우주일렉트로 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 우주일렉트로

주주총회소집공고
2.9
(주)우주일렉트로닉스

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 우주일렉트로닉스

대 표 이 사 :
노 영 백

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61

(전 화) 031-371-3700

(홈페이지)http://www.uju.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 김동배

(전 화) 031-371-3700

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제 23기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

제23기 정기주주총회 부터 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제20조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 29일(화요일) 오전 9 시 00분

2. 장소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 :

제 1 호 의안 : 제23기(2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 노중산 선임의 건

제 2-2 호 의안 : 사외이사 하찬호 선임의 건

제 2-3 호 의안 : 사외이사 김지열 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 임원퇴직급여 지급규정 승인의 건

4. 배당에 관한 사항(예정) : 1주당 현금배당 400원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 회사의 본점과 명의개서대행회사(하나 은행증권대행부)에 비치하며, 금융위원회 및 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명·날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

 가. 의결권 대리행사
 - 회사 홈페이지(http:www.uju.com)에 게시된 위임장 또는 의결권대리행사참고 서류 공시에 유첨된 위임장을 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
 * 보내실 곳 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61(우편번호 18627)
 (주)우주일렉트로닉스 재경팀 주주총회 담당자 앞

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니 하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습 니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리인을 통한 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

9. 안내사항

COVID-19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권행사 가 가능한 의결권 대리행사 제도 및 전자투표 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시 총회장 입구에서 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 참석하시는 주주님의 안전을 위해 반드시 마스크를 착용 을 부탁드리며, 상기 개최 장소의 변경 및 공간의 분리가 필요한 경우 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 조치를 하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이집중
(출석률: 80%)
금영탁
(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2021.02.09
제22기 재무제표 승인 및 현금배당결정,
주주총회 소집 결의, 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

2
2021.07.23
공모주 청약의 건
찬성
-

3
2021.09.06
공모주 청약의 건
-
찬성

4
2021.12.24
기채 및 은행여신에 관한 건
찬성
-

5
2022.02.14
제23기 재무제표 승인 및 현금배당결정,
주주총회 소집 결의, 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임가공매입
UJU VINA Co., Ltd.,
(해외법인)
2021.01.01
~2021.12.31
310
15.9

매출
청도우결의무역유한공사
(해외법인)
2021.01.01
~2021.12.31
45
2.3

매출
청도우결의전자유한공사
(해외법인)
2021.01.01
~2021.12.31
35
1.8

임가공매입
청도우결의전자유한공사
(해외법인)
2021.01.01
~2021.12.31
21
1.1

※ 비율은 2020년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UJU VINA Co., Ltd.,(해외법인)
임가공매입 외
2021.01.01
~2021.12.31
313
16.1

※ 비율은 2020년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 IT사업부문의 국내와 해외사업장(중국,베트남), AD사업부문의 국내사업장으로 구성되어 있습니다.
IT 사업부문은 Mobile, Display용 초정밀 커넥터를 생산 및 판매하며, AD사업부문은차량용 커넥터를 생산 및 판매하고 있습니다.

[IT 사업부문]

IT 사업부문은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 시장과 TV 시장의 성장으로 빠르게 성장해 왔습니다. 시장조사 기관인 카운터포인터리서치에 따르면 2021년 스마트폰 총출하량은 2020년 1,331백만대 보다 4.5% 증가 한 1,391백만대를 기록였습니다. 다만 코로나 19 영향, 경기 침체로 인한 IT 기기 수요 둔화, 부품 공급난 심화 등으로 전망보다는 다소 감소한 수치입니다. 동 시장조사 기관에 따르면 2022년 전망치는 1,492백만대 이며, 이 중 5G 스마트폰은 870백만대로 예상하고 있습니다.

[AD 사업부문]

차량용 부품산업은 자동차 기술이 환경 친화적, 승객보호, 연비향상, 편의사항 증가 등의 방향으로 발전함에 따라 LED, 카메라, 센서 등 전장부품의 수요가 빠르게 증가되고 있습니다. 이들 부품 간 연결에 필요한 커넥터의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.

(2) 시장의 성장성

당사의 제품은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기, 웨어러블 기기, 가전기기(TV), 자동차의 성장과 밀접하게 연관되어 성장하는 사업입니다.

(3) 경기변동 특성

전방산업 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블 기기, TV, 자동차 등의 수요변동과 경기 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다

(4) 경쟁요소

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
당사 생산제품의 주요 원재료는 Resin, Strip, PGC(Potassium Gold Cyande)입니 다.
PGC의 경우 국제금시세에 밀접한 영향을 받습니다. 당사가 구입하는 원재료는 해외수입 비중이 일부 있으나, 효율적이고 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 대부분을 국내 업체에서 가공을 한 원재료를 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사의 제품은 디지털 및 정보통신기기 및 자동차에 사용되는 초정밀 커넥터로서 주로 TV와 휴대폰,자동차등에 사용되는 초정밀 커넥터 입니다
2019년 이후 당사는 사업부문별 성과 평가 및 독립채산제를 통해 이익 중심의 경영관리 기법을 도입하였으며, 베트남 생산기지 활용을 통한 원가 절감 노력 을 병행하고 있습니다.

당사는 2021년 코로나 19 팬데믹 영향이 지속되는 상황에서 해외 생산기지 활용 확대 및 원가절감 노력으로 별도기준 매출액 2,012억원, 영업이익 264억원으로 영업이익율 13.0%를 기록하였습니다.
이는 전년대비 매출액 3.4%, 영업이익 21.9% 증가한 수치 입니다.

당사는 IT 사업부문의 모바일 커넥터 시장의 선두권을 유지하는 한편 AD 사업 부문의 해외시장 개척을 통해 자동차용 커넥터 시장을 확대해 가도록 하겠습 니다.

□ 사업부문별 매출
 (단위: 억원)

부 문

제품군

매출액

비중

IT사업부문

모바일 커넥터

1,383
68.7%

디스플레이 커넥터

121
6.0%

기타

10
0.5%

AD사업부문

자동차용 커넥터

469
23.3%

기 타

29
1.5%

합 계

2,012
100.0%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요제품

IT사업부문
스마트폰, 웨어러블 기기, 노트북, 태블릿PC, TV 용 커넥터

AD사업부문
차량용 커넥터

(2) 시장점유율
당사가 영위하는 사업의 제품은 전문조사기관의 통계 자료가 존재하지 않아 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성
커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며,고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속 한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조 를 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제23기(2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 21일 까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제 23 기 2021. 12. 31 현재

제 22 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산
180,462,605,146
157,492,907,446

현금및현금성자산
64,833,988,745
45,882,433,357

단기금융상품
58,427,375,568
57,835,737,250

매출채권
28,786,452,541
27,862,454,674

기타채권
1,139,135,873
2,423,250,266

재고자산
26,091,957,626
22,189,897,519

기타유동자산
1,183,694,793
1,299,134,380

비유동자산
99,025,065,300
104,765,934,318

장기금융상품
1,043,879,364
1,028,682,332

기타채권
137,892,000
152,892,000

장기투자자산
3,440,640,360
3,723,689,518

종속,관계기업투자주식
165,490,723
126,756,739

유형자산
79,125,738,348
87,601,108,073

사용권자산
5,088,984,651
5,379,028,160

무형자산
5,918,273,491
4,658,484,264

이연법인세자산
4,102,415,510
2,071,898,535

기타비유동자산
1,750,853
23,394,697

자산총계
279,487,670,446
262,258,841,764

부채

유동부채
61,220,495,828
63,738,655,983

단기차입금
35,007,610,618
33,696,893,810

매입채무
2,987,114,600
3,298,255,472

기타채무
18,746,563,600
22,674,253,572

충당부채
40,948,508
50,331,776

당기법인세부채
4,317,387,653
3,333,682,568

유동리스부채
66,490,296
633,068,151

기타유동부채
54,380,553
52,170,634

비유동부채
780,381,128
802,646,486

비유동리스부채
780,381,128
802,646,486

부채총계
62,000,876,956
64,541,302,469

자본

자본금
4,967,110,000
4,967,110,000

자본잉여금
34,070,998,827
34,070,998,827

기타자본
(24,805,631,750)
(24,805,631,750)

기타포괄손익
1,302,923,267
(2,693,955,728)

이익잉여금
202,029,808,735
186,257,433,535

비지배지분
(78,415,589)
(78,415,589)

자본총계
217,486,793,490
197,717,539,295

자본과부채총계
279,487,670,446
262,258,841,764

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
205,678,843,818
196,158,922,817

매출원가
151,540,472,301
150,743,360,760

매출총이익
54,138,371,517
45,415,562,057

판매비와관리비
29,780,556,630
28,056,848,582

영업이익(손실)
24,357,814,887
17,358,713,475

기타수익
1,602,904,434
1,174,550,852

기타비용
2,883,000,369
111,649,644

금융수익
4,404,035,310
4,948,057,193

금융비용
4,112,639,067
4,092,848,169

관계기업에 대한 지분법이익(손실)
23,988,545
(4,178,028)

법인세비용차감전순이익(손실)
23,393,103,740
19,272,645,679

법인세비용(수익)
4,706,245,290
6,371,055,417

당기순이익(손실)
18,686,858,450
12,901,590,262

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
18,686,858,450
12,873,426,812

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
28,163,450

기타포괄손익
3,996,878,995
(2,275,741,183)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
3,996,878,995
(2,275,741,183)

관계기업의 기타포괄손익 변동
14,745,439
788,589

해외사업환산손익
3,982,133,556
(2,276,529,772)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)
22,683,737,445
10,597,685,629

비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)
-
28,163,450

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
2,244
1,546

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
2,244
1,546

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성
요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주에게
귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
(418,214,545)
175,882,135,223
189,696,397,755
(106,579,039)
189,589,818,716

당기순이익(손실)

12,873,426,812
12,873,426,812
28,163,450
12,901,590,262

기타포괄손익

(2,275,741,183)

(2,275,741,183)

(2,275,741,183)

배당금지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)

(2,498,128,500)

2020.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
(2,693,955,728)
186,257,433,535
197,795,954,884
(78,415,589)
197,717,539,295

2021.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
(2,693,955,728)
186,257,433,535
197,795,954,884
(78,415,589)
197,717,539,295

당기순이익(손실)

18,686,858,450
18,686,858,450

18,686,858,450

기타포괄손익

3,996,878,995

3,996,878,995

3,996,878,995

배당금지급

(2,914,483,250)
(2,914,483,250)

(2,914,483,250)

2021.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
1,302,923,267
202,029,808,735
217,565,209,079
(78,415,589)
217,486,793,490

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동현금흐름
31,442,012,617
27,473,171,749

영업으로부터창출된현금흐름
36,665,652,447
33,760,040,739

이자수취
790,410,018
1,088,651,772

이자지급
(264,910,165)
(516,196,199)

법인세납부
(5,749,139,683)
(6,859,324,563)

투자활동현금흐름
(5,866,538,365)
(27,397,425,551)

단기금융상품의 순증감
(614,345,823)
(9,255,964,781)

단기대여금의 감소
130,154,000
2,014,999,992

유형자산의 처분
3,699,788,152
42,984,809

종속기업에 대한 투자자산의 처분
1,943,364,604

장기금융상품의 증가
(15,197,032)
(40,475,472)

단기대여금의 증가

(2,094,132,200)

유형자산의 취득
(9,536,398,259)
(16,135,047,336)

무형자산의 취득
(1,473,904,007)
(1,694,359,002)

장기투자자산의 취득

(235,431,561)

재무활동현금흐름
(5,142,656,342)
(1,898,866,989)

단기차입금의 차입

1,437,636,000

단기차입금의 상환
(1,581,501,192)

리스부채의 상환
(670,284,098)
(838,374,489)

리스부채의 증가
23,612,198

배당금지급
(2,914,483,250)
(2,498,128,500)

자기주식의 취득

현금및현금성자산의 순증감
20,432,817,910
(1,823,120,791)

기초현금및현금성자산
45,882,433,357
47,954,134,781

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,481,262,522)
(248,580,633)

기말현금및현금성자산
64,833,988,745
45,882,433,357

2) 별도 재무제표
- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 23 기 2021. 12. 31 현재

제 22 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산
165,811,689,549
148,007,692,081

현금및현금성자산
56,051,085,019
40,399,148,080

단기금융상품
58,427,375,568
57,835,737,250

매출채권
28,554,216,671
27,809,038,868

기타채권
2,088,735,694
3,094,007,520

재고자산
19,758,285,173
17,928,879,079

기타유동자산
931,991,424
940,881,284

비유동자산
115,273,674,603
120,836,894,961

장기금융상품
1,043,879,364
1,028,682,332

장기투자자산
3,440,640,360
3,723,689,518

종속,관계기업투자주식
44,833,837,256
49,415,998,262

유형자산
55,597,319,258
58,775,009,070

사용권자산
570,428,917
1,180,834,289

무형자산
5,583,601,335
4,521,923,238

이연법인세자산
4,068,076,113
2,039,866,252

기타비유동자산
135,892,000
150,892,000

자산총계
281,085,364,152
268,844,587,042

부채

유동부채
60,926,405,138
63,337,171,336

매입채무
2,917,920,600
3,190,895,209

기타채무
18,562,464,270
22,415,188,120

단기차입금
35,007,610,618
33,696,893,810

당기법인세부채
4,317,387,653
3,333,682,568

충당부채
40,948,508
50,331,776

기타유동부채
15,720,295
18,977,353

유동리스부채
64,353,194
631,202,500

비유동부채
557,412,941
603,311,259

장기매입채무 및 기타비유동채무
5,000,000
5,000,000

비유동리스부채
552,412,941
598,311,259

부채총계
61,483,818,079
63,940,482,595

자본

자본금
4,967,110,000
4,967,110,000

자본잉여금
34,070,998,827
34,070,998,827

기타자본
(24,805,631,750)
(24,805,631,750)

이익잉여금
205,369,068,996
190,671,627,370

자본총계
219,601,546,073
204,904,104,447

자본과부채총계
281,085,364,152
268,844,587,042

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
201,247,758,881
194,647,226,066

매출원가
148,626,050,253
148,444,712,276

매출총이익
52,621,708,628
46,202,513,790

판매비와관리비
26,267,110,293
24,574,470,262

영업이익(손실)
26,354,598,335
21,628,043,528

기타수익
509,628,715
938,465,385

기타비용
4,911,183,833
78,411,443

금융수익
4,066,171,424
4,603,281,645

금융비용
4,006,368,853
3,966,004,860

법인세비용차감전순이익(손실)
22,012,845,788
23,125,374,255

법인세비용(수익)
4,400,920,912
6,144,723,302

당기순이익(손실)
17,611,924,876
16,980,650,953

총포괄손익
17,611,924,876
16,980,650,953

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
2,115
2,039

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
2,115
2,039

- 자본변동표

자본변동표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
176,189,104,917
190,421,581,994

당기순이익(손실)

16,980,650,953
16,980,650,953

배당금지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)

2020.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
190,671,627,370
204,904,104,447

2021.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
190,671,627,370
204,904,104,447

당기순이익(손실)

17,611,924,876
17,611,924,876

배당금지급

(2,914,483,250)
(2,914,483,250)

2021.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
205,369,068,996
219,601,546,073

- 현금흐름표

현금흐름표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동현금흐름
30,896,166,802
25,178,947,717

영업으로부터창출된현금흐름
35,881,848,328
31,250,921,936

이자수취
732,373,445
1,096,566,844

이자지급
(272,629,283)
(550,971,175)

법인세납부
(5,445,425,688)
(6,617,569,888)

투자활동현금흐름
(10,539,262,473)
(24,122,660,941)

단기금융상품의 순증감
(614,345,823)
(9,840,164,781)

단기대여금의 감소
5,000,000
2,014,999,992

유형자산의 처분
65,146,994
25,444,236

장기금융상품의 증가
(15,197,032)
(40,475,472)

장기투자자산의 취득
-
(235,431,561)

단기대여금의 증가
-
(3,225,000,000)

유형자산의 취득
(8,268,537,592)
(11,133,684,313)

무형자산의 취득
(1,451,329,020)
(1,688,349,042)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(260,000,000)
-

재무활동현금흐름
(5,120,828,571)
(1,798,022,219)

단기차입금의 차입
-
1,437,635,660

단기차입금의 상환
(1,565,533,192)
-

리스부채의 상환
(664,424,327)
(737,529,379)

리스부채의 증가
23,612,198
-

배당금지급
(2,914,483,250)
(2,498,128,500)

현금및현금성자산의 순증감
15,236,075,758
(741,735,443)

기초현금및현금성자산
40,399,148,080
41,252,294,101

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
415,861,181
(111,410,578)

기말현금및현금성자산
56,051,085,019
40,399,148,080

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 23 기 (당)기
2021년 01월 01 일부터
제 22 기 (전)기
2020년 01월 01 일부터

2021년 12월 31일 까지
2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 3월 29일
처분확정일
2021년 3월 25일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

202,573,702,554

188,167,709,253

전기이월미처분이익잉여금
184,961,777,678

171,187,058,300

당기순이익
17,611,924,876

16,980,650,953

II. 이익잉여금처분액

3,663,921,800

3,205,931,575

이익준비금
333,083,800

291,448,325

배당금
 보통주 배당금(률):
 당기 : 400원(80.00%)
 전기 : 350원(70.00%)
3,330,838,000

2,914,483,250

III. 차기이월미처분이익잉여금

198,909,780,754

184,961,777,678

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1 호 의안 : 사내이사 노중산 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

노중산
1982.11.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노중산
우주일렉트로닉스
사장
2012.09 ~ 2014.11
SOFTWARE ENGINEER, ACCENTURE
없음

2014.11 ~ 2017.02
TECHNICAL STAFF, STUBHUB

2017.02 ~ 2021.11
SOFTWARE ENGINEER, LINKEDIN

현재
우주일렉트로닉스 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 LINKEDIN 등 소프트웨어 엔지니어로 다년간 근무해온 경험을 통해 당사의 스마트공장 구축 및 디지털 트랜스폼 혁신을 주도하여 데이터 기반의 의사결정에 기여 할 것으로 기대 됨.

제 2-2 호 의안 : 사외이사 하찬호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

하찬호
1953.04.17
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

하찬호
-
2011.04 ~ 2013.06
주 베트남 대사
없음

2013.09 ~ 2013.12
숭실대학교 경영대학원 교수

2014.01 ~ 2021.12
삼성전자 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사로서의 경험을 토대로 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고 자 함. 특히 베트남 대사로서의 경험을 살려 베트남 자회사에 대한 의사결정 사항에 대해 경영진에 대한 자문 역할을 충실하게 수행할 예정 임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사를 역임하였으며, 숭실대학교 교수, 삼성전자 고문의 경험을 토대로 베트남 생산기지 역할이 커져가고 있는 현 시점에 이사회를 통해 합리적인 의사결정과 경영진에 대한 조언을 아끼지 않을 것으로 기대되어 사외이사로추천함.

 제 2-3 호 의안 : 사외이사 김지열 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김지열
1958.09.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김지열
-
2011.01 ~ 2013.12
만도 유럽본부 유럽연구소장

2014.01 ~ 2014.12
만도 글로벌 HQ 해외영업담당

2015.01 ~ 2017.12
만도 중국본부 R&D 총괄 법인장

2018.05 ~ 2018.10
클라크 글로벌 구매, R&D 총괄 부사장

2018.11 ~ 2021.06
클라크머티이얼핸들링 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 만도 유럽 및 중국본부 R&D 총괄법인장, 클라크 글로벌본부 구매, R&D 총괄 부사장, 클라크머티리얼핸들링 대표이사 등을 역임하였으며, 자동차 제품 연구 개발과 기업 경영 경험을 통해 우주일렉트로닉스의 사외이사로서 회사의 투자 개발 연구 활동 및 글로벌 경영 등 회사 전반의 업무에 대한 합리적인 의사결정에 역할을 수행하고자 함.
또한 회사의 자동차 사업부문에 대한 경영진에 대한 조언을 하고자 함.
사외이사로서 전문적 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 회사의 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 만도 유럽 및 중국본부 R&D 총괄법인장, 클라크 글로벌본부 구매, R&D 총괄 부사장, 클라크머티리얼핸들링 대표이사 등을 역임하였으며, 자동차 분야의 제품 연구 개발을 바탕으로 한 기업경영 전문가 임. 당사의 자동차 부문에 대해 사외이사로서 합리적이고, 독립적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_노중산

확인서_하찬호

확인서_김지열

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,678 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
임원퇴직급여 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지
정관 제38조 ② 항에 의거 아래와 같이 임원 퇴직급여 지급규정 일부 변경 안을 주주총회 승인 받고자 함.
- 변경 안

현 행

변 경

변경사유

제 2 조(용어의 정의) 임원이라 함은 이사 및 감사로 상근인 자를 말한다.

제 2 조(용어의 정의) 임원이라 함은 임원처우규정의 임원 정의에 따른다.

- 규정 간 임원의 정의 통일

제 5 조(퇴직금)

직 위

지 급 률

회장 / 부회장

재임 매 1년에 대하여 250%

사장 / 전무

재임 매 1년에 대하여 200%

상무 / 상무보

재임 매 1년에 대하여 150%

제 5 조(퇴직금)

직 위

지 급 률

회 장

재임 매 1년에 대하여 250%

사 장

재임 매 1년에 대하여 200%

임 원

재임 매 1년에 대하여 150%

- 임원 직위체계 개편

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.uju.com, 투자정보→IR정보)에 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융
 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를
 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니
 하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수
 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 시작일은 9시 부터 접속 가능하며, 마감일은 17시까지 접속가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인
 을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 해당사항 없음.

▶ 코로나19 바이러스 관련 협조 안내
 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권
 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도 및 전자투표 활용을 권장 드립니다.
 주주총회 개최시 총회장 입구에서 체온계 등으로 총회에 참석하시는
 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우
 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
 
 참석하시는 주주님의 안전을 위해 반드시 마스크를 착용을 부탁드리며, 상기
 개최 장소의 변경 및 공간의 분리가 필요한 경우 주주님들의 주주권이 침해
 되지 않도록 조치를 하겠습니다.