아미노로직스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 아미노로직스

주주총회소집공고
2.9
(주)아미노로직스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)아미노로직스

대 표 이 사 :
오장석, 오성석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층

(전 화)02-761-4570

(홈페이지)http://www.aminologics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)오주형

(전 화)07-761-4570

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※의결권 있는 발행주식 총수의 1%의 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 금융감독원 또는 한국거래소에서 운용하는 전자공시 시스템및 당사 홈페이지에 공고함으로써 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체 총연합회 
 2층 다산홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제 25 기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 감사 김미경 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「 http://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

-첫날은 오전 9시부터 전자투표 시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간중에는 24 시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실수 있습니다.

다. 시스템에서 공동인증서, 카카오페이, Pass앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의 안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

5. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지

(https://aminologics.co.kr/kor/ir/rule.php))에 게시된 위임장을 작성하신 후

회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울시 강남구 역삼로 151, 301(역삼동, 삼오빌딩3층)

(주)아미노로직스 경영관리본부 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06244)

6.주주총회 참석자 지참물 안내

- 직접행사 : 신분증
 ※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하기기 바랍니다.

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 

 ※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시

삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 위임장 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 아래의 위임장 양식이 아닌 회사 인터넷 홈페이지 (https://aminologics.co.kr/kor/ir/rule.php)에 게시된 별도 위임장 양식으로 작성하신 후 회사로 우편송부하여 주시기 바랍니다. 

[ 위임장 ]

 대리인

성명 :

주민등록번호 : - ********

연락처 :

상기 대리인에게 ㈜아미노로직스의 제25기 정기주주총회와 관련된

모든 권한을 위임합니다.

2022년 월 일

주주의 주민등록번호: - ********

성 명: (인)

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침증세가 있으신 주주님은 주주 총회장 출입이 제한될수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 당사는 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※ 당사는 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
삼오제약(최대주주본인)
2021.01.01~2021.12.31
65
36.8

매출
삼오제약(최대주주본인)
2021.01.01~2021.12.31
60
34.2

※ 비율은 2020년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼오제약(최대주주본인)
매입
2021.01.01~2021.12.31
102
58.0

삼오제약(최대주주본인)
매출
2021.01.01~2021.12.31
81
46.1

※ 비율은 2020년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[원료의약품 사업부문]

(1) 제약산업의 개요
제약산업은 인간의 질병을 치료하거나 예방하기 위한 의약품을 제조하는 산업으로, 상당수의 국내 제약기업들은 의약품 외에도 의약외품, 건강기능식품, 의료기기 등을 생산.판매하고 있으나, 제약기업들의 매출이나 이익기여도 측면에서 의약품이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 국내 제약기업 대부분이 완제 또는 원료의약품을 생산.판매업을 주력으로 영위하는 기업으로 구성되어 있습니다.

(2) 제약산업의 특성
국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있으며, 우리나라 제약산업의 특징은 아래와 같이 7가지로 요약할 수 있습니다.

첫째, 우리나라 제약산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심입니다. 우리나라 의약품 생산액은 약 18.8조 원으로 이 가운데 수출은 3.6조원에 불과합니다. 특히신약 개발에 투자하기 보다는 원료의 합성을 통한 최종 완제 의약품 생산이 대부분이었습니다. 2016년 완제의약품 생산 실적은 16.3조원, 원료의약품 생산 실적은 2.5조원으로 완제의약품 비중이 86.8%(15년 87.5%)에 달합니다.

둘째, 국내 제약산업은 중소 제조업체가 난무한 가운데 시장에서의 과당경쟁으로 상.하위 기업과의 양극화 문제가 지속적으로 지적되어오고 있습니다. 완제의약품 생산실적 중 상위 30개 기업은 전체 생산액의 55.1%를 차지하고 있습니다. 이와 관련해 최근정부는 2011년 8월 약가산정 방식 개편 및 혁신형 제약기업 중심의 특성화 지원방안 등을 내용으로 하는 '약가제도 개편 및 제약산업 선진화 방안'을 마련하고 2012년 1월 시행되었습니다. 정부는 제약산업 구조변화를 통하여 제약산업 선진화 의지를 강하게 밝히고 있습니다.

셋째, 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 또한 정밀화학공의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는미래 신성장 동력산업입니다.

넷째, 전문의약품은 최종선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방의사에게 있습니다.따라서 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있습니다.

다섯째, 공급자와 수요자간의 정보가 비대칭적입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉, 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종 구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다.

여섯째, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.

일곱째, 특허권 등 지적재산권의 보호를 받으며, 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약 개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업입니다. 다른 제품에 비하여 개발 비용이 막대한 반면 복제는 상대적으로 쉽기 때문에 특허에 의한 보호가 결정적인 중요성을 갖고 있습니다. 또한 임상 및 승인 기간 때문에 실질특허기간이 감소되는 문제가 발생하게 되고의료비 부담으로 인한 사회적 비용을 줄이기 위해서는 특허기간을 적정선에서 제한하고 제네릭 생산을 용이하게 하는 것도 필요합니다.

(3) 경기변동의 특성
제약산업은 타 산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보입니다.
특히, 전문의약품의 경우 양호한 성장잠재력을 보유하고 있으며, 규모 및 경기민감도측면에서 타 산업대비 유리한 것으로 평가됩니다.

(4) 국내외 시장여건
- 제네릭 의약품 개발에 집중하는 국내 제약시장
국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중에 있습니다. 이중 완제의약품을 생산하는업체는 250개 내외입니다. 국내 제약사들은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다.

- 경영여건 악화
대기업의 제약업 진출, 선진국 수준의 GMP(Good Manufacturing Practice, 의약품제조 및 품질관리기준) 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.

- 내수시장에서 비교적 안정적인 사업기반을 유지
국내에 의약품을 공급하고자 하는 다국적 제약사는 동일한 약효군 내 타 오리지널 의약품과 경쟁을 위해 국내 제약기업들과 다양한 형태의 전략적 제휴를 맺고 있습니다.
국내 상위 제약기업들은 풍부한 영업 인력과 판매경험, 유통구조의 이해 등의 영업경쟁력을 바탕으로 다국적 제약기업으로부터 다양한 의약품을 도입하여 판매하고 있습니다. 우수한 생산시설과 연구개발능력을 보유한 업체들은 일부 품목에 대해 핵심 원료를 수입하여 자체 생산하거나 기존 품목을 개량한 의약품을 공급합니다.

- 제약업체에 대한 정부규제 지속적 강화
최근 정부는 '리베이트 쌍벌제’, '기등재의약품 약가 일괄인하’등 지속적으로 약가규제정책을 시행하고 있습니다. 더불어 '제약산업 경쟁력 강화 방안’을 통해 제약산업 구조를근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다.
기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다.

- 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생
국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.3%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술 수출하여 해외시장으로 진출하고있습니다.

- 원자재 가격 및 환율변동에 따른 수익성 변화
원재료 및 상품(다국적 제약사 도입품목)들의 해외 수입비중이 높기 때문에 원재료 가격과 환율 변동에 따라 수익성 변동이 나타납니다.
다만, 대부분의 회사들은 원재료를 장기계약에 의해 공급받고 있으며, 도입원재료 및품목의 단가조정을 통한 대응이 상당수준 가능하여 원재료 가격과 환율변동이 수익성에 미치는 영향은 타산업 대비 비교적 낮은 수준입니다.

(5) 제약 산업 전망
- 고령인구 증가 등으로 수요기반 유지 전망
제약산업의 수요기반은 안정적인 증가세를 유지할 전망입니다. 소득수준 개선, 고령인구와 만성질환의 증가, 건강에 대한 관심 증대 등으로 사용량의 증가세가 유지되고있으며, 경기순환 과정에서의 수요변동성이 타 산업대비 낮은 수준입니다.

- 정부의 규제수준 유지 전망
제약산업 선진화 및 의약품 거래 투명화에 대한 정부의 의지가 강해 강화된 정부의 규제수준은 유지될 전망입니다.

- 기업간의 경쟁지위 격차 확대 전망
제약산업의 환경변화 속에 향후 기업간의 경쟁지위 격차는 점차 확대될 전망입니다. 상위권 및일부 중위권 제약사들은 다양한 적응증별 품목구성, 신제품 출시능력, 일반및 원료의약품, 음료 등으로의 다각화된 포트폴리오 등을 바탕으로 정부규제에 대한 대응력을 갖추고 있습니다. 반면, 자체자금창출력과 연구개발력이 부족한 상당수의 중하위권 제약기업의 경우 중장기적으로는 정부규제하에서 영업활동이 위축될 가능성이 있으며 제약사간 경쟁강도가 증가할 전망입니다.

- 미국과 EU 등 선진국들의 제약산업의 시각과 한국정부의 방향 등

세계 각국이 경쟁적으로 제약산업을 신성장동력산업으로 집중 육성하고 있습니다. 제약산업의 안정적인 성장세와 막대한 부가가치 창출 역량에 주목한 것입니다. 제약산업을 국가 주력산업으로 육성한다는 기조하에 파격적 인 자금 지원부터 세제 혜택,인허가 규제 완화등 전방위적인 지원 정책을 전개하고 있습니다.

한국 정부도 제약산업 육성을 위해 나름대로 노력하고 있습니다. 2013년부터 시행된제약산업 육성지원에 관한 특별법에 의거해 혁신형 제약기업 인증 및 지원에 나서고 있으며 '제1차 제약 산업 육성 지원 5개년 종합계획' 에 따라 전략적인 R&D투자 확대, 연구개발 인프라 구축 등을 위한 실행방안을 매해 수립, 집행하고 있습니다.
2016년에는 국내 개발 글로벌 신약의 약가를 우대해주고, 약가 인하 주기를 1년에서2년으로 연장하는 등의 ‘7·7약가제도 개선안을 마련했습니다.

또 2018년 시작된 '제2차 제약산업 육성 ·지원 5개년 종합계획' 에는 국내 제약기업의 글로벌 경쟁력을 제고하고, 산학연간 오픈 이노베이선을 활성화하는 다양한 지원책이 포함될 것으로 보입니다.
제약기업의 연구개발 투자를 늘리기 위한 각종 세제 지원과 약가정책 개선안도 지속적으로 검토한다는게 정부의 방침입니다.

[비천연 아미노산 사업부문]

(1) 아미노산의 개요
아미노산은 염기성을 띠는 아미노기(-NH2)와 산성을 띠는 카르복시기(-COOH) 및 유기원자단인 R기(또는 곁가지)로 구성된 유기화합물입니다. 화학구조상으로 '아미노기'와 '산기' 두 개로 구성돼 있어 아미노산이라 불립니다.

이 세상의 모든 아미노산은 L과 D라는 두 가지 형태로 존재하는데, 이 둘은 마치 왼손과 오른손처럼 서로 마주보는 거울상 형태를 띱니다. L과 D라는 이름 자체가 왼쪽과 오른쪽을 뜻하는 라틴어에 어원을 두고 있습니다.
[자료출처 : 한국과학재단역음 '노벨상을 꿈꾸는 과학자들의 비밀노트']

아미노산은 생명체를 구성하는 단백질의 기본 구성단위로서, 식품, 사료, 영양제, 화장품, 의약품, 농약 등 다양한 관련 산업에 관계되는 중요한 소재입니다.

수백 수천 종류에 달하는 아미노산 및 그 유도체는 대체적으로 높은 생리활성과 인체친화적인 특징이 있으므로 의약품 및 정밀화학 전반에 걸쳐 다양하게 사용됩니다.

천연에는 100개 이상의 아미노산이 존재하지만 이 가운데 약 20개의 아미노산이 원생동물에서 동식물에 이르는 유기체에 공통으로존재하며 단백질 합성에 이용됩니다.이들 가운데 대략 10개는 인체에서 합성이 불가능한 필수 아미노산이므로 음식물로부터 섭취해야 하고, 나머지 10여개(비필수 아미노산)는 아미노기 전달반응이라고하는 산화-환원반응에 의해 합성됩니다.

특히 고부가가치 의약 및 화장품 원료로 활용되고 수요가 크게 증가하고 있는 *비천연 아미노산은 천연 L형 아미노산과는 달리 자연 상태에서 얻을 수 없고 생산방법이 까다롭고 일부 선진국의 소수업체에서만 양산 되고 있어 효율적인 아미노산 생산 ***카이럴 기술을 개발하는 것이 세계적으로 요구되고 있습니다.

*비천연 아미노산 : 단백질에서는 찾아볼 수 없는 아미노산으로 비천연 아미노산은 주로 화학적으로 인공 합성 또는 일부 생체에 존재하는 경우도 있습니다.

**펩티드(Peptide) : 아미노산이 2개 이상 연결된 결합물을 펩티드라고 합니다. 단백질과 펩티드와의 명확한 구분은 없지만, 일반적으로 50개 미만의 아미노산으로 구성될 경우 펩티드라고 하며, 50개 이상의 아미노산으로 구성될 경우 단백질이라고 합니다.

***카이럴 기술(Chiral technology): 화학적으로 광학 활성물질을 합성하면 항상 L-체와 D-체가 반반씩 생성됩니다. 이러한 혼합물의 특징은 한쪽의 물질은 좋은 효능(약효)이 있지만, 다른 쪽 물질은 효능이 없거나 독성을 가지고 있다는 점입니다. 따라서 이러한 혼합물에서 좋은 효능을 가진 이성체만 분리하거나, 무효능 또는 독성을 가진 광학이성체를 좋은 효능을 가진 이성체로 전환하는 기술이 필요한데, 이러한 기술이 바로 카이럴 기술입니다. 한 가지 형태의 광학이성질체만을 생산하는 카이럴 기술(Chiral Technology)은 고부가가치를 창출하며 미래 세계 시장에서 그 비중이 빠르게 증가하는 고급기술입니다.

■ 아미노산(비천연 D형, 천연 L형)의 용도

아미노산

용 도

L-글루탐산

조미료, 무력증 치료제, 위산과소증제

L-라이신

사료첨가제, 자양강장제, 식욕증진제, 헤스페스치료제,

진통해열제의 중화제

L-이소로이신,

L-로이신, L-발린

피로회복제, 스포츠음료, 저알부민혈증 개선제

L-알라닌

전립선 비대증, 배뇨장애 해소제

L-아르기닌

피로회복제, 암모니아혈증 개선제, 뇨순환이상 치료제

L-아스파라긴산

피로회복제, 간질환 치료제, 무기질 보급제, 세안제

L-시스테인

간질환 치료제, 색소침착재선제, 기도점액 용해제

L-DOPA

파킨슨병 치료제

L-글루타민

위십이지장 궤양치료제, 폐질환 치료제, 항알레르기제

L-메치오닌

사료첨가제, 간질환 치료제

L-오르니틴

간질환 치료제

L-트립토판

불면증 치료제, 우울증 치료제

D-히드록시페닐글리신

아목시실린, 세파드록실, 세파트린의 원료

D-페닐글리신

암피실린, 반합성 페니실린, 세파로스포린 원료

D-알라닌

알리탐(저칼로리 감미료)의 원료

D-페닐알라닌

HIV 감염 예방 제품, 옥트레오티드, 그라미시딘,

Achatin(신경계 펩타이드)의 원료

D-세린

항결핵제인 D-싸이클로세린의 원료

D-발린

플루발리네이트 (농약, 살충제)의 원료

D-아르기닌

야뇨증 치료제 (Desmopressin)의 원료

D-아스파라긴산

베타-락탐계 항생제의 측쇄, 경계 관련 의약품 원료

D-시스테인

베타-락탐계 항생제의 측쇄, NAC (감기약) 원료

D-로이신

루프린(Leuproide) 원료

D-라이신

베타-락탐계 항생제의 측쇄, 아스피린 용해 개선제

D-프롤린

HIV 감염 예방 제품의 원료

D-트립토판

옥트레오티드(Octreotide) 원료

[자료출처 : KIBO 기술보증기금 WPM 신규지원 대상과제 경제성분석 보고서 中]

(2) 산업의 특성
발효 및 *효소(엔자임)를 이용한 아미노산 산업은 작게는 수천톤, 많게는 수십 만톤의 수요가 형성된 사료 및 식품 산업의 성장 발전에 결정적인 기여를 하였습니다. 그러나, 하나의 효소에서는 하나의 아미노산만 생산이 가능한 기술 적용의 한계성과 공정 기술 개발의 어려움 때문에 다양한 아미노산 제조가 어려워 산업 발전의 한계성을보이고 있습니다.

아미노산은 펩티드(Peptide), 단백질 등과 같이 인체 친화적인 소재의 핵심 원료로서 혁신적인 기술 개발이 기대되고 있는 21세기 Bio 산업의 기초 소재가 되며 그 중심이 될 **D-아미노산을 포함한 비천연 아미노산의 개발이 필수적으로 요구되고 있습니다.

* 효소(=엔자임, Enzyme) : 효소로 생명체 내부의 화학반응을 매개하는 단백질 촉매입니다. 효소는 특정한 기질하고만 결합하여 반응을 촉매하는 성질을 가지고 있습니다(기질특이성)

** L-, D-, DL-아미노산 : 아미노산은 아민그룹과 카르복실그룹이 포함된 모든 분자를 칭합니다. 아미노산은 카이럴성을 띄기 때문에 왼쪽형에 해당하는 것을 L-아미노산, 오른쪽형에 해당하는 것을 D-아미노산 이라고 합니다. 카이럴성 물질은 카이럴 기술을 이용하여 분리 또는 추출하기 전, 일반 인공합성 시, D:L형이 50:50비율로 존재하며, 이런 아미노산을 DL-아미노산 또는 라세믹 아미노산이라고 합니다.

(3) 산업의 성장성
고령화 사회로 나아가고 있는 미래에는 제약바이오 산업의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시대의 흐름에 핵심소재인 아미노산은 주요 원료 및 중간체로서 산업적 중요성이 큰 물질입니다.

(4) 경기변동의 특성
당사의 비천연 아미노산은 의약품, 식품, 사료 등의 원재료로 사용되며 60억 세계 인구의 희망인 인류의 무병장수의 희망과 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 세계가 고령화, 복지 사회로 진입함에 따라 세계 경제의 발전에 따라 지속적인 수요 증가가 예상되며 불경기라도 필수적으로 사용이 필요한 의약, 식품, 사료 산업 등의 후방 산업 특성상 경기 변동에 비교적 둔감한 편입니다.

(5) 국내외 시장여건
일반적으로 순수한 천연 L-아미노산은 미생물 발효 방법이나 효소 방법 등으로 비교적 값싸게 대량으로 얻을 수 있으나, 자연계에 존재하지 않는 D-아미노산을 포함한 비천연 아미노산을 얻기란 쉬운 일이 아니었습니다. 물론 화학적으로 아미노산을 만들 수는 있으나 그럴 경우 L-아미노산과 D-아미노산이 50:50으로 함께 얻어집니다. 이에 따라 순수한 비천연 아미노산을 얻으려면 많은 경비가 들어 그 이용이 자유롭지 못한 형편이었습니다. 실제로 우리나라에서도 천연 L-아미노산은 많이 생산되고 있으나 비천연 아미노산은 거의 생산이 이루어지지 않고 있습니다.

광학적으로 순수한 비천연 아미노산은 각종 의약품 및 생리활성 물질을 합성하는데 필요한 출발물질 또는 중간체로 광범위하게 사용되는 중요한 소재로서, 다양한 비천연 아미노산 및 그 유도체들이 신약 개발 및 연구 개발에 쓰이고 있습니다. 광학적으로 순수한 비천연 아미노산의 경우 고도의 카이럴 기술을 필요로 하고, 제조비용이 많이 들어, 발효로 제조되는 천연 아미노산에 비해 단가가 5~100배 가까이 높게 형성되어 있습니다.

국내에서는 비천연 아미노산을 일부 제약사에서 의약품 원료로 사용하고 있을뿐, 현재 국내에는 경쟁력있는 기술의 축적 및 관련 노하우의 부족으로 신약 개발 및 연구 개발에 쓰이는 비천연 아미노산을 생산하는 회사가 거의 없으며, 일본의 교와하코 및 독일의 에보닉 데구사 등의 일부 세계적인 소수 업체에 의한 독과점 상태입니다.

(6) 비천연 아미노산 산업의 전망
글로벌 제약바이오산업의 지속적인 성장을 고려하면 비천연 아미노산 및 그 유도체등은 매우 중요한 원료 물질입니다.
현재 제조법의 한계성으로 인하여 공급이 원활하지 않았던 아미노산의 경우, 원활한 공급이 이루어 진다면 가용할 수 있는 카이럴 화합물의 조합(pool)을 크게 확장함으로써, 난치병치료를 위한 **펩티드(Peptide) 신약개발등의 제약바이오산업 발전의 신기원이 펼쳐질 것으로도 기대 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[원료의약품 사업부문]
당사는 2015 년 중 자산양수도 방식에 따라 최대주주인 ㈜ 삼오제약으로부터 6 개 원료의약품에 대한 국내 사업권을 19,000 백만원에 인수하였습니다. 현재 뇌졸증, 안질환, 피부염, 화장품 등의 원료의약품을 다수의 국내 제약 완제 회사에 공급하고 있습니다.

[비천연아미노산 사업부문]

2009년 신규 착수한 아미노산사업부문은 2009년 하반기 연구소 설립 후, 아미노산과 아민계 화합물의 연구개발, 제조 및 판매 사업을 추진하였습니다. 아미노산 제조 및 판매를 진행시키기 위하여 2017년 1월부터 삼오제약 오송공장 등 외부 위탁생산을 시작으로 사업을 전개해 나아가고 있습니다. 이후 연구개발을 통해 현재는 수십여종의 비천연아미노산과 D-Amino 유도체를 개발 완료하였으며, 이후 D-Serine(디-세린), D-allo-Isoleucine(디-알로아이소류이신), beta-Phenylalanine(베타페닐알라닌), Naphthyalanine(나프틸알라닌), D-Alanine(디-알라닌), D-Phenylalanine(디-페닐알라닌) 등을 순차적으로 여러 외부 업체에서 위탁생산 완료하였습니다.
현재 지속적인 연구개발을 통해 다른 고부가가치 아미노산 품목들의 생산 기술을 확보함으로써, 아미노산사업의 보다높은 수준의 매출 성장 및 메이저고객사 확보를 위하여 전력을 기울이고 있습니다. 더불어 부가가치를 높이고 시장을 확대하기 위하여 아미노산을 이용한 응용소재로서 보호기아미노산, 아미노에스터, 올리고펩타디드 등을 개발하여 성공적으로 상업화하고 있으며 최근에는 글로벌 수요처로부터 공급된 제품의 품질을 인정받아 역으로 수요처로부터 새로운 제품 개발을 요청받아 이를 적기에 개발하고 생산하여 공급함으로서 공급처 와 수요처가 상생하면서 성장하는 사업모델을 구축해 가고 있습니다.

(2) 시장점유율

세계적으로 비천연 아미노산 산업은 일본, 유럽, 미국 등의 선진국 내 기업들이 독점하여 왔던 기술의 차별성이 큰 분야이며, 국내 비천연 아미노산은 외국기업의 수입품에 의존하여 왔습니다.

(3) 시장의 특성
비천연 아미노산은 제약바이오 산업의 핵심 소재이므로 제약바이오산업의 특성과 같다고 보며, 제약바이오 산업의 특성상 일단 성공 하게 되면 전 후방 산업에 대한 파급 효과가 아주 큰 특성이있습니다. 비천연 아미노산과 연관 사업인 의약, 정밀화학 및 연구개발 시약업계는 경기변동에 민감하지 않은 시장으로, 국민 소득의 증가, 건강에 대한 관심 증가, 인구의 고령화등을 기반으로 한 안정적인 수요 기반 활보로 고성장 중이며, 향후에도 이러한 추세가 지속될 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

상기 『
나. 회사의 현황』 참조

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제25기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 『
Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요
』를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손 금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기 기말
제 24(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
38,679,493,550
35,324,797,701

현금및현금성자산
8,861,442,070
8,580,331,682

매출채권
6,333,740,329
4,736,498,530

기타유동채권
155,360,224
53,415,633

기타유동자산
125,353,372
5,613,872

기타유동금융자산
16,802,037,600
16,802,623,050

당기법인세자산
28,204,290
43,453,620

재고자산
6,373,355,665
5,102,861,314

Ⅱ. 비유동자산
26,563,023,233
24,803,725,495

기타비유동채권
211,814,680
224,584,680

기타비유동자산
9,931,308
38,149,533

유형자산
1,484,938,383
921,640,479

무형자산
17,598,423,596
19,118,707,449

사용권자산
635,013,604
663,512,478

기타포괄손익공정가치측정지분상품
2,110,600,876
1,500,800,876

당기손익공정가치측정금융자산
2,990,502,400
2,336,330,000

이연법인세자산

1,521,798,386
-

자 산 총 계
65,242,516,783
60,128,523,196

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,381,382,095
6,046,638,117

매입채무
3,674,272,727
3,578,272,723

기타금융부채
302,232,778
1,048,638,388

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
185,736,929
156,135,128

기타유동부채
219,139,661
263,591,878

Ⅱ. 비유동부채
468,026,890
524,019,714

비유동리스부채
468,026,890
524,019,714

기타비유동부채
-
-

부 채 총 계
5,849,408,985
6,570,657,831

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
59,393,107,798
53,557,865,365

자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

기타불입자본
118,400,184,439
118,400,184,439

기타포괄손익누계액
(257,886,832)
(733,297,826)

결손금
(67,531,874,209)
(72,891,705,648)

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
59,393,107,798
53,557,865,365

부 채 와 자 본 총 계
65,242,516,783
60,128,523,196

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 매출액
22,848,959,782
17,650,767,018

Ⅱ. 매출원가
13,713,529,288
10,664,928,752

Ⅲ. 매출총이익
9,135,430,494
6,985,838,266

판매비와관리비
5,031,538,842
4,509,741,587

Ⅳ. 영업이익
4,103,891,652
2,476,096,679

기타영업외수익
475,155,887
509,572,572

기타영업외비용
1,701,301,275
433,424,614

금융수익
857,047,802
264,598,680

금융비용
30,917,013
742,876,732

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익
3,703,877,053
2,073,966,585

법인세비용(수익)
(1,655,954,386)
(66,000,000)

Ⅵ. 당기순이익
5,359,831,439
2,139,966,585

Ⅶ. 기타포괄손익

475,410,994

(433,837,949)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익

(233,006)

162,886

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
609,800,000
(368,000,835)

법인세효과
(134,156,000)
(66,000,000)

Ⅷ.총포괄손익

5,835,242,433

1,706,128,636

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

5,359,831,439

2,139,966,585

비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

5,835,242,433

1,706,128,636

비지배지분
-
-

Xl. 주당손익

기본및희석주당이익(손실)
61
24

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결 손 금
소 계

주식발행

초과금

자기주식
처분이익

기타

자본잉여금

2020.1.1.
(제 24(전)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(299,459,877)
(75,031,672,233)
51,851,736,729
-
51,851,736,729

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
2,139,966,585
2,139,966,585
-
2,139,966,585

기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가이익

-
-
-
-
(434,000,835)
-
(434,000,835)
-
(434,000,835)

해외사업환산손실
-
-
-
-
162,886
-
162,886
-
162,886

2020.12.31.
(제 24(전)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(733,297,826)
(72,891,705,648)
53,557,865,365
-
53,557,865,365

2021.1.1.
(제 25(당)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(733,297,826)
(72,891,705,648)
53,557,865,365
-
53,557,865,365

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
-
5,359,831,439
5,359,831,439
-
5,359,831,439

기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가손실
-
-
-
-
475,644,000
-
475,644,000
-
475,644,000

해외사업환산손실
-
-
-
-
(233,006)
-
(233,006)
-
(233,006)

2021.12.31.
(제 25(당)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(257,886,832)
(67,531,874,209)
59,393,107,798
-
59,393,107,798

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 영업활동 현금흐름
935,518,964
1,768,180,927

영업에서 창출된 현금
749,787,789
1,490,708,664

이자의 수취
183,185,585
282,196,278

이자의 지급
(12,703,740)
(19,300,945)

법인세의 지급
15,249,330
14,576,930

II. 투자활동 현금흐름
(632,381,824)
(989,116,013)

대여금의 회수

11,337,320
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

305,400,000

785,115,796

보증금의 회수
12,770,000
-

무형자산의 처분
-
-

단기금융상품의 처분
21,500,000,000
27,511,628,937

단기금융상품의 취득
(21,500,000,000)
(27,711,628,937)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(300,000,000)

(1,205,988,830)

기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득
-
-

토지의 취득
(128,581,424)
(53,253,209)

건물의 취득
(257,963,728)
(170,499,770)

기계장치의 취득
(236,450,000)
(133,000,000)

비품의 취득

(21,293,000)
(5,170,000)

산업재산권의 취득
(7,501,792)
-

기타무형자산의 취득
(10,099,200)
(6,320,000)

III. 재무활동 현금흐름
(164,113,503)
(152,329,553)

리스부채의 지급
(164,113,503)
(152,329,553)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
139,023,637
626,735,361

V. 기초 현금및현금성자산
8,580,331,682
8,140,672,968

VI. 환율변동으로 인한 효과
142,086,751
(187,076,647)

VII. 기말 현금및현금성자산
8,861,442,070
8,580,331,682

- 연결재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 25(당)기 기말
제 24(전)기 기말

자 산

I. 유동자산
38,678,080,433
35,323,408,325

현금및현금성자산
8,860,064,518
8,578,974,946

매출채권
6,333,740,329
4,736,498,530

기타유동채권
155,360,224
53,415,633

기타유동자산
125,317,807
5,581,232

기타유동금융자산
16,802,037,600
16,802,623,050

당기법인세자산
28,204,290
43,453,620

재고자산
6,373,355,665
5,102,861,314

II. 비유동자산
26,563,023,233
24,803,725,495

기타비유동채권
211,814,680
224,584,680

기타비유동자산
9,931,308
38,149,533

유형자산
1,484,938,383
921,640,479

무형자산
17,598,423,596
19,118,707,449

사용권자산
635,013,604
663,512,478

기타포괄손익공정가치측정지분상품
2,110,600,876
1,500,800,876

당기손익공정가치측정금융자산
2,990,502,400
2,336,330,000

종속기업및관계기업투자
-
-

이연법인세자산
1,521,798,386
-

자 산 총 계
65,241,103,666
60,127,133,820

부 채

I. 유동부채
5,377,077,544
6,042,687,589

매입채무
3,674,272,727
3,578,272,723

기타금융부채
302,232,778
1,048,638,388

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
185,736,929
156,135,128

기타유동부채
214,835,110
259,641,350

II. 비유동부채
468,026,890
524,019,714

비유동리스부채
468,026,890
524,019,714

기타비유동부채
-
-

부 채 총 계
5,845,104,434
6,566,707,303

자 본

I. 자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

II. 기타불입자본
118,872,508,896
118,872,508,896

III. 기타포괄손익누계액

(629,099,006)
(1,104,743,006)

IV. 결손금
(67,630,095,058)
(72,990,023,773)

자 본 총 계
59,395,999,232
53,560,426,517

부 채 및 자 본 총 계
65,241,103,666
60,127,133,820

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액
22,848,959,782
17,650,767,018

II. 매출원가
13,713,529,288
10,664,928,752

III. 매출총이익
9,135,430,494
6,985,838,266

판매비와관리비
5,031,538,842
4,509,741,587

IV. 영업이익(손실)
4,103,891,652
2,476,096,679

기타영업외수익
905,599,359
817,650,427

기타영업외비용
2,131,647,471
741,577,992

금융수익
857,047,802
264,598,680

금융비용
30,917,013
742,876,732

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,703,974,329
2,073,891,062

법인세비용(수익)
(1,655,954,386)
(66,000,000)

VI. 당기순이익(손실)
5,359,928,715
2,139,891,062

VII. 기타포괄이익(손실)
475,644,000
(434,000,835)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가손익
609,800,000
(368,000,835)

법인세효과
(134,156,000)
(66,000,000)

VIII. 총포괄이익(손실)
5,835,572,715
1,705,890,227

IX. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
61

24

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결 손 금
총 계

주식발행
초과금
자기주식
처분이익

2020.1.1.
(제 24(전)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(670,742,171)
(75,129,914,835)
51,854,536,290

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,139,891,062
2,139,891,062

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가손익
-
-
-
(434,000,835)
-
(434,000,835)

2020.12.31.
(제 24(전)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(1,104,743,006)
(72,990,023,773)
53,560,426,517

2021.1.1.
(제 25(당)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(1,104,743,006)
(72,990,023,773)
53,560,426,517

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,359,928,715
5,359,928,715

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가손익
-
-
-
475,644,000
-
475,644,000

2021.12.31.
(제 25(당)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(629,099,006)
(67,630,095,058)
59,395,999,232

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 영업활동 현금흐름
935,518,964
1,768,180,927

영업에서 창출된 현금(주석 37)
749,787,789
1,490,708,664

이자의 수취
183,185,585
282,196,278

이자의 지급
(12,703,740)
(19,300,945)

법인세의 지급
15,249,330
14,576,930

II. 투자활동 현금흐름
(632,381,824)
(989,116,013)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

305,400,000

785,115,796

대여금의 감소

11,337,320

-

보증금의 회수
12,770,000
-

단기금융상품의 처분
21,500,000,000
27,511,628,937

단기금융상품의 취득
(21,500,000,000)
(27,711,628,937)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(300,000,000)

(1,205,988,830)

기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득
-
-

토지의 취득
(128,581,424)
(53,253,209)

건물의 취득
(257,963,728)
(170,499,770)

기계장치의 취득
(236,450,000)
(133,000,000)

비품의 취득
(21,293,000)
(5,170,000)

산업재산권의 취득
(7,501,792)
-

기타무형자산의 취득
(10,099,200)
(6,320,000)

III. 재무활동 현금흐름
(164,113,503)
(152,329,553)

리스부채의 지급
(164,113,503)
(152,329,553)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
139,023,637
626,735,361

V. 기초 현금및현금성자산
8,578,974,946
8,139,303,291

VI. 환율변동으로 인한 효과
142,065,935
(187,063,706)

VII. 기말 현금및현금성자산
8,860,064,518
8,578,974,946

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 아미노로직스 (단위 : 원)

구 분
제 25(당)기
(처리예정일: 2022년 3월 29일)
제 24(전)기
(처리예정일: 2021년 3월 23일)

Ⅰ. 미처리결손금

(67,630,095,058)

(72,990,023,773)

전기이월결손금

(72,990,023,773)

(75,129,914,835)

기업회계기준서 1109호
 최초 적용에 따른 조정
-

-

당기순이익
5,359,928,715

2,139,891,062

Ⅱ. 결손금처리액
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(67,630,095,058)

(72,990,023,773)

※ 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

:상기 결손금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제13조(신주의 동등배당) 
 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제34조(이사의 수) 
 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다.
제34조(이사의 수) 
 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다.
- 이사의 수 변경내용 반영

제58조(중간배당) 
① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 17시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. 
② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6. (신설)
 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된것으로 본다.
 ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제58조(중간배당) 
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월의 말일(이하" 중간배당 기준일"이라 한다.)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. 
② 제1항의 이사회 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
- 자구수정 (국어적 정비)
- 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

-부 칙-
- 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.(18차개정)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 감사 김미경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김미경
1964.01.05
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김미경
(주)삼오파마켐 부사장
1999.05~현재
(주)삼오파마켐 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김미경
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※김미경
서울대학교 약학과 전공자로서 동 업계에서 수십년간 재직하면서 업계의 특성과 흐름등을 잘 알고 있고, 현재는 (주)삼오파마켐 부사장을 역임하면서 경영 전반에서 그 능력을 발휘하고 있으며, 2014년부터 당사의 감사로 부임후 회사의 경영 및 회계투명성에 그 능력을 발휘하였기에 이에 충분히 감사업무수행에 적임자로 인정하여 추천함.

확인서

확인서(김미경)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
8억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

실제 지급된 보수총액
6억

최고한도액
8억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.49억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「 http://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

-첫날은 오전 9시부터 전자투표 시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접 속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실수 있습 니다. 

다. 시스템에서 공동인증서, 카카오페이, Pass앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음