내츄럴엔도텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 내츄럴엔도텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)내츄럴엔도텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 내츄럴엔도텍
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호
전화번호: 070-4601-3139

작 성 자:
성 명: 이종선
부서 및 직위: 경영지원본부 본부장
전화번호: 070-4601-3139

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 내츄럴엔도텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 내츄럴엔도텍
기명식
보통주
181,559
0.58
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주) 서흥
최대주주
기명식
보통주
7,284,622
23.37
최대주주
-

양주환
특수관계인
기명식
보통주
95,100
0.31
특수관계인
-

양준택
특수관계인
기명식
보통주
5,600
0.02
특수관계인
-

양준성
특수관계인
기명식
보통주
4,900
0.02
특수관계인
-

유영희
특수관계인
기명식
보통주
1,200
0.00
특수관계인
-

계
-
7,391,422
23.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이종선
해당없음
0
직원
-
-

배재민
해당없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
보통주
0
-
-
-

-
해당사항없음
보통주
0
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) - 2022년 3월 19일, (종료일) - 2022년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: 주식회사 내츄럴엔도텍
 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호
 전화번호: 070-4601-3152 
 팩스번호: 032-4601-3100

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17, 이천공장 생산본부

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) - 2022년 3월 19일, (종료일) - 2022년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제21
(당)기

2021년
12월
31일 현재

제20
(전)기

2020년
12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기말
제 20 (전)기말

자산

유동자산
21,003,267,832
20,451,401,826

현금및현금성자산
1,789,901,471
4,921,066,280

단기투자자산
10,828,459,467
8,258,310,805

매출채권및기타채권
1,677,388,548
2,240,705,323

당기법인세자산
75,000,209
30,461,140

기타유동자산
698,067,444
529,034,260

재고자산
5,878,003,594
4,471,824,018

반품권
56,447,099
-

비유동자산
29,741,410,268
30,347,107,532

장기매출채권및기타채권
733,472,334
755,820,261

투자부동산
229,140,383
-

유형자산
27,788,801,021
28,781,396,281

사용권자산
448,723,545
275,783,262

무형자산
429,840,672
452,724,211

기타비유동자산
111,432,313
81,383,517

자산총계
50,744,678,100
50,798,509,358

부채

유동부채
4,757,005,980
31,119,379,063

매입채무및기타채무
2,151,353,399
1,726,388,994

유동성전환사채
1,878,750,982
29,107,364,743

유동리스부채
314,022,724
126,238,691

기타유동부채
320,893,867
159,386,635

반품충당부채
91,985,008
-

비유동부채
619,475,135
3,857,587,046

장기매입채무및기타장기채무
464,950,000
387,950,000

전환사채
-
3,306,435,383

리스부채
154,525,135
163,201,663

부채총계
5,376,481,115
34,976,966,109

자본

자본금
15,587,747,500
10,332,911,000

자본잉여금
64,495,388,107
38,571,360,093

기타자본구성요소
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

기타포괄손익누계액
4,641,578
3,183,407

이익잉여금(결손금)
(30,507,143,318)
(25,428,451,747)

비지배지분
1,731,817,000
(1,713,205,622)

자본총계
45,368,196,985
15,821,543,249

자본과부채총계
50,744,678,100
50,798,509,358

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제20
(전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

매출액
14,695,674,000
13,247,175,762

매출원가
9,569,441,689
6,605,666,106

매출총이익(손실)
5,126,232,311
6,641,509,656

판매비와관리비
11,038,207,126
6,957,422,618

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
76,020,523
(19,901,606)

기타판매비와관리비
10,962,186,603
6,977,324,224

영업이익(손실)
(5,911,974,815)
(315,912,962)

영업외손익
(1,077,156,535)
(2,681,274,810)

이자수익
154,335,541
48,138,748

기타금융수익
733,585,179
1,349,301,319

이자비용
(1,080,562,711)
(2,487,427,156)

기타금융비용
(24,064,745)
(624,109,070)

기타수익
26,500,338
53,828,446

기타비용
(886,950,137)
(1,021,007,097)

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,989,131,350)
(2,997,187,772)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(6,989,131,350)
(2,997,187,772)

지배기업 소유주
(5,078,691,571)
(1,672,815,295)

비지배지분
(1,910,439,779)
(1,324,372,477)

기타포괄손익
4,641,578
14,843,899

해외사업환산손익
4,641,578
14,843,899

총포괄손익
(6,984,489,772)
(2,982,343,873)

지배기업 소유주
(5,074,049,993)
(1,657,971,396)

비지배지분
(1,910,439,779)
(1,324,372,477)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
(189)
(82)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(82)

연 결 자 본 변 동 표

제21
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제20
(전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본

지배기업소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주 지분 합계

2020.01.01 (기초자본)

10,332,911,000

40,250,601,479

(5,944,253,882)

(11,660,492)

(23,755,636,452)

20,871,961,653

(388,833,145)

20,483,128,508

총포괄손익

연결당기순이익(손실)

(1,672,815,295)

(1,672,815,295)

(1,324,372,477)

(2,997,187,772)

해외산업환산이익

14,843,899

14,843,899

14,843,899

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 발행

864,524,000

864,524,000

864,524,000

기타조정

(2,543,765,386)

(2,543,765,386)

(2,543,765,386)

2020.12.31 (기말자본)

10,332,911,000

38,571,360,093

(5,944,253,882)

3,183,407

(25,428,451,747)

17,534,748,871

(1,713,205,622)

15,821,543,249

2021.01.01 (기초자본)
10,332,911,000
38,571,360,093
(5,944,253,882)
3,183,407
(25,428,451,747)
17,534,748,871
(1,713,205,622)
15,821,543,249

총포괄손익
연결당기순이익(손실)

(5,078,691,571)
(5,078,691,571)
(1,910,439,779)
(6,989,131,350)

해외산업환산이익

1,458,171

1,458,171

1,458,171

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채의 전환
5,254,836,500
26,302,580,415

31,557,416,915

31,557,416,915

종속회사 유상증자

4,976,910,000
4,976,910,000

연결실체내 자본거래

(378,552,401)

(378,552,401)
378,552,401

2021.12.31 (당기말자본)
15,587,747,500
64,495,388,107
(5,944,253,882)
4,641,578
(30,507,143,318)
43,636,379,985
1,731,817,000
45,368,196,985

연 결 현 금 흐 름 표

제21
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제20
(전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

영업활동현금흐름
(3,941,286,951)

(2,480,802,066)

당기순이익(손실)
(6,989,131,350)

(2,997,187,772)

조정:
3,432,662,091

124,914,064

운전자본의 변동
(340,278,623)

373,386,823

법인세환급
(44,539,069)

18,084,819

투자활동현금흐름
(3,801,507,685)

2,042,549,757

단기투자자산의 처분
29,593,817,503

15,135,882,501

정부보조금의 수취
1,200,763,208

1,450,588,482

장기대여금의 회수
358,000,000

1,000,000,000

보증금의 회수
43,835,500

80,000,000

유형자산의 처분
8,508,437
-

이자의 수취
(18,949,227)

162,194,814

장기보증금의 회수
600,000
-

단기투자자산의 취득
(31,930,561,851)

(13,847,800,000)

유형자산의 취득
(1,279,357,025)

(440,859,457)

정부보조금의 사용
(1,152,526,186)

(1,442,854,232)

보증금의 증가
(125,638,044)

(54,602,351)

장기대여금의 증가
(500,000,000)
-

재무활동현금흐름
4,605,805,484

3,615,825,166

유상증자
4,976,910,000
-

전환사채의 발행
-

4,000,000,000

리스부채의 상환
(368,104,516)

(370,021,783)

임대예수보증금의 증가(감소)
(3,000,000)
13,000,000

이자의 지급
-

(27,153,051)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(3,136,989,152)

3,177,572,857

기초현금및현금성자산
4,921,066,280

1,811,537,162

현금및현금성자산의 환율변동효과
5,824,343

(68,043,739)

기말현금및현금성자산
1,789,901,471

4,921,066,280

재 무 상 태 표

제21
(당)기

2021년

12월 31일 현재

제20
(전)기

2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자산

유동자산
17,552,801,432
20,102,918,656

현금및현금성자산
1,542,980,354
4,705,452,917

단기투자자산
8,027,854,757
8,258,310,805

매출채권및기타채권
1,498,920,834
2,095,967,008

당기법인세자산
74,574,339
30,433,450

기타유동자산
806,896,296
904,947,056

재고자산
5,545,127,753
4,107,807,420

반품권
56,447,099
-

비유동자산
29,911,849,724
29,309,183,566

장기매출채권및기타채권
689,801,900
678,322,899

투자부동산
229,140,383
-

종속기업투자
1,330,347,690
38,364,574

유형자산
26,918,289,486
27,885,559,853

사용권자산
202,997,280
172,828,512

무형자산
429,840,672
452,724,211

기타비유동자산
111,432,313
81,383,517

자산총계
47,464,651,156
49,412,102,222

부채

유동부채
3,923,694,096
30,657,758,249

매입채무및기타채무
1,588,217,882
1,332,549,244

유동성전환사채
1,878,750,982
29,107,364,743

유동리스부채
83,716,317
84,965,397

기타유동부채
281,023,907
132,878,865

반품충당부채
91,985,008

비유동부채
473,754,212
3,660,443,762

장기매입채무및기타장기채무
343,450,000
252,450,000

전환사채
-
3,306,435,383

리스부채
130,304,212
101,558,379

부채총계
4,397,448,308
34,318,202,011

자본

자본금
15,587,747,500
10,332,911,000

자본잉여금
64,873,940,508
38,571,360,093

기타자본구성요소
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

이익잉여금(결손금)
(31,450,231,278)
(27,866,117,000)

자본총계
43,067,202,848
15,093,900,211

자본과부채총계
47,464,651,156
49,412,102,222

포 괄 손 익 계 산 서

제21
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제20(
전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

매출액
13,817,405,571
13,273,092,792

매출원가
7,110,682,206
6,312,590,977

매출총이익
6,706,723,365
6,960,501,815

판매비와관리비
10,140,911,305
5,715,950,496

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
266,761,512
(19,901,606)

기타판매비와관리비
9,874,149,793
5,735,852,102

영업이익
(3,434,187,940)
1,244,551,319

영업외손익
(149,926,338)
(3,410,214,525)

이자수익
342,678,042
145,742,440

기타금융수익
732,858,798
1,349,301,319

이자비용
(1,044,975,253)
(2,469,701,434)

기타금융비용
(18,934,926)
(610,730,517)

기타수익
61,258,870
88,785,415

종속기업투자평가이익
170,657,690
-

기타비용
(331,614,985)
(1,630,943,735)

종속기업투자손상차손
(61,854,574)
(282,668,013)

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,584,114,278)
(2,165,663,206)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(3,584,114,278)
(2,165,663,206)

총포괄손익
(3,584,114,278)
(2,165,663,206)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(133)
(106)

자 본 변 동 표

제21
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제20
(전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(25,700,453,794)
18,938,804,803

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,165,663,206)
(2,165,663,206)

전환사채의 발행
-
864,524,000
-
-
864,524,000

기타조정

(2,543,765,386)

(2,543,765,386)

2020.12.31 (기말자본)
10,332,911,000
38,571,360,093
(5,944,253,882)
(27,866,117,000)
15,093,900,211

2021.01.01 (기초자본)
10,332,911,000
38,571,360,093
(5,944,253,882)
(27,866,117,000)
15,093,900,211

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
(3,584,114,278)
(3,584,114,278)

전환사채의 전환
5,254,836,500
26,302,580,415
-
-
31,557,416,915

2021.12.31 (기말자본)
15,587,747,500
64,873,940,508
(5,944,253,882)
(31,450,231,278)
43,067,202,848

현 금 흐 름 표

제21
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제20
(전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

영업활동현금흐름
(1,714,534,508)
(1,296,462,069)

당기순이익(손실)
(3,584,114,278)
(2,165,663,206)

조정:
2,382,628,835
1,350,470,353

운전자본의 변동
(468,908,176)
(499,146,385)

법인세환급
(44,140,889)
17,877,169

투자활동현금흐름
(1,332,764,440)
456,659,968

단기투자자산의 처분
29,593,817,503
15,135,882,501

정부보조금의 수취
1,130,601,012
1,121,578,548

장기대여금의 회수
358,000,000
1,000,000,000

보증금의 회수
43,670,500
-

유형자산의 처분
5,568,637
-

이자의 수취
172,736,464
161,893,531

단기투자자산의 취득
(29,130,561,851)
(13,847,800,000)

단기대여금의 증가
(6,977,719)
(1,600,000,000)

유형자산의 취득
(619,374,659)
(72,295,942)

무형자산의 취득

종속기업투자의 취득
(1,183,180,000)
(277,127,000)

정부보조금의 사용
(1,115,322,283)
(1,111,034,319)

보증금의 증가
(81,742,044)
(54,437,351)

장기대여금의 증가
(500,000,000)
-

재무활동현금흐름
(115,173,615)
3,896,512,756

전환사채의 발행
-
4,000,000,000

리스부채의 상환
(112,173,615)
(116,487,244)

임대예수보증금의 증가(감소)
(3,000,000)
13,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)
(3,162,472,563)
3,056,710,655

기초현금및현금성자산
4,705,452,917
1,723,672,722

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(74,930,460)

기말현금및현금성자산
1,542,980,354
4,705,452,917

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0)

실제 지급된 보수총액
133,701,595

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32,500,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.

삭제

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

-

제10조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제15조(명의개서 대리인)

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제15조(명의개서 대리인)

3. 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인 또는 본 회사에 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조 <삭제>

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의 규정은 사채발행의, 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제53조 (외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조 (외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

2018년 11월 1일 시행된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정사항 반영

부칙

이정관은 2022년 3월 29일부터 개정 시행한다. 다만 제10조의 2, 제15조, 제16조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음