오로스테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 오로스테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 오로스테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)오로스테크놀로지
주 소: 경기도 화성시 동탄산단6길 15-23
전화번호: 031-8046-8800

작 성 자:
성 명: 신장호
부서 및 직위: 경영지원본부 / 과장
전화번호: 031-8046-8800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오로스테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오로스테크놀로지
보통주
22,500
0.24
본인
자기주식

*위 수량은 2021년 12월31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에프에스티
최대주주
보통주
3,141,250
33.54
최대주주
-

(주)시엠테크놀로지
관계사
보통주
1,617,365
17.27
관계사
-

이준우
임원
보통주
81,250
0.87
임원
-

유재만
임원
보통주
17,500
0.19
임원
-

박진석
임원
보통주
3,650
0.04
임원
-

계
-
4,861,015
51.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신장호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)오로스테크놀로지의 제19기 정기주주총회 (2022년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.18~2022.03.27
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지서 및 공고내 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄산단6길 15-23, 3층 우편번호)18487
 ·전화번호 : 031-8046-8800
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전11시

장 소
경기도 화성시 노작로 199 (라마다동탄호텔)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지서 및 공고내 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월27일

서면투표 방법
피권유자에게 직접 방문하여 위임장 권유(교부)

기타 추가 안내사항 등
위임장 용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항
주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주님께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 또한 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 이에 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 코로나바이러스의 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 연결매출은 약395억원을 달성하여 전년대비 125.4% 증가하였으며, 연결영업이익은 약19억원으로 전년대비 9.7% 증가하였습니다. 매출액의 증가는 제품매출의 증가로 인한 것입니다. 이익은 증가하였지만, 적극적인 투자로 판매비와 관리비의증가도 뚜렸합니다. 2022년 오로스테크놀로지는 핵심사업의 경쟁력을 높이고 사업구조와 재무구조를 확고히하여 새로운 도약의 발판을 마련하고자 합니다. 
또한 신규사업에 대한 끊임없는 도전을 통해 매출신장과 이익확대로 이루어지도록 적극적으로 노력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오로스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

49,918,272,566

19,100,999,630

현금및현금성자산
21,613,501,656

3,082,626,233

매출채권및기타채권
756,981,772

3,337,809,595

재고자산
10,413,975,958

9,630,848,158

기타금융자산
16,535,637,319

1,923,121,589

당기법인세자산
598,175,861

541,290,658

기타유동자산
-

585,303,397

Ⅱ. 비유동자산

24,806,888,596

9,650,578,876

유형자산
13,440,625,217

3,604,874,539

무형자산
764,535,315

555,409,590

사용권자산

1,766,028,535

2,181,172,803

투자부동산

2,077,523,501

1,750,748,231

기타비유동금융자산
6,107,746,533

1,124,577,864

이연법인세자산

650,429,495

433,795,849

자 산 총 계

74,725,161,162

28,751,578,506

부 채

I. 유동부채

8,089,346,737

6,382,703,305

매입채무및기타채무
3,288,454,777

3,407,139,268

단기차입금
2,013,133,811

2,000,000,000

기타금융부채
410,920,056

405,542,206

기타유동부채
270,000,000

270,000,000

당기법인세부채
485,115,787

107,769,312

충당부채
714,555,339

-

리스부채
907,166,967

192,252,519

Ⅱ. 비유동부채

2,176,945,743

2,194,185,319

순확정급여부채
651,420,016

341,185,031

기타비유동금융부채
145,776,341

156,289,870

기타비유동부채
20,000,000

충당부채
1,280,350,169

1,635,222,170

비유동리스부채
79,399,217

61,488,248

부 채 총 계

10,266,292,480

8,576,888,624

자 본

Ⅰ. 자본금
4,683,271,000

3,680,961,500

Ⅱ. 자본잉여금
39,938,173,460

315,657,420

Ⅲ. 기타자본항목
2,089,727,420

13,702,464

Ⅳ. 기타포괄손익
29,559,181

-

Ⅴ. 이익잉여금
17,718,137,621

16,164,368,498

자 본 총 계

64,458,868,682

20,174,689,882

부채및자본총계

74,725,161,162

28,751,578,506

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오로스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

39,530,355,925

17,537,287,525

Ⅱ. 매출원가

15,736,871,929

7,749,359,954

Ⅲ. 매출총이익

23,793,483,996

9,787,927,571

Ⅳ. 판매비와관리비

21,856,189,701

8,021,601,789

Ⅴ. 영업이익

1,937,294,295

1,766,325,782

Ⅵ. 기타손익

(46,915,120)

(11,301,658)

기타수익
15,209,990

42,613,292

기타비용
(62,125,110)

(53,914,950)

Ⅶ. 금융손익

629,664,429

(371,038,370)

금융수익
910,653,089

343,973,833

금융비용
(280,988,660)

(715,012,203)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

2,520,043,604

1,383,985,754

Ⅸ. 법인세비용

722,742,128

250,385,026

X. 당기순이익

1,797,301,476

1,133,600,728

XI. 기타포괄손익

(213,973,172)

(69,498,000)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(243,532,353)

(69,498,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산이익
29,559,181

-

XII. 총포괄이익

1,583,328,304

1,064,102,728

XIII. 기본주당손익

199

154

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오로스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포관손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(당기초)
3,680,961,500
315,657,420
(223,430,400)
-
15,100,265,770
18,873,454,290

당기순이익
-
-
-
-
1,133,600,728
1,133,600,728

주식선택권
-
-
237,132,864
-
-
237,132,864

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(69,498,000)
(69,498,000)

2020.12.31(당기말)
3,680,961,500
315,657,420
13,702,464
-
16,164,368,498
20,174,689,882

당기순이익
-
-
-
-
1,797,301,476
1,797,301,476

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(243,532,353)
(243,532,353)

해외사업환산 차이
-
-
-
29,559,181
-
29,559,181

유상증자
973,809,500
37,676,689,555
-
-
-
38,650,499,055

신주인수권행사
28,500,000
1,945,826,485
(779,254,385)
-
-
1,195,072,100

주식선택권
-
-
2,855,279,341
-
-
2,855,279,341

2021.12.31(당기말)
4,683,271,000
39,938,173,460
2,089,727,420
29,559,181
17,718,137,621
64,458,868,682

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오로스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,439,698,477

(6,429,576,750)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,982,534,997

(3,676,238,828)

(1) 당기순이익
1,797,301,476

1,133,600,728

(2) 수익ㆍ비용의 조정
5,811,345,542

1,858,980,172

유형자산감가상각비
1,252,444,913

570,834,781

사용권자산상각비
407,124,820

302,096,722

무형자산상각비
184,088,275

96,490,690

투자부동산상각비
10,057,252

8,249,256

퇴직급여
551,024,213

395,222,786

주식보상비용
2,855,279,341

237,132,864

외화환산손실
32,811,599

18,163,420

법인세비용
722,742,128

250,385,026

이자비용
144,123,534

90,882,252

이자수익
(279,336,910)

(121,746,642)

외화환산이익
(18,066,611)

(26,000)

유형자산처분손실
-

1,800,000

대손상각비
(10,054,309)

-

유형자산처분이익
-

(5,300,000)

사용권자산처분이익
(2,797,053)

(2,055,930)

기타
(38,095,650)

16,850,947

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,373,887,979

(6,668,819,728)

매출채권의 감소(증가)
2,339,043,378

(2,491,364,854)

미수금의 감소(증가)
241,290,479

(711,181,783)

선급금의 증가
(56,885,203)

(264,147,330)

재고자산의 증가
(1,556,179,152)

(4,214,673,969)

매입채무의 증가(감소)
(473,327,681)

1,562,482,781

미지급금의 증가
336,186,658

361,851,954

예수금의 증가
103,175,445

13,478,932

기타유동부채의 증가
274,171,030

-

기타비유동부채의 증가(감소)
17,910,969

(9,563,322)

충당부채의 증가(감소)
701,512,250

(271,915,853)

퇴직연금운용자산의 증가
(354,080,088)

(587,465,455)

퇴직금의 지급 및 관계사 전출입
(198,930,106)

(56,320,829)

2. 이자의 수취
169,565,630

93,525,944

3. 이자의 지급
(141,573,725)

(90,301,713)

4. 법인세의 납부
429,171,575

(2,756,562,153)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(30,493,008,230)

(1,635,071,133)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,029,200,000

80,000,000

비품의 처분
-

15,000,000

임차보증금의 감소
-

65,000,000

정기예금의 감소
500,000,000

-

장기대여금의 감소
529,200,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,522,208,230)

(1,715,071,133)

토지의 취득
2,242,827,707

-

건물의 취득
4,057,162,140

-

시설장치의 취득
326,500,000

295,000,000

비품의 취득
320,236,215

165,329,437

건설중인자산의 취득
3,293,542,177

228,871,896

공구와기구의 취득
74,876,000

-

투자부동산의 취득
336,832,522

-

정기예적금의 증가
11,000,000,000

500,000,000

임차보증금의 증가
8,157,037

155,000,000

기타보증금의 증가
67,347,000

기타의무형자산의 취득
393,214,000

370,869,800

종속기업투자주식의 취득
-

-

장기대여금의 증가
5,399,100,000

-

단기대여금의 증가
2,000,000,000

-

자사주신탁의 증가
2,002,413,432

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,540,027,316

(262,210,124)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
39,878,704,966

-

단기차입금의 차입
13,133,811

-

임대보증금의 증가
20,000,000

-

유상증자
39,845,571,155

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(338,677,650)

(262,210,124)

리스부채의 상환
338,677,650

262,210,124

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

18,486,717,563

(8,326,858,007)

V. 기초의 현금

3,082,626,233

11,416,168,420

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

44,157,860

(6,684,180)

VII. 기말의 현금

21,613,501,656

3,082,626,233

1) 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오로스테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

49,510,145,451

19,100,999,630

현금및현금성자산
21,239,853,233

3,082,626,233

매출채권및기타채권
755,357,795

3,337,809,595

재고자산
10,389,728,690

9,630,848,158

기타금융자산
16,535,637,319

1,923,121,589

당기법인세자산
-

585,303,397

기타유동자산
589,568,414

541,290,658

Ⅱ. 비유동자산

25,373,989,125

9,650,578,876

종속기업투자지분
569,490,000

-

유형자산
13,438,235,746

3,604,874,539

무형자산
764,535,315

555,409,590

사용권자산

1,766,028,535

2,181,172,803

투자부동산

2,077,523,501

1,750,748,231

기타비유동금융자산
6,107,746,533

1,124,577,864

이연법인세자산

650,429,495

433,795,849

자 산 총 계

74,884,134,576

28,751,578,506

부 채

I. 유동부채

8,243,777,809

6,382,703,305

매입채무및기타채무
3,494,406,106

3,407,139,268

단기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

기타금융부채
270,000,000

270,000,000

기타유동부채
465,259,719

107,769,312

당기법인세부채
696,024,961

-

충당부채
907,166,967

192,252,519

리스부채
410,920,056

405,542,206

Ⅱ. 비유동부채

2,170,830,531

2,194,185,319

순확정급여부채
645,304,804

341,185,031

기타비유동금융부채
20,000,000

-

기타비유동부채
79,399,217

61,488,248

충당부채
145,776,341

156,289,870

비유동리스부채
1,280,350,169

1,635,222,170

부 채 총 계

10,414,608,340

8,576,888,624

자 본

Ⅰ. 자본금
4,683,271,000

3,680,961,500

Ⅱ. 자본잉여금
39,938,173,460

315,657,420

Ⅲ. 기타자본항목
2,089,727,420

13,702,464

Ⅳ. 이익잉여금
17,758,354,356

16,164,368,498

자 본 총 계

64,469,526,236

20,174,689,882

부채및자본총계

74,884,134,576

28,751,578,506

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오로스테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

39,563,685,925

17,537,287,525

Ⅱ. 매출원가

15,467,628,519

7,749,359,954

Ⅲ. 매출총이익

24,096,057,406

9,787,927,571

Ⅳ. 판매비와관리비

22,139,895,140

8,021,601,789

Ⅴ. 영업이익

1,956,162,266

1,766,325,782

Ⅵ. 기타손익

(46,890,728)

(11,301,658)

기타수익
15,209,963

42,613,292

기타비용
(62,100,691)

(53,914,950)

Ⅶ. 금융손익

632,883,231

(371,038,370)

금융수익
910,403,959

343,973,833

금융비용
(277,520,728)

(715,012,203)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

2,542,154,769

1,383,985,754

Ⅸ. 법인세비용

704,636,558

250,385,026

X. 당기순이익

1,837,518,211

1,133,600,728

XI. 기타포괄손익

(243,532,353)

(69,498,000)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(243,532,353)

(69,498,000)

XII. 총포괄이익

1,593,985,858

1,064,102,728

XV. 기본주당손익

203

154

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오로스테크놀로지
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
3,680,961,500
315,657,420
(223,430,400)
15,100,265,770
18,873,454,290

당기순이익
-
-
-
1,133,600,728
1,133,600,728

주식선택권
-
-
237,132,864
-
237,132,864

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(69,498,000)
(69,498,000)

2020.12.31(전기말)
3,680,961,500
315,657,420
13,702,464
16,164,368,498
20,174,689,882

2021.01.01(당기초)
3,680,961,500
315,657,420
13,702,464
16,164,368,498
20,174,689,882

당기순이익
-
-
-
1,837,518,211
1,837,518,211

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(243,532,353)
(243,532,353)

유상증자
973,809,500
37,676,689,555
-
-
38,650,499,055

신주인수권행사
28,500,000
1,945,826,485
(779,254,385)
-
1,195,072,100

주식선택권
-
-
2,855,279,341
-
2,855,279,341

2021.12.31(당기말)
4,683,271,000
39,938,173,460
2,089,727,420
17,758,354,356
64,469,526,236

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오로스테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,672,195,099

(6,429,576,750)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
9,215,705,557

(3,676,238,828)

(1) 당기순이익
1,837,518,211

1,133,600,728

(2) 수익ㆍ비용의 조정
5,773,372,286

1,858,980,172

유형자산감가상각비
1,252,264,369

570,834,781

사용권자산상각비
407,124,820

302,096,722

무형자산상각비
184,088,275

96,490,690

투자부동산상각비
10,057,252

8,249,256

퇴직급여
534,012,204

395,222,786

주식보상비용
2,855,279,341

237,132,864

외화환산손실
29,343,667

18,163,420

법인세비용
704,636,558

250,385,026

이자비용
144,123,534

90,882,252

이자수익
(279,087,780)

(121,746,642)

외화환산이익
(18,066,611)

(26,000)

유형자산처분손실
-

1,800,000

대손상각비
(9,510,640)

-

유형자산처분이익
-

(5,300,000)

사용권자산처분이익
(2,797,053)

(2,055,930)

기타
(38,095,650)

16,850,947

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,604,815,060

(6,668,819,728)

매출채권의 감소(증가)
2,339,043,378

(2,491,364,854)

미수금의 감소(증가)
242,370,787

(711,181,783)

선급금의 증가
(48,277,756)

(264,147,330)

재고자산의 감소(증가)
(1,531,931,884)

(4,214,673,969)

매입채무의 증가(감소)
(392,384,112)

1,562,482,781

미지급금의 증가
461,194,418

361,851,954

예수금의 증가
87,490,407

13,478,932

기타유동부채의 증가
270,000,000

-

기타비유동부채의 증가
17,910,969

(9,563,322)

충당부채의 감소
701,512,250

(271,915,853)

퇴직연금운용자산의 증가
(354,080,088)

(587,465,455)

퇴직금의 지급 및 관계사 전출입
(188,033,309)

(56,320,829)

2. 이자의 수취
169,316,500

93,525,944

3. 이자의 지급
(141,573,725)

(90,301,713)

4. 법인세의 납부
428,746,767

(2,756,562,153)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,059,928,215)

(1,635,071,133)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,029,200,000

80,000,000

비품의 처분
-

15,000,000

임차보증금의 감소
-

65,000,000

정기예금의 감소
500,000,000

-

장기대여금의 감소
529,200,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,089,128,215)

(1,715,071,133)

토지의 취득
2,242,827,707

-

건물의 취득
4,057,162,140

-

시설장치의 취득
326,500,000

295,000,000

비품의 취득
317,666,200

165,329,437

건설중인자산의 취득
3,293,542,177

228,871,896

공구와기구의 취득
74,876,000

-

투자부동산의 취득
336,832,522

-

정기예적금의 증가
11,000,000,000

500,000,000

임차보증금의 증가
8,157,037

155,000,000

기타보증금의 증가
67,347,000

-

기타의무형자산의 취득
393,214,000

370,869,800

종속기업투자주식의 취득
569,490,000

-

장기대여금의 증가
5,399,100,000

-

단기대여금의 증가
2,000,000,000

-

자사주신탁의 증가
2,002,413,432

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,526,893,505

(262,210,124)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
39,865,571,155

-

임대보증금의 증가
20,000,000

-

유상증자
39,845,571,155

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(338,677,650)

(262,210,124)

리스부채의 상환
338,677,650

262,210,124

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

18,139,160,389

(8,326,858,007)

V. 기초의 현금

3,082,626,233

11,416,168,420

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

18,066,611

(6,684,180)

VII. 기말의 현금

21,239,853,233

3,082,626,233

- 이익잉여금처분계산서(안)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오로스테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,758,354,356

16,164,368,498

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,164,368,498

15,100,265,770

2. 회계정책의 변경으로 인한 누적효과
-

(69,498,000)

3. 보험수리적손익
-

-

4. 전기오류수정이익
(243,532,353)

-

5. 당기순이익
1,837,518,211

1,133,600,728

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.현금배당
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

17,758,354,356

16,164,368,498

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준우
1969-05-29
사내이사
-
-
이사회

유재만
1972-02-23
사내이사
-
-
이사회

최용근
1958-01-05
사내이사
-
-
이사회

최성원
1969-08-27
사내이사
-
계열회사임원
이사회

임인상
1950-04-23
사외이사
-
-
이사회

강신일
1962-08-28
사외이사
-
-
이사회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준우
(주)오로스테크놀로지 대표이사
1993.02
2008.09
2009.04
2009.07
2017.03
~현재
부산대학교 물리학과 학사
나노메트릭스코리아㈜ 기술연구소 수석연구원
㈜오로스 설립
㈜오로스 R&D 설립
㈜오로스테크놀로지, R&D 상무이사
㈜오로스테크놀로지 대표이사
-

유재만
(주)오로스테크놀로지 CFO
2019.02
2018.02
~현재
경희대학교 대학원 MBA 석사
㈜에프에스티 재무부문 이사
㈜오로스테크놀로지 CFO 상무이사
-

최용근
(주)오로스테크놀로지오로스테크놀로지 사장
1984.08
2013.12
2018.06
~현재
고려대학교 물리학 학사
㈜SK하이닉스 제조공정 관리그룹담당 상무
㈜에프에스티 부사장
㈜오로스테크놀로지 사장
-

최성원
(주)에프에스티 부설연구소장, 부사장
1994.12
2001.12
2011.03
2017.12
~현재
University of Illinois at Urbana-Champaign 기계공학 학사
University of California, Los Angeles 기계공학 박사 
삼성전자 반도체 연구소, 책임연구원 
세계최초 EUV AP 양산 Project 총괄 리더
㈜에프에스티 부설연구소장, 부사장
-

임인상
(주)오로스테크놀로지 사외이사
1973
1984
2015
2019
~현재
서울대학교 공과대학, 조선공학과 학사
미국 NorthwesternUniversity,기계공학 박사
ASML Korea 회장
Advanced Energy Korea 회장 
㈜오로스테크놀로지 사외이사
-

강신일
연세대학교 공과대학 기계공학과 교수
1986.08
1994.01
2006
~현재
고려대학교 기계공학
Cornell University, 기계공학 박사 
삼성전자 주식회사 기술고문
연세대학교 공과대학 기계공학과 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유재만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최용근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최성원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임인상
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강신일
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자들은 당사에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이준우

유재만

최성원

최용근

임인상

강신일

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성은
1960-04-11
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성은
(주)오로스테크놀로지 감사
1985.02
2003.12
2009.09
2016.06
현재

단국대학교 회계학과 학사

외환카드종합기획부장, 리스크관리팀장

외환은행 개인신용관리부장

외환은행 동탄신도시지점 지점장
㈜오로스테크놀로지 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성은
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사업무를 수행함에 있어 기업가치 제고와 주주의 이익을 위해 공정하게 직무를 수행함 
- 오랜기간 금융업에 재직하면서 금융전문가로서 건전하고 투명한 경영활동에 크게 기여할 적임자로 판단되어지며 향후 이사회를 포함한 감사로서의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대함

확인서

김성은

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

( 당기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
14.9억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항
-