삼영이엔씨 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 삼영이엔씨

주주총회소집공고
2.9
삼영이엔씨 주식회사

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
삼영이엔씨 주식회사

대 표 이 사 :
황재우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 상리로69(동삼동)

(전 화)051-601-6666

(홈페이지)http://www.samyungenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 황재우

(전 화) 051-601-6634

주주총회 소집공고

(정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 다음과 같이 제27기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 영도구 상리로69 본사 7층 회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 ④ 외부감사인 선임보고

 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 10억원/ 전기 10억원)

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 1억원/ 전기 1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계증명서류)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 대리인의신분증

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항

주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주님들의 양해 부탁드립니다.

2022년 3월 14일

삼영이엔씨 주식회사 대표이사 황재우

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의 안 내 용
가결
여부
이사의 성명
비고

사외이사
사내이사

이순대
(출석률: 100%)
손정호
(출석률: 100%)
조경민
(출석률: 44%)
윤문상
(출석률:100%)
서용석
(출석률:100%)
황재우
(출석률: 100%)
황혜경
(출석률: 85%)
이선기
(출석률: 85%)
김남호
(출석률: 100%)
황태원
(출석률:100%)
최성은
(출석률:100%)

찬반여부

2021.01.05
임시주주총회 세부안건 변경의 건
가결
찬성
(2021.01.25)
선임
(2021.01.25)
선임
(2021.08.27)
선임
(2021.08.27)
선임
(2021.01.25)
선임
찬성
찬성
(2021.01.25)
선임
(2021.08.27)
선임
(2021.08.27)
선임
-

2021.01.25
1. 공동대표이사 해임의 건(이선기, 황혜경)
가결
(2021.01.25)
퇴임
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
-

2. 공동대표규정 폐지의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3. 대표이사 선임의 건(황재우)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2021.02.15
(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

1. 제26기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 제26기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2021.03.15
(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

1. 제26기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 전자투표제도 도입의 건
부결
찬성
반대
찬성
반대
반대
찬성
-

2021.03.17
주주총회 개최일시와 장소 등의 변경권한의 건(대표이사→이사회)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2021.09.06
1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
반대
반대
찬성
찬성
찬성
-

2. 임원보수 집행의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
반대
반대
찬성
찬성
찬성
-

2021.09.30
전환사채 콜옵션 행사의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
반대
반대
찬성
찬성
찬성
-

2021.10.25
경영보고의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
(2021.10.05)
직무정지
(2021.10.05)
직무정지
찬성
찬성
찬성
-

2021.11.08
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
불참
(2021.10.28)
직무정지
(2021.10.28)
직무정지
찬성
찬성
(2021.10.28)
직무정지
(2021.10.28)
직무정지
-

2021.12.01
임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
-

2021.12.27
임시주주총회 목적사항 확정의 건
가결
찬성
사임
(2021.12.13)
찬성
찬성
-

- 상기 윤문상, 서용석 사외이사 및 황태원, 최성은 사내이사의 직무정지는 2022.01.17일 집행해제신청 등으로 해제되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,000,000
35,371
7,074
주)

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액이며, 상기 사외이사 인원수, 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2021년 1월 15일 임기만료로 퇴임한 사외이사(이순대) 1명 및 2021년 12월 13일 일신상의 사유로 사임한 사외이사(조경민) 1명의 보수를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

선박전자산업은 어선, 레저보트, 상선, 군함 등 선박에 소요되는 항해통신장비 등과 같은 부분제품을 생산, 공급하는 산업으로서 선박의 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되며, 각종 국제기구의 규제 및 표준에 대응한 핵심기술이 요구되는 기술선도산업입니다. 그리고 제품의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하게 작용하며, 운항중인 선박의 A/S 요청에 신속히 대응할 수 있는 글로벌 서비스망을 필요로 하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 

최근 선박의 IT화 추세에 따른 선박전자장비의 비중확대, 레저보트 등 해양레저산업의 성장, 동남아 등 신흥국들의 선박안전설비 의무탑재 규제 강화 및 전자항법체계(e-Navigation)의 국제표준 도입 등으로 향후 항해통신장비 등 선박전자산업의 성장이 클 것으로 전망됩니다.

최근들어 전세계적으로 전자항법체계(e-Navigation) 도입을 계기로 선박운항 및 해운ㆍ조선 관련분야에 향후 10년내 약 290조원의 디지털 해양교통정보 시장(① 차세대 항해장비 118조원, ② 차세대 통신장비147조원, ③ 차세대 운영플랫폼 26조원)이 형성, 2030년 이후 매년 15% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 

국내 정부는 국제해사기구(IMO)의 e-Navigation도입에 선제적으로 대응하기 위해 '한국형 e-Navigation' 연구개발(①핵심기술 개발, ②인프라구축(LTE-M 통신망), ③서비스운영센터) 완료 및 「지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 활성화에 관한 법률(약칭 : 지능형해상교통정보법)」시행에 따라 2021.1.30.부터 서비스 본격 시행으로, 지능형 해상교통정보서비스의 원활한 제공과 이용 활성화를 위한 '제1차 지능형 해상교통정보서비스 기본계획('21∼'25)'과 '2021년도 시행계획'을 수립하였습니다.

이에 당사는 원거리 선박무선설비인 '디지털 MF/HF 송수신기' 개발, 상용화함에 따라 현재 국내 원거리 조업어선에 장비를 공급진행 중에 있으며, 'e-Nav(내비게이션) 선박단말기' 개발, 상용화로 2021년부터 국내 어선을 대상으로 공급할 예정입니다. 특히 디지털 MF/HF와 e-Nav 선박단말기의 상용화에 따라, 국제연합(UN) 산하 국제해사기구(IMO)가 주도하는 해양디지털화 시장을 적극 공략해 나갈 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성 

선박전자산업은 그 특성상 어선, 레저보트, 상선 등 선박산업의 경기변동과 선박안전설비기준을 정하는 국제적 규제 및 표준에 직접적인 영향을 받습니다. 예컨데 어선의 조업 업황, 레저해양산업의 동향, 해운시장의 동향, 선박산업에 대한 정부의 정책 동향, 각종 선박 척수의 변동 및 선박안전설비에 대한 국내외 규제 및 표준정책의 변화 등이 경기변동의 요인으로 작용하고 있습니다.

그리고 계절적으로 선박의 운항 등이 감소하는 동절기(1분기)의 경우에는 비수기에 해당됩니다. 

(4) 경쟁요인 

선박전자산업은 국제기준과 표준에 부합하는 핵심기술 개발이 요구되는 기술선도산업이라는 특성 때문에 선박장비관련 국제기준과 표준을 주도하는 유럽, 일본 등의 경쟁업체와 차별화된 기술 선점이 주된 경쟁기반이라 할 수 있으며, 그러한 기반위에 제품력, 마케팅력 및 비용경쟁력이 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 이 세가지 경쟁요인은 호황기에는 제품력을 위주로 부가가치를 높이는 데 치중하며, 불황기에는 마케팅력과 비용경쟁력을 높여 수익성을 보전하려는 경쟁 양상을 보임으로써 경기상황에 따라 상대적 중요도가
변하는 특징이 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성 

선박전자산업은 제품에 사용되는 IC, LCD 등 4천여개 이상의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다.
당사는 다양한 부품을 묶음으로 구매하는 패키지 구매방식으로
2021년의 경우 부품의 57%는 국내에서, 43%는 해외에서 조달하였습니다. 소요되는 부품의 특성상 수입규제 등으로 조달상의 문제점은 없으나, 전자업계의 업황에 따라 조달에 다소 변동성이 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 

선박전자장비는 선박의 안전운항, 화재 및 비상탈출 등을 위해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되며, 표준 및 검사 기준은 IMO(국제해사기구), IACS(국제선급연합회), ISO(국제표준기구), IEC(국제전기전자기술위원회) 등에서 정하고 있으며, 각 국가별 실정에 맞게 제품 형식검증 및 선박안전법 등의 검사기준 및 규제를 두고 있습니다. 

IMO의 SOLAS(해상인명안전협약)에 의해 선박자동식별장치(AIS), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 28종의 항해통신장비 탑재가 선박종류별로 의무화되어 있으며, 국내에서는 국제 규제 및 국내 선박안전법 개정을 통해 항해통신장비 탑재 대상 선박을 확대해 나가고 있으며, 2020년 1월에는 지능형 해상교통정보서비스를 원활하게 제공하고 그 이용을 활성화하기 위해 「지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 활성화에 관한 법률」 제정하였습니다. 

그리고 전방산업인 레저보트 등 해양레저산업을 육성키 위해 국내에서는 2009년 6월 마리나법 제정, 공표하였습니다. 현재 정부는 마리나산업의 활성화를 위해 마리나항만 개발ㆍ 운영지원, 레저보트(요트)산업 지원, 어촌의 해양레저공간 지원 등 다각적인 해양레저산업 육성책을 펼쳐 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

당사의
매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서
선박통신장비가 32%, 항해장비가 25%, 방산장비가 16%, 기타장비가 27%
를 차지하고 있으며
,

전반적으로 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서
비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다.

지난해 코로나-19의 여파로 국내외 시장 위축과 업계간 경쟁심화되었으나, 디지털MF/HF 송ㆍ수신기 및 e-Navi 단말기의 신규 매출에 힘입어 매출은 전년동기대비 13% 신장하였고 영업이익은 흑자로 전환하였습니다. 올해는 해외 신규 거래선 확충 및 e-내비게이션 신시장 개척을 통해 매출 기반을 확대해 나가고 기존 제품의 품질결쟁력 및 원가경쟁력 강화를 통해 수익성을 제고해 나갈 계획입니다. 

(2) 시장점유율 

당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와
품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 

회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있으며, 2021년 한국형 e-Navigation의 서비스 시행으로 기존 아날로그 방식의 해상교통정보서비스쳬계의 디지털 방식으로의 전환이 가속화됨에 따라 디지털 항해ㆍ통신장비 등의 신규시장이 형성되고 있으며, 이에 회사는 e-Nav선박단말기 등 신규 매출원을 확대해 나갈 계획입니다.

(4) 조직도

조직도(2021.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 향후 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 
※ 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제27기 2021년
12월 31일 현재

제26기 2020년
12월 31일 현재

삼영이엔씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

Ⅰ.유동자산
62,903,192,533
66,032,404,771

현금및현금성자산
7,305,153,646
9,614,820,265

기타유동금융자산
1,678,330,388
3,820,486,432

당기손익-공정가치측정금융자산
-
7,060,605,621

매출채권
16,223,042,876
11,783,598,131

재고자산
30,344,602,196
31,013,387,900

기타유동수취채권
1,065,326,027
472,046,428

기타유동자산
6,276,525,920
2,249,875,774

당기법인세자산
10,211,480
17,584,220

Ⅱ.비유동자산
33,089,615,328
34,028,175,802

기타비유동금융자산
108,336,582
224,142,640

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
252,972,000
252,972,000

유형자산
16,514,538,098
17,467,365,134

사용권자산
402,406,082
466,755,896

무형자산
8,582,121,358
9,845,771,652

기타비유동수취채권
213,615,922
139,914,439

이연법인세자산
7,015,625,286
5,631,254,041

자 산 총 계
95,992,807,861
100,060,580,573

Ⅰ.유동부채
19,717,161,495
14,745,837,852

매입채무
1,087,277,391
1,272,554,498

단기차입금
13,000,000,000
7,500,000,000

유동성리스부채
190,776,688
191,657,275

기타지급채무
3,693,125,413
2,340,021,328

기타유동부채
1,745,982,003
3,441,604,751

Ⅱ.비유동부채
211,054,140
10,843,932,717

전환사채
-
9,764,448,393

당기손익-공정가치측정금융부채
-
807,000,000

리스부채
211,054,140
272,484,324

부 채 총 계
19,928,215,635
25,589,770,569

Ⅰ.자본금
5,397,005,000
4,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금
13,943,448,726
8,508,102,182

Ⅲ.기타자본
(4,952,921,560)
736,320,000

Ⅳ.이익잉여금
61,677,060,060
60,826,387,822

자 본 총 계
76,064,592,226
74,470,810,004

자본과부채총계
95,992,807,861
100,060,580,573

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제27기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼영이엔씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.매출액
40,113,737,849
35,290,263,727

Ⅱ.매출원가
27,281,099,710
27,952,158,914

Ⅲ.매출총이익
12,832,638,139
7,338,104,813

Ⅳ.판매비와관리비
11,071,438,263
9,965,589,637

Ⅴ.영업이익(손실)
1,761,199,876
(2,627,484,824)

금융수익
2,704,773,737
3,958,740,936

금융원가
871,545,502
1,953,856,995

기타이익
166,673,508
201,508,043

기타손실
3,686,681,777
3,954,803,776

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
74,419,842
(4,375,896,616)

Ⅶ.법인세비용(수익)
(1,392,252,396)
(1,947,037,240)

Ⅷ.당기순이익(손실)
1,466,672,238
(2,428,859,376)

Ⅸ.총포괄손익
1,466,672,238
(2,428,859,376)

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
152
(289)

희석주당이익(손실)
152
(289)

-
자본변동표

제27기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼영이엔씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020.01.01(당기초)
4,400,000,000
7,528,278,767
-
63,255,247,198
75,183,525,965

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,428,859,376)
(2,428,859,376)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,428,859,376)
(2,428,859,376)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(3,269,811,585)
-
(3,269,811,585)

자기주식의 처분
-
979,823,415
3,269,811,585
-
4,249,635,000

전환사채의 발행
-
-
736,320,000
-
736,320,000

2020.12.31(당기말)
4,400,000,000
8,508,102,182
736,320,000
60,826,387,822
74,470,810,004

2021.01.01(당기초)
4,400,000,000
8,508,102,182
736,320,000
60,826,387,822
74,470,810,004

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,466,672,238
1,466,672,238

총포괄손익 합계
-
-
-
1,466,672,238
1,466,672,238

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당
-
-
-
(616,000,000 )
(616,000,000)

기타
-
(215,561,151)
-
-
(215,561,151)

자기주식의 취득
-
-
(4,952,921,560 )
-
(4,952,921,560)

전환사채의 전환
997,005,000
5,650,907,695
(736,320,000 )
-
5,911,592,695

2021.12.31(당기말)
5,397,005,000
13,943,448,726
(4,952,921,560 )
61,677,060,060
76,064,592,226

-
현금흐름표

제27기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼영이엔씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(3,827,014,109)
736,925,170

당기순이익(손실)
1,466,672,238
(2,428,859,376)

비현금성항목 조정
1,139,963,136
5,266,144,298

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(6,334,573,020)
(2,345,240,932)

이자의 수취
130,091,131
149,029,763

이자의 지급
(238,874,336)
(134,718,717)

법인세의 납부(환급)
7,372,740
230,570,134

배당금의 수취
2,334,002
-

Ⅱ.투자활동현금흐름
744,656,138
(6,694,283,985)

보증금의 증가
(89,000,000)
(98,514,000)

보증금의 감소
14,000,000
120,326,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(3,687,903,770)
(3,012,605,621)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,940,492,860
-

단기금융상품의 증가
(11,525,919,165)
(23,419,172,032)

단기금융상품의 감소
16,728,299,869
25,250,312,219

장기금융상품의 증가
(82,880,342)
(41,882,640)

장기금융상품의 감소
198,686,400
100,000,000

유형자산의 취득
(336,218,129)
(2,510,392,273)

유형자산의 처분
10,545,455
197,297,682

무형자산의 취득
(3,756,837,547)
(3,436,607,866)

무형자산의 처분
-
295,454,546

기타채권및수취채권의 증가
(1,930,000,000)
(240,000,000)

기타채권및수취채권의 감소
1,260,700,000
101,500,000

파생상품의 매입
(277,603,950)
-

파생상품의 매도
278,294,457
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
773,539,140
13,473,970,615

단기차입금의 증가
5,500,000,000
3,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
-
(326,000,000)

정부보조금의 수취
1,077,313,950
-

리스료의 지급
(234,813,400)
(179,852,800)

자기주식의 취득
-
(3,269,811,585)

자기주식의 처분
(4,952,921,560)
4,249,635,000

전환사채의 발행
-
10,000,000,000

배당금의 지급
(616,000,000)
-

단주대금의 지급
(39,850)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(2,308,818,831)
7,516,611,800

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(847,788)
(2,579,725)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
9,614,820,265
2,100,788,190

Ⅶ.기말현금및현금성자산
7,305,153,646
9,614,820,265

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제27기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼영이엔씨 주식회사
(단위 : 원)

구 분

제27(당)기(안)

(처분예정일:2022.03.29)

제26(전)기

(처분확정일:2021.03.30)

I.미처분이익잉여금
57,652,508,860
56,863,436,622

1.전기이월이익잉여금
56,185,836,622
59,292,295,998

2.당기순이익(손실)
1,466,672,238
(2,428,859,376)

II.이익잉여금처분액
-
(677,600,000)

1.이익준비금
-
61,600,000

2.배당금
-
616,000,000

현금배당
 (보통주배당금(율)
 당기: 00원(00.00%)
 전기: 70원(14.00%)
-
616,000,000

III.차기이월미처분이익잉여금
57,652,508,860
56,185,836,622

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11(5)

실제 지급된 보수총액
616백만원

최고한도액
1,000백만원

- 상기 이사의 수(사외이사수) 및 실제 지급된 보수총액은 2021년 1월 15일 임기만료로 퇴임한 사외이사(이순대) 1명 및 2021년 12월 13일 일신상의 사유로 사임한 사외이사(조경민) 1명이 포함된 수치입니다. 

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
100백만원

- 상기 감사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 2021년 1월 15일 임기만료로 퇴임한 감사(손낙용) 1명이 포함된 수치입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.samyungenc.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음

□ 코로나19(COVID-19) 관한 안내
 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 참석하시기 바라오며, 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주님들의 양해 부탁드립니다.