앤로보틱스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 앤로보틱스

주주총회소집공고
2.9
협진

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 협진

대 표 이 사 :
김종서

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이28로 16(정왕동)

(전 화)031-432-9028

(홈페이지)http://www.actcos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 백 상 현

(전 화) 031-432-9028

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제19조의 규정에 의하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 화요일 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 산기대학로 237, 시흥비즈니스센터 2층 중회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사기간 :
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증센터에서 발급하는 용도제한용
 (증권용)인증서 및 범용 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타 사항

가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

○ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 본인 신분증 지참

○ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인) [별첨1], 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

나. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

다. 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2022년 03월
14
일

※ 유첨 : 주주총회 대리인 참석용 위임장

경기도 시흥시 엠티브이28로 16

주 식 회 사 협 진

대 표 이 사 김 종 서 (직인생략)

[별첨1]

㈜협진 정기주주총회 대리인 참석용 위임장

㈜협진 귀중

대리인 인적 사항

성 명

(인)

주민등록번호

주 소

본인은 ㈜협진의 주주로서 정기주주총회에서 상기의 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다.

본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수와 대리인에게 위임하는 내용 및 주식의 수는 다음과 같습니다.

의결권주식수

주

위임내용

법률 및 정관에 의하여 인정되는 회의 발언, 의결권 등 주주의 제반 권리를 행사하는 사항

2022년 월 일

주주(본인) : (인) 날인또는서명

* [의결권주식수]는 2021.12.31 기준으로 주주님께서 보유하신 수량을 기재하시면 됩니다.

만약 해당 일자 기준으로 보유한 주식수를 정확히 모르신다면 일단 이 부분은 빈칸으로 두신 후, 총회장에서 주주명부 확인 후 기재하시면 됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최규태
(출석률: 100%)
정경훈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.03.16
- 제17기 결산 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2021.03.16
- 제17기(2020년)정기 주주총회 개최의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2021.06.07
- 타법인주식 취득의 건(협진기계)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2021.06.07
- 전환사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2021.06.15
- 합병계약 승인의 건(협진기계)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2021.06.15
- 임시주주총회 개최의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2021.06.29
- 합병계약일 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2021.07.08
- 임시주주총회 안건 확정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2021.07.19
- 합병계약 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2021.07.23
- 본점 이전의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2021.07.29
- 수원 광교 R&D센터 매각의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2021.08.25
- 합병경과 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2021.08.25
- 사내규정 제, 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2021.10.26
- 제 4회 무기명식 이권부 사모 전환사채 담보 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2021.11.29
- 사내규정 제, 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2021.12.15
- 제 18기 정기주주총회를 위한 주주명부
 폐쇄 기준일 확정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2021.12.28
- 내부규정 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사 등
5
2,000,000
254,800
50,960

주1) 2021.01.01 ~ 2021.12.31 지급총액이며, 주총승인금액은 제17기 정기주주총회 기준 사내,사외이사를 포함한 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

식품가공 기계 및 설비의 범위와 그 분류가 명확하지 않기 때문에, 산업의 규모를 명확히 조사하는 것은 쉽지 않으나, 통계청에 따르면 특수산업기계의 수주금액은 지속적으로 증가해왔습니다.

기계수주금액

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

식품 기계 및 설비 산업에 대한 별도의 정의 및 범위는 규정한 자료는 존재하지 않으나, 일반적으로 식품가공 기계 및 설비산업은 식품가공 및 제조를 위한 기계 및 설비 산업으로, 농수산물 원료의 수집, 가공, 저장, 수송, 포장, 판매 등 식품 가공 등 식품 가공 일련의 과정에서 사용되는 기계 및 설비 산업을 의미합니다.

기계산업 분류 중 일부 식품기계를 분류하고 있고, 한국표준산업분류상 "음식료품 및담배 가공기계제조업"으로 분류하여 통계를 집계하고 있으나, 식품산업의 현실과 많은 차이가 있을 수 있습니다.

기계산업은 철강, 자동차, 반도체 등 주력산업의 기반이 되는 산업으로 공급되는 기계의 성능이 생산제품의 경쟁력을 좌우하는 산업이며, 기초소재에서 완성기계 생산까지 최소 4∼5단계의 생산 단계가 필요한 고부가가치 산업입니다. 또한, 기계산업은 제조업의 핵심산업으로 원, 부자재 생산에서부터 최종 소비자 제품 생산에 이르기까지 모든 부문에 영향을 끼치는 등 산업간 전후방 연관 효과가 매우 큰 산업입니다.

회사는 일반적인 식품가공의 전공정에 걸친 장비를 제작, 판매하고 있습니다.

식품가공 관련 주요 공정.jpg
식품가공 관련 주요 공정

(2) 시장의 특성

기계산업의 수요자는 일반 개인 소비자가 아닌 식품의 생산자이고, 수주 중심의 산업으로 식품산업 경기의 선행지표가 되는 산업입니다. 설비산업이고, 대량생산을 장비이므로 거래단위가 크고 경기에 영향을 많이 받는 산업입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

지속되는 경기침체와 저출산, 고령화로 인한 소비인구 감소로 성장속도가 다소 둔화되는 경향을 보이고 있지만, 1인가구 및 여성의 사회진출 증가 등 사회환경변화로 인하여 편의성 및 기능성이 강조된 제품이 다양화 되고 있으며 식품업체들은 소비자의 다양한 요구에 맞는 신제품의 개발과 품질개선, 차별화된 시장별 판매전략 등을 통해새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다.

(4) 조직도

공시용 조직도.jpg
공시용 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재무상태표

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 협진(구, 주식회사 에이씨티)
(단위 : 원)

과 목

제 18 기

제 17 기

자산

유동자산
41,243,980,244
34,229,541,791

현금및현금성자산
29,691,500,814
957,036,536

단기금융상품
85,000,000
11,108,573,095

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,016,973,808
18,699,021,062

매출채권
2,470,177,482
719,531,336

기타채권
395,521,393
654,065,247

기타유동자산
350,152,406
13,179,243

당기법인세자산
14,116,898
15,726,880

재고자산
4,220,537,443
2,062,408,392

비유동자산
29,978,466,166
12,771,473,934

장기금융상품
11,000,000,000
2,084,481

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
163,759,810
-

기타채권(비유동)
379,677,769
172,936,256

투자부동산
971,626,009
5,752,519,367

유형자산
10,863,803,764
6,700,553,767

무형자산
6,469,278,050
143,380,063

불법행위미수금
-
12,947,182,128

불법행위미수금 대손충당금
-
(12,947,182,128)

기타비유동자산
130,320,764
-

자산총계
71,222,446,410
47,001,015,725

부채

유동부채
24,433,443,994
2,951,878,799

매입채무
1,322,332,737
226,828,654

단기차입금
7,000,000,000
-

기타채무
2,360,143,223
2,459,961,307

기타유동부채
2,159,182,727
28,563,000

유동보증금
-
182,600,000

전환사채(유동)
10,573,597,978
-

파생부채(유동)
883,226,201
-

리스부채(유동)
134,961,128
53,925,838

비유동부채
1,337,507,351
77,587,677

기타채무(비유동)
48,852,210
30,452,210

비유동보증금
-
26,400,000

이연법인세부채
523,642,234
-

장기차입금
500,000,000
-

순확정급여부채
124,899,207
-

리스부채(비유동)
140,113,700
20,735,467

부채총계
25,770,951,345
3,029,466,476

자본

자본금
17,305,992,000
17,305,992,000

주식발행초과금
45,433,303,977
45,433,303,977

기타자본항목
2,712,414,159
2,712,414,159

기타포괄손익누계액
7,788,096
-

결손금
(20,008,003,167)
(21,480,160,887)

자본총계
45,451,495,065
43,971,549,249

자본과부채총계
71,222,446,410
47,001,015,725

포괄손익계산서

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 협진(구, 주식회사 에이씨티)
(단위 : 원)

과 목

제 18 기

제 17 기

매출액
8,598,684,058
587,196,350

매출원가
6,016,154,494
759,221,391

매출총이익
2,582,529,564
(172,025,041)

판매비와관리비
1,896,113,165
485,230,656

영업이익(손실)
686,416,399
(657,255,697)

기타수익
14,487,455,715
573,697,291

기타비용
11,167,887,558
342,912,210

금융수익
448,911,340
114,878,628

금융비용
2,494,459,814
117,513,903

법인세비용차감전순이익(손실)
1,960,436,082
(429,105,891)

법인세비용(수익)
(438,857,008)
-

계속영업당기이익(손실)
2,399,293,090
(429,105,891)

중단영업당기이익(손실)
(927,135,370)
(8,062,422,438)

당기순이익(손실)
1,472,157,720
(8,491,528,329)

기타포괄손익
7,788,096
(4,303,351)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
-
(4,303,351)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

보험수리적손익
7,788,096
-

총포괄손익
1,479,945,816
(8,495,831,680)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업손익
2,399,293,090
(429,105,891)

중단영업손익
(927,135,370)
(8,041,614,968)

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
1,472,157,720
(8,470,720,859)

비지배지분

계속영업손익
-
-

중단영업손익
-
(20,807,470)

비지배지분에 귀속될 당기순손익
-
(20,807,470)

총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주
1,472,157,720
(8,475,024,210)

비지배지분
-
(20,807,470)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당이익(손실)
43
(299)

계속영업기본주당이익(손실)
69
(15)

중단영업기본주당이익(손실)
(27)
(284)

자본변동표

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 협진(구, 주식회사 에이씨티)
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (전기초)
13,634,117,000
42,095,234,977
579,149,855
4,303,351
(13,009,440,028)
43,303,365,155
4,995,410
43,308,360,565

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(8,470,720,859)
(8,470,720,859)
(20,807,470)
(8,491,528,329)

기타포괄손익

해외사업환산손실
-
-
-
(4,303,351)
-
(4,303,351)
-
(4,303,351)

총포괄손익
-
-
-
(4,303,351)
(8,470,720,859)
(8,475,024,210)
(20,807,470)
(8,495,831,680)

소유주와의 거래:

무상감자
(1,953,125,000)
-
1,953,125,000
-
-
-
-
-

유상증자
5,625,000,000
3,338,069,000
-
-
-
8,963,069,000
-
8,963,069,000

주식보상비용
-
-
198,731,520
-
-
198,731,520
-
198,731,520

주식보상비용환입
-
-
(2,780,156)
-
-
(2,780,156)
-
(2,780,156)

연결범위변동
-
-
(15,812,060)
-
-
(15,812,060)
15,812,060
-

소유주와의 거래 총액
3,671,875,000
3,338,069,000
2,133,264,304
-
-
9,143,208,304
15,812,060
9,159,020,364

2020.12.31 (전기말)
17,305,992,000
45,433,303,977
2,712,414,159
-
(21,480,160,887)
43,971,549,249
-
43,971,549,249

2021.01.01 (당기초)
17,305,992,000
45,433,303,977
2,712,414,159
-
(21,480,160,887)
43,971,549,249
-
43,971,549,249

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,472,157,720
1,472,157,720
-
1,472,157,720

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
7,788,096
-
7,788,096
-
7,788,096

총포괄손익
-
-
-
7,788,096
1,472,157,720
1,479,945,816
-
1,479,945,816

소유주와의 거래:

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (당기말)
17,305,992,000
45,433,303,977
2,712,414,159
7,788,096
(20,008,003,167)
45,451,495,065
-
45,451,495,065

현금흐름표

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 협진(구, 주식회사 에이씨티)
(단위 : 원)

과 목

제 18 기

제 17 기

영업활동현금흐름
(2,788,826,020)
(1,616,679,111)

영업으로부터 창출된 현금
(2,785,682,658)
(1,668,140,515)

이자의 수취
115,073,104
103,071,702

이자의 지급
(103,220,936)
(72,694,588)

법인세의 (납부)환급
(14,995,530)
21,084,290

투자활동현금흐름
23,793,937,928
(6,072,593,630)

단기금융상품의 증가
(19,150,312,700)
(6,108,573,095)

장기금융상품의 증가
(11,001,058,240)
(410,442,098)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(29,121,474,947)
(24,101,557,944)

기타채권의 증가
(269,435,000)
(186,654,520)

종속기업투자의 취득
(38,500,000,000)
-

유형자산의 취득
(307,302,379)
(485,813,615)

단기금융상품의 감소
31,442,805,355
3,085,000,000

장기금융상품의 감소
3,142,721
420,110,760

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
50,488,130,458
5,402,536,882

기타채권의 감소
354,486,520
312,800,000

재고자산의 매각
2,000,000,000
7,000,000,000

배당금수익
3,610,000
-

유형자산의 처분
25,686,140,000
9,000,000,000

무형자산의 처분
875,583,150
-

사업결합으로 인한 변동
11,289,622,990
-

재무활동현금흐름
7,719,353,062
4,525,747,980

전환사채의 발행
11,000,000,000
-

보증금의 증가
1,400,000
-

유상증자
-
8,963,069,000

차입금의 감소
(3,000,000,000)
(4,350,000,000)

보증금의 감소
(160,400,000)
-

리스부채의 감소
(121,646,938)
(87,321,020)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
9,999,308
(1,534,279)

현금및현금성자산의순증가(감소)
28,734,464,278
(3,165,059,040)

기초현금및현금성자산
957,036,536
4,122,095,576

기말현금및현금성자산
29,691,500,814
957,036,536

결손금처리계산서

제 18(당) 기

2021년
0
1월
0
1일 부터
2021년 12월 31일 까지

제 17(전) 기

2020년
0
1월
0
1일 부터
2020년 12월 31일 까지

처리예정일:
2022년 3월 29일
처리확정일:
2021년 3월 31일

주식회사 협진(구, 주식회사 에이씨티)
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

미처리결손금

(38,177,642,469)

(39,649,800,189)

전기이월미처리결손금
(39,649,800,189)

(31,179,079,330)

지배기업 당기순손익
1,472,157,720

(8,470,720,859)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(38,177,642,469)

(39,649,800,189)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

(중략)

90.위 각호와 관련된 유통업

91.위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업

92.위 각호와 관련된 일체의 사업

제2조(목적)

(중략)

90.산업기계, 환경설비 제조업

91.물품 취급장비 제조업

92.위 각호와 관련된 유통업

93.위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업

94.위 각호와 관련된 일체의 사업

사업목적 추가 및 조문순서변경

제 4 조 (공고방법) 
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.actcos.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.
제 4 조 (공고방법) 
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hjfm.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

합병에 따른

홈페이지변경

제37 조(이사회의 구성과 소집) 
① 이사회는 이사로 구성한다. 
② 이사회는 대표이사(이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사)가 회일3 일 전 까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 
③ 제2 항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2 항의 소집절차를 생략할 수 있다. 
⑤ 이사회의 의장은 제2 항 및 제3 항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 
⑥ 이사는3 개월에1 회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

[추가]

제37조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 투명경영위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제38조, 제39조의 규정을 준용한다.

제37조의3 (투명경영위원회)

① 이사회 결의로 제37조의2의 규정에 따른 투명경영위원회를 설치할 수 있다.

② 투명경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하여야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 결의한다.

③ 투명경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

④ 이사회는 투명경영위원회의 업무수행을 감독하여야 하며 그 책임은 투명경영위원회에 위임하였다는 이유로 경감되지 아니한다.

제37조의4 (사외이사후보추천위원회)

① 이사회의 결의로 제37조의2의 규정에 따른 사외이사후보추천위원회를 설치할 수 있다.

② 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

위원회 설치로 
경영투명성 강화

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
254,800,080

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
118,200,000

최고한도액
200,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2022년 3월 21일 까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.