뉴트리 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 뉴트리

주주총회소집공고
2.9
(주)뉴트리

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
(주)뉴트리

대 표 이 사 :
김도언, 박기범

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

(전 화)02-565-3494

(홈페이지)http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)한승호

(전 화)02-565-3494

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 당사는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제21조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 28일(월요일) 오전 09시
2. 장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 233 금강빌딩 5층
3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부관리회계제도 실태보고
 ④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 승인 포함)

제2호 의안 : 상근감사 선임의 건
 제2-1호 의안 상근감사 김효권 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 250원 
5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 
 2022년 3월 18일 09시 ~ 2022년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

2022년 03월 11일

서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

주식회사 뉴트리

대표이사 김 도 언 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사

강승휘
(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2021.02.10

1. 제20기 내부결산 재무제표 확정의 건
2. 현금 배당 결정의 건

여
여

찬성

찬성

2
2021.02.26
1. 제20기 정기주주총회 개최 및 소집의 건
여
찬성

3
2021.03.26
1. 대표이사 김도언 선임의 건
2. 대표이사 박기범 선임의 건
여
여

-

-

4
2021.04.15
1. 임원 생활안정자금 대출의 건
여
찬성

5
2021.05.10
1. 제21기 1분기 내부결산 재무제표 확정의 건
여
찬성

6
2021.06.02
1. 자기주식 처분의 건
여
찬성

7
2021.07.05
1. 운영자금 차입의 건
여
찬성

8
2021.08.02
1. 성남사무소 매각의 건
여
찬성

9
2021.08.09

1.
제21기 2분기 내부결산 재무제표 확정의 건

여
찬성

10
2021.08.19

1.
제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
2. 제2회
무기명식 무보증 비분리형 사모
신주인수 권부사채 발행의 건

여
찬성

11
2021.11.08
1. 제21기(2021년도) 3분기 내부결산 확정의 건
여
찬성

12
2021.12.28
1. 임원 생활안정자금 대출의 건
여
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

구 분
인원수
(명)
주총승인금액
(백만원)
지급총액
(백만원)
1인당 평균 지급액
(백만원)
비 고

사외이사
1
3,000
33
33
-

※ 제20기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도는 3,000백만원이며, 사외이사의 보수는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 피부건강(기능)식품: 뷰티

피부건강식품은 미용과 영양의 교차영역에 속하는 개념으로 식품, 음료 또는 보충제(Supplement)의 섭취를 통해 건강하고 아름다운 피부와 외모를 증진시키기 위한제품을 의미하며, 국내에서는 제도적으로 피부 건강기능식품에 해당됩니다. 최근 고령화와 경제 발전에 의한 소득 증대에 따라 아름다움을 유지 또는 증가시키고자 하는소비자의 관심이 높아지고 있으며, 특히 식품 섭취를 통해 내면의 건강으로부터 외적인 아름다움까지, 즉 피부의 건강을 얻고자 하는 “Beauty from within”의 개념이 확산되어 2000년대 이후 급성장 하고 있습니다.

피부건강식품 시장은 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.

a. 일본, 유럽, 중국을 중심으로 시장을 형성

b. 피부 보습과 항산화(주름개선)이라는 고객 욕구가 강하여 피부 보습, 탄력 증진, 주름 개선이 가장 큰 시장이며, 그 밖에 헤어케어, 네일케어, 미백, 브라이트닝, 발모, 항여드름, 셀룰라이트 제거, 먹는 선블록 등 고객 수요가 점차 세분화, 다 양화

c. 일정기간 꾸준한 섭취를 해야 효과를 느낄 수 있어 고객의 의구심 해소, 즉 효능에 대한 즉각적 확인이 어려운 부분을 해결해 주는 것이 사업의 성패를 가른다고 볼 수 있음. 따라서, 최근에는 섭취 후 속효성과 체내 흡수율을 올리기 위한 수용화
 (유화, 포접, 코팅) 기술, 저분자화 기술, 고함량 처방 등에 대한 연구들이 더욱 활 발히 진행

d. 주요 소재로는 비타민 C를 비롯한 콜라겐펩타이드, 히알루론산, 카로티노이드, 오메가3/6, CoQ10, 세라마이드, 폴리페놀 등이 주로 사용

피부건강식품 시장은 광의적으로 피부기능을 표방하는 모든 식품을 포함합니다. 협의적으로는 국내의 경우 제도적 측면에서 건강기능식품 내 피부건강 관련 일부 고시형 품목과 개별인정형 품목에 한한다고 볼 수 있습니다.

현재 국내 개별인정형 피부건강기능식품은 “피부보습에 도움을 줄 수 있음”과 “자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음”의 두 가지 효능 클레임으로 나누어지며, 해당 소재에 부여하는 제도로써 개별 업체가 보유 소재의표준화, 안전성, 기능성 자료를 구비하여 신청, 심의를 거쳐 허가를 득하는 프로세스로 되어 있습니다.

(2) 수요 변동요인

일반식품 중 기호식품의 경우 경기변동성이 존재하지만 건강기능식품의 경우에는 경기변동과는 관계없이 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 당사가 규정한 이너뷰티 시장 즉, 피부건강식품과 다이어트 식품 시장의 경우, 특히 중장년의 인구 비율이 늘고 있는 국내 인구 구조 특성과 외모를 중시하는 소비자 동향 등을 고려하면 매력도가 높은 시장이라고 할 수 있습니다. 가처분 소득 수준이 증가함에 따라 이너뷰티 시장에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 생각됩니다. 국내에서는 구매력이 높은 40대, 50대 연령층을 중심으로 active silver 열풍이 불고 있고, 20대, 30대 여성들의 뷰티에 대한 지식과 관심이 커져가고 있어 이너뷰티 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(4) 시장 규모 및 전망

이너뷰티 시장을 정의함에 있어 피부건강식품과 다이어트 식품을 포함하였으며, 연도별 국내 시장규모는 아래와 같습니다. 국내시장은 2010년 이후 매년 10% 이상의 시장규모가 커지고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 높은 시장으로 판단됩니다. 

연도별 건강기능식품 국내 시장규모.jpg
연도별 건강기능식품 국내 시장규모

(출처 : 한국건강기능식품협회 홈페이지)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 창사 이래 지난 20년간 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 B2C 경로를 통해 판매되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

사업

내용

건강기능식품

유통.판매

유통채널을 통한 유통,판매 (B2C)

원료

유통.판매

제조업체 또는 유통업체에 공급(B2B)

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

건강기능식품군 제품은 생필품이나 의약품에 비해서는 상대적으로 경기의 변동성에 영향을 받는 제품특성을 갖고 있습니다. 그러나 이너뷰티의 주고객은 경기에 민감한 20~30대 고객이 아닌 40~50대의 베이비부머 세대입니다. 이 연령층은 인구 구조상 가장 많은 인구 구성비를 나타내고 있으며 구매력도 갖추고 있습니다. 또한 '자신을 위한 소비세대’, ‘꽃중년’, ‘액티브시니어’ 등의 표현이 뜻하듯 건강과 외모를 중시하는 소비자 트렌드에 따라 시장규모가 지속적으로 상승하고 있습니다. 즉 경기변동에 의한 수요의 변동성 보다는 인구구조의 변화와 트렌드 변화에 따른 시장 성장요인이 더욱 커서 전체 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

이너뷰티 시장의 경우, 선진시장은 연평균 11% 이상 꾸준히 성장하고 있으며 한국 시장 또한 초기 도입기에 해당하는 점을 감안한다면, 성장성은 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 조직도

조직도_20211231 기준.jpg
조직도_20211231 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가.
해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 지난 20년간 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 
 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.
이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 B2C 경로를 통해 판매되고 있습니다.
 또한 2022년 올해에는 콜라겐의 3중 기능성 인정을 이용한 관절 관련 등 신규 제품을 출시하여 제품의 다각화를 통한 매출 확대를 추구할 수 있는 발판을 마련하여 지속적인 주주가치 제고에 이바지 하고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

99,610,988,489

63,639,091,132

현금및현금성자산
52,694,134,113

19,236,193,646

단기금융상품
7,410,667,608

1,769,084,932

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,124,277,899

4,312,875,295

매출채권및기타채권
7,070,052,717

7,902,069,364

기타유동자산
15,606,582,714

10,579,818,010

재고자산
12,705,273,438

19,839,049,885

Ⅱ.비유동자산

46,252,060,935

38,543,394,324

장기금융상품
1,105,354,313

440,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
14,057,940,981

7,465,630,915

장기매출채권및기타채권
2,379,674,627

1,689,473,719

유형자산
21,471,609,313

20,370,857,171

무형자산
5,923,072,927

5,375,767,147

투자부동산
-

674,984,403

이연법인세자산
62,209,442

885,040,900

사용권자산
1,252,199,332

1,641,640,069

자 산 총 계

145,863,049,424

102,182,485,456

부 채

Ⅰ.유동부채

23,277,153,201

16,029,026,588

매입채무및기타채무
7,617,526,205

8.860.594,498

기타유동부채
2,124,979,557

2,505,966,356

단기차입금
-

16,124,077

유동성장기차입금
10,000,000,000

-

환불부채
362,284,082

492,385,631

유동리스부채
746,961,959

690,345,896

당기법인세부채
2,425,401,398

3,463,610,130

Ⅱ.비유동부채

27,606,830,203

14,404,377,491

장기매입채무및기타채무
6,423,322,483

3,117,683,606

장기차입금
-

10,000,000,000

전환증권
19,930,642,492

확정급여부채
39,811,703

323,995,955

이연법인세부채
685,819,244

-

비유동리스부채
527,234,281

962,697,930

부 채 총 계

50,883,983,404

30,433,404,079

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

93,540,475,842

70,464,360,353

자본금
4,556,612,000

4,556,612,000

기타불입자본
36,864,785,326

31,011,673,144

기타자본구성요소
870,433,429

734,782,182

이익잉여금
51,248,645,087

34,161,293,027

Ⅱ.비지배지분

1,438,590,178

1,284,721,024

자 본 총 계

94,979,066,020

71,749,081,377

부 채 와 자 본 총 계

145,863,049,424

102,182,485,456

연 결 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
248,175,424,474
190,109,486,720

II. 매출원가
(55,155,855,566)
(41,445,412,094)

III. 매출총이익
193,019,568,908
148,664,074,626

판매비와 관리비
(172,117,997,872)
(125,146,252,062)

IV. 영업이익
20,901,571,036
23,517,822,564

기타수익
1,218,307,378
146,136,535

기타손실
(339,518,854)
(609,629,247)

금융수익
3,013,769,307
1,285,113,007

금융원가
(864,855,413)
(640,842,160)

V. 법인세비용차감전순이익
23,929,273,454
23,698,600,699

VI. 법인세비용
(5,483,238,890)
(4,278,645,706)

VII. 당기순이익
18,446,034,564
19,419,954,993

VIII. 기타포괄이익
10,855,046
101,729,879

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
6,781,277

해외사업환산손익
-
6,781,277

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
10,855,046
94,948,602

확정급여제도의 재측정요소
10,855,046
94,948,602

IX. 총포괄이익
18,456,889,610
19,521,684,872

IX. 당기순이익의 귀속
18,446,034,564
19,419,954,993

지배기업의 소유주
18,256,433,929
19,181,580,810

비지배지분
189,600,635
238,374,183

X. 당기총포괄이익의 귀속
18,456,889,610
19,521,684,872

지배기업의 소유주
18,267,288,975
19,260,656,549

비지배지분
189,600,635
261,028,323

XI. 주당손익

기본주당이익
2,071
2,168

희석주당이익
2,012
2,145

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

유동자산

85,658,976,829

50,150,517,206

현금및현금성자산
43,873,438,891

8,140,616,219

상각후원가 측정 금융자산
6,000,000,000

969,084,932

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,661,947,899

3,301,048,694

매출채권및기타채권
7,336,211,401

8,316,000,407

재고자산
11,660,166,824

18,871,694,350

기타유동자산
15,127,211,814

10,552,072,604

비유동자산

46,147,963,057

42,714,335,871

상각후원가 측정 금융자산
680,000,000

440,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,123,842,635

1,000,042,736

장기매출채권및기타채권
1,661,374,000

870,446,300

종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
15,895,000,000

14,780,602,331

유형자산
21,124,641,231

20,070,655,305

사용권자산
476,221,584

460,172,332

무형자산
4,186,883,607

3,641,860,627

투자부동산
-

674,984,403

이연법인세자산
-

775,571,837

자산총계

131,806,939,886

92,864,853,077

부채

유동부채

22,850,544,264

13,900,217,349

매입채무및기타채무
8,873,807,608

8,210,261,902

단기차입금
-

-

유동성장기차입금
10,000,000,000

-

유동리스부채
360,039,928

237,935,939

당기법인세부채
1,911,489,083

3,005,726,962

유동반품충당부채
362,284,082

492,385,631

기타유동부채
1,342,923,563

1,953,906,915

비유동부채

20,703,112,309

10,614,733,363

장기매입채무및기타채무
78,387,616

138,387,616

장기차입금
-

10,000,000,000

전환사채
7,253,017,455

-

신주인수권부사채
7,253,017,455

-

파생상품부채
5,424,607,582

-

비유동리스부채
-

-

기타비유동금융부채
123,981,189

227,023,542

순확정급여부채
(65,992,591)

249,322,205

이연법인세부채
636,093,603

-

부채총계

43,553,656,573

24,514,950,712

자본

자본금
4,556,612,000

4,556,612,000

자본금잉여금
37,076,028,154

31,222,915,972

기타자본구성요소
1,022,344,800

907,836,893

이익잉여금(결손금)
45,598,298,359

31,662,537,500

자본총계

88,253,283,313

68,349,902,365

자본과부채총계

131,806,939,886

92,864,853,077

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
229,722,681,591
171,098,418,184

매출원가
(54,278,019,843)
(41,300,802,790)

매출총이익
175,444,661,748
129,797,615,394

판매비와 관리비
(156,642,260,020)
(108,663,982,175)

매출채권손상차손(환입)
(38,394,188)
(472,840,611)

영업이익(손실)
18,764,007,540
20,660,792,608

기타수익
1,208,326,418
249,738,853

기타손실
(318,583,212)
(2,098,388,730)

금융수익
3,173,803,896
1,273,478,838

금융원가
(1,438,988,884)
(590,221,220)

법인세비용차감전순이익(손실)
21,388,565,758
19,495,400,349

법인세비용
(5,169,730,137)
(3,864,582,340)

당기순이익(손실)
16,218,835,621
15,630,818,009

기타포괄손익
(91,917,762)
51,926,669

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
(91,917,762)
51,926,669

확정급여제도의 재측정 손익(세후기타포괄손익)
(91,917,762)
51,926,669

총포괄손익
16,126,917,859
15,682,744,678

주당이익

기본주당이익(손실)(단위 : 원)
1,841
1,767

희석주당이익(손실)(단위 : 원)
1,805
1,766

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일: 2022년 3월 28일
처분일: 2021년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

45,104,964,899

31,388,319,740

전기이월미처분이익잉여금
28,978,047,040

　
　

15,705,575,062

　
　

회계정책의변경

당기순이익
16,218,835,621
15,630,818,009

확정급여제도의 재측정요소
(91,917,762)
51,926,669

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(2,449,657,650)

(2,410,272,700)

이익준비금
(222,696,150)

　
　

(219,115,700)

　
　

현금배당-주당배당금(률):
(2,226,961,500)
(2,191,157,000)

당기: 250원(50%)

전기: 250원(50%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

42,655,307,249

28,978,047,040

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김효권
1966-08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김효권
변호사
1997 ~
(현) 법무법인 퍼스트 대표변호사
1997 제39회 사법시험 합격
1992 서울대학교 학사 졸업
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김효권
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융위원회 법률자문변호사를 역임하였고 기업법무 소송, 회사법 등을 전문분야로 변호사로 활동한 경력이 있어 감사 업무의 이해도가 높아 당사의 감사직에 적격한 후보자라고 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_20220311

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,525

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : www.newtree.co.kr (홈페이지 → 회사소개 → IR정보)
- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 을 통하여 공시할 예정이오니 이를 확인바랍니다. 

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항] 

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

[주주총회 집중일 개최 사유]

해당사항 없음.