비덴트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 비덴트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)비덴트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)비덴트
주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차)
전화번호: 070-8668-6611

작 성 자:
성 명: 이재현
부서 및 직위: 경영지원팀 / 차장
전화번호: 070-8668-6616

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비덴트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2022년 03월 29일에 예정된 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비덴트
보통주
4,015
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)인바이오젠
최대주주
보통주
7,529,034
14.13
최대주주
-

(주)인바이오젠
최대주주
우선주
1,936,734
3.64
"
-

계
-
9,465,768
17.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이재현
보통주
0
직원
직원
-

윤호현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로
2022년 03월 29일에 예정된 정기주주총회의
원활한 진행 및 의사정족수 확보
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 비덴트의 정기주주총회(2022년 03월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2022년 03월 29일에 예정된 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 - 주 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로84, 하이엔드타워8차 12층 (주)비덴트
 - 전화번호/팩스번호 : 070-8668-6616 / 02-6123-3201
 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 8시00분

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) (주)비덴트

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 행사방법 : 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 ※ 주주확인용 본인인증방법 : PASS인증, 공동인증, 카카오페이인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 주식회사 비덴트의 매출액은 176.9억원으로 전년대비(69.8억원) 65.18% 증가 하였으며, 영업이익은 7.7억원으로 전년대비(72.7억원) 흑자전환 하였습니다. 당기순이익은 2,242억원으로 전년대비(+2,033억원) 증가 하였습니다.

주요원인으로 코로나19로 침체되었던 해외시장 수주의 증가와 21년 신규사업진출에 따른 매출액이 상승하였습니다. 또한 구조조정을 통해 내부 손익구조 개선 및 관계기업의 실적 호조가 있었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 변동이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
재무제표의 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 추후 공시될 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

■ 별도재무재표

- 대차대조표(재무상태표)

제 21 기 2021. 12. 31 현재

제 20 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

Ⅰ. 유동자산

145,089,813,484

76,713,185,944

현금및현금성자산
130,161,044,246

66,698,816,331

기타금융자산
157,225

157,225

매출채권및기타수취채권
6,116,368,142

3,192,071,539

재고자산
8,097,788,910

6,644,371,929

기타자산
551,272,591

149,259,840

당기법인세자산
163,182,370

28,509,080

Ⅱ.비유동자산

720,269,585,970

327,288,215,890

기타금융자산
64,941,307,737

22,384,183,627

관계기업투자주식
562,197,165,338

282,832,300,962

유형자산
7,270,127,658

7,543,595,032

투자부동산
75,035,672,791

12,051,013,028

무형자산
53,976,474

335,731,543

기타수취채권
10,771,335,972

2,141,391,698

자산총계

865,359,399,454
-
404,001,401,834

부채

-

Ⅰ.유동부채

82,355,236,063

33,684,850,160

매입채무및기타지급채무
1,779,807,592

1,029,883,680

전환사채
35,172,651,407

31,741,215,760

신주인수권부사채
34,995,655,082

-

유동성장기차입금
9,600,000,000

-

충당부채
7,173,852

-

기타부채
799,948,130

913,750,720

리스부채

-

Ⅱ.비유동부채

114,824,556,564

35,898,509,569

장기차입금
43,700,000,000

6,000,000,000

기타지급채무
14,480,128,472

14,088,440,042

기타금융부채
-

-

리스부채

-

이연법인세부채
56,644,428,092

15,810,069,527

부채총계

197,179,792,627

69,583,359,729

자본

지배기업의 소유지분

668,179,606,827

334,418,042,105

Ⅰ.자본금
26,632,641,500

22,751,007,000

Ⅱ.자본잉여금
270,810,040,804

195,272,619,854

Ⅲ.기타자본
35,771,603,387

7,503,235,887

Ⅳ.기타포괄손익누계액
4,546,023,990

2,496,261,105

Ⅴ.이익잉여금
330,419,297,146

106,394,918,259

자본총계

668,179,606,827

334,418,042,105

부채와 자본총계

865,359,399,454

404,001,401,834

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 21 기 2021. 12. 31 현재

제 20 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
17,686,241,397
10,707,276,668

매출원가
10,951,613,923
9,184,870,372

매출총이익
6,734,627,474
1,522,406,296

판매비와관리비
5,962,198,782
8,020,108,409

영업이익(손실)
772,428,692
(6,497,702,113)

영업외손익

금융수익
2,338,896,063
334,675,192

금융비용
8,048,303,680
3,985,759,460

기타수익
805,276,626
789,512,780

기타비용
538,396,444
5,849,131,300

관계기업손익

관계기업손익에대한지분
269,363,418,691
39,005,476,761

관계기업투자주식처분손익
(253,904,733)
(1,062,514,042)

법인세비용차감전순이익(손실)
264,439,415,215
22,734,557,818

법인세비용(수익)
40,202,583,785
1,809,083,797

당기순이익
224,236,831,430
20,925,474,021

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
-

지분법자본변동
(1,796,881,825)
(664,841,300)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익
160,996,751

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
3,685,647,959
1,803,658,752

지분법이익잉여금변동
-
532,089,863

기타포괄손익합계
2,049,762,885
1,670,907,315

당기총포괄이익
226,286,594,315
22,596,381,336

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
224,236,831,430
21,151,465,816

비지배지분
-
16,521,776

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
226,286,594,315
23,184,008,368

비지배지분
-
16,521,776

주당손익

기본주당손익
4,897
592

희석주당손익
4,036
591

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 21 기 2021. 12. 31 현재

제 20 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 미처분이익잉여금

329,753,800,969

105,516,969,539

1. 전기이월미처분이익잉여금(*1)
105,516,969,539

87,123,604,063

2. 당기순이익
224,236,831,430

20,925,474,021

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분으로 인한 재분류
-

(2,532,108,545)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

329,753,800,969

105,516,969,539

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

329,753,800,969

105,516,969,539

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

(생략)

1. 각호 관련 제품의 수출업

1. 각호 관련 도소매업

1. 각호에 관련된 해외사업 및 부대사업일체

제2조(목적)

(생략)

1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업

1. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업

1. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업

1. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업

1. 광고홍보업

1. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업

1. 보안 및 네트워크 컨설팅

1. 보안 및 네트워크 관제서비스업

1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매

1. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매

1. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업

1. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업

1. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업

1. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업

1. 금융부가통신사업

1. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업

1. 포인트마일리지사업

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

1. 전자화폐 관련 솔루션 개발업

1. 가상화폐 관련 솔루션 개발업

1. 직분전자지급수단 발행 및 관리업

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 전자고지 결제업

1. 보관 및 창고업

1. 도로화물운송업, 자동차운송알선업

1. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업

1. 화물포장, 검수 및 유사대리업

1. 육상 및 수상 운수장비임대업

1. 육상 및 수상 운수유지서비스업

1. 소화물일관수송업

1. 상품 종합 중개업 및 상품도매업

1. 화물 자동차 운송사업

1. 화물자동차 운송주선 사업

1. 창고업 및 창고하역업

1. 통관 대리 및 관련 서비스업

1. 수출입 화물운송 주선업

1. 해운 대리점업

1. 항만 하역업

1. 연안 운송업

1. 트럭터미널 및 화물터미널 사업

1. 보세창고 사업

1. 자동차 판매업 및 자동차 수입 판매 대행업

1. 즉장차 수출입업

1. 자동차 대여사업

1. 냉동식품 제조판매 및 보관업

1. 플라스틱 제품제조 및 판매업

1. 식품운반업

1. 축산물 운반업

1. 어플리케이션 개발, 판매 및 공급업

1. 인터넷 서비스 개발, 판매 및 공급업

1. 인터넷 및 정보통신 기반의 서비스업

1. 시스템 구축, 통합, 개발, 자문 및 각종 용역 서비스업

1. 시스템 컨설팅, 시스템 개발 및 운영, 유지보수 등 시스템 통합서비스업

1. 인터넷 콘텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업

1. 자료처리 및 데이터베이스업

1. 아이씨카드. (IC Card), 스마트카드(Smart Card) 개발, 제조, 판매업

1. 전자금융업

1. 금융 서비스업

1. 금융투자 유관기관, 금융투자회사 및 기타 단체의 정보처리 서비스업

1. 금융자산 종합관리 서비스업

1. 자본시장, 금융 및 경제 관련 정보의 수집, 가공 및 제공 서비스업

1. 기업분석, 평가업무 및 기업 인수 합병 등의 업무 대행 및 컨설팅 서비스업

1. 경영 컨설팅, 자문

1. 위 각호에 대한 시스템 개발, 컨설턴트

1. 위 각호에 대한 유지보수업

1. 각호 관련 제품의 수출업

1. 각호 관련 도소매업

1. 각호에 관련된 종합물류업

1. 각호에 관련된 화물취급업

1. 각호에 관련된 해외사업 및 부대사업일체

사업의 확장

제8조의7(이익배당우선주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② ~ ⑧ (생략)

제8조의7(이익배당우선주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② ~ ⑧ (생략)

종류주식 발행한도 변경

제8조의8(의결권배제주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② ~ ③ (생략)

제8조의8(의결권배제주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② ~ ③ (생략)

제8조의9(전환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② ~ ⑨ (생략)

제8조의9(전환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② ~ ⑨ (생략)

제8조의10(상환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② ~ ⑥ (생략)

제8조의10(상환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② ~ ⑥ (생략)

(신설)

부칙 (2022.03.29)

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진용
1976년 10월
예
아니오
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진용
경영인
2011.04~2021.12
엔케이그룹 이사

㈜투믹스 이사
㈜투믹스글로벌 대만, 미국, 일본, 영국 대표이사
㈜에이코리아대부 대표이사
㈜예스채널 대표이사
㈜엔케이페이먼츠 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진용
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 본연 임무에 충실하여 기업 가치를 제고시키고, 투명한 기업지배구조 구축에 노력을 기울일 것입니다. 기업의 사회적 책임 활동을 적극적으로 추진하여 우수한 기업경영의 사례로 만드는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_사외이사후보_박진용_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
330,515천원

최고한도액
1,500,000천원

주) 2021년 중 퇴직한 등기임원 포함

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
31,500천원

최고한도액
100,000천원

주) 2021년 중 퇴직한 등기임원 포함