오리콤 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 오리콤

주주총회소집공고
2.9
(주)오리콤

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)오리콤

대 표 이 사 :
고영섭, 김성대

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 7층

(전 화) 02) 510 - 4100

(홈페이지)http://www.oricom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 성 대

(전 화) 02) 510 - 4076

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

상법 제365조 와 당사 정관 제18조에 의한 제47기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 정기주주총회 를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의100분의1 이하의주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 
- 아 래 - 

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전9시 

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당 
 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가
 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 
 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음. 

3. 회의목적사항 

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의안건 
 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 
 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위 원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다. 

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

* 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

6. 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제 실시를 이사회에서 결의하였으며 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- 전자투표 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
 - 전자투표 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
 - 전자투표 행사기간: 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만가능)
 - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 등
 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유관희
(출석률:100%)
이제호
(출석률:83%)
박선현
(출석률:67%)
김석균
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.05
제46기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
'21.03.24
신규선임

2021년 기부금 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2021년 경영계획 보고

-
-
-

공정거래 자율준수프로그램 운영현황 보고

-
-
-

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-

2
2021.03.04
제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 평가보고 및 감사보고
-
-
-

3
2021.03.24
대표이사 선임의 건
찬성
불참
불참

4
2021.04.29
2021년 1분기 실적 보고
-
-

'21.03.24
임기만료

-

5
2021.07.23
2021년 반기 실적 보고
-

-

공정거래 자율준수프로그램 운영현황 보고
-
-
-

6
2021.10.27
이사 등과 회사 간의 거래 사전 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2021년 3분기 실적 보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
유관희
이제호
박선현
김석균

2021.02.05

2020년 기말감사 결과보고
-

2020년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-

2021.03.04

내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
가결

내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건
가결

감사의 감사보고서 승인의 건
가결

2020년 하반기 오리콤 내부감사 실적 보고
-

2021년 오리콤 내부감사 계획 보고
-

2021.04.29

2021년 1분기 외부감사인의 감사위원회 보고
-

2021.07.23

2021년 반기 검토 결과 보고
-

2021년 상반기 오리콤 내부 감사 실적 보고
-

2021년 하반기 오리콤 내부 감사 계획 보고
-

2021.10.27

2021년 3분기 감사위원회 Communication
-

주기적 지정제로 인한 2차년도 외부감사인 지정 보고
-

2022년 감사계약 내용 합의의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
3
5,000
198
66
-

주1) 상
기 보수현황은 '21년 12월말 기준임

주2) 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 총 이사보수한도금액임(총 이사수 : 5명)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출/매입
두산(최대주주)
2021.01.01~2021.12.31
38
4.5%

매출
두산중공업
(최대주주의 계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
35
4.2%

매출
두산인프라코어
(최대주주의 계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
27
3.2%

매출
Clark Equipment(최대주주의 계열회사)

2021.01.01~2021.12.31

15
1.8%

매출
두산밥캣(최대주주의 계열회사)

2021.01.01~2021.12.31

14
1.6%

매출
두산건설(최대주주의 계열회사)

2021.01.01~2021.12.31

9
1.1%

※ 상기 비율은 2020년말 별도 재무제표 매출 총액 기준이며, 거래기간 및 거래 금액은 2021년말 
 기준입니다.
※ 두산 Project : CES 영상제작 및 정보자원용역비, 홍보대행료 등
※ 두산중공업 Project : CES 전시 및 홍보대행료
※ 두산인프라코어 Project : 두산매치플레이, The Open sponsorship
※ Clark Equipment Project : CES 전시
※ 두산밥캣 Project : The Open sponsorship
※ 두산건설 Project : 홍보대행료 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

두산 (최대주주)
매출/매입
2021.01.01~2021.12.31
63
7.5%

※ 상기 비율은 2020년말 별도 재무제표 매출 총액 기준이며, 거래기간 및 거래 금액은 2021년말 
기준입니다.
※ 상기 거래금액은 매출, 매입의 합산 금액 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

【오리콤 광고 부문, 한컴】

<산업의 특성>
광고란 광고주가 소비자를 설득하거나 영향을 미치고자 다양한 광고 매체를 이용하는 유료 형식의 비대인적인 커뮤니케이션입니다. 광고산업은 광고주를 대리하여 광고계획을 수립, 제작하고 광고매체에 광고를 시행하거나 광고매체를 대신하여 광고시간 및 매체를 판매하는 활동과 광고물 작성 및 이와 관련된 조사 활동과 프로모션 등이 포함됩니다.
 
<산업의 성장성>
최근 지상파 TV, 라디오, 신문, 잡지 등 4대 매체에 의한 광고시장은 정체를 나타내고 있는 반면, 모바일과 케이블 TV를 비롯한 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심이 커지면서 상대적으로 높은 성장률을 보이고 있습니다.
 
<경기 변동의 특성>
광고업은 다른 산업에 비해 경기 변동에 대해 상대적으로 높은 탄력성을 보이고 있습니다. 통상적으로 경기호황 시 광고주들이 마케팅 예산을 확대하는 등 공격적인 정책을 펴기 때문에 광고시장은 성장세를 나타내지만, 반대로 경기침체 시에는 광고주들이 광고 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.

<계절성>
일반적으로 광고시장은 여름상품 출시 시기인 2분기와 크리스마스와 연말 시즌인 4분기에 기업의 마케팅 활동이 활발해짐에 따라 성수기의 양상을 보입니다. 하지만 최근에는 글로벌 금융위기 등의 급격한 경기 변동과 올림픽, 월드컵 등 세계적인 이벤트로 인한 광고시장의 영향도 무시할 수 없게 되었습니다.

<
국내시장 현황>

2021년 광고시장은 지상파 중간광고 허용 및 디지털전환 가속화, 코로나19로 인해 위축되었던 시장이 회복된 기저효과 영향 등으로 20.4% 신장하였습니다. 
2022년은 동계올림픽을 비롯해 대선과 월드컵까지 대형이벤트가 예정되어있어 광고시장에 긍정적인 영향이 예상됩니다. 다만, 변이바이러스 확산과 인플레이션에 따른 기업투자 위축으로 불확실성이 지속될 것으로 예상됩니다.

<회사의 경쟁상 강점>
오리콤 광고부문은 국내 최초의 종합광고기업으로 풍부한 노하우와 인프라를 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 두산그룹에 속해 있는 계열 광고기업이면서도 비계열 광고주 비중이 여타 인하우스 광고대행사 보다 높은 수치를 나타내고 있습니다. 앞으로도이를 확대해
나갈 것입니
다.

한
컴
은 83년 창립이래
지난
37년동안

축적해 온 경험과 노하우를 바탕으로, 국내 최고수준의 크리에이티브 역량을 갖춘 우수인재들이 광고주들에게 맞춤형 통합 광고 솔루션을 제공하고 있습니다. 다양한 업종의 광고대행 업무를 수행하면서 다양한 광고주들과 협력하고 있으며, 많은 국내외 행사 진행경험도 가지고 있습니다. 그동안 쌓아온 행사진행 경험을 토대로 Digital Base의 대
규모 행사전문 역량을 차별화하여 BTL(미디어를 매개하지 않은 프로모션)부문에서도 업계강자가 되고자 노력하고 있습니다.

【매거진 부문】

<
산업의 특성> 

'잡지 등
정기간행물의 진흥에 관한 법률'에 따르면 '잡지'는 "정치·경제·사회·문화·시사·산업·과학·종교·교육·체육 등 전체분야 또는 특정분야에 관한 보도·논평·여론 및 정보 등을 전파하기 위하여 동일한 제호로 월 1회 이하 정기적으로 발행하는 책자 형태의 간행물”로 정의되어 있습니다. 잡지 산업은 '잡지'를 발행하는 사업체의 생산, 유통, 공급 등 모든 경제활동을 의미합니다. 시장은 점차 세분화, 전문화 경향을 보이고 있고 한정된 시장에서 경쟁이 치열해 지고 있습니다. 미디어 시장이 점차 디지털 중심으로 변화됨에 따라 잡지업계에서도 디지털 컨텐츠를 제작, 공급하는 것으로 그 영역을 확대하고 있습니다.

<산업의 성장성>
잡지는 신문의 보도기능과 도서의 문화전달기능을 수행하는 복합정보의 성격을 갖는유용한 매체입니다. 또한 잡지는 보다 다양화되고 전문화된 독자의 욕구를 가장 정확하게 수용할 수 있는 전문 정보매체이자 정보, 지식사회의 기간산업으로 중요한 역할을 담당하는 매체이기도 합니다. 디지털 시대에 접어들면서 기존의 잡지 컨텐츠는 새로운 플랫폼의 온라인 잡지 형태등으로 채널 경로를 점차 다양화 하면서 그 사용방안에 따라 발전가능성이 크다고 볼 수 있습니다.
 

<

경기변동의 특성>

대부분 잡지사에서 광고수입이 주요 수익원으로 자리잡고 있으며, 광고매출은 일반적으로 경기의 흐름에 민감하게 반응하고 있습니다. 제품판매의 경우는 광고매출에 비해 상대적으로 경기의 흐름에 덜 민감하게 반응하고 있습니다.

<계절성>

패션잡지의 경우 비교적 뚜렷한 계절성을 지니고 있습니다. 3,4월과 9,10월이 성수기로서 상대적
으로 광고물량이 많고 매출이 증대되는 시기입니다. 

<국내시장 현황>

2021년에는 코로나19 영향이 개선되지 않고 지속됨에 따라 광고주의 이벤트나 행사가 중단되거나 축소되었고, 이에 따라 디지털을 비롯한 컨텐츠 제작관련 상품을 기획하여 적극적으로 제안하는 것을 통해 매출을 확대하였습니다.

2022년에는 연초 오미크론 확산 영향으로 코로나19 상황이 지속됨에 따라 광고시장이 정체되거나 이전과 비슷한 흐름을 이어갈 것으로
전망하고 있습니다.

<회사의 경쟁상 강점>

당사는 글로벌 브랜드인 Vogue, GQ, Allure, W를 라이선스 하여 뛰어난 매체력과 브랜드 파워를 바탕으로 하이패션지, 남성지, 뷰티전문지 등 각 잡지 카테고리에 리딩 매체로 포지셔닝 하고 있습
니다. 디지털 환경 변화에 맞추어 각 브랜드별 웹사이트와 모바일 사이트, 디지털 매거진, SNS등 다양한 디지털 플랫폼 운영을 통해 audience와 소통하고 있습니다. 이를 기반으로 광고주에게 프린트 잡지 및 다양한 디지털 미디어를 활용한 통합 마케팅 서비스를 제공함으로써 업계를 선도해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

【오리콤 광고 부문, 한컴】

2021년 광고시장은 지상파 중간광고 허용 및 디지털전환 가속화, 코로나19로 인해 위축되었던 시장이 회복된 기저효과 영향으로 20.4% 신장하였습니다. BTL시장은 사회적 거리두기 지침이 완화되며 일부 오프라인 행사들이 개최되었으나 변이바이러스 확산으로 인한 규모 축소 및 취소로 여전히 코로나 이전 수준으로 회복되지 못하였습니다.

2021년도 순매출액은 오리콤 광고부문이 전년대비 10.9% 증가한 48,623백만원을 기록하였으며, 한컴은 11.5% 증가한 56,059백만원을 기록하였습니다. 

2022년은 동계올림픽을 비롯해 대선과 월드컵까지 대형이벤트가 예정되어 긍정적인 영향이 예상되는 반면 변이바이러스 확산과 인플레이션에 따른 기업투자 위축으로 광고시장의 불확실성은 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 코로나가 안정될 경우 일부 행사가 재개되는 등 점진적인 회복이 전망됩니다.

【매거진 부문】

2021년에는
코로나19 영
향
이 지속됨에 따라 달라진 시장상황에 맞추어 적극적으로 다양한 제안을 하였습니다. 매거진 부문의 순매출액은
전년대비 36% 증가된
53,840백만원을 기록하였습니다.

2022년에도
코로나19 상황이
상당기간 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 광고시장 환경 변화에 맞추어 새로운 상품을 제안하는 노력을 지속할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 오리콤 광고부문, 한컴 : 광고대행 및 광고제작 등의 관련된 사업부문으로 구성
- 매거진부문 : 잡지제작 및 잡지광고와 관련된 사업부문으로 구성

(2) 시장점유율

해당 산업의 시장점유율에 대한 합리적 추정이 집계된 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

경기 호황 시 광고시장은 더 크게 성장하고 경기 침체 시에는 민감하게 경제 여건을 반영하는 모습을 보여왔기 때문에 광고시장의 경기 변동에 대한 탄력도는 높다고 판단됩니다. 아울러 광고시장은 계절적인 판매와 소비 패턴에도 민감하다고 볼 수 있습니다. 크리스마스와 연말 시즌인 4분기와 여름상품 출시가 집중되는 2분기에 기업들의 마케팅 활동이 활발해져 상대적으로 다른 분기에 비해 광고시장이 활기를 띄고 있습니다. 최근 전통적인 4대 매체 광고시장의 성장성은 다소 정체를 나타내고 있는 반면, 인터넷, 모바일, 케이블TV, 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대됨에 따라 광고주들의 관심이 높아지면서 상대적으로 높은 성장성을보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(5) 조직도

[오리콤 광고부문]

.

[매거진부문]

.

[한컴 부문]

220303 한컴조직도.jpg
.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황, (1) 영업개황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 등

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제47기 2021년 12월 31일 현재

제46기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오리콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제47기
제46기

자산

Ⅰ. 유동자산

112,428,357,442

88,291,603,074

1. 현금및현금성자산
53,189,774,254

43,320,522,995

2. 매출채권
29,304,779,146

19,480,393,340

3. 기타채권
29,735,168,890

25,179,745,636

4. 선급법인세
-

33,227,630

5. 기타유동자산

198,635,152

277,713,473

Ⅱ. 비유동자산

98,719,091,110

84,032,055,705

1. 장기금융상품
11,000,000

11,000,000

2. 장기투자증권
488,815,599

533,563,679

3. 장기기타채권
1,731,030,206

1,770,120,206

4.
관계기업투자

20,966,878,406

18,062,081,398

5. 유형자산
55,564,109,009

43,246,611,324

6. 무형자산
15,832,018,379

15,932,439,345

7. 이연법인세자산

1,033,258,524

703,643,763

8. 사용권자산
2,924,200,415

3,603,287,584

9. 기타비유동자산

167,780,572

169,308,406

자산총계

211,147,448,552

172,323,658,779

부채

Ⅰ. 유동부채

96,469,738,887

76,343,029,135

1. 매입채무
12,811,320,885

9,747,995,948

2. 기타채무
74,383,565,157

62,097,364,182

3. 미지급법인세
1,519,118,337

493,869,612

4. 기타충당부채
261,055,914

151,295,478

5. 유동성리스부채
829,887,560

874,651,197

6. 기타유동부채
6,664,791,034

2,977,852,718

Ⅱ. 비유동부채

17,590,982,989

13,900,788,782

1. 장기기타채무
1,143,789,093

1,139,466,629

2. 순확정급여부채

5,969,659,323

5,115,446,162

3. 이연법인세부채
8,360,309,788

4,910,491,558

4. 비유동리스부채
2,117,224,785

2,735,384,433

부채총계

114,060,721,876

90,243,817,917

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

97,086,726,676

82,079,840,862

1. 자본금

11,975,050,000

11,845,050,000

2. 자본잉여금

14,229,306,907

13,877,578,907

3. 기타자본항목
(929,087,875)

(823,088,260)

4. 기타포괄손익누계액
27,600,274,878

16,309,134,861

5. 이익잉여금
44,211,182,766

40,871,165,354

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

97,086,726,676

82,079,840,862

부채와 자본총계

211,147,448,552

172,323,658,779

연 결 손 익 계 산 서

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제47기
제46기

Ⅰ. 매출액

157,357,863,438

132,282,413,669

Ⅱ. 매출원가

100,399,590,133

86,153,054,640

Ⅲ. 매출총이익

56,958,273,305

46,129,359,029

판매비와관리비
50,363,206,235

45,096,646,103

Ⅳ. 영업이익

6,595,067,070

1,032,712,926

금융수익
317,627,631

1,009,674,605

금융비용
117,834,244

223,697,428

기타영업외수익
39,611,484

87,487,181

기타영업외비용
862,592,627

1,099,732,594

지분법투자손익
2,577,373,581

258,395,407

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

8,549,252,895

1,064,840,097

법인세비용
2,401,902,863

298,315,004

Ⅵ. 당기순이익

6,147,350,032

766,525,093

지배기업 소유주지분
6,147,350,032

766,525,093

비지배지분
-

-

Ⅶ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익

533

68

희석주당순이익

531

67

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제47기
제46기

Ⅰ. 당기순이익

6,147,350,032

766,525,093

Ⅱ. 기타포괄손익

11,008,249,097

638,695,426

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익 :
11,008,249,097

638,695,426

1. 순확정급여부채의 재측정요소
868,709,076

631,651,609

2. 자산재평가이익
10,189,753,610

-

3. 지분법자본변동
1,101,386,407

7,043,817

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 관련 손익 이익잉여금 대체
(66,989,567)

-

5. 지분법 이익잉여금
(1,084,610,429)

-

Ⅲ. 총포괄이익

17,155,599,129

1,405,220,519

Ⅳ. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

17,155,599,129

1,405,220,519

비지배지분

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2020.1.1(전기초)
11,704,050,000
13,625,132,507
(725,741,860)
16,302,091,044
41,966,410,352
82,871,942,043

총포괄손익:

- 당기순이익
-
-
-
-
766,525,093
766,525,093

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
631,651,609
631,651,609

- 지분법자본변동
-
-
-
7,043,817
-
7,043,817

총포괄손익 소계
-
-
-
7,043,817
1,398,176,702
1,405,220,519

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

- 현금배당
-
-
-
-
(2,493,421,700)
(2,493,421,700)

- 주식선택권 행사
141,000,000
252,446,400
(97,346,400)
-
-
296,100,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
141,000,000
252,446,400
(97,346,400)
-
(2,493,421,700)
(2,197,321,700)

2020.12.31(전기말)
11,845,050,000
13,877,578,907
(823,088,260)
16,309,134,861
40,871,165,354
82,079,840,862

2021.1.1(당기초)
11,845,050,000
13,877,578,907
(823,088,260)
16,309,134,861
40,871,165,354
82,079,840,862

총포괄손익:

- 당기순이익
-
-
-
-
6,147,350,032
6,147,350,032

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
868,709,076
868,709,076

- 자산재평가이익
-
-
-
10,189,753,610
-
10,189,753,610

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(66,989,567)
-
(66,989,567)

- 지분법자본변동
-
-
-
1,101,386,407
-
1,101,386,407

- 지분법이익잉여금
-
-
-
-
(1,084,610,429)
(1,084,610,429)

총포괄손익 소계
-
-
-
11,224,150,450
5,931,448,679
17,155,599,129

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

- 현금배당
-
-
-
-
(2,524,441,700)
(2,524,441,700)

- 주식선택권 행사
130,000,000
351,728,000
(105,999,615)
-
-
375,728,385

- 기타포괄손익-공정가치측정 지 분상품 관련 손익 이익잉여금 대 체
-
-
-
66,989,567
(66,989,567)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
130,000,000
351,728,000
(105,999,615)
66,989,567
(2,591,431,267)
(2,148,713,315)

2021.12.31(당기말)
11,975,050,000
14,229,306,907
(929,087,875)
27,600,274,878
44,211,182,766
97,086,726,676

연 결 현 금 흐 름 표

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제47기
제46기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,359,700,861

(7,726,094,154)

1. 영업활동에서 창출된 현금
14,814,441,643

(7,144,339,189)

(1) 당기순이익
6,147,350,032

766,525,093

(2) 조정
8,894,635,756

5,402,959,760

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(227,544,145)

(13,313,824,042)

2. 이자의 수취
222,548,291

867,268,507

3. 배당금의 수취
4,982,000

5,942,000

4. 법인세의 납부
(1,682,271,073)

(1,454,965,472)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(425,976,054)

(7,335,450,950)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,021,873

47,378,717,604

(1)
단기금융자산의 처분

-

47,028,616,441

(2) 장기금융자산의 처분
7,381,237

-

(3)
유형자산의 처분

14,836,636

8,946,363

(4)
무형자산의 처분

-

340,000,000

(5)
보증금의 감소

22,804,000

1,154,800

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(470,997,927)

(54,714,168,554)

(1)
관계기업투자주식의 취득

-

7,331,541,780

(2)
단기금융자산의 취득

-

47,028,616,441

(3)
유형자산의 취득

456,842,927

325,663,213

(4)
무형자산의 취득

14,155,000

28,311,120

(5)
보증금의 증가

-

36,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,066,147,302)

(3,125,110,304)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
375,700,000

296,100,000

(1) 주식선택권의 행사
375,700,000

296,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,441,847,302)

(3,421,210,304)

(1) 배당금의 지급
2,524,441,700

2,493,421,700

(2) 리스료의 지급
917,405,602

927,788,604

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

1,673,754

(84,457,320)

Ⅴ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,869,251,259

(18,271,112,728)

Ⅵ. 기초의 현금

43,320,522,995

61,591,635,723

Ⅶ. 기말의 현금

53,189,774,254

43,320,522,995

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제47기 2021년 12월 31일 현재

제46기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오리콤
(단위 : 원)

과목
제47기
제46기

자산

Ⅰ. 유동자산

59,602,339,179

45,624,336,031

1. 현금및현금성자산
26,626,429,997

21,099,657,546

2. 매출채권
20,602,709,485

11,083,301,155

3. 기타채권
12,231,055,713

13,173,111,163

4. 선급법인세

-

33,227,630

5.

기
타
유
동자산

142,143,984

235,038,537

Ⅱ. 비유동자산

84,995,993,637

76,422,879,191

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 장기투자증권
94,755,600

139,850,106

3. 장기기타채권
1,730,030,206

1,752,834,206

4. 종속기업및관계기업투자
29,854,786,000

29,854,786,000

5. 유형자산
41,471,383,998

32,314,300,181

6. 무형자산
4,198,499,239

3,954,633,823

7. 투자부동산

4,685,727,503

4,786,959,791

8. 사용권자산
2,908,671,374

3,566,232,920

9. 기타비유동자산

50,139,717

51,282,164

자산총계

144,598,332,816

122,047,215,222

부채

Ⅰ. 유동부채

54,598,209,861

41,660,916,827

1. 매입채무
7,278,721,105

5,132,615,322

2. 기타채무
40,409,219,607

33,919,671,127

3. 미지급법인세
710,765,583

-

4. 기타충당부채
261,055,914

151,295,478

5. 유동성리스부채
816,890,135

840,651,630

6. 기타유동부채
5,121,557,517

1,616,683,270

Ⅱ. 비유동부채

12,625,539,921

11,467,320,528

1. 장기기타채무
810,209,561

776,906,465

2. 순확정급여부채

4,116,093,413

4,333,956,941

3. 이연법인세부채
5,582,012,162

3,625,832,390

4. 비유동리스부채

2,117,224,785

2,730,624,732

부채총계

67,223,749,782

53,128,237,355

자본

I. 자본금

11,975,050,000

11,845,050,000

II. 자본잉여금

14,229,306,907

13,877,578,907

III. 기타자본항목

(929,087,875)

(823,088,260)

IV. 기타포괄손익누계액

19,523,493,772

11,799,011,677

V. 이익잉여금

32,575,820,230

32,220,425,543

자본총계

77,374,583,034

68,918,977,867

부채와 자본총계

144,598,332,816

122,047,215,222

손 익 계 산 서

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리콤
(단위 : 원)

과목
제47기
제46기

Ⅰ. 매출액

102,099,903,976

82,968,896,088

Ⅱ. 매출원가

61,067,343,213

50,056,272,635

Ⅲ. 매출총이익

41,032,560,763

32,912,623,453

판매비와관리비
37,159,825,150

33,055,819,325

Ⅳ. 영업이익(손실)

3,872,735,613

(143,195,872)

금융수익
169,905,631

349,575,308

금융비용
116,430,975

219,609,577

기타영업외수익
29,520,213

53,875,565

기타영업외비용
511,883,702

1,087,200,775

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,443,846,780

(1,046,555,351)

법인세비용
973,465,611

(203,334,399)

Ⅵ.
당기순이익(손실)

2,470,381,169

(843,220,952)

Ⅶ. 주당이익
(손실)

기본주당순이익
(손실)

214

(74)

희석주당순이익
(손실)

213

(74)

포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리콤
(단위 : 원)

과목
제47기
제46기

Ⅰ.
당기순이익(
손실)

2,470,381,169

(843,220,952)

Ⅱ. 기타포괄손익

8,133,937,313

687,106,469

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
8,133,937,313

687,106,469

1. 순확정급여부채의 재측정요소
580,493,270

687,106,469

2. 자산재평가이익
7,620,433,610

-

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품관련 손익 이익잉여금 대체
(66,989,567)

-

Ⅲ. 총포괄이익
(손실)

10,604,318,482

(156,114,483)

자 본 변 동 표

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46
기
2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

주식회사 오리콤
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)

11,704,050,000
13,625,132,507
(725,741,860)
11,799,011,677
34,869,961,726
71,272,414,050

총포괄손익:

- 당기순이익

(손실)

-
-
-
-
(843,220,952)
(843,220,952)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
687,106,469
687,106,469

- 자산재평가이익

-

-

-

-

-

-

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

-

-

-

-

총포괄손익 소계
-
-
-
-
(156,114,483)
(156,114,483)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

- 주식선택권 행사
141,000,000
252,446,400
(97,346,400)
-
-
296,100,000

- 현금배당
-
-
-
-
(2,493,421,700)
(2,493,421,700)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
141,000,000
252,446,400
(97,346,400)
-
(2,493,421,700)
(2,197,321,700)

2020.12.31(전기말)
11,845,050,000
13,877,578,907
(823,088,260)
11,799,011,677
32,220,425,543
68,918,977,867

2021.1.1(당기초)

11,845,050,000
13,877,578,907
(823,088,260)
11,799,011,677
32,220,425,543
68,918,977,867

총포괄손익:

- 당기순이익

-

-

-

-

2,470,381,169
2,470,381,169

- 순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

-

580,493,270
580,493,270

- 자산재평가이익

-
-
-
7,620,433,610

-

7,620,433,610

- 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 관련 손익 이익

-

-

-

(66,989,567)

-

(66,989,567)

총포괄손익 소계
-
-
-
7,553,444,043
3,050,874,439
10,604,318,482

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

- 주식선택권 행사
130,000,000
351,728,000
(105,999,615)
-
-
375,728,385

- 현금배당
-
-
-
-
(2,524,441,700)
(2,524,441,700)

- 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 관련 손익 이익
 잉여금 대체

-
-
-
171,038,052
(171,038,052)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
130,000,000
351,728,000
(105,999,615)
171,038,052
(2,695,479,752)
(2,148,713,315)

2021.12.31(당기말)
11,975,050,000
14,229,306,907
(929,087,875)
19,523,493,772
32,575,820,230
77,374,583,034

현 금 흐 름 표

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오리콤
(단위 : 원)

과목
제47기
제46기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,915,207,191

(6,185,493,485)

1. 영업활동에서 창출된 현금
9,435,524,951

(5,576,118,763)

(1) 당기순이익
2,470,381,169

(843,220,952)

(2) 조정
7,777,720,721

4,202,683,197

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(812,576,939)

(8,935,581,008)

2. 이자의 수취
94,153,815

211,171,587

3. 배당금의 수취
1,250,000

1,750,000

4. 법인세의 납부
(615,721,575)

(822,296,309)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(363,227,690)

(118,189,170)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,795,237

3,123,631,300

(1) 장기금융상품의 처분
7,381,237

-

(2) 단기금융상품의 처분
-

2,943,530,137

(3) 유형자산의 처분
13,610,000

8,946,363

(4) 무형자산의 처분
-

170,000,000

(5) 보증금의 감소

22,804,000

1,154,800

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(407,022,927)

(3,241,820,470)

(1) 단기금융상품의 취득
-

2,943,530,137

(2) 유형자산의 취득
402,022,927

297,143,213

(3) 무형자산의 취득
5,000,000

1,111,120

(4) 보증금의 증가
-

36,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,026,880,804)

(3,071,379,264)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
375,700,000

296,100,000

(1) 주식선택권의 행사
375,700,000

296,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,402,580,804)

(3,367,479,264)

(1) 배당금의 지급
2,524,441,700

2,493,421,700

(2) 리스료의 지급
878,139,104

874,057,564

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

1,673,754

(90,913,499)

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,526,772,451

(9,465,975,418)

Ⅵ. 기초의 현금

21,099,657,546

30,565,632,964

Ⅶ. 기말의 현금

26,626,429,997

21,099,657,546

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2022년 3월 29일)

제46기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2021년 3월 25일)

주식회사 오리콤
(단위 : 원)

과 목
제47기
제46기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

3,039,849,375

(63,101,142)

1. 전기이월이익잉여금
160,012,988

93,013,341

2. 당기순이익

(손실)

2,470,381,169

(843,220,952)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
580,493,270

687,106,469

4. 기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
(171,038,052)

-

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

3,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(2,808,345,870)

(2,776,885,870)

1. 법정적립금
255,304,170

252,444,170

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금
 주당
배당금(율)

당기 :
보통주
220원(22%)

전기 :
보통주 220원(22%)

2,553,041,700 

2,524,441,700 

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

231,503,505

160,012,988

※ 주석사항은 2022년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시
 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기
이익잉여금
처분계산서
(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조(이사의 보수)

이사의 보수(급여, 상여, 퇴직금 등)는 주주총회의 결의로 이를 정하고 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.

제37조(이사의 보수)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하고 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.

② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직위로금 포함)에 따른다.

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다

임원퇴직금지급규정 제정을 위한 근거를 마련

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

나. 제정 사유

- 회사는 제47기 주주총회를 통해 임원 퇴직금 지급규정을 제정함으로써, 임원 퇴직금 지급에 대한 명확한 기준과 근거를 마련하고자 합니다.
- 임원 퇴직금 수준은 시장의 일반적인 사례와 세법에서 정한 한도를 고려하여 설정하였습니다.

다. 의안 요지

[임원 퇴직금 지급 규정]

제1조 (목적)

이 규정은 주식회사 오리콤(이하 “회사”라고 함)의 임원 퇴직금에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

이 규정은 등기이사인지 여부와 관계없이 회장, 부회장 및 집행임원인사관리규정에 따라 Grade가 부여된 자(본 규정에서 “임원”이라고 함)에 적용한다.

제3조 (지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조 (퇴직금 산정기준)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 기준에 따라 산출된 금액을 퇴직금으로 지급한다. 
 ② 회사가 지급할 퇴직금은 퇴직 시 임원과의 계약서에 기재된 연봉금액을 12로 나눈 월 급여에 재임 통산 지급률을 곱하여 계산한다. 여기서 재임 통산 지급률은 퇴직하는 임원이 재임 기간 동안 Grade별로 재직한 일수를 365로 나눈 수에 아래의 지급률 표에서 해당 Grade별로 정해진 지급률을 곱한 값을 모두 합산한 수치를 의미한다.

<지급률 표>

Grade 제도 도입*
 이전 기간

Grade 제도 도입
 이후 기간

지급률
 (재임기간 1년 당)

사장 이상

A

퇴직시 월 급여액의 400%

부사장

B

퇴직시 월 급여액의 350%

전무

C

퇴직시 월 급여액의 300%

상무

D

퇴직시 월 급여액의 250%

E

퇴직시 월 급여액의 250%

* Grade 제도는 2010년 7월 1일 도입.

③ 제2항에서 재임 통산 지급률 계산 시 Grade 제도의 시행 전에 재직한 기간에 대해서는 해당 기간 동안 역임했던 직위를 기준으로 상기 지급률 표에 기재된 지급률을 적용하여 계산한다.

④ 제2항의 퇴직금 산정 시 재임 기간은 당사의 임원으로 임명된 날로부터 기산한다.

⑤ 근속기간이 1년 미만인 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

제5조 (퇴직금 지급의 특례)

① 임원이 계열사로 전출할 경우 전출시점까지 제4조에서 정한 바에 따라 계산된 퇴직금은 당해 임원이 정산을 청구하지 않는 한 전출하는 계열사에 승계시키기로 한다.

② 계열사의 임원이 회사로 전입할 경우 당해 임원의 정산되지 않은 퇴직금 상당액은 회사가 승계하기로 한다.

③ 임원이 계열사로 전출할 경우 당해 임원은 전출시점까지 재임한 기간 동안 산정된 퇴직금의 정산 및 지급을 청구할 수 있다.

④ 고의 또는 중대한 과실로 회사의 명예 또는 신용을 훼손하거나 재산상 손실을 초래하고, 해당 사유로 인해 해임되거나 사임하는 임원에 대해서는 이사회 결의로 퇴직금을 감액할 수 있다. 단, 감액하는 경우에도 퇴직금 지급은 법정퇴직금을 준수하는 등 관계 법령을 위반하지 않게 이루어져야 한다.

제6조 (특별공로금 및 퇴직위로금)

대표이사는 재임 중 특별한 공로가 있는 임원이나 재임 중 사망, 질병으로 인해 퇴직하는 임원에 대하여는 제4조에 따른 퇴직금 이외에 별표의 세부기준에 따라 특별공로금 또는 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

부 칙

제1조 이 규정은 2022년 3월 29일부터 제정·시행한다.

제2조 이 규정은 2022년 3월 29일 재임하는 임원을 기준으로 이 규정 시행 이전에 임원으로 재임한 기간의 퇴직금에 대해서도 적용한다.

제3조 이 규정은 시행일인 2022년 3월 29일 지급사유가 발생한 임원에게도 적용한다.

※ 별표 (특별공로금 및 퇴직위로금 지급기준)

구분

주요내용

지급한도

특별
 공로금

재직 중 업무 수행을 통해 회사 및 국가 경쟁력 향상에
 공헌하여 산업포장 등급 이상의 훈장을 받은 경우

퇴직금의
 100% 이내

재직 중 신기술 개발 등으로 특허를 받거나 국가 공인
 인증서를 획득하는 등으로 제품이 상용화되어 회사 및
 국가 경쟁력 향상에 기여한 경우

퇴직금의
 100% 이내

재임 중 회사 발전에 지대한 공로가 있어 대표이사의
 승인을 통해 특별공로금 지급이 결정된 경우

퇴직금의
 50% 이내

퇴직
 위로금

재직 중 업무 수행과 관련한 사망으로 인한 퇴임

퇴직금의
 100% 이내

재직 중 업무와 무관한 사망으로 인한 퇴임

퇴직금의
 50% 이내

재직 중 업무와 관련된 질병 및 부상으로 인한 퇴임

퇴직금의
 50% 이내

재직 중 업무와 무관한 질병 및 부상으로 인한 퇴임

퇴직금의
 25% 이내

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이제호
1965.12.17
사외이사(재선임)
-
해당사항 없음
이사회

신호영
1967.03.01
사외이사(신규선임)
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이제호
김앤장 법률사무소
변호사
2006 ~ 2007
2009 ~ 2011
2011 ~ 현재
전주지방법원 부장판사
대통령실 민정수석실 법무비서관
김앤장 법률사무소 변호사
해당사항 없음

신호영
고려대학교 
법학전문대학원 교수
2007 ~ 2009
2012 ~ 2014
2009 ~ 현재
대법원 재판연구관
국세청 납세자보호관
고려대학교 법학전문대학원 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신호영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 후보자 : 이제호

㈜오리콤의 사외이사이자 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 회사의 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위하여 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하겠습니다.

지난3년간 ㈜오리콤의 사외이사로 재직하며 축적한 사업에 대한 이해와 경험과 함께 법률전문가로서의 전문지식을 바탕으로 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선을 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

- 후보자 : 신호영

본인은 ㈜오리콤의 사외이사로서 본인의 지식과 경험을 바탕으로 전문성을 최대한 발휘하여 이사회의 의사결정이 회사의 발전과 사회적 책임을 다하는 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

법률과 조세분야의 전문지식과 경험을 바탕으로 독립적인 사외이사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 이루어지도록 감독 기능을 충실하게 수행하고, 이사회 및 이사회 내 위원회 활동에 성실하게 참여하여 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 후보자 : 이제호

이제호 후보는 법원행정처 법정심의관, 전주지방법원 부장판사, 민정수석실 법무비서관을 역임한 법률 분야의 전문가로, 풍부한 법률적 전문지식을 바탕으로 회사의 운영 및 경영감독에 기여할 것으로 기대됩니다.

특히, 준법경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 이사회가 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 경영 체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

또한, 이제호 후보는 지난3년간 ㈜오리콤의 사외이사로 재임하며 임기 동안 개최된 이사회에 적극적으로 참석하여 의사를 개진하고 전문가로서의 견해를 제시하여 이사회의 역할 수행과 발전에 기여하였으며, 감사위원회 위원으로도 성실히 활동하면서 역량을 증명하였습니다.

- 후보자 : 신호영

신호영 후보는 고려대학교 법학전문대학원의 교수로 오랜 기간 연구하면서 축적한 지식과 국세청 조세범칙 조사심의위원회 위원. 국세청 납세자보호관, 국무총리실 조세심판원 비상임심판관 등을 역임하며 쌓은 경험을 바탕으로, 역량과 전문성을 적극 발휘하여 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다.

신호영 후보는 지난 3년 동안 계열사인 두산퓨얼셀의 사외이사로 재임하면서 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참석하였으며, 회의에서 적극적으로 의사를 개진하고 전문적인 조언을 적절히 제시하여 이사회의 역할 수행과 발전에 기여하였습니다.

이처럼 후보자의 검정된 역량과 경험을 바탕으로 선임 후 이사회의 발전에 기여하고, 주주의 권한과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

이제호확인서

신호영확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이제호
1965.12.17
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

신호영
1967.03.01
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이제호
김앤장 법률사무소
변호사
2006 ~ 2007
2009 ~ 2011
2011 ~ 현재
전주지방법원 부장판사
대통령실 민정수석실 법무비서관
김앤장 법률사무소 변호사
해당사항 없음

신호영
고려대학교 
법학전문대학원 교수
2007 ~ 2009
2012 ~ 2014
2009 ~ 현재
대법원 재판연구관
국세청 납세자보호관
고려대학교 법학전문대학원 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신호영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 : 이제호

이제호 후보는 법원행정처 법정심의관, 전주지방법원 부장판사, 민정수석실 법무비서관을 역임한 법률 분야의 전문가로, 풍부한 법률적 전문지식을 바탕으로 회사의 운영 및 경영감독에 기여할 것으로 기대됩니다.

특히, 준법경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 경영 체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

또한, 이제호 후보는 지난3년간 ㈜오리콤의 감사위원회 위원으로 재임하며 임기 동안 개최된 감사위원회에 적극적으로 참석하여 의사를 개진하고 전문가로서의 견해를 제시하여 감사위원회의 역할 수행과 발전에 기여하였으며, 사외이사로도 성실히 활동하면서 역량을 증명하였습니다.

- 후보자 : 신호영

신호영 후보는 고려대학교 법학전문대학원의 교수로 오랜 기간 연구하면서 축적한 지식과 국세청 조세범칙 조사심의위원회 위원. 국세청 납세자보호관, 국무총리실 조세심판원 비상임심판관 등을 역임하며 쌓은 경험을 바탕으로, 역량과 전문성을 적극 발휘하여 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다.

신호영 후보는 지난 3년 동안 계열사인 두산퓨얼셀의 감사위원회 위원으로 재임하면서 임기 동안 개최된 감사위원회에 100% 참석하였으며, 회의에서 적극적으로 의사를 개진하고 전문적인 조언을 적절히 제시하여 감사위원회의 역할 수행과 발전에 기여하였습니다.

이처럼 후보자의 검정된 역량과 경험을 바탕으로 선임 후 감사위원회의 발전에 기여하고, 주주의 권한과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

이제호확인서

신호영확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,191백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

-
각 사업연도 내 지급 기준

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.oricom.com, 홈페이지 하단 IR →재무정보→공시정보)에 게재할 예정입니다. 

 또한, 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.oricom.com, 홈페이지 하단 IR →재무정보→공시정보)에 게재할 예정입니다. 

 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 행사기간: 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서, 카카오페이 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나19 관련 안내문

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 입장 전
체온 체크를 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장
출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 

- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다.