대웅 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 대웅

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)대웅

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)대웅
주 소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244 
전화번호: 02-2190-6969

작 성 자:
성 명: 이건녕
부서 및 직위: IR팀 / 과장
전화번호: 02-2190-6969

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대웅
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대웅
보통주
16,576,289
28.5
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤재승
최대주주
보통주
6,748,615
11.61
최대주주
-

윤재용
최대주주의인척
보통주
4,054,715
6.97
최대주주의인척
-

윤영
최대주주의인척
보통주
3,153,310
5.42
최대주주의인척
-

장봉애
최대주주의인척
보통주
64,625
0.11
최대주주의인척
-

윤수민
최대주주의인척
보통주
10,090
0.02
최대주주의인척
-

윤수진
최대주주의인척
보통주
9,835
0.02
최대주주의인척
-

대웅재단
재단
보통주
5,802,425
9.98
재단
-

(주)블루넷
계열회사
보통주
154,045
0.26
계열회사
-

(주)엠서클
계열회사
보통주
1,029,430
1.77
계열회사
-

(주)디엔코스메틱스
계열회사
보통주
1,029,425
1.77
계열회사
-

윤재춘
등기임원
보통주
40,257
0.07
등기임원
-

이창재
계열회사의등기임원
보통주
24,654
0.04
계열회사의등기임원
-

전승호
계열회사의 등기임원
보통주
6,657
0.01
계열회사의 등기임원
-

박성수
등기임원
보통주
1,810
0.00
등기임원
-

계
-
22,129,893
38.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이건녕
보통주
0
직원
직원
-

이민선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)대웅의 정기주주총회(2022년 3월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등

-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
 [주소: 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12, 대웅제약 5층 IR팀]

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시 30분

장 소
서울특별시 강남구 봉은사로114길12 당사 별관 지하1층 베어홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전9시~ 2022년 3월 28일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능함

- 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제62기 재무제표 및 연결재무제표'는 2022년 3월 8일 개최된 이사회에서 승인되었고, 주주총회에서는 보고할 예정입니다.

※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 61(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

847,993,055,954

836,325,857,820

현금및현금성자산
124,629,819,566

196,872,300,031

단기금융자산
263,223,577,803

177,199,059,143

매출채권및기타채권
192,639,076,134

175,290,731,337

재고자산
249,154,273,193

253,092,593,572

반환제품회수권
2,016,836,434

1,904,323,294

당기법인세자산
161,543,660

74,525,978

기타유동자산
16,167,929,164

31,892,324,465

Ⅱ. 비유동자산

1,085,715,999,143

1,001,207,010,574

장기금융자산
32,613,410

90,613,410

당기손익-
 공정가치측정금융자산
48,061,904,976

80,329,998,280

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
72,865,995,372

69,262,578,637

장기매출채권및기타채권
8,443,048,842

6,990,783,687

관계기업및공동기업투자
21,566,693,891

16,372,218,229

유형자산
603,509,614,933

571,962,070,402

사용권자산
5,653,828,375

4,718,937,040

투자부동산
20,700,912,634

22,363,825,040

무형자산
231,593,541,775

185,858,510,092

기타비유동자산
7,006,219,449

5,223,004,349

이연법인세자산
64,865,973,025

38,034,471,408

퇴직급여자산
1,415,652,461

-

자 산 총 계

1,933,709,055,097

1,837,532,868,394

부 채

Ⅰ. 유동부채

513,966,843,662

367,749,992,979

매입채무및기타채무
155,792,669,406

136,571,401,988

단기차입금
56,109,217,341

57,052,620,048

유동성장기차입금
-

18,000,000

유동성사채
199,877,826,445

89,925,922,452

유동성리스부채
1,149,408,308

831,209,714

당기법인세부채
21,040,203,737

31,886,221,442

이연수익
-

26,212

기타유동부채
79,997,518,425

51,464,591,123

Ⅱ. 비유동부채

262,707,595,302

352,864,945,086

장기매입채무및기타채무
10,078,066,818

8,144,863,360

당기손익-공정가치측정 
 금융부채
18,281,127,283

-

장기차입금
94,535,282,778

92,582,318,966

장기차입부채
89,737,510,597

199,640,495,920

리스부채
4,087,802,888

3,473,691,833

퇴직급여부채
-

179,807,374

이연법인세부채
15,146,117,409

14,964,909,004

기타비유동부채
30,841,687,529

33,878,858,629

부 채 총 계

776,674,438,964

720,614,938,065

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

730,557,648,345

685,329,633,440

자본금
29,070,990,000

29,070,990,000

기타불입자본
138,122,521,812

155,282,772,027

기타자본구성요소
(83,550,000,273)

(71,249,356,961)

이익잉여금
646,914,136,806

572,225,228,374

Ⅱ. 비지배지분

426,476,967,788

431,588,296,889

자 본 총 계

1,157,034,616,133

1,116,917,930,329

부 채 및 자 본 총 계

1,933,709,055,097

1,837,532,868,394

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

영업수익

1,511,373,580,813

1,355,337,386,745

영업비용

(1,328,746,422,411)

(1,257,282,068,729)

영업이익

182,627,158,402

98,055,318,016

영업외손익

(69,242,773,303)

46,561,835,361

금융수익
28,203,293,628

30,339,217,707

금융원가
(15,815,806,970)

(29,726,812,743)

기타수익
7,274,323,520

67,445,149,953

기타비용
(88,904,583,481)

(21,495,719,556)

법인세비용차감전순이익

113,384,385,099

144,617,153,377

법인세비용

(13,427,078,697)

(26,237,626,155)

당기순이익

99,957,306,402

118,379,527,222

기타포괄손익

(45,965,109,217)

17,096,853,083

후속적으로 손익으로 재분류 되지 않는 항목

(52,130,177,158)

17,571,176,642

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

(67,772,674,578)

22,497,523,703

확정급여제도의 재측정요소
5,870,984

(9,903,879)

법인세효과
15,636,626,436

(4,916,443,182)

후속적으로 손익으로 재분류 되는 항목

6,165,067,941

(474,323,559)

해외사업환산손익
5,974,225,769

(136,819,001)

지분법자본변동
717,818,850

(782,985,373)

법인세효과
(526,976,678)

445,480,815

총포괄손익

53,992,197,185

135,476,380,305

당기순이익의 귀속

99,957,306,402

118,379,527,222

지배기업 소유주지분
78,807,737,167

98,378,893,015

비지배지분
21,149,569,235

20,000,634,207

총포괄이익의 귀속

53,992,197,185

135,476,380,305

지배기업 소유주지분
66,434,425,121

98,855,155,981

비지배지분
(12,442,227,936)

36,621,224,324

주당이익

기본및희석주당이익

1,897

2,343

연 결 자 본 변 동 표

제62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

자본조정
기타포괄손익
누계액

2020년 1월 1일(전기초)

29,070,990,000
166,115,057,593
(49,866,914,805)
(4,969,853,069)
477,171,107,313
617,520,387,032
398,614,742,933
1,016,135,129,965

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
98,378,893,015
98,378,893,015
20,000,634,207
118,379,527,222

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(59,509,870)
(59,509,870)
59,928,585
418,715

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
172,875,053
816,074,999
988,950,052
16,581,807,875
17,570,757,927

해외사업환산손익
-
-
-
260,243,637
-
260,243,637
(21,350,799)
238,892,838

지분법자본변동

-
-
-
(713,420,853)
-
(713,420,853)
204,456
(713,216,397)

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)
(3,324,688,800)
(7,643,150,300)

주식선택권
-
-
73,836,084
-
-
73,836,084
1,194,516,715
1,268,352,799

종속회사 지분변동
-
(10,832,285,566)
3,831,811,972
-

237,124,417

(6,763,349,177)
(1,845,098,281)
(8,608,447,458)

지배기업의 자기주식취득
-
-
(20,037,934,980)
-
-
(20,037,934,980)
-
(20,037,934,980)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
327,599,998
327,599,998

2020년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
155,282,772,027
(65,999,201,729)
(5,250,155,232)
572,225,228,374
685,329,633,440
431,588,296,889
1,116,917,930,329

2021년 01월 01일(당기초)
29,070,990,000
155,282,772,027
(65,999,201,729)
(5,250,155,232)
572,225,228,374
685,329,633,440
431,588,296,889
1,116,917,930,329

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
78,807,737,167
78,807,737,167
21,149,569,235
99,957,306,402

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
36,027,865
36,027,865
(10,847,710)
25,180,155

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

-
-
-
(16,003,652,406)
-
(16,003,652,406)
(36,151,704,907)
(52,155,357,313)

해외사업환산손익
-
-
-
2,892,425,720
-
2,892,425,720
2,565,570,088
5,457,995,808

지분법자본변동

-
-
-
701,886,775
-
701,886,775
5,185,358
707,072,133

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(4,246,919,157)
(4,246,919,157)
(3,232,626,243)
(7,479,545,400)

주식선택권
-
-
40,419,224
-
-
40,419,224
1,845,897,240
1,886,316,464

종속회사 지분변동
-
(17,429,270,265)
-
-
92,062,557
(17,337,207,708)
6,569,473,272
(10,767,734,436)

지배기업의 자기주식처분
-
269,020,050
68,277,375
-
-
337,297,425
-
337,297,425

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
2,148,154,566
2,148,154,566

2021년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
138,122,521,812
(65,890,505,130)
(17,659,495,143)
646,914,136,806
730,557,648,345
426,476,967,788
1,157,034,616,133

연 결 현 금 흐 름 표

제62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

133,175,353,198

145,365,812,639

영업에서 창출된 현금흐
름

181,769,108,358

172,998,755,107

배당금의 수취
452,366,252

94,600,000

이자의 수취
3,903,234,362

3,639,439,142

이자의 지급
(9,926,801,733)

(10,659,778,219)

법인세의 납부
(43,027,684,858)

(20,721,634,618)

법인세의 환급
5,130,817

14,431,227

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(219,131,313,372)

(30,786,823,186)

단기금융상품의 감소
308,297,851,002

437,801,581,119

단기대여금의 감소
19,567,112

13,611,110

장기대여금의 감소
817,612,385

387,709,241

장기금융상품의 감소
58,000,000

640,000,000

관계기업주식의 처분
-

136,061,900

유형자산의 처분
2,165,612,831

252,300,334

무형자산의 처분
511,902,408

2,429,930,585

투자부동산의 처분
-

92,341,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

1,183,445,402

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-

2,590,307,440

국고보조금의 증가
186,165,852

167,400,976

단기금융상품의 증가
(395,052,394,123)

(419,293,921,783)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(12,550,378,289)

(79,511,670,000)

단기대여금의 증가
(20,243,046)

(11,111,120)

장기대여금의 증가
(38,018,534)

(270,676,637)

유형자산의 취득
(68,235,661,607)

(31,625,046,986)

무형자산의 취득
(47,273,070,389)

(33,459,694,213)

투자부동산의 취득
(313,006,546)

(327,990,910)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(7,141,113,752)

(3,200,059,644)

장기금융상품의 증가
-

(30,000,000)

관계기업주식의 취득
(592,750,000)

(1,000,000,000)

종속기업주식의 취득
(499,840,000)

-

연결범위변동
528,451,324

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,997,098,940

16,270,597,635

단기차입금의 차입
52,351,916,915

52,104,624,870

사채의 발행
90,000,000,000

-

비지배지분의 증가
1,842,010,480

5,204,217,650

당기손익-공정가치측정 금융부채의 취득
18,083,121,670

-

장기차입금의 차입
2,834,200,000

92,618,119,699

자기주식의 감소
298,831,250

68,327,600

비지배지분의 감소
(944,399,836)

(10,087,030,623)

단기차입금의 상환
(53,258,420,048)

(4,357,294,787)

유동성장기차입금의 상환
(18,000,000)

-

장기차입금의 상환
(1,057,500,000)

-

사채의 상환
(90,000,000,000)

(90,000,000,000)

리스부채의 지급
(1,655,116,091)

(1,528,739,764)

배당금의 지급
(7,479,545,400)

(7,643,150,300)

자기주식 취득
-

(20,108,476,710)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,716,380,769

(1,433,966,062)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(72,242,480,465)

129,415,621,026

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

196,872,300,031

67,456,679,005

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

124,629,819,566

196,872,300,031

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 61(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

48,320,903,480

51,102,074,888

현금및현금성자산
7,409,502,004

18,597,374,127

단기금융자산
15,703,646,877

10,963,746,403

매출채권및기타채권
24,557,324,306

20,391,077,890

기타유동자산
650,430,293

1,149,876,468

Ⅱ. 비유동자산

367,348,521,973

320,240,313,735

장기금융자산
8,064,977

8,064,977

장기매출채권및기타채권
1,004,061,297

4,612,931,585

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,778,080,000

9,964,914,000

당기손익- 공정가치측정금융자산
5,843,636,402

4,869,953,280

종속기업투자
322,959,483,535

273,803,137,055

관계기업투자
6,107,746,965

6,107,746,965

유형자산
1,013,029,606

1,084,423,114

투자부동산
9,856,485,866

9,752,743,778

무형자산
8,142,756,930

8,647,500,313

사용권자산
970,040,289

1,264,345,875

기타비유동자산
665,136,106

124,552,793

자 산 총 계

415,669,425,453

371,342,388,623

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,573,378,052

8,527,756,737

매입채무및기타채무
1,815,081,100

1,940,969,539

당기법인세부채
768,536,918

1,536,796,361

이연수익
-

26,212

유동성리스부채
651,146,409

606,651,051

기타유동부채
4,338,613,625

4,443,313,574

Ⅱ. 비유동부채

12,343,590,381

12,412,104,720

장기매입채무및기타채무
631,277,441

607,822,525

리스부채
267,710,167

543,771,886

이연법인세부채
11,195,068,545

10,954,784,786

기타비유동부채
249,534,228

305,725,523

부 채 총 계

19,916,968,433

20,939,861,457

자 본

Ⅰ. 자본금
29,070,990,000

29,070,990,000

Ⅱ. 기타불입자본
164,851,919,147

164,811,499,923

Ⅲ. 기타자본구성요소
(62,722,277,571)

(63,693,844,476)

Ⅳ. 이익잉여금
264,551,825,444

220,213,881,719

자 본 총 계

395,752,457,020

350,402,527,166

부채와 자본총계

415,669,425,453

371,342,388,623

포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ. 영업수익

96,233,963,736

87,608,402,693

용역의 제공으로 인한 수익
32,822,897,087

35,048,838,618

로열티수익
20,461,709,277

15,697,154,375

배당수익
42,949,357,372

36,862,409,700

Ⅱ. 영업비용

(45,314,493,603)

(39,809,300,799)

판매관리비
(30,107,337,907)

(25,327,613,682)

연구개발비
(15,207,155,696)

(14,481,687,117)

Ⅲ. 영업이익

50,919,470,133

47,799,101,894

Ⅳ. 영업외손익

(664,667,701)

1,210,780,449

금융수익
599,415,964

2,322,108,617

금융원가
(20,401,286)

(26,687,667)

기타수익
523,069,517

424,208,689

기타비용
(1,766,751,896)

(1,508,849,190)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

50,254,802,432

49,009,882,343

Ⅵ. 법인세비용

(1,762,002,107)

(3,091,219,433)

Ⅶ. 당기순이익

48,492,800,325

45,918,662,910

Ⅷ. 기타포괄손익

634,269,480

(1,695,629,370)

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는항목
634,269,480

(1,695,629,370)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
813,166,000

(2,173,883,807)

법인세효과
(178,896,520)

478,254,437

Ⅸ. 총포괄이익

49,127,069,805

44,223,033,540

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당이익

1,167

1,094

자 본 변 동 표

제62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
자기주식처분이익
기타포괄손익-
 공정가치측정
금융자산평가손익

2020년 1월 1일(전기초)

29,070,990,000
164,630,808,590
106,855,249
(46,126,213,680)
5,072,569,784
(906,636,230)
178,613,680,309
330,462,054,022

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
45,918,662,910
45,918,662,910

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(1,695,629,370)

-

(1,695,629,370)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
(1,695,629,370)
45,918,662,910
44,223,033,540

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-

-

(4,318,461,500)
(4,318,461,500)

자기주식 취득

-
-
-
(20,037,934,980)

-

-

-

(20,037,934,980)

주식기준보상거래
-
-
73,836,084

-

-

-

-

73,836,084

자본에 직접 인식된 거래 합계

-
-
73,836,084
(20,037,934,980)

-

-

(4,318,461,500)
(24,282,560,396)

2020년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
180,691,333
(66,164,148,660)
5,072,569,784
(2,602,265,600)
220,213,881,719
350,402,527,166

2021년 1월 1일(당기초)

29,070,990,000
164,630,808,590
180,691,333
(66,164,148,660)
5,072,569,784
(2,602,265,600)
220,213,881,719
350,402,527,166

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
48,492,800,325
48,492,800,325

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
634,269,480
-
634,269,480

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
634,269,480
48,492,800,325
49,127,069,805

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(4,154,856,600)
(4,154,856,600)

자기주식 처분

-
-
-
68,277,375
269,020,050
-
-
337,297,425

주식기준보상거래
-
-
40,419,224
-
-
-
-
40,419,224

자본에 직접 인식된 거래 합계

-
-
40,419,224
68,277,375
269,020,050
-
(4,154,856,600)
(3,777,139,951)

2021년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
221,110,557
(66,095,871,285)
5,341,589,834
(1,967,996,120)
264,551,825,444
395,752,457,020

현 금 흐 름 표

제 62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

49,360,416,723

41,514,851,611

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
8,698,617,261

5,901,251,605

가. 당기순이익
48,492,800,325

45,918,662,910

나. 손익조정항목
(38,218,810,016)

(31,348,286,250)

퇴직급여
1,479,154,757

1,698,697,309

기타장기종업원급여
(6,258,449)

177,293,931

법인세비용
1,762,002,107

3,091,219,433

투자부동산감가상각비
114,257,912

112,441,245

감가상각비
190,952,898

190,145,732

무형자산상각비
870,740,575

824,582,723

사용권자산감가상각비
745,830,394

692,818,083

주식보상비
154,762,849

73,836,084

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(251,682,293)

(1,741,683,280)

관계기업투자주식손상차손
-

456,792,895

관계기업투자주식처분손실
-

160,743,116

종속기업투자주식손상차손
-

336,616,878

이자비용
16,907,067

19,800,516

유형자산처분이익
(377,047)

(3,814,642)

유형자산처분손실
1,098,386

782,640

배당금수익
(42,949,357,372)

(36,862,409,700)

이자수익
(331,091,748)

(576,149,213)

외화환산이익
(15,750,052)

-

다. 자산ㆍ부채의 증감
(1,575,373,048)

(8,669,125,055)

매출채권
91,746,198

(6,203,623,949)

미수금
(83,959,029)

(18,973,544)

기타유동자산
(485,527,731)

(348,373,771)

보증금
467,626,000

(1,756,732,745)

미지급금
(99,388,439)

363,653,754

기타유동부채
51,863,651

1,204,920,229

장기선급비용
144,488,801

(9,802,496)

장기예수보증금
-

37,463,205

이연수익
(26,212)

(342,875,615)

퇴직금의 지급
(1,635,718,357)

(1,556,220,823)

장기미지급금의 증가
23,454,916

-

장기종업원급여의 지급
(49,932,846)

(38,559,300)

(2) 배당금의 수취
42,949,357,372

36,862,409,700

(3) 이자의 수취
257,193,851

538,737,634

(4) 법인세의 납부
(2,544,751,761)

(1,787,547,328)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(56,008,015,312)

(7,219,719,377)

단기금융자산의 증가
(4,739,900,474)

-

단기금융자산의 감소
-

23,915,591,956

단기대여금의 증가
(1,000,000,000)

-

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 감소
-

1,251

당기손익-
 공정가치측정금융자산의 증가
(722,000,829)

(1,346,670,000)

종속기업투자주식의 취득
(49,156,346,480)

(30,005,985,390)

관계기업투자주식의 처분
-

136,061,900

장기대여금의 감소
41,108,600

165,216,800

유형자산의 취득
(173,824,365)

(97,636,985)

유형자산의 처분
543,636

21,331,818

무형자산의 취득
(39,595,400)

(8,581,847)

무형자산의 처분
-

951,120

투자부동산의 취득
(218,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,556,023,586)

(25,002,772,158)

자기주식의 취득
-

(20,037,934,980)

주식선택권의 행사
298,831,250

-

배당금의 지급
(4,154,856,600)

(4,318,461,500)

리스부채의 지급
(699,998,236)

(646,375,678)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

15,750,052

-

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(11,187,872,123)

9,292,360,076

Ⅵ.기초현금및현금성자산

18,597,374,127

9,305,014,051

Ⅶ.기말현금및현금성자산

7,409,502,004

18,597,374,127

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구분
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

49,941,430

47,018,972

전기이월미처분이익잉여금
1,448,630

1,100,309

당기순이익
48,492,800

45,918,663

Ⅱ.이익잉여금처분액

48,572,226

45,570,342

이익준비금
415,657

415,485

임의적립금
44,000,000

41,000,000

배당금
4,156,569

4,154,857

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

1,369,204

1,448,630

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2022년 3월 29일이며, 전기 처분 확정일은 2021년 3월 26일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이
익잉
여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29조 (이사회의 소집)

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

② 이사회의 의장은 제1항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 29조 (이사회의 소집과 구성)

① 이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회일 전일까지 통지할 수 있다.

② 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다.

이사회규정 개정에 따른 관련 조항 변경

제 31조의 2 (위원회)

(신설)

제 31조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 인사보상위원회

2. 감사위원회

3. 기타 각종 위원회 등

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제29조, 제30조 및 제31조의 규정을 준용한다.

이사회내 위원회 설립 근거 신설

제 41조 (적용범위 및 시행일)

제 41조 (적용범위 및 시행일)

본 정관은 정기 주주총회에서 승인한

2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤재춘

1959.10.15

사내이사

해당사항 없음
없음
이사회

이훈석

1965.10.18

사외이사

해당사항 없음
없음
이사회

강영철

1956.09.16

사외이사

해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤재춘

(주)대웅
대표이사

(2012~2014)

(2014~2015)

(2015~2021)

(2018~2022)

(2018~2022)

(2015~현재)

㈜대웅제약 경영지원본부 본부장

㈜대웅제약 COO

한올바이오파마㈜ 대표이사

대웅바이오㈜ 대표이사

㈜대웅제약 대표이사

㈜대웅 대표이사

없음

이훈석

미국 변호사

(2011~2015)

(2015~2021)

한국가스공사 UAE지사 법무담당이사법무법인 태평양 기업법무 자문

없음

강영철

KDI 국제정책대학원 초빙교수

(2008~2014)

(2013~2014)

(2014~2017)

(2016~2020)

(2017~현재)

㈜풀무원홀딩스 미국부문 사장

㈜풀무원홀딩스 전략경영원장 사장

국무조정실 규제조정실장

한국규제학회 부회장

KDI 국제정책대학원 초빙교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤재춘

없음
없음
없음

이훈석

없음
없음
없음

강영철

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이훈석 사외이사 후보자

1. 전문성
 본 후보자는 법률 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 강영철 사외이사 후보자

1. 전문성
 본 후보자는 지주회사 경영진으로 일한 경험과 관련 분야에 대한 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤재춘 사내이사 후보자

본 후보자는 지난 3년간 대웅 대표이사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에 모두참석하여 이사회에서 대표이사로서 의견을 진술하며 대표이사 업무를 충실히 수행하였음. 또한 제약 분야에서 오랜 경영 경험을 통해 노하우를 보유하였고, 대표이사 재임기간동안 책임경영을 통해 내실을 강화하고 글로벌 경쟁력과 연구개발 역량을 강화하여 왔음. 이를 바탕으로 재선임 후에도 사내이사로서 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천함.

- 이훈석 사외이사 후보자

본 후보자는 법률 부문에서 다양한 실무경험 및 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단되기에 사외이사 후보로 추천함.

- 강영철 사외이사 후보자

본 후보자는 지주회사 경영진으로 일한 풍부한 경험들을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단되기에 사외이사 후보로 추천함.

확인서

대웅 사내이사 선임 공고용_윤재춘.jpg
윤재춘 사내이사

이훈석 사외이사 후보자_대웅.jpg
이훈석 사외이사

강영철 사외이사 후보자_대웅.jpg
강영철 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
6.9억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식 배당 결정의 건 (주주제안)

나. 의안의 요지

- 1주당 0.05주 주식배당

※ 기타 참고사항
 - 주식 배당 결정의 건은 주주제안 회의목적 사항임.
 - 제 62기 주주총회 주식배당 안건 가결 여부에 따라 재무제표 재승인 가능함.