시공테크 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 시공테크

주주총회소집공고
2.9
(주)시공테크

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 시공테크

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)남 경우

(전 화)02-3438-0122

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제17조에 의거 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 시공빌딩 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

▣ 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01∼2021.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서
 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역 별첨 참조)

- 제3-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건

- 제3-3호 : 사외이사 유지흥 선임의 건

▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 감사후보 : 이동헌

▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
 당사의 이번 주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.
 주주총회에 참석이 어려우신 분들은 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

[전자투표 안내사항]

가. 전자투표 관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
 (관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.)
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일 (공휴일 포함, 10일간)

- 개시일 오전9시부터 종료일 오후5시까지 (개시일/종료일 이외, 24시간 시스템 접속 가능)
다. 인증서를 통해 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 전자투표 행사
 - 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권에서 지원하는 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 혹은 서명 날인)

대리인의 신분증

※ 위임장은 별도 양식 없음

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
 주주총회장에서 참석자의 온도를 체크할 예정이며, 당일 발열, 기침증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

9. 참고사항

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품(선물)을 지급하지 않사오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
사외이사 유지흥

가결여부
찬반여부
사외이사 참석여부
(출석률:100%)

수 시
21.01.29
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
21.02.23
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
21.03.11
지점 설치의 건(사당이수점)
가 결
찬성
참석

수 시
21.03.11
제33기 별도 및 연결재무제표(안) 확정 및 현금배당(안) 결정의 건
가 결
찬성
참석

수 시
21.03.12
제33기 정기주주총회 소집의 건
가 결
찬성
참석

수 시
21.03.12
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
21.05.04
신한은행 운영자금 차입 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
21.09.17
지점 설치의 건(양재매헌점)
가 결
찬성
참석

수 시
21.11.25
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액 (주1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
24,000
24,000
-

(주1) 주총승인금액은 사내이사 2명, 사외이사 1명을 포함한 인원의 이사보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전시문화 산업의 특성
21세기를 지식산업시대, 문화산업시대, 정보산업시대, 관광오락산업시대 등이라고 다양하게 표현하지만 모든 것을 포괄하는 산업이 바로 전시문화산업이라고 할 수 있습니다. 영상, 모형, 시스템, 디자인 등 다양한 분야가 혼합되어 하나의 작품을 어떤 공간에 탄생시키는 복합적인 예술일 뿐 아니라 최첨단 시스템이 응용되어 있지 않으면 생명력을 잃기에 끊임없는 노력이 필요한 분야입니다. 특히 지식, 정보, 기술, 창의력에 대한 기반과 투자가 없이는 성공할 수 없는 독특한 분야이기도 합니다. 우리 나라의 전시문화산업은 '88서울올림픽과 '93대전엑스포라는 양대 계기를 거치면서 급속하게 성장해왔으며, 국가정책지원산업으로 육성되는 지식기반서비스 산업중의 하나입니다.

(2) 산업의 성장성
'21세기는 문화의 세기' 라는 말이 시사하듯이 지금 세계 각 국은 삶의 질을 향상시키는 근본 수단으로 문화에 대한 인식을 새롭게 하고 있으며 문화를 국가 발전의 핵심 요소로 간주하여 문화의 진흥을 위한 계획 수립에 부심하고 있습니다.
우리나라도 이러한 인류사적 변화의 조류에 발맞추어 국가적 차원에서 문화 발전을 위한 노력을 기울이고 있으며 최근에 들어서는 문화의 가치적 측면과 산업적 측면이 동시에 진작되도록 정책을 추진하고 있습니다. 특히 문화 산업을 고부가가치 산업으로 인식해 문화산업 진흥을 국가 경쟁력 강화의 계기로 활용하려는 시도를 하고 있습니다. 새로운 국부를 창출하는 문화산업의 기간 산업화를 주요 정책과제로 선정한 정부는 고부가가치의 문화 상품화, 문화산업 재원 조성을 주요 사업 추진 대상으로 삼아 문화산업정책을 펴나가고 있습니다. 
그리고 1995년 지방자치제의 본격적인 실시로 지방권한의 범위가 실질적으로 확장되면서 각 지방자치단체는 자신의 지역적 특성을 반영한 각종 전시관련 사업을 매우 적극적으로 추진하게 되면서 전시문화산업에 새로운 기폭제로 작용하게 되었습니다.
2000년대 들어서면서는 주5일제 근무에 따른 자녀교육에 대한 관심과 여가시간의 증대와 더불어 직접 체험과 교육위주의 전시형태의 전시문화산업이 활성화 되었고 최근에는 국가균형발전과 혁신도시개발과 같은 국가정책에 의해 지역문화를 중심으로 한 전시관련 시장이 새롭게 대두되었습니다. 

(3) 경기변동의 특성
전시문화산업은 그 실질적 수요자인 국민의 기본적 문화욕구를 충족시키는 것을 궁극적인 목적으로 하므로 장기적이고 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 그 시행 주체의 측면에서도 사업의 특성과 규모에 비추어 주로 정부나 지방자치단체 또는 정부투자기관 등의 공공부문의 주도성이 큽니다. 따라서 이 산업은 다른 산업이 일반적이거나 계절적인 경기변동의 영향하에 놓여 있는 것에 비해 그 영향력이 적으며, 국민의 문화에 대한 욕구가 증가함에 따라 수요가 함께 확대될 수 있는 특성이 있습니다. 

(4) 경쟁요소
전시문화산업은 역사, 과학, 예술 등의 인류가 이룩한 모든 지적 성과물의 집약적 표현체이므로 지식 집약적 성격을 갖습니다. 이러한 지식집약성과 최신 전문기술 및 그 종합성은 이 산업만의 독특한 경쟁구도를 창출하였습니다. 지식의 전시물에의 적용은 장시간의 인적투자를 요구하며, 종합성의 최종적 구현을 위해서는 관련되는 모든 분야에 대한 전문기술을 직접 보유해야 하는 것입니다. 또한 전시의 창의적 성격으로 인해 대부분의 중대형 사업의 발주방법이 가격입찰이 아닌 기술제안의 '협상에 의한 계약방식’을 통해 수주가 이루어지기 때문에 단기간내 시장의 신규진입은 매우 어려운 것으로 판단됩니다.

5) 자원조달상의 특성
소요 원재료는 주로 국내에서 조달되며, 국내 생산이 불가능한 특수 시스템은 해외에서 조달하거나 해외 유수업체와 제휴하여 제작하기도 합니다.

인적자원 측면에서는 일반 인테리어나 제조업과는 달리 전시문화산업은 지식정보 탐색 및 연구과정, 전시물 기획 및 설계, 제작설치 및 보존 등 모든 단계에서 각 분야의 인적자원의 전문성과 창의적인 아이디어가 필요한 업종이며, 당사는 다른 전시업체에 비하여 우수한 인적자원을 보유하고 있습니다.

당사는 디자인과, 전기공학, 건축공학, 기계설계공학, 실내건축학, 생물과학, 역사학, 관상원예학, 관광개발학, 주거환경학, 신문방송학 등의 다양한 전공의 전문가를 보유하여 다양한 시각에서 전시관을 창조하고 있고 해외로 나가 새로운 전시회 견학, 교육, 조사 등을 통해 국제적 감각과 트렌드를 익히게 하는 노력을 경주하고 있습니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등
'07년부터 경쟁제한적 '단체수의계약제도' 가 폐지되고 기업간 새로운 발주제도인 '협상에 의한 계약방식' 이 보편화 됨에 따라 전시물의 납품 편리성과 투명성이 증대되었습니다. 이는 경쟁업체간 기술능력(기술·지식능력, 사업수행계획, 인력보유상태, 수행경험, 경영상태 등)과 입찰가격의 종합적인 평가를 통해 낙찰자를 선정함에 따라 종전 기업들의 불필요한 영업력에만 의존하는 수주활동이 배제된 것입니다.

그리고 지난 '08년 3월 21일 전시문화산업의 기반을 조성하고 국내 전시회와 전시문화산업에 대한 체계적인 지원을 제도화하는 한편 전시문화산업의 구조를 선진화하여 경쟁력 있는 전시업체를 육성하고자 '전시산업발전법'이 제정되었고 '08년 9월 18일에는 '전시산업발전법 시행령' 제정, '08년 9월 22일에는 '전시산업발전법 시행규칙'이 제정되어 전시문화산업의 법률적 기반이 마련되었습니다.

그동안 전시문화산업을 수행함에 있어 건설업법 등 타산업의 법률을 적용 받아 불리한 수주환경의 감수 및 수익창출에 많은 어려움을 겪어 왔으나, 이제 '전시문화산업'에 대한 독립된 근거법률의 제정으로 법률적, 제도적 장치를 확보함으로써 전문성을 인정받고, 나아가 새로운 사업종목의 발굴 및 사업범위를 확대할 수 있는 단초가 마련되었다고 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창립시부터 국내 전시문화산업의 견인차 역할을 해오면서 국내전시문화산업의 발달사라고 할 수 있을 만큼 수많은 전시문화사업을 수행하여 왔습니다. 당사의 많은 실적은 수준 높은 전시를 추구하며 새로운 전시문화를 창출하기 위해 임직원 모두가 불철주야 오로지 기술개발에 매진하여 온 결과이며 지금까지 실적에 안주하지 않고 세계시장을 겨냥하여 더욱 분발하고 있습니다.
당사는 한·영수교 200주년 기념관을 성공적으로 개관하여 박물관 전시기술이 최고라는 영국으로부터 기술력을 인정받은 바 있으며, 현재 중국시장에서의 영업력도 강화해 나가고 있습니다.
전시문화사업의 수주는 주로 계약이행의 전문성, 기술성, 창의성 등의 이유로 다수의 공급자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후, 협상절차를 통하여 낙찰자를 결정하는 '협상에 의한 계약' 체결을 통해 계약자가 결정되며, 이는 기술력의 차이에 의해 당락이 결정됨을 의미합니다. 이에 시공테크는 수많은 전시 프로젝트를 수행하여 얻은 아이디어와 축적된 기술을 바탕으로 다른 기업과의 경쟁력에서 차별화를 두기 위한 노력을 끊임없이 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 1988년도 창업이래 지난 34년간 전시문화산업의 한길을 걸어오며, '서울올림픽 레이져쇼'로 시작하여 각종 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크의 전시공간을 만들고 특수영상을 제작했습니다. '국립생물자원관, 서울역사박물관, 해남공룡전시관, 거제포로수용소 테마파크, 국립과학관, 2010 상해엑스포 한국관 및 한국기업연합관, 2012 여수세계박람회 주제관, 2017 아스타나 엑스포 주제관 등'이 당사의 작품입니다. 그동안 당사의 손을 거쳐 만들어진 전시시설이 1,000여곳에 이릅니다. 한해에도 수십 수백의 전시문화업체가 생성과 소멸을 반복하는 업계현실 속에서도 무차입 경영의 건전한 재무상태를 실현하고 있습니다. 
중소기업협동조합중앙회의 전국조합인 한국전시문화산업협동조합 회원사로 212 업체가 등록되어 있는데 당사는 매출액 규모, 기업의 기술력, 기술인력 보유 등의 분야에서 우위를 보이고 있습니다. 향후 전시문화산업은 사업규모가 확대되어 가는 추세에서 수많은 프로젝트 수행경험을 토대로 한 당사의 기술력과 수주능력은 시간이 흐를수록 더욱 차별화될 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

전시문화사업 추진의 핵심은 박물관, 과학관, 엑스포, 테마파크 등의 전체 공간의 기획과 설치될 제품, 시스템, 영상 등의 총체적인 기획, 설계능력에 있습니다. 이 시장의 특성은 주업종을 인테리어업으로 하는 순수인테리어업체나 모형이나 영상 등 개별아이템을 취급하는 회사는 많아도 당사와 같이 전시문화사업을 주력업종으로 하면서 전시아이템들을 통합적으로 기획, 설계, 제작설치단계를 턴키로 디자인하고 기획, 설계, 감리, 모형제작, 영상 및 C.G제작, 시스템 인티그레이션, 문화재보존 시스템 등의 전문인력을 두루 갖춘 회사는 많지 않은 실정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전시문화산업을 주요 사업으로 하고 있으며, 이에 따른 전시물의 기획, 설계 및 제작설치,영상제작 등을 영위하고 있으며, 보고서 제출일 현재 기타 신규사업의 계획 및 추진 중인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

시공테크 조직도(2022).jpg
시공테크 조직도(2022)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

제34기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.sigongtech.co.kr, NEWS→IR→감사보고서(사업보고서))에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기말 2021년 12월 31일 현재

제 33 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

유동자산

68,681,535,627

60,588,979,416

현금및현금성자산
18,532,489,159

15,049,192,819

매출채권및기타채권
7,915,148,631

10,484,844,649

기타투자자산
28,920,322,211

27,295,582,862

재고자산
64,325,000

218,369,743

기타금융자산
2,531,510,500

2,681,757,490

기타유동자산
169,349,064

898,458,441

계약자산
10,010,864,579

3,960,773,412

당기법인세자산
537,526,483

비유동자산

88,065,557,216

94,750,206,866

매출채권및기타채권
1,500,000,000

1,500,000,000

기타투자자산
20,648,116,704

28,906,181,593

관계기업투자주식
27,257,531,805

26,669,978,806

유형자산
26,808,875,911

26,350,563,976

무형자산
2,107,905,682

2,238,522,632

투자부동산
7,273,158,584

7,406,011,013

기타금융자산
810,829,769

228,848,880

기타비유동자산
30,200,000

32,200,000

이연법인세자산
1,628,938,761

1,417,899,966

자 산 총 계

156,747,092,843

155,339,186,282

부 채

유동부채

37,265,063,544

38,661,745,760

매입채무
14,094,177,467

9,504,116,822

당기법인세부채
390,341,618

259,094,702

기타금융부채
2,508,746,794

2,603,437,456

기타유동부채
944,457,488

1,958,463,136

계약부채
19,327,340,177

24,336,633,644

비유동부채

4,404,810,145

3,839,854,940

순확정급여부채
408,575,122

32,315,914

기타금융부채
1,619,883,823

1,119,496,440

기타비유동부채
-

-

이연법인세부채
2,376,351,200

2,688,042,586

부 채 총 계

41,669,873,689

42,501,600,700

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
115,077,219,154

112,837,585,582

자본금
10,023,985,000

10,023,985,000

자본잉여금
22,798,538,423

22,798,538,423

이익잉여금
78,621,394,538

76,581,318,172

기타포괄손익누계액
3,633,301,193

3,433,743,987

비지배지분
-

-

자 본 총 계

115,077,219,154

112,837,585,582

부 채 및 자 본 총 계

156,747,092,843

155,339,186,282

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(당) 기

매출

92,803,375,874

103,706,761,409

매출원가

87,728,256,703

93,467,227,455

매출총이익

5,075,119,171

10,239,533,954

판매비와관리비

5,846,362,025

5,412,056,676

일반관리비와판매비
5,683,837,034

5,365,761,654

대손상각비(환입)
162,524,991

46,295,022

영업이익(손실)

(771,242,854)

4,827,477,278

금융수익
4,056,893,518

3,618,154,412

금융비용
(1,136,822,540)

(1,799,592,467)

상각후원가측정자산 손상차손환입(손상)
-

(7,069,078)

지분법투자손익
156,747,901

1,030,100,808

기타영업외수익
2,315,149,271

1,372,079,463

기타영업외비용
(508,545,596)

(2,420,697,021)

법인세비용차감전순이익

4,112,179,700

6,620,453,395

법인세비용

(821,795,697)

(1,381,040,634)

당기순이익

3,290,384,003

5,239,412,761

기타포괄손익

312,504,119

328,138,164

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
(124,907,639)

129,935,663

확정급여제도의 재측정요소
(160,137,999)

166,584,183

법인세효과
35,230,360

(36,648,520)

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목
437,411,758

198,202,501

지분법자본변동
192,950,546

346,552,740

지분법이익잉여금변동
237,854,552

(115,356,875)

해외사업환산손익
6,606,660

(32,993,364)

당기총포괄이익

3,602,888,122

5,567,550,925

당기순이익의 귀속
3,290,384,003

5,239,412,761

지배기업의 소유주
3,290,384,003

5,239,412,761

비지배지분
-

-

당기총포괄이익의 귀속
3,602,888,122

5,567,550,925

지배기업의 소유주
3,602,888,122

5,567,550,925

비지배지분
-

-

주당손익

기본주당손익

164

272

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서))에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
.

재 무 상 태 표

제 34 기 2021년 12월 31일 현재

제 33 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)시공테크
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (당) 기

유동자산

64,002,316,197

57,281,211,174

현금및현금성자산
14,258,566,077

13,061,744,329

매출채권및기타채권
7,596,446,909

9,498,978,300

기타투자자산
28,920,322,211

27,295,582,862

당기법인세자산
533,954,563

기타금융자산
2,531,510,500

2,681,757,490

기타유동자산
150,651,358

882,785,777

계약자산
10,010,864,579

3,860,362,956

비유동자산

72,270,945,163

72,270,945,163

매출채권및기타채권
1,500,000,000

1,500,000,000

기타투자자산
20,400,403,214

28,658,468,103

종속기업및관계기업투자
10,148,910,979

10,148,910,979

유형자산
21,221,641,288

20,627,666,744

무형자산
1,984,971,914

2,053,868,074

투자부동산
7,273,158,584

7,406,011,013

기타금융자산
809,529,769

1,727,548,880

기타비유동자산
30,200,000

32,200,000

순확정급여자산

198,371,404

이연법인세자산
1,605,982,536

1,417,899,966

자 산 총 계

128,977,114,481

129,552,156,337

부 채

유동부채

33,371,632,547

35,909,950,558

매입채무
13,980,036,206

8,858,888,546

당기법인세부채
390,341,618

252,503,165

기타금융부채
2,185,007,368

2,539,467,475

기타유동부채
328,603,585

1,749,074,028

계약부채
15,905,702,796

22,510,017,344

충당부채
581,940,974

비유동부채

1,549,242,918

844,496,440

순확정급여부채
204,359,095

-

기타금융부채
1,344,883,823

844,496,440

기타비유동부채
-

-

부 채 총 계

34,920,875,465

36,754,446,998

자 본

자본금
10,023,985,000

10,023,985,000

자본잉여금
22,798,538,423

22,798,538,423

이익잉여금
61,233,715,593

59,975,186,456

자 본 총 계

94,056,239,016

92,797,709,879

부 채 및 자 본 총 계

128,977,114,481

129,552,156,877

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 시공테크
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(당) 기

매출

85,798,637,761

96,247,497,413

매출원가

81,800,859,873

87,139,533,259

매출총이익(손실)

3,997,777,888

9,107,964,154

판매비와관리비

4,796,956,125

4,682,271,253

일반관리비와판매비

4,634,431,134

4,635,976,231

대손상각비(환입)

162,524,991

46,295,022

영업이익(손실)

(799,178,237)

4,425,692,901

금융수익
4,043,596,596

3,611,511,815

금융비용
(1,136,822,540)

(1,799,592,467)

상각후원가측정자산 손상차손환입(손상)
-

(7,069,078)

기타영업외수익
2,314,885,002

1,329,174,400

기타영업외비용
(508,320,295)

(2,391,495,429)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,914,160,526

5,168,222,142

법인세비용

(1,158,869,004)

(1,303,315,325)

당기순이익(손실)

2,755,291,522

3,864,906,817

기타포괄손익

(133,507,835)

188,989,968

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(133,507,835)

188,989,968

확정급여제도의 재측정요소
(171,290,814)

242,294,831

법인세효과
37,782,979

(53,304,863)

총포괄이익(손실)

2,621,783,687

4,053,896,785

주당손익

기본주당손익

141

201

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 33 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34기
제 33 기

I. 미처분이익잉여금

58,307,622,295

57,187,418,613

1. 전기이월미처분이익잉여금
55,687,838,608

53,133,521,828

2. 당기순이익
2,755,291,522

3,864,906,817

3. 보험수리적손익
(135,507,835)

188,989,968

II. 이익잉여금처분액

(1,071,128,575)

(1,499,580,005)

1. 이익준비금
(97,375,325)

(136,325,455)

2. 배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(율) :
 보통주 : 당기 50원(10%)
 보통주 : 전기 70원(14%)
(973,753,250)

(1,363,254,550)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

57,236,493,720

55,687,838,608

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서))에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 34(당) 기
제 33(전) 기

주당배당금(원)
50
70

배당총액(원)
973,753,250
1,363,254,550

* 제34기 배당금 및 배당총액은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기석
1948.02.20
-
-
본인
이사회

유지흥
1953.01.06
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

박기석
(주)시공테크 대표이사

- 중소기업중앙회 부회장(전)
- 코스닥협회 회장(전)

없음

유지흥
(주)한국헤드콤 대표이사

-㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전)

-하이트진로그룹 사외이사(전)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유지흥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 사외이사 후보자의 직무수행계획
[유지흥 - 사외이사 후보]

1. 전문성
 본인의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 
 회사가 목표하는 미션과 비젼을 실현하는데 기여하고자 함.
 타법의 사외이사로 활동한 경험을 바탕으로 합리적 경여에 기여하고 회사가치 제고에
 도움이 될 것임.

2. 독립성
 본인은 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이를 바탕으로 
 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외아로서의 직무를 수행할 계획임.
 
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본인은 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무
 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하며 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[박기석 - 사내이사]

- 후보자는 현 시공테크의 대표이사 회장으로 급변하는 경영환경 속에서도 역량과 리더십을 발휘하여 회사의 당면한 과제를 적극적으로 해결하고 있음
- 회사에 대한 깊은 이해와 통찰력으로 기업경영과 기업성장에 더욱 크게 이바지 할 것으로 판단
- 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 탁월하여 추천
- 해당 산업에서 당 회사의 정확한 전략수립 가능

[유지흥 - 사외이사]

- 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여
- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 소액주주가 제안
 했던 후보라는 점을 고려

확인서

확인서_박기석

확인서_유지흥

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.5억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3천8백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 정관 일부 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

6. 가상현실 소프트웨어 제작업 (시뮬레이션, 게임 포함).

37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제25조 (임원수 및 선임방법)

④ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

6. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse) 관련 제품, 서비스 개발, 운영 및 공급업

37. 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 서비스 개발 및 운영

38. 금속창호·지붕건축물공사업

39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제25조 (임원수 및 선임방법)

④ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 

⑤ 제4항의 감사인 선임에는 의결권을 행사할 최대주주의 본인과 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-목적사업보완

-목적사업추가

-일련번호수정

- 전자투표에 따른 개정상법 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이동헌
1952.09.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동헌
(주)시공테크 감사
2010 ~ 2011
2006 ~ 2010
2004 ~ 2006
2001 ~ 2004
1999 ~ 2001
1994 ~ 1999
1989 ~ 1993
1979 ~ 1989
- 이브이해운 대표이사
- 씨앤오션 대표이사 
- 대양상선 부사장
- OOCL (Korea) 한국법인사장
- Wallenius Willhelmsen Lines Korea 부사장 
- Willhelmsen Lines 한국법인사장
- 삼선해운 이사
- 범양상선
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동헌
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있음
- 해운회사에서 경험한 경영노하우를 통해 업무감사영역에 대해서 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 수행할 것으로 기대됨

확인서

확인서_이동헌

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서)에 게재할 예정입니다. 
 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내 사항
 - 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시
 체온측정을 할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 
 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 
 부탁드립니다.

 - 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을
 의무화하고 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석
 하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 협조를 부탁드립니다. 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여
 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.