플래스크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 플래스크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)젬백스지오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
회사명: 주식회사 플래스크 (前 젬백스지오)
주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호
전화번호: 02-3443-1911

작 성 자:
성 명: 최문섭
부서 및 직위: IR팀 차장
전화번호: 070-8633-7108

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)플래스크
(前 젬백스지오)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)플래스크
(前 젬백스지오)
보통주
500,000
0.55
본인
자기주식

* 당사가 보유한 보통주 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)젬백스앤카엘
최대주주
보통주
20,075,914
22.00
최대주주
-

삼성제약(주)
계열회사
보통주
1,438,738
1.58
계열회사
-

박군희
등기임원
보통주
3,856,851
4.23
등기임원
-

박미희
계열회사 임원
보통주
92,307
0.10
계열회사 임원
-

김태은
계열회사 임원
보통주
73,800
0.08
계열회사 임원
-

윤수아
계열회사 임원
보통주
61,538
0.07
계열회사 임원
-

박봉권
계열회사 임원
보통주
15,500
0.02
계열회사 임원
-

계
-
25,614,648
28.08
-
-

** 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2021년말 기준으로 2022년 1월 24일 최대주주 변경 이전 내역입니다. 

(2022년 1월 24일 최대주주 변경 (주)젬백스앤카엘 -> (주)비엔엠홀딩스)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태원
보통주
0
직원
직원
-

박현우
보통주
0
직원
직원
-

정웅
보통주
0
직원
직원
-

최문섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류:
 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래범용 공인인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 
전자위임장 홈페이지
https://vote.samsungpop.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 1305호
 플래스크 IR팀 (우편번호 04514)
 ·전화번호 : 02-3443-1911
 ·팩스번호 : 031-8016-2179
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 19일 ~ 03월 29일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류:
 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래범용 공인인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다. 
- 감염 예방을 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 있으신 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 3월 14일 주주총회소집공고의 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연
결

재
무 상 태 표

제 24 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 23 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스지오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산
17,128,044,464
16,036,605,183

현금및현금성자산
7,978,563,319
12,336,936,266

단기금융자산
5,019,547,920
17,671,920

매출채권및기타유동채권
1,338,791,856
2,974,361,615

공정가치측정금융자산
2,006,200,000
-

재고자산
483,214,893
428,543,144

기타유동자산
245,503,796
204,681,683

당기법인세자산
56,222,680
74,410,555

비유동자산
86,899,747,476
116,575,608,269

장기금융상품
-
6,631,069

장기매출채권및기타비유동채권
284,374,432
384,300,646

유형자산
7,254,993,768
9,460,174,852

무형자산
795,725,788
10,579,845,074

투자부동산및기타투자자산
45,704,324,997
27,845,437,839

관계기업투자
-
22,274,626,906

공정가치측정금융자산
32,691,912,250
45,862,094,061

기타비유동자산
168,416,241
162,497,822

자산총계
104,027,791,940
132,612,213,452

부채

유동부채
27,283,173,374
43,965,817,528

매입채무및기타채무
4,410,391,332
5,472,640,774

단기차입금
9,668,277,450
9,578,757,800

기타금융부채
11,172,210,092
22,688,026,362

공정가치측정금융부채
999,180,000
5,105,305,000

기타유동부채
860,006,647
800,415,255

당기법인세부채
4,107,973
-

유동충당부채
168,999,880
320,672,337

비유동부채
9,975,685,813
6,423,906,953

장기매입채무및기타채무
968,221,013
1,098,437,590

기타금융부채
5,516,854,027
-

공정가치측정금융부채
1,045,360,000
-

장기차입금
1,500,000,000
1,500,000,000

확정급여채무
902,962,776
771,726,776

충당부채
42,287,997
178,855,547

이연법인세부채
-
2,874,887,040

부채총계
37,258,859,187
50,389,724,481

자본

지배회사소유주지분

자본금
45,629,472,500
38,713,112,500

기타불입자본
39,513,320,375
34,447,122,970

기타포괄손익누계액
(1,483,583,220)
22,763,357,424

결손금
(16,877,747,666)
(13,925,642,530)

비지배지분
(12,529,236)
224,538,607

자본총계
66,768,932,753
82,222,488,971

부채와자본총계
104,027,791,940
132,612,213,452

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 젬백스지오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24 기
제 23 기

매출액
24,070,561,688
45,768,226,497

매출원가
21,183,359,577
39,012,440,724

매출총이익
2,887,202,111
6,755,785,773

판매비와관리비
7,143,405,629
6,128,718,649

영업이익(손실)
(4,256,203,518)
627,067,124

기타수익
13,804,687,128
1,722,805,657

기타비용
12,573,930,035
786,481,845

금융수익
2,293,954,659
3,228,551,879

금융원가
4,442,323,910
6,045,512,114

관계기업투자관련손익
1,055,669,646
774,524,041

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,118,146,030)
(479,045,258)

법인세비용(수익)
(843,636,227)
26,306,364

당기순이익(손실)
(3,274,509,803)
(505,351,622)

기타포괄이익(손실)
(24,161,603,820)
(6,869,850,517)

후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
85,336,824
(110,505,066)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(7,803,816,386)
(6,852,964,406)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업자본변동
(16,518,022,233)
12,722,371

해외사업장환산손익
74,897,975
80,896,584

총포괄이익(손실)
(27,436,113,623)
(7,375,202,139)

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주지분:
(3,037,441,960)
(329,890,229)

비지배지분:
(237,067,843)
(175,461,393)

총포괄손익의 귀속:

지배회사 소유주지분
(27,199,045,780)
(7,199,740,746)

비지배지분
(237,067,843)
(175,461,393)

지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실):
(37)
(5)

희석주당이익(손실):
(37)
(5)

재 무 상 태 표

제 24 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 23 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스지오
(단위 : 원)

과목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산
16,275,388,769
15,276,243,033

현금및현금성자산
7,553,152,740
11,992,891,127

단기금융상품
5,000,000,000
-

매출채권및기타유동채권
1,444,260,694
3,078,600,192

공정가치측정금융자산
2,006,200,000
-

재고자산
39,632,440
-

기타유동자산
175,954,595
133,866,264

당기법인세자산
56,188,300
70,885,450

비유동자산
83,877,001,447
111,548,605,589

장기매출채권및기타비유동채권
247,529,763
1,862,131,406

유형자산
4,733,892,657
6,609,311,402

무형자산
795,725,788
10,579,845,074

투자부동산및기타투자자산
45,008,642,507
27,201,484,380

종속기업,관계기업및공동기업투자
450,000,000
19,484,034,110

공정가치측정금융자산
32,641,210,732
45,811,799,217

자산총계
100,152,390,216
126,824,848,622

부채

유동부채
26,101,041,696
42,979,486,438

매입채무및기타채무
3,375,364,157
4,513,952,413

단기차입금
9,577,910,000
9,577,910,000

기타금융부채
11,172,210,092
22,688,026,362

공정가치측정금융부채
999,180,000
5,105,305,000

기타유동부채
803,269,594
773,620,326

당기법인세부채
4,107,973
-

충당부채
168,999,880
320,672,337

비유동부채
8,435,964,392
4,921,752,138

장기매입채무및기타비유동채무
933,326,514
1,096,282,775

기타금융부채
5,516,854,027
-

공정가치측정금융부채
1,045,360,000
-

확정급여채무
898,135,854
771,726,776

충당부채
42,287,997
178,855,547

이연법인세부채
-
2,874,887,040

부채총계
34,537,006,088
47,901,238,576

자본

자본금
45,629,472,500
38,713,112,500

기타불입자본
42,375,461,263
37,309,263,858

기타포괄손익누계액
(1,658,990,937)
6,153,881,931

결손금
(20,730,558,698)
(3,252,648,243)

자본총계
65,615,384,128
78,923,610,046

부채와자본총계
100,152,390,216
126,824,848,622

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 젬백스지오
(단위 : 원)

과목
제 24 기
제 23 기

매출액
22,748,044,195
45,333,511,979

매출원가
20,351,117,995
38,575,737,246

매출총이익
2,396,926,200
6,757,774,733

판매비와관리비
6,240,415,384
5,077,793,147

영업이익(손실)
(3,843,489,184)
1,679,981,586

기타영업수익
2,692,787,109
1,686,137,871

기타영업비용
15,222,783,611
4,415,071,757

금융수익
2,332,540,494
3,320,075,581

금융원가
4,366,148,860
5,996,091,050

법인세비용차감전순이익(손실)
(18,407,094,052)
(3,724,967,769)

법인세비용(수익)
(843,846,773)
-

당기순이익(손실)
(17,563,247,279)
(3,724,967,769)

기타포괄이익(손실)
(7,727,536,044)
(6,963,516,614)

후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
85,336,824
(110,505,066)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(7,804,223,060)
(6,853,011,548)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

해외사업환산손익
(8,649,808)
-

총포괄이익(손실)
(25,290,783,323)
(10,688,484,383)

주당이익

기본주당이익(손실):
(211)
(51)

희석주당이익(손실):
(211)
(51)

- 결손금처리계산서(안)

제 24 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제 23 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 24 기
(처리예정일 : 2022년 03월 29일)
제 23 기
(처리확정일 : 2021년 03월 30일)

미처리결손금

(20,730,559)

(3,252,648)

전기이월결손금
(3,252,648)

582,825

확정급여제도의 재측정요소
85,336

(110,505)

공정가치측정금융자산평가손실
-

-

당기순손실
(17,563,247)

(3,724,968)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(20,730,559)

(3,252,648)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
400,000,000주로 한다.

- 발행예정주식총수 변경

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2022년 3월 8일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은
2022년 3월 29일부터 시행한다.

- 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박세준
1975년 2월 22일
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

김승연
1980년 3월 27일
사외이사 후보
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박세준
게임제작 PD

2013 ~ 2018
2018 ~ 2019
2019 ~ 2021
2002 ~ 2012

1993 ~ 1999

㈜라이프엠엠오 게임제작 PD
㈜카카오게임즈 게임제작 PD
㈜디포게임즈 대표이사
네오위즈 게임제작 PM
성균관대학교 산업디자인과 학사
없음

김승연
경영인
2021 ~ 현재
2019 ~ 2022
2008 ~ 2012
틱톡 동남아시아 글로벌 비즈니스솔루션 General Manager
틱톡 코리아 글로벌 비즈니스솔루션 General Manager
구글 아시아지역 글로벌 마케팅 총괄
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박세준
없음
없음
없음

김승연
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김승연 사외이사 후보자]

1. 충실한 직무수행
본 후보자는 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독
본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 또한, 객관적이고, 독립성에 기초한 사외이사 본연의 의무와 책임을 바탕으로 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행
본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박세준 사내이사 후보자]
 박세준 사내이사 후보자는 게임 제작 분야의 전문가로서 관련 분야의 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있어, 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 사업 분야의 의사 결정 및 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

[김승연 사외이사 후보자]
 김승연 사외이사 후보자는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

후보자확인서_박세준_1

후보자확인서_김승연_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
676백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.