eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이스코홀딩스 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
140,389,188,944
99,498,675,042

-부채총계
59,587,663,462
37,472,582,701

-자본총계
80,801,525,482
62,026,092,341

-자본금
18,176,777,000
14,746,196,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
84,471,062,506
37,520,548,943

-영업이익
5,261,547,592
-3,625,576,469

-법인세비용차감전계속사업이익
-1,261,340,736
-4,147,659,474

-당기순이익
-1,300,408,886
-4,382,017,524

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

- 2022년 2월 9일 결산이사회 당일 제출한 매출액 또는 손익구조30%이상변경 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
80,801,525,482
62,026,092,341

자본금
18,176,777,000
14,746,196,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
1.56
6.86
5.89

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,261,340,736
4,147,659,474
3,596,592,873

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
80,801,525,482
62,026,092,341
61,039,620,246

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
3,625,576,469
3,324,683,260
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
태웅 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 태웅

태웅/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 태웅

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 개별재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 회계 결산일정, 감사보고서 수령 일정 및 임원진 일정 등을 종합적으로 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2022년 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.
-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 주주총회소집결의
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
인지소프트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 인지소프트

모바일리더/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 모바일리더

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 종속회사와 종속기업에서 투자한 관계기업투자 법인의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등의 조율의 어려움으로 인해 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.
- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
동방선기 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 동방선기

동방선기/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18
㈜세진중공업 제1후생관 4층 대교육장

3. 의안 주요내용
[보고안건]
1) 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 실태보고

[부의안건]
1) 제 1호 의안 : 제28기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 손지익 선임의 건
3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소등 변동 될수 있습니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손지익
1963-01
3년
신규선임
前) 현대중공업 의장기술부
前) 세진중공업 영업본부장
現) 일승 대표이사
전진바이오팜 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
24,817,215,477
18,694,960,748

-부채총계
14,021,559,666
7,412,876,519

-자본총계
10,795,655,811
11,282,084,229

-자본금
3,170,684,500
3,021,016,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,214,363,898
3,866,595,917

-영업이익
-3,029,817,431
-1,868,947,295

-법인세비용차감전계속사업이익
-2,108,187,585
-3,418,160,183

-당기순이익
-2,108,187,585
-3,418,160,183

2. 회계감사인명
동아송강회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무정보는 K-IFRS 기준 개별재무제표로 작성되었습니다.

-2022년 2월 7일 결산 이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

-외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
10,795,655,811
11,706,416,270

자본금
3,170,684,500
3,170,684,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
19.5
30.3
50.5

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
2,108,187,585
3,418,160,183
1,462,466,334

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
10,795,655,811
11,282,084,229
2,898,441,583

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,029,817,431
1,868,947,295
1,957,986,620
3,023,878,184

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
ES큐브 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: ES큐브

ES큐브/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제44기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
※ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.

제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)
제2-1호 의안 : 사내이사 유태성 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 최정곤 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 김건우 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 김우석 선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 길경진 선임의 건

제3호 의안 : 감사(상근 감사 XU HUI) 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

신규로 추천된 이사, 사외이사, 감사는 현 최대주주와 주식양수도 계약을 체결한 변경예정 최대주주가 추천한 임원임.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유태성
1982-03
3년
신규선임
(주)엔에스엔 부사장
앰버캐피탈코리아 상무이사
AMBER CAPITAL HK 매니저
RBS SECURITIES HK 매니저
아스타투자자문 매니저

최정곤
1969-08
3년
신규선임
삼부토건 부사장
브릿지증권 지점장

김건우
1972-04
3년
신규선임
한신회계법인 회계사
삼일회계법인 회계사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우석
1958-11
3년
신규선임
코오롱머티리얼 감사
법무법인 서평 고문
법무법인 강남 고문
코오롱머티리얼
(감사)

길경진
1965-10
3년
신규선임
한국거래소 유가증권시장 상장공시위원
INTL Korea Limited 투자은행 부문 한국대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

XU HUI
1981-10
3년
신규선임
상근
(주)넥스트아이 이사
(주)이노메트리 재무부장
(주)에이치디프로 재무부장
(주)화동 재무이사
씨씨에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
18,740,525,393
19,270,324,242
-529,798,849
-2.7

- 영업이익
-543,121,152
-347,243,895
-195,877,257
-56.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,208,687,631
-2,921,851,094
4,130,538,725
흑자전환

- 당기순이익
1,188,117,631
-2,921,851,094
4,109,968,725
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
28,974,325,167
34,807,581,799

- 부채총계
4,674,769,214
8,501,006,302

- 자본총계
24,299,555,953
26,306,575,497

- 자본금
28,002,532,500
27,988,083,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 : 종합유선방송사업 가입자 감소 등에 따른 매출액 감소

- 영업이익 : 신규 종속회사 연결에 따른 영업이익의 감소

- 당기순이익 등 : 충당부채 환입, 대손충당금 환입 등 영업

외 수익 발생으로 순이익 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

(2) 상기5. 이사회 결의일(결정일)은 내부결산 이사회 결의일입니다.

(3) 직전 사업연도 손익 및 재무자료는 직전연도 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

(4) 상기 당해사업연도 재무정보는 외부감사인의 감사결과 및 주총회의 승인을 득하지 않은 미확정 수치이며,

(5) 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
서진시스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 서진시스템

서진시스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 서진시스템

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 코스닥협회가 안내한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속법인의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정, 등기임원의 주주총회 참석 가능일정 조율 및 기타 주주총회에 필요한 세부사항을 준비하기 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 30일(수)에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주들의 원할한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지

않았습니다.

※ 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

- 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

※ 관련공시
-
서진시스템 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 서진시스템

서진시스템/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 부천시 산업로 20-22(오정동) 서진시스템
2층 대회의실

3. 의안 주요내용
ㅁ제15기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제15기(2021.01.01~2021.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

※ 이익배당(안)보통주 1주당 : 300원 현금배당

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

* 제2-1호 정내혁 사내이사 재선임의 건

* 제2-2호 전동규 사내이사 재선임의 건

* 제2-3호 최돈협 사외이사 신규 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

* 제3-1호 정전환 상근 감사 재선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정내혁
1962-10
3년
재선임
- 1988~2009 : ㈜인켈
- 2009~2013 : ㈜대금이엔텍 총괄
- 2013~현재 : ㈜서진시스템
- 2019~현재 : ㈜서진시스템 대표이사

전동규
1970-04
3년
재선임
- 1994~1996 : 선진반도체
- 1996~2007 : 서진테크
- 2007~2019 : ㈜서진시스템 대표이사
- 2019~현재 : ㈜서진시스템 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최돈협
1962-03
3년
신규선임
- 1988~ : 한국산업은행 입사
- 2014~2016 : 한국산업은행 용인지점장
- 2016~2017 : 한국산업은행 안산지점장
- 2017~현재 : 한국산업은행 전문위원(임금피크)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정전환
1954-05
3년
재선임
상근
- 1980~2008 : 우리은행 근무(최종직위:부행장)
- 2009~2010 : 벽산건설㈜ 부사장
- 2010~2014 : 군인공제회 부이사장
- 2015~2016 : 한국고용정보 고문
- 2016~현재 : ㈜서진시스템 감사
서진시스템 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 서진시스템

서진시스템/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,637,096,300

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율 :

상기 시가배당률은 주주명부폐쇄 시작일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간

(2021.12.22 ~ 2021.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 백분율(소수점 이하 첫쨰자리까지 기재)로 산정하여 기재하였습니다.

2) 배당금 지급 :

배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급할 예정입니다.

3) 상기 배당금총액은 발행주식총수 18,790,321주를 기준으로 산출했습니다.

4) 상기 배당금은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있으며, 변동시에는 재공시하겠습니다.

※ 관련공시
-
에스디바이오센서 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140
수원 컨벤션센터 3층, 컨벤션홀 2

4. 의안 주요내용
제12기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인선임 보고

- 영업보고

나 . 부의 안건

- 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익 잉여금 처분계산서 포함)

- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명)

* 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조영식)

* 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이효근)

* 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허태영)

* 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이우창)

* 제3-5호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 임석정)

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영식
1961-06
3
재선임
2014.12~2017.06 ㈜바이오노트 회장
2017.02 ~ 現 에스디바이오센서 의장

이효근
1963-10
3
재선임
2000~2010 ㈜에스디 혈당사업부 총괄, 부사장
2017~現 한국바이오협회 부회장
2010~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사

허태영
1969-11
3
재선임
2003.09~2016.04 ㈜에스디 영업부문 총괄 사장
2016.05~2017.05 바이오노트㈜ 영업총괄 부사장
2017.06~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이우창
1971-06
3
신규선임
1998.3 ~ 2000.2 서울아산병원 진단검사의학과 전공의

2008.3 ~ 2013.2 서울아산병원 임상조교수

2013.3 ~ 2019.2 서울아산병원 부교수

2019.3 ~ 現 서울아산병원 교수
-

임석정
1960-10
3
신규선임
1989 ~ 1995 Salomon Brothers Inc., Investment Banking, Vice President

1995 ~ 2015 J.P. Morgan, 한국총괄대표 & MD

2015 ~ 2017 CVC Capital Partners, 파트너 & 한국회장

2017.11.1 ~ 現 SJL Partners, 회장, 서울
-
삼일제약 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220314)
제출인: 삼일제약

삼일제약/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-25

3. 정정사유
감사보고서 확정에 따른 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동 내용(단위:천원)
<당해사업연도>

-매출액:134,402,869
-증감금액:11,403,877
-증감비율:9.3%

-영업이익: 640,505
-증감금액: -5,897,893
-증감비율(%): -90.2

-법인세비용차감전계속사업이익: -4,551,685
-증감금액: -5,749,744

-당기순이익:-6,941,008
-증감금액:-8,281,571
<당해사업연도>

-매출액:134,246,778
-증감금액:11,247,786
-증감비율:9.1%

-영업이익: 399,741
-증감금액: -6,138,657
-증감비율(%): -93.9

-법인세비용차감전계속사업이익: -4,761,356
-증감금액: -5,959,415

-당기순이익:-5,346,663
-증감금액:-6,687,227

3. 재무현황(단위:천원)
<당해사업연도>

-자산총계:226,292,812
-부채총계:161,900,165
-자본총계:64,392,646
- 자본총계/자본금비율(%) : 951.3
<당해사업연도>

-자산총계:226,404,983
-부채총계:160,658,491
-자본총계:65,746,493
- 자본총계/자본금비율(%) : 971.3

[지배회사의 추가공시사항]
<당해사업연도>

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원) : 64,392,646

자본총계 / 자본금 비율(%)
(비지배지분 제외) : 951.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원) : 134,111,647
<당해사업연도>

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원) : 65,746,493

자본총계 / 자본금 비율(%)
(비지배지분 제외) : 971.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원) : 133,955,556

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
134,246,778
122,998,992
11,247,786
9.1

- 영업이익
399,741
6,538,398
-6,138,657
-93.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,761,356
1,198,059
-5,959,415
적자
전환

- 당기순이익
-5,346,663
1,340,564
-6,687,227
적자
전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
226,404,983
191,660,927

- 부채총계
160,658,491
128,109,718

- 자본총계
65,746,493
63,551,209

- 자본금
6,768,642
6,694,896

- 자본총계/자본금 비율(%)
971.3
949.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
상품매출액 증가로 인한 원가율 상승 및 판관비 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-01-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 연결재무제표 기준 수치이며, 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-01-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
65,746,493
63,551,209

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
971.3
949.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
133,955,556
122,680,031
프리시젼바이오 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 프리시젼바이오

프리시젼바이오/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
55,718,355,910
42,279,162,949

-부채총계
17,365,223,888
5,058,251,910

-자본총계
38,353,132,022
37,220,911,039

-자본금
5,683,030,000
5,621,923,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
15,887,167,812
8,684,947,296

-영업이익
-4,269,467,129
-1,718,513,276

-법인세비용차감전계속사업이익
-4,280,556,629
-4,952,676,413

-당기순이익
-4,152,248,836
-4,952,971,426

-지배기업 소유주지분 순이익
-4,152,248,836
-4,952,971,426

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
53,858,207,504
41,753,902,277

-부채총계
16,622,741,449
4,349,436,881

-자본총계
37,235,466,055
37,404,465,396

-자본금
5,683,030,000
5,621,923,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
10,832,200,196
4,918,271,511

-영업이익
-4,936,659,485
-1,863,178,216

-법인세비용차감전계속사업이익
-5,221,931,177
-5,380,795,066

-당기순이익
-5,221,931,177
-5,380,795,066

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

- 당사가 2022년 2월 22일 기 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동' 공시 내용과 일부 차이가 발생하였으며 해당사항은 본 공시로 갈음합니다.

- 당사는 코스닥시장에 2020년 12월 22일 상장하였습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
38,353,132,022
35,763,577,345

자본금
5,683,030,000
5,659,530,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
11.16
13.31
3.58

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,280,556,629
4,952,676,413
404,757,753

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
38,353,132,022
37,220,911,039
11,316,818,814

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
4,936,659,485
1,863,178,216
2,925,290,093
2,791,762,054

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
서진시스템 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 서진시스템

서진시스템/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
606,146,777,369
321,896,317,585
284,250,459,784
88.3

- 영업이익
57,999,788,641
4,906,027,906
53,093,760,735
1,082.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
45,071,465,068
-2,243,038,085
47,314,503,153
흑자전환

- 당기순이익
38,694,600,079
-5,837,685,450
44,532,285,529
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,046,920,575,300
692,052,471,094

- 부채총계
686,737,374,803
450,148,491,496

- 자본총계
360,183,200,497
241,903,979,598

- 자본금
9,395,160,500
9,050,333,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 해외법인 생산거점 본격 가동에 따른 매출액 증가
- 기존 사업의 매출확대 및 신규 고객사 매출 증가
- 환율변동에 따른 외화환산손익 및 외환차손익 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 금액입니다.

※ 상기 기재내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의

승인과정에서 수정될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
노랑풍선 — 신주인수권행사(제2회차) (20220314)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/신주인수권행사/(2022.03.14)신주인수권행사(제2회차)

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
536,186

-발행주식총수(주)
14,296,950

-발행주식총수 대비
3.75%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'발행주식총수(주)'는 금번 행사청구 전 발행주식총수입니다.
-하기 '상장예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-10 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
2021-07-23 신주인수권행사가액의조정(무상증자에 따른 신주인수권행사가격의 조정)

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2022-03-14
2
무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
4,400,000,000
8,206
536,186
2022-03-28

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

2
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,600,000,000
KRW : South-Korean Won
8,206
682,427
디와이덕양 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220314)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
단위 오기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

지배회사의 추가공시사항
매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에한함)
(단위:천원)
당해사업연도 1,295,146
직전사업연도 1,216,102
당해사업연도 1,295,145,746
직전사업연도 1,216,102,001

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,348,236,915
1,292,024,988
56,211,927
4.35

- 영업이익
6,261,101
-501,511
6,762,612
1348.45

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,836,341
-9,016,014
15,852,355
175.82

- 당기순이익
3,712,927
-8,997,096
12,710,023
141.27

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
526,540,465
513,044,314

- 부채총계
459,687,044
457,267,351

- 자본총계
66,853,421
55,776,963

- 자본금
16,282,490
16,282,490

- 자본총계/자본금 비율(%)
410.58
342.56

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매증가, 우호적 환율 영향 및 기타사유로 영업이익 증가와
당기순이익 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.
2. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
58,553,841
44,352,140

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
359.61
272.39

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,295,145,746
1,216,102,001
노랑풍선 — 전환청구권행사(제1회차) (20220314)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/전환청구권행사/(2022.03.14)전환청구권행사(제1회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
426,517

-발행주식총수(주)
14,296,950

-발행주식총수 대비(%)
2.98

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'발행주식총수(주)'는 금번 전환청구 전 발행주식총수입니다.
-하기 '상장예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-10 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-07-23 전환가액의조정(무상증자에 따른 전환가격의 조정)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-03-14
1
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,500,000,000원
8,206
426,517
2022-03-28

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

1
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
6,500,000,000
KRW : South-Korean Won
8,206
792,103
인지소프트 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 인지소프트

모바일리더/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
9시

2. 장소
서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제22기(21.01.01~21.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 장진혁 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 박호기 선임의 건
3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19 관련 주주총회 참석 안내
코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 출입 시 체온을 측정하고 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피하게 일시, 장소 등 세부변경이 있는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장진혁
1975-01
3
신규선임
- (주)모바일리더 대표이사(20년3월~21년3월)
- 現)(주)모바일리더 연구팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박호기
1961-01
3
재선임
- 신한은행 본부장, 제주은행 부행장
- 現)(주)모바일리더 사외이사(19년3월~현재)
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
LS — 기타경영사항(자율공시) (20220314)
제출인: LS

LS/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.14)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

이에 따라 금번 개최 예정인 제53기 정기 주주총회부터 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 '주주총회소집공고'에서 확인하실 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
미디어젠 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 미디어젠

미디어젠/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
32,135,986,470
31,750,278,241

-부채총계
14,406,247,023
14,381,950,615

-자본총계
17,729,739,447
17,368,327,626

-자본금
2,342,390,500
2,319,140,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
14,995,449,089
11,880,239,717

-영업이익
-68,283,496
-212,499,784

-법인세비용차감전계속사업이익
159,828,762
-357,659,296

-당기순이익
159,828,762
-357,659,296

2. 회계감사인명
회계법인 세일원

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2022년 1월 21일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동」내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※관련공시
2022-01-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
17,729,739,447
16,889,167,390

자본금
2,342,390,500
2,342,390,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
2.10
3.04

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
357,659,296
549,926,291

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
17,729,739,447
17,368,327,626
18,047,303,963

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
68,283,496
212,499,784
454,066,158
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
평화산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220314)
제출인: 평화산업

평화산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
424,123,466
338,581,043
85,542,423
25.3

- 영업이익
6,468,539
-7,210,669
13,679,208
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,124,813
-7,671,538
8,796,351
흑자전환

- 당기순이익
858,700
-7,790,030
8,648,730
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
220,769,010
203,154,750

- 부채총계
194,125,632
177,600,643

- 자본총계
26,643,378
25,554,107

- 자본금
27,451,130
27,451,130

- 자본총계/자본금 비율(%)
97.1
93.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 이후 수요회복에 따른 매출증가 및 이익개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
26,643,378
25,554,107

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
97.1
93.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
422,457,124
338,563,070
씨유테크 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 씨유테크

씨유테크/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6 본관 2층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 재무제표 승인 및 배당보고
라. 내부회계관리제도의 운영실태 보고
마. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호: 사내이사 백영현 선임의 건 (재선임)

3-2호: 사내이사 유희승 선임의 건 (재선임)

3-3호: 기타비상무이사 미요시 린타로 선임의 건 (재선임)

3-4호: 사외이사 전인상 선임의 건 (재선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백영현
1958-10
1
재선임
부산대 경영학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI 구매팀장 상무
씨유테크 대표이사

유희승
1961-03
1
재선임
성대 전자공학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI, 디스플레이 영업팀장 상무
한국USC전자 대표
씨유테크 부사장

미요시린타로
1957-05
1
재선임
일본 소니 입사
일본 소니 임원(VP)
UKC Holdings(현 레스터홀딩스) 입사
레스타홀딩스CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인상
1958-02
1
재선임
영남대 전자과 석사
삼성SDI 입사
삼성SDI 기획팀장 상무
삼성그룹신사업팀장 전무
삼성SDI 기획팀장 전무
세방전지㈜ 사외이사
씨유테크 사외이사
세방전지(주) 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
서흥 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 서흥

서흥/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-23

3. 정정사유
재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족
(상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의적정의견 및 감사 전원의 동의를 득함)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안:
제49기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안:
정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안:
이사선임의 건
-제3-1호 의안:
사내이사 선임의 건
ㆍ제3-1-1호 의안:
사내이사 양주환 선임의 건
ㆍ제3-1-2호 의안:
사내이사 양준성 선임의 건
-제3-2호 의안:
사외이사 선임의 건
ㆍ제3-2-1호 의안:
사외이사 이광호 선임의 건
4) 제4호 의안:
이사보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안:
감사보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안:
분할계획서 승인의 건
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 제49기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안:
정관 일부 변경의 건
2) 제2호 의안:
이사선임의 건
-제2-1호 의안:
사내이사 선임의 건
ㆍ제2-1-1호 의안:
사내이사 양주환 선임의 건
ㆍ제2-1-2호 의안:
사내이사 양준성 선임의 건
-제2-2호 의안:
사외이사 선임의 건
ㆍ제2-2-1호 의안:
사외이사 이광호 선임의 건
3) 제3호 의안:
이사보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안:
감사보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안:
분할계획서 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23
2022-03-14

6. 기타 투자판단과 관련한
주요사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라
외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서
재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022년 3월 14일
제49기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되어, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
(본사 관리동 2층 대회의실)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
2) 제2호 의안: 이사선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

ㆍ제2-1-1호 의안: 사내이사 양주환 선임의 건

ㆍ제2-1-2호 의안: 사내이사 양준성 선임의 건

-제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

ㆍ제2-2-1호 의안: 사외이사 이광호 선임의 건
3) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안: 분할계획서 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제49기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 주주총회소집공고
2022-02-23 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양주환
1952-03
3
재선임
現 (주)서흥 대표이사 회장

양준성
1983-03
3
신규선임
現 (주)젤텍 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광호
1955-04
3
신규선임
前 한국식품산업협회
부회장
한국식량안보재단
(감사)
씨유테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 씨유테크

씨유테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
씨유테크주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 지정한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 감사보고서 및 사업보고서의 수령 제출 및 주주총회 필수 참석인원의 참석 일정 등을 고려하여 부득이하게 집중에 주주총회를 개최 하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- - 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(금), 3월 30일(수), 3월31일(목) 입니다.
-당사는 코스닥 협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
한세실업 — 기타경영사항(자율공시) (20220314)
제출인: 한세실업

한세실업/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.14)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2022-03-14

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2022년 3월 14일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 금번 개최 예정인 제 13기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고에서 확인하실 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한세실업 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 한세실업

한세실업/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09:00

3. 장소
서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제13기 (2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 주당 500원, 액면가의 100%)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 후보 : 이해운(신규선임)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 후보 : 진정임(신규선임)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 후보 : 이해운(신규선임)

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(35억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이해운
1956-12
3
신규선임
코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장) (2014~2017)
코오롱 전사 환경안전기술 본부장 (2013~2014)
코오롱 구미/경산/김천 공장장 (2003~2012)
-

진정임
1966-04
3
신규선임
뷰티스트림즈한국대표
(주)메이드포유 창업자 겸 대표이사
CJ 오쇼핑미래성장본부, 본부장(부사장)
Levi’s Korea 대표
LF 상무
(주)메이드포유 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이해운
1956-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장) (2014~2017)
코오롱 전사 환경안전기술 본부장 (2013~2014)
코오롱 구미/경산/김천 공장장 (2003~2012)

진정임
1966-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
뷰티스트림즈한국대표
(주)메이드포유 창업자 겸 대표이사
CJ 오쇼핑미래성장본부, 본부장(부사장)
Levi’s Korea 대표
LF 상무
삼기 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 삼기

삼기/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件

※ 현금 배당: 보통주 1주당 30원

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 件

- 제3호 의안: 이사 선임의 件

제3-1호 의안: 사내이사 후보자 이동원 선임 件

제3-2호 의안: 사내이사 후보자 최인수 선임 件

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 件

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동원
1961-12
3
재선임
서강대학교
산업리스
비전케이파트너스 대표
현) ㈜삼기 경영본부장

최인수
1963-11
3
신규선임
숭실대학교
코다코
현) ㈜삼기 생산본부장
차바이오텍 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시 정각

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
제20기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함)

제2호의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호의안 사내이사 오상훈 선임의 건
- 제2-2호의안 사내이사 송종국 선임의 건
- 제2-3호의안 사외이사 김희진 선임의 건
- 제2-4호의안 사외이사 전태준 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여, 코로나19 확산 및 비상사태 등 불가피한 상황이 발생하는 경우, 주주총회 개최 일시 및 장소의 변경과 기타 소집절차와 관련한 세부사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임되었습니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오상훈
1964-01
3
재선임
- (주)차바이오텍 대표이사
- Cha Health Systems, USA 대표이사

송종국
1960-07
3
재선임
- (주)차케어스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희진
1960-06
3
신규선임
- 기획재정부 복권위원회 제도정책소위 위원장
- 복권위원회 홍보자문위원회 위원장
- 언론중재심의위원회(제5중재부) 위원
-

전태준
1947-06
3
신규선임
- (주)케어랩스 사외이사
- 성광의료재단 경영지원본부
(주)케어랩스 사외이사
동성케미컬 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 동성케미컬

동성케미컬/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)동성케미컬

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회집중일을 피하여 주총분산 자율준수프로그램에 동참하고자 노력하였으나 사전에 확정된 이사회 구성원의 주요 경영활동 일정 및 원활환 주주총회 준비를 위한 제반과정 등을 고려한 결과 개최일 변경이 여의치 아니하여 부득이 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2022.03.25, 2022.03.30, 2022.3.31

※ 관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
디에이테크놀로지 — 전환가액의조정 (20220314)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/전환가액의조정/(2022.03.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

10
비상장
6,186
5,898

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

10
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
808,276
847,744

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

1) 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서

제3조 사채의 발행조건

28항 전환권에 관한 사항

(4) 마항 전환가액의 조정

- 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.

단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 [전환사채의 발행] 6항에 따라 액면가(2,500원)에 해당하는 가격으로 한다.

- 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 6,047.58원

② 1주일 가중산술평균주가 : 5,869.20원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 5,775.29원

④ 산술평균 {(①+②+③)/3} : 5,897.36원

⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 5,897.36원

⑥ 조정전 전환가액 : 6,186원

⑦ 조정후 전환가액 : 5,898원 (원단위미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-12

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-09-13 전환가액의조정
2021-08-23 전환사채권발행결정(제10회차)
2021-08-11 전환사채권발행결정(제10회차)
크레오에스지 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
77,861,615,732
82,836,618,168

-부채총계
29,503,243,538
33,497,846,272

-자본총계
48,358,372,194
49,338,771,896

-자본금
62,986,736,000
59,733,444,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,635,341,612
9,815,439,519

-영업이익
-4,543,547,972
-5,072,826,627

-법인세비용차감전계속사업이익
-16,573,446,877
-9,457,339,987

-당기순이익
-16,456,761,863
-16,464,711,600

-지배기업 소유주지분 순이익
-14,544,133,508
-10,874,457,484

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
75,099,879,619
79,586,555,696

-부채총계
27,158,414,461
27,133,863,817

-자본총계
47,941,465,158
52,452,691,879

-자본금
62,986,736,000
59,733,444,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,640,674,658
9,995,854,924

-영업이익
510,114,222
302,643,833

-법인세비용차감전계속사업이익
-14,568,975,873
-11,709,827,524

-당기순이익
-14,055,271,853
-11,709,827,524

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
24.04
4.98

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
47,847,359,259
59,850,016,252

자본금
62,986,736,000
62,986,736,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
34.27
24.14
65.68

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
16,573,446,877
11,911,252,275
24,695,814,534

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
48,358,372,194
49,338,771,896
37,599,281,057

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
880,253,865

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제넥신 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 제넥신

제넥신/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-14

3. 정정사유
주주총회 안건확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제 3호안건 : 이사 선임의 건
- 3-1호 의안 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건
- 3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건
(후보자 추후확정)
- 3-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건
(후보자 추후확정)
제 3호안건 : 이사 선임의 건
- 3-1호 의안 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건
- 3-2호 의안 : 사외이사 Peter Laivins 신규선임의 건
- 3-3호 의안 : 사외이사 배진건 신규선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 2021년 영업보고

나. 2021년 제 23기 재무제표 보고

다. 감사의 감사보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호안건 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호안건 : 정관 일부개정의 건

제 3호안건 : 이사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건

- 3-2호 의안 : 사외이사 Peter Laivins 신규선임의 건

- 3-3호 의안 : 사외이사 배진건 신규선임의 건

제 4호안건 : 감사 전현철 신규선임의 건

제 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호안건 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)

제 8호안건 : 주식매수선택권 승인의 건(등기이사 및 감사)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호안건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

-코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.

주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Neil Warma
1963-01
3
신규선임
現 I-Mab General Manager
前 Biohealth Care CEO
前 Novartis Pharmaceuticals Head of Global Marketing

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Peter Laivins
1958-11
3
신규선임
現 NeuroCognitive Principal

前 TESARO, Inc. Senior Vice President
前 Elan Biopharmaceuticals, VP Strategic Brand Management

前 Pfizer inc. roup Leader
-

배진건
1951-12
3
신규선임
現 이노큐어테라퓨틱스 수석 부사장

前 JW 중외제약 연구소장

前 Schering-Plough, Senior Principal Scientist
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전현철
1958-06
3
신규선임
상근
現 새시대회계법인 Managing partner
前 애경산업 감사위원
前 한화큐셀 감사위원
前 강원랜드 감사위원
동성케미컬 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 동성케미컬

동성케미컬/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
11 : 00

3. 장소
부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동),
주식회사 동성케미컬 본사 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제14기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표

및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함) 승인의 건

※이익배당 :1주당 현금배당금 200원(예정)

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

- 제4-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백진우)

- 제4-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길)

- 제4-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백진우
1984-02
3
재선임
前) (주)동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원
現) (주)동성케미컬 지주부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정철길
1954-10
1
신규선임
前) SK이노베이션 사장
前) SK이노베이션 부회장
現) SK이노베이션 고문
-

설도원
1956-10
1
신규선임
前) 삼성테스코 PR 사회공헌부문 부문장
前) 홈플러스 공동대표이사
現) 한국체인스토어협회 상근부회장
-
현대바이오랜드 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 현대바이오랜드

현대바이오랜드/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
172,744,144,498
187,657,605,085

-부채총계
47,394,338,751
50,429,058,080

-자본총계
125,349,805,747
137,228,547,005

-자본금
7,500,000,000
7,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
102,801,832,230
88,898,821,262

-영업이익
10,656,917,749
-8,861,408,821

-법인세비용차감전계속사업이익
-15,164,998,499
-17,921,051,541

-당기순이익
-11,686,160,416
-13,545,412,534

-지배기업 소유주지분 순이익
-11,686,160,416
-13,545,412,534

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
151,751,706,146
166,751,366,123

-부채총계
23,221,853,213
30,389,512,988

-자본총계
128,529,852,933
136,361,853,135

-자본금
7,500,000,000
7,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
94,950,603,091
83,260,614,551

-영업이익
15,182,546,496
-6,539,181,406

-법인세비용차감전계속사업이익
-8,810,828,063
-15,665,524,894

-당기순이익
-6,423,465,427
-11,812,805,392

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인의 감사 종료 후, 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
125,349,805,747
143,053,589,966

자본금
7,500,000,000
7,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
12.1
13.1
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
15,164,998,499
17,921,051,541
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
125,349,805,747
137,228,547,005
155,723,549,485

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
6,539,181,406
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
금호타이어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 금호타이어

금호타이어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
금호타이어

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

* 2022년 주주총회 집중(예상)일 : 3.25(금), 3.30(수), 3.31(목)

※ 관련공시
-
엣지파운드리 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-11

3. 정정사유
감사전 재무제표 정정 제출

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 영업이익 - 당해사업연도
6,411,431,310
6,436,167,948

2. 영업이익 - 증감금액
5,110,055,179
5,134,791,817

2. 영업이익 - 증감비율(%)
392.6
394.5

2. 법인세비용차감전계속사업이익 - 당해사업연도
-10,914,701,080
-10,037,859,528

2. 법인세비용차감전계속사업이익 - 증감금액
-11,547,513,293
-10,670,671,741

2. 당기순이익 - 당해사업연도
-10,921,871,860
-10,045,030,308

2. 당기순이익 - 증감금액
-11,554,684,073
-10,677,842,521

3. 자산총계 - 당해사업연도
115,781,883,305
116,874,703,576

3. 부채총계 - 당해사업연도
53,427,583,119
56,693,453,246

3. 자본총계 - 당해사업연도
62,354,300,186
60,181,250,330

감사 전 재무제표 정정 제출

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
39,640,750,370
37,666,650,197
1,974,100,173
5.2

- 영업이익
6,436,167,948
1,301,376,131
5,134,791,817
394.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,037,859,528
632,812,213
-10,670,671,741
적자전환

- 당기순이익
-10,045,030,308
632,812,213
-10,677,842,521
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
116,874,703,576
95,690,353,566

- 부채총계
56,693,453,246
59,236,559,639

- 자본총계
60,181,250,330
36,453,793,927

- 자본금
9,940,578,000
6,724,576,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 영업이익 변동 요인 : 전기차 향 매출 및 용역매출 확대로 인한 영업이익 증가

2. 당기순이익 변동 요인 : 비현금성 관계기업투자손실 47억 및 금융원가 53억 등에 의한 손실발생.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업년도는 개별, 직전사업년도는 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KBI동양철관 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: KBI동양철관

동양철관/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 본사강당

4. 의안 주요내용
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
-부의안건 :
제1호의안 : 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)

(후보자 : 윤상호)
제4호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)

(후보자 : 이석호)
제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상호
1970-11
3
신규선임
동양철관(주) 천안공장 생산팀
동양철관(주) 충주공장 공장장(현직)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석호
1962-06
3
신규선임
(주)우경 기획사
위너스자산개발(주)(현직)
위너스자산개발(주) 대표이사
평화홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220314)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
627,993,140
521,111,233
106,881,907
20.5

- 영업이익
8,222,510
-3,058,288
11,280,798
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,186,894
-6,308,366
-7,878,528
-124.9

- 당기순이익
-15,702,511
-8,444,008
-7,258,503
-86.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
517,646,565
522,333,834

- 부채총계
416,529,642
403,126,368

- 자본총계
101,116,923
119,207,466

- 자본금
7,312,733
7,312,733

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,382.8
1,630.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 이후 수요회복에 따른 매출증가 및 영업이익 개선
- 일회성비용 발생에 따른 당기순이익 적자확대

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
97,148,560
114,837,982

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,328.5
1,570.4
에이치피오 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 에이치피오

에이치피오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:30

2. 장소
서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 최대주주 : 1주당 75원 현금배당 예정

- 그 외 주주 : 1주당 300원 현금배당 예정

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 사외이사 Pieter Nuboer 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민정기

선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 정훈재 감사위원회위원 선임의 건

제5-2호 의안 : Pieter Nuboer 감사위원

선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Pieter
Nuboer
1960-07
3
신규선임
- Siam food services,
CEO
- Flavor and Nutrition, Vice President
- DSM Human Nutrition&
Health APAC,
Vice President
- DSM Nutritional
products, President
- 現 DSM-Erber, COO
DSM-Erber, COO

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민정기
1959-03
3
신규선임
- 조흥은행 런던지점
지점장, 국제영업부
부장 등
- 신한금융지주 리스크
관리팀 팀장, 전략
기획팀 팀장
- 신한금융지주 최고
재무책임자(부사장)
- 신한BNP파리바자산운용
CEO(대표이사)
(주)웰크론 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정훈재
1980-05
3
-
사외이사인 감사위원
- 인제대학교 의과대학원
정형외과의학박사
- 인제대학교 의과대학 임상
외래교수
- 現 서울부민병원 병원장
- 現 (주)비플러스랩 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

Pieter
Nuboer
1960-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- Siam food services,
CEO
- Flavor and Nutrition,
Vice President
- DSM Human Nutrition&
Health APAC,
Vice President
- DSM Nutritional
products, President
- 現 DSM-Erber, COO

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민정기
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 조흥은행 런던지점
지점장, 국제영업부
부장 등
- 신한금융지주 리스크
관리팀 팀장, 전략
기획팀 팀장
- 신한금융지주 최고
재무책임자(부사장)
- 신한BNP파리바자산운용
CEO(대표이사)
- 現 (주)웰크론 사외이사