파버나인 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 파버나인

주주총회소집공고
2.9
주식회사파버나인

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032-814-6900

(홈페이지)http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 용 일

(전 화) 032-814-6900

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당

3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제 25기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 
- 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)
 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이 제엽 선임의 건
 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 이 재호 선임의 건
- 제 4호 의안 : 상근감사 박 희돈 선임의 건
- 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
 주주 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타

코로나 19 (COVID-19)로 부터 개인 건강사태 및 위생관리에 만전을 기하여(반드시 마스크 착용) 안전한 주주총회가 이루어질 수 있도록 협조, 당부 드립니다.

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월 14일
 주식회사 파버나인
 대표이사 이제훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서석준
(출석률: 100%)
이재호
(출석률: -%)

찬 반 여 부

01
01. 29
임원퇴직금 지급규정 변경의 건
찬성
-

02
02. 05
자기주식취득 신탁계약 연장의 건(15억)
찬성
-

03
02. 10
제24기(2020년) 재무제표 승인의 건
찬성
-

04
03. 12
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

05
03. 15
자기주식취득 신탁계약 연장의 건(10억)
찬성
-

06
03. 29
임기만료에 따른 대표이사 재선임의 건
찬성
-

07
04. 08
pavonie vina 차입금 연장 연대보증의 건
찬성
-

08
05. 21
부산은행 인천남동공단지점 장외파생상품거래 기한 연장
찬성
-

09
05. 28
하나은행 신규대출 및 대출상환의 건
찬성
-

10
06. 28
주)사이렉스페이의 (주)시오익스비앤아이 인수합병 승인의 건
찬성
찬성

11
07.02
베트남법인 대여금(설비투자 및 운영자금)의 대여기간 연장의 건
찬성
-

12
08.06
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 (15억)
찬성
-

13
08.31
(주)사이렉스페이 주식 및 경영권 양수도 계약의 건
찬성
찬성

14
09.03
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

15
09.14
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 (10억)
찬성
찬성

16
10.29
주식회사 사이렉스페이 주식 추가 매각계약의 건
찬성
찬성

17
11.01
신한은행 신규 차입의 건
찬성
찬성

18
11.11
제 2회차 무기명식 이권부 신주인수권부사채 당사보유분 소각
처리의 건
찬성
찬성

19
11.17
우리은행 차입금 대환의 건
찬성
찬성

20
12.02
자기주식취득 신탁계약(신규)의 건
찬성
찬성

21
12.06
베트남법인 대여금(설비투자 및 운영자금)의 대여기간 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
52,000,000
26,000,000
-

주) 주총승인금액은 이사보수한도 금액 입니다. 2021년 이사보수한도는 50억 이며,
실 집행금액은

7억 7천만원 입니다
. 사외이사 보수 지급총액을 포함하고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
(가) 산업연관 효과가 높은 산업
알루미늄은 경량성, 내식성, 가공성, 열전도성, 전기전도성, 미관성이 우수하고 사용한 제품의 리사이클링에 의한 자원절약효과가 크다는 점 등의 많은 장점을 지니고 있어서 자동차, 건축, 전기, 전자 산업을 비롯한 각종 산업분야에 기초소재를 공급하는산업으로서 전후방 연관효과가 높습니다.

(나) 기술집약적인 산업
알루미늄은 원재료부터 정밀가공, 표면처리, 조립에 이르기까지 "소재의 선정부터 디자인의 구현 등에 이르는 사람과 기계의 결합"인 "Man-machine System"의 기반 위에서 도구를 다루는 산업으로 사람의 노하우에 대한 의존성이 높으며, 제품품질의 비연속성의 발생 가능성으로 인해 수요자의 요구범위에 집약시키기 위해서는 각종 관리기술이 필요합니다. 따라서 알루미늄 가공산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어 있어야 하는 기술집약적인 산업입니다.

(다) 계열화된 시장구조
알루미늄 소재 가공산업에서 생산한 제품의 최종 수요처는 자동차, 전기, 전자, 건설산업의 대기업들로 일반적으로 1차 및 2차 수급기업으로 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있으며, 최종수요처와 1차 및 2차 Vendor 들 간에 기술, 인력 면에서 긴밀한관계를 유지하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
다양한 특성을 지닌 알루미늄은 2019년 기준 전세계적으로 연간 약 64,3백만톤이 생산되고 있으며, 그 사용량은 산업별로는 자동차산업, 지역별로는 중국을 중심으로 연평균 약 7%대의 성장률로 증가하고 있습니다. 생활가전 부품소재의 경량화, 고급화를 추구하며 꾸준한 수요가 증가하고 있습니다.

[2020년 전세계 알루미늄생산량].jpg
[2020년 전세계 알루미늄생산량]

(출처 : 2020 세계 알루미늄 협회)

3) 경기변동의 특성
알루미늄의 수요는 다른 비철금속에 비해 소비재로 사용되는 비중이 높으며 제조업생산 증가율, 가처분 소득 등 거시경제 변수와 상관관계가 높아 경제발전에 따른 소득수준의 증가에 따라 전체적인 수요는 증가합니다. 그러나 알루미늄의 주요 수요처인 건축재, 포장류, 자동차산업 등이 경기변동에 따라 수요의 진폭이 큰 관계로 계절적인 영향을 많이 받는 한편, 경기변동에도 민감하게 반응하는 산업입니다.

4) 경쟁요소
TV 등 가전제품 및 의료기기뿐만 아니라 디자인 요소가 필요한 모든 제품의 외관제품은 기본적으로 제조사의 얼굴이라 할 수 있습니다. 이와 같은 외장재 시장에 있어서 제조사들이 알루미늄 소재 외장재 협력업체를 선정하는데 있어서는 기본적으로 품질, 단가를 고려할 뿐만 아니라 소재에 대한 이해능력, 제품개발능력, 다양한 디자인 제품 개발 생산 Reference, 공정에 대한 평가 및 납기준수 가능성, 기술지원능력을 고려하여 협력업체를 선정하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 당사의 경영실적은 연결기준 매출액 1,262억원, 영업익 59억원, 법인세차감전 순이익 90억원, 당기순이익 71억으로 전년대비 영업이익은 26억 감소하였으나,
원가절감 및 환율변동 효과로 인하여 당기순이익은 30억 증가 하였습니다.

2022년 및 향후 베트남법인의 지속적인 매출증가, 국내사업부문의 고정비 감소, 의료기기헬스케어 신 사업 진출 및 안정화 등 사업의 다각화를 통한 지속적 성장 예상.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1). 주요 제품 등의 현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

품 목
주요
상표
2020년
2021년
비고

매출액
비율
매출액
비율

TV 관련
TV프레임, 스텐드
-
57,273
40.4%
635
50.3%
-

의료기기
X-ray 기기 등
-
39,672
28.0%
232
18.4%
-

글로벌사
가전제품 내외장재 등
-
21,434
15.1%
199
15.8%
-

생활가전 외
자전제품 내외장재 등
-
23,310
16.5%
197
15.5%
-

제품 소계

141,689
100.0%
1,263
100.0%
-

(2) 주요 제품 설명

(가) TV 프레임
TV 측면에 부착되어 내부 패널을 휨과 파손으로부터 보호하며 패널 전체를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다. 

[tv 프레임].jpg
[TV 프레임]

(나) TV 스탠드
TV 스탠드는 TV 제품 하부에서 TV 상부를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다.

[tv 스텐드].jpg
[TV 스텐드]

(다) 디지털샤이니지
통신망을 통해 광고 내용을 통제할 수 있는 옥외 광고판 입니다.

[디지털샤이니지]

(라) 의료기기
디지털 진단용 X선 촬영장치로 아노다이징 표면처리를 통한 장식성과 항균 기능이첨가된 알루미늄 소재 외관품입니다.
(라-1) 디지털 X-RAY

[ 디지털 x-ray ].jpg
[ 디지털 X-ray ]

((라-2) 이동형 디지털 X-RAY

[ 이동형 디지털 x-ray ].jpg
[ 이동형 디지털 X-ray ]

(마) 생활가전
냉장고와 전자레인지 등 생활가전에 장착되는 Door류 등의 제품입니다

[ 생활가전 ].jpg
[ 생활가전 ]

(2) 시장점유율

가) TV 등 가전제품 외장재 시장점유율

당사의 주요 제품인 알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관품을 생산하고 있는 대부분의 제조업체들이 중소기업으로 사업보고서가 공시되지 않으며, 일반 수송용기자재, 통신기자재나 건축기자재 부품제조까지 병행하고 있는 상황으로 제품의 생산규모 또는 소비규모로 시장을 가늠하기가 힘듭니다. 다만 2019년 기준으로 전체 글로벌 TV판매 수량에서 당사가 납품하는 프레임의 수량 대비 전체 시장점유율을 추산할 경우약

0.31%
에 달합니다.

[전체 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]

(단위 : 천대)

구 분
2019년
2020년
2021년

글로벌 TV 판매수량
230,000
230,000
213,540

당사 납품 수량(주)
710
750
928

시장 점유율
0.31%
0.33%
0.43%

(주) 당사가 납품하는 TV 프레임 기준으로 시장점유율을 산정함
(출처 : 2021 디스플레이 서치 자료 및 당사 자체자료)

또한, 현재 지속적으로 시장이 커지고 있는 50인치 이상 대형 TV 판매수량을 기준으로 한 당사의 TV 외관제품(프레임 기준)의 시장점유율은 약 1%입니다.

[50인치 이상 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]

(단위 : 천대)

구 분
2019년
2020년
2021년

50인치 이상 글로벌 TV 판매수량
80,500
85,200
89,500

당사 납품 수량
603
877
900

시장점유율
0.75%
1.03%
1.00%

(출처 : 2021.12 디스플레이 서치, 디지털데일리)

나) 의료기기 외관제품 시장점유율
전방산업인 의료기기의 글로벌 시장규모는 2,800억 달러에 이르는 거대한 시장입니다. 하지만 당사가 공급하는 의료기기 외관제품은 공개된 시장 정보가 전무하여, 당사의 경우 2011년부터 삼성전자의 의료기기 사업부의 시장 진출과 더불어 이제 막 사업에 진출한 단계로 시장점유율을 추정하는 것은 무의미하여 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성

가) TV 등 가전제품 외관시장
알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관시장은 소수의 기업이 시장을 분할하고 있는 과점 형태를 띠고 있습니다. 하지만 다품종 소량생산 형태로 대기업이 진입하기에는 적합하지 않은 산업입니다. 또한 장기간 동안의 축적된 Know-How를 필요로 하는 기술집약적 산업이며, 가전업체 -> 1차, 2차 벤더로의 수직적 계열화로 상위기업과 하위기업 간의 긴밀한 유대를 필요로 하는 산업으로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않은 상황입니다. 특히, 제품 제조사의 디자인 요소를 가장 직접적으로 구현하는 가전제품 외장재 시장은 다품종 소량생산 형태가 심화되어 있어 대기업과는 거리가 먼 산업입니다. 또한 짧은 양산주기를 요하는 디자인 제품의 특성을 고려하면 오랜 기간 축적된 다양한 제품 개발 Know-How가 없이 글로벌 제조사의 Reference를 확보하여야 하므로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않다고 볼 수 있습니다.
또한 당사가 주로 납품하는 TV 등 가전제품 외관품의 경우 대부분 삼성전자로 납품하고 있습니다. 대부분의 협력업체가 그러하듯 제조사의 Partnership을 공유하는 협력업체가 원청사와 직접적인 경쟁관계에 있는 제조사에 납품할 가능성은 낮습니다.
따라서, 당사가 삼성전자 가전사업부와 경쟁관계에 있는 LG전자 가전사업부와 제휴관계를 맺거나 LG전자의 협력사가 당사와 직접적인 경쟁관계를 형성될 가능성이 현재로서는 매우 낮습니다.

나) 의료기기 외관제품 시장
의료기기 외관제품 역시 TV 등 가전제품 외관 시장과 마찬가지로 철저하게 각 분야별로 Closed Market 형태를 띠고 있는 시장입니다. 특히 글로벌로 판매되는 의료기기의 경우 철저히 세계 각국의 엄격한 제품 규격을 확보한 글로벌 기업들에 납품하는부품의 경우 정밀도, 안전도 등 글로벌 기업의 철저한 품질 통제기준을 준수해야 하는 점은 신규기업의 시장진입을 용이하지 않게 만드는 점입니다. 당사의 경우 10여년간 삼성전자로부터 쌓은 확고한 알루미늄 소재 외관제품의 Reference를 기반으로삼성전자 의료기기 사업의 외관제품에 대한 주요 Partner사로 선정되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관제품 시장
상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관시장은 기업회의실이나 로비에 브랜드 및 기업홍보를 위해 설치하고 있으며, 고속도로 휴계소, 대형유람선, 백화점, 호텔, 공항 및 기차역, 은행, 병원, 각종 공공장소로 수요는 점차 확대 되고 있는 추세로 삼성전자의 TV외관시장에서의 Know How를 바탕으로 당사의 매출도 증가할 것으로 보입니다.

나) 의료 헬스케어 분야 공유경제
나날이 성장하고 인류의 지대한 관심인 생명연장, 건강한 삶을 영위하기위한 의료, 헬스케어 부문의 시장성은 무한하다 할수 있습니다. 당사는 스타트기업인 SMD솔루션, 버치바이크, 베네핏 등의 의료 헬스케어분야 스타트기업과 협업을 통한 신규 제품 생산과 연구 개발을 통하여 매출신장과 신규 시장개척을 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

2021년 당사의 경영실적은 연결기준 매출액 1,262억원, 영업익 59억원, 법인세차감전 순이익 90억원, 당기순이익 71억으로 전년대비 영업이익은 26억 감소하였으나,
원가절감 및 환율변동 효과로 인하여 당기순이익은 30억 증가 하였습니다.

2022년 및 향후 베트남법인의 지속적인 매출증가, 국내사업부문의 고정비 감소, 의료기기헬스케어 신 사업 진출 및 안정화 등 사업의 다각화를 통한 지속적 성장 예상.

2) 주요사업부문 매출 현황

(단위 : 억원)

품목

2021년

2020년

비고

매출액

비율

매출액

비율

제품

TV

TV프레임, 스탠드

150
11.9%
253
17.9%

-

디지털샤이니지

옥외광고 용

485
38.4%
319
22.5%

의료기기

X-ray 기기

232
18.4%
347
24.5%

-

글로벌사

가전제품 내외장재 등

199
15.8%
160
11.3%

-

생활가전 외

가전제품 내외장재 등

197
15.5%
337
23.8%

-

제품 소계

1,263
100.0%
1,416
100.0%

-

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표 

- 동 연결재무제표는 연결구조 변동에 의하여 전기 사항에 이를 반영하여 재작성되어 표현하고 있습니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

I.유동자산
59,811,967,396
50,080,973,762

1.현금및현금성자산
19,343,543,680
15,209,147,622

2.단기금융상품
1,246,127,880
1,764,275,145

3.매출채권및기타채권
14,279,671,296
14,444,454,567

4.재고자산
17,668,054,238
11,987,981,011

5.기타금융자산
589,285,393
2,293,866,064

6.기타유동자산
6,541,884,420
4,329,710,478

7.당기법인세자산
143,400,489
51,538,875

II.비유동자산
77,067,608,177
82,596,725,920

1.장기금융상품
1,392,971,626
1,185,464,475

2.공정가치측정금융자산
126,433,733
1,628,429,668

3.유형자산
68,788,702,806
68,578,686,651

4.무형자산
3,079,751,867
4,059,925,878

5.기타금융자산
1,282,813,475
3,799,568,061

6.이연법인세자산
2,396,934,670
3,344,651,187

자산총계
136,879,575,573
132,677,699,682

부채

I.유동부채
43,728,501,394
54,986,779,515

1.매입채무및기타채무
9,477,934,422
15,615,607,526

2.차입금
28,445,230,951
26,666,020,219

3.전환사채
807,747,974
4,357,476,894

4.기타금융부채
491,879,124
319,479,479

5.기타유동부채
367,095,051
6,413,181,397

6.파생상품부채
4,138,613,872
1,615,014,000

II.비유동부채
21,751,413,268
16,554,568,340

1.차입금
8,064,101,307
13,440,772,622

2.전환사채
8,008,287,862
-

3.파생상품부채
3,110,008,500
-

4.순확정급여부채
2,569,015,599
3,113,795,718

부채총계
65,479,914,662
71,541,347,855

자본

I.지배기업소유주지분
71,399,660,911
61,126,556,664

1.자본금
7,099,352,000
6,766,173,500

2.자본잉여금
34,990,499,923
31,835,347,795

3.자본조정
(4,348,305,866)
(3,409,552,636)

4.이익잉여금
33,347,764,869
26,635,223,848

5.기타자본구성요소
310,349,985
(700,635,843)

II.비지배지분
-
9,795,163

자본총계
71,399,660,911
61,136,351,827

부채및자본총계
136,879,575,573
132,677,699,682

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출
126,264,806,691
128,812,276,162

II. 매출원가
109,856,811,938
108,640,820,983

III. 매출총이익
16,407,994,753
20,171,455,179

판매비와관리비
10,518,851,511
11,621,803,141

IV. 영업이익
5,889,143,242
8,549,652,038

금융수익
8,315,019,847
3,433,915,503

금융비용
(4,743,896,227)
(7,620,054,033)

기타수익
839,883,205
3,130,131,509

기타비용
(1,273,128,900)
(2,204,539,170)

V. 법인세비용차감전순이익
9,027,021,167
5,289,105,847

VI. 계속영업 법인세비용
827,231,963
798,921,259

VII. 계속영업 당기순이익
8,199,789,204
4,490,184,588

VIII. 중단영업 당기순이익(손실)
(1,129,395,924)
(444,013,824)

IX. 당기순이익
7,070,393,280
4,046,170,764

X. 기타포괄손익
577,905,636
244,683,839

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(433,080,192)
787,735,956

확정급여제도의 재측정요소
(555,231,016)
1,009,917,892

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
122,150,824
(222,181,936)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,010,985,828
(543,052,117)

해외사업환산손익
1,296,135,677
(696,220,663)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(285,149,849)
153,168,546

XI. 당기총포괄이익
7,648,298,916
4,290,854,603

XII. 당기순이익귀속

지배기업소유주
7,145,621,213
4,075,746,081

비지배지분
(75,227,933)
(29,575,317)

XIII. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
7,723,526,849
4,320,429,920

비지배지분
(75,227,933)
(29,575,317)

XIV. 주당손익

기본주당이익
543
348

기본계속영업주당이익
623
383

기본중단영업주당손익
(80)
(35)

희석주당이익
481
273

희석주당계속영업주당이익
554
308

희석주당중단영업주당손익
(73)
(35)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

I. 2020.01.01(전기초)
5,547,250,500
20,599,543,514
(2,257,257,011)
(133,011,506)
21,771,741,811
45,528,267,308
39,370,480
45,567,637,788

신주인수권 등 행사
999,625,500
9,656,861,401
-
-
-
10,656,486,901
-
10,656,486,901

유상 증자
219,297,500
1,578,942,880
-
-
-
1,798,240,380
-
1,798,240,380

당기순손익
-
-
-
-
4,075,746,081
4,075,746,081
(29,575,317)
4,046,170,764

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
787,735,956
787,735,956
-
787,735,956

자기주식 취득
-
-
(1,152,295,625)
-
-
(1,152,295,625)
-
(1,152,295,625)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
(24,572,220)
-
(24,572,220)
-
(24,572,220)

해외사업환산손익
-
-
-
(543,052,117)
-
(543,052,117)
-
(543,052,117)

II. 2020.12.31(전기말)
6,766,173,500
31,835,347,795
(3,409,552,636)
(700,635,843)
26,635,223,848
61,126,556,664
9,795,163
61,136,351,827

III. 2021.01.01(당기초)
6,766,173,500
31,835,347,795
(3,409,552,636)
(700,635,843)
26,635,223,848
61,126,556,664
9,795,163
61,136,351,827

전환권등의 행사
333,178,500
3,636,555,101
-
-
-
3,969,733,601
-
3,969,733,601

종속기업 합병
-
-
53,915,444
-
-
53,915,444
-
53,915,444

연결범위 변동
-
(481,402,973)
(53,915,444)
-
-
(535,318,417)
65,432,770
(469,885,647)

당기순손익
-
-
-
-
7,145,621,213
7,145,621,213
(75,227,933)
7,070,393,280

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(433,080,192)
(433,080,192)
-
(433,080,192)

자기주식 취득
-
-
(938,753,230)
-
-
(938,753,230)
-
(938,753,230)

해외사업환산손익
-
-
-
1,010,985,828
-
1,010,985,828
-
1,010,985,828

IV. 2021.12.31(당기말)
7,099,352,000
34,990,499,923
(4,348,305,866)
310,349,985
33,347,764,869
71,399,660,911
-
71,399,660,911

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,572,552,019
21,871,881,924

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,371,816,219
23,715,769,637

(1) 당기순이익
7,070,393,280
4,046,170,764

(2) 조정사항
8,906,367,918
14,747,465,723

법인세비용
827,231,963
798,921,259

이자수익
(131,491,127)
(34,257,550)

이자비용
1,353,483,601
2,382,037,056

외화환산이익
(2,067,576,794)
(352,139,663)

외화환산손실
186,898,139
2,960,251,607

유형자산처분이익
(89,774,296)
(2,296,173,701)

유형자산처분손실
49,177,904
887,249,170

공정가치측정금융자산평가이익
-
(616,870,620)

공정가치측정금융자산처분이익
(436,546,374)
(24,955,777)

공정가치측정금융자산평가손실
2,449,304,440
500,000,000

종속기업투자주식처분이익
(3,197,959,755)
-

사채상환손실
108,574,689
561,380,085

리스부채상환이익
(1,742,468)
-

파생상품평가이익
(413,516,700)
(11,559,048)

파생상품평가손실
264,608,372
1,526,485,275

파생상품거래이익
(44,487,504)
(77,260,001)

파생상품거래손실
40,441,548
24,565,931

파생상품재매입이익
(387,769,740)
(1,701,594,500)

종속기업투자주식처분손실
-
19,242,451

배당금수익
-
(9,900,000)

잡이익
(690,139)
-

재고자산평가손실
110,334,302
53,782,096

대손상각비
612,690,723
85,416,592

기타의대손상각비
820,755,423
645,627,187

감가상각비
7,731,257,648
7,946,861,149

무형자산상각비
221,314,023
302,498,625

퇴직급여
901,850,020
1,177,858,100

잡손실
20
-

(3) 운전자본의 변동
(11,604,944,979)
4,922,133,150

매출채권의 감소(증가)
2,060,859,080
(4,171,639,640)

기타채권의 감소
975,449,830
96,961,667

재고자산의 감소(증가)
(5,351,253,805)
357,796,488

보증금의 감소(증가)
1,218,270,418
(3,172,432,401)

기타자산의 감소(증가)
(2,167,004,889)
756,808,780

정부보조금의 수령
10,540,000
156,984,000

매입채무의 증가(감소)
(3,092,379,492)
1,924,766,619

기타채무의 증가
2,755,100,783
3,605,141,604

기타금융부채의 증가(감소)
(158,057,210)
313,425,497

기타부채의 증가(감소)
(6,080,204,276)
6,232,937,785

확정급여부채의 지급
(659,264,200)
(1,003,856,360)

사외적립자산의 증가
(1,117,001,218)
(174,760,889)

2. 법인세의 환급(납부)
(95,987,269)
(12,379,861)

3. 이자의 수취
130,567,521
37,296,872

4. 배당금의 수취
-
8,375,400

5. 이자의 지급
(833,844,452)
(1,877,180,124)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,977,565,635)
(1,794,524,024)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,203,856,276
25,914,154,780

단기금융상품의 감소
30,543,009,771
6,061,545,311

장기금융상품의 감소
-
187,868

파생상품자산의 감소
15,605,004
77,260,001

대여금의 감소
1,368,280,560
6,845,186,080

공정가치측정금융자산의 감소
367,900,000
-

유형자산의 감소
159,060,941
12,928,355,502

종속기업투자주식의 처분
2,750,000,000
1,620,018

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(43,181,421,911)
(27,708,678,804)

단기금융상품의 증가
30,024,862,506
7,875,454,745

장기금융상품의 증가
257,507,151
231,314,231

대여금의 증가
2,195,274,800
8,121,948,970

공정가치측정금융자산의 증가
-
1,500,000,000

유형자산의 증가
5,485,569,598
9,902,596,858

연결범위 변동으로 인한 현금 증감
5,175,138,128
-

무형자산의 증가
43,069,728
77,364,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,223,023,733
(9,283,336,238)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
46,664,601,881
74,358,433,964

증자
-
1,798,240,380

단기차입금의 차입
31,618,693,881
58,326,860,248

장기차입금의 차입
45,908,000
9,533,333,336

전환사채의 발행
15,000,000,000
4,700,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,441,578,148)
(83,641,770,202)

단기차입금의 상환
32,504,124,473
70,280,000,000

유동성장기부채 상환
3,881,484,708
8,859,900,293

리스부채 상환
130,358,711
125,051,125

신주인수권부사채 상환
-
2,733,187,000

전환사채의 상환
986,857,026
1,643,631,784

자기주식의 취득
938,753,230
-

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,818,010,117
10,794,021,662

V. 기초의 현금및현금성자산
15,209,147,622
5,350,996,983

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
316,385,941
(935,871,023)

VII. 당기말의 현금및현금성자산
19,343,543,680
15,209,147,622

2) 별도 재무제
표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파버나인 (단위 : 원)

과 목
제 25기(당)기말
제 24(전)기말

자산

I.유동자산
44,486,432,210
28,646,527,943

1.현금및현금성자산
15,810,412,977
4,615,050,355

2.단기금융상품
1,246,127,880
1,220,275,145

3.매출채권및기타채권
12,097,676,098
12,065,547,445

4.재고자산
13,261,506,078
7,825,423,075

5.기타금융자산
594,460,931
1,737,658,927

6.기타유동자산
1,332,847,757
1,132,513,831

7.당기법인세자산
143,400,489
50,059,165

II.비유동자산
73,333,947,838
77,621,536,299

1.장기금융상품
1,392,971,626
1,135,464,475

2.공정가치측정금융자산
126,433,733
1,628,429,668

3.종속기업 및 관계기업투자
6,637,359,201
9,679,788,361

4.유형자산
43,425,819,551
44,720,811,784

5.무형자산
203,762,300
236,267,816

6.기타금융자산
19,063,132,146
17,020,938,246

7.이연법인세자산
2,484,469,281
3,199,835,949

자산총계
117,820,380,048
106,268,064,242

부채

I.유동부채
33,134,444,496
34,531,079,373

1.매입채무및기타채무
6,974,551,155
6,943,958,838

2.차입금
20,716,666,664
21,116,666,664

3.전환사채
807,747,974
4,357,476,894

4.기타금융부채
212,832,790
175,437,054

5.기타유동부채
284,032,041
322,525,923

6.파생상품부채
4,138,613,872
1,615,014,000

II.비유동부채
20,828,978,633
13,462,752,553

1.차입금
7,141,666,672
10,458,333,336

2.전환사채
8,008,287,862
-

3.파생상품부채
3,110,008,500
-

4.순확정급여부채
2,569,015,599
3,004,419,217

부채총계
53,963,423,129
47,993,831,926

자본

I.자본금
7,099,352,000
6,766,173,500

II.자본잉여금
35,471,902,896
31,835,347,795

III.자본조정
(4,348,305,866)
(3,409,552,636)

IV.이익잉여금
25,634,007,889
23,082,263,657

자본총계
63,856,956,919
58,274,232,316

부채및자본총계
117,820,380,048
106,268,064,242

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파버나인 (단위 : 원)

과 목
제 25기(당)기
제 24기(전)기

I. 매출
80,207,183,415
89,587,993,850

II. 매출원가
71,278,829,145
77,295,948,790

III. 매출총이익
8,928,354,270
12,292,045,060

판매비와관리비
6,372,430,938
7,438,578,668

IV. 영업이익
2,555,923,332
4,853,466,392

금융수익
5,103,201,017
3,725,399,769

금융비용
(3,542,543,893)
(6,876,449,562)

기타수익
644,500,835
2,523,723,098

기타비용
(938,739,375)
(1,617,269,651)

V. 법인세비용차감전순이익
3,822,341,916
2,608,870,046

법인세비용
837,517,492
812,975,950

VI. 당기순이익
2,984,824,424
1,795,894,096

VII. 기타포괄손익
(433,080,192)
787,735,956

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(433,080,192)
787,735,956

확정급여제도의 재측정요소
(555,231,016)
1,009,917,892

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
122,150,824
(222,181,936)

VIII. 당기총포괄이익
2,551,744,232
2,583,630,052

IX. 주당이익

기본주당순손익
227
153

희석주당순손익
194
81

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파버나인 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

I. 2020.01.01(전기초)
5,547,250,500
20,599,543,514
(2,257,257,011)
20,498,633,605
24,572,220
44,412,742,828

신주인수권 행사
999,625,500
9,656,861,401
-
-
-
10,656,486,901

유상 증자
219,297,500
1,578,942,880
-
-
-
1,798,240,380

당기순손익
-
-
-
1,795,894,096
-
1,795,894,096

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
787,735,956
-
787,735,956

자기주식 취득
-
-
(1,152,295,625)
-
-
(1,152,295,625)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-
-
-
(24,572,220)
(24,572,220)

II. 2020.12.31(전기말)
6,766,173,500
31,835,347,795
(3,409,552,636)
23,082,263,657
-
58,274,232,316

III. 2021.01.01(당기초)
6,766,173,500
31,835,347,795
(3,409,552,636)
23,082,263,657
-
58,274,232,316

전환권등의 행사
333,178,500
3,636,555,101
-
-
-
3,969,733,601

당기순손익
-
-
-
2,984,824,424
-
2,984,824,424

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(433,080,192)
-
(433,080,192)

자기주식 취득
-
-
(938,753,230)
-
-
(938,753,230)

IV. 2021.12.31(당기말)
7,099,352,000
35,471,902,896
(4,348,305,866)
25,634,007,889
-
63,856,956,919

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파버나인 (단위 : 원)

과 목
제 25기(당)기
제 24기(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,140,973,287
4,873,461,845

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,932,760,452
5,382,988,795

가. 당기순이익
2,984,824,424
1,795,894,096

나. 당기순이익에 대한 조정사항
4,960,318,198
7,147,192,940

법인세비용
837,517,492
812,975,950

이자수익
(823,815,309)
(771,831,763)

이자비용
1,159,122,113
1,782,229,522

외화환산이익
(1,960,691,054)
(1,578)

외화환산손실
3,122,701
1,982,287,220

유형자산처분이익
(392,204,408)
(2,154,106,304)

유형자산처분손실
6,339,168
887,249,170

공정가치측정금융자산평가이익
-
(616,870,620)

공정가치측정금융자산처분이익
(60,415,972)
(24,955,777)

공정가치측정금융자산평가손실
1,926,983,261
500,000,000

종속기업투자주식처분이익
(451,601,242)
-

사채상환손실
108,574,689
561,380,085

리스부채상환이익
(1,742,468)
-

파생상품거래이익
(44,487,504)
(77,260,001)

파생상품거래손실
40,441,548
24,565,931

파생상품평가이익
(413,516,700)
(11,559,048)

파생상품평가손실
264,608,372
1,526,485,275

파생상품재매입이익
(387,769,740)
(1,701,594,500)

재고자산평가손실
110,334,302
53,782,096

대손상각비(환입)
(1,009,744,978)
(1,962,484,507)

기타의대손상각비
820,755,423
645,627,187

감가상각비
4,394,009,783
4,520,344,246

무형자산상각비
97,375,244
96,863,383

퇴직급여
770,022,264
1,106,275,621

수입수수료
(32,208,648)
(32,208,648)

잡이익
(690,139)
-

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(6,012,382,170)
(3,560,098,241)

매출채권의 감소(증가)
1,106,981,507
(4,449,806,029)

기타채권의 감소
749,467,932
157,573,672

기타자산의 감소(증가)
(355,162,952)
28,370,734

재고자산의 감소(증가)
(5,546,417,305)
1,207,876,330

정부보조금의 수령
10,540,000
156,984,000

보증금의 감소(증가)
15,700,000
(107,780,000)

매입채무의 증가
454,747,518
2,456,088,223

기타채무의 감소
(500,114,234)
(2,071,442,289)

기타금융채무의 증가(감소)
(148,973,856)
309,689,167

기타부채의 감소
(38,493,882)
(119,893,519)

확정급여부채의 지급
(643,655,680)
(1,003,856,360)

사외적립자산의 증가
(1,117,001,218)
(123,902,170)

2. 법인세의 환급(납부)
(93,341,324)
(6,717,562)

3. 이자의 수취
822,891,703
776,368,222

4. 이자의 지급
(521,337,544)
(1,279,177,610)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(248,511,347)
5,846,651,920

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,579,856,276
23,215,572,214

단기금융상품의 감소
29,999,009,771
2,708,182,311

장기금융상품의 감소
-
187,868

파생상품자산의 감소
15,605,004
77,260,001

대여금의 감소
1,288,280,560
7,720,989,680

공정가치측정금융자산의 감소
367,900,000
338,486,400

종속기업투자의 감소
2,750,000,000
-

유형자산의 처분
159,060,941
12,370,465,954

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,828,367,623)
(17,368,920,294)

단기금융상품의 증가
30,024,862,506
4,043,991,745

장기금융상품의 증가
257,507,151
231,314,231

대여금의 증가
1,520,274,800
8,463,448,970

공정가치측정금융자산의 취득
-
1,500,000,000

유형자산의 취득
2,982,653,438
3,052,801,348

무형자산의 취득
43,069,728
77,364,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,305,764,369
(9,609,029,529)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,000,000,000
72,411,573,716

단기차입금의 차입
27,000,000,000
56,380,000,000

장기차입금의 차입
-
9,533,333,336

전환사채의 발행
15,000,000,000
4,700,000,000

유상증자
-
1,798,240,380

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(32,694,235,631)
(82,020,603,245)

단기차입금의 상환
29,400,000,000
70,280,000,000

유동성장기부채 상환
1,316,666,664
7,326,333,336

리스부채의 상환
51,958,711
37,451,125

신주인수권부사채의 상환
-
2,733,187,000

전환사채의 상환
986,857,026
1,643,631,784

자기주식의 취득
938,753,230
-

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
11,198,226,309
1,111,084,236

V. 기초의 현금및현금성자산
4,615,050,355
3,588,807,771

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,863,687)
(84,841,652)

VII. 기말의 현금및현금성자산
15,810,412,977
4,615,050,355

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 25기
2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지
제 24기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 03월 29일
처분확정일
2021년 03월 30일

(단위 : 원 )

과목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

25,171,885,268

22,620,141,036

1. 전기이월이익잉여금
22,620,141,036

20,036,510,984

2. 당기순이익(손실)
2,984,824,424

1,795,894,096

3. 확정급여제도의 재측정요소
(433,080,192)

787,735,956

4. 회계변경누적효과
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

25,171,885,268

22,620,141,036

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항
당사의 정관 제12조와 제53조는 신주의 배당기산일 및 이익배당에 관해 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제53조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의
결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기

제25기
제24기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
7,070
4,046

(별도)당기순이익(백만원)
2,985
1,796

(연결)주당순이익(원)
543
348

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 제엽
1965.09.03
사내이사
-
관계없음
이사회

이 재호
1954.04.06
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 제엽
(주)파버나인 이사
1990.02
1997.07 ~
- 전남대학교 회계학과 졸업
- (주)파버나인 광주사업부 총괄이사(현)
해당없음

이 재호
극동대학교 교수
2008.
1981.10 ~ 2012.07
2009.11 ~ 2011.01
2012.07 ~ 2016.02
2016.03 ~ 2019.02
2019.03 ~ 현 재
- 고려대학교 대학원 박사졸업(정치학)
- 동아일보 출판편집인 겸 출판국장
- 국가전보화전략위원회 민간위원
- 한국출판문화산업진흥원장
- 동신대학교 교수
- 극동대학교 교수(현)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 제엽
-
-
-

이 재호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이 제엽(사내이사)
 현 주식회사 파버나인의 광주사업부 총괄관리자로 재직하고 있으며, 그 역량이 충분히
 인정되며, 향후 회사에 적극적으로 원활히 수행할 적임자 임.

2) 이 재호(사외이사)
 출판(기자)인으로서 다양한 경험, 주요 대학의 교수로 재직하고 있으며 누구보가 
 객관적 입장에서 회사 경영의 투명성과 그 성과를 평가할 수 있을것으로 사료됨

확인서

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사외이사자격요건 적격 확인서_이재호_1

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사외이사자격요건 적격 확인서_이재호_2

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사외이사자격요건 적격 확인서_이재호_3

※ 기타참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 희 돈
1962.12.19
"없음"
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박 희 돈
(주)파버나인 
상근감사
1987.
1987.02 ~ 1988.08
1989.03 ~ 2014.08
2017.03 ~ 현재
고려대학교 경제학과 졸업
신용보증기금
현대증권 [현kb증권]
(주)파버나인 상근감사
"없음"

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 희 돈
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 금융기관 및 대외 신용기관 근무 경험과 당사 상근감사로 재임 기간 성실함으로 인하여 재신임 함.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 상근감사 박희돈은 전기 주주총회에서 선임(안)을 상정하였으나 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제 368조 및 제 415조에 의거 감사의 권리 및 의무가 있기에 금번 주주총회까지 감사의 권리 및 의무를 다하였으며, 당사의 상근감사선임(안)
재 상정함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
772,964,812

최고한도액
5,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,075,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항
 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1. 전자제품, 부품 제조업
2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업
3 ~15. (생략)
16. 친환경 농업기술 개발 및 보급사업

17. 친환경 수산양식기술 개발 및 보급사업

18. 농산물의 판매 및 유통업

19. 수산물의 판매 및 유통업

20. 축산물의 판매 및 유통업

21. 농수산식품 가공 및 판매 유통업

22. 농수축산 생명공학 연구 개발업

23. 각종 동식물 부화, 종묘 생산 및 양식, 판매업

24. 관광휴양 컨텐츠 개발 및 운영업

25. 화장품 원료 개발과 판매업

26. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1. 전자제품, 부품 제조업
2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업
3 ~15. (생략)
16. 친환경 농업기술 개발 및 보급사업

17. 친환경 수산양식기술 개발 및 보급사업

18. 농산물의 판매 및 유통업

19. 수산물의 판매 및 유통업

20. 축산물의 판매 및 유통업

21. 농수산식품 가공 및 판매 유통업

22. 농수축산 생명공학 연구 개발업

23. 각종 동식물 부화, 종묘 생산 및 양식, 판매업

24. 관광휴양 컨텐츠 개발 및 운영업

25. 화장품 원료 개발과 판매업
26. 회사가 보유하고 있는 지식 정보기술 등 무형

자산의 판매 및 임대업
27. 위 각호에 관련된 부대사업일체

사업영역확대를 위한
 목적사업의 추가

부칙
(신설)
부칙
이 정관은 2022년 3월 29일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제25기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일) 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지 (www.pavonine.net) 게시판에 2022년 03월 22일 게재 예정입니다.
본 사업보고서는 주주총회 의결을 거쳐 확정될 것이며, 수정 또는 변경될 수 있으므로 정기공시를 통하여 DART에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음.