HC보광산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: HC보광산업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)보광산업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 보광산업 
주 소: 대구광역시 북구 유통단지로 3길 40 (산격동)
전화번호: 053-384-0883

작 성 자:
성 명: 송승익
부서 및 직위: 경영지원본부 전무이사
전화번호: 053-384-0883

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 보광산업
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 18기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 보광산업
보통주
176
0.0004
본인
-

※ 상법 제 369조 2항에 의거, 당사 소유자기주식 176주는 의결권없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)홈센타홀딩스
최대주주
보통주
14,195,000
39.06
최대주주
-

박병준
특별관계인
보통주
2,738,241
7.54
특별관계인
-

박병윤
특별관계인
보통주
1,320,300
36.3
특별관계인
-

박진모
특별관계인
보통주
1,259,670
4.47
특별관계인
-

박세현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

김동현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

박진엽
특별관계인
보통주
932,767
2.57
특별관계인
-

박소이
특별관계인
보통주
769,293
2.12
특별관계인
-

김아영
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

김태연
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

박명희
특별관계인
보통주
526,254
1.45
특별관계인
-

계
-
24,884,807
68.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한민식
보통주
0
직원
직원
-

김종효
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 16일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 18기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)보광산업
https://bokwangindustry.co.kr
※ 세부위치 : 
 1. 보광산업 홈페이지 → [고객센터]
 → [공지사항] → [제18기 정기주주총회소집공고]

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

-위임장 접수처
 E-mail 주소: hc@home-center.co.kr
 전화번호 : 053-210-5143
-접수기간 : 2022년 3월 16일~3월 28일 제 18기 정기주주총회 개시 전

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 
 주 소 : 대구 북구 유통단지로 3길 40 (산격동) 
 (주)보광산업 총무부 (우편번호 41506)
 전화번호 : 053-210-5143
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 16일~3월 28일 제 18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 9시

장 소
대구광역시 북구 유통단지로 3길 40(산격동) 보광산업 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항
주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드리며, 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
-
주주총회 소집공고 의 Ⅲ 경영참고사항-1.사업의 개요 -나.회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산
자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

■ 당사는 2014 회계연도(제11기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18기 2021년 12월 31일 현재

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

63,711,187,136

56,667,860,892

현금및현금성자산(주5,6,40)
26,570,972,346

4,990,096,951

단기금융상품
720,000,000

1,260,000,000

당기손익-공정가치금융자산(주8,40,41)

4,585,856,000

매출채권및기타채권(주7,38)
19,352,036,947

28,917,565,167

재고자산(주12)
14,233,791,578

15,070,377,529

기타유동자산(주13)
2,834,386,265

1,843,965,245

Ⅱ.비유동자산

81,087,773,553

79,334,741,793

장기금융상품(주6,)
1,254,847,823

887,722,000

기타포괄-공정가치금융자산(주9,40,41)
2,964,583,930

2,494,026,780

당기손익-공정가치금융자산(주8,40,41)
349,520,031

10,114,457

상각후원가측정금융자산(주6,10,40)
1,000

1,000

장기매출채권및기타채권(주7,38)
1,176,120,000

1,698,840,000

유형자산(주14)
69,616,203,387

68,775,407,183

무형자산(주17)
1,655,537,990

2,269,537,063

투자부동산(주15)
1,377,693,800

1,377,693,800

기타투자자산(주19)
1,142,309,650

398,040,000

기타금융자산(주18)
1,432,602,627

1,376,613,701

기타비유동자산
118,353,315

46,745,809

자 산 총 계

144,798,960,689

136,002,602,685

부 채

Ⅰ.유동부채

19,010,498,587

23,297,487,874

매입채무및기타채무(주20,38,40
6,476,141,259

5,188,267,479

단기차입금및유동성장기부채(주22,40)
3,496,320,000

11,256,320,006

유동성리스부채(주16)
4,101,223,842

3,840,408,149

당기법인세부채(주36)
3,805,652,749

1,812,795,702

기타유동부채(주21)
947,197,030

989,602,428

금융보증부채(주40)
183,963,707

210,094,110

Ⅱ.비유동부채

40,084,712,176

33,501,523,912

장기차입금(주22,40)
7,645,910,000

5,057,230,000

사채(주23,40)
4,996,587,154

4,994,071,168

리스부채(주16,40)
7,544,767,108

10,169,051,297

순확정급여부채(주25)
1,878,942,621

1,766,381,476

기타충당부채(주24)
16,959,517,277

10,497,750,514

기타금융부채(주40)
53,000,000

153,000,000

이연법인세부채(주36)
847,555,139

782,245,756

비유동금융보증부채
158,432,877

81,793,701

부 채 총 계

59,095,210,763

56,799,011,786

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

84,340,102,023

77,519,254,062

자본금(주26)
18,169,363,500

18,169,363,500

기타불입자본(주27)
11,035,323,100

11,035,323,100

기타자본구성요소(주27)
579,222,939

395,910,238

이익잉여금(주28)
54,556,192,484

47,918,657,224

Ⅱ.비지배지분(주11)

1,363,647,903

1,684,336,837

자 본 총 계

85,703,749,926

79,203,590,899

부 채 및 자 본 총 계

144,798,960,689

136,002,602,685

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주29,38,43)

71,898,463,686

56,898,163,497

Ⅱ.매출원가(주30,38)

52,253,723,427

41,667,928,616

Ⅲ.매출총이익

19,644,740,259

15,230,234,881

판매비와관리비(주30,31)
6,430,249,206

5,507,976,378

Ⅳ.영업이익

13,214,491,053

9,722,258,503

금융수익(주32)
740,767,292

1,425,331,132

금융비용(주33)
1,024,852,373

1,256,279,035

기타영업외이익(주34)
1,559,482,923

578,208,791

기타영업외비용(주35)
1,528,483,105

563,391,668

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

12,961,405,790

9,906,127,723

법인세비용(수익)(주36)
3,170,758,632

1,323,509,793

Ⅵ.당기순이익

9,790,647,158

8,582,617,930

Ⅶ.기타포괄손익

340,089,069

671,734,608

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

340,089,069

671,734,608

확정급여제도의 재측정요소(주25)
182,055,687

71,836,700

법인세효과
(40,052,251)

(15,804,074)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9)
253,955,940

375,373,718

법인세효과
(55,870,307)

(82,582,217)

재평가이익(주14)
-

413,987,795

법인세효과
-

(91,077,314)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

10,130,736,227

9,254,352,538

당기순이익(손실)의 귀속

9,790,647,158

8,582,617,930

지배회사지분순이익
10,111,336,092

8,582,617,930

비지배지분순이익
(320,688,934)

-

총포괄이익의귀속

10,130,736,227

9,254,352,538

지배회사지분포괄이익
10,451,425,161

9,254,352,538

비지배지분포괄이익
(320,688,934)

-

Ⅸ.주당손익(주37)

기본주당이익(손실)

269

237

희석주당이익(손실)

269

236

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 17 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
17,930,075,000
8,962,846,142
(111,212,312)
40,964,400,936
-
67,746,109,766

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
8,582,617,930
-
8,582,617,930

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
56,032,626
-
56,032,626

투자부동산 대체 유형자산 재평가
-
-
322,910,481
-
-
322,910,481

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
292,791,501
-
-
292,791,501

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
(108,579,432)
108,579,432
-
-

소 계
-
-
507,122,550
8,747,229,988
-
9,254,352,538

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채 전환효과
239,288,500
2,073,476,958
-
-
-
2,312,765,458

주식발행비용
-
(1,000,000)
-
-
-
(1,000,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
1,684,336,837
1,684,336,837

배당금
-
-
-
(1,792,973,700)
-
(1,792,973,700)

소 계
239,288,500
2,072,476,958
-
(1,792,973,700)
1,684,336,837
2,203,128,595

2020.12.31(전기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
395,910,238
47,918,657,224
1,684,336,837
79,203,590,899

2021.1.1(당기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
395,910,238
47,918,657,224
1,684,336,837
79,203,590,899

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
10,111,336,092
(320,688,934)
9,790,647,158

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
142,003,436
-
142,003,436

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
198,085,633
-
-
198,085,633

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
(18,000,832)
18,000,832
-
-

소 계
-
-
180,084,801
10,271,340,360
(320,688,934)
10,130,736,227

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식의 처분
-
-
3,227,900
-
-
3,227,900

배당금
-
-
-
(3,633,805,100)
-
(3,633,805,100)

소 계
-
-
3,227,900
(3,633,805,100)
-
(3,630,577,200)

2021.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
579,222,939
54,556,192,484
1,363,647,903
85,703,749,926

연 결 현 금 흐 름 표

제 18기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 17 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

18,124,341,089

13,752,910,269

1.영업에서 창출된 현금흐름
20,399,141,235

14,581,251,300

(1)당기순이익
9,790,647,158

8,582,617,930

(2)조정
12,115,676,901

9,837,095,280

감가상각비
8,181,330,809

8,127,518,210

대손상각비
47,767,231

(233,958,241)

유형자산처분손실
10,796,584

275,071,585

퇴직급여
512,380,215

539,782,631

기타의대손상각비
-

103,810,000

이자비용
974,343,600

1,023,636,527

금융보증비용
50,508,773

127,574,630

무형자산손상차손
882,257,063

-

기타투자자산평가손실
-

55,293,090

재평가손실
-

7,207,624

법인세비용(수익)
3,170,758,632

1,323,509,793

단기금융상품처분손실
-

68,878

외화환산손실
-

15,559,750

상각후원가측정금융자산손상차손
-

104,999,000

잡손실
200,000,000

-

기타의대손충당금환입
(246,640,000)

-

배당금수익
(23,334,213)

(182,598,868)

이자수익
(643,828,200)

(1,008,682,889)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(15,990,329)

(185,870,457)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(41,046,233)

-

파생상품평가이익
-

(36,467,000)

기타투자자산평가이익
(170,000,889)

-

외화환산이익
(13,924,249)

-

유형자산처분이익
(743,133,576)

(207,647,065)

장기금융상품평가이익
(16,568,317)

(11,711,918)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,507,182,824)

(3,838,461,910)

매출채권의 감소(증가)
(2,943,931,268)

(2,897,775,989)

기타수취채권의 감소(증가)
7,041,682

72,885,881

기타유동자산의 감소(증가)
(986,362,310)

(1,136,690,774)

재고자산의 감소(증가)
293,195,230

(133,577,581)

기타비유동자산의 감소(증가)
(71,607,506)

39,579,992

매입채무의 증가(감소)
898,849,000

141,438,035

기타지급채무의 증가(감소)
1,559,859,839

507,546,907

기타유동부채의 증가(감소)
(46,464,108)

(59,743,991)

복구충당부채의 증가(감소)
-

(1,180,000)

확정급여부채의 증가(감소)
(217,763,383)

(370,944,390)

2.이자의 수취
888,949,258

751,776,221

3.이자의 지급
(1,978,941,757)

(685,360,880)

4.배당금의 수취
23,334,213

182,598,868

5.법인세의 환급(납부)
(1,208,141,860)

(1,077,355,240)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

15,926,303,398

(29,744,748,860)

1.투자활동으로 인한 현금유입
32,287,978,953

44,286,722,144

단기금융상품의 감소
2,770,000,000

1,799,931,122

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,837,016,690

-

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
983,019,490

613,447,800

유형자산의 처분
608,872,726

2,538,318,182

단기대여금의 감소
22,376,235,200

29,580,513,000

기타비유동금융자산(보증금)의 감소
448,834,847

55,512,040

장기대여금의 감소
264,000,000

9,699,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(16,361,675,555)

(74,031,471,004)

단기금융상품의 증가
2,230,000,000

2,110,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
497,029,702

4,410,100,000

상각후원가측정금융자산의 취득
-

105,000,000

단기대여금의 증가
9,736,433,200

44,401,465,000

장기대여금의 증가
-

260,000,000

기타비유동금융자산(보증금)의 증가
430,350,057

575,445,460

장기금융상품의 증가
350,557,506

218,010,082

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,436,120,700

1,830,296,083

기타투자자산의 취득
30,878,040

453,333,090

종속기업투자주식의 취득
-

2,558,878,613

유형자산의 취득
1,382,048,360

17,108,942,676

무형자산의 취득
268,257,990

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(12,483,693,341)

7,419,859,557

1.재무활동으로 인한 현금유입
13,601,635,000

13,992,380,000

단기차입금의 차입
9,320,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 차입
4,000,000,000

7,000,000,000

자기주식의 처분
2,855,000

-

회사채의 발행
-

4,992,380,000

정부보조금의 수령
278,780,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(26,085,328,341)

(6,572,520,443)

단기차입금의 상환
16,580,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
1,911,320,006

1,932,599,489

리스부채의 상환
3,860,203,235

2,618,546,464

장기차입금의 상환
-

227,396,666

전환사채의 상환
-

4,124

기타비유동금융부채(보증금)의 감소
100,000,000

-

배당금의 지급
3,633,805,100

1,792,973,700

주식발행비용
-

1,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

21,566,951,146

(8,571,979,034)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

4,990,096,951

13,577,635,735

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

13,924,249

(15,559,750)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

26,570,972,346

4,990,096,951

2)별도 재무제표
 별 도 재 무 상 태 표

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

56,697,164,962

49,291,554,117

현금및현금성자산(주5,6,40)
26,568,267,172

4,989,105,564

단기금융상품(주40)
720,000,000

1,260,000,000

당기손익-공정가치금융자산(주8,40,41)
-

4,585,856,000

매출채권및기타채권(주7,38,40)
26,143,436,947

35,676,310,181

재고자산(주12)
431,074,578

936,317,127

기타유동자산(주13)
2,834,386,265

1,843,965,245

Ⅱ.비유동자산

83,725,257,495

82,324,676,412

장기금융상품(주6,40)
1,254,847,823

887,722,000

기타포괄-공정가치금융자산(주9,40,41)
2,964,583,930

2,494,026,780

당기손익-공정가치금융자산(주8,40,41)
349,520,031

10,114,457

상각후원가측정금융자산(주6,10,40)
1,000

1,000

종속기업투자주식(주11)
1,358,204,198

2,559,870,000

장기매출채권및기타채권(주7,38,40)
1,176,120,000

1,698,840,000

유형자산(주14,16,22)
69,616,203,387

68,775,407,183

무형자산(주17)
1,655,537,990

1,387,280,000

투자부동산(주15)
1,377,693,800

1,377,693,800

기타투자자산(주19)
1,142,309,650

398,040,000

기타금융자산(주18,40)
1,432,602,627

1,376,613,701

기타비유동자산(주13)
118,353,315

46,745,809

이연법인세자산(주36)
1,279,279,744

1,312,321,682

자 산 총 계

140,422,422,457

131,616,230,529

부 채

Ⅰ.유동부채

16,898,671,397

21,555,768,516

매입채무및기타채무(주20,40)
6,476,041,059

4,092,933,118

단기차입금및유동성장기부채(주22,39,40)
1,411,320,000

10,751,320,006

유동성리스부채(주16,39)
4,101,223,842

3,840,408,149

당기법인세부채(주36)
3,805,652,749

1,812,876,032

기타유동부채(주21)
920,470,040

848,137,101

금융보증부채(주40)
183,963,707

210,094,110

Ⅱ.비유동부채

39,237,157,037

32,541,207,951

장기차입금(주22,39,40)
7,645,910,000

5,057,230,000

사채(주23,39,40)
4,996,587,154

4,994,071,168

리스부채(주16,39)
7,544,767,108

10,169,051,297

순확정급여부채(주25)
1,878,942,621

1,688,311,271

기타충당부채(주24)
16,959,517,277

10,497,750,514

기타금융부채(주39,40)
53,000,000

53,000,000

비유동금융보증부채(주40)
158,432,877

81,793,701

부 채 총 계

56,135,828,434

54,096,976,467

자 본

Ⅰ.자본금(주26)

18,169,363,500

18,169,363,500

Ⅱ.기타불입자본(주27)

11,035,323,100

11,035,323,100

Ⅲ.기타자본구성요소(주27)

579,222,939

395,910,238

Ⅳ.이익잉여금(주28)

54,502,684,484

47,918,657,224

자 본 총 계

84,286,594,023

77,519,254,062

부 채 및 자 본 총 계

140,422,422,457

131,616,230,529

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주29,38)

71,898,463,686

56,898,163,497

Ⅱ.매출원가(주30,38)

52,253,723,427

41,667,928,616

Ⅲ.매출총이익

19,644,740,259

15,230,234,881

판매비와관리비(주30,31)
6,383,356,490

5,507,976,378

Ⅳ.영업이익(손실)

13,261,383,769

9,722,258,503

금융수익(주32)
1,036,149,581

1,425,331,132

금융비용(주33)
947,905,609

1,256,279,035

기타영업외이익(주34)
1,353,239,976

578,208,791

기타영업외비용(주35)
1,506,548,438

563,391,668

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

13,196,319,279

9,906,127,723

법인세비용(수익)(주36)
3,138,491,187

1,323,509,793

Ⅵ.당기순이익

10,057,828,092

8,582,617,930

Ⅶ.기타포괄손익

340,089,069

671,734,608

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

340,089,069

671,734,608

확정급여제도의 재측정요소(주25)
182,055,687

71,836,700

법인세효과(주36)
(40,052,251)

(15,804,074)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9)
253,955,940

375,373,718

법인세효과(주36)
(55,870,307)

(82,582,217)

재평가이익(주14)
-

413,987,795

법인세효과(주36)
-

(91,077,314)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

10,397,917,161

9,254,352,538

Ⅸ.주당손익(주37)

기본주당이익(손실)

277

237

희석주당이익(손실)

277

236

별 도 자 본 변 동 표

제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익
 잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
17,930,075,000
8,962,846,142
(111,212,312)
40,964,400,936
67,746,109,766

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
8,582,617,930
8,582,617,930

확정급여제도의 재측정요소

56,032,626
56,032,626

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
292,791,501
-
292,791,501

투자부동산 대체 유형자산 재평가
-
-
322,910,481
-
322,910,481

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
(108,579,432)
108,579,432
-

소 계
-
-
507,122,550
8,747,229,988
9,254,352,538

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채 전환효과
239,288,500
2,073,476,958
-
-
2,312,765,458

주식발행비용
-
(1,000,000)
-
-
(1,000,000)

배당금
-
-
-
(1,792,973,700)
(1,792,973,700)

소 계
239,288,500
2,072,476,958
-
(1,792,973,700)
518,791,758

2020.12.31(전기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
395,910,238
47,918,657,224
77,519,254,062

2021.1.1(당기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
395,910,238
47,918,657,224
77,519,254,062

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
10,057,828,092
10,057,828,092

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
142,003,436
142,003,436

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
198,085,633
-
198,085,633

투자부동산 대체 유형자산 재평가
-
-
-
-
-

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
(18,000,832)
18,000,832
-

소 계
-
-
180,084,801
10,217,832,360
10,397,917,161

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식의 처분
-
-
3,227,900
-
3,227,900

배당금
-
-
-
(3,633,805,100)
(3,633,805,100)

소 계
-
-
3,227,900
(3,633,805,100)
(3,630,577,200)

2021.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
579,222,939
54,502,684,484
84,286,594,023

별 도 현 금 흐 름 표

제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,702,627,302

13,752,910,269

1.영업에서 창출된 현금흐름
20,509,943,464

14,581,251,300

(1)당기순이익
10,057,828,092

8,582,617,930

(2)조정
12,099,089,142

9,837,095,280

감가상각비
8,181,330,809

8,127,518,210

대손상각비
47,767,231

(233,958,241)

유형자산처분손실
10,796,584

275,071,585

퇴직급여
512,380,215

539,782,631

기타의대손상각비
-

103,810,000

이자비용
897,396,836

1,023,636,527

금융보증비용
50,508,773

127,574,630

기타투자자산평가손실
-

55,293,090

재평가손실
-

7,207,624

법인세비용
3,138,491,187

1,323,509,793

단기금융상품처분손실
-

68,878

외화환산손실
-

15,559,750

상각후원가측정금융자산손상차손
-

104,999,000

종속기업투자주식손상차손
1,201,665,802

-

잡손실
200,000,000

-

기타의대손충당금환입
(178,040,000)

-

배당금수익
(23,334,213)

(182,598,868)

이자수익
(939,210,489)

(1,008,682,889)

외화환산이익
(13,924,249)

-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(15,990,329)

(185,870,457)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(41,046,233)

-

기타투자자산평가이익
(170,000,889)

-

파생상품평가이익
-

(36,467,000)

유형자산처분이익
(743,133,576)

(207,647,065)

장기금융상품평가이익
(16,568,317)

(11,711,918)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,646,973,770)

(3,838,461,910)

매출채권의 감소(증가)
(2,943,931,268)

(2,897,775,989)

미수금의 감소(증가)
5,786,696

72,885,881

선급금의 감소(증가)
(983,774,744)

(1,128,944,842)

선급비용의 감소(증가)
(6,646,276)

(7,745,932)

재고자산의 감소(증가)
(38,148,172)

(133,577,581)

장기선급비용의 감소(증가)
(71,607,506)

39,579,992

매입채무의 증가(감소)
898,849,000

141,438,035

미지급금의 증가(감소)
1,236,223,918

482,883,796

미지급비용의 증가(감소)
323,634,821

24,663,111

선수금의 증가(감소)
(2,349,581)

20,903,241

예수금의 증가(감소)
(3,149,090)

501,870

부가세예수금의 증가(감소)
77,831,610

(81,149,102)

복구충당부채의 증가(감소)
-

(1,180,000)

확정급여부채의 증가(감소)
(139,693,178)

(370,944,390)

2.이자의 수취
1,184,331,547

751,776,221

3.이자의 지급
(806,759,732)

(685,360,880)

4.배당금의 수취
23,334,213

182,598,868

5.법인세 환급(납부)
(1,208,222,190)

(1,077,355,240)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

15,826,303,398

(29,745,740,247)

1.투자활동으로 인한 현금유입
35,187,978,953

44,286,722,144

단기금융상품의 감소
2,770,000,000

1,799,931,122

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,837,016,690

-

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
983,019,490

613,447,800

유형자산의 처분
608,872,726

2,538,318,182

단기대여금의 감소
25,276,235,200

29,580,513,000

보증금의 감소
448,834,847

55,512,040

장기대여금의 감소
264,000,000

9,699,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(19,361,675,555)

(74,032,462,391)

단기금융상품의 증가
2,230,000,000

2,110,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
497,029,702

4,410,100,000

상각후원가측정금융자산의 취득
-

105,000,000

단기대여금의 증가
12,736,433,200

44,401,465,000

장기대여금의 증가
-

260,000,000

보증금의 증가
430,350,057

575,445,460

장기금융상품의 증가
350,557,506

218,010,082

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,436,120,700

1,830,296,083

기타투자자산의 취득
30,878,040

453,333,090

종속기업투자주식의 취득
-

2,559,870,000

유형자산의 취득
1,382,048,360

17,108,942,676

무형자산의 취득
268,257,990

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(13,963,693,341)

7,419,859,557

1.재무활동으로 인한 현금유입
7,281,635,000

13,992,380,000

단기차입금의 차입
3,000,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 차입
4,000,000,000

7,000,000,000

사채의 발행
-

4,992,380,000

자기주식의 처분
2,855,000

-

정부보조금의 수령
278,780,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(21,245,328,341)

(6,572,520,443)

단기차입금의 상환
11,840,000,000

-

유동성장기부채의 상환
1,911,320,006

1,932,599,489

유동성리스부채의 상환
3,860,203,235

2,618,546,464

장기차입금의 상환
-

227,396,666

전환사채의 전환
-

4,124

배당금의 지급
3,633,805,100

1,792,973,700

주식발행비용
-

1,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

21,565,237,359

(8,572,970,421)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

4,989,105,564

13,577,635,735

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

13,924,249

(15,559,750)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

26,568,267,172

4,989,105,564

3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 18 기
제 19 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

52,812,765,173

46,592,118,423

1.전기이월미처분이익잉 여금
42,594,932,813

37,844,888,435

2.회계변경의 누적효과
0

0

3.기타포괄손익-공정가치금융자산
18,000,832

108,579,432

4.확정급여제도의 재측정요소
-142,003,436

-56,032,626

5.중간배당금
0

0

6.당기순이익
1,057,828,092

8,582,617,930

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

0
0

합 계

52,812,765,173

46,592,118,423

Ⅲ.이익잉여금처분액

5,995,860,915

3,997,185,610

1.이익준비금
545,078,265

363,380,510

2.기업합리화적립금
0

0

3.배당금
5,450,782,650

3,633,805,100

가.현금배당
5,450,782,650

363,380,510

나.주식배당
0

0

4.사업확장적립금
0

0

5.감채적립금
0

0

6.배당평균적립금
0

0

Ⅳ.차기 이월미처분이익잉여금

46,816,904,258

42,594,932,813

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항
○제 18기 배당액 : 보통주 1주당 150원 예정

○제 17기 배당액 : 보통주 1주당 100원 
○제 16기 배당액 : 보통주 1주당 50원 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 토,사석 채취사업

2. 사리, 석재의 제품사업

3. 토,사석의 운송사업

4. 골재채취업

5. 중기대여업

6. 골재선별 파쇄업

7. 시멘트2차 가공제품(벽돌, 인도, 흄관, 보도블록, 경계석)제조 및 판매업 8. 레미콘 및 아스콘 제조 판매업

9. 부동산 임대업

10.폐기물 중간 처리업

11.폐아스콘 재생 및 판매업

12.조림녹화 사업 및 임산물 판매업, 영림업, 관련사업일체

13.복합화물 알선 및 주선업

14.화물운송 및 도급업

15.화물운송 중개,대리 및 관련 서비스업

16.화물운송 주선 및 알선업

17.화물임대 및 용역업

18.폐기물 수집 운반업

19.건설기계 대여업

20.건설 폐기물 수집 운반업

21.사업장 폐기물 수집 운반업

22.사업장 폐기물 중간 처리업

23.재활용 수집 운반업

24.재활용 중간 처리업

25.골재 판매 및 납품업

26.시멘트 도,소매 및 운송업

27.건설폐기물 중간 처리업

28.부동산의 개발, 취득, 관리, 개량처분업 및 처분대행업

29.산업단지 개발사업

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

30.위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 토,사석 채취사업

2. 사리, 석재의 제품사업

3. 토,사석의 운송사업

4. 골재채취업

5. 중기대여업

6. 골재선별 파쇄업

7. 시멘트2차 가공제품(벽돌, 인도, 흄관, 보도블록, 경계석)제조 및 판매업

8. 레미콘 및 아스콘 제조 판매업

9. 부동산 임대업

10. 폐기물 중간 처리업

11. 폐아스콘 재생 및 판매업

12. 조림녹화 사업 및 임산물 판매업, 영림업, 관련사업일체

13. 복합화물 알선 및 주선업

14. 화물운송 및 도급업

15. 화물운송 중개,대리 및 관련 서비스업

16. 화물운송 주선 및 알선업

17. 화물임대 및 용역업

18. 폐기물 수집 운반업

19. 건설기계 대여업

20. 건설 폐기물 수집 운반업

21. 사업장 폐기물 수집 운반업

22. 사업장 폐기물 중간 처리업

23. 재활용 수집 운반업

24. 재활용 중간 처리업

25. 골재 판매 및 납품업

26. 시멘트 도,소매 및 운송업

27. 건설폐기물 중간 처리업

28. 부동산의 개발, 취득, 관리, 개량처분업 및 처분대행업

29. 산업단지 개발사업

30. 폐전지 재활용

31. 비철금속제품의 제조 및 판매

32. 비철금속 1차 제련 및 정련

33. 폐기물 수집, 처리, 이용업

34. 광물자원개발 및 판매업

35. 금속원료 재생업

36. 비철금속원료 재생업

37. 자동차 해체재활용업

38. 2차 전지 제조 및 판매업

39. 에너지 저장장치 제조업

40. 폐기물 처리 및 재활용업

41. 원료 재생업

42. 2차 전지 소재의 제조 및 판매업

43. 수출입업

44. 전자 및 전기사업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수

45. 귀금속 세공 및 일상장식품의 스크랩에서 금속 회수

46. 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수

47. 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수

48. 고순도 알루미늄 생산, 판매

49. 회수된 금속에서 소재의 생산 판매업

50. 전기, 전자 제품의 제조 판매업

51. 기타 비철금속 주조업

52. 위 각호에 부대하는 사업일체

-목적사업 추가 및 자구수정

제16조의2(신설)

제16조의 2(주주명부 작성비치)①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성비치하여야한다.

②회사는 5%이상지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③회사의 주주명부는 「상법」제352조의 2에 따리 전자문서로 작성한다.

-전자증권법 제 37조 6항의 규정내용을 반영함.

-전자증권법 시행령 31조 제4항 제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련함.

제47조(감사의 선임)①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임을 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산된다.

제47조(감사의 선임해임)①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임을 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항 4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산된다.

-전자투표제 도입

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
563,368,926 원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임성도
1964년 3월 3일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임성도
위원
1990.10~2007.12
한국표준협회 근무
해당사항 없음.

2008.01~2009.12
한국표준협회 경북서부지역본부장 역임

2010.01~2012.12
한국표준협회 경남지역본부장 역임

2013.01~현재
한국표준협회 대구경북지역본부 위원 재직

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임성도 감사
본 후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타회사와의 거래관계 등 감사위원의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

임성도 후보자 확인서.jpg
후보자 확인서

※ 기타 참고사항

없음.