케이씨텍 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 케이씨텍

주주총회소집공고
2.9
(주)케이씨텍

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 케이씨텍

대 표 이 사 :
양 호 근, 최 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

(전 화) 031-670-8000

(홈페이지)http://www.kctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) Controller
(성 명) 이 정 훈

(전 화) 031-670-8000

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 ㈜케이씨텍 제4공장 3층 대강당

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

*현금배당 1주당 220원

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 양호근
 2-2호 의안 : 사내이사 민성국
 2-3호 의안 : 사내이사 권원택
 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 
 ~ 2022년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도제한용 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 인감증명서, 대리인 신분증

2022 년 3 월 14 일

주식회사 케이씨텍

대표이사 양 호 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임승순
(출석률: 100%)
김도희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.03
제1호 : 제4기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

제2호 : 제4기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제3호 : 제4기 현금배당(안) 결의의 건
찬성
찬성

제4호 : 제4기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건
찬성
찬성

제5호 : 이사의 타회사 임원 겸임의 건
찬성
찬성

제6호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성

제7호 : 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성

제8호 : 2021년 안전보건계획 승인의 건
찬성
찬성

2
2021.03.10
제1호 : 연구개발 투자 (국책과제 참여) 승인의 건
찬성
찬성

제2호 : 연구개발 투자 (신규 분석 설비 구매) 승인의 건
찬성
찬성

3
2021.03.24
제1호 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

제2호 : 의장 선임의 건
찬성
찬성

4
2021.05.12
제1호 : 연구개발 투자 (국책과제 참여) 승인의 건
찬성
찬성

제2호 : 연구개발 투자 (장비 - 평가용 CMP 장비제작) 승인의 건
찬성
찬성

제3호 : 연구개발 투자 (소재 - 평가용 CMP 장비제작) 승인의 건
찬성
찬성

제4호 : 연구개발 투자 (Cleaning 장비개발) 승인의 건
반대
반대

제5호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성

제6호 : 이사회 규정 변경
찬성
찬성

제7호 : 이해관계자 거래규정 변경
찬성
찬성

5
2021.08.11
제1호 : 연구개발 투자 (Cleaning 장비개발) 승인의 건
찬성
찬성

제2호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성

6
2021.08.11
제1호 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

7
2021.11.10
제1호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성

8
2021.12.16
제1호 : 연구개발 투자 (KAIROS β-Tool System) 승인의 건
찬성
찬성

제2호 : 연구개발 투자 (차세대 New Platform CMP 장비개발) 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
72
36
-

※ 인원수 및 지급총액 등은 2021년 12월 31일 기준입니다.
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 6명을 포함한 등기이사 총 8명에 대한 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기타비용
(주)케이씨
(계열회사)
2021.01.01 ~ 2021.12.31
85
2.47

매입
케이씨인더스트리얼
(계열회사)
2021.01.01 ~ 2021.12.31
81
2.35

매입
케이씨이앤씨
2021.01.01 ~ 2021.12.31
65
1.89

※ 상기 거래는 2021년도말 현재 매출액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

- 반도체부문
 반도체 제조장비는 반도체 웨이퍼 가공 공정인 전공정장비와 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 이의 성능을 시험하는 검사장비, 그리고 가스를 공급하거나 사용가스를 무해한 상태로 처리하는 등 각각의 칩제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 크게 구분됩니다. 국내 반도체 제조장비 산업은 반도체 소자업체에 대한 의존도가 매우 높고, 소자업체의 설비투자계획에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장이 형성되고 있습니다. 따라서 소자업체의 설비투자에 따라 매출액이 유동적인 모습을 보이는 상황입니다. 국내 반도체 장비는 대부분 해외 수입에 의존하고 있으며, 점차적으로 국산화를 통한 국내생산이 증가하는 추세이나 여전히 수입 의존도는 매우 높은 편입니다. 특히FAB공정의 주요장비는 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 조달되는 장비는 조립장비, 검사장비, 관련장비 등이 주종을 이루고 있습니다. 그러나 국내 장비업체의 기술 수준이 높아짐에 따라 국산화 비율도점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 반도체 소재 산업은 회로의 미세화, 집적화에 따른 지속적인 고객의 요구에 맞춘 기술 및 제품 개발에 대한 적극적인 투자 및 시장변화에 탄력적 대응이 필요합니다.

 - 디스플레이부문
 80년대 후반부터 시작된 평판 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어 지고, 노트북 및 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리 잡았습니다. 특히, 디스플레이 산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장비, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요장비 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다. 반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급 물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다

2) 산업의 성장성

- 반도체부문
 정보통신 및 인터넷의 지속적인 발달에 따라 반도체 시장은 장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있으며, 반도체 장비 및 소재 산업도 반도체 시장 확대에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 최근 국내 뿐만 아니라 해외 업계에서도 반도체 산업에 대한 투자 확대를 준비함에 따라 해당 산업도 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 

 - 디스플레이부문
 세계 경기 침체의 장기화와 디스플레이 공급과잉 등으로 인해 어려움을 겪었던 디스플레이 시장은 스마트폰 특히, 폴더블폰 등 Form Factor 다변화, 태블릿PC의 성장이 급격히 증대될 것으로 예상되며, 또한 중국 정부의 디스플레이 투자 정책으로 중국 시장을 둘러싸고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 향후 국내 고객사뿐만 아니라 중국 및 대만 디스플레이 업체들의 투자는 OLED 및 차세대 Display부문으로 계속 진행 될 것으로 예상됩니다. 이에, 국내외 디스플레이 시장은 OLED 및 차세대 Display 투자도 확대될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성
- 반도체부문
 전세계 반도체시장은PC 등 컴퓨터 산업의 주기적 위축에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체 장비산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나 반도체 소재산업은 장비산업보다는 경기변동 영향이 적은 안정적인 특성이 있습니다. 

 - 디스플레이부문
 평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 평판 디스플레이 장비 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다. 중국시장은 COVID-19의 영향에 의한 LCD Panel 단가 상승으로 중국 LCD 제조사의 경우 LCD 투자에서 OLED 투자로의 전환이 일부 지연, 연기되고 있는 상황이며, 일시적인LCD 공급부족 상태를 만회 및 생산량 증가를 위해 소량 단발성 LCD 투자가 진행되고 있습니다. 소량 단발성 LCD 투자가 진행된 이후 OLED 및 차세대 Display 투자가 본격적으로 진행 또는 동시에 진행될 것으로 전망됩니다. 국내의 경우도 일부 철수 예정이었던 팹의 생산을 한시적으로 연장하는 것으로 진행 중이며, 이와 동시에 기존 LCD 팹의 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 진행될 것으로 전망됩니다. 

4) 경쟁 요소

- 반도체부문
 반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 소재산업은 지속적인Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다. 또한, 반도체 산업은COVID-19의 영향도 있었지만, 오히려 재택근무와 온라인 수업이 늘어나면서PC출하량 증가로 지속적인 성장을 하고 있습니다.

- 디스플레이부문
 디스플레이 산업 기술Trend가 LCD에서OLED, 그리고 차세대 디스플레이로 변화해 나가고 있습니다. 국내의 경우OLED 및 차세대Display로의 전환 투자가 본격적으로 진행될 것으로 추정되며, M/S증대를 위해 생산 효율 측면을 고려한 차별화를 검토 중이며, IT OLED준비에 주력하고 있습니다. 중국의 경우COVID-19 영향으로 인한 공급부족을 만회하기 위해 단발성LCD 투자를 지속 중이며, OLED 및 차세대Display로의 투자 전환이 동시에 진행되거나 일부 시차를 두고 바로 진행될 것으로 예상되며, 기술 변화 및 고객의 요구사항을 반영하여 지속적 기술 개발에 집중하여 사업을 전개해 나가고 있습니다.

5) 자금조달상의 특성
반도체 장비 제조산업은 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에, 환율 변화에 따른 위험부담을 내포하고 있습니다. 

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
반도체 장비 제조산업은 관련법령 및 정부에 의한 특별한 규제를 받고 있지 않고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 상법에 따른 분할 절차에 따라 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 반도체 및 디스플레이 장비, 소재 사업부문을 인적분할하여 신설되었습니다. 2021년은 매출액 3,445억원, 영업이익 521억원, 당기순이익 419억원의 실적을 달성하였으며, 영업이익률 약 15%, 당기순이익률 약 12%를 기록하였습니다.
당사는 장비 차별화와 원가 경쟁력 확보, 지속적인 인재육성을 통해 매출 증진의 경영목표를 달성해 나갈 것입니다.

※ 상기 수치는 외부감사인의 감사종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
품목
구체적 용도

반도체부문
반도체 장비 및 소재의 제조/판매
연마(CMP)장비, 연마 소재(slurry), Cleaning system

Display부문
Display 장비 및 소재의 제조/판매
wet station, coater, 광학소재

기타
용역매출, 수수료 등
-

(2) 시장점유율

반도체/디스플레이 장비산업의 특성상 각PJT별 수주결과에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 소자업체의 자료보안으로 인해 구체적인 장비투입대수(또는 투자/수주금액)를 파악하여 산정하기가 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

- 반도체부문
 반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 소재산업은 지속적인 Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수 있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다. 또한, 최근 코로나19영향으로 인력 이동 제한 및 관리 운영, 원자재 관리 등 생산을 위한 수급 관점에서도 차질이 없도록 리스크 관리 진행중입니다. 또한, 반도체 산업은 코로나19의 영향도 있었지만, 오히려 재택근무와 온라인 수업이 늘어나면서 PC출하량 증가로 지속적인 성장을 하고 있습니다.

- 디스플레이부문
디스플레이 산업 기술Trend가 LCD에서OLED, 그리고 차세대 디스플레이로 변화해 나가고 있습니다. 국내의 경우OLED 및 차세대Display로의 전환 투자가 본격적으로 진행될 것으로 추정되며, M/S증대를 위해 생산 효율 측면을 고려한 차별화를 검토 중이며, IT OLED준비에 주력하고 있습니다. 중국의 경우COVID-19 영향으로 인한 공급부족을 만회하기 위해 단발성LCD 투자를 지속 중이며, OLED 및 차세대Display로의 투자 전환이 동시에 진행되거나 일부 시차를 두고 바로 진행될 것으로 예상되며, 기술 변화 및 고객의 요구사항을 반영하여 지속적 기술 개발에 집중하여 사업을 전개해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다양한 사업군에 대한 시장검토 및 적극적인 M&A를 통해 신규 사업에 지속 진출할 예정입니다. 

(5) 조직도

조직도 (반도체, display).jpg
조직도 (반도체, display)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요의 '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 별도 재무제표 및 주석은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 5 기 2021. 12. 31 현재

제 4 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분

제 5 기

제 4 기

자산

유동자산

321,746,875,357
297,679,428,547

현금및현금성자산

45,611,235,041
23,224,665,687

금융기관예치금

116,500,000,000
139,725,000,000

매출채권

45,572,341,280
19,015,789,610

계약자산
51,361,871,684
56,735,288,075

기타채권

2,216,621,715
1,572,791,773

기타유동자산

4,229,672,915
4,109,492,390

기타유동금융자산

1,360,911,746
3,607,822,257

재고자산

54,894,220,976
49,688,578,755

비유동자산

131,278,762,185
109,615,984,870

기타비유동채권

1,834,175,000
1,211,643,000

기타비유동금융자산

16,619,727,506
5,526,787,680

기타비유동자산

521,495,906
1,687,967,850

유형자산

98,251,539,063
85,617,545,378

무형자산

5,779,130,369
8,605,177,829

이연법인세자산

8,272,694,341
6,966,863,133

자산총계

453,025,637,542
407,295,413,417

부채

유동부채

64,036,202,934
56,495,734,161

매입채무

19,354,766,375
18,037,529,956

금융부채
937,705,311
673,568,893

기타유동채무

13,592,735,318
13,599,376,303

미지급법인세

8,091,063,485
7,879,623,145

기타유동부채

322,754,440
245,988,360

계약부채
9,316,393,631
5,643,540,939

충당부채

12,420,784,374
10,416,106,565

비유동부채

3,826,062,125
2,994,409,100

비유동금융부채
1,447,848,731
490,564,490

기타비유동부채

1,343,572,668
1,534,660,519

기타비유동채무
-
969,184,091

비유동충당부채
1,034,640,726
-

부채총계

67,862,265,059
59,490,143,261

자본

-
-

자본금

10,430,778,000
10,430,778,000

자본잉여금

204,166,356,605
204,166,356,605

기타자본구성요소

(108,456,441)
(108,456,441)

이익잉여금

170,674,694,319
133,316,591,992

자본총계

385,163,372,483
347,805,270,156

자본과부채총계
453,025,637,542
407,295,413,417

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구분

제 5 기

제 4 기

매출

344,546,239,687

319,894,705,139

매출원가

237,853,302,972

217,506,749,178

매출총이익

106,692,936,715

102,387,955,961

판매비와관리비

54,591,164,117

46,249,481,202

영업이익

52,101,772,598

56,138,474,759

기타영업외수익

6,853,860,497

6,702,064,419

기타영업외손실

7,714,297,362

10,455,383,047

금융수익

2,506,937,675

1,230,976,003

금융비용

53,101,042

48,886,394

법인세비용차감전순이익

53,695,172,366

53,567,245,740

법인세비용

11,748,578,879

10,976,745,902

당기순이익

41,946,593,487

42,590,499,838

기타포괄손익

0

0

총포괄손익

41,946,593,487

42,590,499,838

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

2,011

2,118

희석주당이익 (단위 : 원)

2,011

2,118

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 5 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
당기
전기

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

168,926,599

132,027,346

전기이월미처분이익잉여금
126,980,006

89,436,846

당기순이익
41,946,593

42,590,500

Ⅱ.이익잉여금처분액

5,047,340

5,047,340

이익준비금
458,849

458,849

배당금
 보통주 배당금(율):
 당기 : 주당 220원 (44%)
 전기 : 주당 220원 (44%)
4,588,491

4,588,491

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

163,879,259

126,980,006

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양호근
1963.04.26
사내이사
-
-
이사회

민성국
1971.02.12
사내이사
-
-
이사회

권원택
1962.10.10
사내이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양호근
케이씨텍 대표이사
1987.12 ~ 2012.01
2012.06 ~ 2014.02
2014.03 ~ 2014.11
2014.12 ~ 2020.03
2019.03 ~ 2021.08
2021.08 ~ 현재
(주)삼성전자
(주)티씨케이 부사장
(주)케이씨이노베이션 디스플레이사업부 부사장
(주)케이씨이노베이션 대표이사
(주)케이씨 대표이사
(주)케이씨텍 대표이사
없음

민성국
케이씨 운영실장
1996.01 ~ 2020.05
2020.06 ~ 현재
삼성전자 구매팀
케이씨 운영실 부사장
없음

권원택
케이씨텍 사장
1989.02 ~ 2020.08
2020.08 ~ 현재
SKHynix 전무 및 전임교수
케이씨텍 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양호근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민성국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권원택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[양호근]
- 現 ㈜케이씨텍 대표이사로 경영 전문성 강화
- 내부 구성원들의 통합 위한 지도력 및 리더쉽발휘 가능

[민성국]
- 계열회사의 임원으로 해당 법인의 업계동향 및 실무경험에 정통함

[권원택]
- 당사 사장으로 실무경험 및 내부사정에 정통
- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음

확인서

양식_이사 및 감사 확인서 (이사) 양호근 사내이사.jpg
양식_이사 및 감사 확인서 (이사) 양호근 사내이사

양식_이사 및 감사 확인서 (이사) 민성국 사내이사.jpg
양식_이사 및 감사 확인서 (이사) 민성국 사내이사

양식_이사 및 감사 확인서 (이사) 권원택 사내이사.jpg
양식_이사 및 감사 확인서 (이사) 권원택 사내이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
40 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
24.8 억원

최고한도액
40 억원

※ 기타 참고사항

- 전기 지급된 보수총액에는 퇴임한 등기이사가 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재 이후 주주총회를 통해 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 통하여 공시할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.kctech.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유신고
※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2022년 3월 29일(화) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

□ 코로나19 관련 안내
1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다.
2. 특히 감염지역(해외 및 국내) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주님들은 의결권 대리행사 제도 활용 부탁드립니다.
3. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열검사를 통해 일부 주주의 경우 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 또한 코로나19 확산방지를 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 
 ~ 2022년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도제한용 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리