엠아이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 엠아이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엠아이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

자본시장과 금융투자업의 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거하여 참고서류 및 위임장 용지를 제출합니다.

2022 년 03 월11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠아이텍
주 소: 경기도 평택시 진위면 하북2길 174
전화번호: 031-662-5645

작 성 자:
성 명: 박기수
부서 및 직위: 경영지원팀 부장
전화번호: 070-4304-7411

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠아이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
엠아이텍
보통주
387,500
1.23
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜시너지이노베이션
최대주주
기명식 보통주
20,080,000
63.73
최대주주
-

박진형
대표이사
기명식 보통주
80,000
0.25
대표이사
-

박영우
사내이사
기명식 보통주
45,000
0.14
사내이사
-

곽재오
비등기임원
기명식 보통주
89,000
0.28
비등기임원
-

정춘순
비등기임원
기명식 보통주
72,900
0.23
비등기임원
-

계
-
20,366,900
64.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박기수
기명식 보통주
39,000
직원
직원
-

박병규
기명식 보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 17일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

- 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원할한 주주총회 진행을 위해 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
위임장 접수처 : (주) 엠아이텍
 주 소 : 경기도 평택시 진위면 하북2길 174(하북리, 엠아이텍)
 전화번호 : 031-662-5645
 팩스번호 : 031-662-5648

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 28 일 오전 9 시

장 소
경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주) 엠아이텍 B동 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 비혈관용 스텐트, 비뇨기과 쇄석기, 혈당측정기등 의료기기 사업을 영위하고 있습니다.
스텐트는 혈관 및 기관의 폐색부위에 삽입하여 기관의 개통을 유지하기 위해 사용되는 삽입형 의료기구입니다. 몸 안에 생긴 암, 종양 등으로 인해 혈관, 소화기관이 막혔을 경우 이를 뚫어주기 위해 체내에 삽입되는 원통형의 작은 금속망 형태를 가지고 있습니다.
당사의 주 사업분야는 비혈관용 스텐트 (자가팽창형금속 스텐트)로 주로 식도, 담도, 대장, 십이지장, 기관지 폐색 부위에 스텐트를 유치하여 환자의 삶의 질을 높이는 제품개발에 주력하고 있습니다. 당사가 속한 의료기기 시장규모는 꾸준히 증가하는 추세이며 고령화와 건강 증진에 대한 인식 전환 등으로 비혈관용 의료기기 시장은 앞으로도 지속 성장할 것으로 전망됩니다.
체외충격파 쇄석술(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, ESWL)은 신장 또는 요도에 생성되는 결석을 외과적으로 절제하지 않고 체외에서 충격파를 발생시켜 결석을 파쇄하여 배뇨를 통해 체외로 배출시키는 방법입니다. 요로결석을 치료하는 방법 중 외과적인 요관 경하 배석술(URS)및 개복수술 등이 있어 치료목적은 같으나, 비침습적이고 마취가 필요 없어 입원이 필요치 않고, 치료 후 바로 활동이 가능하다는 장점이 있습니다.
자가혈당측정은 당뇨관리에 중요한 정보제공의 하나로서, 규칙적인 혈당측정을 통해 저 혈당의 예방, 식사 및 운동요법, 약물요법 등의 치료방침을 정하는데 유용한 방법입니다. 혈당측정의 한 방법으로 사용되는 자가혈당측정기는 당뇨병 환자의 가정과 의료기관에서 폭 넓게 사용되고 있으며 당뇨병 치료에 꼭 필요한 의료기기 중의 하나입니다.

2021년 당사의 매출은 503억으로 전년대비 약 25%의 성장을 이루었습니다. 이 중, 주력사업인 의료기기(소화기용 비혈관 스텐트사업, 내시경사업)도 2020년 대비 약 25% 성장한 459억원 매출을 달성하였습니다.

해외 소화기용 비혈관 스텐트 사업은 COVID-19의 어려운 상황 속에서 단가인상, 남미 신규지역 진입, 신제품 및 성공적 출시를 통해 매출에 기여하였습니다. 국내 소화기용 비혈관 스텐트 관련 사업은 신규 포트폴리오 구성과 유통망 재조정을 통한 판매수량 증가에 따라 성장할 수 있었습니다.

2021년 후지필름내시경 사업은 브랜드 인지도 증대 및 국내 유통망 안정화에 중점을 두어 지속성장 가능한 발판을 마련하였습니다.

쇄석기 사업은 해외글로벌사와 국내 업체들간의 경쟁에도 불구하고 신제품 출시를 통한 대학병원등의 진출과 영업&서비스 관리로 국내 비뇨기과 쇄석기 점유율 1위를 유지할 수 있었습니다.

체외충격파쇄석술은 최근 국내/외 환자시술이 보편화 되면서 국산제품과 해외 글로벌 회사의 경쟁구도에서도 지속적인 성장을 유지하였으며 신규쇄석기(제품명: MASON-M1) 출시 이후 영업확대를 통해 대학병원 및 대형종합병원에 납품하였으며 이를 토대로 영업마케팅을 진행하여 성장을 주도할 수 있었습니다. 해외판매는 국가별 담당자를 지정하여 적극적 해외영업판로를 개척하여 2021년에는 약 17% 성장한 35억원의 매출을 달성하였습니다.

2021년 혈당측정기 사업은 기존 ODM 사업 판로를 통해 신제품(제품명:RAPICHECK) 제품 판매를 시작하였으며 또한 해외에는 COVID-19의 어려운 상황에도 불구하고 신규로 2개 국가계약 체결 및 판매를 시작하여 2021년 약8억의 매출을 달성하였습니다.

2022년 해외 소화기용 비혈관 스텐트 사업은 2021년에 출시한 신제품(제품명: HOT PLUMBER)의 판매 안정화 및 일본 신제품 4종 출시에 집중할 계획이며 국내에서는 엠아이텍 스텐트의 우수한 제품력 및 영업력을 바탕으로 소화기 내과 시장의 전체 포트폴리오 구성 및 AI기술에 기반한 내시경 제품 출시 계획등을 통한 대학병원 매출에 집중할 예정입니다.

2022년 쇄석기사업은 MASON-M1을 기반으로 해외 고가 브랜드제품을 주로 사용하고 있는 국내 대학병원 및 대형종합병원에 적극적으로 진출할 예정이며, 기존 제품의 옵션개발을 통해 기존 모델을 사용하고 있는 병,의원에 새로운 대안을 제시하여 지속적인 매출증대를 목표로 할 것입니다.

2022년 혈당측정기 사업은 신제품(제품명:RAPICHECK) 판매 안정화를 통해 국내 및 동남아시아, 중동 지역에 지속적으로 판로를 확대하고, OEM/ODM사업에 집중할 예정입니다.

엠아이텍은 중장기적으로 고객의 니즈에 부합하는 제품의 연구개발 및 신규 아이템 소싱을 통해 제품 포트폴리오 확장을 적극적으로 진행함으로써 지속적인 외형 성장을 이룰 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 31 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지)

제 30 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기 기말
제 30(전) 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1. 현금및현금성자산
16,031,970,121

13,291,285,807

2. 단기금융상품
9,000,000,000

7,500,000,000

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산
4,854,166,234

-

4. 매출채권 및 기타채권
12,869,795,779

13,868,669,334

5. 재고자산
9,716,936,195

9,063,120,580

6.
기타유동자산

694,992,333

1,309,029,950

7.
기타금융자산

19,143,700

75,130,610

유동자산 합계

53,187,004,362

45,107,236,281

Ⅱ. 비유동자산

1.
당기손익-공정가치측정 금융자산

9,332,722,024

5,904,231,729

2. 장기매출채권및기타채권
807,876,371

610,693,557

3. 관계기업투자주식
4,768,915

61,268,747

4. 이연법인세자산
1,451,795,869

1,418,541,111

5. 유형자산
10,139,598,797

11,143,483,152

6. 투자부동산

1,294,166,056

1,331,063,536

7. 무형자산

및 영업권

1,554,254,482

1,436,086,726

8. 사용권자산

371,663,702

670,090,880

9. 기타비유동자산
120,604,201

132,031,301

10. 기타금융자산

260,703,350

269,103,550

비유동자산 합계

25,338,153,767

22,976,594,289

자산 총계

78,525,158,129

68,083,830,570

부채

Ⅰ. 유동부채

1.

매입채무 및 기타채무

4,090,497,966

3,896,403,798

2. 단기차입금
3,700,000,000

3,700,000,000

3. 유동성장기부채

480,000,000

320,000,000

4. 유동성리스부채

243,341,205

363,602,942

5.
당기법인세부채

1,999,961,457

696,566,238

6.
기타유동부채

559,360,246

569,440,400

7. 기타금융부채

-

30,000,000

유동부채 합계

11,073,160,874

9,576,013,378

Ⅱ. 비유동부채

1. 매입채무 및 기타채무

19,954,352

11,050,532

2. 장
기차입금

1,500,000,000

1,980,000,000

3. 리스부채

146,627,976

333,080,021

4. 환불부채
661,198,941

530,602,234

5. 판매보증충당부채
363,325,245

249,174,269

비유동부채 합계

2,691,106,514

3,103,907,056

부채 총계

13,764,267,388

12,679,920,434

자본

Ⅰ. 자본금
15,754,509,000

15,591,574,000

Ⅱ. 자본잉여금
28,869,438,886

28,029,618,914

Ⅲ. 자본조정
(835,608,745)

1,184,766,404

Ⅳ. 이익잉여금
20,972,551,600

10,597,950,818

자본 총계

64,760,890,741

55,403,910,136

자본 및 부채 총계

78,525,158,129

68,083,830,570

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 31 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지)

제 30 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

50,258,893,851

40,203,173,509

Ⅱ. 매출원가

(24,291,879,215)

(21,329,507,083)

Ⅲ. 매출총이익

25,967,014,636

18,873,666,426

판매비와관리비
(12,757,572,675)

(12,367,741,839)

Ⅳ. 영업이익

13,209,441,961

6,505,924,587

금융수익
2,264,678,412

2,844,475,032

금융비용
(733,041,420)

(1,038,609,634)

기타수익
95,440,371

10,620,791

기타비용
(303,011,855)

(668,228,954)

지분법이익
-

211,104,798

지분법손실
(56,499,832)

-

Ⅴ. 법인세차감전이익

14,477,007,637

7,865,286,620

법인세비용
2,231,567,975

1,181,651,054

Ⅵ. 당기순이익

12,245,439,662

6,683,635,566

지배기업 소유주지분

12,245,439,662

6,680,787,077

비지배지분

-

2,848,489

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄이익

12,245,439,662

6,683,635,566

지배기업 소유주지분

12,245,439,662

6,680,787,077

비지배지분

-

2,848,489

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
및 희석주당이익

392원

217원

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 자본변동표

자본변동표

제 31 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지)

제 30 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
지배주주지분
비지배주주지분
합 계

2020.01.01 (전기초)
15,211,779,000
26,041,299,400
1,559,972,482
5,438,216,641
48,251,267,523
10,561,129
48,261,828,652

당기순이익
-
-
-
6,680,787,077
6,680,787,077
2,848,489
6,683,635,566

주식기준보상거래
-
-
398,235,206
-
398,235,206
-
398,235,206

주식선택권 행사
379,795,000
1,988,319,514
(773,441,284)
-
1,594,673,230
-
1,594,673,230

배당금의 지급
-
-
-
(1,521,052,900)
(1,521,052,900)
-
(1,521,052,900)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
(13,409,618)
(13,409,618)

2020.12.31 (전기말)

15,591,574,000
28,029,618,914
1,184,766,404
10,597,950,818
55,403,910,136
-

55,403,910,136

2021.01.01 (당기초)
15,591,574,000
28,029,618,914
1,184,766,404
10,597,950,818
55,403,910,136
-
55,403,910,136

당기순이익
-
-
-
12,245,439,662
12,245,439,662
-
12,245,439,662

주식기준보상거래
-
-
310,780,653
-
310,780,653
-
310,780,653

주식선택권 행사
162,935,000
839,819,972
(320,858,002)
-
681,896,970
-
681,896,970

자기주식의 취득
-
-
(2,010,297,800)
-
(2,010,297,800)
-
(2,010,297,800)

배당금의 지급
-
-
-
(1,870,838,880)
(1,870,838,880)
-
(1,870,838,880)

2021.12.31 (당기말)
15,754,509,000
28,869,438,886
(835,608,745)
20,972,551,600
64,760,890,741
-
64,760,890,741

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 현금흐름표

현금흐름표

제 31 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지)

제 30 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

16,523,412,006

3,903,976,194

1. 영업에서 창출된 현금흐름
17,484,839,520

4,147,421,778

가. 당기순이익
12,245,439,662

6,683,635,566

나. 조정
5,650,514,399

3,263,829,549

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(411,114,541)

(5,800,043,337)

2. 법인세의 납부
(961,427,514)

(243,445,584)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(9,744,023,036)

(3,345,373,768)

1. 이자의 수취
100,980,284

204,348,304

2. 배당의 수취
223,442,580

232,844,760

3. 단기금융상품의 증감

(1,500,000,000)

(4,500,000,000)

4. 단기대여금의 증감
-

3,800,000,000

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,506,350,680)

(6,938,392,170)

6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
953,194,154

6,330,619,152

7.
관계기업투자의 처분

-

2,000,000,000

8. 연결범위변동으로 인한 현금의 감소
-

(13,409,618)

9.
유형자산의 취득

(1,013,952,624)

(3,076,145,094)

10.
유형자산의 처분

164,916,818

2,909,091

11. 투자부동산의 취득
-

(1,367,961,024)

12. 무형자산의 취득
(229,264,838)

(123,562,859)

13. 기타금융자산의 증가
(10,519,540)

(5,130,610)

14. 기타금융자산의 감소
73,530,810

108,506,300

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(4,029,197,506)

2,575,883,983

1. 단기차입금의 증가
-

700,000,000

2. 유동성장기차입금의 상환
(320,000,000)

-

3.
장기차입금의 증가

-

2,300,000,000

4. 주식선택권의 행사
681,896,970

1,594,673,230

5. 자기주식의 취득
(2,010,297,800)

-

6. 리스부채의 상환

(401,246,868)

(411,628,009)

7. 배당금의 지급
(1,870,838,880)

(1,521,052,900)

8. 이자의 지급
(108,710,928)

(86,108,338)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,750,191,464

3,134,486,409

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

13,291,285,807

10,290,722,239

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(9,507,150)

(133,922,841)

VII
. 기말의 현금및현금성자산

16,031,970,121

13,291,285,807

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 31 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지)

제 30 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

구분

제 31 (당) 기

제 30 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

20,189,275,464

9,898,098,465

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,943,835,802

3,358,824,164

2. 당기순이익
12,245,439,662

6,539,274,301

II. 이익잉여금처분액

2,738,693,584

2,057,922,768

1. 배당금 지급

 (현금배당주당배당금(률)):
 당기 80원(16%)
 전기 60원(12%)

2,489,721,440

1,870,838,880

2. 이익준비금 이입액
248,972,144

187,083,888

III. 차기이월미처분이익잉여금

17,450,581,880

7,840,175,697

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 전기 이익잉여금처분계산서는 별도재무제표입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(2021년 사업연도)
전기 (2020년 사업연도)

배당내역
현금배당
현금배당

주당배당금(원)
80
60

배당총액(원)
2,489,721,440
1,870,838,890

시가배당율(%)
1.5
1.4

주1) 당기 현금배당은 2022년 03월 28일 제31기 정기주주총회에 안건이 상정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

구자형
1965.01.05
사내이사
(재선임)
부
특수관계인
법인의 임원
이사회

박영우
1969.11.10
사내이사
(재선임)
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명_사내이사 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자형
시너지파트너스㈜ 
대표이사
~1988
고려대학교 산업공학
해당 없음

~2012
한국투자증권

2014 ~ 2016
시너지아이비투자 대표이사

2017 ~ 현재
시너지이노베이션 대표이사

2010 ~ 현재
시너지파트너스 대표이사

2021 ~ 현재
코디 대표이사

박영우
㈜ 엠아이텍 전무
~1997
한진산업대학교 경영학
해당 없음

1990 ~ 2016
한진해운 재무본부

2016 ~ 현재
엠아이텍 CFO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 구자형 사내이사
후보자는 현재 시너지파트너스 대표이사 및 엠아이텍의 사내이사로서, 후보자가 가지고 있는 전문 경영능력을 토대로 당사는 대내외적인 성장을 이루었음 (2018년 코스닥상장 및 외연성장)
이를 통해 앞으로도 사내이사 직무를 수행할 것으로 기대하기 때문에 이사회에서 추천함
2. 박영우 사내이사
후보자는 현재 엠아이텍 CFO로 근무하며, 재무적 상황을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있으며 당사의 외형 성장을 위해 내부적으로 정확하고 합리적인 의사결정을 그간 이끌어 내었음

이를 통해 앞으로도 사내이사 직무를 수행하여 당사의 이사회가 중요한 의사결정 시 정확하고 합리적인 의사결정을 통해 앞으로도 성장할 수 있을 것으로 기대하기 때문에 이사회에서 추천함

확인서

확인서_구자형

확인서_박영우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
463,632 천원

최고한도액
1,000,000 천원

주1) 실제 지급된 보수총액은 이사의 퇴직급여를 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음