영원무역 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 영원무역

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)영원무역

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주) 영원무역
주 소: 서울특별시 중구 만리재로 159
전화번호: 02-390-6114

작 성 자:
성 명: 이영회
직 위: 부회장
전화번호: 02-390-6216

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영원무역
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영원무역
보통주
445,407
1.01
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 2021년 12월 31일 기준이며, 주식 소유비율은 총 발행주식수 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)영원무역홀딩스
최대주주
보통주
22,386,320
50.52
최대주주
-

영원무역사내
근로복지기금
특수관계인
보통주
80,000
0.18
-
-

성래은
특수관계인
보통주
9,600
0.02
사내이사
-

이흥남
특수관계인
보통주
2,844
0.01
사내이사
-

김진국
특수관계인
보통주
1,524
0.00
임원
-

정혜미
특수관계인
보통주
800
0.00
임원
-

박미라
특수관계인
보통주
108
0.00
임원
-

황정현
특수관계인
보통주
230
0.00
임원
-

계
-
22,481,426
50.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장지희
보통주
0
직원
-
-

방형배
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 (주)영원무역 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

영원무역 홈페이지
https://www.youngone.co.kr/invest/youngone/notice-yo/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주 소 : 서울시 중구 퇴계로 128 영원무역 빌딩 IR팀
 ㆍ전화번호 : 02-390-6114
 ㆍ팩스번호 : 02-390-6822
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 17일 ~ 3월 29일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시 30분

장 소
서울시 중구 만리재로 159 영원무역 본사 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 
주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 
 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
- 주주총회장 입구에 비치된 열화상 카메라의 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 
 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석할 수 있음을
 안내드립니다.
- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 
 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가
 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정
 입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 
관계
추천인

이 민 석

1963.05.10

사내이사
-
해당없음
이사회

박 성 완

1970.08.22

사외이사
-
해당없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 민 석

㈜영원무역 
부사장 관리총괄
2021년 ~ 현 재
㈜영원무역 부사장 관리총괄
해당없음

2020년 ~ 2021년
㈜한화 글로벌 상근 고문

2016년 ~ 2020년
㈜한화 무역부문 대표이사 사장

2014년 ~ 2016년
한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원

2013년 ~2014년
한화케미칼 경영전략 본부장

박 성 완
한국경제신문사 
논설위원 & 
경제교육연구소장
2020년 ~ 현 재
한국경제신문사 논설위원 & 경제교육연구소장
해당없음

2020년 ~ 현 재
기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원

2019년 ~ 2020년
한국경제신문사 편집국 부국장

2014년 ~ 2019년
한국경제신문사 편집국 부장

2012년 ~ 2014년
한국여성기자협회 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 민 석

해당없음
해당없음
해당없음

박 성 완

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박성완 후보자

1. 전문성

본 후보자는 한국경제신문사 편집국 경제/금융/증권 담당 부국장 등을 역임 후, 현재 한국경제신문사 논설위원 및 경제교육연구소장으로 재직하고 있는 경제 전문가로서, 수십 년간 언론계 활동을 통해 쌓아온 금융경제 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하고 회사가 목표로 하는 고객중심의 경영 및 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이민석

이민석 후보자는 한화케미칼 경영전략 본부장
, 한화그룹 컴플라이언스위원회 위원, 한화 무역부문 대표이사 사장까지 역임한 전문 경영인으로서, 대규모 기업 경영 및 컴플라이언스에 관한 전문지식과 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로 회사의 준법경영을 강화하고 각종 사업 현황에 따른 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함. 

□ 박성완

박성완 후보자는 현재 한국경제신문사 논설위원 및 경제교육연구소장으로 재직하고 있고 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원으로도 활동하고 있는 경제 전문가로서, 수십 년간 언론계 활동을 통해 쌓아온 금융경제 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 판단됨. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

확인서

확인서 (이민석).jpg
확인서 (이민석)

확인서 (박성완).jpg
확인서 (박성완)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개 정 전

개 정 후

비고

제2조 (목적)

이 규정은 정관 제5장40조
이사 및 감사의
퇴직금을 근거로 하여 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (목적)

이 규정은 정관 제5장40조
이사의
퇴직금을 근거로 하여 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.

정관에 따른

조항 수정

(감사 삭제)

제3조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된
이사 및 감사로서
상근인 자를 말하며, 위와 준하는 업무를 수행하는 상근 집행임원으로서 이사, 상무, 전무, 부사장, 사장 등을 포함한다.

제3조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된
이사로서
상근인 자를 말하며, 위와 준하는 업무를 수행하는 상근 집행임원으로서 이사, 상무, 전무, 부사장, 사장 등을 포함한다.

조항 수정

(감사 삭제)

제5조 (재임기간의 계산)

① 재임기간의 계산은 선임일로부터 계산하여 퇴직일까지로 한다.

② 재임기간은 년수로서 계산하되, 1년 미만의 단수가 있을 시는 월할 계산하고, 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.

③
(신 설)

제5조 (재임기간의 계산)

① 재임기간의 계산은 선임일로부터 계산하여 퇴직일까지로 한다.

② 재임기간은 년수로서 계산하되, 1년 미만의 단수가 있을 시는 월할 계산하고, 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.

③
근속기간이 1년 미만인 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

조항 추가

부 칙

2.
(신 설)

부 칙

2.
이 규정은 2022년 3월 29일 개정됨.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
3,681 백만원

최고한도액
5,000 백만원