그린플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 그린플러스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
그린플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)그린플러스
주 소: 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42
전화번호: 041-332-6421

작 성 자:
성 명: 박정기
부서 및 직위: 상무이사
전화번호: 041-332-6421

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)그린플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)그린플러스
보통주
80,000
0.67
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박영환
최대주주
보통주
2,396,376
20.21
최대주주
대표이사

이성화
임원
보통주
600,000
5.06
임원
-

김종숙
특수관계인
보통주
300,000
2.53
-
-

박선환
특수관계인
보통주
4,762
0.04
-
-

정선미
특수관계인
보통주
1,356
0.01
-
-

박정우
특수관계인
보통주
82,534
0.70
-
-

박상우
특수관계인
보통주
83,812
0.71
-
-

박훈
특수관계인
보통주
4,000
0.03
-
-

박창훈
특수관계인
보통주
53
0.00
-
-

계
-
3,472,893
29.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박정기
보통주
42,300
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.22 ~ 2022.03.27

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막날인 3월 27일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 
 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
 나. 우편발송에 의한 방법
 * 보내실 주소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42 (주)그린플러스 재경팀
 * 접 수 기 간 : 2022년 03월 28일(월) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 10 시

장 소
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.18 ~ 2022.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막날인 3월 27일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는

2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 25기
제 24기

자산

유동자산

62,126,344,424

49,804,112,846

현금및현금성자산
22,352,307,815

10,618,093,483

단기금융상품
80,000,000

726,387,400

기타금융자산
665,000,000

770,000,000

매출채권및기타채권
19,963,284,241

15,416,967,228

재고자산
9,956,349,783

6,002,404,323

생물자산
8,826,958,498

15,482,392,839

기타유동자산
282,240,327

723,915,483

당기법인세자산
203,760

63,952,090

비유동자산

39,532,993,156

39,306,445,076

장기금융상품
389,899,957

222,392,315

당기손익-공정가치측정금융자산
1,444,542,303

981,734,404

공통기업투자
150,028,567

141,955,170

유형자산
35,150,357,464

35,093,873,792

무형자산
689,603,167

571,629,948

기타금융자산
761,724,226

939,815,226

기타비유동자산
22,004,702

36,974,857

이연법인세자산
924,832,770

1,318,069,364

자산총계

101,659,337,580

89,110,557,922

부채

유동부채

23,786,567,902

34,179,404,798

매입채무 및 기타유동채무
20,418,299,137

22,808,455,345

단기매입채무
4,207,075,137

5,008,231,345

단기차입금
12,411,224,000

12,595,224,000

유동성장기부채
3,800,000,000

5,205,000,000

기타유동금융부채
1,840,716,787

9,254,825,165

기타금융부채
200,536,676

157,227,682

유동파생상품부채
1,532,399,000

9,000,697,153

리스부채
107,781,111

96,900,330

당기법인세부채
623,828,779

335,801,612

기타유동부채
162,526,083

233,840,877

전환사채
741,197,116

1,546,481,799

비유동부채

17,063,895,542

20,897,718,977

장기매입채무및기타비유동채무
14,595,402,522

18,308,434,226

파생상품부채
450,420,000

81,668,000

확정급여부채
1,613,908,459

1,615,761,074

기타채무
112,627,237

164,525,455

리스부채
204,378,593

187,875,893

기타금융부채
-

200,000,000

이연법인세부채
87,158,731

339,454,329

부채총계

40,850,463,444

55,077,123,775

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

60,386,038,733

33,289,575,022

자본금
5,927,335,000

4,803,871,000

자본잉여금
46,741,681,926

17,518,089,431

기타자본
1,230,380,253

436,537,608

이익잉여금(결손금)
6,486,641,554

10,531,076,983

비지배지분

422,835,403

743,859,125

자본총계

60,808,874,136

34,033,434,147

자본과부채총계

101,659,337,580

89,110,557,922

연결 포괄손익계산서

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제25기
제24기

수익(매출액)

83,237,751,431

62,676,118,804

매출원가

72,571,114,626

51,846,613,730

매출총이익

10,666,636,805

10,829,505,074

판매비와관리비

5,571,061,904

4,893,917,137

영업이익(손실)

5,095,574,901

5,935,587,937

금융수익
178,795,410

232,160,374

금융비용
5,753,125,748

7,078,545,570

기타영업외수익
66,329,166

29,482,888

기타영업외비용
5,348,733,720

2,073,445,420

지분법손익
8,073,396

13,683,287

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,753,086,595)

(2,941,076,504)

법인세비용

(1,008,945,871)

(802,481,370)

당기순이익(손실)의 귀속

(4,744,140,724)

(2,138,595,134)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(4,044,435,429)

(1,930,086,081)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(699,705,295)

(208,509,053)

확정급여제도의 재측정요소

84,373,298

(620,176,224)

총 포괄손익의 귀속

(4,659,767,426)

(2,758,771,358)

지배기업의 소유주지분
(3,959,973,612)

(2,549,595,235)

비지배지분
(699,793,814)

(209,176,123)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(398)

(201)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(398)

(201)

연결 자본변동표

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
2,411,935,500
19,745,918,181
1,878,723,978
12,461,163,064
36,497,740,723
893,595,972
37,391,336,695

자기주식

(1,345,516,200)

(1,345,516,200)

(1,345,516,200)

전환사채의 발행

534,953,484

534,953,484
59,439,276
594,392,760

무상증자
2,381,935,500
(2,397,011,950)

(15,076,450)

(15,076,450)

주식매입선택권 행사
10,000,000
169,183,200
(19,383,200)

159,800,000

159,800,000

주식매입선택권

7,268,700

7,268,700

7,268,700

확정급여제도의 재측정요소

(619,509,154)

(619,509,154)
(667,070)
(620,176,224)

당기순이익(손실)

(1,930,086,081)
(1,930,086,081)
(208,509,053)
(2,138,595,134)

2020.12.31 (기말자본)
4,803,871,000
17,518,089,431
436,537,608
10,531,076,983
33,289,575,022
743,859,125
34,033,434,147

2021.01.01 (기초자본)
4,803,871,000
17,518,089,431
436,537,608
10,531,076,983
33,289,575,022
743,859,125
34,033,434,147

우선주의 발행
517,241,000
10,250,342,285

10,767,583,285

10,767,583,285

전환사채의 발행

709,380,828

709,380,828
78,820,092
788,200,920

전환사채의 행사
606,223,000
18,973,250,210

19,579,473,210

19,579,473,210

유상증자

299,950,000
299,950,000

확정급여제도의 재측정요소

84,461,817

84,461,817
(88,519)
84,373,298

당기순이익(손실)

(4,044,435,429)
(4,044,435,429)
(699,705,295)
(4,744,140,724)

2021.12.31 (기말자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
1,230,380,253
6,486,641,554
60,386,038,733
422,835,403
60,808,874,136

연결 현금흐름표

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제25기
제24기

영업활동현금흐름

(950,615,737)

2,648,942,356

영업에서 창출된 현금
184,385,434

4,360,095,392

법인세납부(환급)
(547,813,402)

(862,928,883)

이자지급(영업)
(612,876,049)

(871,639,922)

이자수취(영업)
19,658,280

13,365,769

배당금수취(영업)
6,030,000

10,050,000

투자활동현금흐름

(5,209,820,164)

(7,195,392,619)

단기금융상품의 순증가
646,387,400

(644,483,800)

단기대여금의 순증가
(2,594,550,000)

(57,000,000)

장기금융상품의 순증가
(167,507,642)

(213,152,550)

장기대여금의 순증가
-

(400,000,000)

보증금의 순증가
(21,909,000)

(184,315,000)

공동기업의 투자
-

-

유형자산의 순증가
(2,377,893,144)

(5,062,492,033)

무형자산의 순증가
(234,567,341)

(173,909,236)

종속기업의 투자
-

-

장기투자증권의 증가
(459,780,437)

(460,040,000)

재무활동현금흐름

17,900,771,845

10,357,363,290

단기차입금의 증가
2,515,550,000

(938,080,914)

장기차입금의 증가
3,200,000,000

2,000,000,000

유상증자
299,950,000

-

리스부채의 상환
(114,594,506)

(103,763,146)

유동성장기부채의 상환
(3,825,000,000)

(300,000,000)

사채의 순증가
(2,128,443,199)

(1,000,000,000)

우선주의 발행
14,953,309,550

-

전환사채의 발행
3,000,000,000

11,900,000,000

자기주식매입
-

(1,345,516,200)

주식매입선택권 행사
-

159,800,000

주식발행비용
-

(15,076,450)

현금및현금성자산의 증가(감소)

11,740,335,944

5,810,913,027

기초현금및현금성자산

10,618,093,483

4,837,160,295

외화표시 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(6,121,612)

(29,979,839)

기말현금및현금성자산

22,352,307,815

10,618,093,483

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제 25기
제 24기

자산

유동자산

53,988,129,694

40,513,082,516

현금및현금성자산
21,918,569,405

10,495,903,622

단기금융상품
80,000,000

726,387,400

기타금융자산
3,413,259,208

4,387,809,208

매출채권및기타채권
19,103,191,629

18,803,906,940

재고자산
9,092,918,309

5,254,773,677

생물자산
-

-

기타유동자산
380,191,143

844,301,669

비유동자산

33,372,183,681

32,236,518,055

장기금융상품
389,899,957

222,392,315

당기손익-공정가치측정금융자산
1,414,944,634

961,917,172

종속기업투자
4,075,494,235

7,022,360,560

유형자산
20,863,939,539

20,459,413,766

무형자산
572,257,662

554,544,150

기타금융자산
5,131,424,226

1,697,475,226

이연법인세자산
924,223,428

1,318,414,866

자산총계

87,360,313,375

72,749,600,571

부채

유동부채

19,364,808,158

27,043,375,491

매입채무 및 기타유동채무
16,057,937,095

17,589,319,458

단기매입채무
3,636,713,095

3,763,095,458

단기차입금
10,121,224,000

10,121,224,000

유동성장기부채
2,300,000,000

3,705,000,000

기타유동금융부채
1,793,787,015

8,914,109,084

기타금융부채
157,099,666

109,761,160

유동파생상품부채
1,532,399,000

8,708,485,153

리스부채
104,288,349

95,862,771

당기법인세부채
623,828,779

335,801,612

기타유동부채
148,058,153

204,145,337

전환사채
741,197,116

-

비유동부채

7,606,572,632

12,257,894,974

장기매입채무및기타비유동채무
5,580,000,000

10,097,937,599

파생상품부채
-

-

확정급여부채
1,501,262,890

1,536,671,436

기타채무
112,627,237

164,525,455

리스부채
185,617,205

163,207,059

기타금융부채
227,065,300

295,553,425

부채총계

26,971,380,790

39,301,270,465

자본

자본금
5,927,335,000

4,803,871,000

자본잉여금
46,990,103,246

17,766,510,751

기타자본
959,983,273

322,001,861

이익잉여금(결손금)
6,511,511,066

10,555,946,494

자본총계

60,388,932,585

33,448,330,106

자본과부채총계

87,360,313,375

72,749,600,571

포괄손익계산서

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제25기
제24기

수익(매출액)

76,237,909,674

55,545,281,427

매출원가

65,502,176,973

45,877,285,615

매출총이익

10,735,732,701

9,667,995,812

판매비와관리비

5,018,025,012

4,248,290,728

영업이익(손실)

5,717,707,689

5,419,705,084

금융수익
412,363,105

342,814,581

금융비용
4,494,281,940

6,206,810,437

기타영업외수익
2,098,270

15,209,894

기타영업외비용
16,973,736

65,739,089

지분법손익
(6,354,876,477)

(1,986,393,508)

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,733,963,089)

(2,481,213,475)

법인세비용

(689,527,661)

(551,127,392)

당기순이익(손실)

(4,044,435,428)

(1,930,086,083)

기타포괄손익

637,981,412

(200,934,510)

확정급여제도의 재측정요소
85,382,493

(613,550,398)

지분법자본변동
552,598,919

412,615,888

총포괄손익

(3,406,454,016)

(2,131,020,593)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(398)

(208)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(398)

(208)

자본변동표

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
2,411,935,500
19,994,339,501
1,880,567,071
12,486,032,577
36,772,874,649

자기주식

(1,345,516,200)

(1,345,516,200)

무상증자
2,381,935,500
(2,397,011,950)

(15,076,450)

주식매입선택권 행사
10,000,000
169,183,200
(19,383,200)

159,800,000

주식매입선택권

7,268,700

7,268,700

확정급여제도의 재측정요소

(613,550,398)

(613,550,398)

지분볍자본변동

412,615,888

412,615,888

당기순이익(손실)

(1,930,086,083)
(1,930,086,083)

2020.12.31 (기말자본)
4,803,871,000
17,766,510,751
322,001,861
10,555,946,494
33,448,330,106

2021.01.01 (기초자본)
4,803,871,000
17,766,510,751
322,001,861
10,555,946,494
33,448,330,106

전환권행사
606,223,000
18,973,250,210

19,579,473,210

우선주 발행
517,241,000
10,250,342,285

10,767,583,285

확정급여제도의 재측정요소
-
-
85,382,493
-
85,382,493

지분법자본변동
-
-
552,598,919
-
552,598,919

당기순이익(손실)
-

-
(4,044,435,428)
(4,044,435,428)

2020.12.31 (기말자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
959,983,273
6,511,511,066
60,388,932,585

현금흐름표

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제25기
제24기

영업활동현금흐름

752,487,889

5,821,353,767

영업에서 창출된 현금
1,706,141,429

6,952,615,581

법인세납부(환급)
(611,561,732)

(693,559,560)

이자지급(영업)
(365,732,036)

(459,572,271)

이자수취(영업)
17,610,228

11,820,017

배당금수취(영업)
6,030,000

10,050,000

투자활동현금흐름

(5,041,350,598)

(9,740,044,208)

단기금융상품의 순증가
(10,000,000)

10,000,000

단기대여금의 순증가
(1,725,000,000)

(3.171.809.208)

장기금융상품의 순증가
(167,507,642)

(220,392,315)

장기대여금의 순증가
(1,300,000,000)

(400,000,000)

임차보증금의 순증가
(16,949,000)

(184,315,000)

유형자산의 순증가
(1,897,882,515)

(4,495,592,149)

무형자산의 순증가
(130,398,841)

(173,451,736)

신탁예금의 순증가
656,387,400

(654,483,800)

장기투자증권의 증가
(450,000,000)

(450,000,000)

재무활동현금흐름

15,717,650,104

9,706,401,941

단기차입금의 순증가
-

(200,000,000)

장기차입금의 증가
3,500,000,000

2,300,000,000

우선주의 발행
14,953,309,550

-

전환사채의 발행
-

9,900,000,000

무상증자의 발행비용
-

(15,076,450)

주식매입선택권행사
-

159,800,000

사채상환
-

(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(110,659,446)

(92,805,409)

자기주식매입
-

(1,345,516,200)

유동성장기부채의 상환
(2,625,000,000)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

11,428,787,395

5,787,711,500

기초현금및현금성자산

10,495,903,622

4,738,171,961

외화표시 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(6,121,612)

(29,979,839)

기말현금및현금성자산

21,918,569,405

10,495,903,622

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
당기
전기

처분예정일(2022년 3월 28일)
처분확정일(2021년 3월 29일)

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금

6,412,188,379

10,456,623,807

1. 전기이월미처분이익잉여금
10,456,623,807

12,386,709,890

2. 당 기 순 손 실
4,044,435,428

1,930,086,083

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액

0

1. 연 구 인 력 개 발 준비금

0

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

0

Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금

6,412,188,379

10,456,623,807

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
 - 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3장(사채)
제 18조(전환사채의 발행)
2. 사채의 액면 총액이 100억원을 초과하지 않는 
범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외
금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
제 3장(사채)
제 18조(전환사채의 발행)
2. 사채의 액면 총액이 300억원을 초과하지 않는 
범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외
금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
①항 2번 금액증액

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
7억5천4백만원

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항