팜젠사이언스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 팜젠사이언스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 팜젠사이언스

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 팜젠사이언스

대 표 이 사 :
박 희 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

(전 화) 02) 2194 - 3532

(홈페이지)http://www.pharmgenscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 한 기 목

(전 화) 02) 2194- 3532

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50, 당사 공장 內 강당(지하 1층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :
제56기(2021년01월01일 ～ 2021년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 
 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건

(상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조
 4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의 요건 충족 시
 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주 총회 보고사항으로 대체 예정임.)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2호-1 의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건

제2호-2 의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건

제2호-3 의안 : 사내이사 한의상 선임의 건

제2호-4 의안 : 사내이사 최영호 선임의 건

제2호-5 의안 : 사내이사 이근형 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
 2022년3월19일 오전 9시 ~ 2022년3월28일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.주주총회 참석 준비물 
 (1) 직접행사 : 신분증
 (2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

※ 총회 시 참석주주님들을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니, 이 점 양지하여
주시기 바랍니다.

2022년 03월 14일
 주식회사 팜젠사이언스 대표이사 박희덕
 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이인기
(출석률:12%)
이광해
(출석률:12%)

찬 반 여 부

제 1 회
1월 12일
부동산(토지,건물) 양수의 건
-
-

제 2 회
2월 10일
제55기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
참석
참석

제 3 회
2월 10일
내부회계관리제도 운영결과 보고의 건
참석
참석

제 4 회
3월 4일
제55기(2020.01.01~2020.12.31) 정기주주총회 소집의 건
-
-

제 5 회
3월 16일
제55기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의 건
-
-

제 6 회
3월 17일
제55기 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의 건
-
-

제 7 회
3월 22일
부동산 취득의 건(중앙연구소 토지, 건물)
-
-

제 8 회
4월 13일
기업시설자금대출 신규차입의 건
-
-

제 9 회
4월 30일
지점 이전 및 업종추가의 건
-
-

제 10 회
5월 17일
전환사채 발행의 건
-
-

제 11 회
5월 27일
전환사채 발행 일정 변경의 건
-
-

제 12 회
6월 10일
전환사채 발행 일정 변경의 건
-
-

제 13 회
6월 21일
콜옵션 매매 계약
-
-

제 14 회
7월 12일
타법인 주식 출자의 건
-
-

제 15 회
11월 10일
신규법인 설립 및 출자의 건
-
-

제 16 회
11월 29일
우리들제약㈜ 제32회 신주인수권부사채 취득 및 매각의 건
-
-

제 17 회
12월 3일
자금대여의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
61,500
30,750
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 임원보수한도 총액 입니다.
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 
제약산업은 국민 생명과 보건에 관련된 정밀 화학산업 및 생명공학 산업의 핵심 산업으로서, 의약품 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매, 신약 개발을 위한 연구 등의 모든 과정을 엄격한 제도적 규제 아래 관리하고 있으며, 특허기술을 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 고부가가치 산업입니다.

또한 생명공학(Bio Technology)을 기반으로 건강한 삶을 구현시킬 수 있는 무한한 성장 잠재력을 갖춘 미래 유망 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2021년 한국 '식품의약품통계연보'에 의하면 2020년 완제의약품(전문+일반) 시장 규모가 약 21조로 나타나며, 전년대비 6.0%의 성장률을 나타내고 있습니다. 최근 4개년 평균성장률도 6.2%로써 꾸준한 성장 추세를 보이고 있습니다.

경제 수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약 산업의 지속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리 잡고 있으며, 인구 연령 고령화에 따른 의료비 지출 증가 추세와 서구적 식습관으로 인한 성인병 증가 요인으로 삶의 질에 대한 관심 등이 높아짐에 따라 헬스케어 관련 산업에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

최근 제약 기업들은 국민 건강을 위협하는 반복적인 감염병 대유행을 극복하기 위한 치료제, 백신, 의료기기 등 연구 및 생산에 적극 지원하여 글로벌 백신 시장 선점을 위해 집중하고 있으며,

향후 4차 산업혁명 시대를 이끄는 핵심 기술인 의료 빅데이터, 인공지능 등을 활용한 첨단 신약 R&D연구를 통해 전 세계가 주목하는 미래 먹거리 선점에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
지속적인 약가 인하 시행, 신약의 가치 저하로 R&D 투자 여력의 미흡함, 신약개발의 단계별 기술 수준 취약함, 급여비용 중 약품비 절감을 위한 다양한 약가 인하 기전 (실거래가 약가인하, 사용량 연동 약가인하, 제네릭 약가인하)이 연이어 시행되는 등 업계의 어려움이 가중되고 있으나, 전문의약품의 경우에는 상대적으로 고가인 ‘만성질환 약물’의 잇단 발매 및 노령인구 증가로 매년 약제비가 증가하고 있으며, 치료 약물 특성상 일반 경기 변동이나 계절적 경기 변동에 민감한 반응을 나타내지 않습니다. 반면, 일반의약품은 경기 변동에 따라 시장 침체와 활성화 반응이 나타납니다.

(4) 경쟁요소
국내 제약시장은 약 500여개 제약사들이 경쟁중이며, 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 R&D 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준이기 때문에 대부분 회사들이 특허가 만료되는 제품의 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어서 타 산업에 비해 업체 간 경쟁이 치열한 편입니다.

그러나 제네릭 의약품 약가제도 개편 및 위탁공동생동 규제 강화의 영향으로 2020년 7월 이후 제네릭 발매가 현저히 감소(시행 전 대비 82%감소)되고 있으며 향후에는 First generic 및 개량신약 등이 가장 중요한 경쟁 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

이러한 제약시장에 대응하기 위해 제약사들은 앞다투어 R&D/해외 시장 진출/신사업을 통한 활로를 적극적으로 모색하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성
제약산업의 주요 원재료는 기초 화학공업의 산물인 화학 합성물로서 일부 원료가 국내에서 생산 되고는 있으나 상당수의 원료가 미국, 유럽 등 선진국 및 중국으로부터 수입에 의존하고 있어 원료 자급률은 미미한 수준이며, 특히 전문의약품일수록 외국 의존도가 심한 편입니다. 그러나 근래에 들어서는 국내 상위 제약사를 중심으로 원료합성의 품질 개선, 기술개발 등이 활성화되면서 원료의 국산화율은 점차 증가하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1966년 8월 22일 법인 설립 이후, 1990년 6월에 기업 공개한 당사는 치료제 중심의 의약품 제조 및 판매 업체로 순환기, 소화기, CNS약물, 항생제 등의 전문의약품과 오랜 전통을 이어온 미가펜, 네프리스 등의 일반의약품을 중심으로 내수 시장에 집중하고 있습니다. 꾸준한 신제품 개발로 제약업계에서 지속적으로 매출 신장을 이루어내고 있으며, 제약분야의 노하우를 강점으로 고객의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 건강관련 분야 신사업을 추진하고 있습니다.

판매 다각화의 일환으로 완제 의약품 수출에 활로를 개척하고 있으며, 혈액 투석제 시설투자, 뷰티관련 화장품, 건강식품 및 진단키트 사업등으로 영역을 넓혀 다양한 방법으로 사업을 다각화 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
2020년 8월 이후 제네릭 신약가 제도 단행, 사용량 연동제, 실거래가 약가인하 등 각종 약가 정책 변동, 경쟁사의 Me too drug 잇단 발매 및 판매 전문 용역회사(CSO)의 활성화로 인한 경쟁 심화 등 여러 가지 시장 변화 속에서도 당사 의약품 분야의 매출 및 처방처 확보를 위하여 부단한 노력을 하고 있습니다.

2021년 '고지혈증 치료제인 Atorvastatin+Ezetimibe 복합제' 리바젯을 4월에 발매, 당사의 모든 영업/마케팅 역량을 집중하여 단숨에 15억을 달성하는 성과를 나타냈습니다. 또한 NSAIDs 약물(Selective COX-2 Inhibitor) 쎌레코캡슐(celecoxib 200mg)의 100mg(저함량)을 발매, 함량을 다변화하여 고객의 needs에 부흥하였습니다. Esomeprazole+제산제인 에소맥스듀오정, 1년 1회 투여하는 골다공증 치료제 원스본주를 성공적으로 런칭하였습니다.

2022년 고혈압 치료제 중 CCB 성분의 'Original' 제품 도입을 앞두고 있습니다. 독보적으로 Amlodipine이 차지하고있는 CCB시장(3,000억)에서, Amlodipie과 견줄만한 New drug 발매가 계획되어있는 바, 적극적인 학회 홍보, 세미나 및 학술 자료 디테일을 통해 공격적으로 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다.

또한 TZD계열 'Pioglitazone' 성분인 글루피오정 발매를 시작으로 당뇨병 약물의 품목 확대를 준비중에 있습니다. 6,000억을 초과하는 DPP-4억제제 Market에 'Teneligliptin 단일제(테라립틴) 및 Metfotmin 복합제(테라립틴듀오)'을 시작으로 당뇨 시장에 첫 도전장을 내밀게 됩니다.

Teneligliptin은 현재 약 500억 시장을 형성하고 있으며, 목표혈당 도달률이 70%에 육박하고, 신장애 및 간장애 환자에 용량조절이 불필요하여 처방이 용이합니다. 또한 Metformin 복합제의 경우 정제 사이즈를 최소화하여 복약순응도를 높혔습니다. 이와같은 테라립틴의 강력한 제품력을 바탕으로 1조 이상의 당뇨병 시장에서 전사적인 판촉활동을 통해 M/S를 확대해 나가겠습니다.

더불어 코로나19 팬데믹 위기 상황에서 새로운 가능성을 열기 위해 자회사인 엑세스바이오(분자진단 면역진단키트 솔루션 기업)와 코로나19 진단키트 국내 및 해외 공동마케팅을 체결하였습니다. 또한 웰스바이오(엑세스바이오 자회사)와 '코로나19 신속항원 및 항체 진단키트(전문가용)', '자가진단키트(홈키트)'의 국내 총판계약을 체결하여, 현재 1일 검사수가 80만건에 달하는 코로나19 진단시장에서 혁혁한 성과를 거두고 있습니다.

당사는 앞으로도 경쟁력 있는 제품을 출시하기 위해 연구시설 및 인력을 확충, 각종 개량신약 및 First Generic 개발에 주력할 예정입니다. 고객만족 마케팅전략, 영업지원 교육 강화, 지속적인 학술 지원으로 지장 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

- 주요 상장 제약사의 매출액 현황

(단위: 백만원)

구분

결산월

매출액

2021년

2020년

2019년

2018년

셀트리온

12

1,890,800

1,849,100

1,128,500

982,075

유한양행

12

1,685,119

1,619,900

1,480,354

1,518,822

한국콜마

12

1,588,700

1,322,100

1,540,700

1,357,900

삼성바이오로직스

12

1,568,000

1,287,705

1,079,338

955,705

녹십자

12

1,514,050

1,504,144

1,369,710

1,334,877

종근당

12

1,308,917

1,303,005

1,079,338

956,218

광동제약

12

1,303,217

1,243,867

1,238,254

1,180,219

한미약품

12

1,303,217

1,075,927

1,113,650

1,015,962

대웅제약

12

1,133,277

1,055,408

1,113,426

1,031,427

(2021년의 경우 3분기 누계 매출을 년간 환산한 추정치)

(3) 시장의 특성

내수시장 의존도가 높은 당사는 시장 다변화에 능동적으로 대처하기 위해 전문적인 연구개발과 엄격한 품질관리로 우수의약품 생산에 주력하고 있으며 전국 모든 소비자를 대상으로 마케팅하고 있습니다. 주요 목표시장이 병원과 약국이라는 특성 때문에 유사 제품간의 경쟁이 갈수록 심화되고 있는 가운데, 이를 대처하기 위해 제품 다변화와 광고 및 판촉을 강화하고 있으며, 급변하는 시장환경에 적합하도록 영업조직을 확충 하여 영업활성화에 노력하고 있습니다.

약가 제도가, 제네릭 의약품에 대한 제약사의 개발 노력(품질관리에 대한 책임성 강화 및 비용 투자등) 여부에 따라 차등 가격 원칙으로 전면 개편된 바, 철저한 품질관리를 위한 연구인력 강화, 생산 효율성 제고를 위한 시설 투자, DMF원료 루트 확보 등에 역점을 두고자합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

반세기가 넘는 제약 산업의 경험을 바탕으로 항고혈압제, 고지혈증 치료제, NSAIDs계 약물뿐 아니라 최근에는 소화기계, 당뇨병 치료, 골다공증 약물의 제품개발을 활발하게 진행하고 있으며, 진단키트를 포함한 의료기기 및 신약 개발을 위한 연구 협약 등 의료사업 전반으로도 그 연구영역을 확대하고 있습니다.

지난 2021년 팜젠사이언스로 사명을 바꾸며, 제2의 창업 수준으로 변화와 혁신의 시기를 보내고 있다고 할 만큼, 전통적인 제약회사의 매출구조에서, 신약개발 역량을 갖춘 바이오 헬스케어 기업으로 나아가고자 전사적인 노력을 기울이고 있습니다. 회사는 탄탄한 제약 매출 기반 아래 바이오, 헬스케어 부문 성장 도모하여 바이오헬스케어 기업으로 성장하고자 합니다.

회사는 제2의 도약을 위한 엔진으로 바이오신약 개발에 집중하여 글로벌 바이오기업으로 성장한다는 계획입니다. 기존의 제네릭 위주의 사업이 약가 정책, 경쟁심화, 제네릭 CMO사업의 위축 등으로 지속가능성장이 어려울 수 있다는 위기의식을 가지고 있습니다. 그런 이유로 회사는 지난 몇 해 동안 외부의 다양한 바이오 기업에 투자를 진행하면서 내재되는 리스크는 최소화하고 성장동력을 확보하고자 해왔습니다.

회사는 항암, 자가면역질환, 소화기질환을 3대 중점 신약개발 분야로 집중하고 있습니다. 항체치료제를 바탕으로 한 항암과 자가면역질환 치료제는 가장 큰 의약품 시장을 형성하고 있고, 개발 인프라를 갖춘 성숙된 시장입니다. 이러한 배경하에 자사는 ADC 자체 플랫폼기술을 확보한 ㈜NBR사와 전략적투자를 체결하였습니다. 양사는 공동연구를 통해 항암 및 자가면역질환에 대한 경쟁력 있는 항체치료제를 개발할 계획입니다.

이와 동시에 내부적으로는 역량을 갖춘 소화기질환에 대한 신약개발에 매진하고자 노력 중입니다. 소화기질환은 시장 규모면에서 크지 않지만, 일본, 한국을 포함한 아시아국가가 주도권을 가져온 질환 분야입니다. 질환의 발병빈도, 질환의 분류체계, 내시경을 비롯한 의료진의 기술과 의료시스템이 선진국을 우선하고 있으며, 차세대 역류성식도염 치료제인 P-cab등 신약 개발분야에서도 시장을 선도 하고 있습니다. 관련 질환에 대한 의료전문가와 제약전문가의 신약개발 노하우 축척도가 높고, 회사 내부에 소화기신약개발에 대한 전문인력을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 소화기질환 신약개발에 전념하고자 합니다.

또한 당사는 바이오 기업으로의 도약을 위해 인공지능(AI)·빅데이터 활용 바이오신약 추진단을 신설하고 연구에 매진하고 있습니다. 이러한 신사업 추진의 일환으로 당사는 서울대학교 생명공학공동연구원과 2021년 2월 서울대학교 생명공학연구동에서 'AI·빅데이타를 활용한 바이오 신약개발 공동연구계약'을 체결했습니다. 해당 연구 과제는 '빅데이터 분석을 통한 질환 치료제 개발'과 '빅데이터와 딥러닝을 활용한 질환치료 타겟 예측 시스템개발' 입니다.

이어 2021년 3월에는 가톨릭대학교 의정부성모병원과 '근골격계 질환 연구 및 치료제 개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했습니다. 이 협약에 따라 당사와 의정부성모병원은 향후 임상진료현장에서 사용할 수 있는 치료제 개발을 위해 가톨릭대학교 의정부성모병원 관절재생센터 전문연구진과 상호 협업 방안을 모색하고 있습니다.

2021년 10월 연세대학교의료원이 출원한 마이크로바이옴 기술 특허 2개를 이전 받아 공동개발 및 제품화에 나서고 있습니다. 팜젠사이언스가 연세의료원으로부터 이전 받은 두 건의 특허 중 하나는 활성산소 조건에서 저항능을 갖는 비피도박테리움 속의 새로운 균주와 배양액 또는 여기서 얻은 추출물로 면역활성 증강용 식품을 조성하는 것입니다. 다른 하나는 일산화질소 환경에서 생존 가능한 균주로, 활성질소종을 효과적으로 분해하고 제거하는 균주에 대한 특허입니다.

이와 함께 팜젠사이언스는 앞으로도 뛰어난 기술을 갖춘 유망한 기업에 투자하는 노력을 경주할것입니다. 이미 회사는 지난 2019년 미국에 본사를 둔 체외진단기업인 엑세스바이오의 지분 25.26%를 취득해 최대주주로 등극해 투자에 큰 성공은 거둔 바 있습니다. 특히 엑세스바이오는 뛰어난 기술력을 바탕으로 130여 개국에 이미 수출을 진행하고 있을 만큼 앞으로의 성장도 크게 기대되는 업체입니다. 특히 엑세스바이오의 자회사인 웰스바이오는 국내 시장에 코로나 19 신속항원 진단키트의 허가를 득하며, 국내시장 공략에도 적극 나서고 있습니다. 팜젠사이언스는 관계사인 웰스바이오와 함께 코로나 19 진단키트는 물론 다양한 제품의 공동 개발 및 판매를 통해 매출액 증대를 꾀할 것이며, 유망 기업의 지속적인 발굴을 통해 신성장 동력의 밑거름으로 삼을 것입니다.

(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 - "나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.pharmgenscience.com/투자정보->공고 및 IR자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

제 55 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

자산

유동자산
77,512,223,390
74,900,839,656

현금및현금성자산
33,656,122,086
25,917,020,141

단기금융상품
531,085,601
4,530,954,648

매출채권
19,856,778,406
21,404,052,064

기타수취채권
264,004,250
2,615,868,895

기타유동자산
925,985,332
585,474,887

파생상품자산
6,875,445,000
3,427,776,000

재고자산
15,402,794,565
16,419,652,551

당기법인세자산
8,150
40,470

비유동자산
145,899,319,668
60,643,094,397

장기금융상품
10,000,000
11,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

50,027,000
548,915,500

관계기업투자

95,107,517,268
37,147,561,982

유형자산
34,901,623,829
17,214,389,318

무형자산
4,434,116,672
1,936,351,290

투자부동산
10,533,174,149
-

기타수취채권
857,441,490
531,601,742

기타비유동자산
5,419,260
3,198,120

이연법인세자산
-
3,250,076,445

자 산 총 계
223,411,543,058
135,543,934,053

부채

유동부채
70,664,899,894
37,687,816,754

매입채무
4,504,712,533
4,480,323,173

단기차입금
1,169,029,089
-

유동성장기차입금
779,352,728
-

리스부채(유동)
494,828,883
569,420,006

전환사채
29,688,153,697
-

신주인수권부사채
15,300,000,000
19,818,235,986

파생상품부채
6,949,800,000
3,427,776,000

기타금융부채
9,761,789,858
6,502,904,770

기타유동부채
913,156,026
995,568,182

환불부채
926,050,298
925,342,051

계약부채
403,174,284
424,931,230

당기법인세부채
(225,147,502)
543,315,356

비유동부채
22,850,553,919
14,286,147,815

리스부채(비유동)
577,853,587
1,017,123,097

복구충당부채
76,024,800
98,024,800

기타금융부채
30,000,000
-

기타비유동부채
506,816,869
478,497,333

순확정급여부채
13,309,713,480
12,692,502,585

이연법인세부채
8,350,145,183
-

부채 총계
93,515,453,813
51,973,964,569

자본

지배기업의 소유지분
129,903,684,034
83,526,028,103

자본금
7,616,706,500
7,356,466,500

주식발행초과금
52,670,249,371
47,943,181,270

기타자본
15,568,598,158
7,944,043,014

이익잉여금
54,048,130,005
20,282,337,319

비지배지분
(7,594,789)
43,941,381

자본 총계
129,896,089,245
83,569,969,484

자본과 부채 총계
223,411,543,058
135,543,934,053

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제55기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

I. 매 출 액
109,866,066,814
96,614,310,443

제품매출액
99,970,033,154
92,648,494,231

상품매출액
9,802,379,333
3,965,816,212

기타매출액
93,654,327

II. 매출원가
48,884,984,283
43,015,222,531

제품매출원가
41,984,071,153
40,483,597,064

상품매출원가
6,771,168,946
2,531,625,467

기타매출원가
129,744,184

III. 매출총이익
60,981,082,531
53,599,087,912

판매비와관리비
65,609,336,968
54,268,992,560

Ⅳ. 영업이익(손실)
(4,628,254,437)
(669,904,648)

금융수익
6,809,060,427
749,716,418

금융비용
(6,432,514,202)
(2,105,107,867)

기타수익
904,660,705
2,639,733,964

기타비용
(926,428,932)
(1,571,078,706)

관계기업에대한지분법손익
47,150,869,362
12,165,931,204

Ⅴ.
법인세비용차감전순이익(손실)

42,877,392,923
11,209,290,365

Ⅵ. 법인세비용(수익)
9,387,089,349
2,085,231,548

Ⅶ. 당기순이익(손실)
33,490,303,574
9,124,058,817

지배기업의 소유주지분
33,541,839,744
9,222,178,368

비지배지분
(51,536,170)
(98,119,551)

Ⅷ. 기타포괄손익
6,315,039,964
(1,298,915,511)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
223,952,942
368,761,363

순확정급여부채의 재측정요소
223,952,942
368,761,363

당기손익으로 재분류되는 항목
6,091,087,022
(1,667,676,874)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
6,091,087,022
(1,667,676,874)

IX. 총포괄이익(손실)
39,805,343,538
7,825,143,306

지배기업의 소유주지분
39,856,879,708
7,923,262,857

비지배지분
(51,536,170)
(98,119,551)

X. 주당이익

기본주당이익(손실)
2,279
675

희석주당이익(손실)
1,872
623

연 결 자 본 변 동 표

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제55기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
소 계
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
5,843,012,500
30,368,225,520
9,201,448,168
10,691,397,588
56,104,083,776
142,060,932
56,246,144,708

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
9,222,178,368
9,222,178,368
(98,119,551)
9,124,058,817

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
368,761,363
368,761,363
-
368,761,363

지분법자본변동
-
-
(1,667,676,874)
-
(1,667,676,874)
-
(1,667,676,874)

총포괄손익 소계
-
-
(1,667,676,874)
9,590,939,731
7,923,262,857
(98,119,551)
7,825,143,306

소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,513,454,000
17,574,955,750
(1,007,233,200)
-
18,081,176,550
-
18,081,176,550

신주인수권부사채의 발행
-
-
1,417,504,920
-
1,417,504,920
-
1,417,504,920

소유주와의 거래 소계
1,513,454,000
17,574,955,750
410,271,720
-
19,498,681,470
-
19,498,681,470

2020.12.31 (전기말)
7,356,466,500
47,943,181,270
7,944,043,014
20,282,337,319
83,526,028,103
43,941,381
83,569,969,484

2021.01.01 (당기초)
7,356,466,500
47,943,181,270
7,944,043,014
20,282,337,319
83,526,028,103
43,941,381
83,569,969,484

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
33,541,839,744
33,541,839,744
(51,536,170)
33,490,303,574

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
223,952,942
223,952,942
-
223,952,942

지분법자본변동
-
-
6,091,087,022
-
6,091,087,022
-
6,091,087,022

총포괄손익 소계
-
-
6,091,087,022
33,765,792,686
39,856,879,708
(51,536,170)
39,805,343,538

소유주와의 거래

전환사채의 발행

-
-
1,824,844,133
-
1,824,844,133
-
1,824,844,133

신주인수권부사채의 전환

260,240,000
4,727,068,101
(291,376,011)
-
4,695,932,090
-
4,695,932,090

소유주와의 거래 소계
260,240,000
4,727,068,101
1,533,468,122
-
6,520,776,223
-
6,520,776,223

2021.12.31 (당기말)
7,616,706,500
52,670,249,371
15,568,598,158
54,048,130,005
29,903,684,034
(7,594,789)
129,896,089,245

연 결 현 금 흐 름 표

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제55기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,855,630,233
2,675,611,641

영업으로부터 창출된 현금
9,707,983,376
2,992,162,526

이자의 수취
117,083,346
190,622,290

이자의 지급
(1,102,537,053)
(297,809,750)

법인세의 지급

(866,899,436)
(209,363,425)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(30,767,963,377)
(7,720,667,817)

단기금융상품의 증가
(500,000,000)
(4,500,000,000)

단기금융상품의 감소
4,500,000,000
4,500,000,000

기타수취채권의 증가
(949,905,000)
(2,721,120,000)

기타수취채권의 감소
3,027,318,570
467,036,668

관계기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)
(550,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
500,000,000
-

장기금융상품의 감소
1,000,000
-

유형자산의 취득
(30,749,971,968)
(4,339,137,573)

유형자산의 처분
46,580,909
5,300,000

무형자산의 취득
(3,332,005,888)
(1,124,246,912)

무형자산의 처분
-
541,500,000

임대보증금의 증가
30,000,000

임대보증금의 감소
(340,980,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
30,651,435,089
19,567,694,054

단기차입금의 차입

1,169,029,089
-

리스부채(유동)의 상환

(677,878,818)
(783,482,496)

전환사채의 발행
29,250,000,000
500,000,000

신주인수권부사채의 발행
-
20,000,000,000

신주인수권부사채의 발행비용
-
(200,000,000)

파생상품자산의 증가
(1,350,000,000)
(1,100,000,000)

파생상품부채의 증가
1,485,000,000
1,170,000,000

전환사채의 전환
(4,067,910)
(18,823,450)

장기차입금의 차입
779,352,728
-

IⅤ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
7,739,101,945
14,522,637,878

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
25,917,020,141
11,394,382,263

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
33,656,122,086
25,917,020,141

※ 상세한 연결 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2021년도 결산실적에 대한 외부감사인의 연결 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

제 55 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

자산

유동자산
77,399,868,273
74,758,148,197

현금및현금성자산
33,543,985,919
25,776,071,787

단기금융상품
531,085,601
4,530,954,648

매출채권
19,856,778,406
21,404,052,064

기타수취채권
263,793,450
2,615,144,160

기타유동자산
925,985,332
584,496,987

파생상품자산
6,875,445,000
3,427,776,000

재고자산
15,402,794,565
16,419,652,551

당기법인세자산

-

비유동자산
86,326,426,279
52,280,564,145

장기금융상품
10,000,000
11,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
50,027,000
548,915,500

종속기업 및 관계기업투자
29,482,167,281
26,429,139,101

유형자산
34,900,623,829
17,213,389,318

무형자산
4,431,648,672
1,933,883,290

투자부동산
10,533,174,149
-

기타수취채권
857,341,490
531,501,742

기타비유동자산
5,419,260
3,198,120

이연법인세자산
6,056,024,598
5,609,537,074

자 산 총 계
163,726,294,552
127,038,712,342

부채

유동부채
70,630,415,496
37,650,249,586

매입채무
4,470,666,075
4,446,276,715

단기차입금
1,169,029,089
-

유동성장기차입금
779,352,728
-

리스부채(유동)
494,828,883
569,420,006

전환사채
29,688,153,697
-

신주인수권부사채
15,300,000,000
19,818,235,986

파생상품부채
6,949,800,000
3,427,776,000

기타금융부채
9,761,559,858
6,500,736,870

기타유동부채
912,948,086
994,215,372

환불부채
926,050,298
925,342,051

계약부채
403,174,284
424,931,230

당기법인세부채
(225,147,502)
543,315,356

비유동부채
14,500,408,736
14,268,368,725

리스부채(비유동)
577,853,587
1,017,123,097

복구충당부채
76,024,800
98,024,800

기타금융부채
30,000,000
-

기타비유동부채
506,816,869
471,793,582

순확정급여부채
13,309,713,480
12,681,427,246

부채 총계
85,130,824,232
51,918,618,311

자본

자본금
7,616,706,500
7,356,466,500

주식발행초과금
52,670,249,371
47,943,181,270

기타자본
11,970,569,586
10,437,101,464

이익잉여금
6,337,944,863
9,383,344,797

자본 총계
78,595,470,320
75,120,094,031

자본과 부채 총계
163,726,294,552
127,038,712,342

포 괄 손 익 계 산 서

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제55기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

I. 매 출 액
109,866,266,814
96,614,310,443

제품매출액
99,970,033,154
92,648,494,231

상품매출액
9,802,379,333
3,965,816,212

기타매출액
93,854,327

II. 매출원가
48,884,984,283
43,015,222,531

제품매출원가
41,984,071,153
40,483,597,064

상품매출원가
6,771,168,946
2,531,625,467

기타매출원가
129,744,184

III. 매출총이익
60,981,282,531
53,599,087,912

판매비와관리비
65,501,735,651
54,114,159,212

Ⅳ. 영업이익(손실)
(4,520,453,120)
(515,071,300)

금융수익
6,809,757,266
749,453,526

금융비용
(6,432,514,202)
(2,055,107,867)

기타수익
904,659,117
295,932,183

기타비용
(972,422,838)
(1,780,202,123)

Ⅴ.
법인세비용차감전순이익(손실)

(4,210,973,777)
(3,304,995,581)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(941,620,901)
(977,399,414)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(3,269,352,876)
(2,327,596,167)

Ⅷ. 기타포괄손익
223,952,942
368,761,363

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
223,952,942
368,761,363

순확정급여부채의 재측정요소
223,952,942
368,761,363

IX. 총포괄이익(손실)
(3,045,399,934)
(1,958,834,804)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
(222)
(170)

희석주당이익(손실)
(222)
(170)

자 본 변 동 표

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제55기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
5,843,012,500
30,368,225,520
10,026,829,744
11,342,179,601
57,580,247,365

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(2,327,596,167)
(2,327,596,167)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
368,761,363
368,761,363

총포괄손익 소계
-
-
-
(1,958,834,804)
(1,958,834,804)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,513,454,000
17,574,955,750
(1,007,233,200)
-
18,081,176,550

전환사채의 발행
-
-
-
-
-

신주인수권부사채의 발행
-
-
1,417,504,920
-
1,417,504,920

소유주와의 거래 소계
1,513,454,000
17,574,955,750
410,271,720
-
19,498,681,470

2020.12.31 (전기말)
7,356,466,500
47,943,181,270
10,437,101,464
9,383,344,797
75,120,094,031

2021.01.01 (당기초)
7,356,466,500
47,943,181,270
10,437,101,464
9,383,344,797
75,120,094,031

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(3,269,352,876)
(3,269,352,876)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
223,952,942
223,952,942

총포괄손익 소계
-
-
-
(3,045,399,934)
(3,045,399,934)

소유주와의 거래

전환사채의 발행
-
-
1,824,844,133
-
1,824,844,133

신주인수권부사채의 발행
260,240,000
4,727,068,101
(291,376,011)
-
4,695,932,090

소유주와의 거래 소계
260,240,000
4,727,068,101
1,533,468,122
-
6,520,776,223

2021.12.31 (당기말)
7,616,706,500
52,670,249,371
11,970,569,586
6,337,944,863
78,595,470,320

현 금 흐 름 표

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제55기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,984,442,420
2,839,459,873

영업으로부터 창출된 현금
9,836,131,044
3,156,280,820

이자의 수취
117,780,185
190,359,398

이자의 지급
(1,102,537,053)
(297,809,750)

법인세의 지급

(866,931,756)
(209,370,595)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(30,867,963,377)
(7,720,667,817)

단기금융상품의 증가
(500,000,000)
(4,500,000,000)

단기금융상품의 감소
4,500,000,000
4,500,000,000

기타수취채권의 증가
(949,905,000)
(2,721,120,000)

기타수취채권의 감소
3,027,318,570
467,036,668

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
500,000,000
-

관계기업투자주식의 취득
(3,100,000,000)
(550,000,000)

유형자산의 취득
(30,749,971,968)
(4,339,137,573)

유형자산의 처분
46,580,909
5,300,000

무형자산의
증가

(3,332,005,888)
(1,124,246,912)

무형자산의 처분
-
541,500,000

임대보증금의 증가
30,000,000
-

임대보증금의 감소
(340,980,000)
-

장기금융상품의 감소
1,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름
30,651,435,089
19,567,694,054

단기차입금의 차입
1,169,029,089
-

리스부채(유동)의 상환

(677,878,818)
(783,482,496)

전환사채의 발행
29,250,000,000
500,000,000

신주인수권부사채의 발행
-
20,000,000,000

신주인수권부사채의 발행비용
-
(200,000,000)

파생상품자산의 증가
(1,350,000,000)
(1,100,000,000)

파생상품부채의 증가
1,485,000,000
1,170,000,000

전환사채의 전환
(4,067,910)
(18,823,450)

장기차입금의 차입
779,352,728

IⅤ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
7,767,914,132
14,686,486,110

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
25,776,071,787
11,089,585,677

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산
33,543,985,919
25,776,071,787

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제56(당)기
2021년01월01일
부터
제55(전)기
2020년01월01일
부터

2021년12월31일
까지
2020년12월31일
까지

처리예정일
2022년03월29일

처리확정일
2021년03월25일

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

6,337,944,863

9,383,344,797

1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)
9,383,344,797

11,342,179,601

2.보험수리적이익(손실)
223,952,942

368,761,363

3.당기순이익(손실)
(3,269,352,876)

(2,327,596,167)

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

6,337,944,863

9,383,344,797

※ 상기 내용은 2021년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료
이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박희덕
1968.02.27
사내이사
-
대표조합원
이사회

김혜연
1957.03.15
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

한의상
1961.05.20
사내이사
-
공동보유자
이사회

최영호
1964.01.08
사내이사
-
관계회사 임원
이사회

이근형
1965.03.01
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박희덕
㈜팜젠사이언스 대표이사

2019년~현재

2013년~2019년

㈜팜젠사이언스 대표이사

㈜팜젠사이언스 경영관리본부장

-

김혜연
㈜팜젠사이언스 대표이사

2021년~현재
2019년~현재

2012년~2019년

커넥타젠㈜ 사내이사
㈜팜젠사이언스 대표이사

㈜팜젠사이언스 개발본부장

-

한의상
㈜팜젠사이언스 회장

2019년~현재

2019년~현재

2019년~현재

㈜엑세스바이오 기타비상무이사

㈜엑세스바이오코리아 사내이사

웰스바이오㈜ 사내이사

-

최영호
㈜엑세스바이오 대표이사

2021년~현재

2020년~현재

㈜엑세스바이오 대표이사

웰스바이오㈜ 대표이사

-

이근형
㈜팜젠사이언스 부회장

2021년~현재

2019년~현재

2019년~현재

2013년~2018년

㈜엑세스바이오 기타비상무이사

㈜엑세스바이오코리아 사내이사

웰스바이오㈜ 사내이사
우리들휴브레인(주) 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박희덕
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김혜연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한의상
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최영호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이근형
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박희덕 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 대표이사로 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[김혜연 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 대표이사로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[한의상 후보]

- 현재 (주)팜젠사이언스 총괄 경영자로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 평가됨

[최영호 후보]

현재 관계회사인 (주)엑세스바이오 대표이사로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[이근형 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 부회장으로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

확인서

확인서_박희덕

확인서_김혜연

확인서_한의상

확인서_최영호

확인서_이근형

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,528,383천원

최고한도액
2,000,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 이사보수 승인한도임.

* 전기(2021.01.01~2021.12.31), 당기(2022.01.01~2022.12.31).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
90,000천원

최고한도액
200,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 감사보수 승인한도임.

* 전기(2021.01.01~2021.12.31), 당기(2022.01.01~2022.12.31).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.pharmgenscience.com/투자정보->공고 및 IR자료)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 주주총회에서 부결/수정이 발생되어 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
(주)팜젠사이언스는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 19일 오전9시~ 2022년 03월 28일 오후 5시 
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

□ 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유
 - 해당사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여)