코아시아씨엠 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 코아시아씨엠

주주총회소집공고
2.9
(주)디오스텍

주주총회소집공고

2021년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 코아시아옵틱스

대 표 이 사 :
김태섭, 위종목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, B동 436호, 437호, 438호, 439호, 440호, 441호, 442호, 443호, 444호(영천동,동탄금강펜테리움IX타워)

(전 화)070-4468-4460

(홈페이지)http://www.coasiaoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김태섭

(전 화)070-4468-4460

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 2022년 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 발행주식총수의1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음합니다.

- 아 래-

1. 일시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리) 화성상공회의소 4층 교육장

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1 호 의안 : 제8기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건
 제 2 호 의안 : 기타비상무이사 김재환 선임의 건
 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(본인)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 수임인 신분증

7. 기타사항
가. 금번 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.
나. 주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 진 행요원이 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경 우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운 영 예정임을 알려 드립니다.
다. 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변 동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

 2022년 3월 14일

주식회사 코아시아옵틱스

대표이사 김 태 섭
[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승범
(출석률:
100%)
박찬수
(출석률:
100%)
황선욱
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
1. 임시주주총회 소집 결의의 건
2. 명의개서 정지의 건
3. 계열회사(DIOSTECH VINA)유상증자 참여의 건
4. 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
신규선임
(2021.
02.15)
신규선임
(2021.
02.15)

2
2021.01.21
1. 계열회사(DIOSTECH VINA)유상증자 참여의 건
찬성

3
2021.01.25
1. 2020년 외부감사전 (별도)재무제표 승인의 건
찬성

4
2021.01.29
1. 임시주주총회 소집 결의 안건 확정의 건
찬성

5
2021.02.09
1. 2020년 외부감사전 (연결)재무제표 승인의 건
2. 지점 폐지의 건
찬성
찬성

6
2021.02.15
1. 이사회 내 위원회 신설 및 구성의 건
2. 내부거래 정보 관리 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.03.02
1. 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건
2. 내부회계관리 운영실태 보고의 건
3. 제7기 정기주주총회 소집결의의 건
4. 윤리강령 및 감사업무 내부규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2021.03.31
1. 부동산 매수의 건
2. 부동산 매도의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021.04.09.
1.명의개서 정지의 건
2.임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2021.04.23
1.전자투표 전자위임장제도 채택 결의의 건
찬성
찬성
찬성

11
2021.05.18
1.나노몰텍 소규모 합병승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2021.06.18
1.나노몰텍 소규모 합병계약승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
2021.07.22
1. 합병종료보고 및 공고결의의 건
찬성
찬성
찬성

14
2021.07.27
1. 코아시아씨엠 유상증자의 건
2. 코아시아씨엠비나 지분인수의 건
3. 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2021.08.02
1. 각자대표이사 선임의 건
2. 신규여신약정계약승인의 건
3. 신규여신약정계약승인의 건(나노몰텍합병관련)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2021.08.23
1. 본점이전의 건
찬성
찬성
찬성

17
2021.09.02
1. 지점설치의 건
찬성
찬성
찬성

18
2021.09.23
1. 코아시아씨엠비나 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

19
2021.10.15
1.부동산매매 변경계약의 건
찬성
찬성
찬성

20
2021.11.05
1.금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성
찬성

21
2021.12.15
1.정기주주총회 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

22
2021.12.28
1.주식매수선택권 일부 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
위원장 : 황선욱 사외이사
위 원 : 하승수 기타비상무이사, 박찬수 사외이사
2021.03.10
나노몰텍 DTM 설비투자의 건
가결

2021.03.25
부동산 매수 및 매도의 건
가결

2021.07.27
전환사채 발행의 건
가결

2021.07.27
코아시아씨엠 유상증자 참여의 건
가결

2021.07.27
코아시아씨엠비나 지분인수의 건
가결

2021.08.02
신규여신약정계약승인의 건
가결

2021.10.15
부동산 매매변경 계약의 건
가결

2021.11.05
금전소비대차 계약의 건
가결

보수위원회
위원장 : 박찬수 사외이사
위 원 : 박광진 기타비상무이사, 이승범 사외이사
2021.03.01
제8기 이사 및 감사 보수 한도 승인의 건
가결

사외이사 후보추천
위원회
위원장 : 이승범 사외이사
위 원 : 김태섭 사내이사, 박찬수 사외이사
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
99
33
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 8명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성
당사는 스마트폰에 장착되는 카메라의 핵심 부품인 렌즈 모듈을 생산 판매하는 광학사업을 주력 사업으로 하고 있으며, 비구면 광학렌즈의 양산기술을 보유한 전문회사로 주력 제품으로 스마트폰용 카메라 렌즈를 개발 및 판매하고 있습니다. 또한 당기 중 IT부품 유통 사업(스마트폰용 카메라 렌즈 모듈)과 스마트폰용 카메라 렌즈 모듈 제조 사업에 새로이 진출하여 카메라 모듈과 광학렌즈의 통합 솔루션을 구축하였습니다.

카메라 모듈은 기계ㆍ제조 분야에 속하는 기술로 광학이미지를 전자 신호로 변환 후 디지털 이미지로 전환해주는 장치이며, 스마트폰, 태블릿 등 소형 모바일 기기의 핵심 부품으로 모바일 시장의 경기변동, 첨단 기술 및 트렌드의 변화에 민감하게 영향을 받습니다.

일반적으로 스마트폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구 부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 렌즈 및 카메라 모듈 산업은 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높으며, 최근 스마트폰의 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 스마트폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
세계 스마트폰 시장은 2020년 코로나19의 팬데믹으로 타격을 입은 북미, 중남미 및 인도와 같은 지역에서 펜트업 수요로 인하여 2021년 연간 출하량 13억 9,000만대로 성장률 5%로 전년대비(2017년 이후 최초) 성장하였으나, 코로나19로 인해 극단적으로 높아진 교체 주기와 IT공급망 차질로 인해 2021년 연초 예상보다 부진하였습니다.
그러나 2022년에는 IT 공급망이 정상화 되고, 코로나19로 인해 극단적으로 높아진 교체 주기는 일정 수준 완화될 것으로 예상됨에 따라 스마트폰 출하량은 팬데믹 이전 수준으로 회복세를 보일 것으로 전망되고 있습니다.
코로나 사태로 인한 사회적 거리두기와 격리가 실행되면서, 사람들은 전례없는 고립에 처하게 되면서 사람들간 소통방식의 방식도 변화하였는데, 기존의 텍스트와 이미지를 통한 소통을 넘어, 영상을 통한 보다 생생한 소통의 필요성이 크게 증가하는 과정에서 카메라가 사람들이 가장 많이 필요로 하게 되었고, 소비자가 중요하게 생각하는 스마트폰의 스펙이 카메라가 되었습니다.

이와더불어 스마트폰의 하드웨어 크기와 구성, 물리적 배열 등을 포함한 구조적인 '폼펙터'에선 차별화가 어려워 제조업계는 전문가급 이상의 성능의 카메라를 탑재하는 등, 스마트폰의 핵심 혁신 수단 및 차별화 수단으로 인식되고 있으며 이러한 변화들로 인하여 고화소 및 동영상 품질 강화를 위한 고사양 카메라에 대한 수요 증가는 카메라모듈업체들의 ASP 상승으로 연결되어 중장기 실적 개선에 기여할 것으로 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 2014년 5월 7일을 분할 기일로 주식회사 차바이오텍(분할 전 주식회사 차바이오앤디오스텍)에서 인적분할되어 카메라 렌즈 모듈 개발 및 제조ㆍ판매 등을 목적으로 신규 설립되었습니다.

당사는 스마트폰에 장착되는 카메라의 핵심 부품인 렌즈 모듈을 생산 판매하는 광학사업을 주력 사업으로 하고 있으며, 비구면 광학렌즈의 양산기술을 보유한 전문회사로 주력 제품으로 스마트폰용 카메라 렌즈를 개발 및 판매하고 있으며, 2021. 7. 카메라모듈 핵심사업인 연구개발 및 원부자재 조달
ㆍ공급
ㆍ영업 사업을 하는 'COASIA CM'과 2021. 10. 삼성전자 무선사업부 1차 벤더로 카메라모듈 제조 사업을 하는 'CoAsia CM VINA JSC(베트남)'의 수직계열화를 통하여 카메라모듈회사로 탈바꿈하였고, 기존의 렌즈모듈과의 시너지와 경영효율을 극대화하는 '원포트폴리오'의 구축을 통하여 수익력을 강화하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 주요사업인 렌즈 모듈, 카메라모듈, IT부품 유통관련 연결대상 종속회사의 현황은 아래 표와 같습니다.

사업부문
상호
주요사업

광학 렌즈
COASIAOPTICS VINA Co., Ltd.
광학렌즈 제조ㆍ 판매

DIOSTECH HOA BINH Co.,Ltd
광학렌즈, 제조ㆍ판매

카메라 모듈
CoAsia CM VINA JSC
카메라 모듈 제조ㆍ판매

IT부품 유통
(주)코아시아씨엠
IT부품 원재료 공급

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 구체적인 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다.또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
카메라모듈 사업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이고, 전방산업인 스마트폰 산업이 국제적인 제조사( 삼성전자,애플, 샤오미, 오포, 비보)가 전세계 스마트폰 시장의 70% 이상의 점유율을 보이고 있어, 글로벌 제조사와의 긴밀한 협력관계 등에 의해 생산성 및 수익성이 좌우되는 경향이 있습니다.

또한 카메라모듈 사업은 전통적인 적용분야인 스마트폰이 주도해 왔으나 다른 응용 분야에 채택이 최근 ADAS(자동 주차지원, 충돌 예방 시스템, 차선 이탈 경보 시스템, 운전자 상태 감시 등)를 기반으로 자율 주행을 목표로 하는 자동차 산업이 카메라 모듈 시장의 새로운 블루오션으로 부상하고 있으며, 가상현실(VR), 증강현실(AR)의 메타버스, 카메라 탑재가 증가하고 있는 스마트홈 분야와 웨어러블 디바이스 등과 같은 다양한 애플리케이션으로의 적용이 빠르게 확대되고 있으며, 미래가전과 로봇 분야에도 빼놓을 수 없는 핵심기술로 여겨지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2021. 7. 카메라모듈 핵심사업인 연구개발 및 원부자재 조달
ㆍ공급
ㆍ영업 사업을 하는 'COASIA CM'과 삼성전자 무선사업부 1차 벤더로 카메라모듈 제조 사업을 하는 2021. 10. 'CoAsia CM VINA JSC(베트남)'의 수직계열화를 통하여 카메라모듈 산업에 진출하였습니다.

스마트폰 시장은 2021년 코로나19 팬더믹과 IT공급망 차질로 인해 예상보다 부진했으나, 2022년에는 공급망이 정상화되고 Pent up수요가 예상됨에 따라 스마트폰 출하향은 코로나 이전 수준으로 회복세를 보일 것으로 전망되고 있으며, 현재 스마트폰의 주요 Selling point가 카메라 스펙인 만큼 신기술 탑재 흐름이 이어질 것으로 예상됩니다.

이에 당사는 2022년 카메라모듈 회사로 탈바꿈하는 원년으로 스마트폰 신규 편입된 카메라모듈 사업 부문과 오랜 기술력이 입증된 광학렌즈 사업부문의 시너지를 발휘하여, 고화소 모델 제품의 매출 비중 확대로 수익성을 극대화할 계획입니다.

또한 당사는 렌즈 및 카메라 모듈 사업의 확장을 위하여 ADAS 진출를 위한 전방 및 전방위 고화소 렌즈의 특허를 취득하였고, 퀄컴의 국내 공식 디자인하우스 회사인 인시그널과 XR기기용 카메라 모듈을 개발하기 위한 MOU체결하였으며, 생체인식 전용 렌즈 개발(지정맥, 적외선 파장범위)을 하는 등 신규 시장의 진출을 준비하고 있습니다.

(5) 계통도 및 조직도

계통도

코아시아옵틱스 조직도.jpg
코아시아옵틱스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제8기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31)재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

연
결
재무상태표

제 8 (당) 기 2021년
12월 31일 현재

제 7 (전) 기 2020년
12월 31일 현재

주식회사 코아시아옵틱스와 그 종속기업(구, 주식회사 디오스텍과 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당)기말
제 7 (전)기말

자산

유
동자산

94,656,348,651

29,967,336,785

현금및현금성자산
21,527,572,393

2,936,985,928

매출채권및기타채권
17,917,140,197

16,456,591,066

기타금융자산
3,119,244,385

292,133,602

기타비금융자산
3,060,463,308

1,254,693,916

재고자산
43,214,397,429

8,989,685,553

매각예정비유동자산
5,806,386,989

-

당기법인세자산
11,143,950

37,246,720

비유동자산

104,168,656,676

63,799,332,665

기타비유동금융자산
1,702,074,779

1,023,854,439

기타비유동자산
69,265,209

78,831

투자부동산
204,061,348

1,816,389,881

유형자산
100,505,710,882

59,490,808,742

무형자산
1,687,544,458

1,044,406,838

매각예정비유동자산
-

423,793,934

자산총계

198,825,005,327

93,766,669,450

부채

유
동부
채

78,763,712,957

32,391,324,294

매입채무및기타채무
36,847,560,413

16,112,811,689

단기차입금
22,296,255,324

12,456,970,455

유동성장기부채
6,130,876,215

2,203,014,287

전환사채
6,896,006,864

-

기타유동금융부채
5,053,660,792

1,552,143,575

기타유동부채
537,000,000

42,000,000

유동충당부채
87,800,410

-

당기법인세부채
720,660,320

24,384,288

이연법인세부채
193,892,619

-

비유동부
채

7,774,582,252

2,618,869,891

장기차입금
6,865,343,937

2,060,789,421

장기매입채무및기타채무
301,926,249

-

확정급여부채
196,262,782

437,524,685

기타비유동금융부채
366,426,165

120,555,785

비유동충당부채
44,623,119

-

부채총계

86,538,295,209

35,010,194,185

자본

지배기업 소유주지분

79,935,675,101

58,756,475,265

자본금

41,232,626,000

28,800,193,800

기타불입자본

153,572,804,485

134,427,851,539

기타자본항목

828,725,460

(5,223,341,980)

이익잉여금(결손금)
(115,698,480,844)

(99,248,228,094)

비지배지분

32,351,035,017

-

자본총계

112,286,710,118

58,756,475,265

부채및자본총계

198,825,005,327

93,766,669,450

재무상태표

제 8(당) 기 2021년

12월 31일 현재

제 7(전) 기
2020년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아옵틱스(구, 주식회사 디오스텍)
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당)기말
제 7 (전)기말

자산

유
동자산

22,492,025,807

31,235,058,242

현금및현금성자산
6,356,780,058

2,515,301,555

매출채권및기타채권
6,576,660,907

14,327,858,577

기타유동금융자산
-

8,765,694,906

기타유동자산
1,245,121,529

620,212,229

재고자산
2,497,122,914

4,973,382,675

매각예정비유동자산
5,806,386,989

-

당기법인세자산
9,953,410

32,608,300

비유동자산

93,605,102,321

52,872,843,076

장기매출채권및기타채권
-

3,828,501,233

종속및관계기업투자주식
84,903,447,596

36,857,895,116

기타비유동금융자산
383,537,779

360,188,109

투자부동산
204,061,348

1,816,389,881

유형자산
6,966,443,675

9,058,077,726

무형자산
1,147,611,923

951,791,011

자산총계

116,097,128,128

84,107,901,318

부채

유
동부
채

25,495,993,057

18,290,714,971

매입채무및기타채무
10,440,617,961

13,884,983,120

단기차입금
7,000,000,000

4,000,000,000

유동성장기부채
120,000,000

120,000,000

전환사채
6,896,006,864

-

기타유동금융부채
71,966,713

120,402,348

기타유동부채
773,508,900

165,329,503

당기법인세부채
193,892,619

-

비유동부
채

3,044,005,929

1,335,362,301

장기차입금
2,783,000,000

903,000,000

장기매입채무및기타채무
30,925,952

-

확정급여부채

111,534,586

349,637,190

기타비유동금융부채
102,604,090

82,725,111

비유동충당부채
15,941,301

-

부채총계

28,539,998,986

19,626,077,272

자본

87,557,129,142

64,481,824,046

자본금

41,232,626,000

28,800,193,800

기타불입자본
149,158,793,871

134,791,825,936

기타자본항목
(2,037,057,771)

(3,731,315,989)

이익잉여금(결손금)
(100,797,232,958)

(95,378,879,701)

자본총계

87,557,129,142

64,481,824,046

부채및자본총계

116,097,128,128

84,107,901,318

연
결
포괄손익계산서

제 8 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021 12월 31일까지

제 7 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아옵틱스와 그 종속기업(구, 주식회사 디오스텍과 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당)기
제 7 (전)기

매출

177,907,341,905
78,329,777,906

매출원가

175,458,339,755
74,350,435,937

매출총이익

2,449,002,150
3,979,341,969

판매비와관리비

15,462,813,478
17,475,763,802

영업이
익(손실)

(13,013,811,328)
(13,496,421,833)

금융수익

2,754,356,634
5,253,287,993

금융비용

3,592,800,114
7,688,541,413

기타수익

11,356,700,390
1,043,926,666

기타비용

3,330,349,360
3,741,003,738

지분법이익(손실)
-
774,868,825

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,121,179,711)
(17,853,883,500)

법인세비
용

1,151,643,218
26,299,826

당기순이익(손실)

(14,272,822,929)
(17,880,183,326)

기타포괄손익

4,907,668,007

(2,203,666,177)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(144,399,433)
119,383,320

자산재평가잉여금
710,853,062
-

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익
-
380,527,307

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(16,594,844)
(1,096,554,002)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업장환산손익
4,357,809,222
(1,607,022,802)

당기총포괄손익

(9,365,154,922)
(20,083,849,503)

당기순손익의 귀속
(14,272,822,929)
(17,880,183,326)

지배기업소유주지분
(15,523,823,797)
(17,892,867,089)

비지배지분
1,251,000,868
12,683,763

총포괄손익의 귀속
(9,365,154,922)
(20,083,849,503)

지배기업소유주지분
(10,616,155,790)
(20,096,533,266)

비지배지분
1,251,000,868
12,683,763

주당손익

기본주당손익
(376)
(127)

희석주당손익
(376)
(127)

포괄손익계산서

제 8(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아옵틱스(구, 주식회사 디오스텍)
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당)기
제 7 (전)기

매출액

55,787,120,200
80,640,426,079

제품매출
54,890,118,776
75,611,248,796

상품매출
354,246,785
4,925,429,293

기타매출
542,754,639
103,747,990

매출원가

53,768,943,375
78,056,004,422

제품매출원가
53,038,489,256
73,134,149,967

상품매출원가
354,246,785
4,908,758,973

기타매출원가
376,207,334
13,095,482

매출총이익

2,018,176,825
2,584,421,657

판매비와관리비

9,110,598,939
12,663,573,343

영업
손실

7,092,422,114
10,079,151,686

금융수익

4,488,606,990
6,682,585,855

금융비용

2,091,610,249
6,423,444,274

기타수익

1,550,899,145
809,341,662

기타비용

1,250,411,432
3,971,306,397

법인세비용차감전손실

4,394,937,660
12,981,974,840

법인세비용

-
-

당기순손실

4,394,937,660
12,981,974,840

기타포괄손익

670,842,621

(604,396,650)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(23,415,597)
111,630,045

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(16,594,844)
(716,026,695)

유형자산재평가이익
710,853,062
-

당기총포괄손실

3,724,095,039
13,586,371,490

주당손익

기본주당순손실
182
92

희석주당순손실
182
92

결손금처리계산서

제 8(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

I. 미처리결손금
(100,189,948,388)
(94,557,167,488)

전기이월미처리결손금
(94,557,167,488)
(83,239,490,427)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분에 따른 재분류
(1,000,000,000)
730,955,521

확정급여제도의 재측정요소
55,718,485
111,630,045

당기순손실
(4,688,499,385)
(12,160,262,627)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(100,189,948,388)
(94,557,167,488)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 기타비상무이사 김재환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재환
1972.07.08
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재환
케이프투자증권 PE사업본부장

■2016.06 ~ 현재

■2008.10 ~ 2016.05

■2001.01 ~ 2008.10

■1996.11 ~ 2000.12

■ 케이프투자증권 PE사업본부장(전무) (現)

■ 유안타저축은행 감사실장

■ 에이오엔이십일 AR팀장, 이사

■ 삼일회계법인

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 경력에 따른 삼일회계법인, 유안타저축은행 감사실장 등의 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 회사 경영 전반의 조언과 감독기능을 수행하여 회사의 경쟁력 제고에 적임자로 판단됨

확인서

첨부서류 확인서_김재환 이사님.pdf_page_1.jpg
확인서_김재환 기타비상무이사

□ 주식매수선택권의 부여

제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

[이사회에서 기 부여한 주식매수선택권 승인]

가. 의안 요지
당사는 2022년 2월 10일 이사회 결의를 통해 회사의 경영 및 기술혁신, 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지 목적으로 직원 총 4명을 대상으로 총 410,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

해당 안건은 2022년 2월 10일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 이사회결의 이후, 최초 도래하는 주주총회에서 승인받기 위한 것으로, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세내용은 2022년 2월 10일 이사회 결의일 기준에 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박상영
임원
코아시아씨엠비나 법인장
보통주
200,000

송화섭
임원
코아시아씨엠비나 제조팀장
보통주
70,000

이재한
임원
코아시아씨엠비나 COO
보통주
70,000

안재우
임원
코아시아씨엠비나 경영지원팀장
보통주
70,000

총 4 명
보통주
총 410,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 410,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 주식매수선택권 부여일 : 2022년 2월 10일
2. 행사가격 : 2,500원(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7에 의거

이사회전일 기준일로 하여 산정한 가액인 2,360원 5.93%에 할증)

3. 행사기간 : 이사회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내(2024. 02.11 ~ 2029. 02. 10)

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능함
- 부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치가 희석되는 경우 주식
 매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음
 단, 조정후 원단위 미만의 금액은 절상하고, 1주 미만의 주식은 절사
- 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이
 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

2,261,121
발행주식 총수의 15%
보통주
6,184,893
3,923,772

* 상기 총발행주식수는 본 안건의 주식매수선택권을 포함한 수치입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.05.21
21
보통주
1,990,000
-
410,000
1,580,000

2022년
2022.02.10
4
보통주
410,000
-
-
410,000

계
총 25 명
보통주
총 2,400,000주
-
총410,000주
총1,990,000주

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 :백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위 :백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

실제 지급된 보수총액
308

최고한도액
1,000

* 당기 승인받고자 하는 이사 보수한도는 등기이사(사내이사, 사외이사, 기타비상무이사 포함)의 총 보수한도입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 :백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 :백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
22

최고한도액
100

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서 제출(예정)일

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.coasiaoptics.com)와 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.
이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(DART-정기공시)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

2. 사업보고서 및 감사보고서 게재(예정) 회사 홈페이지 주소
- 홈페이지 주소 : http://www.coasiaoptics.com
- 게재 예정 문서 위치 : 홈페이지 → IR → 공고게시판

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 29일(화) 오전 09:00
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,
 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크를 착용하지 않은 경우는
 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다
- 코로나19로 인한 방역 강화 등의 사유로 총회장의 불가피한 변경이 발생할 
 경우 총회장소변경권한은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.