대웅제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 대웅제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대웅제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)대웅제약
주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14
전화번호: 02-2190-6969

작 성 자:
성 명: 이건녕
부서 및 직위: IR팀 / 과장
전화번호: 02-2190-6969

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대웅제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대웅제약
보통주
517,367
4.47
본인
자기주식

※ 당사가 보유한 자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)대웅
최대주주
보통주
5,528,060
47.71
최대주주
-

장봉애
-
보통주
59,933
0.52
-
-

박현령
-
보통주
34,632
0.30
-
-

대웅재단
재단
보통주
998,453
8.62
재단
-

전승호
등기임원
보통주
1,114
0.01
등기임원
-

윤재춘
등기임원
보통주
178
0.00
등기임원
-

이창재
등기임원
보통주
532
0.00
등기임원
-

계
-
6,622,902
57.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이건녕
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)대웅제약의 정기주주총회(2022년 3월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
 [주소: 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12, 대웅제약 5층 IR팀]

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 봉은사로114길12 당사 별관 지하1층 베어홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년3월19일 오전9시~ 2021년3월28일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능함

- 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제20기 재무제표 및 연결재무제표'는 2022년 3월 8일 개최된 이사회에서 승인되었고, 주주총회에서는 보고할 예정입니다.

※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

524,893,678,083

528,351,294,969

현금및현금성자산
75,907,306,381

72,299,249,872

단기금융자산
97,826,592,552

104,820,752,359

매출채권및기타채권
160,616,636,774

148,886,754,181

재고자산
175,051,531,630

173,970,642,869

반환제품회수권
1,864,292,892

1,764,043,800

당기법인세자산
127,675,350

74,466,628

기타유동자산
13,499,642,504

26,535,385,260

Ⅱ. 비유동자산

890,286,002,991

838,556,626,170

장기금융자산
21,548,433

79,548,433

당기손익-
 공정가치측정금융자산
42,100,323,574

75,342,100,000

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
61,366,634,372

58,573,590,692

장기매출채권및기타채권
5,896,218,293

4,738,348,201

관계기업및공동기업투자
14,880,788,436

10,880,980,123

유형자산
387,969,441,168

386,161,986,677

사용권자산
7,896,817,601

7,528,467,364

투자부동산
78,579,349,266

80,718,109,172

무형자산
225,168,741,928

178,741,886,162

기타비유동자산
6,261,679,844

3,216,139,858

이연법인세자산

58,565,301,260

32,572,292,671

퇴직급여자산
1,579,158,816

3,176,817

자 산 총 계

1,415,179,681,074

1,366,907,921,139

부 채

Ⅰ. 유동부채

460,659,801,423

326,750,097,396

매입채무및기타채무
135,069,653,211

132,747,743,356

단기차입금
56,109,217,341

57,052,620,048

유동성사채
199,877,826,445

89,925,922,452

유동성리스부채
987,320,920

984,156,852

당기법인세부채
4,734,175,069

2,660,343,070

기타유동부채
63,881,608,437

43,379,311,618

Ⅱ. 비유동부채

252,112,440,200

344,909,207,138

장기매입채무및기타채무
11,586,883,754

10,172,468,872

당기손익-
 공정가치측정금융부채
18,281,127,283

-

장기차입금
91,975,282,778

91,524,818,966

장기차입부채
89,737,510,597

199,640,495,920

리스부채
7,008,077,338

6,562,459,479

이연법인세부채
3,580,275,631

4,146,092,522

기타비유동부채
29,943,282,819

32,862,871,379

부 채 총 계

712,772,241,623

671,659,304,534

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

573,566,551,872

550,993,579,785

자본금
28,966,437,500

28,966,437,500

자기주식
(18,359,569,802)

(29,236,490,120)

기타불입자본
123,648,723,943

101,097,023,147

기타자본구성요소
(31,741,819,739)

(2,634,983,194)

이익잉여금
471,052,779,970

452,801,592,452

Ⅱ. 비지배지분

128,840,887,579

144,255,036,820

자 본 총 계

702,407,439,451

695,248,616,605

부 채 및 자 본 총 계

1,415,179,681,074

1,366,907,921,139

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출
1,152,975,698,170

1,055,423,689,996

매출원가
(608,229,803,554)

(608,481,968,091)

매출총이익

544,745,894,616

446,941,721,905

판매관리비
(328,574,649,907)

(314,744,407,100)

경상연구개발비
(127,269,068,108)

(115,217,590,422)

영업이익

88,902,176,601

16,979,724,383

영업외손익

(68,967,954,335)

(3,420,391,546)

지분법손익
246,661,777

529,964,809

금융수익
22,964,831,533

26,062,013,492

금융원가
(15,288,346,565)

(26,259,042,373)

기타수익
5,734,617,704

14,811,940,785

기타비용
(82,625,718,784)

(18,565,268,259)

법인세비용차감전순이익

19,934,222,266

13,559,332,837

법인세수익

10,322,780,419

10,588,732,825

당기순이익

30,257,002,685

24,148,065,662

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가이익

(52,789,626,793)

19,258,457,370

확정급여제도의 재측정요소
(1,677,815)

94,943,795

후속적으로 손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
4,435,179,216

(994,946,045)

지분법자본변동
6,923,269

(352,783)

기타포괄손익 합계

(48,349,202,123)

18,358,102,337

Ⅲ. 총포괄이익(손실)

(18,092,199,438)

42,506,167,999

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

30,257,002,685

24,148,065,662

지배기업 소유주지분
24,661,003,500

12,753,425,042

비지배지분
5,595,999,185

11,394,640,620

Ⅴ. 총포괄이익(손실)의 귀속

(18,092,199,438)

42,506,167,999

지배기업 소유주지분
(4,785,948,692)

17,400,665,980

비지배지분
(13,306,250,746)

25,105,502,019

Ⅵ. 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)

2,241

1,196

연 결 자 본 변 동 표

제20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자기주식
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
28,966,437,500
(44,915,569,382)
96,705,421,479
(6,856,780,220)
445,415,030,356
519,314,539,733
116,605,554,738
635,920,094,471

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,753,425,042
12,753,425,042
11,394,640,620
24,148,065,662

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
17,256,053
17,256,053
77,687,742
94,943,795

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
-
-
-
4,712,524,940
808,402,401
5,520,927,341
13,737,530,029
19,258,457,370

해외사업환산손익
-
-
-
(890,589,673)
-
(890,589,673)
(104,356,372)
(994,946,045)

지분법자본변동

-
-
-
(352,783)
-
(352,783)
-
(352,783)

총포괄손익 합계
-
-
-
3,821,582,484
13,579,083,496
17,400,665,980
25,105,502,019
42,506,167,999

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(6,192,521,400)
(6,192,521,400)
-
(6,192,521,400)

주식선택권
-
-
-
400,214,542
-
400,214,542
794,302,173
1,194,516,715

유상증자
-
-
67,774,770
-
-
67,774,770
4,792,227,880
4,860,002,650

종속기업 지분변동
-
-
(6,470,021,990)
-
-
(6,470,021,990)
(3,370,149,988)
(9,840,171,978)

자기주식의 처분
-
15,679,079,262
10,793,848,888
-
-
26,472,928,150
-
26,472,928,150

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
327,599,998
327,599,998

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
15,679,079,262
4,391,601,668
400,214,542
(6,192,521,400)
14,278,374,072
2,543,980,063
16,822,354,135

2020년 12월 31일(전기말)
28,966,437,500
(29,236,490,120)
101,097,023,147
(2,634,983,194)
452,801,592,452
550,993,579,785
144,255,036,820
695,248,616,605

2021년 01월 01일(당기초)
28,966,437,500
(29,236,490,120)
101,097,023,147
(2,634,983,194)
452,801,592,452
550,993,579,785
144,255,036,820
695,248,616,605

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
24,661,003,500
24,661,003,500
5,595,999,185
30,257,002,685

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
4,998,212
-
4,998,212
1,925,057

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익

-
-
-
(33,315,237,122)
-
(33,315,237,122)
(19,474,389,671)
(52,789,626,793)

해외사업환산손익
-
-
-
3,815,485,700
-
3,815,485,700
619,693,516
4,435,179,216

지분법자본변동

-
-
-
4,998,212
-
4,998,212
1,925,057
6,923,269

총포괄손익 합계
-
-
-
(29,494,753,210)
24,708,804,518
(4,785,948,692)
(13,306,250,746)
(18,092,199,438)

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(6,457,617,000)
(6,457,617,000)
-
(6,457,617,000)

주식선택권
-
-
(27,800,713)
387,916,665
-
360,115,952
1,397,447,122
1,757,563,074

종속기업 지분변동

-
-

580,047,554

-
-
580,047,554
(3,977,875,617)
(3,397,828,063)

자기주식의 처분
-
10,876,920,318
21,999,453,955
-
-
32,876,374,273
-
32,876,374,273

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
472,530,000
472,530,000

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
10,876,920,318
22,551,700,796

387,916,665

(6,457,617,000)
27,358,920,779
(2,107,898,495)
25,251,022,284

2021년 12월 31일(당기말)
28,966,437,500
(18,359,569,802)
123,648,723,943
(31,741,819,739)
471,052,779,970
573,566,551,872
128,840,887,579
702,407,439,451

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

39,994,278,512

100,981,257,110

영업에서 창출된 현금흐름 (주31)
53,007,786,564

112,299,239,260

배당금의 수취
15,149,680

-

이자의 수취
2,310,746,176

2,255,722,049

이자의 지급
(9,838,977,250)

(10,667,461,412)

법인세의 납부
(5,501,153,838)

(2,906,309,837)

법인세의 환급
727,180

67,050

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(87,683,369,363)

(127,151,664,625)

단기금융상품의 감소
306,300,000,000

360,352,754,076

장기금융상품의 감소
58,000,000

640,000,000

유형자산의 처분
257,434,118

130,151,078

무형자산의 처분
73,085,120

2,428,979,465

투자부동산의처분
-

17,570,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

1,149,657,106

단기금융상품의 증가
(300,035,864,653)

(367,292,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(11,828,377,460)

(78,165,000,000)

유형자산의 취득
(29,087,907,815)

(26,486,239,341)

무형자산의 취득
(45,706,414,921)

(33,210,070,366)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(7,141,113,752)

(3,239,896,643)

장기금융상품의 증가
-

(30,000,000)

관계기업주식의 취득
(572,210,000)

(1,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

50,223,931,941

66,587,117,245

단기차입금의 차입
52,351,916,915

52,086,624,870

단기차입금의 상환
(53,258,420,048)

(4,357,294,787)

장기차입금의 차입
274,200,000

91,560,619,699

사채의 발행
90,000,000,000

-

사채의 상환
(90,000,000,000)

(90,000,000,000)

주식선택권 행사
349,200,000

-

자기주식의 감소
39,899,946,644

29,987,313,047

당기손익-공정가치측정 금융부채의 증가
18,083,121,670

-

비지배지분의 증감
596,894,380

(4,812,428,030)

리스부채의 지급
(1,674,826,720)

(1,701,811,154)

종속기업주식의처분
59,516,100

16,615,000

배당금의 지급
(6,457,617,000)

(6,192,521,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,073,215,419

(211,654,006)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,608,056,509

40,205,055,724

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

72,299,249,872

32,094,194,148

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

75,907,306,381

72,299,249,872

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

371,156,014,341

374,877,424,433

현금및현금성자산
33,106,569,581

52,142,241,479

단기금융자산
30,034,864,654

18,300,000,000

매출채권 및 기타채권
155,210,612,256

143,302,761,085

재고자산
142,860,433,667

141,453,027,804

반환제품회수권
1,675,215,456

1,559,978,346

기타유동자산
8,268,318,727

18,119,415,719

Ⅱ. 비유동자산

888,499,399,531

811,857,976,041

장기금융자산
10,500,000

10,500,000

장기매출채권 및 기타채권
6,079,641,224

6,009,109,923

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산

38,493,189,003

5,825,557,850

당기손익-
 공정가치측정금융자산
41,523,723,574

75,342,100,000

관계기업및공동기업투자
11,718,492,912

10,045,055,500

종속기업투자
205,659,527,474

188,104,887,048

유형자산
301,060,592,022

304,489,983,589

투자부동산
80,113,723,044

82,561,182,080

무형자산
147,160,428,161

102,905,772,143

사용권자산

6,464,966,635

6,782,025,460

기타비유동자산
3,868,961,205

413,075,127

이연법인세자산
46,345,654,277

29,368,727,321

자 산 총 계

1,259,655,413,872

1,186,735,400,474

부 채

Ⅰ. 유동부채

436,927,121,613

291,287,496,597

매입채무 및 기타채무
126,765,156,752

116,560,719,252

단기차입금
52,363,857,341

52,016,970,048

유동성사채
199,877,826,445

89,925,922,452

유동성리스부채

429,517,058

551,320,897

당기법인세부채
4,639,306,183

1,842,112,945

기타유동부채
52,851,457,834

30,390,451,003

Ⅱ. 비유동부채

208,463,367,315

319,414,014,600

장기매입채무 및 기타채무
5,543,359,070

5,339,087,728

장기차입금
90,000,000,000

90,000,000,000

사채
89,737,510,597

199,640,495,920

리스부채

6,110,455,424

6,236,651,291

기타비유동부채
17,072,042,224

18,197,779,661

부 채 총 계

645,390,488,928

610,701,511,197

자 본

Ⅰ. 자본금
28,966,437,500

28,966,437,500

Ⅱ. 자기주식
(18,359,569,802)

(29,236,490,120)

Ⅲ. 기타불입자본
134,509,245,751

112,121,875,131

Ⅳ. 기타자본구성요소
(31,906,071,878)

(7,535,377,559)

Ⅴ. 이익잉여금
501,054,883,373

471,717,444,325

자 본 총 계

614,264,924,944

576,033,889,277

부 채 및 자 본 총 계

1,259,655,413,872

1,186,735,400,474

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출
1,055,169,533,215

944,751,590,837

매출원가
(568,200,653,118)

(554,719,366,345)

매출총이익

486,968,880,097

390,032,224,492

판매관리비
(280,232,123,298)

(272,432,198,794)

경상연구개발비
(111,236,808,423)

(104,973,663,922)

영업이익

95,499,948,376

12,626,361,776

영업외손익

(69,968,312,686)

(20,411,259,151)

금융수익
17,265,447,956

10,266,343,506

금융원가
(13,504,607,374)

(22,827,968,138)

기타수익
5,151,644,436

12,737,763,082

기타비용
(78,880,797,704)

(20,587,397,601)

법인세비용차감전순이익

25,531,635,690

(7,784,897,375)

법인세수익
10,263,420,358

10,923,647,981

당기순이익

35,795,056,048

3,138,750,606

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
(24,370,694,319)

(782,304,452)

기타포괄손익 합계

(24,370,694,319)

(782,304,452)

Ⅲ. 총포괄이익

11,424,361,729

2,356,446,154

Ⅳ. 주당이익

기본및희석주당이익

3,253

294

자 본 변 동 표

제20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자기주식
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식선택권
기타

2020년 1월 1일(전기초)

28,966,437,500
(44,915,569,382)
100,357,854,372
507,318,644
62,638,685
(6,753,073,107)
474,771,215,119
552,996,821,831

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
3,138,750,606
3,138,750,606

기타포괄손익- 공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(782,304,452)
-
(782,304,452)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
(782,304,452)
3,138,750,606
2,356,446,154

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(6,192,521,400)
(6,192,521,400)

주식선택권
-
-
-
400,214,542
-
-
-
400,214,542

자기주식의처분

-
15,679,079,262
-
-
10,793,848,888
-
-

26,472,928,150

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
15,679,079,262
-
400,214,542
10,793,848,888
-
(6,192,521,400)
20,680,621,292

2020

년 12월 31일(전기말)

28,966,437,500
(29,236,490,120)
100,357,854,372
907,533,186
10,856,487,573
(7,535,377,559)
471,717,444,325
576,033,889,277

2021

년 1월 1일(당기초)

28,966,437,500
(29,236,490,120)
100,357,854,372
907,533,186
10,856,487,573
(7,535,377,559)
471,717,444,325
576,033,889,277

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
35,795,056,048
35,795,056,048

기타포괄손익- 공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(24,370,694,319)
-
(24,370,694,319)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
(24,370,694,319)
35,795,056,048
11,424,361,729

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-

(6,457,617,000)

(6,457,617,000)

주식선택권
-
-
-
387,916,665
-
-
-
387,916,665

자기주식의처분

-
10,876,920,318
-
-
21,999,453,955
-
-
32,876,374,273

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
10,876,920,318
-
387,916,665
21,999,453,955
-
(6,457,617,000)
26,806,673,938

2021

년 12월 31일(당기말)

28,966,437,500
(18,359,569,802)
100,357,854,372
1,295,449,851
32,855,941,528
(31,906,071,878)
501,054,883,373
614,264,924,944

현 금 흐 름 표

제20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅제약
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

47,950,162,552

98,363,539,706

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
59,763,949,291

108,985,145,162

가. 당기순이익
35,795,056,048

3,138,750,606

나. 가감
42,793,489,526

68,744,267,289

퇴직급여
7,586,262,895

7,987,893,377

장기종업원급여
431,385,724

848,329,974

감가상각비
23,040,165,615

23,452,020,497

투자부동산감가상각비
1,319,547,580

1,340,194,547

무형자산상각비
7,725,479,331

7,244,208,731

사용권자산상각비

839,527,241

959,625,268

대손상각비
1,819,785,862

3,712,124,325

재고자산폐기손실
9,333,814,039

11,443,459,107

재고자산평가손실
1,968,430,369

3,968,267,352

법인세비용(수익)
(10,263,420,358)

(10,923,647,981)

이자비용
9,685,765,476

9,957,664,241

유형자산처분손실
53,871,009

6,433,357

투자부동산처분이익
-

(8,069,639,855)

투자부동산처분손실
-

278,466,508

투자부동산손상차손
1,127,911,456

-

관계기업손상차손
897,113,847

-

무형자산처분손실
-

274,562,746

무형자산손상차손
90,000,000

7,210,649,980

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,151,911,426

892,160,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(426,447,540)

(3,514,240,000)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(9,210,853,704)

-

외화환산손실
941,486,756

8,242,360,822

주식보상비용
387,916,665

400,214,542

종속기업투자주식손상차손
-

5,087,941,873

이자수익
(1,921,009,831)

(1,495,398,522)

외화환산이익
(3,650,839,163)

(525,086,723)

배당금수익
(15,149,680)

-

리스변경이익
(3,317,670)

(501,244)

유형자산처분이익
(86,551,235)

(33,162,928)

무형자산처분이익
(29,296,584)

(632,705)

다. 자산ㆍ부채의증감
(18,824,596,283)

37,102,127,267

매출채권
(17,776,844,603)

48,552,900,669

미수금
(5,696,419,566)

9,556,979,294

재고자산
(12,709,650,271)

(10,811,571,573)

반환제품회수권
(115,237,110)

266,643,848

기타유동자산
(4,951,156,087)

(14,487,818,258)

단기보증금
1,078,212,000

-

보증금
(2,817,943,000)

381,879,703

기타비유동자산
-

(368,163,676)

매입채무
4,608,810,150

(6,207,775,038)

미지급금
6,741,110,578

12,916,956,601

장기미지급금
63,660,099

-

예수보증금
7,389,175

(852,239,069)

임대보증금
142,457,744

1,341,526,060

금융보증부채
(14,732,213)

(197,416)

장기금융보증부채
-

12,058,213

기타유동부채
20,523,485,032

2,934,458,660

기타비유동부채
288,609,595

1,504,388,039

퇴직금의 지급
(7,805,109,066)

(7,490,339,180)

장기종업원급여의 지급
(391,238,740)

(147,559,610)

2. 이자의 수취
1,014,342,383

219,699,531

3. 배당금의 수취
15,149,680

-

4. 이자의 지급
(9,684,010,519)

(10,127,783,560)

5. 법인세의 납부
(3,159,268,283)

(713,521,427)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(100,212,597,090)

(136,446,029,569)

단기금융상품의 감소
18,300,000,000

8,050,000,000

단기금융상품의 증가
(30,034,864,654)

(18,300,000,000)

단기대여금의 감소
2,176,000,000

-

단기대여금의 증가
(1,000,000,000)

(1,100,000,000)

장기대여금의 감소
-

1,129,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,251,777,460)

(78,165,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,570,564,311)

(3,200,059,644)

관계기업주식의 취득
-

(1,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(10,534,640,826)

(14,467,830,680)

종속기업투자주식의 처분
-

16,615,000

유형자산의 처분
87,960,000

34,762,016

유형자산의 취득
(20,186,688,836)

(21,082,334,234)

투자부동산의 처분
-

17,570,000,000

무형자산의 취득
(41,271,106,123)

(28,360,561,492)

무형자산의 처분
73,085,120

2,428,979,465

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

32,886,962,550

70,438,580,168

단기차입금의 차입
52,351,916,915

52,086,624,870

단기차입금의 상환
(52,016,970,048)

(4,355,408,787)

장기차입금의 차입
-

90,000,000,000

사채의 발행
90,000,000,000

-

사채의 상환
(90,000,000,000)

(90,000,000,000)

리스부채의 지급

(890,313,961)

(1,019,099,962)

자기주식의처분
39,899,946,644

29,918,985,447

배당금의 지급
(6,457,617,000)

(6,192,521,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

339,800,090

67,637,612

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(19,035,671,898)

32,423,727,917

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

52,142,241,479

19,718,513,562

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

33,106,569,581

52,142,241,479

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

37,022,400

4,330,723

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,227,344

1,191,973

2. 당기순이익
35,795,056

3,138,750

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

4,000,000

1. 연구및인력개발준비금
-

4,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(35,805,677)

(7,103,379)

1. 이익준비금
664,152

645,762

2. 연구및인력개발준비금
7,125,000

-

3. 시설적립금
14,250,000

-

4. 사업확장적립금
7,125,000

-

5. 배당금
(현금배당

주당배당금(율) 보통주:
당기
600
원(
24%
)

전기600원(24%))

6,641,525

6,457,617

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

1,216,723

1,227,344

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일
은

2022년 3월

29

일이며
,
전기 처분확정일은 2021년 3월 26일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이
익잉
여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29조 (이사회의 소집)

①
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

② 이사회의 의장은
제1항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 29조 (이사회의 소집과 구성)

①
이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회일 전일까지 통지할 수 있다.

② 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

③
이사회의 의장은 이사회에서 정한다.

이사회규정 개정에 따른 관련 조항 변경

제 31조의 2 (위원회)

(신설)

제 31조의 2 (위원회)

①
이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 인사보상위원회

2. 감사위원회

3. 기타 각종 위원회 등

②
각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③
위원회에 대해서는 제29조, 제30조 및 제31조의 규정을 준용한다.

이사회내 위원회 설립 근거 신설

제 41조 (적용범위 및 시행일)

제 41조 (적용범위 및 시행일)

본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자: 김대덕)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대덕
1963.3.21
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

김대덕
서울대학교 약학대학
제약학과
교수?
2009~2014
2010~2012
2011~2013
2018
2022~현재
2008~현재

서울대학교 약학대학 항암제연구센터 센터장
Journal of Pharmaceutical Investigation 편집위원장
서울대학교 약학대학 학생/연구부학장
한국약제학회 회장

한국과학기술한림원 정회원

서울대학교 약학대학 제약학과 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대덕
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 제약분야에 대한 전문가로서 업계 및 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함. 

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 서울대학교 약학대학 교수로 재임하며 축적된 전문지식과 폭넓은 식견을 바탕으로 대웅제약의 제제 연구, 플랫폼 기술 등에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대함. 또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됨.

확인서

대웅제약 사외이사 후보자 김대덕_확인서.jpg
대웅제약 사외이사 후보자 김대덕_확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
12.7억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 주도할 임직원을 대상으로 행사 조건이 강화된 주식매수선택권을 부여함으로써 목표의식을 고취시키고, 중장기적으로는 기업가치를 높일 수 있는 기본 동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이창재
사장
대표이사
보통주
11,010주

총 1명
-
-
-
총 11,010주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 신청 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 11,010주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 163,007원
- 행사기간: 2024.3.26~2027.3.25
-

기타 조건의 개요
1) 일반형 : 부여일 기준 3년후부터 3년간 매년 1/3씩 행사 가능
2) 조건강화형 : 부여 3년 후 3년 기간 중 주가가 5일 연속 부여가격의 2배 이상 유지되는 경우 행사 가능
3) 도전목표형: 부여시 설정한 개인의 중장기 도전목표를 달성하는 경우 행사 가능
총 교부 주식수에 대하여 일반형 20%, 조건강화형 40%, 도전목표형 40% 부여

* 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하며 부여일 (2022년 3월 29일 주주총회일)에 최종 확정될 예정입니다.
* 상기 행사가격 및 부여주식수는 2022년 3월 4일 종가로 계산한 기준으로
부여일 (2022년 3월 29일 주주총회일)에 최종 확정될 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,586,575
발행주식 총수의 15%
보통주
1,737,986
1,710,464

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
3월 26일
1명
보통주
9,000
-
-

9,000

2019년
3월 6일
128명
보통주
12,257
-
2,296

9,961

2018년
9월 21일
101명
보통주
10,752
-
2,191

8,561

계

총 230명
-
총 32,009주
-
총 4,487주
총 27,522주

※ 기타 참고사항

-