흥아해운 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 흥아해운

주주총회소집공고
2.9
흥아해운(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
흥아해운 주식회사

대 표 이 사 :
이 환 구

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로9길 39, 8층(을지로1가 부림빌딩)

(전 화) 02-3449-3000

(홈페이지) http://www.heung-a.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 동 옥

(전 화) 02-3449-3000

주주총회 소집공고

(제61기 정기주주총회)

흥아해운주식회사 제61기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제17조에 의거, 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

금번 제61기 정기주주총회에서는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. (주주총회 관련 문의 : 02-3449-3000)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2022년 03월 29일(화), 오전 11시

2. 장 소 :
서울시 중구 남대문로 9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)

3. 회의 목적사항

■ 보고사항 : (가)감사보고 (나)영업보고 (다)내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

○ 제1호 의안 : 제61기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 

 【사내이사 후보자】

성 명
 (생년월)

주요약력

추천인

체납사실 여부,

부실기업 재직여부,

법령상 결격사유 유무

최대주주
 와의 관계

회사와의 최근 3년간 거래내역

임 기

전주호
(1969.11)
現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장 
前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 사무소장

이사회

부

없음

없음

3년

 【사외이사 후보자】

성 명
 (생년월)

주요약력

추천인

체납사실 여부,

부실기업 재직여부,

법령상 결격사유 유무

최대주주
 와의 관계

회사와의 최근 3년간 거래내역

임 기

최윤희

(1954.06)

現)제10대 (사)대한민국해양연맹 총재 
現)한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장 
前)해군사관학교장

이사회

부

없음

없음

3년

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 【상근감사 후보자】

성 명
 (생년월)

주요약력

추천인

체납사실 여부,

부실기업 재직여부,

법령상 결격사유 유무

최대주주
 와의 관계

회사와의 최근 3년간 거래내역

임 기

유동신

(1963.06)

前)한국산업은행 심사부 부장(SCO)

이사회

부

없음

없음

3년

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 
○ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 "한국예탁결제원"에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 :

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 19일(토) 09시~03월 28일(월) 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

7. 기타사항

금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

2022년 03월

흥 아 해 운 주 식 회 사

대 표 이 사 이 환 구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

공평식
(출석률: 100%)
이장훈
(출석률 : 100%)
박철완
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.10
1) 제60기 감사 전 재무제표 승인의 건
2) 내부회계관리제도 실태 보고
3) 부산지점 이전의 건
-
-

참석(찬성)

2
2021.03.05
1) 정기주주총회 소집의 건
2) 재무제표 승인권한 주주총회 위임의 건
-
-

참석(찬성)

3
2021.03.26
1) 조건부 신주인수계약 체결의 건
2) 채무조정합의서 체결의 건
참석(찬성)
-
-

4
2021.04.12

1) 임시주주총회 개최의 건

2) 권리주주 확정 기준일 설정의 건

3) 자본감소의 건

4) 임원보수 책정의 건

5) 케미컬탱커선박 4척 조기상환 의무 이행포기 건

참석(찬성)
-
-

5
2021.04.20
1) 감사 후보자 확정의 건
참석(찬성)
-
-

6
2021.05.11

1) 감자 일정 변경의 건

2) 감자 일정 변경에 따른 주주총회 소집 공고 변경의 건

참석(찬성)
-
-

7
2021.06.10
1) 유상 신주 발행의 건
참석(찬성)
-
-

8
2021.06.29

1) STX 계약금 반환의 건

2) 삼영해운 주식 매각의 건

3) PTS 지분 매입의 건

4) 위임 전결 절차서 개정의 건

5) 육ㆍ해상직 급여 인상의 건

6) 운영임원 선임의 건

참석(찬성)
-
-

9
2021.07.14

1) ㈜흥아프로퍼티그룹 금전대여의 건

2) 사규 개정의 건

3) MSC Charter-Out Project를 위한 포항파이오니어호 조기 상환의 건

참석(찬성)
-
-

10
2021.09.02
1) POHP호 Charter-Out Project 진행을 위한 보증계약 신고의 건
참석(찬성)
-
-

11
2021.09.13

1) 임시주주총회 소집의 건

2) 권리주주 확정 기준일 설정의 건

참석(찬성)
-
-

12
2021.09.15
1) POHP호 Charter-Out Project 진행의 건
참석(찬성)
-
-

13
2021.10.12
1) ㈜흥아프로퍼티그룹 금전대여의 건
참석(찬성)
-
-

14
2021.11.02
1) 임시주주총회 장소 확정의 건
2) 이사 후보자 확정의 건
3) 정관 변경(안) 확정의 건
참석(찬성)
-
-

15
2021.12.29
1) 사규 개정의 건
2) 임금 인상의 건
3) 조직 개편의 건
4) 소위워회 설치 및 규정 제정의 건
5) 2022년도 사업계획 승인의 건
※ 보고사항
1) 내부투명경영위원회 위원장 선임
2) 사외이사후보추천위원회 위원장 선임
참석(찬성)
참석(찬성)
-

※제60기 정기주주총회(2021.03.26)에서 사외이사 박철완이 사임함에 따라, 공평식 후보자를 임기 3년의 사외이사로 신규 선임하였습니다.

※
2021년 11월 29일 개최한 임시주주총회에서 이장훈 후보자를 임기 3년의 사외이사로 신규 선임하였습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부투명경영위원회
이장훈(위원장)
공평식
이동옥
2021.12.29.
내부투명경영위원회 위원장 선임의 건
가결

사외이사후보추천위원회

이장훈(위원장)
공평식
이동옥

2021.12.29.
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
37,500
18,750
-주총승인금액은 제60기 정기주주총회에서 승인받은 이사 보수 한도액입니다. 
-지급총액은 4분기 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 해운업의 특성

해운업은 선박의 공간을 이용하여 화물을 고객이 원하는 시간과 필요로 하는 장소에 운송 ·전달하는 서비스 산업으로서, 지정학적 위치와 국민경제의 대외 지향적인 특성으로 인하여 해운업의 존재가 국민경제 안정과 국가안보에 필수적인 산업으로서 발전해 왔고, 산업혁명 이후 국가간 교역량의 증가로 오늘날 중요한 수송수단으로 자리잡게 되었습니다.

또한, 지역 및 장소에 구애받지 않고 전세계를 무대로 산업활동이 이루어지는 산업으로서 세계해상 물동량에 의해 기본적 수요 규모가 결정되고, 세계 경기변동과도 밀접한 상관 관계를 갖고 있어 타산업에 미치는 파급 효과 역시 매우 큰 특성을 가지고 있습니다.

따라서, 국가경제 성장의 일익을 담당하는 해운업은 앞으로도 계속 발전, 부흥시켜야 되는 국가 중추의 기간산업입니다.

(2) 해운업의 성장성

60년대 후반부터 시작된 산업의 현대화는 국가간 교역량의 증가를 가져오게 되어 해운이 중요한 수송수단으로 부상하게 되었으며, 70년대 후반과 80년대 초 해운업이 국가경제에 미치는 영향, 특히 수출정책상 필수불가결한 요소로 인식됨에 따라 국적선사들의 대형화 정책을 유도하게 되었습니다. 이 과정에서 대부분의 국적선사들이 경제성보다는 몸집불리기에 급급한 나머지 무리한 선박도입으로 재무구조의 악화를 가져오게 되었습니다.

그 후 정부에 의한 산업 전반의 정책적 통합으로 선사별 항로지정과 비경제선의 처분 등 산업의 구조조정이 이루어지게 되었습니다. 이러한 결과 해상물동량은 큰 폭으로 증가하여 해운시황의 호재로 작용하였습니다. 그러나 선박건조의 기술 혁신으로 선박의 초대형화는 선복량의 과잉현상을 초래하게 하여 해운경기의 수급불균형을 악화시키고 있습니다.

세계경제는 21세기에 접어들면서 전자상거래 등의 발달로 물류 효율화에 대한 요구가 절실해지고 있으며, 이로 인하여 제조업체들이 처리해야 하는 물류 서비스경로가 공간적 ·질적으로 확대되었고, 서비스영역도 구매자를 위한 근거리 서비스로 개선되고 있습니다.

이러한 추세에 따라 해운회사들은 전자상거래(e-Biz), 공급체인관리를 보다 신속히 수용하여 단순 운송회사에서 종합물류회사로 탈바꿈하려는 노력을 하고 있으며, 홈페이지 구축에서 시작하여 전문정보 제공, 물류전문 포털사이트 개설, 전자상거래를 통한 전문 물류 서비스기업으로 발전해 나가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

해운업은 세계 경기변동, 기후, 유가, 용선료, 국제적 정황 등 많은 경제 변수에 의해 시황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 띄고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운경기도 호전되고, 그 반대로 경기가 침체되면 해운경기도 침체하게 됩니다.

또한, 계절적 요소로 인한 일시적인 경기변동은 미미하나 선박의 신조 ·해체에 따른 선복 수급의 과부족 여부에 따라 큰 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

해운업은 국제적으로 완전경쟁이 이루어지는 산업이며, 대규모 자본이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업이기 때문에 독점이나 과점 등은 발생하지 않으며 우량 고객의 확보, 서비스의 차별화, 원가절감 등을 통한 영업 경쟁력 유지가 중요한 관건입니다. 

최근 전 세계적으로 환경에 대한 관심과 국제 품질규격화에 따라 선박의 안전성이 또다른 중요한 경쟁요소로 부각되었고, 특히 미국의 9.11테러사건 이후 IMO(국제해사기구)에서는 수출입무역분야에서 일어날 수 있는 테러에 대비한 보안체계로서 ISPS CODE(국제 선박및 항만시설보안규칙)를 제정하여 모든 선박과 항만시설에 대해 보안승인을 취득하도록 하였고, ISPS CODE를 취득하지 못한 선박에 대하여는 제제를 가함으로써 ISPS CODE 취득 여부가 선사의 새로운 경쟁력으로 대두되게 되었습니다.

(5) 자원조달상의 특성

해운업의 주요 원재료인 선박연료는 국내 ·외 정유회사로 부터 수시로 조달받으므로 큰 어려움은 발견되지 않으나, 해운업에 있어 선박 연료비가 차지하는 비중이 높기 때문에 세계 유가변동에 따른 파급 효과는 매우 큽니다. 또한 최근에는 IMO 2020 발효에 따른 선박연료유의 황 함유량에 대한 상한비율을 규제하기 시작하면서 저유황유 연료의 도입, 스크러버 설치 등의 연료 조달비용이 증가함에 따라, 당사는 조달비용 절감 방안을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

노동력 수급 측면은 해운업에 있어 또다른 중요한 위치를 차지하고 있으며, 최근 들어 노동력 수급이 점차 어려워지고 있는 실정입니다. 이는 선박의 특성상 전문 자격을 갖춘 고급 인력이 필요하기도 하지만 3D업종 기피현상으로 비롯된 인력 수급의 왜곡이 그 주된 원인입니다. 국내에서 양성되는 해운 노동력은 세계 최고의 수준이기 때문에 우려할 만한 사항은 아니나, 점차 선박 인력의 안정된 공급을 위해 외국선원의 고용범위를 확대해 가고 있는 추세입니다.

(
6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

○ 톤세제도
조세특례제한법에 따라 2005년 사업연도부터 시행된 톤세제도(해운기업에 대한 과세표준계산특례)는 해운기업에 법인세를 과세함에 있어서 당해 기업의 소득을 해운소득과 비해운소득으로 구분하여 해운소득에 대하여는 선박의 순톤수와 운항일수 등을 기준으로 과세표준을 산출하여 과세하고, 비해운소득에 대하여는 일반법인과 동일하게 법인세법을 적용하도록 함으로써 영업손익에 관계없이 선박의 규모와 운항일수에 따라 세액을 예측 할 수 있는 장점이 있으며, 업계의 경기에 영향를 받지 않는 점이 장점입니다. 또한 과세표준계산특례는 적용 받고자 하는 사업연도부터 연속 5사업연도 동안 의무 적용하여야 합니다. 

그러나 당사는 현재 상기의 과세표준과세특례를 적용하지 않고 법인세법을 적용하여 각 사업연도의 소득을 계산하고 있습니다.

○ 한국해양진흥공사법
해운기업들의 안정적인 선박도입 및 유동성확보를 지원키 위해 2018년 1월 제정되었으며, 동년 7월 1일부터 시행 되었습니다.

해운산업의 장기적인 성장 및 지원을 위해 필요한 서비스를 제공하며, 대한민국의 해운경쟁력을 강화하여 국가경제 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 회사의 현황
당사의 주력 항로인 동남아, 중국 및 일본의 연근해 항로는 최근 용선료 인상, 연료비 상승 등에 따른 비용 증가로 고전을 면치 못하고 있습니다.
이를 위해 당사는 고수익의 COA계약을 통한 화물 유치, 선대 용선을 통한 수익구조 다변화 및 추가 선대 도입을 통해 수지개선에 최선을 다하고 있습니다.

한편, 세계경제의 불확실성이 여전하고, 유가등락에 따른 원가변동성과 저운임 기조가 시장에 영향을 미치겠지만, 과거 위기상황을 극복하며 꾸준한 성장세를 이어온 경험과 역량을 바탕으로 선대 합리화와 신규항로 개설 등 지속적인 서비스 혁신과 원가경쟁력 확보, 철저한 안전관리를 통한 지속가능 경영능력을 강화하여, 고객에게 차원이 다른 서비스를 제공하고자 최선을 다할 것입니다.

또한, 당사는 시시각각으로 변하는 시장상황을 면밀하게 점검하고, 운항원가에 대한 세밀한 점검을 통해 사각지대의 비용을 절감하는데 최선을 다하도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
○ 당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 케미컬 탱커의 사업부문과 기타부문으로 
 사업을 구분하고 있습니다.
○ 기타부문은 부동산 임대관련 부문입니다.

(2) 시장점유율

≪ 당사의 최근 3사업연도 매출실적 ≫

(단위 : 백만원)

구 분

매 출 액

비 고

제60기 연간

88,939
-

제59기 연간

102,167

-

제58기 연간

100,821

-

※상기 실적은 연결재무제표 기준입니다.

≪ 주요 해운회사별 최근 3사업연도의 매출실적 ≫

(단위 : 억원)

매출액
순 위

해운회사

2020년 연간
 매출실적

2019년 연간
 매출실적

2018년 연간
 매출실적

1

HMM
64,133
55,131

52,221

2

팬오션

24,972
24,679

26,684

3

고려해운(*)

19,531
19,096

16,776

4

SK해운

13,650
16,801

16,358

5

장금상선(*)

19,906
15,331

13,362

6

대한해운

8,841
10,057

12,846

7

KSS해운
2,262
2,312

2,025

8

흥아해운
889
1,022
1,008

(*) 고려해운, 장금상선의 매출액은 일반기업회계기준에 의한 매출실적입니다.

(3) 시장의 특성

해운업은 선박을 이용하여 화물을 운송하는 해상 운송서비스 산업으로서 대량수송, 원거리수송, 운송비의 저렴성, 운송로의 자유성, 세계가 단일시장이라는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 해운업은 세계경제와 불가분의 관계를 가지고 경제발전에 중요한 영향을 미치면서 무역, 철강,석유, 화학, 조선업, 해상보험업 등 타산업에 미치는 파급 효과가 커 한 나라의 국가경제에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

한편, 당사가 주력으로 하고 있는 케미칼 산업은 과학 및 산업기술의 발달로, 석유, 경유 등 기초 원료부터 생필품, 자동차, 반도체 등 첨단제품까지 일상생활에서 사용하는 모든 제품에 사용되고 있으며 앞으로도 환경보호 차원에서의 활용이 더욱 넓어질 가능성이 매우 높은 산업입니다.

또한 당사가 취급하고 있는 액체석유화학제품의 물동량의 경우 경제성장율(GDP) 변동에 비례하여 움직이고 있으며, 액체석유화학제품을 포함한 액체화물의 물동량 추이 역시 세계물동량 증감에 비례하여 움직이고 있습니다. 따라서 당사는 '22년도 상반기 코로나19 안정화 기대에 따라, 하반기 까지 코로나19 이전 수준으로 물동량이 회복될 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"특기사항 없음"

(5) 조직도

조직도(2021.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제61기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

○ 상기 내용 중 『Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의개요』참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

○ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

1. 연
결재무제
표

연 결 재 무 상 태 표

제 61 기 2021년 12월 31일 현재

제 60 기 2020년 12월 31일 현재

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

자 산

I. 유동자산

58,458,273,321

59,094,649,112

1. 현금및현금성자산
38,520,881,029

4,912,668,248

2. 단기금융자산
1,071,726,984

17,924,109,376

3. 매출채권및기타채권
7,125,135,717

6,132,017,777

4. 재고자산
6,823,665,447

7,553,389,099

5. 당기법인세자산
30,975,748

85,202,676

6. 기타유동자산
4,885,888,396

22,487,261,936

II. 비유동자산

192,528,515,342

227,681,308,656

1. 관계기업및공동기업투자
22,574,755,585

17,948,905,959

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,554,120

6,015,084

3. 장기금융자산
2,000,000

88,249,733

4. 장기매출채권및기타채권
8,025,571,757

10,557,740,086

5. 유형자산
144,264,674,658

179,753,596,305

6. 투자부동산
15,411,446,600

13,960,958,121

7. 무형자산
242,884,920

271,046,544

8. 기타비유동자산
2,000,627,702

5,094,796,824

9. 이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

250,986,788,663

286,775,957,768

부 채

I. 유동부채

27,387,485,223

152,820,982,471

1. 매입채무및기타채무
15,858,775,132

25,722,728,247

2. 단기금융부채
9,983,972,813

99,429,254,168

3. 당기법인세부채
28,757,457

3,706,778

4. 기타유동부채
1,515,979,821

27,665,293,278

II. 비유동부채

115,454,127,478

160,238,840,502

1. 장기매입채무및기타채무
-

-

2. 장기금융부채
107,213,317,075

152,859,550,923

3. 순확정급여부채
5,786,426,785

5,255,335,005

4. 기타비유동금융부채
15,900,000

25,900,000

5. 기타비유동부채
31,595,637

759,804,582

6. 이연법인세부채
2,406,887,981

1,338,249,992

부 채 총 계

142,841,612,701

313,059,822,973

I. 지배회사의소유주에귀속되는자본

108,145,175,962

(26,283,865,205)

1. 자본금
120,212,449,500

58,366,279,500

2. 기타불입자본
96,254,575,206

50,328,564,300

3. 기타자본구성요소
(36,559,120,874)

(38,628,125,102)

4. 이익잉여금
(71,762,727,870)

(96,350,583,903)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

108,145,175,962

(26,283,865,205)

부 채 와 자 본 총 계

250,986,788,663

286,775,957,768

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 61 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 60 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 매출액

80,931,469,273

88,938,838,463

II. 매출원가

75,495,565,308

81,592,855,915

III. 매출총이익

5,435,903,965

7,345,982,548

IV. 판매관리비

7,799,261,907

13,143,525,531

V. 영업이익(손실)

(2,363,357,942)

(5,797,542,983)

1. 금융수익
1,772,059,306

121,015,356

2. 외환수익
7,210,111,969

15,334,304,115

3. 금융원가
13,113,661,424

25,465,345,313

4. 외환비용
9,271,289,819

15,276,013,592

5. 지분법투자이익
5,186,740,407

5,307,088,394

6. 지분법투자손실
1,585,261,438

686,191,324

7. 기타수익
52,453,399,124

17,372,316,120

8. 기타비용
16,237,239,109

44,448,552,436

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

24,051,501,074

(53,538,921,663)

VII. 법인세비용(수익)

(868,784,422)

(2,662,465,453)

VIII.당기순이익(손실)

24,920,285,496

(50,876,456,210)

IX.기타포괄손익

1,736,574,765

(8,593,131,046)

(1)후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

2,735,842,423

(3,612,677,849)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(332,429,463)

(78,925,858)

2. 표시통화환산손익
3,068,271,886

93,190,475

3. 관계기업의 확정급여제도의
 재측정요소중 지분해당액
-

(3,134,610,509)

4. 재평가차액
-

(492,331,957)

5. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-

-

(2)후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

(999,267,658)

(4,980,453,197)

1. 매도가능금융자산평가손익
-

-

2. 지분법자본변동
(556,770,064)

(5,761,979,889)

3. 외화환산적립금
(442,497,594)

781,526,692

X. 당기총포괄손익

26,656,860,261

(59,469,587,256)

XI. 당기순손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
24,920,285,496

(50,876,456,210)

2. 비지배지분
-

-

XII. 당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
26,656,860,261

(59,469,587,256)

2. 비지배지분
-

-

XIII. 지배기업 소유주지분 주당손익

1. 기본 및 희석주당순이익(손실)

179

(440)

연 결 자 본 변 동 표

제 61 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 60 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
총 계

자본잉여금
자본조정

I. 2020.01.01 전기초
56,056,196,000
52,763,288,540
(2,390,979,299)
(30,020,729,439)
(45,488,392,310)
30,919,383,492

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(50,876,456,210)
(50,876,456,210)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(5,761,979,889)
-
(5,761,979,889)

외화환산적립금
-
-
-
781,526,692
-

781,526,692

표시통화환산손익
-
-
-
(3,134,610,509)
-
(3,134,610,509)

재평가차익

(492,331,957)

(492,331,957)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(78,925,858)

(78,925,858)

관계기업의 확정급여제도의 
 재측정요소 중 지분해당액

-
-
-
-
93,190,475

93,190,475

기타포괄손익 소계
-
-
-
(8,607,395,663)
14,264,617
(8,593,131,046)

총포괄손익
-
-
-
(8,607,395,663)
(55,847,926,976)
59,469,587,256

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환권행사

2,310,083,500
(43,744,941)
-
-
-
2,266,338,559

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합
계

2,310,083,500
(43,744,941)
-
-
-
2,266,338,559

II. 2020.12.31 전기말
58,366,279,500
52,719,543,599

(2,390,979,299)

(38,628,125,102)

(96,350,583,903)

(26,283,865,205)

I. 2021.01.01 당기초
58,366,279,500
52,719,543,599
(2,390,979,299)
(38,628,125,102)
(96,350,583,903)
(26,283,865,205)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
24,920,285,496
24,920,285,496

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(556,770,064)
-
(556,770,064)

외화환산적립금
-
-
-
(442,497,594)
-
(442,497,594)

표시통화환산손익
-
-
-
3,068,271,886
-
3,068,271,886

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(332,429,463)
(332,429,463)

기타포괄손익 소계
-
-
-
2,069,004,228
(332,429,463)
1,736,574,765

총포괄손익
-
-
-
2,069,004,228
24,587,856,033
26,656,860,261

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
102,000,000,000
(547,858,500)
-
-
-
101,452,141,500

무상감자
(45,305,539,000)
43,242,952,129
2,045,492,832
-
-
(17,094,039)

출자전환
4,501,773,500
-
-
-
-
4,501,773,500

전환권 행사
649,935,500
1,185,424,445
-
-
-
1,835,359,945

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
61,846,170,000
43,880,518,074
2,045,492,832
-
-
107,772,180,906

II. 2021.12.31 당기말
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(36,559,120,874)
(71,762,727,870)
108,145,175,962

연 결 현 금 흐 름 표

제 61 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 60 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 영업활동으로인한 순현금흐름

(2,944,493,754)

(3,958,236,988)

1. 영업활동에서 창출된 현금
2,651,391,163

(359,816,468)

2. 법인세납부
36,763,887

(1,810,882,915)

3. 이자지급
(7,378,347,453)

(3,045,632,261)

4. 이자수취
329,125,029

14,863,456

5. 배당금수취
1,416,573,620

1,243,231,200

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

13,806,172,458

46,645,701,978

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
118,308,997,730

65,688,721,264

단기금융자산의 감소
116,893,465,134

300,000,000

단기기타채권의 감소
-

2,584,668

기타금융자산의 감소
-

1,500,000

관계기업투자지분의 처분
-

5,025,667,959

유형자산의 처분
132,474,087

1,141,725,981

무형자산의 처분
26,117,143

361,829,210

사용권자산의 처분
-

6,034,119,114

보증금의 감소
1,256,941,366

242,000

매각예정자산의 처분
-

52,821,052,332

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(104,502,825,272)

(19,043,019,286)

단기금융자산의 증가
99,991,018,734

14,779,136,756

단기기타채권의 증가
698,130,287

379,000,000

장기금융자산의 증가
-

4,309,077

유형자산의 취득
3,074,636,549

171,588,131

연결범위의 변동
728,866,370

2,259,870,464

기타비유동자산의 취득
10,000,000

1,449,114,858

보증금의 증가
173,332

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,792,792,429

(51,848,354,661)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
101,478,107,192

2,549,971,714

단기금융부채의 증가
-

2,549,971,714

유상증자
101,478,107,192

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(77,685,314,763)

(54,398,326,375)

단기금융부채의 감소
40,272,169,032

50,336,579,645

장기금융부채의 감소
27,116,051,692

4,045,524,320

전환권행사
-

16,222,410

신주인수대금의 반환
10,280,000,000

-

무상감자
17,094,039

-

IV. 현금의 증가(감소)

34,654,471,133

(9,160,889,671)

V. 기초의 현금

4,912,668,248

13,657,451,103

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,046,258,352)

416,106,816

VII. 기말의 현금

38,520,881,029

4,912,668,248

주석사항은 03월 21일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 61 기 2021년 12월 31일 현재

제 60 기 2020년 12월 31일 현재

흥아해운 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

자 산

I.유 동 자 산

56,869,605,344

51,275,585,950

현금및현금성자산
36,835,091,169

3,326,904,860

단기금융자산
1,071,726,984

17,924,109,376

매출채권및기타채권
7,226,281,203

6,339,157,849

재고자산
6,823,665,447

7,553,364,698

법인세자산
30,972,038

426,681

기타유동자산
4,881,868,503

16,131,622,486

II. 비 유 동 자 산

194,808,412,393

233,491,760,602

관계기업투자
9,828,003,660

9,019,711,498

종속기업투자
954,583,829

2,458,499,395

기타포괄손익공정가치금융자산
6,554,120

6,015,084

기타금융자산
2,000,000

2,000,000

장기매출채권및기타채권
22,130,517,947

23,255,305,522

유형자산
144,231,793,615

179,476,647,017

투자부동산
15,411,446,600

13,960,958,121

무형자산
242,884,920

217,827,141

기타비유동자산
2,000,627,702

5,094,796,824

자 산 총 계

251,678,017,737

284,767,346,552

I.유 동 부 채

27,515,652,146

146,027,932,498

매입채무및기타채무
16,156,922,236

26,409,035,063

단기금융부채
9,983,972,813

99,342,077,304

기타유동부채
1,374,757,097

20,276,820,131

II.비 유 동 부 채

114,938,036,934

158,900,590,510

장기금융부채
107,213,317,075

152,859,550,923

순확정급여채무
5,768,003,909

5,255,335,005

기타비유동금융부채
15,900,000

25,900,000

기타비유동부채
31,595,637

759,804,582

이연법인세부채
1,909,220,313

-

부 채 총 계

142,453,689,080

304,928,523,008

자 본

I. 자 본 금

120,212,449,500

58,366,279,500

II. 기 타 불 입 자 본

96,254,575,206

50,328,564,300

III.기타자본구성요소

(43,032,488,105)

(44,852,108,933)

IV. 이익 잉여금

(64,210,207,944)

(84,003,911,323)

자 본 총 계

109,224,328,657

(20,161,176,456)

부 채 와 자 본 총 계

251,678,017,737

284,767,346,552

포 괄 손 익 계 산 서

제 61 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 60 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ.매 출 액

80,931,469,273

85,455,349,143

Ⅱ.매 출 원 가

75,831,760,625

80,473,859,083

Ⅲ.매 출 총 이 익

5,099,708,648

4,981,490,060

Ⅳ.판 매 관 리 비
7,440,265,332

9,209,205,637

Ⅴ.영 업 이 익(손실)

(2,340,556,684)

(4,227,715,577)

금 융 수 익
1,884,298,951

3,080,513,761

외 환 수 익
7,190,725,248

15,216,571,521

금 융 원 가
13,089,516,394

25,454,477,363

외 환 비 용
9,260,788,869

15,231,044,364

기 타 수 익
52,265,232,757

19,827,280,125

기 타 비 용
16,513,295,585

30,586,629,956

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

20,136,099,424

(37,375,501,853)

Ⅶ.법 인 세 비 용

9,966,582

22,261,140

Ⅷ.당 기 순 이 익

20,126,132,842

(37,397,762,993)

Ⅸ.기 타 포 괄 손 익

1,487,191,365

(2,661,981,077)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1,487,191,365

(2,661,981,077)

보험수리적손익
(332,429,463)

(78,925,858)

공정가치측정 금융자산평가손익
1,819,620,828

(2,090,723,262)

재평가차액
-

(492,331,957)

Ⅹ.총 포 괄 손 익

21,613,324,207

(40,059,744,070)

XI.주 당 이 익(손실)

주 당 순 이익(손실)

173

(322)

자 본 변 동 표

제 61 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 60 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
감자차익
감자차손

I. 2020.01.01 (전기초)
56,056,196,000
52,683,118,024
80,170,516
(1,355,164,797)
-
(1,035,814,502)
(42,269,053,714)
(46,527,222,472)
17,632,229,055

처분 후 이익잉여금
56,056,196,000
52,683,118,024
80,170,516
(1,355,164,797)
-
(1,035,814,502)
(42,269,053,714)
(46,527,222,472)
17,632,229,055

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(37,397,762,993)
(37,397,762,993)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(78,925,858)
(78,925,858)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-

재평가차액
-
-
-
-
-
-

(492,331,957)

-
(492,331,957)

표시통화환산손익
-
-
-
-
-
-
(2,090,723,262)

(2,090,723,262)

전환권행사
2,310,083,500
(43,744,941)
-
-
-
-
-
-
2,266,338,559

II. 2020.12.31 전기말
58,366,279,500
52,639,373,083
80,170,516
(1,355,164,797)
-
(1,035,814,502)
(44,852,108,933)
(84,003,911,323)
(20,161,176,456)

I. 2021.01.01 (당기초)
58,366,279,500
52,639,373,083
80,170,516
(1,355,164,797)
-
(1,035,814,502)
(44,852,108,933)
(84,003,911,323)
(20,161,176,456)

처분 후 이익잉여금
58,366,279,500
52,639,373,083
80,170,516
(1,355,164,797)

(1,035,814,502)
(44,852,108,933)
(84,003,911,323)
(20,161,176,456)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
20,126,132,842

20,126,132,842

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-

(332,429,463)

(332,429,463)

표시통화환산손익
-
-
-
-
-
-
1,819,620,828
-

1,819,620,828

유상증자
102,000,000,000
(547,858,500)
-
-
-
-
-
-
101,452,141,500

무상증자
(45,305,539,000)
-
-
1,009,678,330
43,242,952,129
1,035,814,502
-
-
(17,094,039)

출자전환
4,501,773,500
-
-
-
-
-
-
-
4,501,773,500

전환권행사
649,935,500
1,185,424,445
-
-
-
-
-
-
1,835,359,945

II. 2021.12.31 (당기말)
120,212,449,500
53,276,939,028
80,170,516
(345,486,467)
43,242,952,129
-
(43,032,488,105)
(64,210,207,944)
109,224,328,657

현 금 흐 름 표

제 61 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 60 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 영업활동으로인한 순현금흐름

(2,845,885,100)

(1,438,707,608)

1. 영업활동에서 창출된 현금
2,835,414,778

271,933,794

2. 법인세납부
(40,890,719)

(1,644,870,076)

3. 이자지급
(7,378,347,453)

(3,038,250,995)

4. 이자수취
321,364,674

3,164,469

5. 배당금수취
1,416,573,620

2,969,315,200

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름

13,569,476,164

48,414,115,072

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
117,407,026,734

64,973,966,030

가. 단기금융자산의 감소
116,893,465,134

-

나. 단기기타채권의 감소
-

2,584,668

다. 기타금융자산의 감소
-

1,500,000

라. 유형자산의 처분
-

1,088,799,957

마. 사용권자산의 처분
-

6,034,119,114

바. 매각예정자산의 처분
513,561,600

57,846,720,291

사. 임차보증금의 감소
-

242,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(103,837,550,570)

(16,559,850,958)

가. 단기금융자산의 증가
99,991,018,734

14,697,196,100

나. 단기기타채권의 증가
473,920,287

379,000,000

다. 유형자산의 취득
10,549,876

34,540,000

라. 기타비유동자산의 증가
10,000,000

1,449,114,858

마. 기타유형자산의 취득
3,060,836,673

-

바. 종속기업투자주식의 취득
291,225,000

-

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

23,792,792,429

(51,623,934,293)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
101,478,107,192

2,549,971,714

가. 단기금융부채의 증가
-

2,549,971,714

나. 유상증자
101,478,107,192

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(77,685,314,763)

(54,173,906,007)

가. 단기금융부채의 감소
40,272,169,032

50,112,159,277

나. 장기금융부채의 감소
27,116,051,692

4,045,524,320

다. 전환권행사
-

16,222,410

라. 무상감자
17,094,039

-

마. 신주인수대금반환
10,280,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

34,516,383,493

(4,648,526,829)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,326,904,860

7,559,324,873

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,008,197,184)

416,106,816

VII. 기말의 현금및현금성자산

36,835,091,169

3,326,904,860

결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 61 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 60 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

처리예정일 2022년 3월 29일
처리확정일 2021년 3월 26일

I. 미처리결손금

70,660,496,582

90,454,199,961

1. 전기이월미처리결손금
90,454,199,961

52,977,511,110

2. 보험수리적손익
332,429,463

78,925,858

3. 당기순손실
-20,126,132,842

37,397,762,993

II. 임의적립금등의 이입액

0

0

1. 임의적립금
0

0

III. 결손금처리액

0

0

1. 이익준비금
0

0

2. 임의적립금
0

0

3. 배당금
0

0

가. 현금배당
0

0

주당배당금(률)
보통주
제61(당)기 : 0원(0.0%)
제60(전)기 : 0원(0.0%)

IV. 차기이월결손금

70,660,496,582

90,454,199,961

※주석사항은 03월 21일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제60기 주당 배당금 : -
 ○ 제59기 주당 배당금 : -

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 전주호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전주호
1969.11.26
사내이사
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전주호
흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장
2020~현재
2008~2010

現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장
前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 사무소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전주호
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 전주호>

본 후보자는 오랜 기간 흥아해운에 재직하며 회사와 해운산업에 대한 풍부한 경험과 고도의 전문성을 보유한 영업 전문가로, 회사의 위기상황에서 빠른 대처능력으로 경영정상화에 기여한 바 있습니다. 

이러한 전문성과 조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로 향후 글로벌 케미컬탱커선사로의 도약에 기여할 것으로 기대되기에 본 후보자를 사내이사로 추천합니다.

확인서

첨부_확인서(사내이사 후보자 전주호).jpg
첨부_확인서(사내이사 후보자 전주호)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 : 최윤희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤희
1954.06.06
사외이사
부
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤희
제10대 (사)대한민국해양연맹 총재
2021~현재
2018~현재
2008~2010
現)제10대 (사)대한민국해양연맹 총재 
現)한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장 
前)해군사관학교장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤희
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :
본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 최윤희>

본
후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없고, 다년간의 공직생활과 해양관련 기관의 중역을 역임하며 폭넓은 식견과 전문성을 두루갖추고 있어 향후 회사의 의사결정시 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대하
고 있습니다.

이러한 후보자의 능력이 회사의 성장과 지속가능성 확보에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 생각하고, 사외이사로서의 역할을 충실하게 수행할 것으로 판단됨에 따라 본 후보자를 사외이사로 추천합니다.

확인서

첨부_사외이사 후보 확인서(최윤희).jpg
첨부_사외이사 후보 확인서(최윤희)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유동신
1963.06.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유동신
-
2018~2019
2013~2017
前)한국산업은행 심사부 부장(SCO)
前)한국산업은행 강남지점 팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유동신
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<상근감사 후보자 : 유동신>
본 후보자는 오랜기간 국책은행의 주요 직책을 역임하며 재무·회계 및 리스크관리 분야에 전문지식을 보유하여 회사의 상근감사로서 많은 기여를 할 수 있는 적임자라 판단하였습니다.

이러한 전문성 및 독립성을 바탕으로 향후 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 및 감독 역할 수행할 것으로 기대하기에 본 후보자를 상근감사로 추천합니다.

확인서

첨부_감사 후보 확인서(유동신).jpg
첨부_감사 후보 확인서(유동신)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
326,849,650원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
70,831,800

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임
원 퇴직금 규정 개정의 건

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지 : 지급율 변경에 따른 개정

다. 신구조문 대비표

현 행
개정사항
개정사유

제4조(퇴직금산출방법)

(1)임원이 퇴직 할 때에는 퇴직당시의 보수월액에 다음 기준 지급율표에 의한 지급월수를 곱한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

*재임 1년에 대한 지급율 :
1개월분

(2)~(4)(생 략)

제4조(퇴직금산출방법)

(1)임원이 퇴직 할 때에는 퇴직당시의 보수월액에 다음 기준 지급율표에 의한 지급월수를 곱한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

*재임 1년에 대한 지급율 :
3개월분

(2)~(4)(좌 동)

지급율 변경에 따른 개정

(신 설)

부 칙(2022.03.29.)

1. 제4조의 적용은 규정 개정일 이후 퇴임하는 임원에 대해 적용한다.

개정 규정 적용 대상자 범위 명확화를 위한 부칙 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 03월 21일(월) <감사보고서>를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.heung-a.com → IR투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다. 
또한, 당사는 2022년 03월 21일(월) <사업보고서>를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지지(http://www.heung-a.com → IR투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다. 게재된 <사업보고서>는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 <사업보고서>는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※기타사항

1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지(체온계를 이용한 체온측정 포함)'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
2) 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
3) 코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

※전자투
표에 관한
사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 "한국예탁결제원"에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 :

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 19일(토) 09시~03월 28일(월) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※
주총집중일 개최사유

당사는 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.