피엔티엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 피엔티엠에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
명성티엔에스주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 명성티엔에스 주식회사
주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로 25길 16 (갈산동)
전화번호: 053 - 582 - 3577

작 성 자:
성 명: 김원섭
부서 및 직위: 경영지원실 / 이사
전화번호: 053 - 582 - 3577

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
명성티엔에스
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

명성티엔에스
주식회사
보통주
219,712
3.41
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임현창
보통주
0
임직원
임직원
-

김원섭
보통주
0
임직원
임직원
-

박준현
보통주
0
임직원
임직원
-

서민식
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 서초구 남부 순환로 2636
임시주주총회 위임장 확보등 의결권대리행사 권유
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

명성티엔에스(주)
http://www.ms-mc.co.kr
홈페이지'공고'란 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처
 - 주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) (우편번호 42705)
 - 전화번호 : 053 - 582 - 3577
 - 팩 스 : 070 - 8224 - 6613
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 :

2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 03 월 29 일 (화요일) 오전 09 시

장 소
대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지
명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19의 확산에 따른 안내

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될
수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2022년 03월 14일 제출한 공시 '주주총회소집공고'에서 Ⅲ.경영참고사항의 
 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다..

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

 - 아래 첨부된 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 
 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 추후 공시될 사업보고서를 참고하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2021. 12. 31 현재

제 20 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

22,828,683,788

31,328,253,454

현금및현금성자산
2,744,800,787

2,840,234,350

매출채권및기타유동채권
846,494,116

9,972,038,939

계약자산
724,157,189

2,724,973,008

기타유동자산
2,932,570,926

2,652,068,922

기타유동금융자산
429,600,044

635,200,044

재고자산
15,151,060,726

12,503,738,191

Ⅱ. 비유동자산

27,438,469,495

28,449,968,070

투자부동산
2,828,128,337

2,845,970,614

기타비유동금융자산
305,569,211

317,541,720

기타비유동자산
1,000,000,000

1,000,000,000

유형자산
22,151,959,742

22,668,792,517

무형자산
351,311,485

402,582,679

사용권자산
319,401,017

399,519,188

이연법인세자산
482,099,703

815,561,352

자산총계

50,267,153,283

59,778,221,524

부채

Ⅰ. 유동부채

25,648,212,604

28,339,449,677

매입채무및기타유동채무
1,916,007,649

2,877,924,719

기타유동부채
221,261,210

220,455,680

계약부채
6,228,935,050

3,761,581,153

단기차입금
13,450,000,000

19,400,000,000

유동리스부채
201,629,375

258,196,666

유동성장기차입금
-

500,000,000

파생상품부채
60,498,204

1,189,558,212

유동충당부채
110,018,890

131,733,247

유동성 전환사채
1,729,931,113

유동성 신주인수권부사채
1,729,931,113

Ⅱ. 비유동부채

4,049,517,054

3,872,056,033

장기차입금
3,000,000,000

-

전환사채
-

1,299,337,187

신주인수권부사채
-

1,299,337,187

기타비유동채무
348,656,962

340,187,984

비유동금융부채
56,000,000

38,000,000

리스부채
128,602,421

149,153,176

확정급여채무
457,288,819

605,444,794

비유동충당부채
58,968,852

140,595,705

부채총계

29,697,729,658

32,211,505,710

자본

Ⅰ. 자본금

3,220,404,500

3,220,404,500

Ⅱ. 자본잉여금

27,043,769,292

27,043,769,292

Ⅲ. 자본조정

(1,811,778,745)

(1,811,778,745)

Ⅳ. 이익잉여금

(7,882,971,422)

(885,679,233)

자본총계

20,569,423,625

27,566,715,814

부채와자본총계

50,267,153,283

59,778,221,524

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

Ⅰ. 매출액

11,554,370,648

17,465,053,041

Ⅱ. 매출원가

9,990,268,479

18,763,290,184

Ⅲ. 매출총이익

1,564,102,169

(1,298,237,143)

Ⅳ. 판매비와관리비

8,987,511,818

8,202,488,566

Ⅴ. 영업이익(손실)

(7,423,409,649)

(9,500,725,709)

Ⅵ. 영업외손익

645,960,504

521,602,501

금융수익
1,135,424,986

1,366,355,513

기타수익
1,094,452,392

526,740,170

금융비용
1,429,067,440

829,518,451

기타비용
154,849,434

541,974,731

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,777,449,145)

(8,979,123,208)

Ⅷ. 법인세비용

308,465,556

718,916,952

Ⅸ. 계속영업이익(손실)

(7,085,914,701)

(9,698,040,160)

X. 중단영업이익(손실)

-

(201,726,559)

XI. 당기순이익(손실)

(7,085,914,701)

(9,899,766,719)

1. 지배기업 소유주지분 순이익

(7,085,914,701)

(9,899,766,719)

계속영업이익(손실)
(7,085,914,701)

(9,698,040,160)

중단영업이익
-

(201,726,559)

XII. 기타포괄손익

88,622,512

(150,006,091)

1.재분류되지 않는 포괄손익

88,622,512

(121,684,117)

보험수리적손익
113,618,605

(156,005,279)

관련법인세
(24,996,093)

34,321,162

2. 후속적으로 재분류될 수 있는 포괄손익

-

(28,321,974)

해외사업환산손익

-

(28,321,974)

XIII. 총포괄손익

(6,997,292,189)

(10,049,772,810)

1. 계속영업주당순이익

(1,139)

(1,594)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처리이익잉여금

(7,882,971,422)

(885,679,233)

전기이월미처분이익잉여금
(885,679,233)

9,135,771,603

확정급여제도의 재측정요소 등
88,622,512

(121,684,117)

당기순이익(손실)
(7,085,914,701)

(9,899,766,719)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합계

(7,882,971,422)

(885,679,233)

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

(7,882,971,422)

(885,679,233)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
135,249,287

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 2021년 09월 30일 임시주주총회에서 제2-2호의안 사내이사 박미하 해임의 건이
 가결되어 공시문서 제출일 시점 당사는 사내이사 1명, 사외이사 2명이 있으며, 
 등기 이사 중 사내이사 1인과 사외이사 1인만 보수가 지급되고 있습니다.
 - 공시문서 제출일 이후 2022년 03월 18일 임시주주총회를 통해 이사의 해임 및 
 선임이 예정되어 있습니다.
 자세한 내용은 2022년 03월 02일 공시된 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기
 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 제5호의안 감사의 보수한도 승인의 건이 부결되어 실제 지급된 보수가 없습니다.