서진오토모티브 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 서진오토모티브

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사서진오토모티브

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2.의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)
문구추가
2022년 3월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시
2022년 3월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
나. 전자/서면투표 여부
문구추가
2022년 3월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시
2022년 3월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 서진오토모티브
주 소: 경기도 시흥시 공단1대로 313
전화번호: 031-496-1500

작 성 자:
성 명: 전현구
부서 및 직위: 책임
전화번호: 031-496-1524

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서진오토모티브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제12기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서진오토모티브
보통주
123,946
0.62
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사 소유 자기주식 123,946주는 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

배석두
최대주주
보통주
5,003,296
24.84
최대주주
-

(주)서진캠
관계사
보통주
3,987,698
19.80
관계사
-

(주)인베스터유나이티드
관계사
우선주
600,000
2.98
관계사
-

(주)인베스터유나이티드
관계사
보통주
3,508,771
17.42
관계사
-

계
-
13,099,765
65.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

전현구
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주식회사 서진오토모티브 정기주주총회(2022년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2021년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제12기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 : https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
 https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 시흥시 공단1대로 313 서진오토모티브

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 03월 24일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 공단1대로 313 서진오토모티브 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 3월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요
당사와 당사의 종속회사(에코플라스틱, 아이아, 코모스, 서진기차배건)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 종속회사는 현대자동차와 기아자동차를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 납품을 하고 있습니다. 한편 세코글로벌은 당사의 제품을 포함한 자동차부품 판매업과 무역업을 주된 사업으로 영위하고 있는 종속회사입니다.

당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업
부문
회사명
제품종류
주요재화 및 용역
구체적 용도
주요고객

자동차부품
(주)서진오토모티브
동력전달
부품
CLUTCH
수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치
현대자동차,
기아자동차,
기타 등등

A/T PARTS
자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달,단속하고 유로를 제어하는 부품

전기 감속기
전기 차량에 적용되어 모터의 회전수를 줄여서 토크를 높여주는 부품

서진기차배건
유한공사
동력전달
부품
CLUTCH
수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치

CAM Shaft
4사이클 기관에서, 흡 ·배기 밸브를 개폐하기 위한 캠을 설치한 축

COWL
차량 앞쪽 하단부의 차체품

에코플라스틱(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

메인코어
(Main Core)
자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는 
BOARD 역할

아이아(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류
마운트(Mounts)
엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 
충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립
(WEATHER STRIP)
BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스
핸들류
스티어링 휠
(Steering Wheel)
차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류
콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버
(Wheel Cover)
Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 
Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

무역업
세코글로벌
동력전달
부품
자동차부품 도소매
및 무역대행
자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업
GLOBAL 부품업체 및 완성차 업체

무역업
SECO GLOBAL TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD
동력전달
부품
자동차부품 도소매
및 무역대행
자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업
-

서비스
(주)미래아이앤텍
-
IT 컨설팅
효율적인 전산시스템 구축/운영을 위한 컨설팅 및 
관련 용역 수행
-

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 자동차 산업의 특성

한국자동차산업협동조합에서 발간(월간 자동차 부품)한 COVID-19(코로나바이러스) 이후의 글로벌 자동차 산업 전망에 의하면 COVID-19의 대유행으로 세계 경제가 심대한 충격을 받고 있습니다

이에 자동차 산업도 예외가 없으며, 수요 측면에서는 단기적으로 고가품 소비 심리가 위축되고 , 소비자들은 자동차 구매를 미루거나 포기하는등 자동차 수요 감소가 현실화 되고 있지만, 장기적으로는 재택근무와 비대면 경제의 확산으로 사회 전반의이동수요가 감소할 것으로 예측되고 자동차의 공유보다는 소유를 택하는 비율이 높아지면서 개인용 차량 수요는 증가 할 것으로 예상됨에 따라 수요의 증감은 혼재할 것으로 판단하고 있습니다.
공급 측면에서는 완성차 기업 및 부품 네트워크 그리고 모빌리티 서비스 업체가 생존에 유리한 형태로 재편될 전망이며, 완성차 부품 제조업체는 단기적인 충격으로부터살아남는 기업 위주로 재편되고 이들 기업은 공급 효율성 보다 조달 안정성을 더울 중시 할 것으로 판단하고 있습니다.

이에 한국 자동차 산업의 변화 대응력은 전반적으로 양호한 것으로 평가 하고 있으며 완성차 기업의 제품 라인업 (세단/SUV/상용)이 균형잡혀 있으며, 고도의 수직 계열화에 힘입어 주요 부품의 품질 및 공급 안정성도 양호하며, 또한 일시적인 위축 직후 성장세를 회복할 친환경 자동차 시장 대응 역량도 꾸준히 강회되고 있습니다.

2) 자동차 부품산업 현황 
자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.

자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 

하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다. 

(2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
1) 자동차 부품 시장의 안정성

국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. 
OEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. 

A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 
한국자동차 산업협회에 따르면 2021년 자동차 생산 전망은 수출 증가로 전년비 10.3% 증가한 386만대 전망하고 있습니다.
이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.

2) 경쟁상황 
① 서진오토모티브
당사에서 생산하는 클러치 및 오토부품 시장에 대한 정확하고 객관적인 통계 및 조사자료는 존재하지 않습니다. 따라서 당사와 같이 국내에 클러치를 공급하고 있는 업체를 중심으로 경쟁상황을 기술하도록 하겠습니다.

자동차부품시장은 품질, 생산 및 개발능력, 가격경쟁력 등의 영향을 받는 완전경쟁시장이나 위와 같은 경쟁역량으로 인하여 오히려 진입장벽이 높아짐에 따라 실제시장의 경쟁체제는 1∼3개의 업체가 경쟁하는 독과점형태의 시장으로 구성되어 있습니다. 이중 당사와 같이 제품의 기술력과 양산성을 갖추고 국내에서 경쟁하는 주요 회사로는 평화발레오를 들 수 있으며, 해외의 경우에는 LUK(독일), SACHS(독일), VALEO(프랑스), EXEDY(일본) 등을 들 수 있습니다.
※ 당사의 중국현지 법인인 서진기차배건은 서진오토모티브와 내용이 같습니다. 

② 에코플라스틱
당사의 종속회사인 에코플라스틱의 주력 제품인 Plastic Bumper의 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI 가 있습니다. 
완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있으며, 당사는 현대,기아자동차를 주고객으로 하고 있습니다. 

③ 아이아
당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차를 주고객으로 하고 있으며, 점진적으로 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R&T가 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R&A, DRB동일, 유일고무가 있습니다. 플라스틱 제품에 대한 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다. 

④ 코모스
당사의 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔 (Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차를
주력으로 하고 있습니다. 스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 금문산업, 나전이 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 

또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라세계어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다. 

아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가 안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다. 

이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을 10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의 다양한 효과를 보입니다.

이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 

2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
① 서진오토모티브
당사는 당사의 전신인 서울강업사가 창업된 이후 50년 동안 축적한 자동차 부품의 자체설계 및 개발 기술과 오랜기간 숙련된 생산기술을 바탕으로 한 제조 노하우 등을 핵심역량으로 지니고 있습니다. 
또한, 품질경영시스템인 ISO/TS 16949와 환경시스템인 ISO 14001, 안전보건경영시스템 OHSAS 18001의 인증 등을 통해 제품의 품질수준이 높음을 대외적으로 인정받고 있으며 완성차업체와 직접 거래하는 OEM방식 뿐아니라 국내외 A/S시장에 직접 참여함으로써 독자적 판매망을 구축하고 있습니다. 

② 에코플라스틱

에코플라스틱(주)는 1984년 창립이래 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하였습니다. 

당사는 차량 경량화를 위한 선도 업체로 수많은 연구개발을 하였으며 그에 대한 결실로 2016년에 르노삼성자동차 SM6에 Spare Tire Well 제품을 기존 Steel 제품에서 30% 이상 가벼운 Plastic 제품으로 개발하여 납품하고 있으며, 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 Plastic Bumper 뿐만 아니라 Plastic Fender Panel 제품을 납품하고 있습니다. 

또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다.

아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. 

③ 아이아 
종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실,가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. 
TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 
앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해 끊임없는노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나아가고 있습니다.

④ 코모스
종속회사인 코모스는 1967년 창업이래 40여년의 세월을 오직 자동차부품 외길로 달려왔으며 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과 자동차 내/외장 부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다.
그동안 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로, 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R&D 투자를 지속하고 있습니다.
또한, 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코, 베트남 법인을 설립하여 글로벌 경쟁시대에 대비하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 일본 자동차부품전문업체와 협력을 통하여 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 자동변속기용 부품 양산 체제를 구축완료 한 후, 2015년말부터 양산을 개시하였습니다. 이는 수동변속기 시장에서의 검증된 기술력과 노하우를 바탕으로 당사가 향후 자동변속기 시장에 성공적으로 안착하여 매출처를 다변화하고 매출 규모는 더욱 증대시킬 수 있는 긍정적 신호로 볼 수 있을 것입니다. 

2017년 하반기에 ATC-1(Active Transfer Case), E-LSD(Electronic Limited-Slip Differntial)의 양산을 시작하였으며, 2018년부터는 감마 CVT(무단변속기
), 중형8속(8단미션) 납품하고 있습니다.

현재 당사는 국내 시장에만 만족하지 않고 해외시장의 규모를 더욱 증대시키기 위한 전략의 일환으로 오토트랜스미션 제품의 다양화, 해외 완성차 업체와 파트너 관계 구축 등 다방면에서 지속적으로 신규사업과 신규시장에 대한 성장 전략을 강구하고 있으며, 그중에 최대 이슈인 전기차 관련 투자를 적극적으로 하고 있습니다. 

또한 당사는 기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라, 산업통상자원부에 사업재편 계획 승인 심사를 신청하였으며, 2020년 9월 24일 심의위원회로부터 승인을 받았으습니다. 해당 사업재편 내용은 내연차 변속기 기능을 하는 전기.수소차용 감속기 부품 개발 및 양산라인 구축을 통해 전기.수소차 및 퍼스널 모빌리티 시장에 도전함으로서 새로운 지속 성장가능 사업을 추가하는 것입니다. 이에 따라 향후 고성능 전기.수소차 보급 확산 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2021년 당사의 연결재무제표와 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

Ⅰ. 유동자산

398,784,953,877

307,244,958,258

현금및현금성자산
11,139,939,365

14,645,959,949

매출채권및기타채권
217,458,348,052

159,389,029,209

재고자산
125,852,855,841

101,577,941,772

당기손익-공정가치측정금융자산
3,000,000

3,000,000

파생상품금융자산
-

-

기타금융자산
5,540,941,374

1,217,765,780

기타유동자산
38,468,623,206

29,946,471,954

당기법인세자산
321,246,039

464,789,594

Ⅱ. 비유동자산

511,254,083,851

548,073,112,239

당기손익-공정가치측정금융자산
8,247,991,200

10,722,376,968

유형자산
470,170,354,555

498,113,940,595

무형자산
10,029,033,251

13,631,988,381

투자부동산
2,176,260,590

3,150,771,710

관계기업및공동기업투자자산
362,767,687

104,156,261

매출채권및기타채권
1,544,829,566

1,429,911,897

기타금융자산
10,768,812,040

12,111,526,082

기타비유동자산
1,272,878,403

1,613,646,007

이연법인세자산
6,681,156,559

7,194,794,338

자 산 총 계

910,039,037,728

855,318,070,497

부 채

Ⅰ. 유동부채

594,895,055,798

614,690,899,851

매입채무및기타채무
319,852,705,252

331,895,945,395

단기차입금
253,877,531,438

243,041,705,959

전환사채
-

21,161,515,136

교환사채
-

6,576,580,937

리스부채
1,862,453,947

1,696,591,525

기타유동부채
11,883,945,991

4,603,371,927

기타금융부채
-

24,000,000

판매보증충당부채
3,231,904,504

3,007,422,421

파생상품금융부채
53,397,451

546,400,360

당기법인세부채
4,133,117,215

2,137,366,191

Ⅱ. 비유동부채

133,063,963,736

97,323,551,819

기타채무
651,000,000

-

장기차입금
55,462,583,128

18,690,080,796

교환사채
-

-

기타금융부채
541,471,005

436,024,430

리스부채
1,882,745,963

1,196,163,491

판매보증충당부채
4,647,910,786

4,375,861,308

장기종업원급여부채
6,522,133,010

6,543,630,918

순확정급여부채
53,593,625,149

56,064,349,857

파생상품금융부채
-

-

이연법인세부채
9,762,494,695

10,017,441,019

부 채 총 계

727,959,019,534

712,014,451,670

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

73,069,970,123

72,984,284,819

자본금
10,070,623,000

10,070,623,000

기타불입자본
41,634,798,631

51,028,453,495

기타자본구성요소
2,089,609,371

(2,037,461,206)

이익잉여금
19,274,939,121

13,922,669,530

Ⅱ.비지배지분

109,010,048,071

70,319,334,008

자 본 총 계

182,080,018,194

143,303,618,827

부 채 및 자 본 총 계

910,039,037,728

855,318,070,497

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제11(전) 기

3개월
누 적
3개월
누 적

I. 매출액 (주석4,28,35)
503,585,685,604
1,759,695,243,506
467,740,937,321
1,505,981,784,239

II. 매출원가 (주석28,29,35)
477,008,827,486
1,669,503,172,514
442,980,479,397
1,446,428,661,012

III. 매출총이익
26,576,858,118
90,192,070,992
24,760,457,924
59,553,123,227

IV. 판매비와관리비 (주석29,30,35)
18,228,083,172
68,225,200,182
16,481,705,153
55,620,653,004

V. 영업이익(손실)
8,348,774,946
21,966,870,810
8,278,752,771
3,932,470,223

관계기업및공동기업투자이익 (주석16)
258,611,426
258,611,426
(61,401,549)
(57,422,281)

기타수익 (주석31)
4,764,599,155
6,682,518,970
3,179,643,917
10,189,133,862

기타비용 (주석31)
2,366,372,985
8,339,820,664
9,324,574,602
11,198,281,315

금융수익 (주석32)
1,130,454,110
9,825,665,139
2,794,802,372
6,050,079,840

금융비용 (주석32)
4,443,985,217
18,752,222,955
8,703,809,489
24,338,338,902

VI. 법인세비용차감전순이익
7,692,081,435
11,641,622,726
(3,836,586,580)
(15,422,358,573)

VII. 법인세비용 (주석33)
3,740,035,471
5,274,411,081
2,454,024,937
2,098,157,696

VIII. 당기순이익(손실)
3,952,045,964
6,367,211,645
(6,290,611,517)
(17,520,516,269)

IX. 기타포괄손익
4,013,073,274
8,615,662,108
(647,599,027)
(1,351,491,646)

확정급여부채의 재측정요소
3,275,630,841
3,072,567,460
(539,327,825)
(689,093,700)

해외사업장 환산차이
737,442,433
5,543,094,648
(108,271,202)
(662,397,946)

X. 당기총포괄이익(손실)
7,965,119,238
14,982,873,753
(6,938,210,544)
(18,872,007,915)

XI. 당기순이익의 귀속
3,952,045,964
6,367,211,645
(6,290,611,517)
(17,520,516,269)

지배기업소유주지분
2,106,133,471
3,759,927,895
(6,147,866,862)
(13,984,640,117)

비지배지분
1,845,912,493
2,607,283,750
(142,744,655)
(3,535,876,152)

XII. 당기총포괄이익의 귀속
7,965,119,238
14,982,873,753
(6,938,210,544)
(18,872,007,915)

지배기업소유주지분
4,438,818,818
9,485,664,368
(3,265,583,765)
(14,983,909,538)

비지배지분
3,526,300,420
5,497,209,385
(3,672,626,779)
(3,888,098,377)

XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익 (주석34)
109
194
(316)
(720)

희석주당이익 (주석34)
109
194
(316)
(720)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020. 1. 1 (전기초)
10,070,623,000
51,015,254,807
(1,701,510,544)
28,264,410,663
74,461,867,505
162,110,645,431

종속기업의 전기오류수정
-
-
-
306,217,743
207,874,218
514,091,961

수정후 자본
10,070,623,000
51,015,254,807
(1,701,510,544)
28,570,628,406
74,669,741,723
162,624,737,392

배당금의 지급
-
-
-
-
(436,564,320)
(436,564,320)

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,984,640,117)
(3,535,876,152)
(17,520,516,269)

해외사업장환산차이
-
-
(335,950,662)
-
(326,447,284)
(662,397,946)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(663,318,759)
(25,774,941)
(689,093,700)

종속기업의 자기주식 취득
-
13,198,688
-
-
(25,745,018)
(12,546,330)

2020.12.31 (전기말)
10,070,623,000
51,028,453,495
(2,037,461,206)
13,922,669,530
70,319,334,008
143,303,618,827

2021.1.1 (당기초)
10,070,623,000
51,028,453,495
(2,037,461,206)
13,922,669,530
70,319,334,008
143,303,618,827

배당금의 지급
-
-
-
-
(436,249,320)
(436,249,320)

당기순이익(손실)
-
-
-
3,759,927,895
2,607,283,750
6,367,211,645

해외사업장환산차이
-
-
4,127,070,577
-
1,416,024,071
5,543,094,648

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,598,665,896
1,473,901,564
3,072,567,460

교환사채의 감소
-
(5,586,359,775)
-
-
11,186,533,226
5,600,173,451

종속기업 취득
-
(3,191,867,411)
-
-
(8,443,838,717)
(11,635,706,128)

종속기업 처분
-
(1,038,252,637)
-
-
16,043,293,562
15,005,040,925

종속기업의 증자
-
416,500,759
-
-
14,843,764,927
15,260,265,686

종속기업의 자산재평가
-
6,324,200
-
(6,324,200)
-
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
1,000
1,000

2021.12.31 (당기말)
10,070,623,000
41,634,798,631
2,089,609,371
19,274,939,121
109,010,048,071
182,080,018,194

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,527,082,712

112,141,627,828

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
21,677,115,755

130,975,410,129

2. 이자수취
646,220,235

600,072,204

3. 배당금수취
333,416,000

338,823,606

4. 이자지급
(14,003,181,732)

(14,351,451,529)

5. 법인세환급(납부)
(3,126,487,546)

(5,421,226,582)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(54,319,757,452)

(52,647,324,143)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
33,069,122,748

26,456,322,932

기타금융자산(유동)의 감소
18,359,481,320

10,959,153,959

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,802,809,108

345,787,929

유형자산의 처분
9,405,381,792

14,106,762,862

무형자산의 처분
1,109,090,909

233,818,182

정부보조금의 증가
312,000,000

34,500,000

기타금융자산(비유동)의 감소
2,080,359,619

776,300,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(87,388,880,200)

(79,103,647,075)

기타금융자산(유동)의 증가
22,800,338,904

12,610,327,133

관계기업및공동기업투자의 증가
-

-

유형자산의 취득
50,872,431,507

62,997,936,693

무형자산의 취득
1,655,292,520

2,467,120,487

정부보조금의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

300,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가
860,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
-

기타금융자산(비유동)의 증가
11,200,817,269

728,262,762

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

44,400,938,439

(57,346,781,684)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
978,732,939,105

621,169,523,412

차입금의 증가
920,451,023,432

621,169,523,312

사채의 증가
19,960,000,000

-

자본의 증가
23,264,054,076

100

종속기업투자주식의 처분
15,057,861,597

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(934,332,000,666)

(678,516,305,096)

배당금의 지급
436,249,320

436,564,320

자기주식의 취득
-

-

차입금의 상환
888,337,444,316

675,531,092,575

전환사채의 감소
21,206,050,000

-

교환사채의 감소
2,454,231,780

-

리스부채의 상환
2,258,531,732

2,548,648,101

자본의 감소
-

100

종속기업투자주식의 취득
19,639,493,518

-

IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,391,736,301)

2,147,522,001

V. 기초의 현금및현금성자산

14,645,959,949

12,913,532,108

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

885,715,717

(415,094,160)

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,139,939,365

14,645,959,949

재 무 상 태 표

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

57,071,766,875

50,568,848,706

현금및현금성자산
1,040,007,773

167,705,996

매출채권및기타채권
27,765,137,014

26,824,415,803

재고자산
26,375,236,589

22,672,294,999

기타금융자산
554,971,363

99,998,698

기타유동자산
1,336,414,136

803,035,180

당기법인세자산
-

1,398,030

Ⅱ. 비유동자산

141,062,142,191

158,267,256,193

당기손익-공정가치측정금융자산
3,198,491,200

3,183,245,968

유형자산
85,229,378,500

92,435,691,378

무형자산
629,253,046

469,507,008

투자부동산
1,329,530,160

2,304,041,280

관계기업및공동기업투자자산
954,630,398

104,156,261

종속기업투자자산
48,952,346,665

58,301,852,457

매출채권및기타채권
-

-

기타금융자산
768,512,222

1,468,761,841

자 산 총 계

198,133,909,066

208,836,104,899

부 채

Ⅰ. 유동부채

104,831,085,897

134,993,288,994

매입채무및기타채무
35,058,940,909

36,091,089,474

단기차입금
68,059,999,994

67,099,444,477

전환사채
-

21,161,515,136

교환사채
-

6,576,580,937

기타금융부채
36,806,487

34,882,195

리스부채
478,125,569

406,009,686

기타유동부채
786,675,057

675,091,577

판매보증충당부채
318,835,295

281,725,298

당기법인세부채
38,305,135

-

파생상품금융부채
53,397,451

2,666,950,214

Ⅱ. 비유동부채

32,948,606,668

19,306,950,302

장기차입금
19,600,000,006

5,000,000,000

기타금융부채
541,471,005

347,722,152

리스부채
214,617,082

121,233,799

판매보증충당부채
655,730,004

584,901,052

장기종업원급여부채
716,235,441

618,015,983

순확정급여부채
11,220,553,130

12,635,077,316

파생상품금융부채
-

-

부 채 총 계

137,779,692,565

154,300,239,296

자 본

Ⅰ. 자본금

10,070,623,000

10,070,623,000

Ⅱ. 기타불입자본

43,439,359,453

43,439,359,453

Ⅲ. 이익잉여금

6,844,234,048

1,025,883,150

자 본 총 계

60,354,216,501

54,535,865,603

부채및자본총계

198,133,909,066

208,836,104,899

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

3개월
누 적
3개월
누 적

I. 매출액 (주석28,35)
36,271,233,432
145,166,342,099
38,090,704,109
130,756,141,051

II. 매출원가 (주석28,29,35)
31,109,495,853
127,124,883,467
34,438,865,815
121,083,292,177

III. 매출총이익
5,161,737,579
18,041,458,632
3,651,838,294
9,672,848,874

IV. 판매비와관리비 (주석29,30,35)
3,892,757,169
13,684,126,205
3,520,772,928
10,222,054,639

V. 영업이익(손실)
1,268,980,410
4,357,332,427
131,065,366
(549,205,765)

금융수익 (주석32)
490,888,067
3,153,184,037
(641,006,834)
2,180,049,953

금융원가 (주석32)
1,322,042,008
6,250,477,458
2,448,006,093
8,410,602,873

기타수익 (주석31)
67,426,694
6,216,330,342
916,484,803
1,189,265,834

기타비용 (주석31)
(439,188,216)
1,841,136,861
5,999,817,777
6,517,167,977

VI. 법인세비용차감전순이익
944,441,379
5,635,232,487
(8,041,280,535)
(12,107,660,828)

VII. 법인세비용 (주석33)
(176,882,146)
354,759,871
184,429,846
238,552,747

VIII. 당기순이익(손실)
1,121,323,525
5,280,472,616
(8,225,710,381)
(12,346,213,575)

IX. 기타포괄손익
537,878,282
537,878,282
(653,887,637)
(653,887,637)

확정급여제도의 재측정요소
537,878,282
537,878,282
(653,887,637)
(653,887,637)

X. 총포괄이익(손실)
1,659,201,807
5,818,350,898
(8,879,598,018)
(13,000,101,212)

XI. 주당손익

기본주당순이익 (주석34)
58
272
(424)
(636)

희석주당순이익 (주석34)
58
272
(424)
(636)

자 본 변 동 표

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
10,070,623,000
49,073,412,441
(5,634,052,988)
14,025,984,362
67,535,966,815

당기순이익(손실)

(12,346,213,575)
(12,346,213,575)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(653,887,637)
(653,887,637)

2020.09.30 (전기말)
10,070,623,000
49,073,412,441
(5,634,052,988)
1,025,883,150
54,535,865,603

2021.01.01 (당기초)
10,070,623,000
49,073,412,441
(5,634,052,988)
1,025,883,150
54,535,865,603

당기순이익(손실)
-
-
-
5,280,472,616
5,280,472,616

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
537,878,282
537,878,282

2021.09.30 (당기말)
10,070,623,000
49,073,412,441
(5,634,052,988)
6,844,234,048
60,354,216,501

현 금 흐 름 표

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,202,587,877

10,886,122,948

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
8,745,621,286

15,057,857,560

2. 이자수취
4,455,642

12,993,274

3. 배당금수취
463,757,575

511,038,777

4. 이자지급
(4,544,480,661)

(3,726,054,422)

5. 법인세납부
(466,765,965)

(969,712,241)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,294,405,249

(3,809,385,271)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,225,083,782

274,763,813

유형자산의 처분
59,095,230

31,713,454

기타금융자산(유동)의 감소
-

241,050,359

기타금융자산(비유동)의 감소
824,249,619

2,000,000

종속기업투자주식의 처분
27,341,738,933

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,930,678,533)

(4,084,149,084)

유형자산의 취득
2,965,838,093

4,075,481,773

무형자산의 취득
201,346,922

-

종속기업투자주식의 취득
19,639,493,518

-

기타금융자산(비유동)의 증가
124,000,000

8,667,311

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,624,691,349)

(7,050,634,556)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
216,450,000,000

132,900,000,000

차입금의 증가
196,450,000,000

129,300,000,000

사모사채의 증가
20,000,000,000

3,600,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(225,074,691,349)

(139,950,634,556)

차입금의 상환
199,689,444,477

138,486,666,656

사모사채의 감소
1,200,000,000

900,000,000

전환사채의 감소
21,206,050,000

-

교환사채의 감소
2,454,231,780

-

리스부채의 상환
524,965,092

563,967,900

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

872,301,777

26,103,121

V. 기초의 현금및현금성자산

167,705,996

141,602,875

VI. 기말의 현금및현금성자산

1,040,007,773

167,705,996

 이익잉여금처분계산서

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

금 액
금 액

Ⅰ.처분전이익잉여금

6,007,234,048

188,883,150

1.전기이월이익잉여금
188,883,150

13,188,984,362

2.확정급여제도의 재측정요소
537,878,282

(653,887,637)

3.당 기 순 이 익
5,280,472,616

(12,346,213,575)

Ⅱ.이익잉여금처분액

0

0

1.우선주배당
0

0

2.보통주배당
0

0

3.이익준비금
0

0

Ⅲ.차기이월이익잉여금

6,007,234,048

188,883,150

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김성철
61년03월
사내이사
-
-
이사회

심진성
71년10월
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성철
(주)서진오토모티브 대표이사
전
전)서진기차배건유한공사 법인장
-

현
현)서진오토모티브 대표이사

심진성
(주)서진오토모티브 CFO
전
전)아이아 재경팀장
-

현
현)서진오토모티브 CFO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김성철
뛰어난 비젼과 다양한 경험을 통한 리더쉽을 바탕으로 기업가치 제고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고 사업 전반에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있어 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 심진성

높은 전문성으로 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 당사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단합니다.

확인서

확인서-김성철

확인서-심진성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
267백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음