대동스틸 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 대동스틸

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)대동스틸

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대동스틸
주 소: 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29
전화번호: 02-780-4448

작 성 자:
성 명: 손만동
부서 및 직위: 관리팀 차장
전화번호: 070-4808-2961

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대동스틸
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대동스틸
보통주
78,109
0.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

임형기
최대주주
보통주
2,009,247
20.09
최대주주
-

오수복
최대주주의 婦
보통주
1,000,000
10.00
최대주주의 婦
-

임주희
최대주주의 女
보통주
215,715
2.16
최대주주의 女
-

임지현
최대주주의 女
보통주
143,141
1.43
최대주주의 女
-

계
-
3,368,103
33.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손만동
보통주
0
직원
직원
-

유송이
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 49기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일 오전9시~2022년 03월 28일 오후 5시
기간 중 24시,28일만 오후 5시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대동스틸
www.daedongsteel.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처
- 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29. 대동스틸 관리팀 (우편번호 21688)
- 우편 접수 여부: 가능
- 연락처: 070-4808-2961
- 접수 기간: 2022년 3월 19일~ 3월 29일 제49기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 29 일 오전 09 시

장 소
인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29(주)대동스틸 본사 3층교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 오전9시~2022년 03월 28일 오후 5시
기간 중 24시,28일만 오후 5시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※코로나 19의 확산 방지를 위해 전자투표, 전자위임장 등 비대면 의결권 행사를 적극 권장드립니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[주주총회 소집공고],[III.경영참고사항],[1. 사업의 개요] 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부변동될 수 있습니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2021. 12. 31 현재

제 48 기 2020. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

89,090,749,498

57,978,876,386

1. 현금및현금성자산
10,188,689,488

10,526,139,546

2. 매출채권
36,974,420,946

20,101,595,634

3. 기타금융자산
4,895,132,459

9,986,124,449

4. 재고자산
36,952,952,613

17,323,674,380

5. 당기법인세자산
-

-

6. 기타유동자산
79,553,992

41,342,377

Ⅱ. 비유동자산

19,344,748,742

22,069,778,859

1. 기타금융자산
7,284,088,379

10,962,297,937

2. 유형자산
11,004,548,455

9,943,860,057

3. 무형자산
271,058,467

271,058,467

4. 투자부동산
387,971,708

567,073,452

5. 이연법인세자산
397,081,733

325,488,946

자 산 총 계

108,435,498,240

80,048,655,245

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,637,429,075

16,776,794,649

1. 매입채무
14,933,722,852

10,349,241,267

2. 차입금
9,069,440,000

4,818,764,159

3. 기타금융부채
662,436,592

636,830,192

4. 당기법인세부채
3,913,466,054

383,932,807

5. 기타유동부채
996,857,219

558,977,645

6. 리스부채
61,506,358

29,048,579

Ⅱ. 비유동부채

2,038,635,777

594,082,379

1. 장기차입금
547,680,000

-

2. 기타금융부채
95,000,000

20,000,000

3. 확정급여부채
1,237,388,876

546,061,250

4. 이연법인세부채
-

-

5. 리스부채
158,566,901

28,021,129

부 채 총 계

31,676,064,852

17,370,877,028

자 본

Ⅰ.자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
2,734,550,966

2,734,550,966

Ⅲ. 자기주식
(226,398,605)

(226,398,605)

Ⅳ.적립금
1,178,474,903

1,229,078,180

Ⅴ.이익잉여금
68,072,806,124

53,940,547,676

자 본 총 계

76,759,433,388

62,677,778,217

부 채 와 자 본 총 계

108,435,498,240

80,048,655,245

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 매출액

165,415,928,585

106,357,816,216

II. 매출원가

141,921,392,853

100,946,694,125

Ⅲ. 매출총이익

23,494,535,732

5,411,122,091

Ⅳ. 관리비및물류비

(5,911,457,081)

(4,373,390,511)

1. 관리비
(4,069,631,265)

(2,282,945,202)

2. 물류비
(1,841,825,816)

(2,090,445,309)

Ⅴ. 영업이익(손실)

17,583,078,651

1,037,731,580

Ⅵ. 금융손익

805,603,231

(991,986,367)

1. 금융수익
1,357,184,286

1,202,113,001

2. 금융비용
(551,581,055)

(2,194,099,368)

Ⅶ. 기타영업외손익

136,399,529

160,010,261

1. 기타영업외수익
170,980,969

163,163,889

2. 기타영업외비용
(34,581,440)

(3,153,628)

Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)

18,525,081,411

205,755,474

IX. 법인세비용(수익)

4,006,869,447

6,687,809

Ⅹ. 당기순이익(손실)

14,518,211,964

199,067,665

XI. 기타포괄이익(손실)

(700,875,569)

1,662,964,751

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(700,875,569)

1,662,964,751

1)확정급여제도의 재측정요소
(650,272,292)

325,506,590

2)지분증권 평가손익
(50,603,277)

1,337,458,161

XII. 총포괄이익(손실)

13,817,336,395

1,862,032,416

XIII. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

1,463

20

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 49(당) 기(안)
제 48(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

58,563,707,331

44,431,448,883

1. 전기이월미처분이익잉여금
44,133,792,153

43,906,874,628

2. 당기순이익
14,518,211,964

199,067,665

3. 확정급여제도의 재측정요소
(507,212,389)

325,506,590

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
418,915,603

Ⅱ.이익잉여금처분액

496,094,550

297,656,730

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금(주당배당금(률):
 당기: 50원(10%)
 전기: 30원(6%)
496,094,550

297,656,730

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

58,067,612,781

44,133,792,153

※ 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2022년 3월 29일이며, 전기 처분 확정일은 2021년 3월 25일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제49(당) 기(안)
제 48(전) 기

발행주식총수
10,000,000주
10,000,000주

배당주식수
9,921,891주
9,921,891주

주당배당금(원)
50
30

시가배당률(%)
0.85%
0.62%

총 배당금액(원)
496,094,550
297,656,730

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 10,000,000주에서 자기주식 78,109주를 제외한 9,921,891주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.-5. 생략

6. 위 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.-5. 생략

6. 통신판매업 (전자상거래)

7. 위 각 호에 관련된 부대사업

-사업의 목적 추가

[신설]

제8조의2(주식 등의 전자 등록) 회사는 『주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-주식 등의 전자 등록에 관한 규정 명시

제13조(신주의 배당 기산일)회사가 당해 사업연도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수, 납입 한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업 연도 말에 신주를 발행 또는 인수, 납입된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등 배당)회사가 정한 배당 기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-동등 배당 원칙 명시

제16조의2(주주명부)회사의 주주 명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조의2(주주명부의 작성·비치)

-조문 정비

[신설]

① 회사는 전자 등록 기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

-전자증권법 시행령 제 31조 규정 내용을 반영

제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

-조문 정비

제45조(감사의 선임) ①감사는 주주총회에서 선임한다.

제45조(감사의 선임·해임) ①감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

-조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

-조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-전자투표 도입 시 감사 선임의 주총 결의 요건 완화 내용을 반영.

[신설]

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

-조문 정비

[신설]

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한 내용을 반영.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출 기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

-조문 정비

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출 기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

-조문 정비

제54조(중간배당)

①∼③ (생략)

④ 사업연도의 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행하는 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제54조(중간배당)

①∼③ (생략)

④ 제1항의 중간 배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

-중간배당에 대한 동등 배당 원칙 명시.

제55조(배당금지급금청구권의 소멸시효)

[삭제]

-조문 정비

[신설]

부칙

1. 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

2. (규정 등의 제정)

이 회사의 업무추진과 경영을 위하여 필요한 규정과 세칙 등은 이사회에서 결정 시행한다.

3. (규정 외 사항)

이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법? 기타 법령에 따른다.

※ 기타 참고사항
 - 해당 사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경하
1959-06
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경하
(주)대동스틸 상근감사
1986~2012
 ~2018
 ~2019
주. 대우 입사
일본 법인장
전무로 퇴임
해당 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경하
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

약 33 여년간의 타 회사의 경력과 타국에서의 법인장을 역임한 역량은 당사의 감사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(이경하)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,285백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

가. 임원 퇴직금 규정 변경 세부내역

변경 전 내용

변경 후 내용

비 고

제3조(퇴직금지급의 산정) ① 임원의 퇴직금산정은[평균임금(기본금+상여금)x재임 연수]로 한다.

제3조(퇴직금지급의 산정) ① 임원의 퇴직금산정은[평균임금(기본금+상여금)x재임 연수x지급률]로 한다.

-지급률 적용

② 퇴직소득액은 퇴직한 날로부터 소급한 [3년 평균 총 급여의 연평균환산액 x 1/12 x 근속연수] 으로 계산한 금액으로 한다.

② 퇴직소득액은 퇴직한 날로부터 소급한 [3년 평균 총 급여의 연평균환산액 x 1/10 x 근속연수 x 지급률] 으로 계산한 금액으로 한다.

-지급률 적용

[신설]

③ 직위별 지급률은 다음과 같다.

직위

지급률

회 장(대표이사)

3개월

사 장(대표이사)

3개월

이 사

2개월

-지급률 적용

부칙

① 생략

부칙

① 생략

② 이 규정은 2022년 3월 29일부터 일부 개정 시행한다.

-문구 정리

나. 의안의 요지

- 그동안 업계특성상 영업이익 변동폭이 심했고, 이에 따른 등기임원들의 급여 변동폭 또한 심했습니다. 등기임원들의 임금인상이 필요한 시점이나 급격한 인상을 자제하고 회사의 부담을 줄이고자, 퇴직금 요율을 조정하여 장기근속을 통한 책임경영을유도코자 합니다.