eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
글로본 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 글로본

글로본/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
서울 강남구 도산대로 331(신사동)
H331타워 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
- 사업보고서 및 감사보고서 제출은 주주총회 1주일전까지 홈페이지에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
128. 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 개발, 관리, 유지보수업
129. 컴퓨터 및 주변장치 제조, 도소매업
130. 통신 및 방송장치 제조, 도소매업
131. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷정보매개서비스업
132. 온라인정보 제공업
133. 인터넷 콘텐츠 개발 및 공급업
134. 인터넷 서비스업 및 정보서비스업
135. 데이터 베이스 개발, 제조, 판매업
136. 광고업
137. 조각상 및 조각상관련 용품 제조업
138. 통신판매업
139. 장갑차, 물대포, 소방차 등 특수차량 제조 판매업
140. 메타버스 관련 사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

128. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
129. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
130. 위 각호에 관련된 무역업
131. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
132. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
141. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
142. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
143. 위 각호에 관련된 무역업
144. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
145. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
문구 조정

사업목적 삭제
-
-
한국비티비 — 임시주주총회결과 (20220314)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/임시주주총회결과/(2022.03.14)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건

1-1호 의안 : 사내이사 배상만 선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

1-2호 의안 : 사내이사 임지현 선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

1-3호 의안 : 사외이사 신동진 선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외)

☞ 원안대로 승인 가결

2. 주주총회 일자
2022-03-14

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배상만
1966-02
3
신규선임
(주)몬스터몽 대표이사
(주)비앤엘코퍼레이션 대표이사

임지현
1977-08
3
신규선임
전) 삼정케이피엠지에이에이에스㈜부장
현) ㈜베이사이드프라이빗에쿼티 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동진
1973-08
3
신규선임
전) 무림코리아 이사
현) 이산디앤씨 대표이사
이산디앤씨(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
36. 바이오 신약 개발, 제조 및 판매업

37. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

38. 임상시험 기술개발 및 용역업

39. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

40. 생명공학 관련사업

41. 백신류 및 관련된 진단체 개발, 제조, 판매업

42. 의료용품, 의료기기 도, 소매 및 중개업

43. 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업

44. 의약품 제조 및 도소매업

45. 의약품 유통 및 중개업

46. 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수업

47. 강관, 동관 부속 자재 도, 소매업

48. 밸브, 주철관 도, 소매업

49. 배관자재 도, 소매업

50. 배관자재 수출입업

51. 전자상거래업

52. 무역업(배관자재, 강관, 동관부속자재, 벨브, 주철관, 비철금속, 잡화)
사업목적추가
(조문번호 변경포함)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엑셈 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 엑셈

엑셈/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
112,308,839,074
94,382,154,532

-부채총계
20,547,071,552
13,819,104,440

-자본총계
91,761,767,522
80,563,050,092

-자본금
3,513,227,300
3,388,227,300

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
47,330,196,572
39,177,985,592

-영업이익
12,306,499,162
9,648,151,750

-법인세비용차감전계속사업이익
13,457,155,214
10,102,839,328

-당기순이익
11,278,884,605
8,706,278,228

-지배기업 소유주지분 순이익
10,730,104,218
8,199,193,065

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
95,015,933,925
78,808,241,854

-부채총계
13,037,910,674
6,983,087,885

-자본총계
81,978,023,251
71,825,153,969

-자본금
3,513,227,300
3,388,227,300

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
36,627,942,256
28,992,946,328

-영업이익
11,072,199,905
8,659,736,155

-법인세비용차감전계속사업이익
12,288,344,035
9,123,964,437

-당기순이익
10,120,996,413
7,643,270,764

2. 회계감사인명
이정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
-2022년 22월 14일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은
본 공시로 정정을 갈음합니다.

※관련공시
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
85,300,274,823
77,131,558,540

자본금
3,513,227,300
3,388,227,300

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
91,761,767,522
80,563,050,092
71,836,353,814

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
큐브엔터 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 파주시 산업단지길 139(문발동) 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안:제9기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
덧붙여, 주주총회 개최 관련하여 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 따른 우발상황(주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등)이 발생할 경우, 사전에 공시된 장소 등의 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
키이스트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 에스엠스튜디오스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)키이스트

20220312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에스엠스튜디오스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)키이스트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054780

발행주식 총수
19,374,609

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에스엠스튜디오스
한자(영문)
SM Studios Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
208-88-02162

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 왕십리로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스엠엔터테인먼트
부 서
IR Unit

직 위
선임
전화번호
02-623******

성 명
이선경
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******rse@smtown.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 05월 21일
4,318,364
24.43
4,318,364
24.43

이번보고서
2022년 03월 14일
5,547,873
28.63
5,547,873
28.63

증 감
1,229,509
4.20
1,229,509
4.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,547,873
0
0
0
0
0
0
0
5,547,873
28.63

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,374,609
0
28.63
28.63

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2022년 03월 12일
보통주
4,318,364
1,229,509
5,547,873
12,200
-

합 계
4,318,364
1,229,509
5,547,873
12,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
누보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 권오연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 누보

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권오연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 누보

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
332290

발행주식 총수
31,686,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권오연
한자(영문)
權五硯(Kwon Oh Yeon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620404

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 장안구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2022년 02월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

주식회사 누보

부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
031-29******

성 명
지선필
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******nousbo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
8,006
0.03
8,006
0.03

증 감
8,006
0.03
8,006
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,006
-
-
-
-
-
-
-
8,006
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,686,323
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 04일
보통주
-
8,006
8,006
-
합병신주배정

합 계
-
8,006
8,006
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NHN벅스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12
티엘아이아트센터 2층 극장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

제3호 의안: 사내이사 이상규 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등으로 인하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2. 제20기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상규
1979-01
3
신규선임
前) 에스케이커뮤니케이션즈㈜ 사업전략실
前) ㈜엔에이치엔벅스 사업기획팀장
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 사업기획실장
現) ㈜엔에이치엔벅스 전략실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 방송프로그램 제작, 구매, 판매 및 임대업
17. 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업
18. 컨텐츠 판권 유통업
19. 의류(섬유, 피혁), 잡화, 악세사리 제조 및 동 판매업
20. 의류 도, 소매업
21. 패션디자인업
22. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업
23. 영상미술시설 및 공연시설 제작, 설치, 운영
24. 대회, 전시, 행사 등의 유치
사업다각화 및 신규 사업을 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
NAVER — 특수관계인에대한증여 (20220314)
제출인: NAVER

특수관계인에대한증여
1.2
네이버(주)

특수관계인에 대한 증여

기업집단명
네이버
회사명
네이버(주)
공시일자
2022.03.14
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 수증자
재단법인 네이버커넥트
회사와의 관계
비영리법인

2. 증여목적물
금전

3. 증여가액
14,000

4. 증여누계금액
14,000

5. 증여일
2022년 3월 중

6. 이사회 의결일
2022.03.14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 해당회사의 직전사업연도말
 자산총액
12,962,421
자산총액 대비(%)
0.11

8. 기타

- 본 출연자금은 2022년 네이버커넥트 재단 운영 등에 활용될 예정임

- 상기 4. 증여누계금액은 금번 증여가액을 포함한 금액으로 당해 사업연도중 동일 
 수증자에게 증여한 누계금액임

- 상기 5. 증여일 관련, 2022년 3월 내로 지급 예정이며 변동될 수 있음

- 상기 7. 당해회사의 직전사업연도말 자산총액은 2021년도말 별도 재무제표 기준임

※ 관련공시일
-
시공테크 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 시공테크

시공테크/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
- 회의 목적사항

(1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2)부의 안건
▣ 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01∼2021.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 50원)

▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가 외)

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사1명, 사외이사 1명 선임)

- 제3-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건

▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 선임)

- 감사후보 : 이동헌

▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기석
1948-02
2년
재선임
- 중소기업중앙회 부회장(전)
- 코스닥협회 회장(전)
- (주)시공테크 대표이사 회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유지흥
1953-01
1년
재선임
- (주)서울커넥션 지구촌관광 대표이사(전)
- 하이트진로그룹 사외이사(전)
-(주)한국헤드콤 대표이사(현)
-(주)한국헤드콤 대표이사(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동헌
1952-09
3년
재선임
상근
대양상선 부회장(전)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 서비스 개발 및 운영
- 금속창호·지붕건축물공사업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-가상현실 소프트웨어 제작업 (시뮬레이션, 게임 포함)
- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse) 관련 제품, 서비스 개발, 운영 및 공급업
사업영역 확장

사업목적 삭제
-
-
와이투솔루션 — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 와이투솔루션

와이투솔루션/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
118,501,900,588
113,153,493,123

- 부채총계
30,945,551,069
81,286,585,537

- 자본총계
87,556,349,519
31,866,907,586

- 비지배지분 제외 자본총계
87,556,349,519
31,866,907,586

- 자본금
79,617,818,500
29,247,100,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
109.97
108.96

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
101,522,699,260
107,392,165,469

- 영업이익
-4,529,522,233
-3,086,041,185

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,422,623,843
-41,959,631,423

- 당기순이익
-9,658,224,645
-43,044,842,825

- 지배기업 소유주지분 순이익
-9,658,224,645
-43,044,842,825

4. 연결대상 종속회사 수
5
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
예

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
117,767,520,059
113,100,929,438

- 부채총계
30,211,170,540
81,234,021,852

- 자본총계
87,556,349,519
31,866,907,586

- 자본금
79,617,818,500
29,247,100,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
109.97
108.9

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
101,351,769,162
107,392,165,469

- 영업이익
-3,223,968,907
-3,093,914,934

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,422,623,843
-41,959,631,423

- 당기순이익
-9,658,224,645
-43,044,842,825

2. 회계감사인명
회계법인 세일원

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
예

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.
- 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
2022-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
대양전기공업 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 대양전기공업

대양전기공업/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전10시

2. 장소
부산시 사하구 장평로245 본사 본관1회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 배당금:100원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사1인)

제2-1호 의안:사내이사 서영우 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안:사내이사 박정귀 선임의 건(신규선임)

제2-3호 의안:사외이사 박철병 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다.

※관련공시
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영우
1972-12
3
재선임
Imperial College London 전자공학과 석사
현)대양전기공업(주) 대표이사

박정귀
1966-09
3
신규선임
부산대학교 경영학과 학사
현)대양전기공업(주) 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철병
1951-03
3
신규선임
부산대학교 경영학과 학사
전)성도회계법인 대표이사
-
LS네트웍스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: LS네트웍스

LS네트웍스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
단순오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
○ 제3호:이사 선임의 건(총 3명)
○ 제3호:이사 선임의 건(총 4명)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

4. 의안 주요내용
□ 제72기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 결과 보고

나. 부의안건

○ 제1호: 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호: 정관 일부 변경의 건

·제2-1호: 감사위원회(제10조)

·제2-2호: 부칙

○ 제3호:이사 선임의 건(총 4명)

☞ 사내이사 2명, 사외이사 2명

·제3-1호 : 사내이사 선임의 건(구자용)

·제3-2호 : 사내이사 선임의 건(문성준)

·제3-3호 : 사외이사 선임의 건(윤영선)

·제3-4호 : 사외이사 선임의 건(이윤규)

○ 제4호:감사위원회 위원 선임의 건

☞ 사외이사인 감사위원회 위원 2명

·제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(윤영선)

·제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(이윤규)

○ 제5호:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자용
1955-03
3
재선임
前 E1 대표이사 사장
現 E1 대표이사 회장
現 LS네트웍스 대표이사 회장

문성준
1965-01
3
재선임
前 LG상사 산업재 경영분석팀장
前 LG패션 전략영업사업부장
前 LF 경영관리실장 상무
現 LS네트웍스 대표이사 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤영선
1956-06
3
신규선임
前 기획재정부 세제실 실장
前 제24대 관세청 청장
前 삼정KPMG그룹 부회장
現 법무법인 광장 고문
現 ㈜휠라홀딩스(감사)

이윤규
1956-02
3
신규선임
前 사학연금 자금운용관리단장
前 ㈜LS자산운용 대표이사
前 ㈜DGB자산운용 대표이사
現 중앙대학교 지식경영학부 겸임교수
現 ㈜킹고투자파트너스 (비상임감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤영선
1956-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 기획재정부 세제실 실장
前 제24대 관세청 청장
前 삼정KPMG그룹 부회장
現 법무법인 광장 고문
現 ㈜휠라홀딩스(감사)

이윤규
1956-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 사학연금 자금운용관리단장(CIO)
前 ㈜LS자산운용 대표이사
前 ㈜DGB자산운용 대표이사
現 중앙대학교 지식경영학부 겸임교수
現 ㈜킹고투자파트너스(비상임감사)
아난티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 아난티

아난티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
219,820,294,987
114,059,446,037
105,760,848,950
93.00

- 영업이익
59,730,733,449
-31,723,745,964
91,454,479,413
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,489,604,648
-49,742,103,200
73,231,707,848
흑자전환

- 당기순이익
16,681,634,105
-44,795,194,655
61,476,828,760
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,385,135,410,423
1,143,676,045,142

- 부채총계
984,579,930,996
776,959,250,375

- 자본총계
400,555,479,427
366,716,794,767

- 자본금
8,523,086,300
8,517,878,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
분양 매출 증가 및 코로나 19 회복에 따른 운영 매출 증가.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국 채택 국제 회계 기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의 자료입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 실적 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회(또는 이사회) 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
진원생명과학 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로24 전경련회관
컨퍼런스센터 3층 다이아몬드

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 제46기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

*상법 제449조의 2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항 으로 변경 예정임.
제2호 의안: 비상근감사를 상근감사로 전환의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안 제46기 별도및 연결재무제표 승인의 건은 재무제표 이사회 승인으로 주주총회 보고사항으로 변경될 예정임.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
바텍 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 바텍

바텍/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀

3. 의안 주요내용
□ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 제30기 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건
제1호 의안 : 제30기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건
(현금배당예정액 : 100원/주당)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)

제3-1호 : 사내이사 김선범 중임의 건

제3-2호 : 사내이사 전동효 중임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선범
1967-06
3
재선임
고려대학교 경영학 학사
前 ㈜바텍글로벌(현 바텍) 경영관리본부장
前 ㈜바텍 전략사업본부장
前 ㈜바텍 경영전략본부장
現 ㈜바텍 대표이사

전동효
1970-01
3
재선임
한남대학교 정보통신공학 학사
前 ㈜엠코테크놀로지코리아 Corp.PEM 차장
前 ㈜레이언스 CMOS사업본부장
現 ㈜바텍 최고고객책임자(CCO)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
오텍 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220314)
제출인: 오텍

오텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-14

3. 정정사유
증감금액 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익 증감금액
-2,902,668,932
-2,903,668,932

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,017,614,175,929
925,697,998,960
91,916,176,969
9.93

- 영업이익
6,404,268,684
9,307,937,616
-2,903,668,932
-31.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-385,335,183
8,476,883,931
-8,862,219,114
적자전환

- 당기순이익
-121,682,512
6,190,444,205
-6,312,126,717
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
645,496,595,366
588,819,643,229

- 부채총계
452,549,467,641
393,480,700,361

- 자본총계
192,947,127,725
195,338,942,868

- 자본금
7,695,802,500
7,695,802,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID-19 영향에 따른 시장상황 악화로 수익성 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라서 작성된 연결기준의 영업실적입니다.
- 상기 실적은 향후 외부감사인의 감사 결과및 주총승인과정에 따라서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
지구홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울특별시 송파구 거마로 61, 5층 당사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제13기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 제13기(2021년) 현금배당 결정의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 김희찬 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영에 따른 개정)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원)

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
-

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희찬
1959-06
3년
신규선임
서울대학교 전자공학과 학사
서울대학교 전자공학과 의공학전공 석사
서울대학교 제어계측공학과 의공학전공 박사
前 보건복지부 보건의료기술정책심의위원회 위원
前 대한의용생체공학회 회장
前 서울대학교병원 의생명연구원 연구지원본부장
現 서울대학교병원 의공학과 교수
-

이상원
1969-09
3년
신규선임
서울대학교 법학과 졸업
미국컬럼비아대학교 Law School LLM
前 대법원 사법참여기획단 위원
前 대법원 사법정책자문위원회 전문위원
前 법무법인 진 대표변호사
現 법무법인 평안 변호사
광동제약(주)(사외이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
스타코링크 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 스타코링크

룽투코리아/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13,
4층 대회의실

3. 의안 주요내용
▶ 보고 사항

1) 영업 보고

2) 감사 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

▶ 부의 안건

- 제1호 의안 : 제 29기 재무제표(연결,별도) 이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사외이사 이경준 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경준
1978-05
3
신규선임
現) (주) 매커스 경영지원팀 부장
現) (주) 코코넛트리 감사
(주) 코코넛트리 감사
우리로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 우리로

우리로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 우리로

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제24기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 주관 "주주총회 분산 자율준수프로그램" : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
금양 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220314)
제출인: 금양

금양/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.14)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-15
16:00

장소
-

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
투자자 이해 증진

4. 개최방법
컨퍼런스콜

5. 후원기관
후원기관 없음

6. 주요 설명회내용(요약)
회사 주요 사업내용 설명 및 질의응답

7. 결정일자
2022-03-14

8. IR 자료
게재일시
2022-03-15

관련 웹페이지
http://www.kyc.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 일정은 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

2. 자료는 당사 홈페이지에 게시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
해성옵틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
해성옵틱스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예정)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 주주총회 집중(예정)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 종속회사들의 결산 일정과 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중(예정)일에 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사를 위해'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
누보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 김도순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 누보

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김도순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 누보

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
332290

발행주식 총수
31,686,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김도순
한자(영문)
金都淳(Kim Do Soon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651007

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022년 02월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

주식회사 누보

부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
031-29******

성 명
지선필
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******nousbo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
59,933
0.19
59,933
0.19

증 감
59,933
0.19
59,933
0.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

59,933
-
-
-
-
-
-
-
59,933
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,686,323
-
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 04일
보통주
-
59,933
59,933
-
합병신주배정

합 계
-
59,933
59,933
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HDC랩스 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: HDC랩스

HDC랩스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 14번길 15
성음아트센터 (무지카홀)

4. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안: 제23기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인(안)

제2호 의안: 정관 일부 변경(안)

제3호 의안: 이사 선임(안)

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 사내이사 정몽규 재선임(임기 2년)

제3-2호 사내이사 김희방 재선임(임기 2년)

제3-3호 사외이사 김정현 신규선임(임기 3년)

제3-4호 사외이사 오광욱 신규선임(임기 2년)

제4호 의안: 감사 선임(안)

제4-1호 감사 김승현 신규선임(임기 3년)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽규
1962-01
2
재선임
現) 에이치디씨(주) 대표이사 회장
前) 현대산업개발(주) 대표이사 회장

김희방
1970-10
2
재선임
現) HDC랩스(주) BM혁신본부장
前) HDC현대산업개발(주) 미래혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정현
1964-11
3
신규선임
現) 고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수
-

오광욱
1973-07
2
신규선임
現) 고려대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌경영전공 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김승현
1961-11
3
신규선임
상근
前) 광명세무서장
前) 중부지방국세청 납보2담당관

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 플랜트 전기설비 시스템 및 제품 설계, 제작 및 시공

2. 화물운송주선업

3. 승강기유지관리업

4. 저수조청소업
합병에 따른 사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
NAVER — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220314)
제출인: NAVER

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
네이버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

회 사 명 :
네이버 주식회사

대 표 이 사 :
최 수 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로6 (그린팩토리)

(전 화) 1588-3830

(홈페이지)http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 남 선

(전 화) 1588-3830

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 14일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.66

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정도진
1969년 01월
남
재선임
2022년 03월 14일
3년
6년
- 켄터키대학교대학원 회계학 박사
- 금융감독원 회계제도실 팀장
- 금융위원회 감리위원회 감리위원
- 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원
- 現 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원
- 現 중앙대 경영대학 교수

노혁준
1970년 09월
남
신규
2022년 03월 14일
3년
3년
- 서울대학교 법학 박사 
- Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M. 
- 서울지방법원남부지원판사 
- 단국대 법과대학 조교수 
- Harvard Law School 방문연구원 
- 現 서울대 법학전문대학원 교수
피씨엘 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 피씨엘

피씨엘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
피씨엘(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, COVID-19 방역 지침에 따른 업무과중, 결산관련 일정, 주주총회 세부행사 준비일정 등을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 ‘주주총회 분산 자율준수프로그램’에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
HD한국조선해양 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220314)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
현대중공업주식회사
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
15,078,671,491,000
13,799,657,849,000

- 부채총계
9,484,646,542,000
8,438,873,228,000

- 자본총계
5,594,024,949,000
5,360,784,621,000

- 비지배지분 제외 자본총계
5,594,024,949,000
5,360,784,621,000

- 자본금
443,865,580,000
353,865,580,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,260.3
1,514.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,311,275,924,000
8,312,009,823,000

- 영업이익
-800,262,777,000
32,509,061,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,111,448,166,000
-540,112,448,000

- 당기순이익
-814,227,962,000
-431,445,898,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
-814,227,962,000
-431,445,898,000

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
15,078,768,957,000
13,799,674,175,000

- 부채총계
9,484,635,670,000
8,438,870,987,000

- 자본총계
5,594,133,287,000
5,360,803,188,000

- 자본금
443,865,580,000
353,865,580,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,260.3
1,514.9

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,303,995,873,000
8,310,181,048,000

- 영업이익
-800,619,319,000
32,506,679,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,111,353,471,000
-540,129,100,000

- 당기순이익
-814,133,265,000
-431,462,550,000

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있음.

2) 상기 금액은 천원 미만에서 반올림한 수치임.

※ 관련공시
-
바텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 바텍

바텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,485,425,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
이지홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220314)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
우리손에프앤지 농업회사법인(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.38

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,461,882,150

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2) 배당금총액 산정기준은 발행주식총수에 자기주식을 제외한 금액이며, 총발행주식수는

69,237,643주, 자기주식수는 0주입니다.

3) 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정입니다.

4) 상기 내용은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
메지온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220314)
제출인: 노성일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 메지온

20220314

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 14일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노성일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 메지온

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
140410

발행주식 총수
8,901,006

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
노성일
한자(영문)
盧性一

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610731

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)메지온
부 서
경영지원본부

직 위
과장
전화번호
02-560*****

성 명
안빈
팩스번호
02-566*****

이메일 주소
******ezzion.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
270
0.00
270
0.00

증 감
270
0.00
270
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

270
-
-
-
-
-
-
-
270
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,901,006
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 14일
보통주
-
270
270
128,510
-

합 계
-
270
270
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피엔티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 피엔티

피엔티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)피엔티

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정, 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였으나 부득이하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25일(금), 3/30일(수), 3/31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시
-
NAVER — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220314)
제출인: NAVER

NAVER/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.14)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
한성숙

변경후
최수연

2. 변경사유
최수연 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-14

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의 일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최수연
-
- 연세대 법학전문대학원 석사
- Harvard Law School, LL.M.
- NHN(NAVER) 홍보, 마케팅
- 법무법인 율촌변호사
- 現 NAVER 글로벌 사업지원 책임리더
-
피엔티 — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 피엔티

피엔티/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경상북도 구미시 첨단기업로 33
(주) 피엔티 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제 표 승인의 건(별도, 연결)

이익잉여금 처분계산서(안) 포함

현금배당 주당 : 150원

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 배종호 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 서영호 재선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 배종호

감사위원회 위원 재선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 서영호

감사위원회 위원 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2022년 03월 21일 오전 9시 ∼ 2022년 03월 30일 오후 5시

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :

증권용(코스콤), 은행용(금융결제원), 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

- 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정, 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였으나 부득이하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다.
- 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
- 코로나19로 인한 방역 강화 등의 사유로 총회장의 불가피한 변경이 발생할 경우 총회장소변경권한은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

※관련공시
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배종호
1980-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
-경북대학교 경영학부 졸업
-대구광역시 예산검사위원역임
-공인회계사 배종호 사무소(현)

서영호
1983-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
-동아대학교 경영학과 졸업
-안진회계법인
-안경회계법인
-정음세무회계사무소(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전지, 전지소재 및 전지제조설비 제조와 판매 사업 일체
- 태양광 발전사업
- 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업
- 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업
- 전기자동차 충전소 운영업
- 내,외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자
- 각 종 식음료 제조 가공 및 판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
이삭엔지니어링 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 이삭엔지니어링

이삭엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-14

3. 정정사유
주주총회 부의 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
-
제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동) 이삭엔지니어링(주) 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
▣ 제15기 정기주주총회

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제15기 정기주주총회 안건 관련하여 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다.

- 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
우리손에프앤지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 우리손에프앤지

우리손에프앤지/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.38

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,461,882,150

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2) 배당금총액 산정기준은 발행주식총수에 자기주식을 제외한 금액이며, 총발행주식수는

69,237,643주, 자기주식수는 0주입니다.

3) 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정입니다.

4) 상기 내용은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
동국S&C — 감사보고서제출 (20220314)
제출인: 동국S&C

동국S&C/감사보고서 제출/(2022.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
451,115,063,748
396,990,671,727

-부채총계
157,648,735,812
122,125,315,945

-자본총계
293,466,327,936
274,865,355,782

-자본금
28,571,500,000
28,571,500,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
378,775,972,995
294,655,040,183

-영업이익
18,346,300,211
10,662,484,416

-법인세비용차감전계속사업이익
24,826,670,839
5,501,634,260

-당기순이익
24,072,735,197
3,774,002,760

-지배기업 소유주지분 순이익
16,831,863,398
3,493,199,921

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
342,814,729,449
316,404,608,113

-부채총계
67,163,930,113
52,368,401,534

-자본총계
275,650,799,336
264,036,206,579

-자본금
28,571,500,000
28,571,500,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
134,374,966,035
161,229,428,640

-영업이익
1,082,129,148
7,327,297,724

-법인세비용차감전계속사업이익
19,106,400,355
4,426,516,780

-당기순이익
17,349,366,377
2,604,970,033

2. 회계감사인명
광교회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 외부감사인 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
271,522,421,467
263,988,236,560

자본금
28,571,500,000
28,571,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
293,466,327,936
274,865,355,782
276,186,354,658

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
피엔티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: 피엔티

피엔티/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,336,817,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-29

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.
- 배당금 지급은 주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.
- 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 기간 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 최종가격의 산출평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.
- 상기 5의 배당금 총액은 22,741,198주 중 자기주식 495,750주를 제외한 금액입니다

※ 관련공시
-
HDC랩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220314)
제출인: HDC랩스

HDC랩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
450

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,773,853,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 1주당 배당금'은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 미정이며 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
젠큐릭스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220314)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.14)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.16

3. 정정사유
유보 내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
국내 금융, 상사(무역) 업체
주식회사 메인필드파트너스

계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 유보기한이 경과함에 따라 공시함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
진단키트 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
47,300,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
47,300,000

최근 매출액(원)
136,618,494

매출액 대비(%)
34.62

3. 계약상대방
주식회사 메인필드파트너스

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
일본

5. 계약기간
시작일
2021-03-15

종료일
2021-03-25

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-15

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-14

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 금액은 전액 선입금 되었습니다.

- 상기2의 최근 매출액은 2019년말 재무제표 기준입니다.

- 상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 발주일입니다.

- 상기5의 계약기간 종료일은 제품 납기예정일입니다.

- 상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 관한 것이며, 유보기한 경과 후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
케어랩스 — 전환청구권행사 (20220314)
제출인: 케어랩스

케어랩스/전환청구권행사/(2022.03.14)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
250,752

-발행주식총수(주)
17,486,783

-발행주식총수 대비(%)
1.43

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '발행주식총수'는 금번 '전환청구권 행사주식수 누계'수량이 포함되지 않았습니다.

- 2021년 10월 7일 시가하락으로 인해 행사가액이 8,702원에서 7,976원으로 변경되었습니다.

- 전환청구권행사로 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-01-05 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-01-06 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-01-07 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
2021-10-07 전환가액의조정
2022-01-07 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-02-23
5
무기명식 무보증 전환사채
1,000,000,000원
7,976
125,376
2022-03-11

2022-03-14
5
무기명식 무보증 전환사채
1,000,000,000원
7,976
125,376
2022-03-25

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

5
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
16,000,000,000
KRW : South-Korean Won
7,976
2,006,018
피씨엘 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220314)
제출인: 피씨엘

피씨엘/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.02.25

3. 정정사유
주주총회 일정 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
2022-03-29
2022-03-31

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울시 금천구 디지털로10길 78 지하2증 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안:제14기 재무재표 승인의 건

제2호 의안:정관변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

제4호 의안:전자투표 채택의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김소연
1971-10
3
재선임
피씨엘(주) 창업자 겸 대표이사
고려대학교 융합연구윈 정교수
동국대학교 의생명공학과 정교수
LG화학기술연구원
코넬대학교 생화학 박사
케이아이엔엑스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220314)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜케이아이엔엑스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 공문 수령 후 집중예상일 외의 날짜로 변경하기 위해 노력하였으나, 당사 종속회사의 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등의 조율의 어려움으로 인해 변경하지 못하고 부득이하게 당초 개최하기로 한 2022년 3월 30일로 확정하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.
- 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
-
TYM — 주주총회소집결의 (20220314)
제출인: TYM

TYM/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 703 LX한국국토정보공사 지하 2층 대강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제62기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 1주당 배당금 : 20원

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정·장소 변경 등 기타 주주총회 집행관련 세부사항 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다

※ 관련공시
2021-12-30 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희용
1942-11
3
재선임
(현)주식회사 티와이엠 대표이사 회장
(현)국제종합기계 주식회사 대표이사
(현)주식회사 지엠티 대표이사
NAVER — 정기주주총회결과 (20220314)
제출인: NAVER

NAVER/정기주주총회결과/(2022.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
33,691,006
- 매출액
6,817,600

- 부채총계
9,663,630
- 영업이익
1,325,478

- 자본금
16,481
- 당기순이익
16,477,626

- 자본총계
24,027,376
*주당순이익(원)
110,854

나. 개별(별도)
- 자산총계
12,962,421
- 매출액
5,018,667

- 부채총계
3,629,962
- 영업이익
1,558,729

- 자본금
16,481
- 당기순이익
1,524,755

- 자본총계
9,332,459
*주당순이익(원)
10,257

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
511

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
76,291,766,005

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

주총안건

<제1호 의안> 제23기(2021년) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

<제2호 의안> 사내이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 최수연 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사내이사 채선주 선임의 건
→ 원안대로 승인

<제3호 의안> 사외이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사외이사 정도진 재선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사외이사 노혁준 선임의 건
→ 원안대로 승인

<제4호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정도진 재선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 노혁준 선임의 건
→ 원안대로 승인

<제5호 의안> 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-14

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.
- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함.
- 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2022-02-11 주주총회소집공고
2022-02-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최수연
1981-11
3
신규선임
- 연세대 법학전문대학원 석사
- Harvard Law School, LL.M.
- NHN(NAVER) 홍보, 마케팅
- 법무법인 율촌변호사
- 現 NAVER 글로벌 사업지원 책임리더

채선주
1971-06
3
신규선임
- 인천대 경영학 학사
- NAVER 홍보팀 실장
- NAVER 인재개발실 실장/이사
- NAVER 커뮤니케이션그룹 그룹장/이사
- 現 NAVER CCO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정도진
1969-01
3
재선임
- 켄터키대학교대학원 회계학 박사
- 금융감독원 회계제도실 팀장
- 금융위원회 감리위원회 감리위원
- 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원
- 現 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원
- 現 중앙대 경영대학 교수
- 롯데하이마트 사외이사

노혁준
1970-09
3
신규선임
- 서울대학교 법학 박사
- Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M.
- 서울지방법원남부지원판사
- 단국대 법과대학 조교수
- Harvard Law School 방문연구원
- 現 서울대 법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정도진
1969-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 켄터키대학교대학원 회계학 박사
- 금융감독원 회계제도실 팀장
- 금융위원회 감리위원회 감리위원
- 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원
- 現 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원
- 現 중앙대 경영대학 교수

노혁준
1970-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법학 박사
- Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M.
- 서울지방법원남부지원판사
- 단국대 법과대학 조교수
- Harvard Law School 방문연구원
- 現 서울대 법학전문대학원 교수