리노공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 리노공업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
리노공업주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 리노공업주식회사
주 소: 부산광역시 강서구 미음산단로 105번길 10
전화번호: 051-831-3232

작 성 자:
성 명: 김진철
부서 및 직위: 관리팀 수석
전화번호: 051-831-4931

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
리노공업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회에서 주주의 의결권 행사 편의성 제고

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

리노공업주식회사
보통주
63,250
0.41
본인
자기주식

* 주식 소유비율은 발행주식총수 기준입니다.
* 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이채윤
최대주주
보통주
5,283,669
34.66
최대주주
대표이사

계
-
5,283,669
34.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김진철
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제26기 정기주주총회(2022년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회에서 주주의 의결권 행사 편의성 제고

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일(토) 오전9시 ~ 3월 28일(월) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수, 전자우편
- 위임장 접수처
 (우편번호: 46748)
 부산광역시 강서구 미음산단로 105번길 10
 리노공업주식회사 관리팀 김진철 수석(T: 051-831-4931)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시

장 소
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10, 
리노공업주식회사 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일(토) 오전9시 ~ 3월 28일(월) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 - 2021년 3월 15일(월) 오전9시 ~ 3월 24일(수) 오후5시
▶ 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
▶ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[COVID-19관련 안내에 관한 사항]

- COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.

- 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.

- COVID-19 관련 방영지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내 드리겠습니다.

[주주총회 집중일 개최사유]
- 해당사항 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 매출액은 2,802억원으로 전년대비 39% 증가하였으며, 지속적인 수익성 개선을 통하여 영업이익은 1,171억원을 기록하였고, 법인세비용차감전순이익은 1,389억원, 당기순이익은 전년대비 87% 증가한 1,038억원을 달성하였습니다. 자세한 사항은 본 주주총회 소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 아래 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 회계감사인으로부터 감사를 받았습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 당사가 제출한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2021. 12. 31 현재

제 25 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

335,723,022,270

257,710,373,589

현금및현금성자산

77,211,544,736

99,439,220,422

매출채권

35,370,079,189

29,113,650,402

기타채권

5,434,696,862

3,294,524,712

기타금융자산

205,759,500,000

112,200,525,000

재고자산

11,596,904,125

12,348,851,519

기타자산

350,297,358

1,313,601,534

Ⅱ.비유동자산

130,648,011,966

103,822,940,951

기타채권

78,349,830

82,046,330

기타금융자산

2,893,143,704

4,415,647,043

유형자산

124,382,380,697

96,289,622,638

무형자산

2,026,404,881

2,149,884,217

이연법인세자산

1,267,732,854

885,740,723

자 산 총 계

466,371,034,236

361,533,314,540

부 채

Ⅰ.유동부채

45,990,326,198

21,920,276,366

매입채무

4,695,754,441

4,567,741,512

기타채무

5,868,163,889

5,299,214,854

당기법인세부채

27,844,212,227

10,822,180,508

기타부채

7,475,331,734

1,132,529,121

리스부채

106,863,907

98,610,371

Ⅱ.비유동부채

2,677,520,935

2,271,855,662

순확정급여부채

1,025,760,534

920,175,841

기타장기종업원급여부채

1,502,388,706

1,268,567,140

리스부채

149,371,695

83,112,681

부 채 총 계

48,667,847,133

24,192,132,028

자 본

Ⅰ.자본금

7,621,185,000

7,621,185,000

Ⅱ.자본잉여금

5,601,810,444

5,601,810,444

Ⅲ.자본조정

(2,353,516,350)

(2,353,516,350)

Ⅳ.이익잉여금

406,833,708,009

326,471,703,418

자 본 총 계

417,703,187,103

337,341,182,512

부 채 와 자 본 총 계

466,371,034,236

361,533,314,540

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ.매출액

280,166,833,067

201,335,459,350

Ⅱ.매출원가

148,928,526,171

112,557,857,773

Ⅲ.매출총이익

131,238,306,896

88,777,601,577

Ⅳ.판매비와관리비

14,133,953,654

10,895,847,887

Ⅴ.영업이익

117,104,353,242

77,881,753,690

Ⅵ.영업외손익

21,788,746,915

(4,329,386,133)

기타수익

22,318,632,875

4,635,955,897

기타비용

(2,295,840,316)

(10,976,127,474)

금융수익

1,773,826,051

2,018,563,881

금융비용

(7,871,695)

(7,778,437)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

138,893,100,157

73,552,367,557

Ⅷ.법인세비용

35,087,285,008

18,173,595,387

Ⅸ.당기순이익

103,805,815,149

55,378,772,170

Ⅹ.기타포괄손익

(675,130,558)

(812,025)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 포괄손익

(675,130,558)

(812,025)

종업원급여재측정요소

(675,130,558)

(812,025)

XI.포괄손익

103,130,684,591

55,377,960,145

XⅡ.주당이익

기본주당이익

6,839

3,648

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지(처분예정일 : 2022년 3월 29일)

제 25 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지(처분확정일 : 2021년 3월 25일)

(단위 : 천원)

구분
제 26(당) 기
제 25 (전)기

I. 미처분이익잉여금
406,601,490
325,564,354

전기이월미처분이익잉여금
302,795,674
270,185,582

당기순이익
103,805,815
55,378,772

II. 이익잉여금처분액
37,947,800
22,768,680

현금배당
37,947,800
22,768,680

[주당배당금(률):

당기 : 2,500원(500%)

전기 : 1,500원(300%)

III. 차기이월미처분이익잉여금
368,653,690
302,795,674

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제26(당)기
제25(전)기

배당구분
현금배당
현금배당

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
2,500
1,500

배당총액(원)
37,947,800,000
22,768,680,000

시가배당율(%)
1.3
1.1

당기말 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 15,242,370주이며, 그 중 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 배당총액에서 제외하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경민
84.06.22
사내이사
-
특수관계인
이사회

김정수
72.09.06
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경민
리노공업(주) 이사
10.07~11.05
삼성전자 근무
없음

11.09~15.01
리노공업 근무

15.07~16.06
James Cook University 
Singapore MBA 석사

19.02~현재
리노공업 근무

김정수
회계법인 공감 이사
09.10~18.06
성도회계법인 이사
없음

18.08~19.09
회계법인 상지원 이사

19.09~현재
회계법인 공감 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김정수 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 재무ㆍ회계에 관한 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 사외이사로서 중요 경영사항의 결정 및 업무집행 감독 등을 수행하고자 합니다.

2. 독립성

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의

거래 또한 없음. 이를 바탕으로 리노공업의 사외이사로서의 직무를 적극적으로 수행하여, 이사회의 다양성과 독립성 제고에 공헌하고자 합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 상법에 의한 사외이사 적격 요건을 갖춘 자로서, 법령에 따른 의무 또한 인지하고 있으며, 이를 엄수하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이경민 후보자]
 후보자는 리노공업에서 신규사업 개발과 영업팀에서 다년간 근무하며 관리 등 경영전반에 걸쳐 탁월한 역량을 보유하고 있으며, 당사 영업기반 확충을 위한 중책을 역임하여 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여 할 수 있다고 판단합니다. 또한, 여성으로서 이사회의 다양성을 높이고 ESG가치 실현에 기여할 적임자로 판단하였습니다.

[김정수 후보자]
 후보자는 공인회계사로서 재무, 회계에 대한 전문지식과 감사업무의 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영활동과 의사결정과정이 투명하고 적법하게 이루어 지도록 감시하고 주주권익 보호 역할을 충실히 할 수 있으리라 판단합니다. 아울러, 중요 경영사항에 대한 적절한 의사결정 및 직무집행 감독을 수행할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서(이경민 사내이사).jpg
확인서(이경민 사내이사)

확인서(김정수 사외이사).jpg
확인서(김정수 사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
3,697,751,745

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 수는 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통해 선임될 이경민 사내이사와 김정수 사외이사를 포함하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
68,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.