엠케이전자 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 엠케이전자

주주총회소집공고
2.9
엠케이전자

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
엠케이전자 주식회사

대 표 이 사 :
이 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405

(전 화) 031-330-1900

(홈페이지)http://www.mke.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 차호만

(전 화) 031-330-1900

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다
상법 365조와 정관 18조에 의거하여 제 40기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 31일(수) 오전 09:00

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405, 본사 신관 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제40기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 및 연결 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 150원
 제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이 진 이사 선임의 건
 제3-2호 의안 : 차호만 이사 선임의 건
 제3-3호 의안 : 이관진 사외이사 선임의건
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건

4. 경영참고사항 등 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항(전자투표)

당사는 상법 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 금번 제 40기 정기주주총회에서 활용하기도 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 :
「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사

6. 주주총회 참석 시 제출 서류

직접 행사 : 주총참석장, 신분증

대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

7. 참고사항
상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 기타
가. 상법시행령 제31조(주주총회소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.mke.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. 코로나 19 바이러스 전염에 대비, 총회장 입장 전 마스크 착용과 손세정 실시 등 개인위생에 각별히 주의하여 주시기 바라며 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행 할 수 있사오니 협조 부탁 드립니다. 아울러 위험지역 방문자, 발열 또는호흡기질환자 등 감염의심자, 마스크 미착용자 등은 총회장 출입이 제한될 수 있으며이러한 경우 비대면적 의결권 행사에 대비해 별도 장소 마련 및 위임장을 현장에 비치할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명

김학배
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2021.01.07
기업운영자금 대여금 지급건
가결

2회차
2021.02.15
제39기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결

3회차
2021.02.24
기업운영자금 대여금 지급건
가결

4회차
2021.03.12
제39기 정기주주총회 소집의 건
가결

5회차
2021.04.20
기채에 관한 건 (수입자금대출)
가결

6회차
2021.04.20
제5회 무보증 사모사채 발행의 건
가결

7회차
2021.04.28
무역금융 한도 재약정의 건
가결

8회차
2021.07.01
기업운전자금대출 연장
가결

9회차
2021.07.01
산업운영자금대출 연장
가결

10회차
2021.07.01
기업운전 무역금융대출 및 외화대출 운전자금 연장
가결

11회차
2021.07.13
무역금융대출 연장
가결

12회차
2021.07.28
교환사채 및 전환사채 발행의 건
가결

13회차
2021.08.05
타법인 주식취득 및 출자증권 취득의건
가결

14회차
2021.08.05
주식담부대출 차입
가결

15회차
2021.08.11
타법인 취득주식의 질권 설정 계약
가결

16회차
2021.08.18
교환사채 및 전환사채 발행의 건(기재정정)
가결

17회차
2021.08.19
무역금융대출 연장
가결

18회차
2021.09.01
중국 쿤산법인 지급보증의건
가결

19회차
2021.09.24
운영자금 기한연장의 연장
가결

20회차
2021.10.15
무역금융대출 연장
가결

21회차
2021.10.15
중국법인 지급보증 연장
가결

22회차
2021.11.08
중국법인 사업자금대출 연대입보
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000,000
2,000,000
2,000,000
-

※ 상기 사외이사 인원수는 2021년 말 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

『본딩와이어』

우리나라의 본딩와이어 산업은 반도체 재료의 적정수요 미달과 Process Production기술의 취약으로 1980년 말까지만 해도 80%를 수입에 의존하였으나, 1990년대 이후 양적 질적 측면에서 비약적으로 발전하여 현재는 국내 수요의 90% 이상을 충당하고 있습니다.

당사의 주력 제품인 본딩와이어(BONDING WIRE)는 머리카락 평균 굵기의 1/10정도 되는 미세 금속선으로 반도체 리드 프레임과 실리콘 칩을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 부품 입니다.
과거 금이 주원료였던 본딩와이어 산업은 비용 절감 노력과 기술 혁신으로 인해 현재약 50~60% 구리, 은 소재의 와이어로 대체되었으며 중국 반도체 시장이 성장함에 따라 전체 본딩와이어 시장의 40%에 달하는 수요가 중국 내수에서 발생하고 있습니다.

『솔더볼』

솔더볼은 주석을 주성분으로 하는 합금 물질로 칩과 PCB(Printed-Circuit Board)를 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 하며 반도체 패키징의 기술이 발전함에 따라 BGA(Ball Grid Array), MCP(Multi-chip Packaging)등의 패키지의 핵심 부품으로 적용되고 있습니다.
휴대폰, 노트북, TV등 전자기기가 소형화 됨에 따라 수요가 꾸준히 늘고 있으며 솔더볼의 크기 또한 Micro화 되고 있습니다.

『솔더페이스트』
솔더페이스트란 솔더 분말에 송진과 같이 끈적한 성질을 갖는 플럭스(Flux)를 혼합한것을 말합니다. 솔더크림으로도 불리우며 반도체의 패키징, PCB 접합 등의 용도로 사용 됩니다. 솔더 분말은 솔더볼과 동일한 성분으로 구성되어 있으며, 이는 수마이크로에서 수십 마이크로 사이즈에 분말을 제조하기 위해 정교한 제조기술이 요구된다. 플럭스에는 로진(Rosin), 솔벤트(Solvent), 활성화제(Activator), 칙소재(Thoxptropic agent), 계면활성제(Surfactant)등 기능별로 다양한 성분이 혼합되어 있으며 이러한 성분들의 구성 및 함량이 솔더 페이스트의 특성을 결정하게 됩니다.

『2차 전지』
1차 전지(Primary battery)가 한번 쓰고 버리는 것이라면 2차 전지는 여러 번 재충전하여 사용할 수 있는 전지를 말합니다. 알칼리 전지, 흑연-아연 전지, 수은 전지, 리튬전지 등이 1차 전지의 예로 손전등, 라디오, 시계 등에서 흔히 사용됩니다. 그러나 1차 전지는 재사용이 불가능하고 환경오염을 막기 위한 수거나 재활용 등에 드는 비용이 많다는 단점이 있는 반면 2차 전지는 여러번 충, 방전을 할 수 있어 전지의 전기화학적 특성이 유지되는 한 얼마든지 재사용이 가능하다는 장점이 있습니다.
2차 전지는 주로 납(Pb)축전지, 니켈-카드뮴 전지(Ni-Cd), 니켈-수소전지(Ni-MH, Nickel Metal Hydride), 리튬 이온 전지(Li-ion) 등이 있습니다. 이들은 전지의 주요 3부분인 양극, 전해질, 음극을 구성하는 물질과 구조에 따라 분류되는데, 용량, 출력 전압 등 전기 화학적 성질에서 각기 다른 특성을 보입니다. 2차 전지 중 음극재(Anode)는 충전할 때 리튬 이온을 받아들이는 역할을 하며 주로 흑연 소재가 쓰이고 있습니다. 현재 천연과 인조 흑연을 모두 사용하고 있으나 흑연 소재가 가지고 있는 용량적 한계의 문제로 저장 용량이 5~10배 높은 실리콘 소재에 대한 시장의 니즈와 수요는 꾸준히 증가 할 것으로 전망됩니다.

『금속재생사업』

금속재생사업은 휴대전화, 컴퓨터, 전자제품 등의 전자회로기판(PCB)에 있는 금속 물질 뿐만 아니라 가정용, 공업용, 차량용 등 산업 전반에서 사용된 금속 물질들을 추출하여 재활용하는 것을 말합니다. 축적된 광물 자원이 점차 고갈됨에 따라 귀금속, 희토류를 포함한 금속 자원을 회수하여 재사용 할 수 있는 재생기술과 재생사업에 대한 관심도는 매년 급증하고 있습니다.

재생된 금속자원은 수집, 분리, 분류, 선별, 제련, 정련 등을 거쳐서 가치를 지니게 됩니다. 재활용 단계에 따라 수거나 해체와 같이 비교적 단순 기술은 소규모 기업이 주를 이루고 있으며 분리나 파쇄, 용융 및 정련은 비교적 큰 기업들이 담당하고 있습니다. 일부 대기업의 경우 회사 규모 확장을 통해서 재활용 영역을 늘려나가는 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

『본딩와이어 & 솔더볼』

본딩와이어 시장 2013년부터 2017년까지 평균 5.2% 성장되었습니다. 21년 반도체 시장은 비대면 수요 증대와 자동차 반도체의 수요불균형에 따른 전반시장의 변화와 함께 슈퍼사이클이 도래하며 본딩와이어 솔더볼 전체 시장은 약 18% 수준의 폭발적인 성장이 일어났습니다. 
2022년 반도체 시장은 전년 대비 11% 성장할 것으로 예상이 되며, IC는 5,651억 달러, 비IC(OSD) 시장도 1,155억 달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 
본딩와이어 솔더볼의 시장 또한 반도체 시장 성장에 힘입어 지속 성장이 기대됩니다 

『솔더 페이스트』

저온 가공 통전, 전자파 차폐 등의 기능성 부여와 높은 생산성 그리고 공정 원가 절감에 대한 요구가 늘며 페이스트 (Conductive Paste)를 도포시키거나, 인쇄, 경화 시키는 것이 필수 공정으로 자리 잡고 있습니다. 페이스트는 인쇄 잉크, 도료와 같은 코팅재료 및 접착제와 같은 제품을 통칭하며 주로 터치패널, 태양전지, 칩 컴포넌트(MLCC, 칩 인덕터, 칩 바리스터), PCB, 전자 세라믹(압전 부품, 마이크로웨이브), 절연 코팅 등에 적용되고 있습니다.

『2차 전지』

글로벌 전기차 판매량의 증가와 내연 기관차에 대한 정부의 규제로 인해 전기차 확산에 대한 기대감과 2차 전지 시장에 대한 기대감은 점점 더 커지고 있습니다. 그러나, 2019년 1~2월 글로벌 전기차 판매량과 미국 전기차 판매량이 기대에 미치지 못하는모습을 보였으며 올 상반기에는 국내 ESS 화재 사건으로 인해 2차 전지에 대한 기술적 결함이 노출되는 등 여전히 불확실한 요소들도 잠재되어 있습니다.
다만, 정부의 개정안 발표와 중기적으로 중국의 보조금 일몰로 국내 배터리 업체에 점차 유리한 환경이 조성되어가고 있다는 점이 긍정적이며 폭스바겐의 양산형 전기차의 온라인 사전 예약 1만대와 유럽 OEM사들의 전기차 프로젝트가 몰려있다는 점도 산업 성장에 우호적인 요소들 입니다.

『금속재생사업』

현대사회는 전기, 전자, 정보통신과 같은 최첨단 산업을 필두로 발전을 가속화 하고 있습니다. 그러나 첨단 산업의 원료가 되는 광물 자원이 소수의 국가에만 편재되어 있는 지리적 요인은 광물을 소유한 국가가 첨단 산업의 자원 매장이라는 점을 이용하여 광물 자원을 무기화하는 전략으로 이어지고 있습니다. 이러한 국제적 동향은 국내산업의 원자재 해외 의존도가 95% 상황이라는 점을 고려 하였을 때 국가적인 차원에서 원자재를 확보해야 하는 당위성을 지니게 되며 다양한 금속 재생 기술에 대한 개발 및 경제성에 대한 연구가 활발하게 이루어지는 계기가 되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
본딩와이어, 솔더볼, 솔더 페이스트 등의 반도체 소재에 대한 수요는 세계 반도체 산업의 계절적 특성과 경제 단계별 특성 및 반도체 수요 등에 연동 됩니다. 다만 최근에는 반도체 산업 뿐만아니라 전기, 전자, 자동차, 기계장치 등 거의 대부분의 산업 소재로 이용되고 있어 반도체 산업에 대한 의존도 및 경기 영향력이 점차 줄고 있는 추세 입니다.

(4) 경쟁요소
세계 본딩 와이어 시장의 주요 공급 업체로는 일본의 다나까 금속, 독일의 헤라우스 그룹, 엠케이전자, 일본의 니폰(NIPPON) 금속이 있으며 당사는 2000년 이후 중국 내수 시장 공략과 우수 품질, 고객 최우선의 경영 방침을 기본으로 세계 시장 점유율을 점진적으로 확대하여 현재 본딩와이어 판매량 기준 세계 시장의 선두에 위치하고 있습니다. 본딩 와이어 기술은 미세화, 고강도화, 고신뢰성화가 핵심으로 단기간에는 습득하기 어려운 기술이며 산업 부문의 특성상 신규 진입이 어렵습니다.

본딩와이어와 솔더볼 사업을 30여년 넘게 이어오며 축적된 금속 정제 & 가공 기술과 반도체 네트워크를 활용한 신규 사업(Tape & Film, 2차전지 소재, 솔더 페이스트)의 확장성 및 개발 가능성 또한 경쟁 우위 요소 중 하나 일 것입니다.

(5) 자원조달상의 특성
본딩와이어의 소재는 주로 금(Gold)과 구리(Copper)가 주로 사용되며 알루미늄을 비롯하여 은(Silver)이 널리 사용되고 있습니다. 금은 구리나 알루미늄보다 가격적인면에서 매우 비싸지만 양산성 측면에서 2배 이상 유리한 이유 때문에 아직도 업계에서40% 이상의 물량이 쓰여지고 있습니다.

당사의 금(Gold) 구입은 외국계 은행 또는 국내 종합 상사를 통해 이루어지고 있으며가격은 국제 시세에 따라 변동됩니다.

솔더볼의 소재는 주석, 은, 구리가 주로 사용되며 재료의 구입은 국내 솔더 합금업체또는 종합 상사를 통해 이루어지고 있습니다. 가격은 국제시세에 따라 변동됩니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제
"해당 사항 없음"

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1982년에 설립되어 반도체 산업의 중추적인 역할을 담당하는 반도체 기초 전기 재료인 세금선(Gold Bonding Wire)을 제조하는 회사로서, 국내 반도체 제조업체인 암코, 스태츠칩팩코리아, 삼성전자, SK하이닉스 등에 본 제품을 자체 개발하여 공급함으로써 국가경제발전에 견인차 역할을 수행하였습니다.

'83년에는 한국기계연구소의 신기업 창출 Project로 선정되어 기업화를 구축하였고, '85년에는 한국기술금융(주)를 통해 벤처 및 기술집약형 우수중소기업으로 선정되면서 본격적인 양산체제를 갖추었습니다. '86년에는 기업부설연구소를 설립하여 국내반도체 기초재료분야의 취약성을 보완하고 개선하는 등 지속적인 연구개발에 주력한 결과 '92년에는 Low-Loop Type을 개발하였고, '94년에는 Long-Loop Type의 신제품을 개발하였습니다. 신제품의 개발과 수출에 노력하여 '95년에는 제32회 무역의 날에 금탑산업훈장을 수상하였고, '97년에는 공업기반 기술개발사업에 의한 Sputtering Target 기술개발을 완료하여 Target Plate의 핵심기술을 보유하게 됨으로써 동 분야의 사업에도 진출하여 지속적인 매출증대를 이어오고 있습니다.

98년에는 미래형 반도체 패키지 BGA (Ball Grid Array)의 재료인 솔더볼(Solder Ball)의 양산에 성공하였습니다. '99년에는 해외시장 개척에 따라 판매물량이 증가될 것을 대비하여, 신공장 증설 및 기계 설비를 대폭 확장하였습니다. 또한 리드프레임 변형 타입인 BGA에 사용되는 Solder Ball을 개발하여 양산체제를 구축하였습니다.

2000년대에 들어서 '01년부터 Solder Ball 사업을 개시하였으며, '03년에는 매출 2년 연속 40% 이상 성장으로 대폭 매출성장을 이루었습니다.

'05년에는 본딩와이어 중에서도 원재료 절감 제품인 Copper Bonding Wire를 개발 완료 및 판매를 개시하였으며, '06년에는 Solder Ball 판매 600억개를 돌파로 Solder Ball 사업분야에서도 본격사업화에 성공하였습니다.

'08년에는 기술표준원으로부터 '2008년도 국가경쟁력 향상에 기여할 30대 신기술'로 '금-은 합금 본딩와이어기술'이 선정되었으며, '09년에는 대한민국 디지털 이노베이션 최우수상을 수상하는 영예도 안게 되었습니다.

'11년 새로운 비전 및 미션 선포, 핵심가치 선포와 함께 용인 신사옥준공(지하2층, 지상4층)으로 본딩와이어, 솔더볼 모두 Capacity 2배 이상 증가로 재도약의 기반을 마련하였습니다. '12년 에는 고객사인 Amkor로 부터 '2012 Best of Class Raw Material' 상을 수상, '12년에 이어 '13년에도 고객사 ASE로부터 Solder Ball 분야 Best Supplier 상을 수상의 영예를 안았습니다.

'14년에는 Gold를 대체한 원가절감을 위한 Material 인 Silver를 고객사와 기술협약을 맺어 Silver Bonding wire를 Memory 제품에 최초 적용 양산을 진행 하였으며, '14년에는 TI(Texas Instrument)로 부터 Supplier Awards를 수상하였고, 삼성전자의 Size Reduction을 통한 원가절감에 혁혁한 공헌을 하여 협력사 혁신 우수사례 수상의 영예를안았습니다.

'15년도에는 반도체 핵심 소재 분야의 30여년 자체 합금 개발 노하우를 바탕으로 고신뢰성 솔더볼의 신규 조성 및 신제품 개발에 성공하였으며 이와 관련된 다수의 특허를 출원·취득하였습니다.

'16년도에는 반도체 패키지 공정에서의 불량 감소와 신뢰성 향상을 위해 융점이 높은 구리볼을 사용한 CCSB(Cu Core Solder Ball)을 개발하였고, 금에 비해 원가가 낮으면서도 본딩 시 신뢰성이 높고 looping 측면에서 유리한 반도체 패키지용 은합금 와이어를 개발해 특허를 취득하였습니다.

'17년도는 기존의 Ag 와이어보다 대기중에서 본딩이 가능하며 신뢰성과 접합 특성이 개선된 제품을 개발하여 특허 취득을 하였으며 Solder Ball 사업부에서는 금속 코팅층을 솔더볼 표면에 코팅하여 플럭스가 없이 접합되어 고신뢰성 및 원가 절감 제품인무플럭스 접합용 솔더볼을 개발하여 특허 취득을 하였습니다.

또한 '17년도에는 ST MICROELECTRONICS Best Supplier Award 및 TOSHIBA Excellent Supplier Award in 2017 수상하는 영예를 안았습니다

'18년도에는 MICROCHIP Best Supplier Awards 를 수상하는 영예를 안았습니다.

'19년도에는 SPIL로 부터 Supplier Awards 를 수상하는 영예를 안았으며 중국 쿤산법인은 '아시아 우수 브렌드'에 선정되는 영예를 안았습니다. 또한 높은 생산성과 신뢰성을 구현할 수 있는 차세대 솔더볼 특허 기술을 취득하였습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요생산품은 반도체용 Gold Bonding Wire(99.99%), 고순도 Gold Sputtering Target (99.999%), Gold합금 Sputtering Target, 고순도 Gold Evaporate Material (99.999%), BGA Solder Ball 등이 있다.

1) 반도체용 세금선(Gold Bonding Wire) - 칩단자와 리드프레임을 연결하는 미세선

* M Type (범용 Wire) : PLCC, PDIP, SOIC, SOJ, MQFP 등에 적용

* L Type (Low Loop Wire) : TSOP, TSSOP, TQFP 등에 적용

* T Type (Long Loop Wire) : BGA, POWER QUAD, SQFP, QFN 등에 적용

* R Type (고강도 Au-Pd 합금 Wire) : FINE PAD PITCH PKG, LONG LOOP PKG에 적용

* XC Type (초저 Loop Wire) : TSOP, TQFP, BOC, MCP PKG등에 적용

* UB Type (4N 고강도 Wire) : FINE PAD PITCH PKG, MCP, MCM PKG 등에 적용

* UR Type (High Reliability Wire) : 20㎛이하 극세선 적용 PKG에서 고신뢰도 구현

* HR Type (4N, 고순도 High Reliability Wire) : Green PKG, MCP 등 advanced PKG에 적용, 4N(99.99%) 고순도 함량으로 최고 신뢰성 실현

* Au-Ag Alloy Wire : 금(15%)에 은(30%)을 15% - 30%합금화하여, Wire 가격을 10 ~ 25% 절감

* MR type (고신뢰성 Au-Ag wire) : 기존 Au-Ag wire가 취약했던, 고습/고온 신뢰성 기능을 대폭 향상시킨 bonding wire로서, Low Cost와 High Reliability를 동시에 실현한 세계 최초의 고신뢰성 Au-Ag wire

* Cu Bonding Wire: Wire 가격 절감 및 전기 전도도를 향상시키기 위한, 금의 대체재로서 Cu(구리)를 사용한 bonding wire

* PC & AFPC (Palladium Coated wire) : 기존 Bare Copper wire의 작업성 및 신뢰성을 향상시킨 bonding wire

* Ag wire : Ag base의 Bonding wire로 Gold wire대비 가격 절감 효과 및 Copper wire의 한계를 극복시킨 차세대 주력 제품

2) BGA CSP Flip Chip용 Solder Ball - 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 하는 반도체 패키지용 재료

* Pb free(Sn3Ag0.5Cu,Sn4Ag0.5Cu) : Green PKG에 이용

* Low Ag, Pb-free Ball : Mobile Application PKG에 이용
* Ultra Micro Solder Ball : WLP 및 Embedded PKG에 이용
* Cu Core Solder Ball : POP PKG에 이용

(다) 신규 사업의 내용

『2차 전지』
2차전지 분야의 핵심 재료중의 하나인 고용량 음극 활물질을 개발하고 있으며 국내 글로벌 전지회사 자동차 회사 및 중국, 일본의 유수 기업에 고용량 음극 활물질을 제출하여 평가를 진행중입니다. 특히, 2010년 8월 당사가 참여하는 '고에너지 이차전지용 전극소재' 컨소시엄이 지식경제부의 '세계시장 선점10대 핵심소재(WPM)사업' 국책과제로 선정되어 개발에 참여하고 있습니다.

WPM국책과제와 병행하여 당사가 개발중인 이차전지용 고용량 Si합금계 음극활물질은 최근 Si합금계가 가지고 있는 고질적인 문제점이였던 수명특성을 대폭 향상시키는 성과를 얻었습니다. 이러한 성과를 기반으로 2015년에는 준양산 라인 구축을 완료하였으며 현재 본격 가동 중에 있습니다.
2016년에는 Si 합금계 음극 활물질의 팽창 특성을 저감하는 등의 제품 특성 및 품질을 더욱 향상시켜 차별화에 집중하였고 고객 확대를 위해 해외 배터리쇼(배터리 재팬, 중국 국제 전지 전시회 등)에 참가하는 등 국내 및 해외 고객 개발 활동을 활발히 하고 있습니다.
2021년에도 국내/외 대형 배터리 제조 업체들은 여전히 활발하게 Si 소재 평가 및 연구 개발에 박차를 가하고 있으며 '첨단소재부품뿌리산업기술대전' 에 참여 등을 통한 제품의 홍보 또한 적극적으로 진행하고 있습니다. 당사는 지금까지의 개발 성과에 머무르지 않고 고용량화되어 가고 있는 전지의 특성을 더욱 배가시킬 수 있도록 차별화된 프리미엄급 소재를 연구 & 상용화하는 것에 최선을 다 할 것입니다. 

『기타 신사업』

당사는 미래 신성장 동력 확보를 위해『금속재생사업』『Tape & Film』『솔더 페이스트』와 같은 신사업을 영위하고 있으며 향후 투자 판단에 중대한 영향을 끼칠만한 사업 활동이 있을 시에는 별도로 공시할 예정입니다.

(라) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) 자본변동표, 현금흐름표는 외부감사인의 감사 종료 전 정보이므로 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있음

1. 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 39 기 : 2020년 12월 31일 현재

엠케이전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자산

유동자산
265,650,237,791
243,867,926,749

현금및현금성자산
44,904,073,775
29,876,859,539

매출채권및기타채권
140,236,245,126
137,109,767,461

기타유동금융자산
287,489,061
3,606,524,198

재고자산
77,016,172,550
67,577,125,418

기타유동자산
2,914,586,504
5,689,751,504

매각예정자산
6,803,433
7,898,629

당기법인세자산
284,867,342
-

비유동자산
197,675,036,366
213,583,797,152

기타채권
3,589,435,851
4,114,217,152

기타비유동금융자산
3,466,339,920
849,036,990

기타비유동자산
33,754,142
-

투자부동산
2,103,115,454
46,048,628,338

유형자산
57,239,399,065
50,851,936,499

무형자산
126,067,176,280
107,035,348,714

사용권자산
1,357,974,530
857,084,329

이연법인세자산
3,817,841,124
3,827,545,130

금융업자산
1,721,448,771,288
1,525,424,370,819

현금및현금성자산
355,781,148,916
354,754,541,442

예치금
4,403,757,230
5,393,029,125

금융자산
218,874,637,275
68,956,760,317

관계기업투자
389,229,489,303
232,433,799,755

대출채권
565,704,247,245
713,774,412,982

유형자산
4,535,662,680
5,373,337,045

사용권자산
42,178,452,484
44,570,091,128

투자부동산
73,503,457,684
27,973,192,847

기타자산
67,237,918,471
72,195,206,178

자산총계
2,184,774,045,445
1,982,876,094,720

부채

유동부채
348,567,440,590
361,808,342,287

매입채무및기타채무
43,082,870,534
40,517,208,934

단기차입금
296,085,279,065
315,493,381,747

유동성장기부채
2,789,105,510
-

단기리스부채
466,706,166
186,600,711

기타유동금융부채
2,294,204,572
1,348,631,189

기타유동부채
1,843,913,719
968,815,009

매각예정자산에 직접 관련된 부채
318,767,331
306,162,941

당기법인세부채
1,686,593,693
2,987,541,756

비유동부채
114,123,063,856
81,679,317,428

장기차입금
2,789,105,510
4,011,880,016

사채
50,064,428,803
9,983,233,334

장기리스부채
338,967,101
169,134,341

기타비유동금융부채
5,446,604,327
19,641,922,613

순확정급여부채
4,375,607,310
5,232,433,806

기타비유동부채
360,891,184
903,769,408

이연법인세부채
50,747,459,621
41,736,943,910

금융업부채
696,293,892,978
621,544,519,838

차입부채
128,154,991,390
94,325,000,000

사채
359,510,161,194
359,301,826,799

순확정급여부채
603,157,816
508,333,104

충당부채
1,990,697,101
2,228,098,920

리스부채
43,253,154,210
44,818,105,288

당기법인세부채
16,211,242,377
10,877,214,739

이연법인세부채
40,233,366,904
23,783,902,947

기타부채
106,337,121,986
85,702,038,041

부채총계
1,158,984,397,424
1,065,032,179,553

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
397,173,214,460
352,205,772,788

자본금
10,903,844,500
10,903,844,500

자본잉여금
66,672,456,127
45,484,221,605

기타자본
(30,180,664,170)
(27,623,939,966)

이익잉여금
349,777,578,003
323,441,646,649

비지배지분
628,616,433,561
565,638,142,379

자본총계
1,025,789,648,021
917,843,915,167

자본과부채총계
2,184,774,045,445
1,982,876,094,720

2. 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출액
958,025,517,025
875,759,467,232

국내제품매출

205,518,124,337
199,020,219,401

해외제품매출

505,259,533,163
439,308,570,252

금융매출

225,501,021,176
237,430,677,579

기타수익

21,746,838,349
-

매출원가
828,052,706,280
744,834,491,201

제품매출원가

671,943,589,272
601,237,887,512

금융매출원가

135,990,961,237
143,596,603,689

기타매출원가

20,118,155,771
-

매출총이익
129,972,810,745
130,924,976,031

판매비와관리비
21,449,736,046
19,913,989,431

영업이익
108,523,074,699
111,010,986,600

기타수익

8,282,811,798
2,336,658,496

기타비용

20,586,245,856
9,607,398,100

금융이익

11,855,180,952
20,870,950,014

금융원가

25,782,484,701
30,379,985,225

지분법투자이익

92,394,847,831
24,107,851,347

법인세비용차감전순이익
174,687,184,723
118,339,063,132

법인세비용
56,061,937,218
38,199,401,295

계속영업이익

118,625,247,505
80,139,661,837

중단영업손익

(13,699,588)
(13,736,382)

당기순이익

118,611,547,917
80,125,925,455

기타포괄손익

(9,219,503,090)
(6,600,605,983)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(2,222,436,202)
(1,103,903,152)

확정급여제도의 재측정요소

(2,217,174,144)
(1,124,583,972)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(5,262,058)
20,680,820

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

(6,997,066,888)
(5,496,702,831)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

(2,061,812,398)
2,133,139,739

해외사업장환산외환차이

3,822,880,851
(554,974,116)

부의지분법자본변동

(8,758,135,341)
(7,074,868,454)

당기총포괄손익

109,392,044,827
73,525,319,472

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

33,235,130,192
27,676,563,185

비지배지분

85,376,417,725
52,449,362,270

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

29,701,931,851
25,998,758,314

비지배지분

79,690,112,976
47,526,561,158

주당이익

계속영업과 중단영업

기본주당이익

1,589
1,325

희석주당이익

1,542
1,325

계속영업

기본주당이익

1,586
1,326

희석주당이익

1,540
1,326

3. 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합계

2020.01.01 (전기초)

10,903,844,500
24,602,399,178
(26,524,330,669)
296,141,329,951
305,123,242,960
568,553,484,934
873,676,727,894

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
27,676,563,185
27,676,563,185
52,449,362,270
80,125,925,455

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
20,680,820
-
20,680,820
-
20,680,820

파생상품평가손익
-
-
2,133,139,739
-
2,133,139,739
-
2,133,139,739

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(578,195,574)
(578,195,574)
(546,388,398)
(1,124,583,972)

부의지분법자본변동
-
-
(2,778,044,425)
-
(2,778,044,425)
(4,296,824,029)
(7,074,868,454)

해외사업장환산외환차이
-
-
(475,385,431)
-
(475,385,431)
(79,588,685)
(554,974,116)

소계
-
-
(1,099,609,297)
27,098,367,611
25,998,758,314
47,526,561,158
73,525,319,472

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

종속기업의 자기주식 취득/처분
-
20,881,822,427
-
-
20,881,822,427
(40,114,333,267)
(19,232,510,840)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(11,932,259,280)
(11,932,259,280)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
1,037,486,487
1,037,486,487
1,604,688,834
2,642,175,321

연차배당
-
-
-
(835,537,400)
(835,537,400)
-
(835,537,400)

소계
-
20,881,822,427
-
201,949,087
21,083,771,514
(50,441,903,713)
(29,358,132,199)

2020.12.31 (전기말)
10,903,844,500
45,484,221,605
(27,623,939,966)
323,441,646,649
352,205,772,788
565,638,142,379
917,843,915,167

2021.01.01 (당기초)

10,903,844,500
45,484,221,605
(27,623,939,966)
323,441,646,649
352,205,772,788
565,638,142,379
917,843,915,167

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
33,235,130,192
33,235,130,192
85,376,417,725
118,611,547,917

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(5,262,058)
-
(5,262,058)
-
(5,262,058)

파생상품평가손익
-
-
(2,061,812,398)
-
(2,061,812,398)
-
(2,061,812,398)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(976,474,137)
(976,474,137)
(1,240,700,007)
(2,217,174,144)

부의지분법자본변동
-
-
(3,439,002,325)
-
(3,439,002,325)
(5,319,133,016)
(8,758,135,341)

해외사업장환산외환차이
-
-
2,949,352,577
-
2,949,352,577
873,528,274
3,822,880,851

소계
-
-
(2,556,724,204)
32,258,656,055
29,701,931,851
79,690,112,976
109,392,044,827

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(12,464,859,329)
(12,464,859,329)

지분법이익잉여금변동

(2,954,108,187)
(2,954,108,187)
(4,569,143,288)
(7,523,251,475)

신종자본증권의 발행
-
15,000,000,000
-
-
15,000,000,000
-
15,000,000,000

신종자본증권의 이자
-

-
(44,235,614)
(44,235,614)
-
(44,235,614)

전환사채 자본요소
-
4,181,733,250
-
-
4,181,733,250
-
4,181,733,250

연차배당
-
-
-
(2,924,380,900)
(2,924,380,900)
-
(2,924,380,900)

기타
-
2,006,501,272
-
-
2,006,501,272
322,180,823
2,328,682,095

소계
-
21,188,234,522
-
(5,922,724,701)
15,265,509,821
(16,711,821,794)
(1,446,311,973)

2021.12.31 (당기말)
10,903,844,500
66,672,456,127
(30,180,664,170)
349,777,578,003
397,173,214,460
628,616,433,561
1,025,789,648,021

4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
270,392,374,116
330,492,228,115

계속영업이익
118,625,247,505
80,139,661,837

조정사항
(14,793,858,463)
13,369,060,409

감가상각비
16,224,500,033
12,721,170,588

무형자산상각비
1,646,621,961
962,997,288

대손상각비
25,835,949,262
44,328,010,151

기타의대손상각비
676,734,599
2,175,365,058

외화환산손실
1,787,389,140
2,308,772,863

이자비용
29,477,088,305
27,054,054,844

유형자산처분손실
3,202,033
582,708

무형자산손상차손
18,569,671,192
5,602,964,509

무형자산처분손실
-
2,665,910

관계기업투자주식처분손실
81,641,593
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
245,930,395
214,479,738

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
4,034,544,788
1,604,577,523

당기손익-공정가치측정금융자산손상차손
660,000,000
-

퇴직급여
4,784,851,359
4,794,267,304

파생상품평가손실
2,927,196,545
735,424,993

법인세비용
56,061,937,218
38,199,401,295

충당부채전입액
12,581,195
505,290,604

이자수익
(44,405,829,050)
(72,796,839,525)

배당금수익
(2,221,541,329)
(595,875,722)

분배금수익
(22,691,617,055)
-

관리운용수익
(4,231,275,694)
(934,421,399)

외화환산이익
(466,454,018)
(5,118,022,917)

지분법이익
(92,394,847,831)
(24,107,851,347)

투자자산처분이익
(63,195,784)
(166,533,404)

유형자산처분이익
(17,170,941)
(66,815,171)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(6,008,534,743)
(3,140,165,589)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(5,502,001,348)
(20,530,418,418)

충당부채환입액
(175,824,609)
-

파생상품평가이익
(9,383,327)
(384,021,475)

기타
363,977,648
-

운전자본 변동
152,248,718,602
222,170,523,179

매출채권
2,200,267,523
(33,693,790,691)

미수금
337,429,327
(3,741,573,146)

미수수익
11,101,201,327
9,370,895,171

미청구공사
(745,416,218)
-

신탁계정대
169,983,127,420
280,926,738,106

기타유동자산
(541,912,266)
-

매입대출채권
(25,922,599,451)
(14,863,876,715)

기타대출채권
4,579,312,241
-

환매조건부채권
(549,879,500)
-

선급금
(440,717,653)
(125,844,101)

선급비용
1,024,038,202
(3,737,859,054)

파생상품자산
1,124,739,987
96,965,324

재고자산
(9,439,047,132)
(10,056,664,679)

매입채무
(4,753,056,897)
7,186,222,178

미지급금
6,212,799,905
3,641,754,775

미지급비용
(3,253,774,825)
2,241,675,127

초과청구공사
(494,430,505)
-

예수금
1,142,310,430
(55,272,145)

선수금
9,617,227,365
(2,584,653,389)

파생상품부채
(1,032,503,411)
(1,955,116,974)

충당부채
(327,650,204)
(2,723,098,401)

기타유동부채
435,322,386
4,584,393

퇴직금의 지급
(2,200,130,365)
(749,933,395)

퇴직연금운용자산
(5,807,939,084)
(7,010,629,205)

영업으로부터 창출된 현금흐름
256,080,107,644
315,679,245,425

이자수취(영업)
38,510,681,853
70,600,303,907

이자지급(영업)
(24,519,782,343)
(26,291,778,260)

법인세납부(환급)
(24,984,060,570)
(30,834,602,614)

배당금수취(영업)
2,613,810,477
1,339,059,657

분배금수취(영업)
22,691,617,055
-

투자활동으로 인한 현금흐름
(304,786,458,641)
(85,770,297,746)

정부보조금의 수령
-
349,364,128

단기금융상품의 처분
1,126,132,707
18,482,510,840

단기대여금의 회수
18,609,695,920
17,535,937,804

상각후 원가 금융자산의 처분
124,297,005,900
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
640,134,658,375
47,713,437,859

관계기업투자의 처분
14,000,000,000
-

장기금융상품의 처분
-
5,000,000,000

유형자산의 처분
78,164,690
70,529,606

무형자산의 처분
-
2,186,246,546

투자부동산의 처분
330,000,000
-

보증금의 회수
23,684,959,760
63,113,134,151

정부보조금의 감소
72,560,975
-

종속기업의 처분으로 인한 순현금유입
(13,541,347,509)
-

단기금융상품의 증가
(80,000,000)
(23,776,000,000)

단기대여금의 증가
(31,556,034,000)
(12,181,983,600)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(49,395,000)
-

상각후원가측정증권의 취득
(124,297,005,900)
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(776,106,493,515)
(55,396,634,486)

장기금융상품의 취득
(300,000,000)
(315,000,000)

장기투자자산의 증가
(1,860,600,000)
-

장기대여금의 증가
(350,000,000)
(706,300,000)

종속기업의 취득으로 인한 순현금유출
(136,785,705,162)
(32,370,000,000)

투자부동산의 취득
(81,400,000)
(28,063,926,358)

유형자산의 취득
(9,999,583,967)
(8,598,185,280)

사용권자산의 취득
(128,414,035)
-

무형자산의 취득
(64,159,880)
(921,530,066)

보증금의 증가
(31,919,498,000)
(77,891,898,890)

재무활동으로 인한 현금흐름
49,576,776,290
19,166,709,604

단기차입금의 차입
558,470,883,690
480,345,273,689

장기차입금의 증가
2,789,105,510
2,501,187,758

임대보증금의 증가
3,668,510,000
4,719,020,000

사채의 발행
79,671,096,632
208,936,038,004

전환사채의 발행
30,000,000,000
-

금융부채의 증가
-
9,764,706,000

신종자본증권의 발행
15,000,000,000
-

신종자본증권의 이자지급
(44,235,614)
-

단기차입금의 상환
(547,067,746,573)
(494,930,313,762)

정부보조금예수금의감소
(503,367,770)
(76,790,602)

사채의 상환
(60,000,000,000)
(150,000,000,000)

리스부채의 상환
(6,992,760,265)
(5,495,497,147)

임대보증금의 감소
(3,040,340,000)
(3,848,000,000)

종속기업취득으로 인한 순현금유출액
-
(750,000,000)

장기차입금의 상환
193,477,085
(510,732,258)

금융부채의 상환
(5,424,659,650)
-

자기주식의 취득
(1,427,348)
(18,482,510,840)

배당금 지급
(15,389,240,229)
(12,770,785,970)

요구불상환지분의 감소
(1,752,519,178)
(234,885,268)

현금및현금성자산의순증가(감소)
15,182,691,765
263,888,639,973

기초 현금및현금성자산
384,631,400,981
121,425,475,522

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
871,129,945
(682,714,514)

기말 현금및현금성자산
400,685,222,691
384,631,400,981

중단사업으로 인한 순현금흐름
(1,073,196)
(1,101,871)

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 40 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 39 기말 : 2020년 12월 31일 현재

엠케이전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 기말
제 39 기말

자 산

I. 유동자산
149,791,253,895
156,666,177,007

현금및현금성자산
6,183,875,665
6,973,627,086

기타유동금융자산
287,489,061
3,430,524,198

매출채권및기타채권
84,212,124,329
90,781,475,526

재고자산
56,341,806,169
53,832,738,723

기타유동자산
2,765,958,671
1,647,811,474

II. 비유동자산
213,797,172,706
164,237,776,033

기타비유동금융자산
2,275,923,875
756,986,990

기타채권
3,145,681,666
4,040,272,152

종속기업투자
161,458,274,573
116,150,055,587

투자부동산
547,962,828
1,157,525,371

유형자산
41,113,479,752
35,986,325,227

무형자산
1,232,070,202
2,144,811,961

사용권자산
720,422,396
406,508,713

이연법인세자산
3,303,357,414
3,595,290,032

자 산 총 계
363,588,426,601
320,903,953,040

부 채

I. 유동부채
172,382,137,089
195,302,915,758

매입채무및기타채무
28,548,724,071
31,833,527,157

기타유동금융부채
2,430,613,500
1,498,766,601

단기차입금
138,468,489,487
157,909,477,229

유동리스부채
378,887,273
186,600,711

기타유동부채
1,626,143,406
888,236,469

당기법인세부채
929,279,352
2,986,307,591

II. 비유동부채
59,959,152,242
17,328,753,365

장기차입금
-
1,510,692,258

사채
50,064,428,803
9,983,233,334

기타비유동금융부채
5,446,604,327
-

기타비유동부채
360,891,184
903,769,408

순확정급여부채
3,469,820,491
4,444,616,878

기타장기종업원급여부채
310,840,291
317,307,146

비유동리스부채
306,567,146
169,134,341

부 채 총 계
232,341,289,331
212,631,669,123

자 본

자본금
10,903,844,500
10,903,844,500

자본잉여금
40,836,087,869
21,654,354,619

기타자본
(8,719,263,532)
(6,657,451,134)

이익잉여금
88,226,468,433
82,371,535,932

자 본 총 계
131,247,137,270
108,272,283,917

부 채 와 자 본 총 계
363,588,426,601
320,903,953,040

2. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사
(단위 : 원)

과목
제 40 기
제 39 기

I. 매출액

548,639,836,657
476,530,542,040

국내제품매출

29,550,207,069
24,677,318,431

수출제품매출

517,394,374,307
449,221,353,742

로열티수익(매출액)

85,804,235
84,130,121

기타수익(매출액)
1,609,451,046
2,547,739,746

II. 매출원가

522,642,211,929
454,587,581,684

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가

522,642,211,929
454,587,581,684

III. 매출총이익

25,997,624,728
21,942,960,356

IV. 판매비와관리비

11,858,291,474
11,016,375,708

V. 영업이익

14,139,333,254
10,926,584,648

기타수익

370,408,894
230,055,164

기타비용

369,767,974
184,870,992

금융수익

14,767,644,619
21,772,753,222

금융비용

17,808,292,479
22,028,557,566

VI. 법인세비용차감전순이익

11,099,326,314
10,715,964,476

VII. 법인세비용

2,100,635,535
2,386,449,294

VIII. 당기순이익

8,998,690,779
8,329,515,182

IX. 기타포괄이익(손실)

(2,236,954,162)
1,913,992,658

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(175,141,764)
(219,147,081)

확정급여제도의 재측정요소

(224,540,723)
(280,957,796)

법인세효과

49,398,959
61,810,715

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

(2,061,812,398)
2,133,139,739

현금흐름위험회피파생상품평가손익

(2,643,349,228)
2,734,794,547

법인세효과

581,536,830
(601,654,808)

X. 당기총포괄이익(손실)

6,761,736,617
10,243,507,840

XI. 주당이익

기본주당순이익

431
399

희석주당순이익

431
399

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사 (단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합계

2020.01.01 (당기초)
10,903,844,500
21,654,354,619
(8,790,590,873)
75,096,705,231
98,864,313,477

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,329,515,182
8,329,515,182

파생상품평가손익
-
-
2,133,139,739
-
2,133,139,739

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(219,147,081)
(219,147,081)

소계
-
-
2,133,139,739
8,110,368,101
10,243,507,840

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(835,537,400)
(835,537,400)

소계
-
-
-
(835,537,400)
(835,537,400)

2020.12.31 (전기말)
10,903,844,500
21,654,354,619
(6,657,451,134)
82,371,535,932
108,272,283,917

2021.01.01 (당기초)
10,903,844,500
21,654,354,619
(6,657,451,134)
82,371,535,932
108,272,283,917

포괄손익:

당기순이익

8,998,690,779
8,998,690,779

파생상품평가손익

(2,061,812,398)

(2,061,812,398)

확정급여제도의 재측정요소

(175,141,764)
(175,141,764)

소계
-
-
(2,061,812,398)
8,823,549,015
6,761,736,617

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당

(2,924,380,900)
(2,924,380,900)

신종자본증권의 발행

15,000,000,000

15,000,000,000

신종자본증권의 이자

(44,235,614)
(44,235,614)

전환사채 자본요소

4,181,733,250

4,181,733,250

소계
-
19,181,733,250
-
(2,968,616,514)
16,213,116,736

2021.12.31 (당기말)
10,903,844,500
40,836,087,869
(8,719,263,532)
88,226,468,433
131,247,137,270

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,186,953,853

(10,385,114,032)

1. 당기순이익(손실)
8,998,690,779

8,329,515,182

2. 조정사항
15,357,781,325

8,683,409,485

대손상각비
(263,907,982)

337,679,980

기타의대손상각비
175,112,369

-

감가상각비
3,759,848,504

3,457,243,980

무형자산상각비
695,753,759

775,418,258

외화환산손실
1,732,463,269

1,421,426,251

이자비용
5,858,110,920

4,928,738,660

유형자산처분손실
3,202,033

582,708

무형자산손상차손
156,000,000

181,916,000

유가증권평가손실
6,936,669

45,937,815

퇴직급여
1,891,872,080

1,845,320,325

파생상품평가손실
2,510,158,317

735,424,993

당기손익-공정가치측정 금융자산손상차손
660,000,000

390,000,000

법인세비용
2,100,635,535

2,386,449,294

이자수익
(1,172,421,643)

(1,304,136,864)

배당금수익
(2,547,492,930)

(2,264,438,160)

외화환산이익
(211,766,274)

(3,689,431,576)

투자자산처분이익
(63,195,784)

(166,533,404)

유가증권평가이익
(25,273,554)

-

유형자산처분이익
(8,580,636)

(14,167,300)

파생상품평가이익
(9,383,327)

(384,021,475)

기타
109,710,000

-

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,178,013,651)

(24,958,854,280)

매출채권
(2,947,542,262)

(21,840,164,305)

미수금
399,198,604

(250,803,981)

선급금
(453,368,800)

(156,281,901)

선급비용
165,005,863

77,576,613

부가세대급금
(541,912,266)

7,533,852

파생상품자산
1,124,739,987

96,965,324

반품충당자산
(411,363,169)

(97,438,907)

재고자산
(2,509,067,446)

(7,230,820,367)

매입채무
(5,915,701,356)

6,773,148,627

미지급금
1,093,125,718

1,097,731,274

미지급비용
138,608,030

5,338,954

예수금
407,784,755

(79,485,709)

선수금
(39,131,094)

82,123,185

파생상품부채
(1,032,503,411)

(1,955,116,974)

기타유동부채
435,322,386

102,023,300

퇴직금의 지급
(1,183,270,106)

(80,554,060)

기여금의 납부
(1,907,939,084)

(1,510,629,205)

4. 이자의 수취
1,019,705,440

1,198,366,901

5. 이자의 지급
(4,705,987,277)

(4,946,270,608)

6. 법인세의 납부
(3,852,715,693)

(955,718,872)

7. 배당금의 수취
2,547,492,930

2,264,438,160

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(45,475,807,519)

(9,262,189,512)

정부보조금의 수령
-

349,364,128

단기금융상품의 감소
46,132,707

-

단기대여금의 감소
12,448,246,553

16,244,564,720

종속기업및관계기업투자의 감소
141,781,014

유형자산의 처분
9,763,355

14,228,300

투자부동산의 처분
330,000,000

1,745,454,546

보증금의 감소
1,955,326,000

310,000,000

정부보조금의 감소
72,560,975

-

단기대여금의 증가
(3,000,334,000)

(23,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(300,000,000)

(315,000,000)

장기대여금의 증가
(350,000,000)

(706,300,000)

장기투자자산의 증가
(1,860,600,000)

-

유형자산의 취득
(8,625,484,123)

(3,374,361,206)

보증금의 증가
(893,200,000)

(530,140,000)

종속기업및관계기업투자의 증가
(45,450,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

38,503,795,561

21,805,459,935

단기차입금의 차입
187,040,287,886

219,946,196,810

사채의 발행
19,898,708,069

9,593,233,334

전환사채의 발행
30,000,000,000

-

임대보증금의 증가
(43,000,000)

13,000,000

단기차입금의 상환
(209,500,027,219)

(205,929,930,625)

장기차입금의 상환
(94,440,667)

(510,732,258)

신종자본증권의 발행
15,000,000,000

-

신종자본증권의 이자지급

(44,235,614)

-

임대보증금의 감소
48,000,000

(25,000,000)

리스부채의 감소
(373,748,224)

(368,979,324)

정부보조예수금의 감소
(503,367,770)

(76,790,602)

배당금의 지급
(2,924,380,900)

(835,537,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(785,058,105)

2,158,156,391

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

6,973,627,086

4,820,218,741

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(4,693,316)

(4,748,046)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,183,875,665

6,973,627,086

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 2차전지 소재 제조 및 판매업

2. LCD 소재 제조 및 판매업

3. LED 부품 개발, 제조 및 판매업

4. 가전제품제조 및 판매업

5. 관광용역 및 관광사업 개발

6. 국내외 자원 탐사 및 개발, 생산, 판매, 수입, 무역업

7. 금속 소재 제조 및 판매업

8. 금속 합금 및 화합물의 제조 판매업

9. 기계설비공사, 전기공사 전문 건설업 및 소방시설공사업

10. 기계장비 조립용 플라스틱 제조업

11. 레져산업업

12. 문화서비스업

13. 반도체 전자재료 제조 및 판매업

14. 백라이트 유니트 제조 및 판매

15. 부동산 개발 투자 시행업

16. 부동산 임대업

17. 부동산관리 및 자산운용업

18. 사업시설 유지·관리 서비스업

19. 산업용 땜납금, 땜납화합물제조 및 판매업

20. 시설물유지관리업

21. 신.재생에너지 개발 및 발전업

22. 신.재생에너지 설비 제조, 조립, 설치 및 판매업

23. 신.재생에너지 원료 재배, 저장, 가공, 유통업

24. 장비조립용 부분품 제조 및 판매업

25. 전자부품 도소매업

26. 전자부품 제조 판매업

27. 정보통신공사업

28. 조명광원 및 기구 제조 및 판매

29. 증기, 냉·온수 및 공기 조절 공급업

30. 청정개발사업 등 기후변화협약 대응사업

31. 탄소나노튜브 제품 및 응용제품 제조 및 판매

32. 탄소섬유 및 탄소복합재료 제조 및 판매

33. 태양에너지 부품 제조 및 판매업

34. 폐기물 처리, 재생 및 이용업

35. 폐기물 처리기기 제조 및 판매업

36. 폐기물 처리시설의 설치 및 운영업

37. 폐기물 처리업

38. 폐기물수집, 운반, 처리, 원료재생 및 판매업

39. 폐기물자원화 감량회수시스템 제조 및 판매업

40. 하수·폐수 및 분뇨 처리업

41. 환경 정화 및 복원업

42. 환경관리 대행업

43. 기타 위에 부대되는 사업

제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 2차전지 소재 제조 및 판매업

2. LCD 소재 제조 및 판매업

3. LED 부품 개발, 제조 및 판매업

4. 가전제품제조 및 판매업

5. 관광용역 및 관광사업 개발

6. 국내외 자원 탐사 및 개발, 생산, 판매, 수입, 무역업

7. 금속 소재 제조 및 판매업

8. 금속 합금 및 화합물의 제조 판매업

9. 기계설비공사, 전기공사 전문 건설업 및 소방시설공사업

10. 기계장비 조립용 플라스틱 제조업

11. 레져산업업

12. 문화서비스업

13. 반도체 전자재료 제조 및 판매업

14. 백라이트 유니트 제조 및 판매

15. 부동산 개발 투자 시행업

16. 부동산 임대업

17. 부동산관리 및 자산운용업

18. 사업시설 유지·관리 서비스업

19. 산업용 땜납금, 땜납화합물제조 및 판매업

20. 시설물유지관리업

21. 신.재생에너지 개발 및 발전업

22. 신.재생에너지 설비 제조, 조립, 설치 및 판매업

23. 신.재생에너지 원료 재배, 저장, 가공, 유통업

24. 장비조립용 부분품 제조 및 판매업

25. 전자부품 도소매업

26. 전자부품 제조 판매업

27. 정보통신공사업

28. 조명광원 및 기구 제조 및 판매

29. 증기, 냉·온수 및 공기 조절 공급업

30. 청정개발사업 등 기후변화협약 대응사업

31. 탄소나노튜브 제품 및 응용제품 제조 및 판매

32. 탄소섬유 및 탄소복합재료 제조 및 판매

33. 태양에너지 부품 제조 및 판매업

34. 폐기물 처리, 재생 및 이용업

35. 폐기물 처리기기 제조 및 판매업

36. 폐기물 처리시설의 설치 및 운영업

37. 폐기물 처리업

38. 폐기물수집, 운반, 처리, 원료재생 및 판매업

39. 폐기물자원화 감량회수시스템 제조 및 판매업

40. 하수·폐수 및 분뇨 처리업

41. 환경 정화 및 복원업

42. 환경관리 대행업

43. 육상골재 채취업

44. 골재 선별, 파쇄업

45. 산림골재 채취업

46. 골재 판매업

47. 운송업

48. 비계구조물 해체 공사업

49. 철근콘크리트 공사업

50. 토목, 건축공사업

51. 장비임대업

52. 폐기물 설계시공업

53. 순환골재 생산 및 도,소매업

54. 기계제조업

55. 석면해체,제거업

56. 석면처리업

57. 아스콘 제조업

58. 레미콘 제조업

59. 재활용품 제조판매업

60. 수목재배 및 매매업

61. 고철 수집, 운반 및 매매업

62. 자동차 관련업

63. 건설기계 대여업

64. 기타 위에 부대되는 사업

65. 기타 위에 부대되는 서비스업

사업 목적 추가

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.mke.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 
이투데이 신문에 한다

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.mke.co.kr)에 한다.

다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 이데일리 신문에 한다

언론사 변경에 따른

내용 변경

제 8 조 (주식의 종류)

이 회사의 주식은 보통주식으로 한다.

제 8 조 (주식의 종류)

① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

주식 발행의 종류를

추가하여 회사가

주주의 선택 및 자금 유입에 다양성 확보

(상법)

(신설)

제 8 조의 2 (종류주식의 수와 내용)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식을 발행 할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의 1/4 이내로 한다.

③ 회사는 이익의 배당에 있어 액면 금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회에서 우선배당율을 정하며, 회사가 청산된 경우 잔여재산분배에 있어 발행 시 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가지는 종류주식을 발행할 수 있다.

④ 회사가 발행할 종류주식은 이사회 결의에 의해 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인것으로 할 수 있다.

⑤ 회사는 이사회 결의로 '회사의 선택' 또는 '주주의 청구'에 의하여 전환할 수 있는 종류주식을 발행할 수 있으며, 이 경우 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 전환할 수 있다

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다 다만,

추가적인 주식의 발행 기타 관계 법령의 범위 안에서 그 발행 시

이사회가 통상적이고 합리적인 주주권의 희석방지 관례를 감안하여

정하는 희석방지 조항에 의하여 전환비율은 조정될 수 있다.

2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 이사회결의로 정한다.

다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에

전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우, 회사는 전환주식을 회사의 선택에 따라 보통주식으로 전환할 수 있다.

1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을

고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 회사는 이사회 결의로 회사의 선택에 의해 상환하는 종류주식을 발행할 수 있으며, 이사회 결의로 상환을 결정 할 수 있다.

⑧ 상환가액은 액면가액, 상환시의 시가, 발행가액, 발행가액에 시장금리를 고려하여 정한 이율에 따라 계산된 금액을 부가한 금액 중에서 종류주식의 발행을 결의하는 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑨ 회사가 상환을 할 수 있는 기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행일로부터 50년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 회사가 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우, 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

2. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

⑩ 회사는 상환 대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다 .

주식 발행의 종류를

추가하여 회사가

주주의 선택 및 자금 유입에 다양성 확보

(상법)

제 12 조 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제 12 조 (주주명부) 
①회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.
②회사는 5% 이상 지분을 보유? 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

소유자명세는 원칙적으로 발행인의 요청 시 작성하나, 예외적 으로 전자등록기관의 직권으로도 작성 가능

(전자증권법)

제 14 조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 자본과 준비금의 4배를 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의에 의하여 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 제 10조 제1항 이외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

3. 외국의 증권거래소나 전선 또는 호가시스템으로 유가증권을 거래하는 시장에 상장하기 위하여 외국에서 전환사채를 발행하는 경우

제 14 조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 자본과 준비금의 4배를 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의에 의하여 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

상법 및 표준정관에

맞게 변경

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 자본과 준비금의 4배를 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의에 의하여 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 제10조 제1항 이외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 자본과 준비금의 4배를 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의에 의하여 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

상법 및 표준정관에

맞게 변경

(신설)

제 41조(위원회)
①회사는 이사회결의를 통해 위원회를 설립할 수 있다.
②각 위원회의 구성, 권한 운영등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다
③위원회에 대하여 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 정관 규정을 준용한다.

이사회 운영에 전문성

제고

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이진
1960.08.14
해당없음
해당사항 없음
없음
이사회

차호만
1968.10.12
해당없음
해당사항 없음
없음
이사회

이관진
1961.01.13
해당
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이진
엠케이전자(주) 대표이사
'90 ~ '98
엠케이전자(주) 기술연구소 실장
해당사항 없음

'09 ~ '15
엠케이전자(주) 영업총괄

'16 ~ 현재
엠케이전자(주) 대표이사

차호만
엠케이전자(주) CFO
`00 ~ `15

엠케이전자(주) 경영지원본부 재경팀장

해당사항 없음

`15 ~ `20
한국토지신탁(주) 재무팀장

`20 ~ 현재
現, 엠케이전자(주) 경영지원총괄

이관진
엠케이전자(주) 사외이사
`01~`03
(주)청담원 대표이사
해당사항 없음

`05 ~ 08
(주)태륭무역 대표이사

`08 ~`12
비오티스코리아 총괄이사

`16 ~ `22
(주) 동부건설 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

차호만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이관진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 이관진

본 후보자는 과거 여려 기업체의 대표 및 총괄이사를 경험한 전문사로써 제반 지식이 풍부하고 노하우를 보유한 전문가 입니다. 엠케이전자의 비전과 가치를 달성하기 위하여 
현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.
또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이사 이 진] (재선임)
후보자는 현재 당사의 사내이사이자 대표이사로서 약 35년간 영업, 연구, 생산 분야를 모두 역임한 반도체 소재 분야의 최고 전문가이자 경영인 입니다. 본 후보자를 엠케이전자(주)의 미래 성장을 위한 전략 수립과 경영의 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다. 

[이사 차호만](재선임)
총 28년간 재경 분야에서 자금, 회계, 원가 등의 경험으로 쌓여온 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 재무 건전성 확보와 자금 유동성 및 경영 관리 분야의 리스크 분석 및 솔루션 제공 능력이 탁월할 뿐만아니라 회사의 벨류 체인 확장과 사업 안정화에 적합하다고 판단하여 후보자로 추전하였습니다.

[이사 이관진](신임)
후보자는 다양한 분야에서 기업체를 운영해본 경험과 지식을 보유하고 있으며,
사외이사으로써 맡은바 책무를 충실하게 수행하며 합리적인 의사 결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하다고 판단하여 후보자로 추천하였습니다

확인서

이사 이진(확인서).jpg
이사 이진(확인서)

이사 차호만(확인서).jpg
이사 차호만(확인서)

사외이사 이관진(확인서)-1.jpg
사외이사 이관진(확인서)-1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,223백만원

최고한도액
2,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
148백만원

최고한도액
150백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 따른 사업보고서 및 감사보고서 를 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정이며 당사 홈페이지(www.mke.co.kr)에 게재할 예정입니다.
사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템을 통해 정정 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

- 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

 가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 :
「http://vote.samsungpop.com」

 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사

- 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시일정 및 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.