위닉스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 위닉스

주주총회소집공고
2.9
(주)위닉스

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 위닉스

대 표 이 사 :
윤 희 종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 시화공단 3나 607호

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지) http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 허 종 수

(전 화) 031-499-5085

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 회사 정관 제23조에 의하여 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 본사 1층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

·제1호 의안 : 제36기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표승인포함)

※ 현금배당(300원)

·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

·제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤희종 선임의 건(연임))

·제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(신현기 선임의 건(신임))

·제5호 의안 : 감사 선임의 건(윤봉영 선임의 건(신임))

·제6호 의안 : 제37기 이사보수 한도액 승인의 건

·제7호 의안 : 제37기 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

(사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.winix.com)에 게재할 예정입니다.)

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제35기 정기주주총회부터 계속 적용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 19일 09시~2022년 3월 28 일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 지참물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.08
자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건
찬성

2
2021.01.13
한국산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성

3
2021.01.29
주식회사 유원 연대보증 입보에 관한 건
찬성

4
2021.02.09
창고 임차의 건
찬성

5
2021.02.10
제35기 별도 재무제표 승인의 건
제35기 정기주주총회 소집 결의의 건
전자투표제도 도입의 건
찬성

6
2021.02.19
한국산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성

7
2021.03.02
기업은행 일람불신용장 한도 증액의 건
찬성

8
2021.03.19
한국산업은행 운영자금대출 차입의 건
찬성

9
2021.03.22
제35기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

10
2021.03.29
이사 및 감사의 개별 보수(2021년)
찬성

11
2021.04.01
위닉스 광주공장 부동산 매각의 건
찬성

12
2021.04.16
기업은행 일람불신용장 한도 증액의 건
찬성

13
2021.05.04
한국산업은행 기한부수입신용장(한도) 연장의 건
찬성

14
2021.05.10
기업은행 무역어음대출 80억 차입의 건
찬성

15
2021.06.04
Yoowon Electronics Co.,Ltd. 연대보증에 관한 건
찬성

16
2021.06.11
제36기 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성

17
2021.07.08
한국산업은행 산업운영자금 연장의 건
찬성

18
2021.07.09
제36기 분기배당의 건
찬성

19
2021.09.10

광주 지점폐지의 건

부산 지점이전의 건

찬성

20
2021.10.18
자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건
찬성

21
2021.11.12
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

22
2021.12.16
자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건
찬성

23
2021.12.24
자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건
Yoowon Electronics Co., Ltd. 연대보증에 관한 건
찬성

24
2021.12.29
이사회 규정 제정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,500,000
36,000
36,000
-

* 주총승인금액은 사내이사 2인 및 사외이사 1인의 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출 및 기타
Winix America Incorporated
(종속기업)
2021년 01월~
2021년 12월
1,038
32.4

제품매출 및 매입, 기타
YooWon Electronics Co.,LTD
(종속기업)
2021년 01월~
2021년 12월
649
20.3

제품매출 및 매입, 기타
주식회사 유원
(종속기업)
2021년 01월~
2021년 12월
323
10.1

제품매출 및 매입, 기타
Thai Yoowon Electronics Co.,Ltd.
(종속기업)
2021년 01월~
2021년 12월
148
4.6

제품매출 및 기타
Winix Europe B.V.
(종속기업)
2021년 01월~
2021년 12월
83
2.6

*2021년 별도 재무제표 기준 자산총계 3,199억원 대비 1% 이상에 해당하는 거래임. 다만, 최근 사업년도 자산은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전이므로, 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출 및 기타
Winix America Incorporated
(종속기업)
2021년 01월~
2021년 12월
1,038
32.4

제품매출 및 매입, 기타
YooWon Electronics Co.,LTD
(종속기업)
2021년 01월~
2021년 12월
649
20.3

제품매출 및 매입, 기타
주식회사 유원
(종속기업)
2021년 01월~
2021년 12월
323
10.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

가전제품은 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구소비재로서 가정과 개인의 생활필수품으로 정착되었으며, 그 수요는 경기변동에 많은 영향을 받습니다.

그리고 가전제품은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 산업으로 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적인 공정이며, 조립생산은 노동 및 자본집약적인 공정으로 관련기술 도입을 통하여 단순 조립가공이나 저급기술을 활용한 제품화가 가능하여 여타 산업보다 개도국으로의 국제분업이 활발이 이루어지고 있습니다.

따라서 생산비용 절감을 위해 선진국에서 후진국으로의 생산기지 이전도 가전산업의 글로벌화를 촉진하고 있는 요소입니다.

(2) 산업의 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다.

 과거 가전시장은 미국, 유럽, 일본을 비롯한 선진국을 중심으로 시장이 형성되었으나, 선진국들의 성장동력이 한계에 다다르고, 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.

 또한 에너지규제의 강화, 기후, 인구 등 생활환경의 변화에 따라, 친환경, 절전기술 등의 중요성이 증가하고 그 수요도 증가하고 있어, 디자인, 기술제품의 발전속도가 빨라지고, 기업의 대응도 빨라지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

가전산업은 일반적으로 국내/외적인 경기변동의 영향을 받으며, 기술의 변화와 고객의 요구변화에 민감하게 영향을 받습니다.

또한, 당사의 주요제품인 제습기는 여름 성수기에 수요가 집중되어 있으며, 여름철 강수량에 따라 수요가 민감하게 변동되는 특성이 있으며, 공기청정기는 최근 사회적으로 이슈화 되고 있는 미세먼지와 초미세먼지의 오염도에 따라 수요가 변동합니다. 팬히터도 겨울용 제품으로 날씨(추위)에 따라 판매가 영향을 받는 등, 제품별 계절적, 기후적 특성에 따라 수요가 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

전통적인 대형 가전제품은 종합가전회사의 브랜드가 주요 경쟁요인으로 작용하였으나, 소형 가전제품은 각 제품의 성능과 차별화된 기능 등을 고려하여 전문회사의 브랜드가 소비자에게 인식되기 시작하여, 각 제품별 전문회사로서의 브랜드 인지도가 중요하게 작용하고 있습니다.

그리고 수출시장에서는 가격, 품질, 성능, 그리고 제품의 안정적 공급능력 등 제품의 기능과 공급자의 역량이 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
 제품의 플라스틱 사출자재는 수급특성상 국내에서 조달되고 있으며, 기타 다수의 자재들이 제품의 가격경쟁력 확보를 위하여 중국 등에서 수입되고 있으며, 열교환기 소재인 동과 알미늄 등은 수입비중이 높은 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 1992년 11월 몬트리올 의정서에 의해 세계각국은 지구의 오존층을 파괴하는 효과를 가진 CFC(프레온)등의 물질의 새로운 공급을 제한키로 함으로써 오존층의 파괴를 막고 이를 21세기 중반까지 개선하기로 하였으며, 세계각국의 주요업체는 CFC의 대체물질과 이를 사용하는 제품 및 부품을 개발하여 이에 대처하고 있습니다

이에 각 국가별 냉장고, 에어컨 및 제습기용 열교환기에 허용되는 냉매가스만을 사용하도록 제한되고 있습니다.

(7) 기타
 기존제품의 기능을 개량하고 고급화하는 경향을 보이고 있으며, 이 과정에서 기술의 통합화 경향과 통신, 컴퓨터, 가전산업의 영역구분이 희미해지고 있으며, IT기술이 전통적인 생활가전사업에도 활용될 전망이며 정부의 에너지절감정책에 따라 에너지효율성이 제고되고, 저소음, 고효율의 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 공기청정기, 의류건조기, 제습기 등의 친환경 생활가전 제품과 냉장고, 에어컨용 열교환기를 생산, 판매하는 업체로서 안정적인 사업기반을 유지해가고 있습니다.

 최근 대기오염에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기 내수시장 수요가 증가하였으나, 2020년 코로나 이후 내수시장은 크게 위축되었으며, 당사에서는 다양한 종류의 신제품 출시와 IoT를 포함한 차별화된 부가기능으로 판매에 노력하고 있습니다. 또한 2018년부터 공기청정기의 미국 대형 유통업체 공급과 아마존을 포함한 온라인 시장에서의 지속적인 판매증가로 매년 미국시장의 수출이 증가하고 있습니다.

 그리고, 2020년 초 코로나19의 전염 확산으로 내수 소비심리의 위축과 전 세계 수요감소에 의한 국내산업의 가동률 저하, 이에 따라 미세먼지 감소 등으로 공기청정기 내수 수요가 감소하였으며, 미국,유럽 등 수출물량은 코로나 이후 오히려 증가하고 있습니다.

 제습기는 국내시장에서 지구온난화에 따른 아열대 기후화로 2013년도 급격한 성장 이후 정체상태를 이루고 있으나 시장의 선두기업으로서 지속적 마케팅 활동과 IOT기능의 추가 등을 포함한 차별화된 신제품 출시 등의 노력으로 확고한 시장 지배력을 유지해가고 있습니다.

계절성 제품 수요에 보완하여, 팬히터 등 겨울용 상품을 판매하고 있습니다. 또한 2018년 9월 이후 의류건조기를 출시, 2021년 4월에는 텀블세탁건조기를 출시하여 새로운 성장동력으로 육성하고 있습니다. 겨울 상품으로 2020년 9월 가습기를 신제품으로 추가하였습니다.

 그리고 2019년 10월부터 태국 현지법인(유원전자)에서는 제품제조공장을 신축하여, 2020년 2월 부터 미국 등으로 수출되는 공기청정기를 제조함으로써 수출가격 경쟁력에 기여하고 있습니다.

한편, 본사 및 해외법인의 열교환기 제조는 제습기의 핵심부품을 자가 생산을 통하여 제조안정성과 기술경쟁력 확보에 원천을 제공하고 있으며, 냉장고, 에어컨을 제조하는 국내,외 종합가전회사로 공급함으로써, 국내 및 해외사업장에서의 매출 실현과 사업 안정성 확보에 기여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 생산품목은 냉동공조와 관련한 하나의 연관부문으로 독립된 사업부문을 가지고 있지 못하며, 각 사업부문별로 매출손익을 계상하지 아니하고, 통합운영되고 있는 관계로 사업부문을 구분 할 수 없습니다.

(2) 시장점유율

동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 사회 전반적으로 환경과 건강에 관심을 갖는 웰빙관련 제품들에 대한 인식이 정착 되어가고 있으며, 당사의 친환경 제품인 제습기, 공기청정기 등은 지속적으로 성장 또는 수요의 안정성을 가지고 있습니다. 이에 국내 제습기시장의 선두기업으로서 WiFi 기능의 추가된 IoT 제품을 비롯한 다양한 차별화 제품들을 개발, 판매하므로써 매출에 기여하고 있습니다

공기청정기는 새집 증후군, 황사, 미세먼지와 초미세먼지 이슈 등으로부터 벗어나고자 하는 소비자들의 욕구로 국내시장뿐만 아니라 미국, 중국 등 전 세계적으로도 수요가 증가하고 있어, 수출도 적극적으로 추진하고 있습니다.

국내의 정수기 시장은 '깨끗한 물' 차원을 넘어 '몸에 좋은 물'을 찾는 경향이 점차 강해지고. 건강에 대한 관심이 높아지면서 인체의 70~80%를 차지하는 물에 대한관심도 그만큼 높아지면서 지속적으로 안정적인 수요가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

공기청정기를 비롯하여 제습기, 정수기 등 기존 제품들에 대하여, 매년 다양한 신모델과 차별화된 기능과 디자인을 부가한 신제품을 출시함으로써, 시장확대 및 매출증대에 노력하고 있으며, 기존 제품과 기술 연관성, 시장 성장성을 고려하여 2018년 9월에 의류건조기를 새로운 품목으로 추가하여 판매를 개시하였으며, 2020년 9월 가습기 신제품을 출시, 2021년 4월에는 텀블세탁건조기를 출시 하였습니다. 
 또한, 미국 등 해외로 수출하고 있는 공기청정기, 제습기의 수출가격 경쟁력 제고를 위하여 태국유원전자에서 공장을 신축하여 2020년 02월부터 생산을 개시하였습니다.

(5) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.winix.com)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
 - 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36 기 2021. 12. 31 현재

제 35 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

I. 유동자산

197,649,924,311

170,958,996,624

현금및현금성자산
33,978,575,440

18,231,799,114

유동금융자산
2,413,780,606

16,813,132,464

매출채권및기타채권
58,188,741,984

55,893,564,317

재고자산
98,094,069,172

73,639,208,175

기타유동자산
3,511,418,650

6,313,132,850

당기법인세자산
1,463,338,459

68,159,704

매각예정비유동자산

II. 비유동자산

207,924,880,651

173,783,241,018

비유동금융자산
9,684,162,875

10,457,053,208

장기매출채권및기타채권
734,336,347

796,803,297

관계기업및공동기업투자
907,975,404

565,748,547

유형자산
143,129,105,467

113,430,403,756

무형자산
45,566,921,437

45,183,925,303

기타비유동자산
48,019,500

57,235,500

이연법인세자산
7,854,359,621

3,292,071,407

자산총계

405,574,804,962

344,742,237,642

부채

I. 유동부채

187,677,476,101

114,116,213,996

매입채무및기타채무
43,938,441,711

54,912,009,468

유동금융부채
126,331,637,505

40,164,899,875

기타유동부채
12,870,064,053

10,120,193,384

당기법인세부채
4,537,332,832

8,919,111,269

II. 비유동부채

19,103,572,528

42,875,582,113

비유동금융부채
14,938,068,887

36,109,676,564

기타비유동부채
470,968,141

546,207,564

순확정급여부채
3,417,597,958

6,088,826,817

이연법인세부채
276,937,542

130,871,168

부채총계

206,781,048,629

156,991,796,109

자본

I. 지배기업의 소유주지분

198,793,511,059

187,750,190,518

자본금
8,936,712,500

8,936,712,500

자본잉여금
81,466,898,861

81,466,898,861

기타자본구성요소
(32,881,629,336)

(30,616,888,821)

이익잉여금
141,271,529,034

127,963,467,978

II. 비지배지분

245,274

251,015

자본총계

198,793,756,333

187,750,441,533

부채와자본총계

405,574,804,962

344,742,237,642

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기

제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

400,233,479,027

382,343,162,582

Ⅱ. 매출원가

277,735,036,136

255,237,078,852

Ⅲ. 매출총이익

122,498,442,891

127,106,083,730

Ⅳ. 판매비와관리비

96,933,686,554

75,148,761,226

Ⅴ. 영업이익

25,564,756,337

51,957,322,504

Ⅵ. 기타수익

5,653,814,976

9,233,088,695

Ⅶ. 기타비용

445,887,158

916,734,763

Ⅷ. 금융수익

14,590,162,592

5,936,557,206

IX. 금융원가

18,354,286,913

11,283,122,497

X. 지분법관련손익

153,957,292

70,335,640

Ⅸ 법인세비용차감전순이익

27,162,517,126

54,997,446,785

Ⅹ.법인세비용

7,180,445,204

12,582,284,309

XI. 당기순이익

19,982,071,922

42,415,162,476

XII.기타포괄손익

6,157,357,939

(3,290,401,666)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

5,352,068,992

(3,779,393,461)

해외사업장환산손익
5,352,068,992

(3,779,393,461)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

805,288,947

488,991,795

순확정급여부채 재측정요소
1,081,535,732

212,745,010

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(276,246,785)

276,246,785

Ⅹ.총포괄손익

26,139,429,861

39,124,760,810

당기순이익(손실)의 귀속

19,982,071,922

42,415,162,476

지배기업 소유주지분

19,982,077,885

42,415,155,231

비지배지분

(5,963)

7,245

총포괄손익의 귀속

26,139,429,861

39,124,760,810

지배기업 소유주지분

26,139,435,602

39,124,767,800

비지배지분

(5,741)

(6,990)

주당손익

기본주당이익

1,257

2,596

희석주당이익

1,245

2,487

(2) 재무제표
- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 36 기 2021. 12. 31 현재

제 35 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

148,442,065,606

134,541,767,182

1.현금및현금성자산
20,998,404,145

4,617,249,265

2.기타유동금융자산
2,413,780,606

16,813,132,464

3.매출채권및기타채권
91,842,454,279

79,645,740,774

4.재고자산
31,184,758,082

28,292,916,910

5.기타유동자산
2,002,668,494

5,172,727,769

6.매각예정비유동자산
0

Ⅱ.비유동자산

171,493,196,214

170,528,646,420

1.기타비유동금융자산
9,684,162,875

9,896,974,423

2.종속기업투자자산
62,117,759,159

60,303,396,649

3.투자부동산
2,920,684,748

0

4.유형자산
47,410,087,657

55,321,243,931

5.무형자산
44,099,759,890

44,034,829,945

6.장기매출채권및기타비유동채권
660,984,008

613,314,008

7.이연법인세자산
4,599,757,877

358,887,464

자산총계

319,935,261,820

305,070,413,602

부채

Ⅰ.유동부채

137,142,677,739

77,556,077,135

1.매입채무및기타채무
32,941,092,330

40,412,845,166

2.금융부채
96,479,656,988

25,645,719,279

3.당기법인세부채
3,848,249,434

7,472,049,248

4.기타유동부채
3,873,678,987

4,025,463,442

Ⅱ.비유동부채

3,704,120,700

39,375,095,567

1.금융부채
31,026,334

32,835,052,159

2.순확정급여부채
3,232,061,095

5,993,835,844

3.기타비유동부채
441,033,271

546,207,564

부채총계

140,846,798,439

116,931,172,702

자본

Ⅰ.자본금

8,936,712,500

8,936,712,500

Ⅱ.자본잉여금

81,466,898,861

81,466,898,861

Ⅲ.기타자본구성요소

(34,439,644,935)

(27,099,082,435)

Ⅳ.이익잉여금

123,124,496,955

124,834,711,974

자본총계

179,088,463,381

188,139,240,900

부채및자본총계

319,935,261,820

305,070,413,602

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기

제 35(전) 기

Ⅰ.수익(매출액)

315,872,478,101

362,817,544,659

Ⅱ.매출원가

238,163,712,376

254,054,653,129

Ⅲ.매출총이익

77,708,765,725

108,762,891,530

Ⅳ.판매비와관리비

70,240,688,718

53,087,008,671

Ⅴ.영업이익(손실)

7,468,077,007

55,675,882,859

Ⅵ.기타이익

4,783,637,591

1,620,946,307

Ⅶ.기타손실

112,318,705

405,796,803

Ⅷ.금융수익

13,223,667,631

5,876,225,135

Ⅸ.금융원가

14,751,486,034

9,781,772,864

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

10,611,577,490

52,985,484,634

XI.법인세비용

5,262,495,687

12,960,954,548

XII.계속영업이익(손실)

5,349,081,803

40,024,530,086

XIII.당기순이익(손실)

5,349,081,803

40,024,530,086

XIV.기타포괄이익

963,355,378

212,745,010

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

963,355,378

212,745,010

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)
963,355,378

212,745,010

XV.총포괄손익

6,312,437,181

40,237,275,096

XVI.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

336

2,450

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

336

2,450

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

404

2,351

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

404

2,351

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목

제 36(당) 기
(처분예정일 : 2022년 03월 29일)

제 35(전) 기
 (처분확정일 : 2021년 03월 29일)

I. 미처분이익잉여금

116,953,139,460

119,465,619,699

전기이월미처분이익잉여금
114,140,182,659

82,823,725,183

당기순이익
5,349,081,803

40,024,530,086

순확정급여부채 재측정요소
963,355,378

212,745,010

중간배당금(현금배당)
 중간배당금(률) 보통주: 당기 200원(40%)
 전기 200원(40%)
(3,181,345,800)

(3,268,527,800)

중간배당에 따른 이익준비금 적립
(318,134,580)

(326,852,780)

II. 이익잉여금처분액

5,216,608,320

5,325,437,040

이익준비금
474,237,120

484,130,640

배당금(현금배당)
 주당배당금(률) 보통주: 당기 300원(60%)
 주당배당금(률) 보통주: 전기 300원(60%)

4,742,371,200

4,841,306,400

III. 차기이월미처분이익잉여금

111,736,531,140

114,140,182,659

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

(좌동)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지아니할 수 있다.

- 비상장 주식 등 의무 등록 대상이아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있는 사항을 반영하여 수정

제12조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 신주의 동등배당 명시 사항을 반영하여 조문 및 내용 수정

제16조(전환사채의 발행)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

(좌동)

⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함에 따른 수정

제18조(교환사채의 발행)

①이 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제18조 <삭제 2022. 03. 29>

- 교환사채 발행에 관한 사항을 상법시행령을 적용함에 따라 조문 삭제(상법시행령 §22 ②)

제21조(소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

- 주주총회 소집시기의 유연성을 적용한 사항을 반영하여 수정

제46조(감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임하고, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설 2022.03.29>

<신설 2022.03.29>

제45조(감사의 선임·해임)

①감사는 주주총회에서 선임·해임하고, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

- 감사의 해임에 관한 사항을 반영한 조문 및 내용 수정

- 전자투표 도입 시 감사의 선임에 관한 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영하여 수정

- 감사의 해임에 관한 의결 사항을 신설

- 감사의 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 사항을 신설

제52조(재무제표 등의 작성 등)

②대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설 2022.03.29>

제51조(재무제표 등의 작성 등)

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

- 주주총회 소집시기의 유연성을 적용한 사항을 반영하여 수정

- 주주총회 소집시기의 유연성을 적용한 사항을 반영하여 수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따른 재무제표와 외부감사보고서의 제출 의무에 관한 주석 사항을 신설

제56조(분기배당)

④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55조(분기배당)

④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

- 동등배당에 관한 사항을 반영하여 수정

부칙

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제2항·제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제3항·제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤희종
1947.10.20
비해당
비해당
본인
이사회

신현기
1956.08.12
해당
비해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤희종
(주)위닉스 회장
1986-현재
1973-1986
(주)위닉스 대표이사
유신기업사 대표이사
없음

신현기
단국대학교 명예교수
2021-현재
1998-2021
단국대학교 명예교수
단국대학교 특수교육과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤희종
없음
없음
없음

신현기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 업계와 학계에서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 (주)위닉스의 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 기업가치와 전체 주주 이익을 증진하는데 소임을 다하겠습니다.
선관의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[윤희종 사내이사 후보자]

해당 후보자는 현재 당사 대표이사 회장으로 재임 중이며, 생활가전 업계 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 위닉스의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있습니다. 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 앞으로도 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

[신현기 사외이사 후보자]

해당 후보자는 과거 경력으로 비추어 볼 때 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이와 같은 전문성을 바탕으로 이사회 운영 등에서 균형잡힌 시각과 판단으로 경영상의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(윤희종)

확인서(신현기).jpeg
확인서(신현기)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤봉영
1957.07.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤봉영
(주)유원 감사
2021-2021
2004-2014
(주)유원 감사
위니맥스 관리이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤봉영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 회사의 감사 직무를 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하여 추천함.

확인서

확인서(윤봉영)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,499백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
86백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2022.03.21)에 금융감독원 전자공시시스템와 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : https://www.winix.com 

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제35기 정기주주총회부터 계속 적용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 19일 09시~2022년 3월 28 일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 개최 사유
 - 해당사항 없음

- 주주총회 분산개최 프로그램 참여