베노티앤알 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 베노티앤알

주주총회소집공고
2.9
주식회사베노홀딩스

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 베노홀딩스

대 표 이 사 :
정집훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 134길 4, 6층

(전 화) 02-577-2150

(홈페이지)http://www.beno-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김성수

(전 화)02-577-2150

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님께

제 8기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로 262 지하1층

3. 목적사항 :

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안: 사외이사 이규영 선임의 건(재선임)

제3-4호 의안: 사내이사 우종구 선임의 건(신규선임)

제4호 의안: 감사 김창현 선임의 건(재선임)

제5호 의한: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
 제7호 의한: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업
무를
한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
 - 인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서,

범용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 :

(개인) 신분증, (법인) 위임장, 법인인감증명 원본, 사업자등록증 사본
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

8. 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에관한 법률」 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2022년 03월 11일

 주식회사 베노홀딩스

대표이사 정 집 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

동재준
(출석률: 46.38%)
이규영
(출석률: 56.52%)

찬 반 여 부

1
2021.01.15
타법인 보통주식 양수 결정의 건_베노바이오
찬성
불참

2
2021.02.15
2020년도 (별도,연결)재무제표 승인의 건
찬성
불참

3
2021.02.02
대여금 지급의 건
찬성
불참

4
2021.02.05
대여금 지급의 건
찬성
불참

5
2021.02.25
대여금 지급의 건
찬성
찬성

6
2021.03.08
내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건
찬성
불참

7
2021.03.10
내부회계관리제도의 운영실태 평가보고의 건
찬성
불참

8
2021.03.12
제 7기 정기주총 소집결의의 건
찬성
불참

9
2021.03.31
금전소비대차계약 기간 연장의 건
찬성
불참

10
2021.03.31
대여금 계약 추가합의의 건
찬성
불참

11
2021.03.31
대여금 계약기간 연장의 건
찬성
불참

12
2021.04.05
대여금 지급의 건
찬성
불참

13
2021.04.12
제3자배정유상증자의 건
찬성
불참

14
2021.04.12
제7회 전환사채 발행의 건
찬성
불참

15
2021.04.21
제7회 전환사채 발행방법 변경의 건
찬성
불참

16
2021.04.23
타법인 주식 양수 결정의 건
찬성
찬성

17
2021.04.30
대여금 지급의 건
찬성
불참

18
2021.05.24
소규모합병 결의의 건
찬성
불참

19
2021.05.31
대여금 지급의 건
찬성
불참

20
2021.05.31
타법인 발행 전환사채권 취득 결의의 건
찬성
불참

21
2021.06.04
대여금 전환의 건
찬성
불참

22
2021.06.11
제8기 임시주주총회 소집결의
찬성
불참

23
2021.06.23
소규모합병(주식회사 씨엠코) 승인
찬성
불참

24
2021.06.23
제8기 임시주주총회 소집일정 변경 결의
찬성
불참

25
2021.06.29
대여금 지급의 건
찬성
불참

26
2021.06.30
대여금 전환의 건
찬성
불참

27
2021.06.30
대여금 계약기간 연장의 건
찬성
불참

28
2021.07.12
3자배정유상증자 발행총액 및 납입일 변경의 건
찬성
불참

29
2021.07.19
대여금 지급의 건
찬성
불참

30
2021.07.26
부동산 매매 계약의 건
불참
찬성

31
2021.07.27
건설업 신규에 관한 건
찬성
불참

32
2021.07.27
대여금 지급의 건
찬성
불참

33
2021.07.28
소규모합병 종료보고의 건 (주식회사 씨엠코)
찬성
불참

34
2021.07.29
지점설치의 건 (분당지점)
불참
찬성

35
2021.08.05
전환사채 매매계약의 건
불참
찬성

36
2021.08.17
제8회 전환사채 발행의 건
불참
찬성

37
2021.08.17
제9회 전환사채 발행의 건
불참
찬성

38
2021.08.18
부동산 매매 계약의 건
불참
찬성

39
2021.08.18
주식양수도 계약 건
불참
찬성

40
2021.08.18
주식양수도 계약 건
불참
찬성

41
2021.08.20
전환사채 매매계약의 건
불참
찬성

42
2021.08.23
전환사채 매매계약의 건
불참
찬성

43
2021.08.26
타법인 유상 증자 투자의 건
불참
찬성

44
2021.08.26
타법인 주식 양수 결정의 건
불참
찬성

45
2021.08.30
대여금 지급의 건
불참
찬성

46
2021.08.31
대여금 계약기간 연장의 건
불참
찬성

47
2021.09.03
대여금 계약기간 연장의 건
불참
찬성

48
2021.09.09
대여금 전환의 건
불참
찬성

49
2021.09.16
사모투자 출자증권 취득의 건
불참
찬성

50
2021.09.28
제8회 전환사채 발행 정정의 건
불참
찬성

51
2021.09.28
제9회 전환사채 발행 정정의 건
불참
찬성

52
2021.09.30
대여금 계약기간 연장의 건
불참
찬성

53
2021.09.30
대여금 전환의 건
불참
찬성

54
2021.10.20
대여금 지급의 건
불참
찬성

55
2021.10.21
대여금 지급의 건
불참
찬성

56
2021.10.21
대여금 지급의 건
불참
찬성

57
2021.10.21
사내규정 개정의 건
불참
찬성

58
2021.10.29
교환사채 인수 계약의 건
불참
찬성

59
2021.11.01
타법인 유상증자 투자의 건
불참
찬성

60
2021.11.16
제3자배정 유상증자 정정의 건
불참
찬성

61
2021.11.26
대여금 계약기간 연장의 건
불참
찬성

62
2021.11.30
다믈멀티미디어의 지분 추가 취득 건
불참
찬성

63
2021.11.30
대여금 전환의 건
불참
찬성

64
2021.11.30
사내규정 개정의 건
불참
찬성

65
2021.12.14
자회사 설립 및 투자의 건
불참
찬성

66
2021.12.16
주주명부 기준일 설정의 건
불참
찬성

67
2021.12.23
사내규정 개정의 건
불참
찬성

68
2021.12.30
대여금 계약기간 연장의 건
불참
찬성

69
2021.12.30
대여금 계약기간 연장의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
18
9
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[게임사업]

당사가 영위하고 있는 모바일 게임 사업은 문화 콘텐츠 사업으로서 고부가가치 창출이 가능한 산업입니다. 모바일게임은 휴대용 기기를 기반으로 하는 모바일 게임의 특성상 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 게임을 즐길 수 있으므로 타 게임 플랫폼과 비교해서 휴대성, 간편성 등의 장점을 가지고 있으며 조작방법이 비교적 간단하여 특정마니아 그룹 외에 일반적인 이용자들도 누구나 쉽게 즐길 수 있는 장점이 있습니다. 모바일게임은 무선인터넷 및 웹을 통한 다운로드가 가능하므로 이런 유통구조를 볼 때 무선인터넷 환경과 모바일게임 발전에는 높은 상관관계가 있음을 알 수 있습니다. 또한, 최근 모바일게임은 전통적인 휴대폰을 넘어 스마트폰, 태블릿PC, 스마트T, MP3 Player 등 다양한 기기로 확대되며 원소스 멀티유즈(One Source, Multi Use)의 새로운 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 최근 글로벌 시장 공략을 위해 게임업체들이 글로벌 원빌드 전략(Global One Build, 개발 초기단계부터 글로벌 서비스를 염두에 두고 한 가지 버전(빌드)으로 게임을 만들어 전세계에 동시 배포하는 것)을 바탕으로 해외 진출에 나서고 있으며, 글로벌 진출을 통해 성장을 견인할 것으로 보입니다. 또한 온라인 게임업체들이 모바일 게임업체를 인수하거나 자체적인 모바일 게임 개발에 나서고 있어 모바일 게임 시장은 치열한 경쟁 속에서 성장의 탄력을 받을 것으로 예상 됩니다.

[건설사업]

건설사업의 차양시스템은 정부의 정책과 녹색건물 인증프로그램 확대 등 에너지 절감에 대한 소비자의 수요가 증가함에 따라 일사조절 장치에서도 외부차양 시스템이 에너지 절감의 대표적인 장치로 인식되어 가는 추세입니다. 녹색건물 인증프로그램 확대 등의 정책 및 규제변화와 함께 에너지 절감에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다. 정부의 정책과 규제변화 등에 따라 시장은 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

ㆍ국내 일사조절장치 시장은 2013년 1,222억원에서 연평균 성장률 10.1%에 따라 2022년 2,945억원에 달할 전망.

국내 일사조절장치 시장현황 및 전망.jpg
국내 일사조절장치 시장현황 및 전망

(출처: 중소기업 전략기술로드맵(2016~2018), 중소기업청 2015)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분과 시장점유율
 가. 영업개황

[게임사업]

2001년 11월 설립된 (주)베노홀딩스(구 엔터메이트)는 설립이전부터 'Automatic Internet Connection' 기술을 바탕으로 인터넷 자동접속 에뮬레이터를 개발하여 모뎀 이용자를 위한 인터넷 자동접속프로그램ㆍ온라인게임 종량제 서비스 시장을 개척하였던 일원들이 모여서 설립한 회사 입니다. 당사는 인터넷 서비스분야의 축적된 기술력을 바탕으로 온라인게임 종량제를 초고속(LAN)망 이용자에게 서비스 할 수 있는 '엔게임즈'를 시작으로 2012년부터는 웹게임 및 모바일게임 퍼블리싱을 적극적으로 진행하여 해당 분야에 인정을 받는 기업으로 성장해 나갔습니다. 2012년부터 2014년까지 꾸준한 매출신장을 이뤄냈고 이에 힘입어 2015년에는 한국제2호기업인수목적주식회사와의 SPAC 합병을 성곡적으로 마무리하여 코스닥 시장에 상장하게 되었습니다. 당사의 경영철학인 '정체되지 않는 역동적인 회사'가 될 수 있도록 서비스 사업다각화에 항상 주력하고 있으며 2017년 부터는 모바일 게임 퍼블리싱을 집중하여 서비스하며 경쟁력을 키워오고 있습니다. 당사는 다년간의 서비스 경험 등을 바탕으로 최근 게임시장을 주도하는 모바일게임부분에서 성공적인 성과를 이뤄내기 위해 노력하며 더 큰 성장과 함께 글로벌 게임회사로 발돋움 할 것입니다. 
당사는 국내외 개발사의 다양한 게임을 국내에 서비스한 경험을 보유하고 있어 어떤 상황에서도 안정적으로 게임을 서비스하고 유지할 수 있는 역량을 가지고 있습니다. 특히, 당사는 게임준비과정에서 게임별로 국내 유저의 성향에 맞는 서비스 구성(과금모델, 아이템 재구성, 배경음악)을 기획하고 게임서비스 중 기존 유사게임의 유저 데이터를 기반으로 획일적이지 않고 시기에 맞게 과금시스템, 서버증설/통합, 이벤트 등을 변경/추가하는 등의 서비스 운영 노하우를 가지고 있습니다.

플랫폼별 세계 게임 시장 점유율.jpg
플랫폼별 세계 게임 시장 점유율

[건설사업]

블라인드제조 및 차양시스템개발 등 실내건축 시공을 설계부터 시공까지 모든 차양솔루션을 다양한 건축물에 제공하고 있으며 제로 에너지 건축을 위한 차양시스템을 연구 개발하여 특화된 선진 건축 자재들을 납품, 시공하고 있습니다. 특정 분야에서의 시장점유율을 산출하기가 어려워 시장점유율은 기재하지 않습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
제품

건설부문
차양시스템

천장복사패널시스템

도배, 바닥재 시공

게임부문
아이러브삼국지

천하를탐하다

(2) 시장의 특성

[게임사업]
2011년부터 급성장하기 시작한 모바일게임 시장은 1인 및 소규모 창업이 상대적으로 쉬운 분야입니다. 이러한 점을 고려할 때, 모바일게임 시장은 온라인게임 시장보다도 진입 난이도가 상대적으로 낮다고 볼 수 있으며, 이는 경쟁의 정도가 보다 심화될 수 있음을 시사합니다. 국내 온라인게임 시장과 모바일게임 시장에서 공통되는 가장 중요한 경쟁요인은, 이용자가 만족할 만한 다양한 게임을 개발할 수 있는 역량과 운영 서비스 역량, 그리고 유통 플랫폼의 보유 여부라고 볼 수 있습니다. 시장의 특성상 개발측면에서 게임간 모방이 쉽기 때문에 기술적 진입장벽이 낮다고 볼 수도 있으나, 기존 회원들의 높은 충성도, 활발하고 안정된 서비스 제공 노하우 등은 다년간의 서비스를 통한 경험이 축적되어야만 가능한 것이기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. 이러한 진입장벽의 유지 및 강화는 보다 양질의 게임 라인업 구축과 상용화 모델의 고도화를 통해서만 가능합니다. 

[건설사업]

코로나19로 인한 주거공간, 상업공간등
의 인테리어에 대한 관심이 높아진 가운데 차양시스템 도입으로 인테리어 변경함으로써 단순한 상업공간을 예술적,기능적인
공간으로 재 창출을 가능하게 하는 산업으로 성장하고 있는 시점입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

[게임사업]

당사는 국내외 개발사의 다양한 게임을 국내에 서비스한 경험을 보유하고 있어 어떤 상황에서도 안정적으로 게임을 서비스하고 유지할 수 있는 역량을 가지고 있습니다. 특히, 당사는 게임준비과정에서 게임별로 국내 유저의 성향에 맞는 서비스 구성(과금모델, 아이템 재구성, 배경음악)을 기획하고 게임서비스 중 기존 유사게임의 유저 데이터를 기반으로 획일적이지 않고 시기에 맞게 과금시스템, 서버증설/통합, 이벤트 등을 변경/추가하는 등의 서비스 운영 노하우를 가지고 있습니다.

[건설사업]

블라인드제조 및 차양시스템개발 등 실내건축 시공을 설계부터 시공까지 모든 차양솔루션을 다양한 건축물에 제공하고 있으며 제로 에너지 건축을 위한 차양시스템을 연구 개발하여 특화된 선진 건축 자재들을 납품, 시공하고 있습니다.
다년간의 시공 경험을 바탕으로 친환경, Energy Saving을 넘어서 제로에너지 건축문화의 중심으로 나아갈 것입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 후 감사보고서의 재무제표이나, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 8 기 2021년 12월 31일 현재

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 베노홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 8기
제 7기

자산

유동자산

60,063,760,016
54,021,519,275

현금및현금성자산

29,283,870,971

36,332,736,960

매출채권 및 대출채권

6,811,183,196
5,016,925,203

당기손익-공정가치측정금융자산

11,465,790,456
10,684,584,540

기타금융자산

8,816,583,345
-

기타자산

435,127,063
1,987,272,572

재고자산
2,384,700,982
-

계약자산
866,504,003
-

비유동자산

70,482,163,152
20,268,854,136

기타금융자산

1,698,823,484
261,431,484

유형자산

2,343,060,950
210,791,909

무형자산
9,461,913,866
85,093,331

사용권자산
1,109,956,961
399,362,990

종속기업투자주식

1,437,984,391
137,984,391

관계기업투자주식
23,726,419,633
7,155,570,000

당기손익-공정가치측정금융자산

30,704,003,867
12,018,620,031

자산 총계

130,545,923,168

74,290,373,411

부채

유동부채

42,379,132,315
23,024,768,205

매입채무
2,514,960,534
-

단기차입금
1,500,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융부채
12,233,245,500
15,621,570,100

전환사채
22,725,421,308
6,634,649,986

기타금융부채

1,237,672,611
447,231,256

리스부채
547,745,206
183,272,294

기타부채

973,593,554
138,044,569

충당부채

273,881,560
-

계약부채

372,612,042
-

비유동부채

559,907,923
257,546,102

기타금융부채

3,900,000
3,900,000

리스부채
428,127,386
165,383,618

순확정급여부채
103,487,606
65,522,308

충당부채
24,392,931
22,740,176

부채 총계

42,939,040,238
23,282,314,307

자본

자본금

13,666,914,000
11,119,130,500

주식발행초과금
107,504,556,311
84,409,230,442

기타자본항목

(1,516,274,461)
(1,532,611,964)

이익잉여금(결손금)
(32,048,312,920)
(42,987,689,874)

자본 총계

87,606,882,930
51,008,059,104

자본과 부채 총계

130,545,923,168
74,290,373,411

포 괄 손 익 계 산 서

제8기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 베노홀딩스
(단위: 원)

과목
제 8기
제 7기

매출액
18,228,936,616
9,431,130,033

매출원가
11,782,903,077
6,856,042,975

매출총이익(손실)
6,446,033,539
2,575,087,058

판매비와관리비
4,304,616,740
1,729,611,657

영업손익
2,141,416,799
845,475,401

금융수익
22,658,736,874
5,215,706,322

금융원가
9,264,193,729
16,631,359,238

기타수익
134,624,526
14,838,555

기타비용
4,703,491,538
2,303,068,278

법인세비용차감전순손익
10,967,092,932
(12,858,407,238)

법인세비용(수익)
16,125,719
3,218,664

당기순손익
10,950,967,213
(12,861,625,902)

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(11,590,259)
6,183,730

순확
정급여부채의 재측정요소

(11,590,259)
6,183,730

당기총포괄손익
10,939,376,954
(12,855,442,172)

주당손익

기본주당순손익

466
(683)

희석주당순손익
149
(683)

자 본 변 동 표

제8기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 베노홀딩스
(단위: 원)

구분

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금

합계

2020년 1월 1일 (전기초)
8,331,461,500
57,587,981,082
(1,582,893,431)
(30,132,247,702)
34,204,301,449

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(12,861,625,902)
(12,861,625,902)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
6,183,730
6,183,730

소유주와의 거래:

자기주식
-
-
50,281,467
-
50,281,467

전환사채
287,669,000
4,321,249,360
-
-
4,608,918,360

유상증자
2,500,000,000
22,500,000,000
-
-
25,000,000,000

2020년 12월 31일 (전기말)
11,119,130,500
84,409,230,442
(1,532,611,964)
(42,987,689,874)
51,008,059,104

2021년 1월 1일 (당기초)
11,119,130,500
84,409,230,442
(1,532,611,964)
(42,987,689,874)
51,008,059,104

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
10,950,967,213
10,950,967,213

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(11,590,259)
(11,590,259)

소유주와의 거래:

전환사채
784,298,500
7,858,815,469
-
-
8,643,113,969

유상증자
1,763,485,000
15,236,510,400
-
-
16,999,995,400

사업결합으로 인한 변동
-
-
16,337,503
-
16,337,503

2021년 12월 31일 (당기말)
13,666,914,000
107,504,556,311
(1,516,274,461)
(32,048,312,920)
87,606,882,930

현 금 흐 름 표

제8기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 베노홀딩스
(단위: 원)

구분
제 8기
제 7기

영업활동 현금흐름
1,647,265,227
(3,841,772,605)

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,607,530,761
(4,075,065,188)

이자수입
193,924,796
118,110,333

이자지급
(116,418,220)
-

배당금수취
-
108,008,800

법인세환급
(37,772,110)
7,173,450

투자활동 현금흐름
(47,154,786,620)
(7,775,470,801)

단기금융상품의 감소
635,000,000
-

단기대여금의 증가
(3,117,400,000)
(95,000,000)

단기대여금의 감소
-
174,855,784

보증금의 증가
(589,672,000)
(246,608,000)

보증금의 감소
38,164,000
2,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(30,936,916,060)
(13,238,897,024)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
15,476,574,400
10,304,443,945

종속기업에 대한 투자자산 취득
(9,400,000,000)
-

종속기업에 대한 투자자산 처분
-
598,269,994

관계기업에 대한 투자자산 취득
(18,031,066,235)
(7,155,570,000)

유형자산의 취득
(1,849,603,205)
(116,965,500)

유형자산의 처분
600,000
-

사업결합으로 인한 증가
619,532,480
-

재무활동 현금흐름
38,395,939,190

30,174,853,874

단기차입금의 증가
500,000,000
-

단기차입금의 상환
(6,150,000,000)
-

전환사채의 발행
27,500,000,000
5,500,000,000

전환사채의 상환
(101,256,200)
-

리스부채의 감소
(352,800,010)
(360,464,800)

유상증자
16,999,995,400
25,000,000,000

임대보증금의 감소
-
(10,000,000)

자기주식의 처분
-
45,318,674

현금및현금성자산의환율변동효과
62,716,214
(38,778,872)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(7,048,865,989)
18,518,831,596

기초 현금및현금성자산
36,332,736,960
17,813,905,364

기말 현금및현금성자산
29,283,870,971
36,332,736,960

<결손금처리계산서>

제 8 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

당기

전기

미처리결손금

(32,058,313)

전기이월미처리결손금

(42,997,690)

재측정요소

(11,590)

당기순이익(손실)

10,950,967

결손금처리액

-

차기이월미처리결손금

(32,058,313)

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제
8기 2021년 12월 31일 현재

제
7기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 베노홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 8기
제 7기

자산

유동자산
58,733,392,259
54,227,017,881

현금및현금성자산
29,941,142,485
36,526,392,414

매출채권 및 대출채권
6,824,381,196
5,016,925,203

계약자산
866,504,003
-

당기손익-공정가치측정금융자산
11,465,790,456
10,684,584,540

기타금융자산
6,779,765,328
-

기타자산
448,874,439
1,999,115,724

재고자산
2,406,934,352
-

비유동자산
71,321,951,383

19,587,614,755

관계기업투자주식
21,794,847,123
6,612,315,010

기타금융자산
1,957,693,447
261,431,484

유형자산
4,113,000,839
210,791,909

무형자산
9,823,526,413
85,093,331

사용권자산
2,928,879,694
399,362,990

당기손익-공정가치측정금융자산
30,704,003,867
12,018,620,031

자산 총계
130,055,343,642
73,814,632,636

부채

유동부채
42,907,875,161
23,024,768,205

매입채무
2,576,575,864
-

단기차입금
1,500,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융부채
12,233,245,500
15,621,570,100

전환사채
22,725,421,308
6,634,649,986

기타금융부채
1,409,832,439
447,231,256

리스부채
829,668,934
183,272,294

기타부채
986,637,514
138,044,569

충당부채
273,881,560
-

계약부채
372,612,042
-

비유동부채
2,209,945,199
257,546,102

기타금융부채
3,900,000
3,900,000

리스부채
2,013,061,759
165,383,618

순확정급여채무
131,927,123
65,522,308

충당부채
61,056,317
22,740,176

부채 총계
45,117,820,360
23,282,314,307

자본

지배지분
84,869,309,154
50,468,613,634

자본금
13,666,914,000
11,119,130,500

주식발행초과금
107,504,556,311
84,409,230,442

기타자본항목
(1,081,289,418)
(1,230,724,835)

이익잉여금(결손금)
(35,220,871,739)
(43,829,022,473)

비지배지분
68,214,128
63,704,695

자본 총계
84,937,523,282
50,532,318,329

자본과 부채 총계
130,055,343,642
73,814,632,636

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 베노홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 8기
제 7기

계속영업

매출액
26,667,683,520
9,403,355,840

매출원가
18,830,445,152
6,598,513,175

매출총이익
7,837,238,368
2,804,842,665

판매비와관리비
6,300,699,660
1,988,539,043

영업손익
1,536,538,708

816,303,622

금융수익
22,621,330,999
5,213,976,612

금융원가
9,468,862,325
16,633,655,730

기타수익
173,331,322
472,930,377

기타비용
3,890,693,979
2,303,068,278

지분법손실
2,356,272,673
447,922,787

법인세비용차감전 계속영업순손익
8,615,372,052
(12,881,436,184)

법인세비용(수익)
(16,748,466)
24,191,749

계속영업당기순손익
8,632,120,518
(12,905,627,933)

중단영업

중단영업손익
-
6,684,542

당기순손익
8,632,120,518
(12,898,943,391)

당기순손익의 귀속:

지배주주지분
8,637,419,110
(12,897,799,313)

계속영업이익
8,637,419,110
(12,904,483,855)

중단영업이익
-
6,684,542

비지배주주지분
(5,298,592)
(1,144,078)

계속영업이익
(5,298,592)
(1,144,078)

중단영업이익
-
-

기타포괄손익:
126,997,559
(67,019,254)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확
정급여부채의 재측정요소

(11,590,259)
6,183,730

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(17,678,117)
1,469,733

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
22,033,886
1,156,134

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
134,232,049
(75,828,851)

당기총포괄손익
8,759,118,077
(12,965,962,645)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
8,757,586,151
(12,965,176,969)

계속영업 총포괄손익
8,757,586,151
(12,971,861,511)

중단영업 총포괄손익
-
6,684,542

비지배주주지분
1,531,926
(785,676)

계속영업 총포괄손익
1,531,926
(785,676)

중단영업 총포괄손익
-
-

지배주주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익
367
(685)

계속영업 기본주당순손익
367
(685)

중단영업 기본주당순손익

희석주당순손익
66
(685)

계속영업 희석주당순손익
66
(685)

중단영업 희석주당순손익

연 결 자 본 변 동 표

제8기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 베노홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분

지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금

주식발행초과금
기타자본항목

결손금

소 계

2020년 1월 1일 (전기초)
8,331,461,500
57,587,981,082
(1,205,975,183)
(30,938,876,623)
33,774,590,776
64,490,371
33,839,081,147

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(12,897,799,313)
(12,897,799,313)
(1,144,078)
(12,898,943,391)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

-
-
(75,828,851)
1,469,733
(74,359,118)
-
(74,359,118)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
6,183,730
6,183,730
-
6,183,730

해외사업환산손익

-
-
797,732
-
797,732
358,402
1,156,134

소유주와의 거래 :

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
50,281,467
-
50,281,467
-
50,281,467

전환사채
287,669,000
4,321,249,360
-
-
4,608,918,360
-
4,608,918,360

유상증자
2,500,000,000
22,500,000,000
-
-
25,000,000,000
-
25,000,000,000

2020년 12월 31일 (전기말)
11,119,130,500
84,409,230,442
(1,230,724,835)
(43,829,022,473)
50,468,613,634
63,704,695
50,532,318,329

2021년 1월 1일 (당기초)
11,119,130,500
84,409,230,442
(1,230,724,835)
(43,829,022,473)
50,468,613,634
63,704,695
50,532,318,329

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
8,637,419,110
8,637,419,110
(5,298,592)
8,632,120,518

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

-
-
134,232,049
(17,678,117)
116,553,932
-
116,553,932

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(11,590,259)

(11,590,259)

-

(11,590,259)

해외사업환산손익

-
-
15,203,368
-
15,203,368
6,830,518
22,033,886

소유주와의 거래 :

전환사채
784,298,500
7,858,815,469
-
-
8,643,113,969
-
8,643,113,969

유상증자

1,763,485,000
15,236,510,400
-
-
16,999,995,400
-
16,999,995,400

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
2,977,507
2,977,507

2021년 12월 31일 (당기말)
13,666,914,000
107,504,556,311
(1,081,289,418)
(35,220,871,739)
84,869,309,154
68,214,128
84,937,523,282

연 결 현 금 흐 름 표

제8기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 베노홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 8기
제 7기

영업활동 현금흐름
2,078,722,563
(3,855,344,760)

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,198,636,982
(4,086,896,892)

이자수입
196,489,946
116,401,456

이자지급
(278,632,255)
-

배당금수취
-
108,008,800

법인세환급
(37,772,110)
7,141,876

투자활동 현금흐름
(45,567,917,866)
(7,773,894,947)

단기금융상품의 감소
635,000,000
-

단기대여금의 증가
(2,250,000,000)
(95,000,000)

단기대여금의 감소
-
207,355,784

보증금의 증가
(635,572,000)
(246,688,000)

보증금의 감소
48,164,000
2,000,000,000

종속기업투자주식의 취득으로인한 순현금유출액
(7,301,125,386)
-

종속기업에 대한 투자자산 처분
-
567,348,848

관계기업에 대한 투자자산 취득
(18,031,066,235)
(7,155,570,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(30,936,916,060)
(13,238,897,024)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
15,476,574,400
10,304,443,945

유형자산의 취득
(2,574,824,085)
(120,165,500)

유형자산의 처분
1,847,500
3,277,000

재무활동 현금흐름
36,819,741,702
30,174,853,874

단기차입금의 증가
500,000,000
-

단기차입금의 상환
(7,543,932,750)
-

전환사채의 발행
27,500,000,000
5,500,000,000

전환사채의 상환
(101,256,200)
-

리스부채의 감소
(522,104,748)
(360,464,800)

주식발행비용
(12,960,000)
-

유상증자
16,999,995,400
25,000,000,000

임대보증금의 감소
-
(10,000,000)

자기주식의 처분
-
45,318,674

현금및현금성자산의환율변동효과
84,203,672
(37,622,797)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(6,585,249,929)
18,507,991,370

기초 현금및현금성자산
36,526,392,414
18,018,401,044

기말 현금및현금성자산
29,941,142,485
36,526,392,414

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도 간 배당내역 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3 개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

제15조 (기준일)

1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

<삭 제>

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

기준일 설정을 위해 매년 따로 이사회를 개최 해야 하는 번거로움이 존재하며, [주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률]에 따라 주주명부 폐쇄기간 설정 불필요(표준정관 반영).

제16조 (전환사채의 발행)

1. 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① ~ ⑤ (생략)

<신설>

2~6 (생략)

7. 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 시가하락 등에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 결정한다.

제16조 (전환사채의 발행)

1. 당 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사(또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우

2~6 (현행과 같음)

7. 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 6호 사유 또는 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 시가하락 등에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 결정한다.

발행한도 증액

및 조문 정비

제17조 (신주인수권부사채)

1. 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제17조 (신주인수권부사채)

1. 당 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

발행한도 증가

제36조의 2 (공동대표 규정) 회사는 이사회의 결의에 의해 공동대표규정을 설정 및 폐지할 수 있다.

제36조의 2 (공동대표 및 각자대표 규정) 회사는 이사회의 결의에 의해 공동대표 및 각자대표 규정을 설정 및 폐지할 수 있다.

각자대표 규정 추가

제44조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. (생략)

2. (생략)

3. <신설>

제44조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

3. 이사가 임기 중 경영권 위협세력에 의하여 해임되거나, 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는 제2항의 퇴직금과는 별도로 50억원의 퇴직 보상액을 지급한다.

적대적 기업인수 대비 신설

<신 설>

제44조의2 (이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임 감경에 대한 조항 신설(표준정관 반영)

제53조 (재무제표의 작성 등)

① ~⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

제53조 (재무제표의 작성 등)

①~⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

오타 수정

제56조 (이익배당)

1. (생략)

2. 전항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3~4. (생략)

5. <신설>

제56조 (이익배당)

1. (현행과 같음)

2. 전항의 배당은 제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3~4. (현행과 같음)

5. 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

정기주총 기준일 및 배당기준일 일치, 표준정관 반영

제57조 (중간배당)

1~2. (생략)

3. 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행 된 것으로 본다. 다만 제1항의 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 제1항의 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제57조 (중간배당)

1~2. (현행과 같음)

3. 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 다만 제1항의 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 제1항의 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

배당에 대한 문구 정비(표준정관 반영)

제1조 (시행일)

<신설>

제1조 (시행일)

본 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정집훈

1972.07

사내이사

해당사항 없음

없음

이사회

김성수

1970.06

사내이사

해당사항 없음

대표이사

이사회

이규영

1974.01

사외이사

해당사항 없음

없음

이사회

우종구

1971.04

사내이사

해당사항 없음

없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정집훈

경영인

1998.10 ~ 2004.06
2006.03 ~ 2017.12
2017.12 ~ 2021.08

2019.03 ~ 현재
2020.08 ~ 현재

- 삼일회계법인

- 회계법인리안

- (주)이그잭스 대표이사

- (現) (주)베노홀딩스 대표이사

- (現) (주)베노바이오 대표이사

해당사항 없음

김성수

경영인

2004.06 ~ 2008.04
2008.05 ~ 2013.04
2019.09 ~ 현재

2019.03 ~ 현재

- 동부증권

- 애플투자증권

- (現) (주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사

- (現) (주)베노홀딩스 부사장

해당사항 없음

이규영

회계사

2001.10 ~ 2010.07
2010.08 ~ 현재
2019.03 ~ 현재

- 삼일회계법인

- (現) 대주회계법인 파트너

- (現) ㈜베노홀딩스 사외이사

해당사항 없음

우종구

경영인

2007.08 ~ 2016.06
2017.12 ~ 2021.09
2021.10 ~ 현재

- (주)셀트리온제약

- (주)이그잭스

- (現) ㈜다믈멀티미디어 부사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정집훈

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김성수

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이규영

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

우종구

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이규영 사외이사 후보자
 본 후보자는 회계사로서 폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있는바, 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 재무건전성과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보자라고 판단되어 재선임하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 정집훈
 본 후보자는 지난 3년간 당사 대표이사로서 책임과 의무를 충실히 수행하였고 회사 내부사정에 정통하며 게임서비스 및 건설사업에 대한 높은 이해도를 가지고 있어 이를 기반으로 당사에 적합한 전략을 수립하고 추진하여 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 재선임하고자 합니다.

 - 사내이사 후보자 김성수
 본 후보자는 경영에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 성장 및 주주가치 제고에 기여할 수 있는 후보자라고 판단되어 재선임하고자 합니다.

 - 사내이사 후보자 우종구
 본 후보자는 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로
판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_1

확인서_2

확인서_3

확인서_4

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김창현
1975.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김창현
상근감사
1999.2. ~ 2003.2
2003.11 ~ 2006.2
2017.6 ~ 현재
2019.3 ~ 현재

- (주)기산텔레콤

- I&S STRATEGICS

- (現) (주)크리스에프앤씨 이사

- (現) (주)베노홀딩스 감사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창현
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 김창현
 본 후보자는 지난 3년간 당사 감사로서 책임과 의무를 충실히 수행하였고 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단되어 재선임하고자 합니다.

확인서

확인서_5

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500(백만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
544(백만원)

최고한도액
1,500(백만원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100(백만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18

최고한도액
100(백만원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://www.beno-holdings.com에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 이번 정기주주총회의 코로나바이러스감염증-19의 여파로 대관이 용이하지 않아 부득이하게 주차가 어려운 곳으로 대관하였습니다. 이점 양해부탁드리면서, 참석시 대중교통 이용 혹은 유료주차장을 이용 부탁드리겠습니다.

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있습니다. (회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다.)

3. 코로나19에 따라 주주총회장의 불가피한 변경 시 총회장소변경 권한을 대표이사에게 위임한 바 당일 긴급하게 주주총회장이 변경 될 수 있음을 알려 드립니다.

당사는 주총 집중일 주총 개최에 해당 없습니다.