세경하이테크 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 세경하이테크

주주총회소집공고
2.9
주식회사 세경하이테크

주주총회소집공고

2022 년 3월 14일

회 사 명 :
(주)세경하이테크

대 표 이 사 :
이영민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128

(전 화) 031-204-7200

(홈페이지) http://sghitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 전성욱

(전 화) 031-204-7200

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

제16기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 (주)세경하이테크 본사 회의실

3. 보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고

4. 회의 목적사항
 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 100원/1주당) 
 제2호 의안 : 준비금 감소 승인의 건

제3호 의안 : 정관 변경의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 
 - 제4-1호 의안 : 사내이사 김종우 이사 중임의 건

- 제4-2호 의안 : 사내이사 이동현 이사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

주식회사 세경하이테크

대표이사 이 영 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.11
1. 주식매수선택권 부여의 건
찬성

2
2021.01.15
1. 베트남 현지법인(SEGYUNG VINA CO.,LTD.) 채무(연대)보증금액 변경 및 
 보증기간 연장신청에 관한 건
찬성

3
2021.02.25
1. 제15기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2021.02.25
1. 제15기 가결산 재무제표 승인
찬성

5
2021.03.30
1. 대표이사 변경의 건
찬성

6
2021.03.30
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

7
2021.04.09
1. 세경하이테크 본사 IBK기업은행 40억 차입 연장의 건
찬성

8
2021.11.01
1. 세경하이테크 본사 KB국민은행 50억 차입 연장의 건
찬성

9
2021.12.10
1. 베트남 현지법인(세경비나) 채무(연대)보증에 관한 건(IBK기업은행)
2. 베트남 현지법인(세경비나) 채무(연대)보증에 관한 건(KB국민은행)
찬성

10
2021.12.21
1.주식회사 레종테크 투자의 건
찬성

11
2021.12.22
1.주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

1
2022.01.05
1.주식매수선택권 부여의 건
찬성

2
2022.02.21
1.제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2022.02.21
1.제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회내 위원회가 존재하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
50
0.12
0.12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SEGYUNG VINA CO., LTD.
(계열회사)
매출 및 매입 등
2021.01.01 ~ 2021.12.31
1,092
82.0

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 전방시장은 스마트폰 및 OLED 디스플레이 시장입니다. 스마트폰 고급화 및 폴더블 스마트폰 등 디스플레이 고도화에 따른 Deco필름, 특수보호필름 등의 소요량이 급증하면서 당사의 전방시장은 지속적으로 확대 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름 및 휴대폰用 Deco필름, OCA와 같은 광학필름 등을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름을 삼성디스플레이 안정적으로 공급중에 있으며 휴대폰用 Deco필름을 삼성전자와 다수의 중화권 스마트폰 제조사에 공급하고 있으며, 삼성디스플레이가 생산하는 OLED 디스플레이에 적용되는 광학용 필름(OCA)을 공급하고 있습니다.

또한 풍부한 디자인 인력 자원에 기반되는 디자인 능력과 창사이래 지속적인 양산과 선행 개발 경험으로 축적된 필름 종합 기술력을 활용하여 5G 시장에서 스마트폰 하우징 백커버의 대체 소재인 PC+PMMA를 우수한 수준으로 개발하여 새로운 사업 영역을 확장하고 있습니다.

그밖에 Protect필름과 사출필름은 스마트폰의 제조 공정 중 부품의 위치를 고정하거나 완제품을 보호하는 목적으로 채택되고 있습니다. 당사가 위 제품은 2006년도 설립 시부터 가공을 시작한 제품군으로 현재 적용되는 위치는 달라졌으나 스마트폰 산업의 변화에 따라 지속적으로 가공을 진행하는 기반 제품입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

내 용

관련시장

주요고객사

Deco

필름

글라스 Color 필름

Gradation 필름

Design 필름

PCPMMA

스마트폰 후면 글라스

Automotive

전자 기기

삼성전자

Oppo
OnePlus

샤오미

광학필름

OCA (Optical Clear Adhesive)

폴더블 스마트폰 용 특수 필름

OLED 보강용 광학 PET

OLED

Automotive

삼성디스플레이
LG디스플레이

모바일 기구/사출물

테이프 /

필름

Protect 필름

양면 점착테이프

단면 점착 테이프

Foam(Poron) 테이프

방수 Foam 필름

기능성 테이프(도전성, 열확산)

모바일 및

전자기기

삼성전자 및
LG디스플레이向 사출,

기구업체

(2) 시장점유율

당사는 스마트폰 제조사 및 1차 협력사를 대상으로 한 B2B사업을 영위하고 있어 시장 점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 고객사는 스마트폰 및 디스플레이 제조사로 필름은 스마트기기의 부품을 조립하는 1차 협력사에 납품하는 구조이며, 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, Oppo 등으로 구성되어 있습니다. 대부분 당사가 최종 매출처에 직접 영업하여 수주한 후 생산 및 1차 협력사에 공급하고 있습니다.

B2B 사업의 특성상 고객의 Needs에 맞는 제품 개발을 신속하게 진행하여 선정되어야 하는 특성이 있으며 최근 폴더블 스마트폰용 특수보호 필름을 적기에 개발하여 시장을 주도하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

※ 참고사항
하기 정보는 K-IFRS 연결 기준이며, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연
결

재 무 상 태 표

제 16(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

118,117,920,512

78,909,599,590

현금및현금성자산
39,945,568,074

21,204,191,688

단기금융상품
26,000,000,000

10,000,000,000

매출채권및기타채권
30,033,022,475

29,455,389,486

당기법인세자산
13,142,069

1,316,223,413

재고자산
17,967,389,634

13,399,754,053

기타유동자산
4,158,798,260

3,534,040,950

Ⅱ. 비유동자산

143,927,905,523

128,730,641,062

장기금융자산
2,808,519,860

2,600,377,154

기타비유동금융자산
1,360,357,981

1,264,649,376

유형자산
123,568,015,431

109,551,859,630

무형자산
1,400,688,533

1,511,603,320

이연법인세자산
2,378,558,279

2,623,612,030

기타비유동자산
12,411,765,439

11,178,539,552

자 산 총 계

262,045,826,035

207,640,240,652

부 채

Ⅰ. 유동부채

100,339,940,558

65,574,898,320

매입채무및기타채무
25,642,824,724

20,573,377,583

단기차입금
32,638,655,700

14,922,490,000

유동성장기차입금
7,041,292,019

23,404,572

전환사채
14,598,586,378

13,656,295,012

신주인수권부사채
6,996,744,410

6,872,548,357

파생상품평가부채
9,482,800,677

8,336,678,391

당기법인세부채
2,611,662,811

71,244,368

기타유동금융부채
175,737,931

289,057,042

기타유동부채
1,151,635,908

829,802,995

Ⅱ. 비유동부채

3,922,035,389

10,479,183,791

장기차입금
296,492,770

7,181,596,285

기타비유동금융부채
9,810,073

37,869,057

기타비유동부채
3,086,993,127

2,172,442,757

확정급여부채
528,739,419

1,087,275,692

부 채 총 계

104,261,975,947

76,054,082,111

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

156,763,790,739

130,673,013,818

자본금
5,892,140,500

5,821,000,000

자본잉여금
52,803,577,032

49,335,355,171

기타자본항목
708,618,098

1,008,526,153

기타포괄손익누계
254,652,971

(1,342,646,873)

이익잉여금
97,104,802,138

75,850,779,367

Ⅱ. 비지배지분

1,020,059,349

913,144,723

자 본 총 계

157,783,850,088

131,586,158,541

부 채 와 자 본 총 계

262,045,826,035

207,640,240,652

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액

268,330,853,849

219,966,787,659

II. 매출원가

209,726,213,845

181,206,089,552

III. 매출총이익

58,604,640,004

38,760,698,107

판매비와관리비

41,253,295,481

36,754,348,169

IV. 영업이익

17,351,344,523

2,006,349,938

V. 순금융손익

(3,264,455,899)

661,662,769

금융수익
2,505,604,196

3,703,624,428

금융비용
5,770,060,095

3,041,961,659

VI. 기타영업외손익

12,396,079,438

(5,683,999,944)

기타영업외수익
13,381,560,494

5,245,256,755

기타영업외비용
985,481,056

10,929,256,699

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

26,482,968,062

(3,015,987,237)

VII. 법인세비용

3,754,026,097

442,670,513

VIII. 당기순이익(손실)

22,728,941,965

(3,458,657,750)

IX. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

1,393,495,276

(1,687,610,893)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(203,804,568)

345,726,087

매도가능증권평가
(995,280,000)

(896,220,000)

해외사업환산외환차이
2,592,579,844

(1,137,116,980)

X. 총포괄이익(손실)

24,122,437,241

(5,146,268,643)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

22,622,027,339

(3,730,394,171)

비지배지분

106,914,626

271,736,421

XII. 총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

24,015,685,197

(5,417,270,999)

비지배지분

106,752,044

271,002,356

XIII. 주당손익

기본주당손익

1,937

(297)

희석주당손익

1,909

(297)

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금

2020.1.1(당기초)
5,821,000,000
49,335,355,171
189,423,019
690,690,107
82,145,947,451
641,408,302
138,823,824,050

배당금
-
-
-
-
(2,910,500,000)
-
(2,910,500,000)

주식매수선택권
-
-
819,103,134
-
-
-
819,103,134

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,730,394,171)
271,736,421
(3,458,657,750)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
345,726,087
-
345,726,087

매도가능증권평가손익
-
-
-
(896,220,000)
-
-
(896,220,000)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(1,137,116,980)
-
-
(1,137,116,980)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
5,821,000,000
49,335,355,171
1,008,526,153
(1,342,646,873)
75,850,779,367
913,144,723
131,586,158,541

2021.1.1(당기초)
5,821,000,000
49,335,355,171
1,008,526,153
(1,342,646,873)
75,850,779,367
913,144,723
131,586,158,541

배당금
-
-
-
-
(1,164,200,000)
-
(1,164,200,000)

주식매수선택권
-
-
1,468,312,945
-
-
-
1,468,312,945

유상증자
71,140,500
3,468,221,861
(1,768,221,000)
-
-
-
1,771,141,361

당기순이익(손실)
-
-
-
-
22,622,027,339
106,914,626
22,728,941,965

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(203,804,568)
-
(203,804,568)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(995,280,000)
-
-
(995,280,000)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
2,592,579,844
-
-
2,592,579,844

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
5,892,140,500
52,803,577,032
708,618,098
254,652,971
97,104,802,138
1,020,059,349
157,783,850,088

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

48,111,342,983

20,827,910,332

(1) 당기순이익(손실)
22,728,941,965

(3,458,657,750)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
24,771,670,211

27,715,454,851

법인세비용(수익)
3,754,026,097

442,670,513

이자비용
2,247,504,007

2,167,748,691

이자수익
(188,923,098)

(185,381,193)

감가상각비
21,657,989,037

18,553,654,504

리스자산감가상각비
513,615,784

441,498,657

무형자산상각비
165,766,206

382,756,786

퇴직급여
1,144,730,874

1,209,264,569

주식보상비용
1,468,312,945

819,103,134

대손상각비(환입)
(12,279,694)

349,462,830

기타의대손상각비(환입)
-

-

외화환산손실
324,790,750

8,186,444,975

외화환산이익
(2,489,745,545)

(811,900,059)

유형자산처분손실
41,692,698

419,615,176

유형자산처분이익
(5,612,518)

(17,291,565)

사용권자산처분이익
(145,254)

(2,563,956)

장기금융자산손상차손
-

(49,884,166)

장기금융상품평가이익
(904,384)

-

장기금융상품평가손실
-

129,795

당기손익인식금융자산처분이익
-

(64,838,708)

파생상품부채평가손실
2,981,986,947

-

파생상품부채평가이익
(1,245,304,920)

(2,524,826,030)

매출채권의 감소(증가)
2,918,792,837

(1,499,599,465)

기타채권의 감소(증가)
1,249,552,354

(1,529,010,438)

재고자산의 감소(증가)
(3,090,957,951)

811,775,959

기타유동자산의 증가
(538,479,266)

2,215,471,894

기타비유동자산의 증가
(433,033,869)

(884,036,040)

매입채무의 증가
(8,891,614,697)

696,106,483

기타채무의 감소
4,219,437,600

325,106,592

기타유동부채의 증가(감소)
293,371,523

(1,157,224,007)

기타비유동부채의 증가
655,050,153

995,997,549

퇴직금의 지급
(502,756,499)

(603,067,071)

사외적립자산의 증가
(1,465,191,906)

(971,730,558)

(3) 이자의 수취
218,535,554

27,661,985

(4) 이자의 지급
(289,047,994)

598,044,614

(5) 법인세의 납부
681,243,247

(4,054,593,368)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(44,559,111,928)

(44,215,353,155)

단기금융상품의 감소
(26,000,000,000)

30,029,824,685

단기금융상품의 증가
10,000,000,000

(40,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
-

(5,910,979,103)

당기손익인식금융자산의 감소
-

5,975,817,811

기타채권의 증가
(76,000,000)

(40,000,000)

기타채권의 감소
77,993,336

-

장기금융상품의 증가
(135,145,528)

(177,520,449)

장기금융상품의 감소
-

31,754,135

장기기타채권의 증가
(25,444,085)

(422,407,505)

장기기타채권의 감소
-

540,000

장기투자자산의 증가
(1,348,100,000)

-

사용권자산의 증가
-

48,161,283

유형자산의 취득
(29,412,213,550)

(38,535,622,169)

유형자산의 처분
2,426,431,162

5,147,994,197

무형자산의 취득
(66,633,263)

(362,916,040)

연결범위변동으로 인한 순현금유출
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,824,090,692

14,976,511,924

단기차입금의 차입
15,846,099,406

11,761,216,000

단기차입금의 상환
-

(23,650,761,147)

장기차입금의 차입
260,362,500

214,880,862

유동성장기차입금의 상환
(23,120,190)

-

장기차입금의 상환
(98,292,051)

-

금융리스부채의 상환
(302,739,203)

(274,596,111)

전환사채의 발행
-

19,857,687,093

신주인수권부사채의 발행
-

9,978,400,427

배당금의 지급
(1,164,190,760)

(2,910,315,200)

유상증자
305,970,990

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

18,376,321,747

(8,410,930,899)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

365,054,639

(282,472,871)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

21,204,191,688

29,897,595,458

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

39,945,568,074

21,204,191,688

2) 별도 재무제표

※ 참고사항
하기 정보는 K-IFRS 별도 기준이며, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

154,064,018,253

126,676,785,863

현금및현금성자산
33,910,251,641

16,891,540,020

단기금융상품
25,000,000,000

10,000,000,000

매출채권및기타채권
90,755,333,987

93,651,969,501

당기법인세자산
-

1,058,220,559

재고자산
1,447,285,981

3,367,095,862

기타유동자산
2,951,146,644

1,707,959,921

Ⅱ. 비유동자산

49,140,710,900

50,570,294,272

장기금융자산
2,808,210,788

2,600,060,876

기타비유동금융자산
913,513,791

877,531,667

기타비유동자산
38,410,636

53,488,680

종속기업투자
11,400,210,939

11,343,629,444

유형자산
32,523,286,890

33,603,817,127

무형자산
524,039,530

617,751,004

이연법인세자산
933,038,326

1,474,015,474

자 산 총 계

203,204,729,153

177,247,080,135

부 채

Ⅰ. 유동부채

65,463,544,966

44,626,034,047

매입채무및기타채무
15,110,882,335

11,105,800,536

단기차입금
9,000,000,000

4,000,000,000

전환사채
14,598,586,378

13,656,295,012

신주인수권부사채
6,996,744,410

6,872,548,357

파생상품평가부채
9,482,800,677

8,336,678,391

유동성장기차입금
7,000,000,000

당기법인세부채
2,357,057,889

-

기타유동금융부채
93,469,670

39,368,228

기타유동부채
824,003,607

615,343,523

Ⅱ. 비유동부채

564,264,717

8,131,154,254

장기차입금
-

7,000,000,000

기타비유동금융부채
2,216,954

15,340,025

기타비유동부채
25,000,000

25,000,000

확정급여부채
537,047,763

1,090,814,229

부 채 총 계

66,027,809,683

52,757,188,301

자 본

Ⅰ. 자본금
5,892,140,500

5,821,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
52,803,577,032

49,335,355,171

Ⅲ. 이익잉여금
79,125,415,179

68,682,561,849

Ⅳ. 기타자본항목
(644,213,241)

650,974,814

자 본 총 계

137,176,919,470

124,489,891,834

부 채 와 자 본 총 계

203,204,729,153

177,247,080,135

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액

133,285,724,932

101,642,752,506

II. 매출원가

101,445,055,854

77,395,277,230

III. 매출총이익

31,840,669,078

24,247,475,276

판매비와관리비

24,500,830,718

23,083,376,112

IV. 영업이익

7,339,838,360

1,164,099,164

V. 순금융손익

(3,402,477,327)

1,111,230,148

금융수익
1,932,021,669

3,560,453,599

금융비용
5,334,498,996

2,449,223,451

VI. 기타영업외손익

11,377,437,149

(6,069,116,221)

기타영업외수익
11,631,711,342

4,783,067,216

기타영업외비용
254,274,193

10,852,183,437

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

15,314,798,182

(3,793,786,909)

VIII. 법인세비용(수익)

3,504,301,577

375,365,886

IX. 당기순이익(손실)

11,810,496,605

(4,169,152,795)

X. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

(1,198,723,275)

(548,862,658)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(203,443,275)

347,357,342

매도가능증권평가
(995,280,000)

(896,220,000)

XI. 총포괄이익(손실)

10,611,773,330

(4,718,015,453)

XII. 주당손익

기본주당손익

1,006

(358)

희석주당손익

1,006

(358)

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2020.01.01 (전기초)
5,821,000,000
49,335,355,171
75,414,857,302
728,091,680
131,299,304,153

배당금
-
-
(2,910,500,000)
-
(2,910,500,000)

주식보상비용
-
-
-
819,103,134
819,103,134

매도가능증권평가손익
-
-
-
(896,220,000)
(896,220,000)

확정급여제도의재측정요소
-
-
347,357,342
-
347,357,342

당기순이익
-
-
(4,169,152,795)
-
(4,169,152,795)

2020.12.31 (전기말)
5,821,000,000
49,335,355,171
68,682,561,849
650,974,814
124,489,891,834

2021.01.01 (당기초)
5,821,000,000
49,335,355,171
68,682,561,849
650,974,814
124,489,891,834

배당금
-
-
(1,164,200,000)
-
(1,164,200,000)

주식보상비용
-
-
-
1,468,312,945
1,468,312,945

매도가능증권평가손익
-
-
-
(995,280,000)
(995,280,000)

확정급여제도의재측정요소
-
-
(203,443,275)
-
(203,443,275)

유상증자
71,140,500
3,468,221,861
-
(1,768,221,000)
1,771,141,361

당기순이익
-
-
11,810,496,605
-
11,810,496,605

2021.12.31 (당기말)
5,892,140,500
52,803,577,032
79,125,415,179
(644,213,241)
137,176,919,470

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기

제 15(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

33,269,747,322

(18,394,335,967)

(1) 당기순이익(손실)
11,810,496,605

(4,169,152,795)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
20,639,395,117

(10,072,673,933)

법인세비용
3,504,301,577

375,365,886

이자비용
2,132,663,348

1,733,107,753

이자수익
(179,040,017)

(190,135,746)

감가상각비
4,192,072,361

4,118,668,337

리스자산상각비
73,396,846

121,636,749

무형자산상각비
93,711,474

96,676,423

퇴직급여
1,062,034,051

1,143,463,352

주식보상비용
1,468,312,945

819,103,134

대손상각비
(12,279,694)

334,629,663

외화환산손실
36,389,126

8,016,713,297

외화환산이익
(2,193,595,110)

(282,486,869)

유형자산처분손실
41,353,304

412,004,789

유형자산처분이익
(172,054,528)

(249,557,606)

사용권자산처분이익
-

(2,563,956)

장기금융상품평가이익
(904,384)

(49,884,166)

장기금융상품처분손실
-

129,795

파생상품부채평가손실
2,981,986,947

-

파생상품부채평가이익
(1,245,304,920)

(2,524,826,030)

당기손익인식금융자산처분이익
-

(64,838,708)

매출채권의 증가
8,604,855,418

(16,306,008,265)

기타채권의 감소(증가)
(2,589,559,320)

(3,654,338,114)

재고자산의 감소(증가)
1,919,809,881

283,418,864

기타유동자산의 감소(증가)
(1,310,482,982)

1,762,768,460

매입채무의 증가(감소)
589,063,234

(3,465,385,445)

기타채무의 증가(감소)
3,306,028,902

(727,049,759)

기타유동부채의 증가
216,649,221

(134,318,868)

리스료의 지급
-

(124,169,274)

퇴직금의 지급
(480,710,163)

(600,434,262)

사외적립자산의 증가
(1,399,302,400)

(914,363,367)

(3) 이자의 수취
214,423,163

35,990,175

(4) 이자의 지급
(188,010,353)

(186,848,065)

(5) 법인세의 납부
793,442,790

(4,001,651,349)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,398,644,540)

(19,005,116,699)

단기금융예치금의 감소
10,000,000,000

30,029,824,685

단기금융예치금의 증가
(25,000,000,000)

(40,000,000,000)

기타채권의 감소
77,993,336

6,370,000,000

기타채권의 증가
(76,000,000)

(6,410,000,000)

장기금융예치금의 감소
-

31,754,135

장기금융예치금의 증가
(135,145,528)

(177,188,928)

장기기타채권의 감소
-

185,127,462

장기기타채권의 증가
-

(540,000)

장기투자자산의 증가
(1,348,100,000)

-

장기대여금의 증가
-

(297,182,924)

당기손익인식금융자산 감소
-

5,975,817,811

당기손익인식금융자산 증가
-

(5,910,979,103)

종속기업투자주식의 증가
-

(2,348,000,000)

유형자산의 처분
125,723,901

1,505,192,413

유형자산의 취득
(4,028,116,249)

(7,614,620,490)

무형자산의 취득
(15,000,000)

(344,321,760)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

4,141,780,230

26,950,772,320

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(1,164,190,760)

(2,910,315,200)

장기차입금의 차입
-

19,857,687,093

장기차입금의 상환
-

9,978,400,427

유동성장기차입금의 상환
-

25,000,000

배당금의 지급
305,970,990

-

전환사채의 발행

17,012,883,012

(10,448,680,346)

신주인수권부사채의 발행

5,828,609

(81,778,962)

임대보증금의 증가

16,891,540,020

27,421,999,328

유상증자

33,910,251,641

16,891,540,020

금융리스부채의 상환
-

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

17,012,883,012

(10,448,680,346)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

5,828,609

(81,778,962)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

16,891,540,020

27,421,999,328

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

33,910,251,641

16,891,540,020

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일:2022년 3월 29일
처분확정일: 2021년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금

78,649,945

68,323,511

전기이월미처분이익잉여금
67,042,891

72,145,307

당기순이익(손실)
11,810,497

(4,169,153)

확정급여제도의재측정요소
(203,443)

347,357

II. 이익잉여금처분액

1,296,270

1,280,620

이익준비금
117,842

116,420

현금배당금
 주당배당금(률)
 당기 - 보통주 : 100원(20%)
 전기 - 보통주 : 100원(20%)
1,178,428

1,164,200

III. 차기이월미처분이익잉여금

77,353,675

67,042,891

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

준비금 감소 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의 2의 규정에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 금액 범위내에서 주주총회 보통결의로 감액할 수 있습니다.
이에 따라 당사는 배당재원의 확보를 위해 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중,
자본준비금 일부인 200억원(주식발행초과금 200억원)을 감액하여 이를 2022년 3월 29일자로부터 이익잉여금으로 전환하고자 합니다.

※ 상법 제 461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.

삭제

전자주권 도입에 의한 불필요 조항 삭제

제13조(주주명부의 작성 · 비치)

신설

제13조(주주명부의 작성 · 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 ·비치하여야 한다

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자주주명부 도입으로 인한 조항 신설

제43조(감사의 선임) 

제4항 신설

제43조(감사의 선임) 

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. - 중략 -
④ 제3항에 의한 감사 선임 시 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 개정에 따른 신설

제52조의1(분기배당) 

신설

제52조의1(분기배당) 

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의이사회 결의는 분기배당기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. <상법 시행령> 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

분기배당 근거 조항 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종우
1964.01
사내이사
해당 없음
없음
이사회

이동현
1969.04
사내이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종우
경영인
89.03~97.09
삼성전자 vcr사업부 선임연구원
없음

97.09~10.11
삼성전자 무선사업부 수석연구원

10.12~15.12
삼성전자 무선사업부 상무

16.01~17.12
삼성전자 상생협력 상무

18.01 ~ 현재
㈜세경하이테크 부사장

이동현
경영인
94.01~10.12
삼성SDI MD사업부 인사부장
없음

11.01~20.06
삼성디스플레이 경영지원실 그룹장

20.07~현재
(주)세경하이테크 경영지원실 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종우
해당사항 없음

이동현
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김종우, 이동현 후보자는 회사의 경영진으로서 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(김종우)

확인서(이동현)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
11.7억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 주식매수선택권을 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

전성욱
사장
생산사업부장
보통주
50,000

총( 1 )명

총( 50,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부

교부할 주식의 종류 및 수
세경하이테크 보통주식 50,000주

행사가격 및 행사기간
27,030원, 2024년 01월 05일 ~ 2027년 01월 04일

기타 조건의 개요
2년 이상 근속

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,784,281
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,767,642
1,415,642

※상기 잔여 주식수는 본 부여주식수를 제외한 주식수입니다

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.01.11
30명
보통주
344,000
-
42,000
302,000

2022년
2022.01.05
1명
보통주
50,000
-
-
50,000

계

총 31명
보통주
총(394,000)주
-
총(42,000)주
총(352,000)주

※ 기타 참고사항

2022년 부여된 주식매수선택권 50,000주는 2022년 1월 5일 소집된 이사회에서 부여하였으며 이후 처음으로 소집되는 금번주주총회에서 승인받고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: http://sghitech.co.kr/

※ 참고사항

□경영참고사항에 첨부된 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회
승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 개최 시 
 총회장 입구에서 총회 참석 주주님의 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행
 할 예정이며, 체온 측정 결과 및 기타 감염 의심 증상, 발열이 감지되는 경우 부득
 이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 및 일자 변경이 필요할 수 있고, 장소 및
 일자 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.