국일제지 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 국일제지

주주총회소집공고
2.9
국일제지

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
국일제지 주식회사

대 표 이 사 :
이 용 호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

(전 화) 031-339-9100

(홈페이지) http://www.kukilpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임 성 근

(전 화) 02) 6900 - 5500

주주총회 소집공고

(제 44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563 본사 대강당 (용인공장)

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제44기(2021년1월1일 ∼ 2021년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사외이사 이휴원 선임(중임)의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항 : 상법시행령 제31조에 의거하여 당사의 제44기 감사보고서 및 사업보고서는 2022년 3월 21일 국일제지㈜ 홈페이지 내 게재할 예정입니다.

8.COVID-19(코로나19) 대응 방역 조치 안내 : 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 의심 증상이 발현 되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 확산에 따른 불가피한 총회의 일정변경이 있을 경우, 즉시 전자공시를 통해 안내 예정입니다.

2022.03

국 일 제 지 주 식 회 사

대 표 이 사 이 용 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사

이휴원
(출석률: 78%)

찬 반 여 부

1
2021.01.12
금전대여의 건
가결
찬성

2
2021.01.19
임직원 대출의 건
가결
찬성

3
2021.02.25
제43기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결
찬성

제43기 사업년도(2020년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성

4
2021.03.12
제43기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성

전자투표제도 도입의 건
가결
찬성

5
2021.03.12
수입신용장,할인어음 재약정의 건
가결
찬성

6
2021.03.18
아우디파이낸셜서비스코리아㈜ 필요자금 차입 승인의 건
가결
찬성

7
2021.03.25
제43기 정기주주총회 의사록
가결
찬성

8
2021.03.25
대표이사 선임의 건
가결
찬성

제44기 이사보수 결정 승인의 건
가결
찬성

9
2021.05.28
신용장발행 한도 증감액 등 승인의 건
가결
찬성

10
2021.05.28
운전자금대출 등 승인의 건
가결
찬성

11
2021.06.02
기한부외화 재 약정의 건
가결
찬성

12
2021.07.27
기업운전자금대출 등 승인의 건
가결
찬성

13
2021.08.13
IBK캐피탈 팩토링 재 약정의 건
가결
찬성

14
2021.10.21
운영자금대출 대환 및 유산스 개설한도 기한연장의 건
가결
찬성

15
2021.11.26
제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
불참

16
2021.12.06
자회사 법인 자본금 출자의 건
가결
불참

17
2021.12.16
주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
가결
불참

18
2021.12.16
신용장발행의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
24,000
24,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도액 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

진영지업㈜
(관계기업)
제품매출액
2021-01-01
~ 2021-12-31
8,613
9.02

※ 상기비율은 2021년 사업연도말 매출총액(955억원)에 대한 비율이며 매출총액의 5%이상의 금액 (47억 7천만원)에 해당하는 거래입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

A. 사업의 개요

당사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.
■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) 
■ (CVD) 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주))

국일제지(주)는 특수지, 산업용지 사업부문의 제조 및 판매 등 제지 고유 사업을 영위하고 있습니다. 주로 담배관련지 및 간지와 같은 산업용 기능지 및 특수지가 주를 이루고 있으며, 독보적인 생산업체로의 꾸준한 설비투자와 고품질 생산품을 시현하고 있습니다.

당사 제품의 대부분은 일반시장에서 거래되는 상용품이 아닌 중간 가공을 통해서 완성되어지는 제품의 특성을 가지고 있는 제품이 대부분이므로, 구매자인 가공업체에 의해 요구되는 품질 및 마케팅이 매우 중요하다고 볼 수 있습니다. 특히, 담배관련지의 트랜드에 맞추어 공동연구를 통한 제품 개발 및 고객 니즈 부합은 당사의 중요한 판매전략입니다. 

당사는 기존 사업의 수익성 강화와 수입지 대체화 제품, 환경친화적 제품, 미래 기능지 제품 등 미래 시장에 대두될 고부가가치의 지종 개발에 더욱 박차를 가할 것입니다.

당사는 그래핀계 나노소재 및 CVD 그래핀 기술을 바탕으로 초경량/고강도/고전도성의 그래핀 복합소재 분야를 활용한 자회사(국일그래핀(주))를 설립하였습니다. 자회사(국일그래핀(주))는 기존의 전극체속도를 상당히 높일 수 있는 신소재의 기술을 보유하고 있으며 저가-대면적 박막형필름, 직접 전사CVD 기술등 원천기술과 더불어 소재기반의 원천기술을 확대 응용하는 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 

가. 업계의 현황

■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) 
(

1) 제지산업의 특성

제지산업은 원자재 투입에서 초지, 가공공정까지 일관자동화가 요구되어 대규모의 설비투자가 필요한 자본집약적인 장치산업입니다. 그러기에 대규모의 설비와 넓은 부지가 갖춰져야하며, 전력비 및 연료비등 에너지 비용이 높고, 고정비의 부담이 큰 사업입니다. 최근에는 디지털화와 IT 산업화에 따라 국내외 인쇄용지 소비 둔화로 고부가가치인 특수지 등 다양한 지종에 변화를 시도하고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
제지산업은 산업전반 전체의 경기변동과 연동하여 움직이는 경향을 보이고 있으며, 
일상생활에 필요한 각종 종이/종이제품을 생산하는 산업으로서 각국은 중요도를 감안하여 자급체제를 유지하고 있습니다. 최근 전자매체들의 발달로 인하여 제지산업의 성장속도는 주춤하나, 특수지 및 산업용지의 성장성은 성장기 단계입니다. 

(3) 경쟁요소
제지산업은 원재료의 대부분을 해외에서 수입함에 따라 해외 의존도가 매우 높고 다른 산업에 비해 제조원가중 원재료인 수입펄프의 비중이 높아 원가구조가 대외요인에 크게 연관되고 있습니다. 그렇기에 펄프의 국제 가격 변동에 가장 취약한 구조를 보이고 있습니다. 인도네시아 및 중국이 자국산 원료, 가격경쟁력 등을 바탕으로 설비를 확장하고있어 펄프를 수입에 의존하고 있는 우리나라는 어려움에 직면해 있습니다.

(4) 자원조달의 특성
Pulp는 제지산업의 주요 원재료로 80%를 미국, 캐나다등지에서 수입하여 의존하여 국제 펄프가격의 변동이 생산원가에 큰 영향을 미치고 있습니다.
펄프가격 동향은 경기상황과 연동하여 민감하게 반응하기 때문에 특히 환율에 따라 원가가 제품가격과 함께 연중 변동폭이 크게 나타나고 있습니다. 

■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) 

(1) 그래핀 및 신소재 산업의 특성 

그래핀은 탄소 원자가 육각형 형태로 배열된 2차원 물질로 투명성이 우수하며 안정적인 분자 구조로 존재할 수 있는 가장 얇은 재질일 뿐만 아니라 열, 전기 전도성이 탁월한 소재입니다. 높
은 강도, 전자이동도 등 여러 특성이 현존물질 중 가장 뛰어난 신소재로 알려져 전 세계적으로 촉망 받는 신소재이자 기술개발 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 그렇기에 제조 및 응용에 많은 국내외 기업의 연구 및 투자의향이 있고, 사업화 연구개발을 추진중이나 시장초기 단계 에서의 불확실성과 위험성으로 본격적인 사업은 국내외 아직 미흡한 단계입니다.

(2) 산업의 성장성

CVD 그래핀은 고온에서 탄소를 가스화하여 금속표면에 증착시키는 방법으로 생산 되며 대면적·고품질의 그래핀 제작이 가능하여 투명전극, 차세대 전자소자, 에너지용 전극 소재 등에 응용 가능합니다. 그러나 양산화를 위한 핵심적인 기술이 확보되지 않아 분야별로 시장 형성에 최소 3년에서 10년의 시간 소요 예상됩니다.

(3)

경기변동의 특성
CVD 그래핀 원소재 분야에서 2009년 Wafer 크기 1인치의 CVD 그래핀 합성을 성공 한 후 삼성테크윈 등 국내 연구진은 CVD 그래핀 대면적화 기술을 주도하고 있으나, CVD 그래핀 합성 기술의 지속적인 발전에도 불구하고 ITO 등 경쟁소재 대비 특성 및 양산화 열세를 보이고 있어 추가적인 개선 연구개발이 시급한 상황입니다.

나. 회사의 현황

■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) 
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 핵심역량을 시장여건, 생산 및 판매활동, 영업 전략으로 구분하여 시기별로 요약하였습니다.

구 분
시장여건
생산 및 판매활동개요
영업상 주요 전력 및 개황

설립시
(78~93)
- 전량 수입에 의존하는 기능지
 및 특수지 시장 

- 대량생산에 의한 인쇄지 및
 골판지 등의 산업용지 생산 

- 경제규모 향상에 의한 제지
 업계의 안정적 매출신장과
 수익성 신장
 
- 거대 제지업체들의 대규모 
 생산수요 품목들의 과점
 공급체제
- 타자원지 및 복사지 등의
 인쇄용 지류제품 생산, 공급
 
- 80년대 말부터 박엽지 등의
 산업용 지류 생산 공급
- 회사의 기초정립
 
- 안정적인 수익구조 창출로 
 재투자 및 기술집약적인 제품 
 시장으로의 진입 계획

성장기
(94~'03)
- 산업용 특수지에 대한 완만한
 시장증가세
 
- 기능지와 특수지의 국내시장
 에 대한 국내업체의 공략
 
- 기능지와 특수지 시장 공급
 업체의 영세성을 벗어나 기술
 집약적 전문업체의 필요성 대두
- 산업용 다공원지 및 간지의
 본격생산
 
- 특수지 생산에 맞춘
 본격적인 시설개체 및 생산
 
- 대형 매출처 직판에 의한 매출 증대에 의거 외형성장 시현
- 기능지 및 특수지의 품질 향상 증대 노력
 
- 꾸준한 설비투자로 고품질 
 생산품 시현
 
- 안정적 유통망 확보 및 대형
 매출처 직판 체제에 의한 판매 구조 간결화 추진

성숙기
('03~'13)
- 중국 시장 진출 확대에 의한
 시장증대 기회 확대
 
- 04년 이후 지류 무관세화로
 자본집약적, 가격경쟁 위주
 지류품목의 해외수입업체
 위협증가
 
- IT산업 및 신문산업축소로
 인한 인쇄용 제지시장의
 점진적 축소 예측
 
- 고부가가치 특수분야 종이
 시장확대
- 성장확대를 위한 수입지류의 당사
 생산을 위한 개발 및 시장화추진
 
- 대단위 공급의 품목 특성상 매출
 처와의 유통구조 단일화 계속
 추진
 
- 중국 특수지 시장 진출을 위한 
 현지 법인 출자
- 중국 내 특수지 시장의 진출을 위한 교두보 확보를 위한 현지
 법인 출자
 
- 기존대형 고객에 맞춰 고품질 지류 생산 체제 강화
 
- 특수지 및 기능지 전문 생산
 업체로의 산업체내 위치 확보

현재
('14~ 현재)
- 주요 원자재 가격 상승으로
 인한 원가상승

 - 국내 대형제지사의 특수지
 진출 및 외국 제지업체의
 국내 진입확대

- 기술연구소 설립 (2011)

- 합성섬유 적용 신제품 확대 등
 다양한 제품군 개발 주력

- 독과점 생산 제품 보유

- 적극적인 해외시장 개척

- 국내시장의 지배력 강화
 
- 고객 맞춤형 제품개선 및 개발

- 고부가가치의 제품 위주 판매

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기타종이 및 판지를 제조및 판매하는 업체(17129)로서 공시대상의 요건을
갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

특수지(박엽지)의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을산정하기가 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

- 국내외 주요 제지업체들은 국내 종이 수요 감소에 중장기적으로 대응하기 위해 지종 다각화투자 및 고수익 지종으로의 전환투자를 꾸준히 진행 중에 있습니다. 이
에
경쟁지종시장 진입 확대, 외국 제지업체 국내 진입 확대 등 경쟁 심화가 예상됩니다.

당사는 주 생산품인
강판간지, 담배관련지 외에 신제품을 확대하는 등 고부가가치 지종 개발에 주력을 다하고 있습니다.

- 크라프트지의 경우 포장용지, 특수지 등으로 사용이 되고 시장에서 사용되는 용도는 아래와 같습니다. 최근 친환경에 대한 관심으로 플라스틱 및 비닐포장이 종이포장으로 바뀌는 추세이기에, 당사 장점을 살려 국내외 수출 물량도 확대하고 있습니다.

구분
사용용도

1
중포장크라프트지
- 시멘트, 쌀, 밀가루, 사료 등을 담는 대형포장에 사용되는 종이 
- 미표백 : UKP와 OCC를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지 
- 표 백 : BKP를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지

2
경포장크라프트지
쇼핑백, 봉투용지 등과 같이 가벼운 물품, 일반포장 등에 사용되는 크라프트지

3
박엽 포장용지
식품, 과일 등의 포장에 쓰이는 박엽지, 식품포장지, 과수봉지, 약품포장지 등

4
기 타
상기 분류에 포함되지 않는 포장용지 및 벽지류 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 11월 이사회결의 등을 통하여 100% 자회사인 국일그래핀㈜를 설립하였고,
지속적으로 대면적 그래핀 상용화를 위한 연구 개발에 매진하고 있습니다.
향후 계획은 대면적 그래핀 박막 제조설비를 통한 고품질의 박막 그래핀 양산화 및 상용화입니다.

(5) 조직도

20220314_국일제지(주)조직도

■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) 

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
- 당사는 합성수지필림등 비금속 소재에 양산화 가능한 8인치 Wafer-scale이상으로 고품질 대면적 그래핀 박막을 제조하여 ITO 및 투명 전극, 이차전지 분리막, 디스플레이, 나노복합, 배리어 소재 등을 대체하고자 하는 비전사 저온 대면적 그래핀 소재 및 제조기술을 가지고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 비상장회사로 공시대상의 요건을 갖추지 않았으며, 당사는 그래핀 관련 소재 및 일체의 연구개발업을 지니고 있습니다.

(2) 시장점유율
현재까지 비전사 공정과 저온의 제조조건을 통한 대면적 그래핀 양산화의 시장 점유율은 산출할 수 없기에 보편적인 시장여건과 당사의 핵심역량 R&D 전략으로 구분하여 요약하였습니다.

구 분
시장여건
국일그래핀(주) 전략

국일그래핀(주)
설립 이전
- 복잡한 그래핀 박막 제조기술의 공정으로 연구자료, 연구단계 
 미비
- 비전사 저온 그래핀 박막 제조기술(CVD)을 통한 그래핀 박막제조 연구

국일그래핀(주)
설립 이후
- 지속적 연구 필요

- 대내외적으로 생소한 소재로 
 인식
(1) 산학협력(기술이전)을 통한 비전사, 저온 CVD 그래핀 제조기술 확대
 - 충남대 산학협력 진행
 - 대용량 그래핀 박막 제조장치 운용기술

(2) 국외 전시회 참가 ( 2019 IDTECH USA (Graphene & 2D Materials) 
 - 그래핀 필름 제조 방식 차별성의 '국일그래핀' 인지도 상승
 - 대면적 그래핀양산화 설비 능력 가시적 홍보

도입기
('20~)
- 높은 제조원가로 인한 상용화의 
 어려움

(1) 지속적 투자를 통한 대면적 생산설비 구축

- 비전사 저온 Roll-to-Roll CVD 설비 운용

- 12인치 Batch식 제조설비 운용

(2) 비전사 저온 그래핀 박막 기술로 낮은 에너지 제조단가
(3) 간편하고 축소된 제조공정을 통한 낮은 제조원가
(4) 전문 마케팅을 통한 소재 영업 및 관련기술 이전

- 디스플레이 및 반도체 수요기업 소재 영업

- 전문 기업의 기술협력을 통한 관련 소재 공동 개발

(3) 시장의 특성
그래핀의 용도는 Flexible 터치스크린, 투명 전극, 에너지 및 발광소자, 전지&슈퍼캐패시터 분리막, 배리어 소재 등 다양하게 사용가능하며, 도성, 비저항, 휨특성, 투명성, 열전달, 기계적 강도가 매우 높아 다양한 응용에 활용됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ 현금흐름표 ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과와 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

1) 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44
(당) 기
2021년 12월 31일 현재

제 43
(전)
기 2020년 12월 31일 현재

회사명: 국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자산

I. 유동자산

55,890,101,219

43,149,394,084

현금및현금성자산

8,401,511,270

3,360,528,603

매

출

채권및기타유동채권

19,381,448,551

19,338,109,902

단기대여금및수취채권
1,500,080,000

15,050,000

기타유동금융자산
-

125,011,236

재고자산
26,264,180,967

20,201,440,387

당기법인세자산
8,763,130

-

기타유동비금융자산
334,117,301

109,253,956

II. 비유동자산

85,219,102,085

84,170,301,717

장기매출채권및기타비유동채권
3,936,599,840

3,832,501,484

기타비유동금융자산
176,000,000

107,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,509,915,474

2,653,825,744

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

관계기업투자지분
3,405,280,058

3,366,273,161

투자부동산
-

-

유형자산
73,746,787,597

73,591,626,842

무형자산
356,559,057

319,958,132

사용권자산
411,979,453

299,116,354

이연법인세자산
675,980,606

-

자산총계

141,109,203,304

127,319,695,801

부채

I. 유동부채

65,313,132,863

49,092,041,625

매입채무및기타유동채무
15,485,588,907

12,276,556,724

단기차입금
35,161,632,182

26,776,538,859

유동성장기부채
840,000,000

840,000,000

전환사채
9,521,270,265

6,593,645,905

당기법인세부채
-

271,782,874

유동성리스부채
138,659,742

112,287,038

기타유동비금융부채
531,157,799

233,902,225

파생금융상품부채
3,634,823,968

1,987,328,000

II. 비유동부채

8,073,213,551

9,011,420,264

장기매입채무및기타비유동채무
222,758,190

214,300,651

장기차입금
1,230,000,000

2,070,000,000

비유동성리스부채
280,497,095

130,532,358

순확정급여부채
6,339,958,266

6,312,170,092

이연법인세부채
-

284,417,163

부채총계

73,386,346,414

58,103,461,889

자본

지배기업 소유주 지분

I. 자본금

12,761,747,300

12,634,838,400

보통주자본금
12,761,747,300

12,634,838,400

II. 자본잉여금

53,447,226,692

47,030,415,226

주식발행초과금
51,581,651,623

45,164,840,157

기타자본잉여금
1,865,575,069

1,865,575,069

III. 기타자본구성요소

(17,953,519)

(18,228,741)

주식할인발행차금
(32,502,729)

(32,502,729)

주식선택권
14,549,210

14,273,988

IV. 기타포괄손익누계액

10,242,889,246

10,355,139,257

지분법자본변동
-

-

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산평가이익(손실)
(265,680,093)

(153,430,082)

기타포괄손익-재평가이익
10,508,569,339

10,508,569,339

V. 이익잉여금(결손금)

(8,711,052,829)

(785,930,230)

미처분이익잉여금(결손금)
(8,711,052,829)

(785,930,230)

Ⅵ. 비지배지분
-

-

자본총계

67,722,856,890

69,216,233,912

부채와자본총계

141,109,203,304

127,319,695,801

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44(당) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기
2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출액

95,450,777,784

100,061,025,728

매출원가

93,305,175,289

91,170,697,432

매출총이익

2,145,602,495

8,890,328,296

판매비와관리비

8,420,257,361

8,447,329,513

영업이익

(6,274,654,866)

442,998,783

지분법이익

400,010,886

242,223,847

관계기업투자지분처분손실

-

-

금융손익

(3,458,974,815)

3,636,690,941

금융수익
445,569,301

7,133,209,664

금융비용
3,904,544,116

3,496,518,723

기타영업외손익

283,510,781

(1,264,655,281)

기타수익
975,116,538

1,722,237,848

기타비용
691,605,757

2,986,893,129

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,050,108,014)

3,057,258,290

법인세비용(수익)

(814,538,462)

3,532,552,406

연결당기순이익(손실)

(8,235,569,552)

(475,294,116)

기타포괄이익(손실)

(587,680,479)

10,115,399,856

1. 후속적으로 당기손익으로 

1.
재분류될 수 없는 항목

(587,680,479)

10,115,399,856

가. 순확정급여채무의 재측정요소
(475,430,468)

(296,928,379)

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 
 지분상품 평가이익
(112,250,011)

(96,241,104)

다. 기타포괄손익-재평가이익
-

10,508,569,339

2. 후속적으로 당기손익으로 

1.
재분류될 수 있는 항목

-

-

가. 지분법자본변동
-

-

나. 재분류조정-지분법자본변동
-

-

총포괄이익(손실)

(8,823,250,031)

9,640,105,740

연결당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업소유주지분

(8,235,569,552)

(475,294,116)

2. 비지배지분

-

총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업소유주지분

(8,823,250,031)

9,640,105,740

2. 비지배지분

-

지배기업귀속 주당이익

기본주당이익(손실)

(65)

(4)

희석주당이익(손실)

(65)

(7)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 44(당) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기
2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의 
소유주 귀속
비지배지분
자본합계

2020.01.01(전기초)
12,315,451,700
38,985,813,568
(25,268,413)
(57,188,978)
(7,222,761,552)
43,996,046,325
-
43,996,046,325

당기순이익(손실)
-
-
-
--
(475,294,116)
(475,294,116)
-
(475,294,116)

주식보상비용
-
-
7,039,672
-
-
7,039,672
-
7,039,672

순확정급여부채의 재측정요소
319,386,700
15,267,363,210
-
-
-
15,586,749,910
-
15,586,749,910

지분법자본변동
-
(7,222,761,552)
-
-
7,222,761,552
-
-
-

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(296,928,379)
(296,928,379)
-
(296,928,379)

주식매수선택권 행사
-
-
-
(96,241,104)
-
(96,241,104)
-
(96,241,104)

전환사채 전환
-
-
-
10,508,569,339
-
10,508,569,339
-
10,508,569,339

기타포괄손익-공정가치 측정지 분상품평가이익

(13,707,735)
(13,707,735)
-
(13,707,735)

2020.12.31(전기말)
12,634,838,400
47,030,415,226
(18,228,741)
10,355,139,257
(785,930,230)
69,216,233,912
-
69,216,233,912

2021.01.01(당기초)
12,634,838,400
47,030,415,226
(18,228,741)
10,355,139,257
(785,930,230)
69,216,233,912
-
69,216,233,912

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,235,569,552)
(8,235,569,552)
-
(8,235,569,552)

주식보상비용
-
-
275,222
-
-
275,222
-
275,222

전환사채 전환
126,908,900
7,202,741,696
-
-
-
7,329,650,596
-
7,329,650,596

결손금 처리
-
(785,930,230)
-
-
785,930,230
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(475,430,468)
(475,430,468)
-
(475,430,468)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 지분상품평가이익
-
-
-
(112,250,011)
-
(112,250,011)
-
(112,250,011)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(52,809)
(52,809)
-
(52,809)

2021.12.31(당기말)
12,761,747,300
53,447,226,692
(17,953,519)
10,242,889,246
(8,711,052,829)
67,722,856,890
-
67,722,856,890

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 44(당) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기
2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명: 국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(9,904,542,481)

6,091,176,981

1. 영업에서 창출된 현금
(9,169,195,278)

6,958,575,555

가. 당기순이익(손실)
(8,235,569,552)

(475,294,116)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
6,437,206,027

7,226,809,350

감가상각비
2,334,764,246

2,154,641,385

감가상각비(사용권자산)
205,954,304

307,203,824

무형자산상각비
11,225,308

10,268,784

임대매출원가(감가상각비)
-

-

임대매출원가(무형자산상각비)
-

-

퇴직급여
1,321,231,775

1,251,957,618

이자비용
1,603,527,945

2,285,547,418

이자비용(리스부채)
13,896,161

12,283,647

외화환산손실
229,513,414

140,057,767

매출채권처분손실
14,022,088

20,347,150

잡손실
-

-

대손상각비
535,673,281

738,338,218

기타대손상각비
247,672,983

2,298,550,975

유형자산처분이익
(34,609,572)

(628,462)

유형자산손상차손
-

306,892,578

재고자산폐기손실
334,871,075

247,957,417

재고자산평가손실
361,360,623

9,007,077

관계기업투자지분처분손실
-

-

파생금융상품부채평가손실
733,314,832

-

주식보상비용
275,222

7,039,672

금융보증비용
-

-

법인세비용(수익)
(814,538,462)

3,532,552,406

이자수익
(104,244,150)

(284,780,621)

외화환산이익
(46,257,719)

(715,232,739)

지분법이익
(400,010,886)

(242,223,847)

재고자산매각이익
(110,436,441)

(16,126,455)

재고자산평가충당금환입
-

(26,113,957)

파생금융상품부채평가이익
-

(4,810,710,100)

잡이익
-

(20,405)

금융보증수익
-

-

대손충당금환입

-

-

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,370,831,753)

207,060,321

매출채권의 증가
(1,370,702,869)

(1,348,449,502)

기타유동채권의 증가
562,189,559

(735,634,168)

기타유동비금융자산의 감소(증가)
(234,036,319)

601,829,905

재고자산의 감소(증가)
(6,648,535,837)

4,517,229,809

기타비유동채권의 감소(증가)
(36,649,000)

22,218,400

매입채무의 증가(감소)
3,272,820,891

(2,570,131,246)

기타유동채무의 증가
(159,382,942)

1,055,832,543

기타유동비금융부채의 증가
297,255,574

51,330,874

퇴직금의 지급
(2,142,716,205)

(865,740,252)

사외적립자산의 감소
240,965,824

(34,508,430)

정부보조금의 사용
(1,152,040,429)

(486,917,612)

2. 배당금수익 수취
360,000,000

300,000,000

3. 이자수익 수취
33,499,889

80,569,345

4. 이자비용 지급
(867,929,532)

(1,198,342,719)

5. 법인세 납부액
(260,917,560)

(49,625,200)

II. 투자활동현금흐름

(3,932,680,089)

(3,952,333,036)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
174,072,145

2,000,883,205

기타유동금융자산의 처분
-

-

매도가능금융자산의 처분
-

3,205

비유동매도가능금융자산의 처분
-

1,000,000,000

대여금및수취채권의 회수
14,970,000

1,000,880,000

기타유동금융자산의 회수
125,011,236

-

유형자산의 처분
34,090,909

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,106,752,234)

(5,953,216,241)

기타유동금융자산의 취득
-

11,236

대여금및수취채권의 증가
1,500,000,000

-

기타비유동금융자산의 취득
69,000,000

67,000,000

비유동매도가능금융자산의 취득
-

1,299,999,885

유형자산의 취득
2,489,926,001

4,586,205,120

무형자산의 취득
47,826,233

-

III. 재무활동현금흐름

18,881,243,227

(2,912,860,738)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,053,850,687

514,562,082

차입금의 순차입
7,342,596,002

전환사채의 발행
10,500,000,000

-

정부보조금의 수령
1,211,254,685

514,562,082

주식선택권 행사
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(172,607,460)

(3,427,422,820)

리스부채 상환
155,856,460

153,625,378

차입금의 순상환
-

3,267,547,442

신주발행비용
16,751,000

6,250,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I+II+III)

5,044,020,657

(774,016,793)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,037,990)

-

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,040,982,667

(774,016,793)

VII. 연결실체 변동

-

-

VIII. 기초의 현금및현금성자산

3,360,528,603

4,134,545,396

IX. 기말의 현금및현금성자산

8,401,511,270

3,360,528,603

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 43(전) 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 국일제지 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자산

I. 유동자산

53,400,972,143

41,994,089,163

현금및현금성자산
7,436,906,863

2,263,228,911

매출채권및기타유동채권
19,366,009,632

19,327,871,360

단기대여금및수취채권
80,000

15,050,000

기타유동금융자산
-

125,011,236

재고자산
26,264,180,967

20,201,440,387

당기법인세자산
8,663,660

-

기타유동비금융자산
325,131,021

61,487,269

II. 비유동자산

86,627,626,161

84,220,401,645

장기매출채권및기타비유동채권
3,933,599,840

3,829,501,484

기타비유동금융자산
176,000,000

107,000,000

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
2,509,915,474

2,653,825,744

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

종속기업투자지분
6,867,839,958

5,379,598,945

관계기업투자지분
3,405,280,058

3,366,273,161

유형자산
68,481,902,755

68,385,366,077

무형자산
197,019,880

199,719,880

사용권자산
379,473,004

299,116,354

이연법인세자산
676,595,192

-

자산총계

140,028,598,304

126,214,490,808

부채

I. 유동부채

65,253,838,240

49,020,739,166

매입채무및기타유동채무
15,439,059,982

12,194,959,549

단기차입금
35,161,632,182

26,776,538,859

유동성장기부채
840,000,000

840,000,000

전환사채
9,521,270,265

6,593,645,905

당기법인세부채
-

288,545,464

유동성리스부채
130,649,364

112,287,038

기타유동비금융부채
526,402,479

227,434,351

파생금융상품부채
3,634,823,968

1,987,328,000

II. 비유동부채

7,052,078,780

7,980,658,007

장기매입채무및기타비유동채무
219,768,966

212,052,594

장기차입금
290,000,000

1,130,000,000

비유동성리스부채
256,350,720

130,532,358

순확정급여부채
6,285,959,094

6,220,848,327

이연법인세부채
-

287,224,728

부채총계

72,305,917,020

57,001,397,173

자본

I. 자본금

12,761,747,300

12,634,838,400

보통주자본금
12,761,747,300

12,634,838,400

II. 자본잉여금

53,460,977,692

47,030,415,226

주식발행초과금
51,595,402,623

45,164,840,157

기타자본잉여금
1,865,575,069

1,865,575,069

III. 기타자본구성요소

(32,502,729)

(32,502,729)

주식할인발행차금
(32,502,729)

(32,502,729)

IV. 기타포괄손익누계액

10,243,511,850

10,366,272,968

지분법자본변동
622,604

11,133,711

기타포괄손익-재평가이익
10,508,569,339

10,508,569,339

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)
(265,680,093)

(153,430,082)

V. 이익잉여금

(8,711,052,829)

(785,930,230)

미처분이익잉여금
(8,711,052,829)

(785,930,230)

자본총계

67,722,681,284

69,213,093,635

부채와자본총계

140,028,598,304

126,214,490,808

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제44(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제43(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명: 국일제지 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 44(당) 기

제 43(전)

기

매출액

95,450,777,784

100,061,025,728

매출원가

93,305,175,289

91,170,697,432

매출총이익

2,145,602,495

8,890,328,296

판매비와관리비

7,447,361,417

7,569,581,925

영업이익

(5,301,758,922)

1,320,746,371

지분법이익

400,010,886

405,102,001

지분법손실

993,959,667

-

관계기업투자지분처분손실

-

-

금융손익

(3,438,348,487)

3,597,992,541

금융수익
441,328,957

7,091,012,944

금융비용
3,879,677,444

3,493,020,403

기타영업외손익

283,490,696

(2,266,582,623)

기타수익
975,096,439

720,217,716

기타비용
691,605,743

2,986,800,339

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,050,565,494)

3,057,258,290

법인세비용(수익)

(814,995,942)

3,532,552,406

당기순이익(손실)

(8,235,569,552)

(475,294,116)

기타포괄이익(손실)

(593,868,044)

10,131,924,499

1. 후속적으로 당기손익으로 

재분류될 수 없는 항목

(583,356,937)

10,126,433,554

가.순확정급여채무의 재측정요소
(471,106,926)

(285,894,681)

나.기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산평가손익

(112,250,011)

(96,241,104)

다. 재평가이익

10,508,569,339

2. 후속적으로 당기손익으로 

재분류될 수 있는 항목

(10,511,107)

5,490,945

가.지분법자본변동
(10,511,107)

5,490,945

총포괄이익(손실)

(8,829,437,596)

9,656,630,383

주당이익

기본주당이익(손실)

(65)

(4)

희석주당이익(손실)

(65)

(7)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 44(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 국일제지 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2020.01.01(전기초)
12,315,451,700
38,985,813,568
(32,502,729)
(51,546,212)
(7,222,761,552)
43,994,454,775

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(475,294,116)
(475,294,116)

결손금처리
-
(7,222,761,552)
-
-
7,222,761,552
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(285,894,681)
(285,894,681)

지분법자본변동
-
-
-
5,490,945
-
5,490,945

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(24,741,433)
(24,741,433)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
-
-
-
(96,241,104)
-
(96,241,104)

재평가잉여금
-
-
-
10,508,569,339
-
10,508,569,339

전환사채 전환
319,386,700
15,267,363,210
-
-
-
15,586,749,910

2020.12.31(전기말)
12,634,838,400
47,030,415,226
(32,502,729)
10,366,272,968
(785,930,230)
69,213,093,635

2021.01.01(당기초)
12,634,838,400
47,030,415,226
(32,502,729)
10,366,272,968
(785,930,230)
69,213,093,635

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,235,569,552)
(8,235,569,552)

전환사채 전환
126,908,900
7,216,492,696
-
-
-
7,343,401,596

결손금 처리
-
(785,930,230)
-
-
785,930,230
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(471,106,926)
(471,106,926)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
-
-
-
(112,250,011)
-
(112,250,011)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(4,376,351)
(4,376,351)

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(10,511,107)
-
(10,511,107)

2021.12.31(당기말)
12,761,747,300
53,460,977,692
(32,502,729)
10,243,511,850
(8,711,052,829)
67,722,681,284

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 44(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 국일제지 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(9,056,198,738)

6,201,839,675

1. 영업에서 창출된 현금
(8,328,803,697)

7,036,084,011

가. 당기순이익(손실)
(8,235,569,552)

(475,294,116)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
7,193,771,631

6,868,771,244

감가상각비
2,164,388,323

2,024,499,859

감가상각비(사용권자산)
205,262,678

303,035,854

무형자산상각비
2,700,000

2,700,000

퇴직급여
1,284,789,599

1,228,874,070

이자비용
1,578,805,951

2,282,081,128

이자비용(리스부채)
13,751,483

12,251,617

지분법손실
993,959,667

-

외화환산손실
229,513,414

140,057,767

매출채권처분손실
14,022,088

20,347,150

잡손실

-

대손상각비
535,673,281

738,338,218

기타의대손상각비
247,672,983

2,298,550,975

유형자산손상차손
-

306,892,578

유형자산처분이익
(34,609,572)

(628,462)

재고자산폐기손실
334,871,075

247,957,417

재고자산평가손실
361,360,623

9,007,077

파생금융상품부채평가손실
808,165,690

-

법인세비용(수익)
(814,995,942)

3,532,552,406

이자수익
(100,003,806)

(304,461,158)

외화환산이익
(46,257,719)

(715,232,739)

지분법이익
(400,010,886)

(405,102,001)

재고자산매각이익
(110,436,441)

(16,126,455)

재고자산평가충당금환입
-

(26,113,957)

파생금융상품부채평가이익
-

(4,810,710,100)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,287,005,776)

642,606,883

매출채권의 증가
(1,370,702,869)

(1,348,449,502)

기타유동채권의 증가
563,798,156

97,601,168

기타유동비금융자산의 감소(증가)
(272,816,726)

300,617,076

재고자산의 증가
(6,648,535,837)

4,517,229,809

기타비유동채권의 감소(증가)
(36,649,000)

25,218,400

매입채무의 증가(감소)
3,272,820,891

(2,570,131,246)

기타유동채무의 증가(감소)
(124,856,544)

993,785,308

기타유동비금융부채의 증가(감소)
298,968,128

46,149,420

퇴직금의 지급
(2,036,744,342)

(966,398,896)

사외적립자산의 감소
213,082,272

13,388,882

정부보조금의 사용
(1,145,369,905)

(466,403,536)

2. 배당금수익 수취
360,000,000

300,000,000

3. 이자수익 수취
32,851,325

98,737,554

4. 이자비용 지급
(842,665,686)

(1,195,384,770)

5. 법인세 환급액(납부액)
(277,580,680)

(37,597,120)

II. 투자활동현금흐름

(4,655,853,856)

(1,581,480,076)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
174,072,145

1,000,883,205

기타유동금융자산의 처분
-

-

매도가능금융자산의 처분
-

3,205

비유동매도가능금융자산의 처분
-

1,000,000,000

대여금및수취채권의 회수
14,970,000

880,000

기타비유동채권의 회수
-

-

기타비유동금융자산의 회수
125,011,236

유형자산의 처분
34,090,909

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,829,926,001)

(2,582,363,281)

기타유동금융자산의 취득
-

11,236

대여금및수취채권의 증가
-

-

기타비유동금융자산의 취득
69,000,000

67,000,000

비유동매도가능금융자산의 취득

1,299,999,885

유형자산의 취득
2,260,926,001

1,215,352,160

무형자산의 취득

-

종속기업투자지분의 취득
2,500,000,000

-

기타비유동채무의 감소

III. 재무활동현금흐름

18,888,768,536

(3,871,475,306)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,046,438,996

491,799,949

차입금의 순차입
7,342,596,002

-

전환사채의 발행
10,500,000,000

-

정부보조금의 수령
1,203,842,994

491,799,949

주식선택권 행사
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(157,670,460)

(4,363,275,255)

리스부채 상환
154,670,460

149,477,813

차입금의 순상환

4,207,547,442

신주발행비용
3,000,000

6,250,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)

5,176,715,942

748,884,293

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,037,990)

-

VI. 현금및현금성자산의 순증가

5,173,677,952

748,884,293

VII. 기초의 현금및현금성자산

2,263,228,911

1,514,344,618

VIII.
당기말
의 현금및현금성자산

7,436,906,863

2,263,228,911

 - 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 44 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지)

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목

제44기

제43기

I. 미처분이익잉여금

(8,777,731,555)

(785,930,230)

전기이월미처분이익잉여금

-

-

당기순이익(손실)

(8,300,206,134)

(475,294,116)

지분법이익잉여금

(6,418,495)

(24,741,433)

보험수리적이익(손실)

(471,106,926)

(285,894,681)

II. 임의적립금등의 이입액

8,777,731,555

785,930,230

주식발행초과금

8,777,731,555

785,930,230

III. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

※ 별도재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음."

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이휴원
1953.07.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이휴원
국일제지(주) 
사외이사
2012년 ~ 2013년
2013년 ~ 현재
2019 년~ 현재

前 신한금융투자(주) 부회장

現 NH 회장
現 국일제지(주) 사외이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이휴원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 이휴원 사외이사 후보자의 직무수행계획

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이휴원 사외이사 후보자 (중임)
이휴원 사외이사 후보자는 국일제지(주) 사외이사로 재직 당시 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여한바가 있습니다. 앞으로도 후보자의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시가 충분할 것으로 판단됩니다.

확인서

20220314_국일제지 제44기 주주총회소집공고 사외이사후보자_이휴원_확인서.jpg
20220314_국일제지 제44기 주주총회소집공고 사외이사후보자_이휴원_확인서

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
518백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조에 의거하여 당사는 주주총회 개최 1주전까지 (2022년 3월 21일) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.kukilpaper.co.kr) → 투자/홍보→ 전자공고 및 재무정보 게시판에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열 및 의심증상이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
○ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 총회의 일시·장소 등이 변경 될수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를 통해 안내할 예정입니다.
 
▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실이 없음.