인바이오젠 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 인바이오젠

주주총회소집공고
2.9
(주)인바이오젠

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
(주)인바이오젠

대 표 이 사 :
강 지 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 803, 6~7층 (신사동, 이니셜타워Ⅱ)

(전 화) 02-6978-7183

(홈페이지)http://www.inbiogen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 노 용 현

(전 화) 02 - 6978 - 7183

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주여러분 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시: 2022년 03월 29일(화) 오전 10시 00분

2. 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차)

3. 결의 사항

가. 보고사항:

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항:

제 1 호 의안: 제14기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제 3 호 의안: 사외이사 이형석, 박민아 선임의 건
 제 4 호 의안: 상근감사 박기춘 선임의 건

제 5 호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제 6 호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제14기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자투표시스템 인터넷ㆍ모바일주소 :
 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여기간 :

2022년 3월 19일 오전 09시 ~ 2022년 3월 28일 오후 17시
(기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능)

다. 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 
 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 
 주주의 인감증명서

9. 기타사항

가. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사홈페이지(http://inbiogen.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

다. 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

라. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

마. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영철
(출석률:91%)

선우일남
(출석률:0%)

이재열
(출석률: 39%)

찬 반 여 부

1
2021.01.06
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(전환우선주) 발행결정 정정
찬성
불참
찬성

2
2021.01.29
제1호 의안 : 제7회차 사모전환사채 발행결정 정정
찬성
불참
찬성

3
2021.02.03
제1호 의안 : 제13기 내부결산 승인의 건

불참

불참

찬성

4
2021.02.18

제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(전환우선주) 발행결정 정정

찬성

불참

찬성

5
2021.02.22

제1호 의안 : 제7회차 사모전환사채 발행결정 정정

찬성
불참
불참

6
2021.03.16
제1호 의안 : 제13기 정기주주총회 소집결의의 건
 [보고사항]
 가. 감사보고, 나. 영업보고, 다. 내부회계관리제도 운영보고
 [부의사항]
 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관일부변경의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

찬성

불참

찬성

7
2021.04.30
제1호 의안 : 제7회차 사모 전환사채 발행 결정 정정의 건
제1호 의안 : 제3자배정 유성증자(전환우선주) 발행결정 정정의 건

찬성

불참
찬성

8
2021.05.18
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(전환우선주) 발행결정 정정의 건

찬성

불참

불참

9
2021.06.18
제1호 의안 : 지점 설치의 건

찬성

불참
찬성

10

2021.07.05

제1호 의안 : 지점 명칭변경의 건

찬성

불참

불참

11

2021.07.26

제1호 의안 : 타법인 지분취득 결정의 건

불참

불참

찬성

12

2021.07.30

제1호 의안 : 제7회차 사모 전환사채 발행 결정 정정의 건

찬성

불참

찬성

13

2021.08.30

제1호 의안 : 제7회차 사모 전환사채 발행 결정 정정의 건

찬성

불참

불참

14
2021.11.18
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(전환우선주)발행결정의 건

찬성

불참
불참

15
2021.11.18
제1호 의안 : 타법인 지분취득 결정의 건

찬성

불참
불참

16
2021.11.23
제1호 의안 : 타법인 지분취득 결정의 건

찬성

불참
불참

17
2021.11.24
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(전환우선주)발행결정의 건

찬성

불참
불참

18
2021.11.24
제1호 의안 : 제8회차 사모전환사채(CB) 발행 결정의 건

찬성

불참
불참

19
2021.12.17
제1호 의안 : 제 14기 정기주주총회 기준일 설정

찬성

불참
불참

20
2021.12.20
제1호 의안 : 제6회 전환사채 매도청구권 행사의 건

찬성

불참
불참

21
2021.12.21
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(전환우선주)발행결정 정정의 건

찬성

불참
불참

22
2021.12.21
제1호 의안 : 타법인 지분취득 정정의 건

찬성

불참
불참

23
2021.12.24
제1호 의안 : ㈜비덴트 제14회 전환사채 전환청구의 건

찬성

불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
57,000,000
19,000,000
-

- 주총승인금액은 사내이사 포함입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 키오스크사업

최근 국내 산업계는 최저임금 인상과 주 52시간 근무제도의 적용으로 인건비 부담이 과중해지고 있습니다. 이로 인한 변화 중 가장 눈에 띄는 점은 서비스 업종의 무인화 트렌드입니다. 식당에서는 키오스크(KIOSK)를 통해 고객이 스스로 주문하고, 무인 편의점이 곳곳에 생겨나기 시작했습니다.

현재 패스트푸드 프랜차이즈 업계에서 무인화가 가장 빠르게 진행되고 있고, 자영업계를 중심으로 스터디카페, 도서관, 코인노래방, 게임장 등 비외식 부문과 외식, 도소매업, 서비스 업종에서 무인매장이 등장하며 키오스크에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 특히 최근 코로나19로 인해 타인과의 접촉을 자제하는 언택트(Un-tact) 소비 문화가 확산되며 다양한 업계에서 키오스크 도입에 속도를 내고 있습니다.

2) 신발사업
신발 산업은 경공업 분야의 대표적인 산업이며, 제조와 판매가 분리된 전형적인 분업 구조를 띠고 있습니다. 그 이유는 신발 산업이 노동집약적이기 때문인데, 신발 산업은 인건비가 낮은 동남아시아와 중국 등에서 하청생산을, 유럽 등 선진국에서 홍보 및 판매를 진행하는 국제분업체제가 고착되었습니다.

초기 신발 산업은 소품종 대량 생산체제로 성장해왔으나 소득 수준의 상승으로 인해 디자인, 품질, 브랜드 이미지에 대한 소비자의 다양한 요구가 생기기 시작했고, 이에 따라 다품종 소량 생산체제로 변모하고 있습니다. 

3) 외식사업
생활 필수품인 음ㆍ식료 제품을 제공하는 특성으로 외식산업은 가계 소비와 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 타 산업 대비 경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 상대적으로 덜 민감하고 소득 탄력성은 비교적 낮은 편입니다. 또한, 입지와 인적자원 의존도가 높으며, 매뉴얼 산업, 타 산업과 연계된 복합 산업이며, 식품 제조업, 도소매업, 서비스업의 성격을 모두 지닌 종합 산업의 특성을 지니고 있습니다.

(2) 성장성

1) 키오스크사업

(단위: 억원)

국내 키오스크사업 시장규모 변화

국내 키오스크 시장 규모는 약 3,000억 원대로 추정됩니다. 이는 지난 2006년 600억 원 규모였던 것에 비해 연평균 13.9%의 성장률을 기록한 결과입니다. 글로벌 키오스크 시장 규모는 2017년 220억 달러에서 2023년 310억 달러까지 확대될 것으로 전망됩니다. 국내에서도 자동화 수준이 향상되고, 인건비 절감과 코로나19로 인한 비대면 서비스 활성화로 키오스크 산업은 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 현재 키오스크는 업무 효율을 높이는 보조 수단으로 인식되고 있으나 향후에는 사람의 업무를 대체하는 수단으로 바뀔 것이며, 대형 패스트푸드 체인점과 유통, 서비스 업계의 잇따른 키오스크 도입으로 시장은 급성장할 것입니다.

2) 신발사업

세계 신발 시장 규모는 연평균 2.5% 수준으로 성장할 것이 예상됩니다. 코로나19로 인한 비대면 소비 트렌드의 확산이 위험 요인으로 작용하고 있으나 동시에 세계적으로 건강 관리가 점차 중요하게 인식되며 스포츠 활동 인구가 늘어나는 효과도 일어나고 있습니다. 또한 최근 신발이 필수재가 아닌 나를 꾸미는 선택재로 인식되기 시작하며 운동화를 일상생활에서 신기도 하는 등 다양한 소비 수요가 생겨나고 있습니다. 이에 따라 신발 시장은 앞으로도 완만한 상승세를 유지할 것으로 기대하고 있습니다.

3) 외식사업
외식 산업은 사회ㆍ문화적 요인에 의한 소비자 기호 및 트렌드 변화에 대한 민감도가 타산업 대비 높은 산업이라고 할 수 있습니다. 건강에 대한 관심, 서구식 음식 문화의 확산, 특정 음식에 대한 선호도 등 다양한 트렌드 변화에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클은 수시로 변화하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

1) 키오스크사업

키오스크사업은 인건비 절감, 업무 효율성 제고 차원에서 활성화되고 있는 사업으로 경기변동에 영향을 받습니다. 특히 최저임금의 상승, 주 52시간 근무제도의 정착으로 인해 비용 절감을 위한 키오스크 수요가 늘어나는 추세이며, 코로나19로 인한 비대면 소비 트렌드의 확산도 키오스크 수요 상승의 요인으로 작용하고 있습니다.

최저임금 인상 추이

ㅁ 출처 : 최저임금위원회

2) 신발사업

신발 산업은 패션 산업의 일부로서 계절적인 영향을 많이 받습니다. 일반적인 의류 등 패션업계가 1년을 크게 봄/여름, 가을/겨울로 나누는 것처럼 신발 역시 시즌별 제품 라인을 구성합니다.

신발 산업은 세계 스포츠산업의 변동에 영향을 받습니다. 이는 스포츠산업에 쓰이는 운동화가 신발 산업의 전방산업이기 때문입니다. 대표적으로 신발 산업은 올림픽, 월드컵 등 글로벌 메가 이벤트의 개최 여부에 따라 영향을 받습니다.

3) 외식사업

외식사업은 여러 산업에서 트렌드 변화 주기가 짧아짐에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클 주기 역시 단축되는 추세이며, 외식 산업은 인구ㆍ가구 구조의 변화에 의해 영향을 받기도 합니다. 1인 가구의 증가, 핵가족화 등의 변화는 외식 산업의 수요층을 확대하는 동시에 외식 산업 내 트렌드를 바꾸는 등 다양한 측면에서 외식 산업을 변화시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 시장의 안정성 등 특성

1) 키오스크사업

키오스크 설치 사례

2018년을 기준으로 롯데리아는 전국 약 1,350개 매장 중 826개 매장에 키오스크를 도입했으며, 맥도날드는 전국 약 420개 매장 중 250개 매장에, 버거킹은 전국 약 339개 매장 중 230개 매장에 키오스크를 도입했습니다. 특히 KFC는 전국 약 200개 매장 전체에 키오스크를 도입하는 등 국내 키오스크 사업은 패스트푸드 프랜차이즈 업계를 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다.

최근 코로나19로 인한 경기악화로 프랜차이즈 업계, 자영업자들의 어려움이 가중되는 가운데 키오스크는 인건비 절감을 위한 대안으로 떠오르고 있습니다. 일반적으로 키오스크 1대당 약 1.5명의 인건비 절감 효과가 나타나며, 월 10~40만 원으로 리스 렌탈이 가능하므로 향후 시장은 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

2) 신발사업

신발 산업은 노동집약적 산업으로 시장 진출에 진입장벽이 높습니다. 과거 대비 자동화가 많이 이루어졌으나 타 산업 대비 아직은 미약하며, 신발 제품의 특성상 세부 공정이 자주 변하는 등 완전한 자동화를 이루기 어렵습니다. 이런 이유로 신발 산업은 설비(자본)보다는 숙련된 인력(노동)에 의해 운영됩니다. 자본집약적 산업은 꾸준한 노동 공급과 인력관리가 핵심이므로, 신규경쟁자가 출현하기 매우 어렵다는 점에서 현재 시장 선점자들의 안정성은 상대적으로 높다고 판단됩니다.

또한, 신발 산업은 제조와 판매가 철저히 분리된 대표적인 산업입니다. 나이키, 아디다스 등 해외 본사에서 마케팅/유통을 담당한다면 중국 및 동남아 제조공장이 OEM, ODM 방식으로 제품을 생산/공급하는 시스템입니다. 이처럼 유기적인 분업이 구조화된 신발 산업의 특성상 그 안정성은 견고하다고 판단됩니다.

3) 외식사업
외식 소비 트렌드가 가격보다는 메뉴의 품질과 맛을 더 중요시하고 있습니다. 외식사업 부문은 메뉴의 품질과 맛을 중요시하는 고객군들을 타겟으로 하여, 비즈니스, 친목모임, 가족행사 등을 목적으로 하는 고객들을 유치하고 있으며, 경쟁사 대비 메뉴의 구성, 제공되는 서비스의 양과 질에서 우위를 점하도록 하여 소비자들의 선택을 받을 수 있는 합리적인 가격정책을 시행하고 있습니다.

(2) 경쟁상황 및 당사의 시장 내 위치

1) 키오스크사업
키오스크사업과 관련하여 신규업체의 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 현재 없습니다. 또한 키오스크사업은 최근에 시장이 개척된 분야로, 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다. 

2) 신발사업
국내 패션, 화장품, 생활용품 시장은 종류와 유통채널에 따라 시장 조각화가 심한 편이며 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다.

3) 외식사업
외식 사업 분야의 경우 사업자별로 규모 및 업체가 다양하여 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 또한 동일 업종이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인바이오젠
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

264,043,174,643

85,847,443,797

현금및현금성자산

23,151,711,237

9,114,103,419

매출채권 및 기타유동채권

6,521,899,849

5,436,497,125

재고자산

1,481,817,313

1,013,524,988

당기손익-공정가치측정금융자산

232,141,389,133

69,920,440,874

기타유동자산

746,357,111

362,877,391

Ⅱ. 비유동자산

10,431,789,410

11,033,696,494

장기매출채권

4,363,281,056

3,730,377,672

관계기업투자주식

-

4,999,998,996

유형자산

2,531,542,368

561,567,682

무형자산

462,588,541

535,874,046

기타금융자산

1,245,008,919

649,077,297

사용권자산

1,829,368,526

556,800,801

자 산 총 계

274,474,964,053

96,881,140,291

부 채

Ⅰ. 유동부채

77,774,503,403

18,132,843,713

매입채무 및 기타유동채무

1,250,197,012

1,307,857,406

전환사채

11,630,835,604

4,241,046,380

전환우선주부채
49,931,326,373

-

기타유동부채

1,964,062,358

998,606,581

파생금융부채

12,283,292,945

11,300,884,000

리스부채

714,789,111

284,449,346

Ⅱ. 비유동부채

18,677,537,740

842,018,827

기타비유동부채

17,613,124,861

596,441,935

리스부채

1,064,412,879

245,576,892

부 채 총 계

96,452,041,143

18,974,862,540

자 본

Ⅰ. 자본금

26,698,837,000

25,781,125,500

Ⅱ. 자본잉여금

119,466,836,419

114,441,249,128

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

14,389,211,006

(79,735,738,819)

Ⅳ. 기타자본항목

17,468,038,485

17,419,641,942

자 본 총 계

178,022,922,910

77,906,277,751

부 채 및 자 본 총 계

274,474,964,053

96,881,140,291

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인바이오젠
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 매출액

10,480,817,714

10,217,711,613

Ⅱ. 매출원가

8,522,053,920

9,405,652,418

Ⅲ. 매출총이익

1,958,763,794

812,059,195

판매관리비
9,891,016,926

6,071,584,457

Ⅳ. 영업이익(손실)

(7,932,253,132)

(5,259,525,262)

기타수익
741,549,748

3,840,763,821

기타비용
5,566,383,198

23,864,489,074

금융수익
134,883,326,404

20,994,604,011

금융비용
11,062,049,452

40,929,732,798

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(순손실)

111,064,190,370

(45,218,379,302)

Ⅵ. 법인세비용(수익)

16,939,240,545

(140,813,934)

Ⅶ. 당기순이익(순손실)

94,124,949,825

(45,077,565,368)

Ⅷ. 기타포괄손익

-

1,629,232

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무재측정요소

1,629,232

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

94,124,949,825

(45,075,936,136)

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)

1,753

(1,090)

희석주당이익(손실)

1,584

(1,090)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인바이오젠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2020.01.01(전기초)

19,831,222,500
63,903,036,253
(35,157,422,854)
17,419,641,942
65,996,477,841

당기순이익
-
-
(45,077,565,368)
-
(45,077,565,368)

확정급여채무 재측정요소
-
-
1,629,232
-
1,629,232

전환사채의 전환권 행사
5,949,903,000
50,538,212,875
-
-
56,488,115,875

지분법자본변동
-
-
-
538,519,406
538,519,406

관계기업투자주식 처분
-
-
497,620,171
(538,519,406)
(40,899,235)

2020.12.31(전기말)
25,781,125,500
114,441,249,128
(79,735,738,819)
17,419,641,942
77,906,277,751

2021.01.01(당기초)

25,781,125,500
114,441,249,128
(79,735,738,819)
17,419,641,942
77,906,277,751

당기순이익
-
-
94,124,949,825
-
94,124,949,825

전환사채의 전환권 행사
917,711,500
5,025,587,291
-
-
5,943,298,791

지분법자본변동
-
-
-
48,396,543
48,396,543

2021.12.31(당기말)
26,698,837,000
119,466,836,419
14,389,211,006
17,468,038,485
178,022,922,910

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인바이오젠
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름

(7,069,140,264)

(8,032,820,111)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(8,654,412,005)

(8,113,468,309)

(1) 당기순이익
94,124,949,825

(45,077,565,368)

(2) 현금유출없는비용 등 가산
(100,142,186,490)

41,449,564,322

법인세비용
16,939,240,545

(140,813,934)

대손상각비
361,891,187

579,672

기타의 대손상각비
214,467,976

1,355,000

재고자산평가손실(환입)
(17,493,086)

712,914,847

기타의대손상각비환입
(250,000)

-

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(128,471,067,010)

(14,050,113,791)

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
4,607,998,473

-

당기손익-공정가치 금융부채 평가손실
1,762,151,152

-

파생상품부채거래손실
-

32,509,727,853

거래일손익조정이익
(358,173,858)

-

거래일손익조정손실
847,973,221

-

감가상각비
1,002,834,981

394,583,735

무형자산상각비
114,431,005

48,834,897

유형자산처분손실
125,973,105

24,286,779

무형자산처분손실
-

4,491,667

사용권자산처분손실
12,459,596

12,016,559

무형자산손상차손
-

76,666,667

지분법손실
970,244,998

-

지분법이익
-

(3,479,538,945)

관계기업투자주식처분손실
-

23,205,673,523

관계기업투자주식손상차손
4,091,800,848

-

이자비용
3,830,158,914

6,233,106,621

퇴직급여
123,760,349

243,965,257

사채상환손실
-

2,186,898,290

사채상환이익
-

(1,024,423,727)

파생상품부채평가이익
(4,215,056,892)

(4,652,572,000)

소송충당부채전입
23,496,650

150,912,099

소송충당부채환입
(270,000,000)

-

이자수익
(1,839,028,644)

(1,004,098,507)

잡이익
-

(4,888,240)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,637,175,340)

(4,485,467,263)

매출채권및기타채권의 (증가)감소
(2,088,088,171)

(5,153,635,910)

재고자산의 감소(증가)
(450,985,906)

406,995,926

기타유동자산의 (증가)감소
(550,010,499)

(329,404,670)

기타비유동자산의 증가
(637,524,000)

51,880,260

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(60,710,394)

735,190,440

기타유동부채의 (감소)증가
1,210,111,905

(263,672,303)

기타비유동부채의 증가(감소)
63,792,074

271,733,888

퇴직금지급
(123,760,349)

(204,554,894)

2. 이자의 수취
1,792,014,719

1,040,693,858

3. 이자의 지급
(220,277,778)

(1,074,254,290)

4. 법인세의 환급(납부)
13,534,800

114,208,630

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(40,436,737,773)

(5,865,736,176)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
4,903,796

76,461,040,143

당기손익-공정가치금융자산의 처분
303,796

56,389,040,143

상각후원가측정금융자산의 처분
-

20,000,000,000

장기금융상품의 감소
-

72,000,000

유형자산의 처분
4,600,000

-

2. 투자활동으로인한 현금유출
(40,441,641,569)

(82,326,776,319)

장기금융상품의 증가
-

(9,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(38,000,009,660)

(76,346,707,226)

단기대여금의 증가
(40,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(4,999,998,996)

유형자산의 취득
(2,360,486,409)

(427,906,887)

무형자산의 취득
(41,145,500)

(543,163,210)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

61,543,485,855

14,970,245,597

1. 재무활동으로인한 현금유입
62,321,202,000

35,000,000,000

전환사채증가
15,000,000,000

35,000,000,000

전환우선주부채의 발행
47,321,202,000

-

2. 재무활동으로인한 현금유출
(777,716,145)

(20,029,754,403)

전환사채의 상환
-

(19,717,480,308)

리스부채의 상환
(777,716,145)

(312,274,095)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

14,037,607,818

1,071,689,310

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,114,103,419

8,042,414,109

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

23,151,711,237

9,114,103,419

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 14(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

14,389,211,006

(79,735,738,819)

1. 전기이월미처리결손금
(79,735,738,819)

(35,157,422,854)

2. 당기순이익
94,124,949,825

(45,077,565,368)

3. 순확정급여부채 재측정요소
-

1,629,232

4. 지분법자본변동 재분류
-

497,620,171

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

14,389,211,006

(79,735,738,819)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 수출입업 및 동 대행업

1. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

1. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업

1. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식·숙박업에 관한 사업

1. 전자상거래 및 관련 유통업

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

1. 데이터베이스 및 온라인정보제공업

1. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

1. 방송, 광고, 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

1. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업

1. 모바일 커머스 및 관련 사업

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업

1. 소프트웨어 및 프로그램의 자문, 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

1. 유ㆍ무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업

1. 소프트웨어개발 및 수리용역 서비스업

1. 옥외광고업

1. 전자상거래에 의한 금융업

1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

1. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업

1. 평생교육시설 설치 및 운영사업

1. 온라인 교육서비스업

1. 출판업

1. 전자상거래에 의한 도, 소매 및 수출입업

1. 인터넷 경매 및 상품 중개업

1. 인터넷 전자상품권 발행업

1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업

1. 인터넷 광고 및 기타 광고업

1. 부가통신사업

1. 온라인 정보제공업

1. 전자지급결제대행업(피지)

1. 통신판매업(인터넷전자 상거래)

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 결제대금 예치업

1. 환전업 및 외화이체업

1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업

1. 모바일결제사업

1. 상품권발행 및 판매업

1. 시장조사 서비스

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

1. 기타주변기기 제조업

1. 우드팰릿 도매, 유통, 수출입업 및 대행업

1. 인터넷 광고매체 판매 및 광고대행

1. 유무선 광고매체 판매 및 광고제공

1. 영상 광고매체 판매 및 광고대행

1. 커머스 연계형 광고매체 판매 및 광고대행

1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업

1. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업

1. 전자화폐 지불결제 서비스 사업

1. 블록체인을 기반으로 하는 포인트 및 마일리지 거래소

1. 블록체인을 기반으로 하는 중고물품 판매 및 교환 거래소

1. 블록체인을 기반으로 하는 플랫폼 개발 및 공급업

1. 신약개발

1. 임상연구

1. 비임상연구

1. 제제연구

1. 생명공학 및 소재사업

1. 의료용품, 의료기기 및 의료관련 설비의 수출입, 제조, 판매 및 유지보수

1. 생식의학기술개발 및 해외수출

1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입

1. 백신 제품개발, 생산

1. 의약품 제조 판매업

1. 의약외품 제조, 판매업

1. 의약품, 의료용품 도소매업

1. 제약 바이오업

1. 의약품 및 제약원료 도매업

1. 의약품 및 제약원료 수출입업

1. 통신기기 도소매업

1. 전자상거래 도소매업

1. 인터넷가입유치 서비스업

1. 전자제품 수출입업

1. 휴대폰 수출입업

1. 휴대폰 악세사리 수출입업

1. 통신판매업

1. 영상감시장치 개발 및 판매업

1. 영상기기 개발 및 판매업

1. 방송장비 개발 및 판매업

1. 전문과학 및 기술 연구개발 및 서비스업

1. 화학물질 및 화학제품 제조 및 도소매업

1. 약초 및 농산물 재배, 유통 및 가공업

1. 생수 제조 및 도소매업

1. 건강보조식품 제조 및 도소매업

1. 화장품 제조 및 도소매업

1. 식료품 및 음료 제조업

1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발

1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발 관련 첨단기술 및 제품에 대한 시험 측정 평가의 기술용역업

1. 의료정보 분석업무

1. 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 공급업

1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

1. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업

1. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업

1. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체

1. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 ”자회사” )의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업

(1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같 다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

(2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정

(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정

(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달

(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

(7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체

1. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 수출입업 및 동 대행업

1. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

1. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업

1. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식·숙박업에 관한 사업

1. 전자상거래 및 관련 유통업

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

1. 데이터베이스 및 온라인정보제공업

1. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

1. 방송, 광고, 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

1. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업

1. 모바일 커머스 및 관련 사업

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업

1. 소프트웨어 및 프로그램의 자문, 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

1. 유ㆍ무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업

1. 소프트웨어개발 및 수리용역 서비스업

1. 옥외광고업

1. 전자상거래에 의한 금융업

1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

1. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업

1. 평생교육시설 설치 및 운영사업

1. 온라인 교육서비스업

1. 출판업

1. 전자상거래에 의한 도, 소매 및 수출입업

1. 인터넷 경매 및 상품 중개업

1. 인터넷 전자상품권 발행업

1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업

1. 인터넷 광고 및 기타 광고업

1. 부가통신사업

1. 온라인 정보제공업

1. 전자지급결제대행업(피지)

1. 통신판매업(인터넷전자 상거래)

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 결제대금 예치업

1. 환전업 및 외화이체업

1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업

1. 모바일결제사업

1. 상품권발행 및 판매업

1. 시장조사 서비스

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

1. 기타주변기기 제조업

1. 우드팰릿 도매, 유통, 수출입업 및 대행업

1. 인터넷 광고매체 판매 및 광고대행

1. 유무선 광고매체 판매 및 광고제공

1. 영상 광고매체 판매 및 광고대행

1. 커머스 연계형 광고매체 판매 및 광고대행

1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업

1. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업

1. 전자화폐 지불결제 서비스 사업

1. 블록체인을 기반으로 하는 포인트 및 마일리지 거래소

1. 블록체인을 기반으로 하는 중고물품 판매 및 교환 거래소

1. 블록체인을 기반으로 하는 플랫폼 개발 및 공급업

1. 신약개발

1. 임상연구

1. 비임상연구

1. 제제연구

1. 생명공학 및 소재사업

1. 의료용품, 의료기기 및 의료관련 설비의 수출입, 제조, 판매 및 유지보수

1. 생식의학기술개발 및 해외수출

1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입

1. 백신 제품개발, 생산

1. 의약품 제조 판매업

1. 의약외품 제조, 판매업

1. 의약품, 의료용품 도소매업

1. 제약 바이오업

1. 의약품 및 제약원료 도매업

1. 의약품 및 제약원료 수출입업

1. 통신기기 도소매업

1. 전자상거래 도소매업

1. 인터넷가입유치 서비스업

1. 전자제품 수출입업

1. 휴대폰 수출입업

1. 휴대폰 악세사리 수출입업

1. 통신판매업

1. 영상감시장치 개발 및 판매업

1. 영상기기 개발 및 판매업

1. 방송장비 개발 및 판매업

1. 전문과학 및 기술 연구개발 및 서비스업

1. 화학물질 및 화학제품 제조 및 도소매업

1. 약초 및 농산물 재배, 유통 및 가공업

1. 생수 제조 및 도소매업

1. 건강보조식품 제조 및 도소매업

1. 화장품 제조 및 도소매업

1. 식료품 및 음료 제조업

1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발

1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발 관련 첨단기술 및 제품에 대한 시험 측정 평가의 기술용역업

1. 의료정보 분석업무

1. 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 공급업

1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업

1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업

1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업

1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업

1. 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업

1. 버추얼 캐릭터 라이선싱사업

1. 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)

1. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업

1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 시각특수효과(VFX)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

1. 버추얼 스튜디오 운영업

1. 가상세계 및 가상현실업

1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업

1. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업

1. 시각 디자인업

1. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업

1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업

1. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업

1. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업

1. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업

1. 광고홍보업

1. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업

1. 인터넷 및 전자상거래 관련 서비스

1. 보안 및 네트워크 컨설팅

1. 보안 및 네트워크 관제서비스업

1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매

1. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매

1. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업

1. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업

1. 전자지급결제 대행업

1. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업

1. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업

1. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업

1. 금융부가통신사업

1. 결제대금 예치업

1. 모바일결제사업

1. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업

1. 포인트마일리지사업

1. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

1. 전자상품권 발행 및 유통업

1. 전자화폐 관련 솔루션 개발업

1. 가상화폐 관련 솔루션 개발업

1. 직분전자지급수단 발행 및 관리업

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 전자고지 결제업

1. 정보처리 및 정보제공 서비스업

1. 데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업

1. 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매

1. 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업

1. 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매

1. 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업

1. 인체세포 등 관리업

1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업

1. 식자재의 도매업 및 소매업

1. 식품소분업

1. 식자재 유통업

1. 식품 제조, 가공 및 판매업

1. 음식점업

1. 컨텐츠(요리 레시피)개발 및 제공업

1. 주방기구 제작 및 유통업

1. 식품소분업 및 유통전문판매업 등 식품소분, 판매업

1. 직품제조가공업

1. 축산물유통전문판매업 및 식육판매업 등 축산물판매업

1. 식육가공업 등 축산물가공업

1. 식육포장처리업

1. 식품연쇄화사업

1. 기타식료품 및 판매업

1. 즉석판매제조가공업

1. 축산물보관업

1. 외국산 주류의 수입 판매 및 소,도매업

1. 주류 수출입업

1. 주류 수출입 중개업

1. 주류 및 발효식품의 양조,제조,가공,판매,유통업

1. 양조용 원료의 제조,가공,판매,유통업

1. 주정의 제조,가공,판매,유통업

1. 위 각호의 사업과 관련된 정보통신업, 판매업

1. 위 각호의 사업과 관련된 유통판매업

1. 위 각호의 사업과 관련된 도,소매업 및 판매업

1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

1. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업

1. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업

1. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체

1. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 ”자회사” )의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업

(1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같 다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

(2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정

(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정

(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달

(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

(7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체

1. 위 각호에 부대하는 사업일체

사업의 확장

제7조의2(이익배당우선주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

제7조의2(이익배당우선주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

종류주식 발행 한도 변경

제7조의3(의결권배제주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

제7조의3(의결권배제주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

제7조의4(전환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

제7조의4(전환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

제7조의5(상환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

제7조의5(상환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

제8조(신주인수권)

① (현행 동일)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 매사업년도 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 불특정 다수인(이회사의 주주 포함)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식.

2. 매사업년도 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

가. (현행 동일)

나. (현행 동일)

다. (현행 동일)

3. (현행 동일)

4. 매사업년도 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

5. 매사업년도 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 법인이나 개인에게 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제8조(신주인수권)

① (현행 동일)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6 규정에 따라 불특정 다수인(이회사의 주주 포함)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식.

2. (문구 삭제) 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

가. (현행 동일)

나. (현행 동일)

다. (현행 동일)

3. (현행 동일)

4. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 국내외 법인이나 개인에게 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

신주인수권 발행 한도 
변경

제25조(이사 감사의 선임)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하며 감사는 1명 이상 2명 이하로 한다. 이사 및 감사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제25조(이사 감사의 선임)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하며 감사는 1명으로 한다. 이사 및 감사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사, 감사의 수 변경

<신설>

부칙

(시행일)

① 이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 형 석
1970년 06월
사외이사
해당없음
없음
이사회

박 민 아
1983년 12월
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 형 석
교수
2002
미국 국립개발연구원(DNRI) 선임연구원
없음

2005
뉴욕대학교 심리학 박사

2007
컬럼비아 대학교 박사

2009
컬럼비아 대학교 의료통계학 석사(MS)

2011
홍콩중문대학교 교수, 의료윤리연구소 연구소장

현재
싱가포르 국립대학교 교수

박 민 아
교수
2006
펜실베니아 주립대학교 보건정책 학사
없음

2011
컬럼비아 대학교 질병학 석사(MPH)

2012
국제백신연구소 연구원

2018
홍콩대학교 의학대학원 감염병학 박사

현재
싱가포르 국립대학교 감염병학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 형 석
해당없음
해당없음
해당없음

박 민 아
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이형석 사외이사]
사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

[박민아 사외이사]
사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업 가치를 제고시키고 투명한 기업 지배구조 구축에 노력을 기울일 것입니다. 기업의 사회적 책임 활동을 적극적으로 추진하여 우수한 기업 경영의 사례로 만드는데 일조하고 싶습니다..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

박민아_확인서

이형석_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 기 춘
1956년 05월
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

※ 박기춘 감사후보자는 현재 당사의 비상근 감사이며, 금번 주주총회시 사임 후 
 상근 감사로 선임 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박 기 춘
-
-
제17대, 제18대, 제19대 국회의원
없음

2012~2013
민주통합당 원내대표
없음

2014~2015
제19대 국회 후반기 국토교통위원회 위원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 기 춘
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사로서 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됩니다.

확인서

박기춘_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
311,670,040

최고한도액
1,500,000,000

주) 실제 지급된 보수총액은 중도 사임한 이사 포함금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 21일(주주총회 1주전) 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.inbiogen.co.kr)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 주주총회 직접 참석시 유의사항(COVID-19 관련)
- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 지속됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 또한 코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인하여 주주총회 안전에 대해 우려 하시는 주주님들은 전자투표를 통해서도 의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.
- 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 홈페이지 (http://www.inbiogen.co.kr)를 통해 공시 할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.