eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
해성에어로보틱스 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 해성에어로보틱스

해성티피씨/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
49,970,091,944
34,133,199,932

-부채총계
9,045,991,121
15,213,345,745

-자본총계
40,924,100,823
18,919,854,187

-자본금
5,346,436,500
1,800,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
15,227,941,611
16,734,359,131

-영업이익
-1,079,953,355
-347,488,921

-법인세비용차감전계속사업이익
-1,134,846,652
-861,191,252

-당기순이익
-1,145,276,454
-861,191,252

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2021년 4월 21일 코스닥시장에 상장하였으며,
하기에 표시되는 당해 사업연도 반기, 직전사업연도, 전전사업연도, 전전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로서 나온 재무수치입니다.
2022년 2월 4일 결산 이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
40,924,100,823
30,494,928,103

자본금
5,346,436,500
2,315,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
2.8
4.6
6.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,134,846,652
861,191,252
1,279,699,036

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
40,924,100,823
18,919,854,187
19,714,064,340

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,079,953,355
347,488,921
1,279,699,036
494,889,747

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이지케어텍 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20220314)
제출인: 이지케어텍

이지케어텍/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2022.03.14)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2022-03-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2022-03-14

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제16조(기준일)에 의거함.

- '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따라 명의개서정지기간은 기재하지 않았음

※관련공시
-
SH에너지화학 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 SH에너지화학

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최를 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

2. 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
APS이노베이션 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경기 오산 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안: 제21기(2021.01.01~2021.12.31)

연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 배성민 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 심형기 선임의 건

제3호 의안: 감사선임의 건

비상근감사 김인수 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배성민
1969-01
3년
재선임
現 디이엔티 대표이사
前 미래컴퍼니 부사장

심형기
1967-07
3년
신규선임
現 디이엔티 부사장
前 AP시스템 전무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인수
1974-04
3년
신규선임
비상근
現 한미회계법인 상무
前 삼일회계법인
파커스 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 파커스

파커스/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
146,634,984,192
107,505,403,149

-부채총계
65,549,002,985
33,934,376,780

-자본총계
81,085,981,207
73,571,026,369

-자본금
7,024,665,500
6,981,754,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
93,681,678,892
78,306,082,046

-영업이익
1,199,616,977
-2,249,264,192

-법인세비용차감전계속사업이익
10,464,103,141
-9,274,007,697

-당기순이익
9,549,106,992
-8,753,277,931

-지배기업 소유주지분 순이익
8,643,744,697
-8,260,176,447

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
124,278,880,422
86,762,038,508

-부채총계
43,811,263,062
12,926,780,324

-자본총계
80,467,617,360
73,835,258,184

-자본금
7,024,665,500
6,981,754,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
28,421,403,404
34,618,635,311

-영업이익
-5,894,474,396
-876,092,360

-법인세비용차감전계속사업이익
9,286,917,785
-8,769,859,248

-당기순이익
8,643,744,697
-8,260,176,447

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 개별재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
80,467,617,360
71,526,809,599

자본금
7,024,665,500
7,024,665,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
12.6
5.0

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
9,274,007,697
4,157,309,474

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
81,085,981,207
73,571,026,369
82,702,280,980

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,894,474,396
876,092,360
5,010,339,978
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
티움바이오 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 티움바이오

티움바이오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 (삼평동 696-1번지), 글로벌R&D센터 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종윤 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 강동필 선임의 건

- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 기타비상무이사 황만순 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종윤
1968-11
2
신규선임
'18~현재 ㈜티움바이오 감사
'11~현재 가율회계법인 Audit / Advisory
'08~'10 프로비티코리아 내부감사컨설팅
'95~'08 삼일회계법인 Audit/Advisory
'87~'95 연세대학교 경영학(학)
가율회계법인 회계사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강동필
1964-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'18~현재 ㈜티움바이오 사외이사
'00~현재 법무법인 세인 대표변호사
'98~'98 서울중앙지방법원 판사
'93~'98 수원지방법원 판사
'90~'93 춘천지방법원 판사
'84~'88 연세대학교 법학(학)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황만순
1970-09
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
'18 ~현재 ㈜티움바이오 기타비상무이사
'09~현재 한국투자파트너스㈜ 대표
'07~'08 ㈜켐온 부사장
'06~'07 한국바이오기술투자㈜ 투자심사팀장
'94~'96 서울대학교 대학원 약학(석)
'90~'94 서울대학교 제약학(학)
티움바이오 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 티움바이오

티움바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-14

3. 정정사유
외부 감사 결과에 따른 재무제표 수정 사항 반영으로 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익 금액 변동과 그에 따른 자산총계, 부채총계, 자본총계 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)

- 법인세비용차감전계속사업이익
- 증감금액
- 증감비율

- 당기순이익
- 증감금액
- 증감비율
<당해 사업연도>

- 법인세비용차감전계속사업이익:-32,408,947,714
- 증감금액:-20,290,124,572
- 증감비율:-167.4

- 당기순이익:-32,408,947,714
- 증감금액:-20,290,124,572
- 증감비율:-167.4
<당해 사업연도>

- 법인세비용차감전계속사업이익:-31,430,650,935
- 증감금액:-19,311,827,793
- 증감비율:-159.4

- 당기순이익:-31,430,650,935
- 증감금액:-19,311,827,793
- 증감비율:-159.4

3. 재무현황(단위: 원)
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
<당해 사업연도>
- 자산총계:112,897,836,200
- 부채총계:23,751,000,264
- 자본총계:89,146,835,936
<당해 사업연도>
- 자산총계:113,721,712,398
- 부채총계:23,402,975,264
- 자본총계:90,318,737,134

4. 매출액 또는손익구조 변동 주요원인
NBP604(혈우병치료제) 임상시료 생산비용 본격발생, NCE403(자궁내막증치료제) 유럽 2a상 임상비용 및 NCE401(면역항암제) 국내외 임상1/2상관련 CRO비용, 신규파이프라인의 연구개발 가속화를 위한 비용 등 경상연구개발비 160억원 증가(당기:258억원, 전기:98억원) 등에 따른 영업손실, 법인세비용차감전순손실 및 당기순손실 증가
- NBP604(혈우병치료제) 임상시료 생산비용 본격발생, NCE403(자궁내막증치료제) 유럽 2a상 임상비용 및 NCE401(면역항암제) 국내외 임상1/2상관련 CRO비용, 신규파이프라인의 연구개발 가속화를 위한 비용 등 경상연구개발비 160억원 증가(당기:258억원, 전기:98억원) 등에 따른 영업손실, 법인세비용차감전순손실 및 당기순손실 증가

외부감사결과, 파생상품 평가방법 변경(개별주가 변동성 적용)에 따른 파생상품평가이익 12억원 증가 및 종속회사 외화환산손실 2억원 증가로 인한 법인세비용차감전순손실 및 당기순손실 약 10억원 감소

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
56,797,540
1,048,950,000
-992,152,460
-94.6

- 영업이익
-32,696,159,595
-13,303,391,910
-19,392,767,685
-145.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-31,430,650,935
-12,118,823,142
-19,311,827,793
-159.4

- 당기순이익
-31,430,650,935
-12,118,823,142
-19,311,827,793
-159.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
113,721,712,398
85,351,321,133

- 부채총계
23,402,975,264
2,844,745,029

- 자본총계
90,318,737,134
82,506,576,104

- 자본금
12,647,313,500
11,891,963,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
NBP604(혈우병치료제) 임상시료 생산비용 본격발생, NCE403(자궁내막증치료제) 유럽 2a상 임상비용 및 NCE401(면역항암제) 국내외 임상1/2상관련 CRO비용, 신규파이프라인의 연구개발 가속화를 위한 비용 등 경상연구개발비 160억원 증가(당기:258억원, 전기:98억원) 등에 따른 영업손실, 법인세비용차감전순손실 및 당기순손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 영업실적입니다.
- 상기 내용은 당해 사업년도(2021년) 내부결산자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화오션 — 영업실적등에대한전망(공정공시) (20220314)
제출인: 한화오션

대우조선해양/영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2022.03.14)영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)
2022
사업연도
2023
사업연도
2024
사업연도

대상기간
시작일
2022-01-01
2023-01-01
2024-01-01

종료일
2022-12-31
2023-12-31
2024-12-31

매출액
66,252
-
-

영업이익
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
-
-
-

당기순이익
-
-
-

수주목표 (단위 : 억불)
89
-
-

2. 전망 또는 예측의 근거
시장전망에 따른 경영계획

3. 정보제공내역
정보제공자
재무담당

정보제공대상자
국내외 투자자, Analyst 및 언론사

정보제공(예정)일시
공정공시 이후 수시제공

행사명(장소)
-

4. 연락처(관련부서/전화번호)
재무기획부 / 02-2129-0896

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준 계획입니다.

2. 상기 경영계획은 회사의 경영목표이므로 국내외 경영여건 및 영업상황에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
-
폴라리스AI — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 폴라리스AI

리노스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 리노스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 외부감사인 감사일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

주총분산 프로그램 발표이후 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 25일(금),3월 30일(수),3월 31일(목)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
폴라리스AI — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 폴라리스AI

리노스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 논현로87길 25 8층 위플레이스 역삼3호점

3. 의안 주요내용
<제31기 정기주주총회 회의 목적사항>

<보고사항>

가. 제31기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 감사보고

나. 제31기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주, 이익잉여금처분계산서(안), 연결 재무제표 포함)

- 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-21 주식배당결정
에스앤디 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 에스앤디

에스앤디/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시 00분

2. 장소
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

(주)에스앤디 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
[제24기 정기주주총회 보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[제24기 정기주주총회 부의안건]

제1호 의안 : 제24기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건

(현금배당예정: 보통주 1주당 150원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 여경목 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 여익현 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

여경목
1954-11
3
재선임
- 중앙대학교 식품공학과 박사 수료
- KIST(한국과학기술원) 연구원
現) 한국식품기술사협회 부회장
現) (주)에스앤디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동철
1952-04
3
신규선임
- 성균관대 생물기전공학 농학박사
- 대한민국산업현장
(식품가공) 교수
現) 캄보디아 농어촌개발
위원회 자문위원
現) 한국쌀연구회 부회장
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여익현
1956-04
3
신규선임
- 연세대 식품생물공학
공학) 박사
- (주)풀무원식품화연구원
연구원장
- 풀무원건강생활(주)
대표
現) 전경련 중소기업협력
센터 자문위원
-
성호전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 성호전자

성호전자/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
133,217,506,628
107,194,785,976
26,022,720,652
24.0

- 영업이익
1,230,300,206
2,839,232,141
-1,608,931,935
-57.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,917,284,003
15,285,055,101
-11,367,771,098
-74.0

- 당기순이익
3,680,986,430
13,637,598,255
-9,956,611,825
-73.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
199,373,747,960
141,629,089,475

- 부채총계
105,970,193,334
68,629,088,268

- 자본총계
93,403,554,626
73,000,001,207

- 자본금
26,702,692,000
26,348,082,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 고객사들의 매출 상승에 따른 매출 증가
- 코로나19로 인한 원자재가 폭등
- 코로나19로 인한 신규베트남법인 생산 지연
- 회사 사옥 신축으로 인한 건설 관련 비용 증가
- 투자자산 처분 완료에 따른 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2.상기금액은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 회계감사과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코세스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 코세스

코세스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 부천시 오정구 산업로 62 (주)코세스
4층 강당

3. 의안 주요내용
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
■ 의결사항

- 제1호의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박명순 (재)선임

제3-2호 의안 : 사외이사 한호창 (재)선임

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 이종윤 (재)선임

- 제5호 의안 : 임원퇴직급여규정 일부 변경의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박명순
1954-06
3년
재선임
(주)코세스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한호창
1955-09
3년
재선임
하나마이크론 대표이사
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종윤
1952-02
3년
재선임
비상근
수현천안지점장
바이오솔루션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 바이오솔루션

바이오솔루션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 바이오솔루션

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정 시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(증선위 재무제표 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 이사회 소집시기, 등기 이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 30일에 제22회 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/25(금), 3/30(화), 3/31(수)입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
딥노이드 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220314)
제출인: 딥노이드

딥노이드/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.14)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-14

3. 정정사유
계약금액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

확정 계약금액
148,500,000
135,000,000

계약금액 총액(원)
148,500,000
135,000,000

매출액 대비(%)
14.28
12.98

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
가톨릭대학교 산학협렵단(성모병원) 인공지능 기반 요로상피암 세포병리 진단 알고리즘 프로그램 개발 용역 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
148,500,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
148,500,000

최근 매출액(원)
1,039,944,659

매출액 대비(%)
14.28

3. 계약상대방
가톨릭대학교 산학협력단

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
교육업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-03-04

종료일
2023-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-11

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근매출액은 2020사업연도 매출액입니다.

- 상기 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
와토스코리아 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
78,529,178,634
77,254,314,832

-부채총계
4,535,304,225
3,219,594,205

-자본총계
73,993,874,409
74,034,720,627

-자본금
3,600,000,000
3,600,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
20,027,004,133
18,310,579,445

-영업이익
404,889,549
156,507,326

-법인세비용차감전계속사업이익
1,662,233,914
1,696,567,049

-당기순이익
1,421,423,465
1,454,175,076

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 내용은 한국채택국제회계기준에 의거 작성된 별도 재무제표 입니다.
2.2022년 02월 11일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.
3.상기 자료는 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
73,993,874,409
73,734,627,599

자본금
3,600,000,000
3,600,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
73,993,874,409
74,034,720,627
73,937,916,786

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이비아이동국실업 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220314)
제출인: 케이비아이동국실업

케이비아이동국실업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.03.14)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

3
822
735

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

9
16,500,000,000
20,072,992
22,448,979

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
(1) 조정근거

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]

A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

(2) 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 738.99원
② 1주일 가중산술평균주가 : 742.83원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 721.83원
④ ①,②,③의 산술평균가액 : 734.55원
⑤ ③,④ 중 높은 가액 : 734.55원
⑥ 조정 전 전환가액 : 822원
⑦ 조정 후 전환가액 : 735원

* 최저조정한도 : 658원

7. 조정가액 적용일
2022-03-14

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2021-03-10 전환사채권발행결정
2021-06-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-12-13 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
에스디생명공학 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 에스디생명공학

에스디생명공학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스디생명공학

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 외부감사 및 결산 일정, 감사보고서 수령 일정, 경영진의 업무일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2022년 03월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주님께서 일시와 장소에 구애받지 않고 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표를 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
우림피티에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 우림피티에스

우림피티에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
우림피티에스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 정기주주총회 개최(예정)일은 2022년 3월 31일이며, 주주총회 집중일을 피하기 위하여 아래의 사항이 검토 되었습니다.

1. 법인세무조정, 기업가치평가 등 내부결산을 위한 각종 보고서의 완료일 고려
2. 회사 및 종속.관계회사와의 내부 연결결산 일정
3. 회사 결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정
4. 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정
5. 사전 조율된 회사 이사진의 대내외 일정
6. COVID-19 방역지침에 따른 내부결산 및 외부감사 진행의 제약
7. 정기주주총회 행사준비
8. 기타 계획된 경영일정의 고려

상기 사항 검토후 부득이하게 주총 집중일인 2022년 3월 31일에 개최하기로 하였습니다.

다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥 협회가 발표한 2022년도 주주총회 집중일은 03월25일(금), 03월30일(수), 03월31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
케이옥션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 케이옥션

케이옥션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 케이옥션

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 2022년 1월 코스닥 시장 상장으로 인한 당사의 대내외 일정과 공증담당변호사 일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
석경에이티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 석경에이티

석경에이티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)석경에이티

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제22기 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기에 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 25일(금), 3월30일(수),3월 31일(목)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
팅크웨어 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 당사 9층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제25기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건
(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 한진웅 사내이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한진웅
1972-01
3
재선임
現 유비벨록스㈜ 경영전략본부장/전무이사
前 삼일회계법인 공인회계사
라온피플 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220314)
제출인: 라온피플

라온피플/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.14)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.10.21

3. 정정사유
계약금액의 변경(증가)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역-확정 계약금액
2,550,000,000
2,675,000,000

2.계약내역-계약금액 총액(원)
2,550,000,000
2,675,000,000

2.계약내역-매출액대비(%)
17.0
17.8

원자재 인상에 따른 판매 단가인상으로 계약금액 총액이 증가하였습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
스크린골프센서 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,675,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,675,000,000

최근 매출액(원)
15,041,930,242

매출액 대비(%)
17.8

3. 계약상대방
(주)브이씨

-최근 매출액(원)
40,748,436,038

-주요사업
골프 거리측정기등

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2021-10-22

종료일
2022-12-20

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-10-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2.계약내역'중 '최근매출액'은 당사의 2020년 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 '2.개역내역'중 '계약금액 총액'은 부가가치세를 제외한 공급가액 입니다.
- 상기 '5.계약기간'의 시작일은 발주일이며 종료일은 발주서에 기재되어있는 납기일자 입니다.
- 상기 '8.계약(수주)일자'는 발주서에 기재되어 있는 발주일자 입니다.

※ 관련공시
-
피엔티엠에스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지
명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 (21년1월1일~21년12월31일)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
아진엑스텍 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)
(주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고 및 영업보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 의결사항
제1호 의안 : 제25기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임
- 상기 의안 중 제2호 의안 "현금배당 승인의 건"은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되었으므로 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임

※관련공시
-
바이오에프디엔씨 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 바이오에프디엔씨

바이오에프디엔씨/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 10:00

2. 장소
인천광역시 연수구 송도미래로 30 스마트밸리 A동
1층 세미나실

3. 의안 주요내용
(보고사항)

①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고

(부의안건)

제 1호 의안 : 제 17기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)
재무제표승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

이사보수한도액 : 20억원
제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

감사보수한도액 : 6백만원
제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
서울바이오시스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022/3/14

3. 정정사유
미시행에 따른 일부 안건 취소: 퇴직임원 예우의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요 내용
(가) 보고사항:
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

(나) 부의안건:
제1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 퇴직임원 예우의 건

제3호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건

제4호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (후보자: 황정환)

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영)
(가) 보고사항:
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

(나) 부의안건:
제1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건

제3호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (후보자: 황정환)

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 정관 일부 변의경의 건(관련법령 개정반영)

이사회의 미시행 결정으로 기존의 결의했던 제2호 의안인 퇴직임원 예우의 안건을 취소 했습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
14:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 / 서울반도체 비타민홀 대강당

3. 의안 주요내용
(가) 보고사항:
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

(나) 부의안건:
제1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 퇴직임원 예우의 건

제3호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건

제4호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (후보자: 황정환)

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제20기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황정환
1965-11
2
신규선임
- 고려대학교 전기공학과 학사
- KAIST 정보미디어 최고경영자과정(ATM) 12기 수료
- 22.03~ 서울바이오시스 사장
- 20.04~22.02 LG전자/실리콘웍스 자문역
- 20.04~22.02 LG전자/LXS 자문역
- 17.12~20.03 LG전자 부사장
- 15.01~17.11 LG전자 전무
유비쿼스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-09

3. 정정사유
제5기(2021년) 정기주주총회 소집결의

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
9. 주주총회 예정일자 : -
9. 주주총회 예정일자 : 2022-03-29

- 제5기(2021년) 정기주주총회 소집결의에 따른 주주총회 예정일자 정정에 관한 사항입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
560

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,736,361,120

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 제5기(2021년) 정기주주총회는 2022년 3월 개최 예정이며, 주주총회소집을 위한 이사회결의 후 공시할 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 전 최종거래일의 2거래일 전일부터 과거 1주일간(2021.12.22 ~ 2021.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 이사회결의일 현재를 기준으로 발행주식총수 10,245,706주에서 자기주식 2,204주를 제외한 배당가능주식수 10,243,502주에 주당배당금 560원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제5기(2021년) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
석경에이티 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 석경에이티

석경에이티/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
10:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 국제회의장

3. 의안 주요내용
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기(2021~01.01~2021.12.31)재무제표 등 승인의 건(연결 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적의 추가 및 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 일부 내용변경)
제3호 의안 : 임원보수 지급규정 및 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
제4호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사 임형섭)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임형섭
1959-09
3년
재선임
- 한양대학교 학사
- 삼성전관(주)
- 인성엔지니어링
- 선진화학(주)
- 석경화학
- 現 (주)석경에이티 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 광물 처리 및 취급장비 제조업

14. 광학 렌즈 및 광학 요소 제조업

15. 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
마음AI — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 마음AI

마인즈랩/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기 성남시 수정구 대왕판교로 815 판교제2테크노밸리 기업지원허브 1층 국제회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경 등)

제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사2명, 비상근이사1명)

3-1호 의안: 사내이사 안준환 선임의 건

3-2호 의안: 사내이사 이종미 선임의 건

3-3호 의안: 기타비상무이사 김일태 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2호 의안 정관 일부 변경의 건에 본점 소재지 변경이 포함되어 있습니다.
(변경전) 제3조1. 회사의 본점은 대전광역시내에 둔다.
(변경후) 제3조1. 회사의 본점은 경기 성남시내에 둔다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안준환
1973-05
3
신규선임
중앙대학교 컴퓨터공학과 학사
(현) ㈜마인즈랩 AI플랫폼사업본부장

이종미
1971-01
3
신규선임
이화여대 화학 학사
(전) CJ 전사 PI, CS 총괄
(현) (주)마인즈랩 AI플랫폼사업부/CIO

김일태
1979-03
3
신규선임
숭실대 정보통신전자공학 학사
포항공대 기술경영 석사
(전) 한국항공우주연구원 사업전략실
(현) 에트리홀딩스 혁신투자팀 책임심사역
토박스코리아 — [기재정정]주식병합결정 (20220314)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/주식병합결정/(2022.03.14)주식병합결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주식병합결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-07

3. 정정사유
관계기관과의 일정 협의에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주식병합일정
- 신주의 효력발생일:2022-04-15

- 매매거래정지예정기간
시작일 : 2022-04-13
종료일 : 2022-05-04

- 신주권 상장예정일:2022-05-06
- 신주의 효력발생일:2022-05-04

- 매매거래정지예정기간
시작일 : 2022-05-02
종료일 : 2022-05-23

- 신주권 상장예정일:2022-05-24

-

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
100
500

발행주식총수
보통주식(주)
48,074,789
9,614,957

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2022-03-30

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2022-05-04

매매거래정지예정기간
시작일
2022-05-02

종료일
2022-05-23

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2022-05-24

3. 주식병합목적
적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화

4. 이사회결의일
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 자본금이 감소되는 '감자' 가 아니고, 기업가치가 유지되는 '주식병합' 입니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급합니다.

- 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

- 본 주식병합 결정은 정기주주총회 의안으로 해당 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-07 주주총회소집결의
네패스아크 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 네패스아크

네패스아크/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
417,541,242,845
301,931,443,051

-부채총계
216,541,900,639
153,879,119,034

-자본총계
200,999,342,206
148,052,324,017

-자본금
6,092,022,500
5,391,218,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
114,206,894,182
67,844,759,237

-영업이익
26,919,155,918
8,652,484,014

-법인세비용차감전계속사업이익
26,524,409,336
-36,591,864,117

-당기순이익
24,596,454,071
-35,149,011,287

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 2020년 11월 17일 코스닥시장에 신규 상장 하였습니다.

2. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표기준 실적입니다.

3. 외부감사인의 감사 종료 후 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 본 감사보고서 제출 공시로「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
200,999,342,206
187,327,346,043

자본금
6,092,022,500
6,092,022,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
24.72
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
36,591,864,117
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
200,999,342,206
148,052,324,017
31,639,881,226

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유비쿼스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오후 2시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 560원 승인 포함)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
유비쿼스홀딩스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
제22기(2021년) 정기주주총회 소집결의

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
9. 주주총회 예정일자 : -
9. 주주총회 예정일자 : 2022-03-29

- 제22기(2021년) 정기주주총회 소집결의에 따른 주주총회 예정일자 정정에 관한 사항입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,779,519,900

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 제22기(2021년) 정기주주총회는 2022년 3월 개최 예정이며, 주주총회소집을 위한 이사회결의 후 공시할 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 전 최종거래일의 2거래일 전일부터 과거 1주일간(2021.12.22 ~ 2021.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 이사회결의일 현재를 기준으로 발행주식총수 18,696,628주에서 자기주식 2,183,714주를 제외한 배당가능주식수 16,512,914주에 주당배당금 350원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제22기(2021년) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 350원 승인 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

- 사내이사 조규남 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

※관련공시
2022-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규남
1971-01
3년
재선임
- 중앙대학교 전자공학 석사
- (전) 일진, 유비쿼스
- (현) 유비쿼스홀딩스/넥싸이트/바이랩 사내이
사, 유비쿼스인베스트먼트 기타비상무이사, 유비쿼스 연구기획담당
오리엔트정공 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 성남사무소 2층 다목적홀

3. 의안 주요내용
<보고사항>
영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제35기 (별도/연결)재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
아이오케이이엔엠 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31)

별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정순원 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김민수 선임의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 정관일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정순원
1974-03
3년
신규선임
현)방송인 (가수)

김민수
1978-07
3년
신규선임
현) 아이오케이컴퍼니YNK사업부문장
전) YNK엔터테인먼트 대표이사
전) 씨제이이앤엠(주) 과장
전) BH엔터테인먼트 실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 디지털콘텐츠 제작과 판매업
- 증권정보 제공업
- 외국환거래법상의 소액해외송금업
- 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
- 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 소프트웨어 개발 및 판매
- 시스템통합(에스아이)사업
- 소프트웨어 제작, 판매, 임대업, 용역업
- 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업
일부개정

사업목적 삭제
-
-
큐리언트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220314)
제출인: 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 큐리언트

대 표 이 사 :
남기연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호

(전 화) 031-8060-1600

(홈페이지)http://www.qurient.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최기원

(전 화) 031-8060-1600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
26

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
186,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 14일

종료일
2030년 03월 13일

행사가격 
(원)
보통주식
30,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 14일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2 주식매수선택권 부여에 관한 내용에 근거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,462,930

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 14일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수
상기 해당 부여 주식수 186,000주는 현재 발행주식 총수의 1.5%에 해당됩니다.

나. 행사기간 및 조건
상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 3년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.

다. 행사가격
주식매수선택권 행사가격의 산정은 상법 제340조의2제4항에 따라 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 액면가액 중 높은 금액으로 해야 하지만 당사는 2021년 5월 14일부로 '상장적격성 실질심사 사유'가 발생하여 매매거래가 정지됨에 따라 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없습니다.
'대법원 2006. 11. 24. 자 2004마1022' 결정에 따르면 비상장주식의 평가방법을 규정한 관련 법규들은 그 제정 목적에 따라 서로 상이한 기준을 적용하고 있으므로, 어느 한 가지 평가방법이 항상 적용되어야 한다고 단정할 수 없고, 당해 회사의 상황이나 업종의 특성 등을 종합적으로 고려하여 공정한 가액을 산정하여야 한다고 판시한 바, 지난 2021년 12월 9일 제3자배정 유상증자 결정 시의 외부평가기관의 평가가액을 실질가액기준으로 산정하되 주식의 실질가액 이상이 되도록 결정하였음

라. 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

마. 부여결의 기관
상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발생주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

바. 공정가치 산정
공정가치는 현재주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 14,363원
2) 산정방법 : 이항모형(Binominal Option Pricing Model)
3) 주요가정
 가. 기초자산 가격 : 25,000원
 (2021년 9월 30일 기준 외부평가기관의 주식가치평가 결과 이용)
 나. 행사가격 : 30,300원
 다. 무위험수익률 : 2.68%
 라. 기초자산 가격변동성 : 58.99%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 26명
직원
186,000
-
2,671,589,971
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
리노공업 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 리노공업

리노공업/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
466,371,034,236
361,533,314,540

-부채총계
48,667,847,133
24,192,132,028

-자본총계
417,703,187,103
337,341,182,512

-자본금
7,621,185,000
7,621,185,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
280,166,833,067
201,335,459,350

-영업이익
117,104,353,242
77,881,753,690

-법인세비용차감전계속사업이익
138,893,100,157
73,552,367,557

-당기순이익
103,805,815,149
55,378,772,170

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022년 2월 14일 결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경'내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※관련공시
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
417,703,187,103
368,364,047,212

자본금
7,621,185,000
7,621,185,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
417,703,187,103
337,341,182,512
300,178,166,367

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
신흥 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 신흥

신흥/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.37

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,128,668,280

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 제 57기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 '배당금총액(원)'은 자기주식 94,431주를 제외하고 계산한 금액입니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
녹십자 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20220314)
제출인: 녹십자

녹십자/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2022.03.14)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2021-12-14
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
GC녹십자 독감백신 수주

2. 풍문 또는 보도의 매체
이데일리 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-12-14

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2021년 12월 14일 이데일리 등에 보도된 당사 독감백신 해외 수주 기사에 대한 해명공시(미확정) 재공시입니다.

- 당사 독감백신 해외 수주는 잠정 수주물량을 PAHO(범미보건기구)로부터 통지받은 건 입니다.

- 현재 당사는 PAHO(범미보건기구)로부터 페루, 온두라스 등 각 국가별로 집계된 남반구 독감백신 물량에 대해 수주를 진행하고 있으며, 최종 수주물량 확정은 3개월 내 완료로 예상됩니다. 따라서 관련 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 내 재공시 하겠습니다.

(공시책임자) 경영관리실장 조정래

5. 재공시예정일
2022-06-14

※ 관련공시
2021-12-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
HD현대에너지솔루션 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: HD현대에너지솔루션

현대에너지솔루션/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
605,558,888,690
458,242,117,629

- 부채총계
285,239,400,322
129,498,228,264

- 자본총계
320,319,488,368
328,743,889,365

- 비지배지분 제외 자본총계
320,319,488,368
328,743,889,365

- 자본금
56,000,000,000
56,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
572.0
587.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
593,163,581,874
394,396,712,556

- 영업이익
9,494,797,191
8,780,655,344

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,398,006,122
-11,906,780,315

- 당기순이익
-6,655,574,104
6,223,748,043

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,655,574,104
6,223,748,043

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
605,028,499,981
459,173,532,896

- 부채총계
284,916,984,890
128,234,473,385

- 자본총계
320,111,515,091
330,939,059,511

- 자본금
56,000,000,000
56,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
571.6
591.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
559,506,939,428
419,090,025,825

- 영업이익
6,288,775,945
11,339,629,165

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,602,062,594
-9,275,885,775

- 당기순이익
-8,970,771,419
8,157,647,052

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20220314)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 14일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)RetailProduct솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2022년 03월 14일
2022년 03월 14일
2022년 03월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

21601
9,920,000,000
1
8,300,083,840
83.67
1
8,300,083,840
83.67

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2022년 03월 14일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2022년 02월 15일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2022년 03월 14일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제21601회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,920,000,000
9,920
836,702
8,300,083,840
8,300,083,840
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,920,000,000
9,920
836,702
8,300,083,840
8,300,083,840
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 415,000 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제21601회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2022년 03월 14일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2022년 09월 07일
액면금액 × 102.450%

2차
2023년 03월 09일
액면금액 × 104.900%

3차
2023년 09월 11일
액면금액 × 107.350%

4차
2024년 03월 11일
액면금액 × 109.800%

5차
2024년 09월 10일
액면금액 × 112.250%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액×114.700%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 45%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 114.700%

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 45%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2025년 03월 11일
ｏ
만기일 : 2025년 03월 13일

2022년 03월 14일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
동구바이오제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.26

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,803,987,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-08

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제39기 정기주주총회의 안건으로 상정할 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28) 종가의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율로 기재하였습니다.

3. 배당금 총액은 발행주식 28,464,992주 중 자기주식 보유분 425,116주를 제외한 28,039,876주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.

4. 배당금 지급예정일은 상법464조의 2의 규정에 의거 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-