화신정공 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 화신정공

주주총회소집공고
2.9
화신정공

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 화신정공

대 표 이 사 :
정서진

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단3길 96

(전 화)054-330-8200

(홈페이지)http://hsp.hwashin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당
(성 명) 정영진

(전 화) 054-330-5164

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 다음과 같이 제12기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시
:

2022년 3월 29일 (화) 오전 10시 30분

2. 장소
: 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 :
1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2021년 1월 1일 ∼ 2021년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 배당예정사항: 1주당 현금

30원
(액면배당률:
30%
)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 현재호 선임의 건

의안

구분

성 명

생년월일

주요약력

추천인

체납사실
여부
부실기업
재직여부
법령상 결격
사유 유무
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계

제2-1호

사내이사

현재호
590418
현 당사 공장장
이사회
부
부
부
없음
없음

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건

의안

구분

성 명

생년월일

주요약력

추천인

체납사실
여부
부실기업
재직여부
법령상 결격
사유 유무
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계

제3-1호
사외이사
정영훈
750912
현 경북대 기계공학부 부교수
이사회
부
부
부
없음
없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사
기간 :
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

8. 코로나19관련 안내사항

코로나19 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한이 될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

2022년 3월 14일

 주식회사 화 신 정 공
 대표이사 정 서 진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양승한

(출석률:100%)

우종민

(출석률:100%)

심재한

(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.05
제11기(2020년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

찬성

2
2021.03.03
현금배당 결정의 건
찬성
찬성

찬성

3
2021.03.03
제11기 정기주주총회 회의목적사항
찬성
찬성

찬성

4
2021.03.03
내부회계관리제도 운영 결과 보고
-
-
-

5
2021.05.11
산업운영자금대출 차입의 건
찬성
찬성

찬성

결산일 이후

1
2022.02.04
제12기(2021년) 재무제표 승인의 건
찬성

찬성

찬성

2
2022.03.03
현금배당 결정의 건
찬성

찬성

찬성

3

2022.03.03

제12기 정기주주총회 회의목적사항
찬성

찬성

찬성

4

2022.03.03

내부회계관리제도 운영 결과 보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
양승한 사외이사
우종민 사외이사
심재한 사외이사
2021.02.05
2020년 4분기 정기 감사위원회
보고

2021.03.03
내부회계관리제도 운영 결과 보고

보고

2021.04.28
2021년 1분기 정기 감사위원회
보고

2021.07.30
2021년 2분기 정기 감사위원회
보고

2022.02.11
2021년 4분기 정기 감사위원회
보고

2022.03.03

내부회계관리제도 운영 결과 보고

보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
72
24
주총승인금액은 2021년 전체 이사보수한도승인액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 최근 사업연도(2021년) 매출액(254,742백만원)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 단일 거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)화신
(계열회사)
제품 매출, 매입
2021.01.01~2021.12.31
219,322
86.1%

유진정밀(주)
(계열회사)
제품 매출, 매입

2021.01.01~2021.12.31

41,583
16.3%

* 거래총액이 최근 사업연도(2021년) 매출액(254,742백만원)의 100분의 5 이상인 거래를 대상으로 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고, 그 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다.

(산업의 특성) 

자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거치는 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립산업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 특히 2차, 3차계열 부품산업의 하부구조 구축이 매우 중요합니다. 또한 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방 연쇄효과는 비교적 낮은 최종수요적 제조업형 특성을 갖고 있습니다.

(산업의 성장성)

자동차산업은 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 국가경제발전이나 경기순환에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업입니다. 따라서 국가는 기술발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업을 국가적 전략산업, 기간산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 자동차산업이 발전하게 될 경우, 초기에는 수입대체효과를 가지며 국산화와 경제규모를 확보하여 국제경쟁력을 갖추게 되면 수출산업으로 전략화 할 수 있습니다.

(경기변동의 특성) 

자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산코스트를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과를 규모의 경제라고 하며 자동차산업에서도 이 효과가 매우 뚜렷이 나타납니다. 따라서 호황기의 자동차산업은 경기를 더욱 일으켜 세우는 촉매제라 할 수 있으나, 불황기의 자동차산업은 투자비와 개발비의 부담 때문에 다소 위축될 수 있는 가능성이 있습니다. 하지만 자동차는 21세기의 현대인에게는 생활필수품과 같은 존재이고, 전세계적인 친환경 정책에 따라 내연기관에서 친환경 자동차로의 전환기가 도래하며 친환경차 교체 수요가 상당히 요구되고 있기에 꾸준한 성장가능성을 보여주는 산업입니다. 

(회사의 경쟁우위 요소) 

당사는 최고의 품질수준을 위해 기술연구소를 주축으로 끊임없는 연구개발활동을 수행하고 있으며 기계장비, 정밀 지그 장비 제작 등 엔지니어링 산업을 사업영역에 추가하여 안정적인 매출에 기여하고 있습니다. 
 또한 현재 개발중인
경량화 기술이 접목된 알루미늄 소재 ARM류와 기존 ARM
류의 기술력을 바탕으로 현대, 기아자동차의 차세대 전기차인 '아이오닉5'를 필두로 기아 'EV6', 제네시스 JW 등에도 부품을 공급하고 있습니다.

자동차시장에서의 경쟁력 강화 및 친환경차로의 전환에 대응하기 위해 알루미늄 소재 로어암의 개발 및 경량화 부품 개발에 힘쓰고 있으며 전기차 신사업체제를 구축하는 등 향후 미래차시장에서 확고한 경쟁력을 갖추도록 만전을 기하겠습니다
.

(자금조달상의 특성)

신규차종의 양산설비투자시 양산 이전 대규모 투자비가 부담이 될 수 있으나 당사의 현금 보유 및 창출능력상 문제가 없으며 차입의존률이 낮은 점을 감안하면 외부자금조달 또한 상당히 양호한 상태입니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제 등)

당사의 제품 생산 및 판매과 관련하여 특별한 법령이나 정부의 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고, 그 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다.
 또한, 기업부설연구소를 설립하여 자동차 부품 성능향상을 통한 기존 사업분야의 지속적 성장 및 확대뿐만 아니라 국내ㆍ외 친환경 그린카 시장의 확대에 대응하기 위하여 신기술ㆍ신공법에 대한 연구개발을 장기 비전과 목표, 전략에 따라 체계적으로 진행하고 있습니다.
 산업통상자원부 보도자료에 의하면, 전년 동기 대비하여 2021년 국내 완성차 업체의 자동차 수출이 8.6%증가한 것으로 나타났습니다. 글로벌 시장 내 국내 브랜드 점유율 상승과 차량용 반도체 부품공급 부족에도 불구하고 차량 생산 일정 조정 등을 통해 공급지연 영향을 최소화 한 것이 주된 요인으로 분석됩니다. 또한, 최근 반도체 수급 해소 조짐을 보이며 생산 계획이 다시 상향되고 있어 향후 실적에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

당사는 불안정한 유가변동 및 급변하는 자동차 시장 환경에 적극 대응하며, 기술 및 품질 경쟁력을 갖추기 위한 전사적 노력을 통해 핵심부품업체로 거듭나도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되는 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 완성차 계열사와 협력업체를 주요 거래처로하여 자동차용 Chassis Part의 주요부품을 생산하여 납품하고 있는 자동차부품 전문 기업입니다.

(2) 시장점유율

자동차 부품 중에서 당사가 생산판매하는 Chassis 파트에 대한 공식적인 시장점유율은 보고된 바 없으나, 현대기아자동차의 2022년 생산계획대수를 토대로 집계한 자료에 의하면 Chassis 파트의 국내 시장점유율은

약 54%,
해외 시장점유율은
약 61%로써
, 국내외 종합 시장점유율은
약 58%수준으
로
2021년의 56% 대비 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 

(3) 시장의 특성

당사가 속한 자동차 부품산업은 완성차업체와 장기공급계약을 통한 자동차 부품을 공급하는 산업 특성이 있어, 신규업체에게는 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 또한, 최근 글로벌자동차시장 규모가 확대되며 내수시장뿐 아니라 적극적인 해외마케팅이 절실히 요구되고 있으며 국제경쟁력확보를 위한 각고의 노력이 지속적으로 요구되고 있습니다.
당사는 자동차부품을 생산하여 대부분을 완성차의 계열사와 협력업체에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 완성차 업체의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동 될 가능성이 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차부품전문제조업체로서, 공시서류작성일 현재 자동차부품제조업 이외에 추진 중인 신규 사업은 없습니다. 신규 사업과 관련한
특이사항이 발생하면 즉시 공시하도록 하겠습니다.

(5) 조직도

화신정공 조직도.jpg
화신정공 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건.

※ 배당예정사항
: 1주당 현금

30
원 (액면배당률:
30
%)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제12기 2021년 12월 31일 현재

제11기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
제12기
제11기

자 산

Ⅰ. 유동자산
73,809,233,877
63,653,225,916

현금및현금성자산
11,669,586,949
22,993,659,885

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
17,744,981,342
-

매출채권
28,931,402,257
27,190,582,577

기타유동수취채권
96,478,517
198,020,884

기타유동자산
2,052,663,541
519,548,314

재고자산
13,314,121,271
12,751,414,256

Ⅱ. 비유동자산
80,044,896,721
83,015,318,149

장기금융자산
-
6,510,000,000

당기손익-공정가치측정
금융자산

531,539,225
7,380,488,206

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산

17,728,806,400
6,793,762,700

기타금융자산(비유동)

2,010,000
9,856,161,649

관계기업투자주식
488,236,284
962,059,151

유형자산
50,403,103,210
50,119,583,296

무형자산
60,209,838
143,655,710

사용권자산
182,778,218
-

기타비유동수취채권
788,452,000
788,452,000

기타비유동자산

9,859,761,546
461,155,437

자 산 총 계
153,854,130,598
146,668,544,065

부 채

Ⅰ. 유동부채
52,574,167,317
47,693,018,736

매입채무
29,249,483,191
31,109,588,579

단기차입금

5,000,000,000
5,000,000,000

유동성장기차입금
12,499,990,000
3,333,320,000

기타유동금융부채
2,748,084,154
3,672,166,669

기타유동부채
2,537,138,400
3,834,750,899

당기법인세부채
539,471,572
743,192,589

Ⅱ. 비유동부채
3,499,466,008
13,241,111,187

장기차입금
-
12,499,990,000

판매보증충당부채
53,963,462
60,531,086

기타비유동금융부채

762,961,314
503,587,427

이연법인세부채
2,682,541,232
177,002,674

부 채 총 계
56,073,633,325
60,934,129,923

자 본

Ⅰ. 자본금
3,637,388,700
3,637,388,700

Ⅱ. 주식발행초과금
28,797,312,619
28,797,312,619

Ⅲ. 기타자본항목
(925,564,552)
(925,564,552)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
8,635,285,191
887,107,998

Ⅴ. 이익잉여금
57,636,075,315
53,338,169,377

자 본 총 계
97,780,497,273
85,734,414,142

부채 및 자본 총계
153,854,130,598

146,668,544,065

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
제12기
제11기

Ⅰ. 매출액
254,741,944,167
247,110,696,110

제품매출
234,664,217,030
216,931,249,880

상품매출
18,846,241,857
29,692,774,350

기타매출
1,231,485,280
486,671,880

Ⅱ. 매출원가
242,851,866,651
234,863,029,242

제품매출원가
228,584,884,725
210,858,061,843

상품매출원가
14,266,981,926
24,004,967,399

Ⅲ. 매출총이익
11,890,077,516
12,247,666,868

판매비와관리비
6,437,914,364
5,641,594,253

Ⅳ. 영업이익
5,452,163,152
6,606,072,615

기타수익
783,311,838
801,431,473

기타비용
65,507,479
759,425,899

금융수익
778,633,459
224,392,767

금융비용
481,094,488
603,081,826

관계기업투자손익
(473,424,964)
(350,320,335)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,994,081,518
5,919,068,795

Ⅵ. 법인세비용
1,448,161,445
1,098,531,080

Ⅶ. 당기순이익
4,545,920,073
4,820,537,715

Ⅷ. 법인세비용차감후 기타포괄손익
8,551,840,358
1,341,552,666

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
7,748,575,096
180,029,694

순확정급여부채의 재측정요소
803,663,165
1,161,522,972

지분법자본변동
(397,903)
-

Ⅸ. 총포괄이익
13,097,760,431
6,162,090,381

Ⅹ. 주당순이익

기본주당순이익
130원
138원

희석주당순이익
130원
138원

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제11기 2020년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
기타
자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
707,078,304
48,407,785,990
80,624,001,061

당기순이익
-
-
-
-
4,820,537,715
4,820,537,715

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
180,029,694
-
180,029,694

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,161,522,972
1,161,522,972

총 포괄손익
-
-
-
180,029,694
5,982,060,687
6,162,090,381

배당금 지급
-
-
-

(1,051,677,300)
(1,051,677,300)

2020년 12월 31일(전기말)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
887,107,998
53,338,169,377
85,734,414,142

2021년 01월 01일(당기초)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
887,107,998
53,338,169,377
85,734,414,142

당기순이익
-
-
-
-
4,545,920,073
4,545,920,073

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
7,748,575,096
-
7,748,575,096

지분법평가
-
-
-
(397,903)
-
(397,903)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
803,663,165
803,663,165

총 포괄손익
-
-
-
7,748,575,096
5,349,583,238
13,098,158,334

배당금 지급
-
-
-
-
(1,051,677,300)
(1,051,677,300)

2021년 12월 31일(당기말)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
8,635,285,191
57,636,075,315
97,780,497,273

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
제12기
제11기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,404,673,520
15,866,745,429

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,113,672,342
17,081,955,758

2. 이자수취
223,219,341
363,062,905

3. 이자지급
(475,922,896)
(615,982,446)

4. 배당금수취
102,218,402
100,351,000

5. 법인세납부
(1,558,513,669)
(1,062,641,788)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,389,786,324)
(26,731,269,728)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,402,302,044
1,137,104,491

기타유동수취채권의 감소
249,314,999
138,495,960

당기손익-공정가치금융자산의 처분

16,115,887,538
808,812,476

파생상품의 감소
2,287,500
-

기타금융자산(유동)의 처분
9,912,521,098
815,000

유형자산의 처분
13,200,000
79,890,146

무형자산의 처분
109,090,909
109,090,909

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(36,792,088,368)
(27,868,374,219)

기타유동수취채권의 증가
248,125,849
133,124,050

기타비유동수취채권의 증가
-
750,170,000

장기금융자산의 증가
-
1,080,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
26,500,000,000
5,805,165,858

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
1,000,973,065
-

기타금융자산(비유동)의 취득
1,019,283,216
9,856,161,649

유형자산의 취득
8,022,465,538
10,243,410,162

무형자산의 취득
1,240,700
342,500

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,471,877,300)

615,002,700

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000
5,000,000,000

단기차입금의 증가
5,000,000,000
5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,471,877,300)
(4,384,997,300)

단기차입금의 상환
5,000,000,000
-

유동성장기차입금의 상환

3,333,320,000
3,333,320,000

리스부채의 상환
86,880,000
-

배당금의 지급
1,051,677,300
1,051,677,300

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(11,456,990,104)
(10,249,521,599)

현금및현금성자산의 환율변동효과
132,917,168
(129,298,585)

기초 현금및현금성자산
22,993,659,885
33,372,480,069

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
11,669,586,949
22,993,659,885

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (당기처분예정일 : 2022.03.29)

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 (전기처분확정일 : 2021.03.30)

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목

제12기
(
처분예정일:2022년 3월 29일
)

제11기
(처분확정일:2021년 3월 30일)

미처분이익잉여금

56,795,320,886

52,602,582,678

전기이월이익잉여금

51,445,737,648

46,620,521,991

순확정급여부채의 재측정요소
803,663,165

1,161,522,972

당기순이익
4,545,920,073

4,820,537,715

합 계

56,795,320,886

52,602,582,676

이익잉여금 처분액

1,156,845,030

1,156,845,030

이익준비금
105,167,730

105,167,730

현금배당금
 ｛주당배당금(률):
 보통주: 당기:
30원(30%) 
 전기: 30원(30%)
｝

1,051,677,300

1,051,677,300

차기이월미처분이익잉여금

55,638,475,856

51,445,737,648

6) 주석

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 화신정공

1. 회사의 개요 

주식회사 화신정공(이하 "회사")은 자동차 샤시부품의 생산 및 판매를 목적으로 1991년 12월에 설립되었으며, 사업의 확장 및 재무적 안정성 그리고 매출 증대 및 이익 실현의 가속화를 통한 주주가치의 극대화를 추구하고자 에이치엠씨아이비제1호기업인수목적주식회사와 2011년 4월 11일 합병계약을 체결하였으며 2011년 8월 8일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다. 또한 회사는 2011년 7월 5일 임시주주총회를 개최하여 상호를 주식회사 화신정공으로 변경하였습니다.

회사는 경북 영천시에 본사 및 공장을 두고 있으며, 2012년 중 경산시에 공장을 신축하여 원소재 1차 가공사업 등 자동차 부품을 생산ㆍ판매하고 있습니다.

당기말 현재 회사의 납입자본금은 3,637백만원(전기말: 3,637백만원, 주석17 참조)이며, 보고기간종료일 현재 주주의 현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
2021년
2020년
비 고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

정 서 진
4,265,666
11.73
4,265,666
11.73
대표이사

(주)글로벌오토트레이딩 외
8,309,958
22.85
8,486,669
23.33
대표이사의 특수관계자

자기주식
1,317,977
3.62
1,317,977
3.62
-

기 타
22,480,286
61.80
22,303,575
61.32
-

계
36,373,887
100.00
36,373,887
100.00
-

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성 기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 "기업회계기준" 또는 "기준서")에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

2.2 회계정책과 공시의 변경

(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정' 및 제1107호 '금융상품: 공시' (개정) : 이자율지표 개혁

동 개정사항은 현행 이자율 지표의 영향을 받는 위험회피대상항목 또는 위험회피수단이 진행 중인 이자율 지표 개혁의 결과로 변경되기 이전의 불확실성이 존재하는 기간 동안 위험회피회계를 계속 적용할 수 있도록 특정 위험회피회계 요구사항을 수정하였습니다.

2) 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)

동 개정사항은 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을반드시 포함해야 한다는 것을 명확히 하였습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한모든 투입물과 과정을 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있다는 것을 명확히 하였습니다. 

동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.

동 개정사항은 취득일이 2020년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후의 사업결합에 적용하며, 모든 사업결합과 자산취득거래에 전진적으로 적용됩니다.

3) 기업회계기준서 제1001호 및 제1008호 중요성의 정의(개정)

동 개정사항은 '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요'하다는 중요성의 새로운 정의를 제공합니다. 동 개정사항은 중요성이 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 재무제표에서의 정보의 성격 또는 규모에 의존한다는 것을 명확히 하였습니다. 만약 주요 재무정보이용자의 결정에 영향을 줄 것이라는 합리적으로 예상 가능하다면 해당 정보의 오류는 중요합니다.

상기 제·개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

※상세한 주석사항은 2022년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제12기(안)
제11기

주당배당금(원)
30원
30원

시가배당율(%)
1.5%
1.9%

배당금총액

1,052만원

1,052만원

※ 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 상기 표의 당기 주당배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

현재호
590418
사내이사
-
없음
이사회

총 (1)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현재호
(주)화신정공 부사장
(주)화신정공 공장장
2013년~2014년
(주)화신정공 공장장

없음

2015년~2018년
(주)화신 생산부문장

2019년~현재
(주)화신정공 공장장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현재호

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재호 후보는 화신정공의 부사장 및 공장장으로서 자동차산업 분야의 30년 이상 업력을 바탕으로 회사의 전략방향성을 제시하고, 샤시 공장 전반에 대한 운영 경험을 바탕으로 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 조직에 대한 높은 이해력을 기반으로 회사의 미래 성장동력 확보에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

이사후보자확인서_현재호

※ 기타 참고사항

상기 '이사 선임의 건'은 사내이사 현재호의 재선임 건 의안입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정영훈
1975.09.12
사외이사
분리선출

없음

이사회

총 (1)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영훈
경북대학교 기계공학부 부교수
2008년~2014년
한국산업기술대학교 기계공학과 조교수
없음

2014년~현재
경북대학교 기계공학부 부교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영훈

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 정영훈 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 2008년~2014년까지 한국산업기술대학교 기계공학과 조교수로, 2014년부터 현재까지는 경북대학교 기계공학부 부교수로 근무하고 있는 공학분야의 전문가입니다. 위 경력을 통해 축적한 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정영훈 후보는 기계산업공학부 공학박사로 현재는 경북대학교 기계공학부 부교수로 근무하고 있는 공학분야의 전문가로서 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하며, 후보자에 대한 감사위원회 위원 선임이 당사 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사위원후보자확인서_정영훈

※ 기타 참고사항

상기 '감사위원회 위원 선임의 건'은 감사위원이 되는 사외이사 정영훈의 신규선임건 의안입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
400백만원

최고한도액

1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://hsp.hwashin.co.kr, 화신소식 → NEWS&공고)에 게재할 예정입니다.

한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 :
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

*주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나19관련 안내사항

코로나19 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

해
당사항 없음.