코렌텍 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 코렌텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 코렌텍

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 코렌텍

대 표 이 사 :
선두훈, 선승훈, 선경훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12

(전 화) 041-585-7116

(홈페이지)http://www.corentec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 손영선

(전 화) 041-585-7116

주주총회 소집공고

(제22기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 26조의 규정에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관26조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12
 (주) 코렌텍 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일)
 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)
 제2-1호 의안: 사내이사 선승훈 재선임의 건
 제2-2호 의안: 기타비상무이사 노성욱 신규선임의 건
 제2-3호 의안: 기타비상무이사 신홍재 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에서 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인 신분증

7. 기타사항

1) 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2) 당사의 제22기 사업보고서 및 감사보고서는 2022년 3월 22일(화)까지 당사홈페이 지(www.corentec.com)에 공고할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
3) 코로나바이러스감염증-19의 전파예방 안내
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃)이 의심되는 경우
 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시
 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님
 의 안전을 위해 상기 개최 장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치 를 다하겠습니다.

 2022년 3월 14일

 주식회사 코렌텍
 대표이사 선두훈, 선승훈, 선경훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허영범
(출석률: 100%)
박준서
(출석률: 100%)
조항정
(출석률: 80%)
이승희
(출석률:66.7%)

찬 반 여 부

1
2021.03.11
1. 제21기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2021.03.11
1. 제21기 정기주주총회 소집의 건
- 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 정관 일부 변경의 건
- 이사 선임의 건
- 이사 보수한도 승인의 건
- 주식매수선택권 부여의 건
2. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성
찬성
-

3
2021.06.28
1. 유상증자(제3자배정) 진행의 건
- 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 182,920주
- 신주의 발행방법 : 제3자배정 유상증자
- 신주의 발행가액 : 1주당 16,400원
- 신주의 발행초액: 3,000,000,000원
- 주금납입일 : 2021년 07월 28일
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2021.09.13
1. 제22기 임시주주총회 소집의 건
- 정관 일부 변경의 건 : 사업 목적 추가
2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
- 기준일: 2021년 09월 28일
- 명의개서 정지기간 : 2021년 09월 29일 ~ 2021년 10월 06일
찬성
찬성
-
찬성

5
2021.10.28
1. 전환사채 발행의 건
- 사채의 명칭 : (주)코렌텍 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채
- 사채의 발행가액 : 금 이백억원정(\20,000,000,000)
- 사채의 발행일(납입일) : 2021년 11월 10일
- 사채의 만기일 : 2026년 11월 10일
찬성
찬성
찬성
-

※ 2021년 3월 30일 제21기 정기주주총회에서 기타비상무이사 이승희 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000,000
40,500,000
13,500,000
-

주) 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 연혁

① 인공관절 개발의 역사 및 성장과정

인공관절 개발 역사를 살펴보면 초기에는 보철물의 개념으로 시작되어, 점차 지금의 인공관절 형태를 갖추게 되었습니다. 초기에는 Gluck이 개발한 볼과 소켓형태의 기본적인 인공관절로 시작하여, 1938년에 지금의 형태를 갖춘 인공관절이 되었습니다. 점차 재료의 강도 문제점을 보완하는 시기를 거친 후 재료의 마찰, 마모를 줄이기 위한 좀 더 진보적인 연구가 1960년대 들어 행하기 시작하였습니다. 이때 개발된 제품들이 지금 상품의 주를 이루고 있습니다. 1990년대에는 인공관절과 뼈의 적합성에 대한 개발이 이루어졌습니다.

2000년대에는 인공관절에 뼈세포의 증식을 고려하는 조직공학적인 연구 등 바이오기술이 한층 더 발전하게 되었습니다. 이 시기부터는 선행 인공관절 수술 사례에 대한 분석이 잘 이루어져, 인공관절의 마모에서 생기는 미세분말이 면역이나 염색체 변이,전이 등을 일으킨다는 보고가 나와 이에 대한 개발 연구가 진행 중입니다.

현재 진행되고 있는 연구개발 방향은 크게 두 가지로 분류할 수 있습니다.

(1) 실용화 단계에 있는 인체에 대한 안전성이나 효능이 입증된 소재를 이용하여 복합재료를 제조하거나 특정 형상을 만드는 연구

(2) 기존 의료용구의 문제점을 근본적으로 해결하려는 연구, 즉 인체 내에서 이물질로 존재하지 않으면서 조직을 재생하는 조직공학을 이용한 바이오 인공관절 개발연구

2) 산업의 특성

① 바이오 산업의 특성

(1) 첨단기술 기반의 차세대 동력 산업

바이오 산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오 산업은 신기술에 대한 의존도가 높고, 기술적 난이도가 높아 시장진입이 어려운 분야로, 기술개발을 선도하는 리딩 그룹에 의한 시장 선점 및 독점이 가능한 분야입니다. 또한 장기간에 걸친 대규모 투자에 따른 고위험 고부가가치 산업으로, 기술개발에 대한 특허비중이 높아 시장선점이 유리한 산업입니다.

(2) 생명공학 기반의 연구 개발을 중심으로 한 장기적 투자 산업

바이오 산업은 연구개발에 대한 장기 투자가 필요한 산업입니다. 바이오 산업은 원천기술의 확립 단계를 통한 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.

(3) 바이오 산업의 국가 경제상의 중요성

바이오 산업을 미래 전략산업으로 육성하여 세계 시장을 선점하려는 국가 간 경쟁은 매우 치열하게 전개되어 지고 있습니다. 세계 바이오 시장을 선점하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 인간 유전체 프로젝트가 완성됨에 따라 신약의 작용점이 증가되어 첨단 의학기술을 활용한 유망한 바이오 벤처와 전략적 제휴 등을 통한 경쟁력을 확보하려고 하고 있습니다. 각국 정부는 바이오 산업을 국가 경제를 이끌어 갈 21세기 핵심적인 첨단 산업으로 인식하여 국가 경쟁력 강화 차원에서 지원을 강화하고 있어 바이오 산업에서의 주도권 확보를 위한 국가 간 경쟁은 더욱 가열될 전망입니다.

② 인공관절 산업의 특성

의약품, 의료서비스, 의료기기 분야로 나누어지는 의료 산업은 연평균 8% 이상 증가하고 있습니다. 최근 의료기기 산업은 BT, IT, NT 등 신기술이 융합된 지식 기반의 고부가가치 산업으로 발전하고 있으며, 특히 우리나라는 의료기기 산업에 충분한 성장잠재력을 가지고 있습니다.

향후 성장이 기대되는 인공관절 분야는 인공 장기류 중에서 우리나라에서 산업화하여 육성 가능하고, 차세대 주력 바이오 산업으로 성장 가능한 분야입니다. 인공관절 산업은 고부가가치 산업으로 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.

(1) 기술 집약적 고부가가치 산업

인공관절 산업은 관련 학술 연구의 결과가 산업화에 기여하는 정도가 매우 큽니다. 생명공학 및 재료기술에 대한 의존도가 높아 산학연의 협력체계 및 데이터 관리가 요구됩니다. 자금력과 특허로 무장한 글로벌 기업들 사이에서 중소기업이 독자 기술 개발로 틈새시장 공략으로 고부가가치 창출이 가능한 산업입니다.

(2) 수입 대체 효과가 큰 성장 산업

국내 인공관절 시장은 거대 자본과 기술력을 바탕으로 한 외국계 회사에 의해 점유되었으나, 최근 인공관절의 국산화가 이루어지고 있습니다. 국산화를 계기로 외국인의 골격을 바탕으로 제작된 인공관절을 한국인의 체형에 적합한 제품으로 개발 하였으며, 전량 수입에 의존해 오던 인공관절의 수입 대체 효과가 클 것으로 예상됩니다.

(3) 국가차원에서 보호되는 시장 특성

인공관절 분야는 시술건수를 시장규모에 직접 반영하는 단순한 시장구조를 형성하고 있으나, 고령인구의 급증, 삶의 질에 대한 욕구 증진, 국가 보험체제에 의한 보호가 추진되고 있는 사회적 특수성을 감안할 때, 성장이 점진적이나 지속적으로 안정하며 국가차원에서 보호되는 시장 특성을 지니고 있습니다.

③ 경기변동과의 관계 및 제품의 라이프사이클

(1) 경기변동과의 관계
인공슬관절의 경우 건강보험에서 지급된 금액 이외에 환자가 약 3백~5백만원 정도의 개인적인 비용 부담이 있기 때문에 과거의 소득 수준으로 노인층에서 쉽게 선택할 수 있는 수술이 아니었습니다. 그러나 소득수준과 의료진의 수준이 높아짐에 따라 인공관절 수술의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 경기의 변동에 따른 가처분 소득의 증감이 산업의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

(2) 제품의 라이프사이클
인공관절은 정확하게 수술이 되었을 경우, 그 수명이 15~20년 정도라고 알려져 있습니다. 그러나 인공관절의 제품군이 다양하고 수술방법도 다양하여 정확한 제품의 수명을 파악하기 힘듭니다. 제품의 안전성을 인증하기 위한 ISO기준이나 강도 측정의 표준을 요구하는 ASTM의 기준은 20년 내구성을 기준으로 규정되어 있습니다. 품질이 뛰어난 제품으로 인공관절 수술이 시작된 것이 1990년대라고 보면 아직 제품의 마모나 파괴로 인한 수명의 문제가 발생한 경우는 흔치 않다고 알려져 있습니다.

최근 의학의 발달과 건강에 대한 개념이 높아져 인류의 평균수명이 빠르게 늘어남에 따라 인공관절의 수명 문제로 재치환술에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되고 있으나, 아직까지 재치환술의 시장은 전체 시장의 5% 정도에 불과합니다. 따라서 인공관절 제품의 라이프사이클을 파악할 수 있을만한 의미 있는 데이터는 아직 충분하게 축적되어 있지 않습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최초 인공관절 전문 제조기업으로 2000년 설립한 이래 인공관절의 개발,제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있는 기업입니다.
또한, 제품의 안정성과 운동성에 특화된 설계 기술 및 차별화된 표면처리 기술을 보유하여, 세계 최초로 인공관절 생산에 3D 프린팅 기술을 적용하였습니다.

당사는 인공고관절 및 인공슬관절이 주요 제품으로써 매출의 80%이상을 차지하고 있습니다. 주요 제품의 점유율 확대 뿐만 아니라 척추고정기기, 견관절, 족관절의 연구 개발 및 솔루션을 지속적으로 제공하여 인공관절 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 인식되고 있습니다.

병원에 직접 공급하는 경우 당사의 영업/마케팅 인력이 직접 영업을 하고 매출처를 병원으로 하여 세금계산서를 발급하고 있으며 병원으로부터 직접 수금을 하고 있습니다. 기술적 지원을 비롯한 고객의 응대도 당사 영업부와 중앙기술연구소에서 담당하고 있습니다. 대리점을 통해 납품을 하는 경우 당사는 각 지역별 대리점에게 당사 제품을 공급하고 있으며, 이 경우도 자체 브랜드를 유지하며 판매하고 있습니다. 당사의 거래처는 대리점 사업자가 되며, 대리점은 각기 병원에 당사의 제품을 납품하고 있습니다.

당사의 고객인 전문의들의 요구에 따른 기술적 대응은 당사의 중앙기술연구소가 직접 해결하고 있습니다. 전문의들의 요구에 따른 제품의 업그레이드 및 수술기구의 주문 제작 등도 중앙기술연구소의 주도로 개발이 이루어지며 이에 따라 본사 공장에서 직접 고객의 요구에 맞춘 제품을 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 정형외과용 인공관절을 개발, 제조 및 판매를 하고 있습니다.
주요 제품은 인공고관절, 인공슬관절, 척추고정체, 견관절 등이 있습니다.

품 목
생산(판매) 개시일
주요상표

인공고관절
2007.01
BENCOX

인공슬관절
2011.01
LOSPA

척추고정체
2008.01
LOSPA IS

인공견관절
2019.03

CORALIS

(2) 시장점유율

① 해외시장 점유율
인공관절 산업의 세계 시장점유율 현황은 미국의 Zimmer, DePuy, Stryker 등 3개사와 영국의 Smith&Nephew 의 4개 업체가 80%를 장악하고 있습니다. 

업체명
Zimmer
Stryker
DePuy
Smith &
Nephew
기타

점유율
27.7%
22.4%
17.4%
10.1%
22.4%

국적
미국
미국
미국
영국
-

(출처: Orthoworld Orthopaedic Industry Annual Report 2020)

② 국내 고관절 시장 점유율

국내 인공관절 시장은 2009년 이전까지는 Zimmer, Stryker, DePuy 등 다국적 기업에 의해 지배되는 시장이었으나, 2007년 당사의 인공고관절이 출시된 이후, 2009년 약 10%에 육박하는 시장 점유율을 기록한 이후 지속적으로 점유율을 늘려 2011년 하반기부터 국내시장 점유율 1위의 자리를 차지하였습니다. 다국적 기업이 현지 국가 제조업체에 의해 해당 국가 시장점유율 1위를 내어준 것은 한국의 경우가 처음이였으며, 2020년 당사의 점유율은 약 24%를 나타내고 있습니다.

당사의 사업적인 측면에서의 강점은 국내 유수 대학병원 및 대형 종합병원의 우수 의료진을 고객으로 하고 있다는 점입니다. 대학병원과 대형 종합병원에 진출을 위해서는 제품 기술의 우수성은 물론 품질의 안정성 등의 임상적인 검증이 필수입니다.

③ 국내 슬관절 시장 점유율
당사의 인공슬관절은 인공고관절과 마찬가지로 국내 최초로 자체 개발된 제품이며 2011년 9월에 출시되었습니다. 당사의 인공슬관절이 시장에 출시되기 전까지는 100% 전량 수입에 의존해 오고 있었습니다. 또한 인공슬관절의 2020년 국내시장 점유율 약10% 이면, 매출액의 40%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 당사의 목표 시장

당사는 당사의 공장에서 직접 개발 및 제조한 인공관절 등 정형외과용 임플란트 제품을 전국의 병원에 직접 공급하거나, 지역별 대리점을 통하여 공급하고 있습니다. 당사의 제품을 자체 브랜드로 공급하고 있으며, 인공고관절의 경우, BENCOX Total Hip System, 인공슬관절의 경우 LOSPA Total Knee System, EXULT Total Knee System이라는 제품명으로 공급하고 있습니다.

병원에 직접 공급하는 경우 당사의 영업/마케팅 인력이 직접 영업을 하고 매출처를 병원으로 하여 세금계산서를 발급하고 있으며 병원으로부터 직접 수금을 하고 있습니다. 기술적 지원을 비롯한 고객의 응대도 당사 영업부와 중앙기술연구소에서 담당하고 있습니다. 대리점을 통해 납품을 하는 경우 당사는 각 지역별 대리점에게 당사 제품을 공급하고 있으며, 이 경우도 자체 브랜드를 유지하며 판매하고 있습니다. 당사의 거래처는 대리점 사업자가 되며, 대리점은 각기 병원에 당사의 제품을 납품하고 있습니다.

당사의 고객인 전문의들의 요구에 따른 기술적 대응은 당사의 중앙기술연구소가 직접 해결하고 있습니다. 전문의들의 요구에 따른 제품의 업그레이드 및 수술기구의 주문 제작 등도 중앙기술연구소의 주도로 개발이 이루어지며 이에 따라 본사 공장에서 직접 고객의 요구에 맞춘 제품을 생산하고 있습니다.

② 지역별 목표 시장

당사가 현재 수출중인 국가는 멕시코와 말레이시아, 수단, 베트남, 태국, 미국, 중국 등이며 미주법인(Corentec America) 및 중국법인(CORENTEC CHINA CO.,LTD)을 설립하여 마케팅 활성화에 주력하고 있습니다.

의료기기 산업은 타 산업과 달리 판매 전에 각 국가별로 제품에 대한 인증 및 허가를 받아야 판매가 가능합니다. 따라서 당사는 일차적으로 세계 최대 시장인 미국과 유럽 판매를 위한 US-FDA와 CE 인증 승인을 인공고관절, 인공슬관절 및 척추고정체 등 당사 취급 품목 중 주요 제품들에 대해 완료한 상태입니다. 또한 제 3세계 시장을 개척하기 위하여 지속적인 국가별 승인 작업을 진행하고 있습니다. 2019년 전세계 정형외과 시장의 규모는 62조원 규모이며 이중 인공관절 부문은 42조 이상을 차지해 전체의 69%에 육박하고 있습니다. 국내 인공관절 시장 규모가 2,500억에 불과한 점을 감안하면, 회사의 지속적인 성장을위해서는 해외시장의 성공적 진입이 중요한 역할을 한다고 할 수 있습니다.

③ 연령별 시장 특성

인공관절 수술은 대개 고령 인구에서 집중되고 있습니다. 인공관절 수술은 건강보험의 적용을 받는 경우 본인 부담금을 20%로 비용을 낮출 수 있으며, 이 경우라도 인공슬관절의 경우, 본인 부담금이 400만원, 인공고관절의 경우 600만원에 달합니다. 건강보험의 적용이 되는 경우는, 인공슬관절의 경우, 65세 이상의 고령자 또는 퇴행성 관절염의 정도가 KL(Kellgren-Lawrence) Scale의 Grade 4에 해당하는 중증의 상태에서 3개월 이상의 보존적 요법의 치료를 받았음에도 증상이 지속되는 경우입니다. 따라서 인공관절 수술은 많은 경우 65세 이상의 중증의 상태인 경우 받게 됩니다. 우리나라처럼 초고령화 사회로 급속하게 진행되는 경우, 그 시장 규모는 급속하게 팽창할 것으로 예상됩니다.

또한 소득수준의 증가로 최근 인공관절 수술 케이스가 증가하고 있습니다. 과거에는 수술 비용이 4~600만원이 소요되어 경제적 부담에 따라 엄두도 내지 못하였으나, 소득이 증대되어 고가의 의료 수요가 크게 증가하고 있습니다. 고령인구에서 통증을 참고 견디던 시대에서 적극적으로 통증을 치료하는 시대로 접어들었습니다. 또한 기대 수명이 늘어 노인층의 삶의 질이 중요하게 대두되고 있습니다. 이에 따른 인공관절의 수요 또한 크게 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

④ 수요자의 구성 및 특성

당사는 대한민국 주요 대학병원과 종합병원들의 각 분야의 선두적인 의료진을 이미 고객으로 확보하고 있습니다. 이런 의료진들의 후배 양성 및 학회에서의 영향력 등을 감안할 때 경쟁사 대비 상당한 경쟁 우위를 점할 수 있습니다. 당사는 2020년말 현재46개의 대학병원과 46개의 종합병원, 그리고 45개의 전문병원 등을 주요 고정 거래처로 확보하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 인공관절 제품 Line-up의 확장

인공관절은 인공고관절, 인공슬관절을 비롯하여 인공견관절, 인공족관절 등 인체의 관절에 해당하는 모든 부위에 대해 적용되고 있습니다. 당사는 이중 대부분의 시장을차지하는 인공고관절과 인공슬관절의 주요 제품을 당사가 개발하고 있을 뿐만 아니라 인공견관절, 척추고정기기, 인공족관절등으로 제품 Line-up의 확장을 이루어 나가고 있습니다.
2020년 현재 인공견관절외 품목의 매출 비중은 10% 정도를 차지하고 있습니다.

② 생체구조형 관절 모듈의 개발

당사는 생리활성 물질이 담지된 생체구조형 관절 모듈의 개발을 위해 서울대학교, 세종대학교 및 ㈜덴티움과 공동으로 연구를 진행하고 있습니다. 당사는 생체구조형 관절 모듈의 다공성 특징을 이용하여 생리활성 물질 담지 기술에 대한 개발을 진행하고있습니다. 다공성 금속 담지체에 생리활성물질을 담지하여 생체기능형 융합형 임플란트 소재를 개발하는 것으로 정형외과용 골 보강파트로서 응용 임플란트 소재로 활용될 것입니다. 본 개발은 지식경제부의 WPM(World Premier Material) 과제로 수행되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기의 작성 내용중 "1. 사업의 개요-> 나. 회사의 현황-> (1)영업개황" 부분을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일(화) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.corentec.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

다. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,893,480,705

64,800,485,011

1. 현금및현금성자산
5,6,7,8
13,562,647,396

6,507,514,804

2. 단기금융상품
5,6,7,9
6,091,517,809

8,010,000,000

3. 당기손익측정공정가치금융자산
5,6,7,8
20,467,324,785

6,000,246,932

4. 매출채권및기타채권
5,6,7,10
19,786,081,452

19,860,528,918

5. 재고자산
11
23,946,602,451

20,729,973,894

6. 기타유동자산
12
1,039,306,812

641,282,708

7. 파생상품자산
6,7,13
-

3,049,549,935

8. 당기법인세자산
27
-

1,387,820

Ⅱ. 비유동자산

34,365,702,371

31,344,486,819

1. 장기금융상품
5,6,7,9
2,000,000

2,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
5,6,7,10
615,391,442

794,565,999

3. 관계기업투자
14
4,562,953,222

4,727,650,452

4. 투자부동산
15
1,416,647,081

1,421,177,914

5. 유형자산
16
23,221,980,112

17,870,695,358

6. 사용권자산
17
915,522,042

1,927,064,207

7. 무형자산
18
801,159,903

828,677,249

8. 기타비유동자산
12
319,828,895

184,800,000

9. 이연법인세자산
27
2,510,219,674

3,587,855,640

자 산 총 계

119,259,183,076

96,144,971,830

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,176,462,457

27,676,098,886

1. 매입채무및기타채무
5,7,20
7,138,525,671

8,817,228,086

2. 단기차입금
5,7,21
11,700,000,000

17,393,513,872

3. 유동성장기차입금
5,7,21
18,000,000

18,000,000

4. 유동성리스부채
5,17
404,407,690

436,426,809

5. 환불부채
24
556,742,251

522,839,865

6. 기타유동부채
25
530,042,420

488,090,254

7. 당기법인세부채
27
1,828,744,425

-

Ⅱ. 비유동부채

40,091,776,548

22,063,010,462

1. 장기매입채무및기타채무
5,7,20
365,677,567

174,837,617

2. 상환우선주부채
7,22
1,712,163,402

1,510,647,086

3. 전환사채
7,23
19,868,406,553

8,629,365,972

4. 장기차입금
5,7,21
6,827,000,000

4,845,000,000

5. 장기성리스부채
5,17
474,781,141

646,129,605

6. 파생상품부채
6,7,13
7,346,339,239

3,225,290,526

7. 기타장기종업원급여부채
26
111,569,596

121,296,598

8. 순확정급여부채
26
3,385,839,050

2,910,443,058

부 채 총 계

62,268,239,005

49,739,109,348

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

56,990,944,071

46,405,862,482

1. 자본금
1,28
5,914,851,000

5,812,891,000

2. 기타불입자본
29
101,801,811,612

92,359,708,185

3. 기타자본구성요소
29
331,607,544

452,139,572

4. 결손금
30
(51,057,326,085)

(52,218,876,275)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

56,990,944,071

46,405,862,482

부 채 와 자 본 총 계

119,259,183,076

96,144,971,830

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
32

44,629,700,361

40,496,102,250

Ⅱ. 매출원가
33

17,450,263,181

15,868,479,474

Ⅲ. 매출총이익

27,179,437,180

24,627,622,776

1. 판매비와관리비
34
23,400,891,932

20,637,179,597

Ⅳ. 영업이익

3,778,545,248

3,990,443,179

1. 금융수익
35
413,790,331

1,000,009,299

2. 금융비용
35
2,641,122,812

1,217,810,411

3. 기타영업외수익
36
1,455,928,484

593,413,604

4. 기타영업외비용
36
847,363,426

2,309,072,079

5. 지분법투자손익
14
252,270,248

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,412,048,073

2,056,983,592

Ⅵ. 법인세비용(수익)
27

1,292,046,978

482,788,570

Ⅶ. 당기순이익

1,120,001,095

1,574,195,022

1. 지배기업의 소유주

1,120,001,095

1,574,195,022

2. 비지배지분

Ⅷ. 기타포괄손익

(30,617,382)

537,116,543

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(31,778,177)

358,542,541

확정급여제도의 재측정요소
26
115,275,187

459,669,924

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(25,360,541)

(101,127,383)

지분법자본변동

(121,692,823)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

1,160,795

178,574,002

해외사업환산손익

(214,084,072)

178,574,002

지분법자본변동

215,244,867

-

Ⅸ. 총포괄손익

1,089,383,713

2,111,311,565

1. 지배기업의 소유주

1,089,383,713

2,111,311,565

2. 비지배지분

Ⅹ. 주당손익
37

기본주당순이익

96

148

희석주당순이익

94

147

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
(결손금)
총 계

주식발행초과금
전환권대가
주식
선택권
자기주식
처분이익
기타
자본잉여금
지분법자본변동
해외사업환산손익

2020. 01. 01(전기초)

5,293,670,500
73,457,281,938
2,234,765,675
1,978,611,651
101,340,000
751,238,174
370,372,193
(96,806,623)
(54,151,613,838)
29,938,859,670

총포괄손익

-

당기순이익

1,574,195,022
1,574,195,022

확정급여제도 재측정요소
26

358,542,541
358,542,541

해외사업환산손익

178,574,002

178,574,002

소유주와의 거래

-

유상증자
28
519,220,500
8,598,291,480

9,117,511,980

전환사채 발행
23

5,161,472,530

5,161,472,530

주식보상비용
31

76,706,737

76,706,737

2020. 12. 31(전기말)

5,812,891,000
82,055,573,418
7,396,238,205
2,055,318,388
101,340,000
751,238,174
370,372,193
81,767,379
(52,218,876,275)
46,405,862,482

2021. 01. 01(당기초)

5,812,891,000
82,055,573,418
7,396,238,205
2,055,318,388
101,340,000
751,238,174
370,372,193
81,767,379
(52,218,876,275)
46,405,862,482

총포괄손익

-

당기순이익

1,120,001,095
1,120,001,095

확정급여제도 재측정요소
26

31,314,323
31,314,323

주식발행초과금

-

지분법자본변동

93,552,044

93,552,044

지분법이익잉여금변동

10,234,772
10,234,772

해외사업환산손익

(214,084,072)

(214,084,072)

소유주와의 거래

-

유상증자
28
91,460,000
2,908,428,000

2,999,888,000

전환사채 발행
23

5,907,504,643

5,907,504,643

주식매수선택권 행사
31
10,500,000
369,379,954

379,879,954

주식보상비용
31

(1,325,495,498)

1,582,286,328

256,790,830

2021. 12. 31(당기말)

5,914,851,000
85,333,381,372
13,303,742,848
729,822,890
101,340,000
2,333,524,502
463,924,237
(132,316,693)
(51,057,326,085)
56,990,944,071

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

4,089,473,674

(3,607,707,886)

1. 영업에서 창출된 현금
39
4,597,051,512

(2,607,433,407)

2. 이자의 수취

113,101,370

9,997,889

3. 이자의 지급

(561,348,938)

(969,653,642)

4. 법인세의 수취(납부)

(59,330,270)

(40,618,726)

II. 투자활동 현금흐름

(16,534,418,855)

(19,651,090,513)

1. 투자활동으로 인한 현금유입

37,873,662,622

2,270,981,030

유형자산의 처분

27,272,728

-

무형자산의 처분
18
-

245,000,000

파생상품자산의 매각

4,241,628,636

1,099,999,380

정부보조금의 수취

-

-

대여금의 감소

19,125,110

202,426,650

단기금융상품의 감소

16,243,221,061

-

장기금융상품의 감소

-

20,000,000

당기손익측정공정가치금융자산의 처분

17,115,802,887

-

보증금의 감소

226,612,200

703,555,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(54,408,081,477)

(21,922,071,543)

단기금융상품의 증가

14,324,738,870

8,010,000,000

당기손익측정공정가치금융자산취득

31,526,823,687

6,000,000,000

유형자산의 취득
16
8,386,985,942

6,395,554,240

무형자산의 취득
18
169,532,978

544,752,303

관계기업투자주식의 취득
14
-

524,130,000

보증금의 증가

-

317,635,000

대여금의 증가

-

130,000,000

III. 재무활동 현금흐름

19,453,584,435

25,656,414,328

1. 재무활동으로 인한 현금유입

41,303,092,466

41,723,664,252

단기차입금의 차입
39
15,732,484,562

17,393,513,872

장기차입금의 차입
39
2,000,000,000

4,800,000,000

전환사채의 발행
39
20,000,000,000

15,000,000,000

정부보조금 수령
39
190,839,950

140,288,852

유상증자
28
2,999,888,000

4,389,861,528

주식선택권의 행사
22
379,879,954

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(21,849,508,031)

(16,067,249,924)

전환사채의 상환
39
-

-

단기차입금의 상환
39
21,425,998,434

10,055,875,428

정부보조금 상환
39
20,458,138

198,287,038

리스부채 상환
39
385,051,459

995,087,458

유동성장기차입금의 상환
39
18,000,000

4,818,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증가

7,008,639,254

2,397,615,929

V. 기초 현금및현금성자산

6,507,514,804

4,132,324,215

VI. 환율변동효과

46,493,338

(22,425,340)

VII. 기말 현금및현금성자산

13,562,647,396

6,507,514,804

라. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코렌텍
(단위: 원)

과 목
주석
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

82,395,034,917

63,022,920,318

1. 현금및현금성자산
5,6,7,8
12,585,498,705

6,089,086,700

2. 단기금융상품

5,6,7,9

6,091,517,809

8,010,000,000

3. 당기손익측정공정가치금융자산

5,6,7,8

20,467,324,785

6,000,246,932

4. 매출채권및기타채권
5,6,7,10
18,328,838,934

18,518,595,566

5. 재고자산
11
23,917,991,603

20,717,130,730

6. 기타유동자산
12
1,003,863,081

636,922,635

7.
파생상품자산

6,7,13
-

3,049,549,935

8. 당기법인세자산

28
-

1,387,820

II. 비유동자산

34,111,250,139

31,320,710,321

1. 장기금융상품
5,6,7,9
2,000,000

2,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
5,6,7,10
571,012,961

757,109,271

3.
종속기업및관계기업투자

14,15
4,659,994,211

4,930,410,246

4. 투자부동산
16
1,416,647,081

1,421,177,914

5. 유형자산
17
23,127,515,802

17,771,507,246

6. 사용권자산

18
719,333,311

1,849,429,314

7. 무형자산
19
784,698,204

816,420,690

8. 기타비유동자산
12
319,828,895

184,800,000

9. 이연법인세자산
28
2,510,219,674

3,587,855,640

자 산 총 계

116,506,285,056

94,343,630,639

부 채

I. 유동부채

21,728,586,714

27,192,004,240

1. 매입채무및기타채무
5,7,21
6,752,684,533

8,401,117,034

2. 단기차입금
5,7,22
11,700,000,000

17,393,513,872

3. 유동성장기차입금
5,7,22
18,000,000

18,000,000

4.
유동성리스부채

5,18
342,373,085

368,443,215

5. 환불부채
25
556,742,251

522,839,865

6. 기타유동부채
26
530,042,420

488,090,254

7. 당기법인세부채
28
1,828,744,425

-

II. 비유동부채

39,960,404,188

22,051,797,119

1. 장기매입채무및기타채무
5,7,21
365,677,567

174,837,617

2.
상환우선주부채

5,7,23
1,712,163,402

1,510,647,086

3. 전환사채

5,7,24
19,868,406,553

8,629,365,972

4. 장기차입금
5,7,22
6,827,000,000

4,845,000,000

5.
장기성리스부채

5,18
343,408,781

634,916,262

6. 파생상품부채
6,7,13
7,346,339,239

3,225,290,526

7. 기타장기종업원급여부채

27

111,569,596

121,296,598

8. 순확정급여부채
27
3,385,839,050

2,910,443,058

부 채 총 계

61,688,990,902

49,243,801,359

자 본

I. 자본금
1,29
5,914,851,000

5,812,891,000

II. 기타불입자본
30
101,801,811,612

92,359,708,185

III. 결손금
31
(52,899,368,458)

(53,072,769,905)

자 본 총 계

54,817,294,154

45,099,829,280

부 채 와 자 본 총 계

116,506,285,056

94,343,630,639

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍
(단위: 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액
33

44,629,700,360

40,496,102,250

II. 매출원가
34,39

17,490,717,409

15,868,479,474

III. 매출총이익

27,138,982,951

24,627,622,776

1. 판매비와관리비
34,35
23,513,994,090

20,468,565,797

IV. 영업이익

3,624,988,861

4,159,056,979

1. 금융수익
36
413,717,948

999,453,143

2. 금융비용
36
2,632,335,094

1,211,867,052

3. 기타영업외수익
37
1,290,790,425

543,013,765

4. 기타영업외비용
37
1,263,028,038

1,957,105,858

V. 법인세비용차감전순이익

1,434,134,102

2,532,550,977

VI. 법인세비용(수익)
28

1,292,046,978

482,788,570

VII. 당기순이익

142,087,124

2,049,762,407

VIII. 기타포괄손익

31,314,323

358,542,541

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

31,314,323

358,542,541

확정급여제도의 재측정요소
27
40,146,568

459,669,924

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
28
(8,832,245)

(101,127,383)

IX. 총포괄손익

173,401,447

2,408,304,948

X. 주당손익
38

기본주당순손익

12

192

희석주당순손익

12

188

자 본 변 동 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍
(단위: 원)

과 목
주석
자 본 금
기타불입자본

이익잉여금

(결손금)

총 계

주식발행초과금
전환권대가
주식
선택권
자기주식
처분이익
기타
자본잉여금

2020. 1. 1(전기초)

5,293,670,500
73,457,281,938
2,234,765,675
1,978,611,651
101,340,000
751,238,174
(55,481,074,853)
28,335,833,085

총포괄손익

당기순이익(손실)

2,049,762,407
2,049,762,407

확정급여제도의 재측정요소
27

358,542,541
358,542,541

소유주와의 거래

유상증자
29
519,220,500
8,598,291,480

9,117,511,980

전환사채 발행
24

5,161,472,530

5,161,472,530

주식보상비용
32

76,706,737

76,706,737

2020. 12. 31(전기말)

5,812,891,000
82,055,573,418
7,396,238,205
2,055,318,388
101,340,000
751,238,174
(53,072,769,905)
45,099,829,280

2021. 1. 1(당기초)

5,812,891,000
82,055,573,418
7,396,238,205
2,055,318,388
101,340,000
751,238,174
(53,072,769,905)
45,099,829,280

총포괄손익

당기순이익(손실)

142,087,124
142,087,124

확정급여제도의 재측정요소
27

31,314,323
31,314,323

소유주와의 거래

유상증자
29
91,460,000
2,908,428,000

2,999,888,000

전환사채 발행
24

5,907,504,642

5,907,504,642

주식매수선택권 행사

10,500,000
369,379,954

379,879,954

주식보상비용
32

(1,325,495,498)

1,582,286,328

256,790,830

2021. 12. 31(당기말)

5,914,851,000
85,333,381,372
13,303,742,847
729,822,890
101,340,000
2,333,524,502
(52,899,368,457)
54,817,294,154

현 금 흐 름 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍
(단위: 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

3,704,680,677

(3,589,795,532)

1.영업에서창출된현금
40
4,203,543,180

(2,594,908,256)

2.이자의수취

113,028,987

9,441,733

3.이자의지급

(552,561,220)

(963,710,283)

4.법인세의수취(지급)

(59,330,270)

(40,618,726)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(16,726,352,198)

(19,650,964,311)

1.투자활동으로인한현금유입

37,873,662,622

2,270,981,030

대여금의 감소

19,125,110

202,426,650

장단기금융상품의 감소
9
16,243,221,061

20,000,000

당기손익측정공정가치금융자산의 처분
8
17,115,802,887

-

유형자산의 처분
17
27,272,728

-

무형자산의 처분

-

245,000,000

파생상품자산의 매각
13
4,241,628,636

1,099,999,380

보증금의감소

226,612,200

703,555,000

2.투자활동으로인한현금유출

(54,600,014,820)

(21,921,945,341)

단기금융자산의 취득
9
14,324,738,870

8,010,000,000

종속기업투자주식의 취득
14
250,338,259

65,172,000

관계기업투자주식의 취득

-

524,130,000

당기손익측정공정가치금융자산의 취득
8
31,526,823,687

6,000,000,000

유형자산의취득
17
8,349,014,004

6,349,133,711

무형자산의 취득
19
149,100,000

525,874,630

보증금의취득

-

317,635,000

대여금의증가

-

130,000,000

III.재무활동현금흐름

19,521,058,283

25,752,647,921

1.재무활동으로인한현금유입

41,303,092,466

41,723,664,252

단기차입금의차입
40
15,732,484,562

17,393,513,872

장기차입금의차입

40

2,000,000,000

4,800,000,000

전환사채 발행

40

20,000,000,000

15,000,000,000

국고보조금수령
40
190,839,950

140,288,852

유상증자

29

2,999,888,000

4,389,861,528

주식선택권 행사
23
379,879,954

-

2.재무활동으로인한현금유출

(21,782,034,183)

(15,971,016,331)

단기차입금상환

21,425,998,434

10,055,875,428

국고보조금상환
40
20,458,138

198,287,038

리스부채상환
40
317,577,611

898,853,865

유동성장기차입금의상환
40
18,000,000

4,818,000,000

IV.현금및현금성자산의순증가
40

6,499,386,762

2,511,888,078

V.기초현금및현금성자산

6,089,086,700

3,581,744,098

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(2,974,757)

(4,545,476)

VII.반기말현금및현금성자산

12,585,498,705

6,089,086,700

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

선승훈
1959년 5월
사내이사
-
특수관계자
이사회

노성욱
1975년 4월
기타비상무이사
-
-
이사회

신홍재
1986년 5월
기타비상무이사
-
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

선승훈
(주)코렌텍 대표이사
현) (의)영훈의료재단 선병원 의료원장
-

노성욱
한국투자프라이빗에쿼티 상무
전) Mason Strategic Korea 상무
-

신홍재
폴스타파트너스 상무

전) 푸른파트너스자산운용 책임매니저

전) 삼정 KPMG 매니저

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선승훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노성욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신홍재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[선승훈 사내이사 후보자]
본 후보자는 (주)코렌텍의 대표이사와 (의)영훈의료재단 선병원 의료원장직을 수행하며 의료, 헬스케어 산업에서 수년간 경영한 노하우를 바탕으로 회사의 발전과 성장에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨

[노성욱 기타비상무이사 후보자]
본 후보자는 한국투자프라이빗에쿼티의 상무이사로 역임하며, 투자심사와 관리업무 전문가로 회사의 발전 방향 수립 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천함

[신홍재 기타비상무이사 후보자]
본 후보자는 공인회계사 전문자격인으로 현재 폴스타파트너스에서 상무이사로 역임하며, 회사의 발전 방향 수립 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천함

확인서

확인서(선승훈)

확인서(노성욱)

확인서(신홍재)

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

주) 기타비상무이사 제외 기준

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
720백만원

최고한도액
1,200백만원

주)기타비상무이사 제외 기준

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 22일(화) 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.corentec.com/)에 게재할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃이상)이 의심되는 경우 및 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크착용을 부탁드리며, 미 착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여할 수 있도록 하겠습니다.