뉴트리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 뉴트리

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)뉴트리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)뉴트리
주 소: 서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14
전화번호: 02-565-3494

작 성 자:
성 명: 한 승 호
부서 및 직위: CFO
전화번호: 02-565-3494

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)뉴트리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(pc) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(pc) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴트리
보통주
205,378
2.25
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김도언
최대주주
보통주
2,100,000
23.04
최대주주
-

최미회
최대주주의 특수관계인
보통주
1,070,270
11.74
최대주주의 특수관계인
-

최보회
최대주주의 특수관계인
보통주
1,035,300
11.36
최대주주의 특수관계인
-

박기범
임원
보통주
154,180
1.69
임원
-

정희철
임원
보통주
75,000
0.82
임원
-

전승욱
관계사 임원
보통주
26,953
0.30
관계사 임원
-

강승휘
사외이사
보통주
4,000
0.04
사외이사
-

박상필
관계사 임원
보통주
20,000
0.22
관계사 임원
-

김태현
최대주주의 특수관계인
보통주
103,040
1.13
최대주주의 특수관계인
-

김승언
최대주주의 특수관계인
보통주
8,700
0.10
최대주주의 특수관계인
-

(주)바이오벤
최대주주의 특수관계인
보통주
10,000
0.11
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,607,443
50.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김성회
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.18 ~ 2022.03.27

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(pc) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 
 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부
- 권유시작일인 2022.3.18 부터 총회 전날인 2022.3.27 까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장
 을 제공하고 2022.3.27 오후 5시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

O 우편접수
1. 주 소 : 서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 5층 
2. 담 당 : 부장 김성회
3. 연락처 : (전화)02-565-3494(내선2번) (팩스) 02-6949-1291

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일(월) 오전 9시

장 소
서울시 송파구 백제고분로 233 금강빌딩 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.18 ~ 2022.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(pc) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

O 주주총회 참석시 준비물
1. 직접행사 : 신분증 
2. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부), 
 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가.
해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 지난 20년간 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 
 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.
이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 B2C 경로를 통해 판매되고 있습니다.

 또한 2022년 올해에는 콜라겐의 3중 기능성 인정을 이용한 관절 관련 등 신규 제품을 출시하여 제품의 다각화를 통한 매출 확대를 추구할 수 있는 발판을 마련하여 지속적인 주주가치 제고에 이바지 하고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

99,610,988,489

63,639,091,132

현금및현금성자산
52,694,134,113

19,236,193,646

단기금융상품
7,410,667,608

1,769,084,932

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,124,277,899

4,312,875,295

매출채권및기타채권
7,070,052,717

7,902,069,364

기타유동자산
15,606,582,714

10,579,818,010

재고자산
12,705,273,438

19,839,049,885

Ⅱ.비유동자산

46,252,060,935

38,543,394,324

장기금융상품
1,105,354,313

440,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
14,057,940,981

7,465,630,915

장기매출채권및기타채권
2,379,674,627

1,689,473,719

유형자산
21,471,609,313

20,370,857,171

무형자산
5,923,072,927

5,375,767,147

투자부동산
-

674,984,403

이연법인세자산
62,209,442

885,040,900

사용권자산
1,252,199,332

1,641,640,069

자 산 총 계

145,863,049,424

102,182,485,456

부 채

Ⅰ.유동부채

23,277,153,201

16,029,026,588

매입채무및기타채무
7,617,526,205

8.860.594,498

기타유동부채
2,124,979,557

2,505,966,356

단기차입금
-

16,124,077

유동성장기차입금
10,000,000,000

-

환불부채
362,284,082

492,385,631

유동리스부채
746,961,959

690,345,896

당기법인세부채
2,425,401,398

3,463,610,130

Ⅱ.비유동부채

27,606,830,203

14,404,377,491

장기매입채무및기타채무
6,423,322,483

3,117,683,606

장기차입금
-

10,000,000,000

전환증권
19,930,642,492

확정급여부채
39,811,703

323,995,955

이연법인세부채
685,819,244

-

비유동리스부채
527,234,281

962,697,930

부 채 총 계

50,883,983,404

30,433,404,079

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

93,540,475,842

70,464,360,353

자본금
4,556,612,000

4,556,612,000

기타불입자본
36,864,785,326

31,011,673,144

기타자본구성요소
870,433,429

734,782,182

이익잉여금
51,248,645,087

34,161,293,027

Ⅱ.비지배지분

1,438,590,178

1,284,721,024

자 본 총 계

94,979,066,020

71,749,081,377

부 채 와 자 본 총 계

145,863,049,424

102,182,485,456

연 결 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
248,175,424,474
190,109,486,720

II. 매출원가
(55,155,855,566)
(41,445,412,094)

III. 매출총이익
193,019,568,908
148,664,074,626

판매비와 관리비
(172,117,997,872)
(125,146,252,062)

IV. 영업이익
20,901,571,036
23,517,822,564

기타수익
1,218,307,378
146,136,535

기타손실
(339,518,854)
(609,629,247)

금융수익
3,013,769,307
1,285,113,007

금융원가
(864,855,413)
(640,842,160)

V. 법인세비용차감전순이익
23,929,273,454
23,698,600,699

VI. 법인세비용
(5,483,238,890)
(4,278,645,706)

VII. 당기순이익
18,446,034,564
19,419,954,993

VIII. 기타포괄이익
10,855,046
101,729,879

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
6,781,277

해외사업환산손익
-
6,781,277

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
10,855,046
94,948,602

확정급여제도의 재측정요소
10,855,046
94,948,602

IX. 총포괄이익
18,456,889,610
19,521,684,872

IX. 당기순이익의 귀속
18,446,034,564
19,419,954,993

지배기업의 소유주
18,256,433,929
19,181,580,810

비지배지분
189,600,635
238,374,183

X. 당기총포괄이익의 귀속
18,456,889,610
19,521,684,872

지배기업의 소유주
18,267,288,975
19,260,656,549

비지배지분
189,600,635
261,028,323

XI. 주당손익

기본주당이익
2,071
2,168

희석주당이익
2,012
2,145

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

유동자산

85,658,976,829

50,150,517,206

현금및현금성자산
43,873,438,891

8,140,616,219

상각후원가 측정 금융자산
6,000,000,000

969,084,932

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,661,947,899

3,301,048,694

매출채권및기타채권
7,336,211,401

8,316,000,407

재고자산
11,660,166,824

18,871,694,350

기타유동자산
15,127,211,814

10,552,072,604

비유동자산

46,147,963,057

42,714,335,871

상각후원가 측정 금융자산
680,000,000

440,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,123,842,635

1,000,042,736

장기매출채권및기타채권
1,661,374,000

870,446,300

종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
15,895,000,000

14,780,602,331

유형자산
21,124,641,231

20,070,655,305

사용권자산
476,221,584

460,172,332

무형자산
4,186,883,607

3,641,860,627

투자부동산
-

674,984,403

이연법인세자산
-

775,571,837

자산총계

131,806,939,886

92,864,853,077

부채

유동부채

22,850,544,264

13,900,217,349

매입채무및기타채무
8,873,807,608

8,210,261,902

단기차입금
-

-

유동성장기차입금
10,000,000,000

-

유동리스부채
360,039,928

237,935,939

당기법인세부채
1,911,489,083

3,005,726,962

유동반품충당부채
362,284,082

492,385,631

기타유동부채
1,342,923,563

1,953,906,915

비유동부채

20,703,112,309

10,614,733,363

장기매입채무및기타채무
78,387,616

138,387,616

장기차입금
-

10,000,000,000

전환사채
7,253,017,455

-

신주인수권부사채
7,253,017,455

-

파생상품부채
5,424,607,582

-

비유동리스부채
-

-

기타비유동금융부채
123,981,189

227,023,542

순확정급여부채
(65,992,591)

249,322,205

이연법인세부채
636,093,603

-

부채총계

43,553,656,573

24,514,950,712

자본

자본금
4,556,612,000

4,556,612,000

자본금잉여금
37,076,028,154

31,222,915,972

기타자본구성요소
1,022,344,800

907,836,893

이익잉여금(결손금)
45,598,298,359

31,662,537,500

자본총계

88,253,283,313

68,349,902,365

자본과부채총계

131,806,939,886

92,864,853,077

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
229,722,681,591
171,098,418,184

매출원가
(54,278,019,843)
(41,300,802,790)

매출총이익
175,444,661,748
129,797,615,394

판매비와 관리비
(156,642,260,020)
(108,663,982,175)

매출채권손상차손(환입)
(38,394,188)
(472,840,611)

영업이익(손실)
18,764,007,540
20,660,792,608

기타수익
1,208,326,418
249,738,853

기타손실
(318,583,212)
(2,098,388,730)

금융수익
3,173,803,896
1,273,478,838

금융원가
(1,438,988,884)
(590,221,220)

법인세비용차감전순이익(손실)
21,388,565,758
19,495,400,349

법인세비용
(5,169,730,137)
(3,864,582,340)

당기순이익(손실)
16,218,835,621
15,630,818,009

기타포괄손익
(91,917,762)
51,926,669

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
(91,917,762)
51,926,669

확정급여제도의 재측정 손익(세후기타포괄손익)
(91,917,762)
51,926,669

총포괄손익
16,126,917,859
15,682,744,678

주당이익

기본주당이익(손실)(단위 : 원)
1,841
1,767

희석주당이익(손실)(단위 : 원)
1,805
1,766

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일: 2022년 3월 28일
처분일: 2021년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

45,104,964,899

31,388,319,740

전기이월미처분이익잉여금
28,978,047,040

　
　

15,705,575,062

　
　

회계정책의변경

당기순이익
16,218,835,621
15,630,818,009

확정급여제도의 재측정요소
(91,917,762)
51,926,669

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(2,449,657,650)

(2,410,272,700)

이익준비금
(222,696,150)

　
　

(219,115,700)

　
　

현금배당-주당배당금(률):
(2,226,961,500)
(2,191,157,000)

당기: 250원(50%)

전기: 250원(50%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

42,655,307,249

28,978,047,040

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김효권
1966-08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김효권
변호사
1997 ~
(현) 법무법인 퍼스트 대표변호사
1997 제39회 사법시험 합격
1992 서울대학교 학사 졸업
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김효권
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융위원회 법률자문변호사를 역임하였고 기업법무 소송, 회사법 등을 전문분야로 변호사로 활동한 경력이 있어 감사 업무의 이해도가 높아 당사의 감사직에 적격한 후보자라고 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_20220311

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,525

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.