토박스코리아 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 토박스코리아

주주총회소집공고
2.9
(주)토박스코리아

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)토박스코리아

대 표 이 사 :
이선근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JNK디지털타워 702호

(전 화) 02-6101-3639

(홈페이지) http://www.toebox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤여준

(전 화) 02-6101-3639

주주총회 소집공고

(제 7 기 정기주주총회 소집통지서)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제23조에 의하여 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 또한 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시

2. 장 소 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JNK디지털타워 702호 본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항:
 (1) 제7기 영업보고
 (2) 제7기 감사보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (김동현)
 제3호 의안: 이사 선임의 건 (윤여준)
 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
 제7호 의안: 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소:
「https://vote.samsungpop.com」

온라인주총qr코드

 나. 전자투표 행사 기간:
 2022년 3월 17일 ~ 2022년 3월 29일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은17시까지 가능.)

 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사

7. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사: 신분증
 나. 대리행사: 위임장(인감 날인), 인감증명서1통, 대리인 신분증

 2022년 3월 14일

 서울특별시 구로구 디지털로 26길 111, JNK디지털타워 702호

 주식회사 토박스코리아

 대표이사 이 선 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조태현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021년 01월 18일
펀드 가입의 건(자금운용) 타임폴리오 The Time 전문투자형사모투자신탁
찬성

2
2021년 01월 26일
부동산 분양계약의 건 (영업목적의 창고)
찬성

3
2021년 01월 28일
상품 가입의 건(자금운용) 지브이에이 하이일드 IPO 전문투자형사모신탁
찬성

4
2021년 02월 10일
제4회차 전환사채 콜옵션 행사자 지정의 건
찬성

5
2021년 02월 10일
제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기 전 취득의 건
찬성

6
2021년 03월 04일
(주)토박스코리아의 2020년 사업실적 및 결산 승인의 건
찬성

7
2021년 03월 04일
제6기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

8
2021년 03월 15일
상품 가입의 건(자금운용) 스팍스프라임공모주펀드(채권혼합)
찬성

9
2021년 04월 01일
임원 보수 규정 제정의 건
찬성

10
2021년 04월 22일
종사업장 폐점의 건
찬성

11
2021년 05월 17일
지점설치의 건 (롯데 몰 여수점, 현대 아울렛 김포점)
찬성

12
2021년 07월 01일
SPC(특수목적회사)설립의 건
찬성

13
2021년 07월 14일
공동투자계약, 유상증자 참여의 건
찬성

14
2021년 08월 16일
지점설치의 건 (롯데 광주수완점)
찬성

15
2021년 08월 27일
지점설치의 건 (롯데 의왕 타임빌라스점)
찬성

16
2021년 09월 10일
상품 가입의 건(자금운용) -비아이티리치제일차㈜ 2회차 ABCP
찬성

17
2021년 10월 14일
상품 가입의 건(자금운용) - 스마트평택석정제삼차㈜자산유동화전자단기사채
찬성

18
2021년 10월 14일
타법인 금전대여의 건(주)스타일노리터
찬성

19
2021년12월 22일
대표이사 특별상여 지급의 건
찬성

20
2021년 12월 27일
유상증자 참여의건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
24,000
24,000
-

기타비상무이사
2
72,000
36,000
-

(*) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 등

회사는 국내에서 쉽게 접할 수 없는 유아동 신발의 프리미엄 브랜드를 런칭하여 소비자에게 유아동 신발을 판매하고 있으며, 프리미엄 브랜드 유아동 신발 전문 셀렉숍 개념을 도입하여 해외 유명 브랜드 제품 및 자사 브랜드 제품을 판매하고 있습니다. 또한, 전국의 백화점, 아울렛, 쇼핑몰 등 오프라인 유통채널과 더불어 온라인 유통채널 등 차별화된 유통 플랫폼을 구축하여 프리미엄 브랜드 유아동 신발 사업을 전개하고 있습니다.

유아용품 산업은 소비자 정보, 경쟁업체 정보 등 거시적인 정보에서부터 패션 트렌
드 정보, 제품 정보 등 미시적인 정보에 이르기까지 다양한 정보가 요구되고 있으
며, 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은
편입니다. 유아용품 생산은 국내에서 기획 및 디자인을 주로 담당하고 있으며, 중국, 필리핀 등 인건비가 저렴한 해외에서 OEM(주문자 상표 부착 생산) 생산을 진행하고 있습니다. 유아용품의 유통채널은 백화점, 베이비페어, 대형마트, 유아용품 멀티숍, 온라인 채널 등으로 다각화되고 있으며, 완구는 유아용품 멀티숍, 유아위생용품은 대형마트 등으로 제품 특성에 따라 주요 유통채널이 상이한 특징을 보이고 있고 프리미엄 제품의 인기로 직수입, 병행수입이 증가하고 있습니다.

2. 산업의 성장성 등

금년도 패션 산업은 장기화된 코로나 시국에도 불구하고, 소비자들의 보복소비 심리와 맞물려 회복 국면을 보였습니다. 백화점 업계는 명품 매출을 기반으로 크게 성장, 연 매출 1조원을 돌파한 ‘1조 클럽’ 점포 수가 전년비 두 배 수준인 10개 점에 이를 것으로 예상됩니다. 상반기까지 저조한 실적을 기록했던 패션업계는 명품과 패션 상품 중심으로 소비심리가 회복되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 국내 아동 신발 시장에 국내 최초 프 리미엄 유아동 슈즈 셀렉숍 개념을 도입하여 해외 유명 브랜드 제품 유 통 및 자사 브랜드 제품 판매 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 기획, 디자인, 생산, 유통을 있는 Total Value Chain을 구축하고 있고 약 30여 개의 프리미엄 키즈 브랜드를 국내외 판권자와 독점 및 홀세일(도매) 계약을 체결하여 판매하고 있습니다. 백화점 및 쇼핑몰, 아울렛 등 오프라인 매장과 더불어 외부몰 및 자사몰의 온라인 쇼핑몰을 통해 제품을 판매 하고 있으며, 유아동 화장품과 더불어 액세사리 제품군, 유아동 장난감 및 가구 제품군, 육아용품군 등 프리미엄 컨셉에 맞는 다양한 제품군을 지속적으로 출시하여 미래성장동력을 확보할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 신발 유통이 매출액의 대부분을 차지하고 있는 단일 부문업체이므로 공시대상사업부문의 구분을 하지 않습니다.

1. 백화점 및 쇼핑몰

회사는 롯데, 현대, 신세계 등 국내 주요 백화점 32개점과 쇼핑몰 7개점에 입점하고 있으며, 백화점내 아동&유아 군에 소속되어 있습니다. 상품은 물류창고에 입고되어 검수를 마친 뒤, 점별 매출 실적에 따라 물량을 배분하고 각 백화점 및 쇼핑몰에 입고되어 판매하고 있으며, 당사 EDI 시스템을 통해 물류, 본사, 매장이 실시간 연동됨에 따라 상품의 판매 및 재고현황에 대해 원활하고 효율적으로 관리하고 있습니다.

2. 아울렛

회사는 롯데와 현대 아울렛 17곳에 입점 되어 있으며 그 중 9곳(롯데이천, 롯데김해, 롯데동부산, 롯데파주, 현대송도, 현대동대문, 현대대전, 롯데 의왕)은 백화점 내 상위 브랜드가 입점하는 프리미엄 아울렛입니다. 아울렛에서는 백화점에서 판매하고 있는 동일 상품과 더불어 백화점 판매 후 시즌이 지난 상품을 할인 판매함으로써 효율적인 재고소진을 하고 있습니다.

3. 온라인 쇼핑몰

온라인 쇼핑몰은 자사몰 1개와 종합쇼핑몰(GS, SSG, CJ, 현대 등) 11개에 입점하고 있습니다. 국내 온라인 시장규모가 지속적으로 상승하고 있고 백화점, 아울렛 등 오프라인 매장보다 상대적으로 수수료가 낮으며 자사몰의 경우 중간수수료가 발생하지 않으므로 순이익 창출에 긍정적인 영향을 주는 판매경로입니다. 회사는 온라인 쇼핑몰을 중요한 판매경로로 보아 지속적인 투자와 집중을 하고 있으며 그 결과 꾸준히 매출이 상승하고 있습니다. 또한 아동 온라인 플렛폼 TOEBOX.COM을 통해 온라인 시장을 확대할 계획 입니다.

4. 홀세일(도ㆍ소매)

회사는 일부 상품을 도·소매업자에게 판매함으로써 대량판매를 통한 자금의 조기 확보와 이월상품의 2차 재고소진을 위한 판매경로로 활용하고 있습니다.

(2) 시장점유율

패션사업의 경우 백화점 등 대형 유통사를 통한 판매경로에서 발생하는 매출이 대부분이므로, 시장점유율을 파악하는 것은 어렵습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 프리미엄 유아동슈즈 제품군 및 자사브랜드 확대
 - 신규 제품 카테고리군 확대 (화장품, 가방, 캐릭터 장난감 등의 유아동 용품)
- MON JOUR 유아동화장품 스킨케어, 선케어 제품
- TOEBOX.COM과 온라인 사업강화
- 'Stylenoriter'와의 협업

(4) 조직도

2021.12.31 조직도.jpg
2021.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

[연결 재무제표]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결 기준 2021년 매출액은 전년 대비 42.69% 상승한 361억원, 영업이익은 전년 대비흑자전환한 29억원, 세전이익은 전년 대비 흑자전환한 35억원, 당기순이익은 전년 대비 흑자전환한 36억원을 달성했습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표는 감사전 재무제표로, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제7(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제6(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 토박스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기말
제6(전)기말

자 산

I. 유동자산
29,804,538,757
24,940,721,780

1. 현금및현금성자산
6,477,206,504
1,050,167,396

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,188,519,062
14,328,989,191

3. 매출채권및기타채권
2,799,158,813
1,848,797,170

4. 재고자산
9,957,289,412
6,638,690,292

5. 기타유동자산
1,278,350,660
737,672,245

6. 기타유동금융자산
104,014,306
294,088,746

7. 당기법인세자산
-
42,316,740

II. 비유동자산
8,558,842,268
2,632,042,867

1. 장기금융상품
373,058,027
269,887,689

2. 관계기업투자
-
-

3. 매출채권및기타채권
28,000,000
-

4. 무형자산

2,451,701,304
1,555,655,841

5. 유형자산
3,048,884,585
79,822,381

6. 사용권자산
1,094,960,813
647,775,974

7. 기타비유동금융자산
843,366,146
78,900,982

8. 이연법인세자산
718,871,393
-

자 산 총 계
38,363,381,025
27,572,764,647

부 채

I. 유 동 부 채
6,256,126,896
5,072,188,054

1. 매입채무및기타채무
3,652,071,644
1,378,044,812

2. 기타유동부채
786,953,444
194,500,283

3. 단기차입금
500,000,000
-

4. 전환사채
-
3,110,067,151

5. 리스부채
764,036,958
389,575,808

6. 당기법인세부채
553,064,850
-

II. 비 유 동 부 채
3,710,616,222
236,709,988

1. 장기차입금
450,000,000
-

2. 확정급여채무
771,885,540
-

3. 리스부채
285,589,956
230,084,979

4. 기타비유동부채
25,203,152
6,625,009

5. 기타비유동금융부채
2,177,937,574
-

부 채 총 계
9,966,743,118
5,308,898,042

자 본

I. 지배기업소유주지분
26,596,908,371
22,263,866,605

1. 자본금
4,807,478,900
4,502,537,000

2. 자본잉여금
22,839,388,981
19,780,549,915

3. 기타포괄손익누계액
-
-

4. 기타자본
(2,450,943,836)
71,906,345

5. 이익잉여금(결손금)
1,400,984,326
(2,091,126,655)

II. 비지배지분
1,799,729,536
-

자 본 총 계
28,396,637,907
22,263,866,605

부채및자본총계
38,363,381,025
27,572,764,647

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 토박스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 매출액
36,131,560,952
25,320,841,993

II. 매출원가
15,545,757,943
14,912,502,193

III. 매출총이익
20,585,803,009
10,408,339,800

판매비와관리비
17,677,834,981
13,387,620,639

IV. 영업이익(손실)
2,907,968,028
(2,979,280,839)

금융수익
838,824,341
701,048,754

금융비용
(148,892,459)
(960,575,802)

기타수익
56,699,335
54,115,544

기타비용
(125,463,470)
(308,155,914)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,529,135,775
(3,492,848,257)

VI. 법인세비용(수익)
(98,347,888)
3,552,411

VII. 당기순이익(손실)
3,627,483,663
(3,496,400,668)

VIII. 기타포괄손익
47,254,620
2,361,428

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
47,254,620
2,361,428

지분법자본변동
-
2,361,428

확정급여제도의 재측정요소
47,254,620
-

IX. 총포괄손익
3,674,738,283
(3,494,039,240)

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
3,459,032,747
(3,496,400,668)

비지배지분
168,450,916
-

XI. 총포괄손익귀속

지배기업소유주
3,492,110,981
(3,494,039,240)

비지배지분
182,627,302
-

XII. 주당이익

기본주당이익
74
(85)

희석주당이익
74
(85)

[별도 재무제표]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 기준 2021년 매출액은 전년 대비 10.41% 상승한 279억원, 영업이익은 전년 대비흑자전환한 23억원, 세전이익은 전년 대비 흑자전환한 30억원, 당기순이익은 전년 대비 흑자전환한 31억원을 달성했습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 별도재무제표는 감사전 재무제표로, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제7(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제6(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 토박스코리아
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기말
제6(전)기말

자 산

I. 유동자산
21,786,968,901
24,940,721,780

1. 현금및현금성자산
3,739,544,623
1,050,167,396

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,188,519,062
14,328,989,191

3. 매출채권및기타채권
3,069,166,663
1,848,797,170

4. 재고자산
4,450,943,592
6,638,690,292

5. 기타유동자산
1,234,780,655
737,672,245

6. 기타유동금융자산
104,014,306
294,088,746

7. 당기법인세자산
-
42,316,740

II. 비유동자산
9,396,902,335
2,632,042,867

1. 장기금융상품
369,887,689
269,887,689

2. 종속기업투자
4,750,000,000
-

3. 관계기업투자
-
-

4. 유형자산
2,092,543,169
1,555,655,841

5. 무형자산
673,270,000
79,822,381

6. 사용권자산
682,458,109
647,775,974

7. 기타비유동금융자산
175,619,242
78,900,982

8. 이연법인세자산
653,124,126
-

자 산 총 계
31,183,871,236
27,572,764,647

부 채

I. 유 동 부 채
2,509,658,393
5,072,188,054

1. 매입채무및기타채무
1,381,630,809
1,378,044,812

2. 기타유동부채
207,530,533
194,500,283

3. 전환사채
-
3,110,067,151

4. 리스부채
406,136,751
389,575,808

5. 당기법인세부채
514,360,300
-

II. 비 유 동 부 채
252,013,169
236,709,988

1. 전환사채
-
-

2. 리스부채
242,881,777
230,084,979

3. 기타비유동부채
9,131,392
6,625,009

부 채 총 계
2,761,671,562
5,308,898,042

자 본

I. 자본금
4,807,478,900
4,502,537,000

II. 자본잉여금
22,839,388,981
19,780,549,915

III. 기타포괄손익누계액
-
-

IV. 기타자본
(324,910,775)
71,906,345

V. 이익잉여금(결손금)
1,100,242,568
(2,091,126,655)

자 본 총 계
28,422,199,674
22,263,866,605

부채및자본총계
31,183,871,236
27,572,764,647

- 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 토박스코리아
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 매출액
27,956,504,118
25,320,841,993

II. 매출원가
11,913,769,940
14,912,502,193

III. 매출총이익
16,042,734,178
10,408,339,800

판매비와관리비

13,658,924,916
13,387,620,639

IV. 영업이익(손실)
2,383,809,262
(2,979,280,839)

금융수익
841,543,449
701,048,754

금융비용

(56,071,173)
(960,575,802)

기타수익
5,798,502
54,115,544

기타비용
(115,533,563)
(308,155,914)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,059,546,477
(3,492,848,257)

VI. 법인세비용(수익)
(131,822,746)
3,552,411

VII. 당기순이익(손실)
3,191,369,223
(3,496,400,668)

VIII. 기타포괄손익
-
2,361,428

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
-
2,361,428

IX. 당기총포괄손익
3,191,369,223
(3,494,039,240)

X.주당이익

기본주당이익(손실)
69
(85)

희석주당이익(손실)
69
(85)

-이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(단위: 천원)

구분
당기
처분예정일: 2022년 3월 30일
전기
처리확정일: 2021년 3월 24일

I.미처분이익잉여금(미처리결손금)

1,132,843

(2,058,526)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(2,058,526)

1,437,875

당기순이익(손실)
3,191,369

(3,496,401)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

1,132,843

(2,058,526)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동현
1964.01.27
기타비상무이사
없음
이사회

윤여준
1975.09.13
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

김동현
토박스코리아 기타비상무이사
현) 토박스코리아 기타비상무이사
전) 휠라코리아 글로벌소싱 상무
ㆍ 건국대 불어불문학과 학사
없음

윤여준
토박스코리아 이사
현) 토박스코리아 관리이사
전) 신우회계법인
ㆍ 공인회계사 (KICPA)
ㆍ 건국대 경제학과 학사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동현
없음
없음
없음

윤여준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김동현 기타비상무이사

기타비상무이사 후보자 김동현은 2018년 9월 부터 토박스코리아의 기타비상무이사에 재임하였으며, 기업의 성장에 기여하였습니다. 특히 김동현 후보자는 유통 관리 분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 당사의 경영 투명성 및 이사회의 독립성 제고에 큰역할을 담당 하고 있습니다. 이에 이사회는 2022년 3월 7일에 김동현 후보자를 3년 임기 기타비상무이사 후보로 재추천하였습니다.

윤여준 사내이사

사내이사 윤여준 후보자는 회계 및 재무 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 회계에 기여하였습니다. 특히, 윤여준 후보자는 공인회계사로서 주요 회계법인에서 재직한 경험을 바탕으로 당사의 경영 투명성 및 이사회의 독립성 제고에 큰 역할을 담당하고 있습니다. 이에 당사 이사회는 2022년 3월 7일에 윤여준 후보자를 3년 임기 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

후보자확인서_김동현

후보자확인서_윤여준

※ 기타 참고사항

- 기타비상무이사 후보자 김동현은 2018년 9월부터 (주)토박스코리아의 기타비상무이사에 재임하였습니다. 금번 제7기 정기주주총회에서 재선임 하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
410,833,340 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,833,340 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6
호 의안:
임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 회사는 제7기 주주총회를 통해 임원 퇴직금 지급규정을 제정함으로써, 임원 퇴직금 지급에 대한 명확한 기준과 근거를 마련하고자 합니다.

- 임원 퇴직금 수준은 시장의 일반적인 사례와 세법에서 정한 한도를 고려하여 설정하였습니다.

 - 내 용 -

제 1 장 총칙

제 1 조 [목 적]

이 규정은 주식회사 토박스코리아 (이하 “회사”라 한다)를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제 2 조 [임원의 정의]

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

제 3 조 [지급사유]

임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사 임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제 4 조 [퇴직금산정]

① 임원의 퇴직금은 회사가 고용노동부에 신고한 확정기여형 퇴직연금 규약에 따라 매년 산정하여 납부하되 ‘연간 연봉, 경영성과급 및 성과보수 지급액의 1/12 x 지급율’로 한다. 단, 퇴직연도가 속하는 해의 1년 미만의 재임기간은 월할 계산하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

② 연봉은 회사와 임원간 매년 계약하는 바에 따른다.

③ 직급에 따른 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

구분

지급률

대표이사

2

대표이사 외

1.5

제 5 조 [지급방법]

회사는 임원의 퇴임 시 회사가 고용노동부에 신고한 확정기여형 퇴직연금 규약에 따라 임원의 퇴직연금 계좌에 적립한 퇴직금 해당 금액을 지급한다. <개 정 2022.03.30>

제 6 조 [권리양도금지]

퇴직금의 청구권은 양도나 담보의 목적으로 사용하지 못한다.

제 7 조 [지급제한]

① 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

② 전항의 지급유예나 제한은 그 사유가 해소된 때에는 즉시 해제하여야 한다.

제 8 조 [특별공로금]

① 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 주주총회에서 결정할 수 있다.

② 임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

제 9 조 [근로기준법과의 관계]

이 규정 중 근로기준법과 배치되는 조항과 이 규정에 없는 사항은 근로기준법에 따른다.

부 칙

제 1 조 [시행]

이 규정은 2022년 03월 30일부터 시행한다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (1주의 금액) 
회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금100원으로 한다.

제6조 (1주의 금액) 
회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
금500원으로 한다.

- 액면병합을 위한 문구 정비

제8조 (주식등의 전자등록) 
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제8조 (주식등의 전자등록) 

회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 의무등록 대상 아닌 주식등에 대해서 전자등록 하지 않을 수 있도록 문구 추가

<신설>

제16조의2 (주주명부의 작성·비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
·비치하여야 한다. 
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 및 동법시행령에 따라 규정 정비

제21조 (소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기) 

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주총 개최시기의 유연성 확보하기 위한 규정 정비

제46조 (감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회결의요건 완화에 관한 내용을 반영

부칙(시행일)
제1조 (시행일)
본 규정은 2019년 3월 29일 제4기 정기주주총회부터 시행한다.

부칙(시행일)
제1조 (시행일)
본 규정은
2022년 3월 30일 제7기 정기주주총회부터 시행한다.

- 정관변경에 따른 조정

※ 기타 참고사항

- 본 정관 변경의 건은 주식병합의 내용이 포함되어 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.toebox.com

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.toebox.com)공시정보에 게재될 예정입니다.

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.
(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일 2022년 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

2. 주주총회 개최 장소 관련
주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주총장소 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.

3. 주주총회 출입에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

4. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소:
「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간:

2022년 3월 17일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후5시
(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)

5. 주주총회소집의 통지

발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제 23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.