넥스틴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 넥스틴

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)넥스틴

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 넥스틴
주 소: 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12
전화번호: 031-629-2300

작 성 자:
성 명: 송 인 택
부서 및 직위: 경영지원팀
전화번호: 031-629-2300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 넥스틴
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(PC)
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(PC)
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 넥스틴
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

APS홀딩스
최대주주
보통주
1,910,030
19.7
최대주주
-

박태훈
대표이사
보통주
687,950
7.1
대표이사
-

윤상복
등기임원
보통주
73,960
0.8
등기임원
-

박형근
미등기임원
보통주
60,570
0.6
미등기임원
-

계
-
2,732,510
28.2
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조지영
보통주
1,920
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(mobile)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능
-공동인증서를 이용, 본인 확인 후 위임장 수령
-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

*"피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

넥스틴 홈페이지
https://www.nextinsol.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12 주식회사 넥스틴

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 11 시

장 소
경기도 화성시 노작로 199, 라마다동탄호텔

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 천 원)

구 분

제12기

제11기

증감율(%)

자산 총계

75,979,579
54,259,283
40%

부채 총계

10,352,003
8,371,607
23.7%

자본 총계

65,627,576
45,887,676
43%

매 출 액

57,108,752
49,445,118
15.5%

영 업 이 익

22,064,316
18,099,074
21.9%

법인세비용차감전

순이익

23,035,489
14,182,091
62.4%

당기순이익

18,074,794
14,712,172
22.9%

*위 수치는 감사확정 전 연결재무제표 입니다.

당사는 2020년 코스닥 시장 상장과 더불어 대폭 성장한 한해를 이루어냈으며, 2021년도에도 신규거래처 확보, 기존 고객사들과의 당사 기술의 경쟁력과 신뢰를 바탕으로 한 매출상승, 세계반도체 시장에 발빠르게 대응하기 위한 지속적인 연구개발로 인한 신규모델 출시 등에 힘입어 매출액은 20년 대비 약 15% 증가한 571억을 달성하였으며, 영업이익 약 221억, 당기순이익 181억을 기록하여 꾸준한 상승세를 기록하였습니다. 
 
반도체 광학검사 장비 중 Dark-field 장비 시장에서 경쟁사는 미국 KLA 사와 일본 Hitachi 사 등 2개사뿐이며,Bright-field 장비 시장에는 미국 KLA 사와 AMAT 사 등 2개사 만이 제품을 판매하고 있을 정도로 시장 진입 및 기술 장벽이 높은 분야입니다.

이러한 시장상황에서 당사는 패턴결함 검사장비의 국산화를 성공적으로 이루어냈으며, 고유한 2차원 이미징 기술과 3차원 이미징 기술은 고객으로부터 당사만이 보유하고 있는 높은 기술력으로 인증받고 있습니다. 지속적인 연구개발을 진행함과 동시에 점차적으로 국내 및 국외시장 점유율을 점차적으로 늘려가고 있으며 해당 기술력은 국내외 특허로 출원되어 충분히 보호받고 있습니다. 

고객사로 메모리 소자 업체와 비메모리 소자 업체, 국내 업체와 해외 업체 등 다양한 판매처를 확보하여 매출의 안정성을 확보하고 있으며, 꾸준한 연구개발과 신규장비의 개발 및 제조를 진행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 별도/연결 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※해당 별도/연결 재무제표는 2021년도 결산관련 외부감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사의 결과에 따라 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결기준

- 대차대조표(재무상태표)

제 12 기 2021. 12. 31 현재

제 11 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

유동자산

59,559,552,194

45,335,988,036

현금및현금성자산
15,286,105,765

14,863,276,212

매출채권
11,467,148,654

7,059,580,525

단기기타채권
648,443,238

1,639,228,411

기타유동자산
1,945,479,007

1,043,784,679

단기기타금융자산
12,123,092,923

10,308,297,594

당기법인세자산
23,814,324

-

재고자산
18,065,468,283

10,421,820,615

비유동자산

16,420,026,802

8,923,294,606

장기기타채권
1,364,436,259

918,006,735

유형자산
8,510,558,762

6,968,975,604

무형자산
6,567,976

12,020,406

순확정급여자산
167,178,801

157,710,885

기타비유동자산
163,804,919

166,263,440

기타비유동금융자산
5,800,107,702

-

이연법인세자산
407,372,383

700,317,536

자 산 총 계

75,979,578,996

54,259,282,642

부 채

유동부채

9,528,614,723

7,637,756,338

매입채무
1,208,493,483

2,558,997,443

기타단기채무
2,260,319,737

1,216,984,448

기타유동부채
961,971,097

560,874,367

계약부채
345,948,410

375,099,647

단기차입금
-

117,147,176

유동파생상품부채
-

1,018,034,247

충당부채
188,089,032

250,453,500

단기리스부채
373,610,591

268,656,996

당기법인세부채
4,190,182,373

1,271,508,514

비유동부채

823,388,544

733,850,518

기타장기채무
58,459,561

-

기타비유동부채
280,525,765

200,875,977

장기리스부채
464,365,057

522,520,085

비유동충당부채
20,038,161

10,454,456

부 채 총 계

10,352,003,267

8,371,606,856

자 본

자본금
4,841,190,000

1,579,900,000

자본잉여금
31,663,240,680

43,137,960,721

기타자본구성요소
610,647,211

299,057,763

기타포괄손익누계액
(121,214,898)

(101,963,061)

이익잉여금(결손금)
28,633,712,736

972,720,363

자 본 총 계

65,627,575,729

45,887,675,786

부 채 및 자 본 총 계

75,979,578,996

54,259,282,642

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출액

57,108,751,854

49,445,117,659

매출원가

22,114,328,934

19,576,802,150

매출총이익

34,994,422,920

29,868,315,509

판매비와관리비

12,930,106,762

11,769,241,165

영업이익(손실)

22,064,316,158

18,099,074,344

기타이익

84,271,954

227,458,027

기타손실

443,392,104

55,800,648

금융수익

1,663,658,707

218,293,717

금융원가

333,365,263

4,306,934,562

법인세차감전순이익(손실)

23,035,489,452

14,182,090,878

법인세비용

4,960,695,227

(530,080,782)

당기순이익(손실)

18,074,794,225

14,712,171,660

기타포괄손익

(436,580,465)

(363,183,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(22,778,613)

(20,923,819)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(413,801,852)

(342,259,579)

총포괄손익

17,638,213,760

14,348,988,262

주당이익

기본주당이익(손실)(단위 : 원)

1,889

1,738

희석주당이익(손실)(단위 : 원)

1,734

1,659

 - 자본변동표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
1,169,805,000
13,746,790,944
-
(81,039,242)
(13,397,191,718)
1,438,364,984

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,712,171,660
14,712,171,660

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(342,259,579)
(342,259,579)

해외사업환산손익
-
-
-
(20,923,819)
-
(20,923,819)

유상증자
164,800,000
23,195,929,600

23,360,729,600

상환전환우선주 전환
162,470,000
2,698,700,044
-
-
-
2,861,170,044

신주인수권 행사
82,825,000
3,496,540,133
-
-
-
3,579,365,133

주식매수선택권

299,057,763

299,057,763

2020.12.31 (전기말)
1,579,900,000
43,137,960,721
299,057,763
(101,963,061)
972,720,363
45,887,675,786

2021.01.01 (당기초)
1,579,900,000
43,137,960,721
299,057,763
(101,963,061)
972,720,363
45,887,675,786

당기순이익(손실)
-
-
-
-
18,074,794,225
18,074,794,225

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(413,801,852)
(413,801,852)

해외사업환산손익
-
-
-
(19,251,837)
-
(19,251,837)

무상증자
3,159,800,000
(3,159,800,000)

-

신주인수권 행사
101,490,000
1,685,079,959
-
-
-
1,786,569,959

자본잉여금 이익잉여금 대체

(10,000,000,000)
-
-
10,000,000,000
-

주식매수선택권

311,589,448

311,589,448

2021.12.31 (당기말)
4,841,190,000
31,663,240,680
610,647,211
(121,214,898)
28,633,712,736
65,627,575,729

 - 현금흐름표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,405,860,711

9,979,462,579

1. 영업에서 창출된 현금

11,987,563,956

10,177,366,928

당기순이익
18,074,794,225

14,712,171,660

당기순이익에 대한 조정
7,362,543,133

6,698,562,774

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(13,449,773,402)

(11,233,367,506)

2. 이자 수취
256,783,308

22,424,097

3. 이자 지급
-

(173,197,404)

4. 법인세 납부
(1,838,486,553)

(47,131,042)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,490,445,530)

(15,327,732,064)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

12,056,892,379

40,044,000

금융상품의 감소
10,509,176,479

-

기타수취채권의 감소
1,031,734,200

-

유형자산의 감소
29,000,000

-

보증금의 감소
16,000,000

40,044,000

국고보조금의 수령
470,981,700

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(22,547,337,909)

(15,367,776,064)

유형자산의 취득
(4,141,985,284)

(2,524,341,798)

금융상품의 증가
(17,923,200,625)

(10,286,200,000)

보증금의 증가
(482,152,000)

(1,099,490,066)

대여금의 증가
-

(1,457,744,200)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

516,634,082

16,100,117,673

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,014,900,000

30,349,992,100

유상증자
-

23,360,729,600

단기차입금의 차입
-

6,884,262,500

신주인수권의 행사
1,014,900,000

105,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(498,265,918)

(14,249,874,427)

신주인수권부사채의 상환
(123,128,952)

(1,673,928,095)

단기차입금의 상환
-

(12,284,262,500)

리스부채의 상환
(375,136,966)

(291,683,832)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

10,032,127

(101,640,907)

V. 재무제표의 환산으로 인한 조정

(19,251,837)

(21,263,229)

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

422,829,553

12,086,688,252

VII. 기초의 현금및현금성자산

14,863,276,212

2,776,587,960

VIII. 기말의 현금및현금성자산

15,286,105,765

14,863,276,212

(2)별도기준

- 대차대조표(재무상태표)

제 12 기 2021. 12. 31 현재

제 11 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

유동자산

59,225,260,654

44,971,078,276

현금및현금성자산
15,021,661,241

14,525,776,436

매출채권
11,467,148,654

7,059,580,525

단기기타채권
640,392,508

1,633,756,859

기타유동자산
1,926,522,863

1,021,846,247

단기기타금융자산
12,104,067,105

10,308,297,594

재고자산
18,065,468,283

10,421,820,615

비유동자산

16,628,653,117

8,882,979,130

장기기타채권
1,328,374,970

918,006,735

유형자산
8,416,566,343

6,925,915,828

무형자산
6,567,976

12,020,406

종속기업투자주식
338,680,023

2,744,300

순확정급여자산
167,178,801

157,710,885

기타비유동자산
163,804,919

166,263,440

기타비유동금융자산
5,800,107,702

-

이연법인세자산
407,372,383

700,317,536

자 산 총 계

75,853,913,771

53,854,057,406

부 채

유동부채

9,394,391,333

7,419,906,098

매입채무
1,203,877,146

2,555,674,691

기타단기채무
2,713,330,110

1,294,965,760

기타유동부채
439,808,138

268,365,567

계약부채
345,948,410

375,099,647

단기차입금
-

117,147,176

유동파생상품부채
-

1,018,034,247

충당부채
188,089,032

250,453,500

단기리스부채
313,156,124

268,656,996

당기법인세부채
4,190,182,373

1,271,508,514

비유동부채

823,388,544

733,850,518

기타장기채무
58,459,561

-

기타비유동부채
280,525,765

200,875,977

장기리스부채
464,365,057

522,520,085

비유동충당부채
20,038,161

10,454,456

부 채 총 계

10,217,779,877

8,153,756,616

자 본

자본금
4,841,190,000

1,579,900,000

자본잉여금
31,663,240,680

43,137,960,721

기타자본구성요소
610,647,211

299,057,763

기타포괄손익누계액
-

-

이익잉여금(결손금)
28,521,056,003

683,382,306

자 본 총 계

65,636,133,894

45,700,300,790

부 채 및 자 본 총 계

75,853,913,771

53,854,057,406

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출액

57,108,751,854

49,445,117,659

매출원가

22,114,328,934

19,682,917,826

매출총이익

34,994,422,920

29,762,199,833

판매비와관리비

12,800,533,809

12,014,570,198

영업이익(손실)

22,193,889,110

17,747,629,635

기타이익

84,271,954

227,458,027

기타손실

443,392,104

55,800,648

금융수익

1,661,946,311

206,448,376

금융원가

309,387,565

4,306,934,562

법인세차감전순이익(손실)

23,187,327,707

13,818,800,828

법인세비용

4,935,852,158

(570,724,064)

당기순이익(손실)

18,251,475,549

14,389,524,892

기타포괄손익

(413,801,852)

(342,259,579)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(413,801,852)

(342,259,579)

총포괄손익

17,837,673,697

14,047,265,313

주당이익

기본주당이익(손실)(단위 : 원)

1,907

1,700

희석주당이익(손실)(단위 : 원)

1,751

1,559

 - 자본변동표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
1,169,805,000
13,746,790,944
-
-
(13,363,883,007)
1,552,712,937

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,389,524,892
14,389,524,892

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(342,259,579)
(342,259,579)

유상증자
164,800,000
23,195,929,600
-
-
-
23,360,729,600

상환전환우선주 전환
162,470,000
2,698,700,044
-
-
-
2,861,170,044

신주인수권 행사
82,825,000
3,496,540,133
-
-
-
3,579,365,133

주식매수선택권
-
-
299,057,763
-
-
299,057,763

2020.12.31 (전기말)
1,579,900,000
43,137,960,721
299,057,763
-
683,382,306
45,700,300,790

2021.01.01 (당기초)
1,579,900,000
43,137,960,721
299,057,763
-
683,382,306
45,700,300,790

당기순이익(손실)
-
-
-
-
18,251,475,549
18,251,475,549

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(413,801,852)
(413,801,852)

무상증자
3,159,800,000
(3,159,800,000)
-
-
-
-

신주인수권 행사
101,490,000
1,685,079,959
-
-
-
1,786,569,959

자본잉여금 이익잉여금 대체
-
(10,000,000,000)
-
-
10,000,000,000
-

주식매수선택권
-
-
311,589,448
-
-
311,589,448

2021.12.31 (당기말)
4,841,190,000
31,663,240,680
610,647,211
-
28,521,056,003
65,636,133,894

 - 현금흐름표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,403,922,026

11,230,351,496

1. 영업에서 창출된 현금

11,985,625,271

11,387,612,563

당기순이익
18,251,475,549

14,389,524,892

당기순이익에 대한 조정
7,016,430,593

6,748,908,108

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(13,282,280,871)

(9,750,820,437)

2. 이자 수취

256,783,308

22,424,097

3. 이자 지급

-

(173,197,404)

4. 법인세 납부

(1,838,486,553)

(6,487,760)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,489,713,712)

(15,323,931,896)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

12,056,892,379

40,044,000

금융상품의 감소
10,509,176,479

-

단기대여금의 감소
1,031,734,200

-

유형자산의 감소
29,000,000

-

보증금의 감소
16,000,000

40,044,000

국고보조금의 수령
470,981,700

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(22,546,606,091)

(15,363,975,896)

유형자산의 취득
(4,141,985,284)

(2,520,541,630)

금융상품의 증가
(17,904,174,807)

(10,286,200,000)

종속기업투자주식의 증가
(56,465,000)

-

보증금의 증가
(443,981,000)

(1,099,490,066)

대여금의 증가
-

(1,457,744,200)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

574,165,413

16,100,117,673

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,014,900,000

30,349,992,100

유상증자
-

23,360,729,600

단기차입금의 차입
-

6,884,262,500

신주인수권의 행사
1,014,900,000

105,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(440,734,587)

(14,249,874,427)

신주인수권부사채의 상환
(123,128,952)

(1,673,928,095)

단기차입금의 상환
-

(12,284,262,500)

리스부채의 상환
(317,605,635)

(291,683,832)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,511,078

(101,640,907)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

495,884,805

11,904,896,366

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,525,776,436

2,620,880,070

VII. 기말의 현금및현금성자산

15,021,661,241

14,525,776,436

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제12기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 처분예정일 : 2022년 3월 29일

제11기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 처분확정일 : 2021년 3월 19일

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)

28,521,056,003

683,382,306

1.전기이월미처분이익잉여금
683,382,306

(13,363,883,007)

2. 당기순이익(손실)
18,251,475,549

14,389,524,892

3. 확정급여부채의 재측정요소
(413,801,852)

(342,259,579)

4. 자본잉여금 대체
10,000,000,000

II. 이익잉여금처분액

5,325,309,000

-

1.이익준비금
484,119,000

-

2.기타법정적립금
4,841,190,000

-

3.배당금
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

23,195,747,003

683,382,306

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 12(당)기 예정
제 11(전)기

현금배당
주당배당금
500
-

배당총액
4,841,190,000
-

시가배당율
0.88%
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

##(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
956,742 천 원

최고한도액
50억 원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

##(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48,000 천 원

최고한도액
5억 원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 2(주식매수선택권)
① 당회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의100분 의10 범위 내에서 주식매수선택권을 이사회의 결의로 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

제10조의2(주식매수선택권
① 당회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의
100분 의15 범위 내에서주식매수선택권을 이사회의 결의로 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다

주식매수선택권 부여한도 수정

제58조 (이익배당)

④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제58조 (이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제59조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

기존 이익 배당 내용 중복부분 수정 및 이사회 승인내역 추가

<신설>

제58조의 2(분기배당)
① 회사는 이사회 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12의 규정에 따라 금전으로 이익을 배당할 수 있다.
② 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

주주환원정책 추가

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금 배당(결산 배당)의 건 : 주당 500원, 총 4,841,190,000 원 배당

구 분

내 용

배당받을 주식총수

9,682,380 주

주당 배당금

500원

시가배당률

0.88%

배당금액

4,841,190,000원

나. 의안의 요지

주주환원정책 취지로서 현금배당 실시.