태웅 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 태웅

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)태웅

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 태웅
주 소: 부산광역시 강서구 녹산산단 27로 67
전화번호: 051-329-5088

작 성 자:
성 명: 손영주
부서 및 직위: IR팀 / 과장
전화번호: 051-329-5088

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)태웅
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)태웅
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

허용도
최대주주
보통주
3,980,027
19.89
최대주주
-

(주)태웅에스엔티
관계사
보통주
3,394,006
16.96
관계사
-

(주)태상
관계사
보통주
3,179,953
15.89
관계사
-

허욱
임원
보통주
80,000
0.40
임원
-

허고은
-
보통주
60,000
0.30
-
-

허완
관계사 임원
보통주
60,000
0.30
관계사 임원
-

계
-
10,753,986
53.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

문강규
보통주
0
임원
-
-

김재완
보통주
0
직원
-
-

신민제
보통주
0
직원
-
-

손영주
보통주
0
직원
-
-

하윤재
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)태웅
http://www.taewoong.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : (우:46740) 부산광역시 강서구 화전산단1로 15 (화전동)
 (주)태웅 제강사업부 IR팀 손영주 과장
 전화번호 : 051-329-5088
 팩스번호 : 051-899-7901
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021.3.19 ~ 2021.3.30 (제34기 정기주주총회 개시전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전10시

장 소
부산광역시 강서구 화전산단1로 15
(주)태웅 제강사업부 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
 - COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시
 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로
 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 ①체온계를 이용해
 체온 측정을 진행할 예정이며, ②마스크 착용확인 및 ③손소독제 사용,
 ④출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

최근 수년간 지속되어온 글로벌 경기의 침체는 세계 전력 수요를 증가시키지 못해 왔지만 디지털 혁명의꽃으로 피어나고 있는 전기차는 전력 사용량을 대폭적으로 늘여 놓을 전망입니다. 전기의 생산과 소비 양방향에서 추진되고 있는 대체 에너지 기술이삶의 질적 개선과 풍요로움을 추구하며 이 시대를 살아가고 있는 인류의 열망과 세계각국 정부가 추진하는 친환경 정책과 결합되어 창조적인 시너지가 발휘되고 있습니다. 석유자원의 고갈에 대한 우려의 시각에도 불구하고, 석유에너지의 소비에 75%를차지하고 있는 교통수단이 전기차로 바뀌게 되어 화석연료 시대가 종료를 향해 가고 있으며 대체에너지 시대가 새롭게 펼쳐지고 있습니다.

당사의 매출에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 풍력산업은 유럽, 미국 등 선진 시장을 위주로 30년이상 추진되어 오면서 발전기의 대형화와 기술의 성장, 발전 단가의 인하를 통해서 가장 경쟁력있는 신재생 에너지가 되었습니다. 그동안 각국 정부의 지속성있는정책에 기반하여 성장해 왔지만 경제성의 개선을 통해 대체 에너지로서 가장 확실한 대안이 된 풍력은 향후 전력 수요의 변화에 더 많은 영향을 받을 것 입니다.

- 매출액 증가율 및 내수/수출 비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

내수

104,177
96,396
123,330
119,035
163,979

구성비율(%)

34.2
33.3
33.3
34.6
50.9

수출

200,190
193,150
247,205
225,369
158,353

구성비율(%)

65.8
66.7
66.7
65.4
49.1

매출합계

304,367
289,546
370,535
344,404
322,332

매출액 증가율(%)
-5.5
-4.9
28.0
-7.1
-6.4

- 당기말 및 전기말 수요산업별 매출액 및 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

매출유형
수요산업
매출액

당기말(2021년)
전기말(2020년)

금액
비율
금액
비율

제품
풍력 설비
150,130
46.6%
199,026
57.8%

산업기계
46,495
14.4%
42,965
12.5%

산업플랜트
42,970
13.3%
45,250
13.1%

조선&선박엔진
29,079
9.0%
28,542
8.3%

발전(원자력 등)
12,314
3.8%
10,459
3.0%

기타
41,344
12.8%
18,161
5.3%

합계
322,332
100.0%
344,404
100.0%

- 당기말 및 전기말의 지역별로 세분화된 외부고객으로부터의 제품별 수익에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당기말(2021년)
전기말(2020년)

국내
163,979
119,035

아메리카
64,155
87,858

유럽
44,226
56,467

아시아
49,972
81,044

합 계
322,332
344,404

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제35기 정기주주총회 1주일전까지(2022년 03월 22일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

제 35 기 2021. 12. 31 현재

제 34 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자 산

I. 유동자산
334,557,847,602
346,364,611,757

1. 현금및현금성자산
21,829,822,369
45,481,847,501

2. 매출채권 및 기타채권
147,594,373,781
121,376,949,735

3. 단기금융상품
41,802,528,054
28,328,128,770

4. 단기기타금융자산
6,748,537,800
12,604,621,276

5. 재고자산
113,367,585,016
132,057,644,644

6. 당기법인세자산
-
789,916,155

7. 기타유동자산
3,215,000,582
5,725,503,676

II. 비유동자산
437,443,187,483
454,406,132,458

1. 장기매출채권및기타채권
424,654,398
404,857,936

2. 장기금융상품
4,000,000
4,000,000

3. 장기기타금융자산
18,080,250,536
3,442,539,658

4. 관계기업투자
-
17,183,348,510

5. 유형자산
418,558,719,002
432,995,822,807

6. 무형자산
375,563,547
375,563,547

자 산 총 계
772,001,035,085
800,770,744,215

부 채

I. 유동부채
112,536,949,533
109,213,295,311

1. 매입채무 및 기타채무
62,587,707,937
61,007,078,347

2. 단기차입금
40,000,000,000
44,695,000,000

3. 당기법인세부채
140,293,586
-

4. 기타유동부채
9,778,293,406
3,452,090,990

5. 유동성리스부채
30,654,604
59,125,974

II. 비유동부채
183,899,634,396
224,537,990,986

1. 장기매입채무및기타채무
1,211,572,992
1,507,992,000

2. 장기차입금
150,000,000,000
190,000,000,000

3. 순확정급여부채
5,661,090,766
6,348,246,282

4. 이연법인세부채
27,026,970,638
26,651,094,413

5. 비유동성리스부채
-
30,658,291

부 채 총 계
296,436,583,929
333,751,286,297

자 본

1. 자본금
10,003,690,500
10,003,690,500

2. 자본잉여금
150,818,481,625
150,818,481,625

3. 기타자본구성요소
63,009,777,269
63,935,373,588

4. 이익잉여금
251,732,501,762
242,261,912,205

자 본 총 계
475,564,451,156
467,019,457,918

부채및자본총계
772,001,035,085
800,770,744,215

- 포괄손익계산서

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

I. 매출액
322,331,646,673
344,403,685,396

II. 매출원가
(293,015,893,520)
(316,595,086,233)

III. 매출총이익
29,315,753,153
27,808,599,163

IV. 판매비와관리비
(24,238,538,538)
(26,514,575,876)

V. 영업이익(손실)
5,077,214,615
1,294,023,287

1. 금융수익
8,326,788,242
9,186,513,172

2. 금융비용
(5,197,034,121)
(17,019,198,419)

3. 지분법투자손익
74,158,730
538,082,940

4. 기타영업외수익
1,116,071,163
3,485,049,651

5. 기타영업외비용
(1,823,628,541)
(115,376,249,079)

VI. 법인세비용차감전순이익(순손실)
7,573,570,088
(117,891,778,448)

1. 법인세수익(비용)
(428,528,184)
24,240,319,023

VII. 당기순이익(손실)
7,145,041,904
(93,651,459,425)

VIII. 기타포괄손익
1,396,675,790
(707,825,153)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,396,675,790
(707,825,153)

1. 재평가잉여금
0
(993,521,640)

2. 종업원급여 재측정요소
2,981,471,350
517,821,362

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(1,190,861,363)
(431,767,866)

4. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(393,934,197)
199,642,991

IX. 당기총포괄손익
8,541,717,694
(94,359,284,578)

X. 주당손익
0
0

1. 기본주당손실
357
(4,681)

2. 희석주당손실
357
(4,681)

- 자본변동표

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
신주인수권대가

2020.1.1(전기초)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
65,047,099,403
335,509,470,968
561,378,742,496

당기순손실

-
-
-
-
-
(93,651,459,425)
(93,651,459,425)

재평가잉여금
-
-
-
-
(774,946,879)
-
(774,946,879)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
403,900,662
403,900,662

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
(336,778,936)
-
(336,778,936)

2020.12.31(전기말)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
63,935,373,588
242,261,912,205
467,019,457,918

2021.1.1(당기초)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
63,935,373,588
242,261,912,205
467,019,457,918

당기순이익

-
-
-
-
-
7,145,041,904
7,145,041,904

지분법자본변동
-
-
-
-
3,275,544
-
3,275,544

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
2,325,547,653
2,325,547,653

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
(928,871,863)
-
(928,871,863)

2021.12.31(당기말)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
63,009,777,269
251,732,501,762
475,564,451,156

- 현금흐름표

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 35(당)기

제 34(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,844,189,179

40,422,603,805

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

30,264,046,257

41,056,887,624

가. 당기순이익(손실)

7,145,041,904

(93,651,459,425)

나. 조정사항

25,617,477,155

129,310,261,466

법인세비용(수익)

428,528,184

(24,240,319,023)

퇴직급여

2,874,274,300

3,160,694,259

감가상각비

18,861,601,570

30,396,871,518

무형자산상각비

-

154,612,664

유형자산손상차손

-

113,963,924,223

사용권자산손상차손

-

103,857,713

무형자산손상차손

-

1,085,748,649

대손상각비환입

(574,178,395)

(1,995,352,953)

외화환산손실

339,792,070

4,695,891,081

금융원가

4,391,528,646

5,955,646,017

금융보증비용(환입)

(137,445,237)

201,554,795

유형자산처분손실

13,500

13,154,787

지분법투자주식처분손실
1,432,610,543

-

파생상품처분손실

-

104,775,000

파생상품처분이익

-

(2,547,152)

외화환산이익

(125,758,406)

(94,310,920)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익

(166,407,446)

(749,801,152)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익

(335,779,697)

(106,651,486)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실

-

57,978,503

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실

129,348,887

86,012,239

금융이익

(1,390,089,951)

(2,983,718,920)

유형자산처분이익

(218,595,511)

(81,928,561)

지분법투자이익

(74,158,730)

(538,082,940)

기타수익비용
182,192,828

122,253,125

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(2,498,472,802)

5,398,085,583

매출채권의 감소(증가)

(29,952,160,196)

9,732,894,675

기타채권의 감소(증가)

(170,566,706)

23,079,928

재고자산의 감소

18,690,059,628

13,906,804,046

기타유동자산의 감소(증가)

2,510,503,094

(3,342,125,412)

매입채무의 감소

(439,245,247)

(4,974,444,643)

기타채무의 증가(감소)

979,247,438

(5,570,698,181)

기타유동부채의 증가(감소)

6,463,647,653

(1,048,656,195)

퇴직금의 지급

(1,971,217,180)

(1,179,699,280)

사외적립자산의 감소(증가)

1,391,258,714

(2,149,069,355)

2. 이자의 수취

1,476,862,285

3,251,024,014

3. 배당금의 수취

-

-

4. 이자의 지급

(4,380,342,948)

(6,016,734,340)

5. 법인세의 환급

483,623,585

2,131,426,507

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,558,934,930)

39,147,953,944

단기금융상품의 감소

99,958,070,391

183,018,284,337

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

6,228,921,732

18,946,656,011

단기대여금의 감소

11,155,372,360

15,669,979,262

주임종단기채권의 감소

666,660

924,210

국공채의 감소

-

219,460,000

임차보증금의 감소

(12,747,900)

206,567,908

유형자산의 처분

218,603,190

101,067,720

단기금융상품의 증가

(113,432,469,675)

(154,153,688,446)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

(15,701,747,112)

단기대여금의 증가

(7,000,000,000)

-

주임종단기채권의 증가

-

(2,000,000)

파생금융부채의 감소

-

(107,650,000)

임차보증금의 증가

-

(220,000,000)

상각후원가측정금융자산의 감소
17,690,000

-

유형자산의 취득

(3,693,041,688)

(8,829,899,946)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(44,752,910,416)

(50,456,438,176)

차입금의 차입

374,310,306,930

380,517,583,412

차입금의 상환

(419,005,306,930)

(430,807,461,572)

임대보증금의 감소(증가)

3,009,600

(100,000,000)

리스부채의 지급

(60,920,016)

(66,560,016)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(184,368,965)

(2,870,852,084)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(23,467,656,167)

29,114,119,573

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

45,481,847,501

19,238,580,012

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

21,829,822,369

45,481,847,501

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
245,850,514,105
236,379,924,548

1. 전기이월미처분이익잉여금
236,379,924,548
329,627,483,311

2. 종업원급여재측정요소
2,325,547,653
403,900,662

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-

4. 재평가잉여금
-
-

5. 전기오류수정
-
-

6. 당기순이익
7,145,041,904
(93,651,459,425)

Ⅱ. 임의적립금이입액
-
-

1. 연구인력개발준비금
-
-

합계
245,850,514,105
236,379,924,548

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 연구인력개발준비금
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
245,850,514,105
236,379,924,548

- 상기의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제35기 정기주주총회 1주일전까지(2022년 03월 22일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 재무제표에 대한 주석

당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정순근
1947. 06. 28
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정순근
디케이락(주) 감사
1973 ~ 1992
부산지방국세청 근무
-

1992 ~ 2015
하해영 세무회계사무소 근무

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.
2) 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3) 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 정순근은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_정순근

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김유범
1955. 08. 28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김유범
-
2013.02 ~ 2016. 08
인제대학교 산학협력중점교수
해당사항 없음

2016. 03 ~ 2019. 03
(주)태웅 사외이사

2018. 11 ~ 2020. 02
STX중공업(주) 관리부문장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김유범은 감사 임기동안 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_김유범

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
594백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.