우주일렉트로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 우주일렉트로

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)우주일렉트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우주일렉트로닉스
주 소: 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61
전화번호: 031-371-3700

작 성 자:
성 명: 배실구
부서 및 직위: 재경팀 / 팀장
전화번호: 031-371-3700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 우주일렉트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 우주일렉트로닉스
보통주
1,607,125
16.18
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

노영백
최대주주
보통주
2,110,800
21.25
최대주주
-

이정실
특수관계인
보통주
373,380
3.76
특수관계인
-

노중산
특수관계인
보통주
284,397
2.86
특수관계인
-

노선일
특수관계인
보통주
264,182
2.66
특수관계인
-

계
-
3,032,759
30.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

배실구
보통주
0
직원
직원
-

문동찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.3.19 9시 부터 2022.3.28 17시 까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우주일렉트로닉스 홈페이지
http://www.uju.com/index/0405.asp
투자정보 → IR정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편접수 위임장 접수처
 주소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61
 우주일렉트로닉스 재경팀 (우편번호 18627)
 전화번호 : 031-371-3700
 접수기간 : 2022년 3월 17일 ~ 2022년 3월 19일 제23기 정기주주총회 개시 전
- 삼성증권 전자위임장을 통한 수령
 인터넷홈페이지 : https://vote.samsungpop.com
 접수기간 : 2022.3.19 9시 부터 2022.3.28 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스
대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.3.19 9시 부터 2022.3.28 17시 까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사기간 :
 2022년 03월 19일 9시 ~ 2022년 03월 28일 17시

- 기간 중 첫째날은 오전 9시부터 접속가능 하며,
 마지막날은 오후 5시까지 시스템 접속 가능
 (그외 24시간 접속 가능)

○ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증
 을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에
 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나19 바이러스 관련 협조 안내
 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권
 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도 및 전자투표 활용을 권장 드립니다.
 주주총회 개최시 총회장 입구에서 체온계 등으로 총회에 참석하시는
 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우
 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
 
 참석하시는 주주님의 안전을 위해 반드시 마스크를 착용을 부탁드리며, 상기
 개최 장소의 변경 및 공간의 분리가 필요한 경우 주주님들의 주주권이 침해
 되지 않도록 조치를 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제23기(2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제품은 디지털 및 정보통신기기 및 자동차에 사용되는 초정밀 커넥터로서 주로 TV와 휴대폰,자동차등에 사용되는 초정밀 커넥터 입니다
2019년 이후 당사는 사업부문별 성과 평가 및 독립채산제를 통해 이익 중심의 경영관리 기법을 도입하였으며, 베트남 생산기지 활용을 통한 원가 절감 노력 을 병행하고 있습니다.

당사는 2021년 코로나 19 팬데믹 영향이 지속되는 상황에서 해외 생산기지 활용 확대 및 원가절감 노력으로 별도기준 매출액 2,012억원, 영업이익 264억원으로 영업이익율 13.0%를 기록하였습니다.
이는 전년대비 매출액 3.4%, 영업이익 21.9% 증가한 수치 입니다.

당사는 IT 사업부문의 모바일 커넥터 시장의 선두권을 유지하는 한편 AD 사업 부문의 해외시장 개척을 통해 자동차용 커넥터 시장을 확대해 가도록 하겠습 니다.

(1) 산업의 특성

당사는 IT사업부문의 국내와 해외사업장(중국,베트남), AD사업부문의 국내사업장으로 구성되어 있습니다.
IT 사업부문은 Mobile, Display용 초정밀 커넥터를 생산 및 판매하며, AD사업부문은차량용 커넥터를 생산 및 판매하고 있습니다.

[IT 사업부문]

IT 사업부문은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 시장과 TV 시장의 성장으로 빠르게 성장해 왔습니다. 시장조사 기관인 카운터포인터리서치에 따르면 2021년 스마트폰 총출하량은 2020년 1,331백만대 보다 4.5% 증가 한 1,391백만대를 기록였습니다. 다만 코로나 19 영향, 경기 침체로 인한 IT 기기 수요 둔화, 부품 공급난 심화 등으로 전망보다는 다소 감소한 수치입니다. 동 시장조사 기관에 따르면 2022년 전망치는 1,492백만대 이며, 이 중 5G 스마트폰은 870백만대로 예상하고 있습니다.

[AD 사업부문]

차량용 부품산업은 자동차 기술이 환경 친화적, 승객보호, 연비향상, 편의사항 증가 등의 방향으로 발전함에 따라 LED, 카메라, 센서 등 전장부품의 수요가 빠르게 증가되고 있습니다. 이들 부품 간 연결에 필요한 커넥터의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 

(2) 시장의 성장성

당사의 제품은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기, 웨어러블 기기, 가전기기(TV), 자동차의 성장과 밀접하게 연관되어 성장하는 사업입니다.

(3) 경기변동 특성

전방산업 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블 기기, TV, 자동차 등의 수요변동과 경기 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다

(4) 경쟁요소

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
당사 생산제품의 주요 원재료는 Resin, Strip, PGC(Potassium Gold Cyande)입니 다.
PGC의 경우 국제금시세에 밀접한 영향을 받습니다. 당사가 구입하는 원재료는 해외수입 비중이 일부 있으나, 효율적이고 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 대부분을 국내 업체에서 가공을 한 원재료를 공급받고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 21일 까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제 23 기 2021. 12. 31 현재

제 22 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산
180,462,605,146
157,492,907,446

현금및현금성자산
64,833,988,745
45,882,433,357

단기금융상품
58,427,375,568
57,835,737,250

매출채권
28,786,452,541
27,862,454,674

기타채권
1,139,135,873
2,423,250,266

재고자산
26,091,957,626
22,189,897,519

기타유동자산
1,183,694,793
1,299,134,380

비유동자산
99,025,065,300
104,765,934,318

장기금융상품
1,043,879,364
1,028,682,332

기타채권
137,892,000
152,892,000

장기투자자산
3,440,640,360
3,723,689,518

종속,관계기업투자주식
165,490,723
126,756,739

유형자산
79,125,738,348
87,601,108,073

사용권자산
5,088,984,651
5,379,028,160

무형자산
5,918,273,491
4,658,484,264

이연법인세자산
4,102,415,510
2,071,898,535

기타비유동자산
1,750,853
23,394,697

자산총계
279,487,670,446
262,258,841,764

부채

유동부채
61,220,495,828
63,738,655,983

단기차입금
35,007,610,618
33,696,893,810

매입채무
2,987,114,600
3,298,255,472

기타채무
18,746,563,600
22,674,253,572

충당부채
40,948,508
50,331,776

당기법인세부채
4,317,387,653
3,333,682,568

유동리스부채
66,490,296
633,068,151

기타유동부채
54,380,553
52,170,634

비유동부채
780,381,128
802,646,486

비유동리스부채
780,381,128
802,646,486

부채총계
62,000,876,956
64,541,302,469

자본

자본금
4,967,110,000
4,967,110,000

자본잉여금
34,070,998,827
34,070,998,827

기타자본
(24,805,631,750)
(24,805,631,750)

기타포괄손익
1,302,923,267
(2,693,955,728)

이익잉여금
202,029,808,735
186,257,433,535

비지배지분
(78,415,589)
(78,415,589)

자본총계
217,486,793,490
197,717,539,295

자본과부채총계
279,487,670,446
262,258,841,764

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
205,678,843,818
196,158,922,817

매출원가
151,540,472,301
150,743,360,760

매출총이익
54,138,371,517
45,415,562,057

판매비와관리비
29,780,556,630
28,056,848,582

영업이익(손실)
24,357,814,887
17,358,713,475

기타수익
1,602,904,434
1,174,550,852

기타비용
2,883,000,369
111,649,644

금융수익
4,404,035,310
4,948,057,193

금융비용
4,112,639,067
4,092,848,169

관계기업에 대한 지분법이익(손실)
23,988,545
(4,178,028)

법인세비용차감전순이익(손실)
23,393,103,740
19,272,645,679

법인세비용(수익)
4,706,245,290
6,371,055,417

당기순이익(손실)
18,686,858,450
12,901,590,262

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
18,686,858,450
12,873,426,812

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
28,163,450

기타포괄손익
3,996,878,995
(2,275,741,183)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
3,996,878,995
(2,275,741,183)

관계기업의 기타포괄손익 변동
14,745,439
788,589

해외사업환산손익
3,982,133,556
(2,276,529,772)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)
22,683,737,445
10,597,685,629

비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)
-
28,163,450

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
2,244
1,546

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
2,244
1,546

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성
요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주에게
귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
(418,214,545)
175,882,135,223
189,696,397,755
(106,579,039)
189,589,818,716

당기순이익(손실)

12,873,426,812
12,873,426,812
28,163,450
12,901,590,262

기타포괄손익

(2,275,741,183)

(2,275,741,183)

(2,275,741,183)

배당금지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)

(2,498,128,500)

2020.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
(2,693,955,728)
186,257,433,535
197,795,954,884
(78,415,589)
197,717,539,295

2021.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
(2,693,955,728)
186,257,433,535
197,795,954,884
(78,415,589)
197,717,539,295

당기순이익(손실)

18,686,858,450
18,686,858,450

18,686,858,450

기타포괄손익

3,996,878,995

3,996,878,995

3,996,878,995

배당금지급

(2,914,483,250)
(2,914,483,250)

(2,914,483,250)

2021.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
1,302,923,267
202,029,808,735
217,565,209,079
(78,415,589)
217,486,793,490

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동현금흐름
31,442,012,617
27,473,171,749

영업으로부터창출된현금흐름
36,665,652,447
33,760,040,739

이자수취
790,410,018
1,088,651,772

이자지급
(264,910,165)
(516,196,199)

법인세납부
(5,749,139,683)
(6,859,324,563)

투자활동현금흐름
(5,866,538,365)
(27,397,425,551)

단기금융상품의 순증감
(614,345,823)
(9,255,964,781)

단기대여금의 감소
130,154,000
2,014,999,992

유형자산의 처분
3,699,788,152
42,984,809

종속기업에 대한 투자자산의 처분
1,943,364,604

장기금융상품의 증가
(15,197,032)
(40,475,472)

단기대여금의 증가

(2,094,132,200)

유형자산의 취득
(9,536,398,259)
(16,135,047,336)

무형자산의 취득
(1,473,904,007)
(1,694,359,002)

장기투자자산의 취득

(235,431,561)

재무활동현금흐름
(5,142,656,342)
(1,898,866,989)

단기차입금의 차입

1,437,636,000

단기차입금의 상환
(1,581,501,192)

리스부채의 상환
(670,284,098)
(838,374,489)

리스부채의 증가
23,612,198

배당금지급
(2,914,483,250)
(2,498,128,500)

자기주식의 취득

현금및현금성자산의 순증감
20,432,817,910
(1,823,120,791)

기초현금및현금성자산
45,882,433,357
47,954,134,781

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,481,262,522)
(248,580,633)

기말현금및현금성자산
64,833,988,745
45,882,433,357

2) 별도 재무제표
- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 23 기 2021. 12. 31 현재

제 22 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산
165,811,689,549
148,007,692,081

현금및현금성자산
56,051,085,019
40,399,148,080

단기금융상품
58,427,375,568
57,835,737,250

매출채권
28,554,216,671
27,809,038,868

기타채권
2,088,735,694
3,094,007,520

재고자산
19,758,285,173
17,928,879,079

기타유동자산
931,991,424
940,881,284

비유동자산
115,273,674,603
120,836,894,961

장기금융상품
1,043,879,364
1,028,682,332

장기투자자산
3,440,640,360
3,723,689,518

종속,관계기업투자주식
44,833,837,256
49,415,998,262

유형자산
55,597,319,258
58,775,009,070

사용권자산
570,428,917
1,180,834,289

무형자산
5,583,601,335
4,521,923,238

이연법인세자산
4,068,076,113
2,039,866,252

기타비유동자산
135,892,000
150,892,000

자산총계
281,085,364,152
268,844,587,042

부채

유동부채
60,926,405,138
63,337,171,336

매입채무
2,917,920,600
3,190,895,209

기타채무
18,562,464,270
22,415,188,120

단기차입금
35,007,610,618
33,696,893,810

당기법인세부채
4,317,387,653
3,333,682,568

충당부채
40,948,508
50,331,776

기타유동부채
15,720,295
18,977,353

유동리스부채
64,353,194
631,202,500

비유동부채
557,412,941
603,311,259

장기매입채무 및 기타비유동채무
5,000,000
5,000,000

비유동리스부채
552,412,941
598,311,259

부채총계
61,483,818,079
63,940,482,595

자본

자본금
4,967,110,000
4,967,110,000

자본잉여금
34,070,998,827
34,070,998,827

기타자본
(24,805,631,750)
(24,805,631,750)

이익잉여금
205,369,068,996
190,671,627,370

자본총계
219,601,546,073
204,904,104,447

자본과부채총계
281,085,364,152
268,844,587,042

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
201,247,758,881
194,647,226,066

매출원가
148,626,050,253
148,444,712,276

매출총이익
52,621,708,628
46,202,513,790

판매비와관리비
26,267,110,293
24,574,470,262

영업이익(손실)
26,354,598,335
21,628,043,528

기타수익
509,628,715
938,465,385

기타비용
4,911,183,833
78,411,443

금융수익
4,066,171,424
4,603,281,645

금융비용
4,006,368,853
3,966,004,860

법인세비용차감전순이익(손실)
22,012,845,788
23,125,374,255

법인세비용(수익)
4,400,920,912
6,144,723,302

당기순이익(손실)
17,611,924,876
16,980,650,953

총포괄손익
17,611,924,876
16,980,650,953

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
2,115
2,039

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
2,115
2,039

- 자본변동표

자본변동표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
176,189,104,917
190,421,581,994

당기순이익(손실)

16,980,650,953
16,980,650,953

배당금지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)

2020.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
190,671,627,370
204,904,104,447

2021.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
190,671,627,370
204,904,104,447

당기순이익(손실)

17,611,924,876
17,611,924,876

배당금지급

(2,914,483,250)
(2,914,483,250)

2021.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
205,369,068,996
219,601,546,073

- 현금흐름표

현금흐름표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동현금흐름
30,896,166,802
25,178,947,717

영업으로부터창출된현금흐름
35,881,848,328
31,250,921,936

이자수취
732,373,445
1,096,566,844

이자지급
(272,629,283)
(550,971,175)

법인세납부
(5,445,425,688)
(6,617,569,888)

투자활동현금흐름
(10,539,262,473)
(24,122,660,941)

단기금융상품의 순증감
(614,345,823)
(9,840,164,781)

단기대여금의 감소
5,000,000
2,014,999,992

유형자산의 처분
65,146,994
25,444,236

장기금융상품의 증가
(15,197,032)
(40,475,472)

장기투자자산의 취득
-
(235,431,561)

단기대여금의 증가
-
(3,225,000,000)

유형자산의 취득
(8,268,537,592)
(11,133,684,313)

무형자산의 취득
(1,451,329,020)
(1,688,349,042)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(260,000,000)
-

재무활동현금흐름
(5,120,828,571)
(1,798,022,219)

단기차입금의 차입
-
1,437,635,660

단기차입금의 상환
(1,565,533,192)
-

리스부채의 상환
(664,424,327)
(737,529,379)

리스부채의 증가
23,612,198
-

배당금지급
(2,914,483,250)
(2,498,128,500)

현금및현금성자산의 순증감
15,236,075,758
(741,735,443)

기초현금및현금성자산
40,399,148,080
41,252,294,101

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
415,861,181
(111,410,578)

기말현금및현금성자산
56,051,085,019
40,399,148,080

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 23 기 (당)기
2021년 01월 01 일부터
제 22 기 (전)기
2020년 01월 01 일부터

2021년 12월 31일 까지
2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 3월 29일
처분확정일
2021년 3월 25일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

202,573,702,554

188,167,709,253

전기이월미처분이익잉여금
184,961,777,678

171,187,058,300

당기순이익
17,611,924,876

16,980,650,953

II. 이익잉여금처분액

3,663,921,800

3,205,931,575

이익준비금
333,083,800

291,448,325

배당금
 보통주 배당금(률):
 당기 : 400원(80.00%)
 전기 : 350원(70.00%)
3,330,838,000

2,914,483,250

III. 차기이월미처분이익잉여금

198,909,780,754

184,961,777,678

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1 호 의안 : 사내이사 노중산 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

노중산
1982.11.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노중산
우주일렉트로닉스
사장
2012.09 ~ 2014.11
SOFTWARE ENGINEER, ACCENTURE
없음

2014.11 ~ 2017.02
TECHNICAL STAFF, STUBHUB

2017.02 ~ 2021.11
SOFTWARE ENGINEER, LINKEDIN

현재
우주일렉트로닉스 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 LINKEDIN 등 소프트웨어 엔지니어로 다년간 근무해온 경험을 통해 당사의 스마트공장 구축 및 디지털 트랜스폼 혁신을 주도하여 데이터 기반의 의사결정에 기여 할 것으로 기대 됨.

제 2-2 호 의안 : 사외이사 하찬호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

하찬호
1953.04.17
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

하찬호
-
2011.04 ~ 2013.06
주 베트남 대사
없음

2013.09 ~ 2013.12
숭실대학교 경영대학원 교수

2014.01 ~ 2021.12
삼성전자 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사로서의 경험을 토대로 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고 자 함. 특히 베트남 대사로서의 경험을 살려 베트남 자회사에 대한 의사결정 사항에 대해 경영진에 대한 자문 역할을 충실하게 수행할 예정 임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사를 역임하였으며, 숭실대학교 교수, 삼성전자 고문의 경험을 토대로 베트남 생산기지 역할이 커져가고 있는 현 시점에 이사회를 통해 합리적인 의사결정과 경영진에 대한 조언을 아끼지 않을 것으로 기대되어 사외이사로추천함.

 제 2-3 호 의안 : 사외이사 김지열 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김지열
1958.09.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김지열
-
2011.01 ~ 2013.12
만도 유럽본부 유럽연구소장

2014.01 ~ 2014.12
만도 글로벌 HQ 해외영업담당

2015.01 ~ 2017.12
만도 중국본부 R&D 총괄 법인장

2018.05 ~ 2018.10
클라크 글로벌 구매, R&D 총괄 부사장

2018.11 ~ 2021.06
클라크머티이얼핸들링 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 만도 유럽 및 중국본부 R&D 총괄법인장, 클라크 글로벌본부 구매, R&D 총괄 부사장, 클라크머티리얼핸들링 대표이사 등을 역임하였으며, 자동차 제품 연구 개발과 기업 경영 경험을 통해 우주일렉트로닉스의 사외이사로서 회사의 투자 개발 연구 활동 및 글로벌 경영 등 회사 전반의 업무에 대한 합리적인 의사결정에 역할을 수행하고자 함.
또한 회사의 자동차 사업부문에 대한 경영진에 대한 조언을 하고자 함.
사외이사로서 전문적 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 회사의 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 만도 유럽 및 중국본부 R&D 총괄법인장, 클라크 글로벌본부 구매, R&D 총괄 부사장, 클라크머티리얼핸들링 대표이사 등을 역임하였으며, 자동차 분야의 제품 연구 개발을 바탕으로 한 기업경영 전문가 임. 당사의 자동차 부문에 대해 사외이사로서 합리적이고, 독립적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_노중산

확인서_하찬호

확인서_김지열

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,678 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
임원퇴직급여 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지
정관 제38조 ② 항에 의거 아래와 같이 임원 퇴직급여 지급규정 일부 변경 안을 주주총회 승인 받고자 함.
- 변경 안

현 행

변 경

변경사유

제 2 조(용어의 정의) 임원이라 함은 이사 및 감사로 상근인 자를 말한다.

제 2 조(용어의 정의) 임원이라 함은 임원처우규정의 임원 정의에 따른다.

- 규정 간 임원의 정의 통일

제 5 조(퇴직금)

직 위

지 급 률

회장 / 부회장

재임 매 1년에 대하여 250%

사장 / 전무

재임 매 1년에 대하여 200%

상무 / 상무보

재임 매 1년에 대하여 150%

제 5 조(퇴직금)

직 위

지 급 률

회 장

재임 매 1년에 대하여 250%

사 장

재임 매 1년에 대하여 200%

임 원

재임 매 1년에 대하여 150%

- 임원 직위체계 개편