코아시아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 코아시아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)코아시아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코아시아
주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 193
전화번호: 02-6985-6099

작 성 자:
성 명: 이요한
부서 및 직위: IR자금팀 부장
전화번호: 02-6985-6099

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코아시아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코아시아
보통주
3,658,248
13.90
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이희준
최대주주
보통주
5,137,068
19.52
최대주주
-

계
-
5,137,068
19.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이요한
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 에스씨브이파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시 강남구 테헤란로8길
의결권 대리행사 권유 및 위임
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 16일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

제29기(2021회계연도) 정기주주총회 권리주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기(2021회계연도) 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 오전 9시부터 2022년 3월 29일 오후 5시까지

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코아시아 홈페이지
http://www.coasia.com/investment/board
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

. 우편접수: (05835) 서울시 송파구 정의로67, MK타워 7층 
 (주)코아시아 서울지점 IR자금팀 (Tel. 02-6985-6099)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 남동서로 193, 본사 구내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전 9시부터 2022년 3월 29일 오후 5시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조)를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다. 

 ○ 전자투표시스템
 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 ○ 전자투표 행사기간
 - 2022년 3월 20일 오전 9시부터 2022년 3월 29일 오후 5시까지
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 
 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

 ○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

 ○ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

관련 문의는 당사 IR자금팀(Tel. 02-6985-6099)으로 연락주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안: 제29기(2021회계년도) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'코아시아(CoAsia) 그룹'의 전신(모태) 기업은 대만 'CoAsia Electronics Corp.'으로, 반도체 집적회로(IC, Integrated Circuit) 디자인 서비스(ASIC, Foundry, SoC Platform Based Design Service) 사업을 위해 지난 1997년 현 코아시아 그룹 이희준 회장에 의해 설립되었습니다. 현재 'CoAsia Electonics Corp.'는 Microsoft, 삼성전자의 중화권 공식 파트너사이며, 대만 주식 시장(Taipei Exchange, Code: 8096)에 상장되어 있습니다. 당사를 포함한 '코아시아(CoAsia) 그룹'은 그룹사 차원의 정책 및 전략개발을 통하여 경영 효율을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다.

'코아시아(CoAsia) 그룹' 내 당사는 계열회사의 주식을 소유하고, 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사 형태의 사업구조를 갖추고 있습니다. 그룹사 차원의 정책 및 전략을 통하여 각 계열회사의 사업 역량을 강화시키고 신규 사업등을 육성하여 독립된 경쟁력을 확립할 수 있도록 지원하고 있습니다.

당사 및 그 연결 종속회사는 IT부품 유통, LED, 카메라 모듈/광학렌즈, 시스템반도체, 신기술사업금융투자의 5개 사업 부문으로 나누어 운영되고 있습니다. 지난해 음향부품 사업부문 매각과 광학렌즈 사업부문 신규 편입 등 미래성장 동력을 위한 선제적 사업 포트폴리오 조정을 반영하였습니다.

당해년도 영업손실의 주된 요인은 글로벌 시스템 반도체 설계 엔지니어 대규모 확보에 따른 인건비 증가와 팬데믹에 따른 광학렌즈 사업부문의 실적 부진이 연결 손익에 크게 영향을 미쳤기 때문이나, 현재 당사가 집중하고 있는 신규 사업인 시스템반도체 사업부문의 매출 증가는 매우 긍정적 입니다.

당사는 향후 삼성전자 등 주요 고객사와의 동반성장 관계를 지속적으로 구축 및 확장해 나갈 것이며, 시스템반도체 파운드리 산업의 인력양성 및 글로벌 우수인력 확보에 따른 경쟁우위 선점, 광학렌즈를 포함한 카메라 모듈 사업의 원컴퍼니 구축에 따른 공급 확대, 자동차 전장 LED 등 Smart LED 시장의 제품 개발 선도를 통해 지속가능경영을 이루어 나갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 제29기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과와 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서, 추후 제출 예정인 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이 점 유의 하시기 바랍니다. 또한, 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 확정된 연결 및 별도 감사보고서를 제출할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

【연결 재무제표】

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

I. 유동자산

188,504,537,020

140,317,961,159

현금및현금성자산
66,832,198,625

43,947,506,765

매출채권및기타채권
30,975,118,587

35,691,384,854

재고자산
54,352,105,282

36,786,644,059

기타유동금융자산
23,980,085,329

18,563,725,673

기타유동자산
4,907,318,106

5,037,684,812

매각예정비유동자산
6,956,115,138

-

당기법인세자산
501,595,953

291,014,996

II. 비유동자산

217,383,284,847

177,458,354,545

관계기업투자주식
23,343,877,339

30,562,619,173

기타비유동금융자산
8,916,968,395

10,955,188,695

기타비유동자산
97,726,712

1,233,536,734

투자부동산
6,440,189,965

-

유형자산
143,609,668,490

126,401,756,283

무형자산
34,420,847,727

8,123,219,984

이연법인세자산
554,006,219

182,033,676

자 산 총 계

405,887,821,867

317,776,315,704

부 채

I. 유동부채

172,247,209,451

143,813,938,832

매입채무및기타채무
49,085,260,100

37,780,180,705

단기차입금
59,757,163,298

76,555,665,278

유동성장기차입금

11,259,222,229

18,282,012,392

전환사채
6,896,006,864

-

교환사채

4562808483

-

일반사채
19964440636

-

기타유동금융부채
12,569,454,270

8,887,147,853

기타유동부채
1,030,029,047

1,490,299,459

유동충당부채
566,445,716

697,056,252

상환우선주부채
874,018,887

-

파생상품부채
4,772,667,341

-

당기법인세부채
720,660,320

121,576,893

이연법인세부채
189,032,260

-

II. 비유동부채

45,519,372,961

40,610,420,540

장기차입금

14,842,603,937

23,445,694,029

교환사채
-

9,178,762,272

비지배지분부채
12,158,906,528

-

기타금융부채
7,428,640,110

-

장기매입채무및기타채무
415,271,997

-

순확정급여부채

3,896,374,570

4,348,818,829

기타비유동금융부채
2,349,443,846

2,644,846,951

비유동충당부채
939,959,303

216,543,031

이연법인세부채
3,488,172,670

775,755,428

부 채 총 계

217,766,582,412

184,424,359,372

자 본

I. 지배기업소유주지분

105,833,458,886

113,651,636,528

자본금
13,157,438,000

13,157,438,000

기타불입자본
31,205,201,712

50,970,270,979

기타자본요소
16,719,511,633

4,072,014,505

이익잉여금
44,751,307,541

45,451,913,044

II. 비지배지분

82,287,780,569

19,700,319,804

자 본 총 계

188,121,239,455

133,351,956,332

부 채 와 자 본 총 계

405,887,821,867

317,776,315,704

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 매출액

392,238,987,056

392,927,177,711

II. 매출원가

357,988,781,616

373,376,726,361

III. 매출총이익

34,250,205,440

19,550,451,350

IV. 판매비와관리비

46,647,955,111

30,211,565,193

V. 영업이익(손실)

(12,397,749,671)

(10,661,113,843)

VI. 관계기업에대한지분법이익

5,177,226,490

56,930,013

VII. 기타수익

6,901,089,623

8,356,942,266

VIII. 기타비용

5,768,187,907

9,201,513,799

IX. 금융수익

2,551,651,704

3,787,692,531

X. 금융비용

7,868,960,726

4,925,490,647

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,404,930,487)

(12,586,553,479)

X
I
I

. 법인세비용(수익)

(108,799,615)

513,914,190

XIII. 계속영업당기순이익(손실)

(11,296,130,872)

(13,100,467,669)

XIV

.
중단영업당기순이익

1,800,348,838

3,947,405,519

XV. 당기순이익(손실)

(9,495,782,034)

(9,153,062,150)

XVI. 당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업 당기순이익(손실)
(3,048,175,499)

(11,064,309,114)

(2)지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업 당기순이익(손실)
1,800,348,838

3,947,405,519

(3)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(8,247,955,373)

(2,036,158,555)

XVII. 세후기타포괄손익

14,750,614,461

(4,688,075,703)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,804,085,723

654,555,765

1.확정급여제도의 재측정손익
62,365,255

609,247,763

2.지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
24,413,549

45,308,002

3. 자산재평가잉여금
2,733,901,763

-

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(16,594,844)

-

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

11,946,528,738

(5,342,631,468)

1.해외사업장환산외환차이
10,691,871,173

(5,103,896,405)

2.지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
1,254,657,565

(238,735,063)

X
VIII

.
총포괄손익

5,254,832,427

(13,841,137,853)

XIX
.
총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업 총포괄손익
8,083,623,809

(13,117,389,339)

(2)지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업 총포괄손익
3,537,896,363

2,422,386,699

(3)비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(6,366,687,745)

(3,146,135,213)

X
X.

지배기업 지분에 대한 주당손익

(1)기본주당손익

1.계속영업기본주당손익
(136)

(513)

2.중단영업기본주당손익
81

183

(2)희석주당손익

1.계속영업희석주당손익
(136)

(513)

2.중단영업희석주당손익
81

183

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)
12,648,880,500
45,451,988,975
8,304,669,315
53,588,419,894
22,353,828,753
142,347,787,437

총 포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,116,903,595)
(2,036,158,555)
(9,153,062,150)

해외사업환산손익
-
-
(3,993,919,747)
-
(1,109,976,658)
(5,103,896,405)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
609,247,763
-
609,247,763

지분법자본변동
-
-
(238,735,063)
-
-
(238,735,063)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
45,308,002
-
45,308,002

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지배력을 상실하지 않는 종속기업 에 대한 소유지분 변동
-
(142,737,264)
-
-
492,626,264
349,889,000

교환사채 발행
-
1,710,583,657
-
-
-
1,710,583,657

전환사채 전환권의 행사
90,018,000
856,742,911
-
-
-
946,760,911

주식선택권
-
3,097,094,018
-
-
-
3,097,094,018

현금배당
-
-
-
(1,255,619,520)
-
(1,255,619,520)

주식배당
418,539,500
-
-
(418,539,500)
-
-

자기주식의 취득
-
(3,401,318)
-
-
-
(3,401,318)

2020.12.31(전기말)
13,157,438,000
50,970,270,979
4,072,014,505
45,451,913,044
19,700,319,804
133,351,956,332

2021.01.01(당기초)
13,157,438,000
50,970,270,979
4,072,014,505
45,451,913,044
19,700,319,804
133,351,956,332

총 포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,247,826,661)
(8,247,955,373)
(9,495,782,034)

해외사업환산손익
-
-
8,664,860,574
-
2,027,010,599
10,691,871,173

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(5,922,775)
-
(10,672,069)
(16,594,844)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
208,108,226
(145,742,971)
62,365,255

재평가잉여금
-
-
2,733,901,763
-
457,146,402
3,191,048,165

지분법자본변동
-
-
1,254,657,565
-
-
1,254,657,565

지분법이익잉여금변동
-
-
-
339,112,932
-
339,112,932

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지배력을 상실하지 않는 종속기업 에 대한 소유지분 변동
-
-
-
-
-
-

종속기업주식의 처분
-
(521,446,460)
-
-
(113,104,756)
(634,551,216)

종속기업주식의 취득
-
(9,656,678,200)
-
-
67,697,997,812
58,041,319,612

비지배지분의 처분
-
(282,172,541)
-
-
5,620,238,937
5,338,066,396

비지배지분의 취득
-
(14,655,500,419)
-
-
(5,608,399,857)
(20,263,900,276)

주식선택권
-
136,193,415
-
-
910,942,041
1,047,135,456

교환권대가
-
(933,045,632)
-
-
-
(933,045,632)

자기주식의 취득
-
6,147,580,571
-
-
-
6,147,580,571

2021.12.31(당기말)
13,157,438,000
31,205,201,713
16,719,511,632
44,751,307,541
82,287,780,569
188,121,239,455

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동현금흐름

12,517,827,887

(8,795,513,372)

(1)당기순이익(손실)
(9,495,782,034)

(9,153,062,150)

(2)당기순이익(손실)조정을 위한 가감
35,000,506,193

24,683,330,195

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의 변동
(10,340,009,020)

(18,202,117,511)

1.매출채권및기타채권의 증가
(30,807,897,752)

794,867,598

2.기타유동자산의 증가
(448,133,043)

(636,632,567)

3.재고자산의 감소(증가)
(18,121,095,636)

6,317,855,948

4.기타유동금융자산의 감소
803,532,493

-

5.기타비유동자산의 증가
-

-

6.매입채무및기타채무의 감소
40,346,156,826

(23,503,061,418)

7.기타유동부채의 증가(감소)
(204,428,793)

1,752,889,474

8.기타유동금융부채의 감소
1,327,566,956

1,093,145,150

9.유동충당부채의 감소
(139,062,378)

(230,284,769)

10.순확정급여부채의 감소
(4,299,127,067)

(3,651,784,054)

11.비유동충당부채의 감소
1,258,052

(10,429,194)

12.기타 영업활동 관련 채무의 증가
1,201,221,322

(128,683,679)

(4)이자수취
1,680,513,539

653,418,684

(5)이자지급
(4,167,763,570)

(5,238,084,346)

(6)배당금수취
236,973,837

231,592,346

(7)법인세납부
(396,611,058)

(1,770,590,590)

II.투자활동현금흐름

(51,684,646,997)

(16,010,818,760)

(1)단기금융상품의 처분
9,885,966,160

6,352,353,986

(2)대여금의 감소
2,580,070,009

4,280,000,000

(3)장기금융상품의 처분
-

30,454,740

(4)장기대여금및수취채권의 처분
2,250,520,000

1,820,000,000

(5)임차보증금의 감소
165,377,699

121,849,069

(6)유형자산의 처분
1,058,908,671

509,968,221

(7)무형자산의 처분
-

540,000,000

(8)리스채권의 회수
81,243,165

-

(9)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
30,038,361,420

9,425,013,697

(10)매각예정비유동자산의 처분
8,946,741,555

-

(11)종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

-

(12)관계기업에 대한 투자자산의 처분
-

5,426,085,000

(13)단기금융상품의 취득
(7,000,000,000)

(6,851,855,408)

(14)대여금의 증가
(5,562,163,011)

(9,842,904,640)

(15)장기금융상품의 취득
(4,472,120)

(25,070,968)

(16)장기대여금및수취채권의 취득
(752,020,000)

(3,642,000,000)

(17)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(50,132,827,290)

(4,370,000,000)

(18)매도가능금융자산의 취득
(999,999,405)

-

(19)임차보증금의 증가
(1,631,636,580)

(1,215,352,745)

(19)유형자산의 취득
(19,436,802,155)

(12,544,505,047)

(20)무형자산의 취득
(1,440,617,430)

(3,175,851,816)

(21)관계기업에 대한 투자자산의 취득
(19,731,297,685)

(2,849,002,849)

III.재무활동현금흐름

10,329,075,471

29,472,639,399

(1)단기차입금의 증가
139,047,334,952

148,201,244,235

(2)교환사채의 증가
19,959,780,000

10,862,090,000

(3)장기차입금의 증가
2,005,464,494

17,155,757,514

(4)비지배지분의 증가
-

-

(5)유상증자
23,541,615,000

448,742,720

(6)단기차입금의 상환
(141,355,052,701)

(116,237,601,545)

(7)유동성장기차입금의 상환
(17,932,382,712)

(27,770,862,624)

(8)장기차입금의 상환
(7,857,949,473)

-

(9)비지배지분 취득
(3,100,000,000)

-

(10)자기주식의 취득
-

(3,401,318)

(11)신주발행비 지급
-

(150,111,000)

(12)배당금의 지급
-

(1,254,934,530)

(13)리스부채의 상환
(3,979,734,089)

(1,778,284,053)

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)

(28,837,743,639)

4,666,307,267

V.연결조정범위의 변동

1,980,752,484

-

VI.기초현금및현금성자산

43,947,506,765

37,847,044,449

VII.현금및현금성자산의 환율변동 효과

5,364,199,927

1,434,155,049

VIII.중단영업으로인한 순현금흐름

44,377,483,088

-

IX.기말현금및현금성자산

66,832,198,625

43,947,506,765

※ 연결 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

【별도 재무제표】

재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아
(단위: 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

I. 유동자산

72,315,564,198

61,323,599,605

현금및현금성자산
23,389,001,348

5,097,556,783

매출채권 및 기타채권
15,983,579,539

23,137,393,627

기타유동금융자산
25,662,055,907

12,911,037,800

기타유동자산
519,001,257

629,024,150

재고자산
6,353,322,929

6,231,517,621

당기법인세자산
408,603,218

152,037,156

매각예정자산
-

13,165,032,468

II. 비유동자산

146,114,290,015

129,395,357,412

종속기업 및 관계기업투자주식
90,830,124,600

92,462,130,850

파생상품자산
451,730,000

-

기타비유동금융자산
19,543,156,492

3,639,069,310

투자부동산
6,795,734,778

8,665,480,772

유형자산
26,172,209,453

22,347,295,743

무형자산
2,321,334,692

2,281,380,737

자 산 총 계

218,429,854,213

190,718,957,017

부 채

I. 유동부채

73,637,730,539

50,484,455,142

매입채무 및 기타채무
14,214,468,390

18,583,950,226

단기차입금
27,000,000,000

15,800,000,000

유동성장기부채
4,672,700,014

11,472,639,992

교환사채
4,562,808,483

-

유동사채
19,964,440,636

-

기타유동금융부채
2,819,039,896

2,571,232,625

기타유동부채
62,889,928

1,622,406,830

유동충당부채
341,383,192

393,208,959

당기법인세부채
-

41,016,510

II. 비유동부채

11,412,856,883

26,236,823,989

장기차입금
7,977,260,000

12,649,960,014

교환사채
-

9,178,762,272

파생상품부채
1,136,391,616

-

순확정급여부채
1,481,530,898

2,681,861,894

기타비유동금융부채
710,937,001

1,602,535,358

비유동충당부채
106,737,368

123,704,451

부 채 총 계

85,050,587,422

76,721,279,131

자 본

자본금
13,157,438,000

13,157,438,000

기타불입자본
45,561,954,203

39,663,074,623

기타자본요소
11,592,349,726

4,888,660,125

이익잉여금
63,067,524,862

56,288,505,138

자 본 총 계

133,379,266,791

113,997,677,886

부 채 와 자 본 총 계

218,429,854,213

190,718,957,017

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아

(단위: 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.매출액

115,815,888,695

281,911,633,992

Ⅱ.매출원가

96,641,185,635

262,961,922,397

Ⅲ.매출총이익

19,174,703,060

18,949,711,595

Ⅳ.판매비와관리비

16,424,323,215

17,451,918,981

Ⅴ.영업이익

2,750,379,845

1,497,792,614

기타수익
5,302,827,491

7,598,150,895

기타비용
2,445,078,407

7,277,407,149

금융수익
2,060,781,050

433,483,485

금융비용
3,270,216,650

3,291,496,362

종속기업및관계기업에대한지분법손익
(9,606,264,114)

(5,238,805,184)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,207,570,785)

(6,278,281,701)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(769,676,184)

792,586,562

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(4,437,894,601)

(7,070,868,263)

Ⅸ. 기타포괄손실

6,918,364,825

(3,205,013,832)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
248,103,279

413,672,546

지분법이익잉여금 변동
(33,428,055)

240,883,219

자산재평가이익
2,480,195,103

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
4,223,494,498

(3,859,569,597)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

2,480,470,224

(10,275,882,095)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)

(199)

(328)

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아

(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2020.1.1(전기초)
12,648,880,500
34,313,582,294
8,748,229,722
64,378,976,656
120,089,669,172

총 포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(7,070,868,263)
(7,070,868,263)

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
240,883,219
240,883,219

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
413,672,546
413,672,546

지분법자본변동
-
-
(3,859,569,597)
-
(3,859,569,597)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식선택권
-
2,785,567,079
-
-
2,785,567,079

전환권의 행사 및 변동
90,018,000
856,742,911
-
-
946,760,911

교환권대가
-
1,710,583,657
-
-
1,710,583,657

주식배당
418,539,500
-
-
(418,539,500)
-

현금배당
-
-
-
(1,255,619,520)
(1,255,619,520)

자기주식취득
-
(3,401,318)
-
-
(3,401,318)

2020.12.31(전기말)
13,157,438,000
39,663,074,623
4,888,660,125
56,288,505,138
113,997,677,886

2021.1.1(당기초)
13,157,438,000
39,663,074,623
4,888,660,125
56,288,505,138
113,997,677,886

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(4,437,894,601)
(4,437,894,601)

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
(33,428,055)
(33,428,055)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
248,103,279
248,103,279

지분법자본변동
-
-
4,223,494,498
-
4,223,494,498

종속기업의 처분
-
-
-
11,002,239,101
11,002,239,101

자산재평가잉여금 반영
-
-
2,480,195,103
-
2,480,195,103

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식선택권
-
684,344,641
-
-
684,344,641

교환권대가

(933,045,632)

(933,045,632)

자기주식취득
-
6,147,580,571
-
-
6,147,580,571

2021.12.31(당기말)
13,157,438,000
45,561,954,203
11,592,349,726
63,067,524,862
133,379,266,791

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아

(단위: 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,628,584,783

8,621,765,696

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
7,766,942,270

11,324,950,428

(1) 당기순이익(손실)
(4,437,894,601)

(7,070,868,263)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
32,005,970,886

23,556,017,341

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(19,228,978,220)

(6,766,097,027)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(572,155,795)

1,605,898,377

매출채권의 감소(증가)
4,140,756,303

(4,743,878,817)

재고자산의 감소(증가)
(578,481,246)

(361,302,259)

미수금의 감소(증가)
163,289,231

1,516,887,527

선급금의 감소(증가)
66,769,120

679,519,081

선급비용의 감소(증가)
12,711,394

(41,021,423)

부가세대급금의 감소(증가)
6,875,199

(170,953,447)

매입채무의 증가(감소)
(1,557,339,224)

5,847,678,493

미지급금의 증가(감소)
(411,798,052)

(210,065,797)

선수금의 증가(감소)
(159,516,902)

1,384,893,510

예수금의 증가(감소)
89,324,010

(18,134,693)

미지급비용의 증가(감소)
75,414,183

31,787,883

종업원급여충당부채의 증가(감소)
(152,736,560)

(72,156,050)

기타장기종업원부채의 증가(감소)
-

(9,300,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)
(2,267,423,251)

(2,228,055,631)

2. 이자의 수취
699,486,626

251,622,066

3. 이자의 지급
(1,783,212,605)

(2,017,201,687)

4. 배당금의 수취
236,973,837

231,592,346

5. 법인세의 환급
(291,605,345)

(1,169,197,457)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(7,623,453,013)

(17,041,707,211)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
69,502,354,674

20,955,325,136

단기금융상품의 처분
7,002,366,843

3,352,353,986

단기대여금의 회수
4,309,823,219

6,500,000,000

장기금융상품의 취득
-

30,454,740

장기대여금의 회수
-

100,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
1,000,000,000

3,125,013,697

보증금의 감소
15,000,000

20,000,000

종속기업투자주식의 처분
5,284,392,064

-

관계기업투자주식의 처분
-

5,426,085,000

유형자산의 처분
448,213,300

1,141,417,713

무형자산의 처분
18,732,995

460,000,000

매각예정자산의 처분
51,377,483,088

임대보증금의 증가
5,000,000

800,000,000

리스채권의 회수
41,343,165

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(77,125,807,687)

(37,997,032,347)

단기금융상품의 취득
(7,000,000,000)

(2,500,000,000)

단기대여금의 증가
(16,202,286,230)

(12,500,000,000)

보증금의 증가
(819,180,000)

(40,000,000)

비유동기타금융자산의 취득
(28,970,000,000)

(4,370,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(3,100,000,000)

(13,566,512,000)

관계기업투자주식의 취득
(19,731,297,685)

(2,849,002,849)

투자부동산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(844,011,022)

(1,434,564,886)

무형자산의 취득
(459,032,750)

(736,952,612)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,261,673,034

7,643,424,755

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,855,180,000

26,762,090,000

단기차입금의 차입
23,895,400,000

6,000,000,000

장기차입금의 차입
-

9,900,000,000

교환사채의 발행
-

10,862,090,000

사채의 발행
19,959,780,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,593,506,966)

(19,118,665,245)

단기차입금의 상환
(12,695,400,000)

(6,300,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(11,472,639,992)

(11,122,639,994)

배당금의 지급
-

(1,254,934,530)

주식발행비용
-

-

자기주식의 취득
-

(3,401,318)

리스부채의 상환
(425,466,974)

(437,689,403)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

18,266,804,804

(776,516,760)

V. 기초현금및현금성자산

5,097,556,783

5,923,779,138

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

24,639,761

(49,705,595)

VII. 기말현금및현금성자산

23,389,001,348

5,097,556,783

이익잉여금처분계산서(안)

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2022년 3월 30일
처분확정일 : 2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

62,941,962

56,162,943

전기이월이익잉여금
56,162,943

62,579,256

확정급여제도의 재측정요소
248,103

413,672

당기순이익(손실)
(4,437,895)

(7,070,868)

지분법이익잉여금변동
(33,428)

240,883

종속기업의 처분
11,002,239

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월미처분잉여금

62,941,962
-
56,162,943

※ 별도 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사 및 감사의 선임)

(1),(2),(3) 생략

(4) 신설

제33조(이사 및 감사의 선임)

(1),(2),(3) 현행과 같음

(4) 감사의 선임은 제2항 본문의 규정과 같이 하되, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. [2022.03.30 신설]

개정 상법 반영

(신설)

[부칙]

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 30일부터 수정 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제33조 제4항의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

개정 상법 반영

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안: 사내이사 안승우 선임의 건
 - 제3-2호 의안: 사외이사 김헌성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

안승우
1944.11.07
부
-
-
이사회

김헌성
1955.08.02
여
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안승우
나라썸 회장
1998
1999
1999
2001-2022
푸른2상호신용금고 대표이사
대한종합금융 대표이사 사장
나라감정평가법인, 나라부라더즈 회장
나라썸 대표이사 회장(現)
-

김헌성
중소기업협력센터
자문위원
2018-2019
2015-2022
에스비즈파트너스 투자본부장
중소기업협력센터 자문위원(現)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행
사외이사 후보자 김헌성 본인은 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 전문성 및 독립성
사외이사 후보자 김헌성 본인은 이사회에 의하여 추천 받았으며, 해당 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤릭적 업무수행
사외이사 후보자 김헌성 본인은 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 안승우는 당사 대외협력 분야에서 풍부한 네트워크와 경험, 통찰력을 바탕으로 코아시아 그룹 전반의 경영 운영에 공헌하고 있는바가 크며, 국내 및 국제 주요기관과 정.관계 등 깊이 있는 협력관계를 바탕으로 대외환경 변화에 따른 정책전략 수립에 폭넓게 기여할 것으로 기대함.

사외이사 후보자 김헌성은 최대주주로부터의 독립적인 지위를 바탕으로 주요 경영진의 책임경영과 지속가능경영을 위한 이사회 운영 등 경영활동을 합리적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

안승우 이사님 확인서_1.jpg
사내이사 후보자 안승우 확인서

김헌성 이사님 확인서_1.jpg
사외이사 후보자 김헌성 확인서

□ 감사의 선임

○제4호 의안: 감사 윤광섭 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤광섭
1955.02.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤광섭
코아시아 상근 감사
1998
2005
2012
2012-2013
2013-2015
2014-2016
2014-2016
국가안보회의 위기판단관
국방대 안보대학원장
특수전사령부 사령관
행정안전부 재난안전실장
IBK 신용정보 부사장
건국대학교 산업대학원 겸임교수
국가안보전략연구원 객원교수
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 윤광섭은 당사의 감사직을 수행하여 코아시아 그룹 전반에 대한 이해도가 높으며, 오랜 경험과 지식을 바탕으로 최대주주로부터의 독립적인 지위에서 객관적이고 중립적인 감사 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

윤광섭 감사님 확인서_1.jpg
감사 후보자 윤광섭 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

○제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
11.2억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원