오비고 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 오비고

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)오비고

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오비고
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층
전화번호: 031-601-3595

작 성 자:
성 명: 오태안
부서 및 직위: 경영전략그룹 / 전무
전화번호: 031-601-3595

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오비고
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.14
라. 주주총회일
2022.03.29

마. 권유 시작일
2022.03.21
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오비고
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

장영준
최대주주
보통주
2,582,100
22.6
최대주주
-

장병언
특수관계인
보통주
722,190
6.3
특수관계인
-

오태안
등기임원
보통주
19,950
0.2
등기임원
-

정연국
계열회사임원
보통주
25,000
0.2
관계회사임원
-

계
-
3,349,240
29.26
-
-

주) 상기 지분율은 주주명부 2021년 12월말일자 기준의 지분율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유광현
((주)오비고)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.14
2022.03.21
2022.03.28
2022.03.29

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부
2. 현장 접수
(일시) 2022 년 03 월 29 일 10시 주주총회 개회 전
(장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 338 3층 오비고 본점
(전화번호) 031-601-3595
3. 우편 접수
(일시) 2022 년 03 월 29 일 10시 주주총회 개회 전까지
(주소) 경기도 성남시 분당구 판교로 338 3층 오비고 본점

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
3) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. 

2. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주인감증명서

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 업계의 현황

(가
)
산업의 개황 및 산업의 특성

자동차 산업은 전장 부품, SW, 컨트롤러, 외장 부품 등 매우 다양한 섹터들이 모여서 하나의 산업군을 형성하고 있습니다. 그 중 차량용 소프트웨어 산업은 차량 산업의 새로운 패러다임 변화로 인하여 가장 급성장이 기대되는 섹터중 하나이며, 기술 혁신성을 가진 소수의 업체가 시장을 선점하여 경쟁강도가 낮고 창출이 기대되는 부가가치가 매우 높은 산업입니다. 

과거 단순 이동수단에 불과하던 자동차는 기본적인 멀티미디어, 네비게이션 탑재의 시대를 넘어 이제 각종 IoT 기기와 연결되고 자동차 스스로 주행을 하는 시대에까지 도래하게 되었습니다. 이 과정에서 자동차 소프트웨어 산업은 텔레매틱스를 지나 커넥티드카로 발전하였으며 이제 그 영역을 보다 넓혀 스마트카라고 불리는 시대에 도래하게 되었습니다.

(나) 산업의 성장성

2019년10월 산업부에서 발표한“미래자동차 산업 발전 전략(2030년 국가 로드맵)에 의하면 미래차 시장은 친환경차, 자율주행차(스마트카), 서비스 분야가 산업을 크게 견인하게 될 예정이며, 2015년부터2030년까지 커넥티드 서비스 시장은 연평균 29.8%의 성장률로 고도의 성장을 보일 것으로 예측하고 있습니다.

(2) 회사의 현황

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황

당사의 사업은 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 컨텐츠 서비스 사업의 두개의 축으로 자동차 차량제조사(OEM), 차량공급사(Tier1) 및 통신사를 고객으로 하는 B2B 사업을 영위하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

가) 스마트카 소프트웨어 플랫폼 사업

스마트카 시장은 커넥티드카 산업 분야의 다양한 비즈니스 참여자와 결합된 융합 서비스의 출현이 예상되며, 적용분야는 운행관리, 차량관리, 엔터테인먼트, 안전, 웰빙(편의), 운전보조 등으로 지속적으로 확대 및 발전하고 있습니다.

당사는 차량의 커넥티드 서비스 제공을 위한 소프트웨어 플랫폼 시장에서 상용화에 성공하며 선도기업으로 자리매김하였으며, 안정화 단계에 접어 들어, 2019년부터는 세계 Top OEM 차량에 탑재되고 있습니다. 

나)

스
마트카 컨텐츠 서비스 사업

당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 저작된 차량 필수앱, 스토어 기반 앱, 차량제조사 앱 및 오비고 브랜드 앱을 사용자들에게 제공하기 위한 사업입니다. 사용자 중심으로 자동차 정비 및 관리, 금융, 보험, 충전 등 주요 서비스를 결합하거나 쇼핑, 배송, 스트리밍, 음식주문, 다중 모빌리티 등의 맞춤형 모빌리티 라이프 제공을 통해서 당사 사업의 부가가치를 극대화할 수 있습니다.

현재는 시작단계로 차량용 인포테인먼트 서비스 중심으로 지역별 서비스 (음악, 날씨, 위치기반 서비스, 뉴스 등)를 오비고 소프트웨어 플랫폼 기반으로 제공하고 있으며, 다양한 컨텐츠 서비스 파트너 제휴 확대를 통해서 멀티미디어, 음성인식, E-커머스, O2O 등의 서비스 분야로 사업을 확대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기의 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기 기말
제 18(전) 기 기말

자 산

I.유동자산

30,954,494,258

7,714,125,635

현금및현금성자산
829,661,109

2,849,265,316

단기금융상품
25,765,126,748

-

매출채권및기타채권
4,009,148,371

4,841,978,026

당기법인세자산
2,939,970

1,068,140

기타유동자산
347,618,060

21,814,153

II.비유동자산

3,857,067,261

2,177,563,452

장기기타채권

-

15,624,993

장기금융상품
8,400,000

4,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산
300,011,145

-

관계기업투자주식
-

31,813,282

유형자산
1,186,299,024

1,260,455,559

무형자산
1,987,715,722

547,762,964

기타비유동자산
374,641,370

317,106,654

자산 총계

34,811,561,519

9,891,689,087

부채

I.유동부채

3,238,092,242

5,138,796,216

미지급금및기타채무
1,235,447,890

1,340,949,157

단기차입금
-

3,000,000,000

유동성장기부채
1,333,320,000

166,700,000

기타유동부채
213,850,723

231,014,479

리스부채(유동)
455,473,629

400,132,580

II.비유동부채

3,924,026,674

4,607,470,924

장기미지급금
20,245,477

271,782,287

장기차입금
499,980,000

1,833,300,000

리스부채(비유동)
627,799,237

718,610,376

퇴직급여충당부채
2,624,777,787

1,650,123,382

기타비유동부채
124,924,173

109,554,879

복구충당부채(비유동)
26,300,000

24,100,000

부채 총계

7,162,118,916

9,746,267,140

자본

I.지배기업 소유주지분

27,625,482,149

219,844,793

자본금
5,722,412,000

4,390,463,000

자본잉여금
58,590,563,361

25,839,601,774

기타자본
(9,726,198,498)

(9,908,203,659)

기타포괄손익누계액
(1,383,450,594)

(527,954,334)

이익잉영금(결손금)

(25,577,844,120)

(19,574,061,988)

II.비지배지분

23,960,454

(74,422,846)

자본 총계

27,649,442,603

145,421,947

자본 및 부채 총계

34,811,561,519

9,891,689,087

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업수익

7,658,541,501

12,068,903,647

영업수익
7,658,541,501

12,068,903,647

영업비용

13,729,878,350

13,035,521,280

영업비용
13,729,878,350

13,035,521,280

영업이익(손실)

(6,071,336,849)

(966,617,633)

금융손익

50,606,705

(2,745,657,718)

금융수익
243,150,762

827,311,047

금융비용
192,544,057

3,572,968,765

지분법손익

987,715

26,906,953

기타영업외손익

103,088,246

3,898,213

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,916,654,183)

(3,681,470,185)

법인세비용

11,693,093

179,993,091

당기순이익(손실)

(5,928,347,276)

(3,861,463,276)

지배주주 당기순이익
(6,003,782,132)

(3,868,390,691)

비지배주주 당기순이익
75,434,856

6,927,415

기타포괄손익:

(832,547,816)

41,359,038

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(834,158,833)

42,270,023

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
1,611,017

(910,985)

법인세비용차감 후 기타포괄손익

(832,547,816)

41,359,038

총포괄이익(손실)

(6,760,895,092)

(3,820,104,238)

지배기업의 소유주지분
(6,859,278,392)

(3,832,457,644)

비지배지분
98,383,300

12,353,406

주당손익

기본및희석주당순이익(손실)

(597)

(441)

연 결 자 본 변 동 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2020년 01월 01일
(전기초)

2,335,074,000
2,229,084,492
(9,933,901,875)
(563,887,381)
(15,705,671,297)
(21,639,302,061)
(86,776,252)
(21,726,078,313)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,868,390,691)

(3,868,390,691)

6,927,415
(3,861,463,276)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
36,844,032

-

36,844,032
5,425,991
42,270,023

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(910,985)

-

(910,985)

-

(910,985)

자본에 직접 반영된 소
유주와의 거래 등:

주식기준보상

-
-
25,698,216

-

-

25,698,216

-

25,698,216

상환전환우선주부채의 전환권 행사
2,055,389,000
23,610,517,282
-

-

-

25,665,906,282

-

25,665,906,282

2020년 12월 31일
(전기말)

4,390,463,000
25,839,601,774
(9,908,203,659)
(527,954,334)
(19,574,061,988)
219,844,793
(74,422,846)
145,421,947

2021년 01월 01일 (당기초)

4,390,463,000
25,839,601,774
(9,908,203,659)
(527,954,334)
(19,574,061,988)
219,844,793
(74,422,846)
145,421,947

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,003,782,132)
(6,003,782,132)
75,434,856
(5,928,347,276)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(857,107,277)
-
(857,107,277)
22,948,444
(834,158,833)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
1,611,017
-
1,611,017
-
1,611,017

자본에 직접 반영된 소
유주와의 거래 등:

주식기준보상

-
-
19,198,660
-
-
19,198,660
-
19,198,660

신주인수권부여
-
(198,621,436)
198,621,436
-
-
-
-
-

유상증자
1,251,466,000
32,913,768,088
-
-
-
34,165,234,088
-
34,165,234,088

주식선택권 행사
80,483,000
35,814,935
(35,814,935)
-
-
80,483,000
-
80,483,000

2021년 12월 31일 (당기말)
5,722,412,000
58,590,563,361
(9,726,198,498)
(1,383,450,594)
(25,577,844,120)
27,625,482,149
23,960,454
27,649,442,603

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
(4,838,990,821)

(456,159,547)

이자의 수취
20,382,752

8,743,664

이자의 지급
(179,050,643)

(121,481,886)

법인세 환급(납부)
(13,564,923)

(176,132,491)

영업활동순현금흐름

(5,011,223,635)

(745,030,260)

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
48,580,796,352

-

종속기업및관계기업투자주식의 처분
142,857,200

-

유형자산의 처분
7,661,819

-

정부보조금의 수령
69,470,890

57,885,633

보증금의 감소
8,680,000

21,451,500

단기금융상품의 증가
(74,345,923,100)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(300,011,145)

-

유형자산의 취득
(91,041,566)

(68,871,505)

무형자산의 취득
(1,651,404,964)

(294,085,754)

보증금의 증가
(65,912,100)

-

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(3,600,000)

투자활동순현금흐름

(27,648,426,614)

(287,220,126)

재무활동현금흐름

단기차입금 증가
237,482,850

3,000,000,000

유상증자
35,791,927,600

-

주식선택권 행사
80,483,000

-

단기차입금 감소
(3,237,482,850)

-

유동성장기부채 감소
(166,700,000)

-

리스부채의 지급
(430,046,118)

(414,016,109)

신주발행비
(1,626,693,512)

-

상환전환우선주부채의 보통주 전환

-

(4,191,574)

재무활동순현금흐름

30,648,970,970

2,581,792,317

현금및현금성자산의 순증가

(2,010,679,279)

1,549,541,931

기초 현금및현금성자산

2,849,265,316

1,427,286,275

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,924,928)

(127,562,890)

기말 현금및현금성자산

829,661,109

2,849,265,316

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기 기말
제 18(전) 기 기말

자 산

I.유동자산

30,731,313,893

7,761,267,375

현금및현금성자산
798,632,100

2,791,791,928

단기금융상품

25,765,126,748

-

매출채권및기타채권
3,818,355,571

4,730,882,572

당기법인세자산
2,938,600

1,063,020

기타유동자산
346,260,874

237,529,855

II.비유동자산

3,509,116,465

2,085,532,475

장기기타채권

-

15,624,993

장기금융상품
8,400,000

4,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산

300,011,145

-

종속기업및관계기업투자주식
18,343,439

20,343,439

유형자산
861,875,068

1,229,968,348

무형자산
1,987,476,555

547,453,797

기타비유동자산
333,010,258

267,341,898

자산 총계

34,240,430,358

9,846,799,850

부채

I.유동부채

3,115,446,584

5,076,525,416

미지급금및기타채무
1,184,457,305

1,347,979,440

유동성장기부채
1,333,320,000

166,700,000

기타유동부채
196,479,817

170,880,496

리스부채(유동)
401,189,462

390,965,480

단기차입금

-

3,000,000,000

II.비유동부채

3,539,070,136

4,470,403,954

장기미지급금
20,245,477

271,782,287

장기차입금
499,980,000

1,833,300,000

리스부채(비유동)
380,215,525

718,610,376

퇴직급여충당부채
2,489,604,961

1,513,056,412

기타비유동부채
124,924,173

109,554,879

복구충당부채(비유동)

24,100,000

24,100,000

부채 총계

6,654,516,720

9,546,929,370

자본

자본금
5,722,412,000

4,390,463,000

자본잉여금
58,590,563,361

25,839,601,774

기타자본

(9,726,198,498)

(9,908,203,659)

기타포괄손익누계액
(1,435,661,986)

(544,132,044)

이익잉여금(결손금)

(25,565,201,239)

(19,477,858,591)

자본 총계

27,585,913,638

299,870,480

자본 및 부채 총계

34,240,430,358

9,846,799,850

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업수익

6,493,002,913

11,618,381,378

영업수익
6,493,002,913

11,618,381,378

영업비용

12,752,190,992

12,584,322,353

영업비용
12,752,190,992

12,584,322,353

영업이익(손실)

(6,259,188,079)

(965,940,975)

금융손익

50,007,360

(2,746,600,013)

금융수익
241,638,212

825,538,137

금융비용
191,630,852

3,572,138,150

기타영업외손익

133,531,164

188,035

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,075,649,555)

(3,712,352,953)

법인세비용

11,693,093

179,993,091

당기순이익(손실)

(6,087,342,648)

(3,892,346,044)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(891,529,942)

28,705,046

확정급여제도의 재측정손익
(891,529,942)

28,705,046

법인세비용차감후기타포괄손익

(891,529,942)

28,705,046

총포괄이익(손실)

(6,978,872,590)

(3,863,640,998)

주당손익

기본및희석주당순이익(손실)

(606)

(443)

자 본 변 동 표

제19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2020년 01월 01일 (전기초)

2,335,074,000
2,229,084,492
(9,933,901,875)
(572,837,090)
(15,585,512,547)
(21,528,093,020)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,892,346,044)
(3,892,346,044)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
28,705,046
-
28,705,046

자본에 직접 반영된 소
유주와의 거래 등:

주식기준보상
-
-
25,698,216

-
25,698,216

상환전환우선주부채의 전환권 행사

2,055,389,000
23,610,517,282
-
-
-
25,665,906,282

2020년 12월 31일 (전기말)
4,390,463,000
25,839,601,774
(9,908,203,659)
(544,132,044)
(19,477,858,591)
299,870,480

2021년 01월 01일 (당기초)
4,390,463,000
25,839,601,774
(9,908,203,659)
(544,132,044)
(19,477,858,591)
299,870,480

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,087,342,648)
(6,087,342,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(891,529,942)
-
(891,529,942)

자본에 직접 반영된 소
유주와의 거래 등:

주식기준보상

-
-
19,198,660
-
-
19,198,660

신주인수권 부여
-
(198,621,436)
198,621,436
-
-
-

유상증자
1,251,466,000
32,913,768,088
-
-
-
34,165,234,088

주식선택권 행사
80,483,000
35,814,935
(35,814,935)
-
-
80,483,000

2021년 12월 31일 (당기말)
5,722,412,000
58,590,563,361
(9,726,198,498)
(1,435,661,986)
(25,565,201,239)
27,585,913,638

현 금 흐 름 표

제19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금(주36)
(4,866,256,637)

(538,053,988)

이자의 수취
20,355,077

8,700,685

이자의 지급
(178,137,438)

(120,651,271)

법인세 환급(납부)
(13,568,673)

(176,142,251)

영업활동순현금흐름

(5,037,607,671)

(826,146,825)

투자활동현금흐름
(주석36)

단기금융상품의 감소
48,580,796,352

-

종속기업및관계기업투자주식의 처분
142,857,200

-

유형자산의 처분
7,661,819

-

정부보조금의 수령
69,470,890

57,885,633

보증금의 감소
8,680,000

-

단기금융상품의 증가
(74,345,923,100)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(300,011,145)

-

유형자산의 취득
(90,888,929)

(50,044,000)

무형자산의 취득
(1,651,404,964)

(293,735,754)

보증금의 증가
(65,912,100)

-

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(3,600,000)

투자활동순현금흐름

(27,648,273,977)

(289,494,121)

재무활동현금흐름(주석36)

단기차입금 증가
237,482,850

3,000,000,000

유상증자
35,791,927,600

-

주식선택권 행사
80,483,000

-

단기차입금 감소
(3,237,482,850)

-

유동성장기부채 감소
(166,700,000)

-

리스부채의 지급
(375,759,323)

(347,104,305)

신주발행비
(1,626,693,512)

-

상환전환우선주부채의 보통주 전환

-

(4,191,574)

재무활동순현금흐름

30,703,257,765

2,648,704,121

현금및현금성자산의 순증가

(1,982,623,883)

1,533,063,175

기초 현금및현금성자산

2,791,791,928

1,385,380,658

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(10,535,945)

(126,651,905)

기말 현금및현금성자산

798,632,100

2,791,791,928

결손금처리계산서(안)

제19(당)기
2021년 01월 01일
부터
제18(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2022년 3월 29일
처리확정일
2021년 3월 31일

(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

25,565,201,239

19,477,858,591

1. 전기이월미처리결손금
19,477,858,591

15,585,512,547

2. 당기순손실
6,087,342,648

3,892,346,044

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

25,565,201,239

19,477,858,591

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7-2조 주식 등의 전자등록
 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

제 7-2조 주식 등의 전자등록
 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록제도 관련 조항의 정비

제 10조 신주발행
 (1)~(5) 생략
 (6) 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당, 신주인수권부사채의 신주인수권의 행사 또는 전환주식의 전환에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10조 신주발행
 (1)~(5) 현행과 같음
 (6) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법개정에 따른 개정

제13조 주주명부
 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제13조 주주명부
 (1) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
 (2) 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성/비치하여야 한다.
 (3) 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법에 따른 관련 조항의 정비

제39-3조 감사위원회의 구성
 (1)~(2) 생략
 (3) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사회이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
 (4) 생략

제39-3조 감사위원회의 구성
 (1)~(2) 현행과 같음
 (3) 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임, 해임의 경우에도 같다.
 (4) 현행과 같음
 (5) 사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 위원 선임 관련 근거조항 구비

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준선
1967.10.11
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김준선
LG전자 전무
2020~2021

2021~2022.03

LG전자 자동차 전장사업본부 글로벌오퍼레이션 그룹장
LG전자 자동차 전장사업본부 전략부품운영 Task장
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준선
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서 관련 산업에 대한 오랜 경험을 바탕으로 회사의 합리적인 의사결정에 기여하여 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 성실히 직무를 수행하여 회사의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.

- 사외이사로서의 책임과 의무에 대하여 충분히 인지하고 있으며 독립적이고 투명한 업무수행을 통하여 기업 및 주주, 이해관계자 모두를 위하여 기업가치를 제고하는데 성실히 임할 계획입니다.

- 사외이사로서 지녀야할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항, 이사 및 경영진의 직무집행의 감독, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항을 성실히 수행할 계획입니다.

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업 비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 모두 인지하고 있으며 이를 엄격히 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 스마트카 및 전장사업부 임원 등을 역임하며 당사 사업분야와 관련된 업종의 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 전문성을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 지원하고 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자의 확인서_김준선 사외이사후보자.jpg
사외이사 후보자의 확인서_김준선 사외이사후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
686백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 책임경영 강화 및 동기부여를 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황도연

대표이사

대표이사

보통주

137,410주

오태안

전무

재무총괄이사

보통주

103,057주

한두현

상무

개발총괄이사

보통주

103,057주

총( 3 )명
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-
보통주
총 343,524주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행

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교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 343,524주

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행사가격 및 행사기간

①행사가격 : 주주총회 결의일의 전일(2022년 3월 28일)을 기준으로 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가의 산술평균으로 함

②행사가격 조정 : 부여일 이후 선택권의 행사 전에 유상증자,주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 등 주식발행사항에 변동이 있는 경우 행사가격은 조정될 수 있음.

③행사기간 : 2024년3월29일~2029년3월28일

(주총 결의일로부터 2년이상 재임 후, 이로부터 5년이내 행사 가능)

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기타 조건의 개요

기타 사항은 부여계약서와 당사 정관 및 관계법령에 의함

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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,450,818주

발행주식총수의15%

(당사 정관 제11조의 1항)

보통주

1,717,623주

1,245,914주

주) 2017.09.20과 2017.12.29에 부여된 주식매수선택권 중 미행사 주식매수선택권이 현재 471,709주 존재합니다. 

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
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2020년
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2021년
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계
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총( - )명
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총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.