수성웹툰 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 수성웹툰

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 수성이노베이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 수성이노베이션
주 소: 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
전화번호: 032-820-5160

작 성 자:
성 명: 유경옥
부서 및 직위: 관리팀 팀장
전화번호: 032-820-5160

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 수성이노베이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 수성이노베이션
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

유니베스트 주식회사
최대주주
보통주
3,797,646
6.61
최대주주
-

유니베스트투자조합1호
최대주주 특수관계인
보통주
2,848,261
4.96
최대주주의 특수관계인
-

계
-
6,645,907
11.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유경옥
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제41기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.19~2022.03.28

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부
- 권유시작일인 2022.3.19 부터 총회 전날인 2022.3.28 까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장 을 제공하고 2022.3.27 오후 5시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우22756) 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 28일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
인천서구 로봇랜드로 249번길 46-39 당사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.19~2022.03.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 행사 방법: 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

2) 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나-19로 인한 주주총회 관련 안내 사항

최근 코로나19 바이러스의 전국 확산에 따라 지역감염 우려가 있어 정부 당국의 방역지침이 강화되고 있습니다. 
당사는 정부의 지침을 준수함과 동시에 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위하여 아래와 같이 운영 될 예정입니다. 
주주 여러분들의 많은 양해 부탁드립니다.

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 방명록 작성 및 체온을 측정할 수 있으며, 발열이감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 - 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항
아래 작성한 재무제표는 감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경 될 수 있습니다.

최종 재무제표 및 주석사항은 2022년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 수성이노베이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 41 기말
제 40 기말

자산

유동자산

38,608,200,082

16,964,120,159

현금및현금성자산
6,378,397,442

5,913,456,258

매출채권
7,166,394,563

4,240,392,656

기타수취채권
8,441,238,619

1,535,485,881

당기손익-공정가치측정금융자산
2,353,296,438

700,304,000

기타금융자산
-

-

재고자산
5,412,250,661

3,680,763,842

기타자산
8,389,919,591

840,603,424

당기법인세자산
466,702,768

53,114,098

비유동자산

56,732,818,834

35,414,547,890

기타수취채권
276,000,000

46,000,000

장기금융상품
4,337,879,695

237,060,794

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,605,770,575

604,560,950

기타금융자산
757,060,874

130,562,625

관계기업투자주식
176,175,585

-

유형자산
31,302,662,344

34,248,628,475

무형자산
18,277,269,761

147,735,046

자산총계

95,341,018,916

52,378,668,049

부채

유동부채

30,970,962,584

10,657,400,915

매입채무
5,450,597,369

1,335,664,280

기타지급채무
2,441,194,926

836,557,077

차입금
9,014,235,049

5,188,307,708

리스부채
332,059,993

100,906,185

파생상품부채
10,959,277,347

1,691,427,667

기타금융부채
134,000,000

134,000,000

기타부채
1,911,866,553

656,417,375

충당부채
727,731,347

714,120,623

비유동부채

24,492,934,898

22,192,443,988

차입금
21,320,000,000

21,680,000,000

리스부채
500,911,698

124,479,123

기타금융부채
130,000,000

130,000,000

순확정급여부채
734,796,052

257,964,865

이연법인세부채
1,807,227,148

-

부채총계

55,463,897,482

32,849,844,903

자본

자본금
28,706,319,000

8,958,357,000

기타불입자본
28,231,327,259

24,317,829,169

이익잉여금
-29,752,981,579

-22,351,174,431

기타포괄손익누계액
3,902,196,276

3,901,252,769

기타자본구성요소
4,072,746,665

4,702,558,639

비지배지분
4,717,513,813

-

자본총계

39,877,121,434

19,528,823,146

부채와자본총계

95,341,018,916

52,378,668,049

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 수성이노베이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
35,944,237,762
20,651,323,502

매출원가
28,485,985,188
16,789,265,976

매출총이익
7,458,252,574
3,862,057,526

판매비와관리비
7,968,695,626
4,599,360,442

영업이익(손실)
-510,443,052
-737,302,916

금융수익
2,202,908,134
1,139,686,048

금융비용
8,069,322,636
3,389,833,093

기타수익
237,404,239
214,675,522

기타비용
1,155,469,403
625,923,758

관계기업투자이익(손실)
-18,135,568
-

법인세비용차감전순이익(손실)
-7,313,058,286
-3,398,698,197

법인세비용(수익)
1,328,935
-125,656,993

계속영업당기순이익(손실)
-7,314,387,221
-3,273,041,204

연결당기순이익(손실)의귀속

지배기업의 소유주지분
-7,492,752,618
-3,273,041,204

비지배지분
178,365,397
-

기타포괄손익(법인세차감후)
104,062,011
110,673,620

당기손익으로재분류되지않는항목

재측정요소
103,118,504
109,848,630

기타포괄-공정가치평가손익
943,507
824,990

당기총포괄이익(손실)
-7,210,325,210
-3,162,367,584

연결총포괄이익(손실)의귀속

지배기업의 소유주지분
-7,388,690,607
-3,162,367,584

비지배지분
178,365,397
-

주당순손익

기본주당손익
-151
-110

- 연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 수성이노베이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금

-29,752,981,579

-22,351,174,431

1.전기 이월 미처분 잉여금
-22,351,174,431

-19,187,981,857

2.회계변경의 누 적 효 과

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.보 험 수 리적이익(손실)
90,945,470

109,848,630

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
0

0

8.당 기 순 이 익
-7,492,752,618

-3,273,041,204

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액

합 계

-29,752,981,579

-22,351,174,431

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

1.이 익 준 비 금

2.기 타 법 정 적 립 금

3.주식할인발행차금 상각액

4.배 당 금

가.현 금 배 당

나.주 식 배 당

5.사 업 확 장 적 립 금

6.감 채 적 립 금

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

-29,752,981,579

- 22,351,174,431

- 개별 대차대조표(재무상태표)

<개별 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 수성이노베이션 (단위 : 원)

과 목
제 41 기말
제 40 기말

자산

유동자산

24,225,609,156

15,038,550,836

현금및현금성자산
2,700,256,687

5,130,278,361

매출채권
4,031,917,000

4,239,677,786

기타수취채권
5,518,799,444

1,260,249,856

당기손익-공정가치금융자산
541,297,160

-

기타금융자산
-

-

재고자산
5,296,319,248

3,639,268,979

기타자산
6,094,670,457

766,141,044

당기법인세자산
42,349,160

2,934,810

비유동자산

56,623,241,943

36,721,809,905

기타수취채권
1,085,824,890

46,000,000

장기금융상품
4,205,179,595

237,060,794

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,605,770,575

604,560,950

기타금융자산
476,871,957

42,472,286

종속기업투자주식
19,592,910,861

1,737,565,107

유형자산
29,346,108,954

33,906,415,722

무형자산
310,575,111

147,735,046

자산총계

80,848,851,099

51,760,360,741

부채

유동부채

25,114,061,282

12,872,600,172

매입채무
2,632,052,338

1,359,512,280

기타지급채무
1,195,678,902

1,386,763,492

차입금
8,867,410,741

6,908,307,708

리스부채
271,614,265

61,147,477

파생상품부채
10,959,277,347

1,691,427,667

기타금융부채
134,000,000

134,000,000

충당부채
727,731,347

714,120,623

기타부채
326,296,342

617,320,925

비유동부채

19,660,604,513

18,201,259,514

차입금
19,000,000,000

17,756,250,000

리스부채
393,009,880

108,466,633

기타금융부채
223,864,593

130,000,000

순확정급여부채
43,730,040

206,542,881

부채총계

44,774,665,795

31,073,859,686

자본

자본금
28,706,319,000

8,958,357,000

기타불입자본
28,231,327,259

24,317,829,169

이익잉여금
-29,891,055,938

-21,193,496,522

기타포괄손익누계액
3,902,196,276

3,901,252,769

기타자본구성요소
5,125,398,707

4,702,558,639

자본총계

36,074,185,304

20,686,501,055

부채와자본총계

80,848,851,099

51,760,360,741

 - 개별 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 수성이노베이션 (단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
26,830,088,457
20,678,174,802

매출원가
21,364,718,483
16,828,114,369

매출총이익
5,465,369,974
3,850,060,433

판매비와관리비
5,053,409,160
3,118,213,530

영업이익(손실)
411,960,814
731,846,903

금융수익
1,115,180,694
95,861,183

금융비용
7,268,397,873
2,578,479,984

기타수익
110,332,894
207,642,965

기타비용
3,221,735,112
773,889,620

법인세비용차감전순이익(손실)
-8,852,658,583
-2,317,018,553

법인세비용(수익)
-115,155,484
-130,669,982

당기순이익(손실)
-8,737,503,099
-2,186,348,571

기타포괄손익(법인세차감후)
40,887,190
137,931,876

당기손익으로재분류되지않는항목

확정급여제도의 재측정요소
39,943,683
137,106,886

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
943,507
824,990

당기총포괄이익(손실)
-8,696,615,909
-2,048,416,695

당기주당순손익

기본및희석주당순이익(손실)
-176
-147

- 개별 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 수성이노베이션 (단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금

-29,891,055,938

-21,193,496,522

1.전기 이월 미처분 잉여금
-21,193,496,522

-19,144,254,837

2.회계변경의 누 적 효 과

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.보 험 수 리적이익(손실)
39,943,683

137,106,886

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
0

0

8.당 기 순 이 익
-8,737,503,099

-2,186,348,571

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액

합 계

-29,891,055,938

-21,193,496,522

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

1.이 익 준 비 금

2.기 타 법 정 적 립 금

3.주식할인발행차금 상각액

4.배 당 금

가.현 금 배 당

나.주 식 배 당

5.사 업 확 장 적 립 금

6.감 채 적 립 금

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

-29,891,055,938

- 21,193,496,522

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1조(상호)
회사는 "주식회사 EV수성"이라 한다. 영문으로는 EV SOOSUNG. CO., LTD 라 표기 한다.
기업이미지 제고

제2조(목적)

제2조 (목적)

1. 운반하역 기계 제조 및 판매업

.

.
70.전기차 제조 및 판매업

71. 위 각호에 부대하는 사업일체

사업영업확대

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명중 사외이사(3)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명중 사외이사(3)

실제 지급된 보수총액
597백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항