컴퍼니케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 컴퍼니케이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
컴퍼니케이파트너스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 컴퍼니케이파트너스(주)
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층
전화번호: 02-568-8470

작 성 자:
성 명: 신동임
부서 및 직위: 관리본부 / 이사
전화번호: 02-568-8511

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
컴퍼니케이파트너스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

※ 회사는 주주님들의 의결권 행사를 돕기 위하여 사업보고서 및 영업보고서 등의 자료를 주총 1주 전인 3월 21일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.kpartners.co.kr)의 NOTICE에 게재할 예정입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

컴퍼니케이파트너스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

금보개발(주)
최대주주
보통주
6,500,000
41.64
최대주주
-

더블유제이코퍼레이션(주)
특수관계자
보통주
3,600,000
23.06
특수관계자
-

김학범
발행회사 등기임원
보통주
690,000
4.42
대표이사
-

이강수
발행회사 등기임원
보통주
350,000
2.24
등기임원
-

계
-
11,140,000
71.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조선희
해당사항 없음
0
직원
직원
-

신동임
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

컴퍼니케이파트너스(주)의 제16기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 9시~2022년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 행사기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 
 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증 서, 은행 개인용도제한 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층
 ·전화번호 : 02-568-8522 ·팩스번호 : 02-568-8350 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 3월 28일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 B홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 행사기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 
 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증 서, 은행 개인용도제한 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

당일 발열, 기침 증세가 있거나 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장에 출입이

제한될 수 있습니다. 가급적이면 현장참석보다 사전에 전자투표 및 전자위임장을 통한 의결권 행사를 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 2021년도에 신규로 3개 펀드(3,135억원)를 결성하였으며, 당해 연도 영업실적은 영업수익(매출액) 274억원, 영업이익 212억원, 당기순이익 189억원을 기록하였습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 개별 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해 연도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http:// dart. fss.or.kr)에 공시 예정으로 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제16기 기말 2021년 12월 31일 현재

제15기 기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제16(당)기
제15(전)기

자산

Ⅰ.유동자산

11,124,157,877

9,448,794,673

1. 현금및현금성자산
5,278,251,587

3,175,436,862

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,698,368,000

1,474,998,725

3. 기타유동금융자산
4,092,269,513

4,781,151,609

4. 기타유동자산
55,268,777

17,207,477

Ⅱ. 창업투자자산

69,418,659,732

49,709,277,308

(1) 투자실적자산
58,747,574,858

44,145,724,016

1. 관계기업조합출자금
58,462,790,036

43,745,656,202

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
284,784,822

400,067,814

(2) 경영지원자산
10,671,084,874

5,563,553,292

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,671,084,874

5,563,553,292

Ⅲ.비유동자산

4,825,934,484

5,271,201,108

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

942,815,000

2. 유형자산
980,113,234

1,102,997,926

3. 사용권자산
458,135,098

552,260,773

4. 무형자산
515,042,700

515,042,700

5. 기타비유동금융자산
2,747,343,452

2,032,784,709

6. 기타비유동자산
125,300,000

125,300,000

자산총계

85,368,752,093

64,429,273,089

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

6,136,080,936

1,914,241,048

1. 단기차입금
4,000,000,000

-

2. 기타유동금융부채
740,643,304

659,470,107

3. 기타유동부채
49,668,520

48,282,700

4. 유동성리스부채
254,122,725

248,967,051

5. 당기법인세부채
1,091,646,387

957,521,190

Ⅱ.비유동부채

4,827,632,107

4,026,795,686

1. 충당부채
39,691,792

38,165,184

2. 퇴직급여채무
199,790,521

153,146,949

3. 리스부채
184,223,045

282,151,050

4. 이연법인세부채
4,403,926,749

3,553,332,503

부채총계

10,963,713,043

5,941,036,734

자본

Ⅰ.자본금
9,755,000,000

9,755,000,000

Ⅱ.자본잉여금
16,441,497,128

16,441,497,128

Ⅲ.기타자본항목
-

-

Ⅲ. 이익잉여금
48,208,541,922

32,291,739,227

자본총계
-
74,405,039,050
-
58,488,236,355

부채및자본의총계
-
85,368,752,093
-
64,429,273,089

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제16기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제15기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 :원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 영업수익
27,444,773,477
18,629,367,155

1. 투자조합수익
21,382,688,382
14,360,510,618

2. 운용투자수익
5,725,462,178
2,732,328,206

3. 기타의영업수익
336,622,917
1,536,528,331

II. 영업비용
6,226,390,692
5,854,562,618

1. 투자비용
115,282,992
-

2. 투자조합비용
129,615,394
815,017,008

3. 운용투자비용
593,643,432
345,238,811

4. 기타의영업비용
446,275,364
377,095,101

5. 판매비와관리비
4,941,573,510
4,317,211,698

III. 영업이익
21,218,382,785
12,774,804,537

기타수익
16,838,291
6,940,100

기타비용
96,279,633
75,390,465

IV. 법인세비용차감전순이익
21,138,941,443
12,706,354,172

법인세비용
2,248,590,577
2,845,526,086

V. 당기순이익
18,890,350,866
9,860,828,086

VI. 기타포괄손익
(7,648,171)
(71,147,489)

VII. 당기총포괄이익
18,882,702,695
9,789,680,597

VIII. 기본 및 희석주당손익
1,210
632

-자본변동표

자 본 변 동 표

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
9,755,000,000
16,441,497,128
-
24,999,358,630
51,196,155,758

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,860,828,086
9,860,828,086

기타포괄손익

퇴직급여채무의 재측정요소
-
-
-
(71,147,489)
(71,147,489)

총포괄손익 합계
-
-
-
9,789,680,597
9,789,680,597

자본에 직접 인식된 
주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,497,600,000)
(2,497,600,000)

2020.12.31 (전기말)
9,755,000,000
16,441,497,128
-
32,291,739,227
58,488,236,355

2021.01.01 (당기초)
9,755,000,000
16,441,497,128

32,291,739,227
58,488,236,355

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,890,350,866
18,890,350,866

기타포괄손익

퇴직급여채무의 재측정요소
-
-
-
(7,648,171)
(7,648,171)

총포괄손익 합계

18,882,702,695
18,882,702,695

자본에 직접 인식된 
주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,965,900,000)
(2,965,900,000)

2021.12.31 (당기말)
9,755,000,000
16,441,497,128
-
48,208,541,922
74,405,039,050

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

컴퍼니케이파트너스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,391,708,792

(5,901,152,119)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,659,653,246

(4,643,870,394)

(1) 당기순이익
18,890,350,866

9,860,828,086

(2) 조정
(14,055,248,731)

(3,560,857,570)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,175,448,889)

(10,943,840,910)

2. 이자의 수취
49,457,186

168,598,281

3. 이자의 지급
(65,687,683)

(3,025,562)

4. 배당금의 수취
10,000,000

75,073,600

5. 법인세의 납부
(1,261,713,957)

(1,497,928,044)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(46,766,627)

4,381,777,210

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,000,000

5,000,000,000

단기금융상품의 감소
-

5,000,000,000

유형자산의 처분
11,500,000

-

보증금의 감소
500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(58,766,627)

(618,222,790)

유형자산의 취득
6,380,000

618,222,790

보증금의 증가
52,386,627

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

757,872,560

(3,764,218,184)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,620,000,000

1,000,000,000

단기차입금의 차입
10,620,000,000

1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,862,127,440)

(4,764,218,184)

단기차입금의 상환
6,620,000,000

2,000,000,000

리스부채의 감소
276,227,440

266,618,184

배당금의 지급
2,965,900,000

2,497,600,000

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

2,102,814,725

(5,283,593,093)

V. 기초의 현금

3,175,436,862

8,459,029,955

VI. 기말의 현금

5,278,251,587

3,175,436,862

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제16기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제15기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : )

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

(처분예정일 : 2022년 3월 29일)
(처분확정일 : 2021년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

47,392,191,922

31,771,979,227

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,509,489,227

21,982,298,630

2. 퇴직급여채무의 재측정요소
(7,648,171)

(71,147,489)

3. 당기순이익
18,809,350,866

9,860,828,086

II. 이익잉여금처분액

4,292,750,000

3,262,490,000

1. 이익준비금
390,250,000

296,590,000

2. 배당금

현금배당
 (당기 보통주배당금(률): 250원(50%),
 전기 보통주배당금(률): 190원(38%))
3,902,500,000

2,965,900,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

43,099,441,922

28,509,489,227

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진의 동기부여를 통한 경영목표 달성을 촉진하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이강수
등기임원
투자부문 대표
기명식 보통주
150,000

변준영
미등기임원
부사장
기명식 보통주
350,000

총( 2 )명

총(500,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용

부여방법
신주 교부, 자기주식 교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 500,000주

행사가격
( )원 - 주주총회 전일 결정
아래 각 호 중 높은 가격
1. 주식매수선택권 부여일 전일 기준 2개월,1개월,1주일 간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격
2. 주식의 권면가액
3. 9,600원

행사기간
2025년 3월 30일 ~2032년 3월 29일
(부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년)

기타 조건의 개요
아래 각 호를 모두 충족 시 행사 가능함
1. 20일 이상 종가가 14,600원 이상 유지
2. 최근 분기말 실적 기준 자기자본이 1,150억원 이상
그 외 사항은 정관 및 주식매수선택권 계약서에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

15,610,000
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
1,561,000
1,561,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 규정 변경안 승인의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금 규정 제5조, 제6조 신설
제5조 (경영성과급 DC 납입) 
임원이 임직원 성과급 지급 규정에 의한 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형 퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다. 이 경우 소득세법상 임원퇴직소득한도를 납입 한도로 한다.

직급
경영성과급 DC 납입비율
비고

대표이사
성과급의 50%
단 희망자에 한하여
경영성과급 납입

투자부문대표
성과급의 20%

제6조 (퇴직연금제도 운영)
1. 임원퇴직금은 퇴직연금제도로 운영하며, 퇴직연금제도 운영에 관한 세부사항은 퇴직연금제도 규약에 따른다
2. 혼합형 퇴직연금제도에 가입한 임원에 대해서는 가입 이후 재임기간에 대해서는 아래에 따라 산출된 금액을 매년 확정기여형 퇴직연금계정에 납입함으로써 지급에 갈음한다.
 *평균임금 × 지급률× 확정기여형 퇴직연금 설정비율(1%)