솔디펜스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 솔디펜스

주주총회소집공고
2.9
(주)휴센텍

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 휴센텍(구. 주식회사 이디티)

대 표 이 사 :
강시철,이주석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)

(전 화)070-7844-9315

(홈페이지)http://www.hucentech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)최 윤 근

(전 화)070-7826-0518

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제20조에 의거 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 22조에 의거 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.hucentech.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2022년 03월 30일(수요일) 오전 09시 00분

2. 주주총회 장소 : 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1. 영업보고, 2. 감사보고, 3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 32조 이사의 수(주주제안권)

부칙

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 서동녘 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건(주주제안권)

제 3-3호 의안 : 사외이사 김주선 선임의 건(주주제안권)

제 3-4호 의안 : 사외이사 변준연 선임의 건(주주제안권)

제 3-5호 의안 : 사외이사 권재현 선임의 건(주주제안권)

제 3-6호 의안 : 사외이사 최민현 선임의 건(주주제안권)

제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사내이사 최창열 선임의 건(주주제안권)

제 4-2호 의안 : 사내이사 강인구 선임의 건(주주제안권)

제 4-3호 의안 : 사내이사 유승하 선임의 건(주주제안권)

제 4-4호 의안 : 사내이사 김길동 선임의 건(주주제안권)

제 5호 의안 : 감사 선임의 건

제 5-1호 의안 : 상근감사 전종우 선임의 건

제 5-2호 의안 : 비상근감사 김승환 선임의 건

제 6호 의안 : 이사 보수 한도의 건

제 7호 의안 : 감사 보수 한도의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 등 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 신분증사본

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상철
(출석률: 87%)
최병로
(출석률: 87%)
최경석
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1회차
22.01.07.
-. 전환사채 세부내역 변경의 건
찬성
찬성
-

2회차
22.01.07.
-. [긴급안건] 경영지배인 선임의 건
찬성
찬성
-

3회차
22.01.12.
-. 임시주주총회 안건 변경의 건
찬성
찬성
-

4회차
22.01.21

-. 3회차 전환사채 납입 철회의 건

-. 임시주주총회 일정 및 안건 변경의 건

-. 각자대표 선임의 건
-. 이사회 의장 지정의 건

찬성
찬성
-

5회차
22.01.25
-. 임시주주총회 안건 변경의 건
-
-
-

6회차
22.01.27

-. 21년(7기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

-. 21년(7기) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성
찬성
-

7회차
22.01.27
-. 자금 차입의 건
찬성
찬성
-

8회차
22.01.27
-. 자금 차입의 건
찬성
찬성
-

9회차
22.02.11

-. 지배인 해임의 건

-. 자금 차입의 건

-
-
찬성

10회차
22.02.28

-. TUP1호조합 투자금 회수의 건

-. 자금 차입의 건

-
-
-

11회차
22.03.14
-. 정기주주총회 소집 결의의 건
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
100
50
-

-. 사외이사 등의 보수현황은 2021년 기준 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
① 방위산업의 정의
방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 넓은 뜻으로는 무기,탄약 등 직접적인 전투 기구 뿐만 아니라 피복,군량 등 비전투용 일반 방산물자까지도 포함합니다. 그러나 일반적으로는 국방력 형성에 중요한 요소가 되는 총,포,탄약,함정,항공기,전자기기,미사일 등 무기장비의 생산과 개발을 담당하는 산업의 총칭으로 정의하고 있으며, 제2차 세계대전 전까지는 군수산업(軍需産業)으로 해석되었으나 전쟁 개념이 방위전 개념으로 발전하면서 방위산업이라는 용어를 널리 사용하고 있습니다.

② 방위산업의 특징
방위산업은 국가적으로 가장 중요한 전략산업이면서도 안보에 핵심적 역할을 담당하는 국방의 중추적 산업입니다. 최근 들어 대부분의 무기들이 첨단화,시스템화 되면서산업간의 융복합화가 급속하게 진행되고 있고, 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모 역시 계속 증가하고 있습니다.
방위산업은 첨단기술이 결집되고 대규모 자본이 투하되며, 고학력의 지식집약적 인력이 요구될 뿐만 아니라 수요자가 정부이기 때문에 그 어느 산업분야보다도 정부 투자와 정책에 의해 산업발전의 속도와 경쟁력이 결정되는 대표적인 정부주도형 산업입니다.

③ 구성 요소
국내 무기체계와 관련된 직접적 구성 요소는 방산업체, 국방과학연구소, 방위사업청,각 군 등이 있습니다. 이들은 아래 그림과 같이 군이 소요 요청한 무기체계를 획득하는데 있어 유기적인 관계를 지속하고 있습니다.
국내 방산업체의 역할은 방위사업청과의 계약을 통하여 무기체계를 생산/납품하는 역할 및 연구개발의 주관업체로서 무기체계를 개발하거나, 국방과학연구소 주관 연구개발시 시제품 제작업체로서의 역할을 수행하고 있습니다.

방위사업청은 각 군에서 요구하는 무기체계 조달을 위해 연구개발과 양산에 대한 행정업무를 담당하고 있으며, 국방과학연구소는 각군에서 소요되는 무기체계의 연구개발을 담당하고 있습니다.

④ 방산물자/방산업체

방위산업에 소요되는 물자는 타 분야의 물자에 비해 성능의 고도화가 특히 중요하여,광범위한 분야의 기술개발을 요하게 되어 지상, 지하, 항공우주, 수중, 온도, 습도, 충격 등 복잡한 환경하에서도 파손, 변질되지 않고 규격성능을 발휘할 수 있도록 해야 하며, 신뢰도, 가용도 및 정비상태 또한 매우 높은 수준이 요구됩니다.

이러한 방산물자들을 정부에서는 군 전용품의 품질보증 및 안정적인 조달원 확보를 위하여 방산물자로 지정하여 관리하고 있으며, 총포, 화력, 유도무기, 항공기, 함정, 전차/장갑차, 탄약, 통신 및 전자장비 등의 물자를 주요 방산물자로 그 외의 방산물자를 일반 방산물자로 구분하여 관리하고 있습니다.

[주요방산물자 지정 현황]
 (단위표시 - 품목수(개))

구분
완제품
부품
계

화력
40
95
135

탄약
114
110
224

기동
42
82
124

항공
19
124
143

유도
39
426
465

함정
46
102
148

통신전자
76
66
142

광학
31
8
39

화생방
21
13
34

방호
7
10
17

지휘통제
7
0
7

기타
13
2
15

계
455
1,038
1,493

자료 : 한국방위산업진흥회(2021년 9월 30일 기준)

열거된 주요 방산물자는 대부분 복합, 정밀기술의 적용이 요구되고 있습니다. 그리고그 방산물자를 생산하는 업체를 방산업체라고 정의합니다. 방산업체는 주요 방산물자 및 방위사업청장 지정물자를 생산하는 주요 방산업체와 그 외의 품목을 생산하는 일반 방산업체로 구분됩니다.

분야
주요방산업체
일반방산업체

화력(9)
한화디펜스,두원중공업,SG솔루션,현대위아,에스엔티모티브,다산기공 ,S&T중공업,씨앤지(8)
진영정기(1)

탄약(10)
삼양화학공업,삼양정밀화학,세아항공방산소재,풍산,풍산FNS,한일단조공업,한화 ,코리아디펜스인더스트리(8)
고려화공,동양정공 (2)

기동(14)
기아자동차,두산인프라코어,두산중공업,삼정터빈,삼주기업,평화산업,현대트랜시스,현대로템,LS엠트론,STX엔진,시공사,모트롤(12)
광림,신정개발특장차(2)

항공유도(16)
다윈프릭션,대한항공,쎄트렉아이,퍼스텍,캐스,한국항공우주산업,한국화이바,한화에어로스페이스,LIG넥스원,덕산넵코어스,데크카본(11)
단암시스템즈,코오롱데크컴퍼지트,성진테크윈,유아이헬리콥터,화인정밀(5)

함정(8)
강남,대우조선해양,삼강엠앤티,한국특수전지,한진중공업,현대중공업,효성중공업(7)
스페코(1)

통신전자(16)
지티앤비,비츠로밀텍,한화시스템,연합정밀,이오시스템,대영에스텍,휴니드테크놀러지스,현대제이콤,빅텍,우리별 (10)
삼영이엔씨,아이쓰리시스템,인소팩,이화전기공업,미래엠텍,티에스택 (6)

화생방(3)
한컴라이프케어,SG생활안전,HKC(3)
(0)

기타(10)
대양전기공업,동인광학,삼양컴텍,우경광학,유텍,아이펙 (6)
대명,대신금속,은성사(3)

계 (85)
65개
20개

자료 : 한국방위산업진흥회 (2021년 7월 20일 기준)

한국방위산업진흥회 홈페이지를 참고로 할 때 총85개 업체가 방산업체로 지정되어 국내 방위산업의 근간을 형성하고 있으며, 방산물자의 지정은 산업통상자원부장관과의 협의를 거쳐 방위사업청장이 그 권한을 가집니다.

(2) 산업의 성장성
① 글로벌 방위산업 시장의 전망

21세기 이후 방위산업에 대한 환경은 기존의 안보유지를 위한 '소비적 산업'이 아닌 수출산업화와 민군기술활용을 통한 '생산적 산업'으로 변화 되고 있습니다. 향후 글로벌 방위산업은 경제상황과 복지수요 증가 등과 같은 외부 요인에 의해 국방예산과 생산은 감소하고 수출 및 M&A는 증가세를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다.

전 세계의 국방비는 감소세 또는 보합세를 보일 것으로 전망되고 있으나, 국방비 중 획득 예산은 지속적으로 상승 할 것으로 전망되고 있습니다.

세계 방산시장 연감에 따르면 2013년~2022년까지의 전 세계 국방 예산을 인건비, 운용유지비, 획득비, 연구개발비 및 기타로 분류하여 전망하였고, 그 중 획득 예산은 2018년 342십억달러에서 2022년 384십억달러로 증가할 것으로 내다보고 있습니다.

[2013년~2022년 전세계 국방예산 전망]

구분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년
2021년
2022년

인건비

633
636
649
656
670
699
710
723
738
753

운용유지

506
512
511
510
526
545
552
562
571
579

획득

281
290
304
317
316
342
353
363
375
384

연구개발

105
106
109
113
118
119
120
119
122
125

기타

66
76
66
68
70
72
70
73
75
78

합계

1,591
1,620
1,639
1,664
1,700
1,777
1,805
1,840
1,881
1,919

<자료: 2018 세계 방산시장 연감 (국방기술 품질원)>

② 국내 방위산업 시장의 전망

국방예산은 크게 방위력개선비와 전력운영비로 구분됩니다. 방위력개선비는 감시정찰, 지휘통제/통신, 화력, 함정, 항공기 등의 전력화 예산이며, 전력운영비는 주로 인건비, 급식, 피복, 정보화, 군수지원 및 교육 훈련 등에 소요되는 예산입니다. 방산업체의 매출액과 직접적으로 연관되어 있는 국방예산은 방위력개선비 및 전력운영비 내의 정비예산입니다.

[국방예산 추이] 
 (단위 : 억원)

회계연도

2019년

2020년
2021년

정부재정

3,317,773
3,565,686
3,808,509

국방비

총액

466,971
501,527
528,401

전력운영비

313,237
334,723
358,437

방위력개선비

153,733
166,804
169,964

<자료 : e-나라지표>

지난 과거 3년간의 대한민국 국방예산의 추이를 살펴보면 국방비는 매년 증가하고 있으며, 2020년도 국방비 중 전력운영비는 35.8조원(전년대비 7.1%증가), 방위력개선비는 17조원(전년대비 1.9%증가)으로 책정되어 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

방위산업의 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 타 산업과는 달리 경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 국내 방위산업은 국방부의 향후 전력증강계획을 토대로 연도별 및 단계별 심의를 거쳐 추진되는 계획산업입니다. 합동전략목표기획서(JSOP) 에서 향후 20년간의 전력증강계획을 매년 수립하며, 국방중기계획서에서는 향후 5년간의 대상사업 및 잠정예산을 결정합니다.

이에 따라 방위산업은 향후 사업계획의 대부분이 미리 계획되어 정해져 있으며, 국가를 방위하는데 필요한 무기, 장비 및 기타 물자를 생산하는 산업으로써 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁이라는 특성이 있습니다. 또한 국방예산과 관련되기 때문에 타 산업 대비 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있다는 특성을 지니고 있습니다.

특히 우리나라의 경우 남북한 대치 등 국가안보적 필요에 의해 방위산업의 규모를 경기에 맞춰 탄력적으로 운용할 수 없으므로 경기 침체 및 세수 감소에도 전력 유지를 위해 무기체계 소요는 지속 발생하게 됩니다.

(4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

① 시장의 안정성

방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기에 타 민수산업과 비교하여 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다.

이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 우리나라의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.

방위산업은 생산에 막대한 투하자본이 소요되고 수요와 공급에 있어서 쌍방 독과점적인 관계를 형성하고 있습니다. 또한 방산업체는 실발생원가를 중심으로 원가를 보상받는 등 혜택을 부여 받고 있습니다.
② 경쟁상황

ⅰ) 세계 방위산업

세계 방위산업 시장(SIPRI 국제무기거래 기준(2012년 ~ 2016년))에서 미국, 러시아, 중국, 프랑스, 독일이 전체 무기시장의 74%를 점유하고 있는 바, 방위산업은 다른 국가들의 경우 진입장벽이 높음을 실감해야 하는 분야입니다. 또한, 세계 100대 방산업체 중 미국업체가 전체 판매량의 57% 수준을 점유하고 있습니다.

방위산업은 대규모 설비투자와 고도의 기술 및 정밀성이 요구되는 자본ㆍ기술 집약적인 산업으로 장기간에 걸친 연구개발과 양산, 기존의 사업수행 실적 등을 감안할 때 세계 방위산업의 독과점적인 시장구도는 앞으로도 상당기간 유지될 것입니다.
ⅱ) 국내 방위산업

우리나라 방위산업은 정부와 방위산업체간 쌍방독과점적 특성으로 1970년대 방산물자 지정 및 방산원가 제도를 중심으로 현재까지 큰 변화없이 이어져 오고 있으며, 이에 따라 40여년간 내수 위주의 독과점적 시장구조가 정착되어 있습니다.

대부분의 민수산업은 불특정 다수를 대상으로 제품 기획, 개발, 생산, 판매되지만, 방위산업은 수요자가 정부로 사실상 유일하며 공급자 또한 한정되어 있는 경우가 대부분입니다. 정부는 1984년 방위산업의 특수성을 고려해 전문성 있는 업체를 선정해 그 업체만 연구개발사업에 참여하도록 하였으며, 완성장비 기준의 전문화 및 부품기준의 계열화 업체를 지정하고 수의계약 형태로 조달함에 따라 국내방위산업은 품목별로 독과점적인 시장구도를 형성하였습니다.

2008년말 정부는 방위산업 경쟁력 강화를 위해 모든 국내업체가 국방연구개발사업에 참여할 수 있도록 그동안 유지되어 왔던 전문화,계열화 제도를 폐지하였습니다. 이에 따라 능력 있는 업체들이 제한 없이 국방분야 연구개발 사업에 참여할 수 있게 되었습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
주변국의 군사 위협에 대응할 수 있는 자립적인 국가 안보를 확보하기 위해서는 그에상응하는 무기체계 획득이 이루어져야 합니다. 자국이 스스로 주변국의 위협에 상응하는 무기체계 획득이 불가능할 시 방위산업 선진국의 주도하에 필요한 무기체계를 획득하게 됩니다. 이러한 이유로 세계 방위산업의 중요한 경쟁요인은 기술력이라고 할 수 있습니다. 세계 방위산업 시장의 판도를 보더라도 미국을 기준으로 선진권 이하의 국가들이 방산기술의 축적을 통해 상대적 격차를 좁히는 노력을 하고 있습니다.

기술력 외의 경쟁요인은 가격으로써 획득 예정인 무기체계의 요구사항을 충족시키는무기체계가 다수 존재한다면 경제성 논리에 의하여 구매가 이루어 집니다.

국내 방위산업 시장의 주요 경쟁요인은 기술과 가격이며, 국내 방산업체들도 타 산업분야의 민수기업들과 마찬가지로 원가절감 노력과 기술개발 등을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

국내 방위산업은 완성장비 기준의 전문화 및 부품기준의 계열화 업체를 지정하여 독과점적인 시장구도를 유지해 왔습니다. 이러한 보호,육성 위주의 정책구도 아래 국내 방위산업 분야는 다른 산업분야가 개방화 자율화를 거치며 보호,육성책이 폐지되어 무한 경쟁구도가 형성된 것에 비해 국가의 보호를 받으면서 특혜를 입는 산업이라는 인식이 있었으며 방위산업에도 시장경제 논리를 적용해야 한다는 목소리가 힘을 얻어 2008년 말 전문화,계열화 제도가 폐지되었습니다.

전문화,계열화 제도가 폐지되고 복수업체 연구개발 제도가 신설되며, 방산물자 복수업체 지정 등 우리나라 방위산업의 정책과 제도는 지속적으로 경쟁을 확대, 강화하는방향으로 진행이 되고 있으며 현재 방위산업은 자유 경쟁시장으로 진입하게 되었습니다.

경쟁시장으로 진입하면서 국내 방산업체들간의 경쟁은 연구개발 사업의 수주분야에서 발생하고 있습니다. 국내 방위산업은 중복투자, 전력화 일정 단축, 개발 Know-how 등의 요인으로 개발사업을 수행한 업체가 양산사업까지 수행하면서 각 군에 무기체계를 공급하는 구조로 되어있습니다. 군에 최종 납품하는 양산물량을 확보하기 위해서는 연구개발 사업의 수주가 선행 되어야 합니다.

연구개발사업의 업체선정은 각 방산업체들의 제안서를 평가하여 수행업체를 선정하게 됩니다. 제안서 평가시 일정비율로 기술점수 및 가격점수의 가중치를 두어 기술측면과 가격측면을 동시에 평가하고 있습니다. 국내 방산업체들은 전문화,계열화 제도 아래 영위하였던 전문 분야 뿐만 아니라 사업영역 확장을 위하여 타 분야의 진입을 모색하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 제품은 크게 1)군용, 2)민수용으로 크게 2가지로 분류되며, 군용제품은 사용 목적에 따라 1) 유도무기, 2)항공전자, 3) 과학화 훈련체계, 4)전술통신체계, 5)기타제품으로 다시 5가지로 구분할 수 있습니다.

1) 군용제품

① 유도무기: 유도무기란 발사된 후 내부 장치 또는 외부 장치로부터의 유도 지령에 의하여 경로나 속도를 수정하여 목표물에 도달하는 무기로 정의됩니다. 비유도 무기의 경우, 목표 하나를 파괴하는데 수백에서 수천 발이 필요했지만 유도무기의 경우, 단 몇 발 만으로도 목표물을 정교하게 파괴할 수 있습니다.

a) 다연장 로켓용 유도제어컴퓨터

당사는 한국 육군의 유도무기 중 다연장로켓(MLRS: Multiple Launch Rocket System) 종류인 다연장로켓의 중요 부품인 GCU를 개발, 생산하고 있습니다. GCU는 지대지 로켓에 탑재되며 관성센서와 GPS로부터 각각의 데이터를 수신하여 미사일의 속도 및 방향을 계산하여 목표물을 타격하기 위한 미사일 날개 제어 정보 및 제어 데이터를 조정하여 미사일 목표물을 정밀타격 가능케 하는 중요한 역할을 하고 있습니다.

② 항공전자: 항공전자란, 항공과 전자의 합성어로 항공기에 탑재되는 전자장비를 칭합니다. 항공전자시스템은 항공기에 탑재된 전자장비들로부터 받은 데이터를 처리하고 그 데이터를 이용하여 항공기가 운영되는 상태를 항공기 조종사에게 그 데이터를 시현하고 제어하는 기능을 가지는 시스템으로 정의되며, 항공기에 탑재되는 항공전자시스템은 항공기가 운용되는 특수적인 조건과 전기전자 시스템이 운용되는 환경의 한계가 존재하기 때문에 이 둘을 분리하여 생각할 수 없어, 이 두 개념을 함께 고려하여 정의됩니다.

a) 다기능시현기용 제어보드 및 그래픽 회로카드

다기능시현기는 제트엔진 고등 훈련기와 경 공격기에 장착되어 비행 데이터와 임무 수행 상태를 보여줄 뿐만 아니라 제트 경 공격기로서의 무기선택과 그 제어를 다양하게 해주는 다기능 시현기입니다. 현재 군에서는 고등훈련기의 전방과 후방 좌석에 장착되어 항공통신을 통하여 각종 비행 데이터 및 임무 수행 영상 인터페이스를 제공합니다. 또한, 조종사가 원하는 정보를 입력하고 선택하는 기능을 제공함과 동시에 항공 시스템의 통신 오류 및 기타 오류 발생시 IMDC(Integrated Mission/Display Computer)기능을 수행할 수 있습니다. 당사는 체계업체인 한화시스템(주)의 국산화에 참여하여 다기능시현기의 부품인 제어보드 및 그래픽 회로카드 조립 체 2종을 2012년부터 납품하고 있습니다.

b) 초등훈련기용 항공 정보 계기용 디지털 전시기 회로카드조립체

초등훈련기의 전투기 조종실에는 비행 중 조종사가 필요로 하는 레이더, 전자광학장비 등의 영상 정보는 물론 비행정보, 내부 시스템, 엔진, 항법 등의 다양한 정보들을 기호, 그래프 및 숫자로 변환하여 전시하기 위한 다양한 크기의 디지털 전시기가 사용되고 있습니다. 이중 전자식 계기 중 엔진 계기용 디지털 전시기는 엔진 작동 상태를 지시하면서 엔진 회전계, 연료 압력계, 윤활 압력계, 실린더(Cylinder) 온도계, 연료 유량계, 저압 압축기 회전계(N1), 배기가스 온도계, 고압 압축기 회전계(N2) 등의 정보를 시현하며, 항공 정보 계기용 디지털전시기는 항공기의 여러 가지 비행 상태 즉, 고도, 속도, 자세 등을 영상으로 보여주는 디지털 전시기로 자세계, 고도계, 속도계, 승강계 등의 정보를 시현하도록 되어 있습니다. 당사가 체계업체인 한화시스템(주)에 납품하는 부품은 제어용 회로카드조립체이며, 2010년부터 초기개발에 공동으로 참여하여 현재 양산하고 있습니다.

c) 무인기 항법 제어 컴퓨터

무인기는 조종사 없이 원격 조종에 의해 사전에 입력된 프로그램을 따르거나 비행체 스스로 주위 환경을 인식하는 비행로봇입니다. 당사는 (주)한화를 통하여 무인기의 핵심 모듈인 항법제어용 컴퓨터의 제어보드 등 회로카드 조립체 5종을 납품하고 있습니다.

③ 과학화 훈련체계: 컴퓨터 기술의 발전으로 군대는 과거에는 상상할 수 없었던 시뮬레이션 훈련을 할 수 있게 되었고 이러한 과학화 훈련체계는 현재 빠르게 성장하는 방위산업 분야입니다. 당사는 군 과학화 훈련(시뮬레이션 훈련)중 실제 운용장비를 실제 환경에서 운용하면서, 가상의 타격효과를 표현하는 실 기동 시뮬레이션(Live Simulation) 사업 분야에 진출하였습니다.

④ 전술통신체계: 군 전술통신체계란 군의 실시간 지휘 통제를 제공하는 통신체계를 뜻하며, 통상 유선, 무선 음성 및 데이터 통신을 제공하는 장비 및 시스템을 뜻합니다. 현대전에서는 통신네트워크의 중요성이 높아 짐에 따라 다양한 대용량 데이터를 유/무선, 원거리 전송이 가능하도록 하는 것에 중점을 두고 있습니다.

a) 전술통신체계 연동장치용 회로카드 조립체

당사는 전술통신체계 연동장치의 회로카드조립체인 주 제어반 등 총 5종의 회로카드조립체와 배선장치 2종을 양산하고 있습니다.

⑤ 기타제품:

a) 열상 카메라용 주 제어보드 등 다품종

열상카메라의 부품이 되는 주 제어보드, 근접센서보드 등 이와 관련한 전자보드 11종을 주관업체인 이오시스템(주)에 납품하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

사업명

생산개시일

품목

유도무기

지대지미사일A

2014.03

- 항법보드 등 4종
- 배선조립체 등 3종

다연장로켓

2014.03

- 유도조종컴퓨터, FCU

기타

-

-

항공전자

초등훈련기용 전자식계기

2012.05

- 중대급 통제기 등 14종

고등훈련기용 다기능시현기

2012.03

- 제어보드 등 보드 2종

무인기

2015.10

- 제어보드 등 보드 7종

기타

-

-

과학화

훈련체계

과학화훈련체계 등

2014.01

- 중대급 통제기 등 14종

전술통신체계

전술통신체계 연동장치 등

2015.12

- 주 제어반 등 보드 7종

방산기타

열상카메라

2016.11

- 근접센서 등 보드 11종

기타

-

-

민수

산업자동화

-

-

(2) 시장점유율
시장점유율은 군 보안관계상 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

정부는 1995년부터 2008년까지 방위산업 관련업체의 기술개발을 촉진하고, 관련 업체간 과도한 경쟁을 예방하고 방위산업의 육성, 발전을 위하여 방위산업의 전문화 및계열화 규정을 시행하였습니다. 이 규정은 사실상 국가 안보산업에 대한 독과점적인 시장지위를 보장하는 규정으로 2009년 폐지 되었지만 현재까지도 방위산업에는 높은 진입장벽이 존재합니다.

정부는 현재에도 방위산업 물자 국산화 의지, 방위산업의 중복투자 방지를 위하여 사업조정제도2, 위 전문화 및 계열화 규정 폐지에 대한 보완책 마련으로 방산물자 및 방산기업 지정제도3을 유지하고 있어 방위 산업 각 분야의 진입장벽은 여전히 높습니다. 나아가, 방위산업 특유의 보안 문제가 얽혀있고 방위사업청의 제품 개발부터 양산까지 통산적으로 10년이 걸리는 점을 비추어 보았을 때 방위사업청의 체계업체 또는 부품 개발 업체 변경은 제품이나 기술력에 큰 문제점이 발견되지 않는 한 쉽지 않을 것으로 판단됩니다. 또한, 방위사업청의 수주를 받기 위해서는 상당 수준의 설비투자 및 고도의 복합기술에 대한 이해도가 필요하나, 수주를 받기 전에 이러한 설비와 기술을 갖추는 것은 현실적으로 불가능할 때가 많습니다.

나아가, 방위산업은 수요독점적인 성격과 쌍방독점적인 성격이 혼재되어 있는 시장특성을 갖고 있습니다. 방위산업의 대부분의 품목에서 정부 또는 군이 유일한 수요자의 위치에서 ‘소수의 방산업체’가 공급자가 되는 수요독점의 시장이 형성 되고, 일부 방위산업 품목에서는 공급자가 제한되기 때문에 쌍방 독점형태의 시장이 형성됩니다. 따라서 방위산업은 다수의 공급자와 다수의 수요자가 존재하는 민수시장처럼 완전 경쟁시장이 형성될 수는 없으며 완전 경쟁시장의 원리를 적용하기 어려워 수요자 위주의 일방적인 시장구조에서 벗어 날 수 없습니다.

이러한 독점적이고 전문적인 특성은 방위산업이 타 산업 대비 높은 진입장벽을 보유하게 만든 대신에 안정적인 사업으로 평가 받는데 일조하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업 내용 및 전망은 군 보안관계상 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

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2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
「Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요」를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사(전) 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7기 2021. 12. 31 현재

제 6기 2020. 12. 31 현재

주식회사 휴센텍 (단위 : 원 )

과 목

제 7 기

제 6 기

자산

-
-

Ⅰ.유동자산

21,752,122,714

26,080,327,524

현금및현금성자산

925,551,319

13,503,039,247

기타금융자산

397,169,943

2,600,000,000

매출채권 및 기타채권

2,613,653,514

3,443,676,096

계약자산(미청구공사수익)

394,198,404

2,183,834,372

재고자산

5,993,785,157

3,803,013,116

당기법인세자산

20,208,170

40,698,100

기타유동자산

11,407,556,207

506,066,593

Ⅱ.비유동자산

88,495,380,831
6,172,079,810

장기매출채권및기타채권

2,993,682,822

241,739,000

당기손익공정가치측정금융자산

77,139,761,742
2,327,713,988

투자부동산
2,041,872,045
-

유형자산

4,424,882,193

2,100,017,011

무형자산

1,131,470,000

855,030,791

리스사용권자산

747,842,454

640,973,882

기타비유동자산

15,869,575

6,605,138

자산총계

110,247,503,545
32,252,407,334

부채

-
-

Ⅰ.유동부채

68,741,680,676

11,077,463,117

매입채무 및 기타유동채무

1,711,571,173

1,394,750,256

단기차입부채

-

2,600,000,000

전환사채

23,812,084,574

5,001,487,920

유동상환전환우선주부채

2,510,222,636
-

유동파생상품부채

38,922,332,795

1,324,454,700

계약부채(초과청구공사수익)

1,214,130,824

165,528,603

리스부채

392,645,399

130,987,794

기타유동부채

47,072,820

262,646,807

유동충당부채

131,620,455

197,607,037

Ⅱ.비유동부채

4,895,117,363

755,510,361

장기매입채무및기타채무

147,527,832

101,416,873

전환사채

1,875,411,379
-

기타비유동부채

88,186,826

86,346,023

비유동충당부채

4,362,045

34,641,613

리스부채

2,779,629,281

533,105,852

부채총계

73,636,798,039

11,832,973,478

자본

-
-

Ⅰ.자본금

8,029,443,400

2,614,472,700

Ⅱ.자본잉여금

56,302,501,746

23,922,618,591

Ⅲ.기타자본

(34,312,902)

684,313,112

Ⅳ.이익잉여금

(27,686,926,738)
(6,801,970,547)

자본총계

36,610,705,506
20,419,433,856

자본과부채총계

110,247,503,545
32,252,407,334

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 휴센텍 (단위 : 원 )

과 목

제 7 기

제 6 기

Ⅰ.매출

8,679,234,965

18,407,726,540

Ⅱ.매출원가

9,734,548,305

13,303,173,538

Ⅲ.매출총이익

(1,055,313,340)

5,104,553,002

Ⅳ.판매비와관리비

8,073,439,468

4,825,510,206

Ⅴ.영업이익(손실)

(9,128,752,808)

279,042,796

Ⅵ.기타수익

626,397,303

176,917,293

Ⅶ.기타비용

26,438,879

420,752,913

Ⅷ.금융수익

3,183,335,691

227,645,611

Ⅸ.금융비용

15,539,497,498

3,292,207,952

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

(20,884,956,191)

(3,029,355,165)

XI.법인세비용

-

(56,893,617)

XⅡ.당기순이익

(20,884,956,191)

(2,972,461,548)

XⅢ.총포괄손익

(20,884,956,191)

(2,972,461,548)

XIV.주당손익

-
-

(1)기본주당이익

(288)
(104)

(2)희석주당이익

(288)
(104)

- 자본변동표

자본변동표

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 휴센텍
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2020년 1월 1일 (전기초)

2,024,910,100

16,889,502,021

667,760,258

(3,829,508,999)

15,752,663,380

당기순손실

-
-
-

(2,972,461,548)

(2,972,461,548)

유상증자

589,562,600

7,033,116,570

-
-

7,622,679,170

주식기준보상거래

-
-

16,552,854

-

16,552,854

2020년 12월 31일 (전기말)

2,614,472,700

23,922,618,591

684,313,112

(6,801,970,547)

20,419,433,856

2021년 1월 1일 (당기초)
2,614,472,700
23,922,618,591
684,313,112
(6,801,970,547)
20,419,433,856

당기순손실
-
-
-
(20,884,956,191)
(20,884,956,191)

전환권의 행사
834,697,100
5,806,942,145
-
-
6,641,639,245

유상증자
3,327,073,100
20,028,862,461
-
-
23,355,935,561

신주인수권행사
1,247,771,800
6,393,859,566
(655,180,598)
-
6,986,450,768

주식기준보상거래의 인식
-
-
17,931,010
-
17,931,010

주식선택권의 행사
5,428,700
150,218,983
(81,376,426)
-
74,271,257

2021년 12월 31일 (당기말)
8,029,443,400
56,302,501,746
(34,312,902)
(27,686,926,738)
36,610,705,506

 - 현금흐름표

현금흐름표

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 휴센텍
(단위 : 원)

과목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(17,948,491,428)
1,236,059,772

영업에 사용된 현금
(18,218,542,832)
1,336,828,726

이자의 수취
259,114,625
168,708,945

배당금의 수취
220,880,000
-

이자의 지급
(230,433,151)
(244,405,259)

법인세의 환급(납부)
20,489,930
(25,072,640)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(78,697,493,600)
(2,357,703,393)

(1) 투자활동 현금 유입액
13,494,843,689
8,382,874,000

단기금융상품의 감소
2,600,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,649,495,656
2,257,400,000

단기대여금의 감소
6,200,000,000
-

유동성장기대여금의 감소
-
4,500,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 매각
982,348,033
-

임차보증금의 감소
2,063,000,000
203,874,000

유형자산의 처분
-
1,421,600,000

(2) 투자활동 현금 유출액
(92,192,337,289)
(10,740,577,393)

단기금융상품의 증가
(417,169,943)
(2,600,000,000)

장기대여금의 증가
-
(4,500,000,000)

단기대여금의 증가
(6,200,000,000)
-

유형자산의 취득
(2,931,524,168)
(760,753,393)

무형자산의 취득
(330,600,000)
-

투자부동산의 취득
(2,054,373,178)
-

임차보증금의 증가
(1,356,170,000)
(2,079,824,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(78,902,500,000)
(800,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
84,068,497,100
12,551,389,205

(1) 재무활동 현금 유입액
87,084,133,968
12,867,202,202

정부보조금의 수령
139,305,358
144,523,032

주식선택권의 행사
74,271,257
-

단기차입금 증가
700,000,000
-

유상증자
23,355,935,561
7,622,679,170

신주인수권행사
6,986,450,768
-

전환사채의발행
49,662,817,760
5,100,000,000

상환전환우선주의 발행
5,995,915,630
-

임대보증금의 증가
100,000,000
-

금융리스채권의 회수
69,437,634
-

(2) 재무활동 현금 유출액
(3,015,636,868)
(315,812,997)

정부보조금의 사용
(136,157,323)
(144,605,866)

리스부채의 감소
(271,350,825)
(171,207,131)

단기차입금 감소
(2,600,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
-
-

전환권행사
(8,128,720)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가
(12,577,487,928)
11,429,745,584

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(12,577,487,928)
11,429,745,584

Ⅶ.기초현금및현금성자산
13,503,039,247
2,073,293,663

Ⅷ.기말현금및현금성자산
925,551,319
13,503,039,247

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 휴센텍 (단위: 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

처리 예정일
처리 확정일

2022년 3월 XX일
2021년 3월 29일

Ⅰ.미처리결손금
-
(27,693,926,738)
-
(6,808,970,547)

1.전기이월미처리결손금
(6,808,970,547)
-
(3,836,508,999)
-

2.당기순손실
(20,884,956,191)
-
(2,972,461,548)
-

Ⅱ.임의적립금 이입액
-
-
-
-

합계
-
(27,693,926,738)
-
(6,808,970,547)

Ⅲ.결손금처리액
-
-
-
-

Ⅳ.차기이월미처리결손금
-
(27,693,926,738)
-
(6,808,970,547)

-. 주석사항
3월 22일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한 다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다
제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3 명 이상 17 명 이하로 한 다. 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상 으로 한다.
이사 정원수 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서동녘
1984.12.16
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

최종원

1966.10.10

사외이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

김주선

1961.03.05

사외이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

변준연

1954.11.19

사외이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

권재현

1976.03.10

사외이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

최민현

1975.07.12

사외이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

최창열

1961.10.18

사내이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

강인구

1961.07.29

사내이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

유승하

1957.05.26

사내이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

김길동

1980.12.30

사내이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서동녘
㈜동양애니메이션
2017. 3 ~ 현재
㈜동양애니메이션 이사
해당없음

JP 모건체이스 애널리스트
2008.7 ~ 2009. 7
투자은행부서 런던지사

JP 모건체이스 애널리스트
2007. 6 ~ 2008. 6
투자은행부서 뉴욕본사

최종원

법무법인유한 대표변호사

2018. 08 ~ 현재

송무, 자문업무 총괄

해당없음

서울남부지방검찰청 검사장

2017. 08 ~ 2018. 06

수사청 운영업무 총괄

춘천지방검찰청 검사장

2015. 12 ~ 2017. 07

수사청 운영업무 총괄

김주선

변호사

2014. 03 ~ 현재

송무, 자문업무 총괄

해당없음

대전지검 천안지청장

2009. 08 ~ 2011. 08

수사 및 운영업무 총괄

인천,제주 차장검사

2009. 01 ~ 2009. 08

수사 및 운영업무 총괄

변준연

삼성그룹 고문

2018. 07 ~ 2020. 06

삼성그룹 고문업무 수행

해당없음

현재자동차그룹

2015. 06 ~ 2020. 02

현대자동차그룹 자문업무 수행

한국전력공사 해외총괄 부사장 및 본부장
1977년 ~ 2013년
한국전력 원전 및 해외사업 총괄책임 업무수행

권재현

태율회계법인 회계사

2010. 03 ~ 현재

회계감사 및 기업진단업무 수행

해당없음

삼덕회계법인 회계사

2007. 11 ~ 2010. 03

회계감사 및 기업진단업무 수행

최민현

삼덕회계법인 회계사

2009. 06 ~ 현재

회계감사 및 기업진단업무 수행

해당없음

한영회계법인 회계사

2004. 10 ~ 2009. 05

회계감사 및 기업진단업무 수행

최창열

청오이엔티

2008년 ~ 현재

현대중공업 사내협력사 운영

해당없음

현대중공업

1984.08 ~ 2008년

현대중공업 계약관리업무수행

강인구

대검찰청 수사관

1997년 ~ 2005년

대검찰청중앙수사부 수사관

해당없음

대검찰청 담당관

2005년 ~ 2012년

대검찰청 범죄정보 담당관

청와대민정수석실 행정관

2008년

청와대민정수석실 행정관 총괄 업무 수행

유승하

광주도시관리공사 사장

2018.11 ~ 2021. 11

광주도시관리공사 사장

해당없음

현대건설 부장

2015.01 ~ 2017.12

주택사업부장

현대엔지니어링 실장

2001. 02 ~ 2014. 12

주택영업실장

김길동

디오테크㈜ 대표이사

2018. 06 ~ 현재
디오테크㈜ 대표이사
해당없음

한국파고르오토케이션 개발과장

2012. 10 ~ 2017. 10

Service&application Engineer 개발과장

에너시스㈜ 선임연구원

2010. 08 ~ 2012. 09

원자력 기술개발 선임연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서동녘
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최종원

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김주선

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

변준연

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

권재현

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최민현

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최창열

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강인구

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유승하

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김길동

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[서동녘 사외이사]_이사회 추천
 -. 사외이사 후보자로서 각자의 지식과 능력을 기반으로 이사로서의 책무를 다하며 특히 선관주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다. 또한 경영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다할 수 있도록 업무감독을 통하여 사외이사 본연의 역할도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다,

[최종원 사외이사]_주주제안권
 -. 법무법인(유한)중부로의 대표이사로 자문업무, 송무업무등 법률사무를 총괄하였고, 검사로 24년간 재직한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 경영 일반 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정임 
 -. 회사의 최대주주 또는 사내 경영진과는 독립적인 지위에서 업무를 수행할 예정.

[김주선 사외이사]_주주제안권
 -. 변호사로서 자문업무, 송무업무 등 법률사무를 총 괄하였고, 검사로 22 년간 재직한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 경영 일반 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정입니다.

[변준연 사외이사]_주주제안권
 -. 사외이사 후보자로서 다수의 사업수행 및 자문경험 을 바탕으로 이사로서의 책무를 다하며 특히 선관 주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다. 또한 경 영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영 자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권 한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다할 수 있도록 업무 감독을 통하여 사외이사 본연의 역할 도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다. 

[권재현 사외이사]_주주제안권
 -. 회계사로서 기업회계감사를 총괄하였고, 18 년간 수 행하온 기업진단 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 일반 경영 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정입니다.

[최민현 사외이사]_주주제안권
 -. 회계사로서 기업회계감사를 총괄하였고, 18 년간 수행해온 기업진단 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 일반 경영 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서동녘 사외이사]_이사회 추천 사유
 -. 타사의 사내이사를 역임하여 조직에 대한 높은 이해도와리더십을 보유하고 있으므로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

[최종원 사외이사]_주주 추천 사유
 -. 법무법인 및 검사장으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨

[김주선 사외이사]_주주 추천 사유
 -. 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 사업에대한 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨.

[변준연 사외이사]_주주 추천 사유
 -. 다수의 사업수행 및 자문경험을 갖추고 있어 이사로써적임자라고 판단됨.

[권재현 사외이사]_주주 추천 사유
 -. 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 신규사업에 대한 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로판단됨 

[최민현 사외이사]_주주 추천 사유
 -. 회계사로서 기업회계감사에 대한 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨

확인서

s22c-6e22031416031_0001

s22c-6e22031416031_0002

s22c-6e22031416031_0003

s22c-6e22031416031_0004

s22c-6e22031416031_0005

s22c-6e22031416031_0006

s22c-6e22031416031_0007

s22c-6e22031416031_0008

s22c-6e22031416031_0009

s22c-6e22031416031_0010

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전종우
1988년 02월 05일
해당사항 없음
이사회

김승환
1977년 10월 17일
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전종우
(전)대표이사
2018.03~2021.12
제이원엔터테인먼트 (전)대표이사
해당사항 없음

김승환
대표변호사
2016.09~현재
법률사무소 MnS 대표변호사
해당사항 없음

단장
2018.10~현재
서울회생법원파산회생지원변호사단

이사
2018.02~현재
수성대학교 교직원 징계위원 및 기타 법률 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전종우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김승환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[전종우 후보자 이사회 추천 사유]
-. 주주 및 회사를 위해 윤리적으로 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨

[김승환 후보자 이사회 추천 사유]
-. 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 변호사로써 풍부한 법률지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨

확인서

감사 김승환_0002.jpg
감사 김승환_0002

감사 전종우_0001.jpg
감사 전종우_0001

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
527,519,080

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
67,400,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(DART)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.hucentech.com)에 게재할 예정입니다. 당사 홈페이지 이용 시, 사업보고서는 'IR/PR-공지사항'에서 확인할 수 있습니다.
※ 당사의 정기주주총회는
2022년 03월 30일 오전 9시 실시예정이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 대해서는 금융감독원 전자공시스템 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

※ 참고사항

◆ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 협조안내
※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다

◆ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

◆ 주주총회 집중일 개최 사유
※ 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,경영진들의 일정조율 및 주주총회 의안 검토, 장소선정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게도 주주총회 집중일인 3월 30일(수)에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 되도록 노력하겠습니다.

◆ 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.