디앤씨미디어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 디앤씨미디어

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)디앤씨미디어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)디앤씨미디어
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 503(구로동, JNK디지털타워)
전화번호: 02-6124-6391

작 성 자:
성 명: 김신욱
부서 및 직위: 기획관리실 차장
전화번호: 02-6124-6391

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디앤씨미디어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤씨미디어
보통주
71,402
0.58
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신현호
최대주주
보통주
3,703,068
30.17
대표이사
-

이미자
최대주주의특수관계인
보통주
1,968,066
16.03
최대주주의특수관계인
-

계
-
5,671,134
46.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김신욱(디앤씨미디어)
보통주
381
직원
직원
-

김보람(디앤씨미디어)
보통주
0
직원
직원
-

홍정현(디앤씨미디어)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)디앤씨미디어
http://www.dncmedia.co.kr/
IR - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
 - 주소 : (우편번호 : 08390) 서울특별시 구로구 디지털로 26길 111 503호
 - 전화번호 : 02-6124-6391
 - 팩스번호 : 02-6124-6397
* 현장접수 및 우편접수 가능
* 접수기간 : 2022년 3월 19일부터 2021년 3월 29일 제10기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9 시

장 소
서울시 구로구 디지털로32길 72 
포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 D-Ballroom

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나 바이러스 관련 안내

- 코로나 바이러스의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장에서 체온을 측정할 수 있으며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2021. 12. 31 현재

제 9 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기

유동자산
63,177,944,664
59,027,194,479

현금및현금성자산
15,700,488,689
13,337,767,248

단기금융자산
31,011,358,739
33,484,408,905

매출채권
7,360,345,064
6,301,125,877

기타채권
442,610,524
218,076,096

당기법인세자산
69,395,132
0

단기선급금
5,584,789,812
3,629,345,067

단기선급비용
2,258,658,073
1,414,147,637

재고자산
694,962,587
585,362,314

계약자산
55,336,044
56,961,335

비유동자산
24,998,322,209
4,698,035,113

기타채권
292,386,666
116,720,000

관계기업투자
0
1,192,516,684

유형자산
3,273,236,998
2,921,800,118

기타무형자산
21,144,291,517
244,643,866

이연법인세자산
288,407,028
222,354,445

자산총계
88,176,266,873
63,725,229,592

유동부채
16,612,671,815
11,096,360,520

매입채무
164,477,343
178,770,482

기타부채
13,771,279,370
8,602,327,117

단기차입금
12,499,992
0

단기법인세부채
2,189,854,775
1,960,617,976

계약부채
171,767,703
214,526,065

유동성리스부채
302,792,632
140,118,880

비유동부채
1,611,973,737
599,797,888

기타부채
125,000,000
110,000,000

장기차입금
22,916,652
0

리스부채
10,743,159
86,742,139

종업원급여부채
0
403,055,749

이연법인세부채
1,453,313,926
0

부채총계
18,224,645,552
11,696,158,408

지배기업소유주지분
68,527,942,598
52,029,071,184

자본금
6,137,555,500
6,137,555,500

자본잉여금
17,058,585,905
15,982,061,402

자본조정
(839,939,135)
(1,161,947,710)

이익잉여금(결손금)
46,171,740,328
31,071,401,992

비지배지분
1,423,678,723
0

자본총계
69,951,621,321
52,029,071,184

자본과부채총계
88,176,266,873
63,725,229,592

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기

영업수익
67,421,822,042
57,725,155,877

영업비용
(52,276,194,529)
(44,066,978,562)

영업이익(손실)
15,145,627,513
13,658,177,315

순금융수익
603,639,837
519,608,329

금융수익
687,219,577
599,588,200

금융원가
(83,579,740)
(79,979,871)

기타영업외손익
3,776,854,018
16,755,725

기타영업외수익
3,801,251,130
27,090,666

기타영업외비용
(24,397,112)
(10,334,941)

지분법손익
90,131,099
46,426,200

계속영업법인세비용차감전순이익
19,616,252,467
14,240,967,569

계속영업법인세비용
(3,610,988,109)
(2,786,700,965)

계속영업이익(손실)
16,005,264,358
11,454,266,604

중단영업이익(손실)
(502,199,380)
(586,820,070)

당기순이익(손실)
15,503,064,978
10,867,446,534

기타포괄이익
0
4,255,327

총포괄이익
15,503,064,978
10,871,701,861

당기순이익의 귀속
15,503,064,978
10,871,701,861

지배기업의 소유주지분
15,100,338,336
10,871,701,861

비지배지분
402,726,642
0

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)
1,312
938

중단영업기본주당이익(손실)
(41)
(48)

연결 자본변동표

제 10기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분
총 계

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.1.1(전기초)
6,137,555,500
15,982,061,402
(797,876,710)
20,199,700,131
41,521,440,323
0
41,521,440,323

총포괄손익:

0

0

당기순이익

10,867,446,534
10,867,446,534

10,867,446,534

회계정책변경의 누적효과

0

0

확정급여제도의 재측정요소

4,255,327
4,255,327

4,255,327

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

0

0

유상증자

0

0

무상증자

0

0

주식매수선택권 행사

0

0

주식매수선택권(주식보상비용)

0

0

자기주식

(364,071,000)

(364,071,000)

(364,071,000)

2020.12.31(전기말)
6,137,555,500
15,982,061,402
(1,161,947,710)
31,071,401,992
52,029,071,184
0
52,029,071,184

2021.1.1(당기초)
6,137,555,500
15,982,061,402
(1,161,947,710)
31,071,401,992
52,029,071,184
0
52,029,071,184

총포괄손익:

0

0

당기순이익

15,100,338,336
15,100,338,336
402,726,642
15,503,064,978

회계정책변경의 누적효과

0

0

확정급여제도의 재측정요소

0

0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

0

0

주식매수선택권(주식보상비용)

322,008,575

322,008,575
22,842,622
344,851,197

종속기업유상증자

1,076,524,503

1,076,524,503
273,475,497
1,350,000,000

무상증자

0

0

주식매수선택권행사

0

0

자기주식

0

0

0

사업결합

0
724,633,962
724,633,962

2021.12.31(당기말)
6,137,555,500
17,058,585,905
(839,939,135)
46,171,740,328
68,527,942,598
1,423,678,723
69,951,621,321

연결 현금흐름표

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

영업활동현금흐름
13,019,943,003
12,383,257,527

영업에서 창출된 현금
15,659,009,101
13,789,232,090

당기순이익(손실)
15,503,064,978
10,867,446,534

수익비용의 조정
1,135,260,393
2,774,207,937

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(979,316,270)
147,577,619

이자의 수취
498,037,695
488,427,847

이자의 지급
(6,364,434)
(30,246,580)

법인세의 환급(납부)
(3,130,739,359)
(1,864,155,830)

투자활동으로 인한 현금흐름
(11,475,990,683)
(5,296,903,658)

투자활동으로 인한 현금유입액
12,626,062,491
746,955,284

정부보조금의 수령
0
52,913,021

유형자산의 처분
0
619,355,066

무형자산의 처분
56,024,544
2,687,197

대여금의 회수
0
0

보증금의 회수
39,308,000
72,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(24,102,053,174)
(6,043,858,942)

정부보조금의 사용
0
(52,913,021)

단기금융상품의 취득
(10,000,000,000)
(5,247,067,802)

보증금의 지급
(111,308,000)
(70,000,000)

유형자산의 취득
(239,124,525)
(669,027,119)

무형자산의 취득
(11,396,000)
(4,851,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(13,740,224,649)
0

재무활동으로 인한 현금흐름
818,769,121
(2,527,018,410)

재무활동으로 인한 현금유입액
1,376,666,668
54,882,358

리스부채의 증가
0
0

유상증자
1,350,000,000
0

단기차입금의 증가
0
54,882,358

재무활동으로 인한 현금유출액
(557,897,547)
(2,581,900,768)

리스부채의 감소
(351,647,551)
(238,747,784)

임대보증금의 증가
20,000,000
0

지급보증채무의 감소
0
(1,979,081,984)

자기주식의 취득
0
(364,071,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)
2,362,721,441
4,559,335,459

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
0
0

현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,362,721,441
4,559,335,459

기초현금및현금성자산
13,337,767,248
8,778,431,789

기말현금및현금성자산
15,700,488,689
13,337,767,248

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2021. 12. 31 현재

제 9 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

자산

유동자산
36,843,606,136
54,898,246,560

현금및현금성자산
5,838,849,049
11,736,845,712

단기금융자산
21,011,358,739
33,484,408,905

매출채권
2,711,659,577
4,562,956,865

기타채권
161,999,783
176,031,116

당기법인세자산
68,343,792
0

단기선급금
4,940,816,210
3,100,400,793

단기선급비용
1,571,985,392
1,291,022,960

재고자산
490,670,196
492,665,791

계약자산
47,923,398
53,914,418

비유동자산
26,235,783,464
7,971,863,299

기타채권
76,720,000
60,720,000

종속기업및관계기업 투자자산
23,230,383,590
4,831,983,590

유형자산
2,838,228,336
2,774,238,332

기타무형자산
90,451,538
92,937,333

이연법인세자산
0
211,984,044

자산총계
63,079,389,600
62,870,109,859

부채

유동부채
5,783,317,013
10,168,376,445

매입채무
139,643,484
116,121,622

기타부채
5,414,236,596
8,022,868,237

당기법인세부채
0
1,766,094,226

계약부채
142,390,217
203,384,041

유동성리스부채
87,046,716
59,908,319

비유동부채
511,117,346
551,817,395

기타부채
145,000,000
110,000,000

리스부채
19,923,795
53,679,678

종업원급여부채
0
388,137,717

이연법인세부채
346,193,551
0

부채총계
6,294,434,359
10,720,193,840

자본
0
0

자본금
6,137,555,500
6,137,555,500

자본잉여금
15,982,061,402
15,982,061,402

자본조정
(1,161,947,710)
(1,161,947,710)

이익잉여금(결손금)
35,827,286,049
31,192,246,827

자본총계
56,784,955,241
52,149,916,019

자본과부채총계
63,079,389,600
62,870,109,859

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

1. 영업수익
25,572,997,169
55,063,661,404

2. 영업비용
(22,677,489,340)
(42,376,329,200)

3. 영업이익(손실)
2,895,507,829
12,687,332,204

4. 순금융수익
438,177,537
515,282,842

금융수익
452,596,320
593,652,802

금융원가
(14,418,783)
(78,369,960)

5. 기타영업외손익
2,405,558,619
37,185,729

기타영업외수익
3,607,310,326
47,520,670

기타영업외비용
(1,201,751,707)
(10,334,941)

6. 지분법 손익
0
0

7. 법인세비용차감전순이익
5,739,243,985
13,239,800,775

8. 법인세비용
(1,104,204,763)
(2,584,446,117)

9. 당기순이익(손실)
4,635,039,222
10,655,354,658

10. 기타포괄이익
0
4,255,327

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
0
5,455,547

법인세효과
0
(1,200,220)

11. 총포괄이익
4,635,039,222
10,659,609,985

12. 주당이익

기본주당이익(손실)
380
873

자본변동표

제 10 기 2021. 01.01 부터 2021.12.31 까지

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2020.1.1(전기초)
6,137,555,500
15,982,061,402
(797,876,710)
20,532,636,842
41,854,377,034

총포괄손익:

0

당기순이익

10,655,354,658
10,655,354,658

회계정책변경의 누적효과

0

확정급여제도의 재측정요소

4,255,327
4,255,327

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

0

유상증자

0

무상증자

0

주식매수선택권

0

자기주식

(364,071,000)

(364,071,000)

2020.12.31(전기말)
6,137,555,500
15,982,061,402
(1,161,947,710)
31,192,246,827
52,149,916,019

2021.1.1(당기초)
6,137,555,500
15,982,061,402
(1,161,947,710)
31,192,246,827
52,149,916,019

총포괄손익:

0

당기순이익

4,635,039,222
4,635,039,222

회계정책변경의 누적효과

0

확정급여제도의 재측정요소

0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

0

유상증자

0

무상증자

0

주식매수선택권

0

자기주식

0

2021.12.31(당기말)
6,137,555,500
15,982,061,402
(1,161,947,710)
35,827,286,049
56,784,955,241

현금흐름표

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

영업활동현금흐름
(2,139,905,990)
12,211,092,411

영업에서 창출된 현금
(161,337,374)
13,568,902,176

당기순이익(손실)
5,571,039,222
10,655,354,658

수익비용의 조정
(2,324,056,697)
2,521,628,346

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(3,408,319,899)
391,919,172

이자의 수취
401,896,570
488,245,946

법인세의 환급(납부)
(2,380,465,186)
(1,846,055,711)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,629,470,953)
(6,676,945,921)

투자활동으로 인한 현금유입액
12,530,729,947
52,913,021

정부보조금의 수령
0
52,913,021

단기금융상품의 감소
12,530,729,947
0

보증금의 회수
0
0

투자활동으로 인한 현금유출액
(16,160,200,900)
(6,729,858,942)

정부보조금의 사용
0
(52,913,021)

단기금융상품의 취득
0
(5,247,067,802)

보증금의 지급
(32,000,000)
(56,000,000)

유형자산의 취득
(123,967,900)
(669,027,119)

무형자산의 취득
(5,833,000)
(4,851,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(15,998,400,000)
(700,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(128,619,720)
(2,546,940,768)

재무활동으로 인한 현금유입액
40,000,000
0

리스부채의 증가
0
0

유상증자
0
0

임대보증금의 증가
40,000,000
0

재무활동으로 인한 현금유출액
(168,619,720)
(2,546,940,768)

리스부채의 감소
(168,619,720)
(203,787,784)

지급보증채무의 감소
0
(1,979,081,984)

자기주식의 취득
0
(364,071,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)
(5,897,996,663)
2,987,205,722

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
0
0

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(5,897,996,663)
2,987,205,722

기초현금및현금성자산
11,736,845,712
8,749,639,990

기말현금및현금성자산
5,838,849,049
11,736,845,712

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

1. 미처분이익잉여금
35,787,286,049
31,152,246,827

- 전기이월미처분이익잉여금
31,152,246,827
20,492,636,842

- 당기순이익
4,635,039,222
10,655,354,658

- 회계정책변경의 누적효과

- 확정급여제도의 재측정요소
0
4,255,327

2. 임의적림금등의 이입액

3. 이익잉여금처분액

4. 차기이월미처분이익잉여금
35,787,286,049
31,152,246,827

※ 재무제표 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 정사교 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정사교
1973.09.12
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정사교
디앤씨미디어
콘텐츠전략본부장
-1999.02
-2006.02
-2007~2013
-2016~2017
-2016~2017
-2018~2020
-2021.11~현재
강원대학교 산업디자인학과
한양대학교 산업경영대학원 산업디자인학과
게임물등급위원회 선임전문위원
한국게임학회 산학집행위원장
(주)브이알플러스연구소장
(주)쓰리디팩토리 이사
(주) 디앤씨미디어 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정사교
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정사교 사내이사 후보자는 한국게임학회, (주)브이알플러스, (주)쓰리디팩토리 등에서 지난 20여 년간 콘텐츠 전략 및 운영 방면에서 전문성을 입증하였습니다. 게임, VR, 메타버스 산업과 콘텐츠에 대한 높은 노하우는 당사의 콘텐츠 경쟁력을 더욱 강화하고 회사의 가치를 높여, 궁극적으로 주주가치 극대화에 기여할 것으로 사료되는 바, 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 정준모 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정준모
1974.10.26
사외이사
-
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정준모
법무법인 다빈치
대표변호사
-1999.03
-2020.02
-2004.02
-2004~09
-2009~11
-2011~현재
서원대학교 법학과
고려대학교 일반대학원 상법전공
사업연수원 제33기 수료
HIH법률사무소
법무법인 길도
법무법인 다빈치 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정준모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 법무법인의 대표변호사로서 법률과 관련된 다양한 경험을 보유한 전문가입니다. 특히, 특허·상표권·저작권 등의 지적재산권 영역, 게임법 등의 IT관련업무,일본 관련업무가 주요업무분야입니다. 이를 바탕으로 콘텐츠 기업인 (주)디앤씨미디어 경영 전반에 걸친 법률 이슈를 자문하고 개선할 계획입니다.

또한, 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력할 것입니다. 이를 위해 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 법률에서 정한 사외이사로서의 의무를 인지하고 전문성과 독립성을 기반으로 하여 성실히 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정준모 사외이사 후보자는 현재 법무법인의 대표변호사로서 법률 전문지식을 겸비한 전문가입니다. 이러한 강점을 통해 당사의 법률 이슈를 보완 및 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 최대주주로부터 독립적인 위치에서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서 경영진에 대한 감시, 감독권을 적극 행사할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

정사교 확인서_page-0001.jpg
정사교 확인서_page-0001

정준모 확인서_page-0001.jpg
정준모 확인서_page-0001

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양안수
1977.07.22
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양안수
지우회계법인
대표이사
-2003.08
-2007.02
-2004.10~2012.09
-2012.10~2016.01
-2016.02~2018.05
-2018.03~현재
-2016.12~현재
서울대학교 경영학과
서울대학교 경영대학원
삼정회계법인
한영회계법인
호연회계법인 대표이사
지우회계법인 대표이사
(주)디앤씨미디어 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양안수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양안수 감사 후보자는 회계사로서 오랜기간 회계법인에 근무하며 회계 및 세무에 대한 다양한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 회사 및 최대주주등과의 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행을 감사하고 직무수행에 있어 관계법규 등에 따라 사실과 증거에 근거하여 감사업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

양안수 확인서_page-0001.jpg
양안수 확인서_page-0001

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
322,371,320

최고한도액
600,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,440

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음