SIMPAC — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: SIMPAC

주주총회소집공고
2.9
주식회사SIMPAC

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 SIMPAC

대 표 이 사 :
최 진 식, 송 효 석, 심 웅 섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평북로 141(청천동)

(전 화) 02-3780-4937

(홈페이지) http://www.simpac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 연 중

(전 화) 02-3780-4937

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 20조에 의하여 제49기 (2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제20조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
(※주주총회 관련 문의 : 02-3780-4937)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 11시

2. 장 소 : 인천광역시 부평구 부평북로 141 (청천동)
 주식회사 SIMPAC 본사 4층 대회의실

3. 보고사항 : 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 외부감사인 선임 보고

4. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제49기 (2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)

※ 현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원

 제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 송 효 석 재선임의 건

제3-2호 : 사내이사 심 웅 섭 재선임의 건

 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (신규 후보자 이 승 건)

 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 : 한국예탁결제원 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행
사기간 :
2022년 3월 19일 (토) 9시 ~ 2022년 3월 28일 (월) 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

8. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

9. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장 또는 대리권을 입증하는 서면의 원본, 대리인 신분증

2022년 3 월 11 일

주 식 회 사 S I M P A C

대 표 이 사 최 진 식 . 송 효 석 . 심 웅 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강희철
(출석률: 100%)
민동준
(출석률: 100%)
백윤재
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.01.08
관계사(심팩주물) 금전대차 거래의 건
-
찬성
찬성

2
2021.01.13
자기주식 취득 신탁 계약 체결의 건
-
찬성
찬성

3
2021.02.23
관계사(심팩홀딩스) 금전대차 거래의 건 1차 (80억)
-
찬성
찬성

4
2021.02.24
2020년 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
보고안건

5
2021.02.24
제48기 별도 재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성

6
2021.02.24
제48기 현금배당/주총소집결의 승인의 건
-
찬성
찬성

7
2021.02.25
신한은행 운영자금 대출 약정의 건
-
찬성
찬성

8
2021.02.25
농협은행 운영자금 대출 약정의 건
-
찬성
찬성

9
2021.02.26
제48기 연결재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성

10
2021.02.26
연대보증의 건(심팩주물), 자기거래 승인의 건
-
찬성
찬성

11
2021.03.08
관계사(심팩홀딩스) 금전대차 거래의 건 1차 (118억)
-
찬성
찬성

12
2021.03.30
제48기 정기주주총회 의사록
찬성
-
-

13
2021.03.30
대표이사 최진식 선임의 건
찬성
-
-

14
2021.03.30
대표이사 심웅섭 선임의 건
찬성
-
-

15
2021.04.01
관계사(심팩홀딩스) 금전대차 거래의 건 1차 (20억)
찬성
-
-

16
2021.04.19
국민은행 외담대&포괄외화지급보증 재약정의 건
찬성
-
-

17
2021.04.26
신한은행 관계사 여신약정 관련 연대보증 변경의 건
찬성
-
-

18
2021.04.29
관계사(심팩홀딩스) 금전대차 거래의 건 (40억)
찬성
-
-

19
2021.05.10
수출입은행 수출성장자금대출 약정의 건
찬성
-
-

20
2021.05.24
신한은행 관계사 여신약정 관련 연대보증 변경의 건
찬성
-
-

21
2021.06.16
신한은행 운영자금 대출 약정의 건
찬성
-
-

22
2021.06.16
한국산업은행 운영자금 대환의 건
찬성
-
-

23
2021.06.21
신한은행 외상매출채권담보 대출거래 재약정의 건
찬성
-
-

24
2021.06.30
하나은행 외국환거래(신용장발행)약정의 건
찬성
-
-

25
2021.07.23
씨티은행 여신 약정 갱신의 건
관계사 심팩주물 여신약정 연대보증의 건
관계사 심팩인더스트리 여신약정 연대보증의 건
찬성
-
-

26
2021.07.23
한국산업은행 운영자금 대환의 건
찬성
-
-

27
2021.09.16
씨티은행 여신 약정 갱신의 건
찬성
-
-

28
2021.10.22
한국산업은행 운영자금 대환의 건
찬성
-
-

29
2021.11.15
기채에 관한 건(수출성장자금대출)_한국수출입은행
찬성
-
-

30
2021.12.10
한국수출입은행 수출성장자금대출 연대입보에 관한 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
80
20
-

※ 주총승인금액은 주총승인일('21.03.30) 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 4명의 보수한도 총액입니다.
※ 지급총액 중, 24백만원은 2021년 3월 30일 퇴임 한 사외이사 2명의 일부 보수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

보증
심팩인더스트리
(주요 종속회사)
2021.07~2022.07
30
0.4

2021.12~2022.12
12
0.2

2015.11~2022.03
0.3
0.0

매입
(장기공급계약 등)
심팩홀딩스
(최대주주)

2021.01~2021.12

1,663
20.9

심팩인더스트리
(주요 종속회사)
2021.01~2021.12
6
0.0

- 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 자산총계(7,968억원)대비 비율임
- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

심팩홀딩스
(최대주주)
매입
(장기공급계약 등)
2021.01~2021.12
1,663
20.9

심팩인더스트리
(주요 종속회사)
보증
2021.01~2021.12
42
0.6

- 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 자산총계(7,968억원)대비 비율임
- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 프레스 부문

(1) 산업의 특성
프레스 업계의 특징은 일부 범용 기종을 제외하고는 종류 및 규격이 다양하여 주문생산방식에 의한 다품종 소량 생산의 형태를 취하고 있으며 수요 팽창시 신속한 공급에한계가 있고 가공 및 조립의 특성상 노동집약적인 성격을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
프레스 산업은 자동차 산업의 성장과 함께 미국, 독일, 일본등의 선진국을 중심으로 발전하였으나, 90년대 미국의 프레스 산업의 몰락으로 현재는 독일과 일본이 가장 선진화된 기술을 확보하고 있습니다. 
국내 프레스 산업은 70년대 부터 위상을 갖추기 시작하여 80년대 자동차 산업의 성장 및 90년대 가전 산업의 성장과 함께 현재까지 꾸준히 성장을 거듭하고 있으며, 그 결과 독일과 일본 다음으로 높은 기술력을 확보한 것으로 평가 받고 있습니다.
국내 프레스 기업들의 기술력이 발전하면서 국내기업의 세계 시장점유율도 점차 높아지고 있으며, 이러한 상황에 적극적으로 대응하기 위하여 당사는 해외 법인 및 사무소 설치를 확대하여 현지 및 해당 주변 국가의 프레스 시장 선점에 적극적으로 진출하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
프레스 산업은 전방산업의 설비투자에 따른 영향을 직접적으로 받는 산업입니다.
국내 완성차 기업의 기술발전과 해외설비 투자 확대에 힘입어 급 성장성을 보여온 국내 프레스 산업은 현재 해외시장 개척을 통해 글로벌 완성차업체와 부품사들을 대상으로 글로벌 고객 확보에 더욱 노력하고 있으며, 그 결과 향후 더 큰 성장성을 보여 줄 수 있을 것으로 전망됩니다.

(4) 시장의 현황
프레스 업계의 시장규모는 자동차 및 전자 산업의 설비가동률에 따라 증감이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 주로 자동차나 전자산업의 투자활동이 프레스 산업에 직접적 인 영향을 주는 전방산업이며 전체 제조업의 경기 변동에 선행하는 성격을 가지고 있습니다.
프레스시장은 업체간에 독과점 없는 완전 경쟁 상태로 제품의 품질과 가격, 그리고 서비스와 판매 후의 수금 방법 등이 중요한 경쟁 요인이 됩니다.
또한, 해외시장과 관련하여 유럽 및 미국의 프레스 시장에 진출하기 위해서는 유럽 및 미국의 산업안전규격인 CE-MARK 및 OSHA-MARK에 대한 전반적인 지식과 이에 대한 품질인증 획득이 선행되어야만 시장 진출이 가능하며, 당사는 지속적인 기술개발을 거쳐 여러 PRESS MODEL에 대하여 CE-MARK를 획득하였고 OSHA-MARK에 대한 준비도 철저히 하여 유럽 및 미국 시장에 자사의 제품을 납품하여 왔으며 그 품질을 인정 받고 있습니다.

(5) 경쟁력
당사는 1973년부터 프레스를 전문적으로 생산하고 있으며 그동안 축적된 기술과 경험을 바탕으로 철저한 성능 검사 및 고객의 요구를 적극 반영한 우수한 제품을 생산하여 당사 제품을 사용하고 있는 고객들로부터 그 품질과 성능을 인정 받고 있으며 이러한 신뢰성을 바탕으로 해외시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다.
또한, 대형 프레스의 경우 고도의 기술력을 필요로 하는 분야로 대형프레스를 생산 할 수 있는 자체 시설 및 기납품 실적이 있다는 것만으로도 회사의 기술력을 충분히 인정 할 수 있을 것입니다. 과거에는 고객이 제품을 선택함에 있어서 저가 위주의 제품을 선호하였으나, 점차 품질과 납기를 신뢰할 수 있는 기업을 선호하는 추세로 변해가고 있으며, 이러한 변화는 치열한 경쟁 속에서도 오래 전부터 시장에서 BRAND가치를 인정 받아온 당사에게 더 높은 경쟁우위를 점유할 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다.

2. 합금철 부문

(1) 산업의 특성
 당사의 주요 제품인 합금철은 페로앨로이(Ferro Alloy)라고도 하며 철강 제련과정 및 전기강판 생산과정에서 용탕의 탈산 혹은 탈류 등 불순물을 제거하거나 철 이외의성분원소 첨가를 목적으로 사용하는 철합금입니다. 합금철은 철강산업에서 양질의 철강을 생산하기위해 필수적인 원료입니다. 철강제조에서 단일성분의 순금속을 사용하지 않고 합금철을 사용하는 이유는 순금속은 가격이 높고 고난도 기술을 요구하는데 비해 합금철은 용융점(녹는점)이 낮아 저온에서 쉽게 녹고 용탕에 균일하게 분포할 수 있기 때문입니다. 또한, 합금강을 만들기 위해 강에 가하는 특수 원소가 예정된
양만큼 균일하게 들어가도록 하기 위해서도 사용됩니다. 

합금철 공급은 몇몇 선두업체들이 세계시장의 40~50%를 점유하면서 시장 영향력을행사하고 있고, 이들은 또한 합금철의 주요 원료인 광석의 세계 원료시장 수급을조정 하면서 판매망을 강화하고 있습니다. 주요 원재료인 광석은 세계적인 MAJOR 공급업체와 장기적인 공급계약 및 Spot으로 조달하는 관계로 수급상의 큰 문제점은 없습니다. 망간광석 및 규석광석은 합금철 생산의 주요 원료 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원가 요소로 호주, 아프리카, 남아메리카, 인도 지역에 편중되어 있습니다. 환원제로 쓰이는 코크스도 일정한 가공을 거친 것으로 일본, 중국에서 조달되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
합금철 산업의 성장성은 전방산업인 철강산업과 밀접한 연관이 있습니다. 최근 철강산업은 대내외적으로 대규모 투자가 증가하고 신규 설비투자를 통한 철강업체들의 외형 성장이 이루어지고 있습니다. 글로벌 시장에서는 대형 M&A가 계속되면서 규모의 경쟁이 가속화되고 있는 상황입니다. 또한, 인도, 브라질 등 BRICs를 중심으로 대규모 철강산업 설비투자 및 수요증대가 이루어짐에 따라 철강산업은 신성장 국면에 들어섰다고 해도 과언이 아닙니다. 국내 또한 이러한 추세에 발맞추어 전반적으로 성장세를 유지하는 것은 물론, 대형업체들을 중심으로 설비투자가 증가되면서 규모 및 설비 확충이 지속적으로 진행되고 있는 상황입니다.

(3) 경기변동의 특성
합금철 산업의 주요한 경쟁요인은 원가 경쟁력입니다. 주요 원료인 광석, 코크스 등의 국제가격 및 국가별 전력단가에 의해 결정되며 특화제품의 생산기술 보유 여부에 따른 기술력 차이가 경쟁력을 결정합니다. 국내 생산자는 주요 원재료를 전량 수입에 의존하고 있습니다. 합금철산업은 철강산업의 경기에 영향을 받기 때문에 철강의 최종 수요산업인 건설, 자동차, 기계, 조선업 등의 시황에 영향을 받으며, 수익성은 국제수급 Balance에 의해 판매가격이 결정됩니다.
국내 합금철 가격은 국제 합금철 가격에 연동하여 적용됩니다. 국내 망간합금철의 경우 장기공급계약을 맺고 있는 일부 제강사를 제외하고는 국제가격이 국내에도 적용되고 있습니다. 즉, 국제가격의 상승은 국내 망간 합금철 가격의 상승으로 이어진다고 할 수 있으며, 국제 망간합금철 가격과 원재료가격의 변화가 당사 실적에 중대한 영향을 미치고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
국내 시장은 당사를 포함하여 DB메탈, 동일산업 등과 과점 시장을 구축하고 있어 안정 적인 매출 및 이익이 가능한 상황입니다. 합금철 생산을 위해 대규모 설비 투자가 반드시 수반되어야 한다는 사실 또한 합금철 산업으로의 진입장벽을 보다 견고하게 한다고 할 수 있습니다. 또한, 당사가 생산하는 합금철인 페로망간 및 실리콘망간, 페로실리콘은 철강 제조 시 필수 부원료로서 이에 대한 대체재가 등장할 가능성은 매우 희박하다고 할 수 있습니다. 최근에는 철강산업이 수요성숙기에 진입하면서 고급강종의 생산비중이 증가하는 등 질적으로 고도화되는 단계에 진입해 부원료인 합금철 또한 고부가가치 제품 시장이 확대되고 있습니다.

(5) 경쟁력
당사는 1959년부터 국내 최초로 합금철을 개발 및 제조하는 회사 입니다. 그동안 축적된 노하우와 고급강 제조에 사용되는 중저탄소 페로망간 생산기술에 대한 특허를 확보하고 있습니다. 당사는 국제망간협회(International Managanese Institute)에 가입하여 활발한 활동을 펼침으로써 망간구매에 관한 정보를 발빠르게 경영의사 결정에 반영하게 되었고, 그 결과 우수한 품질의 합금철을 생산하기 위해 망간원료를 저렴한 가격에 풍부하고 안정적으로 구매할 수 있는 효율적인 구매시스템을 갖추게 되었습니다. 또한 고품질 합금철을 생산하기 위해 특허 보유와 생산설비의 증설과 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 2012년부터 당진 공장 설립을 통해 중저탄소 페로망간의 생산·판매를 시작 하였고, 2019년 고순도 페로실리콘 공장의 자산양수를 통해 제품 생산의 다양화를 실현하고 있습니다.

3. Roll 부문

(1) 산업의 특성
롤은 제지, 제철 및 섬유, 인쇄산업에 공급되어 각 산업별로 우수한 제품을 생산하기 위한 공정과정에서 제품의 이송, 탈수, 세척, 코팅 등의 역할을 담당하는 기계설비의 핵심부품 으로서 그 규모가 대형화 되고 있으며, 시장은 국제화되고 있는 추세입니다. 롤 제작 시 사용되는 철강류는 국내품을 사용하고 있으며, 피복시 사용되는 고무류는 수입원료에 의존하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
당사가 영위하는 고분자화학 사업은 공업용 롤, 러버스크린 분야 등으로 나눌 수 있으며, 그 중에서도 공업용 롤 생산이 당사의 고분자화학 사업의 대부분을 차지하고 있습니다. 당사가 생산하는 공업용 롤은 주로 철강의 냉연 과정에서 주로 사용되는 제철용 롤과 제지생산시 필요한 라인에 설치되는 제지용 롤 두 가지로 구분할 수 있으며, 제지산업과 철강산업의 시장상황에 따라 본 사업의 수익성이 영향을 받는 구조입니다. 제지 및 철강의 수요가 늘어남에 따라 당사가 생산하는 롤의 사용량이 큰 폭으로 확대될 수 있는 특성을 지니고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건 및 당사의 경쟁력
당사가 영위하는 고분자화학 사업은 1991년 포항 제2공장 준공을 시작으로 사업을 확대해왔습니다. 국내외 유수 업체와의 기술 협력으로 세계적인 수준의 기술력을 갖추고 성능이 우수한 제지, 제철산업 및 섬유, 인쇄산업 등에 필요한 RUBBER ROLL 을 생산하고 있습니다. 최근 각종 산업기계가 현저하게 발전하고 있는데, 그 부품으로 사용되는 RUBBER ROLL 의 역할은 매우 중요합니다. 특히 근래에는 생산성 향상을 위해 고속, 고온, 고하중의 가혹한 조건에서 작동되어지고 있으며 다양한 화학 약품 속에서 사용되는 장점이 있습니다. 이처럼 당사는 고분자화학 사업에 있어서 세계적인 수준의 기술력을 갖추고 있으며, 혹독한 사용 조건에서도 탁월한 성능을 발휘할 수 있는 제품 개발에 노력을 하고 있습니다.

4. 주물 및 산업기계부문

(1) 산업의 특성

① 주물 : 기계주물은 자동차용 부품, 공작기계, 산업기계 등 산업 전반에 걸친 주요 소재로서 산업성장과 밀접하게 관련 있는 소재산업입니다. 
주물산업은 고철 및 선철 등을 전기로에서 용해하여 주물사로 사처리된 틀속에서 일정시간동안 주물을 냉각시킨 후 산업에서 필요로 하는 각종의 소재들을 생산해내는 산업입니다.
당사의 연결실체인 (주)심팩인더스트리의 자회사 (주)심팩주물에서 생산하는 제품의 특징은 세계적으로 명성 있는 영국의 미하나이트사의 주물공법을 도입함으로써 주물의 강도가 높고 재질이 우수하며 내구성이 뛰어나 기계의 수명이 길고 장기간 사용하더라도 그 정밀도를 유지할 수 있다는데 장점이 있습니다.

② 산업기계
- MIXING MACHINE 
고무플라스틱 가공기계는 고무 및 플라스틱, PVC 등의 원료가공과 혼련(합)작업 
등을 수행하는 설비로서 주로 타이어, 비닐, 타일 등을 제조하는 공정설비이며, 세
계적인 경제불황으로 인하여 자동차 산업 및 국내외 타이어산업의 생산 감량 및 원
가절감에 따른 대책으로 Line합리화 사업 PJT에 참여하여 당사 개발설비인 TSR 
MIXER, TRAD EXTRUDER 등의 수요가 늘어날 것으로 기대 됩니다.

(2) 산업의 성장성

① 주물 : 70년대 초 정부의 중화학공업 육성정책과 더불어 꾸준히 성장하여 왔으며, 70년대초 약 2만 톤에 불과하던 국내 주물생산량이 90년대 초에는 1백만 톤을 초과하는 성장을 이루어 내어 생산량에서 세계 중상위권에 진입하게 되었습니다. 기계주물은 자동차용 주물부품, 선박용 엔진주물, 산업기계 및 공작기계의 주요 소재로서 해당산업이 소멸되지 않는 한 산업으로서의 성장성과 지속성은 계속 유지 될 것입니다.
당사의 주요거래처는 상당한 수준의 고급주물을 필요로 하는 세계적인 공작기계 및 산업기계 메이커인 일본의 MITSUBISHI중공업, KOBE STEEL, MAZAK, HITACHI, SNK 그리고 미국의 COOPER, ROTTLER 등입니다.

② 산업기계 
- MIXING MACHINE
고무플라스틱 가공기계는 고무플라스틱 원료의 혼합, 혼련용 설비로서 고무를 
원료로 하는 산업에 반드시 필요한 설비입니다.
당사의 주요거래처는 국내의 한국타이어, 금호타이어 그리고 일본의 요코하마엔지니어링 등 입니다. 

(3) 경기변동의 특성
주물 및 산업기계사업은 장치산업임과 동시에 노동집약적인 산업으로서 특성상 수요변동에 따라 영향을 받는 사업분야로서 수요산업의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 있고, 경기 하강 시에는 선행성을 보이며, 경기 상승 시에는 후행성을 나타내는 특성을 지니고 있습니다.
당사가 영위하는 산업기계부문의 주요 고객은 자동차산업과 관련된 부문이 많아 자동차산업의 경기 변화에 영향을 받는 특성이 있습니다.

(4) 시장의 현황
① 주물 : 주물사업부는 산업기계 및 공작기계류의 부품소재, 즉 기계주물 제조판매를 주요사업으로 하고 있으며 당사의 주력품목이기도 합니다. 국내보다는 주로 일본,미국, 유럽 등 세계시장을 주무대로 하고 있으며 글로벌 경기의 영향을 받고 있습니다.
② 산업기계 : 산업기계사업부는 고무플라스틱 가공장비를 주사업으로 하고 있으며 자동차산업 및 고무플라스틱 관련 업종의 업황과 밀접한 관련성이 있습니다. 
그 외 당사가 영위하는 산업기계시장의 대부분은 중소규모업체를 대상으로 시장이 형성되어 있으며 기계의 사용 용도는 홀가공 및 표면가공 등이며 자동차산업 및 기계산업과 밀접한 관계가 있습니다. 

(5) 경쟁력
① 주물 : 주물사업이 노동집약적이라고는 하나, 기술력과 경험을 전제로 하지 않고서는 사업영위가 곤란한 사업입니다. 그러므로 정밀주조나 대형물주조는 전문업체만이 할 수 있는 분야이고 특별한 기술을 요하지 않는 발란스용 주물 등은 영세주물업체에서 저가에 납품되고 있습니다. 당사는 대형 가공설비를 보유하고 있어 고객의 요구조건에 부합하는 제품 가공 능력을 보유하고 있습니다.
② 산업기계 : 당사가 제작하는 고무.플라스틱 가공기계는 우수한 기술 수준과 오랜 기간 동안 다져온 신용을 바탕으로 고무 및 타이어관련업계로부터 높은 신뢰를 받고 있으며, 특히 국내의 한국타이어, 금호타이어 및 일본의 요코하마엔지니어링(세계 7위의 타이어 전문업체인 요코하마고무의 자회사) 등의 글로벌 타이어 업체로부터 제품 우수성을 평가 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 - Ⅲ 경영참고사항 '의 '1. 사업의 개요' 참조.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사
사업내용

프레스
SIMPAC
SIMPAC TIANJIN Co., Ltd
SIMPAC AMERICA Co., Ltd
SIMPAC MEXICO S. de R. L. de C. V
SIMPAC EUROPE GMBH.
금속성형가공기계와 그 주변장치 제작판매,
부품판매

합금철
SIMPAC
합금철 제조 및 판매

Roll
SIMPAC
제지용 및 제철용 Roll 등 제조 판매

주물 및 산업기계
(주)심팩인더스트리
(주)심팩산기
주물소재, 고무플라스틱가공기계, 금속가공
기계 제작 판매

임대
(주)심팩로지스틱스
창고 임대

위생관리서비스
두루가온누리
위생관리서비스

임대
KTB칸피던스사모부동산투자신탁제35호
부동산 임대

(2) 시장점유율

- 당사가 영위하는 사업부문의 공식적인 시장점유율 자료가 미비하여 객관적인 시장점유율 산출이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- Ⅲ 경영참고사항 '의 '1. 사업의 개요' 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

simpac 조직도.jpg
simpac 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

◎ 당해사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

◎ 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 '감사보고서 제출'의 첨부문서 '감사보고서' 및 연결감사보고서'를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 49 기 2021.12.31 현재

제 48 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 49(당) 기
제 48(전) 기

자산

유동자산

542,192,190,447

353,237,848,511

현금및현금성자산

218,520,860,248

123,731,013,982

단기금융상품

397,524,400

28,097,658,000

유동성장기금융자산

180,000,000

180,000,000

매출채권 및 기타유동채권

96,955,438,887

53,750,869,691

재고자산

170,336,467,850

131,733,390,800

기타유동금융자산

55,780,127,792

13,880,414,218

유동 상각후원가 측정 금융자산

37,534,415,329

34,385,000

기타금융자산

400,374,340

671,972,271

기타유동자산

17,845,338,123

13,174,056,947

당기법인세자산

21,771,270

1,864,501,820

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

0

0

비유동자산

361,037,402,624

384,039,843,807

장기금융상품

21,140,455

21,140,455

기타비유동금융자산

35,566,211,090

45,363,421,605

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

2,020,883,000

2,020,883,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

32,373,008,090

42,083,248,605

비유동 상각후원가 측정 금융자산

1,172,320,000

1,259,290,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

6,759,596,135

5,251,547,928

유형자산

221,270,861,450

227,992,661,413

투자부동산

92,336,035,517

99,856,258,892

영업권 이외의 무형자산

4,139,592,701

2,761,252,685

기타금융자산

942,344,814

1,049,352,710

기타비유동자산

1,620,462

1,744,208,119

자산총계

903,229,593,071

737,277,692,318

부채

유동부채

331,370,731,251

249,080,266,323

매입채무 및 기타유동채무

243,273,136,027

206,338,817,027

단기매입채무

64,949,575,835

62,608,175,006

단기차입금

177,300,000,000

142,200,000,000

유동성장기차입금

13,750,000

55,000,000

유동회생채무

251,079,096

251,232,454

유동리스부채

758,731,096

795,221,792

비지배지분 유동부채

0

429,187,775

파생금융부채

1,297,582,375

0

당기법인세부채

26,815,371,050

733,154,490

유동충당부채

663,196,345

2,987,268,961

기타유동금융부채

30,558,334

50,558,334

기타유동부채

59,290,887,120

38,970,467,511

비유동부채

25,196,573,185

24,211,260,753

장기기타채무

32,866,430

58,455,853

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,286,998,883

1,674,532,677

장기차입금

0

13,750,000

비유동리스부채

1,286,998,883

1,660,782,677

비유동충당부채

2,981,394,000

0

기타금융부채

4,245,736,500

4,087,957,680

퇴직급여부채

0

3,242,383

이연법인세부채

16,219,235,808

18,387,072,160

비지배지분 비유동부채

430,341,564

0

부채총계

356,567,304,436

273,291,527,076

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

546,662,288,635

463,986,165,242

자본금

32,714,758,000

32,714,758,000

기타불입자본

116,573,322,417

121,566,073,487

기타자본구성요소

(468,334,402)

(753,523,758)

이익잉여금(결손금)

397,842,542,620

310,458,857,513

비지배지분

0

0

자본총계

546,662,288,635

463,986,165,242

자본과부채총계

903,229,593,071

737,277,692,318

연결 포괄손익계산서

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 49(당) 기
제 48(전) 기

수익(매출액)

613,012,779,571

365,863,303,046

매출원가

453,576,258,883

328,185,406,988

매출총이익

159,436,520,688

37,677,896,058

판매비와관리비

53,034,984,225

29,890,517,592

영업이익(손실)

106,401,536,463

7,787,378,466

금융수익

29,790,673,149

31,894,637,457

금융원가

23,841,666,142

12,688,142,380

기타이익

7,409,168,760

18,894,539,049

기타손실

4,097,580,059

3,026,720,121

법인세비용차감전순이익(손실)

115,662,132,171

42,861,692,471

법인세비용

24,829,269,544

8,722,208,505

당기순이익(손실)

90,832,862,627

34,139,483,966

기타포괄손익

285,189,356

(43,858,926)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

0

0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

0

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

0

0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

285,189,356

(43,858,926)

지분법자본변동

0

0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

285,189,356

(43,858,926)

총포괄손익

91,118,051,983

34,095,625,040

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

90,832,862,627

34,139,483,966

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

91,118,051,983

34,095,625,040

총 포괄손익, 비지배지분

0

0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,621

586

연결 자본변동표

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

32,714,758,000

129,238,424,672

(709,664,832)

279,951,967,347

441,195,485,187

0

441,195,485,187

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

34,139,483,966

34,139,483,966

0

34,139,483,966

기타포괄손익

0

0

(43,858,926)

0

(43,858,926)

0

(43,858,926)

자기주식 거래로 인한 증감

0

(7,672,351,185)

0

0

(7,672,351,185)

0

(7,672,351,185)

배당금지급

0

0

0

(3,632,593,800)

(3,632,593,800)

0

(3,632,593,800)

연결대상범위의 변동

0

0

0

0

0

0

0

2020.12.31 (기말자본)

32,714,758,000

121,566,073,487

(753,523,758)

310,458,857,513

463,986,165,242

0

463,986,165,242

2021.01.01 (기초자본)

32,714,758,000

121,566,073,487

(753,523,758)

310,458,857,513

463,986,165,242

0

463,986,165,242

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

90,832,862,627

90,832,862,627

0

90,832,862,627

기타포괄손익

0

0

285,189,356

0

285,189,356

0

285,189,356

자기주식 거래로 인한 증감

0

(4,992,751,070)

0

0

(4,992,751,070)

0

(4,992,751,070)

배당금지급

0

0

0

(3,449,177,520)

(3,449,177,520)

0

(3,449,177,520)

연결대상범위의 변동

0

0

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

32,714,758,000

116,573,322,417

(468,334,402)

397,842,542,620

546,662,288,635

0

546,662,288,635

연결 현금흐름표

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동현금흐름

63,747,132,643

(17,042,760,911)

영업에서 창출된 현금흐름

62,764,217,835

(8,986,465,508)

이자수취(영업)

525,939,175

810,105,251

이자지급(영업)

(3,623,720,959)

(3,063,559,624)

배당금수취(영업)

3,151,039,953

6,245,000

법인세납부(환급)

929,656,639

(5,809,086,030)

투자활동현금흐름

3,089,555,442

13,776,881,864

단기금융상품의 처분

135,739,168,811

252,248,796

단기금융상품의 취득

(108,039,035,211)

(30,219,369,720)

기타채권의 감소

240,000

15,000,000

장기금융상품의 처분

0

18,020,826

장기금융상품의 취득

0

(2,000,000)

만기보유금융자산의 처분

25,734,385,000

19,205,000

만기보유금융자산의 취득

(63,124,195,000)

(18,580,000)

비유동당기손익인식금융자산의 처분

9,000,000,000

9,227,203,316

비유동당기손익인식금융자산의 취득

(1,750,384,000)

(11,307,506,337)

단기대여금및수취채권의 취득

0

(150,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

0

0

유형자산의 처분

614,527,726

40,484,509,273

유형자산의 취득

(4,141,780,976)

(3,583,617,000)

투자부동산의 처분

9,720,000,000

5,616,000

무형자산의 취득

(1,341,180,238)

(989,350,499)

정부보조금의 수취

287,000,000

83,367,800

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분

0

10,100,000,000

기타유동금융자산의 처분

776,261,380

14,700,000

기타유동금융자산의 취득

(385,452,050)

(13,550,268)

기타비유동금융자산의 처분

1,000,000,000

205,786,531

기타비유동금융자산의 취득

(1,000,000,000)

(364,801,854)

기타채무의 감소

0

0

재무활동현금흐름

25,828,855,920

3,380,907,108

단기차입금의 증가

284,300,000,000

188,400,000,000

단기차입금의 상환

(249,200,000,000)

(172,900,000,000)

금융리스부채의 지급

(755,969,727)

(744,396,194)

장기차입금의 상환

(55,000,000)

(55,000,000)

회생채무의 상환

(153,358)

0

자기주식의 취득

(4,992,751,070)

(7,672,351,185)

비지배지분 부채의 변동

0

3,132,593

배당금지급

(3,467,269,925)

(3,650,478,106)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

92,665,544,005

115,028,061

기초현금및현금성자산

123,731,013,982

127,867,536,781

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,124,302,261

(4,251,550,860)

기말현금및현금성자산

218,520,860,248

123,731,013,982

- 연결재무제표에 대한 주석
 ※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표 

재 무 상 태 표

제49기 2021년 12월 31일 현재

제48기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 SIMPAC
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
184,274,699,026
81,127,095,649

단기금융상품
0
26,112,000,000

유동성장기금융자산
180,000,000
180,000,000

매출채권및기타채권
85,956,894,696
40,941,561,808

상각후원가측정금융자산
110,815,000
34,385,000

재고자산
133,586,035,924
99,684,590,805

당기법인세자산
0
1,860,192,620

기타금융자산
302,374,340
671,972,271

기타유동자산
12,421,635,130
9,255,777,997

유동자산 계
416,832,454,116
259,867,576,150

Ⅱ. 비유동자산

장기금융상품
7,500,000
7,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,020,882,000
2,020,882,000

당기손익-공정가치측정금융자산
32,174,432,805
41,884,673,320

상각후원가측정금융자산
186,690,000
273,660,000

관계기업및공동기업투자
5,000,035,000
5,000,035,000

종속기업투자
195,126,884,794
195,658,752,690

유형자산
138,476,080,896
144,620,217,690

투자부동산
2,159,196,125
2,176,847,658

무형자산
4,032,005,642
2,621,722,962

기타금융자산
743,442,481
753,220,707

기타비유동자산
0
1,737,300,000

비유동자산 계
379,927,149,743
396,754,812,027

자 산 총 계
796,759,603,859
656,622,388,177

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
56,146,977,601
51,233,610,885

단기차입금
153,000,000,000
118,000,000,000

파생금융부채
1,297,582,375
0

당기법인세부채
24,446,069,915
210,192,133

충당부채
536,382,153
2,860,721,489

기타금융부채
30,558,334
50,558,334

기타유동부채
52,109,175,093
33,042,695,773

리스부채
1,196,597,176
1,091,191,493

유동부채 계
288,763,342,647
206,488,970,107

Ⅱ. 비유동부채

충당부채
2,981,394,000
0

장기기타채무
32,818,039
58,410,159

기타금융부채
20,000,000
0

이연법인세부채
11,936,069,616
13,368,283,748

리스부채
1,940,885,443
2,494,007,855

비유동부채 계
16,911,167,098
15,920,701,762

부 채 총 계
305,674,509,745
222,409,671,869

자 본

Ⅰ. 자본금
32,714,758,000
32,714,758,000

Ⅱ. 기타불입자본
116,467,470,281
121,460,221,351

Ⅲ. 기타자본구성요소
(748,917,827)
(748,917,827)

Ⅳ. 이익잉여금
342,651,783,660
280,786,654,784

자 본 총 계
491,085,094,114
434,212,716,308

부 채 및 자 본 총 계
796,759,603,859
656,622,388,177

포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제48기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 SIMPAC
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 당기순손익

매출액
490,855,058,854
272,087,150,488

매출원가
371,683,396,032
244,369,271,686

매출총이익
119,171,662,822
27,717,878,802

판매비
14,999,539,509
3,601,271,896

관리비
23,993,818,259
17,220,793,065

영업이익
80,178,305,054
6,895,813,841

금융수익
33,162,239,119
35,238,937,843

금융비용
23,301,829,351
11,478,310,741

기타수익
1,024,420,866
2,932,345,167

기타비용
2,210,859,247
235,553,286

법인세비용차감전순이익
88,852,276,441
33,353,232,824

법인세비용
23,537,970,045
7,051,539,122

당기순이익
65,314,306,396
26,301,693,702

Ⅱ. 기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

0
0

매도가능금융자산평가손익
0
0

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

0
0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
0
0

Ⅲ. 총포괄이익
65,314,306,396
26,301,693,702

Ⅳ. 주당손익

기본 및 희석주당이익
1,165
452

자본변동표

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

회계정책변경에 따른 증가(감소)
0
0
0
0
0

2020.01.01 (기초자본)

32,714,758,000
129,132,572,536
(748,917,827)
258,117,554,882
419,215,967,591

당기순이익
0
0
0
8,169,950,957
8,169,950,957

매도가능금융자산평가손익
0
0
0
0
0

계
0
0
0
8,169,950,957
8,169,950,957

자기주식의 취득
0
(7,672,351,185)
0
0
(7,672,351,185)

배당금의 지급
0
0
0
(3,632,593,800)
(3,632,593,800)

2020.12.31 (기말자본)

32,714,758,000
121,460,221,351
(748,917,827)
262,654,912,039
416,080,973,563

회계정책변경에 따른 증가(감소)
0
0
0
0
0

2021.01.01 (기초자본)

32,714,758,000
121,460,221,351
(748,917,827)
280,786,654,784
434,212,716,308

당기순이익
0
0
0
65,314,306,396
65,314,306,396

매도가능금융자산평가손익
0
0
0
0
0

계
0
0
0
65,314,306,396
65,314,306,396

자기주식의 취득
0
(4,992,751,070)
0
0
(4,992,751,070)

배당금의 지급
0
0
0
(3,449,177,520)
(3,449,177,520)

2021.12.31 (기말자본)

32,714,758,000
116,467,470,281
(748,917,827)
342,651,783,660
491,085,094,114

현금흐름표

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
45,886,790,205
433,907,472

영업에서 창출(사용)된 현금흐름

40,099,350,566
3,512,724,894

이자의 수취
438,436,689
542,568,253

이자의 지급
(3,093,233,875)
(2,426,641,956)

배당금의 수취
7,316,350,600
4,123,646,192

법인세의 납부
1,125,886,225
(5,318,389,911)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
29,770,909,179
(33,656,690,258)

단기금융상품의 처분
133,712,472,311
0

단기금융상품의 취득
(107,600,472,311)
(28,485,658,220)

장기금융상품의 처분
0
13,520,826

장기금융상품의 취득
0
(2,000,000)

만기보유금융자산의 처분(유동)
23,834,385,000
19,205,000

만기보유금융자산의 취득(유동)
(23,800,000,000)
(18,580,000)

만기보유금융자산의 취득(비유동)
(23,845,000)
0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
9,000,000,000
9,227,203,316

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득(비유동)
(1,750,384,000)
(11,307,506,337)

단기대여금의 감소
0
23,000,000,000

단기대여금의 증가
0
(23,150,000,000)

유형자산의 처분
45,909,090
160,000,000

유형자산의 취득
(2,696,623,003)
(2,044,375,520)

투자부동산의 취득
0
5,616,000

무형자산의 취득
(1,341,180,238)
(924,800,000)

기타유동금융자산의 감소
626,160,000
14,700,000

기타유동금융자산의 증가
(3,000,000)
(5,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
149,939,380
205,786,531

기타비유동금융자산의 증가
(382,452,050)
(364,801,854)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
25,486,111,690
16,054,939,497

단기차입금의 차입
275,000,000,000
150,000,000,000

단기차입금의 상환
(240,000,000,000)
(134,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
0
(760,475,169)

종속기업투자주식의 처분
0
13,100,000,000

리스부채의 상환
(1,071,959,720)
(979,640,349)

자기주식의 취득
(4,992,751,070)
(7,672,351,185)

배당금의 지급
(3,449,177,520)
(3,632,593,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
101,143,811,074
(17,167,843,289)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
81,127,095,649
102,478,338,892

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
2,003,792,303
(4,183,399,954)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
184,274,699,026
81,127,095,649

이익잉여금처분계산서

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

처분예정일: 2022년 3월 29일
처분일: 2021년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
140,909,254,403
-
79,389,043,279

전기이월미처분이익잉여금
75,594,948,007
-
53,087,349,577
-

당기순이익
65,314,306,396
-
26,301,693,702
-

회계정책변경효과
-
-
-
-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
(12,289,341,460)
-
(3,794,095,272)

이익준비금
1,117,212,860
-
344,917,752
-

현금배당
 (주당배당금(률)):

당기: 200원 (40%)

전기: 60원 (12%)

11,172,128,600
-
3,449,177,520
-

임의적립금
-
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
128,619,912,943
-
75,594,948,007

- 재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조2(전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신속한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타투자자 등에게 전환 사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 증여 하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일의 익일부터 그 상환 기일의 직전일 까지 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

제15조2(전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신속한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타투자자 등에게 전환 사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

② < 좌 동 >

③ < 좌 동 >

④ < 좌 동 >

⑤ < 좌 동 >

- 전환사채
발행한도의 변경

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모 의 방법으로 신주인수권부

사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신속한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일의 익일부터 그 상환 기일의 직전 일까지 한다. 다만, 위 기간에서 이사회결의로 신주 인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모 의 방법으로 신주인수권부

사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신속한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

② < 좌 동 >

③ < 좌 동 >

④ < 좌 동 >

⑤ < 좌 동 >

- 신주인수권부사채
발행한도의 변경

제16조의2(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 10 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여는 제42조의2에 의한 분기배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.

제16조의2(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② < 좌 동 >

③ < 좌 동 >

④ < 좌 동 >

- 이익참가부사채
발행한도의 변경

제16조3(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제16조3(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② < 좌 동 >

- 교환사채
발행한도의 변경

제38조의2(감사의 수와 선임)

① 본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제38조의2(감사의 수와 선임)

① < 좌 동 >

② < 좌 동 >

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

- 감사 선임 요건 완화를 위한 문구 변경

<신 설>

부 칙

이 정관은 제49기 정기 주주총회에서 승인한

날부터 시행한다.

(사채의 발행에 대한 경과조치) 2021년 12월

31일 이전에 발행된 사채는 제15조의2 제1항 및 제16조 제1항, 제16조의2 제1항, 제16조의3 제1항의 개정 규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채, 이익참가부사채, 교환사채의각 발행한도에서 차감하지 않고, 제15조의2 제1항 및 제16조 제1항, 제16조의2 제1항, 제16조의3 제1항의 개정 규정에 따른 전환사채 및신주인수권부사채, 이익참가부사채, 교환사채의 각 발행한도는 2022년 1월 1일 이후에 발행하는 사채부터 새로이 계산한다.

- 전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채, 교환사채 발행한도 변경에 따른 경과조치 규정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 송효석 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 심웅섭 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송효석
1959.05.21
-
-
없음
이사회

심웅섭
1963.04.27
-
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

송효석
現 주식회사 심팩 대표이사(부회장)
(합금철사업부 경영총괄)
2008.01
2010.02
2011.09
2013.03 ~ 현재

- POSCO 스테인레스 원료구매실, 원료개발 그룹장
- POSCO 스테인레스 제강부 제강부장
- POSCO 타이녹스 법인장
- (주)심팩 대표이사(부회장) (합금철사업부 경영총괄)
- (주)리스텍비즈 대표이사 사장
- (주)심팩인더스트리 페로실리콘BU 대표이사 사장
없음

심웅섭
現 주식회사 심팩 대표이사(사장)
(프레스사업부 경영총괄)
2012.06
2015.01
2015.09
2017.01
2018.07
2019.01
2019.09 ~ 현재
- HMC 투자증권 자산운용실장, 채권사업실장
- (주)심팩홀딩스 (상무이사)
- (주)심팩 경영지원부문장(상무이사)
- (주)심팩 경영지원부문장(전무이사)
- (주)심팩 경영지원, 구매본부장(부사장)
- (주)심팩 경영지원, R&D, 구매, 서비스 본부장(부사장)
- (주)심팩 대표이사(사장) (프레스사업부 경영총괄)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송효석
없음

심웅섭
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ [사내이사 후보자 송효석]

 합금철 업종에 오랜 기간 재직한 경험을 바탕으로 합금철 업종에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

■ [사내이사 후보자 심웅섭]

풍부한 금융기관 근무경험을 보유한 경제/금융/재무 분야의 전문가로서 주식회사 SIMPAC의 포트폴리오에 대한 깊은 이해와 더불어, 전략적 의사결정 역량과 전문지식을 보유하여 구성원ㆍ주주ㆍ이해관계자 전체 행복 극대화에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_송효석 대표이사.jpg
확인서_송효석 대표이사

확인서_심웅섭 대표이사.jpg
확인서_심웅섭 대표이사

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (신규 후보자 : 이승건)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승건
1964.03.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승건
-
1983.03 ~ 1990.02
2000.09 ~ 2002.07
2018.09 ~ 2020.12
1990.12 ~ 현재

- 서울대학교 국제경제학 (학사)
- Uiniversity of Washington MBA (석사)
- 경기대학교 일반대학원 경제학 (박사)
- 한국수출입은행
 . 홍보실장
 . 재무관리실장
 . 비서실장
 . 리스크관리부장
 . 심사평가단장
 . 해외경제연구소장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승건
없음

라. 후보자에
대한 이사회의 추천 사유

후보자 이승건은 금융기관 근무경력으로 국제금융분야에 대한 높은 전문성과 회사 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 보유하고 있으므로 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이승건 감사.jpg
확인서_이승건 감사

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
2,897백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 실제 지급된 보수총액은 퇴직금 포함 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90백만원

최고한도액
200백만원

※ 실제 지급된 보수총액은 퇴직금 포함 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 하고
당사 홈페이지(https://www.simpac.co.kr → 홍보센터 → 공지사항)
에 게재할 예정입니다.

- 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고
당사 홈페이지(https://www.simpac.co.kr → 홍보센터 → 공지사항)
에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조
하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 29일 (화)

2. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 : 한국예탁결제원 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자
투표 행사기간 :
2022년 3월 19일 (토) 9시 ~ 2022년 3월 28일 (월) 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

3. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 온도 측정기 장비 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일에 개최하지 않습니다.