베뉴지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 류병혁

의결권대리행사권유참고서류
3.5
베뉴지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 류 병 혁
주 소: 서울특별시 강남구 논현로67길 46, 101동 302호
전화번호: 010-9132-4696

작 성 자:
성 명: 류 병 혁
부서 및 직위: 주주
전화번호: 010-9132-4696

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
류병혁
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주제안에 대한 의결권 위임 요청

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

류병혁
보통주
439,800
0.91
주주
2022년3월14일 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

비에이치앤파트너스
특수관계인
보통주
5,922
0.01
주주
2022년3월14일 기준

류지연
동생
보통주
9,680
0.02
주주
2022년3월14일 기준

계
-
15,602
0.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

류병혁
보통주
439,800
0.91
본인
2022년3월14일 기준

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주들은 회사의 경영상 결정에 대해 여러 의구심을 가지고 있으나 소수주주들이 경영활동에 대해 견제하거나 감독할 방법이 전무한 상황입니다. 이에 좀 더 적극적으로 상생의 방안을 모색하고자 하며, 그 일환으로 주주제안 권리를 행사하게 되었습니다.
 많은 동료 주주님들이 주주제안에 동참하여 주시기를 간곡하게 호소 드리며, 아래와 같이 의결권 행사를 부탁드립니다.
 제1호 의안 : 반대
 제4호 의안 : 찬성
 제7-1호 의안 : 찬성
 제7-2호 의안 : 찬성
 1) 제4호 의안 : 감사 류병혁 선임의 건(신규선임)
 주식회사에서 경영자를 감시하고 견제할 수단은 이사회입니다. 그러나 베뉴지의 이사회는 이미 최대주주 및 관련자로 구성되어 있어 감시와 견제가 온전하게 이루어지지 못하고 있다고 보여집니다. 저는 2017년 베뉴지에게 주주대표소송을 진행한 바 있으며, 베뉴지의 주주가치 제고를 위한 여러 방안을 수차례 주주제안을 통해 제안한 바 있습니다.
 2) 제7-1호 의안 : 주당 100원 결산배당

현재 베뉴지의 이익잉여금은 무려 2,090억원(21년3분기 기준)에 이르고 있으며, 보유중인 현금성 자산 역시 813억원에 달합니다. 이러한 이익잉여금과 현금성자산이 투자되어 높은 수익을 거둔다면 주주에게 배당할 것이 아니라 베뉴지가 투자하는 것이 더 나은 방안으로 선택될 수 있습니다. 베뉴지는 많은 현금성 자산을 상장주식에 투자하는 등 주주가치 제고를 위해 노력하고 있습니다. 그러나 현재까지 실적을 볼 때 주주들이 바라는 성과에는 많이 미흡한 점이 있습니다. 이 경우 현금성 자산을 주주들에게 배당하여 주주들이 각자의 판단 하에 수익성이 높을 것으로 판단되는 대상에 투자하도록 하는 것이 자본배분의 관점에서 바람직한 방법일 수 있습니다.

3) 제7-2호 의안 : 자기주식 100만주 매입을 이사회에 권고
 회사의 최고경영자는 자본 배분을 이해하고, 주주가치를 창출하기 위해서 회사자원을 어떻게 배정을 하는게 최선인지를 판단하여 실행해야 합니다.

베뉴지의 주가가 본질가치와 큰 괴리가 있는 상황에서 다수의 상장기업 주식에 투자하는 것보다는 자기주식을 취득하여 보유하는 것이 더 가치가 높고 효율적인 투자 방법이라고 생각합니다. 최근의 어려운 상황에서 주인의식으로 자기주식을 취득하는 것이 주주가치를 손쉽게 제고하는 길이기도 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

Value XYZ
https://cafe.naver.com/valuestockholder
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (06249) 서울특별시 강남구 논현로67길 46, 101동 302호
- 전화번호 : 010-9132-4696
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 29일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30 일 오전 10시

장 소
서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 9시 ～ 2022년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스닥 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가능하면 직접 참석 또는 전자투표를 활용하여 주시기를 부탁드립니다.
부득이하게 위임장을 우편으로 송부하여 주실 경우에는 아래의 작성요령을 참고하시기 바랍니다.

<위임장 작성요령>
1. 주주번호는 모르시면 빈칸으로 두셔도 됩니다.
2. 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수량은 정확히 기재하여주십시오.
- 모르실 경우에는 권유자(류병혁)에게 연락주세요.

3. 위임장에는 의안별로 찬성 또는 반대 한 곳에 ○ 또는 √ 또는 기타방법으로 표기
4. 반드시 '주주명' 다음에 자필로 이름을 적으시고 인감 날인(또는 자필 서명)하시기 바랍니다.
5. 위임일자 및 위임시간 기재방법
 - 날짜는 2018년 3월 17일부터 3월 29일 사이를 기재
 - 꼭 시간까지 기재 부탁드립니다.
 (예시: 위임일자 및 시간 2018년 3월 21일 17시)

6. 위임시 필요서류
 - 위임장 (의안별 찬반 표기)

- 개인인감증명서 또는 신분증사본
 * 주주가 미성년자인 경우
 1) 위임장

- 미성년 주주 본인의 주민등록번호, 이름
 - 법정대리인(부모)의 이름, 주민등록번호, 인감도장날인

2) 첨부서류
 - 법정대리인(부모)의 인감증명서 또는 신분증 사본
 - 가족관계증명서
7. 작성된 위임장과 인감증명서(또는 신분증 사본)를 함께 보내주시기 바랍니다.
 - 배달기간을 감안하시어 가능하면 우체국 익일특급등기로 보내주시기 바랍니다.

8. 우편으로 송부하신 후 문자 또는 전자메일로 미리 알려주시기 바랍니다. (전화: 010-9132-4696, 전자메일 : hyuk0418@gmail.com)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 정관의 변경

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 감사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건
 제7-1호 의안 : 현금배당 증액의 건
 ※주주제안 : 주당 금100원을 배당한다.
 제7-2호 의안 : 자기주식 매입의 건
 ※주주제안 : 자기주식 100만주를 매입하는 결의를 할 것을 이사회에 권고한다.