솔디펜스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 솔디펜스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)휴센텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 휴센텍
주 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)
전화번호 : 070-7844-9315

작 성 자:
성 명 : 최윤근
부서 및 직위 : 경영전략본부 총괄 사장
전화번호 : 070-7826-0518

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴센텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.14
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022.03.17
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴센텍
보통주
45,003
0.05
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박상인
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

㈜ 케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜ 케이디엠메가홀딩스
김학영
서울 송파구 백제고분로 159 바위빌딩 4층
의결권 대리행사 권유 수탁
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.14
2022.03.17
2022.03.30
2022.03.30

나. 피권유자의 범위

-. 2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휴센텍
http://www.hucentech.com
IR/PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처
 * 주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀(우편번호14056)
 * 전화번호 : 070-7826-0518
 * 팩스번호 : 031-348-8688
-. 우편접수 여부 : 가능

-. 접수기간 : 2022년 3월 29일 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

"해당사항 없음"

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 3월 17일 ~ 2022년 3월 29일까지 회사 도착분

서면투표 방법
직접 또는 우편접수
우편번호14056
주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 3월 14일 공시 된 주주총회 소집공고 「Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요」를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사(전) 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7기 2021. 12. 31 현재

제 6기 2020. 12. 31 현재

주식회사 휴센텍 (단위 : 원 )

과 목

제 7 기

제 6 기

자산

Ⅰ.유동자산

21,752,122,714

26,080,327,524

현금및현금성자산

925,551,319

13,503,039,247

기타금융자산

397,169,943

2,600,000,000

매출채권 및 기타채권

2,613,653,514

3,443,676,096

계약자산(미청구공사수익)

394,198,404

2,183,834,372

재고자산

5,993,785,157

3,803,013,116

당기법인세자산

20,208,170

40,698,100

기타유동자산

11,407,556,207

506,066,593

Ⅱ.비유동자산

88,495,380,831
6,172,079,810

장기매출채권및기타채권

2,993,682,822

241,739,000

당기손익공정가치측정금융자산

77,139,761,742
2,327,713,988

투자부동산
2,041,872,045
-

유형자산

4,424,882,193

2,100,017,011

무형자산

1,131,470,000

855,030,791

리스사용권자산

747,842,454

640,973,882

기타비유동자산

15,869,575

6,605,138

자산총계

110,247,503,545
32,252,407,334

부채

Ⅰ.유동부채

68,741,680,676

11,077,463,117

매입채무 및 기타유동채무

1,711,571,173

1,394,750,256

단기차입부채

-

2,600,000,000

전환사채

23,812,084,574

5,001,487,920

유동상환전환우선주부채

2,510,222,636

유동파생상품부채

38,922,332,795

1,324,454,700

계약부채(초과청구공사수익)

1,214,130,824

165,528,603

리스부채

392,645,399

130,987,794

기타유동부채

47,072,820

262,646,807

유동충당부채

131,620,455

197,607,037

Ⅱ.비유동부채

4,895,117,363

755,510,361

장기매입채무및기타채무

147,527,832

101,416,873

전환사채

1,875,411,379

기타비유동부채

88,186,826

86,346,023

비유동충당부채

4,362,045

34,641,613

리스부채

2,779,629,281

533,105,852

부채총계

73,636,798,039

11,832,973,478

자본

Ⅰ.자본금

8,029,443,400

2,614,472,700

Ⅱ.자본잉여금

56,302,501,746

23,922,618,591

Ⅲ.기타자본

(34,312,902)

684,313,112

Ⅳ.이익잉여금

(27,686,926,738)
(6,801,970,547)

자본총계

36,610,705,506
20,419,433,856

자본과부채총계

110,247,503,545
32,252,407,334

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 휴센텍 (단위 : 원 )

과 목

제 7 기

제 6 기

Ⅰ.매출

8,679,234,965

18,407,726,540

Ⅱ.매출원가

9,734,548,305

13,303,173,538

Ⅲ.매출총이익

(1,055,313,340)

5,104,553,002

Ⅳ.판매비와관리비

8,073,439,468

4,825,510,206

Ⅴ.영업이익(손실)

(9,128,752,808)

279,042,796

Ⅵ.기타수익

626,397,303

176,917,293

Ⅶ.기타비용

26,438,879

420,752,913

Ⅷ.금융수익

3,183,335,691

227,645,611

Ⅸ.금융비용

15,539,497,498

3,292,207,952

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

(20,884,956,191)

(3,029,355,165)

XI.법인세비용

-

(56,893,617)

XⅡ.당기순이익

(20,884,956,191)

(2,972,461,548)

XⅢ.총포괄손익

(20,884,956,191)

(2,972,461,548)

XIV.주당손익

(1)기본주당이익

(288)
(104)

(2)희석주당이익

(288)
(104)

- 자본변동표

자본변동표

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 휴센텍
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2020년 1월 1일 (전기초)

2,024,910,100

16,889,502,021

667,760,258

(3,829,508,999)

15,752,663,380

당기순손실

-
-
-

(2,972,461,548)

(2,972,461,548)

유상증자

589,562,600

7,033,116,570

-
-

7,622,679,170

주식기준보상거래

-
-

16,552,854

-

16,552,854

2020년 12월 31일 (전기말)

2,614,472,700

23,922,618,591

684,313,112

(6,801,970,547)

20,419,433,856

2021년 1월 1일 (당기초)
2,614,472,700
23,922,618,591
684,313,112
(6,801,970,547)
20,419,433,856

당기순손실
-
-
-
(20,884,956,191)
(20,884,956,191)

전환권의 행사
834,697,100
5,806,942,145
-
-
6,641,639,245

유상증자
3,327,073,100
20,028,862,461
-
-
23,355,935,561

신주인수권행사
1,247,771,800
6,393,859,566
(655,180,598)
-
6,986,450,768

주식기준보상거래의 인식
-
-
17,931,010
-
17,931,010

주식선택권의 행사
5,428,700
150,218,983
(81,376,426)
-
74,271,257

2021년 12월 31일 (당기말)
8,029,443,400
56,302,501,746
(34,312,902)
(27,686,926,738)
36,610,705,506

 - 현금흐름표

현금흐름표

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 휴센텍
(단위 : 원)

과목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(17,948,491,428)
1,236,059,772

영업에 사용된 현금
(18,218,542,832)
1,336,828,726

이자의 수취
259,114,625
168,708,945

배당금의 수취
220,880,000
-

이자의 지급
(230,433,151)
(244,405,259)

법인세의 환급(납부)
20,489,930
(25,072,640)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(78,697,493,600)
(2,357,703,393)

(1) 투자활동 현금 유입액
13,494,843,689
8,382,874,000

단기금융상품의 감소
2,600,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,649,495,656
2,257,400,000

단기대여금의 감소
6,200,000,000

유동성장기대여금의 감소
-
4,500,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 매각
982,348,033
-

임차보증금의 감소
2,063,000,000
203,874,000

유형자산의 처분
-
1,421,600,000

(2) 투자활동 현금 유출액
(92,192,337,289)
(10,740,577,393)

단기금융상품의 증가
(417,169,943)
(2,600,000,000)

장기대여금의 증가
-
(4,500,000,000)

단기대여금의 증가
(6,200,000,000)

유형자산의 취득
(2,931,524,168)
(760,753,393)

무형자산의 취득
(330,600,000)

투자부동산의 취득
(2,054,373,178)

임차보증금의 증가
(1,356,170,000)
(2,079,824,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(78,902,500,000)
(800,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
84,068,497,100
12,551,389,205

(1) 재무활동 현금 유입액
87,084,133,968
12,867,202,202

정부보조금의 수령
139,305,358
144,523,032

주식선택권의 행사
74,271,257

단기차입금 증가
700,000,000

유상증자
23,355,935,561
7,622,679,170

신주인수권행사
6,986,450,768

전환사채의발행
49,662,817,760
5,100,000,000

상환전환우선주의 발행
5,995,915,630

임대보증금의 증가
100,000,000

금융리스채권의 회수
69,437,634

(2) 재무활동 현금 유출액
(3,015,636,868)
(315,812,997)

정부보조금의 사용
(136,157,323)
(144,605,866)

리스부채의 감소
(271,350,825)
(171,207,131)

단기차입금 감소
(2,600,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

전환권행사
(8,128,720)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가
(12,577,487,928)
11,429,745,584

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(12,577,487,928)
11,429,745,584

Ⅶ.기초현금및현금성자산
13,503,039,247
2,073,293,663

Ⅷ.기말현금및현금성자산
925,551,319
13,503,039,247

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 휴센텍 (단위: 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

처리 예정일
처리 확정일

2022년 3월 XX일
2021년 3월 29일

Ⅰ.미처리결손금

(27,693,926,738)
-
(6,808,970,547)

1.전기이월미처리결손금
(6,808,970,547)

(3,836,508,999)
-

2.당기순손실
(20,884,956,191)

(2,972,461,548)
-

Ⅱ.임의적립금 이입액
-
-
-
-

합계
-
(27,693,926,738)
-
(6,808,970,547)

Ⅲ.결손금처리액
-
-
-
-

Ⅳ.차기이월미처리결손금
-
(27,693,926,738)
-
(6,808,970,547)

-. 주석사항
3월 22일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한 다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다
제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3 명 이상 17 명 이하로 한 다. 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상 으로 한다.
이사 정원수 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

서동녘
1984.12.16
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

최종원

1966.10.10

사외이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

김주선

1961.03.05

사외이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

변준연

1954.11.19

사외이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

권재현

1976.03.10

사외이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

최민현

1975.07.12

사외이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

최창열

1961.10.18

사내이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

강인구

1961.07.29

사내이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

유승하

1957.05.26

사내이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

김길동

1980.12.30

사내이사

해당사항없음
해당사항없음
주주제안

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서동녘
(주)동양애니매이션 이사
2017. 3 ~ 현재
(주)동양애니매이션 이사
해당없음

JP 모건체이스 애널리스트
2008.7 ~ 2009. 7
투자은행부서 런던지사

JP 모건체이스 애널리스트
2007. 6 ~ 2008. 6
투자은행부서 뉴욕본사

최종원

춘천지방검찰청 검사장

2015. 12 ~ 2017. 07

수사청 운영업무 총괄

해당없음

서울남부지방검찰청 검사장

2017. 08 ~ 2018. 06

수사청 운영업무 총괄

법무법인유한 대표변호사

2018. 08 ~ 현재

송무, 자문업무 총괄

김주선

인천,제주 차장검사

2009. 01 ~ 2009. 08

수사 및 운영업무 총괄

해당없음

대전지검 천안지청장

2009. 08 ~ 2011. 08

수사 및 운영업무 총괄

변호사

2014. 03 ~ 현재

송무, 자문업무 총괄

변준연
한국전력공사 해외총괄 부사장 및 본부장
1977년 ~ 2013년
한국전력 원전 및 해외사업 총괄책임 업무수행
해당없음

현재자동차그룹

2015. 06 ~ 2020. 02

현대자동차그룹 자문업무 수행

삼성그룹 고문

2018. 07 ~ 2020. 06

삼성그룹 고문업무 수행

권재현

삼덕회계법인 회계사

2007. 11 ~ 2010. 03

회계감사 및 기업진단업무 수행

해당없음

태율회계법인 회계사

2010. 03 ~ 현재

회계감사 및 기업진단업무 수행

최민현

한영회계법인 회계사

2004. 10 ~ 2009. 05

회계감사 및 기업진단업무 수행

해당없음

삼덕회계법인 회계사

2009. 06 ~ 현재

회계감사 및 기업진단업무 수행

최창열

현대중공업

1984.08 ~ 2008년

현대중공업 계약관리업무수행

해당없음

청오이엔티

2008년 ~ 현재

현대중공업 사내협력사 운영

강인구

대검찰청 수사관

1997년 ~ 2005년

대검찰청중앙수사부 수사관

해당없음

대검찰청 담당관

2005년 ~ 2012년

대검찰청 범죄정보 담당관

청와대민정수석실 행정관

2008년

청와대민정수석실 행정관 총괄 업무 수행

유승하

현대엔지니어링 실장

2001. 02 ~ 2014. 12

주택영업실장

해당없음

현대건설 부장

2015.01 ~ 2017.12

주택사업부장

광주도시관리공사 사장

2018.11 ~ 2021. 11

광주도시관리공사 사장

김길동

에너시스㈜ 선임연구원

2010. 08 ~ 2012. 09

원자력 기술개발 선임연구원

해당없음

한국파고르오토케이션 개발과장

2012. 10 ~ 2017. 10

Service&application Engineer 개발과장

디오테크㈜ 대표이사

2018. 06 ~ 현재
디오테크㈜ 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[서동녘 사외이사]_이사회 추천
 -. 사외이사 후보자로서 각자의 지식과 능력을 기반으로 이사로서의 책무를 다하며 특히 선관주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다. 또한 경영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다할 수 있도록 업무감독을 통하여 사외이사 본연의 역할도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다,

[최종원 사외이사]_주주제안권
 -. 법무법인(유한)중부로의 대표이사로 자문업무, 송무업무등 법률사무를 총괄하였고, 검사로 24년간 재직한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 경영 일반 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정임 
 -. 회사의 최대주주 또는 사내 경영진과는 독립적인 지위에서 업무를 수행할 예정.

[김주선 사외이사]_주주제안권
 -. 변호사로서 자문업무, 송무업무 등 법률사무를 총 괄하였고, 검사로 22 년간 재직한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 경영 일반 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정입니다.

[변준연 사외이사]_주주제안권
 -. 사외이사 후보자로서 다수의 사업수행 및 자문경험 을 바탕으로 이사로서의 책무를 다하며 특히 선관 주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다. 또한 경 영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영 자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권 한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다할 수 있도록 업무 감독을 통하여 사외이사 본연의 역할 도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다. 

[권재현 사외이사]_주주제안권
 -. 회계사로서 기업회계감사를 총괄하였고, 18 년간 수 행하온 기업진단 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 일반 경영 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정입니다.

[최민현 사외이사]_주주제안권
 -. 회계사로서 기업회계감사를 총괄하였고, 18 년간 수행해온 기업진단 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사 일반 경영 및 준법 경영에 관하여 사외이사 직무를 수행할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서동녘 사외이사]_이사회 추천 사유
 -. 타사의 사내이사를 역임하여 조직에 대한 높은 이해도와리더십을 보유하고 있으므로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

[최종원 사외이사]_주주 추천 사유
 -. 법무법인 및 검사장으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨

[김주선 사외이사]_주주 추천 사유
 -. 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 사업에대한 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨.

[변준연 사외이사]_주주 추천 사유
 -. 다수의 사업수행 및 자문경험을 갖추고 있어 이사로써적임자라고 판단됨.

[권재현 사외이사]_주주 추천 사유
 -. 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 신규사업에 대한 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로판단됨 

[최민현 사외이사]_주주 추천 사유
 -. 회계사로서 기업회계감사에 대한 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨

확인서

s22c-6e22031416031_0001

s22c-6e22031416031_0002

s22c-6e22031416031_0003

s22c-6e22031416031_0004

s22c-6e22031416031_0005

s22c-6e22031416031_0006

s22c-6e22031416031_0007

s22c-6e22031416031_0008

s22c-6e22031416031_0009

s22c-6e22031416031_0010

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전종우
1988년 02월 05일
해당사항 없음
이사회

김승환
1977년 10월 17일
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전종우
(전)대표이사
2018.03~2021.12
제이원엔터테인먼트 (전)대표이사
해당사항 없음

김승환
대표변호사
2016.09~현재
법률사무소 MnS 대표변호사
해당사항 없음

단장
2018.10~현재
서울회생법원파산회생지원변호사단

이사
2018.02~현재
수성대학교 교직원 징계위원 및 기타 법률 고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[전종우 후보자 이사회 추천 사유]
-. 주주 및 회사를 위해 윤리적으로 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨

[김승환 후보자 이사회 추천 사유]
-. 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 변호사로써 풍부한 법률지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨

확인서

감사 김승환_0002.jpg
감사 김승환_0002

감사 전종우_0001.jpg
감사 전종우_0001

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
527,519,080

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
67,400,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항