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지엘팜텍 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 지엘팜텍

지엘팜텍/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항

제1호 의안 : 제8기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년

12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 왕훈식 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 박준상 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 심지연 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 주주총회일 10일 전(3월18일)부터 주주총회 전일(3월27일 17시까지_공휴일 포함)

행사 가능.
2. 자세한 사항은 관련 공시 "참고서류" 참조

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕훈식
1971-09
3년
재선임
- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02)
- 충남대학교 약학 박사(06.03~10.02)
- 동아제약㈜ 연구원 (97.01~01.05)
- ㈜파이크 연구기획팀장(01.06~02.06)
- 지엘팜텍㈜ 대표이사(02.08~현재)

박준상
1971-07
3년
재선임
- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02)
- 중앙대학교 약학 박사(04.09~10.08)
- ㈜종근당 책임연구원(97.01~01.12)
- 지엘팜텍㈜ 부사장 (02.08~현재)

심지연
1977-07
3년
신규선임
- 전북대학교 대학원석사(99.03~01.02)
- 국립보건원, 한국화학연구원, (91.01~00.10)
- ㈜대웅제약 연구원(00.10~03.02)
- 지엘팜텍㈜ 경영관리본부장(03.02~현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
알파칩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220311)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
74,448,361,724
64,301,401,040
10,146,960,684
15.78

- 영업이익
-5,004,237,081
-6,952,173,197
1,947,936,116
28.02

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,392,441,704
-2,297,385,671
-8,095,056,033
-352.36

- 당기순이익
-7,924,231,612
-3,933,815,432
-3,990,416,180
-101.44

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
154,406,641,057
143,025,611,332

- 부채총계
66,344,450,986
65,381,844,236

- 자본총계
88,062,190,071
77,643,767,096

- 자본금
11,143,976,000
10,406,795,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 반도체(팹리스, 시스템 반도체 디자인서비스)사업 매출 증가로 인한 영업이익 개선

2. 국내외 투자자산 평가손실 발생 등으로 인한 전년비 법인세차감전 손실 및 당기순이익 손실 확대

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당해사업연도 별도기준의 경영실적은 아래와 같습니다. (단위: 원)

1) 매출액: 72,528,941,361
2) 영업이익: 1,468,190,390
3) 법인세차감전계속사업이익: -7,828,099,699
4) 당기순이익: -5,359,889,607

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 이사회 결의일은 2021 회계년도 연결재무제표 및 재무제표 승인일입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인지디스플레 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1)영업보고
2)감사보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안:제30기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 50원)

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 정구용

제2-2호 사내이사 금수근

제2-3호 사외이사 이재혁

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정구용
1945-07
3
재선임
인지컨트롤스(주) 대표이사 회장
(주)인지디스플레이 대표이사 회장

금수근
1958-02
3
신규선임
인지컨트롤스(주) 품질본부장
현대위아 중국산동공장 엔진생산지원실장/품질실장
현대자동차 엔진품질관리/엔진생산 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재혁
1973-01
3
신규선임
상장사협의회 정책2본부장
경인여대 초빙교수
서울디지털대 초빙교수
-
에프엔에스테크 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-5
에프엔에스테크㈜ 아산공장 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원

2) 제2호 의안 : 사내이사 한경희 선임의 건

3) 제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한경희
1966-02
3년
재선임
1983.12~1990.12 삼성전자
1995.04~2000.12 세메스
2003.06~2020.03 에프엔에스테크 공동대표이사
2020.04~현재 에프엔에스테크 사내이사
우리금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220311)
제출인: 신민철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)우리금융지주

20220308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신민철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)우리금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
316140

발행주식 총수
728,060,549

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신민철
한자(영문)
申旻澈
(Shin Min Cheol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630610

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
수석부사장

선임일
2020년 12월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)우리금융지주
부 서
IR부

직 위
차장
전화번호
02-212******

성 명
이지영
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******6@woorifg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 14일
21,000
0.00
21,000
0.00

이번보고서
2022년 03월 10일
25,000
0.00
25,000
0.00

증 감
4,000
0.00
4,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25,000
-
-
-
-
-
-
-
25,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

728,060,549
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 08일
보통주
21,000
4,000
25,000
13,800
-

합 계
21,000
4,000
25,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롤링스톤 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
9:00 AM

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 가동 409호

3. 의안 주요내용
■ 회의 목적 사항

가. 보고 사항

- 제13기 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

-제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2-1호 : 전환사채 액면총액 증액의 건

-제2-2호 : 감사 선임시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 반영의 건

-제2-3호 : 기타 정관 일부 변경의 건

-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
케이알엠 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 262, 지하1층

3. 의안 주요내용
<부의안건>

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
케이알엠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220311)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,368,085,052
8,872,307,767
2,495,777,285
28.0

- 영업이익
738,733,315
141,915,783
596,817,532
421.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,605,810,187
-1,099,873,303
4,705,683,490
흑자전환

- 당기순이익
3,584,971,676
-1,142,737,201
4,727,708,877
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
72,816,424,674
31,214,903,962

- 부채총계
19,005,180,012
6,574,200,864

- 자본총계
53,811,244,662
24,640,703,098

- 자본금
9,124,144,500
6,300,168,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 : 자동차 산업군 등의 수요 증가로 인한 영향
영업이익 : 주요 제품의 매출액 증가에 따른 매출이익 증가 영향

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준의 금액입니다
- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코리아써키트 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당

4. 의안 주요내용
□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 장세준

제3-2호 의안 : 사내이사 조영호

제3-3호 의안 : 사내이사 이한균

제3-4호 의안 : 사외이사 심일선

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세준
1974-11
2
재선임
(현)㈜코리아써키트 대표이사 부회장(2020~현재)
㈜코리아써키트 사장(2019~2020)
영풍전자㈜ 부사장(2017~2019)
영풍전자㈜ 대표이사 부사장 (2013~2017)
영풍전자㈜ 구매총괄(2010~2013)

조영호
1959-08
2
신규선임
(현)㈜코리아써키트 사장 경영관리실장(2021~현재)
SK㈜ 경영고문 부사장대우(2018~2019)
SK㈜ 중국현지법인 대표 부사장(2016~2017)
SK㈜ IT서비스사업 사업장 부사장(2013~2015)
SK㈜ 경영지원부문장 부사장(2012~2012)

이한균
1964-03
2
신규선임
(현)㈜코리아써키트 경영관리본부장 전무(2021~현재)
동국제강 재경실실장(CFO, 상무)(2018~2020)
SK네트웍스 회계실장 상무(2015~2017)
SK네트웍스 중국지주회사 전략기획실장 상무(2010~2014)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선
1956-04
1
재선임
(현)㈜영풍 사외이사(2021~현재)
강원교육복지재단 이사(2020~2021)
서울시 교육청 감사자문위원회 위원(2014~2018)
(주)영풍 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
8. 전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의
제조 판매업

9. 계열회사등과 제품 또는 용역의 공동개발,
판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을
위한 사무지원 사업

10.전자계산조직, 정보시스템, 동 관련제품 및
부품, 부속품의 제작, 판매업

11.소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지
보수업

12.전산시스템 및 정보처리기술 용역의 제공
및 판매

13.신기술사업, 창업 관련 투자,관리,운영사업
및 창업지원사업

14.기술연구 및 개발과 기술정보의 제공,용역
수탁업

15.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

16.브랜드 및 상표권 등 지식재산권의
라이센스업

17.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형
자산의 판매 용역사업

18.위 각항과 직접적, 간접적으로 관련된
부대사업 일체
목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조 (목적)

1. 인쇄회로기판제조업

2. 인쇄회로기판 부품
조립업

3. 금형제작업

4. 수출입업

5. 부동산임대업

6. 동박 적층판 제조업

7. 독극물 수출입업

8. 위 각항에 관련된
부대사업 일체
제2조 (목적)

1. 인쇄회로기판제조업

2. 인쇄회로기판 부품
조립업

3. 금형제작업

4. 수출입업

5. 부동산임대업

6. 동박 적층판 제조업

7. 독극물 수출입업

8. 전자, 전기 기계
기구와 그 부품 및
소재의 제조 판매업

9. 계열회사등과 제품
또는 용역의 공동
개발, 판매 및 설비
전산시스템의 공동
활용 등을 위한
사무지원 사업

10.전자계산조직,
정보시스템, 동
관련제품 및 부품,
부속품의 제작,
판매업

11.소프트웨어의 제작,
판매, 임대 및 유지
보수업

12.전산시스템 및 정보
처리기술 용역의
제공 및 판매

13.신기술사업, 창업
관련 투자,관리,
운영사업 및 창업
지원사업

14.기술연구 및 개발과
기술정보의 제공,
용역수탁업

15.시장조사, 경영자문
및 컨설팅업

16.브랜드 및 상표권
등 지식재산권의
라이센스업

17.회사가 보유하고
있는 지식, 정보 등
무형자산의 판매
용역사업

18.위 각항과 직접적,
간접적으로 관련된
부대사업 일체
목적사업 추가
엘앤씨바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220311)
제출인: 엘앤씨바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 엘앤씨바이오

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
의무 재직기간 만료 전
퇴사로 인한 부여 취소
2
1

2. 당해부여 주식(주)
210,000
150,000

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
290,000
220,000

[대상자별 부여내역]
주1
주2

(주1)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

배학규
미등기임원
150,000
-
9,601.68
-

박병건
미등기임원
60,000
-
9,601.68
-

(주2)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

배학규
미등기임원
150,000
-
9,601.68
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 06월 25일

회 사 명 :
주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :
이환철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(상대원동, 선텍시티)

(전 화)031-731-7050

(홈페이지)http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)배학규

(전 화)02-541-8577

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 06월 26일

종료일
2031년 06월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
32,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 06월 25일

7. 부여근거

당사 정관 10조의4(주식매수선택권)

① 당 회사는 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
220,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 06월 25일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조4에 의거, 2021년 06월 25일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

(2)부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부와 자기주식교부 중 행사시 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

(3)행사가격
주식매수선택권의 부여일인 2021년 06월 25일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격을 호가단위 절사하여 결정합니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

구분
금 액(원)

A. 2개월 가중산술평균
31,587

B. 1개월 가중산술평균
31,859

C. 1주일 가중산술평균
33,180

D. 시가(ABC의 산술평균)
32,209

E. 행사가격
32,200

(4)행사기간 및 행사조건
1)행사기간 :2024년 06월 26일 ~ 2031년 06월 25일
2)행사조건
-"을"은 주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 단, "을"이 사망하거나 정년 퇴직한 경우에는 주식매수선택권을 행사할 수 있으며, "을"이 사망한 때에는 "을"의 상속인이 그 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 
-주식매수선택권의 행사기간과 관련하여 관련 법규가 변경되는 경우, 변경된 법규에 따른다.

(5)행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권부여이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할및병합, 합병 등을실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 또는 감자 등에 있어 그 행사가격 및수량 등은 부여계약서에 따라 조정합니다.

(6)상기 당해 부여주식수는 2021년 06월 25일 현재 발행주식 총수 22,684,891주의 0.93%입니다.

(7)기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

(8)공정가치 산정방법 및 주요가정
1)산정방법: LSMC(Least Squares Monte Carlo)시뮬레이션 방법
2)할인율: 국고채 만기 6.5년 무위험 수익률 1.92%
3)기대 행사기간: 6.5 년
4)변동성: 20.95%

구분
주식매수선택권
(2024년06월26일~2031년06월25일)

a.권리부여일 전일의 종가
(2021년 06월 24일 종가)
32,500원

b.행사가격
32,200원

c.할인율/무위험수익률
국고채 만기 6.5년 무위험 수익률 1.92%

d.변동성
20.95%

e.주식매수선택권의 공정가치
9,601.68원/1주

*상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

배학규
미등기임원
150,000
-
9,601.68
-

주1)단위: 원
주2)상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의4(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
EDGC — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: EDGC

EDGC/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아1 층 113, 114호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 제9기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 중임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 조성민 선임의 건
제2-3호 의안 : 기타비상무이사 고승국 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 조동성 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이민섭
1966-04
3
재선임
경희대학교 생물학과 학사('91.03)
(美)캘리포니아 주립대 생물학/미생물학 석사('94.09)
(美)City of Hope National Medical Center 생명과학 박사('99.09)
(美)Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정('00.12)
前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원('00.12~'05.10)
前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임('05.11~'09.09)
現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장('11.03~)
現 이원다이애그노믹스(주) 각자대표이사

조성민
1969-02
3
신규선임
한양대학교 경제학과 학사('93.03)
(美) NYU STERN MBA FINANCIAL SCHOOL 수료('11.09)
前 E-LAND GROUP 공채11기 영업,기획,마케팅('93~'99)
前 Prudential Financial Sales, Management('99~'08)
前 Korea Financial Planning Medical Center 본부장('08~'12)
前 ㈜MBAKOREA 대표이사('12~'20)
前 엠디캠퍼스 대표이사('15)
前 ㈜메디카운트 대표이사('16)
前 ㈜한국평행세계 대표이사('17)
前 ㈜마이23헬스케어 대표이사('18~'19)
現 이원다이애그노믹스(주) 헬스케어사업본부 본부장

고승국
1972-09
3
신규선임
서강대학교 정치외교학과 학사('99.03)
인사이드 MBA 수료('06)
前 삼성증권 신사지점 경영지원실('99.09~'06.08)
前 삼성증권 기업금융사업부 Vice President('06.08~'12.07)
前 우리프라이빗에퀴티자산운용 투자본부 부장('12.07~'14.03)
前 한화투자증권 ECM팀 부장('15.05~'16.12)
前 한화투자증권 PE팀 팀장('17.01~'17.11)
現 한화자산운용 PE사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조동성
1949-01
3
신규선임
서울대학교 경영학과 학사('71)
(美)하버드대학교 경영학 박사('77)
서울대학교 경영학과 교수('78~'14)
前 서울대학교 경영대학장('01~'03)
前 한국 경영학회 회장('05~'06)
前 한국 학술단체 총 연합회 회장('06~'07)
前 대통령직속 국가경쟁력 강화 위원회('08~'12)
前 대통령자문정책기획위원회 산하 사람입국 신경쟁력특별위원회 위원('08~'12)
前 국제백신연구소 한국후원회 이사장('08~'18)
前 코리아 바이오 경제포럼 공동의장('09~'12)
前 안중근의사 기념관 관장('11~'17)
前 월드뱅크(WORLD BANK) 총재, 자문('12~'13)
前 중국 장강경영대학원(CKESB) 교수('14~'16)
前 인천대학교 총장('16~'20)
現 경인방송 회장
現 산업정책연구원 이사장
現 대검찰정 감찰위원장
現 핀란드 명예 총영사
(주)경인방송 회장
브이엠 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 브이엠

에이피티씨/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
08:00

2. 장소
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47,
에이피티씨(주) 본사 강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<회의 목적사항>

- 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 1,000원)
- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 김성주 선임의 건

제2-2호 의안:사내이사 강영수 선임의 건
- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성주
1971-03
3
재선임
- 단국대학교 행정학과
- 한일시멘트그룹 한일정보통신
- 현) 에이피티씨(주) (02.10~현재)

강영수
1964-05
3
신규선임
- 고려대학교 물리학과
- SK하이닉스(주) Wuxi FAB 센터장
- 현) 에이피티씨(주) (21.03~현재)
포스코퓨처엠 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코케미칼/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,922,480,303,898
2,088,053,324,226

- 부채총계
1,484,050,371,607
1,064,436,010,090

- 자본총계
2,438,429,932,291
1,023,617,314,136

- 비지배지분 제외 자본총계
2,389,319,494,210
1,000,669,340,739

- 자본금
38,731,610,000
30,494,110,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,168.9
3,281.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,989,542,181,862
1,566,235,713,095

- 영업이익
121,675,892,582
60,269,659,752

- 법인세비용차감전계속사업이익
146,029,977,767
34,740,376,308

- 당기순이익
133,761,698,843
29,747,509,154

- 지배기업 소유주지분 순이익
134,160,118,356
29,573,408,369

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,761,333,047,918
1,994,121,914,672

- 부채총계
1,430,011,876,162
1,033,109,700,790

- 자본총계
2,331,321,171,756
961,012,213,882

- 자본금
38,731,610,000
30,494,110,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,019.2
3,151.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,939,523,998,420
1,524,145,792,626

- 영업이익
120,612,067,369
60,449,786,310

- 법인세비용차감전계속사업이익
128,006,925,879
63,952,562,587

- 당기순이익
119,124,206,783
55,853,976,314

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
파워넷 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220311)
제출인: 파워넷

파워넷/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
207,856,484,629
147,184,413,302
60,672,071,327
41.2

- 영업이익
5,462,317,594
6,594,931,570
-1,132,613,976
-17.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,235,257,884
1,727,198,512
1,508,059,372
87.3

- 당기순이익
2,378,475,425
210,031,040
2,168,444,385
1,032.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
157,145,105,189
120,177,284,561

- 부채총계
72,852,200,718
46,765,198,824

- 자본총계
84,292,904,471
73,412,085,737

- 자본금
17,611,170,000
16,243,783,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) COVID-19로 침체되었던 가전시장의 빠른 회복세에 따라 매출이 증가하였으나 원자재가격 상승 등으로 인해 영업이익은 감소함.
2) 전환사채관련 비현금성 비용 증가와 연결대상법인의 손실 등이 발생하였으나 직전사업연도 인식한 투자자산 손상차손으로 인해 당기순이익 증가효과 크게 발생함.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
2) 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
셀피글로벌 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 셀피글로벌

아이씨케이/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)
대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 의안 주요내용
<제24기 정기주주총회 목적사항>

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관변경의 건(사업목적추가 등)

3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4) 제4호 의안: 이사 선임의 건

(가) 제4-1호 의안: 사내이사 김남주 선임의 건

(나) 제4-2호 의안: 사외이사 김대호 선임의 건

5) 제5호 의안: 감사 김영창 재선임의 건

6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인
에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※관련공시
2022-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남주
1968-07
3년
신규선임
- 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사
- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA)
- 중소기업 신지식인 선정
- 前 대구과학대학 겸임교수
- 前 영남대학교 겸임교수
- 前 대구대학교 겸임교수
- 前 (주)아이씨케이 대표이사
- 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대호
1958-03
3년
신규선임
- 전남대학교 사범대학 중퇴
- 제29회 사법시험 합격
- 前 대검찰청 중앙수사부 검찰연구관
- 前 서울중앙지방검찰청 조사부장
- 前 김앤장 법률사무소 변호사
- 現 충장법률사무소 변호사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영창
1956-04
3년
재선임
비상근
- 명지대학교 경영학과
- 안진회계법인
- 회계법인 예교
- 現 (주)아이씨케이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업
18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업
19. 결제중계시스템 운영업
20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업
21. 기타 부가통신 서비스업
22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업
23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업
24. 전자금융업 및 전자금융보조업
25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업
26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업
27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업
28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
29. 지불결제 플랫폼 사업
30. 정보통신서비스업 및 공사업
31. 지식정보서비스업
32. 부동산 개발업 및 임대업
33. 광고 마케팅 기획 및 대행업
신규사업 진출에 따른 목적 첨삭 및 용어 변경

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 전산카드 제조업
2. 소프트웨어 제조 판매 및 수출입업
4. 신용카드 제조 및 기기 수출입업
7. 전산카드 제조기기 판매 및 수출입업
8. 프로젝트 컨설팅업

12. 전산카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업
13. e-비지니스업
22. 용역사업
1. 전자카드 제조업
2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업
4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업
7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업
8. 컨설팅업 및 전용회선 사업
11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업
12. e-비즈니스업
16. 용역사업 및 인터넷 서비스업
신규사업 진출에 따른 목적 첨삭 및 용어 변경

사업목적 삭제
9. 전용회선 사업
15. 전자상거래업
16. 단말기 제조업
18. 부가 통신업
19. 정보통신 공사업
20. 광고 대행업
8번과 통합
22번과 통합
삭제
21번과 통합
30번과 통합
33번과 통합
엘앤씨바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220311)
제출인: 엘앤씨바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 엘앤씨바이오

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
의무 재직기간 만료 전
퇴사로 인한 부여 취소
4
2

2. 당해부여 주식(주)
430,000
70,000

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
430,000
220,000

[대상자별 부여내역]
주1
주2

(주1)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김경미
미등기임원
350,000
-
14,503
-

한방희
미등기임원
40,000
-
14,503
-

임수성
미등기임원
30,000
-
14,503
-

000
직원
10,000
-
14,503
-

(주2)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한방희
미등기임원
40,000
-
14,503
-

임수성
미등기임원
30,000
-
14,503
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 11월 27일

회 사 명 :
주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :
이환철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(상대원동, 선텍시티)

(전 화)031-731-7050

(홈페이지)http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)배학규

(전 화)02-541-8577

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
70,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 11월 28일

종료일
2029년 11월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
38,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 11월 27일

7. 부여근거

당사 정관 10조의4(주식매수선택권)

① 당 회사는 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
220,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 11월 27일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조4에 의거, 2020년 11월 27일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

(2)부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부와 자기주식교부 중 행사시 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

(3)행사가격
주식매수선택권의 부여일인 2020년 11월 27일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격을 호가단위 절상하여 결정. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

구분
금 액(원)

A. 2개월 가중산술평균
39,824

B. 1개월 가중산술평균
38,718

C. 1주일 가중산술평균
35,942

D. 시가(ABC의 산술평균)
38,161

E. 행사가격
38,200

(4)행사기간 및 행사조건
1)행사기간 2022년 11월 28일 ~ 2029년 11월 27일
2)행사조건
-"을"은 주식매수선택권 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 단, "을"이 사망하거나 정년 퇴직한 경우에는 주식매수선택권을 행사할 수 있으며, "을"이 사망한 때에는 "을"의 상속인이 그 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 
-주식매수선택권의 행사기간과 관련하여 관련 법규가 변경되는 경우, 변경된 법규에 따른다.

(5)행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권부여이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할및병합, 합병 등을실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 또는 감자 등에 있어 그 행사가격 및수량 등은 부여계약서에 따라 조정한다.

(6)상기 당해 부여주식수는 2020년 11월 27일 현재 발행주식 총수의 1.97%입니다.

(7)기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

(8)공정가치 산정방법 및 주요가정
1)산정방법: 공정가액접근법(온션가격결정모형중 이항모형 적용)
2)할인율: 국고채 만기 7년 무위험할인률 1.40%
3)기대 행사기간: 5.5년
4)변동성: 코스닥 제약: 30.06%

구분
주식매수선택권
(2022년11월28일~2029년11월27일)

a.권리부여일 전일의 종가
(2020년 11월 26일 종가)
37,300원

b.행사가격
38,200원

c.할인율/무위험수익률
1.40%

d.변동성
30.06%

e.주식매수선택권의 공정가치
14.503.761원/1주

*상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한방희
미등기임원
40,000
-
14,503
-

임수성
미등기임원
30,000
-
14,503
-

주1)단위: 원
주2)보고서 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 이상에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)이므로 성명을 기재함.
주3)상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의4(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
동양 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 동양

동양/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국회대로76길 33
중앙보훈회관 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
2.부의안건
- 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 송광조)
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 이병욱)
- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 후보 송광조)
-제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송광조
1962-03
3
재선임
- 서울대학교 경제학 학사
- 서울지방국세청 청장
- 세무법인 택스세대 회장
- 現) 법무법인(유) 세종 고문, ㈜대교홀딩스 감사
- ㈜대교홀딩스 감사

이병욱
1956-08
3
신규선임
- Manchester Business School 졸업(경영학 박사)
- 환경부 차관
- 세종대학교 공공정책대학원 교수
- 現) (재)한국세계자연기금 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송광조
1962-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경제학 학사
- 서울지방국세청 청장
- 세무법인 택스세대 회장
- 現) 법무법인(유) 세종 고문, ㈜대교홀딩스 감사

이병욱
1956-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- Manchester Business School 졸업(경영학 박사)
- 환경부 차관
- 세종대학교 공공정책대학원 교수
- 現) (재)한국세계자연기금 이사
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20220311)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 11일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)RetailProduct솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022년 03월 11일
2022년 03월 11일
2022년 03월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2184
36,000,000,000
1
14,701,910,000
40.84
1
14,701,910,000
40.84

2185
6,000,000,000
1
5,278,140,000
87.97
1
5,278,140,000
87.97

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2022년 03월 11일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2022년 03월 08일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2022년 03월 11일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2184회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
36,000,000,000
10,000
1,470,191
14,701,910,000
14,701,910,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
36,000,000,000
10,000
1,470,191
14,701,910,000
14,701,910,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제2185회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
6,000,000,000
10,000
527,814
5,278,140,000
5,278,140,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
6,000,000,000
10,000
527,814
5,278,140,000
5,278,140,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 998,990 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2184회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2022년 03월 11일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 102.201%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 102.200%
(연수익률기준)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2023년 03월 07일
ｏ
만기일 : 2023년 03월 10일

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2185회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2022년 03월 11일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 102.201%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 102.200%
(연수익률기준)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2022년 12월 27일
ｏ
만기일 : 2022년 12월 30일

2022년 03월 11일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
에이텍모빌리티 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220311)
제출인: 에이텍모빌리티

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)에이텍티앤

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 에이텍티앤

대 표 이 사 :
신 승 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 289 (삼평동, 에이텍빌딩)

(전 화)031-698-8700

(홈페이지)http://www.atectn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 이찬영

(전 화) 031-698-8745

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 11일

종료일
2022년 09월 10일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
미래에셋증권(MIRAE ASSET)

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 11일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
76,300
비율(%)
1.43

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1,941
비율(%)
0.04

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(MIRAE ASSET)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
36,228,814,065

나. 자본금의 액
2,670,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
25,415,190,399

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
8,143,623,666

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,157,586,980

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
6,986,036,686

주1) 단위는 "원" 입니다.

주2) 상기 상법상 배당가능이익 한도 금액은 2021년 결산재무제표 미확정으로 직전사업연도말(2020년도) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주3) 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 중 578,793,490원은 당기 주주총회(2022.03.18)에서 확정될 예정입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
76,300
-
-
-
76,300
주2,3

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,941
-
-
-
1,941
주1

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
78,241
-
-
-
78,241
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주1) 상법 제 341조의 2에 의거하여 회사분할로 발생한 단주 1,941주를 자기주식으로 취득하였습니다.
(주2) 당사는 2016년 6월 15일자로 미래에셋증권과 자기주식취득신탁계약을 체결하였으며, 자기주식 57,666주를 취득하고 2017년 6월 15일자로 신탁계약을 해지하였습니다.
(주3) 당사는 2020년 3월 16일자로 미래에셋증권과 자기주식취득신탁계약을 체결하였으며, 자기주식 18,634주를 취득하고 2020년 9월 16일자로 신탁계약을 해지하였습니다.
퓨쳐켐 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 퓨쳐켐

퓨쳐켐/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층(성수동2가) 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 지대윤 중임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 길희섭 중임의 건

제2-3호의안 : 기타비상무이사 마훈 중임의 건

제2-4호의안 : 기타비상무이사 정준기 중임의 건

제2-5호의안 : 기타비상무이사 정국철 선임의 건

제2-6호의안 : 기타비상무이사 이철수 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지대윤
1955-08
3년
재선임
(前)서강대학교 교수
(前)한국방사선진흥협회 감사
(現)PET 방사성의약품 연구단장(미래창조과학부)
(現)퓨쳐켐 대표이사

길희섭
1972-04
3년
재선임
(前)주식회사 에스메디 대표이사
(現)퓨쳐켐 개발본부장

마훈
1975-01
3년
재선임
(前)서울서부지검, 고양시청 검사
(現)법무법인(유한) 정률 변호사

정준기
1953-05
3년
재선임
(前)세계핵의학회 사무총장
(現)대한핵의학회 명예회장
(現)서울대학교 의과대학 명예교수

정국철
1975-10
3년
신규선임
(前)중국 베이징 종륜금통변호사사무소 변호사
(現)법무법인(유) 한결

이철수
1960-02
3년
신규선임
(現)서강대학교 교수
(現)씨에스캠(주) 대표이사
(現)화천기공(주) 사외이사
SK네트웍스 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
9,410,916,345,403
8,773,483,537,878

- 부채총계
7,021,921,155,332
6,528,233,386,313

- 자본총계
2,388,995,190,071
2,245,250,151,565

- 비지배지분 제외 자본총계
2,198,497,324,609
2,058,172,014,057

- 자본금
648,653,775,000
648,653,775,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
338.93
317.30

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,018,140,046,766
10,625,906,055,648

- 영업이익
121,977,498,322
123,948,689,643

- 법인세비용차감전계속사업이익
107,131,914,130
107,329,339,166

- 당기순이익
103,539,690,858
42,053,106,339

- 지배기업 소유주지분 순이익
98,672,095,562
34,495,021,355

4. 연결대상 종속회사 수
27
30

5. 주요종속회사수
5
5

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
5,680,546,636,229
5,855,438,559,006

- 부채총계
3,634,725,292,379
3,886,669,449,554

- 자본총계
2,045,821,343,850
1,968,769,109,452

- 자본금
648,653,775,000
648,653,775,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
315.39
303.52

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,152,466,983,156
8,062,953,225,225

- 영업이익
-24,013,630,194
-46,329,299,995

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,799,200,700
10,276,072,146

- 당기순이익
55,843,391,375
3,777,573,055

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 연결재무제표의 주요종속회사수는 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사의 수 입니다.
※ 상기 연결/별도 손익내용의 '매출액', '영업이익', '법인세비용차감전계속사업이익'은 중단사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적이며, '당기순이익'은 중단사업의 영업실적 및 관련 손익이 반영된 수치입니다.
※ 감사보고서의 재무제표는 주주총회에서 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
인지디스플레 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220311)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,159,586,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-27

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 현금배당은 총 발행주식수 43,885,224주 중 배당기준일 현재 자기주식 보유분 693,500주를 제외한 43,191,724주에 대한 배당입니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일 (배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금의 지급은 정기주주총회에서 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회의 결의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신일전자 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 신일전자

신일전자/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실)

4. 의안 주요내용
1) 보고안건

영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제63기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 *현금배당 1주당 25원

제2호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 이창수)

제3호의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/후보자 송상훈)

제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년25억원)

제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년1억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 제1호 의안은 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창수
1967-03
3
재선임
현) 신일전자(주)경영지원사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송상훈
1960-09
3
재선임
전)JTBC 광고사업 본부장
현) 신일전자(주) 사외이사
-
GKL — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: GKL

GKL/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL 본사 대강의실

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항(부의안건)

- 제1호 : 제17기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 제2호 : 2022년 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 : 2022년 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
나우IB — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 나우IB

나우IB/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
124,079,563,210
87,297,815,996

-부채총계
36,611,377,748
10,568,958,808

-자본총계
87,468,185,462
76,728,857,188

-자본금
47,885,000,000
47,400,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
30,703,942,864
16,484,728,144

-영업이익
16,236,274,579
9,964,353,238

-법인세비용차감전계속사업이익
16,266,899,176
9,966,860,821

-당기순이익
12,635,018,491
7,626,706,917

-지배기업 소유주지분 순이익
12,635,018,491
7,626,706,917

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
106,496,731,675
81,064,511,140

-부채총계
19,028,546,213
4,335,653,952

-자본총계
87,468,185,462
76,728,857,188

-자본금
47,885,000,000
47,400,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
28,221,903,804
16,938,600,259

-영업이익
16,236,274,579
9,964,353,238

-법인세비용차감전계속사업이익
16,266,899,176
9,966,860,821

-당기순이익
12,635,018,491
7,626,706,917

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
87,468,185,462
76,728,857,188

자본금
47,885,000,000
47,400,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
87,468,185,462
76,728,857,188
72,316,280,918

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대한제당 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220311)
제출인: 대한제당

대한제당/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대한제당 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 연결 결산일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 하였습니다.

- 상장회사협의회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3.25, 3.30, 3.31

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
엠플러스 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 엠플러스

엠플러스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
충청북도 청주시 청원구 충청대로 114
그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸)

3. 의안 주요내용
가) 보고사항 :
감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고

나) 부의안건
- 제 1호의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결 재무제표

승인의 건
- 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 박양석 선임의 건 / 신임)
- 제 4호의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 김무홍 선임의 건 / 중임)
- 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 7호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제19기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임 할 수 있음을 의결함.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박양석
1957-09
3
신규선임
한양대학교/금속공학과/학사
Univ. of Missouri, Rolla/금속공학/석사
Univ. of Illinois at Chicago/금속공학/박사
前) ㈜삼성SDS/솔루션사업부/상무
前) ㈜다우기술/사업본부장/전무
前) ㈜삼우I&S/대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김무홍
1955-01
3
재선임
상근
서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸
前) 롯데그룹 (1981~2012)
前) ㈜BMP코리아 대표이사
前) 더필 상임고문
前) 멘토스엘 대표이사
現) ㈜엠플러스 상근감사
에이텍 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220311)
제출인: 에이텍

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)에이텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 에이텍

대 표 이 사 :
한가진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

(전 화) 031-698-8875

(홈페이지)http://www.atec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강동주

(전 화) 031-698-8875

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 11일

종료일
2022년 09월 10일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
미래에셋대우

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 11일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
158,097
비율(%)
1.91

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

8. 위탁투자중개업자
미래에셋대우

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
83,228,597,541

나. 자본금의 액
4,130,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
8,722,378,292

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
15,271,078,322

소계(가-나-다-라)
55,105,140,927

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,430,570,900

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
52,674,570,027

주1) 상기 표의 단위는 "원" 기준입니다.
주2) 상법상 배당가능 이익 한도는 2021년 결산재무제표가 확정되기 전이므로, 2020년도 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주3) 상기 한도 금액은 당사 내부에서 자체 계산한 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
27,870
-
-
-
27,870
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
27,870
-
-
-
27,870
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
130,227
-
-
-
130,227
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
158,097
-
-
-
158,097
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2022.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2022.03.11) 보유 수량입니다.
아틀라스링크 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 아틀라스링크

알로이스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제4기 재무제표,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사3인, 사외이사1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 권충식 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 신정관 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이시영 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 김필수 선임의 건

제4호 의안 : 감사 최동규 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다.

- 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권충식
1969-08
3
재선임
- (現) ㈜ 알로이스 대표이사
- ㈜ 포티스 이사
- 부산외국어대학교 회계학과

신정관
1976-10
3
재선임
- (現) ㈜ 알로이스 부사장
- ㈜ 포티스 차장
- 단국대학교 경제,무역학과

이시영
1977-12
3
재선임
- (現) ㈜ 알로이스 연구소장
- ㈜ 포티스 연구원
- 한국외국어대학원 컴퓨터공학

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김필수
1976-04
3
신규선임
- (現) ㈜지에스피컨설팅 대표이사
- 삼성중공업 수석변호사
- 시라큐스대학교 법과대학원
㈜지에스피컨설팅 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최동규
1964-02
3
재선임
비상근
- (現) 변호사 최동규 법률사무소
- 대한변호사협회 조사위원
- 서울대학교 법과대학원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 부동산임대업
1. 전자펜 개발, 제조 및 판매사업
신사업 관련 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
위세아이텍 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 위세아이텍

위세아이텍/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
47,467,869,285
41,613,093,753

-부채총계
21,736,124,642
16,817,568,617

-자본총계
25,731,744,643
24,795,525,136

-자본금
3,287,937,000
2,226,805,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
34,064,031,790
24,862,449,001

-영업이익
5,812,757,273
3,683,153,291

-법인세비용차감전계속사업이익
5,036,098,901
3,902,639,922

-당기순이익
4,042,593,363
3,374,737,501

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 개별재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
25,731,744,643
24,722,401,353

자본금
3,287,937,000
3,287,937,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
25,731,744,643
24,795,525,136
11,065,962,338

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
리메드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220311)
제출인: 리메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
리메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 11일

회 사 명 :
(주)리메드

대 표 집 행 임 원 :
고은현

본 점 소 재 지 :
대전 유성구 테크노2로 187 미건테크노월드 2차 301~303호

(전 화) 031-696-4892

(홈페이지) http://remed.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이정수

(전 화) 031-696-4899

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 11일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김민영
1967년 03월
여
2019년 09월 19일
3년
2022년 03월 11일
자진사임
일신상의 사유
드림텍 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20220311)
제출인: 드림텍

드림텍/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2022.03.11)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
2,318,942

발행예정금액(원)
25,044,573,600

발행결정 최초 이사회결의일
2022-02-25

실제발행주식수(주)
2,318,942

실제발행금액(원)
25,044,573,600

납입일
2022-03-11

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2022-02-25 유상증자결정
이브이첨단소재 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 이브이첨단소재

이브이첨단소재/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 10시 00분

2. 장소
대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당

3. 의안 주요내용
◆ 제 18기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31)
별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최동락 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 양영학 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최동락
1963-03
3
신규선임
前)㈜LG전자 구매자재,공장장 근무
現)㈜EV첨단소재 FPCB 본부장 근무

양영학
1968-11
3
신규선임
前)㈜LG이노텍 기획팀장 근무
㈜하남비나 베트남법인 법인장 근무
現)㈜다이나믹디자인 CFO 근무
서울전자통신 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
인천시 부평구 새벌로4(청천동)
서울전자통신(주) 본사

3. 의안 주요내용
< 보고사항 >

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

< 의결사항 >

제1호 의안 : 제39기(2021.01.01~2021.12.31)

연결(별도)제무제표 승인의 건.

제2호 의안 : 이사 선임의 건.

2-1) 사내이사 김성훈 선임의 건.

2-2) 사외이사 현광석 선임의 건.

제3호 의안 : 감사 선임의 건.

3-1) 감사 신종철 선임의 건.

제4호 의안 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

제5호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제39기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다.
구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성훈
1964-01
3년
신규선임
現 서울전자통신(주) 글로벌사업지원실장
(주)알머스 연구소장
해성옵틱스 연구소장
삼성전자(주) 무선사업부 이미징사업팀 HW개발그룹장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현광석
1952-03
3년
신규선임
現 (주)글로벌트로닉스 회장
삼성전자(주) 무선사업부 구매팀장(전무)
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신종철
1973-04
3년
신규선임
비상근
現 (주)NICE홀딩스 정도경영실장
(주)NICE홀딩스 감사실장
(주)NICE홀딩스 정도경영팀장