NHN — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: NHN

의결권대리행사권유참고서류
3.5
엔에이치엔㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 엔에이치엔 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16
전화번호: 1544-6859

작 성 자:
성 명: 이상엽
부서 및 직위: IR팀 / 팀장
전화번호: 1544-6859

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔에이치엔 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 회사의분할또는분할합병

주1) 기타주주총회의 목적사항은 각각 '6호 의안 : 이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건', '제7호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건' 입니다. 

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔에이치엔
주식회사
보통주
1,612,135
8.24
본인
자사주

주) 상기 주식 소유주식수 및 소유 비율은
2021년 12월 31일
기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이준호
최대주주
보통주
3,400,000
17.38
최대주주
-

제이엘씨(주)
계열회사
보통주
2,750,000
14.06
계열회사
-

제이엘씨파트너스(주)
계열회사
보통주
2,000,000
10.22
계열회사
-

이수민
최대주주 친인척
보통주
500,000
2.56
-
-

이수린
최대주주 친인척
보통주
500,000
2.56
-
-

권선영
최대주주 친인척
보통주
70,400
0.36
-
-

정승규
계열회사 임원
보통주
20,377
0.1
계열회사 임원
-

박준석
계열회사 임원
보통주
20,000
0.1
계열회사 임원
-

정연훈
계열회사 임원
보통주
10,000
0.05
계열회사 임원
-

안현식
발행회사 임원
보통주
10,000
0.05
발행회사 임원
-

정우진
발행회사 임원
보통주
5,263
0.03
발행회사 임원
-

이광석
계열회사 임원
보통주
2,631
0.01
계열회사 임원
-

강진규
계열회사 임원
보통주
1,700
0.01
계열회사 임원
-

황선영
계열회사 임원
보통주
1,300
0.01
계열회사 임원
-

백도민
계열회사 임원
보통주
1,270
0.01
계열회사 임원
-

최기린
계열회사 임원
보통주
170
0.00
계열회사 임원
-

김동훈
계열회사 임원
보통주
3,670
0.02
계열회사 임원
-

성지현
계열회사 임원
보통주
7,479
0.04
계열회사 임원
-

백창열
계열회사 임원
보통주
100
0.00
계열회사 임원
-

김상욱
발행회사 임원
보통주
417
0.00
발행회사 임원
-

황재호
계열회사 임원
보통주
1,200
0.01
계열회사 임원
-

박형민
계열회사 임원
보통주
3,750
0.02
계열회사 임원
-

남이천
계열회사 임원
보통주
100
0.00
계열회사 임원
-

계
-
9,309,827
47.58
-
-

주1) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은
2021년 12월 31일
기준입니다.

주2) 당사는 2021년 12월 16일 무상증자에 의한 신주발행을 결정하여, 2022년 기준 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정 받았습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김지혜
보통주
0
직원
직원
-

이용연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

* 권유 종료일
은
2022년 3월 29일 제9기
정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년
12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

:
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

(기간중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길16, NHN IR팀 

- 전화번호: 1544-6859

- 우편 접수 여부: 가능

(*) 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 
경기창조경제혁신센터 국제회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

:
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

(기간중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○
제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 연결기준 영업수익은 결제&광고, 커머스 및 기술 등 주요 사업의 매출 상승효과로 전년 대
비

17.2% 증가한 1조 9,237억원을 기록하였습니다. 영업이익은 979억원, 당기 순이익은 1,297억

입니다.

2021년 별도기준
영업수익은 3,241억원,
영업이익은
385억원,
당기순이익 1,437
억원
을 기록하였습니다.

자세한 사항은 주주총회소집공고 공시 내용 중 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 연결ㆍ별도 현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재

제 8(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기 기말
제 8(전)기 기말

자 산

l. 유동자산

1,359,936,387,884

1,086,885,812,534

현금및현금성자산

596,402,620,636

534,565,227,367

단기금융상품

42,669,702,494

46,943,705,558

당기손익공정가치측정금융자산
269,352,370,154

117,969,691,013

매출채권및기타채권
302,642,155,249

246,561,020,222

계약자산

-

212,422,322

미수법인세환급액
1,974,064,340

1,608,354,371

재고자산
48,524,936,174

48,294,012,945

기타유동자산
98,370,538,837

90,731,378,736

ll. 비유동자산

1,667,235,118,635

1,464,044,796,367

장기금융상품
14,995,825,162

318,915,604

당기손익공정가치측정금융자산
276,871,646,312

248,054,477,730

기타포괄손익공정가치측정금융자산

266,045,088,756

172,234,853,863

관계기업 및 공동기업 투자

184,924,780,131

104,680,258,333

매출채권및기타채권
30,161,387,948

30,132,628,876

이연법인세자산
57,382,485,276

62,861,577,638

유형자산
388,211,647,718

377,920,770,565

무형자산
378,974,767,666

406,178,067,004

사용권자산
44,378,450,760

42,403,874,472

투자부동산
8,382,227,232

11,097,709,713

기타비유동자산
16,906,811,674

8,161,662,569

자 산 총 계

3,027,171,506,519

2,550,930,608,901

부 채

l. 유동부채

719,698,393,937

558,846,449,058

매입채무및기타채무

439,450,612,077

357,225,680,024

계약부채

-

2,084,315,499

단기차입금

71,411,587,162

76,883,286,650

기타유동금융부채
8,821,262,850

-

미지급법인세

80,562,649,926

19,365,169,333

충당부채

2,844,987,733

5,885,891,933

파생상품부채

23,987,404,824

24,014,005,532

기타유동부채

92,619,889,365

73,388,100,087

ll. 비유동부채

208,865,467,729

147,919,374,415

매입채무및기타채무

64,107,370,499

21,180,667,053

장기차입금

40,999,045,361

43,194,114,351

기타비유동금융부채

-

3,037,152,044

확정급여부채

61,492,568,897

58,685,925,251

충당부채

6,543,529,500

5,451,006,965

이연법인세부채

25,941,032,507

14,710,390,834

기타비유동부채

9,781,920,965

1,660,117,917

부 채 총 계

928,563,861,666

706,765,823,473

자 본

l. 지배기업 소유주지분

1,834,303,694,716

1,596,908,980,145

자본금

9,782,512,500

9,782,512,500

자본잉여금

1,237,749,302,661

1,237,639,126,253

기타자본구성요소

(150,450,678,120)

(77,473,656,319)

기타포괄손익누계액

83,385,414,332

(7,116,560,546)

이익잉여금

653,837,143,343

434,077,558,257

ll. 비지배지분

264,303,950,137

247,255,805,283

자 본 총 계

2,098,607,644,853

1,844,164,785,428

부 채 및 자 본 총 계

3,027,171,506,519

2,550,930,608,901

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업수익

1,923,677,420,336

1,641,243,735,619

II. 영업비용

1,825,808,219,104

1,555,504,394,918

III. 영업이익

97,869,201,232

85,739,340,701

IV. 영업외수익

14,330,796,349

25,824,736,795

V. 영업외비용

21,377,292,674

111,829,133,869

VI. 금융수익

121,167,330,229

100,717,325,567

VII. 금융비용

61,405,951,106

57,595,738,638

VIII. 관계기업 및 공동기업 투자이익

5,805,884,638

13,259,552,379

IX. 관계기업 및 공동기업 투자손실

5,514,954,438

4,164,713,966

X. 법인세비용차감전이익

150,875,014,230

51,951,368,969

XI. 법인세비용

46,947,663,412

37,372,363,985

XII. 계속영업순이익

103,927,350,818

14,579,004,984

XIII. 세후중단영업순이익

25,773,205,840

13,377,029,090

XIV. 당기순이익

129,700,556,658

27,956,034,074

지배기업의 소유주지분
116,850,751,812

21,445,220,592

계속영업순이익
95,852,745,237

6,433,566,178

중단영업순이익
20,998,006,575

15,011,654,414

비지배지분
12,849,804,846

6,510,813,482

XV. 기타포괄손익

199,258,617,004

22,517,236,197

후속적 당기손익 재분류항목

해외사업환산손익
6,672,138,578

(8,511,915,438)

(부의)지분법자본변동
607,546,829

(3,218,917,719)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
86,402,198,239

22,627,693,090

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
107,862,834,509

16,215,662,075

확정급여제도의 재측정요소
(2,286,101,151)

(4,595,285,811)

XVI. 총포괄손익

328,959,173,662

50,473,270,271

지배기업의 소유주지분
310,261,559,964

44,477,014,339

비지배지분
18,697,613,698

5,996,255,932

XVII. 주당이익

기본주당이익

6,404

1,148

희석주당이익

6,402

1,148

XVIII. 주당이익-계속영업

기본주당이익

5,253

345

희석주당이익

5,251

345

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금

2020.1.1(전기초)
9,782,512,500
1,237,639,126,253
(51,088,583,454)
(17,693,521,814)
400,177,505,186
249,884,936,797
1,828,701,975,468

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
21,445,220,592
6,510,813,482
27,956,034,074

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
21,661,455,527
-
966,237,563
22,627,693,090

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
16,215,662,075
-
16,215,662,075

해외사업환산손익
-
-
-
(7,912,169,283)
-
(599,746,155)
(8,511,915,438)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,760,829,596)
(834,456,215)
(4,595,285,811)

(부의)지분법자본변동
-
-
-
(3,172,324,976)
-
(46,592,743)
(3,218,917,719)

총포괄이익 소계
-
-
-
10,576,961,268
33,900,053,071
5,996,255,932
50,473,270,271

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
4,468,606,889
4,468,606,889

종속기업의 배당금 지급
-
-
-
-
-
(2,969,725,270)
(2,969,725,270)

종속기업의 유상증자
-
-
3,114,608,527
-
-
885,350,161
3,999,958,688

주식보상비용
-
-
1,239,956,393
-
-
554,200,264
1,794,156,657

자기주식의 취득
-
-
(10,270,001,560)
-
-
-
(10,270,001,560)

비지배지분과의 거래
-
-
(20,469,636,225)
-
-
(11,563,819,490)
(32,033,455,715)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
-
(26,385,072,865)
-
-
(8,625,387,446)
(35,010,460,311)

2020.12.31(전기말)
9,782,512,500
1,237,639,126,253
(77,473,656,319)
(7,116,560,546)
434,077,558,257
247,255,805,283
1,844,164,785,428

2021.1.1(당기초)
9,782,512,500
1,237,639,126,253
(77,473,656,319)
(7,116,560,546)
434,077,558,257
247,255,805,283
1,844,164,785,428

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
116,850,751,812
12,849,804,846
129,700,556,658

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
84,385,131,291
-
2,017,066,948
86,402,198,239

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
105,327,114,666
2,535,719,843
107,862,834,509

해외사업환산손익
-
-
-
5,510,353,011
-
1,161,785,567
6,672,138,578

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,418,281,392)
132,180,241
(2,286,101,151)

지분법자본변동
-
-
-
606,490,576
-
1,056,253
607,546,829

총포괄이익 소계
-
-
-
90,501,974,878
219,759,585,086
18,697,613,698
328,959,173,662

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
52,639,088
52,639,088

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(23,523,868,653)
(23,523,868,653)

종속기업의 유상증자
-
-
31,072,573,702
-
-
13,085,423,873
44,157,997,575

주식보상비용
-
-
2,144,683,370
-
-
2,351,158,458
4,495,841,828

주식선택권행사
-
110,176,408
(356,502,208)
-
-
-
(246,325,800)

자기주식의 취득
-
-
(46,163,407,707)
-
-
-
(46,163,407,707)

비지배지분과의 거래
-
-
(59,674,368,958)
-
-
6,385,178,390
(53,289,190,568)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
110,176,408
(72,977,021,801)
-
-
(1,649,468,844)
(74,516,314,237)

2021.12.31(당기말)
9,782,512,500
1,237,749,302,661
(150,450,678,120)
83,385,414,332
653,837,143,343
264,303,950,137
2,098,607,644,853

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업활동현금흐름

226,363,126,341

141,296,327,841

1. 영업에서 창출된 현금
251,402,477,158

189,202,825,177

(1) 당기순이익
129,700,556,658

27,956,034,074

(2) 조정사항
94,512,773,749

163,323,335,075

대손상각비

1,433,403,671

3,727,040,644

유형자산상각비

36,826,697,035

29,975,314,858

무형자산상각비

18,704,544,442

16,329,766,465

사용권자산상각비
17,659,713,581

19,678,653,945

투자부동산상각비
182,598,482

169,289,867

기타의대손상각비

2,225,830,464

6,798,855,756

투자손실
58,090,000

549,388,000

채무면제이익
-

(1,960,000,000)

소송충당부채전입액
-

2,944,930,214

외화환산이익

(3,325,177,459)

(1,080,745,863)

외화환산손실

1,013,484,804

3,543,729,549

유형자산처분이익

(1,048,011,315)

(189,095,012)

유형자산처분손실

372,088,061

943,058,229

유형자산손상차손

-

319,100,000

무형자산처분이익

(20,045,426)

(142,418,428)

무형자산처분손실

158,778,674

1,075,450,441

무형자산손상차손

14,133,622,292

78,745,268,219

사용권자산처분이익

(73,146,869)

(15,828,773)

사용권자산처분손실

34,440,919

103,471

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

(57,251,976,688)

(65,359,462,406)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

42,750,621,232

33,270,445,731

당기손익공정가치측정금융자산처분이익

(39,969,914,056)

(24,796,249,661)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실

866,229,152

1,736,788,072

관계기업 및 공동기업 투자이익

(5,805,884,638)

(13,259,552,379)

관계기업 및 공동기업 투자손실

5,514,954,438

4,164,713,966

관계기업 및 공동기업 투자 처분이익

(15,305,718,802)

(3,314,437,739)

관계기업 및 공동기업 투자 처분손실

235,180,665

704,445,784

관계기업 및 공동기업 투자 손상차손

2,993,540,680

4,865,722,585

종속기업처분이익

-

(792,650,189)

종속기업처분손실

7,113,673,369

232,437,148

기타금융부채평가이익
(7,080,751)

(166,393,291)

기타금융부채평가손실
467,603,720

-

파생상품평가이
익

(20,966,286)

-

파생상품평가손실

-

6,843,508,040

주식보상비용

4,495,841,828

1,794,156,657

퇴직급여

16,637,783,573

14,230,266,985

이자수익

(4,178,450,536)

(4,207,390,046)

이자비용

6,192,895,942

5,313,320,131

배당금수익

(2,796,356,053)

(528,693,726)

법인세비용

66,790,632,358

41,180,497,831

중단영업의 처분이익
(22,546,746,754)

-

(3) 자산 및 부채의 증감
27,189,146,751

(2,076,543,972)

매출채권 등의 감소(증가)
(34,301,792,939)

25,477,720,883

재고자산의 감소(증가)
(1,172,165,719)

(10,136,892,872)

반품자산의 감소(증가)
7,863,980

13,516,771

기타유동자산의 감소(증가)
(10,910,141,164)

(22,972,410,677)

기타비유동자산의 감소(증가)
(8,768,665,991)

(902,087,302)

계약자산의 감소(증가)
174,267,576

(47,455,489)

매입채무 등의 증가(감소)
64,033,627,463

14,225,940,455

기타유동부채의 증가(감소)
27,454,692,852

989,882,467

계약부채의 증가(감소)
445,524,353

173,023,227

충당부채의 증가(감소)
(2,089,042,541)

(573,765,224)

임대보증금의 증가(감소)
175,150,248

(50,924,694)

기타비유동부채의 증가(감소)
8,121,803,048

855,025,486

확정급여부채의 증가(감소)
(15,981,974,415)

(9,128,117,003)

2. 이자의 수취
3,901,019,380

3,881,459,383

3. 이자의 지급
(6,155,399,708)

(5,361,904,167)

4. 배당금의 수취
3,094,256,053

528,693,726

5. 법인세의 납부
(25,879,226,542)

(46,954,746,278)

II. 투자활동현금흐름

(173,826,812,654)

3,217,659,453

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
844,774,272,669

544,472,351,660

단기금융상품의 감소
42,808,758,420

35,861,414,748

장기금융상품의 감소
566,000,000

721,683,708

단기대여금의 회수
5,345,991,863

9,920,646,402

장기대여금의 회수
221,192,648

1,802,873,439

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
522,676,741,357

415,188,453,943

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
165,288,205,403

39,171,836,888

관계기업 및 공동기업 투자의 처분
54,566,654,300

26,102,834,698

유형자산의 처분
4,354,730,143

933,439,283

무형자산의 처분
1,924,688,916

1,506,391,112

임차보증금의 감소
869,438,467

5,324,252,439

종속기업의 처분
611,198,908

7,938,525,000

중단영업의 매각
45,540,672,244

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,018,601,085,323)

(541,254,692,207)

단기금융상품의 취득
38,210,506,410

44,127,874,615

장기금융상품의 취득
15,542,909,558

310,775,784

단기대여금의 증가
56,715,683,329

4,302,204,611

장기대여금의 증가
5,055,311,192

360,197,506

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
655,088,963,692

380,333,623,772

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
13,799,227,120

28,812,287,794

관계기업 및 공동기업 투자의 취득
114,344,443,662

17,545,222,000

유형자산의 취득
72,974,364,133

45,693,034,474

무형자산의 취득
16,812,122,727

17,049,493,920

임차보증금의 증가
1,587,640,017

2,704,092,856

종속기업의 취득
28,469,913,483

15,884,875

III. 재무활동현금흐름

7,746,842,707

(65,200,183,798)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
235,257,531,401

181,814,913,600

단기차입금의 차입
145,733,335,426

174,658,234,133

장기차입금의 차입
33,200,000,000

764,360,000

종속기업의 유상증자
44,157,997,575

3,999,958,688

주식선택권의 행사
298,198,400

-

비지배지분과의 거래
11,868,000,000

2,392,360,779

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(227,510,688,694)

(247,015,097,398)

단기차입금의 상환
132,673,253,256

182,264,120,989

유동성장기차입금의 상환
1,357,195,229

5,433,271,159

장기차입금의 상환
-

41,664,000

리스부채의 상환
14,930,454,279

14,976,428,107

종속기업의 배당금 지급
6,729,480,692

3,694,096,857

비지배지분과의 거래
25,187,780,131

30,335,514,726

자기주식의 취득
46,163,407,707

10,270,001,560

주식선택권의 행사
469,117,400

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

60,283,156,394

79,313,803,496

V. 기초의 현금및현금성자산

534,565,227,367

457,386,793,200

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,554,236,875

(2,135,369,329)

VII. 기말의 현금및현금성자산

596,402,620,636

534,565,227,367

2) 별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 9(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재

제 8(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기 기말
제 8(전)기 기말

자 산

l. 유동자산

260,204,470,735

91,459,555,056

현금및현금성자산
33,217,791,255

19,228,734,650

당기손익공정가치측정금융자산
126,804,917,857

6,430,636,820

매출채권및기타채권
95,693,459,699

59,626,988,975

재고자산
1,099,179,347

1,669,083,447

기타유동자산
3,389,122,577

4,504,111,164

ll. 비유동자산

1,646,694,233,947

1,520,757,369,164

당기손익공정가치측정금융자산
39,220,452,359

33,546,954,430

기타포괄손익공정가치측정금융자산
88,796,168,816

54,234,311,352

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
1,214,621,740,024

1,142,099,180,823

매출채권및기타채권
8,064,286,697

5,836,645,347

이연법인세자산
28,840,551,388

35,957,677,910

유형자산
197,841,700,187

183,868,962,735

무형자산
14,295,366,541

14,928,141,762

사용권자산
1,084,802,599

376,270,186

투자부동산
50,790,199,568

49,306,191,947

기타비유동자산

3,138,965,768

603,032,672

자 산 총 계

1,906,898,704,682

1,612,216,924,220

부 채

l. 유동부채

119,709,644,531

67,578,530,292

매입채무및기타채무
29,736,155,842

27,854,971,098

단기차입금
463,725,543

8,379,665,523

미지급법인세
64,298,365,353

6,409,992,509

충당부채
12,136,399

3,118,092,593

파생상품부채
5,796,558,779

7,336,826,762

기타유동부채
19,402,702,615

14,478,981,807

ll. 비유동부채

59,852,725,699

32,710,146,868

매입채무및기타채무
673,554,077

673,554,077

장기차입금
957,170,250

646,324,514

확정급여부채
27,989,847,796

30,486,672,397

충당부채
684,410,217

681,799,423

파생상품부채
22,253,000,000

-

기타비유동부채
7,294,743,359

221,796,457

부 채 총 계

179,562,370,230

100,288,677,160

자 본

l. 자본금

9,782,512,500

9,782,512,500

ll. 자본잉여금

1,273,777,538,962

1,273,667,362,554

lll. 기타자본구성요소

(136,282,603,861)

(91,507,377,316)

lV. 기타포괄손익누계액

20,979,299,289

(5,952,692,960)

V. 이익잉여금

559,079,587,562

325,938,442,282

자 본 총 계

1,727,336,334,452

1,511,928,247,060

부 채 및 자 본 총 계

1,906,898,704,682

1,612,216,924,220

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업수익
324,132,618,098
290,424,935,763

II. 영업비용
285,678,576,529
255,127,779,010

III. 영업이익
38,454,041,569
35,297,156,753

IV. 영업외수익
9,593,490,500
54,654,643,973

V. 영업외비용
3,640,618,760
17,743,228,049

VI. 금융수익
174,274,934,395
66,971,791,702

VII. 금융비용
53,885,742,102
108,251,833,302

VIII. 법인세비용차감전이익
164,796,105,602
30,928,531,077

IX. 법인세비용
21,121,239,278
3,144,096,078

X. 당기순이익
143,674,866,324
27,784,434,999

XI. 기타포괄손익
116,398,271,205
6,132,895,597

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(624,254,280)
(928,310,849)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
26,931,992,249
7,061,206,446

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
90,090,533,236
-

XII. 총포괄손익
260,073,137,529
33,917,330,596

XIII. 주당이익

기본주당이익
7,874
1,488

희석주당이익
7,871
1,488

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 천원)

(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일:

2022년 3월 29일

처분확정일: 2021년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

559,079,587

325,938,442

전기이월미처분이익잉여금
325,938,442

299,082,318

당기순이익
143,674,866

27,784,435

재측정손실
(624,254)

(928,311)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분이익
90,090,533

-

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

559,079,587

325,938,442

④ 자본변동표

자본변동표

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
9,782,512,500
1,273,667,362,554
(80,283,025,956)
(13,013,899,406)
299,082,318,132
1,489,235,267,824

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
27,784,434,999
27,784,434,999

기타포괄손익공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
7,061,206,446
-
7,061,206,446

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(928,310,849)
(928,310,849)

총포괄손익 소계
-
-
-
7,061,206,446
26,856,124,150
33,917,330,596

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업으로부터의 사업양수
-
-
(2,194,306,193)
-
-
(2,194,306,193)

주식보상비용
-
-
1,239,956,393
-
-
1,239,956,393

자기주식의 취득
-
-
(10,270,001,560)
-
-
(10,270,001,560)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
-
(11,224,351,360)
-
-
(11,224,351,360)

2020.12.31(전기말)
9,782,512,500
1,273,667,362,554
(91,507,377,316)
(5,952,692,960)
325,938,442,282
1,511,928,247,060

2021.1.1(당기초)
9,782,512,500
1,273,667,362,554
(91,507,377,316)
(5,952,692,960)
325,938,442,282
1,511,928,247,060

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
143,674,866,324
143,674,866,324

기타포괄손익공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
26,931,992,249
-
26,931,992,249

기타포괄손익공정가치측정금융자산
 처분손익
-
-
-
-
90,090,533,236
90,090,533,236

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(624,254,280)
(624,254,280)

총포괄손익 소계
-
-
-
26,931,992,249
233,141,145,280
260,073,137,529

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업으로부터의 사업양수
-
-
(400,000,000)
-
-
(400,000,000)

주식보상비용
-
-
2,144,683,370
-
-
2,144,683,370

주식선택권의 행사
-
110,176,408
(356,502,208)
-
-
(246,325,800)

자기주식의 취득
-
-
(46,163,407,707)
-
-
(46,163,407,707)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
110,176,408
(44,775,226,545)
-
-
(44,665,050,137)

2021.12.31(당기말)
9,782,512,500
1,273,777,538,962
(136,282,603,861)
20,979,299,289
559,079,587,562
1,727,336,334,452

⑤ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동현금흐름

165,658,496,195

115,498,545,606

1. 영업에서 창출된 현금
80,504,681,365

63,177,162,072

(1) 당기순이익
143,674,866,324

27,784,434,999

(2) 조정사항
(72,923,376,112)

33,867,398,897

대손상각비(환입)
99,025,446

(101,215,399)

기타의대손상각비
1,194,608,576

135,112,672

유형자산상각비
19,922,723,381

13,765,639,213

무형자산상각비
1,834,188,194

2,293,845,155

사용권자산상각비
136,135,032

43,394,251

투자부동산상각비
970,178,064

906,496,631

외화환산이익
(1,223,905,295)

(1,101,353)

외화환산손실
55,406,597

756,825,398

유형자산처분이익
(637,807,951)

(49,743,576)

유형자산처분손실
1,501,539

11,416,958

무형자산처분이익
(7,305,976,464)

(47,997,745,813)

무형자산처분손실
58,778,674

2,303,390

사용권자산처분이익
(123,878)

(154,372)

무형자산손상차손
1,024,010,813

10,798,724,938

투자손실
-

525,840,000

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(466,793,498)

(609,570,869)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
6,101,871,149

5,516,919,206

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(99,278,583)

(302,512,976)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
674,701,989

596,578,242

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분이익
(81,506,813,149)

-

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분손실
59,125

1,850,875,748

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 손상차손
24,700,561,102

95,830,418,381

파생상품평가이익
(1,540,267,983)

-

파생상품평가손실
22,253,000,000

3,700,816,319

퇴직급여
6,895,413,433

6,780,758,289

주식보상비용
2,144,683,370

1,239,956,393

채무면제이익

-

(1,960,000,000)

소송충당부채전입액
-

3,000,000,000

이자수익
(1,877,118,141)

(1,760,926,222)

이자비용
120,041,307

49,133,850

배당금수익
(87,573,418,239)

(64,298,781,635)

법인세비용
21,121,239,278

3,144,096,078

(3) 자산 및 부채의 증감
9,753,191,153

1,525,328,176

매출채권및기타채권의 감소(증가)
4,199,316,503

(3,325,023,938)

재고자산의 감소(증가)
732,442,364

299,177,321

기타유동자산의 감소(증가)
(1,433,281,924)

(1,906,460,185)

기타비유동자산의 감소(증가)
3,744,880,706

123,205,108

매입채무및기타채무의 증가(감소)
2,803,979,073

8,045,198,182

충당부채의 증가(감소)
(3,105,956,194)

117,682,678

기타유동부채의 증가(감소)
5,047,875,360

3,142,570,790

기타비유동부채의 증가(감소)
6,012,728,941

-

임대보증금의 증가(감소)
121,500,000

(1,619,293,000)

확정급여부채의 증가(감소)
(8,410,222,975)

(3,324,773,024)

비유동충당부채의 증가(감소)
39,929,299

(26,955,756)

2. 이자의 수취
1,511,462,389

1,421,923,058

3. 이자의 지급
(110,204,342)

(46,642,048)

4. 배당금의 수취
86,730,460,158

64,298,781,635

5. 법인세의 납부
(2,977,903,375)

(13,352,679,111)

II. 투자활동현금흐름

(97,639,664,629)

(107,229,867,355)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
346,728,331,889

83,967,237,969

단기대여금의 회수
8,956,000,000

32,491,682,066

임차보증금의 감소
335,000,000

797,744,658

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
38,121,916,070

2,129,955,209

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
133,276,134,328

-

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분
155,415,773,158

411,733,098

유형자산의 처분
2,273,309,647

138,377,125

무형자산의 처분
8,350,198,686

54,745,813

종속기업에게 사업 양도
-

47,943,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(444,367,996,518)

(191,197,105,324)

단기대여금의 증가
44,273,572,240

25,843,136,410

장기대여금의 증가
3,300,000,000

-

임차보증금의 증가
86,654,000

854,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
171,140,505,508

23,527,099,479

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
13,034,294,340

8,662,690,306

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득
168,397,099,769

103,819,617,061

유형자산의 취득
36,846,875,858

22,045,288,765

무형자산의 취득
7,284,761,794

3,445,273,303

종속기업 사업양수
4,233,009

3,000,000,000

III. 재무활동현금흐름

(54,768,959,573)

(3,453,428,670)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
76,298,198,400

100,000,000,000

단기차입금의 차입
76,000,000,000

100,000,000,000

주식선택권의 행사
298,198,400

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(131,067,157,973)

(103,453,428,670)

단기차입금의 상환
84,000,000,000

92,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

840,000,000

자기주식의 취득
46,163,407,707

10,270,001,560

주식선택권의 행사
469,117,400

-

리스부채의 상환
434,632,866

343,427,110

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

13,249,871,993

4,815,249,581

V. 기초의 현금및현금성자산

19,228,734,650

14,842,282,625

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

739,184,612

(428,797,556)

VII. 기말의 현금및현금성자산

33,217,791,255

19,228,734,650

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
(중략)

26. 전 각 호에 관련된 제반사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(중략)

26. 출판업

27. 전 각 호에 관련된 제반사업

출판업 등록을 위한 사업 목적 추가

제33조(주주총회의 결의방법 등)

② (신 설)

제33조(주주총회의 결의방법 등)

② 제1항에도 불구하고, 이 회사는 이 회사로부터 상법 제530조 12에 따라 물적분할된 자회사(이하, "물적분할 신설법인" 이라 한다)가 분할된 날로부터 10년이 지나지 않은 시점에 주식회사 한국거래소가 운영하는 유가증권시장 등에 주권을 상장하고자 하는 경우, 물적분할 신설법인의 상장 진행 여부에 대하여 주주총회 안건으로 상정하고, 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 결의한 주주총회 승인을 얻어야 한다.

물적분할 신설법인의 상장시, 당사 주주총회 특별결의가 필요함을 명시

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식
, 이 회사가 소유한 물적분할 신설법인의 주식으로 할 수 있다.

물적분할 신설법인의 주식을 모회사 주주에 현물배당할 수 있는 근거 마련

(신 설)

부칙

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 :
이사 선임의 건

- 3-1호: 사내이사 이준호 선임의 건 (재선임)

- 3-2호: 사내이사 안현식 선임의 건 (재선임)

- 3-3호: 사외이사 유완희 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이준호
1964.09.17
사내이사
-
본인
이사회

안현식
1971.04.08
사내이사
-
없음
이사회

유완희
1970.05.24
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준호
(현) 엔에이치엔㈜ 회장,
 이사회 의장

2003 - 2005
2005 - 2007
2008 - 2008
2008 - 2013

- 서울대학교 컴퓨터공학 학사

- KAIST 전산학 석박사

- 메사츄세스대학교 방문교수

- 네이버㈜ COO
- 네이버㈜ CAO
- 네이버㈜ CTO

해당사항없음

안현식
(현) 엔에이치엔㈜ CFO

1997 - 2003
2003 - 2010
2011 - 2012
2012 - 2013

- 고려대학교 경영학과 학사

- 고려대학교 대학원 경영석사

- 삼일회계법인

- NHN JAPAN CFO

- ㈜교원

- 신정회계법인

해당사항없음

유완희
(현) 한울회계법인

1998 - 2002
2002 - 2004
2004 - 2018

- 서울대학교 국제경제학 학사,

경영대학원 수료
- 한국공인회계사 (KICPA)

- 딜로이트 안진회계법인

- 한국투자증권㈜ 프로젝트금융부
- 딜로이트 안진회계법인

해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

유완희 사외이사 후보자는 증권회사와 주요 회계법인에서 파트너 회계사로 장기간 근무하였으며, 한울회계법인의 파트너 회계사로서의 경력을 가지고 있습니다. 이러한 재무 및 회계분야의 전문적인 지식을 바탕으로 본 후보자는 지난 3년간 엔에이치엔 주식회사의 사외이사로 재직하여, 회사의 회계 및 경영관리의 투명성을 제고하고 재무건전성을 유지하며, 사외이사로서 주요 경영의사결정에 관하여 독립적 입장에서 의사결정함으로서 회사의 투명성 및 기업가치 제고를 위한 의사결정이 되도록 노력하였습니다.

본 후보자는 앞으로도 사외이사로서 주요 의사결정에 대한 충실한 검토 및 독립적입장을 견지하고 주주가치 및 기업가치가 제고되도록 노력하겠으며, 외부 감시자로서 회계 및 경영관리분야의 투명성 확보 등 회사의 건전한 발전과 성장을 위하여 상법상 사외이사로서의 의무와 역할을 인지하고 엄중히 임하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 이준호 사내이사 ]

이준호 사내이사 후보자는 당사 회장직과 이사회 의장직을 역임하며, 오랜 기간 업무적 전문성과 직무공정성, 윤리책임성, 충실성을 바탕으로 당사의 경영활동 및 의사결정이 적법하고 올바르게 집행되도록 기여해왔습니다. 지난 임기동안 검증된 역량과 회사 경영에 대한 높은 이해도를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

[ 안현식 사내이사 ]

안현식 사내이사 후보자는 삼정회계법인 파트너 회계사로 활동하며 회계 및 경영관리 분야의 다양한 경험과 전문적 지식을 축적하였습니다.
또한 당사
CFO
를 역
임하며 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높습니다. 회계 및 경영관리 분야의 전문성과 회사 경영에 대한 높은 이해도를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

[ 유완희 사외이사 ]
유완희 사외이사 후보자는 주요 회계법인 파트너 회계사로 활동하며 회계 및 경영관리 분야에서 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 재무 및 회계분야의 전문가입니다. 엔에이치엔 주식회사의 사외이사로 재선임 시 이사회의 전문성 향상과, 회사의 재무건전성과 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

유완희 후보자는 지난 3년간 엔에이치엔 주식회사의 사외이사로 재직하며 임기동안 적극적으로 의사를 개진하고 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 이사회의 역할 수행과 발전에 기여하였습니다. 지난 3년의 임기 동안 검증된 역량과 경험, 그리고 전문성과 성실성을 바탕으로 재선임 후에도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

이준호 사내이사_확인서.jpg
이준호 사내이사_확인서

안현식 사내이사_확인서.jpg
안현식 사내이사_확인서

유완희 사외이사_확인서.jpg
유완희 사외이사_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 유완희 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

유완희
1970.05.24
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유완희

(현) 한울회계법인

-

- 서울대학교 국제경제학 학사,

경영대학원 수료

해당사항없음

-

- 한국공인회계사 (KICPA)

1998~2002

- 딜로이트 안진회계법인

2002~2004
- 한국투자증권㈜ 프로젝트금융부

2004~2018
- 딜로이트 안진회계법인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유완희 감사위원회 위원 후보자는 주요 회계법인 파트너 회계사로 활동하며 회계 및 경영관리 분야에서 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 재무 및 회계분야의 전문가로서의 경력을 가지고 있습니다.

재무 및 회계 분야의 전문성과 NHN 감사위원회 위원직을 수행하여 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

유완희 감사위원회위원_확인서.jpg
유완희 감사위원회위원_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

참고: 주식매수선택권의 경우 별도로 주주총회에서 승인, 부여하는 것으로, 주식매수선택권 행사이익은 이사보수한도에 포함되지 않습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액

14억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

2021년
임원보수 집행 현황
(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수
보수총액
1인당 평균 보수액
비 고

6
1,444,677
240,779
-

참고: 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수입니다.

(2) 유형별

(단위 : 천원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균 보수액
비 고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
1,336,677
445,559
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
3
108,000
36,000
-

감사
-
-
-
-

참고: 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수 입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제6호 의안 : 이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원에게 주식매수선택권을 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식
부여일

주식의종류
주식수

백도민
발행회사 미등기임원
클라우드사업본부 임원
보통주
15,140
2021년 06월 01일

하태년
발행회사 미등기임원
IOT사업본부 임원
보통주
15,140
2021년 06월 01일

박종범
발행회사 미등기임원
싱가폴 법인 사업부문 임원
보통주
15,140
2021년 06월 01일

총( 3 )명

총 ( 45,420 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정 예정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 총 45,420주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 37,652원
- 행사기간: 2024.06.01 ~ 2027.05.31
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 이후 유 ㆍ무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음
-

라. 최근일 현재 잔여 주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

보통주 37,517,915주
발행주식수의 15%
보통주
5,627,687주
4,268,785주

참고: 상기 잔여주식수는 주식매수선택권 부여 취소된 건을 제외하고 산정하였습니다.

- 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021년 06월 01일
3

보통주

45,420
-
-

45,420

2021년

2021년 03월 23일

134

보통주

980,407
-
95,891
884,516

2020년
2020년 02월 07일
10
보통주
137,520
-

45,420

92,100

계

총 147 명

총1,163,347주
-
총 141,311주
총 1,022,036주

참고: 2014년 6월 2일부터 당사는 총 1,954,409주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 그 중 행사주식수 및 부여취소 등으로 인한 실효주실수는 658,764주로, 현재 잔여주식수는 1,295,645주 입니다.

○ 제7호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건

가. 의안의 요지
이사회결의로 연장한 주식매수선택권 행사기간 연장에 대해 승인을 받고자 함.

나. 세부내역

부여일 (이사회 결의일)

2018년 1월 25일

행사기간 연장 이사회 결의일

2022년 1월 21일

행사기간 연장 대상자

성지현 외 6명

행사기간 연장 대상 주식수

총 84,330주

행사기간 연장 후

행사기간

2020년 1월 25일

~ 2025년 1월 24일

행사가격

38,799원

부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정 예정

기타

주식매수선택권 부여 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음

주) 2018년 1월 25일 이사회를 통해 부여대상자 8인에게 부여된 주식매수선택권은 총 99,670주이며, 기행사 수량인 15,340주를 제외한 84,330주에 대한 행사기간 연장 승인을 받고자 합니다.

□ 회사의 분할 또는 분할합병

○ 제8호 의안 : 분할계획서 승인의 건

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 클라우드 사업부문(이하 "분할대상 사업부문"이라 합니다)의 물적분할을 통하여, 전문화된 사업부문에 기업의 역량을 집중함으로써 해당 사업부문의 전문성 및 시장 경쟁력을 강화하고자 합니다.

(2) 각 사업부문의 사업 특성에 맞는 독립적이고 신속한 의사결정을 가능하게 하여 경영효율성을 제고하고 경영위험의 분산을 추구하며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임경영체계를 확립하고자 합니다.

(3) 상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고하고자 합니다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

1. 분할의 방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할합니다. 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 합니다.

구 분

회 사 명

사 업 부 문

분할되는 회사

엔에이치엔 주식회사

분할대상 사업부문을 제외한 사업부문

분할신설회사

엔에이치엔클라우드 주식회사(가칭)

클라우드 사업부문

주) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있습니다

(2) 분할기일은 2022년 4월 1일(0시)(예정)로 합니다. 다만, 분할되는 회사가 이사회의 결의로 분할기일을 변경할 수 있습니다.

(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항에 의거 분할되는 회사와 분할신설회사는 모두 분할되는 회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

(4) 분할되는 회사와 분할신설회사가 모두 분할되는 회사의 분할 전 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무에 대하여 분할되는 회사의 변제 기타 출재로 분할신설회사가 공동면책이 된 때에는 분할되는 회사는 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다. 또한, 분할계획서에 따라 분할되는 회사에 귀속된 채무에 대하여 분할신설회사의 변제 기타 출재로 분할되는 회사가 공동면책이 된 때에는 분할신설회사는 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다.

(5) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제3조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본조 제(6)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정합니다.

(6) 분할되는 회사의 일체의 적극/소극재산과 기타의 권리/의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함합니다)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.

(7) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정 방법은 분할대상 사업부문에 속하거나 이와 직ㆍ간접적으로 관련된 자산, 부채를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 향후 분할신설회사의 운영 및 투자계획 등을 복합적으로 고려하여 자산, 부채, 자본금액을 결정합니다.

(8) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생/확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생/확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공ㆍ사법상의 우발채무, 과징금, 과태료, 기타 일체의 채무를 포함합니다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것인지 여부를 확정하기 어려운 경우에는, 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할되는 회사와 분할신설회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. 또한, 본 항에 따른 공ㆍ사법상 우발채무의 귀속규정과 달리 분할되는 회사 또는 분할신설회사가 공ㆍ사법상 우발채무를 이행하게 되는 경우, 본 항에 따라 원래 공ㆍ사법상의 우발채무를 부담하여야 할 해당 회사가 상대 회사에게 상대 회사가 위와 같이 부담한 공ㆍ사법상의 우발채무 이행액 및 관련 비용을 지급하는 방식으로 상대 회사를 면책해야 합니다.

(9) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득되는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함합니다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리합니다. 또한, 본 항에 따른 공ㆍ사법상 권리의 귀속규정과 달리 분할되는 회사 또는 분할신설회사에 해당 권리가 귀속되는 경우, 해당 권리를 보유하게 된 회사가 본 항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 상대 회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 합니다.

(10) 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하는 소송은, 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에 각각 귀속됩니다.

2. 분할의 일정

구 분

일 자

이사회결의일

2021년 12월 24일

분할계획서 승인을 위한 정기주주총회일

2022년 3월 29일

분할기일

2022년 4월 1일(0시)

분할보고총회일 또는 창립총회일

2022년 4월 1일

분할등기(예정)일

2022년 4월 1일

기타일정

주주명부확정 기준일

2021년 12월 31일

주식명의개서정지기간

2022년 1월 1일 ~ 2022년 1월 7일

주주총회소집통지서발송 및 소집공고일

2022년 3월 14일

주1) 상기 일정은 관계 법령, 분할되는 회사의 사정 및 관계기관과의 협의에 의하여 조정될 수 있습니다.
 주2) 상기 분할보고총회 또는 창립총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 대체할 수 있습니다.
 주3) 상법 제530조의9 제1항에 의거 분할되는 회사와 분할신설회사는 모두 분할되는 회사의 분할전의 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임을 부담하므로, 채권자보호절차는 별도로 거치지 않습니다.

3. 분할신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 사업목적, 본점소재지, 공고방법 및 결산기

구 분

내 용

상 호

국문명: 엔에이치엔클라우드 주식회사(가칭)

영문명: NHN Cloud Corporation(가칭)

목 적

1. 클라우드 및 관련 서비스업

2. 호스팅 및 관련 서비스업

3. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련 서비스업

4. 시스템통합구축서비스의 판매업

5. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

6. 소프트웨어 개발 및 공급업

7. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스, 교육훈련, 자격평가인증, 원격교육, 학원운영, 평생교육시설운영 등 제반사업

8. 고도정보통신서비스업

9. 부가통신사업

10. 별정통신사업

11. 사업지원서비스업

12. 전자상거래 운영 및 지원업

13. 소프트웨어의 자문 및 유지보수업

14. 컴퓨터와 이에 관련되는 주변기기의 제조, 판매, 임대, 서비스업

15. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

16. 경영, 정보기술, 솔루션 컨설팅 서비스업

17. 노하우기술의 판매, 임대업

18. 사업시설 유지 관리 서비스업

19. 부동산임대업

20. 위 각호에 부대하는 일체의 사업

본점소재지

이 회사는 본점을 경기도 성남시에 둔다.
 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

공 고 방 법

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.nhncloud.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

결 산 기

매년 1월 1일부터 12월 31일까지

단, 최초 사업연도는 분할기일로부터 2022년 12월 31일까지

주) 상호, 공고방법 등 본건 분할의 내용은 분할계획서의 동일성을 해하지 않는 범위 내에서 본 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있습니다.

(2) 발행할 주식(수권주식)의 총수 및 1주의 금액, 액면주식ㆍ무액면주식의 구분

구 분

내 용

수권주식수

100,000,000주

1주의 금액

500원

액면주식ㆍ무액면주식의 구분

액면주식

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수, 액면주식ㆍ무액면주식의 구분

구 분

내 용

발행하는 주식의 총수

10,000,000주

주식의 종류 및 종류별 주식수

보통주식 10,000,000주

액면주식ㆍ무액면주식의 구분

액면주식

(4) 분할신설회사 주주에 대한 주식 배정에 관한 사항

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할신설회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.
 
 (5) 분할신설회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 때에는 그 규정
해당사항이 없습니다.

(6) 분할신설회사의 자본금과 준비금

구 분

금 액

자본금

5,000,000,000원

준비금

41,945,260,970원

주1) 준비금은 보통주에 대한 주식발행초과금으로 구성되어 있습니다.

주2) 준비금은 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있으며, 분할기일에 이전 대상이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정합니다.

(7) 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액

① 분할되는 회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극/소극재산과 기타의 권리/의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함합니다)(이하 "이전대상 재산" 이라 합니다)를 분할신설회사에 이전합니다. 다만, 분할대상 사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고(분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우를 포함합니다), 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리합니다.

② 분할로 인한 이전대상 재산은 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에 기재된 재산으로 하되, 그 외에 분할기일 전까지 발생한 추가적인 증감사항을 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 합니다.

③ 분할기일 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있습니다. 이에 따른 변경사항은 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 합니다.

④ 이전대상 재산의 가액 및 부채의 세부항목별 최종가액은 이전대상 재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 확정합니다.

⑤ 분할기일 이전에 국내ㆍ외에서 분할되는 회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 디자인, 상 표, 서비스표(등록된 것 및 출원 중인 것을 포함하며, 이에 대한 일체의 권리와 의무를 포함) 등 일체의 지식재산권은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 귀속하는 것을 원칙으로 합니다. 분할신설회사에 귀속되는 지적재산권은 【별첨3】 승계대상 산업재산권 목록에 기재된 바와 같습니다.

⑥ 분할기일 이전에 분할대상 사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상 재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함) 및 그에 따른 권리ㆍ의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등의 담보권은 분할신설회사에 귀속되는 것으로 합니다

⑦ 이전대상 재산 중 분할기일에 분할신설회사에 승계 및 귀속되는 소송은 존재하지 아니하나, 분할신설회사에 승계되거나 수계가 필요한 이전대상 소송이 추가로 발견된 경우 해당 소송이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것으로 합니다.

⑧ 분할 전ㆍ후 요약 재무구조(2021년 9월 30일 기준)

(단위: 원)

구 분

분할 전

분할 후

분할되는 회사

분할신설회사

자산

l. 유동자산

151,252,930,577

118,024,309,031

33,228,621,546

ll. 비유동자산

1,630,105,204,367

1,627,621,901,126

49,428,564,211

자산총계

1,781,358,134,944

1,745,646,210,157

82,657,185,757

부채

l. 유동부채

81,303,329,633

65,524,862,202

15,778,467,431

ll. 비유동부채

40,059,597,897

20,126,140,541

19,933,457,356

부채총계

121,362,927,530

85,651,002,743

35,711,924,787

자본

l. 자본금

9,782,512,500

9,782,512,500

5,000,000,000

ll. 자본잉여금

1,273,667,362,554

1,273,667,362,554

41,945,260,970

lll. 기타자본구성요소

(122,254,007,462)

(122,254,007,462)

-

lV. 기타포괄손익누계액

54,024,989,815

54,024,989,815

-

V. 이익잉여금

444,774,350,007

444,774,350,007

-

자본총계

1,659,995,207,414

1,659,995,207,414

46,945,260,970

부채및자본총계

1,781,358,134,944

1,745,646,210,157

82,657,185,757

주1) 상기 금액은 2021년 9월 30일의 재무상태표 기준으로 작성된 자료입니다.
 주2) 상기 금액은 분할기일에 변동될 수 있으며, 분할기일 기준 이전 대상이 확정되면 최종 확정됩니다.
 주3) 분할신설법인의 승계대상 재산목록은 【별첨2】 승계대상 재산목록을 참조하시기 바라며, 승계대상 재산 목록은 분할기일에 변동될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
 
 (8) 분할신설회사가 분할되는 회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

분할되는 회사와 분할신설회사는 분할되는 회사의 분할 전 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하므로 해당사항이 없습니다.

(9) 분할을 할 날

분할기일은 2022년 4월 1일 0시로 합니다.

(10) 분할신설회사의 이사와 감사에 관한 사항

분할신설회사 이사 및 감사의 임기는 분할기일로부터 개시하는 것으로 합니다.

분할신설회사 엔에이치엔클라우드 주식회사(가칭)의 임원에 관한 사항

구 분

성 명

생년월일

약 력

비고

공동대표이사

백도민

1964년 11월 13일

- 서울대학교 컴퓨터공학 학사

- Georgia Inst. of Tech. Computer Science 석사

- 와우TV (現 ㈜한국경제티브이)

- 와와컴

- ㈜주인네트

- 퍼스텍㈜

- 네이버㈜

- 現 엔에이치엔㈜ 클라우드사업본부 총괄이사

상근

공동대표이사

김동훈

1976년 4월 27일

- 상명대학교 화학과 학사

- 애플웨어㈜

- 윈디소프트㈜

- 신지소프트㈜ 기술PM 리더

- 네이버㈜ 게임기술PM 팀장

- 現 엔에이치엔㈜ 클라우드사업그룹 이사

/ 엔에이치엔엔터프라이즈㈜ 대표이사

상근

사내이사

박근한

1972년 4월 26일

- 한국과학기술원 전산학 학사

- 한국과학기술원 전산학 석사

- 한국과학기술원 전산학 박사

- 서치솔루션㈜

- 삼성전자㈜

- 네이버㈜

- 現 엔에이치엔㈜ AI본부 임원

상근

감사

강상원

1980년 4월 30일

- 선문대학교 중어문학과

- 네이버㈜ 회계팀

- 네이버㈜ 경영관리팀

- 엔에이치엔㈜ 경영관리팀 팀장

- 現 엔에이치엔㈜ 경영관리실 이사

비상근

(11) 분할신설회사의 정관에 기재할 그 밖의 사항

분할신설회사의 정관은 분할계획서 상 【별첨4】 분할신설회사 정관과 같습니다. 다만, 분할계획서 상 【별첨4】의 정관 내용은 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 이를 수정할 수 있습니다.
 
 (12) 분할신설회사의 설립 방법

분할신설회사를 설립함에 있어 다른 주주를 모집하지 않고 분할되는 회사에서 분리되는 재산만으로 분할신설회사의 자본을 구성합니다.

4. 분할되는 회사에 관한 사항

(1) 감소할 자본금과 준비금 액

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할되는 회사의 자본과 준비금은 감소하지 않습니다.
 
 (2) 자본 감소의 방법

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.

(3) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

분할되는 회사에서 설립되는 회사로 이전하는 재산은 본 분할계획서 제3조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)에 기재한 바에 따릅니다.

(4) 분할 후 발행주식의 총수

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할되는 회사의 분할 후 발행주식 총수는 변동이 없습니다.

(5) 분할되는 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

해당사항이 없습니다.
 
 (6) 정관 변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

해당사항이 없습니다.

5. 기타 투자자보호에 필요한 사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

본 분할계획서는 관련 법령에 따라, 또는 관계기관과의 협의 과정이나 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 분할계획서는 2022년 3월 29일 개최 예정인 분할계획서 승인을 위한 주주총회의 승인을 얻을 경우, 분할등기일 전까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 항목에 대해 i) 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 또는 승계대상 재산 목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우, iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우에는, 분할되는 회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 및 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생합니다.

① 분할되는 회사 및 분할신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑦ 분할신설회사 및 분할되는 회사의 정관

⑧ 기타 본 분할계획서 별지 등 본건 분할의 세부사항

(2) 본 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 본 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할되는 회사의 이사회 결의로 집행하거나 이사회의 위임을 받은 대표이사가 결정하여 집행하도록 합니다.

(3) 주주의 주식매수청구권

상법 제530조의2 내지 제530조의 12에 따른 단순ㆍ물적분할의 경우로서 해당사항이 없습니다.
 
 (4) 회사간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항

본 분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할되는 회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따릅니다.
 
 (5) 종업원 승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 승계합니다.

(6) 개인정보의 이전

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련된 개인정보 보호법 등 개인정보 관련 법령상 모든 개인정보를 이전 받으며, 분할되는 회사는 본건 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 법령에 따른 기한 내에 이행합니다.

【별첨1】 분할재무상태표

(단위: 원)

구 분

분할 전

분할 후

분할되는 회사

분할신설회사

자 산

l. 유동자산

151,252,930,577

118,024,309,031

33,228,621,546

현금및현금성자산

30,187,163,284

10,187,163,284

20,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산

10,931,108,820

10,931,108,820

-

매출채권및기타채권

62,915,898,473

52,717,714,057

10,198,184,416

재고자산

1,256,254,450

1,256,254,450

-

기타유동자산

3,950,788,796

920,351,666

3,030,437,130

매각예정자산

42,011,716,754

42,011,716,754

-

ll. 비유동자산

1,630,105,204,367

1,627,621,901,126

49,428,564,211

당기손익공정가치측정금융자산

41,450,440,578

40,280,904,168

1,169,536,410

기타포괄손익공정가치측정금융자산

131,277,092,792

131,277,092,792

-

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자

1,173,032,489,883

1,215,967,750,853

4,010,000,000

매출채권및기타채권

8,339,359,294

8,304,683,721

34,675,573

이연법인세자산

11,793,456,340

11,793,456,340

-

유형자산

195,925,461,981

153,825,100,239

42,100,361,742

무형자산

14,881,549,421

13,592,372,611

1,289,176,810

사용권자산

1,129,477,295

756,242,884

373,234,411

투자부동산

50,832,705,533

50,832,705,533

-

기타비유동자산

1,443,171,250

991,591,985

451,579,265

자 산 총 계

1,781,358,134,944

1,745,646,210,157

82,657,185,757

부 채

l. 유동부채

81,303,329,633

65,524,862,202

15,778,467,431

매입채무및기타채무

25,362,150,416

19,830,732,742

5,531,417,674

단기차입금

463,107,008

427,537,689

35,569,319

미지급법인세

26,596,053,207

26,596,053,207

-

충당부채

30,776,106

30,776,106

-

파생상품부채

7,783,550,823

7,783,550,823

-

기타유동부채

21,067,692,073

10,856,211,635

10,211,480,438

ll. 비유동부채

40,059,597,897

20,126,140,541

19,933,457,356

매입채무및기타채무

673,554,077

673,554,077

-

장기차입금

1,073,432,336

742,954,596

330,477,740

확정급여부채

27,359,668,577

18,222,081,977

9,137,586,600

충당부채

656,585,903

487,549,891

169,036,012

기타비유동부채

10,296,357,004

-

10,296,357,004

부 채 총 계

121,362,927,530

85,651,002,743

35,711,924,787

자 본

l. 자본금

9,782,512,500

9,782,512,500

5,000,000,000

ll. 자본잉여금

1,273,667,362,554

1,273,667,362,554

41,945,260,970

lll. 기타자본구성요소

(122,254,007,462)

(122,254,007,462)

-

lV. 기타포괄손익누계액

54,024,989,815

54,024,989,815

-

V. 이익잉여금

444,774,350,007

444,774,350,007

-

자 본 총 계

1,659,995,207,414

1,659,995,207,414

46,945,260,970

부 채 및 자 본 총 계

1,781,358,134,944

1,745,646,210,157

82,657,185,757

【별첨2】 승계대상 재산목록

(단위: 원)

구 분

분할신설회사

금 액

적 요

자 산

l. 유동자산

33,228,621,546

현금및현금성자산

20,000,000,000

예금

매출채권및기타채권

10,198,184,416

클라우드 사업 관련 매출채권 등

기타유동자산

3,030,437,130

클라우드 사업 관련 선급비용 등

ll. 비유동자산

49,428,564,211

당기손익공정가치측정금융자산

1,169,536,410

클라우드 사업 관련 투자주식

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자

4,010,000,000

클라우드 사업 관련 투자주식

매출채권및기타채권

34,675,573

클라우드 사업 관련 보증금

유형자산

42,100,361,742

클라우드 사업 관련 기계장치 등

무형자산

1,289,176,810

클라우드 사업 관련 산업재산권 등

사용권자산

373,234,411

클라우드 사업 관련 사용권자산

기타비유동자산

451,579,265

클라우드 사업 관련 선급비용

자 산 총 계

82,657,185,757

부 채

l. 유동부채

15,778,467,431

매입채무및기타채무

5,531,417,674

클라우드 사업 관련 미지급금 등

단기차입금

35,569,319

클라우드 사업 관련 리스부채

기타유동부채

10,211,480,438

클라우드 사업 관련 선수수익 등

ll. 비유동부채

19,933,457,356

장기차입금

330,477,740

클라우드 사업 관련 리스부채

확정급여부채

9,137,586,600

클라우드 사업 관련 확정급여부채

충당부채

169,036,012

클라우드 사업 관련 충당부채

기타비유동부채

10,296,357,004

클라우드 사업 관련 선수수익

부 채 총 계

35,711,924,787

자 본

l. 자본금

5,000,000,000

ll. 자본잉여금

41,945,260,970

자 본 총 계

46,945,260,970

부 채 및 자 본 총 계

82,657,185,757

【별첨3】 승계대상 산업재산권 목록

국내특허

No

명 칭

출원번호

출원일

등록번호

등록일

1

향상된 보안을 제공하는 클라우드 기반 메일 시스템 및 메일 서비스 방법

10-2014-0087360

2014.07.11

10-1831189

2018.02.14

2

통합 결제 서비스를 제공하는 클라우드 서비스 방법 및 시스템

10-2014-0195260

2014.12.31

10-1744598

2017.06.01

3

초기 정보를 제공하는 클라우드 서비스 방법 및 시스템

10-2014-0194000

2014.12.30

10-1712609

2017.02.27

4

캠페인을 제공하는 클라우드 서비스 방법 및 시스템

10-2014-0193997

2014.12.30

10-1712642

2017.02.27

5

클라우드 서비스 방법 및 시스템

10-2014-0193993

2014.12.30

10-1697118

2017.01.11

6

스트리밍 레이턴시 최소화 시스템 및 이를 사용하는 방법

10-2015-0019905

2015.02.10

10-1732995

2017.04.27

7

셋톱박스의 어플리케이션 관리 방법 및 시스템

10-2016-0007765

2016.01.21

8

단말을 이용한 셋톱박스 입출력 시스템 및 방법

10-2016-0007762

2016.01.21

9

가상 네트워크 환경에서 가상 스위치를 이용하여 로드 밸런싱을 처리하는 방법 및 시스템

10-2016-0108373

2016.08.25

10-1936166

2019.01.02

10

가상 네트워크 환경에서 루프백 인터페이스를 이용하여 ＤＳＲ 로드 밸런싱을 처리하는 방법 및 시스템

10-2016-0108374

2016.08.25

10-1941925

2019.01.18

11

가상 네트워크 환경에서 패킷을 분석하는 방법 및 시스템

10-2016-0108376

2016.08.25

10-1936169

2019.01.02

12

클라우드 스토리지 관리를 위한 방법 및 시스템

10-2016-0167580

2016.12.09

10-1964693

2019.03.27

13

디바이스 간 파일 공유를 위한 방법 및 시스템

10-2016-0167582

2016.12.09

14

공조 시스템

10-2018-0069949

2018.06.19

10-2119510

2020.06.01

15

블록 기반 데이터 분석 방법 및 시스템

10-2017-0055403

2017.04.28

10-2327913

2021.11.12

16

입출력 장치를 공유하는 스마트 공유 시스템 및 방법

10-2017-0054373

2017.04.27

17

디지털 디바이스를 이용하여 원격지 PC와 연결하는 방법

10-2017-0069545

2017.06.05

10-2327912

2021.11.12

18

클라우드 기반 하이브리드 스마트 TV를 제공하는 장치 및 방법

10-2017-0059153

2017.05.12

10-2327910

2021.11.12

19

모바일 클라우드 시스템 및 그 동작 방법

10-2017-0059366

2017.05.12

20

원격 데스크탑 서비스를 제공하는 방법 및 원격 데스크탑의 동작 방법

10-2017-0063038

2017.05.22

10-1986567

2019.05.31

21

디바이스를 무선으로 연결하는 방법 및 시스템

10-2017-0088512

2017.07.12

10-2064942

2020.01.06

22

클라우드 네트워크 구성

10-2017-0133034

2017.10.13

10-2008918

2019.08.02

23

서버 모니터링 방법 및 이를 이용한 서버 모니터링 시스템

10-2017-0168969

2017.12.11

10-2058541

2019.12.17

24

네트워크 상의 액세스 포인트와 통신하는 인증 서버 및 그것의 동작 방법

10-2019-0051508

2019.05.02

10-2235553

2021.03.29

25

디지털 간판 시스템 및 그 제어방법

10-2020-0039620

2020.04.01

26

웹 서비스 제공 시스템 및 그 방법

10-2020-0043335

2020.04.09

27

서버랙 도어락 제어 시스템 및 그 방법

10-2020-0109801

2020.08.31

28

인접한 장비들과 연관된 데이터를 제공하는 클라이언트 단말기 및 방법

10-2021-0102572

2021.08.04

29

객체 인식 기반의 문자 탐지 방법 및 그 시스템

10-2021-0174927

2021.12.08

30

화상미팅 프로그램 기반의 가상 피팅 방법 및 그 시스템

10-2021-0162203

2021.11.23

31

대국 게임 서비스를 제공하는 게임 서버 및 방법

10-2021-0177363

2021.12.13

32

딥러닝 기반의 온라인 시험 부정행위 탐지 방법 및 그 시스템

10-2021-0098871

2021.07.28

33

온라인 수업 학생 모니터링 방법 및 시스템

10-2021-0115729

2021.08.31

34

딥러닝을 기초로 온라인 시험 부정행위를 탐지하는 방법 및 그 시스템

10-2021-0100910

2021.07.30

35

국어 맞춤법 퀴즈 제공 방법 및 시스템

10-2021-0121978

2021.09.13

36

유사문제 제공 방법 및 그 시스템

10-2021-0098870

2021.07.28

37

쇼핑몰 웹 페이지와 연관된 데이터를 제공하는 장치 및 방법

10-2021-0060127

2021.05.10

38

패션 트랜드와 연관된 데이터를 제공하기 위한 네트워크 서버 및 방법

10-2021-0058792

2021.05.06

39

딥러닝 기반의 바둑 게임 서비스 연산시간 관리 방법 및 그 장치

10-2021-0046229

2021.04.09

40

딥러닝 기반의 바둑 게임 서비스 시뮬레이션 횟수 관리 방법 및 그 장치

10-2021-0048151

2021.04.14

41

딥러닝 기반 불완전 정보 게임 서비스 제공 방법 및 그 장치

10-2021-0064516

2021.05.20

42

딥러닝 기반 바둑 게임 서비스의 긴 축 방지 방법 및 그 장치

10-2021-0067324

2021.05.26

43

딥러닝 기반의 장기 게임 서비스 방법 및 그 장치

10-2021-0067321

2021.05.26

44

2차원 이미지에 기초한 3차원 가상 의류 착용방법 및 그 시스템

10-2021-0028024

2021.03.03

45

딥러닝 기반의 자동차 번호판 인식 방법 및 그 시스템

10-2021-0028018

2021.03.03

46

딥러닝 기반의 복수의 의류 가상착용 방법 및 그 시스템

10-2021-0039930

2021.03.26

47

객체 내에서 검색어와 매칭되는 검색 결과를 추출하는 방법 및 이를 위한 유 저 단말과 유저 단말을 포함하는 시스템

10-2021-0028380

2021.03.03

48

딥러닝 기반 불완전 정보 게임 서비스 제공 방법 및 그 장치

10-2021-0072949

2021.06.04

49

온라인 시험 부정행위 감시 시스템 및 그 방법

10-2021-0049020

2021.04.15

50

이미지 기반 트레이닝 데이터 셋 생성 방법 및 시스템

10-2021-0046864

2021.04.12

51

퍼즐 게임 자동 수행 시스템 및 방법

10-2021-0045611

2021.04.08

52

보행자의 움직임과 연관되는 알람 신호를 생성하기 위한 장치 및 방법

10-2021-0036765

2021.03.22

53

이미지 복원 기반 상품검색 방법 및 시스템

10-2021-0019951

2021.02.15

54

문제 데이터를 생성하는 컴퓨터 장치 및 방법

10-2021-0049636

2021.04.16

55

딥러닝 기반의 답안지 스캔을 통한 정보 추출 방법 및 그 장치

10-2021-0020142

2021.02.15

56

딥러닝 기반의 의류 가상 착용 방법 및 그 시스템

10-2021-0021798

2021.02.18

57

딥러닝 기반의 메뉴판 제공 방법 및 그 시스템

10-2020-0173249

2020.12.11

58

딥러닝 기반 광학문자인식 장치 및 그 시스템

10-2020-0152535

2020.11.16

59

딥러닝 기반 이미지 채색 방법 및 시스템

10-2020-0131623

2020.10.13

60

딥러닝 기반 상품검색 방법 및 시스템

10-2020-0124360

2020.09.25

61

이미지 복원에 기반한 상품 검색 방법 및 시스템

10-2020-0119342

2020.09.16

62

딥러닝 기반 출차관리 방법 및 시스템

10-2020-0121220

2020.09.21

63

세그멘테이션 맵 기반 차량 번호판 인식 방법 및 장치

10-2020-0107962

2020.08.26

64

이미지 기반 상품검색 방법 및 그 시스템

10-2020-0107961

2020.08.26

65

딥러닝 기반 유사상품 검색 결과 제공 방법 및 그 시스템

10-2020-0107951

2020.08.26

66

딥러닝 기반 가상 이미지 생성방법 및 시스템

10-2020-0049121

2020.04.23

67

딥러닝 기반의 게임 플레이 서버를 이용한 게임 난이도 예 측 방법 및 그 장치

10-2020-0014213

2020.02.06

10-2263438

2021.06.04

68

모바일 게임 매크로 사용자 감시 방법 및 그 시스템

10-2020-0018625

2020.02.14

10-2327587

2021.11.11

69

프로그램 코드 조작 검출 방법 및 그 장치

10-2020-0029086

2020.03.09

70

딥러닝 기반의 의류 가상 착용 서비스 방법 및 그 장치

10-2020-0013102

2020.02.04

71

지역 기반의 선호 상품 파라미터에 기초한 상품 제공방법

10-2019-0165222

2019.12.12

72

메타 쇼핑몰의 상품 검색결과 제공 방법

10-2019-0148591

2019.11.19

73

맞춤 의류 추천 서비스 제공 장치 및 시스템 및 방법

10-2019-0149528

2019.11.20

10-2327585

2021.11.11

74

텍스트 분석을 이용한 상품 추천 쇼핑몰 시스템 및 그 방법

10-2019-0105275

2019.08.27

10-2268009

2021.06.16

75

이미지 변환을 수행하는 컴퓨터 장치 및 방법

10-2019-0073498

2019.06.20

10-2193469

2020.12.15

76

이미지 검색을 이용한 여행 정보 제공 장치 및 시스템

10-2019-0073420

2019.06.20

77

딥러닝 기반의 바둑 게임 서비스 방법 및 그 장치

10-2019-0086287

2019.07.17

10-2316930

2021.10.19

78

딥러닝 기반의 바둑 게임 서비스 제공 방법 및 장치

10-2019-0085344

2019.07.15

10-2299141

2021.09.01

79

딥러닝을 기반으로 하는 바둑 게임 서비스 방법 및 그 장치

10-2019-0085337

2019.07.15

10-2299140

2021.09.01

80

딥러닝 기반의 바둑 게임 서비스 방법 및 그 장치

10-2019-0094900

2019.08.05

10-2299138

2021.09.01

81

딥러닝에 기초하여 바둑 게임 서비스를 제공하는 방법 및 장치

10-2019-0085323

2019.07.15

10-2299135

2021.09.01

82

딥러닝 기반의 바둑 게임 서비스 방법 및 그 장치

10-2019-0086283

2019.07.17

10-2292046

2021.08.13

83

딥러닝 기반의 바둑 게임 서비스 방법 및 그 장치

10-2019-0094897

2019.08.05

10-2286010

2021.07.29

84

딥러닝 기반 유사상품 제공방법

10-2019-0017009

2019.02.14

10-2246408

2021.04.26

85

딥러닝 기반의 이미지 영역화 방법 및 그 장치

10-2019-0027472

2019.03.11

10-2214465

2021.02.03

86

딥러닝을 활용하여 2차원 이미지를 3차원 이미지로 변환하 는 방법 및 장치

10-2019-0017008

2019.02.14

10-2145220

2020.08.11

87

이미지의 태그어에 기반하여 모자이크 이미지를 생성해 제 공하는 방법

10-2019-0017006

2019.02.14

10-2241486

2021.04.12

88

이미지 검색을 이용한 상품 검색 방법 및 쇼핑몰 서버

10-2019-0028485

2019.03.13

10-2277421

2021.07.08

89

검색 서비스 방법

10-2018-0143480

2018.11.20

90

딥러닝 기반 이미지 보정 탐지 시스템 및 이를 이용하여 무 보정 탐지 서비스를 제공하는 방법

10-2018-0124383

2018.10.18

10-2157375

2020.09.11

91

컨볼루션 뉴럴 네트워크를 통해 이미지 위변조를 탐지하는 시스템 및 이를 이용하여 무보정 탐지 서비스를 제공하는 방법

10-2018-0124376

2018.10.18

10-2140340

2020.07.27

92

딥러닝 기반 가상 헤어 염색방법 및 시스템

10-2018-0154223

2018.12.04

10-2135478

2020.07.13

93

손금 검출 뉴럴 네트워크 시스템 및 손금 기반 운세 예측 서 비스 제공방법

10-2018-0123831

2018.10.17

10-2127369

2020.06.22

94

이미지 딥러닝 기반 성별 인식 방법

10-2018-0154560

2018.12.04

10-2181144

2020.11.16

95

이미지 자동분류 방법 및 시스템

10-2018-0103266

2018.08.31

10-2135477

2020.07.13

96

인공지능 스피커 및 이를 이용한 대화 진행 방법

10-2018-0138817

2018.11.13

97

게임 장치 및 이를 이용한 게임 진행 방법

10-2018-0123788

2018.10.17

10-2073386

2020.01.29

98

복수의 사용자 단말기들과 통신하여 크라우드소싱 서비스를 제공하는 방법 및 크라우드소싱 서버와 통신하는 사용자 단말기의 동작 방법

10-2018-0034398

2018.03.26

해외특허

No

명 칭

출원번호

출원일

등록번호

등록일

1

CLOUD SERVICE SYSTEM AND METHOD

2015-75244

2015.04.01

2

CLOUD SERVICE SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING AN INTEGRATED PAYMENT SERVICE

2015-075193

2015.04.01

6554304

2019.07.12

3

CLOUD-BASED MAIL SYSTEM AND MAIL SERVICE METHOD FOR PROVIDING IMPROVED SECURITY

2015-134352

2015.07.03

6602575

2019.10.18

4

CLOUD-BASED MAIL SYSTEM AND MAIL SERVICE METHOD FOR PROVIDING IMPROVED SECURITY

14/796,664

2015.07.10

9,948,609

2018.04.17

5

VIDEO SYSTEM AND METHOD WITH MINIMIZED STREAMING LATENCY

2016-022724

2016.02.09

6

스트리밍 레이턴시 최소화 시스템 및 이를 사용하는 방법

15/015,793

2016.02.04

10,652,548

2020.05.12

7

INPUT/OUTPUT SYSTEM AND METHOD FOR SET-TOP BOX USING TERMINAL

2017-005146

2017.01.16

8

INPUT/OUTPUT SYSTEM AND METHOD FOR SET-TOP BOX USING TERMINAL

15/404,480

2017.01.12

10,237,605

2019.03.19

9

METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING APPLICATION OF SET-TOP BOX

2017-000841

2017.01.06

10

METHOD AND SYSTEM FOR PROCESSING DIRECT SERVER RETURN LOAD BALANCING USING LOOP BACK INTERFACE IN VIRTUAL NETWORK INVIRONMENT

2017-159985

2017.08.23

6505171

2019.04.05

11

METHOD AND SYSTEM FOR PROCESSING DIRECT SERVER RETURN LOAD BALANCING USING LOOP BACK INTERFACE IN VIRTUAL NETWORK ENVIRONMENT

15/685,685

2017.08.24

11,075,981

2021.07.27

12

METHOD AND SYSTEM FOR PROCESSING LOAD BALANCING USING VIRTUAL SWITCH IN VIRTUAL NETWORK INVIRONMENT

2017-160060

2017.08.23

6505172

2019.04.05

13

METHOD AND SYSTEM FOR PROCESSING LOAD BALANCING USING VIRTUAL SWITCH IN VIRTUAL NETWORK ENVIRONMENT

15/685,418

2017.08.24

10,601,906

2020.03.24

14

METHOD AND SYSTEM FOR PROCESSING LOAD BALANCING USING VIRTUAL SWITCH IN VIRTUAL NETWORK ENVIRONMENT

16/791,346

2020.02.14

15

METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING CLOUD STORAGE

2017-224842

2017.11.22

16

METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING CLOUD STORAGE

15/835,775

2017.12.08

10,776,324

2020.09.15

17

METHOD AND SYSTEM FOR SHARING FILE BETWEEN DEVICES

2017-224860

2017.11.22

6723214

2020.06.25

18

METHOD AND SYSTEM FOR SHARING FILE BETWEEN DEVICES

15/835,826

2017.12.08

10,762,057

2020.09.01

19

METHOD AND SYSTEM FOR WIRELESSLY CONNECTING DEVICES

2018-010762

2018.01.25

6588112

2019.09.20

20

METHOD AND SYSTEM FOR WIRELESSLY CONNECTING DEVICES

16/032,456

2018.07.11

21

METHOD AND SYSTEM FOR ANALYZING DATA BASED ON BLOCK

15/964,127

2018.04.27

10,296,304

2019.05.21

22

모바일 클라우드 시스템 및 그 동작

2018-092062

2018.05.11

6526528

2019.12.06

23

MOBILE CLOUD SYSTEM AND OPERATING METHOD OF THE SAME

15/976,784

2018.05.10

24

원격 데스크탑 서비스를 제공하는 방법 및 원격 데스크탑의 동작 방법

2018-095553

2018.05.17

6668412

2020.02.28

25

METHOD OF PROVIDING REMOTE DESKTOP SERVICE AND METHOD OF OPERATING REMOTE DESKTOP

15/985,143

2018.05.21

10606608

2020.03.31

26

METHOD FOR CONNECTING TO A REMOTE PC USING A DIGITAL DEVICE

2018-107583

2018.06.05

6673980

2020.03.09

27

METHOD FOR CONNECTING TO A REMOTE PC USING A DIGITAL DEVICE

16/000,489

2018.06.05

28

CLOUD NETWORK ARCHITECTURE

2018-193422

2018.10.12

29

CLOUD NETWORK ARCHITECTURE

16/158,785

2018.10.12

30

AIR HANDLING SYSTEM

2019-112529

2019.06.18

31

AIR HANDLING SYSTEM AND METHOD

16/445,172

2019.06.18

32

METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING SEARCH RESULTS FOR SIMILAR PRODUCTS BASED ON DEEP-LEARNING

17/446,113

2021.08.26

33

METHOD AND SYSTEM FOR PRODUCT SEARCH BASED ON IMAGE RESTORATION

17/464,562

2021.09.01

34

METHOD AND SYSTEM FOR PRODUCT SEARCH BASED ON DEEP-LEARNING

17/464,571

2021.09.01

35

METHOD AND SYSTEM FOR CREATING VIRTUAL IMAGE BASED DEEP-LEARNING

17/238,203

2021.04.23

36

METHOD AND SYSTEM FOR CREATING VIRTUAL IMAGE BASED DEEP-LEARNING

2021-073577

2021.04.23

37

METHOD AND SYSTEM FOR MONITORING MOBILE GAME MACRO USER

17/176,081

2021.02.15

38

METHOD AND SYSTEM FOR MONITORING MOBILE GAME MACRO USER

2021-019044

2021.02.09

39

METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING VIRTUAL CLOTHING WEARING SERVICE BASED ON DEEP-LEARNING

17/105,599

2020.11.26

40

METHOD AND APPARATUS FOR PREDICTING GAME DIFFICULTY BY USING DEEP-LEARNING BASED GAME PLAY SERVER

17/105,508

2020.11.26

41

METHOD AND APPARATUS FOR PREDICTING GAME DIFFICULTY BY USING DEEP-LEARNING BASED GAME PLAY SERVER

2020-196293

2020.11.26

42

APPARATUS, SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING CUSTOMIZED CLOTHING RECOMMENDATION SERVICE

16/953,320

2020.11.19

43

APPARATUS, SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING PRODUCT AND STORE SEARCH RESULTS ASSOCIATED WITH META SHOPPING MALL

16/952,252

2020.11.19

44

SERVICE SYSTEM FOR PROVIDING BADUK GAME ON DEEP-LEARNING AND FOR SERVICE USTING THEREOF

2020-121161

2020.07.15

45

DEEP-LEARNING BASED BADUK GAME SERVICE SYSTEM AND METHOD FOR THEREOF

2020-122007

2020.07.16

46

METHOD THAT PROVIDES AND CREATES MOSAIC IMAGE BASED ON IMAGE TAG-WORD

16/792,117

2020.02.14

47

METHOD THAT PROVIDES AND CREATES MOSAIC IMAGE BASED ON IMAGE TAG-WORD

2020-023806

2020.02.14

6922012

2021.07.30

48

METHOD FOR PROVIDING SIMILAR PRODUCTS BASED ON DEEP-LEARNING

16/789,353

2020.02.12

49

METHOD FOR PROVIDING SIMILAR PRODUCTS BASED ON DEEP-LEARNING

2020-023644

2020.02.14

50

METHOD AND SYSTEM FOR VIRTUALLY DYING HAIR

16/703,639

2019.12.04

11,037,335

2021.06.15

51

METHOD AND SYSTEM FOR VIRTUALLY DYING HAIR

2019-218784

2019.12.03

6921924

2021.07.30

52

SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING IMAGE FORGERY THROUGH CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK AND METHOD FOR PROVIDING NONMANIPULATION DETECTION SERVICE USING THE SAME

16/657,994

2019.10.18

53

컨볼루션 뉴럴 네트워크를 통해 이미지 위변조를 탐지하는 시스템 및 이를 이용하여 무보정 탐지 서비스를 제공하는 방법

2019-191482

2019.10.18

6965320

2021.10.22

상표권

No

명 칭

출원번호

출원일

등록번호

등록일

1

[TOAST Cloud PC] 9류, 42류

42-2015-0000370

2015.01.14

45-0058979

2015.09.10

2

TOAST CLOUD(text)_9, 35, 42

45-2014-0006295

2014.08.11

45-0056549

2015.05.29

도메인

No

명 칭

No

명 칭

1

nhncloud.co.kr

14

gov-nhncloud.com

2

nhncloud.kr

15

beta-gov-nhncloud.com

3

nhncloud.com

16

alpha-gov-nhncloud.com

4

nhncloud.net

17

beta-nhncloud.com

5

nhn-cloud.com

18

alpha-nhncloud.com

6

nhn-cloud.co.kr

19

gov-nhncloudservice.com

7

nhncloudservice.com

20

nh.nu

8

nhncloudservice.co.kr

21

toastdns-gov.com

9

toastcloud.com

22

toastdns-gov.net

10

toastcloud.net

23

toastgslb-gov.com

11

toastcloud.co.kr

24

toast-test.com

12

toastcloud.kr

25

toastcdn.net

13

toast.cloud

26

toastgslb.com

【별첨4】 분할신설회사 정관

제1장 총칙

제1조(상호)

이 회사는 엔에이치엔클라우드 주식회사라 한다. 영문으로는 NHN Cloud Corporation이라 표기한다.

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 클라우드 및 관련 서비스업

2. 호스팅 및 관련 서비스업

3. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련 서비스업

4. 시스템통합구축서비스의 판매업

5. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

6. 소프트웨어 개발 및 공급업

7. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스, 교육훈련, 자격평가인증, 원격교육, 학원운영, 평생교육시설운영 등 제반사업

8. 고도정보통신서비스업

9. 부가통신사업

10. 별정통신사업

11. 사업지원서비스업

12. 전자상거래 운영 및 지원업

13. 소프트웨어의 자문 및 유지보수업

14. 컴퓨터와 이에 관련되는 주변기기의 제조, 판매, 임대, 서비스업

15. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

16. 경영, 정보기술, 솔루션 컨설팅 서비스업

17. 노하우기술의 판매, 임대업

18. 사업시설 유지 관리 서비스업

19. 부동산임대업

20. 위 각호에 부대하는 일체의 사업

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경기도 성남시에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.nhncloud.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제에 게재한다.

제2장 주식

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.

제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함)으로 하며, 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 400만주로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 하여 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

2. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

3. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우

4. 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융전문회사와 신기술사업투자조합, 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 아니하는 범위 내에서 배정하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 국내법인 또는 국내인에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

6. 기타 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제11조(주식매수선택권)

① 이 회사는 임ㆍ직원에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여 받을 임ㆍ직원은 회사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임ㆍ직원으로 하되 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.

1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상을 가진 주주

2. 이사, 집행임원, 감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존비속

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 결의로 정한다.

④ 이 회사가 주식매수선택권을 부여하는 임ㆍ직원의 수는 재직하는 임ㆍ직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우 다음 각 목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호 이외의 경우 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

⑥ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.

⑧ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임ㆍ직원이 주식매수선택권을 부여 받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 당해 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑨ 주식매수선택권 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제12조(우리사주매수선택권)

① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

③ 우리사주매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여 받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3. 기타 우리사주매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제13조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제14조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사가 명의개서대리인을 둔 경우, 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 이 회사가 명의개서대리인을 둔 경우, 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제3장 사채

제17조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 제17조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 3월이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조(이익참가부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 5 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여는 제55조에 의한 중간배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

제20조(교환사채의 발행)

① 이 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주총회

제22조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.

제24조(소집통지 및 공고)

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.

제27조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

제28조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제29조(상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제30조(의결권의 불통일행사)

① 2개 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제31조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제33조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제5장 이사 ㆍ 이사회

제1절 이사

제34조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 자본금 총액이 10억원 미만일 경우에는 1명 또는 2명으로 할 수 있다.

제35조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제36조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임 및 증원으로 인하여 선임된 이사의 임기는 취임한 날로부터 기산한다.

제37조(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제34조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제38조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제39조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제40조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 안 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제2절 이사회

제42조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제43조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

② 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제44조(이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제45조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 관계 법령에 의하여 반드시 설치하여야 하는 위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제42조 내지 제44조의 규정을 준용한다.

제46조(상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제6장 감사

제47조(감사의 수와 선임)

① 감사는 1인 이상으로 한다. 단, 자본금 총액이 10억원 미만일 경우에는 감사를 선임하지 아니할 수 있다.

② 감사는 제35조의 결의방법에 의하여 선임한다. 그러나, 이 경우에 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제48조(감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제49조(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제50조(감사록)

① 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제7장 회계

제51조(사업연도)

이 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 상법 제447조 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 받아 감사에게 제출하여야 한다.

② 감사는 전항의 서류를 받은 날부터 4주 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

제53조(이익금의 처분)

이 회사는 매사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(중간배당)

① 이 회사는 이사회의 결의로 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 회사가 설립되는 날부터 시행한다.

제2조(최초의 사업연도)

이 회사의 최초의 사업연도는 정관 제51조에도 불구하고 회사 설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제3조(분할에 의한 회사 설립)

이 회사는 엔에이치엔 주식회사의 분할에 의하여 설립되며, 동 분할로 인하여 회사에 이전되는 재산 및 그 가액 등은 2022년 3월 29일 엔에이치엔 주식회사의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 기재된 바와 같다.

제4조(분할 전 회사의 명칭과 주소)

이 회사를 설립하기 위하여 이 정관을 작성하고 분할 전 엔에이치엔 주식회사의 대표이사가 서명 또는 날인한다.

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16

엔에이치엔 주식회사

대표이사 정 우 진 (인)

【별첨5】 분할신설회사 임원퇴직금 지급규정

제1장 [ 총칙]
제1조 (목적)

이 규정은 엔에이치엔클라우드 주식회사(이하“회사”라 한다) 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

① 본 규정은 회사 내 임원으로 규정하는 모든 레벨의 임원(Director, Fellow, Leader 등)에 대하여 적용한다.

② 본 규정의 적용을 받는 임원이라 함은 대표이사와 대표이사로부터 위임을 받아 회사의 업무를 집행하는 자로서, 글로벌인사위원회에서 선임되어 회사의 업무에 상시적으로 종사하는 자를 말한다.

③ 임원에 준하는 대우를 받는 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며 본 규정의 적용을 받지 않는다.

제3조 (지급대상)

이 규정의 퇴직금은 임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 자가 퇴직 또는 사망하였을 경우 지급한다.

제4조 (퇴직금 산정)

① 임원의 퇴직금 산정은 “평균보수 × 재임연수 × 지급률”로 한다.

② 제 1항의 지급률은 “100%” 로 한다.

제5조 (평균보수)

임원의 평균보수는 퇴직일 기준으로 3개월간의 기본 월보수총액을 3등분 한 금액과 퇴직발령일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 상여금을 12등분 한 금액을 합한 것을 말한다.

제6조 (퇴직상여금)

① 임원이 1년 미만의 근무로 퇴직하였을 경우에 퇴직금을 대신하여 상여금으로 지급할 수 있다.

② 퇴직상여금은 월 기본보수에 대하여 재임기간에 따라 월할 계산하여 지급 가능하다.

제7조 (재임기간 계산)

① 재임기간은 임원이 최초로 위임발령을 받은 날로부터 해임발령을 받은 날까지의 기간을 말한다.

② 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할계산하고 1월 미만의 기간은 1월로 계산한다.

제8조 (특별위로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원은 퇴직금 이외에 특별위로금을 대표이사의 승인하에 지급할 수 있다.

제9조 (퇴임월 보수)

퇴임 해당 월의 보수는 근무일수에 관계없이 해당 월 기본보수 전액을 지급한다.

제10조 (퇴직금 승계)

① 임원의 관계회사로의 전출로 인한 퇴직시, 전출회사가 퇴직금을 산정하여 전입회사에 인(승)계하고 최종회사가 일괄 산정하여 퇴직금을 정산한다.

② 승계대상이 되는 관계회사의 범위는 글로벌인사위원회에서 별도로 정한다.

제11조 (지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우는 이사회의 결의로 퇴직금지급을 아니할 수 있다.

제12조 (법령적용)

임원의 퇴직금지급에서 이 규정과 관계법령에서 정한 금액 중에서 지급액이 많은 금액을 지급한다.

[부칙]

제1조 (시행일) 본 규정은 2022년 4월 1일부터 시행한다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

【엔에이치엔 주식회사】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 7기 기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 8기 기말
제 7기 기말

l. 유동자산
91,459,555,056
84,462,120,876

현금및현금성자산
19,228,734,650
14,842,282,625

당기손익공정가치측정금융자산
6,430,636,820
500,000,000

매출채권및기타채권
59,626,988,975
64,632,461,816

재고자산
1,669,083,447
1,968,260,768

기타유동자산
4,504,111,164
2,519,115,667

ll. 비유동자산
1,520,757,369,164
1,482,196,433,383

당기손익공정가치측정금융자산
33,546,954,430
25,162,449,672

기타포괄손익공정가치측정금융자산
54,234,311,352
36,256,045,260

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
1,142,099,180,823
1,128,518,232,521

매출채권및기타채권
5,836,645,347
4,648,430,150

이연법인세자산
35,957,677,910
35,106,577,368

유형자산
183,868,962,735
177,200,131,925

무형자산
14,928,141,762
21,747,553,460

사용권자산
376,270,186
50,323,059

투자부동산(
49,306,191,947
50,643,738,219

기타비유동자산
603,032,672
2,862,951,749

자 산 총 계
1,612,216,924,220
1,566,658,554,259

부 채

l. 유동부채
67,578,530,292
49,479,347,917

매입채무및기타채무
27,854,971,098
28,395,005,765

단기차입금
8,379,665,523
3,133,290,729

미지급법인세
6,409,992,509
3,764,843,231

충당부채
3,118,092,593
409,915

파생상품부채
7,336,826,762
3,636,010,443

기타유동부채
14,478,981,807
10,549,787,834

ll. 비유동부채
32,710,146,868
27,943,938,518

매입채무및기타채무
673,554,077
752,075,077

장기차입금
646,324,514
682,985,587

확정급여부채
30,486,672,397
25,800,122,675

충당부채
681,799,423
708,755,179

기타비유동부채
221,796,457
-

부 채 총 계
100,288,677,160
77,423,286,435

자 본

l. 자본금
9,782,512,500
9,782,512,500

ll. 자본잉여금
1,273,667,362,554
1,273,667,362,554

lll. 기타자본구성요소
-91,507,377,316
-80,283,025,956

lV. 기타포괄손익누계액
-5,952,692,960
-13,013,899,406

V. 이익잉여금
325,938,442,282
299,082,318,132

자 본 총 계
1,511,928,247,060
1,489,235,267,824

부 채 및 자 본 총 계
1,612,216,924,220
1,566,658,554,259

* 제8기 감사보고서 기준

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 7기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 8기
제 7기

I. 영업수익
290,424,935,763
261,084,412,475

II. 영업비용
255,127,779,010
230,811,591,859

III. 영업이익
35,297,156,753
30,272,820,616

IV. 영업외수익
54,654,643,973
8,580,263,312

V. 영업외비용
17,743,228,049
8,536,230,603

VI. 금융수익
66,971,791,702
15,090,731,451

VII. 금융비용
108,251,833,302
48,175,188,362

VIII. 법인세비용차감전이익
30,928,531,077
-2,767,603,586

IX. 법인세비용(수익)
3,144,096,078
-1,495,789,784

X. 당기순이익(손실)
27,784,434,999
-1,271,813,802

XI. 기타포괄손익
6,132,895,597
-7,548,149,913

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-928,310,849
-4,061,268,123

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
7,061,206,446
-15,584,288,476

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
12,097,406,686

XII. 총포괄손익
33,917,330,596
-8,819,963,715

XIII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
1,488
-68

희석주당이익(손실)
1,488
-68

* 제8기 감사보고서 기준