네오리진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 네오리진

의결권대리행사권유참고서류
3.5
네오리진

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네오리진
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155, 3,4층(논현동, 원영빌딩)
전화번호: 02-6951-0677

작 성 자:
성 명: 주식회사 네오리진
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155, 3,4층(논현동, 원영빌딩)
전화번호: 02-6951-0677

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사
네오리진
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
네오리진
보통주
27,617
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

JOY FRIENDS PTE. LTD.

사실상지배주주
보통주
10,672,822
10.69
사실상지배주주
-

RNV LP

공동보유자
보통주
2,634,172
2.64
공동보유자
-

JOY STONE LP

공동보유자
보통주
1,920,778
1.92
공동보유자
-

계
-
15,227,772
15.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유영청
보통주
0
직원
-
(주)네오리진
본부장

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 에스씨브이파트너스
법인
보통주
0
-
업무수탁
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시
의결권 대리행사
권유업무 일체
010-6793-2266

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 네오리진 홈페이지
http://www.kornicglory.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

우편접수처: (주)네오리진
 주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155(논현동, 원영빌딩 6층) 경영지원본부
 전화번호: 02-6951-0677
 팩스번호: 02-6951-0678

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2022 년 03 월 29 일

오전 10 시

장 소
주식회사 네오리진 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년도의 매출액은 전년대비 54.1% 증가한 20,645백만원이며, 영업손실은 2,455백만원입니다. 법인세차감전순손실은 2,945백만원이며, 당기순손실은 2,035백만원입니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2022년 3월 21일 공시 예정인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

■
연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 네오리진(구, " ㈜코닉글로리")과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 15 (당) 기말
제 14 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

38,424,896,690

5,251,875,808

현금및현금성자산
4,6
26,587,565,795

838,082,504

단기금융상품
4
5,000,000,000

1,771,744,695

매출채권
4,7,29
4,873,376,591

1,058,054,066

미수금
4
1,260,800

13,966,678

미수수익
4
7,762,456

153,425

선급금

435,314,500

633,476,133

선급비용
4
940,381,078

405,545,136

미환급세금
4
34,126,070

8,255,710

재고자산
8
545,109,400

522,597,461

Ⅱ.비유동자산

14,048,720,524

6,183,869,809

공정가치측정금융자산
4,10
8,214,925,710

2,082,405,710

관계기업및종속기업투자
4,9
887,690,403

-

유형자산
11
525,545,850

674,013,459

사용권자산
12
981,541,844

1,155,293,172

무형자산
13
2,550,876,543

1,383,160,549

임차보증금
4
326,207,514

313,644,259

보증금
4
158,932,660

160,352,660

주.임.종 복지지원금
4,29
403,000,000

415,000,000

자산총계

52,473,617,214

11,435,745,617

부채

Ⅰ.유동부채

9,526,086,044

913,105,610

매입채무
4,29
2,282,806,702

177,637,400

미지급금
4
874,896,883

127,817,352

선수수익

204,721,770

30,927,924

예수금
4
299,258,243

57,644,522

미지급비용
4
359,494,486

45,994,110

유지보수충당부채

187,685,272

134,546,776

전환사채
4, 14
5,495,941,389

-

전환권조정

4, 14

(1,875,648,898)

-

파생금융부채

4, 15

1,421,289,888

-

유동성리스부채
4
272,496,410

338,537,526

환불충당부채

3,143,899

-

Ⅱ.비유동부채

768,532,417

932,493,202

확정급여채무
16
64,259,401

143,898,322

리스부채
4
704,273,016

788,594,880

부채총계

10,294,618,461

1,845,598,812

자본

I.지배기업소유주지분

42,178,998,753

9,590,146,805

자본금
17
9,980,861,300

5,064,259,500

자본잉여금

38,127,678,342

11,678,286,172

기타자본구성
18
2,007,762,452

2,010,894,254

기타포괄손익누계액
19
4,547,247,900

1,323,882,300

연결결손금
20
(12,484,551,241)

(10,487,175,421)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

42,178,998,753

9,590,146,805

부채와자본총계

52,473,617,214

11,435,745,617

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 네오리진(구, " ㈜코닉글로리")과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ.매출액
5,29
20,645,100,318
9,473,209,803

Ⅱ.매출원가
5,29
14,598,959,782
5,521,940,529

Ⅲ.매출총이익
5
6,046,140,536
3,951,269,274

Ⅳ.판매비와관리비

8,501,245,984
5,652,129,801

급여

3,174,794,645
2,172,723,193

퇴직급여

215,397,737
171,169,784

복리후생비

314,784,064
241,555,410

세금과공과금

54,625,280
11,487,130

감가상각비

11,12
340,438,717
218,444,823

임차료

141,865,777
97,204,211

경상연구개발비

1,637,816,715
1,008,352,916

대손상각비

12,597,098
14,259,668

무형자산상각비

13
273,035,017
43,325,554

기타의판매관리비

21
2,335,890,934
1,673,607,112

V.영업이익(손실)

(2,455,105,448)
(1,700,860,527)

VI. 영업외손익

(477,789,209)
5,054,476

금융수익

23
430,816,664
59,281,667

금융비용

23
(661,397,263)
(56,872,543)

기타수익

24
218,087,591
75,428,982

기타비용

24
(465,296,201)
(72,783,630)

VII. 관계기업투자손익

(12,309,597)
-

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,945,204,254)
(1,695,806,051)

IX. 법인세비용
25

(909,950,888)

105,146,632

X. 당기순이익(손실)

(2,035,253,366)
(1,800,952,683)

XI. 기타포괄손익

3,261,243,146
572,917,012

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

3,261,243,146
572,917,012

순확정급여부채의 재측정요소

37,877,546
28,974,067

공정가치금융자산평가손익

3,223,365,600
543,942,945

XⅡ. 당기총포괄손익

1,225,989,780
(1,228,035,671)

기본주당순손익
26
(29)
(30)

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 네오리진(구, " ㈜코닉글로리")과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
결손금

2020.01.01(전기초)
5,064,259,500
11,678,286,172
2,010,894,254
779,939,355
(8,715,196,805)
-
10,818,182,476

당기순손실
-
-
-
-
(1,800,952,683)
-
(1,800,952,683)

매도가능증권평가이익
-
-
-
543,942,945
-
-
543,942,945

보험수리적손익
-
-
-
-
28,974,067
-
28,974,067

2020.12.31(전기말)
5,064,259,500
11,678,286,172
2,010,894,254
1,323,882,300
(10,487,175,421)
-
9,590,146,805

2021.01.01(당기초)
5,064,259,500
11,678,286,172
2,010,894,254
1,323,882,300
(10,487,175,421)
-
9,590,146,805

당기순손실
-
-
-
-
(2,035,253,366)
-
(2,035,253,366)

유상증자
4,916,601,800
26,449,392,170
-
-
-
-
31,365,993,970

자기주식 취득
-
-
(3,131,802)
-
-
-
(3,131,802)

보험수리적손익
-
-
-
-
37,877,546
-
37,877,546

매도가능증권평가이익
-
-
-
3,223,365,600
-
-
3,223,365,600

2021.12.31(당기말)
9,980,861,300
38,127,678,342
2,007,762,452
4,547,247,900
(12,484,551,241)
-
42,178,998,753

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 네오리진(구, " ㈜코닉글로리")과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,950,019,461)
(856,999,559)

영업활동에서 창출된 현금
27
(1,857,704,602)
(894,756,077)

이자수취

82,732,609
38,510,487

이자지급

(149,177,108)
(12,459)

법인세의 환급(납부)

(25,870,360)
(741,510)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(8,631,367,176)
(2,607,612,004)

단기금융자산의 증가

(3,228,255,305)
(1,771,744,695)

매도가능증권의 취득

(2,000,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득

(900,000,000)
-

보증금의 회수(지급)

1,420,000
(134,440,000)

유형자산의 취득

(191,287,540)
(223,563,891)

무형자산의 취득

(2,325,244,331)
(489,863,418)

기타비유동금융자산의 감소

12,000,000
12,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

36,330,869,928
(100,000,000)

전환사채의 발행

4,968,007,760
-

단기차입금의 상환

-
(100,000,000)

주식의 발행

31,365,993,970
-

자기주식의 취득

(3,131,802)
-

Ⅳ. 현금의 증가

25,749,483,291
(3,564,611,563)

Ⅴ. 기초의 현금

838,082,504
4,402,694,067

Ⅵ. 기말의 현금

26,587,565,795
838,082,504

■ 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 네오리진(구, " ㈜코닉글로리")
(단위: 원)

과 목
주석
제 15 (당) 기말
제 14 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

38,678,207,163

5,251,875,808

현금및현금성자산
4,6
22,803,146,257

838,082,504

단기금융상품
4
5,000,000,000

1,771,744,695

매출채권
4,7,29
5,439,477,592

1,058,054,066

단기대여금

29
2,000,000,000

-

미수금
4
392,000

13,966,678

미수수익
4
7,762,456

153,425

선급금
29
1,935,314,500

633,476,133

선급비용
4
938,969,878

405,545,136

미환급세금
4
8,035,080

8,255,710

재고자산
8
545,109,400

522,597,461

Ⅱ.비유동자산

14,209,679,617

6,183,869,809

공정가치측정금융자산
4,10
6,214,925,710

2,082,405,710

관계기업및종속기업투자
4,9
4,310,504,107

-

유형자산
11
514,404,577

674,013,459

사용권자산
12
981,541,844

1,155,293,172

무형자산
13
1,300,243,205

1,383,160,549

임차보증금
4
326,207,514

313,644,259

보증금
4
158,852,660

160,352,660

주.임.종 복지지원금
4,29
403,000,000

415,000,000

자산총계

52,887,886,780

11,435,745,617

부채

Ⅰ.유동부채

10,315,360,827

913,105,610

매입채무
4,29
3,773,257,436

177,637,400

미지급금
4
354,041,760

127,817,352

선수수익

204,721,770

30,927,924

예수금
4
159,504,562

57,644,522

미지급비용
4
318,927,339

45,994,110

유지보수충당부채

187,685,272

134,546,776

전환사채
4, 14
5,495,941,389

-

전환권조정

4, 14

(1,875,648,898)

-

파생금융부채

4, 15

1,421,289,888

-

유동성리스부채
4
272,496,410

338,537,526

환불충당부채

3,143,899

-

Ⅱ.비유동부채

757,059,433

932,493,202

확정급여채무
16
52,786,417

143,898,322

리스부채
4
704,273,016

788,594,880

부채총계

11,072,420,260

1,845,598,812

자본

Ⅰ.자본금
17

9,980,861,300

5,064,259,500

Ⅱ.자본잉여금

38,127,678,342

11,678,286,172

Ⅲ.기타자본구성
18

2,007,762,452

2,010,894,254

Ⅳ.기타포괄손익누계액
19

4,547,247,900

1,323,882,300

Ⅴ.결손금
20

(12,848,083,474)

(10,487,175,421)

자본총계

41,815,466,520

9,590,146,805

부채와자본총계

52,887,886,780

11,435,745,617

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 네오리진(구, " ㈜코닉글로리")
(단위: 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ.매출액
5,29
20,645,100,318
9,473,209,803

Ⅱ.매출원가
5,29
14,959,557,561
5,521,940,529

Ⅲ.매출총이익
5
5,685,542,757
3,951,269,274

Ⅳ.판매비와관리비

8,290,757,368
5,652,129,801

급여

3,085,476,878
2,172,723,193

퇴직급여

194,859,261
171,169,784

복리후생비

293,733,641
241,555,410

세금과공과금

19,505,710
11,487,130

감가상각비

11,12
338,917,147
218,444,823

임차료

141,265,777
97,204,211

경상연구개발비

1,637,816,715
1,008,352,916

대손상각비

(231)
14,259,668

무형자산상각비

13
273,035,017
43,325,554

기타의판매관리비

21
2,306,147,453
1,673,607,112

V.영업이익(손실)

(2,605,214,611)
(1,700,860,527)

VI. 영업외손익

(668,468,243)
5,054,476

금융수익

23
394,456,493
59,281,667

금융비용

23
(620,365,948)
(56,872,543)

기타수익

24
473,652
75,428,982

기타비용

24
(443,032,440)
(72,783,630)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,273,682,854)
(1,695,806,051)

VIII. 법인세비용(수익)
25
(909,950,888)
105,146,632

IX. 당기순이익(손실)

(2,363,731,966)
(1,800,952,683)

X. 기타포괄손익

3,226,189,513
572,917,012

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

3,226,189,513
572,917,012

순확정급여부채의 재측정요소

2,823,913
28,974,067

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

3,223,365,600
543,942,945

XI. 당기총포괄손익

862,457,547
(1,228,035,671)

기본주당순손익
26
(34)
(30)

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 네오리진(구, " ㈜코닉글로리")
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
결손금
자본합계

2020년 01월 01일 (기초자본)
5,064,259,500
11,678,286,172
2,010,894,254
779,939,355
(8,715,196,805)
10,818,182,476

자본의 변동
당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,800,952,683)
(1,800,952,683)

보험수리적손익
-
-
-
-
28,974,067
28,974,067

매도가능증권평가이익
-
-
-
543,942,945
-
543,942,945

2020년 12월 31일 (기말자본)
5,064,259,500
11,678,286,172
2,010,894,254
1,323,882,300
(10,487,175,421)
9,590,146,805

2021년 01월 01일 (기초자본)
5,064,259,500
11,678,286,172
2,010,894,254
1,323,882,300
(10,487,175,421)
9,590,146,805

자본의 변동
당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,363,731,966)
(2,363,731,966)

유상증자
4,916,601,800
26,449,392,170
-
-
-
31,365,993,970

자기주식
-
-
(3,131,802)
-
-
(3,131,802)

보험수리적손익
-
-
-
-
2,823,913
2,823,913

매도가능증권평가이익
-
-
-
3,223,365,600
-
3,223,365,600

2021년 12월 31일 (기말자본)
9,980,861,300
38,127,678,342
2,007,762,452
4,547,247,900
(12,848,083,474)
41,815,466,520

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 네오리진(구, " ㈜코닉글로리")
(단위: 원)

구 분
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(3,593,994,215)
(856,999,559)

영업활동에서 창출된 현금
27
(3,527,770,347)
(894,756,077)

이자수취

82,732,610

38,510,487

이자지급

(149,177,108)
(12,459)

법인세의 환급(납부)

220,630
(741,510)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(10,771,811,960)
(2,607,612,004)

단기대여금의 증가

(2,000,000,000)
-

단기금융자산의 증가

(3,228,255,305)
(1,771,744,695)

종속기업의 취득

(4,310,504,107)
-

보증금의 회수(지급)

1,500,000
(134,440,000)

유형자산의 취득

(171,941,555)
(223,563,891)

무형자산의 취득

(1,074,610,993)
(489,863,418)

기타비유동금융자산의 감소

12,000,000
12,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

36,330,869,928
(100,000,000)

전환사채의 발행

4,968,007,760
-

단기차입금의 상환

-
(100,000,000)

주식의 발행

31,365,993,970
-

자기주식의 취득

(3,131,802)
-

Ⅳ. 현금의 증가

21,965,063,753
(3,564,611,563)

Ⅴ. 기초의 현금

838,082,504
4,402,694,067

Ⅵ. 기말의 현금

22,803,146,257
838,082,504

※ 별도주석사항은
3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명 )

실제 지급된 보수총액
471백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
3명

실제 지급된 보수총액
16백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.