삼보판지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 삼보판지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)삼보판지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 삼보판지
주 소: 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)
전화번호: 031-319-6523

작 성 자:
성 명: 서윤우
부서 및 직위: 경리팀 차장
전화번호: 031-319-6523

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 삼보판지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷)
https://vote.samsungpop.com (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷)
https://vote.samsungpop.com (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 삼보판지
보통주
202,211
1.25
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

류진호
대표이사
(최대주주)
보통주
5,349,000
33.07
대표이사
(최대주주)
-

류동원
등기임원
보통주
2,455,082
15.18
등기임원
-

류경호
등기임원
보통주
2,213,581
13.69
등기임원
-

류창승
최대주주의
특수관계인
보통주
194,204
1.20
최대주주의
특수관계인
-

류인영
최대주주의
특수관계인
보통주
25,200
0.16
최대주주의
특수관계인
-

류영후
최대주주의
특수관계인
보통주
25,200
0.16
최대주주의
특수관계인
-

류종우
최대주주의
특수관계인
보통주
1,000
0.01
최대주주의
특수관계인
-

계
-
10,263,267
63.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

사진환
보통주
0
직원
직원
-

조상훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷)
https://vote.samsungpop.com (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼보판지
https://www.isambo.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (주)삼보판지 경영지원부
 전화번호: 031-319-6523
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 29일 제41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷)
https://vote.samsungpop.com (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권 행사해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 영업개황

당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있습니다. 본사는경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 시화공단 내에 소재하며, 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로2길 42 국가식품클러스터 내에 익산공장을 운영하고 있습니다. 현재 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지와 골판지 생산업체인 (주)한청판지, (주)삼화판지가 계열회사로 편입되어 있어 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있으며, 물류비 절감 및 지방 영업망을 확충할 수 있습니다.

 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원의 지분 50%를 인수하였습니다.

연결회사의 당기 영업상황은

제품 판매단가 상승 및 판매량 증가로
매출액은 전기대비 32.4% 증가한 534,022백만원, 영업이익은

전기대비 49.9% 증가한 70,235백만원, 당기순이익은
전기대비 45.1% 증가한 60,233백만원
을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무제표

※ 제41기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

I.유동자산

218,951,016,772

159,284,108,270

현금및현금성자산
31,852,922,001

18,237,115,945

매출채권및기타채권
100,792,104,013

84,826,839,330

기타금융자산
45,226,000,000

31,926,000,000

기타유동자산
438,891,048

494,329,230

재고자산
40,641,099,710

23,799,823,765

II.비유동자산

462,843,893,565

427,331,640,773

장기금융상품
41,897,406

27,446,550

기타금융자산
41,045,000

41,045,000

공동기업투자
8,815,742,759

7,034,916,619

장기성매출채권및기타채권
1,702,048,874

1,278,048,874

투자부동산
5,025,057,271

2,840,599,230

유형자산
442,745,121,699

412,823,496,254

무형자산
2,387,330,898

2,387,730,898

이연법인세자산
2,085,649,658

898,357,348

자산총계

681,794,910,337

586,615,749,043

부 채

I.유동부채

102,856,535,770

73,084,197,914

매입채무및기타채무
57,073,871,964

49,553,014,331

리스부채
1,122,692,695

1,002,940,502

단기차입금
11,433,359,842

11,167,007,461

유동성장기부채
21,258,949,496

4,207,849,496

당기법인세부채
9,025,893,760

5,257,647,579

기타금융부채
316,200,000

140,852,091

기타유동부채
2,625,568,013

1,754,886,454

II.비유동부채

86,553,542,970

78,651,166,129

장기차입금
52,596,411,252

47,675,360,748

리스부채
1,176,986,047

1,288,795,873

확정급여채무
2,754,005,891

2,287,934,902

충당부채
539,273,646

457,362,740

기타금융부채
1,008,800,000

1,182,300,000

기타비유동부채
-

659,900,000

이연법인세부채
28,478,066,134

25,099,511,866

부채총계

189,410,078,740

151,735,364,043

자 본

지배기업의 소유주지분

442,330,733,484

391,809,085,613

I.자본금

8,085,000,000

8,085,000,000

II.기타자본구성요소

(1,455,999,768)

(1,455,999,768)

III.자본잉여금

2,966,128,718

2,966,128,718

IV.기타포괄손익누계액

(6,278,691)

(6,278,691)

V.이익잉여금

432,741,883,225

382,220,235,354

비지배지분

50,054,098,113

43,071,299,387

자본총계

492,384,831,597

434,880,385,000

부채 및 자본총계

681,794,910,337

586,615,749,043

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I.매출액

534,022,104,242

403,445,533,856

제품매출
503,616,350,065

384,295,160,685

상품매출
23,218,206,213

14,116,385,349

기타매출
7,187,547,964

5,033,987,822

II.매출원가

413,317,331,258

312,173,943,710

제품매출원가
391,314,455,410

298,576,882,696

상품매출원가
21,906,768,227

13,387,885,888

기타매출원가
96,107,621

209,175,126

III.매출총이익

120,704,772,984

91,271,590,146

판매비와관리비
50,470,008,260

44,409,318,650

IV.영업이익

70,234,764,724

46,862,271,496

금융수익
640,555,422

497,834,430

금융원가
983,688,291

1,101,814,716

기타수익
7,069,012,966

12,980,961,070

기타비용
1,380,457,533

7,523,073,682

V.법인세비용차감전순이익

75,580,187,288

51,716,178,598

VI.법인세비용

15,347,622,887

10,199,933,100

VII.연결당기순이익

60,232,564,401

41,516,245,498

지배기업소유주지분
53,197,437,036

36,231,099,175

비지배지분
7,035,127,365

5,285,146,323

VIII.연결기타포괄손익

(732,144,179)

(994,196,769)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여채무의 재측정요소
(732,144,179)

(994,196,769)

IX.총포괄손익

59,500,420,222

40,522,048,729

지배기업소유주지분
52,517,621,496

35,321,428,869

비지배지분
6,982,798,726

5,200,619,860

X.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익

3,332

2,263

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
8,085,000,000
3,165,053,413
(366,730,708)
(6,278,691)
348,913,530,110
37,870,679,527
397,661,253,651

연결당기순이익
-
-
-
-
36,231,099,175
5,285,146,323
41,516,245,498

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(909,670,306)
(84,526,463)
(994,196,769)

현금배당
-
-
-
-
(2,014,723,625)
-
(2,014,723,625)

자기주식의 취득
-
-
(1,089,269,060)
-
-
-
(1,089,269,060)

종속기업 유상증자
-
(198,924,695)
-
-
-
-
(198,924,695)

2020.12.31 (전기말)
8,085,000,000
2,966,128,718
(1,455,999,768)
(6,278,691)
382,220,235,354
43,071,299,387
434,880,385,000

2021.01.01 (당기초)
8,085,000,000
2,966,128,718
(1,455,999,768)
(6,278,691)
382,220,235,354
43,071,299,387
434,880,385,000

연결당기순이익
-
-
-
-
53,197,437,036
7,035,127,365
60,232,564,401

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(679,815,540)
(52,328,639)
(732,144,179)

현금배당
-
-
-
-
(1,995,973,625)
-
(1,995,973,625)

2021.12.31 (당기말)
8,085,000,000
2,966,128,718
(1,455,999,768)
(6,278,691)
432,741,883,225
50,054,098,113
492,384,831,597

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

58,921,100,612

58,087,525,740

영업으로부터 창출된 현금
68,419,353,170

69,663,360,169

당기순이익
60,232,564,401

41,516,245,498

손익조정
35,363,928,328

29,403,702,309

운전자본의 증감
(27,177,139,559)

(1,256,587,638)

이자수익의 수취
440,921,243

463,171,312

이자비용의 지급
(1,307,093,232)

(1,184,604,354)

배당금의 수취
500,000,000

-

법인세의 납부
(9,132,080,569)

(10,854,401,387)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(64,179,766,341)

(58,029,317,533)

장기금융상품의 감소(증가)
(14,450,856)

27,927,030

기타금융자산의 감소(증가)
(13,300,000,000)

(10,926,000,000)

단기대여금의 감소
1,176,373,190

1,112,019,040

단기대여금의 증가
(370,936,390)

(283,922,730)

장기대여금의 증가
(500,000,000)

(400,000,000)

유형자산의 처분
981,773,273

271,485,638

유형자산의 취득
(51,634,525,558)

(48,371,347,791)

법인세의 납부
-

(380,978,720)

보증금의 감소(증가)
(518,000,000)

921,500,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

18,882,311,785

794,088,664

단기차입금의 증가
136,108,910,709

101,802,968,697

단기차입금의 감소
(135,806,528,328)

(105,859,564,099)

유동성장기부채의 감소
(4,207,849,496)

(7,938,899,496)

장기차입금의 증가
26,180,000,000

17,666,136,321

장기차입금의 감소
-

(381,500,000)

리스부채의 감소
(1,396,247,475)

(1,192,135,379)

배당금의 지급
(1,995,973,625)

(2,014,723,625)

자기주식의 취득
-

(1,089,269,060)

신주발행비의 지급
-

(79,917,270)

현금의기타유출
-

(119,007,425)

IV.외화환산으로 인한 현금변동

(7,840,000)

(91)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

13,615,806,056

852,296,780

VI.기초의 현금및현금성자산

18,237,115,945

17,384,819,165

VII.기말의 현금및현금성자산

31,852,922,001

18,237,115,945

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 재무제표

※ 제41기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않았으므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

I.유동자산

71,169,854,021

50,427,742,246

현금및현금성자산
14,631,014,462

6,113,508,620

매출채권및기타채권
45,180,217,046

37,132,598,652

기타유동자산
127,775,371

122,277,098

재고자산
11,230,847,142

7,059,357,876

II.비유동자산

238,273,609,845

243,305,769,422

장기금융상품
6,000,000

6,000,000

기타금융자산
32,045,000

32,045,000

기타채권
17,368,000

10,368,000

종속기업투자
76,700,265,921

76,700,265,921

투자부동산
9,140,759,427

12,402,839,717

유형자산
152,355,298,497

154,131,977,784

무형자산
21,873,000

22,273,000

자산총계

309,443,463,866

293,733,511,668

부 채

I.유동부채

46,667,124,261

39,467,212,295

매입채무및기타채무
40,593,498,346

33,521,881,781

리스부채
618,594,741

555,132,096

단기차입금
1,545,360,000

3,331,461,600

유동성장기부채
991,749,496

940,649,496

당기법인세부채
1,426,239,264

213,998,592

기타금융부채
159,337,216

163,162,021

기타유동부채
1,332,345,198

740,926,709

II.비유동부채

23,737,694,447

23,840,690,938

장기차입금
5,204,011,252

6,195,760,748

리스부채
606,067,945

788,205,039

확정급여부채
575,921,990

541,318,785

충당부채
114,988,713

74,647,317

기타금융부채
97,900,000

38,400,000

이연법인세부채
17,138,804,547

16,202,359,049

부채총계

70,404,818,708

63,307,903,233

자 본

I.자본금
8,085,000,000

8,085,000,000

II.자본잉여금
9,683,535,630

9,683,535,630

III.기타자본구성요소
(1,466,985,768)

(1,466,985,768)

IV.기타포괄손익누계액
(6,278,691)

(6,278,691)

V.이익잉여금
222,743,373,987

214,130,337,264

자본총계

239,038,645,158

230,425,608,435

부채 및 자본총계

309,443,463,866

293,733,511,668

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I.매출액

244,696,924,937

175,035,219,089

제품매출
220,559,039,225

159,263,485,998

상품매출
19,450,555,911

12,343,179,929

기타매출
4,687,329,801

3,428,553,162

II.매출원가

208,639,098,680

150,515,523,763

제품매출원가
190,147,851,320

138,675,983,768

상품매출원가
18,489,677,580

11,764,710,152

기타매출원가
1,569,780

74,829,843

III.매출총이익

36,057,826,257

24,519,695,326

판매비와관리비
22,621,415,397

19,871,043,859

IV.영업이익(손실)

13,436,410,860

4,648,651,467

금융수익
117,184,450

59,003,668

금융원가
257,118,740

304,818,059

기타수익
405,852,947

763,013,848

기타비용
98,641,756

185,330,249

V.법인세비용차감전순이익

13,603,687,761

4,980,520,675

VI.법인세비용(수익)

2,629,944,852

623,230,997

VII.당기순이익(손실)

10,973,742,909

4,357,289,678

VIII.기타포괄손익

(364,732,561)

(400,716,693)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(467,605,847)

(513,739,349)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세
102,873,286

113,022,656

IX.총포괄손익

10,609,010,348

3,956,572,985

X.주당손익

기본주당이익(손실)

687

272

자 본 변 동 표

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
8,085,000,000
9,683,535,630
(377,716,708)
(6,278,691)
212,188,487,904
229,573,028,135

당기순이익
-
-
-
-
4,357,289,678
4,357,289,678

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(400,716,693)
(400,716,693)

배당금지급
-
-
-
-
(2,014,723,625)
(2,014,723,625)

자기주식
-
-
(1,089,269,060)
-
-
(1,089,269,060)

2020.12.31 (전기말)
8,085,000,000
9,683,535,630
(1,466,985,768)
(6,278,691)
214,130,337,264
230,425,608,435

2021.01.01 (당기초)
8,085,000,000
9,683,535,630
(1,466,985,768)
(6,278,691)
214,130,337,264
230,425,608,435

당기순이익
-
-
-
-
10,973,742,909
10,973,742,909

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(364,732,561)
(364,732,561)

배당금지급
-
-
-
-
(1,995,973,625)
(1,995,973,625)

2021.12.31 (당기말)
8,085,000,000
9,683,535,630
(1,466,985,768)
(6,278,691)
222,743,373,987
239,038,645,158

현 금 흐 름 표

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

15,312,031,603

9,933,317,631

영업으로부터 창출된 현금
15,839,405,196

11,440,473,614

당기순이익(손실)
10,973,742,909

4,357,289,678

손익조정
10,866,513,347

8,693,794,554

운전자본의 증감
(6,000,851,060)

(1,610,610,618)

이자수익의 수취
19,046,679

15,556,987

이자비용의 지급
(168,034,876)

(190,394,479)

법인세의 납부
(378,385,396)

(1,332,318,491)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,395,799,104)

(8,506,969,198)

단기대여금의 감소
206,697,010

205,580,615

단기대여금의 증가
(206,697,110)

(201,744,305)

장기금융상품의 감소
-

1,500,000

유형자산의 처분
12,673,273

121,622,000

유형자산의 취득
(1,401,472,377)

(8,258,948,788)

법인세의 납부
-

(380,978,720)

기타투자활동으로부터의 현금흐름
(7,000,000)

6,000,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,398,726,657)

(1,950,323,789)

단기차입금의 증가
91,862,489,944

78,434,480,225

단기차입금의 감소
(93,612,561,544)

(78,902,407,025)

유동성장기부채의 감소
(940,649,496)

(1,938,149,496)

장기차입금의 증가
-

4,587,336,321

장기차입금의 감소
-

(305,000,000)

리스부채의 감소
(712,031,936)

(603,583,704)

배당금의 지급
(1,995,973,625)

(2,014,723,625)

자기주식의 취득
-

(1,089,269,060)

현금의기타유출
-

(119,007,425)

IV.외화환산으로 인한 현금변동

-

(91)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

8,517,505,842

(523,975,447)

VI.기초의 현금및현금성자산

6,113,508,620

6,637,484,067

VII.기말의 현금및현금성자산

14,631,014,462

6,113,508,620

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,009,407,000

15,595,967,639

전기이월미처분이익잉여금
13,400,396,652

11,639,394,654

확정급여부채의 재측정요소
(364,732,561)

(400,716,693)

당기순이익

10,973,742,909

4,357,289,678

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

합 계

24,009,407,000

15,595,967,639

Ⅲ.이익잉여금 처분액

3,073,799,382

2,195,570,987

기업발전적립금
-

-

이익준비금
279,436,307

199,597,362

배 당 금
 가. 현금배당
 (주당 배당금(율):당기 175원(35%)
 전기 125원(25%)
2,794,363,075

1,995,973,625

IV.차기이월미처분이익잉여금

20,935,607,618

13,400,396,652

* 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2022년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은 2021년 3월 29일입니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정연찬
1952. 04. 07
사외이사
-
없음
이사회

양창석
1958. 03. 29
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정연찬
現 (주)삼보판지 사외이사
2018.08 ~ 2019.08
2019.03 ~ 현재
前 (주)에이코넬 사외이사
現 (주)삼보판지 사외이사
없음

양창석
現 (주)삼보판지 사외이사,
 (사)통일을생각하는사람들의모임 이사,
 (사)선양하나 한국대표,
 한국기술교육대학교 교수
2012.06 ~ 2013.04
2013.12 ~ 2016.01
2014.04 ~ 현재
2016.01 ~ 현재
2016.09 ~ 현재
2019.06 ~ 현재
前 통일부 남북회담본부장
前 개성공업지구지원재단 감사(상근)
現 (사)통일을생각하는사람들의모임 이사
現 (사)선양하나 한국대표
現 한국기술교육대학교 교수
現 (주)삼보판지 사외이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :
본 후보자가 갖추고 있는 전문성과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록의사 개진하고 표결하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정연찬>
식품의약품 관련 정부기관 요직에서의 풍부한 경험을 바탕으로, 회사의 의사결정 시 경영의 효율성과 투명성 확립에 기여할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

<양창석>
정부기관 요직에서 다년간 재직하였고, 현재는 대학교수 및 사단법인 대표에 재직중으로폭넓은 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(정연찬)

확인서(양창석)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
237 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
49 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.