하이퍼코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

주주총회소집공고
2.9
(주)메디프론디비티

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
(주)메디프론디비티

대 표 이 사 :
김상우, 노기선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층 제517호
(가산동, 제이플라츠)

(전 화) 02-545-9277

(홈페이지)http://www.medifron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 명 우

(전 화) 02-545-9277

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 542조의 4 및 당사 정관 제 19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하 1층

3. 회의 목적 사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인 선임보고
2) 부의안건
 제 1호 의안 : 제 25기(21.01.01~21.12.31) 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 이사선임의 건
 제 2-1호 의안 : 사내이사 김종권 선임의 건

성 명
(출생년월)
임기
추천인
최대주주
와의 관계
신규선임
여 부
약 력

김종권
(1970.09)
3년
이사회
-
사내이사
신규선임
현) (주)메디프론디비티 경영관리본부장
전) (주)옴니텔 이사

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국
민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조
회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 
없으며, 주주총회에 참석 및 전자투표로 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 
의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자
업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총
회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하
였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하
고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 
 - 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가 능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권처리

7. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서
 대리인 신분증

8. 기타사항

1) 주주총회 개최 시, 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 감지되 거나, 마스크 미착용 시 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지
 (www.medifron.com)에 게재할 예정입니다.
3) 금번 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 2022. 3. 14

 주 식 회 사 메디프론디비티
 대 표 이 사 김 상 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조남문
(출석률: 83%)
박세훈
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

21-1
2021.01.06
소규모합병 승인의 건
 지배인 선임의 건
찬성
-

21-2
2021.02.09
합병경과 보고의 건
 지점설치 및 지점승계의 건
 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

21-3
2021.02.25
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-

21-4
2021.02.25
제24기 재무제표 승인의 건
찬성
-

21-5
2021.03.04
제24기 정기주주총회 개최의 건
찬성
-

21-6
2021.03.08
전자투표제도 도입의 건
불참
-

21-7
2021.03.30
대표이사 선임의 건
 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
찬성

21-8
2021.05.12
컨텐츠부문 사업중단의 건
-
찬성

21-9
2021.06.18
수익증권 취득의 건
-
찬성

21-10
2021.09.13
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성

21-11
2021.11.11
지점 이전 및 지점 폐지의 건
-
찬성

※ 21-7부터 2021년 3월 30일 정기주총에서 선임된 박세훈 사외이사가 가결처리함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000
-
-
-

* 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 4명에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 신약사업부문
(가) 세계 의약품 시장 동향
① 세계 의약품시장 동향
세계 제약시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 중국을 비롯한 이머징마켓의 제약시장 수요 급증과 세계적인 인구 고령화 추세에 따른 노인성 질환에 대한치료 수요 급증 등의 원인으로 인하여 앞으로 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 최근 전세계적인 경기침체에도 불구하고 의약품 시장이 성장한 것은 상당 부문 아시아 및 중남미 지역의 시장 확대에 기인합니다. 이러한 세계 의약품 시장의 확대 추세는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있습니다. 세계적인 인구 고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성 질환에 대한 치료 수요가 빠르게증가하고 있습니다. 이와 함께 소득 증대 및 생활 패턴의 변화와 삶의 질 향상으로 인한 건강증진 및 유지를 위한 의료 분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다.
세계보건기구(WHO)는 2020년경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의 70%를 차지할 것이라는 전망을 내놓은 바 있습니다. 또한, 소득증대 및 생활패턴의 변화로 삶의 질 향상이 미래사회의 화두로 등장하면서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다.
세계 의약품시장은 1조 1,619억달러(2020년 기준 약 1,376조원)로, 연평균 4~7%의 성장세를 지속하고 있습니다.

세계 의약품시장 규모.jpg
세계 의약품시장 규모

[출처 : 한국제약바이오협회 홈페이지]

② 지역별 시장 동향
미국, 유럽 등 선진국 시장은 블록버스터급 신약의 특허만료, 신약승인 건수 감소, 제네릭 중심의 의료정책 등으로 저 상장이 예상되나, 아시아/아프리카등 파머징 국가들은 경제성장, 의료접근성개선, 의약품 수요증가 등의 요인으로 향후 높은 성장을 지속하며 세계 의약품시장의 성장을 견인할 전망입니다.
2020년 대륙별 의약품 시장 규모는 북미지역의 시장점유율이 5,618억 달러로 전체 시장의 48.3%를 차지하며 여전히 부동의 1위를 기록하고 있으며, 그 뒤로 유럽 2,794억 달러(24.0%), 아프리카/아시아/호주 2,784억 달러(23.9%), 중남미 425억 달러(3.8%) 순으로 비중이 높게 나타나고 있습니다.

대륙별 의약품 시장 규모.jpg
대륙별 의약품 시장 규모

[출처 : 한국제약바이오협회 홈페이지]

③ 질환군별 세계 시장 현황

2019년 글로벌 제약시장 의약품 판매 상위 치료분야는 종약학(Oncology), 항당뇨병성(Anti-diabetics), 면역억제제(Immunosuppressants), 백신(Vaccines), 항류머니즘(Anti-rheumatics), 항바이러스(Anti-virals) 순으로 나타났으며, 이중 항암제와 항당뇨제, 자가면역질환치료제의 증가세가 두드러지고 있으며, 앞으로도 이 같은 경향을 이어갈 것으로 예상됩니다.

질환군별 의약품 매출 및 점유율 추이.jpg
질환군별 의약품 매출 및 점유율 추이

[출처 : 한국제약바이오협회 홈페이지 / 2020 제약바이오산업 DATABOOK]

(나) 국내 제약 산업

① 국내 의약품 시장규모

2020년 국내 의약품 시장 규모는 23조 1,722억원으로, 세계 의약품 시장의 1.6%를 차지하고 있습니다. 이중 국내 의약품 생산액은 24.5조원, 수출액 9.9조원, 수입액은 8.5조원입니다. 2020년 국내 바이오의약품 시장규모는 3조 3,029억원으로, 2019년(2조 6,002억원) 대비 28% 증가하였고, 국내의약품 시장에서 14.3%의 비중을 갖고 있습니다.

[ 연도별 국내 의약품 시장 현황 ]

(단위 : 억원)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

생산
164,194
169,696
188,061
203,580
211,054
223,132
245,662

수출
25,442
33,348
36,209
46,025
51,431
60,581
99,648

수입
54,952
56,016
65,404
63,077
71,552
80,549
85,708

시장규모
193,704
192,364
217,256
220,633
231,175
243,100
231,722

[자료 : 식품의약품안전처, 한국은행 경제통계시스템(ECOS)]

(다) 알츠하이머성 치매 치료제 시장 특성 및 업계 동향
①

알츠하이머병 치료제 시장 규모

미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 일본, 중국, 인도 등 글로벌 주요 9개국의 알츠하이머병 치료제 시장 규모는 2013년 49억 달러에서 연평균 11.7% 성장하여2023년 133억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있습니다(Global Data, 2015. 5), 신규 알츠하이머 치매 치료제 개발 등으로 2019년부터 급격한 시장 성장이 전망되며주요 국가별로 미국이 절반 이상의 시장 비중을 차지하며 세계 시장을 주도할 것으로예상됩니다. 국제 알츠하이머 학회에 따르면 2015년 기준 세계 알츠하이머 환자는 4,680 만명이며, 2030년엔 7,470 만명으로 늘어날 것으로 예측됩니다. 

② 알츠하이머병 치료제 개발동향

미국 FDA로부터 허가 받아 현재 임상에서 사용되는 알츠하이머 치매 치료제는 아리셉트(에자이), 엑셀론(노바티스), 라지딘(존슨 앤 존슨), 엘러간의 나멘다(앨러간) 등이 있습니다. 그러나 이들 치료제는 알츠하이머 치매의 근본적인 발병 원인을 치료하지 못하며, 일시적인 증세 완화의 효과를 기대할 수 있을 뿐입니다. 따라서 질병이 지속적으로 진행되면 그 약효가 떨어지게 되어, 질병의 진행을 멈추거나 늦출 수 있는 치료제라 할 수 없게 됩니다.

현재까지 알려진 알츠하이머 치매를 포함하는 퇴행성 뇌질환을 일으키는 원인 물질은 아밀로이드 베타(amyloid-β) 단백질의 응집에 의한 아밀로이드 플라크(amyloid plaque)와 타우 단백질이 응집해 형성되는 타우 탱글(tau tangle)입니다. 다국적 제약사들은 이러한 뇌신경세포의 사멸을 초래하는 물질을 타깃으로 하는 치료제를 개발해 오고 있습니다. 최근에는 이러한 물질들 외에, 뇌의 염증 반응이 알츠하이머 치매와 높은 인과관계를 보임에 주목하여, 염증조절 복합체(inflammasome)를 억제함으로써 알츠하이머 치매를 치료하려는 치매 치료제 개발이 확대되고 있습니다. 

(라) 신경병성 진통제 개발 동향
① 개요
현재 마약성 진통제(Opioids)가 신경병성 통증에 대한 진통제로 주로 사용되고 있으며, 제 2세대 비스테로이드성 소염제(NSAIDs)가 도입되고 있습니다. 신경병증 통증을 억제할 수 있는 비마약성 진통제는 향후 진통제의 주요 시장으로 부상할 것으로 예측되고 있습니다.

② 진통제 세계 시장 규모 및 동향
IMS Health에 따르면 글로벌 진통제(analgesics) 분야의 세계시장 규모는 2018년 40억달러, 2023년에 이르면 48억 달러대에 도달할 것이라고 예측되고 있습니다. 진통제 시장은 지속적인 연구개발에 의해 개발되는 신약과 새로운 적응증을 더하여 향후5년간 연평균 3% 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 비스테로이드 소염제의 효능 한계를 극복하고 마약성 진통제를 대체시킬 비마약성 블록버스터 진통제를 기다리는 시장에서, 현재까지는 비스테로이드 소염제가 시장을 주도할 것이고 새롭게 개발되는 약물들이 기존 시장을 약 40% 정도 대체할 것으로 예상됩니다.

(마) 진단기기 및 시약 개발 동향
① 개요
생명공학분야의 발전은 면역분석 기술과 중합효소 연쇄반응 기술 등 핵심진단 기술의 개발을 가능하게 하였고, 최근에는 반도체 기술을 접목한 DNA 칩이 등장할 정도로 진단기술의 발전에 영향을 미치고 있습니다. 진단기술에는 면역분석법이 대표적이며 이 방법에는 효소면역분석법(EIA, ELISA), 방사성면역분석법(RIA), 형광면역분석법(FIA) 등이 있숩니다. 그 밖에 분자진단-유전자 진단법, DNA 검측 기술, 유전자 증폭기술, DNA칩, 단백질 칩 등 다양한 방법의 개발이 되고 있습니다.

② 진단 시장

지금까지 전체 치매 환자의 70% 이상을 차지하는 알츠하이머 치매의 진단은 뇌에서 아밀로이드 베타의 축적 여부로 판단하는데, 이를 검사하기 위해 '아밀로이드PET’이라는 고가의 영상장비를 사용하거나 요추천자를 통한 뇌척수액 검사가 사용돼 왔습니다.
두 가지 방법 모두 고비용과 접근성의 제한, 부작용 등의 우려가 있었으나, 당사와 퀀타매트릭스가 공동연구개발을 통해 개발하고 2020년 7월 식약처로부터 품목허가를 취득한 치매조기진단키트는 간단한 혈액검사를 통해 치매를 조기 진단할 수 있을 뿐 아니라 획기적으로 국민의 비용 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 바이오신약 사업부문

메디프론의 신약개발 파이프라인은 알츠하이머성 치매 치료제, 비마약성 진통제, 치매 조기 진단키트로 구분 할 수 있습니다. 

<알츠하이머성 치매 치료제>

알츠하이머성 치매 원인 물질의 하나로 잘 알려져 있는 베타아밀로이드의 생성, 응집및 독성을 억제하는 신약 개발을 통하여 알츠하이머성 치매를 치료하고자 지속적으로 노력하여 왔습니다.

당사의 신약 후보물질 MDR-1339는 베타아밀로이드의 응집을 억제하고, 섬유화된 응집을 풀어줌으로써 독성 방출을 차단하여 뇌세포 사멸을 방지하는 작용기전으로 개발되었습니다. MDR-1339는 대웅제약과 공동연구개발을 통해 임상 1a를 완료하고 임상 2상을 추진 중에 있습니다.

또 다른 후보물질인 MDR-066은 Reception for Advance Glycation Endproduct (RAGE) 수용체가 베타아밀로이드 단백질을 뇌속으로 전달하는 역할을 차단하는 기전으로 개발되었으며, 로슈(Roche)와 총 2억8천만 달러 규모의 기술이전 계약을 체결한 바 있습니다.

MDR-1703은 글루타미닐 사이클레이즈 효소에 의해 변형된 베타아밀로이드(pyroGlu-Aβ)의 생성을 저해함으로써 알츠하이머성 치매의 주요 원인인 베타아밀로이드 플라크의 발생과 신경독성을 차단하는 기전(QC-inhibitor)의 신약후보 물질로서 2021년 3월에 국내 특허를 취득하였습니다.

전남대학교와 3년간에 걸친 공동연구를 통해 O-GlcNAcase(OGA) 활성 및 타우 단백질의 과인산화를 억제함으로써, 타우 단백질의 변성과 응집을 막는 기전의 선도물질(MDR-0214) 발굴에 성공하였으며, 2020년 11월 국내 특허를 출원 하였습니다.

최근 알츠하이머성 치매 신약 개발의 타겟이 아밀로이드베타, 타우에서 뇌의 염증반응 조절 신약 개발로 확대되고 있습니다. 당사는 뇌의 염증조절 복합체(inflammasome)의 핵심 물질인 NLRP3 저해제를 타깃으로 하는 알츠하이머병 치매 치료제를 개발하고 있으며, 개발을 가속화 하기 위해 전남대와 공동 연구개발을 진행하고 있습니다. 

<비마약성 진통제>
신경병증 통증에 사용되는 마약성 진통제는 심각한 중독성과 인지기능 손상 등의 부작용을 유발하기에, 이러한 부작용이 없는 비마약성 신경병증 진통제를 개발하고 있습니다. 바이오의약 전문 리서치기관인 Global Data사의 보고에 의하면 신경병 통증의 하나인 당뇨병성 신경병 통증(Diabetic Neuropathic Pain) 치료제의 시장규모는 2016년 기준으로 G7시장이 78억 달러, 2026년에는 107억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

2000년 초부터 많은 글로벌 제약사들은 이러한 신경통증에 효과적이며, 부작용이 거의 없는 것으로 알려진 Transient Receptor Potential Vanilloid 1(TRPV1) 효현 또는길항작용을 하는 경구용 약물을 개발해 왔으나, 체내 이상발열 작용을 조절하지 못함으로써 대부분 개발이 중단되었습니다.

당사는 이러한 부작용을 최소화 하고 약물효과를 극대화 하고자, 환부에 바르는 경피형 통증치료제를 개발하였습니다(MDR-652). MDR-652는 TRPV1 효현성을 작용기전으로 하는 겔 타입의 국소용 비마약성 진통제입니다. 일반적인 소염진통제로는 진통 효과를 나타내지 못하는 △대상포진 후 통증, △당뇨로 인한 신경통증, △섬유근육통증, △수술 후 통증 등 신경손상에서 유래된 통증을 억제하는데 효과를 보일 것으로 기대하고 있습니다. 2020년 6월 식약처로부터 임상1상 IND 승인을 받았으며, 2022년 5월에 임상 1상이 시작됩니다.

MDR-6013은 2005년 독일의 그루넨탈 제약과 4천만 유로 규모의 공동연구 및 라이센싱 아웃 계약을 체결한 물질로서, TRPV1 길항작용을 이용하며 이상발열 문제가 없는 것으로 연구되어, 현재 최적화 연구를 진행 중입니다.

당사가 개발중인 비마약성 진통제가 상용화 된다면 신경병증성 통증과 같은 만성 통증, 수술 후 통증 등 소염진통제, 비스테로이드성 진통제로 효과를 볼 수 없는 극심한통증을 억제하기 위한 약물인 마약성 진통제(오피오이드)시장을 상당부분 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 글로벌 마약성 진통제 시장 규모는 암, 당뇨 다음으로 규모가 크며 2017년 99억 달러(약 12 조원)에서 2022년 226억 달러(약 27 조원)로 연평균 18% 성장이 예상되고 있습니다.

<치매 조기 진단키트>
알츠하이머성 치매는 근본적인 치료제가 개발되지 않았기 때문에, 조기발견이 매우 중요합니다. 조기 진단을 통해 알츠하이머성 치매의 진행 속도를 낮출 수 있기 때문입니다. 현재 알츠하이머성 치매의 진단은 '아밀로이드 PET’이라는 고가의 영상장비를 사용하거나 뇌척수액 검사를 이용하지만, 이러한 방법은 고비용, 접근성 제한 및 시술 부작용 등의 단점이 있었습니다.

당사와 퀀타매트릭스가 공동 개발하고 있는 진단키트는 혈액 내 다중 바이오마커를 측정하여, 알츠하이머성 치매 진단의 지표가 되는 베타아밀로이드의 뇌내 축적 여부를 확인하는 진단기기입니다. 혈액 검사를 통해 짧은 시간내에 치매 조기 진단이 가능하며, 이를 통해 기존 방법이 갖는 문제점들을 해결할 수 있습니다. 더하여 기존 제품들이 중증 치매 환자만을 대상으로 하고 있는 것과 달리, 인지장애 환자뿐만이 아니라 증상이 없는 고위험군(고령층)에게 적용할 수 있어 기존 기술과 차별화 됩니다.

당사는 퀀타매트릭스와 함께 2020년 7월 식약처로부터 품목허가를 승인받았으며, 2021년 12월 진단키트의 건강보험급여 등재를 위한 신의료기술평가 신청을 완료하였습니다.

② IT 사업부문
IT유통부문의 모니터 제품군은 30”이상의 고사양 제품이 시장을 선도하고 있으며 로지텍 제품군은 마우스와 게임기기등으로의 매출확대를 기하고 있습니다. 또한 트러스트마스터 게이밍휠 제품을 수입하고, 신규 제품군(무선청소기 외)의 판매를 통해매출 확대를 계획하고 있습니다. 판매시장은 기존의 오픈마켓과 쿠팡/위메프등의 소셜커머스 시장 등으로 지속 확장하고 있습니다

③ HMR 사업부문
음식료 산업은 저성장기조, 인구증가율 둔화 및 산업의 성숙기 진입으로 실질 성장은정체되어 있는 반면, 간편식 시장은 1~2인 가구의 증가, 여성 경제활동 참여 확대와함께, "시간 절약, 맛, 비교적 저렴함"을 무기로 식품 소비 트렌드를 주도하며, 급속도로 성장하고 있는 상황입니다.
국내 간편식 시장 규모는 2017년 기준 약 2.7조원이며, 내외식 수요를 흡수함과 아울러 2011년에서 2017년간 연평균 16%이상의 고성장세를 지속하고 있습니다. 세계간편식 시장규모는 2022년 1,990억 달러로 예측되고 있으며, 헬스 앤 웰니스 트렌드가간편식에도 반영되어 할랄 인증, 무첨가, 저염·저지방, 비건, 유기농, 신선채소, 에스닉 제품 등이 인기를 끌고 있습니다.
향후 시니어 세대의 구매 확대와 온라인 판매비중의 증가 등의 영향으로 지속적인 성장이 예상됩니다.(Source: 융합금융처 산업분석)
HMR 사업부문은 "추억의 국민학교 떡볶이, 뉴트로, K-TOWN이라는 브랜드로 냉동 및 상온 떡류 간편식 제품을 제조 혹은 상품 공급하고 있습니다.
간편식(HMR)시장은 현재 장기화 되고 있는 Covid19의 영향으로 외식 산업과 달리 반사 이익을 누리고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 IT사업부문, 신약사업부문, HMR사업부문으로 구분하고 있습니다.

구분
내용

IT 사업부문
전자기기 도소매, 온라인 컨텐츠 제공

신약사업부문
비마약성 진통제, 알츠하이머성 치매치료제 연구개발등

HMR 사업부문
간편식(HMR)의 제조 공급

- 부문별 매출액 및 영업이익

(단위 : 천원)

구분
IT사업부문
신약사업부문
HMR 사업부문
합 계

당기말
매출액
39,501,265
-
9,749,673
49,250,938

사업부문 이익
2,139,559
(1,480,777)
1,240,829
1,899,611

본사비용
(1,038,535)

영업이익(손실)
861,076

전기말
매출액
29,955,148
235,000
-
30,190,148

사업부문 이익
1,198,553
(1,704,367)
-
(505,814)

본사비용
(1,782,876)

영업이익(손실)
(2,288,690)

- 부문별 자산 및 부채

(단위 : 천원)

부 문
당기말
전기말

자산
부채
자산
부채

IT 사업부문
8,411,357
875,319
7,317,881
1,280,285

신약사업부문
1,038,579
352,458
967,720
780,221

HMR 사업부문
17,749,300
1,175,544
24,176,633
2,177,503

공통부문
21,898,039
4,403,582
14,754,896
15,122,677

합 계
49,097,275
6,806,903
47,217,130
19,360,686

(2) 시장점유율

- 신약 사업부문
식품의약품안전처에 따르면 2020년 국내 바이오의약품 시장규모는 3조 3,029억원으로, 2019년(2조 6,002억원) 대비 28% 증가하였고, 바이오의약품 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 유전자재조합의약품은 시장규모가 처음으로 1조 3,596억원으로 2019년 대비 20.1% 증가했하였습니다. 당사의 바이오신약부문은 임상, 전임상등의 연구단계에 있음으로 현재는 매출이 발생하지 않아 시장점유율을 기재하지 않았습니다.

- IT 사업부문

대기업의 가격인하가 중소기업제품의 시장입지를 더욱 좁히고 있어 시장내 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 쿠팡과 같은 소셜커머스 판매채널 확대, 제품 다변화와 대기업 제품이 커버하지 못하는 니치마켓 공략등을 통해 매출성장을 이루고 있습니다

- HMR 사업부문
간편식 떡볶이 및 떡류 상품은 떡/한과류 시장의 성장을 주도하여 떡의 생산규모가 2013년 3,821억원에서 2017년 4,636억원으로 21.3% 증가하였습니다. 이는 간편식으로 나온 떡복이 제품의 생산 증가의 영향으로 분석되고 있습니다. 해외 시장의 경우 한류 트렌드 영향으로 교민시장에서 현지시장으로의 수출 확대 효과가 발생하여 2013년 수출량이 5,141톤이었던 것이 2017년 8,357톤으로 62.6% 증가하였습니다.(Source: 한국농수산식품유통공사, 떡/한과류 시장)

(3) 시장의 특성

- 신약 사업부문

제약 산업은 다른 산업과는 차별화되는 뚜렷한 특징들을 가지고 있는 산업입니다. 첫째는 연구 집약적 산업으로, 선진기업들의 매출액 대비 연구비 비중이 타 산업에 비해 매우 높습니다. 둘째, 신약 후보물질의 안전성을 확보하기 위해 전임상, 임상 시험으로 인해 정부의 규제가 심한 산업입니다. 셋째, 지적재산권의 확보가 사업의 핵심요소입니다. 넷째, 고위험, 고부가가치의 산업입니다.
제약산업은 인간의 가장 기본적인 욕구인 건강에 직결되는 산업이므로, 수요기반이 안정적이며, 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업 대비 상대적으로 낮은 특성을 가지고 있습니다. 특히, 고령화 및 평균수명 연장에 따른 의약품 소비 증가 현상은 제약산업의 성장을 견인한 중요한 요소로 작용한 바 있습니다.
통계청 발표에 따르면 국내 인구구조는 양적인 팽창속도가 둔화된 가운데 질적인 변화가 나타나고 있습니다. 일반적으로 65세 이상 인구 비중에 따라 7% 이상은 고령화 사회, 14% 이상은 고령사회, 20% 이상은 초고령사회로 분류하고 있습니다. 우리나라의 65세 이상 인구비중인 고령화율을 살펴보면 2000년에 7%를 넘어 이미 고령화사회로 진입했고,
2
018년에는 65세 이상 노인인구비율이 14%로 고령사회에 집입하였습니다.
향후 2026년경에는 초고령사회에 도달할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 고령화 추세는 지속적으로 진행되어 2060년경에는 65세 이상의 인구가 40.1%에 달할 것으로 예상되고 있습니다.

- IT 사업부문
IT 유통시장은 온라인 유통시장 중심으로 급속도로 성장하고 있으며, 유통시장을 선도하고 있는 옥션이나 G마켓.11번가 등의 오픈마켓 과 쿠팡/위메프 등의 소셜커머스중심으로 발전하고 있습니다. 오픈마켓과 쿠팡.위메프 등의 소셜커머스 시장과 종합몰등 온라인 유통시장에서의 판매에 주력중에 있습니다.
또한 최근 라이브커머스 시장에 IT업계와 유통업계간 주도권 경쟁이 본격 점화 되고 있으며, 라이브커머스 시장은 코로나19(COVID-19)와 비대면 소비확대 추세에 힘입어 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

- HMR 사업부문
음식료 상품은 필수재로서 경기 변동에 따른 영향이 크지 않습니다. 또한, 간편식 상품의 경우에도 생활 의식주 제품군에 해당하여 음식료 산업의 특성을 나타내고 있습니다. 떡볶이류 제품은 주요 소비층이 여성과 청소년 계층으로 구성된 점, 열의 가열에 의해 조리되는 점 등으로 인하여 경기 변동에는 음식료, 간편식 상품과 같이 큰 영향을 받지 않지만 계절적 요인 등에 다소 영향을 받아 여름철에는 매출이 타 계절과 비교하여 약 10~20% 하락하는 경향을 나타내고 있습니다.
음식료 식품 산업은 성장 정체기에 있는 산업으로 신규 사업자의 유입 요인이 높지 않은 시장입니다. 그러나, 그 진입에 있어 큰 장벽이 존재하지 아니하여 시장 상황에 따라 신규 경쟁자의 유입이 용이한 시장이기도 합니다. 또한, 간편식 소비의 지속 증가와 온라인 시장 등 유통채널 다변화로 중소 가공식품 업체의 판로 확보가 용이해져음식료 식품 산업 중 간편식 시장은 신규 사업자에 의한 경쟁 강화가 이루어질 수 있는 상황입니다.(Source: 융합금융처 산업분석)
관련 시장은 소비자의 기호에 따른 품질과 맛 이외에 최근 시장에 대한 파급력이 커지고 있는 SNS를 통한 평판 등 외적인 요인에 노출되어 있습니다. 그리고 성공한 브랜드를 보유한 회사는 그 브랜드를 바탕으로 만두류에서 면류, 면류에서 떡볶이류 등으로 신규 제품을 런칭하는 등 기존 사업자간의 경쟁 구조 또한 높다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_211231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제25기 (21.01.01~21.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 사업연도에 49,250백만원의 매출을 올려 전년대비 57.0%의 증가율을 보였으며, 861백만원의 영업이익을 기록했습니다. IT사업부문의 품목확대 및 일부 독점판매 등으로 인한 실적 호조와 21년 2월 (주)에스제이코레와의 흡수합병으로 전기대비 매출액 및 영업이익이 상승하였습니다. 주력사업의 매출증가 및 신규사업부(F&B) 신설에도 불구하고, 영업권 손상차손 및 보유 금융자산의 평가손실 등 영업외비용의 증가로 당기순이익(-6,759백만원)은 전기대비 손실이 확대 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 2021년 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제25(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제24(당)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 메디프론디비티
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
19,348,114,548
22,416,360,010

현금및현금성자산
9,618,978,893
13,398,903,686

단기금융자산
2,692,590
577,198,560

매출채권및기타채권
3,412,384,424
3,843,546,932

기타유동자산
112,362,027
30,188,199

당기법인세자산
7,088,230
31,897,230

재고자산
6,194,608,384
4,534,625,403

Ⅱ.비유동자산
29,749,161,259
24,800,769,650

장기금융자산
500,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
9,386,069,772
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,162,426,657
-

관계기업투자자산
-
2,986,234,049

유형자산
6,338,656,747
3,700,644,821

무형자산
9,398,320,445
17,694,660,167

장기기타채권
921,761,277
364,946,421

기타비유동자산
41,926,361
54,284,192

자산총계
49,097,275,807
47,217,129,660

부채

Ⅰ.유동부채
6,244,821,374
17,406,506,512

매입채무및기타채무
1,589,199,368
10,136,858,999

유동성리스부채
248,895,868
294,005,099

기타유동부채
229,985,747
321,279,929

당기법인세부채
-
478,750,700

유동성복구충당부채
11,715,036
-

유동성전환사채
2,864,719,392
2,067,309,464

유동성파생상품부채
1,300,305,963
4,108,302,321

Ⅱ.비유동부채
562,081,503
1,954,180,328

확정급여채무
-
949,399,686

리스부채
530,371,252
695,187,781

복구충당부채
30,710,251
32,436,464

이연법인세부채
-
276,156,397

기타비유동부채
1,000,000
1,000,000

부채총계
6,806,902,877
19,360,686,840

자본

자본금
21,807,979,500
18,599,935,000

자본잉여금
70,605,005,066
52,404,214,526

기타자본
(1,634,911,274)
(1,542,527,559)

기타포괄손익누계액
(124,022,407)
98,380,849

이익잉여금(결손금)
(48,363,677,955)
(41,703,559,996)

자본총계
42,290,372,930
27,856,442,820

부채및자본총계
49,097,275,807
47,217,129,660

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제25
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메디프론디비티
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 매출액
49,250,938,078
30,190,148,097

Ⅱ. 매출원가
40,664,309,100
26,651,814,142

Ⅲ. 매출총이익
8,586,628,978
3,538,333,955

판매비와관리비
7,696,449,509
5,842,007,241

대손상각비
29,103,011
(14,983,097)

Ⅳ. 영업이익(손실)
861,076,458
(2,288,690,189)

기타수익
274,014,875
27,122,577

기타비용
(7,648,432,280)
(60,251,386)

금융수익
165,480,162
993,122,736

금융비용
(1,159,617,336)
(2,101,847,478)

관계기업투자손익
398,595,864
(213,762,671)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,108,882,257)
(3,644,306,411)

법인세비용
(276,156,397)
-

Ⅵ. 계속영업이익(손실)
(6,832,725,860)
(3,644,306,411)

Ⅶ. 중단영업이익
73,803,596
123,137,342

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(6,758,922,264)
(3,521,169,069)

Ⅸ. 기타포괄손익
(123,598,951)
(109,504,831)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(123,598,951)
(109,504,831)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(222,403,256)
(34,023,305)

확정급여제도의 재측정요소
98,804,305
(75,481,526)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)
(6,882,521,215)
(3,630,673,900)

XI. 주당손익

기본주당손익

기본주당순이익
(159)
(100)

계속사업 기본주당순이익
(161)
(104)

희석주당손익

희석주당순이익
(159)
(100)

계속사업 희석주당순이익
(161)
(104)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제25
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메디프론디비티
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2020.01.01(전기초)
14,719,556,500
42,754,781,578
(1,809,909,188)
132,404,154
(38,106,909,401)
17,689,923,643

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,521,169,069)
(3,521,169,069)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(75,481,526)
(75,481,526)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(34,023,305)
-
(34,023,305)

소유주와의거래등

유상증자
3,880,378,500
9,594,573,948
-
-
-
13,474,952,448

주식매수선택권
-
54,859,000
267,381,629
-
-
322,240,629

2020.12.31(전기말)
18,599,935,000
52,404,214,526
(1,542,527,559)
98,380,849
(41,703,559,996)
27,856,442,820

2021.01.01(당기초)
18,599,935,000
52,404,214,526
(1,542,527,559)
98,380,849
(41,703,559,996)
27,856,442,820

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,758,922,264)
(6,758,922,264)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
98,804,305
98,804,305

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(222,403,256)
-
(222,403,256)

소유주와의거래등

유상증자
2,256,317,500
12,723,888,720
-
-
-
14,980,206,220

전환사채전환
951,727,000
5,476,901,820
-
-
-
6,428,628,820

주식매수선택권
-
-
(92,383,715)
-
-
(92,383,715)

2021.12.31(당기말)
21,807,979,500
70,605,005,066
(1,634,911,274)
(124,022,407)
(48,363,677,955)
42,290,372,930

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제25
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메디프론디비티
(단위 : 원)

구분
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(1,502,584,217)
(1,673,940,356)

1.영업으로창출된현금흐름
(1,160,696,187)
(1,350,727,955)

2.이자의수취
45,794,443
184,046,716

3.이자의지급
(29,195,597)
(630,058,064)

4.배당금의수취
-
7,945,280

5.법인세의환급(납부)
(453,941,700)
11,117,030

6.중단사업현금흐름
95,454,824
103,736,637

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(12,879,361,993)
(15,880,337,372)

단기금융상품의감소
561,615,000
13,511,000,000

장기금융상품의감소
-
511,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
-
689,724,100

차량운반구의처분
31,818,182
-

비품의처분
3,788,895
1,090,909

회원권의처분
727,272,728
230,909,090

단기대여금의감소
-
400,000,000

보증금의감소
103,558,000
65,000,000

기타비유동자산의감소
12,357,831
-

단기금융상품의증가
-
(4,511,000,000)

장기금융상품의증가
(500,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(10,000,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-
(84,657,395)

종속기업투자자산의취득
-
(22,000,000,000)

관계기업투자자산의취득
-
(3,199,996,720)

차량운반구의취득
(13,000,000)
-

기계장치의취득
(220,000,000)
-

컴퓨터장비의취득
-
(1,420,000)

비품의취득
(54,377,438)
(99,485,557)

시설장치의취득
(215,266,000)
(667,407,099)

연구용기기의취득
(10,000,000)
(31,565,000)

건설중인자산의취득
(2,611,350,670)
-

특허권의증가
(42,338,521)
(22,189,906)

기타의무형자산의증가
(3,440,000)
(14,671,000)

회원권의취득
-
(521,509,570)

보증금의증가
(660,000,000)
(114,615,500)

기타비유동자산의증가
-
(20,543,724)

중단사업현금흐름
10,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
10,597,672,491
26,926,941,538

유상증자
14,980,206,220
13,474,952,448

신주인수권부사채의발행
-
8,000,000,000

전환사채의발행
3,956,393,410
25,600,000,000

전환사채의상환
-
(20,000,000,000)

리스부채의상환
(309,259,176)
(148,010,910)

신주인수권부사채의상환
(8,029,667,963)
-

Ⅳ.연결범위의변동
-
3,572,700,593

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(3,784,273,719)
12,945,364,403

Ⅵ.환율변동효과
4,348,926
(5,240,211)

Ⅶ.기초현금및현금성자산
13,398,903,686
458,779,494

Ⅸ.기말현금및현금성자산
9,618,978,893
13,398,903,686

5) 결손금처리계산서(안)

제25기
2021년 1월 1일
부터
제24기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2022년 3월 29일

처리확정일
2021년 3월 30일

주식회사 메디프론디비티
(단위:원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

미처리결손금

(48,363,677,955)

(41,703,559,996)

전기이월미처리결손금
(41,703,559,996)

(38,106,909,401)

확정급여제도의 재측정요소
98,804,305

(75,481,526)

당기순손실
(6,758,922,264)

(3,521,169,069)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(48,363,677,955)

(41,703,559,996)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※ 재무제표에 대한 주석사항은 주주총회일 1주간 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사선임의 건
 제 2-1호 의안 : 사내이사 김종권 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종권
1970.9.27
부
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종권
(주)메디프론디비티 상무이사
21.01~현재
 17.02~19.03
(주)메디프론디비티 경영관리본부장
 (주)옴니텔 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 (주)메디프론디비티의 경영관리본부장으로서 경영 전반에 대한 실무경 
 험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천합니
 다.

확인서

확인서(김종권)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
228백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정 승인의 건

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 일부 개정 승인의 건

나. 의안의 요지
 - 임원퇴직금 지급 규정 명확화 (지급대상 및 퇴직금 계산 방식 등)

현 행
개 정
개정사유

제2조 (임원의 정의)
 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.
 이 규정에서 임원이라 함은 회사에서 선임된 이사 이상의
 비등기 임원과 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서
 상근인 등기 임원을 말한다.

제2조 (임원의 정의)
 1. 이 규정에서 임원이라 함은 회사에서 선임된 이사 이상
 의 미등기 상근 임원과 주주총회에서 선임된 이사 및 
 감사로서 상근인 등기 임원을 말한다.
 2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여
 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

규정정비

제3조 (지급사유)
 1. 생략
 2. ⓛ~② 생략
 ③ (신설)

제3조 (지급사유)
 1. 현행과 동일
 2. ⓛ~② 현행과 동일
 ③ 계열회사로 전출하는 경우

규정정비

제4조 (퇴직급여의 계산)
 1. 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액*1/12*근속개월수/12
 *지급율]을 계산한 금액으로 한다.

제4조 (퇴직급여의 계산)
 1. 퇴직급여의 산정은 [(퇴직 당시의 최근 3개월 평균보수) 
 *재임기간*지급율]로 한다.

규정정비

제5조 (재임연수의 계산)
 1. 생략
 2. 생략
 3. 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.
 4. 재임 중 휴직 및 무보수 재임기간은 근속년수에 포함한다.

제5조 (재임연수의 계산)
 1. 현행과 동일
 2. 현행과 동일
 3. 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 전체 재임기간이 1년 미만
 인 경우 1년으로 한다.
 4. 재임 중 휴직 및 무보수 재임기간은 재임기간에서 제외
 한다.

규정정비

제8조 (연임 임원에 대한 계산)
 임원이 연임(連任)되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고
 연임기간을 합산하여 제 3조의 지급사유가 발생한 때에
 퇴직금을 계산하여 지급하고, 임원의 직급은 퇴임 시의
 최종 직급을 기준으로 한다.

제8조 (연임 임원에 대한 계산)
 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금
 을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을
 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

규정정비

<부칙>
 제1조 (시행일)
 1) 이 규정은 2021년 3월 30일 부로 시행한다.
 2) 이 규정은 본 규정 시행이전의 근속기간에 대해서는
 소급 적용하지 않는다.

<부칙>
 제1조 (시행일)
 1) 이 규정은 주주총회를 통과한 즉시 시행한다.
 2) 이 규정은 2022년 3월 29일부터 즉시 개정 시행한다. 
 단, 제5조(재임연수의 계산) 제4항 및 제8조(연임 임원
 에 대한 계산)는 개정 시행일 이전 재임 기간에 대하여
 소급 적용하지 않는다.

규정정비

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법 시행령 제 31조제 4항 4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.medifron.com) 뉴스 -> 공지사항 에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 안내

우리회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투 자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있 습니다. 
 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 
 - 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권처리

2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부 탁 드립니다.
 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부 탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.