케이엔솔 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 케이엔솔

주주총회소집공고
2.9
주식회사 원방테크

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 원방테크

대 표 이 사 :
구자겸, 김병진

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10

(전 화) 02-577-9031

(홈페이지)http://www.wonbangtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 류상걸

(전 화) 02-577-9031

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
당사는 정관 제31조에 의거 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 제4항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 아산공장 회의실

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 1) 제33기 감사보고
 2) 제33기 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제33기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 [배당내역: 1주당 예정배당금 300원(액면배당률 60%]
 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 (사업목적 추가)
 3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 구자겸)
 4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 백제흠)
 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소
 - 인터넷 및 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
 - 2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 17시
 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여
 - 본인 인증 방법 : 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서
 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가)
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권처리

6. 의결권 행사 방법
 가. 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

※ 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

※ 당사는 금번 정기주주총회에 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 주주 여러분께서는 양해해 주시기 바랍니다.

 2022년 3월 11일

 주식회사 원방테크
 대표이사 김병진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

백제흠
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2021-1
2021.01.04
내부정보관리규정 제정의 건
가결
찬성

2021-2
2021.01.26
신한은행 구매론한도 연장의 건
가결
찬성

2021-3
2021.02.01
임원 영입의 건
가결
찬성

2021-4
2021.02.08
2021년 이해관계자 거래 설정 및 금전소비대차계약 체결의 건
가결
찬성

2021-5
2021.02.19
제32기 결산 재무제표 승인 및 현금배당결의의 건
가결
찬성

2021-6
2021.02.22
헝가리법인 연대보증의 건
가결
찬성

2021-7
2021.03.10
정기 주주총회소집 및 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성

2021-8
2021.03.19
취업규칙 개정의 건
가결
찬성

2021-9
2021.03.25
베트남법인 연대보증의 건
가결
찬성

2021-10
2021.03.29
각자대표이사 선임의 건
가결
찬성

2021-11
2021.04.05
(1호) 우리은행 외화지급보증한도 만기 갱신의 건
(2호) 베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
찬성

2021-12
2021.04.12
베트남 법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
찬성

2021-13
2021.04.28
브이피케이 해외사업이행성보증 거래 약정에 관한 연대입보의 건
가결
찬성

2021-14
2021.05.10
(1호) 미국법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
(2호) 자회사간 합병의 건 (삼현피에프 & 옵트)
가결
찬성

2021-15
2021.05.14
진메디신(주) 유상증자 참여의 건
가결
찬성

2021-16
2021.05.28
우리은행 B2B대출(협력) 만기 연장의 건
가결
찬성

2021-17
2021.06.10
(1호) 중국건설법인 차입금한도 갱신에 대한 연대보증의 건
(2호) 헝가리 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
찬성

2021-18
2021.06.24
원방건설공정(상해)유한공사의 인민폐 자금 대출 신청건에 대한 연대보증 입보에 관한 건
가결
찬성

2021-19
2021.07.01
중국법인의 차입금한도 만기갱신에 대한 연대보증의 건
가결
찬성

2021-20
2021.07.12
우리은행 외화지급보증한도 차입의 건
가결
찬성

2021-21
2021.07.23
국민은행 수출환어음매입한도 차입의 건
가결
찬성

2021-22
2021.08.11
준비금 자본전입(무상증자)의 건
가결
찬성

2021-23
2021.08.30
신주발행(신주인수권행사)의 건
가결
찬성

2021-24
2021.09.27
인도네시아 지점 설립의 건
가결
찬성

2021-25
2021.10.07
미국 신사업을 위한 지분 투자의 건
가결
찬성

2021-26
2021.10.22
미국법인 이행보증서 발급을 위한 연대 보증 제공의 건
가결
찬성

2021-27
2021.10.27
원방삼현 연대보증 제공의 건
가결
찬성

2021-28
2021.11.08
우리은행 외화지급보증한도 감액 및 신규 차입의 건
가결
찬성

2021-29
2021.11.11
신한은행 수입신용장한도 신규 차입의 건
가결
찬성

2021-30
2021.11.15
입장 물류센터 개발사업 참여의 건
가결
찬성

2021-31
2021.11.23
산업은행 외화지급보증한도 감액 및 기한연장의 건
가결
찬성

2021-32
2021.12.23
탕정부지 매각의 건
가결
찬성

2021-33
2021.12.29
입장 물류센터 개발사업 참여의 건 변경 승인
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
3
2,000
981
196
-

사외이사
1

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 시장현황
4차 산업 혁명의 신기술 상용화와 5G등 관련 인프라 구축은 반도체 시장의 신성장동력으로 부상할 것으로 전망됩니다.
다만 미중 갈등은 한국 반도체 산업에 부정적 영향을 주로 미치나, 반사이익 등 긍정적 영향의 가능성도 상존하고 있습니다. 언택트 수요 지속으로 노트북과 PC 및 서버용 반도체가 메모리 반도체 회복을 이끌 것으로 전망되며 팹리스 성장으로 파운드리 수요 증가, 자율주행차 등 신기술 발전으로 이미지 센서의 수요 증가를 가져올 것으로 전망됩니다. 2021년 반도체 수출은 글로벌 훈풍으로 인해 전년 대비 29% 증가한 1,280억 달러로 역대 최대 기록이었던 18년도의 수출액(1,267억 달러)을 넘어설 것으로 예상됩니다. 2022년 반도체 수출액은 메모리반도체 가격하락에도 불구하고 수출물량이 증가하면서 전년 대비 3% 증가한 1,313억 달러에 근접할 것으로 전망하고 있습니다.
2022년 DRAM산업 CAPEX는 260억달러(+12%YoY), NAND산업 CAPEX는 294억달러(+7%YoY)로 추정되고 있습니다.
DRAM 수요는 북미 4대 데이터센터 업체를 중심으로 전년 대비 20~23% 증가가 예측되고, 차세대 DDR5 양산을 위한 신규 생산능력 확보를 위해 적극적인 투자가 전망됩니다. 당사의 주요 사업주 A는 향후 3년간 매년 설비투자(CAPEX)가 40조원~45조원 규모 수준일 것으로 예상되며, 2022년 비메모리 CAPEX가 14.5조원(+14%YoY)으로 5nm공정 생산수율 개선효과와 파운드리 가동률 상승으로 비메모리 매출액이 26%증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 국내 사업장 증설에 이어 해외에도 파운드리 신공장 증설을 추진해 신규 고객사 확보에 나설 전망으로 파악됩니다.

(2) 디스플레이 시장현황
LCD패널 가격이 평균 14.5% 상승하여 수익성이 호전되면서 국내 디스플레이 업계는 2022년 LCD패널 전망치를 166만장에서 557만장 수준으로 증산할 예정입니다. 코로나19로 인해 비대면문화가 자리잡으며 IT패널 사용량의 증가 및 펜트업 보복소비로 인해 가전 수요가 증가한 것으로 관측됩니다. 
OLED 시장은 연평균 3.9% 성장할 것으로 관측되며, 2025년에는 디스플레이 시장에서 44.4%를 차지할 것으로 전망됩니다. 산업부와 한국디스플레이산업협회는 2022년 디스플레이 수출이 2.4%증가한 184억달러 수준으로 예상하고 있습니다. 롤러블, 벤더블, 폴더블, 스크레처블 패널 등 신기술과 OLED 기반 혁신 제품의 수요가 증가했기 때문입니다.
2022년 전세계 OLED 스마트폰 출하량은 전년 대비 20% 상승한 7억 7,000만대로 전망되고 있습니다. 5G 스마트폰 출하량 확대와 함께 저전력 및 얇은 두께의 장점을 보유한 OLED 패널이 선호되고 있고, 작년 삼성전자 갤럭시 Z 플립3에 이어 올해도 Apple이 iPhone과 함께 OLED 대세화를 이끌 것으로 보입니다. 폴더블 OLED 출하량이 2021년 1,000만개에서 2025년 6,600만개로 향후 5년간 연평균 61%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 폴더블 디스플레이 시장규모는 2020년 2억 6,890만달러에서 2028년 87억 7,230만달러로 연평균 53.2% 성장할 것으로 기대됩니다. 삼성디스플레이는 작년말부터 베트남 공장에 폴더블폰 모듈 라인을 증설하여 폴더블폰 패널 생산능력이 연간 1,700만개에서 2,500만개로 47% 증가할 것으로 예상됩니다.
OLED TV 출하량은 2020년 365만대, 2021년 650만대에 이어 2022년 800만대를 기록할 것으로 예측됩니다. LG디스플레이는 기존 OLED 대비 화면밝기(휘도)를 30% 높인 차세대 대형 패널을 2022년 2분기부터 파주와 광저우에서 생산하는 OLED TV 패널을 전 시리즈에 적용하며 경쟁력을 높일 것으로 보입니다.

(3) 2차전지 시장현황
2020년 이후 중국 및 유럽을 중심으로 한 강력한 EV 정책으로 전기차 수요가 급성장할 것으로 전망됨에 따라, EV시장은 고성장을 이어가고 있습니다. 2025년 글로벌 전기차 배터리 시장규모는 1,600억달러로 연평균 25% 성장이 예상되고 있습니다. 2021년 연간 전기차 판매량은 전년대비 95% 상승한 630만대로, 중국에서 293만대, 유럽에서 224만대 판매가 예측되며, 2022년은 전년대비 42% 증가한 894만대를 판매할 것으로 전망되고 있습니다.
최근 전세계는 2030~2040년 중 내연기관 신차 판매를 금지하는 계획을 속속 내놓고 있습니다. 전동화에 보수적이었던 일본 역시도 최근 2035년 내연기관 판매 중단을 선언하는 등 각국의 계획이 점차 구체화 되면서 내연기관의 종말이 점점 더 가시화 되고 있는 상황입니다.
정부는 2차전지 산업을 또하나의 주력 산업으로 육성할 것으로 전망됩니다. 제3차 에너지기본계획 및 제4차 에너지기술계발계획 등을 통해 구체적인 정책지원을 제시하고 있으며, 2030년까지 166조원의 매출 달성을 목표로 대규모 R&D 예비타당성조사 등 기술선점 지원을 확대하겠다는 계획입니다.
전기차 시장이 확대됨에 따라 2022년 EV 승용차 배터리 출하는 45% 늘어난 475GWh로 예상되며, 국내외 이차전지 기업들은 급증하는 EV 배터리 수요에 선제적으로 대응하기 위해 유럽, 미국, 중국 등 생산거점을 중심으로 신규 투자 및 증설을 진행 중입니다.

(4) 제약, 바이오 시장현황
전 세계 바이오의약품 시장은 2019년 기준 약 2,660억달러 규모로 2012년부터 2026년까지 연평균 9% 성장률을 보일 전망입니다. 코로나19백신·항체의약품 등의 연구개발과 제약기업의 바이오 투자 확대 등으로 향후 5년간 9.6%라는 고성장이 이어져 2026년 5,050억달러에 이를 것으로 전망됩니다. 글로벌 매출 상위 100대 의약품 중 바이오의약품 비중은 지속적으로 확대되어 2026년에는 55%를 차지할 것으로 전망됩니다.
의약품 시장조사 기관 아이큐비아에 따르면 2015년부터 2020년까지 바이오시밀러 시장은 연평균성장률 78%를 보이며 2020년 180억달러 규모까지 성장했습니다. 2020년 이후 대거 만료될 예정인 주요 오리지널 바이오의약품 특허들로 인해 2030년에는 750억달러 규모로 성장하여 향후 10년간 연평균성장률 15%를 달성할 것으로 예측되고 있습니다. 따라서 바이오시밀러 강국으로 평가받는 한국기업들에게 유리하게 작용할 것으로 기대되고 있습니다.
금년부터 특허 만료가 시작되는 바이오의약품인 바이엘의 Eylea, 얀센의 Stelara, GSK의 Benlysta 등 3세대 바이오시밀러가 대세를 형성할 것으로 전망되며, 국내에서도 3세대 바이오시밀러 시장의 잠재성을 내다본 주요 기업들에 의해서 퍼스트무버 경쟁이 이루어지고 있는 상황입니다.

(5) 교량거더 시장현황
교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라 시설물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 산업용 클린룸 현황
반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설되며, 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하는 슈퍼클린룸(Super Clean Room)입니다. 최근 지속적으로 반도체 수요가 급증하면서 각 반도체, 디스플레이 업체들의 생산라인을 신설하고 있으며 제품이 미세화 및 생산장비의 배치가 변하게 되어 공정전환 시 신규 클린룸 건설이 필요하며 디스플레이의 경우 역시 기존 LCD 생산공정과 최근 수요가 급증하고 있는 OLED 생산공정이 다르고, Curved/Foldable OLED 등 새로운 디스플레이 생산을 위해서는 신규 클린룸 건설이 필요합니다.

2) 드라이룸 현황
드라이룸은 실내 공기조건이 노점온도 -40℃, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 리튬전지 생산라인, 의료기기 분야, 흡수성 복합사 생산라인, 제약설비, 식품분야 등에 적용되는 시설입니다. 글로벌 전기차 조사업체인 'EV-Volumes'에 따르면 2021년 전세계 전기차(PHEV·수소전기차 포함) 판매량이 630만대 수준으로 전기차 판매 비중은 8.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 향후 10년간 글로벌 전기차 시장 연평균성장율(CAGR)은 29% 수준으로, 전기차에 사용되는 중·대형 배터리 공급도 2020년 489GWh에서 2030년 3,112GWh로 연평균 20% 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이와 같은 수요의 증가는 2차전지를 생산하는 배터리 업체의 드라이룸에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것입니다.

3) 바이오클린룸 현황
바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으며 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 제약사는 의약품 생산을 CMO 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP를 충조하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

4) 교량거더 현황
교량거더 사업은 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한 SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유고 있습니다. 정부가 4대강 사업을 추진했던 2010년 이후 SOC 재정투자가 점진적으로 축소되던 환경속에서도 지속적인 성장세를 시현하였으며 최근 2029년까지 예산 규모 24조원, 23건의 국가균형발전 프로젝트 사업에 대한 예비타당성조사가 면제된다는 정부 발표가 있었고, 이 중 도로, 철도사업 재정투자는 18.7조원에 달하므로 향후 SOC 재정투자는 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

(2) 시장 점유율
당사 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문의 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성
클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸), BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다.
국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리우는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, SK이노베이션, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어있습니다.

(4) 조직도

조직도_2022년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전의 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
3월 17일
에
전자공시시스템
(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제33기 : 2021년 12월 31일 현재

제32기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

자산

유동자산

현금및현금성자산
23,000,045,431
38,637,085,578

단기금융상품
1,455,081,809
997,219,786

매출채권
58,110,422,058
37,443,299,777

기타수취채권
4,053,751,067
2,338,123,630

기타유동자산
5,281,137,281
2,027,148,938

당기법인세자산
291,746,914
602,272,971

재고자산
1,740,378,198
221,904,829

당기손익-공정가치측정금융자산
-
19,599,530,106

계약자산
57,314,970,511
24,062,832,956

매각예정자산
5,505,151,938
-

유동자산 합계
156,752,685,207
125,929,418,571

비유동자산

장기금융상품
2,000,000
129,724,400

장기매출채권
260,764,000
368,934,335

기타장기수취채권
8,850,588,571
3,368,323,764

관계기업투자
2,997,750,000
-

유형자산
61,866,206,646
59,556,348,682

사용권자산
2,641,083,001
1,733,239,613

투자부동산
10,769,149,495
11,809,487,482

무형자산
29,677,622,966
29,803,071,667

이연법인세자산
897,599,254
1,141,684,623

기타비유동자산
230,869,347
173,001,591

당기손익-공정가치측정금융자산
5,630,092,556
3,451,922,888

비유동자산 합계
123,823,725,836
111,535,739,045

자산총계
280,576,411,043
237,465,157,616

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
38,931,871,885
22,505,888,064

단기차입금
14,120,083,441
2,678,939,707

유동성장기차입금

17,602,478,642
6,077,465,465

리스부채
902,744,836
761,245,030

기타지급채무
10,897,026,411
7,658,308,643

기타유동부채
2,846,378,043
1,653,935,551

충당부채
190,666,517
116,443,524

당기법인세부채
2,743,010,604
2,353,657,228

계약부채
17,500,393,416
10,612,628,549

유동부채 합계
105,734,653,795
54,418,511,761

비유동부채

장기차입금
20,170,911,818
37,163,502,237

리스부채
1,570,129,126
990,186,467

기타장기지급채무
195,156,036
1,199,265,808

충당부채
255,159,000
268,345,000

순확정급여부채
335,851,979
1,584,470,683

기타비유동부채
434,597,291
465,533,717

이연법인세부채
6,126,112,217
5,766,656,571

비유동부채 합계
29,087,917,467
47,437,960,483

부채총계
134,822,571,262
101,856,472,244

자본

지배기업의 소유주지분

144,674,649,318
134,588,873,528

자본금
6,499,903,500
2,147,071,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,792,482,476

기타자본항목
(32,854,327,830)
(32,822,463,259)

기타포괄손익누계액
12,487,309,379
11,093,267,460

이익잉여금
125,518,722,519
120,378,515,351

비지배지분
1,079,190,463
1,019,811,844

자본총계
145,753,839,781
135,608,685,372

부채및자본총계
280,576,411,043
237,465,157,616

연결포괄손익계산서

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

매출액
311,097,344,645
326,895,260,659

매출원가
269,257,696,083
279,288,359,879

매출총이익
41,839,648,562
47,606,900,780

판매비와관리비
27,963,998,419
25,945,098,674

대손상각비(환입)
161,523,785
(4,686,547)

영업이익
13,714,126,358
21,666,488,653

기타수익
1,967,124,688
1,779,687,821

기타비용
541,501,703
1,614,222,133

이자수익
420,209,487
339,768,406

금융수익
166,368,520
93,653,920

금융원가
2,125,632,168
2,413,508,263

법인세비용차감전순이익
13,600,695,182
19,851,868,404

법인세비용
4,820,789,762
6,194,639,610

당기순이익
8,779,905,420
13,657,228,794

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
395,981,695
(489,391,129)

―유형자산의 재평가
(11,270,568)
1,484,980,435

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

- 해외사업환산손익
1,405,312,487
(505,379,681)

법인세비용차감후기타포괄손익
1,790,023,614
490,209,625

총포괄손익
10,569,929,034

14,147,438,419

당기순이익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
8,708,503,833
13,460,572,743

- 비지배지분
71,401,587
196,656,051

총포괄손익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
10,489,382,847
13,953,508,717

- 비지배지분
80,546,187
193,929,702

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익:

기본 및 희석 주당이익
679
1,132

연결자본변동표

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2020년 01월 01일(전기초)

1,945,456,000
12,483,900,190
(32,822,463,259)
10,115,939,938
107,402,334,156
99,125,167,025
1,011,849,777
100,137,016,802

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(185,967,635)
(185,967,635)

유상증자
201,615,500
21,693,827,800
-
-
-
21,895,443,300
-
21,895,443,300

신주인수권
-
604,804,338
-
-
-
604,804,338
-
604,804,338

신주발행비
-
(990,049,852)
-
-
-
(990,049,852)
-
(990,049,852)

소유주와의 거래 총액

201,615,500
21,308,582,286
-
-
-
21,510,197,786
(185,967,635)
21,324,230,151

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-

-

13,460,572,743
13,460,572,743
196,656,051
13,657,228,794

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

-

(484,391,548)
(484,391,548)
(4,999,581)
(489,391,129)

- 유형자산의 재평가
-
-
-
1,482,707,203
-
1,482,707,203
2,273,232
1,484,980,435

- 해외사업환산손익

-
-
-
(505,379,681)
-
(505,379,681)
-
(505,379,681)

기타포괄손익 소계
-
-
-
977,327,522
(484,391,548)
492,935,974
(2,726,349)
490,209,625

총포괄손익 합계
-
-
-
977,327,522
12,976,181,195
13,953,508,717
193,929,702
14,147,438,419

2020년 12월 31일(전기말)

2,147,071,500
33,792,482,476
(32,822,463,259)
11,093,267,460
120,378,515,351
134,588,873,528
1,019,811,844
135,608,685,372

2021년 01월 01일(당기초)
2,147,071,500
33,792,482,476
(32,822,463,259)
11,093,267,460
120,378,515,351
134,588,873,528
1,019,811,844
135,608,685,372

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-

(3,955,133,760)

(3,955,133,760)
(47,751,084)
(4,002,884,844)

종속기업의 합병

-
-
(31,864,571)
-
-
(31,864,571)
26,583,516
(5,281,055)

무상증자
4,252,832,000
(4,291,737,713)
-
-
-
(38,905,713)
-
(38,905,713)

신주인수권의 행사
100,000,000
3,522,296,987
-
-
-
3,622,296,987
-
3,622,296,987

소유주와의 거래 총액

4,352,832,000
(769,440,726)
(31,864,571)
-
(3,955,133,760)
(403,607,057)
(21,167,568)
(424,774,625)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-

-

8,708,503,833
8,708,503,833
71,401,587
8,779,905,420

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

-

386,837,095
386,837,095
9,144,600
395,981,695

- 유형자산의 재평가

-
-
-
(11,270,568)
-
(11,270,568)
-
(11,270,568)

- 해외사업환산손익

-
-
-
1,405,312,487
-
1,405,312,487
-
1,405,312,487

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,394,041,919
386,837,095
1,780,879,014
9,144,600
1,790,023,614

총포괄손익 합계

-
-
-

1,394,041,919

9,095,340,928
10,489,382,847
80,546,187
10,569,929,034

2021년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,854,327,830)
12,487,309,379
125,518,722,519
144,674,649,318
1,079,190,463
145,753,839,781

연결현금흐름표

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
(13,248,678,868)
22,804,527,669

배당의 수취
31,620,000
51,350,000

이자의 수취
375,057,765
460,154,193

이자의 지급
(1,219,467,052)
(1,484,176,595)

법인세의 납부
(3,698,438,862)
(6,451,189,783)

영업활동순현금흐름
(17,759,907,017)
15,380,665,484

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 취득
(25,320,551,426)
(909,575,199)

단기금융상품의 처분
24,920,893,173
1,644,468,225

장기금융상품의 처분
135,695,700
-

대여금의 증가
(4,131,195,343)
(1,358,808,548)

대여금의 감소
1,247,575,483
1,992,103,650

보증금의 증가
(4,526,116,191)
(1,476,563,514)

보증금의 감소
608,912,521
442,762,574

파생상품의 정산
(172,900,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(27,748,885,029)
(21,050,314,844)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
45,232,836,161
8,601,667,636

관계기업투자의 취득

(2,997,750,000)
-

유형자산의 취득
(4,099,459,862)
(11,503,672,345)

유형자산의 처분
156,481,411
15,477,443

무형자산의 취득
(1,163,708,857)
(528,826,326)

무형자산의 처분
-
124,000,000

투자부동산의 취득
(5,505,151,938)
-

매각예정자산의 처분

1,320,500,000
-

투자활동순현금흐름
(2,042,824,197)
(24,007,281,248)

재무활동 현금흐름

차입금의 증가
36,755,778,790
4,889,071,972

차입금의 상환
(31,542,499,085)
(9,317,762,476)

리스부채의 상환
(1,097,893,744)
(857,388,419)

배당금 지급
(4,002,884,844)
(185,967,635)

유상증자
3,583,391,274
20,905,393,448

재무활동순현금흐름
3,695,892,391
15,433,346,890

현금및현금성자산의 순증감
(16,106,838,823)
6,806,731,126

기초의 현금및현금성자산
38,637,085,578
32,106,289,472

현금및현금
성자산의
환율변동 효과

469,798,676
(275,935,020)

기말의 현금및현금성자산
23,000,045,431
38,637,085,578

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제33기 : 2021년 12월 31일 현재

제32기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

자산

유동자산

현금및현금성자산
5,217,429,696
21,499,007,009

매출채권
29,545,092,377
10,130,433,944

기타수취채권
3,701,597,014
2,049,403,111

기타유동자산
423,166,288
183,814,991

당기손익-공정가치측정금융자산
-
19,599,530,106

계약자산
33,906,961,120
13,755,209,215

재고자산
1,261,814,871
73,511,931

매각예정자산
5,505,151,938
-

유동자산 합계
79,561,213,304
67,290,910,307

비유동자산

기타장기수취채권
7,450,129,639
1,984,590,000

종속기업및관계기업 투자
16,323,753,406
15,544,559,544

유형자산
49,103,406,005
48,582,299,771

사용권자산
390,816,337
360,619,876

투자부동산
12,361,259,369
11,822,937,035

무형자산
1,361,288,422
933,391,013

당기손익-공정가치측정금융자산
2,953,910,840
942,220,404

비유동자산 합계
89,944,564,018
80,170,617,643

자산총계
169,505,777,322
147,461,527,950

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
17,197,243,448
9,620,624,289

단기차입금
3,621,900,128
-

유동성장기차입금
-
4,400,000,000

리스부채
147,574,834
252,939,824

충당부채
5,653,153
1,608,524

기타지급채무
5,324,786,890
3,414,199,358

기타유동부채
1,410,184,824
702,871,615

당기법인세부채
2,167,497,536
1,481,643,584

계약부채
6,457,278,910
1,324,522,925

유동부채 합계
36,332,119,723
21,198,410,119

비유동부채

리스부채
11,515,654
89,351,091

기타장기지급채무
277,320,420
66,959,666

순확정급여부채
-
253,436,600

기타비유동부채
233,430,151
242,885,492

이연법인세부채
2,557,877,283
2,638,885,050

비유동부채 합계
3,080,143,508
3,291,517,899

부채총계
39,412,263,231
24,489,928,018

자본

자본금
6,499,903,500
2,147,071,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,792,482,476

기타자본항목
(32,445,085,863)
(32,445,085,863)

기타포괄손익누계액
11,794,506,346
11,794,506,346

이익잉여금
111,221,148,358
107,682,625,473

자본총계
130,093,514,091
122,971,599,932

부채및자본총계
169,505,777,322
147,461,527,950

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

매출액
144,456,744,579
162,716,871,058

매출원가
122,573,626,636
142,764,081,851

매출총이익
21,883,117,943
19,952,789,207

판매비와관리비
10,654,357,224
11,078,003,223

영업이익
11,228,760,719
8,874,785,984

기타수익
965,622,433
1,770,260,056

기타비용
2,607,482,369
653,438,294

이자수익
520,087,311
227,793,960

금융수익
166,368,520
93,317,664

금융원가
121,238,443
363,371,029

법인세비용차감전순이익
10,152,118,171
9,949,348,341

법인세비용
2,692,591,317
2,534,081,577

당기순이익
7,459,526,854
7,415,266,764

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
34,129,791
(290,265,675)

―
유형자산의 재평가

-
1,388,533,313

법인세비용차감후기타포괄손익
34,129,791
1,098,267,638

총포괄손익
7,493,656,645
8,513,534,402

주당이익:

기본 및 희석 주당이익
582
624

자 본 변 동 표

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)

1,945,456,000
12,483,900,190
(32,445,085,863)
10,405,973,033
100,557,624,384
92,947,867,744

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
201,615,500
21,693,827,800
-
-
-
21,895,443,300

신주인수권
-
604,804,338
-
-
-
604,804,338

신주발행비
-
(990,049,852)
-
-
-
(990,049,852)

소유주와의 거래 총액

201,615,500
21,308,582,286
-
-
-
21,510,197,786

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,415,266,764
7,415,266,764

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(290,265,675)
(290,265,675)

- 유형자산의 재평가
-
-
-
1,388,533,313
-
1,388,533,313

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,388,533,313
(290,265,675)
1,098,267,638

총포괄손익 합계
-
-
-
1,388,533,313
7,125,001,089
8,513,534,402

2020년 12월 31일(전기말)

2,147,071,500
33,792,482,476
(32,445,085,863)
11,794,506,346
107,682,625,473
122,971,599,932

2021년 01월 01일(당기초)
2,147,071,500
33,792,482,476
(32,445,085,863)
11,794,506,346
107,682,625,473
122,971,599,932

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,955,133,760)
(3,955,133,760)

신주인수권
100,000,000
3,522,296,987
-
-
-
3,622,296,987

무상증자
4,252,832,000
(4,291,737,713)
-
-
-
(38,905,713)

소유주와의 거래 총액

4,352,832,000
(769,440,726)
-
-
(3,955,133,760)
(371,742,486)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,459,526,854
7,459,526,854

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
34,129,791
34,129,791

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
34,129,791
34,129,791

총포괄손익 합계
-
-
-
-
7,493,656,645
7,493,656,645

2021년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,794,506,346
111,221,148,358
130,093,514,091

현 금 흐 름 표

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(13,167,767,176)
8,182,760,009

배당의 수취
5,310,000
888,850,000

이자의 수취
477,441,789
229,407,110

이자의 지급
(105,291,853)
(141,667,070)

법인세의 납부
(2,097,371,483)
(1,838,674,772)

영업활동순현금흐름
(14,887,678,723)
7,320,675,277

투자활동 현금흐름

대여금의 증가
(3,590,000,000)
(60,000,000)

대여금의 감소
293,000,000
1,658,000,000

보증금의 증가
(4,184,500,000)
(969,522,358)

보증금의 감소
473,095,000
381,383,000

파생상품의 정산
(172,900,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(27,598,349,185)
(20,300,020,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
45,232,836,161
8,601,667,636

유형자산의 취득
(2,676,170,389)
(10,075,612,854)

유형자산의 처분
-
6,900,000

무형자산의 취득
(495,638,000)
(444,790,000)

무형자산의 처분
-
124,000,000

투자부동산의 취득
(5,505,151,938)
-

매각예정자산의 처분
1,320,500,000
-

종속기업투자의 처분

-
1,120,462,967

관계기업투자의 취득
(2,997,750,000)
-

투자활동순현금흐름
98,971,649
(19,957,531,609)

재무활동 현금흐름

단기차입금의 증가
7,009,682,038
-

단기차입금의 감소

(3,387,781,910)
(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(4,400,000,000)
-

유상증자
3,583,391,274
20,905,393,448

배당금의 지급
(3,955,133,760)
-

리스부채의 상환
(343,026,601)
(218,758,700)

재무활동순현금흐름
(1,492,868,959)
19,686,634,748

현금및현금성자산의 순증감
(16,281,576,033)
7,049,778,416

기초의 현금및현금성자산
21,499,007,009
14,450,940,832

현금및현금성자산의
환율변동 효과

(1,280)
(1,712,239)

기말의 현금및현금성자산
5,217,429,696
21,499,007,009

별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과목

당기

전기

처분예정일:
2022년
3월 28일(예정)

처분확정일: 2021년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

109,738,222,175

106,199,699,290

전기이월미처분이익잉여금
102,244,565,530

99,074,698,201

당기순이익
7,459,526,854

7,415,266,764

순확정급여부채의 재측정요소
34,129,791

(290,265,675)

II. 이익잉여금 처분액

4,276,303,680

3,955,133,760

- 이익준비금
388,754,880

-

- 배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주:
당기 300원(60%)
 전기 930원(186%))

3,887,548,800

3,955,133,760

III. 차기이월미처분이익잉여금

105,461,918,495

102,244,565,530

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (2017.07.05. 개정)
1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업
2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업
3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업
4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업
5. 환경오염(소음진동) 방지시설업
6. 부동산 매매 및 임대업
7. 주택 건설업
8. 철물 공사업
9. 설비 공사업
10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업
11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업
12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업
13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업
14. 실내건축 공사업
15. 컴퓨터 소프트웨어 분석, 설계, 주문형 제조 판매업
16. 등기구 제조 및 판매업
17. 전기공사업
18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)
19. 전 각호와 관련된 부대사업

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(2022.03.28. 개정)
1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업
2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업
3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업
4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업
5. 환경오염(소음진동) 방지시설업
6. 부동산 매매 및 임대업
7. 주택 건설업
8. 철물 공사업
9. 설비 공사업
10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업
11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업
12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업
13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업
14. 실내건축 공사업
15. 컴퓨터 소프트웨어 분석, 설계, 주문형 제조 판매업
16. 등기구 제조 및 판매업
17. 전기공사업
18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)

19. 일반 창고업 (2022.03.28. 개정)
20. 냉장 및 냉동 창고업 (2022.03.28. 개정)

21.

전 각호와 관련된 부대사업

중장기 신사업을 위한 사업 목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자겸
1959.01.26.
사내이사
-
최대주주의 최대주주
이사회

백제흠
1965.10.08.
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자겸
엔브이에이치코리아(주)
회장
2018 ~
2016 ~
1999 ~
(주)원방테크 대표이사
한국중견기업연합회 부회장
엔브이에이치코리아(주) 대표이사
없음

백제흠
법무법인(유) 세종
파트너변호사
2022 ~
2021 ~
2019 ~ 2022
2004 ~ 2022
법무법인(유) 세종 파트너변호사
제13대 한국세법학회 회장
(주)원방테크 사외이사
김&장 법률사무소 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자겸
없음
없음
없음

백제흠
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 백제흠 사외이사 후보자
해당 후보자는 법률 전문가로서 투명하고 독립적인 위치에서 균형 잡힌 시각으로 회사의 전반적인 경영활동에 구체적인 조언을 통해 ESG 경영체계 구축을 통한 기업가치 제고에 이바지하겠습니다. 또한, 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 구자겸 사내이사 후보자 
해당 후보자는 엔브이에이치코리아(주) 및 (주)원방테크 대표이사로서 다년간 회사 경영 전반을 총괄하며, 다양한 노하우와 전문성을 기반으로 주요 의사결정을 내리고, 당사의 매출 및 사업 확장에 공헌한 바가 크다고 판단됩니다. 재선임 후에도 (주)원방테크의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 연임을 추천하고자 합니다.

■ 백제흠 사외이사 후보자
해당 후보자는 오랜 기간 법률, 회계, 세무 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 보유한 전문가입니다. 회사와 특정한 이해관계가 없고, 경륜과 책임성, 윤리의식을 바탕으로 후보자가 가진 경험과 능력이 회사 성장에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자의 연임을 추천하고자 합니다.

확인서

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사내이사 확인서_후보자 구자겸_220310

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사외이사 확인서_후보자 백제흠_220310

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
981백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

`보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는

2022년 3월 17일 감사보고서를
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://wonbangtech.com에 접속후 상단 투자정보 탭의 IR Page) 또는 https://wonbangtech.irpage.co.kr/의 재무정보에 게재할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제33기 주주총회에 활용할 예정이며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소
 - 인터넷 및 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 17시
 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여
 - 본인 인증 방법 : 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서
 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가)

 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권처리

■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
 - 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에
 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우,
 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,
 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.