위닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 위닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)위닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)위닉스
주 소: 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)
전화번호: 031-499-5085

작 성 자:
성 명: 이광호
부서 및 직위: 경영관리팀 / 매니저
전화번호: 031-499-5085

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)위닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)위닉스
보통주
2,065,521
11.56
본인
자기주식

※ 당사는 현재 자기주식 2,065,521주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수는 17,873,425주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 15,807,904주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤희종
최대주주
보통주
5,055,971
28.29
최대주주
-

윤철민
최대주주의 자
보통주
3,504,241
19.61
최대주주의 자
-

계
-
8,560,212
47.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

허종수
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
 -보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 하오개로 344번길 6

-팩스번호: 031-701-5051
다. 전자위임장을 이용하는 방법
 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에
 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 09시

장 소
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 본사 1층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

※ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서
 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.winix.com)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
 - 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36 기 2021. 12. 31 현재

제 35 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

I. 유동자산

197,649,924,311

170,958,996,624

현금및현금성자산
33,978,575,440

18,231,799,114

유동금융자산
2,413,780,606

16,813,132,464

매출채권및기타채권
58,188,741,984

55,893,564,317

재고자산
98,094,069,172

73,639,208,175

기타유동자산
3,511,418,650

6,313,132,850

당기법인세자산
1,463,338,459

68,159,704

매각예정비유동자산

II. 비유동자산

207,924,880,651

173,783,241,018

비유동금융자산
9,684,162,875

10,457,053,208

장기매출채권및기타채권
734,336,347

796,803,297

관계기업및공동기업투자
907,975,404

565,748,547

유형자산
143,129,105,467

113,430,403,756

무형자산
45,566,921,437

45,183,925,303

기타비유동자산
48,019,500

57,235,500

이연법인세자산
7,854,359,621

3,292,071,407

자산총계

405,574,804,962

344,742,237,642

부채

I. 유동부채

187,677,476,101

114,116,213,996

매입채무및기타채무
43,938,441,711

54,912,009,468

유동금융부채
126,331,637,505

40,164,899,875

기타유동부채
12,870,064,053

10,120,193,384

당기법인세부채
4,537,332,832

8,919,111,269

II. 비유동부채

19,103,572,528

42,875,582,113

비유동금융부채
14,938,068,887

36,109,676,564

기타비유동부채
470,968,141

546,207,564

순확정급여부채
3,417,597,958

6,088,826,817

이연법인세부채
276,937,542

130,871,168

부채총계

206,781,048,629

156,991,796,109

자본

I. 지배기업의 소유주지분

198,793,511,059

187,750,190,518

자본금
8,936,712,500

8,936,712,500

자본잉여금
81,466,898,861

81,466,898,861

기타자본구성요소
(32,881,629,336)

(30,616,888,821)

이익잉여금
141,271,529,034

127,963,467,978

II. 비지배지분

245,274

251,015

자본총계

198,793,756,333

187,750,441,533

부채와자본총계

405,574,804,962

344,742,237,642

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기

제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

400,233,479,027

382,343,162,582

Ⅱ. 매출원가

277,735,036,136

255,237,078,852

Ⅲ. 매출총이익

122,498,442,891

127,106,083,730

Ⅳ. 판매비와관리비

96,933,686,554

75,148,761,226

Ⅴ. 영업이익

25,564,756,337

51,957,322,504

Ⅵ. 기타수익

5,653,814,976

9,233,088,695

Ⅶ. 기타비용

445,887,158

916,734,763

Ⅷ. 금융수익

14,590,162,592

5,936,557,206

IX. 금융원가

18,354,286,913

11,283,122,497

X. 지분법관련손익

153,957,292

70,335,640

Ⅸ 법인세비용차감전순이익

27,162,517,126

54,997,446,785

Ⅹ.법인세비용

7,180,445,204

12,582,284,309

XI. 당기순이익

19,982,071,922

42,415,162,476

XII.기타포괄손익

6,157,357,939

(3,290,401,666)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

5,352,068,992

(3,779,393,461)

해외사업장환산손익
5,352,068,992

(3,779,393,461)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

805,288,947

488,991,795

순확정급여부채 재측정요소
1,081,535,732

212,745,010

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(276,246,785)

276,246,785

Ⅹ.총포괄손익

26,139,429,861

39,124,760,810

당기순이익(손실)의 귀속

19,982,071,922

42,415,162,476

지배기업 소유주지분

19,982,077,885

42,415,155,231

비지배지분

(5,963)

7,245

총포괄손익의 귀속

26,139,429,861

39,124,760,810

지배기업 소유주지분

26,139,435,602

39,124,767,800

비지배지분

(5,741)

(6,990)

주당손익

기본주당이익

1,257

2,596

희석주당이익

1,245

2,487

(2) 재무제표
- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 36 기 2021. 12. 31 현재

제 35 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

148,442,065,606

134,541,767,182

1.현금및현금성자산
20,998,404,145

4,617,249,265

2.기타유동금융자산
2,413,780,606

16,813,132,464

3.매출채권및기타채권
91,842,454,279

79,645,740,774

4.재고자산
31,184,758,082

28,292,916,910

5.기타유동자산
2,002,668,494

5,172,727,769

6.매각예정비유동자산
0

Ⅱ.비유동자산

171,493,196,214

170,528,646,420

1.기타비유동금융자산
9,684,162,875

9,896,974,423

2.종속기업투자자산
62,117,759,159

60,303,396,649

3.투자부동산
2,920,684,748

0

4.유형자산
47,410,087,657

55,321,243,931

5.무형자산
44,099,759,890

44,034,829,945

6.장기매출채권및기타비유동채권
660,984,008

613,314,008

7.이연법인세자산
4,599,757,877

358,887,464

자산총계

319,935,261,820

305,070,413,602

부채

Ⅰ.유동부채

137,142,677,739

77,556,077,135

1.매입채무및기타채무
32,941,092,330

40,412,845,166

2.금융부채
96,479,656,988

25,645,719,279

3.당기법인세부채
3,848,249,434

7,472,049,248

4.기타유동부채
3,873,678,987

4,025,463,442

Ⅱ.비유동부채

3,704,120,700

39,375,095,567

1.금융부채
31,026,334

32,835,052,159

2.순확정급여부채
3,232,061,095

5,993,835,844

3.기타비유동부채
441,033,271

546,207,564

부채총계

140,846,798,439

116,931,172,702

자본

Ⅰ.자본금

8,936,712,500

8,936,712,500

Ⅱ.자본잉여금

81,466,898,861

81,466,898,861

Ⅲ.기타자본구성요소

(34,439,644,935)

(27,099,082,435)

Ⅳ.이익잉여금

123,124,496,955

124,834,711,974

자본총계

179,088,463,381

188,139,240,900

부채및자본총계

319,935,261,820

305,070,413,602

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기

제 35(전) 기

Ⅰ.수익(매출액)

315,872,478,101

362,817,544,659

Ⅱ.매출원가

238,163,712,376

254,054,653,129

Ⅲ.매출총이익

77,708,765,725

108,762,891,530

Ⅳ.판매비와관리비

70,240,688,718

53,087,008,671

Ⅴ.영업이익(손실)

7,468,077,007

55,675,882,859

Ⅵ.기타이익

4,783,637,591

1,620,946,307

Ⅶ.기타손실

112,318,705

405,796,803

Ⅷ.금융수익

13,223,667,631

5,876,225,135

Ⅸ.금융원가

14,751,486,034

9,781,772,864

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

10,611,577,490

52,985,484,634

XI.법인세비용

5,262,495,687

12,960,954,548

XII.계속영업이익(손실)

5,349,081,803

40,024,530,086

XIII.당기순이익(손실)

5,349,081,803

40,024,530,086

XIV.기타포괄이익

963,355,378

212,745,010

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

963,355,378

212,745,010

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)
963,355,378

212,745,010

XV.총포괄손익

6,312,437,181

40,237,275,096

XVI.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

336

2,450

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

336

2,450

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

404

2,351

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

404

2,351

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목

제 36(당) 기
(처분예정일 : 2022년 03월 29일)

제 35(전) 기
 (처분확정일 : 2021년 03월 29일)

I. 미처분이익잉여금

116,953,139,460

119,465,619,699

전기이월미처분이익잉여금
114,140,182,659

82,823,725,183

당기순이익
5,349,081,803

40,024,530,086

순확정급여부채 재측정요소
963,355,378

212,745,010

중간배당금(현금배당)
 중간배당금(률) 보통주: 당기 200원(40%)
 전기 200원(40%)
(3,181,345,800)

(3,268,527,800)

중간배당에 따른 이익준비금 적립
(318,134,580)

(326,852,780)

II. 이익잉여금처분액

5,216,608,320

5,325,437,040

이익준비금
474,237,120

484,130,640

배당금(현금배당)
 주당배당금(률) 보통주: 당기 300원(60%)
 주당배당금(률) 보통주: 전기 300원(60%)

4,742,371,200

4,841,306,400

III. 차기이월미처분이익잉여금

111,736,531,140

114,140,182,659

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

(좌동)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지아니할 수 있다.

- 비상장 주식 등 의무 등록 대상이아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있는 사항을 반영하여 수정

제12조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 신주의 동등배당 명시 사항을 반영하여 조문 및 내용 수정

제16조(전환사채의 발행)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

(좌동)

⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함에 따른 수정

제18조(교환사채의 발행)

①이 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제18조 <삭제 2022. 03. 29>

- 교환사채 발행에 관한 사항을 상법시행령을 적용함에 따라 조문 삭제(상법시행령 §22 ②)

제21조(소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

- 주주총회 소집시기의 유연성을 적용한 사항을 반영하여 수정

제46조(감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임하고, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설 2022.03.29>

<신설 2022.03.29>

제45조(감사의 선임·해임)

①감사는 주주총회에서 선임·해임하고, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

- 감사의 해임에 관한 사항을 반영한 조문 및 내용 수정

- 전자투표 도입 시 감사의 선임에 관한 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영하여 수정

- 감사의 해임에 관한 의결 사항을 신설

- 감사의 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 사항을 신설

제52조(재무제표 등의 작성 등)

②대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설 2022.03.29>

제51조(재무제표 등의 작성 등)

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

- 주주총회 소집시기의 유연성을 적용한 사항을 반영하여 수정

- 주주총회 소집시기의 유연성을 적용한 사항을 반영하여 수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따른 재무제표와 외부감사보고서의 제출 의무에 관한 주석 사항을 신설

제56조(분기배당)

④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55조(분기배당)

④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

- 동등배당에 관한 사항을 반영하여 수정

부칙

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제2항·제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제3항·제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤희종
1947.10.20
비해당
비해당
본인
이사회

신현기
1956.08.12
해당
비해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤희종
(주)위닉스 회장
1986-현재
1973-1986
(주)위닉스 대표이사
유신기업사 대표이사
없음

신현기
단국대학교 명예교수
2021-현재
1998-2021
단국대학교 명예교수
단국대학교 특수교육과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤희종
없음
없음
없음

신현기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 업계와 학계에서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 (주)위닉스의 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 기업가치와 전체 주주 이익을 증진하는데 소임을 다하겠습니다.
선관의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[윤희종 사내이사 후보자]

해당 후보자는 현재 당사 대표이사 회장으로 재임 중이며, 생활가전 업계 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 위닉스의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있습니다. 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 앞으로도 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

[신현기 사외이사 후보자]

해당 후보자는 과거 경력으로 비추어 볼 때 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이와 같은 전문성을 바탕으로 이사회 운영 등에서 균형잡힌 시각과 판단으로 경영상의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤봉영
1957.07.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤봉영
(주)유원 감사
2021-2021
2004-2014
(주)유원 감사
위니맥스 관리이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤봉영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 회사의 감사 직무를 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하여 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,499백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
86백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.