나노실리칸첨단소재 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 나노실리칸첨단소재

주주총회소집공고
2.9
주식회사 나노브릭

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 나노브릭

대 표 이 사 :
주재현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 68

(전 화) 031-663-9420

(홈페이지)http://www.nanobrick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영총괄
(성 명) 김현석

(전 화) 02-6959-6440

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시: 2022년 3월 29일 화요일 오전 10시

2. 장소: 경기도 평택시 산단로 52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 1) 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 ① 3-1호 : 사내이사 주재현 선임의 건(재선임)
 ② 3-2호 : 사내이사 김현석 선임의 건(재선임)
 ③ 3-3호 : 사내이사 김한 선임의 건
 4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건
 ① 4-1호: 사외이사 정영민 선임의 건
 5) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
 6) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본ㆍ지점 및 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소의 전자 공시시스템을 통하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 제출서류

- 직접행사 : 주주총회 참석장 또는 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ⓛ,②,③을

모두 지참하여야 합니다.

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명)

② 주주의 인감증명서, 주주의 신분증사본 중 택1

③ 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 사항
 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다

주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

8. 기타사항
상법 제542조의4 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시옵고, 주주총회 당일 기념품은 별도로 준비되어 있지 않사오니 주주여러분들께는 양해를 부탁 드립니다.

 2022년 3월 11일

 주식회사 나노브릭
 대표이사 주 재 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허영범
(출석률:100 %)
김한
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.05
2020년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2021.02.24
유형자산 매도 일정 변경의 건
찬성
찬성

3
2021.03.15
제14기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

4
2021.03.15
주식분할의 건
찬성
찬성

5
2021.04.07
주식분할 일정 변경에 관한 건
찬성
-

6
2021.04.14
지점 이전의 건
찬성
-

7
2021.09.15
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

8
2021.12.10
준비금 자본전입에 관한 건
찬성
-

9
2022.02.04
2021년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
-

10
2022.03.07
제15기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
10
10
2021년 기준

기타비상무이사
1
36
36

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 독자적으로 구축한 나노신소재 공통생산 기반인 '액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform)’을 토대로, 다양한 "기능성 신소재" 및 이를 적용한 "응용제품"의 개발·제조·판매 사업을 추진하고 있으며, 1) 위조방지 보안사업 2) 바이오 소재사 업 3) 디스플레이 소재사업을 추진 중에 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 보안시장 (Security Market): 브랜드보호 및 첨단인쇄

당사는 세계에서 최초로 양산에 성공한 독보적인 자기색가변(MTX) 기술을 기반으 로, 브랜드보호 및 첨단보안 인쇄시장에 진입하였습니다. 보안시장은 기업들의 정품보호 및 위조방지를 목적으로 하는 '브랜드보호(Brand Protection) 시장'과 2) 각국정부의 유가증권 및 보안문서 등에 적용되는 '첨단 보안인쇄(High Security Printing)시장'으로 구별될 수 있습니다. 

[보안응용 시장: 브랜드보호 (Brand Protection)]

온라인·비대면 교역량의 증대로 가품으로 인한 피해가 증대되고 있으며, 세계 각국 의 정품제조 기업들의 위조품 방지를 위한 브랜드보호 시장이 급속히 성장하고 있습 니다. 브랜드보호를 위한 위조방지 기술 중 1) QR 코드, 이미지 코드 등 IT 기반의 온 라인 정품인증 솔루션 기술들은 복제방지에 한계가 있어 주로 마케팅 용도로 사용되고 있으며 2) 홀로그램으로 대표되는 다양한 가공기술 기반의 보안기술들은 수많은 유사 기술 및 제품들로 인해 정품/가품 구분에 한계가 있기에 3) '첨단 보안소재'를 기반으로 정품제품 또는 정품패키지에 부착 또는 인쇄되어 복제를 원천적으로 방지하면서도 쉽게 인증할 수 있는 보안신기술에 대한 필요성이 증대되고 있습니다.

[보안인쇄 시장: 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)]

첨단 보안인쇄 시장은 주로 정부가 발행하는 각종 보안문서 및 신분증, 인증서, 관세

필증, 여권, 상품권, 유가증권, 지폐 등의 위변조 방지를 위한 첨단보안제품 시장으로서, 광학보안(DOVID), 보안기재(Substrate), 보안잉크(Ink), 타간트(Taggant), 워터 마킹(Watermarking) 등으로 기술적 분류를 할 수 있습니다. 첨단 보안인쇄 시장은 고도의 보안을 요구하기에 최첨단 위조방지 기술을 요구하고 있으며, 기존 보안 기술

·제품을 개선하는 방식 뿐만 아니라 혁신적인 새로운 기술로 '복제 난이도를 극대 화 하 면서도 손쉽게 인증할 수 있는 첨단보안 신소재'에 대한 필요성이 증대되고 있 습니다.

(2) 바이오 추출·정제 시장: 마그네틱 비드 (Magnetic Bead)

당사는 보안사업의 핵심소재인 초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanop article)를 기반으로 엠비드(M-Bead)를 출시하며 바이오 시장에 진입하였습니다. 당사의 엠비드(M-Bead) 소재는 바이오 산업에서 분리·정제용 핵심추출시약으로 사용되는 마그네틱비드 시장을 주목표로 하고 있습니다. 마그네틱비드 적용시장 중 핵산 추출·정제 시장은 인간게놈 프로젝트(HumanGeno me Project) 응용연구개발이 증대되며 시장이 급속하게 확대 전개되고 있으며, 전문 연구기관 및 제약ㆍ바이오사들은 분석기간 단축 및 자동화를 위해, 진단분석기기를 기존에 사용되던 컬럼방식에서 마그네틱비드 방식으로 전환하고 있습 니다. 특히, 전세계적으로 유행한 코로나19 바이러스의 대규모 신속한 진단을 위하여 마그네틱비드를 이용한 핵산추출 시장이 급성장 되며 마그네틱비드 방식의 유전자 추출 자동화기기가 전세계에 대량 설치되었고, 코로나 바이러스 외에 다양한 질병 들의 정확한 감염여부를 고속진단하기 위해 마크네티비드 방식이 확대 적용되고 있 는 추세이기에, 해당 진단기기들의 핵심추출시약인 엠비드(M-Bead)의 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 기능성 디스플레이 시장

당사는 당사의 “전기색가변(ETX)” 및 “전기투과도가변(ETD)”기술을 기반으로 글로벌 디스플레이 업체와 함께 기능성 디스플레이 시장 진입을 추진하고 있습니다. 당사가 추진하고 있는 전기색가변 소재(E-Skin, E-Specta)는 전기신호(전압)에 따 라 색상(color) 또는 색조(tone)가 변화되는 소재로서, 사용자의 감성에 따라 표면 색 상이나 패턴을 손쉽게 변경할 수 있는 전자기기 표장재 적용을 목표로 하고 있습니 다. 당사가 추진하고 있는 전기투과도가변 소재(ET-Ink, E-Shutter)는, 전기 신호(전압)에 따라 투과도를 조절할 수 있는 소재로서, 전기자동차 디스플레이, IT기기 디스플레이, 건축내장재 디스플레이 적용을 목표로 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 독자적으로 구축한 나노플랫폼을 이용하여, 1) 세계 유일하게 양산공급하고 있는 첨단보안소재를 활용한 "위조방지 보안사업"을 추진하고 있으며 2) 보안소재용 자성나노입자를 이용하여 "핵산추출 바이오 소재사업"으로 확장해가고 있습니다. 3) 또한, 다양한 산업분야별 글로벌 수요기업들과 함께 당사의 기능성 신소재를 이용한 기능성 디스플레이 제품 등을 공동개발 및 실장 테스트 적용하며 당사 "기능성 신소 재"의 안정적 매출구도를 선구축해가고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 

보안 사업부문에서는, 보안인쇄소재(M-Print)의 매출비중이 지속 성장하며 고수익 사업구도로 전환되었고, 첨단보안인쇄소재(M-SecuPrint)의 경우 유럽, 중국, 중동 등의 정부기관에 평가ㆍ적용을 지속적으로 확대해가고 있습니다. 보안응용제품군은 사업성 및 수익성을 고려하여 라벨 형태(M-Tag)뿐만 아니라 보안소재를 포함한 특수 소재들을 패키지에 직접 인쇄적용한 기능성 패키지 제품군(M-Pac)으로 사업영역을 확대추진하고 있으며, 정부기관용 첨단보안응용제품(M-Certi) 사업을 추진하고 있습니다. 보안제품의 핵심경쟁력인 위조방지 특성을 강화하기 위해서 당사의 보안소재를 지속적으로 업그 레이드하고 있으며, 보안시장에서 독보적으로 글로벌 1위업체 인 스위스 씨크파(SICPA)사와의 전략적 제휴를 통해, 씨크파의 첨단보안솔루션 도입 및 당사 보안제품군과 융복합한 신제품(S-Tag)을 국내에 출시ㆍ판매하고 있습니다. 당사는 온라인 정품인증을 위한 엠첵(M-Check)을 운영하고 있으며, 블록체인 기반의 온라인 정품인증 서비스 사업을 검토 중에 있습니다.

바이오 사업부문에서는, 국내 및 해외 바이오 진단기기 업체들로부터 당사 핵산추출시약(M-Bead)의 샘플문의 및 품질평가가 지속적으로 확대되고 있습니다. 당사는 보안사업에서 구축한 자성나노입자 대량양산 품질관리 기반으로 엠비드(M-Bead) 제품을 출시하였기에, 당사 엠비드 제품의 품질검증완료 후 채용고객이 지속적으로 증대되고 있습니다만, 해외기업 의존도가 높은 보수적 바이오 시약시장 특성상 점진적으로 해외시약을 당사제품으로 교체ㆍ적용중에 있습니다. 당사는 주요 거래처와 고객요구에 특화된 신제품 개발 및 공동평가를 통해 안정적인 영업구도를 구축해 가고 있으며, 핵산추출시약(M-Bead) 및 핵산추출키트(M-PuriKit) 제품군의 OEM, ODM 사업을 병행 추진 중에 있습니다.

기능성 신소재 사업부문에 있어서는, ‘전기투과도가변 기술(ETD)’과 ‘전기색가변 기술(ETX, EPD)’을 기반으로 한 기능성 디스플레이 소재 중심으로, 해당 산업분야의 글로벌 선도기업과 함께 당사 소재를 적용한 응용제품 실장평가 등을 진행하며, 향후 안정적인 소재공급의 영업구도를 선구축해가고 있습니다. '전기투과도가변 잉크소재’(ET-Ink)는, 잉크소재의 동작특성 및 품질평가를 검증 후 대량 양산라인을 구축완료하였고, 글로벌 디스플레이 업체와 협업을 통해 '전기자동차 전장디스플레이’및 'IT 디스플레이' 응용제품 실장적용 평가를 공동진행하며 단계별로 납품을 확대추진하고 있습니다. 또한, 품질이 검증된 잉크소재(ET-Ink)를 기반으로, 투과도가변 스마트윈도우용 시장진입을 위한 ‘전기투과도가변필름(E-Shutter) 제품개발을 위해서 '전략적 코팅/인쇄 업체 발굴/제휴’와 '필름 생산시설 내재화 구축'을 병행 추진하고 있습니다. '전기색가변 소재’는 글로벌 IT 기기업체 및 가전업체와 외부환경 및 사용자 니즈에 따라서 색이 변화되는 감성표장재(E-Skin, E-Spectra) 개발 프로젝트를 협의/추진 중에 있습니다.

당사의 액티브나노플랫폼(Active Nano-Platform)을 토대로 한 다양한 기능성신소재 사 업 중, 현재 보안사업 외 다양한 기능성 소재사업 부문은 시장진입· 확대 단계이거나 글로벌 선도기업과 함께 응용제품 실장테스트 단계에 있기에 공시 대상 사업부문에 해당하지 않습니다.

(2) 시장점유율

당사는 독보적인 나노플랫폼 구축을 통해 하나의 소재가 아니라 다양한 기능성 신소재를 지속적으로 출시할 수 있는 핵심 경쟁력을 보유하고 있으며, 출시된 신소재는목표시장의 고객필요에 의해 다양하고 차별화된 응용제품에 적용되거나 예측하지 못했던 새로운 시장으로도 확대 적용될 수 있습니다. 당사의 목표시장 규모는 변화되거나 새롭게 창출될 수 있기에, 비교 경쟁업체 선정 및 예상시장 점유율 산출에 어려움 이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 핵심사업인 ‘첨단 신소재사업’은 ‘바이오 신약사업’과 유사하게 장기간대규모 투자가 요구되는 고위험·고수익(High Risk, High Return) 사업입니다. 새로운 첨단소재가 상용화되기 위해선, 수년간의 연구개발뿐만 아니라 양산공정 안정화 및 품질검증을 위해 장기간 대규모 비용이 요구되어 진입장벽이 높은 산업군입니다. 그러나, 양산품질이 검증된 신소재는 다양한 산업분야로 연쇄적으로 확대적용(One Source, Multi Use)되며 지속적으로 매출이 확대되고 고수익을 유지할 수 있는 특성 이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 수년간 연구개발을 통해 외부신호에 따라 특성이 변화되는 다양한 기능성 신소재들의 공통생산기반인 ‘액티브 나노플랫폼(Active Nano Platform)’을 구축하 였습니다. 새로운 첨단 기능성소재가 출시되면 이용한 혁신적 응용제품 시장이 창출 될 수 있기에, 다양한 산업분야에서의 선도기업들은 당사의 신소재를 선도적으로 적 용하고자 하고 있으며, 당사는 잠재적 고객과 함께(Customer Driven) 당사의 신소재 를 이용한 혁신적 응용제품 시장을 공동으로 창출해 가고 있습니다.

당사는 자기색가변 소재를 기반으로 위조방지/첨단보안인쇄 시장에 성공적으로 진 입한 후, 다양한 기능성 패키지 제품군으로 사업영역을 확대하고 있으며, 자기색가변 소재의 원소재인 자성입자를 이용한 분자진단추출시약(M-Bead) 사업부문은 우수한 성능 및 품질을 토대로 고객 및 시장점유율을 확대함과 동시에 바이오 제품군의 다 양화 및 고도화를 추진하고 있습니다. 차세대 신사업부문으로는, 당사의 다양한 신소 재의 파급력을 인지하고 있는 글로벌 고객들의 니즈에 따라 기능성 문구, 기능성 화장품 등의 프로젝트를 추진하고 있었으나, 목표 시장규모 및 파급력을 고려하여 기능성 문구 및 기능성 화장품 등의 프로젝트는 조기 종료하고 '전기색가변 및 전기투 과도가변 소재를 이용한 "기능성 디스플레이" 제품군으로 선택과 집중하고 있으며, 특히 투과도가변 시장을 우선하여 디스플레이 사업부문을 추진하고 있습니다.

당사는 독자적인 나노플랫폼을 기반으로 다양한 첨단 나노신소재를 지속적으로 출시 할 예정이며, 수요고객과 함께 새로운 신시장을 공통창출해가며 신규 소재사업군을 단계적으로 확장해갈 계획에 있습니다.

(5) 조직도

나노브릭_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 공통생산기반인 액티브 나노플렛폼을 토대로 다양한 신소재를 개발/출시하며 영업판매 산업분야를 확대해가고 있습니다. 먼저, 첨단보안소재인 자기색가변 소 재를 출시하며 보안사업에 성공적으로 진입 후 적용제품군을 확대해가고 있으며, 자 성나노입자를 활용해 코로나19로 촉발된 바이오 핵심추출시약 사업을 가속화 하고 있습니다. 또한, 글로벌 고객사들과 다양한 산업군의 응용제품 협업개발을 통해서 기 능성 신소재들의 안정적인 사업체계를 선구축하고 있습니다.

보안 사업부문에서는 보안소재 제품군의 매출비중이 대폭 성장하며 고수익 사업구도 로 전환되고 있으며, 첨단보안인쇄 제품군의 매출확대를 통해 안정적이고 지속적인 사업확장을 추진하고 있습니다.

바이오 사업부문에서는 국내외 바이오 진단기기 업체들로부터의 샘플평가가 급속히 증대되고 있으며, 거래처 확대 및 단계별 양산납품을 통해서 매출성장이 가속화 될 것으로 기대하고 있습니다.

기능성신소재 사업부문에 있어서는, ‘전기투과도가변’ 및 ‘전기색가변’ 기능을 필요로 하는 해당 산업분야의 글로벌 선도기업과 함께 당사 소재를 적용한 응용제품 실장평가를 진행하며, 향후 안정적인 소재공급 영업구도를 선구축해가고 있습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제15
(당)기
2021년 12월 31일 현재

제14
(전)기
2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제15(당)기말
제14(전)기말

자 산

I. 유동자산
22,403,532,301
9,041,309,958

현금및현금성자산
3,257,398,492
3,729,508,534

단기금융상품
12,000,000,000
2,000,000,000

매출채권
2,354,699,702
767,898,352

재고자산
2,420,187,843
2,245,870,156

기타유동금융자산
574,533,431
155,372,107

유동파생상품자산
1,721,753,562
-

기타유동자산
70,939,751
132,702,949

당기법인세자산
4,019,520
9,957,860

II. 매각예정자산
-
2,434,701,538

III. 비유동자산
10,591,298,321
10,646,087,640

기타비유동금융자산
204,884,000
701,702,819

관계기업 및 종속기업투자
778,513,485
-

유형자산
9,388,641,638
9,633,738,496

무형자산
219,259,198
310,646,325

자 산 총 계
32,994,830,622
22,122,099,136

부 채

I. 유동부채
19,374,581,274
6,766,855,745

매입채무
63,542,773
81,075,280

단기차입금
3,550,000,000
4,750,000,000

전환사채
6,354,103,822
-

기타유동금융부채
820,555,746
1,019,487,458

유동파생상품부채
8,439,943,005
-

기타유동부채
146,435,928
916,293,007

II. 비유동부채
1,210,376,975
1,224,656,204

장기차입금
-
300,000,000

기타비유동금융부채
215,634,712
112,401,401

퇴직급여부채
994,742,263
812,254,803

부 채 총 계
20,584,958,249
7,991,511,949

자 본

I. 자본금
4,651,034,000
4,560,103,000

II. 자본잉여금
31,896,047,236
30,807,415,847

III. 이익잉여금(결손금)
(24,137,208,863)
(21,236,931,660)

자 본 총 계
12,409,872,373
14,130,587,187

부채및자본총계
32,994,830,622
22,122,099,136

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제15(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제14(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제15(당)기
제14(전)기

I. 매출액
7,004,484,412
8,651,930,521

II. 매출원가
4,355,341,596
5,235,538,382

III. 매출총이익
2,649,142,816
3,416,392,139

판매비와관리비
4,030,474,469
3,389,525,587

대손상각비(환입)
253,708,510
(40,354,056)

IV. 영업이익(손실)
(1,635,040,163)
67,220,608

기타수익
162,121,713
59,475,783

기타비용
25,058,034
101,582,271

금융수익
604,183,211
51,868,484

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
66,838,977
51,868,484

금융수익-기타
537,344,234
-

금융비용
1,709,020,696
168,569,208

관계기업 및 공동기업투자손익
(221,486,515)
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,824,300,484)
(91,586,604)

VI. 법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
(2,824,300,484)
(91,586,604)

VIII. 기타포괄손익
(75,976,719)
72,347,846

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(75,976,719)
72,347,846

확정급여제도의 재측정요소
(75,976,719)
72,347,846

IX. 총포괄손익
(2,900,277,203)
(19,238,758)

X. 주당손익

보통주 기본주당순손익
(360)
(20)

보통주 희석주당순손익
(360)
(20)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제15기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
처분예정일 2022년 03월 29일

제14기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
처분확정일 2022년 03월 29일

(단위 :원 )

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

1. 미처리이익잉여금(결손금)
(24,137,209)
(21,236,932)

전기이월미처리결손금
(21,236,932)
(21,217,693)

보험수리적이익(손실)
(75,977)
72,348

당기순손실
(2,824,300)
(91,587)

2. 이익잉여금(결손금)처리액
-
-

3. 차기이월미처리이익잉여금(결손금)
(24,137,209)
(21,236,932)

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~21. (생략)

22. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업

23. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업

24. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~21. (현행과 같음)

22. 블록체인 기반 암호화 관련 정보 서비스업

23. 응용소프트웨어의 개발, 판매, 임대업

24. 의약품원료 및 응용제품 제조 및 판매업

25. 진단키트 및 의료기기 제조 및 판매업

26. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업

27. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업

28. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가사항을 반영하고 조항 일부 순서를 변경

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 9명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 수 6명 이내로 변경

제41조의2(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명이상은 상근으로 한다.

2~3 (생략)

제41조의2(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명으로 한다.

2~3 (현행과 같음)

감사의 수 1명으로 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

주재현
1968년 01월
사내이사
해당사항 없음
최대주주
이사회

김현석
1971년 08월
사내이사
해당사항 없음
당사 등기임원
이사회

김한
1965년 09월
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

정영민
1962년 12월
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주재현
나노브릭 대표이사
2007 - 현재
나노브릭 대표이사
-

2005 - 2007
삼성전자기술총괄 전략기획부장

2000 - 2004
삼성전자 반도체 책임연구원

1999 - 2000
UC Berkeley 특별연구원

1996 - 1999
LG반도체 선임연구원

1990 - 1996
서울대학교 공과대학원 박사

1886 - 1990
서울대학교재료공학학사

김현석
나노브릭 경영총괄
2019 - 현재
나노브릭 경영총괄
-

2015 - 2019
엔씨엘이디 경영관리 본부장

2008 - 2015
석영브라이스톤 본부장

2006 - 2008
Thomson Prometric, 부장

2004 - 2006
삼성화재 프로젝트개발팀 과장

1996 - 2001
삼성전기 해외영업

2002 - 2004
Vanderbilt University MBA

1990 - 1996
고려대학교서어서문학과

김한
변리사
2015 - 현재
현재 율민국제특허법률사무소 공동대표
-

2010 - 2016
산업기술보호위원회 전문위원

2010 - 2013
Solco USA Inc. IP Adviser

2009 - 2011
재단법인 철원플라즈마산업기술연구원 이사

2012 - 2015
특허법인 수 대표변리사

2006 - 2012
수 특허법률사무소 공동대표

2002 - 2006
김앤장 변리사

1998 - 1999
아주대학교 대학원 연구부교수

1993 - 1999
대우고등기술연구원 책임연구원

1996 - 1997
MIT Post Doctor

1989 - 1993
서울대학교 공과대학원 박사

1983 - 1987
서울대학교재료공학학사

정영민
공인회계사
2022 - 현재
법무법인 세종 선임 공인회계사
-

2014 - 현재
NE능률 감사

2011 - 2020
큐렉소 감사

2003 - 2022
김&장 법률사무소

1995 - 2003
감사원 부감사관(감사관 대우)

1990 - 1995
안진회계법인 세무부

1988 - 1990
서울대학교 경영대학원(경영학석사)

1987 - 1989
안진회계법인 감사부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주재현
-
-
-

김현석
-
-
-

김한
-
-
-

정영민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정영민 사외이사 후보자]

사외이사 후보자로서 전문성과 독립성(상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다.

 - 아 래 -

1. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 임무를
 수행한다.

2. 회사의 가치 증진과 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼는다.

3. 특정주주의 이익이 아니라 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 행동한다.

4. 이사회를 통하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써,
 회사가 주주뿐 아니라 제반여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객,
 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다.

5. 회사가 생산성 향상, 고용창출, 사회공헌 등을 통하여 국가경제와 사회발전에도
 기여하도록 노력한다.

6. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되, 독립
 적인 지위에서 의사결정을 한다.

7. 이사회가 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하도록 노력한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[주재현 사내이사 후보자]
 회사의 설립자이자 재료공학분야의 전문가로서 회사의 지속 발전과 성장을 도울 수 있는 적임자로 생각 됨. 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

[김현석 사내이사 후보자]
 경제 및 경영 전반에 대한 전문지식을 바탕으로 경영 관리, 재무 분석 등의 합리적인 의사결정을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨.

[김한 사내이사 후보자]
 변리사로서의 전문지식을 바탕으로 특허와 관련된 사항에 큰 기여를 통해 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단됨.

[정영민 사외이사 후보자]
 회계 분야 30년 이상의 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 회사 결정사항의 투명성 제고와 전문성을 강화하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

후보자_주재현 확인서.jpg
후보자_주재현 확인서

후보자_김현석 확인서.jpg
후보자_김현석 확인서

후보자_김한 확인서.jpg
후보자_김한 확인서

후보자_정영민 확인서.jpg
후보자_정영민 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
420 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 IR홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 IR홈페이지: https://nanobrick.irpage.co.kr)

2. 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내 사항
 - 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시
 열화상카메라 등으로 체온측정을 할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이
 의심되는 주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는
 이 점 양해 부탁드립니다.

 - 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을
 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것
 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를
 부탁드립니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유
 - 해당 사항 없음