테크윙 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 테크윙

주주총회소집공고
2.9
(주)테크윙

주주총회소집공고

2022 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주)테크윙

대 표 이 사 :
나 윤 성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37

(전 화) 031-379-8000

(홈페이지)http://www.techwing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장 남

(전 화) 031-379-8000

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조의2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 아 래 - 

1. 일 시: 2022년 03월 28일(월) 오전 09시

2. 장 소: 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129 (주)테크윙 안성사업장 1층 회의실

※ 문의처 : 031-379-7912

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안: 제20기(2021년01월01일∼2021년12월31일) 연결재무제표 및 
 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 230원 포함) 
 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 상근감사 김무곤 선임의 건(재선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위하여 주주님들께서는 적극적으로 전자투표에 참여하여 주시길 당부드립니다.

① 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com 
 (모바일, PC 모두가능)

QR코드

② 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 20212 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

③ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

6. 기타사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.04.28
의안: 천안BIT산업단지 산업시설용지 매입 승인의 건
 - 목적 : 미래 성장동력 ITEM인 VISION기술 적용 장비, 
 Chip Mounter 등의 개발&제조라인 구축을 위한 
 사업장 부지 사전 확보
 - 면적: 약 25,043평
 - 금액: 41,250,100,000원
찬성

2
2021.05.03
의안: 한국산업은행 대출금 차입의 건
 - 대출과목: 산업시설자금대출
 - 차입금액: 323억원
 - 차입기간: 7년
 - 자금용도: 토지 구입(토지분양대금 납부용)
찬성

3
2021.05.25
신규 차입 신청에 관한 건
- 목적 : 운전자금
- 차입처 : 중소기업은행
- 차입액 : 일백억원
- 차입과목 : 무역어음대출
찬성

4
2021.06.09
법인 연대보증에 관한 건
 - 채무자(피보증인) : (주)이엔씨테크놀로지
 - 용도 : 운전자금(무역어음대출)
 - 보증상대처 : 중소기업은행
 - 보증액(차입액) : 이십억원
찬성

5
2021.07.23
B2B 주계약업체 한도 증액의 건
 - 채무자(피보증인) : (주)테크윙
 - 차입목적 : 운전자금
 - 차입처 : 우리은행
 - 차입한도 : 이십오억원(기대출한도 포함 금 오십억원)
 - 차입과목 : 기업운전외상채권담보대출
찬성

6
2021.08.23
1) 신한은행 외화지급보증 증액 및 재약정에 관한 건
 - 미화 사천만불
2) 신한은행 홍콩지점 역외차입의 건
 - 미화 삼천만불
찬성

7
2021.09.02
한국수출입은행 수출성장자금대출
- 차입한도 13,996,647,000원
- 대출기간 : 최초 취급일로부터 12개월
찬성

8
2021.09.08
한국산업은행 대출금 차입의 건
- 차입금액 : 60억원
- 차입기간 1년
- 용도: 기 차입금 60억원 대환
찬성

9
2021.11.03
선물환 한도 신규 약정에 관한 안건
 - 명목금액: 미화 사천만불
 - 차입과목: 파생상품(통화선도)
 - 차입은행: 신한은행 수원금융센터
찬성

10
2021.11.12
신규 차입 신청에 관한 건
 - 차입목적: 운전자금
 - 차입처: 중소기업은행
 - 차입금액: 이십억원
 - 차입과목: 무역어음대출
찬성

11
2021.11.19
신규 차입 신청에 관한 건
 - 차입목적: 운전자금
 - 차입처: 중소기업은행
 - 차입금액: 구십억원
 - 차입과목: 무역어음대출
찬성

12
2021.12.01
(주)이엔씨테크놀로지 운전자금대출 1억원 연대보증의 건
 - 채무자: (주)이엔씨테크놀로지
 - 차입금액: 10억원
 - 보증금액: 12억원
 - 차입처: 신한은행 수원금융센터
찬성

13
2021.12.14
1) 제20기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건(2021년 12월 31일)
2) 제20기 결산배당(이익배당)을 위한 배당기준일 설정의 건(2021년 12월 31일)
3) 제20기 결산(현금)배당 계획 승인의 건(1주당 230원)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

김영식
1
4,000,000,000
37,903,229
37,903,229
사외이사

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사(1명)에 관한 지급액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계 반도체 장비 시장은 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나 당사를 포함한 국내 장비업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세입니다. 

반도체 장비 시장은 기술 개발에 대한 어려움으로 인하여 시장 접근이 어렵고, 초기 투자 비용이 커 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 이러한 이유로 반도체 장비 상위 업체들의 경우, 인수 합병을 통한 제품 라인 확장, 기술 경쟁력 강화, Total Solution 제공, 규모의 경제 시현을 위해 적극적인 행보를 보이고 있습니다. 

한편, 최근의 반도체 시장은 5G와 같은 통신인프라의 변화, 메타버스 관련 산업, 클라우딩 서비스와 관련한 서버투자, 인공지능, 사물인터넷(IoT), 자율주행차 등 다변화된 4차산업 분야 등 새로운 수요들이 증가하며 지속 성장하고 있습니다
현재 세계적으로 반도체의 공급 부족이 심화되고 있어 이를 해결하기 위해 글로벌 파운드리업체의 투자가 증가하고 있으며, DDR5 전환도 앞두고 있어 향후 글로벌 반도체 산업에 중장기적으로 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 (주)테크윙을 중심으로 반도체 시험 및 검사장비, 디스플레이 제조 및 검사장비를 제조하여 전세계 각국 수요처들에게 공급하고 있는 글로벌 반도체, 디스플레이장비 기업입니다. 가장 핵심인 반도체 시험·검사장비에는 반도체 Package Test Handler(Memory, Soc), Burn-in Chamber와 Sorter, Module Test Handler, SSD Burn-in Sorter와 SSD Burn-in Chamber,SSD Test Handler 등이 있으며, 장비와 함께 관련 부품 및 주변장치를 공급하고 있습니다. 

당사의 검사장비는 IDM(Integrated Device Manufacturer) 업체, (팹리스에서 설계되고 파운드리에서 만들어진 제품을) 패키지 및 테스트를 전문적으로 하는 OSAT(Outsourcing Semiconductor Assembly and Test) 업체 모두에게 판매되는 장비입니다. 당사의 주력 제품인 Test Handler는 반도체 후공정 검사공정에 들어가는 자동화 장비로, 각 디바이스를 테스트 할 수 있게 이송하고, 테스트가 완료된 디바이스를 등급별로 분류해주는 역할을 합니다. 이 뿐만 아니라 반도체 제품이 실제 사용될 때 다양한 온도에서 제대로 동작하는지 검증하기 위한 온도 조건(저온, 상온, 고온)을 설정해주는 역할 등을 수행하고 있습니다. 

최근 검사장비는 반도체 제조공정의 집적화, 적층단수 증가 등에 따라 기술적 난이도가 높아지면서 전체적인 테스트 시간이 증가하여 꾸준히 수요가 발생하고 있으며, 테스트 이슈 증가로 새로운 테스트 도입도 발생되고 있는 등 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 또한 당사는 설립이후 (Package)Memory Test Hanlder에 한정되어 공급하던 것에서 (Package)SoC Test Hanlder, SSD 검사솔루션, Burn-in 검사솔루션 등으로 그 제품 영역을 확대하고 있으며 계속하여 Wafer 검사솔루션 및 Factory Automation 등을 통하여 더욱 다양한 검사솔루션을 제공하기 위하여 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당없음.

(2) 시장점유율

당사의 연결기준 매출의 품목별 비중은 메모리 테스트 핸들러 29%, 비메모리 테스트 핸들러 16%, 모듈/SSD테스트 핸들러 3%, 번인공정장비 9%, C.O.K 등 부품 및 서비스매출(업그레이드) 제품군 30%, 자회사의 디스플레이 검사장비 8% 등으로 구분됩니다. 제품다변화가 지속적으로 확대 진행되고 있습니다. 

당사는 그동안 메모리 테스트 핸들러 장비 기준으로 글로벌 시장점유율 60% 이상을 유지하면서 성장해왔습니다. 그러나 점차 당사 장비 종류가 다변화되었고 반도체 장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능 합니다. 

(3) 시장의 특성

반도체 장비산업은 주문자의 요구사항에 맞게 생산하는 주문자 생산방식이며, 수요업체와의 긴밀한 협력관계가 필요합니다. 또한 Device의 급속한 기술변화에 힘입어 제조장비의 Life-Cycle이 급속히 짧아지는 경향이 있어, 집중적인 연구개발을 통해 적기에 시장에 진입하는 것이 업체간 경쟁에서 매우 중요한 요소로 작용합니다. 이로 인해 국내외 반도체 장비 제조업체들은 급변하는 시장의 요구에 부응하고, 신속한 장비개발을 위해 지속적인 연구개발 투자를 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

연구개발 실적 및 세부적인 연구개발 계획 등은 기술 또는 영업 보안상의 문제와 직결되기 때문에 상세한 기재는 하지 않습니다. 당사는 기존 주력제품인 Test Handler에 더하여 타검사공정용 장비 개발 및 기존 제품의 추가적인 옵션기능의 개발, 타산업으로의 응용을 위한 연구개발 등을 지속하고 있습니다. 또한 Board 제품군을 중심으로 Test system, 부품사업까지 계속 확대해 나아갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도 2022.02.gif
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년은 코로나19 재확산과 글로벌 공급망 이슈 등 대외 악재가 끊임없이 이어졌던 어려운 시기였습니다. 반도체 산업에도 반도체 가격, 수요, 공급 전반에 영향을 미치며 예측하기 어려운 경영환경이 만들어졌습니다.

회사는 이러한 경제 여건 속에서도 비메모리 테스트 핸들러 공급 확대와 Burn-in 공정용 장비의 본격적인 공급 등 나름의 성과를 보이며 별도기준 2,225억 원의 사상최대 매출을 달성하였습니다. 영업이익도 386억 원을 기록하며 별도기준으로는 최대 영업이익을 달성했습니다. 또한 연결기준으로는 2,559억 원의 사상최대 매출과, 362억 원의 영업이익을 기록했습니다. 사상최대 매출을 기록하면서 의미 있는 성과를 달성하였으나 연결회사(이엔씨테크놀로지)가 디스플레이 산업의 전반적인 투자부진 영향으로 실적이 감소하면서 연결 영업이익은 소폭 감소(전년 대비 -4% 감소)하였습니다. 

2022년에도 코로나19와 미국의 금리인상 등으로 인하여 세계 경제 및 반도체 산업 불확실성이 여전합니다. 그렇지만 회사는 2022년을 내실경영, 효율경영을 통해 수익성 위주의 사업전략을 수립하고 목표달성을 위해 노력할 것입니다. 수익성 뿐만 아니라 지속적인 외형성장도 동시에 달성하여 매출과 이익 모두 성장해 갈 것 입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 19(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 테크윙과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

자산

유동자산

229,483,476,972

192,299,068,903

현금및현금성자산

20,266,401,961
29,730,891,062

매출채권

89,592,064,755
66,223,550,372

기타유동금융자산

30,971,575,678
25,248,983,979

기타유동자산

2,903,899,323
2,448,012,722

유동파생상품자산

648,191,990
3,652,729,451

재고자산

85,101,343,265
64,994,901,317

비유동자산

279,288,498,763

223,709,632,718

매도가능금융자산

1,000,000,000
1,000,000,000

기타비유동금융자산

2,066,361,101
2,042,706,754

이연법인세자산

5,246,276,159
1,332,420,196

유형자산

241,595,909,065
200,852,029,656

투자부동산
9,477,566,087
-

무형자산

19,902,386,351
18,482,476,112

자산총계

508,771,975,735
416,008,701,621

부채

유동부채

146,870,848,691
138,631,907,404

매입채무

30,182,753,699
24,674,346,328

단기차입금

83,103,317,466
64,496,647,000

유동성장기차입금

8,052,520,000
3,458,770,000

기타유동금융부채

4,937,678,043
3,783,110,991

유동성전환사채

-
700,000,000

유동성사채

-
32,535,233,488

유동파생상품부채

8,247,134,089
1,643,559,107

당기법인세부채

6,901,545,200
3,898,535,898

유동판매보증충당부채

644,086,957
477,315,964

유동성리스부채
168,336,543

기타유동부채

4,633,476,694
2,964,388,628

비유동부채

131,462,152,546

61,061,908,495

장기차입금

124,445,230,000
54,577,750,000

기타비유동금융부채

459,700,000
448,000,000

비유동판매보증충당부채

378,575,948
189,005,412

비유동성리스부채
154,179,909

순확정급여부채

6,024,466,689
5,847,153,083

부채총계

278,333,001,237
199,693,815,899

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

217,209,185,725
202,425,734,657

자본금

9,757,901,000
9,723,110,000

자본잉여금

49,044,758,324
48,278,102,639

기타자본구성요소

(8,660,874,731)
(8,584,108,525)

기타포괄손익누계액
29,707,205
22,649,474

이익잉여금

167,037,693,927
152,985,981,069

비지배지분
13,229,788,773
13,889,151,065

자본총계

230,438,974,498
216,314,885,722

자본과부채총계

508,771,975,735
416,008,701,621

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 테크윙과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 20(당)기

제 19(전)기

매출액

255,915,216,713
228,153,323,968

매출원가

168,903,379,405
144,730,342,325

매출총이익

87,011,837,308
83,422,981,643

판매비와관리비

50,792,431,115
45,512,706,861

영업이익

36,219,406,193
37,910,274,782

금융수익

2,533,863,620
3,523,036,064

금융원가

6,569,966,406
5,565,799,153

기타수익

8,586,426,595
15,808,598,575

기타비용

18,844,055,074
11,017,477,241

법인세비용차감전순이익

21,925,674,928
40,658,633,027

법인세비용

4,815,211,468
7,730,271,236

당기순이익

17,110,463,460
32,928,361,791

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
17,992,993,747
32,055,643,645

비지배지분
(882,530,287)
872,718,146

기타포괄손익

273,383,831
(918,616,181)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

260,217,312
(920,160,272)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

260,217,312
(920,160,272)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
13,166,519
1,544,091

해외사업환산손익
13,166,519
1,544,091

총포괄손익

17,383,847,291
32,009,745,610

지배기업의 소유주지분
18,043,209,583
31,140,906,818

비지배지분
(659,362,292)
868,838,792

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

958
1,712

희석주당이익 (단위 : 원)

958
1,706

- 별도 재무제표

재무상태표

제 20(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 19(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 테크윙
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

자산

유동자산

212,733,123,571

175,573,729,859

현금및현금성자산

17,965,636,354
25,054,111,604

매출채권

82,893,563,865
59,941,350,117

기타유동금융자산

26,297,644,541
22,152,487,297

기타유동자산

2,374,443,604
2,424,980,432

유동성파생상품자산

648,191,990
3,652,729,451

재고자산

82,553,643,217
62,348,070,958

비유동자산

262,406,853,413

207,101,234,920

매도가능금융자산
1,000,000,000
1,000,000,000

기타비유동금융자산

1,694,415,379
1,656,281,374

종속기업투자

15,614,837,093
15,614,837,093

이연법인세자산

5,246,276,159
1,332,420,196

유형자산

199,673,883,056
148,176,566,179

투자부동산

26,002,946,020
26,626,053,690

무형자산

13,174,495,706
12,695,076,388

자산총계

475,139,976,984
382,674,964,779

부채

유동부채

132,268,369,107
124,291,757,458

매입채무

27,057,278,608
23,328,370,386

단기차입금

73,303,317,466
52,996,647,000

유동성장기차입금

8,052,520,000
3,458,770,000

기타유동금융부채

4,204,192,795
3,076,475,100

유동성전환사채

-
700,000,000

유동성사채

-
32,535,233,488

유동파생상품부채

8,247,134,089
1,643,559,107

당기법인세부채

6,901,545,200
3,873,881,408

유동판매보증충당부채

564,681,671
395,464,488

유동리스부채
135,640,454
-

기타유동부채

3,802,058,824
2,283,356,481

비유동부채

125,707,113,059

56,858,119,153

장기차입금

120,445,230,000
52,077,750,000

기타비유동금융부채

421,700,000
416,000,000

비유동판매보증충당부채

378,575,948
189,005,412

순확정급여부채

4,381,137,742
4,175,363,741

비유동리스부채
80,469,369

부채총계

257,975,482,166

181,149,876,611

자본

자본금

9,757,901,000
9,723,110,000

자본잉여금

50,102,375,367
49,335,719,682

기타자본구성요소

(8,638,639,941)
(8,561,873,735)

이익잉여금

165,942,858,392
151,028,132,221

자본총계

217,164,494,818
201,525,088,168

자본과부채총계

475,139,976,984
382,674,964,779

포괄손익계산서

제 20(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 테크윙
(단위 : 원)

과 목

제 20 (당)기

제 19 (전)기

매출액

222,521,941,581
191,832,507,690

매출원가

141,592,739,733
118,038,173,098

매출총이익

80,929,201,848
73,794,334,592

판매비와관리비

42,253,364,266
37,608,771,088

영업이익

38,675,837,582
36,185,563,504

금융수익

2,486,422,498
3,524,891,932

금융원가

6,270,349,447
5,062,249,155

기타수익

8,073,629,982
15,100,703,865

기타비용

19,132,529,137
11,056,556,140

법인세비용차감전순이익

23,833,011,478
38,692,354,006

법인세비용

4,755,864,043
8,204,719,035

당기순이익

19,077,147,435
30,487,634,971

기타포괄손익

143,850,566
(494,508,433)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

143,850,566
(494,508,433)

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)

143,850,566
(494,508,433)

총포괄손익

19,220,998,001
29,993,126,538

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

1,015
1,628

희석주당이익 (단위 : 원)

1,015
1,622

<이익잉여금처분계산서>

제 20(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 테크윙
(단위 : 원)

구 분

당기

전기

처분예정일: 
2022년 3월 28일

처분확정일: 
2021년 3월 29일

Ⅰ. 처분전 이익잉여금

162,580,616,506

148,096,516,518

전기이월이익잉여금

143,359,617,505

118,103,389,980

순확정급여부채의 재측정요소

143,850,566

(494,508,433)

당기순이익

19,077,147,435

30,487,634,971

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,754,503,259

4,736,899,013

이익준비금

432,227,569

430,627,183

배당금(현금배당주당배당금(률):

4,322,275,690

4,306,271,830

당기 230원(46%)

전기 230원(46%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

157,826,112,247

143,359,617,505

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제20기(안)
제19기

현금배당 총액(원)
4,322,275,690
4,306,271,830

주당 현금배당금(원)
230
230

주당 현금배당률
46%
46%

시가배당율
1.0%
1.1%

* 배당주식수: 보통주식 18,792,503주 (발행주식총수에서 자기주식 595,865주 제외)

* 배당기준일 : 2021년 12월 31일

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김무곤
1966.12.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김무곤
(주)엘텍아이티솔루션즈 
대표이사(現)

- 광운대학교 컴퓨터공학과 졸업

- (주)한빛소프트 솔루션사업 본부장 역임

- 아이티플러스(주) 영업본부장 역임

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김무곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 그동안 회사의 감사 업무에 충분한 역량을 보여주었으며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 계속 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
2,854,516,829 원

최고한도액
4,000,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(주주총회의 결의방법) ①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 한다.
제32조(주주총회의 결의방법) ①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 한다. 단, 의결사항이 적대적M&A를 위한 안건임이 객관적으로 명백하고, 총회 소집통지 전 이사회의 결의로 이를 확인한 경우, 이에 관한 결의는 출석한 주주의 의결권의100분의90 이상의 찬성과 발행주식 총수의3분의2 이상의 찬성으로 한다. 이와 같은 결의방법을 적용할 안건은 총회를 소집할 때 미리 적시하여야 한다.
적대적 M&A 방어 수단 강화

제39조의(이사의 보수와 퇴직금) ③이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금과 별도의 퇴직보상액으로 대표이사에게50억 이상, 이사에게30억 이상을 지급한다.
제39조의(이사의 보수와 퇴직금) ③이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금과 별도의 퇴직보상액으로 대표이사에게 100억 이상, 이사에게 50억 이상을 지급한다.
적대적 M&A 방어 수단 강화

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항의 개정에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일 전까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(홈페이지 -> IR페이지 -> 경영보고서 페이지)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 28일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다.

▶ 전자투표에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.