미디어젠 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 미디어젠

주주총회소집공고
2.9
미디어젠(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
미디어젠 주식회사

대 표 이 사 :
고훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 1103호

(전 화)02-6429-7110/7100

(홈페이지) http://www.mediazen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)신성웅

(전 화)02-6429-7171

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

제22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제
22
기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙12로 31, 미디어젠 R&D센터 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안: 사내이사 최호현 선임의 건 (이사회 추천)
 제3-2호 의안: 사내이사 정남호 선임의 건 (주주제안)
 제3-3호 의안: 사외이사 박성구 선임의 건 (주주제안)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식 및 서면에 의하여

의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사: 주총 참석장, 위임장(당사 홈페이지 www.mediazen.co.kr 에 양식 게재),

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

미 디 어 젠 주 식 회 사

대표이사 고 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영종
(출석률: 29%)
박재현
(출석률: 50% )

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.1.4
이사 및 감사 보수의 건 외
불참
불참

2
2021.1.20
비등기 임원 보수의 건 외
불참
불참

3
2021.2.8

제
21기 결산 승인의 건

불참
불참

4
2021.3.2
내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
참석
참석

5
2021.3.12

21기 재무제표, 영업보고서 승인의 건
이사 추천의 건
감사 추천의 건
이사 및 감사 보수 한도 승인의 건
주총 소집의 건

참석
참석

6
2021.3.16
감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건
참석
참석

7
2021.3.29
대표이사 선임의 건
불참
임기만료 퇴임

8
2021.3.29
이사 및 감사 보수의 건
투자관리규정 제정의 건
불참
-

9
2021.5.4
신주인수권 행사에 따른 신주 발행의 건
참석
-

10
2021.6.2
장기근속자 포상금 지급의 건
불참
-

11
2021.9.7
추석 명절 격려금 지급의 건
불참
-

12
2021.10.12
2021년 부문별 실적 및 손익전망의 건
불참
-

13
2021.11.17
직제규정 개정의 건
불참
-

14
2021.12.29
신규회사 설립 출자 외
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인선임위원회
김영종
2018.4.27

외부감사인 선임 승인의 건

(2018.1.1~2020.12.31)

가결

감사인선임위원회
박재현
2019.2.14
외부감사인 선임 승인의 건
(2019.1.1~2021.12.31)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제목 없음.jpg
-

마켓앤마켓(MarketsandMarkets)에서 내놓은 '2026년까지 발화 및 음성 인식 시장(Speech and Voice Recognition Market - Global Forecast to 2026)' 보고서에 따르면 발화 및 음성 인식 시장은 지속적인 성장 추세에 있습니다. 향후 2026년까지 연평균 21.6% 성장할 것으로 전망했습니다.

한국신용정보원 자료에 의하면 세계 AI 시장 규모는 2019년 262억 달러(약 29조 3,047억 원)에서 오는 2025년 1840억 7000만 달러(약 205조 8800억 원)까지 성장할 것으로 보입니다. 국내 시장 역시 2025년까지 연평균 38.4% 증가하여 10조 5100억 원에 이를 전망입니다

또한 최근 마이크로소프트가 뉘앙스를 197억 달러(약 22조 원)에 인수하면서 음성인식 시장 역시 조명을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난해 회사는 어려운 경영여건에도 불구하고
매출은 14,995백만원, 영업이익은 -68백만원을 기록했습니다. 전년 대비 매출은 26% 성장하는 성과
를 거두었고, 영업이익의 적자 폭은 약 68% 개선되었습니다. 당기순이익은 160백만원으로 흑자 전환되었습니다. 당사는 꾸준히 신기술 확보 및 인력 육성에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 미래 성장을 위한 선제적 투자라는 점에서 사업을 더욱 튼실하게 할 것으로 기대합니다..

사업부문별로 살펴보면, 차량 음성 솔루션 사업은 글로벌 자동차회사의 물량이 증가하면서 꾸준한 매출 규모를 확보하고 있습니다. 향후 이러한 추세는 당분간 안정적으로 추진될 것으로 기대됩니다. 차량용 음성 플랫폼은 21개 이상의 다국어 지원이 가능하고, 점차 복잡해지는 차량 전장 서비스를 음성으로 통합 제어할 수 있는 편리성과 안전성을 운전자에게 제공하므로 자율주행 시대에 진입한 현 시점에서 그 가치가 더 높아질 것으로 기대됩니다.

AI 콜봇 사업은 기존 고객사의 다양한 콜센터 서비스를 기반으로 고객 수가 점차 증가 추세에 있으며, 지난 해에는 기존에 진입하지 못했던 은행권에도 AI 콜봇 서비스 공급이 시작되었습니다. AI 콜봇의 스마트 고객 응대 서비스가 본격적으로 전개되면서 핵심 동력인 음성 AI 부문은 어느 산업 못지않게 큰 성장을 할 것으로 전망됩니다.

AI 키오스크 사업은 지난 해 제주도청에서 발주된 민원 서식 작성 도우미 시스템의 개발이 완료되어 제주도 16개 주민 센터에서 운영을 앞두고 있습니다. 이를 바탕으로 금년에는 다른 지자체들로 AI 키오스크 기술을 확산하는데 주력할 계획입니다.

AI 교육 사업은 지난 해 대형 어학원과 신규 공급 계약을 체결하였습니다. 올해부터 영어 교육과 관련된 고객사를 확장할 계획이며, 기존의 영어 발음 교육뿐만 아니라 AI 한국어 교육, AI 어학 튜터 등 다양한 서비스를 공급할 예정입니다.

다년간에 걸친 코로나19 등의 영향으로 글로벌 경영환경은 아직 순탄치 않을 것으로 예상됩니다. 하지만, 어려운 환경 속에서도 회사의 전 임직원들은 강한 실행력으로 올해 수립한 경영 목표를 달성해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업 부문은 다음과 같습니다.

첫째, 차량 음성 사업 부문은 국내외 차량 제조기업에 음성 AI 솔루션을 공급합니다.연간 라이선스가 발생하는 다국어 음성 플랫폼 기술과 그 외 차량 음성 제어 용역 개발 사업이 여기에 속합니다.

둘째, AI 솔루션 사업 부문은 다양한 산업 영역에 음성 AI 솔루션을 공급합니다. 신규 시장 확대 및 기존 고객 재구매율 향상을 위해 활발한 영업 활동을 진행하고 있습니다. AI 솔루션 사업 부문에는 AI 콜봇, 고객사 AI 개발을 위한 데이터 공급, 지식 구축, AI 키오스크, AI 어학 튜터 등이 여기에 속하며, 각종 음성 엔진(STT, TTS, 챗봇 등)의 단품 공급 활동도 포함됩니다.

셋째, 해외 상품 공급 사업 부문은 해외 국가 및 단체에 IT 서비스 환경을 구축합니다. IT 운용 장치 및 설비, 기자재, 소프트웨어 및 하드웨어를 공급합니다. 이러한 인프라와 글로벌 네트워크를 기반으로 회사 AI 솔루션의 해외 확장 공급을 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

회사는 차량용 다국어 음성인식 관련 사업으로 안정적 매출을 달성하고 있습니다. 음성 AI 솔루션 공급사들은 차량 제조사에 소프트웨어와 하드웨어를 공급하는 Tier1 기업과 주로 계약을 체결하는데, 정확한 통계 자료를 찾을 수 없습니다만 회사는 현대기아자동차 대상 음성 공급 매출의 대략 90% 내외의 점유율을 보이고 있다고 추정됩니다. LG 전자를 통해 공급되는 해외 차종에 대해서는 약 20% 내외의 음성소프트웨어 공급 규모를 차지하는 것으로 추정됩니다.

국내 AI 솔루션 세부 사업 분야에 대한 시장 점유율 통계를 확인할 수 있는 정보가 부족하여 정확한 예측은 어렵습니다. 회사의 음성 AI 솔루션 부문의 시장 진입 시기가 오래되지 않은 관계로 전체 시장의 약 1% 미만의 점유율을 보이고 있을 것으로 추정됩니다. 향후 AI 솔루션 영역 점유율을 높이는데 주력할 계획입니다.

(3) 시장의 특성

잠재 고객의 측면에서 볼 때 각 부문별 시장의 특성은 아래와 같습니다.

먼저 국내 차량 음성인식 관련 시장은 현대기아자동차의 전차종에 음성인식 솔루션이 공급되고 있습니다. 향후 인포테인먼트 소비율이 높아지면서 순정 내비게이션 장착률이 지속적으로 상승할 것으로 기대됩니다. 특히 반자율주행 기능의 편의성이 크게 알려지면서 해당 기능과 연동되는 내비게이션 시스템의 효율성이 높아짐에 따라, 내비게이션 시스템과 밀착 연동되는 음성인식 서비스의 활용도가 더 중요해질 것으로 전망됩니다. 또한 LG 전자와 수행하고 있는 폭스바겐 글로벌 차량 프로젝트는 유럽, 북미향 플랫폼 개발에 이어, 중국향 개발이 지속 추진되고 있습니다. 아울러 일본 지점을 통한 일본 OEM과의 접촉이 계속 이루어지고 있어서 글로벌 시장 진출의 기회가 계속 있을 것으로 기대됩니다.

AI 솔루션 부문의 경우 지난해 공공기관 AI 키오스크 시장에 진출하여 후속 프로젝트 수요가 크게 기대되고 있으며, 금년에 복수의 지자체를 대상으로 AI 확산 사업을 추진 중에 있습니다. 아울러 공공 영역의 AI 솔루션 공급 사업을 지속 확장할 계획입니다. AI 어학 튜터의 경우 언택트 상황 및 비대면 교육의 활성화로인해 지속적인 솔루션 구매 문의가 들어오고 있으며, 금년에 복수의 추가 고객사 유치를 위해 적극적인 영업활동을 추진하고 있습니다. AI 콜봇의 경우 홈쇼핑, 쇼핑몰 고객센터 등 각종 서비스 기업의 고객센터 AI 상담을 기반으로 지난해 성공적으로 은행권에 진입하였기 때문에 금년에 서비스의 확대 및 고객사 추가 유치에 힘쓸 계획입니다.

해외 상품 공급 부문의 경우 코로나 위기로 인해 해외 선적이 지연되는 등 많은 어려움이 있었으나, 백신의 보급 및 집단 면역 등의 코로나 극복 의지와 함께 해외 공급 네트워크가 다시 열리고 있습니다. 그간 코로나로 인해 위축되었던 해외 IT 인프라 구축 시장이 다시 활성화될 것으로 전망되어, 해당 사업 부문의 매출 증가를 기대할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

지난해 추진된 신규 사업 분야는 다음과 같습니다.

인공지능 학습용 데이터 구축 사업을 지속적으로 수행하며, 대규모 AI 데이터를 확보하였습니다. 또한 AI 데이터 공급 기업으로 선정이 되었고, AI 바우처 사업에서는 수요기관의 상용화 성공을 도와 우수 기업으로 선정이 되었습니다.

제주도 민원 서식 작성 도우미 AI 키오스크 프로젝트를 성공적으로 완수하여 공공기관 AI 솔루션 공급 시장을 개척했습니다. 금년에 추가 지자체를 대상으로 서비스 확산 사업을 추진 준비 중입니다.

고령자를 위한 헬스케어 돌봄 인형에 감성 대화 챗봇 시스템을 탑재하여 상용화에 성공하였습니다. 헬스케어 전문 회사와 협력하여 인형 형식의 헬스케어 관리 및 감성 대화 서비스를 개발하였으며, 감정인식 기반의 자연스러운 음성 대화 시스템을 공급하여 헬스케어 시장에 성공적으로 진입하였습니다.

전화 주문에 대한 AI 상담 서비스를 제공하는 AI 콜봇 및 지식 구축 사업의 영역이 점차 넓어지고 있습니다. 지난해 진입하기 가장 까다롭다고 알려진 은행권에 성공적으로 안착함으로써, 관련 서비스에 대한 확대 추가 매출 발생이 기대됩니다.

(5)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

미디어젠 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

15,350,592,581

16,054,220,918

현금및현금성자산
5,822,034,586

2,768,047,916

단기금융상품
5,000,000,000

8,730,530,750

매출채권
1,762,518,452

2,372,835,112

계약자산
1,761,245,519

1,217,753,565

재고자산
4,300,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
-

277,996,844

기타유동금융자산
580,555,200

68,498,506

기타유동자산
419,938,824

618,558,225

Ⅱ. 비유동자산

16,785,393,889

15,696,057,323

당기손익-공정가치측정금융자산
144,906,190

144,906,190

장기금융상품
1,047,200,000

167,800,000

기타비유동금융자산
840,821,990

432,656,685

유형자산
14,577,866,044

14,840,029,591

무형자산
174,599,665

110,664,857

자산총계

32,135,986,470

31,750,278,241

부채

Ⅰ. 유동부채

3,200,852,188

3,252,750,690

매입채무
553,500,431

669,744,779

계약부채
560,290,542

877,192,172

유동성장기차입금
600,000,000

600,000,000

기타금융부채
906,409,090

596,375,233

기타유동부채
524,420,959

453,414,693

기타충당부채
56,231,166

56,023,813

Ⅱ. 비유동부채

11,205,394,835

11,129,199,925

장기차입금
8,019,400,000

8,619,400,000

기타비유동금융부채
700,413,196

888,642,953

순확정급여부채
2,485,581,639

1,621,156,972

부채총계

14,406,247,023

14,381,950,615

자본

Ⅰ. 자본금
2,342,390,500

2,319,140,500

Ⅱ. 자본잉여금
19,607,558,616

19,115,536,366

Ⅲ. 기타자본항목
-

23,143,050

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
(4,220,209,669)

(4,089,492,290)

자본총계

17,729,739,447

17,368,327,626

부채와자본총계

32,135,986,470

31,750,278,241

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미디어젠 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
14,995,449,089
11,880,239,717

Ⅱ. 매출원가
10,262,365,488
7,400,881,962

Ⅲ. 매출총이익
4,733,083,601
4,479,357,755

Ⅳ. 판매비와관리비
4,801,367,097
4,691,857,539

Ⅴ. 영업이익(손실)
(68,283,496)
(212,499,784)

기타수익
14,223,836
113,782,103

기타비용
4,345,492
38,261,647

금융수익
418,736,758
265,251,308

금융비용
200,502,844
485,931,276

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
159,828,762
(357,659,296)

법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
159,828,762
(357,659,296)

Ⅷ. 당기기타포괄손익
(290,546,141)
(321,317,041)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(290,546,141)
(321,317,041)

순확정급여부채의 재측정요소
(290,546,141)
(321,317,041)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

지분법자본변동
-
-

Ⅷ. 당기총포괄손익
(130,717,379)
(678,976,337)

Ⅸ. 주당손익

기본및희석주당이익
34
(77)

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미디어젠 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2020년 1월 1일(전기초)
2,319,140,500
19,115,536,366
23,143,050
-
(3,410,515,953)
18,047,303,963

Ⅰ. 당기총포괄손익

1. 당기순손익
-
-
-
-
(357,659,296)
(357,659,296)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(321,317,041)
(321,317,041)

2020년 12월 31일(전기말)
2,319,140,500
19,115,536,366
23,143,050
-
(4,089,492,290)
17,368,327,626

2021년 1월 1일(당기초)
2,319,140,500
19,115,536,366
23,143,050
-
(4,089,492,290)
17,368,327,626

Ⅰ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식선택권 행사
23,250,000
492,022,250
(23,143,050)
-
-
492,129,200

Ⅱ. 당기총포괄손익

1. 당기순손익
-
-
-
-
159,828,762
159,828,762

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(290,546,141)
(290,546,141)

2021년 12월 31일(당기말)
2,342,390,500
19,607,558,616
-
-
(4,220,209,669)
17,729,739,447

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미디어젠 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,245,511,754

362,290,091

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,316,796,369

390,146,145

2. 이자수취
116,186,264

171,694,434

3. 이자지급
(197,689,039)

(180,867,898)

4. 법인세 납부
10,218,160

(18,682,590)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,831,739,065

(3,195,564,508)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,286,631,440

12,645,500,271

단기금융상품의 감소
15,888,221,346

10,116,677,341

당기손익-공정가치금융자산의 감소
303,012,086

1,006,525,223

보증금의 감소
72,084,008

1,358,752,252

유형자산의 처분
23,314,000

13,545,455

장기대여금의 감소
-

150,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,454,892,375)

(15,841,064,779)

단기금융상품의 증가
12,157,690,596

10,331,526,337

당기손익-공정가치금융자산의 증가
25,000,000

60,000,000

장기금융상품의 증가
879,400,000

257,800,000

장기대여금의 증가
240,000,000

488,000,000

유형자산의 취득
432,241,151

4,620,972,462

소프트웨어의 취득
126,640,000

5,720,000

보증금의 증가
593,920,628

77,045,980

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(232,430,572)

1,950,957,515

1.재무활동으로인한현금유입액
1,757,252,308

3,443,126,174

주식매입선택권 행사
492,129,200

-

단기차입금 차입
1,265,123,108

525,226,174

장기차입금 차입
-

2,917,900,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(1,989,682,880)

(1,492,168,659)

단기차입금 상환
1,265,123,108

1,025,226,174

유동성장기차입금 상환
600,000,000

300,000,000

리스부채의 상환
124,559,772

166,942,485

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ )

2,844,820,247

(882,316,902)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

2,768,047,916

3,658,120,936

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

209,166,423

(7,756,118)

Ⅶ.당기말의현금및현금성자산

5,822,034,586

2,768,047,916

결 손 금 처 리 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미디어젠 주식회사
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

처리예정일자: 2022년 03월 28일
처리확정일자: 2021년 03월 29일

Ⅰ. 미처리결손금

4,220,209,669

4,089,492,290

1. 전기이월미처리결손금
4,089,492,290

3,410,515,953

2. 순확정급여채무의 재측정요소
290,546,141

321,317,041

3. 당기순손실(이익)
(159,828,762)

357,659,296

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

4,220,209,669

4,089,492,290

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22기
제21기

주당 현금배당금(원)
해당사항 없음
해당사항 없음

현금배당금 총액(원)
해당사항 없음
해당사항 없음

시가배당률(%)
해당사항 없음
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 (소집권자)

2. 대표이사의 유고시에는 제41조 제3항의 규정을 준용한다.

제23조 (소집권자)

2. 대표이사의 유고시에는 제38조 제3항의 규정을 준용한다.

착오정정

제26조 (주주총회 의장)

2. 대표이사의 유고시에는 제41조 제3항의 규정을

준용한다.

제26조 (주주총회 의장)

2. 대표이사의 유고시에는 제38조 제3항의 규정을

준용한다.

착오정정

제34조 (이사의 수)

당 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제34조 (이사의 수)

당 회사의 이사는 5명 이내로 한다.

경영 안정화

제37조 (이사의 보선)

1. 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 재적이사가 제34조에서 정하는 수에 미달되지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제37조 (이사의 보선)

1. 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 재적이사가 3명 이상이고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

정관 제34조

개정에 의함

제44조 (비등기임원)

2. 비등기임원은 대표이사가 임명한다.

4. 비등기임원의 업무분담에 관하여는 대표이사가 정한다.

제44조 (비등기임원)

2. 비등기임원은 대표이사의 추천에 의하여 이사회 결의로써 임명한다.

4. 비등기임원은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장 집행한다.

정관 제38조 2항의 내용과 통일

제47조 (감사)

1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제47조 (감사)

1. 회사의 감사는 1명으로 한다.

경영 안정화

제49조 (감사의 보선)

감사중 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제50조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제49조 (감사의 보선)

감사중 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

정관 제47조

개정에 의함

제54조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

1. 당 회사의 대표이사는 정기주주총회의 회의일 6주간 전에...(중략) 정기총회에 제출하여야 한다.

① 대차대조표

② 손익계산서

③ 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

④ 기타 재무제표부속명세서 및 영업보고서

2. 감사는 제1항의 서류를...(중략) 대표이사에게 제출하여야 한다.

3. 대표이사는 제1항 각호의 서류와...(중략) 3년간 비치하여야 한다.

4. 대표이사가 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

1. 좌동

2. 좌동

3. 좌동

4. 삭제

활용도 저조

제58조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제58조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 당 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.mediazen.co.kr)에 공고한다.

활용도 저조

부칙 신설

제12조 (개정정관 시행일)

이 정관은 2022년 3월 28일 개정함과 동시에 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최호현
1968.4.30
부
-
타인
이사회

정남호
1960.1.22
부
-
타인
주주제안

박성구
1962.11.26
여
-
타인
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최호현
미디어젠 상무
2013.10~현재
2012.09~2013.08
2008.01~2012.07
2007.02~2007.10
1996.02~2006.12
미디어젠(주) 상무
Parrot Korea Office 이사
현대엠엔소프트 부장
조인텍 부장
현대오토넷 과장
없음

정남호
Board of 
Advisor
2020.08~현재
2019.07~현재

Board od Advisor, Barowsky School of Business, Dominican University, CA, USA
President of Keiretsu Forum Korea Chapter

없음

박성구
자문위원
2022.~현재
2016.~2021
SBS Biz 비상임자문역 / 전경련 중소기업협력센터 경영자문위원
SBS CNBC 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최호현
없음
없음
없음

정남호
없음
없음
없음

박성구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 방송사에 오래 근무하여 사회전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 가지고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 가. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 나. 기업성장을 통한 주주가치 제고
 다. 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 라. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 최호현 (이사회 추천)
뛰어난 비전과 다양한 경험을 통한 리더십을 바탕으로 기업가치 재고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고 사업 전반에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있어 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

2. 사내이사 후보자 정남호 및 사외이사 후보자 박성구
주주제안

확인서

최호현 확인서.jpg
최호현 확인서

박성구 확인서.jpg
박성구 확인서

정남호 확인서.jpg
정남호 확인서

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
900,000

*단위: 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
615,400

최고한도액
700,000

*단위: 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40,000

*단위: 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15,000

최고한도액
15,000

*단위: 천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
- 코로나-19의 확산에 따라 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다.