티플랙스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 티플랙스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 티플랙스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권요 참고서류 목적사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 7일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
- 주주총회소집공고에 기재되었는 의안 누락
□ 재무재표승인
□ 정관의변경

□ 감사의선임
□ 이사의 보수한도 승인
□ 감사의 보수한도 승인
□ 재무재표승인
□ 정관의변경
□ 기타 주주총회의 목적사상
 - 임원퇴직금 규정 개정의 건
□ 감사의선임
□ 이사의 보수한도 승인
□ 감사의 보수한도 승인

위임장
위임장양식 수정
전자위임장용 기권미표시
전자위임장용 기권표시

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티플랙스
주 소: 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75
전화번호: 031)488-8800

작 성 자:
성 명: 김 영 국
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 031)488-8800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티플랙스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제30기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 티플랙스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김영국
최대주주
보통주
4,237,189
17.46
최대주주
-

김태수
최대주주의 숙부
보통주
1,667,452
6.87
최대주주의 숙부
-

정해순
최대주주의 숙모
보통주
141,832
0.58
최대주주의 숙모
-

이영석
최대주주의 배우자
보통주
141,832
0.58
최대주주의 배우자
-

김영남
최대주주의 사촌
보통주
29,014
0.12
최대주주의 배우자
-

계
-
6,217,319
25.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권혁삼
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

지원자산관리(유)
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

지원자산관리(유)
염종수
서울특별시 서초구 방배로8길 6, 3층
주주총회 위임장 수거대행
02-2256-7762

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 11일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제30기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년3월15일 9시~2022년3월24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75
 관리부 (우편번호 15657)
 ·전화번호 : 031)488-8800
 ·팩스번호 : 031)488-8802
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 24일 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 25일 오전 09시

장 소
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75, 본사회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의 결권 행사
·주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 비접촉 체온측정기를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총 회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니 다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니 다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 스테인리스 봉강 및 후판사업을 영위하고 있습니다. 지난 2021년은 원자재 수급 및 인플레이션으로 원가 상승율이 높아져 원자재를 수급하는데 많은 어려움이 있었습니다. 이 위기를 타계하기 위하여 모든 임직원이 한마음 한뜻으로 힘을모아 매출증대 및 영업이익 달성을 위하여 노력을 한 결과 반도체설비, 자동차 산업분야 등에서 수요가 증대되어, 매출액은 전년동기대비 42.9% 증가한 1,895억원이며, 영업이익은 전년대비 251.7% 증가한 168억원을 기록하였고, 당기순이익은 전년동기대비 184.5% 증가한 108억원입니다. 기타 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제30기 및 제29기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라
 작성된 재무제표입니다.
※ 제30기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2021. 12. 31 현재

제 29 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

유 동 자 산
84,413,497,006
68,378,808,078

현금및현금성자산
5,359,407,187
4,580,888,457

매출채권 및 기타채권
45,306,221,637
32,213,773,828

기타유동금융자산
418,903,133
673,850,087

재고자산
33,203,971,546
30,657,457,100

기타유동자산
124,993,503
252,838,606

비유동자산
124,804,068,639
80,750,486,606

투자부동산
44,395,332,300
-

기타비유동금융자산
687,837,716
914,468,025

유형자산
79,160,323,290
79,159,853,196

무형자산
560,575,333
676,165,385

자 산 총 계
209,217,565,645
149,129,294,684

부 채

유 동 부 채
42,422,970,922
29,641,874,298

매입채무 및 기타채무
15,605,355,935
7,916,070,333

금융부채
22,806,095,952
20,491,500,590

법인세부채
2,965,771,975
608,920,850

기타유동부채
1,045,747,060
625,382,525

비유동부채
21,545,283,986
18,136,119,421

비유동금융부채
6,071,845,833
11,539,518,050

퇴직급여채무
-
5,984,806

이연법인세부채
15,473,438,153
6,590,616,565

부 채 총 계
63,968,254,908
47,777,993,719

자 본

자본금
12,134,201,000
12,134,201,000

자본잉여금
14,749,828,551
14,749,828,551

자본조정
(135,009,142)
(135,009,142)

기타포괄손익누계액
59,530,830,262
25,818,523,684

이익잉여금
58,969,460,066
48,783,756,872

자 본 총 계
145,249,310,737
101,351,300,965

자본과부채총계
209,217,565,645
149,129,294,684

■ 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

매출액
189,544,183,775
132,616,586,031

매 출 원 가
166,513,155,036
122,894,988,664

매 출 총 이 익
23,031,028,739
9,721,597,367

판매비와관리비
6,209,570,685
4,938,864,922

영 업 이 익
16,821,458,054
4,782,732,445

기타수익
504,481,115
827,917,278

기타비용
1,583,880,072
226,823,692

금 융 수 익
56,155,014
90,338,290

금 융 원 가
620,913,967
739,623,843

법인세비용차감전순이익
15,177,300,144
4,734,540,478

법 인 세 비 용
4,384,886,900
940,653,133

당 기 순 이 익
10,792,413,244
3,793,887,345

기타포괄손익

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

재평가차익
33,712,306,578
-

총포괄이익
44,504,719,822
3,793,887,345

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 :

기본주당이익
445
156

■ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

1. 미처분 이익잉여금

56,911,866,503

46,862,677,729

전기이월미처분잉여금
46,195,296,674

43,068,790,384

당기순이익
10,792,413,244

3,793,887,345

2. 이익잉여금처분액

이익준비금
72,805,206

60,671,005

배당금
728,052,060

606,710,050

현금배당
728,052,060

606,710,050

3. 차기이월미처분이익잉여금

56,186,852,652

46,195,296,674

■ 자본변동표

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄순익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
25,818,523,684
45,475,237,567
98,042,781,660

연차배당

(485,368,040)
(485,368,040)

현금배당

(485,368,040)
(485,368,040)

총포괄이익
-
-
-
-
2,219,506,088
2,219,506,088

2020.12.31(전기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
25,818,523,684
48,783,756,872
101,351,300,965

2021.1.1(당기초)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
25,818,523,684
48,783,756,872
101,351,300,965

연차배당

(606,710,050)
(606,710,050)

현금배당

(606,710,050)
(606,710,050)

재평가차익

33,712,306,578

33,712,306,578

총포괄이익

10,792,413,244
10,792,413,244

2021.12.31(당기말)

59,530,830,262
58,969,460,066
145,249,310,737

■ 현금흐름표

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 영업활동으로부터의현금흐름
8,415,956,441
7,262,798,051

1.영업에서 창출된 현금흐름
11,051,196,953
8,928,621,898

1) 당기순이익
10,792,413,244
3,793,887,345

2) 당기순이익조정을위한가감
6,032,960,610
3,897,306,433

법인세비용
4,384,886,900
940,653,133

이자비용
620,913,967
739,623,843

이자수익
(56,155,014)
(90,338,290)

감가상각비
1,755,719,904
1,663,711,065

대손상각비
(484,188,920)
260,277,795

무형자산상각비
20,848,000
67,600,000

무형자산손상차손환입
-
(237,480,000)

재고자산평가손실환입
(185,632,505)
626,323,564

외화환산이익
(11,350,303)
(59,310,365)

외화환산손실
15,362,142
5,146,034

유형자산처분손실
2,000
-

유형자산처분이익
(27,445,561)
(18,900,346)

3) 운전자본의증감
(5,774,176,901)
1,237,428,120

매출채권의감소(증가)
(12,908,258,889)
2,386,247,249

미수금의감소(증가)
22,444
14,061,722

선급금의감소(증가)
135,405,431
60,635,642

선급비용의감소(증가)
792,318
(2,077,261)

재고자산의감소(증가)
(2,360,881,941)
883,767,192

건설중인자산의 증가(감소)
969,382,014
-

매입채무의증가(감소)
7,094,290,448
(2,549,745,648)

미지급금의증가(감소)
18,721,933
28,347,735

선수금의증가(감소)
227,858,828
(12,489,749)

예수금의증가(감소)
153,948,720
(24,045,850)

부가세예수금증가(감소)
38,556,987
454,623,035

퇴직급여채무의증가(감소)
5,984,806
(1,895,947)

2. 이자수취
61,783,178
91,984,658

3. 이자지급
(43,210,212)
(813,057,775)

4. 배당금수령
-
-

5. 법인세환급(납부)
(2,653,813,478)
(944,750,730)

Ⅱ. 투자활동으로부터의현금흐름
(3,875,498,956)
(1,470,143,682)

단기금융상품의증가
240,000,000
(510,000,000)

단기금융상품의감소
-
507,145,964

기타당좌자산의증가
(1,075,490)
-

장기금융상품의증가
356,468,025
(351,530,200)

장기금융상품의감소
(679,837,716)
525,468,963

단기대여금의대여
-
(378,000,000)

단기대여금의회수
16,000,000
304,700,000

장기대여금의회수
-
50,000,000

보증금의 증가
(3,000,000)
(3,000,000)

보증금의 감소
3,000,000
3,000,000

유형자산의처분
36,821,182
31,909,091

유형자산의취득
(3,663,931,957)
(1,649,837,500)

무형자산의취득
(179,943,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
(3,761,938,755)
(4,449,842,840)

단기차입금의차입
155,741,270,774
117,195,578,361

단기차입금의상환
(155,852,052,979)
(120,467,322,363)

유동성장기부채의상환
604,850,000
(3,578,320,000)

리스부채의상환
(43,306,500)
(60,108,600)

장기차입금의증가
(3,605,990,000)
3,000,000,000

배당금의지급
(606,710,050)
(485,368,040)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
778,518,730
1,397,113,727

Ⅴ. 기초의 현금
4,580,888,457
3,187,890,571

Ⅵ. 외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과
-
(4,115,841)

Ⅶ. 기말의 현금
5,359,407,187
4,580,888,457

■ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2020년(29기) : 주당배당금 25원 / 배당금총액 607백만원 / 시가배당률 0.82%
2019년(28기) : 주당배당금 20원 / 배당금총액 485백만원 / 시가배당률 0.87%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적)

1)~11) (생략)

12) 전 각호에 부대되는 사업

제2조 (목 적)

1)~11) (생략)

12) 신재생 에너지 사업

13) 물류. 창고업

14) 자동차 및 전기전자 부품

15) 전 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다

제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당 기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제목정정

동등배당 원칙을 명시함

< 신 설 >

제15조의2(주주명부의 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제 352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 규정내용을 반영함

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제32조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

단, 이사 및 감사의 해임을 의결할 경우에는 출석한 주주의결권의 100분의 70 이상과 발행주식총수 과반수 이상의 수로 하여야 한다.

제32조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

단, 이사의 해임을 의결할 경우에는 출석한 주주의결권의 100분의 70 이상과 발행주식총수 과반수 이상의 수로 하여야 한다.

제47조(감사의 선임.해임) 감사의 해임 조문 중복에 따른 정비

제47조(감사의 선임)

② 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

< 신 설 >

제47조(감사의 선임.해임)

① 감사는 주주총회에서 선임.해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제목 개정

조문 정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

< 신 설 >

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항.제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항.제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 등기임원에게 지급하는 임원퇴직금 규정을 현실화 하기 위함.

다. 신구 대조표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (목 적)

이 규정은 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조 (목 적)

이 규정은 주식회사 티플랙스(이하 “회사”라고 한다)를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

-

제2조 (적용범위)

① 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② (생략)

< 신설 >

제2조 (적용범위)

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사로서 상근인 자를 말한다.

② (생략)

③ 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사 임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

-

제4조 (퇴직금의 산정)

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금＋상여금)×재임연수×지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다.

직위

지급기준

지급률

대표이사

부 사 장

전무이사

상무이사

상근이사

상임감사

재임연수 1년

재임연수 1년

재임연수 1년

재임연수 1년

재임연수 1년

재임연수 1년

6.0 개월분

5.0 개월분

5.0 개월분

5.0 개월분

5.0 개월분

상응하는

직위에준함

제4조 (퇴직금의 산정)

① 등기임원의 퇴직금의 산정은 재임연수 1년에 1,200만원 정액으로 한다.

② (삭제)

-

제6조 (연임 임원에 대한 계산)

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금(기본급＋상여금)을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다

제6조 (삭제)

-

< 신 설 >

부 칙

제1조 (시행일)

이 규정은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이규원
1961년3월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이규원
자연인
2000.1 - 2001.12
前) 한국편집기자협회 회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규원
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 이규원]
해당 후보자는 한국편집기자협회 회장직을 수행하면서 재무 관련 분야 및 내부통제의 충분한 경험과 지식을 쌓았으며, 다년간의 경기도청 미디어 자문관으로 근무하면서 얻은 통찰력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 감사로서의 책무를 충실히 이행할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_이규원

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,595,189,090

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,157,760

최고한도액
100,000,000