나라엠앤디 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 나라엠앤디

주주총회소집공고
2.9
나라엠앤디(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김영조

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 675 (성주동)

(전 화) 055-239-3600

(홈페이지)http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)김영주

(전 화)055-239-3619

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

우리회사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(「상법」제542조의4 및 당사 정관 제16조 제3항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수요일) 오전10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당 (성주동 50-1)

- 문의전화 : 055-239-3600

3. 회의목적사항

1)보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제23기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(연결/별도)승인 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-.1주당 배당금 : 현금 50원
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 따른 안내

사업보고서 및 감사보고서는 3월22일(월요일)까지 나라엠앤디 홈페이지(http://www.naramnd.com)에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 및 의결권 
 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서) 및 대리인의 신분증

9. 코로나19 바이러스와 관련한 주주총회 안내사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 총회장 입장 시 체온계로 온도를 측정할 예정입니다. 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 당사는 주주총회의 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.
- 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 당사 홈페이지(http://www.naramnd.com) 또는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 확인해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

주종목
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.04
기채에 관한 건
-.우리은행(토월지점) 운전자금 대출
찬성

2
2021.02.15
2021년도 정기이사회
 -.제22기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고서 승인인 건
 -.제22기 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인의 건)
 -.정관 일부 변경의 건
 -.제22기(2020년)정기주주총회 소집의 건
 -.제22기 정기주주총회 결의안건 심의의 건
찬성

3
2021.03.30

제22기 정기주주총회
제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결/별도)승인 및

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

찬성

4
2021.04.02

연대보증 입보결의
-나라엠텍(주) 수출성장자금대출
연대보증

찬성

5
2021.04.02
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입
찬성

6
2021.04.08
연대보증 입보결의
-나라모소기술(남경)유한공사 현지법인 운영자금대출 연대보증
찬성

7
2021.05.04
한국수출입은행 이행성보증 한도 설정
찬성

8
2021.05.04
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입
찬성

9
2021.06.08

연대보증 입보결의
-나라엠텍(주) 운영자금 대출

찬성

10
2021.08.17
나라엠텍 주식회사 유상증자 승인의 건
찬성

11
2021.10.08

연대보증 입보결의
-나라엠텍(주) 수출성장자금대출
연대보증

찬성

12
2021.10.14
나라배터리엔지니어링폴란드 유한회사 유상증자 승인의 건
찬성

13
2021.10.18

연대보증 입보결의
-나라배터리엔지니어링폴란드유한회사 사업자금대출
연대보증

찬성

14
2021.11.16
한국산업은행 운영자금 기한연장 승인의 건
찬성

15
2021.12.10

연대보증 입보결의
-나라엠텍(주) 운영자금대출
연대보증

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24

* 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 3명의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1.금형부문
① 산업의 특성
금형산업은 특정 제품의 대량생산을 가능케하는 필수 산업으로서 수요업체의 요구에따라 제작되는 수주생산 방식이며, 금형 설계/CAM/가공/조립/시험의 전문화ㆍ분업화가 조화를이루는 고정밀도 및 숙련도가 요구되는 복합 엔지니어링 산업 입니다.

② 산업의 성장성
금형산업은 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ휴대폰ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 광학정밀산업(의료기기ㆍ광학기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ신발ㆍ스포츠용품 등)의 성장과밀접하게 성장하는 사업입니다.

③ 경기변동의 특성
금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위한 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 즉 경기가 상승할 시에는 선제품 출시, 대량생산을 위해서 금형의 투자비용을 증대시켜 금형경기도 좋아집니다. 경기가 하강할 시에는 고객의 수요를 총족시키기 위해서 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산을 전환하게 되는데, 이로 인해 모델교체의 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정수준을 유지하게 됩니다. 금형의 수요처인 업체들의 신모델 출시는 어느정도 일정주기를 가지고 있습니다. 그러나 이것은 같은 업종에 있어서는 적용되지만, 당사와 같이 자동차, 전자, 정보통신 등 다양한 업종을 대상으로 하여 변동의 영향을 완화하고 있음으로 그 영향은 미미합니다.즉 당사는 제조업체의 신모델 개발일정 및 개발동향을 파악하고, 제조업체와 연계하여 연구개발활동을 진행함으로 계절적인 경기변동의 영향은 미미합니다.

④ 시장여건
금형은 기술이나 기능을 어느정도 보유한 사람이면 누구나 소자본과 단순설비만으로창업이 가능하기 때문에 대부분 전형적인 중소기업 형태를 띠고 있습니다. 금형의 수요업체는 대량생산이 필요한 대기업 및 대기업의 1.2차 벤더업체들이 주를 이루고 있으며 금형업체간의 완전경쟁으로 품질, 가격, 납기 등을 감안하여 공급업체가 결정되어지고 있습니다.

⑤ 경쟁우위 요소
금형의 경쟁수단은 품질(기술수준), 가격, 납기로 볼수 있습니다. 금형의 전반적인 기술수준은 완성된 금형의 품질로 가늠해 볼수 있는데, 금형의 품질은 일반적으로 캐비티, 코어등 금형핵심부문의 가공정밀도, 금형의 내구도, 생산성, 불량성형품 발생정도에 따라 다르게 평가됩니다. 당사는 기술수준의 향상으로 가격Down, 납기단축의 효과를 수반하여 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2. 전기자동차 Battery Pack/ESS사출부품양산

① 산업의 특성
전기자동차용 배터리팩 전지사업은 전기자동차, ESS(에너지저장장치)에 탑재되는 핵심부품인 전지를 구성하는 배터리팩을 생산하며 양산능력과 제조기술이 복합적으로 이루어진 기술집약적 산업입니다. 전기차용 배터리팩 및 ESS 사출부품양산은 전지의 외관 또는 내부구조물을 구성하고 있습니다. 

② 산업의 성장성
전기자동차용 전지사업은 각국의 환경규제강화, 전기차의 주행거리 증가, 내연기관 차량대비 가격경쟁력확보, 에너지효율성향상 정책에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성
전기자동차용 전지는 글로벌전기차시장의 차량 수요와 각국의 환경규제 및 지원정책에 영향을 받습니다.

④ 시장여건
전기자동차용 전지는 환경규제와 에너지효율성 증가로 인한 글로벌 자동차시장의 전기차 수요증가와 프로젝트가 증가하고 있어 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

⑤ 경쟁우위 요소
전기자동차용 전지는 에너지효율성, 내구성, 안정성, 수명 등의 경쟁력을 확보해야 합니다당사는 우수한 금형기술력을 바탕으로 국내 및 중국, 폴란드의 글로벌 생산인프라를 구축하고 글로벌 OEM사의 고객을 확보하고 있으며 품질안정성과 양산능력 및 가격경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. 

3. 자동차/가전 부품양산부문

① 산업의 특성
부품양산 산업은 Press기, 사출기 또는 전용설비를 이용하여 Buyer 가 요구하는 부품을 생산하는 산업으로서 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ화장품 등)의 완제품을 생산하기 위한 단품 또는 Sub Assembly 형태로 납품하는 산업입니다. 

② 산업의 성장성
부품양산 산업은 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ화장품 등) 등의 성장과 함께 밀접하게 성장하는 사업입니다.

③ 경기변동의 특성
부품양산 산업은 전방산업의 경기 변동에 따라 민감하게 변동합니다. 즉, 경기가 상승할 시에는 대량생산 및 신제출 출시로 부품양산 경기도 좋아지고, 반면 경기가 하강 할 경우에는 생산수량이 감소하여 부품양산 경기도 악화 됩니다. 또한 완제품의 수요변화에 의해 영향을 받는 경우가 많습니다.

④ 시장여건
부품양산은 신규거래가 시작되면 완제품(자동차 또는 가전제품 등)이 생산중단 될때까지 안정된 품질의 부품을 납품해야 하기 때문에 신규 Buyer 를 발굴하기가 매우 어려운 신규 진입 장벽이 높은 산업이며 반면 거래가 성사되면 안정된 매출을 수년간 유지할 수 있는 장점이 있습니다.

⑤ 경쟁우위 요소
부품양산 산업의 경쟁수단은 첫째 부품양산을 할 수 있는 설비 즉, Press기ㆍ사출기ㆍ 또는 특정부품 양산을 위한 전용설비를 보유하고 있어야 합니다. 둘째 Buyer 가 요구하는 부품을 개발 할 수 있는 금형기술을 보유하고 있어야 합니다. 셋째 부품양산의 생산기술 및 생산관리 능력의 확보로 안정된 품질의 부품을 납품 할 수 있어야 합니다. 나라엠앤디(주) 및 종속회사는 강한 금형기술력과 부품양산의 생산기술력 & 생산관리 능력을 바탕으로 품질안전성, 양산능력, 원가경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 실태를 적절히 반영할 수 있도록 금형부문과 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품양산부문 및 자동차/가전 부품양산부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
회 사
사업내용

금형부문
[ PRESS금형 ]
①나라엠앤디(주) PRESS금형사업부 
②나라모구(곤산)유한공사 
[ MOLD사출금형 ]
①나라엠앤디(주) MOLD금형사업부 
②나라엠텍(주) 평택공장
③PT.NARA SUMMIT INDUSTRY
-.자동차, 가전,Motor Core(가전 및 전기차구동용) 등
 Press금형

-.자동차, 가전, 디스플레이 등
 Mold사출금형

전기자동차
 Battery Pack/ 
ESS사출부품양산
[전기자동차 Battery Pack / ESS사출부품 ]
①나라엠텍(주) 옥산공장
②나라모소기술(남경)유한공사
③나라배터리엔지니어링폴란드유한회사

-.전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품 등 
-.전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품
-.전기자동차 Battery Pack 부품양산

자동차/가전
부품양산부문
[ 자동차 부품 ]
①나라엠앤디(주) P&C사업부
[ 자동차/가전 부품 ]
①나라플라테크(주)

-.자동차용 Seat Rail, Seat Track Assy, Core Plate, Hub 등
-.자동차용 Bezel & Tray Box, Grille , 냉장고용 Roller, 
 에어컨용 Discharge Grill 등

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1)지배회사

(ㄱ) 나라엠앤디 주식회사
당사는 자동차, 디스플레이 및 가전 등 대량생산을 위해서는 필수 장치인 금형과 금형기술을 기반으로 하여 Press기, 사출기, 기타 양산 전용설비를 이용하여 부품양산 사업을 영위하는 업체입니다.

금형사업은 자동차 금형을 전문제작하고 있습니다. 자동차금형은 Transmission류, Seat류, Bumper류, Carrier류 등의 금형을 위주로 생산하고 있으며, 그 외 가전 및 전기차구동용 모터코어금형 금형을 생산하고 있습니다.

부품양산사업은 자동차용 Seat Rail, Seat Track Assembly, Core Plate, Bearing Cage, Tappet, Hub & Shaft 등 Assembly 및 단품형태로 생산을 하고 있습니다.

2)종속회사

(ㄱ) 나라엠텍(주)
나라엠텍주식회사는 나라엠앤디(주)(지분 66.1%)와 LG전자(지분 12.4%)가 출자한 회사로서 LG에너지솔루션 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출금형과 자동차용 소형정밀 금형을 위주로 생산하고 있는 평택 사업장과 전기자동차용 Battery Pack 및 ESS의 사출부품을 생산하고 있는 충북 청원군의 옥산 사업장이 있습니다.

(ㄴ) 나라플라테크(주)
나라플라테크주식회사는 경남 창원에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100%출자한 회사로서 Mold사출부품인 자동차용 Bezel & Tray Box, 냉장고용 Roller, 에어컨용 DischargeGrill등을 생산하고 있으며, 2중사출 부품생산등 고부가가치 사업으로 전환하고 있습니다.

(ㄷ )PT.NARA SUMMIT INDUSTRY
PT.NARA SUMMIT INDUSTRY는 인도네시아 자카르타에 위치하고 있으며 나라엠앤디주식회사(지분 99.0%)와 나라플라테크주식회사(지분 1.0%)가 출자한 회사로서 가전 및 자동차 MOLD사출 금형을 전용으로 생산하고 있습니다. LG전자의 인도네시아 현지법인 및 자동차 회사인 DEC, Ichikoh, Sanko Gosei, Vuteq 등 매출처의 다변화를 진행하고 있습니다.

(ㄹ) 나라모구(곤산)유한공사
나라모구(곤산)유한공사는 중국 곤산시에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로서 Press 금형을 전문으로 생산하고 있으며, 중국내 진출한 LG전자와 해외 자동차 부품회사인 PEMSA, MBB, SHILOH 등 Global 자동차 부품회사의 시장확보를 진행하고있습니다.

(ㅁ) 나라모소기술(남경)유한공사
나라모소기술(남경)유한공사는 중국 남경시에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로서 전기자동차용 Battery Pack 및 ESS의 사출부품을 생산하여 LG
에너지솔루션
중국남경법인에 납품하고 있습니다. 

(ㅂ) 나라배터리엔지니어링폴란드유한회사
나라배터리엔지니어링폴란드유한회사는 폴란드 브로츠와프 지역에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로 LG
에너지솔루션
의 전기자동차용 Battery Pack 생산을 목적으로 설립하여 LG
에너지솔루션
폴란드법인에 납품하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 실태를 적절히 반영할 수 있도록 금형부문과 자동차/가전 부품양산부문 및 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품양산부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사의 주력 매출품목인 금형 및 자동차 부품양산은 국내업체 및 시장점유율을 산출하기 위한 업체간 비교가 곤란하여 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-.해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(2022)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 1업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ-1-나.회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결.·별도재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결·재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

연결 재무상태표

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

구 분

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

140,531,973,878

122,349,305,010

현금및현금성자산

15,389,087,704

9,926,593,868

기타유동금융자산

300,000,000

300,000,000

매출채권 및 기타유동채권

58,548,311,102

49,546,100,985

재고자산

59,252,879,701

57,310,114,642

기타유동자산

5,625,599,580

5,266,495,515

매각예정자산

1,416,095,791

비유동자산

88,570,860,351

95,543,900,752

기타비유동금융자산

4,062,651,193

4,847,536,963

장기매출채권 및 기타비유동채권

480,016,049

898,535,771

유형자산

78,845,892,846

84,480,381,957

영업권 이외의 무형자산

1,970,222,921

2,339,868,101

이연법인세자산

2,843,487,127

2,954,604,085

기타비유동자산

368,590,215

22,973,875

자산총계

229,102,834,229

217,893,205,762

부채

유동부채

135,175,080,948

125,264,497,717

매입채무 및 기타유동채무

38,923,000,159

37,138,051,838

단기차입금)

54,591,686,271

64,125,525,427

유동성장기차입금

12,554,564,681

2,912,581,115

기타유동금융부채

2,324,796,501

1,479,919,382

당기법인세부채

515,221,715

220,445,763

기타유동부채

26,265,811,621

19,387,974,192

비유동부채

5,634,658,164

11,434,364,992

장기차입금

1,730,979,141

6,780,576,291

기타비유동금융부채

1,609,950,236

2,254,902,473

퇴직급여부채

2,091,718,453

2,322,254,028

기타비유동부채

202,010,334

76,632,200

부채총계

140,809,739,112

136,698,862,709

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

83,705,770,178

79,822,863,818

자본금

7,230,000,000

7,230,000,000

자본잉여금

14,231,615,234

15,348,835,535

기타자본구성요소

(1,497,071,717)

(2,948,339,641)

이익잉여금(결손금)

63,741,226,661

60,192,367,924

비지배지분

4,587,324,939

1,371,479,235

자본총계

88,293,095,117

81,194,343,053

자본과부채총계

229,102,834,229

217,893,205,762

 - 연결포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구 분

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)

194,746,862,228

177,806,236,759

매출원가

174,024,384,926

162,643,635,382

매출총이익

20,722,477,302

15,162,601,377

판매비와관리비

14,831,625,312

13,501,922,382

영업이익(손실)

5,890,851,990

1,660,678,995

기타이익

3,087,383,605

3,258,264,862

기타손실

1,932,227,079

3,289,548,961

금융수익

128,179,081

1,875,754,360

금융원가

2,146,602,455

1,645,856,898

법인세비용차감전순이익(손실)

5,027,585,142

1,859,292,358

법인세비용

946,782,867

364,701,841

당기순이익(손실)

4,080,802,275

1,494,590,517

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,987,579,361

1,442,211,733

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

93,222,914

52,378,784

기타포괄손익

1,710,402,611

(212,843,506)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

259,134,687

726,882,311

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

259,134,687

726,882,311

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1,451,267,924

(939,725,817)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

1,451,267,924

(939,725,817)

총포괄손익

5,791,204,886

1,281,747,011

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

5,686,712,115

1,191,769,599

총 포괄손익, 비지배지분

104,492,771

89,977,412

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주35)

289

104

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게

귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

7,230,000,000

15,348,835,535

(2,008,613,824)

58,889,313,808

79,459,535,519

1,281,501,823

80,741,037,342

배당금지급

(828,441,300)

(828,441,300)

(828,441,300)

당기순이익(손실)

1,442,211,733

1,442,211,733

52,378,784

1,494,590,517

해외사업환산손익의 변동

(939,725,817)

(939,725,817)

(939,725,817)

보험수리적손익의 변동

689,283,683

689,283,683

37,598,628

726,882,311

종속회사 이익잉여금의 변동

종속기업의 유상증자

기타자본잉여금의 변동

2020.12.31 (기말자본)

7,230,000,000

15,348,835,535

(2,948,339,641)

60,192,367,924

79,822,863,818

1,371,479,235

81,194,343,053

2021.01.01 (기초자본)

7,230,000,000

15,348,835,535

(2,948,339,641)

60,192,367,924

79,822,863,818

1,371,479,235

81,194,343,053

배당금지급

(690,367,750)

(690,367,750)

(690,367,750)

당기순이익(손실)

3,987,579,361

3,987,579,361

93,222,914

4,080,802,275

해외사업환산손익의 변동

1,451,267,924

1,451,267,924

1,451,267,924

보험수리적손익의 변동

247,864,829

247,864,829

11,269,858

259,134,687

종속회사 이익잉여금의 변동

3,782,296

3,782,296

3,782,296

종속기업의 유상증자

3,111,352,933

3,111,352,933

기타자본잉여금의 변동

(1,117,220,301)

(1,117,220,301)

(1,117,220,301)

2021.12.31 (기말자본)

7,230,000,000

14,231,615,234

(1,497,071,717)

63,741,226,660

83,705,770,177

4,587,324,940

88,293,095,117

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 23 기

제 22 기

영업활동현금흐름

12,713,673,162

10,500,449,893

당기순이익(손실)

4,080,802,275

1,494,590,517

당기순이익조정을 위한 가감

15,701,534,641

13,453,270,310

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,223,739,671)

(2,483,173,147)

법인세납부(환급)

(617,376,720)

(419,351,699)

배당금수취(영업)

96,750,000

64,500,000

이자수취(영업)

18,389,239

13,262,036

이자지급(영업)

(1,342,686,602)

(1,622,648,124)

투자활동현금흐름

(7,578,341,446)

(9,670,492,714)

임차보증금의 감소

7,045,480

14,498,595

임차보증금의 증가

(51,000,000)

(44,000,000)

기계장치의 처분

83,612,628

68,570,775

차량운반구의 처분

1,394,429

5,595,185

집기의 처분

0

700,000

사무용비품의 처분

546,942

0

회원권의 처분

0

255,500,000

단기금융상품의 처분

7,565,106,115

11,471,116,276

당기손익인식금융자산의 처분

0

262,446,613

대여금의 감소

21,660,000

19,855,000

대여금의 증가

(1,059,794,088)

(130,000,000)

토지의 취득

(229,095,730)

0

건물의 취득

0

(48,367,501)

구축물의 취득

(28,153,131)

(73,140,175)

차량운반구의 취득

(5,766,182)

(32,447,999)

기계장치의 취득

(611,066,212)

(5,112,319,910)

집기의 취득

(153,534,486)

(491,067,998)

사무용비품의 취득

(414,160,085)

(723,682,024)

건설중인자산의 취득

(34,365,000)

(214,856,266)

미착기계의 취득

(1,998,023,580)

(2,837,544,164)

금형의 취득

(406,670,203)

(166,154,660)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(73,264,000)

(36,474,000)

특허권의 취득

(5,096,100)

0

개발 중인 무형자산의 취득

0

(387,604,185)

단기금융상품의 취득

(7,565,106,115)

(11,471,116,276)

장기금융상품의 취득

(100,000,000)

0

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(2,522,612,128)

0

당기손익인식금융자산의 취득

0

0

재무활동현금흐름

(733,887,872)

547,653,784

단기차입금의 증가

295,481,080,000

336,971,098,399

단기차입금의 상환

(297,022,870,059)

(332,817,840,000)

유동성장기차입금의 상환

(3,249,779,878)

(1,090,513,576)

리스부채의 감소

(186,869,457)

(58,979,197)

장기차입금의 증가

542,000,000

1,063,076,291

장기차입금의 상환

(424,518,272)

(3,083,750,000)

금융리스부채의 증가

(41,343,597)

0

정부보조금의 수취

371,487,364

414,911,378

정부보조금의 상환

(29,450,983)

(21,908,271)

자본금의 증가

4,516,744,760

0

배당금지급

(690,367,750)

(828,441,240)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,401,443,844

1,377,610,963

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,061,049,992

(439,824,455)

현금및현금성자산의순증가(감소)

5,462,493,836

937,786,508

기초현금및현금성자산

9,926,593,868

8,988,807,360

기말현금및현금성자산

15,389,087,704

9,926,593,868

- 별도재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 23 기 2021. 12. 31 현재

제 22 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구 분

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

65,620,417,391

66,196,450,355

현금및현금성자산

4,039,852,321

5,121,923,667

기타유동금융자산

200,000,000

300,000,000

매출채권 및 기타유동채권

28,450,411,694

23,419,873,106

재고자산

30,853,613,189

36,266,873,930

기타유동자산

660,444,396

1,087,779,652

매각예정자산

1,416,095,791

0

비유동자산

74,936,598,667

81,866,769,400

종속기업에 대한 투자자산

19,498,848,976

19,498,848,976

기타비유동금융자산

3,736,677,784

4,580,587,644

장기매출채권 및 기타비유동채권

480,016,049

898,535,771

유형자산

47,875,598,515

53,352,901,612

영업권 이외의 무형자산

1,304,131,907

1,718,158,389

이연법인세자산

2,041,325,436

1,814,252,178

기타비유동자산

0

3,484,830

자산총계

140,557,016,058

148,063,219,755

부채

유동부채

69,352,464,007

70,526,745,889

매입채무 및 기타유동채무

12,236,136,806

13,726,742,976

단기차입금

33,100,000,000

45,360,000,000

유동성장기차입금

11,729,900,000

1,845,666,000

기타유동금융부채

1,341,632,858

596,711,194

당기법인세부채

19,706,074

0

기타유동부채

10,925,088,269

8,997,625,719

비유동부채

1,055,785,308

5,986,178,097

장기차입금

449,600,000

5,179,500,000

기타비유동금융부채

263,197,173

366,795,349

퇴직급여부채

140,977,801

363,250,548

기타비유동부채

202,010,334

76,632,200

부채총계

70,408,249,315

76,512,923,986

자본

자본금

7,230,000,000

7,230,000,000

자본잉여금

15,225,966,007

15,225,966,007

기타자본구성요소

(141,798,673)

(141,798,673)

이익잉여금(결손금)

47,834,599,409

49,236,128,435

자본총계

70,148,766,743

71,550,295,769

자본과부채총계

140,557,016,058

148,063,219,755

- 별도포괄손익계산서
 <별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)

91,261,482,868

89,205,616,277

매출원가

83,711,944,863

83,782,000,205

매출총이익

7,549,538,005

5,423,616,072

판매비와관리비

8,558,621,946

8,000,152,162

영업이익(손실)

(1,009,083,941)

(2,576,536,090)

기타이익

1,647,447,784

1,538,725,975

기타손실

381,815,049

1,655,667,887

금융수익

182,048,839

1,404,827,606

금융원가

1,623,545,833

1,016,271,067

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,184,948,200)

(2,304,921,463)

법인세비용

(263,779,616)

(530,630,997)

당기순이익(손실)

(921,168,584)

(1,774,290,466)

기타포괄손익

210,007,308

492,560,401

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(세후기타포괄손익)

210,007,308

492,560,401

확정급여제도의 재측정손익

(세후기타포괄손익)

210,007,308

492,560,401

총포괄손익

(711,161,276)

(1,281,730,065)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(67)

(129)

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (기초자본)

7,230,000,000

15,225,966,007

(141,798,673)

51,346,299,800

73,660,467,134

배당금지급

(828,441,300)

(828,441,300)

당기순이익(손실)

(1,774,290,466)

(1,774,290,466)

보험수리적손익의 변동

492,560,401

492,560,401

2020.12.31 (기말자본)

7,230,000,000

15,225,966,007

(141,798,673)

49,236,128,435

71,550,295,769

2021.01.01 (기초자본)

7,230,000,000

15,225,966,007

(141,798,673)

49,236,128,435

71,550,295,769

배당금지급

(690,367,750)

(690,367,750)

당기순이익(손실)

(921,168,584)

(921,168,584)

보험수리적손익의 변동

210,007,308

210,007,308

2021.12.31 (기말자본)

7,230,000,000

15,225,966,007

(141,798,673)

47,834,599,409

70,148,766,743

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
제 23 기

제 22 기

영업활동현금흐름

7,626,113,013

4,253,798,416

당기순이익(손실)

(921,168,584)

(1,774,290,466)

당기순이익조정을 위한 가감

9,718,390,728

7,646,239,019

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(440,706,289)

(987,746,646)

법인세납부(환급)

(818,778)

294,367,488

이자수취(영업)

9,048,943

12,352,349

배당금수취(영업)

96,750,000

64,500,000

이자지급(영업)

(835,383,007)

(1,001,623,328)

투자활동현금흐름

(1,028,959,890)

(2,668,746,362)

임차보증금의 감소

25,000,000

10,000,000

임차보증금의 증가

(10,000,000)

(40,000,000)

대여금의 감소

21,660,000

19,855,000

단기금융상품의 처분

3,333,357,584

3,659,739,813

당기손익인식금융자산의 처분

0

262,446,613

기계장치의 처분

13,000,000

0

차량운반구의 처분

0

0

사무용비품의 처분

0

0

회원권의처분

0

255,500,000

건설중인자산의 취득

(2,000,000)

0

토지의 취득

(229,095,730)

0

금형의 취득

(219,770,203)

(166,154,660)

기계장치의 취득

(293,541,524)

(1,300,791,000)

집기의 취득

(107,099,000)

(230,128,800)

미착기계의 취득

(94,311,280)

(504,784,805)

사무용비품의 취득

(117,702,853)

(425,300,525)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(13,904,000)

(31,784,000)

특허권의 취득

(1,195,300)

0

개발 중인 무형자산의 취득

0

(387,604,185)

장기금융상품의 취득

(100,000,000)

0

단기금융상품의 취득

(3,233,357,584)

(3,659,739,813)

대여금의 증가

0

(130,000,000)

재무활동현금흐름

(7,649,619,845)

(1,940,573,417)

단기차입금의 증가

255,240,000,000

319,060,000,000

단기차입금의 상환

(260,380,000,000)

(317,740,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(1,965,666,000)

(2,583,750,000)

장기차입금의 증가

0

0

리스부채의 감소

(185,863,863)

(184,838,976)

정부보조금의 수취

371,487,364

358,311,378

정부보조금의 상환

(29,450,983)

(21,854,579)

배당금지급

(690,367,750)

(828,441,240)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(29,604,624)

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,082,071,346)

(355,521,363)

기초현금및현금성자산

5,121,923,667

5,477,445,030

기말현금및현금성자산

4,039,852,321

5,121,923,667

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22기

Ⅰ.미처분이익잉여금
43,451,048,770
44,908,648,725

1.전기이월미처분이익잉여금
44,149,244,205
46,190,378,790

2.순확정급여부채의 재측정요소
210,007,308
492,560,401

3.회계변경의누적효과

4.당기순이익
(908,202,743)
(1,774,290,466)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

Ⅲ.합계
43,451,048,770
44,908,648,725

Ⅳ.이익잉여금처분액
(759,404,520)
(759,404,520)

1.이익준비금
69,036,770
69,036,770

2.배당금
690,367,750
690,367,750

(1)현금배당
 (주당배당금(율))
 보통주 : 당기 50원(10%)
 전기 50원(10%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
42,691,644,250
44,149,244,205

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영주
1969.08.19
사내이사
-
특수관계인
이사회

김정훈
1970.02.02
사내이사
-
특수관계인
이사회

안창환
1964.09.23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영주
나라엠앤디(주)
재경실장
1999년 ~ 현재
나라엠앤디(주)
없음

1997년 ~ 1999년
LG전자

김정훈
나라엠앤디(주)
기획조정실장
2019년 ~ 현재
나라엠앤디(주)
없음

2007년 ~ 2019년
나라엠텍

안창환
법무법인 동남
변호사
2014년 ~ 현재
법무법인 동남 변호사
없음

2019년 ~ 2020년
경남변호사협회 회장

2008년 ~ 2011년
창원지방법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영주
해당없음
해당없음
해당없음

김정훈
해당없음
해당없음
해당없음

안창환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<안창환>
본 후보자는 법 집행을 실천해온 경험을 바탕으로 투명하고 공정한 기업으로 성장할 수 있도록 이사회의 구성원으로서 주요의사결정을 하는데 적극 참여하도록 하겠으며 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적정하고 적법하게 집행될 수 있도록 감독하겠습니다.

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 이사와 경영진의 업무집행을 감독하겠습니다.

이후 회사의 규정을 준수하고 윤리의식과 책임감을 가지고 사외이사로서 책임과 의무를 다하는 동시에 주주와 이해관계자의 권익보호 및 회사의 지속적인 발전이 이루어 지도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김영주>
후보자는 나라엠앤디(주)의 사내이사로서 책임과 의무를 충실히 수행하였으며, 현재 당사 재경실장으로 재무/회계 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추어 있으며, 회사 내부사정에 정통하며 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 컸으며. 향후 회사의 전략적 성과관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사로 추천함

<김정훈>
후보자는 재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 현재 당사 기획조정실장으로 당사에 적합한 전략 수립 및 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자이며, 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 발휘 할 수 있으리라 판단되며, 회사 사업경쟁력 강화 및 미래 성장 기반 마련에 기여할 것으로 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

<안창환>
후보자는 법률 전문가로서 오랜 기간 투명하고 공정한 법 집행을 실천해온 경험을 바탕으로 사외이사로서 역할을 충실히 수행하여 공정거래 질서의 확립 등 법적위험의 사전 대응으로 지속가능발전기업으로 나아가는데 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_김영주

확인서_김정훈

확인서_안창환

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정영득
1945.02.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영득
나라엠앤디(주)
감사
2010년 ~ 현재
나라엠앤디(주)
없음

1983년 ~ 2010년
부경대학교 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영득
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 임기 동안 나라엠앤디(주)의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것이며, 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 회계관리 투명성 확보와 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 합리적이고 냉철한 판단력으로 회사의 감사업무를 충실히 수행 할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_정영득

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
451백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
60백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

ⅰ. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

ⅱ. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다..

ⅲ. 사업보고서 및 감사보고서는 회사 홈페이지(www.naramnd.com)의 [Nara News]에 게재 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회개최예정일 : 2022년 3월 30일(수)

 당사는 주주총회집중일 발표전 주주총회일정을 결정하였고 이후 주총집중일을 피해 개최하고자 하였으나 연결대상 국내 및 해외종속회사(중국,인도네시아,폴란드)의 결산과 외부감사인의 감사일정에 상당한 시간이 소요되어 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 및 의결권 행사
 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권처리

※ 주주총회 집중일 개최사유를 코스닥상장규정에 따라 한국거래소에 신고하였음.
 -코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 
 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 당사는 코로나바이러스-19(COVID-19)의 감염 및 확산방지를 위하여 발열이나 기침등의 증상이 있는 주주님들은 가급적 직접참석 없이 의결권을 행사하여 주시기 비랍니다. 또한 총회참석시 입구에 설치된 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 증상이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병예방수칙을 준수하고 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다. 상기의 이유로 인해 총회참석이 제한될 경우 별도공간으로 안내하여 의결권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.