두산에너빌리티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 두산에너빌리티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
두산중공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 두산중공업(주)
주 소: 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22
전화번호: 031-5179-3173

작 성 자:
성 명: 구본상
부서 및 직위: 재무관리부문 IR팀, 차장
전화번호: 031-5179-3173

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
두산중공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.14
라. 주주총회일
2022.03.29

마. 권유 시작일
2022.03.17
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

두산중공업(주)
보통주
95,978
0.01
본인
자기주식으로 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)두산
최대주주
보통주
205,008,676
39.26
최대주주
-

박정원
특수관계인
보통주
377,741
0.07
-
-

김소영
특수관계인
보통주
5,133
0.00
-
-

박혜원
특수관계인
보통주
135,440
0.03
-
-

박지원
특수관계인
보통주
253,000
0.05
등기임원
대표이사

박용성
특수관계인
보통주
8,219
0.00
-
-

박용현
특수관계인
보통주
11,781
0.00
-
-

박용만
특수관계인
보통주
31,231
0.01
-
-

박상우
특수관계인
보통주
2,513
0.00
-
-

박상진
특수관계인
보통주
2,506
0.00
-
-

박진원
특수관계인
보통주
253,027
0.05
-
-

박석원
특수관계인
보통주
189,888
0.04
-
-

박태원
특수관계인
보통주
169,332
0.03
-
-

박형원
특수관계인
보통주
126,710
0.02
-
-

박인원
특수관계인
보통주
126,710
0.02
미등기임원
-

박서원
특수관계인
보통주
135,089
0.03
-
-

박재원
특수관계인
보통주
90,201
0.02
-
-

박상효
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상인
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상현
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상은
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박윤서
특수관계인
보통주
137
0.00
-
-

박상아
특수관계인
보통주
102
0.00
-
-

박상정
특수관계인
보통주
102
0.00
-
-

서지원
특수관계인
보통주
1,646
0.00
-
-

강신애
특수관계인
보통주
7,031
0.00
-
-

정현주
특수관계인
보통주
1,481
0.00
-
-

원보연
특수관계인
보통주
1,317
0.00
-
-

최윤희
특수관계인
보통주
987
0.00
-
-

박상민
특수관계인
보통주
2,426
0.00
-
-

박상수
특수관계인
보통주
2,426
0.00
-
-

서주원
특수관계인
보통주
1,982
0.00
-
-

서장원
특수관계인
보통주
1,987
0.00
-
-

두산연강재단
특수관계인
보통주
25,740
0.01
-
-

계
-
206,975,085
39.64
-
-

-2021년12월31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이재열
보통주
0
직원
-
-

이혁재
보통주
3,055
직원
-
-

심재철
보통주
0
직원
-
-

구본상
보통주
0
직원
-
-

박상아
보통주
3,351
직원
-
-

-2021년12월31일 기준

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.14
2022.03.17
2022.03.29
2022.03.29

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 
피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 26층
 두산중공업 IR팀 (우편번호 13557)
 ·전화번호 : 031-5179-3173

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 3월 14일 ~ 3월 29일 제59기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 정자일로 155
분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 28일

서면투표 방법
우편 송부한 주주총회 소지통지서에 동봉한 "서면투표에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부 (우편 요금은 당사 부담하며 2022년 3월 29일 주주총회 개시 전 도착 분까지만 유효함, FAX는 인정하지 않음)

기타 추가 안내사항 등
- 서면투표 접수처 :
 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 26층
 두산중공업 IR팀 (우편번호 13557)
 ·전화번호 : 031-5179-3173

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내
 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
 주주님들께서는 가능하시면 전자투표를 이용하여 주주권을 행사하여 주시기 
 바랍니다. 현장 참석의 경우 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 
 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 
 참석할 수 있으며, 총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
 주주총회일 기준 최근 14일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 
 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 
 통해 참여해주시기 바랍니다.

 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 
 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 
 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.

(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제59기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- '주주총회 소집공고'의 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시
 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 59 기 2021년 12월 31일 현재

제 58 기 2020년 12월 31일 현재

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기말
제 58 기말

자산

I. 유동자산

8,313,043,425,627

9,946,795,870,391

1. 현금및현금성자산
1,921,603,603,811

2,336,795,020,568

2. 단기금융상품
519,150,027,683

316,762,603,159

3. 단기투자증권
197,197,204,569

268,262,018,463

4. 매출채권
995,344,894,292

2,036,954,321,016

5. 미청구공사
1,680,363,270,306

1,764,133,275,013

6. 미수금
216,808,980,474

236,838,070,204

7. 선급금
501,834,910,048

452,091,457,840

8. 선급비용
132,640,551,386

94,593,137,930

9. 단기대여금
62,126,808,865

149,986,369,488

10. 파생상품평가자산
30,413,694,955

58,352,499,895

11. 확정계약자산
45,877,394,613

5,900,766,998

12. 재고자산
1,789,160,106,663

1,958,721,611,748

13. 매각예정자산
49,632,387,073

11,495,049,364

14. 기타유동자산
170,889,590,889

255,909,668,705

II. 비유동자산

15,407,502,203,014

15,620,378,420,713

1. 장기금융상품
29,271,959,777

23,367,497,135

2. 장기투자증권
301,709,821,939

926,508,778,964

3. 관계기업 및 공동기업 투자
582,399,326,673

162,973,738,141

4. 미청구공사
102,739,503,644

102,739,503,644

5. 장기대여금
44,703,080,573

230,048,605,914

6. 유형자산
5,486,798,662,499

6,157,806,963,024

7. 무형자산
8,019,256,296,582

6,900,287,804,408

8. 투자부동산
72,920,331,892

81,937,006,635

9. 파생상품평가자산
8,693,461,509

37,748,633,632

10. 확정계약자산
20,892,251,073

9,818,569,590

11. 보증금
363,655,647,884

488,311,023,811

12. 이연법인세자산
281,598,677,048

442,532,656,942

13. 기타비유동자산
92,863,181,921

56,297,638,873

자산총계

23,720,545,628,641

25,567,174,291,104

부채

I. 유동부채

10,075,126,152,076

13,070,548,146,216

1. 매입채무
1,975,341,007,963

2,194,328,819,387

2. 단기차입금
3,960,281,843,820

5,368,579,020,551

3. 유동화채무
-

59,550,657,597

4. 미지급금
401,680,500,365

492,438,703,598

5. 선수금
64,196,097,441

96,754,115,588

6. 초과청구공사
1,468,639,391,802

1,666,079,090,537

7. 예수금
37,865,091,678

32,641,867,115

8. 미지급비용
425,278,576,204

645,041,631,439

9. 당기법인세부채
36,232,890,686

38,710,823,579

10. 유동성장기부채
938,862,829,868

1,590,801,459,636

11. 파생상품평가부채
211,694,684,408

61,603,742,869

12. 확정계약부채
10,120,811,188

17,401,805,083

13. 충당부채
320,590,482,054

508,536,449,621

14. 유동리스부채
71,264,155,688

66,465,579,213

15. 매각예정부채
3,627,129,831

-

16. 기타유동부채
149,450,659,080

231,614,380,403

II. 비유동부채

4,837,823,831,844

5,390,129,463,903

1. 사채
848,257,259,234

1,800,160,199,498

2. 장기차입금
1,516,918,542,299

1,183,035,254,754

3. 장기유동화채무
-

49,102,652,561

4. 장기미지급금
14,525,652,939

14,928,812,333

5. 순확정급여부채
540,496,543,264

721,424,677,702

6. 예수보증금
330,443,720,443

309,091,438,251

7. 파생상품평가부채
37,802,056,172

70,772,172,508

8. 확정계약부채
5,651,863,540

24,633,647,381

9. 이연법인세부채
463,124,310,326

334,221,214,442

10. 충당부채
326,646,686,714

370,469,192,358

11. 비유동리스부채
351,735,679,593

171,864,529,234

12. 기타비유동부채
402,221,517,320

340,425,672,881

부채총계

14,912,949,983,920

18,460,677,610,119

자본

I. 지배회사 소유주지분

6,091,427,146,585

3,188,385,999,809

1. 자본금
2,675,624,980,000

1,937,707,325,000

2. 자본잉여금
1,865,083,188,183

2,662,214,482,750

3. 기타자본항목
46,159,352,713

47,907,323,727

4. 기타포괄손익누계액
731,324,738,126

587,157,416,427

5. 이익잉여금(결손금)
773,234,887,563

(2,046,600,548,095)

II. 비지배지분

2,716,168,498,136

3,918,110,681,176

자본총계

8,807,595,644,721

7,106,496,680,985

부채및자본총계

23,720,545,628,641

25,567,174,291,104

연 결 손 익 계 산 서

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기

제 58 기

I. 매출액

11,807,676,052,240

9,636,159,703,400

II. 매출원가

9,874,895,027,267

8,547,364,614,615

III. 매출총이익

1,932,781,024,973

1,088,795,088,785

IV. 판매비와관리비

1,041,992,891,901

1,225,489,947,880

V. 영업이익(손실)

890,788,133,072

(136,694,859,095)

VI. 금융손익

(285,621,790,277)

(403,148,268,835)

금융수익
717,216,798,959

488,902,181,969

금융비용
1,002,838,589,236

892,050,450,804

VII. 기타영업외손익

(44,082,881,181)

(237,237,050,695)

기타영업외수익
72,856,281,030

113,043,040,783

기타영업외비용
116,939,162,211

350,280,091,478

VIII. 지분법이익(손실)

20,476,920,088

(6,900,926,532)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

581,560,381,702

(783,981,105,157)

X. 법인세비용(수익)

90,037,296,599

(93,760,724,911)

XI. 계속영업이익(손실)

491,523,085,103

(690,220,380,246)

XII. 중단영업이익(손실)

154,298,061,527

(148,225,392,600)

XIII. 당기순이익(손실)

645,821,146,630

(838,445,772,846)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
495,274,322,486

(1,069,666,921,022)

비지배지분
150,546,824,144

231,221,148,176

XV. 지배기업 소유주지분 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

1,090

(4,279)

계속영업이익(손실)

645

(3,535)

중단영업이익(손실)

445

(744)

2. 희석주당이익(손실)

1,070

(4,279)

계속영업이익(손실)

633

(3,535)

중단영업이익(손실)

437

(744)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기

제 58 기

I. 당기순이익(손실)

645,821,146,630

(838,445,772,846)

II. 기타포괄손익

593,498,014,003

(146,709,878,308)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
303,725,743,067

(45,164,958,464)

순확정급여부채의 재측정요소
102,200,007,170

(41,930,254,474)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
13,300,846,390

(3,397,942)

자산재평가손익
188,224,889,507

(3,231,306,048)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
289,772,270,936

(101,544,919,844)

파생상품평가손익
9,910,627,146

(10,020,296,668)

(부의)지분법자본변동
(678,448,210)

672,147,102

해외사업환산손익
280,540,092,000

(92,196,770,278)

III. 총포괄이익(손실)

1,239,319,160,633

(985,155,651,154)

IV. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
819,845,893,324

(1,148,942,071,827)

비지배지분
419,473,267,309

163,786,420,673

연 결 자 본 변 동 표

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
1,075,255,425,000
1,762,628,456,797
48,935,313,897
649,530,462,196
(974,213,089,079)
3,639,856,416,012
6,201,992,984,823

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,069,666,921,022)
231,221,148,176
(838,445,772,846)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(31,143,741,675)
(10,786,512,799)
(41,930,254,474)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
(3,397,942)
-
-
(3,397,942)

파생상품평가손익
-
-
-
(12,039,366,671)
-
2,019,070,003
(10,020,296,668)

(부의)지분법자본변동
-
-
-
673,413,215
(343,417)
(922,696)
672,147,102

해외사업환산손익
-
-
-
(33,530,408,267)
-
(58,666,362,011)
(92,196,770,278)

자산재평가손익
-
-
-
(31,654,853,146)
28,423,547,098
-
(3,231,306,048)

소 계
-
-
-
(76,554,612,811)
(1,072,387,459,016)
163,786,420,673
(985,155,651,154)

유상증자
827,990,875,000
607,570,209,908
-
-
-
-
1,435,561,084,908

주식선택권
-
827,401,364
(827,401,364)
-
-
-
-

신주인수권의 행사
5,735,000
12,900,393
-
-
-
-
18,635,393

주식교환
34,455,290,000
(87,122,659,194)
(16,409,250)
-
-
45,361,057,616
(7,322,720,828)

종속기업의 유상증자
-
(42,362,757,714)
-
-
-
86,241,832,214
43,879,074,500

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(30,163,749,600)
(30,163,749,600)

종속기업의 주식선택권
-
184,179,556
(184,179,556)
-
-
-
-

종속기업의 신주인수권 행사
-
(34,721,468,852)
-
-
-
84,465,818,983
49,744,350,131

종속기업의 전환사채 발행
-
-
-
-
-
835,806,976
835,806,976

연결범위의 변동
-
-
-
14,181,567,042
-
(72,272,921,698)
(58,091,354,656)

기타
-
455,198,220,492
-
-
-
-
455,198,220,492

2020.12.31(전기말)
1,937,707,325,000
2,662,214,482,750
47,907,323,727
587,157,416,427
(2,046,600,548,095)
3,918,110,681,176
7,106,496,680,985

2021.1.1(당기초)
1,937,707,325,000
2,662,214,482,750
47,907,323,727
587,157,416,427
(2,046,600,548,095)
3,918,110,681,176
7,106,496,680,985

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
495,274,322,486
150,546,824,144
645,821,146,630

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
74,159,780,989
28,040,226,181
102,200,007,170

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
3,601,490,198
8,684,271,763
1,015,084,429
13,300,846,390

파생상품평가손익
-
-
-
9,650,810,954
-
259,816,192
9,910,627,146

(부의)지분법자본변동
-
-
-
(678,467,205)
-
18,995
(678,448,210)

해외사업환산손익
-
-
-
55,367,588,444
-
225,172,503,556
280,540,092,000

자산재평가손익
-
-
-
59,992,384,467
113,793,711,228
14,438,793,812
188,224,889,507

소 계
-
-
-
127,933,806,858
691,912,086,466
419,473,267,309
1,239,319,160,633

유상증자
239,219,780,000
359,337,177,143
-
-
-
-
598,556,957,143

결손금처리
-
(2,127,923,349,192)
-
-
2,127,923,349,192
-
-

자기주식의 취득
-
-
(1,982,779,910)
-
-
-
(1,982,779,910)

주식선택권
-
283,741,579
(283,741,579)
-
-
-
-

신주인수권의 행사
81,700,690,000
111,977,939,313
-
-
-
-
193,678,629,313

분할합병
416,997,185,000
940,278,255,430
614,558,287
-
-
(1,357,889,998,717)
-

종속기업지분의 추가취득
-
541,868,475
-
-
-
(1,251,031,475)
(709,163,000)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(720,000,000)
(720,000,000)

종속기업의 주식선택권
-
96,007,812
(96,007,812)
-
-
-
-

종속기업의 자기주식거래
-
-
-
-
-
(1,092,040,558)
(1,092,040,558)

종속기업의 신주인수권 행사
-
(138,555,998,206)
-
-
-
372,501,632,562
233,945,634,356

종속기업의 상환전환우선주 상환
-
-
-
-
-
(15,001,913,230)
(15,001,913,230)

연결범위의 변동
-
-
-
16,233,514,841
-
(614,362,956,492)
(598,129,441,651)

기타
-
56,833,063,079
-
-
-
(3,599,142,439)
53,233,920,640

2021.12.31(당기말)
2,675,624,980,000
1,865,083,188,183
46,159,352,713
731,324,738,126
773,234,887,563
2,716,168,498,136
8,807,595,644,721

연 결 현 금 흐 름 표

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,027,716,202,327

295,223,700,800

1. 영업활동에서 창출된 현금
1,538,046,527,599

796,745,530,423

(1) 당기순이익(손실)
645,821,146,630

(838,445,772,846)

(2) 조정
1,385,423,735,763

1,974,417,215,258

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(493,198,354,794)

(339,225,911,989)

2. 이자의 수취
27,122,588,036

39,196,722,713

3. 이자의 지급
(369,169,312,901)

(415,041,541,521)

4. 배당금의 수취
2,152,957,046

1,123,058,402

5. 법인세의 납부
(170,436,557,453)

(126,800,069,217)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,265,687,915,716)

(525,976,937,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,269,660,186,465

1,308,869,944,713

(1) 단기금융상품의 감소
399,508,662,781

175,221,755,320

(2) 단기투자증권의 처분
446,720,965,453

28,545,686,029

(3) 단기대여금의 회수
83,385,969,336

286,251,740,356

(4) 장기금융상품의 감소
103,493,846,775

29,745,896,685

(5) 장기투자증권의 처분
15,461,740,051

5,634,215,928

(6) 장기대여금의 회수
57,467,636,506

656,986,706,878

(7) 관계기업 및 공동기업투자의 처분
18,342,758,666

-

(8) 종속기업투자의 처분
-

40,852,098,466

(9) 유형자산의 처분
35,398,079,250

12,418,943,621

(10) 무형자산의 처분
1,766,811,066

10,341,854,969

(11) 투자부동산의 처분
38,081,395,037

53,367,500

(12) 매각예정자산의 처분
12,691,144,592

-

(13) 리스채권의 회수
2,635,009,067

2,130,535,534

(14) 연결범위변동으로 인한 현금유입액
10,565,349,759

60,687,143,427

(15) 기타
44,140,818,126

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,535,348,102,181)

(1,834,846,881,713)

(1) 단기금융상품의 증가
(675,915,664,397)

(224,374,044,873)

(2) 단기투자증권의 취득
(42,493,575,583)

(218,545,148,244)

(3) 단기대여금의 대여
(58,791,485,797)

(413,759,248,228)

(4) 장기금융상품의 증가
(106,615,025,549)

(52,242,481,434)

(5) 장기투자증권의 취득
(57,551,493,121)

(63,786,177,796)

(6) 장기대여금의 대여
(183,800,802,243)

(337,095,008,749)

(7) 관계기업 및 공동기업투자의 취득
(7,155,385,000)

(13,289,035,002)

(8) 종속기업투자의 취득
(673,436,459,970)

-

(9) 종속기업투자의 처분
(234,873,065,642)

-

(10) 유형자산의 취득
(284,708,398,491)

(262,954,987,025)

(11) 무형자산의 취득
(203,251,495,873)

(239,972,434,732)

(12) 투자부동산의 취득
(802,067,668)

(280,896,640)

(13) 기타
(5,953,182,847)

(8,547,418,990)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(308,430,060,695)

1,226,179,485,854

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,648,928,577,215

6,068,421,448,463

(1) 단기차입금의 순증가
-

1,803,462,947,016

(2) 유동화채무의 차입
112,904,468,504

937,513,952,782

(3) 사채의 발행
682,177,186,667

1,457,919,299,190

(4) 장기차입금의 차입
1,328,115,019,899

563,576,990,765

(5) 장기임대보증금의 증가
43,400,000,000

-

(6) 유상증자
-

1,212,523,393,400

(7) 신주인수권의 행사
193,823,570,755

5,554,700

(8) 종속기업의 유상증자
-

43,879,074,500

(9) 종속기업의 신주인수권행사
233,410,839,550

49,540,236,110

(10) 기타
55,097,491,840

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,957,358,637,910)

(4,842,241,962,609)

(1) 단기차입금의 순감소
(655,321,354,867)

-

(2) 유동성장기부채의 상환
(2,112,830,031,071)

(3,132,301,392,568)

(3) 유동화채무의 상환
(47,752,891,312)

(1,221,014,269,493)

(4) 장기차입금의 상환
(18,048,139,288)

(344,832,398,835)

(5) 리스부채의 상환
(86,420,051,384)

(87,175,065,896)

(6) 판매후리스부채의 상환
(7,977,606,952)

-

(7) 자기주식의 취득
(1,982,779,910)

(16,409,250)

(8) 주식발행비용
(7,034,742,146)

(15,645,359,727)

(9) 종속기업지분의 추가 취득
(709,163,000)

(11,093,317,240)

(10) 종속기업의 배당금 지급
(720,000,000)

(30,163,749,600)

(11) 종속기업의 상환전환우선주 상환
(15,001,913,230)

-

(12) 종속기업의 자기주식 취득
(1,101,427,547)

-

(13) 기타
(2,458,537,203)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

135,726,395,437

(99,911,916,301)

V. 매각예정자산으로 분류

(4,516,038,110)

-

VI. 현금및현금성자산의 순증감 (
Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+V
)

(415,191,416,757)

895,514,333,353

VII. 기초 현금및현금성자산

2,336,795,020,568

1,441,280,687,215

VIII. 기말 현금및현금성자산

1,921,603,603,811

2,336,795,020,568

※ 주석사항은 2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 
 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 59 기 2021년 12월 31일 현재

제 58 기 2020년 12월 31일 현재

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59 기말
제 58 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

3,683,979,645,346

2,970,075,155,557

1. 현금및현금성자산
423,695,206,240

281,631,480,208

2. 단기금융상품
446,816,817,888

116,097,319,654

3. 단기투자증권
-

1,600,000,000

4. 매출채권
244,299,816,479

349,607,243,924

5. 미수금
174,526,066,190

138,252,020,698

6. 미청구공사
1,297,216,356,404

1,207,449,950,611

7. 선급금
373,337,560,917

281,664,525,792

8. 선급비용
81,768,397,353

41,971,911,164

9. 단기대여금
146,163,474,649

160,153,121,939

10. 파생상품평가자산
20,325,859,084

68,617,278,477

11. 확정계약자산
44,744,321,589

5,595,629,115

12. 재고자산
361,059,871,793

293,320,650,160

13. 기타유동자산
27,456,454,270

24,114,023,815

14. 매각예정자산
42,569,442,490

-

Ⅱ. 비유동자산

10,347,891,473,639

8,177,141,003,486

1. 장기금융상품
22,738,389,537

1,263,671,423

2. 장기투자증권
176,629,898,243

790,252,742,997

3. 종속기업,관계기업 및 공동기업투자
5,349,988,195,927

3,088,476,287,069

4. 장기대여금
44,758,897,200

40,823,193,860

5. 유형자산
3,309,494,887,803

2,995,973,357,484

6. 무형자산
974,589,544,845

907,454,617,963

7. 투자부동산
79,533,763,370

24,371,746,800

8. 파생상품평가자산
7,740,627,803

35,847,958,429

9. 확정계약자산
20,692,914,690

9,811,337,143

10. 이연법인세자산
180,001,253,226

66,498,432,227

11. 보증금
76,702,649,500

109,108,315,479

12. 미청구공사
102,739,503,644

102,739,503,644

13. 기타비유동자산
2,280,947,851

4,519,838,968

자산총계

14,031,871,118,985

11,147,216,159,043

부채

Ⅰ. 유동부채

7,143,995,571,285

6,796,725,463,703

1. 매입채무
1,075,638,077,057

616,198,979,074

2. 단기차입금
3,279,422,509,546

4,031,380,429,175

3. 미지급금
178,580,940,502

262,524,124,843

4. 선수금
37,311,941,924

21,793,396,212

5. 초과청구공사
1,155,525,093,020

1,035,071,221,352

6. 예수금
14,661,493,592

97,944,475

7. 미지급비용
82,342,659,211

58,245,671,022

8. 당기법인세부채
-

636,453,552

9. 유동성장기부채
899,500,414,565

462,969,883,340

10. 유동성리스부채
26,140,812,082

15,966,723,134

11. 파생상품평가부채
184,346,228,963

15,576,478,356

12. 확정계약부채
9,135,351,642

16,162,172,211

13. 충당부채
196,415,920,863

258,143,731,053

14. 기타유동부채
4,974,128,318

1,958,255,904

Ⅱ. 비유동부채

1,186,291,212,803

889,813,442,089

1. 사채
422,363,429,340

14,734,537,562

2. 장기차입금
122,492,709,630

309,108,947,636

3. 장기유동화채무
-

49,102,652,561

4. 장기미지급금
13,601,344,053

14,384,777,140

5. 순확정급여부채
105,513,435,495

96,154,631,232

6. 예수보증금
176,049,875,195

198,543,169,243

7. 비유동리스부채
157,488,642,186

12,146,293,061

8. 파생상품평가부채
35,691,182,736

25,852,173,317

9. 확정계약부채
5,217,579,370

23,745,413,460

10. 충당부채
88,336,115,444

108,970,403,058

11. 기타비유동부채
59,536,899,354

37,070,443,819

부채총계

8,330,286,784,088

7,686,538,905,792

자본

Ⅰ. 자본금

2,675,624,980,000

1,937,707,325,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,811,241,858,539

2,623,051,847,367

Ⅲ. 기타자본항목

(1,031,834,273)

620,128,929

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,054,965,430,146

901,448,271,520

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

160,783,900,485

(2,002,150,319,565)

자본총계

5,701,584,334,897

3,460,677,253,251

부채와 자본총계

14,031,871,118,985

11,147,216,159,043

손 익 계 산 서

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

I. 매출액

3,592,881,973,679

3,451,444,902,650

II. 매출원가

3,181,186,407,210

3,209,753,196,445

III. 매출총이익

411,695,566,469

241,691,706,205

IV. 판매비와관리비

276,410,496,287

714,753,892,765

V. 영업이익(손실)

135,285,070,182

(473,062,186,560)

VI. 금융손익

(53,411,337,909)

(287,932,061,798)

금융수익
616,858,661,662

360,386,215,638

금융비용
670,269,999,571

648,318,277,436

VII. 기타영업외손익

(216,564,040,453)

(1,345,395,055,704)

기타영업외수익
86,698,117,873

102,829,818,942

기타영업외비용
303,262,158,326

1,448,224,874,646

VIII. 법인세비용차감전순손실

(134,690,308,180)

(2,106,389,304,062)

IX. 법인세수익

(161,291,354,762)

(226,215,208,129)

X. 당기순이익(손실)

26,601,046,582

(1,880,174,095,933)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)

59

(7,520)

희석주당이익(손실)

58

(7,520)

포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

26,601,046,582

(1,880,174,095,933)

Ⅱ. 기타포괄손익

161,926,982,902

(27,104,507,205)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
152,504,770,335

(16,033,351,217)

순확정급여부채의 재측정요소
8,013,096,521

(16,235,902,537)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

(3,397,942)

자산재평가손익
144,491,673,814

205,949,262

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
9,422,212,567

(11,071,155,988)

파생상품평가손익
9,422,212,567

(11,071,155,988)

Ⅲ. 총포괄이익(손실)

188,528,029,484

(1,907,278,603,138)

자 본 변 동 표

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2020.1.1(전기초)
1,075,255,425,000
1,557,411,464,430
1,463,939,543
912,471,732,950
(105,895,177,857)
3,440,707,384,066

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(1,880,174,095,933)
(1,880,174,095,933)

파생상품평가손익
-
-
-
(11,071,155,988)
-
(11,071,155,988)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(16,235,902,537)
(16,235,902,537)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(3,397,942)
-
(3,397,942)

자산재평가손익
-
-
-
51,092,500
154,856,762
205,949,262

소계
-
-
-
(11,023,461,430)
(1,896,255,141,708)
(1,907,278,603,138)

자본에 직접 반영된 소유주
 와의 거래 :

유상증자
827,990,875,000
607,570,209,908
-
-
-
1,435,561,084,908

신주인수권의 행사
5,735,000
12,900,393
-
-
-
18,635,393

주식선택권
-
827,401,364
(827,401,364)
-
-
-

주식교환

34,455,290,000
2,031,650,780
(16,409,250)
-
-
36,470,531,530

기타
-
455,198,220,492
-
-
-
455,198,220,492

소계

862,451,900,000
1,065,640,382,937
(843,810,614)
-
-
1,927,248,472,323

2020.12.31(전기말)
1,937,707,325,000
2,623,051,847,367
620,128,929
901,448,271,520
(2,002,150,319,565)
3,460,677,253,251

2021.1.1(당기초)
1,937,707,325,000
2,623,051,847,367
620,128,929
901,448,271,520
(2,002,150,319,565)
3,460,677,253,251

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
26,601,046,582
26,601,046,582

파생상품평가손익
-
-
-
9,422,212,567
-
9,422,212,567

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
8,013,096,521
8,013,096,521

자산재평가손익
-
-
-
144,094,946,059
396,727,755
144,491,673,814

소계
-
-
-
153,517,158,626
35,010,870,858
188,528,029,484

자본에 직접 반영된 소유주
 와의 거래 :

유상증자
239,219,780,000
359,337,177,143
-
-
-
598,556,957,143

신주인수권의 행사
81,700,690,000
111,977,939,313
-
-
-
193,678,629,313

주식선택권
-
283,741,579
(283,741,579)
-
-
-

결손금처리

-
(2,127,923,349,192)
-
-
2,127,923,349,192
-

자기주식의 취득
-
-
(1,982,779,910)
-
-
(1,982,779,910)

분할합병
416,997,185,000
844,514,502,329
614,558,287
-
-
1,262,126,245,616

소계

737,917,655,000
(811,809,988,828)
(1,651,963,202)
-
2,127,923,349,192
2,052,379,052,162

2021.12.31(당기말)
2,675,624,980,000
1,811,241,858,539
(1,031,834,273)
1,054,965,430,146
160,783,900,485
5,701,584,334,897

현 금 흐 름 표

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

561,060,480,357

(639,568,322,881)

1. 영업활동에서 창출된
현금

736,148,344,187

(454,004,125,440)

(1) 당기순이익(손실)
26,601,046,582

(1,880,174,095,933)

(2) 조정
496,753,896,488

1,837,833,131,445

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
212,793,401,117

(411,663,160,952)

2. 이자의 수취
3,524,521,723

2,761,772,936

3. 이자의 지급
(172,973,554,777)

(179,004,112,560)

4. 배당금의 수취
1,312,521,921

611,725,177

5. 법인세의 납부
(6,951,352,697)

(9,933,582,994)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

543,817,593,275

(542,348,333,819)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,554,321,019,932

472,145,866,582

(1) 단기금융상품의 감소
288,267,029,836

170,187,306,802

(2) 단기대여금의 회수
31,254,474,523

158,416,000,000

(3) 장기금융상품의 감소
83,880,636,012

29,464,966,524

(4) 단기투자증권의 처분
1,600,000,000

-

(5) 장기투자증권의 처분
1,480,101,402

1,936,794,289

(6) 장기대여금의 회수
11,890,233,660

61,979,706,416

(7) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분
709,000,252,425

42,503,246,900

(8) 유형자산의 처분
61,204,664,922

1,433,673,747

(9) 무형자산의 처분
80,000,000

4,393,636,370

(10) 리스채권의 감소
2,335,009,067

1,830,535,534

(11) 파생상품평가자산의 감소
49,240,386,090

-

(12) 매각예정비유동자산의 감소
5,003,769,592

-

(13) 분할합병으로 인한 투자활동 현금유입액
309,084,462,403

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,010,503,426,657)

(1,014,494,200,401)

(1) 단기금융상품의 증가
(620,533,016,470)

(167,454,436,195)

(2) 단기대여금의 대여
(11,769,636,167)

(308,618,625,306)

(3) 장기금융상품의 증가
(106,615,025,549)

(29,464,966,524)

(4) 장기투자증권의 취득
(47,504,722,175)

(33,154,839,953)

(5) 장기대여금의 대여
(45,080,765,000)

(24,108,352,800)

(6) 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(2,041,841,400)

(290,340,942,498)

(7) 유형자산의 취득
(47,868,124,737)

(25,199,621,186)

(8) 무형자산의 취득
(128,670,437,149)

(135,439,232,405)

(9) 사용권자산의 취득
-

(713,183,534)

(10) 투자부동산의 취득
(419,858,010)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(979,386,603,498)

1,126,970,360,917

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
954,878,799,518

2,906,545,652,886

(1) 단기차입금의 순증가
-

1,384,016,704,786

(2) 장기차입금의 차입
667,663,365,000

300,000,000,000

(3) 사채의 발행
93,391,863,763

10,000,000,000

(4) 유상증자
-

1,212,523,393,400

(5) 신주인수권의 행사
193,823,570,755

5,554,700

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,934,265,403,016)

(1,779,575,291,969)

(1) 단기차입금의 순감소
(855,834,164,575)

-

(2) 장기차입금의 상환
-

(275,000,000,000)

(3) 유동성장기부채의 상환
(968,651,379,992)

(1,417,761,642,102)

(4) 리스부채의 상환
(23,123,216,481)

(29,351,880,890)

(5) 자기주식의 취득
(1,982,779,910)

(16,409,250)

(6) 유동화채무의 상환
(77,639,119,912)

(41,800,000,000)

(7) 주식발행비용
(7,034,742,146)

(15,645,359,727)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

16,572,255,898

(9,254,949,646)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

142,063,726,032

(64,201,245,429)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

281,631,480,208

345,832,725,637

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

423,695,206,240

281,631,480,208

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

35,010,870,858

(2,183,075,130,441)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-

(286,819,988,733)

당기순손익
26,601,046,582

(1,880,174,095,933)

순확정급여부채의 재측정요소
8,013,096,521

(16,235,902,537)

토지재평가차익
396,727,755

154,856,762

Ⅱ. 이익잉여금처분(결손금처리)액

-

2,183,075,130,441

주식발행초과금
-

1,175,161,355,900

자기주식처분이익
-

358,500,331,416

재평가적립금
-

594,261,661,876

이익준비금
-

55,151,781,249

III. 차기이월미처분이익잉여금

35,010,870,858

-

※ 주석사항은 2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 
 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도에 배당금을 지급한 적이 없습니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 
 이 회사는 두산중공업주식회사라 부르고 영문으로 DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO., LTD. 로 표기한다.

제1조(상호) 
 이 회사는 두산에너빌리티주식회사라 
칭하고 영문으로 DOOSAN ENERBILITY
 CO., LTD.로 표기한다.

사명 변경

제2조(목적) 
 이 회사는 아래의 사업을 경영함을 
 목적으로 한다.
 …
 40. 위 각호 사업과 연관된 투자 및 
 부대사업

제2조(목적) 
 이 회사는 아래의 사업을 경영함을 
목적으로 한다.
 …
 40. 종속기업 투자지분에 대한 배당금 
 수취 등 관리
 41. 위 각호 사업과 연관된 투자 및 
 부대사업

두산밥캣, 두산퓨얼셀 등의 
종속기업 편입으로 배당금 
수익이 매출에서 중요한
 비중을 차지하게 되어서, 
종속기업 투자지분에 대한 
지속적 배당 관리가 필요함

제4조(공고방법)
 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.doosanheavy.com)에 
게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 
부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 동아일보에 게재한다.

제4조(공고방법)
 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.doosanenerbility.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 
부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 동아일보에 게재한다.

사명 변경에 따른 홈페이지 
도메인 변경

제37조(이사의 보수)
 이사의 보수(급여, 상여, 퇴직금 등)는 
주주총회의 결의로 이를 정하고 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.

제37조(이사의 보수)
 ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 
 이를 정하고 이사회는 그 시행에 
 필요한 규정을 채택할 수 있다.
 ② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직
 위로금 포함)에 따른다.

임원 퇴직금 지급에 대한 
명확한 기준과 근거 마련 
위해 별도 규정 제정

(신설)

부칙(2022.3.29)

제1조(시행일)
 이 정관은 2022년 3월 29일부터 
 시행한다.

주주총회 승인 일자로 
시행 시기 반영

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정연인
1963.01.27
사내이사
-
계열사 임원
이사회

김대기
1956.11.16
사외이사
-
계열사 임원
사외이사후보추천위원회

이준호
1970.02.19
사외이사
-
계열사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정연인
- 두산중공업㈜ COO 사장
'19.12 ~ 현재
'19.01 ~ '19.12
'17.11 ~ '18.12
'15.09 ~ '17.10
現)두산중공업㈜ 대표이사 COO/사장
前)두산중공업㈜ 대표이사 관리부문장/부사장
前)두산중공업㈜ 보일러 BU장/전무
前)두산중공업㈜ VINA 법인장/전무
-

김대기
-

'12.08 ~ '13.02

'11.02 ~ '13.02

'09.04 ~ '10.08

'08.03 ~ '09.04

'07.05 ~ '08.03

前)대통령실 정책실장

前)대통령비서실 경제수석

前)제36대 문화체육관광부 2차관

前)제11대 통계청 청장

前)기획예산처 재정운용실 실장

-

이준호
- 김앤장 법률사무소 변호사

'00.08 ~ 현재

'97.03 ~ '00.07

'94 ~ '97

現)김앤장법률사무소 변호사

前)서울지방법원/북부지원 판사

前)대한민국 육군 법무관

미국 뉴욕주 변호사(2004)

대한민국 변호사(1994)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김대기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 [김대기]의 [두산중공업㈜] 사외이사 직무수행 계획 
 
 [전문성과 독립성] 
○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 오랜 
 기간 동안의 공직 근무경험과 관련 지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 
 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 사외이사후보추천위원회부터 기업의 거시 경제, 재무 분야의 전문성을 인정받아 추천받은 
 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 
 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하고, 주주, 
 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰 받는 
 기업이 되도록 노력하고자 함.

[의무] 
○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 
 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. 

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 득하여 그 의안이 회사와 
 이해관계자에게 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보를 
 수집하여 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들에 대하여 의사 결정하고자 함.

[윤리성] 
○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 
 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지않으며 직무수행과 
 관련하여 획득한 회사의 기밀사항 등에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 
 개입하지 않겠음.

사외이사 후보 [이준호]의 [두산중공업㈜] 사외이사 직무수행 계획 
 
 [전문성과 독립성] 
○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 김앤장 
 법률사무소 변호사로서의 근무경험과 관련 지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회 및 소속 
 위원회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 사외이사후보추천위원회부터 기업의 법률 및 법무분야의 전문성을 인정받아 추천받은 
 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 
 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하고, 주주, 
 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 
 기업이 되도록 노력하고자 함.

[의무] 
○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 
 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. 

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 득하여 그 의안이 회사와 
 이해관계자에게 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보를 
 수집하여 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들에 대하여 의사 결정하고자 함.

[윤리성] 
○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 
 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지않으며 직무수행과 
 관련하여 획득한 회사의 기밀사항 등에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 
 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

김대기 사외이사 후보자는 통계청장, 문체부 2차관, 대통령실 경제수석과 정책실장을 역임하신 분으로거시경제, 통계 및 재무 등 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 오랜기간 공직근무를 통한 전문적인 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

이준호 사외이사 후보자는 한국변호사와 미국변호사 자격을 보유한 김앤장법률사무소 변호사로서 
기업의 법률 분야 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 Harvard Law School과 서울지방법원 판사 등 
기업활동 관련 전반적인 법률 및 법무 관련 경험을 보유하고 있는 바, 상기와 같은 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

사내이사 확인서_정연인.jpg
사내이사 확인서_정연인

사외이사 확인서_김대기.jpg
사외이사 확인서_김대기

사외이사 확인서_이준호.jpg
사외이사 확인서_이준호

※ 기타 참고사항

- 이사의 임기는 취임 ('22.3.29) 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회
 종결시까지입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김대기
1956.11.16
사외이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

이준호
1970.02.19
사외이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대기
-

'12.08 ~ '13.02

'11.02 ~ '13.02

'09.04 ~ '10.08

'08.03 ~ '09.04

'07.05 ~ '08.03

前)대통령실 정책실장

前)대통령비서실 경제수석

前)제36대 문화체육관광부 2차관

前)제11대 통계청 청장

前)기획예산처 재정운용실 실장

-

이준호
- 김앤장 법률사무소 변호사

'00.08 ~ 현재

'97.03 ~ '00.07

'94 ~ '97

現)김앤장법률사무소 변호사

前)서울지방법원/북부지원 판사

前)대한민국 육군 법무관

미국 뉴욕주 변호사(2004)

대한민국 변호사(1994)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김대기 감사위원회 위원 후보자는 통계청장, 문체부 2차관, 대통령실 경제수석과 정책실장을 역임하신 분으로거시경제, 통계 및 재무 등 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 오랜기간 공직근무를 통한 전문적인 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.

이준호 감사위원회 위원 후보자는 한국변호사와 미국변호사 자격을 보유한 김앤장법률사무소 변호사로서 기업의 법률 분야 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 Harvard Law School과 서울지방법원 판사 등 기업활동 관련 전반적인 법률 및 법무 관련 경험을 보유하고 있는 바, 상기와 같은 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

사외이사 확인서_김대기.jpg
사외이사 확인서_김대기

사외이사 확인서_이준호.jpg
사외이사 확인서_이준호

※ 기타 참고사항

- 감사위원의 임기는 이사의 임기와 동일함.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
7억원

최고한도액
80억원

※ 기타 참고사항

- 감사위원회의 보수 한도는 이사의 보수 한도에 포함. 
 - 각 사업년도 내 지급 기준

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정 승인의 건

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 제정의 건

나. 제정 사유

- 회사는 제59기 주주총회를 통해 임원 퇴직금 지급규정을 제정함으로써, 임원
 퇴직금 지급에 대한 명확한 기준과 근거를 마련하고자 합니다.

- 임원 퇴직금 수준은 시장의 일반적인 사례와 세법에서 정한 한도를 고려하여 
 설정하였습니다.

- 임원 퇴직금 지급규정 제정과 더불어 현재의 임원 퇴직 처우 관련 제도를 재정비
 함으로써, 임원 퇴직금 지급 규정 제정으로 인한 당사의 재무구조와 손익에 미치는 영향은 없습니다.

다. 의안 요지

내용

제1조 (목적)

이 규정은 두산중공업 주식회사(이하 “회사”라고 함)의 임원 퇴직금에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

이 규정은 등기이사인지 여부와 관계없이 회장, 부회장 및 집행임원인사관리규정에 따라 Grade가 부여된 자(본 규정에서 “임원”이라고 함)에 적용한다.

제3조 (지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조 (퇴직금 산정기준)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 기준에 따라 산출된 금액을 퇴직금으로 지급한다. 
 ② 회사가 지급할 퇴직금은 퇴직 시 임원과의 계약서에 기재된 연봉금액을 12로 나눈 월 급여에 재임 통산 지급률을 곱하여 계산한다. 여기서 재임 통산 지급률은 퇴직하는 임원이 재임 기간 동안 Grade별로 재직한 일수를 365로 나눈 수에 아래의 지급률 표에서 해당 Grade별로 정해진 지급률을 곱한 값을 모두 합산한 수치를 의미한다.

<지급률 표>

Grade 제도 도입*
 이전 기간

Grade 제도 도입
 이후 기간

지급률
 (재임기간 1년 당)

사장 이상

A

퇴직시 월 급여액의 400%

부사장

B

퇴직시 월 급여액의 350%

전무

C

퇴직시 월 급여액의 300%

상무

D

퇴직시 월 급여액의 250%

E

퇴직시 월 급여액의 250%

* Grade 제도는 2010년 7월 1일 도입.

③ 제2항에서 재임 통산 지급률 계산 시 Grade 제도의 시행 전에 재직한 기간에 대해서는 해당 기간 동안 역임했던 직위를 기준으로 상기 지급률 표에 기재된 지급률을 적용하여 계산한다.

④ 제2항의 퇴직금 산정 시 재임 기간은 당사의 임원으로 임명된 날로부터 기산한다.

⑤ 근속기간이 1년 미만인 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

제5조 (퇴직금 지급의 특례)

① 임원이 계열사로 전출할 경우 전출시점까지 제4조에서 정한 바에 따라 계산된 퇴직금은 당해 임원이 정산을 청구하지 않는 한 전출하는 계열사에 승계시키기로 한다.

② 계열사의 임원이 회사로 전입할 경우 당해 임원의 정산되지 않은 퇴직금 상당액은 회사가 승계하기로 한다.

③ 임원이 계열사로 전출할 경우 당해 임원은 전출시점까지 재임한 기간 동안 산정된 퇴직금의 정산 및 지급을 청구할 수 있다.

④ 고의 또는 중대한 과실로 회사의 명예 또는 신용을 훼손하거나 재산상 손실을 초래하고, 해당 사유로 인해 해임되거나 사임하는 임원에 대해서는 이사회 결의로 퇴직금을 감액할 수 있다. 단, 감액하는 경우에도 퇴직금 지급은 법정퇴직금을 준수하는 등 관계 법령을 위반하지 않게 이루어져야 한다.

제6조 (특별공로금 및 퇴직위로금)

대표이사는 재임 중 특별한 공로가 있는 임원이나 재임 중 사망, 질병으로 인해 퇴직하는 임원에 대하여는 제4조에 따른 퇴직금 이외에 별표의 세부기준에 따라 특별공로금 또는 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

부 칙

제1조 이 규정은 2022년 3월 29일부터 제정·시행한다.

제2조 이 규정은 2022년 3월 29일 재임하는 임원을 기준으로 이 규정 시행 이전에 임원으로 재임한 기간의 퇴직금에 대해서도 적용한다.

제3조 이 규정은 시행일인 2022년 3월 29일 지급사유가 발생한 임원에게도 적용한다.

※ 별표 (특별공로금 및 퇴직위로금 지급기준)

구분

주요내용

지급한도

특별
 공로금

재직 중 업무 수행을 통해 회사 및 국가 경쟁력 향상에
 공헌하여 산업포장 등급 이상의 훈장을 받은 경우

퇴직금의
 100% 이내

재직 중 신기술 개발 등으로 특허를 받거나 국가 공인
 인증서를 획득하는 등으로 제품이 상용화되어 회사 및
 국가 경쟁력 향상에 기여한 경우

퇴직금의
 100% 이내

재임 중 회사 발전에 지대한 공로가 있어 대표이사의
 승인을 통해 특별공로금 지급이 결정된 경우

퇴직금의
 50% 이내

퇴직
 위로금

재직 중 업무 수행과 관련한 사망으로 인한 퇴임

퇴직금의
 100% 이내

재직 중 업무와 무관한 사망으로 인한 퇴임

퇴직금의
 50% 이내

재직 중 업무와 관련된 질병 및 부상으로 인한 퇴임

퇴직금의
 50% 이내

재직 중 업무와 무관한 질병 및 부상으로 인한 퇴임

퇴직금의
 25% 이내