레인보우로보틱스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 레인보우로보틱스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 레인보우로보틱스

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 레인보우로보틱스

대 표 이 사 :
이 정 호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로339번길 10-19 (문지동)

(전 화) 042-719-8070

(홈페이지) http://www.rainbow-robotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부장
(성 명) 방승영

(전 화) 042-719-8070

주주총회 소집공고

(제 11기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 정관 제13조, 16조, 17조 등에 의거 제11기 정기주주총회를아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 목요일 오전 9시 

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건 
 - 제1호 의안 : 제11기(2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인(결손금처분계산서 포함)의 건
 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 등)
 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 
 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 배치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법
가. 본 인 참 석 : 신분증 지참 
나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서
 (개인/법인), 대리인의 신분증

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전(2022년 3월 23일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 
사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 2) 당사 홈페이지주소 :http://www.rainbow-robotics.com (IR-NOTICE 참고)

7. 기타 사항
코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이제한될 수 있음을 알려드립니다. 
주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할수 있으며 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다. 
주총 예정 장소에 확진자 발생 등 불가항력적인 사유로 인해 폐쇄 및 방역 조치가 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.

 2022년 3월 14일 
 주식회사 레인보우로보틱스

대 표 이 사 이 정 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
사외이사
사외이사

김정엽
출석률(91%)
최영호(*2)
출석률(83%)
최남철(*1)
출석률(100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021-01-06
제1호 의안. 우리사주 취득을 위한 상여금 지급의 건
제2호 의안. 우리사주 취득을 위한 특별대여금 지급의 건
찬성
-
찬성

2
2021-01-13
제1호 의안. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
-
찬성

3
2021-02-09
제1호 의안. 2021년도 정부과제 연구수당 및 설 상여금 지급의 건
찬성
-
찬성

4
2021-02-22
제1호 의안. 2020년도 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안. 제10기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성

5
2021-02-26
제1호 의안. 제10기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성

6
2021-05-04
제1호 의안. 신주인수권 행사에 따른 신주 발행의 건
찬성
찬성
-

7
2021-08-11
제1호 의안. 직원 주택마련 및 생활안정자금 대여의 건
찬성
찬성
-

8
2021-09-27
제1호 의안. 2021년 정부과제 연구수당 및 하반기 성과급 지급의 건
찬성
찬성
-

9
2021-11-04
제1호 의안. 제1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
제2호 의안. 신주 발행의 건(제 3자배정 전환주식)
찬성
찬성
-

10
2021-12-17
제1호 의안. 지점 폐지의 건
불참
불참
-

11
2021-12-24
제1호 의안. 당사 업무 규정 제정 및 개정의 건
찬성
찬성
-

(*1) 최남철 사외이사는 2021년 4월 30일 임기만료로 퇴임하였습니다. 
(*2) 최영호 사외이사는 2021년 3월 31일 제 10기 정기주주총회를 통해 신규로 선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 작성일 기준 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 아니합니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
15,000,000
5,000,000
-

(*1) 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.
(*2) 사외이사 인원수에는 2021년 4월 30일 임기만료로 퇴임한 사외이사 1인이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

회사와의 관계
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

회사와의 관계
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

로봇산업은 지난 1970년대 생산 제조 현장에 본격적으로 적용된 이후로 꾸준히 성장해 왔습니다. 산업이 발전하면서 제조 분야에서 로봇의 도입은 지속적으로 확대됐으며, 로봇산업을 발전시키는 기본적인 원동력이 되고 있습니다. 이와는 별도로 로봇산업에서는 새로운 성장동력이 생겨나고 있습니다. 2016년 다보스포럼에서 다양한 분야의 석학들은 미래 산업의 변화에 대해 논의하였으며, 당시 일곱 가지의 미래 산업의 주요 키워드가 소개되었습니다. 그 일곱 가지 키워드 중 하나가 로봇산업입니다.

하지만 미래의 로봇산업은 현재 인류가 직면한 다양한 요인 때문에 과거의 산업용 로봇으로 대변이 되던 로봇산업과는 좀 더 다른 방향으로 산업이 발전할 것으로 예상합니다. 선진국을 시작으로 점차 인간 사회는 고령화되고 있으며, 일과 삶의 균형을 가지고자 하는 사회적 요구에 따라 노동 시간은 지속해서 낮아지고 있지만, 여전히 기존의 생산성을 유지하거나 오히려 더 높아져야 하는 상황에 있습니다. 이러한 사회적 요인에 따라 로봇을 활용하고자 하는 욕구는 점차 증가하고 있습니다.

최근 코로나 대유행에 따른 사회적인 변화도 로봇산업을 변화시키고 있습니다. 비대면 서비스가 일상적인 환경으로 변화되고 있으며 이에 따라 기존 사람들이 제공하였던 서비스가 자동화된 기계장치를 활용하는 방향으로 시스템이 변화하고 있습니다.

이러한 사회적 변화는 로봇 적용의 환경에도 마찬가지로 적용됩니다. 기존 로봇산업은 산업용 로봇을 의미하는 것이었으며, 주로 공장에서 제품의 양산 작업을 빠르고 정확하게 수행하기 위한 용도로만 활용이 되어 왔고, 제조 현장에서 작업물을 대상으로용접, 조립, 포장, 도장, 이송 등의 작업을 수행하는 것이 주요 목적이었습니다. 하지만, 사회적 요구의 변화로 인하여 로봇산업은 제조업에 국한되지 않고 앞으로 더욱 적극적으로 서비스업 분야에 활용이 될 것으로 예상하고 있습니다.

2) 산업의 성장성 

세계로봇시장 전망.jpg
세계로봇시장 전망

IFR에서 2021년 발간한 World Robotics 2021 에 따르면, 현재 전 세계 공장에서 약 300만대의 협동로봇을 포함한 산업용 로봇이 작동되고 있으며, 이는 2020년과 비교해 약 10% 이상 증가한 수치 입니다. 
또한 세계적인 COVID-19 유행에도 불구하고, 신형 로봇 판매는 소폭 증가하였으며, 이후 2024년까지 연평균 6% 성장율을 보이며 로봇산업의 전망은 계속해서 밝은 기조를 유지할 것으로 보입니다.

세계 로봇시장 매출액.jpg
세계 로봇시장 매출액

더불어 세계 로봇시장 전체 매출은 전년대비 3% 성장한 305억불(약 35조)로 서비스용 로봇이 매출 성장을 주도하였음을 볼 수 있습니다. 서비스용 로봇의 수요는 계속해서 증가하고 있고, 2019년에는 전년 대비 28% 성장한 매출인 168억불로 집계 되었으며, 국내 시장 역시 5.3조원을 기록해 연평균 13.3%의 성장을 지속하고 있습니다.

뿐만아니라 여러 국가에서 로봇산업의 성장을 이끌고 차세대 성장동력을 확보하기 위해 다양한 지원정책을 마련하고 있습니다. 특히 제조업이 전통적으로 강한 나라인미국, 일본, 독일은 차세대 산업으로 로봇산업을 지정하여 전략적으로 투자를 이어가고 있으며, 세계의 공장이라 불리는 중국은 현재의 효율적이지 못한 제조산업을 한 단계 도약시키고, 임금 인상에 따른 경쟁력 저하를 막기 위해 로봇산업에 막대한 투자를 이어가고 있습니다.

제 3차 지능형로봇 주요계획.jpg
제 3차 지능형로봇 주요계획

대한민국 정부는 산업통상자원부를 중심으로 체계적이고 일관성 있는 로봇 산업 지원기반을 마련하기 위해 2008년 지능형 로봇법을 제정한 바 있습니다. 또한 로봇산업 진흥을 위해 5년마다 기본계획을 수립하고 매년 실행계획을 마련하도록 하는 등의 많은 노력을 기울이고 있습니다.

이에 따라 2019년 ~ 2023년에 해당하는 제3차 기본계획의 주요 과제 중 한가지로 '4대 서비스 로봇분야 집중육성'을 포함시키고, 대한민국이 로봇산업 글로벌 4대강국으로 도약하기 위한 구체적이고 실직적인 목표를 마련하고, 이를 추진하기 위해 많은정책으로 로봇 기업들을 지원중에 있습니다.

그의 일환으로 2023년까지 목표 실현을 위해 약 15조원을 투입하여 시장규모 및 로봇 전문기업 수 확대와 제조로봇 보급 대수를 증가시키는 등의 계획을 수립하고 있고이와 더불어 서비스 로봇 분야의 집중육성을 위해 기술개발, 실증보급, 규제개선, 수출 지원 등 다양한 서포트 정책을 수립하고 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 사례로 보아 이는 국내 로봇 산업의 폭발적 성장을 예견하고 있다고 보여집니다. 

3) 경기변동의 특성

로봇은 인간이 수행하는 작업을 인간 대신 수행하여 생산성을 향상시키기 위한 기계장치입니다. 생산성의 향상은 제조업에서의 생산성뿐만 아니라 서비스업 등, 로봇이 활용되는 분야에서의 생산성을 포함합니다. 이러한 로봇의 수요는 다음과 같은 네가지 요인에 따라 변동할 수 있습니다.

첫째, 국내외 경기변동에 따라 생산하는 재화의 총량이 감소하게 되면 로봇을 활용한생산성 향상에 대한 요구가 줄어들게 되어 로봇 수요가 감소할 수 있습니다. 특히 제조업의 경우 경기가 좋지 못하면 일반적으로 신규 시설 투자가 줄어들게 되며 이는 로봇 수요의 감소를 의미합니다. 현재 로봇의 수요는 지속해서 상승하고 있으며 중국의 제조업에 종사하는 인력의 인건비가 상승함에 따라 로봇의 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 특히 4차 산업혁명의 핵심 구성 중의 하나인 로봇은 지속해서 수요가증가할 것으로 많은 전문가가 예측합니다.

둘째, 조달되는 핵심 부품의 가격이 상승하여 로봇의 공급가가 높아질 경우, 로봇 구매자의 ROI(Return On Investment) 기간이 길어지게 되어 로봇 이외의 대체품 혹은 대체 요소를 찾게 됩니다. 이는 로봇의 수요를 낮추는 원인이 됩니다. 당사는 이러한 변동요인에 대처하기 위해 핵심 부품을 내재화하여 이러한 변동요인을 원천적으로 제거하고자 노력하고 있습니다.

셋째, 법규에 따라 로봇의 활용범위에 제한이 발생하면 로봇의 활용처 감소에 따른 수요감소가 예상됩니다. 예를 들어 협동 로봇의 경우, 국내에서는 산업안전보건법에 따라 산업용 로봇으로 분류 되어 사용자 혹은 공급자가 별도로 안전 인증을 받아야 했습니다. 이를 개선하기 위해 정부는 2018년도부터 협동 로봇 설치 작업장 안전 인증 제도를 마련하여 한국로봇산업진흥원에서 안전 인증제도 운용 및 안전 인증 획득 지원사업을 운영하고 있습니다. 인증심사와 관련하여 별도의 인증기관이 인증심사를수행하고 있으며, 2020년도부터는 제조업뿐만 아니라 서비스 분야에서도 안전 인증 획득이 이루어지고 있습니다. 앞으로 로봇이 제조업이 아닌 다양한 분야에 활용이 될때 발생할 수 있는 많은 법적 조치가 있을 수 있으며 이는 수요 변동요인으로 볼 수도있습니다.

마지막으로 노동 시장의 유연성에 따른 수요의 변화가 생길 수 있습니다. 사회가 노령화되고 근로 시간이 단축되는 사회적 분위기에서 생산성을 유지하거나 높이기 위해 로봇의 도입은 좋은 해결책이 될 수 있습니다. 하지만, 단순 노동이 필요한 작업은점진적으로 로봇으로 대체될 것이고 이는 기존 노동자의 반발을 초래할 수 있습니다.더 나아가 사회적 논란을 일으킬 수 있습니다. 하지만, 단순 노동자의 작업을 로봇이 대체하는 현상은 피할 수 없는 상황이며 단순 노동자와 함께 로봇을 활용하는 방안에대해 적극적으로 사회적 논의가 필요합니다. 이러한 사회적 논의에 따라 일부 로봇의수요가 변동될 수 있습니다.

4) 경쟁요소

가) 경쟁의 특성 

(1) 협동로봇 

제품명

경쟁 형태

경쟁 상황

RB 시리즈

제한적
경쟁

시장 형성 초기 상태에 있어 다양한 제조사들이 시장에 존재하나 기술 격차가 커, 많은 제조사가 도태될 것으로 예상합니다. 이후에는 각 제조사의 자국 내에서 제한적으로 경쟁이 이루어지고 이후에는 제한적 경쟁 체제가 될 것으로 예상합니다.

(2) 정밀지향 마운트

제품명

경쟁형태

경쟁 상황

RST-135
RST-300

독점적
경쟁

최근 소규모 생산 기반의 국내 후속 업체들이 출현하였으나
제품의 성능, 안전성, 서비스 등 모든 측면에서 당사의 제품이 모두 우수하기 때문에 최소 3년간 독점적 지위를 고수할 것으로 예측됩니다.

RST-400
MC700GE-II

완전
경쟁

전통적인 형태의 천문마운트로서 이와 경쟁 가능한 외산 제품들이 다수 존재하나 훨씬 우세한 기술 서비스 능력을 토대로 외산 제품의 진입 장벽을 높이고 있습니다.

RST-2000F

독점적
경쟁

천문대급 대형 마운트로서 국내 경쟁 모델이 존재하지 않으며 외산 제품의 경우 수입 시 발생하는 경비 등의 추가지출 비율이 높기 때문에 소비자 뿐만 아니라 일선 거래처 등에서도 본 제품의 선호도가 매우 높게 유지되고 있습니다.

A2500
A5000

독점적

경쟁

경쟁모델 없음

제품명

경쟁 형태

경쟁 상황

RST-135
RST-300

독점적
경쟁

현재 RST-135 / 300 과 동등하거나 유사한 제품은 없으며 무게추를 사용하지 않는 하모닉드라이브 적용 소형 마운트 분야에서는 독점적 위치에 있습니다. 따라서 해외시장 진출을 위한 전략 제품으로서의 가치를 지닙니다.

RST-400
MC700GE-II

완전
경쟁

전통적인 형태의 천문마운트로서 이와 경쟁 가능한 외산 제품들이 다수 존재하고 가장 경쟁이 치열한 등급에 해당합니다.

RST-2000F

완전
경쟁

대형 마운트 전문 해외 업체들이 다수 존재하며 각자의 기술 및 제품 개발 방향에 대한 차이가 크기 때문에 직접적인 경쟁보다는 고객의 브랜드 호감도에 의한 경쟁이 발생합니다.

A2500

A5000

완전
경쟁

대형 마운트의 경우 주로 연구용 혹은 군사용으로 사용되기 때문에 자국 내 제품을 활용하는 경우가 많으며 브랜드 인지도 경쟁이 매우 심한 품목입니다.

(3) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼

제품명

경쟁 형태

경쟁 상황

HUBO2,

DRC-HUBO

독점적
경쟁

경쟁 업체로는 미국의 'B사' , 일본의 'H사' 가 있으나 상용화 되지 않아 판매를 하지 않습니다. 따라서 전 세계에서 판매가 가능한 이족보행 로봇을 보급하는 제조사는 당사가 유일합니다. 하지만, 기술적 수준이 뛰어나 추후 시장에서 경쟁하게 될 것으로 예상합니다.

5) 자금조달상의 특성

당사는 제품 판매를 통한 매출발생으로 주요 자금을 조달하고 있으며 이와 관련한 주요한 특성은 없습니다. 

6) 관
련법령

기존의 산업용 로봇은 안전펜스를 통해 로봇과 사람(작업자 또는 외부인)을 격리하여사용 하였으나, 협동로봇은 사람의 물리적인 접촉이 얼마든지 가능하기 때문에 보다 정교한 안전기능을 갖추어야 하고, 이러한 안전성에 대한 충분한 검증이 요구되고 있습니다. 

당사는 한국산업표준(KS) 및 국제표준 ISO에 명시된 조건에 맞게 로봇을 제조 및 판매하고 이를 고객 현장에 적용 시키고 있습니다. 

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가
) 영업개황

(1) 협동로봇 
협동로봇은 초기 시장 형성 단계로 여러 업체가 초기 시장을 확보하기 위해 노력하고있습니다. 해외 협동로봇 제조사는 'A사 '와 'B사'가 있으며 국내 제조사로는 대기업인 'C사'와 'D사', 중소기업으로는 'E사'가 있습니다. 기존 산업용 로봇을 제조하던 회사 중에서 협동로봇을 판매하고 있는 독일 'K사', 스위스 'A사', 일본 'F사', 'Y사' 등의 회사가 있습니다. 이외에도 다양한 기업들이 협동로봇을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 협동로봇 제조사 중 'A사'가 전 세계적으로 시장을 주도하고 있으며 타 업체는 자국 내 판매를 주로하고 있습니다.

시장 초기의 특성상 많은 협동로봇 업체가 경쟁하고 있지만, 각 업체가 보유한 기술의 격차가 커 높은 수준의 기술 및 품질을 확보하지 못한 제조업체는 빠르게 시장에서 도태될 것으로 예상하고 있습니다. 실제로 높은 기술력과 품질 수준을 보유한 당사의 협동로봇은 국내 시장에서 주요 제조사로 부상하고 있으며 좋은 평판을 유지하고 있습니다.

(2) 정밀지향 마운트

국내 천문마운트 시장은 공공기관 납품이 주를 이루고 있으며 국산 마운트 생산에 있어서 제품에 따라 독점, 독점적 경쟁 및 완전 경쟁 형태를 모두 취하고 있습니다. 이는 당사가 천문마운트의 양산형 모델을 개발하고 판매하는 국내 유일의 기업이기 때문입니다. 당사는 기존의 외산 제품들과 차별화된 성능과 기능 및 서비스를 제공함으로써 국내 공공시장에서의 독점적 시장 지배력을 확대해 나가고 있습니다. 공공기관에서는 가격보다는 제품의 성능과 서비스에 대한 경쟁이 우선시 되고 있습니다.

(3) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 

전 세계적으로 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 보유한 기업은 많지 않습니다. 일본 'H사', 미국 'B사' 가 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 가지고 있으며 국내에는 'A사' 가 관련 기술을 보유하고 있습니다. 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 시장은 현재 없으며 상용으로 판매가 가능한 곳은 당사가 유일한 것으로 파악하고 있습니다.

나
) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 협동로봇, 초정밀 지향 마운트(천문마운트), 인간형 이족보행 로봇 시스템과 같이 3개의 사업부문으로 나뉘어져 있습니다. 각각의 제품은 사용 용도에 따라 그 대상 시장을 달리하며, 협동로봇은 제조, 서비스, 가전시장으로, 초정밀 지향 마운트의 경우 소형 및 중대형마운트 시장으로 구분할 수 있습니다. 현재 인간형 이족보행 로봇플랫폼은 단독의 시장이 형성되어 있지 않으며, 당사는 이족보행 로봇 및 이를 활용한 부분품을 판매함으로써 로봇 및 로봇부품, 부분품 시장에 속한다고 볼 수 있습니다.

주요 제품군

대상시장

용도

해당제품

협동로봇

제조

물류

RB5-850

RB5-850A

RB3-1200

RB10-1300
MIXX(NSF Series)

시험 및 검사

공작기계

서비스

서비스

가전시장

개인서비스

초정밀 지향
마운트
(천문마운트)

소형 마운트

교육 및 취미용

RST-135, RST-400

중대형 마운트

연구 및 군사용

MC700GE-II, RST-2000F

탐색시스템

인간형 이족보행 로봇 플랫폼

연구용

연구용

HUBO2

DRC-HUBO

2) 시장점유율

가) 협동로봇

국내 협동로봇 산업은 초기 시장으로 로봇시장 자료의 대부분은 산업용 로봇을 포함한 로봇 산업 전체의 내용을 아우르고 있으며, 국내 협동로봇 시장이 단독으로 표기된 자료를 확인하기 어렵습니다. 따라서, 객관적인 시장점유율의 산출이 어려워 본 공고에 기재하지 않았습니다. 

나) 초정밀 지향 마운트(천문마운트)

국내 초정밀 지향 마운트 산업에서 독과점의 위치에 있으며, 공신력 있는 기관에서 발표된 객관적인 시장 점유율 데이터가 존재하지 않아 별도로 기재하지 않았습니다.

다) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼

국내 인간형 이족 보행 플랫폼은 상업용이 아닌 연구용 제품으로 판매되고 있어, 상업용 제품에 대한 시장 형성이 미비한 상태입니다. 따라서, 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중장기적으로 새로운 성장 동력을 위한 신사업을 준비하고 있습니다. 아래에작성 된 신규 사업은 개발현황, 시장 상황, 고객의 요구 등 다양한 내외부 환경에 따라 사업의방향이 변경되거나 신규 사업 진출이 취소될 수 있습니다. 

가) 자율이동로봇-모바일 매니퓰레이터

자율이동로봇은 주어진 환경 내에서 임의의 위치로 이동이 가능한 로봇을 의미합니다. 협동로봇을 이용하여 사용자가 원하는 다양한 작업을 수행할 수 있지만, 협동로봇은 설치형 로봇으로 작업 반경에 제한이 있습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해서는 협동로봇 스스로 이동이 가능해야 합니다. 따라서, 모바일 로봇에 협동로봇을 장착하여운영하면 협동로봇의 단점을 보완하고 모바일 로봇의 기능을 확장할 수 있습니다. 이러한 로봇의 형태를 '모바일 매니퓰레이터'라고 표현합니다.

당사는 2018년부터 총 예산 약 800억 규모의 정부 지원 국책과제를 수행하면서 모바일 로봇의 운동 성능에 관한 연구를 수행하고 있습니다. 이 과제의 궁극적인 목적은 극한의 재난 상황에서 사람을 대신하여 위험을 탐지하고, 화재나 재난 환경에 활용할 수 있는 자율이동로봇 플랫폼을 개발하는 것입니다. 더 나아가 당사가 개발한 자율이동로봇이 실제 재난 현장에 투입되어 활용되는데 기여하고자 합니다.

나) 의료용 로봇

의료용 로봇은 수술 로봇, 비수술적 로봇(Non-invasive), 약품 로봇, 응급대응 로봇으로 구분하며, 이중 당사가 신규 사업으로 추진중인 로봇 레이저 토닝 시스템은 레이저를 피부에 조사하여 특정 피부층에 에너지를 집중시킴으로써 치료 효과를 얻는 비수술적 장치로 정의됩니다. 이는 기존의 레이저를 이용한 치료 시스템의 개념을 넘어선 신기술로 취급되고 있습니다.

당사는 해당 기술에 대한 원천 특허를 출원하였으며, 2018년말 부터 미국, 일본, 유럽, 중국에도 특허 등록 절차를 진행하고 있습니다. 
또한 이를 로봇 레이저 토닝 시스템을 미백(Toning)뿐만 아니라 제모, 황반, 백반, 문신, 흉터 등의 제거 시스템으로도 활용하기 위해 지속해서 이와 관련된 연구개발을 진행 중입니다.

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요"를 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기
2021년 12월 31일 현재

제 10 기
2020년 12월 31일 현재

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

58,149,933,766

6,152,092,518

현금및현금성자산
50,159,409,979

3,523,755,689

매출채권및기타채권
4,702,809,590

840,500,342

재고자산
2,910,748,031

1,595,608,799

당기법인세자산
16,010,900

801,150

기타유동자산
360,955,266

191,426,538

Ⅱ. 비유동자산

5,708,179,879

5,279,500,900

장기매출채권
90,909,092

90,909,092

유형자산
3,986,740,590

3,831,491,077

무형자산
198,114,618

77,906,135

기타금융자산
238,221,822

120,734,424

기타비유동자산
1,194,193,757

1,158,460,172

자 산 총 계

63,858,113,645

11,431,593,418

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,482,052,548

3,674,537,510

매입채무및기타채무
696,926,317

440,616,135

단기차입금
-

500,000,000

유동성장기부채
300,000,000

-

전환우선주부채
-

2,287,789,920

유동성리스부채
61,914,368

22,768,676

기타유동부채
423,211,863

423,362,779

Ⅱ. 비유동부채

14,488,574,822

1,145,919,962

장기미지급금
612,099,723

447,628,720

장기차입금
-

300,000,000

전환사채
13,606,061,980

-

확정급여채무
181,847,773

355,575,070

비유동리스부채
79,805,126

33,955,952

기타충당부채
8,760,220

8,760,220

부 채 총 계

15,970,627,370

4,820,457,472

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

47,864,895,246

6,586,976,567

자본금
8,267,059,000

6,427,500,000

기타의자본항목
53,611,859,959

6,320,788,307

이익잉여금(결손금)
(14,014,023,713)

(6,161,311,740)

Ⅱ. 비지배지분

22,591,029

24,159,379

자 본 총 계

47,887,486,275

6,611,135,946

부 채 및 자 본 총 계

63,858,113,645

11,431,593,418

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ.매출액
8,969,574,693
5,426,966,654

Ⅱ.매출원가
4,443,792,566
2,610,418,156

Ⅲ.매출총이익
4,525,782,127
2,816,548,498

판매비와관리비
5,556,495,660
4,165,348,751

Ⅳ.영업손실
(1,030,713,533)
(1,348,800,253)

기타수익
131,017,576
289,666,674

기타비용
17,691,080
25,136,320

금융수익
239,612,130
13,043,413

금융비용
7,167,157,960
335,565,637

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
(7,844,932,867)
(1,406,792,123)

법인세비용
-
-

Ⅵ.당기순손실
(7,844,932,867)
(1,406,792,123)

지배기업 소유주지분
(7,843,364,517)
(1,406,139,532)

비지배지분
(1,568,350)
(652,591)

Ⅶ.기타포괄손실
(9,347,456)
(13,286,051)

Ⅷ.총포괄손실
(7,854,280,323)
(1,420,078,174)

지배기업 소유주지분
(7,843,364,517)
(1,419,425,583)

비지배지분
(1,568,350)
(652,591)

Ⅸ.주당손실

기본및희석주당손실
(497)
(109)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타의 자본항목
이익잉여금
(결손금)
소유지분 계
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)
6,427,500,000
6,320,788,307
(4,741,886,157)
8,006,402,150
24,811,970
8,031,214,120

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(1,406,139,532)
(1,406,139,532)
(652,591)
(1,406,792,123)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,286,051)
(13,286,051)
-
(13,286,051)

2020.12.31(전기말)
6,427,500,000
6,320,788,307
(6,161,311,740)
6,586,976,567
24,159,379
6,611,135,946

2021.01.01(당기초)
6,427,500,000
6,320,788,307
(6,161,311,740)
6,586,976,567
24,159,379
6,611,135,946

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(7,843,364,517)
(7,843,364,517)
(1,568,350)
(7,844,932,867)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(9,347,456)
(9,347,456)
-
(9,347,456)

소유주와의 거래:

유상증자
1,497,250,000
26,809,336,760
-
28,306,586,760
-
28,306,586,760

전환우선주 발행
199,452,000
6,800,515,392
-
6,999,967,392
-
6,999,967,392

전환우선주의 보통주 전환
142,857,000
9,071,419,500
-
9,214,276,500
-
9,214,276,500

전환권대가
-
4,609,800,000
-
4,609,800,000
-
4,609,800,000

2021.12.31(당기말)
8,267,059,000
53,611,859,959
(14,014,023,713)
47,864,895,246
22,591,029
47,887,486,275

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(2,570,734,182)

(1,092,213,504)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,643,691,989)

(1,090,886,607)

이자의 수취
95,095,952

5,218,383

이자의 지급
(6,928,395)

(7,131,060)

법인세의 납부
(15,209,750)

585,780

II. 투자활동 현금흐름

(4,988,354,055)

(1,029,535,877)

단기금융상품의 처분
-

230,000,000

대여금의 회수
96,600,000

1,200,000

대여금의 지급
(3,128,500,000)

-

보증금의 감소
20,000,000

26,256,788

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(5,000,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,030,575,341

-

유형자산의 취득
(575,608,329)

(474,112,173)

무형자산의 취득
(66,435,763)

(17,745,028)

정부보조금의 사용
(1,221,571,304)

(767,181,287)

보증금의 증가
(143,414,000)

(27,954,177)

III. 재무활동 현금흐름

54,158,775,844

3,601,565,071

단기차입금의 차입
-

500,000,000

장기차입금의 차입
-

300,000,000

단기차입금의 상환
(500,000,000)

-

리스부채의 감소
(33,820,615)

(34,042,200)

정부보조금의 수령
1,386,042,307

835,609,271

전환사채의 증가
18,000,000,000

-

전환우선주의 발행
6,999,967,392

1,999,998,000

유상증자
28,306,586,760

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

46,599,687,607

1,479,815,690

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,523,755,689

2,074,214,200

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

35,966,683

(30,274,201)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

50,159,409,979

3,523,755,689

※ 주석사항은 전자공시시스템에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기
2021년 12월 31일 현재

제 10 기
2020년 12월 31일 현재

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

58,052,788,071

5,995,711,427

현금및현금성자산
50,070,375,784

3,404,096,037

매출채권및기타채권
4,702,867,090

840,567,842

재고자산
2,910,748,031

1,595,608,799

당기법인세자산
15,995,140

778,460

기타유동자산
352,802,026

154,660,289

Ⅱ. 비유동자산

5,779,485,218

5,408,506,048

종속기업투자
187,698,110

197,253,429

장기매출채권
90,909,092

90,909,092

유형자산
3,986,738,590

3,831,100,112

무형자산
134,174,132

71,218,137

기타금융자산
238,221,822

120,734,424

기타비유동자산
1,141,743,472

1,097,290,854

자 산 총 계

63,832,273,289

11,404,217,475

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,482,052,548

3,674,537,510

매입채무및기타채무
696,926,317

440,616,135

단기차입금
-

500,000,000

유동성장기부채
300,000,000

-

전환우선주부채
-

2,287,789,920

유동성리스부채
61,914,368

22,768,676

기타유동부채
423,211,863

423,362,779

Ⅱ. 비유동부채

14,493,574,822

1,150,919,962

장기미지급금
612,099,723

447,628,720

장기차입금
-

300,000,000

전환사채
13,606,061,980

-

비유동금융부채
5,000,000

5,000,000

확정급여부채
181,847,773

355,575,070

비유동리스부채
79,805,126

33,955,952

기타충당부채
8,760,220

8,760,220

부 채 총 계

15,975,627,370

4,825,457,472

자 본

Ⅰ. 자본금
8,267,059,000

6,427,500,000

Ⅱ. 기타의 자본항목
53,506,250,531

6,215,178,879

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(13,916,663,612)

(6,063,918,876)

자 본 총 계

47,856,645,919

6,578,760,003

부 채 및 자 본 총 계

63,832,273,289

11,404,217,475

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 매출액
8,969,574,693
5,426,966,654

Ⅱ. 매출원가
4,443,792,566
2,610,418,156

Ⅲ. 매출총이익
4,525,782,127
2,816,548,498

판매비와관리비
5,547,528,418
4,162,014,518

Ⅳ. 영업손실
(1,021,746,291)
(1,345,466,020)

Ⅵ. 영업외손익
(6,821,650,989)
(60,640,748)

기타수익
132,877,576
291,506,484

기타비용
27,246,399
29,112,291

금융수익
239,503,787
12,530,696

금융비용
7,166,785,953
335,565,637

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(7,843,397,280)
(1,406,106,768)

법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순손실
(7,843,397,280)
(1,406,106,768)

Ⅶ. 기타포괄손익
(9,347,456)
(13,286,051)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(9,347,456)
(13,286,051)

Ⅷ. 총포괄손실
(7,852,744,736)
(1,419,392,819)

Ⅸ. 주당손실

기본및희석주당손실
(497)
(109)

자 본 변 동 표

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타의 자본항목
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
6,427,500,000
6,215,178,879
(4,644,526,057)
7,998,152,822

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(1,406,106,768)
(1,406,106,768)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,286,051)
(13,286,051)

2020.12.31(전기말)
6,427,500,000
6,215,178,879
(6,063,918,876)
6,578,760,003

2021.01.01(당기초)
6,427,500,000
6,215,178,879
(6,063,918,876)
6,578,760,003

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(7,843,397,280)
(7,843,397,280)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(9,347,456)
(9,347,456)

소유주와의 거래:

유상증자
1,497,250,000
26,809,336,760
-
28,306,586,760

전환우선주 발행
199,452,000
6,800,515,392
-
6,999,967,392

전환우선주의 보통주 전환
142,857,000
9,071,419,500
-
9,214,276,500

전환사채의 전환권
-
4,609,800,000
-
4,609,800,000

2021.12.31(당기말)
8,267,059,000
53,506,250,531
(13,916,663,612)
47,856,645,919

현 금 흐 름 표

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

구 분
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(2,556,796,774)

(1,076,985,280)

영업으로부터 창출된 현금
(2,629,644,995)

(1,075,523,108)

당기순이익
(7,843,397,280)

조정
7,819,421,485

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(2,605,669,200)

이자의 수취
94,993,296

5,085,318

이자의 지급
(6,928,395)

(7,131,060)

법인세 납부액
(15,216,680)

583,570

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(4,971,666,006)

(1,026,938,670)

대여금의 회수
96,600,000

1,200,000

대여금의 지급
(3,128,500,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(5,000,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,030,575,341

-

단기금융상품의 처분
-

230,000,000

유형자산의 취득
(575,608,329)

(474,112,173)

무형자산의 취득
(49,747,714)

(15,447,821)

정부보조금의 사용
(1,221,571,304)

(766,881,287)

보증금의 증가
(143,414,000)

26,256,788

보증금의 감소
20,000,000

(27,954,177)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

54,158,775,844

3,601,265,071

단기차입금의 차입

500,000,000

전환우선주부채의 발행

1,999,998,000

장기차입금의 차입

300,000,000

단기차입금의 상환
(500,000,000)

-

유상증자
28,306,586,760

-

전환우선주의 발행
6,999,967,392

-

전환사채의 증가
18,000,000,000

정부보조금의수취
1,386,042,307

835,309,271

리스부채의 감소
(33,820,615)

(34,042,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

46,630,313,064

1,497,341,121

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,404,096,037

1,937,029,117

Ⅵ. 환율변동효과

35,966,683

(30,274,201)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

50,070,375,784

3,404,096,037

이익잉여금처분계산서(안)

제 11 기
2021년 1월 1일 부터
제 10기
2020년 1월 1일 부터

2021년 12월 31일까지
2020년 12월 31일까지

처분예정일
2022년 3월 31일
처분확정일
2021년 3월 31일

(단위 : 원)

과 목

제 11(당)기

제 10(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

13,916,663,612

6,063,918,876

전기이월미처리 결 손 금
6,063,918,876

4,644,526,057

확정급여부채의재측정요소
9,347,456

13,286,051

당기순손실
7,843,397,280

1,406,106,768

Ⅱ. 결손금처리액

Ⅲ. 차기이월 미처분결손금

13,916,663,612

6,063,918,876

※ 주석사항은 전자공시시스템에 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

(1) 변경의 목적
- 당사 목적사업 추가
- '상법' 등 법령의 개정 내용을 반영한 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 12. (생략)

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 12. (현행과 동일)

13. 무인판매업
14. 자판기운영업
15. 위 각호에 관련된 부대사업
- 목적사업 추가

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 발행하는 모든 주식 및 신주인 수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제10조(신주인수권) 

① (생략)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다. 
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행할 주식 총수의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행할 주식 총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우
8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 따라 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
제10조(신주인수권) 

① (현행과 동일)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 
6. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제 10조의 2(주식매수선택권)

① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제 30조 1항에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 관계법령에서 정하는 바에 따라 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수 선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의 일부터 2년이 경과한 날로부터 8년내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직 하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의 일부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한취소사유가 발생한 경우

제 10조의 2(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 회사의 설립,경영,해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. 

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 

④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임또는 재직한 날부터 8년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.
- 코스닥상장법인 표준 정관상 내용으로 
조문 정비

제 10조의 4(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속 하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 10조의 4(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비 (제목 개정)

(신설)

제 11조 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제11조(명의개서대리인)

① (생략)

② (생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제12조(명의개서대리인)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한사무는명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (현행과 동일)

- 시행령 개정이 완료되어 조문으로 추가

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제

제13조 (주주명부)

①회사의 주주명부는 상법 제 352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제 13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제 14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

- 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음

- 폐쇄기간 보다는 결산일로 명시하는 것이 표준정관 상 우선됨. 

제 14조(사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다

삭제

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비 및 15조로 합산 변경

제 14조의 2(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 특정인 및 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.) 에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제 15조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
 

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

- 동등배당 원칙으로 규정 준용 변경

- 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 관한 내용 삭제

제15조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조(명의개서대리인), 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 정관 내용 삭제 추가로 인용 규정 조항 및 명칭 변경

제 17조(소집권자)

① (생략)

② 이사회가 의장으로 정한 대표이사의 유고 시에는 정관 제33조 제2항 후단의 규정을 준용한다.

제 20조(소집권자)

① (현행과 동일)

② 이사회가 의장으로 정한 대표이사의 유고시에는 정관 제34조 제2항 후단의 규정을 준용한다.

- 정관 내용 삭제 추가로 인용 규정 조항 및 명칭 변경

제18조(소집통지 및 공고)

①(생략)

② 1항의 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

③ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제3항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

⑤ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조(소집통지 및 공고)

① (현행과 동일)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제3항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제20조(의장)

① (생략)

② 이사회가 의장으로 정한 대표이사의 유고 시에는 정관 제33조제2항 후단의 규정을 준용한다.

제23조(의장)

① (현행과 동일)

② 이사회가 의장으로 정한 대표이사의 유고 시에는 정관 제34조 제2항 후단의 규정을 준용한다

- 정관 내용 삭제 추가로 인용 규정 조항 및 명칭 변경

제23조(상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 이 회사와 모회사 및 이 회사와 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제26조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제26조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제29조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제27조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제30조(주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제31조(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제31조(이사의 수) 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

- 정관 내용 삭제 추가로 인용 규정 조항 및 명칭 변경

제32조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명 이상, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

(삭제)

제34조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제36조의 2(위원회)

① ~ ② (생략)

③ 위원회에 대해서는 제34조(이사회의 구성과 소집), 제35조(이사회의 결의방법) 및 제36조(이사회의 의사록)의 규정을 준용한다.

제38조의 2(위원회)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 위원회에 대해서는 제36조(이사회의 구성과 소집), 제37조(이사회의 결의방법) 및 제38조(이사회의 의사록)의 규정을 준용한다.

- 정관 내용 삭제 추가로 인용 규정 조항 및 명칭 변경

제39조(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조(감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둔다.

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조문 정비

(신설)

제42조(감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

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조문 정비

제39조의 2(감사의 임기) 
감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제43조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제39조의 3(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

삭제

- 중복내용 삭제

(제 42조와 중복)

제39조의4(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술
할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적 사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사에 대해서는 정관 제33조의2 제4항의 규정을 준용한다.

제44조(감사의 직무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제34조의2 제3항 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제39조의6(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 퇴직금지급규정에 의한다.

제46조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 감사에게 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제48조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

신설

제49조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 의 규정에따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게통지 또는 공고하여야 한다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제43조(이익배당)

① ~ ③ (생략)

제51조(이익배당)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 2항에도 불구하고 제48조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

제43조의2(중간배당)

① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제52조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월,9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

- 중간배당이 아닌 분기배당으로 명칭 수정

- 코스닥상장법인 표준정관상 내용으로 
조문 정비

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시

- 표준정관 내의 내용이 누락되어 신설

1. (규정 외 사항)본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타 법령에 따른다.

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 31 일부터 시행한다.

- 부칙 전체 순서 표준정관과 동일하게 변경.

2. (세칙내규) 회사 업무추진과 영업을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

제2조(세칙내규)

회사 업무추진과 영업을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

- 부칙 전체 순서 표준정관과 동일하게 변경.

3. (시행일)

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조, 제12조의2의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다 .

제3조(규정 외 사항)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타 법령에 따른다.

- 부칙 전체 순서 표준정관과 동일하게 변경.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
491,671,765

최고한도액
1,500,000,000

(*1) 사외이사수 에는 2021년 4월 30일 퇴임한 사외이사 1명이 포함되어 있습니다. 

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주간전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.
 * 홈페이지 주소 : https://www.rainbow-robotics.com 
 * 해당 홈페이지 게시판 (IR - 공시)에 업로드 될 예정입니다.
 * 게재 후 사업보고서에 오기 등이 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이니 참고 부탁드립니다.
 * 주주총회 이후 사업보고서 등에 변경 사항이 발생한 경우 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서 등을 참고하셔야 하니 참고 부탁드립니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 지정한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 감사보고서 및 사업보고서의 수령ㆍ제출 및 주주총회 필수 참석인원의 참석일정 등을 고려하여 부득이하게 집중일인 2022년 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 체온측정을 실시합니다. 발열이 의심되는 경우 및 기침 등 호흡기 증세가 있는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

□ 주주총회 기념품은 제공되지 않으니 이점 양해 바랍니다.