디와이씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 디와이씨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디와이씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 디와이씨 주식회사
주 소: 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42
전화번호: 053-245-6200

작 성 자:
성 명: 임 동 하
부서 및 직위: 경영기획실 전무이사
전화번호: 053-245-6200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디와이씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디와이씨(주)
보통주
984
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이종훈
최대주주
보통주
5,459,466
27.15
최대주주
-

양병림
특수관계인
보통주
11,947
0.06
임원
-

오상권
특수관계인
보통주
10,876
0.05
임원
-

손영동
특수관계인
보통주
4,780
0.02
임원
-

조선내화(주)
공동보유자
보통주
2,631,454
13.09
주주
-

계
-
8,118,523
40.38
-
-

주) 최대주주의 안정적인 경영권 확보를 위해 조선내화(주)에 대한 의결권을 합병상장일로부터 2년간 의결권을 최대주주에게 위임하는 공동목적보유확약을 체결하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이동욱
해당사항 없음
0
직원
직원
-

한승화
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 17일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 주주전체(2021년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

디와이씨(주)
http://www.dycauto.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자에게 직접 전달
- 우편접수 가능
 접수처 : 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨(주) 경영지원팀 
 연락처 : 053-245-6200
 접수기간 : 2022년 3월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 10시

장 소
경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨(주) C동 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일일인 2022년 03월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법
- 해당사항 없음

3. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 가능
- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

4. 코로나19 관련 안내사항
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과 발열 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해사업연도 매출액은 873억원을 달성했습니다. 이는 전년 대비 11.8% 증가한 수치입니다.

영업이익은 -4.3억원으로 전년 대비 130.9% 감소하였고, 당기순이익은 -14.7억원으로 전년대비 318.8% 감소
하였습니다.

손익구조 변동 주요 원인으로는 신규 아이템인 Pinion, Ring Gear의 매출 증가로 매출액은 증가하였으나, 코로나 19로 인한 물류비의 폭등 및 원소재비의 증가로 인하여 영업손실이 발생하였습니다.
또한 당기 합병에 따른 영업외 비용(합병비용) 29.5억이 발생하여 당기순손실이 발생하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 4 기 기말 2021년 12월 31일 현재

제 3 기 기말 2020년 12월 31일 현재

디와이씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자산

유동자산
49,613,189,114
45,165,235,646

현금및현금성자산
2,361,373,205
6,669,415,833

당기손익-공정가치측정 금융자산
0
0

매출채권
11,952,694,574
14,201,975,775

재고자산
32,428,637,452
20,791,895,137

기타금융자산
508,716,559
843,172,575

기타자산
2,361,767,324
2,050,042,297

당기법인세자산
0
336,802,513

매각예정자산
0
271,931,516

비유동자산
51,126,585,660
52,141,986,339

당기손익-공정가치측정 금융자산
209,531,676
170,827,605

장기금융
자산

1,818,938,519
473,938,515

유형자산
46,930,785,704
49,687,190,808

무형자산
43,099,487
3,799,559

사용권자산
52,223,443
39,301,447

이연법인세자산
2,003,370,591
1,706,370,125

기타금융자산

68,636,240
60,558,280

자산총계
100,739,774,774
97,307,221,985

부채

유동부채
34,750,707,948
45,436,972,840

매입채무
10,360,197,656
10,561,551,408

차입금
11,727,153,872
23,318,467,649

당기법인세부채
381,760,352
59,358,110

충당부채
9,298,682
34,539,791

파생금융부채
87,620,000
0

기타금융부채
12,071,065,230
11,361,854,463

기타부채
73,183,495
62,550,985

리스부채(유동)
40,428,661
38,650,434

비유동부채
26,199,118,739
20,087,388,525

차입금
20,958,576,416
14,199,724,624

전환사채
476,659,342
0

순확정급여부채
4,549,608,438
5,685,450,297

기타장기급여부채

201,224,048
202,213,604

리스부채(비유동)
13,050,495
0

부채총계
60,949,826,687
65,524,361,365

자본

자본금
2,010,727,100
1,668,727,100

주식발행초과금

27,530,021,619
20,339,668,679

전환권대가
1,078,508,279
0

자기주식
(2,008,500)
0

감자차손
(8,528,262,640)
(8,528,262,640)

이익잉여금
17,700,962,229
18,302,727,481

자본총계
39,789,948,087
31,782,860,620

부채및자본총계
100,739,774,774
97,307,221,985

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 4 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

매출
87,268,255,843
78,024,949,454

매출원가
70,164,906,380
65,387,264,966

매출총이익
17,103,349,463
12,637,684,488

판매비와관리비
17,533,543,708
11,245,904,201

영업이익
(430,194,245)
1,391,780,287

금융수익
597,965,985
637,974,099

금융
비용

1,236,254,015
1,941,362,041

기타영업외수익
1,723,069,362
1,836,236,018

기타영업외비용
3,491,301,862
1,723,581,374

법인세차감전순이익
(2,836,714,775)
201,046,989

법인세비용(수익)
(1,361,717,199)
(473,090,328)

당기순이익
(1,474,997,576)
674,137,317

기타포괄손익
873,232,324
(57,757,654)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
873,232,324
(57,757,654)

당기총포괄이익
(601,765,252)
616,379,663

주당이익

기본 및 희석주당순이익
(87)
40

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서(안)

제 4 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

1. 미처분이익잉여금

17,700,962,229

18,302,727,481

전기이월미처분이익잉여금
18,302,727,481

17,686,347,818

당기순이익
(1,474,997,576)

674,137,317

확정급여제도 재측정요소
873,232,324

(57,757,654)

2. 이익잉여금처분액

-

-

3. 차기이월미처분이익잉여금

17,700,962,229

18,302,727,481

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

염찬엽
1962.01.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

염찬엽
(신규)
참회계법인
공인회계사
2005.03~2017.07
파인브릿지 자산운용 사외이사
없음

2020.03~현재
JW홀딩스(KOSPI) 사외이사

2021.03~2022.03
인텔리안테크(KOSDAQ) 감사

2003.04~현재
참회계법인 공인회계사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 전문가로서, 수십년의 경험과 전문성을 겸비한 자로 투명하고 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단되며, 감사업무에 대한 풍부한 경험과 역량을 보유하여 감사업무를 충실히 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
702 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음