HD현대마린엔진 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: HD현대마린엔진

주주총회소집공고
2.9
STX중공업(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 31일

회 사 명 :
STX중공업(주)

대 표 이 사 :
최순필

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 적현로 222

(전 화) 055-280-0700

(홈페이지) http://www.stxhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 안중진

(전 화) 055-239-3839

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 다음과 같이 제21기 정기주주총회 개최를 통지 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 10시

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업㈜ 본사 4층 대회의실

3. 정기 주주총회 목적사항
 가. 보고사항
 - 감사의 감사보고
 - 제21기 영업보고
 - 내부회계 운영실태 보고

 나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 이사선임의 건

제2-1-1호 사내이사 후보 최순필 선임의 건
 제2-1-2호 사내이사 후보 민상기 선임의 건

제2-1-3호 사내이사 후보 조봉래 선임의 건

제2-1-4호 사외이사 후보 조인석 선임의 건

제2-1-5호 사외이사 후보 김지원 선임의 건

제2-2호 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건
 제2-2-1호 감사위원이 되는 기타비상무이사 후보 최승우 선임의 건

 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제3-1호 감사위원 후보 조인석 선임의 건
 제3-2호 감사위원 후보 김지원 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고 사항을 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다. 

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권 직접 행사, 전자투표를 통한 의결권 행사

또는 위임장에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

제21기 정기주주총회에 한하여 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 시행하고 있

습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
 24시간 접속이 가능합니다. 
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인),

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항
 가. 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 
 회사직원 에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니 다.
 나. 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 발열자, 호흡기
 증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을
 지양해 주시기 바랍니다.
 다. 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주
 에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점
 양해 부탁드립니다. 

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니 하오니 주주님의 이해와 협조를 부탁드립니다.

제21기 정기주주총회 위임장.jpg
제21기 정기주주총회 위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최
일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명(출석률)

최순필
 (100%)
정광현
 (100%)
이상두
 (100%)
민상기
 (100%)
김지원
 (100%)
조인석
 (100%)
김한울
 (45%)
황의건
 (100%)

2021
1차
2021.01.22
無
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2021
2차
2021.02.03
無
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2021
3차
2021.03.19
정기주주총회 소집 결의의 件
가결
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찬성
찬성
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-

찬성

이사 선임의 件
가결
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이사 보수 한도 승인의 件
가결
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-

찬성

정관 일부 개정의 件
가결
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-

찬성

분할계획서 승인의 件
가결
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-

찬성

제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 件
가결
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-

찬성

정기주주총회 일시, 장소 등의 위임 결의 件
가결
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-

찬성

제20기 영업보고서 승인의 件
가결
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-

찬성

2021년 사업계획 승인의 件
가결
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찬성
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-

찬성

2021
4차
202104.09
대표이사 선임의 件
가결
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찬성
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-

찬성

이사회 의장, 부의장 선임의 件
가결
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-

찬성

임원 재선임의 件
가결
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-

찬성

2021
5차
2021.05.28
본점 소재지 변경 승인의 件
가결
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-

찬성

연료저감장치 사업화 추진을 위한 합작회사 설립 승인의 件
가결
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-
찬성

2021.
6차
2021.06.02
분할 경과 보고 및 분할보고총회 갈음 공고의 件
가결
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찬성

-

찬성

2021
7차
2021.07.16
담보부 운전자금 단기차입 승인의 件
가결
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찬성
찬성

회사 간 거래 승인의 件
가결
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지점 등록 및 폐지 승인의 件
가결
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조직 개편의 件
가결
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찬성
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A-3 PJT 중재 취하 승인의 件
부결
반대
반대
반대
반대
반대
반대
반대
반대

2021
8차
2021.08.13
대구공장 미사용 부지 매각 승인의 件
가결
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2021
9차
2021.09.14
대구공장 미사용 잔여 부지 매각 승인의 件
가결
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2021
10차
2021.11.05
직제규정 개정의 件
가결
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A3 PJT 중재 취하 승인의 건의 件
가결
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찬성
찬성
찬성
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찬성
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2021
11차
2021.12.16
지배인 선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
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주) 7차 이사회 A-3 중재 취하 승인의 件은 안건을 상정 하였으나, 승인에 대한 근거를 보완하여 재상정 키로 합의 하여 전원 반대 후 부결 처리 하였으며, 이후 10차 이사회에 재상정하여 가결 된 건입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조인석(사외이사, 감사위원장)
김지원(사외이사)
김한울(기타비상무이사)
2021.01.22
21년 감사팀 운영계획 및 20년 4분기 감사팀 활동내역 보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
보고

2021.05.27
21년 1분기 감사팀 활동내역 보고
내부회계관리 고도화 방안 보고
보고
보고

2021.08.25
21년 2분기 감사팀 활동 내역 보고
내부회계관리제도 고도화 관련 진행사항 보고(일정)
감사위원 교육 (삼정 회계법인 감사위원회의 부정조사 및 보고 의무)
보고
보고
보고

2021.10.26
2021년 3분기 감사팀 활동 내역 보고
내부회계관리제도 고도화 관련 진행사항 보고
외부감사인 지정 사전통지 보고
보고
보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
급여

기타비상무이사
2
-
-
-

사내이사
4
436
109
급여

합 계
8
2,000
484
81
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
자산총액 대비
비율(%)

회사채 일부상환
(이자포함)
피티제이호유한회사
(최대주주)
2021.01.15
73
1.6%

회사채 일부상환
(이자포함)
피티제이호유한회사
(최대주주)
2021.11.15
290
6.6%

합계
363
8.2%

주) 상기 거래 내역은 전기 말 자산총액(4,430억원)의 1% 이상 기준 입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
자산총액 대비
비율(%)

회사채 일부상환
(이자포함)
피티제이호유한회사
(최대주주)
2021.11.15
290
6.6%

주) 상기 거래 내역은 전기 말 자산총액(4,430억원)의 5% 이상 기준 입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 선박용 엔진은 연료를 연소시켜 생성되는 열에너지를 기계적 에너지(구동에너지)로 변환시키는 장치입니다. 연료분사방식과 연소과정의 특성 때문에 중유, 경유, 등유 등 비교적 비정제 된 연료를 사용할 수 있고, 높은 압축비에 의해 열효율을 40%이상으로 낼 수 있습니다. 또한 최근 이산화탄소 배출 규제 등으로 친환경 에너지인 LNG, LPG를 연료로 하는 선박엔진의 비중이 높아지고 있습니다. 선박엔진 부품 및 모듈, 소재산업은 기술집약적이고 고부가 가치 산업이면서 우리 경제의 신성장 동력 확충은 물론 투자와 고용증대를 통한 성장잠재력 제고에 매우 중요한 산업이자 전방산업인 선박엔진산업의 성능과 가격을 좌우하는 중요한 핵심 산업입니다. 선박용 엔진 및 소재, 기자재 산업은 연관산업인 조선, 전기, 건설, 자동차 및 부품산업 등 전후방 산업과 밀접한 관련을 맺고 있기 때문에 국가경제적 파급 효과가 매우 큰 산업입니다. 특히 가장 큰 영향을 미치는 조선산업은 Cycle 산업으로 호황과 불황을 연속적으로 반복하며, 선박 발주에서 인도까지 2~3년이 소요되는 호흡이 긴 사업입니다.

(2) 산업의 성장성
 선박용 디젤엔진 및 소재, 기자재 산업은 조선산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 국내 조선산업은 선박수주량 및 수주잔량, 생산능력, 생산기술, 연구개발능력 등 다양한 측면에서 세계 조선시장을 선도하고 있습니다. 글로벌 금융 위기, 세계 경제의 둔화 등으로 세계 선박 발주량이 다소 위축되고 있지만, 국내 조선업체들의 선박수주 점유율은 여전히 높은 편입니다. 해양오염방지를 위한 국제규정 강화에 따른 선박의 대체 수요 증가로 LNG선, 원유시추선 등의 에너지 및 해양플랜트 부문의 신조선 건조 수요에 따라 발주가 증가하고 있으며, 환경 규제가 강화되는 추세에 따라 고효율, 친환경 엔진과 선박에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 앞으로는 친환경 연료인 LNG, LPG, 암모니아 가스를 연료로 하는 선박엔진이 주를 이룰것이며, 친환경 선박 및 엔진 사업이 가파르게 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 
 선박용 엔진 및 소재, 기자재 산업은 국내외 경기변동과 밀접한 연관이 있으며, 특히 환율, 금리, 유가, 건설경기 등에 따라 많은 영향을 받습니다. 그리고 세계조선시황에 따른 선박 건조 수요에 따라 매출이 영향을 받습니다. 일반적으로 선박은 25년의 수명을 가지므로 이로 인해 주기적인 대체 수요로 약 20년 주기로 경기 순환을 되풀이하는 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 환경 및 안전 등의 규제강화로 이 같은 경기 주기가 일치하지 않고 있습니다. 한국 조선산업은 세계 조선 산업 주도국의 위상과 확보된 기술 경쟁력으로 경기변동 영향을 최소화하고 있습니다.

(4) 경쟁요소
 당사의 선박용 엔진 사업은 선박용 디젤엔진의 수입자유화 및 산업합리화 조치
해제 이후 자유 경쟁 체제로 전환되면서, STX중공업, STX엔진, 현대중공업, HSD엔
진 4사로 시장구조가 재편되어 현재까지는 시장진입의 제한성, 생산설비상의 문제
등으로 인하여 국내 선박엔진 시장의 판도는 큰 변화없이 유지 되고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
 당사가 영위하는 사업의 특성상, 초기 투입 비용에 대하여는 선수금 및 중도금 수취를 통한 운전자금 조달이 주를 이루며, 이후 영업을 통한 매출채권의 회수로 자체 운영자금을 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 LNG선, 대형컨테이너선 등 고부가가치 선박에 장착되는 선박용 대형엔진의 기술력과 시장경쟁력을 인정받아 2006년 '세계일류상품 생산기업'으로 선정되었으며, 2009년 10월 세계 최대 크기의 선박용 대형 저속엔진인 12K98MC-C의 첫 생산
과 시운전을 성공리에 마침으로써 초대형 선박엔진 시장을 포함한 선박용 엔진시장의 모든 분야에 진출할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 당사는 2004년에 처음으로 엔진 생산을 시작한 이후, 7년 4개월 만인 2011년, 대형엔진 생산누계 1,500만 마력 및 1,000대 생산이라는 세계 최단기록을 달성하였습니다.
 당사는
MAN Energy Solutions
사와 기술제휴를 통해 우수한 품질의 선박용 엔진을 생산하여 전세계 주요 조선소에 공급하고 있으며, 최근에는 ME-GI/ME-GA/LGIP 엔진 등의 신모델 개발 및 생산이 가능하여 상대적으로 연료비가 저렴하고 친환경적인 GAS 엔진의 수요 증가에 대비할 계획입니다. 기자재 사업으로 당사는 선박용 디젤엔진 내 크랭크샤프트(자회사), 실린더 라이너, 터보 차저 등의 핵심 부품을 공급하고 있으며, 선박용 선실(자회사) 등 주요 선박용 기자재까지 제작함으로써 조선전문 공급업체로 거듭나고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 선박용엔진 제작, 엔진부품(유상A/S) 공급 사업을 영위하고 있으며, 선실(DECK HOUSE), 크랭크샤프트, 신사업 부문은 각각 물적분할하여 100% 자회사를 통해 영위하고 있습니다.

사업 부문
주요 사업내용

선박용엔진
선박용 디젤엔진 및 가스엔진 제작

엔진부품
선박엔진 부품 공급 및 유상A/S

엔진부품(자회사)
선박엔진 Crank Shaft

선박기자재(자회사)
선실(DECK HOUSE),

신사업(자회사)
SOFC(수소연료전지), MGT(Micro Gas Turbine)

(2) 시장점유율

연계된 시장을 정의하기가 용이하지 않으므로 시장점유율을 신뢰성있게 산정하기 힘들며, 당사의 주력사업인 저속선박엔진 사업은 현대중공업, HSD엔진, STX중공업 순으로 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

세계 경기변동, 원자재 가격의 변동, 환율의 변동, 조선업의 변동, 그리고 국제적인 정황 등 거시경제적 변수에 따라 시황이 변동되는 특성을 지니고 있습니다. 특히 부존자원이 거의 없는 한국경제는 세계 경기의 변동에 따라 환율과 원자재 가격 등 많은 영향을 받고 있습니다. 기타 시장의 특성은 "Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 중 (1) 산업의 특성"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 작성기준일 현재 신규 사업에 대한 대규모 투자계획은 없으나, 신사업(신재생에너지 부문)부문의 전문성을 강화하기 위하여 2021년 6월 1일부로 물적분할을 하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 를 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 공고의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 상세사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 기업공시채널(https://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
153,989,805,124
152,537,363,125

현금및현금성자산
61,113,803,514
58,390,001,507

기타금융자산
10,790,218,445
3,561,624,000

매출채권
19,650,320,777
23,351,383,254

미청구공사채권
1,833,197,301
4,127,957,124

재고자산
52,868,824,483
56,957,772,046

선급금
5,067,209,929
1,544,052,992

선급비용
286,115,629
97,304,234

기타수취채권
2,329,489,977
4,420,646,389

유동파생상품자산
6,961,800

미수법인세환급액
43,663,269
86,621,579

Ⅱ. 매각예정비유동자산
28,400,000,000

Ⅲ. 비유동자산
248,016,925,032
314,825,982,628

기타비유동금융자산
2,000,000
839,931,444

당기손익-공정가치측정 금융자산
52,000,000
52,000,000

기타비유동수취채권
2,537,092,563
2,937,565,383

장기성매출채권
2,387,272,497
2,262,201,557

유형자산
239,141,451,494
304,824,509,097

무형자산
3,897,108,478
3,909,775,147

자 산 총 계
430,406,730,156
467,363,345,753

부 채

Ⅰ. 유동부채
244,851,204,057
258,518,954,795

매입채무
21,843,075,651
15,020,069,766

유동성리스부채
1,124,311,170
1,031,636,094

선수금
38,382,871,545
33,190,580,933

미지급금
12,770,093,779
9,986,050,081

미지급비용
10,762,476,453
14,438,234,125

유동성사채
64,970,000,000
100,652,585,083

단기차입금
78,390,036,843
67,856,729,985

기타유동부채
3,396,401,833
3,569,252,149

미지급법인세

-
150,736,932

충당부채
13,207,664,583
12,623,079,647

유동파생상품부채

4,272,200

Ⅱ. 비유동부채
31,594,263,959
34,924,475,046

비유동리스부채
832,237,510
1,564,144,223

장기미지급금
1,911,406,792
552,176,496

장기충당부채
301,832,862
2,526,907,885

이연법인세부채
28,537,749,568
29,279,234,730

순확정급여부채
11,037,227
1,002,011,712

부 채 총 계
276,445,468,016
293,443,429,841

자 본

Ⅰ. 자본금
70,914,940,000
70,914,940,000

Ⅱ. 자본잉여금
343,631,019,745
343,631,019,745

Ⅲ. 자본조정
(307,096,716,343)
(307,096,716,343)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
54,546,726,607
72,097,051,767

V. 결손금
(8,034,707,869)
(5,626,379,257)

자 본 총 계
153,961,262,140
173,919,915,912

부 채 와 자 본 총 계
430,406,730,156
467,363,345,753

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
>

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제
21 기

제 20 기

Ⅰ. 매출액
163,850,811,869
247,959,833,753

Ⅱ. 매출원가
150,221,497,739
220,242,415,229

Ⅲ. 매출총이익
13,629,314,130
27,717,418,524

Ⅳ. 판매비와관리비
24,526,390,397
25,398,003,568

Ⅴ. 영업이익(손실)
(10,897,076,267)
2,319,414,956

기타수익
18,605,338,320
11,233,226,946

기타비용
6,663,424,895
11,721,925,622

금융수익
5,609,917,043
3,729,220,051

금융비용
11,808,228,898
15,756,835,476

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
(5,153,474,697)
(10,196,899,145)

법인세비용(수익)
2,674,962,843
(11,300,285,149)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(7,828,437,540)
1,103,386,004

계속사업이익(손실)
(7,828,437,540)
1,103,386,004

Ⅷ. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
3,875,023

1,600,682,583

해외사업환산손익
267,023
1,600,682,583

파생상품평가손익

3,608,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(12,134,091,255)
41,200,923,241

순확정급여부채의 재측정요소

(1,915,216)
23,808,207

자산재평가차익(재평가잉여금)
(12,132,176,039)
41,177,115,034

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(19,958,653,772)
43,904,991,828

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(276)
39

희석주당이익(손실)
(276)
39

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

< 재 무 상 태 표>

제 21 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
136,031,284,710
131,898,029,130

현금및현금성자산
55,471,443,341
52,330,097,123

기타금융자산
10,790,218,445
3,561,624,000

매출채권
15,756,464,551
21,472,599,669

미청구공사채권
1,833,197,301
4,127,957,124

재고자산
44,243,279,862
45,159,668,924

선급금
4,943,661,563
1,592,870,714

선급비용
286,115,629
97,304,234

기타수취채권
2,666,978,738
3,478,675,612

유동성파생상품자산

6,961,800

미수법인세환급액
32,963,480
77,231,730

Ⅱ. 매각예정비유동자산
28,400,000,000

Ⅲ. 비유동자산
231,122,510,257
301,104,966,365

기타비유동금융자산
2,000,000
839,931,444

당기손익-공정가치측정금융자산
52,000,000
52,000,000

종속기업 및 관계기업 투자주식
15,910,290,524
15,284,397,376

기타비유동수취채권
2,443,291,563
2,894,922,583

장기성매출채권
2,387,272,497
2,262,201,557

유형자산
183,886,667,287
249,837,684,010

무형자산
291,966,000
3,904,748,479

투자부동산

26,029,080,916
26,029,080,916

순확정급여자산

119,941,470

자 산 총 계
395,553,794,967
433,002,995,495

부 채

Ⅰ. 유동부채
214,737,521,261
228,546,986,238

매입채무
20,207,109,717
13,415,713,858

유동성리스부채
831,792,506
900,931,286

선수금
34,921,764,462
27,035,347,053

미지급금
9,977,251,962
9,715,594,149

미지급비용
10,012,958,850
13,802,831,922

유동성사채

43,970,000,000
79,652,585,083

단기차입금

78,390,036,843
67,856,729,985

유동성파생상품부채
4,272,200

기타유동부채
3,214,670,138
3,544,173,255

충당부채
13,207,664,583
12,623,079,647

Ⅱ. 비유동부채
30,665,520,333
33,760,732,097

사채

비유동리스부채
676,547,479
1,539,264,605

장기미지급금
284,617,108
552,176,496

장기미지급비용

861,717,251

장기충당부채
301,832,862
2,526,907,885

이연법인세부채
28,540,805,633
28,540,805,633

순확정급여부채

601,577,478

부 채 총 계
245,403,041,594
262,307,718,335

자 본

Ⅰ. 자본금
70,914,940,000
70,914,940,000

Ⅱ. 자본잉여금
346,717,654,360
346,717,654,360

Ⅲ. 자본조정
(307,096,716,343)
(307,096,716,343)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
44,925,533,888
62,476,126,071

V. 결손금
(5,310,658,532)
(2,316,726,928)

자 본 총 계
150,150,753,373
170,695,277,160

부 채 와 자 본 총 계
395,553,794,967
433,002,995,495

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<
포 괄 손 익 계 산 서
>

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
133,488,768,566
226,484,380,244

Ⅱ. 매출원가
119,640,544,332
200,234,008,740

Ⅲ. 매출총이익(손실)
13,848,224,234
26,250,371,504

Ⅳ. 판매비와관리비
21,861,782,693
24,643,054,279

Ⅴ. 영업이익(손실)
(8,013,558,459)
1,607,317,225

기타수익
18,405,178,404
11,113,878,134

기타비용
10,528,863,920
10,145,406,630

금융수익
5,597,385,602
3,719,897,991

금융비용
10,502,673,702
15,101,825,473

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,042,532,075)
(8,806,138,753)

법인세비용(수익)
3,411,231,938
(11,605,144,268)

Ⅶ. 당기순이익
(8,453,764,013)
2,799,005,515

Ⅷ. 기타포괄손익

(12,090,759,774)
38,572,021,305

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
37,808,265
33,735,971

자산재평가차익(재평가잉여금)
(12,132,176,039)
38,538,285,334

당시손익으로 재분류되는 항목

-

파생상품평가이익
3,608,000
-

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(20,544,523,787)
41,371,026,820

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(298)
99

희석주당이익(손실)
(298)
99

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(2022년3월31일 예정)

제20기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(2021년4월09일 확정)

(단위 : 원 )

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금
(5,310,658,532)
(2,316,726,928)

전기이월미처리결손금

(2,316,726,928)

(5,149,468,414)

당기순이익(손실)
(8,453,764,013)
2,799,005,515

순확정급여부채재측정요소
37,808,265
33,735,971

기타포괄손익누계액 대체
5,422,024,144

II. 결손금처리액
5,310,658,532

자본잉여금 이입액
5,310,658,532

III. 차기이월미처리결손금

(2,316,726,928)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주
와의 관계
임기
추천인
비고

최순필
1960.01.28
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

민상기
1962.01.30
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

조봉래
1962.04.04
사내이사
-
-
1년
이사회
신규선임

조인석
1969.04.09
사외이사
-
-
3년
이사회
재선임

김지원
1955.08.01
사외이사
-
-
3년
이사회
재선임

최승우
1963.07.30
기타비상무이사
분리선출
-
3년
이사회
신규선임

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최순필
STX중공업㈜ 대표이사
1986~2013년
2013~2014년
2014~2016년

2016~2017년
2017~2018년
2018~2020년
2020년~현재
KCC영업담당 이사
SIKA 영업담당 전무이사
HEESC(현대엔진 서비스 B.V.)
네덜란드 법인장
GMI B.V. 네덜란드 법인장
대영산업(주) 업무총괄 전무이사
STX중공업(주) 상무
현)STX중공업(주) 대표이사
없음

민상기
STX중공업㈜ 사내이사
2007~2008년
2016~2019년
2019~2020년
2020년~현재
TK 케미칼 대표이사
해라컨트리클럽 대표이사
동양인터내셔날 비상근이사
현) STX중공업(주) 상무
없음

조봉래
STX중공업㈜ 사내이사
2000~2016년
2016~2018년
2018~현재
두산엔진(주) 생산기술팀장
(주)티에스피 생산기술 상무
현) STX중공업(주) 상무
없음

조인석
서우회계법인 파트너공인회계사
1995~2015년
2015~2018년
2019~현재
삼일회계법인 상무보
신아회계법인 상무
현) 서우회계법인 파트너공인회계사
없음

김지원
STX중공업㈜ 사외이사
2012~2015년
2018~현재
현대중공업 부사장
현) STX중공업(주) 사외이사
없음

최승우
파인트리파트너스 운영본부장
2013~2015년
2015~2017년
2017~현재
웅진식품(주) 대표이사
카페베네(주) 대표이사
현)파인트리파트너스(유) 전무이사
없음

주) 위 경력 내용의 기간 중 최종 직책 또는 직급입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최순필
해당사항 없음
당사 회생절차 종료 직전 경영진 선임 (2018년 11월)
해당사항 없음

민상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조봉래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조인석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최승우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주) 당사는 2017년 1월 회생계획 인가 후 2019년2월에 회생절차가 종료 되었습니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 조인석 사외이사 후보 조인석

STX중공업의 사외이사이자 회계전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 
하겠습니다.

- 김지원 사외이사 후보 김지원

STX중공업의 사외이사이자 재무전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 
하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최순필 사내이사 후보

최순필 후보자는 1986년 KCC를 시작으로 다양한 분야에서 영업 전문가로 활동했으며,

2018년 당사에 입사해 부품 영업력 강화 및 수주 확대에 크게 기여하였습니다.

2020년 당사의 대표이사로서 선임되어 회사의 정상화를 위해 맡은 바를 잘 수행해 왔으며, 앞으로도 전문경영인으로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다

- 민상기 사내이사 후보

민상기 후보자는 TK케미칼을 비롯한 다양한 회사의 대표이사 및 비상근 이사 직책을

역임했으며, 2020년 당사에 입사해 경영지원부문총괄 역할을 수행하고 있습니다.

2020년 당사의 사내이사로 선임되어 회사의 원가절감 및 경쟁력 강화에 기여를 하였으며, 앞으로도 경영지원 전문가로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 조봉래 사내이사 후보

조봉래 후보자는 1988년 두산중공업을 시작으로 조선업계의 전문엔지니어로 계속

근무했으며, 2018년 당사에 입사 하여 경영개선본부장의 역할을 수행하며, 생산 안정화 및 기술경쟁력 개선에 크게 기여하였습니다. 앞으로도 조선 업계의 전문 엔지니어로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 조인석 사외이사 후보

조인석 후보자는 1995년 삼일회계법인을 시작으로 현재까지 회계 관리 경험을 쌓아온 회계 전문가로서, 회계 분야에 대한 전문지식과 통찰력으로 바탕으로 2019년 당사의 사외이사로 선임되어 회계전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토 하고 조언하였습니다. 당사에서는 이러한 역할을 수행해온 후보자의 경험과 노하우가 당사 이사회 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

- 김지원 사외이사 후보

김지원 후보자는 외환은행의 재무지원본부장 및 CFO를 역임하였고, 현대중공업 재무 총괄 부사장을 역임하는 등 재무전문가로 활동했으며, 2019년 당사의 사외이사로 선임되어, 재무관리에 대한 전문지식을 바탕으로 재무 전문성이 요구되는 각종 안건을 심도 있게 검토 하고 조언 하였습니다. 당사에서는 이러한 역할을 수행해온 후보자의 경험과 노하우가 당사 이사회 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

- 최승우 기타비상무이사 후보
최승우 후보자는 웅진식품(주) 및 카페베네(주) 대표이사 등을 경험한 전문경영인입니다. 다양한 업종의 경영전반에 대한 이해가 깊으며, 구조조정 전문가로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

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사내이사 후보 최순필

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사내이사 후보 민상기

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사내이사 후보 조봉래

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사외이사 후보 조인석

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사외이사 후보 김지원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주
와의 관계
임기
추천인
비고

조인석
1969.04.09
사외이사
-
-
3년
이사회
재선임

김지원
1955.08.01
사외이사
-
-
3년
이사회
재선임

최승우
1963.07.30
기타비상무이사
분리선출
-
3년
이사회
신규선임

총 ( 3 ) 명

주) 위 경력 내용의 기간 중 최종 직책 또는 직급입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조인석
서우회계법인 파트너공인회계사
1995~2015년
2015~2018년
2019~현재
삼일회계법인 상무보
신아회계법인 상무
현) 서우회계법인 파트너공인회계사
없음

김지원
STX중공업㈜ 사외이사
2012~2015년
2018~현재
현대중공업 부사장
STX중공업(주) 사외이사
없음

최승우
파인트리파트너스 운영본부장
2013~2015년
2015~2017년
2017~현재
웅진식품(주) 대표이사
카페베네(주) 대표이사
현)파인트리파트너스(유) 전무이사
없음

주) 위 경력 내용의 기간 중 최종 직책 또는 직급입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조인석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최승우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조인석 감사위원 후보

조인석 후보는 2019년 감사위원에 선임되어 회계법인에 오랜기간 근무하며 쌓은 노하우와 전문성을 바탕으로 그 맡은 바 책임과 의무를 충실하게 수행하였습니다.

후보자는 높은 윤리의식과 책임감으로 보유하고 있으며, 가지고 있는 회계전문지식과 노하우를 통해 회계감사 영역에 있어 객관적이고 공정한 자문을 수행할 것으로 기대되어 감사위원 후보로 추천 합니다. 

- 김지원 감사위원 후보

김지원후보는 2019년 감사위원에 선임되어 외환은행 CFO 및 현대중공업 재무총괄 부사장을 역임하면서 경험한 노하우와 전문성을 바탕으로 그 맡은 바 책임과 의무를 충실하게 수행하였습니다.

후보자는 재무전문가로서 보유한 풍부한 경혐과 연륜을 바탕으로 감사위원회의 운영수준을 제고하고 감사위원으로서 객관적이고 공정한 자문을 수행할 것으로 기대되어 감사위원 후보로 추천합니다.

- 최승우 감사위원 후보

최승우 후보는 웅진식품(주) 및 카페베네(주) 대표이사를 역임한 전문경영인으로서,

대표이사를 역임하면서 축적된 경험을 통해 감사 영역 전반에 걸처 객관적이고 독립적인 관점으로 감사위원의 업무를 수행 할수 있을것으로 기대됩니다.

또한 경영노하우를 통해 감사위원회의 수준을 향상시키는데 기어할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천 합니다.

확인서

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감사위원 후보 조인석

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감사위원 후보 김지원

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감사위원 후보 최승우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
4.8억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 감사보고서
 당사는 2022년 3월 23일에 한국거래소(https://kind.krx.co.kr)를 통해 감사보고서 공시 및 당사의 홈페이지(http://www.stxhi.co.kr)에 게재를 할 예정입니다.
※ 홈페이지 내 게재 위치 : 투자정보 → 공시

 (2) 사업보고서
 당사는 사업보고서를 2022년 3월 23일에 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 및 당사의 홈페이지(http://www.stxhi.co.kr)에 게재를 할 예정입니다.
※ 홈페이지 내 게재 위치 : 투자정보 → 공시

 (3) 기타 유의사항
 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총집중일 주총 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나, 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다

※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항
 - 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 회사직원 에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다. 
 - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.