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제놀루션 — 신탁계약해지결과보고서 (20220314)
제출인: 제놀루션

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)제놀루션

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 14일

회 사 명 :

주식회사 제놀루션

대 표 이 사 :

김기옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 63(마곡동)

(전 화) 02)449-8670

(홈페이지) http://genolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 조용호

(전 화) 02)449-8670

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 제놀루션

나. 주 소 :

서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 63(마곡동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2022년 3월 14일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신영증권(주)

회사고유번호 :
00136721

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2022년 03월 14일
자사주 특정금전신탁
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2021.09.30
보통주식
146,230
2,390,773,800
79.69
-
-
-
3,000,000,000

2021.10.31
보통주식
42,000
607,350,000
20.25
-
-
-
3,000,000,000

2021.11.30
보통주식
140
1,799,000
0.06
-
-
-
3,000,000,000

계

188,370
2,999,922,800
99.99
-
-
-
3,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2022년 03월 14일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
188,370
1.96
2,411,136,000
328,142
3.43
5,000,000,000
516,512
5.39
7,411,136,000

계
188,370
1.96
2,411,136,000
328,142
3.43
5,000,000,000
516,512
5.39
7,411,136,000

주1) 상기 비율은 당사의 발행주식 총수인 9,567,180주에 대한 자기주식
 보유 비율입니다.
주2) 상기 '법제165조의 3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사가 직접 보유하고 있는
 주식의 내역으로, 자기주식 신탁계약 해지를 통해 당사 증권계좌로 입고된
 수량입니다.
주3) 상기 "법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)의 총가액"은 보유수량에
 공시일 전일 코스닥 시장에 형성된 당사 주가의 종가로 계산한 금액입니다.
주4) 상기 "법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)"의 내용은
 2021.11.23에 공시된 신탁계약(계약금액 30억원, 201,989주 보유),
 2021.11.23에 공시된 신탁계약(계약금액 20억원, 126,153주 보유),
 보유분을 합산한 내용입니다.
삼성제약 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 삼성제약

삼성제약/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 평택시 고덕여염9길 37 6층 평택상공회의소

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

-제1호 안건 : 제68기(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

-제2호 안건 : 사내이사 정성택 선임의 건

-제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

-제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성택
1977-08
3
신규선임
2005~2012 중외신약
2012~2014 Thermofisher Scientific
2014~현재 삼성제약
HD한국조선해양 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
27,293,093,978,000
25,244,191,252,000

- 부채총계
14,879,338,674,000
12,822,965,818,000

- 자본총계
12,413,755,304,000
12,421,225,434,000

- 비지배지분 제외 자본총계
9,856,559,082,000
10,906,295,846,000

- 자본금
353,865,580,000
353,865,580,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,785.4
3,082.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
15,493,381,773,000
14,903,657,734,000

- 영업이익
-1,384,815,777,000
74,367,134,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,632,184,275,000
-568,967,637,000

- 당기순이익
-1,141,204,413,000
-835,177,677,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
-929,318,924,000
-833,786,985,000

4. 연결대상 종속회사 수
20
24

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
11,109,138,358,000
10,898,783,668,000

- 부채총계
332,122,430,000
348,268,899,000

- 자본총계
10,777,015,928,000
10,550,514,769,000

- 자본금
353,865,580,000
353,865,580,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,045.5
2,981.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
195,837,510,000
172,383,351,000

- 영업이익
15,051,321,000
-37,182,282,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
146,223,871,000
34,478,919,000

- 당기순이익
196,420,840,000
-373,003,928,000

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있음.

2) 상기 금액은 천원 미만에서 반올림한 수치임.

※ 관련공시
-
에이프로젠바이오로직스 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠제약/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
614,621,102,537
615,309,133,785

- 부채총계
17,440,224,078
16,952,930,069

- 자본총계
597,180,878,459
598,356,203,716

- 비지배지분 제외 자본총계
507,938,604,823
505,394,898,331

- 자본금
199,287,883,500
199,287,883,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
254.9
253.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
56,481,701,589
53,319,976,202

- 영업이익
-3,799,173,381
-2,605,967,402

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,830,702,826
16,643,680,782

- 당기순이익
9,151,011,432
18,917,569,957

- 지배기업 소유주지분 순이익
8,102,570,378
11,252,869,562

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
495,499,164,510
488,131,322,717

- 부채총계
10,320,034,917
9,303,886,132

- 자본총계
485,179,129,593
478,827,436,585

- 자본금
199,287,883,500
199,287,883,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
243.5
240.3

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
34,050,417,337
31,831,238,395

- 영업이익
-2,212,743,393
-2,003,707,221

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,400,995,451
-925,139,109

- 당기순이익
5,158,026,123
-943,746,985

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의
주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조 30% (대규모법인 15%) 이상 변경

정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-
하나기술 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 하나기술

하나기술/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길 2번길 56-7, 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

가. 제1호 의안

- 제19기(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 최상국 선임의 건

라. 제4호 의안: 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원이 되는 사외이사 김상훈 선임의 건

마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최상국
1970-09
3
재선임
'90년~'97년 동국대학교 법학과 졸업 법학사
'97년~'98년 쌍용증권 금융상품부
'98년~'03년 굿모닝증권 법인영업부
'04년~'07년 미즈엠코리아 대표이사
'07년~'17년 피씨에이 조직관리 본부장
'17년~ 현재 (주)하나기술 경영관리 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상훈
1972-04
3
재선임
'91년~'97년 고려대학교 한국사학과 졸업
'12년~'17년 법률사무소 해율 변호사
'17년~ 현재 김상훈 법률사무소 변호사
'19년~ 현재 (주)하나기술 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김상훈
1972-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
'91년~'97년 고려대학교 한국사학과 졸업
'12년~'17년 법률사무소 해율 변호사
'17년~ 현재 김상훈 법률사무소 변호사
'19년~ 현재 (주)하나기술 사외이사
파버나인 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20220314)
제출인: 파버나인

파버나인/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2022.03.14)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-07

3. 정정사유
주식담보계약 변경 및 연장에따른 본문정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주)관련사항

- 담보권 전부실행시
소유 주식 수(주)
지분율(%)
354,527
2.50
333,385
2.35

3. 담보설정금액 총액(원)
11,269,435,110
12,238,432,230

4. 담보설정내역
누적 담보제공주식총수(주)
2,643,422
2,664,564

[개별 담보제공계약에 관한사항]

- 대신증권
- 한화투자증권
- 하이투자증권
[담보제공기간]

- 2018.11.14 ~ 2022.03.11
- 2019.12.30 ~ 2022.03.15
- 2020.06.24 ~ 2022.03.22
[담보제공기간]

- 2018.11.14 ~ 2022.09.13
- 2019.12.30 ~ 2022.06.13
- 2020.06.24 ~ 2022.06.20

[개별 담보제공계약에 관한사항]

- 대신증권
- 담보설정금액
3,791,002,880원
- 담보제공주식수(주)
846,206
- 담보설정금액
4,760,000,000원
- 담보제공주식수(주)
867,348

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
이제훈

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
2,997,949

지분율(%)
21.11

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
333,385

지분율(%)
2.35

2. 채무(차입)금액 총액(원)
5,974,997,300

3. 담보설정금액 총액(원)
12,238,432,230

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
5

누적 담보제공 주식 총수(주)
2,664,564

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2022-03-14

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-KB증권 주식담보대출은 2018년 11월 14일 신규대출건으로 담보수량은 683,372주, 대출금액은 1,500,000,000원, 담보설정금액은 3,000,000,000원 입니다.

- 기업은행 주식담보대출은 2021년 11월 5일 주식담보대출건으로 담보수량은 357,000주이며, 대출금액은 700,000,000원, 담보설정금액은 840,000,000원 입니다.

- 대신증권 주식담보대출최초 실행일은 2018년 11월 14일 이며, 2021.12.15일 추가 약정에의하여 담보수량은 867,348주, 대출금액은 1,700,000,000원, 담보설정금액 4,760,000,000원으로 변경된 건 입니다.

- 한화투자증권 주식담보대출은 2019년 12월 30일 신규대출건으로 담보수량은 440,959주, 대출금액은 1,194,997,300원, 담보설정금액은 2,588,429,330원 입니다.

- 하이투자증권 주식담보대출은 2020년 06월 24일 신규대출건으로 담보수량은 315,885주,
대출금액은 700,000,000원, 담보설정금액은 1,050,002,900원 입니다.

※ 관련공시
2022-02-07 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
기업은행
이제훈
회사주식취득 외
840,000,000
약식질
357,000
미해당
2020-11-05
2022-11-05
2020-11-05

2
대신증권
이제훈
주식취득 외
4,760,000,000
약식질
867,348
미해당
2018-11-14
2022-09-13
2022-03-14

3
KB증권
이제훈
주식취득
외
3,000,000,000
약식질
683,372
미해당
2018-11-14
2022-08-08
2022-02-07

4
한화투자증권
이제훈
주식취득외
2,588,429,330
약식질
440,959
미해당
2019-12-30
2022-06-13
2022-03-14

5
하이투자증권
이제훈
주식취득 외
1,050,002,900
약식질
315,885
미해당
2020-06-24
2022-06-20
2022-03-14

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

이 제 훈
대한민국
인천시 계양구 효성동
601113

직업(사업내용)
대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
이제훈
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
화인베스틸 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 30

3. 장소
부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 사내이사 후보자 - 장인화

3-2호 사내이사 후보자 - 손재수

3-3호 사외이사 후보자 - 이미현

3-4호 사외이사 후보자 - 이현종

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

4-1호 사외이사인 감사위원 이미현 선임의 건

4-2호 사외이사인 감사위원 이현종 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장인화
1963-01
2
신규선임
부산대 국제전문대학원
前)㈜화인베스틸 대표이사

손재수
1962-12
2
신규선임
동아대 기계공학과
現)화인베스틸 인사/설비본부장

이미현
1973-08
2
재선임
부산대 법학전문대학원
現)법률사무소 소통 대표변호사
現)언론중재위원회 위원

이현종
1958-10
2
신규선임
상명대 경영대학원 박사
現)천일정기화물자동차㈜고문
前)㈜우림선박 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이미현
1973-08
2
재선임
부산대 법학전문대학원
現)법률사무소 소통 대표변호사
現)언론중재위원회 위원
-

이현종
1958-10
2
신규선임
상명대 경영대학원 박사
現)천일정기화물자동차㈜고문
前)㈜우림선박 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이미현
1973-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
부산대 법학전문대학원
現)법률사무소 소통 대표변호사
現)언론중재위원회 위원

이현종
1958-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
상명대 경영대학원 박사
現)천일정기화물자동차㈜고문
前)㈜우림선박 대표이사
네오리진 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 네오리진

네오리진/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
20,645,100,318
9,473,209,803
11,171,890,515
117.9

- 영업이익
-2,455,105,448
-1,700,860,527
-754,244,921
-44.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,945,204,254
-1,695,806,051
-1,249,398,203
-73.7

- 당기순이익
-2,035,253,366
-1,800,952,683
-234,300,683
-13.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
52,473,617,214
11,435,745,617

- 부채총계
10,294,618,461
1,845,598,812

- 자본총계
42,178,998,753
9,590,146,805

- 자본금
9,980,861,300
5,064,259,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신규사업(게임사업) 추정에 따른 매출 및 손익구조 변동

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성되었습니다.

- 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용 중 당해 사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
앤로보틱스 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 앤로보틱스

협진/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
71,222,446,410
47,001,015,725

-부채총계
25,770,951,345
3,029,466,476

-자본총계
45,451,495,065
43,971,549,249

-자본금
17,305,992,000
17,305,992,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,598,684,058
587,196,350

-영업이익
686,416,399
-657,255,697

-법인세비용차감전계속사업이익
1,960,436,082
-429,105,891

-당기순이익
1,472,157,720
-8,491,528,329

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
45,451,495,065
42,119,619,951

자본금
17,305,992,000
17,305,992,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
5.79
0.14

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
2,546,640,821
60,050,474

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
45,451,495,065
43,971,549,249
43,308,360,565

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
2,774,790,627
-
5,650,275,141

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
네패스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 네패스

네패스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
418,366,537,537
343,559,677,401
74,806,860,136
22.0

- 영업이익
-16,401,042,931
-3,566,837,922
-12,834,205,009
-360.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-26,059,289,775
-60,681,788,763
34,622,498,988
57.0

- 당기순이익
-29,152,270,603
-62,661,070,422
33,508,799,819
53.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,104,860,554,018
801,694,287,852

- 부채총계
838,039,683,427
541,088,884,320

- 자본총계
266,820,870,591
260,605,403,532

- 자본금
11,629,601,000
11,629,601,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규사업 투자 확대에 따른 감가비와 경상연구비 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기내용은 외부 감사인의 감사결과및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준으로 작성되었습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신세계 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 신세계

신세계/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
13,644,510,517,083
12,769,110,974,270

- 부채총계
7,882,059,338,197
7,711,856,252,229

- 자본총계
5,762,451,178,886
5,057,254,722,041

- 비지배지분 제외 자본총계
3,744,097,091,736
3,442,370,956,474

- 자본금
49,225,905,000
49,225,905,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,605.9
6,993.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
6,316,435,934,254
4,769,279,391,849

- 영업이익
517,400,647,833
88,483,188,736

- 법인세비용차감전계속사업이익
517,574,567,042
-118,475,194,794

- 당기순이익
388,866,619,073
-69,137,654,789

- 지배기업 소유주지분 순이익
306,827,154,501
-103,493,560,461

4. 연결대상 종속회사 수
25
20

5. 주요종속회사수
1
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
7,721,030,611,590
7,535,083,633,686

- 부채총계
3,960,130,087,129
3,928,791,406,098

- 자본총계
3,760,900,524,461
3,606,292,227,588

- 자본금
49,225,905,000
49,225,905,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,640.1
7,326.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,671,594,565,275
1,459,802,055,854

- 영업이익
261,518,611,325
126,800,778,307

- 법인세비용차감전계속사업이익
226,226,610,266
188,222,098,004

- 당기순이익
218,625,609,696
214,085,442,439

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LCC)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 동 공시로 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」, 「주주총회소집공고」, 「참고서류」의 정정공시를 갈음합니다.
※ 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집공고
2022-02-23 참고서류
2022-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
JB금융지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220314)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.14)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-16
09:00

장소
온라인

2. 참가 대상자
일반투자자 등

3. 개최목적
2021년도 그룹 경영실적 및 주요 관심사항 설명

4. 개최방법
온라인 기업설명회

5. 후원기관
자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)
2021년도 그룹 경영실적 및 주요 관심사항

7. 결정일자
2022-03-14

8. IR 자료
게재일시
2022-03-16

관련 웹페이지
http://irwebcasting.co.kr/ondemand?seq=227

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 기업설명회는 2021년도 그룹 경영실적 Highlights 및 주요 관심사항에 대하여 일반투자자 등의 이해를 돕고자 시행되는 온라인 기업설명회입니다.

2. 온라인 설명회 전까지 아래의 사이트를 통해 알림서비스 신청이 가능하며, 2022년 03월 16일(수) 오전 9시부터는 사이트 접속 후 설명회 자료 다운로드 및 설명 내용을 청취할 수 있습니다.

- http://irwebcasting.co.kr/ondemand?seq=227

3. 상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
동원시스템즈 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.02.09

3. 정정사유
단순 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

종류주식에 대한 배당 관련 사항

- 종류주식명
- 종류주식구분
- 1주당 배당금(원)
- 시가배당율(%)
- 배당금총액(원)
-

우선주
우선주
650
1.3
171,672,150

- 종류주식에 대한 배당 관련 사항 추가

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
650

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
1.3

5. 배당금총액(원)
17,566,441,350

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 배당금은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있음.

2. 상기 배당금 총액은 자사주 197,129주를 제외한 금액입니다.

3. 상기3.종류주식은 기명식 우선주임.

4. 상기4. 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회 소집을 위한 배당기준일('21.12.31)의 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

5. 상기7. 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2에 의하여, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

6. 상기9. 주주총회 예정일자는 추후 주주총회소집이사회의 결과에 따라 변동될 수 있음.

7. 당사 자기주식에는 배당없음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
650
1.3
171,672,150
제이엔케이글로벌 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울특별시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차 2층 223~225호 사회복지 교육센터

3. 의안 주요내용
<회의목적사항>
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 24기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제 449조의2 제1항 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

※관련공시
-
이녹스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220314)
제출인: 이녹스

이녹스/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)알톤스포츠
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
45,537,692,772
32,903,097,765

-부채총계
17,889,897,999
11,361,279,290

-자본총계
27,647,794,773
21,541,818,475

-자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
49,991,547,253
44,906,054,307

-영업이익
4,943,252,151
5,251,822,269

-법인세비용차감전계속사업이익
4,846,031,663
5,554,238,670

-당기순이익
4,846,031,663
5,554,238,670

-지배기업 소유주지분 순이익
4,846,031,663
5,554,238,670

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
36,389,157,100
24,465,095,290

-부채총계
8,741,265,368
4,435,037,635

-자본총계
27,647,891,732
20,030,057,655

-자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
48,198,779,338
43,593,719,953

-영업이익
4,891,738,178
5,858,170,406

-법인세비용차감전계속사업이익
6,618,342,589
5,920,367,024

-당기순이익
6,618,342,589
5,920,367,024

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에게 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 2022년 02월 04일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 미만변동」내용의 변동사항은
본 공시로 정정을 갈음합니다.

※관련공시
2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
27,647,794,773
27,985,834,181

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
76.5

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
12,145,184,682

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
27,647,794,773
21,541,818,475
15,866,383,053

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
8,399,254,731
914,629,807

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제이엔케이글로벌 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
131,258,487,411
191,860,473,307
-60,601,985,896
-31.6

- 영업이익
1,341,172,623
6,941,657,017
-5,600,484,394
-80.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,308,661,335
3,975,385,225
333,276,110
8.4

- 당기순이익
3,330,269,737
2,258,217,824
1,072,051,913
47.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
203,911,555,234
189,586,427,847

- 부채총계
96,500,640,014
84,954,684,021

- 자본총계
107,410,915,220
104,631,743,826

- 자본금
11,602,451,500
11,602,451,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나로 인한 신규 수주액 및 매출액 등 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 재무제표 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
세명전기 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 세명전기

세명전기/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
82,642,799,831
80,756,413,754

-부채총계
9,102,893,309
8,476,772,867

-자본총계
73,539,906,522
72,279,640,887

-자본금
7,623,000,000
7,623,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
15,029,594,450
14,311,511,991

-영업이익
1,616,527,636
201,125,486

-법인세비용차감전계속사업이익
2,659,997,368
2,496,028,902

-당기순이익
2,327,485,635
2,144,373,501

2. 회계감사인명
다산회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 개별재무제표 입니다.

-외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보

고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를

거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동

될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
73,539,906,522
72,953,225,159

자본금
7,623,000,000
7,623,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
73,539,906,522
72,279,640,887
71,371,143,403

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
현대바이오 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 현대바이오

현대바이오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전10시

2. 장소
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제22기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 심의사항

제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 오상기 선임의 건

2-2호 : 사내이사 김경일 선임의 건

2-3호 : 사내이사 진근우 선임의 건

2-4호 : 사외이사 배재문 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제23기 이사 보수한도 : 6억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제23기 감사 보수한도 : 8천만원)

제5호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오상기
1959-11
3
재선임
1993.10 ~ 2013.09 : 법무법인 아태 변호사
2013.03 ~ 2013.10 : 현대바이오사이언스㈜ 사외이사
2013.10 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 대표이사

김경일
1958-04
3
신규선임
2012.03 ~ 2012.12 : 현대바이오사이언스㈜ 사내이사
2013.08 ~ 2015.03 : 파나진㈜ 부사장
2015.08 ~ 2017.03 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문
2017.06 ~ 2020.08 : 글라세움㈜ 부사장, COO
2020.09 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문

진근우
1980-10
3
신규선임
2011.03 ~ 2011.09 : 서울대 기초과학연구소 연구원
2011.10 ~ 2012.09 : 미국 켄터키대 약학대학 연구원
2012.10 ~ 2016.09 : 미국 템플대 엔지니어링대학 연구원
2017.01 ~ 2020.01 : 삼양바이오팜 선임연구원
2020.02 ~ 현재 : ㈜씨앤팜 수석연구원
2020.06 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배재문
1960-11
3
신규선임
2007.12 ~ 현재 : 성균관의대 삼성서울병원 외과 교수
삼성서울병원 소화기외과과장/위암센터장 역임
삼성암센터 운영지원실장/연구기획부장 역임
해당없음
삼성제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220314)
제출인: 삼성제약

삼성제약/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
54,901,130
48,269,172
6,631,958
13.7

- 영업이익
-18,139,831
-10,044,141
-8,095,690
-80.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-40,276,344
-39,876,979
-399,365
-1.0

- 당기순이익
-40,276,344
-39,876,979
-399,365
-1.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
145,456,078
178,725,958

- 부채총계
18,185,605
56,810,738

- 자본총계
127,270,474
121,915,220

- 자본금
33,581,040
30,774,857

- 자본총계/자본금 비율(%)
379.0
396.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.제1공장 매각 과정에서 일시적으로 발생한 공장 임차료, 식약처의 제품 회수조치로 인한 재고자산 폐기손실 등으로 인하여 매출원가율 상승

2. 외주 영업 비중 증가로 인한 판관비 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 매출액 또는 손익구조 변동 내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

-당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
HD현대마린엔진 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: HD현대마린엔진

STX중공업/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
안건 일부 수정(상법 개정에 따른 감사위원 분리선출)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.의안 주요내용
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 선임의 건
2-1-1호 : 사내이사 후보 최순필 선임의 건
2-1-2호 : 사내이사 후보 민상기 선임의 건
2-1-3호 : 사내이사 후보 조봉래 선임의 건

제2-2호 사외이사 선임의 건
2-2-1호 : 사외이사 후보 조인석 선임의 건
2-2-2호 : 사외이사 후보 김지원 선임의 건

제2-3호 기타비상무이사 선임의 건
2-3-1호 : 기타비상무이사 후보 최승우 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
3-1호 : 감사위원 후보 조인석 선임의 건
3-2호 : 감사위원 후보 김지원 선임의 건
3-3호 : 감사위원 후보 최승우 선임의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 이사 선임의 건
2-1-1호 : 사내이사 후보 최순필 선임의 건
2-1-2호 : 사내이사 후보 민상기 선임의 건
2-1-3호 : 사내이사 후보 조봉래 선임의 건
2-1-4호 : 사외이사 후보 조인석 선임의 건
2-1-5호 : 사외이사 후보 김지원 선임의 건

제2-2호 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건
2-2-1호 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 후보 최승우 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
3-1호 : 감사위원 후보 조인석 선임의 건
3-2호 : 감사위원 후보 김지원 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
10:00

3. 장소
경남 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업(주)
본사 4층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고 사항

- 감사의 감사 보고

- 제21기 영업 보고

- 내부회계 운영실태 보고

2. 결의 사항

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표

(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 이사 선임의 건

2-1-1호 : 사내이사 후보 최순필 선임의 건

2-1-2호 : 사내이사 후보 민상기 선임의 건

2-1-3호 : 사내이사 후보 조봉래 선임의 건

2-1-4호 : 사외이사 후보 조인석 선임의 건

2-1-5호 : 사외이사 후보 김지원 선임의 건

제2-2호 감사위원회 위원이 되는기타비상무이사

선임의 건

2-2-1호 : 감사위원이 되는 기타비상무이사

후보 최승우 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

3-1호 : 감사위원 후보 조인석 선임의 건

3-2호 : 감사위원 후보 김지원 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19로 인한 총회 장소 및 일시 변경 필요시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경시 즉시 정정공시할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 한해 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※ 관련공시
2022-01-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-01-21 기타 경영사항(자율공시)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최순필
1960-01
1
재선임
- 전)HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장
- 전)GMI service B.V. 네덜란드 법인장
- 현)STX중공업㈜ 대표이사

민상기
1962-01
1
재선임
- 전)TK케미칼 대표이사
- 전)해라컨트리클럽 대표이사
- 현)STX중공업㈜ 경영지원본부장

조봉래
1962-04
1
신규선임
- 전)두산엔진 생산기술 팀장
- 전)㈜티에스피 생산기술 상무
- 현) STX중공업㈜ 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지원
1955-08
3
재선임
-전) 한국외환은행 CFO
-전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장
-

조인석
1969-04
3
재선임
-전) 삼일회계법인 상무보
-현) 서우회계법인
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김지원
1955-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
-전) 한국외환은행 CFO
-전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장

조인석
1969-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
-전) 삼일회계법인 상무보
-현) 서우회계법인

최승우
1963-07
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
-전) 웅진식품㈜ 대표이사 사장
-전) 카페베네㈜ 대표이사 사장
-현) 파인트리파트너스 운영본부장(전무이사)
알톤 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 알톤

알톤스포츠/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
45,537,692,772
32,903,097,765

-부채총계
17,889,897,999
11,361,279,290

-자본총계
27,647,794,773
21,541,818,475

-자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
49,991,547,253
44,906,054,307

-영업이익
4,943,252,151
5,251,822,269

-법인세비용차감전계속사업이익
4,846,031,663
5,554,238,670

-당기순이익
4,846,031,663
5,554,238,670

-지배기업 소유주지분 순이익
4,846,031,663
5,554,238,670

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
36,389,157,100
24,465,095,290

-부채총계
8,741,265,368
4,435,037,635

-자본총계
27,647,891,732
20,030,057,655

-자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
48,198,779,338
43,593,719,953

-영업이익
4,891,738,178
5,858,170,406

-법인세비용차감전계속사업이익
6,618,342,589
5,920,367,024

-당기순이익
6,618,342,589
5,920,367,024

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에게 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 2022년 02월 04일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 미만변동」내용의 변동사항은
본 공시로 정정을 갈음합니다.

※관련공시
2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
27,647,794,773
27,985,834,181

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
76.5

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
12,145,184,682

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
27,647,794,773
21,541,818,475
15,866,383,053

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
8,399,254,731
914,629,807

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
웰킵스하이텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
33,132,709,863
27,241,419,938
5,891,289,925
21.5

- 영업이익
2,087,862,395
-2,908,115,035
4,976,025,055
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,725,599,580
-3,327,142,018
10,016,332,994
흑자전환

- 당기순이익
6,332,035,288
-3,440,341,097
9,674,113,660
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
33,381,845,612
21,459,772,537

- 부채총계
4,768,515,130
7,325,423,540

- 자본총계
28,613,330,482
14,134,348,997

- 자본금
15,377,821,500
12,382,779,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
당사 및 투자회사등의 사업 호조로 매출 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 이사회 결의일은 내부 결산 이사회 결의일입니다.

3. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

4. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이엔플러스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-11

3. 정정사유
주주총회 일정 변경 및 안건추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 일시
2022-03-29
2022-03-31

4. 의안 주요내용
2. 부의안건
(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사)
2. 부의안건
(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의건
- 제3-2호 의안 : 사외이사 김세중 선임의건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김세중 선임의건

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준규
1965-04
3
신규선임
현) ㈜아이엠 이사
전) ㈜더베스트유앰 대표이사
전) ㈜디에이치산업 대표이사
장안실업전문대학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세중
1972-02
3
신규선임
현) ㈜유오디그룹 이사
전) 퀄리플로나라테크(주)
케이앤피인베스트먼트(주)
KDB-LoneStar기업구조조정(주)
중앙대학교 법학과 졸업
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 국내 및 해외 광물자원 개발사업
- 오락장 운영업
- 카지노 운영업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
버킷스튜디오 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-14

3. 정정사유
기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적변경 세부내역
126. 교육서비스업
126. 쇼호스트 교육서비스업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항:

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항:

제1호 의안 : 제23기(2021.01.01-2021.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부변경의 건

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 김영철 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영철
1974-01
3
신규선임
상근
2001 연세대학교 전자공학과 졸업
2008 인천지검 부천지청 검사
2012 청주지방검찰청 검사
2013 수원지검 안산지청 검사
2020 법무법인 시안 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
83. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업
84. 소프트웨어 개발 및 서비스업
85. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업
86. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업
87. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업
88. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업
89. 인터넷 및 전자상거래 관련 서비스
90. 보안 및 네트워크 컨설팅
91. 보안 및 네트워크 관제서비스업
92. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매
93. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매
94. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업
95. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업
96. 전자상거래 및 통신판매업
97. 전자지급결제 대행업
98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업
99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업
100. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업
101. 금융부가통신사업
102. 결제대금 예치업
103. 모바일결제사업
104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업
105. 포인트마일리지사업
106. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업
107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
108. 전자상품권 발행 및 유통업
109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업
110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업
111. 직분전자지급수단 발행 및 관리업
112. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
113. 전자고지 결제업
114. 온라인 교육정보 제공업
115. 교육 관련 데이터베이스업
116. 학원프렌차이즈업
117. 학원 운영 컨설팅업
118. 학원사업
119. 온라인 교육학원업
120. 영상제작 및 제작 위탁업
121. 쇼호스트 에이전시
122. 온라인 강의 제공
123. 영상물 제작 및 공급업
124. 쇼호스트, 방송인 스피치
125. 학원운영업
126. 쇼호스트 교육서비스업
127. 교재판매
128. 인력공급
129. 행사대행
130. 연예보조업
131. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
132. 어플리케이션 개발, 판매 및 공급업
133. 인터넷 서비스 개발, 판매 및 공급업
134. 인터넷 및 정보통신 기반의 서비스업
135. 시스템 구축, 통합, 개발, 자문 및 각종 용역 서비스업
136. 시스템 컨설팅, 시스템 개발 및 운영, 유지보수 등 시스템 통합서비스업
137. 인터넷 콘텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업
138. 온라인 정보제공업
139. 자료처리 및 데이터베이스업
140. 아이씨카드(IC Card), 스마트카드(Smart Card) 개발, 제조, 판매업
141. 전자금융업
132. 금융 서비스업
143. 금융투자 유관기관, 금융투자회사 및 기타 단체의 정보처리 서비스업
144. 금융자산 종합관리 서비스업
145. 자본시장, 금융 및 경제 관련 정보의 수집, 가공 및 제공 서비스업
146. 기업분석, 평가업무 및 기업 인수 합병 등의 업무 대행 및 컨설팅 서비스업
147. 위 각호에 대한 시스템 개발, 컨설턴트
148. 위 각호에 대한 유지보수업
149. 위 각호에 관한 해외사업 및 부대사업 일체
150. 위 각호에 부대하는 사업일체
사업의 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
헥토이노베이션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 헥토이노베이션

민앤지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜민앤지

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정과 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

-향후에는 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해서 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회 지정 주주총회 집중(예상)일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
헥토이노베이션 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 헥토이노베이션

민앤지/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

-영업보고
-감사보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안:제13기(2021.01.01.~2021.

12.31) 연결 및 별도 재무

제표 승인의 건(현금배당

1주당 390원 포함)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

(사업 목적 추가,

전자증권법 관련사항 반영)

제3호 의안:이사 선임의 건(총6명)

제3-1호 의안:이현철 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안:이경민 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안:박철광 사내이사 선임의 건

제3-4호 의안:이봉규 사외이사 선임의 건

제3-5호 의안:최창수 사외이사 선임의 건

제3-6호 의안:이동훈 기타비상무이사 선임의 건

제4호 의안:황지현 감사 선임의 건

(총1명)

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제13기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 확산으로 주주총회 개최장소의 변경이 있을 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현철
1971-05
2년
재선임
'99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장
'01~'03 前) ㈜디오데오
'03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스 사업팀장
'12~ 現) ㈜민앤지 대표이사

이경민
1970-05
2년
재선임
'99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장
'03~'09 前) ㈜인포바인 마케팅 본부장
'09~'18 前) ㈜민앤지 대표이사
'16~ 現) 세틀뱅크㈜ 사내이사
'20~ 現) ㈜민앤지 사내이사

박철광
1973-08
2년
신규선임
'04~'10 前) ㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장
'10~'14 前) ㈜모지션 모바일사업부장
'15~ 現) ㈜민앤지 기술연구소장

이동훈
1972-09
2년
재선임
'97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부
'00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부
'05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀
'07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜
'14~ 現) 프리미어파트너스(유) 투자본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이봉규
1961-08
2년
재선임
'97~'05 前) 한성대학교 정보전산학부 교수
'09~ 現) 연세대학교 방송통신정책 연구소장
'16~'18 前) 연세대학교 정보대학원장
'18~ 現) 연세대학교 학술정보원장
없음

최창수
1961-12
2년
신규선임
'86~'17 前) 농협중앙회
'18 前) NH농협은행 수석부행장
'19 前) NH농협금융지주 경영기획부사장
'20~'21 前) NH 농협손해보험 대표이사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황지현
1966-02
3년
신규선임
상근
'92~'01 前) SK그룹/SK텔레콤㈜ 기획조정실 부장/팀장
'01~'04 前) 스틱인베스트먼트㈜ 이사
'04~'10 前) 네오엠텔 부사장
'12~'18 前) 엠스트림 대표
'18~'19 前) 에스티피아㈜ 부사장
'21~ 現) ㈜크로커스 경영고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-모바일 광고업
-전자제품 제조 및 판매업
-휴대폰 관련 용품 제조 및 도소매업
-콘텐츠 개발 및 판매업
-온라인 정보제공 서비스업
-인터넷 소셜 네트워킹 및 관련 서비스업
-위 각호의 사업 관련 무역 및 해외사업
사업확대 및
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
해성산업 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220314)
제출인: 해성산업

해성산업/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
해성디에스(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
474,947,833,310
383,211,976,358

- 부채총계
180,632,904,766
151,373,191,556

- 자본총계
294,314,928,544
231,838,784,802

- 비지배지분 제외 자본총계
294,314,928,544
231,838,784,802

- 자본금
85,000,000,000
85,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
346.2
272.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
655,373,012,865
458,746,167,572

- 영업이익
86,329,952,850
43,519,674,567

- 법인세비용차감전계속사업이익
89,520,282,615
37,760,430,928

- 당기순이익
71,051,643,499
29,989,719,980

- 지배기업 소유주지분 순이익
71,261,704,522
29,989,719,980

4. 연결대상 종속회사 수
2
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
477,505,807,196
383,194,491,382

- 부채총계
181,294,625,037
151,406,621,656

- 자본총계
296,211,182,159
231,787,869,726

- 자본금
85,000,000,000
85,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
348.4
272.6

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
655,373,012,865
458,746,167,572

- 영업이익
87,272,194,891
43,507,257,023

- 법인세비용차감전계속사업이익
91,329,418,888
37,741,572,326

- 당기순이익
72,862,567,817
29,973,915,535

2. 회계감사인명
삼정회계법인(Samjong KPMG)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 자본총계/자본금 비율(%)은 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 수치입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는

당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로

동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
기아 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 기아

기아/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
66,849,997,000,000
60,490,443,000,000

- 부채총계
31,937,441,000,000
30,598,771,000,000

- 자본총계
34,912,556,000,000
29,891,672,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
34,910,429,000,000
29,891,672,000,000

- 자본금
2,139,317,000,000
2,139,317,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,631.8
1,397.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
69,862,366,000,000
59,168,096,000,000

- 영업이익
5,065,685,000,000
2,066,457,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,393,781,000,000
1,841,358,000,000

- 당기순이익
4,760,311,000,000
1,487,585,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,760,450,000,000
1,487,585,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
24
23

5. 주요종속회사수
19
18

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
45,188,766,000,000
41,591,553,000,000

- 부채총계
19,612,854,000,000
18,007,411,000,000

- 자본총계
25,575,912,000,000
23,584,142,000,000

- 자본금
2,139,317,000,000
2,139,317,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,195.5
1,102.4

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
40,979,570,000,000
34,362,327,000,000

- 영업이익
2,819,212,000,000
1,169,129,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,959,150,000,000
991,840,000,000

- 당기순이익
2,231,008,000,000
765,221,000,000

2. 회계감사인명
한영 회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동승인 과정에서 변동될 수 있음.

2. 상기 금액은 백만원 이하 생략된 금액임.

※ 관련공시
-
모베이스전자 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100, ㈜모베이스전자 4층 교육장

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고

- 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제44기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 손병준 사내이사 선임의 건

2-2호 의안 : 홍성만 사내이사 선임의 건

2-3호 의안 : 김낙순 기타비상무이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손병준
1962-12
3
재선임
㈜모베이스 대표이사
모베이스썬스타㈜ 대표이사

홍성만
1972-03
3
재선임
㈜모베이스전자 경영기획실장

김낙순
1960-05
3
재선임
㈜모베이스 대표이사
삼성전자 상무이사
에스엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 김세준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠엔터테인먼트

20200914

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김세준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041510

발행주식 총수
23,766,001

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김세준
한자(영문)
金世埈(KIM SEAJUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800530

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 논현로140길 (논현동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스엠엔터테인먼트
부 서
IR Unit

직 위
선임
전화번호
02-623******

성 명
이선경
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******rse@smtown.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 04일
3,003
0.01
3,003
0.01

증 감
3,003
0.01
3,003
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,003
0
0
0
0
0
0
0
3,003
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,766,001
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 09월 14일
보통주
-
3
3
37,900
-

자사주상여금(+)
2022년 03월 04일
보통주
3
3,000
3,003
75,500
취득/처분단가는 변동일 종가 기준

합 계
-
3,003
3,003
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
톱텍 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 톱텍

톱텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-28

3. 정정사유
외부감사 중 유형자산 손상평가 등 변동사항 발생으로 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
당해사업연도:164,807,099,741
증감금액:-157,218,421,986
증감비율:-48.82
당해사업연도:164,876,776,741
증감금액:-157,148,744,986
증감비율:-48.80

- 영업이익
당해사업연도:-87,284,113,525
증감금액:-116,149,191,244
당해사업연도:-88,639,251,010
증감금액:-117,504,328,729

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:-105,144,971,079
증감금액:-119,503,161,349
당해사업연도:-117,126,648,611
증감금액:-131,484,838,881

- 당기순이익
당해사업연도:-89,241,913,195
증감금액:-103,074,488,765
당해사업연도:-106,288,778,237
증감금액:-120,121,353,807

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도
자산총계:415,545,278,583
부채총계:83,165,365,040
자본총계:332,379,913,543
자산총계:403,393,924,051
부채총계:82,995,688,040
자본총계:320,398,236,011

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
164,876,776,741
322,025,521,727
-157,148,744,986
-48.80

- 영업이익
-88,639,251,010
28,865,077,719
-117,504,328,729
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-117,126,648,611
14,358,190,270
-131,484,838,881
적자전환

- 당기순이익
-106,288,778,237
13,832,575,570
-120,121,353,807
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
403,393,924,051
471,805,872,702

- 부채총계
82,995,688,040
64,911,807,465

- 자본총계
320,398,236,011
406,894,065,237

- 자본금
19,147,956,000
19,147,956,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 감소와 유형자산 손상평가 및 충당금 설정에 따른 영업손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
시큐브 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 시큐브

시큐브/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건

제2호 의안 : 주식배당 승인의 건

-1주당 배당주식수 0.0512616

제3호 의안 : 현금배당 승인의 건

- 1주당 배당금 25원

제4호 의안 : 이사선임의 건

- 사내이사 주덕규 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-코로나19 등 비상사태 발생 시 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주덕규
1965-05
3년
재선임
- 숭실대(원) 정보법 박사
- (前) 한국정보보호진흥원 팀장
- (前) 한국정보보호산업협회 기획실장
- (現) (주)시큐브 상무
캔버스엔 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본점회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

① 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 권혁철 선임의 건(재선임)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 김부종 선임의 건(재선임)

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도10억원)

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁철
1975-02
3년
재선임
강원대학교 회계학과 졸업
前 ㈜윈하이텍 경영관리팀장
現 ㈜빅토리콘텐츠 경영관리본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김부종
1958-08
3년
재선임
서울대학교 농과대학 졸업
前 ㈜씨에모&컴퍼니 대표이사
現 동아대학교 경영학과 교수
-