인바이오 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 인바이오

주주총회소집공고
2.9
인바이오 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 03 월 11 일

회 사 명 :
인바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이 명 재

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 번영로 37-20, 4층 402호

(전 화) 031-477-6017

(홈페이지)http://http://www.enbiomix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 인 선

(전 화) 031-477-6017

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 군포시 고산로 599 군포문회예술회관 국제회의장

3. 회의목적사항

가. 보고사항

-. 감사보고 
 -. 영업보고

-. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제25기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증 지참

나. 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

5. 코로나19에 관한 사항

코로나19의 감염 및 확산 예방을 위한 사항을 안내드리오니 주주님의 적극적인 협조와 양해를 부탁드립니다.

1) 주주총회에 참석하실 경우 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 마스크 미착용시 총회장 입장이 제한될 수 있습니다.

2) 주주총회장 입장 전 체온 측정을 진행할 예정이며 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

3) 코로나19 확산으로 인한 정부 방침의 변경시 주주총회 당일 입장 절차가 변경될 수 있습니다. 또한 주주총회의 일정 및 장소 등의 불가피한 변경시 우리 회사의 홈페이지와 정정공시를 통해 변경 사항을 지체없이 안내드릴 예정입니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 (마스크 착용 필수)
 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인), 대리인의 신분증

 2022년 03월 11일
 인바이오 주식회사
 대표이사 이 명 재 (직인생략)
 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배한홍
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2021-01
21.02.09

감사인 선임위원회 위원장 선임의 건

찬성

2021-02
21.03.05

제24기 정기 주주총회소집결의의 건

찬성

2021-03
21.03.30
주주총회결과
- 제1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 연임의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021-04
21.04.06
신주인수권 행사에 따른 신주발행 승인의 건
찬성

2021-05
21.04.13
신규차입의 건
찬성

2021-06
21.07.05
수입기한부 증액의 건
찬성

2021-07
21.08.23
일람불 증액의 건
찬성

2021-08
21.09.10
무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

2021-09
21.10.15
산업은행 운영자금 약정의 건
찬성

2021-10
21.12.17
전환상환우선주 투자의 건
찬성

2021-11
21.12.27
전환상환우선주 투자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 작물보호제 산업의 개요

당사는 작물보호제 원료를 해외 글로벌 화학회사에서 수입하여 자사의 제형개발을 통해 제품화하고, 국내 농협 및 농업관련 유통채널에 판매하고 있습니다.
식품의 안전성에 대한 관심 증대와 친환경 농업 증가 및 환경오염 방지 등으로 최근 지대한 관심을 받고 있는 작물보호제는 식량생산성 향상에 가장 많은 역할을 하고 있어, 비료 및 농기계와 함께 농업생산에 있어서 중요한 생산자재입니다. 이러한 작물보호제는 농약관리법에서 “농작물을 해치는 균(菌), 곤충, 응애, 선충(線蟲), 바이러스, 잡초, 그 밖에 동식물을 방제하는 데에 사용하는 살균제·살충제·제초제, 농작물의 생리기능을 증진하거나 억제하는 데에 사용하는 약제, 그 밖에 농림수산식품부령으로 정하는 약제” 라고 정의하고 있습니다.

작물보호제란 농작물 재배를 위한 농경지의 토양 및 종자를 소독하거나, 작물 재배기간 중에 발생하는 병해충으로부터 농작물을 보호하거나, 저장 농산물의 병해충을 방제하기 위한 목적으로 사용하는 모든 약제를 말합니다. 또한, 농작물의 생육을 촉진 또는 억제하거나 낙과방지, 착색 등을 좋게 하여 농산물의 품질을 향상시키는 약제와이들 약제의 효과를 증진시키기 위하여 사용되는 전착제 등 약효 증진제 또한 작물보호제의 범위에 포함시키고 있습니다.

작물보호제 사용으로 인한 효과에는 병해충에 의한 수확량 감소 방지 효과, 노동력 및 생산비 절감 효과 등이 있습니다. 그러나 작물보호제의 오·남용은 인체와 농작물에 피해를 줄뿐 아니라 토양, 대기, 물 등 환경오염의 주된 원인으로 작용할 수도 있습니다. 이러한 문제 때문에 법을 통하여 작물보호제의 생산, 유통, 사용은 엄격하게 관리되고 있습니다.

(2) 작물보호제 산업의 분류 및 특징

작물보호제 산업은 정밀 화학산업으로 분류됩니다. 정밀 화학산업에는 작물보호제 이외에 의약, 염료 및 안료, 도료 및 잉크, 화장품 및 향료, 계면활성제, 접착제 등이 포함되며, 이 중에서도 작물보호제 산업은 소량다품종 생산방식을 취하는 기술집약적 산업입니다.

작물보호제 산업은 다른 정밀 화학산업과 마찬가지로 신제품 및 신물질 개발에 장기간 소요되지만, 일단 개발이 되어 제품판매가 성공적일 경우 단기간에 대규모 이익이창출되는 산업입니다.

작물보호제 산업의 경쟁력 확보에는 신기술 개발 이외에 보유한 기술력에 대한 마케팅 또한 중요한 요소로 작용하며, 개발된 제품의 신뢰성 및 안전성 확보 문제가 실질적인 기술 장벽으로 작용할 수 있다는 특징이 있습니다.

이로 인해 작물보호제 산업에서는 상대적으로 가격 경쟁요인 보다는 기술 등 비가격경쟁요인이 제품의 경쟁력을 결정짓는 중요한 요소로 작용하고 있어, 제품 생산 기술수준에 따라 제품의 경쟁력 및 가격이 결정됩니다.

(3) 산업의 성장성

최근 지구온난화의 영향으로 발생한 이상 고온현상으로 세계적인 식량부족 위기가 가속되고 있어 농업이 국민 건강과 국가안보에 중요한 위치에 있습니다.
토질, 수질 등의 환경 오염으로 인해 생산량, 생산방법, 판매가격 등에서 상당한 규제를 받고 있지만, 최소한의 수익성이 보장되는 산업이므로 국내외 작물보호제 시장이 지속적으로 확대 될 것으로 보입니다.

(4) 경기변동의 특성 및 안정성

작물보호제 산업은 국내의 식량자급 및 농가소득과 밀접한 관련이 있으며, 일정 규모의 시장이 유지되어 다른 산업 대비 국내외 경기 변동에 의한 영향이 비교적 크지 않습니다.

작물보호제 산업은 품목 판매를 위한 긴 개발기간과 검토기간이 있으며, 긴 라이프사이클을 가지고 있습니다. 허가제에서 등록제로 바뀐 이후 출시된 1,796품목의 2018년까지 평균 판매년수는 약 12.2년으로 나타났습니다. 1981년 이전에 출시된 69개 품목 중 2018년에도 판매되고 있는 품목은 총 60품목으로 약 80%이상의 제품이 약 30여년간 판매되고 있는 등(당사 자체 분석), 안정적인 모습을 보이고 있습니다.

(5) 계절성

작물보호제 산업은 작물의 재배시기 이전에 많이 판매 되며, 특히 농번기인 2~6월사이 매출이 집중됩니다. 하지만 동절기에도 이른 봄에 처리되는 예방 제품 등에 대한 판매가 이루어 지고 있으며, 최근에는 실내에서 재배 할 수 있는 비닐하우스나 외부환경을 조절할 수 있는 재배시설들이 널리 보급되어 농휴기에도 매출이 발생할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 작물보호제 산업은 기후 등의 자연환경 변화 와 천재지변, 우발적인 병해충의 발생으로, 수요의 우발성이 크기 때문에 정확한 수요를 예측하는데 어려움이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 국내 작물보호제 시장 현황 및 규모

국내 작물보호제 시장은 2020년 기준 1.5조원 규모이며, 이는 전년도 1.45조원보다 4.0% 증가한 규모입니다.

IMF시기에도 성장을 지속할 만큼 외부의 환경 변화에 큰 영향을 받지 않는 안정적인산업입니다. 2010년~2020년기간동안 국내 작물보호제 산업의 연평균 성장율은 1.4%, 2014년~2020년까지의 연평균 성장율은 0.3%로 안정적인 시장을 유지하고 있습니다. 특히, 1990년대 후반부터 2015년에 이르는 동안 시장 규모는 약 2배 이상 성장하였으며, 2015년 이후부터는 성숙기에 접어들면서 일정한 시장규모를 유지하고 있습니다.

(2) 경쟁상황

작물보호제산업은 초기 설비투자 금액이 많이 드는 자본집약적 특성과, 작물에 대한 오랜 연구와 노하우 등 지식집약적 특성이 높은 진입장벽을 형성하여, 현재 소수의 자본력을 갖춘 국내 업체들과 다국적 원제사의 한국법인이 시장을 주도하는 과점 경쟁구조에 있습니다. 또한 최근 세계 각 국가와의 FTA 체결 및 환경오염 등에 대한 우려로 작물보호제의 수요확대 요인을 찾기 어렵다보니, 공급이 수요를 초과하는 수요자 중심의 시장구조를 형성하게 되었습니다. 이에 따라 회사는 각 지역에 있는 농약 판매상과, 농협 등의 유통채널 확보에 주력함과 동시에 각 지역의 풍토와 기후에 맞는 고품질 작물보호제 개발 및 친환경 작물보호제 개발을 통하여 새로운 시장으로의 진출을 도모하고 있습니다

(3) 회사의 경쟁상의 강점

작물보호제 산업을 구성하고 있는 이해관계자는 매우 다양합니다. 작물보호제의 생산과 유통 부문에서 제조업체, 수입업체, 원제공급업체, 판매상, 농협 등이 서로 경쟁관계를 형성하고 있습니다. 유통단계는 크게 농협 공급 경로와 시판상 공급 경로로 구분됩니다. 생산단계는 화학공업으로서 대규모 생산업체와 수입업체 등으로 단순한구조를 형성하고 있으나, 유통단계에서는 뚜렷한 도매조직이 없이 다양한 참가자들이 이합집산과 상호 경쟁하는 모습이 특징적으로 나타나고 있습니다.

이와 같은 환경속에서 당사는 최근 10년(2020년) 동안 완벽한 포트폴리오 구성을 위하여 품목 개발에 많은 투자를 하여 총 124품목을 개발 등록하였으며, 사용이 편리한최신의 선호제형 및 다양한 혼합제 등 고부가가치 제품, 다기능 친환경 작물보호제로사업을 확대하고 있으며, 바이러스 치료제를 세계최초로 등록 신청하는 등 신제품개발과 시장 정착에 주력하고 있습니다.

당사는 창사이래 어려운 환경속에서도 할 수 있다는 강인한 의지와 강력한 사업추진으로 건실한 상장사로 성장하였습니다. 향후에도 작물보호 제조업체들과의 치열한 경쟁 환경속에서 튼튼한 경영기반과 우수한 제조능력을 바탕으로 급변하는 시대에 흔들림없이 성장 발전할 수 있도록 전임직원이 합심하여 매진하고 있습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 25 기말 2021년 12월 31일 현재

제 24 기말 2020년 12월 31일 현재

인바이오 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산

70,714,726,340
53,607,622,755

현금및현금성자산
4,32,33,34
22,352,698,489
8,828,522,135

기타금융자산
5,20,33,34
2,790,021,586
2,840,666,747

당기손익인식금융자산
6,33,34
22,326,600
-

매출채권및기타채권
7,33,34
24,064,110,927
25,300,037,823

재고자산
8
18,270,688,523
13,507,880,188

기타유동자산
12
3,126,066,701
3,130,515,862

당기법인세자산
30
88,813,513
-

비유동자산

19,890,014,184
17,869,561,527

기타금융자산
5,20,33,34
256,635,000
181,279,000

당기손익인식금융자산
6,33,34
2,000,000,000
-

유형자산
9,20
11,136,252,002
10,767,899,448

투자부동산
10,20
2,979,040,278
559,919,878

무형자산
11
3,518,086,904
4,290,779,329

이연법인세자산
30
-
2,069,683,872

자산총계

90,604,740,524
71,477,184,282

부채

유동부채

38,242,291,395
33,394,150,061

매입채무및기타채무
13,33,34
4,279,386,593
5,652,462,421

단기차입금
5,9,14,20,31,33,34,35
9,309,134,601
7,468,945,664

유동성장기부채
5,9,14,20,31,33,34,35
400,306,500
699,920,000

전환사채
16,31,33,34
8,133,529,550
-

신주인수권부사채
9,15,31,33,34
-
3,075,758,679

파생상품부채
15,16,31,33,34
10,101,923,210
9,912,681,218

리스부채
9,17,31,34
391,462,386
333,483,807

기타금융부채
17,33,34
122,500,000
57,000,000

기타유동부채
18
747,966,200
956,992,548

충당부채
19
4,756,082,355
4,814,434,797

당기법인세부채
30
-
422,470,927

비유동부채

2,447,157,218
1,129,162,914

장기차입금
5,9,14,20,31,33,34,35
1,799,840,000
829,760,000

기타금융부채
17,33,34
9,000,000
-

리스부채
9,17,31,34
366,947,113
299,402,914

이연법인세부채
30
271,370,105
-

부채총계

40,689,448,613
34,523,312,975

자본

자본금
1,21
5,433,865,000
5,042,200,000

자본잉여금
21
46,097,591,351
39,311,907,777

기타포괄손익누계액
9
977,975,617
446,285,434

이익잉여금(결손금)
22
(2,594,140,057)
(7,846,521,904)

자본총계

49,915,291,911
36,953,871,307

부채 및 자본총계

90,604,740,524
71,477,184,282

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 25 기
제 24 기

매출액
24
33,466,014,504
34,563,133,426

매출원가
25,26
22,498,057,583
20,058,144,947

매출총이익

10,967,956,922
14,504,988,479

판매비와관리비
25,26,27
9,940,668,215
9,076,647,930

대손상각비
7,26
(94,495,154)
1,332,780,008

영업이익

1,121,783,861
4,095,560,541

금융수익
28
6,064,578,146
36,198,337

금융비용
28
818,650,477
9,021,407,091

기타수익
29
520,141,383
445,782,803

기타비용
29
759,964,587
522,308,988

법인세비용차감전순이익(손실)

6,127,888,326
(4,966,174,398)

법인세비용(수익)
30
882,839,711
(516,726,245)

당기순이익(손실)

5,245,048,615
(4,449,448,153)

기타포괄손익

539,023,415
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

유형자산재평가이익
9
539,023,415
-

총포괄손익

5,784,072,030
(4,449,448,153)

주당손익
23

-

기본주당손익

493
(538)

희석주당손익

320
(538)

자 본 변 동 표

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2020.01.01(전기초)
3,858,925,000
27,361,954,525
446,285,434
(3,397,073,751)
28,270,091,208

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,449,448,153)
(4,449,448,153)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

상환전환우선주의 전환
318,825,000
3,126,984,511
-
-
3,445,809,511

신주인수권 행사
25,000,000
2377,504,101
-
-
262,504,101

유상증자
839,450,000
8,585,464,640
-
-

9,424,914,640

2020.12.31(전기말)
5,042,200,000
39,311,907,777
446,285,434
(7,846,521,904)
36,953,871,307

2021.01.01(당기초)
5,042,200,000
39,311,907,777
446,285,434
(7,846,521,904)
36,953,871,307

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,245,048,615
5,245,048,615

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

신주인수권 행사
391,665,000
6,785,683,574
-
-
7,177,348,574

재평가자산의 처분
-
-
(7,333,232)
7,333,232
-

자산재평가
-
-
539,023,415
-
539,023,415

2021.12.31(당기말)

5,433,865,000
46,097,591,351
977,975,617
(2,594,140,057)
49,915,291,911

현 금 흐 름 표

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 25 기
제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,289,145,393)

3,798,902,050

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
(1,537,101,394)

4,850,299,467

이자의 수취

96,871,610

41,359,950

이자의 지급

(284,902,242)

(552,153,187)

법인세의 환급(납부)

(564,013,367)

(540,604,180)

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,536,522,445)

(1,164,188,028)

투자활동으로 인한 현금 유입액

22,324,813,801

872,681,547

단기금융상품의 감소

21,710,266,747

703,286,092

당기손익인식금융자산의 감소

8,490,100

-

임차보증금의 감소

115,358,000

29,445,455

유형자산의 처분

184,098,954

139,950,000

무형자산산의 처분

306,600,000

-

투자활동으로 인한 현금 유출액

(27,861,336,246)

(2,036,869,575)

단기금융상품의 증가

21,712,771,586

710,166,747

당기손익인식금융자산의 증가

2,033,485,100

-

유형자산의 취득

484,105,190

311,756,744

무형자산의 취득

1,047,140,540

782,631,084

투자부동산의 취득

2,431,269,830

-

임차보증금의 증가

142,564,000

232,315,000

기타보증금의 증가

10,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

21,349,755,842

6,135,589,883

재무활동으로 인한 현금 유입액

38,814,447,026

10,204,914,640

단기차입금의 증가

14,969,457,026

-

장기차입금의 증가

1,400,000,000

630,000,000

전환사채의 증가

20,000,000,000

-

유상증자

2,349,990,000

9,574,914,600

임대보증금의 증가

95,000,000

-

재무활동으로 인한 현금 유출액

(17,464,691,184)

(4,069,324,757)

단기차입금의 감소

13,145,247,053

2,733,843,070

장기차입금의 감소

29,613,500

-

신주인수권부사채의 상환

3,110,676,602

-

유동성장기차입금의 상환

699,920,000

929,920,000

임대보증금의 감소

42,000,000

-

리스부채의 상환

437,234,029

405,561,687

현금및현금성자산의 증가(감소)

13,524,088,004

8,770,303,905

기초 현금및현금성자산

8,828,522,135

60,045,680

현금및현금성자산의 환율변동효과

88,350

(1,827,450)

기말 현금및현금성자산

22,352,698,489

8,828,522,135

이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인바이오 주식회사

(단위: 천원)

구분
당기
전기

(처리예정일: 2022년 3월 28일)
(처리확정일: 2021년 3월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(2,604,284)

(7,856,665)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(7,856,665)

(3,407,217)

2. 재평가자산의 처분
7,333

-

3. 당기순이익(손실)
5,245,049

(4,449,448)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(2,604,284)

(7,856,665)

- 재무제표에 대한 주석
재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
1. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

전환사채의 액면 총액 변경

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채 를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채 를 발행하는 경우

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
1. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권부사채의 액면총액 변경

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권 부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권 부사채를 발행하는 경우

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 1 )

실제 지급된 보수총액
569,934천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,533천원

최고한도액
200,000천원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.enbiomix.co.kr) 에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.
따라서 주주총회 이후 변경된 사항에 관한여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입구에 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 " 해당사항 없음 "