율촌화학 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 율촌화학

주주총회소집공고
2.9
율촌화학(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
율촌화학 주식회사

대 표 이 사 :
송 녹 정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-822-0022

(홈페이지) http://www.youlchon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 안 광 희

(전 화) 02-820-8374

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
4

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
4

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
4

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
4

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
5

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
6

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
6

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
6

III. 경영참고사항
-----------------------
7

1. 사업의 개요
-----------------------
7

가. 업계의 현황
-----------------------
7

나. 회사의 현황
-----------------------
9

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
13

□ 재무제표의 승인
-----------------------
13

□ 정관의 변경
-----------------------
24

□ 이사의 선임
-----------------------
28

□ 감사의 선임
-----------------------
31

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
34

□ 감사의 보수한도 승인
-----------------------
34

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
36

가. 제출 개요
-----------------------
36

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
36

※ 참고사항
-----------------------
37

주주총회 소집공고

(제 49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 18조에 의거 제 49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* * * 아 래 * * *

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화요일), 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 동작구 여의대방로 112 (신대방동), 농심관 강당 (지하 1층)
 (지하철 7호선 보라매역 2번 출구에서 약 300m)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제 49기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 4호 의안 : 감사 선임의 건
 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이에 관한 제반 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

 1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

 2) 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시
 ※ 상기 기간 중 24시간 (휴무일 포함) 의결권 행사 가능

 3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인
 후 의안별로 의결권 행사가 가능합니다.

 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 
 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

5. 주주총회 참석 시 준비물
 1) 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

 2) 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의
 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 지참

6. 기타
 1) COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 열화상
 카메라 또는 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 및 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려
 드립니다. 

 2) 제 49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항의 발생 시,
 소집결의변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정
 공시를 제출, 안내해 드리겠습니다.

2022 년 3 월 14 일

율촌화학 주식회사

대표이사 송 녹 정 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

아리미츠 요시오
(출석률: 54.5%)

찬반여부

1
2021.02.01
1. 제 48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2021.02.09
1. 제 48기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2021.02.18
1. 제 48기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2021.02.26
1. 신규 차입의 건
 - 한국 수출입은행, 시설투자자금
2. 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고
찬성

5
2021.03.31
1. 2021년도 감사 보수 책정의 건
찬성

6
2021.04.16
1. 사채발행의 건
 - 사채의 명칭 : 제 13회 무보증사채
 - 발행총액 : 800억원
 - 상환방법 : 3년 만기 일시상환
찬성

7
2021.05.25
1. 산업 안전, 보건 관리계획 승인의 건
찬성

8
2021.06.10
1. 제 3자를 위한 연대보증의 건
 - YOULCHON VINA COMPANY LIMITED
찬성

9
2021.09.16
1, 2021년도 임원(등기, 미등기) 보수 책정의 건
찬성

10
2021.11.29
1. 대표이사 승진의 건
2. 신규 임원 선임의 건
찬성

11
2021.12.23
1. 계열회사와의 거래 승인의 건
2. 2021년도 임원 경영성과급 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내 의원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원 수
주총승인금액
지급총액
1인당
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000
42,000
42,000
급여

※ 상기 주총승인금액은 이사 보수한도액이며 지급액은 사외이사 1명에 대하여 작성
 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)농심
(계열회사)
매출거래
2021.01.01~2021.12.31
176,898,779
32.8

매입거래
2021.01.01~2021.12.31
410,397
0.1

소 계
2021.01.01~2021.12.31
177,309,176
32.9

※ 위 비율은 매출액에 대한 비율이며, 매출거래는 장기공급계약을 통해 거래합니다.
 실거래는 수시로 발생하며 위 거래금액은 2021년도 1년 간의 실거래금액입니다.

※ 최근 사업년도 말 현재 매출총액기준 총 거래액 5% 이상을 기재하였습니다.
- 2021년도 연결재무제표 기준 매출액 :
538,734,197,699
원

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 
- 포장사업부문
포장사업부문은 대표적인 소비재 사업으로써 주요 제품은 Polypropylene을 주 원료로 사용하여 용융 압출 및 냉각 과정을 거쳐 생산되는 OPP, CPP, Shrink Film과 이를 원재료로 생산되는 식품포장용 포장, 세제류 및 화장품의 리필팩, 의약품 및 산업용 포장지, 치약 등의 포장용 튜브와 같은 생활 전반에 널리 쓰이는 필름기반 포장재가 있습니다. 또한 원지에 콜게이트 가공을 거쳐 인쇄, 타발 공정을 통해 생산되는 판지 역시 포장사업의 사업영역입니다.

- 전자소재사업부문
광학 PET Film, 종이 등의 기초 소재에 Silicone, 점착제, 접착제 등을 박막으로 코팅하여 IT, 자동차, 건축산업 등에 사용되는 광학 Film류, 보호 Film류, 이형 Film류 생산과 모바일제품의 리튬폴리머 배터리를 포장하는 LiBP(Lithium-ion Battery Pack)등을 생산 및 판매 합니다.

2) 산업의 성장성

최근의 인구구조와 소비패턴의 변화에 따라 대표적 소비재인 필름산업은 큰 변화를 겪고 있습니다. 과거 단순한 형태의 필름제품이 주를 이뤘다면 이제는 고품질, 고기능성의 포장재와 전자소재를 요구하는 형태로 시장이 변화하고 있습니다. 이에 따라 높은 기술력과 빠른 기술 적용력을 가진 공급자가 시장을 주도하는 형태입니다. 당사는 이러한 시장 트랜드를 깊이 이해하고 지속적인 성장은 물론 시장을 리드하는 높은수준의 기술력을 유지하기 위해 철저한 제품 품질유지, 선도적 제품 및 기술의 개발, 시장을 주도하는 신기술 확보, 생산체계 효율성 극대화등에 최선을 다하고 있습니다.아울러 성장의 한계성이 있는 국내시장에 안주하지 않고 중국, 동남아, 일본 등 세계시장을 위한 해외진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 전략거점을 통한 세계시장 선도를 위해 세계수준의 제품을 개발하고 품질수준을 높여 매출성장을 이끌어나가겠습니다.

3) 경기변동의 특성 
포장산업은 식품산업의 경기변동에 크게 영향을 받으며 식품산업은 국내 소비경제의상황과 경기전반에 따라 영향을 받습니다. 즉, 당사가 영위하는 포장산업은 국민생활과 밀접한 관계를 지니고 있습니다.

 4) 경쟁요소
최근 포장산업 전반에 걸친 국제 경쟁력은 범용 제품의 가격경쟁력과 고부가 기능성 포장재의 설비 및 기술적 차별화와 포장재 관련 소재의 차별화가 중요시 되고 있습니다. 따라서 포장재의 제품 보호와 유통성의 기본적 기능은 국가 간, 관련 제조업체 간품질평준화로 인하여 핵심 경쟁요소가 아니게 되었으며 포장재의 편의성, 기능적 차별성 및 친환경포장소재 및 선도유지 포장소재 개발 등과 그 제조 기술이 시장의 경쟁력을 결정한다고 할 수 있습니다.

더구나 중국 및 동남아 지역의 포장재 제조기업의 설비 개체와 품질 수준 업그레이드로 인하여 국제 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 당사는 오랜 포장재 제조 경험과 축적된 기술을 당사의 BOPP등 포장소재의 제조 기술과 접목하여 고품질의 기능성 포장소재의 개발과 이를 바탕으로 한 차별화된 포장재 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 경주하고 있으며 고객 만족을 위한 서비스 경쟁력을 높이기 위한 납기와 품질관리 수준을 제고하고, 가격경쟁력 확보를 위한 지속적이고 과감한 원가혁신 노력을 전개하고 있습니다. 

당사의 미래 사업으로 집중 육성하고 있는 전자산업소재산업은 첨단 디스플레이 분야 및 전자 소재분야의 주요 소재로써 매우 높은 수준의 품질관리와 제조 생산 라인 운영능력을 필요로하고 있습니다. 우리나라의 디스플레이 산업 수준은 TV는 물론 스마트폰 시장의 급 성장과 함께 명실공히 세계 최대의 생산능력과 최고수준의 품질로써 국내 경제성장을 리드하고 있습니다. 이와 관련한 소재 역시 정밀가공과 섬세한
관리 기술을 요함은 물론 고도의 클린제조설비의 보유 및 운영능력을 필요로 합니다.이런 시장상황에 발맞춘 관련산업의 비약적인 발전과 신제품 개발에 대응하는 신속한 신제품 개발 역량이 전자소재분야의 핵심 경쟁요소라 할 수 있습니다. 

 5) 자금조달상의 특성

발행일
회 차
종 류
금액(억 원)
만 기

2012.07.30
제 10회
무보증회사채
400
3년

2014.11.03
제 11회
무보증회사채
700
3년

2019.04.16
제 12-1회
무보증회사채
400
3년

제 12-2회
무보증회사채
400
5년

2021.05.04
제 13회
무보증회사채
800
3년

 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
- 특이사항 없음

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황
2021년 세계 각국은 COVID-19의 종식을 전망하며 재정 정책의 긴축 완화로 기조 전환을 꾀하였습니다. 오미크론의 확산으로 실제 예상한 경기 회복세는 다소 제한되는 모습을 보였습니다만 그래도 대부분의 국가는 포스트 코로나를 위한 다양한 정책을 수립 및 실행 중에 있습니다. 이에 기준금리는 꾸준히 상승중에 있고 그에 따라 환율 등 각종 경제 지수는 상상 이상의 변동폭을 기록하고 있습니다. 

이중 두드러진 변동을 보이는 것은 원유 등 원 자재 가격입니다. 경기 회복으로 인한 원유 재고가 감소하며 반영되는 상승폭은 물론이고 지정학적, 정치적 요소로 인해 최근 유가는 큰 폭으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

최근 1년 유가의 변동

(단위 : USD/bbl)

2022년 3월
2021년 12월
2021년 09월
2021년 06월
2021년 03월

WTI 선물
120.38
75.21
75.03
73.47
59.16

(출처 : NYMEX)

당사는 PP Resin 등을 주요 원재료로 사용하고 있고 이는 유가에 영향을 크게 받는 품목입니다. 따라서 최근 유가의 상승은 당사의 원재료비 부담을 높이며 이익을 제한할 수 있는 가능성이 있습니다. 당사 총 제조원가 중 원재료비 비중은 전기대비 0.91% 상승하였고 원재료비는 전기대비 13.6%가 상승하였습니다. 

현재도 유가 등 원재료 시장은 불안감이 상존해 있습니다. 2월 말 우크라이나 사태에
따라 지정학적 위기가 고조되고 있고 금융시장의 불안과 원자재 가격의 급등이 경기 하방요인으로 작용할 가능성이 커졌습니다. 러시아를 대상으로 한 세계 각국의 경제 제재가 본격화 되면서 공급망 차질과 원자재 가격 상승이 예상되는 바, 저희 율촌화학은 현재의 상황을 타개하기 위한 다양한 방안을 수립하려 노력중에 있습니다.

따라서 경기 변동성이 큰 원재료의 능동적 계약을 통해 가격 위협을 최소화 하고 내부적으로는 원가 절감노력은 물론, 고부가 가치 제품의 개발 및 확대를 위해 이익 구조를 향상시켜 나가는 노력을 해 나갈 것 입니다. 이를 통해 단기적인 경기 침체를 극복함은 물론 향후 먹거리 확보 및 차세대 성장 동력을 갖춰 나갈 것 입니다. 이미 율촌화학은 배터리 파우치 등 소재 국산화를 통한 신 성장 동력을 갖춰 나가고 있고 이는 소부장 100대 품목 선정 등 시장의 호평을 받으며 성공적으로 시장 개척을 해 나가는 중입니다. 2022년은 이러한 전자소재의 기술력을 바탕으로 국내 시장을 선도함은 물론, 친환경 소재를 첨병으로 한 포장사업부의 안정적 사업모델을 한 단계 업그레이드 하여 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 한 해로 만들어 나가겠습니다.

2022년 당사의 경영 지침은 "Value up" 입니다. 회사의 성장은 고객의 가치 창출에서
비롯됨을 알고 단기적 성과가 아닌 중 장기적 관점에서 고객의 가치와 회사의 발전을함께 이루기 위해 노력하겠습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 2개의 보고영업부문은 다음과 같습니다.

구 분
영업의 성격

포장부문
연포장재 ,튜브(치약), OPP필름, CPP필름, PP수축필름, 골판지 BOX 등

전자소재부문
점착필름, 이형지, 보호용필름 등

 2) 시장점유율

당사의 포장, Film, 판지등 포장재 및 포장관련 소재사업의 국내 시장점유율은 ㈜농심을 비롯한 국내 대표 우량기업과의 긴밀한 협력관계를 유지하며 시장점유율 1위 수준을 유지하고 있으며, 이형지, 점착소재등 전자소재사업 역시 축적된 기술력을 바탕으로 비약적인 성장을 거듭하여, 국내 관련 업계의 상위권의 시장점유율을 보이고 있습니다. 하지만 당사가 영위하고 있는 산업 전반에 대해 그 소재의 종류와 분야가 다양하여 정확한 국내 시장 점유율은 추정하기 힘듭니다.

3) 시장의 특성

- 포장사업부문
식품 및 생활용품 등 소비재 관련 시장에 집중되던 포장시장은 점차 건축과 의료, 전기 전자 관련 산업재 시장으로 그 영역을 확대시켜나가고 있습니다. 따라서 포장 시장은 내수 경기의 변동과 밀접하게 연동되고 있으며 제품에 따라 계절적 수요변동이 큰 양상을 보이고 있습니다. 포장의 원재료가 되는 필름과 원지 시장은 주요 원재료인 P.P Resin 또는 원지가 국제 유가변동과 국제수급 변화에 많은 영향을 받는 바, 시장 변화에 민감한 품목이라고 할 수 있습니다.
 
포장 시장은 많은 변화를 거치고 있습니다. 우선 친 환경에 대한 사회적인 요구가 높아짐에 따라 포장의 패러다임이 근본적으로 바뀌고 있으며 이로인해 친환경 및 포장 간소화가 이루어지고 있습니다. 개인용 소분포장이 많아짐에 따라 포장과 판지의 생산 단위도 소포장의 비중이 늘어나는 추세입니다. 따라서 포장시장은 경량화와 슬림화를 모토로 변화하는 중이며 저희 포장사업부문의 제품들도 이러한 변화에 대응하기 위해 제조설비 고도화와 고부가 신제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

저희 율촌화학은 범용성 포장의 기술적 고도화와 품질향상, 생산 효율화를 무기로 하여 이러한 변화에 능동적으로 대응하고 있으며 현재의 국내시장에서의 우위를 유지함은 물론, 국제시장 점유율 증대에 더욱 매진할 것입니다.

- 전자소재사업부문
세계적인 디스플레이 및 터치패널 관련 산업의 발전과 비약적인 수요 확대와 함께 관련 소재의 시장 확대 등 관련산업 전체가 동반 성장하는 시장 특성을 보이고 있습니다. 다만, 첨단 소재로써 고 정밀, 무 결점의 양산품질 요구와 시장 요구에 맞춘 신속한 신제품 개발이 반드시 요구되는 기술적 특성으로 말미암아 시장 내 기술적 진입장벽이 높고, 제품 라이프 사이클이 비교적 짧은 특성이 있습니다. 따라서 당사에서는 시장의 요구와 기술적 특성을 제고하기 위하여 R&D 분야에 대한 투자와 개발역량 제고에 최고의 노력을 다하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도

 6) 연결대상 종속회사 사업의 개요
 (1) YOULCHON VINA COMPANY LIMITED
 가. 산업의 특성
YOULCHON VINA COMPANY LIMITED는 당사의 종속법인으로서 베트남에 위치하고 있습니다. BOPP 필름 제조 및 판매를 영위하고 있으며 성장하는 동남아 시장에 대응하기 위해 사업경쟁력 강화에 매진하고 있습니다. 향후 중국 및 동남아 시장의 필름 공급에 대한 전략적 인프라 구축을 진행하고 이를 통한 사업 경쟁력 강화에 박차를 가하겠습니다. 
 
 나. 산업의 성장성
베트남 포장재 시장 성장률은 매년 3~4% 대의 성장을 유지하고 있고, 그에 따라 BOPP및 CPP 수요 또한 동반 성장하고 있습니다. 필름 시장 수요는 매년 BOPP 11만톤, CPP 3만톤 정도이며 YOULCHON VINA COMPANY LIMITED는 월 1,100톤 규모의 생산능력을 갖추고 시장에 대응하고 있습니다. 특히 GDP 기준 연 6~7%대의안정적인 경제성장과 총 인구의 60%를 차지하는 2~30대 청년층으로 인해 잠재성이풍부한 시장으로 평가받고 있습니다. 

다. 성장지표

(단위 : %, USD)

구 분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

GDP 성장률
1.60
7.02
7.08
6.81
6.21

1인당 GDP
8,650
8,065
7,513
6,918
6,422

소비자물가상승률
3.23
3.60
3.54
3.52
2.67

※ 출처 : KOTRA(대한무역투자진흥공사), IMF(국제통화기금)
※ 2021년도의 실적치는 보고서 작성일 현재 미정이며 추후 확정된 수치는 다음 정기보고서(분기, 반기 보고서)에 반영하겠습니다. 

라. 경기변동의 특성 및 계절성
BOPP 시장은 베트남 현지 시장의 연휴 및 비수기(2월, 6~8월)에 의해 사업 실적에 영향을 받을 수 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 
제 49기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 1) 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 영업개황을 참고해주시기 바랍니다.

2) 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ표괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
 이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부 감사인의 감사의견을
 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서
 를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 49 기말 2021년 12월 31일 현재

제 48 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 율촌화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자산

유동자산
269,087,937,117
219,412,627,855

현금및현금성자산
29,321,874,467
33,102,410,158

단기금융상품
3,053,257,037
48,145,997

매출채권
121,860,194,410
123,925,834,782

기타채권
5,647,369,004
6,448,750,579

기타유동금융자산
34,862,100,000
26,370,000

재고자산
70,262,995,672
53,467,642,212

기타유동자산
2,732,553,509
2,393,474,127

당기법인세자산
1,347,593,018
-

비유동자산
397,628,560,409
393,932,330,853

장기금융상품
6,000,000
6,000,000

기타채권(비유동)
169,389,252
891,765,713

기타비유동금융자산
825,262,891
485,530,491

기타비유동자산
-
17,097,363

유형자산
377,407,279,430
373,601,380,668

사용권자산
1,844,895,981
586,210,425

무형자산
17,375,732,855
18,344,346,193

자산총계
666,716,497,526
613,344,958,708

부채

유동부채
169,609,691,671
159,793,076,119

매입채무
60,698,549,497
52,886,935,442

기타채무
30,567,234,575
29,170,624,417

단기차입금
5,970,660,000
17,653,985,500

유동성장기차입금
24,062,430,000
50,249,880,000

유동사채
39,989,410,510
-

당기법인세부채
178,386,486
1,924,494,365

기타유동부채
7,669,428,889
7,368,565,041

충당부채
256,945,336
382,892,409

금융리스부채(유동)
216,646,378
155,698,945

비유동부채
151,040,580,846
105,908,420,862

장기차입금
11,000,000,000
3,062,430,000

확정급여부채
946,391,640
6,433,985,508

기타장기종업원급여부채
7,590,591,415
6,525,523,478

이연법인세부채
11,243,780,494
9,677,350,478

금융리스부채
456,652,354
316,811,538

기타비유동부채
10,420,000
9,420,000

비유동사채
119,792,744,943
79,882,899,860

부채총계
320,650,272,517
265,701,496,981

자본

지배기업소유주지분
346,066,225,009
347,643,461,727

자본금
14,776,380,000
14,776,380,000

자본잉여금
9,406,345,930
9,406,345,930

기타포괄손익누계액
309,554,695
(184,498,487)

이익잉여금
321,573,944,384
323,645,234,284

비지배지분
-
-

자본총계
346,066,225,009
347,643,461,727

부채 및 자본총계
666,716,497,526
613,344,958,708

연결 포괄손익계산서

제 49기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
538,734,197,699
520,654,569,706

매출원가
485,614,294,731
450,512,881,332

매출총이익
53,119,902,968
70,141,688,374

판매비와 관리비
(42,099,493,424)
(43,422,061,025)

영업이익
11,020,409,544
26,719,627,349

금융수익
425,383,644
506,320,777

금융비용
(3,453,337,535)
(2,954,467,877)

기타수익
2,948,175,824
2,518,652,096

기타비용
(409,073,161)
(4,556,755,828)

법인세비용차감전순이익
10,531,558,316
22,233,376,517

법인세비용
2,078,968,603
2,055,648,676

당기순이익
8,452,589,713
20,177,727,841

지배기업소유주귀속순이익
8,452,589,713
20,177,727,841

기타포괄손익
2,370,173,569
(2,117,860,707)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
1,876,120,387
(1,853,914,212)

순확정급여부채의 재측정요소
1,876,120,387
(1,853,914,212)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목
494,053,182
(263,946,495)

해외사업환산차이
494,053,182
(263,946,495)

총포괄이익
10,822,763,282
18,059,867,134

지배기업소유주귀속순이익
10,822,763,282
18,059,867,134

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
341
814

희석주당이익 (단위 : 원)
341
814

연결 자본변동표

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
소 계
비지배지분
합 계

2020.01.01 (전기초)
14,776,380,000
9,406,345,930
79,448,008
317,721,420,655
341,983,594,593
-
341,983,594,593

당기순이익
-
-
-
20,177,727,841
20,177,727,841
-
20,177,727,841

기타포괄손익 :
-
-
-
-
-
-
-

부의지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
(1,853,914,212)
(1,853,914,212)
-
(1,853,914,212)

해외사업장환산차이
-
-
(263,946,495)
-
(263,946,495)
-
(263,946,495)

총포괄손익
-
-
(263,946,495)
18,323,813,629
18,059,867,134
-
18,059,867,134

연차배당
-
-
-
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)
-
(12,400,000,000)

2020.12.31 (전기말)
14,776,380,000
9,406,345,930
(184,498,487)
323,645,234,284
347,643,461,727
-
347,643,461,727

2021.01.01 (당기초)
14,776,380,000
9,406,345,930
(184,498,487)
323,645,234,284
347,643,461,727
-
347,643,461,727

당기순이익
-
-
-
8,452,589,713
8,452,589,713
-
8,452,589,713

기타포괄손익 :
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
1,876,120,387
1,876,120,387
-
1,876,120,387

해외사업장환산차이
-
-
494,053,182
-
494,053,182
-
494,053,182

총포괄손익
-
-
494,053,182
10,328,710,100
10,822,763,282
-
10,822,763,282

연차배당
-
-
-
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)
-
(12,400,000,000)

2021.12.31 (당기말)
14,776,380,000
9,406,345,930
309,554,695
321,573,944,384
346,066,225,009
-
346,066,225,009

연결 현금흐름표

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

회사명 : 율촌화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

33,879,956,325
58,398,673,434

당기순이익
8,452,589,713
20,177,727,841

비현금항목의 조정
45,875,167,954
41,738,111,755

운전자본의 조정
(13,440,432,890)
3,508,799,469

이자수취
256,395,705
368,892,230

이자지급
(3,119,814,814)
(3,454,734,838)

배당금수취
73,315,000
53,320,000

법인세지급
(4,217,264,343)
(3,993,443,023)

투자활동으로 인한 현금흐름

(75,304,817,529)
(17,431,940,242)

단기금융상품의 감소
261,000,000,000
317,000,000,000

단기대여금의 감소
24,880,390
6,776,466

당기손익공정가치측정금융자산 감소
10,000,350,000
3,770,000

보증금의 감소
1,426,470,258
591,986,822

유형자산의 처분
113,750,418
448,726,009

단기금융상품의 증가
(264,000,000,000)
(314,000,000,000)

단기대여금의 증가
(25,049,800)
-

보증금의 증가
(127,383,421)
(639,293,260)

유형자산의 취득
(38,322,383,672)
(20,709,476,308)

무형자산의 취득
(85,471,702)
(134,429,971)

당기손익공정가치측정금융자산 취득
(45,309,980,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
36,524,235,841
(24,125,211,897)

단기차입금의 차입
72,773,679,500
46,734,814,000

장기차입금의 차입
11,000,000,000
-

사채의 발행
79,799,760,000
-

배당금의 지급
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)

단기차입금의 상환
(85,164,139,000)
(53,018,034,160)

유동성장기차입금의 상환
(29,249,880,000)
(5,249,880,000)

리스부채의 원금지급액
(235,184,659)
(192,111,737)

현금의 증가(감소)

(4,900,625,363)
16,841,521,295

환율변동효과

1,120,089,672
(714,249,727)

기초의 현금

33,102,410,158
16,975,138,590

기말의 현금

29,321,874,467
33,102,410,158

※ 주석사항은 공시예정인 당사의 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 (2) 별도 재무제표

재무상태표

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 율촌화학주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

유동자산
258,915,772,360
209,450,669,489

현금및현금성자산
24,787,912,081
28,430,714,062

단기금융상품
3,000,000,000
-

매출채권
118,666,870,298
121,685,607,962

기타유동채권
5,623,291,588
6,426,619,950

기타유동금융자산
34,862,100,000
26,370,000

재고자산
68,000,344,162
50,518,106,866

기타유동자산
2,627,661,213
2,363,250,649

당기법인세자산
1,347,593,018
-

비유동자산
395,422,878,037
391,920,746,711

장기금융상품
6,000,000
6,000,000

매출채권
-
306,780,000

기타비유동채권
169,389,252
891,765,713

기타비유동금융자산
825,262,891
485,530,491

유형자산
375,149,740,286
371,165,908,282

사용권자산
891,721,556
586,210,425

무형자산
17,375,732,855
17,473,520,603

종속기업투자
1,005,031,197
1,005,031,197

자산총계
654,338,650,397
601,371,416,200

부 채

유동부채
162,597,449,604
150,669,973,069

매입채무
59,906,401,728
51,752,982,519

기타채무
30,402,609,527
29,036,152,357

단기차입금
-
10,000,000,000

유동성장기차입금
24,062,430,000
50,249,880,000

유동사채
39,989,410,510
-

당기법인세부채
97,759,717
1,777,938,321

기타유동부채
7,659,835,750
7,308,101,056

충당부채
262,355,994
389,219,871

유동리스부채
216,646,378
155,698,945

비유동부채
151,030,160,846
105,897,469,617

장기차입금
11,000,000,000
3,062,430,000

확정급여부채
946,391,640
6,433,985,508

기타장기종업원급여부채
7,590,591,415
6,525,523,478

이연법인세부채
11,243,780,494
9,675,819,233

리스부채
456,652,354
316,811,538

사채
119,792,744,943
79,882,899,860

부채총계
313,627,610,450
256,567,442,686

자 본

자본금

14,776,380,000
14,776,380,000

자본잉여금

9,405,843,440
9,405,843,440

이익잉여금
316,528,816,507
320,621,750,074

자 본 총 계
340,711,039,947
344,803,973,514

부채 및 자본의총계
654,338,650,397
601,371,416,200

포괄손익계산서

제 49기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
512,575,795,029
498,548,879,649

매출원가
463,054,071,013
431,839,966,240

매출총이익
49,521,724,016
66,708,913,409

판매비와 관리비
(41,038,137,899)
(42,236,991,056)

영업이익
8,483,586,117
24,471,922,353

금융수익
406,397,920
464,578,251

금융비용
(3,372,503,404)
(2,771,786,687)

기타수익
2,843,706,024
2,503,053,607

기타비용
(386,107,606)
(4,532,022,987)

법인세비용차감전순이익
7,975,079,051
20,135,744,537

법인세비용
1,544,133,005
1,870,648,492

당기순이익
6,430,946,046
18,265,096,045

기타포괄손익
1,876,120,387
(1,853,914,212)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
1,876,120,387
(1,853,914,212)

순확정급여부채의 재측정요소
1,876,120,387
(1,853,914,212)

총포괄이익
8,307,066,433
16,411,181,833

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
259
736

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
259
736

자본변동표

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학주식회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
14,776,380,000
9,405,843,440
316,610,568,241
340,792,791,681

당기순이익
-
-
18,265,096,045
18,265,096,045

기타포괄손익 :
-
-
-
-

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
(1,853,914,212)
(1,853,914,212)

총포괄손익
-
-
16,411,181,833
16,411,181,833

연차배당
-
-
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)

2020.12.31 (전기말)
14,776,380,000
9,405,843,440
320,621,750,074
344,803,973,514

2021.01.01 (당기초)
14,776,380,000
9,405,843,440
320,621,750,074
344,803,973,514

당기순이익
-
-
6,430,946,046
6,430,946,046

기타포괄손익 :
-
-
-
-

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
1,876,120,387
1,876,120,387

총포괄손익
-
-
8,307,066,433
8,307,066,433

연차배당
-
-
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)

2021.12.31 (당기말)
14,776,380,000
9,405,843,440
316,528,816,507
340,711,039,947

현금흐름표

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

회사명 : 율촌화학주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

31,847,176,359
53,375,888,161

당기순이익
6,430,946,046
18,265,096,045

비현금항목의 조정
44,529,580,302
40,628,936,458

운전자본의 조정
(12,793,704,857)
1,322,204,648

이자수취
237,409,981
327,149,704

이자지급
(3,027,454,275)
(3,258,861,040)

배당금수취
73,315,000
53,320,000

법인세지급
(3,602,915,838)
(3,961,957,654)

투자활동으로 인한 현금흐름

(74,982,806,796)
(17,330,471,865)

단기금융상품의 감소
261,000,000,000
317,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 감소

10,000,350,000
3,770,000

보증금의 감소
1,426,470,258
586,909,565

유형자산의 처분
91,068,600
448,726,009

단기금융상품의 증가
(264,000,000,000)
(314,000,000,000)

보증금의 증가
(127,192,304)
(634,673,000)

유형자산의 취득
(37,978,051,648)
(20,600,774,468)

무형자산의 취득
(85,471,702)
(134,429,971)

당기손익공정가치측정금융자산 취득

(45,309,980,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
38,914,695,341
(23,841,991,737)

단기차입금의 차입
67,000,000,000
42,000,000,000

장기차입금의 차입

11,000,000,000
-

사채의 발행
79,799,760,000
-

배당금의 지급
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)

단기차입금의 상환
(77,000,000,000)
(48,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(29,249,880,000)
(5,249,880,000)

리스부채의 상환
(235,184,659)
(192,111,737)

현금의 증가(감소)

(4,220,935,096)
12,203,424,559

환율변동효과

578,133,115
(352,399,301)

기초의 현금

28,430,714,062
16,579,688,804

기말의 현금

24,787,912,081
28,430,714,062

이익잉여금처분계산서(안)

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

회사명 : 율촌화학주식회사

(단위 : 원)

과 목
당 기
(처분예정일 : 2022년 3월 29일)
전 기
(처분확정일 : 2021년 3월 26일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

9,332,355,160

17,425,288,727

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,025,288,727

1,014,106,894

2. 당기순이익
6,430,946,046

18,265,096,045

3. 보험수리적손실
1,876,120,387

(1,853,914,212)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

4,000,000,000

-

1. 임의적립금환입
4,000,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

12,400,000,000

16,400,000,000

1. 배당금
12,400,000,000

12,400 000 000

가. 현금배당
 주당배당금(률)
 보통주: 당기:500원(100%)
 전기:500원(100%)
12,400,000,000

12,400,000,000

2. 임의적립금
-

4,000,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

932,355,160

1,025,288,727

※ 주석사항은 공시예정인 당사의 재무제표에 대한 감사보고서를 참고하시기
 바랍니다.

 (3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 
정관 일부 변경의 건

1) 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

2) 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~13. (생략)

14.~29. (생략)

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~13. (현행과 동일)

14. 합지, 가공지, 특수감열지, 감열합성지 제조 및 판매

15. 극저온용 차단재 제조 및 판매

16.~31. (현행14.~29.와 동일)

사업 목적의 추가

항 번호 변경

제8조의2(종류주식의 총수와 내용)

①~⑧ (생략)

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제8조의2(종류주식의 총수와 내용)

①~⑧ (현행동일)

(삭제)

상법개정에 따른

동등 배당 적용

제10조의2(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 
주식배당에 의하여 신주를 발행하는경우 그 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행
(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기산일에관한상법제350조 제3항 삭제

제10조의3(주식매수선택권)

①~⑥(생략)

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

⑧ (생략)

제10조의3(주식매수선택권)

①~⑥(현행동일)

(삭제)

⑦ (현행⑧과동일)

상법개정에 따른

동등 배당 적용

항 번호 변경

제11조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

①~③ (현행동일)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도반영

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 주주로서의 권리행사에 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재사항 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재사항 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야한다.

제12조(기준일)

(삭 제)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제도반영

항 번호 변경

항 번호 변경,

주주명부폐쇄기간

반영

제13조의2(전환사채의발행및배정)

①~⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제13조의2(전환사채의발행및배정)

①~⑤ (현행동일)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제10조의2 
(동등배당) 반영

제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (현행동일)

(삭 제)

배당기산일 준용

규정 삭제

제15조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)

제15조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

단서 신설

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수있는 근거를 신설

제17조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제12조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

(현행동일)

② 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

항 번호 변경 반영

제30조(이사 및 감사의 선임)

① (생략)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③~④ (생략)

제30조(이사 및 감사의 선임)

① (현행동일)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③~④ (현행동일)

개정상법 제409조

제3항 반영

제45조(이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)

① (현행동일)

② 제1항의 배당은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일 변경

제45조의2(중간배당)

①~③ (생략)

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 후 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제45조의2(중간배당)

①~③ (현행동일)

(삭 제)

제10조의2 
(동등배당) 반영

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안
이사 선임의 건

1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동윤
1958.01.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 1 명

2) 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동윤
율촌화학(주) 회장
2006.04 ~ 2021.12
율촌화학(주) 부회장
-

2022.01 ~ 작성일 현재
율촌화학(주) 회장

3) 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동윤
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

4) 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 후보자는 다년간 율촌화학(주)의 경영을 통해 회사의 전략과 비전에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 가치를 높여왔음은 물론, 새로운 성장동력 수립을 통해 향후 회사의 발전에 깊이 공헌한 공로를 인정한 바, 이사 후보로 추대합니다.

확인서

확인서 - 이사후보자 신동윤 (2).jpg
확인서 - 이사후보자 신동윤

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 4호 의안
감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용갑
1963.05.25
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용갑
-
2014.04 ~ 2019.12
율촌화학(주) 준법지원인
-

2021.09 ~ 2021.10
(주)부민W&P 경영지원부문상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용갑
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 않고 회사와의 거래내역이 없는 등 감사의독립성을 훼손할 우려가 전혀 없는 바, 경영진의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보로 추대합니다.

확인서

확인서 - 감사후보자 이용갑 (2).jpg
확인서 - 감사후보자 이용갑

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안
이사 보수한도 승인의 건

1) 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 ) 명

실제 지급된 보수총액
1,868,561,790 원

최고한도액
4,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안
감사 보수한도 승인의 건

1) 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
435,424,340 원

최고한도액
500,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART
 (http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서 등의 방식으로 게시될 예정이므로 이를 
 확인하여야 합니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 
 정정 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이며, 회사 홈페이지(www.youlchon.com)에 본
 사항을 게시할 예정입니다.

※ 참고사항

※
전자투표에 관한 사항

 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용
 하기로 결의 하였으며, 이에 관한 제반 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 1. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

 2. 투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시
 ※ 상기 기간 중 24시간 (휴무일 포함) 의결권 행사 가능

 3. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인의 
 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능합니다.

 4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출
 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

※
코로나 19 관련 기타 공지사항

 1. 코로나 19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에
 설치된 열화상 카메라 또는 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주님의
 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한
 할 수 있음을 알려 드립니다.

 2. 제 49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생
 시, 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정
 즉시 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시를 제출
 하겠습니다.