인성정보 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 인성정보

주주총회소집공고
2.9
(주)인성정보

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
(주)인성정보

대 표 이 사 :
원 종 윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층

(전 화) 02-3400-7000

(홈페이지)http://www.insunginfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조 승 필

(전 화) 02-3400-7000

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 월요일 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

제1호 보고 : 감사의 감사보고

제2호 보고 : 영업보고

제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 손영삼 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로전환하시기 바랍니다.

5.경영참고사항

상법제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

6.주주총회 참석 시 준비물

가.직접행사 : 주총참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증)

나.대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 대리인의 신분증

7.기타사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 주주님께 기념품을 제공하지 않습니다.

2022년 3월 11일

서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층(☎ 02-3400-7000)

주식회사 인성정보

대표이사 원 종 윤(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
김인교
(출석률: 100%)
사외이사
정남식
(출석률: 25%)
기타비상무이사 박준석
(출석률: -%)

찬 반 여 부

1
2021-02-02
1. 제29기 재무제표 승인의 건
 2. 제29기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

2
2021-02-08
(주)인성디지탈 하나은행 원화지급 보증의 건
찬성

3
2021-03-16
1. 제29기 정기주주총회 안건 변경의 건
 2. 이사후보자 추천의 건
찬성

4
2021-05-17
1. 제30기 1분기 재무제표 승인의 건
 2. 본점 이전의 건
찬성
찬성

5
2021-05-28
하나은행 융자담보 및 기타원화지급보증 신규 신청의 건
찬성

6
2021-06-01
1. 지점 설치에 관한 건
 2. 사업자 단위과세 신청에 관한 건
찬성

7
2021-08-10
제30기 2분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

8
2021-09-13
(주)아이넷뱅크 우리은행 원화지급보증 연대보증의 건
찬성

9
2021-10-05
팔로젠 투자의 건
찬성

10
2021-10-11
히포티앤씨 투자의 건
찬성

11
2021-10-13
(주)아이넷뱅크 산업은행 원화지급보증 연대보증의 건
찬성

12
2021-11-10
1. 제30기 3분기 재무표 승인의 건
 2. 하나은행 융자담보 지급보증 신규 발행의 건
찬성
찬성

13
2021-11-19
(주)아이넷뱅크 한국산업은행 대환 채무보증의 건
찬성

14
2021-12-07
(주)인성디지탈 채무보증의 건
찬성

15
2021-12-15
주주명부확정 및 기준일 설정의 건
찬성

16
2021-12-16
외상매출채권담보 B2B 대출거래 약정의 건
찬성

- 기타비상무이사 박준석은 2021. 2. 1자로 퇴임하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
72,000
36,000

비상임이사
1
-
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액.
* 당기 중 비상임이사 박준석이 퇴임하였음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 차입
㈜아이넷뱅크
 (계열회사)
2021-11-24
20
1.95%

자금 상환
㈜아이넷뱅크
 (계열회사)
2022-02-02
20
1.95%

유상증자
에스넷시스템㈜
 (기타특수관계자)
2021-01-22
43
4.15%

지급보증
에스넷시스템㈜
 (기타특수관계자)
2021년 11월 ~ 2022년 5월
30
2.92%

지급보증
㈜인성디지탈
 (계열회사)
2021년 03월 ~ 2023년 2월
54
5.26%

지급보증
㈜인성디지탈
 (계열회사)
2021년 08월 ~ 2022년 2월
24
2.34%

지급보증
㈜인성디지탈
 (계열회사)
2021년 6월 ~ 2022년 6월
26
2.57%

지급보증
㈜인성디지탈
 (계열회사)
2021년 8월 ~ 2022년 8월
24
2.34%

지급보증
㈜인성디지탈
 (계열회사)
2021년 2월 ~ 2022년 2월
30
2.89%

지급보증
㈜인성디지탈
 (계열회사)
2021년 10월 ~ 2022년 10월
12
1.14%

지급보증
㈜아이넷뱅크
 (계열회사)
2021년 11월 ~ 2022년 11월
18
1.75%

지급보증
㈜아이넷뱅크
 (계열회사)
2021년 11월 ~ 2022년 11월
22
2.10%

지급보증
㈜아이넷뱅크
 (계열회사)
2021년 10월 ~ 2022년 10월
13
1.31%

지급보증
㈜아이넷뱅크
 (계열회사)
2021년 9월 ~ 2022년 9월
14
1.33%

지급보증
㈜아이넷뱅크
 (계열회사)
2021년 6월 ~ 2022년 6월
14
1.38%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜인성디지탈
 (계열회사)
지급보증
2021년
177
17.24%

㈜아이넷뱅크
 (계열회사)
지급보증
2021년
81
7.90%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

IT산업은 지속적이고 급속한 기술혁신의 과정을 통해 변화되고 있으며, 그 중 통신/네트워크 산업은 디지털전환을 전제로 하는 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 국가 기간산업으로서 모든 영역의 핵심 인프라로 자리잡게 되었습니다.

이와 함께 IT인프라 산업은 인터넷, 모바일 사용 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경의 필요성이 증대되고 있습니다.

또한, 무선랜, 4G/5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT간의 통합과 융합이 진행, 가속화되면서 새로운 서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다.

특히 통신네트워크 영역은 공급 후 최소 5~10년간 운영하게 되고, 이 기간동안 안정적인 운영 및 유지보수서비스가 수반되어야 합니다. 장애발생 또는 중단시 고객의 유무형의 손실이 발생하기 때문에 안정적인 서비스 공급이 최우선되어야 하는 높은 신뢰성이 요구되는 산업이라 할 수 있습니다.

시장의 진입장벽 측면에서 보자면 고객이 제품을 선택할 때 스펙, 가격경쟁력, 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 다양한 사항을 고려하고, 당사와 같은 파트너사의 경우에는 프로젝트 수행능력(기술지원 여부, 회사의 재무현황)과 과거 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

거기에다 글로벌 통신네트워크장비 시장점유율 1위인 미국 CISCO사에서는 높은 수준의 구축 및 유지보수 서비스를 제공하기 위하여 매년 파트너에 대한 자체 감사를 통해 Gold 파트너 인증을 부여하고 있으며, 이를 통해 해당 기업에게는 장비 가격할인과 세미나를 통한 IT트렌드 및 최신 장비에 대한 정보 제공, 프로모션 등의 혜택을 제공하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

① 국내 시장

2020년 1월 7일, 한국IT서비스산업협회가 주최한 ‘2020년 IT서비스 시장 및 기술 전망 세미나’에서 KRG가 발표한 자료에 따르면, 2020년도 국내 기업용 IT시장을 전년 대비 3.2% 성장한 23조3000억원 정도로 전망했습니다.

클라우드와 인공지능(AI) 등에 대한 투자 확대로 소프트웨어·솔루션 시장은 전년 대비 5.7% 성장이 예상되며, IT서비스 시장 역시 클라우드 구축과 금융권 차세대 프로젝트 확대 등에 힘입어 3%가량 성장이 기대되는 반면, 하드웨어 시장은 전년 대비 1% 성장에 그칠 것으로 예측했습니다.

② 해외 시장

2022년 글로벌 IT 시장은 Enterprise SW 분야와 IT Service, Data Center 분야의 성장에힘입어 2021년 대비 5.1% IT 지출이 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 코로나 19의유행으로 언택트 기술의 확산 및 관련 네트워크 인프라 투자 수요 증가, 클라우드 서비스 이용 확대 등 IT 기술의 확산이 가속화 되고 있으며 이에 따른 시장 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

2019년 12월 17일, 현대경제연구원(HRI)이 발표한 '2020년 한국 경제 전망'에 따르면, 대내외적으로 보호무역주의 및 부채 리스크 등 투자 확대를 제약하는 불확실성 및 저물가 지속 등을 근거로 2020년 국내 경제성장률을 2.1%로 제시했습니다.

ICT 산업은 반도체, 스마트폰, 디스플레이 패널 모두 전년도 기저효과와 더불어 글로벌 불확실성 부분적 완화, 5G 본격 도입, OLED 시장 확대 등 요인으로 소폭 회복될 것으로 전망되나, 경제성장률 하락에 따라 2020년 국내 기업들의 IT 지출 증가율은 6.5%로 최근 5년 내 가장 최저치를 기록할 것으로 전망했습니다. 경기가 좋지 않을 때 기업들이 대부분 비용 절감에 나서는 경향을 고려해보면 2020년 기업이 IT에 투자하는 연간 예산 규모 역시 최근 5년간 가장 낮을 것이라는 분석입니다.

4) 경쟁요소

기존 IT 인프라 시장은 대체적으로 중소규모의 다수 업체들간 저가 수주 등 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 솔루션 제공 사업으로 변화되고 고객의 요구가 다양해짐에 따라 새로운 신규 부가솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다.

또한 네트워크를 중심으로 서버, 스토리지 등 컴퓨팅 시스템이 유기적으로 최적화되어야 하는 IT 인프라 통합 사업은 풍부한 구축경험, 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력과 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이뿐 아니라 현재의 상황에 안주하지 않고 미래 IT환경을 읽고 앞선 기술과 서비스를 준비, 개발하는 신기술 또한 중요한 경쟁요소입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결기준으로 전년대비 매출은 163억원 증가한 2,583억원을 달성하였습니다. 이로 인한 영업이익은 19.8억원, 당기순이익은 약 7.6억원을 기록하였습니다. 코로나의 장기화, 반도체 공급부족으로 인한 주요 장비의 납기 지연이 회사의 매출 지연으로 이어짐에도 불구하고 적극적인 영업활동을 통하여 영업이익 및 당기순이익 전환을 달성하게 되었습니다.

Cisco 및 HPE Aruba를 중심으로 납기가 지연된 장비들이 올해 공급됨에 따라 지연됐던 프로젝트들이 정상적으로 진행될 것이며, 지속적으로 역량을 쌓아가고 있는 소프트웨어 기반 네트워킹 및 매니지드 서비스 등을 통한 기술과 고객 제공 가치의 차별화 전략을 통해 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

별도 기준으로는 전년대비 매출은 약 16억 원 증가한 1,070억 원, 영업 이익은 약 1.2억원 증가하여 1.9억원을 기록하였습니다. 금융 손익 및 기타 손익을 반영하여 당기순이익은 약 12.5억원으로 마감하였습니다.

지속적으로 준비하고 있는 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터), 매니지드 서비스, Cloud 기반 Hybrid 업무환경 솔루션 및 컨택센터 서비스 시장으로의 사업 영역 확대를 통해 올 해는 한 단계 더 도약하도록 할 것입니다. 뿐만 아니라 인성디지탈, 아이넷뱅크, 하이케어넷과 같은 인성정보의 계열회사들은 다양한 IT 하드웨어와 소프트웨어 그리고 스마트헬스케어 등 기업 및 공공부문의 디지털전환과 사회 인프라 개선에 필요한 솔루션과 서비스를 보유하고 있어 적극적인 공조체계로 고객에게 차별화된 가치를 제공해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전사업부문이IT 인프라 구축으로 구성되어 있어 별도의 사업부문을 구분하는것이 의미가 없어 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

IT서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템설계, 각 시스템 요소의개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.

구분

내용

컨설팅/SI

IT 컨설팅

장단기 정보화 계획수립

기업 솔루션 도입 운용 자문

네트워크, 기기, 설비 운용 자문

최적 보안 운용 자문

시스템 통합

프로젝트 기획, 일정, 기술기획

업무분석, 프로그램 설계, 어플리케이션 개발, 코딩 및 개발

DB 개발 및 구축

최적HW선정, 네트웍 설계 구축, OS표준화 및 구축

이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합

개발 후 실험 및 테스트, 유지보수

아웃소싱

IT인프라운영

데이터센터, HW, 네트워크 운영

SM

시스템 위탁운영

※출처 : 한국IT서비스산업협회

국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다.

SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션시장은 활성되는 반면, HW 경우 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 그 대신 HW에 빌트인으로 제공되어오던 SW를 별도 라이선스로 판매하거나 HW도 함께 임대형 또는 구독형 서비스로 제공하는 As-A-Service 판매 모델로의 변화가 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 네트워크, 서버, 스토리지와 Conferencing, IP텔레포니 및 IP컨택센터 등의 구축형 중심 사업 외에 IT인프라의 통합 설계, 구축부터 관제 및 운영까지 도맡아 수행하는 매니지드 서비스 사업을 확대해 나가고 있으며 IT인프라 영역뿐만이 아닌 데이터베이스와 애플리케이션 영역까지 서비스 범위를 넓혀 나가고 있습니다. 이러한 매니지드 서비스 사업은 OPEX 방식으로 고객의 IT인프라 투자 모델을 바꿔나가기 때문에 서비스 제공사와 도입 고객 모두가 Win-Win하는 사업 형태라고 할 수있습니다.

한편, 공공기관 IT인프라의 클라우드 이전 및 구축 사업이 2025년까지 연차별 시행 계획이 수립되어 최대 34개의 공공클라우드센터가 구축 되어질 예정이며 당사는 이에 대한 구축 및 운영 사업 참여를 준비해나가고 있습니다. 이를 통해 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터)와 클라우드형 데스크탑 서비스 등에 대한 차별화된 역량을 공공클라우드 분야에 접목하여 십분 발휘할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

앞서 언급한 서비스 모델 외에도 온-오프라인 하이브리드 업무환경과 스마트오피스를 구현하는데 필수적인 협업 솔루션을 클라우드 기반으로 제공하는 ‘Hyb:Work’,클라우드컨택센터 서비스인 ‘CALLoud’등도 그룹의 통합기술센터인 S2F센터를 기반으로 제공해나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 내용 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

1) 연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2021. 12. 31 현재

제 29 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

Ⅰ.유동자산

158,392,185,437

154,288,317,499

현금및현금성자산
19,771,274,854

26,538,082,846

금융기관예치금
4,369,755,740

6,886,173,861

매출채권
68,192,210,576

69,428,831,089

기타유동채권
6,968,277,599

7,579,582,321

기타유동자산
14,185,616,448

14,969,934,081

재고자산
44,905,050,220

28,885,713,301

Ⅱ.비유동자산

33,511,550,236

28,286,263,169

금융기관예치금
2,688,856,337

1,595,304,561

장기매출채권
187,756,682

20,305,000

장기투자자산
2,470,132,694

5,692,448,099

투자부동산
5,404,371,590

관계기업투자주식
238,126,806

289,494,820

기타비유동채권
2,631,280,372

975,005,472

기타비유동자산
5,197,839,104

5,189,723,952

유형자산
12,917,350,664

13,036,448,294

무형자산
1,775,835,987

1,487,532,971

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

191,903,735,673

182,574,580,668

부 채

Ⅰ.유동부채

99,467,927,304

121,194,848,731

매입채무
52,638,952,382

40,653,373,632

기타유동금융부채
12,509,668,938

10,288,528,534

단기차입금
13,054,789,762

34,641,648,285

유동성장기차입금
1,719,166,671

8,505,641,966

유동성전환사채
-

8,145,387,000

기타유동부채
18,219,364,456

18,884,561,141

미지급법인세
1,265,985,095

75,707,873

충당부채
60,000,000

Ⅱ.비유동부채

18,028,009,508

15,883,007,353

기타비유동금융부채
3,559,905,695

1,182,122,144

장기차입금
5,586,666,668

3,635,833,335

충당부채
34,000,000

확정급여부채
2,215,731,438

3,319,036,077

기타비유동부채
6,179,234,147

6,415,752,453

이연법인세부채
452,471,560

1,330,263,344

부 채 총 계

117,495,936,812

137,077,856,084

자 본

Ⅰ.지배주주지분

72,623,311,697

44,285,696,066

자본금
19,607,690,000

10,789,619,000

연결자본잉여금
97,644,137,507

77,947,263,872

연결기타자본항목
(4,769,222,786)

(4,760,115,890)

연결기타포괄손익누계액
(340,921,322)

3,292,060,961

연결이익잉여금(결손금)
(39,518,371,702)

(42,983,131,877)

Ⅱ.비지배지분

1,784,487,164

1,211,028,518

자 본 총 계

74,407,798,861

45,496,724,584

부 채 와 자 본 총 계

191,903,735,673

182,574,580,668

2) 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

I.매출액

258,308,330,450

241,992,992,281

II.매출원가

228,917,042,007

213,706,331,965

III.매출총이익

29,391,288,443

28,286,660,316

판매비와관리비
27,403,466,866

25,383,964,775

IV.영업이익

1,987,821,577

2,902,695,541

기타영업외수익
580,910,038

3,955,461,873

기타영업외비용
1,921,777,353

2,798,434,303

금융수익
2,649,499,690

2,385,217,048

금융비용
1,826,216,561

12,488,989,985

지분법손익
(51,253,271)

(26,381,425)

V.법인세비용차감전순이익(손실)

1,418,984,120

(6,070,431,251)

VI.법인세비용

653,133,728

606,417,626

VII.당기순이익(손실)

765,850,392

(6,676,848,877)

VIII.기타포괄손익

(1,190,974,287)

2,673,238,896

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

36,955,981

(14,342,155)

해외사업환산손익
36,955,981

(14,342,155)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(1,227,930,268)

2,687,581,051

장기투자자산평가손익
(611,333,620)

3,562,291,940

법인세효과
136,881,467

(786,011,887)

확정급여채무의 재측정요소
(795,824,406)

(107,746,595)

법인세효과
42,346,291

19,047,593

IX.총포괄손익

(425,123,895)

(4,003,609,981)

X.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
974,645,537

(6,661,182,521)

비지배지분
(208,795,145)

(15,666,356)

XI.총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(168,222,108)

(3,989,951,419)

비지배지분
(256,901,786)

(13,658,562)

XII.주당이익

기본주당이익(손실)

43

(333)

희석주당이익(손실)

(1)

(333)

(2) 별도재무제표

1) 재 무 상 태 표 

제 30 기 2021. 12. 31 현재

제 29 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

Ⅰ.유동자산

53,397,923,707

51,165,028,994

현금및현금성자산(주4,6,30)
164,097,873

2,978,768,715

금융기관예치금(주6,18,30)
768,856,800

1,396,599,745

매출채권(주7,30,32)
32,982,036,370

28,913,044,498

기타유동채권(주7,30)
634,110,576

3,025,801,192

기타유동자산(주5,8)
4,243,892,032

6,680,135,414

재고자산(주9)
14,604,930,056

8,170,679,430

Ⅱ.비유동자산

61,449,168,902

51,335,380,241

금융기관예치금(주6,30)

238,000,000

94,000,000

장기매출채권(주7,30,32)
187,756,682

-

장기투자자산(주18,30)
2,470,132,694

271,628,894

종속기업및관계기업투자주식(주33)
37,957,514,401

37,515,921,228

기타비유동채권(주7,30)
1,919,301,178

211,038,266

기타비유동자산(주5,8)
1,923,906,474

2,036,959,366

투자부동산(주11)
8,302,396,002

-

유형자산(주10,19)
7,919,861,471

10,780,365,671

무형자산(주12)
530,300,000

425,466,816

자 산 총 계

114,847,092,609

102,500,409,235

부 채

Ⅰ.유동부채

34,417,598,375

50,479,281,187

매입채무(주13,30)
22,400,096,669

13,441,070,531

기타유동금융부채(주13,30)
3,647,911,332

1,991,727,206

단기차입금(주14,18,19,30)
4,195,789,762

16,084,259,875

유동성장기차입금(주14,18,19,30)
-

2,766,203,727

유동성

전환사채(주15,30)

-

8,145,387,000

기타유동부채(주5,16)
4,030,493,181

8,050,632,848

미지급법인세(주29)
143,307,431

Ⅱ.비유동부채

7,832,806,854

7,729,314,165

기타비유동금융부채(주13,30)
2,747,357,802

86,467,006

장기차입금(주14,18,30)
-

1,870,000,000

순확정급여부채(주20)
1,535,698,563

1,923,346,534

기타비유동부채(주5,16)
2,149,762,979

2,483,513,115

충당부채(주17)
34,000,000

-

이연법인세부채(주29)
1,365,987,510

1,365,987,510

부 채 총 계

42,250,405,229

58,208,595,352

자 본

자본금(주1,21)
19,607,690,000

10,789,619,000

자본잉여금(주21)
97,329,497,940

77,947,263,872

기타자본항목(주22)
(4,130,697,546)

(4,121,590,650)

기타포괄손익누계액(주23)
(2,074,356,394)

1,635,725,825

결손금(주24)
(38,135,446,620)

(41,959,204,164)

자 본 총 계

72,596,687,380

44,291,813,883

부 채 및 자 본 총 계

114,847,092,609

102,500,409,235

2) 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ.매출액(주3,5,32)

107,008,799,301

105,395,601,770

Ⅱ.매출원가(주3,9,31,32)

95,629,010,310

94,199,003,305

Ⅲ.매출총이익

11,379,788,991

11,196,598,465

판매비와관리비(주26,31)
11,184,026,541

11,127,308,030

Ⅳ.영업이익

195,762,450

69,290,435

기타영업외수익(주27)
705,544,340

1,180,306,684

기타영업외비용(주27)
872,540,659

1,027,412,791

금융수익(주28,30,32)
1,324,508,485

470,693,205

금융비용(주28,30,32)
382,812,926

8,220,652,553

지분법손익(주33)
429,518,737

940,873,710

Ⅴ.법인세비용차감전순손익

1,399,980,427

(6,586,901,310)

Ⅵ.법인세비용(주29)

147,335,720

-

Ⅶ.당기순손익

1,252,644,707

(6,586,901,310)

Ⅷ.기타포괄손익

(1,138,969,382)

2,667,950,034

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(3,720,937,084)

2,769,146,195

지분법자본변동(주33)
(3,720,937,084)

2,769,146,195

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

2,581,967,702

(101,196,161)

확정급여제도의 재측정요소(주20)
(451,162,910)

(21,166,629)

장기투자자산평가손익(주30)
10,854,865

(10,489,365)

지분법이익잉여금변동(주33)
3,022,275,747

(69,540,167)

Ⅸ.총포괄손익

113,675,325

(3,918,951,276)

Ⅹ.주당손익(주25)

기본주당손익

55

(330)

희석주당손익

11

(330)

3) 결손금처리계산서

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ.미처리결손금

(38,750,447)

(42,574,204)

1. 전기미처리결손금
(42,574,204)

(35,896,596)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(451,163)

(21,166)

3. 지분법이익잉여금의 변동
3,022,276

(69,541)

4. 당기순손익
1,252,644

(6,586,901)

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(38,750,447)

(42,574,204)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1호 ~ 17호(중략)
 18호 각 호에 관련된 부대사업
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1호 ~ 17호(중략)
 18호 건강관리서비스업
 19호 각 호에 관련된 부대사업
신규사업 진행을 위함

제29조(이사 및 감사의 수) ① (생략)
 ② 이 회사의 감사는 1명으로 한다.

제29조(이사 및 감사의 수) ① (현행과 같음)
② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

감사의 사임, 해임 등의 사유로 감사직무의 공백을 최소화하기 위하여 추가 선임 가능한 근거 마련

제30조(이사 및 감사의 선임) ① (생략)
 ② (본문 생략) 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유한 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
③ (생략)

제30조(이사 및 감사의 선임) ① (현행과 같음)
② (본문 현행과 같음) 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 

③ (현행과 같음)

전자투표제 시행근거 마련

제32조(이사 및 감사의 보선) 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보선에 의하여 선임된 이사 및 감사는 전임자의 잔여 임기로 한다.

제32조(이사 및 감사의 보선) 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.(단서 삭제)

보선된 이사 및 감사의 임기 보장을 위함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손영삼
1966. 5. 10.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손영삼
(주)인성정보 부사장
2022.01~
2019.01~2021.12
1992.02~2018.12
現 (주)인성정보 ICT인프라사업부문 부문장
前 미라콤아이앤씨 IT사업부장/상무
前 삼성SDS 부품/제조사업팀장/상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손영삼
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 삼성SDS 및 그룹사에서 IT사업부문에 근무하여 당사의 ICT인프라사업에 대한 이해도가 높으며 약 30여년 동안 축적된 노하우를 바탕으로 삼성그룹사를 비롯한 대기업 영업활동 확장에 교두보가 되고 당사의 ICT인프라 사업부문의 미래 성장 발전에 상당한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

손영삼 확인서(2022.03.10).jpg
확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
602,335

최고한도액
2,000,000

* 전기 중 기타비상무이사 박준석이 퇴임하였음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250,000

(전 기) (단위:천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
250,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.insunginfo.co.kr)에 게재할 예정입니다. 
 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증 COVID-19의 확산에 따른 안내
- COVID-19의 확산에 따라 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리 대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. 
- 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다.