오리엔탈정공 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 오리엔탈정공

주주총회소집공고
2.9
㈜오리엔탈정공

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
㈜오리엔탈정공

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6(송정동)

(전 화) 051-202-0101

(홈페이지)http://www.opco.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 송 용 호

(전 화) 051-979-0875

주주총회 소집공고

(제42기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의거하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1
. 일 시
: 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시

2. 장 소
: 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) 
 ㈜오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안 : 제42기 연결재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제42기 별도재무제표 승인의 건

제1-3호 의안 : 제42기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 서준원 사내이사 신규선임의 건
 제3-3호 의안 : 최종일 사외이사 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및
모바일 주소
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인

후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2022년 03월 14일

주식회사
오 리 엔 탈 정 공

대표이사

박 세 철
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서종수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회 정기
2021-01-25
[보고사항]
 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (대표이사)
 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건 (감사) 
 [의 안]
 제1호 의안: 제41기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건
 제1-1호 의안: 제41기 연결재무제표 승인의 건
 제1-2호 의안: 제41기 별도재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 제41기(2020.01.01.~2020.12.31.) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
찬성

제1회 임시
2021-03-10
제1호 의안: 정기 주주총회 소집 승인의 건
제2호 의안: 정기 주주총회 의안 상정의 건

찬성

제2회 임시
2021-03-11
제1호 의안: 제41기(2020.01.01.~2020.12.31.) 영업보고서 승인의 건

찬성

제3회 임시
2021-03-23
제1호 의안: 대환대출을 위한 채무보증 및 담보제공의 건

찬성

제4회 임시
2021-03-23
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍의 대출을 위한 물상보증인 겸 연대보증인 참여 승인의 건

찬성

제5회 임시
2021-03-23
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 앞 담보 제공의 건_국민은행

찬성

제2회 정기
2021-04-09
박세철 대표이사 회장 추대의 건

찬성

제6회 임시
2021-06-11
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 제7기 임시주주총회 부의안건 사전 승인의 건

찬성

제7회 임시
2021-06-29
제1호 의안: 내부회계관리규정 개정의 건

찬성

제3회 정기
2021-07-09
제1호 의안: 2021년 임·단협 노사 합의사항 승인의 건

찬성

제8회 임시
2021-08-20
제1호 의안: 이사회 규정 개정의 건

찬성

제9회 임시
2021-12-28
제1호 의안: 나눔명문기업 가입을 통한 기부활동 승인의 건

찬성

[주1] 기준 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
14,400,000
14,400,000
-

[주1]
상기 주총승인금액은 사내이사, 기타비상무이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 지급
(주)오리엔탈마린텍
(종속회사)
2021.04.01
25
4.1

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍
(종속회사)
2021.04.15
15
2.4

[주1] 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 매출액 603.9억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 1% 이상에 해당하는 거래를 기재함.
[주2] 상기표의 대여금 지급 금액 25억의 회수는 기준 금액 1% 미만에 해당되는 거래에 해당되는 건이 있어 모두 기재하지 않았으나 2021년 4월중 모두 회수되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입

㈜오리엔탈정밀기계

(최대주주의 특수관계인)

2021.01.01~2021.12.31
32.1
5.3

외주가공비 지급

㈜오리엔탈정밀기계

(최대주주의 특수관계인)

2021.01.01~2021.12.31
40.0
6.6

[주1] 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 매출액 603.9억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 5% 이상에 해당하는 거래를 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

ⓐ 산업특성

조선기자재 산업은 철강, 비철금속 등의 기초소재산업에서 원재료를 매입하여 주로 해운업, 조선업 등에 제품을 제조, 판매하는 업종으로 세계경제 성장률, 물동량, 선박 운임지수(BDI), 신조선가격, 중고선가격, 환율, 유가, 금리, Scrap 해체량 등의 다양한 변수에 따라 영향을 받는 산업이며, 동시에 철강, 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 전후방 파급효과가 큰 산업입니다.
이러한, 조선기자재는 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되므로 중량과 용적의 제한을 받습니다. 해상이라는 열악한 환경에서 선박 및 선원의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안전성등에서 고도의 신뢰성이 요구되며, 각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장 받아야만 선박용 장비로 채택되는 까다로운조건을 가지고 있는 특성을 가지고 있습니다.

ⓑ 성장성

조선기자재 산업의 성장성은 해운산업, 조선산업 등의 전방산업 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 전방산업인 해운산업, 조선산업은 경기선행지표인 세계경제 성장률, 물동량, 유가변동, 기술혁신(셰일가스) 등에 직접적인 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 국내 조선산업은 세계 최고의 선박건조기술력을 앞세워 LNG, FPSO, LPG, 초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박을 중심으로 수주활동을 하고 있습니다. 조선기자재 산업도 이러한 조선산업의 활발한 성장성에 많은 영향을 받고 있으며, 세계경제의 회복에 따른 물동량 및 신조 선박의 증감여부는 산업의 성장성에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

ⓒ 경기변동

조선기자재 산업은 조선소의 신조선 수주량 및 건조량의 변동에 의하여 직접적인 영향을 받습니다. 여기에는 경기의 선행지표인 세계경제의 전망에 의한 해상 물동량의 수요 예측에 따른 해운시장의 시황, 각종 선박관련 국제법규나 기준의 변경에 의하여 선주들의 새로운 선박의 수요 욕구에 의한 선박 발주량의 증감에 따라서 향후의 경기 전망을 할 수 있습니다. 또한 환경규제에 대응하는 고효율 친환경 선박이 등장하면서 새로운 수요를 만들고 있어 향후 조선시장의 수요는 친환경 선박으로 변화해 갈 것으로 전망하고 있습니다.

ⓓ 경쟁요소

당사가 영위하는 선박용 기계 제품 및 구조물 제품은 주문생산방식의 수주산업으로 자체설계능력 및 대형 운반장비 등의 대규모 시설투자가 필요하며, 해양환경에서 사용해야 하기 때문에 까다로운 성능시험 및 품질검사의 특성을 가지고 있어 제한된 소수업체와 경쟁을 하고 있습니다. 경쟁력 우위를 선점하기 위해서 가격경쟁력, 브랜드 인지도의 확보가 필수적인 요소라고 판단됩니다.

ⓔ 자원조달 특성

당사의 제품의 주원재료인 강재는 주로 포스코와 직거래를 통해 조달하고 있습니다. 주원재료인 강재가격은 공급업체에 의하여 일방적으로 결정되어지는 경우가 많으며 원재료가격의 변동은 제품의 원가에 영향을 주고 있습니다.

ⓕ 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사의 주요제품은 열악한 해상환경에서 사용되는 Lifting Appliances 및 Life Saving Appliances(Life Boat Davit & Winch / Rescue Boat Davit & Winch) 제품으로 UN산하 국제해사기구(IMO: International Maritime Organization)에서 정하는 해상인명안전협약(SOLAS Convention) 및 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 기준에 적합한 제품을 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지배회사는 주문생산방식의 수주산업을 영위하고 있습니다. 주요제품은 선박에 설치되어 각종 물품의 양하역에 사용되는 선박용 크레인, 해양플랜트에 설치되어 해상작업을 지원하는 오프쇼어 크레인 등 다양한 Lifting Appliances 제품군과 선박용 갑판기계(Deck Machinery), 선박 인명구조용 보트 및 진수장치인 Life Saving Appliances (Life Boat Davit & Winch / Rescue Boat Davit & Winch) 등을 제작하여 고객사에 공급하고 있습니다.
더불어 최근 환경규제 강화의 영향으로 극지방 LNG 가스전 개발 프로젝트가 진행되고 있으며 해당 프로젝트의 쇄빙선에 장착되는 극저온 크레인을 신규개발 및 제작진행하고 있습니다.

국내소재의 종속회사인 오리엔탈마린텍은 선박용 상부구조물 제작사업을 영위하고 있습니다. 물적분할을 통해 분할신설회사로 설립되었으며, 선원들이 거주하는 선박용 상부구조물인 거주구(Deck House), 엔진룸케이싱(Engine Room Casing) 및 연돌(Funnel) 등을 제작하여 고객사에 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사 및 종속회사의 영업부문은
선박용 기계품, 선박용 상부구조물 등을 주요제품으로 영업활동을 영위하고 있습니다.

영업부문
주요제품

기계품

①

Lifting Appliances (극저온 크레인 포함)
 - Provision Crane
, Hose Handling Crane, Deck Crane, Monorail Hoist Crane, Offshore Crane② Deck Machinery (갑판기계)
 - High-Pressure Motor Driven, Electric Motor Driven, Self-Contained Hydraulic Power Unit
③ Engine Room Crane (기관실 크레인)
 - Normal Head Type, Low Head Type, 2 Hook & 2 Trolley Type, Chain Hoist
④ Life Saving Appliances (인명구조용 보트 및 진수장치)
 - Life Boat Davit & Winch, Rescue Boat Davit & Winch, Free Fall Life Boad Davit & Winch

구조물

⑤ Deck House (거주구)
⑥ Engine Room Casing &
Funnel
(연돌)

[주1] 지배회사 및 종속회사의 사업부문의 구분은 영업/수주/제작/사후관리 방식의 차이를 고려하고 공시해오던 사업부문의 계속성을 유지하기 위하여 기계품과 구조물 부문으로 구분하여 기재합니다
 

(2) 시장점유율

객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 국내의 중대형 조선소 (현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등) 및 해외 조선소를 (중국 및 일본) 주요 고객으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 선박기계품 (Jib Crane류, Deck Machinery, Life Boat Davit류, Offshore Crane 등) 및 선박상부구조물을 (Deck House, E/R Casing& Funnel) 내수판매 및 수출하고 있습니다. 당사 제품의 수요의 변동요인으로는 전방산업인 해운산업과 조선산업의 발주량 및 건조량의증감에 직접적인 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

지구온난화에 따른 각종 환경규제가 강화됨에 따라 극지방 LNG 가스전을 개발하는 프로젝트 등이 진행되고 있습니다. 이에 지배회사는 유럽 메이커가 장악하고 있는 극저온 크레인 시장이 블루오션이 될 가능성을 고려하여 극저온 크레인을 국산화 개발을 추진하였으며 Arctic7 LNG 프로젝트에 사용될 쇄빙선에 설치되는 극저온 크레인의 수주에 성공한 바가 있습니다. 또한 2021년 극저온 크레인에 대한 특허권을 취득하고 제작 및 후속 물량의 영업활동을 강화하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 글로벌 코로나19 바이러스 확산에 따른 전방산업인 조선업의 선박수주량 감소의 영향으로 2021년
연결기준 매출액
은
1,159
억원으로 전기 대비

30.8%
감소

하였습니다.
또한 매출액 감소에 따른 고정비 부담 증가와 원자재 가격 상승에 따른 원가율 상승으로 연결기준 영업이익은

67억
으
로 전기 대비 68.4% 감소하였습니다.

그럼에도 불구하고 2021년 글로벌 물동량 회복에 따른 전방산업인 조선해운업의 업황 회복과 선박발주 증가에 따른 조선사의 수주량의 증가에 따른 영향으로 당사의 2021년말 연결기준 수주잔고는 전기 매출액 대비 증가된 1,976억원을 확보하였습니다. 이에 2022년 연결 기준 매출액은 전년 대비 다소 증가할 것으로 전망하고 있습니다
.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

① 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 42(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 41(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기말
제 41 (전) 기말

자 산

유동자산

43,109,508,616

43,649,993,037

현금및현금성자산
8,026,165,157

9,665,161,066

매출채권및기타유동채권
7,936,247,613

11,994,538,783

계약자산
4,249,872,348

7,279,589,425

상각후원가측정금융자산(유동)
11,052,836,659

6,581,460,975

기타유동비금융자산
891,305,051

1,023,940,722

당기법인세자산
3,458,860

-

재고자산
10,949,622,928

7,105,302,066

비유동자산

143,408,024,736

132,970,451,904

장기매출채권및기타비유동채권

388,866,734

155,039,050

상각후원가측정금융자산(비유동)

749,833,229

748,435,202

당기손익-공정가치 측정 금융자산

189,401,000

189,401,000

관계기업투자
5,359,205,015

5,561,628,736

유형자산
136,336,448,394

125,913,237,651

무형자산
336,968,157

336,968,157

사용권자산
47,302,207

65,742,108

자 산 총 계

186,517,533,352

176,620,444,941

부 채

유동부채

29,227,227,893

93,397,288,931

매입채무및기타유동채무

13,409,366,145

20,170,467,163

계약부채
4,900,408,782

4,592,909,014

단기차입금
5,900,000,000

57,700,000,000

유동성부채
1,632,151,677

-

기타유동비금융부채
985,996,980

2,844,129,911

지급보증충당부채
1,464,740,731

1,308,786,686

당기법인세부채
160,444,190

1,621,493,337

하자보수충당부채
341,310,322

288,487,455

금융보증부채
2,605,342

10,447,086

유동리스부채
36,595,939

28,729,827

공사손실충당부채
393,607,785

1,239,575,449

기타충당부채
-

3,592,263,003

비유동부채

82,220,790,011

23,074,590,364

순확정급여부채
8,088,230,920

9,794,798,231

장기매입채무및기타비유동채무
3,589,380,227

-

장기차입금
54,702,033,390

-

비유동리스부채
11,840,831

35,107,296

기타비유동비금융부채
120,964,286

128,684,723

이연법인세부채
15,708,340,357

13,116,000,114

부 채 총 계

111,448,017,904

116,471,879,295

자 본

자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본항목
(12,347,896,269)

(12,347,896,269)

기타포괄손익누계액
26,754,000,639

17,377,988,044

이익잉여금
36,043,647,854

30,498,710,647

지배기업소유주지분

75,069,515,448

60,148,565,646

비지배지분

-

-

자 본 총 계

75,069,515,448

60,148,565,646

부 채 및 자 본 총 계

186,517,533,352

176,620,444,941

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액

115,922,943,568

167,739,622,008

매출원가

(99,888,071,168)

(138,239,139,854)

매출총이익

16,034,872,400

29,500,482,154

판매비와관리비

(9,340,085,154)

(8,248,182,437)

영업이익

6,694,787,246

21,252,299,717

금융수익
349,851,449

432,379,394

금융비용
(2,558,990,608)

(3,202,184,446)

지분법손익
(429,673,928)

(750,865,414)

기타수익
2,181,123,629

15,897,472,838

기타비용
(1,120,931,114)

(2,615,652,293)

법인세비용차감전순이익

5,116,166,674

31,013,449,796

법인세비용

(554,693,157)

(1,684,822,988)

당기순이익

4,561,473,517

29,328,626,808

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
226,765,834

278,376,812

소 계

226,765,834

278,376,812

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
982,979,317

(1,265,138,913)

토지재평가이익
9,149,246,761

-

지분법이익잉여금변동
484,373

414,395,337

소 계

10,132,710,451

(850,743,576)

기타포괄손익 합계

10,359,476,285

(572,366,764)

총포괄이익

14,920,949,802

28,756,260,044

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
4,561,473,517

29,328,626,808

비지배지분
-

-

당기순이익의 귀속 합계

4,561,473,517

29,328,626,808

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분
14,920,949,802

28,756,260,044

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속 합계

14,920,949,802

28,756,260,044

주당손익:

지배기업소유주의 기본주당손익

100

644

연 결 자 본 변 동 표

제 42(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(전기초)

22,786,830,500

1,832,932,724

(12,323,890,269)

17,099,611,232

2,020,827,415

31,416,311,602

-

31,416,311,602

당기순이익
-
-
-
-
29,328,626,808
29,328,626,808
-
29,328,626,808

기타
-
-
(24,006,000)
-
-
(24,006,000)
-
(24,006,000)

기타포괄손익:

지분법자본변동

-
-
-
278,376,812
-
278,376,812
-
278,376,812

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
414,395,337
414,395,337
-
414,395,337

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(1,265,138,913)
(1,265,138,913)
-
(1,265,138,913)

2020년 12월 31일(전기말)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
17,377,988,044
30,498,710,647
60,148,565,646
-
60,148,565,646

2021년 1월 1일 (당기초)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
17,377,988,044
30,498,710,647
60,148,565,646
-
60,148,565,646

당기순이익

-

-

-

-

4,561,473,517

4,561,473,517

4,561,473,517

기타포괄손익:

지분법자본변동

-

-

-

226,765,834

-

226,765,834

-

226,765,834

지분법이익잉여금변동

-

-

-

-

484,373

484,373

-

484,373

토지재평가이익

-

-

-

9,149,246,761

-

9,149,246,761

-

9,149,246,761

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

982,979,317

982,979,317

-

982,979,317

2021년 12월 31일(당기말)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
9,376,012,595
36,043,647,854
75,069,515,448

-

75,069,515,448

연 결 현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
2,680,914,846

13,413,852,425

이자의 수취
96,570,071

123,067,204

이자의 지급
(2,267,267,061)

(2,950,152,459)

법인세 환급(납부)
(2,007,417,700)

(64,268,473)

영업활동으로 인한 순현금흐름

(1,497,199,844)

10,522,498,697

투자활동 :

기타유동금융자산의 감소
-

23,009,659,502

기타유동금융자산의 증가
-

(25,017,278,104)

장기매출채권및기타비유동채권의 감소
70,000,000

1,880,007

장기매출채권및기타비유동채권의 증가
(5,000,000)

(6,500,000)

기타비유동금융자산의 감소
-

5,500,000

기타비유동금융자산의 증가
-

(22,036,520)

상각후원가로측정하는금융자산의 감소
25,825,185,000

229,980,000

상각후원가로측정하는금융자산의 증가
(30,226,000,000)

(783,000,000)

유형자산의 처분
4,173,000

23,294,050

유형자산의 취득
(375,063,643)

(911,506,272)

사용권자산의 취득
(260,000)

-

정부보조금의 수취
67,730,000

238,674,000

투자활동으로 인한 순현금흐름

(4,639,235,643)

(3,231,333,337)

재무활동 :

단기차입금의 차입
5,900,000,000

1,000,000,000

단기차입금의 상환
(57,700,000,000)

(11,046,000,000)

장기차입금의 차입
57,000,000,000

-

장기차입금의 상환
(665,814,933)

-

유상증자비용
-

(24,006,000)

리스부채의 상환
(36,979,449)

(31,402,832)

재무활동으로 인한 순현금흐름

4,497,205,618

(10,101,408,832)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

233,960

(118,708,212)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,638,995,909)

(2,928,951,684)

기초의 현금및현금성자산

9,665,161,066

12,594,112,750

기말의 현금및현금성자산

8,026,165,157

9,665,161,066

② 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 42 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 41 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기말
제 41 (전) 기말

자 산

유동자산

34,863,624,495

29,187,977,698

현금및현금성자산
6,078,845,169

8,478,693,330

매출채권및기타유동채권
6,874,953,281

6,957,074,705

계약자산
99,862,207

158,475,345

상각후원가측정유동금융자산
10,186,894,285

6,168,066,079

기타유동비금융자산
863,231,609

500,631,960

재고자산
10,759,837,944

6,925,036,279

비유동자산

62,062,651,144

62,902,232,952

장기매출채권및기타비유동채권
21,415,640

89,142,687

상각후원가측정비유동금융자산
201,696,264

228,307,459

당기손익-공정가치측정금융자산
189,401,000

189,401,000

종속기업및관계기업투자
31,997,448,840

32,330,265,300

유형자산
29,281,965,199

29,667,887,202

무형자산
336,968,157

336,968,157

사용권자산
33,756,044

60,261,147

자 산 총 계

96,926,275,639

92,090,210,650

부 채

유동부채

13,835,879,291

14,726,283,502

매입채무및기타유동채무
6,427,343,393

6,289,645,248

기타유동비금융부채
674,897,730

2,465,555,591

계약부채
4,400,256,034

3,539,709,477

지급보증충당부채
1,464,740,731

1,308,786,686

하자보수충당부채
186,299,412

288,487,455

미지급법인세
160,444,190

799,154,293

유동리스부채
25,648,623

24,497,666

금융보증부채
496,249,178

10,447,086

비유동부채

9,964,174,832

11,431,688,714

순확정급여부채
374,754,114

1,756,664,014

기타비유동부채
27,773,497

37,283,956

이연법인세부채
9,552,188,548

9,602,633,448

비유동리스부채
9,458,673

35,107,296

부 채 총 계

23,800,054,123

26,157,972,216

자 본

보통주자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본구성요소
3,157,607,186

3,157,607,186

기타포괄손익누계액
4,471,252,500

4,650,102,600

이익잉여금
40,877,598,606

33,504,765,424

자 본 총 계

73,126,221,516

65,932,238,434

부 채 및 자 본 총 계

96,926,275,639

92,090,210,650

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
60,393,164,076
69,049,057,136

매출원가
(47,136,292,097)
(53,268,318,321)

매출총이익
13,256,871,979
15,780,738,815

판매비와관리비
(6,246,806,111)
(6,271,371,214)

영업이익
7,010,065,868
9,509,367,601

금융수익
299,395,542
400,058,179

금융비용
(164,346,013)
(448,060,741)

기타수익
1,496,789,042
24,558,334,228

기타비용
(611,698,933)
(985,360,297)

법인세비용차감전순이익
8,030,205,506
33,034,338,970

법인세비용
(542,912,217)
(818,620,520)

당기순이익
7,487,293,289
32,215,718,450

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소
(114,460,107)
(388,744,835)

토지재평가손익
-
-

총포괄이익
7,372,833,182
31,826,973,615

주당손익

기본주당손익
164
707

자 본 변 동 표

제 42 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,650,102,600
1,677,791,809
34,105,264,819

당기순이익
-
-
-
-
32,215,718,450
32,215,718,450

기타포괄손익:

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(388,744,835)
(388,744,835)

2020년 12월 31일(전기말)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,650,102,600
33,504,765,424
65,932,238,434

2021년 1월 1일(당기초)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,650,102,600
33,504,765,424
65,932,238,434

당기순이익
-
-
-
-
7,487,293,289
7,487,293,289

기타포괄손익:

토지재평가이익
-
-
-
(178,850,100)
-
(178,850,100)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(114,460,107)
(114,460,107)

2021년 12월 31일(당기말)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,471,252,500
40,877,598,606
73,126,221,516

현 금 흐 름 표

제 42 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
2,783,472,606

9,077,305,888

이자의 수취
69,984,885

111,360,621

이자의 지급
(2,229,610)

(197,121,264)

법인세의 환급
(1,181,622,320)

58,716,153

영업활동으로 인한 순현금흐름

1,669,605,561

9,050,261,398

투자활동 :

상각후후원가측정금융자산의 증가(유동)
(32,049,320,000)

(25,017,278,104)

상각후후원가측정금융자산의 감소(유동)
28,200,718,000

22,580,486,702

상각후후원가측정금융자산의 증가(비유동)
(138,680,000)

(254,036,520)

상각후후원가측정금융자산의 감소(비유동)
2,000,000

75,270,000

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소
70,000,000

305,007

장기매출채권 및 기타비유동채권의 증가
-

(5,000,000)

종속기업및관계기업투자자산의 취득
-

(5,000,000,000)

유형자산의 처분
1,330,000

1,000,000

유형자산의 취득
(158,968,016)

(245,404,000)

정부보조금의 수취
27,730,000

138,674,000

투자활동으로 인한 순현금흐름

(4,045,190,016)

(7,725,982,915)

재무활동 :

리스부채의 상환
(24,497,666)

(23,398,355)

단기차입금의 차입
-

1,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(6,000,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(24,497,666)

(5,023,398,355)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

233,960

(118,708,212)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,399,848,161)

(3,817,828,084)

기초의 현금및현금성자산

8,478,693,330

12,296,521,414

기말의 현금및현금성자산

6,078,845,169

8,478,693,330

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 42 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공

(단위 : 천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

40,877,599

33,504,765

전기이월미처분이익잉여금
33,504,765

1,677,792

확정급여제도의 재측정요소
(114,460)

(388,745)

당기순이익
7,487,293

32,215,718

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

40,877,599

33,504,765

④ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조의2(주주명부)

①
회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

전자증권법 제37조제6항의 내용을 반영함.

<신설>

②
회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제31조제4항제3호가목에 의거 근거규정을 마련함.

<신설>

③
회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

기존 제16조의2의 내용을 이관함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (동일)

② 회사는 매년 12월 31일
현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

기준일 제도 운영 상의 편의성제고를 위함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박세철
1957-08-26
사내이사
-
특수관계자
이사회

서준원
1971-09-17
사내이사
-
특수관계자
이사회

최종일
1955-05-19
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박세철
(주)오리엔탈정공 대표이사 회장
1989.03~
現, (주)오리엔탈정공 대표이사 회장
-

서준원
(주)오리엔탈정공 사장
2022.01~
2013.11~
現, (주)오리엔탈정공 사장
前, (주)오리엔탈정밀기계 대표이사
-

최종일
-
2019.03 ~ 2020.05
2017.01 ~ 2018.12
1981.03 ~ 2016.12
前, (주)영광 SMART ENGINEERING 대표
前, 현대중공업 기술고문
前, 현대중공업 드릴쉽/RIG선/생산공정/계약관리 총괄임원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박세철
부
부
무

서준원
부
부
무

최종일
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 최종일 : 조선소의 각종 부서에서 30년 이상 근무한 경험 및 경영 노하우를 살려 회사의 발전과 성장에 기여할 수 있도록 노력할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박세철 : 기존 사내이사(대표이사 회장)로 회사의 각종 부서에서 30년 이상 근무한 경험 및 경영 노하우로 2021년 회사의 재무적 독립을 실현하는데 크게 기여하여 사내이사 적임자로 추천함
사내이사 후보자 서준원 : 당사의 관계회사인 (주)오리엔탈정밀기계 대표이사직을 수행하며 수년간 경영한 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 발전과 성장에 도움이 될 적임자로 추천함

확인서

사내이사 후보자 박세철 확인서.jpg
사내이사 후보자 박세철 확인서

사내이사 후보자 서준원 확인서.jpg
사내이사 후보자 서준원 확인서

사외이사 후보자 최종일 확인서.jpg
사외이사 후보자 최종일 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

[주1] 이번 주주총회시 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수와 보수 한도액임

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
342,671,750

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

[주1] 이번 주주총회시 보수한도 승인 대상이 되는 감사의 수와 보수 한도액임

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사의 감사보고서와 사업보고서는 주주총회 1주 전인 2022년 03월 21일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며 사업보고서는 당사 홈페이지 (www.opco.co.kr) 홍보센터> 공지사항에도 추가적으로 게재할 예정입니다.
2) 향후 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장의 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장합니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 비치된 체온계로 참석 주주님들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.