파워넷 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 파워넷

주주총회소집공고
2.9
(주)파워넷

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 양승환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지)http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이현진

(전 화) 02-3282-0700

주주총회 소집공고

(제29기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 12:00

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 이돈주 (신규선임)
 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김명식 (신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 - P C : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

 2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 
 - 2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
 3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 4) 수정동의안 처리 
 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기원으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위
임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인 신분증
 (단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로, 주총 참석 장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비 치한 주주명부와 대조하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7. 금번 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 03월 14일

주식회사 파워넷

대표이사 김상우, 양승환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 
등의 성명

이경준
(출석률: 85%)

찬반여부

1
2021.01.22
- 타법인 주식 취득결정의 건
찬성

2
2021.01.28
- 신규 해외생산법인 투자의 건
찬성

3
2021.02.01

-

제28기 감사煎재무제표 제출의 건

찬성

4
2021.02.08
- 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-

5
2021.02.08
- 금융여신 만기연장의 건
찬성

6
2021.03.04

- 제28기 정기주주총회 개최의 건

찬성

7
2021.03.08

- 제28기 재무제표 승인의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

찬성

8
2021.05.06
- 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-

9
2021.05.20
- 기업일반대출 만기 연장의 건
찬성

10
2021.05.24
- 타법인 주식 처분기간 연장의 건
찬성

11
2021.06.18
- 사모펀드 수익증권 취득의 건
찬성

12
2021.10.14
- 임원 선임의 건
찬성

13
2021.11.25
-전환사채 매도청구권(Call Option) 행사의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
재무위원회
김명식 사내이사
이경준 사외이사
2021.01.22
- 타법인 주식 취득의 건
가결

재무위원회

김명식 사내이사
이경준 사외이사

2021.01.28
- 신규 해외생산법인 투자의 건
가결

재무위원회

김명식 사내이사
이경준 사외이사

2021.02.08
- 제9회 사모 전환사채 발행의 건
가결

재무위원회

김명식 사내이사
이경준 사외이사

2021.05.04
- 제10회 사모 전환사채 발행의 건
가결

재무위원회

김명식 사내이사
이경준 사외이사

2021.06.18
- 사모펀드 수익증권 취득의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800
(등기이사 포함)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 머큐리
(계열회사)
제품매출
2021.01.01~2021.12.31
143
6.8

※ 상기비율은 2021년도 매출액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다.

SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다. 당사는 다양한 SMPS 적용분야 중에서 특히 TV, Monitor 등 Display용과 AV, Printer용 및 정수기, 공기청정기 등 생활가전용, LED조명용 SMPS와 Adaptor 부분에 집중하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 
SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.
SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

SMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다. 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다.

기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다. 향후 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성
SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내·외적인 경기변동의 영향을 받습니다. 가전용 기기의 경우 미주, 유럽등 선진시장과 아시아, 남미등 성장시장의 경기변동에 따른 Set판매량에 따라 SMPS 제품의 공급량 변동으로 이어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1988년 12월 커넥터 부품사업으로 창업하였으나 사업전개 과정에서 알게 된 SMPS부문의 미래성장성과 기술의존적 사업의 가치에 주목하여 1996년부터 S MPS사업을 주력사업으로 전환하였습니다. 이후 제품 다변화와 지속적인 인력, 설 비투자를 통해 성장 인프라를 구축하였고 60%이상 외주에 의존하던 생산시스템을 개선하기 위해 중국 현지공장을 운영, 증설투자 등을 통해 생산성을 확보하였습니 다. 과거 디스플레이 산업 중심의 매출구조에서 탈피하여 AV, 생활가전, 조명, 프 린터 등 다양한 품목에 적용되는 전력변환장치를 생산 ·판매하여 국내외 주요 네 트워크를 바탕으로 안정적인 성장성을 확보하고 있습니다. 현재 미래성장동력 확 보를 위해 사업다각화를 추진하고 있으며 그 대상은 ESS 및 BMS, 5G관련 통신 분야 등 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 가전용 파워제품

회사는 TV, Monitor 등 Display용 SMPS를 전통적인 주력 제품으로 하여 Sound Bar/Woofer 등의 AV용 SMPS, 냉장고/에어컨/청정기 등의 생활/환경가전용 SM PS 등 다양한 품목과 크기의 Set에 적용되는 SMPS, Adaptor, PD board 등을 생 산하고 있습니다.
 2) 프린터 및 Air Conditioner용 파워제품
 회사는 향후 해외 대형 OA업체들에 대한 판매 증가를 기대하는 품목으로서 현재 프린터용SMPS 및 집진용HVPS을 생산하고 있습니다. 
 3) 조명용 파워제품

회사는
LED Tube와 Ceiling Light Power등 조명용 파워제품을 생산하고 있습니다. 
 4) 통신장비
 회사는 신규사업 확대에 따라 2020년부터 통신장비(AP단말기 외)를 생산하고 있 습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관의 통계자료가 부족하기 때문에 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.
SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SMPS 자체의 복합품적 성격, 회사가 그간 매출품목 및 거래처 다변화를 통해 획득한 내부적 유연성 및 현재 추진 중인 여러 신사업과 신제품 개발능력은 다양한 전기전자, IT부문의 신사업 진출시 큰 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.
특히 회사는 현재 통신분야(네트워크 장비) 진출을 적극 추진하고 있으며 그 대상은4차 산업혁명을 선도하는 무선 5G와 10기가급 인터넷 구축을 위한 통신단말기 사업입니다. 또한 스마트 그리드 네트워크에서 전력변환장치의 역할이 중요시되는 분야인 신재생에너지(태양광) 사업을 추진중이며 태양광 인버터를 시작으로 이로 인해 취득할 Micro Control Unit을 채용한 ESS PCS 시스템과 베터리모듈, BMS의 개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

회사 조직도.jpg
회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)에 의한 연결 및 별도 재무제표 입니다.

<참고사항>
하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
90,952,539,367
63,316,074,624

현금및현금성자산
15,194,680,869
16,695,560,566

공정가치측정금융자산
15,639,110,501
4,107,112,000

매출채권
24,854,897,784
19,760,071,163

기타유동금융자산
637,129,678
726,591,564

기타유동자산
2,787,624,298
1,474,983,706

재고자산
31,839,096,237
20,551,755,625

Ⅱ.비유동자산
66,192,565,822
56,861,209,937

관계기업투자
41,958,303,972
41,119,961,590

유형자산
18,943,738,915
11,772,005,406

무형자산
1,284,134,016
1,259,360,801

기타비유동금융자산
5,500,130
59,729,931

기타비유동자산
1,542,492,888
31,706,863

이연법인세자산
2,458,395,901
2,618,445,346

자 산 총 계
157,145,105,189
120,177,284,561

부 채

Ⅰ.유동부채
50,118,674,610
33,495,366,698

매입채무
33,049,693,521
20,955,571,656

기타유동금융부채
4,987,562,164
2,746,883,790

기타유동부채
148,705,924
132,821,369

법인세부채
589,920,328
744,758,740

단기차입금
6,000,000,000
7,000,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
-

판매보증충당부채
56,994,367
39,635,704

유동성전환사채
202,944,527
1,316,642,237

유동성파생상품부채
82,853,779
559,053,202

Ⅱ.비유동부채
22,733,526,108
13,269,832,126

장기차입금
-
5,000,000,000

순확정급여부채
1,310,872,199
1,360,603,479

전환사채
14,182,471,007
3,557,852,507

기타비유동금융부채
898,370,463
972,304,208

파생상품부채
6,180,975,000
2,228,116,117

기타비유동부채
160,837,439
150,955,815

부 채 총 계
72,852,200,718
46,765,198,824

자 본

I.지배기업의 소유지분
84,292,904,471
73,412,085,737

자본금
17,611,170,000
16,243,783,000

자본잉여금
40,212,451,126
33,750,098,207

기타자본항목
1,626,011,498
935,879,821

이익잉여금
24,843,271,847
22,482,324,709

II.비지배지분
-
-

자 본 총 계
84,292,904,471
73,412,085,737

부채와자본총계
157,145,105,189
120,177,284,561

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.매출액
207,856,484,629
147,184,413,302

Ⅱ.매출원가
181,048,821,781
124,640,178,804

Ⅲ.매출총이익
26,807,662,848
22,544,234,498

판매비와관리비
21,345,345,254
15,949,302,928

Ⅳ.영업이익
5,462,317,594
6,594,931,570

금융수익
3,588,587,394
3,640,687,140

금융비용
5,427,433,236
5,091,928,797

기타수익
6,703,612,280
7,374,943,377

기타비용
7,091,826,148
10,791,434,778

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,235,257,884
1,727,198,512

법인세비용(수익)
856,782,459
1,517,167,472

Ⅵ.당기순이익(손실)
2,378,475,425
210,031,040

기타포괄손익
672,603,390
984,747,186

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(17,528,287)
(208,495,407)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
715,291,384
(92,241,551)

지분법자본변동
(25,159,707)
1,285,484,144

VII.총포괄이익
3,051,078,815
1,194,778,226

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
2,378,475,425
210,031,040

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
3,051,078,815
1,194,778,226

비지배지분
-
-

VIII.주당손익

기본주당이익
143
15

희석주당이익
143
15

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
합계

2020.1.1(전기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(257,362,772)
22,480,789,076
53,105,830,140
-
53,105,830,140

총포괄이익(손실)

당기순이

익
(손실)

-
-
-
210,031,040
210,031,040
-
210,031,040

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(208,495,407)
(208,495,407)
-
(208,495,407)

-
관계기업에대한 지분

-
-
1,285,484,144
-
1,285,484,144
-
1,285,484,144

- 해외사업환산손익
-
-
(92,241,551)
-
(92,241,551)
-
(92,241,551)

기타포괄손익 합계
-
-
1,193,242,593
(208,495,407)
984,747,186
-
984,747,186

총포괄이익
-
-
1,193,242,593
1,535,633
1,194,778,226
-
1,194,778,226

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자(보통주)
1,250,000,000
2,892,394,000
-
-
4,142,394,000
-
4,142,394,000

전환청구권 행사
2,984,169,000
11,984,914,371
-
-
14,969,083,371
-
14,969,083,371

2020.12.31(전기말)
16,243,783,000
33,750,098,207
935,879,821
22,482,324,709
73,412,085,737
-
73,412,085,737

2021.1.1(당기초)
16,243,783,000
33,750,098,207
935,879,821
22,482,324,709
73,412,085,737
-
73,412,085,737

총포괄이익(손실)

당기순이

익
(손실)

-
-
-
2,378,475,425
2,378,475,425
-
2,378,475,425

기타포괄손익

-

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(17,528,287)
(17,528,287)
-
(17,528,287)

-
관계기업에대한 지분

-
-
(25,159,707)
-
(25,159,707)
-
(25,159,707)

- 해외사업환산손익
-
-
715,291,384
-
715,291,384
-
715,291,384

기타포괄손익 합계
-
-
690,131,677
(17,528,287)
672,603,390
-
672,603,390

총포괄이익
-
-
690,131,677
2,360,947,138
3,051,078,815
-
3,051,078,815

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환청구권 행사
1,367,387,000
6,462,352,919
-
-
7,829,739,919
-
7,829,739,919

2021.12.31(당기말)
17,611,170,000
40,212,451,126
1,626,011,498
24,843,271,847
84,292,904,471
-
84,292,904,471

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,179,841,608

4,023,581,141

영업활동에서 창출된 현금흐름
2,424,677,699

3,640,391,759

당기순이익(손실)
2,378,475,425

210,031,040

조정
8,079,075,517

8,079,073,171

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,032,873,243)

(4,648,712,452)

이자의 수취
91,387,942

73,453,274

이자의 지급
(336,224,033)

(246,827,999)

법인세 납부
-

556,564,107

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(31,838,696,225)

(90,469,467)

유형자산의 취득
(8,800,345,584)

(2,070,027,303)

무형자산의 취득
(814,467,412)

(636,958,700)

지분법주식의 취득
(999,998,500)

-

종속기업투자주식의 취득
(5,051,633,403)

단기대여금의 취득
(1,597,950,010)

-

장기대여금의 취득
(2,725,544,681)

-

기타유동자산의 처분
-

57,076,457

보증금의 감소
68,754,600

13,910,000

보증금의 증가
(2,145,700)

-

단기금융상품
204,473,114

(177,215,928)

당기손익_공정가치측정금융자산취득
(12,101,573,900)

-

당기손익인식금융자산의 처분
-

2,734,119,780

장기선급비용의 증가
(18,264,749)

(11,373,773)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

27,889,607,975

806,005,819

전환사채의 증가
19,995,780,000

4,948,840,000

전환사채의 감소
(13,132,555)

(11,100,075,445)

유상증자(보통주)
-

4,115,703,570

연결자본거래로 인한 현금유입
5,051,633,403

차입금의 증가
4,014,331,809

3,000,000,000

차입금의 감소
(1,000,000,000)

리스자산의 증가
27,405,727

-

리스부채의 증가
(186,410,409)

(158,462,306)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(1,769,246,642)

4,739,117,493

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

16,695,560,566

11,860,261,452

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

268,366,945

96,181,621

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

15,194,680,869

16,695,560,566

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
90,597,636,035
61,307,031,883

현금및현금성자산
14,201,790,469
14,967,377,865

매출채권
24,854,897,784
19,760,071,163

공정가치측정금융자산
15,639,110,501
4,107,112,000

기타유동금융자산
2,047,031,743
516,213,791

기타유동자산
2,020,770,657
1,409,519,004

재고자산
31,834,034,881
20,546,738,060

Ⅱ.비유동자산
63,725,868,830
55,813,703,338

종속기업투자
9,956,886,864
5,695,735,168

관계기업투자
39,676,379,963
38,905,943,297

유형자산
7,612,326,675
7,336,737,011

무형자산
1,254,841,291
1,228,097,556

기타비유동금융자산
2,767,038,136
59,729,931

이연법인세자산
2,458,395,901
2,587,460,375

자 산 총 계
154,323,504,865
117,120,735,221

부 채

Ⅰ.유동부채
49,572,285,652
33,176,835,104

매입채무
33,424,642,182
21,281,358,408

기타유동금융부채
4,074,010,421
2,113,232,535

기타유동부채
140,920,048
122,154,278

법인세부채
589,920,328
744,758,740

단기차입금
6,000,000,000
7,000,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
-

유동성전환사채
202,944,527
1,316,642,237

유동성파생상품부채
82,853,779
559,053,202

판매보증충당부채
56,994,367
39,635,704

Ⅱ.비유동부채
21,946,293,343
12,377,957,101

장기차입금
-
5,000,000,000

순확정급여부채

1,310,872,199
1,360,603,479

전환사채
14,182,471,007
3,557,852,507

파생상품부채
6,180,975,000
2,228,116,117

기타비유동금융부채
111,137,698
80,429,183

기타비유동부채
160,837,439
150,955,815

부 채 총 계
71,518,578,995
45,554,792,205

자 본

Ⅰ.자본금
17,611,170,000
16,243,783,000

Ⅱ.
자본잉여금

40,212,451,126
33,750,098,207

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ.이익잉여금
25,061,533,765
21,652,290,830

자 본 총 계
82,804,925,870
71,565,943,016

부채와자본총계
154,323,504,865
117,120,735,221

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.매출액
207,856,484,629
147,184,413,302

Ⅱ.매출원가
181,085,874,989
126,229,772,901

Ⅲ.매출총이익
26,770,609,640
20,954,640,401

판매비와관리비
19,584,176,285
14,851,125,217

Ⅳ.영업이익
7,186,433,355
6,103,515,184

금융수익
3,559,075,923
3,632,771,885

금융비용
5,232,544,604
4,930,735,642

기타수익
3,075,600,061
3,326,108,680

기타비용
4,336,723,514
6,580,051,699

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
4,251,841,221
1,551,608,408

법인세비용(수익)
825,069,999
1,538,904,436

Ⅵ.당기순이익(손실)
3,426,771,222
12,703,972

기타포괄손익
(17,528,287)
(208,495,407)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(17,528,287)
(208,495,407)

Ⅶ.당기총포괄손익
3,409,242,935
(195,791,435)

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
206
1

희석주당이익
206
1

이익잉여금처분계산서

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷 (단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ.미처분잉여금

25,061,533,765

21,652,290,830

전기이월미처분이익잉여금
21,652,290,830

21,848,082,265

순확정급여부채의 재측정요소
(17,528,287)

(208,495,407)

당기순이익
3,426,771,222

12,703,972

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

25,061,533,765

21,652,290,830

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
21,848,082,265
52,650,257,080

총포괄이익:

전기순이익(손실)
-
-
-
12,703,972
12,703,972

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(208,495,407)
(208,495,407)

총포괄이익
-
-
-
(195,791,435)
(195,791,435)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,250,000,000
2,892,394,000
-
-
4,142,394,000

전환사채의 전환권행사
2,984,169,000
11,984,914,371
-
-
14,969,083,371

2020.12.31(전기말)
16,243,783,000
33,750,098,207
(80,229,021)
21,652,290,830
71,565,943,016

2021.1.1(당기초)
16,243,783,000
33,750,098,207
(80,229,021)
21,652,290,830
71,565,943,016

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
3,426,771,222
3,426,771,222

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(17,528,287)
(17,528,287)

총포괄이익
-
-
-
3,409,242,935
3,409,242,935

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
-
-
-
-
-

전환사채의 전환권행사
1,367,387,000
6,462,352,919
-
-
7,829,739,919

2021.12.31(당기말)
17,611,170,000
40,212,451,126
(80,229,021)
25,061,533,765
82,804,925,870

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,698,079,608

2,884,016,792

영업에서 창출된 현금흐름
4,967,848,788

2,508,742,665

당기순이익(손실)
3,426,771,222

12,703,972

조정
7,247,038,893

7,003,638,373

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,705,961,327)

(4,507,599,680)

이자의 수취
61,876,471

65,538,019

이자의 지급
(331,645,651)

(246,827,999)

법인세 납부
-

556,564,107

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(24,282,097,611)

1,032,181,356

유형자산의 취득
(1,268,692,431)

(958,750,253)

무형자산의 취득
(809,932,400)

(636,958,700)

종속기업의 취득
(5,051,633,403)

-

지분법주식의 취득

(999,998,500)

-

기타유동자산의 처분
-

57,076,457

단기대여금의 취득
(1,597,950,010)

장기대여금의 취득
(2,725,544,681)

단기투자자산
204,473,114

(177,215,928)

보증금의 감소
68,754,600

13,910,000

당기손익공정가치금융자산취득
(12,101,573,900)

-

당기손익인식금융자산의 처분
-

2,734,119,780

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

18,823,642,763

806,005,819

전환사채의 증가
19,995,780,000

4,948,840,000

전환사채의 감소
(13,132,555)

(11,100,075,445)

차입금의 증가
-

3,000,000,000

차입금의 감소
(1,000,000,000)

리스자산의 증가
-

-

리스자산의 감소
27,405,727

리스부채의 증가
(186,410,409)

(158,462,306)

유상증자(보통주)
-

4,115,703,570

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(760,375,240)

4,722,203,967

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

14,967,377,865

10,256,011,019

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,212,156)

(10,837,121)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

14,201,790,469

14,967,377,865

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이돈주
1966.10.16
사내이사
부
해당없음
이사회

김명식
1971.10.08
기타비상무이사
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이돈주
(주)파워넷 사장
1984~2002
2002~2021
2021~현재
(주)삼성전기 IT기기 구매팀
(주)파워넷 전무이사
(주)파워넷 사장
해당없음

김명식
(주)위즈마인드 전무이사
1997~2006
2006~2009
2009~2017
2017~2021

(주)위지트 재경부

(주)현대엘씨디 재무그룹장

(주)위지트 재경부 이사

(주)파워넷 상무이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이돈주
해당없음
해당없음
해당없음

김명식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이돈주 사내이사
현재 당사의 사장 직무를 맡고 있으며 전력전자산업의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사가 한단계 도약하는데 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.
2. 김명식 기타비상무이사
당사의 前 CFO로서 회사와 사업에 대한 이해가 충분하고 재무분야를 포함한 경영에 대한 풍부한 경험을 기반으로 회사의 경영을 감독하고 이사회의 중요한 의사결정에 참여함으로 주주권 보호에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(이돈주 사내이사).jpg
확인서(이돈주 사내이사)

확인서(김명식 기타비상무이사).jpg
확인서(김명식 기타비상무이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
602

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

변경전 내용

변경후 내용

변경목적

제2조 (적용범위)

① 이 규정은 회사의 이사 이상의 상근 임원(비등기 임원 제외)에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제2조 (적용범위)

① 본 규정에서 임원이라 함은 공식적인 발령에 의하여 선임되어 상근한 자를 말한다.

② <좌동>

등기여부에 상관없이 상근하는 임원에 대해 퇴직금 규정이 적용되도록 문구 수정

제3조 (임원의 퇴직시기)

임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 실질적으로 퇴사하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

제3조 (연임임원에 대한 계산)

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

연임임원 퇴직 시 직급별 지급률 적용하는 내용으로 문구 수정

제4조 (임원의 재임기간)

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다. 
② 1년미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산 한다.

③ 재임기간인 1년 미만이라도 월할 계산한다.

<신설>

제4조 (임원의 재임기간)

① <좌동> 

② <좌동>

③ 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 전체 재임기간이 1년 미만인 경우 1년으로 한다.

④ 재임 중 휴직 및 무보수 기간은 재임기간에서 제외한다.

재임기간에 대한 세부조항 추가

제5조 (퇴직금의 산정)

①임원의 퇴직금 산정은 근로기준법에 의한 퇴직금에 퇴직금 지급배율을 곱한 금액으로 한다. 
② 지급배율은 다음과 같이한다.

③ 퇴직하는 상근 임원의 근속기간 중 직위의 변동이 있을 시에는 퇴직 당시의 직위의 지급율로 정한다.

제5조 (퇴직금의 산정)

① <좌동> 

② <좌동>

③ <삭제>

제3조 개정에 따른 삭제

<신설>

제6조 (퇴직금의 지급사유)

① 회사는 1년 이상 재임한 임원이 퇴직할 때 퇴직금을 지급한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우 재임기간이 1년 미만인 경우에도 퇴직금을 지급할 수 있다.

1) 질병 또는 부상으로 퇴직하는 경우

2) 재임 중 사망한 경우

3) 계열회사로 전출하는 경우

퇴직금 지급의 기준년한과 그 예외사항에 대한 조항 신설

제6조 (지급 제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않는다.
<신설>

<신설>

<신설>

제7조 (지급 제한)

① 비상근 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

② 등기임원 (사용자 지위, 상법상 임원) 의 경우 본인의 귀책사유로 인해 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다.

③ 회사는 임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니 할 수 있다.

④ 임원이 재임기간 1년 미만일 경우에는 적용하지 아니한다. (단, 퇴직금 지급사유 2항에 해당할 경우 예외사항으로 한다.)

상근임원에 대한 퇴직금 규정 적용 및 지급제한에 대한 세부조항 추가

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 지급규정의 명확화(지급대상 및 계산방식 등)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제출(예정)일에 회사 홈페이지에 게재되는 사업보고서는 주주총회 종료 후 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 변경된 사항에 대해서는 전자공시시스템을 확인하여 주시기 바랍니다.

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.gopowernet.com

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증 관련 안내문
 - 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결 권 행사가 가능한 전자투표, 위임장 등을 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

 - 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며 측정결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한 될 수 있으며, 마스크 미착용시 입장이 불가합니다.

 - 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 재공시를 통해 안내해 드릴 예정이며 일정 상 재공시가 불가능한 경우 주주총회 당일 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석 하시기 바랍니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음