eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HD현대 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220311)
제출인: HD현대

현대중공업지주/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
현대오일뱅크(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
18,226,080,240,000
14,676,240,653,000

- 부채총계
12,465,271,718,000
9,405,338,193,000

- 자본총계
5,760,808,522,000
5,270,902,460,000

- 비지배지분 제외 자본총계
4,737,121,738,000
4,467,538,150,000

- 자본금
1,225,412,110,000
1,225,412,110,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
386.6
364.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
20,606,617,630,000
13,689,914,469,000

- 영업이익
1,142,376,880,000
-593,344,153,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
793,483,530,000
-570,971,840,000

- 당기순이익
528,077,605,000
-359,771,339,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
364,422,635,000
-366,658,999,000

4. 연결대상 종속회사 수
9
8

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
13,049,275,629,000
11,330,727,541,000

- 부채총계
8,460,666,580,000
7,087,128,499,000

- 자본총계
4,588,609,049,000
4,243,599,042,000

- 자본금
1,225,412,110,000
1,225,412,110,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
374.5
346.3

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
20,318,854,607,000
12,491,005,221,000

- 영업이익
565,336,202,000
-625,764,050,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
571,600,065,000
-657,596,934,000

- 당기순이익
449,618,965,000
-457,483,984,000

2. 회계감사인명
한영회계법인 (Ernst & Young Han Young LLC.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
2) 상기 재무내용은 천원 미만에서 반올림한 수치입니다.
3) 직전 사업연도 중 현대쉘베이스오일㈜가 현대오일뱅크㈜의 연결대상 종속회사로 편입되었습니다.
4) 직전 사업연도의 회계감사인은 삼일회계법인 (Samil PricewaterhouseCoopers) 입니다.
5) 자회사 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 현대오일뱅크㈜
- 자산총액비중 : 31.10%
- 자산총액 비중은 현대중공업지주㈜의 2020년 12월 31일 재무상태표 기준입니다.

※ 관련공시
2022-01-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-02-07 영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
휴림에이텍 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 휴림에이텍

디아크/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 11:00

2. 장소
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고안건
(1) 제29기 (2021 사업연도)영업보고
(2) 제29기 (2021 사업연도)감사보고
(3) 제29기 (2021 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제 29기 사업년도(2021.01.01.~2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서 포함)
(2) 제2호 의안 : 2022 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건
(3) 제3호 의안 : 2022 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
유니크 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220311)
제출인: 유니크

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)유니크

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2013년 03월 18일

(최근 연장신고서 제출일 : 2021년 03월 12일)

2. 정정사유 : 본 공시는 기존 신탁계약의 연장결정입니다.

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간

5. 계약체결 예정일자

6. 계약전 자기주식 보유현황

7. 이사회 결의일

【자기주식 취득금액 한도】

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】
2021년 03월 12일~2022년 03월 12일

2021년 03월 12일

-

2021년 03월 12일

67,091,540,798원
2019년말 재무제표기준으로 작성

-

2022년 03월 11일~2023년 03월 11일

2022년 03월 11일

-

2022년 03월 11일

62,292,365,755원
2020년말 재무제표기준으로 작성

-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 유니크

대 표 이 사 :
안영구, 안정구

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 진영읍 서부로 179번길 90 (죽곡리)

(전 화) 055-340-2000

(홈페이지)http://www.unick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유희훈

(전 화) 055-340-2007

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
3,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 11일

종료일
2023년 03월 11일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치제고

4. 계약체결기관
한국산업은행
(KOREA DEVELOPMENT BANK)

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 11일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
미래에셋대우
(MIRAE ASSET DAEWOO)
신한금융투자
(SHINHAN INVESTMENT)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 기존 신탁계약의 연장결정입니다.

- 상기 자기주식취득 신탁계약의 최초 계약 2013년 03월 18일 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항 입니다.

- 최초계약 및 계약연장 내역
 최초 계약일 : 2013년 03월 18일 ~ 2014년 03월 18일
 1차 연장기간 : 2014년 03월 18일 ~ 2015년 03월 18일 
 2차 연장기간 : 2015년 03월 18일 ~ 2016년 03월 18일
 3차 연장기간 : 2016년 03월 18일 ~ 2017년 03월 18일
 4차 연장기간 : 2017년 03월 17일 ~ 2018년 03월 17일
 5차 연장기간 : 2018년 03월 16일 ~ 2019년 03월 16일
 6차 연장기간 : 2019년 03월 15일 ~ 2020년 03월 15일
 7차 연장기간 : 2020년 03월 13일 ~ 2021년 03월 13일

8차 연장기간 : 2021년 03월 12일 ~ 2022년 03월 12일
 당해 연장기간 : 2022년 03월11일 ~ 2022년 03월 11일

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
101,458,238,223

나. 자본금의 액
9,660,347,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
21,549,380,238

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
4,956,144,730

소계(가-나-다-라)
65,292,365,755

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
3,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
62,292,365,755

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 자기주식 보유현황 없습니다.
SFA — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: SFA

에스에프에이/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:30

2. 장소
경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 5인 선임의 건

3-1호 사내이사 원 진 선임의 건

3-2호 사내이사 김영민 선임의 건

3-3호 사내이사 정찬선 선임의 건

3-4호 사외이사 조인회 선임의 건

3-5호 사외이사 정 송 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건

4-1호 감사위원회 위원 조인회 선임의 건

4-2호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 코로나19 감염 우려 최소화를 위해 가급적 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적극

활용하여 주시기 바랍니다.
- 마스크 미착용, 코로나 백신 미접종, 발열 및 호흡기 증상이 있는 주주의 경우

주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19 감염 확산 등으로 주주총회 장소가 폐쇄되는 경우 전자공시 및 홈페이지

공고를 통해 지체없이 재안내 드리도록 하겠습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원 진
1973-12
3년
재선임
-미국 브라운대학교 경제학 학사
-前 티센크루프동양엘리베이터 부사장
-2008~現) ㈜디와이홀딩스 대표이사
-2008~現) ㈜디와이프로퍼티 부회장
-2010~現) ㈜에스에프에이 부회장
-2016~現) ㈜SFA반도체 부회장

김영민
1967-01
1년
재선임
-연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사
-Columbia Business School
-POSCO 및 Bain & Company 근무
-2001 Citi Group Global Markets 전무이사
-2009 ㈜에스에프에이 전무이사
-2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사
-2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사
-2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사
-2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사

정찬선
1965-04
1년
재선임
-한양대학교 전자공학 학사
-1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무
-1999 ㈜에스에프에이 입사
-2004 자동화설비 제어설계 팀장
-2009 자동화설비 제어설계 그룹장
-2014~現) 제어담당 임원 취임(現 전무이사)
-2021~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인회
1972-06
1년
재선임
-미국 델라웨어대학교 경제학 학사
-2001 두올산업㈜ 대표이사
-2001 두올물산㈜ 대표이사
-2002 ㈜IHC 대표이사
-2001~現) ㈜두올 대표이사
㈜두올(대표이사)

정 송
1964-10
1년
재선임
서울대학교 제어계측공학 학사,석사
-Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사
-1994 미국 AT&T Bell Labs
-1996 서강대학교 전자공학과 교수
-2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수
-2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
-2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조인회
1972-06
1년
재선임
사외이사인 감사위원
-미국 델라웨어대학교 경제학 학사
-2001 두올산업㈜ 대표이사
-2001 두올물산㈜ 대표이사
-2002 ㈜IHC 대표이사
-2001~現) ㈜두올 대표이사

정 송
1964-10
1년
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 제어계측공학 학사,석사
-Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사
-1994 미국 AT&T Bell Labs
-1996 서강대학교 전자공학과 교수
-2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수
-2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
-2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220311)
제출인: 두산

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
두산중공업(주)

20220308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)두산

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
605,130,738

※ 주1) 상기 「발행주식총수」는 발행회사(두산중공업(주))가 2022.02.21 공시한 최대주주등소유주식변동신고서에 기재된 발행주식 총수임

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)두산
한자(영문)
斗山 
(Doosan Corporation)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-81-00237

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 장충단로 275(을지로6가)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)두산
부 서
IR팀

직 위
부장
전화번호
02-339******

성 명
정승우
팩스번호
02-339******

이메일 주소
******oo@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 25일
227,155,818
37.30
223,230,723
36.89

이번보고서
2022년 03월 11일
223,230,723
36.89
223,230,723
36.89

증 감
-3,925,095
-0.41
0
0.00

※ 주1) 참조

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

223,230,723
-
-
-
-
-
-
-
223,230,723
36.89

A
B
C
D
E
F
G
H

I

※ 주1) 참조

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

605,130,738
0
36.89
36.89

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
※ 주1) 참조

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2022년 03월 08일
신주인수권부사채권
3,925,095
-3,925,095
0
9,035
신주인수권증권 
(두산중공업1WR) 장외매매

합 계
3,925,095
-3,925,095
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 상기 「변동일」은 장외매매거래 관련 대금을 받은 날 기준입니다.
온타이드 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 온타이드

국동/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
오전 09:00

3. 장소
서울시 광진구 능동로 209 세종대학교 광개토관 지하1층 컨퍼런스 1번룸

4. 의안 주요내용

<보고사항>
① 감사 및 영업보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

○제1호 의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사2명)

제3-1호 : 사내이사 선임의건(후보자:박상협)

제3-2호 : 사외이사 선임의건(후보자:이상욱)

○제4호 의안 : 감사선임의 건(후보자:박진현)

○제5호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

○제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

○제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상협
1961-07
3
신규선임
(주)대농,대농텍스타일 대표이사 부사장
㈜국동 사장
現) (주)국동 경영자문인

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상욱
1965-06
3
신규선임
연세대학교 의학박사
現)서울아산병원 방사선종양학과 과장
現)서울아산병원 방사선종양학과 과장
現)PR바이오 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박진현
1953-03
3
신규선임
상근
동국대학교 대학원 법학박사
제20대 경북경찰청장
KB손해보험 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
23. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업
24. 생명공학에 관련된 기술용역 서비스 사업
25. 유전자 재조합 기술을 응용한 동ㆍ식물 개발 및 판매 사업
26. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도 사업
27. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업
28. 의료기기 및 체외진단의료기기 제조, 수입 판매 사업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

3. 부동산 임대업

22. 기타 생명공학에 관한 연구개발업
3. 부동산 개발, 매매 및 임대 사업
22. 생명공학에 관련된 기술 연구개발과 시약, 장비 제조 및 판매 사업
사업다각화
SK가스 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: SK가스

SK가스/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
5,121,535,471,833
4,498,920,423,918

- 부채총계
3,004,172,079,944
2,600,204,914,605

- 자본총계
2,117,363,391,889
1,898,715,509,313

- 비지배지분 제외 자본총계
2,117,363,391,889
1,898,715,509,313

- 자본금
46,151,220,000
46,151,220,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
4,587.9
4,114.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
6,494,513,185,952
4,412,318,983,220

- 영업이익
105,462,364,518
190,186,855,735

- 법인세비용차감전계속사업이익
329,607,678,723
407,757,637,947

- 당기순이익
249,265,884,920
265,350,074,918

- 지배기업 소유주지분 순이익
249,265,884,920
265,350,074,918

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
4,677,576,368,776
4,124,869,698,388

- 부채총계
2,808,514,105,865
2,426,735,656,817

- 자본총계
1,869,062,262,911
1,698,134,041,571

- 자본금
46,151,220,000
46,151,220,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,049.9
3,679.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,998,281,105,712
3,631,780,357,168

- 영업이익
98,597,926,682
187,908,808,551

- 법인세비용차감전계속사업이익
300,712,114,361
295,955,182,496

- 당기순이익
227,224,474,278
185,285,570,486

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 2022년 2월 8일 공시한 '매출액 또는 손익구조 15% 이상 변경' 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
한국정밀기계 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220311)
제출인: 한국정밀기계

한국정밀기계/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Tuwaiq Casting and Forging Facility_S&M Machining(HV,VL)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
14,317,786,759

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
14,317,786,759

최근 매출액(원)
17,167,829,459

매출액 대비(%)
83.39

3. 계약상대방
두산중공업(주)

-최근 매출액(원)
3,451,444,902,650

-주요사업
기타 기관 및 터빈 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-03-11

종료일
2024-12-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-11

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 2번 계약내역의 당사의 최근매출액은 2020년도 매출액입니다.

2. 상기 3번 계약상대방 최근매출액은 두산중공업에서 공시된 개별기준 2020년도 매출액입니다.

2. 상기 계약금액은 USD 11,652,793를 2022년 03월 11일 기준환율 1,228.70원을 적용하였습니다.

3. 계약(수주)일자는 계약서 접수일 기준입니다.

4. 상기의 계약금액 및 계약기간은 향후 사업진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엑스큐어 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 엑스큐어

엑스큐어/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
25,635,587,621
24,588,598,140

-부채총계
2,112,666,697
2,246,911,724

-자본총계
23,522,920,924
22,341,686,416

-자본금
3,683,037,000
3,683,037,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,006,593,756
10,118,280,338

-영업이익
458,911,527
-541,946,333

-법인세비용차감전계속사업이익
1,109,594,730
-817,391,379

-당기순이익
1,125,355,481
-840,095,596

2. 회계감사인명
정인회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 자료는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

2) 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
23,522,920,924
23,216,090,216

자본금
3,683,037,000
3,683,037,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
3.7
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
817,391,379
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
23,522,920,924
22,341,686,416
23,311,834,111

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
541,946,333
-
1,490,363,761

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한국정밀기계 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220311)
제출인: 한국정밀기계

한국정밀기계/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Tuwaiq Casting and Forging Facility_Large Machining

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
29,292,171,139

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
29,292,171,139

최근 매출액(원)
17,167,829,459

매출액 대비(%)
170.62

3. 계약상대방
두산중공업(주)

-최근 매출액(원)
3,451,444,902,650

-주요사업
기타 기관 및 터빈 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-03-11

종료일
2024-12-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-11

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 2번 계약내역의 당사의 최근매출액은 2020년도 매출액입니다.

2. 상기 3번 계약상대방 최근매출액은 두산중공업에서 공시된 개별기준 2020년도 매출액입니다.

2. 상기 계약금액은 USD 23,839,970를 2022년 03월 11일 기준환율 1,228.70원을 적용하였습니다.

3. 계약(수주)일자는 계약서 접수일 기준입니다.

4. 상기의 계약금액 및 계약기간은 향후 사업진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼성전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220311)
제출인: BAIK ARON

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성전자주식회사

20220311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 12월 09일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백아론

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전자주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005930

발행주식 총수
6,792,669,250

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
백아론
한자(영문)
BAIK ARON

생년월일 또는 사업자등록번호 등
791022

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 12월 09일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성전자주식회사
부 서
삼성리서치

직 위
상무
전화번호
010-22*******

성 명
백아론
팩스번호
010-22*******

이메일 주소
******aik@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 10일
800
0.00
800
0.00

이번보고서
2022년 03월 11일
900
0.00
900
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

900
-
-
-
-
-
-
-
900
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,792,669,250
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 11일
보통주
800
100
900
취득
69700
-

합 계
800
100
900
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이비온 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 에이비온

에이비온/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
44,618,941,266
13,369,069,940

-부채총계
12,518,022,191
33,405,352,397

-자본총계
32,100,919,075
-20,036,282,457

-자본금
9,377,068,500
6,268,030,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,638,498,054
1,993,818,054

-영업이익
-10,671,631,780
-10,851,645,040

-법인세비용차감전계속사업이익
-54,254,205,233
-10,423,051,238

-당기순이익
-54,259,056,329
-10,475,683,326

-지배기업 소유주지분 순이익
-54,259,056,329
-10,475,683,326

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
44,516,374,838
12,341,256,153

-부채총계
12,415,455,763
33,088,614,610

-자본총계
32,100,919,075
-20,747,358,457

-자본금
9,377,068,500
6,268,030,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,638,498,054
1,993,818,054

-영업이익
-9,826,831,295
-10,323,833,106

-법인세비용차감전계속사업이익
-53,543,129,233
-11,134,127,238

-당기순이익
-53,547,980,329
-11,186,759,326

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 별도 재무제표 및 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

2. 당사는 2021년 09월 08일 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표시되는 당해 사업연도 반기, 직전사업연도, 전전사업연도, 전전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로서 나온 재무수치입니다.

3. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
1,206.0

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
32,100,919,075
-71,402,961,925

자본금
9,377,068,500
6,455,485,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
169.0
-
-

50%초과
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
54,254,205,233
10,423,051,238
14,104,738,304

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
32,100,919,075
-20,036,282,457
-11,014,891,868

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
9,826,831,295
10,323,833,106
8,194,304,853
8,003,036,700

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스디생명공학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220311)
제출인: 에스디생명공학

에스디생명공학/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
124,680,967,309
140,725,431,479
-16,044,464,170
-11.0

- 영업이익
-34,822,452,381
-3,712,204,178
-31,110,248,203
-838.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-42,109,391,101
-9,235,110,114
-32,874,280,987
-356.0

- 당기순이익
-45,148,835,312
-9,765,160,630
-35,383,674,682
-362.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
146,466,675,088
146,262,464,310

- 부채총계
97,491,654,410
59,656,859,683

- 자본총계
48,975,020,678
86,605,604,627

- 자본금
11,207,533,000
11,207,533,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 : 코로나19 영향으로 영업활동제한이 있었으며, 연결대상법인의 종속회사 연결제외로 매출액이 감소하였습니다.

2) 영업이익 : 건강식품사업 사업다각화에 따른 투자비용이 발생하여 영업이익이 감소하였습니다.

3) 당기순이익 : 관계기업 투자손실 인식에 따른 기타비용이 증가하여 당기순이익이 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

2) 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부자료이므로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이엔플러스 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사)

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세중
1972-02
3
신규선임
현) ㈜유오디그룹 이사
전) 퀄리플로나라테크(주)
케이앤피인베스트먼트(주)
KDB-LoneStar기업구조조정(주)
중앙대학교 법학과 졸업
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 국내 및 해외 광물자원 개발사업
- 오락장 운영업
- 카지노 운영업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
탑코미디어 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 탑코미디어

탑코미디어/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)탑코미디어 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제15기 (21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 영업양수 승인의 건(해외(일본) 웹툰 유통 영업)

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원)

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.

※관련공시
2022-03-11 영업양수 결정
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
제이스코홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
제일제강공업(주) 지하1층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제58기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 이사선임의 건 (회사 추천)

가. 사외이사 Ivo Sauter 선임의 건

제3-2호 의안 : 이사선임의 건 (주주 제안)

가. 사내이사 하창우 선임의 건

나. 사내이사 정유석 선임의 건

다. 사내이사 정교민 선임의 건

라. 사외이사 송원석 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 선임의 건 (회사 추천)

가. 상근감사 박제일 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사 선임의 건 (주주 제안)

가. 감사 박종수 선임의 건

나. 감사 정춘식 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하창우
1973-12
3
신규선임
Univ. of Queensland
전) ㈜아크파이낸셜인베스트먼트 대표이사
현) ㈜마인드맵인베스트먼트 대표이사

정유석
1971-11
3
신규선임
고려대학교 경영학과 졸업
전) 삼성물산 근무
전) 에이스침대 중국법인장
전) 원진산업 부사장
전) 녹원씨엔아이 대표이사

정교민
1964-01
3
신규선임
고려대학교 신문방송학과 졸업
전) 일간스포츠기획특집부장
현) 제주스마트시티 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Ivo Sauter
1977-09
3
신규선임
전) Gazprombank (Switzerland) Ltd
전) SIX Group CCO
현) BMX Link (Switzerland) AG CEO
BMX Link(Switzerland) AG CEO

송원석
1974-05
3
신규선임
고려대학교 경영학과
전) ㈜바른손티와이인베스트먼트
현) ㈜마인드맵인베스트먼트 감사
㈜마인드맵인베스트먼트 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박제일
1963-02
3
신규선임
상근
단국대학교 무역학과 졸업
전) 기업은행 성수동지점
전) 기업은행 외환업무부
전) 기업은행 동수원 부지점장
전) 기업은행 화성장안 지점장
전) 기업은행 서정리역 지점장

박종수
1960-09
3
신규선임
비상근
연세대학교 경영학과 졸업
전) ㈜SK이노베이션
전) ㈜한라시스템 대표이사

정춘식
1964-12
3
신규선임
비상근
서울대학교 정치학과 졸업
현) 법무법인 인화 파트너변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 일반 도소매업
- 농,수,축산물 판매업
- 축산 가공식품 판매업
- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
- 폐기물 종합처리업
- 장비임대업
- 차량, 장비, 기타임대업
- 광고, 홍보업
- 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업
- 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업
- 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
- 전자상거래 및 관련 유통업
- 가상현실 플랫폼·콘텐츠 개발 및 관련 사업
- 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
- 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업
- 가상화폐 관련 사업
- NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 위 각호와 관련한 부대사업 일체
신사업 관련 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
기산텔레콤 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220311)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-14

3. 정정사유
회계감사결과반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.(당해사업년도)매출
61,875,159,635
61,875,159,635

2.(당해사업년도)영업이익
-766,074,530
-992,643,976

3.(당해사업년도)법인세 비용차감전 계속사업이익
-948,945,530
-1,275,327,036

4.(당해사업년도)당기순이익
-943,415,591
-1,115,711,709

5.(당해사업년도)자산총계
70,100,078,647
70,159,652,164

6.(당해사업년도)부채총계
36,246,022,437
36,117,463,406

7.(당해사업년도)자본총계
33,854,056,210
34,042,188,758

8.(증감금액)매출액
-6,937,290,000
-6,937,290,000

9.(증감금액)영업이익
-1,189,202,250
-1,415,771,696

10.(증감금액)법인세 비용차감전 계속사업이익
-1,053,189,941
-1,379,571,447

11.(증감금액)당기순이익
-1,280,968,232
-1,453,264,350

12.(증감비율)매출액
-10.1
-10.1

13.(증감비율)영업이익
적자전환
적자전환

14.(증감비율)법인세 비용차감전 계속사업이익
적자전환
적자전환

15.(증감비율)당기순이익
적자전환
적자전환

- 비용인식기준에 따른 영업이익감소

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
61,875,159,635
68,812,449,635
-6,937,290,000
-10.1

- 영업이익
-992,643,976
423,127,720
-1,415,771,696
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,275,327,036
104,244,411
-1,379,571,447
적자전환

- 당기순이익
-1,115,711,709
337,552,641
-1,453,264,350
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
70,159,652,164
70,832,523,205

- 부채총계
36,117,463,406
35,748,154,584

- 자본총계
34,042,188,758
35,084,368,621

- 자본금
7,288,670,000
7,288,670,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 감소 및 반도체 수급이슈에 의한 원가상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 사항은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준 입니다.
(2) 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
(3) 상기 재무제표는 2022.03.29 정기주주총회에서 최종 확정될 예정입니다.

※관련공시
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
솔루엠 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 솔루엠

솔루엠/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 처인구 내동로 14번길 41
중소기업중앙회 중소기업인력개발원 3층 대강의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 이규연 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 홍준기 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 유동균 선임의 건

제3-4호 : 사내이사 송상호 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유동균
1973-01
3
신규선임
전) 삼성전기 Power개발 수석연구원
현) ㈜솔루엠 Poer 사업부장

송상호
1970-04
3
신규선임
전) ㈜대양금속 재무담당 최고책임자
현) ㈜솔루엠 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규연
1963-08
3
재선임
전) 한국거래소 코스닥증권시장 및 유가증권시장 상무
현) 법무법인 광장 고문
EDGC 사외이사

홍준기
1958-10
3
재선임
전) 경동나비엔 대표이사
현) ㈜솔루엠 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이용태
1962-11
3
재선임
상근
전) 서울반도체 준법지원실장
현) ㈜솔루엠 상근감사
하나머티리얼즈 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
443,678,513,652
352,535,899,381

-부채총계
186,703,043,948
164,471,662,925

-자본총계
256,975,469,704
188,064,236,456

-자본금
9,868,837,000
9,813,837,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
271,100,564,703
200,685,453,239

-영업이익
82,270,294,505
53,099,390,715

-법인세비용차감전계속사업이익
81,491,588,727
48,316,881,622

-당기순이익
66,671,855,849
38,049,768,771

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.
2. 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
256,975,469,704
219,954,193,358

자본금
9,868,837,000
9,865,337,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
256,975,469,704
188,064,236,456
145,433,211,207

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
보라티알 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 보라티알

보라티알/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
이사회결의일(결정일) 변경, 기타 투자판단에 참고할 사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사회결의일(결정일)
2022-03-08
2022-03-11

기타 투자판단에 참고할 사항
-
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

전자투표 및 전자위임장의 도입으로 인한 내용 추가로 정정공시를 진행하는 건입니다.
이사회결의일 변경 및 기타 투자판단에 참고할 사항과 첨부파일의 이사회의사록 안건 추가 외의 다른 변동사항은 없습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시 00분

2. 장소
서울시 강남구 학동로 506(삼성동) 보라빌딩 5층 (본사 대회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제7기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 200원)

제3호 의안 : 3-1호 사내이사 강민석 선임의 건

3-2호 사외이사 백종민 선임의 건

제4호 의안 : 사외감사 전창후 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강민석
1964-03
3
재선임
서울대 화학과 졸업
(주) SK
(주)보라티알 관리담당 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백종민
1960-07
3
신규선임
충남대학교 식품가공학과 졸업
서울식약청 농축수산물안전과장
에이스 관세법인 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전창후
1964-07
3
재선임
비상근
서울대 원예학과 졸업
동경대학 환경조정공학박사
일본지바대학식물생산과학과조교수
서울대 농업생명과학대학 교수
아티스트컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 아티스트컴퍼니

와이더플래닛/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 211, 18층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제12기(2021.01.01.~2021.12.31.) 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)) 및 연결재무제표등 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적변경을 포함한 정관의 변경)
제2-1호 의안 : 사업목적 추가
제2-2호 의안 : 제8조(주식 및 주권의 종류) 삭제
제2-3호 의안 : 제8조의 3(주식등의 전자등록) 신설
제2-4호 의안 : 제9조(신주인수권) 변경
제2-5호 의안 : 제10조(주식매수선택권) 변경
제2-6호 의안 : 제13조(신주의 배당기산일) 변경
제2-7호 의안 : 제14조(명의개서 대리인) 변경
제2-8호 의안 : 제14조의2(주주명부) 변경
제2-9호 의안 : 제15조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) 삭제
제2-10호 의안 : 제15조의2(주주명부의 작성,비치) 변경
제2-11호 의안 : 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경
제2-12호 의안 : 제17호(사채모집) 변경
제2-13호 의안 : 제18조(수탁회사) 변경
제2-14조 의안 : 제19조(전환사채의발행) 변경
제2-15조 의안 : 제20조(신주인수권사채) 변경
제2-16조 의안 : 제20조의2(교환사채의 발행) 추가
제2-17조 의안 : 제20조의3(사채발행의 위임) 추가
제2-18조 의안 : 제21조(사채발행에 관한 준용규정) 변경
제2-19조 의안 : 제22조(소집시기) 변경
제2-20호 의안 : 제24조(소집통지 및 공고) 변경
제2-21호 의안 : 제25조(소집지) 변경
제2-22호 의안 : 제30조(의결권의 불통일행사) 변경
제2-23호 의안 : 제31조(의결권의 대리행사) 변경
제2-24호 의안 : 제41조(이사회의 구성과 소집) 변경
제2-25호 의안 : 제42조(통신수단에 의한 회의) 변경
제2-26호 의안 : 제45조의2(이사의 책임감경) 변경
제2-27호 의안 : 제47조(감사 및 감사의 선임,해임) 변경
제2-28호 의안 : 제54조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등) 변경
제2-29호 의안 : 제56조(이익 배당) 변경
제2-30호 의안 : 제56조2(분기배당) 추가
제2-31호 의안 : 부칙 추가

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 구교식 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 정수동 재선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 이응세 선임의 건

- 제4호 의안 : 윤대균 감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)

- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구교식
1969-11
3
재선임
USC 경영학 석사
[현]㈜와이더플래닛 대표이사
[현]연세대학교 정보대학원 겸임교수
㈜한샘 마케팅본부 본부장
㈜카카오 마케팅본부 본부장

정수동
1969-12
3
재선임
서울대학교 컴퓨터공학 석사
[현]㈜와이더플래닛 CTO
Microsoft, Corp. Principal Program Manager
Yahoo, Inc. Asia Search Product Director
Overture, Inc. Software Engineer

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이응세
1964-12
3
신규선임
고려대학교 법과대학 학사
[현]㈜와이더플래닛 사외이사
[현]법무법인 바른 변호사
서울지방법원 판사
사법연수원 교수
지방법원 판사
(주)비트컴퓨터 사외이사(감사위원)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤대균
1961-03
3
신규선임
상근
서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사
[현]아주대학교 소프트웨어학과 교수
삼성전자 전무
NHN Technology Services 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.의료정보 및 의료정보시스템에 관한 소프트웨어 개발, 공급 및 자문
1.컴퓨터, 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업
1.온라인 정보 수집 및 판매업
1.정보처리 및 부가통신업
1.교육 및 컨설팅업
1.전자상거래 관련 서비스 및 유통업
1.광고업, 옥외광고업
1.블록체인 기반 소프트웨어의 개발·판매
1.암호화자산의 개발·매매·중개업
1.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업, 결제대금예치업
1.인터넷서비스
1.캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여
1.통신판매업
1.위치 정보 및 위치 기반 서비스업
1.데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업
1.멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업
1.콘텐츠 제작, 유통, 및 판매업
1.문화예술분야 기획, 전시 및 부대사업
1.게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1.오투오(O2O)서비스업
1.부동산 임대업, 개발 및 공급업
1.국내외의 공연 및 이벤트 기획, 제작, 투자 및 판매업
1.위 각 항의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이엔플러스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20220311)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.11)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-29

3. 정정사유
주식 이전 일정 변경으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
2. 계약내용
- 주식의 이전 : 매도인은 대상주식 전부를 매수인에게2022년 03월 11일 또는 매수인이 희망하는 날 또는 당사자들이 합의 하는날 인도
2. 계약내용
- 주식의 이전 : 매도인은 대상주식 전부를 매수인에게2022년 03월 18일 또는 매수인이 희망하는 날 또는 당사자들이 합의 하는날 인도

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약 체결

2. 주요내용
당사의 최대주주 (주)오에스티에이는 보유하고 있는 당사의 기명식 보통주식 3,140,000주 및 당사 경영권 양도에 관하여 다음과 같이 주식매매계약을 체결하였습니다

- 다 음 -

1. 계약 당사자

가. 매도인 : (주)오에스티에이

(회사와의 관계 : 최대주주)

나. 매수인 : 에이팀하모니제1호 사모투자합자회사

(회사와의 관계 : 해당사항 없음)

2. 계약내용

가. 매매 주식수 : (주)이엔플러스 보통주 3,140,000주

(발행주식의 약 6.11%)

나. 1주당 매매가액 : 8,280원

다. 매매대금 총액 : 25,999,200,000원

라. 대금지급 및 주식양도시기

- 계약금 : 2021년 10월 29일 / 5,000,000,000원 -> 지급완료

- 1차 중도금 : 2021년 11월 01일 / 10,000,000,000원 -> 지급완료

- 2차 중도금 : 2022년 02월 18일 /4,500,000,000원 -> 지급완료

- 3차 중도금 : 2022년 02월 21일 /4,000,000,000원 -> 지급완료

- 잔 금 : 2022년 02월 22일 또는 매수인이 희망하는 날 또는 당사자들이 달리 합의하는 날 / 2,499,200,000원 원-> 지급완료

- 주식의 이전 : 매도인은 대상주식 전부를 매수인에게2022년 03월 18일 또는 매수인이 희망하는 날 또는 당사자들이 합의 하는날 인도

3. 최대주주변경

가. 매매대금 지급완료 시점에 변경될 예정

나. 변경후 최대주주 : 에이팀하모니제1호 사모투자합자회사

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-10-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 주식매매계약 체결일입니다.

- 상기 매매대금지급일은 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 계약과 관련하여 추후 변동사항 발생시 재공시 하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-
금호석유화학 — 소송등의판결ㆍ결정 (20220311)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/소송등의판결ㆍ결정/(2022.03.11)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정가처분
사건번호
2022카합20347

2. 원고ㆍ신청인
박철완

3. 판결ㆍ결정내용
의안상정가처분 신청 소취하

4. 판결ㆍ결정사유
의안상정가처분 신청 소취하서 제출

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-03-11

7. 확인일자
2022-03-11

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '6. 판결ㆍ결정일자'는 원고ㆍ신청인의 소취하서 제출일자입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 이 사건의 소취하 사실을 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
2022-02-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
서전기전 — 기타경영사항(자율공시)(진행중인 소송의 일부 취하) (20220311)
제출인: 서전기전

서전기전/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.11)기타 경영사항(자율공시)(진행중인 소송의 일부 취하)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
진행중인 소송의 일부 취하

2. 주요내용
1. 개요

2022년 3월 11일 당사는 당사가 소송을 제기하여 1심 소송이 진행중인 다음 2건의 소송들에 대하여 소송을 취하하기로 결정하였습니다.

2. 주요내용

사건 1. 입찰참가자격 제한조치 취소

- 관할법원 : 대구지방법원
- 사건번호 : 2020구합23997
- 소제기일 : 2020년 7월 27일
- 원 고 명 : 주식회사 서전기전
- 피 고 명 : 한국가스공사
- 진행경과 : 1심 진행중
- 비 고 : 당사 가처분 신청 일부인용됨

사건 2. 중소기업자간 경쟁입찰 참여자격 취소 및 참여자격 취득제한 처분의 취소 행정소송

- 관할법원 : 서울행정법원
- 사건번호 : 2021구합85228
- 소제기일 : 2021년 11월 17일
- 원 고 명 : 주식회사 서전기전
- 피 고 명 : 중소벤처기업부
- 진행경과 : 1심 진행중
- 비 고 : 당사 가처분 신청 일부인용됨

3. 결정(확인)일자
2022-03-11

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "3.결정(확인)일자"는 당사의 이사회결의(2022.3.11)에 따라 소송취하신청서가 법원에 접수된 일자입니다.

2. 상기 소송의 취하 사유는 다음과 같습니다.

1) 한국가스공사와 중소벤처기업부가 당사에 내린 제재처분은 "한국가스공사 발주 배전반 구매 입찰 관련 18개 사업자의 부당한 공동행위"에 대해 2020.04.27에 공정거래위원회가 의결한 결정(시정명령 및 과징금 납부명령)에 근거합니다.

2) 당사는 공정거래위원회를 상대로 행정소송을 제기(시정명령 및 과징금 납부명령 취소)하였으나 대법원에서 최종패소하였습니다. 대법원의 판결결과는 "2. 주요내용"의 "사건 1"과 "사건 2"의 법률적 판단을 기속합니다.

3) 따라서 상급법원의 확정판결이 난 이상, 상기 "사건 1"과 "사건 2"의 소송을 유지하는 것이 회사에 실익이 없다고 판단하여 당사는 소송취하를 결정하였습니다.

3. 상기 소의 취하는 민사소송법 제266조에 의거 상대방의 동의를 받거나, 당사가 법원에 제출한 소 취하의 서면이 송달된 날로부터 2주 이내에 상대방이 이의를 제기하지 아니한 경우 효력이 발생됩니다.

4. 소취하의 효력이 발생되는 시점부터 당사는 입찰참가자격제한(6개월)의 불이익을 받게 되며 향후 상기 건과 관련하여 공시의무사항이 발생할 경우 지체없이 공시하겠습니다.

※ 관련공시
2022-01-28 기타 경영사항(자율공시)(공정거래위원회와의 소송 최종심 판결 선고(대법원))
2021-12-08 거래처와의거래중단
2021-11-30 기타 경영사항(자율공시)(중소기업자간 경쟁입찰 참여자격 취소 및 참여자격 취득제한 처분 집행정지 신청 인용)
2021-11-15 분기보고서(일반법인)
2020-08-06 거래처와의거래중단
뉴보텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220311)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)뉴보텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율프로그램 등을 적극 활용하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월25일, 3월30일, 3월31일입니다.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
정원엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: (주)정원엔시스 우리사주조합

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 정원엔시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 이호정
주 소: 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)
전화번호: 02-514-7007

작 성 자:
성 명: 우리사주조합장 이호정 
부서 및 직위: 영업1본부 팀장
전화번호: 02-514-7007

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이호정
나. 회사와의 관계
직원

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회에서 우리사주조합원의 의사표시 대리

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이호정
보통주
86,049
0.2
직원
정원엔시스 우리사주 조합장

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이호정
보통주
86,049
직원
본인
우리사주
 조합장

양정훈
보통주
63,675
직원
조합원
조합원

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 16일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유하고 그 주식을 한국증권금융에 예탁한 (주)정원엔시스 우리사주조합원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

근로복지기본법 제46조 1항에 의하여 제52기 정기주주총회에서 (주)정원엔시스 우리사주조합원의 의사표시를 대리하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 조합원의 요청이 있을경우에 한하여 전자우편으로 위임장용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임자 접수처로 우편발송. 단, 권유기간내 도달한 위임장만 유효함.
2. 피권유자 본인이 접수처 방문
3. 권유기간내 대리인에게 직접 전달

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)
- 문의전화 : 02-514-7007 (내선539)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동) 정원빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제1호 의안 : 제53기(2021년1월1일~2021년12월31일) (연결)재무제표 승인

□ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제2호 의안 : 사내이사의 선임
제3호 의안 : 사외이사의 선임

확인서

□ 감사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제4호 의안 : 감사의 선임

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인

□ 감사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인
신세계푸드 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
879,467,973,979
887,204,824,387

- 부채총계
594,650,867,030
603,924,637,189

- 자본총계
284,817,106,949
283,280,187,198

- 비지배지분 제외 자본총계
284,817,106,949
283,280,187,198

- 자본금
19,362,400,000
19,362,400,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,471.0
1,463.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,332,888,777,210
1,240,251,892,641

- 영업이익
29,304,993,858
7,740,551,472

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,587,850,721
-26,847,972,633

- 당기순이익
2,417,064,385
-21,984,368,653

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,417,064,385
-21,984,368,653

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
871,652,860,235
879,880,211,950

- 부채총계
586,869,756,793
594,736,940,618

- 자본총계
284,783,103,442
285,143,271,332

- 자본금
19,362,400,000
19,362,400,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,470.8
1,472.7

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,322,704,313,820
1,226,180,219,305

- 영업이익
31,138,055,682
9,561,105,935

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,881,330,691
-26,597,044,796

- 당기순이익
2,503,162,770
-22,414,942,613

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
-
뉴보텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220311)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
47,945,160,012
42,551,789,035
5,393,370,977
13

- 영업이익
-2,110,672,356
-3,917,140,970
1,806,468,614
46

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,560,081,988
-6,722,071,695
-838,010,293
-12

- 당기순이익
-7,664,104,074
-5,568,608,711
-2,095,495,363
-38

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
51,398,543,562
53,356,558,903

- 부채총계
38,335,918,346
32,292,854,912

- 자본총계
13,062,625,216
21,063,703,991

- 자본금
16,716,875,000
16,716,875,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19로 인한 경기부진과 주요 원재료 가격 상증 및 매출액 증감폭 대비 원가의 증감폭이 큰 관계로 이익의 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로서 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
뉴보텍 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
강원도 원주시 태장공단길 42-4 (주)뉴보텍 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

(1) 제1호의안 : 제31기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호. 사외이사 이기택 선임의 건

2-2호. 사외이사 김길표 선임의 건

2-3호. 사외이사 신용식 선임의 건

(3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기택
1963-09
3년
재선임
(주)삼양애드 차장
(주)필립모리스코리아 부장
(주)GOEM 이사
-

김길표
1959-02
3년
신규선임
대우정밀공업(주) 개발팀장
한국지엠 연구소장
-

신용식
1961-12
3년
신규선임
국세청 행정사무관
-
포니링크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220311)
제출인: 포니링크

젬백스링크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
109,579,283,171
93,406,731,395
16,172,551,776
17.31

- 영업이익
1,732,019,303
3,702,119,863
-1,970,100,560
-53.22

- 법인세비용차감전계속사업이익
38,326,940,651
13,764,617,174
24,562,323,477
178.45

- 당기순이익
34,549,583,320
9,703,760,176
24,845,823,144
256.04

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
238,046,310,515
200,775,831,768

- 부채총계
48,733,205,744
51,774,481,560

- 자본총계
189,313,104,771
149,001,350,208

- 자본금
8,317,812,700
7,856,528,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
* 해외패션사업부 매출증가로 매출액은 상승하였으나 판관비의 증가으로 영업이익은 일부 감소하였습니다.

* 종속회사의 관계기업투자 지분 매각으로 인해 당기순이익이 상승하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부 감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
메타바이오메드 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
충북 청주시 흥덕구 오송생명1로 270
(주)메타바이오메드 4층 회의실

3. 의안 주요내용
《보고 안건》

가. 감사 보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제23기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 제23기 현금배당 (주당 20원)

- 2021년말 주주명부기준 권리주주 균등배당(자사주신탁 및 자기주식제외)

- 1주당 20원(액면가액의 4%)현금배당의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220311)
제출인: 박홍욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
두산중공업(주)

20220219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 홍 욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
605,128,355

※ 발행주식 총수는 2022년 2월 19일 법인등기부등본상 등기된 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박홍욱
한자(영문)
Park Hong Ook

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631118

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 명일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2010.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
두산중공업(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.04
31,160
0.01
31,148
0.01

이번보고서
2022.03.11
23,648
0.00
23,648
0.00

증 감
-7,512
-0.01
-7,500
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

23,648
0
-
-
-
-
-
-
23,648
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

605,128,355
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2022.02.19
신주인수권이표시된것
12
-12
0
-
신주인수권증서 미행사로 권리 소멸

장내매도(-)
2022.03.07
보통주
31,148
-7,500
23,648
21,500
장내매도

합 계
-
-7,512
-
-
-

주1) 상기 세부변동내역 중 기타(-) 변동일은 주주배정 유상증자의 주금 납입일
 (2022년 2월 18일)의 익일입니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대엘리베이터 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20220311)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2022.03.11)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
현대엘리베이터(주) 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2021년 하반기 운영현황 공시

2. 주요내용

2012년 11월 30일 도입한 공정거래 자율준수프로그램 (CP:Compliance Program)의 2021년 하반기 운영현황을 공시하고자 함

1. 2021년 하반기 운영현황

1) CP 운영

- CP 운영 평가

- CP 위원회 2회 개최 ('21.10, '21.12)

2) CP 교육프로그램 운영

- 하반기 정기 CP교육 실시('21.11~12)

3) 내부감독체계 운영

- 공정거래 관계 법령 준수 모니터링 ('21.8~12)

2. 자율준수관리자 현황

1) 자율준수관리자 : CHO 이원해 상무보

2) 임 기 : 2021.12.10. ~ 2024.12.09. (3년)

3. 2022년 상반기 운영계획

1) 상반기 정기 CP교육

2) 상반기 분기별 정기 CP 위원회 개최

3) 정기 모니터링

3. 결정일자
2022-03-11

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 CP홈페이지 사이트 링크 :

http://cp.hyundaielevator.co.kr

※ 관련공시
-