씨티알모빌리티 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 씨티알모빌리티

주주총회소집공고
2.9
(주)센트랄모텍

주주총회소집공고

2022 년 3월 11일

회 사 명 :
(주)센트랄모텍

대 표 이 사 :
이동옥, 강태룡

본 점 소 재 지 :
울산 북구 모듈화산업로 115

(전 화) 052-290-1304

(홈페이지)http://www.centralmotek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 태 용

(전 화) 052-290-1304

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제28기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 115 
 (주)센트랄모텍 본사 2층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 제28기 감사보고

2) 제28기 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 2) 제2호 의안: 이사 선임(사외이사 최한석)의 건
 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원(최한석) 선임의 건
 4) 제4호 의안 : 정관 변경의 건
 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「ht tp://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 09시 ~ 2022년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인
 용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

상법 개정에 따라 당사의 제1호의안 "제28기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인"의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.centralmotek.co.kr)에 1주전에 게제할 예정이므로, 전자투표 및 의결권 행사시 활용하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

2022년 3월 11일

 주식회사 센트랄모텍

대표이사 이동옥 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김호영
(출석률: 100%)
오세화
(출석률: 100%)
최한석
(출석률: 100%)
이기상
(출석률 : 100%)
장은지
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.10
① 재무제표 승인의 건
② 내부회계운영실태 보고의 건
③ 젬텍투자의 건
④ NE EV외 3종 SHAFT ROTOR 물량 증대에 따른 2차 투자의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2021.03.11
① 감사위원회 활동 보고의 건
② 제 27기(2020년) 정기주주총회 개최의 건
③ 전자투표제도 도입의 건
④ 내부거래 승인의 건
⑤ 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
⑥ 사내이사 겸직의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2021.03.29
국민은행 시설자금대출 50억원 실행의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2021.05.26
① 고정자산(스웨이징라인) 매각의 건
② 고정자산(열처리라인 외) 매입의 건
③ 농협은행 담보물건 변경의 건
④ 감사위원회 사후평가 보고
-
-
찬성
찬성
찬성

5
2021.06.03
산업은행 운영자금 50억원 대환 및 신규 운영자금 50억원 차입의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

6
2021.06.15
수출입은행 수출성장자금 대출한도 100억원 확보의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

7
2021.08.12
① 운영위원회 구성 및 운영의 건
② HEV DN8 RETAINER ASSY 물량 증대에 따른 증설 투자 件
-
-
찬성
찬성
찬성

8
2021.11.17

① 분할계획서 승인의 건
② 임시주주총회 소집의 건
③ 임시주주총회 개최를 위한 기준일 지정의 건

-
-
찬성
찬성
찬성

9
2021.11.24

신암 지분 매각의 건

-
-
찬성
찬성
찬성

10
2021.12.01

① 분할계획서 정정 승인의 건
② 임시주주총회 소집 정정의 건

-
-
찬성
찬성
찬성

11
2021.12.28

① 대표이사 선임의 건
② 사내이사 겸직의 건

-
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
김호영
오세화
최한석
2021.02.10
젬텍(특수관계사) 투자의 건
가결

내부거래위원회
김호영
오세화
최한석
2021.03.11
특수관계자간 내부거래 승인의 건
가결

내부거래위원회
최한석
이기상
장은지
2021.05.26
① 고정자산(스웨이징라인) 매각의 건
② 고정자산(열처리라인 외) 매입의 건
③ 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

내부거래위원회
최한석
이기상
장은지
2021.08.12
① 고정자산 매각의 건 
② 고정자산 매입의 건
가결

내부거래위원회
최한석
이기상
장은지
2021.11.24
① 신암 지분매각의 건
② 대구공장 임대차 계약의 건
가결

감사위원회
김호영
오세화
최한석
2021.02.10
① 제 27기(2020년) 결산 재무제표 접수의 건
② 제 27기 내부회계운영실태보고서 접수의 건
가결

감사위원회
김호영
오세화
최한석
2021.03.11
제 27기(2020년) 결산 재무제표 감사의 건
가결

감사위원회
최한석
이기상
장은지
2021.05.26
① 감사위원회 사후평가 보고
② 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
최한석
이기상
장은지
2021.12.01
감사위원회의 감사보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
60
20
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)센트랄CMS
(기타특수관계)
매출등
2021.01.01
~ 2021.12.31
346
14.2

매입등
0
0.0

제트에프렘페더샤시(주)
(기타특수관계)
매출등
2021.01.01
~ 2021.12.31
406
16.7

매입등
0
0.0

Central Automotive ComponentsCo., Ltd

(기타특수관계)

매출등
2021.01.01
~ 2021.12.31
169
7.0

매입등
0
0.0

(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2021년도말 별도 자산총액 (242,876백만원)대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성

(1-1). 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 큰 산업으로 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품은 종류가 다양하고 부품별로 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여, 다수의 중소기업 중심으로 산업이 형성되어 있는 특징이 있습니다.

(1-2). 계열화된 시장구조

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로 각 국가 마다 소수의 완성차 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차 부품 업체는 소수의 완성차업체의 부품을 납품하며 수직 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소형 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

다른 한편으로, 완성차 업체 입장에서 2만 여 개의 자동차 부품을 일일이 관리하기란 쉽지 않습니다. 구매계획 수립부터 발주, 재고관리까지 일련의 관리 비용은 물론이며 완성차 조립 라인운영 비용 등으로 수익성 관리에도 불리하기 때문입니다. 이에 완성차 업체는 부품업체들로 하여금 단일 부품이 아닌 결합 부품(Module)으로 공급할 것을 요구하고 있는데 부품업체로서도 단순 가공 및 조립 활동만으로는 수익성 확보에 불리하므로 부품 모듈화에 따른 매출 확대와 지속적인 연구개발, 생산성 향상을 통해수익구조 개선을 추구하고 있습니다.

이와 같이 자동차 부품산업의 시장은 완성차 업체에 종속된 구조로써 독자적인 성장의 어려움이 있는 반면, 장기간 거래의 안정성은 높은 이점이 있고 타 업체의 신규 진입이 용이치 않은 폐쇄적인 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 해외 글로벌 부품업체들의 국내 시장 진입과 완성차의 글로벌 소싱 정책 등으로 부품업체간 경쟁이 치열해지면서 업체간 합병, 사업 양수도, 통합화 등을 통한 부품업체의 대형화 추세로 이어지고 있습니다.

(2). 국내외 시장 여건 및 성장성

2021년 자동차산업 실적은 전년 대비 수출(8.6%) 증가하였으나, 내수(-8.5%), 생산(1.3%)은 감소한 것으로 잠정 집계되었습니다.

[2021년 자동차산업 실적]
 (단위 : 만대, 억불, %)

구 분
2021년
2020년
증감률

내 수
173
189
-8.5%

수 출
465
374
24.2%

(수출액)
205
189
8.6%

생 산
346
351
-1.3%

부품수출(금액)
228
186
22.2%

출처: 한국자동차산업협회

자동차산업은 2019년 말부터 시작된 경제침체는 2020년 초부터 COVID-19의 직격탄을 맞아 많은 기업들이 경영위기로 구조조정, 매각, M&A 등을 하였고, 2021년은 2019년 이전 수준으로 빠른 경제회복을 기대했지만 반도체 공급 부족에 따른 생산 차질과 최근에는 지속적인 유가상승으로 회복 속도가 예상보다 다소 둔화되고 있습니다. 
탈탄소화 정책 본격화 등 환경규제 강화와 전기차·수소차 보급을 장려하기 위한 인프라 도입, 신차효과, 미래차에 대한 수요 증가로 51개국에서 전기차 판매가 전년대비 46% 늘어날 것으로 예측되며, 전기차 초기구매가격을 절반 수준으로 낮추는 배터리리스(lease) 제도 도입과 지속적인 배터리 R&D에 따른 가격인하로 전기차 수요 증가세가 더욱 가속화될 전망됩니다.
이러한 미래차로의 전환 추세는 내연기관차에 필요한 엔진, 미션 등의 관련부품을 생산하는 중소업체에게 위기상황으로 다가올 수 있으며 통폐합, 인력감축 등의 구조조정이 예상됩니다.
유럽과 중국이 21년 전기차 시장을 주도했다면 올해는 미국이 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 바이든 정부의 Build Bac Better 정책이 시행되면서 전기차 인센티브와 충전 인프라 투자가 크게 확대될 예정이기 때문입니다. 포드, GM 등 자사가 강점을 가진 픽업트륵 시장을 목표로 신형 전기차를 다수 출시할 예정입니다. 
미래형 자동차 시장에서의 생존을 위해 국내 완성차 업계는 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 기반의 전기차 및 파생 전기차를 포함하여 2025년까지 12개 이상의 모델을 출시하여 연 56만 대의 전기차를 판매할 계획이며, 2040년까지 글로벌 주요시장에서 제품 전 라인업의 전동화 추진하고, 2030년부터 유럽, 중국, 미국 등 핵심시장에서 단계적으로 전기차로의 라인업 변경 추진하며 인도, 러시아, 브라질 등 신흥국의 경우에도 점진적으로 전기차 보급 확대할 계획입니다.

(3). 경기변동의 특성 및 계절성

(3-1). 일반경기변동과의 관계

일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다.

또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 차이가 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가했습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매 대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.

(3-2). 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

자동차 산업은 계절적 경기 변동의 영향이 없는 산업이나, 신차 출시나 기존 모델의 풀체인지가 이루어지는 경우 차량 대기 수요로 인해 동급 경쟁 차종 또는 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 수요는 일시 감소하는 경우가 있습니다. 그러나 이 경우 완성차 업체의 재고 관리 차원에서 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 특별 할인 등의 판촉행사를 통해 구매 수요를 유지하거나 타 완성차 업체에 시장을 내주지 않기 위해동급 경쟁 차종에 대한 판촉도 함께 진행하는 경우가 많아 그러한 수요 감소도 일정 부분 상쇄됩니다. 

자동차 부품산업의 경우 설, 추석 등의 명절 연휴와 하계 휴가와 같이 조업이 감소하는 특정 월은 있으나 이는 전 산업에 걸쳐 공통되는 사항입니다. 다만, 완성차 업체의임단협 타결 지연에 따른 노동쟁의가 주로 여름에 발생하는데 이른 바 하투(夏鬪)가 본격화되면서 완성차 업체의 일시 조업 중단가능성에 따른 부품 업체의 매출 변동성이 존재합니다. 일반적으로 1분기의 설 연휴, 2분기의 완성차 업계의 임단협, 3분기의 추석 연휴 등에 따른 조업일수의 감소가 있으며 이 기간 생산되지 못한 완성차 물량을 4분기에 집중 생산하는 경향이 많아 4분기에 매출과 그 성과가 집중되는 연관성을 보이고 있습니다.

(4). 경쟁현황

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성과 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 

또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

자동차 부품 산업은 동력발생장치, 구동부품, 현가부품, 전장부품 등 자동차를 구성하는 2만 여개의 부품을 제조하는 종합기계 산업으로 자동차 산업의 기술 경쟁력을 좌우하는 산업입니다. 차량의 개발ㆍ기획 단계부터 최종 납품까지 완성차 업체와 수직관계의 사업구조는 부품사에 안정적인 공급선 확보를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 완성차에 대한 높은 실적 의존, 부품사 자체적인 경쟁력 저하 등의 문제가 있습니다. 향후 친환경 자동차, 첨단 IT기술 기반의 자율주행이 이끄는 미래차 혁명이 자동차 부품 업체의 경쟁력을 높여주고 시장의 성장을 견인 할 것으로 전망합니다.

당사는 모든 이동수단에 안전한 제품과 서비스를 제공하여 더욱 안전한 세상, 더 나은 삶을 만드는 데 기여하고자 하는 이념으로 구동장치, 현가장치를 생산 및 납품하는 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 울산공장(본사), 서산공장, 밀양공장의 생산시설을 운영하고, 종속회사인 주식회사 센트랄디티에스의 대구공장을 보유하고 있으며, 구동부품인 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류 등과 현가부품인 컨트롤 암, 엑슬 및 종속회사의 프로펠라샤프트를 주요 납품처인 현대차그룹과 자동차 부품업체 및 해외 완성차 업체에 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차사업부외의 다른 사업부가 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은
어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차용 볼스크류를 국내 최초로 국산화하여 국내외 완성차 및 자동차 부품 업체에 납품 중입니다. 현재 독일 자동차 부품회사가 국내시장을 독점하고 있기에 동일한 품질 및 성능을 기반한 가격경쟁력으로 시장점유율을 높여 나갈 계획이며, 어려운 경영환경에 대비하여 기술적 경쟁력을 축척하기 위해 지속적인 연구개발을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(21.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제
0
28 기 2021년 12월 31일 현재

제
0
27 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
제 28기 기말
제 27기 기말

자 산

유동자산

94,828,381,186

79,551,824,545

현금및현금성자산
4,122,366,012

639,132,745

매출채권및기타채권
63,695,900,235

54,321,987,597

유동금융자산
1,000,000,000

1,320,000,000

기타유동자산
3,361,326,966

5,009,826,112

재고자산
22,648,787,973

18,260,878,091

비유동자산

183,275,496,148

192,781,099,067

유형자산
156,305,607,113

144,194,018,100

무형자산
2,123,027,266

2,043,971,075

투자부동산
764,343,886

4,163,051,118

사용권자산
405,771,431

8,873,730,789

비유동금융자산
21,757,668,348

32,401,107,165

순확정급여자산
605,562,704

-

장기매출채권및기타비유동채권
1,313,515,400

1,105,220,820

자 산 총 계

278,103,877,334

272,332,923,612

부 채

유동부채

120,168,397,331

106,641,147,923

매입채무및기타채무
51,928,416,451

49,594,636,843

유동차입금
66,981,714,022

54,581,237,440

리스부채
244,524,502

898,003,585

기타유동부채
210,050,927

101,434,019

당기법인세부채
803,691,429

1,465,836,036

비유동부채

60,014,158,450

60,907,347,652

비유동차입금
47,904,134,006

44,069,822,670

비유동리스부채
144,959,606

1,516,996,882

순확정급여부채
-

54,554,399

이연법인세부채
8,319,226,337

11,087,045,592

장기충당부채
2,199,629,448

2,481,142,623

장기매입채무및기타비유동채무
1,446,209,053

1,697,785,486

부 채 총 계

180,182,555,781

167,548,495,575

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

97,921,321,553

104,784,428,037

자본금
4,305,000,000

4,305,000,000

주식발행초과금
12,209,807,702

12,209,807,702

기타자본구성요소
5,362,780,339

13,745,764,629

이익잉여금
76,043,733,512

74,523,855,706

비지배지분

-

-

자 본 총 계

97,921,321,553

104,784,428,037

부 채 및 자 본 총 계

278,103,877,334

272,332,923,612

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
제 28기
제 27 (전)기

매출액

368,434,976,308

316,826,531,025

매출원가

341,330,475,557

289,429,651,360

매출총이익

27,104,500,751

27,396,879,665

판매비와관리비
23,531,651,622

21,118,921,648

영업이익

3,572,849,129

6,277,958,017

금융수익
234,490,062

429,248,499

금융비용
2,775,925,755

2,517,209,370

기타수익
1,789,078,818

7,331,105,619

기타비용
453,982,166

1,971,690,723

관계기업투자이익
252,201,056

-

관계기업투자손실
-

92,642,670

법인세비용차감전순이익

2,618,711,144

9,456,769,372

법인세비용

1,191,253,598

2,526,405,123

당기순이익

1,427,457,546

6,930,364,249

기타포괄손익

(8,290,564,030)

(1,702,773,133)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(8,097,893,709)

(1,895,443,454)

순확정급여부채의재측정요소
124,682,592

174,238,408

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
(10,522,599,588)

(2,626,787,609)

지분법이익잉여금변동
14,669,265

32,472,349

당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목의 법인세
2,285,354,022

524,633,398

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

(192,670,321)

192,670,321

관계기업투자자본변동
(192,670,321)

192,670,321

당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

총포괄손익

(6,863,106,484)

5,227,591,116

당기순이익의 귀속

1,427,457,546

6,930,364,249

지배기업의 소유주
1,427,457,546

6,930,364,249

비지배지분
-

-

당기총포괄손익의 귀속

(6,863,106,484)

5,227,591,116

지배기업의 소유주
(6,863,106,484)

5,227,591,116

비지배지분
-

-

주당이익

기본 및 희석 주당이익

166

809

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분

2020.01.01
4,200,000,000
11,057,646,242
15,041,738,643
67,440,040,576
97,739,425,461

당기순이익

6,930,364,249
6,930,364,249

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

(2,048,894,335)

(2,048,894,335)

유상증자
105,000,000
1,152,161,460

1,257,161,460

지분법이익잉여금변동

32,472,349
32,472,349

지분법자본변동

192,670,321

192,670,321

확정급여제도의 재측정요소

120,978,532
120,978,532

주식보상비용

560,250,000

560,250,000

2020.12.31 (제27기 기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
13,745,764,629
74,523,855,706
104,784,428,037

2021.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
13,745,764,629
74,523,855,706
104,784,428,037

당기순이익

1,427,457,546
1,427,457,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(58,544,781)

(58,544,781)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에
 따른 이익잉여금대체

17,313,711
(17,313,711)
-

지분법이익잉여금변동

14,669,265
14,669,265

지분법자본변동

(192,670,321)
-
(192,670,321)

확정급여제도의 재측정요소

95,064,706
95,064,706

2021.12.31 (제28기 기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
13,511,863,238
76,043,733,512
106,070,404,452

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
제 28기 기말
제 27기 기말

영업활동으로 인한 현금흐름

7,631,726,696

27,270,858,562

영업에서 창출된 현금흐름
12,528,531,006

30,959,868,960

당기순이익(손실)
1,427,457,546

6,930,364,249

조정
20,309,850,158

23,694,429,530

법인세비용
1,191,253,598

2,526,405,123

퇴직급여
1,081,074,935

1,002,574,429

감가상각비
14,988,722,178

16,247,451,100

무형자산상각비
818,757,009

706,869,022

판매보증비(환입)
79,729,723

(682,006,425)

이자비용
2,775,925,755

2,517,209,370

외화환산손실
1,072,214

32,322,940

유형자산처분손실
103,605,771

1,244,467,817

지분법손실
-

92,642,670

주식보상비용
-

560,250,000

배당금수익
-

(178,057,000)

이자수익
(234,490,062)

(251,191,499)

외화환산이익
(159,282,607)

(6,348,053)

관계기업투처분이익
(252,201,056)

유형자산처분이익
(8,988,937)

(3,860,148)

사용권자산처분이익
(75,328,363)

(114,299,816)

순운전자본의 변동
(9,208,776,698)

335,075,181

매출채권및기타채권의 (증가)감소
(9,826,083,325)

(12,346,149,329)

장기매출채권및기타비유동채권의 (증가)감소
(55,000,000)

기타유동자산의 (증가)감소
1,288,499,146

(815,066,144)

재고자산의 (증가)감소
(4,387,909,882)

(2,192,057,525)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
5,892,429,232

16,217,944,676

장기매입채무및기타비유동채무의 증가(감소)
(251,576,433)

1,695,809,798

기타유동부채의 증가(감소)
108,616,908

(553,067,515)

퇴직금의 지급
(1,035,945,010)

(480,195,878)

사외적립자산의 감소(증가)
(580,564,436)

(898,174,447)

충당부채의 증가(감소)
(361,242,898)

(293,968,455)

이자의 수취
159,228,621

381,881,113

이자의 지급
(2,720,169,493)

(2,224,588,798)

법인세의 환급(납부)
(2,335,863,438)

(1,846,302,713)

투자활동으로 인한 현금흐름

(19,753,286,005)

(44,358,902,005)

배당금수취액
-

178,057,000

단기대여금의 감소
2,300,561,295

1,181,667,301

장기대여금의 감소
25,285,961

1,323,420,000

단기금융상품의 감소
2,480,000,000

19,171,132,545

장기금융상품의 감소
1,253,132,190

1,762,927,982

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,128,137,590

관계기업투자의 처분
74,200,000

유형자산의 처분
366,550,200

8,555,520

정부보조금의 수령
-

172,396,415

단기대여금의 증가
(1,392,188,390)

(1,094,177,421)

장기대여금의 증가
(100,000,000)

(3,217,555,367)

단기금융상품의 증가
(2,160,000,000)

(8,941,132,545)

장기금융상품의 증가
(2,232,780,000)

(1,846,456,400)

유형자산의 취득
(20,895,247,151)

(52,509,010,688)

무형자산의 취득
(600,937,700)

(334,330,001)

사용권자산의 취득
-

(214,396,346)

재무활동으로 인한 현금흐름

15,605,382,860
16,701,977,779
16,701,977,779

단기차입금의 차입
192,967,864,847

154,220,158,192

장기차입금의 차입
10,000,000,000

25,833,333,323

유상증자
-

1,257,161,460

단기차입금의 상환
(175,598,664,265)

(142,197,690,265)

유동성장기차입금의 상환
(11,134,412,664)

(14,738,882,662)

장기차입금의 상환
-

(5,605,500,000)

유동성리스부채의 상환
(629,405,058)

(2,066,602,269)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(590,284)
5,254,400
5,254,400

현금의 증가(감소)

3,483,233,267
(380,811,264)
(380,811,264)

기초의 현금

639,132,745
1,019,944,009
1,019,944,009

기말의 현금

4,122,366,012
639,132,745
639,132,745

연결 재무제표에 대한 주석
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제
0
28 기 2021년 12월 31일 현재

제
0
27 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과목
제 28기 기말
제 27기 기말

자 산

유동자산

77,492,568,250

65,184,181,668

현금및현금성자산
3,401,005,207

512,755,112

매출채권및기타채권
56,075,247,069

47,831,375,565

유동금융자산
1,000,000,000

1,320,000,000

기타유동자산
2,113,030,162

3,640,732,679

당기법인세자산
-

-

재고자산
14,903,285,812

11,879,318,312

비유동자산

154,935,950,314
-
166,679,286,480

유형자산
111,915,877,125

102,761,502,009

무형자산
2,087,155,321

2,003,346,842

투자부동산
2,929,902,373

4,163,051,118

사용권자산
356,896,072

8,796,430,289

종속기업및관계기업투자
15,699,605,413

15,774,139,181

비유동금융자산
20,794,066,597

32,056,186,765

순확정급여자산
515,966,024

-

장기매출채권및기타비유동채권
549,991,058

1,005,700,800

기타비유동자산
86,490,331

118,929,476

자 산 총 계

232,428,518,564

231,863,468,148

부채

유동부채

99,445,292,565

92,043,434,566

매입채무및기타채무
39,969,162,762

40,432,037,425

유동차입금
58,230,118,664

50,048,842,664

유동리스부채
223,142,660

843,765,721

유동금융보증부채
39,958,156

39,958,156

기타유동부채
194,285,384

84,677,390

당기법인세부채
788,624,939

594,153,210

비유동부채

48,482,386,752

46,534,652,376

비유동차입금
40,280,654,006

33,227,422,670

비유동리스부채
125,776,780

1,492,244,642

비유동금융보증부채
86,490,331

118,929,476

순확정급여부채
-

68,837,792

이연법인세부채
6,278,798,017

9,769,898,734

장기충당부채
264,458,565

159,533,576

장기매입채무및기타비유동채무
1,446,209,053

1,697,785,486

부 채 총 계

147,927,679,317
-
138,578,086,942

자본

-

자본금
4,305,000,000

4,305,000,000

주식발행초과금
12,209,807,702

12,209,807,702

기타자본구성요소
4,929,890,339

13,381,742,257

이익잉여금
63,056,141,206
-
63,388,831,247
-

자 본 총 계

84,500,839,247
-
93,285,381,206

부채및자본총계

232,428,518,564
-
231,863,468,148

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
제 28기 기말
제 27기 기말

매출액

275,893,309,934

231,860,590,181

매출원가

260,282,287,922

216,562,730,255

매출총이익

15,611,022,012

15,297,859,926

판매비와관리비
16,513,395,313

14,884,097,136

영업이익

(902,373,301)
-
413,762,790

금융수익
236,128,302

590,258,076

금융원가
2,546,852,704

2,087,131,882

기타수익
2,735,866,598

7,750,807,873

기타비용
348,211,724

1,534,067,979

관계기업투자손익
(333,768)

(598,566,232)

법인세비용차감전순이익

(825,776,597)

4,535,062,646

법인세비용
(161,554,058)

726,534,243

당기순이익

(664,222,539)

3,808,528,403

기타포괄손익

(8,120,319,420)

(1,980,840,311)

후속적으로당기손익으로
 재분류되지않는항목

(8,120,319,420)

(1,980,840,311)

순확정급여부채의재측정요소
111,933,667

87,248,749

당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목의 법인세
(24,625,407)

(19,194,725)

기타포괄-공정가치측정 
 금융자산평가손익
(10,522,599,588)

(2,626,787,609)

당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목의 법인세
2,314,971,908

577,893,274

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

-

-

총포괄손익

(8,784,541,959)

1,827,688,092

주당손익

(77)

444

기본및희석주당이익

(77)

444

자 본 변 동 표

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01
4,200,000,000
11,057,646,242
15,303,276,592
59,512,248,820
90,073,171,654

당기순이익

3,808,528,403
3,808,528,403

유상증자
105,000,000
1,152,161,460

1,257,161,460

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익

(2,048,894,335)

(2,048,894,335)

주식보상비용

127,360,000

127,360,000

확정급여제도의 재축정요소

68,054,024
68,054,024

2020.12.31 (제27기 기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
13,381,742,257
63,388,831,247
93,285,381,206

2020.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
13,381,742,257
63,388,831,247
93,285,381,206

당기순이익

(664,643,562)
(664,643,562)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익

(58,544,781)

(58,544,781)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에
 따른 이익잉여금대체

(244,224,238)
244,224,238
-

확정급여제도의 재축정요소

87,308,260
87,308,260

2021.12.31 (제28기 기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
13,078,973,238
63,055,720,183
92,649,501,123

현 금 흐 름 표

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
제 28기 기말
제 27기 기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,945,167,883

16,153,676,913

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름(주31)
5,092,242,587

17,956,994,076

가. 당기순이익(손실)
(664,222,539)

3,808,528,403

나. 조정
14,189,049,349

17,993,005,658

법인세비용
(161,554,058)

726,534,243

퇴직급여
875,187,762

792,855,230

감가상각비
11,150,722,240

12,657,860,022

무형자산상각비
814,004,721

703,154,522

판매보증비
217,715,697

(267,400,585)

금융보증비용
56,439,145

78,038,956

이자비용
2,490,413,559

2,009,092,926

외화환산손실
-

32,322,940

관계기업투자주식 손상차손
-

598,566,232

유형자산처분손실
1,866,993

1,243,961,177

주식보상비용
-

127,360,000

관계기업투자주식 처분손실
333,768

-

배당금수익
-

(310,557,000)

금융보증수익
(56,439,145)

(78,038,956)

이자수익
(179,689,157)

(201,662,120)

외화환산이익
(159,282,607)

(1,093,653)

투자부동산처분이익
(598,905,901)

-

유형자산처분이익
(187,074,777)

(3,688,460)

사용권자산처분이익
(74,688,891)

(114,299,816)

다. 순운전자본의 변동
(8,432,584,223)

(3,844,539,985)

매출채권및기타채권의 (증가)감소
(8,696,418,216)

(13,340,639,689)

장기매출채권및기타비유동채권의 (증가)감소
265,000,000

135,000,000

기타유동자산의 (증가)감소
1,527,702,517

(2,303,130,431)

재고자산의 (증가)감소
(3,023,967,500)

(1,090,017,815)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
3,097,916,034

12,742,018,781

장기매입채무및기타비유동채무의 증가(감소)
(251,576,433)

1,690,809,798

기타유동부채의 증가(감소)
109,607,994

(549,738,922)

퇴직금의 지급
(814,237,556)

(446,438,822)

사외적립자산의 감소(증가)
(533,820,355)

(612,793,778)

충당부채의 증가(감소)
(112,790,708)

(69,609,107)

(2) 이자의 수취
135,566,159

332,351,734

(3) 이자의 지급
(2,437,912,434)

(1,734,084,269)

(4) 법인세의 환급(납부)
(844,728,429)

(401,584,628)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,724,625,066)
-
(40,575,004,219)

배당금수취액
-

178,057,000

단기대여금의 감소
2,300,561,295

1,197,425,301

장기대여금의 감소
18,000,000

571,168,000

단기금융상품의 감소
2,480,000,000

7,876,668,281

장기금융상품의 감소
1,252,382,990

1,671,187,950

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분
1,128,137,590

관계기업투자주식 처분
74,200,000

유형자산의 처분
1,024,883,581

7,428,460

투자부동산의 처분
3,965,866,619

정부보조금의 수령
-

1,100,700,000

단기대여금의 증가
(1,392,188,390)

(358,033,421)

장기대여금의 증가
(100,000,000)

(3,170,000,000)

단기금융상품의 증가
(2,160,000,000)

(646,668,281)

장기금융상품의 증가
(1,641,000,000)

(1,678,259,968)

유형자산의 취득
(20,074,531,051)

(46,775,951,194)

무형자산의 취득
(600,937,700)

(334,330,001)

사용권자산의 취득
-

(214,396,346)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,667,707,278
-
24,140,000,852

단기차입금의 차입
161,000,000,000

130,850,000,000

장기차입금의 차입
10,000,000,000

25,833,333,323

유상증자
-

1,257,161,460

단기차입금의 상환
(147,850,000,000)

(117,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(7,915,492,664)

(11,053,322,662)

장기차입금의 상환
-

(3,738,940,000)

유동성리스부채의 상환
(566,800,058)

(2,008,231,269)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,888,250,095

(281,326,454)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

512,755,112

794,081,566

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

3,401,005,207

512,755,112

이익잉여금처분계산서

=====================

제 29기 2021년 01월 01일 부터
제 28기 2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지
2020년 12월 31일 까지

처분예정일 2022년 03월 28일
처분확정일 2021년 03월 30일

주식회사 센트랄모텍

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
5,998,602
6,331,713

1. 전기이월이익잉여금
6,331,713
2,455,131

2. 당기순이익
(664,644)
3,808,528

3. 순확정급여부채의 재측정요소
87,308
68,054

4. 회계변경의누적효과

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산처분에 따른 이익잉여금대체
244,224

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

1. 배당금
-
-

2. 이익준비금
-
-

3. 사업확장적립금
-
-

4.차입금상환적립금
-
-

5. 회계변경의누적효과
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
5,998,602
6,331,713

별도 재무제표에 대한 주석
당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최한석
1958.06.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최한석
창원대학교 
회계학과 교수
18.03~
86.03~17.08
77.01~78.06
창원대학교 회계학과 겸임교수
 창원문성대학교 교수
 국민은행 근무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최한석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 : 최한석]
1. 전문성

본 후보자는 창원대학교 회계학과 교수로 재임하고 계신 회계전문가입니다.
다년간의 회계학과 교수로서 재임한 경험과 은행업무 경험등 을 바탕으로 회사의 사업 발전에 힘 쓰고 나아가 주주 가치가 제고 될 수 있도록 전문적인 역량을 발휘하고자합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 
독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습
니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 최한석]

본 후보자는 현재

창원대학교 회계학과 교수로 재임하고 계신 회계전문가입니다.
다년간의 회계학과 교수로서 재임한 경험과 은행업무 경험 등
재무분야의 전문가로서
탁월한 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 회사의 중장기 경영 전략을 수행함에 있어 본 후보자의 경험과 노하우가 당사 이사회의 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되는 바, 본 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자확인서(최한석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최한석
1958.06.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최한석
창원대학교 
회계학과 교수
18.03~
86.03~17.08
77.01~78.06
창원대학교 회계학과 겸임교수
 창원문성대학교 교수
 국민은행 근무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최한석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 최한석]

본 후보자는 현재

창원대학교 회계학과 교수로 재임하고 계신 회계전문가입니다.
다년간의 회계학과 교수로서 재임한 경험과 은행업무 경험 등
재무분야의 전문가로서
탁월한 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 회사의 중장기 경영
전략을 수행함에 있어 본 후보자의 경험과 노하우가 당사 감사위원회의 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되는 바, 본 후보자를 당사의 감사위원 후보로써 적임자로
평가됩니다.

확인서

후보자확인서(감사위원 최한석).jpg
후보자확인서(감사위원 최한석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

본 회사는 주식회사 센트랄모텍이라 칭한다. 영문으로

CENTRAL MOTEK(약호 MOTEK) 이라고 표기한다.

제1조 (상호)

본 회사는 주식회사 씨티알모빌리티라 칭한다. 영문으로

CTR Mobility(약호 Mobility) 이라고 표기한다.

사명변경에 따른 수정

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://centralmotek.co.kr)

에 게제한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회

사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에

서 발행하는 한국경제신문에 공고한다.

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://ctrmobility.co.kr)에

게재한다. 다만,전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사

의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 공고한다.

사명변경에 따른 홈페이지 주소 변경

<신설>

부칙 제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 07월 01일부터 시행한다.

시행일자 명확화

※ 기타 참고사항

- 상기 사명 및 홈페이지 변경은 2022년 7월 1일부로 적용 예정.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,257백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사인으로 부터 감사보고서를 받는대로 공시 할 예정이며, 사업보고서는 20
22년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이고, 당사 홈페
이지(http://www.daewoncable.co.kr)에도 1주전 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보
고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경
우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를
참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「ht tp://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2022년 3월 18일 ～ 2022년 3월 27일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인
 용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

2. 코로나19 관련 사항

코로나19와 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주 총회장 출입이 제한될 수 있사오니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주총장소에 확진자가 발생하거나 불가피한 사유로 주총장소를 변경할 경우(사전) 주주총회소집공고 상 변경공시할 예정이며, 당일에 우발사항 발생으로 변경할 경우 해당 주총장소에 변경된 주소와 시간을 공지할 예정이오니, 참고하시기 바랍니다.

3. 기타사항

상법 개정에 따라 당사의 제1호의안인 제28기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.centralmotek.co.kr)에 1주전에 게제할 예정이므로, 전자투표 및 의결권 행사시 활용하시기 바랍니다.

4. 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음