배럴 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 배럴

주주총회소집공고
2.9
주식회사 배럴

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 배럴

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 709, 4층 (논현동,로얄빌딩)

(전 화)02-335-3176

(홈페이지)http://www.getbarrel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박종길

(전 화)02-335-3176

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 「상법」제363조와 정관 제25조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 29일 (화요일) 오전 10시 30분

2. 장소 : 서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동, 로얄빌딩) 6층 대회의장

3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제12기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 박종길 선임의 건 (재선임)
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
「상법」제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(www.getbarrel.com)에 게재하고, 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 
 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 참여기간 : 2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 28일
 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 28일
 - 전자투표 시작일(18일) 오전 9시부터 전자투표 마감일(28일) 오후 5시까지 
 시스템 접속 참여가 가능하며, 기간 중에는 24시간 투표 가능.
다. 본인 인증 방법은 기존 공동인증서, 카카오페이인증, PASS인증(휴대전화인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

(주)배럴_온라인주총장QR코드

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2022년 03월 14일

주식회사 배럴

대표이사 이상훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상선
(출석률: 72.73%)

찬 반 여 부

1
2021.03.12
1. 제11기 결산재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)(무배당) 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2021.03.12
1. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건
찬성

3
2021.03.12
1. 제11기 정기주주총회에 대한 전자투표제도 도입의 건
2. 제11기 정기주주총회 소집에 관한 사항
찬성

4
2021.03.30
1. 공동대표이사 선임의 건
찬성

5
2021.03.30
1. 임원 보수의 건
찬성

6
2021.06.03
1. 제12기 임시주주총회에 대한 전자투표제도 도입의 건
2. 제12기 임시주주총회 소집에 관한 사항
불참

7
2021.06.03
1. 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참

8
2021.07.07
1. 제12기 임시주주총회 세부 안건 확정의 건
2. 제12기 임시주주총회에 대한 전자투표제도 도입의 건
찬성

9
2021.07.23
1. 공동대표규정폐지의 건
찬성

10
2021.11.18
1. 배럴 강남 플래그십스토어 지점 폐점의 건
불참

11
2021.12.13
1. 타법인 주식 취득에 대한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
(*) 1,500,000,000
3,000,000
3,000,000
-

(*)주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 전체 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

회사의 주력 제품은 워터스포츠와 애슬레저 의류 및 용품, 슈즈 그리고 화장품입니다. 워터스포츠 의류에는 실내수영복과 고기능성 워터스포츠 의류인 래쉬가드, 보드숏, 비키니 및 원피스 수영복이 있으며, 애슬레저 의류에는 요가, 피트니스 웨어, 화장품은 실내수영이나 야외 워터스포츠 활동에 특화된 토탈케어 제품 등이 있습니다. 아울러, 워터스포츠와 애슬레저 관련 전문 용품과 슈즈들을 취급하고 있습니다. 

브랜드는"BARREL(배럴)"(워터스포츠 라인)과 ‘BARREL FIT”(애슬레저 라인)이 있으며, 판매는 직접판매와 간접판매가 있으며 각 판매경로에 온라인과 오프라인 채널을 두고 있습니다. 직접판매는B2C로 판매되는 직영과 B2B로 판매되는 사입매출(Wholesale)로 구성되어 있으며, 간접판매는 백화점, 면세점 등을 비롯하여 위탁판매 방식을 두고 있습니다. 

가. 업계의 현황

(산업의 특성)
 패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화 하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다.
 
 특히, 부가가치 측면에서 보면 유행이나 디자인, 소재, 미적 감각 표현법에 따라 부가가치를 높일 수 있으며 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능한 산업입니다. 물리적 가치뿐만 아니라 실용성이나 디자인 등 소비자 만족도에 따라 가격차이가 크며 동일한 형태와 원가의 제품이라도 브랜드에 따라서 부가가치가 차별화되는 사업입니다.

(산업의 성장성)
 국내 전체 의류 시장의 규모는 2020년 약 40.3조원 달하는 수준으로 추정되며, 스포츠웨어 시장 규모는 약 6조원으로 전체 시장규모의 17.3%를 차지하고 있습니다.
 
 국내 패션시장은 소득수준 증가에 따른 소비지출 증가, 여가 시간의 확대와 더불어 레저, 여가, 여행, 운동 등 활동성을 추구하는 라이프스타일의 변화에 따라 애슬레저웨어를 포함한 스포츠웨어가 시장의 성장을 주도할 것으로 기대됩니다.

 (경기변동의 특성)
 의류산업은 경기변동에 따라 소비유형이 달라지는 탄력적 산업으로, 가처분소득의 증감에 따라 의류 지출에 대한 증가율도 함께 변화하는 특징이 있습니다. 또한, 경기상황에 따른 소비심리의 변화에 따라 의류 소비지출 심리도 함께 변동하고 있습니다.

(경쟁요소)
 의류산업은 비교적 소규모의 자본과 기획력이 있다면 신규로 시장에 진입하는 것은 다른 산업에 비해 어려운 것은 아닙니다.

다만, 그 브랜드를 지속적으로 발전시키고 유지하는 것이 더 중요하고 어렵다고 볼 수 있습니다. 신규 의류 브랜드를 런칭 한 후 일정 규모 이상의 매출을 올리면서 브랜드 인지도를 소비자에게 지속적으로 각인시키고 브랜드 아이덴티티를 시장에 안착시키기 위해서는 디자인, 기획력, 기술력, 마케팅, 물류 및 유통에 있어서 경쟁력이 필요하고 장기간의 노력, 지속적인 투자와 이를 뒷받침할 만한 자본력이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년은 지난해에 이어 계속된 COVID-19상황으로 인하여 전반적으로 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 사회적 거리두기와 국가간 여행객에 대한 출입국 제한 조치 등으로 인해 특히 여행, 숙박, 실내 체육 및 휴가 관련 산업 전반에 수요 침체가 이어졌습니다. 회사의 주력 품목인 래쉬가드와 실내수영복 등 워터스포츠 제품이 COVID-19의 직접적인 영향을 받았으며 다양한 프로모션을 통하여 매출 진작에 노력하였으나 전반적 수요 부진 상황을 극복하기에는 한계가 있었습니다. 이런 사회, 경제적 요인으로 매출액이 전년 대비 약 19.4% 가량 역신장을 하게 되었습니다.

회사는 팬데믹으로 어려운 상황 가운데에서도 국제수영연맹(FINA) 공식 인증 수영복을 개발, 제품화 하는 등 연구·개발(R&D)에 의미있는 성과를 내고 있으며, 실내수영복 제품라인도 고객별 성향에 맞게 맞춤형(프로페셔널, 베이직, 캐주얼)라인으로 완성하여 팬데믹 이후에 워터스포츠 시장을 주도할 채비를 갖추었습니다. 아울러, 애슬레저 브랜드인 ‘Barrel FIT’을 전면 리뉴얼하고 리브랜딩하였습니다. 디자인, 소재, 기능성은 물론 마감에 이르기까지 전 부문에서 전문 브랜드에 걸맞게 제품력을 향상시켰으며 배럴핏만의 고유한 감성을 고객에게 전달하기 위하여 로고를 포함하여 브랜드 정체성까지 모든 것을 리브랜딩하였습니다. 그리고 핵심 제품군의 하나로 자리잡은 아쿠아슈즈의 축적된 제품개발력과 고객 데이터를 기반으로 더욱 진보된 아쿠아슈즈를 개발하는 한편 그 범위를 넓혀 애슬레저 기반의 스니커즈를 새로운 제품군으로 개발하여 출시를 앞두고 있습니다. 워터스포츠, 배럴핏 그리고 슈즈에 이르기까지 R&D, 리뉴얼 및 리브랜딩으로 완성된 제품은 2022년에 신제품을 통해 선보일 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

브랜드

주요 사업의 내용

패션부문

‘BARREL’(워터스포츠)/ ‘BARREL FIT’(애슬레저) 등

- 래쉬가드, 워터레깅스, 보드숏츠, 실내수영복, 아쿠아슈즈 및 액세서리

- 요가, 피트니스 등의 애슬레저 웨어 및 관련 액세서리 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 스포츠웨어 특히 워터스포츠 부문 관련해서 신뢰성 있는 기관이 발표한 브랜드별 시장점유율과 관련된 자료가 없습니다. 또한, 업체별로 다수의 브랜드들을 보유, 각 브랜드 별로 다양한 제품라인을 보유하고 있는 상황이며, 외부에 매출 현황이 상세히 공시 또는 배포되지 않으므로 공신력 있는 시장점유율 산출이 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

의류산업은 전통적으로 내수 위주의 산업구조를 가지고 있으며 국내 경기 변화에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 아울러, 최근 시장의 특성과 관련해서 소비자는 단순히 가격경쟁력이 있는 제품을 원하는 것이 아니라 남들과 다른 특별함을 느낄 수 있고 자신의 개성을 잘 드러낼 수 있거나 자신의 기호와 필요성을 따져 봐서 그 지불가치가 있다고 하면 적극적으로 구매하는 경향이 있습니다. 이런 경향의 소비를 이른바 가치소비라고 일컫는데 최근 일련의 불황과 저성장을 체험하면서 이런 소비행태가 일반화된 상황입니다.

아울러 사회 전반적인 생활 수준 향상에 따른 라이프 스타일에 대한 가치관의 변화로 건강, 미용, 여행, 운동 등의 분야에 관심이 급증하고 있는 추세이며 관련하여 활동성, 기능성은 물론 스타일까지 갖춘 전문 아웃웨어, 스포츠웨어나 도심에서 편하게 입고 활동할 수 있는 애슬레저웨어가 최근의 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 다만, COVID-19의 전개 상황에 따라 이러한 트렌드의 변화 방향, 지속성 및 성장속도의 불확실성은 내재되어 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 국내 뿐만 아니라 해외 시장 개척에도 꾸준히 노력하고 있습니다. 2018년 중국에 자회사를 신규 설립 및 투자하여 중국 시장에 직접 진출한 이래 중국의 티몰을 비롯한 경쟁력 있는 온, 오프라인 유통망을 확충해 가고 있으며 중국 내 브랜드 인지도를 높이기 위해 다양한 방식으로 기획, 마케팅, 이벤트, 브랜딩을 전개하고 있습니다. 중국의 경우 2021년은 2020년에 이어 COVID-19에 따른 환경적 제약이 있었으며 매출액은 2020년 대비 58.7% 수준의 성장하였으나 당초 목표 만큼의 성과에는 미치지는 못한 상황입니다. 아직은 COVID-19 상황으로 인한 불확실성이 남아 있기는 하지만 2022년에는 점차적으로 여행, 휴가 등이 활성화되면서 워터스포츠에 대한 긍정적 환경이 마련될 것으로 기대하고 있습니다. 아울러, 태국, 대만 및 홍콩의 경우에도 현지 유통 파트너를 통해 지속적으로 시장을 개척, 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

배럴조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.getbarrel.com, 기업IR -> 공시/공고)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2021년 12월 31일 현재

전기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
34,214,227,345
30,947,510,702

현금및현금성자산
22,461,800,564
8,043,628,420

당기손익-공정가치
641,053,893
-

매출채권
642,200,696
621,112,113

기타금융자산
201,109,148
5,155,156,316

기타유동자산
718,862,326
1,501,354,473

당기법인세자산
-
511,657,502

재고자산
9,549,200,718
15,114,601,878

비유동자산
17,335,683,974
18,449,470,840

기타금융자산
632,390,305
1,103,443,276

유형자산
15,159,425,321
16,168,525,555

무형자산
388,193,330
525,737,918

이연법인세자산
1,155,675,018
651,764,091

자 산 총 계
51,549,911,319
49,396,981,542

부채

유동부채
4,214,606,565
4,053,369,515

매입채무
230,762,724
40,726,185

리스부채
358,514,566
646,059,083

당기법인세부채
326,472,548
-

유동성장기부채
2,000,000,000
2,000,000,000

계약부채
20,228,308
51,582,095

기타금융부채
861,309,803
811,546,271

기타유동부채
417,318,616
503,455,881

비유동부채
10,974,863,048
5,239,870,502

차입금
3,000,000,000
5,000,000,000

전환사채
7,681,180,350
-

비유동기타금융부채
47,500,000
47,500,000

비유동기타부채
-
40,151,292

리스부채
246,182,698
152,219,210

부채 총계
15,189,469,613
9,293,240,017

자본

지배기업의 소유주지분
36,360,441,706
40,103,741,525

자본금
3,942,750,000
3,942,750,000

주식발행초과금
17,914,796,358
17,914,796,358

기타자본
4,031,708,346
972,480,690

기타포괄손익누계액
143,584,266
(44,366,446)

이익잉여금
10,327,602,736
17,318,080,923

비지배지분
-
-

자본 총계
36,360,441,706
40,103,741,525

자본과 부채 총계
51,549,911,319
49,396,981,542

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
21,528,383,164
26,697,239,538

매출원가
10,773,990,903
13,305,207,742

매출총이익
10,754,392,261
13,392,031,796

판매비와관리비
18,469,984,701
20,863,601,657

영업이익
(7,715,592,440)
(7,471,569,861)

기타수익
545,707,687
276,761,417

기타비용
(80,699,832)
(298,617,094)

금융수익
100,807,902
104,978,325

금융비용
(957,116,230)
(160,214,882)

법인세비용차감전순이익
(8,106,892,913)
(7,548,662,095)

법인세비용
(1,116,414,726)
(1,351,252,595)

당기순이익
(6,990,478,187)
(6,197,409,500)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
187,950,712
38,745,110

총포괄손익
(6,802,527,475)
(6,158,664,390)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유지분
(6,990,478,187)
(6,197,409,500)

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분
(6,802,527,475)
(6,158,664,390)

비지배지분

기본주당순손익

기본주당순손익

(886)
(789)

희석주당순손익

희석주당순손익

(886)
(789)

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 2021년12월 31일 현재

전기말 2020년12월 31일 현재

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
31,148,334,148
28,691,874,779

현금및현금성자산
20,851,636,617
6,975,164,163

당기손익-공정가치금융자산
641,053,893
-

매출채권
610,211,401
1,012,179,125

기타금융자산
101,939,096
5,075,603,207

기타유동자산
629,702,322
612,290,993

당기법인세자산
-
511,657,502

재고자산
8,313,790,819
14,504,979,789

비유동자산
20,299,628,734
20,449,010,790

기타금융자산
632,390,305
1,103,443,276

종속기업및관계기업투자
3,021,409,613
2,201,457,261

유형자산
15,101,960,468
15,966,608,244

무형자산
388,193,330
525,737,918

이연법인세자산
1,155,675,018
651,764,091

자 산 총 계
51,447,962,882
49,140,885,569

부채

유동부채
4,112,658,128
3,853,515,521

매입채무
230,762,724
40,133,891

리스부채
293,018,286
477,121,776

당기법인세부채
326,472,548
-

유동성장기부채
2,000,000,000
2,000,000,000

계약부채
17,393,869
40,723,588

기타금융부채
795,268,306
764,555,117

기타유동부채
449,742,395
530,981,149

비유동부채
10,974,863,048
5,183,628,523

차입금
3,000,000,000
5,000,000,000

전환사채
7,681,180,350
-

비유동기타금융부채
47,500,000
47,500,000

비유동기타부채
-
40,151,292

리스부채
246,182,698
95,977,231

부채 총계
15,087,521,176
9,037,144,044

자본

자본금
3,942,750,000
3,942,750,000

주식발행초과금
17,914,796,358
17,914,796,358

기타자본
4,031,708,346
972,480,690

기타포괄손익누계액
143,584,266
(44,366,446)

이익잉여금
10,327,602,736
17,318,080,923

자본 총계
36,360,441,706
40,103,741,525

자본과 부채 총계
51,447,962,882
49,140,885,569

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
20,507,166,332
25,895,650,541

매출원가
11,036,533,178
13,300,491,467

매출총이익
9,470,633,154
12,595,159,074

판매비와관리비
15,438,292,091
18,882,251,381

영업이익
(5,967,658,937)
(6,287,092,307)

기타수익
520,104,586
272,607,177

기타비용
(80,699,832)
(254,501,201)

금융수익
98,818,159
101,761,856

금융비용
(950,065,694)
(146,386,418)

지분법손익
(1,727,391,195)
(1,235,051,202)

법인세비용차감전순이익
(8,106,892,913)
(7,548,662,095)

법인세비용(혜택)
(1,116,414,726)
(1,351,252,595)

당기순이익
(6,990,478,187)
(6,197,409,500)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
187,950,712

38,745,110

총포괄손익
(6,802,527,475)
(6,158,664,390)

기본주당순손익

기본주당순손익

(886)
(789)

희석주당순손익

희석주당순손익

(886)
(789)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

미처분이익잉여금

10,327,602,736

17,318,080,923

전기이월미처분이익잉여금(정책변경 반영전)

17,318,080,923

25,187,275,644

회계정책 변경효과

-

(1,671,785,221)

전기이월미처분이익잉여금(정책변경 반영후)

-

23,515,490,423

당기순이익(손실)

(6,990,478,187)

(6,197,409,500)

차기이월미처분이익잉여금

10,327,602,736

17,318,080,923

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 각종 의류 및 스포츠용품 수출입무역업

1. 각종 의류 및 스포츠용품 도,소매업

1. 각종 의류 및 스포츠용품 인터넷쇼핑몰

1. 인터넷광고업

1. 정기간행물 발행사업

1. 도서출판물 도,소매업

1. 도서출판물 인터넷 판매업

1. 각종 광고 유치 및 대행업

1. 각종 광고 디자인 도안

1. 기타 광고에 관한 부대사업

1. 각종 의류 및 스포츠용품 제조업

1. 스포츠의류 제조 및 판매업

1. 화장품 제조 및 판매업

1. 가구제작 및 판매업

1. 부동산임대업

1. <신설>

1. 위 각호에 관련된부대사업 일체

제2조(목적)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)
1. (좌동)

1. 물류대행업
1. (좌동)

- 물류창고의 효율적 이용을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

(제3-1호 의안) 사내이사 박종길 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종길
1974-01
-
-
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박종길
(주)배럴 재무담당이사
00.02
00.11~16.06
16.06~현재
고려대학교 경제학과
삼일회계법인 이사
배럴 재무담당이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종길
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박종길 사내이사 후보자는 오랜 기간 회계 관련 분야의 전문적인 지식과 소양을 겸비하였고, 현재 회사의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험에 따른 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 회사의 성장에 필요한 경영 현안과 전략에 대한 최선의 의사결정이 이뤄지도록 역량을 발휘할 것으로 기대됩니다.

확인서

박종길사내이사후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

(제4호 의안) 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화
- 회사에 대한 주인의식 및 충성심 제고, 핵심인재 유출 방지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

직원 14명
직원
직원
보통주
100,000

계열회사 직원 3명
직원
직원
보통주
20,000

총(17)명
-
-
보통주
총(120,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행형
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 120,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 10,148원 (실질가액* 이상)
 * 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산출평균가격의 산술평균가격

* 부여일(주주총회) 전일 기준 행사가격(10,148원)이 실질가액 미만일 경우 주총당일 행사가격이 실질가액 이상이 되도록 조정될 수 있음.

- 행사 요건(약정용역 제공기간)
 : 부여일로부터2년 이상 재임 또는 재직(2022.03.29. ~ 2024.03.28)

- 행사기간
: 부여된 주식매수선택권의 50%는 결의일로부터 2년이 경과한 후부터, 30%는 결의일로부터 3년이 경과한 날부터, 나머지20%는 결의일로부터 4년이 경과한 날부터 행사. 
주식매수선택권은 각각 그 행사할 수 있게 된 시점부터 7년 이내에 행사하여야 하며 행사가능일이 먼저 도래한 것부터 행사된 것으로 한다.

-

기타 조건의 개요
상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,885,500
발행주식총수의
100분의 10범위 내
기명식 보통주
788,550
550,750

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017년 05월 29일
11명
보통주
300,000
124,200
18,000
157,800

2021년
2021년 07월 23일
4명
보통주
80,000
0
0
80,000

계
-
총(15)명
-
총(380,000)주
총(124,200)주
총(18,000)주
총(237,800)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
523,407,513원

최고한도액
1,500,000,000원

(*) 상기 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 퇴임한 이사의 수와 퇴임한 이사의 실제 지급된 보수총액이 포함되어있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
3

실제 지급된 보수총액
53,250,001원

최고한도액
200,000,000원

(*) 상기 감사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 퇴임한 감사의 수와 퇴임한 감사의 실제 지급된 보수총액이 포함되어있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 03월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.getbarrel.com 기업IR 공시/공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2022년 03월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.getbarrel.com 기업IR 공시/공고)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 수정될 수 있으며, 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야 합니다. 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하여 주시기 바랍니다. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 변경사항은 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 
 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 참여기간 : 2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 28일
 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 28일
 - 전자투표 시작일(18일) 오전 9시부터 전자투표 마감일(28일) 오후 5시까지 
 시스템 접속 참여가 가능하며, 기간 중에는 24시간 투표 가능.
다. 본인 인증 방법은 기존공동인증서, 카카오페이인증, PASS(휴대전화인증)을
 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.