인텍플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 인텍플러스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)인텍플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)인텍플러스
주 소: 대전광역시 유성구 테크노 2로 263 (탑립동)
전화번호: 042 - 930 - 9900

작 성 자:
성 명: 김창욱
부서 및 직위: 전략실 부장
전화번호: 042 - 930 - 9900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)인텍플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)인텍플러스
보통주
471,238
3.71
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이상윤
대표이사
보통주
874,678
6.89
대표이사
-

최이배
등기임원
보통주
833,054
6.56
등기임원
-

김재호
등기임원
보통주
341,792
2.69
등기임원
-

계
-
2,049,524
16.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이민화
보통주
0
직원
-
-

박한별
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 대전 유성구 테크노2로263 (탑립동) 본사
 전략실 (우편번호 34026)
 ·전화번호 : 042-930-9900
 ·팩스번호 : 042-930-9999
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 3월 28일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 11시

장 소
대전광역시 유성구 테크노6로40-17 근로자종합복지회관 5층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일~ 2021년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)

- 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사 가능
 (휴대폰본인인증, 공동인증, 카카오페이)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 체온 측정에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 정부의 사회적 거리 두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리 두기 단계 상황에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.intekplus.com)에 안내드릴 예정입니다

※ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

 당사는 머신비전기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 3D/2D 자동외관검사장비 및 모듈을 개발하여 판매하고 있습니다. 머신 비전 기술을 이용한 외관검사장비는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 광학 등 다양한 학문적 기초가 요구되고, 수천개 구성 부품의 시스템 통합에 고도의 기술이 필요한 기술기반의 특징을 갖는 분야 입니다. 머신비전 기술을 이용한 외관검사장비의 구현을 위해서는 2D/3D 측정기술, 장비 설계 및 제작 기술과 같은 다양한 요소 기술들이 필요합니다. 당사는 차별화된 3차원 측정 기술력으로 다양한 검사 분야에서 최적화된 검사솔루션을 제공하고 있습니다.

 당사는 4개 분야의 외관검사 사업부로 구성되어 있습니다. 반도체 패키지, 메모리 모듈, SSD 외관검사장비 분야의 1사업부, 플립칩 반도체의 서브스트레이트, WLP/PLP 검사장비 분야의 2사업부, OLED 및 LCD 검사 분야의 3사업부, 2차전지 및 자동차 분야의 4사업부 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업 분야별 주요 제품]

사업부문
구분
적용분야

외관검사장비
반도체 외관 검사 분야
PKG 외관 검사

Memory module 외관 검사

SSD 외관검사

반도체 Mid-End 분야
Flip Chip Substrate 외관검사

WLP/PLP 외관검사

디스플레이 분야
LCD 공정의 외관검사

OLED 공정의 외관검사

2차전지 분야
전기자동차용 2차전지 외관검사

자동차 외관검사

(2) 시장점유율

외관검사장비산업은 여러 전방산업 개별 업체별 검사 공정의 특수성 및 자료 보안 등으로 인해 시장의 규모 및 점유율을 정의하기가 어렵습니다. 따라서 당사의 영업현황등을 근거로 시장의 경쟁현황을 기재하였습니다.

[
1
사업부 : 반도체 후공정 외관검사 분야]

당사의 반도체 외관검사분야의 사업은 2000년대 초반 한국의 최대 메모리 반도체 기업의 패키지 검사장비 개발 프로젝트에 참여하면서 시작되었습니다. 3D 및 2D 측정에 대한 원천기술을 바탕으로 고객사들의 요구 사항을 충족하면서 기술을 확보하여 왔으며, 메모리 모듈 검사장비, SSD 모듈 검사 장비 분야로 그 영역을 확대하여 왔습니다.

지난 2017년과 2018년에는 글로벌 메이저 업체의 반도체 패키지 검사장비 단독 공급사로 선정되면서 당사가 보유한 기술의 최신의 진보된 기술에 대한 적합성을 다시 한번 확인 받았습니다. 2019년과 2020년은 글로벌 메이저 반도체 업체에 외관검사장비에 대한 독점 공급이 시작되면서 당사 장비의 기술적 강점이 비메모리 분야에서도 인정받기 시작하였습니다. 2021년은 반도체 패키지의 새로운 검사 이슈들이 증가하면서 대만, 중국, 동남아시아 등지의 비메모리 OSAT 업체들의 당사 장비 채택율이 증가하고 있으며, 글로벌 Top tier 업체들에 대한 공략을 지속해 나가고 있습니다.
 당사 반도체 후공정 외관검사장비의 기술적 강점은 반도체의 모든 면을 직접 검사하는 6면 검사 기술, 큰 사이즈의 칩을 안정적으로 핸들링하고 빠르고 정확하게 검사하는 Large Form Factor 검사 기술, AI를 기반으로 한 딥러닝 기술 입니다. 이러한 기술 우위를 바탕으로 Major 고객사와의 Demo를 진행하면서 시장점유율 확대를 지속하고 있습니다

[2사업부 : 반도체 Mid-end 외관검사장비분야]

현재 동 분야의 Flip-chip bump에 대한 3D 검사는 고성능의 CPU, 통신용 반도체 등과 같은 Advanced 반도체 업체들의 니즈에 따른 반도체 기판 업체들의 대규모 투자들이 진행되고 있습니다. 그리고 검사 장비에 대한 투자는 Advanced 반도체 업체에 승인을 받은 업체의 장비가 채택되고 있습니다. 당사의 Substrate 검사 Solution은 미국 글로벌 반도체 업체에서 검사 성능에 대한 검증을 2016년에 완료하였습니다. 2019년 하반기부터 본격적으로 해당 업체의 Supply Chain인 한국, 대만, 일본, 중국 등의 주요 Substrate 제조사들의 투자가 집행되기 시작하면서 당사의 해당분야에 대한 매출과 시장점유율도 확대되고 있습니다.
당사는 WSI 검사기술을 기반으로 한 10um미만의 Micro Bump에 대한 정확한 3D 측정, Thickness/Variable 측정 알고리즘 적용 기술, Large Form Factor에 대한 검사기술 및 Substrate에 대한 다양한 검사 이슈에 대한 솔루션 등과 같은 기술적 강점을 보유하고 있습니다. 또한 글로벌 주요 Substrate 제조 업체에 검사장비를 공급하면서 해당 분야에 대한 최신의 불량 이슈에 대한 기술을 선점하고 인지도가 향상되면서 영업적인 측면에서도 우위를 점하고 있는 상황입니다.
또한 Mid-end 공정을 개발하고 새롭게 도입하려는 업체들과 긴밀한 정보 교류를 통하여 Wafer Bump 및 미세 RDL 공정에 대한 사업다각화를 추진하고 있으며 차세대 반도체 패키징 기술인 PLP(Panel Level Package)와 관련된 고객사와 지속적으로 소통하며 사업을 진행하고 있습니다.

[3사업부 : 디스플레이 분야]

당사는 2011년 국내 디스플레이 업체의 LCD Repair 공정의 Review 솔루션을 공급하면서 디스플레이 분야의 사업을 시작 하였습니다. 그 후 고객사와 지속적으로 긴밀한 관계를 유지하면서, CD Meter 검사 장비, OLED 모듈 검사장비, Cover Glass 검사장비 등 디스플레이 분야에서 필요로 하는 검사 기술들을 축적하여 왔습니다.
2017년 국내 최초로 Flexible OLED의 셀 외관 검사 장비인 셀 검사기를 개발하여 국내 업체에 납품 하였습니다. 2019년에는 중국 최대 디스플레이 업체에 진입하는 등 당사의 외관 검사 솔루션에 대한 수요처 확보를 위한 노력도 시작되고 있습니다.
당사가 보유한 디스플레이 분야의 외관검사 솔루션은 주요 디스플레이 업체들로부터 높은 신뢰를 받고 있습니다. 고객들의 다양한 니즈에 맞는 검사 모듈과 장비를 맞춤형으로 공급할 수 있는 2D/3D 검사 기술을 보유하고 6세대 OLED 공정 및 모듈조립공정에 대한 노하우를 보유하고 있기 때문입니다.
 2021년은 Flexible OLED 공정의 외관검사장비 투자가 재개되었고, 외관 검사 솔루션 적용 공정 확대를 통한 제품이 다변화 되었습니다. 향후에도 Flexible OLED 공정의 Global Oled 고객사 독점적 지위를 강화해 나갈 것입니다.
 Foldable 디스플레이 등의 시장 성장에 따라 영업을 진행하면서 대응 체계를 구축해나가고, 중국 Joint Venture를 통한 새로운 사업기회를 준비하고 있습니다.

[4사업부 : 검사자동화(2차전지) 분야

당사는 2017년 국내 2차전지 업체의 파우치 타입의 중대형 이차전지 셀 검사기 개발 프로젝트에 참여하면서 동 분야의 사업을 시작했습니다. 2018년에는 해당 업체의 국내 라인에 성공적으로 장비를 납품하였으며 2019년은 동 검사장비에 딥러닝 시스템을 도입하여 검사 장비의 성능을 향상시키는 등 고객사의 요구 사항을 만족시키고 있습니다.
 2020년은 국내 대형 셀 제조업체에 검사 솔루션을 공급하기 시작하며 신규 고객사 확보 및 신규 아이템 추가 확보의 성과를 이뤘으며, 2021년부터 2차전지의 안정성 확보를 위하여 국내 고객사의 국내 및 해외 라인에 대규모 비전모듈 투자가 본격화 되었습니다.
 앞으로도 2차전지 산업 성장에 따른 자동화 및 안전성 관련 공정 관리 이슈에 대응하면서 관련 시장을 선점해 나갈 것이며, Major 고객사들에 검사 솔루션 납품 경험을 바탕으로 전세계의 셀 제조 고객사 확대를 위한 노력을 진행 할 것입니다.

(3) 시장의 특성

 외관 검사 장비 산업은 관련 산업의 영향을 받습니다. 따라서 관련 산업 전방업체들의 설비투자, 새로운 기술의 개발을 통한 응용제품의 변화, 제품의 수명주기, 소비자 선호도의 변화와 같은 요인이 경기 변동의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 최근에는 기술의 발전과 교체 주기가 매우 짧아지고 있기 때문에 새로운 변동의 특성으로 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사는 2D/3D 외관 검사 기술을 기반으로 반도체 분야, Mid-end 분야, 디스플레이 분야 및 2차 전지 분야의 외관 검사장비를 제조 및 판매하고 있습니다.
Mid-end 분야의 경우 현재는 Flip-chip bump 검사기 위주로 사업을 진행하고 있습니다. 해당 기술은 Wafer bump 검사에 적용이 가능하여, 추가로 Mid-End 공정에서 발생할 수 있는 Warpage 검사나, 미세 RDL 공정상의 외관 불량 검사 등으로 신규 공정에서의 사업 분야를 확대해 나갈 예정입니다.
당사의 머신비전과 관련된 원천기술을 바탕으로 스마트 팩토리 구현에 필수적인 통합 솔루션을 공급분야 확대를 위한 노력도 지속하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

제 26 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

89,569,226,629

35,790,485,779

현금및현금성자산

14,215,768,792

6,653,685,656

금융기관예치금
23,023,600

2,040,000,000

매출채권
40,131,179,226

14,242,629,881

기타채권
1,337,104,963

349,993,468

재고자산
32,375,873,801

11,099,240,354

통화선도자산
44,340,538

116,524,876

미수법인세환급액
-

4,726,380

기타유동자산
1,441,935,709

1,283,685,164

Ⅱ. 비유동자산

17,794,865,512

16,832,337,408

장기투자자산
2,537,076,000

670,213,575

유형자산
11,036,113,799

9,433,125,457

무형자산
902,705,261

1,216,270,436

관계기업투자
186,582,128

215,259,835

비유동기타채권
1,086,807,788

1,298,632,600

이연법인세자산
2,045,580,536

3,998,835,505

자 산 총 계

107,364,092,141

52,622,823,187

부 채

Ⅰ.유동부채

51,959,421,292

19,127,346,886

매입채무
11,417,221,822

5,615,926,859

선수금
8,307,261,302

868,674,473

기타채무
9,879,258,825

2,843,849,085

차입금
19,950,000,000

8,940,000,000

통화선도부채
140,222,893

-

충당부채
2,115,824,368

731,509,339

유동리스부채
128,678,132

111,184,910

기타유동부채
20,953,950

16,202,220

Ⅱ.비유동부채
4,594,258,691

2,824,355,271

장기차입금
2,000,000,000

500,000,000

비유동기타채무
38,256,085

18,832,357

비유동리스부채
219,807,485

171,952,950

확정급여부채
2,275,502,768

2,080,698,764

기타장기종업원급여채무
60,692,353

52,871,200

부 채 총 계

56,553,679,983

21,951,702,157

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에 귀속되는 부분

50,810,412,158

30,671,121,030

자본금
6,348,981,000

6,306,231,000

자본잉여금
21,471,464,741

20,894,898,241

기타자본항목
(2,998,349,760)

(1,337,348,082)

기타포괄손익누계액
(87,648,924)

(101,904,333)

이익잉여금
26,075,965,101

4,909,244,204

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

50,810,412,158

30,671,121,030

부 채 및 자 본 총 계

107,364,092,141

52,622,823,187

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액

119,661,105,867

56,259,572,311

II. 매출원가

(65,085,402,233)

(30,663,088,360)

III. 매출총이익

54,575,703,634

25,596,483,951

판매비와관리비
(27,044,359,961)

(18,578,032,036)

IV. 영업이익(손실)

27,531,343,673

7,018,451,915

기타수익

236,781,245

260,533,860

기타비용

(81,365,256)

(85,239,589)

금융수익

2,701,665,936

1,939,498,894

금융비용

(2,621,118,572)

(2,516,929,791)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

27,767,307,026

6,616,315,289

Ⅵ.법인세비용(수익)

5,124,519,088

(2,743,402,753)

Ⅶ.계속기업 당기순이익

22,642,787,938

9,359,718,042

Ⅷ. 세후중단 영업손익
-

(135,532,276)

Ⅸ..당기순이익

21,691,909,434

9,224,185,766

Ⅹ.기타포괄손실

22,642,787,938

(930,109,626)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(254,085,041)

(892,099,053)

확정급여제도의 재측정요소

(325,750,052)

(1,143,716,734)

확정급여제도의 재측정효소 법인세효과
71,665,011

251,617,681

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
25,409,583

(38,010,573)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
84,826,332

(76,164,653)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익 법인세효과
-

16,756,224

해외사업환산손실
(59,416,749)

21,397,856

XI. 총포괄이익(손실)

22,414,112,480

8,294,076,140

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
22,642,787,938

9,224,185,766

비지배지분
-

-

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
22,414,112,480

8,294,076,140

비지배지분
-

-

XIV. 주당손익

기본주당순손익

1,847

757

희석주당순손익

1,828

747

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)

2020년 1월 1일(전기초)
6,262,481,000
20,339,599,268
(1,404,117,554)
(63,893,760)
(3,422,842,509)
72,486,011
21,783,712,456

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,224,185,766
-
9,224,185,766

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(892,099,053)
-
(892,099,053)

기타포괄손익-공정가치측 정 금융자산 평가손익
-
-
-
(59,408,429)
-
-
(59,408,429)

해외사업환산손익
-
-
-
21,397,856
-
-
21,397,856

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

지분의 발행
43,750,000
514,433,000
-
-
-
-
558,183,000

주식기준보상거래
-
-
66,769,472
-
-
-
66,769,472

비지배지분의 변동

40,865,973

(72,486,011)
(31,620,038)

2020년 12월 31일(전기말)
6,306,231,000
20,894,898,241
(1,337,348,082)
(101,904,333)
4,909,244,204
-
30,671,121,030

2021년 1월 1일(당기초)
6,306,231,000
20,894,898,241
(1,337,348,082)
(101,904,333)
4,909,244,204
-
30,671,121,030

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
22,642,787,938
-
22,642,787,938

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(254,085,041)
-
(254,085,041)

기타포괄손익-공정가치측 정 금융자산 평가손익
-
-
-
84,826,332
-
-

84,826,332

해외사업환산손익
-
-
-
(70,570,923)
-
-

(70,570,923)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

지분의 발행
42,750,000
576,566,500
(193,697,500)
-
-
-
425,619,000

주식기준보상거래
-
-
409,672,222
-
-
-

409,672,222

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,221,982,000)
-
(1,221,982,000)

자기주식의 취득
-
-
(1,876,976,400)
-
-
-
(1,876,976,400)

2021년 12월 31일(당기말)
6,348,981,000
21,472,781,741
(2,998,349,760)
(87,648,924)
26,075,965,101
-
50,810,412,158

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(833,210,708)

(1,058,612,943)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(639,617,768)

(1,107,981,077)

당기순이익
22,642,787,938

9,224,185,766

수익ㆍ비용의 조정
12,524,084,889

2,556,618,615

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(35,806,490,595)

(12,888,785,458)

2.이자의 수취
5,952,385

53,227,518

3.이자의 지급
(203,450,715)

(10,956,954)

4.배당의 수취
-

-

5.법인세의 환급(납부)
3,905,390

7,097,570

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,534,933,478)

507,308,959

1.투자활동으로 인한 현금유입액
3,009,688,876

2,002,331,620

금융기관예치금의 감소
2,040,000,000

1,520,000,000

장기투자자산의 감소
-

-

단기대여금의 감소
21,552,000

324,377,000

장기대여금의 감소
-

10,992,000

투자자산의 처분
164,576,980

-

기계장치의 처분
8,000,000

465,400

국고보조금의 수령
41,250,000

140,000,000

회원권의 처분
202,000,000

-

보증금의 감소
532,309,896

6,497,220

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,544,622,354)

(1,495,022,661)

금융기관예치금의 증가
(23,023,600)

-

장기투자자산의 증가
-

-

단기대여금의 증가
-

(35,333,000)

장기대여금의 증가
-

(8,994,000)

공구와기구의 취득
(28,871,000)

(33,562,000)

비품의 취득
(139,448,592)

(163,016,055)

건설중인자산의 증가
(1,730,329,455)

-

매도가능금융자산의 증가
-

-

국고보조금의 상환
-

-

개발비의 증가
-

-

산업재산권의 취득
(108,950,000)

(247,727,000)

장기투자자산의 증가
(2,036,826,000)

-

회원권의 취득
(80,234,920)

(1,122,000)

소프트웨어의 취득
-

-

장기선급금의 증가
(47,039,749)

(74,751,456)

보증금의 증가
(1,349,899,038)

(930,517,150)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

10,928,471,156

1,360,360,919

1.재무활동으로 인한 현금유입액
28,354,709,400

5,907,590,187

단기차입금의 차입
25,929,090,400

5,000,000,000

장기차입금의 차입
2,000,000,000

500,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입
425,619,000

395,433,000

리스부채의 증가
-

-

비지배지분의 변동
-

12,157,187

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(17,426,238,244)

(4,547,229,268)

단기차입금의 상환
(14,429,090,400)

(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(990,000,000)

(345,000,000)

자기주식의 취득
(1,876,976,400)

-

신주발행비의 지급
-

-

연결범위변동으로 인한 현금의 유출

(76,292,613)

리스부채의 상환
(130,171,444)

(125,936,655)

Ⅳ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,560,326,970

809,056,935

Ⅴ.기초의 현금

6,653,685,656

5,885,843,155

Ⅵ.환율변동으로 인한 현금흐름

1,756,166

(41,214,434)

Ⅶ.기말의 현금

14,215,768,792

6,653,685,656

2. 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27 기 기말 2021년 12월 31일 현재

제 26 기 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

89,431,092,761

35,733,189,088

현금및현금성자산
14,077,780,741

6,598,698,789

금융기관예치금
23,023,600

2,040,000,000

단기매매금융자산
-

-

매출채권
40,131,179,226

14,242,629,881

기타채권
1,337,104,963

347,817,468

미수법인세환급액
-

4,726,380

재고자산
32,375,873,801

11,099,240,354

통화선도자산
44,340,538

116,524,876

기타자산
1,441,789,892

1,283,551,340

Ⅱ. 비유동자산

17,838,861,721

16,878,704,617

매도가능금융자산
2,537,076,000

670,213,575

유형자산
11,036,113,799

9,433,125,457

무형자산
902,705,261

1,216,270,436

종속기업투자
46,367,209

46,367,209

관계기업투자
186,582,128

215,259,835

이연법인세자산
2,045,580,536

3,998,835,505

비유동기타채권
1,084,436,788

1,298,632,600

자 산 총 계

107,269,954,482

52,611,893,705

부 채

Ⅰ.유동부채

51,958,744,087

19,116,417,404

매입채무
11,417,221,822

5,615,926,859

선수금
8,307,261,302

868,674,473

기타채무
9,878,581,620

2,832,919,603

차입금
19,950,000,000

8,940,000,000

통화선도부채
140,222,893

-

충당부채
2,115,824,368

731,509,339

리스부채
128,678,132

111,184,910

기타부채
20,953,950

16,202,220

Ⅱ.비유동부채

4,594,258,691

2,824,355,271

장기차입금
2,000,000,000

500,000,000

비유동기타채무
38,256,085

18,832,357

비유동리스부채
219,807,485

171,952,950

확정급여부채
2,275,502,768

2,080,698,764

기타장기종업원장기채무
60,692,353

52,871,200

부 채 총 계

56,553,002,778

21,940,772,675

자 본

자본금
6,348,981,000

6,306,231,000

자본잉여금
21,391,381,913

20,814,815,413

기타자본항목
(2,998,349,760)

(1,337,348,082)

기타포괄손익누계액
(88,651,937)

(114,061,520)

이익잉여금
26,063,590,488

5,001,484,219

자 본 총 계

50,716,951,704

30,671,121,030

부 채 및 자 본 총 계

107,269,954,482

52,611,893,705

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출액

119,661,105,867

56,259,572,311

Ⅱ.매출원가

(65,085,402,233)

(30,663,088,360)

Ⅲ.매출총이익

54,575,703,634

25,596,483,951

판매비와관리비
(27,149,031,810)

(18,264,617,005)

Ⅳ.영업이익(손실)

27,426,671,824

7,331,866,946

기타수익
236,781,245

260,533,860

기타비용
(81,308,035)

(85,180,150)

금융수익
2,701,665,936

1,878,501,090

금융비용
(2,621,118,572)

(2,892,781,546)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

27,936,616,744

6,492,940,200

Ⅵ.법인세비용(수익)
5,124,519,088

(2,743,402,753)

Ⅶ.당기순이익(손실)

22,538,173,310

9,236,342,953

Ⅷ.기타포괄손실

(234,985,534)

(942,266,813)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손실
(260,395,117)

(892,099,053)

확정급여제도의 재측정요소

(325,750,052)

(1,143,716,734)

확정급여제도의 재측정효소 법인세효과
65,354,935

251,617,681

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
25,409,583

(50,167,760)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
84,826,332

(76,164,653)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익 법인세효과
-

16,756,224

해외사업환산손익
(59,416,749)

9,240,669

Ⅸ.총포괄손익

22,303,187,776

8,294,076,140

Ⅹ.주당손익

기본주당이익(손실)

1,838

758

희석주당이익(손실)

1,819

748

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타
자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
6,262,481,000
20,300,382,413
(1,404,117,554)
(63,893,760)
(3,342,759,681)
21,752,092,418

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
9,236,342,953
9,236,342,953

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(892,099,053)
(892,099,053)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자 산 평가손익
-
-
-
(59,408,429)
-
(59,408,429)

해외사업환산손익
-
-
-
9,240,669
-
9,240,669

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

지분의 발행
43,750,000
514,433,000
-
-
-
558,183,000

주식기준보상거래
-
-
66,769,472
-
-
66,769,472

2020년 12월 31일(전기말)
6,306,231,000
20,814,815,413
(1,337,348,082)
(114,061,520)
5,001,484,219
30,671,121,030

2021년 1월 1일(당기초)
6,306,231,000
20,814,815,413
(1,337,348,082)
(114,061,520)
5,001,484,219
30,671,121,030

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
22,538,173,310
22,538,173,310

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(254,085,041)
(254,085,041)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자 산 평가손익
-
-
-
84,826,332
-
84,826,332

해외사업환산손익
-
-
-
(59,416,749)
-
(59,416,749)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

지분의 발행
42,750,000
576,566,500
(193,697,500)

425,619,000

주식기준보상거래

409,672,222

409,672,222

자기주식의 취득
-
-
(1,876,976,400)
-
-
(1,876,976,400)

배당금 지급
-
-
-
-
(1,221,982,000)
(1,221,982,000)

2021년 12월 31일(당기말)
6,348,981,000
21,391,381,913
(2,998,349,760)
(88,651,937)
26,063,590,488
50,716,951,704

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목

제 27(당) 기

제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(589,528,575)

(748,863,400)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(395,935,635)

(798,231,534)

당기순이익(손실)
22,538,173,310

9,236,342,953

수익ㆍ비용의 조정
12,850,963,206

2,857,935,898

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(35,785,072,151)

(12,892,510,385)

2.이자의 수취
5,952,385

53,227,518

3.이자의 지급
(203,450,715)

(10,956,954)

4.배당의 수취
-

-

5.법인세의 환급
3,905,390

7,097,570

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,534,738,478)

201,186,739

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,009,688,876

1,998,834,400

금융기관예치금의 감소
2,040,000,000

1,520,000,000

단기대여금의 감소
21,552,000

324,377,000

장기대여금의 감소
-

10,992,000

비품의 처분
-

-

기계장치의 처분
8,000,000

465,400

투자자산의 감소
-

-

보증금의 감소
532,309,896

3,000,000

기타무형자산의 처분
202,000,000

-

장기투자자산의 처분
164,576,980

-

투자부동산처분
-

-

국고보조금의 수령
41,250,000

140,000,000

토지의 처분
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,544,427,354)

(1,797,647,661)

금융기관예치금의 증가
(23,023,600)

-

비유동금융기관예치금의 증가
-

-

장기투자자산의 증가
(2,036,826,000)

-

단기대여금의 증가
-

(35,333,000)

장기금융상품의 증가
-

-

장기대여금의 증가
-

(8,994,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(302,625,000)

관계기업투자주식의 취득
-

-

건설중인자산의 증가
(1,730,329,455)

-

비품의 취득
(139,448,592)

(163,016,055)

시설장치의 취득
-

-

공구와기구의 취득
(28,871,000)

(33,562,000)

개발비의 증가
-

-

기타의무형자산의 취득
(108,950,000)

(247,727,000)

장기선급금의 증가
(47,039,749)

(74,751,456)

회원권의 취득
(80,234,920)

(1,122,000)

기계장치의 취득
-

-

임대보증금의 증가
(1,349,704,038)

(930,517,150)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,928,471,156

1,424,496,345

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
28,354,709,400

5,895,433,000

단기차입금의 차입
25,929,090,400

5,000,000,000

장기차입금의 차입
2,000,000,000

500,000,000

장기미지급금의 증가
-

-

주식선택권의 행사
425,619,000

395,433,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,426,238,244)

(4,470,936,655)

단기차입금의 상환
(14,429,090,400)

(4,000,000,000)

자기주식의 취득
(1,876,976,400)

-

유동성장기차입금의 상환
(990,000,000)

(345,000,000)

신주발행비의 지급
-

-

리스부채의 상환
(130,171,444)

(125,936,655)

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,804,204,103

876,819,684

Ⅴ. 기초의 현금

6,598,698,789

5,763,093,539

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

1,756,166

(41,214,434)

Ⅶ. 기말의현금

14,404,659,058

6,598,698,789

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

25,808,197,748

4,868,289,679

전기이월미처분이익잉여금(결손금)

3,524,109,479

(3,475,954,221)

회계변경의 누적효과

이익준비금의 이입

-

보험수리적손익
(254,085,041)

(892,099,053)

당기순이익(손실)
22,538,173,310

9,236,342,953

II. 이익잉여금처분액

2,689,879,280

1,344,180,200

배당금
2,445,344,800

1,221,982,000

이익준비금
244,534,480

122,198,200

우선주상환적립금의 적립

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

23,118,318,468

3,524,109,479

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

(전기 처분확정일: 2021년 3월 25일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조의 2 (주식 등의 전자등록)

(추가)

제 8 조의 2(주식등의 전자등록)

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 9 조 (우선주식의 수와 내용)

⑪ ............................................................................................신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제16조(신주의배당기산일)의 규정을 적용한다. ...................................................................................

제 9 조 (우선주식의 수와 내용)

⑪ .............................................................................................신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제16조의 규정을 적용한다. .....................................................................................

조문정비

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 14 조(기준일)

(삭제)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

기준일

제도 운영

편의성 제고

<신설>

제 15 조 (주주명부 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 반영

제 16 조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 16 조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법개정에 따른 동등배당 원칙 명시

제 17 조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발생하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제16조의 규정을 준용한다.

제 17 조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제16조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

⑤ .................................................................................................................................................................................................배당에 대하여는 제16조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

⑤ .................................................................................................................................................................................................배당에 대하여는 제16조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 22 조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제14조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 22 조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

조문 정비

제 24 조 (소집통지 및 공고)

③ ............................................................................................................................................................................................목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 ............................................................................................. 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

제 24 조 (소집통지 및 공고)

③ ..........................................................................................................................................................................................목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 ............................................................................................. 그밖에「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

감사위원회 설치

第 5 章 理事, 監査, 理事會

제 34 조 (이사와 감사의 원수)

① 당 회사의 이사는 3인 이상 5명 이하로 감사는 1인 이상 2인 이내로 둘 수 있다.

第 5 章 理事, 監査委員會, 理事會

제 34 조 (이사의 원수)

① 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 둘 수 있다.

감사위원회 설치

제 36 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제36조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제43조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 설치

(신설)

제 36 조의 2(감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제36조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 선임하는 경우 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 제2항에도 불구하고 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원이 되는 이사선임을 결의할 수 있다.

④ 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원회 설치

제 38 조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제34조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 38 조 (감사위원회의 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

감사위원회 설치

제 40 조 (감사의 직무와 의무)

① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제42조 제4항 및 제28조의 2의 규정을의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)이게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 40 조 (감사위원회의 직무와 의무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

감사위원회 설치

제 41 조 <삭 제>

제 41 조 (감사위원회 규정)

본 정관에 규정된 바에 추가하여 이사회는 감사위원회의 구성, 구체적인 직무의 범위 및 여타의 사항을 감사위원회 규정으로 정할 수 있다.

감사위원회 설치

제 42 조 (이사의 의무)

① ................................................................................................................................................... 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 42 조 (이사의 의무)

① ............................................................................................................................................................ 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 설치

제 43 조 (이사회의 구성과 소집)

② ............................................................................................................................................................................................................. 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는.................................................................

제 43 조 (이사회의 구성과 소집)

② ............................................................................................................................................................................................................. 각 이사에게 통지하여 소집한다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는.................................................................

감사위원회 설치

(신설)

제 43 조의 2 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회가 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제43조 내지 제45조의 규정을 준용한다.

감사위원회 설치

제 45 조 (이사회의 의사록)

② .....................................................................................................................이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 45 조 (이사회의 의사록)

② ....................................................................................................................이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치

제 47 조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제47조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치

제 49 조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제48조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 정ㆍ의결하여야 한다.

제 49 조 <삭제>

감사위원회 설치

제 52 조 (재무제표 등의 작성)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

(신설)

(신설)

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회 설치

제 55 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 55 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 제14조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

조문정비

제 58조 (외부감사인의 선임)

........................................................................... 감사인(또는 감사인선임위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고.........................................

제58조 (외부감사인의 선임)

............................................................................................................ 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고.........................................

감사위원회 설치

附 則

제1조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제12조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

附 則

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이 상 윤
1967. 07. 23.
사내이사
-
본인
-

최 이 배
1970. 02. 02.
사내이사
-
없음
-

김 재 호
1968. 11. 14.
사내이사
-
없음
-

김 승 우
1955. 07. 23.
사외이사
-
없음
이사회

박 성 동
1967. 06. 09.
사외이사
-
없음
이사회

안 태 현
1974. 04. 27.
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 상 윤
인텍플러스 대표이사
1993~1998
1992~1998
1999~2002
2002~2010
2003~2011
2012~2015
2015~현재
한국과학기술원 대학원 기계공학 박사
한국과학기술원 연구개발
(주)인텍플러스 선임연구원
(주)인텍플러스 기술연구소장
(주)인텍플러스 연구책임 상무이사
(주)인텍플러스 CTO 전무이사
(주)인텍플러스 대표이사(現)
-

최 이 배
인텍플러스 사내이사
1993~1998
1998~2000
2001~2002
2003~2014
2015~현재
한국과학기술원 대학원 기계공학 박사
ETRI 선임연구원
(주)인텍플러스 이사 사업본부장
(주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장
(주)인텍플러스 사장(現)
-

김 재 호
인텍플러스 사내이사
1992~1994
1999~2014
2015~2018
2018~현재

동북 전자대학(일본) 경영학 졸업

(주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장

(주)인텍플러스 전무이사 운영본부장
(주)인텍플러스 부사장(現)

-

김 승 우
한국과학기술연구원
기계공학과 교수
1984
1983~현재
영국 Cranfield University 공학 박사
한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現)
-

박 성 동
쎄트렉아이 이사회의장

1989~1990
1992~1999

2000~2012

2003~2021

영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사 
한국과학기술연구원인공위성연구센터 선임연구원
쎄트렉아이 대표이사

쎄트렉아이 이사회의장(現)

-

안 태 현
대현회계법인
상무이사
1993~2000
2000~2011
2011~2015
2016~현재
고려대학교 무역학과 졸업
삼일회계법인 공인회계사
예일회계법인 공인회계사
대현회계법인 상무이사(現)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보 김승우, 박성동, 안태현]
사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨

확인서

확인서_이상윤_1

확인서_최이배_1

확인서_김재호_1

확인서_김승우_1

확인서_박성동_1

확인서_안태현_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김 승 우
1955. 07. 23.
사외이사
-
없음
이사회

박 성 동
1967. 06. 09.
사외이사
-
없음
이사회

안 태 현
1974. 04. 27.
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 승 우
한국과학기술연구원
기계공학과 교수
1984
1983~현재
영국 Cranfield University 공학 박사
한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現)
-

박 성 동
쎄트렉아이
이사회의장

1989~1990
1992~1999

2000~2012

2003~2021

영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사 
한국과학기술연구원인공위성연구센터 선임연구원
쎄트렉아이 대표이사

쎄트렉아이 이사회의장(現)

-

안 태 현
대현회계법인
상무이사
1993~2000
2000~2011
2011~2015
2016~현재
고려대학교 무역학과 졸업
삼일회계법인 공인회계사
예일회계법인 공인회계사
대현회계법인 상무이사(現)
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사와의 특정한 이해관계가 없어 최대주주로부터 독립되어 회사의 준법경영 강화, 이사회 투명성 확보 기여, 감사업무를 수행하기에 적합하다고 판단됩니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김승우_1

확인서_박성동_1

확인서_안태현_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
12.3억

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제13조에 의거하여 발생주식총수의 100분의 3 범위 내에서 2021년 6월 17일, 2022년 2월 24일 이사회 결의로 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
이사회 부여일
교부할 주식

주식의종류
주식수

① 김종원
미등기임원
경인사무소장
2021년 6월 17일
보통주
30,000

② ***
미등기임원
-
2021년 6월 17일
보통주
10,000

③ 주병권
미등기임원
1사업부장
2022년 2월 24일
보통주
30,000

④ 강민구
미등기임원
연구소장
2022년 2월 24일
보통주
30,000

⑤ ***외 23명
직원
-
2022년 2월 24일
보통주
62,000

총( 28 )명

총( 162,000 )주

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 162,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.

(1) 상기 다. 항목의 ① 행사가격 : 23,800원, 행사기간 : 2024.06.17~2027.06.16
(2) 상기 다. 항목의 ② 행사가격 : 23,800원, 행사기간 :
2024.06.17~2027.06.16

(3) 상기 다. 항목의 ③ 행사가격 : 27,870원, 행사기간 : 2025.02.24~2030.02.23
(4) 상기 다. 항목의 ④ 행사가격 : 27,870원, 행사기간 : 2025.02.24~2030.02.23
(5) 상기 다. 항목의 ⑤ 행사가격 : 27,870원, 행사기간 : 2025.02.24~2030.02.23

-

기타 조건의 개요
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따를 예정입니다
-

마. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

12,698,962주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주식
기명식 우선주식
1,904,844주
1,565,844

* 회사 정관에 따라 발행주식총수의 100분의 15 범위내에서 주주총회의 특별결의에 의해 부여할 수 있으며, 발행주식총수의 100분의 3범위내에서 이사회 결의로 부여할수 있습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.28
10명
보통주
16,000주
-
2,000주
14,000주

2020년
2020.03.24
9명
보통주
73,000주
-
-
73,000주

2020년
2020.06.01
1명
보통주
50,000주
-
-
50,000주

2020년
2020.06.25
1명
보통주
30,000주
-
30,000주
-

2021년
2021.02.22
20명
보통주
38,000주
-
-
38,000주

2021년
2021.06.17
2명
보통주
40,000주
-
-
40,000주

2022년
2022.02.24
26명
보통주
122,000주
-
-
122,000주

계

총(69)명

총(369,000)주
총(0)주
총(32,000)주
총(337,000)주

1) 2019년 3월 28일 주주총회 특별결의로 부여한 주식매수선택권 중 2명에게 부여한 2,000주는 본인의 퇴사에 따라 부여 취소되어 실효주식수에 산입하였습니다.
2) 2020년 6월 25일 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 중 1명에게 부여한 30,000주는 본인의 퇴사에 따라 부여 취소되어 실효주식수에 산입하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음