유에스티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 유에스티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유에스티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유에스티
주 소: 경상북도 포항시 남구 철강로 290 (장흥동)
전화번호: 054-278-0011

작 성 자:
성 명: 전 용 민
부서 및 직위: 신고업무담당이사
전화번호: 02-6121-6760

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 유에스티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 유에스티
보통주
187,513
0.79
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

황금에스티
최대주주
보통주
15,644,494
66.01
최대주주
-

김종현
최대주주
대표이사
보통주
921,361
3.89
최대주주
대표이사
-

김종식
대표이사
보통주
201,991
0.85
대표이사
-

계
-
16,767,846
70.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

전용민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 9시 ～ 2021년 3월 28일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유에스티
http://www.u-st.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
 - 주소 : (우편번호 : 37871) 경상북도 포항시 남구 철강로 290
 - 전화번호 : 054-278-0011
 - 팩스번호 : 054-278-0015
* 현장접수 및 우편접수 가능
* 접수기간 : 2022년 3월 19일부터 2022년 3월 29일 제5기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시

장 소
경상북도 포항시 남구 철강로 290 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 9시 ～ 2022년 3월 28일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

* 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나19 관련 안내>

 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

 - 전자투표제 이용 (상기 전자투표에 관한 사항 참고)

 - 의결권 대리행사 이용 [전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 참고

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제무제표는 감사전 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석은 2022년 3월 21일 까지 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 5 기 2021. 12. 31 현재

제 4 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자산

Ⅰ. 유동자산
43,516,892,839
46,064,784,560

1. 현금및현금성자산
10,957,869,671
2,257,019,932

2. 기타유동금융자산
2,064,502,978
8,558,003,030

3. 매출채권
13,747,748,168
8,945,328,855

4. 재고자산
16,732,723,678
26,286,302,119

5. 기타유동자산
14,048,344
17,648,766

6. 당기법인세자산
-
481,858

Ⅱ. 비유동자산
29,019,166,990
22,440,812,549

1. 기타비유동금융자산
496,424,988
482,788,589

2. 유형자산
28,394,526,269
21,884,865,532

3. 무형자산
5
336,005

4. 이연법인세자산
128,215,728
72,822,423

자 산 총 계
72,536,059,829
68,505,597,109

부채

Ⅰ. 유동부채
15,659,372,664
17,108,396,050

1. 매입채무
7,127,574,536
1,632,229,918

2. 차입금
5,650,889,040
12,840,928,900

3. 기타유동금융부채
1,385,838,295
1,328,265,239

4. 당기손인인식금융부채
-
116,022,855

5. 당기법인세부채
1,058,199,195
985,809,527

6. 기타유동부채
436,871,598
205,139,611

Ⅱ. 비유동부채
57,724,080
182,794,024

1. 기타비유동금융부채
57,724,080
182,794,024

부 채 총 계
15,717,096,744
17,291,190,074

자본

Ⅰ. 자본금
2,370,017,200
2,370,017,200

Ⅱ. 자본잉여금
22,416,613,030
22,416,613,030

Ⅲ. 자본조정
-185,640,000
-185,640,000

Ⅳ. 이익잉여금
32,217,972,855
26,613,416,805

자 본 총 계
56,818,963,085
51,214,407,035

부채및자본총계
72,536,059,829
68,505,597,109

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

매출액
66,070,308,185
50,733,873,499

매출원가
55,360,520,084
42,214,322,226

매출총이익
10,709,788,101
8,519,551,273

판매비와관리비
3,385,910,624
2,873,252,124

영업이익(손실)
7,323,877,477
5,646,299,149

금융수익
992,073,772
3,134,558,040

금융원가
1,124,635,796
2,727,834,676

기타수익
76,281,602
77,388,129

기타비용
64,748,442
19,841,427

법인세비용차감전순이익(손실)
7,202,848,613
6,110,569,215

법인세비용
1,598,292,563
1,282,796,045

당기순이익(손실)
5,604,556,050
4,827,773,170

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
5,604,556,050
4,827,773,170

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
238
204

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 5 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

32,217,972,855

26,613,416,805

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,613,416,805

21,785,643,635

2. 당기순이익
5,604,556,050

4,827,773,170

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

32,217,972,855

26,613,416,805

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안영찬
1966.08.16
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안영찬
동국대 경영전문대학원, BZeye School 주임교수, BZeye 컨설팅 대표 컨설턴트
2001년~현재
동국대 경영전문대학원 BZeye School 주임교수, BZeye 컨설팅 대표 컨설턴트
해당없음

2000년~2001년
(주)미디어랜드 마케팅 담당 임원

1999년~2000년
한국시그마컨설팅 대표

1995년~1999년
한국능률협회 컨설팅 선임 연구원

1992년~1994년
동국대학교 경영관리연구소 선임 연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안영찬
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.
2) 충실한 직무 수행
본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 활동에 적극 참여하겠습니다.
3) 사외이사의 의무 수행
본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
403백만원

최고한도액
500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원