오픈베이스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 오픈베이스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)오픈베이스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.04

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

인터넷주소
인터넷주소 추가
https://evote.ksd.or.kr

위임장
전자 위임장 양식 변경
변경 전 양식
변경 후 양식
(세부 내용은 위임장 양식 참고)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 4일

권 유 자:
성 명:(주)오픈베이스
주 소:서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관 4층
전화번호:02-3404-5700

작 성 자:
성 명:황철이
부서 및 직위:경영지원본부 / 사장
전화번호:02-3404-5700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오픈베이스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.10
라. 주주총회일
2022.03.25

마. 권유 시작일
2022.03.10
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오픈베이스
보통주
121,108
0.39
본인
자사주
(의결권 제한 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정진섭
최대주주
보통주
7,112,841
22.63
최대주주
-

송규헌
임원
보통주
65,397
0.21
임원
-

다이나코믹스
특별관계자
보통주
372,112
1.18
특별관계자
-

계
-
7,550,350
24.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조대현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.10
2022.03.10
2022.03.24
2022.03.25

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 (주)오픈베이스 주주명부상 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제30기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일~2022년 3월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 서초구 매헌로 16, 하이브랜드 리빙관 4층 경영지원본부
- 접수기간 : 2022년 3월 24일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전9시

장 소
서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관 4층 오픈베이스 본사 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.15 오전9시~2022.03.24 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장드립니다.

- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나 마스크 미착용시 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사가 속한 IT업계는 최근 급속한 기술혁신의 과정을 통해 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 특히 ICBM(IoT, Cloud, Big data, Mobile)으로 대표되는 메가 트렌드는 기업의 비즈니스 혁신과 민첩성 확보를 위해 폐쇄적이고 경직된 네트워크 인프라의 변화를 불가피하게 만들며, 20여년간 정체돼 있던 네트워킹 기술의 혁신을 재촉하고 있습니다. 벤더 종속적인 하드웨어를 중심으로 정해진 기능만 수행하던 네트워크 장비들이 SD 기반으로 전환되면서 가상화, 단순화, 자동화 등을 통해 네트워크 운영과 관리 효율향상은 물론 다양한 서비스를 신속하게 제공할 수 있도록 진화해 나가고 있습니다.

2) 산업의 성장성

[보안 솔루션]

2020년 국내 보안시장 규모는 5조 9,581억원으로 예상되며, 지난해 대비 5.2% 성장할 것으로 전망됩니다. 최근 몇 년간 랜섬웨어 창궐 등 각종 보안위협이 높아지면서 정부와 기업은 물론 일반인들까지 보안의 중요성을 인지하고 시작했으며, 이는 사회 인프라 전반에 대한 보안을 강화하는 노력으로 이어졌습니다. 보안업계는 4차 산업혁명을 견인하는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 딥러닝, 빅데이터, 자율주행 등 ICT 기술의 발달로 물리보안과 사이버보안이 어우러지며 새로운 융합보안 시장을 창출해 나가고 있어 더욱 높은 성장률을 기록할 것으로 기대하고 있습니다.

(출처 : 2020 국내외 보안시장 전망보고서, 보안뉴스)

[클라우드 솔루션]

국내 클라우드 시장은 유연성과 탄력성, 비용절감이라는 장점 외에 정부의 클라우드 확산 정책에 힘입어 매년 고속 성장이 확실시 되고 있습니다. 국내 클라우드 시장 규모는 2018년 1조 9천억 원, 2019년 2조 3천억 원, 2020년 2조 7천억 원에서 2022년 3조 7천억 원으로 매년 평균 19% 성장할 것으로 전망됩니다.

고속 성장하고 있는 클라우드 시장을 선점하려는 업체 간 경쟁 역시 심화될 것으로 예상됩니다. 국내 퍼블릭 클라우드 시장은 상당부분 AWS 등 해외 업체가 주도하고 있는 상황에서 국내 업체들이 경쟁에 뛰어드는 양상을 보이고 있습니다. 실제 국내 시장에서는 AWS, MS 및 VMware 같은 대형 서비스 제공업체들이 인지도를 앞세워 고객들에게 다양한 클라우드 서비스를 제공하면서 시장을 이끌어 나가고 있습니다.

(출처 : 고속 성장하는 국내 퍼블릭 클라우드 시장, 컴퓨터월드)

3) 국내외 시장 여건 및 회사의 경쟁 우위 요소

국내 IT시장은 저가 수주 등 업체들간 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 고객의 요구가 다양해짐에 따라 단순 장비 납품이 아닌 새로운 신규 부가 서비스 및 솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다.

이로 인해 얼마나 많은 노하우와 기술력을 축적하고 있는 지와 연구개발조직의 보유 여부가 중요한 판단 요인이 되고 있습니다. 당사는 20년 이상 관련 분야에서 사업을 영위해 오고 있으며, 기술/연구개발 조직의 인원 비율이 전체 인원의 65%에 해당할 정도로 이 부분을 중요시 하고 있습니다.

국내외 유수의 솔루션을 다년간 공급해온 경험과 기술력, 자사솔루션을 출시할 정도의 연구개발 능력이 당사가 보유한 가장 큰 장점이라고 할 수 있습니다.

(2) 회사의 현황

1) 오픈베이스

[네트워크 솔루션]

1998년 국내에 처음으로 도입되기 시작한 네트워크 솔루션 사업은 초기에는 주로 컨텐츠 및 트래픽 관리에 대한 필요성을 절감하고 있던 기간망사업자, 네트워크 프로바이더, 통신업자를 포함하는 대형 ISP위주의 공급이 이루어져 왔습니다. 그러나 최근 인터넷 비즈니스의 다양한 발전으로 인한 컨텐츠 및 트래픽의 증가로 인해 모든 기업 및 공공기관에게 그 수요가 확대되고 있는 상황입니다. 당사는 네트워크 솔루션 공급에 있어서 Radware, F5, Infoblox, Sandvine등 세계 유수의 파트너들과 전략적 협력관계를 바탕으로 고객 맞춤형 서비스 및 제품 제공을 위한 다양한 솔루션을 구성하고 있습니다.

[보안 솔루션]

최근 몇 년간 발생한 국내외 랜섬웨어 공격 및 디도스 공격 등으로 인하여 보안에 관한 관심과 투자가 늘어가고 있습니다. 당사는 빠르게 변하고 다양해지는 보안 위협에 대응하기 위하여 IPS솔루션, APT솔루션, Anti-DDos 솔루션, Proxy 솔루션, SSL 암복화솔루션 등 다양한 보안 솔루션을 보유하고 있으며, Fireeye 맨디언트 인증 파트너쉽, Fortinet Gold 파트너쉽 및 수산아이앤티 총판 파트너쉽을 체결하여 높은 수준의 보안 컨설팅 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

[클라우드 솔루션]

당사는 신성장동력으로 4차 산업혁명의 핵심기술이라 불리우는 클라우드 분야에 집중투자하고 있으며, 2018년부터 본격적으로 비즈니스를 전개해 오고 있습니다. 퍼블릭 클라우드 1,2위 업체인 아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트 Azure와 파트너쉽을 체결하였으며, 프라이빗 클라우드 선두업체인 VMware와 파트너쉽을 체결하여 퍼블릭과 프라이빗을 아우르는 하이브리드 클라우드 전문기업으로 도약할 준비를 마친 상태입니다. 또한, 미국의 클라우드 보안 서비스 기업 Alert Logic과 국내 단독 파트너 계약을 맺고 국내 클라우드 사용 고객에게 매니지드 탐지 및 대응(MDR) 서비스를 소개해왔습니다. 2019년이 클라우드 비즈니스에 본격적으로 시동을 건 해였다면, 2020년은 한발자국 더 나아가 가시적인 성과를 기대할 수 있는 해가 될 것입니다.

[ITO 서비스]

ITO는 IT기획에서부터 응용프로그램, 인프라스트럭처, OA/단말 분야까지 기업의 전반적인 IT서비스를 외부 전문업체를 통해 관리하도록 함으로써 기업의 핵심 업무 집중화를 돕고 IT서비스 업무의 효율을 극대화 해 기업의 경쟁력을 높이는 사업 분야입니다.

당사는 2015년 서비스사업본부를 신설하여 ITO(IT Total Outsourcing)분야로의 진출을 시도하였습니다. ITO서비스는 당사가 고객의 시스템 운영을 대행함으로써 현장에서 고객의 요구를 즉각적으로 대응할 수 있다는 것이 큰 장점입니다. ITO비즈니스는 매년 평균 65%의 고속 성장을 달성하며, 2019년 사업을 영위한지 4년만에 200억원의 수주고를 달성하였습니다

[ADCsmart]

네트워크를 통한 애플리케이션 사용량의 증가로 ADC의 효율적인 운영이 더욱 중요해지고 있으며, ADC에서 발생하는 문제는 서비스의 장애로 이어지는 것이 대부분입니다. 기업에서 서비스 장애는 금전적인 불이익과 고객 불만을 초래할 수 있기에 ADC 장애에 대한 신속한 분석과 문제 해결을 위해 ADC 통합관리솔루션에 대한 니즈가 형성되었습니다.

당사는 이와 같은 고객의 어려움을 해결하기 위하여 2013년 자체 개발한 ADC통합관리솔루션 ‘ADCsmart’를 세계 최초로 출시했습니다. ADCsmart는 ADC장애 진단 및 제어, 전체 ADC상황을 알 수 있는 대시보드 제공, 고객맞춤형 보고서 제공, ADC서비스별 권한관리 등 이기종 ADC를 통합하여 관리하는 솔루션입니다. ADCsmart 출시 이후 다수의 고객들로부터 ADC관리의 편의성과 네트워크 관리의 안정성 면에서 높은 평가를 받고 있습니다.

[Targos]

2016년 출시된 Targos는 지능화된 위협정보 공유시스템으로 위협정보와 탐지결과를 표준방법으로 공유하여 진화하고 있는 사이버 위협으로부터 조직을 보호하는 제품입니다. 2016년 정부 시책을 통해 개발된 제품으로 기존 위협정보 공유의 문제점을 보완해 사이버 위협을 탐지하고 위협정보를 저장하여, 자사에 공유된 위협정보를 적용하여 배포한 뒤 위협요소 제거 및 차후 예방을 가능토록 합니다.

위협 정보 공유가 중요해지면서 국내에서도 사이버 위협을 신속하게 분석 및 공유하는 사이버 공격 대응 체계가 확산되고 있으며, 공유되는 탐지 규칙이 자신의 조직과 맞는지 확인할 수 있는 방법으로는 Targos가 유일한 솔루션입니다.

(3) 계열회사의 현황

1) 데이타솔루션

데이터 관련 사업은 분석소프트웨어 판매, 예측분석 컨설팅, 빅데이터 시스템 구축 사업과 및 교육사업으로 구성됩니다.

분석소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 SPSS가 결합되어 있는 KoreaPlus Statistics를 주력으로 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다. 한편 세계적인 빅데이터분석 솔루션으로 도약하고 있는 KNIME도 한국 시장의 파트너십을 가지고 판매 및 구축사업을 하고 있습니다.

예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축사업 분야는 금융기관을 필두로 일반기업 및 공공기관 시장에서 자신들이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 통계분석 S/W와 마이닝 S/W를 근간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, 데이터 마이닝 S/W인 SPSS Modeler와 시각화 S/W인 Tableau 등의 외산제품도 함께 공급하고 있습니다.

[엔터프라이즈 / 인프라 사업]

당사의 엔터프라이즈 및 인프라 사업은 공공, 금융을 제외한 엔터프라이즈기업에 IT 서비스를 지원해주고 있으며, 하드웨어 납품설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지보수 업무인 SM등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. 최근 SI 시장은 기업의 클라우드 정책과 빅데이터, AI등 기업에서 요구되는 다양한 IT 트랜드 산업을 선도하며 우수한 인적자원과 엔터프라이즈 기업 중심의 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

[서비스 사업]

당사의 공공서비스 부문은 중앙부처 및 공공기관, 국방사업, 일반기업, 보험 등에 IT 서비스를 지원하고 있으며, 각종 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지보수 업무인 SM, 퍼블릭 클라우드 서비스, 하드웨어 납품설치 등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스 및 컨설팅까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다 SM은 일반기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지보수 사업 입니다. SI 시장은 정부 및 기업의 클라우드 정책과 공공 빅데이터 등 시장측면에서의 다양한 IT 트랜드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시 되며, 당사는 우수한 인적자원과 공공/민간기업을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

데이타솔루션에 대한 보다 자세한 내용은 데이터솔루션의 사업보고서를 참조해 주십시요.

2) 오픈인텔렉스

오픈인텔렉스는 서울시 강남구 논현동에 소재한 현대인텔렉스빌딩의 임대업을 영위하고 있습니다. 서울 지역의 신규공급 증가와 임차인의 지방 외곽이전(공공기관 혁신 도시 이전, 서울 강남소재 기업 이전)등 수요 감소 영향으로 공실률 증가 및 이로 인한 임대료 하락이 지속되고 있는 추세입니다. 더불어, 최근 공유오피스의 가파른 성장으로 오피스 임대시장의 위기로 작용하고 있습니다. 오픈인텔렉스는 공실률 최소화 방안으로 임차인 신용도와 계약기간에 따라 Rent Free 확대 및 실질임대료 하향 조정에 따른 가격경쟁력을 바탕으로 공실률 0%를 달성하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기의 정보는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 30기 2021년 12월 31일 현재

제 29기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 30(당)기
제 29(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

107,574,760,481

94,759,845,539

1. 현금및현금성자산
4,6
41,602,325,453

24,520,688,829

2. 단기투자금융자산

4,6,8
,32

13,081,644,580

10,700,000,474

3. 매출채권
4,6,7,34
34,214,203,556

45,822,105,781

4. 계약자산

4,
24,33

4,339,950,343

3,955,843,313

5. 기타금융자산

4,6,8,
34

1,947,621,539

1,857,134,796

6. 기타유동자산
15
1,045,023,182

450,453,542

7. 파생상품자산
4,6
-

465,519

8. 재고자산
10
11,330,001,622

7,442,186,028

9. 당기법인세자산

13,990,206

10,967,257

Ⅱ. 비유동자산

53,222,825,767

50,034,430,990

1. 비유동금융자산
4,6,8
2,616,120,067

2,605,916,098

2. 관계기업투자자산

11

204,164,214

127,003,207

3. 이연법인세자산
30
940,927,887

898,967,073

4. 유형자산

12,
21
,32

16,481,966,692

16,577,402,611

5. 무형자산
13
4,460,020,117

4,145,598,507

6. 투자부동산

12,14,
32

24,006,218,391

24,409,549,121

7. 당기손익-공정가치금융자산

5,6,9,
32

4,263,988,595

1,234,859,670

8. 기타비유동자산

249,419,804

35,134,703

자 산 총 계

160,797,586,248

144,794,276,529

부 채

Ⅰ. 유동부채

76,368,110,086

67,349,352,105

1. 매입채무
4,6
42,010,287,050

37,821,550,156

2. 계약부채
24,33
9,869,059,523

6,868,716,253

3. 기타금융부채

4,6,16,
34

4,733,152,894

3,311,777,366

4. 단기차입금

4,6,18,
32,34

13,388,771,936

15,913,589,372

5. 유동성장기차입금
4,6,18
1,000,000,000

-

6. 파생상품부채
4,6
-

66,432,048

7. 기타유동부채
17
4,325,608,313

2,554,786,213

8.
당기법인세부채

693,822,652

497,584,285

9. 유동성리스부채

4,
21,35

219,360,923

162,772,321

10. 보증충당부채
20
128,046,795

152,144,091

Ⅱ. 비유동부채

3,179,688,005

2,123,960,604

1. 기타비유동금융부채
4,6,16
1,635,860,870

1,808,477,860

2. 장기차입금
18
1,250,000,000

-

3. 비유동리스부채

4
,21,35

185,894,430

221,125,736

4. 기타장기종업원부채
19
107,932,705

94,357,008

부 채 총 계

79,547,798,091

69,473,312,709

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

70,532,662,824

65,579,067,099

1. 자본금
22
15,711,191,500

15,711,191,500

2. 자본잉여금
22
30,118,207,009

29,499,878,457

3. 기타자본항목
22
619,458,555

461,496,285

4. 기타포괄손익누계액
22
47,469,557

32,874,090

5. 이익잉여금
22
24,036,336,203

19,873,626,767

Ⅱ. 비지배지분
1

10,717,125,333

9,741,896,721

자 본 총 계

81,249,788,157

75,320,963,820

부 채 및 자 본 총 계

160,797,586,248

144,794,276,529

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 매 출
24,33,37
175,900,047,481
155,624,615,431

Ⅱ. 매출원가
26,34
139,883,902,880
124,498,798,329

Ⅲ. 매출총이익

36,016,144,601
31,125,817,102

Ⅳ. 판매비와 관리비
25,26,34
30,613,796,656
27,463,783,623

Ⅴ. 영업이익(손실)
37
5,402,347,945
3,662,033,479

Ⅵ. 금융수익

6
,27,37

668,297,716
1,431,110,378

Ⅶ. 금융비용

6
,27,37

746,268,235
1,343,866,589

Ⅷ. 지분법이익

11,37

77,161,004
55,462,136

Ⅸ.기타수익

6
,28,37

669,828,648
404,165,171

Ⅹ. 기타비용

6
,29,37

234,403,234
427,257,967

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익
35,37
5,836,963,844
3,781,646,608

ⅩⅡ. 법인세비용
30
788,787,829
1,142,633,333

ⅩⅢ. 당기순이익(손실)

5,048,176,015
2,639,013,275

1. 지배주주지분

4,629,453,561
2,466,352,546

2. 비지배지분

418,722,454
172,660,729

ⅩⅣ. 기타포괄손익

14,595,467
58,739,195

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업장외화환산차이

14,595,467
58,739,195

XV.. 당기총포괄이익(손실)

5,062,771,482
2,697,752,470

1. 지배주주지분

4,644,049,028
2,525,091,741

2. 비지배지분

418,722,454
172,660,729

XVI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
31
148
79

2. 희석주당이익(손실)
31
148
79

연
결 자
본 변 동 표

제30기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2020.1.1(
전기초)

15,711,191,500
29,467,270,657
337,781,785
(25,865,105)
17,874,018,346
63,364,397,183
9,246,048,131
72,610,445,314

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
2,466,352,546
2,466,352,546
172,660,729
2,639,013,275

해외사업장외화환산차이

-
-
-
58,739,195
-

58,739,195

-

58,739,195

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
23
-
-
152,542,964
-
-
152,542,964
185,257,397
337,800,361

주식선택권 행사

-
32,607,800
(28,828,464)
-
-
3,779,336
137,930,464
141,709,800

연차배당
36
-
-
-
-
(466,744,125)
(466,744,125)
-

(466,744,125)

2020.12.31(
전기말)

15,711,191,500
29,499,878,457
461,496,285
32,874,090
19,873,626,767
65,579,067,099
9,741,896,721
75,320,963,820

2021.1.1(당기초)

15,711,191,500
29,499,878,457
461,496,285
32,874,090
19,873,626,767
65,579,067,099
9,741,896,721
75,320,963,820

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
4,629,453,561
4,629,453,561
418,722,454
5,048,176,015

해외사업장외화환산차이

-
-
-
14,595,467
-
14,595,467
-
14,595,467

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
23
-
-
212,222,057
-
-
212,222,057
96,158,793
308,380,850

자기주식의 처분

-
470,961,412
(21,546,682)
-
-
449,414,730
-
449,414,730

주식선택권 행사 등

-
147,367,140
(32,713,105)
-
-
114,654,035
460,347,365
575,001,400

연차배당
36
-
-
-
-
(466,744,125)
(466,744,125)
-
(466,744,125)

2021.12.31(당기말)

15,711,191,500
30,118,207,009
619,458,555
47,469,557
24,036,336,203
70,532,662,824
10,717,125,333
81,249,788,157

연
결
현
금
흐 름 표

제30기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제30(당) 기
제29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,730,162,982

9,672,746,182

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
35
25,421,781,505

10,194,017,990

2. 이자수취

306,583,108

432,184,148

3. 이자지급

(298,206,121)

(526,676,537)

4. 법인세납부

(699,995,510)

(426,779,419)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,698,983,032)

(5,775,518,408)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

17,341,576,006

23,745,708,457

(1) 단기투자금융자산의 감소

16,100,020,867

13,200,000,000

(2) 기타금융자산의 감소

1,002,758,479

994,113,573

(3) 비유동금융자산의 감소

238,705,751

465,643,683

(4) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

-

9,018,141,746

(5) 유형자산의 처분

90,909

24,195,455

(6) 관계회사투자자산의 처분

-

43,614,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(25,040,559,038)

(29,521,226,865)

(1) 단기투자금융자산의 증가

(18,481,644,106)

(15,700,000,000)

(2) 기타금융자산의 증가

(382,388,358)

(589,101,000)

(3) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(2,994,726,496)

(9,061,948,414)

(4) 유형자산의 취득

(366,353,309)

(775,893,796)

(5) 무형자산의 취득

(1,998,535,127)

(2,337,759,655)

(6) 장기대여금의 대여

(816,911,642)

(1,056,524,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

46,061,412

(7,606,322,837)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

33,609,481,754

39,230,084,708

(1) 단기차입금의 증가

29,452,230,354

38,684,263,908

(2) 장기차입금의 증가

3,000,000,000

-

(3) 자기주식의 처분

582,250,000

-

(4) 주식선택권의 행사

575,001,400

141,709,800

(5) 임대보증금의 증가

-

404,111,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(33,563,420,342)

(46,836,407,545)

(1) 단기차입금의 상환

(31,988,379,259)

(46,021,699,198)

(2) 유동성장기차입금의 상환

(750,000,000)

-

(3) 장기차입금의 상환

-

(166,660,000)

(4) 배당금의 지급

(466,661,625)

(466,661,625)

(5) 유동리스부채의 상환

(209,256,658)

(181,386,722)

(6)임대보증금의 감소

(149,122,800)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

17,077,241,362

(3,709,095,063)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

24,520,688,829

28,248,574,296

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,395,262

(18,790,404)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

41,602,325,453

24,520,688,829

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제30기
제29기

주당배당금(원)
15
15

액면배당율(%)
0.42
0.47

연간배당금총액(원)
469,519,125
466,744,125

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이기봉
1956.08.22
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기봉
(주)데이타솔루션 사외이사
2017~2021
(주)Dragon HR 대표
해당없음

2016.06~
(주)데이타솔루션 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 이기봉

1) 전문성 및 직무수행 계획
위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.

2) 사외이사로서의 역할
사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 현재 계열회사의 사외이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
792백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
601백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항
-상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
11백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항
-상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 [주권의 종류]

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의8종으로 한다.

제9조 (삭제)
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2 [주식 등의 전자등록]

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령으로 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조의4 [신주의 배당기산일]

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4 [신주의 동등배당]

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시

제11조 [명의개서대리인]

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조 [명의개서대리인]

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인

에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을

정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 [삭제]
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도로 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조 [전환사채의 발행]

①~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조 [전환사채의 발행]

①~④ (현행과 동일)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는제10조의4의 규정을 준용한다

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제16조 [사채발행에 관한 준용규정]

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 [사채발행에 관한 준용규정]

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제12조 삭제에 따른 문구정비

제17조 [소집시기]

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 [소집시기]

① 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

재무재표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 신설

제30조 [이사 및 감사의 선임]

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ (생략)

④ (신설)

⑤ (신설)

※ <주석 신설>

제30조 [이사 및 감사의 선임.해임]
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임.해임한다. 이사와 감사의 선임.해임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행과 동일)
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제2항과 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사외에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.
감사선임에 관한 조문 정비

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제44조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사의 외부감사에관한법률』의 규정에 의한

감사의 제청에 의하여 정기주주총회에서 선임하고그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제44조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따라 자구수정

※ 기타 참고사항
-상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음