이퓨쳐 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 이퓨쳐

주주총회소집공고
2.9
(주)이퓨쳐

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
(주)이퓨쳐

대 표 이 사 :
이기현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 4,5,6층

(전 화)02) 3400 - 0525

(홈페이지)http://www.e-future.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유경태

(전 화)02) 3400 - 0525

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 22조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 8시

2. 장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실

(※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

2. 제22기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무상태표ㆍ손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건(이사회)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건(이사회)

제4호 의안 : 이사보수 한도의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인)신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인, 인감증명서, 본인

서명사실확인서 또는 주주 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증. 대리
 인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의

위임장이 필요합니다.

※ 코로나바이러스감영증-19(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

COVID-19의 전국적 유행에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하고자 안내드리오니 주주님들의 협조 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열(37.5℃이상)이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입이 제한됨을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2022년 3월 14일

주식회사 이퓨쳐

대표이사 이기현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창수
(출석률: 56%)
한상호
(출석률: 100%)
최찬욱
(출석률: 71%)
김재현
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

21-01
2021.01.19
감사위원회 감사위원 선임의 건
-
찬성
찬성
-

21-02
2021.02.09
내부회계관리자 및 감사위원회의 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-
-

21-03
2021.02.09
제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표 승인의 건.
찬성
찬성
-
-

21-04
2021.02.09
임시 주주총회 소집의 건.
찬성
찬성
-
-

21-05
2021.02.09
임시주총 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정
찬성
찬성
-
-

21-06
2021.02.24
제 21기 정기 주주총회 소집의 건.
-
찬성
찬성
-

21-07
2021.03.11
제 21기 정기 주주총회 의안확정의 건.
찬성
찬성
찬성
-

21-08
2021.03.18
제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 수정 재무제표 승인의 건.
-
찬성
찬성
-

21-09
2021.03.22
제21기 정기주주총회 부의 안건 일부 폐기의 건
-
찬성
찬성
-

21-10
2021.03.26
대표이사 선임의 건.
-
찬성
찬성
찬성

21-11
2021.03.26
제22기 이사 개별 보수액 지급방법 및 결정의 건
-
찬성
찬성
찬성

21-12
2021.04.05
제22기 임시주주총회 일정 변경의 건
-
찬성
찬성
-

21-13
2021.04.13
제22기 임시주주총회 의안 확정의 건
-
찬성
찬성
찬성

21-14
2021.08.23
자기주식 취득 신탁 계약 체결의 건
-
찬성
찬성
찬성

*김재현 사외이사는 2021.03.26 제 21기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박범진
한상호
최찬욱
2021.02.09
내부회계관리자 및 감사위원회의 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2021.02.09
제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표 승인의 건.
가결

2021.03.18
제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 수정 재무제표 승인의 건.
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
900,000,000
58,887,100
14,721,775
-

*이창수 사외이사는 2021.03.26 제21기 정기주주총회에서 사외이사직에서 사임하여, 실제 사외이사 수는 3명입니다.
* 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 전체이사의 보수 한도금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 포함된 영어교육 산업은 크게 학원사업, 학습지사업, 컨텐츠 제작업으로 나눌수 있습니다. 학원사업은 유아, 학생 및 일반 대중을 대상으로 직접 또는 인터넷을 통해 교육서비스를 제공하며, 학습지사업은 정기적으로 교육 컨텐츠를 공급하면서 가입자 개개인을 대상으로 방문 과외 형식을 통해 강의 및 학습 보조 서비스를 제공하고, 컨텐츠 제작업은 교육서비스를 제공하는 학원 및 학습지 업체 또는 일반 수요자를 대상으로 영어학습을 위해 필요한 컨텐츠를 공급하고 있습니다. 당사 사업은 이런분류 중 컨텐츠 제작업에 해당하며, 그 중 특히 ELT관련 영어 컨텐츠에 사업의 초점을 맞추고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

통계청 자료을 바탕으로 2021년 초,중,고등학교의 연간 사교육비는 약23.4조원으로 추정되었는데 학령인구 감소대비, 사교육 참여율과 주당 참여시간은 증가하여 사교육비 전체는 전년대비 21% 증가하였습니다. 현재 일반교과사교육 시장은18조원 이상의 규모를 가지고 있는 것으로 추정되며 초,중,고등학교의 영어사교육비는 7.1조원에 이르는 것으로 조사되었습니다. 

(3) 경쟁상황

 영어교육산업의 경우 각 분야별로 시장을 대표하는 기업들이 치열한 경쟁 양상을 보이고 있습니다. 특히 영어컨텐츠 공급시장의 경우에는 ELT, 문법, 읽기 등 그 분야가 다양하고 컨텐츠를 도서형태로 생산하는 업체의 수가 많기 때문에 완전경쟁 시장으로 진입장벽이 없는 것처럼 보이지만, 해외 유수의 영어컨텐츠업체와 경쟁에서 살아남을 수 있는 업체는 그 수가 매우 작기 때문에 산업에 여러 장벽들이 존재한다고 할 수 있겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연구진은 20여년간 영어교육현장에서 체득한 학습방법 등을 컨텐츠개발에 반영하여 국가별, 문화적 환경에 영향을 덜받는 글로벌 유아 초등용 영어컨텐츠를 개발하고 있습니다. 영어교육시장중 ELT시장은 영미계 글로벌 기업인 Oxford, Cambridge, Pearson 출판사 등이 국내외 시장을 장악하고 있었으나, 학습자 중심으로 개발된 당사의 컨텐츠가 국내외 시장에서 제품력을 인정받으며, 점유율을 높여나가고 있습니다. 또한 영어교육 현장경험과 학술적 이론을 겸비한 강사진을 보유하여 고객에게 차별화된 교육지원서비스를 제공하고 있습니다.
회사내에 연구소를 설치하여 컨텐츠를 자체적으로 개발하고 있어, 저작권문제없이 교육시장에 다양한 형태의 디지털컨텐츠를 개발, 공급하고 있습니다.
ELT 영어컨텐츠의 경우 시장조사전문기관이 부재하고, 교재 매출중 일부는 학원 및방과후 교실에서 발생하기 때문에 매출현황 및 시장점유율을 추정하기 어렵습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 사업은 영어교육 산업중에 컨텐츠 제작업에 해당하며, 그 중 특히 ELT관련 영어 컨텐츠에 사업의 초점을 맞추고 있어 지배적 단일사업부문으로 분류하여 별도의 표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

ELT 영어컨텐츠의 경우 시장조사전문기관이 부재하고, 교재 매출중 일부는 학원 및방과후 교실에서 발생하기 때문에 매출현황 및 시장점유율을 추정하기 어렵습니다

(3) 시장의 특성

(가) 시장 개황

ELT란 사전적 의미로는 English Language Teaching 즉 영어를 가르치는 데 필요한 서적, 교수법 등을 총 망라한 개념으로써, 국내에서는 1980년에 ㈜이퍼블릭 (구 범문사) 와 ㈜문진미디어가 각각 Oxford 대학출판부의 원서교재와 Longman (현재 Pearson 출판사)의 원서교재를 수입하여 유통 시키면서 동아출판사, 교학사 등 국내 출판업체에서 제작된 시험 대비 영어교재와 구분 짓는 개념으로 사용되었습니다.

당사에서는 2003년 Phonic 교수법에 의거한 자체 컨텐츠 개발에 성공, EFL Phonics라는 제품을 출시하면서 ELT 시장에 진입하였습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성

영어 사교육 시장의 경우, 유아 및 초ㆍ중등학생을 주요 수요층으로 두고 있으며 점차 성인층으로 확대되고 있습니다. 1990년대 이후 영어가 국제공용어로 널리 사용됨에 따라 실질적인 영어교육의 필요성이 대두되어 의사소통에 중점을 둔 영어 학습에 대한 수요가 증가하였습니다. 그러나 저출산으로 인한 취학인구의 감소로 시장규모는 다소 정체되어 있는 상황입니다.

(다) 수요의 변동 요인 및 기타

공교육의 영향을 받는 학생들은 정부 시책의 변화에 따라 공부법을 바꾸며 달라지는 상황에 대비를 하는 것이 일반적입니다. 현재 정부에서는 '영어 공교육 완성 프로젝트'를 통해 중학생의 영어교육을 궁극적으로 개선하고 2018년부터 수능절대평가 도입을 통해 사교육지출을 줄이는 정책을 추진하고 있으며 선행학습금지법을 통해 공교율시장을 정상화하려고 노력하고 있습니다. 또한 지속적인 출산율 저하로 학령인구도 감소하고 있는 상황입니다. ELT 시장은 초등중심으로 학령인구 감소에 따라 시장이 위축되고 있지만 수능절대평가 및 선행학습금지법으로 저연령에서의 영어교육은 확대되는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 유치, 초등중심의 콘텐츠 개발

입시 및 공교육 제도의 변화로 영어학습의 주연령층이 낮아짐에 따라 학습자 중심의 쉽고 재미있는 콘텐츠 및 다양한 읽을 거리를 개발하여 다양한 수요에 부응함과 동시에 수익원 다변화가 기대됩니다.

(나) 해외시장 확대

당사는 학령인구 감소에 따른 국내시장규모 축소에 따라 ELT시장의 주력 상품군인 회화 코스북을 초등용으로 해외수요에 맞게 추가 개발하고 온라인 지원사이트 등을 해외거래처에 공급함과 동시에 영업직원 파견, 해외교사교육 확대 및 도서전 참가 등을 통해 수출국가 및 거래처를 확대하여 지속적인 매출액 증대가 기대됩니다.

(다) 디지털 콘텐츠 개발

ELT 컨테츠를 기반으로 AI기술을 접목한 디지털 디바이스를 개발전문 업체들과의 제휴로 개발이 진행중이며 일부는 시장에 출시 되었고, 비대면 학습환경에 적합한SMARTREE 재개발 및 e-library 개발이 완료되어 국내외 시장에 공급하며 매출원 확대가 기대됩니다.

(라) 홈스쿨링 시장 확대

COVID19로 인한 비대면 학습에 대한 욕구가 증가하며 집에서 학부모들이 직접 아이들을 교육하거나 소규모 온라인 공부방이 증가하고 있는데, 당사의 교사교육 노하우를 Webinar 및 교육용 동영상 제작을 통해 전달하며 B2C 시장의 확대가 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 22 기말 2021.12.31 현재

제 21 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 22기 기말

제 21기 기말

자산

유동자산

16,548,312,737
14,577,242,832

현금및현금성자산

10,853,372,490
7,838,292,079

기타유동금융자산

835,444,410
498,027,398

매출채권 및 기타유동채권

3,361,041,065
4,920,467,982

계약자산

63,710,533
88,388,623

기타유동자산

68,809,981
36,636,949

재고자산

1,365,934,258
1,168,947,036

당기법인세자산

-
26,482,765

비유동자산

6,200,759,378
7,082,061,617

장기매출채권 및 기타비유동채권

500,325,857
505,286,606

유형자산

2,622,973,579
2,665,947,397

사용권자산
349,922,899
576,258,310

무형자산

1,363,310,769
1,987,698,017

당기손익-공정가치 금융자산

515,667,824
438,498,795

이연법인세자산

848,558,450
908,372,492

자산총계

22,749,072,115
21,659,304,449

부채

유동부채

1,419,815,770
1,265,562,969

매입채무 및 기타유동채무

723,454,316
659,398,946

환불부채

212,179,470
258,401,401

계약부채

316,772
1,962,519

기타유동부채

173,514,363
77,759,494

리스부채
280,497,526
268,040,609

단기법인세부채
29,853,323
-

비유동부채

1,850,010,375
2,212,448,361

순확정급여부채

1,644,950,764
1,801,589,834

기타비유동채무

61,889,000
49,889,000

리스부채
63,187,217
290,487,297

기타종업원급여부채
27,574,994
26,107,230

기타장기충당부채

52,408,400
44,375,000

부채총계

3,269,826,145
3,478,011,330

자본

자본금

2,384,625,000
2,384,625,000

주식발행초과금

6,466,699,967
6,466,699,967

기타자본항목

(2,343,355,616)
(1,581,543,586)

이익잉여금

12,971,276,619
10,911,511,738

자본총계

19,479,245,970
18,181,293,119

부채와자본총계

22,749,072,115
21,659,304,449

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 22기 기말

제 21기 기말

매출액

10,845,632,526
10,738,282,817

매출원가

3,288,338,635
3,559,658,404

매출총이익

7,557,293,891
7,178,624,413

판매비와관리비

6,135,961,231
6,197,913,237

대손상각비(환입)

54,781,348
27,396,822

영업이익

1,366,551,312
953,314,354

기타수익

394,253,254
257,790,944

기타비용

331,047,924
315,398,921

이자수익

57,464,251
58,134,318

금융수익

231,321,691
-

금융원가

16,435,253
258,048,627

법인세비용차감전순이익

1,702,107,331
695,792,068

법인세비용(수익)

(2,498,875)
158,929,654

당기순이익

1,704,606,206
536,862,414

기타포괄손익

355,158,675
(157,494,102)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

355,158,675
(157,494,102)

순확정급여부채의 재측정요소

355,158,675
(157,494,102)

당기 총포괄손익
2,059,764,881
379,368,312

기본주당손익

391
122

희석주당손익

391
122

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

목

제 22기 기말

제 21기 기말

미처분이익잉여금
12,971,276,619
10,911,511,738

전기이월미처분이익잉여금
10,911,511,738
10,532,143,426

보험수리적손익
355,158,675
(157,494,102)

당기순이익(손실)
1,704,606,206
536,862,414

차기이월미처분이익잉여금
12,971,276,619
10,911,511,738

자본변동표

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 
12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (전기초)

2,384,625,000
6,466,699,967
(992,829,281)
10,532,143,426
18,390,639,112

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
-
(157,494,102)
(157,494,102)

당기순이익
-
-
-
536,862,414
536,862,414

자기주식의 취득
-
-
(588,714,305)
-
(588,714,305)

2020.12.31 (전기말)

2,384,625,000
6,466,699,967
(1,581,543,586)
10,911,511,738
18,181,293,119

2021.01.01 (당기초)

2,384,625,000
6,466,699,967
(1,581,543,586)
10,911,511,738
18,181,293,119

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
-
355,158,675
355,158,675

당기순이익
-
-
-
1,704,606,206
1,704,606,206

자기주식의 취득
-
-
(761,812,030)
-
(761,812,030)

2021.12.31 (당기말)

2,384,625,000
6,466,699,967
(2,343,355,616)
12,971,276,619
19,479,245,970

현금흐름표

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 22기 기말

제 21기 기말

영업활동현금흐름

4,483,238,333
1,003,993,482

영업으로부터 창출된 현금

4,431,588,012
967,068,824

이자수취

48,981,900
58,134,318

이자지급

(15,807,624)
(14,300,197)

배당금수입
-
24,137,341

법인세납부(환급)

18,476,045
(31,046,804)

투자활동현금흐름

(665,971,467)
1,617,058,512

기타유동금융자산의 처분

3,554,580,527
4,285,931,785

단기대여금및수취채권의 처분
42,399,600
132,191,610

장기기타수취채권의 감소
39,502,496
35,000,000

기타유동금융자산의 취득
(3,891,997,539)
(3,589,864,333)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(25,164,468)
(25,272,696)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
353,376
1,694,832,725

유형자산의 취득
(11,035,112)
(24,967,160)

무형자산의 취득
(325,465,786)
(770,793,419)

사용권자산의 취득
(876,255)
-

장기대여금및수취채권의 증가
(48,268,306)
(120,000,000)

재무활동현금흐름

(1,032,880,517)
(850,786,468)

자기주식의 취득
(761,812,030)
(588,714,305)

리스부채의 상환

(271,068,487)
(262,072,163)

환율변동효과 반영전 
현금및현금성자산의 순증가

2,784,386,349
1,770,265,526

기초현금및현금성자산

7,838,292,079
6,311,774,983

현금및현금성자산에 대한 
환율변동효과

230,694,062
(243,748,430)

기말현금및현금성자산

10,853,372,490
7,838,292,079

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.인터넷 교육컨텐츠 개발업

2.도서 출판업 및 유통업

3.학습지 사업 및 방문 판매업

4.교육 컨설팅업

5.소프트웨어 개발, 제조업 및 유통업

6.정보서비스 제공업 및 부가통신업

7.교육관련물(비디오, 서적, 시디등)제조 판매 및 대여업

8.인쇄업

9.종합무역업(소프트웨어 전자, 전기 기기, 통신 기기 등) 및 무역대행업, 무역중개업

10.정부주관 및 지원 국내외 교육사업 및 서비스 제공, 인프라구축업

11.전기, 전자, 통신 기기의 도소매업

12.전자상거래 및 통신판매업

13.AI교육 알고리즘 개발업

14.로봇 교육모델 개발 및 서비스업

15.위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적)당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 -14(현행과 같음)

15.부동산 임대업

16.위 각호에 관련된 부대사업일체

- 사업의 다각화

제9조의2(주식등의 전자등록) 당 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2(주식등의 전자등록) 당 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 표준정관 내용 반영

<신설>

제15조 2 (주주명부 작성?비치) ①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 ·비치하여야 한다.

②회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 표준정관 내용 반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일) ①회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③(삭제)

- 표준정관 내용 반영

제54조(이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제54조(이익배당) ①(현행과 같음)

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

- 표준정관 내용 반영

부 칙

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경숙
1959-12-23
사내이사
-
해당없음
이사회

이승호
1961-02-21
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경숙
현)(주)이퓨쳐 개발이사
2000 ~ 현재
(주)이퓨쳐 개발이사
해당사항 없음.

이승호
현)(주)이글로비스 부사장
2015 ~ 현재
2013 ~ 2015
2009 ~ 2013
(주)이글로비스 부사장
(주)앤썸앤컴퍼니 부사장
(주)비즈티노 부사장
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경숙
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이승호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

이사후보자 자격확인서_이승호

이사후보자 자격확인서_김경숙.jpg
이사후보자 자격확인서_김경숙

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3)

실제 지급된 보수총액
688,162천원

최고한도액
900,000천원

* 전기 이사의 지급된 보수총액은 2021.03.26 제21기 정기주주총회에서 사임한 이창수 사외이사 1명이 추가 반영된 수치입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지 : http://www.e-future.kr/

※ 참고사항

[코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내]
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열(37.5℃이상)이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입이 제한됨을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.