오이솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 오이솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)오이솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)오이솔루션 
주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
전화번호: 062-960-5252

작 성 자:
성 명:한형준
부서 및 직위:인사총무/대리
전화번호:062-960-5264

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오이솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의결 정족수 확보 및 의안 
승인

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오이솔루션
보통주
8,908
0.08
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬
최대주주
보통주
2,099,362
19.76
최대주주
-

박용관
대표이사
보통주
827,872
7.79
대표이사
-

박환
제
보통주
111,026
1.05
제
-

배
차순

처
보통주
48,610
0.46
처
-

박준태
자
보통주
4,937
0.05
자
-

계
-
3,091,807
29.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이충만
보통주
244
직원
-
-

한형준
보통주
150
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 28일
2022년 03월 28일

권유 종료일은 2022년 3월 28일, 제19기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고, 주주에게 권유 가능

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
http://evote.ksd.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: (주)오이솔루션
 주소: 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 인사총무팀
 전화번호: 062-960-5252
 팩스번호: 062-960-5258

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일 오전 11시

장 소
광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 
(주)오이솔루션 본사 1층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재

제18(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

유동자산

106,937,517,370
129,807,768,731

현금및현금성자산
4,5,6,7
31,095,180,168
40,067,895,192

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,8
28,463,742,654
43,572,387,829

기타유동금융자산
4,5,6,10,32
2,097,748,912
4,961,868,222

매출채권
4,5,6,9,32
10,778,015,215
14,846,926,955

기타유동자산
10
1,138,596,862
323,381,783

당기법인세자산

29,738,268
3,551,053,908

재고자산
13,15,26
33,334,495,291
22,484,254,842

비유동자산

94,901,028,285
65,376,624,294

당기손익-공정가치금융자산
5,6,11
33,912,730,565
16,173,616,653

기타비유동금융자산
4,5,6,8
12,833,196,423
3,309,508,244

유형자산
14,15,16
39,790,618,476
39,268,844,126

무형자산
17
860,448,830
745,732,040

관계기업에대한투자자산
12
2,329,783,307
1,775,905,651

이연법인세자산
23
5,174,250,684
4,103,017,580

자 산 총 계

201,838,545,655
195,184,393,025

부 채

유동부채

40,745,231,380
45,748,754,079

매입채무
4,5,6,32
822,057,071
1,884,006,441

기타유동금융부채
4,5,6,16,18,19,32
3,375,513,318
5,983,532,695

기타유동부채
18,20
363,880,807
1,422,965,294

충당부채
21
2,077,324,439
125,947,938

단기차입금
4,5,6,21
34,000,000,000
36,000,000,000

당기법인세부채

106,455,745
332,301,711

비유동부채

1,794,041,738
2,455,003,015

기타비유동금융부채
22
1,022,193,807
356,899,959

확정급여부채
23
771,847,931
2,018,962,817

이연법인세부채

79,140,239

부 채 총 계

42,539,273,118
48,203,757,094

자 본

지배기업의 소유지분
1,24
159,299,272,537
146,980,635,931

자본금
24
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
24
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
24
99,665,452,483
87,510,793,884

기타자본의구성요소

2,319,681,631
2,155,703,624

비지배지분

자 본 총 계

159,299,272,537
146,980,635,931

부채와자본총계

201,838,545,655
195,184,393,025

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제19(당) 기
제18(전) 기

매출액
25,32,35
98,680,738,387
103,177,709,919

매출원가
26,27
62,415,619,816
62,685,609,218

매출총이익

36,265,118,571
40,492,100,701

판매비와관리비
26,27,28,32
34,610,237,006
33,159,230,651

영업이익

1,654,881,565
7,332,870,050

기타수익
29
1,961,998,675
2,053,760,338

기타비용
29
369,998,243
1,932,547,303

금융수익
30
8,905,170,604
2,156,569,404

금융비용
30
737,563,578
1,033,785,975

관계기업에 대한 지분법이익(손실)
12
552,706,301
(1,877,523,803)

법인세비용차감전순이익

11,967,195,324
6,699,342,711

법인세비용(수익)
23
(2,404,576,681)
(5,652,703,924)

당기순이익

14,371,772,005
12,352,046,635

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

14,371,772,005
12,352,046,635

비지배지분

-
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
22
967,442,694
(326,363,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

외환차이

163,064,350
(132,037,593)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
 해당액

913,657
53,747,403

당기총포괄손익

15,503,192,706
11,947,392,520

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

15,503,192,706
11,947,392,520

비지배지분

지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
31
1,354
1,164

연 결 자 본 변 동 표

제19(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자 본 금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타자본의
구성요소
합계

2020.1.1(전기초)
5,312,047,500
52,031,142,173
79,731,185,974
2,233,993,814
139,308,369,461
139,308,369,461

총포괄손익

당기순이익
-
-
12,352,046,635
-
12,352,046,635
12,352,046,635

확정급여채무의 재측정요소
-
-
(326,363,925)
-
(326,363,925)
(326,363,925)

외환차이
-
-
-
(132,037,593)
(132,037,593)
(132,037,593)

관계기업 기타포괄손익 지분해당액
-
-
-
53,747,403
53,747,403
53,747,403

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(4,246,074,800)
-
(4,246,074,800)
(4,246,074,800)

유상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자

(29,051,250)
-
-
(29,051,250)
(29,051,250)

2020.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
87,510,793,884
2,155,703,624
146,980,635,931
146,980,635,931

2021.1.1(당기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
87,510,793,884
2,155,703,624
146,980,635,931
146,980,635,931

총포괄손익

당기순이익
-
-
14,371,772,005
-
14,371,772,005
14,371,772,005

확정급여채무의 재측
정요소
-
-
967,442,694
-
967,442,694
967,442,694

외환차이
-
-
-
163,064,350
163,064,350
163,064,350

관계기업 기타포괄손익 지분해당액
-
-
-
913,657
913,657
913,657

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(3,184,556,100)
-
(3,184,556,100)
(3,184,556,100)

유상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
99,665,452,483
2,319,681,631
159,299,272,537
159,299,272,537

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제19(당) 기
제18(전) 기

영업활동 현금흐름

6,924,334,810
25,837,511,087

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
2,772,788,213
33,607,427,010

이자지급

(509,058,366)
(630,906,753)

배당금수취

-
-

이자수취

385,255,559
483,919,688

법인세납부(환급)

4,275,349,404
(7,622,928,858)

투자활동 현금흐름

(10,665,996,853)
(33,690,733,201)

보증금의 감소

3,523,752
64,721,903

보증금의 증가

(430,000,000)
(877,870,984)

유형자산의 처분

4,011,819
20,552,000

유형자산의 취득

(9,575,632,634)
(12,537,229,360)

무형자산의 취득

(146,933,251)
(144,449,154)

단기금융상품의 감소

-
2,864,838,290

단기금융상품의 증가

-
(2,000,000,000)

장기금융상품의 감소

-
3,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소

88,261,934,538
74,046,214,195

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(82,600,000,000)
(95,443,911,363)

상각후원가측정금융자산의 감소

6,800,000,000
14,859,323,691

상각후원가측정금융자산의 증가

(13,117,055,873)
(14,675,911,536)

정부보조금의 수령

2,016,000,000
1,600,000,000

정부보조금의 사용

(1,881,845,204)
(1,470,010,883)

관계기업의 취득

-
-

재무활동 현금흐름

(5,501,640,423)
4,223,853,935

유동성장기차입금의 상환

-
(200,000,000)

단기차입금의 차입

-
10,000,000,000

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)
(1,000,000,000)

배당금의 지급

(3,184,556,100)
(4,246,074,800)

리스부채의 상환

(317,084,323)
(330,071,265)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(9,243,302,466)
(3,629,368,179)

기초 현금및현금성자산

40,067,895,192
44,258,605,879

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

270,587,442
(561,342,508)

기말 현금및현금성자산

31,095,180,168
40,067,895,192

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제19(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재

제18(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

유동자산

105,531,783,417
127,503,960,306

현금및현금성자산
4,5,6,7
27,929,114,477
34,556,541,732

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
4,5,6,8
28,463,742,654
43,572,387,829

기타유동금융자산
4,5,6,10,34
2,070,704,455
4,847,431,621

매출채권
4,5,6,9,34
12,599,208,007
18,137,052,266

기타유동자산
10
1,134,518,533
391,221,741

당기법인세자산

-
3,515,070,275

재고자산
13,15,28
33,334,495,291
22,484,254,842

비유동자산

93,629,948,612
65,054,710,381

기타비유동금융자산
4,5,6,11
12,763,642,302
3,239,338,967

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
4,5,6,8
33,912,730,565
16,173,616,653

유형자산
14,15,16,34
38,676,079,296
38,591,777,834

무형자산
17
52,433,334
18,000,000

종속기업에대한투자자산
12
1,001,238,560
1,001,238,560

관계기업에대한투자자산
12
2,356,572,301
2,356,572,301

이연법인세자산
24
4,867,252,254
3,674,166,066

자 산 총 계

199,161,732,029
192,558,670,687

부 채

유동부채

40,811,344,116
44,794,323,294

매입채무
4,5,6,34
821,748,809
1,881,741,227

기타유동금융부채
4,5,6,16,18,19,34
3,455,909,367
5,681,101,858

기타유동부채

18,
20

350,832,972
773,230,560

충당부채
21
2,077,324,439
125,947,938

단기차입금
4,5,6,22
34,000,000,000
36,000,000,000

당기법인세부채

105,528,529
332,301,711

비유동부채

1,046,981,617
2,164,186,324

기타비유동금융부채
4,5,6,16,19
275,133,686
145,223,507

확정급여부채
23
771,847,931
2,018,962,817

부 채 총 계

41,858,325,733
46,958,509,618

자 본

자본금
1,25
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
25
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
26
97,819,386,934
86,116,141,707

기타자본의구성요소
25
2,169,880,939
2,169,880,939

자 본 총 계

157,303,406,296
145,600,161,069

부채와자본총계

199,161,732,029
192,558,670,687

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제19(당) 기
제18(전) 기

매출액
27,34,37
98,680,727,596
103,171,576,339

매출원가
28,29
62,415,609,024
62,685,609,218

매출총이익

36,265,118,572
40,485,967,121

판매비와관리비
28,29,30,34
33,912,231,469
33,180,468,413

영업이익

2,352,887,103
7,305,498,708

기타수익
31
1,295,660,625
1,942,770,571

기타비용
31
363,263,210
1,924,349,846

금융수익
32
8,902,741,449
2,153,995,810

금융비용
32
721,610,848
1,019,337,958

관계기업투자주식손상차손
12
-
(1,468,676,762)

법인세비용차감전순이익

11,466,415,119
6,989,900,523

법인세비용(수익)
24
(2,453,943,514)
(5,237,214,503)

당기순이익

13,920,358,633
12,227,115,026

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
23
967,442,694
(326,363,925)

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되는 항목

당기총포괄이익

14,887,801,327
11,900,751,101

주당이익

기본주당이익
33
1,311
1,152

자 본 변 동 표

제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의
구성요소
총 계

2020.1.1(전기초)

5,312,047,500
52,031,142,173
78,461,465,406
2,169,880,939
137,974,536,018

총포괄손익

당기순이익

-
-
12,227,115,026
-
12,227,115,026

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
(326,363,925)
-
(326,363,925)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(4,246,074,800)
-
(4,246,074,800)

무상증자
-
(29,051,250)
-
-
(29,051,250)

2020.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
86,116,141,707
2,169,880,939
145,600,161,069

2021.1.1(당기초)

5,312,047,500
52,002,090,923
86,116,141,707
2,169,880,939
145,600,161,069

총포괄손익

당기순이익

-
-
13,920,358,633
-
13,920,358,633

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
967,442,694
-
967,442,694

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(3,184,556,100)
-
(3,184,556,100)

2021.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
97,819,386,934
2,169,880,939
157,303,406,296

현 금 흐 름 표

제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제19(당) 기
제18(전) 기

영업활동 현금흐름

9,189,373,928
21,301,715,810

영업으로부터 창출된 현금흐름
35
5,039,319,923
29,237,141,788

이자지급

(509,058,366)
(630,906,753)

이자수취

382,826,404
481,346,094

법인세 납부

4,276,285,967
(7,785,865,319)

투자활동 현금흐름

(10,572,581,869)
(33,529,064,684)

보증금의 감소

-
61,678,121

보증금의 증가

(430,000,000)
(870,515,768)

유형자산의 처분

4,011,819
20,552,000

유형자산의 취득

(9,568,427,149)
(12,524,321,431)

무형자산의 취득

(57,200,000)
-

단기금융상품의 감소

-
2,864,838,290

단기금융상품의 증가

-
(2,000,000,000)

장기금융상품의 감소

-
3,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

88,261,934,538
74,046,214,195

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(82,600,000,000)
(95,443,911,363)

상각후원가 측정 금융자산의 감소

6,800,000,000
14,859,323,691

상각후원가 측정 금융자산의 증가

(13,117,055,873)
(14,675,911,536)

정부보조금의 수령

2,016,000,000
1,600,000,000

정부보조금의 사용

(1,881,845,204)
(1,470,010,883)

재무활동 현금흐름

(5,238,638,343)
4,519,831,887

단기차입금의 차입

-
10,000,000,000

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)
(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환

-
(200,000,000)

배당금의 지급

(3,184,556,100)
(4,246,074,800)

리스부채의 상환

(54,082,243)
(34,093,313)

현금및현금성자산의 순증감

(6,621,846,284)
(7,707,516,987)

기초 현금및현금성자산

34,556,541,732
42,422,817,135

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,580,971)
(158,758,416)

기말 현금및현금성자산

27,929,114,477
34,556,541,732

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제19(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
제19(당) 기
(처분예정일 : 2022년 3월 28일)
제18(당) 기
(처분확정일 : 2021년 3월 26일)

미처분이익잉여금

96,564,860,375

85,180,070,758

전기이월이익잉여금
81,677,059,048

73,279,319,657

회계정책의 변경효과

보험수리적이익(손실)
967,442,694

(326,363,925)

당기순이익(손실)
13,920,358,633

12,227,115,026

임의적립금 등의 이입액

0

0

합 계

96,564,860,375

85,180,070,758

이익잉여금처분액

3,503,011,710

3,503,011,710

이익준비금
318,455,610

318,455,610

배당금(현금배당주당배당금(률):
 
 보통주: 당기 300원(60%)
 전기 300원(60%)
3,184,556,100

3,184,556,100

차기이월미처분이익잉여금
0
93,061,848,665

81,677,059,048

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
당 기(제19기)
전 기(제18기)

주당배당금(원)
300 원
300 원

배당금총액(원)
3,184,556,100
3,184,556,100

* 제 19기에 관한 사항은 제19기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제15조의2(주주명부 작성
ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
ㆍ비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영함.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
- 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-1호 의안 사내이사 박용관 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박용관
1949.01.05
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박용관
오이솔루션
대표이사
1972
서강대 물리학 졸업
없음

1980
미국 스탠포드대 물리학 박사

1980 ~ 2000
미국 벨 연구소 연구임원

2000 ~ 2003
미국 나노 옵토 부사장

2003 ~ 현재
오이솔루션 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 주식회사 오이솔루션의 대표이사로 지난 2003년 8월 주식회사 오이솔루션을 창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론이고 주주가치 제고를 경영 최우선 과제로 하여 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바 후보자로 추천함

확인서

박용관 이사 확인서.jpg
박용관 이사 확인서

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-2호 의안 사내이사 박 환 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박 환
1951.12.24
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

기간
내용

박 환
오이솔루션
부사장(CFO) 및 
재무/기획 본부 COO
1974
서울대 화학대 졸업
없음

2002
한국타이어(주) 상무

2003 ~ 현재
오이솔루션 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 주식회사 오이솔루션의 CFO로 자금시장 및 재무구조에 관련한 전문지식을 보유하고있어 경영전반에 대한 이해력이높으며, 회사의 성장기반구축 및 경쟁력제고에 기여할것으로 판단되어 후보자로추천함

확인서

박환 이사 확인서.jpg
박환 이사 확인서

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-3호 의안 사외이사 김용민 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용민
1950.01.11
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

기간
내용

김용민
경영고문
1973
서강대학교 전자공학과 졸업
없음

1976 ~ 1977
대한전선㈜ 연구원

1977 ~ 2003
삼성전자 주식회사

2003 ~ 2004
삼성전자 자문역

2006
서강대학교 경영대학원MBA

2004 ~ 2007
STIC인베스트먼트 사장

2008
STIC 인베스트먼트 경영고문

2009 ~ 2010
㈜오비고 경영고문

2011 ~ 2015
서강대학교 기술경영 전문대학원 교수

2015 ~ 2017
서강대학교 전자공학과 초빙교수

2019 ~ 현재
㈜오이솔루션 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김용민 사외이사 후보자는 투자회사의 대표이사 및 경영고문을 역임하며 축척된 지식과 능력을 기반으로 사외이사로서의 책무를 다하며 특히 선관주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다. 또한 경영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다할 수 있도록 업무감독을 통하여 사외이사 본연의 역할도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다,

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

삼성전자에서 경영직을 시작으로 STIC인베스트먼트 투자회사에서 사장 및 경영고문을 역임하였고 그를 바탕으로 사업 및 재무, 기획 등 풍부한 업무지식으로 경영활동에도움을줄수있는적임자로판단되어후보자로추천함

확인서

김용민 이사 확인서.jpg
김용민 이사 확인서

제3호 의안 : 이사 선임의 건(제3-4호 의안 기타비상무이사 이종경 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종경
1971.04.04
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

기간
내용

이종경
코스모스인큐베이터 변호사
1994
연세대 영어영문학과 졸업
없음

2004 ~ 2007
법무법인 미래 변호사

2005
사법연수원 제34기, 한국변호사

2008
콜럼비아 법학대학원 석사

2009 ~ 2016
케이비인베스트먼트㈜ 변호사

2017 ~ 현재
코스모스인큐베이터 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종경
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 코스모스인큐베이터 변호사로 풍부한경험과 전문성을 살려 주주전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

이종경 이사 확인서.jpg
이종경 이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (2 명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명(4 명)

실제 지급된 보수총액
652 백만원

최고한도액

1,200 백만원

*김지수 사외이사는 2021년 3월 26일 사임하였습니다.

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
83 백만원

최고한도액

150 백만원

※ 기타 참고사항

-없음