한국알콜 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 한국알콜

주주총회소집공고
2.9
한국알콜산업(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
한국알콜산업주식회사

대 표 이 사 :
지용석, 김정수, 주성호 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14 (공세동)

(전 화) 031-881-8000

(홈페이지)http://www.ka.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 정 기 석

(전 화) 031-881-0825

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

올 한해에도 더욱 번창하시기를 앙망합니다. 당사 정관 제 19조에 의거 제38기 (2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -

1. 개최일시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 08:30

2. 개최장소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14(공세동) 당사 회의실

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계운영실태보고, 외부감사인선임보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 유정림 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 100원

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 국민은행이 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 제38기 정기주주총회에서는 주주총회장에 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사 하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사

8. 사업보고서 및 감사보고서 홈페이지 게시
「상법」시행령 제31조 제4항에 따라 주주총회일 1주전(3월21일)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(https://www.ka.co.kr)에 게시할 예정입니다.

9. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

10. 코로나바이러스감염증 관련 안내
- 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
 1) 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다.
 2) 코로나 19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.
 3) 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원이 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다.

11. 기타
 1) 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 주총 기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 2) 주차공간이 협소하오니, 가급적 대중교통 수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤종훈
(출석률:54%)
김동현
(출석률:27%)
정준명
(출석률:69%)

찬 반 여 부

1
2021-01-13
타법인 주식 취득의 건
찬성
-
-

2
2021-02-10
임원보수액 승인의 건 /임원 성과급 지급의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021-02-16
현금배당승인의 건 /제37기 별도재무제표승인의 건 /
내부회계운영평가보고의 건
찬성
-
-

4
2021-03-02
제37기 연결재무제표 승인의 건 /
전자투표, 전자위임장제도 도입의 건
찬성
-
-

5
2021-03-15
제37기 정기주주총회소집 및 동 상정안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021-03-19
시설 투자 공사 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021-03-31
대표이사 선임의 건
-
-
찬성

8
2021-04-14
사규 제정의 건
찬성
-
-

9
2021-05-17
타법인 주식 취득의 건 / 사규 개정의 건
-
-
찬성

10
2021-10-18
신디프 대출한도 증액 거래에 관한 건
-
-
찬성

11
2021-11-30
계열사 지분 추가 취득의 건
-
-
찬성

12
2021-12-06
타법인 출자의 건
-
-
찬성

13
2021-12-13
임원 승진의 건 / 임원 신규ㆍ재선임의 건
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤종훈, 김동현, 정준명
2021.02.08
외부감사인 선임의 건
가결

감사위원회
윤종훈, 김동현, 정준명
2021.02.09
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

감사위원회
윤종훈, 김동현, 정준명
2021.02.16
제37기 재무제표 및 영업보고서 보고
가결

감사위원회
윤종훈, 김동현, 정준명
2021.03.15
제37기 정기주주총회부의 의안 검토
가결

감사위원회
윤종훈, 김동현, 정준명
2021.11.10
회계감사법인과의 커뮤니케이션 검토
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500
108
36

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
(주)KC&A(최대주주)
2021.01.01~2021.12.31
2,277
58.6

(주)이엔에프테크놀로지(특수관계인, 계열회사)
395
10.2

매입거래
(주)KC&A(최대주주)
2021.01.01~2021.12.31
1,672
43.0

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)KC&A(최대주주)
매출거래
2021.01.01~2021.12.31
2,292
59.0

매입거래
1,678
43.2

(주)이엔에프테크놀로지
(특수관계인, 계열회사)
매출거래
2021.01.01~2021.12.31
433
11.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제조부문]

주정산업은 국세청 면허제도에 의해 운영되고 있습니다. 현재 총 9개의 주정사가 주정을 생산하고 있으며, 매년 일정 수준의 점유율을 유지하고 있습니다. 면허제도와 초기 투자비용이 높은 장치산업의 특성 상 신규업체의 진입장벽이 높아 경쟁이 심하지 않습니다.
석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업입니다. 당사는 울산석유화학 단지에 대규모 생산시설을 갖추고 다양한 제품에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하며 사업을 안정적으로 운영하고 있습니다.

[임대부문]

연결회사가 영위하고 있는 부동산임대업은 비교적 안정적인 고정수입을 기대할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 초산에틸
주로 도료, 인쇄잉크, 점착제, 제약 등의 용제 및 원료로 사용되며 당사는 국내 유일의 초산에틸 생산업체입니다. 저가의 중국산과 인도산이 대량으로 수입되어 경쟁이 치열해지고 있으나, 당사에서 중국, 싱가포르, 일본, 인도산 초산에틸에 대한 덤핑방지관세 부과 재심사 요청을 진행하여 2019년 7월 기획재정부로부터 최종 승인을 받았습니다. 또한, <한중 FTA 가서명>의 공산품 양허 유형에 초산에틸이 양허제외 품목에 포함되어, 당사는 내수판매를 확대하는 한편, 코스트 감축 및 품질향상을 위해 노력하여 미래를 대비하고 있습니다.

■ 초산부틸
초산부틸의 사용처는 도료 및 용제, 전자재료, 촉매 및 피혁가공 등이며, 그 중 도료 및 용제, 전자재료의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다. 도료 및 용제에 사용되는 초산부틸은 전방산업인 자동차, 선박, 건설 경기에 따라 수요 역시 그 궤를 같이하고 있으며, 향후 전자재료에 사용되는 초산부틸의 수요 신장이 기대되고 있습니다. 당사는 전자급 초산부틸 생산으로 초산부틸 시장에 전략적으로 대응하고 있습니다.

■ 정제주정
정제주정은 소주의 주 원료입니다. 본 보고서 제출일 현재, 9개의 주정사에서 주정을 생산하고 있습니다. 주정제조업은 정부의 제조면허제 방식으로 진입장벽이 높은 편이어서 신규업체의 등장은 다소 어려움이 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 확보한 매출은 어느 정도 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다.

■ 합성주정, 무수주정
합성주정은 화공용, 의약용 등의 원료로 사용되며, 무수주정은 합성주정과 용도가 같으나 고순도의 원료로 사용되고 있습니다. 최근에는 에탄올 워셔액이나, 고체연료의 원료로 사용되며 수요처 다변화를 꾀하고 있습니다. 저가 수입품의 공격적인 국내시장 침투로 경쟁이 치열해지기도 하나 국내 유일의 공업용에탄올 생산업체로서 시장을 이끌어가는 당사의 입지에는 변화가 없을 것으로 전망됩니다.

■ Color Paste
컬러페이스트는 과거에 일본에서 대부분 수입하고 있었으나, 당사의 계열회사인 (주)이엔에프테크놀로지가 국내에서 최초로 개발에 성공하였습니다. 당사는 (주)이엔에프테크놀로지의 공동사업파트너로서 2008년 말부터 양산체제로 전환하여 고객사에 안정적으로 공급하고 있습니다.

■ 고순도 유기용제
고순도 유기용제는 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업에 연관성을 갖습니다. 반도체, 디스플레이 산업의 기능성 케미칼 제품의 원료로 고순도 유기용제가 사용되고 있으며, 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 빈번하게 발생되고 있으나, IT 기기의 발전, 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 연결회사는 고순도 유기용제를 생산하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하고 있으며, 석유화학제품의 시황 변화에 상시 대응할 수 있도록 협력 체계를 갖추고 있습니다. 또한, 연결회사는 폐기물 유기용제를 가공하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하여, 자원의 재활용을 통해 친에너지, 친환경 가치를 추구하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 당사의 종속회사는 정제와 증류기술을 기반으로 하는 제조부문과 부동산 임대와 투자를 기반으로 하는 부동산 부문으로 구성되어 있으며, 각 부문별 주요사 현황은 다음과 같습니다.

부문
주요사

제조
한국알콜산업(주), (주)신디프

임대
SOOSAN CORPORATION

(2) 시장점유율

[제조부문]

정제주정은 주류산업의 특성상 국가의 엄격한 통제 아래 생산, 판매되고 있습니다. 9개의 주정사가 매년 배정받은 수량을 생산하고 있으며, 당사는 전체 주정시장의 9-10%의 주정생산을 담당하고 있습니다. 당사는 식용주정 외에 공업용주정 시장에서도 50%이상의 점유율을 유지하며 주정생산기업으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 또한, 국내유일의 초산에틸 생산업체로서 국내 초산에틸수요의 절반이상을 공급하며 시장을 이끌어 나가고 있습니다.

[임대부문]
산업 특성상 시장점유율 산출 불가하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[제조부문]
주정산업의 성장은 전방산업인 소주시장과 밀접한 연관성을 보이고 있습니다. 소주시장에 대한 수요가 큰 변동성을 가지지 않아 괄목할 만한 성장성을 기대할 수는 없지만, 안정적인 시장을 확보할 수 있는 장점을 가집니다.

석유화학산업은 산업 성숙화에 따른 이윤 감소, 산업 사이클과 원유가격의 높은 변동성에 따른 불확실성이 증대되고 있습니다. 경영환경이 급변하면서 장기적인 안정 성장을 위한 생존 전략의 모색이 중요합니다. 업계에서는 M&A나 전략적 제휴 등을 통해 대형화, 사업별 통합을 진행하고 있으며, 당사 역시 연구 개발 역량 강화에 중점을 두며 급변하는 경영환경과 미래의 변화에 대한 대비를 하고 있습니다.

[임대부문]
미국의 부동산 시장은 서브 프라임 모기지 사태 이후 2012년부터 반등을 시작하며 최근 5-6년 간 꾸준한 상승세를 이어가고 있습니다. 미국 국내 경제가 금년에도 호조를 보일 것이라는 전망에 근거하여 부동산 시장에 대한 수요 역시 꾸준히 증가하여 올해 역시 안정적인 수요를 바탕으로 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 (주)신디프의 주식 취득을 통해 고순도 유기용제 제품 생산을 하고 있습니다. 당사는 (주)신디프가 보유한 우수한 기술력과 당사가 보유한 석유화학기업의 경영 노하우 및 운영체계의 시너지 효과를 통해 향후 양사의 매출 및 손익의 개선에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

주정산업은 국세청 면허제도에 의해 운영되고 있습니다. 현재 총 9개의 주정사가 주정을 생산하고 있으며, 매년 일정 수준의 점유율을 유지하고 있습니다. 면허제도와 초기 투자비용이 높은 장치산업의 특성 상 신규업체의 진입장벽이 높아 경쟁이 심하지 않습니다.

석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업입니다. 당사는 울산석유화학 단지에 대규모 생산시설을 갖추고 다양한 제품에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하며 사업을 안정적으로 운영하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주정산업의 성장은 전방산업인 소주시장과 밀접한 연관성을 보이고 있습니다. 소주시장에 대한 수요가 큰 변동성을 가지지 않아 괄목할 만한 성장성을 기대할 수는 없지만, 안정적인 시장을 확보할 수 있는 장점을 가집니다.

석유화학산업은 산업 성숙화에 따른 이윤 감소, 산업 사이클과 원유가격의 높은 변동성에 따른 불확실성이 증대되고 있습니다. 경영환경이 급변하면서 장기적인 안정 성장을 위한 생존 전략의 모색이 중요합니다. 업계에서는 M&A나 전략적 제휴 등을 통해 대형화, 사업별 통합을 진행하고 있으며, 당사 역시 연구 개발 역량 강화에 중점을 두며 급변하는 경영환경과 미래의 변화에 대한 대비를 하고 있습니다.

(3) 영업개황
■ 초산에틸
주로 도료, 인쇄잉크, 점착제, 제약 등의 용제 및 원료로 사용되며 당사는 국내 유일의 초산에틸 생산업체입니다. 저가의 중국산과 인도산이 대량으로 수입되어 경쟁이 치열해지고 있으나, 당사에서 중국, 싱가포르, 일본, 인도산 초산에틸에 대한 덤핑방지관세 부과 재심사 요청을 진행하여 2019년 7월 기획재정부로부터 최종 승인을 받았습니다. 또한, <한중 FTA 가서명>의 공산품 양허 유형에 초산에틸이 양허제외 품목에 포함되어, 당사는 내수판매를 확대하는 한편, 코스트 감축 및 품질향상을 위해 노력하여 미래를 대비하고 있습니다.

■ 초산부틸
초산부틸의 사용처는 도료 및 용제, 전자재료, 촉매 및 피혁가공 등이며, 그 중 도료 및 용제, 전자재료의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다. 도료 및 용제에 사용되는 초산부틸은 전방산업인 자동차, 선박, 건설 경기에 따라 수요 역시 그 궤를 같이하고 있으며, 향후 전자재료에 사용되는 초산부틸의 수요 신장이 기대되고 있습니다. 당사는 전자급 초산부틸 생산으로 초산부틸 시장에 전략적으로 대응하고 있습니다.

■ 정제주정
정제주정은 소주의 주 원료입니다. 본 보고서 제출일 현재, 9개의 주정사에서 주정을 생산하고 있습니다. 주정제조업은 정부의 제조면허제 방식으로 진입장벽이 높은 편이어서 신규업체의 등장은 다소 어려움이 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 확보한 매출은 어느 정도 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다.

■ 합성주정, 무수주정
합성주정은 화공용, 의약용 등의 원료로 사용되며, 무수주정은 합성주정과 용도가 같으나 고순도의 원료로 사용되고 있습니다. 최근에는 에탄올 워셔액, 고체연료의 원료 및 손소독제용으로 사용되며 수요처 다변화를 꾀하고 있습니다. 저가 수입품의 공격적인 국내시장 침투로 경쟁이 치열해지기도 하나 국내 유일의 공업용에탄올 생산업체로서 시장을 이끌어가는 당사의 입지에는 변화가 없을 것으로 전망됩니다.

■ Color Paste
컬러페이스트는 과거에 일본에서 대부분 수입하고 있었으나, 당사의 계열회사인 (주)이엔에프테크놀로지가 국내에서 최초로 개발에 성공하였습니다. 당사는 (주)이엔에프테크놀로지의 공동사업파트너로서 2008년 말부터 양산체제로 전환하여 고객사에 안정적으로 공급하고 있습니다.

■ 고순도 유기용제

고순도 유기용제는 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업에 연관성을 갖습니다. 반도체, 디스플레이 산업의 기능성 케미칼 제품의 원료로 고순도 유기용제가 사용되고 있으며, 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 빈번하게 발생되고 있으나, IT 기기의 발전, 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 연결회사는 고순도 유기용제를 생산하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하고 있으며, 석유화학제품의 시황 변화에 상시 대응할 수 있도록 협력 체계를 갖추고 있습니다. 또한, 연결회사는 폐기물 유기용제를 가공하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하여, 자원의 재활용을 통해 친에너지, 친환경 가치를 추구하고 있습니다.

[임대부문]

(1) 산업의 특성

연결회사가 영위하고 있는 부동산임대업은 비교적 안정적인 고정수입을 기대할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
미국의 부동산 시장은 서브 프라임 모기지 사태 이후 2012년부터 반등을 시작하며 최근 꾸준한 상승세를 이어가고 있습니다. 미국 국내 경제가 금년에도 호조를 보일 것이라는 전망에 근거하여 부동산 시장에 대한 수요 역시 꾸준히 증가하여 올해 역시 안정적인 수요를 바탕으로 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
 제 38(당)기 2021년 12월 31일 현재
 제 37(전)기 2020년 12월 31일 현재

한국알콜산업 주식회사와 그 종속회사 (단위:원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
222,418,514,058
177,417,249,204

현금및현금성자산
45,618,869,585
72,881,904,876

매출채권 및 기타유동채권
112,167,911,633
72,158,865,958

재고자산
31,497,315,629
20,999,197,670

기타유동금융자산
29,215,053,750
10,000,000,000

기타유동비금융자산
3,919,363,461
1,377,280,700

비유동자산
347,740,856,311
317,007,833,972

유형자산
100,356,223,278
87,221,524,131

사용권자산
150,394,538
79,271,276

투자부동산
85,092,184,442
82,592,226,023

무형자산
22,718,151,033
22,967,010,980

지분법적용 투자지분
126,424,777,418
112,463,825,978

기타비유동금융자산
11,327,860,255
11,536,304,608

기타비유동비금융자산
138,356,378
147,670,976

이연법인세자산
1,532,908,969
-

자산총계
570,159,370,369
494,425,083,176

부채

유동부채
83,884,742,280
61,706,100,515

매입채무 및 기타유동채무
76,913,198,176
51,576,886,050

유동성장기차입금
1,011,138,308
894,098,816

당기법인세부채
5,948,137,592
9,048,854,957

기타유동금융부채
12,268,204
71,261,611

기타유동비금융부채
-
114,999,081

비유동부채
53,301,341,590
51,737,244,635

장기매입채무 및 기타비유동채무
2,430,620,583
1,900,961,881

장기차입금
29,929,693,279
28,396,492,096

퇴직급여채무
75,164,071
66,698,150

이연법인세부채
20,865,863,657
21,373,092,508

부채총계
137,186,083,870
113,443,345,150

자본

지배기업 소유주지분
422,529,879,773
373,024,239,419

자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

자본잉여금
8,923,433,458
8,923,433,458

이익잉여금
395,108,523,293
348,913,613,955

기타자본구성요소
7,695,043,022
4,384,312,006

비지배지분
10,443,406,726
7,957,498,607

자본총계
432,973,286,499
380,981,738,026

자본과부채총계
570,159,370,369
494,425,083,176

 연 결 손 익 계 산 서
 제 38(당)기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
 제 37(전)기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사와 그 종속회사 (단위:원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
501,662,554,630
371,740,813,157

매출원가
419,936,231,020
285,217,692,191

매출총이익
81,726,323,610
86,523,120,966

판매비와관리비
27,747,419,183
30,419,346,806

영업이익(손실)
53,978,904,427
56,103,774,160

기타이익
323,365,178
270,706,918

기타손실
604,283,390
434,903,443

금융수익
1,860,618,630
1,324,062,815

금융비용
2,262,146,862
2,384,790,793

관계기업투자당기손익지분
7,014,929,975
12,181,707,541

법인세비용차감전순이익(손실)
60,311,387,958
67,060,557,198

법인세비용
8,734,256,764
14,676,649,705

당기순이익
51,577,131,194
52,383,907,493

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
48,668,816,942
50,995,571,253

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
2,908,314,252
1,388,336,240

기본주당이익
2,365 원
2,478 원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
 제 38(당)기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
 제 37(전)기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사와 그 종속회사 (단위:원)

과 목
제 38 기
제 37 기

당기순이익(손실)
51,577,131,194
52,383,907,493

기타포괄손익
2,410,653,840
(3,776,732,901)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
5,039,192,762
(2,167,658,539)

지분법자본변동
2,272,998,220
(209,066,881)

해외사업장환산외환차이
2,766,194,542
(1,958,591,658)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(2,628,538,922)
(1,609,074,362)

보험수리적손익
(838,254,437)
(341,349,835)

기타포괄손인-공정가치금융자산평가손익
(1,790,284,485)
(1,267,724,527)

총포괄손익
53,987,785,034
48,607,174,592

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
51,079,470,782
47,218,838,352

포괄손익, 비지배지분
2,908,314,252
1,388,336,240

 연 결 자 본 변 동 표
 제 38(당)기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
 제 37(전)기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사와 그 종속회사 (단위:원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타의자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
10,802,880,000
8,923,433,458
12,816,457,526
300,317,451,837
(4,996,762,454)
327,863,460,367
6,584,162,367
334,447,622,734

총포괄손익 :

당기순이익

50,995,571,253

50,995,571,253
1,388,336,240
52,383,907,493

기타포괄손익 :

기타포괄손익- 
 공정가치금융자산평가손익

(1,267,724,527)

(1,267,724,527)

(1,267,724,527)

지분법자본변동

(209,066,881)

(209,066,881)

(209,066,881)

해외사업장환산외환차이

(1,958,591,658)

(1,958,591,658)

(1,958,591,658)

보험수리적손익

(341,349,835)

(341,349,835)

(341,349,835)

총포괄손익 합계

(3,435,383,066)
50,654,221,418

47,218,838,352
1,388,336,240
48,607,174,592

종속기업의 자본변동 등

(15,000,000)
(15,000,000)

배당금지급

(2,058,059,300)

(2,058,059,300)

(2,058,059,300)

자본 증가(감소) 합계

(3,435,383,066)
48,596,162,118

45,160,779,052
1,373,336,240
46,534,115,292

2020.12.31 (기말자본)
10,802,880,000
8,923,433,458
9,381,074,460
348,913,613,955
(4,996,762,454)
373,024,239,419
7,957,498,607
380,981,738,026

2021.01.01 (기초자본)
10,802,880,000
8,923,433,458
9,381,074,460
348,913,613,955
(4,996,762,454)
373,024,239,419
7,957,498,607
380,981,738,026

총포괄손익 :

당기순이익

49,091,223,075

49,091,223,075
2,485,908,119
51,577,131,194

기타포괄손익 :

기타포괄손익- 
 공정가치금융자산평가손익

(1,790,284,485)

(1,790,284,485)

(1,790,284,485)

지분법자본변동

2,272,998,220

2,272,998,220

2,272,998,220

해외사업장환산외환차이

2,766,194,542

2,766,194,542

2,766,194,542

보험수리적손익

(838,254,437)

(838,254,437)

(838,254,437)

총포괄손익 합계

3,248,908,277
48,252,968,638

51,501,876,915
2,485,908,119
53,987,785,034

배당금지급

(2,058,059,300)

(2,058,059,300)

(2,058,059,300)

주식기준보상거래

61,822,739

자본 증가(감소) 합계

3,248,908,277
46,194,909,338
61,822,739
49,505,640,354
2,485,908,119
51,991,548,473

2021.12.31 (기말자본)
10,802,880,000
8,923,433,458
12,629,982,737
395,108,523,293
(4,934,939,715)
422,529,879,773
10,443,406,726
432,973,286,499

 연 결 현 금 흐 름 표
 제 38(당)기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
 제 37(전)기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사와 그 종속회사 (단위:원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동현금흐름
20,875,252,086
61,766,099,572

당기순이익(손실)
51,577,131,194
52,383,907,493

당기순이익조정을 위한 가감
(15,451,850,752)
20,273,651,245

법인세비용
8,734,256,764
14,676,649,705

퇴직급여
1,246,478,111
1,268,777,134

대손상각비
(9,907,195)
-

감가상각비
11,456,052,879
11,424,648,462

무형자산상각비
213,089,947
213,089,947

리스자산상각비
107,406,104
44,796,652

재고자산폐기손실
98,130,052
-

재고자산감모손실
17,653,566
21,330,700

재고자산평가손실
737,231,820
282,415,684

재고자산처분손실
58,367,439
-

통화선도평가손실
12,268,204
71,261,611

무형자산처분손실
770,000
-

외화환산손실
42,431,088
77,391,102

유형자산처분손실
17,840,657
90,031,408

투자부동산처분손실
2,634,590
-

공동기업투자주식처분손실
198,889,243
-

이자비용
1,391,925,415
1,761,588,532

지분법손실
980,668,665
386,108,320

감모상각비
22,807,131
23,531,043

외화환산이익
(11,483,751)
(123,950,416)

유형자산처분이익
(38,905,091)
(147,790,623)

투자부동산처분이익
(125,177,490)
-

재고자산처분이익
(6,866,224)
(68,270,136)

재고자산평가손실환입
(429,686,633)
(163,702,817)

이자수익
(571,362,834)
(479,036,481)

배당금수익
(413,268,000)
(417,267,000)

지분법이익
(7,995,598,640)
(12,567,815,861)

통화선도평가이익
(12,627,295)
-

잡손실
126,605,685
-

주식보상비용(환입)
61,822,739
-

단기매출채권의 감소(증가)
(38,123,141,323)
(11,358,372,406)

단기미수금의 감소(증가)
(470,274,289)
(201,891,701)

선급금의 감소(증가)
(1,366,178,198)
284,288,166

선급비용의 감소(증가)
(3,226,603)
(9,024,841)

임차보증금의 감소(증가)
300,000
-

기타유동비금융자산의 감소(증가)
(2,458,143,918)
380,334,685

재고자산의 감소(증가)
(10,972,947,979)
2,354,406,399

장기임대보증금의 증가(감소)
96,986,287
988,546,665

장기미지급비용의 증가(감소)
352,736,317
-

단기매입채무의 증가(감소)
26,300,698,005
11,505,734,682

단기미지급비용의 증가(감소)
(2,178,585,425)
1,928,727,458

단기예수금의 증가(감소)
(28,469,432)
(6,902,164)

단기선수금의 증가(감소)
151,037,360
23,965,472

미지급금의 증가(감소)
(226,763,478)
94,305,869

기타유동부채의 증가(감소)
(106,802,386)
133,334,519

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)
(1,141,536,311)
(1,822,104,570)

통화선도부채의 증가(감소)
(71,261,611)
(32,225,358)

퇴직금의 지급
(1,118,724,714)
(363,258,596)

이자수취
482,000,354
485,523,601

이자지급
(1,388,504,211)
(1,761,588,532)

배당금의 수입
413,268,000
417,267,000

법인세납부(환급)
(14,756,792,499)
(10,032,661,235)

투자활동현금흐름
(45,523,608,094)
(29,922,012,660)

보증금의 감소
6,857,966
31,000,000

토지의 처분
-
643,840,848

건물의 처분
-
319,235,593

기계장치의 처분
7,000,000
20,268,288

차량운반구의 처분
31,909,091
10,090,910

기타유형자산의 처분
-
59,313,334

투자부동산의 처분
614,066,770
-

무형자산의 처분
35,000,000
-

단기금융상품의 감소
52,000,000,000
-

보증금의 증가
(37,852,662)
(25,000,000)

토지의 취득
(6,072,110)
(6,396,992,290)

건물의 취득
(26,335,720)
(1,526,807,030)

구축물의 취득
(76,073,510)
(74,835,600)

기계장치의 취득
(159,046,190)
(269,868,400)

차량운반구의 취득
(142,514,297)
(372,573,814)

건설중인자산의 취득
(19,537,279,508)
(9,972,344,287)

기타유형자산의 취득
(617,642,182)
(439,409,690)

투자부동산의 취득
(131,014,347)
(83,443,072)

단기금융상품의 증가
(71,000,000,000)
(10,000,000,000)

공정가치측정 지분상품의 취득
(2,253,800,969)
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(4,786,322,976)
(2,400,000,000)

배당금수취
555,512,550
555,512,550

재무활동현금흐름
(3,116,934,685)
(6,778,497,623)

단기차입금의 증가
6,000,000,000
13,000,000,000

단기차입금의 상환
(6,000,000,000)
(16,887,938,304)

유동성장기부채의 상환
(974,605,478)
(764,906,432)

신주인수권 매입
-
(15,000,000)

리스부채의 상환
(103,593,557)
(44,081,075)

배당금지급
(2,058,059,300)
(2,058,059,300)

임차보증금의 증가
19,323,650
-

임차보증금의 상환
-
(8,512,512)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
(27,765,290,693)
25,065,589,289

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
502,255,402
(384,970,351)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(27,263,035,291)
24,680,618,938

기초현금및현금성자산
72,881,904,876
48,201,285,938

기말현금및현금성자산
45,618,869,585
72,881,904,876

별도재무제표

재 무 상 태 표
제 38(당)기 2021년 12월 31일 현재
제 37(전)기 2020년 12월 31일 현재

한국알콜산업 주식회사 (단위:원)

제 38 기
제 37 기

유동자산
183,037,406,207
152,137,136,470

현금및현금성자산
30,600,368,314
62,415,022,155

매출채권 및 기타유동채권
97,358,752,604
63,348,697,854

재고자산
22,081,614,251
14,999,617,581

기타유동금융자산
29,120,182,350
10,000,000,000

기타유동비금융자산
3,876,488,688
1,373,798,880

비유동자산
241,496,178,638
218,213,187,027

유형자산
76,601,510,838
66,495,294,924

사용권자산
54,869,576
-

투자부동산
17,376,612,935
18,165,469,351

무형자산
6,241,217,839
6,276,987,839

지분법적용 투자지분
127,766,020,561
115,868,686,305

기타비유동금융자산
13,455,946,889
11,406,748,608

자산총계
424,533,584,845
370,350,323,497

유동부채
53,393,896,659
36,658,153,542

매입채무 및 기타유동채무
47,440,261,596
27,540,897,750

기타유동금융부채
36,078,385
68,400,835

당기법인세부채
5,917,556,678
9,048,854,957

비유동부채
14,038,820,080
6,581,696,839

장기매입채무 및 기타비유동채무
2,077,047,570
1,587,666,134

퇴직급여채무
74,998,391
25,533,720

기타비유동금융부채
7,111,011,280
-

이연법인세부채
4,775,762,839
4,968,496,985

부채총계
67,432,716,739
43,239,850,381

납입자본
19,517,708,806
19,517,708,806

자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

주식발행초과금
8,714,828,806
8,714,828,806

이익잉여금(결손금)
335,289,031,056
305,214,417,126

기타자본구성요소
2,294,128,244
2,378,347,184

자본총계
357,100,868,106
327,110,473,116

자본과부채총계
424,533,584,845
370,350,323,497

 손 익 계 산 서
 제 38(당)기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
 제 37(전)기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사 (단위:원)

제 38 기
제 37 기

매출액
388,461,229,289
296,324,599,050

매출원가
327,059,615,655
223,869,570,403

매출총이익
61,401,613,634
72,455,028,647

판매비와관리비
18,736,145,306
21,816,362,289

영업이익(손실)
42,665,468,328
50,638,666,358

기타이익
336,343,114
254,863,813

기타손실
253,918,278
398,384,029

금융수익
1,644,806,013
1,645,019,423

금융비용
90,654,755
272,353,280

법인세비용차감전순이익(손실)
44,302,044,422
51,867,812,285

법인세비용
11,517,027,418
11,611,812,572

계속영업이익(손실)
32,785,017,004
40,255,999,713

당기순이익(손실)
32,785,017,004
40,255,999,713

주당이익

기본주당이익(손실)
1,593원
1,956원

 포 괄 손 익 계 산 서
 제 38(당)기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
 제 37(전)기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사 (단위:원)

제 38 기
제 37 기

당기순이익(손실)
32,785,017,004
40,255,999,713

기타포괄손익
(736,562,714)
(1,609,074,362)

당기손익으로 재분류되지 
않는 세후기타포괄손익
(736,562,714)
(1,609,074,362)

보험수리적손익
(652,343,774)
(341,349,835)

기타포괄손익 - 공정가치금 융자산평가손익
(84,218,940)
(1,267,724,527)

총포괄손익
32,048,454,290
38,646,925,351

기본주당포괄이익
1,557원
1,878원

 자 본 변 동 표
 제 38(당)기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
 제 37(전)기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사 (단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총자본

2020.01.01(제37기 기초)
10,802,880,000
8,923,433,458
(4,996,762,454)
8,434,229,513
267,357,826,548
290,521,607,065

총포괄손익:

당기순이익

40,255,999,713
40,255,999,713

보험수리적손익

(341,349,835)
(341,349,835)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(1,267,724,527)

(1,267,724,527)

총포괄이익 소계

(1,267,724,527)
39,914,649,878
38,646,925,351

배당금지급

(2,058,059,300)
(2,058,059,300)

자본의 증가(감소) 합계

(1,267,724,527)
37,856,590,578
36,588,866,051

2020.12.31(제37기 기말)
10,802,880,000
8,923,433,458
(4,996,762,454)
7,166,504,986
305,214,417,126
327,110,473,116

2021.01.01(제38기 기초)
10,802,880,000
8,923,433,458
(4,996,762,454)
7,166,504,986
305,214,417,126
327,110,473,116

총포괄손익:

당기순이익

32,785,017,004
32,785,017,004

보험수리적손익

(652,343,774)
(652,343,774)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(84,218,940)

(84,218,940)

총포괄이익 소계

(84,218,940)
32,132,673,230
32,048,454,290

배당금지급

(2,058,059,300)
(2,058,059,300)

자본의 증가(감소) 합계

(84,218,940)
30,074,613,930
29,990,394,990

2021.12.31(제38기 기말)
10,802,880,000
8,923,433,458
(4,996,762,454)
7,082,286,046
335,289,031,056
357,100,868,106

 현 금 흐 름 표
 제 38(당)기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
 제 37(전)기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사 (단위:원)

제 38 기
제 37 기

영업활동현금흐름
18,645,822,494
50,878,687,672

당기순이익(손실)
32,785,017,004
40,255,999,713

당기순이익조정을 위한 가감
(919,759,613)
19,201,301,537

법인세비용
11,517,027,418
11,611,812,572

퇴직급여
1,064,647,569
1,085,843,784

감가상각비
6,078,860,698
6,161,908,370

리스자산상각비
23,015,227
-

재고자산폐기손실
98,130,052
-

재고자산감모손실
17,653,566
21,330,700

재고자산평가손실
712,015,825
227,295,379

재고자산처분손실
58,367,439
-

지급보증손실
77,398,704
168,837,809

외화환산손실
715,253
32,374,851

무형자산처분손실
770,000
-

유형자산처분손실
4,539,416
77,479,678

투자부동산처분손실
2,634,590
-

이자비용
721,467
-

투자부동산처분이익
(125,177,490)
-

외화환산이익
(1,298,723)
(320,495)

유형자산처분이익
(35,906,091)
(147,790,623)

지급보증손실환입
(109,721,154)
(243,367,347)

재고자산처분이익
(6,866,224)
(68,270,136)

재고자산평가손실환입
(381,936,263)
(66,518,214)

이자수익
(531,850,789)
(423,058,391)

배당금수취
(968,780,550)
(972,779,550)

단기매출채권의 감소(증가)
(32,473,707,947)
(8,437,110,901)

단기미수금의 감소(증가)
(110,317,470)
55,054,731

선급금의 감소(증가)
(1,340,022,950)
272,291,040

선급비용의 감소(증가)
610,471
(3,259,123)

임차보증금의 감소(증가)
300,000
-

기타유동비금융자산의 감소(증가)
(2,502,689,808)
302,741,860

재고자산의 감소(증가)
(7,579,361,065)
2,825,040,992

보증금의 감소(증가)
105,542,387
995,404,631

장기미지급비용의 감소(증가)
352,736,317
-

단기매입채무의 증가(감소)
20,709,615,598
4,915,167,863

단기미지급비용의 증가(감소)
(2,175,491,270)
1,932,051,630

단기예수금의 증가(감소)
2,226,820
(14,034,200)

단기선수금의 증가(감소)
90,847,326
23,965,472

미지급금의 증가(감소)
1,245,501,828
454,091,005

파생상품부채의 증가(감소)
7,111,011,280
-

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)
(838,540,100)
(1,322,104,570)

퇴직금의 지급
(1,012,980,970)
(262,777,280)

이자수취
445,817,405
429,730,661

이자지급
(721,467)
-

배당금의 수입
968,780,550
972,779,550

법인세납부(환급)
(14,633,311,385)
(9,981,123,789)

투자활동현금흐름
(48,382,298,508)
(24,092,049,856)

토지의 처분
-
643,840,848

건물의 처분
-
319,235,593

기계장치의 처분
7,000,000
-

차량운반구의 처분
28,909,091
10,090,910

기타유형자산의 처분
-
59,313,334

투자부동산의 처분
462,677,234
-

무형자산의 처분
35,000,000
-

단기금융상품의 감소

52,000,000,000
-

보증금의 증가

(23,852,662)
-

토지의 취득
-
(6,396,992,290)

건물의 취득
(11,400,000)
(1,517,522,630)

구축물의 취득
(3,018,000)
(44,391,600)

기계장치의 취득
(284,750)
(129,148,400)

차량운반구의 취득
(74,757,209)
(372,573,814)

건설중인자산의 취득
(15,305,699,350)
(3,935,687,881)

기타유형자산의 취득
(345,737,637)
(328,213,926)

단기금융자산의 증가
(71,000,000,000)
(10,000,000,000)

공정가치측정 지분상품의 취득
(2,253,800,969)
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(4,786,322,976)
(2,400,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(7,111,011,280)
-

재무활동현금흐름
(2,078,177,827)
(2,058,059,300)

배당금지급
(2,058,059,300)
(2,058,059,300)

리스부채의 상환
(20,118,527)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
(31,814,653,841)
24,728,578,516

기초현금및현금성자산
62,415,022,155
37,686,443,639

기말현금및현금성자산
30,600,368,314
62,415,022,155

 이익잉여금 처분계산서
 제 38(당)기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
 제 37(전)기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사 (단위:원)

(단위 : 천원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

처분예정일: 2022년 3월 29일
처분예정일: 2021년 3월 31일

미처분 이익잉여금

291,499,435

291,499,435

전기이월이익잉여금
251,584,785

251,584,785

보험수리적손익
(341,350)

(341,350)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분이익 재분류

-

-

당기순이익
40,256,000

40,256,000

이익잉여금 처분액

2,058,059

2,058,059

이익준비금
-

-

배당금
 (현금배당금(률):
 보통주: 당기 100원(20%) 

전기 100원(20%))

2,058,059

2,058,059

차기이월 미처분이익잉여금

289,441,376

289,441,376

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 ?상법 시행령? 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 본 조에서 정한 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

(신설)

(신설)

제44조 (감사위원회의 구성) ①(좌동)

②(좌동)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④(좌동)

⑤(좌동)

⑥ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑦ 제3항ㆍ제6항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

감사 해임시 의결권 정족수에 관한 내용 반영

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

(신설)

제49조의2(감사위원의 분리 선임·해임) ① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원의 선임 또는 해임 안건 상정시 분리하여 상정해야 하는 내용 반영

(신설)

부 칙 (2022년 3월 29일)

1. 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

2. 제44조제3항·제7항 및 제44조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

3. 제44조제6항·제7항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정수
1955.03.17
사내이사
-
임원
이사회

유정림
1965.10.25
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정수
경영인
2012~2015
2016~
2019~
2020~
삼성물산 미주총괄 부사장
(주)케이씨엔에이 대표이사
한국알콜산업(주) 대표이사
(주)이엔에프테크놀로지 대표이사
해당사항없음

유정림
공장장
2010~2012
2013~2016
2016~2022
2022~
한국알콜산업(주) 신규사업팀장
한국알콜산업(주) 생산부 팀장
한국알콜산업(주) 생산부문장
한국알콜산업(주) 생산본부장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유정림
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김정수 후보자
김정수 사내이사 후보자는 국내 대기업과 한국알콜산업(주) 및 계열사에서의 임원 경험과 대표이사를 역임한 바 있으며, 그룹 전반에 대한 전문성을 보유하고 있는 경영전문가로 한국알콜산업(주)의 성장을 위해 다양한 방면으로 도움을 줄 수 있는 적임자로 판단됩니다.

유정림 후보자
유정림 사내이사 후보자는 한국알콜산업(주)의 생산부문장과 총무부문장을 역임하며 생산 현장에서 쌓아 온 30여년의 노하우를 바탕으로, 한국알콜산업(주) 공장의 생산 효율성을 향상시키고, 안전을 책임질 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_김정수후보자

확인서_유정림후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,800

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
1,873

최고한도액
2,800

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.ka.co.kr, 투자정보 → IR자료실)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
 당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일
- 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
 - 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
1) 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다.
2) 코로나 19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.
3) 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원이 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다.