티사이언티픽 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 티사이언티픽

주주총회소집공고
2.9
(주)티사이언티픽

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
(주)티사이언티픽

대 표 이 사 :
김상우

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 여의대방로62길1, 3층
(대방동, 이투데이빌딩)

(전 화) 02-2181-8000

(홈페이지) http://www.tscientific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김태완

(전 화) 02-2181-8010

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산로 61 문화정원아트홀 지하1층

3. 회의목적사항

<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 

<부의안건>

○ 제1호 의안 : 제
24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이명우 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
○ 제5호 의안 : 임직원 퇴직금지급 규정 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 : 신분증 (대리행사 시 위임장 및 대리인 신분증)

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

 2022년 3월 14일 

 서울시 동작구 여의대방로 62길 1(대방동 이투데이빌딩) 3층

 대 표 이 사 김 상 우(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤원식
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
21.01.04
제14회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건
가결

2
21.01.08
제14회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행 정정의 건
가결

3
21.02.09
타법인주식처분 결정의 건
가결

4
21.02.16
타법인주식처분 결정의 건
가결

5
21.02.23
제23기 정기주주총회 개최의 건
가결

6
21.03.04
제23기 정기주주총회 개최의 건 및 전자투표 도입
가결

7
21.03.05
제22기 감사보고서 재발행의 건
가결

8
21.03.08
내부회계운영실태보고
가결

9
21.03.09
제23기 재무제표 승인의 건(내부결산)
가결

10
21.03.10
제15회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건
가결

11
21.05.10
출자지분 매도청구권 계약 체결의 건
가결

12
21.05.31
타법인주식 처분의 건
가결

13
21.06.18
여신 약정
가결

14
21.10.06
여신 약정
가결

15
21.11.05
타법인주식처분 결정의 건
가결

16
21.11.23
금전소비대차계약(단기대여금 지급)의 건
가결

17
21.11.25
제16회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건
가결

18
21.11.30
출자지분 주주간 계약 체결의 건
가결

19
21.12.15
제 24기 임시주주총회 개최의 건
가결

20
21.12.15
제 24기 정기주주총회 권리확정을 위한 명의개서 정지의 건
가결

21
21.12.27
제14회 사모 신주인수권부사채의 매도청구권자 지정의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,400
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

모바일 쿠폰이란, 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 서비스이며, 개인간의 선물 또는 기업의 마케팅 용도로 사용되고 있습니다. 당사가 영위하는 모바일 쿠폰 사업은 이러한 트렌드에 힘입어 다양한 플랫폼 및 디바이스에 대응하며 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다.

국내 모바일 쿠폰 시장의 경우 통신사에서 시작됐는데, 2006년부터 시작한 SKT의 기프티콘 서비스, KT의 기프티쇼와 LGT의 OZ 기프트 등이 대표적이며, 2009년 기준 약 330억원 정도의 규모를 형성한 것으로 업계는 추정하고 있습니다. 이후, 2010년부터 소셜커머스의 쿠폰이 등장하였고, 2011년 카카오톡 기프티콘(B2C 선물하기 서비스)을 통한 브랜드사 쿠폰의 유통이 시작되면서 본격적으로 시장이 확대되기 시작하였습니다.

업계는 모바일 쿠폰 시장의 지속적인 확대에 따라서 2017년 1.2조원에서 2019년 3.3조, 2020년은 4.3조원(출처:통계청)의 시장규모를 형성하고 있을 정도로 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 선물을 하는 문화의 변화에 기인한 것으로 예측되며 꾸준한 시장 규모 확대가 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

모바일커머스 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 당사는 2013년 12월 모바일쿠폰 우량기업인 ㈜이스크라를 100% 인수하였습니다. 당사는 ㈜이스크라와 2014년 5월 22일 합병을 완료하여 모바일 쿠폰 사업을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 본격적인 모바일커머스 산업에 진출하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 약 500여개 이상의 기업 고객을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 사업과 오픈 마켓을 활용하여 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business to Customer) 사업을 병행하고 있으며, 자체 개발한 토탈 솔루션에 기반하여 다양한 업종의 90여개 이상 브랜드와 2,500여개 품목에 대한 모바일 쿠폰을 발행하고 있는 등 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있습니다.

 특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS 등 다양한 모바일 환경을 활용해 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다. 이러한 노력을 통해 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장 점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 모바일커머스 산업은 스마트폰의 보편화에 힘입어 그 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 특히 스마트폰 기술의 급속한 발전에 따라 모바일커머스 환경 또한 급변하고 있습니다.

정보통신기술의 발전으로 인한 TV 매체의 등장, 개인용 컴퓨터와 인터넷 보급, 스마트폰의 보급 등으로 인하여 오프라인 유통 기반의 쇼핑 방식이 TV, 인터넷, 그리고 무선 인터넷 환경 기반 쇼핑으로 다변화했습니다. 특히, 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통해서 이루어지는 모바일 쇼핑은 소비자가 이동 중 또는 틈새 시간을 활용하여 쇼핑을 할 수 있도록 함으로써 기존 오프라인 쇼핑 방식의 시공간적인 제약을 극복하여 전체 온라인쇼핑 거래액 비중을 점차 늘리고 있습니다.

또한, 기존의 모바일커머스 시장이 저렴한 가격대의 실물 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있습니다. 새로운 모바일 기술의 개발에 따라 함께 출시되는 다양한 플랫폼과 디바이스에 대응하여 모바일커머스 산업에서도 새로운 산업환경에 활용할 수 있는 다양한 어플리케이션 등이 개발되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가)생명공학 및 의료 사업
 당사는 기존의 사업 목적에서 2020년 08월 05일 임시주주총회에서 생명공학 및 의료 사업 관련하여 부대사업으로 발생할 수 있는 사업목적을 추가하였습니다. 이어 의료기기, 차세대 신약개발 검증 플랫폼, 첨단융합 헬스케어 등을 핵심 분야로 선정하였습니다.
 이에 2021년 02월 05일 메디프론디비티의 유상증자에 참여하여 최대주주의 지위를 확보하였으며, 이에 따른 생명공학 및 의료사업의 시너지 증가를 도모 하고 있습니다. 더불어 향후 차세대 신약개발 검증 플랫폼, 첨단융합 헬스케어 분야 진출도 계획 중에 있습니다.

 (나) 블록체인 및 NFT(NonFungible Token) 관련 사업 
 당사는 금번 임시주주총회에서 블록체인 및 NFT(NonFungible Token) 거래소 등 블록체인 관련하여 부대사업으로 발생할 수 있는 사업목적을 추가하고자 합니다. 
 - 블록체인은 '거래정보를 기록한 원장을 특정 기관의 중앙 서버가 아닌 P2P(Peer -to-Peer)네트워크에 분산하여(분산원장: Distributed Ledger), 참가자가 공동으 로 기록하고 관리하는 기술'로 정의됩니다(<디지털통화와 블록체인>, 김동섭, 20 16.03.11). 
 - NFT(Non-Fungible Token, 대체불가능한 토큰)는 블록체인에 저장된 데이터 단 위로, 고유하면서 상호 교화할 수 없는 희소성을 갖는 디지털 자산을 대표하는 
 토큰을 의미합니다. 
금번 사업추가에 따라 향후 추진하고자 하는 블록체인 기반의 NFT(Non Fungible Token) 사업은 전 세계적으로 연간 300% 이상 성장하고 있는 시장입니다. 블록체인 및 NFT 사업을 위해 다양한 파트너사들과의 제휴를 추진하고 있으며, 고성장이 전망되는 글로벌 트랜드를 빠르게 파악하여 블록체인 기반의 비즈니스를 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(2021.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 "사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)
 <재무상태표>

제 24(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 24(당)기말

제 23(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

30,898,304,640

28,839,842,867

현금및현금성자산

4,250,157,154

5,580,987,668

단기금융상품

17,386,250,000

14,256,750,000

매출채권

7,280,920,776

8,900,544,344

기타금융자산

1,007,565,179

66,054

기타유동자산

178,065,635

86,142,951

당기법인세자산

15,796,430

15,351,850

파생상품금융자산

779,549,466

-

Ⅱ. 비유동자산

265,386,963,644

79,876,420,125

장기금융상품

52,188,000

73,188,000

당기손익-공정가치측정금융자산

8,366,856,689

1,270,506,993

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

215,601,476,034

48,421,201,928

기타금융자산

852,589,000

852,589,000

관계기업투자주식

39,703,200,630

28,266,039,358

유형자산

429,646,153

466,787,786

사용권자산

88,339,528

152,917,263

무형자산

292,667,610

373,189,797

자산총계

296,285,268,284

108,716,262,992

부채

Ⅰ. 유동부채

32,136,395,639

15,775,094,495

매입채무

7,199,767,370
9,308,121,299

기타금융부채
5,596,420,584
6,245,054,588

기타유동부채
203,829,016
151,483,269

유동리스부채

77,873,335

70,435,339

유동성신주인수권부사채

16,746,577,857

-

파생상품금융부채

2,311,927,477

-

Ⅱ. 비유동부채

42,256,107,200

9,239,518,411

순확정급여부채

64,808,660

305,246,691

비유동리스부채

18,567,007

88,579,930

신주인수권부사채

-

4,506,005,306

파생상품금융부채

-

657,095,562

이연법인세부채

42,172,731,533

3,682,590,922

부채총계

74,393,932,257

25,014,612,906

자본

Ⅰ. 자본금

23,759,471,500

23,413,108,500

Ⅱ. 자본잉여금

47,796,376,850

43,251,388,451

Ⅲ. 기타자본항목

(534,374,317)

(80,704,317)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

167,563,298,423

30,648,566,088

Ⅴ. 결손금

(16,692,007,011)

(13,530,708,636)

자본총계

221,892,765,445

83,701,650,086

부채 및 자본총계

296,285,268,284

108,716,262,992

- 손익계산서(포괄손익계산서)
 <포괄손익계산서>

제 24(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

제 24(당)기

제 23(전)기

Ⅰ. 매출액

10,083,529,018
9,518,948,305

Ⅱ. 매출원가

5,830,622,438
5,766,246,895

Ⅲ. 매출총이익

4,252,906,580
3,752,701,410

판매비와관리비

3,251,404,866
3,027,541,848

Ⅳ. 영업이익

1,001,501,714
725,159,562

금융수익
3,833,758,274
178,341,548

금융비용
(4,269,602,330)
(515,149,764)

기타수익
10,861,668
74,622,818

기타비용
(22,072,997)
(24,779,257)

관계기업손익
(3,513,458,961)
(1,121,694,665)

지분법이익
1,451,760,299
3,330,966,145

관계기업투자주식 손상차손
(4,184,628,781)
(4,195,099,017)

관계기업투자주식 처분손익
(780,590,479)
(257,561,793)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,959,012,632)
(683,499,758)

법인세비용(수익)

203,236,522
(1,335,877,112)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(3,162,249,154)
652,377,354

Ⅶ. 기타포괄손익

136,915,683,114
20,404,829,648

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
950,779
34,373,221

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
133,623,708,256
16,484,104,866

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
3,329,539,314
3,210,930,478

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
(38,515,235)
675,421,083

Ⅷ. 총포괄손익

133,753,433,960
21,057,207,002

Ⅸ. 주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)
(67)
16

2.희석주당이익(손실)
(67)
16

 - 자본변동표
 <자본변동표>

제 24(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄
손익누계액

결손금
합계

Ⅰ. 2020.01.01(전기초)
20,247,377,500
38,008,309,720
(31,104,317)
10,278,109,661
(14,217,459,211)
54,285,233,353

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
652,377,354
652,377,354

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
34,373,221
34,373,221

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
16,484,104,866
-
16,484,104,866

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익
-
-
-
3,210,930,478
-
3,210,930,478

지분법자본변동
-
-
-
675,421,083
-
675,421,083

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

신주인수권부사채의 발행
-
341,688,504
-
-
-
341,688,504

전환사채의 발행
-
18,779,479
-
-
-
18,779,479

전환사채의 상환
-
(18,779,479)
-
-
-
(18,779,479)

전환사채의 전환
3,165,731,000
4,969,681,707
-
-
-
8,135,412,707

주식선택권의 소멸
-
49,600,000
(49,600,000)
-
-
-

법인세효과
-
(117,891,480)
-
-
-
(117,891,480)

Ⅱ. 2020.12.31(전기말)
23,413,108,500
43,251,388,451
(80,704,317)
30,648,566,088
(13,530,708,636)
83,701,650,086

Ⅲ. 2021.01.01(당기초)
23,413,108,500
43,251,388,451
(80,704,317)
30,648,566,088
(13,530,708,636)
83,701,650,086

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,162,249,154)
(3,162,249,154)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
950,779
950,779

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
133,623,708,256
-
133,623,708,256

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익
-
-
-
3,329,539,314
-
3,329,539,314

지분법자본변동
-
-
-
(38,515,235)
-

(38,515,235)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

신주인수권부사채의 발행
-
2,261,237,681
-
-
-

2,261,237,681

신주인수권부사채의 전환
257,363,000
1,409,226,118
-
-
-
1,666,589,118

주식선택권의 행사
89,000,000
726,024,600
(305,170,000)
-
-
509,854,600

주식선택권의 소멸
-
148,500,000
(148,500,000)
-
-
-

Ⅳ. 2021.12.31(당기말)
23,759,471,500
47,796,376,850
(534,374,317)
167,563,298,423
(16,692,007,011)
221,892,765,445

-현금흐름표 
 <현금흐름표>

제 24(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분
제 24(당)기

제 23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(42,057,519)
(2,098,881,680)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(144,176,117)
(2,195,476,284)

(2) 이자의 수취
102,736,498
98,656,444

(3) 이자의 지급
-
(20,000,000)

(4) 법인세의 지급
(617,900)
17,938,160

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(16,697,012,879)
(1,590,335,954)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
21,862,058,038
18,186,414,456

단기금융상품의 감소
14,256,750,000
4,858,184,973

장기금융상품의 감소
69,000,000
120,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,461,711,690
12,846,193,508

유형자산의 처분
41,363,636
23,909,091

무형자산의 처분
-
185,338,636

관계기업투자주식의 처분
-
149,955,000

기타금융자산의 감소
33,232,712
2,833,248

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(38,559,070,917)
(19,776,750,410)

단기금융상품의 증가
(17,386,250,000)
(15,256,750,000)

장기금융상품의 증가
(48,000,000)
(69,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,000,000,000)
(1,199,880,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(2,765,600,000)

관계기업투자주식의 취득
(14,999,998,740)
(400,000,000)

유형자산의 취득
(81,503,577)
(84,895,410)

무형자산의 취득
(12,404,000)
(625,000)

기타금융자산의 증가
(1,030,914,600)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
15,408,239,884
5,321,060,961

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
15,511,064,000
11,537,348,109

전환사채의 발행
-
6,082,459,349

신주인수권부사채의 발행
15,000,000,000
5,454,888,760

주식선택권의 행사
511,064,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(102,824,116)
(6,216,287,148)

리스부채의 상환
(100,450,800)
(108,730,800)

주식발행비용
(2,373,316)
(25,097,008)

전환사채의 상환
-
(6,082,459,340)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,330,830,514)
1,631,843,327

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
5,580,987,668
3,949,144,341

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
4,250,157,154
5,580,987,668

-결손금처리계산서(안)
 <결손금처리계산서>

제 24(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 24(당)기

제 23(전)기

처리예정일: 2022년 3월 29일
처리확정일: 2021년 3월 24일

Ⅰ. 미처리결손금

(16,692,007)

(13,530,709)

1. 전기이월미처리결손금
(13,530,709)

(14,217,459)

2. 당기순이익(손실)
(3,162,249)

652,377

3.
확정급여제도의 재측정요소

951

34,373

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(16,692,007)

(13,530,709)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24(당)기
제 23(전)기
비고

주당배당금(원)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
-
-
-

시가배당율(%)
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명우
82.06.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이명우
현 (주)아이즈비전
2010 ~ 현재
사업기획팀장
해당사항 없음

현 (주)메디프론디비티
2021 ~ 현재
사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이명우 사내이사 후보
회사의 신성장 동력을 모색함에 따른 사업기획 전문가로서 회사의 의사결정에 다양한 관점에서 기여를 기대하고 있습니다.

확인서

사내이사 _이명우_확인서.jpg
사내이사 _이명우_확인서

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
121

최고한도액
1,400

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
50

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현 행
개 정 (안)

제 2 조【적용범위】

1. 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며, 본 규정의 적용을 받지 않는다.

제 2 조【적용범위】

1. 이 규정에서 임원이라 함은 회사에서 선임된 이사 이상의 미등기 상근 임원과 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 등기 임원을 말한다.

2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며, 본 규정의 적용을 받지 않는다.

제 7 조【퇴직금 지급대상】

이 규정의 퇴직금은 임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 자가 퇴직 또는 사망 하였을 경우 지급한다. 다만, 계열회사로 전출하는 경우는 재임기간이 1년에 미달 하였더라도 퇴직금을 지급할 수 있다.

제 7 조【퇴직금 지급대상】

1. 회사는 1년 이상 재임한 임원이 퇴직할 때 퇴직금을 지급한다.

2. 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우 재임 기간이 1년 미만인 경우에도 퇴직금을 지급할 수 있다.

1) 질병 또는 부상으로 퇴직하는 경우

2) 재임 중 사망한 경우

3) 계열회사로 전출하는 경우.

제 9 조【재임기간의 계산】

1. 재임기간은 임원이 최초로 위임발령을 받은 날로부터 해임발령을 받은 날까지의 기간을 말한다.

2. 임원이 중임하였을 때의 근속기간은 전임기간과 합산하여 최종 퇴직시 까지로 하며, 퇴직급여는 최종 퇴직 시에 지급한다

3. 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 기간은 월할 계산 하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

제 9 조【재임기간의 계산】

1. 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.

2. 재임기간의 계산에 있어서 1년 미만의 기간은 월할 계산으로 하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

3. 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 전체 재임기간이 1년 미만인 경우1년으로 한다.

4. 재임 중 휴직 및 무보수 기간은 재임기간에서 제외한다.

제 13 조【지급제한】

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우는 이사회의 결의로 퇴직금 지급을 아니할 수 있다.

제 13 조【지급제한】

1. 비상근 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

2. 등기임원(사용자 지위, 상법상 임원)의 경우 본인의 귀책사유로 인해 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다.

3. 회사는 임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다.

4. 위 조항에도 불구하고 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 정관에 규정된 퇴직금 및 퇴직위로금을 지급하여야 한다.

<부칙> 경과규정

이 규정 이전에 취임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

이 규정은 2022년 3월 29일부터 즉시 시행한다.

단, 제9조4항 및 제10조는 개정 시행일 이전 재임기간에 대해서는 소급 적용하지 않는다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.tscientific.co.kr에 게재할 예정입니다.
또한, 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.tscientific.co.kr 게재할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항]
-코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입시 체온측정을 진행할 예정이며 측정결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 미착용시 입장이 불가합니다.
-COVID-19 관련 방역지침에 따라 주주총회 장소 변경 등의 변동이 발행할 수 있습니다. 주주총회 장소 등의 변경사항 발생시 즉시 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.