SK네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: SK네트웍스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
SK네트웍스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2022 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: SK네트웍스(주)
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4
전화번호: 070-7800-2114

작 성 자:
성 명: 김태엽 
부서 및 직위: 재무팀 매니저
전화번호: 070-7800-2763

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
SK네트웍스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.14
라. 주주총회일
2022.03.29

마. 권유 시작일
2022.03.17
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」
모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

SK네트웍스(주)
보통주
29,632,965
11.94
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

* 상기 주식 소유 수량은 '21.12.31 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

SK(주)
최대주주
보통주
97,142,856
39.14
최대주주
-

한국고등교육재단
비영리재단
보통주
821,488
0.33
비영리재단
-

최신원
기타
보통주
2,077,292
0.84
기타
-

박상규
발행사임원
보통주
100,000
0.04
발행사임원
-

최성환
발행사임원
보통주
4,686,836
1.89
발행사임원
-

이호정
발행사임원
보통주
20,000
0.01
발행사임원
-

박장석
기타
보통주
50,000
0.02
기타
-

이문영
발행사임원
보통주
200
0.00
발행사임원
-

계
-
104,898,672
42.27
-
-

* 상기 주식 소유 수량은 '21.12.31 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태엽
(SK네트웍스)
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.14
2022.03.17
2022.03.29
2022.03.29

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 보통주 100,000주 이상의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 종로구 청계천로 85, 삼일빌딩
 SK네트웍스 재무팀 (우편번호 03190)
 ·전화번호 : 070-7800-2763
 ·팩스번호 : 070-7800-0097
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 17일 ~ 3월 29일 제69기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, SK네트웍스 30층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
'22.03.19~'22.03.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」
모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능
- 시스템에 인증서(코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 주주님께서는 가급적 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용하여 주실 것을 권장 드립니다.

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자, 주주총회 장소 출입 전에 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 코로나바이러스 감염증-19 의심증세가 있는 주주님께서는 부득이하게 출입이 제한되거나 별도의 분리된 장소로 이동하시어 주주총회를 참석하실 수 있는 점 양해 부탁 드립니다.

모든 주주님들께서는 질병 예방을 위해 주주총회 장소 입장 시부터 퇴장 시까지 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제69기(2021년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고 - "Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결 재무상태표

제 69 기 2021.12.31 현재

제 68 기 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

자 산

I. 유동자산

3,047,155

2,638,678

1. 현금및현금성자산
1,372,990

861,330

2. 단기금융상품
4,566

4,515

3. 매출채권
778,694

756,127

4. 파생금융자산
11,129

1,246

5. 유동성금융리스채권
140,720

83,163

6. 기타금융자산
61,057

54,665

7. 기타유동자산
137,158

157,365

8. 재고자산
433,605

562,470

9. 매각예정비유동자산
107,236

157,797

II. 비유동자산

6,363,761

6,134,804

1. 장기금융상품
204

451

2. 장기매출채권
4,224

13,965

3. 장기투자증권
251,619

131,504

4. 관계기업및공동기업투자
19,818

19,283

5. 파생금융자산
192

-

6. 금융리스채권
381,216

247,294

7. 기타금융자산
59,791

58,513

8. 유형자산
3,314,473

3,088,121

9. 영업권및무형자산
780,059

771,718

10. 투자부동산
119,733

256,265

11. 사용권자산
1,311,127

1,355,033

12. 이연법인세자산
60,889

102,995

13. 기타비유동자산
60,416

89,662

자 산 총 계

9,410,916

8,773,482

부 채

I. 유동부채

3,897,565

3,723,299

1. 매입채무
1,118,978

898,500

2. 단기차입금
935,363

951,202

3. 유동성장기부채
814,228

786,338

4. 파생금융부채
2,537

30,368

5. 유동성리스부채
550,068

554,206

6. 기타금융부채
262,674

275,226

7. 당기법인세부채
26,610

47,413

8. 유동충당부채
7,772

8,310

9. 기타유동부채
145,659

139,243

10. 매각예정부채
33,676

32,493

II. 비유동부채

3,124,356

2,804,933

1. 장기매입채무
-

712

2. 차입금및사채
1,940,197

1,580,939

3. 파생금융부채
236

1,556

4. 리스부채
816,357

865,808

5. 기타금융부채
243,906

209,153

6. 이연법인세부채
70,906

71,279

7. 순확정급여부채
40,818

55,416

8. 충당부채
5,494

1,767

9. 기타비유동부채
6,442

18,303

부 채 총 계

7,021,921

6,528,232

자 본

I. 지배기업소유주지분

2,198,497

2,058,172

1. 자본금
648,654

648,654

2. 연결자본잉여금
741,332

748,880

3. 연결이익잉여금
897,345

819,035

4. 연결기타자본항목
(88,834)

(158,397)

II. 비지배지분

190,498

187,078

자 본 총 계

2,388,995

2,245,250

부 채 와 자 본 총 계

9,410,916

8,773,482

연결 포괄손익계산서

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 매출액

11,018,140

10,625,906

II. 매출원가

9,881,932

9,547,514

III. 매출총이익

1,136,208

1,078,392

IV. 판매비와관리비

1,014,230

954,443

V. 영업이익

121,978

123,949

금융수익
187,450

201,387

금융원가
267,234

309,541

기타영업외수익
102,729

135,292

기타영업외비용
37,781

43,114

지분법손실
(9)

(644)

VI. 법인세비용차감전계속영업이익

107,133

107,329

VII. 계속영업법인세비용

45,695

85,475

VIII. 계속영업연결당기순이익

61,438

21,854

IX. 중단영업이익

42,102

20,199

X. 연결당기순이익

103,540

42,053

지배기업소유주지분
98,672

34,495

비지배지분
4,868

7,558

XI. 연결기타포괄손익

75,341

21,791

1. 후속기간에 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
48,592

11,554

순확정급여부채의 재측정요소
3,385

257

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가이익
44,817

11,283

해외사업환산이익
390

14

2. 후속기간에 당기손익으로
 재분류되는 항목
26,749

10,237

지분법자본변동
892

(355)

파생상품평가이익(손실)
1,943

(148)

해외사업환산이익
23,914

10,740

XII. 연결당기총포괄이익

178,881

63,844

지배기업소유주지분
173,490

56,874

비지배지분
5,391

6,970

XIII. 주당손익

보통주 기본주당이익

451원

153원

보통주 기본주당계속영업이익

254원

59원

연결 자본변동표

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
연결자본잉여금
연결이익잉여금
연결기타자본항목
계

2020.1.1 (전기초)
648,654
805,908
812,667
(103,849)
2,163,380
141,873
2,305,253

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
34,495
-
34,495
7,558
42,053

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
789
-
789
(532)
257

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가이익
-
-
(35)
11,318
11,283
-
11,283

지분법자본변동
-
-
-
(355)
(355)
-
(355)

파생상품평가손실
-
-
-
(78)
(78)
(70)
(148)

해외사업환산손익
-
-
-
10,740
10,740
14
10,754

소 계
-
-
35,249
21,625
56,874
6,970
63,844

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
(28,881)
-
(28,881)
-
(28,881)

자기주식의 취득
-
-
-
(115,046)
(115,046)
-
(115,046)

연결실체 간 자본거래
-
(56,451)
-
1,372
(55,079)
36,523
(18,556)

주식보상비용
-
-
-
138
138
-
138

동일지배하 사업결합
-
(577)
-
-
(577)
-
(577)

연결범위 변동
-
-
-
35,656
35,656
760
36,416

기타
-
-
-
1,707
1,707
952
2,659

소 계
-
(57,028)
(28,881)
(76,173)
(162,082)
38,235
(123,847)

2020.12.31 (전기말)
648,654
748,880
819,035
(158,397)
2,058,172
187,078
2,245,250

2021.1.1 (당기초)
648,654
748,880
819,035
(158,397)
2,058,172
187,078
2,245,250

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
98,672
-
98,672
4,868
103,540

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
3,354
-
3,356
31
3,385

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가이익
-
-
2,845
41,971
44,816
1
44,817

지분법자본변동
-
-
-
892
892
-
892

파생상품평가손실
-
-
-
1,842
1,842
101
1,943

해외사업환산손익
-
-
-
23,914
23,914
390
24,304

소 계
-
-
104,871
68,619
173,490
5,391
178,881

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
(26,237)
-
(26,237)
-
(26,237)

연결실체 간 자본거래
-
(7,548)
-
-
(7,548)
(2,052)
(9,600)

주식보상비용
-
-
-
944
944
-
944

기타
-
-
(324)
-
(324)
81
(243)

소 계
-
(7,548)
(26,561)
944
(33,165)
(1,971)
(35,136)

2021.12.31 (당기말)
648,654
741,332
897,345
(88,834)
2,198,497
190,498
2,388,995

연결 현금흐름표

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

461,461

(149,851)

1. 연결당기순이익(손실)
103,540

42,053

2. 비현금항목 조정
932,818

944,830

3. 운전자본 조정
(437,899)

(969,922)

4. 이자의 수취
37,146

10,535

5. 이자의 지급
(114,526)

(122,865)

6. 배당금의 수취
1,106

66

7. 법인세의 환급(납부)
(60,724)

(54,548)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

40,017

1,387,924

1. 단기금융상품의 순증감
(4,644)

4,391

2. 장기금융상품의 순증감
271

(96)

3. 파생금융상품의 순증감
(26,909)

(8,188)

4. 단기대여금의 순증감
(1,622)

16,002

5. 장기대여금의 순증감
713

676

6. 장기투자증권의 처분
23,506

6,336

7. 장기투자증권의 취득
(81,009)

(43,118)

8. 관계기업및공동기업투자의 처분
353

-

9. 유형자산의 처분
43,232

30,735

10. 유형자산의 취득
(228,771)

(211,053)

11. 무형자산의 처분
1,894

1,324

12. 무형자산의 취득
(9,306)

(16,182)

13. 투자부동산의 처분
140,058

229

14. 보증금의 순증감
(1,585)

12,460

15. 매각예정비유동자산의처분
117,202

-

16. 사업부의 양도
-

1,271,467

17. 사업부의 양수
-

(4,073)

18. 연결범위변동으로 인한 현금의 순증감
(3,846)

311,526

19. 기타투자활동으로 인한 현금유입액
70,480

15,488

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,344

(870,804)

1. 단기차입금의 순증감
(27,719)

689

2. 유동성장기차입금의 상환
(790,336)

(832,863)

3. 장기차입금의 차입
180,153

289,987

4. 사채의 발행
995,814

119,469

5. 배당금의 지급
(26,237)

(28,881)

6. 연결자본거래로 인한 현금유출액
(9,600)

(115,046)

7. 리스부채의 감소
(318,675)

(307,575)

8. 기타재무활동으로 인한 현금유입액
(56)

3,416

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

504,822

367,269

V . 기초의 현금및현금성자산

861,330

496,862

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

6,838

(2,801)

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,372,990

861,330

재무상태표

제 69 기 2021.12.31 현재

제 68 기 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

자 산

I. 유동자산

2,104,246

1,937,401

1. 현금및현금성자산
1,085,688

657,406

2. 단기금융상품
4,519

4,515

3. 매출채권
525,754

550,524

4. 파생금융자산
10,873

1,245

5. 유동성금융리스채권
10,278

2,511

6. 기타금융자산
38,857

37,697

7. 기타유동자산
62,608

107,604

8. 재고자산
285,586

439,508

9. 매각예정비유동자산
80,083

136,391

II. 비유동자산

3,576,300

3,918,038

1. 장기금융상품
37

37

2. 장기매출채권
3,857

12,159

3. 장기투자증권
195,979

122,980

4. 종속기업 및 관계기업투자
1,391,014

1,301,923

5. 금융리스채권
76,045

26,431

6. 기타금융자산
40,340

37,497

7. 유형자산
1,082,677

1,154,136

8. 무형자산
39,332

31,786

9. 투자부동산
119,733

256,265

10. 사용권자산
577,512

865,549

11. 이연법인세자산
32,194

70,123

12. 기타비유동자산
17,580

39,152

자 산 총 계

5,680,546

5,855,439

부 채

I. 유동부채

2,312,733

2,515,605

1. 매입채무
888,627

769,175

2. 단기차입금
656,597

561,983

3. 유동성장기부채
224,100

506,805

4. 파생금융부채
2,500

29,000

5. 유동성리스부채
334,816

381,393

6. 기타금융부채
131,711

142,425

7. 당기법인세부채
11,127

21,320

8. 유동충당부채
2,177

1,696

9. 기타유동부채
61,078

101,808

II. 비유동부채

1,321,992

1,371,065

1. 차입금및사채
877,474

702,919

2. 파생금융부채
236

1,459

3. 리스부채
347,330

542,463

4. 기타금융부채
90,843

118,355

5. 충당부채
4,140

869

6. 기타비유동부채
1,969

5,000

부 채 총 계

3,634,725

3,886,670

자 본

I. 자본금

648,654

648,654

1. 보통주자본금
620,469

620,469

2. 우선주자본금
28,185

28,185

II. 자본잉여금

787,513

787,513

III. 이익잉여금

724,758

692,185

IV. 기타자본항목

(115,104)

(159,583)

자 본 총 계

2,045,821

1,968,769

부 채 와 자 본 총 계

5,680,546

5,855,439

포괄손익계산서

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 매출액

8,152,467

8,062,953

II. 매출원가

7,683,333

7,600,730

III. 매출총이익

469,134

462,223

IV. 판매비와관리비

493,148

508,553

V. 영업손실

(24,014)

(46,330)

금융수익
179,292

188,804

금융원가
208,225

246,900

기타영업외수익
92,837

141,208

기타영업외비용
18,091

26,507

VI. 법인세비용차감전계속영업이익

21,799

10,275

VII. 계속영업법인세비용

16,774

58,097

VIII. 계속영업당기순이익(손실)

5,025

(47,822)

IX. 중단영업이익

50,818

51,599

X. 당기순이익

55,843

3,777

XI. 기타포괄손익

46,502

16,977

1. 후속기간에 당기손익으로
44,933

16,957

재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
122

5,428

기타포괄손익-공정가치 측정
44,811

11,529

금융자산 평가이익

2. 후속기간에 당기손익으로
1,569

20

재분류되는 항목

파생상품평가이익
1,569

20

XII. 총포괄이익

102,345

20,754

XIII. 주당손익

보통주 기본주당이익

255원

17원

보통주 기본주당계속영업이익(손실)

23원

(213)원

자본변동표

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2020.1.1 (전기초)
648,654
788,090
711,897
(56,260)
2,092,381

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,777
-
3,777

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
5,428
-
5,428

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가이익
-
-
(36)
11,565
11,529

파생상품평가이익
-
-
-
20
20

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(28,881)
-
(28,881)

자기주식의 취득
-
-
-
(115,046)
(115,046)

주식보상비용
-
-
-
138
138

동일지배거래
-
(577)
-
-
(577)

2020.12.31 (전기말)
648,654
787,513
692,185
(159,583)
1,968,769

2021.1.1 (당기초)
648,654
787,513
692,185
(159,583)
1,968,769

총포괄손익:

당기순이익
-
-
55,843
-
55,843

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
122
-
122

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가이익
-
-
2,845
41,966
44,811

파생상품평가이익
-
-
-
1,569
1,569

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(26,237)
-
(26,237)

주식보상비용
-
-
-
944
944

2021.12.31 (당기말)
648,654
787,513
724,758
(115,104)
2,045,821

현금흐름표

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

503,382

(79,213)

1. 당기순이익
55,843

3,777

2. 비현금항목 조정 (주석 29)
190,120

261,857

3. 운전자본 조정 (주석 29)
302,675

(273,288)

4. 이자의 수취
34,082

6,353

5. 이자의 지급
(61,241)

(68,624)

6. 배당금의 수취
1,105

65

7. 법인세의 납부
(19,202)

(9,353)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

173,849

1,336,248

1. 단기금융상품의 순증감
(4)

(4)

2. 파생금융상품의 순증감
(26,909)

(8,031)

3. 장기투자증권의 처분
23,480

5,800

4. 장기투자증권의 취득
(35,664)

(39,713)

5. 종속기업및관계기업투자의 처분
9,165

301,670

6. 종속기업및관계기업투자의 취득
(82,357)

(158,864)

7. 유형자산의 처분
33,816

14,755

8. 유형자산의 취득
(85,308)

(78,020)

9. 무형자산의 처분
1,874

3,495

10. 무형자산의 취득
(2,638)

(2,842)

11. 투자부동산의처분
140,058

-

12. 보증금의 순증감
(2,158)

13,812

13. 매각예정비유동자산의처분
90,303

-

14. 사업부의 양도
39,840

1,271,467

15. 사업부의 양수
-

(1,894)

16. 기타비유동자산의 감소
70,351

14,617

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(248,949)

(950,007)

1. 단기차입금의 순증감
73,839

(94,416)

2. 유동성장기차입금의 상환
(507,492)

(484,679)

3. 사채의 발행
398,389

-

4. 자기주식의 취득
-

(115,046)

5. 배당금의 지급
(26,237)

(28,881)

6. 리스부채의 감소
(187,448)

(226,985)

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)

428,282

307,028

V. 기초의 현금및현금성자산

657,406

350,378

VI. 기말의 현금및현금성자산

1,085,688

657,406

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (案)

제 69(당) 기
2021년 01월 01일 부터
제 68(전) 기
2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지
2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 3월 29일
처분확정일
2021년 3월 29일

SK네트웍스 주식회사

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 미처분이익잉여금

608,719

578,770

전기이월미처분이익잉여금
549,909

569,601

당기순이익
55,843

3,777

순확정급여부채의 재측정요소
122

5,428

기타포괄손익 - 공정가치 측정 
 금융자산 평가손익 대체
2,845

(36)

II. 이익잉여금처분액

(28,861)

(28,861)

이익준비금
(2,624)

(2,624)

배당금
(26,237)

(26,237)

III. 차기이월미처분이익잉여금

579,858

549,909

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음*
* 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당 없음

해당 없음

해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조 (감사위원회의 구성)

① ~ ③ (생략)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임한다.
 다만, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다.

⑤ ~ ⑨ (생략)

제38조 (감사위원회의 구성)

① ~ ③ (생략)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임한다.
 다만, 감사위원회 위원 중 1명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다.

⑤ ~ ⑨ (현행과 동일)

2명 이상의 위원을 감사위원회 위원이 되는 이사로 분리선임하기 위해서는 정관에 정함이 있어야 함

<신설>

부칙(2022.03.29)

제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최성환

1981.10.14

사내이사

-

계열회사 임원

이사회

김형근
1970.06.11
기타비상무이사

-

계열회사 임원
이사회

정석우

1962.07.18

사외이사

분리선출

없음

인사위원회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최성환

SK네트웍스

사업총괄

'21~현재

SK네트웍스 사업총괄

없음

'20

SK네트웍스 기획실장
 兼 SK㈜ 행복디자인센터 그룹장

'19

SK네트웍스 전략기획실장
 兼 SK(주) BM혁신실 임원

'18

SK㈜ Global 사업개발실장

'17

SK㈜ 사업지원담당

-

London Business School MBA('13)
Fudan University 중어학 학사 ('06)

김형근

SK주식회사

Portfolio Mgmt.부문장

'21~현재

SK Portfolio Mgmt. 부문장

없음

'20

SK에어가스 대표이사

'17~'19

SK㈜ 재무1실장

'16
SK㈜ 재무1실장 직무대행

-

Michigan State University 경영학 석사('13)

서울대학교 경영학 학사('96)

정석우

고려대학교

경영대학 교수

'97~현재

고려대학교 경영대학 교수

없음

'19~'20

한국회계학회 회장

'16~'19

한국회계기준원 비상임위원

'13~'16

금융위원회 증권선물위원회 비상임위원

-

State University of Newyork at Buffalo 경영학 박사('96)

고려대학교 경영학 석사('86)

고려대학교 경영학 학사('84)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성환

없음

없음

없음

김형근

없음

없음

없음

정석우

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<정석우 후보>

1. 전문성

본 후보자는 한국회계학회장 등을 역임하였으며 현재 고려대학교 경영학과 교수로 재직하고 있는 경영/회계 분야의 전문가로서, 다양한 지식과 경험을 기반으로 사외이사로서 회사의 경영에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 SK네트웍스 사외이사 후보추천위원회의 추천을 받은 바 있고, 회사와 특별한 거래관계가 없으며, 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으므로 이를 바탕으로 대주주로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해 나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최성환 후보>

최성환 후보는 SKC 전략기획팀, SK주식회사 사업지원담당 및 Global사업개발실장 등 주요 직책을 두루 거쳤고 현재 SK네트웍스 사업총괄로 재직하고 있으며, 당사 및 그룹 전체의 경영상황에 대한 깊고 폭넓은 지식과 경험을 두루 겸비 하였는바, 이를 토대로 당사 사업 포트폴리오 강화와 신성장 사업 추진 및 육성 등 Financial Story 실행에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 사내이사 후보로 추천하였습니다.

<김형근 후보>

김형근 후보는 SK주식회사 Portfolio Mgmt. 부문장 및 재무1실장 등 경험을 바탕으로 높은 수준의 사업관리, 재무 전문역량을 보유하여 향후 회사의 Financial Story 실행 및 사업 Portfolio 개선 등 회사 성장을 위한 균형감 있고 중요한 통찰력을 제공할 수 있을 것으로 기대하여, 금번 정기주주총회에서 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

<정석우 후보>

정석우 후보는 현재 고려대학교 경영학과 교수로 재직하고 있고, 금융위원회 증권선물위원회 비상임 위원 및 한국회계학회장을 역임하는 등 회계 분야의 전문가로서 해박한 지식과 다양한 경험을 두루 겸비하고 있어, 회사의 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 금번 정기주주총회에서 감사위원이 될 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(최성환)

확인서(김형근)

확인서(정석우)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정석우

1962.07.18

사외이사

분리선출

없음

인사위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정석우

고려대학교

경영대학 교수

'97~현재

고려대학교 경영대학 교수

없음

'19~'20

한국회계학회 회장

'16~'19

한국회계기준원 비상임위원

'13~'16

금융위원회 증권선물위원회 비상임위원

-

State University of Newyork at Buffalo 경영학 박사('96)

고려대학교 경영학 석사('86)

고려대학교 경영학 학사('84)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석우

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정석우 후보>

정석우 후보는 현재 고려대학교 경영학과 교수로 재직하고 있고, 금융위원회 증권선물위원회 비상임 위원 및 한국회계학회 학회장을 역임하는 등 회계 분야의 전문가로서 해박한 지식과 다양한 경험을 두루 겸비하고 있어, 회사의 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 금번 정기주주총회에서 감사위원이 될 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(정석우)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(5명)

실제 지급된 보수총액
46.7억원

최고한도액
70억원