지엘팜텍 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 지엘팜텍

주주총회소집공고
2.9
지엘팜텍

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11 일

회 사 명 :
지엘팜텍 주식회사

대 표 이 사 :
왕 훈 식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 137, 중앙인더스피아 5차 714호

(전 화) 031-739-5220

(홈페이지) http://www.glpt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 심지연

(전 화) 031-739-5220

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

※ 상법 제542조의4 제1항과 당사 정관 제19조에 의거하여, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 전자공시시스템을 통한 본 공시문서로 갈음합니다.

제8기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 : 사내이사 왕훈식 선임의 건
 제3-2호 : 사내이사 박준상 선임의 건
 제3-3호 : 사내이사 심지연 선임의 건 
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활동하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소
 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 18일 ~2022년 3월 27일

- 시작일 오전 9시부터 종료일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)

다. 시스템에 공동인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용 공동인증서 또는 은행, 증권 범용 공동인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리참석인 신분증

8. 기타사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 직접

참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도 및 위임장제도의 적극 활용을

권장 드리며, 직접참석 시 총회장 입장전 ‘열 감지’의 측정 결과에 따라 발열이

의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수

있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한

장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공고 할 예정입니다.

- 금번 총회시 참석주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월 11일

 지엘팜텍 주식회사

대표이사 왕 훈 식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용범(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2021.01.22
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의건
-

2
2021.02.10
1. 2020년도 재무제표 승인의 건
-

3
2021.02.22
1. 대여금 내용변경의 건
-

4
2021.03.12
1. 제 7기 정기주주총회 소집의 건
-

2. 전자투표제도 도입의 건
-

5
2021.03.30
1. 타법인 주식 및 출자등권 취득 결정(건일바이오팜)
-

6
2021.04.30
1. 합자회사(조인트벤처) 투자합의 건
-

7
2021.05.13
1. 제2회차 CB 만기 전 취득 후 보유사채 소각의 건
-

8
2021.05.20
1. 자회사 설립 및 투자결의의 건
-

9
2021.06.03
1. 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건
-

10
2021.07.20
1. 도소매영업소 지점설치의 건
-

11
2021.12.14
1. 주주명부폐쇄의 건
-

12
2021.12.15
1. 유형자산 취득의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
20,000,000
20,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환청구권행사
이상제일호 사모투자 합자회사
(최대주주 본인)
2021.12.07
45
17.59

지분출자
오큐라바이오사이언스
(종속기업)
2021.05.27 ~ 2021.06.03
7.14
2.79

(*) 상기 비율은 2021사업년도 기준 별도 자산총액 대비 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이상제일호 사모투자 합자회사

(최대주주 본인)

전환청구권행사
2021.12.07
45
17.59

(*) 상기 비율은 2021사업년도 기준 별도 자산총액 대비 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 국내외 제약시장 
 의약품 산업(제약산업)은 신약개발을 위한 연구개발에서부터 원료의약품 및 완제의약품 생산, 판매 등 전과정을 포괄하는 산업으로 제조방식에 따라 화학합성에 의해 제조하는 의약품인 합성의약품과 생물공학 기술을 이용하여 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것(단백질)을 원료 및 재료로 해서 만든 의약품으로 백신, 인슐린, 항체 등의 바이오 의약품으로 분류됩니다.

최근에는 합성의약품에 비해 독성이 낮아 부작용이 적고, 표적 장기에 직접적 효능을 발휘하여 효과가 뛰어난 장점과 기술발전 등으로 인해 연구개발 접근성이 높아진 바이오 의약품 사업에 제약업체들의 관심이 증가하고 있습니다.

최근 미국 의약컨설팅사는 2019~2023년 5년간 세계의약품 전체 시장은 성장을 보이지만 2014~2018년과 비교해 둔화될 것으로 예측하고 있습니다. 특히 2019년 세계 의약품 시장 지출액은 1.25조 달러에 달했으며 2023년에는 1.5조 달러, 5년간 성장률은 연평균 3~6%, 이를 견인하는 주요국은 미국(4~7%)과 중국, 브라질을 중심으로 한 신흥국(5~8%)일 것으로 예측했습니다.

세계의약품 시장.jpg
세계의약품 시장

한국 의약품 시장 규모는 24조원(2019년 기준)으로 최근 5년간(2015~2019년) 연평균 6.03%의 성장률을 보이고 있으며 국가별로는 세계12위의 시장규모로 세계의약품 시장의 1.6%를 차지하고 있습니다. 

한국의약품 시장 규모.jpg
한국의약품 시장 규모

(ref, 2020 식품의약품통계연보)

고령화 등에 따른 의료비 증가는 각국 재정부담으로 작용하고 있어 의료비 재정부담을 축소하고, 의약품에 대한 환자 접근성 개선 등을 위해 오리지날 의약품 대비 저렴한 복제약 사용을 장려하고 있는 추세입니다. 
 
 2) 아웃소싱 서비스 시장 확대 
 연구개발 생산성 위기(R&D productivity crisis) 극복을 위한 기술혁신 모델로서 개방형 혁신을 추구하며, 연구개발 아웃소싱 서비스의 이용이 증가하고 있습니다. 
 신약개발 사업모델은 완전통합형(FIPCO, Fully Integrated Pharma Co.)에서 가상통합형(VIPCO, Virtually Integrated Pharma Co.)으로 개방형 혁신 전략을 추구하고 있습니다. 

신약개발 사업보델 진화.jpg
신약개발 사업보델 진화

- CMO 사업은 의약품을 위탁생산하는 사업으로 위탁생산에 집중하는 형태와 제약산업과 CMO 사업을 병행하는 형태로 구분되어 질 수 있습니다. 세계 CMO 시장은 2016년 727억 달러 규모이며 2015~2020년 연평균 8.4%로 성장할 것으로 전망하였습니다. 이중 완제의약품 CMO 시장은 2015년 164.5억 달러에서 동기간 9.4%로 성장하여 2020년 258억 달러로 전망하였습니다. 2020년 이후 코로나19 백신, 치료제 수요가 폭증하면서 바이오의약품 위탁개발, 생산(CDMO) 시장도 급팽창하고 있습니다. 특히, 바이오의약품 CDMO에 대한 글로벌수요가 늘면서 기존 바이오업체 외에 자금 여력이 풍부한 국내외 전통 제약사들까지 사업 진출을 서두르고 있는 추세입니다.

3) 국내 의약품 시장 동향
 
 국내의약품 시장규모는 전 세계 의약품 시장의 2% 미만으로 약 20조원 남짓이며, 약가인하 등 규제강화 등으로 정체를 보이고 있습니다. 국내 바이오의약품 시장규모는 약3조원 정도로 전체 국내의약품 시장의 약 14~15%를 차지하고 있으며 신약개발을 위한 자금 및 기술 경쟁력이 취약하여 제네릭 중심의 시장을 형성하고 있습니다. 특히 바이오시밀러 부문은 오리지널 바이오의약품 대비 실패율이 상대적으로 낮고, 연구개발 비용 및 시간 절감으로 국내업체들의 상대적 접근성이 용이하여 세계시장에서 경쟁우위 확보를 위한 기반을 다지고 있습니다. 특히 2020년도부터는 코로나19 백신 및 치료제 개발에 대량생산의 기반을 확보하고 있습니다.

국내 의약품 생산실적.jpg
국내 의약품 생산실적

(ref, 2020 제약바이오산업 Databook)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 (가) 영업개황 (연결기준)
 지엘팜텍(주)는 건강하고 행복한 사회를 만들기 위해 창의력을 바탕으로 혁신적인 기술과 제품을 개발하기 위해 다양한 의약품 중에서 삶의 질(Quality of Life)을 높일 수 있는 의약품 및 기술 개발을 위해 노력하고 있습니다. 특히, 인체내에서 약물의 흡수를 조절하는 DDS (Drug Delivery System) 기술 개발을 위해 약물의 특성과 인체에서의 흡수패턴을 이해하고 차별화된 Formulation 기술로 기존 약물의 치료효과를 높이고자 하며 최종 소비자(환자) 및 공급자(제약회사 및 의사 등)의 충족되지 못한 요구(Unmet needs)와 기존 제품의 강.약점을 파악하고 당사 기술을 적용하여 새로운 가치를 창출하고자 합니다. 

 지엘파마(주)(구.크라운제약(주))는 KGMP 시설을 보유한 회사로 의약품의 제조 및 판매업(양약)을 주요 사업분야로 하고 있습니다. 전문의약품 및 일반의약품을 생산하여 판매, 공급하고 있으며 특히, 국내 제약사 중 일부만 보유한 호르몬제 (피임제 등) 생산설비를 갖추고 있어 이에 따른 사업 역량을 갖추고 있습니다. 

- 매출액 : 12,426 백만원
 ※ 제8기 매출은 전년대비 3.65%(약 437백만원) 증가되었습니다.
- 영업이익 : -2,694 백만원
- 법인세비용차감전순이익 : -3,842 백만원
- 당기순이익 : -3,734 백만원

※ 위 자료는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 <주요제품 판매현황>

(기준일 : 2021년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구분

매출

유형

품 목

2021년
(제8기)

2020년
(제7기)

2019년
(제6기)

금액

금액

금액

지엘팜텍주식회사
/
의약품연구개발서비스
제품

지소렌정 등

수 출

-
-
-

내 수

338
716
937

소 계

338
716
937

상품

리로우펜, 파렌스장용정,
클리어틴이부더블스팟톡 등

수 출

-
-
-

내 수

374
-
234

소 계

374
-
234

연구
공동연구 등

수 출

-
-
121

내 수

391
1,273
2,082

소 계

391
1,273
2,203

기술료

로열티

수 출

-
-
-

내 수

777
892
927

소 계

777
892
927

임대
임대료매출

수 출

-
-
-

내 수

4
-
-

소 계

4
-
-

※ 지엘팜텍(주) 별도기준 주요 판매현황 입니다.

※ 위 자료는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

- 공신력 있는 통계자료를 확보하기 어려운 관계로 정확한 추정이 곤란하여 기재를 생략 합니다.

(3) 시장의 특성

- '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- III.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 8 당기 2021. 12. 31 현재

제 7 전기 2020. 12. 31 현재

지엘팜텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 8 당기
제 7 전기

자산

유동자산
13,269,552,571
15,969,643,224

현금및현금성자산
6,188,706,526
9,489,653,551

매출채권
3,479,669,263
3,522,305,561

기타유동금융자산
180,711,591
113,610,987

기타유동자산
3,432,964
94,947,779

재고자산
3,387,494,487
2,742,114,296

당기법인세자산
29,537,740
7,011,050

비유동자산
18,625,360,026
18,974,972,540

유형자산
15,278,782,400
15,458,015,116

사용권자산
186,370,265
177,969,488

무형자산
1,916,301,535
2,625,935,768

기타비유동금융자산
127,265,716
102,224,257

기타비유동자산
96,573,925
91,665,806

비유동 당기손익-공정가치금융자산
1,020,066,185
519,162,105

자산총계
31,894,912,597
34,944,615,764

부채

유동부채
4,865,108,099
7,661,617,632

매입채무 및 기타유동채무
623,403,921
895,044,122

단기차입금
1,500,000,000
1,513,303,848

유동성장기차입금
249,960,000
249,960,000

기타유동금융부채
1,159,301,407
1,441,256,221

기타유동부채
763,482,062
1,074,895,504

유동성전환사채
480,136,092
2,416,009,734

유동리스부채
88,824,617
71,148,203

비유동부채
9,550,303,948
12,968,424,632

장기차입금
5,449,800,000
5,799,760,000

확정급여부채
715,735,249
353,493,989

기타비유동부채
1,032,216,120
1,030,695,159

비유동리스부채
109,938,613
114,908,137

이연법인세부채
2,242,613,966
2,817,717,015

비유동전환사채
-
2,851,850,332

부채총계
14,415,412,047
20,630,042,264

자본

지배기업소유지분
16,849,324,093
14,314,573,500

자본금
6,185,406,100
5,222,694,100

자본잉여금
25,795,253,600
19,982,372,486

기타자본잉여금
181,902,122
302,914,515

이익잉여금(결손금)
(15,313,237,729)
(11,193,407,601)

비지배지분
630,176,457
-

자본총계
17,479,500,550
14,314,573,500

자본과부채총계
31,894,912,597
34,944,615,764

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 8 당기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 7 전기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

지엘팜텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 8 당 기
제 7 전 기

I. 매출액
12,425,741,412
11,988,207,890

II. 매출원가
8,657,067,502
8,676,877,000

III. 매출총이익
3,768,673,910
3,311,330,890

판매비와관리비
6,463,100,562
5,956,447,057

IV. 영업이익(손실)
(2,694,426,652)
(2,645,116,167)

금융수익
17,115,061
44,190,228

금융비용
866,925,562
827,493,900

기타수익
22,587,084
223,513,492

기타비용
320,031,236
262,164,854

V. 법인세비용차감전순이익
(3,841,681,305)
(3,467,071,201)

VI. 법인세비용(이익)
(107,437,427)
(110,600,303)

VII. 당기순이익
(3,734,243,878)
(3,356,470,898)

VIII. 기타포괄손익
(392,459,793)
155,339,862

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(392,459,793)
155,339,862

확정급여제도 재측정요소
(392,459,793)
155,339,862

IX. 당기총포괄이익
(4,126,703,671)
(3,201,131,036)

지배기업의 소유주지분
(4,119,830,128)
(3,201,131,036)

비지배지분
(6,873,543)
-

X. 주당손익

기본주당손익
(73)
(75)

희석주당손익
(73)
(75)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 8 당기 2021. 12. 31 현재

제 7 전기 2020. 12. 31 현재

지엘팜텍 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

유동자산
4,552,805,296
8,662,789,494

현금및현금성자산
3,596,334,156
7,653,069,797

매출채권
755,553,025
981,110,589

기타유동금융자산
105,455,641
17,105,382

기타유동자산
3,432,964
5,660,846

당기법인세자산
28,630,010
5,842,880

재고자산
63,399,500
-

비유동자산
21,031,572,958
19,045,305,414

종속기업투자주식
15,342,429,097
14,628,429,097

유형자산
1,096,932,618
856,182,102

사용권자산
104,780,269
110,993,862

무형자산
761,316,694
1,004,241,270

기타비유동금융자산
2,609,474,170
1,839,974,170

기타비유동자산
96,573,925
91,665,806

비유동 당기손익-공정가치금융자산
1,020,066,185
513,819,107

자산총계
25,584,378,254
27,708,094,908

부채

유동부채
1,426,340,265
2,875,572,987

유동성전환사채
480,136,092
2,416,009,734

기타유동금융부채
826,831,748
337,599,653

기타유동부채
60,624,320
70,259,330

유동리스부채
58,748,105
51,704,270

비유동부채
2,405,958,721
5,536,096,255

장기차입금
600,000,000
700,000,000

확정급여부채
715,735,249
353,493,989

비유동전환사채
-
2,851,850,332

기타비유동부채
1,032,216,120
1,030,695,159

이연법인세부채
-
532,825,845

비유동리스부채
58,007,352
67,230,930

부채총계
3,832,298,986
8,411,669,242

자본

자본금
6,185,406,100
5,222,694,100

자본잉여금
25,502,303,600
19,982,372,486

기타자본항목
181,902,122
302,914,515

이익잉여금(결손금)
(10,117,532,554)
(6,211,555,435)

자본총계
21,752,079,268
19,296,425,666

자본과부채총계
25,584,378,254
27,708,094,908

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 8 당기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 7 전기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

지엘팜텍 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
1,862,739,596
2,881,191,689

II. 매출원가
900,303,890
1,291,505,788

III. 매출총이익
962,435,706
1,589,685,901

판매비와관리비
3,933,648,160
4,184,227,951

IV. 영업이익(손실)
(2,971,212,454)
(2,594,542,050)

금융수익
112,678,905
36,009,381

금융비용
705,798,546
655,742,324

기타수익
341,151
219,364,692

기타비용
14,686,605
604,313,699

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,578,677,549)
(3,599,224,000)

VI. 법인세비용(수익)
(65,160,223)
(68,323,099)

VII. 당기순이익
(3,513,517,326)
(3,530,900,901)

VIII. 기타포괄손익
(392,459,793)
155,339,862

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
(392,459,793)
155,339,862

확정급여제도 재측정요소
(392,459,793)
155,339,862

IX. 당기총포괄이익(손실)
(3,905,977,119)
(3,375,561,039)

X. 주당손익

기본주당손익
(69)
(78)

희석주당손익
(69)
(78)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 

<결손금처리계산서>

제 8 (당) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) (처분예정일 : 2022.03.28)

제 7 (전) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) (처분확정일 : 2021.03.29)

지엘팜텍 주식회사
(단위 : 원 )

구 분
제 8(당) 기
제 7(전) 기

처리예정일: 2022년 3월 28일
처리확정일: 2021년 3월 29일

I. 미처리결손금
(9,880,412,623)
(6,366,895,297)

전기이월미처리결손금
(6,366,895,297)
(2,835,994,396)

당기순이익

(3,513,517,326)

(3,530,900,901)

확정급여채무재측정손익
-
-

II. 결손금처리액
-
-

임의적립금의 처분
-
-

법정적립금의 처분
-
-

자본잉여금의 처분
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(9,880,412,623)
(6,366,895,297)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000로 한다.
제 5 조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000로 한다.
발행예정주식수 증가

<신설>

제12조의1(주주명부 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
ㆍ비치하여야한다

전자증권법 제 37조 제6항의 규정 내용을 반영함

<신설>
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

<신설>
③ 회사의 주주명부는 『상법』 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다
운영상의 편의성을 재고하기 위함

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
 ② 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
 ③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

 

 <삭제>
 
 

 ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
기준일 제도 운영상의 편의성을 재고하기 위함

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
<좌동>

<좌동>
 
 

③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 절권자에게 지급한다.
기준일 제도 운영상의 편의성을 재고하기 위함.

※ 기타 참고사항

- 2022년 3월 28일 개최될 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

왕훈식
1971년 09월
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

박준상
1971년 07월
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

심지연
1977년 07월
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

왕훈식
지엘팜텍 대표이사
1995.03~1997.02
중앙대학교 약학 석사
해당사항 없음

1997.01~2001.05
동아제약(주) 연구원

2001.06~2002.06
(주)파이크 연구기획팀장

2006.03~2010.02
충남대학교 약학 박사

2002.08~현재
지엘팜텍(주) 대표이사

박준상
지엘팜텍 부사장
1995.03~1997.02
중앙대학교 약학 석사
해당사항 없음

1997.01~2001.12
(주)종근당 책임연구원

2004.09~2010.08
중앙대학교 약학 박사

2002.08~현재
지엘팜텍(주)부사장

심지연
지엘팜텍 경영관리본부 이사
1991.01~2001.02
국립보건원, 한국화학연구원
해당사항 없음

전북대학교 대학원 석사

2000.10~2003.02
(주)대웅제약 연구원

2003.02~현재
지엘팜텍(주) 경영관리본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

왕훈식
해당사항 없음

박준상
해당사항 없음

심지연
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 왕훈식]
 본 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 재직하면서 경영업무를 총괄하며 경영전반에 폭넓은 이해도와 통찰력을 보유하고 있습니다. 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

 [사내이사 후보자 박준상]
 본 후보자는 현재 당사의 연구소장 및 부사장으로 재직하고 있으며, 약학에 대한 전문지식을 갖춘 약학 박사학위 보유자로서, 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 기업이 성장하는데 큰 역할을 할 것으로 판단되어 추천합니다.

 [사내이사 후보자 심지연]
 본 후보자는 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 발전에 큰 기여를 하고 있습니다. 회계·세무 전문가로서, 경영전반에 전문적 의견 제시를 통해 지엘팜텍의 기업가치를 성장하는데 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사후보확인서_왕훈식

이사후보확인서_박준상

이사후보확인서_심지연

※ 기타 참고사항

- 2022년 3월 28일 개최될 제 8기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)명

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

실제 지급된 보수총액
5.5억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 2022년 3월 28일 개최될 제 8기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2천만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 2022년 3월 28일 개최될 제 8기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경 될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 주주총회 1주전인 2021년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.glpt.co.kr)에 게재할 예정입니다. 

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

- 당사는 2022년 3월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정할 사항이 발생될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 변동사항은 정기주주총회 이후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음.

□ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

□ 기타사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우,마스크를 착용하지 않은 경우 등 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리두기를 실천해주시길 부탁드립니다. 더 나아가 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 통한 의결권 행사 혹은 위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다.
 ＊ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.