동성케미컬 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 동성케미컬

주주총회소집공고
2.9
(주)동성케미컬

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 동성케미컬

대 표 이 사 :
이만우, 백진우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 051-200-4500

(홈페이지)http://www.dongsungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김태현

(전 화) 051-200-4542

주주총회 소집공고

(제14기 정기 주주총회)

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아울러, 정관 제19조 2항에 근거하여 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 주주에 대하여는 서면 또는 전자문서(E-mail)에 의한 소집통지를 별도로 하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), ㈜동성케미컬 본사 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안: 제14기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및
 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 200원
 제2호 의안: 정관 변경의 건
 제3호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)
 제4-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자 백진우)
 제4-2호: 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길)
 제4-3호: 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원)
 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

[본인 참석 시]

- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
- 코로나바이러스감염증 확산과 관련하여 정부의 집단행사 방역관리 지침과 당사 건물 안전수칙에 따라 주주총회장 출입 시 디지털 온도계로 체온검사가 진행될 예정입니다. 당사는 참석주주 분들께 손소독제 비치 등을 통해 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.
- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
 
 2022년 3월 14일
 주식회사 동성케미컬
 대표이사 이만우, 백진우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정철길
(출석률: 91%)
김지홍
(출석률: 100%)
옥승환
(출석률: 89%)
이영활
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1.
2021.01.27
합병계약서 변경의 건
찬성
찬성
-
-

2.
2021.03.09
1. 2020년도 내부 결산 승인 및 현금배당 결의의 건
2. 제13기 영업보고서 승인의 건
3. 제13기 정기주주총회 소집의 건
※ 보고사항
 ① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
 ② 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

-
-

3.
2021.04.01
1. 합병종료 보고 및 공고 승인의 건
2. 이사회 운영규정 변경의 건
3. 이사회 소집권자(의장) 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4.
2021.04.01
대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성
찬성

5.
2021.05.18
(주)디앤케이켐텍 운영자금 차입금 지급보증의 건
찬성
-
찬성
불참

6.
2021.05.18
각자 대표이사의 역할과 책임 범위 승인의 건
찬성
-
찬성
불참

7.
2021.06.15
2021년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
-
찬성
-

8.
2021.08.26
TBHP 내재화 투자의 건
※보고사항
 자회사 주요 현안 보고
찬성

-
찬성

-

9.
2021.08.26
자사주 취득의 건
찬성
-
찬성
-

10.
2021.09.14
자사주 처분의 건
찬성
-
불참
-

11.
2021.10.13
1. '21년 임원 보상 기준 결정
2. 금융상품(PEF)투자의 건
※보고사항
 자회사 주요 현안 보고
불참

-
찬성
찬성

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
8,000
37
18
-

※상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사 전체의 보수한도 총액입니다.
※ 2021년 지급 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지배회사인 (주)동성케미컬은 2008년 5월 모회사인 (주)동성화학으로부터 분할 설립된 비금융 지주회사(持株會社, Holding Company) (주)동성홀딩스로 출발하였으며, 2015년 7월 (주)동성하이켐, 2021년 4월 (주)동성화학과 합병을 통해 현재는 제조업을 함께 영위하고 있습니다.

회사의 사업은 크게 지주부문과 사업부문으로 구분됩니다.

[지주부문]
 회사의 사업은 크게 지주부문과 사업부문으로 구분됩니다. 지주부문은 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금입니다.

[사업부문]
Paraffine 용제, Naphthene용제, Aliphatic용제, De-aromatic 용제등 기능성용제를 개발,제조하는 석유화학 사업 및 Butyl계, Amyl계, Hexyl계 등의 유기과산화물을 제조,판매 하는 정밀화학 사업 그리고 Polyester Polyol과 성형용 TPU, 코팅용 TPU, 접착제용 TPU 등을 생산하는 우레탄 사업을 영위하고 있습니다. 2017년 7월에는 자회사인 (주)동성티씨에스에서 분할합병된 건자재 사업부가 편입되어 건축용 SMC 시트를 제조 판매하고 있습니다. 2021년 04월 (주)동성화학을 흡수합병함에 따라 동사가 영위하고 있던 PUS소재의 신발창용 폴리우레탄 수지 및 합성피혁용 폴리우레탄 수지 제품도 판매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2011년도에 도입한 K-IFRS 기준에 따라 작성일 기준 현재 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 화학 부문((주)동성화인텍,(주)디앤엠파트너스, P.T.Dongsung Jakarta, 광주동성길창유한공사, Dongsung Vietnam, Dongsung Finetec International), 중장비 및 자동차부품 부문((주)동성티씨에스), 바이오((주)제네웰)입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결기업은 사업부문을 총 4개의 사업부문으로 구분하고 있으며, 각 세부 부문별 수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 내역

지주부문
경영자문, 부동산 임대 및 매매업 등

화학부문
화합물 및 화학제품 제조업

바이오부문
의료용품 연구개발 및 제조업, 의료용기기 제조판매

중장비 및 자동차부품부문
건설중장비 및 자동차 부품 제조 및 판매

(2) 시장점유율

석유화학사업부는 범용의 규모경제라고 볼 수 있습니다. 제조사별 차이 없는 범용제품을 누가 원가경쟁력을 확보하여 많은 양을 판매하느냐가 사업의 주였습니다. 그러나 시대가 바뀌어 고객의 눈높이가 올라가 친환경, 고사양의 제품을 선호하는 고부가가치사업으로 전환이 되고있습니다.

 정밀화학사업부의 유기과산화물 시장은 글로벌 제조사를 포함한 전 세계 4개사와 치열한 경쟁을 하고 있으며, 국내에서는 당사 50%, 경쟁사 40%, 기타 10%의 비율로 Market Share를 유지하고 있습니다.

 TPU사업부의 Global 시장은 중 아시아 시장은 60%가 넘을 정도로 수요가 집중되어 있으며, Application 중에서는 Engineering, Footwear 부분이 60%를 정도 차지 하고 있습니다 (출처, IAL Consultanst 2016). 국내시장은 2020년 25,000Ton 내외로 M/S가 형성될 것으로 추정되며 당사 시장점유율은 35%수준으로 추정하고 있습니다. 해외 경쟁업체로는 BASF, Covestro, Lubrizol, Wanhua 등이 있으며 국내업체는 송원산업, 동아화학, 코오롱 등이 있습니다.

 F&T사업부는 해외시장규모의 정확한 예측의 어려움과 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나, 경쟁업체 조사, Annual Report 및 산업분석보고서 등의 시장규모를 산정하여 당사 매출액을 기준으로 세계시장에서의 당사의 점유율을 산정하였을 경우, 소재별로 해외시장에서 PUS소재는 12%, SCA소재는 17%의 세계시장점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 Nike PU소재 공급업체로서의 검증된 품질로 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

석유화학사업부는 공업용 중간체인 용제 제품의 특성상 다양한 산업 전반에 두루 적용되며, 급변하는 시대상황에서도 공정에 사용하지 않으면 안되는 중간 부원료로서 확고한 수요처를 갖고있어 사업의 기반마련 및 지속성에 기여하고 있으며, 친환경 제품의 지속적인 개발을 통하여 시장 변화를 선도, 확대하고 있습니다.

 정밀화학사업부는 유기과산화물은 고분자, 플라스틱 제조 산업에 없어서는 안 되는 필수적인 첨가제 산업의 하나로, 국내의 PVC, LDPE, ABS, PP 등과 같은 플라스틱 산업과 함께 발전해왔습니다. 유기과산화물은 제품 특성상 취급이 타 제품에 비해 굉장히 어려워 수출을통한 고객의 다변화 추구에 어려움에 있으나, 최근에는 지금까지의 기술 및 네트워크를 바탕으로 해외 거래선 발굴에 힘쓰고 있습니다

 TPU사업부는 타 Plastic 원료인 PP, ABS 등 보다 고가의 제품이지만, 탄성 및 촉감 등에서타제품 대비 우수하여 Sheet, Film, Hose 등 압출제품과 사출제품 등 다양한 산업분야에 적용되어 산업발전에 기여하고 있습니다. PVC등 환경 규제 물질 사용에 대한 Issue로 친환경 소재인 TPU에 대한 관심이 높아진 것을 계기로 사용이 확대되어주요 산업들의 변화를 선도하고 있습니다. 신발산업 분야에서는 원단으로 구현하기 어려운 부분들을 TPU Sheet 및 Film 으로 표현하게 되면서 신발산업에 TPU 적용이 확대되는 계기가 되었습니다. 이외에도 계속적인 기술개발을 통하여 항공부품, 중장비, 자동차부품 등 대형산업 이외, 주방용품, 의료용, 휴대폰부품, 완구 등 우리 생활 주변 어디에서든 적용제품을 확인 할수 있을 정도로 생활산업 밀접한 곳까지 확대 되어 있습니다.

 F&T사업부는 과거 30여년간 Global Sports brand인 NIKE와의 협력관계를 유지해온 결과 당사가 생산하는 PUS 및 SCA소재는 주로 신발소재를 위주로 구성되어 있으며, Air MAXSeries의 PU Mid-sole은 거의 대부분 당사의 소재로 생산된다고 볼 수 있습니다. 최근 신발시장의 주요 이슈인 경량화, 고기능성의 요구에 맞추어 지속적인 연구 개발로 합성 피혁 무봉재용 No sew 제품을 출시하고, 차세대 Next 신발 소재로서의 PU Mid-sole 등 다양한 개발 연구에도 주력하여 다양한 업체들에서의 인지도 및 Brand Power를 높이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결 재무상태표

제 14 기

2021년
12월 31일 현재

제 13 기
2020년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬
(구, 주식회사 동
성코퍼레이션)과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 14 기말
제 13 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
59,840,802,715
72,574,111,471

매출채권및기타채권
134,442,559,863
93,219,766,692

재고자산
159,996,106,525
121,463,401,441

당기손익-공정가치 측정 금융자산
15,686,745,447
27,496,815,126

기타금융자산
2,794,997,681
22,547,618,456

기타유동자산
16,554,137,840
10,066,863,576

계약자산
5,036,158,637
2,386,525,375

유동자산합계
394,351,508,708
349,755,102,137

Ⅱ. 비유동자산

매출채권및기타채권
-
287,209,534

당기손익-공정가치 측정 금융자산
14,299,253,102
9,331,007,575

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
11,118,858,193
4,783,607,516

기타금융자산
8,741,498,990
8,930,486,620

관계기업 및 공동기업 투자
11,413,708,366
16,051,979,864

유형자산
294,329,592,570
314,079,914,194

무형자산
35,765,329,993
35,079,577,707

투자부동산
43,636,944,719
52,483,122,210

사용권자산
4,469,649,089
5,533,679,305

기타비유동자산
372,343,233
361,767,506

이연법인세자산
297,065,619
1,266,692,555

비유동자산합계
424,444,243,874
448,189,044,586

자산총계
818,795,752,582
797,944,146,723

부채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
135,379,820,178
117,097,345,499

단기차입금
104,462,349,318
79,469,787,330

유동성장기차입금
30,478,250,000
38,541,016,000

유동성전환사채

9,170,000,000
32,865,410,659

당기손익-공정가치측정금융부채
1,470,917,054
447,649,529

기타금융부채
85,137,090
85,280,600

리스부채
1,607,358,172
2,243,209,428

기타유동부채
23,472,470,719
24,713,374,555

충당부채
1,056,254,201
537,249,741

계약부채
1,300,522,328
114,721,616

당기법인세부채
7,995,549,546
6,279,344,782

유동부채합계
316,478,628,606
302,394,389,739

Ⅱ. 비유동부채

매입채무및기타채무
1,804,603,860
1,691,746,365

장기차입금
-
20,532,000,000

기타금융부채
26,100,000
26,100,000

리스부채
1,685,657,134
3,646,040,897

기타비유동부채
2,127,148,783
2,263,645,893

충당부채
552,888,560
5,158,793,544

퇴직급여부채
7,872,897,811
11,289,333,247

신주인수권부사채
9,901,142,392
-

이연법인세부채
21,343,787,188
23,733,202,197

비유동부채합계
45,314,225,728
68,340,862,143

부채총계
361,792,854,334
370,735,251,882

자본

자본금
49,689,728,000
43,993,012,000

자본잉여금
164,720,467,190
164,718,837,960

기타자본
5,231,555,646
(12,355,877,446)

기타포괄손익누계액
34,023,001
(6,022,409,696)

기타적립금
6,726,440,130
5,626,614,830

이익잉여금
120,356,724,594
80,670,496,433

지배기업 소유주지분
346,758,938,560
276,630,674,081

비지배지분
110,243,959,688
150,578,220,760

자본총계
457,002,898,248
427,208,894,841

부채및자본총계
818,795,752,582
797,944,146,723

 - 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬(
구, 주식
회사동성코퍼레이션)과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

매출액

925,978,520,043
864,009,868,101

매출원가

788,827,449,192
699,021,890,276

매출총이익

137,151,070,851
164,987,977,825

판매비와관리비

91,831,016,231
99,971,850,497

영업이익

45,320,054,620
65,016,127,328

기타수익

17,486,958,506
13,729,415,196

기타비용

14,284,106,243
23,290,833,806

금융수익

671,500,969
748,111,351

금융원가

5,362,104,755
8,298,356,310

투자손익

2,242,121,399
9,330,040,930

기타영업외손익

7,561,315,229
(1,945,084,039)

법인세비용차감전순이익

53,635,739,725
55,289,420,650

법인세비용

(12,195,949,767)
(11,092,113,181)

계속사업당기순이익
41,439,789,958
44,197,307,469

중단사업당기순이익
951,719,875
(7,015,670,037)

당기순이익

42,391,509,833
37,181,637,432

기타포괄손익

6,580,926,071
(1,694,920,549)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,171,477,737
(1,558,214,527)

지분법자본변동

230,755,757
40,982,067

해외사업환산손익

1,940,721,980
(1,599,196,594)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,654,480,834
(136,706,022)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

4,941,495,529
(416,922,044)

확정급여제도의 재측정손익

(287,014,695)
280,216,022

총포괄손익

49,217,468,404
35,486,716,883

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

17,912,841,938
6,673,169,972

비지배지분

24,478,667,895
30,508,467,460

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

23,702,987,556
4,291,802,055

비지배지분

25,514,480,848
29,323,774,268

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)

371
152

희석주당손익 (단위 : 원)

366
151

2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 14 기
2021년
12월 31일 현재

제 13 기

2
020년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬
(
구, 주식회사
동성코퍼레이션)

(단위: 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

자산

유동자산

135,393,419,205
67,385,670,468

현금및현금성자산

19,950,621,203
5,099,423,850

당기손익-공정가치측정금융자산
-
12,418,055,489

매출채권및기타채권

75,069,476,957
32,528,509,868

재고자산

35,429,497,069
13,937,714,900

기타금융자산

1,456,685,697
2,486,623,789

기타유동자산

3,487,138,279
915,342,572

비유동자산

329,140,578,577
284,679,103,168

당기손익-공정가치측정금융자산

13,165,581,668
8,073,275,831

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

11,098,858,193
3,487,549,524

관계기업, 공동기업 및 종속기업투자

132,888,569,508
145,276,456,426

매출채권및기타채권
-
209,396,645

유형자산

121,049,947,649
76,457,217,682

무형자산

5,941,273,842
4,610,573,903

투자부동산

40,374,203,185
40,968,516,659

사용권자산

2,084,664,700
2,887,533,809

기타금융자산

2,537,479,832
2,708,582,689

자산총계

464,533,997,782
352,064,773,636

부채

유동부채

120,427,700,861
89,485,140,635

매입채무및기타채무

63,112,112,603
27,705,410,147

단기차입금

34,000,000,000
45,000,000,000

유동성장기차입금

18,900,000,000
13,073,600,000

기타금융부채

72,942,090
213,515,685

리스부채

880,124,545
971,961,544

기타유동부채

2,135,083,763
1,683,441,775

파생상품부채
558,654,333
-

충당부채

329,708,474
195,469,509

당기법인세부채

439,075,053
641,741,975

비유동부채

8,447,605,888
27,983,622,131

매입채무및기타채무

1,168,782,310
479,953,401

장기차입금

-
18,900,000,000

기타금융부채

20,100,000
20,100,000

기타비유동부채
1,266,936,283
-

리스부채

1,037,236,397
1,645,645,017

충당부채

444,888,560
444,888,560

퇴직급여부채

3,758,946,345
3,756,215,128

이연법인세부채

750,715,993
2,736,820,025

부채총계

128,875,306,749
117,468,762,766

자본

자본금

49,689,728,000
43,993,012,000

자본잉여금

202,594,104,981
162,454,507,195

기타자본

(5,297,791,554)
(10,014,213,328)

기타포괄손익누계액

899,427,236
(4,101,728,069)

기타적립금

6,726,440,130
5,626,614,830

이익잉여금

81,046,782,240
36,637,818,242

자본총계

335,658,691,033
234,596,010,870

부채및자본총계

464,533,997,782
352,064,773,636

 - 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬

(구, 주식회사
동성코퍼레이션)

(단위: 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

매출액

375,707,466,604
212,657,670,853

매출원가

341,190,474,853
193,600,602,872

매출총이익

34,516,991,751
19,057,067,981

판매비와관리비

27,693,703,948
13,832,635,457

영업이익

6,823,287,803
5,224,432,524

기타수익

6,383,559,695
1,910,791,378

기타비용

(2,458,851,421)
(3,672,203,814)

금융수익

439,550,756
174,966,483

금융원가

(1,368,116,870)
(2,179,094,991)

투자손익

1,301,982,901
(2,203,237,020)

기타영업외손익

521,649,669
1,091,400,538

법인세비용차감전순이익

11,643,062,533
347,055,098

법인세비용

(3,020,256,568)
841,819,484

당기순이익(손실)

14,663,319,101
(494,764,386)

기타포괄손익

2,987,351,763
62,921,227

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

2,987,351,763
62,921,227

기타포괄손익-공정가치 
 측정금융자산평가손익

3,303,866,809
(483,548,735)

확정급여제도의 재측정요소
(316,515,046)
546,469,962

총포괄손익

17,650,670,864
(431,843,159)

주당이익

기본주당손익

304
(11)

희석주당손익

300
(11)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일: 2022년 3월 30일)
(처분확정일: 2021년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

81,046,782,240

36,637,818,242

전기이월미처분이익잉여금
24,539,739,942

38,457,253,226

기초수정
-

(1,871,140,560)

사업결합효과
42,160,238,243

-

당기순이익(손실)
14,663,319,101

(494,764,386)

확정급여제도의 재측정요소
(316,515,046)

546,469,962

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

Ⅲ. 이익잉여금처분액

10,911,354,740

12,098,078,300

이익준비금
991,941,340

1,099,825,300

배당금
 주당배당금 :
 당기 200원
 전기 250원
9,919,413,400

10,998,253,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

70,135,427,500

24,539,739,942

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참고바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 2 (종류주식의 수와 내용) 
① ~ ⑤ (생략)

⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다.
⑦ (생략)

제8조의 2 (종류주식의 수와 내용) 
① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
(이하 삭제)
⑦ (현행과 같음)

상법 개정에 따른 배당기산일 준용 규정 삭제

제10조의 3 (신주의 배당기산일) 
 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제10조의 3 (동등배당) 
 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
배당기산일 관련 상법 규정 삭제에 따른 동등배당 조항 신설

제14조의 2(전환사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제14조의 2(전환사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급 시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

상법 개정에 따른 배당기산일 준용 규정 정비

제15조의 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제15조의 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 삭제

상법 개정에 따른 배당기산일 준용 규정 삭제

제39조의 2 (위원회)

- 신설 -

제39조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 경영위원회

2. 전략위원회

3. ESG경영위원회

4. 평가보상위원회

5. 기타 각종 위원회 등

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조, 제37조의 규정을 준용한다.

이사회 內 위원회 설치에 따른 정관 개정

제40조 (감사의 수와 선임) 
①~②(생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제40조 (감사의 수와 선임)
 ①~②(현행과 같음)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
다만, 상법 제 368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.

상법 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사 선임 요건 정비

제45조의 2(분기배당) 
①~③(생략)

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 
⑤(생략)

제45조의 2(분기배당) 
①~③(현행과 같음)

④ 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤(현행과 같음)

배당기산일 관련 상법 규정 삭제에 따른 동등배당 조항 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백진우
1984년 02월
사내이사
해당 없음
특수관계인
이사회

정철길
1954년 10월
사외이사
해당 없음
-
이사회

설도원
1956년 10월
사외이사
해당 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백진우
동성케미컬 
대표이사
2013 ~ 2020
2021 ~ 현재
(주)동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원
(주)동성케미컬 지주부문 대표이사
해당 없음

정철길
SK이노베이션 
고문
2018 ~ 현재
2018 ~ 현재
2016 ~ 2017
2015 ~ 2016
2010 ~ 2014
동성코퍼레이션 사외이사
SK이노베이션 고문
SK이노베이션 대표이사 (부회장)
SK에너지 대표이사
SKC&C(주) 대표이사
해당 없음

설도원
한국체인스토어협회
상근부회장
2015 ~ 현재
2015 ~ 2015
2013 ~ 2015
2011 ~ 2013
한국체인스토어협회 상근부회장
홈플러스 자문역
홈플러스 부사장
홈플러스 공동대표이사
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백진우
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

정철길
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

설도원
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 정철길>

1. 전문성 :

본 후보자는 SK이노베이션 부회장을 역임한 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 전문경영인으로서 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 설도원>

1. 전문성 :

본 후보자는 홈플러스 대표이사를 역임한 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 자본시장 경험을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 백진우>

본 후보는 (주)동성케미컬의 지주부문 대표이사로서 2013년 이후 미래전략실 담당임원 등을 역임하면서 동성그룹 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 전략 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 크며, 향후에도 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중대한 역할을 할 수 있을 것으로 기대돼 사내이사로 재추천하였습니다.

<후보자 : 정철길>

SK이노베이션 고문으로 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 가지고 있으며, 이는 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고 있습니다.

<후보자 : 설도원>

한국체인스토어협회 상근 부회장으로
오랜기간 홍보, PR, 마케팅, 유통을 아우르는 다양한 경영 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 보다 나은 방향으로 이루어 지도록 기여할 것입니다.

확인서

백진우

정철길

설도원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

실제 지급된 보수총액
37억

최고한도액
80억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.7억원

최고한도액
5억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

당사 정관 제38조 ②에 따른 임원 퇴직금 지급 규정 변경에 대한 주주총회의 승인

조항

현행

개정(안)

제4조

(퇴직금의 지급)

4.1 퇴직금은 매년 계약되는 연봉의 1/12 금액에 
다음의 승수를 곱하여 산정하며, 퇴직 시까지 
연도별로 산정된 금액의 단순 합계액으로 한다.

직위

Position Level

승수

회장

-

4

부회장, 사장,

부사장, 전무,

상무, 감사

Lv. 1-1

3

Lv. 1-2

Lv. 2-1

2.5

Lv. 2-2

Lv. 2-3

Lv. 3-1

2

Lv. 3-2

Lv. 3-3

Lv. 3-4

1.5

4.2 그룹 기준 총 근속연수가 3년(직원 근속연수 포함)
이상이 되는 4년차부터 제4조 1항에 따른 승수를 적용한다.

4.3 계약기간 중 퇴임하는 경우 제4조 1항에 의해 
산출된 금액으로 당해 계약기간 초월부터 퇴직일이 
속하는 월까지의 年 기준 근무월수의 비율을 곱한 
금액으로 한다.

4.1 퇴직금은 매년 계약되는 연봉의 1/12 금액에 
다음의 승수를 곱하여 산정하며, 퇴직 시까지 
연도별로 산정된 금액의 단순 합계액으로 한다.

Position Level

승수

E0

4

E1

3

E2

2.5

E3

2

4.2 그룹 기준 임원 선임일로부터 총 재임기간이 
3년 이상이 되는 4년차부터 제4조 1항에 따른 
승수를 적용한다.

4.3 계약기간 중 퇴임하는 경우 제4조 1항에 
의해 산출된 금액으로 당해 계약기간 초월부터 
퇴직일이 속하는 월까지의 年 기준 근무월수의 
비율을 곱한 금액으로 한다.

※ 기타 참고사항
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 게재 및 공시 예정

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일을 피하여 주총분산 자율준수프로그램에 동참하고자 노력하였으나 사전에 확정된 이사회 구성원의 주요 경영활동 일정 및 원활환 주주총회 준비를 위한 제반과정 등을 고려한 결과 개최일 변경이 여의치 아니하여 부득이 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코로나바이러스감염증 확산과 관련하여 정부의 집단행사 방역관리 지침과 당사 건물 안전수칙에 따라 주주총회장 출입 시 디지털 온도계로 체온검사가 진행될 예정입니다. 당사는 참석주주 분들께 손소독제 비치 등을 통해 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.