프롬바이오 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 프롬바이오

주주총회소집공고
2.9
(주)프롬바이오

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 프롬바이오

대 표 이 사 :
심태진

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 88, 104동 102호

(전 화)031-695-8200

(홈페이지)http://frombio-company.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이승호

(전 화)070-4242-0360

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제21조의 규정에 의거, 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 신원로88,
 디지털엠파이어Ⅱ 103동 지하1층 세미나실

3. 회의 목적사항
 1) 보고사항
 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 2) 부의안건

○ 제1호 의안: 제16기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 ○ 직접행사 : 신분증
 (신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

○ 대리행사 : 위임장, 위임주주의 신분증 사본, 대리인 신분증, 주주 인감증명서
 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정동호
(출석률: 100%)
양승민
(출석률: 91%)
서인도
(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1차

2021.01.27

제1호의안 : 임시주주총회 소집 결정 및 회의 목적사항 결정의 건

제2호의안 : 사내규정 제정 및 개정의 건

주)

2차

2021.02.15

제1호의안 : 명의개서대리인 선임의 건

주)

3차

2021.02.17

제1호의안 : 감사위원회 설치의건

제2호의안 : 내부거래위원회 설치의 건

제3호의안 : 사외이사후보추천위원회 설치의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4차

2021.03.10

제1호의안 : 제15기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 2020년 제15기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5차

2021.03.25

제1호의안 : 대표이사 선임의 건 (임기만료로 인한 연임)

찬성
-
-

6차

2021.03.29

제1호의안 : 자기주식 처분의 건

찬성
찬성
찬성

7차

2021.04.01

제1호의안 : 2020년 성과급 지급의 건

제2호의안 : 물류 창고 신축의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8차

2021.04.26

제1호의안 : 기업공개 계획에 따른 상장 추진의 건

찬성
찬성
찬성

9차
2021.08.13
제1호의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10차
2021.09.13
제1호의안 : 신주발행 공모가 확정의 건
찬성
찬성
찬성

11차
2021.10.01
제1호의안 : 사옥신축 및 시공사 계약의 건
찬성
찬성
찬성

12차
2021.10.20
제1호의안 : 자기거래(법인소유 부동산 임대) 승인의 건
제2호의안 : 임직원 특별 상여금 지급 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13차
2021.12.29
제1호의안 : 타법인 출자의 건(주식회사 프롬바이오코스메틱)
제2호의안 : 법인소유 부동산 임대
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주) 2021년 2월 17일 임시주주총회에서 사외이사 선임으로 2021년 2월 17일 이전의 이사회에는 참석하지 아니하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
정동호(위원장)
서인도, 양승민

2021.02.17

내부거래위원회 위원장 선출의 건

(사외이사 정동호 선출)

가결

2021.10.20
자기거래(법인소유 부동산 임대) 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
양승민(위원장)
서인도, 정동호

2021.02.17

사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건

(사외이사 양승민 선출)

가결

감사위원회
서인도(위원장)
양승민, 정동호
2021.02.17
감사위원회 위원장 선임의 건
(사외이사 서인도 선출)
가결

2021.03.09

제15기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건

가결

2021.10.29
2021년 3분기 재무제표 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
31
10
-

※ 주총승인금액은 주주총회 승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 건강기능식품의 제조 및 판매를 주 영업으로 수행하고 있습니다. 건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공을 포함)한 식품을 말합니다. 건강기능식품은 일상적인 식사 습관에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료, 성분(기능성 원료) 등이 사용되기 때문에 건강을 유지, 관리하는데 도움을 줄 수 있습니다.

건강기능식품은 해당 제품에 '건강기능식품'이라는 문구 또는 인증마크가 표시되어 있고, 식품의약품안전처가 고시하거나 인정한 효능이나 '기능성'을 제품에 표시하고 광고할 수 있습니다. 반면 일반 건강식품, 건강보조식품, 자연식품, 식이보충제등에는 효능이나 기능을 표시하거나 광고할 수 없습니다. 위와 같은 차이를 통해 건강기능식품이 일반 건강식품이나 건강보조식품과의 경쟁에서 우위를 점하게 됩니다.

건강기능식품의 기능성 원료는 고시형 원료와 개별인정형 원료로 구분됩니다. 고시형 원료는 식품의약품안전처고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」에 인체에 유용한 기능성을 가진 원료 또는 성분으로 고시된 것이고, 개별인정형 원료는 기능성 원료를 등록하고자 하는 영업자가 기능성 및 안정성 등에 관한 자료를 제출하여 별도로 인정받은 것을 말합니다.

[건강기능식품의 원료 특성별 구분]

고시형 
원료

「건강기능식품 공전」에 등재되어 있는 원료로 제조기준, 기능성 등 요건에 적합할 경우 누구나 사용이 가능함

개별인정형
원료

「건강기능식품 공전」에 등재되어 있지 않은 원료로 영업자가 원료의 안전성, 기능성, 기준규격 등의 자료를 제출하여 식품의약품안전처장으로부터 인정을 받아야 하며, 인정받은 업체만이 동 원료를 사용 가능함

출처) 한국건강기능식품협회

개별인정형 원료는 고시형 원료와 달리, 기능성 인정을 받고자 하는 영업자가 기능성 및 안정성 등에 관한 자료를 제출하여 별도 인정을 받아야 합니다. 식품의약품안전처는 해당 원료에 관한 표준화, 안전성, 기능성에 대한 심사를 통해 기능성을 인정합니다. 기능성의 과학적 근거는, 인체구조와 기능의 다양하고 복잡한 작용기전이나 생리학적/생물학적 작용에 관한 것으로서, 평가 기준을 마련하는데 전문적 기술과 시간이 필요하고, 입증을 위한 근거자료 제출도 고난도의 과정으로서 원료 신청부터 최종 인정까지 상당한 시간과 인력, 자원이 소요됩니다.

또한 건강기능식품은 기능성 원료의 인정뿐 아니라 생산단계, 유통 소비 단계에 있어서도 식품의약품안전처 및 지방자치단체 등의 엄격한 관리를 받고 있습니다.

건강기능식품 관리 체계.jpg
건강기능식품 관리 체계

출처) 한국건강기능식품협회

(2) 산업의 성장성
식약처에 따르면 2020년 국내 건강기능식품 생산실적은 3조 3,254억원을 기록하여 2016년 기준 연평균 12.9% 증가하였으며, 2019년의 2조 9,508억원 대비 12.7% 증가하였습니다.

[국내 건강기능식품 생산실적]

(단위: 억원)

구분

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

생산액

10,670

13,682

14,091

14,820

16,310

18,230

21,260

22,374

25,221

29,508

33,254

증가율

11.2%

28.2%

3.0%

5.2%

10.1%

11.8%

16.6%

5.2%

12.7%

17.0%

12.7%

출처) 식품의약품안전처

건강기능식품 소비는 연령과 성별에 관계없이 일상생활을 영위하는 데 필요한 생활필수품 성격으로 보편화되는 중이며, 이에 따라 국내 소비자들의 건강기능식품 구매 경험률도 해마다 상승하였습니다. 뿐만 아니라, 상대적 측면에서도 시장 규모의 확대가 두드러져 국내총생산(GDP)과 전체 식품 산업 내에서 건강기능식품이 차지하는 비중이 꾸준히 증가하는 중입니다.

(3) 시장 경쟁상황

건강기능식품 영업은 크게 건강기능식품 제조업과 판매업으로 구분됩니다(『건강기능식품법』 제4조). 식품의약품안전처에서 제공하는 건강기능식품 업체현황에 따르면, 2020년 국내 건강기능식품 관련 업체는 총 92,010개이고, 2019년(82,067개소) 대비 12.1% 증가한 것으로 조사되었습니다. 그 중 건강기능식품 제조업은 521개소로 전년(508개소) 대비 2.6% 증가하였고, 건강기능식품 판매업은 91,489개소로 전년(81,559개소) 대비 12.2% 증가하였습니다.

[연도별 건강기능식품 업체 수]

구분

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

증감률

(2020/2019)

건강기능식품제조업

460

487

487

496

500

508

521
2.6%

전문제조업

414

434

433

439

439

443

454
2.5%

벤처제조업

46

53

54

57

61

65

67
3.1%

건강기능식품판매업

97,580

94,691

95,305

88,834

87,349

81,559

91,489
12.2%

일반판매업

95,404

92,217

92,587

85,855

84,058

78,312

87,688
12.0%

유통전문판매업

2,176

2,474

2,718

2,979

3,291

3,247

3,801
17.1%

총계

98,040

95,178

95,792

89,330

87,849

82,067

92,010
12.1%

전년대비 성장률

5.4%

-2.9%

0.7%

-6.8%

-1.7%

-6.6%

12.1%

출처) 식품의약품안전처

국내에는 많은 건강기능식품 관련 업체가 존재하나 대부분이 판매업을 영위하는 업체이고, 제조업을 영위하는 업체는 약 0.6%에 불과합니다. 건강기능식품 판매업은 일정한 시설을 갖추고 관할 지방자치단체장에게 신고를 하면 영업이 가능하며, 온라인 채널 활성화 등으로 판매채널에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁시장의 성격을 가지는 반면 제조업의 경우 건강기능식품에 관한 법령 및 「건강기능식품의 기준 및 규격」 고시, 「건강기능식품 기능성 원료 및 기준·규격 인정에 관한 규정」 등에서 요구하는 엄격한 요건을 모두 충족해야 하기 때문에 진입장벽이 상대적으로 높다고 볼 수 있습니다.

또한, 고관여 제품인 건강기능식품의 특성상 Mass media 유통채널 및 네트워크 마케팅 플랫폼을 통해 판매가 집중되고, 제품 경쟁력의 핵심 요소인 양질의 원료 확보, 제품 개발 역량, 자체 브랜드 등을 보유해야 소비자의 신뢰를 얻을 수 있기 때문에, 상위 사업자가 되기에는 실질적으로 높은 진입장벽이 존재합니다.

실제로 식품의약품안전처에서 제공하는 건강기능식품 업체현황에 따르면, 2020년 기준 총 521개의 건강기능식품 제조업체 중 매출액 50억 원 이하 업체가 447개소로서 전체의 85.8%를 차지하는 등 대부분의 업체가 영세한 규모를 보이고 있으며, 유의미한 매출액을 기록하고 있는 사업자는 매우 제한적입니다.

[건강기능식품 매출액 구간별 제조업체 현황]

(단위: 업체수)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

50억 원 이하

414
438
431
444
438
438
447

50억~100억 원

14
23
25
23
32
28
32

100~500억 원

21
20
22
18
18
30
30

500~1,000억 원

4
5
7
9
9
7
2

1,000억 원 이상

1
1
2
2
3
5
10

총계

454
487
487
496
500
508
521

출처) 식품의약품안전처

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[영업개황]

당사는 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 밸류체인의 전 과정을 영위하는 종합 건강기능식품 기업입니다.

식품의약품안전처로부터 인정받은 개별인정형 기능성 원료를 기반으로 제품 제조, 생산 및 판매를 하며 아울러 새로운 기능성 원료 및 건강기능식품을 개발하고 있고, 화장품, 탈모 방지 샴푸 등의 신규 사업을 확장하여 지속적으로 실적을 늘려가고 있습니다.

2021년 COVID-19의 확산 및 장기화로 불확실하고 어려운 경제여건에서도 매출액은 135,103백만원, 영업이익은 11,424백만원, 당기순이익은 11,282백만원을 달성 하였습니다.

COVID-19로 인한 경기침체로 글로벌 경제의 초저성장, 국내/외 영업환경 등이 쉽지 않을 것으로 예상됩니다. 다만, COVID-19 영향으로 인한 비대면 산업의 성장, 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인 건강에 대한 관심 증대로 2022년 성장의 기반을 다지는 한해가 될 것 입니다.

[공시대상 사업부문의 구분]

당사의 사업부문은 보고서 작성기준일 현재 '건강기능식품' 단일부문으로 구성되어있습니다. 당사는 건강기능식품 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매까지 전체적인 과정을 총괄하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 바이오연구소는 국내, 외 우수 원료를 발굴하고, 익산공장에서 추출공정을 확립 후 원료를 제조합니다. 나아가 제조된 원료의 기준규격, 안전성, 기능성 항목 등의 자료를 준비하여 식품의약품안전처에 개별인정을 위한 신청을 진행합니다. 개별인정된기능성 원료는 목표한 수요층과 차별화된 제품구성 기획, 제형 연구 등을 통해 제품으로 생산되고, 완성된 제품의 특성에 맞추어 설정된 마케팅 채널 및 전략에 따라 고객에게 판매됩니다.

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동 업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

[경기변동의 특성
]

2010년
부터
국
내 건강기능식
품 생산실적

은 증가하고 있습니다. 장기간 꾸준한 섭취가 필요하고, 경기변동과 무관하게 안정적인 소비성향을 유지합니다. 또한 제품가격이 합리적이고 소비자의 지출액도 크지 않기 때문에 경기변동의 영향이 크지 않으며, 외생변수와는 별개로 안정적으로 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
향후 ① 건강에 대한 관심 증가와 고령화 현상 확대, ② 정부의 규제 완화, ③ 업체들의 다양한 개별인정형 원료 개발 투자, ④ 유통 채널 다각화로 접근성 확대, ⑤ COVID-19로 건강기능식품 섭취 필요 인식 강화 등 다양한 원인으로 인해 국내 건강기능식품 시장은 안정적 성장세를 이어갈 가능성이 높다고 판단됩니다.

[
계절성
]

건강
기능
식품은 매일 복용하는 제품이고, 그 원료가 인체에 유용한 기능을 가진 성분(기능성 원료) 등이 사용되기 때문에 기능성 분류에 따라 특정 계절에 소비가 집중되는 경향이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[탈모 방지 샴푸, 발모 연구]

당사 바이오연구소는 탈모 증상 완화, 개선 및 치료를 목적으로 하는 발모 전문 연구 개발을 체계적으로 진행하고 있습니다. 바이오연구소는 탈모 증상 완화 실험 및 피부 재생 효과에 관한 연구를 진행 중이고, 탈모 방지 샴푸 개발도 진행 중입니다. 중장기적으로는 탈모 증상 완화 및 개선을 위한 화장품, 모근 건강을 위한 건강기능식품, 탈모 치료를 위한 줄기세포 치료제, 개인별 맞춤 치료를 위한 시스템 개발을 위한 연구를 진행할 계획입니다.

구 분
탈모 증상 완화 기능성 화장품 개발

작용기전
모낭을 구성하는 모유두세포의 성장에 중요한 역할을 하는 Wnt5a 단백질의 발현을 촉진하고 탈모유전자로 알려진 5-알파 리덕타아제의 발현을 감소시켜 발모를 촉진하고 탈모를 예방하는 것을 목적으로 함.

제품의특성
미래 시장을 선도할 수 있는 기능성 화장품 소재로서, 모발성장의 주 핵심 세포인 줄기세포 유래 모유두 세포의 성장을 촉진하는 복합 천연물을 분석하여 성장인자를 타겟으로 하는 기능성 화장품을 개발하고자 함. 본 제품화 컨셉은 미래 시장 선도 소재의 unmet needs인 천연물+바이오의 융합 소재의 개발에 부합될 것임. 이러한 컨셉 및 제품은 제품 개발시 독창성 및 차별성으로 기인한 시장 점유 및 선도가 명확할 것임

[의약 연구]

당사 의약연구소는 STAT3 선택적 억제제 개발과 약물 전달 플랫폼 기술 구축에 관한 연구를 진행하고 있습니다. STAT3 선택적 억제제와 신약 플랫폼 기술은 다양한 활용성과 확장성 등에서의 많은 장점이 있습니다. 
* 연구개발 상세현황 : STAT3 저해제

구 분
화학합성 신약

적응증
- 암질환(전립선암, 폐암)

- 섬유화(신장, 간, 폐)

- 항바이러스(코로나19)

작용기전
STAT3 단백질 활성화에 중요한 SH2 domain 및 DNA 결합부위에 결합해 단백질의 이합체 형성을 통한 활성화와 핵내 전사작용을 억제하는 메커니즘을 통해 암세포 및 섬유아세포의 성장과 증식, 생존 등을 억제하고, 신생혈관합성 및 염증성 면역작용을 무력화시킨다.

제품의특성
STAT3 억제제를 통한 항암치료효과는 암세포의 증식과 전이, 혈관생성 등의 억제를 통해 암조직을 무력화 시키고, 수술 후 수술부위의 종양미세환경에서 STAT3 매개로 나타나는 재발 가능성을 제거하며, 방사선 치료 후 발생하는 주요 부작용인 섬유화를 억제시킬 수 있다는 강력한 특성을 갖는다.

* 연구개발 상세현황 : 히알루론산 나노입자기반 약물전달플랫폼(DDS)

구 분
HA 플랫폼

적응증
- 염증성 피부질환

- 항암 DDS

작용기전
암질환: 암세포에서 과도하게 발현되는 CD44를 표적으로 한 표적형 나노약물전달시스템

염증질환: 면역질환 원인 단백질(비공개 타깃) 특이적으로 결합하여 해당 수용체의 활성화에 의한 염증성사이토카인의 생산 억제

제품의특성
히알루론산을 포함한 생체 친화성 물질을 사용하여 나노입자 합성(부작용 최소화)

CD44 및 비공개 타깃에 대한 표적 지향형 약물전달 시스템(목표부위 효율적 전달)

경피흡수(피부투과)가 가능한 나노입자

정맥주사 외에도 경구, 경피, 흡입 등 다양한 제형으로 개발 가능(약물의 투여 편의성 향상)

지속적인 약물 방출 시스템(약리효능 극대화)

(5) 조직도

프롬바이오 조직도.jpg
프롬바이오 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 종료 이전의 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://frombio-company.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 16(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

유동자산
72,668,219,225
30,975,132,502

현금및현금성자산
8,122,571,602
7,557,096,575

단기금융상품
35,981,095,891
5,000,000,000

재고자산
20,932,448,566
11,448,918,134

매출채권
4,021,833,772
4,507,695,841

기타유동채권
1,384,058,019
119,666,531

기타유동자산
2,226,211,375
2,341,755,421

비유동자산
25,193,089,078
14,017,279,513

장기금융상품
902,986,831
68,165,342

유형자산
19,807,112,381
11,579,194,076

사용권자산
525,472,453
935,420,488

무형자산
2,745,311,941
470,799,660

이연법인세자산
828,344,086
603,279,541

기타비유동채권
383,861,386
360,420,406

자산총계
97,861,308,303
44,992,412,015

부채

유동부채
10,387,905,939
18,249,780,717

매입채무
4,272,921,067
4,643,496,914

단기차입금
-
1,000,000,000

유동성장기차입금
-
83,070,000

리스부채
298,687,978
418,131,611

상환전환우선주
-
319,828,649

파생상품(부채)
-
4,295,250,140

당기법인세부채
60,596,693
4,048,948,289

계약부채
142,923,175
107,578,183

기타유동채무
4,543,407,986
3,023,323,029

기타유동부채
1,069,369,040
310,153,902

비유동부채
341,424,527
3,102,472,548

장기차입금
-
2,316,930,000

리스부채
193,698,578
430,103,533

퇴직급여부채
-
-

기타장기종업원부채
-
58,245,659

기타비유동채무
9,619,283
159,086,690

기타비유동부채
138,106,666
138,106,666

부채총계
10,729,330,466
21,352,253,265

자본

자본금
1,415,500,000
1,156,250,000

자본잉여금
104,361,090,415
52,658,236,560

이익잉여금
(18,653,207,605)
(29,935,308,281)

기타포괄손익누계액
8,595,027
73,955,405

기타자본항목
-
(312,974,934)

자본총계
87,131,977,837
23,640,158,750

부채와자본총계
97,861,308,303
44,992,412,015

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 15(전) 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
135,103,272,421
108,044,580,561

매출원가
32,999,330,576
23,025,384,134

매출총이익
102,103,941,845
85,019,196,427

판매비와관리비
90,680,235,627
63,966,663,033

영업이익
11,423,706,218
21,052,533,394

기타수익
143,296,426
174,892,923

기타비용
248,175,554
1,393,613,415

금융수익
421,353,318
109,992,352

금융비용
102,122,444
23,958,215,539

법인세비용차감전순이익(손실)
11,638,057,964
(4,014,410,285)

법인세비용
355,957,288
3,798,370,156

당기순이익(손실)
11,282,100,676
(7,812,780,441)

기타포괄손익
(65,360,378)
105,643,432

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(65,360,378)
105,643,432

확정급여의 재측정요소
(65,360,378)
105,643,432

총포괄이익(손실)
11,216,740,298
(7,707,137,009)

주당이익

기본주당이익(손실)
921
(947)

희석주당이익(손실)
921
(947)

이익잉여금처분계산서 (결손금처리계산서)

제 16(당) 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 15(전) 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

구분
제 16(당) 기
제 15(전) 기

처리예정일: 2022년 3월 28일
처리확정일: 2021년 3월 25일

미처리결손금

(18,653,207,605)

(29,935,308,281)

전기이월미처리결손금
(29,935,308,281)

4,024,291,938

한국채택국제회계기준 도입 변경효과
-

(26,146,819,778)

기준도입 변경 반영 후 전기이월
(29,935,308,281)

(22,122,527,840)

당기순이익(손실)
11,282,100,676

(7,812,780,441)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(18,653,207,605)

(29,935,308,281)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 식품원료 도.소매업

1. 건강기능식품원료 도.소매업

1. 무역업

1. 제조업(식품원료)

1. 도,소매업

1. 부동산임대업

1. 서비스업

1. 전자상거래업

1. 통신판매업

1. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

1. 식료품 제조업

1. 음료 제조업

1. 화장품 제조업 및 판매업

1. 각 호에 부대하는 사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 식품원료 도.소매업

1. 건강기능식품원료 도.소매업

1. 무역업

1. 제조업(식품원료)

1. 도,소매업

1. 부동산임대업

1. 서비스업

1. 전자상거래업

1. 통신판매업

1. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

1. 식료품 제조업

1. 음료 제조업

1. 화장품 제조업 및 판매업

1. 의학 및 약학 연구 개발업

1. 의약용 화합물 및 생물학적 제제 제조업

1. 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업

1. 의약품 및 의약관련 제품 도,소매업

1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구 개발업

1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 제조업

1. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료 등 제조업 및 판매업

1. 각 호에 부대하는 사업

의약 및 바이오 신소재, 건강기능식품원료 등에 관한 연구개발, 생산 등의 목적사업을 추진하기 위함.

동물용 건강보조식품 및 의약품 등의 제조, 판매 등의 목적사업을 추진하기 위함.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

제16조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제16조의2 (주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

현행 제16조의2 본문과 같음.

제53조 (이익배당)

①~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제53조 (이익배당)

①~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

부칙<2022.3.28>

제1조 (시행일)

정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,027백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주일전까지 금융감독원 전자공시 시스템과 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시 시스템에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

 - 금융감독원 전자공시 시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 - 주식회사 프롬바이오 홈페이지 주소 : http://frombio-company.co.kr

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입구에서 체온 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한, 정부의 방역지침 및 사회적 거리두기 시행에 따른 회의장 내부 좌석 배치가 이루어질 예정으로 입장 가능한 인원이 조기에 마감 될 수 있으며, 당사의 감염병 예방 출입정책에 따라 회의장 입장 마감시간(10:00) 이후 입장이 불가 함을 사전공지 하오니 주주여러분의 양해 부탁드립니다.

[주주총회 집중일 개최 사유]

당사의 정기주주총회는 2022년 3월 28일이므로 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.