아센디오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 아센디오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)아센디오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아센디오
주 소: 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)
전화번호: 1544-0332

작 성 자:
성 명: 김민정
부서 및 직위: 전략기획실
전화번호: 02-769-4728

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아센디오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- PC : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- PC : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아센디오
보통주
102
0.000127
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)퍼시픽산업
최대주주
보통주
32,428,501
40.28
최대주주
-

김범준
발행회사
임원
보통주
1,600,000
1.99
발행회사
임원
-

전혜준
발행회사
임원
보통주
500,000
0.62
발행회사
임원
-

남지웅
발행회사
임원
보통주
500,000
0.62
발행회사
임원
-

추준호
발행회사
임원
보통주
54,218
0.07
발행회사
임원
-

김준식
발행회사
임원
보통주
20,000
0.02
발행회사
임원
-

계
-
35,102,719
43.60
-
-

※ 주식소유 비율은 발행주식총수 80,509,196주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김민정
보통주
5
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

 2021년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식으로 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 종족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- PC : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

 (1) 위임장 접수처
 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩) 주주총회담당자 앞
 (2) 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수(주주총회 개최일 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 11시

장 소
서울특별시 강남구 헌릉로571길 46-3 동영관광 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- PC : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

 ■ COVID-19 관련 안내사항
 (1) 가급적 직접 참석 대신 전자투표 등을 활용하여 의결권 행사를 부탁드립니다.
 (2) 참석시 발열 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 출입이 제한될 수 있습니다.
 (3) 주총장에 확진자 발생으로 방역조치가 이뤄질 경우, 장소가 변경될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제45기(2021년) 매출액은 216억원, 영업손실은 36억원, 당기순손실은 64억원 입니다. 개선기간 종료 및 거래재개 이후 재무구조 개선, 사업 재편 등의 경영개선을 위한 노력을 해왔으나 코로나 사태로 인해 매출액은 전년 대비 0.31% 증가, 영업이익은 2.68%, 당기순손실은 8.91%으로 각각 하락하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45(당) 기 2021. 12. 31 현재

제 44(전) 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
43,957,691,016

17,291,163,299

현금및현금성자산
26,590,888,742
7,945,095,280

매출채권및기타채권
7,226,679,714
6,576,537,854

기타금융자산
1,039,314,732
969,293,010

기타유동자산
8,756,552,184
1,473,902,469

재고자산
344,255,644
292,626,626

매각예정비유동자산
-
33,708,060

Ⅱ. 비유동자산
24,115,126,641

10,074,644,845

비유동금융자산
144,878,590
70,000,000

당기손익-
 공정가치측정금융자산
3,699,168,272
3,025,239,691

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
1,655,271,169
2,362,500,000

관계기업투자주식
9,891,379,153
186,482,692

유형자산
1,448,324,624
2,053,902,021

무형자산
836,870,073
1,173,348,497

기타비유동채권
6,439,234,760
1,203,171,944

자산총계
68,072,817,657
27,365,808,144

부채

Ⅰ. 유동부채
21,461,354,177
5,265,044,614

매입채무및기타채무
2,706,978,749
2,564,265,778

단기차입금
7,603,581,923
282,289,823

기타금융부채
666,811,503
664,154,003

기타유동부채
1,418,376,762
1,754,335,010

전환사채
5,446,996,010
-

파생상품부채

3,618,609,230
-

Ⅱ. 비유동부채
1,280,032,954

2,160,725,596

퇴직급여채무
492,644,038
900,735,966

기타비유동금융부채

787,388,916
934,989,630

기타비유동부채
-
325,000,000

부채총계
22,741,387,131
7,425,770,210

자본

Ⅰ. 지배지분
45,581,947,850
20,196,848,370

자본금
40,254,598,000
31,011,267,000

자본잉여금
35,785,469,351
137,433,338,154

기타자본항목
(14,310,123,281)
(14,310,123,281)

기타포괄손익누계액
(4,842,959,412)
(5,829,528,099)

미처리결손금
11,305,036,808
128,108,105,404

Ⅱ. 비지배지분
(250,517,324)
(256,810,436)

자본총계
45,331,430,526
19,940,037,934

부채및자본총계
68,072,817,657
27,365,808,144

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45(당) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 44(전) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액
21,574,441,958
21,508,472,765

Ⅱ. 매출원가
17,371,113,771
17,376,028,408

Ⅲ. 매출총이익
4,203,328,187
4,132,444,357

Ⅳ. 판매비와관리비
7,760,479,186
7,596,696,351

Ⅴ. 영업손실
3,557,150,999
3,464,251,994

금융수익
1,685,298,631
4,551,537,973

금융원가
1,224,635,199
4,146,757,938

지분법손실
297,214,777
453,329,635

기타이익
270,521,624
8,490,403,524

기타손실
3,012,983,914
9,229,088,256

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
6,136,164,634
4,251,486,326

법인세비용
-
80,977,647

Ⅶ. 계속영업손실
6,136,164,634
4,332,463,973

Ⅷ. 중단영업손실
299,249,855
1,576,245,414

Ⅸ. 당기순손실
6,435,414,489
5,908,709,387

지배기업 소유주지분
(6,441,707,601)
(5,660,384,045)

비지배기업 소유주지분
6,293,112
(248,325,342)

Ⅹ. 기타포괄손익
(491,608,099)
(1,366,605,129)

당기손익으로 재분류될 수 있난 항목
53,881,047
(1,362,014,309)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융상품 평가손익
-
(300,492,600)

해외사업환산손익
53,881,047
(40,887,994)

지분법자본변동
-
(1,020,633,715)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(545,489,146)
(4,590,820)

확정급여제도의 재측정요소
161,739,685
245,947,524

기타포괄손익-
 공정가치측정금융상품 평가손익
(707,228,831)
(250,538,344)

XI. 총포괄손실
6,927,022,588
7,275,314,516

지배기업 소유주지분
6,933,315,700
7,018,652,543

비지배기업 소유주지분
(6,293,112)
256,661,973

XII. 주당손실

기본주당손실
(98)
(157)

희석주당손실
(98)
(157)

(2) 개별 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45(당) 기 2021. 12. 31 현재

제 44(전) 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
43,073,764,635
16,190,954,614

현금및현금성자산
26,538,487,932
7,910,776,968

기타금융자산
1,039,314,732
969,293,010

매출채권및기타채권
6,397,579,111
5,565,568,225

기타유동자산
8,754,127,216
1,443,981,725

재고자산
344,255,644
292,626,626

매각예정비유동자산
-
8,708,060

Ⅱ. 비유동자산
24,455,307,434
11,831,898,293

비유동금융자산
144,878,590
70,000,000

당기손익-
 공정가치측정금융자산
3,699,168,272
3,025,239,691

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
1,655,271,169
2,362,500,000

종속기업투자주식
365,869,032
1,979,486,800

관계기업투자주식
9,891,379,153
186,482,692

유형자산
1,448,324,624
2,024,235,850

무형자산
811,181,834
1,137,232,802

기타비유동자산
6,439,234,760
1,046,720,458

자산총계
67,529,072,069
28,022,852,907

부채

Ⅰ. 유동부채
21,167,468,491
4,859,131,756

매입채무및기타채무
2,583,598,931
2,338,372,025

단기차입금
7,471,281,700
160,700,000

기타금융부채
629,208,065
608,193,348

기타유동부채
1,417,774,555
1,751,866,383

파생상품부채
3,618,609,230
-

전환사채
5,446,996,010
-

Ⅱ. 비유동부채
1,280,032,954
1,731,687,412

기타비유동금융부채
787,388,916
934,989,630

퇴직급여채무
492,644,038
796,697,782

부채총계
22,447,501,445
6,590,819,168

자본

자본금
40,254,598,000
31,011,267,000

자본잉여금
34,582,134,940
140,855,924,372

기타자본항목
(14,346,410,998)
(14,346,410,998)

기타포괄손익누계액
(4,879,867,633)
(5,745,295,875)

미처리결손금
(10,528,883,685)
(130,343,450,760)

자본총계
45,081,570,624
21,432,033,739

부채및자본총계
67,529,072,069
28,022,852,907

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45(당) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 44(전) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 (당)기
제 44 (전)기

Ⅰ. 매출액
21,553,732,554
14,894,598,067

Ⅱ. 매출원가
17,369,386,310
12,145,088,569

Ⅲ. 매출총이익
4,184,346,244
2,749,509,498

Ⅳ. 판매비와관리비
7,509,002,665
3,706,366,492

Ⅴ. 영업이익(손실)
(3,324,656,421)
(956,856,994)

금융수익
1,404,521,644
3,140,693,337

금융비용
1,177,879,581
3,964,012,386

지분법손실
297,214,777
453,329,635

기타이익
109,822,325
2,443,926,908

기타손실
4,538,732,484
18,071,323,895

Ⅵ. 법인세차감전순이익(손실)
(7,824,139,294)
(17,860,902,665)

법인세비용
-
-

Ⅶ. 계속영업이익(손실)
(7,824,139,294)
(17,860,902,665)

Ⅷ. 중단기업이익(손실)
(299,249,855)
(1,576,245,414)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(8,123,389,149)
(19,437,148,079)

Ⅹ. 기타포괄손익
(545,489,146)
(1,364,306,058)

후속적으로당기손익으로
 재분류되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동
-
(1,020,633,715)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
161,739,685
207,358,601

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산 평가손익
(707,228,831)
(551,030,944)

XI. 총포괄손실
(8,668,878,295)
(20,801,454,137)

XII. 주당이익

기본주당이익(손실)
(120)
(412)

희석주당이익(손실)
(120)
(412)

<이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)>

제 45(당) 기
2021년 01월 01일 부터

제 44(전) 기
2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 부터

2020년 12월 31일 까지

처리예정일
2022년 03월 29일

처리예정일
2021년 03월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

10,528,884

130,343,451

1. 전기이월미처리결손금
994,577

109,911,726

2. 확정급여제도의 재측정요소
(161,740)

(207,359)

3. 총포괄손익 대체
1,572,657

1,201,936

4. 당기순손실
8,123,389

19,437,148

Ⅱ. 결손금처리액

-

129,348,874

1. 주식발행초과금
-

10,657,522

2. 신주인수권대가
-

3,692,155

3. 전환권대가
-

4,461,356

4. 감자차익
-

110,537,841

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

10,528,884

994,577

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
91백만원

최고한도액
20억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억