녹십자엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 녹십자엠에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)녹십자엠에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 녹십자엠에스
주 소: 경기도 용인시 
전화번호: 031-260-9300

작 성 자:
성 명: 엄 현
부서 및 직위: 경영관리실장
전화번호: 031-260-9300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
녹십자엠에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

녹십자엠에스
보통주
50,000
0.24
본인
자기주식
(의결권 없는 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)녹십자
최대주주
보통주
8,765,704
41.51
최대주주
-

허일섭
관계사임원
보통주
2,193,520
10.39
관계사임원
-

박용태
관계사임원
보통주
109,082
0.52
관계사임원
-

허정미
특수관계인
보통주
83,088
0.39
특수관계인
-

안은억
대표이사
보통주
80,000
0.38
대표이사
-

허기준
특수관계인
보통주
74,400
0.35
특수관계인
-

허기수
특수관계인
보통주
74,400
0.35
특수관계인
-

윤동현
관계사임원
보통주
1,985
0.01
관계사임원
-

박대우
관계사임원
보통주
217
0.00
관계사임원
-

계
-
11,382,396
53.90
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2021년 12월31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김동빈
보통주
0
직원
-
-

길민건
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 16일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 . 주소 : (16924) 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 (주)녹십자엠에스
 . 전화번호 : 031-260-9300
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 3월 28일(월) 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93
GC녹십자 R&D센터 3층 WEGO회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사 
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제19기(2021. 1. 1~2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며,
3월 18일 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 확인하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제19(당) 기말
제18(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
1,842,613,408
4,492,676,397

매출채권및기타채권
21,623,126,733
29,492,444,920

재고자산
27,826,834,310
25,063,367,305

기타유동자산
1,058,541,145
2,430,173,357

기타금융자산

10,000,000

당기법인세자산

유동자산 합계
52,351,115,596
61,488,661,979

비유동자산

장기매출채권및기타채권
665,107,307
714,506,121

기타비유동금융자산
1,815,004,533
2,534,503,473

유형자산
32,720,313,069
31,936,771,508

무형자산
451,672,844
488,048,447

리스사용권자산
7,292,693,089
8,178,454,237

기타비유동자산
333,026,924
261,728,679

비유동자산 합계
43,277,817,766
44,114,012,465

자산총계
95,628,933,362
105,602,674,444

부채

유동부채

매입채무및기타채무
16,602,390,496
26,192,230,246

단기차입부채
29,688,000,000
9,975,000,000

충당부채
148,200,404
264,900,545

당기법인세부채
1,015,928
199,633,910

유동리스부채
1,134,413,377
1,131,433,413

기타유동부채
1,296,236,449
1,333,873,299

유동부채 합계
48,870,256,654
39,097,071,413

비유동부채

장기매입채무및기타채무
1,537,552,657
277,525,333

장기차입부채

확정급여부채
1,126,242,967
1,105,150,867

비유동리스부채
6,159,020,032
6,958,590,499

비유동부채 합계
8,822,815,656
8,341,266,699

부채총계
57,693,072,310
47,438,338,112

자본

지배기업 소유주지분

자본금
10,558,641,500
10,558,641,500

자본잉여금
38,239,934,976
38,239,934,976

기타자본항목
(538,019,360)
(538,019,360)

기타포괄손익누계액
79,500,000
118,000,000

이익잉여금
(12,225,180,172)
8,087,656,272

지배기업 소유주지분 합계

36,114,876,944
56,466,213,388

비지배지분
1,820,984,108
1,698,122,944

자본 총계
37,935,861,052
58,164,336,332

부채와자본 총계
95,628,933,362
105,602,674,444

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
101,674,780,041
113,377,492,603

매출원가
100,001,355,750
93,559,422,865

매출총이익
1,673,424,291
19,818,069,738

판매비와관리비
21,837,257,113
15,619,506,809

영업이익(손실)
(20,163,832,822)
4,198,562,929

기타수익
586,912,102
3,966,449,431

기타비용
436,076,210
516,956,735

금융수익
77,035,768
80,555,719

금융원가
1,172,297,720
490,925,761

법인세비용차감전손실
(21,108,258,882)
7,237,685,583

법인세비용
29,844,618
210,739,732

계속영업당기순이익
(21,138,103,500)
7,026,945,851

중단영업당기순이익
-
162,964,388

당기순손익
(21,138,103,500)
7,189,910,239

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
948,128,220
169,811,252

기타포괄손익_공정가치측정금융자산 평가손익
(38,500,000)
34,500,000

법인세비용차감후기타포괄손익
909,628,220
204,311,252

총포괄손실
(20,228,475,280)
7,394,221,491

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(21,202,138,723)
6,716,803,068

비지배지분
64,035,223
473,107,171

합계

(21,138,103,500)
7,189,910,239

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(20,351,336,444)
6,889,399,844

비지배지분
122,861,164
504,821,647

합계

(20,228,475,280)
7,394,221,491

지배회사 소유지분에 대한 주당손실:

기본(희석)주당손실
(1,006)
319

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본금

연결자본

잉여금

기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

지배기업 
소유주지분

비지배 지분

총계

2020.01.01. 보고금액

10,558,641,500
55,199,507,341
(538,019,360)
83,500,000
(15,726,815,937)
49,576,813,544
1,193,301,297
50,770,114,841

회계정책변경효과

2020.01.01(제 18기 기초)

10,558,641,500
55,199,507,341
(538,019,360)
83,500,000
(15,726,815,937)
49,576,813,544
1,193,301,297
50,770,114,841

딩기순이익(손실)

6,716,803,068
6,716,803,068
473,107,171
7,189,910,239

확정급여제도의 재측정요소

138,096,776
138,096,776
31,714,476
169,811,252

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

34,500,000

34,500,000

34,500,000

결손금 처리

(16,959,572,365)

16,959,572,365

2020.12.31.(제 18기 기말)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
118,000,000
8,087,656,272
56,466,213,388
1,698,122,944
58,164,336,332

2021.01.01.(제 19기 기초)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
118,000,000
8,087,656,272
56,466,213,388
1,698,122,944
58,164,336,332

딩기순이익(손실)

(21,202,138,723)
(21,202,138,723)
64,035,223
(21,138,103,500)

확정급여제도의 재측정요소

889,302,279
889,302,279
58,825,941
948,128,220

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(38,500,000)

(38,500,000)

(38,500,000)

결손금 처리

2021.12.31.(제 19기 기말)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
79,500,000
(12,225,180,172)
36,114,876,944
1,820,984,108
37,935,861,052

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
(16,848,805,934)
(8,583,038,892)

이자의 수취
19,327,734
41,486,698

이자의 지급
(1,133,773,900)
(214,454,400)

배당금의 수취
500,000
800,000

법인세의 환급(납부)
(232,297,131)
(4,492,552)

영업활동순현금흐름

(18,195,049,231)
(8,759,699,146)

투자활동현금흐름

유형자산의 취득
(3,598,341,485)
(2,554,255,851)

무형자산의 취득
-
(28,858,110)

유형자산의 처분
124,387,945
46,700,434

무형자산의 처분

단기금융자산의 취득

(40,000,000)

단기금융자산의 처분
10,000,000
30,000,000

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소
1,049,978,466
5,034,559,304

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가
(318,998,548)
(2,371,563,473)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

기타금융자산 취득

(9,640,000)

종속기업투자의 처분

2,500,000,000

단기대여금의 증가
(545,843,717)

투자활동순현금흐름

(3,278,817,339)
2,606,942,304

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
129,900,000,000
5,800,000,000

단기차입부채의 상환
(110,187,000,000)
(3,410,000,000)

유상증자

주식발행관련비용

장기차입부채의 차입

800,000,000

기타금융부채의 상환

전환사채 발행

신주인수권부사채 발행

금융리스부채의 상환
(889,902,113)
(1,202,400,440)

장기차입부채의 상환

재무활동순현금흐름

18,823,097,887
1,987,599,560

현금및현금성자산의 순증감
(2,650,768,683)
(4,165,157,282)

기초 현금및현금성자산
4,492,676,397
8,679,545,098

외화표시 현금및현금성자산의
 환율변동효과
705,694
(21,711,419)

기말 현금및현금성자산
1,842,613,408
4,492,676,397

※ 기타 참고사항
- 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 18(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제19(당) 기말
제18(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
1,739,146,635
3,084,051,973

매출채권및기타채권
21,619,392,202
29,486,582,920

재고자산
25,059,243,017
22,293,755,198

기타유동자산
707,098,381
2,004,417,465

기타금융자산

10,000,000

당기법인세자산

유동자산 합계
49,124,880,235
56,878,807,556

비유동자산

장기매출채권및기타채권
593,805,003
643,086,121

기타금융자산
1,815,004,533
2,534,503,473

종속기업투자
2,266,797,351
2,266,797,351

유형자산
30,881,750,744
30,216,518,025

무형자산
291,024,972
300,159,682

리스사용권자산
6,197,941,692
6,775,250,843

기타비유동자산
333,026,924
261,728,679

비유동자산 합계
42,379,351,219
42,998,044,174

자산총계
91,504,231,454
99,876,851,730

부채

유동부채

매입채무및기타채무
17,943,946,696
26,730,096,047

단기차입부채
29,100,000,000
8,800,000,000

당기법인세부채

94,530,144

충당부채
148,200,404
264,900,545

리스부채
772,255,805
778,081,005

기타유동부채
1,256,262,344
1,132,493,187

유동부채 합계
49,220,665,249
37,800,100,928

비유동부채

장기매입채무및기타채무
1,462,039,193
211,996,448

장기차입부채

확정급여부채

리스부채
5,394,422,516
5,890,793,742

비유동부채 합계
6,856,461,709
6,102,790,190

부채총계
56,077,126,958
43,902,891,118

자본

자본금
10,558,641,500
10,558,641,500

자본잉여금
39,783,805,282
39,783,805,282

기타자본항목
(538,019,360)
(538,019,360)

기타포괄손익누계액
79,500,000
118,000,000

결손금
(14,456,822,926)
6,051,533,190

자본총계
35,427,104,496
55,973,960,612

부채 및 자본 총계
91,504,231,454
99,876,851,730

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
100,829,206,481
110,990,702,603

매출원가
100,527,664,739
93,681,988,362

매출총이익
301,541,742
17,308,714,241

판매비와관리비
20,739,536,425
14,523,111,578

영업이익(손실)
(20,437,994,683)
2,785,602,663

기타수익
552,310,187
3,960,299,985

기타비용
398,980,105
516,956,724

금융수익
76,331,148
80,102,847

금융원가
1,099,082,281
402,540,332

종속기업투자주식손상차손

법인세비용차감전손익
(21,307,415,734)
5,906,508,439

법인세비용
(3,372,183)
105,566,406

계속영업당기순이익
(21,304,043,551)
5,800,942,033

중단영업당기순이익

162,964,388

당기순손익
(21,304,043,551)
5,963,906,421

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
795,687,435
87,626,769

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
(38,500,000)
34,500,000

총포괄손익
(20,546,856,116)
6,086,033,190

주당손실:

기본(희석)주당손실
(1,011)
283

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

총 계

2020.01.01. 보고금액

10,558,641,500
56,743,377,647
(538,019,360)
83,500,000
(16,959,572,365)
49,887,927,422

회계정책변경에 따른 효과(리스)

2020.01.01(제 18기 기초)

10,558,641,500
56,743,377,647
(538,019,360)
83,500,000
(16,959,572,365)
49,887,927,422

당기순이익(손실)

5,963,906,421
5,963,906,421

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

34,500,000

34,500,000

확정급여제도의 재측정요소

87,626,769
87,626,769

결손금의 처리

(16,959,572,365)

16,959,572,365
-

2020.12.31(제 18기 기말)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
118,000,000
6,051,533,190
55,973,960,612

2021.01.01(제 19기 기초)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
118,000,000
6,051,533,190
55,973,960,612

당기순이익(손실)

(21,304,043,551)
(21,304,043,551)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(38,500,000)

(38,500,000)

확정급여제도의 재측정요소

795,687,435
795,687,435

결손금의 처리

2021.12.31(제 19기 기말)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
79,500,000
(14,456,822,926)
35,427,104,496

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
(17,202,381,687)
(10,047,183,152)

이자의 수취
18,623,114
41,033,826

배당금의 수취
500,000
800,000

이자의 지급
(1,059,929,253)
(166,443,365)

법인세의 환급(납부)
(91,157,961)
(4,453,402)

영업활동순현금흐름

(18,334,345,787)
(10,176,246,093)

투자활동현금흐름

유형자산의 처분
124,387,945
46,700,434

유형자산의 취득
(3,060,223,463)
(2,401,993,851)

무형자산의 처분

무형자산의 취득

(20,108,110)

단기금융상품의 처분

30,000,000

단기금융상품의 취득

(40,000,000)

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소
1,049,978,466
5,034,559,304

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가
(318,998,548)
(2,371,563,473)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(9,640,000)

파생상품부채의 감소

종속기업투자의 처분

2,500,000,000

단기대여금의 증가
(545,843,717)

투자활동순현금흐름

(2,740,699,317)
2,767,954,304

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
129,900,000,000
5,800,000,000

단기차입부채의 상환
(109,600,000,000)
(3,000,000,000)

유상증자

주식발행관련비용

전환사채 발행

신주인수권부사채 발행

전환사채 및 신수인수권부사채 상환

금융리스부채의 상환
(570,565,928)
(932,400,440)

재무활동순현금흐름

19,729,434,072
1,867,599,560

현금및현금성자산의 순증감
(1,345,611,032)
(5,540,692,229)

기초 현금및현금성자산
3,084,051,973
8,646,455,621

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
705,694
(21,711,419)

기말 현금및현금성자산
1,739,146,635
3,084,051,973

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
=====================

제19기
2021년 01월 01일부터
2021년 12월 31일까지
제18기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 3월 28일
처분확정일
2021년 3월 24일

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 천원)

구분
당 기
전 기

I.미처분이익잉여금
(14,456,823)
6,051,533

1.전기이월미처분이익잉여금
6,051,533

2.확정급여제도의 재측정요소
795,687
87,627

3.회계정책변경효과

4.당기순이익(손실)
(21,304,044)
5,963,906

II.결손금처리액

1.사업확장적립금

2.배당평균적립금

3.이익준비금이입액

4.자본잉여금이입액

III.차기이월미처분이익잉여금
(14,456,823)
6,051,533

※ 기타 참고사항

- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상 호)

당 회사는 “주식회사 녹십자엠에스”라 한다. 영문으로는 Green Cross Medical Science Corporation라 표기한다.

제1조(상 호)

당 회사는“주식회사 녹십자엠에스”라 한다. 영문으로는 GC Medical Science Corporation라 표기한다.

당 회사 영문명 변경

제2조(목 적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 7. (생략)

<신설>

8. 위 각호에 관련된 기타 부대사업일체

제2조(목 적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 7. (현행과 같음)

8. 부속의원 사업

9. 위 각호에 관련된 기타 부대사업일체

임직원 복지를 위한 사내병원 운영

제10조(주식매수선택권)

1. 당 회사는 임직원(상법시행령 제30조1항에서 규정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 같다.)들에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법 제340조의 2의 규정에 의한주식매수선택권을 주주총회특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 3년이 경과 한 날로부터 2년 내에행사할수있다.

제10조(주식매수선택권)

1. 당 회사는 임직원(상법시행령 제30조1항에서 규정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 같다.)들에게 상법등 관련법령이 허용하는 한도내에서 주식매수선택권을 주주총회특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법등 관련법령이 정하는 한도까지 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회결의일로부터 2년 경과한 날로부터 5년 내에행사할수있다.

주식매수선택권 효율적 운영

제41조2(위원회)

1. 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

(1)경영위원회

(2)<신설>

제41조2(위원회)

1. 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

(1)경영위원회

(2)기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

이사회내 위원회 효율적 운영

제44조(감사의 선임)

4. <신설>

제44조(감사의 선임)

4. 제3항 본문에도 불구하고 상법 등 관련 법령에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다.

상법개정 반영

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

사공영희

1963.05.21

사내이사
-

계열사 임원

이사회

김 원 기

1976.05.14

사내이사
-

계열사 임원

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

사공영희

(신 임)

(주)녹십자

운영지원실 실장

2015.01

~ 2017.12

(주)녹십자셀
경영관리실 실장

해당사항 없음

2018.01

~ 현재

(주)녹십자
운영지원실 실장

김 원 기

(신 임)

(주)녹십자엠에스

영업본부 본부장

2015.01

~ 2020.12

(주)녹십자엠에스
DX팀 팀장
해당사항 없음

2021.01

~ 현재

(주)녹십자엠에스
영업본부 본부장

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사내이사 후보자 : 사공영희

(주)녹십자홀딩스 및 (주)녹십자에 오랜기간 재직하며 영업, 기획, 관리 등 여러 분야에 걸쳐 전문성을 습득했을 뿐만 아니라 (주)녹십자셀 경영관리실장의 경험으로 주요의사결정 등 원활한 업무 역량이 상당하여 회사의 발전 및 기업가치 향상에 공헌할 것이라 기대함

□사내이사 후보자 : 김원기

회사의 영업부문에 오랜기간 몸담아 진단시장에 대한 이해도가 상당하고 현재 어려운 영업환경 하에서도 영업본부를 원활히 이끌어가고 있어 앞으로도 회사를 더욱 성장 및 발전시키고 특히 영업적인 측면에서의 기여도가 클 것으로 기대함

확인서

확인서(사공영희)

확인서(김원기)

※ 기타 참고사항 :해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
458 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음