더라미 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 더라미

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 휴먼엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴먼엔
주 소: 경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75
전화번호: 02-3452-8449

작 성 자:
성 명: 구성학
부서 및 직위: 부장
전화번호: 02-6959-8318

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴먼엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.11
라. 주주총회일
2022.03.29

마. 권유 시작일
2022.03.16
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴먼엔
보통주
1,800
0.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

구성학
보통주
0
직원
직원
-

김정식
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.11
2022.03.16
2022.03.28
2022.03.29

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휴먼엔
www.humann.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 봉은사로 51길 37 (주)휴먼엔 2층 구성학부장

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 03월 29일(화) 주총개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 29 일 오전 9시

장 소
경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75 오버더마운틴 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증의 확산에 따른 안내
○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제37기 정기주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 (개별)재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제37(당)기 2021년 12월 31일 현재

제36(전)기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 37(당)기

제 36(전)기

자산

유동자산

19,770,860,031
24,115,919,121

현금및현금성자산

5,436,392,477
774,508,494

기타금융자산

-
110,000,000

매출채권 및 기타채권

5,407,473,358
14,752,523,465

재고자산

6,060,776,422
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,004,305,823
-

기타유동자산

579,668,197
125,680,282

당기법인세자산

32,243,754
3,206,880

매각예정비유동자산

1,250,000,000
8,350,000,000

비유동자산

26,931,029,511
16,813,794,819

기타금융자산

245,728,000
233,728,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,113,013,621
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

140,854,500
200,628,000

장기매출채권 및 기타채권

466,067,074
128,793,000

유형자산

15,359,256,201
16,241,303,821

무형자산

116,357,524
9,341,998

투자부동산
5,489,752,591
-

자산총계

46,701,889,542
40,929,713,940

부채

유동부채

12,362,487,116
36,591,468,390

매입채무 및 기타채무

347,716,396
876,455,089

유동리스부채

83,160,759
91,069,675

단기차입금
2,024,000,000
6,196,000,000

유동성전환사채

7,295,934,286
8,366,854,998

파생상품부채

2,599,240,000
18,895,515,920

유동충당부채

-
852,314,730

기타유동부채

12,435,675
1,313,257,978

비유동부채

176,399,804
1,016,443,794

확정급여부채

74,596,721
29,478,613

비유동충당부채
86,967,255
894,137,248

비유동리스부채

14,835,828
92,827,933

부채총계

12,538,886,920
37,607,912,184

자본

자본금

8,968,183,500
4,754,863,500

기타불입자본

85,657,699,595
47,385,888,170

기타자본구성요소

1,731,095,436
32,050,704,787

이익잉여금

(62,193,975,909)
(80,869,654,701)

자본총계

34,163,002,622
3,321,801,756

자본과부채총계

46,701,889,542
40,929,713,940

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

제 36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제37(당)기

제36(전)기

매출

47,260,489,522
6,366,818,031

매출원가

43,696,150,143
6,370,436,709

매출총이익(손실)

3,564,339,379
(3,618,678)

판매비와관리비

2,780,079,309
2,676,955,086

영업이익(손실)

784,260,070
(2,680,573,764)

금융수익

356,416,617
973,412,939

금융원가

13,464,720,211
25,148,882,782

기타수익

1,164,533,554
806,587,286

기타비용

2,317,368,819
7,220,954,746

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,476,878,789)
(33,270,411,067)

계속영업손익법인세비용(수익)

(426,992,887)
-

계속영업이익(손실)

(13,049,885,902)
(33,270,411,067)

중단영업이익(손실)

-
(2,111,682,422)

당기순이익(손실)

(13,049,885,902)
(35,382,093,489)

지배기업 소유주지분
(13,049,885,902)
(34,875,433,949)

비지배지분
-
(506,659,540)

기타포괄손익
629,627,583
111,784,094

후속적으로당기손익으로 재분류되지않는항목:

확정급여제도의재측정요소

(48,155,029)
30,750,862

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(59,773,500)
(1,516,500)

유형자산 재평가차익
737,556,112
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

-
82,549,732

총포괄손익

(12,420,258,319)
(35,270,309,395)

지배기업 소유주지분
(12,420,258,319)
(34,763,649,855)

비지배지분
-
(506,659,540)

보통주기본주당계속영업이익(손실)
(824)
(4,427)

보통주희석주당계속영업이익(손실)
(824)
(4,427)

보통주주당기본이익(손실)
(824)
(4,640)

보통주주당희석이익(손실)
(824)
(4,640)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

지배기업소유주지분

비지배지분
총계

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

2020.01.01 (기초자본)

36,779,420,000
31,360,845,041
(1,201,252,278)
(46,024,971,614)
-
20,914,041,149

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(34,875,433,949)
(506,659,540)
(35,382,093,489)

해외사업환산이익(손실)
-
-
82,549,732
-
-
82,549,732

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
30,750,862
-
30,750,862

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
(1,516,500)
-
-
(1,516,500)

소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
36,365,947
-
56,550,626
92,916,573

전환사채의 전환
1,076,921,500
16,025,043,129
-
-
-
17,101,964,629

비지배지분의 유상증자
-
-
39,891,086
-
450,108,914
490,000,000

주식병합
(33,101,478,000)
-
33,094,666,800
-
-
(6,811,200)

2020.12.31 (기말자본)

4,754,863,500
47,385,888,170
32,050,704,787
(80,869,654,701)
-
3,321,801,756

2021.01.01 (기초자본)

4,754,863,500
47,385,888,170
32,050,704,787
(80,869,654,701)
-
3,321,801,756

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(13,049,885,902)
-
(13,049,885,902)

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
(48,155,029)
-
(48,155,029)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(59,773,500)
-
-
(59,773,500)

소유주와의 거래:

결손금보전
-
-
(30,073,179,635)
30,073,179,635
-
-

재평가잉여금의 이익잉여금대체
-
-
(1,700,540,088)
1,700,540,088
-
-

유상증자
2,824,858,500
7,166,349,590
-
-
-
9,991,208,090

전환사채의 발행
-
-
776,327,760
-
-
776,327,760

전환사채의 전환
1,388,461,500
31,105,461,835
-
-
-
32,493,923,335

유형자산재평가차익
-
-
737,556,112
-
-
737,556,112

2021.12.31 (기말자본)

8,968,183,500
85,657,699,595
1,731,095,436
(62,193,975,909)
-
34,163,002,622

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

12 (5 )

보수총액 또는 최고한도액

1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
184,060,000

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100,000,000

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액

100,000,000