화신 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 화신

주주총회소집공고
2.9
주식회사화신

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 화신

대 표 이 사 :
정서진, 장의호

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단길 94-2

(전 화) 054-330-5114

(홈페이지)http://www.hwashin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 정 영 진

(전 화) 054-330-5151

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 다음과 같이 제47기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시
:

2022년 3월 29일 (화) 오전 9시

2. 장소
: 경북 영천시 언하공단 1길 14 (주)화신 기술연구소 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 :
1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기(2021년 1월 1일 ∼ 2021년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 배당예정사항: 1주당 현금

70원
(액면배당률:
14%
)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정서진 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 장의호 선임의 건

의안

구분

성 명

생년월일

주요약력

추천인

체납사실
여부
부실기업
재직여부
법령상 결격
사유 유무
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계

제2-1호

사내이사

정서진

680207

현 당사 대표이사 사장

이사회
부
부
부
없음
최대주주

제2-2호
사내이사
장의호
590820
현 당사 대표이사 부사장
이사회
부
부
부
없음
없음

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 배성호 선임의 건

제3-2호 의안 :
감사위원이 되는 사외이사 한동석 선임의 건

제3-3호 의안 :
감사위원이 되는 사외이사 김기현 선임의 건

의안

구분

성 명

생년월일

주요약력

추천인

체납사실
여부
부실기업
재직여부
법령상 결격
사유 유무
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계

제3-1호
사외이사
배성호
780815
현 경북대 경영학부 교수
이사회
부
부
부
없음
없음

제3-2호
사외이사
한동석
660210
현 경북대 IT대학 전자공학부 교수

이사회

부
부
부
없음
없음

제3-3호
사외이사
김기현
680216
현 법무법인 중원 공동대표 변호사

이사회

부
부
부
없음
없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사
기간 :
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

8

. 코로나19관련 안내사항

코로나19 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한이 될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

2022년 3월 14일

 주식회사 화 신
 대표이사 정 서 진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박경환
(출석률:
100%)
김영석
(출석률:
100%)
배성호
(출석률:
94.7%)

찬 반 여 부

1
2021.01.06
제22회 무보증 사모사채 발행의 건 - 원화 250억원
찬성
찬성
찬성

2
2021.01.15
베트남 현지법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.01.21
중국 북경 현지법인 채무보증의 건 - 5,400만 위안 / 신한은행
찬성
찬성
찬성

4
2021.02.10
제46기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.02.19
제46기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021.03.03
제46기 정기주주총회 회의목적사항
찬성
찬성
찬성

7
2021.03.03
내부회계관리제도 운영평가 보고
-
-
-

8
2021.03.03
2021년 안전보건관리 계획보고 및 승인
찬성
찬성
찬성

9
2021.03.03
브라질 현지법인 추가 출자의 건 - 500만 달러
찬성
찬성
찬성

10
2021.03.25
수출성장자금대출 차입의 건 - 1,000만 달러 / 한국수출입은행
찬성
찬성
찬성

11
2021.03.25
수출이행자금대출 차입의 건 - 200억 원 / 한국수출입은행
찬성
찬성
찬성

12
2021.03.25
브라질 현지법인 채무보증의 건 - 276만 헤알 / 우리은행
찬성
찬성
찬성

13
2021.03.25
브라질 현지법인 채무보증의 건 - 500만 달러 / 한국수출입은행
찬성
찬성
찬성

14
2021.05.06
브라질 현지법인 추가 출자의 건 - 1,000만 달러
찬성
찬성
찬성

15
2021.05.17
산업운영자금대출 차입의 건
찬성
찬성
찬성

16
2021.05.25
인도 현지법인 채무보증의 건 - 540만 달러 / KEB하나은행
찬성
찬성
찬성

17

2021.05.25

인도 현지법인 채무보증의 건 - 180만 달러 / KEB하나은행

찬성
찬성
찬성

18

2021.05.25

인도 현지법인 채무보증의 건 - 4.32억 루피 / KEB하나은행

찬성
찬성
찬성

19

2021.05.25

인도 현지법인 채무보증의 건 - 12만 루피 / KEB하나은행

찬성
찬성
찬성

20
2021.05.28
인도 현지법인 채무보증의 건 - 2.15억 루피 / 우리은행
찬성
찬성
찬성

21
2021.06.15
수출환어음 매입한도 차입의 건 - 500만 달러 / 한국산업은행
찬성
찬성
찬성

22
2021.06.25
브라질 현지법인 채무보증의 건 - 800만 달러 / 한국산업은행
찬성
찬성
찬성

23
2021.06.30
인도 현지법인 채무보증의 건 - 1,650만 달러 / SC Bank
찬성
찬성
불참

24
2021.07.13
수출성장자금대출 차입의 건 - 한국수출입은행
찬성
찬성
불참

25
2021.07.22
대구은행 운전자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

26
2021.07.22
대구은행 일반자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

27
2021.07.28
미국 현지법인 채무보증의 건 - 1,000만 달러 /한국산업은행
찬성
찬성
찬성

28
2021.08.18
중국 충칭 현지법인 추가 출자의 건 - 900만 달러(234만 달러)
찬성
찬성
찬성

29
2021.08.25
중국 북경 현지법인 채무보증의 건 - 4,080만 위안/ KEB하나은행
찬성
찬성
찬성

30
2021.09.07
무역어음대출 기한 연장의 건 - 한국산업은행
찬성
찬성
찬성

31
2021.10.08
한국수출입은행 100억 차입의 건
찬성
찬성
찬성

32
2021.10.13
자기주식 처분 및 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

33
2021.10.25

제24회 무보증 사모사채 발행의 건 - 원화 100억원

찬성
찬성
찬성

34
2021.10.28
브라질 현지법인 추가 출자의 건 - 1,000만 달러
찬성
찬성
찬성

35
2021.11.11
미국 현지법인 채무보증 연장의 건 - 1,260만 달러 / 한국산업은행
찬성
찬성
찬성

36
2021.11.24
중국 창주법인 채무보증의 건 - 1,200만 위안 / 기업은행
찬성
찬성
찬성

37
2021.12.17
중국 창주법인 채무보증의 건 - 2,200만 위안 / KEB하나은행
찬성
찬성
찬성

38
2021.12.31
화신 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

결산일 이후

1
2022.01.04
준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.01.21
중국 충칭법인 신한은행 153만 유로 채무보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.04
제47기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.02.04
농협은행 일반시설자금대출 차입의건
찬성
찬성
찬성

5
2022.02.04
농협은행 일반시설자금대출 차입의건
찬성
찬성
찬성

6
2022.02.14

제47기 연결재무제표 승인의 건

찬성
찬성
찬성

7
2022.03.03
현금배당 결정의건
찬성
찬성
찬성

8
2022.03.03
제47기 정기주주총회 회의목적사항
찬성
찬성
찬성

9
2022.03.03
내부회계관리제도 운영결과 보고
-
-
-

10
2022.03.11
2022년 안전보건관리 계획보고 및 승인
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박경환 사외이사
김영석 사외이사
배성호 사외이사
2021.02.10
2020년 4분기 정기 감사위원회
보고

2021.03.03
내부회계관리제도 운영평가 보고

보고

2021.04.28
2021년 1분기 정기 감사위원회

보고

2021.07.28
2021년 2분기 정기 감사위원회

보고

2021.11.03

2021년 3분기 정기 감사위원회

보고

2022.02.18
2021년 4분기 정기 감사위원회

보고

2022.03.03
내부회계관리제도 운영결과 보고

보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
72
24
주총승인금액은 2021년 전체 이사보수한도승인액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증

Hwashin Automotive India Private Limited
(해외현지법인)

~2022.06
10,305
1.4%

Beijing Hwashin Automobile Part Co., Ltd.
(해외현지법인)
~2022.09
7,599
1.0%

~2022.02
10,058
1.4%

Hwashin America Corporation
(해외현지법인)
~2023.11
14,937
2.1%

~2023.08
11,855
1.6%

Hwashin Fabricante de Pecas Automotivas Ltda.
(해외현지법인)
~2022.07
11,855
1.6%

~2022.04
11,855
1.6%

~2022.07
9,484
1.3%

* 단일거래금액이 최근사업년도(2021년) 별도기준 매출액(
724,968백
만원)의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 했습니다.
** 거래기간은 거래의 유효기간으로써 채무보증 만기일 기준이나, 현지법인의 상환일정에 따라 변경될 수 있습니다.
*** 상기 거래금액은 2021년 12월 31일 기준 환율인 USD 1,185.00원, INR 15.93원, CNY 186.26원, BRL 212.78원을 적용한 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hwashin America Corporation
(해외현지법인)

제품 매출
2021.01.01~2021.12.31
162,747
23.0%

Hwashin Fabricante de Pecas Automotivas Ltda.
(해외현지법인)

채무보증
~2022.07
11,855
1.6%

~2022.04
11,855
1.6%

~2023.04
5,928
0.8%

~2022.04
587
0.1%

~2022.07
9,484
1.3%

소계
39,709
5.5%

(주)화신정공
(계열회사)
제품 매출
2021.01.01~2021.12.31
79,568
11.2%

제품 매입
130,520
18.4%

* 단일거래금액이 최근사업년도
(2021년) 별도기준 매출액(
724,968백
만원)의
100분의 5이상인 거래를 대상으로 했습니다.
** 거래기간은 거래의 유효기간으로써 채무보증 만기일 기준이나, 현지법인의 상환일정에 따라 변경될 수 있습니다.
***
상기 거래금액은 2021년 12월 31일 기준 환율인 USD 1,185.00원, INR 15.93원, CNY 186.26원, BRL 212.78원을 적용한 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 연결대상 종속회사는 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 Chassis & Body Part의 주요부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하는 자동차부품전문 업체입니다. 

(산업의 특성) 

자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거치는 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립산업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 특히 2차, 3차계열 부품산업의 하부구조 구축이 매우 중요합니다. 또한 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방 연쇄효과는 비교적 낮은 최종수요적 제조업형 특성을 갖고 있습니다.

(산업의 성장성) 

자동차산업은 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 국가경제발전이나 경기순환에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업입니다. 따라서 국가는 기술발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업을 국가적 전략산업, 기간산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 자동차산업이 발전하게 될 경우, 초기에는 수입대체효과를 가지며 국산화와 경제규모를 확보하여 국제경쟁력을 갖추게 되면 수출산업으로 전략화 할 수 있습니다.

(경기변동의 특성) 

자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산코스트를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과를 규모의 경제라고 하며 자동차산업에서도 이 효과가 매우 뚜렷이 나타납니다. 따라서 호황기의 자동차산업은 경기를 더욱 일으켜 세우는 촉매제라 할 수 있으나, 불황기의 자동차산업은 투자비와 개발비의 부담 때문에 다소 위축될 수 있는 가능성이 있습니다. 하지만 자동차는 21세기의 현대인에게는 생활필수품과 같은 존재이고, 전세계적인 친환경 정책에 따라 내연기관에서 친환경 자동차로의 전환기가 도래하며 친환경차 교체 수요가 상당히 요구되고 있기에 꾸준한 성장가능성을 보여주는 산업입니다. 

(회사의 경쟁우위 요소) 

Chassis & Body Part부품산업에서의 경쟁력은 안정된 품질이 최우선이며, 적정한 가격 책정 등으로 결정됩니다. 화신은 최고의 품질수준을 위해 기술연구소를 주축으로 끊임없는 연구개발활동을 수행하고 있습니다. 제품개발은 물론 신기술, 신공법 분야에서 업계를 선도하고 있고, 자체 설계기술의 확보로 고객의 신차개발 계획단계부터 Guest Engineer로서 참여하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 신기술, 신공법이 적용되는 차세대 통합 플랫폼 제품 수주에서의 확실한 경쟁우위를 점하여 2021년부터 현대기아차그룹의 차세대 전기차인 아이오닉5, EV6, 제네시스 GV60 등 E-GMP 제품에 대해 공급중이며, 2022년에는 폭스바겐의 EV 플랫폼인 MEB플랫폼 제품도 생산할 준비를 마쳤습니다. 또한 친환경차로 전환되는 자동차시장에서의 경쟁력 강화를 위해 전기차 신사업체제를 구축하는 등 전사적인 노력을 집중하고 있습니다. 급변하는 시장 상황 속에서도 적극적으로 대처하여 선진제조기술과 품질경쟁력 확보를 통해 더욱 확고한 경쟁력을 갖추도록 만전을 기하겠습니다. 

(자금조달상의 특성)

신규차종의 양산설비 투자시 양산 이전 대규모 투자비가 부담이 될 수 있으나 당사의 현금 보유 및 창출능력상 문제가 발생되지는 않습니다. 

(관련 법령 또는 정부의 규제 등) 

당사의 제품 생산 및 판매과 관련하여 특별한 법령이나 정부의 규제는 없습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 고객사인 현대기아자동차는
최근 신차싸이클을 통해 소형에서 대형 그리고 고급형SUV까지 모든 SUV라인업을 새롭게 갖추게 되었고, 당사도 이 모든 차종들의 양산을 맡게 되어 시장점유율 확대를 통해 핵심 부품업체로서의 위치를 더욱 확고히 하고 있습니다.

2019년에는 인기차종의 신차 싸이클이 본격적으로 시작됨에 따라 국내는 물론 해외법인도 매출 회복과 손익이 개선되었고, 대내외적인 악재에도 흑자전환하였습니다. 국내 본사는 2018년 대비 매출이 10% 이상 상승하였고, 신규 차종이 다수 투입되고 있는 인도, 미국법인 또한 매출이 증가하였습니다. 특히 기아자동차 인도공장을 추가로 대응하게 된 인도법인은 셀토스와 신규 소형 SUV까지 생산계획이 있어 향후 실적 개선에 대
한
기대를 더 높이고 있습니다.
 2020년 초 제네시스 G80, 쏘렌토, 아반떼 등 인기 신차의 출시와 함께 전년부터 이어지는 판매 호조로 실적에 대한 기대가 높았습니다. 하지만, 코로나19가 국내를 포함하여 전세계로 확산되며 감염 방지를 위해 일부 국가들이 일시적인 셧다운을 실시하였습니다. 그로 인한 해외공장의 셧다운과 각국의 소비심리 위축으로 인해 자동차 판매량이 일시적으로 감소하기도 하였습니다. 하지만, 주요 국가들의 셧다운이 종료되며 생산이 재개되었고, 각 국가별 경제활동의 재개로 인한 완성차 판매량 회복으로화신의 하반기 매출과 영업이
익 모두 턴어라운드하였습니다. 

2021년에도 자동차 수요 증가와 신차의 계속되는 인기로 미국, 인도 그리고 국내 
또한 많은 대기 수요가 존재하고 있습니다. 하지만 2분기부터 반도체 부족문제로 
인한 생산량 감소로 매출이 기대에 못미치는 기간이 예상보다 길어졌습니다. 그러나 최근 반도체 수급 해소로 생
산
계획이 다시 상향되고 있어 내년의 생산 정상화와 실적 상승을 기대하고 있습니다.

화신은 전기차, 수소차 등 친환경 자동차 부품도 오랜 시간 연구개발하고 있으며, 그 결과 알루미늄, 합성수지 소재의 부품을 개발하였고 고급차인 제네시스 신차에도 일부 제품을 공급하고 있습니다. 또한 2021년 출시된

'아이오닉5' 외 'EV6' 그리고

현대기아차의
차세대 전기차 부품은 물론 북미 폭스바겐 MEB 전기차 플랫폼 부품을 수주하는 등 가시적 성과를 얻고 있습니다.
국내 사업장 외에도 미국, 인도, 중국, 브라질의 주요 거점에 현지법인을 운영하고 있어 현지 생산체계를 확고히 하고, 꾸준한 고객 다변화 전략으로
급변하는 자동차 시장에서 세계적인 자동차 부품기업으로 진일보하기 위해 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되는 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대기아자동차그룹을 주요 거래처로하여 자동차용 Suspension Module System 등 Chassis & Body Part의 주요부품을 생산하여 납품하고 있는 자동차부품 전문 기업입니다.

(2) 시장점유율

자동차 부품 중에서 당사가 생산판매하는 Chassis 파트에 대한 공식적인 시장점유율은 보고된 바 없으나, 당사의 최대 매출처인 현대기아자동차의 2022년 생산계획대수를 토대로 집계한 자료에 의하면 Chassis 파트의 국내 시장점유율은

약 54%,
해외 시장점유율은
약 61%로써
, 국내외 종합 시장점유율은
약 58%수준으
로
2021년의 
56% 대비 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 2022년 새로운 E-GMP기반의 
차세대 전기차들과 폭스바겐 MEB플랫폼 차종이 출시를 앞두고 있으며 친환경 자동차시대에도 더욱 성장할 수 있도록 만전을 기하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 속한 자동차 부품산업은 완성차업체와 장기공급계약을 통한 자동차 부품을 공급하는 산업 특성이 있고, 신규차종 개발시 완성차와 함께 부품개발이 이루어져 신규 업체에게는 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다.

또한, 최근 글로벌자동차시장 규모가 확대되며 내수시장뿐 아니라 적극적인 해외마케팅이 절실히 요구되고 있으며 국제경쟁력확보를 위한 각고의 노력이 지속적으로 요구되고 있습니다.

당사는 자동차부품을 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대기아자동차 그룹사에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 완성차 업체의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차부품전문제조업체로서, 공시서류작성일 현재 자동차부품제조업 이외에 추진 중인 신규 사업은 없습니다. 신규 사업과 관련한
특이사항이 발생하면 즉시 공시하도록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제47기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건.

※ 배당예정사항
: 1주당 현금

70
원 (액면배당률:
14
%)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제47기 2021년 12월 31일 현재

제46기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 화신과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

자산

Ⅰ.유동자산
429,221,933,696
408,943,541,670

1.현금및현금성자산
77,461,183,119
77,655,892,814

2.매출채권및기타채권
176,010,666,296
174,020,682,252

3.기타금융자산
3,039,557,357
2,887,507,124

4.기타유동자산
12,201,197,161
8,333,650,235

5.재고자산
158,399,463,577
143,912,799,590

6.당기법인세자산
2,109,866,186
2,133,009,655

Ⅱ.비유동자산
441,531,164,451
413,716,933,746

1.장기성매출채권
7,167,003,874
5,605,438,287

2.기타금융자산
19,142,556,994
14,588,970,553

3.공동기업투자
14,738,054,239
9,440,451,057

4.유형자산
374,892,586,268
356,664,447,807

5.사용권자산
503,563,519
225,421,206

6.무형자산
3,024,045,713
2,884,810,344

7.기타비유동자산
9,507,558,551
12,263,742,059

8.이연법인세자산
12,555,795,293
12,043,652,433

자산총계
870,753,098,147
822,660,475,416

부채

Ⅰ.유동부채

462,971,528,845
448,156,611,698

1.매입채무및기타채무
136,271,078,716
146,607,123,921

2.단기차입금
204,438,260,932
182,933,483,725

3.유동성장기차입금
33,181,166,113
49,398,767,902

4.유동성사채
50,000,000,000
26,000,000,000

5.유동성리스부채
261,060,811
162,667,797

6.기타금융부채
2,997,092,379
4,888,524,992

7.기타유동부채
28,807,509,964
35,932,358,029

8.판매보증충당부채
2,257,210,689
2,049,766,541

9.당기법인세부채
4,758,149,241
183,918,791

Ⅱ.비유동부채

119,339,537,914
118,843,180,658

1.장기차입금
40,384,754,940
38,803,532,227

2.사채
65,710,357,091
65,000,000,000

3.비유동성리스부채

247,855,062
65,477,669

4.기타금융부채
4,776,230,020
-

5.판매보증충당부채
1,438,720,534
1,324,476,504

6.순확정급여부채
2,192,682,053
10,123,919,644

7.이연법인세부채
4,588,938,214
3,525,774,614

부채총계
582,311,066,759
566,999,792,356

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

288,434,545,711
255,650,359,629

1.자본금
17,460,205,000
17,460,205,000

2.자본잉여금
7,674,177,570
4,899,151,185

3.자본조정
(4,225,061,858)
(4,225,061,858)

4.기타포괄손익누계액
95,318,854
(3,554,774,569)

5.이익잉여금
267,429,906,145
241,070,839,871

Ⅱ.비지배지분

7,485,677
10,323,431

자본총계

288,442,031,388
255,660,683,060

부채와자본총계

870,753,098,147
822,660,475,416

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 화신과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ.매출액
1,236,592,388,393
1,085,541,981,389

제품매출
1,156,235,209,571
1,018,481,749,701

상품매출
43,693,949,249
30,269,218,672

기타매출
36,663,229,573
36,791,013,016

Ⅱ.매출원가
(1,135,045,552,110)
(1,028,521,343,497)

제품매출원가
(1,093,879,596,300)
(1,002,470,119,701)

상품매출원가
(41,165,955,810)
(26,051,223,796)

기타매출원가
-
-

Ⅲ.매출총이익
101,546,836,283
57,020,637,892

Ⅳ.판매비와관리비
(77,389,615,933)
(68,298,731,846)

Ⅴ.영업이익(손실)
24,157,220,350
(11,278,093,954)

Ⅵ.영업외손익
7,373,840,610
(47,668,404,352)

기타수익
5,177,173,626
17,007,276,092

기타비용
(4,224,215,008)
(2,366,744,932)

금융수익
39,674,880,583
19,609,318,351

금융원가
(29,978,446,419)
(78,535,610,920)

공동기업투자이익(손실)
(3,275,552,172)
(3,382,642,943)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
31,531,060,960
(58,946,498,306)

Ⅷ.법인세수익(비용)
7,163,386,769
(4,697,615,197)

Ⅸ당기순이익(손실)
24,367,674,191
(54,248,883,109)

당기순손익의 귀속

지배기업 소유지분
24,383,199,323
(54,232,831,426)

비지배지분
(15,525,132)
(16,051,683)

Ⅹ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업장 외화환산차이
2,325,358,558
8,451,001,209

지분법자본변동
1,324,734,865
(22,343,662)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
3,622,107,451
3,400,390,756

기타포괄손익 합계

7,272,200,874
11,829,048,303

XI.총포괄이
익(손실)

31,639,875,065
(42,419,834,806)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유지분

31,655,400,197
(42,403,783,123)

비지배지분

(15,525,132)
(16,051,683)

XII.주당손익

기본및희석주당이익(손실)
741
(1,647)

연 결 자 본 변 동 표

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 화신과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

2020.1.1(전기초)
17,460,205,000
4,899,151,185
(4,225,061,858)
(11,983,432,116)
293,549,521,041
26,375,114
299,726,758,366

당기순손실
-
-
-
-
(54,232,831,426)
(16,051,683)
(54,248,883,109)

기타포괄손익:

-
-
-
-

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
8,451,001,209
-
-
8,451,001,209

지분법자본변동
-
-
-
(22,343,662)
-
-
(22,343,662)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
3,400,390,756
-
3,400,390,756

총포괄손익
-
-
-
8,428,657,547
(50,832,440,670)
(16,051,683)
(42,419,834,806)

연차배당
-
-
-
-
(1,646,240,500)
-
(1,646,240,500)

2020.12.31(전기말)
17,460,205,000
4,899,151,185
(4,225,061,858)
(3,554,774,569)
241,070,839,871
10,323,431
255,660,683,060

2021.1.1(당기초)
17,460,205,000
4,899,151,185
(4,225,061,858)
(3,554,774,569)
241,070,839,871
10,323,431
255,660,683,060

당기순이익
-
-
-
-
24,383,199,323
(15,525,132)
24,367,674,191

기타포괄손익:

-
-
-
-

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
2,325,358,558
-
-
2,325,358,558

지분법자본변동
-
-
-
1,324,734,865
-
-
1,324,734,865

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
3,622,107,451
-
3,622,107,451

총포괄손익
-
-
-
3,650,093,423
28,005,306,774
(15,525,132)
31,639,875,065

종속기업 지분변동
-
(12,687,378)
-
-
-
12,687,378
-

교환권대가
-
2,787,713,763
-
-
-
-
2,787,713,763

연차배당
-
-
-
-
(1,646,240,500)
-
(1,646,240,500)

2021.12.31(당기말)
17,460,205,000
7,674,177,570
(4,225,061,858)
95,318,854
267,429,906,145
7,485,677
288,442,031,388

연 결 현 금 흐 름 표

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 화신과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ.영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
24,367,674,191
(54,248,883,109)

2.비현금 조정

법인세비용(수익)
7,163,386,770
(4,697,615,197)

감가상각비와 사용권자산상각비
57,051,620,799
56,063,471,383

무형자산상각비
259,132,233
358,368,086

대손상각비
6,288,214,337
2,096,085,995

기타의대손상각비
130,950,000
205,725,000

무형자산손상차손
57,500,000
54,293,644

외화환산손실
9,826,459,093
49,399,864,082

유형자산처분손실
2,028,496,776
1,262,385,018

이자비용
12,263,486,009
13,661,971,672

외화환산이익
(22,097,034,449)
(10,262,641,287)

유형자산처분이익
(2,826,073,984)
(9,358,250,903)

무형자산처분이익
-
(214,772,714)

무형자산손상차손환입
(10,997,134)
-

판매보증비(환입)
692,658,466
562,597,483

퇴직급여
5,084,851,038
5,756,691,467

이자수익
(1,222,662,712)
(1,530,101,084)

공동기업투자손익
3,275,552,172
3,382,642,943

파생상품평가이익
(56,263,684)
(751,360,315)

파생상품평가손실
732,386,416
8,926,222

잡이익
164,049,375
(205,703,737)

잡손실
305,922,181
-

소 계
79,111,633,702
105,792,577,758

3.운전자본 조정

매출채권의감소(증가)
16,062,915,175
(35,318,751,146)

미수금의감소(증가)
5,414,427,932
(2,805,260,486)

기타유동자산의감소(증가)
(4,909,261,472)
(5,914,226,481)

기타비유동자산의감소(증가)
62,891,838
(51,679,426)

파생상품자산의감소(증가)
751,360,315
257,820,463

재고자산의감소(증가)
(4,843,178,074)
(32,624,066,406)

매입채무의증가(감소)
(16,647,637,872)
46,886,649,356

미지급금의증가(감소)
(27,946,321,265)
16,529,568,035

기타유동부채의증가(감소)
(11,583,054,778)
14,546,042,011

파생상품부채의증가(감소)
(8,926,222)
(14,900,447)

판매보증충당부채의증가(감소)
(476,436,384)
(426,860,605)

사외적립자산의 납입
(8,000,000,500)
-

퇴직급여
(319,137,709)
(305,530,813)

소 계
(52,442,359,016)
758,804,055

4.이자의 수취
920,110,028
1,305,633,312

5.이자의 지급
(11,903,112,912)
(13,593,918,826)

6.법인세의 환급(납부)
(2,102,375,317)
(386,819,385)

영업활동으로 인한 순현금흐름
37,951,570,676
39,627,393,805

Ⅱ.투자활동현금흐름

유형자산의 처분
5,747,225,223
25,498,085,645

유형자산의 취득
(60,131,637,584)
(71,018,406,273)

무형자산의 처분
-
654,545,454

무형자산의 취득
(275,576,336)
(89,438,031)

공동기업, 관계기업투자주식 취득
(7,139,987,124)
(6,773,526,853)

기타금융상품의 취득
(9,546,538,566)
(46,006,353,024)

기타금융상품의 처분
4,298,845,309
42,259,764,899

투자활동으로 인한 순현금흐름
(67,047,669,078)
(55,475,328,183)

Ⅲ.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
300,957,888,610
143,447,158,509

단기차입금의 상환
(288,041,717,611)
(146,955,454,461)

유동성장기차입금의 상환
(20,231,894,176)
(38,197,795,591)

장기차입금의 차입
28,765,295
27,062,554,718

유동성사채의감소
(26,000,000,000)
-

장기사채의 증가
57,969,084,608
45,000,000,000

기타금융부채의 증감
-
(15,000)

정부보조금의 증가
19,981,131
-

배당금의 지급
(1,646,179,500)
(1,646,179,500)

리스부채의 감소
(420,680,000)
(281,400,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
22,635,248,357
28,428,868,675

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(6,460,850,045)
12,580,934,297

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
6,266,140,350
(6,178,644,400)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
77,655,892,814
71,253,602,917

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산
77,461,183,119
77,655,892,814

주석

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 화신과 그 종속기업

1. 일반사항

1.1 지배기업의 개요

주식회사 화신(이하 '지배기업')은 자동차 부품의 제조 등을 사업목적으로 1975년 7월에 주식회사 화신제작소로 설립되어 경북 영천시에 본사와 공장을 두고 있으며 1995년 3월에 상호를 주식회사 화신으로 변경하였습니다. 지배기업은 1994년 1월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 당분기말 현재 지배기업의 납입자본금은 17,460백만원입니다.

한편, 당기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
주식수
지분율(%)

㈜글로벌오토트레이딩
5,736,656
16.43

㈜화신정공
2,007,020
5.75

정희진
1,885,310
5.40

정서진
1,814,900
5.20

정혜선
1,812,580
5.19

㈜월드오토트레이딩
1,484,083
4.25

기타
18,184,261
52.07

자기주식
1,995,600
5.71

합계
34,920,410
100.00

1.2 종속기업의 현황

보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명
지분율(%)
업종
소재지
결산월

Hwashin Automotive India P.L. (주1)
100.0
자동차부품제조
인도
3월

Beijing Hwashin Automobile Parts 
Co., Ltd.
100.0
자동차부품제조
중국
12월

Hwashin America Corporation
100.0
자동차부품제조
미국
12월

Hwashin Fabricante de Pecas 
Automotivas LTDA
100.0
자동차부품제조
브라질
12월

㈜이노빌
97.8
자동차부품연구
국내
12월

(주1) 종속기업인 Hwashin Automotive India P.L.의 결산일은 3월 31일로 지배기업의 결산일과 상이하나 지배기업의 회계연도에 해당되는 기간의 재무제표를 사용하여연결재무제표를 작성하였습니다.

연결재무제표

작성대상

종속기업의

당기

및

전기의

주요 재무현황은 다음과 같습니다.

<당기>
(단위: 천원)

회 사 명
당기말
당기

자산
부채
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

Hwashin Automotive India P.L.
123,889,352
100,937,115
22,952,237
227,908,511
8,403,500
9,608,601

Beijing Hwashin Automobile 
Parts Co., Ltd.
96,765,787
46,571,684
50,194,103
56,613,480
(1,631,210)
3,616,153

Hwashin America Corporation
340,035,972
328,945,253
11,090,719
325,913,398
4,022,192
4,736,040

Hwashin Fabricante de Pecas Automotivas LTDA
92,987,267
117,591,497
(24,604,230)
119,646,427
(10,671,792)
(14,942,721)

㈜이노빌
648,852
308,594
340,258
317,279
(692,757)
(692,757)

<전기>
(단위: 천원)

회 사 명
전기말
전기

자산
부채
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

Hwashin Automotive India P.L.
121,302,195
107,958,559
13,343,636
189,395,636
2,728,741
1,551,675

Beijing Hwashin Automobile 
Parts Co., Ltd.
90,937,874
45,539,648
45,398,227
49,377,093
(7,236,827)
(6,682,316)

Hwashin America Corporation
315,599,300
309,244,621
6,354,679
294,063,435
(2,979,503)
(3,331,005)

Hwashin Fabricante de Pecas Automotivas LTDA
85,678,082
124,093,591
(38,415,509)
80,278,864
(24,249,103)
(14,834,998)

㈜이노빌
439,076
206,061
233,015
255,110
(600,564)
(600,564)

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

2.1 연결재무제표 작성기준

당사와 당사의 종속기업(이하 '연결회사')의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다.

2.1.1 연결회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나 19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법

동 개정사항은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등을 리스이용자가 회계처리할 때, 리스이용자에게 코로나19 관련 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 여부를 평가하지 않는 선택을 할 수 있도록 허용합니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 코로나19 관련 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 리스이용자가 회계처리하는 방식과 일관되게 회계처리합니다.

동 실무적 간편법은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등에만 적용되며 아래의 조건을 모두 충족하는 경우에 적용합니다.

ㆍ리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음

ㆍ리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침

ㆍ그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음

※상세한 연결주석사항은 2022년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제47기 2021년 12월 31일 현재

제46기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 화신
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

자산

Ⅰ.유동자산
311,755,617,884
299,957,241,697

1.현금및현금성자산
3,325,082,601
4,758,197,770

2.매출채권및기타채권
261,998,216,855
241,468,134,203

3.기타금융자산
2,932,951,432
2,783,941,760

4.기타유동자산
5,345,689,408
5,258,749,501

5.재고자산
38,153,677,588
45,628,992,626

6.당기법인세자산
-
59,225,837

Ⅱ.비유동자산
367,712,959,745
341,267,830,122

1.장기성매출채권
135,646,757,929
122,120,757,315

2.기타금융자산
17,681,376,922
13,129,186,922

3.종속기업투자
59,183,008,180
41,667,557,618

4.공동기업투자
8,299,602,002
4,754,732,695

5.유형자산
142,706,349,959
153,660,835,029

6.사용권자산
503,563,519
225,421,206

7.무형자산
1,625,569,190
1,677,334,427

8.기타비유동자산
895,056,732
937,624,903

9.이연법인세자산
1,171,675,312
3,094,380,007

자산총계
679,468,577,629
641,225,071,819

부채

Ⅰ.유동부채
270,375,757,902
234,184,738,482

1.매입채무및기타채무
62,061,245,903
63,858,597,176

2.단기차입금
131,526,701,483
114,201,320,666

3.유동성장기차입금
5,875,000,000
8,300,000,000

4.유동성사채
50,000,000,000
26,000,000,000

5.유동성리스부채
261,060,811
162,667,797

6.기타금융부채
2,608,501,784
1,825,506,798

7.기타유동부채
11,027,887,991
17,786,879,504

8.판매보증충당부채
2,257,210,689
2,049,766,541

9.당기법인세부채
4,758,149,241
-

Ⅱ.비유동부채
78,764,868,729
87,149,801,358

1.장기차입금
7,000,000,000
12,875,000,000

2.사채
65,710,357,091
65,000,000,000

3.기타금융부채(비유동)
4,776,230,020
-

4.비유동성리스부채
247,855,062
65,477,669

5.판매보증충당부채
974,392,828
921,770,977

6.순확정급여부채
56,033,728
8,287,552,712

부채총계
349,140,626,631
321,334,539,840

자본

Ⅰ.자본금
17,460,205,000
17,460,205,000

Ⅱ.자본잉여금
7,741,902,150
4,954,188,387

Ⅲ.자본조정
(4,225,061,858)
(4,225,061,858)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(11,941,872,089)
(20,328,769,562)

Ⅴ.이익잉여금
321,292,777,795
322,029,970,012

자본총계
330,327,950,998
319,890,531,979

부채와자본총계
679,468,577,629
641,225,071,819

포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 화신
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ.매출액
724,967,783,499
708,778,761,902

제품매출
645,947,302,852
597,590,905,876

상품매출
45,665,082,353
80,519,652,922

기타매출
33,355,398,294
30,668,203,104

Ⅱ.매출원가
(688,306,003,561)
(659,821,347,410)

제품매출원가
(629,464,215,671)
(584,870,427,843)

상품매출원가
(39,436,565,751)
(57,429,066,755)

기타매출원가
(19,405,222,139)
(17,521,852,812)

Ⅲ.매출총이익
36,661,779,938
48,957,414,492

Ⅳ.판매비와관리비
(43,812,644,200)
(46,604,840,532)

Ⅴ.영업이익(손실)
(7,150,864,262)
2,352,573,960

Ⅵ.영업외손익
40,975,822,430
(28,854,822,098)

기타수익
13,055,311,998
4,312,764,037

기타비용
(2,087,778,472)
(1,138,001,527)

금융수익
37,111,745,933
9,096,956,825

금융원가
(14,437,367,340)
(37,130,547,606)

종속기업및공동기업 투자손익
7,333,910,311
(3,995,993,827)

VII.법인세비용차감전순이익(손실)
33,824,958,168
(26,502,248,138)

VIII.법인세비용(수익)
7,767,158,193
(4,276,187,894)

Ⅸ.당기순이익(손실)
26,057,799,975
(22,226,060,244)

Ⅹ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
8,386,897,473
(1,887,389,646)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
3,622,107,452
3,400,390,756

기타포괄손익 합계
12,009,004,925
1,513,001,110

XI.총포괄이익(손실)
38,066,804,900
(20,713,059,134)

XII.주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
791
(675)

자 본 변 동 표

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 화신
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
17,460,205,000
4,954,188,387
(4,225,061,858)
(18,441,379,916)
346,213,180,000
345,961,131,613

당기순이익
-
-
-
-
(22,226,060,244)
(22,226,060,244)

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-
-
(1,887,389,646)
-
(1,887,389,646)

확정급여제도의 재측성요소
-
-
-
-
3,400,390,756
3,400,390,756

총포괄이익
-
-
-
(1,887,389,646)
(18,825,669,488)
(20,713,059,134)

연차배당
-
-
-
-
(1,646,240,500)
(1,646,240,500)

지분법이익잉여금의변동
-
-
-
-
(3,711,300,000)
(3,711,300,000)

2020.12.31(전기말)
17,460,205,000
4,954,188,387
(4,225,061,858)
(20,328,769,562)
322,029,970,012
319,890,531,979

2021.1.1(당기초)
17,460,205,000
4,954,188,387
(4,225,061,858)
(20,328,769,562)
322,029,970,012
319,890,531,979

당기순이익
-
-
-
-
26,057,799,975
26,057,799,975

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-
-
8,386,897,473
-
8,386,897,473

확정급여제도의 재측성요소

-
3,622,107,452
3,622,107,452

총포괄이익
-
-
-
8,386,897,473
29,679,907,427
38,066,804,900

연차배당
-
-
-
-
(1,646,240,500)
(1,646,240,500)

교환사채 교환권대가
-
2,787,713,763
-
-
-
2,787,713,763

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(28,770,859,144)
(28,770,859,144)

2021.12.31(당기말)
17,460,205,000
7,741,902,150
(4,225,061,858)
(11,941,872,089)
321,292,777,795
330,327,950,998

현 금 흐 름 표

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 화신
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ.영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
26,057,799,975
(22,226,060,244)

2.비현금 조정

법인세비용(수익)
7,767,158,193
(4,276,187,894)

감가상각비와 사용권자산상각비
27,560,563,192
27,866,003,272

무형자산상각비
55,953,290
52,281,377

대손상각비
3,214,396,699
7,536,394,087

기타의대손상각비
130,950,000
205,725,000

외화환산손실
1,956,375,768
25,821,423,015

유형자산처분손실
105,802,747
295,446,679

파생상품평가손실
732,386,416
8,926,222

무형자산처분손실
-
-

잡손실
128,492,181
-

퇴직급여
4,988,696,664
5,644,759,428

이자비용
7,320,412,683
7,064,396,439

외화환산이익
(21,784,436,756)
(1,941,480,126)

유형자산처분이익
(219,938,576)
(2,081,337,870)

판매보증비의 환입
166,100,201
253,728,588

이자수익
(443,212,857)
(581,839,402)

종속기업및공동기업투자 손익
(7,333,910,311)
3,995,993,827

파생상품평가이익
(56,263,684)
(751,360,315)

무형자산처분이익
-
(214,772,714)

무형자산손상차손
57,500,000
54,293,644

무형자산손상차손환입
(10,997,134)
-

잡이익
(1,825,149)
(205,703,736)

소 계
24,334,203,567
68,746,689,521

3.운전자본 조정

매출채권
(7,543,979,468)
(52,343,506,526)

미수금
(8,163,754,493)
890,526,672

기타유동자산
(23,359,861)
(123,712,903)

파생상품자산
751,360,315
257,820,463

재고자산
9,156,294,323
(8,640,117,436)

매입채무
(1,134,485,703)
7,971,301,188

미지급금

(740,236,681)
2,006,387,293

기타유동부채
(6,915,996,907)
10,039,783,060

파생상품부채
(8,926,222)
(14,900,447)

판매보증충당부채
18,418,285
(172,594,124)

사외적립자산의 증가
(7,999,332,100)
-

퇴직금의 지급
(260,990,974)
(274,767,418)

확정급여부채
-
3,349,983

소 계
(22,864,989,486)
(40,400,430,195)

4.이자의 수취
140,660,892
357,371,631

5.이자의 지급
(6,960,039,586)
(6,996,343,593)

6.법인세의 환급(납부)
(2,184,998,970)
(868,772,638)

영업활동으로 인한 순현금흐름
18,522,636,392
(1,387,545,518)

Ⅱ.투자활동현금흐름

유형자산의 처분
1,652,618,688
4,268,788,873

유형자산의 취득
(19,347,992,528)
(30,567,767,591)

무형자산의 처분
-
654,545,454

기타금융상품의 처분
3,639,985,119
42,248,413,952

기타금융상품의 취득
(8,993,156,637)
(45,956,933,551)

종속기업투자주식의 취득
(29,554,000,000)
(3,711,300,000)

관계기업투자주식의 취득
(4,556,371,229)
(3,454,105,957)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(57,158,916,587)
(36,518,358,820)

Ⅲ.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
300,957,888,610
140,965,920,109

단기차입금의 상환
(285,459,998,026)
(139,930,931,220)

유동성장기차입금의 상환
(8,300,000,000)
(7,750,000,000)

장기차입금 및 사채의 증가
-
1,800,000,000

유동성장기사채의 상환
(26,000,000,000)
-

장기사채의 증가
35,000,000,000
45,000,000,000

교환사채의 증가
22,969,084,608
-

임대보증금의 감소
-
(15,000)

배당금의 지급
(1,646,179,500)
(1,646,179,500)

리스부채의 감소
(420,680,000)
(281,400,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
37,100,115,692
38,157,394,389

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,536,164,503)
251,490,051

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
103,049,334
(66,590,358)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
4,758,197,770
4,573,298,077

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산
3,325,082,601
4,758,197,770

이익잉여금처분계산서

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (당기처분예정일 : 2022.03.29)

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 (전기처분확정일 : 2021.03.30)

주식회사 화신
(단위 : 원)

과목
제47기(안)
제46기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

303,101,115,876

304,002,932,143

1. 전기이월미처분이익잉여금
302,192,067,593

326,539,901,631

2. 당기순이익(손실)
26,057,799,975

(22,226,060,244)

3.확정급여제도의 재측정요소
3,622,107,452

3,400,390,756

4. 지분법이익잉여금
(28,770,859,144)

(3,711,300,000)

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,535,210,370

1,810,864,550

1. 이익준비금
230,473,670

164,624,050

2. 배당금
2,304,736,700

1,646,240,500

가.현금배당
2,304,736,700

1,646,240,500

주당배당금(율):
 당기(안): 주당 70원(14%)
 전기: 주당 50원(10%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

300,565,905,506

302,192,067,593

주석

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 화신

1. 일반사항

당사는 자동차 부품의 제조 등을 사업목적으로 1975년 7월에 주식회사 화신제작소로 설립되어 경북 영천시에 본사와 공장을 두고 있으며 1995년 3월에 상호를 주식회사 화신으로 변경하였습니다. 당사는 1994년 1월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 당기말 현재 당사의 납입자본금은 17,460백만원입니다.

한편, 당기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
주식수
지분율(%)

㈜글로벌오토트레이딩
5,736,656
16.43

㈜화신정공
2,007,020
5.75

정희진
1,885,310
5.40

정서진
1,814,900
5.20

정혜선
1,812,580
5.19

㈜월드오토트레이딩
1,484,083
4.25

박현석
612,800
1.75

(재)우석장학문화재단
570,000
1.63

기타
17,001,461
48.69

자기주식
1,995,600
5.71

합계
34,920,410
100.00

2. 재무제표 작성기준 및 회계정책

2.1. 재무제표 작성기준

당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법 또는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따른 방법, 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에서 규정하는 지분법 중어느 하나를 적용하여 표시한 재무제표입니다.

재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다

2.1.1 당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정' 및 제1107호 '금융상품: 공시' (개정) - 이자율지표 개혁

동 개정사항은 현행 이자율 지표의 영향을 받는 위험회피대상항목 또는 위험회피수단이 진행 중인 이자율 지표 개혁의 결과로 변경되기 이전의 불확실성이 존재하는 기간 동안 위험회피회계를 계속 적용할 수 있도록 특정 위험회피회계 요구사항을 수정하였습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)

동 개정사항은 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을반드시 포함해야 한다는 것을 명확히 하였습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한모든 투입물과 과정을 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있다는 것을 명확히 하였습니다.

동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.

동 개정사항은 취득일이 2020년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후의 사업결합에 적용하며, 모든 사업결합과 자산취득거래에 전진적으로 적용됩니다.

(3) 기업회계기준서 제1001호 및 제1008호 중요성의 정의(개정)

동 개정사항은 '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요'하다는 중요성의 새로운 정의를 제공합니다. 동 개정사항은 중요성이 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 재무제표에서의 정보의 성격 또는 규모에 의존한다는 것을 명확히 하였습니다. 만약 주요 재무정보이용자의 결정에 영향을 줄 것이라는 합리적으로 예상 가능하다면 해당 정보의 오류는 중요합니다.

상기 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2. 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나 19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법 
동 개정사항은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등을 리스이용자가 회계처리할 때, 리스이용자에게 코로나19 관련 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 여부를 평가하지 않는 선택을 할 수 있도록 허용합니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 코로나19 관련 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 리스이용자가 회계처리하는 방식과 일관되게 회계처리합니다.

동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다.

동 실무적 간편법은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등에만 적용되며 아래의 조건을 모두 충족하는 경우에 적용합니다.

ㆍ리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음

ㆍ리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침(예를 들어 임차료 할인 등이 2021년 5월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료를 감소시키고 2021년 5월 30일 후에 리스료를 증가시키는 경우 이러한 조건을 충족함).

ㆍ그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음

※상세한 별도주석사항은 2022년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제47기(안)
제46기

주당배당금(원)
70원
50원

시가배당율(%)
0.9%
1.5%

배당금총액

2,305백만원

1,646백만원

※ 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 상기 표의 당기 주당배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정서진
1968.02.07
사내이사
-
최대주주
이사회

장의호
1959.08.20
사내이사
-
없음
이사회

총 (2)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정서진
(주)화신 대표이사 사장
2012년~현재
(주)화신정공 대표이사 사장
없음

2015년~현재
(주)화신 대표이사 사장

장의호
(주)화신 대표이사 부사장
2012년~2016년
(주)화신 미국법인 법인장
없음

2017년~2019년
(주)화신 생산기술/제조총괄

2020년~현재
(주)화신 대표이사 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정서진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장의호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 정서진 사내이사

정서진 후보는 화신의 대표이사 및 사장으로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

2) 장의호 사내이사

장의호 후보는 화신의 대표이사 및 부사장으로서 샤시 공장 전반에 대한 운영 경험을 바탕으로 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 미국 화신 법인장을 다년간 역임하며 축적된 역량과 해외사업 이해도를 바탕으로 회사의 미래 성장동력 확보에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

이사후보자확인서_정서진

이사후보자확인서_장의호

※ 기타 참고사항

상기 '이사 선임의 건'은 사내이사 정서진, 사내이사 장의호의 재선임 건 의안입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

배성호
1978.08.15
사외이사
분리선출

없음

이사회

한동석
1966.02.10
사외이사
분리선출

없음

이사회

김기현
1968.02.16
사외이사
분리선출

없음

이사회

총 (3)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배성호
경북대학교 
경영학부 교수
2010년~2014년
원진회계법인 근무
없음

2014년~현재

경북대학교 경영학부 교수

한동석
경북대학교 
IT대학 전자공학부 교수
2015년~2017년
경북대학교 IT대학 전자공학부 학부장

없음

1996년~현재
경북대학교 IT대학 전자공학부 교수

김기현
법무법인 중원
공동대표 변호사
2014년~2017년
대구지방법원 부장판사

없음

2017년~2019년
대구지방법원 포항지원 지원장

2019년~현재
법무법인 중원 공동대표 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배성호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한동석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 배성호 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 2004년 공인회계사 자격을 취득해 2008년~2014년까지 회계법인에서 5년이상 근무한 경력이 있으며, 2007년 회계학 석사학위 취득 후 2014년부터 경북대학교 회계학교수로 5년 이상 근무하고 있습니다. 다년간 축적한 회계/세무 지식과 경험으로 재무전문가로서의 역량을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

2) 한동석 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 경북대학교 ICT 자동차융합연구센터장을 역임하고 있으며, 1996년부터 IT 대학 전자공학부 교수로 근무하고 있는 IT분야의 전문가 입니다. 위 경력을 통해 축적한 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

3) 김기현 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 1994년 사법연수원 수료 후 대구지방법원 판사와 대구지방법원 포항지원 지원장을 역임하였으며, 2020년부터 법무법인 중원 공동대표 변호사로 근무하고 있는 법률분야의 전문가 입니다. 위 경력을 통해 축적한 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 배성호 사외이사 후보자

배성호 후보는 회계사 자격 취득 후 회계법인에서 5년 이상 근무하였고, 2014년부터 경북대학교 회계학교수로 5년이상 근무하고 있는 재무전문가입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하며, 후보자에 대한 감사위원회 위원 선임이 당사 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

2)
한동석
사외이사 후보자

한동석 후보는 경북대학교 ICT 자동차 융합연구 센터장을 역임했으며, 1996년부터 현재까지 IT대학 전자공학부 교수로 근무하는 등 IT분야의 전문가로서 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하며, 후보자에 대한 감사위원회 위원 선임이 당사 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

3)
김
기현 사외이사
후보자

김기현 후보는 다년간 지방법원에서 부장판사로 역임한 바 있으며, 현재는 법무법인의 공동대표 변호사로 근무하고 있는 법률 분야의 우수한 전문가로서 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하며, 후보자에 대한 감사위원회 위원 선임이 당사 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사위원후보자확인서_배성호

감사위원후보자확인서_한동석

감사위원후보자확인서_김기현

※ 기타 참고사항

상기 '감사위원회 위원 선임의 건'은 감사위원이 되는 사외이사 배성호의 재선임, 감사위원이 되는 사외이사 한동석, 김기현의 신규선임건 의안입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액

469백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://hwashin.co.kr, 화신소식 → NEWS&공고)에 게재할 예정입니다. 

 한편 사업보고서의 경우 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 :
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

*주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나19관련 안내사항

코로나19 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

해
당사항 없음.