LS — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: LS

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)LS

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명:(주)LS
주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층
전화번호: 02-2189-9754

작 성 자:
성 명: 이동규
부서 및 직위: 재경팀 과장
전화번호: 02-2189-9754

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)LS
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)LS
보통주
4,432,929
13.77
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

구자열
최대주주
보통주
603,739
1.87
최대주주
-

구근희
최대주주의 친인척
보통주
209,334
0.65
최대주주의 친인척
-

이준범
최대주주의 친인척
보통주
7,290
0.02
최대주주의 친인척
-

LEEMIMI MIYOUNG
최대주주의 친인척
보통주
94,000
0.29
최대주주의 친인척
-

이지현
최대주주의친인척
보통주
93,980
0.29
최대주주의 친인척
-

이재우
최대주주의 친인척
보통주
25,000
0.08
최대주주의 친인척
-

구자홍
최대주주의 친인척
보통주
18,200
0.06
최대주주의 친인척
-

구혜정
최대주주의 친인척
보통주
192,464
0.60
최대주주의 친인척
-

이인정
최대주주의 친인척
보통주
263,740
0.82
최대주주의 친인척
-

이대현
최대주주의 친인척
보통주
16,150
0.05
최대주주의 친인척
-

이상현
최대주주의 친인척
보통주
16,150
0.05
최대주주의 친인척
-

구자엽
최대주주의 친인척
보통주
471,200
1.46
최대주주의 친인척
-

구은희
최대주주의 친인척
보통주
173,250
0.54
최대주주의 친인척
-

구본규
최대주주의 친인척
보통주
372,000
1.16
최대주주의 친인척
-

구본혁
최대주주의 친인척
보통주
470,000
1.46
최대주주의 친인척
-

구윤희
최대주주의 친인척
보통주
265,000
0.82
최대주주의 친인척
-

구자철
최대주주의 친인척
보통주
624,300
1.94
최대주주의 친인척
-

구원희
최대주주의 친인척
보통주
146,130
0.45
최대주주의 친인척
-

구본권
최대주주의 친인척
보통주
124,410
0.39
최대주주의 친인척
-

KOOEUNAH
최대주주의 친인척
보통주
223,000
0.69
최대주주의 친인척
-

구동휘
최대주주의 친인척
보통주
962,500
2.99
최대주주의 친인척
-

구은성
최대주주의 친인척
보통주
223,000
0.69
최대주주의 친인척
-

구자용
최대주주의 친인척
보통주
771,440
2.40
최대주주의 친인척
-

KOOHEENA
최대주주의 친인척
보통주
185,620
0.58
최대주주의 친인척
-

구희연
최대주주의 친인척
보통주
185,620
0.58
최대주주의 친인척
-

구자균
최대주주의 친인척
보통주
594,340
1.85
최대주주의 친인척
-

구소연
최대주주의 친인척
보통주
259,950
0.81
최대주주의 친인척
-

구소희
최대주주의 친인척
보통주
259,950
0.81
최대주주의 친인척
-

구혜원
최대주주의 친인척
보통주
525,790
1.63
최대주주의 친인척
-

구은정
최대주주의 친인척
보통주
248,180
0.77
최대주주의 친인척
-

구자은
최대주주의 친인척
보통주
1,168,600
3.63
최대주주의 친인척
-

구원경
최대주주의 친인척
보통주
158,200
0.49
최대주주의 친인척
-

KOOJAEHEE
최대주주의 친인척
보통주
45,000
0.14
최대주주의 친인척
-

이윤결
최대주주의 친인척
보통주
13,100
0.04
최대주주의 친인척
-

구민기
최대주주의 친인척
보통주
158,500
0.49
최대주주의 친인척
-

정유정
최대주주의 친인척
보통주
13,770
0.04
최대주주의 친인척
-

김지선
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

김국선
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

김태익
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

이승아
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이소현
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이신행
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이주현
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

재단법인송강재단
공익재단
보통주
95,530
0.30
공익재단
-

계
-
10,377,427
32.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이동규
보통주
2
직원
-
-

윤승재
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021.12.31 현재 보통주 실질주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS 홈페이지
https://www.lsholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

● 위임장 접수처
 - 주 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 재경팀(우편번호 04386)
 - 전화번호 : 02-2189-9754 
 - 팩스번호 : 02-2189-9759 
● 우편 접수 여부 : 가능
● 접수 기간 : 2022년 3월 17일 ~ 3월 29일 제53기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전 9시~ 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능
 (마지막 날(3/28)은 오후 5시까지 이용가능

- 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 
 카카오페이, 휴대폰인증 등)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 임시주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제53기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년도 (주)LS는 매출 3,490억원, 영업이익 3,034억원, 당기순이익 2,775억원을 기록하였습니다. 연결 기준으로는 매출액 13조 891억원, 영업이익 5,837억원, 당기순이익 3,521억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 25.3%, 영업이익은 39.2%, 당기순이익은 80.8%으로 모두 증가하였으며 주요 원인으로는 동가 상승 및 해저케이블 등 매출증가와 지분법 이익증가입니다.
그 외 자세한 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제53기 2021년 12월 31일 현재

제52기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제53기말
제52기말

자산

유동자산

7,485,506

6,692,220

현금및현금성자산
1,272,554

1,564,305

금융기관예치금
165,187

141,964

당기손익인식지정금융자산
31,533

8,977

유동성파생상품자산
156,042

166,557

유동성확정계약자산
60,910

64,508

유동성당기손익-공정가치측정 금융자산
-

15,734

유동성상각후원가측정금융자산
10,000

-

매출채권
2,839,896

2,346,605

기타채권
123,285

118,707

당기법인세자산
800

1,995

기타유동자산
569,673

522,020

재고자산
2,223,241

1,655,435

매각예정자산
32,385

85,413

비유동자산

5,140,425

4,968,320

장기금융기관예치금
18,866

25,163

파생상품자산
9,787

33,970

확정계약자산
280

187

당기손익-공정가치측정 금융자산
249,194

233,500

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
18,788

5,011

상각후원가측정금융자산
75,623

75,178

장기매출채권
46,778

85,846

장기기타채권
46,781

46,409

관계기업투자
407

16,843

공동기업투자
1,341,070

1,191,791

이연법인세자산
72,423

77,632

기타비유동자산
56,131

20,629

사용권자산
114,762

118,092

유형자산
2,470,922

2,386,919

투자부동산
21,915

26,754

무형자산
596,698

624,396

자산총액

12,625,931

11,660,540

부채

유동부채

5,173,934

4,340,518

유동성파생상품부채
78,806

60,165

유동성확정계약부채
142,523

146,581

매입채무
1,446,951

1,306,132

기타채무
428,059

399,462

단기차입금
1,537,208

1,244,974

유동성장기차입금
982,963

639,946

유동성리스부채
28,707

26,447

기타유동성금융부채
102

-

당기법인세부채
37,782

50,010

유동성충당부채
48,431

57,733

기타유동부채
442,402

394,587

매각예정자산 관련부채
-

14,481

비유동부채

2,741,732

2,871,525

당기손익인식지정금융부채
147,463

106,706

파생상품부채
23,299

33,234

확정계약부채
5,021

25,467

장기기타채무
658

663

장기차입금
2,307,079

2,383,092

리스부채
55,504

64,181

기타비유동성금융부채
937

-

순확정급여부채
30,830

71,640

이연법인세부채
140,372

170,073

충당부채
26,573

13,653

기타비유동부채
3,996

2,816

부채총액

7,915,666

7,212,043

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
3,546,597

3,267,254

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
348,335

302,835

기타자본항목
(117,275)

(78,137)

기타자본구성요소
(3,010)

(18,698)

이익잉여금
3,157,547

2,900,254

비지배주주지분
1,163,668

1,181,243

자본총계

4,710,265

4,448,497

부채및자본총계

12,625,931

11,660,540

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제53기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제52기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제53기
제52기

매출

13,089,102

10,444,316

매출원가

11,463,723

9,152,917

매출총이익

1,625,379

1,291,399

지분법손익
105,179

82,607

판매비와일반관리비
1,146,902

954,838

영업이익

583,656

419,168

기타수익
782,775

795,583

기타비용
791,015

799,115

금융수익
26,614

33,856

금융비용
177,781

130,009

기타영업외손익
(23,989)

(16,412)

법인세비용차감전계속영업순이익

400,260

303,071

계속영업법인세비용

46,936

107,730

계속영업이익

353,324

195,341

중단영업이익

(1,196)

(616)

당기순이익

352,128

194,725

법인세비용차감후 기타포괄손익:

60,427

21,159

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

21,113

5,899

확정급여제도의 재측정요소
24,766

4,595

지분법이익잉여금변동
(844)

1,214

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 및 처분손익
(2,809)

90

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

39,314

15,260

지분법자본변동
(3,402)

5,029

현금흐름위험회피파생상품평가손익
(1,727)

6,041

해외사업장환산외환차이
44,443

4,190

당기총포괄이익

412,555

215,884

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

277,785

126,850

비지배지분

74,343

67,875

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

312,160

144,279

비지배지분

100,395

71,605

주당이익(단위: 원)

계속영업과중단영업

기본 및 희석주당이익

10,004

4,568

계속영업

기본 및 희석주당이익

10,056

4,597

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 53 기 2021년
12
월 31일 현재

제 52 기 2020년
12
월 31일 현재

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자산

유동자산

127,492

178,289

현금및현금성자산
31,134

83,542

금융기관예치금
77,133

81,302

기타채권
18,723

12,925

기타유동자산
502

520

비유동자산

3,901,403

3,441,200

장기금융기관예치금
10

10

장기기타채권
7,088

9,671

당기손익-공정가치측정금융자산
156,436

118,629

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,584

-

종속기업투자
2,537,424

2,145,263

관계기업투자
-

16,488

공동기업투자
1,144,555

1,095,123

사용권자산
3,968

6,438

유형자산
44,523

45,755

무형자산
3,815

3,823

자산총계

4,028,895

3,619,489

부채

유동부채

199,074

78,609

기타채무
65,145

60,057

유동성사채
119,937

-

유동성리스부채
2,246

2,391

기타유동금융부채
9,824

12,911

당기법인세부채
1,078

2,222

기타유동부채
844

1,028

비유동부채

283,224

230,307

사채
263,314

199,610

리스부채
2,053

4,372

순확정급여부채
1,280

1,486

이연법인세부채
16,577

24,839

부채총계

482,298

308,916

자본

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
161,433

161,433

기타자본항목
(73,420)

(61,237)

기타자본구성요소
5,601

(11,494)

이익잉여금
3,291,983

3,060,871

자본총계

3,546,597

3,310,573

부채및자본총계

4,028,895

3,619,489

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제53기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제52기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제53(당) 기
제52(전) 기

영업수익

349,037

165,747

지분법이익
297,862

127,816

교육용역수익
7,873

7,906

브랜드수수료수익
30,299

24,886

배당금수익
7,720

-

수입수수료수익
5,283

5,139

영업비용

45,631

40,886

인건비
23,840

19,028

감가상각비
2,044

2,044

기타영업비용
19,747

19,814

영업이익

303,406

124,861

기타수익
3,994

91

기타비용
7,009

1,140

금융수익
2,456

8,960

금융비용
28,601

4,352

기타영업외손익
(2,797)

(296)

법인세비용차감전순이익

271,449

128,124

법인세비용

(6,076)

5,615

당기순이익

277,525

122,509

법인세비용차감후기타포괄손익

10,944

34,951

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(10,623)

4,450

확정급여제도의 재측정요소
(159)

(54)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(4,472)

지분법이익잉여금변동
(5,992)

4,504

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

21,567

30,501

지분법자본변동
21,567

30,501

총포괄손익

288,469

157,460

주당이익(단위: 원)

기본 및 희석주당이익

9,995

4,412

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 53 기

2022년

1월
1일

부터
제 52 기

2021년

1월
1일

부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년

3월 29일

처분확정일

2021년

3월 29일

주식회사 LS
(단위 : 백만원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

276,375

131,959

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,000

5,000

2. 당기순이익
277,525

122,509

3. 보험수리적손익
(159)

(54)

4. 지분법이익잉여금 변동
(5,991)

4,504

Ⅱ. 이익잉여금처분액

271,375

126,959

1. 이익준비금

-

2. 현
금배당금

주당배당금(률): 당기
1,450원(29%)

주당배당금(률):
전기 1,450원(29%)

40,262

40,262

3. 투자손실준비금
231,113

86,697

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,000

5,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 53기(안)
제 52 기

주당 배당금
1,450원
1,450원

배당총액
40,262,252,950원
40,262,252,950원

시가배당률
2.7%
2.0%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

명노현
1961.07.30
사내이사
-
해당회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

명노현
LS전선 
대표이사
2009 ~
2015 ~
2017 ~
2018 ~ 현재

LS전선 경영관리부문장 CFO 상무/전무
LS전선 경영관리총괄 대표이사 겸 CFO 부사장

LS전선
대표이사 CEO 부사장

LS전선
대표이사 CEO 사장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1987년 금성전선(LS전선) 입사 후 경영기획, 재경 등 다양한 분야에서의 경험과 역량을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안들에 대해 해결방안을 제시하였음. 또한 최근 코로나19 상황에서도 LS전선 해상풍력, 전기차 부품 등의 사업을 중심으로 글로벌 시장에서 큰 성과를 창출하는 등 회사 성장과 발전에 이바지할 것으로 기대하여 명노현 후보를 사내이사로 추천함

확인서

확인서(명노현)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
67억원

최고한도액
150억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음