카스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 카스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 카스

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 카스

대 표 이 사 :
김 태 인

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 광적면 그루고개로 262

(전 화)031-820-1000

(홈페이지)http://www.cas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)전종일

(전 화)02-2225-3532

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

 1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 8시 30분
 2. 장 소 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당
 3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 1)감사보고,2)영업보고,3)내부회계관리제도 운영실태 보고 
 나. 부의안건 :

제 1호의안: 제39기(2021.1.1~2021.12.31)별도 및

연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당 15원)포함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3인)

제3-1호의안 : 이사후보 김동진

제3-2호의안 : 이사후보 김태인

제3-3호의안 : 이사후보 한성호

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1인)

제4-1호 의안 : 위원후보 한성호

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(50억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령‘ 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2022년 3월 14일

주식회사 카 스

대표이사 김 태 인

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조주태
(출석률: 74%)
임명락
(출석률: 94%)

찬 반 여 부

2021-1회차
2021/01/25
기채에 관한 건(수출성장자금대출(단기))
찬성
찬성

2021-2회차
2021/01/25
대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
찬성
찬성

2021-3회차
2021/01/27
대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
찬성
찬성

2021-4회차
2021/02/19
내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건
찬성
찬성

2021-5회차
2021/02/26
2020년 제 38 기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2021-6회차
2021/02/26
제38기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

2021-7회차
2021/02/26
제38기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

2021-8회차
2021/03/29
제38기 정기주주총회 결과 보고의 건
찬성
찬성

2021-9회차
2021/03/29
20년 결산 임원실 성과급 확정의 건
찬성
찬성

2021-10회차
2021/04/02
임원실 성과급 지급기준 설정의 건
찬성
찬성

2021-11회차
2021/04/16
CAS(ZHEJIANG)ELECTRONICS CO. LTD. USD 2,500,000 차입에 대한 보증의 건
찬성
찬성

2021-12회차
2021/05/18
김해지 진례면 토지 매매(매입)의 건
찬성
찬성

2021-13회차
2021/06/04
종속회사 CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD. 차입금 연대보증의 건
찬성
찬성

2021-14회차
2021/06/07
한국산업은행 운영자금 대환 및 신규 차입의 건
찬성
찬성

2021-15회차
2021/06/16
시설자금 신규 대출의 건
찬성
찬성

2021-16회차
2021/06/23
국내지점 이전의 건
-
-

2021-17회차
2021/07/23
기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))
찬성
찬성

2021-18회차
2021/11/02
수입신용장/선취화물보증 한도 증액의 건
찬성
찬성

2021-19회차
2022/12/03
국내지점 명칭변경 및 이전의 건
-
-

2021-20회차
2022/12/20
제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장
-
찬성

2021-21회차
2022/12/21
㈜카스케미칼 토지,건물 매매(매입)의 건
-
찬성

2022-1회차
2022/01/03
제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장
-
찬성

2022-2회차
2022/01/10
제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장
-
찬성

2022-3회차
2022/01/18
기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))
찬성
찬성

2022-4회차
2022/02/07
제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장
-
찬성

2022-5회차
2022/02/15
제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장
-
찬성

2022-6회차
2022/02/21
한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건
찬성
찬성

2022-7회차
2022/02/25
내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건
찬성
찬성

2022-8회차
2022/02/28
2021년 제 39 기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2022-9회차
2022/02/28
제39기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

2022-10회차
2022/02/28
제39기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 임명락
사외이사 조주태
사내이사 한성호
2021/02/19
내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건
가결

2021/02/26
2020년 제 38 기 재무제표 승인의 건
가결

2022/02/25
내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건
가결

2022/02/28
2021년 제 39 기 재무제표 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
44,192,315
22,096,157
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 구조 및 산업가치 사슬

전자저울과 기타 응용상품 관련 시장은 제조업체들이 원부자재를 조달하여 제조 한 후 이를 주로 딜러를 기반으로 하여 최종 소비자에게 판매하는 전통적인 시장구조를 가지고 있습니다.

제조업체들은 크게 특정 기능상의 모듈(module)을 생산하는 업체와 로드셀(load cell), 인디게이터(indicator) 등의 중간구성품을 생산하는 업체 그리고 이를 응용한 응용시스템을 생산하는 업체로 구분됩니다. 제조업체들이 생산한 제반 제품들은 주로 대형딜러(Mass Merchants)들에 의해 구매되며, 대형 딜러들이 소규모의 소매업자(retailers)에게 공급하여 본 제품들이 최종소비자에게 판매되어지는 형식의 유통구조를 지니고 있습니다.

이러한 형태의 유통구조가 만들어지는 이유는 전자저울 및 기타 응용상품들의 경우 검정(approvals)과 교정(calibrations)이라는 과정을 거쳐야하기 때문입니다. 본 검정과 교정과정은 제품들이 현장에서 사용되어지기 위해서 사전에 필수적으로 거쳐야하는 과정이고, 제품이 사용되어지는 과정에서도 수시로 필요한 사항입니다.
이는 사용현장과 밀착된 기술서비스의 제공 여부가 구매의사를 결정하는데 주요한 요소(factor)로 작용합니다. 이러한 시장과 제품의 특성을 볼 때 첨단기술 기반의 일부 소수 제품(high-end products)을 제외하고는 어떤 제조업체가 지역적으로 광범위하고 기술적으로 체계적인 서비스가 가능한 대형 딜러(mass merchants)를 많이 확보하고 안정적으로 관리할 수 있는지가 본 산업의 핵심성공요인(KFS; key factors for success)이라 할 수 있습니다.

따라서 본 산업의 경쟁규칙(ROG; rules of the game)은 시장에 밀착된 현지 판매망을 확보하고 관리하는 역량의 확보 여부라 할 수 있습니다.

(2) 시장의 구분

'무게(weighing)'와 관련된 시장은 크게 수송산업용저울(vehicle scales) 시장, 산업용저울(industrial scales) 시장, 유통형저울(retail & commercial scales) 시장, 가정용 및 우편용(household & mailing scales), 정밀저울(balances), 그리고 기타(parts, attachments & accessories) 시장으로 구분됩니다.

이 중 산업용시장(약 30%), 유통형시장(약 22%), 그리고 정밀실험시장(약 25%)이 시장의 주류를 이루고 있으며, 이들 시장이 전체 무게관련 시장에서 차지하는 비중은 2003년 기준 약 77%에 달하고 있습니다. 또한 전체 '무게' 관련 시장은 2003년도 기준 약 112억불(약13조원) 시장규모이며, 금액적으로는 산업용 시장이 약 33억불(약4조원)로서 가장 규모가 큰 시장으로 자리 잡고 있습니다.

본 시장은 전세계적으로 2003년의 경우 1997년 대비 약 24%의 성장을 하였으며, 연평균 4.29%의 성장을 하고 있으며, 시장의 특성상 타 산업에 비해 경기변동의 영향정도가 비교적 낮은 편에 속한다고 볼 수 있습니다.

(3) 시장의 변화

전자저울 시장도 디지털융합(Digital Convergence) 환경을 맞아 점차적인 변화의 흐름을 타고 있습니다. 시장적인 측면에서는 산업용응용시장이 전반적으로 규모와 내용면에서 확대되고 있으며, 가정용 시장도 잠재적 시장(emerging market)으로 성장 흐름에 있습니다.

가장 두드러진 변화의 특징은 '컴퓨터와 저울의 만남(computerization of scales)'입니다. 즉 기존의 독립형 device 였던 저울이 컴퓨터와의 네트워킹을 통해 그 응용과 활용면에서 기존의 형태와 제공하는 기능과는 현저한 차이를 지니게 되었습니다. 이러한 기술적 변화는 산업용 시장에서 그 응용폭을 현저하게 확대시키는 계기가 되면서 산업용 시장의 성장에 견인차 역할을 하고 있습니다.

또하나의 특징은 '주문형 시장(customer demands application-specific scales)'의 성장입니다. 기존의 컴퓨터 네트워킹 기반의 변화에다 각 기업체 또는 수요자의 사용환경에 맞도록 특별히 주문된 사양으로 제작되는 응용시스템 시장의 성장을 의미합니다. 이는 산업 자체가 더욱 고도화되고 세분화되면서 나타나는 현상으로서 주로 공장자동화에 응용되어지는 경우가 많으며, 최근에는 농업, 수산업, 임업 등 전통적인 산업(저부가가치)에서 인력을 투입하는 공정을 최소화하기 위한 수단으로서 널리 응용되어지며, 이러한 응용제품의 예로서 중량선별기(Auto Checker), 자동포장기(Auto Packer), 충진기(Filling Machine) 등이 있습니다.

(4) 관련법령

전자저울 및 관련 상품은 도량형기로서 각 국가별 인증을 받아야만 판매가 가능한 품목입니다. 또한 정기적으로 관련 제품이 신뢰성을 확보하고 있는지 검정을 받아야만 사용이 가능한 특성을 지니고 있습니다. 이러한 인증과 검정이 신규진출 업체에게는 일종의 '진입장벽'이 되고 있습니다.

현재 카스는 각국의 인증 및 국내에는 국가공인검교정인증기관으로서 명실상부한 국내 제일의 계량전문업체입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

카스는 오래전부터 추진해온 "카스의 글로벌화" 전략에 힘입어 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의 목표를 추구하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

전자저울 국내 1위 브랜드인 당사 및 당사의 종속회사의 사업은 전자저울 및 로드셀을 생산 및 판매하는 사업부문과 부동산 임대를 하는 사업부문으로 이루어져 있습니다.

구분
회사의 명칭
주요 생산 및 판매제품 유형

전자저울 및
로드셀 부문
(주)카스
CAS ZHEJIANG
전자저울 및 로드셀 제조 및 판매

CAS SHANGHAI
CAS. S. A
CAS DEUTSCHLAND AG
전자저울 및 로드셀 판매

임대업 부문
CAS USA Inc.
부동산 임대

(2) 시장점유율 등

국내 전체 전자저울 시장규모 대비 약 70%의 시장점유율을 유지하고 있으며, 경쟁관련제품 생산회사로는 메틀러톨레도와 안릿츠(자동화기기), 데스콤(라벨프린터), 하나계기(유통형저울), 봉신(로드셀) 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

전자제품의 일부이면서 사회적인 상관습과 연계되어 있어 각국가마다 상이한 행정지침등으로 철저한 보호장벽을 구축하고 있어 국제화된 단일상거래 품목으로서의 거래에 애로가 많습니다. 국내적으로는 전자관련 기반기술의 미비로 관련 산업 발달에 어려움이 있고, 향후 지속적인 기술개발 투자를 통한 신상품개발로 업계의 신규수요를 적극 개발해 나가야 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 사업영역 다각화를 위해 의료기기 판매업을 추가하고 계량계측분야 전문기업으로서 고객들에게 Total Solution을 제공하고자 합니다.

(5) 조직도

대표이사

감
사
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회
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팀
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정
보
팀
전
략
구
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팀
품
질관
리
팀
서비스사업팀
교정영업팀

스마트
1
~
3팀

비
젼
사
업
팀

시스템
1
~
5
팀

유
통
1
~
3
팀
라
벨
영
업
팀
계
측
1
~
2
팀

헬
스
리
빙
1
~
3
팀

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2
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팀
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팀

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팀

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팀

하
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팀
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트
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어
1
~2
팀

응
용
개
발
팀

제
품
디
자
인
팀

기
구
개
발
팀
선
행
연
구
팀

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기
개
발
사
업
팀

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서
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발
팀
생
산
관
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팀
자
재
관
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울
생
산
팀
로
드
셀
생
산
팀

생
산
기
술
팀

시
각
디
자
인
팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

카스는 오래전부터 추진해온 "카스의 글로벌화" 전략에 힘입어 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의 목표를 추구하고 있습니다.

자세한 사항은 III.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 연결재무제표

연 결재 무 상 태 표

제39기 2021년 12월 31일 현재

제38기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

82,209,444,320

74,060,420,249

현금및현금성자산
9,038,949,932

18,866,722,141

단기금융상품
2,000,000,000

-

당기법인세자산
168,186,089

135,081,631

매출채권및기타채권
38,100,249,186

34,868,537,336

재고자산
29,936,193,892

18,205,931,964

기타유동자산
2,965,865,221

1,984,147,177

Ⅱ. 비 유 동 자 산

65,929,735,676

장기금융상품
5,500,000

5,500,000

매출채권및기타채권
10,522,805,864

10,471,770,824

유형자산
49,406,385,992

34,714,276,665

투자부동산
4,618,717,139

4,665,205,286

사용권자산
5,238,209,824

5,283,894,537

무형자산
5,121,104,268

5,240,187,546

이연법인세자산
5,635,491,417

4,018,134,552

기타비유동자산
2,115,644,967

1,530,766,266

자 산 총 계

164,873,303,791

139,990,155,925

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

95,248,718,750

72,265,129,270

매입채무및기타채무
29,520,265,817

22,317,874,774

단기차입금
42,575,388,682

35,092,698,901

유동성장기부채
11,277,395,810

6,200,000,000

당기법인세부채
1,006,824,844

121,609,498

유동리스부채
828,349,850

633,865,704

파생상품부채
6,525,659,000

4,092,550,000

기타유동부채
3,514,834,747

3,806,530,693

Ⅱ. 비 유 동 부 채

18,321,244,146

23,435,748,355

매입채무및기타채무
334,052,846

342,757,304

장기차입금
7,268,844,705

11,597,286,819

순확정급여부채
9,009,521,655

9,532,439,742

비유동리스부채
1,708,824,940

1,963,264,490

기타비유동부채

-

부 채 총 계

113,569,962,896

95,700,877,625

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

51,303,340,895

44,289,278,300

자본금
12,609,558,000

11,972,349,000

자본잉여금
12,442,119,674

9,225,114,736

이익잉여금
20,808,006,980

21,150,475,904

기타포괄손익누계액
8,414,706,397

4,912,388,816

기타자본항목
(2,971,050,156)

(2,971,050,156)

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계

51,303,340,895

44,289,278,300

부 채 와 자 본 총 계

164,873,303,791

139,990,155,925

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액

160,550,729,271

139,360,839,466

Ⅱ. 매출원가

113,151,074,541

98,677,010,482

Ⅲ. 매출총이익

47,399,654,730

40,683,828,984

Ⅳ. 판매비와관리비

40,494,743,249

38,802,592,610

Ⅴ. 영업이익(손실)

6,904,911,481

1,881,236,374

Ⅵ. 금융손익

(6,958,460,030)

(1,874,882,025)

금융수익
354,622,822

419,701,213

금융비용
7,313,082,852

2,294,583,238

Ⅶ. 기타손익

(1,111,407,145)

(2,296,751,223)

기타수익
3,174,604,611

4,846,925,831

기타비용
4,286,011,756

7,143,677,054

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,164,955,694)

(2,290,396,874)

IX. 법인세비용(환입)

(407,014,012)

(85,712,278)

X. 당기순이익(손실)

(757,941,682)

(2,204,684,596)

지배기업소유주지분순이익(손실)
(757,941,682)

(2,204,684,596)

비지배지분순이익
-

-

XI. 기타포괄이익

4,138,045,129

666,957,304

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
635,727,548

577,118,388

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
3,502,317,581

89,838,916

XII. 총포괄이익(손실)

3,380,103,447

(1,537,727,292)

지배기업소유주지분
3,380,103,447

(1,537,727,292)

비지배지분

-

XIII. 주당이익

기본주당이익(손실)

(38)

(107)

희석주당이익(손실)

(38)

(107)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본항목

비지배

지분

총 계

2020.1.1(전기초)
11,178,232,000
7,893,603,870
22,972,414,562
4,822,549,900
(4,549,597,795)
-
42,317,202,537

연결총포괄이익:

연결당기순이익(손실)
-
-
(2,204,684,596)
-
-
-
(2,204,684,596)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
577,118,388
-
-
-
577,118,388

해외사업환산손익
-
-
-
89,838,916
-
-
89,838,916

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(194,372,450)
-
-
-
(194,372,450)

전환청구
794,117,000
812,796,595
-
-
-
-
1,606,913,595

전환사채상환
-
7,261,910
-
-
-
-
7,261,910

자기주식
-
-
-
-
1,558,498,282
-
1,558,498,282

자기주식처분이익
-
511,452,361
-
-
-
-
511,452,361

자기주식처분손실
-
-
-
-
20,049,357
-
20,049,357

2020.12.31(전기말)
11,972,349,000
9,225,114,736
21,150,475,904
4,912,388,816
(2,971,050,156)
-
44,289,278,300

2021.01.01(당기초)
11,972,349,000
9,225,114,736
21,150,475,904
4,912,388,816
(2,971,050,156)
-
44,289,278,300

연결총포괄이익:

연결당기순이익(손실)
-
-
(757,941,682)
-
-
-
(757,941,682)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
635,727,548
-
-
-
635,727,548

해외사업환산손익
-
-
-
3,502,317,581
-
-
3,502,317,581

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(220,254,790)
-
-
-
(220,254,790)

전환청구
637,209,000
3,217,004,938
-
-
-
-
3,854,213,938

2021.12.31(당기말)
12,609,558,000
12,442,119,674
20,808,006,980
8,414,706,397
(2,971,050,156)
-
51,303,340,895

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(764,385,904)

8,532,367,659

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
1,477,976,028

10,899,213,195

(2) 이자의 수취
41,807,662

56,419,955

(3) 이자의 지급
(1,990,413,846)

(2,109,259,636)

(4) 법인세 환급(납부)액
(293,755,748)

(314,005,855)

II. 투자활동 현금흐름

(16,723,622,638)

(4,413,009,257)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
1,959,309,684

2,206,918,417

단기대여금의 감소

-

기타투자자산의 감소

45,471,646

장기대여금의 감소
1,515,000,000

1,877,376,501

유형자산의 처분
55,405,732

(115,018,685)

투자부동산의 처분
28,903,952

31,888,955

보증금의 감소
288,000,000

367,200,000

기타유동자산의 감소
72,000,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(18,682,932,322)

(6,619,927,674)

기타투자자산의 증가
2,000,000,000

672,931,946

단기대여금의 증가
100,000,000

-

장기대여금의 증가
60,000,000

623,000,000

유형자산의 취득
14,989,418,530

4,097,734,492

무형자산의 취득
383,539,746

467,201,236

보증금의 증가
550,200,000

759,060,000

기타비유동자산의 증가
599,774,046

-

III. 재무활동 현금흐름

7,618,251,708

10,883,477,533

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
151,917,445,246

65,481,105,496

단기차입금의 증가
148,917,445,246

49,591,105,496

장기차입금의 증가
3,000,000,000

3,800,000,000

전환사채의 발행

10,000,000,000

자기주식의 처분

2,090,000,000

(2) 재무활동으로 인한현금유출
(144,299,193,538)

(54,597,627,963)

단기차입금의 상환
(141,561,505,465)

52,035,416,365

장기차입금의 상환

412,000,000

유동성장기부채의 상환

-

리스부채의 상환

1,315,839,148

전환사채의 상환
1,317,433,283

640,000,000

기타의비유동부채의 감소
1,200,000,000

-

배당금의 지급
220,254,790

194,372,450

IV. 환율변동효과

41,984,625

(218,593,439)

V. 현금및현금성자산의 순증감
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(9,827,772,209)

14,784,242,496

VI. 기초의 현금및현금성자산

18,866,722,141

4,082,479,645

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,038,949,932

18,866,722,141

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

■ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 39기 2021년 12월 31일 현재

제 38 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

53,557,528,149

54,142,172,952

현금및현금성자산
3,986,718,703

14,941,332,895

단기금융상품
2,000,000,000

-

당기법인세자산
145,307,375

132,824,987

매출채권및기타채권
32,237,834,397

26,687,771,032

재고자산
14,530,892,208

11,835,349,256

기타유동자산
656,775,466

544,894,782

Ⅱ. 비 유 동 자 산

98,987,340,425

84,561,503,502

장기금융상품
5,500,000

5,500,000

종속기업및관계기업투자
33,393,924,352

35,533,873,015

매출채권및기타채권
13,112,459,599

12,226,759,957

유형자산
32,755,420,615

18,882,319,089

투자부동산
4,618,717,139

4,665,205,286

사용권자산
2,416,900,080

2,706,779,412

무형자산
5,062,125,230

5,169,607,118

이연법인세자산
5,528,880,859

3,877,821,120

기타비유동자산
2,093,412,551

1,493,638,505

자 산 총 계

152,544,868,574

138,703,676,454

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

86,421,218,519

67,588,849,663

매입채무및기타채무
24,220,580,244

21,299,608,630

단기차입금
39,476,753,586

31,825,473,652

유동성장기부채
11,277,395,810

6,200,000,000

당기법인세부채
1,006,824,844

-

유동리스부채
823,732,915

678,514,478

파생상품부채
6,525,659,000

4,092,550,000

기타유동부채
3,090,272,120

3,492,702,903

Ⅱ. 비 유 동 부 채

15,124,836,239

20,425,334,932

매입채무및기타채무
334,052,846

342,757,304

장기차입금
4,300,000,000

8,814,436,598

순확정급여부채
9,009,521,655

9,532,439,742

비유동리스부채
1,481,261,738

1,735,701,288

기타비유동부채

-

부 채 총 계

101,546,054,758

88,014,184,595

자 본

Ⅰ. 자본금

12,609,558,000

11,972,349,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,442,119,674

9,225,114,736

Ⅲ. 이익잉여금

22,598,616,688

26,155,697,347

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

6,319,569,610

6,307,380,932

Ⅴ. 기타자본항목

(2,971,050,156)

(2,971,050,156)

자 본 총 계

50,998,813,816

50,689,491,859

부 채 와 자 본 총 계

152,544,868,574

138,703,676,454

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 매출액

141,828,858,001

120,551,056,391

II. 매출원가

105,140,555,179

88,834,821,318

III. 매출총이익

36,688,302,822

31,716,235,073

Ⅳ. 판매비와관리비

32,902,710,914

31,854,329,169

Ⅴ. 영업이익(손실)

3,785,591,908

(138,094,096)

Ⅵ. 종속기업및관계기업투자손익

(2,139,948,663)

(749,971,704)

Ⅶ. 금융손익

(6,514,792,677)

(1,550,847,910)

금융수익
349,915,803

396,118,448

금융비용
6,864,708,480

1,946,966,358

Ⅷ. 기타손익

209,838,675

(1,056,163,991)

기타수익
2,296,181,812

4,340,997,060

기타비용
2,086,343,137

5,397,161,051

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,659,310,757)

(3,495,077,701)

X. 법인세비용(환입)

(686,757,340)

(686,084,156)

XI. 당기순이익(손실)

(3,972,553,417)

(2,808,993,545)

XII. 기타포괄이익

647,916,226

633,753,150

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
635,727,548

577,118,388

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
12,188,678

56,634,762

XIII. 총포괄이익(손실)

(3,324,637,191)

(2,175,240,395)

XIV. 주당이익

기본주당이익(손실)

(197)

(136)

희석주당이익(순실)

(197)

(136)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이익
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타
자본항목
총 계

2020.01.01(전기초)
11,178,232,000
7,893,603,870
28,581,944,954
6,250,746,170
(4,549,597,795)
49,354,929,199

총포괄이익:

당기순이익(손실)

-
-
(2,808,993,545)
-
-
(2,808,993,545)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
577,118,388
-
-
577,118,388

해외사업환산손익
-
-
-
56,634,762
-
56,634,762

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(194,372,450)
-
-
(194,372,450)

전환청구
794,117,000
812,796,595
-
-
-
1,606,913,595

전환사채상환
-
7,261,910
-
-
-
7,261,910

자기주식
-
-
-
-
1,558,498,282
1,558,498,282

자기주식처분손실
-
-
-
-
20,049,357
20,049,357

자기주식처분이익
-
511,452,361
-
-
-
511,452,361

2020.12.31(전기말)
11,972,349,000
9,225,114,736
26,155,697,347
6,307,380,932
(2,971,050,156)
50,689,491,859

2021.01.01(당기초)
11,972,349,000
9,225,114,736
26,155,697,347
6,307,380,932
(2,971,050,156)
50,689,491,859

총포괄이익:

당기순이익(손실)

-
-
(3,972,553,417)
-
-
(3,972,553,417)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
635,727,548
-
-
635,727,548

해외사업환산손익
-
-
-
12,188,678
-
12,188,678

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(220,254,790)
-
-
(220,254,790)

전환청구
637,209,000
3,217,004,938
-
-
-
3,854,213,938

2021.12.31(당기말)
12,609,558,000
12,442,119,674
22,598,616,688
6,319,569,610
(2,971,050,156)
50,998,813,816

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(2,571,335,768)

7,237,766,379

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(978,508,550)

9,262,110,798

(2) 이자의 수취
37,100,643

53,194,452

(3) 이자의 지급
(1,532,512,491)

(1,716,114,038)

(4) 법인세 납부액
(97,415,370)

(361,424,833)

II. 투자활동 현금흐름

(16,547,218,123)

(3,783,421,927)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
1,960,418,952

2,328,737,101

단기금융상품의 감소
-

10,000,000

기타투자자산의 감소
-

35,471,646

장기대여금의 감소
1,515,000,000

1,877,376,501

유형자산의 처분
56,515,000

6,799,999

투자부동산의 처분
28,903,952

31,888,955

보증금의 감소
288,000,000

367,200,000

기타의유동자산의감소
72,000,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(18,507,637,075)

(6,112,159,028)

단기금융상품의 증가

2,000,000,000

0

단기대여금의 증가
100,000,000

-

기타투자자산의 증가
-

672,931,946

기타의비유동자산의 증가
599,774,046

-

장기대여금의 증가
60,000,000

623,000,000

유형자산의 취득
14,814,123,283

3,589,965,846

무형자산의 취득
383,539,746

467,201,236

보증금의 증가
550,200,000

759,060,000

III. 재무활동 현금흐름

8,121,955,074

10,798,381,733

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
151,917,445,246

65,027,349,415

단기차입금의 증가
148,917,445,246

49,137,349,415

장기차입금의 증가
3,000,000,000

3,800,000,000

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

자기주식의 처분
-

2,090,000,000

(2) 재무활동으로 인한현금유출
(143,795,490,172)

(54,228,967,682)

단기차입금의 상환
141,392,915,312

52,035,416,365

유동성장기부채의 상환
1,200,000,000

412,000,000

리스부채의 상환
982,320,070

947,178,867

전환사채의 상환
-

640,000,000

배당금의 지급
220,254,790

194,372,450

IV. 환율변동효과

41,984,625

(218,593,439)

V. 현금및현금성자산의 순증감
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(10,954,614,192)

14,034,132,746

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,941,332,895

907,200,149

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,986,718,703

14,941,332,895

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 카스 (단위:원)

과 목
제39(당)기
(처분예정일:2022.3.29)

제38(전)기

(처분확정일:
2021.3.29
)

미처분이익잉여금

6,563,984,592

10,143,090,730

전기이월미처분이익잉여금
9,900,810,461

12,374,965,887

확정급여제도의 재측정요소
635,727,548

577,118,388

당기순이익
(3,972,553,417)

(2,808,993,545)

임의적립금등의 이입액

연구인력개발준비금

합계

6,563,984,592

10,143,090,730

이익잉여금처분액

384,448,301

242,280,269

이익준비금
34,949,846

22,025,479

현금배당
 (주당배당금(률)
 당기:15원(3%)
 전기:10원(2%))
349,498,455

220,254,790

차기이월미처분이익잉여금

6,179,536,291

9,900,810,461

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 상세한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목

제39당)기

제38(전)기

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
15
10

현금배당금총액(원)
349,498,455
220,254,790

시가배당율(%)
0.32
0.45

※ 당기(제39기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.
 1~39. 생략
 40. 각호에 부대되는 사업일체
제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.
 1~39. 현행과 동일
 40. 농업용 무인 항공기 판매 
 41. 각호에 부대되는 사업일체
40. 사업목적 추가
41. 순서변경

제42조(감사위원회의 구성) 
 ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며, 3분의2 이상을 사외이사로 한다.
③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 

④ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 
　
　

제42조(감사위원회의 구성) 
 ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며, 3분의2 이상을 사외이사로 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항.제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 
⑦ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
감사위원회의 구성 일부 변경

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동진

1947.8.23

사내이사
미해당
본인
이사회

김태인

1979.12.25

사내이사
미해당
자
이사회

한성호

1959.3.31.

사내이사
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동진

㈜카스 사내이사

-
㈜카스 대표이사 회장
해당사항없음

김태인

㈜카스 대표이사

2016년~현재
㈜카스 대표이사 사장
해당사항없음

한성호

㈜카스 사내이사

2007년
㈜카스 R&D센터장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동진

없음
없음
없음

김태인

없음
없음
없음

한성호

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 김동진>
카스 창업자이며, 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의목표를 달성 시키기위한 탁월한 리더쉽을 발휘하고 있으며, 후보자의 경험과 전문성은 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전시킬 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<사내이사 후보자 : 김태인>
2016년 부터 대표이사를 역임하면서, 국내 유통형 저울 시장 점유율 70% 달상하는등 어려운 국내외적인 상황에서도 지속적인 성장을 이뤄내는 탁월한 리더쉽을 발휘하고 있으며, 후보자의 경영 경험을 통해 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전 시킬 것으로 판단하여 추천하였습니다.

<사내이사 후보자 : 한성호>
1987년 연구소에 입사하여 R&D센터장, 대표이사등을 역임하였으며 현재 중국 생산 법인을 안정적으로 경영하고 있는 바 향후 카스가 계량계측분야 전문기업으로 성장할 수 있게 전문성 및 경험을 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_김동진

확인서_김태인

확인서_한성호

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한성호

1959.3.31.

사내이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한성호

㈜카스 사내이사

2007년
㈜카스 R&D센터장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한성호

없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원 후보자 : 한성호>
1987년 연구소에 입사하여 R&D센터장, 대표이사등을 역임하였으며 현재 중국 생산 법인을 안정적으로 경영하고 있는 바 향후 카스가 계량계측분야 전문기업으로 성장할 수 있게 전문성 및 경험을 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_한성호

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,443백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다
 *홈페이지 주소: https://www.cas.co.kr
 세부위치: 회사소개 - IR정보 - 결산공고
- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우
 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정
 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상
 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 지체 없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다

□ 코로나19 바이러스 관련 협조 안내
 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리
 오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
 - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당
 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
 - 주주총회장 입구에 비치 된스탠딩 비접촉식 체온계 체온 측정 결과에 따라
 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.
 - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크
 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음