톱텍 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 톱텍

주주총회소집공고
2.9
(주)톱텍

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 톱텍

대 표 이 사 :
이 재 환

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동읍 첨단기업5로 140-22

(전 화) 054)472-1100

(홈페이지)http://www.toptec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 하 현 태

(전 화) 054)472-1100

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시00분

2. 장 소 : 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제26기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ㆍ 전자위임장권유관리시스템

: 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ㆍ 전자위임장 수여기간: 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

9. 코로나19 전파 및 감염 예방을 위한 안내

- 전자투표 및 의결권대리행사의 권유(전자위임장 포함)와 같은 비대면·간접적 의결권 행사를 권장드립니다.

- 미완치자·자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 참석 및 의결권 행사가 가능합니다.

- 참석자 중 확진자 발생 시 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 총회장 내 모든 참석자는 마스크 착용이 의무사항이고 음식(다과 등) 섭취가 불가능합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지화
(출석률: 100%)
안재근
(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

1
2021.02.13
차입금보증 약정의 건
찬성
-

2
2021.02.15
제24기(2019.01.01~2019.12.31) 현금배당 결의의 건
찬성
찬성

3
2021.03.02
전자투표의 건
찬성
찬성

4
2021.03.02
제1호의안:제25기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 승인에 관한 건
제2호의안:제25기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 승인에 관한 건
제3호의안:제25기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건
찬성
찬성

5
2021.03.04
레몬 전환사채 취득의 건
찬성
-

6
2021.12.15
차입금의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,800,000
64,500
32,250
-

※
상기 주총승인금액은 사내이사2명,사외이사2명을 포함한 이사 총 4명의 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※
해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※
해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- FA부문

디스플레이 시장은 LCD와 OLED로 양분되어 있는 상황으로, 앞으로도 양극화가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히 국내시장은 LCD의 공급과잉, 중국업체의 공세 등으로 인해 LCD패널가격이 지속적으로 하락세를 보이고 있어, 생산 중단 및 사업축소등의 형태로 투자가 위축되고 있으나, OLED는 중국의 추격을 따돌리기 위한 많은 투자가 예상됩니다.

일각에서 디스플레이구동칩 등 부품 공급망 문제로 인한 생산 차질 우려도 있지만, 재택근무 등 비대면 활동 비중이 높아짐에 따라 고화질TV시장의 성장, 스마트폰 등IT기기의 OLED채택 비중이 확대되고 있으며, 특히 북미 시장에 모바일용 OLED 공급물량도 점진적인 상승세를 보이고, OLED를 기반으로 한 차세대 폼팩터 출시를 위한 연구개발도 지속될 것으로 보아, OLED산업의 성장세는 양호할 것으로 기대되며, OLED관련 장비 산업도 함께 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

전지 분야에서도 미국, EU 시장 등 글로벌 완성차 업계의 전기차 채택 및 보급확대의 변화에 맞춰 국내는 물론 해외에서의 경쟁력을 유지하기위해, 배터리 생산설비 규모를 확대하는 등 지속적으로 투자가 이루어질 전망입니다. 이에 발맞추어 전지장비 분야도 시장의 투자확대에 따라 성장세를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다. 
 
 일반물류시장은 비대면 상품 구매 수요의 확대 및 퀵 배송, 새벽 배송 등 소비자의 니즈 충족을 위한 신설 물류 센터에 대한 투자를 확대하고 있어 물류장비 시장도 동반 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

- 제품판매부문

 나노섬유 시장은 국내의 경우 2010년대 초반에 나노섬유 제조설비를 확립하여 본격적인 시장이 형성되었고, 대량생산 및 상용화 기술의 발전으로 다양한 분야로 확대 적용되고 있어 나노섬유 제품의 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 

 최근 초미세먼지와 코로나19 바이러스가 이슈가 되면서 마스크 시장이 크게 성장하였으며, 필터제조기술 수요도 크게 증가하였습니다. 특히 나노섬유는 조직이 치밀하고 다공성으로 초미세먼지와 바이러스 등의 물리적 차단에도 큰 효과를 가집니다.

전자파 차폐 시장은 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서, 높은 전압을 가진 회로 사이의 간격이 좁아 지지만 전자파의 간섭을 받지 않고 기기가 정확하게 작동할 수 있도록 하는 전자파 Noise 차폐 기술이 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있으며, 전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는 IT기기를 바탕으로 점차 확대될 전망입니다.

도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전 Tape의 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며, 우수한 소재의사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의 확보로 인한 스마트폰 구조설계의 한계를 극복하는데 유리하므로 박막 도전 원단과 도전 Tape의 수요는 지속적으로 증가할것으로 보입니다.

- ESS부문

심각한 기후변화와 자원의 고갈로 세계적으로 태양광 산업, 풍력 산업 등 신재생에너지에 대한 관심이 세계적으로 높아지고 있으며, 전 세계 태양광산업은 시장 수요를 선점하기 위한 경쟁이 확대되고 있습니다.
특히 ESS산업은 전력에너지를 저장 후 필요한 시점에 공급을 가능하게 하는 시스템으로써 시간별, 계절별 변동성이 높아 수요량과 공급량이 일정하지 못하는 전력에너지의 단점을 해결해 줄 수 있는 산업으로 ESS에 대한 관심과 수요가 증가하는 추세입니다.

또한 산업의 고도화, 첨단화에 됨에 따라 소비전력 수요 증가로 이어지고 있으며 이에 탄소절감의 이슈, 탈원전 트렌드에 따라 태양광사업, 풍력사업등의 신재생 에너지의 비중이 확대되고 있으며 노후화된 전력망 운영을 통하여 전력품질 문제와 분산형 전원 구축의 합목적성에서 ESS의 필요성을 나날이 증대되고 있는 실정입니다.

향후 ESS산업은 기존 중앙집중 발전방식에서 분산전원형의 효과적으로 대체 가능하며 향후 블록체인, 인공지능 IOT기술과 접목되어 신재생에너지의 단점을 극복할 수 있는 에너지 플랫폼 역할원으로 활성화 될 것으로 전망됩니다.
 신재생 보급확대와 전력수요 증가에 따라, 글로벌ESS시장이 지속적으로 성장하고 있으며 국내에서도 리튬이온전기 기술력을 바탕으로 글로벌 시장선점을 위한 경쟁이 가열되고 있으며, 배터리 가격 경쟁력 향상 및 신재생에너지 확산을 권장하는 국내외 정부정책에 따른 수요 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

- FA부문

 회사는 국내외 설비의 경쟁력 확보를 위해 원가를 낮추는 동시에 설비의 생산성 향상을 위해 지속적인 기술 개발을 한 결과, 세계적인 경쟁력을 갖춘 설비를 제작, 공급할 수 있는 능력을 갖추었습니다.
 
 또한 단기간 내에 많은 설비 공급을 요구하는 고객에 맞춘 생산능력을 확보하고 있습니다. 회사는 그 동안의 노하우를 바탕으로 새로운 분야의 기술개발에도 전념하고 있으며, 우수한 기술진과 함께 끊임없는 연구개발로 여러 분야로 사업 확대 및 수주 확대를 예상하고 있습니다.
 
 당사의 사업부문은 이차전지,디스플레이,일반물류 사업부문으로 나눌 수 있으며, 이차전지부문에서는 빠르게 확대되어 가고 있는 국내외 이차전지시장의 투자에 맞추어, 이차전지시장의 배터리 모듈조립 라인을 비롯하여, 추후 예상되고 있는 배터리 패키징 및 물류 관련 장비의 투자확대를 대비하여, 관련 장비 기술의 연구개발을 지속적으로 진행하며, 전지 관련 제조 설비의 공급 범위을 확대하고 있습니다. .

디스플레이부문도 마찬가지로, 한국은 물론 중국시장에서도,OLED를 기반으로 한 차세대 폼팩터의 개발 및 출시가 지속되고 있는 상황으로, 당사도 빠르게 발전해가는 OLED시장의 신규 제품군 개발,생산을 위한 설비 시장에 발빠르게 진입하기 위해,신규공정 및 설비의 생산성 향상을 위한 기술 연구개발을 통해, 디스플레이 패널 제조 설비의 국내외 시장 영역을 확대하고 있습니다. .

물류사업부문 또한, 코로나시국에 따른 비대면 활동 비중이 높아짐에 따라 비대면 상품구매, 비대면 배송의 수요가 더욱 늘어나고 있어, 일간 배송 물류량 역시 많아지고 있습니다. 당사도 이에 맞추어 AI를 기반으로 한, 자동 상품분류부터, 제품 크기에 맞춘 1:1포장, 적재까지 모든 과정을 자동으로 진행하는 시스템을 구현하여, 신설 물류센터 증설 등에 그 적용범위를 확대하고 있습니다.

이와 같이 국내외OLED 시장 및 전지 시장의 투자 확대, 아울러 물류시장의 투자가 지속적으로 이루어지고 있으며, 당사 또한 적극적으로 설비의 수주를 위해 지속적인 기술개발을 하고 있으며, 특히 전지 시장의 경우 미국, EU 시장 등 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 국내 업체의 투자규모 확대가 뚜렷해짐에 따라 관련 장비의 수주도 지속적으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

- 제품판매부문

연결회사는 나노섬유 멤브레인 (Nano Fiber Membrane)를 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 여건을 갖추고, 세계 최대의 생산역량(Capacity)과 최첨단 생산 설비를 구축하여 Nano 관련 사업을 진행하여 왔습니다.

최근까지 전기방사(Electrospinning) 공정은 생산설비와 Polymer Recipe 제조기술 및 공정기술에 대한 깊은 이해와 대규모 설비와 연구개발에 대한 장기간의 투자가 선행되어야만 하는 기술집약적 사업군으로 균일한 품질의 대량 양산이 어려운 것으로 알려져 있었습니다. 하지만 지난 10여년간의 지속적인 투자와 독자적인 연구개발 활동을 기반으로 세계 최대 대량 양산용 생산역량의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 전기방사 설비를 개발, 설계, 제작, 운영하고 있으며, 용도별 최적화된 PolymerRecipe 제조기술 및 공정기술을 보유하고 있습니다.

또한 휴대전화의 고성능화, 고기능화에 따른 전자파 차폐 및 발열 처리부분의 중요성이 이슈화 되어 있는 상황에서, 기존의 제품과 차별화된 전자파 차단 및 발열성능을 보유한 Shield can Nano Foam 제품을 개발하였습니다. 해당 제품은 저가형 스마트폰에서 프리미엄 스마트폰까지 확대되어 지속적이고 안정적으로 납품되고 있습니다.

- ESS부문

정부는 지난 2017년 ‘재생에너지 3020 이행계획’을 발표하며 국내 신재생에너지 산업을 집중 육성하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한 ‘2050 그린뉴딜’ 비전 로드맵을 통해 그린뉴딜 기본법제정 검토와 탄소세 도입검토 등 에너지관련 정책을 진행하겠다는 의지를 보여주었습니다. 이러한 정책들은 미래에 관련사업의 성장을 이끌 것으로 보고 있습니다.

이는 생산된 신재생 에너지와 소비되는 에너지 간의 간격을 극복하여 전력수급을 안정화시키는 것이 주 목적인 ESS의 수요가 함께 성장할 것으로 기대됩니다.

회사는 2017년, 2018년 54MW급의 국내 대규모태양광발전소의 건립과ESS 구축사업의 경험을 바탕으로 향후, 대규모 태양광발전소PJT와 ESS사업을 전개할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문

주
요제품

FA
INDEX시스템, FAB자동화설비, LAMINATOR장비, MODULE조립설비, 반도체물류 및 LBS시스템, 반도체 EQ-INTERFACE설비, NANO-MEMBRANE 제조라인, SANITARY PAD제조라인, MASK 설비, 2차전지장비

제품판매
쉴드캔나노폼, 나노멤브레인, 위생용품, 라우터(IRP), 마스크

ESS
ESS

(2) 시장점유율

시장점유율을 예측할 수 있는 객관적인 자료부족으로 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 FA, 제품판매, ESS을 주력으로 사업을 영위하고 있으며 2차전지 공정 장비 및 차세대 디스 플레이 일반 물류 장비 개발에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.

세계 각 정부 및 단체들의 환경 규제, 청정 연료에 대한 요구로 친환경 자동차의 핵심 부품인 2차전지 배터리의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상 되는 가운데 국내 배터리 제조회사 역시 중,대형 전지Capa.가 가파르게 늘어날 것으로 예상되며 국,내외 등지에 Capa 증설 투자를 시행 또는 계획하고 있습니다. 따라서 당사에서는 기존FA사업부문 중 2차전지 장비 시장에 대해 신규개발 및 투자확대가 지속적으로 시행되고 있는 일반 물류 진출을 위한 전용장비 개발에 역량을 집중하여 국,내외 신규업체 발굴 및 사업 다각화를 통해 사업확장에 힘쓸 예정 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 -1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

아래의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 기말: 2021년 12월 31일 현재

제 25 기 기말: 2020년 12월 31일 현재

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제26기 기말
제25기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
230,966,640,445
255,617,592,462

현금및현금성자산
99,289,902,641
129,177,950,466

단기금융자산
6,500,000,000
8,164,000,000

매출채권
31,583,542,530
24,180,194,835

계약자산
18,834,338,403
20,490,657,016

당기손익-공정가치금융자산
5,638,183,950
1,531,991,500

기타유동금융자산
741,568,364
98,909,097

기타유동자산
3,200,516,364
2,582,131,467

재고자산
65,128,717,806
69,327,131,464

당기법인세자산
49,870,387
64,626,617

Ⅱ.비유동자산
172,427,283,606
216,188,280,240

장기금융자산
177,162,100
187,885,681

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
3,041,034,000
2,995,254,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,729,740,385
5,063,674,118

장기매출채권
-
11,891,000,000

기타비유동금융자산
4,291,366,492
4,481,257,148

종속기업및관계기업투자
309,680,607
11,430,607

투자부동산
3,937,687,563
-

유형자산
126,244,785,660
177,443,617,886

무형자산
1,659,634,976
1,022,123,070

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
28,036,191,823
13,092,037,730

자 산 총 계
403,393,924,051
471,805,872,702

부 채

Ⅰ.유동부채
77,585,626,878
59,750,734,798

매입채무
28,977,361,858
11,823,303,444

단기차입금
16,000,000,000
6,000,000,000

기타유동금융부채
9,649,302,783
9,719,026,855

기타유동부채
22,958,962,237
4,861,862,376

당기법인세부채
-
5,375,152,123

유동성장기부채
-
1,971,390,000

유동성전환사채
-
20,000,000,000

Ⅱ.비유동부채
5,410,061,162
5,161,072,667

비유동금융리스부채

4,314,249,087
3,952,264,614

장기미지급금
-
117,411,758

확정급여부채
85,831,835
64,399,710

충당부채
9,980,240
26,996,585

기타비유동부채
1,000,000,000
1,000,000,000

부 채 총 계
82,995,688,040
64,911,807,465

자 본

Ⅰ.지배기업지분
296,623,414,078
362,678,571,634

자본금
19,147,956,000
19,147,956,000

자본잉여금
116,881,222,182
105,292,834,022

기타자본항목
(30,165,156,004)
(30,224,030,764)

기타포괄손익누계액
(149,389,330)
67,524,939

이익잉여금(결손금)
190,908,781,230
268,394,287,437

Ⅱ. 비지배지분
23,774,821,933
44,215,493,603

자 본 총 계
320,398,236,011
406,894,065,237

부채 및 자본 총계
403,393,924,051
471,805,872,702

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26기
제25기

Ⅰ.매출액
164,876,776,741
322,025,521,727

매출액
164,876,776,741
322,025,521,727

Ⅱ.매출원가
192,190,215,509
242,657,378,543

매출원가
192,190,215,509
242,657,378,543

Ⅲ.매출총이익(손실)
(27,313,438,768)
79,368,143,184

Ⅳ.판매비와관리비
61,325,812,242
50,503,065,465

대손상각비
32,465,965,908
18,881,209,872

기타판매비와 관리비
28,859,846,334
31,621,855,593

Ⅴ.영업이익(손실)
(88,639,251,010)
28,865,077,719

Ⅵ.기타수익
16,586,717,008
8,714,443,098

Ⅶ.기타비용
45,075,452,033
22,902,139,683

Ⅷ.금융수익
345,844,310
837,920,182

이자수익
337,165,527
825,139,660

배당금수익(금융수익)
8,678,783
12,780,522

Ⅸ.금융비용
344,506,886
1,157,111,046

이자비용
344,506,886
1,157,111,046

Ⅹ.지분법손익
-
-

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익(손실)
(117,126,648,611)
14,358,190,270

ⅩⅡ.법인세비용
(10,837,870,374)
525,614,700

ⅩⅢ.당기순이익(손실)
(106,288,778,237)
13,832,575,570

ⅩⅣ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(231,547,432)
156,005,770

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(259,246,878)
166,487,878

순확정급여부채재측정요소
27,699,446
(10,482,108)

ⅩⅤ.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
106,237,531
(236,556,367)

해외사업환산손익
106,237,531
(236,556,367)

ⅩⅤ.당기순이익(손실)의 귀속
(106,288,778,237)
13,832,575,570

지배기업 소유주지분
(73,881,947,407)
10,556,319,483

비지배지분
(32,406,830,830)
3,276,256,087

ⅩⅥ.Ⅶ.총 포괄손익의 귀속
(106,414,088,138)
13,752,024,973

지배기업 소유주지분
(74,098,861,676)
10,609,582,707

비지배지분
(32,315,226,462)
3,142,442,266

ⅩⅧ.주당이익

-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,050)
294

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,050)
294

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

2020년 01월 01일
18,534,460,500
83,446,108,888
(29,247,350,560)
14,261,715
261,318,827,654
334,066,308,197
7,796,503,818
341,862,812,015

총포괄손익
-
-
-
53,263,224
10,556,319,483
10,609,582,707
3,142,442,266
13,752,024,973

당기순이익
-
-
-
-
10,556,319,483
10,556,319,483
3,276,256,087
13,832,575,570

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
139,522,791
-
139,522,791
26,965,087
166,487,878

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
(3,242,116)
-
(3,242,116)
(7,239,992)
(10,482,108)

해외사업환산손익
-
-
-
(83,017,451)
-
(83,017,451)
(153,538,916)
(236,556,367)

소유주와의 거래
613,495,500
21,846,725,134
(976,680,204)
-
(3,480,859,700)
18,002,680,730
33,276,547,519
51,279,228,249

현금배당
-
-
-
-
(3,480,859,700)
(3,480,859,700)
-
(3,480,859,700)

종속기업 지분변동
-
11,435,191,434
-
-
-
11,435,191,434
(14,660,501,838)
(3,225,310,404)

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
28,770,742,600
28,770,742,600

종속기업 기타자본변동
-
-
48,348,996
-
-
48,348,996
107,968,482
156,317,478

전환사채 전환
613,495,500
10,411,533,700
(1,025,029,200)
-
-
10,000,000,000
-
10,000,000,000

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
19,058,338,275
19,058,338,275

2020년 12월 31일
19,147,956,000
105,292,834,022
(30,224,030,764)
67,524,939
268,394,287,437
362,678,571,634
44,215,493,603
406,894,065,237

2021년 01월 01일
19,147,956,000
105,292,834,022
(30,224,030,764)
67,524,939
268,394,287,437
362,678,571,634
44,215,493,603
406,894,065,237

총포괄손익
-
-
-
(216,914,269)
(73,881,947,407)
(74,098,861,676)
(32,315,226,462)
(106,414,088,138)

당기순이익
-
-
-
-
(73,881,947,407)
(73,881,947,407)
(32,406,830,830)
(106,288,778,237)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(263,322,424)
-
(263,322,424)
4,075,546
(259,246,878)

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
8,474,465
-
8,474,465
19,224,981
27,699,446

해외사업환산손익
-
-
-
37,933,690
-
37,933,690
68,303,841
106,237,531

소유주와의 거래
-
11,588,388,160
58,874,760
-
(3,603,558,800)
2,978,516,610
11,874,554,792
14,853,071,402

현금배당
-
-
-
-
(3,603,558,800)
(3,603,558,800)
-
(3,603,558,800)

종속기업 지분변동
-
11,588,388,160
-
-
-
11,588,388,160
(8,363,077,756)
3,225,310,404

종속기업의 전환사채 전환
-
-
-
-
-
-
18,000,000,000
18,000,000,000

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
2,099,999,000
2,099,999,000

종속기업 기타자본변동
-
-
58,874,760
-
-
58,874,760
137,633,548
196,508,308

연결범위변동
-
-

-
-

-
-

2021년 12월 31일
19,147,956,000
116,881,222,182
(30,165,156,004)
(149,389,330)
190,908,781,230
296,623,414,078
23,774,821,933
320,398,236,011

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제26기
제25기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(27,592,693,928)
(13,301,920,917)

당기순이익(손실)
(106,288,778,237)
13,832,575,570

당기순이익조정을 위한 가감
69,017,447,788
46,383,204,811

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
15,563,363,036
(67,361,136,501)

이자수취(영업)
345,824,788
844,751,856

이자지급(영업)
(72,547,733)
(393,619,060)

배당금수취(영업)
8,678,783
12,780,522

법인세납부(환급)
(6,166,682,353)
(6,620,478,115)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(9,798,341,974)
(14,139,078,489)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
13,142,776,963
29,524,466,059

단기금융자산의 처분
11,364,000,000
12,013,013,341

단기대여금의 처분
6,279,842
-

장기금융자산의 처분
10,723,581
91,393,535

유형자산의 처분
1,289,409,904
6,676,265,667

무형자산의 처분
276,363,636
658,181,818

기타비유동금융자산의 처분
196,000,000
1,044,377,164

당기손익인식금융자산의 처분
-
804,800,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의처분
-
-

기타유동금융자산의 처분
-
1,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-
33,893,073

연결범위변동으로 인한 증가
-
7,202,541,461

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(22,941,118,937)
(43,663,544,548)

단기금융자산의 취득
9,700,000,000
15,664,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,502,300,000
-

종속기업및관계기업투자의 취득
2,298,250,000
-

유형자산의 취득
7,003,634,947
26,288,357,926

무형자산의 취득
941,571,990
-

기타비유동금융자산의 취득
495,362,000
861,496,164

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
11,430,607

연결범위변동으로 인한 감소
-
838,259,851

Ⅲ.재무활동현금흐름
6,265,961,828
18,900,790,719

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,099,999,000
28,770,742,600

단기차입금의 증가
10,000,000,000
-

종속기업 유상증자
2,099,999,000
28,770,742,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,834,037,172)
(9,869,951,881)

단기차입금의 상환
-
3,000,000,000

유동성장기부채 상환
1,971,390,000
3,228,520,000

유동성금융리스부채의 지급
247,173,372
160,572,181

종속기업투자주식의 추가취득
11,915,000
-

배당금지급
3,603,558,800
3,480,859,700

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
(31,125,074,074)
(8,540,208,687)

기초현금및현금성자산
129,177,950,466
147,275,258,878

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,237,026,249
(9,557,099,725)

기말현금및현금성자산
99,289,902,641
129,177,950,466

2. 재무제표

아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 26 기 기말: 2021년 12월 31일 현재

제 25 기 기말: 2020년 12월 31일 현재

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과목
제26기 기말
제25기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
209,053,695,059
224,985,216,734

현금및현금성자산
83,855,204,867
113,920,742,220

단기금융상품
5,000,000,000
4,000,000,000

매출채권
32,129,028,343
24,970,308,947

계약자산
18,834,338,403
20,353,824,631

당기손익-공정가치금융자산
5,638,183,950
1,531,991,500

기타유동금융자산
670,031,575
47,550,109

기타유동자산
2,792,294,395
1,767,035,246

재고자산
60,134,613,526
58,393,764,081

Ⅱ.비유동자산
152,258,675,348
169,669,213,750

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
3,041,034,000
2,995,254,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,887,158,702
4,226,644,408

장기매출채권
-
11,891,000,000

기타비유동금융자산
4,225,418,764
4,364,218,764

종속기업및관계기업투자
17,981,621,414
35,380,837,374

투자부동산
16,212,426,411
18,100,071,366

유형자산
77,598,564,969
80,005,970,388

무형자산
1,157,663,791
459,825,132

이연법인세자산
28,154,787,297
12,245,392,318

자 산 총 계
361,312,370,407
394,654,430,484

부채

Ⅰ.유동부채
66,220,905,172
28,271,114,757

매입채무
28,013,473,285
10,568,619,019

단기차입금
10,000,000,000
-

기타유동금융부채
7,009,421,589
7,181,416,023

기타유동부채
21,198,010,298
3,174,537,592

당기법인세부채
-
5,375,152,123

유동성장기부채
-
1,971,390,000

Ⅱ.비유동부채
1,149,220,053
1,004,155,616

장기차입금
-
-

비유동금융리스부채

149,220,053

4,155,616

기타비유동부채
1,000,000,000
1,000,000,000

부 채 총 계
67,370,125,225
29,275,270,373

자본

Ⅰ.자본금
19,147,956,000
19,147,956,000

Ⅱ.자본잉여금
94,405,374,814
94,405,374,814

Ⅲ.기타자본구성요소
(30,122,458,282)
(30,181,333,042)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(149,389,330)

67,524,939

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
210,660,761,980
281,939,637,400

자 본 총 계
293,942,245,182
365,379,160,111

부채과 자본 총계
361,312,370,407
394,654,430,484

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과 목
제26기
제25기

Ⅰ.수익(매출액)
140,137,471,183
280,185,547,686

매출액
140,137,471,183
280,185,547,686

Ⅱ.매출원가
158,254,640,381
220,631,792,243

매출원가
158,254,640,381
220,631,792,243

Ⅲ.매출총이익(손실)
(18,117,169,198)
59,553,755,443

Ⅳ.판매비와관리비
51,534,264,585
40,278,483,918

대손상각비
32,620,020,930
17,319,207,638

기타판매비와관리비
18,914,243,655
22,959,276,280

Ⅴ.영업이익(손실)
(69,651,433,783)
19,275,271,525

Ⅵ.기타수익
23,314,366,112
22,400,233,919

Ⅶ.기타비용
8,224,737,951
18,047,613,316

Ⅷ.금융수익
262,307,831
659,040,354

이자수익
250,876,807
655,834,832

배당금수익(금융수익)
2,933,783
3,205,522

금융보증수익
8,497,241
-

Ⅸ.금융비용
12,276,121
148,425,326

이자비용
12,276,121
148,425,326

Ⅹ.지분법손익(손실)
(28,392,503,058)
4,397,967,871

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익(손실)
(82,704,276,970)
28,536,475,027

ⅩⅡ.법인세비용
(15,028,960,350)
3,596,247,790

ⅩⅢ.당기순이익(손실)
(67,675,316,620)
24,940,227,237

ⅩⅣ.기타포괄손익
(216,914,269)
53,263,223

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(264,798,851)
127,447,648

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
(264,798,851)
127,447,648

후속적으로 당기손익으로 재분 류되는 항목
47,884,582
(74,184,425)

지분법자본변동
47,884,582
(74,184,425)

ⅩⅤ.총포괄손익
(67,892,230,889)
24,993,490,460

ⅩⅥ.주당이익
(67,892,230,889)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,884)
694

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,884)
694

자 본 변 동 표

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
18,534,460,500
83,993,841,114
(29,204,652,838)
14,261,716
260,480,269,863
333,818,180,355

당기순이익(손실)
-
-
-
-
24,940,227,237
24,940,227,237

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
127,447,648
-
127,447,648

지분법자본변동
-
-
-
(74,184,425)
-
(74,184,425)

현금배당
-
-
-
-
(3,480,859,700)
(3,480,859,700)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
48,348,996
-
-
48,348,996

전환사채 전환
613,495,500
10,411,533,700
(1,025,029,200)
-
-
10,000,000,000

자본 증가(감소) 합계
613,495,500
10,411,533,700
(976,680,204)
53,263,223
(3,480,859,700)
6,567,489,296

2020.12.31 (기말자본)
19,147,956,000
94,405,374,814
(30,181,333,042)

67,524,939

281,939,637,400
365,379,160,111

2021.01.01 (기초자본)
19,147,956,000
94,405,374,814
(30,181,333,042)

67,524,939

281,939,637,400
365,379,160,111

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(67,675,316,620)
(67,675,316,620)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(264,798,851)
-
(264,798,851)

지분법자본변동
-
-
-
47,884,582
-
47,884,582

현금배당
-
-
-
-
(3,603,558,800)
(3,603,558,800)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
58,874,760
-
-
58,874,760

자본 증가(감소) 합계
-
-
58,874,760
(216,914,269)
(71,278,875,420)
(71,436,914,929)

2021.12.31 (기말자본)
19,147,956,000
94,405,374,814
(30,122,458,282)
(149,389,330)
210,660,761,980
293,942,245,182

현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

구 분
제26기
제25기

영업활동현금흐름
(23,210,243,577)
13,828,443,104

당기순이익(손실)
(67,675,316,620)
24,940,227,237

당기순이익조정을 위한 가감
40,782,643,929
17,228,531,426

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
9,683,966,043
(23,755,462,167)

이자수취(영업)
223,760,891
662,776,334

이자지급(영업)
(12,883,186)
(60,491,501)

배당금수취(영업)
2,933,783
3,205,522

법인세납부(환급)
(6,215,348,417)
(5,190,343,747)

투자활동현금흐름
(12,378,715,149)
(20,549,524,530)

단기금융상품의 처분
7,000,000,000
11,500,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의처분

-

기타유동금융자산의 처분

1,000,000,000

단기대여금
6,200,000
4,800,000

유형자산의 처분
1,119,783,701
1,424,986,364

무형자산의 처분
276,363,636
658,181,818

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
33,893,073

기타비유동금융자산의 처분
183,000,000
893,257,164

단기금융자산의 취득
(8,000,000,000)
(14,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,502,300,000)
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(2,523,450,000)
(11,430,607)

유형자산의 취득
(6,516,940,496)
(20,728,455,178)

무형자산의 취득
(941,171,990)
-

기타비유동금융자산의 취득
(480,200,000)
(824,757,164)

재무활동현금흐름
4,354,244,730
(6,807,070,990)

단기차입금의 증가
10,000,000,000
-

유동성장기부채 상환
(1,971,390,000)
(3,228,520,000)

기타유동금융부채 상환
(70,806,470)
(97,691,290)

금융리스부채의 지급

-

배당금지급
(3,603,558,800)
(3,480,859,700)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(31,234,713,995)
(13,528,152,416)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,169,176,643
(9,047,461,678)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(30,065,537,352)
(22,575,614,094)

기초현금및현금성자산
113,920,742,220
136,496,356,314

기말현금및현금성자산
83,855,204,868
113,920,742,220

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
(처분예정일: 2022년 03월 29일)
제 25 기
(처분확정일: 2021년 03월 30일)

미처분이익잉여금
-
207,965,706,965
-
279,604,582,385

전기이월이익잉여금
275,641,023,585
-
254,664,355,148
-

회계정책변경누적효과
-
-
-
-

당기순이익
(67,675,316,620)
-
24,940,227,237
-

임의적립금의 이입액
-
-
-
-

연구인력개발준비금 환입
-
-
-
-

합계
-
207,965,706,965
-
279,604,582,385

이익잉여금 처분액
-
-
-
3,963,558,800

이익잉여금
-
-
360,000,000
-

현금배당 (주당배당금(률))
-당기 0원(0%)
-전기 100원(20%)
-

3,603,558,800
-

차기이월미처분이익잉여금

207,965,706,965
-
275,641,023,585

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 26 기
제 25 기

현금배당
주당배당금
-
100 원

배당총액
-
3,603,558,800

시가배당율(%)
-
0.9

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 다만, 상법 제368조의4에 따라 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 반영

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정지용
1962.09.12
사내이사
부
타인
이사회

이동은
1958.04.28
사외이사
부
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정지용
경영인
1988~2009
삼성SDI 기획팀,재무팀,감사팀
해당사항 없음

2009~2012
삼성모바일디스플레이 감사팀장

2012~2013
삼성전자/삼성디스플레이 감사팀장

2014~2020
삼성디스플레이 기획팀장

2020
삼성코닝어드밴스드글라스 대표이사

이동은
경영인
1985~2005
SK이노베이션(전.유공)
해당사항 없음

2006~2014
LiBS 사업부장

2015~2021
Battery 사업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정지용
해당없음
해당없음
해당없음

이동은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 주주 가치의 제고
중요 결정사항에 대한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 합법적이며 투명한 주주권익을 위한 결정을 할 것

2. 경영진에 대한 감시 및 감독
주요 경영상황을 이사회를 통해서 공유하고 사내이사, 사외이사들과 자주 의사소통하여 피드백 시스템을 구축하여 상시 업데이트 해 나가고 주요 경영상황을 관리할 것

3. 회사 발전 및 주주이익 대변
이차전지업계의 26년간 경험 노하우를 실질적으로 톱텍의 성장과 미래전략을 위하고 주주의 이익을 위한 가치로 활용할 것

4. 기업발전을 위한 전문적인 경험을 활용하여 회사발전에 기여
26년간의 업계 실무경험을 적극 활용하여 회사의 미래 사업과 실질적인 성장에 기여를 할 것

5. 합리적인 판단 및 올바른 의사결정
주요 이사회 안건에 대한 사전확인 등을 통해 합리적이고 올바른 의사결정을 내리고 주요 경영활동의 도움이 되도록 할 것

6. 이사회 활동의 활성화
이사회 내에서 활발한 토론을 통한 다양한 의견 제시 및 전문지식을 경영진에게 제공하여 합리적인 의사 결정 지원을 할 것

7. 기타
그 외 회사의 발전을 위해 기여할 것

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 정지용

후보자는 폭넓은 경험과 깊은 이해를 바탕으로 미래의 급격하게 변화하는 경영환경에 대응할 것으로 기대되며 향후 회사의 지속적 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

사외이사 이동은

후보자는 전문지식을 활용하여 회사의 의사결정에 있어 다양한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 경영감독 역할을 수행하는 등 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

사내이사_확인서 (1).jpg
사내이사_확인서 (1)

사내이사_확인서 (2).jpg
사내이사_확인서 (2)

사외이사_확인서 (1).jpg
사외이사_확인서 (1)

사외이사_확인서 (2).jpg
사외이사_확인서 (2)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상봉
1969.12.23.
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상봉
변호사
2017~현재
법무법인(유한)대륙아주 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상봉
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문가로서의 전공분야 지식과 다양한 실무경험을 바탕으로 당사 감사의 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다.투철한 책임감과 높은 전문성을 바탕으로 당사감사직을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_감사 (1).jpg
확인서_감사 (1)

확인서_감사 (2).jpg
확인서_감사 (2)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,800 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
893 백만원

최고한도액
2,800 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제26기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(https://www.toptec.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 03월 29일(화)

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

3. 주주총회 집중일 : 3월 25일(금), 30일(수), 31일(목) (3일)
 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' : 참여

4. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.