동양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 동양

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)동양

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주) 동양
주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24
 BNK금융타워 4층
전화번호: 02-6150-7142

작 성 자:
성 명: 권윤
부서 및 직위: 법무팀 / 과장 
전화번호: 02-6150-7142

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)동양
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)동양
보통주
40,512,669

16.90

본 인

자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권 없음

※ 2021년 12월 31일 기준 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 40,512,669주, 우선주 171,981주 입니다.
※ 소유비율은 당사가 발행한 총 주식수 (239,710,499주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정진학

등기임원

보통주

50,000

0.02

등기임원

-

유진기업(주)

최대주주

보통주

56,768,592

23.78

최대주주

-

유진투자증권(주)

계열회사

보통주

11,438,000

4.79

계열회사

-

현대개발(주)

계열회사

보통주

3,469,117

1.45

계열회사

-

계
-
71,725,709
30.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김종일

보통주

21,991

미등기 임원

-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식 10,000주 이상을 소유한 주주 (2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24
 BNK금융타워 4층
 ·전화번호 : 02-6150-7142
 ·팩스번호 : 02-6150-7109
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 17일 ~ 3월 29일 제67기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 주주님들의 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

【건재사업부문 】

건재사업부문은 건설자재인 레미콘 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 1978년 부산지역에 레미콘 공장을 최초 가동한 이후 공장 신설 및 인수를 통해 2013년 43개 레미콘 공장을 가동하였으나, 경영환경 변화 및 경영 합리화 차원에서 공장 매각이 진행되어 2021년말 현재 임대 공장 2개를 포함하여 총 22개의 레미콘 공장이 가동 중입니다. 그리고 레미콘산업 성장 한계를 극복하기 위해 2018년부터 건자재 유통사업에 진출하였습니다.

【 건설사업부문 】

건설사업부문은 지난 50년간 축적한 노하우를 바탕으로 주택, 건축, 토목, 레저, 플랜트 등 다양한 사업을 펼치고 있습니다. 현재 진행중인 주요 사업으로 플랜트공사는 KG ETS 재활용공장 스토커 소각로 및 폐기물 저장창고, DAIKIN DRY GAS PROJECT STEP-2 등이 있고 공공공사는 345kV 고덕#2 변전소 토건공사, 국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설 등이 있습니다. 그리고 민간공사는 고양 지축B-7BL 기업형 임대주택 공사, 메가스터디 용인 기숙학원 신축공사 등이 있습니다.

【 플랜트사업부문 】

플랜트사업부문은 발전소, 제철·제강, 석유화학, 시멘트 등 대형 플랜트에 적용되는 산업용 송풍기를 제작하는 사업을 영위하고 있습니다. 오랜 역사를 통해 축적한 영업력과 차별화된 기술력을 보유한 플랜트 기자재 분야의 국내 상위 송풍기 업체입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표의 일부입니다. 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무상태표
1-1 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제67(당)기 2021년 12월 31일 현재

제66(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제67(당)기 기말
제66(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 비유동자산

593,507,654,553

644,444,875,865

1. 유형자산
273,159,843,753

273,368,469,171

2. 사용권자산
17,506,185,732

20,523,935,060

3. 투자부동산
92,875,195,191

92,179,250,903

4. 무형자산
2,448,453,291

2,195,332,380

5. 관계기업투자자산
9,479,100,311

44,943,881,887

6. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

1,669,352

7. 장기상각후원가측정채무상품
35,000,000,000

55,000,000,000

8. 장기당기손익공정가치금융자산
124,636,454,255

96,111,261,183

9. 장기리스채권
217,157,711

250,768,283

10. 장기대여금
4,649,465,574

19,126,465,574

11. 장기금융상품
1,925,212,033

5,591,404,420

12. 기타비유동채권
11,230,577,468

11,673,972,237

13. 확정급여자산
514,768,205

398,047,696

14. 이연법인세자산
19,435,870,986

22,914,745,185

15. 기타비유동자산
427,700,691

165,672,534

Ⅱ. 유동자산

413,725,955,400

352,315,320,337

1. 재고자산
72,162,263,381

70,766,962,534

2. 매출채권
115,173,860,435

133,648,734,504

3. 계약자산
16,033,854,901

10,541,622,359

4. 리스채권
53,125,033

53,125,033

5. 단기대여금
3,315,000,000

342,208,000

6. 유동성장기대여금
14,100,000,000

-

7. 단기금융상품
415,500,000

505,055,736

8. 기타유동채권
6,508,803,874

4,423,390,743

9. 단기상각후원가측정채무상품
36,398,429,018

21,883,221,101

10. 단기당기손익공정가치금융자산
64,401,763,165

46,944,336,976

11. 매각예정처분자산집단
-

-

12. 당기법인세자산
112,109,216

501,184,905

13. 기타유동자산
5,421,252,732

3,987,344,766

14. 현금및현금성자산
79,629,993,645

58,718,133,680

자 산 총 계

1,007,233,609,953

996,760,196,202

자 본

지배기업 소유지분

798,011,656,260

787,500,844,365

Ⅰ. 자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ. 자기주식
(131,859,954,791)

(131,859,954,791)

Ⅲ. 이익잉여금
117,646,925,614

107,050,159,653

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
2,339,749,636

2,425,703,702

Ⅴ. 기타자본항목
690,029,686,301

690,029,686,301

비지배지분

(14,018,324,493)

(7,914,573,658)

자 본 총 계

783,993,331,767

779,586,270,707

부 채

Ⅰ. 비유동부채

36,322,743,825

36,619,547,423

1. 충당부채
5,637,723,491

4,772,387,516

2. 장기차입금
4,375,000,000

-

3. 리스부채
12,773,889,757

15,553,327,611

4. 기타비유동채무
1,515,355,675

1,536,793,301

5. 확정급여부채
10,811,049,911

13,989,191,446

6. 이연법인세부채
1,209,724,991

767,847,549

Ⅱ. 유동부채

186,917,534,361

180,554,378,072

1. 유동충당부채
5,201,580

7,002,580

2. 매입채무
98,199,576,592

89,710,135,852

3. 단기차입금
29,000,000,000

32,091,727,774

4. 유동성리스부채
4,574,403,450

4,343,031,891

5. 유동성장기차입금
625,000,000

269,778,990

6. 기타유동채무
33,704,135,414

30,027,657,047

7. 계약부채
14,916,542,746

17,032,997,530

8. 당기법인세부채
5,029,190,277

5,530,405,251

9. 기타유동부채
863,484,302

1,541,641,157

부 채 총 계

223,240,278,186

217,173,925,495

자본과부채총계

1,007,233,609,953

996,760,196,202

1-2. 연결 손익계산서 

연 결 손 익 계 산 서

제67(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 매출액

699,569,458,171

602,939,929,951

Ⅱ. 매출원가

(619,111,544,049)

(538,679,702,206)

Ⅲ. 매출총이익

80,457,914,122

64,260,227,745

Ⅳ. 판매비와관리비

(72,839,961,066)

(71,811,317,623)

1. 판매및관리비용
(73,039,359,167)

(67,905,869,494)

2. 수취채권손상차손
199,398,101

(3,905,448,129)

Ⅴ. 영업이익(손실)

7,617,953,056

(7,551,089,878)

1. 금융수익
38,002,286,238

32,899,723,747

2. 금융원가
(11,666,118,334)

(27,809,983,095)

3. 기타수익
6,013,013,400

3,116,291,879

4. 기타비용
(3,304,126,240)

(13,392,793,494)

5. 관계기업 투자손익
572,955,600

2,094,224,959

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

37,235,963,720

(10,643,625,882)

1. 법인세비용
(12,950,322,772)

(3,364,199,081)

Ⅶ. 계속영업당기순이익(손실)

24,285,640,948

(14,007,824,963)

Ⅷ. 세후중단영업순손익

(13,039,230,343)

(14,902,133,580)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

11,246,410,605

(28,909,958,543)

Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
16,193,084,991

(23,488,953,411)

2. 비지배지분
(4,946,674,386)

(5,421,005,132)

ⅩI. 주당이익

1. 지배기업 보통주 기본및희석주당이익

81

(118)

2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당이익

131

(21)

ⅩII. 주당이익 - 계속영업

1. 지배기업 보통주 기본및희석주당계속영업이익

124

(71)

2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당계속영업이익

175

(21)

1-3. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제67(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

11,246,410,605

(28,909,958,543)

Ⅱ. 기타포괄손익

1,184,187,425

933,176,559

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
(1,243,154,502)

(995,723,128)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여제도의 재측정요소
2,427,341,927

1,928,899,687

Ⅲ. 당기총포괄손익

12,430,598,030

(27,976,781,984)

Ⅳ. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
18,534,348,865

(22,724,019,686)

2. 비지배지분
(6,103,750,835)

(5,252,762,298)

2. 별도재무제표 
2-1. 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제67(당)기 2021년 12월 31일 현재

제66(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제67(당)기 기말
제66(전)기 기말

자 산

Ⅰ.비유동자산

691,071,658,037

686,411,636,162

1. 유형자산
244,395,487,373

245,651,748,187

2. 사용권자산
4,383,421,336

5,974,424,504

3. 투자부동산
92,875,195,191

92,179,250,903

4. 무형자산
2,071,438,358

1,637,680,448

5. 종속기업투자
153,586,972,453

155,590,703,481

6. 관계기업투자
9,664,500,362

5,030,990,975

7. 장기당기손익공정가치금융자산
124,078,768,987

95,444,602,339

8. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

1,669,352

9. 장기상각후원가측정채무상품
34,000,000,000

53,000,000,000

10. 장기대여금
4,649,465,574

5,026,465,574

11. 장기금융상품
1,921,612,033

2,588,804,420

12. 기타비유동채권
6,127,201,524

7,902,537,127

13. 이연법인세자산
12,888,224,803

16,217,086,318

14. 기타비유동자산
427,700,691

165,672,534

Ⅱ.유동자산

278,975,996,685

235,588,440,399

1. 재고자산
32,090,213,704

27,463,298,075

2. 매출채권
88,780,932,437

97,583,836,636

3. 계약자산
16,033,854,901

10,541,622,359

4. 단기대여금
-

27,208,000

5. 단기금융상품
-

-

6. 기타유동채권
5,495,749,459

3,538,491,496

7. 단기당기손익공정가치금융자산
54,370,242,383

39,931,146,924

8. 단기상각후원가측정채무상품
12,000,000,000

9,000,000,000

9. 매각예정비유동자산
-

-

10. 기타유동자산
2,693,731,431

2,109,505,326

11. 현금및현금성자산
67,511,272,370

45,393,331,583

자 산 총 계

970,047,654,722

922,000,076,561

자 본

Ⅰ.자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ.자기주식
(131,859,954,791)

(131,859,954,791)

Ⅲ.이익잉여금
301,333,922,585

297,348,033,131

Ⅳ.기타자본항목
503,746,769,927

503,746,769,927

자 본 총 계

793,075,987,221

789,090,097,767

부 채

Ⅰ.비유동부채

15,119,565,615

18,564,416,245

1. 충당부채
5,593,703,491

4,653,247,516

2. 리스부채
3,082,449,666

4,460,530,929

3. 기타비유동채무
1,419,988,482

1,425,030,056

4. 확정급여부채
5,023,423,976

8,025,607,744

Ⅱ.유동부채

161,852,101,886

114,345,562,549

1. 매입채무
56,888,348,134

51,016,756,627

2. 단기차입금
66,900,000,000

23,000,000,000

3. 유동성리스부채
1,605,592,967

1,646,453,003

4. 기타유동채무
18,580,482,609

18,325,892,501

5. 계약부채
13,708,941,909

15,776,206,620

6. 당기법인세부채
3,627,907,136

3,148,752,184

7. 기타유동부채
540,829,131

1,431,501,614

부 채 총 계

176,971,667,501

132,909,978,794

자본과부채총계

970,047,654,722

922,000,076,561

2-2. 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제67(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.매출액

527,288,888,288

444,361,323,539

Ⅱ.매출원가

(475,398,439,447)

(403,875,679,787)

Ⅲ.매출총이익

51,890,448,841

40,485,643,752

Ⅳ.판매비와관리비

(39,505,524,407)

(38,353,107,051)

1. 판매및관리비용
(38,762,757,851)

(36,873,302,685)

2. 수취채권손상차손
(742,766,556)

(1,479,804,366)

Ⅴ.영업이익

12,384,924,434

2,132,536,701

1. 금융수익
35,925,073,983

29,820,545,195

2. 금융원가
(9,709,685,377)

(23,690,871,706)

3. 기타수익
8,485,826,422

2,886,427,106

4. 기타비용
(28,434,867,326)

(28,020,686,782)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

18,651,272,136

(16,872,049,486)

1. 법인세비용
(9,098,116,675)

(1,185,297,575)

Ⅶ.당기순이익(손실)

9,553,155,461

(18,057,347,061)

Ⅷ.주당손익

보통주 기본및희석주당이익(손실)
48

(91)

구형우선주 기본및희석주당이익(손실)
98

(41)

2-3. 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제67(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

9,553,155,461

(18,057,347,061)

Ⅱ.기타포괄손익

2,456,270,963

1,698,768,145

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

확정급여제도의 재측정요소
2,456,270,963

1,698,768,145

Ⅲ.당기총포괄손익

12,009,426,424

(16,358,578,916)

2-4. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 67 (당)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 66 (전)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

처분예정일 2022년 3월 29일, 처분 확정일 2021년 3월 30일

주식회사 동양
(단위 : 원)

구분
제67(당)기
제66(전)기

I. 미처분이익잉여금

294,129,793,357

290,946,257,600

1. 전기이월미처분이익잉여금
282,120,366,933

307,304,836,516

2. 확정정급여제도의 재측정요소
2,456,270,963

1,698,768,145

3. 당기순이익(손실)
9,553,155,461

(18,057,347,061)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

8,825,861,231

8,825,890,667

1. 이익준비금(주1)
802,351,021

802,353,697

2. 배당금
 주당배당금(률)
 - 보통주: 당기 40원( 8%)
 전기 40원( 8%)
 - 우선주: 당기 90원(18%)
 전기 90원(18%)
 - 2,3,4우선주: 당기 150원(30%)
 전기 150원(30%)
8,023,510,210

8,023,536,970

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

285,303,932,126

282,120,366,933

(주1) 당사는 상법상의 규정에 따라, 납입자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립합니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당 없음. 

□ 이사의 선임

(
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 송광조))
(제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 이병욱)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

송광조

1962.03.06

사외이사

미해당

해당사항 없음

사외이사후보추천위원회

이병욱

1956.08.20

사외이사

분리선출

해당사항 없음

사외이사후보추천

위원회 및 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송광조

법무법인(유) 세종 고문

2010~2013

2013~2013

2014~2015

2016~2018

2019~현재

2019~현재

국세청 조사국장, 감사관

서울지방국세청 청장

세무법인 택스세대 회장

법무법인(유) 태평양 고문

법무법인(유) 세종 고문

㈜대교홀딩스 감사

해당사항 없음

이병욱

(재)한국세계자연기금 이사

2003~2007

2008~2010

2011~2014

2008~2021

2017~현재

LG환경연구원 원장

환경부 차관

한국환경연구원 원장

세종대학교 공공정책대학원 교수

(재)한국세계자연기금 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

송광조 후보자

1. 전문성

30년간 국세청 조사국장, 감사관, 서울지방국세청 청장 등 세무공무원으로 재직하면서 쌓은 회계/세무분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로, 회사의 기업 가치와 주주 가치를 제고할 수 있도록 조언하고 이사회의 의사 결정에 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

이병욱 후보자

1. 전문성

LG환경연구원 원장, 환경부 차관, 한국환경연구원 원장을 역임하고 다년간 세종대학교 공공정책대학원 교수로 재직하면서 축적한 환경경영 전문 지식과 경험을 바탕으로, 최근 글로벌 트렌드로 떠오르고 있는 ESG의 한 축인 환경(Environment) 분야에서 지속가능한 경영방안을 회사에 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 경영과 환경의 조화를 통한 회사의 지속가능성 제고

둘째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송광조 후보자는 30여년 간 국세청에 근무하며 국세청 조사국장, 국세청 감사관 등 주요 보직을 거쳐 서울지방국세청 청장을 역임한 회계/재무전문가로, 현재 법무법인(유) 세종의 고문으로 재직하여 세무에 대한 자문을 수행하는 등 재무/회계 분야에 많은 경험과 지식을 갖고 있음.

송광조 후보자는 회계/재무 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함.

이병욱 후보자는 국내 최초로 환경경영학 박사학위를 받고 LG환경연구원 대표이사/원장, 제11대 환경부 차관을 거쳐 한국환경연구원 원장을 역임한 환경경영 전문가로, 경제와 환경의 조화를 통한 지속가능 발전의 필요성을 국내에 확산하는데 주력하여 왔음.

이병욱 후보자는 환경경영 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 최근 기업경영 화두로 떠오르고 있는 ESG(환경·사회·지배구조)경영에서 특히 환경 분야의 통찰력 있는 자문을 수행할 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함. 또한 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대하여 감사위원으로 선임하고자 함.

확인서

이병욱_확인서

송광조_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

(제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 이병욱)

(제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 후보 송광조))

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

송광조

1962.03.06

사외이사

미해당

해당사항 없음

이사회

이병욱

1956.08.20

사외이사

분리선출

해당사항 없음

사외이사후보추천

위원회 및 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송광조

법무법인(유) 세종 고문

2010~2013

2013~2013

2014~2015

2016~2018

2019~현재

2019~현재

국세청 조사국장, 감사관

서울지방국세청 청장

세무법인 택스세대 회장

법무법인(유) 태평양 고문

법무법인(유) 세종 고문

㈜대교홀딩스 감사

해당사항 없음

이병욱

(재)한국세계자연기금 이사

2003~2007

2008~2010

2011~2014

2008~2021

2017~현재

LG환경연구원 원장

환경부 차관

한국환경연구원 원장

세종대학교 공공정책대학원 교수

(재)한국세계자연기금 이사

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송광조 후보자는 30여년 간 국세청에 근무하며 국세청 조사국장, 국세청 감사관 등 주요 보직을 거쳐 서울지방국세청 청장을 역임한 회계/재무전문가로, 현재 법무법인(유) 세종의 고문으로 재직하여 세무에 대한 자문을 수행하는 등 재무/회계 분야에 많은 경험과 지식을 갖고 있음.

송광조 후보자는 회계/재무 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함.

이병욱 후보자는 국내 최초로 환경경영학 박사학위를 받고 LG환경연구원 대표이사/원장, 제11대 환경부 차관을 거쳐 한국환경연구원 원장을 역임한 환경경영 전문가로, 경제와 환경의 조화를 통한 지속가능 발전의 필요성을 국내에 확산하는데 주력하여 왔음.

이병욱 후보자는 환경경영 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 최근 기업경영 화두로 떠오르고 있는 ESG(환경·사회·지배구조)경영에서 특히 환경 분야의 통찰력 있는 자문을 수행할 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함. 또한 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대하여 감사위원으로 선임하고자 함.

확인서

감사위원회(이병욱)

감사위원회(송광조)

□ 이사의 보수한도 승인

(제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
403

최고한도액
3,000