NHN벅스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: NHN벅스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
㈜엔에이치엔벅스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 엔에이치엔벅스
주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄
전화번호 : 1644-1308

작 성 자:
성 명 : 윤종혁
부서 및 직위 : IR담당
전화번호 : 1644-1308

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜엔에이치엔벅스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜엔에이치엔벅스
보통주
1,306,976
8.81
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엔에이치엔㈜
최대주주
보통주
6,711,020
45.26
최대주주
-

남이천
임원
보통주
1,000
0.01
임원
-

윤준식
임원
보통주
3,100
0.02
임원
-

계
-
6,715,120
45.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤종혁 (㈜엔에이치엔벅스)
보통주
0
직원
직원
-

박시영 (㈜엔에이치엔벅스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일(토) 9시 ~ 2022년 3월 28일(월) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사·전자위임장 수여 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (시작일은 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능) 
▶ 전자투표 행사·전자위임장 수여 방법
 - 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 
 - 본인 인증 방법: 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증(PASS)
▶ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 - 관련규정 : 삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

NHN벅스
http://www.bugscorp.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16 플레이뮤지엄 
 ㈜엔에이치엔벅스 (우편번호 13561)
- 전화번호: 1644-1308 / 팩스번호 : 031-8038-3000
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 17일 ~ 3월 29일 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일(화) 오전 9시

장 소
경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이아트센터 2층 극장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일(토) 9시 ~ 2022년 3월 21일(월) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사·전자위임장 수여 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (시작일은 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능) 
▶ 전자투표 행사·전자위임장 수여 방법
 - 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 
 - 본인 인증 방법: 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증(PASS)
▶ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 - 관련규정 : 삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

제20기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적인 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

○ 질병관리본부에서 사회적 거리두기를 시행함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나바이러스감염증-19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다. 
○ 주주총회장 입구에서 체온 측정이 있을 예정입니다. 이때 발열 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상 또는 기타 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(티엘아이아트센터 2층 극장) 폐쇄 시, 주주총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

▶ 금번 주주총회 개최일은 집중일이 아닙니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표의 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 영업개황 및 사업부문의 구분
(1) 영업개황

당사의 주요 사업인 디지털 음원서비스는 2000년 5월부터 서비스 되어 왔으며, '벅스'(http://www.bugs.co.kr)라는 브랜드로 PC와 모바일을 통해 운영되고 있습니다. 
또한 고음질을 차별화 전략으로 내세워 '슈퍼사운드'라는 캠페인 아래 다양한 사업을 추진하고 있습니다. 최근에는 기존 음원서비스 사업에서 더 나아가 콘텐츠 사업으로 영역을 확장해 가고 있으며, 벅스와 사업적 시너지를 낼 수 있는 다양한 회사와 제휴 및 투자를 활발하게 진행하고 있습니다. 

(2) 공시대상 사업부문의 구분

1) 벅스
'벅스'는 2018년 구글플레이가 선정한 '2018 올해를 빛낸 앱' 중 하나로 꼽히는 등 모바일 환경에서 가장 높은 품질의 음악 서비스와 사용자 인터페이스(UI)를 제공한다는 시장 평가를 얻고 있습니다.
2018년 3월 네이버의 AI플랫폼 클로바(Clova)를 시작으로 국내외 주요 IT업체들의 AI플랫폼과 연동 및 기술을 제휴하고 있습니다. 특히 2018년 9월 구글의 구글 어시스턴트 기반 디바이스인 구글홈과는 국내업체 최초로 음원서비스 연동을 시작하였고, 2018년 11월에는 삼성전자 AI 플랫폼 빅스비(Bixby)와 연동을 통해 기존TV, 냉장고, 차량용앱(카모드 for Galaxy)에서 인공지능 기반 기술의 적용을 확장하고 있습니다.
그 외에도 보고서 제출일 기준, 세계적으로 손꼽히는 규모인 전체 4천만곡의 음원을 확보하고 있으며 이 중 약1,000만곡은 고음질 무손실 음원(FLAC: Free Lossless Audio Codec)으로 서비스 되고 있습니다. 또한 선명하고 깨끗한 음질로 감상할 수 있는 음질향상솔루션 래드손(RADSONE)을 적용하는 등 고음질을 경험할 수 있는 차별화된 서비스를 제공하며 음질 향상을 위한 투자를 지속함으로써 사용자들의 만족도를 강화하고 있습니다. 2017년 에는 머신러닝을 활용한 국내 유일의 고음질 음원 검증기술인 SONAR를 개발 및 도입하고, 2017년 10월에는 국내 디지털 음악서비스로서는 유일하게 일본 오디오 협회(JAS)가 라이선스를 관리하는 Hi-Resolution인증을 받아 고음질 서비스에 대한 신뢰성을 확보했습니다. 이어 2018년 1월에는 국내 음원 서비스 업체 중 처음으로 'AAC(Advanced Audio Coding) 256kbps 이상'의 음질 서비스를 도입하였습니다.

2) 세이클럽/세이캐스트
1999년부터 시작된 당사의 '세이클럽' 서비스는 채팅, 동호회, 이메일을 기반으로 한 커뮤니티 서비스로 발전하였으며 2008년에는 대대적인 서비스 업그레이드를 통해 음악방송 서비스 '세이 캐스트'를 출시 하였습니다. '세이캐스트'는 현재 4만여개의 방송국과 35만여명의 CJ(사이버자키)가 활동하는 국내1위의 인터넷 음악방송으로서의 지위를 공고히 하고 있으며, '세이캐스트(http://saycast.sayclub.com)' 온라인 포털 및 모바일 어플리케이션을 통해 서비스 되고 있습니다.

3) B2B 음원유통
B2B 음원유통은 음원 제작에 투자하여 일정기간 해당 음원의 유통에 관한 독점적 권리를 보장받고 이를 B2C 서비스업체에게 판매하여 서비스할 수 있도록 하는 사업입니다. 
최종적으로 소비자는 서비스업체로부터 오프라인 또는 온라인(주로 MP3파일 형태의 디지털 음원)으로 음원을 구매하며, 유통회사는 소비된 음원에 대해 서비스업체로부터 일정대가를 지급 받게 됩니다.

2. 시장점유율

디지털 음원 시장은 공급업체의 각 사업부문별로 다양하게 분류되며, 정확한 음원시장 점유율을 측정하기 어렵습니다. 

3. 시장의 특성

지금까지 국내 디지털 음악 서비스는 월정액제의 다운로드, 스트리밍의 전송방식이 보편적으로 이
용되어 왔습니다. 현재, 일반적인 스트리밍 서비스에서 한걸음 더 발전하여 고음질 음원에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이는 단말기의 발전과 초고속망의보급 및 보편화된 MP3 파일의 압축에 따른 음원손실을 수반하는 치명적인 약점을 개선하고, 다양한 서비스를 제공하고자 하는 음악 서비스 사업자의 이해관계에 부합한 것입니다. 
향후, 스마트폰에 이어 스마트TV, 블루투스 오디오, 고음질 스피커 등 다양한 디바이스의 개발 및 제품 출시에 따라, 고음질 음원 시장에서 경쟁력을 유지하는 기업들의 전망이 밝을 것으로 예상됩니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 브랜드 경쟁력 확보를 위해 2022년에도 다양한 제휴 및 투자, 음원 유통 계약 등을 통하여 지속적인 매출 증대와 적절한 비용 통제로 회사가 성장하도록 노력할 것입니다.

5. 조직도

엔에이치엔벅스 조직도_20211231.jpg
엔에이치엔벅스 조직도_20211231

나. 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 참고사항
해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

당사는 당기 중 종속기업 지분의 처분으로 인하여 당기말 현재 종속기업이 존재하지 않으며, 이에 따라 '연결재무제표'와 '별도재무제표' 작성 의무가 없습니다. 다만 당기 중 종속기업이 존재하던 기간까지는 종속기업의 손익 등을 연결기준으로 계산하여 세후중단영업손익으로 재무제표에 반영하였으며, 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하였습니다.

또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 재무제표

재무상태표

제 20 기말 2021.12.31 현재

제 19 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 20 기말

제 19 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
29,969,341,937
51,646,900,410

현금및현금성자산
13,831,286,524
25,448,934,495

재고자산
413,374,000
321,645,000

금융기관예치금
2,500,000,000
2,550,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,253,986,520
12,802,822,991

매출채권
8,937,227,813
8,441,146,874

기타수취채권
2,626,051,642
1,412,361,624

기타자산
407,415,438
669,989,426

Ⅱ. 비유동자산
61,806,417,821
36,306,023,817

당기손익-공정가치측정금융자산
24,610,365,307
13,627,850,691

장기금융상품
14,408,865,337
-

관계기업투자
6,995,965,114
856,670,158

장기매출채권
527,339,746
1,045,713,654

기타수취채권
43,233,770
2,479,467,522

기타자산
2,730,000,000
89,322,717

유형자산
215,758,442
204,492,481

사용권자산
1,273,063,602
2,901,123,603

무형자산
9,706,123,334
12,593,955,600

이연법인세자산
1,295,703,169
2,507,427,391

자 산 총 계
91,775,759,758
87,952,924,227

부 채

Ⅰ. 유동부채
18,528,517,980
20,291,589,418

매입채무
10,942,251,520
11,401,224,602

기타지급채무
4,008,823,363
3,021,552,507

리스부채
242,793,488
536,335,464

미지급법인세
-
704,755,632

기타부채
3,334,649,609
4,627,721,213

Ⅱ. 비유동부채
1,755,693,624
5,149,209,769

리스부채
1,001,987,144
2,236,321,924

순확정급여부채
714,908,019
2,858,348,831

기타지급채무
38,798,461
54,539,014

부 채 총 계
20,284,211,604
25,440,799,187

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

71,491,548,154
60,811,999,274

자본금
7,413,775,000
7,413,775,000

주식발행초과금
27,504,030,674
27,504,030,674

이익잉여금
36,326,119,838
37,943,871,098

기타자본구성요소
247,622,642
(12,049,677,498)

Ⅱ. 비지배지분
-
1,700,125,766

자 본 총 계
71,491,548,154
62,512,125,040

부채와 자본 총계
91,775,759,758
87,952,924,227

손익계산서

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

Ⅰ. 영업수익
65,059,898,590
67,746,663,257

Ⅱ. 영업비용
59,370,147,753
63,999,076,308

Ⅲ. 영업이익(손실)
5,689,750,837
3,747,586,949

영업외수익
659,345,141
21,648,900

영업외비용
102,662,909
12,106,325

금융수익
1,481,647,119
918,163,051

금융비용
439,990,221
5,620,422,973

지분법이익(손실)
(504,036,636)
953,319

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,784,053,331
(944,177,079)

법인세비용
1,455,931,489
329,532,258

Ⅴ. 계속영업당기순이익(손실)
5,328,121,842
(1,273,709,337)

Ⅵ. 세후중단영업당기순이익(손실)
(7,315,610,012)
(3,200,528,386)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(1,987,488,170)
(4,474,237,723)

지배기업의 소유주지분
(1,625,572,578)
(3,709,084,797)

계속영업당기순이익(손실)
5,328,121,842
(1,273,709,337)

중단영업당기순이익(손실)
(6,953,694,420)
(2,435,375,460)

비지배지분
(361,915,592)
(765,152,926)

Ⅷ. 주당

이익(손실)

기본및희석주당순이익(손실)
(158)
(352)

Ⅸ.
주당이익(손실)-계속영업

기본및희석주당순이익(손실)
423
(100)

포괄손익계산서

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
(1,987,488,170)
(4,474,237,723)

Ⅱ. 기타포괄손익
608,723,299
(131,305,653)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
608,723,299
(131,305,653)

Ⅲ. 총포괄손익
(1,378,764,871)
(4,605,543,376)

지배기업의 소유주지분
(1,016,849,279)
(3,840,390,450)

비지배지분
(361,915,592)
(765,152,926)

자본변동표

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본구성요소

2020.01.01 (기초자본)

7,413,775,000

27,504,030,674

41,784,261,548

(9,088,857,340)

2,465,278,692

70,078,488,574

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-

(3,709,084,797)

-

(765,152,926)

(4,474,237,723)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(131,305,653)

-
-

(131,305,653)

총포괄손익 소계

-
-

(3,840,390,450)

-

(765,152,926)

(4,605,543,376)

소유주와의 거래

자기주식의 취득

-
-
-

(2,960,820,158)

-

(2,960,820,158)

소유주와의 거래 소계

-
-
-

(2,960,820,158)

-

(2,960,820,158)

2020.12.31 (기말자본)

7,413,775,000

27,504,030,674

37,943,871,098

(12,049,677,498)

1,700,125,766

62,512,125,040

2021.01.01 (기초자본)

7,413,775,000

27,504,030,674

37,943,871,098

(12,049,677,498)

1,700,125,766

62,512,125,040

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(1,625,572,578)
-
(361,915,592)
(1,987,488,170)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
608,723,299
-
-
608,723,299

총포괄손익 소계

-
-
(1,016,849,279)
-
(361,915,592)
(1,378,764,871)

소유주와의 거래

자기주식의 처분

-
-
-
11,638,000,000
-
11,638,000,000

연결범위변동
-
-
(600,901,981)
659,300,140
(1,338,210,174)
(1,279,812,015)

소유주와의 거래 소계

-
-
(600,901,981)
12,297,300,140
(1,338,210,174)
10,358,187,985

2021.12.31 (기말자본)

7,413,775,000
27,504,030,674
36,326,119,838
247,622,642
-
71,491,548,154

현금흐름표

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,986,616,198
2,054,585,069

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,054,829,619
3,650,740,019

이자의 수취
183,009,542
563,774,573

이자의 지급
-
(69,417,389)

법인세의
납부

(1,251,222,963)
(2,090,512,134)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(21,709,698,519)
8,037,115,329

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,167,223,340
53,175,693,806

종속기업투자주식의 처분
5,004,393,548
-

관계기업투자주식의 처분
-
800,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
17,866,420,768
52,342,630,806

유형자산의 처분
100,510,024
2,650,000

임차보증금의 감소
1,195,899,000
29,613,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,876,921,859)
(45,138,578,477)

관계기업투자주식의 취득
7,500,001,750
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
18,108,773,345
44,527,898,663

금융기관예치금의 증가
200,000,000
-

장기금융상품의 취득
14,408,865,337
-

유형자산의 취득
218,927,427
79,259,814

무형자산의 취득
4,330,000,000
-

임차보증금의 증가
1,110,354,000
531,420,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,224,184,317
(3,502,976,124)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,638,000,000
-

자기주식의 처분
11,638,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(413,815,683)
(3,502,976,124)

리스부채의 상환
413,815,683
542,155,966

자기주식의 취득
-
2,960,820,158

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(8,498,898,004)
6,588,724,274

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
25,448,934,495
19,022,392,380

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
614,219,447
(162,182,159)

Ⅶ. 매각처분자산의 현금및현금성자산

(3,732,969,414)
-

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

13,831,286,524
25,448,934,495

이익잉여금처분계산서

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분예정일:
2022.03.29
)

제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분확정일:
2021.03.23)

(단위: 원)

과 목

제 20 기

제 19 기

미처분이익잉여금
36,326,119,838
37,943,871,098

전기이월이익잉여금
37,943,871,098
41,784,261,548

확정급여채무의 재측정요소
608,723,299
(131,305,653)

연결범위변동
(600,901,981)
-

당기순이익

(1,625,572,578)

(3,709,084,797)

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월 미처분이익잉여금
36,326,119,838
37,943,871,098

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 1~15(생략)

16.
기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적) 1~15(좌동)

16.
방송프로그램 제작, 구매, 판매 및 임대업

17. 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업

18. 컨텐츠 판권 유통업

19. 의류(섬유, 피혁), 잡화, 악세사리 제조 및 동 판매업

20. 의류 도, 소매업

21. 패션디자인업

22. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

23. 영상미술시설 및 공연시설 제작, 설치, 운영

24. 대회, 전시, 행사 등의 유치

25. 기타 위에 부대되는 사업

사업다각화 및 신규 사업을 위한 목적 추가

부 칙

제59조 (시행일)

1. 이 정관은 주주총회에서 승인한
2021년 3월 23일부터 시행한다.
2. (생략)

부 칙

제59조 (시행일)

1. 이 정관은 주주총회에서 승인한
2022년 3월 29일부터 시행한다.
2. (좌동)

시행일 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 이상규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이상규

1979.01.24

사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상규
㈜엔에이치엔벅스
이사

2005 ~ 2013

2014 ~ 2020

2021 ~ 현 재

2021 ~ 현 재

前) 에스케이커뮤니케이션즈㈜ 사업전략실

前) ㈜엔에이치엔벅스 사업기획팀장

現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 사업기획실장

現) ㈜엔에이치엔벅스 전략실장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 주요 사업인 음원 플랫폼 서비스의 사업 기획과 전략 수립에 대한 풍부한 경험을 가지고 있으며 이러한 전문성을 바탕으로 향후 회사의 성장 전략을 뒷받침 할 수 있는 적임자로 판단되어 당사 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

nhn벅스_등기임원 후보자 확인서_이상규.jpg
nhn벅스_등기임원 후보자 확인서_이상규

※ 기타 참고사항 : 사내이사 임기 3년

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
2,100백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

실제 지급된 보수총액
379백만원

최고한도액
2,100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 보수한도액은 사내이사 보수한도 20억원 및 사외이사 보수한도 1억원의 합계입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음