현대바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 현대바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
현대바이오사이언스주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 현대바이오사이언스 주식회사
주 소: 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
전화번호: 070-7008-0141

작 성 자:
성 명: 최동수
부서 및 직위: 경영지원팀 팀장
전화번호: 070-7008-0141

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대바이오사이언스
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2022년 3월 29일 개최하는 제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대바이오사이언스
주식회사
보통주
2,256
0.01
본인
자기주식 2,256주
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)씨앤팜
최대주주
보통주
4,840,627
12.52
최대주주
-

김연진
최대주주의 임원
보통주
184,741
0.48
최대주주의 임원
-

오상기
대표이사
보통주
24,500
0.06
대표이사
-

김택성
사내이사
보통주
12,957
0.03
사내이사
-

정영권
사내이사
보통주
12,850
0.03
사내이사
-

박종선
사외이사
보통주
20,000
0.05
사외이사
-

계
-
5,095,675
13.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오상기
보통주
24,500
등기임원
등기임원
-

김택성
보통주
12,957
등기임원
등기임원
-

정영권
보통주
12,850
등기임원
등기임원
-

송재경
보통주
0
직원
직원
-

한민우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2022년 3월 29일 개최하는 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대바이오사이언스(주)
http://www.hyundaibioscience.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우편번호 03759) 서울시 서대문구 북아현로 150, 산학협력관 3층
 현대바이오사이언스(주) 서울지점
- 우편접수가 가능하며 불가피한 경우 이외에는 직접 방문보다 우편접수를 권장합니다.

- 접수 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 03월 29일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시

장 소
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
현대바이오사이언스(주) 본사 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전9시 ~ 2022년 3월 28일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 연결재무제표 기준 매출액은 92억원, 영업손실 99억원, 당기순손실 190억원입니다.

코로나19 상황 장기화에 따른 시장악화로 매출액이 전기대비 감소하였으며, 매출액 감소에 따른 매출총이익의 감소와 코로나 치료제 및 췌장암 치료제 개발과 관련된 비용의 증가로 영업손익은 악화 하였습니다.

또한 매출액 감소에 따른 비타브리드 관련 특허권 무형자산 손상차손 평가를 반영하고 전환사채 이자비용이 증가하여 영업외 손실도 크게 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

Ⅰ.유동자산
34,850,763,816
41,859,903,422

현금및현금성자산
9,188,836,064
19,215,105,650

단기금융상품
13010434318
0

매출채권및기타금융자산
9,132,733,756
17,430,585,091

재고자산
3,349,866,988
4,214,769,970

기타자산
81,033,500
985,029,121

당기법인세자산
87,859,190
14,413,590

Ⅱ.비유동자산
45,444,422,639
50,451,564,621

기타금융자산
392,019,317
319,902,722

관계기업투자
4,697,450,485
3,445,666,320

유형자산
6,072,666,431
6,673,590,555

무형자산
33,664,467,292
39,394,585,910

매각예정자산
617,819,114
617,819,114

자산총계
80,295,186,455
92,311,468,043

부채

Ⅰ.유동부채
16,652,363,239
8,968,353,640

매입채무및기타금융부채
1,647,527,227
1,585,567,846

단기차입금
6,400,000,000
6,400,000,000

유동성장기부채
833,320,000
833,360,000

전환사채
7614464418
0

유동충당부채
146,209,797
146,209,797

기타유동부채
10,841,797
3,215,997

Ⅱ.비유동부채
2,253,566,020
32,120,269,342

장기차입금
111,080,000
944,400,000

전환사채
0
28167360774

기타금융부채
189,692,192
438,218,715

확정급여부채
57,127,133
203,749,017

이연법인세부채
1,244,976,771
1,758,083,012

비유동충당부채
42,232,100
0

매각예정부채
608,457,824
608,457,824

부채총계
18,905,929,259
41,088,622,982

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분
61,389,257,196
51,222,845,061

납입자본
115,688,745,409
82,275,264,700

기타자본
36,013,916,927
40,218,804,705

결손금
-90,313,405,140
-71,271,224,344

Ⅱ.비지배지분
0
0

자본총계
61,389,257,196
51,222,845,061

부채와자본총계
80,295,186,455
92,311,468,043

- 연결포괄손익계산서

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ.매출액
9,241,494,499
12,511,415,776

Ⅱ.매출원가
5,720,730,332
5,948,750,797

Ⅲ.매출총이익
3,520,764,167
6,562,664,979

Ⅳ.판매비와관리비
13,290,821,598
11,102,649,419

Ⅴ.영업이익
-9,770,057,431
-4,539,984,440

금융수익
291,708,029
195,905,230

금융비용
-3,002,806,179
-1,130,268,458

기타수익
543,539,678
151,730,059

기타비용
-7,963,877,860
-4,152,457,709

지분법손익
1,290,396,905
1,096,921,555

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
-18,611,096,858
-8,378,153,763

Ⅶ.법인세비용
506,726,614
228,626,787

Ⅷ.당기순이익(손실)
-19,117,823,472
-8,606,780,550

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
-19,117,823,472
-8,606,780,550

비지배지분
0
0

Ⅸ.기타포괄손익
-76,350,505
-75,855,952

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
75,642,676
-43,294,192

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
-30,117,936
-143,549,434

해외사업환산손익
-121,875,245
110,987,674

Ⅹ.총포괄이익(손실)
-19,194,173,977
-8,682,636,502

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
-19,194,173,977
-8,682,636,502

비지배지분
0
0

ⅩⅠ.주당손익

계속영업기본주당이익(손실)
-518
-240

기본주당순이익(손실)
-518
-240

- 재무상태표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

Ⅰ.유동자산
34,476,332,489
41,544,763,463

현금및현금성자산
9,012,476,821
19,076,968,399

단기금융상품
13,010,434,318
0

매출채권및기타금융자산
9,066,835,006
17,377,080,758

재고자산
3,224,927,766
4,096,791,647

기타자산
73,816,078
983,861,069

당기법인세자산
87,842,500
10,061,590

Ⅱ.비유동자산
40,441,297,475
48,754,684,677

기타금융자산
339,862,369
317,291,522

관계기업및종속기업투자
486,951,890
2,369,216,690

유형자산
5,950,015,924
6,673,590,555

무형자산
33,664,467,292
39,394,585,910

자산총계
74,917,629,964
90,299,448,140

부채

Ⅰ.유동부채
16,415,691,236
8,928,459,331

매입채무및기타금융부채
1,421,121,751
1,545,929,217

단기차입금
6,400,000,000
6,400,000,000

유동성장기부채
833,320,000
833,360,000

유동성전환사채
7,614,464,418
0

유동충당부채
146,209,797
146,209,797

기타유동부채
575,270
2,960,317

Ⅱ.비유동부채
703,240,261
31,078,059,997

장기차입금
111,080,000
944,400,000

전환사채
0
28,167,360,774

기타금융부채
174,133,764
438,218,715

확정급여부채
57,127,133
203,749,017

비유동충당부채
42,232,100
0

이연법인세부채
318,667,264
1,324,331,491

부채총계
17,118,931,497
40,006,519,328

자본

납입자본
115,688,745,409
82,275,264,700

기타자본
38,321,315,729
42,374,210,326

결손금
-96,211,362,671
-74,356,546,214

자본총계
57,798,698,467
50,292,928,812

부채와자본총계
74,917,629,964
90,299,448,140

- 포괄손익계산서

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

Ⅰ.매출액
9,034,898,699
12,362,568,506

Ⅱ.매출원가
5,744,638,356
5,389,460,643

Ⅲ.매출총이익
3,290,260,343
6,973,107,863

Ⅳ.판매비와관리비
12,698,461,911
11,709,689,583

Ⅴ.영업이익
-9,408,201,568
-4,736,581,720

금융수익
291,258,878
195,900,637

금융비용
-3,001,543,759
-1,130,268,458

기타수익
534,169,976
141,010,642

기타비용
-10,346,142,660
-4,172,983,509

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
-21,930,459,133
-9,702,922,408

Ⅶ.법인세비용
0
0

Ⅷ.당기순이익(손실)
-21,930,459,133
-9,702,922,408

Ⅸ.기타포괄손익
75,642,676
-43,294,192

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
0
0

순확정급여의 재측정요소
75,642,676
-43,294,192

Ⅹ.총포괄손실
-21,854,816,457
-9,746,216,600

ⅩⅠ.주당손익
0
0

기본주당순이익(손실)
-594
-270

희석주당순이익(손실)
-594
-270

희석주당순이익(손실)
-270
48

- 결손금처리계산서(안)

제 22 기
2021년 1월 1일
부터
제 21 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 29일

처분확정일
2021년 3월 25일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금

-96,211,362,671

-74,356,546,214

전기이월미처리결손금
-74,356,546,214

-64,610,329,614

당기순이익(손실)
-21,930,459,133

-9,702,922,408

순확정급여부채의 재측정요소
75,642,676

-43,294,192

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

-96,211,362,671

-74,356,546,214

IV. 결손금처리액

-

-

V. 차기이월미처리결손금

-96,211,362,671

-74,356,546,214

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
또한 주주총회일 1주 전인 3월 21일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에도 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.
- 게재 위치 : NEWS & NOTICES > NOTICE > 2021년 사업보고서 및 감사보고서

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 :
이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의
관계
추천인

오상기

1959.11.18

사내이사
해당없음
없음
이사회

김경일

1958.04.09

사내이사

해당없음
없음
이사회

진근우

1980.10.27

사내이사

해당없음
임직원
이사회

배재문

1960.11.15

사외이사
해당없음
없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오상기

현대바이오사이언스㈜
대표이사

1993.10 ~ 2013.09

2013.03 ~ 2013.10

2013.10 ~ 현재

- 법무법인 아태 변호사
- 현대바이오사이언스㈜ 사외이사
- 현대바이오사이언스㈜ 대표이사
현직 대표이사

김경일

킴설탄트㈜ 대표이사

2012.03 ~ 2012.12
2013.08 ~ 2015.03
2015.08 ~ 2017.03
2017.06 ~ 2020.08
2020.09 ~ 현재

- 현대바이오사이언스㈜ 사내이사

- 파나진㈜ 부사장

- 현대바이오사이언스㈜ 기술고문

- 글라세움㈜ 부사장, COO

- 현대바이오사이언스㈜ 기술고문

기술고문

진근우

현대바이오사이언스㈜
연구소장

2011.03 ~ 2011.09
2011.10 ~ 2012.09
2012.10 ~ 2016.09
2017.01 ~ 2020.01
2020.02 ~ 현재
2020.06 ~ 현재

- 서울대 기초과학연구소 연구원

- 미국 켄터키대 약학대학 연구원

- 미국 템플대 엔지니어링대학 연구원

- 삼양바이오팜 선임연구원

- ㈜씨앤팜 수석연구원

- 현대바이오사이언스㈜ 연구소장

임직원

배재문

삼성서울병원 외과 교수

2007.12 ~ 현재

- 성균관의대 삼성서울병원 외과 교수

- 삼성서울병원 소화기외과과장/위암센터장 역임

- 삼성암센터 운영지원실장/연구기획부장 역임

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오상기

해당없음

해당없음

해당없음

김경일

해당없음

해당없음

해당없음

진근우

해당없음

해당없음

해당없음

배재문

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<배재문 사외이사 후보자>

1. 전문성
본 후보자는 삼성서울병원 외과 교수로 재직하면서 위암센터장 등 다양한 경력을 통해 해당 분야의 전문성을 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 목표 달성에 기여하고자 합니다.

2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호
경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 의사결정이 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것을 다짐합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 오상기 사내이사후보자는 회사의 대표이사로서 경영을 총괄하여 바이오사업으로의 사업영역 확대를 통한 사업구조 개편에 지속적으로 노력해 왔으며 향후에도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 연속성을 가지고 책임경영을 통해 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

- 김경일 사내이사후보자는 제약/바이오 사업과 관련하여 오랜 경력을 가지고 있으며 회사의 기술고문을 맡아 코로나19 치료제 및 췌장암 치료제 개발에 조력하고 있음. 해당 분야의 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

- 진근우 사내이사후보자는 회사의 연구소장으로서 코로나19 치료제 및 췌장암 치료제 개발의 중심적인 역할을 하고 있으며 책임경영을 통해 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

- 배재문 사외이사후보자는 삼성서울병원 외과 교수이며 다양한 경력을 가진 해당 분야 전문가로서 그간의 다양한 경험을 바탕으로 다양한 자문을 통해 회사에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

확인서(오상기 사내이사 후보자)

확인서(김경일 사내이사 후보자)

확인서(진근우 사내이사 후보자)

확인서(배재문 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(1)

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
436백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

당사는 2022년 1월 11일 이사회 결의를 통해 총 22명의 임직원을 대상으로 보통주 총 52,590주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권에 대해 금번 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 능력 있고 공헌도가 있는 종업원에 대한 인센티브 제공을 통한 동기부여

2) 유능한 인재의 확보 및 핵심인력 이탈 방지를 통한 기업 경쟁력 강화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

부여일
성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

2022.01.11
OOO
직원
-
보통주
3,630

OOO
직원
-
보통주
3,630

OOO
직원
-
보통주
3,630

OOO
직원
-
보통주
3,630

OOO
직원
-
보통주
3,630

OOO
직원
-
보통주
3,630

OOO
직원
-
보통주
2,180

OOO
직원
-
보통주
2,180

OOO
직원
-
보통주
2,180

OOO
직원
-
보통주
2,180

OOO
직원
-
보통주
2,180

OOO
직원
-
보통주
1,810

OOO
직원
-
보통주
1,810

OOO
직원
-
보통주
1,810

OOO
직원
-
보통주
1,810

OOO
직원
-
보통주
1,810

OOO
직원
-
보통주
1,810

OOO
직원
-
보통주
1,810

OOO
직원
-
보통주
1,810

OOO
직원
-
보통주
1,810

OOO
직원
-
보통주
1,810

OOO
직원
-
보통주
1,810

합계
총(22)명

총(52,590)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

- 2022년 1월 11일 이사회 부여

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 52,590주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 27,580원
- 행사기간: 2024.01.12~2026.01.11
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

38,676,820
발행주식총수의 15%
보통주
5,801,523
593,190

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.08
48
보통주
505,000
436,400
24,000
44,600

2019년
2019.03.25
7
보통주
490,000
230,000
-
260,000

2020년
2020.06.17
5
보통주
85,000
-
-
85,000

2020년
2020.07.01
21
보통주
130,000
-
-
130,000

2021년
2021.01.08
4
보통주
21,000
-
-
21,000

2022년
2022.01.11
22
보통주
52,590
-
-
52,590

계

총(107)명

총(1,283,590)주
총(666,400)주
총(24,000)주
총(593,190)주

※ 기타 참고사항

-