중앙백신 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 중앙백신

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)중앙백신연구소

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 의결권확보를 위한 참고자료

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 목적사항별 기재사항
 별도재무상태표
K-IFRS 기준서 1101호 기준에 따라 별도재무제표 최초 작성 시 세개의 재무상태표를 표시

제28기
제27기

제 28(당)기말
제 27(전)기말
제 27(전)기초

* 정정공시내용은 빨강색글씨로 표시하였습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)중앙백신연구소
주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37
전화번호: 042-863-9322

작 성 자:
성 명: 신영학
부서 및 직위: 행정구매팀 부장
전화번호: 042-863-0526

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)중앙백신연구소
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
(주)삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙백신연구소
보통주
201,313
2.02
본인
자기주식

(주1) 2021년 12월 31일 기준 전체 발행주식 총수는 9,960,000주이며 모두 보통주입니다. 이 중 당사가 소유하고 있는 자기주식은 보통주 201,313주입니다.
(주2) 소유비율은 발행주식총수 대비 자기주식 소유비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤인중
최대주주
보통주
3,000,000
30.12
최대주주
-

김필봉
최대주주의 모
보통주
50,000
0.5
최대주주의 모
-

김은희
최대주주의 배우자
보통주
168,521
1.69
최대주주의 배우자
-

윤석원
최대주주의 자
보통주
11,796
0.12
최대주주의 자
-

윤희
최대주주의 친인척
보통주
34,602
0.35
최대주주의 친인척
-

김효진
최대주주의 친인척
보통주
11,617
0.12
최대주주의 친인척
-

장봉혁
등기임원
보통주
2,444
0.02
등기임원
-

윤석인
최대주주의 자
보통주
17,151
0.17
최대주주의 자
-

이한림
최대주주의 친인척
보통주
23,000
0.23
최대주주의 친인척
-

이한산
최대주주의 친인척
보통주
23,000
0.23
최대주주의 친인척
-

이한철
최대주주의 친인척
보통주
23,000
0.23
최대주주의 친인척
-

유성식
등기임원
보통주
940
0.01
등기임원
-

이주용
등기임원
보통주
1,000
0.01
등기임원
-

계
-
3,367,071
33.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신영학
보통주
65
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)중앙백신연구소의 제 28기 정기주주총회(2022년 03월 29일)을 위한 주주명부 폐쇄일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2022.03.19 - (종료일) 2022.03.28

전자위임장 관리기관
(주)삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37
 중앙백신연구소 IR담당자 
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 29 일 오전 10 시

장 소
대정광역시 유성구 유성대로 1476-37 본관 5층 파천홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자투표 관리기관
(주)삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 이용 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)
- 전자투표시스템에 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사
 주주확인용 인증서의 종류
 : 증권거래전용 공인인증서, 범용공인인증서, 휴대폰본인인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입구에서 방문자 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 방역당국의 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 주주님께서는 방문 시 소집통지서에 기재된 주소를 꼭 확인하여주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

국내 및 해외 전체매출은 전기대비 12.7% 증가한 409억 원의 매출을 달성하였습니다. 국내 판매 경로별로 회사 매출을 보면, 일반 대리점매출은 양돈백신의 판매증가로 인하여 전기대비 2.7% 증가한 152억원이며, 관납매출은 진단킷트의 가격경쟁의 심화로 인하여 1.8%감소한 74억을 기록하였으며 국내 총매출은 1.18%증가한 226억을 달성하였습니다.

수출은 전기대비 31.45% 증가한 183억원을 매출 달성하였습니다. 수출은 COVID19의 영향으로 대부분의 국가에서 감소세를 보였지만 베트남 수출이 폭발적으로 증가하고, UAE, 몽골 등 신규국가 개척의 영향으로 큰 성장세를 보였습니다.

축종별 매출액을 살펴보면 양돈백신은 PED-X, PED-X LIVE, AR-X, APM-X, X시리즈 4종 품목이 전기대비 3.0% 증가한 58억원이며, 돼지열병 미끼백신과 마커백신 등에서 7억 원의 매출이 증가하였습니다. 수출 품목 가운데 PT-100이 전년대비 23% 증가한 54억원이며 PED-X 및 ALLRES가 전기대비 677% 증가한 1.4억원, 218% 증가한 10억원 매출을 기록하는 등 양돈백신 전체적으로 전기대비 11.7% 증가한 약 237억 원의 매출을 기록하였습니다.

양계백신은 아데노, QX FLU-4 등의 신제품의 판매가 증가하여 소폭 증가하였으며,수출은 아프리카, 중동 등의 판매루트의 확장을 통하여 전기대비 49%증가한 54억을 기록하였고, 양계백신 전체는 전기대비 22.5% 증가한 99억 원의 매출을 기록하였습니다. 애견(완묘)백신은 국내매출은 애완묘의 판매량 소폭증가하였고, 수출은 전기대비 118.7% 성장하여 애견(완묘)백신은 전기대비 33.7%증가한 34.5억 원의 매출을 기록하였습니다.

축우백신은 전기대비 11.3% 증가한 17.7억 원의 매출을 기록하였습니다. 한편, 기타 축종 및 진단킷트, 자가백신 등은 전기대비 26.23% 감소한 약 21.2억원의 매출을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연결 재무상태표

제 28 기 2021.12.31 현재

제 27 기 2020.12.31 현재

주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

39,843,608,229

42,341,502,546

현금및현금성자산

11,337,323,957

12,281,608,541

단기금융상품

6,766,000,000

8,261,500,000

당기손익-공정가치 금융자산

3,364,604,458

2,224,203,810

매출채권 및 기타유동채권

3,347,909,297

2,196,998,292

당기법인세자산

-

348,145,637

재고자산

14,613,203,687

15,923,350,962

기타유동금융자산

94,533,425

864,956,091

기타유동자산

320,033,405

240,739,213

비유동자산

73,108,567,541

62,637,763,329

당기손익-공정가치 금융자산

1,405,226,365

1,801,669,747

장기금융상품

2,279,525,823

1,601,813,491

관계기업 및 공동기업투자

350,866,481

-

유형자산

65,845,768,905

57,678,702,551

사용권자산

245,285,068

212,072,799

영업권 이외의 무형자산

325,469,766

445,805,154

기타비유동금융자산

26,386,546

40,490,388

이연법인세자산

2,418,888,747

857,209,199

순확정급여자산

211,149,840

0

자산총계

112,952,175,770

104,979,265,875

부채

유동부채

14,361,172,119

12,453,528,310

매입채무 및 기타유동채무

11,094,105,853

9,675,252,778

유동리스부채

120,521,282

121,753,296

유동충당부채

67,659,532

33,882,489

기타유동부채

2,717,855,131

2,622,639,747

당기법인세부채

361,030,321

-

비유동부채

5,614,982,230

4,975,858,273

장기매입채무 및 기타비유동채무

5,214,260,000

4,642,820,000

비유동리스부채

126,030,072

89,476,136

순확정급여부채

-

243,562,137

기타장기종업원급여부채

274,692,158

-

부채총계

19,976,154,349

17,429,386,583

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

92,976,021,421

87,549,879,292

자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본구성요소

(3,001,487,750)

(1,414,161,900)

기타포괄손익누계액

(259,271)

-

이익잉여금(결손금)

64,975,041,538

57,961,314,288

비지배지분

-

-

자본총계

92,976,021,421

87,549,879,292

자본과부채총계

112,952,175,770

104,979,265,875

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

수익(매출액)

40,913,902,571

36,317,531,924

매출원가

21,881,147,210

19,471,383,281

매출총이익

19,032,755,361

16,846,148,643

기타판매비와관리비

12,684,473,606

11,061,577,863

경상개발비

1,806,936,933

1,753,621,011

영업이익(손실)

4,541,344,822

4,030,949,769

금융수익

699,434,920

570,886,921

금융원가

154,594,840

417,015,574

기타이익

2,262,615,812

725,984,322

기타손실

943,561,305

1,597,429,654

지분법이익(손실)

(4,284,248)

0

법인세비용차감전순이익(손실)

6,400,955,161

3,313,375,784

법인세비용(수익)

(1,200,904,327)

149,586,746

당기순이익(손실)

7,601,859,488

3,163,789,038

기타포괄손익

101,716,581

(97,985,275)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

101,975,852

(97,985,275)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

101,975,852

(97,985,275)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(259,271)

-

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(259,271)

-

총포괄손익

7,703,576,069

3,065,803,763

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

7,601,859,488

3,163,789,038

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

7,703,576,069

3,065,803,763

총 포괄손익, 비지배지분

-

-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

772

320

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

772

320

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

소계

2020.01.01 (기초자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(28,886,000)

-

55,393,444,875

86,367,285,779

-

86,367,285,779

당기순이익(손실)

-
-
-
-

3,163,789,038

3,163,789,038

-

3,163,789,038

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

(97,985,275)

(97,985,275)

-

(97,985,275)

해외사업환산손익

-
-
-
-

-

-

-

-

배당금지급

-
-
-
-

(497,934,350)

(497,934,350)

-

(497,934,350)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(1,385,275,900)

-
-

(1,385,275,900)

-

(1,385,275,900)

2020.12.31 (기말자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(1,414,161,900)

-

57,961,314,288

87,549,879,292

-

87,549,879,292

2021.01.01 (기초자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(1,414,161,900)

-

57,961,314,288

87,549,879,292

-

87,549,879,292

당기순이익(손실)

-
-
-
-

7,601,859,488

7,601,859,488

-

7,601,859,488

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

101,975,852

101,975,852

-

101,975,852

해외사업환산손익

-
-
-

(259,271)

-

(259,271)

-

(259,271)

배당금지급

-
-
-
-

(690,108,090)

(690,108,090)

-

(690,108,090)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(1,587,325,850)

-
-

(1,587,325,850)

-

(1,587,325,850)

2021.12.31 (기말자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(3,001,487,750)

(259,271)

64,975,041,538

92,976,021,421

-

92,976,021,421

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

11,959,690,213

8,315,703,526

당기순이익(손실)

7,601,859,488

3,163,789,038

당기순이익조정을 위한 가감

3,307,610,943

6,109,988,064

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

563,996,632

(776,585,594)

이자수취(영업)

271,851,478

362,824,203

이자지급(영업)

(105,266,645)

(91,114,742)

법인세납부(환급)

319,638,317

(453,197,443)

투자활동현금흐름

(12,434,131,530)

(13,147,837,963)

당기손익인식금융자산의 취득

(1,366,708,641)

(688,371,265)

당기손익인식금융자산의 처분

1,303,958,784

1,860,125,001

기타금융자산의 취득

(24,630,719,432)

(45,874,135,347)

기타금융자산의 처분

24,847,336,743

46,949,035,680

순확정급여자산의 증가

(211,149,840)

-

관계기업 및 공동기업 투자의 취득

(355,410,000)

-

유형자산의 취득

(14,745,060,053)

(15,404,150,790)

유형자산의 처분

2,778,620,909

9,658,758

무형자산의 취득

(55,000,000)

-

재무활동현금흐름

(876,898,145)

3,928,877,555

단기차입금의 증가

3,000,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가

4,000,000,000

5,000,000,000

차입금의 상환

(5,407,180,000)

-

리스부채의 상환

(192,284,205)

(187,912,195)

배당금지급

(690,108,090)

(497,934,350)

자기주식의 취득

(1,587,325,850)

(1,385,275,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,351,339,462)

(903,256,882)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

407,054,878

(213,124,241)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(944,284,584)

(1,116,381,123)

기초현금및현금성자산

12,281,608,541

13,397,989,664

기말현금및현금성자산

11,337,323,957

12,281,608,541

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재무상태표

제 28 (당)기말 2021.12.31 현재

제 27 (전)기말 2020.12.31 현재

제 27 (전)기초 2020.01.01 현재

주식회사 중앙백신연구소

(단위 : 원)

제 28 (당)기말

제 27 (전)기말

제 27 (전)기초

자산

유동자산

39,700,042,694

42,341,502,546

42,350,069,162

현금및현금성자산

11,193,869,319

12,281,608,541

13,397,989,664

단기금융상품

6,766,000,000

8,261,500,000

7,334,102,644

당기손익-공정가치 금융자산

3,364,604,458

2,224,203,810

3,593,045,068

매출채권 및 기타유동채권

3,344,649,801

2,196,998,292

2,287,845,662

당기법인세자산

-

348,145,637

17,919,658

재고자산

14,613,203,687

15,923,350,962

15,471,473,302

기타유동금융자산

98,618,612

864,956,091

98,514,431

기타유동자산

319,096,817

240,739,213

149,178,733

비유동자산

73,286,600,185

62,637,763,329

54,217,380,760

당기손익-공정가치 금융자산

1,405,226,365

1,801,669,747

2,994,867,558

장기금융상품

2,279,525,823

1,601,813,491

1,725,393,034

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자

555,410,000

-

-

유형자산

65,824,606,977

57,678,702,551

47,066,640,267

사용권자산

236,459,984

212,072,799

277,074,085

영업권 이외의 무형자산

325,469,766

445,805,154

773,523,141

기타비유동금융자산

29,862,683

40,490,388

523,695,067

이연법인세자산

2,418,888,747

857,209,199

856,187,608

순확정급여자산

211,149,840

-

-

자산총계

112,986,642,879

104,979,265,875

96,567,449,922

부채

유동부채

14,341,095,949

12,453,528,310

7,358,521,450

매입채무 및 기타유동채무

11,075,524,773

9,675,252,778

4,452,064,685

유동리스부채

120,521,282

121,753,296

162,099,854

유동충당부채

67,659,532

33,882,489

22,865,453

기타유동부채

2,716,360,041

2,622,639,747

2,721,491,458

당기법인세부채

361,030,321

-

-

비유동부채

5,614,982,230

4,975,858,273

2,841,642,693

장기매입채무 및 기타비유동채무

5,214,260,000

4,642,820,000

2,400,000,000

비유동리스부채

126,030,072

89,476,136

112,153,508

순확정급여부채

-

243,562,137

329,489,185

기타장기종업원급여부채

274,692,158

-

-

부채총계

19,956,078,179

17,429,386,583

10,200,164,143

자본

자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금

26,022,726,904

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본구성요소

(3,001,487,750)

(1,414,161,900)

(28,886,000)

기타포괄손익누계액

-

-

0

이익잉여금(결손금)

65,029,325,546

57,961,314,288

55,393,444,875

자본총계

93,030,564,700

87,549,879,292

86,367,285,779

자본과부채총계

112,986,642,879

104,979,265,875

96,567,449,922

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

수익(매출액)

40,911,902,570

36,317,531,924

매출원가

21,881,147,210

19,471,383,281

매출총이익

19,030,755,360

16,846,148,643

기타판매비와관리비

12,632,496,196

11,061,577,863

경상개발비

1,806,936,933

1,753,621,011

영업이익(손실)

4,591,322,231

4,030,949,769

금융수익

699,457,272

570,886,921

금융원가

154,594,840

417,015,574

기타이익

2,262,615,805

725,984,322

기타손실

943,561,299

1,597,429,654

법인세비용차감전순이익(손실)

6,455,239,169

3,313,375,784

법인세비용(수익)

(1,200,904,327)

149,586,746

당기순이익(손실)

7,656,143,496

3,163,789,038

기타포괄손익

101,975,852

(97,985,275)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

101,975,852

(97,985,275)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

-

-

총포괄손익

7,758,119,348

3,065,803,763

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

778

320

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

778

320

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(28,886,000)

-

55,393,444,875

86,367,285,779

당기순이익(손실)

-
-
-
-

3,163,789,038

3,163,789,038

기타포괄손익

-
-
-
-

(97,985,275)

(97,985,275)

배당금지급

-
-
-
-

(497,934,350)

(497,934,350)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(1,385,275,900)

-
-

(1,385,275,900)

2020.12.31 (기말자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(1,414,161,900)

-

57,961,314,288

87,549,879,292

2021.01.01 (기초자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(1,414,161,900)

-

57,961,314,288

87,549,879,292

당기순이익(손실)

-
-
-
-

7,656,143,496

7,656,143,496

기타포괄손익

-
-
-
-

101,975,852

101,975,852

배당금지급

-
-
-
-

(690,108,090)

(690,108,090)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(1,587,325,850)

-
-

(1,587,325,850)

2021.12.31 (기말자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(3,001,487,750)

-

65,029,325,546

93,030,564,700

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

11,991,662,814

8,315,703,526

당기순이익(손실)

7,656,143,496

3,163,789,038

당기순이익조정을 위한 가감

3,299,891,878

6,109,988,064

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

549,450,900

(776,585,594)

이자수취(영업)

271,804,868

362,824,203

이자지급(영업)

(105,266,645)

(91,114,742)

법인세납부(환급)

319,638,317

(453,197,443)

투자활동현금흐름

(12,611,558,769)

(13,147,837,963)

당기손익인식금융자산의 취득

(1,366,708,641)

(688,371,265)

당기손익인식금융자산의 처분

1,303,958,784

1,860,125,001

기타금융자산의 취득

(24,630,719,432)

(45,874,135,347)

기타금융자산의 처분

24,847,336,743

46,949,035,680

순확정급여자산의 증가

(211,149,840)

-

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득

(555,410,000)

-

유형자산의 취득

(14,722,487,292)

(15,404,150,790)

유형자산의 처분

2,778,620,909

9,658,758

무형자산의 취득

(55,000,000)

-

재무활동현금흐름

(874,898,145)

3,928,877,555

주식발행비용환급

-

-

단기차입금의 증가

3,000,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가

4,000,000,000

5,000,000,000

차입금의 상환

(5,407,180,000)

-

리스부채의 상환

(190,284,205)

(187,912,195)

배당금지급

(690,108,090)

(497,934,350)

자기주식의 취득

(1,587,325,850)

(1,385,275,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,494,794,100)

(903,256,882)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

407,054,878

(213,124,241)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,087,739,222)

(1,116,381,123)

기초현금및현금성자산

12,281,608,541

13,397,989,664

기말현금및현금성자산

11,193,869,319

12,281,608,541

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 28기 :
2021년 1월 1일부터
2021년 12월 31일까지
제 27기 :
2020년 1월 1일부터
2020년 12월 31일까지

처분(예정)일 :
2022년 03월 29일
처분확정일 :
2021년 03월 25일

주식회사 중앙백신연구소

(단위 : 원)

구분
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

64,201,649,806

57,202,649,357

전기이월미처분이익잉여금
56,443,530,458

54,136,845,594

보험수리적손익
101,975,852

(97,985,275)

당기순이익
7,656,143,496

3,163,789,038

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,073,455,570

759,118,899

법정적립금
97,586,870

69,010,809

배당금(주석34)
 (당기:주당배당금(율):100원
(
20%
)
 전기:주당배당금(율):70원(14%))

975,868,700

690,108,090

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

63,128,194,236

56,443,530,458

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

현금배당
975,868,700
690,108,090

※
상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조

【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 
 ①회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한(주식의 명의개서, 질권의 등록, 말소등) 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 필요에 따라 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. (2010. 03. 19, 2021. 03. 25 개정)

제16조

【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 
 ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한(주식의 명의개서, 질권의 등록, 말소등) 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 필요에 따라 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. (2010. 03. 19, 2021. 03. 25 ,2022.03.29개정)

정기주주총회 주주명부 확정을 위한 일정확정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

윤인중
62.08.30.
-
-
본인
이사회

이주용
73.11.03.
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤인중
대표이사
1987.02.
건국대 수의학과 졸업
없음

1989.02.
서울대학교 예방수의학 석사 취득

1994.03.
미국 MINNESOTA 대학 박사 학위 취득

1999.01.~
현) (주)중앙백신연구소 대표이사

2011.09.
서울대학교 수의과대학 겸임교수

2017.02.~
현)한국스카우트 대전연맹 연맹장

이주용
사장
1996.02.
서울대 수의학 졸업
없음

2002.02.
서울대 수의학 석사 졸업

2012.12
Maastricht School of Managment.
MBA

2008.01.
Bayer Germany, Regional business manager (Asia pacific region)

2018.07

Bayer Animal Health 중국,일본,

베트남 지사장

2021.12.
주)중앙백신연구소 부사장

2022.01~
현) 주)중앙백신연구소 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사발전의 공헌 및 계속적인 발전을 기대하여 이사회에서 추천함

확인서

28022022144022-0002

28022022144022-0001

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
9.9억원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5,000만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2750만원

최고한도액
5,000만원

※ 기타 참고사항