파인테크닉스 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 파인테크닉스

주주총회소집공고
2.9
(주)파인테크닉스

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
(주)파인테크닉스

대 표 이 사 :
김근우, 이재규

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93

(전 화) 031-463-8800

(홈페이지)http://www.finetechnix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍 성 엽

(전 화) 031-463-8811

주주총회 소집공고

(제13기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년03월28일(월요일) 오전10시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 5층대회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계 관리제도
운영 실태 보고

나. 부의안건. 
 제 1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 사내이사 김근우 중임의 건
 제4호 의안 : 감사 홍승기 중임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년03월18일9시 ~ 2022년03월27일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 간접행사
 - 개인주주: 주주총회참석장, 위임장-서명(신분증사본첨부), 대리인의신분증
 - 법인주주: 주주총회참석장, 위임장-인감(인감증명서첨부), 대리인의신분증

 2022년 03월 11일

 주식회사 파인테크닉스
 대표이사 김 근 우, 이 재 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2021.01.01 ~ 2021.03.30

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이현진
(출석률: 71.4%)

찬 반 여 부

1
2021.01.19
이해관계자와의 거래에 관한 건
찬성

2
2021.02.08
해외(베트남) 현지법인 설립 자본금 납입 건
찬성

3
2021.02.15
제12기 결산재무제표 승인의 건
찬성

4
2021.02.15
제12기 정기주주총회 의안 확정의 건
찬성

5
2021.02.23
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
-

6
2021.03.17
해외 타법인 주식 및 출자증권 취득에 관한 건
-

7
2021.03.29
운전자금 대출에 관한 건
찬성

* 제12기 정기주주총회('21.03.30)에서 이현진 사외이사는 일신상의 이유로 사임함에 따라 김영곤 사외이사가 신규 선임되었습니다.

- 기간 : 2021.03.30 ~ 2021.12.31

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영곤
(출석률: 93.8%)

찬 반 여 부

8
2021.03.30
대표이사 선임에 관한 건
찬성

9
2021.04.09
해외법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건
찬성

10
2021.04.28
등기임원의 타법인 등기임원 겸직 승인의 건
찬성

11
2021.05.03
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

12
2021.05.03
산업운영자금대출 기한 연장의 건
찬성

13
2021.05.11
무역어음대출 신규 차입에 관한 건
찬성

14
2021.05.13
이해관계자와의 거래에 관한 건
찬성

15
2021.05.14
외화지급보증 신청의 건
찬성

16
2021.05.20
타법인 주식 및 출자증권 취득에 관한 건
찬성

17
2021.05.28
산업운영자금대출 대환 및 신규 차입의 건
찬성

18
2021.06.16
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-

19
2021.06.23
해외 현지법인 현지 대출에 대한 보증기간 연장에 관한 건
찬성

20
2021.06.23
해외 자회사 운영 자금 대여에 관한 건
찬성

21
2021.06.24
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

22
2021.08.13
해외 현지법인 현지 대출에 대한 보증에 관한 건
찬성

23
2021.08.18
지점 폐지의 건
찬성

24
2021.08.23
이해관계자와의 거래에 관한 건
찬성

25
2021.09.16
관계회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성

26
2021.10.07
해외(베트남) 현지법인 자본금 증자 납입에 대한 건
찬성

27
2021.10.26
관계회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성

28
2021.10.28
해외(베트남) 현지법인 자본금 증자 납입에 대한 정정의 건
찬성

29
2021.11.08
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

30
2021.11.18
해외자회사(증손자회사) 운영자금 대여기간 변경(연장)에 관한건
찬성

31
2021.11.24
유형자산(부동산) 취득에 관한 건
찬성

32
2021.11.24
유형자산(부동산) 취득에 관한 건
찬성

33
2021.11.29
유형자산(부동산) 매각에 관한 건
찬성

34
2021.11.29
해외자회사(증손자회사) 운영자금 대여기간 변경(연장)에 관한건
찬성

35
2021.12.17
신규여신 차입 및 근저당설정의 건
찬성

36
2021.12.17
신규여신 차입의 건
찬성

37
2021.12.17
투자주식 손상처리의 건
찬성

38
2021.12.24
이해관계자와의 계약에 관한 건
찬성

39
2021.12.28
부동산 임대계약에 관한 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,500
12
6
-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

주2) 일신상의 사유로 퇴임한 이현진 사외이사와 제12기정기주주총회('21.03.30)에서
신규 선임된
김영곤 사외이사가 포함된 숫자입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유형자산매수
(주)코데스
(계열회사)
2021.11.24
330
30.8

유형자산매각
(주)코데스
(계열회사)
2021.12.27
120
11.2

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

FINE NS VINA CO.,LTD.
(종속회사)
제품 및 상품매출
2021.01.01~2021.12.31
861
75.8

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2019년 하반기부터 시장에 선보인 폴더플폰은 2021년 대중화의 기치를 선언한 한해로 당분간 삼성전자의 독주체제가 이어질 전망입니다. 애플, 구글 등이 준비하던 폴더블폰의 출시가 늦어지고 중국업체의 폴더블폰은 완성도에서 뒤처지고 있는 상황인데 디스플레이 서플라이체인 컨설턴트(DSCC)에 따르면 2021년 폴더블폰 패널 출하량은 전년 대비 207% 증가한 1천만대, 폴더블폰 출하량은 798만대를 기록했습니다. 이중 삼성전자가 전체의 88%를 차지하고 있는데 2022년 폴더블 패널 출하량과 폴더블폰 출하량은 전년 대비 100% 증가할 것으로 예상되면서 삼성전자와 삼성디스플레이는 각각 1400만대, 1900만대의 출하를 목표로 한다고 DSCC는 전망하고 있습니다. 다른 시장조사업체도 폴더블폰의 시장 전망을 긍정적으로 예측했습니다. 카날리스는 폴더블폰 출하량이 2024년까지 연간 53% 증가해 3185만대 증가한다고 내다봤고, 2021년 한해 전 세계 스마트폰 시장이 7% 성장에 그쳤지만 폴더블폰은 148% 성장률을 기록했습니다. 소비자들이 일상적인 모바일 장치에서 더 나은 경험을 계속 찾고 있기 때문에 대형 화면을 통한 이용과 엔터테이먼트에 대한 기준이 훨씬 높아졌고 이에 폴더블폰의 지속적인 성장을 예측하고 있습니다.

폴더블폰 시장전망.jpg
폴더블폰 시장전망

출처 : Canalys, 

LED조명시장은 시장의 성장이 점진적인 성장세를 유지할 것으로 예상되고 있으며 성장세는 계속적으로 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 LED조명 시장 규모는 2022년 약 542억불까지 2016년 이후 연평균 약 13% 성장될 것으로 예상되고 있습니다. LED조명 시장의 성장은 예상보다 다소 점진적인 성장세를 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED조명 관련 정책이 본격적으로 시행되고 있고 시장 소비자들의 LED조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED조명은 본격적인 성장 곡선의 상승세에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. LED조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

세계 led조명 시장 규모.jpg
세계 LED조명 시장 규모

출처: 자이온마켓리서치

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

IT부품 사업은 기구부품을 제조할 수 있는 금형기술 및 메탈스탬핑, 플라스틱사출, 다이캐스팅, CNC, 에칭 방식 등 모든 생산기술을 보유하고 있으며, 최근 시장에서 각광을 받고 있는 폴더블폰의 디스플레이 모듈용 폴더블 내장힌지 등 모바일 기기 기구 부품 및 모듈 관련 제품을 생산, 판매하고 있습니다. IT 제품의 국내외 유수의 세트업체에 직/간접적으로 생산 납품하고 있어 고객사의 생산량에 따라 매출 및 실적에 영향을 받습니다. 완성품 업체의 신모델 개발시 신모델 사양에 대한 기술 대응이 매출증대의 중요한 요소이며, 당사의 개발, 생산기술 및 생산관리, 품질 관리 능력은 기존 사업에서 검증되었으며 고객의 다양한 니즈를 충족하기 위하여 기술 인력 및 설비에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 특히 최근 회사의 성장은 폴더블폰의 시장 호조로 그 발전 속도에 따라 회사의 성장이 이루어지고 있음을 감안하면 회사의 신속하고 정확한 대응력이 요구되고 있습니다.
고객사의 디자인 연구단계에서부터 적극적인 영업대응체제가 가능하여 단품공급 뿐만 아니라, 모듈화 제품 공급이 가능하게 되었으며, 전자기기의 부품 사업에 있어 확장성 및 신시장개척이 매우 용이하다고 할 수 있습니다. 또한 이미 국내 유수의 주요 고객사들로부터 제조혁신분야에서 인정을 받아왔고, 생산라인 실사에서도 우수한 평가를 받은 바 있습니다. 당사와 같은 기구 부품 제조는 초기 진입시에는 소요되는 막대한 투자비용, 탁월한 기술력, 고객의 요구에 신속하게 대응할 수 있는 능력, 확실한 판매망 등을 확보해야 사업을 안정적으로 진행할 수 있습니다. IT 시장은 다양한 소비자의 요구를 얼마나 잘 알고 대응하느냐에 따라 기업의 존폐여부가 엇갈리고 있습니다. 폴더블폰의 등장은 소비자의 다양한 니즈에 대한 대응능력 중요성이 크게 부각되고 또한 빠르게 변하고 있어 새로운 기술에 대한 요구는 더욱 가속화되고 있습니다. 당사는 고객사의 요구에 적절히 대응할 수 있는 기술, 가격, 품질, 납기에 대한 경쟁력을 확보하고자 영업조직과 품질관리조직을 정비하고 신뢰성 장비를 구비하여 차별화된 기술경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 또한 고객맞춤형 생산방식과 양산체제의 절묘한 조화가 필요한 바, 당사의 제조기술 및 양산능력은 산업이 성장함에 따라 그 진가를 발휘하게 될 것이라고 생각합니다.

LED조명은 기존 형광등 대체형 면조명/LED형광등과 LED주차등, 백열등/할로겐 대체형 LED다운라이트, 고천정등, LED가로등/보안등, LED투광등 등, LED조명 全 품목을 제조 판매하고 있으며, 관공서를 비롯한 공공시장 및 일반가정용, 산업용 실내외 조명을 위한 민수시장을 대상으로 국내 및 해외시장을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사는 그동안 B2G, B2B 시장에서 쌓아온 인지도를 기반으로 2020년 "파인홈즈"라는 브랜드를 출시하여 새로운 마케팅 방식을 통하여 B2C으로의 외연 확대를 본격화 하고 있습니다.

LED조명기기 제조 사업은 각 파트의 설계시 기존의 일반조명 기술 뿐만 아니라 LED의 고유한 특성에 기인한 특화된 기술을 복합적으로 요구하고 있습니다. 광학설계, 방열설계, 구동회로설계, Array구조 등은 LED광원모듈이 효율적 및 효과적으로 구동하기 위한 요소기술이며, 기구설계, 전원설계, 제어설계 등은 조명기기제품으로서의 완성도 확보에 중요한 기술입니다. 이에 디자인설계, 신개념조명설계, 컨버젼스는 LED조명기기가 전기/전자 및 감성적으로 최적화된 시스템 조명기기로 진화하는 중요한 요소기술이라 할 수 있습니다.

당사가 보유한 LED조명기술의 원천은 방열설계, 광학설계, 기구설계에 있습니다. 당사는 방열설계시 기존 회로설계와 상이한 방식을 채택하고, 열흐름과 소자배치를 최적화하여 LED조명기기의 최대 단점인 방열기구 설계로 인한 기기외관 및 무게 등의 문제를 해결 하였습니다. 외관이 크고 무거우면 원가부담이 크고 설치비용이 증가하여 소비자의 선택에서 멀어지기 마련입니다. 당사는 차별화된 방열설계로 인하여 타사대비 높은 원가경쟁력을 확보하고 있으며, 착탈이 용이하다는 장점이 있기에 소비자의 선택이 증가하고 있습니다. 또한, 당사는 기존 디스플레이 부품 및 IT부품 제조기술을 바탕으로 한 금형설계 및 기구설계는 업계 최고 수준입니다. 디스플레이 및 IT 부품의 금형 및 기구설계는 평탄도 및 오차관리가 매우 높기에 수년간 축적된 설계능력을 바탕으로 고객의 니즈에 따른 제품설계가 가능하고 신속한 납기 응대가 가능하여 차별화되어 있습니다. 당사 개발 및 금형/기구 설계능력과 대규모 제조기술 및 양산능력도 타사 대비 경쟁력이라 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 LED 조명 및 IT부품 등을 제조하는 업체로서 한국 표준산업분류 상 이동전화기 제조업 및 일반용 전기조명장치 제조업을 영위하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 폴더블폰 주요부품인 폴더블 내장힌지는 폴더블폰 최초 출시부터 현재까지 고객사에 단독으로 납품을 하고 있습니다. 이외 제품은 모바일 부품 제조업 전체에서 차지하는 비중이 낮고, 전체 시장점유율을 나타내는 정확한 통계자료가 없습니다.

나라장터를 통해 공급하는 LED조명 시장에서 2021년 한해 당사는 조달 1위를 달성하였습니다만, 일반 민수 LED조명 시장은 시장 점유율에 관한 객관적인 자료가 없는 상태입니다. 구체적인 시장 규모도 발표기관마다 상이하며, 국내외 경쟁 업체들의 LED부문 매출액 파악도 사실상 어려운 실정입니다. 시장의 성장추이를 예측할 수 있고, 업체별 매출이 본격화 되는 시점에 시장점유율에 대한 자료를 제시하겠습니다. 

(3) 시장의 특성

IT 기구부품 수요는 제품 개발 및 공급에 의한 자체 수요 창출력에 기인하기보다는 주요 고객사인 모바일 및 디스플레이 업체들의 신제품 출시 및 물량 확대 등에 따른 생산계획과 맞물려 발생하는 특성이 있으며, 그러한 투자 의사결정은 응용제품에 대한 소비자 수요 및 신제품 출시 계획을 고려하여 이뤄지고 있습니다.
2021년에 이어 2022년에도 모바일 기기 시장에 있어 폴더블폰 시장은 계속되는 급성장이 예상되고 있는 상황입니다. 이미 지난 한해동안 긍정적인 평가로 시장에 자리매김 하였으며, 앞으로 여러 방식의 다양한 폴더블 디바이스가 출시될 전망입니다. 이에 따라 관련 부품산업도 순항할 것으로 예상되고 있습니다

전세계적으로 온실가스 배출 제한 확대 등 환경 관련 정책이 수립되는 가운데 LED조명분야는 녹색성장산업으로 각광을 받고 있습니다. 우리나라를 비롯하여 각국마다
LED조명에 대한 정책 확립과 일반 소비자들의 인식이 고취되어 민수사장의 확대가 본격적으로 이루어지고 있습니다. 다만, 그 성장은 계속적으로 진행으나, 그 속도는 점진적으로 진행될 것이라는 평가가 아직은 지배적입니다. 또한 관급 교체시장과 기간시설의 수요가 지속적으로 이어질 전망이며, 해외B2B시장도 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나, 제품 가격은 매년 하락하는 추세여서 경쟁력 확보를 위하여 제품다각화 및 고도화가 필요한 시점으로 판단하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정밀금형기술과 IT부품 기구류 제조분야의 축적된 기술력을 바탕으로 이와 연관된 정교함과 내구성, 유연성을 갖춘 IT 관련 기구부품과 안전성을 우선시하는 자동차부품(전장산업)의 개발 및 제조를 준비하고 해외업체에도 공급을 목표로 하고 있습니다. 또한 LED조명에 있어 반도체 노광기용 집광기술, 고효율 렌즈기술, 고효율 방열소재 기술을 구비한 제품의 개발하여 경관조명, 성장조명, UV기술을 활용한 스마트조명, 고성능투광기(원형투광기, 스포츠조명) 등 보다 성공적인 시장 진출을 위하여 철저한 준비를 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 155.2% 증가한 4,334억원이었으며, 영업이익은 359억원으로 256.5% 증가하였습니다.

2021년은 당사 및 해외사업장에서 고객사 신규 제품 출시에 따른 당사 공급부품의 납품 증가로 매출을 비롯하여 전년대비 전반적인 실적이 향상 개선되었습니다.

2022년 올해에는 2021년의 분위가가 계속 이어질 것으로 예상되며, 끊임없는 신기술개발 및 차별화를 통한 경쟁력을 강화하고 실적 향상을 통해 회사와 주주 가치를 극대화할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될
수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기말
제 12 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

196,398,835,999

58,048,778,563

1. 현금및현금성자산
53,567,007,811

11,162,475,222

2. 매출채권
70,382,910,858

17,069,531,450

3. 기타수취채권
13,286,034,059

7,280,250,513

4. 당기법인세자산
492,421,000

127,152,194

5. 기타유동금융자산
24,670,000,682

-

6. 기타유동자산
11,829,198,723

7,057,438,776

7. 재고자산
22,171,262,866

15,351,930,408

Ⅱ. 비 유 동 자 산

138,525,448,893

80,897,426,258

1. 기타장기수취채권
2,185,730,781

2,790,205,827

2. 기타비유동금융자산
9,572,054,489

4,590,573,815

3. 유형자산
89,861,753,635

37,351,905,160

4. 무형자산
4,132,709,972

3,674,484,550

5. 관계기업투자자산
26,180,216,764

27,572,427,388

6. 기타비유동자산
6,592,983,252

1,030,849,461

7. 이연법인세자산
-

3,886,980,057

자 산 총 계

334,924,284,892

138,946,204,821

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

102,932,064,816

52,237,056,255

1. 매입채무
62,055,957,868

11,649,857,159

2. 기타지급채무
14,152,702,379

6,646,564,659

3. 계약부채
257,682,569

443,876,769

4. 차입금
20,321,963,842

29,474,874,768

5. 당기법인세부채
2,784,397,684

259,900,717

6. 기타유동금융부채
800,778,184

1,591,648,795

7. 충당부채
1,110,840,465

888,244,652

8. 기타유동부채
1,447,741,825

1,282,088,736

Ⅱ. 비 유 동 부 채

72,218,361,687

7,445,945,896

1. 기타장기지급채무
194,000,000

53,000,000

2. 기타비유동금융부채
11,743,393,818

519,644,361

3. 차입금
55,522,559,668

5,466,740,005

4. 확정급여채무
-

1,406,561,530

5. 장기종업원급여충당부채
298,805,440

-

6. 이연법인세부채
4,459,602,761

-

부 채 총 계

175,150,426,503

59,683,002,151

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

131,998,003,874

61,018,772,908

1. 자본금
22,596,184,500

21,703,568,000

2. 자본잉여금
73,833,406,993

71,936,200,824

3. 기타자본항목
11,640,725,737

211,032,271

4. 기타포괄손익누계액
4,571,954,514

(391,009,983)

5. 결손금
19,355,732,130

(32,441,018,204)

Ⅱ. 비지배지분

27,775,854,515

18,244,429,762

자 본 총 계

159,773,858,389

79,263,202,670

부 채 와 자 본 총 계

334,924,284,892

138,946,204,821

연 결 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 매출
433,366,771,780
169,822,610,005

Ⅱ. 매출원가
(361,478,986,661)
(132,754,862,348)

Ⅲ. 매출총이익
71,887,785,119
37,067,747,657

Ⅳ. 판매비와관리비
(35,979,769,582)
(26,996,213,237)

Ⅴ. 영업이익
35,908,015,537
10,071,534,420

Ⅵ. 영업외손익
25,361,387,109
(658,281,624)

1. 금융수익
18,241,329,598
1,788,008,903

2. 금융비용
(5,286,580,895)
(2,593,643,617)

3. 지분법손익
(2,545,026,227)
656,937,486

4. 기타영업외수익
19,315,692,027
3,159,325,699

5. 기타영업외비용
(4,364,027,394)
(3,668,910,095)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
61,269,402,646
9,413,252,796

Ⅷ.
법인세비용

(7,651,436,699)
(878,120,205)

Ⅸ. 계속영업당기순
이익

53,617,965,947
8,535,132,591

Ⅹ. 중단영업손실
-
(2,221,453,017)

XI. 당기순
이익

53,617,965,947
6,313,679,574

XII. 당기순이익

의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분순
이익

51,199,739,073
5,436,839,316

1) 계속영업
이익

51,199,739,073
7,658,292,333

2) 중단영업손실
-
(2,221,453,017)

2. 비지배지분순
이익

2,418,226,874
876,840,258

1) 계속영업
이익

2,418,226,874
876,840,258

2) 중단영업이익
-
-

XⅢ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당
이익(손실)

1) 계속영업 기본주당
이익

1,147원
178원

2) 중단영업 기본주당
손실

-
(52)원

2. 희석주당
이익(손실)

1) 계속영업 희석주당
이익

860원
172원

2) 중단영업 희석주당
손실

-

(52)원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

53,617,965,947

6,313,679,574

Ⅱ. 기타포괄손익

6,764,942,743

(2,587,663,654)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1) 순확정급여부채의 재측정요소
597,011,261

(588,607,098)

2) 기타포괄손익-공정가치 금융상품
 평가손익
2,193,536,713

(645,013,404)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1) 해외사업환산손익
5,028,076,125

(1,845,065,143)

2) 지분법자본변동
(1,053,681,356)

491,021,991

Ⅲ. 당기 총포괄이익

60,382,908,690

3,726,015,920

Ⅳ. 총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

56,759,714,831

3,348,378,040

2. 비지배지분

3,623,193,859

377,637,880

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타
자본항목
기타포괄
손익누계액
결손금
합계

2020년 1월 1일(전기초)
21,421,690,000
71,347,130,019
262,993,248
1,108,844,195
(37,289,250,422)
56,851,407,040
26,105,377,482
82,956,784,522

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,436,839,316
5,436,839,316
876,840,258
6,313,679,574

기타포괄손익

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(588,607,098)
(588,607,098)
-
(588,607,098)

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익

-
-
-
(645,013,404)
-
(645,013,404)
-
(645,013,404)

해외사업장환산
 외환차이
-
-
-
(1,099,870,936)
-
(1,099,870,936)
(745,194,207)
(1,845,065,143)

지분법자본변동
-
-
-
245,030,162
-
245,030,162
245,991,829
491,021,991

총포괄손익 소계
-
-
-
(1,499,854,178)
4,848,232,218
3,348,378,040
377,637,880
3,726,015,920

소유주와의 거래등

전환사채의 전환
281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828
-
818,987,828

종속기업의 감자
-
-
-
-
-
-
(8,238,585,600)
(8,238,585,600)

소유주와의 거래등 소계

281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828
(8,238,585,600)
(7,419,597,772)

2020년 12월 31일(전기말)
21,703,568,000
71,936,200,824
211,032,271
(391,009,983)
(32,441,018,204)
61,018,772,908
18,244,429,762
79,263,202,670

2021년 01월 01일(당기초)
21,703,568,000
71,936,200,824
211,032,271
(391,009,983)
(32,441,018,204)
61,018,772,908
18,244,429,762
79,263,202,670

총포괄손익

분기순이익
-
-
-
-
51,199,739,073
51,199,739,073
2,418,226,874
53,617,965,947

기타포괄손익

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
597,011,261
597,011,261
-
597,011,261

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산 평가손익

-
-
-
2,193,536,713
-
2,193,536,713
-
2,193,536,713

해외사업장환산
 외환차이
-
-
-
3,243,431,469
-
3,243,431,469
1,784,644,656
5,028,076,125

지분법자본변동
-
-
-
(474,003,685)
-
(474,003,685)
(579,677,671)
(1,053,681,356)

총포괄손익 소계
-
-
-
4,962,964,497
51,796,750,334
56,759,714,831
3,623,193,859
60,382,908,690

소유주와의 거래등

신주인수권부사채의 발행

-
-
5,738,044,386
-
-
5,738,044,386
-
5,738,044,386

전환사채의 발행

-
-
5,751,130,242
-
-
5,751,130,242
-
5,751,130,242

전환사채의 전환
892,616,500
1,897,206,169
(59,481,162)
-
-
2,730,341,507
-
2,730,341,507

종속기업의 취득

-
-
-
-
-
-
5,908,230,894
5,908,230,894

소유주와의 거래등 소계

892,616,500
1,897,206,169
11,429,693,466
-
-
14,219,516,135
5,908,230,894
20,127,747,029

2021년 12월 31일(당기말)
22,596,184,500
73,833,406,993
11,640,725,737
4,571,954,514
19,355,732,130
131,998,003,874
27,775,854,515
159,773,858,389

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

47,097,775,769

11,845,215,284

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
48,302,055,825

12,871,759,964

2. 이자의 수취
330,129,003

932,251,610

3. 이자의 지급
(377,946,009)

(1,771,140,326)

4. 법인세의 납부
(1,156,463,050)

(187,655,964)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(59,815,443,186)

(18,155,983,518)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
38,910,080,267

16,013,151,359

(1) 기타수취채권의 감소
23,240,207,838

2,955,620,497

(2) 기타장기수취채권의 감소
1,367,979,958

9,204,039,675

(3) 유형자산의 처분
14,301,892,471

345,816,545

(4) 무형자산의 처분
-

563,636,363

(5) 종속기업의 처분
-

678,640,000

(6)
당기손익-공정가치금융자산의 처분

-

1,580,205,601

(7) 기타비유동자산의 감소
-

685,192,678

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(98,725,523,453)

(34,169,134,877)

(1) 기타수취채권의 증가
(28,657,247,792)

(4,110,505,285)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(632,000,000)

(1,431,164,760)

(3) 당기손익-공정가치금융자산의 증가
(900,391,849)

(46,962,348)

(4) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(1,300,000,000)

(267,379,599)

(5) 유형자산의 취득
(63,510,998,980)

(19,372,230,221)

(6) 무형자산의 취득
(925,409,074)

(473,153,664)

(7) 종속기업의 감자

-

(8,467,739,000)

(8) 종속기업의 순취득

(2,799,475,758)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

53,801,274,617

7,920,378,888

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
85,158,523,997

26,185,168,737

(1) 단기차입금의 차입
17,608,523,997

22,085,168,737

(2) 장기차입금의 차입
18,000,000,000

4,100,000,000

(3) 전환사채의 발행
24,775,000,000

-

(4) 신주인수권부사채의 발행

24,775,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(31,357,249,380)

(18,264,789,849)

(1) 단기차입금의 상환
(24,086,040,347)

(15,441,375,732)

(2) 유동성장기부채의 상환

(2,889,921,474)

(1,677,853,944)

(3) 장기차입금의 상환
(2,800,000,001)

-

(4) 리스부채의 상환
(1,581,287,558)

(1,145,560,173)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

41,083,607,200

1,609,610,654

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,320,925,389

880,536,173

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

11,162,475,222

8,980,342,640

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

53,567,007,811

11,470,489,467

Ⅷ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산

-

(308,014,245)

Ⅸ. 기말 연결재무상태표상 현금및현금성자산

53,567,007,811

11,162,475,222

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13 기 2021년 12월 31일 현재

제 12 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기말
제 12 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

115,106,686,546

49,228,902,756

1. 현금및현금성자산
28,490,375,087

8,027,529,539

2. 매출채권
28,194,697,877

17,662,634,494

3. 기타수취채권
17,102,164,093

13,067,956,111

4. 당기법인세자산
-

56,782,530

5. 기타유동금융자산
24,670,000,682

-

6. 기타유동자산
5,291,086,255

3,266,937,811

7. 재고자산
11,358,362,552

7,147,062,271

Ⅱ. 비 유 동 자 산

116,808,494,427

58,009,100,029

1. 기타장기수취채권
3,472,233,432

4,484,801,205

2. 기타비유동금융자산
9,572,054,489

4,590,573,815

3. 유형자산
66,516,797,736

19,269,992,281

4. 무형자산
4,027,621,997

3,642,847,507

5. 종속기업 및 관계기업투자자산
32,713,635,402

21,006,509,402

6. 기타비유동자산
506,151,371

57,777,479

7. 이연법인세자산
-

4,956,598,340

자 산 총 계

231,915,180,973

107,238,002,785

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

45,984,902,231

40,888,119,943

1. 매입채무
14,624,143,537

9,285,785,659

2. 기타지급채무
12,638,822,347

6,117,539,530

3. 계약부채
257,682,569

443,876,769

4. 차입금
11,600,000,000

21,443,799,770

5. 기타유동금융부채
807,818,229

1,596,249,668

6. 충당부채
1,950,777,484

888,244,652

7. 기타유동부채
1,321,620,965

1,112,623,895

8. 당기법인세부채
2,784,037,100

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

67,706,249,624

5,736,983,370

1. 기타장기지급채무
194,000,000

53,000,000

2. 기타비유동금융부채
11,775,534,576

577,421,840

3. 차입금
54,733,189,120

3,700,000,000

4. 순확정급여부채
-

1,406,561,530

5. 장기종업원급여충당부채
298,805,440

-

6. 이연법인세부채
704,720,488

-

부 채 총 계

113,691,151,855

46,625,103,313

자 본

Ⅰ. 자본금
22,596,184,500

21,703,568,000

Ⅱ. 자본잉여금
73,871,148,796

71,973,942,627

Ⅲ. 기타자본항목
18,780,680,792

7,350,987,326

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,188,022,306

(1,005,514,407)

Ⅴ. 결손금
1,787,992,724

(39,410,084,074)

자 본 총 계

118,224,029,118

60,612,899,472

부 채 및 자 본 총 계

231,915,180,973

107,238,002,785

손 익 계 산 서

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 매출
186,656,748,601
113,672,270,240

Ⅱ. 매출원가
(136,251,779,100)
(83,856,463,688)

Ⅲ. 매출총이익
50,404,969,501
29,815,806,552

Ⅳ. 판매비와관리비
(29,948,942,467)
(22,868,308,458)

Ⅴ. 영업이익
20,456,027,034
6,947,498,094

Ⅵ. 영업외손익
25,077,225,666
(1,655,416,487)

1. 금융수익
16,357,723,416
1,123,301,265

2. 금융비용
(5,018,643,833)
(2,161,209,519)

3. 기타영업외수익
16,495,495,305
4,491,727,964

4. 기타영업외비용
(2,757,349,222)
(5,109,236,197)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
45,533,252,700
5,292,081,607

Ⅷ. 법인세비용
(4,932,187,163)
(1,190,458,995)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
40,601,065,537
4,101,622,612

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당손익
910
95

2. 희석주당손익
641
94

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
40,601,065,537
4,101,622,612

Ⅱ. 기타포괄손익
2,790,547,974
(1,233,620,502)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
597,011,261
(588,607,098)

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
2,193,536,713
(645,013,404)

Ⅲ. 당기총포괄이익
43,391,613,511
2,868,002,110

자 본 변 동 표

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액

결손금

총 계

2020년 1월 1일(전기초)
21,421,690,000
71,384,871,822
7,402,948,303
(360,501,003)
(42,923,099,588)
56,925,909,534

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,101,622,612
4,101,622,612

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(588,607,098)
(588,607,098)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(645,013,404)
-
(645,013,404)

총포괄손익 소계
-
-
-
(645,013,404)
3,513,015,514
2,868,002,110

소유주와의 거래등

전환사채의 전환
281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828

소유주와의 거래등 소계
281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828

2020년 12월 31일(전기말)
21,703,568,000
71,973,942,627
7,350,987,326
(1,005,514,407)
(39,410,084,074)
60,612,899,472

2021년 1월 1일(당기초)
21,703,568,000
71,973,942,627
7,350,987,326
(1,005,514,407)
(39,410,084,074)
60,612,899,472

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
40,601,065,537
40,601,065,537

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
597,011,261
597,011,261

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
2,193,536,713
-
2,193,536,713

총포괄이익 소계
-
-
-
2,193,536,713
41,198,076,798
43,391,613,511

소유주와의 거래등

신주인수권부사채의 발행
-
-
5,738,044,386
-
-
5,738,044,386

전환사채의 발행
-
-
5,751,130,242
-
-
5,751,130,242

전환사채의 전환
892,616,500
1,897,206,169
(59,481,162)
-
-
2,730,341,507

소유주와의 거래등 소계
892,616,500
1,897,206,169
11,429,693,466
-
-
14,219,516,135

2021년 12월 31일(당기말)
22,596,184,500
73,871,148,796
18,780,680,792
1,188,022,306
1,787,992,724
118,224,029,118

현 금 흐 름 표

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

26,898,558,236

8,147,046,534

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
27,502,080,851

7,502,698,496

2. 이자의 수취
703,557,898

381,952,998

3. 이자의 지급
(866,194,478)

(994,569,540)

4. 법인세의 납부
(440,886,035)

(122,475,420)

5. 배당금의 수취
-

1,379,440,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(61,540,442,430)

(4,391,162,386)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,773,926,680

12,565,891,674

(1) 기타수취채권의 감소
43,700,552,030

2,939,800,000

(2) 기타장기수취채권의 감소
1,253,000,000

166,468,260

(3) 유형자산의 처분
15,820,374,650

2,594,279,650

(4) 무형자산의 처분
-

563,636,363

(5) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-

1,580,205,601

(6) 종속기업의 감자
-

4,042,861,800

(7) 종속기업의 처분
-

678,640,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(122,314,369,110)

(16,957,054,060)

(1) 기타수취채권의 증가
(51,527,532,030)

(5,447,504,000)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(632,000,000)

(1,421,187,600)

(3) 유형자산의 취득
(55,413,079,553)

(9,360,407,649)

(4) 무형자산의 취득
(834,239,678)

(460,575,212)

(5) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(900,391,849)

(267,379,599)

(6) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,300,000,000)

-

(7) 종속기업의 취득
(11,707,126,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

55,068,659,653

(97,770,057)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
78,050,000,000

14,200,000,000

(1) 단기차입금의 차입
10,500,000,000

10,100,000,000

(2) 장기차입금의 차입
18,000,000,000

4,100,000,000

(3) 전환사채의 발행
24,775,000,000

-

(4) 신주인수권부사채의 발행
24,775,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,981,340,347)

(14,297,770,057)

(1) 단기차입금의 상환
(16,900,000,000)

(12,557,440,000)

(2) 유동성장기부채의 상환
(1,724,999,999)

(627,054,633)

(3) 장기차입금의 상환
(2,800,000,001)

-

(4) 리스부채의 상환
(1,556,340,347)

(1,113,275,424)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

20,426,775,459

3,658,114,091

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,070,089

(773,825)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

8,027,529,539

4,370,189,273

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

28,490,375,087

8,027,529,539

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13 기(당) 기
제 12 기(전) 기

I. 처분전이익잉여금

1,543,647,361

(39,654,429,437)

1.전기이월이익잉여금
(39,654,429,437)

(43,167,444,951)

2.확정급여제도의 재측정요소
597,011,261

(588,607,098)

3.당기순이익(손실)
40,601,065,537

4,101,622,612

II.이익잉여금처분액

1,239,841,075

0

1.이익준비금
112,712,825

2.배당금
1,127,128,250

가.현금배당
1,127,128,250

III.차기이월이익잉여금

303,806,286

(39,654,429,437)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제13기(당기)
제12기(전기)

주당 배당금(원)
25
-

액면 배당률(%)
5
-

배당금 총액(원)
1,127,128,250
-

시가 배당률(%)
0.21
-

* 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 2022.03.28. 예정된 제13기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~10. (생략)

11.소방공사업

12.~60. (생략)

61.상기 각호의 사업과 관련된 시설,부동산의 매매 및 도소매업

62.위 각호의 사업을 위한 시설의 설치,운용 및 보전사업

63.위 각호의 사업과 관련된 해외사업

64.위 각호의 사업에 부대하는 제사업

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~10. (현행과 같음)

11. 소방공사업 및 소방시설공사업

12.~60. (현행과 같음)

61.전기자재 도소매업

62.자동차용 부품제조 및 판매업

63.상기 각호의 사업과 관련된 시설,부동산의 매매 및 도소매업

64.위 각호의 사업을 위한 시설의 설치,운용 및 보전사업

65. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업

66. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업

사업 확장을 위한 사업목적 추가

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

수권주식수 확보

제8조의2 (주권의 발행과 종류)

회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주권의 발행과 종류)

회사는「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식 등의 전자등록에 관한 규정 정비

<신설>

제16조의2 (주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영하고, 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발생하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보하고

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 대한 내용 삭제

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ (생략)

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ (현행과 같음)

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보

제20조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~③ (생략)

제20조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~③ (현행과 같음)

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보

제21조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제21조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 같음)

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보

제49조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제49조 (감사의 선임 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임 해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4의제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표를 도입한 회사의 감사 선임시 주총 결의 및 해임 요건, 의결권 제한에 관한 조문 정비

부칙

이 정관은 2019년 03월 29일 제10기 정기주주총회 의결 이후부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식 사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

제10기주주총회 의결정관

(2019.03.29.)

제9기주주총회 의결정관

(2018.03.26.)

제7기주주총회 의결정관

(2016.03.30)

제5기주주총회 의결정관

(2014.03.28)

제1기주주총회 의결정관

(2010.03.18)

창립총회 의결정관

(2009.01.01)

임시주주총회 의결정관

(2009.03.18)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제49조③항·⑤항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행일로부터 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제49조④항·⑤항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제13기주주총회 의결정관

(2022.03.28.)

제10기주주총회 의결정관

(2019.03.29.)

제9기주주총회 의결정관

(2018.03.26.)

제7기주주총회 의결정관

(2016.03.30)

제5기주주총회 의결정관

(2014.03.28)

제1기주주총회 의결정관

(2010.03.18)

창립총회 의결정관

(2009.01.01)

임시주주총회 의결정관

(2009.03.18)

시행일 및 감사의 선임 및 해임에 관한 경과 규정 조문 신설

※ 기타 참고사항
하기 사항에 따른 정관 일부 변경

- 사업확장 및 다각화를 위한 사업목적 추가
- 주식 등의 전자등록과 전자증권법에 따른 관련 규정 정비
- 수권주식수 및 사채 발행한도 변경
- 감사 선임 및 해임 요건 등에 대한 조문 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김근우
1962.09.24
부
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김근우
(주)파인테크닉스 대표이사
2009~2012
2012~현재
(주)파인엘이디 대표
(주)파인테크닉스 대표이사 (현직)
있음, 주1)

주1) 2019~2020년 법인차량 매매계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김근우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김근우 사내이사 후보
회사의 LED조명 사업부문을 총괄한 영업 마케팅 전문 출신의 경영자로서 경쟁이 치열한 시장 상황 속에서 점진적인 회사의 성장을 주도하고 있으며, 대표이사로서 안정적인 경영관리를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장을 도모하기 위해 추천하였습니다.

확인서

ft_13기_정기주총_확인서(사내이사)_김근우

※ 기타 참고사항

- 사내이사 김근우 후보의 임기 만료로 인한 재선임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍승기
1943.04.28
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍승기
(주)파인테크닉스
상근감사
2011 ~ 현재
2008 ~ 2009
2006 ~ 2007
2003 ~ 2006
1998 ~ 2002
1978 ~ 1998
1970 ~ 1978
(주)파인테크닉스 상근감사
레오투자자문(주) 회장
스카이투자자문(주) 회장
유리스투자자문(주) 회장
일은증권(주) 상임고문
대한투자신탁 상무이사
재무부 세제국 국제조사과, 증보국 증권과
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍승기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험을 보유한 세무 및 재무 관련 업계 전문가로서 회사의 의사결정에 다양한 관점에서 자문을 제공할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

ft_13기_정기주총_확인서(감사)_홍승기

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021.03.18.)에
 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.finetechnix.com/index
 (투자정보 → IR자료실/보도자료)
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사실이 없습니다

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.