eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유에스티 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 유에스티

유에스티/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사 회의실

3. 의안 주요내용
(1)보고사항: 감사보고

영업보고

내부관리회계제도 운영실태 보고
(2)부의안건:

제1호 의안. 제 5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

개별재무제표 승인의 건

제2호 의안. 이사 선임의 건

2-1 사외이사 신규선임(후보자 안영찬)

제3호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영찬
1966-08
3
신규선임
현)동국대 경영전문대학원 BZeye School 주임교수
-
오공 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 오공

오공/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10시 30분

2. 장소
인천광역시 남동구 함박뫼로 341, 당사 교육장

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 결의사항
가. 제1호 의안 : 제48기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 박재용 선임의 건

ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 김은중 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2022년 3월 14일(월) 이사회에서 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하고 제48기 정기주주총회부터 시행하기로 결의하였습니다.

- 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재용
1964-11
3
재선임
삼성증권(주) 부장
HMC 투자증권 이사
삼지전자 (주) 부사장
(주)오공 임원

김은중
1963-04
3
신규선임
(주)디지켐
(주)보루네오가구
(주)오공 임원
뉴프렉스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영 실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 (안)포함)

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
디오 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20220314)
제출인: 디오

디오/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2022.03.14)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
디오홀딩스(유) 외 7인
회사와의 관계
변경전 최대주주 및 특수관계자 등

-양수인
(주)세심 외 1인
회사와의 관계
변경후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
4,170,563

1주당 가액(원)
55,000

양수도 대금(원)
229,380,965,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 디오홀딩스(유)와 특수관계인 등 7인은 보유중인 보통주를 아래와 같이 (주)세심과 주식매매계약을 체결 하였습니다.

1. 계약체결일

- 2022년 3월 14일

2. 양수도금액

- 229,380,965,000원

3. 양수도주식수

- 4,170,563주

4. 계약당사자

- 양도인 : 디오홀딩스(유)외 7인

- 양수인 : (주)세심

5. 거래종결일

- 2022년 6월 10일 또는 본 계약 체결일 이후 당사자들이 합의한 날

-양수도 주식의 의무보유 여부
예

3. 변경예정 최대주주
(주)세심
※계약상 매수인의 지위는 자본시장 및 금융투자업에관한 법률에따른 투자목적회사로 이전될 예정임

-변경 예정일자
2022-06-10

-예정 소유주식수(주)
4,170,563

-예정 소유비율(%)
26.44

4. 계약일자
2022-03-14

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 계약의 양수인은 주식매매계약을 통해 구주 4,170,563주, 제3자배정 증자를 통해 신주 2,416,146주, 총 6,586,709주를 취득할 예정입니다.

2. 코스닥 상장규정 제51조(최대주주 변경시 의무보유)에 따라 최대주주 변경과 관련하여 양수하거나 취득하는 주식은 1년간 의무보유 합니다.

3.이 공시는 2020년 12월 24일 풍문또는보도에대한해명(미확정)(최대주주 지분매각 추진설)에 대한 답변입니다.

※관련공시
2020-12-24 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(최대주주 지분매각 추진설)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)세심
변경예정 최대주주
-
-
4,170,563
26.44
-

디오홀딩스(유)
변경전 최대주주
3,350,795
21.24
-
-
-

김진철
변경전 최대주주의 특수관계인
933,643
5.92
603,637
3.83
-

김진백
변경전 최대주주의 특수관계인
123,514
0.78
50,000
0.32
-

(주)나이스홀딩스
변경전 최대주주의 특수관계인
287,600
1.82
50,000
0.32
-

정용선
변경전 최대주주의 특수관계인
13,128
0.08
-
-
-

김설린
변경전 최대주주의 특수관계인
33,850
0.21
-
-
-

오재덕
변경전 최대주주의 특수관계인
27,170
0.17
-
-
-

(주)길민
변경전 최대주주의 특수관계인
124,500
0.79
20,000
0.13
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 세심

2. 설립연월
2013-12-20

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 강남구 논현로 163길 10

5. 법인의 최대주주명
Fintek Co.,Limited

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
이재규

7. 주요 사업내용
경영 컨설팅업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020년
결산기
12월말

자산총계
49,080
자본금
100

부채총계
62,584
매출액
-

자본총계
-13,505
당기순손익
2,628

외부감사인
진일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
의견거절
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 우상훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
네이버(주)

20220105

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
우상훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,049,085

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
우상훈
한자(영문)
偶相勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761214

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 동천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
과장
전화번호
1588-3***

성 명
김연준
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******n.kim@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 08월 06일
153
0.00
153
0.00

이번보고서
2022년 03월 14일
168
0.00
168
0.00

증 감
15
0.00
15
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

168
0
0
0
0
0
0
0
168
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,049,085
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 01월 05일
보통주
153
5
158
376,000
-

장내매수(+)
2022년 03월 11일
보통주
158
10
168
304,500
-

합 계
153
15
168
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인바이오젠 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 인바이오젠

인바이오젠/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 84 12층

4. 의안 주요내용
[보고사항]

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리제도 운영보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이형석 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 박민아 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 박기춘 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이형석
1970-06
3
신규선임
2002년 미국 국립개발연구원 (NDRI) 선임연구원
2005년 뉴욕대학교 심리학 박사 (PhD)
2007년 컬럼비아 대학교 박사
2009년 컬럼비아 대학교 의료통계학 석사 (MS)
2011년 홍콩중문대학교 교수, 의료윤리연구소 연구소장
현재 싱가포르 국립대학교 교수
-

박민아
1983-12
3
신규선임
2006년 펜실베니아 주립대학교 보건정책 학사
2011년 컬럼비아 대학교 질병학 석사 (MPH)
2012년 국제백신연구소 연구원
2018년 홍콩대학교 의학대학원 감염병학 박사 (PhD)
현재 싱가포르 국립대학교 감염병학 박사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박기춘
1956-05
3
신규선임
상근
경희대학교 대학원 행정학 박사
제17대, 제18대, 제19대 국회의원
2012~2013 민주통합당 원내대표
2014~2015 제19대 국회 후반기 국토교통위원회 위원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업
1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업
1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업
1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업
1. 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업
1. 버추얼 캐릭터 라이선싱사업
1. 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)
1. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업
1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 시각특수효과(VFX)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업
1. 버추얼 스튜디오 운영업
1. 가상세계 및 가상현실업
1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업
1. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업
1. 시각 디자인업
1. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업
1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업
1. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업
1. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업
1. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업
1. 광고홍보업
1. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업
1. 인터넷 및 전자상거래 관련 서비스
1. 보안 및 네트워크 컨설팅
1. 보안 및 네트워크 관제서비스업
1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매
1. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매
1. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업
1. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업
1. 전자지급결제 대행업
1. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업
1. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업
1. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업
1. 금융부가통신사업
1. 결제대금 예치업
1. 모바일결제사업
1. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업
1. 포인트마일리지사업
1. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업
1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
1. 전자상품권 발행 및 유통업
1. 전자화폐 관련 솔루션 개발업
1. 가상화폐 관련 솔루션 개발업
1. 직분전자지급수단 발행 및 관리업
1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
1. 전자고지 결제업
1. 정보처리 및 정보제공 서비스업
1. 데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업
1. 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매
1. 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업
1. 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매
1. 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업
1. 인체세포 등 관리업
1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업
1. 식자재의 도매업 및 소매업
1. 식품소분업
1. 식자재 유통업
1. 식품 제조, 가공 및 판매업
1. 음식점업
1. 컨텐츠(요리 레시피)개발 및 제공업
1. 주방기구 제작 및 유통업
1. 식품소분업 및 유통전문판매업 등 식품소분, 판매업
1. 직품제조가공업
1. 축산물유통전문판매업 및 식육판매업 등 축산물판매업
1. 식육가공업 등 축산물가공업
1. 식육포장처리업
1. 식품연쇄화사업
1. 기타식료품 및 판매업
1. 즉석판매제조가공업
1. 축산물보관업
1. 외국산 주류의 수입 판매 및 소,도매업
1. 주류 수출입업
1. 주류 수출입 중개업
1. 주류 및 발효식품의 양조,제조,가공,판매,유통업
1. 양조용 원료의 제조,가공,판매,유통업
1. 주정의 제조,가공,판매,유통업
1. 위 각호의 사업과 관련된 정보통신업, 판매업
1. 위 각호의 사업과 관련된 유통판매업
1. 위 각호의 사업과 관련된 도,소매업 및 판매업
사업의 확정

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
바이오에프디엔씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 바이오에프디엔씨

바이오에프디엔씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,972,174,291
8,639,742,653
3,332,431,638
39.0

- 영업이익
3,137,537,900
2,924,747,212
212,790,688
7.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,293,253,192
2,881,408,486
411,844,706
14.0

- 당기순이익
2,984,677,950
2,461,424,035
523,253,915
21.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
23,040,032,149
17,626,209,865

- 부채총계
7,080,134,926
5,201,531,233

- 자본총계
15,959,897,223
12,424,678,632

- 자본금
3,697,850,000
3,680,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
Plant Cell, Protein 품목 판매량 증가에 따른 실적 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의

내용에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 상기 손익구조 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFR

S)을 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동구바이오제약 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명)

2-1호 의안: 사내이사 장준일 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장준일
1973-05
3년
신규선임
명지대학교 경영학과
(주)시큐어소프트
한미반도체(주)
(주)양지사
(주)동구바이오제약 재경팀장
(현)(주)동구바이오제약 재무전략본부장
피엔에이치테크 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12

3. 의안 주요내용
정기 주주총회 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안:제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안:감사선임의 건

- 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안:정관 개정 및 일부 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이준엽
1970-09
3
신규선임
비상근
삼성에스디아이(주) 책임연구원
단국대학교 고분자공학과 교수
성균관대학교 화학공학부 교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
신라섬유 — 정기주주총회결과 (20220314)
제출인: 신라섬유

신라섬유/정기주주총회결과/(2022.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,849
- 매출액
4,351

- 부채총계
17,447
- 영업이익
668

- 자본금
2,428
- 당기순이익
670

- 자본총계
15,402
*주당순이익(원)
28

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제46기 개별 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건
---> 원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건
---> 원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-14

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 사업보고서(일반법인)
2022-03-04 감사보고서 제출
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-09 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
20.음식점업
21.위 각 호의 부대되는 일체의 사업
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
버킷스튜디오 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항:

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항:

제1호 의안 : 제23기(2021.01.01-2021.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부변경의 건

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 김영철 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영철
1974-01
3
신규선임
상근
2001 연세대학교 전자공학과 졸업
2008 인천지검 부천지청 검사
2012 청주지방검찰청 검사
2013 수원지검 안산지청 검사
2020 법무법인 시안 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
83. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업
84. 소프트웨어 개발 및 서비스업
85. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업
86. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업
87. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업
88. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업
89. 인터넷 및 전자상거래 관련 서비스
90. 보안 및 네트워크 컨설팅
91. 보안 및 네트워크 관제서비스업
92. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매
93. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매
94. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업
95. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업
96. 전자상거래 및 통신판매업
97. 전자지급결제 대행업
98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업
99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업
100. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업
101. 금융부가통신사업
102. 결제대금 예치업
103. 모바일결제사업
104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업
105. 포인트마일리지사업
106. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업
107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
108. 전자상품권 발행 및 유통업
109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업
110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업
111. 직분전자지급수단 발행 및 관리업
112. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
113. 전자고지 결제업
114. 온라인 교육정보 제공업
115. 교육 관련 데이터베이스업
116. 학원프렌차이즈업
117. 학원 운영 컨설팅업
118. 학원사업
119. 온라인 교육학원업
120. 영상제작 및 제작 위탁업
121. 쇼호스트 에이전시
122. 온라인 강의 제공
123. 영상물 제작 및 공급업
124. 쇼호스트, 방송인 스피치
125. 학원운영업
126. 교육서비스업
127. 교재판매
128. 인력공급
129. 행사대행
130. 연예보조업
131. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
132. 어플리케이션 개발, 판매 및 공급업
133. 인터넷 서비스 개발, 판매 및 공급업
134. 인터넷 및 정보통신 기반의 서비스업
135. 시스템 구축, 통합, 개발, 자문 및 각종 용역 서비스업
136. 시스템 컨설팅, 시스템 개발 및 운영, 유지보수 등 시스템 통합서비스업
137. 인터넷 콘텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업
138. 온라인 정보제공업
139. 자료처리 및 데이터베이스업
140. 아이씨카드(IC Card), 스마트카드(Smart Card) 개발, 제조, 판매업
141. 전자금융업
132. 금융 서비스업
143. 금융투자 유관기관, 금융투자회사 및 기타 단체의 정보처리 서비스업
144. 금융자산 종합관리 서비스업
145. 자본시장, 금융 및 경제 관련 정보의 수집, 가공 및 제공 서비스업
146. 기업분석, 평가업무 및 기업 인수 합병 등의 업무 대행 및 컨설팅 서비스업
147. 위 각호에 대한 시스템 개발, 컨설턴트
148. 위 각호에 대한 유지보수업
149. 위 각호에 관한 해외사업 및 부대사업 일체
150. 위 각호에 부대하는 사업일체
사업의 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
큐리언트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 큐리언트

큐리언트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 큐리언트

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2022년 03월 30일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

※ 관련공시
-
큐리언트 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 큐리언트

큐리언트/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임 보고

④ 내부회계관리제도에 관한 실태보고
2. 결의사항

제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의약부외품, 위생약품, 시약, 의료용구, 화장품 및 식품의 연구, 개발 및 상품화, 판매업
- 위 연구개발에 따른 국내외서의 지적재산권 획득 및 이전
- 각종 의약품, 의료부외품, 위생약품, 시약, 의료용구, 화장품 및 식품의 도,소매업
- 각종 의약품, 의료부외품, 위생약품, 시약, 의료용구, 화장품 및 식품의 제조, 수탁, 매매 및 소분업
- 부동산 매매업 및 임대업
- 전자 상거래업 및 인터넷 관련사업
- 소프트웨어 개발 및 공급, 유지보수
- 상기 각호 관련 연구개발서비스업, 기술연수 및 교육사업, 유통 및 마케팅 대행업
- 상기 각호 관련 사업의 투자업
- 기타 위에 부대되는 사업
- 사업 확장에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한울반도체 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 한울반도체

윈텍/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
24,612,972,801
22,387,512,917

-부채총계
3,510,681,746
1,955,692,342

-자본총계
21,102,291,055
20,431,820,575

-자본금
1,849,914,800
1,849,914,800

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
15,405,210,799
11,239,477,898

-영업이익
577,869,405
219,954,600

-법인세비용차감전계속사업이익
734,870,763
-1,641,523,446

-당기순이익
670,470,480
-1,615,979,549

2. 회계감사인명
대현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
21,102,291,055
20,333,244,222

자본금
1,849,914,800
1,849,914,800

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
8.03
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
1,641,523,446
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
21,102,291,055
20,431,820,575
14,128,745,822

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제이씨케미칼 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
320,805,326,884
240,970,310,029

-부채총계
192,275,198,711
142,929,719,476

-자본총계
128,530,128,173
98,040,590,553

-자본금
11,133,907,000
11,133,907,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
392,923,291,184
267,695,380,010

-영업이익
39,777,174,272
19,187,646,183

-법인세비용차감전계속사업이익
40,858,734,445
11,373,353,326

-당기순이익
33,372,075,457
7,385,063,810

-지배기업 소유주지분 순이익
32,762,760,027
7,831,096,550

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
288,717,081,531
237,961,778,770

-부채총계
143,838,714,707
122,223,174,206

-자본총계
144,878,366,824
115,738,604,564

-자본금
11,133,907,000
11,133,907,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
351,760,150,044
234,687,923,840

-영업이익
35,500,186,834
17,683,017,825

-법인세비용차감전계속사업이익
40,442,410,681
13,145,763,580

-당기순이익
30,956,597,526
9,536,137,078

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

※관련공시
2022-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
131,331,754,778
112,472,089,259

자본금
11,133,907,000
11,133,907,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
128,530,128,173
98,040,590,553
90,836,499,710

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
바이오플러스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 바이오플러스

바이오플러스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
바이오플러스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제19기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 주관 "주주총회 분산 자율준수프로그램": 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중일:

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
바이오플러스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 바이오플러스

바이오플러스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
09:00

2. 장소
성남산업단지관리공단 대회의실 (경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정현규 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 박성영 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 선재욱 선임의 건(신규선임)

제3-4호 의안 : 사외이사 전병율 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현규
1957-11
3
재선임
한국외국어대학교 중국어/국제경제 학사(1984)
광운대학교 환경공학 박사(2011)
에코바이오 대표이사(1999~2012)
(現)바이오플러스 대표이사(2013~현재)

박성영
1967-01
3
재선임
서울대학교 식품공학과 학사(1993)
한국과학기술원 석사졸업(1995), 박사수료(2005)
한스바이오메드 책임연구원(1999~2003)
엑스렙 책임연구원(2003~2005)
(現)바이오플러스 CTO(2005~현재)

선재욱
1977-03
3
신규선임
University of Wisconsin MBA(2009)
HP Korea 마케팅(2002~2003)
Harley-Davidson HQ 마케팅 매니저(2010~2011)
CUPIA 책임 컨설턴트(2011~2015)
(現)바이오플러스 글로벌사업부 상무(2015~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전병율
1960-05
3
신규선임
연세대학교 보건학과 박사(1994)
보건복지부(1989~2013)
연세대학교 보건대학원(2013~2015)
차의과대학 의학전문대학원 예방의학교실 교수(2015~현재)
-
지어소프트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 지어소프트

지어소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)지어소프트

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전 조율된 참석 이사진의 일정 및 연결대상 종속회사의 외부감사 진행과 그에 따른 연결감사보고서 수령 일정 등에 의해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
-
컴퍼니케이 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 컴퍼니케이

컴퍼니케이/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전9시

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩2층B

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제 1호 의안: 제16기 재무제표(2021.01.01~2021.12.31) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 250원)

제 2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안: 임원퇴직금 규정 변경안 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
지어소프트 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 지어소프트

지어소프트/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울시 서초구 서초중앙로 8길 117, 지하 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고안건:

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안:제24기(2021.1 .1~2021. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호: 강창훈 사내이사 선임의 건

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창훈
1975-01
3
신규선임
-2001 부산외국어대 학사 졸업
-2002.04~2012.09. (전)㈜인스프리트 개발팀장
-2012. 10.~ 현재 (현)㈜지어소프트 IT서비스부문 총괄 부사장
-2022. 01.~현재 (현)㈜실크로드 사내이사(겸)
-2022. 01.~현재 (현)㈜브이 사내이사(겸)
플래스크 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 플래스크

젬백스지오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 법원로 11 길 11, C 동 지하 2 층 대회의실

3. 의안 주요내용
ㆍ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태보고

ㆍ부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 24 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3 호 의안 : 사내이사 박세준 선임의 건

- 제 4 호 의안 : 사외이사 김승연 선임의 건

- 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경 등 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임합니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제24회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 2022년 3월 8일 임시주주총회 결과에 따라 당사의 상호는 주식회사 젬백스지오에서 주식회사 플래스크로 변경되었습니다. 회사 변경 등기 등 제반 절차를 이행 후 3월말~4월초 변경상장 예정이오니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박세준
1975-02
3
신규선임
- ㈜라이프엠엠오 게임제작 PD
- ㈜카카오게임즈 게임제작 PD
- ㈜디포게임즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승연
1980-03
3
신규선임
- (현) 틱톡 동남아시아 글로벌 비즈니스솔루션
General Manager
- 틱톡 코리아 글로벌 비즈니스솔루션
General Manager
- 구글 아시아 지역 글로벌마케팅 총괄
-
스타플렉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
84,992,037,898
68,107,383,486
16,884,654,412
25.0

- 영업이익
-3,751,488,732
-4,383,899,320
632,410,588
14.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,275,496,877
-6,707,530,236
8,983,027,113
흑자전환

- 당기순이익
6,958,283,171
-6,902,774,014
13,861,057,185
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
120,396,454,128
126,289,537,870

- 부채총계
49,178,404,059
72,258,906,224

- 자본총계
71,218,050,069
54,030,631,646

- 자본금
3,992,254,000
3,845,303,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID-19로 인한 국제경기침체가 회복세에 따라 매출액이 증가하였으나, 주요 원재료 가격 상승 등으로 인해 영업이익은 소폭 증가함.

- 환율상승으로 인한 외화손익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해년도 및 직전사업년도의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다

2. 직전사업연도 재무수치는 2020년 연결감사보고서기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사의 감사 결과와 정기주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있음을 유의 하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코아스 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 코아스

코아스/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
79,299,245,941
73,236,024,489

- 부채총계
60,259,190,280
49,248,699,748

- 자본총계
19,040,055,661
23,987,324,741

- 비지배지분 제외 자본총계
18,769,397,514
23,827,586,297

- 자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
121.5
154.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
110,769,785,777
98,222,937,096

- 영업이익
-4,666,241,262
-2,100,348,365

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,274,525,234
-1,750,397,540

- 당기순이익
-5,265,753,179
-1,743,013,759

- 지배기업 소유주지분 순이익
-5,358,145,838
-1,664,859,196

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
78,166,477,335
72,396,767,488

- 부채총계
59,476,935,921
48,545,266,029

- 자본총계
18,689,541,414
23,851,501,459

- 자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
120.9
154.3

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
109,319,587,524
97,586,708,407

- 영업이익
-4,877,441,606
-1,864,223,731

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,469,737,310
-1,473,872,233

- 당기순이익
-5,402,632,904
-1,381,738,755

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-2022년 2월 10일에 공시한 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상변경 및 연결재무제표기준영업(잠정)실적에 대한 정정은 본 감사보고서 제출로 대신합니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
2022-02-10 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
플래스크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 플래스크

젬백스지오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
24,070,561,688
45,768,226,497
-21,697,664,809
-47.41

- 영업이익
-4,256,203,518
627,067,124
-4,883,270,642
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,118,146,030
-479,045,258
-3,639,100,772
-759.66

- 당기순이익
-3,274,509,803
-505,351,622
-2,769,158,181
-547.97

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
104,027,791,940
132,612,213,452

- 부채총계
37,258,859,187
50,389,724,481

- 자본총계
66,768,932,753
82,222,488,971

- 자본금
45,629,472,500
38,713,112,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-코로나19 장기화에 따른 매출액 감소 영향
-원자재 가격 상승 및 인건비 증가 요인 등으로 인한 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무내용은 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료이며 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 2022년 3월 8일 임시주주총회 결과에 따라 당사의 상호는 주식회사 젬백스지오에서 주식회사 플래스크로 변경되었습니다. 회사 변경 등기 등 제반 절차를 이행 후 3월말~4월초 변경상장 예정이오니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
INVENI — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: INVENI

예스코홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물 배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-14

3. 정정사유
1주당 배당금액의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1주당 배당금(원) - 보통주식
2,050
2,250

시가배당율(%) - 보통주식
5.5
6.1

배당금총액(원)
8,744,867,450
9,598,025,250

이사회 결의일(결정일)
2022-02-11
2022-03-14

이사회의 이익잉여금 처분계산서(1주당 배당금 변경) 수정 승인에 따른 단순 정정공시임.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,598,025,250

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-08

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항과 관련하여 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 계산한 것입니다.

3) 상기 5항의 배당금 총액은 당사가 취득한 자사주(1,734,211주)를 제외하고 계산한 것입니다.

4) 상기 7항과 관련하여 배당금은 상법 제 464조의 2의 규정에 의거, 주주총회결의일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
스타플렉스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실

3. 의안 주요내용
■ 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 부의안건
＊제 1호의 안

- 제 26기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건

＊제 2호의 안 : 정관일부 변경의 건

(상법 개정에 따른 변경)

＊제 3호의 안 : 사외이사 선임의 건
- 3-1호 : 사외이사 안병준 선임의 건(최초선임, 3년)

＊제 4호의 안
- 이사 보수한도 승인의 건

＊제 5호의 안
- 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안병준
1965-05
3년
신규선임
- 前법무법인 우인 변호사
- 現법무법인 로티스 대표변호사
해당사항 없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
캐프 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 캐프

엔피디/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
222,517,186,955
175,762,634,916

-부채총계
130,010,083,994
92,893,460,362

-자본총계
92,507,102,961
82,869,174,554

-자본금
10,767,592,500
10,767,592,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
304,929,049,936
233,100,775,631

-영업이익
7,945,617,243
8,345,004,727

-법인세비용차감전계속사업이익
7,857,674,424
-2,688,234,792

-당기순이익
3,769,596,738
-4,976,213,049

-지배기업 소유주지분 순이익
3,769,596,738
-4,976,213,049

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
9
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
143,327,112,603
116,857,118,868

-부채총계
47,974,265,409
31,329,815,516

-자본총계
95,352,847,194
85,527,303,352

-자본금
10,767,592,500
10,767,592,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
184,274,671,890
136,121,972,941

-영업이익
12,662,271,276
8,395,130,109

-법인세비용차감전계속사업이익
7,751,070,559
-4,012,605,079

-당기순이익
3,957,212,173
-5,201,493,272

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무내용은 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
92,507,102,961
88,818,570,927

자본금
10,767,592,500
10,767,592,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
3.2
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
2,688,234,792
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
92,507,102,961
82,869,174,554
48,186,044,272

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엠케이전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
엠케이전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 코스닥 협회가 지정하는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나 종속회사의 연결결산일정과 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서와 사업보고서 제출일정으로 인해 부득이하게 3월 31일을 주주총회 개최일로 하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램, 거래소와의 사전 협의 등을 통하여 주총분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

※ 관련공시
-
엠케이전자 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 엠케이전자 본사 신관 세미나실

3. 의안 주요내용
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.의결사항

- 제 1호 의안 : 제 40기 (2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

(※현금배당 : 보통주 1주당 150원)

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

(우선주 발행, 상법 시행령 개정 및

위원회 관련 항목 신설)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 이진 선임의 건

제3-2호 의안 : 이사 차호만 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이관진 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진
1960-08
1년
재선임
엠케이전자(주) 기술연구소 실장
엠케이전자(주) 영업총괄
現 엠케이전자(주) 대표이사

차호만
1968-10
1년
재선임
엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장
한국토지신탁(주) 재무팀장
現 엠케이전자(주) 경영지원총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이관진
1961-01
3년
신규선임
(주)청담원 대표이사
(주)태륭무역 대표이사
비오티스코리아 총괄이사
(주)동부건설 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
43. 육상골재 채취업
44. 골재 선별, 파쇄업
45. 산림골재 채취업
46. 골재 판매업
47. 운송업
48. 비계구조물 해체 공사업
49. 철근콘크리트 공사업
50. 토목, 건축공사업
51. 장비임대업
52. 폐기물 설계시공업
53. 순환골재 생산 및 도,소매업
54. 기계제조업
55. 석면해체,제거업
56. 석면처리업
57. 아스콘 제조업
58. 레미콘 제조업
59. 재활용품 제조판매업
60. 수목재배 및 매매업
61. 고철 수집, 운반 및 매매업
62. 자동차 관련업
63. 건설기계 대여업
64. 기타 위에 부대되는 사업
65. 기타 위에 부대되는 서비스업
신사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 하태흥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
네이버(주)

20220307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하태흥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,049,085

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하태흥
한자(영문)
河兌興

생년월일 또는 사업자등록번호 등
830124

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2021년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
과장
전화번호
1588-3***

성 명
김연준
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******n.kim@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 07월 14일
234
0.00
234
0.00

이번보고서
2022년 03월 14일
287
0.00
287
0.00

증 감
53
0.00
53
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

287
0
0
0
0
0
0
0
287
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,049,085
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022년 03월 07일
보통주
234
53
287
186,000
-

합 계
234
53
287
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
광전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220314)
제출인: 광전자

광전자/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
173,773,675
150,172,567
23,601,108
15.7

- 영업이익
6,916,463
-7,841,404
14,757,867
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,810,383
-16,186,464
28,996,847
흑자전환

- 당기순이익
10,469,916
-16,332,832
26,802,748
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
238,961,555
243,369,783

- 부채총계
28,253,536
42,098,516

- 자본총계
210,708,020
201,271,266

- 자본금
28,971,882
28,971,882

- 자본총계/자본금 비율(%)
727.3
694.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신상품 판매증가를 통한 매출증가와 원가절감 노력으로 인한 이익개선 및 생산성 향상 등

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 결산추정치로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
209,756,091
199,763,463

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
724.0
689.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
160,751,045
144,622,090
광전자 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 광전자

광전자/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
전북 익산시 약촌로 8길 62-8
광전자(주) 본사 복지관

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제 38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내역 : 1주당50원(시가배당율 1.58%))

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명/사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 이석렬 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 이형재 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

[코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내]
코로나19 관련 방역지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변경 될 수 있습니다. 주주총회 관련 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석렬
1936-01
1
재선임
서울대학교 문리과 대학 졸업
전북은행 전무이사
한국고덴시(주) 감사
(현)광전자(주) 대표이사

최재완
1969-06
1
재선임
원광대 공과대학 전자공학과 졸업
광전자(주) OPTO부문 부문장
광전자(주) 기획전략실 실장
(현)광전자(주) OPTO사업부 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이형재
1942-03
3
재선임
Ottawa Univ. Canada, Ph.D in Physics 박사
미국 공군연구소 연구원
Chiba Univ. Center for Prontier Electronics and Photonics Japan, Professor
(현)전북대학교 반도체과학기술학과 명예교수
-
광전자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 광전자

광전자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.58

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,518,188,150

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율(%)' 산정시 시가는 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격입니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 자사주 7,580,000주를 제외 50,363,763주에 대한 배당액입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일'은 상법 제464조의2규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대창솔루션 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 대창솔루션

대창솔루션/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 387-22내 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제45기(2021년1월1일~2021년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제를 금번 제 45기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.

- 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

- 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크착용이 의무화되며 미착용시 총회참석이 불가합니다. 또한 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다.

- 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 참고서류와 주주통회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성호
1956-09
3
신규선임
- 미국 미시간 주립대학교 대학원 응용역학과 공학박사
- 신라대학교 교수
- 한국가스공사 신에너지기술연구센터장
- 한국가스학회 회장
- 국가기술표준원 전문위원
- 한국수소 및 신에너지학회 이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조정래
1955-04
3
신규선임
상근
-부산은행 본부장대우
-BS캐피탈 기업금융 본부장
-BS캐피탈 준법감사실 준법감시인
원림 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 원림

원림/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 서울호텔(구,서울교육문화회관) 본관3층 해금B

4. 의안 주요내용
<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제54기(2021.1.1～2021.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내

코로나19 등 비상사태 발생시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은

대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시

모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신

주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시

마스크를 착용하여야 합니다.

□ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지

상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는

발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로

갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

□ 당사는 2022년3월14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로

의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제54회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수

있습니다.

※ 관련공시
-
유라테크 — [기재정정]주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 유라테크

유라테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
(정정) 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
주주총회 개최(예정)일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25
2022-03-30

-

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 유라테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 등 결산 일정을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위한 운영준비 일정을 모두 검토하였습니다.
하지만 당해년도 주주총회 집중일을 회피하는 것이 불가능하였습니다. 향후 당사의 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 할수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 이유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주총회 활성화를 위하여 전자투표제도 및 전자위임장제도를 실시하고 있습니다.

다음 정기 주총일은 집중일을 피해 개최할 수 있도록 이사회 및 관계사, 회계법인과 일정을 조율할 예정입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
3.25(금), 3.30(수), 3.31(목)

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
유라테크 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 유라테크

유라테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
(정정) 현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
주주총회 예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25
2022-03-30

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.94

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,145,295,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 자사주를 제외한 금액입니다.
(총발행주식수: 11,520,000주, 자사주: 67,048주, 배당주식수: 11,452,952주)

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 제35기 정기주주총회의 일시 및 장소는 주후 결정되는 대로 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
큐에스아이 — [기재정정]감사보고서제출 (20220314)
제출인: 큐에스아이

큐에스아이/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6.주요종속회사 수 (단위 : 사)
2
1

5.기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 감사보고서와 당사가 2022.02.21에 공시한 매출액또는손익구조30%이상변동 내용과 자산/부채에 일부 차이가 발생하였으니 본 감사보고서를 참고 바랍니다. 당사는 본 감사보고서로 정정공시를 갈음합니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
80,842,475,367
74,496,941,782

-부채총계
6,946,437,510
19,865,449,974

-자본총계
73,896,037,857
54,631,491,808

-자본금
4,600,332,500
4,139,115,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
29,379,599,348
23,003,429,960

-영업이익
2,705,150,295
430,911,832

-법인세비용차감전계속사업이익
2,590,218,981
-963,784,858

-당기순이익
1,558,611,923
135,835,672

-지배기업 소유주지분 순이익
1,558,611,923
135,835,672

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
82,449,551,592
76,128,882,748

-부채총계
6,992,727,046
19,351,267,968

-자본총계
75,456,824,546
56,777,614,780

-자본금
4,600,332,500
4,139,115,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
29,366,562,780
23,003,429,960

-영업이익
2,985,906,154
1,033,192,708

-법인세비용차감전계속사업이익
2,871,423,059
1,539,039,566

-당기순이익
1,884,480,531
2,638,660,096

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
73,896,037,857
57,104,101,908

자본금
4,600,332,500
4,139,115,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
1.7
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
963,784,858
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
73,896,037,857
54,631,491,808
54,491,748,756

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
357,241,340

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유라테크 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 유라테크

유라테크/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
(정정) 주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
주주총회 날짜 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시 (날짜)
2022-03-25
2022-03-30

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25 본사1층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호 의안: 제35기(`21.01.01~`21.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주당 배당금 100원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 사외이사 배원기 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회위원 배원기 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인 총 3명으로 구성되어 있습니다

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배원기
1957-02
3
재선임
現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원
前 현대파텍스(주) 대표이사
前현대자동차(주) 경영기획실장
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배원기
1957-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원
前 현대파텍스(주) 대표이사
前현대자동차(주) 경영기획실장