eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
상상인 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 상상인

상상인/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 2층

3. 의안 주요내용
제32기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

① 제1호 의안: 제33기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당: 보통주 1주당 100원)

② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 유준원 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 이기연 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 손헌태 선임의 건

④ 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4-1호 의안: 감사 정기승 선임의 건

⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유준원
1974-09
3
재선임
연세대학교 법학과 졸업
(주)씨티엘 대표이사
상상인플러스저축은행 대표이사
現 (주)상상인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기연
1958-04
3
신규선임
연세대학교 대학원 법학과 박사
금융감독원 부원장보
여신금융협회 부회장
現 성신여자대학교 겸임교원
現 성균관대학교 소비자가족학과 초빙교수
(주)제이엠캐피탈 감사

손헌태
1967-10
3
신규선임
성균관대학교 법학과 졸업
미국 윌리엄앤메리대학
로스쿨 LL.M
삼성전자 법무팀 상무
삼성화재 준법지원팀장
現 법무법인 한서 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정기승
1954-03
3
신규선임
상근
서울대학교 법학과 졸업
한양대학교 대학원 법학과 박사
KTB투자증권 감사위원장
KTB자산운용 부회장
現 한양대학교 경영대학 대우교수
現 한국품질재단 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
- 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
- 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
HLB — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: HLB

HLB/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이치엘비 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 2022년 03월 30일(수)에 개최하고자 합니다.

향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3.25(금), 3.30(수), 3.31(목)

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
알에프세미 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 알에프세미

알에프세미/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
36,785,321,279
33,921,914,336
2,863,406,943
8.0

- 영업이익
-11,027,069,925
-21,035,579,229
10,008,509,304
48.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,843,170,301
-24,217,557,823
12,374,387,522
51.0

- 당기순이익
-10,028,243,890
-20,315,387,381
10,287,143,491
51.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
86,383,179,778
87,746,969,610

- 부채총계
52,689,277,860
50,469,425,176

- 자본총계
33,693,901,918
37,277,544,434

- 자본금
5,237,199,500
4,747,362,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
* 매출액

-매출액은 점진적으로 회복추세에 있으나 COVID-19로 인해 전 세계적 물류망 교란으로 인해 당사 최종 고객사의 생산에 차질을 끼치고 있고 이에따른 당사 제품의 매출 회복세도 지연되고 있음.

* 손익

-물류망 교란과 세계적 원자재 수급 차질에 따른 당사 원부자재 단가인상과 생산량 감소에 따른 당사 고정비 증가로 인해 전년과 동일하게 당해년도에도 조업도 손실을 인식함에 따른 손익 개선효과 지연이 되고 있음.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부회계감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치이며 외부감사 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이디켐 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 케이디켐

케이디켐/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,910,678,500

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주 명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술 평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 배당금 총액은 총 주식수 4,034,800주에서 자기주식 213,443주를 제외한 3,821,357주에 대한 배당금 총액입니다.

※ 관련공시
2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
삼기 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 삼기

삼기/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,138,847,040

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
3. 상기 배당금총액(1,138,847,040원)은 자기주식(377,860주)을 제외한 주식총수(37,961,568주)에 주당 배당금(30원)을 반영하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
웨이브일렉트로 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 수인로 47 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

감사의 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안: 제 23 기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 박성길 선임의 건

제4-2호 의안: 사내이사 이순환 선임의 건

제5호 의안: 감사 양영구 선임의 건

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성길
1968-10
3
재선임
現 웨이브일렉트로닉스 경영지원본부장
-삼성전자 선임연구원
-KAIST 전기.전자공학 박사
-KAIST 전기.전자공학 석사

이순환
1969-11
3
재선임
現 웨이브일렉트로닉스 방산사업총괄 부사장
-서울대 임산공학 학사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양영구
1969-11
3
재선임
비상근
現 성균관대학 정보통신대학 교수
-포항공대 전기전자공학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업.
-OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크
OLED 사업 중단
LB세미콘 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: LB세미콘

엘비세미콘/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
700,319,378,510
527,479,200,007

-부채총계
364,873,717,668
309,213,720,065

-자본총계
335,445,660,842
218,265,479,942

-자본금
21,892,296,000
21,892,296,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
496,236,973,449
442,790,062,641

-영업이익
44,225,236,880
42,764,789,335

-법인세비용차감전계속사업이익
41,930,543,607
38,384,808,801

-당기순이익
38,312,183,476
31,622,614,462

-지배기업 소유주지분 순이익
32,536,585,146
27,057,029,547

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
509,547,069,577
411,810,148,826

-부채총계
317,550,658,487
257,838,945,866

-자본총계
191,996,411,090
153,971,202,960

-자본금
21,892,296,000
21,892,296,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
264,602,597,838
234,124,085,003

-영업이익
31,734,550,833
25,653,501,954

-법인세비용차감전계속사업이익
46,071,072,258
21,380,510,910

-당기순이익
39,723,207,946
19,372,019,236

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※관련공시
2022-03-03 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
228,623,487,593
215,503,796,648

자본금
21,892,296,000
21,892,296,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
335,445,660,842
218,265,479,942
189,296,084,231

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
슈피겐코리아 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전9시

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 840원)
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
케이디켐 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 케이디켐

케이디켐/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
경기도 안산시 단원로 해안로234 케이디켐(주) 3층

3. 의안 주요내용
1. 제36기(2021년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
2. 정관변경의 건
3. 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 2명)
4. 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민남규
1947-08
3
재선임
現) (주)자강 대표이사
現) 자강산업(주) 대표이사
現) 케이디켐(주) 대표이사
現) 제이케이멀티리얼즈(주) 대표이사

민소원
1976-11
3
재선임
前) 케이디켐(주) 전무이사
前) 케이디켐(주) 부사장
現) 케이디켐(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김완수
1978-10
1
재선임
前) 법무법인 한율 대표변호사
現) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사
現) 케이디켐(주) 사외이사
-

김민성
1970-06
1
신규선임
前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원
前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트
現) (주)HR체인지 대표컨설턴트
-
DL — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20220314)
제출인: DL

DL/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.14)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
DL Energy Americas, Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
100

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
3,685,977,130

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
165,874,500,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2022-03-11

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 운영자금은 USD 3M, 타법인 증권 취득자금은 USD 135M의 원화 환산 금액입니다.(2022.03.11 최초고시 매매기준율 적용)

- 본건은 신주 발행이 없으므로 주식수, 발행가액, 발행가 산정방법 등은 기재 생략하였습니다.

- 하기 종속회사의 자산총액은 공시서류 제출일 전일 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2020년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 본 공시 내용은 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
DL Energy Americas, Inc.
영문
DL Energy Americas, Inc.

- 대표자
변준석

- 주요사업
경영컨설팅업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
122,870

지배회사의 연결 자산총액(원)
13,901,859,840,255

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.00
리메드 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 리메드

리메드/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
77,198,041,373
73,465,525,090

-부채총계
51,100,323,287
48,678,777,721

-자본총계
26,097,718,086
24,786,747,369

-자본금
3,063,808,000
3,044,458,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
20,195,049,000
16,633,018,684

-영업이익
1,123,164,634
1,683,850,775

-법인세비용차감전계속사업이익
883,083,039
-2,279,172,354

-당기순이익
752,329,674
-1,833,714,345

-지배기업 소유주지분 순이익
752,329,674
-1,833,714,345

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
78,024,667,127
73,569,244,543

-부채총계
50,947,035,914
48,583,862,653

-자본총계
27,077,631,213
24,985,381,890

-자본금
3,063,808,000
3,044,458,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
20,195,049,000
16,633,018,684

-영업이익
1,827,234,763
1,792,246,396

-법인세비용차감전계속사업이익
1,664,361,645
-2,080,537,833

-당기순이익
1,533,608,280
-1,635,079,824

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인과의 감사과정에서의 파생상품평가 변동으로 인해 2022년 2월 11일 기공시된 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동', '영업(잠정)실적(공정공시)'공시의 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익이 감소하였습니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-11 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
26,097,718,086
27,141,511,368

자본금
3,063,808,000
3,051,133,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
9.1
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
2,279,172,354
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
26,097,718,086
24,786,747,369
24,623,710,682

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
836,183,735

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
화승알앤에이 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 화승알앤에이

화승알앤에이/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10:00

3. 장소
경상남도 양산시 충렬로 61 (교동),
화승알앤에이 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2인 / 기타비상무이사 2인)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

ㆍ제3-1-1호 : 사내이사 김형진 선임의 건

ㆍ제3-1-2호 : 사내이사 정호도 선임의 건

- 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건

ㆍ제3-2-1호 : 기타비상무이사 이명식 선임의 건

ㆍ제3-2-2호 : 기타비상무이사 임팔수 선임의 건

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍존희

선임의 건

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형진
1964-07
3
신규선임
(2022.03 ~ 현재)
- (주)화승알앤에이 경영총괄 전무
(2021.03 ~ 2022.02)
- (주)화승알앤에이 영업본부장
(2008.04 ~ 2021.02)
- Hwaseung Automotive America Holdings Inc.
법인장

정호도
1967-05
3
신규선임
(2022.03 ~ 현재)
- (주)화승알앤에이 경영지원실장
(2021.03 ~ 2022.02)
- (주)화승알앤에이 경영지원본부장
(2013.01 ~ 2021.02)
- (주)화승코퍼레이션 경영지원본부장
(2007.04 ~ 2012.12)
- (주)화승코퍼레이션 관리팀장

이명식
1965-09
3
신규선임
(2021.03 ~ 현재)
- (주)화승코퍼레이션 기술지원본부장
(2020.01 ~ 2021.02)
- (주)화승코퍼레이션 OE팀장
(2014.08 ~ 2019.12)
- Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장
(2011.07 ~ 2014.07)
- (주)화승코퍼레이션 FL사업담당임원

임팔수
1967-04
3
신규선임
(2022.03 ~ 현재)
- (주)화승코퍼레이션 경영지원본부장
(2021.03 ~ 2022.02)
- (주)화승코퍼레이션 CRHQ 대표(CEO)
(2013.01 ~ 2021.02)
- (주)화승코퍼레이션 재무담당임원
(2005.01 ~ 2012.12)
- (주)화승코퍼레이션 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍존희
1958-03
3
신규선임
(2017.01 ~ 2017.12)
- 현대차 연구개발본부 재료개발센터장
(2015.11 ~ 2016.12)
- 현대차 연구개발본부 해외연구소 운영팀장
(2011.11 ~ 2015.10)
- 현대차 중국기술연구소 소장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍존희
1958-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(2017.01 ~ 2017.12)
- 현대차 연구개발본부 재료개발센터장
(2015.11 ~ 2016.12)
- 현대차 연구개발본부 해외연구소 운영팀장
(2011.11 ~ 2015.10)
- 현대차 중국기술연구소 소장
태웅 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 태웅

태웅/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10:00

2. 장소
부산광역시 강서구 화전산단1로 15(화전동)
(주)태웅 제강사업부 2층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기 개별 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 정순근 선임의(재선임)

제3호 의안 : 감사선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 김유범 선임의 건(신규건임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
- 제35기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
- 당사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다.

※관련공시
2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정순근
1947-06
3년
재선임
(전) 하해영세무회계사무소
(전) 부산지방국세청
디케이락 주식회사(감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김유범
1955-08
3년
신규선임
상근
(전) STX중공업(주) 관리부문장
(전) 주식회사 태웅 사외이사
(전) 인제대학교 산학협력중점교수
한전KPS — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 한전KPS

한전KPS/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,426,920,122,047
1,349,869,091,450

- 부채총계
314,925,081,583
298,187,344,931

- 자본총계
1,111,995,040,464
1,051,681,746,519

- 비지배지분 제외 자본총계
1,111,994,889,512
1,051,681,651,371

- 자본금
9,000,000,000
9,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
12,355.5
11,685.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,380,553,428,993
1,303,201,766,114

- 영업이익
123,989,281,498
135,401,954,143

- 법인세비용차감전계속사업이익
135,940,823,505
110,986,762,293

- 당기순이익
98,680,314,610
87,058,311,859

- 지배기업 소유주지분 순이익
98,680,258,806
87,058,306,923

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,420,704,554,677
1,345,856,502,080

- 부채총계
311,607,019,426
296,515,488,793

- 자본총계
1,109,097,535,251
1,049,341,013,287

- 자본금
9,000,000,000
9,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
12,323.3
11,659.3

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,375,667,684,487
1,299,186,315,392

- 영업이익
124,062,281,831
133,341,468,799

- 법인세비용차감전계속사업이익
134,803,513,930
110,311,590,207

- 당기순이익
98,132,045,813
85,916,349,175

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사업연도 재무내용 및 손익내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
네오크레마 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 주)바산인베스트먼트

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)네오크레마

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)바산인베스트먼트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)네오크레마

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
311390

발행주식 총수
7,981,590

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)바산인베스트먼트
한자(영문)
Bashan investment

생년월일 또는 사업자등록번호 등
890-81-02002

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 선릉로93길 54,6층 6114호

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한 글
부 서
관리본부

직 위
생년월일 또는 사업자등록번호 등
전화번호
010-35*******

성 명
손재원
팩스번호
02-999*****

이메일 주소
******490@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
1,348,700
16.90
1,348,700
16.90

증 감
1,348,700
16.90
1,348,700
16.90

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,348,700
-
-
-
-
-
-
-
1,348,700
16.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,981,590
-
16.90
16.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2022년 03월 04일
보통주
-
1,348,700
1,348,700

( 17,100 )
주식양수도계약

합 계
-
1,348,700
1,348,700

-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
솔디펜스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 휴센텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-. 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,경영진들의 일정조율 및 주주총회 의안 검토, 장소선정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게도 주주총회 집중일인 3월 30일(수)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 되도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

* 당해년도 주주총회 집중일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
경남제약 — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) (20220314)
제출인: 경남제약

경남제약/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2022.03.14)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
주주배정 유상증자

3. 청약대상자
일반공모 청약자

4. 청약일자
2022-03-14

5. 청약결과
발행예정주식수(주)
10,800,000

해당 청약주식수(주)
883,357,500

청약주식수(누계)(주)
893,402,680
청약률(%)
8,272.25

6. 단수주 및 실권주 처리방법
- 당사는 2021년 12월 24일 이사회결의에 의해 한국투자증권을 대표주관회사로 하여 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 보통주 10,800,000주 발행을 결정한 바 있음.

- 구주주 초과청약 후 발생한 실권주 754,820주에 대하여 2022년 03월 11일,14일 양일 간 일반공모를 실시하였으며, 별도의 단수주는 발생하지 않았습니다.

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 4항의 청약일자는 일반공모 청약일의 종료일임.(청약기간: 2022년 03월 11일~2022년 03월 14일)

2.구주주 청약결과 상세내역

1) 모집주식수 : 10,800,000주

2) 신주인수권증서 청약주식수 : 8,951,517주

3) 초과청약 주식수 : 1,093,663주

→청약율 : 93.01%

3.일반공모 청약결과 상세내역

1) 일반공모 청약 대상 주식수 : 754,820주

2) 일반공모 청약 주식수 : 883,357,500주

→청약율 : 1,170.29:1

4.상기 5항의 발행예정주식수는 금번 유상증자로
발행할 총 발행주식수임

※상기 5항의 해당 청약주식수는 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 후 발생한 실권(754,820주)에 대한 일반공모 청약분에 해당하는 것임

※상기 5항의 청약주식수(누계)와 청약률은 구주주
청약분(초과 청약분 포함) 및 일반공모 청약분을 단순 합산한 내용임

5.향후 주요 일정

1) 주금납입/환불/배정공고일 : 2022년 03월 16일

2) 주권 교부 예정일 : 2022년 03월 30일

3) 신주 상장 예정일 : 2022년 03월 30일

※관련공시
2021-12-24 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-12-24 증권신고서(지분증권)
2022-01-07 증권신고서(지분증권)
2022-01-21 증권신고서(지분증권)
2022-01-24 투자설명서
2022-01-25 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2022-01-25 증권신고서(지분증권)
2022-01-25 투자설명서
2022-01-25 유상증자1차발행가액결정
2022-01-25 권리락(유상증자)
2022-02-15 신주인수권증서 신규상장(경남제약 23R)
2022-03-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2022-03-03 증권신고서(지분증권)
2022-03-03 투자설명서
2022-03-03 유상증자최종발행가액확정
2022-03-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
원풍물산 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 원풍물산

원풍물산/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 서구 가좌로31(가좌동) 당사 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
-제 1호의안 : 제 49기 (2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건
-제 2호의안 : 정관변경의 건
-제 3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
-제 4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 지난회(48회) 주주총회에서부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 9시 ～ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
평화홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
11 : 00

3. 장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597
평화홀딩스(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항

- 제1호 의안: 제48기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종석
1953-02
2
재선임
*인하대학교 금속공학과
*평화오일씰공업(주) 대표이사
*現평화산업(주) 대표이사
*現평화홀딩스(주) 대표이사

백기현
1964-10
2
재선임
*계명대학교 경제학과
*평화산업㈜ 부장
*평화오일씰공업㈜ 이사
*現평화홀딩스㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문병우
1969-01
2
재선임
*경북대학교 회계학과
*삼일회계법인 근무
*대구광역시 결산검사위원 *대구광역시 달서구 결산검사위원
*現세영회계법인 이사
*現수성문화원 감사
*現대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원
*現평화홀딩스(주) 사외이사/감사위원회 위원
-

김현덕
1970-05
2
재선임
*경북대학교 전자공학과
*한국과학기술원 전자전산 학부 박사
*경북대학교 3D융합기술지원 센터장
*現경북대학교 전자공학부 교수
*現대구스마트벤처캠퍼스 원장
*現경북대학교 첨단정보통신융합기술 원장
*現평화홀딩스(주) 사외이사/감사위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문병우
1969-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
*경북대학교 회계학과
*삼일회계법인 근무
*대구광역시 결산검사위원
*대구광역시 달서구 결산검사위원
*現세영회계법인 이사
*現수성문화원 감사
*現대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원
*現평화홀딩스(주) 사외이사/감사위원회 위원

김현덕
1970-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
*경북대학교 전자공학과
*한국과학기술원 전자전산 학부 박사
*경북대학교 3D융합기술지원 센터장
*現경북대학교 전자공학부 교수
*現대구스마트벤처캠퍼스 원장
*現경북대학교 첨단정보통신융합기술 원장
*現평화홀딩스(주) 사외이사/감사위원회 위원
화승코퍼레이션 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 화승코퍼레이션

화승코퍼레이션/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
25

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,110,131,050

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 배당금지급은 상법 제 464조2의 규정에 의거 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-
SGA솔루션즈 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: SGA솔루션즈

SGA솔루션즈/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09시 00분

2. 장소
서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안: 제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

2) 제2-1호 의안: 사내이사 은유진 선임의 건

3) 제2-2호 의안: 사내이사 최영철 선임의 건

4) 제3호 의안: 정관 변경의 건

5) 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

6) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

7) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 시행령 제31조의 ④-4에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음한다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

은유진
1970-12
3년
재선임
아주대학교 컴퓨터공학 석사
前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원
前 ㈜스캐니글로벌 대표이사
現 에스지에이 그룹 회장
現 에스지에이㈜ 이사회 의장
現 에스지에이솔루션즈㈜ 이사회 의장

최영철
1970-04
3년
재선임
성균관대학교 전기/전자/컴퓨터공학과박사
前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원
前 ㈜비씨큐어 대표이사(창립)
前 에스지에이㈜ 솔루션사업부문 부사장
現 에스지에이 솔루션즈㈜ 대표이사
現 에스지에이 그룹 부회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한전KPS — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 한전KPS

한전KPS/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-14

3. 정정사유
배당결정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
나. 의결사항
○ 제1호 : 제38기(2021회계연도) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인
○ 제2호 : 2022년도 이사보수한도 승인
○ 제3호 : 2022년도 감사보수한도 승인
나. 의결사항
○ 제1호 : 제38기(2021회계연도) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인
- 현금배당 : 1,199원/주
○ 제2호 : 2022년도 이사보수한도 승인
○ 제3호 : 2022년도 감사보수한도 승인

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 현재, 배당(안)이 결정되지 않았으며, 추후 결정시 공시할 예정임.
-

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 30

3. 장소
전라남도 나주시 문화로 211 한전KPS(주) 본사

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
○ 제38기(2021회계연도) 감사보고
○ 제38기(2021회계연도) 영업보고
○ 제38기(2021회계연도) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항
○ 제1호 : 제38기(2021회계연도) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인

- 현금배당 : 1,199원/주
○ 제2호 : 2022년도 이사보수한도 승인
○ 제3호 : 2022년도 감사보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
HD현대 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220314)
제출인: HD현대

현대중공업지주/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.14)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대중공업지주(주)
회사코드
267250
담당부서명
재무2팀
담당자명
윤이나
tel
02-746-4741

(fax)
02-746-8560

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

78,993,085
0
78,993,085

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-04
보통주식
27,147,516
34.37

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
27,147,516
34.37

이번보고서제출일
2022-03-14
보통주식
27,181,453
34.41

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
27,181,453
34.41

증감
보통주식
33,937
0.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
33,937
0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
(재)아산사회복지재단
사업자등록번호
219-82-00065
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
재단
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-11
장내매수(+)
보통주식
1,521,013
33,400
1,554,413
-

2022-03-14
장내매수(+)
보통주식
1,554,413
537
1,554,950
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정몽준
생년월일
511017
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
21,011,330
26.60
0
0.00
0
0.00
21,011,330
26.60

정기선
생년월일
820503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
4,155,485
5.26
0
0.00
0
0.00
4,155,485
5.26

(재)아산사회복지재단
사업자등록번호
219-82-00065
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,554,950
1.97
0
0.00
0
0.00
1,554,950
1.97

(재)아산나눔재단
사업자등록번호
101-82-20789
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
389,915
0.49
0
0.00
0
0.00
389,915
0.49

권오갑
생년월일
510210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
45,030
0.06
0
0.00
0
0.00
45,030
0.06

가삼현
생년월일
570920
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
5,020
0.01
0
0.00
0
0.00
5,020
0.01

손성규
생년월일
591216
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,000
0.01
0
0.00
0
0.00
5,000
0.01

노진율
생년월일
640705
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,528
0.00
0
0.00
0
0.00
3,528
0.00

금석호
생년월일
680218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
3,050
0.00
0
0.00
0
0.00
3,050
0.00

송명준
생년월일
690304
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,745
0.00
0
0.00
0
0.00
2,745
0.00

김정혁
생년월일
740222
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,335
0.00
0
0.00
0
0.00
2,335
0.00

강달호
생년월일
580820
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,620
0.00
0
0.00
0
0.00
1,620
0.00

김종철
생년월일
730326
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,445
0.00
0
0.00
0
0.00
1,445
0.00

합계
27,181,453
34.41
0
0.00
0
0.00
27,181,453
34.41
비트플래닛 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 비트플래닛

SGA/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
09시

2. 장소
서울시 송파구 정의로 8길 9, 5층 세미나실 (문정동, AJ빌딩)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건

3) 제3호 의안 : 정관변경의 건

4) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

은유진
1970-11
3
재선임
아주대 컴퓨터 공학 석사
전 한국인터넷진흥원(KISA)연구원
전 (주)스캐니글로벌 대표이사
현 SGA그룹 회장
현 SGA솔루션즈㈜ 이사회 의장
현 SGA(주) 이사회 의장
콘텐트리중앙 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
서울시 마포구 상암산로 48-6, 2층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의안건

- 제1호 의안 : 제35기 재무제표(연결포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

ㆍ제3-1호 : 사내이사 홍정인 선임의 건

ㆍ제3-2호 : 사내이사 김진규 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍정인
1985-03
3
신규선임
- JTBC 경영기획팀장 兼 중앙홀딩스 전략담당
- 스튜디오룰루랄라중앙 콘텐트사업본부장 상무 兼 JTBC 글로벌콘텐트담당
- [現]메가박스중앙(주) 대표이사

김진규
1980-09
3
신규선임
- 중앙홀딩스 전략팀장
- [現]제이콘텐트리 경영지원실장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현진
1972-02
3
신규선임
상근
- 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원
- [現]금융위원회 회계제도심의위원회 위원
- [現]한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원
- [現]법무법인 세종 파트너 변호사
인크로스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220314)
제출인: 인크로스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
인크로스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 14일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 남부순환로 1926, 경동제약빌딩 5층

(전 화)02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 권 이 영

(전 화) 02-3475-2800

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
6,600

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
16,895

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
111,507,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 21일

종료일
2025년 03월 06일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
6,600

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
833,736
비율(%)
10.35

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 「증권의발행및공시등에 관한 규정」 제5-9조 2항에 따라, 자기주식으로 교부하는 주식매수선택권의 최초행사에 해당하기 때문에 행사기간 중 행사가능한 자기주식전부를 기재하였습니다.

나. 상기 '처분대상 주식가격'은 해당 주식매수선택권의 행사가격이며, '처분예정금액'은 행사가격과 주식수를 곱한 금액입니다.

다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의2에 따라 자기주식 교부에 관한 이사회는 열지 않습니다.

라. 상기 '처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
833,736
-
-
-
833,736
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
833,736
-
-
-
833,736
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
833,736
-
-
-
833,736
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2022. 1. 1) 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.
평화산업 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 평화산업

평화산업/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 30

3. 장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597
평화산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항

-제1호 의안: 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 정관 변경의 건

-제3호 의안: 이사 선임의 건

-제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종석
1953-02
2
재선임
*인하대학교 금속공학과
*평화오일씰공업(주) 대표이사
*現평화산업(주) 대표이사
*現평화홀딩스(주) 대표이사

황순용
1956-10
2
재선임
*동아대학교 경제학과
*현대모비스 상무
*現창인인재개발원(주) 대표이사
*現평화홀딩스(주) 대표이사
*現평화산업(주) 대표이사

정상봉
1966-02
2
재선임
*경일대학교 공업화학과
*現평화산업(주) 전무

김효재
1971-02
2
신규선임
*경일대학교 기계설계학과
*現평화산업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배일
1972-01
2
재선임
*성균관대학교 회계학과
*성균관대학교 회계학 석사
*삼일회계법인 근무
*現동아세무계회사무소 대표
*現구미세무서 납세자보호위원
*現금오공과대학교 재정위원
*現평화산업(주) 사외이사/감사위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배일
1972-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
*성균관대학교 회계학과
*성균관대학교 회계학 석사
*삼일회계법인 근무
*現동아세무계회사무소 대표
*現구미세무서 납세자보호위원
*現금오공과대학교 재정위원
*現평화산업(주) 사외이사/감사위원회 위원
하이로닉 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 하이로닉

하이로닉/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 11:00

2. 장소
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제15기(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제3호 의안 : 이진우 사내이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이은숙 기타비상무이사 선임의 건

- 제5호 의안 : 김지훈 사외이사 선임의 건

- 제6호 의안 : 주승노 감사 선임의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진우
1974-06
3
재선임
2006 ~ 2012 (주)BSP메디칼 대표이사
2009 ~ 2021 (주)하이로닉 대표이사
2009 ~ 현재 (주)하이로닉 이사

이은숙
1974-01
3
재선임
2019 ~ 현재 (주)하이로닉 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지훈
1970-09
3
재선임
前) 순천향대학교 의과대학 의학과(의학사)
아주대학교 대학원 의학과(의학석사)
아주대학교병원 피부과 (피부과전문의)
現)김지훈피부과의원 원장
現)대한임상피부치료연구회 총무이사
現)아주대학교 병원 피부과 외래 교수(부교수)
現)제30대 수원시의사회 회장
現)하이로닉 사외이사
해당 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주승노
1956-04
3
재선임
상근
前)감사원 행정지원실 실장
前)감사원 감사청구조사국장
前)감사원 사회복지감사국장
前)감사원 공직감찰본부장
前)KB국민카드 상근감사위원
現)청우 대표행정사
現)㈜하이로닉 감사
KX — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: KX

KMH/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
837,353,103,705
792,876,134,748

-부채총계
513,683,381,256
366,018,251,690

-자본총계
323,669,722,449
426,857,883,058

-자본금
22,768,238,500
11,434,247,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
288,948,790,879
276,733,411,827

-영업이익
74,110,983,749
60,269,767,350

-법인세비용차감전계속사업이익
76,966,206,223
45,256,464,283

-당기순이익
64,130,826,116
38,054,214,978

-지배기업 소유주지분 순이익
39,195,009,529
32,589,399,838

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
22
23

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
4
5

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
290,176,841,145
255,557,859,562

-부채총계
167,421,210,671
113,163,828,662

-자본총계
122,755,630,474
142,394,030,900

-자본금
22,768,238,500
11,434,247,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
36,261,073,073
34,525,201,991

-영업이익
7,780,489,475
7,221,439,375

-법인세비용차감전계속사업이익
38,303,063,872
4,705,702,455

-당기순이익
29,392,787,030
3,440,057,771

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 당사가 기 공시한 [매출액 또는 손익구조 30%이상 변동](2022-03-07) 및 [주주총회소집공고](2022-03-10) 공시는 본 감사보고서 제출로 정정공시를 갈음합니다.

- 상기 외부감사인의 감사 종료 후 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
236,042,966,339
278,213,405,849

자본금
22,768,238,500
22,768,238,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
323,669,722,449
426,857,883,058
492,855,423,542

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동국알앤에스 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
130,045,694,843
126,277,575,953

-부채총계
50,191,531,169
45,706,373,610

-자본총계
79,854,163,674
80,571,202,343

-자본금
18,400,000,000
18,400,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
104,140,900,057
93,380,714,316

-영업이익
2,770,196,728
4,212,670,265

-법인세비용차감전계속사업이익
3,462,962,698
3,709,046,321

-당기순이익
2,963,883,889
3,177,008,160

-지배기업 소유주지분 순이익
2,972,371,749
2,970,848,047

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
108,277,875,655
105,257,485,137

-부채총계
42,637,355,470
39,827,876,862

-자본총계
65,640,520,185
65,429,608,275

-자본금
18,400,000,000
18,400,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
70,559,496,527
63,878,506,656

-영업이익
1,397,232,980
1,539,998,761

-법인세비용차감전계속사업이익
1,869,532,767
1,401,671,049

-당기순이익
1,634,700,653
1,134,668,454

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
77,228,400,520
77,961,639,654

자본금
18,400,000,000
18,400,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
79,854,163,674
80,571,202,343
78,979,390,227

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
폴라리스세원 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 폴라리스세원

세원/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-25

3. 정정사유
문구수정 및 문구추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사명변경)
- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사명변경 등)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

(문구 추가)
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)

3. 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다

이사선임 세부내역
후보자 이성엽 경력 추가
- (주)아이에이 그룹IR팀장

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 평택시 산단로64번길 56 당사 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 제30기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서 등)

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사명변경 등)

- 제3호 의안 이사 선임의 건

□ 제3-1호 : 사내이사 조현우 선임의 건

□ 제3-2호 : 사내이사 조성우 선임의 건

□ 제3-3호 : 사내이사 지준경 선임의 건

□ 제3-4호 : 사내이사 김영관 선임의 건

□ 제3-5호 : 사내이사 이성엽 선임의 건

□ 제3-6호 : 사외이사 정한익 선임의 건

□ 제3-7호 : 사외이사 조명일 선임의 건

- 제4호 의안 상근감사 선임의 건

□ 제4-1호 : 상근감사 김길리 선임의 건

- 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

- 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건(3억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)

2. 상기 의안 주요내용 중 "제2호 의안 정관 일부 변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다.
-변경 전 상호 : 주식회사 세원(Sewon. Co.,LTD)
-변경 후 상호 : 주식회사 폴라리스세원 (영문명 전과 동일)

3. 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성우
1973-08
3
재선임
- New York Instistute of Technology
- (주)아이에이 부회장
- 現 (주)세원 회장
- 現 (주)폴라리스웍스 회장
- 現 (주)폴라리스오피스 회장
- 現 (주)폴라리스우노 회장

조현우
1960-03
3
재선임
아주대학교 기계과
- 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아(주) 연구소장
- 한민내장 공장장
- 現 (주)세원 대표이사
- 現 (주)폴라리스오피스 감사

지준경
1980-09
3
재선임
- 세명대학교 컴퓨터과학과
- (주)아이에이 전략기획본부 전무이사
- 現 (주)세원 사내이사
- 現 (주)폴라리스웍스 대표이사
- 現 (주)폴라리스오피스 대표이사
- 現 (주)폴라리스우노 사내이사

김영관
1982-10
3
재선임
- 한양대학교 경영전문대학원
- (주)빅트리글로벌 상무이사
- (주)디에이테크놀로지 부사장
- (주)아이에이 총괄 부사장
- 現 (주)세원 부사장
- 現 (주)폴라리스웍스 부사장
- 現 (주)폴라리스오피스 부사장
- 現 (주)폴라리스우노 부사장

이성엽
1979-09
3
재선임
- 인하대학교 경영학부
- (주)삼양옵틱스 전략기획팀
- 제이엔케이히터(주) 기획팀
- (주)진셀팜 재무기획부
- (주)아이에이 그룹IR팀장
- 現 (주)세원 사내이사
- 現 (주)폴라리스웍스 사내이사
- 現 (주)폴라리스오피스 이사
- 現 (주)폴라리스우노 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정한익
1966-07
3
재선임
- 서울대학교 법과대학 사법학과
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 現 법무법인 평안 변호사
- 現 파주시 위촉 고문변호사
-

조명일
1962-06
3
신규선임
- 동국대학교 교육대학원
- 서울고등학교 교사
- 現 서울고등학교 총동창회 사무국장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김길리
1971-07
3
신규선임
상근
- 고려대학교 서어서문학과 졸업
- 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A
- 리앤모로우 부사장
- 인트로메딕 신사업부문 기획이사
- 現 파나케이아 이사
- 現 세원 비상근 감사
솔디펜스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건 :
제 1 호 의안 : 제 7 기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 32 조 이사의 수(주주제안권)

부칙

제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건
제 3-1 호 의안 : 사외이사 서동녘 선임의 건
제 3-2 호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건(주주제안권)
제 3-3 호 의안 : 사외이사 김주선 선임의 건(주주제안권)
제 3-4 호 의안 : 사외이사 변준연 선임의 건(주주제안권)
제 3-5 호 의안 : 사외이사 권재현 선임의 건(주주제안권)
제 3-6 호 의안 : 사외이사 최민현 선임의 건(주주제안권)

제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 4-1 호 의안 : 사내이사 최창열 선임의 건(주주제안권)
제 4-2 호 의안 : 사내이사 강인구 선임의 건(주주제안권)
제 4-3 호 의안 : 사내이사 유승하 선임의 건(주주제안권)
제 4-4 호 의안 : 사내이사 김길동 선임의 건(주주제안권)

제 5 호 의안 : 감사 선임의 건
제 5-1 호 의안 : 상근감사 전종우 선임의 건
제 5-2 호 의안 : 비상근감사 김승환 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수 한도의 건

제 7 호 의안 : 감사 보수 한도의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-02 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분)
2022-01-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-01-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최창열
1961-10
3
신규선임
'2008~ 현재 청오이엔티

강인구
1961-07
3
신규선임
'2005 ~ 2012년 대검찰청 범죄정보 담당관

유승하
1957-05
3
신규선임
'2018.11 ~ 2021.11 광주도시관리공사 사장

김길동
1980-12
3
신규선임
'2018.06 ~ 현재 디오테크(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서동녘
1984-12
3
신규선임
2017.03~현재동양애니메이션 이사
(주)동양애니매이션 사내이사

최종원
1966-10
3
신규선임
2018.08 ~ 현재 법무법인(유한)중부로 변호사
(주)앤디포스 사외이사

김주선
1961-03
3
신규선임
2014.03 ~ 현재 변호사
-

변준연
1954-11
3
신규선임
2018.07 ~ 2020.06 삼성그룹(SDI) 고문
-

권재현
1976-03
3
신규선임
2010.03 ~ 현재 태율회계법인 회계사
태율회계법인 이사

최민현
1975-07
3
신규선임
2009.06 ~ 현재 삼덕회계법인 회계사
삼덕회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전종우
1988-02
3
신규선임
상근
2018.03~2021.12 제이원엔터테인먼트 대표이사

김승환
1977-10
3
신규선임
비상근
2016.09~현재 법률사무소 MnS 대표변호사
폴라리스세원 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 폴라리스세원

세원/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
97,537,203,981
72,066,281,711
25,470,922,270
35.3

- 영업이익
-1,886,708,059
4,579,109,766
-6,465,817,825
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,337,706,413
11,563,096,078
-3,225,389,665
-27.8

- 당기순이익
8,266,474,204
9,544,116,888
-1,277,642,684
-13.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
214,306,353,209
73,428,842,129

- 부채총계
71,199,812,346
22,986,907,959

- 자본총계
143,106,540,863
50,441,934,170

- 자본금
3,348,174,700
2,626,755,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 종속회사 (주)폴라리스우노 연결 편입에 따른 매출 증대
- 차량용 반도체 수급 부족 및 국제원자재 가격상승으로 인한 원자재 조달비용 증가에 따른 영업실적 악화
- 투자주식 처분으로 인한 당기순이익 달성

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표기준으로 작성되었습니다.

- 상기 재무정보 중 당해사업년도(2021년) 실적은 내부 결산자료이므로, 향후 외부감사인의 회계감사과정 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케어랩스 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 케어랩스

케어랩스/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
198,603,601,159
131,934,969,790

-부채총계
90,648,596,761
28,716,896,216

-자본총계
107,955,004,398
103,218,073,574

-자본금
8,715,799,000
8,715,799,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
93,933,959,363
76,666,400,965

-영업이익
3,277,334,445
5,959,917,778

-법인세비용차감전계속사업이익
3,935,950,804
6,194,501,375

-당기순이익
1,241,890,834
4,517,801,845

-지배기업 소유주지분 순이익
1,252,913,556
4,329,119,335

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
13
13

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
186,518,940,624
124,069,610,337

-부채총계
81,680,908,761
23,665,448,126

-자본총계
104,838,031,863
100,404,162,211

-자본금
8,715,799,000
8,715,799,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
54,621,963,560
58,745,688,961

-영업이익
4,229,828,086
8,076,208,904

-법인세비용차감전계속사업이익
3,516,629,763
6,361,860,316

-당기순이익
2,322,672,995
4,501,027,850

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 2022년 2월 25일 공시한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동' 공시 상 의 수치와 일부 차이가 있으며, 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 최종 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
102,299,708,046
106,336,912,870

자본금
8,715,799,000
8,715,799,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
107,955,004,398
103,218,073,574
67,471,732,515

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
평화홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.28

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,078,998,950

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
2. 배당금총액 산정기준은 발행주식총수에서 자기주식 및 자사주펀드를 제외한 금액입니다.
3. 배당금은 주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-