투비소프트 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 투비소프트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)투비소프트

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(의결권대리행사권유참고서류)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 목적사항별 기재사항
세부의안 
추가
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 : 사내이사 이임찬 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) 
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 : 사내이사 이임찬 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) 
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
제6호 의안 : 이사 해임의 건
 6-1호 : 박재홍 사내이사 해임의 건

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 투비소프트
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동,인탑스빌딩)
전화번호: 02-2140-7700

작 성 자:
성 명: 문재훈
부서 및 직위: 공시팀
전화번호: 02-2140-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)투비소프트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)투비소프트
보통주
312,202
0.76
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜애니팬비티에스
최대주주
보통주
5,101,900
12.49
최대주주
-

계
-
5,101,900
12.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

문재훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 오전9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 투비소프트
- 주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시 30분

장 소
서울시 강남구 봉은사로 617, 3층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나 바이러스 감염증 관련 안내

- 주주총회 참석시 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 및 호흡기 증상 등으로 감염증상이 의심되는 경우에는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발프레임워크 넥사크로플랫폼(NexacroPlatform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장공략에 나서고 있습니다. 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 4,800여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 22 기말 2021. 12. 31 현재

제 21 기말 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22기 기말
제 21기 기말

자산

I. 유동자산
52,077,992,280
27,517,658,909

현금및현금성자산
2,535,076,727
9,070,621,643

기타금융자산
31,515,356,650
1,550,000,000

매출채권및기타채권
6,587,124,571
8,747,770,309

계약자산
5,000,882,786
4,691,138,286

재고자산
2,729,077,576
242,219,174

유동성금융리스채권
66,306,927
65,443,247

기타유동자산
3,309,161,703
3,111,739,053

매각예정자산
280,000,000
-

당기법인세자산
55,005,340
38,727,197

II. 비유동자산
32,043,746,165
36,502,432,545

비유동성금융리스채권
93,055,380
-

유형자산
6,148,705,854
1,490,511,397

사용권자산
2,749,000,380
1,804,649,523

영업권
176,261,461
-

무형자산
11,438,172,389
11,530,213,612

당기손익공정가치측정금융자산
533,907,973
419,707,786

기타포괄손익공정가치측정금융자산
3,531,388,019
4,519,007,749

관계기업투자주식
510,624,902
-

비유동기타채권
-
510,510,000

기타비유동금융자산
4,245,717,149
2,930,188,646

기타비유동자산
2,616,912,658
7,042,365,776

이연법인세자산
-
6,255,278,056

자산총계
84,121,738,445
64,020,091,454

부채

I. 유동부채
15,028,308,331
17,647,498,326

매입채무및기타채무
5,740,903,098
8,579,960,851

계약부채
3,525,426,657
2,402,649,553

유동성리스부채
1,603,005,158
895,934,816

유동성전환사채
-
3,000,000,000

단기차입금
1,900,143,770
1,121,000,000

기타유동부채
1,298,996,018
1,576,357,934

판매보증충당부채
142,221,020
-

유동성장기차입금
780,000,000
-

당기법인세부채
37,612,610
71,595,172

II. 비유동부채
33,583,926,825
7,609,369,064

장기차입금
1,040,000,000
99,443,200

비유동충당부채
160,030,572
281,038,685

기타비유동금융부채
10,000,000
-

전환사채
30,589,279,401
6,186,912,252

비유동리스부채
1,357,894,627
960,874,927

기타비유동부채
-
81,100,000

기타비유동채무
426,722,225
-

부채총계
48,612,235,156
25,256,867,390

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
35,483,543,242
38,729,772,243

자본금
20,425,820,000
18,556,763,000

기타불입자본
111,240,764,935
101,344,227,323

기타포괄손익누계액
(2,258,231,781)
(2,165,198,602)

결손금
(93,924,809,912)
(79,006,019,478)

비지배지분
25,960,047
33,451,821

자본총계
35,509,503,289
38,763,224,064

부채과자본총계
84,121,738,445
64,020,091,454

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22기 기말
제 21기 기말

I. 매출액
37,598,408,315
38,811,176,495

II. 매출원가
19,062,154,762
19,800,914,962

III. 매출총이익
18,536,253,553
19,010,261,533

IV. 판매비와관리비
24,939,121,075
20,995,358,757

V. 영업이익(손실)
(6,402,867,522)
(1,985,097,224)

VI. 영업외손익
(8,776,126,446)
(26,018,080,001)

기타수익
925,631,610
3,069,619,598

기타비용
7,698,051,973
26,017,328,233

금융수익
272,954,359
376,275,634

금융비용
2,276,660,442
3,446,647,000

VII. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)
(15,178,993,968)
(28,003,177,225)

VIII. 계속영업법인세비용(수익)
5,149,623,550
(1,010,016,881)

IX. 계속영업이익(손실)
(19,927,556,095)
(26,993,160,344)

X. 중단영업이익(손실)
(401,061,423)
(382,685,718)

XI. 당기순이익(손실)
(20,328,617,518)
(27,375,846,062)

XII. 기타포괄손익
29,697,230
142,172,001

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
277,541,868
(207,117,857)

해외사업장환산외환차이
277,541,868
(207,117,857)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는항목
(247,844,638)
349,289,858

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(247,844,638)
194,138,043

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
155,151,815

XIII. 총포괄손익
(20,298,920,288)
(27,233,674,061)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(20,263,175,061)
(27,298,037,687)

비지배지분
(65,442,457)
(77,808,375)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(20,233,477,831)
(27,155,865,686)

비지배지분
(65,442,457)
(77,808,375)

XIV. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(542)
(905)

계속영업주당이익(손실)
(531)
(893)

 - 대차대조표(재무상태표)

별도 재무상태표

제 22 기말 2021. 12. 31 현재

제 21 기말 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22기 기말
제 21기 기말

자산

I. 유동자산
49,220,424,876
24,230,322,468

현금및현금성자산
896,974,513
6,973,612,432

기타유동금융자산
31,515,356,650
1,500,000,000

매출채권및기타유동채권
8,438,376,493
8,753,339,598

유동계약자산
5,000,882,786
4,691,138,286

재고자산
54,770,900
16,375,440

기타유동자산
3,028,475,896
2,281,481,752

당기법인세자산
2,511,580
14,374,960

금융리스채권(유동)
283,076,058
-

II. 비유동자산
27,245,589,042
38,288,140,544

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
3,531,388,019
4,433,450,122

비유동당기손익공정가치측정금융자산
322,300,881
419,707,786

종속기업에대한투자자산
6,434,364,747
4,311,608,747

관계기업에대한투자자산
510,624,902
-

유형자산
645,505,810
358,755,715

사용권자산
1,276,513,044
1,339,012,486

영업권이외의무형자산
8,876,209,059
9,833,348,474

이연법인세자산
-
6,426,797,301

기타비유동채권
-
1,840,889,421

기타비유동금융자산
3,845,923,853
2,316,270,492

기타비유동자산
1,550,624,978
7,008,300,000

금융리스채권(비유동)
252,133,749
-

자산총계
76,466,013,918
62,518,463,012

부채

I. 유동부채
9,548,075,408
10,423,474,435

매입채무및기타유동채무
4,689,458,345
6,854,920,861

유동계약부채
1,543,069,461
1,767,157,781

유동리스부채
1,039,016,934
520,454,733

단기차입금
2,027,472,000
844,000,000

기타유동부채
249,058,668
436,941,060

II. 비유동부채
31,464,263,550
7,050,864,239

비유동리스부채
776,727,658
792,417,721

전환사채
30,589,279,401
6,186,912,252

비유동충당부채
71,534,266
71,534,266

기타비유동부채
26,722,225
-

부채총계
41,012,338,958
17,474,338,674

자본

자본금
20,425,820,000
18,556,763,000

기타불입자본
111,240,764,935
101,863,511,554

기타포괄손익누계액
(2,786,894,393)
(1,665,415,498)

결손금
(93,426,015,582)
(73,710,734,718)

자본총계
35,453,674,960
45,044,124,338

자본과부채총계
76,466,013,918
62,518,463,012

- 손익계산서(포괄손익계산서)

별도 포괄손익계산서

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22기 기말
제 21기 기말

I. 매출액
29,526,192,846
32,322,990,623

II. 매출원가
12,248,709,113
15,070,255,027

III. 매출총이익
17,277,483,733
17,252,735,596

IV. 판매비와관리비
19,992,182,697
14,751,168,561

V. 영업이익(손실)
(2,714,698,964)
2,501,567,035

VI. 영업외손익
(11,308,242,443)
(27,053,146,627)

기타수익
720,773,138
3,105,558,217

기타비용
11,376,268,326
27,375,622,209

금융수익
332,081,698
429,444,878

금융비용
984,828,953
3,212,527,513

VII. 법인세비용차감전순손실
(14,022,941,407)
(24,551,579,592)

VIII. 법인세비용
5,692,339,457
(890,095,772)

XI. 당기순이익
(19,715,280,864)
(23,661,483,820)

X. 기타포괄손익
(1,121,478,895)
349,289,858

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(1,121,478,895)
349,289,858

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(1,121,478,895)
349,289,858

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(세후기타포괄손익)
-
-

XI. 총포괄손익
(20,836,759,759)
(23,312,193,962)

XII. 주당이익

기본주당손실
(527)
(785)

희석주당손실
(527)
(785)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

1.미처리결손금

(93,536,247,974)

(73,820,967,110)

전기이월미처리결손금
(73,820,967,110)

(49,822,002,104)

전기오류수정
-

(337,481,186)

당기순손실
(19,715,280,864)

(23,661,483,820)

2.결손금처리액

-

-

3.차기이월미처리결손금

(93,536,247,974)

(73,820,967,110)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이임찬
1970-05
해당 없음
해당 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이임찬
경영인
2016~2020
(주)엘리펀트그룹
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 당사 경영에 대한 조언을 통하여 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의
안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_이임찬-사내이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 0 )

실제 지급된 보수총액
11.2억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도는 전기 한도로 동결함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

감사의 보수한도는 전기 한도로 동결함

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지 : 임원 퇴지금 지급 기준 변경

변경 전

변경 후

비고

제1조 (목적)

이 규정은 당사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제1조 (목적)

좌동

제2조 (임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 등기이사, 비등기 이사, 및 감사를 말한다.

제2조 (적용범위)

1) 이 규정의 적용을 받는 임원은 등기되어 있는 사내이사로서 유보수, 상근임원에 한한다.

2) 사외이사와 감사는 퇴직금 지급대상에서 제외하나, 공로가 인정되는 경우 이사회의 결의에 의하여 보수월액(퇴직일 이전 12개월간 지급된 보수의 월평균 금액)의 100% 범위 내에서 지급할 수 있다

등기이사 중

사내/사외이사,
상근/비상근,
유보수/무보수 
구분

제3조 (지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1) 임기만료 퇴임

2) 사임

3) 재임 중 사망

4) 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제3조 (지급사유)

좌동

1) 좌동

2) 좌동

3) 임기 중 사망

4) 좌동

제4조 (근속년수의 계산)

근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다.

1) 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2) 6개월 미만의 경우에는 1년 분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

제4조 (근속년수의 계산)

퇴직금 지급 기준이 되는 근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다.

1) 1년 미만은 퇴직금 지급대상에서 제외한다.

2) 1년 이상의 재임 시 그 재임기간의 산정에 있어 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고, 1월 미만의 기간은 1월로 계산한다.

3) 임기 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

기준변경

제5조 (퇴직금)

1) 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

직 위

지 급 율

등기이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 250%

비등기 이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%

감사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%

2) 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임 기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

제5조 (퇴직금)

1) 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 퇴직금 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

직 위

지 급 률

사내이사

(유보수/상근)

퇴직 전 3년의 연평균환산액 * 10% * 2012.0101 이후 근무개월수/12 * 최고 250%

2)‘퇴직 전 3년의 연평균환산액’이라 함은 퇴직일 이전 3년 동안 지급받은 총급여의 연평균환산액을 말하며, 근무기간이 3년 미만인 경우에는 해당 근무기간의 연평균환산액으로 한다.

소득세법 22조 
임원의 퇴직 
소득금액 한도액 
규정

제6조 (퇴직금 지급의 특례)

1) 임원의 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴사한 자에 대하여는 전조에 불구하고 이사회에서 아래의 규정범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자: 지급기준율의 최고 100분의 30이내

2. 순직으로 퇴사한 자: 지급기준율의 최고 50%이내

2) 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

3) 임원이 매년 퇴직금을 지급하기를 요청하는 경우에는 매년 퇴직금을 지급할 수 있다

제6조 (퇴직금 지급의 특례)

1) 좌동

가. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 최고3할 이내

나. 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 최고 5할 이내

2) 업무와 관련하여 불법행위로 금고이상의 형을 받거나 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의로 퇴임하는 경우는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

3) 삭제

소득세법 개정으로 인한 특정사유 이외임원퇴직금 
중간정산 불가

제7조 (지급대상)

임원의 퇴직금은 본인에게 지급함을 원칙으로 한다. 다만 임원의 사망 등 기타 사유로 본인에게 직접 지급할 수 없는 경우 수급 순위는 재산 상속의 순위에 의한다.

<부칙>

제1조 (시행일)

이 규정은 2001년 3월 23일부터 시행한다.

이 규정은 2008년 3월 27일부터 시행한다.

이 규정은 2011년 3월 25일부터 시행한다.

<부칙>

제1조 (시행일)

이 규정은 2001년 3월 23일부터 시행한다.

이 규정은 2008년 3월 27일부터 시행한다.

이 규정은 2011년 3월 25일부터 시행한다.

이 규정은 2016년 7월 04일부터 시행한다.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

박재홍
1968.02
- 인하대학교 경제학과 졸업 
- 교보증권 기업금융부 팀장 
- 동방사회적 협동조합이사 
- ㈜원데이즈프라이빗에쿼티 고문
2023.06.12

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박재홍
비용절감

※ 기타 참고사항

해당사항 없음