우리기술 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 우리기술

주주총회소집공고
2.9
주식회사 우리기술

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 우리기술

대 표 이 사 :
노 갑 선

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층(상암동, 우리기술빌딩)

(전 화) 02-2102-5100

(홈페이지)http://www.wooritg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 노 갑 선

(전 화) 02-2102-5100

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (火) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길,9 우리기술빌딩 3층 대회의실

기타 문의 사항은 회사(02-2102-5100)에 문의하시기 바랍니다.

3. 회의목적사항

《보고 사항》

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제27기(2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일) 재무제표(연결재무제표) 보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 명의개서 대리인(하나은행증권대행부)에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

- 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

(단, 2022년 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

- 마스크착용(필수)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동영
(출석률: 61%)

찬 반 여 부

1
21.02.22
제26기 정기주주총회 소집의 건
선임 전

2
21.03.08
종속회사 연대보증의 건
선임 전

3
21.03.16
제26기 결산재무제표 승인의 건
선임 전

4
21.03.26
종속회사 연대보증의 건
선임 전

5
21.04.12
대출금 연장의 건
불참

6
21.04.12
종속회사 대여의 건
불참

7
21.05.14
종속회사 연대보증의 건
참석 - 찬성

8
21.05.24
종속회사 대여의 건
불참

9
21.05.31
경업승인의 건
참석 - 찬성

10
21.05.31
경업승인의 건
참석 - 찬성

11
21.07.23
종속회사 연대보증의 건
참석 - 찬성

12
21.10.01
종속회사 연대보증의 건
참석 - 찬성

13
21.11.04
제3자배정 유상증자의 건
불참

14
21.11.04
제12회 전환사채 발행
불참

15
21.11.22
종속회사 연대보증의 건
참석 - 찬성

16
21.11.28
제13회 전환사채 발행
불참

17
21.12.03
경업승인의 건
참석 - 찬성

18
21.12.03
경업승인의 건
참석 - 찬성

19
21.12.09
타법인 주식 취득의 건
불참

20
21.12.13
종속회사 연대보증의 건
참석 - 찬성

21
21.12.13
종속회사 연대보증의 건
참석 - 찬성

22
21.12.13
종속회사 연대보증의 건
참석 - 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 당사 제26기 정기주주총회 승인금액으로 2021년 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

시스템시장은 크게 발전시스템시장과 환경시스템시장으로 나눌 수 있습니다. 당사는 발전 
 시스템시장 중 원자력발전분야에 대하여 사업을 전개하여 왔으며 국내최고의 기술력과 경 
 쟁력을 가지고 있습니다.

(2) 시장의 규모

아래의 내용은 2020년 12월 28일 산업통상자원부에서 발표한 제9차 전력수급기본계획에
 의거하여 작성한 내용 입니다.

(주요 발전원별 연도별 변화 추이).jpg
(주요 발전원별 연도별 변화 추이)

(설비용량 및 전원별 비중).jpg
(설비용량 및 전원별 비중)

(3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소

원전제어계측기기 사업은 국가에너지수급계획에 따라 설비투자가 정해지기 때문에 경기악 화와는 큰 관련이 없을 것으로 예상되며, 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전 략에 따라 외산에 비해 상대적으로 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다.

원전제어
계측기기
한국전력의 제어기기류 투자계획에 의해 시장이 형성되며, 기기의 특성이 다양하여(실제로는 전혀 다른 유형의 제품) 업체별로 갖는 강점에 따라 그 해의 관련기기의 발주규모에 따라 수주규모가 변동하므로 마켓세어는 의미가 없고 한국전력의 기기별 발주계획이 중요함.

* 참여업체별 강점
- 우리기술 : IPMS, PAS, 원전용DCS (국내 유일 보유업체)
- 포뉴텍 : 건설, 환경개선, 유지보수 전문업체

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시스템사업부문, 철도사업부문, 신규사업부문, 임대사업부문으로 나누어 사업을 
 영위하고 있습니다.

(1) 시스템사업부문
 당사의 시스템사업분야는 대기업을 포함한 국내기업 중 관련분야에서 가장 다양한 종류의 
 Board와 시스템 개발에 대한 원천기술을 보유하고 있어서 현장지향적인 최적사양의 제품성
 능을 구현할 수 있으며 전 요소부품을 자체기술로 개발하였으므로 월등한 가격 경쟁력을 
 지니고 있습니다. 또한, 이러한 원천 기술은 당사가 산업용 계측제어분야의 시스템사업을 
 20여년간 수행해 오면서 연구개발에 대한 꾸준한 투자를 통해 축적된 것입니다. 이외에도
 당사는 이미 무선 네트워크기술 및 DSP등의 하드웨어 설계기술, 실시간 OS(Real-timeOS)
 관련기술, 인터넷접속 및 네트워크 응용 관련기술, 데이터베이스 처리기술 등과 관련된 
 고급 기반기술들을 확보하고 있습니다.

① 원자력사업분야
 당사는 원자력발전소의 감시, 경보, 제어시스템을 100%자체 기술로 개발하여 공급하고 
 있으며, 특히 원전의 핵심기술인 주제어설비 (MMIS : Man Machine Interface System)는 
 국산화에 성공하여 세계 4번째로 원전핵심기술을 보유하고 있습니다.
 또한 최고의 안전성이 요구되는 원자력 분야의 품질보증능력을 보유하고 있으며 축적된 
 경험과 기술력을 바탕으로 신뢰성이 입증된 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 기술력을
 바탕으로 해외 신규건설원전 사업에도 참여를 추진하고 있습니다.

(2) 철도사업부문
 당사는 철도차량 및 철도 시스템관련 제어시스템을 개발, 제작, 생산하고 있습니다.
 특히 철도 Platform Screen Door(PSD)의 제어시스템을 국제안전등급(Safety Integrity Level)
 의 최고등급인 PSD SIL4로 개발하였으며, 철도신호시스템 Communication Based Train 
 Control (CBTC)의 제어 시스템도 국제 안전기준에 부합하도록 개발하여 SIL4 인증을 획득
 하여 다양한 철도 제어시스템의 SIL4 인증으로 국내외에서 안전제어 분야에 독보적인 
 기술력을 인정받고 있으며 이를 바탕으로 철도 제어시스템의 설치, 시운전, 유지보수, A/S
 등의 폭넓은 서비스를 제공하고 있습니다.

(3) 신규사업부문
 당사는 신규사업부문을 통하여 자재 및 물품공급 대행, 면사사업 등의 사업을 영위하고 
 있습니다.

(4) 임대사업부문
 당사는 서울시 마포구 월드컵북로 56길9 에 우리기술빌딩을 소유하고 있으며, 당사가 
 사용하지 않는 부분에 대해서는 임대를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 당사의 최고영업의사결정자에게
 보고되는 정보는 각각의 재화에 대한 사용 유형에 초점이 맞추어져 있습니다. 당사의 주요
 사업은 계측제어시스템의 제조 및 판매이며, 기업회계기준서 제1108호에 따른 당사의 보고
 부문은 다음과 같습니다.

ㆍ제조매출부문
- 원전시스템부문, 철도시스템부문

ㆍ용역매출부문
- 원전시스템 유지보수, 상품구매대행

ㆍ임대수입부문
- 사무실 임대

ㆍ상품매출부문
- 상품매출

(2) 시장점유율

원전제어계측기기 사업은 국가에너지수급계획에 따라 설비투자가 정해지기 때문에 경기악
 화와는 큰 관련이 없을 것으로 예상되며, 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전
 략에 따라 외산에 비해 상대적으로 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다.

원전제어
계측기기
한국전력의 제어기기류 투자계획에 의해 시장이 형성되며, 기기의 특성이 
다양하여(실제로는 전혀 다른 유형의 제품) 업체별로 갖는 강점에 따라 그 해의 관련기기의 발주규모에 따라 수주규모가 변동하므로 마켓세어는 의미가 
없고 한국전력의 기기별 발주계획이 중요함.

* 참여업체별 강점
- 우리기술: IPMS, PAS, 원전용DCS (국내 유일 보유업체)
- 포뉴텍(구 삼창) : 건설, 환경개선, 유지보수 전문업체 (50% 이상)

(3) 시장의 특성

계측제어시스템은 오랜기간 동안 수많은 테스트를 거쳐 완벽한 신뢰성과 안정성을 
 확보하기 전에는 제품이 출시 될 수 없으며, 또한 현장에 적용할 수없습니다.

 따라서 제품이 개발되어 적용하기에는 완벽한 신뢰성과 안정성이 필요하므로 신규로 
 진입하는 회사의 제품보다는 신뢰받고 있는 몇몇 회사의 제품을 선호하는 경향이있습니다.

 또한 완벽한 신뢰성과 안정성을 최우선적으로 요구하는 산업의 특성상 다른 사업과 달리 
 유행에 따라 다른 제품으로 쉽게 대체할 수 없기 ?문에 타 분야보다도 긴 Life Cycle을 
 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해상풍력관련 사업

(재생에너지 확대).jpg
(재생에너지 확대)

※ 상기사항은 2020년 12월 산업통상자원부의 제9차 전력수급기본계획 참조

 우리 나라는 기후변화 대응을 위한 에너지 전환이 필요하며, RE3020(재생에너지 3020)
 달성을 위해서는 삼면이 바다로 있는 입지 특성상 개발 잠재력을 보유한 해상풍력에너지
 (신재생에너지)의 개발이 중요합니다.

 해외 사례를 살펴보면 2017년 기준 신재생에너지는 세계 전력수요의 26.5%
 (설치 용량 2,195GW)를 차지하였고, 최근 발전단가의 하락으로 경쟁력이 향상된 풍력 및 
 태양광에 집중 투자되고 있습니다.

 우리나라에서도 신재생에너지 비중이 점차 증가되고 있으며 현정부에서는 "깨끗하고 안전 한 에너지 공급"을 중·장기 에너지 정책으로 수립하고 친환경 에너지 정책 RE3020을 추진 하고 있습니다. 
 
 특히 해상풍력 시장은 시장의 규모가 큰 반면 경쟁 상대는 과점 상태에 있어 국내 업체가 
 독자적 시공/설계 실적을 확보할 경우 해외시장 진출을 통한 지속 가능한 신성장 동력산업
 으로의 자리매김 할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
763백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전
까지 당사 홈페이지(www.wooritg.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표ㆍ전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시
 행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하
 였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 금번 정기주주
 총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하
 실 수 있습니다.

주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com
 - 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
 : 2022년 3월19일 ~ 2022년 3월 28일 
 (기간중 24시간 이용가능, 마지막날(3월28일)은 오후 5시까지만 가능)
 다. 본인 인증방법은 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리