유라테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 유라테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)유라테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)유라테크
주 소: 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25
전화번호: 070-7878-3500

작 성 자:
성 명: 김호정
부서 및 직위: 기획팀 / 책임
전화번호: 070-7878-1513

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유라테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유라테크
보통주
67,048
0.58
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엄대열
최대주주
보통주
4,736,637
41.12
대표이사
-

엄병윤
최대주주의
특수관계인
보통주
2,970,433
25.79
최대주주의 특수관계인
및 사내이사
-

이숙연
최대주주의
특수관계인
보통주
321,127
2.79
최대주주의
특수관계인
-

계
-
8,028,197
69.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장홍제
보통주
0
직원
직원
-

김호정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

해당사항 없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

2. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

주주총회 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행 할 예정입니다. 발열 등 감영 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1987년 5월 설립되어 미국의 FEDERAL MOGUL사의 '참피온(CHAMPION)'브랜드를 도입, 기술제휴를 통해 인지도를 높였으며, 스파크플러그 자체기술개발을 바탕으로 백금플러그와 이리듐플러그, 글로우플러그 및 스틱코일 등 고부가가치 제품을 생산하게 되었습니다. 
과거 LPG 차종에만 공급하던 스틱코일은 2003년을 기점으로 현재까지 현대/기아 중·소형 대부분의 차종 및 일부 고급승용차에 공급하고 있으며, 2007년도부터는 산동위아(중국) 및 HMMC(현대 체코), KMS(기아 슬로바키아)에도 CKD로 공급하고 있습니다. 2008년도에는 빠르게 성장중인 BHMC(북경현대), DYK(동풍열달기아)에 안정적이고 신속한 부품 공급을 위해 중국 일조에 "유라(일조)전자과기유한공사"에 투자하였으며, 이를 발판으로 해외 시장 진출에도 매진하고 있습니다. 현재는 세계적인 추세인 고사양 엔진개발에 맞춰 PLUG-TOP 고출력 스틱코일을 개발 완료하였습니다. 2012년도에는 국산차 제품 및 브랜드 인지도 향상, 현지전략차종 투입 등으로 판매호조가 지속되어 당사 또한 연결기준 매출이 전년 대비 35% 상승했으며, 자동차 부품의 수출입 및 판매를 위해 중국 일조에 일조승우 무역유한공사를 설립했습니다. 2013년도에는 고객사의 신차효과와 해외시장 수요증가에 따른 공급 확대로 연결기준 매출이 전년대비 14% 증가했으며, 2014년에는 경제성장율 상승, 고객사의 인기모델 신차출시 효과에 힘입어 전년대비 연결기준 매출이 5.6% 증가하였습니다. 2015년도에는 고객사의 신차효과에 힘입어 연결기준 매출이 전년대비 11% 증가했습니다. 2016년에는 개별소비세 인하 영향으로 고객사의 대형, 중형 및 SUV의 지속적 성장과 신차효과로 연결기준 매출이 전년대비 11% 증가했습니다. 2017년에는 노사관계 불안에 따른 경영불확실성 등으로 전년대비 연결기준 매출이 8% 감소하였습니다. 2018년도에는 세계적으로 자동차수요가 둔화되었으나, 글로벌 선진기업과 유라페더럴모굴세종이그니션유한회사 설립을 통하여 스파크플러그 제품의 해외시장 진출로 인하여 전년대비 연결기준 매출이 2% 증가하였습니다. 2019년에는 고객사의 중국/인도의 시장수요 감소와 중국에서의 시장점유율 하락 등의 어려운 상황에도 불구하고 플러그탑 수요 증가에 따라 전년대비 연결기준 매출이 2% 증가하였습니다.

2020년에는 코로나19에 따른 완성차 판매위축, 해외 부품 판매 감소 등으로 전년대비 연결기준 매출이 12% 감소하였습니다.

2021년에는 코로나19 여파가 지속되는 상황에서 차량용 반도체 수급난까지 겹쳤음에도 불구하고 글로벌 시장에서 고객사의 판매 호조로 전년대비 연결기준 매출이 2% 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 연결, 별도 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

81,426,820,747

72,310,044,733

1. 현금및현금성자산
23,825,709,561

34,022,684,080

2. 매출채권
20,247,441,410

20,278,503,557

3. 기타금융자산
21,417,379,427

3,632,521,037

4. 재고자산
15,684,197,691

14,231,759,072

5. 기타자산
252,092,658

144,576,987

Ⅱ. 비유동자산

60,614,374,466

64,066,200,825

1. 기타금융자산
4,781,555,770

4,505,290,880

2. 관계기업투자
15,322,202,372

14,350,171,315

3. 유형자산
37,636,133,618

41,480,073,743

4. 무형자산
1,190,491,041

1,345,704,189

5. 이연법인세자산
1,508,121,464

2,153,010,890

6. 기타자산
175,870,201

231,949,808

자 산 총 계

142,041,195,213

136,376,245,558

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,829,598,505

20,019,730,305

1. 매입채무
15,865,168,151

15,088,039,695

2. 당기법인세부채
802,742,519

338,703,427

3. 충당부채
1,648,000,009

531,878,031

4. 기타금융부채
3,199,593,932

3,634,060,983

5. 기타부채
314,093,894

427,048,169

Ⅱ. 비유동부채

2,145,759,869

3,850,534,855

1. 순확정급여부채
(751,150,081)

839,650,591

2. 판매보증충당부채
1,595,745,203

2,812,664,033

3. 기타금융부채
489,079,979

198,220,231

4. 기타부채
812,084,768

-

부 채 총 계

23,975,358,374

23,870,265,160

자 본

지배주주 소유주지분

118,065,836,839

112,505,980,398

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

6,326,821,250

3,268,157,303

Ⅴ. 이익잉여금

105,016,571,600

102,515,379,106

비 지 배 지 분

-

-

자 본 총 계

118,065,836,839

112,505,980,398

부채 와 자본 총계

142,041,195,213

136,376,245,558

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액

184,268,819,398

180,401,638,452

Ⅱ. 매출원가

172,110,935,118

170,225,457,577

Ⅲ. 매출총이익

12,157,884,280

10,176,180,875

Ⅳ. 판매비와관리비

11,014,929,447

12,228,631,221

Ⅴ. 영업이익

1,142,954,833

(2,052,450,346)

1. 공동기업및관계기업투자이익
(910,050,799)

(408,768,220)

2. 금융수익
1,906,807,078

2,091,536,423

3. 금융비용
1,070,406,229

2,719,339,326

4. 기타수익
2,039,481,749

4,234,165,095

5. 기타비용
18,882,373

44,536,243

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

3,091,521,195

1,100,607,383

Ⅶ. 법인세비용(이익)

897,104,381

(3,336,020,874)

Ⅷ. 연결당기순이익

2,194,416,814

4,436,628,257

1. 지배기업소유주지분

2,194,416,814

4,436,628,257

2. 비지배지분

-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

3,938,087,227

1,514,751,596

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,144,623,280

2,030,769,604

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
265,200,000

1,156,628,275

확정급여제도의 재측정요소
879,423,280

874,141,329

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,793,463,947

(516,018,008)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
1,468,023,848

73,939,044

해외사업장환산 외환차이
1,325,440,099

(589,957,052)

Ⅹ. 총포괄손익

6,132,504,041

5,951,379,853

1. 지배기업소유주지분
6,132,504,041

5,951,379,853

2. 비지배지분
-

-

XI. 주당이익

기본및희석주당이익

192

387

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배
주주지분
총 계

2020.1.1(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,627,547,036
98,349,904,720
-
107,699,895,745

연결당기순이익
-
-
-
-
4,436,628,257
-
4,436,628,257

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
874,141,329
-
874,141,329

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익

-
-
-
1,156,628,275
-
-
1,156,628,275

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

-
-
-
73,939,044
-
-
73,939,044

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
(589,957,052)
-
-
(589,957,052)

배당금지급
-
-
-
-
(1,145,295,200)
-
(1,145,295,200)

2020.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
3,268,157,303
102,515,379,106
-
112,505,980,398

2021.1.1(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
3,268,157,303
102,515,379,106
-
112,505,980,398

연결당기순이익
-
-
-
-
2,194,416,814
-
2,194,416,814

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
879,423,280
-
879,423,280

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익

-
-
-
265,200,000
-
-
265,200,000

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

-
-
-
1,468,023,848
-
-
1,468,023,848

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
1,325,440,099
-
-
1,325,440,099

배당금지급
-
-
-
-
(572,647,600)
-
(572,647,600)

2021.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
6,326,821,250
105,016,571,600
-
118,065,836,839

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,245,244,426

14,563,639,090

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,482,439,507

14,701,600,274

연결당기순이익
2,194,416,814

4,436,628,257

조정사항
11,643,424,501

8,243,507,722

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
(4,355,401,808)

2,021,464,295

2. 이자수취
261,158,937

228,253,887

3. 이자지급
(50,639,660)

(138,814,993)

4. 배당금수취(영업)
80,000,000

60,000,000

5. 법인세납부(환급)
(527,714,358)

(287,400,078)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,005,331,384)

(2,240,861,335)

1. 장기금융상품의 취득
(76,768,454)

(33,978,769)

2. 단기금융상품의 취득
(18,000,000,000)

-

3. 기타금융자산의 처분
-

835,000

4. 유형자산의 취득
(937,782,527)

(6,833,982,428)

5. 유형자산의 처분
2,725,018

4,689,500,504

6. 무형자산의 취득
(162,467,196)

(112,110,254)

7. 기타채권의 감소
136,090,000

68,874,612

8. 기타채무의 증가
(967,128,225)

(20,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(766,999,183)

(1,252,803,264)

1. 운용리스부채의 지급
(194,351,583)

(107,508,064)

2. 배당금지급
(572,647,600)

(1,145,295,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

11,527,086,141

11,069,974,491

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

1,330,111,622

(1,464,986,534)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

34,022,684,080

24,417,696,123

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

23,825,709,561

34,022,684,080

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제35(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제34(전) 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

75,851,711,980

65,573,339,955

1.현금및현금성자산
20,824,729,081

28,798,559,854

2.매출채권
19,066,891,256

19,837,619,585

3.기타금융자산
21,461,965,536

3,599,640,749

4.재고자산
14,308,998,878

13,258,397,482

5.기타자산
189,127,229

79,122,285

Ⅱ.비유동자산

57,536,616,563

63,645,566,921

1.기타금융자산
8,893,071,346

8,034,324,155

2.관계기업에 대한 투자자산
10,399,022,552

13,036,822,552

3.유형자산
33,935,538,190

37,575,283,090

4.무형자산
944,939,611

1,186,009,947

5.이연법인세자산
3,238,063,380

3,669,105,974

6.기타자산
125,981,484

144,021,203

자 산 총 계

133,388,328,543

129,218,906,876

부 채

Ⅰ.유동부채

20,274,272,555

18,767,594,840

1.매입채무
14,434,632,145

14,040,903,733

2.당기법인세부채
802,742,519

248,985,066

3.충당부채
1,648,000,009

531,878,031

4.기타금융부채
3,084,223,522

3,518,779,841

5.기타부채
304,674,360

427,048,169

Ⅱ.비유동부채

1,887,634,442

3,790,590,317

1.순확정급여부채
(751,150,081)

839,650,591

2.판매보증충당부채
1,595,745,203

2,812,664,033

3.기타금융부채
230,954,552

138,275,693

4.기타부채
812,084,768

-

부 채 총 계

22,161,906,997

22,558,185,157

자 본

Ⅰ.자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ.자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ.기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

2,728,131,900

2,462,931,900

Ⅴ.이익잉여금

101,775,845,657

97,475,345,830

자 본 총 계

111,226,421,546

106,660,721,719

부채 와 자본 총계

133,388,328,543

129,218,906,876

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.매출액

178,913,757,521

174,335,615,980

Ⅱ.매출원가

167,584,861,228

164,590,567,939

Ⅲ.매출총이익

11,328,896,293

9,745,048,041

Ⅳ.판매비와관리비

10,120,492,215

11,462,027,489

Ⅴ.영업이익(손실)

1,208,404,078

(1,716,979,448)

1.금융수익
2,272,319,547

1,808,261,200

2.금융비용
416,272,723

2,993,717,263

3.기타영업수익
2,031,227,952

4,643,463,234

4.기타영업비용
2,741,291,915

35,992,937

5.관계기업및종속기업투자지분
2,571,600,000

857,850,000

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

4,925,986,939

2,562,884,786

Ⅶ.법인세비용

932,262,792

(3,515,917,150)

Ⅷ.당기순이익

3,993,724,147

6,078,801,936

Ⅸ.기타포괄손익

1,144,623,280

2,030,769,604

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,144,623,280

2,030,769,604

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
265,200,000

1,156,628,275

확정급여제도의 재측정요소
879,423,280

874,141,329

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
0

0

매도가능금융자산평가송인(세후기타포괄손익)
0

0

Ⅹ.총포괄손익

5,138,347,427

8,109,571,540

XI.주당이익

기본및희석주당이익

349

531

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2020.1.1(기초자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,306,303,625
91,667,697,765
99,696,445,379

당기순이익(손실)
0
0
0
0
6,078,801,936
6,078,801,936

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
874,141,329
874,141,329

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

0
0
0
1,156,628,275
0
1,156,628,275

배당금지급
0
0
0
0
(1,145,295,200)
(1,145,295,200)

2020.12.31(기말자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,462,931,900
97,475,345,830
106,660,721,719

2021.1.1(기초자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,462,931,900
97,475,345,830
106,660,721,719

당기순이익(손실)
0
0
0
0
3,993,724,147
3,993,724,147

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
879,423,280
879,423,280

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

0
0
0
265,200,000
0
265,200,000

배당금지급
0
0
0
0
(572,647,600)
(572,647,600)

2021.12.31(기말자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,728,131,900
101,775,845,657
111,226,421,546

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

제 34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,939,653,691

14,116,507,122

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
9,207,952,873

12,965,128,940

당기순이익(손실)
3,993,724,147

6,078,801,936

조정사항
8,868,158,373

6,610,001,025

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
(3,653,929,647)

276,325,979

2.이자수취
353,884,171

172,696,194

3.이자지급
(3,478,143)

(49,647)

4.배당금수취(영업)
2,651,600,000

917,850,000

5.법인세지급(환급)
(270,305,210)

60,881,635

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(19,231,714,716)

(3,101,654,083)

1.장기금융상품의 취득
(76,768,454)

(33,978,769)

2.단기금융상품의 취득
(18,000,000,000)

-

3.기타금융자산의 취득
(343,114,457)

(4,144,800,000)

4.기타금융자산의 처분
500,000

835,000

5.유형자산의 취득
(926,898,823)

(3,622,392,138)

6.유형자산의 처분
2,725,018

4,658,681,824

7.무형자산의 취득
(23,748,000)

0

8.기타채권의
취득

-

(20,000,000)

9.기타채권의 감소

135,590,000

60,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(686,803,667)

(1,246,638,729)

1.운용리스부채의 지급
(114,156,067)

(101,343,529)

2.배당금지급
(572,647,600)

(1,145,295,200)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)

(7,978,864,692)

9,768,214,310

Ⅴ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

5,033,919

(955,528,283)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

28,798,559,854

19,985,873,827

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

20,824,729,081

28,798,559,854

<이익잉여금처분계산서>

당기의 이익잉여금처분계산서는 제35기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2021년 3월 19일)

(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

93,275,352,211

89,032,117,144

1. 전기이월미처분이익잉여금
88,402,204,784

82,079,173,879

2. 확정급여제도의 재측정요소
879,423,280

874,141,329

3. 당기순이익
3,993,724,147

6,078,801,936

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합 계

93,275,352,211

89,032,117,144

Ⅳ. 이익잉여금처분액

1,259,824,720

629,912,360

1. 이익준비금
114,529,520

57,264,760

2. 배당금
1,145,295,200

572,647,600

주당배당금(률):

당기 100원(20%)

전기 50원(10%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

92,015,527,491

88,402,204,784

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 35(당) 기
제 34(전) 기

주당 배당금(원)
100
50

시가배당율(%)
0.94
0.41

배당금 총액(원)
1,145,295,200
572,647,600

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 등의 전자등록)
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조 (주식 등의 전자등록)
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

1. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조 (신주의 배당 기산일)
회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행한 것으로 본다.
제12조 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
1. 동등배당 원칙을 명시함

제52조 (분기배당)
① ~ ③ (생략)
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제52조 (분기배당)
① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

1. 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

배원기
1957.02.13
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배원기
(주)유라테크
사외이사
감사위원회위원
2019.03 ~ 현재
(주)유라테크 
사외이사, 감사위원회위원
해당사항 없음

2006 ~ 2017
현대파텍스(주) 대표이사

2000 ~ 2006
현대자동차(주) 경영기획실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)유라테크의 사외이사로서 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어서 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

배원기 후보자는 현대자동차(주)그룹에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 세무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계/재무 전문가입니다. 이러한 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대됩니다. 경영 전방에 대한 조언은 물론 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확 인 서 - 사외이사 확인서.jpg
확 인 서 - 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

배원기
1957.02.13
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배원기
(주)유라테크
사외이사
감사위원회위원
2019.03 ~ 현재
(주)유라테크 
사외이사, 감사위원회위원
해당사항 없음

2006 ~ 2017
현대파텍스(주) 대표이사

2000 ~ 2006
현대자동차(주) 경영기획실장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

배원기 후보자는 현대자동차(주)그룹에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 세무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계/재무 전문가입니다. 이러한 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 투철한 책임감과 윤리의식을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확 인 서 - 감사위원 확인서.jpg
확 인 서 - 감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
9억1천

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

당사가 승인받은 이사의 보수한도에는 미등기 임원의 보수가 포함되어 있습니다.