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누보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 이경원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 누보

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이경원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 누보

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
332290

발행주식 총수
31,686,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이경원
한자(영문)
李京遠(Lee Kyung Weon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710101

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 미금로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 02월 17일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

주식회사 누보

부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
031-29******

성 명
지선필
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******nousbo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
9,755,814
30.79
9,755,814
30.79

증 감
9,755,814
30.79
9,755,814
30.79

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,755,814
-
-
-
-
-
-
-
9,755,814
30.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,686,323
-
30.79
30.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 04일
보통주
-
9,755,814
9,755,814
-
합병신주배정

합 계
-
9,755,814
9,755,814
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
큐캐피탈 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울 강남구 언주로 506 (역삼동, 역삼아르누보씨티 3층)

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안 : 제40기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임)

- 제2-1호:기타비상무이사 권경훈 선임의건

- 제2-2호:사외이사 이찬희 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건

제6호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권경훈
1968-02
3
신규선임
- 2008.11 ~ 현재 (주)지엔코 회장
- 2013.03 ~ 현재 큐캐피탈파트너스(주) 회장
- 2021.12 ~ 현재 두산그룹(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬희
1965-07
3
재선임
- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장
- 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수
- 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문
- 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장
- 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장
(주)넷마블 사외이사
HLB제약 — 전환가액의조정 (20220314)
제출인: HLB제약

HLB제약/전환가액의조정/(2022.03.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

14
비상장
14,552
11,307

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

14
13,200,000,000
KRW : South-Korean Won
907,091
1,167,418

3. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 본 사채 발행 후 3개월이 되는 날부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

2) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

3) 조정 방법
① 1개월 가중산술평균 주가 : 10,540.87원
② 1주일 가중산술평균 주가 : 10,534.76원
③ 최근일 가중산술평균 주가 : 10,594.65원
④ 산술평균((①+②+③)/3)주가 : 10,556.76원
⑤ 최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 11,306.40원
⑥ 기준전환가액(③,④,⑤중 높은가액) : 11,306.40원
⑦ 최초 전환가액 : 16,152원
⑧ 조정전 전환가액 : 14,552원
⑨ 조정후 전환가액 : 11,307원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-14

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-02-10 전환사채권발행결정(제14회차)
2021-03-12 증권 발행결과(자율공시)
2021-06-14 전환가액의조정
2021-12-13 전환가액의조정
오비고 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 오비고

오비고/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용
* 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
- 제19기 영업보고
- 제19기 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

<부의안건>
- 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01-2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김준선 선임
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제3-1호의 김준선 사외이사 후보자는 주주총회를 통하여 사외이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임될 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준선
1967-10
3년
신규선임
LG전자 자동차전장사업본부 글로벌오퍼레이션 그룹장
LG전자 자동차전장사업본부 전략부품운영 Task장
-
투비소프트 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 투비소프트

투비소프트/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
제6호 의안 추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요 내용
-
제6호 의안 : 이사 해임의 건
6-1호 : 박재홍 사내이사 해임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09시 30분

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 이임찬 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

제6호 의안 : 이사 해임의 건

6-1호 : 박재홍 사내이사 해임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이임찬
1970-05
3년
신규선임
- 고려대학교 전산학과 졸업
- 베이직 소프웨어 대표이사
- 시큐어 소프웨어 기술이사
우리로 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 우리로

우리로/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 (주)우리로 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제24기(2021.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
빛과전자 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 빛과전자

라이트론/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)라이트론 4층 회의실

3. 의안 주요내용
○ 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결·별도)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임세혁)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 남정기)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 일시 및 2. 장소'와 관련, 금번 이사회에서 코로나19 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 장소변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 정정공시 예정입니다.

- 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임세혁
1980-09
3
신규선임
現 라이트론 CFO
現 라이트론홀딩스 이사
現 세영기술 이사
前 중앙오션 경영기획
前 아우딘퓨쳐스 재무IR

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남정기
1984-06
3
신규선임
비상근
- 現대성삼경회계법인
- 前현대회계볍인
- 前삼정회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
27.유기질비료 제조업

28.디지털컨텐츠제작, 유통 및 판매업

29.인터넷서비스 및 전자금융업

30.시스템통합구축 서비스 및 판매업

31.인터넷컨텐츠 또는 광고기반 소프트웨어 개발 및 서비스업

32.디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업

33.전자상거래 관련 서비스 및 유통업

43.블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

44.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 공급업
45.디지털자산 매매 및 관련사업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
27.자동차판매업

28.자동차 수출입업

29.자동차부품 유통업

30.자동파부품 제조 및 판매업

31.자동차용품 제조 및 판매업

32.특장차 및 동부품 제조 및 판매업

33.캠핑카 수출입업

43.산업용 냉장 및 냉동장비 제조업

44.산업용 가스 제조업

45.운송장비용 가스 충전업
사업 목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
케이아이엔엑스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울 강남구 강남대로 636 두원빌딩 7, 10층(신사동)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항

제 1호의안. 제22기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표)

제 2호의안. 정관 일부 변경의 건

제 3호의안. 임원퇴직금규정 일부 개정의 건

제 4호의안. 현금배당의 건(주당 500원)

제 5호의안. 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원)

제 6호의안. 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 상기 제 22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)

ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템)

ㆍ전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일(10일간)(마지막날은 17시까지)

※관련공시
-
우리로 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 우리로

우리로/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
107,379,819,886
110,895,020,015
-3,515,200,129
-3.0

- 영업이익
3,819,534,215
-2,134,841,598
5,954,375,813
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,468,455,771
-9,871,704,351
24,340,160,122
흑자전환

- 당기순이익
13,560,179,922
-9,907,403,478
23,467,583,400
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
62,026,674,646
61,765,939,280

- 부채총계
24,305,705,533
43,314,277,124

- 자본총계
37,720,969,113
18,451,662,156

- 자본금
16,024,817,000
14,081,747,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 코로나19로 인해 침체되었던 경기가 점차 회복되면서 광통신사업부의 매출 확대로 수익성이 개선되면서 영업이익 흑자전환
2. 관계기업 지분 매각에 따른 당기순이익 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

- 상기 내용은 주주총회의 승인을 받지 않은 사항으로 주주총회 의결과정에서 변경될 수 있습니다.

- 비교 표시된 직전사업연도 재무제표는 당기 중 발생한 종속기업 청산절차 진행으로 인한 중단영업이익 재분류 전 재무제표입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
해성옵틱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
140,844,995,312
212,237,537,393
-71,392,542,081
-33.64

- 영업이익
-7,406,664,854
-40,446,972,465
33,040,307,611
81.69

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,305,284,985
-47,875,785,564
42,570,500,579
88.92

- 당기순이익
-38,449,800,748
-47,815,652,412
9,365,851,664
19.59

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
99,142,666,171
117,784,129,633

- 부채총계
49,888,759,895
101,099,621,127

- 자본총계
49,253,906,276
16,684,508,506

- 자본금
57,221,058,500
16,016,829,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.전세계적인 코로나19 팬데믹 및 반도체 수급 이슈에 따른 전방산업의 출하량 정체됨

2.카메라모듈사업과 렌즈모듈사업을 중단사업으로 분류하고, OIS액추에이터사업을 계속사업으로 분류함에 따라 당해 매출액은 중단사업의 매출액이 제외된 계속사업의 매출액만 기재함

3.중단사업이 보유한 유형자산을 매각예정비유동자산으로 분류하고, 공정가치와의 차액을 일회성 손상차손으로 비용 인식하면서 당기순손실을 기록함

4.중단사업의 매출 부진에 따른 중단사업의 당기순손실이 가중됨

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택 국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 재무제표입니다.

- 본 공시의 직전사업년도 재무제표는 직전사업년도 감사보고서상 재무제표의 수치를 기재하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 카메라모듈사업과 렌즈모듈사업을 중단사업으로 분류하고, OIS액추에이터사업을 계속사업으로 분류함에 따라 당해 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 계속사업의 실적을 기재하였으며, 당기순이익은 계속사업과 중단사업의 당기순이익을 합쳐서 기재하였습니다.

- 이사회 결의일은 2021 회계년도 연결재무제표 승인일입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 전진철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한화

20220314

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 14일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전진철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한화

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000880

발행주식 총수
97,910,029

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전진철
한자(영문)
田鎭喆

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740927

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 서구 둔산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한화
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
양희원
팩스번호
0505-7*******

이메일 주소
******077@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 18일
585
0.00
585
0.00

이번보고서
2022년 03월 14일
765
0.00
765
0.00

증 감
180
0.00
180
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

765
-
-
-
-
-
-
-
765
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

97,910,029
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 14일
보통주
355
180
535
30,000
-

합 계
355
180
535
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
광진실업 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20220314)
제출인: 광진실업

합병등종료보고서
1.1
광진실업(주)

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2022년 3월 14일

회 사 명 :

광진실업 주식회사

대 표 이 사 :

허유석, 허정도

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 하신중앙로 160

(전 화) 051-220-9136

(홈페이지) http://www.kjsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 정훈국

(전 화)051-220-9132

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2021년 8월 31일자 주요사항보고서(유형자산양수결정)에 관한 종료 보고서입니다. 당사 광진실업주식회사(이하 "양수인")와 부산도시공사(이하 "양도인") 간에 체결된 토지 및 건물 양수도 계약에 관한 사항으로, 보고일 현재 잔금 지급이 완료
됨
에
따라 계약의 이행이 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산 양수도 자산 내역 및 금액

구 분
내 용

양수도 대상자산
부산시 기장군 장안읍 오리 1101-1
(오리일반산업단지내 A1-1)

양수인
광진실업 주식회사

양도인
부산도시공사

양수도 금액
13,323,778,370원

※ 상기 양수도 금액은 분양금액만 기재한 것이며, 취득세, 인증지대 등 기타 비용은 포함되지 않은 금액입니다.

2. 자산 양수도 대금 지급방법

구 분
대금지급일
지급금액
지급방법

계약금
2021년 9월 15일
1,332,377,830원
현금지급

잔 금
2022년 3월 14일
11,991,400,540원

합 계
13,323,778,370원
-

3. 자산양수 진행일정

구 분
일 자
비 고

이사회결의일
2021년 8월 31일
-

주요사항보고서 제출일
2021년 8월 31일
-

자산양수도 계약체결일
2021년 9월 15일
-

잔금 지급일
2022년 3월 14일
-

(관련공시)
*2021년 08월 31일 - 주요사항보고서(유형자산양수결정)

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[단위: 백만원]

과목
양수 전
증감
양수 후

자산

Ⅰ.유동자산
21,134
-
21,134

Ⅱ.비유동자산
21,282
11,991
33,273

자산총계
42,416
11,991
54,407

부채

Ⅰ.유동부채
11,772
-
11,772

Ⅱ.비유동부채
4,679
11,991
16,670

부채총계
16,451
11,991
28,442

자본

Ⅰ.자본금
3,203
-
3,203

Ⅱ.자본잉여금
1,568
-
1,568

Ⅲ.이익잉여금
21,195
-
21,195

자본총계
25,965
-
25,965

※ 1) 상기 요약 재무정보는 최근 제출한 사업보고서 작성기준일(2021.12.31)의 재무제표를 바탕으로 작성하였습니다. 
 2) 상기 '양수 후' 요약재무정보는 '양수 전' 재무제표에서 본건 자산양수와 관련된 증감금액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수기준일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.
누보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 김창균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 누보

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김창균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 누보

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
332290

발행주식 총수
31,686,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김창균
한자(영문)
金昌均(Kim Chang Gyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700617

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 분당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 02월 17일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

주식회사 누보

부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
031-29******

성 명
지선필
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******nousbo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
9,755,814
30.79
9,755,814
30.79

증 감
9,755,814
30.79
9,755,814
30.79

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,755,814
-
-
-
-
-
-
-
9,755,814
30.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,686,323
-
30.79
30.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 04일
보통주
-
9,755,814
9,755,814
-
합병신주배정

합 계
-
9,755,814
9,755,814
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
해성옵틱스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 107 경기도 경제과학진흥원 1층 비전실

3. 의안 주요내용
1) 보고안건
(1) 제20기 (2021 사업연도)영업보고
(2) 제20기 (2021 사업연도)감사보고
(3) 제20기 (2021 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인 선임보고

2) 부의안건
(1) 제 1호 의안 : 제 20기 사업년도(2021.01.01.~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함)
(2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(3) 제 3호 의안 : 2022 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건
(4) 제 4호 의안 : 2022 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건
(5) 제 5호 의안 : 기 부여한 주식매수선택권 부여 보고 및 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
올리패스 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 올리패스

올리패스/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
46,064,800,437
68,279,883,208

-부채총계
15,909,055,795
25,066,189,313

-자본총계
30,155,744,642
43,213,693,895

-자본금
14,778,019,000
9,460,121,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
851,776,623
2,860,719,175

-영업이익
-25,133,438,261
-23,698,123,761

-법인세비용차감전계속사업이익
-25,724,368,427
-24,579,285,021

-당기순이익
-25,724,368,427
-24,579,285,021

-지배기업 소유주지분 순이익
-25,134,572,055
-24,183,051,965

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
45,938,196,846
68,206,811,311

-부채총계
12,783,407,506
22,656,607,023

-자본총계
33,154,789,340
45,550,204,288

-자본금
14,778,019,000
9,460,121,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
48,000,000
269,816,427

-영업이익
-22,809,620,957
-20,333,195,695

-법인세비용차감전계속사업이익
-24,063,434,089
-22,047,894,766

-당기순이익
-24,063,434,089
-22,047,894,766

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
30,804,225,633
39,193,396,290

자본금
14,778,019,000
14,620,091,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
85.3
56.8
247.3

50%초과
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
25,724,368,427
24,579,285,021
46,426,663,521

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
30,155,744,642
43,213,693,895
18,771,366,238

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
22,809,620,957
20,333,195,695
17,060,715,914
14,599,721,182

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
피씨엘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220314)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.14)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-16

3. 정정사유
유보 내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
Haemo Pharma GmbH

4. 판매공급지역
유럽
오스트리아

계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 유보기한이 경과함에 따라 공시함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
12,162,690

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
12,162,690

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
33.96

3. 계약상대방
Haemo Pharma GmbH

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
오스트리아

5. 계약기간
시작일
2021-03-15

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-15

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-14

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 EUR 9,000이며, 2021년 03월15일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1351.41)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
피씨엘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220314)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.14)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-16

3. 정정사유
유보 내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
GFE Blut

4. 판매공급지역
유럽
독일

계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 유보기한이 경과함에 따라 공시함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
67,842,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
67,842,000

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
189.44

3. 계약상대방
GFE Blut

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
독일

5. 계약기간
시작일
2021-03-15

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-15

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-14

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 60,000이며, 2021년 03월15일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1130.7)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
로보티즈 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 로보티즈

로보티즈/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전9시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) ㈜로보티즈 회의실

3. 의안 주요내용
제23기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

-제1호 의안 : 제23기(2021.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 사내이사 하인용 선임의 건(재선임)

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

-제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하인용
1974-10
3년
재선임
(주)로보티즈 부사장(1999.04 ~ 현재)
에이테크솔루션 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 정남면 가장로 277 본사 2동 교육장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 유영목

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 한명규
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영목
1952-11
3년
재선임
(현)에이테크솔루션 대표이사

한명규
1971-12
3년
재선임
(현)에이테크솔루션 부사장
정다운 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 정다운

정다운/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
전남 나주시 동수농공단지길 137-17 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제8기(2021년01월1일 ~ 2021년12월31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 100원/주) 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김선철 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 지현욱 선임의 건

-제3호 의안 : 감사선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 안계상 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사 권두석 선임의 건

-제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-제6호 의안 : 정관 일부 신설의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선철
1965-11
3
재선임
(주) 이지바이오 시스템
(주) 이지바이오 사내이사
현) (주) 정다운 대표이사
현) (주) 마니커 사내이사

지현욱
1978-11
3
신규선임
서울대 건축학과 졸업
코넬대 MBA 수료
한미파슨스
A.T.Kearney
현) (주) 이지홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안계상
1955-12
3
재선임
상근
한국외국어대학교 스페인어과 졸업
조흥은행 근무
한국씨티은행 영업본부장
현) (주) 정다운 감사
현) 농업회사법인(주)제이디팜 감사

권두석
1957-03
3
신규선임
상근
전남대학교 수의학과 졸업
전남도청 동물위생 시험소 소장
전남도청 축산정책과 과장
(주) 금화 검사실장
폴라리스AI파마 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,168,000,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당안은 외부감사인의 감사결과 및 제23기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 배당금총액은 발행주식총수 11,898,263주에서 자기주식 218,257주를 제외한 11,680,006주를 대상으로 산정한 금액임.

- 상기 배당금은 주주총회 개최후 1개월내 지급될 예정임.

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
듀켐바이오 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 마포구 와우산로81 서봉갤러리 6층 (주)듀켐바이오 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제 19기(2021.08.31~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

3) 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안: 사외이사 이경호 선임의 건

4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

(박oo 외 42명, 160,500주)

5) 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 케어캠프 주식회사의 방사성 의약품 사업부문을 상법 제530조의2 내지 제530조의 11의 규정이 정하는 바에 따라 2021년 8월 31일에 인적분할하여 흡수합병하였습니다.

- 동 합병의 법적 취득자는 지배기업이나 회계상 취득자는 인적분할신설회사인 주식회사 케어캠프의 방사성 의약품 사업부문으로 식별되는 역합병에 해당됨에 따라 지배기업의 제19기 사업연도는 2021년 8월 31일부터 기산되며, 제18기 사업연도 대한 재무제표는 비교표시하지 아니합니다.

※관련공시
2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경호
1950-01
3
신규선임
現 김ㆍ장 법률사무소 고문
한국제약협회(現(현) 한국제약바이오협회장
한국보건산업진흥원 원장
보건복지부 차관
-
인지컨트롤스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 시흥시 군자천로 171 (정왕동, 시화공단2다504) 본사 3층 교육장

4. 의안 주요내용
▣ 제 44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

<보고사항>

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안
제44기(2021.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 연결재무제표,
이익잉여금처분(안) 승인의 건

제2호 의안
이사선임의 건(사외이사 1명)

-제2-1호 의안 : 사외이사 후보 이재혁

제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안
감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정

이오니 참고 바랍니다.

○ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등

그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재혁
1973-01
3
신규선임
성균관대학교 대학원(법학박사)
기업활력법 활용지원센터 제도지원팀장
상장회사협의회 기업법제팀장
상장회사협의회 정책2본부장
상장회사 협의회 정책 2본부장
폴라리스AI파마 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
60,400,509,532
61,323,524,052
-923,014,520
-2.0

- 영업이익
4,205,376,900
8,020,445,744
-3,815,068,844
-48.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,773,022,212
13,285,997,370
-5,512,975,158
-41.0

- 당기순이익
6,874,812,746
10,956,870,937
-4,082,058,191
-37.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
134,360,827,389
123,148,773,562

- 부채총계
11,062,036,649
11,755,493,172

- 자본총계
123,298,790,740
111,393,280,390

- 자본금
5,949,131,500
5,949,131,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. COVID-19 장기화로 인한 업황 저조로 매출 마진율 저하
2. 전기 투자지분증권 평가방법 변경에 의한 평가 반영으로 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 직전사업연도 재무제표는 직전년도 연결 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다.

3. 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 가결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
네오셈 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 네오셈

네오셈/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사 1층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(보통주 1주당 예정 배당금 15원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 이상구 재선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 문권천 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

염동현
1958-08
3년
재선임
삼성전자
Schlumberger ATE Korea Engineer
Teradyne Korea 영업부장
Schlumberger ATE Korea 법인장
現 (주)네오셈 CEO

이상구
1966-09
3년
재선임
㈜화승전자/스탠더드텔레콤 재무,회계팀장
NIXXO Communications Corp. CFO
㈜싱크윈인터내셔널 CFO
現 (주)네오셈 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문권천
1958-05
3년
재선임
제26회 사법시험 합격
사법연수원 수료(제16기)
법무법인 피플 대표변호사
現 (주)네오셈 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최상순
1958-07
3년
재선임
비상근
우리은행 지점장
現 (주)네오셈 감사
에스디바이오센서 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20220314)
제출인: 에스디바이오센서

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
에스디바이오센서 주식회사

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2022 년 3월 14일

회 사 명 :
에스디바이오센서 주식회사

대 표 이 사 :
이효근, 허태영

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16, 씨동 4층, 5층

(전 화) 031-300-0400

(홈페이지)http://www.sdbiosensor.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 오철규

(전 화) 031-300-0400

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
100,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2021년 09월 14일

종료일
2022년 03월 14일

3. 해지목적
신탁계약기간만료

4. 해지기관
NH투자증권
 (NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.

5. 해지예정일자
2022년 03월 14일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
2,129,750
비율(%)
2.06

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
137
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 해지이므로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2'에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
2,129,750
-
-
-
2,129,750
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
137
-
-
-
137
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,129,887
-
-
-
2,129,887
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 기초수량 기준일은 2022년 1월 1일 입니다. 
- 기말수량 기준일은 계약해지 전일인 2022년 3월 13일 기준입니다. 
- 수탁자 보유물량(자기주식 신탁계약 체결에 따른 취득분)은 당사 주식계좌로 모두 입고 예정입니다.
앤로보틱스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 앤로보틱스

협진/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-07

3. 정정사유
-외부감사인의 감사과정 중 조정사항 반영에 따른 정정
-재무제표 일부 변경에 따라 이사회 재결의후 정정공시
-감사 중 외부평가에 의한 영업권손상차손 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조
변동내용(단위:원)

-영업이익
-법인세비용차감전
계속사업이익
- 당기순이익
당해사업연도

- 영업이익
860,536,939
- 법인세비용차감전
계속사업이익
13,598,837,080
- 당기순이익
12,122,362,513
당해사업연도

- 영업이익
686,416,399
- 법인세비용차감전
계속사업이익
1,960,436,082
- 당기순이익
1,472,157,720

3.재무현황

-자산총계
-부채총계
-자본총계
당해사업연도

- 자산총계
82,733,618,904
- 부채총계
26,639,707,142
- 자본총계
56,093,911,762
당해사업연도

- 자산총계
71,222,446,410
- 부채총계
25,770,951,345
- 자본총계
45,451,495,065

- 외부 감사에 따른 재무제표 변경이 있어 이사회 재결의 후 정정공시 함.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,598,684,058
3,110,139,891
5,488,544,167
176.47

- 영업이익
686,416,399
-2,774,790,627
3,461,207,026
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,960,436,082
-2,546,640,821
4,507,076,903
흑자전환

- 당기순이익
1,472,157,720
-8,491,528,329
9,963,686,049
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
71,222,446,410
47,001,015,725

- 부채총계
25,770,951,345
3,029,466,476

- 자본총계
45,451,495,065
43,971,549,249

- 자본금
17,305,992,000
17,305,992,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
M&A 및 유형자산 매각에 따른 수익성 향상과 재무구조 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업년도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자체 결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
LX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220314)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)엘엑스세미콘
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
1,172,530,981,920
750,602,338,873

-부채총계
372,198,273,673
218,317,834,580

-자본총계
800,332,708,247
532,284,504,293

-자본금
8,132,150,000
8,132,150,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,898,845,716,028
1,161,896,286,020

-영업이익
369,621,952,134
94,226,639,156

-법인세비용차감전계속사업이익
380,676,348,598
90,915,231,556

-당기순이익
296,424,020,561
72,528,910,564

-지배기업 소유주지분 순이익
296,424,020,561
72,528,910,564

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
1,169,534,024,008
749,887,917,785

-부채총계
372,463,838,271
218,869,507,716

-자본총계
797,070,185,737
531,018,410,069

-자본금
8,132,150,000
8,132,150,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,898,845,716,028
1,161,896,286,020

-영업이익
368,629,566,536
93,723,261,464

-법인세비용차감전계속사업이익
378,880,153,809
90,626,269,208

-당기순이익
294,897,620,146
72,290,706,448

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
800,332,708,247
634,225,512,196

자본금
8,132,150,000
8,132,150,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
800,332,708,247
532,284,504,293
472,206,795,494

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
정다운 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 정다운

정다운/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.51

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,268,423,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 주주명부폐쇄일(12월31일) 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율이다.

2) 배당금총액 산정기준은 발행주식총수에 자기주식을 제외한 금액이며, 총발행주식수는 32,684,246주, 자기주식수는 10주입니다.

3) 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4) 상기 내용은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
형지글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 수성자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)까스텔바작

20220308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
수성자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)까스텔바작

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
308100

발행주식 총수
6,596,700

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
수성자산운용(주)
한자(영문)
수성資産運用(株)
(Susungasset Management
Co., Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-87-45510

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
수성자산운용(주)
부 서
경영지원팀

직 위
대리
전화번호
02-554*****

성 명
이성미
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******ungasset.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 20일
736,667
10.59
-
-

이번보고서
2022년 03월 11일
754,054
10.81
-
-

증 감
17,387
0.22
-
-

※ 특별관계자의 특정증권등의 수량 90,163주 포함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
373,795
-
-
380,259
-
-
754,054
10.81

A
B
C
D
E
F
G
H

I

※ 특별관계자의 특정증권등의 수량 90,163주 포함

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,596,700
754,054
10.81
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
※ 특별관계자의 특정증권등의 수량 90,163주 포함

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2022년 03월 08일
전환사채권
736,667
17,387
754,054
(10,701원)
까스텔바작 사모2CB

합 계
736,667
17,387
754,054
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 특별관계자의 특정증권등의 수량 90,163주 포함
강원랜드 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 강원랜드

강원랜드/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
10:00

3. 장소
강원도 정선군 사북읍 하이원길 265
하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)

4. 의안 주요내용
<보고사항>

■ 감사보고

■ 제24기(2021.1.1.~2021.12.31.) 영업보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

■ 제1호 : 제24기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

■ 제2호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1인)

- 후보 최신융

■ 제3호 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최신융
1954-10
2
신규선임
- (1991년~2020년) 숙명여자대학교 행정학과 교수
- (2018년 ~ 2020년) 관세청 규제개혁위원장
- (2015년 ~ 현재) 학교법인 한성학원 이사
학교법인 한성학원 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최신융
1954-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- (1991년~2020년) 숙명여자대학교 행정학과 교수
- (2018년 ~ 2020년) 관세청 규제개혁위원장
- (2015년 ~ 현재) 학교법인 한성학원 이사
한온시스템 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 한온시스템

한온시스템/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
주주총회 의안 확정 및 단순오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제2호 의안: 이사 선임의 건
(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)
제2호 의안: 이사 선임의 건
(기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
- 본 공시는 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정공시임

[이사 선임 세부내역]
-
- 서정호 후보자 세부내역 추가

[사외이사 선임 세부내역]
임방희 후보자 출생년월
1969-10
임방희 후보자 출생년월
1968-10

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
대전광역시 대덕구 신일서로 95
한온시스템 본사 중역실 대회의실

4. 의안 주요내용
정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고 사항

① 감사보고 및 영업보고

② 내부회계관리제도 실태 보고

2. 결의 사항

① 제1호 의안:제36기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안:이사 선임의 건

(기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

③ 제3호 의안:감사위원 선임의 건 (감사위원 1명)

④ 제4호 의안:감사위원이 되는 이사 선임의 건

(감사위원/사외이사 1명)

⑤ 제5호 의안:2022년 이사 보수총액 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
- 본 공시는 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정공시임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상원
1971-07
3
재선임
- 전) 모건스탠리 한국 PE 대표, 아시아 PE 최고투자총괄(CIO)
- 현) 한앤컴퍼니 대표이사 사장

서정호
1969-04
3
신규선임
- 전) 두산솔루스(현 솔루스첨단소재) COO, 전무
- 현) 한국앤컴퍼니㈜ 미래전략실장, 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김구
1963-02
1
신규선임
- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원
- 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원
- 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director
해당없음

임방희
1968-10
1
재선임
- 전) ㈜카카오 사외이사, CFO
- 전) ㈜아트라스비엑스(사외이사)
해당없음

백성준
1960-01
3
재선임
- 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원
- 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사
- 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김구
1963-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원
- 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원
- 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director

백성준
1960-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원
- 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사
- 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수
신흥 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220314)
제출인: 신흥

신흥/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-14

3. 정정사유
단위 오기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
당해사업연도:126,853,440,377
직전사업연도:116,652,269,281
당해사업연도:126,853,440
직전사업연도:116,652,269

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 영업이익
당해사업연도:13,042,805,671
직전사업연도:3,157,339,778
당해사업연도:13,042,806
직전사업연도:3,157,340

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:20,289,853,372
직전사업연도:17,383,290,607
당해사업연도:20,289,853
직전사업연도:17,383,291

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 당기순이익
당해사업연도:13,449,679,792
직전사업연도:12,431,335,933
당해사업연도:13,449,680
직전사업연도:12,431,336

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
당해사업연도:138,612,212,480
직전사업연도:146,176,717,946
당해사업연도:138,612,212
직전사업연도:146,176,718

3.재무현황(단위:천원)
- 부채총계
당해사업연도:37,195,201,135
직전사업연도:54,274,739,044
당해사업연도:37,195,201
직전사업연도:54,274,739

3. 재무현황(단위:천원)
- 자본총계
당해사업연도:101,417,011,345
직전사업연도:91,901,978,902
당해사업연도:101,417,011
직전사업연도:91,901,979

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
126,853,440
116,652,269
10,201,171
8.74

- 영업이익
13,042,806
3,157,340
9,885,466
313.09

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,289,853
17,383,291
2,906,563
16.72

- 당기순이익
13,449,680
12,431,336
1,018,344
8.19

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
138,612,212
146,176,718

- 부채총계
37,195,201
54,274,739

- 자본총계
101,417,011
91,901,979

- 자본금
6,733,070
6,733,070

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,506.3
1,364.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-국내 off-line 및 on-line 매출액 증가 및 수출 성장
-원가율 개선, 비용 절감의 영향에 따른 손익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.

※ 관련공시
-
교보증권 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 교보증권

교보증권/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
11,483,824,493,952
10,111,145,261,601

- 부채총계
10,088,893,748,825
8,847,819,157,110

- 자본총계
1,394,930,745,127
1,263,326,104,491

- 비지배지분 제외 자본총계
1,394,930,745,127
1,263,326,104,491

- 자본금
323,266,480,000
323,266,480,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
431.51
390.80

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,248,077,231,990
1,766,540,003,676

- 영업이익
185,533,217,385
136,586,556,201

- 법인세비용차감전계속사업이익
196,490,636,753
146,714,274,425

- 당기순이익
143,342,589,188
103,949,464,724

- 지배기업 소유주지분 순이익
143,342,589,188
103,949,464,724

4. 연결대상 종속회사 수
54
35

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
10,989,004,086,447
9,673,765,910,984

- 부채총계
9,592,303,476,726
8,409,017,573,833

- 자본총계
1,396,700,609,721
1,264,748,337,151

- 자본금
323,266,480,000
323,266,480,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
432.06
391.24

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,234,605,378,883
1,758,938,867,555

- 영업이익
185,009,452,284
138,596,647,569

- 법인세비용차감전계속사업이익
196,516,657,441
149,250,722,009

- 당기순이익
143,691,283,619
105,872,091,993

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
비투엔 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 비투엔

비투엔/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 영등포구 선유로 146 이앤씨드림타워 별관3층 316호

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

- 제1호의안 : 제4기 재무제표승인의 건

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(코스닥상장법인 표준정관 준용 및 관계법령 개정반영)

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
오늘이엔엠 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 오늘이엔엠

THQ/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전9시

2. 장소
경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실

3. 의안 주요내용
① 보고안건
1) 제25기(2021 사업연도) 영업보고
2) 제25기(2021 사업연도) 감사보고
3) 제25기(2021 사업연도) 내부회계 관리제도 운영실태보고

② 부의안건
1) 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김상기 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 위청드어 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 진시앙위 재선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 성종진 신규선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 박수전 신규선임의 건
3) 제3호 의안 : 비상근감사 김재현 재선임의 건
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상기
1961-03
3
재선임
KAIST 석사/박사
전) 한국국방과학연구소

위청드어
1981-01
3
재선임
현) ㈜에스엠브이홀딩스 대표이사
현) ㈜덕은(금룡호텔) 대표이사
현) ㈜에스에듀(루트호텔) 대표이사
현) ㈜덕림제주샹그릴라호텔 사장

진시앙위
1976-07
3
재선임
전) ㈜천계국제여행사 외 6개 종속
여행사 이사

성종진
1955-03
3
신규선임
현) ㈜리더스항공 사내이사
전) ㈜메디콘트래블 대표이사
전) ㈜신진여행사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박수전
1952-07
3
신규선임
전) ㈜한진관광 상무
전) 이스타항공㈜ 영업본부장
전) 이스타항공㈜ 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재현
1960-01
3
재선임
비상근
전) 미래창투 상임고문
전) ㈜프로티어건설 대표이사
현) (유)센에셋 고문
디앤씨미디어 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 구로구 디지털로32길 72 포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 D-Ballroom

3. 의안 주요내용
가. 보고 안건

- 제 10기 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정사교 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 정준모 선임의 건

- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 양안수 선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임

- 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정사교
1973-09
3
신규선임
- 1999.02 강원대학교 산업디자인학과
- 2006.02 한양대학교 산업경영대학원 산업디자인학과
- 2007~2013 게임물등급위원회 선임전문위원
- 2016~2017 한국게임학회 산학집행위원장
- 2016~2017 (주)브이알플러스 연구소장
- 2018~2020 (주)쓰리디팩토리 이사
- 2021~현재 (주)디앤씨미디어 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정준모
1974-10
3
신규선임
- 1999.03 서원대학교 법학과
- 2020.02 고려대학교 일반대학원 상법전공
- 2004.02 사법연수원 제33기 수료
- 2004~2009 HIH법률사무소
- 2009~2011 법무법인 길도
- 2011~現 법무법인 다빈치 대표변호사
법무법인 다빈치 대표변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양안수
1977-07
3
재선임
비상근
- 2003.08 서울대학교 경영학과
- 2007.02 서울대학교 경영대학원
- 2004.10~2012.09 삼정회계법인
- 2012.10~2016.01 한영회계법인
- 2016.02~2018.05 호연회계법인 대표이사
- 2018.06~현재 지우회계법인 대표이사
- 2016.12~현재 ㈜디앤씨미디어 감사
비투엔 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 비투엔

비투엔/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,775,165,233
24,867,829,928
907,335,305
4.0

- 영업이익
2,246,853,648
3,432,952,559
-1,186,098,911
-35.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,598,757,454
6,195,660,239
-7,794,417,693
적자전환

- 당기순이익
-1,775,051,723
5,050,098,575
-6,825,150,298
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
29,470,847,618
22,353,171,155

- 부채총계
11,313,566,507
14,670,417,005

- 자본총계
18,157,281,111
7,682,754,150

- 자본금
3,018,120,000
800,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 미래성장동력에 대한 투자 및 인력 채용, 육성 등에 따른 비용증가
- 합병에 따른 영업외비용(합병비용 등) 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

2. 이사회 결의일은 내부 결산 이사회 결의일입니다.

3. 당사는 2021년 11월 18일 스팩합병을 통해 코스닥시장에 신규상장하였고 직전사업년도 재무수치는 비상장 당시의 재무수치이나 외감법에 의해 회계법인으로부터 적법하게 감사를 받은자료입니다.

4. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
솔브레인 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 솔브레인

솔브레인/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함)

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
솔브레인홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함)
- 제2호 의안: 정관 변경의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-정현석)
- 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(신규-김홍갑)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현석
1961-11
3
신규선임
현) 솔브레인홀딩스(주) 사장
전) 삼성SDI 소형전지글로벌마케팅 실장
전) 삼성전자 폴란드판매법인 법인장
전) 삼성전자 GMO 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍갑
1955-10
3
신규선임
현) 솔브레인(주) 사외이사
전) 대전광역시 행정부시장
전) 국민권익위원회 상임위원
전) 행정안전부 인사실장
전) 한국지방재정공제회 이사장
공무원연금공단(비상임위원)