정원엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 윔스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
정원엔시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 윔스
주 소: 경북 영천시 언하공단4길21(망정동)
전화번호: 02-757-9113

작 성 자:
성 명: 조용진
부서 및 직위: 사내이사
전화번호: 02-757-9113

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 윔스
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 윔스
보통주
38,700
0.12
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜윔스

본인

보통주

38,700

0.12

주주

연명보고자

최유미

특수관계

보통주

986,915

3.06

주주

-

박민경

특수관계

보통주

1,059,064

3.29

주주

-

박재인

특수관계

보통주

295,690

0.92

주주

-

박조해

특수관계

보통주

94,305

0.29

주주

-

박창호

공동보유

보통주

3,190,650

9.91

주주

-

박명호

공동보유

보통주

14,077

0.04

주주

-

신한화섬

공동보유

보통주

536,963

1.67

주주

-

(재)자산장학재단

공동보유

보통주

306,672

0.95

주주

-

템피스투자자문(주)

공동보유

보통주

595,613

1.85

주주

-

㈜이콜로지앤푸드

공동보유

보통주

59,697

0.19

주주

-

계
-

7,178,346

22.29

-

-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조용진
보통주
0
해당사항없음
사내이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 17일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021. 12. 31. 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장 용지를 수령하고자 하는 주주의 요청이 있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처로 우편발송. 단, 권유기간내 도달한 위임장만 유효함

2. 피권유자 본인의 권유자 회사 방문

3. 권유기간내 대리인에게 직접 전달

- 위임장 접수처 : 서울 중구 명동길65, 12층(보림빌딩)

- 문의전화 : 02)757-9113

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 도산대로1길46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제1호 의안 : 제53기(2021년1월1일~2021년12월31일) (연결)재무제표 승인

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

나백상

1975-12

사내이사

-
관계사의 
대표이사

이사회

조용진
(주주제안)

1968-02

사내이사

-

해당사항 없음

주주

고범석
(주주제안)

1966-08

사내이사

-

해당사항 없음

주주

정종용
(주주제안)

1959-06

사외이사
-

해당사항 없음

주주

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나백상

㈜자 
대표이사

2016.04.~2018.08
SAP SE 고객영업이사
-

2019.07.~2021.03.
정원엔시스 
고객영업 상무

2021.04.~현재
㈜ 자 대표이사

조용진
(주)윔스
사내이사
2020.01.~현재
㈜윔스 사내이사
-

2019.11.~현재

템피스투자자문(주)

경영총괄 상무

고범석
(주)제이킨인베스트먼트 대표이사
2009.~2014.

㈜한국재무연구원

대표이사

-

2009.~현재

㈜제이킨인벤스트먼트

대표이사

정종용
대학교수
2015. ~ 현재
청운대학교 교수
(융합기술경영학과)
-

2020.06.~현재
템피스투자자문(주) 감사

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 이사의 약력 등만 기재합니다.

확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김석주

1950-01

고교동기동창

이사회

김락준(주주제안)

1961-07

해당사항 없음

주주

최영수(주주제안)

1959-05

해당사항 없음

주주

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김석주

원도시건축

대표이사

1945.05.~현재
원도시건축대표이사
-

2016.10.03.~현재
㈜정원엔시스 감사

김락준

대학교수

2014.~ 현재

경희대학교 교수

(글로벌미래교육원)

-

최영수
세무사
2016.~ 현재
세무법인 에이블
대표 세무사
-

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 감사의 약력 등만 기재합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인

□ 감사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인