핀텔 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 핀텔

주주총회소집공고
2.9
주식회사 핀텔

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 핀텔

대 표 이 사 :
김동기

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58, 비동 604호

(전 화) 031-259-6678

(홈페이지)http://www.pintel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 성종환

(전 화) 02-6493-6003

주주총회 소집공고

(제07기 정기)

주주 여러분의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사의 정관 제14조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 서초구 강남대로 279 백향빌딩 7층 ㈜핀텔 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

○제1호 의안 : 제7기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건

○제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2022년 3월 14일

대표이사 김 동 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손의영
(출석률: 100%)
김재곤
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

16

2021.07.06

1) 본사 이전의 건

찬성
찬성

17

2021.07.14

1) 유상 신주 발행에 관한 건
 (우리사주)
 2) 자금 대여의 건

찬성
찬성

18

2021.07.22

1) 유상 신주 발행에 관한 건
 (VC 4개 기관)

찬성
찬성

19

2021.08.13

1) 자본잉여금 자본전입에 관한 건
 (무상증자)

찬성
찬성

20

2021.08.17

1) 상반기 결산의 건

찬성
찬성

21

2021.11.12

1) 제7기 3분기 재무제표 승인의 건

찬성
찬성

22

2021.12.06

1) 전환사채 계약 변경의 건

찬성
찬성

23

2021.12.15

1) 코스닥시장 상장을 위한 예비심사신청의 건

찬성
찬성

주) 당사의 사외이사는 2021년 7월 6일 선임되어 총 8회의 이사회에 전부 참석하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 현재 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
500
13
6.5

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 상기 거래내역은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서, 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 상기 거래내역은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서, 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요

전 세계 도시화의 가속과 4차산업혁명에 따른 스마트시티의 확산에 따라 CCTV 공공수요가 지속되며 스마트 보안과 스마트 교통 분야를 중심으로 영상분석의 시장이 확대되고 있습니다. 이에 기반하여 스마트 타운, 스마트 홈, 스마트 리테일 등 스마트 서비스의 니즈가 확대되고 있습니다.

당사는 고해상도 영상분석 기술을 기반으로 스마트시티 시장을 타게팅하고 있으며, 지역적으로는 국내 레퍼런스를 기반으로 Global 시장을 목표로 하고 있습니다.

(2) 경쟁현황

인공지능 영상분석 분야는 시스템통합 서비스업체, 카메라 및 서버, 저장장치 등 하드웨어 공급사, 화면관리 소프트웨어 공급사, 그리고 당사와 같은 소수의 영상분석 소프트웨어 공급사가 산업생태계를 이루고 있습니다. 이러한 영상분석 분야 산업구조는 4차산업의 핵심인 인공지능 영상분석 소프트웨어를 중심으로 재편되고 있습니다.

(3) 시장전망

인공지능 영상분석 서비스와 관련하여, 전방시장인 스마트시티 산업은 2022년 현재 세계시장은 163조원, 국내시장은 20조원으로 추정됩니다. 성장률은 글로벌로 24.7% 및 국내 34.0%로 급성장하는 시장입니다.(출처: 중소기업기술로드맵 2021-2023, 중소벤처기업부)

영상분석 시장만을 살펴보면, 2022년 현재 세계시장은 6조 7천억원, 국내시장은 3천 3백억원으로 추정됩니다. 성장률은 글로벌로 19.0%, 국내 21.3%로 역시 가파른 속도로 성장하고 있습니다. (출처: Video Analytics Markets Global Forecast to 2025, Markets and Markets)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

핀텔은 인간의 시각과 판단을 대체하는 인공지능 솔루션으로 인류의 행복한 삶을 구현하고 4차 산업혁명을 선도하는 고해상도 영상분석 전문 기업입니다. 기술 개발을 위한 R&D 투자에 매진하여, 고화질 영상을 원본 해상도의 손실 없이 실시간으로 분석하는 독보적인 기술을 확보하고, 스마트 시티 산업을 중심으로 교통, 방범, 커뮤니티, 리테일 등 다양한 산업적 수요에 대응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 보안솔루션과 교통솔루션 및 기타 커스터마이징 솔루션으로 구분하고 있습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분

내용

보안솔루션

영상분석 기술을 생활방범 및 안전 영역에 적용한 솔루션입니다. 응용분야는 위험지역, 학교, 아동보호구역, 실버타운 등 다양합니다. 지능형 선별관제 시스템이 주요 제품입니다.

교통솔루션

영상분석 기술을 교통에 적용한 솔루션입니다. 스마트 교차로 시스템, 교통정보 수집 시스템, 돌발검지 시스템, 횡단보도 보행안전 시스템, 생활도로 보행안전 등 다양한 분야에 적용될 수 있습니다.

기타

고객의 다양한 요구사항에 대응하여 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 비대면 안면인식 식수관리, 비대면 화상면접, 스마트 팜 등 다양한 적용이 가능합니다.

(2) 시장점유율

지능형 영상분석 기술 시장은 아직 정립되지 않은 시장으로, 이에 대하여 공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율 자료는 존재하지 않습니다. 다만 국내 CCTV 영상감시 시장을 2021년 1조 4천 억원으로 추정하는 등 시장의 규모를 일부 추정할 뿐입니다. (출처 : 2020 국내외 보안시장 전망보고서, 보안뉴스)

(3) 시장의 특성

스마트시티의 확산에 따라 CCTV에 대한 공공수요가 지속되는 가운데, 지능형 교통체계 예산의 고속확대가 예정되어 있습니다. 또한, 4차산업혁명의 도래와 딥러닝 기술의 발전으로 시장의 주도권은 AI 분석 소프트웨어 중심으로 재편되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 고해상도 영상분석 기술은 우선 생활보안과 지능형 교통체계 분야를 중심으로 적용되고 있지만, 픽셀 손실 없는 고해상도 영상분석의 이점은 기존 존재하지 않았던 새로운 시장을 개척할 수 있는 데에 의미가 있습니다. 원본영상을 다운사이징 하여 분석하는 기존의 방법으로는 구현하기 어려웠던 소형객체 및 원거리 객체의 정밀 검지와 분류가 가능해지므로 이전까지 적용되지 못했던 수많은 응용분야를 창출해 낼 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년은 서부간선도로 지하화 사업 돌발검지 시스템 구축, 서울산업진흥원 주관 실시간 신호제어 스마트 교차로 시스템 테스트베드 실증등 교통솔루션 분야 사업수요에 대응하였습니다. 또한, BSD 기술의 신기술 NET 인증, PREVAX 솔루션의 혁신제품 지정 등 지속적인 판로 확보를 위한 기반을 마련하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 별도 재무제표 입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 주주총회 당일 제공될 예정이며 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서, 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 07 기 2021. 12. 31 현재

제 06 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 07 기
제 06 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
8,670,242,320
1,210,580,366

현금및현금성자산
1,694,930,676
706,868,705

단기금융상품
6,024,000,000
24,000,000

매출채권및기타채권
715,051,760
200,587,761

당기법인세자산
394,150
96,370

기타유동자산
90,813,008
279,027,530

재고자산
145,052,726
-

Ⅱ. 비유동자산
1,663,341,985
1,235,354,428

당기손익-공정가치측정금융자산
206,733,000
124,039,800

기타비유동금융자산
(52,760,349)
-

유형자산
1,204,841,736
411,258,297

무형자산
24,446,598
591,013,761

장기매출채권및기타채권
280,081,000
109,042,570

자 산 총 계
10,333,584,305
2,445,934,794

부 채

Ⅰ. 유동부채
6,309,715,224
1,698,598,476

매입채무및기타채무
878,642,673
267,883,023

단기차입금
900,000,000
1,060,000,000

유동성장기차입금
186,480,000
138,450,000

당기법인세부채
-
-

계약부채
190,421,081
232,265,453

기타유동부채
-
-

기타유동금융부채
4,154,171,470
-

Ⅱ. 비유동부채
934,466,694
367,984,192

장기매입채무및기타채무
56,502,809
118,401,224

장기차입금
849,860,000
236,340,000

퇴직급여채무
28,103,885
13,242,968

비유동전환사채
-
-

기타비유동부채
-
-

기타비유동금융부채
-
-

부 채 총 계
7,244,181,918
2,066,582,668

자 본
-
-

Ⅰ. 납입자본
6,598,604,500
1,238,604,500

자본금
3,948,797,500
646,009,500

주식발행초과금
2,649,807,000
592,595,000

Ⅱ. 자본잉여금
275,824,581
-

주식매입선택권
275,824,581
-

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(3,785,026,694)
(859,252,374)

미처분이익잉여금
(3,785,026,694)
(859,252,374)

자 본 총 계
3,089,402,387
379,352,126

부 채 와 자 본 총 계
10,333,584,305
2,445,934,794

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 07 기 (2021.01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 07 기
제 06 기

Ⅰ.매출액
8,209,142,696
4,886,319,291

Ⅱ.매출원가
6,357,805,303
3,495,538,621

Ⅲ.매출총이익
1,851,337,393
1,390,780,670

Ⅳ.판매비와관리비
2,704,943,402
1,391,618,296

Ⅴ.영업이익(손실)
(853,606,009)
(837,626)

Ⅵ. 금융손익
(1,539,361,782)
(46,023,545)

1. 금융수익
106,924,572
2,630,908

2. 금융비용
(1,646,286,354)
(48,654,453)

Ⅶ. 기타영업외손익
(459,643,200)
22,448,751

1. 기타영업외수익
3,523,341
23,534,311

2. 기타영업외비용
(463,166,541)
(1,085,560)

Ⅷ. 법인세차감전순이익
(2,852,610,991)
(24,412,420)

Ⅸ. 법인세비용
-
-

Ⅹ. 당기순이익
(2,852,610,991)
(24,412,420)

XI. 기타포괄이익(손실)
(73,163,329)
(6,426,725)

1.후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
(73,163,329)
(6,426,725)

1)확정급여제도의 재측정요소
(73,163,329)
(6,426,725)

XII. 총포괄이익(손실)
(2,925,774,320)
(30,839,145)

XIII. 주당손익

기본및희석주당이익
(414)
(24)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 07 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 07 기
제 06 기

Ⅰ.미처분결손금

전기이월결손금
(859,252,374)
(828,413,229)

당기순이익(손실)
(2,925,774,320)
(30,839,145)

Ⅱ.결손금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

(3,785,026,694)
(859,252,374)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▷ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목 적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 정보처리시스템 관련 소프트웨어 개발 및 컨설팅업 및 유통업

(中略)

33. 위 각호에 부대하는 일체의 사업 일체

제2조(목 적)

(前略)

33. 토목, 건축 공사업

34. 부동산 개발, 임대업

35. 금속구조물 및 창호 공사업

36. 신재생에너지 사업

37. 도장 공사업

38. 철 구조물 제조(제작)업

39. 가로등주(철제, 스텐레스, AR)

제조 및 판매업

40. 타워등주 제조 및 판매업

41. 교통등주등 종합폴 제조 및 판매업

42. 도로 표지판류 제조 및 판매업

43. 위 각호에 부대하는 일체의 사업 일체

목적사항 추가

제12조의2(주주명부)
회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제12조의2(주주명부 작성 ·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

전자증권법 제37조 6항의 규정 내용을 반영함

동법 시행령 제31조제4항 제3호 가목에 의거함

<신 설>

제 42조(시행일)
이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

효력발생일 표기

※ 기타 참고사항

▷ 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
3.1억

최고한도액
5억

※ 기타 참고사항

▷ 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

▷ 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 31일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

[코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 협조 안내]

- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 코로나19 예방을 위해, 감염 증상(발열, 기침 등)이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 내에서의 음식(다과, 음료 등) 섭취가 제한됩니다.