SM Life Design — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: SM Life Design

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에스엠라이프디자인그룹

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)에스엠라이프디자인그룹
주 소: 경기도 파주시 직지길 376
전화번호: 031-955-7171

작 성 자:
성 명: 박효상
부서 및 직위: 재무팀 팀장
전화번호: 031-955-7171

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스엠라이프
디자인그룹
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스엠라이프디자인그룹
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에스엠스튜디오스
최대주주
보통주
13,483,865
29.68
최대주주
-

유성호
계열회사 임원
보통주
838,926
1.85
계열회사 임원
-

계
-
14,322,791
31.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박효상
보통주
0
직원
직원
-

강성호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가) 기간 중 24시간 이용 가능

나) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

다) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

대리인에게 직접 접수 또는 우편 접수
- 접수처 : 경기도 파주시 직지길 376
 (주)에스엠라이프디자인그룹 재무팀 (우편번호 10881)
- 연락처 : 031-955-7171
- 접수기간 : 2022년 3월 18일~ 2022년 3월 29일 제23기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가) 기간 중 24시간 이용 가능

나) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

다) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 3월 21일 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결재무제표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스엠라이프디자인그룹과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당)기
제 22(전)기

자산

유동자산
44,132,017,077
41,429,504,373

현금및현금성자산
7,049,567,340
3,511,712,951

단기투자자산
22,806,000,000
23,801,171,467

매출채권
6,603,919,223
5,075,644,479

기타채권
250,632,796
321,789,118

선급금
585,167,749
2,461,200,194

선급비용
52,548,268
48,049,783

재고자산
6,784,181,701
6,209,936,381

비유동자산
15,953,319,707
15,760,076,128

장기투자자산
92,831,123
60,541,175

공정가치측정금융자산
236,111,671
270,730,157

유형자산
9,910,877,064
9,225,211,827

투자부동산
2,505,762,715
2,629,362,715

무형자산
412,875,047
862,765,659

사용권자산
1,095,714,387
314,290,095

기타비유동자산
1,699,147,700
2,397,174,500

자산 총계
60,085,336,784
57,189,580,501

부채

유동부채
8,985,380,370
9,354,431,100

매입채무
5,406,951,923
3,726,397,494

기타채무
1,608,610,303
1,113,389,244

기타유동부채
289,812,768
117,785,941

리스부채
427,387,723
171,687,220

계약부채
2,617,653
4,290,212

단기차입금
1,250,000,000
2,772,514,605

유동성장기차입금
-
1,448,366,384

비유동부채
2,582,735,095
1,646,641,947

순확정급여부채
352,297,762
250,684,516

이연법인세부채
1,066,142,174
1,118,427,857

리스부채
696,179,470
154,236,365

기타비유동부채
468,115,689
123,293,209

부채 총계
11,568,115,465
11,001,073,047

자본

지배기업의 소유지분
48,517,221,319
46,188,507,454

자본금
23,074,577,000
22,924,577,000

자본잉여금
52,339,643,809
51,696,023,809

자본조정
514,077,187
770,877,187

기타포괄손익누계액
(526,245,781)
(493,216,093)

결손금
(26,884,830,896)
(28,709,754,449)

비지배주주지분
-
-

자본 총계
48,517,221,319
46,188,507,454

자본과 부채 총계
60,085,336,784
57,189,580,501

연 결 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에스엠라이프디자인그룹과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당)기
제 22(전)기

매출액
45,194,027,693
29,166,372,655

매출원가
(35,310,368,726)
(22,778,298,167)

매출총이익
9,883,658,967
6,388,074,488

판매비와관리비
(9,719,930,249)
(6,862,240,482)

영업이익(손실)
163,728,718
(474,165,994)

기타수익
2,870,247,098
156,650,398

기타비용
(1,207,666,710)
(2,854,264,762)

금융수익
243,176,114
285,130,532

금융비용
(87,980,106)
(168,032,106)

법인세비용차감전순이익(손실)
1,981,505,114
(3,054,681,932)

법인세수익(비용)
(197,098,796)
7,291,294

당기순이익(손실)
1,784,406,318
(3,047,390,638)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
1,784,406,318
(3,047,390,638)

비지배지분
-
-

지배기업소유주 주당순손익

기본주당이익(손실)
40
(68)

희석주당이익(손실)
39
(68)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에스엠라이프디자인그룹과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당)기
제 22(전)기

당기순이익(손실)
1,784,406,318
(3,047,390,638)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

순확정급여부채의 재측정요소
40,517,235
247,599,221

공정가치측정 금융자산 평가손익
(33,029,688)
-

당기손익으로 재분류될수 있는 항목

당기 세후 기타포괄손익
7,487,547
247,599,221

당기 총포괄손익
1,791,893,865
(2,799,791,417)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
1,791,893,865
(2,799,791,417)

비지배지분
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에스엠라이프디자인그룹과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
결손금
합계

2020년 01월 01일
22,874,577,000
51,481,467,809
856,477,187
(493,216,093)
(25,909,963,032)
48,809,342,871
-
48,809,342,871

당기순이익
-
-
-
-
(3,047,390,638)
(3,047,390,638)
-
(3,047,390,638)

기타포괄손익 :

순확정급여부채
 재측정요소
-
-
-
-
247,599,221
247,599,221
-
247,599,221

총 포괄손익
-
-
-
-
(2,799,791,417)
(2,799,791,417)
-
(2,799,791,417)

자본에 직접 반영된
주주와의 거래 등:

주식선택권
50,000,000
214,556,000
(85,600,000)
-
-
178,956,000
-
178,956,000

2020년 12월 31일
22,924,577,000
51,696,023,809
770,877,187
(493,216,093)
(28,709,754,449)
46,188,507,454
-
46,188,507,454

2021년 01월 01일
22,924,577,000
51,696,023,809
770,877,187
(493,216,093)
(28,709,754,449)
46,188,507,454
-
46,188,507,454

당기순이익
-
-
-
-
1,784,406,318
1,784,406,318
-
1,784,406,318

기타포괄손익 :

순확정급여부채
 재측정요소
-
-
-
-
40,517,235
40,517,235
-
40,517,235

공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(33,029,688)
-
(33,029,688)
-
(33,029,688)

총 포괄손익
-
-
-
(33,029,688)
1,824,923,553
1,791,893,865
-
1,791,893,865

자본에 직접 반영된
주주와의 거래 등:

주식선택권행사
150,000,000
643,620,000
(256,800,000)
-
-
536,820,000
-
536,820,000

2021년 12월 31일
23,074,577,000
52,339,643,809
514,077,187
(526,245,781)
(26,884,830,896)
48,517,221,319
-
48,517,221,319

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에스엠라이프디자인그룹과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 23(당)기
제 22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,996,973,472
(2,237,844,849)

당기순이익
1,784,406,318
(3,047,390,638)

조정
214,606,859
4,258,868,679

순운전자본의 변동
1,865,042,361
(3,711,672,444)

이자수취
249,618,408
314,331,235

이자지급
(126,509,834)
(70,821,761)

법인세 환급
9,809,360
18,840,080

투자활동으로 인한 현금흐름
(94,494,702)
(1,678,569,715)

단기투자자산의 감소
6,301,171,467
-

종업원대여금의 감소
1,500,000
6,000,000

장기투자자산의 감소
-
20,037,974

유형자산의 처분
3,150,000
52,506,030

보증금의 감소
204,696,800
83,050,000

단기투자자산의 증가
(5,306,000,000)
(1,240,000,000)

장기성예금의 증가
(32,289,948)
(20,444,453)

유형자산의 취득
(992,463,421)
(444,846,266)

무형자산의 취득
(6,089,600)
(7,000,000)

보증금의 증가
(268,170,000)
(127,873,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(364,624,381)
(268,194,555)

주식선택권 행사로 인한 현금 유입
536,820,000
178,956,000

단기차입금의 차입
240,000,000
-

리스부채의 원금상환
(360,563,392)
(261,817,225)

유동성장기부채의 상환
-
(100,000,000)

단기차입금의 상환
(780,880,989)
(85,333,330)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,537,854,389
(4,184,609,119)

기초 현금및현금성자산
3,511,712,951
7,696,322,070

기말 현금및현금성자산
7,049,567,340
3,511,712,951

(별도재무제표)

재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스엠라이프디자인그룹
(단위 : 원)

과목
제 23(당)기
제 22(전)기

자산

유동자산
36,757,306,442
34,281,270,549

현금및현금성자산
6,745,100,122
3,023,307,308

단기투자자산
22,806,000,000
23,790,000,000

매출채권
6,157,462,872
4,824,275,773

기타채권
360,683,770
385,026,881

선급금
517,506,295
2,099,935,605

선급비용
34,125,344
29,899,537

재고자산
136,428,039
128,825,445

비유동자산
19,614,471,922
18,387,068,889

공정가치측정 금융자산
236,111,671
270,730,157

유형자산
8,348,865,442
8,645,861,502

투자부동산
2,505,762,715
2,629,362,715

무형자산
412,635,447
425,857,114

사용권자산
409,554,457
83,317,966

종속기업투자주식
3,750,784,490
1,668,881,735

기타비유동자산
3,950,757,700
4,663,057,700

자산 총계
56,371,778,364
52,668,339,438

부채

유동부채
5,980,159,230
4,111,737,915

매입채무
5,005,609,985
3,552,307,178

기타채무
680,096,709
469,331,770

기타유동부채
199,719,569
55,165,729

리스부채
71,097,314
30,643,026

계약부채
2,617,653
4,290,212

금융보증부채
21,018,000
-

비유동부채
1,646,400,591
1,310,686,748

순확정급여부채
113,262,937
99,681,464

기타비유동부채
93,533,166
90,466,357

리스부채
356,487,003
54,396,753

복구충당부채
16,975,311
-

이연법인세부채
1,066,142,174
1,066,142,174

부채 총계
7,626,559,821
5,422,424,663

자본

자본금
23,074,577,000
22,924,577,000

자본잉여금
52,339,643,809
51,696,023,809

자본조정
514,077,187
770,877,187

기타포괄손익누계액
(591,858,330)
(558,828,642)

결손금
(26,591,221,123)
(27,586,734,579)

자본 총계
48,745,218,543
47,245,914,775

자본과 부채 총계
56,371,778,364
52,668,339,438

손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 에스엠라이프디자인그룹
(단위 : 원)

과목
제 23(당)기
제 22(전)기

매출액
37,351,918,537
25,072,356,358

매출원가
(32,931,570,822)
(21,537,008,787)

매출총이익
4,420,347,715
3,535,347,571

판매비와관리비
(2,887,222,800)
(3,208,366,638)

영업이익
1,533,124,915
326,980,933

기타수익
1,020,665,246
26,397,522

기타비용
(1,548,378,868)
(2,336,436,930)

금융수익
439,212,896
395,147,780

금융비용
(30,304,625)
(5,237,004)

종속기업투자손실
(598,766,796)
(278,404,790)

법인세비용차감전순이익(손실)
815,552,768
(1,871,552,489)

법인세수익(비용)
(7,422,481)
18,877,599

당기순이익(손실)
808,130,287
(1,852,674,890)

기본주당손익
18
(41)

희석주당손익
18
(41)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 에스엠라이프디자인그룹
(단위 : 원)

과목
제 23(당)기
제 22(전)기

당기순이익
808,130,287
(1,852,674,890)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
154,353,481
66,929,670

순확정급여부채의 재측정요소
6,713,618
66,929,670

공정가치측정 금융자산 평가손익
(33,029,688)
-

지분법이익잉여금
180,669,551
-

당기손익으로 재분류될수 있는 항목
-
-

당기 세후 기타포괄손익
154,353,481
66,929,670

당기 총포괄손익
962,483,768
(1,785,745,220)

자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 에스엠라이프디자인그룹
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
합계

2020년 1월 1일 잔액
22,874,577,000
51,481,467,809
856,477,187
(558,828,642)
(25,800,989,359)
48,852,703,995

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(1,852,674,890)
(1,852,674,890)

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
66,929,670
66,929,670

총 포괄손익
-
-
-
-
(1,785,745,220)
(1,785,745,220)

자본에 직접 반영된
주주와의 거래 등:

주식선택권
50,000,000
214,556,000
(85,600,000)
-
-
178,956,000

2020년 12월 31일 잔액
22,924,577,000
51,696,023,809
770,877,187
(558,828,642)
(27,586,734,579)
47,245,914,775

2021년 1월 1일 잔액
22,924,577,000
51,696,023,809
770,877,187
(558,828,642)
(27,586,734,579)
47,245,914,775

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
808,130,287
808,130,287

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
6,713,618
6,713,618

공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(33,029,688)
-
(33,029,688)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
180,669,551
180,669,551

총 포괄손익
-
-
-
(33,029,688)
995,513,456
962,483,768

자본에 직접 반영된
주주와의 거래 등:

주식선택권행사
150,000,000
643,620,000
(256,800,000)
-
-
536,820,000

2021년 12월 31일 잔액
23,074,577,000
52,339,643,809
514,077,187
(591,858,330)
(26,591,221,123)
48,745,218,543

현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 에스엠라이프디자인그룹
(단위 : 원)

구 분
제 23(당)기
제 22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,495,482,513
(629,509,085)

당기순이익(손실)
808,130,287
(1,852,674,890)

조정
1,408,650,353
3,035,886,219

순운전자본의 변동
2,049,437,804
(2,140,284,495)

이자수취
249,099,713
313,977,255

이자지급
(30,029,314)
(5,237,004)

법인세 환급(납부)
10,193,670
18,823,830

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,276,916,041)
(3,842,124,124)

단기투자자산의 감소
6,290,000,000
-

종업원대여금의 감소
1,500,000
6,000,000

유형자산의 처분
3,150,000
52,373,422

보증금의 감소
-
36,050,000

단기투자자산의 증가
(5,306,000,000)
(1,240,000,000)

종속기업주식의 취득
(1,500,000,000)
-

유형자산의 취득
(23,516,041)
(26,547,546)

무형자산의 취득
(5,850,000)
(7,000,000)

장기대여금의 증가
(687,000,000)
(2,663,000,000)

보증금의 증가
(49,200,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
503,226,342
134,876,468

주식선택권행사
536,820,000
178,956,000

리스부채의 원금상환
(33,593,658)
(44,079,532)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,721,792,814
(4,336,756,741)

기초 현금및현금성자산
3,023,307,308
7,360,064,049

기말 현금및현금성자산
6,745,100,122
3,023,307,308

- 결손금처리계산서

제23(당)기
2021년 01월 01일
부터
제22(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2022년 3월 29일

처리확정일
2021년 3월 23일

(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

미처리결손금

(28,685,654,988)

(29,500,498,893)

전기이월 미처리결손금
(29,500,498,893)

(27,714,753,673)

순확정급여부채의 재측정요소
6,713,618

66,929,670

당기순이익(손실)
808,130,287

(1,852,674,890)

차기이월 미처리결손금

(28,685,654,988)

(29,500,498,893)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

윤성희
1977.07.01
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

현수진
1977.10.09
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤성희
(주)에스엠엔터테인먼트
Finance Center장
2021.06~현재
2004.03~현재
(주)에스엠엔터테인먼트 Finance Center장
(주)에스엠엔터테인먼트
-

현수진
(주)에스팀엔터테인먼트
대표이사
2015.03~현재
2019.03~현재
(주)에스팀엔터테인먼트 대표이사
(주)에스엠라이프디자인그룹 사외이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[현수진 사외이사]
(주)에스팀엔터테인먼트 대표이사를 역임하며 쌓은 경영 전반에 대한 경험을 바탕으로 회사의 균형 잡힌 의사 결정과 회사의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.
전문성을 갖춘 사외이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤성희 사내이사]
(주)에스엠엔터테인먼트 Finance Center장을 역임하고 있으며, 해당 분야의 전문가로서 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있다고 판단하여 추천함.

[현수진 사외이사]
(주)에스팀엔터테인먼트 대표이사 및 당사의 사외이사를 역임하고 있으며, 해당 분야의 전문가로서 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있다고 판단하여 추천함.

확인서

이사후보자 확인서_윤성희 사내이사.jpg
이사후보자 확인서_윤성희 사내이사

이사후보자 확인서_현수진 사외이사.jpg
이사후보자 확인서_현수진 사외이사

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이강복
1952.08.10
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이강복
(주)에스엠엔터테인먼트 감사
2016.03~현재
(주)에스엠엔터테인먼트 감사
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이강복 감사]
(주)에스엠엔터테인먼트 감사를 역임하고 있으며, 해당 분야의 전문가로서 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있다고 판단하여 추천함.

확인서

감사후보자 확인서_이강복 감사.jpg
감사후보자 확인서_이강복 감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
392백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.