eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
누보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 송건호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 누보

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송건호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 누보

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
332290

발행주식 총수
31,686,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송건호
한자(영문)
宋健鎬(Song Gun Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730224

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 초월읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 02월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

주식회사 누보

부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
031-29******

성 명
지선필
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******nousbo.com

(

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
6,714
0.02
6,714
0.02

증 감
6,714
0.02
6,714
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,714
-
-
-
-
-
-
-
6,714
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,686,323
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 04일
보통주
-
6,714
6,714
-
합병신주배정

합 계
-
6,714
6,714
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DSR제강 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: DSR제강

DSR제강/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
241,710,739,393
206,252,815,744

- 부채총계
87,876,177,148
59,997,585,302

- 자본총계
153,834,562,245
146,255,230,442

- 자본금
7,200,000,000
7,200,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,136.6
2,031.3

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
207,142,759,596
176,206,566,779

- 영업이익
4,291,637,467
3,534,042,581

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,951,605,449
6,149,103,525

- 당기순이익
7,620,490,221
5,279,450,700

2. 회계감사인명
안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다
※ 당사가 2022.02.11 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상변경" 공시 내용의 수정사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
TJ미디어 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: TJ미디어

TJ미디어/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
114,204,444,188
105,799,515,275

-부채총계
33,649,034,062
29,044,176,057

-자본총계
80,555,410,126
76,755,339,218

-자본금
6,965,804,500
6,965,804,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
61,854,165,085
55,628,185,706

-영업이익
2,825,653,678
-2,716,404,461

-법인세비용차감전계속사업이익
3,366,929,724
-2,700,284,744

-당기순이익
3,209,896,142
-2,453,026,224

-지배기업 소유주지분 순이익
3,204,682,496
-2,458,452,900

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
109,191,268,165
103,229,037,372

-부채총계
31,598,391,400
27,188,967,231

-자본총계
77,592,876,765
76,040,070,141

-자본금
6,965,804,500
6,965,804,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
50,277,898,790
49,047,361,105

-영업이익
551,762,971
-3,053,395,389

-법인세비용차감전계속사업이익
935,480,289
-3,222,230,951

-당기순이익
854,573,494
-2,757,016,570

2. 회계감사인명
이정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

-상기 금액은 외부감사인의 감사종료후 당해법인에 제출한 감사보고서의 재무제표상의 금액으로서 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 승인된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
80,540,491,662
78,241,817,058

자본금
6,965,804,500
6,965,804,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
3.5
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
2,700,284,744
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
80,555,410,126
76,755,339,218
78,231,916,667

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
3,053,395,389
-
1,612,340,779

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
메디콕스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 메디콕스

메디콕스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
역삼청소년수련관 5층 소극장
(서울특별시 강남구 논현로64길 7)

3. 의안 주요내용
보고사항:
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)외부감사인 선임보고

부의안건:
제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가)
제3호 의안 : 상근감사 윤준배 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제24기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.

2. 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤준배
1980-11
3년
신규선임
상근
前) 상아무역 대표이사
前) 유니오메디 이사
前) 유엔인베스트먼트 이사
現) ㈜한울에셋 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 철강 및 철강자재 수출입, 중계무역
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
파미셀 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220314)
제출인: 파미셀

파미셀/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.03.14)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

2
12,894
12,066

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

2
22,000,000,000
1,706,219
1,823,305

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

1) 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 최초전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 최초전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

2) 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

a.1개월 가중산술평균주가 :11,125.23원
b.1주일 가중산술평균주가 :11,258.90원
c.최근일 가중산술평균주가 :11,512.07원
d.a,b,c의 산술평균가액 :11,298.73원
e.기준주가(c와 d중 높은가액):11,512.07원
f.최저 조정가액 한도 :12,066원

(최초 전환가액 17,236 원의 70%, 원단위 미만 절상)
g.조정전 전환가액 :12,894원
h.조정후 전환가액 :12,066원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2022-03-14

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2021-06-10 전환사채권발행결정
2021-09-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-12-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
헥토파이낸셜 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 헥토파이낸셜

세틀뱅크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
세틀뱅크 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 일정을 검토하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정과 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2022년 3월 30일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
HLB이노베이션 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20220314)
제출인: HLB이노베이션

피에스엠씨/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2022.03.14)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2022-03-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
2022-04-01

-종료일
2022-04-30

3. 설정사유
제45기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제13조(주주명부 폐쇄 및 기준일에 의거)

※관련공시
-
파버나인 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220314)
제출인: 파버나인

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
주식회사파버나인

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 03월 13일

2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 사항

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2021년 09월 14일
종료일 : 2022년 03월 14일
시작일 : 2022년 03월 14일
종료일 : 2022년 09월 14일

5. 계약체결 예정일자
2021년 09월 14일
2022년 03월 14일

6. 계약전 자기주식 보유현황
886,255주 (6.24%)
1,222,469주 (8.61%)

7. 이사회 결의일
2021년 09월 14일
2022년 03월 14일

[자기주식 취득금액 한도]
 5. 신탁계약의 계약금액
2,500,000,000
4,500,000,000

[신탁계약 체결 전 자기주식
 보유현황]
신탁계약에의한 취득
 수탁자보유물량 : 667,242
 현물 보유 물량 : 219,013
 소 계 : 886,255
신탁계약에의한 취득
 수탁자보유물량 : 1,003,456
 현물 보유 물량 : 219,013
 소 계 : 1,222,469

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2022 년 03월 14 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032-814-6900

(홈페이지)http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 용 일

(전 화) 032 - 814 - 6900

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 14일

종료일
2022년 09월 14일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
신한금융투자증권

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 14일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,222,469
비율(%)
8.61

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
신한금융투자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 연장 체결 건이며, 공시서류 제출일 현재 상기 
외 신탁계약이 체결된 건은 2건으로 계약일 및 만기일은 각각 2022년 02월 07일 부터 2022년 08월 08일, 계약금액은 1,500,000천원, 2021년 12월 02일 부터 2022년 06월 02, 계약금액은 2,000,000천원 입니다.

- 최초계약 : 2020년 03월 13일 부터 2020년 09월 14일 까지
- 연장계약 : 2020년 09월 14일 부터 2021년 03월 14일 까지
- 연장계약 : 2021년 03월 14일 부터 2021년 09월 14일 까지
- 연장계약 : 2021년 09월 14일 부터 2022년 03월 14일 까지
- 연장계약 : 2022년 03월 14일 부터 2022년 09월 14일 까지

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
58,274,232,316

나. 자본금의 액
6,766,173,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
-

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
51,508,058,816

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,500,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
47,008,058,816

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,003,456
-
-
-
1,003,456
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
219,013
-
-
-
219,013
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,222,469
-
-
-
1,222,469
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,222,469
-
-
-
1,222,469
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
SG — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: SG

SG/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 서구 봉수대로300번길 9
에스지이 주식회사 별관건물 2층

3. 의안 주요내용
□ 제13기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 13기 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 서오진 선임의 건(재선임)

- 3-2호 : 사외이사 장대창 선임의 건(재선임)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서
변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서오진
1973-01
3년
재선임
- 서강대학교 경영학
- 삼성카드, 현대카드, 한밭산업
- 現 에스지이 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장대창
1956-04
3년
재선임
- 광운대 환경공학 박사
- 국토교통부, 한국건설기술원
- 現 부흥시스템
-
아난티 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 아난티

아난티/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안:제35기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (5명)

제3-1호 : 사내이사 이만규 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 손영희 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 이화영 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 짐로저스 선임의 건

제3-5호 : 사외이사 박성혁 선임의 건

- 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이만규
1970-06
3년
재선임
-(현) 주식회사 아난티 대표이사
-(현) 주식회사 아난티코브 대표이사

손영희
1967-04
3년
신규선임
-(현) 주식회사 아난티 이사

이화영
1975-02
3년
신규선임
-(현) 주식회사 아난티 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

짐로저스
1942-10
3년
재선임
-(현) 주식회사 아난티 사외이사
-(주)이엔플러스 사내이사

박성혁
1983-10
3년
신규선임
-(현) KAIST 경영공학부 조교수
-(주)효성ITX 사외이사
플레이그램 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 플레이그램

플레이그램/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09:00

3. 장소
서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원웨딩홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고서
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제48기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 금번 제48기 정기주주총회 일정 관련하여, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.

- 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크착용이 의무화되며 미착용시 총회 참석이 불가합니다. 또한 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다.

- 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
CJ제일제당 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 동호로 330 씨제이제일제당센터 6층

4. 의안 주요내용
제15기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건
ㆍ제1호 의안

: 제15기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 정관 변경의 건

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 손경식)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종창)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김태윤)

ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이시욱)

ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종창)

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김태윤)

ㆍ제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

ㆍ제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시 하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손경식
1939-09
3
재선임
前 대한상공회의소 회장
現 한국경영자총협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종창
1948-10
3
재선임
前 금융감독원장
現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수
-

김태윤
1961-04
3
재선임
前 한국규제학회 회장
現 한양대학교 행정학과 교수
-

이시욱
1967-07
3
재선임
前 KDI 국제협력센터 소장
現 KDI 국제대학원 교수
現 한국 국제통상학회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종창
1948-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 금융감독원장
現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수

김태윤
1961-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 한국규제학회 회장
現 한양대학교 행정학과 교수

이시욱
1967-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 KDI 국제협력센터 소장
現 KDI 국제대학원 교수
現 한국 국제통상학회 회장
올리패스 — [기재정정]감사보고서제출 (20220314)
제출인: 올리패스

올리패스/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-10

3. 정정사유
주요 종속회사 수 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 주요종속회사 수 (단위 : 사)
당해 사업연도 : 1
당해 사업연도 : 0

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
68,279,883,208
54,677,211,636

-부채총계
25,066,189,313
35,905,845,398

-자본총계
43,213,693,895
18,771,366,238

-자본금
9,460,121,000
7,943,072,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,860,719,175
1,705,302,157

-영업이익
-23,698,123,761
-21,507,771,335

-법인세비용차감전계속사업이익
-24,579,285,021
-46,426,663,521

-당기순이익
-24,579,285,021
-46,426,663,521

-지배기업 소유주지분 순이익
-24,183,051,965
-45,640,266,604

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
68,206,811,311
49,083,958,924

-부채총계
22,656,607,023
24,817,348,886

-자본총계
45,550,204,288
24,266,610,038

-자본금
9,460,121,000
7,943,072,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
269,816,427
320,262,478

-영업이익
-20,333,195,695
-17,060,715,914

-법인세비용차감전계속사업이익
-22,047,894,766
-41,022,215,993

-당기순이익
-22,047,894,766
-41,022,215,993

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
10.3

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
43,443,552,994
7,156,941,462

자본금
9,460,121,000
7,984,500,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
56.88
247.3
-

50%초과
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
24,579,285,021
46,426,663,521
23,696,736,212

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
43,213,693,895
18,771,366,238
-34,652,301,183

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
20,333,195,695
17,060,715,914
14,599,721,182
10,541,408,409

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
누보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 배형욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 누보

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배형욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 누보

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
332290

발행주식 총수
31,686,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배형욱
한자(영문)
裵炯郁(Bae Hyung Uk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780625

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산시 남구 야음동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 02월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

주식회사 누보

부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
031-29******

성 명
지선필
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******nousbo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
6,714
0.02
6,714
0.02

증 감
6,714
0.02
6,714
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,714
-
-
-
-
-
-
-
6,714
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,686,323
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 04일
보통주
-
6,714
6,714
-
합병신주배정

합 계
-
6,714
6,714
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이윈 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20220314)
제출인: 아이윈

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)아이윈

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)아이윈

대 표 이 사 :
신 규 진, 조 병 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

(전 화) 051-711-2222

(홈페이지)http://www.kwangjinwintec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 변태철

(전 화) 051-790-2008

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
5,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2021년 09월 15일

종료일
2022년 03월 14일

3. 해지목적
신탁계약 기간의 만료

4. 해지기관
BNK 부산은행

5. 해지예정일자
2022년 03월 14일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
811,234
비율(%)
2.08

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 2021년 9월 13일 공시한 자기주식 신탁계약의 기간만료에 따른 해지에 관한
 공시입니다.
 나. 상기 사항은 신탁계약 기간만료에 따른 해지로 '자본시장과 금융투자업에 관한
 법률 시행령 제 176조의 2 제1항'에 근거하여 별도 이사회 결의는 필요하지
 않습니다.
 다. 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식의 총 수는 187,769주이며, 해지 이후 당 사 주식계좌에 입고하여 직접 보유주식으로 전환될 예정입니다.
 라. 상기 7항의 소유주식 비율(%)은 전체 발행주식수 38,958,615주를 기준으로
 한 것입니다.

마. 본 건의 자기주식 취득 신탁계약 관련 공시
 2021.09.13 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정
 2021.12.16 신탁계약에 의한 취득상황보고

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
57,769
130,000
-
-
187,769
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
623,465
-
-
-
623,465
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
681,234
130,000
-
-
811,234
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
681,234
130,000
-
-
811,234
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 기초수량은 2022년 1월 1일 기준 보유수량이며 기말수량은 신탁계약
 해지일인 2022년 3월 14일 기준 보유수량입니다.
헥토파이낸셜 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 헥토파이낸셜

세틀뱅크/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

제1호의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건.

(현금배당 보통주 1주당 470원 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 사업목적 추가

- 수권자본수 증가

- 전자증권법 관련사항 반영

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안: 손장원 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안: 최재유 사외이사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 개최전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소변경이 발생하는 경우 그 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정시 지체없이 재공시 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경민
1970-05
2
재선임
전) NHN 금융사업팀장('99~'03)
전) (주)인포바인 마테킹 본부장('03~'09)
현) 민앤지 대표이사('09~'18)
현) 세틀뱅크 사내이사('16~현재)
현) 민앤지 사내이사('20~현재)

손장원
1971-08
2
신규선임
전) 인터뱅크 개발실('01~'03)
전) 엠디세이버 개발부('03~'04)
전) 모빌리언스 기술본부('04~'10)
전) 엔트라인 개발실 실장('10~'11)
전) KG모빌리언스 IT본부 상무('11~'18)
현) 세틀뱅크 개발본부 전무('19~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재유
1962-03
2
재선임
전) 정보통신부 지식정보산업과장('95~'06)
전) 충청체신청('06~'07)
전) 정보통신부 국장('07~'08)
전) 국가정보원 사이버안전센터('08~'09)
전) 방송통신위원회 기획조정실장('09~'12)
전) 미래창조과학부 기획조정실장('13~'15)
전) 미래창조과학부 제2차관('15~'17)
현) 세틀뱅크 사외시사('19~현재)
없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
- 데이터베이스 관리 및 서비스업
- 시스템 통합 감리 및 컨설팅업
- 해외 소액 송금업
- 해외 대금 정산업
- 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대,
서비스업
- 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리
및 정보통신 서비스업
- 전자상거래 및 관련 유통업
- 유,무선 통신장비 및 부대장비의 제조,판매
및 임대, 서비스업
- 컴퓨터 및 패키지 소프트웨어 도매업
사업확대 및
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
넥스턴앤롤코리아 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전10시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길 35 (고매동) 2층 사내교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 감사의 감사보고
다. 영업보고
라. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제22기(2021/01/01 ~ 2021/12/31) 연결 및 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
(사내이사 후보자 이창재 선임의 건)

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건
(상근감사 후보자 김석범 선임의 건)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간
- 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창재
1972-05
3년
신규선임
㈜에스엘바이오닉스 부사장
㈜이디 경영지원실장
㈜와이오엠 경영지원실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김석범
1972-09
3년
신규선임
상근
한신회계법인
삼정회계법인
와이즈버즈 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 와이즈버즈

와이즈버즈/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
61,665,195,111
68,798,556,884

-부채총계
21,138,558,874
32,350,942,541

-자본총계
40,526,636,237
36,447,614,343

-자본금
4,856,174,200
4,755,297,200

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
12,262,077,188
12,270,204,003

-영업이익
1,800,316,749
1,281,057,846

-법인세비용차감전계속사업이익
3,107,376,043
-2,419,753,899

-당기순이익
2,714,624,174
-2,143,900,017

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 2022.01.17 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

다. 외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-01-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
40,526,636,237
37,856,733,719

자본금
4,856,174,200
4,755,297,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
6.64
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
2,419,753,899
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
40,526,636,237
36,447,614,343
19,795,751,011

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SYTS — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: SYTS

삼양통상/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,561,781,250

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율(%)은 당해배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 공포된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

-상기 7항 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급 예정임.

-상기사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
비피도 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 비피도

비피도/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
54,647,631,611
51,302,501,859

-부채총계
4,005,422,342
6,703,174,221

-자본총계
50,642,209,269
44,599,327,638

-자본금
4,090,000,000
2,045,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
12,116,670,288
12,380,832,979

-영업이익
-1,017,448,052
-596,049,710

-법인세비용차감전계속사업이익
6,541,094,955
-1,077,097,503

-당기순이익
4,493,457,645
-552,822,523

-지배기업 소유주지분 순이익
4,493,457,645
-552,822,523

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
54,494,215,490
51,411,453,449

-부채총계
3,690,146,883
6,663,504,154

-자본총계
50,804,068,607
44,747,949,295

-자본금
4,090,000,000
2,045,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,768,676,866
12,300,221,573

-영업이익
-1,030,212,098
-486,757,938

-법인세비용차감전계속사업이익
6,568,226,603
-976,318,485

-당기순이익
4,520,589,293
-452,043,505

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 2022년 3월 4일 공시한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동' 공시 상 의 수치와 일부 차이가 있습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
50,642,209,269
51,584,271,664

자본금
4,090,000,000
4,090,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
2.4
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
1,077,097,503
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
50,642,209,269
44,599,327,638
46,293,545,065

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,030,212,098
486,757,938
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
아이윈 — 신탁계약해지결과보고서 (20220314)
제출인: 아이윈

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)아이윈

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)아이윈

대 표 이 사 :
신 규 진, 조 병 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

(전 화) 051-711-2222

(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 변 태 철

(전 화) 051-790-2008

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 아이윈

나. 주 소 :

부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2022년 3월 14일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
BNK 부산은행

회사고유번호 :
00124106

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2022년 03월 14일
자사주 특정금전신탁
5,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2021년 09월 30일
보통주식
43,838
378,878,510
7.58
-
-
-
5,000,000,000

2021년 10월 31일
보통주식
5,931
51,309,860
1.03
-
-
-
5,000,000,000

2021년 12월 31일
보통주식
8,000
78,396,030
1.57
-
-
-
5,000,000,000

2022년 01월 31일
보통주식
130,000
565,070,880
11.3
-
-
-
5,000,000,000

계

187,769
1,073,655,280
21.47
-
-
-
-

주1) 상기 취득내역은 취득일 기준 월간 취득 현황이며, 취득금액은 수수료를 제외한 매매보고서상 체결금액 입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2022년 03월 14일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
811,234
2.08
2,711,186,535
-
-
-
811,234
2.08
2,711,186,535

계
811,234
2.08
2,711,186,535
-
-
-
811,234
2.08
2,711,186,535

주1) 상기 비율은 보통주식의 발행주식총수 38,958,615에 대한 자기주식의 비율입니다.

주2) 법 제165조의 3의 규정에 의한 보유상황(A)은 당사가 직접 보유하고 있는 주식의 내역으로, 기존보유주식 623,465주에 금번 신탁해지에 따라 당사로 입고된
187,769주가 합산된 내역입니다.
강남제비스코 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220314)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-28

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 CGU손상차손금액 증가등으로 손익구조 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
당해사업연도 : 590,953,343
증감금액 : 250,145,990
증감비율(%) : 73.4
당해사업연도 : 590,984,000
증감금액 : 250,176,647
증감비율(%) : 73.4

- 영업이익
당해사업연도 : -12,511,632
증감금액 : -15,236,303
증감비율(%) : 적자전환
당해사업연도 : -12,719,975
증감금액 : -15,444,646
증감비율(%) : 적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : 67,450,697
증감금액 : 46,752,886
증감비율(%) : 225.9
당해사업연도 : 34,780,534
증감금액 : 14,082,723
증감비율(%) : 68.0

- 당기순이익
당해사업연도 : 72,982,385
증감금액 : 47,914,881
증감비율(%) : 191.1
당해사업연도 : 47,442,441
증감금액 : 22,374,937
증감비율(%) : 89.3

3. 재무현황(단위:천원)
3. 재무현황(단위:천원)
3. 재무현황(단위:천원)

- 자산총계
당해사업연도 : 936,853,227
당해사업연도 : 904,010,952

- 부채총계
당해사업연도 : 249,386,319
당해사업연도 : 242,083,987

- 자본총계
당해사업연도 : 687,466,908
당해사업연도 : 661,926,965

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도 : 10,576.4
당해사업연도 : 10,183.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 강남화성(주) 종속기업 신규편입으로 인한 매출액 증가
2. 원재료비 상승으로 인한 영업이익 감소
3. 강남화성(주) 사업결합에 따른 관계기업투자처분이익이 기타수익에 반영되어 당기순이익 증가
1. 강남화성(주) 종속기업 신규편입으로 인한 매출액 증가
2. 원재료비 상승으로 인한 영업이익 감소
3. 강남화성(주) 사업결합에 따른 관계기업투자처분이익 및 CGU손상차손 등이 반영되어 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28
2022-03-14

[지배회사의 추가공시사항]
[지배회사의 추가공시사항]
[지배회사의 추가공시사항]

비지배지분 제외 자본총계
(단위 : 천원)
재무제표 : 연결
당해 사업연도 : 616,608,166
재무제표 : 연결
당해 사업연도 : 590,724,953

자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
재무제표 : 연결
당해 사업연도 : 9,486.3
재무제표 : 연결
당해 사업연도 : 9,088.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
재무제표 : 별도
당해 사업연도 : 296,805,340
재무제표 : 별도
당해 사업연도 : 296,835,997

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
590,984,000
340,807,353
250,176,647
73.4

- 영업이익
-12,719,975
2,724,671
-15,444,646
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,780,534
20,697,811
14,082,723
68.0

- 당기순이익
47,442,441
25,067,504
22,374,937
89.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
904,010,952
712,155,829

- 부채총계
242,083,987
129,656,840

- 자본총계
661,926,965
582,498,989

- 자본금
6,500,000
6,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
10,183.5
8,961.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 강남화성(주) 종속기업 신규편입으로 인한 매출액 증가
2. 원재료비 상승으로 인한 영업이익 감소
3. 강남화성(주) 사업결합에 따른 관계기업투자 처분이익 및 CGU손상차손 등이 반영되어 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 손익 및 재무실적입니다.

2. 상기 내용중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사 및 당사의 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
590,724,953
546,168,490

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
9,088.1
8,402.6

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
296,835,997
259,899,945
누보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 임태헌

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 누보

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임태헌

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 누보

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
332290

발행주식 총수
31,686,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임태헌
한자(영문)
林泰憲(Lim Tae Heon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680112

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충북 청주시 흥덕구 오송읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 02월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

주식회사 누보

부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
031-29******

성 명
지선필
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******nousbo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
7,489
0.02
7,489
0.02

증 감
7,489
0.02
7,489
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,489
-
-
-
-
-
-
-
7,489
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,686,323
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 04일
보통주
-
7,489
7,489
-
합병신주배정

합 계
-
7,489
7,489
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KNN — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: KNN

KNN/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
221,936,074,769
213,817,505,931

-부채총계
15,779,519,371
13,910,585,662

-자본총계
206,156,555,398
199,906,920,269

-자본금
66,214,860,000
66,214,860,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
64,977,971,322
57,331,562,092

-영업이익
9,879,827,448
6,206,545,602

-법인세비용차감전계속사업이익
11,978,504,550
7,896,871,433

-당기순이익
9,193,621,216
6,194,524,671

-지배기업 소유주지분 순이익
9,109,294,426
6,132,940,121

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
218,933,920,913
211,242,688,434

-부채총계
14,978,005,959
13,087,343,132

-자본총계
203,955,914,954
198,155,345,302

-자본금
66,214,860,000
66,214,860,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
57,616,204,805
49,817,040,671

-영업이익
9,354,948,419
5,706,678,707

-법인세비용차감전계속사업이익
11,452,043,739
7,583,674,001

-당기순이익
8,737,555,739
5,947,457,262

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 감사보고서상의 재무제표는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
2. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준 수치입니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
205,573,515,240
201,526,996,957

자본금
66,214,860,000
66,214,860,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
206,156,555,398
199,906,920,269
196,314,008,835

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
카이노스메드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220314)
제출인: 카이노스메드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 카이노스메드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 14일

회 사 명 :
주식회사 카이노스메드

대 표 이 사 :
이기섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 184 JS타워 1101호

(전 화) 02-567-7417

(홈페이지)http://www.kainosmedicine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이기섭

(전 화) 02-567-7417

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
425,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 14일

종료일
2035년 03월 13일

행사가격 
(원)
보통주식
2,275

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 14일

7. 부여근거
당사 정관 제10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
5,331,159

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 14일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거, 발생주식총수의 100분의 3 범위 내에서 2022년 3월 14일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

(2)행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회 결의일 전일까지 3가지의 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균 가격)과 권면액 중 높은 가격으로 산정하였습니다.

(3) 행사가격 및 수량의 조정
선택권의 부여일 이후 선택권의 행사 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면병합 등으로 주식가치의 변동이 있을 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. 단, 조정 후 원단위 미만을 금액은 절사하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다. 또한 가격조정 후 행사가격이 액면가격에 미달되는 경우에는 액면가격을 행사가격으로 합니다.

(4) 공정가치 산정

1) 산정방법 :

옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

2) 공정가치 산정 가정
가. 권리부여일의 종가 :
2,070원 (2022년 3월 11일 종가)

나. 행사가격 :

2,275원

다. 행사기간 : 2025년 3월 14일부터 2035년 3월 13일까지
다.

무위험이자율 :

2.66% (
2021년 3월 11일 기준 8.3년만기 국고채수익률을 보간하여 산출함) 

라.
예상주가변동성 :

61.2% 

마. 상기 내역은 회계감사 의견 등에 따라 수정 될 수 있음

(5) 기타사항
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

노치용
감사
50,000
-
1,333
-

제갈기
임직원
250,000
-
1,333
-

남OO 외 3명
임직원
125,000
-
1,333
-

*"부여대상자명"은 등기임원의 경우 성명을 기재하되, 그외 임직원(미등기 임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
우리손에프앤지 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 우리손에프앤지

우리손에프앤지/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
전라남도 나주시 배멧3길 19-13, 호텔코어 5층 연회장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제21기(2021년01월1일 ~ 2021년12월31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 50원/주) 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 지현욱)

-제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지현욱
1978-11
3
재선임
- 서울대학교 건축학과 졸업
- 코넬대 MBA 수료
- 한미파슨스
- 현 (주)이지홀딩스 대표이사
기아 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220314)
제출인: 기아

기아/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.14)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-15
--:--

장소
-

2. 참가 대상자
해외 주요 기관투자자

3. 개최목적
해외 투자자 대상 Conference Call 실시

4. 개최방법
One-on-One 및 소규모 그룹 미팅 (컨퍼런스 콜)

5. 후원기관
CLSA 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
'22년 사업계획 및 미래 전략 설명

7. 결정일자
2022-03-14

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해외 투자자 대상 설명회 일정은 아래와 같습니다.

① 아시아 : 3/15 ~ 3/17

② 유럽 : 3/21 ~ 3/23

- 금번 설명회 관련 별도로 제공되는 자료는 없으며,

금융감독원 전자공시시스템에 공시된

당사의 2022 CEO Investor Day 관련

장래사업·경영계획 공시 자료로 설명회가

진행될 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-03 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
큐브엔터 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 큐브엔터테인먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제9기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 일정을 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률등에 따른 각종 자료 및 보고서 제출일정을 감안, 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정 및 이에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고,
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 감안하여 부득이 주주총회 집중일에 제9기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후, 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 집중(예상)일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
지놈앤컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 10층 대회의실

3. 의안 주요내용
□제7기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 박한수 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사외이사 서정욱 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이사 서정욱)

○ 제5호 의안 : 제8기 이사보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박한수
1973-03
3
재선임
서울대학교 생화학 박사
09~13 Harvard Medical School,Brigham & Women's Hospital 선임연구원
13~15 미국 Jackson Lab 팀장/책임연구원
16~현재 광주과학기술원 의생명공학과 부교수
18~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정욱
1962-04
3
재선임
동아대 경제학 학사
87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장
19~현재 프리시젼바이오㈜사외이사
19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사
프리시젼바이오(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서정욱
1962-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
동아대 경제학 학사
87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장
19~현재 프리시젼바이오㈜사외이사
19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사
에스엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 장재호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠엔터테인먼트

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장재호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041510

발행주식 총수
23,766,001

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장재호
한자(영문)
張在皓(Jang Jaeho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790709

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
제주특별자치도 서귀포시 대정읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2021년 05월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스엠엔터테인먼트
부 서
IR Unit

직 위
선임
전화번호
02-623******

성 명
이선경
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******rse@smtown.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
8,000
0.03
8,000
0.03

증 감
8,000
0.03
8,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,000
0
0
0
0
0
0
0
8,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,766,001
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 04일
보통주
-
8,000
8,000
75,500
취득/처분단가는 변동일 종가 기준

합 계
-
8,000
8,000
75,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
킵스파마 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 킵스파마

케이피에스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업 보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

●제1호의안:제22기(21.01.01~21.12.31) 재무제표

및 연결재무제표[잉여금처분(결손금

처리)계산서(안)] 승인의 건

●제2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

●제3호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건

●제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

(2021년 7월 부여분 13명 15만8천주)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지내용 공고사항을
참조하시기 바랍니다

※관련공시
2021-07-07 주식매수선택권부여에관한신고
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
헥토파이낸셜 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220314)
제출인: 헥토파이낸셜

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
세틀뱅크주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
세틀뱅크 주식회사

대 표 이 사 :
최종원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 34길 6, 9~10층(역삼동,태광타워)

(전 화)02-6349-0109

(홈페이지)http://www.settlebank.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 영 권

(전 화) 02-6349-0109

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 14일

종료일
2022년 09월 14일

3. 계약목적
주가 안정 및 기업가치 제고

4. 계약체결기관
신한은행(SHINHAN BANK)

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 14일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
585,169
비율(%)
6.2

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
신한금융투자
(SHINHAN INVESTMENT CORP)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결 건 입니다.
- 상기 신탁계약을 제외한 현재 운영중인 자사주 신탁계약은 없습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
115,639,240,307

나. 자본금의 액
4,633,500,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
50,902,546,330

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
1,372,499,511

소계(가-나-다-라)
58,730,694,466

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
3,026,930,550

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
5,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
796,936,102

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
51,500,700,018

※ 1.직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도는 2020년 12월 31일 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.
※ 자기주식 취득금액 한도는 당사에서 자체적으로 계산하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
290,708
-
-
-
290,708
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
290,708
-
-
-
290,708
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
294,461
-
-
-
294,461
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
294,461
-
-
-
294,461
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
585,169
-
-
-
585,169
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2022년 1월 1일) 기준 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성 기준일(2022년 3월 14일) 현재 자기주식 보유 수량입니다.
킵스파마 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 킵스파마

케이피에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,260,545,568
15,216,576,041
-10,956,030,473
-72.00

- 영업이익
-12,307,014,238
-386,938,922
-11,920,075,316
-3080.61

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,304,858,705
-2,275,597,248
-15,029,261,457
-660.45

- 당기순이익
-16,230,582,025
-2,547,047,881
-13,683,534,144
-537.23

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
93,401,248,575
76,992,423,109

- 부채총계
32,514,426,311
26,060,317,938

- 자본총계
60,886,822,264
50,932,105,171

- 자본금
9,267,995,500
7,669,794,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 전방산업 신규투자 축소, 지연으로 인한 수주감소로 매출액 감소하였음.
2. 당기 신설법인 등 연결회사의 손실 등(지분법 손실 등 포함)로 인하여 상기와 같이 당기순손실 확대됨.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 결산실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 영업실적이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될수 있습니다.

2. 상기 5. 결의일은 결산이사회 결의일입니다.

3. 본 공시내용은 2021년도 당사 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위하여 작성된 자료 입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
누보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 장현용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 누보

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장현용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 누보

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
332290

발행주식 총수
31,686,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장현용
한자(영문)
張顯龍(Chang Hyun Yong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640329

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 호평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 02월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

주식회사 누보

부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
031-29******

성 명
지선필
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******nousbo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
4,906
0.02
4,906
0.02

증 감
4,906
0.02
4,906
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,906
-
-
-
-
-
-
-
4,906
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,686,323
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 04일
보통주
-
4,906
4,906
-
합병신주배정

합 계
-
4,906
4,906
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미