아즈텍WB — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 아즈텍WB

주주총회소집공고
2.9
아즈텍더블유비이

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)아즈텍WB

대 표 이 사 :
허재명

본 점 소 재 지 :
부산 사하구 하신번영로 99 (신평동)

(전 화) 070-4916-0571

(홈페이지)http://www.aztechwb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강동영

(전 화) 070-4916-0571

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 17 조에 의거 제 28 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(월요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 :부산광역시 사하구 하신번영로 99(본사 강당)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제29기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 50원)
 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소:「http://vote.samsungpop.com」(모바일,PC가능)

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 19 일 9시 ~ 2022년 3월 28 일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 
 공인인증서

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월 14 일

부산광역시 사하구 하신번영로 99(신평동)(☏070-4916-0571)

주식회사 아즈텍더블유비이

대표이사 허 재 명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손수근
(출석률: 27%)
정기채
(출석률: -%)

찬 반 여 부

1
2021-01-22
외환파생한도 신규 신청의 건
불참
-

2
2021-02-01
2020년도 재무제표 승인의 건
불참
-

3
2021-02-01
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건, 내부회계관리제도에 대한 감사의 운영실태 평가보고의 건
불참
-

4
2021-02-01
현금배당 결정에 관한 건
불참
-

5
2021-02-09
제28기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

6
2021-03-29
대표이사 선정에 관한 건
찬성
-

7
2021-03-30
봉제공장 사업장 설치의 건
불참
-

8
2021-05-14
동대문매장 사업장 설치의 건
불참
-

9
2021-05-31
대출 신규 및 재약정 차입거래에 관한 건
찬성
-

10
2021-07-20
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행에 관한 건
찬성
-

11
2021-07-27
금전소비대차계약에 관한 건
불참
-

12
2021-07-30
금전소비대차계약에 관한 건
불참
-

13
2021-08-03
금전소비대차계약에 관한 건
불참
-

14
2021-08-25
금전소비대차계약에 관한 건
불참
-

15
2021-12-14
임시주주총회 소집에 관한 건(부의안건: 사외이사 선임의 건)
불참
-

16
2022-02-14
2021년도 (제29기) 재무제표 승인의 건
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
내부회계관리제도에 대한 운영실태 평가보고의 건
현금배당 결정에 관한 건
-
찬성

17
2022-02-14
제 29기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
7,000,000,000
-
-
주총승인금액은 전체이사 보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

COVID-19는 전세계적으로 충격을 주었고 산업 전반은 그 어느때 보다 힘든 시기를 보내고 있습니다. COVID-19의 영향으로 국내 소비심리가 급격히 위축된 상황에서 외출 자제 권고, 재택근무의 증가 등으로 실외활동이 감소하여 국내 소비자의 의류 소비가 급격히 감소하였습니다. 섬유·패션업계의 수요는 경기에 매우 민감하게 반응하여 타 산업대비 심각한 타격을 받고 있습니다. 일부 활동은 재개되었지만 COVID-19의 여파는 현재진행형입니다. 
 코로나 팬데믹으로 인해 불확실성이 크게 증가한 환경에서 살아남기 위해서는 상황에 따라 유연하고 민첩하게 대응하는 능력이 핵심적으로 요구됩니다. 급작스럽게 찾아온 언택트시대에 대응하기 위해 업계는 실내봉쇄된 백화점, 가두매장 등의 오프라인 매장 대신 인터넷, 라이브판매 등의 온라인 매장으로 유통채널을 전환중입니다. 또한 줄어든 야외활동과 실내활동 증가에 따른 소비자의 니즈의 변화에 맞추어 제품 포트폴리오 구성을 재편성하는 등의 변화를 모색하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년 설립된 국내 1세대 모직물 기업 왕벌물산에서 출발하여 모직물을 바탕으로 한 패션영역으로 사업을 확장한 현재에 이르기까지 꾸준한 성장을 이루어 오고 있습니다. 국내 모직물 시장 자체는 하향세를 그리고 있지만, 모(毛)를 바탕으로 한 새로운 소재와 해외 수출로 더 큰 도약을 꾀하고 있습니다.
 2009년 프로모션 부문을 출범하여 의류 디자인 사업을 시작하였고, 그간 축적한 노하우를 바탕으로 2017년에는 자사 브랜드인 "아바몰리(AVAMOLLI)"를 론칭하였습니다. 론칭 4년차에 접어든 2020년에 들어 자사 브랜드 아바몰리(AVAMOLLI)에 대한 시장의 반응이 오기 시작하여 지속적인 상승세에 있습니다.

[2021년도 부문별 매출 실적]

구분
주요 사용처
사업실적(원)

프로모션
신사복, 캐주얼, 여성복 브랜드 등
12,694,494,945

직물
신사복, 캐주얼, 여성복, 유니폼(군.관복)
19,394,795,420

의류
브랜드 AVAMOLLI
3,450,054,454

임가공
임가공용역 및 기타매출
814,538,575

합 계
36,353,883,394

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

구분 대상이 없음

(2) 시장점유율

의류업계는 특성 상 복종·소재·브랜드 등에 따라 시장점유율이 상이하게 측정될 수 있습니다. 이러한 특성 상 의류업계 내의 시정점유율을 정확히 측정하기는 어려우나 당사의 주 사업영역인 모직물 사업 부문에서는 업계 상위권을 꾸준히 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 섬유·패션업계는 업계의 특성상 내수 의존도가 높은 편입니다. 내수 패션시장은 성숙기에 진입하여 성장 기대가 높지 않은 상황입니다. 국내 모직물 시장 또한 점차 하향세를 그리고 있습니다. 패션시장은 유행이 빠르게 변하고 타 업계에 비해 수요의 민감도가 큰 편입니다. 따라서 경기 순응적인 패션시장은 경기 변동에 따라 매출 변동이 크게 나타나므로, 시장 변동에 민첩하게 대응하는 능력이 타 업계에 비에 크게 요구됩니다. 섬유·패션산업이 가치를 창조하는 산업으로 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 소재와 디자인에 반영, 상품화하여 다양한 이미지 및 고도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업인 만큼 고객에게 심리적 문화적 부가가치를 제공하는 브랜의 성장성은 높이 평가받고 있습니다. COVID-19로 인한 경제적 충격에도 불구하고 명품이나 고객충성도가 높은 브랜드는 상대적으로 영향을 덜 받는다는 사실이 이를 방증합니다.
 한편 해외 시장은 중국 및 아시아 개발도상국을 중심으로 다소 높은 성장세를 보입니다. 따라서 해외 시장으로 눈을 돌려 해외 수요의 니즈를 만족하는 제품의 개발과 마케팅전략을 개발할 필요가 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 1969년 창립 이래로 쌓아온 당사만의 모직물 관련 기술 노하우와 꾸준한 연구개발으로 기능성 모직물 개발에 박차를 가하고 있습니다. 패션모직물을 넘어 보호복과 소방복 등 그동안 개발이 이루어지지 않았던 워크웨어 개발을 통해 기회를 만들어 성과를 내고 있습니다. COVID-19의 영향으로 섬유업계가 그 어느때보다 힘든 시기를 보내고 있음에도 당사는 워크웨어 판매로 섬유업계 전반의 매출 하락세에 비하여 당사의 매출은 외형을 어느정도 유지하는 성과를 거두고 있습니다. 워크웨어 소재의 국내 매출 신장에 힘입어 기능성을 더한 글로벌 하이엔드소재시장 개척을 위해 소재 연구에 지속적으로 투자하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요, 나.회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 29 기 2021. 12. 31 현재

제 28 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

Ⅰ.유동자산

60,250,364,450

52,872,587,962

1. 현금및현금성자산
8,746,235,072

12,327,121,514

2. 상각후원가측정금융자산
12,156,244,387

1,000,000,000

3. 당기손익공정가치측정금융자산
5,578,218,188

4,986,708,933

4. 매출채권및기타채권
7,084,279,406

10,415,403,932

5. 재고자산
21,258,093,030

21,131,933,591

6. 기타금융자산
4,662,195,428

2,020,481,469

7. 기타유동자산
586,195,711

763,894,455

8. 당기법인세자산
178,903,228

227,044,068

Ⅱ.비유동자산

84,465,089,029

72,638,741,058

1. 순확정급여자산
-

481,263,517

2. 상각후원가측정금융자산
2,005,600,000

1,000,000,000

3. 당기손익공정가치측정금융자산
61,993,272,621

49,689,859,830

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
559,321,938

-

5. 유형자산
17,432,637,017

17,901,320,957

6. 사용권자산
1,088,296,812

405,482,140

7. 무형자산
67,376,655

144,715,635

8. 이연법인세자산
-

2,777,816,339

9. 기타비유동금융자산
-

-

10. 기타비유동자산
1,318,583,986

238,282,640

자 산 총 계

144,715,453,479

125,511,329,020

부 채

Ⅰ.유동부채

24,446,265,020

22,481,834,534

1. 매입채무및기타채무
2,638,541,760

2,246,381,439

2. 단기차입금
17,334,127,644

13,365,692,096

3. 유동성장기부채
3,549,510,000

6,059,800,000

4. 기타유동금융부채
10,615,394

-

5. 기타유동부채
285,233,874

464,345,732

6. 당기법인세부채
-

17,414,085

7. 리스유동부채
467,107,912

328,201,182

8. 순확정급여부채
18,664,003

-

9. 이연법인세부채
142,464,433

Ⅱ.비유동부채

9,577,083,283

4,411,335,031

1. 장기차입금
779,420,000

4,328,930,000

2. 리스비유동부채
626,470,434

82,405,031

3. 전환사채
8,171,192,849

부 채 총 계

34,023,348,303

26,893,169,565

자 본

Ⅰ.자본금
10,745,514,500

10,745,514,500

Ⅱ.자본잉여금
15,521,805,553

15,521,805,553

Ⅲ.기타자본
5,242,261,499

3,522,274,023

Ⅳ.이익잉여금
79,182,523,624

68,828,565,379

자 본 총 계

110,692,105,176

98,618,159,455

부 채 와 자 본 총 계

144,715,453,479

125,511,329,020

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 29 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 28 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ.매출액
36,353,883,394
36,046,351,049

Ⅱ.매출원가
28,733,733,486
30,902,785,956

Ⅲ.매출총이익
7,620,149,908
5,143,565,093

판매비와관리비
7,997,080,601
7,276,336,878

Ⅳ.영업이익(손실)
(376,930,693)
(2,132,771,785)

금융수익
22,191,771,834
14,186,416,436

금융비용
8,255,540,072
8,887,433,463

기타수익
919,673,098
471,874,844

기타비용
188,114,682
66,114,949

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
14,290,859,485
3,571,971,083

Ⅵ.법인세비용
2,749,910,192
(68,363,649)

Ⅶ.당기순이익
11,540,949,293
3,640,334,732

Ⅷ.기타포괄이익(손실)
(137,489,598)
(2,866,963)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가. 확정급여제도의 재측정 손익
(137,489,598)
(2,866,963)

2. 당기손익으로 재분류되는 항목

Ⅸ.당기총포괄이익
11,403,459,695
3,637,467,769

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익
550
173

희석주당이익
550
173

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 29 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 28 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 29일

I.미처분이익잉여금

43,880,130,434

33,526,172,189

1.전기이월미처분이익잉여금
32,476,670,739

29,888,704,420

2.순확정급여부채의 재측정요소
(137,489,598)

(2,866,963)

3.당기순이익
11,540,949,293

3,640,334,732

II.임의적립금등의이입액

-

-

III.이익잉여금처분액

1,049,501,450

1,049,501,450

1.이익준비금
-

-

2.배당금
1,049,501,450

1,049,501,450

가.현금배당
 [주당배당금(률):
 당기:50원(10%)
 전기:50원(10%)]
1,049,501,450

1,049,501,450

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

42,830,628,984

32,476,670,739

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 29기 주당 배당금(안) : 보통주 50원
제 28기 주당 배당금 : 보통주 50원

- 자본변동표

<자본변동표>

제 29 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 28 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2020. 1. 1
10,745,514,500
15,521,805,553
3,522,274,023
65,191,097,610
94,980,691,686

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
125,443,939
125,443,939

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
38,863,516
38,863,516

2020. 12. 31
10,745,514,500
15,521,805,553
3,522,274,023
65,355,405,065
95,144,999,141

2021. 1. 1
10,745,514,500
15,521,805,553
3,522,274,023
68,828,565,379
98,618,159,455

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,540,949,293
11,540,949,293

순확정급여부채 재측정요소

(137,489,598)
(137,489,598)

전환권대가

1,719,987,476

1,719,987,476

배당금의 지급

(1,049,501,450)
(1,049,501,450)

2021. 12. 31
10,745,514,500
15,521,805,553
5,242,261,499
79,182,523,624
110,692,105,176

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 29 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 28 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제29기
제28기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,510,918,079

3,050,042,471

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,068,514,203

2,777,563,669

이자의 수취
1,046,367,462

1,173,021,645

이자의 지급
(358,715,366)

(449,268,530)

법인세의 환급
(245,248,220)

(451,274,313)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(15,267,119,900)

(993,672,296)

기타금융자산의 감소
24,191,617,688

11,279,021,860

상각후원가측정금융자산의 감소
4,309,156,725

4,116,703,088

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
14,284,745,330

22,426,011,851

유형자산의 처분
-

20,562,237

기타금융자산의 증가
(27,913,632,993)

(11,782,174,418)

상각후원가측정금융자산의 취득
(13,161,844,387)

(2,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(16,752,170,053)

(24,092,734,867)

유형자산의 취득
(224,992,210)

(903,562,047)

무형자산의 취득
-

(57,500,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

6,175,319,764

4,575,475,840

정부보조금의 수령
-

150,000,000

단기차입금의 차입
11,225,071,875

12,274,705,690

장기차입금의 차입
-

2,750,000,000

전환사채의 발행
9,967,817,760

-

단기차입금의 상환
(12,450,773,270)

(7,809,839,055)

유동성장기부채의 상환
(1,059,800,000)

(1,614,697,000)

장기차입금의 상환
-

(670,000,000)

리스료의 지급
(457,495,151)

(504,693,795)

배당금의 지급
(1,049,501,450)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동

(4,385)

(320,207)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,580,886,442)

6,631,525,808

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

12,327,121,514

5,695,595,706

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

8,746,235,072

12,327,121,514

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第4條 [公告方法]

本 會社의 公告는 서울特別市內에서 發行되는 韓國經濟新聞에 게재한다. 다만, 위 新聞에 揭載할 수 없는 불가항력으로 인한 사유가 발생할 때에는 서울特別市內에 發行되는 每日經濟新聞에 揭載한다.

第4條 [公告方法]

本 會社의 公告는 회사의 인터넷 홈페이지(www.aztechwb.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울特別市內에서 發行되는 韓國經濟新聞 또는 每日經濟新聞에 揭載한다.

과도한 종이사용을 줄이고 인쇄비용을 절감하여 주주이익 증대.

第19條 [召集通知 및 公告]

①株主總會를 召集함에는 그 日時, 場所 및 會義의 目的事項을 總會日 2週間 前에 각 株主에게 書面으로 發送하여야 한다.

②議決權있는 發行株式總數의 100분의 1 이하의 株式을 所有한 株主에대한 召集通知는 2週間 前에 株主總會를 召集한다는 뜻과 會義 目的事項을 서울特別市에서 發行하는 韓國經濟新聞과 每日經濟新聞에 각각 2回 이상 公告함으로서 西面에 의한 召集通知에 갈음할 수 있다.

③本 會社가 第1項 및 第2項에 따라 株主總會의 召集通知 또는 公告를하는 경우에는 證券去來法 第191條의 10 第2項에서 規程하는 會社의

經營참고사항을 통지 또는 공고하여 야 한다. 그러나 회사의 경영참고사항을 회사의 본·지점, 명의개서 대행회사, 금융감독위원회, 한국증권업협회에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

第19條 [召集通知 및 公告]

①株主總會를 召集함에는 그 日時, 場所 및 會義의 目的事項을 總會日 2週間 前에 각 株主에게 書面으로 發送하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②議決權있는 發行株式總數의 100분의 1 이하의 株式을 所有한 株主에대한 召集通知는 2週間 前에 株主總會를 召集한다는 뜻과 會義 目的 事項을 서울特別市에서 發行하는 韓國經濟新聞과 每日經濟新聞에 각각 2回 이상 公告하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본.지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

과도한 종이사용을 줄이고 인쇄비용을 절감하여 주주이익 증대

第29條 [理事의 數]本 會社의 理事는 3人 以上으로 한다.

第29條 [理事의 數]本 會社의 理事는 3人 以上으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

현행 상법에 맞게 변경

第35條 [理事會의 構成과 召集]

①理事會는 理事 전원으로 構成한다.

②社長은 理事會를 召集하고 그 議長에 任한다. 다만, 社長이 有告시는 副社長, 專務理事, 常務理事의 순위로 그 직무를 이행한다.

③理事會의 議長은 第2項의 規程에 의한 理事會의 召集權者로 한다.

第35條 [理事會의 構成과 召集]

①理事會는 理事 전원으로 構成한다.

②社長은 理事會를 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 召集하고 그 議長에 任한다. 다만, 社長이 有告시는 副社長, 專務理事, 常務理事의 순위로 그 직무를 이행한다.

③理事會의 議長은 第2項의 規程에 의한 理事會의 召集權者로 한다.

④이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

현행 상법에 맞게 변경

第42條 [監事의 選任]

①監事는 株主總會에서 選任한다.

②監事의 選任은 出席한 株主의 議決權의 過半數로 하되 發行株式總數의 4분의 1 以上의 數로 하여야 한다. 그러나 議決權있는 발행주식총수의 100분의 3을 超過하는 數의 株式을 가진 株主는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 議決權을 行使하지 못한다.

第42條 [監事의 選任.해임]

①監事는 株主總會에서 選任.해임한다.

②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③監事의 選任은 出席한 株主의 議決權의 過半數로 하되 發行株式總數의 4분의 1 以上의 數로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 議決權있는 발행주식총수의 100분의 3을 超過하는 數의 株式을 가진 株主는 그 초과하는 주식에 관하여 議決權을 行使하지 못한다.

현행 상법에 맞게 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제30기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000,000,000

전 기(제29기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
521,272,716

최고한도액
7,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제30기, 2022년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

전 기(제29기, 2021년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
150,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서를전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.aztechwb.com)에 게재할 예정입니다. 
향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기
바랍니다.
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에
제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행 사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소:「http://vote.samsungpop.com」(모바일,PC가능)

 나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 19 일 9시 ~ 2022년 3월 28 일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
 범용 공인인증서

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음

□ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피 한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.