우리산업홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 우리산업홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
우리산업홀딩스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명 : 우리산업홀딩스 주식회사
주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)
전화번호 : 031-201-6500

작 성 자:
성 명 : 정재연
부서 및 직위 : 기획팀 이사
전화번호 : 031-201-6500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리산업홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.14
라. 주주총회일
2022.03.30

마. 권유 시작일
2022.03.20
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제33기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리산업홀딩스(주)
보통주
3,612
0.02
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주 3,612주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김명준
최대주주
보통주
9,328,375
49.68
최대주주
-

김정우
최대주주의특수관계인
보통주
5,468,349
28.95
최대주주의특수관계인
-

계
-
14,850,724
78.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정일윤
보통주
0
종속회사 직원
종속회사 직원
-

홍성덕
보통주
0
종속회사 직원
종속회사 직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.14
2022.03.20
2022.03.29
2022.03.30

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제33기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.20 ~ 2022.03.29

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리산업홀딩스
홈페이지
http://wooryholdings.com
-

※ 당사 홈페이지 내 투자정보 → 공지사항 게시판에 위임장 첨부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)
 기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17088)
 ·전화번호 : 031-650-6543
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 20일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022. 03. 20 ~ 2022. 03. 29

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은 총회 출입이 
 제한될 수 있으며, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있습니다
- 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해주시기 바랍니다.
- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를
 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1) 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가) 영업개황
당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 4월 1일 인적분할의 방식으로 투자, 지주사업부문을 담당하는 우리산업홀딩스㈜와 기존의 자동차 부품 제조 및 판매 사업을영위하는 우리산업㈜으로 분할되었습니다.

우리산업홀딩스㈜는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 국내 자회사 및 해외현지법인 지분을 모두를 보유하며, 이에 따라 자회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직ㆍ간접적으로 영향을 받습니다. 당사가 지주회사로 전환함에 따라 
우리산업㈜을 자회사로 두게 되었습니다.

우리산업홀딩스㈜와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거
하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며이에 따른 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주회사
우리산업홀딩스(주)
브랜드로열티, 경영자문, 임대수익 등

2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 제33기 연결기준 매출액은 전년대비 8.2% 증가한 3,838억원을 기록하였으며 영업이익은 -26억원으로 적자전환 하였습니다. 당기순이익은 전년대비 27%가 감소한 19억원 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성
자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계에서 부터 
완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구
수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 GlobalSourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 신규사업의 발굴과 경쟁력 확보를 위해 지속적인 R&D 투자와 연구소 선행개발팀을 통하여 변화에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

홀딩스 조직도.jpg
홀딩스 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

제 33 (당)기 2021년

12월 31일 현재

제 32 (전)기 2020년
12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33 (당)기
제 32 (전)기

자 산

I. 유동자산

203,975,577,169

202,310,965,963

현금및현금성자산
4,14,34,35
21,091,083,440

14,024,292,599

단기금융상품
5,34,35
25,037,641,732

24,038,267,158

매출채권
10,31,34,35
68,005,838,398

85,327,904,827

기타유동금융자산
6,31,35
6,623,051,281

5,011,185,429

파생상품자산
9,34,35
243,373,589

213,490,754

재고자산
12
80,151,554,502

71,725,017,942

기타유동비금융자산
11
1,914,860,750

1,777,117,254

당기법인세자산

908,173,477

193,690,000

II. 비유동자산

197,921,536,853

202,697,562,837

장기금융상품
5,34,35
19,925,260

5,472,250,207

기타투자자산
7,34,35
1,820,467

1,820,467

지분법적용투자주식
8
2,229,133,070

2,393,157,365

유형자산
13,14,23,36
100,043,453,074

98,290,358,017

무형자산
14,15
80,159,829,240

84,049,608,003

기타비유동금융자산
6,31
420,723,853

446,235,878

기타비유동비금융자산
11,24
6,598,324,055

4,770,776,583

이연법인세자산
29
8,439,826,099

7,273,356,317

확정급여자산
19
8,501,735

-

자산총계

401,897,114,022

405,008,528,800

부 채

I. 유동부채

138,036,882,994

152,778,513,809

매입채무
31,34,35
51,564,468,657

57,737,236,824

기타유동금융부채
16,31,34,35
21,908,439,092

21,525,259,071

파생상품부채
9,34,35
597,286,088

34,063,039

단기차입금
17,23,34,35
46,692,299,537

61,397,076,075

유동성장기부채
16,36
13,007,175,191

2,875,000,000

유동충당부채
18
303,287,884

313,667,342

선수수익
18,24
25,806,081

30,562,990

기타유동비금융부채
16
2,987,860,256

7,312,289,651

당기법인세부채
29
950,260,208

1,553,358,817

II. 비유동부채

41,769,144,852

29,234,400,154

장기차입금
17,23,34,35
18,431,347,898

6,227,960,000

기타비유동금융부채
16,31
2,556,247,812

2,827,917,729

순확정급여부채
19
7,298,357,530

7,564,284,190

비유동충당부채
18
443,706,128

613,247,622

이연법인세부채
29
13,039,485,484

12,000,990,613

부채총계

179,806,027,846

182,012,913,963

자 본

I. 지배기업소유지분

131,167,384,225

130,105,465,463

자본금
20
9,443,670,500

9,443,670,500

자본잉여금
20
89,569,019,247

89,569,019,247

기타자본구성요소
20
(22,102,204)

(22,102,204)

기타포괄손익누계액
20
38,496,074

(1,286,185,810)

이익잉여금
21
32,138,300,608

32,401,063,730

II. 비지배지분
22

90,923,701,951

92,890,149,374

자본총계

222,091,086,176

222,995,614,837

자본과부채총계

401,897,114,022

405,008,528,800

- 연결포괄손익계산서

제 33기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 32기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 33 (당)기
제 32 (전)기

I. 매출액
24,31,37

384,335,568,467

354,693,920,404

II. 매출원가
26,31

337,943,879,014

302,669,250,443

III. 매출총이익

46,391,689,453

52,024,669,961

판매비와관리비
25,26
48,843,379,769

40,258,860,902

IV. 영업이익(손실)

(2,451,690,316)

11,765,809,059

기타수익
27,31
2,018,754,402

1,481,259,464

기타비용
27,31
1,728,277,438

1,153,437,094

금융수익
28
9,508,341,653

8,356,985,902

금융원가
28
7,955,749,529

14,828,292,628

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
29

(608,621,228)

5,622,324,703

법인세비용(손실)
29
(283,196,825)

3,043,291,850

VI. 당기순이익(손실)

(325,424,403)

2,579,032,853

VII. 기타포괄손익:

1,171,354,092

(568,349,539)

보험수리적손익

(35,150,827)

(88,397,406)

해외사업환산손익

1,279,814,917

(435,143,392)

부의지분법자본변동

(73,309,998)

(44,808,741)

VIII. 당기총포괄손익

845,929,689

2,010,683,314

당기순이익의 귀속

지배회사 소유주지분
30

986,812,684

1,998,194,956

비지배지분
22

(1,312,237,087)

580,837,897

총포괄손익의 귀속 :

지배회사 소유주지분

2,106,042,435

1,456,200,879

비지배지분

(1,260,112,746)

554,482,435

IX. 주당이익
30

기본주당순이익

52

106

희석주당순이익

52

106

- 연결자본변동표

제 33 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2020.01.01(전기초)
9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
(648,594,449)
30,779,364,715
129,121,357,809
93,063,158,419
222,184,516,228

배당금지급
-
-
-
-
(472,093,225)
(472,093,225)
(727,491,480)
(1,199,584,705)

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
1,998,194,956
1,998,194,956
580,837,897
2,579,032,853

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
95,597,284
95,597,284
(183,994,690)
(88,397,406)

-해외사업환산손익
-
-
-
(592,782,620)
-
(592,782,620)
157,639,228
(435,143,392)

-부의지분법자본변동

-
-
-
(44,808,741)
-
(44,808,741)
-
(44,808,741)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(637,591,361)
95,597,284
(541,994,077)
(26,355,462)
(568,349,539)

총포괄이익
-
-
-
(637,591,361)
2,093,792,240
1,456,200,879
554,482,435
2,010,683,314

2020.12.31(전기말)
9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
(1,286,185,810)
32,401,063,730
130,105,465,463
92,890,149,374
222,995,614,837

2021.01.01(당기초)

9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
(1,286,185,810)
32,401,063,730
130,105,465,463
92,890,149,374
222,995,614,837

배당금지급

-
-
-
-
(566,511,870)
(566,511,870)
(1,183,946,480)
(1,750,458,350)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
986,812,684
986,812,684
(1,312,237,087)
(325,424,403)

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(205,452,133)
(205,452,133)
170,301,306
(35,150,827)

-해외사업환산손익
-
-
-
1,397,991,882
-
1,397,991,882
(118,176,965)
1,279,814,917

-부의지분법자본변동
-
-
-
(73,309,998)
-
(73,309,998)
-
(73,309,998)

기타포괄손익 합계
-
-
-
1,324,681,884
(205,452,133)
1,119,229,751
52,124,341
1,171,354,092

총포괄이익
-
-
-
1,324,681,884
781,360,551
2,106,042,435
(1,260,112,746)
845,929,689

대체와기타변동에 따른 증감
-
-
-
-
(477,611,803)
(477,611,803)
477,611,803
-

2021.12.31 (당기말)
9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
38,496,074
32,138,300,608
131,167,384,225
90,923,701,951
222,091,086,176

- 연결현금흐름표

제 33 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 33 (당)기
제 32 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
32

17,962,686,570

21,605,918,011

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

21,055,278,880

27,742,108,988

(2) 이자의 수취

447,767,986

772,930,984

(3) 이자의 지급

(2,234,463,253)

(2,301,334,104)

(4) 법인세 납부

(1,305,897,043)

(4,607,787,857)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,321,701,478)

(23,242,419,907)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

72,659,920,601

65,676,481,327

단기금융상품의 감소

64,000,000,000

64,000,000,000

단기대여금의 감소

626,136,829

29,197,965

장기금융상품의 감소

5,455,038,306

390,079,056

파생상품의 감소

535,515,000

-

보증금의 감소

328,827,317

415,615,382

지분법투자로부터의 배당

102,072,030

204,241,550

유형자산의 처분

1,585,331,119

637,347,374

국고보조금의 수취

27,000,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(87,981,622,079)

(88,918,901,234)

단기금융상품의 증가

65,000,185,409

64,000,486,845

단기대여금의 대여

786,173,583

27,731,064

장기금융상품의 증가

963,685

6,169,313,063

보증금의 증가

274,001,239

368,808,251

선물거래예치금의 증가

453

823

파생상품의증가

272,340,000

570,140,000

유형자산의 취득

16,606,474,476

10,874,989,823

무형자산의 취득

5,041,483,234

4,653,435,307

연결범위 변동으로 인한 현금흐름

-

2,253,996,058

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
32

3,817,014,483

3,852,502,796

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

92,574,003,769

110,370,241,472

단기차입금의 차입

81,574,003,769

104,657,508,672

장기차입금의 차입

11,000,000,000

5,712,732,800

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(88,756,989,286)

(106,517,738,676)

단기차입금의상환

82,661,892,228

99,758,245,929

유동성 장기부채상환

2,875,000,000

4,139,169,771

배당금 지급

1,750,458,350

1,199,584,705

리스부채의 상환

1,469,638,708

1,420,738,271

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

608,791,266

(676,485,010)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,066,790,841

1,539,515,890

Ⅵ. 기초의 현금
4,32

14,024,292,599

12,484,776,709

Ⅶ. 기말의 현금
4,32

21,091,083,440

14,024,292,599

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

제33(당)기 2021년 12월 31일 현재

제32(전)기 2020년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 33 (당)기
제 32 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

3,890,982,431

1,830,166,618

현금및현금성자산
4,25,26,27
1,810,219,523

1,501,634,299

매출채권
6,24,25,26,27
267,625,317

261,425,099

기타유동금융자산
5
1,577,830,061

38,338,282

기타유동비금융자산
7
235,307,530

28,768,938

Ⅱ.비유동자산

96,950,446,043

98,310,553,176

기타비유동금융자산
5,24,25,26,27
1,616,350,000

2,904,000,000

종속기업, 관계기업 투자
8
82,851,647,070

82,851,647,070

유형자산
9
3,538,743,251

3,575,745,970

무형자산
10
532,284,287

533,921,318

투자부동산
9
8,282,506,670

8,445,238,818

이연법인세자산
22
128,914,765

-

자산총계

100,841,428,474

100,140,719,794

부 채

Ⅰ.유동부채

1,317,371,961

1,164,068,512

기타유동금융부채
11,24,25,26,27
360,826,759

198,067,577

기타유동비금융부채
11
17,302,700

11,839,910

단기차입금
12,27
900,000,000

900,000,000

당기법인세부채
22
39,242,502

54,161,025

Ⅱ.비유동부채

1,088,493,747

630,077,245

기타비유동금융부채
11,24,25,26,27
220,000,000

220,000,000

순확정급여부채
13
868,493,747

280,343,305

이연법인세부채
22
-

129,733,940

부채총계

2,405,865,708

1,794,145,757

자 본

Ⅰ.자본금
14

9,443,670,500

9,443,670,500

Ⅱ.자본잉여금
14

87,127,114,611

87,127,114,611

Ⅲ.기타자본구성요소
14

(22,102,204)

(22,102,204)

Ⅳ.이익잉여금
15

1,886,879,859

1,797,891,130

자본총계

98,435,562,766

98,346,574,037

부채와자본총계

100,841,428,474

100,140,719,794

- 포괄손익계산서

제33(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제32(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33 (당)기
제 32 (전)기

I. 영업수익
17,24

3,272,007,450

2,680,991,967

II. 영업비용
18,19

2,640,126,341

2,415,462,671

III. 영업이익

631,881,109

265,529,296

IV. 기타손익

(14,160,250)

679,746,595

기타수익
20
2,101,750

695,265,003

기타비용
20
16,262,000

15,518,408

V. 금융손익

327,709,690

(73,078,081)

금융수익
21,24,27
361,266,270

134,573,853

금융원가
21,24,27
33,556,580

207,651,934

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

945,430,549

872,197,810

VII. 법인세비용(수익)
22

(32,130,914)

168,503,457

VIII. 당기순이익

977,561,463

703,694,353

IX. 기타포괄손익:

(322,060,864)

215,387,970

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
13,22
(322,060,864)

215,387,970

X. 당기총포괄이익

655,500,599

919,082,323

XI. 주당손익:

기본주당순이익
23

52

37

희석주당순이익
23

52

37

- 자본변동표

제33(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제32(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2020년 1월 1일 (전기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,350,902,032
97,899,584,939

배당금지급
-
-
-
(472,093,225)
(472,093,225)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
703,694,353
703,694,353

기타포괄손익 :

- 보험수리적손익
-
-
-
215,387,970
215,387,970

기타포괄손익 합계
-
-
-
215,387,970
215,387,970

총포괄이익
-
-
-
919,082,323
919,082,323

2020년 12월 31일 (전기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,797,891,130
98,346,574,037

2021년 1월 1일 (당기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,797,891,130
98,346,574,037

배당금지급
-
-
-
(566,511,870)
(566,511,870)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
977,561,463
977,561,463

기타포괄손익 :

- 보험수리적손익
-
-
-
(322,060,864)
(322,060,864)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(322,060,864)
(322,060,864)

총포괄이익
-
-
-
655,500,599
655,500,599

2021년 12월 31일 (당기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,886,879,859
98,435,562,766

- 현금흐름표

제 33(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 32(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33 (당)기
제 32 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
25

876,909,878

542,286,268

(1) 영업으로 창출된 현금흐름
25
970,857,181

531,231,029

(2) 이자의 수취

80,022,143

118,834,196

(3) 이자의 지급

(23,370,812)

(10,914,834)

(4) 법인세의 납부

(150,598,634)

(96,864,123)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,265,000)

(9,013,725)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

-

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(12,265,000)

(9,013,725)

유형자산의 취득
25
9,250,000

7,711,725

무형자산의 취득
25
3,015,000

1,302,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(566,511,870)

427,906,775

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

-

900,000,000

단기차입금의 증가

-

900,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(566,511,870)

(472,093,225)

배당금지급
15
566,511,870

472,093,225

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

10,452,216

(11,416,436)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

308,585,224

949,762,882

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,501,634,299

551,871,417

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
4

1,810,219,523

1,501,634,299

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

(처분예정일 : 2022년 3월 30일)
(처분확정일 : 2021년 3월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,026,855,141

994,517,599

1.전기이월미처분이익잉여금
371,354,542

75,435,276

2.당기순이익
977,561,463

703,694,353

3.보험수리적손익
(322,060,864)

215,387,970

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(727,023,567)

(623,163,057)

1.이익준비금
66,093,052

56,651,187

2.배당금
 (주당배당금(율) :
 당기 : 35원(7%)
 전기 : 30원(6%)
660,930,515

566,511,870

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

299,831,574

371,354,542

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제33기
제32기
제31기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
661
567
472

주당 배당금(원)
35
30
25

현금배당수익률(%)
보통주
0.5
0.6
0.8

우선주
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정재연
1968.04.16
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정재연
우리산업홀딩스 
법인기획팀장

(2014~현재)
(2013~2014)
(2007~2012)

(1983~1986)

- 現 우리산업홀딩스 법인기획팀장

- 前 계양정밀 부품개발팀 팀장

- 前 SH GLOBAL 제품개발팀/영업팀장
- 건국대학교 농업기계공학 졸업

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 : 정재연 - 추천인 : 이사회

상기 후보자(정재연)는 자동차분야의 높은 이해와 전문성을 겸비한 임원으로 향후 기업의 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_사내이사 후보자 정재연.jpg
확인서_사내이사 후보자 정재연

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정지로
1952.02.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정지로
우리산업홀딩스 
상근감사

(2019~현재)
(2000-2011)
(1978~1999)

(1972~1977)

- 現 우리산업홀딩스 상근감사
- 前 한라시멘트(주) 부사장

- 前 한라자원(주) 총괄전무

- 고려대학교 무역학과 졸업

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 : 정지로 - 추천인 : 이사회

상기 후보자(정지로)는 다양한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 상근감사의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 책임의식과 윤리의식을 겸비하고 있기에 공정하게 회사와 경영진으로 부터 독립적인 지위하에 충실하게 감사할 수 있을 것으로 기대함에 따라 추천함

확인서

확인서_상근감사 후보자 정지로.jpg
확인서_상근감사 후보자 정지로

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제34기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

전기(제33기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
6.5억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제34기, 2022년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

전기(제33기, 2021년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.8천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음