스모트로닉 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 스모트로닉

의결권대리행사권유참고서류
3.5
우수AMS(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 우수AMS(주)
주 소: 경남 창원시 성산구 월림로 62
전화번호: 055 - 274 - 5011

작 성 자:
성 명: 조준무
부서 및 직위: 경영지원사업부 이사
전화번호: 055 - 274 - 5011

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우수AMS(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
[PC] https://evote.ksd.or.kr
[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
[PC] https://evote.ksd.or.kr
[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우수AMS(주)
보통주
25,167
0.07
본인
자기주식
(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

다담하모니제1호유한회사
최대주주
보통주
4,500,000
12.59
최대주주
-

계
-
4,500,000
12.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조준무
보통주
0
직원
직원
-

윤진환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022. 03. 19 ~ 2022. 03. 28

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
[PC] https://evote.ksd.or.kr
[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
수여기간 내 24시간 수여 가능
※ 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

K-VOTE 한국예탁결제원 전자투표
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 우) 51563
 경남 창원시 성산구 월림로 62 우수AMS(주)
 경영지원사업부 주주총회 담당자 앞
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 3월 28일
 우수AMS(주) 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 9시

장 소
경남 창원시 성산구 월림로 62 우수AMS(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 오전 9시 ~ 2022년 03월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

-. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류:
① 공동인증서 인증

※ 범용 및 은행·증권 개인용도 제한용 공동인증서, 증권거래전용 공동인증서

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
 - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따른 방역관리 지침에 따라
 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심
 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크
 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 - 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,
 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 부품 전문 생산 업체로서 조향부품, 구동부품 등 자동차부품의 제조를 그 주된 사업으로 하고 있으며, 당사에서 생산한 여러 부품들이 국내시장에서 생산되고 있는 승용차 및 상용차 등 전 차종에 다양하게 공급되고 있습니다.

1983년 02월에 창업주 전종인에 의해 경남 마산시 산호동 소재에서 개인기업 우수기계공업사로 개업된 후 1991년 08월 경남 함안군 산인면 소재 자가사업장을 신축이전 및 1993년 12월 울산광역시에 제2공장을 준공하였으며 1995년 06월 현물출자방식에 의해 우수AMS(주)((구) 우수기계공업(주))로 법인전환 하였습니다.

 그리고 해외수출물량 생산 기지화 및 내수물량 증가, 신규 Project의 생산라인을 대비하여 2004년 06월에 창원신축공장 이전을 완료하였고, 울산공장의 생산능력 확충을 위해 2012년 06월에 울산광역시 길천 2차 산업단지 공장을 신축 완공하여 입주를 하였습니다.

 2015년 12월 당사는 알루미늄 다이캐스팅 소재공장을 준공하여 공장가동 중에 있습니다. 따라서 당사는 외주에서 구입하던 알루미늄 다이캐스팅 원소재를 자체 생산하여 조달 가능하고 있어 소재에서 완제품까지의 일괄생산체제를 구축하여 매입원가의 절감과 영업이익율 상승에 상당한 효과가 나타나고 있습니다.

 당사는 현재 국내자동차 3사 등에 엔진브라켓트류, 샤시류, 변속기류 부품 등 기존물량을 계속 공급함은 물론 신차 개발에도 적극 참여하여 당사의 제품을 생산공급하고 있으며, 국내자동차 메이커의 신뢰성확보로 안정적인 성장기반을 구축하고 있습니다.

 또한 2007년 09월에는 국내 관계회사인 우수정기(주)를 설립하여 한국스핀들(주)를 영업양수도 하여 국내 자동차부품시장에서의 위상을 키워 나가고 있으며, 해외시장 개척을 위하여 2007년 12월에 인도 현지법인을 설립 하여 현대차 인도공장을 비롯하여 해외 유명자동차 메이커에 제품을 공급할 수 있는 기반을 조성 하였였으며 2012년 04월에는 현대자동차 체코법인의 납품을 위하여 체코 현지법인을 설립 하였습니다.

 2009년 09월에는 일본 SANWA와 자동차용 Air Compressor의 제조기술에 대한 기술도입 계약을 체결 하여 자동차용 Air Compressor를 제조하여 한국, 한국자동차 생산자가 진출해 생산하는 나라 및 SANWA가 지정하는 나라에 판매 할 수 있는 독점적 권리를 가지게 되었습니다.

그리고 2020년 주식회사 우수티엠엠의 지분 64%를 추가 매수(전기 36%) 하여 100%의 지분을 보유하게 되었습니다. 주식회사 우수티엠엠은 초소형 전기자동차를 제작하는 회사로 주요 부품의 국산화율이 80%이상인 기술력 있는 중소기업입니다.
당사는 기존 생산 중인 전기자동차용 부품과 주식회사 우수티엠엠이 생산하는 초소형 전기자동차의 부품 등을 활용하여 차세대 자동차 부품 영업을 확대 할 계획 입니다.
 2020년 12월에는 경기도 화성에 소재한 우수AMI(구. 대진산업 포괄영업양수도)를 설립하여 자동차의 램프류 등을 제조할 수 있는 기반을 조성하여, 자동차 부품산업의 경쟁력을 강화 시켰습니다.

 당사는 자동차부품의 특성상 품질관리 경영에 역점을 두고 있으며, 중소기업청에서 주관한 100PPM 달성과 QS9000 및 ISO14000 등의 품질시스템에 대한 인증을 획득하였으며, 추가적으로 국제품질인증규격의 Global System화 추세에 힘입어 BIG-3의 제도적인 품질인증규격에서 한차원 강화된 유럽인증규격인 TS 16949의 품질인증시스템을 2005년 05월에 획득 하였습니다.

당사의 생산 제품은 공인된 시스템 관리 기준에 준하여 철저한 원재료 검사부터 완제품생산 및 조립까지 각 공정마다 품질검증을 거쳐 판매함으로써 고객으로부터 최상의 품질 신뢰도를 인정받고 있습니다.

당사는 다품종 소량생산에서 소품종 대량생산에 이르기까지 동종업계에 대비 우위의 공정기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 자동화 생산공정의 구축을 통한 원가절감 및 효율적인 설비 운영관리로 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품, 산업용기계 및 부품, 이에 따른 관련 산업의 제조판매 및 수출입업을 영위하고 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
업체명
사업내용
주요고객
비고

자동차부품제조업
우수AMS(주)
자동차부품 제조업
현대기아자동차
한국GM자동차
-

WOOSU
INDIA
자동차부품 제조업
현대자동차
인도법인
종속법인

WOOSU
CZECH
자동차부품 판매업
현대자동차
체코법인
종속법인

(주)우수티엠엠
전기자동차 제조업
울산광역시
종속법인

우수AMI(주)
자동차부품 제조업
(플라스틱 사출, 성형)
SL, 콘티넨탈
종속법인

(2) 산업의 성장성

자동차 산업은 대규모 장치산업이라는 특징과 그 엄청난 파급효과를 생각할 때 국가적으로도 중요한 기간산업이라고 할 수 있습니다.
자동차산업의 발달은 인간의 생활에 큰 이점을 제공해 주었고 소비자의 요구가 다양화됨에 따라 빠르게 기술의 발전이 일어나고 있는 산업이며, 신차개발 효과와 소비자의 요구에 부응하는 기술의 개발로 자동차 산업 전체가 가파른 성장을 할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
당사는 자동차 부품을 생산 판매함으로 자동차 산업의 경기 변동에 영향을 받고 있습니다. 최근 한국 및 세계 자동차 판매량의 감소에 따라서 당사도 성장율이 둔화 되고 있으나, 당사는 신규 매출처 확보와 기존 거래처의 추가 물량 확보 등으로 인하여 매년 매출이 증가하는 추세입니다.
다만, '20년 ~ '21년에는 코로나 19 및 자동차 반도체 품귀 현상으로 인하여 공장 가동율이 감소되어 매출 및 손익구조가 좋지 않았으나, 2022년은 매출 성장과 손익구조의 개선이 기대 됩니다.

(4) 국내외 시장 여건 및 경쟁력 등
국내자동차 부품업계는 완성차업계가 신제품 개발시 참여 부품업체에 대하여 경쟁입찰에 의한 방식으로 사실상 대상영역을 확대함에 따라, 기술력과 관리능력을 갖춘전문 대형부품업체와의 다중거래가 이루어질 전망이며, 해외 자동차 부품 전문업체의 국내 내수시장 진출이 예상되고 있고, 자동차 부품업체간의 과다한 경쟁도 예상되고 있는 바, 고품질의 부품생산과 가격우위의 적극적인 마케팅을 바탕으로 한 경쟁력의 강화는 한층 중요해지고 있습니다.

이에 당사는 자동차부품생산 39년간의 노하우로 자체설계, 테스트로 고품질과 원가 경쟁력을 갖춘 제품을 생산하여 타사 대비 자동차산업에서의 우월적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(5) 시장점유율 등

자동차부품산업의 경우 완성차 제조회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며, 하나의 부품이 전차종 또는 하나의 차종에 공급되어지고 있습니다. 그 부품의 수도 수만개에 달하며 각 회사별로 전문화 부품을 생산 공급함으로 신뢰할 수 있는 자료의 파악이 어렵습니다.

(7) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
[연결재무제표]
 - 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

제 26 기 2020년 12월 31일 현재

우수AMS주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ.유동자산

102,268,789,818

81,696,590,217

1.현금및현금성자산
8,423,845,392

10,378,438,393

2.단기금융상품
9,168,000,000

4,150,000,000

3.매출채권
38,246,840,356

36,468,148,105

4.기타금융자산
1,788,993,583

3,443,905,569

5.재고자산
34,372,278,512

20,592,001,392

6.기타자산
9,321,264,795

5,756,179,736

7.당기법인세자산
947,567,180

907,917,022

Ⅱ.비유동자산

165,938,343,724

163,829,706,593

1.장기금융상품
81,802,870

2,159,416,430

2.당기손익-공정가치금융자산
21,732,090,797

25,217,897,623

3.기타금융자산
5,308,250,918

5,412,405,365

4.유형자산
125,906,283,878

115,838,536,785

5.무형자산
5,503,069,897

8,311,592,491

6.투자부동산
5,866,800,827

5,986,633,791

7.사용권자산
360,055,100

320,381,640

8.관계기업투자
-

-

9.이연법인세자산
1,179,989,437

582,842,468

자 산 총 계

268,207,133,542

245,526,296,810

부 채

Ⅰ.유동부채

163,009,434,392

139,423,515,582

1.매입채무
50,207,937,765

47,705,798,235

2.기타금융부채
16,840,478,868

12,204,821,362

3.단기차입금
65,689,551,718

48,026,656,155

4.유동성장기부채
4,000,000,000

5,400,000,000

5.사채
19,630,685,965

22,449,990,715

6.리스부채
222,112,636

216,391,360

7.기타부채
5,704,034,789

3,419,857,755

8.당기법인세부채
714,632,651

-

Ⅱ.비유동부채

24,637,131,663

19,891,768,196

1.장기차입금
21,899,066,950

18,310,301,200

2.사채
1,304,622,140

3.순확정급여부채
1,295,500,109

1,477,476,716

4.리스부채
137,942,464

103,990,280

부 채 총 계

187,646,566,055

159,315,283,778

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

80,560,567,487

86,194,113,198

1.자본금
17,866,192,500

17,689,700,000

2.기타불입자본
50,148,960,223

48,933,657,178

3.기타자본구성요소
(1,704,094,779)

(1,903,136,952)

4.기타포괄손익누계액
(5,925,934,218)

(6,263,765,414)

5.이익잉여금
20,175,443,761

27,737,658,386

Ⅱ.비지배지분

-

16,899,834

자 본 총 계

80,560,567,487

86,211,013,032

부 채 및 자 본 총 계

268,207,133,542

245,526,296,810

 - 포괄손익계산서

연 결
포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우수AMS주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 매출

310,386,892,174

228,679,982,816

Ⅱ. 매출원가

288,746,680,127

214,619,803,732

Ⅲ. 매출총이익

21,640,212,047

14,060,179,084

Ⅳ. 관리비및판매비

22,207,298,688

20,160,833,401

Ⅴ. 영업이익(손실)

(567,086,641)

(6,100,654,317)

Ⅵ. 기타수익

1,230,081,039

3,178,541,832

Ⅶ. 기타비용

8,165,612,260

1,631,606,619

Ⅷ. 금융수익

4,578,768,453

2,333,939,912

Ⅸ. 금융비용

6,101,911,940

4,441,314,646

Ⅹ. 지분법손익

248,782,272

(2,865,677,246)

ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,776,979,077)

(9,526,771,084)

ⅩⅡ. 법인세비용(수익)

185,320,964

(1,767,519,882)

ⅩⅢ. 당기순이익(손실)

(8,962,300,041)

(7,759,251,202)

1.지배주주지분당기순손실
(7,903,629,298)

(7,565,116,516)

2.비지배지분순손실
(1,058,670,743)

(194,134,686)

ⅩⅣ. 당기 세후 기타포괄손익

679,245,869

(640,853,451)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가. 순확정급여부채의 재측정요소
213,334,080

-

나. 관계기업 기타포괄손익에 대한 
 지분해당액
128,080,593

(28,681,048)

2.당기손익으로 재분류되는 항목

가. 해외사업환산손익
337,831,196

(612,172,403)

ⅩⅤ. 당기총포괄손실

(8,283,054,172)

8,400,104,653

1.지배주주지분총포괄손실
(7,224,383,429)

8,205,969,967

2.비지배지분총포괄손실
(1,058,670,743)

194,134,686

ⅩⅥ.지배기업지분에 대한 주당손익

1. 기본및희석주당순손익

(222)

(284)

[재무제표]
 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

제 26 기 2020년 12월 31일 현재

우수AMS주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ.유동자산

77,832,679,551

70,330,312,689

1.현금및현금성자산
7,283,906,913

8,693,070,497

2.단기금융상품
9,168,000,000

4,000,000,000

3.매출채권
29,851,140,166

27,234,200,812

4.기타금융자산
7,553,061,681

15,704,295,377

5.재고자산
16,377,864,983

9,904,376,495

6.기타자산
7,598,705,808

4,721,474,998

7.당기법인세자산
-

72,894,510

Ⅱ.비유동자산

128,652,123,453

120,154,828,581

1.장기금융상품
49,627,040

2,140,589,428

2.당기손익-공정가치금융자산
22,830,610,612

28,205,988,284

3.기타금융자산
14,848,672,256

5,148,559,360

4.유형자산
69,866,641,895

65,742,119,261

5.무형자산
200,549,540

200,549,540

6.투자부동산
5,866,800,827

5,986,633,791

7.사용권자산
335,521,360

320,381,640

8.종속기업및관계기업투자
13,864,318,706

11,876,658,506

9.이연법인세자산
789,381,217

533,348,771

자 산 총 계

206,484,803,004

190,485,141,270

부 채

Ⅰ.유동부채

99,001,224,058

91,725,334,701

1.매입채무
29,145,546,053

29,851,592,587

2.기타금융부채
12,944,271,313

8,394,075,044

3.단기차입금
27,750,000,000

25,700,000,000

4.유동성장기부채
4,000,000,000

5,400,000,000

5.전환사채
19,630,685,965

20,630,901,006

6.리스부채
197,578,896

216,391,360

7.기타부채
4,618,509,180

1,532,374,704

8.당기법인세부채
714,632,651

-

Ⅱ.비유동부채

16,626,942,464

6,103,990,280

1.장기차입금
16,489,000,000

6,000,000,000

2.리스부채
137,942,464

103,990,280

부 채 총 계

115,628,166,522

97,829,324,981

자 본

Ⅰ.자본금

17,866,192,500

17,689,700,000

Ⅱ.기타불입자본

50,148,960,223

48,499,450,924

Ⅲ.기타자본구성요소

(28,677,870)

(28,677,870)

Ⅳ.이익잉여금

22,870,161,629

26,495,343,235

자 본 총 계

90,856,636,482

92,655,816,289

부 채 및 자 본 총 계

206,484,803,004

190,485,141,270

 - 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우수AMS주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 매출
218,716,317,621
183,575,584,373

Ⅱ. 매출원가
200,936,357,699
172,554,856,841

Ⅲ. 매출총이익
17,779,959,922
11,020,727,532

Ⅳ. 관리비및판매비
14,113,162,552
15,193,060,753

Ⅴ. 영업이익(손실)
3,666,797,370
(4,172,333,221)

Ⅵ. 기타수익
1,949,633,317
2,591,502,850

Ⅶ. 기타비용
8,343,086,406
861,699,219

Ⅷ. 금융수익
1,343,544,873
555,888,968

Ⅸ. 금융비용
1,668,563,235
1,867,359,721

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,051,674,081)
(3,754,000,343)

ⅩⅠ. 법인세비용
573,507,525
(828,642,196)

ⅩⅡ. 당기순이익(손실)
(3,625,181,606)
(2,925,358,147)

ⅩⅢ. 당기 세후 기타포괄손익
-
-

ⅩⅣ. 당기총포괄이익(손실)
(3,625,181,606)
(2,925,358,147)

ⅩⅤ.주당손익

1. 기본및희석주당순이익(손실)
(102)
(110)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 3월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다.
(전기 처분 확정일 : 2021년 3월 29일)

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우수AMS주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 27 기
제 26 기

미처분이익잉여금

22,032,200,735

25,657,382,341

전기이월미처분이익잉여금
25,657,382,341

28,582,740,488

당기순손실
(3,625,181,606)

(2,925,358,147)

차기이월미처분이익잉여금

22,032,200,735

25,657,382,341

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제27기
제26기
제25기

주당액면가액 (원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(8,962)
(7,759)
282

주당순이익 (원)
(222)
(284)
11

현금배당금총액 (백만원)
0
0
0

주식배당금총액 (백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
0
0
0

우선주
-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
0
0
0

우선주
-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(전환사채의 발행)
1. 회사는 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
제13조(전환사채의 발행)
1. 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
자본 조달을 용이하게 하여 회상의 성장 동력 조성

제14조(신주인수권부사채의 발행)
1. 회사는 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
제14조(신주인수권부사채의 발행)
1. 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제14조의2(이익참가부사채의 발행)
1. 회사는 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주이외의 자에게 이익참가부사채를 발행 할 수 있다.
제14조의2(이익참가부사채의 발행)
1. 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주이외의 자에게 이익참가부사채를 발행 할 수 있다.

제14조의3(교호한사채의 발행)
1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.
제14조의3(교호한사채의 발행)
1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김선우
1967.03.26
부
부
타인
이사회

노종상
1973.04.16
부
부
타인
이사회

김필수
1961.05.05
여
부
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김선우
경영인
1994
1994 ~ 2000
2003 ~ 2005
2009 ~ 2018
2019 ~
- 서울대학교 국제경제학과 졸업
- (주)신세기통신 근무
- (주)뉴호라이즌코리아 대표이사 역임
- (주)아크코리아 대표이사 역임
- 현) 우수AMS 및 우수AMI 대표이사
해당사항 없음

노종상
경영인
2003
2000 ~ 2016
2016 ~ 2018
2018 ~
- 울산대학교 전기과 졸업
- 동희그룹 근무
- DIC 전기차 개발총괄
- 현) 우수티엠엠 대표이사
해당사항 없음

김필수
교수
2019 ~
현) 대림대학교 자동차학과 교수
현) 한국전기차협회 회장
현) 미래전기차산업기술연구조합 회장
현) 자율주행차 포럼 위원장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 김필수>
전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 예정이며, 회사의 발전을 위한 정책을 제안하여 기업가치 증대가 이루어 질 수 있도록 충실히 업무를 수행할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김선우, 노종상(현재 당사 대표이사, 자회사 대표이사로 재임 중) 및 사외이사 후보자 김필수는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인, 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서 _ 김선우.jpg
확인서 _ 김선우

확인서 _ 김필수.jpg
확인서 _ 김필수

확인서 _ 노종상.jpg
확인서 _ 노종상

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(4)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
486,549,720

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음