LS티라유텍 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: LS티라유텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 티라유텍

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
(주)티라유텍

대 표 이 사 :
김정하

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로5길 7, CK빌딩 4층

(전 화) 02-3461-6531

(홈페이지)http://thirautech.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장
(성 명)심 은 주

(전 화)02-3461-6531

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시：2022년 3월 29일(화) 오전9시

2. 장 소： 서울시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동, 인터뷰홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 1)제2-1호 의안 : 사내이사 조원철 재선임의 건
 2)제2-2호 의안 : 사내이사 한종림 재선임의 건
 3)제2-3호 의안 : 사외이사 지용구 재선임의 건
 4)제2-4호 의안 : 사외이사 권송 신규선임의 건
 5)제2-5호 의안 : 사내이사 강정수 신규선임의 건
 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치(경영참고사항 포함)

상법 제542조의4, 당사정관 제23조 2항에 의거 경영참고사항등 주주총회 소집통지 ·공고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2022년 03월 19일 ～ 2022년 03월 28일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 
 증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항
 금번 제16기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

지용구
(출석률: 100%)
김두현
(출석률: 100%)
조재관
(출석률: 100%)
김성환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-02-15
1) 제 15기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

2
2021-03-11
1) 제 15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

2) 제 15기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
-
찬성

3) 이사 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성

4) 감사 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성

5) 이사보수 한도 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

6) 감사보수 한도 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

3
2021-05-24
1) 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성
-

2) 차입금 한도 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2021-08-23
1) 지점 이전의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2021-11-15
1) 로봇사업부문 물적분할의 건
찬성
찬성
찬성
-

2) 일반운영자금 용도의 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
-

3) 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
-

* 지용구 사외이사, 김두현 사외이사는 2019년 5월 15일 임시주주총회에서 선임되었습니다.
* 조재관 기타비상무이사는 2021년 3월 30일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
24,000,000
12,000,000

비상임이사
1
-
-
기타비상무이사

* 상기 주총승인금액은 이사의 보수 총액에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
SK 주식회사(특수관계자)
21.04.01 ~ 21.12.31
1,221,847
3.96%

매출거래
SK 주식회사(특수관계자)
21.01.01 ~ 22.03.31
1,149,056
3.73%

매출거래
SK 주식회사(특수관계자)
21.06.01 ~ 22.03.31
764,400
2.48%

매출거래
SK 주식회사(특수관계자)
21.05.24 ~ 22.02.15
710,709
2.31%

매출거래
SK 주식회사(특수관계자)
21.03.02 ~ 22.02.23
601,914
1.95%

매출거래
SK 주식회사(특수관계자)
21.01.01 ~ 21.12.31
569,183
1.85%

매출거래
SK 주식회사(특수관계자)
21.04.26 ~ 22.05.25
452,994
1.47%

매출거래
SK 주식회사(특수관계자)
21.03.15 ~ 22.03.31
339,500
1.10%

매출거래
SK 주식회사(특수관계자)
21.06.01 ~ 22.03.31
336,013
1.09%

매출거래
SK 주식회사(특수관계자)
21.07.01 ~ 22.02.28
309,467
1.00%

* 비율은 자산총액대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 비율은 자산총액대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

스마트팩토리란 전통 제조산업에 ICT를 결합하여 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등 전 과정을 IT기술로 통합하여 최소비용과 최소시간으로 고객맞춤형 제품 생산을 지향하는 공장으로, 생산성 향상, 에너지 절감, 인간중심의 작업환경이 구현되고, 개인맞춤형 제조, 융합 등 새로운 제조환경에 능동적 대응이 가능한 미래형 공장을 의미합니다.

[스마트팩토리 개념도].jpg
[스마트팩토리 개념도]

즉, 스마트팩토리는 공장 자동화가 진화한 형태로 ICT와 제조업 기술이 융합하여 다품종 복합(대량/소량)생산이 가능한 유연한 생산체계를 구현할 수 있는 공장을 의미하며 이러한 공장을 구축하기 위해서는 공장 자동화에서 전통적으로 사용하였던 PLC, SCADA, HMI 와 같은 제어장치뿐만 아니라 ERP, SCM, MES와 같은 소프트웨어가 필요합니다. 특히 스마트팩토리가 지향하는 보다 지능화된 공장을 구현하기 위해서는 고객 납기를 준수할 수 있는 고도화된 생산 계획 시스템(APS)과 무인 자동화를 구현 할 수 있는 지능화된 생산 실행 시스템 (MES)이 무엇보다 중요합니다. 
 
 글로벌 리서치 기관인 Markets and Markets의 2019년 조사 결과에 따르면 스마트팩토리의 세계시장 규모는2015년 1,111억 달러에서 2024년까지 2,448억 달러로 연간 약 9.8% 성장을 보일 것으로 예상되며, 분야 별로는 컴포넌트 분야가 11.2%, 테크놀로지 분야가 7.7% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[스마트팩토리 세계 시장 추이].jpg
[스마트팩토리 세계 시장 추이]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

티라유텍은 이러한 스마트팩토리 구축에 필요한 고도화된 SCM 솔루션 (공급망 관리 및 생산 계획) 및 MES 솔루션 (생산 실행 관리 및 자동화)을 자체 개발하였으며, 이를 기반으로 물류 로봇과 산업용 IoT 디바이스 등을 결합하여 무인 자동화된 공장을 구축 할 수 있도록 토탈 솔루션을 제공하는 스마트팩토리 솔루션 공급 기업입니다.

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[isa95 information model 및 당사 사업 영역]

특히 당사는 반도체, 디스플레이 등 무인 자동화 공장의 구축 경험과 기술 개발 노하우를 바탕으로 제품을 지속적으로 업그레이드하여 2차전지, 태양광, PCB 등 하이테크 산업에 적용함으로써 사업을 확대 하였고, 최근에는 자동차, 항공, 정밀소재, 바이오 등의 산업으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

현재 당사의 주요 고객은 삼성전자를 비롯하여 삼성전기, 삼성SDI, SK이노베이션, SK하이닉스, SKC, LG전자, LG화학, 한화큐셀 등 국내 대기업과 동우화인켐, 대덕전자, SFA반도체, 에코프로 등 매출 5천억 이상의 중견 기업이 대부분을 차지하고 있습니다. 국내 대기업에서 쌓은 노하우와 검증된 자사 솔루션을 기반으로 클라우드 기반 제조 운영 서비스를 개발하였으며, 정부의 스마트공장 보급 사업을 통해 시스템 인프라가 약한 중소기업에 적용함으로써 사업 영역을 보다 넓히고 있습니다. 

당사는 SCM, MES 및 자동화, 주행 로봇 등 주력 제품을 기반으로 AI, 빅데이터, 클라우드 등의 신기술을 적극적으로 수용하고 고객이 원하는 솔루션을 지속적으로 개발하여 시장을 선도하고 있습니다. 반도체, 디스플레이 등 하이테크 산업에서 출발하여 현재 2차전지, 전자 소재, 항공 부품, 바이오 등으로 사업 영역을 확대해 나가고 있으며 대기업 공급 및 구축 경험을 기반으로 중소 기업 시장과 해외 시장을 적극 공략하고 있습니다.

당사가 추구하는 궁극적인 목표는 현재 가지고 있는 다양한 제품군을 클라우드 기반 제조 플랫폼으로 구성하여 고객이 원하는 어떠한 요구 사항도 One-Stop 서비스 할 수 있는 체계를 갖추는 것이며, 관련하여 당사 솔루션의 전체 구성도는 다음과 같습니다

[티라유텍 솔루션 구성도].jpg
[티라유텍 솔루션 구성도]

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 백만원)

사업부문
주요제품

제16기

(2021.01.01~2021.12.31)

솔루션 개발 및 공급

THiRA SCM, THiRA MES, 
THiRA Automation, THiRA Analytics, 
THiRA Platform

31,985

상품매출

ZWCAD,

SMART PLUG

6,703

자동제어장치 제조

THiRA Robot

572

기타
임대매출
67

합계

39,327

(2) 시장점유율

당사가 개발하여 공급하는 다양한 스마트팩토리 토탈 솔루션의 형태로 사업을 영위하는 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 부재로, 구체적 자료 파악의 어려움이 있습니다. 또한 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

최근 주요 선진국들이 제조 경쟁력 강화를 통한, 고용 창출, 기술개발, 신제품 출시 등으로 국가의 글로벌 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 미국, 독일을 비롯한 선진국들은 저렴한 인건비를 앞세웠던 개발도상국으로 이전한 자국 기업들을 본국으로 복귀시키기 위한 정책(Reshoring, 제조업의 본국 회귀) 을 확대하며, 자국의 제조업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

글로벌 경제의 저성장 기조와 더불어 생산성 하락으로 인한 신성장 동력이 필요한 가운데 주요국의 정부 및 기업들은 스마트팩토리를 4차 산업혁명 대응 및 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 사항으로 접근하고 있습니다. 따라서 스마트팩토리 시장의 가장 큰 특징은 제조업의 부가 가치를 높이고 노동 생산성의 향상을 위한 국가 차원에서 지원되는 시장인 것입니다.

또한 다양한 제조 산업에 사물인터넷과 기업용 소프트웨어, 보안, 클라우드, 빅데이터, 가상현실, 인공지능 등 ICT 관련 기술들을 적극적으로 활용하기 때문에 전통적인 제조와 IT기술이 융합된 상당히 광범한 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 스마트팩토리 구축용 토탈 솔루션을 제공하고 선도하는 글로벌 리딩기업으로 도약하고, 기존 산업의 성장성과 수익성을 보완하고자 신규 유망사업을 발굴하고 기존 사업영역을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

[티라유텍 조직도].jpg
[티라유텍 조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하여 주십시오.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 개별재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 개별재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 개별재무제표를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 16(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 15(전)기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기말

제 15(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
9,952,489,063
14,579,150,257

1. 현금및현금성자산
1,006,384,562
3,356,040,433

2. 매출채권및기타채권
6,219,887,093
4,941,960,439

3. 계약자산
1,997,243,385
3,172,253,297

4. 재고자산
125,665,968
278,961,900

5. 기타금융자산
244,600,000
2,165,238,494

6. 기타유동자산
354,851,665
648,578,284

7. 당기법인세자산
3,856,390
16,117,410

II. 비유동자산
20,871,827,165
18,550,418,207

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,226,265,180
1,999,998,000

2. 관계기업투자
1,724,840,530
1,831,854,630

3. 유형자산
6,146,008,708
5,203,804,224

4. 무형자산
4,400,146,084
4,538,488,429

5. 기타비유동금융자산
2,454,825,250
2,928,496,570

6. 사용권자산
265,793,365
314,707,345

7. 이연법인세자산
1,653,948,048
1,733,069,009

자산총계
30,824,316,228
33,129,568,464

부채

Ⅰ. 유동부채
7,384,541,069
5,086,769,524

1. 단기차입금
2,134,000,000
1,134,000,000

2. 유동성장기부채
-
209,523,808

3. 매입채무및기타채무
3,921,979,314
2,494,955,580

4. 계약부채
924,913,703
863,080,728

5. 기타유동부채
59,467,000
111,574,770

6. 유동리스부채
158,570,659
218,676,781

7. 당기법인세부채
-
-

8. 충당부채
185,610,393
54,957,857

Ⅱ. 비유동부채
4,044,357,072
2,002,750,025

1. 장기차입금
1,259,339,200
-

2. 매입채무 및 기타채무
206,845,973
206,209,109

3. 확정급여부채
2,356,774,896
1,644,203,245

4. 기타비유동금융부채
111,000,000
50,000,000

5. 비유동리스부채
110,397,003
102,337,671

부채총계
11,428,898,141
7,089,519,549

자본

Ⅰ. 자본금
546,625,000
543,375,000

Ⅱ. 자본잉여금
20,903,242,814
20,690,298,914

Ⅲ. 기타자본구성요소
(2,289,337,116)
(2,274,650,933)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,740,129,172
-

V. 이익잉여금
(1,505,241,783)
7,081,025,934

자본총계
19,395,418,087
26,040,048,915

부채와자본총계
30,824,316,228
33,129,568,464

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 16(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기

제 15(전) 기

I. 매출액

39,326,882,182

34,623,053,432

II. 매출원가

(40,761,907,464)

(30,288,898,978)

III. 매출총이익

(1,435,025,282)

4,334,154,454

판매비와관리비
(6,457,942,981)
(5,665,104,222)

IV. 영업이익(손실)
(7,892,968,263)
(1,330,949,768)

기타수익
2,006,716
867,688

기타비용
(1,181,289,369)
(67,296,313)

금융수익
88,641,022
181,482,588

금융비용
(46,616,445)
(109,509,152)

지분법손익
(111,681,756)
(168,145,370)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,141,908,095)
(1,493,550,327)

법인세수익(비용)
443,354,952
411,461,457

VI. 당기순이익(손실)
(8,698,553,143)
(1,082,088,870)

VII. 기타포괄손익
1,852,414,598
(14,292,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
1,736,488,400
-

확정급여제도의 재측정요소
112,285,426
(14,292,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동
3,640,772
-

VIII.총포괄손익
(6,846,138,545)
(1,096,381,411)

Ⅸ
.주당손익

기본주당순손익
(1,653)
(206)

희석주당순손익
(1,653)
(206)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 16(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 16 기

(처분예정일 : 2022년 3월 29일)

제 15 기
(처분확정일 : 2021년 3월 30일)

미처분이익잉여금

7,071,125,934

전기이월미처분이익잉여금
7,071,125,934

8,167,507,345

보험수리적손익
112,285,426

(14,292,541)

당기순이익

(8,698,553,143)

(1,082,088,870)

임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

(1,515,141,783)

7,071,125,934

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

(1,515,141,783)

7,071,125,934

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조원철

1964.11.20

사내이사
해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

한종림

1972.07.30

사내이사
해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

강정수

1969.02.19

사내이사
해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

지용구

1970.04.07

사외이사
해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

권송

1961.02.27

사외이사
해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 5 ) 명

※ 조원철 사내이사 후보자는 2022년 3월 10일 당사 공동대표이사직에서 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조원철

티라유텍
지역총괄사장
'2017
'89.12~99.11
99.11~'05.10
'06.01~'16.03
'16.03~'22.03
'22.03~현재
- 연세대학교대학원 공학경영학 석사
- 삼성전자㈜ Master Planner 
- 아이투테크놀러지코리아 기술영업이사
- 티라에스앤씨㈜ 대표이사
- 티라유텍 대표이사
- 티라유텍 지역총괄사장
-

한종림

티라유텍SCM부문장
'06.02~'16.03
'16.04~현재
- 티라에스앤씨㈜ SCM 팀장
- ㈜티라유텍 SCM 부문장
-

강정수

티라유텍 기획팀장
'10.01~'16.03
'16.04~현재
- 티라에스앤씨㈜ 영업 팀장
- ㈜티라유텍 전략기획실 기획팀장
-

지용구

연세대학교 산업공학과교수
'05~'10
'18~'21
'20~`21
`20~'21
'10~현재
- 연세대학교 공과대학 정보산업공학과 조교수(2005년~2010년)
- 한국자동차연구원 이사(2018년~2021년)
- 대한인간공학회 부회장(2020년~2021년)
- 연세대학교 공과대학 교학부학장(2020년~2021년)
- 연세대학교 공과대학 산업공학과 교수(2010년~현재)
-

권송

SK 그룹 전문 코칭 위원

'2007

'08.01~'10.12

'11.01~'12.08

'12.09~'14.12

'15.01~16.12

'17.01~'19.12

'20.01~현재

- 서강대학교 경영학 석사
- 삼성전자㈜ IT사업부
- 삼성전자㈜ 한국총괄 B2B그룹장
- 삼성전자㈜ 중국총괄 B2B그룹장
- SK텔레콤㈜ IOT 솔루션 부문장
- SK㈜ C&C, 제조사업부문장
- SK 그룹 전문 코칭 위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조원철

없음
없음
없음

한종림

없음
없음
없음

강정수

없음
없음
없음

지용구

없음
없음
없음

권송

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 지용구 후보자 직무수행계획

본 후보자는 삼성SDS를 거쳐 현재 연세대학교 산업공학과 교수로서 당사의 사업 방향에 대한 높은 이해도와 회사의 주 고객 산업인 제조산업에 대한 넓은 식견과 전문성을 바탕으로 회사의 성장을 위한 올바른 결정과 방향성에 기여하고자 함.

또한, 본 후보자는 상법에 의한 사외이사 적격 요건을 갖춘 자로서, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

○ 권송 후보자 직무수행계획

본 후보자는 삼성전자, SK텔레콤, SK C&C 등 IT와 솔루션을 경험한 전문가로서 당사 사업에 방향에 대한 높은 수준의 이해도를 갖추고 있어 이사회의 올바른 의사 결정과 회사 성장에 기여하고자 함.

또한, 본 후보자는 상법에 의한 사외이사 적격 요건을 갖춘 자로서, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조원철

후보자는 현재 당사의 사내이사로 재직중이며, 당사의 회사 경영진으로 회사를 운영하였으며 동종 업력의 경험과 회사의 사업에 대한 이해도가 높아 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보 재선임을 추천합니다.

한종림

후보자는 현재 당사의 사내이사로 재직중이며, 당사의 SCM 사업 부문을 총괄하고 있으며, 동종 업력의 경험과 회사의 사업에 대한 이해도가 높아 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보 재선임을 추천합니다.

강정수

후보자는 현재 당사의 사외이사로 재직중이며, 삼성 SDS, 한국자동차연구원 이사를 거쳐 현재 연세대학교 산업공학과 교수로서 당사의 사업 방향과 높은 이해도를 바탕으로 전문적이면서 독립적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되어 후보 재선임을 추천합니다.

지용구

후보자는 당사에서 영업마케팅 팀장을 거쳐 현재 기획팀 팀장으로 재직하고 있으며, 동종 업력의 경험과 회사 사업에 대한 이해도가 높아 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

권송

후보자는 삼성전자 IT사업부와 한국과 중국 B2B그룹장을 거쳐 SK C&C 제조사업부문장을 역임하고 현재는 SK그룹 전문 위원으로 재직중이며 솔루션 사업에 대한 전문성을 바탕으로 전문적인 의견과 독립적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

확인서_조원철

확인서_한종림

확인서_강정수

확인서_지용구

확인서_권송

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
699백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항
 보수한도는 전년도와 동일

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

보수한도는 전년도와 동일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서는 주주총회 1주 전(3월 21일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://thirautech.com → ABOUT US → 공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석 사항을 포함하여 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://thirautech.com → ABOUT US → 공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2022년 03월 19일 ～ 2022년 03월 28일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전열감지 카메라 또는 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고에 관한 내용
 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 관계기업 지분법 회계처리 등 내부 결산 일정 및 주주총회 필수 참석인원의 일정을 고려하여 검토한 바, 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 당사 주주총회 개최일 : 3/29(화)

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일
: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)