에이스테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 에이스테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이스테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명:주식회사 에이스테크놀로지
주 소:인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16
전화번호:032)458-1975

작 성 자:
성 명: 윤종식
부서 및 직위: 관리본부 / CFO
전화번호:032)458-1975

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이스테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이스테크놀로지
보통주
325,239
0.67
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

구관영
최대주주
보통주
3,054,942
6.30
대표이사
-

성명희
최대주주
특별관계자
보통주
1,059,954
2.19
-
-

구경희
최대주주
특별관계자
보통주
1,256,937
2.59
-
-

구민희
최대주주
특별관계자
보통주
1,084,664
2.24
-
-

윤택기
최대주주
특별관계자
보통주
149,818
0.31
-
-

구재용
최대주주
특별관계자
보통주
101,993
0.21
-
-

케이엔와이파트너스
최대주주
특별관계자
보통주
2,490,185
5.13
-
-

엠피디
최대주주
특별관계자
보통주
810,691
1.67
-
-

계
-
10,016,220
20.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송영규((주)에이스테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

문형균((주)에이스테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 20일~2022년 03월 29일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 재무팀
우편 접수 여부 : 가능
접수기간 : 2022년 03월 29일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 30일 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16
(주)에이스테크놀로지 본사 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 20일~2022년 03월 29일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. 
 단, 마지막 날(3월29일)은 오후5시까지만 가능함.
2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후, 
 의안별 전자투표 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나등의 무선통신사업을 영위하고 있는 회사입니다.

당사의 제16기(2021.01~2021.12.31)실적은 코로나로 인해 5G투자가 지연되었으나 전기 대비 매출액 증가 및 비용구조 개선으로 영업손실과 당기손실을 축소하였습니다.
연결기준으로 매출액 2,328억원, 영업손실 348억원, 당기순손실 279억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 1,383억원, 영업손실 171억원, 당기순손실 273억원을 시현하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결재무상태표

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

제 15 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 16 (당) 기말
제 15 (전) 기말

자 산

유동자산
230,870,019,094
195,934,441,316

현금및현금성자산
8,690,384,433
19,635,477,146

매출채권
106,030,398,674
62,241,632,759

계약자산
-
10,640,274,358

기타유동금융자산

25,769,763,915
17,532,849,897

기타유동자산
13,178,146,515
8,955,808,777

재고자산
77,201,325,557
76,928,398,379

비유동자산
155,716,141,469
157,035,596,683

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,727,865,530
5,098,649,907

당기손익-공정가치 측정 금융자산
64,681,117
125,481,117

기타비유동금융자산
8,101,544,394
8,012,177,691

유형자산
96,337,129,267
103,577,789,451

투자부동산
10,508,142,266
8,894,998,747

무형자산

21,422,224,420
14,790,788,237

공동기업 및 관계기업투자

11,364,168,302
11,957,159,929

이연법인세자산

4,851,861,160
4,342,018,207

기타비유동자산

1,338,525,013
236,533,397

자산총계
386,586,160,563
352,970,037,999

부 채

유동부채
250,970,429,022
180,937,219,389

매입채무
55,216,625,873
64,944,290,239

기타유동금융부채

28,614,672,931
12,039,273,931

기타유동부채
7,409,621,257
4,465,472,064

당기법인세부채
177,127,523
90,605,903

차입금
158,189,010,451
98,143,951,856

유동리스부채
1,363,370,987
1,253,625,396

비유동부채
61,564,945,514
100,537,710,743

차입금
56,040,417,388
93,102,720,879

비유동리스부채
1,030,850,749
858,081,534

순확정급여부채
3,147,608,876
4,689,690,140

기타비유동금융부채
1,145,404,930
1,497,036,063

기타비유동부채
200,663,571
390,182,127

부채총계
312,535,374,536
281,474,930,132

자 본

지배기업의 소유지분

74,410,924,922
71,654,434,468

자본금

24,250,393,000
22,867,556,500

주식발행초과금
56,886,266,346
152,733,480,471

기타자본구성요소
6,574,616,298
1,741,133,568

결손금

(13,300,350,722)
(105,687,736,071)

비지배지분
(360,138,895)
(159,326,601)

자본총계
74,050,786,027
71,495,107,867

부채와 자본총계
386,586,160,563
352,970,037,999

연결포괄손익계산서

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

매출액
232,778,818,210
210,755,097,581

매출원가
(205,601,590,623)
(192,231,868,241)

매출총이익
27,177,227,587
18,523,229,340

판매비와관리비
(62,052,535,987)
(79,880,565,275)

영업손실
(34,875,308,400)
(61,357,335,935)

기타수익
23,065,500,067
8,429,140,659

기타비용
(5,752,512,247)
(15,351,457,469)

금융수익
7,785,999,561
3,913,454,312

금융비용
(14,147,929,299)
(17,759,315,910)

공동기업 및 관계기업지분법이익(손실)
(4,950,691,382)
5,473,983,519

법인세비용차감전순손실
(28,874,941,700)
(76,651,530,824)

법인세수익(비용)
(892,568,446)
(6,482,460,725)

당기순손실
(27,982,373,254)
(83,133,991,549)

기타포괄손익
(552,077,137)
869,064,578

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
849,072,653
(58,904,262)

외환차이

813,724,176
345,076,442

연결실체 내 변동
(297,837,388)
(1,242,260,159)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
792,238,313
249,443,979

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(836,625,150)
1,575,708,578

유형자산재평가이익
2,332,773,525
-

총포괄손익
(24,329,027,125)
(82,264,926,971)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(27,917,410,113)
(83,148,680,845)

비지배지분
(64,963,141)
14,689,296

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(24,128,214,831)
(82,335,339,010)

비지배지분
(200,812,294)
70,412,039

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손실
(648)
(2,008)

희석주당손실
(667)
(2,012)

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재무상태표

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

제 15 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목

제 16 (당) 기말

제 15 (전) 기말

자 산

유동자산

172,174,679,544
123,225,703,272

현금및현금성자산

3,912,450,251
8,800,380,371

매출채권

92,372,032,877
46,519,667,997

계약자산

-
10,640,274,358

기타유동금융자산

56,968,391,255
26,144,265,366

기타유동자산

17,120,033,010
26,412,885,067

재고자산

1,801,772,151
4,708,230,113

비유동자산

144,231,108,168
134,396,775,880

매출채권

35,623,531,645
35,623,531,645

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,727,865,530
5,098,649,907

당기손익-공정가치 측정 금융자산

64,681,117
125,481,117

기타비유동금융자산

7,773,103,699
11,745,346,419

유형자산

25,757,625,911
25,486,385,858

무형자산

16,172,619,613
12,184,065,737

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자

50,929,376,618
39,559,365,383

이연법인세자산

4,851,861,160
4,342,018,207

기타비유동자산

1,330,442,875
231,931,607

자산총계

316,405,787,712
257,622,479,152

부 채

유동부채

177,088,417,344
86,834,649,024

매입채무

25,609,313,002
13,112,201,052

기타유동금융부채

9,440,746,035
6,749,082,409

기타유동부채

6,509,775,686
3,354,011,527

차입금

134,556,839,291
62,818,111,080

유동리스부채
971,743,330
801,242,956

비유동부채

55,366,471,573
89,836,284,838

차입금

50,375,000,000
83,200,000,000

비유동리스부채
542,237,620
97,913,085

순확정급여부채

3,103,165,452
4,651,153,563

기타비유동금융부채

1,145,404,930
1,497,036,063

기타비유동부채

200,663,571
390,182,127

부채총계

232,454,888,917
176,670,933,862

자 본

자본금

24,250,393,000
22,867,556,500

주식발행초과금

56,886,266,346
152,733,480,471

기타자본구성요소

3,138,005,425
(1,364,697,845)

결손금

(323,765,976)
(93,284,793,836)

자본총계

83,950,898,795
80,951,545,290

부채와 자본총계
316,405,787,712
257,622,479,152

포괄손익계산서

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

매출액

138,364,465,408
133,755,380,704

매출원가

(113,529,341,832)
(107,736,784,094)

매출총이익

24,835,123,576
26,018,596,610

판매비와관리비

(41,983,111,174)
(45,677,234,689)

영업손실

(17,147,987,598)
(19,658,638,079)

기타수익

11,023,503,453
5,439,538,406

기타비용

(3,631,071,003)
(14,661,330,045)

금융수익

6,153,140,101
1,800,181,268

금융비용

(6,681,331,754)
(11,213,420,839)

종속기업지분법손실

(18,425,317,350)
(49,720,560,047)

법인세비용차감전순손실

(28,709,064,151)
(88,014,229,336)

법인세수익(비용)

1,365,296,549
(6,218,216,915)

당기순손실

(27,343,767,602)
(94,232,446,251)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

1,170,029,134
(1,297,885,172)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(1,917,036,578)
1,575,708,578

유형자산재평가이익
2,332,773,525
-

순확정급여부채의 재측정요소
792,238,313
249,443,979

총포괄손익

(24,965,763,208)
(93,705,178,866)

주당손익

기본주당손실

(647)
(2,273)

희석주당손실

(654)
(2,278)

<결손금
처리계산서>

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

16기 처분예정일 2022년 3월 30일

15기 처분확정일 2021년 3월 31일

(단위 :원 )

과 목
제 16기
제 15기

미처분이익잉여금
(963,765,976)
(93,924,793,836)

전기이월미처분이익잉여금
24,507,351,885

회계정책변경의 누적효과
-
-

당기순이익
(27,343,767,602)
(94,232,446,251)

확정급여제도 보험수리적 손익
792,238,313
249,443,979

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 처분손익
1,080,411,428
58,208,436

이월결손금 처리액
20,510,676,846
118,432,145,721

자본잉여금이입액
20,510,676,846
118,432,145,721

차기이월 미처분이익잉여금
(미처리결손금)
19,546,910,870
24,507,351,885

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제16기
제15기

주당 배당금 (원)
0
0

시가 배당율 (%)
-
-

배당금 총액 (원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조
(전환
사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조(전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이
3,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행한도 증액

제15조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 발행한도 증액.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조 남 국
1965.08.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조 남 국
미산정공㈜대표이사
1999~2008
현대자동차 전장 구매팀 그룹장
없음

2009~2015
현대모비스 전장부품 구매팀장

2016~현재
현재 미산정공㈜대표이사

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조 남 국
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조
 에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조남국 사외이사 후보자
당사가 영위하는 사업에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성,독립성,투명성 제고에 
기여할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 건 흥
1952.04.20
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 건 흥
변호사
1997~1999
서울중앙지방법원 부장판사
없 음

1999~2003
법무법인 화백 변호사

2003~2016
법무법인 화우 변호사

2016~2020
법무법인 화우 고문변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 건 흥
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 
감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서(감사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
811백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.