신일제약 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 신일제약

주주총회소집공고
2.9
신일제약(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
신일제약 주식회사

대 표 이 사 :
홍재현

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

(전 화) 043-722-3300

(홈페이지)http://www.sinilpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김경희

(전 화)02-2211-6700

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조 규정에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 회의 목적사항 
 제1호 의안 : 제45기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 100원 / 주식배당 0.03주)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 상근감사 이은상 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습 니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위 탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 (1)전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

(2)전자투표 행사기간 : 2022년 03월 18일 오전9시 ∼ 2022년 03월 27일 오후 5시 
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3)인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 
 가능한 인증서 한정)
 (4)수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

2022년 3월 11일

충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

신 일 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 홍 재 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김덕봉
(출석률: 100%)
백승은
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.08
제44기 재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2021.03.12
제44기 정기주주총회 소집 및 총회 부의안건 상정의 건
찬성
-

3
2021.09.02
투자부동산 매각 승인에 관한 건
-
찬성

4
2021.12.14
제45기 정기주주총회 개최 및 배당을 위한 권리주주 확정에 관한 건.
-
찬성

5
2021.12.20
2021년 사업연도 결산배당에 관한 건.
-
찬성

1) 김덕봉 사외이사는 임기만료로 사임하였으며, 백승은 사외이사가 신규선임 되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000
42
42
-

1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 금액입니다.
2) 지급총액은 김덕봉 사외이사 및 백승은 사외이사 지급액을 합산 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

부동산 임대차 계약
(임차보증금)
홍성소
(최대주주 본인)
2022. 6.1 ~ 2024. 5.31
7.5
1.2
(매출대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약 산업의 특성
제약산업은 인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하므로 엄격한 제도적 규제아래 관리되고 있습니다. 의약품의 제조 부터 유통까지의 전 과정을 국가에서 엄격하게 통제하고 있으며 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자에 이르도록 하는 등 모든 부문에서 법적, 행정적 관리가 이루어 지고 있습니다.
또한 제약산업은 기술, 지식 집약적인 산업으로 약학, 화학, 의학 등 여러 분야의 관련 지식과 복합적인 기술에 더하여 막대한 비용과 시간이 투입되고, 각 질환별로 세분화된 시장을 갖고있는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 제약산업은 인구고령화 추세와 건강한 삶에 대한 욕구 증대로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 하지만 건강보험 재정 건정성을 높이기 위한 정부의 압박이강화되고 있으며, 글로벌 기업과의 경쟁으로 인해 국내 제약산업 성장에 영향을 줄 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 
제약산업의 특성상 타 산업에 비해 비교적 민감하지 않으며, 의료기관의 처방이 필요한 전문의약품의 경우에는 일반의약품에 비해 경기변동에 대한 영향이 상대적으로 덜한 편입니다. 

(4) 경쟁요소
다국적 제약사의 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응하여 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 자체 연구개발 역량이 기업의 지속가능성을 높일 것이며, 제약사간 M&A도 활발해 질 것으로 예상됩니다.

(5) 자원조달상의 특성
원재료 수급은 안정적이나 수입의 경우 환율변동에 따라 영향을 받습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제등
관계법령-약사법, 의료법, 마약류관리법, KGSP, KGMP, BGMP, CGMP 등
정부규제- 판매자표시가격제도, 출하가규제, 참조가격제, 포괄수가제, 약가인하 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1971년 11월 보생제약사를 인수하여 개인사업체로 영업을 개시하였으며, 매출규모 확대에 따라 1977년 12월 법인으로 전환하였습니다. 

지난 1995년 충북 충주시 근교에 2,000평 규모의 KGMP 공장(토지 9,200평)을 신축하여 우수 의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2003년에는 공장내에 500평 규모의 플라스타동을 증축하였으며, 증가되는 플라스타/패취제 수요에 선제적으로 대응하고 선진국 표준에 맞추기 위해 동 부지내 1,200평 규모의 첩부제동 공장을 2017년 2월에 완공하였습니다.

신약개발을 위한 생명과학연구소는 충북 충주시 KGMP공장내에 신축하여 운영하였으나, 우수 연구인력 확보 및 인프라 활용을 위해 2014년에 경기도 성남시 소재 건물을 매입(500평)하여 이전하였습니다. 연구소에서는 제제연구/신제형/천연물 등 신약 연구개발과 다수의 국책사업을 수행하여 왔으며, 신약 제품화와 바이오 연구에 매진하고 있습니다.

당사는 정제, 캡슐제, 시럽제, 연고/크림제, 주사제, 플라스타제 및 패취제 등 190여 제품을 전국 영업망(16개 주요도시)으로 의료기관 등에 납품하고 있으며, 다품종 제품 생산 노하우와 철저한 품질관리로 동종업계 110개사의 제품을 수탁 생산하고 있습니다. 또한 2020년 황사, 미세먼지, 세균감염, 코로나-19 등 날로 증가되는 보건용품 수요에 대응하기 위해 충주공장 부지내 의약외품 제조시설 신축(500평) 하여, 보건용 마스크를 제조, 판매하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조가 매출액의 약 93%를 차지하고 있는 단일부문업체이므로 공시대상사업부문의 구분을 하지 않습니다. 

[사업부문별 매출액]

구 분
매출액(백만원)
구성비

의약품
57,462
93.0%

화장품
1,385
2.2%

의약외품
839
1.4%

건강기능식품
1,279
2.1%

임대수입
789
1.3%

합계
61,754
100.0%

(2) 시장점유율

2021년 당사의 매출액은 617억원으로 제약시장 점유율은 낮습니다. 하지만 무차입경영, 낮은 부채비율, 높은 유보율등 건실한 재무구조를 갖고 있습니다.

(3) 시장의 특성

제약시장은 크게 전문의약품과 일반의약품 시장으로 구분할 수 있습니다. 
전문의약품 시장은 경제환경에 영향을 적게 받지만 정부의 약가정책에 영향을 받으며, 일반의약품 시장은 상대적으로 경기에 민감한 특성을 갖고 있습니다.
당사는 동종업계 타사 대비 다양한 제품을 보유하여 시장 상황에 적극적으로 대응할 수 있는 장점이 있으며, 경제환경 및 시장상황에 따라 탄력적으로 판매전략을 수립하여 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

화장품과 건강기능식품 통합 브랜드인 "팜트리" 로 제약기술을 활용한 기능성화장품 및 건강기능식품사업과 자체 생산설비를 갖추고 의약외품 사업(마스크)을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2021)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년의 영업실적은 매출액 617.5억, 영업이익 79.8억, 당기순이익 66.7억으로
전년대비 매출액은 0.5%, 영업이익은 17% 신장하였으나 당기순이익은 11.5% 감소 하였습니다. Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IRFS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2021. 12. 31 현재

제 44 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자산

I. 유동자산
58,426,607,416
52,772,238,925

현금및현금성자산
7,339,938,303
4,163,439,983

기타유동금융자산
13,530,000,000
10,430,000,000

매출채권 및 기타유동채권
20,721,433,682
21,192,472,625

기타유동자산
134,972,945
49,214,752

재고자산
16,700,262,486
16,937,111,565

II. 비유동자산
70,546,959,968
72,037,546,432

기타비유동금융자산
1,512,012,440
1,509,012,440

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,122,215,547
1,013,388,302

투자부동산
33,308,974,431
33,534,668,364

유형자산
30,697,076,612
31,714,657,318

사용권자산
302,006,509
435,822,525

영업권 이외의 무형자산
1,801,132,700
1,319,964,503

이연법인세자산
1,803,541,729
2,510,032,980

자산총계
128,973,567,384
124,809,785,357

부채

I. 유동부채
12,023,111,762
10,386,728,506

매입채무 및 기타유동채무
7,844,658,870
6,436,996,745

당기법인세부채
486,477,879
572,360,467

유동성리스부채
133,746,693
125,941,628

기타유동부채
2,087,489,785
1,905,650,129

유동충당부채
1,470,738,535
1,345,779,537

II. 비유동부채
3,754,334,539
6,939,019,575

퇴직급여채무
2,386,856,459
5,364,007,728

리스부채
139,478,080
267,011,847

기타비유동채무
1,228,000,000
1,308,000,000

부채총계
15,777,446,301
17,325,748,081

자본

I. 납입자본
5,608,593,000
5,451,000,000

자본금
5,608,593,000
5,451,000,000

II. 자본잉여금
1,170,000,000
1,170,000,000

II. 이익잉여금
106,663,357,145
100,940,439,204

Ⅳ. 기타자본구성요소
(245,829,062)
(77,401,928)

자본총계
113,196,121,083
107,484,037,276

자본과부채총계
128,973,567,384
124,809,785,357

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

제 44 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 매출액
61,754,169,306
61,438,037,702

II. 매출원가
37,313,084,291
37,234,201,832

III. 매출총이익
24,441,085,015
24,203,835,870

판매비와관리비
(16,459,265,473)
(17,382,620,709)

IV. 영업이익
7,981,819,542
6,821,215,161

기타수익
597,178,666
1,385,500,585

기타비용
438,563,145
48,662,336

금융수익
223,858,875
258,066,811

금융원가
22,967,796
254,421,762

V. 법인세비용차감전순이익
8,341,326,142
8,161,698,459

VI. 법인세비용
1,662,503,925
617,513,883

VII. 당기순이익
6,678,822,217
7,544,184,576

VIII. 기타포괄손익
252,308,924
(172,877,427)

보험수리적이익(손실)
252,308,924
(172,877,427)

IX. 총포괄손익
6,931,131,141
7,371,307,149

X. 주당이익

기본주당이익
618
698

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 45 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

제 44 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
97,437,336,053
91,835,239,432

전기이월미처분이익잉여금
90,506,204,912
84,463,932,283

기타포괄손익
252,308,924
(172,877,427)

당기순이익
6,678,822,217
7,544,184,576

Ⅱ. 법정준비금이입액
(124,306,610)
(120,821,320)

이익준비금
124,306,610
120,821,320

Ⅲ. 이익잉여금처분액
(1,243,066,100)
(1,208,213,200)

현금배당(보통주)
1,080,927,100
1,050,620,200

주당배당금(률) : 당기 100원(20%)

전기 100원(20%)

주식배당(보통주)
162,139,000
157,593,000

주당배당금(률) : 당기 15원(3%)

주당배당금(률) : 전기 15원(3%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
96,069,963,343
90,506,204,912

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 45기(2021) 현금배당 주당 100원, 주식배당 0.03주
 44기(2020) 현금배당 주당 100원, 주식배당 0.03주

- 자본변동표

<자본변동표>

제 45 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

제 44 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
자본합계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식

2020.01.01(전기초자본)
3,950,000,000
2,671,000,000
94,694,882,055
934,272,992
(1,005,410,620)
101,244,744,427

무상증자
1,501,000,000
(1,501,000,000)

자기주식취득

(6,264,300)
(6,264,300)

당기순이익

7,544,184,576

7,544,184,576

기타포괄손익:

보험수리적이익(손실)

(172,877,427)

(172,877,427)

배당금지급

(1,125,750,000)

(1,125,750,000)

2020.12.31(전기말자본)
5,451,000,000
1,170,000,000
100,940,439,204
934,272,992
(1,011,674,920)
107,484,037,276

2021.01.01(당기초자본)
5,451,000,000
1,170,000,000
100,940,439,204
934,272,992
(1,011,674,920)
107,484,037,276

주식배당
157,593,000

(157,593,000)

자기주식취득

(168,427,134)
(168,427,134)

당기순이익

6,678,822,217

6,678,822,217

기타포괄손익:

보험수리적이익(손실)

252,308,924

252,308,924

배당금지급

(1,050,620,200)

(1,050,620,200)

2021.12.31(당기말자본)
5,608,593,000
1,170,000,000
106,663,357,145
934,272,992
(1,180,102,054)
113,196,121,083

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 45 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

제 44 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

영업활동현금흐름

11,298,609,942

11,061,654,502

영업으로부터 창출된 현금흐름

12,137,334,298

12,547,409,917

당기순이익

6,931,131,141

7,544,184,576

조정

6,148,011,909

6,856,354,390

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동

(941,808,752)

(1,853,129,049)

이자수취

212,894,520

248,122,273

이자지급

(9,723,614)

(13,239,243)

법인세납부

(1,041,895,262)

(1,720,638,445)

투자활동현금흐름

(6,808,779,986)

(8,609,040,324)

단기금융상품의 감소

11,219,421,172

단기대여금의 감소

16,000,000

57,000,000

보증금의 감소

30,000,000

토지와 건물의 처분

297,280,000

기계장치의 처분

14,000,000

5,000,000

차량운반구의 처분

21,818,182

비품의 처분

2,000,000

단기금융상품의 증가

(3,100,000,000)

(11,041,621,172)

기타금융자산의 증가

(3,000,000)

보증금의 증가

(108,827,245)

(50,000)

투자부동산의 취득

(431,448,396)

건물의 취득

(148,999,812)

(3,809,899,293)

구축물의 취득

(861,333,159)

(137,972,182)

기계장치의 취득

(1,993,550,000)

(2,304,485,722)

차량운반구의 취득

(21,500,000)

(110,127,250)

비품의 취득

(171,372,728)

(623,313,207)

건설중인자산의 취득

(427,324,842)

(1,383,812,456)

회원권의 취득
(244,552,200)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(55,600,000)

(101,550,000)

재무활동현금흐름

(1,338,776,036)

(1,254,825,057)

리스부채의 지급

(119,728,702)

(122,810,757)

자기주식의 취득

(168,427,134)

(6,264,300)

배당금지급

(1,050,620,200)

(1,125,750,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,151,053,920

1,197,789,121

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

25,444,400

(9,816,671)

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,176,498,320

1,187,972,450

기초현금및현금성자산

4,163,439,983

2,975,467,533

기말현금및현금성자산

7,339,938,303

4,163,439,983

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조

(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.

1. 생략

...

10. 각호에 부대되는 사업일체

10. 임업

11. 각 호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제10조의3

(주식매수

선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다.

⑥
주식매수선택권을 부여받은 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 50을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」
제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다.

⑥ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

주식매수선택권

임직원수 내용 
삭제

제14조

(전환사채의 
발행)

1. 사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채

발행한도 증가

제15조 
(신주인수권부

사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권부사채

발행한도 증가

제30조

(이사 및 감사의 선임·해임)

⑤ 감사의 선임 또는...

④ 감사의 선임 또는...

부칙

(2021. 3. 29)

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제50조제3항·제5항의 개정규정

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제50조제4항·제5항의 개정규정

(2021. 3. 29)

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제30조제2항·제4항의 개정규정

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 

제30조제3항·제4항의 개정규정

(2022. 3. 28)

이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이은상
1966.12.20
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이은상
신일제약(주) 감사

가천대 무역학과

디에이치도시건축사 이사
덕산약품 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이은상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이은상 감사는 당사의 감사로서 역활을 충실히 수행하여 왔으며, 관련 경험과 독립성을 
바탕으로 업무를 충실히 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(이은상)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
624백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
71백만원

최고한도액
90백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.sinilpharm.com)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일개최 관련
 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였으며, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 주주총회 출입에 관한 사항
 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착 용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.