대웅 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 대웅

주주총회소집공고
2.9
(주)대웅

주주총회소집공고

2022 년 3월 14일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤 재 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로244

(전 화) 02-2190-6969

(홈페이지)http://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 김 성 현

(전 화) 02-2190-6969

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

제62기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제16조에 의거하여 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10시 30분

2. 장소: 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하1층 베어홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
감사보고 및 영업보고

제62기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ※주당 배당금 100원

내부회계관리제도 운영실태 보고

외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 후보 윤재춘

제2-2호 의안: 사외이사 후보 이훈석

제2-3호 의안: 사외이사 후보 강영철

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

- 제5호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능함

- 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함

③ 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

④ 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월

주 식 회 사 대 웅

대 표 이 사 윤 재 춘

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이건행
(참석률
100%)
이오영
(참석률
43%)
김종국
(참석률
33%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
-
참석
-
-

2
2021.03.11
1. 전자투표 도입의 건
2. 제61기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.18
1. 타법인 주식 취득의 건
찬성
-
-

4
2021.05.06
-
해당없음
참석
해당없음

5
2021.07.07
-
해당없음
-
해당없음

6
2021.09.24
1. 자기주식 처분의 건
해당없음
-
해당없음

7
2021.10.26
1. 자기주식 처분의 건
해당없음
찬성
해당없음

*제1회차, 제4회차, 제5회차 이사회는 의결사항 없이 보고사항으로 진행되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 이사회 내 위원회는 별도로 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
25
0.5
0.5
-

*상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인된 이사보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 수익
(주)대웅개발
(자회사)
2021년 3월 18일
321
7.7%

배당금 수익
(주)산웅개발
(자회사)
2021년 3월 18일
73
1.7%

주식 취득
(주)대웅제약
(자회사)
2021년 3월 18일
400
9.6%

주식 취득
(주)대웅펫
(자회사)
2021년 8월 19일
50
1.2%

※ 자산대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대웅제약
(자회사)
주식 취득 외
2021년 연간
946
22.8%

(주)대웅개발
(자회사)
주식 취득 외
2021년 연간
367
8.8%

※ 자산대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

※ 당사는 지주회사로서, 주요 자회사인 대웅제약, 대웅바이오 (최근 사업연도 기준 재무제표의 자회사 장부가액을 기준으로 그 가액이 큰 순서대로 순차적으로 누적한 가액이 자회사 장부가액의 합계의 100분의 75에 해당하는 자회사들) 및 주요종속회사인 대웅개발, DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG PVT.,LTD, 한올바이오파마 (종속회사 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)의 사업부문을 포함하여 기재하여야 합니다.
 대웅 및 DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG PVT.,LTD는 지주회사이며, 대웅제약 및 대웅바이오, 한올바이오파마는 '의약품 제조 및 판매(수출포함)' 를 지배적 단일사업 부문으로 영위하는 업체입니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◆ 지주회사 : (주)대웅, DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 
순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 
 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.
지주회사의 장점으로는 경영효율성, 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

◆ 의약품 제조 및 판매 : (주)대웅제약, 한올바이오파마(주)

1) 산업의 특성

제약산업은 인류의 생명과 건강, 안전에 필수적인 산업으로 국민복지 증진과 직결되는 산업입니다. 세계적인 고령화 가속 및 만성질환 증가가 진행됨으로써 의약품에 대한 수요가 증가하고 있으며 신종 질병 증가, 새로운 의료기술의 출현 등의 복합적인 요인으로 지속 성장이 가능합니다. 또한 지적
재산권에 의한 기술 보호장벽 및 기술우위에 따른 독점력이 강한 산업으로 신제품 개발에 막대한 비용 및 위험을 수반하지만동시에 고수익, 고부가가치를 창출하는 유망
산업입니다.

2) 산업의 성장성

① 국내제약산업

국내 의약품 시장은 2018년 기준으로 약 23조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품시장 성장률과 비슷하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 국내 제약산업은 선진국 수준의 생산 및 품질 경쟁력을 확보해 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며, 최근 5년간(2013~2018) 연평균 20.8%에 달하는 높은 의약품 수출증가율을 보이고 있습니다. 또한, 제약산업은 기술집약적 산업으로서 국내기업들은 신약개발 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 국내 제약산업의 높아진 글로벌 경쟁력으로 신약 기술수출도 활발히 진행되고 있습니다. 

(단위 : 조원)

년도
항목
생산액
수출액
수입액
무역수지
국내
시장규모

2017
금액
20.36
4.60
6.31
-1.71
22.06

전년대비
8.25%
27.11%
-3.56%
41.59%
1.55%

2018
금액
21.11
5.14
7.16
-2.01
23.12

전년대비
3.67%
11.75%
13.44%
-18.00%
4.78%

2019
금액
22.31
6.06
8.05
-2.00
24.31

전년대비
5.72%
17.79%
12.57%
0.76%
5.16%

※ 상기 자료는 식품의약품안전처(MFDS) 식품의약품 산업동향통계 자료임.

② 글로벌 제약산업

세계 의약품시장은 2018년 기준으로 약 1조2천억달러로 추산되며, 인구 고령화 등 의약품 수요증가로 2005년 이후 연평균 6%대에 성장세를 유지하고 있습니다. 앞으로도 연평균 4~7%의 성장속도를 보이며 2023년 1조 5천억달러에 달할 전망입니다.

세계의약품시장규모

3) 경기변동의 특성

제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 바로 2008년 경제공황에도 불구하고 제약시장의 지속적인 성장 및 의료비 지출액의 증가가 그러한 면을 반영하고 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입에 의존도가 높은 업계특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

4) 회사의 경쟁우위 요소

제
약산업은 신물질 신약의 개발을 위해서 오랜 시간과 많은 비용이 투자되어야 하는 기술 및 지식 집약적인 산업입니다. 그러나 신물질 신약의 개발 시 특허의 독점기간을 인정받을 수 있으며, 개발비용과 기간을 보상 받을 수 있는 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업의 장점을 가지고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

◆(주)대웅

- 당사는 2002년 10월 1일 회사분할을 통하여 지주회사로 전환되었고 (주)대웅제약, (주)대웅바이오 등 13개 회사를 자회사로 두고 있습니다.
 당사의 주 수익은 자회사에 대한 배당 수익, 용역 수익, 수수료 수익 등으로 구성되어 있습니다. 향후 자회사들의 자율,책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 및 배당금 수입 또한 증가 될 것으로 예상됩니다.

◆(주)대웅제약

- 당사의 20기 (2021.1.1~2021.12.31) 연결기준 매출액은 11,530억원으로 전년동기 10,554억원 대비 9.2% 증가하였습니다. 영업이익은 889억원으로 전년동기 170억원 대비 423.6%, 당기순이익은 303억원으로 전년동기 241억원 대비 25.3% 증가하였습니다. 

◆대웅바이오(주)

- 고품질의 원료의약품 생산 및 완제의약품 사업 성장을 통해 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다.

당사의 13기 (2021.1.1~2021.12.31) 매출액은 3,892억원, 영업이익은 823억원, 당기순이익은 650억원을 달성하였습니다.

◆DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG
- 당사는 ㈜대웅제약의 해외진출을 위한 전초기지로서, 현재 중국 요녕대웅제약유한회사를 자회사로 두고 있는 SPC회사입니다.

◆
한올바이오파마(주)

2021년 연결기준 매출액 1016억원, 영업이익 101억원, 당기순이익 100억원을 달성했습니다.

전년대비 매출액은 15% 성장, 영업이익은 70% 증가했습니다. 기술 수출 매출 증가 및 주력제품 중 노르믹스 (소화기 전문 항생제), 엘리가드 (전립선암 치료제), 바이오탑 (프로바이오틱스) 등 판매 증가가 전체 매출액 및 수익성을 향상시켰습니다.

(2) 시장점유율

* 주요 상장제약사 매출액현황

(단위 : 백만원)

구분
결산월
매 출 액

2020년
2019년
2018년

유한양행
12월
1,567,941
1,463,261
1,506,766

녹십자
12월
1,227,761
1,146,094
1,141,422

종근당

12월

1,300,544

1,078,618

955,705

대웅제약
12월
944,752
1,005,180
943,522

한미약품
12월
872,405
863,647
795,016

※ K-IFRS 별도 기준임.

(3) 시장의 특성
의약분업 이후 처방의약품 시장이 고도 성장하고 있으며, 개발 및 신제품 도입 능력, 병/의원 영업력, 시장지배력 등의 경쟁력을 보유한 대형 제약사 위주로 재편되고 있고 근래에는 M&A논의도 활발히 되고 있습니다.

당사의 품목구성은 매출액 기준으로 처방의약품과 비처방의약품으로 대분되며 처방의약품 등 부문별로 수익성을 강화하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제62기 재무제표 및 연결재무제표'는 2022년 3월 8일 개최된 이사회에서 승인되었고, 주주총회에서는 보고할 예정입니다.

※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 61(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

847,993,055,954

836,325,857,820

현금및현금성자산
124,629,819,566

196,872,300,031

단기금융자산
263,223,577,803

177,199,059,143

매출채권및기타채권
192,639,076,134

175,290,731,337

재고자산
249,154,273,193

253,092,593,572

반환제품회수권
2,016,836,434

1,904,323,294

당기법인세자산
161,543,660

74,525,978

기타유동자산
16,167,929,164

31,892,324,465

Ⅱ. 비유동자산

1,085,715,999,143

1,001,207,010,574

장기금융자산
32,613,410

90,613,410

당기손익-
 공정가치측정금융자산
48,061,904,976

80,329,998,280

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
72,865,995,372

69,262,578,637

장기매출채권및기타채권
8,443,048,842

6,990,783,687

관계기업및공동기업투자
21,566,693,891

16,372,218,229

유형자산
603,509,614,933

571,962,070,402

사용권자산
5,653,828,375

4,718,937,040

투자부동산
20,700,912,634

22,363,825,040

무형자산
231,593,541,775

185,858,510,092

기타비유동자산
7,006,219,449

5,223,004,349

이연법인세자산
64,865,973,025

38,034,471,408

퇴직급여자산
1,415,652,461

-

자 산 총 계

1,933,709,055,097

1,837,532,868,394

부 채

Ⅰ. 유동부채

513,966,843,662

367,749,992,979

매입채무및기타채무
155,792,669,406

136,571,401,988

단기차입금
56,109,217,341

57,052,620,048

유동성장기차입금
-

18,000,000

유동성사채
199,877,826,445

89,925,922,452

유동성리스부채
1,149,408,308

831,209,714

당기법인세부채
21,040,203,737

31,886,221,442

이연수익
-

26,212

기타유동부채
79,997,518,425

51,464,591,123

Ⅱ. 비유동부채

262,707,595,302

352,864,945,086

장기매입채무및기타채무
10,078,066,818

8,144,863,360

당기손익-공정가치측정 
 금융부채
18,281,127,283

-

장기차입금
94,535,282,778

92,582,318,966

장기차입부채
89,737,510,597

199,640,495,920

리스부채
4,087,802,888

3,473,691,833

퇴직급여부채
-

179,807,374

이연법인세부채
15,146,117,409

14,964,909,004

기타비유동부채
30,841,687,529

33,878,858,629

부 채 총 계

776,674,438,964

720,614,938,065

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

730,557,648,345

685,329,633,440

자본금
29,070,990,000

29,070,990,000

기타불입자본
138,122,521,812

155,282,772,027

기타자본구성요소
(83,550,000,273)

(71,249,356,961)

이익잉여금
646,914,136,806

572,225,228,374

Ⅱ. 비지배지분

426,476,967,788

431,588,296,889

자 본 총 계

1,157,034,616,133

1,116,917,930,329

부 채 및 자 본 총 계

1,933,709,055,097

1,837,532,868,394

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

영업수익

1,511,373,580,813

1,355,337,386,745

영업비용

(1,328,746,422,411)

(1,257,282,068,729)

영업이익

182,627,158,402

98,055,318,016

영업외손익

(69,242,773,303)

46,561,835,361

금융수익
28,203,293,628

30,339,217,707

금융원가
(15,815,806,970)

(29,726,812,743)

기타수익
7,274,323,520

67,445,149,953

기타비용
(88,904,583,481)

(21,495,719,556)

법인세비용차감전순이익

113,384,385,099

144,617,153,377

법인세비용

(13,427,078,697)

(26,237,626,155)

당기순이익

99,957,306,402

118,379,527,222

기타포괄손익

(45,965,109,217)

17,096,853,083

후속적으로 손익으로 재분류 되지 않는 항목

(52,130,177,158)

17,571,176,642

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

(67,772,674,578)

22,497,523,703

확정급여제도의 재측정요소
5,870,984

(9,903,879)

법인세효과
15,636,626,436

(4,916,443,182)

후속적으로 손익으로 재분류 되는 항목

6,165,067,941

(474,323,559)

해외사업환산손익
5,974,225,769

(136,819,001)

지분법자본변동
717,818,850

(782,985,373)

법인세효과
(526,976,678)

445,480,815

총포괄손익

53,992,197,185

135,476,380,305

당기순이익의 귀속

99,957,306,402

118,379,527,222

지배기업 소유주지분
78,807,737,167

98,378,893,015

비지배지분
21,149,569,235

20,000,634,207

총포괄이익의 귀속

53,992,197,185

135,476,380,305

지배기업 소유주지분
66,434,425,121

98,855,155,981

비지배지분
(12,442,227,936)

36,621,224,324

주당이익

기본및희석주당이익

1,897

2,343

연 결 자 본 변 동 표

제62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

자본조정
기타포괄손익
누계액

2020년 1월 1일(전기초)

29,070,990,000
166,115,057,593
(49,866,914,805)
(4,969,853,069)
477,171,107,313
617,520,387,032
398,614,742,933
1,016,135,129,965

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
98,378,893,015
98,378,893,015
20,000,634,207
118,379,527,222

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(59,509,870)
(59,509,870)
59,928,585
418,715

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
172,875,053
816,074,999
988,950,052
16,581,807,875
17,570,757,927

해외사업환산손익
-
-
-
260,243,637
-
260,243,637
(21,350,799)
238,892,838

지분법자본변동

-
-
-
(713,420,853)
-
(713,420,853)
204,456
(713,216,397)

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)
(3,324,688,800)
(7,643,150,300)

주식선택권
-
-
73,836,084
-
-
73,836,084
1,194,516,715
1,268,352,799

종속회사 지분변동
-
(10,832,285,566)
3,831,811,972
-

237,124,417

(6,763,349,177)
(1,845,098,281)
(8,608,447,458)

지배기업의 자기주식취득
-
-
(20,037,934,980)
-
-
(20,037,934,980)
-
(20,037,934,980)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
327,599,998
327,599,998

2020년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
155,282,772,027
(65,999,201,729)
(5,250,155,232)
572,225,228,374
685,329,633,440
431,588,296,889
1,116,917,930,329

2021년 01월 01일(당기초)
29,070,990,000
155,282,772,027
(65,999,201,729)
(5,250,155,232)
572,225,228,374
685,329,633,440
431,588,296,889
1,116,917,930,329

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
78,807,737,167
78,807,737,167
21,149,569,235
99,957,306,402

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
36,027,865
36,027,865
(10,847,710)
25,180,155

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

-
-
-
(16,003,652,406)
-
(16,003,652,406)
(36,151,704,907)
(52,155,357,313)

해외사업환산손익
-
-
-
2,892,425,720
-
2,892,425,720
2,565,570,088
5,457,995,808

지분법자본변동

-
-
-
701,886,775
-
701,886,775
5,185,358
707,072,133

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(4,246,919,157)
(4,246,919,157)
(3,232,626,243)
(7,479,545,400)

주식선택권
-
-
40,419,224
-
-
40,419,224
1,845,897,240
1,886,316,464

종속회사 지분변동
-
(17,429,270,265)
-
-
92,062,557
(17,337,207,708)
6,569,473,272
(10,767,734,436)

지배기업의 자기주식처분
-
269,020,050
68,277,375
-
-
337,297,425
-
337,297,425

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
2,148,154,566
2,148,154,566

2021년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
138,122,521,812
(65,890,505,130)
(17,659,495,143)
646,914,136,806
730,557,648,345
426,476,967,788
1,157,034,616,133

연 결 현 금 흐 름 표

제62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

133,175,353,198

145,365,812,639

영업에서 창출된 현금흐
름

181,769,108,358

172,998,755,107

배당금의 수취
452,366,252

94,600,000

이자의 수취
3,903,234,362

3,639,439,142

이자의 지급
(9,926,801,733)

(10,659,778,219)

법인세의 납부
(43,027,684,858)

(20,721,634,618)

법인세의 환급
5,130,817

14,431,227

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(219,131,313,372)

(30,786,823,186)

단기금융상품의 감소
308,297,851,002

437,801,581,119

단기대여금의 감소
19,567,112

13,611,110

장기대여금의 감소
817,612,385

387,709,241

장기금융상품의 감소
58,000,000

640,000,000

관계기업주식의 처분
-

136,061,900

유형자산의 처분
2,165,612,831

252,300,334

무형자산의 처분
511,902,408

2,429,930,585

투자부동산의 처분
-

92,341,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

1,183,445,402

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-

2,590,307,440

국고보조금의 증가
186,165,852

167,400,976

단기금융상품의 증가
(395,052,394,123)

(419,293,921,783)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(12,550,378,289)

(79,511,670,000)

단기대여금의 증가
(20,243,046)

(11,111,120)

장기대여금의 증가
(38,018,534)

(270,676,637)

유형자산의 취득
(68,235,661,607)

(31,625,046,986)

무형자산의 취득
(47,273,070,389)

(33,459,694,213)

투자부동산의 취득
(313,006,546)

(327,990,910)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(7,141,113,752)

(3,200,059,644)

장기금융상품의 증가
-

(30,000,000)

관계기업주식의 취득
(592,750,000)

(1,000,000,000)

종속기업주식의 취득
(499,840,000)

-

연결범위변동
528,451,324

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,997,098,940

16,270,597,635

단기차입금의 차입
52,351,916,915

52,104,624,870

사채의 발행
90,000,000,000

-

비지배지분의 증가
1,842,010,480

5,204,217,650

당기손익-공정가치측정 금융부채의 취득
18,083,121,670

-

장기차입금의 차입
2,834,200,000

92,618,119,699

자기주식의 감소
298,831,250

68,327,600

비지배지분의 감소
(944,399,836)

(10,087,030,623)

단기차입금의 상환
(53,258,420,048)

(4,357,294,787)

유동성장기차입금의 상환
(18,000,000)

-

장기차입금의 상환
(1,057,500,000)

-

사채의 상환
(90,000,000,000)

(90,000,000,000)

리스부채의 지급
(1,655,116,091)

(1,528,739,764)

배당금의 지급
(7,479,545,400)

(7,643,150,300)

자기주식 취득
-

(20,108,476,710)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,716,380,769

(1,433,966,062)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(72,242,480,465)

129,415,621,026

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

196,872,300,031

67,456,679,005

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

124,629,819,566

196,872,300,031

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 61(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

48,320,903,480

51,102,074,888

현금및현금성자산
7,409,502,004

18,597,374,127

단기금융자산
15,703,646,877

10,963,746,403

매출채권및기타채권
24,557,324,306

20,391,077,890

기타유동자산
650,430,293

1,149,876,468

Ⅱ. 비유동자산

367,348,521,973

320,240,313,735

장기금융자산
8,064,977

8,064,977

장기매출채권및기타채권
1,004,061,297

4,612,931,585

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,778,080,000

9,964,914,000

당기손익- 공정가치측정금융자산
5,843,636,402

4,869,953,280

종속기업투자
322,959,483,535

273,803,137,055

관계기업투자
6,107,746,965

6,107,746,965

유형자산
1,013,029,606

1,084,423,114

투자부동산
9,856,485,866

9,752,743,778

무형자산
8,142,756,930

8,647,500,313

사용권자산
970,040,289

1,264,345,875

기타비유동자산
665,136,106

124,552,793

자 산 총 계

415,669,425,453

371,342,388,623

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,573,378,052

8,527,756,737

매입채무및기타채무
1,815,081,100

1,940,969,539

당기법인세부채
768,536,918

1,536,796,361

이연수익
-

26,212

유동성리스부채
651,146,409

606,651,051

기타유동부채
4,338,613,625

4,443,313,574

Ⅱ. 비유동부채

12,343,590,381

12,412,104,720

장기매입채무및기타채무
631,277,441

607,822,525

리스부채
267,710,167

543,771,886

이연법인세부채
11,195,068,545

10,954,784,786

기타비유동부채
249,534,228

305,725,523

부 채 총 계

19,916,968,433

20,939,861,457

자 본

Ⅰ. 자본금
29,070,990,000

29,070,990,000

Ⅱ. 기타불입자본
164,851,919,147

164,811,499,923

Ⅲ. 기타자본구성요소
(62,722,277,571)

(63,693,844,476)

Ⅳ. 이익잉여금
264,551,825,444

220,213,881,719

자 본 총 계

395,752,457,020

350,402,527,166

부채와 자본총계

415,669,425,453

371,342,388,623

포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ. 영업수익

96,233,963,736

87,608,402,693

용역의 제공으로 인한 수익
32,822,897,087

35,048,838,618

로열티수익
20,461,709,277

15,697,154,375

배당수익
42,949,357,372

36,862,409,700

Ⅱ. 영업비용

(45,314,493,603)

(39,809,300,799)

판매관리비
(30,107,337,907)

(25,327,613,682)

연구개발비
(15,207,155,696)

(14,481,687,117)

Ⅲ. 영업이익

50,919,470,133

47,799,101,894

Ⅳ. 영업외손익

(664,667,701)

1,210,780,449

금융수익
599,415,964

2,322,108,617

금융원가
(20,401,286)

(26,687,667)

기타수익
523,069,517

424,208,689

기타비용
(1,766,751,896)

(1,508,849,190)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

50,254,802,432

49,009,882,343

Ⅵ. 법인세비용

(1,762,002,107)

(3,091,219,433)

Ⅶ. 당기순이익

48,492,800,325

45,918,662,910

Ⅷ. 기타포괄손익

634,269,480

(1,695,629,370)

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는항목
634,269,480

(1,695,629,370)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
813,166,000

(2,173,883,807)

법인세효과
(178,896,520)

478,254,437

Ⅸ. 총포괄이익

49,127,069,805

44,223,033,540

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당이익

1,167

1,094

자 본 변 동 표

제62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
자기주식처분이익
기타포괄손익-
 공정가치측정
금융자산평가손익

2020년 1월 1일(전기초)

29,070,990,000
164,630,808,590
106,855,249
(46,126,213,680)
5,072,569,784
(906,636,230)
178,613,680,309
330,462,054,022

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
45,918,662,910
45,918,662,910

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(1,695,629,370)

-

(1,695,629,370)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
(1,695,629,370)
45,918,662,910
44,223,033,540

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-

-

(4,318,461,500)
(4,318,461,500)

자기주식 취득

-
-
-
(20,037,934,980)

-

-

-

(20,037,934,980)

주식기준보상거래
-
-
73,836,084

-

-

-

-

73,836,084

자본에 직접 인식된 거래 합계

-
-
73,836,084
(20,037,934,980)

-

-

(4,318,461,500)
(24,282,560,396)

2020년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
180,691,333
(66,164,148,660)
5,072,569,784
(2,602,265,600)
220,213,881,719
350,402,527,166

2021년 1월 1일(당기초)

29,070,990,000
164,630,808,590
180,691,333
(66,164,148,660)
5,072,569,784
(2,602,265,600)
220,213,881,719
350,402,527,166

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
48,492,800,325
48,492,800,325

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
634,269,480
-
634,269,480

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
634,269,480
48,492,800,325
49,127,069,805

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(4,154,856,600)
(4,154,856,600)

자기주식 처분

-
-
-
68,277,375
269,020,050
-
-
337,297,425

주식기준보상거래
-
-
40,419,224
-
-
-
-
40,419,224

자본에 직접 인식된 거래 합계

-
-
40,419,224
68,277,375
269,020,050
-
(4,154,856,600)
(3,777,139,951)

2021년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
221,110,557
(66,095,871,285)
5,341,589,834
(1,967,996,120)
264,551,825,444
395,752,457,020

현 금 흐 름 표

제 62(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

49,360,416,723

41,514,851,611

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
8,698,617,261

5,901,251,605

가. 당기순이익
48,492,800,325

45,918,662,910

나. 손익조정항목
(38,218,810,016)

(31,348,286,250)

퇴직급여
1,479,154,757

1,698,697,309

기타장기종업원급여
(6,258,449)

177,293,931

법인세비용
1,762,002,107

3,091,219,433

투자부동산감가상각비
114,257,912

112,441,245

감가상각비
190,952,898

190,145,732

무형자산상각비
870,740,575

824,582,723

사용권자산감가상각비
745,830,394

692,818,083

주식보상비
154,762,849

73,836,084

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(251,682,293)

(1,741,683,280)

관계기업투자주식손상차손
-

456,792,895

관계기업투자주식처분손실
-

160,743,116

종속기업투자주식손상차손
-

336,616,878

이자비용
16,907,067

19,800,516

유형자산처분이익
(377,047)

(3,814,642)

유형자산처분손실
1,098,386

782,640

배당금수익
(42,949,357,372)

(36,862,409,700)

이자수익
(331,091,748)

(576,149,213)

외화환산이익
(15,750,052)

-

다. 자산ㆍ부채의 증감
(1,575,373,048)

(8,669,125,055)

매출채권
91,746,198

(6,203,623,949)

미수금
(83,959,029)

(18,973,544)

기타유동자산
(485,527,731)

(348,373,771)

보증금
467,626,000

(1,756,732,745)

미지급금
(99,388,439)

363,653,754

기타유동부채
51,863,651

1,204,920,229

장기선급비용
144,488,801

(9,802,496)

장기예수보증금
-

37,463,205

이연수익
(26,212)

(342,875,615)

퇴직금의 지급
(1,635,718,357)

(1,556,220,823)

장기미지급금의 증가
23,454,916

-

장기종업원급여의 지급
(49,932,846)

(38,559,300)

(2) 배당금의 수취
42,949,357,372

36,862,409,700

(3) 이자의 수취
257,193,851

538,737,634

(4) 법인세의 납부
(2,544,751,761)

(1,787,547,328)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(56,008,015,312)

(7,219,719,377)

단기금융자산의 증가
(4,739,900,474)

-

단기금융자산의 감소
-

23,915,591,956

단기대여금의 증가
(1,000,000,000)

-

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 감소
-

1,251

당기손익-
 공정가치측정금융자산의 증가
(722,000,829)

(1,346,670,000)

종속기업투자주식의 취득
(49,156,346,480)

(30,005,985,390)

관계기업투자주식의 처분
-

136,061,900

장기대여금의 감소
41,108,600

165,216,800

유형자산의 취득
(173,824,365)

(97,636,985)

유형자산의 처분
543,636

21,331,818

무형자산의 취득
(39,595,400)

(8,581,847)

무형자산의 처분
-

951,120

투자부동산의 취득
(218,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,556,023,586)

(25,002,772,158)

자기주식의 취득
-

(20,037,934,980)

주식선택권의 행사
298,831,250

-

배당금의 지급
(4,154,856,600)

(4,318,461,500)

리스부채의 지급
(699,998,236)

(646,375,678)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

15,750,052

-

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(11,187,872,123)

9,292,360,076

Ⅵ.기초현금및현금성자산

18,597,374,127

9,305,014,051

Ⅶ.기말현금및현금성자산

7,409,502,004

18,597,374,127

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구분
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

49,941,430

47,018,972

전기이월미처분이익잉여금
1,448,630

1,100,309

당기순이익
48,492,800

45,918,663

Ⅱ.이익잉여금처분액

48,572,226

45,570,342

이익준비금
415,657

415,485

임의적립금
44,000,000

41,000,000

배당금
4,156,569

4,154,857

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

1,369,204

1,448,630

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2022년 3월 29일이며, 전기 처분 확정일은 2021년 3월 26일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이
익잉
여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29조 (이사회의 소집)

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

② 이사회의 의장은 제1항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 29조 (이사회의 소집과 구성)

① 이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회일 전일까지 통지할 수 있다.

② 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다.

이사회규정 개정에 따른 관련 조항 변경

제 31조의 2 (위원회)

(신설)

제 31조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 인사보상위원회

2. 감사위원회

3. 기타 각종 위원회 등

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제29조, 제30조 및 제31조의 규정을 준용한다.

이사회내 위원회 설립 근거 신설

제 41조 (적용범위 및 시행일)

제 41조 (적용범위 및 시행일)

본 정관은 정기 주주총회에서 승인한

2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤재춘

1959.10.15

사내이사

해당사항 없음
없음
이사회

이훈석

1965.10.18

사외이사

해당사항 없음
없음
이사회

강영철

1956.09.16

사외이사

해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤재춘

(주)대웅
대표이사

(2012~2014)

(2014~2015)

(2015~2021)

(2018~2022)

(2018~2022)

(2015~현재)

㈜대웅제약 경영지원본부 본부장

㈜대웅제약 COO

한올바이오파마㈜ 대표이사

대웅바이오㈜ 대표이사

㈜대웅제약 대표이사

㈜대웅 대표이사

없음

이훈석

미국 변호사

(2011~2015)

(2015~2021)

한국가스공사 UAE지사 법무담당이사법무법인 태평양 기업법무 자문

없음

강영철

KDI 국제정책대학원 초빙교수

(2008~2014)

(2013~2014)

(2014~2017)

(2016~2020)

(2017~현재)

㈜풀무원홀딩스 미국부문 사장

㈜풀무원홀딩스 전략경영원장 사장

국무조정실 규제조정실장

한국규제학회 부회장

KDI 국제정책대학원 초빙교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤재춘

없음
없음
없음

이훈석

없음
없음
없음

강영철

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이훈석 사외이사 후보자

1. 전문성
 본 후보자는 법률 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 강영철 사외이사 후보자

1. 전문성
 본 후보자는 지주회사 경영진으로 일한 경험과 관련 분야에 대한 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤재춘 사내이사 후보자

본 후보자는 지난 3년간 대웅 대표이사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에 모두참석하여 이사회에서 대표이사로서 의견을 진술하며 대표이사 업무를 충실히 수행하였음. 또한 제약 분야에서 오랜 경영 경험을 통해 노하우를 보유하였고, 대표이사 재임기간동안 책임경영을 통해 내실을 강화하고 글로벌 경쟁력과 연구개발 역량을 강화하여 왔음. 이를 바탕으로 재선임 후에도 사내이사로서 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천함.

- 이훈석 사외이사 후보자

본 후보자는 법률 부문에서 다양한 실무경험 및 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단되기에 사외이사 후보로 추천함.

- 강영철 사외이사 후보자

본 후보자는 지주회사 경영진으로 일한 풍부한 경험들을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단되기에 사외이사 후보로 추천함.

확인서

대웅 사내이사 선임 공고용_윤재춘.jpg
윤재춘 사내이사

이훈석 사외이사 후보자_대웅.jpg
이훈석 사외이사

강영철 사외이사 후보자_대웅.jpg
강영철 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
6.9억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식 배당 결정의 건 (주주제안)

나. 의안의 요지

- 1주당 0.05주 주식배당

※ 기타 참고사항
 - 주식 배당 결정의 건은 주주제안 회의목적 사항임.
 - 제 62기 주주총회 주식배당 안건 가결 여부에 따라 재무제표 재승인 가능함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.daewoongholdings.com, 홈페이지→투자정보→공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능함

- 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함

③ 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

④ 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산을 막고자 사회적 거리두기 기준을 준수하고자 함이오니
주주님들의 양해를 부탁드립니다. 

※ 주주총회 집중일 개최 사유 

해당사항 없음