아나패스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 아나패스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)아나패스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아나패스
주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 61
전화번호: 02-6922-7400

작 성 자:
성 명: 정명훈
부서 및 직위: IR팀/부장
전화번호: 02-6922-7476

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아나패스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아나패스
보통주
163,585
1.41
본인
자기주식

주) 상기의 자기주식 보유분은 상법 규정에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이경호
최대주주/
대표이사
보통주
1,621,332
13.98
최대주주/
대표이사
-

유우성
최대주주의 배우자
보통주
119,933
1.03
최대주주의 배우자
-

조성대
사내이사
보통주
43,218
0.37
사내이사
-

장만준
사외이사
보통주
20,000
0.17
사외이사
-

계
-
1,804,483
15.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김명근
보통주
0
직원
직원
-

김미정
보통주
0
직원
직원
-

정명훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 (주)아나패스의 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장
용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 주주총회 개시전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
 - 위임장 접수처 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 61 드림마크원 데이터센터 7층
 (주)아나패스 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 08375)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시 30분

장 소
서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 1층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.19 ~ 2022.03.28

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 소집공고시 "전자투표에 관한 사항" 을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

부의안건 제1호 의안인 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

반도체 Wafer 공급부족 영향 등에 따라 LCD향 T-Con 제품의 매출액은 전년대비 89.1% 감소되었으며,
OLED향 T-Con
및 TED 제품도
24.1% 감소하였습니다. 전년대비 매출원가 및 판관비가 감소됨에 따라 영업이익/세전이익/순이익은 흑자로 전환되었습니다.

○ 주요 제품 매출

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
2020년
2021년
증감율

제품
LCD향
35,948
3,922
-89.1%

OLED향
47,569
36,147
-24.0%

기타
용역매출 등
17,439
8,313
-52.3%

계
100,956
48,382
-52.1%

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2021. 12. 31 현재

제 19 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제20기말
제19기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산
21,537,133,454
17,154,973,190

단기금융자산
39,305,000,000
35,620,000,000

매출채권 및 기타유동채권
1,936,924,144
1,085,299,448

재고자산
16,222,788,186
4,751,473,038

기타유동자산
6,450,535,761
8,048,686,092

기타유동금융자산
5,231,389,066
6,525,283,655

파생금융상품자산

-
6,257,860,129

당기법인세자산
671,626,440
206,350,250

유동자산 합계
91,355,397,051
79,649,925,802

II.비유동자산

기타비유동채권
416,245,000
429,680,417

기타비유동금융자산
3,241,890,961
2,626,599,055

지분법적용 관계기업투자주식
-
-

유형자산
6,751,419,443
8,375,877,019

무형자산
179,709,756
353,824,978

기타비유동자산
2,673,968,753
1,393,667,787

이연법인세자산
2,910,283,801
-

비유동자산 합계
16,173,517,714
13,179,649,256

자 산 총 계
107,528,914,765
92,829,575,058

부 채

I.유동부채

매입채무및기타채무
9,960,319,306
8,424,107,976

단기차입금
3,000,000,000
5,411,341,440

사채
11,666,626,366
17,295,903,605

기타유동부채
5,467,355,510
4,889,169,702

충당부채
18,200,000,000
19,200,000,000

당기법인세부채
-
-

파생금융상품부채
5,446,308,200
14,391,030,732

유동부채 합계
53,740,609,382
69,611,553,455

II.비유동부채

기타채무
2,607,766,278
206,367,294

기타비유동부채
2,828,500,000
1,230,000,000

충당부채
-
3,100,000,000

비유동부채 합계
5,436,266,278
4,536,367,294

부 채 총 계
59,176,875,660
74,147,920,749

자 본

I.자본금
5,821,786,500
5,432,064,500

II.자본잉여금
77,270,838,327
60,642,571,547

III.기타자본구성요소
1,291,791,554
673,126,019

IV.이익잉여금(결손금)
(36,032,377,276)
(48,066,107,757)

자 본 총 계
48,352,039,105
18,681,654,309

부채및자본총계
107,528,914,765
92,829,575,058

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

I.매출액
48,382,080,501
100,955,537,488

II.매출원가
21,774,685,178
90,519,885,503

III.매출총이익
26,607,395,323
10,435,651,985

IV.판매비와관리비
18,796,286,188
32,862,328,690

V.영업이익(손실)
7,811,109,135
(22,426,676,705)

금융수익
8,724,441,332
7,185,768,782

금융원가
7,851,529,075
11,468,453,349

기타수익
2,093,631,788
1,575,878,657

기타비용
1,289,291,073
3,268,821,653

관계기업지분법손실
-
18,200,000,000

VI.법인세비용차감전이익(손실)
9,488,362,107
(46,602,304,268)

VII.법인세수익(비용)
3,164,033,909
(2,376,535,772)

VIII.당기순이익(손실)
12,652,396,016
(48,978,840,040)

IX.기타포괄손익
-
-

X. 총포괄이익(손실)
12,652,396,016
(48,978,840,040)

XI. 주당손익

기본주당손익
1,144
(4,860)

희석주당손익
1,117
(4,860)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<결손금처리계산서>

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(38,321,263,737)
(50,354,994,218)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(50,354,994,218)
(1,376,154,178)

2. 회계정책변경효과
-
-

3. 당기순이익(손실)
12,652,396,016
(48,978,840,040)

4. 이익준비금
-
-

5. 중간배당
-
-

6. 자기주식소각
(618,665,535)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(38,321,263,737)
(50,354,994,218)

- 자본변동표

<자본변동표>

제20기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제19기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본총계

2020년 01월 01일(전기초)
5,063,850,000
45,637,763,100
3,589,589,369
912,732,283
55,203,934,752

당기순손실
-
-
-
(48,978,840,040)
(48,978,840,040)

총포괄손익
-
-
-
(48,978,840,040)
(48,978,840,040)

보통주발행(사채의 전환)
368,214,500
15,004,808,447
-
-
15,373,022,947

자기주식 취득
-
-
(2,916,463,350)
-
(2,916,463,350)

2020년 12월 31일(전기말)
5,432,064,500
60,642,571,547
673,126,019
(48,066,107,757)
18,681,654,309

2021년 01월 01일(당기초)
5,432,064,500
60,642,571,547
673,126,019
(48,066,107,757)
18,681,654,309

당기순이익
-
-
-
12,652,396,016
12,652,396,016

총포괄손익
-
-
-
12,652,396,016
12,652,396,016

보통주 발행(사채의 전환)
389,722,000
16,628,266,780
-
-
17,017,988,780

자기주식 소각
-
-
618,665,535
(618,665,535)
-

2021년 12월 31일(당기말)
5,821,786,500
77,270,838,327
1,291,791,554
(36,032,377,276)
48,352,039,105

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제20기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제19기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
2,967,209,878
(211,923,421)

(1)영업활동에서 창출된 현금흐름
2,414,041,150
(1,082,338,254)

1.당기순이익(손실)
12,652,396,016
(48,978,840,040)

2.비현금조정
2,006,539,216
43,300,606,718

감가상각비
4,528,221,719
4,566,927,836

무형자산상각비
233,571,868
510,763,609

경상연구개발비
-
6,116,834,570

외화환산손실
12,791,032
1,306,669,329

재고자산평가손실
1,806,889,146
1,590,333,426

하자보증비
-
4,100,000,000

이자비용
1,318,263,314
1,780,456,359

관계기업지분법손실
-
18,200,000,000

금융상품처분손실
4,682,798,469
-

금융상품평가손실
1,850,467,292
9,687,996,990

유형자산폐기손실
762,130,812
285,597,312

법인세비용(수익)
(3,164,033,909)
2,376,535,772

외화환산이익
(1,300,119,195)
(35,739,703)

이자수익
(933,760,269)
(975,009,474)

금융상품처분이익
(64,183,973)
(300,000)

금융상품평가이익
(7,726,497,090)
(6,210,459,308)

3.운전자본조정
(12,244,894,082)
4,595,895,068

매출채권
(667,577,097)
3,465,328,109

기타채권
(148,673,562)
9,753,912

기타유동자산
339,992,137
4,973,560,361

재고자산
(13,278,204,294)
9,371,202,731

기타비유동자산

(81,599,418)
1,391,810

매입채무
642,470,395
(4,871,977,679)

기타채무
(227,988,051)
(199,433,878)

기타유동부채
2,176,685,808
(8,153,930,298)

하자보증충당부채
(1,000,000,000)
-

(2)이자의 수취
895,193,292
1,044,458,502

(3)이자의 지급
(130,498,482)
(246,009,465)

(4)법인세의 환급(납부)
(211,526,082)
71,965,796

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(3,840,525,330)
9,577,294,609

단기금융자산의 감소
35,680,000,000
41,000,000,000

단기금융자산의 증가
(39,365,000,000)
(22,120,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,487,207,108
396,340,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(990,099,010)
(2,500,000,000)

단기대여금의 회수
608,175,978
-

단기대여금의 증가
(600,000,000)
-

장기대여금의 회수
1,934,900
7,307,476

임차보증금의 감소
-
2,300,000

유형자산의 취득

(2,662,744,306)
(7,132,581,617)

무형자산의 취득
-
(76,071,250)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
3,956,471,614
(142,067,529)

단기차입금의 차입
885,172,365
12,025,583,833

단기차입금의 상환
(3,296,513,805)
(11,614,242,393)

리스부채의 상환
(612,169,132)
(625,272,600)

사채의 발행
7,000,000,000
3,000,000,000

신주발행비 지급

(20,017,814)
(11,673,019)

자기주식의 취득
-
(2,916,463,350)

배당금의 지급
-
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
3,083,156,162
9,223,303,659

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,299,004,102
(1,296,403,992)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
17,154,973,190
9,228,073,523

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
21,537,133,454
17,154,973,190

※
재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제41조의2(
감사의 수와 선임)

① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제41조의2(
감사의 수와 선임·해임)

① (현행과 동일)

② 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<부칙 추가>

부 칙(2022.03.29)

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조성대
1952.02.07

사내이사

해당없음

없음

이사회

최재유

1962.03.06

사외이사

해당없음

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조성대
아나패스
사내이사
'10~'13
아나패스 대표이사
없음

'10~
아나패스 사내이사

최재유

법무법인

세종 고문

'12-'13

방송통신위원회 기획조정실 실장

없음

'13~'14

미래창조과학부 정보통신방송정책실 실장

'14~'15

미래창조과학부 기획조정실 실장

'15~'17

미래창조과학부 제2차관

'17~

법무법인세종 고문

'17~'19

강원연구원 자문위원

'17~

5G포럼 자문위원장

'18~'19

대전 테크노파크 자문위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최재유 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 미래창조과학부 제2차관을 지낸 정보통신산업(ICT) 분야의 전문가로서 강원연구원 자문위원, 5G포럼 자문위원장, 대전 테크노파크 자문위원 등 다양한 경험을 갖추고 있으며, 정보통신방송산업, 소프트웨어 및 정보보호, ICT국제협력, 미디어·방송·정보통신 관련 분쟁 등 전문성을 바탕으로 이사회에 적극 참여하여 아나패스가 4차산업혁명을 주도하는 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

본 후보자는 회사의 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 후보자 본인이 법령에 따라 독립성을 견지하여야 한다는 점을 명확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조성대 사내이사 후보자>

- 2010년부터 2013년까지 (주)아나패스 대표이사로 재직하면서 회사 경영 전반을 총괄하며, 다양한 노하우와 전문성을 기반으로 주요 의사결정을 내리고, 당사의 매출 증대 및 안정적인 이익 실현에 공헌한 바가 크다고 판단함. 금번 사내이사 재선임 후에도 회사 발전에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대함.

<최재유 사외이사 후보자>

- 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 아나패스의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단함.
- 정보통신산업(ICT) 분야의 전문가로서 폭 넓은 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 이사회 활동을 통해 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

조성대 사내이사_확인서.jpg
조성대 사내이사_확인서

최재유 사외이사_확인서.jpg
최재유 사외이사_확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박이달

1957.07.23

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박이달

대주회계
법인 전무

'14~'21

동화 D&F 자문역

없음

'17~'21

로크산업주식회사 전무

'12~

㈜티엘더블유피 대표이사

'04~

대주회계법인 전무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 대주회계법인에서 다년간 컨설팅/회계감사 등의 경력을 보유하고 있습니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 향후 회사의 안정적인 운영과 발전에 기여하고, 이사회 내에서 건전성과 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사후보자로 추천합니다.

확인서

박이달 상근감사_확인서.jpg
박이달 상근감사_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
508백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원