배럴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 배럴

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 배럴

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 배럴
주 소: 서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩) 4층
전화번호: 02-335-3176

작 성 자:
성 명: 이유진
부서 및 직위: 경영지원본부 차장
전화번호: 070-4258-1692

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 배럴
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 배럴
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

젠앤벤처스(주)
최대주주
보통주
2,236,342
28.36
최대주주
-

임성묵
등기임원
보통주
6,000
0.08
등기임원
-

계
-
2,242,342
28.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이유진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 18일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

배럴 홈페이지
https://www.getbarrel.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 동의한 경우에 한해 전자우편을 발송할 예정이며 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강남구 논현로 709, 4층 (논현동,로얄빌딩)
 ·전화번호 : 070-4258-1692
 ·팩스번호 : 02-517-3176
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 18일 ~ 3월 29일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 10시 30분

장 소
서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩) 6층 대회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야 합니다. 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하여 주시기 바랍니다. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 변경사항은 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.getbarrel.com, 기업IR -> 공시/공고)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2021년 12월 31일 현재

전기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
34,214,227,345
30,947,510,702

현금및현금성자산
22,461,800,564
8,043,628,420

당기손익-공정가치
641,053,893
-

매출채권
642,200,696
621,112,113

기타금융자산
201,109,148
5,155,156,316

기타유동자산
718,862,326
1,501,354,473

당기법인세자산
-
511,657,502

재고자산
9,549,200,718
15,114,601,878

비유동자산
17,335,683,974
18,449,470,840

기타금융자산
632,390,305
1,103,443,276

유형자산
15,159,425,321
16,168,525,555

무형자산
388,193,330
525,737,918

이연법인세자산
1,155,675,018
651,764,091

자 산 총 계
51,549,911,319
49,396,981,542

부채

유동부채
4,214,606,565
4,053,369,515

매입채무
230,762,724
40,726,185

리스부채
358,514,566
646,059,083

당기법인세부채
326,472,548
-

유동성장기부채
2,000,000,000
2,000,000,000

계약부채
20,228,308
51,582,095

기타금융부채
861,309,803
811,546,271

기타유동부채
417,318,616
503,455,881

비유동부채
10,974,863,048
5,239,870,502

차입금
3,000,000,000
5,000,000,000

전환사채
7,681,180,350
-

비유동기타금융부채
47,500,000
47,500,000

비유동기타부채
-
40,151,292

리스부채
246,182,698
152,219,210

부채 총계
15,189,469,613
9,293,240,017

자본

지배기업의 소유주지분
36,360,441,706
40,103,741,525

자본금
3,942,750,000
3,942,750,000

주식발행초과금
17,914,796,358
17,914,796,358

기타자본
4,031,708,346
972,480,690

기타포괄손익누계액
143,584,266
(44,366,446)

이익잉여금
10,327,602,736
17,318,080,923

비지배지분
-
-

자본 총계
36,360,441,706
40,103,741,525

자본과 부채 총계
51,549,911,319
49,396,981,542

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
21,528,383,164
26,697,239,538

매출원가
10,773,990,903
13,305,207,742

매출총이익
10,754,392,261
13,392,031,796

판매비와관리비
18,469,984,701
20,863,601,657

영업이익
(7,715,592,440)
(7,471,569,861)

기타수익
545,707,687
276,761,417

기타비용
(80,699,832)
(298,617,094)

금융수익
100,807,902
104,978,325

금융비용
(957,116,230)
(160,214,882)

법인세비용차감전순이익
(8,106,892,913)
(7,548,662,095)

법인세비용
(1,116,414,726)
(1,351,252,595)

당기순이익
(6,990,478,187)
(6,197,409,500)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
187,950,712
38,745,110

총포괄손익
(6,802,527,475)
(6,158,664,390)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유지분
(6,990,478,187)
(6,197,409,500)

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분
(6,802,527,475)
(6,158,664,390)

비지배지분

기본주당순손익

기본주당순손익

(886)
(789)

희석주당순손익

희석주당순손익

(886)
(789)

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 2021년12월 31일 현재

전기말 2020년12월 31일 현재

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
31,148,334,148
28,691,874,779

현금및현금성자산
20,851,636,617
6,975,164,163

당기손익-공정가치금융자산
641,053,893
-

매출채권
610,211,401
1,012,179,125

기타금융자산
101,939,096
5,075,603,207

기타유동자산
629,702,322
612,290,993

당기법인세자산
-
511,657,502

재고자산
8,313,790,819
14,504,979,789

비유동자산
20,299,628,734
20,449,010,790

기타금융자산
632,390,305
1,103,443,276

종속기업및관계기업투자
3,021,409,613
2,201,457,261

유형자산
15,101,960,468
15,966,608,244

무형자산
388,193,330
525,737,918

이연법인세자산
1,155,675,018
651,764,091

자 산 총 계
51,447,962,882
49,140,885,569

부채

유동부채
4,112,658,128
3,853,515,521

매입채무
230,762,724
40,133,891

리스부채
293,018,286
477,121,776

당기법인세부채
326,472,548
-

유동성장기부채
2,000,000,000
2,000,000,000

계약부채
17,393,869
40,723,588

기타금융부채
795,268,306
764,555,117

기타유동부채
449,742,395
530,981,149

비유동부채
10,974,863,048
5,183,628,523

차입금
3,000,000,000
5,000,000,000

전환사채
7,681,180,350
-

비유동기타금융부채
47,500,000
47,500,000

비유동기타부채
-
40,151,292

리스부채
246,182,698
95,977,231

부채 총계
15,087,521,176
9,037,144,044

자본

자본금
3,942,750,000
3,942,750,000

주식발행초과금
17,914,796,358
17,914,796,358

기타자본
4,031,708,346
972,480,690

기타포괄손익누계액
143,584,266
(44,366,446)

이익잉여금
10,327,602,736
17,318,080,923

자본 총계
36,360,441,706
40,103,741,525

자본과 부채 총계
51,447,962,882
49,140,885,569

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
20,507,166,332
25,895,650,541

매출원가
11,036,533,178
13,300,491,467

매출총이익
9,470,633,154
12,595,159,074

판매비와관리비
15,438,292,091
18,882,251,381

영업이익
(5,967,658,937)
(6,287,092,307)

기타수익
520,104,586
272,607,177

기타비용
(80,699,832)
(254,501,201)

금융수익
98,818,159
101,761,856

금융비용
(950,065,694)
(146,386,418)

지분법손익
(1,727,391,195)
(1,235,051,202)

법인세비용차감전순이익
(8,106,892,913)
(7,548,662,095)

법인세비용(혜택)
(1,116,414,726)
(1,351,252,595)

당기순이익
(6,990,478,187)
(6,197,409,500)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
187,950,712

38,745,110

총포괄손익
(6,802,527,475)
(6,158,664,390)

기본주당순손익

기본주당순손익

(886)
(789)

희석주당순손익

희석주당순손익

(886)
(789)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

미처분이익잉여금

10,327,602,736

17,318,080,923

전기이월미처분이익잉여금(정책변경 반영전)

17,318,080,923

25,187,275,644

회계정책 변경효과

-

(1,671,785,221)

전기이월미처분이익잉여금(정책변경 반영후)

-

23,515,490,423

당기순이익(손실)

(6,990,478,187)

(6,197,409,500)

차기이월미처분이익잉여금

10,327,602,736

17,318,080,923

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 각종 의류 및 스포츠용품 수출입무역업

1. 각종 의류 및 스포츠용품 도,소매업

1. 각종 의류 및 스포츠용품 인터넷쇼핑몰

1. 인터넷광고업

1. 정기간행물 발행사업

1. 도서출판물 도,소매업

1. 도서출판물 인터넷 판매업

1. 각종 광고 유치 및 대행업

1. 각종 광고 디자인 도안

1. 기타 광고에 관한 부대사업

1. 각종 의류 및 스포츠용품 제조업

1. 스포츠의류 제조 및 판매업

1. 화장품 제조 및 판매업

1. 가구제작 및 판매업

1. 부동산임대업

1. <신설>

1. 위 각호에 관련된부대사업 일체

제2조(목적)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)

1. 물류대행업
1. (좌동)

- 물류창고의 효율적 이용을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

(제3-1호 의안) 사내이사 박종길 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종길
1974-01
-
-
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박종길
(주)배럴 재무담당이사
00.02
00.11~16.06
16.06~현재
고려대학교 경제학과
삼일회계법인 이사
배럴 재무담당이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종길
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박종길 사내이사 후보자는 오랜 기간 회계 관련 분야의 전문적인 지식과 소양을 겸비하였고, 현재 회사의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험에 따른 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 회사의 성장에 필요한 경영 현안과 전략에 대한 최선의 의사결정이 이뤄지도록 역량을 발휘할 것으로 기대됩니다.

확인서

박종길사내이사후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

(제4호 의안) 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화
- 회사에 대한 주인의식 및 충성심 제고, 핵심인재 유출 방지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

직원 14명
직원
직원
보통주
100,000

계열회사 직원 3명
직원
직원
보통주
20,000

총(17)명
-
-
보통주
총(120,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행형

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 120,000주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 10,148원 (실질가액* 이상)
 * 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산출평균가격의 산술평균가격

* 부여일(주주총회) 전일 기준 행사가격(10,148원)이 실질가액 미만일 경우 주총당일 행사가격이 실질가액 이상이 되도록 조정될 수 있음.

- 행사 요건(약정용역 제공기간)
 : 부여일로부터2년 이상 재임 또는 재직(2022.03.29. ~ 2024.03.28)

- 행사기간
: 부여된 주식매수선택권의 50%는 결의일로부터 2년이 경과한 후부터, 30%는 결의일로부터 3년이 경과한 날부터, 나머지20%는 결의일로부터 4년이 경과한 날부터 행사. 
주식매수선택권은 각각 그 행사할 수 있게 된 시점부터 7년 이내에 행사하여야 하며 행사가능일이 먼저 도래한 것부터 행사된 것으로 한다.

기타 조건의 개요
상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,885,500
발행주식총수의
100분의 10범위 내
기명식 보통주
788,550
550,750

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017년 05월 29일
11명
보통주
300,000
124,200
18,000
157,800

2021년
2021년 07월 23일
4명
보통주
80,000
0
0
80,000

계
-
총(15)명
-
총(380,000)주
총(124,200)주
총(18,000)주
총(237,800)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
523,407,513원

최고한도액
1,500,000,000원

(*) 상기 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 퇴임한 이사의 수와 퇴임한 이사의 실제 지급된 보수총액이 포함되어있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
3

실제 지급된 보수총액
53,250,001원

최고한도액
200,000,000원

(*) 상기 감사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 퇴임한 감사의 수와 퇴임한 감사의 실제 지급된 보수총액이 포함되어있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.