메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 메디콕스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)메디콕스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메디콕스
주 소: 서울시 강남구 논현로 75길 10, 영창빌딩 4층
전화번호: 02-3218-9500

작 성 자:
성 명: 임형식
부서 및 직위: 경영관리본부 차장
전화번호: 02-3218-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메디콕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(PC)
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(PC)
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메디콕스
보통주
3,698
0.003
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김형수
보통주
0
직원
직원
-

성기호
보통주
0
직원
직원
-

조재경
보통주
0
직원
직원
-

황기호
보통주
0
직원
직원
-

임형식
보통주
0
직원
직원
-

주정남
보통주
0
직원
직원
-

박현경
보통주
0
직원
직원
-

정명구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)제이에스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이에스
엄정배
경기도 성남시 중원구
주주총회 위임장 확보 관련 등
의결권 행사 대리권유 업무
031-755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일로 당사 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(mobile)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능
-공동인증서를 이용, 본인 확인 후 위임장 수령
-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)메디콕스
http://www.c-ocean.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2022 년 03 월 29 일 09시 주주총회 개회 전
(장소) 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장

2. 우편 접수
(일시) 2022 년 03 월 28 일까지
(장소) 서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)제이에스 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 03 월 29 일 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 사업에 대한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '2. 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 및 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제24(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 메디콕스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산
29,437,638,258
7,131,003,870

현금및현금성자산
4,191,046,371
3,140,321,073

단기금융상품
300,000,000
-

매출채권및기타채권
2,653,920,683
2,813,610,955

기타유동금융자산
17,415,884,444
-

파생상품자산
3,711,574,276
-

재고자산
918,555,966
869,802,388

기타유동자산
235,625,608
300,973,144

당기법인세자산
11,030,910
6,296,310

비유동자산
73,908,922,842
77,759,092,636

장기금융상품
1,010,000,000
-

장기매출채권및기타채권
1,264,329,080
183,038,124

기타비유동금융자산
1,901,248,499
2,306,447,556

유형자산
46,959,774,706
46,533,119,525

무형자산
8,205,217
10,620,384

관계기업투자주식
22,765,365,340
28,725,867,047

자산총계
103,346,561,100
84,890,096,506

부채

유동부채
32,327,161,804
43,414,105,121

매입채무및기타채무
2,069,263,930
1,376,996,116

기타유동부채
349,718,715
256,642,575

단기차입금
3,000,000,000
6,500,000,000

유동성장기차입금
-
15,027,200,000

전환사채
15,470,802,237
19,662,888,449

파생상품부채
10,610,062,386
-

유동성리스부채
827,314,536
590,377,981

비유동부채
2,861,149,674
3,577,657,664

장기차입금
-
636,360,000

리스부채
325,472,260
490,332,157

확정급여부채
141,719,178
79,388,100

복구충당부채
22,380,829
-

이연법인세부채
2,371,577,407
2,371,577,407

부채총계
35,188,311,478
46,991,762,785

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
67,715,851,979
37,898,333,721

자본금
47,303,952,000
21,880,138,000

기타자본항목
59,933,079,429
33,182,842,978

결손금
(39,521,179,450)
(17,164,647,257)

비지배지분
442,397,643
-

자본총계
68,158,249,622
37,898,333,721

자본과부채총계
103,346,561,100
84,890,096,506

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메디콕스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
17,449,008,689
16,190,177,636

매출원가
16,943,570,568
14,038,829,715

매출총이익
505,438,121
2,151,347,921

판매비와관리비
9,852,004,643
6,486,117,081

영업손실
(9,346,566,522)
(4,334,769,160)

금융수익
5,274,603,964
54,966,693

금융비용
8,579,632,462
2,093,367,268

기타수익
87,891,625
119,108,558

기타비용
46,122,286
266,200,911

관계기업투자주식처분손실
142,038,204
-

관계기업투자주식손상차손
7,225,617,903
1,372,500,991

기타의대손상각비
840,449,602
424,660,985

지분법이익
-
205,159,270

지분법손실
1,604,563,415
470,599,009

법인세비용차감전순이익(손실)
(22,422,494,805)
(8,582,863,803)

법인세비용
-
-

당기순손실
(22,422,494,805)
(8,582,863,803)

기타포괄손익
78,180,427
2,603,479,247

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
78,180,427
2,603,479,247

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
65,962,612
(47,074,407)

지분법자본변동(세후기타포괄손익)
12,217,815
1,167,715,777

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
-
1,482,837,877

총포괄손익
(22,344,314,378)
(5,979,384,556)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(22,422,494,805)
(8,582,863,803)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(22,786,712,021)
(5,979,384,556)

비지배지분
442,397,643
-

주당이익

기본주당손실
(339)
(248)

희석주당손실
(339)
(248)

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메디콕스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합 계

자 본 금
기타자본구성요소
결손금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
14,007,236,500
15,693,868,316
(8,534,709,047)
21,166,395,769
-
21,166,395,769

당기순손실
-
-
(8,582,863,803)
(8,582,863,803)
-
(8,582,863,803)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
(47,074,407)
(47,074,407)
-
(47,074,407)

자산재평가손익
-
1,482,837,877
-
1,482,837,877
-
1,482,837,877

유상증자
4,201,906,500
4,768,529,124
-
8,970,435,624
-
8,970,435,624

전환권의 행사
3,670,995,000
7,747,924,356
-
11,418,919,356
-
11,418,919,356

전환사채의 발행
-
2,321,967,528
-
2,321,967,528
-
2,321,967,528

지분법 자본변동
-
1,167,715,777
-
1,167,715,777
-
1,167,715,777

2020.12.31 (기말자본)
21,880,138,000
33,182,842,978
(17,164,647,257)
37,898,333,721
-
37,898,333,721

2021.01.01 (기초자본)
21,880,138,000
33,182,842,978
(17,164,647,257)
37,898,333,721
-
37,898,333,721

당기순손실
-
-
(22,422,494,805)
(22,422,494,805)
-
(22,422,494,805)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
65,962,612
65,962,612
-
65,962,612

유상증자
17,188,304,500
16,901,863,260
-
34,090,167,760
-
34,090,167,760

전환권의 행사
8,235,509,500
9,859,657,048
-
18,095,166,548
-
18,095,166,548

전환사채의 발행
-
(23,501,672)
-
(23,501,672)
-
(23,501,672)

지분법 자본변동
-
12,217,815
-
12,217,815
-
12,217,815

비지배지분의 변동
-
-
-
-
442,397,643
442,397,643

2021.12.31 (기말자본)
47,303,952,000
59,933,079,429
(39,521,179,450)
67,715,851,979
442,397,643
68,158,249,622

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메디콕스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름
(7,213,304,462)
(4,336,221,281)

당기순손실
(22,422,494,805)
(8,582,863,803)

비현금손익 조정
15,756,034,184
6,476,823,256

영업활동 자산부채의변동
271,892,696
(1,659,337,421)

이자의 수취
57,642,056
27,686,812

이자의 지급
(871,643,993)
(597,003,395)

법인세환급
(4,734,600)
(1,526,730)

투자활동현금흐름
(23,516,126,458)
(9,761,699,936)

단기금융상품의 취득
(410,000,000)
(1,620,000,000)

단기금융상품의 처분
110,000,000
2,050,000,000

장기금융상품의 취득
(1,010,000,000)
-

단기대여금 취득
(3,152,000,000)
(2,214,000,000)

단기대여금 처분
2,380,940,398
1,938,908,540

장기대여금 취득
-
(10,000,000)

장기대여금 처분
3,000,000
52,600,000

기타유동금융자산의 취득
(10,457,602,357)
-

기타비유동금융자산의 취득
(6,520,569,704)
(720,407,694)

기타비유동금융자산의 처분
2,481,471,200
700,000,000

유형자산의 취득
(1,562,592,358)
(1,418,475,782)

유형자산의 처분
54,336,363
4,000,000

무형자산의 취득
-
(9,750,000)

보증금의 증가
(2,448,610,000)
(716,083,000)

보증금의 감소
1,515,000,000
201,500,000

관계기업투자주식의 취득
(6,499,500,000)
(7,999,992,000)

관계기업투자주식의 처분
2,000,000,000
-

재무활동현금흐름
31,780,156,218
12,282,089,528

단기차입금의 증가
3,500,175,000
5,700,000,000

단기차입금의 상환
(7,000,175,000)
(550,000,000)

장기차입금의 증가
170,000,000
-

장기차입금의 상환
(15,833,560,000)
(1,036,440,000)

유동성리스부채의 상환
(1,045,615,462)
(964,295,882)

사채의 상환
-
(4,100,100,000)

파생상품의 발행
160,000,000

전환사채의 발행
22,000,000,000
12,400,000,000

전환사채의 상환
(4,200,000,000)
(8,100,000,000)

유상증자
34,029,331,680
8,932,925,410

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,050,725,298
(1,815,831,689)

기초현금및현금성자산
3,140,321,073
4,956,152,762

기말현금및현금성자산
4,191,046,371
3,140,321,073

-별도재무제표

재 무 상 태 표

제24(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 메디콕스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산
18,432,458,753
7,108,423,016

현금및현금성자산
4,109,151,764
3,070,252,306

단기금융상품
300,000,000
-

매출채권및기타채권
2,633,475,419
2,861,841,147

기타유동금융자산

6,515,884,444
-

파생상품자산
3,711,574,276
-

재고자산
918,555,966
869,802,388

기타유동자산
232,789,064
300,253,785

당기법인세자산
11,027,820
6,273,390

비유동자산
84,376,818,904
76,350,520,980

장기금융상품
1,010,000,000
-

장기매출채권및기타채권
1,264,239,080
154,319,041

기타비유동금융자산
1,901,248,499
2,306,447,556

유형자산
46,924,778,302
46,465,560,844

무형자산
8,205,217
10,620,384

종속기업투자주식
10,502,982,466
60,581,155

관계기업투자주식
22,765,365,340
27,352,992,000

자산총계
102,809,277,657
83,458,943,996

부채

유동부채
32,293,672,282
43,383,002,279

매입채무및기타채무
2,062,949,029
1,374,850,031

기타유동부채
349,718,715
256,642,575

단기차입금
3,000,000,000
6,500,000,000

유동성장기차입금
-
15,027,200,000

전환사채
15,470,802,237
19,662,888,449

파생상품부채
10,610,062,386
-

유동성리스부채
800,139,915
561,421,224

비유동부채
2,861,149,674
3,550,483,043

장기차입금
-
636,360,000

리스부채
325,472,260
463,157,536

확정급여부채
141,719,178
79,388,100

복구충당부채
22,380,829
-

이연법인세부채
2,371,577,407
2,371,577,407

부채총계
35,154,821,956
46,933,485,322

자본

자본금
47,303,952,000
21,880,138,000

기타자본항목
58,753,145,837
32,015,127,201

결손금
(38,402,642,136)
(17,369,806,527)

자본총계
67,654,455,701
36,525,458,674

자본과부채총계
102,809,277,657
83,458,943,996

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메디콕스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
17,448,927,689
16,190,177,636

매출원가
16,943,570,568
14,038,829,715

매출총이익
505,357,121
2,151,347,921

판매비와관리비
9,779,648,787
6,446,244,971

영업손실
(9,274,291,666)
(4,294,897,050)

금융수익
5,258,461,662
54,760,904

금융비용
8,573,761,939
2,093,226,322

기타수익
87,851,577
119,048,558

기타비용
46,089,084
266,197,161

종속기업투자주식처분이익
-
218,261,992

종속기업투자주식손상차손
54,601,688
257,513,009

관계기업투자주식처분손실
257,000,000
-

관계기업투자주식손상차손
7,330,126,660
1,843,100,000

기타의대손상각비
909,240,423
425,160,985

법인세비용차감전순손실
(21,098,798,221)
(8,788,023,073)

당기순손실
(21,098,798,221)
(8,788,023,073)

기타포괄손익
65,962,612
1,435,763,470

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
65,962,612
1,435,763,470

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
65,962,612
(47,074,407)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
-
1,482,837,877

총포괄손익
(21,032,835,609)
(7,352,259,603)

주당손익

기본주당손실
(319)
(253)

희석주당손실
(319)
(253)

자 본 변 동 표

제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메디콕스
(단위 : 원)

과 목
자 본

자 본 금
기타자본구성요소
결손금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
14,007,236,500
15,693,868,316
(8,534,709,047)
21,166,395,769

당기순손실
-
-
(8,788,023,073)
(8,788,023,073)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
(47,074,407)
(47,074,407)

자산재평가손익
-
1,482,837,877
-
1,482,837,877

유상증자
4,201,906,500
4,768,529,124
-
8,970,435,624

전환권의 행사
3,670,995,000
7,747,924,356
-
11,418,919,356

전환사채의 상환
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
2,321,967,528
-
2,321,967,528

2020.12.31 (기말자본)
21,880,138,000
32,015,127,201
(17,369,806,527)
36,525,458,674

2021.01.01 (기초자본)
21,880,138,000
32,015,127,201
(17,369,806,527)
36,525,458,674

당기순손실
-
-
(21,098,798,221)
(21,098,798,221)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
65,962,612
65,962,612

유상증자
17,188,304,500
16,901,863,260
-
34,090,167,760

전환권의 행사
8,235,509,500
9,859,657,048
-
18,095,166,548

전환사채의 상환
-
(23,501,672)
-
(23,501,672)

전환사채의 발행
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)
47,303,952,000
58,753,145,837
(38,402,642,136)
67,654,455,701

현 금 흐 름 표

제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메디콕스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름
(7,040,729,660)
(4,302,361,786)

당기순손실
(21,098,798,221)
(8,788,023,073)

비현금손익 조정
14,472,184,285
6,474,486,620

영업활동 자산부채의변동
433,064,099
(1,417,751,823)

이자의 수취
42,224,626
27,550,337

이자의 지급
(884,650,019)
(597,015,997)

법인세환급
(4,754,430)
(1,607,850)

투자활동현금흐름
(23,730,527,100)
(9,307,586,442)

단기금융상품의 취득
(410,000,000)
(1,620,000,000)

단기금융상품의 처분
110,000,000
2,050,000,000

장기금융상품의 취득
(1,010,000,000)
-

단기대여금 취득
(3,527,000,000)
(2,264,000,000)

단기대여금 처분
2,380,940,398
1,900,000,000

장기대여금의 취득
-
(10,000,000)

장기대여금의 처분
3,000,000
52,600,000

기타비유동금융자산의 취득
(6,520,569,704)
(720,407,694)

기타비유동금융자산의 처분
2,481,471,200
700,000,000

유형자산의 취득
(1,562,592,358)
(1,405,043,748)

유형자산의 처분
54,336,363
4,000,000

무형자산의 취득
-
(9,750,000)

보증금의 증가
(2,248,610,000)
(685,993,000)

보증금의 감소
1,515,000,000
201,000,000

종속기업투자주식의 취득
(10,497,002,999)
-

종속기업투자주식의 처분
-
500,000,000

관계기업투자주식의 취득
(6,499,500,000)
(7,999,992,000)

관계기업투자주식의 처분
2,000,000,000
-

재무활동현금흐름
31,810,156,218
12,284,589,528

단기차입금의 증가
3,500,175,000
5,700,000,000

단기차입금의 상환
(7,000,175,000)
(550,000,000)

장기차입금의 증가
170,000,000
-

장기차입금의 상환
(15,833,560,000)
(1,036,440,000)

유동성리스부채의 상환
(1,015,615,462)
(961,795,882)

유동성사채의 상환
-
(4,100,100,000)

파생상품의 발행
160,000,000
-

전환사채의 발행
22,000,000,000
12,400,000,000

전환사채의 상환
(4,200,000,000)
(8,100,000,000)

유상증자
34,029,331,680
8,932,925,410

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,038,899,458
(1,325,358,700)

기초현금및현금성자산
3,070,252,306
4,395,611,006

기말현금및현금성자산
4,109,151,764
3,070,252,306

- 재무제표에 대한 주요 주석사항
※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)
- 철강 및 철강자재 수출입, 중계무역

- 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤준배
1980.11.04
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤준배
경영인
-
前) 상아무역 대표이사 
前) 유니오메디 이사 
前) 유엔인베스트먼트 이사 
現) ㈜한울에셋 이사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며 당사 감사로써 업무 수행을 함에 있어 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 감사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_감사 윤준배_1.jpg
확인서_감사 윤준배

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (4)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
17 (6)

실제 지급된 보수총액
558,338 천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
75,000 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음