아미노로직스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 아미노로직스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)아미노로직스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)아미노로직스
주 소: 서울시 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층
전화번호: 02-761-4570

작 성 자:
성 명: 김학순
부서 및 직위: 경영관리
전화번호: 02-761-4570

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아미노로직스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아미노로직스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)삼오제약
최대주주
보통주
26,783,244
30.50
최대주주
-

오장석
대표이사
보통주
113,700
0.13
대표이사
-

오성석
대표이사
보통주
113,700
0.13
대표이사
-

(주)삼오파마켐
특수관계인
보통주
585,734
0.66
특수관계인
-

계
-
27,596,378
31.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김학순
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아미노로직스 홈페이지
https://www.aminologics.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 역삼로 151 삼오빌딩 3층
 (주)아미노로직스 경영관리본부 주주총회 담당자 앞(우편번호 06244)
 ·전화번호 : 02-761-4570
 ·팩스번호 : 02-553-4573
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 17일 ~ 3월 29일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 
한국교원단체 총연합회 2층 다산홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 
 의안별 의결권 행사
 주주확인용 인증서의 종류
 :공동인증서, 카카오페이 인증, Pass앱 인증 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-코로나19감염 및 전파 예방을 위한 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카 메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침증세가 있으신 주주님은 주주 총회장 출 입이 제한될수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스 크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제25기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

□ 원료의약품 유통사업부문
당사는 2015 년 중 자산양수도 방식에 따라 최대주주인 ㈜ 삼오제약으로부터 6 개 원료의약품에 대한 국내 사업권을 19,000 백만원에 인수하였습니다. 현재 뇌졸증, 안질환, 피부염, 화장품 등의 원료의약품을 다수의 국내 제약 완제 회사에 공급하고 있습니다.

□ 아미노산 사업부문

2009년 신규 착수한 아미노산사업부문은 2009년 하반기 연구소 설립 후, 아미노산과 아민계 화합물의 연구개발, 제조 및 판매 사업을 추진하였고, 아미노산 제조 및 판매를 진행시키기 위하여 2017년 1월부터 삼오제약 오송공장에서 본격적인 생산을 시작으로 사업을 전개해 나아가고 있습니다. 이후 연구개발을 통해 현재는 수십여종의 비천연아미노산과 D-Amino 유도체를 개발 완료하였으며, 이후 D-Serine(디-세린), D-allo-Isoleucine(디-알로아이소류이신), beta-Phenylalanine(베타페닐알라닌), Naphthyalanine(나프틸알라닌), D-Alanine(디-알라닌), D-Phenylalanine(디-페닐알라닌) 등을 순차적으로 여러 외주업체에서 생산 완료하였습니다. 
현재 지속적인 연구개발을 통해 다른 고부가가치 아미노산 품목들의 생산 기술을 확보함으로써, 아미노산사업의 보다높은 수준의 매출 성장 및 메이저고객사 확보를 위하여 전력을 기울이고 있습니다. 더불어 부가가치를 높이고 시장을 확대하기 위하여 아미노산을 이용한 응용소재로서 보호기아미노산, 아미노에스터, 올리고펩타디드 등을 개발하여 성공적으로 상업화하고 있으며 최근에는 글로벌 수요처로부터 공급된 제품의 품질을 인정받아 역으로 수요처로부터 새로운 제품 개발을 요청받아 이를 적기에 개발하고 생산하여 공급함으로서 공급처 와 수요처가 상생하면서 성장하는 사업모델을 구축해 가고 있습니다..

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손 금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기 기말
제 24(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
38,679,493,550
35,324,797,701

현금및현금성자산
8,861,442,070
8,580,331,682

매출채권
6,333,740,329
4,736,498,530

기타유동채권
155,360,224
53,415,633

기타유동자산
125,353,372
5,613,872

기타유동금융자산
16,802,037,600
16,802,623,050

당기법인세자산
28,204,290
43,453,620

재고자산
6,373,355,665
5,102,861,314

Ⅱ. 비유동자산
26,563,023,233
24,803,725,495

기타비유동채권
211,814,680
224,584,680

기타비유동자산
9,931,308
38,149,533

유형자산
1,484,938,383
921,640,479

무형자산
17,598,423,596
19,118,707,449

사용권자산
635,013,604
663,512,478

기타포괄손익공정가치측정지분상품
2,110,600,876
1,500,800,876

당기손익공정가치측정금융자산
2,990,502,400
2,336,330,000

이연법인세 자산
1,521,798,386
-

자 산 총 계
65,242,516,783
60,128,523,196

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,381,382,095
6,046,638,117

매입채무
3,674,272,727
3,578,272,723

기타금융부채
302,232,778
1,048,638,388

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
185,736,929
156,135,128

기타유동부채
219,139,661
263,591,878

Ⅱ. 비유동부채
468,026,890
524,019,714

비유동리스부채
468,026,890
524,019,714

기타비유동부채
-
-

부 채 총 계
5,849,408,985
6,570,657,831

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
59,393,107,798
53,557,865,365

자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

기타불입자본
118,400,184,439
118,400,184,439

기타포괄손익누계액
(257,886,832)
(733,297,826)

결손금
(67,531,874,209)
(72,891,705,648)

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
59,393,107,798
53,557,865,365

부 채 와 자 본 총 계
65,242,516,783
60,128,523,196

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 매출액
22,848,959,782
17,650,767,018

Ⅱ. 매출원가
13,713,529,288
10,664,928,752

Ⅲ. 매출총이익
9,135,430,494
6,985,838,266

판매비와관리비
5,031,538,842
4,509,741,587

Ⅳ. 영업이익
4,103,891,652
2,476,096,679

기타영업외수익
475,155,887
509,572,572

기타영업외비용
1,701,301,275
433,424,614

금융수익
857,047,802
264,598,680

금융비용
30,917,013
742,876,732

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익
3,703,877,053
2,073,966,585

법인세비용(수익)
(1,655,954,386)
(66,000,000)

Ⅵ. 당기순이익
5,359,831,439
2,139,966,585

Ⅶ. 기타포괄손익
475,410,994
(433,837,949)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
(233,006)
162,886

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
609,800,000
(368,000,835)

법인세효과
(134,156,000)
(66,000,000)

Ⅷ.총포괄손익
5,835,242,433
1,706,128,636

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
5,359,831,439
2,139,966,585

비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
5,835,242,433
1,706,128,636

비지배지분
-
-

Xl. 주당손익

기본및희석주당이익(손실)
61
24

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결 손 금
소 계

주식발행

초과금

자기주식
처분이익

기타

자본잉여금

2020.1.1.
(제 24(전)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(299,459,877)
(75,031,672,233)
51,851,736,729
-
51,851,736,729

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
2,139,966,585
2,139,966,585
-
2,139,966,585

기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가이익

-
-
-
-
(434,000,835)
-
(434,000,835)
-
(434,000,835)

해외사업환산손실
-
-
-
-
162,886
-
162,886
-
162,886

2020.12.31.
(제 24(전)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(733,297,826)
(72,891,705,648)
53,557,865,365
-
53,557,865,365

2021.1.1.
(제 25(당)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(733,297,826)
(72,891,705,648)
53,557,865,365
-
53,557,865,365

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
-
5,359,831,439
5,359,831,439
-
5,359,831,439

기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가손실
-
-
-
-
475,644,000
-
475,644,000
-
475,644,000

해외사업환산손실
-
-
-
-
(233,006)
-
(233,006)
-
(233,006)

2021.12.31.
(제 25(당)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(257,886,832)
(67,531,874,209)
59,393,107,798
-
59,393,107,798

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 영업활동 현금흐름
935,518,964
1,768,180,927

영업에서 창출된 현금
749,787,789
1,490,708,664

이자의 수취
183,185,585
282,196,278

이자의 지급
(12,703,740)
(19,300,945)

법인세의 지급
15,249,330
14,576,930

II. 투자활동 현금흐름
(632,381,824)
(989,116,013)

단기대여금의 회수

11,337,320
-

보증금의 회수
12,770,000
-

단기금융상품의 처분
21,500,000,000
27,511,628,937

단기금융상품의 취득
(21,500,000,000)
(27,711,628,937)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(300,000,000)
(1,205,988,830)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

305,400,000
785,115,796

기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득
-
-

토지의 취득
(128,581,424)
(53,253,209)

건물의 취득
(257,963,728)
(170,499,770)

기계장치의 취득
(236,450,000)
(133,000,000)

비품의 취득

(21,293,000)
(5,170,000)

산업재산권의 취득
(7,501,792)
-

기타무형자산의 취득
(10,099,200)
(6,320,000)

III. 재무활동 현금흐름
(164,113,503)
(152,329,553)

리스부채의 지급
(164,113,503)
(152,329,553)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
139,023,637
626,735,361

V. 기초 현금및현금성자산
8,580,331,682
8,140,672,968

VI. 환율변동으로 인한 효과
142,086,751
(187,076,647)

VII. 기말 현금및현금성자산
8,861,442,070
8,580,331,682

- 연결재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 25(당)기 기말
제 24(전)기 기말

자 산

I. 유동자산
38,678,080,433
35,323,408,325

현금및현금성자산
8,860,064,518
8,578,974,946

매출채권
6,333,740,329
4,736,498,530

기타유동채권
155,360,224
53,415,633

기타유동자산
125,317,807
5,581,232

기타유동금융자산
16,802,037,600
16,802,623,050

당기법인세자산
28,204,290
43,453,620

재고자산
6,373,355,665
5,102,861,314

II. 비유동자산
26,563,023,233
24,803,725,495

기타비유동채권
211,814,680
224,584,680

기타비유동자산
9,931,308
38,149,533

유형자산
1,484,938,383
921,640,479

무형자산
17,598,423,596
19,118,707,449

사용권자산
635,013,604
663,512,478

기타포괄손익공정가치측정지분상품
2,110,600,876
1,500,800,876

당기손익공정가치측정금융자산
2,990,502,400
2,336,330,000

종속기업및관계기업투자
-
-

이연법인세자산

1,521,798,386
-

자 산 총 계
65,241,103,666
60,127,133,820

부 채

I. 유동부채
5,377,077,544
6,042,687,589

매입채무
3,674,272,727
3,578,272,723

기타금융부채
302,232,778
1,048,638,388

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
185,736,929
156,135,128

기타유동부채
214,835,110
259,641,350

II. 비유동부채
468,026,890
524,019,714

비유동리스부채
468,026,890
524,019,714

기타비유동부채
-
-

부 채 총 계
5,845,104,434
6,566,707,303

자 본

I. 자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

II. 기타불입자본
118,872,508,896
118,872,508,896

III. 기타포괄손익누계액

(629,099,006)
(1,104,743,006)

IV. 결손금
(67,630,095,058)
(72,990,023,773)

자 본 총 계
59,395,999,232
53,560,426,517

부 채 및 자 본 총 계
65,241,103,666
60,127,133,820

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액
22,848,959,782
17,650,767,018

II. 매출원가
13,713,529,288
10,664,928,752

III. 매출총이익
9,135,430,494
6,985,838,266

판매비와관리비
5,031,538,842
4,509,741,587

IV. 영업이익(손실)
4,103,891,652
2,476,096,679

기타영업외수익
905,599,359
817,650,427

기타영업외비용
2,131,647,471
741,577,992

금융수익
857,047,802
264,598,680

금융비용
30,917,013
742,876,732

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,703,974,329
2,073,891,062

법인세비용(수익)
(1,655,954,386)
(66,000,000)

VI. 당기순이익(손실)
5,359,928,715
2,139,891,062

VII. 기타포괄이익(손실)
475,644,000
(434,000,835)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가손익
609,800,000
(368,000,835)

법인세효과
(134,156,000)
(66,000,000)

VIII. 총포괄이익(손실)
5,835,572,715
1,705,890,227

IX. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
61
24

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결 손 금
총 계

주식발행
초과금
자기주식
처분이익

2020.1.1.
(제 24(전)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(670,742,171)
(75,129,914,835)
51,854,536,290

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,139,891,062
2,139,891,062

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가손익
-
-
-
(434,000,835)
-
(434,000,835)

2020.12.31.
(제 24(전)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(1,104,743,006)
(72,990,023,773)
53,560,426,517

2021.1.1.
(제 25(당)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(1,104,743,006)
(72,990,023,773)
53,560,426,517

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,359,928,715
5,359,928,715

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가손익
-
-
-
475,644,000
-
475,644,000

2021.12.31.
(제 25(당)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(629,099,006)
(67,630,095,058)
59,395,999,232

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 영업활동 현금흐름
935,518,964
1,768,180,927

영업에서 창출된 현금(주석 37)
749,787,789
1,490,708,664

이자의 수취
183,185,585
282,196,278

이자의 지급
(12,703,740)
(19,300,945)

법인세의 지급
15,249,330
14,576,930

II. 투자활동 현금흐름
(632,381,824)
(989,116,013)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
305,400,000
785,115,796

대여금의 감소
11,337,320
-

보증금의 회수
12,770,000
-

단기금융상품의 처분
21,500,000,000
27,511,628,937

단기금융상품의 취득
(21,500,000,000)
(27,711,628,937)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(300,000,000)
(1,205,988,830)

기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득
-
-

토지의 취득
(128,581,424)
(53,253,209)

건물의 취득
(257,963,728)
(170,499,770)

기계장치의 취득
(236,450,000)
(133,000,000)

비품의 취득
(21,293,000)
(5,170,000)

산업재산권의 취득
(7,501,792)
-

기타무형자산의 취득
(10,099,200)
(6,320,000)

III. 재무활동 현금흐름
(164,113,503)
(152,329,553)

리스부채의 지급
(164,113,503)
(152,329,553)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
139,023,637
626,735,361

V. 기초 현금및현금성자산
8,578,974,946
8,139,303,291

VI. 환율변동으로 인한 효과
142,065,935
(187,063,706)

VII. 기말 현금및현금성자산
8,860,064,518
8,578,974,946

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 아미노로직스 (단위 : 원)

구 분
제 25(당)기
(처리예정일: 2022년 3월 29일)
제 24(전)기
(처리예정일: 2021년 3월 23일)

Ⅰ. 미처리결손금

(67,630,095,058)

(72,990,023,773)

전기이월결손금

(72,990,023,773)

(75,129,914,835)

기업회계기준서 1109호
 최초 적용에 따른 조정
-

-

당기순이익
5,359,928,715

2,139,891,062

Ⅱ. 결손금처리액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(67,630,095,058)

(72,990,023,773)

※ 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상기 결손금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제13조(신주의 동등배당) 
회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
- 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제34조(이사의 수) 
 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다.
제34조(이사의 수) 
 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다.
- 이사의 수 변경내용 반영

제58조(중간배당) 
① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 17시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. 
② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6. (신설)
 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된것으로 본다.
 ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제58조(중간배당) 
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월의 말일(이하" 중간배당 기준일"이라 한다.)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. 
② 제1항의 이사회 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
- 자구수정 (국어적 정비)
- 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

-부 칙-
- 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.(18차개정)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 감사 김미경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김미경
1964.01.05
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김미경
(주)삼오파마켐 부사장
1999.05~현재
(주)삼오파마켐 부사장
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※김미경
서울대학교 약학과 전공자로서 동 업계에서 수십년간 재직하면서 업계의 특성과 흐름등을 잘 알고 있고, 현재는 (주)삼오파마켐 부사장을 역임하면서 경영 전반에서 그 능력을 발휘하고 있으며, 2014년부터 당사의 감사로 부임후 회사의 경영 및 회계투명성에 그능력을 발휘하였기에 이에 충분히 감사업무수행에 적임자로 인정하여 추천함.

확인서

확인서(김미경)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
8억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

실제 지급된 보수총액
6억

최고한도액
8억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.49억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음