엘티씨 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 엘티씨

주주총회소집공고
2.9
엘티씨(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
엘티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최호성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리)

(전 화) 031-383-6525

(홈페이지)http://www.l-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임돈

(전 화) 031-383-6525

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 마도면 청원산단8길114 (경기화성바이오밸리)
 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 후보 최병덕
 제3-2호 : 사외이사 후보 정수근 
 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 노기팔) 
 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제5-1호 : 감사위원회 위원 후보 최병덕
 제5-2호 : 감사위원회 위원 후보 정수근 
 제 6 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

5. 의결권 행사에 관한 사항
전자투표 외에 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2022년 3월 14일

엘티씨 주식회사

대표이사 최호성

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박형봉
(출석률: 100%)
강윤구
(출석률: 100%)
강인상
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.25
타법인 인수의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.08
제14기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

3
2021.03.10
제14기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-
-
-

4
2021.03.16
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.03.25
제1호 의안: 대표이사 재선임의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 상환우선주 인수의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021.06.25
엘티씨에이엠(주) 금전소비대차 계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021.09.16
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박형봉, 강윤구, 강인상
2021.03.08
제14기 결산 보고의 건
-

2021.03.10
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
108
36
-

(*) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 산업
디스플레이 산업은 전형적인 시스템 산업으로 전후방 효과가 큰 산업이고 디스플레이 패널 제품은 휴대폰, 게임기, 카메라 등 모바일 기기를 비롯하여, 모니터, TV 등 매우 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 따라서 이러한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는것이 매우 중요한 요소입니다. 특히 IT 기술의 발달로 새로운 디바이스가 등장하고, 디바이스들은 소형화, 다기능화되면서 시각적/직관적으로 볼 수 있는 기능이 강조되고 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 디스플레이 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 후방산업 역시 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다.

디스플레이 산업은 다양한 종류의 부품소재 및 장비가 각 공정과정마다 사용되어야 하며, 이러한 각 공정은 많은 기술과 노하우를 필요로 하고 있습니다. 주요부품으로는 BLU(36.3%), Color Filter(19.1%), 편광판(10.2%), 유리기판(8.4%) 등으로 구성되고 제품 수율의 90% 이상이 장비 및 사용되는 소재의 성능에 의해 좌우되고 있어 부품소재 공급업체에 대한 관리가 패널업체들에게 있어 매우 중요한 이슈입니다. 따라서 패널업체와 부품 및 장비 업체간에는 일종의 수직계열화가 이루어져 있고 부품업체는 대부분 단일 패널업체에 연결되어 있어 안정적인 사업기반을 구축하게 되는 장점이 있는 반면 패널업체의 가격, 품질성능 요구 등에 적절하게 대응할 의무가 존재합니다. 각 부품소재를 공급하는 기업은 2~3개의 기업으로 한정되어 있는 것이 통상적이며, 이러한 환경은 신규진입업체에게는 높은 진입장벽으로 작용합니다.

최근 디스플레이 산업은 TV, 모니터 등 기존 디스플레이의 수요뿐 아니라 스마트폰이나 태블릿 PC 등 모바일 디스플레이에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 특히, 더 정밀하고 자연스러운 고화질의 디스플레이(UD TV, 레티나 디스플레이 등) 수요가 증가하면서 새로운 기기의 출현과 소비자들의 눈높이가 향상됨에 따라 패널 제조사들은 새로운 공정을 도입하고 소프트웨어 개선, 부품소재 개발 등을 통하여 고화질, 경량화, 빠른 응답속도를 통한 실감나는 화면 구현 등의 기술적 변화를 진행하고 있습니다.

(2) 반도체 및 디스플레이 장비 산업
반도체 장비 산업의 경우 수요업체인 반도체 소자 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하며, 엄격한 공급사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적 산업으로 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 국내외 반도체 시장의 특성상 반도체 제조 회사들을 중심으로 다양한 장비업체들이 연결되어 생산이 이루어지고 있으며, 이러한 특징으로 같은 종류의 장비라도 각 반도체 소자 업체별, 제조공정별 최적화(Customizing)가 요구됩니다. 따라서 수요업체가 요구하는 공정 조건 및 세부 스펙을 만족해야 하며, 납품 이후에도 품질관리, 신제품 개발 등을 통해 지속적인 거래 관계를 유지하는 것이 중요한 성장 기반입니다.

당사가 생산, 공급하고 있는 C.C.S.S는 Central Chemical Supply System의 약자로 중앙 화학약품 공급장치를 의미합니다. C.C.S.S 장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 필요한 화학약품을 중앙에서 자동적으로 공급하는 장치로 반도체 및 디스플레이 생산 공정에 필수 요소입니다. 최근 반도체 생산 공정 기술 발전으로 공정 추가 및 공정 개선에 따라 C.C.S.S에서 소요되는 화학약품의 종류도 늘어나고 있는 추세이며, 이에 따라 국내 반도체 메모리 생산 기업에 공급되는 C.C.S.S의 공급량도 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- FPD용 Stripper
당사의 제품인 박리액 수요는 전방산업인 디스플레이 산업에 의해 좌우됩니다. 당사가 영위하는 공정소재의 특성상 최종 판매처의 수익성보다는 패널업체의 가동률, 신규 설비투자에 의해서 수요가 결정되는 구조입니다. 패널제조의 경우 전면적인 가동 중단이나 공장폐쇄 등이 발생하지 않는 한 생산라인은 지속적으로 가동이 되며, 생산라인이 가동되는 기간 동안 공정소재 역시 지속적으로 사용되는 소모성 제품이기 때문에 패널업체의 감산여부나 패널 가동률의 변동에도 크게 수요가 변하지 않아 상당히 안정적인 매출 구조를 이루고 있습니다.

또한, 신규라인이 증설되면 그만큼 추가적으로 수요가 창출될 수 있습니다. 특히 중국의 8세대 설비투자에 따라 전세계적인 박리액 수요가 중국의 설비 증설량만큼 확대될 것으로 기대되며, 국내 패널사의 중국 공장 증설도 진행 중으로 향후 박리액 수요 확대가 예상됩니다.

박리액은 앞서 설명한 바와 같이 반도체 및 LCD 제조공정에 필수적으로 사용되는 공정소재로 사용량 측면에서 반도체 보다는 LCD 제조공정에 절대적으로 많은 양이 사용되고 있습니다. 이로 인해 반도체 보다는 LCD용 박리액 중심으로 시장이 형성되고성장해 왔으며 국산화가 진행되어 LCD용 박리액 시장은 초기 외산 업체에서 대부분 국내업체로 전환되었고 반도체용 시장은 아직까지는 외산 업체들이 선점하고 있습니다.

- 기타 Chemical 제품
현재 FPD용 박리액 뿐만 아니라 반도체용 박리액을 생산, 공급하고 있으며 종속회사인 엘티씨에이엠을 통해 국내유수의 LCD 제조업체에 Thinner를 공급하고 있습니다. 그리고 반도체 공정에 쓰이는 Cu Slurry 제품을 국내 대형 반도체 생산업체에 공급하고 있습니다.

- C.C.S.S 제품
당사의 종속회사인 엘티씨에이엠은 에프아이에스와의 합병으로 반도제 공정 내에 Chemical 재료를 적재적소에 이동시키는 Chemical/Slurry 공급장치를 제조, 납품하고 있습니다. 최근 반도체 생산 업체들의 대규모 투자와 신제품 개발에 따라 매출이 급격히 확대되는 추세이며 장비 사업은 미세화 공정의 발전으로 인하여 꾸준한 연구 개발이 이루어지고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

보고부문
보고부문의 성격

화학제품제조부문
LCD 및 반도체용 화학물 제조

장비제조부문
반도체 장비 제조

(2) 시장점유율

- 디스플레이 공정소재 산업
국내 LCD용 박리액 생산 업체들은 LG화학, 이엔에프테크놀리지, 동진쎄미켐 등이 있으며, 해외에는 Nagase, TOK 등이 있습니다. 국내 반도체용 박리액 생산 업체들은램테크놀러지 등이 있으며 해외에는 DuPont, AirProduct 등이 있습니다. 이중 LCD용박리액 시장에서 당사는 우수한 기술력 및 제품성능을 기반으로 한 고객사와의 높은 신뢰도를 바탕으로 가장 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다.(자체산정)
- 반도체 및 디스플레이 장비 산업
국내 반도체 장비 생산 기업 중 C.C.S.S를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 공지에 따른 자율 입찰 방식에 의해 납품이 진행되고 있습니다. 엄격한 기술수준과 독성 화학물질을 취급하기 위한 안정성을 확보해야 하기에 제한적 시장이 형성되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 디스플레이 공정소재 산업
LCD 부품소재 중 당사가 속한 공정소재(Process Chemical)는 설비투자시 대규모의 발주가 진행되는 제조장비와는 달리 생산라인이 가동되는 동안에는 지속적인 수요가 창출되며 불량이나 공급의 적시성에 문제가 발생하는 경우 라인 가동의 중단이 발생되어 대규모의 손실을 초래하므로 안정적인 공급이 매우 중요한 분야입니다. 또한 공정소재는 패널 제조사별 생산 라인의 특성이나 설계에 맞춰 개발되어야 하므로 호환이 어려운 특징이 있어 패널 제조사들은 대부분 소재별로 소수의 특정업체와 오랜 기간 협력관계를 거쳐 라인에 가장 적합한 제품을 공급받는 구조입니다. 주요 공정 소재는 TFT Array 세부공정에 적용되는 소재들로 포토레지스트(Photoresist), 현상액(Developer), 식각액(Etchant), 박리액(Stripper) 등으로 구성되어 있고 대부분 국산화가 진행되어 국내업체들이 공급하고 있습니다.

- 반도체 및 디스플레이 장비 산업
반도체 장비 산업은 거래처의 요구에 따라 주문 제작하는 수주 산업의 특징을 지니고 있어, 반도체 소자업체들의 설비투자에 크게 영향을 받으며, 이에 따라 반도체 및 디스플레이 시장과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 반도체 소자업체의 설비투자 추이에 따라 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 국내의 반도체 및 디스플레이 산업의 경우 현재 글로벌 시장을 주도하고 있는 가운데 반도체 산업의 D램/3D 낸드 플래시 등 메모리 반도체의 호조세와 디스플레이 산업의 OLED 수요 급증으로 설비고도화 요구에 따른 투자의 확대가 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공정소재 이외에 신성장동력 확보를 위한 유기재료 및 나노세라믹 사업부문의 연구개발을 지속적으로 확대하고 있으며 그 결과로 사업화가 가능한 신제품을 개발 완료하였으며, 매출을 실현하기 위해 다수의 잠재 고객사에 프로모션을 지속하고 있습니다. 현재 국책과제를 통하여 고온 전해반응용 금속 분리판 소재 및 제조 공정 기술을 개발하기 위한 연구가 진행중입니다. 
또한 웨어러블 기기용 12층 Any layer Multi-flexible PCB 배선의 친환경 일괄 도금 기술, SOFC용 고내구성 금속분리판 코팅재 및 코팅공정 양산, 나노소재를 이용한 다층구조기반의 고전자 전도성 세라믹 접속자, 투명 플렉서블 디스플레이용 고투명 Low-K 유기절연막 및 YSZ소재를 이용한 SOFC(고체산화물연료전지) 전해질 물질을 이미 개발 완료 했으며, 그린홈 연계형 건물용 SOFC 시스템 개발 및 실증과제를 개발 완료하였습니다.

(5) 조직도

회사조직도(2021)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※당사의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며 이 내용은 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 15(당) 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 : 2020년 12월 31일 현재

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자산

I. 유동자산

76,918,789,676

69,420,445,225

현금및현금성자산
27,131,252,310

22,229,538,097

단기금융상품
5,045,827,470

21,126,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
10,192,500

22,547,917

매출채권
24,566,800,997

13,808,945,808

기타수취채권
4,722,888,103

4,160,466,649

재고자산
12,872,230,884

7,503,426,873

기타유동자산
2,569,597,412

569,519,881

II. 비유동자산

82,375,960,359

96,331,666,834

장기금융상품
451,988,603

379,226,833

당기손익-공정가치측정금융자산
1,533,017,117

1,616,518,631

관계기업투자
-

2,066,639,415

유형자산
58,487,887,032

63,302,974,154

무형자산
14,862,432,675

23,397,109,303

기타비유동수취채권
2,317,877,250

3,077,807,106

이연법인세자산
4,722,757,682

2,491,391,392

자산총계

159,294,750,035

165,752,112,059

부채

I. 유동부채

62,896,381,124

52,144,876,326

매입채무
8,259,222,488

5,863,931,547

기타지급채무
3,744,509,132

3,649,665,974

단기차입금
43,796,975,950

35,987,174,887

전환사채
1,154,206,450

2,941,290,076

당기손익-공정가치측정금융부채
225,312,500

-

미지급법인세
52,891,819

94,682,541

파생상품부채
838,098,276

3,245,664,842

기타유동부채
4,481,667,568

-

단기리스부채
343,496,941

362,466,459

II. 비유동부채

12,530,918,501

25,823,336,259

장기차입금
300,000,000

11,739,547,736

전환사채
9,617,842,580

8,840,857,826

순확정급여부채
709,485,223

919,933,126

기타비유동지급채무
384,829,509

230,123,245

이연법인세부채
448,430,916

571,976,492

파생상품부채
758,708,644

3,098,307,449

장기리스부채
311,621,629

422,590,385

부채총계

75,427,299,625

77,968,212,585

자본

I. 지배기업의 소유주지분

78,439,158,177

83,467,897,392

자본금
4,009,681,500

3,837,154,000

자본잉여금
49,226,505,474

44,586,317,770

기타자본구성요소
(6,248,131,269)

(6,336,174,160)

이익잉여금
31,451,102,472

41,380,599,782

II. 비지배지분

5,428,292,233

4,316,002,082

자본총계

83,867,450,410

87,783,899,474

부채와자본총계

159,294,750,035

165,752,112,059

연결포괄손익계산서

제 15(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

78,285,335,654

94,775,793,266

II. 매출원가

64,043,783,546

70,531,406,977

III. 매출총이익

14,241,552,108

24,244,386,289

IV. 판매비및관리비

22,637,116,901

19,731,123,189

V. 영업이익(손실)

(8,395,564,793)

4,513,263,100

VI. 영업외손익

(3,003,915,478)

(9,712,328,216)

기타수익

2,911,437,091

1,821,904,714

기타비용

(6,614,383,821)

(9,095,918,290)

금융수익

3,325,041,511

1,352,114,077

금융비용

(2,626,010,259)

(3,790,428,717)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,399,480,271)

(5,199,065,116)

VIII. 법인세비용(수익)

(2,334,924,007)

(868,638,278)

IX. 당기순이익(손실)

(9,064,556,264)

(4,330,426,838)

지배기업의 소유주지분

(9,537,069,851)

(4,029,091,772)

비지배지분

472,513,587

(301,335,066)

X. 기타포괄손익

428,112,132

217,991,681

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소

340,069,241

96,022,675

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
88,042,891

121,969,006

XI. 총포괄이익(손실)

(8,636,444,132)

(4,112,435,157)

지배기업의 소유주지분

(9,108,957,719)

(3,811,100,091)

비지배지분

472,513,587

(301,335,066)

XII. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(1,248)

(557)

희석주당순이익(손실)

(1,248)

(557)

연결자본변동표

제 15(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배
지분
자본
총계

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
합 계

2020.01.01 (제14(전)기초)
3,759,971,500
42,809,028,731
(5,304,152,976)
46,045,458,879
87,310,306,134
4,617,337,148
91,927,643,282

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,029,091,772)
(4,029,091,772)
(301,335,066)
(4,330,426,838)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
96,022,675
96,022,675
-
96,022,675

해외사업환산손익
-
-
121,969,006
-
121,969,006
-
121,969,006

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
77,182,500
1,777,289,039
-
-
1,854,471,539
-
1,854,471,539

배당금지급
-
-
-
(731,790,000)
(731,790,000)
-
(731,790,000)

자기주식의 취득
-
-
(1,153,990,190)
-
(1,153,990,190)
-
(1,153,990,190)

2020.12.31 (제14(전)기말)
3,837,154,000
44,586,317,770
(6,336,174,160)
41,380,599,782
83,467,897,392
4,316,002,082
87,783,899,474

2021.01.01 (제15(당)기초)
3,837,154,000
44,586,317,770
(6,336,174,160)
41,380,599,782
83,467,897,392
4,316,002,082
87,783,899,474

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,537,069,851)
(9,537,069,851)
472,513,587
(9,064,556,264)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
340,069,241
340,069,241
-
340,069,241

해외사업환산손익
-
-
88,042,891
-
88,042,891
-
88,042,891

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
172,527,500
4,640,187,704
-
-
4,812,715,204
-
4,812,715,204

배당금지급
-
-
-
(732,496,700)
(732,496,700)
-
(732,496,700)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
639,776,564
639,776,564

2021.12.31 (제15(당)기말)
4,009,681,500
49,226,505,474
(6,248,131,269)
31,451,102,472
78,439,158,177
5,428,292,233
83,867,450,410

연결현금흐름표

제 15(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,321,028,102)

10,039,953,466

영업활동에서 창출된 현금
(7,275,351,993)

11,062,138,589

이자의 수취
331,223,765

390,389,796

이자의 지급
(1,191,323,080)

(1,243,499,097)

법인세의 납부
(185,576,794)

(169,075,822)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

15,791,083,841

(6,214,951,335)

단기금융상품의 감소
61,959,070,000

56,883,242,447

장기금융상품의 감소
-

221,486,913

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분
9,994,215

135,600,000

단기대여금의 감소
630,391,445

670,140,251

장기대여금의 감소
389,878,000

111,317,500

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분
388,577,422

1,270,000,000

관계기업투자주식의 처분
1,400,000,000

-

유형자산의 처분
25,446,974

27,436,363

보증금의 감소
308,078,000

168,255,000

단기금융상품의 증가
(45,878,897,470)

(61,658,405,764)

장기금융상품의 증가
(75,273,119)

(117,336,712)

단기대여금의 증가
-

(440,000,000)

장기대여금의 증가
(50,000,000)

(40,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(2,500,000,000)

(500,013,500)

종속기업 취득에 따른 순현금흐름
(178,514,333)

-

유형자산의 취득
(471,648,942)

(1,420,896,246)

무형자산의 취득
(58,892,351)

(1,370,941,587)

보증금의 증가
(107,126,000)

(154,836,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,665,073,235)

(3,716,167,490)

단기차입금의 차입
17,120,000,000

17,120,000,000

신주발행비
(4,350,960)

(2,710,740)

단기차입금의 상환
(18,560,000,000)

(18,585,000,000)

리스부채의 상환
(487,225,575)

(362,676,560)

임대보증금의 감소
(1,000,000)

-

배당금의 지급
(732,496,700)

(731,790,000)

자기주식의 취득
-

(1,153,990,190)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

4,804,982,504

108,834,641

V. 기초의 현금및현금성자산

22,229,538,097

22,533,646,231

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

96,731,709

(412,942,775)

VII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)

27,131,252,310

22,229,538,097

2. 별도재무제표

재무상태표

제 15(당) 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 : 2020년 12월 31일 현재

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자산

I. 유동자산

45,493,203,427

49,635,696,117

현금및현금성자산
19,442,207,290

14,306,550,610

단기금융상품
5,045,827,470

21,126,000,000

매출채권
4,359,178,011

2,257,092,188

기타수취채권
7,533,856,008

7,041,884,650

재고자산
6,499,966,212

3,959,692,668

기타유동자산
2,612,168,436

944,476,001

II. 비유동자산

73,611,442,198

82,843,817,571

장기금융상품
3,569,508

3,371,202

당기손익-공정가치측정금융자산
7,366,034,338

4,768,432,383

종속기업및관계기업투자주식
13,687,720,509

17,414,544,411

유형자산
43,395,286,818

47,706,137,186

무형자산
2,524,026,167

7,620,121,321

기타비유동수취채권
2,057,111,250

2,898,839,106

이연법인세자산
4,577,693,608

2,432,371,962

자산총계

119,104,645,625

132,479,513,688

부채

I. 유동부채

37,856,937,597

37,435,063,790

매입채무
2,637,911,138

2,602,133,130

기타지급채무
1,063,308,673

1,509,061,289

단기차입금
31,984,547,736

26,845,000,000

전환사채
1,154,206,450

2,941,290,076

미지급법인세
47,550,310

94,682,541

파생상품부채
838,098,276

3,245,664,842

단기리스부채
131,315,014

197,231,912

II. 비유동부채

1,182,116,714

7,799,110,354

장기차입금
-

6,039,547,736

순확정급여부채
406,113,702

856,794,249

기타비유동지급채무
661,021,459

728,700,809

장기리스부채
114,981,553

174,067,560

부채총계

39,039,054,311

45,234,174,144

자본

I. 자본금

4,009,681,500

3,837,154,000

II. 자본잉여금

49,226,505,474

44,586,317,770

III. 기타자본구성요소

(5,613,774,504)

(5,613,774,504)

IV. 이익잉여금

32,443,178,844

44,435,642,278

자본총계

80,065,591,314

87,245,339,544

부채와자본총계

119,104,645,625

132,479,513,688

포괄손익계산서

제 15(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

36,401,886,495

59,644,784,873

II. 매출원가

33,026,046,156

44,567,875,347

III. 매출총이익

3,375,840,339

15,076,909,526

IV. 판매비와관리비

11,168,761,680

10,098,816,649

V. 영업이익(손실)

(7,792,921,341)

4,978,092,877

VI. 영업외손익

(5,942,655,223)

(8,047,708,297)

기타수익
2,319,654,469

1,350,491,625

기타비용
(7,831,647,583)

(8,652,637,745)

금융수익
885,956,382

1,636,396,811

금융비용
(1,316,618,491)

(2,381,958,988)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(13,735,576,564)

(3,069,615,420)

VIII. 법인세비용

(2,119,138,822)

93,300,111

IX. 당기순이익(손실)

(11,616,437,742)

(3,162,915,531)

X. 기타포괄손익

356,471,008

96,022,675

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
356,471,008

96,022,675

XI. 총포괄이익(손실)

(11,259,966,734)

(3,066,892,856)

XII. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(1,521)

(438)

희석주당순이익(손실)

(1,521)

(438)

자본변동표

제 15(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (제14(전)기초)
3,759,971,500
42,809,028,731
(4,459,784,314)
48,234,325,134
90,343,541,051

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,162,915,531)
(3,162,915,531)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
96,022,675
96,022,675

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
77,182,500
1,777,289,039
-
-
1,854,471,539

배당금지급
-
-
-
(731,790,000)
(731,790,000)

자기주식의 취득
-
-
(1,153,990,190)
-
(1,153,990,190)

2020.12.31 (제14(전)기말)
3,837,154,000
44,586,317,770
(5,613,774,504)
44,435,642,278
87,245,339,544

2021.01.01 (제15(당)기초)
3,837,154,000
44,586,317,770
(5,613,774,504)
44,435,642,278
87,245,339,544

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,616,437,742)
(11,616,437,742)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
356,471,008
356,471,008

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
172,527,500
4,640,187,704
-
-
4,812,715,204

배당금지급
-
-
-
(732,496,700)
(732,496,700)

2021.12.31 (제15(당)기말)
4,009,681,500
49,226,505,474
(5,613,774,504)
32,443,178,844
80,065,591,314

현금흐름표

제 15(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,287,620,190)

11,619,132,937

영업활동에서 창출된 현금
(6,848,800,974)

11,921,393,902

이자의 수취
420,594,645

549,474,314

이자의 지급
(685,555,701)

(727,475,174)

법인세의 납부
(173,858,160)

(124,260,105)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,251,944,691

(5,810,462,022)

단기금융상품의 감소
61,959,070,000

56,871,242,447

단기대여금의 감소
502,063,700

270,140,251

장기대여금의 감소
389,878,000

111,317,500

보증금의 감소
263,770,000

133,293,000

유형자산의 처분
12,719,700

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

388,577,422

1,270,000,000

관계기업투자주식의 처분
1,400,000,000

-

단기금융상품의 증가
(45,878,897,470)

(61,658,405,764)

단기대여금의 증가

-

(300,000,000)

장기금융상품의 증가
(198,306)

(1,189,836)

장기대여금의 증가
(50,000,000)

(40,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,500,000,000)

(500,013,500)

종속기업투자주식의 취득
(2,016,456,750)

-

유형자산의 취득
(133,221,461)

(1,049,715,109)

무형자산의 취득
(35,360,144)

(777,195,011)

보증금의 증가
(50,000,000)

(139,936,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,854,247,036)

(3,169,108,654)

단기차입금의 차입
17,120,000,000

17,120,000,000

단기차입금의 상환
(18,020,000,000)

(18,245,000,000)

리스부채의 상환
(217,399,376)

(155,617,724)

신주발행비

(4,350,960)

(2,710,740)

배당금의 지급
(732,496,700)

(731,790,000)

자기주식의 취득
-

(1,153,990,190)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)

5,110,077,465

2,639,562,261

V. 기초의 현금및현금성자산

14,306,550,610

12,061,414,912

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

25,579,215

(394,426,563)

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(IV+V+VI)

19,442,207,290

14,306,550,610

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 15(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제15(당)기
제14(전)기

(처분예정일: 2022년 3월29일)
(처분확정일: 2021년 3월25일)

I. 미처분이익잉여금
31,691,193,484
43,756,906,588

전기이월미처분이익잉여금
42,951,160,218
46,823,799,444

당기순이익(손실)
(11,616,437,742)
(3,162,915,531)

확정급여제도의 재측정요소
356,471,008
96,022,675

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액

-

(805,746,370)

이익준비금
-

73,249,670

현금배당금
 주당배당금(율)
 당기: -원( -%)
 전기: 100원(20%)
-

732,496,700

IV. 차기이월미처분이익잉여금
31,691,193,484

42,951,160,218

(*) 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 게재된 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

단서조항 신설

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함

(신설)

제15조의2 (주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조
(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭제)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영

제17조 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 이백억원(20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1~3. (생략)

②~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이
오백억원(50,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1~3. (현행과 같음)

②~④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

누적발행한도 상향

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 백억원(10,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1~3. (생략)

②~⑤ (생략)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이
삼백억원(30,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1~3. (현행과 같음)

②~⑤ (현행과 같음)

누적발행한도 상향

제43조 (감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤ (신설)

제43조 (감사위원회의 구성)

①~② (현행과 같음)

③
감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함

(신설)

제43조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원의 분리선임, 해임 내용을 반영함

제45조 (감사위원회의 직무 등)

①~② (생략)

③ 감사위원회는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 에 따라 감사인을 선정한다.

④~⑦ (생략)

제45조 (감사위원회의 직무 등)

①~② (현행과 같음)

③
감사위원회는
필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④~⑦ (현행과 같음)

조문 정비

제49조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생략)

제49조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일
또
는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (현행과 같음)

사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 정비

제51조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제51조 (이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은
제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

조문 정비

부칙

1~11. (생략)

부칙

1~11. (현행과 같음)

12. 이 정관은 2022년 3월 29일 개정시행한다. 다만, 제43조제3항·제5항 및 제43조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용하며 제43조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

감사위원회 위원의 선임과 해임 규정 변경으로 인한 시행 조건 명시

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노기팔
1968.12.12
사외이사
분리선출
-
이사회

최병덕
1964.02.13
사외이사
-
-
이사회

정수근
1968.10.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노기팔
공인회계사
1997~2007
삼일회계법인
해당사항 없음

2007~2008
대주회계법인

2008~2014
(주)휴넷 상무이사

2014~현재
동현회계법인 상무이사

최병덕
성균관대학교 
전자전기공학부 교수
2001~2008
삼성SDI 연구원
해당사항 없음

2011~2013
산업전자응용연구소 소장

2008~현재
성균관대학교 정보통신대학 
전자전기공학부 교수

정수근
변호사
2011~2018
법무법인 청진 구성원변호사
해당사항 없음

2018~2019
법무법인 로담 대표변호사

2019~2021
법무법인 클라스 구성원변호사

2021~현재
법무법인 선백 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노기팔
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최병덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정수근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[노기팔 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 회계 및 재무분야의 전문가임. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무를 수행하고자 함.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

[최병덕 후보자]
1. 전문성

본 후보자는
성균관대학교 전자전기공학부 교수로서,
해당 산업분야의 전문가임.

이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무를 수행하고자 함.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

[정수근 후보자]
1. 전문성

본 후보자는
법무법인의 대표변호사로서
법률전문가임.

이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무를 수행하고자 함.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[노기팔 후보자]

공인회계사로서 회계 및 재무분야에 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있는바 당사의 회계관리 투명성 확보와 재무리스크 강화에 기여할 것으로 판단됨.

[최병덕 후보자]

성균관대학교 전자전기공학부 교수로서 당사가 진행하고 있는 사업 분야에 대해 정통하며, 학계에서 축적된 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 당사의 기술개발 및 경영활동에 기여할 것으로 판단됨.

[정수근 후보자]

법무법인의 대표변호사로서 현업에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 의사결정에 객관적이고 법률적인
시각
으로 의견을 제시할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(노기팔)

확인서(최병덕)

확인서(정수근)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

노기팔
1968.12.12
사외이사
분리선출
-
이사회

최병덕
1964.02.13
사외이사
-
-
이사회

정수근
1968.10.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노기팔
공인회계사
1997~2007
삼일회계법인
해당사항 없음

2007~2008
대주회계법인

2008~2014
(주)휴넷 상무이사

2014~현재
동현회계법인 상무이사

최병덕
성균관대학교 
전자전기공학부 교수
2001~2008
삼성SDI 연구원
해당사항 없음

2011~2013
산업전자응용연구소 소장

2008~현재
성균관대학교 정보통신대학 
전자전기공학부 교수

정수근
변호사
2011~2018
법무법인 청진 구성원변호사
해당사항 없음

2018~2019
법무법인 로담 대표변호사

2019~2021
법무법인 클라스 구성원변호사

2021~현재
법무법인 선백 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노기팔
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최병덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정수근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[노기팔 후보자]

공인회계사로서 회계 및 재무분야에 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있는바 감사위원회 위원으로서의 회사 업무 및 회계에 대한 감시 등 감사위원회의 기능을 원활하게 수행할 것으로 판단됨.

[최병덕 후보자]

성균관대학교 전자전기공학부 교수로서 당사가 진행하고 있는 사업 분야에 대해 정통하며, 학계에서 축적된 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로
감사위원회 위원으로서의 회사 업무 및 회계에 대한 감시 등 감사위원회의 기능을 원활하게 수행할 것으로 판단됨.

[정수근 후보자]

법무법인의 대표변호사로서 현업에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로
감사위원회 위원으로서의 회사 업무 및 회계에 대한 감시 등 감사위원회의 기능을 원활하게 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(노기팔)

확인서(최병덕)

확인서(정수근)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
846백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.l-tech.co.kr)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 해당사항 없습니다.

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.