바디텍메드 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 바디텍메드

의결권대리행사권유참고서류
3.5
바디텍메드(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류(위임장)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

 참고서류

서면위임장 수정

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

번 호

주주총회 목적사항

찬성

반대

제1호 의안

제8기 재무제표 승인의 건

(현금차등배당, 1주당 200원, 최대주주 보유 1주당 150원)

제2호 의안

정관변경의 건

제3호 의안

주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안

사내이사 정성욱 선임의 건

제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

번 호

주주총회 목적사항

찬성

반대

제1호 의안

제8기 재무제표 승인의 건

(현금차등배당, 1주당 200원, 최대주주 보유 1주당 150원)

제2호 의안

정관변경의 건

제16조의2(주주명부 작성,비치)

제59조(이익배당)

부칙

제3호 의안

주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안

이사의 선임

정성욱

제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

전자위임장 수정

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

번 호

주주총회 목적사항

찬성

반대

제1호 의안

제8기 재무제표 승인의 건

(현금차등배당, 1주당 200원, 최대주주 보유 1주당 150원)

제2호 의안

정관변경의 건

제3호 의안

주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안

사내이사 정성욱 선임의 건

제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경.수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

번 호

주주총회 목적사항

찬성

반대

기권

제1호 의안

제8기 재무제표 승인의 건

(현금차등배당, 1주당 200원, 최대주주 보유 1주당 150원)

제2호 의안

정관변경의 건

제16조의2(주주명부 작성,비치)

제59조(이익배당)

부칙

제3호 의안

주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안

이사의 선임

정성욱

제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경.수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우

대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 08 일

권 유 자:
성 명:바디텍메드(주)
주 소:강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43
전화번호:033-243-1400

작 성 자:
성 명: 나덕승
부서 및 직위: 경영기획본부 / 차장
전화번호: 033-243-1400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
바디텍메드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼섬증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

바디텍메드(주)
보통주
895,779
3.81
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 23,486,560주이며, 자기주식 895,779주를 제외한 의결권있는 주식수는 22,590,781입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최의열
본인
보통주
4,964,579
21.14
최대주주
-

남기봉
임원
보통주
759,331
3.23
임원
-

바디텍메드(주)
당사
보통주
895,779
3.81
본인
자사주

최희주
제
보통주
192,228
0.82
특수관계인
-

고광호
처남
보통주
43,613
0.19
특수관계인
-

최재희
제
보통주
65,836
0.28
특수관계인
-

이승표
처남
보통주
30,000
0.13
특수관계인
-

김병철
임원
보통주
39,903
0.17
임원
-

김영민
임원
보통주
11,270
0.05
임원
-

이윤석
임원
보통주
6,600
0.03
임원
-

황정준
임원
보통주
5,000
0.02
임원
-

계
-
7,014,139
29.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

나덕승
보통주
1,500
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 3월 14일 오전9시 ~ 2022년 3월 27일 오후5시
(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 
전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 바디텍메드(주) 경영기획본부
 - 주소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43 
 - 전화번호 : 033-243-1400
 - 팩스번호 : 033-243-9373

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일 오전 9시

장 소
강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드 A동 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 3월 14일 오전9시 ~ 2022년 3월 27일 오후5시
(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
COVID-19 감염증 확산 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장을 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 

주주총회 당일에는 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다. 

코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분

당사의 주된 사업영역은 생물공학을 이용한 의약품 및 의료장비 등의 제조 및 판매와 연구 용역 및 서비스 사업으로 분류할 수 있습니다.

1) 영업개황
당사는 세계 10대 체외 진단 전문 업체를 목표로 체외 진단에서 특히 현장 진단 사업에 집중하고 있습니다. 당사는 현재 세계 120여개국에 수출을 진행하여 매출이 발생
하고 있으며,
2021년 영업실적은 매출액 1,577억원, 영업이익 519억원을 실현하였습니다.

2) 산업의 성장성 및 개발현황

2-1) 기기개발
당사는 현장진단 전문 업체로서의 영업력 확보를 위하여 꾸준히 자체적으로 현장 진단 기기를 개발, 제조하고 있습니다. 2016년 자동화 장비인 AFIAS-6와 기존 아이크로마의 편의성 및 감도를 향상시킨 아이크로마 II를 성공적으로 론칭하였으며, 계속해서 후속 모델인 AFIAS-1, throughput을 강조한 자동화 기기 A-50, 상기도 호흡기 질환 전문 제품인 트리아스를 개발 완료하여 시장에 출시하였습니다. 소형장비의 turoughput 을 강조한 반자동 기기인 ichroma III, AFIAS 제품의 line UP 강화를 위하여 AFIAS-3 및 사용자 편의성을 고려한 전자동화 장비인 AFIAS-10을 2021년 출시하였습니다. ichroma system 자동화 기기인 A-50의 시장 반응을 수렴하여 후속 제품인 전자동화 장비의 연구개발을 지속하고 있으며, 또한 휴대가 가능한 ichroma-M을 개발하여 향후 원격 진료 및 가정진단에 필요한 기반 기술을 축척 중입니다. 향후 장기적 관점의 미래 개발 플랫폼으로 초고감도의 ALFIS 라인 제품 역시 개발에 박차를 가하고 있습니다. 

2-2) 신제품 카트리지의 개발
당사는 2021년 말 기준으로 75종의 질환을 측정할 수 있는 카트리지를 생산 판매하고 있으며, COVID-19 항원 및 항체 뿐만 아니라 COVID-19 환자 및 백신을 접종 받은 사람으로부터 중화항체 생성유무를 확인할 수 있는 COVID-19 nAb 제품을 출시하였습니다. 또한 침 또는 비강샘플을 이용하여 가정에서 쉽게 사용할 수 있는 제품이 개발되어 수출용 허가를 취득하였고, 국내허가도 진행중에 있습니다. 작년 하반기에 간질환 진단 및 간손상여부를 확인할 수 있는 AST 제품과 심혈관 질환 발생의 위험도를 조기 진단하고 LDL 콜레스테롤을 계산식이 아닌 면역반응으로 바로 모니터링을 할 수 있는 LDL-Cholesterol Direct를 제품화하였습니다. 또한 약물의 혈청 농도를 측정함으로써 약물 농도가 치료범위 내에 있는지를 확인하는 치료약물농도감시(Therapeutic drug monitoring) 제품 6종이 개발되어 수출용허가를 취득하였습니다. 

2-3) 신시장 개척 및 기존 시장의 성장 전략
당사의 최대 시장인 중국 시장의 고성장 유지와 시장 확대 전략의 일환으로 중국 내 현지 생산, 신제품 판매 확대 및 영업 유통망 재편 등의 다변화 정책을 취해왔다. 이러한 다변화 정책의 결실로 2016년 7월 중국 광서성 현지생산법인 설립 이후 8개월 만인 2017년 3월 최첨단 자동화 현지 생산설비 구축과 함께 총 12종의 진단제품을 동시에 취득하였으며, 6월부터 생산을 시작하였습니다. 2019년 부터는 기존 호르몬제품과 더불어 고감도 심혈관제품을 주력 라인업에 추가하면서 고부가가치 제품 판매 확대가 진행 중에 있습니다. 

당사는 세계 최대의 진단 시장인 미국 시장의 성공적인 안착을 위하여, 2016년 50년 영업력을 가지고 있는 Immunostics사를 인수, 합병을 단행하였으며, 그 결과 기존의 영업망을 이용하여, 미국 시장에서의 발빠른 제품 출시와 매출을 신장을 꾀할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 2022년에는 코로나19 자가진단용 항원신속진단 및 중화항체 진단제품의 시장진출을 계획하고 있습니다. 

또한 당사는 2020년 코로나 상황으로 매출이 급성장한 측면이 있지만, 전용기기가 신규로 설치된 병원 역시 큰 폭으로 늘어 기존 카트리지 제품으로 매출 연계가 이루어 지고있는 환경입니다. 현재 진행되고 있는 전용기기의 다변화와 함께 다양한 카트리지 제품의 시장 침투에 따라 향후에도 안정적인 성장을 이어갈 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 

기존 시장의 계속적인 확대 이외에도 신규 시장에 적극적으로 진출하고 있으며, 기존 거래처 외에도 새로운 거래처 발굴 등 신규 시장의 진입을 확대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제8기 2021년 12월 31일 현재

제7기 2020년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 8(당) 기말

제 7(전) 기말

자 산

유동자산

131,082,832,164
121,439,988,038

현금및현금성자산

38,816,764,981
24,045,165,392

매출채권

24,708,461,349
33,867,769,311

유동금융자산

29,651,950,865
35,122,899,212

기타수취채권

2,298,008,719
2,800,013,056

기타유동자산

2,197,222,629
1,541,422,251

재고자산

33,410,423,621
24,062,718,816

비유동자산

61,297,219,469
42,034,836,765

비유동금융자산

5,620,167,776
3,379,408,584

기타수취채권

2,055,203,331
1,338,656,692

관계기업투자
1,843,519,673
1,165,606,954

유형자산

45,359,737,644
30,790,482,050

무형자산

4,472,290,635
4,662,626,730

기타비유동자산

259,033,870
296,102,099

이연법인세자산
1,687,266,540
401,953,656

자산총계

192,380,051,633
163,474,824,803

부 채

유동부채

27,112,821,426
33,301,392,062

매입채무

6,416,845,726
6,145,797,919

유동성리스부채
850,267,187
723,978,111

기타지급채무

5,833,605,374
5,027,506,750

단기차입금

2,350,000,000
5,460,000,000

유동성장기부채
1,200,000,000
2,280,921,000

당기법인세부채

7,125,180,595
10,959,227,447

기타유동부채

3,336,922,544
2,703,960,835

비유동부채

3,896,127,792
4,072,925,546

장기차입금

1,600,000,000
2,800,000,000

비유동리스부채
865,452,039
659,985,678

기타지급채무

378,673,107
195,038,579

이연법인세부채

1,052,002,646
417,901,289

부채총계

31,008,949,218
37,374,317,608

자 본

지배기업 소유주지분
151,226,307,356
119,858,538,345

자본금

23,486,560,000
23,486,560,000

기타불입자본

18,684,189,626
19,229,881,149

기타자본항목

(10,235,153,765)
(1,519,273,444)

기타자본구성요소
(1,568,856,182)
(2,302,116,548)

이익잉여금

120,859,567,677
80,963,487,188

비지배지분
10,144,795,059
6,241,968,850

자본총계

161,371,102,415
126,100,507,195

부채와자본총계

192,380,051,633
163,474,824,803

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액

157,707,960,354
144,131,041,846

매출원가

59,336,318,221
46,480,010,486

매출총이익

98,371,642,133
97,651,031,360

판매비와관리비

46,435,683,506
31,634,771,237

영업이익

51,935,958,627
66,016,260,123

영업외손익

4,103,514,112
(5,842,019,506)

관계기업투자손익
(407,013,103)
(309,403,445)

기타수익

1,303,101,015
351,599,805

기타비용

363,141,125
3,173,589,847

금융수익

4,817,724,649
1,839,599,036

금융비용

1,247,157,324
4,550,225,055

법인세비용차감전순이익

56,039,472,739
60,174,240,617

법인세비용

8,506,409,847
11,862,461,376

당기순이익

47,533,062,892
48,311,779,241

지배기업 소유주지분
44,504,584,689
45,489,250,567

비지배지분
3,028,478,203
2,822,528,674

기타포괄손익
1,181,064,293
441,251,393

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
347,776,522

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
347,776,522

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
1,181,064,293
93,474,871

지분법자본변동
84,925,822
(7,576,172)

해외사업장환산외환차이
1,096,138,471
101,051,043

당기총포괄손익
48,714,127,185
48,753,030,634

지배기업 소유주지분
45,237,845,055
45,910,668,576

비지배지분
3,476,282,130
2,842,362,058

주당이익

기본주당이익
1,943
1,978

희석주당이익
1,942
1,976

연 결 자 본 변 동 표

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본합계

2020.01.01 (전기초)
23,468,542,000
18,907,846,504
(2,728,001,460)
(2,613,534,557)
36,512,389,271
3,559,859,258
77,107,101,016

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
45,489,250,567
2,822,528,674
48,311,779,241

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

237,776,522
110,000,000
-
347,776,522

지분법평가
-
-
-
(7,576,172)
-
-
(7,576,172)

해외사업환산손익
-
-
-
81,217,659
-
19,833,384
101,051,043

총포괄손익 소계
-
-
-
311,418,009
45,599,250,567
2,842,362,058
48,753,030,634

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(1,148,152,650)
-
(1,148,152,650)

주식선택권의 부여
-
-
10,553,789
-
-
-
10,553,789

주식선택권의 행사
18,018,000
285,507,672
(231,342,367)
-
-
-
72,183,305

자기주식의 처분
-
-
1,429,516,594
-
-
-
1,429,516,594

종속기업의 추가취득
-
36,526,973
-
-
-
(58,525,973)
(21,999,000)

종속기업의 청산
-
-
-
-
-
(101,726,493)
(101,726,493)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계
18,018,000
322,034,645
1,208,728,016
-
(1,148,152,650)
(160,252,466)
240,375,545

2020.12.31 (전기말)
23,486,560,000
19,229,881,149
(1,519,273,444)
(2,302,116,548)
80,963,487,188
6,241,968,850
126,100,507,195

2021.01.01 (당기초)
23,486,560,000
19,229,881,149
(1,519,273,444)
(2,302,116,548)
80,963,487,188
6,241,968,850
126,100,507,195

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
-
44,504,584,689
44,504,584,689
3,028,478,203

지분법평가
-
-
-
84,925,822
-
84,925,822
-

해외사업환산손익
-
-
-
648,334,544
-
648,334,544
447,803,927

총포괄손익 소계
-
-
-
733,260,366
44,504,584,689
45,237,845,055
3,476,282,130

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(4,608,504,200)
(4,608,504,200)
-

주식선택권의 부여
-
-
9,598,857
-
-
9,598,857
-

자기주식의 취득
-
-
(8,750,163,600)
-
-
(8,750,163,600)
-

자기주식의 처분
-
-
24,684,422
-
-
24,684,422
-

종속기업 지분 변동
-
(545,691,523)
-
-
-
(545,691,523)
176,427,888

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
250,116,191

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계
-
(545,691,523)
(8,715,880,321)
-
(4,608,504,200)
(13,870,076,044)
426,544,079

2021.12.31 (당기말)
23,486,560,000
18,684,189,626
(10,235,153,765)
(1,568,856,182)
120,859,567,677
151,226,307,356
10,144,795,059

이익잉여금 처분계산서(안)

제 8 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지) 처분예정일: 2022.03. 28

제 7 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지) 처분확정일: 2021.03.29

(단위 : 천원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

115,294,595

78,676,299

전기이월이익잉여금
73,606,945

33,904,683

당기순이익(손실)
41,687,650

44,661,616

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
 처분이익 재분류

-
110,000

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(4,696,920)

(5,069,354)

이익준비금
(426,993)

(460,850)

현금배당
 (주당배당금(률): 당기 200원(20%),
 전기 200원(20%))
(4,269,927)

(4,608,504)

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

110,597,675

73,606,945

연 결 현 금 흐 름 표

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 8(당) 기

제 7(전) 기

영업활동현금흐름
49,928,544,279
44,642,882,669

영업으로부터창출된현금흐름
61,611,485,777
46,962,571,625

이자수취
216,753,579
64,976,576

이자지급
(158,788,397)
(247,887,935)

법인세납부
(11,740,906,680)
(2,136,777,597)

투자활동현금흐름
(15,602,893,353)
(39,946,257,224)

투자활동으로 인한 현금유입
72,437,614,072
2,834,638,250

유동금융자산의감소
71,230,103,394
1,309,404,436

기타수취채권의감소
643,700,510
361,768,219

장기기타수취채권의 감소
132,825,055
501,622,976

유형자산의 처분
182,504,077
282,437,242

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
210,000,000

종속기업 및 관계기업투자의 처분
-
169,405,377

연결범위 변동
248,481,036
-

투자활동으로 인한 현금유출
(88,040,507,425)
(42,780,895,474)

유동금융자산의증가
(65,620,077,665)
(35,266,225,854)

기타수취채권의증가
(170,000,000)
(65,090,000)

비유동금융자산의 증가
(2,389,974,020)
(1,564,865,824)

장기기타수취채권의 증가
(449,090,000)
(598,046,768)

유형자산의 취득
(18,229,660,279)
(4,077,810,185)

무형자산의 취득
(181,705,461)
(213,315,343)

종속기업 및 관계기업투자의 취득
(1,000,000,000)
(995,541,500)

재무활동현금흐름
(19,938,018,734)
(4,113,860,255)

재무활동으로 인한 현금유입
1,190,984,460
10,001,699,900

차입금의 증가
800,000,000
8,500,000,000

주식선택권의 행사
24,684,422
1,501,699,900

재무활동으로 인한 현금유출
(21,129,003,194)
(14,115,560,155)

차입금의 상환
(6,190,921,000)
(4,334,265,756)

리스부채의 상환
(843,850,721)
(648,557,749)

전환사채의 상환
-
(7,962,585,000)

자기주식의 취득
(9,481,694,123)
-

종속기업투자지분의 추가취득
(4,033,150)
(21,999,000)

배당금의 지급
(4,608,504,200)
(1,148,152,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감
14,387,632,192
582,765,190

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
383,967,397
(357,785,763)

기초현금및현금성자산
24,045,165,392
23,820,185,965

기말현금및현금성자산
38,816,764,981
24,045,165,392

별 도 재 무 상 태 표

제8기말 2021년 12월 31일 현재

제7기말 2020년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목

제 8(당) 기말

제 7(전) 기말

자산

유동자산

109,902,613,244
107,042,194,208

현금및현금성자산

26,414,872,554
16,320,419,476

매출채권

24,541,705,577
33,290,478,881

유동금융자산

28,111,804,114
33,287,939,110

기타수취채권

2,426,067,611
3,226,635,620

기타유동자산

1,264,256,736
1,323,188,803

재고자산

27,143,906,652
19,593,532,318

비유동자산

63,344,920,585
45,271,720,918

비유동금융자산

3,551,455,956
2,750,686,584

기타수취채권

1,669,289,324
3,104,730,330

종속기업및관계기업투자

12,787,750,132
10,143,156,612

유형자산

41,030,364,644
26,350,305,959

무형자산

2,618,398,790
2,512,419,122

이연법인세자산
1,687,266,540
401,953,656

기타비유동자산

395,199
8,468,655

자산총계

173,247,533,829
152,313,915,126

부채

유동부채

23,087,566,768
29,540,835,262

매입채무

5,710,554,569
5,799,663,738

기타지급채무

4,730,504,833
4,320,617,359

단기차입금

2,000,000,000
4,200,000,000

유동금융부채

5,478,083
19,512,164

유동리스부채
183,001,578
75,867,260

유동성장기부채
1,200,000,000
2,280,921,000

당기법인세부채

6,398,786,667
10,578,668,395

기타유동부채

2,859,241,038
2,265,585,346

비유동부채

1,913,987,047
2,890,365,771

장기차입금

1,600,000,000
2,800,000,000

비유동리스부채
54,905,404
14,918,656

기타지급채무
259,081,643
75,447,115

부채총계

25,001,553,815
32,431,201,033

자본

자본금

23,486,560,000
23,486,560,000

주식발행초과금

19,308,121,932
19,308,121,932

기타자본항목

(10,235,153,765)
(1,519,273,444)

기타포괄손익누계액
(624,000,000)
(624,000,000)

이익잉여금

116,310,451,847
79,231,305,605

자본총계

148,245,980,014
119,882,714,093

부채와 자본총계

173,247,533,829
152,313,915,126

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목

제 8(당) 기

제 7(전) 기

매출액

141,042,987,568
127,271,227,605

매출원가

55,008,293,395
41,978,582,496

매출총이익

86,034,694,173
85,292,645,109

판매비와관리비

38,668,730,643
24,276,796,311

영업이익

47,365,963,530
61,015,848,798

영업외손익

957,736,805
(4,784,633,371)

기타수익

201,944,252
2,376,048,652

기타비용

2,554,790,315
5,023,518,602

금융수익

4,447,079,091
1,883,807,434

금융비용

1,136,496,223
4,020,970,855

법인세비용차감전순이익

48,323,700,335
56,231,215,427

법인세비용

6,636,049,893
11,569,599,614

당기순이익

41,687,650,442
44,661,615,813

기타포괄손익
-
347,776,522

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
347,776,522

총포괄손익
41,687,650,442
45,009,392,335

주당이익

기본주당이익
1,820
1,942

희석주당이익
1,819
1,941

별 도 자 본 변 동 표

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사
(단위: 원)

과 목

자본금

기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금

합 계

주식발행초과금

기타자본항목

전기초(2020.1.1)
23,468,542,000
19,022,614,260
(2,728,001,460)
(861,776,522)
35,607,842,442
74,509,220,720

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
44,661,615,813
44,661,615,813

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

-
-
-
237,776,522
110,000,000
347,776,522

총포괄손익 소계
-
-
-
237,776,522
44,771,615,813
45,009,392,335

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(1,148,152,650)
(1,148,152,650)

주식선택권의 부여
-
-
10,553,789
-
-
10,553,789

주식선택권의 행사
18,018,000
285,507,672
(231,342,367)
-
-
72,183,305

자기주식의 처분

-
-
1,429,516,594
-
-
1,429,516,594

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
18,018,000
285,507,672
1,208,728,016
-
(1,148,152,650)
364,101,038

전기말(2020.12.31)
23,486,560,000
19,308,121,932
(1,519,273,444)
(624,000,000)
79,231,305,605
119,882,714,093

당기초(2021.1.1)
23,486,560,000
19,308,121,932
(1,519,273,444)
(624,000,000)
79,231,305,605
119,882,714,093

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
41,687,650,442
41,687,650,442

총포괄손익 소계
-
-
-
-
41,687,650,442
41,687,650,442

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(4,608,504,200)
(4,608,504,200)

주식선택권의 부여
-
-
9,598,857
-
-
9,598,857

자기주식의 취득
-
-
(8,750,163,600)
-
-
(8,750,163,600)

자기주식의 처분

-
-
24,684,422
-
-
24,684,422

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
(8,715,880,321)
-
(4,608,504,200)
(13,324,384,521)

당기말(2021.12.31)
23,486,560,000
19,308,121,932
(10,235,153,765)
(624,000,000)
116,310,451,847
148,245,980,014

별 도 현 금 흐 름 표

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 8(당) 기

제 7(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

43,693,199,793
38,032,004,471

영업으로부터 창출된 현금흐름

54,244,881,453
40,112,494,198

이자수취

370,711,922
207,773,741

이자지급

(106,461,996)
(153,839,985)

법인세납부

(10,815,931,586)
(2,134,423,483)

투자활동현금흐름

(15,550,242,875)
(34,477,761,660)

투자활동으로 인한 현금유입

70,625,205,199
6,089,864,651

유동금융자산의 감소

69,147,859,196
4,417,376,954

기타수취채권의 감소

813,700,510
361,768,219

장기기타수취채권의 감소

100,000,000
844,692,456

비유동금융자산의 감소
162,800,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
210,000,000

종속기업및관계기업투자자산의 처분

366,300,038
209,754,295

유형자산의 처분

34,545,455
46,272,727

투자활동으로 인한 현금유출

(86,175,448,074)
(40,567,626,311)

유동금융자산의 증가

(64,048,775,879)
(33,079,425,854)

기타수취채권의 증가

(110,000,000)
(265,000,000)

비유동금융자산의 증가

(949,984,200)
(1,420,269,104)

장기기타수취채권의 증가

(445,090,000)
(594,082,768)

유형자산의 취득

(17,636,024,854)
(3,604,410,435)

무형자산의 취득

(115,464,991)
(91,177,650)

종속기업및관계기업투자의 취득
(2,870,108,150)
(1,513,260,500)

재무활동현금흐름

(18,009,062,132)
(3,838,377,118)

재무활동으로 인한 현금유입

824,684,422
9,502,381,900

차입금의 증가

800,000,000
8,000,000,000

주식선택권의 행사
24,684,422
1,502,381,900

재무활동으로 인한 현금유출

(18,833,746,554)
(13,340,759,018)

차입금의 상환

(5,280,921,000)
(4,134,265,756)

리스부채의 감소
(194,157,754)
(95,073,612)

전환사채의 상환
-
(7,962,585,000)

배당금의 지급
(4,608,504,200)
(1,148,152,650)

자기주식의 취득
(8,750,163,600)
-

자본거래소요원가
-
(682,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감

10,133,894,786
(284,134,307)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(39,441,708)
(296,504,734)

기초현금및현금성자산

16,320,419,476
16,901,058,517

기말현금및현금성자산

26,414,872,554
16,320,419,476

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

제16조의2 (주주명부 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
ㆍ
비치하여야한다. 

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
※ 전자문서로 주주명부를 작성하기를 원하지 않는 회사는 제3항을 삭제.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

제59조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※
제17조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (생략)

제59조(이익배당) 

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은
제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조의 '2안'을 선택하는 경우 기준일 설정에 관한 별도의 이사회 결의 없이 정기주주총회 기준일과 배당기준일을 일치시켜서 운영할 수 있음.

④ (현행과 같음)

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함

(신설)

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2022. 3. 28부터 그효력을 발생한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

우수임직원에 대한 동기 부여 목적으로 정관 및 관련 법 규정에 의거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정성욱
상무이사
본부장
보통주
20,000

명도현
이사
본부장
보통주
10,000

박희재
이사
본부장
보통주
10,000

이경근
이사
본부장
보통주
10,000

이승의
이사
본부장
보통주
10,000

최선호
부장
팀장
보통주
10,000

오영민
부장
팀장
보통주
3,000

총(7)명
-
-
-
총(73,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주
-

행사가격 및 행사기간
22,560원 / 2024년 7월 7일 ~ 2028년 7월 6일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

23,486,560
발행주식 총수의 15%
보통주
3,522,984
3,203,534

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.02.22
2
보통주
20,000
-
15,000
5,000

2019년
2019.02.20
3
보통주
25,000
-
15,000
10,000

2021년
2021.07.07
7
보통주
73,000
-
-
73,000

계

총(12)명
-
총(118,000)주
총(0)주
총(30,000)주
총(88,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정성욱
1974-07
-
-
임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정성욱
바디텍메드(주) 상무이사
1993 ~ 2000
2000 ~ 2012
2012 ~ 2018
2020 ~ 2021
서울대학교 분자생물학과 학사 
전) KPMG 삼정회계법인 
전) SPC삼립 
전) 웅진북센
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 정성욱]
본 후보자는 회계 관련 전문성을 바탕으로 다양한 기업에서 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하였습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_정성욱

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,556,578,756

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음