피엔에이치테크 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 피엔에이치테크

주주총회소집공고
2.9
피엔에이치테크

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 피엔에이치테크

대 표 이 사 :
현서용

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길16-25 대우프론티어밸리 1단지 804호

(전 화) 031-8021-1890

(홈페이지)http://www.phtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박갑환

(전 화)031-8021-1892

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주)피엔에이치테크 주주 제위

주주 여러분의 건승과 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다.
 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제 13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시: 2022년 03월 29일(화) 오전 10시 00분

2. 장 소: 당사 지점 회의실(충북 진천군 덕산읍 산수산단2로 12) ㈜피엔에이치테크

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도운영실태보고

 2) 의결사항
 가. 제1호 의안: 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 나. 제2호 의안: 감사이사 선임의 건
 다. 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
 라. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도금액 8억원)
 마. 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도금액 1억원)
 바. 제6호 의안: 정관 개정 및 일부 변경 승인의 건

<부의안건>

제1호 의안: 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사 선임의 건

감사 후보 이 준엽
 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 8억원)

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원)

제6호 의안: 정관 개정 및 일부 변경 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년01월01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 주총참석장, 신분증

- 간접 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

6. 경영참고사항 
 상법 제542조의 4항3항에 의한 경영참고사항은 당사와 하나은행증권대행부에
 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니, 
 참고 하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 15.38%)

찬 반 여 부

1
2021.01.08
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
불참

2
2021.01.11
한국산업은행 산업운영자금대출 차입금 연장의 건
불참

3
2021.02.08
코넥스시장 상장 폐지 및 코스닥시장 상장을 위한 승인의 건
불참

4
2021.02.15
내부회계관리제도 운영 보고의 건
불참

5
2021.02.23
진천공장 신규 신설 투자 승인의 건
불참

6
2021.03.15
제 12기 정기 주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건
불참

7
2021.03.30
임원 변경의 건
불참

8
2021.07.13
하나은행 기업운전일반자금대출 신규차입금(기 부채상환)의 건
불참

9
2021.11.19
진천공장 신규 증축 투자 승인의 건
불참

10
2021.12.01
유형자산 취득 승인의 건
참석

11
2021.12.15
주식매수선택권 승인의 건
불참

12
2021.12.15
무상 증자의 건
불참

13
2021.12.17
연구용 신규 투자 설비 구입 승인의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
10,000
10,000
-

※ 상기 주주총회승인금액은 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원의 보수한도 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

OLED는 LCD에는 없는 얇은 박막형의 디스플레이를 구현할 수 있어 차세대 디스플레이로 각광받고 있습니다. LCD는 광원이 별도로 필요하기 때문에, 패널 후면에 백라이트 유닛(Backlight Unit)을 배치하여 이로부터 발생한 빛이 액정의 변화와 편광판을 통하여 조절되는 방식으로 디스플레이를 구현합니다. 따라서 LCD는 후면의 백라이트 유닛 및 빛을 통과시키는 여러 부품들로 적층된 복잡한 구조를 가지고 있는 반면, OLED패널은 이에 비해 훨씬 단순한 구조이기 때문에 얇은 디스플레이를 구현하기에 적합합니다.
 
 OLED 디스플레이 산업은 OLED 디스플레이 기술력과 생산 인프라를 바탕으로 세계시장을 선도하고 있습니다. 그러나 OLED 산업 초기에는 OLED 소재에 대한 핵심 원천 기술 등이 해외의 대형 화학회사가 점유하고 있어 해외 의존도가 높았으나 당사를 비롯한 국내의 업체들의 기술 개발 및 양산대응 노력으로 기존 글로벌 유수의 업체들과의 경쟁을 통하여 점차 OLED 소재의 국산화가 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

OLED소재는 고순도 정제기술, 특정 불순물 제거공정 등 높은 기술력을 요하며, 주요 OLED Layer마다 각자 기술적인 차이가 존재하고 연구의 범위가 넓고 연구비용이 많이 투여됩니다. 이에 따라 OLED소재를 제조하는 회사들은 각 분야 Layer재료에 전문화하여 제조 및 판매를 하는 시장구조를 가지고 있습니다.

[OLED Layer 구조]

Cathode

EIL(전자주입층 재료)

n-doped ETL(전자수송층재료)

Blue

Green

Red

B'

G'

R'

p-doped HTL(정공수송층 재료)

HIL

Anode

 주요사업으로는 OLED 특허소재개발사업과 공동기술개발 및 양산화 사업 그리고 OLED 원료공급사업이 있습니다. OLED 특허소재개발사업은 저굴절 CPL, 저굴절 HTL, 블루프라임, p-도판트 소재들을 순차적으로 개발 중입니다. 공동기술개발 및 양산화 사업으로 레드프라임 재료를 양산 공급 중이며, 현재 장수명블루호스트와 레드호스트를 생산하고 있습니다. OLED 원료공급사업은 Pd촉매를 중심으로 사업 초창기부터 OLED 재료업체에 양산공급하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 주요 매출 구성

(단위: 천원)

매출유형

제품명

2021년도 (제 13기)

매출액

비율

자사제품

OELD 원료

1,833,137
7.6%

OLED 소재

21,988,879
91.4%

상품

200,100
0.8%

기타

36,865
0.2%

매출 총계

24,058,981

100%

업종 코드

(C20119)기타 기초유기화학물질 제조업

(2) 시장점유율

ubi리러치_글로벌 oled 소재 시장 순위.jpg
ubi리러치_글로벌 oled 소재 시장 순위

2021년 재료업체별 실적을 살펴보면 발광재료가 강한 미국의 UDC가 독보적으로 1위를 차지하였고, 그 뒤로 한국의 덕산네오룩스가 2위, Dupont이 3위, 일본의 이데미츠코산이 위, 노바엘이디가 5위 순위를 이어가고 있습니다. 당사는 OLED 발광재료 Market share에서 2021년 약 20.2 US$ Million의 매출을 기록하였습니다.
 
 당사는 스마트폰용 재료를 공급하면서 시장점유율이 증가하고 있으며, 향후 핸드폰재로에 비해 양이 많은 TV소재공급이 증가할것으로 예상됩니다. 고굴절 / 저굴절 CPL재료 연구개발 성과를 인정받아 고객사 A사로부터 양산채택되어 시장 점유율은 상승할 것으로 추정됩니다. 또한 미국의 다국적화학회사와 공동연구개발 사업화를 성공적으로 수행하여 레드프라임 재료의 양산, 장수명 블루호스트의 양산채택, 레드호스트의 양산채택 등을 통해 당사의 시장점유율은 지속 상승할 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

OLED 디스플레이를 중심으로 하는 산업 가치사슬은 기존 부품 기반 산업으로서의 LCD 제조업과는 다르게 재료 및 소재 기반 산업의 성격을 가지고 있습니다. 이는 LCD 디스플레이 제조 과정에서 필요했던 다양한 부품(백라이트 유닛, 컬러필터 등)이 더 이상 필요하지 않으며, OLED 제조공정의 특성상 다양한 소재에 대한 의존도가 높아지기 때문입니다. 

OLED 재료시장은 전방시장인 OLED 디스플레이 시장의 영향을 크게 받으며, OLED 패널의 다양한 layer마다 각기다른 경쟁자들이 존재하고 있고, 최종수요기업의 생산계획에 매출이 종속된다는 점에서, 영업환경은 최종 수요기업과의 관계가 결정적이라고 할 수 있으며, 디스플레이 패널 제조사들의 패널 양산을 위한 양산시설투자 등이 소재의 수요에 선행한 선행지표라고 볼수 있습니다. 

국내 패널업체들은 그 동안 뛰어난 기술역량을 가지고 글로벌 시장에서 경쟁우위를 가져왔지만, 소재 분야는 상대적으로 매우 취약했으며 일본과는 20년 이상의 업력 차이가 존재하였습니다. 그러던 중 2019년 일본은 이를 이용해 수출규제를 내걸었고, 이에 대하여 현재 정부, 업계 모두 촉각을 곤두세우고 대응책을 마련해가고 있는 상황입니다. 이러한 상황에서 OLED 시대의 지속발전 및 시장선점을 위해서는 OLED 소재부품 경쟁력을 확보하는 것이 당면 시장에서의 급선무가 될 것입니다. 당사도 이에 발맞추어 연구역량을 발전시키기 위해 지속 노력하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 산업통상자원부 산하기관인 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 기술개발 과제 지원을 받아 기존의 OLED용 유기소재 생산용 승화정제기가 지니고 있는 처리속도와 수용력을 개선시키는 장비개발을 수행하고 있으며, 개발에 성공할 경우 OLED장비 관련 매출이 추가로 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 
 또한 고굴절/저굴절 융합형 HTL 및 P-dopant 재료 등 고부가 신규제품 연구개발을 통하여 제품 다양화와 기술 트랜드 적응, 기술 축적, 휴먼 인프라 구축을 하고 있어 시장 지위는 지속적으로 상승하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_220101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. 나. 회사의 현황' 중 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 ※ (당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2021. 12. 31 현재

제 12 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

자산

유동자산
23,041,832,239
10,223,656,805

현금및현금성자산
3,135,418,834
2,106,256,213

단기금융상품
6,370,000,000
3,000,000,000

매출채권 및 기타채권
3,548,827,101
1,704,584,212

당기법인세자산
20,188,840
6,935,530

기타유동금융자산
99,483,617
46,638,951

기타유동자산
158,357,108
95,554,899

재고자산
9,709,556,739
3,263,687,000

비유동자산
11,169,834,693
7,528,364,768

투자부동산
210,056,988
215,974,800

유형자산
10,876,324,508
7,217,886,878

무형자산
43,187,500
58,187,500

기타비유동금융자산
40,265,697
36,315,590

자산 총계
34,211,666,932
17,752,021,573

부채

유동부채
13,072,653,692
9,330,292,767

매입채무 및 기타채무
2,526,663,352
1,014,018,521

단기차입금
7,460,000,000
7,460,000,000

유동성장기부채
1,144,303,817
672,104,015

유동성리스부채
24,228,077
15,603,213

기타유동금융부채
56,421,431
40,425,368

기타유동부채
1,861,037,015
128,141,650

비유동부채
1,788,178,594
2,275,869,375

장기차입금
169,394,338
1,205,493,805

기타비유동금융부채
66,609,240
66,609,240

비유동성리스부채
17,151,701
13,579,981

확정급여채무
1,419,640,963
965,409,102

기타비유동부채
115,382,352
24,777,247

부채 총계
14,860,832,286
11,606,162,142

자본

자본금
2,283,483,000
1,997,688,000

주식발행초과금
36,300,899,717
27,007,593,267

기타자본구성요소
(319,921,375)
(336,321,576)

이익잉여금(결손금)
(18,913,626,696)
(22,523,100,260)

자본 총계
19,350,834,646
6,145,859,431

부채와 자본 총계
34,211,666,932
17,752,021,573

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(당) 기

매출액
24,058,981,006
8,539,804,266

매출원가
16,511,021,630
7,197,710,006

매출총이익
7,547,959,376
1,342,094,260

판매비와관리비
3,894,600,833
2,681,861,025

영업이익(손실)
3,653,358,543
(1,339,766,765)

기타수익
281,461,376
173,736,354

기타비용
120,780,808
641,927,,976

금융수익
89,158,258
58,693,644

금융비용
268,997,563
3,935,248,933

법인세비용차감전순이익(손실)
3,634,199,806
(5,684,513,676)

법인세비용

당기순이익(손실)
3,634,199,806
(5,684,513,676)

기타포괄손익
(24,726,242)
(16,106,285)

당기손익으로재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소
(24,726,242)
(16,106,285)

당기총포괄손익
3,609,473,564
(5,700,619,961)

주당이익

기본주당이익(손실)(단위: 원)
815
(2,070)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

미처리결손금
18,913,626,696
22,523,100,260

전기이월미처리결손금
22,523,100,260

16,822,480,299

회계변경의 누적효과

전기오류수정이익

전기오류수정손실

중간배당금

당기순이익(손실)
3,634,199,806
(5,684,513,676)

기타포괄손익(손실)
(24,726,242)
(16,106,285)

결손금처리액

임의적립금이입액

기타법정적립금이입액

이익준비금이입액

재평가적립금이입액

이익잉여금처분액

이익준비금

기업합리화적립금

배당금

현금배당금

주식배당금

사업확장적립금

감채적립금

배당평균적립금

차이이월미처리결손금
18,913,626,696
22,523,100,260

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이준엽
70.09.09
해당사항 없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준엽
대학교수
1999.11 ~ 2005.08
2005.09 ~ 2015.02
2015.03 ~ 현재
삼성SDI(주) 책임연구원
단국대학교 고분자공학과 교수
성균관대학교 화학공학부 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준엽
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단에 추천함.

확인서

확인서_이준엽교수

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤용호
임원(비등기)
연구위원
기명식 보통주
1,000

정성욱
임원(비등기)
전무이사
기명식 보통주
1,000

윤석근
임원(비등기)
상무이사
기명식 보통주
5,000

박철서
임원(비등기)
전무이사
기명식 보통주
1,000

김준형
임원(비등기)
상무이사
기명식 보통주
1,000

이문기
임원(비등기)
전무이사
기명식 보통주
10,000

소현철
임원(비등기)
상무이사
기명식 보통주
10,000

빈종관
임원(비등기)
연구실장
기명식 보통주
7,000

최재영
직원
생산실장
기명식 보통주
1,000

조광희
직원
차장
기명식 보통주
1,000

주재운
직원
차장
기명식 보통주
1,000

강신욱
직원
차장
기명식 보통주
2,000

최수지
직원
과장
기명식 보통주
1,000

이인호
직원
수석연구원
기명식 보통주
3,000

이민우
직원
대리
기명식 보통주
1,000

이상용
직원
부장
기명식 보통주
2,000

최석운
직원
재무실장
기명식 보통주
3,000

윤도열
직원
책임연구원
기명식 보통주
3,000

김종훈
직원
선임연구원
기명식 보통주
1,000

이성림
직원
주임연구원
기명식 보통주
1,000

박이슬
직원
과장
기명식 보통주
1,000

김효준
직원
과장
기명식 보통주
1,000

권용성
직원
과장
기명식 보통주
1,000

고은지
직원
선임연구원
기명식 보통주
1,000

윤정진
직원
과장
기명식 보통주
2,000

이지현
직원
대리
기명식 보통주
1,000

김선홍
직원
대리
기명식 보통주
1,000

유호연
직원
차장
기명식 보통주
1,000

박관희
직원
책임연구원
기명식 보통주
2,000

김태림
직원
대리
기명식 보통주
2,000

박규현
직원
대리
기명식 보통주
2,000

이수빈
직원
주임연구원
기명식 보통주
2,000

문다운
직원
대리
기명식 보통주
2,000

고은빈
직원
대리
기명식 보통주
2,000

한상훈
직원
대리
기명식 보통주
2,000

장준영
직원
주임연구원
기명식 보통주
2,000

송동진
직원
주임연구원
기명식 보통주
2,000

김성연
직원
사원
기명식 보통주
2,000

유정수
직원
사원
기명식 보통주
2,000

윤종환
직원
사원
기명식 보통주
2,000

김동원
직원
책임연구원
기명식 보통주
5,000

이승재
직원
수석연구원
기명식 보통주
5,000

홍정현
직원
책임연구원
기명식 보통주
2,000

총( 43 )명

총(101,000)주

*2022.02.21 퇴사 1명 - 실효주식수 1,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 후 교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권행사시 회사의 사정에 따라 이사회에서 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 101,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의 7 제 3항을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(이사회의사록 결의일 전 2개월, 1개월, 1주일간의 가중 산술평균갑스이 산술평균값)
행사기간: 2023.12.15 ~ 2027.12.14
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령 및 당사의 정관에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수(주 1)
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,206,632
발행주식총수의 100분의 15범위내
기명식 보통주
1,380,994
1,279,994

주1) 2022.01.01 무상증자 1:1 총 발행주식수 4,566,966주 에서 9,133,932주
 2022.01.26 제1차 주식매수선택권 행사 36,350에서 무상증자 반영 72,700주 총 발행 주식수 9,206,632

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
19.11.08
33
보통주
101,800
87,300
14,500
0

2021년(주1)
21.12.15
43
보통주
101,000
-
1,000
100,000

계

총( 76 )명

총(202,800)주
총(87,300)주
총( 15,500)주
총(100,000)주

※ 2021.12.31 이전 기준으로 표기 (2022.01.01 무상증자 1:1)
 주1) 2021.12.15 이사회에서 주식매수선택권 부여 101,000주
 정관 제11조 총 발행 주식수 4,566,966주 3% 미만(137,000주) 이사회의 결의

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
486,480,000원

최고한도액
800,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 15조의 2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제 15조의 2(주주명부 작성ㆍ비치) 
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성o비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③회사의 주주명부는 「상법」 제 352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.
전자증권법 제37조제6항의 규정내용을 반영함.

제 54조(이익배당)

(···전략···)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 54조(이익배당)

(···전략···)

③ 제1항의 배당은 제16조 1항에 따라 정한 날현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

<신설>

(부칙 1)

이 정관은2022년 3월 29일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2022년 3월 21일)까지 회사 홈페이지(http://www.phtech.co.kr)에 거재할 예정입니다.
 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일: 2022년 03월 29일(화)

 ※ 코로나바이러스 감영증-19(COVID19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 손 소독제와 마스크가 준비 되어 있으니, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손 소독과 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

 ※ 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.