파인테크닉스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 파인테크닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)파인테크닉스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III.주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 보수한도 승인
기재 착오 추가
-
주1)

III.주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사의 보수한도 승인
기재 착오 추가
-
주2)

첨부서류_위임장
- '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표기 여부' 표 양식 정정
- '6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임' 문구 일부 수정
별도 첨부선택 참조
별도 첨부선택 참조

주1) 정정전
미기재

주1) 정정후

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
844백만원

최고한도액
4,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

주2) 정정전
미기재

주2) 정정후

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)파인테크닉스
주 소: 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93
전화번호: 031-463-8812

작 성 자:
성 명: 임무영
부서 및 직위: 기획팀, 부장
전화번호: 031-463-8813

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파인테크닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제13기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파인테크닉스
보통주
107,239
0.24
본인
자기주식으로 전량 의결권 없음

주1) 상법 제369조의 ②에 의거, 자기주식 107,239주는 의결권이 없습니다.
주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (45,192,369주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

홍성천
최대주주
보통주
9,121,034
20.18
임원
-

(
주)파인디앤씨

특별관계인
보통주
2,859,292
6.33
계열회사
-

(주)코데스
특별관계인
보통주
1,637,576
3.62
계열회사
-

홍정아
특별관계인
보통주
268,455
0.59
주주
-

홍준기
특별관계인
보통주
241,609
0.53
임원
-

이재규
대표이사
보통주
103,200
0.23
대표이사
-

김근우
대표이사
보통주
53,828
0.12
대표이사
-

홍정훈
특별관계인
보통주
8,100
0.02
임원
-

홍성소
특별관계인
보통주
2,522
0.01
주주
-

계
-
14,295,616
31.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤여민
보통주
0
직원
직원
-

임무영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)파인테크닉스의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제13기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일(오전 9시) ~ 2022년 3월 27일(오후 5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

주) 피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 아래 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부받으실 수 있습니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
K-VOTE
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
* 주주총회 당일 직접 접수
* 위임장 접수처 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 4층 기획팀
* 접수 기간 : 2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 28일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 5층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일(오전 9시) ~ 2022년 3월 27일(오후 5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별전자투표 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

<코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항>
코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 155.2% 증가한 4,334억원이었으며, 영업이익은 359억원으로 256.5% 증가하였습니다.

2021년은 당사 및 해외사업장에서 고객사 신규 제품 출시에 따른 당사 공급부품의 납품 증가로 매출을 비롯하여 전년대비 전반적인 실적이 향상 개선되었습니다.

2022년 올해에는 2021년의 분위가가 계속 이어질 것으로 예상되며, 끊임없는 신기술개발 및 차별화를 통한 경쟁력을 강화하고 실적 향상을 통해 회사와 주주 가치를 극대화할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될
수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기말
제 12 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

196,398,835,999

58,048,778,563

1. 현금및현금성자산
53,567,007,811

11,162,475,222

2. 매출채권
70,382,910,858

17,069,531,450

3. 기타수취채권
13,286,034,059

7,280,250,513

4. 당기법인세자산
492,421,000

127,152,194

5. 기타유동금융자산
24,670,000,682

-

6. 기타유동자산
11,829,198,723

7,057,438,776

7. 재고자산
22,171,262,866

15,351,930,408

Ⅱ. 비 유 동 자 산

138,525,448,893

80,897,426,258

1. 기타장기수취채권
2,185,730,781

2,790,205,827

2. 기타비유동금융자산
9,572,054,489

4,590,573,815

3. 유형자산
89,861,753,635

37,351,905,160

4. 무형자산
4,132,709,972

3,674,484,550

5. 관계기업투자자산
26,180,216,764

27,572,427,388

6. 기타비유동자산
6,592,983,252

1,030,849,461

7. 이연법인세자산
-

3,886,980,057

자 산 총 계

334,924,284,892

138,946,204,821

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

102,932,064,816

52,237,056,255

1. 매입채무
62,055,957,868

11,649,857,159

2. 기타지급채무
14,152,702,379

6,646,564,659

3. 계약부채
257,682,569

443,876,769

4. 차입금
20,321,963,842

29,474,874,768

5. 당기법인세부채
2,784,397,684

259,900,717

6. 기타유동금융부채
800,778,184

1,591,648,795

7. 충당부채
1,110,840,465

888,244,652

8. 기타유동부채
1,447,741,825

1,282,088,736

Ⅱ. 비 유 동 부 채

72,218,361,687

7,445,945,896

1. 기타장기지급채무
194,000,000

53,000,000

2. 기타비유동금융부채
11,743,393,818

519,644,361

3. 차입금
55,522,559,668

5,466,740,005

4. 확정급여채무
-

1,406,561,530

5. 장기종업원급여충당부채
298,805,440

-

6. 이연법인세부채
4,459,602,761

-

부 채 총 계

175,150,426,503

59,683,002,151

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

131,998,003,874

61,018,772,908

1. 자본금
22,596,184,500

21,703,568,000

2. 자본잉여금
73,833,406,993

71,936,200,824

3. 기타자본항목
11,640,725,737

211,032,271

4. 기타포괄손익누계액
4,571,954,514

(391,009,983)

5. 결손금
19,355,732,130

(32,441,018,204)

Ⅱ. 비지배지분

27,775,854,515

18,244,429,762

자 본 총 계

159,773,858,389

79,263,202,670

부 채 와 자 본 총 계

334,924,284,892

138,946,204,821

연 결 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 매출
433,366,771,780
169,822,610,005

Ⅱ. 매출원가
(361,478,986,661)
(132,754,862,348)

Ⅲ. 매출총이익
71,887,785,119
37,067,747,657

Ⅳ. 판매비와관리비
(35,979,769,582)
(26,996,213,237)

Ⅴ. 영업이익
35,908,015,537
10,071,534,420

Ⅵ. 영업외손익
25,361,387,109
(658,281,624)

1. 금융수익
18,241,329,598
1,788,008,903

2. 금융비용
(5,286,580,895)
(2,593,643,617)

3. 지분법손익
(2,545,026,227)
656,937,486

4. 기타영업외수익
19,315,692,027
3,159,325,699

5. 기타영업외비용
(4,364,027,394)
(3,668,910,095)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
61,269,402,646
9,413,252,796

Ⅷ.
법인세비용

(7,651,436,699)
(878,120,205)

Ⅸ. 계속영업당기순
이익

53,617,965,947
8,535,132,591

Ⅹ. 중단영업손실
-
(2,221,453,017)

XI. 당기순
이익

53,617,965,947
6,313,679,574

XII. 당기순이익

의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분순
이익

51,199,739,073
5,436,839,316

1) 계속영업
이익

51,199,739,073
7,658,292,333

2) 중단영업손실
-
(2,221,453,017)

2. 비지배지분순
이익

2,418,226,874
876,840,258

1) 계속영업
이익

2,418,226,874
876,840,258

2) 중단영업이익
-
-

XⅢ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당
이익(손실)

1) 계속영업 기본주당
이익

1,147원
178원

2) 중단영업 기본주당
손실

-
(52)원

2. 희석주당
이익(손실)

1) 계속영업 희석주당
이익

860원
172원

2) 중단영업 희석주당
손실

-

(52)원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

53,617,965,947

6,313,679,574

Ⅱ. 기타포괄손익

6,764,942,743

(2,587,663,654)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1) 순확정급여부채의 재측정요소
597,011,261

(588,607,098)

2) 기타포괄손익-공정가치 금융상품
 평가손익
2,193,536,713

(645,013,404)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1) 해외사업환산손익
5,028,076,125

(1,845,065,143)

2) 지분법자본변동
(1,053,681,356)

491,021,991

Ⅲ. 당기 총포괄이익

60,382,908,690

3,726,015,920

Ⅳ. 총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

56,759,714,831

3,348,378,040

2. 비지배지분

3,623,193,859

377,637,880

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타
자본항목
기타포괄
손익누계액
결손금
합계

2020년 1월 1일(전기초)
21,421,690,000
71,347,130,019
262,993,248
1,108,844,195
(37,289,250,422)
56,851,407,040
26,105,377,482
82,956,784,522

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,436,839,316
5,436,839,316
876,840,258
6,313,679,574

기타포괄손익

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(588,607,098)
(588,607,098)
-
(588,607,098)

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익

-
-
-
(645,013,404)
-
(645,013,404)
-
(645,013,404)

해외사업장환산
 외환차이
-
-
-
(1,099,870,936)
-
(1,099,870,936)
(745,194,207)
(1,845,065,143)

지분법자본변동
-
-
-
245,030,162
-
245,030,162
245,991,829
491,021,991

총포괄손익 소계
-
-
-
(1,499,854,178)
4,848,232,218
3,348,378,040
377,637,880
3,726,015,920

소유주와의 거래등

전환사채의 전환
281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828
-
818,987,828

종속기업의 감자
-
-
-
-
-
-
(8,238,585,600)
(8,238,585,600)

소유주와의 거래등 소계

281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828
(8,238,585,600)
(7,419,597,772)

2020년 12월 31일(전기말)
21,703,568,000
71,936,200,824
211,032,271
(391,009,983)
(32,441,018,204)
61,018,772,908
18,244,429,762
79,263,202,670

2021년 01월 01일(당기초)
21,703,568,000
71,936,200,824
211,032,271
(391,009,983)
(32,441,018,204)
61,018,772,908
18,244,429,762
79,263,202,670

총포괄손익

분기순이익
-
-
-
-
51,199,739,073
51,199,739,073
2,418,226,874
53,617,965,947

기타포괄손익

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
597,011,261
597,011,261
-
597,011,261

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산 평가손익

-
-
-
2,193,536,713
-
2,193,536,713
-
2,193,536,713

해외사업장환산
 외환차이
-
-
-
3,243,431,469
-
3,243,431,469
1,784,644,656
5,028,076,125

지분법자본변동
-
-
-
(474,003,685)
-
(474,003,685)
(579,677,671)
(1,053,681,356)

총포괄손익 소계
-
-
-
4,962,964,497
51,796,750,334
56,759,714,831
3,623,193,859
60,382,908,690

소유주와의 거래등

신주인수권부사채의 발행

-
-
5,738,044,386
-
-
5,738,044,386
-
5,738,044,386

전환사채의 발행

-
-
5,751,130,242
-
-
5,751,130,242
-
5,751,130,242

전환사채의 전환
892,616,500
1,897,206,169
(59,481,162)
-
-
2,730,341,507
-
2,730,341,507

종속기업의 취득

-
-
-
-
-
-
5,908,230,894
5,908,230,894

소유주와의 거래등 소계

892,616,500
1,897,206,169
11,429,693,466
-
-
14,219,516,135
5,908,230,894
20,127,747,029

2021년 12월 31일(당기말)
22,596,184,500
73,833,406,993
11,640,725,737
4,571,954,514
19,355,732,130
131,998,003,874
27,775,854,515
159,773,858,389

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

47,097,775,769

11,845,215,284

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
48,302,055,825

12,871,759,964

2. 이자의 수취
330,129,003

932,251,610

3. 이자의 지급
(377,946,009)

(1,771,140,326)

4. 법인세의 납부
(1,156,463,050)

(187,655,964)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(59,815,443,186)

(18,155,983,518)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
38,910,080,267

16,013,151,359

(1) 기타수취채권의 감소
23,240,207,838

2,955,620,497

(2) 기타장기수취채권의 감소
1,367,979,958

9,204,039,675

(3) 유형자산의 처분
14,301,892,471

345,816,545

(4) 무형자산의 처분
-

563,636,363

(5) 종속기업의 처분
-

678,640,000

(6)
당기손익-공정가치금융자산의 처분

-

1,580,205,601

(7) 기타비유동자산의 감소
-

685,192,678

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(98,725,523,453)

(34,169,134,877)

(1) 기타수취채권의 증가
(28,657,247,792)

(4,110,505,285)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(632,000,000)

(1,431,164,760)

(3) 당기손익-공정가치금융자산의 증가
(900,391,849)

(46,962,348)

(4) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(1,300,000,000)

(267,379,599)

(5) 유형자산의 취득
(63,510,998,980)

(19,372,230,221)

(6) 무형자산의 취득
(925,409,074)

(473,153,664)

(7) 종속기업의 감자

-

(8,467,739,000)

(8) 종속기업의 순취득

(2,799,475,758)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

53,801,274,617

7,920,378,888

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
85,158,523,997

26,185,168,737

(1) 단기차입금의 차입
17,608,523,997

22,085,168,737

(2) 장기차입금의 차입
18,000,000,000

4,100,000,000

(3) 전환사채의 발행
24,775,000,000

-

(4) 신주인수권부사채의 발행

24,775,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(31,357,249,380)

(18,264,789,849)

(1) 단기차입금의 상환
(24,086,040,347)

(15,441,375,732)

(2) 유동성장기부채의 상환

(2,889,921,474)

(1,677,853,944)

(3) 장기차입금의 상환
(2,800,000,001)

-

(4) 리스부채의 상환
(1,581,287,558)

(1,145,560,173)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

41,083,607,200

1,609,610,654

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,320,925,389

880,536,173

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

11,162,475,222

8,980,342,640

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

53,567,007,811

11,470,489,467

Ⅷ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산

-

(308,014,245)

Ⅸ. 기말 연결재무상태표상 현금및현금성자산

53,567,007,811

11,162,475,222

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13 기 2021년 12월 31일 현재

제 12 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기말
제 12 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

115,106,686,546

49,228,902,756

1. 현금및현금성자산
28,490,375,087

8,027,529,539

2. 매출채권
28,194,697,877

17,662,634,494

3. 기타수취채권
17,102,164,093

13,067,956,111

4. 당기법인세자산
-

56,782,530

5. 기타유동금융자산
24,670,000,682

-

6. 기타유동자산
5,291,086,255

3,266,937,811

7. 재고자산
11,358,362,552

7,147,062,271

Ⅱ. 비 유 동 자 산

116,808,494,427

58,009,100,029

1. 기타장기수취채권
3,472,233,432

4,484,801,205

2. 기타비유동금융자산
9,572,054,489

4,590,573,815

3. 유형자산
66,516,797,736

19,269,992,281

4. 무형자산
4,027,621,997

3,642,847,507

5. 종속기업 및 관계기업투자자산
32,713,635,402

21,006,509,402

6. 기타비유동자산
506,151,371

57,777,479

7. 이연법인세자산
-

4,956,598,340

자 산 총 계

231,915,180,973

107,238,002,785

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

45,984,902,231

40,888,119,943

1. 매입채무
14,624,143,537

9,285,785,659

2. 기타지급채무
12,638,822,347

6,117,539,530

3. 계약부채
257,682,569

443,876,769

4. 차입금
11,600,000,000

21,443,799,770

5. 기타유동금융부채
807,818,229

1,596,249,668

6. 충당부채
1,950,777,484

888,244,652

7. 기타유동부채
1,321,620,965

1,112,623,895

8. 당기법인세부채
2,784,037,100

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

67,706,249,624

5,736,983,370

1. 기타장기지급채무
194,000,000

53,000,000

2. 기타비유동금융부채
11,775,534,576

577,421,840

3. 차입금
54,733,189,120

3,700,000,000

4. 순확정급여부채
-

1,406,561,530

5. 장기종업원급여충당부채
298,805,440

-

6. 이연법인세부채
704,720,488

-

부 채 총 계

113,691,151,855

46,625,103,313

자 본

Ⅰ. 자본금
22,596,184,500

21,703,568,000

Ⅱ. 자본잉여금
73,871,148,796

71,973,942,627

Ⅲ. 기타자본항목
18,780,680,792

7,350,987,326

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,188,022,306

(1,005,514,407)

Ⅴ. 결손금
1,787,992,724

(39,410,084,074)

자 본 총 계

118,224,029,118

60,612,899,472

부 채 및 자 본 총 계

231,915,180,973

107,238,002,785

손 익 계 산 서

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 매출
186,656,748,601
113,672,270,240

Ⅱ. 매출원가
(136,251,779,100)
(83,856,463,688)

Ⅲ. 매출총이익
50,404,969,501
29,815,806,552

Ⅳ. 판매비와관리비
(29,948,942,467)
(22,868,308,458)

Ⅴ. 영업이익
20,456,027,034
6,947,498,094

Ⅵ. 영업외손익
25,077,225,666
(1,655,416,487)

1. 금융수익
16,357,723,416
1,123,301,265

2. 금융비용
(5,018,643,833)
(2,161,209,519)

3. 기타영업외수익
16,495,495,305
4,491,727,964

4. 기타영업외비용
(2,757,349,222)
(5,109,236,197)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
45,533,252,700
5,292,081,607

Ⅷ. 법인세비용
(4,932,187,163)
(1,190,458,995)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
40,601,065,537
4,101,622,612

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당손익
910
95

2. 희석주당손익
641
94

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
40,601,065,537
4,101,622,612

Ⅱ. 기타포괄손익
2,790,547,974
(1,233,620,502)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
597,011,261
(588,607,098)

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
2,193,536,713
(645,013,404)

Ⅲ. 당기총포괄이익
43,391,613,511
2,868,002,110

자 본 변 동 표

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액

결손금

총 계

2020년 1월 1일(전기초)
21,421,690,000
71,384,871,822
7,402,948,303
(360,501,003)
(42,923,099,588)
56,925,909,534

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,101,622,612
4,101,622,612

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(588,607,098)
(588,607,098)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(645,013,404)
-
(645,013,404)

총포괄손익 소계
-
-
-
(645,013,404)
3,513,015,514
2,868,002,110

소유주와의 거래등

전환사채의 전환
281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828

소유주와의 거래등 소계
281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828

2020년 12월 31일(전기말)
21,703,568,000
71,973,942,627
7,350,987,326
(1,005,514,407)
(39,410,084,074)
60,612,899,472

2021년 1월 1일(당기초)
21,703,568,000
71,973,942,627
7,350,987,326
(1,005,514,407)
(39,410,084,074)
60,612,899,472

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
40,601,065,537
40,601,065,537

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
597,011,261
597,011,261

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
2,193,536,713
-
2,193,536,713

총포괄이익 소계
-
-
-
2,193,536,713
41,198,076,798
43,391,613,511

소유주와의 거래등

신주인수권부사채의 발행
-
-
5,738,044,386
-
-
5,738,044,386

전환사채의 발행
-
-
5,751,130,242
-
-
5,751,130,242

전환사채의 전환
892,616,500
1,897,206,169
(59,481,162)
-
-
2,730,341,507

소유주와의 거래등 소계
892,616,500
1,897,206,169
11,429,693,466
-
-
14,219,516,135

2021년 12월 31일(당기말)
22,596,184,500
73,871,148,796
18,780,680,792
1,188,022,306
1,787,992,724
118,224,029,118

현 금 흐 름 표

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

26,898,558,236

8,147,046,534

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
27,502,080,851

7,502,698,496

2. 이자의 수취
703,557,898

381,952,998

3. 이자의 지급
(866,194,478)

(994,569,540)

4. 법인세의 납부
(440,886,035)

(122,475,420)

5. 배당금의 수취
-

1,379,440,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(61,540,442,430)

(4,391,162,386)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,773,926,680

12,565,891,674

(1) 기타수취채권의 감소
43,700,552,030

2,939,800,000

(2) 기타장기수취채권의 감소
1,253,000,000

166,468,260

(3) 유형자산의 처분
15,820,374,650

2,594,279,650

(4) 무형자산의 처분
-

563,636,363

(5) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-

1,580,205,601

(6) 종속기업의 감자
-

4,042,861,800

(7) 종속기업의 처분
-

678,640,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(122,314,369,110)

(16,957,054,060)

(1) 기타수취채권의 증가
(51,527,532,030)

(5,447,504,000)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(632,000,000)

(1,421,187,600)

(3) 유형자산의 취득
(55,413,079,553)

(9,360,407,649)

(4) 무형자산의 취득
(834,239,678)

(460,575,212)

(5) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(900,391,849)

(267,379,599)

(6) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,300,000,000)

-

(7) 종속기업의 취득
(11,707,126,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

55,068,659,653

(97,770,057)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
78,050,000,000

14,200,000,000

(1) 단기차입금의 차입
10,500,000,000

10,100,000,000

(2) 장기차입금의 차입
18,000,000,000

4,100,000,000

(3) 전환사채의 발행
24,775,000,000

-

(4) 신주인수권부사채의 발행
24,775,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,981,340,347)

(14,297,770,057)

(1) 단기차입금의 상환
(16,900,000,000)

(12,557,440,000)

(2) 유동성장기부채의 상환
(1,724,999,999)

(627,054,633)

(3) 장기차입금의 상환
(2,800,000,001)

-

(4) 리스부채의 상환
(1,556,340,347)

(1,113,275,424)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

20,426,775,459

3,658,114,091

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,070,089

(773,825)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

8,027,529,539

4,370,189,273

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

28,490,375,087

8,027,529,539

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

I. 처분전이익잉여금

1,543,647,361

(39,654,429,437)

1.전기이월이익잉여금
(39,654,429,437)

(43,167,444,951)

2.확정급여제도의 재측정요소
597,011,261

(588,607,098)

3.당기순이익(손실)
40,601,065,537

4,101,622,612

II.이익잉여금처분액

1,239,841,075

0

1.이익준비금
112,712,825

2.배당금
1,127,128,250

가.현금배당
1,127,128,250

III.차기이월이익잉여금

303,806,286

(39,654,429,437)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제13기(당기)
제12기(전기)

주당 배당금(원)
25
-

액면 배당률(%)
5
-

배당금 총액(원)
1,127,128,250
-

시가 배당률(%)
0.21
-

* 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 2022.03.28. 예정된 제13기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~10. (생략)

11.소방공사업

12.~60. (생략)

61.상기 각호의 사업과 관련된 시설,부동산의 매매 및 도소매업

62.위 각호의 사업을 위한 시설의 설치,운용 및 보전사업

63.위 각호의 사업과 관련된 해외사업

64.위 각호의 사업에 부대하는 제사업

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~10. (현행과 같음)

11. 소방공사업 및 소방시설공사업

12.~60. (현행과 같음)

61.전기자재 도소매업

62.자동차용 부품제조 및 판매업

63.상기 각호의 사업과 관련된 시설,부동산의 매매 및 도소매업

64.위 각호의 사업을 위한 시설의 설치,운용 및 보전사업

65. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업

66. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업

사업 확장을 위한 사업목적 추가

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

수권주식수 확보

제8조의2 (주권의 발행과 종류)

회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주권의 발행과 종류)

회사는「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식 등의 전자등록에 관한 규정 정비

<신설>

제16조의2 (주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영하고, 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발생하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보하고

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 대한 내용 삭제

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ (생략)

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ (현행과 같음)

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보

제20조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~③ (생략)

제20조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~③ (현행과 같음)

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보

제21조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제21조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 같음)

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보

제49조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제49조 (감사의 선임 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임 해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4의제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표를 도입한 회사의 감사 선임시 주총 결의 및 해임 요건, 의결권 제한에 관한 조문 정비

부칙

이 정관은 2019년 03월 29일 제10기 정기주주총회 의결 이후부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식 사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

제10기주주총회 의결정관

(2019.03.29.)

제9기주주총회 의결정관

(2018.03.26.)

제7기주주총회 의결정관

(2016.03.30)

제5기주주총회 의결정관

(2014.03.28)

제1기주주총회 의결정관

(2010.03.18)

창립총회 의결정관

(2009.01.01)

임시주주총회 의결정관

(2009.03.18)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제49조③항·⑤항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행일로부터 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제49조④항·⑤항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제13기주주총회 의결정관

(2022.03.28.)

제10기주주총회 의결정관

(2019.03.29.)

제9기주주총회 의결정관

(2018.03.26.)

제7기주주총회 의결정관

(2016.03.30)

제5기주주총회 의결정관

(2014.03.28)

제1기주주총회 의결정관

(2010.03.18)

창립총회 의결정관

(2009.01.01)

임시주주총회 의결정관

(2009.03.18)

시행일 및 감사의 선임 및 해임에 관한 경과 규정 조문 신설

※ 기타 참고사항
하기 사항에 따른 정관 일부 변경

- 사업확장 및 다각화를 위한 사업목적 추가
- 주식 등의 전자등록과 전자증권법에 따른 관련 규정 정비
- 수권주식수 및 사채 발행한도 변경
- 감사 선임 및 해임 요건 등에 대한 조문 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김근우
1962.09.24
부
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김근우
(주)파인테크닉스 대표이사
2009~2012
2012~현재
(주)파인엘이디 대표
(주)파인테크닉스 대표이사 (현직)
있음, 주1)

주1) 2019~2020년 법인차량 매매계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김근우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김근우 사내이사 후보
회사의 LED조명 사업부문을 총괄한 영업 마케팅 전문 출신의 경영자로서 경쟁이 치열한 시장 상황 속에서 점진적인 회사의 성장을 주도하고 있으며, 대표이사로서 안정적인 경영관리를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장을 도모하기 위해 추천하였습니다.

확인서

ft_13기_정기주총_확인서(사내이사)_김근우

※ 기타 참고사항

- 사내이사 김근우 후보의 임기 만료로 인한 재선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍승기
1943.04.28
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍승기
(주)파인테크닉스
상근감사
2011 ~ 현재
2008 ~ 2009
2006 ~ 2007
2003 ~ 2006
1998 ~ 2002
1978 ~ 1998
1970 ~ 1978
(주)파인테크닉스 상근감사
레오투자자문(주) 회장
스카이투자자문(주) 회장
유리스투자자문(주) 회장
일은증권(주) 상임고문
대한투자신탁 상무이사
재무부 세제국 국제조사과, 증보국 증권과
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍승기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험을 보유한 세무 및 재무 관련 업계 전문가로서 회사의 의사결정에 다양한 관점에서 자문을 제공할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

ft_13기_정기주총_확인서(감사)_홍승기

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
844백만원

최고한도액
4,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사실이 없습니다.

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.