대동스틸 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 대동스틸

주주총회소집공고
2.9
(주)대동스틸

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주) 대동스틸

대 표 이 사 :
임 형 기, 임 주 희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (고잔동)

(전 화) 02-780-4448

(홈페이지)http://www.daedongsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 임 주 희

(전 화) 02-780-4448

주주총회 소집공고

(제49기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 23조에 의하여 제 49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주)대동스틸 본사 3층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 49기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(배당계획 주당 현금 50원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 -제 3-1호 의안 : 감사(상근) 이경하 신규선임의 건

성명
주요약력
추천인
최대주주
와의 관계
회사와의
 거래내역
비고

이 경 하
-주. 대우입사
-일본 법인장
이사회
-
-
신규선임

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

QR코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시~ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
 대리인의 신분증

2022년 03월 14일

주식회사 대동스틸 대표이사 임형기, 임주희

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유채호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.03.
산업은행 대출차입의 건
찬성

2
2021.02.19.
제48기 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인
찬성

3
2021.02.24.
제48기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2021.03.25.
대표이사 선임의 건
찬성

5
2021.08.09.
산업은행 대출 차입기한 연장의 건
찬성

6
2021.09.10.
산업은행 대출 차입의 건
찬성

7
2021.09.07.
우리은행 대출 차입의 건
찬성

8
2021.10.01.
우리은행 신규여신 개설의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
18
18
-

※주총승인금액은 전체이사의 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 2020년 연간 매출액은 1,063억원 및 영업이익 10억원을 시현하였습니다. 2021년에는 판매가 증가에 기인하여 매출은 1,654억으로 전년대비 591억원 증가 하였고, 판매가 상승으로 영업이익은 전년대비 166억 증가한 176억, 경상이익은 185억원으로 마감 하였습니다.
당사의 주요 매출구성은 열연박판이 53%를, 후판이 38%를, 무늬강판이 3%, 기타매출이 6%를 차지하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 자동차, 전기, 전자, 조선, 건설업 등 제조ㆍ비제조업 부문을 망라하여 주요산업의 중간재로 사용되는 기초 소재산업으로서 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.
- 원재료의 정련, 용해 및 전해 등에 따라 다량의 에너지가 소요되는 에너지 다소비 산업이며, 원료와 제품의 중량이 무겁기 때문에 철강업은 수송업이라고 불릴 만큼 운송비의 부담이 높은 산업입니다.
- 막대한 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업으로서 조업률이 저하되면 금융 비용을 포함한 고정비용 부담이 커져 조업율 유지를 위한 증산압력이 높은 산업 입니다

- 또한 철강재는 주로 중간재로 사용되므로 이를 사용하는 수요자와의 가격 교섭력 이 강한편이며, 국내 부존자원의 부족으로 여타 산업과 마찬가지로 원재료에 대한 해외 의존도가 높습니다.
- 철강산업은 전ㆍ후방 연관 효과가 큰 산업으로서 자동차, 조선 등 전방 수요산업 의 생산을 유발하고 원료, 에너지 ,수송 등 후방 관련산업의 생산을 촉진하는 등 연관산업의 동반성장을 가능케 하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
22년 철강시장의 동향과 전망으로 수요 증가세는 둔화되나 예상보다 높은 수준을 유지할 것으로 기대하고 있습니다. 자동차와 가전용은 대기와 이연 수요의 소멸로 둔화를 예상하지만 조선이나 건설쪽에서 완만한 증가를 기대하고 있습니다.종합적으로 자동차 등 수요산업 회복세 둔화에도 불구하고 철강내수는 55백만톤 이상으로 코로나 이전의 17년 수준에 근접함을 기대하고 있습니다.

국내 철강수요 전망.jpg
국내 철강수요 전망

위와 같은 기대와는 반대로 리스크 요인 또한 산재해 있습니다. 탈탄소 기조와 맞물리면서 수급 불균형으로 원자재/에너지 가격이 전반적인 강세를 보일것으로 예상되고, 중국 시장의 단기적 수급악화 우려도 배제 할수 없습니다. 이러한 공급불안에 따른 원가 압박의 우려에 대한 대비 또한 풀어 나가야할 숙제입니다. (인용: 포스코경영연구원,철강신문 세미나)

(3) 경기변동의 특성
철강산업은 공급측면에서 자본집약적인 장치산업이며 수요측면에서는 자동차, 조선, 건축, 기계등 산업전반에 걸쳐 밀접한 관련을 보이는 기초 소재산업입니다. 따라서 경기변동 및 공급능력에 따라 철강산업 역시 심한 변동성을 보이고 있습니다.

철강제품은 크게 건축자재에 사용되는 조강류(형강, 봉강, 철근, 선재, 궤조 등)와 자동차, 전자, 및 기타 기계설비에 사용되는 판재류(중후판, 열연강판, 냉연강판, 아연도강판, 전기강판 등) 그리고 주단강(주강, 단강)으로 분류됩니다.

전술한 바와 같이 철강산업은 타 산업의 기초 소재를 공급하는 산업으로서 전방산 업인 자동차, 건설, 조선 등의 경기변동과 밀접한 관련이 있으나 계절적인 변동요인은 없습니다.

(4) 경쟁요소
철강산업은 제품의 특성으로 인하여 품질보다는 가격이 주요 경쟁요인이며, 따라서 설비의 대형화 및 자동화에 따른 생산성 증가에 의해 원가가 결정되고 안정적인 원 자재 확보등도 주요 경쟁요소 입니다.

국내 철강시장은 POSCO, 현대제철, 동국제강, 현대강관 등과 같은 메이저 업체들이 국내 대형 수요자에 대하여 자체 판매를 통하여 공급이 이루어지고 있으며, 중소기업 등 중·소형 수요자에 대하여는 이들 메이저 업체들의 판매대리점들에 의하여 제품이 공급되는 형태를 이루고 있습니다. 이중 열연제품은 POSCO의 열연제품 지정판매점이 오랜 동안 시장 지배를 해왔으나 후발 업체인 현대제철이 철강시장에 진입하면서 시장내 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대외적으로는 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국 들의 추격이 거세지면서 저가의 제품들이 국내에 유입되고 있습니다. 당사는 이러한 대외적 경제여건과 원가부담을 개선하기 위하여 설비자동화로 생산성 향상을 지향해 왔으며, 지속적인 제품의 품질향상과 판매망 확대 노력을 지속하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
당사는 공정상 기준으로 제 2차 가공업으로 분류되며 기타 제강 업체는 철강제조의 원료가 되는 철광석과 원료탄 등을 전량 수입에 의존하고 있습니다. 당사는 주요 구매처인 포스코의 원료수급 정책에 따라 큰 영향을 받고 있으며 그중 일부는 해외에서 조달하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

철강산업에 대한 특별한 국내 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년 8월 법인을 설립하여 철강재 유통업을 시작하였으며, 1975년 4월 국내 유일의 고로업체인 POSCO의 열연제품 지정판매점으로 선정되어 국내 철강재 공급의 일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다. 당사는 포항공장에 1989년 Die Shear Line을 설치를 계기로 단순유통업에서 종합적인 철강재 Coil Service Center로 전환하였으며 현재에는 포항과 인천에 Rotary Shear Line 및 Slitter Line등 5기의 Coil Service 설비를 보유 가동하고 있습니다.

특히 포항공장은 POSCO와 인접한 공업단지 내에 생산공장이 위치하여 Steel Service를 함으로써 물류비용의 최소화로 경쟁력에 있어서도 앞서가고 있으며, 인천공장은 최근 중국 등에서 생산된 수입제품을 선박을 이용하여 저렴한 운송비로 인천까지 물류하고 수요자들에게 신속히 공급함으로써 보다 높은 원가경쟁력을 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

절단가공 및 표면
처리 강재 생산업
D27191
철강재 제조 및 판매
열연 박판
후 판
무늬강판외

(2) 시장점유율

당사는 현재 POSCO의 8개 열연제품 지정판매점 중 가장 수요가 많은 지역인 서울을 비롯 경기도를 중심으로한 중부권과 포항, 대구, 울산, 부산을 중심으로 한 영남권및 충청권을 주요사업영역으로 하여 영업을 하고 있으나, 최근들어 현대제철 대리점및 수입유통업체들이 늘어나고 취급품목도 다변화 추세에 있으므로 시장점유율 집계의 어려움이 있습니다. 당사가 추정하기로 열연제품 및 판재류시장의 경우 당사의 시장점유율은 POSCO의 8개 열연제품 지정판매점중 중하위권을 차지하고 있는것으로 예상합니다.

(3) 시장의 특성

최근 철강재시장의 특성은 전세계 철강생산능력의 약 1/3이상을 차지하고 중국측 가격변동에 따라 국내시장이 직접적으로 영향을 받는다는 점으로 당사가 영위하고 있는 열연제품 및 판재류의 경우 과거에는 10년정도를 주기로 하여 경기후퇴와 상승을 반복하여 왔으나, 최근에는 가격변동성의 주기가 년, 분기, 월단위로 매우 짧아졌다는 특성이 있습니다.

한편으로 영업활동의 지역간 경계가 없어지는 추세로 과거 당사는 서울ㆍ경인지역이주요 사업권역이었으나, 점차 지역영업권이 없어지고 경쟁이 심화되며 회사의 영업능력과 자본력에 따라 점차 타지역으로 영업활동 범위를 넓히고 있습니다. 전국으로 산재해 있는 열연제품 및 후판의 수요처를 개략해 보면 경인지역이 약 40%, 영남권이 약 30%, 충청권이 약 20%, 호남권 및 기타지역이 약 10% 수준으로 구성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해 당 사 항 없 음.

(5) 조직도

2021조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항(1. 사업의 개요 ) 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부변동될 수 있습니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2021. 12. 31 현재

제 48 기 2020. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

89,090,749,498

57,978,876,386

1. 현금및현금성자산
10,188,689,488

10,526,139,546

2. 매출채권
36,974,420,946

20,101,595,634

3. 기타금융자산
4,895,132,459

9,986,124,449

4. 재고자산
36,952,952,613

17,323,674,380

5. 당기법인세자산
-

-

6. 기타유동자산
79,553,992

41,342,377

Ⅱ. 비유동자산

19,344,748,742

22,069,778,859

1. 기타금융자산
7,284,088,379

10,962,297,937

2. 유형자산
11,004,548,455

9,943,860,057

3. 무형자산
271,058,467

271,058,467

4. 투자부동산
387,971,708

567,073,452

5. 이연법인세자산
397,081,733

325,488,946

자 산 총 계

108,435,498,240

80,048,655,245

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,637,429,075

16,776,794,649

1. 매입채무
14,933,722,852

10,349,241,267

2. 차입금
9,069,440,000

4,818,764,159

3. 기타금융부채
662,436,592

636,830,192

4. 당기법인세부채
3,913,466,054

383,932,807

5. 기타유동부채
996,857,219

558,977,645

6. 리스부채
61,506,358

29,048,579

Ⅱ. 비유동부채

2,038,635,777

594,082,379

1. 장기차입금
547,680,000

-

2. 기타금융부채
95,000,000

20,000,000

3. 확정급여부채
1,237,388,876

546,061,250

4. 이연법인세부채
-

-

5. 리스부채
158,566,901

28,021,129

부 채 총 계

31,676,064,852

17,370,877,028

자 본

Ⅰ.자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
2,734,550,966

2,734,550,966

Ⅲ. 자기주식
(226,398,605)

(226,398,605)

Ⅳ.적립금
1,178,474,903

1,229,078,180

Ⅴ.이익잉여금
68,072,806,124

53,940,547,676

자 본 총 계

76,759,433,388

62,677,778,217

부 채 와 자 본 총 계

108,435,498,240

80,048,655,245

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 매출액

165,415,928,585

106,357,816,216

II. 매출원가

141,921,392,853

100,946,694,125

Ⅲ. 매출총이익

23,494,535,732

5,411,122,091

Ⅳ. 관리비및물류비

(5,911,457,081)

(4,373,390,511)

1. 관리비
(4,069,631,265)

(2,282,945,202)

2. 물류비
(1,841,825,816)

(2,090,445,309)

Ⅴ. 영업이익(손실)

17,583,078,651

1,037,731,580

Ⅵ. 금융손익

805,603,231

(991,986,367)

1. 금융수익
1,357,184,286

1,202,113,001

2. 금융비용
(551,581,055)

(2,194,099,368)

Ⅶ. 기타영업외손익

136,399,529

160,010,261

1. 기타영업외수익
170,980,969

163,163,889

2. 기타영업외비용
(34,581,440)

(3,153,628)

Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)

18,525,081,411

205,755,474

IX. 법인세비용(수익)

4,006,869,447

6,687,809

Ⅹ. 당기순이익(손실)

14,518,211,964

199,067,665

XI. 기타포괄이익(손실)

(700,875,569)

1,662,964,751

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(700,875,569)

1,662,964,751

1)확정급여제도의 재측정요소
(650,272,292)

325,506,590

2)지분증권 평가손익
(50,603,277)

1,337,458,161

XII. 총포괄이익(손실)

13,817,336,395

1,862,032,416

XIII. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

1,463

20

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 49(당) 기(안)
제 48(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

58,563,707,331

44,431,448,883

1. 전기이월미처분이익잉여금
44,133,792,153

43,906,874,628

2. 당기순이익
14,518,211,964

199,067,665

3. 확정급여제도의 재측정요소
(507,212,389)

325,506,590

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
418,915,603

Ⅱ.이익잉여금처분액

496,094,550

297,656,730

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금(주당배당금(률):
 당기: 50원(10%)
 전기: 30원(6%)
496,094,550

297,656,730

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

58,067,612,781

44,133,792,153

※ 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2022년 3월 29일이며, 전기 처분 확정일은 2021년 3월 25일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제49(당) 기(안)
제 48(전) 기

발행주식총수
10,000,000주
10,000,000주

배당주식수
9,921,891주
9,921,891주

주당배당금(원)
50
30

시가배당률(%)
0.85%
0.62%

총 배당금액(원)
496,094,550
297,656,730

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 10,000,000주에서 자기주식 78,109주를 제외한 9,921,891주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.-5. 생략

6. 위 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.-5. 생략

6. 통신판매업 (전자상거래)

7. 위 각 호에 관련된 부대사업

-사업의 목적 추가

[신설]

제8조의2(주식 등의 전자 등록) 회사는 『주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-주식 등의 전자 등록에 관한 규정 명시

제13조(신주의 배당 기산일)회사가 당해 사업연도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수, 납입 한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업 연도 말에 신주를 발행 또는 인수, 납입된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등 배당)회사가 정한 배당 기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-동등 배당 원칙 명시

제16조의2(주주명부)회사의 주주 명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조의2(주주명부의 작성·비치)

-조문 정비

[신설]

① 회사는 전자 등록 기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

-전자증권법 시행령 제 31조 규정 내용을 반영

제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

-조문 정비

제45조(감사의 선임) ①감사는 주주총회에서 선임한다.

제45조(감사의 선임·해임) ①감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

-조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

-조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-전자투표 도입 시 감사 선임의 주총 결의 요건 완화 내용을 반영.

[신설]

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

-조문 정비

[신설]

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한 내용을 반영.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출 기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

-조문 정비

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출 기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

-조문 정비

제54조(중간배당)

①∼③ (생략)

④ 사업연도의 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행하는 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제54조(중간배당)

①∼③ (생략)

④ 제1항의 중간 배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

-중간배당에 대한 동등 배당 원칙 명시.

제55조(배당금지급금청구권의 소멸시효)

[삭제]

-조문 정비

[신설]

부칙

1. 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

2. (규정 등의 제정)

이 회사의 업무추진과 경영을 위하여 필요한 규정과 세칙 등은 이사회에서 결정 시행한다.

3. (규정 외 사항)

이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법? 기타 법령에 따른다.

※ 기타 참고사항
 - 해당 사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경하
1959-06
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경하
(주)대동스틸 상근감사
1986~2012
 ~2018
 ~2019
주. 대우 입사
일본 법인장
전무로 퇴임
해당 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경하
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

약 33 여년간의 타 회사의 경력과 타국에서의 법인장을 역임한 역량은 당사의 감사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(이경하)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,285백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

가. 임원 퇴직금 규정 변경 세부내역

변경 전 내용

변경 후 내용

비 고

제3조(퇴직금지급의 산정) ① 임원의 퇴직금산정은[평균임금(기본금+상여금)x재임 연수]로 한다.

제3조(퇴직금지급의 산정) ① 임원의 퇴직금산정은[평균임금(기본금+상여금)x재임 연수x지급률]로 한다.

-지급률 적용

② 퇴직소득액은 퇴직한 날로부터 소급한 [3년 평균 총 급여의 연평균환산액 x 1/12 x 근속연수] 으로 계산한 금액으로 한다.

② 퇴직소득액은 퇴직한 날로부터 소급한 [3년 평균 총 급여의 연평균환산액 x 1/10 x 근속연수 x 지급률] 으로 계산한 금액으로 한다.

-지급률 적용

[신설]

③ 직위별 지급률은 다음과 같다.

직위

지급률

회 장(대표이사)

3개월

사 장(대표이사)

3개월

이 사

2개월

-지급률 적용

부칙

① 생략

부칙

① 생략

② 이 규정은 2022년 3월 29일부터 일부 개정 시행한다.

-문구 정리

나. 의안의 요지

- 그동안 업계특성상 영업이익 변동폭이 심했고, 이에 따른 등기임원들의 급여 변동폭 또한 심했습니다. 등기임원들의 임금인상이 필요한 시점이나 급격한 인상을 자제하고 회사의 부담을 줄이고자, 퇴직금 요율을 조정하여 장기근속을 통한 책임경영을 유도코자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서 (2022년 3월 21일) 를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 사업보고서는 당사 홈페이지(http://www.daedongsteel.co.kr)에도 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]
- 해당사항 없음.

[전자투표에 관한 안내]
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2022년 3월 19일 오전 9시~ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다
또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.