소프트캠프 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 소프트캠프

주주총회소집공고
2.9
소프트캠프(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
소프트캠프(주)

대 표 이 사 :
배환국

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 삼부골로 26, 2층

(전 화) 031-697-4655

(홈페이지)https://www.softcamp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유제영

(전 화) 031-697-4652

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제 20조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 09시 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 779번길 6, 4층
 소프트캠프㈜ 판교지점 4층 대회의실

3. 회의 목적사항 
(1) 보고 사항 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
(2) 부의 안건 
 제 1호 의안 : 제6기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
<주주총회 참석시 준비물>
(1) 직접행사 : 본인 신분증
 (신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.)
(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 1부,
 대리인의 신분증

 2022년 3월 11일

 소프트캠프(주)
 대표이사 배환국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2021-1
2021.01.15
1. 타 법인 출자의 건

찬성

2021-2
2021.02.08
1. 2020년 별도 재무제표 승인의 건(결산이사회)

찬성

2021-3
2021.02.17
1. 2020년 연결 재무제표 승인의 건

찬성

2021-4
2021.02.17
1. 타법인 출자의 건
2. 합작회사 설립의 건

찬성

2021-5
2021.02.17
1. 농협은행 한도대출 신규 신청의 건

찬성

2021-6
2021.03.08
1. 제5기 정기주주총회 소집의 건

찬성

2021-7
2021.03.08
1. 타법인 임원 겸직의 건
2. 지점 사무실 이전의 건

찬성

2021-8
2021.03.18
1. 영업보고서 승인의 건

찬성

2021-9
2021.04.28
1. 타법인 주식 취득의 건
1. 타법인 출자의 건

찬성

2021-10
2021.05.28
1. 관계법인 투자의 건

찬성

2021-11
2021.07.08
1. 전환사채 발행의 건

찬성

2021-12
2021.08.03
1. 관계법인 투자의 건

찬성

2021-13
2021.09.28
1. 과천지식정보타운 복합개발사업 대출관련 승인의 건

찬성

2021-14
2021.12.27
1. 관계기업 전환사채 보통주 전환청구의 건
2. 관계기업상환전환우선주 보통주 전환청구의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
12
12
-

주)
주총승인금액은 이사 전체 보수한도 승인총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 1인에 대한 누적 지급액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 정보보호산업

정보보호산업은 성장 발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템·네트워크 보안 중심의 정보 보안과 CCTV, 저장 장치, 무인경비 서비스 등의 물리 보안, 타 산업 군에 보안 기술이 적용되는 융합보안으로 구분됩니다. 

상기 정보 보안 산업 분류 중 당사가 영위하는 주요 목표시장은 정보유출방지 보안시장으로 DRM 기술을 적용한 문서보안 프로그램(Document Security)과 영역보안 제품인 S-Work가 있습니다. 또한, 기업의 지식자산을 중앙집중화 하는 문서중앙화 솔루션과 외부DRM을 통한 협업플랫폼 시장에 포지션하고 있습니다. 이 외에도 시스템보안 솔루션 및 보안관리 시장에서 APT 공격 대응 제품의 일환으로 외부 침입 제거 솔루션 제품을 보유하고 있습니다.

[정보보호산업 분류별 소프트캠프 사업영역]

정보보안

사업영역

정의

당사 제품

정보유출방지

시스템 개발

문서DRM

디지털 문서를 암호화하여 외부유출을 제어하고 이를 의도한 용도로만 사용하게 하는 보안 솔루션

문서보안

(Document Security)

영역DRM

문서를 포함한 다양한 형태의 데이터가 (도면, 디자인, 대용량 DB 정보 등)를 보안 영역에 저장하여 외부 유출을 제어하고 의도한 용도로만 사용하도록 하는 보안 솔루션

영역보안

(S-Work)

시스템보안
솔루션 개발

APT 대응

지능형 지속 공격(APT: advanced persistent threat)은 기존에 알려진 방어수단을 수집해서 회피하고, 피해를 유발하는 지속적인 공격이며, 이에 대응하기 위한 솔루션

APT 대응

(SHIELDEX)

보안관리
시스템 개발

협업 플랫폼

업무 데이터를 일정 서버에만 저장시켜 기업의 지식자산을 통합적으로 관리하고 각 구성원 간 협업 업무를 지원하는 솔루션

외부 전송 파일 보안

(EX-Right)

공급망 보안 관리

정상 소프트웨어를 배포하거나 업데이트하는 과정에 침투해, 이를 변조하거나 악성코드를 숨기는 공격에 대응하는 보안 솔루션

패치 프로그램 관리

(EX-Scan)

유입 파일 검사 시스템

(SHIELDEX GateXcanner)

보안
 클라우드 
서비스
데이터사용과협업

클라우드 환경 기반에서 DRM문서를 열람하여 편집이 가능하며 항상 암호화 상태를 유지하여 안전하게 협업할 수 있는 서비스

SHIELDRM,
SHIELDrive

외부위협보안

파일의 위협요소 선제적인 감지 및 메일 속 숨겨진 멀웨어 등을 원천 차단하고 브라우저 기반으로 웹을 격리해 사용자에게는 안전한 콘텐츠만 제공하는 서비스

SHIELDEX Mail,
SHIELDEX Remote Browser

근무환경보안

별도 프로그램 설치 및 VPN 연결이 필요 없어 더욱 안전하고 편리한 원격근무 서비스

SHIELD@Home,
SHIELDesktop,
SHIELD@Home Zero

2) 정보보호산업의 특성

정보보호산업은 정보통신기술 발전과 더불어 진화하는 보안 위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호·인증·인식·감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학, 공학 등 다 학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다. 또한 보안사고 발생시 개인·사회·국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안 기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못 하지만 사고 발생 시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다. 우리나라의 정보보호의 자주성을 확보하고 국가의 중요 정보 유출을 미연에 방지하기 위해서는 무엇보다 국내 정보보호업체의 기술수준을 향상시키고 이를 활용하는 것이 필요하다고 할 수 있습니다. 특히 정보보호산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

가) 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업

정보보호산업은 성장 발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템·네트워크보안 중심의 정보보안과 CCTV·저장장치·무인경비서비스 등의 물리 보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다. 향후 지능화된 보안위협 및 자동차 안전 등 타 분야의 신규 보안 이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.

나) 국가의 안보와 관련된 방위 산업

정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다.

정보보호산업은 밖으로는 금융기관의 IT보안 서비스, 국제범죄, 국제 해커로부터의 침입차단 등 국가를 위험으로부터 지켜주고, 안으로는 주·정차 차량 감시 CCTV 등을 활용하여 질서 확립 및 각종 범죄 예방 및 치안을 담당하므로 방위산업이라 할 수 있습니다.

다) 차세대 고부가가치 미래지향 산업

정보보호산업은 미래지향 산업입니다. 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 있었습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

라) 진입장벽이 높은 산업

정보보호 시스템은 업무와 밀접한 관련이 있는 솔루션(예로 문서보안솔루션 등)으로 시스템 성격이 강하기 때문에 한 번 도입이 되면 사업자 변경이 어렵고, 처음 도입될 때 금융기관과 대기업 위주의 거래처로 납품이 되므로 기술력, 사업 경험, 구축 노하우 등이 있어야 진입이 가능한 시장입니다.

한편, 암호화와 관련이 있는 공인/사설 인증툴 및 DB 암호화는 정보보호 법규 준수 요구와 밀접한 관련이 있어 암호 원천 기술의 보유와 시장 지배력 보유가 필수적으로 필요하므로 기술적인 장벽 등이 존재합니다. 이러한 기술과 노하우를 갖추기 위해서는 상당 기간의 투자 및 인력 투입을 통한 연구개발이 선행되어야 하므로 단기간에 신규업체가 시장에 진입하기는 어려운 구조입니다.

당사의 문서보안솔루션은 기업내 다양한 시스템과의 연동, 아래한글 등 국내 전용 워드 지원 이슈 등으로 국내 전용 워드 애플리케이션을 지원할 수 없는 외산 제품은 도입이 안 되고 있고, 도입이 이루어졌던 곳은 업그레이드, 교체되고 있으며 미처 도입이 안 된 중소기업으로 기존사업자의 제품이 확대되고 있습니다. 또한 기존 고객 대상으로 모바일, 클라우드 등 적용제품이 늘어나면서 기존 사업자의 제품으로 추가 구축이 이루어지고 있어, 기존 고객 대상으로 다른 사업자가 진입하기 어렵습니다.

다. 산업의 성장성

1) 정보보호산업 시장규모

한국정보보호산업협회(KISIA)에 따르면 2020년 국내 정보보호산업의 매출은 총 11,898,622백만원으로 2019년 대비 6.4% 증가한 것으로 조사되었습니다. 이 중, 정보보안 매출은 2019년 3,618,773백만원에서 2020년 3,907,425백만원으로 8.0% 증가하였으며, 물리 보안 매출은 2019년 7,561,734백만원에서 2020년 7,991,197백만원으로 5.7% 증가하였습니다.

[정보보호산업 매출 현황]

(단위: 백만원)

구분

정보 보안

물리 보안

합계

2018

2019

2020(E)

2018

2019

2020(E)

2018

2019

2020(E)

매출액

3,082,926

3,618,773

3,907,425

7,034,918

7,561,734

7,991,197

10,117,844

11,180,507

11,898,622

증감률

-

17.4%

8.0%

-

7.5%

5.7%

-

10.5%

6.4%

자료:
2020 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회(KISIA)

정보보안은 네트워크보안 매출 825,907백만원, 정보유출방지보안 매출 459,572백만원으로 이 분야의 매출 비중이 높습니다.

[정보보안산업 중분류 매출 현황]

(단위: 백만원)

구분

2019년

2020년(E)

성장률(%)

정보보안

제품

네트워크 보안

752,550

825,907

9.7

시스템 보안

534,141

572,811

7.2

정보유출 방지보안

431,758

459,572

6.4

암호인증

182,253

196,538

7.8

보안관리

308,859

343,050

11.1

소계

2,209,562

2,397,878

8.5

정보보안 서비스

1,409,211

1,509,547

7.1

합계

3,618,773

3,907,425

8.0

자료:
2020 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회(KISIA)

2) 국내 정보보호산업 전망

정보보호산업 전체 매출액은 '17년 9.5조원에서 '23년 15.2조원으로 연평균 8.0% 성장할 것으로 전망하고 있습니다(정보 보안 11.3%, 물리 보안 6.5% 성장 전망)

(단위: 백만원)

구분

2017년

2018년

2019년

2021년

2023년

정보 보안

2,744,940

3,003,044

3,349,519

4,174,347

5,214,989

물리 보안

6,840,822

7,086,480

7,570,510

8,674,998

9,994,102

합계

9,585,762

10,089,524

10,920,029

12,849,345

15,209,091

출처:
2019 정보보호산업동향(1회), 한국정보보호산업협회(KISIA)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

1) 문서보안 시장

 IT기술 발달로 모든 문서를 전자화하며 업무문서 70% 이상이 전자문서로 유통되는 등 지속적으로 전자문서 사용이 증가하는 추세이며 산업기술 유출 건수가 최근 5년간 매년 증가하고 있으며, 산업 전 분야로 확대되고 있는 상황에서 문서보안의 관심이 높아지고 있습니다. 

외부와의 협업이 필수적인 업무 환경으로 변화하면서 정보의 유출 경로 및 주체가 다양화되고 있어 내부정보유출통제가 어려워지고 있는 근무 환경에서 기업 정보유출방지 솔루션은 문서보안 시장에서 기업 정보보안에 가장 필수적인 솔루션으로 인식하고 있습니다.

당사는 국내 주요 대기업인 SK, HKMC, 한화, 신세계그룹 둥 그룹사 및 KB국민, KEB하나, 신한 등 금융 그룹 중심의 영업을 전개하여 대규모 고객의 시장점유율을 높여 왔으며, 영역DRM이라는 기술 플랫폼을 통해 제품 기능을 확장해 나가고 있습니다. 당사는 기업, 금융권, 정부 기관뿐만 아니라 개인 정보를 다루는 중소기업의 내수 시장을 차지하고 있으며, 이메일 등으로 문서 범위를 넓혀 사업영역을 확장하는 동시에 기업의 영업 비밀을 끝까지 보호할 수 있도록 추적 기능 등 기능을 고도화하였습니다. 당사의 지속적인 성장의 이유로는 제품의 품질 향상을 기반으로 한 기존 대기업 고객사에서의 충성도 높은 매출이 바탕을 이루고 있습니다.

국내 디지털저작관리(DRM(Digital Rights Management)) 시장규모는 한국정보보호산업협회의 '국내정보보호산업 실태조사'에 따르면 2017년 기준 약 820억 원의 시장 규모를 형성하며, 10여개 이상의 정보보호 기업이 사업을 영위하고 있습니다. 
다만 최근 DRM 솔루션을 표방하는 업체가 늘어나면서 기준을 명확하게 설정하고 규정하기는 어렵다는 시장이 가지는 특성이 있으며 단순한 권한통제, 암호화까지 포함하면 1,000억원 될 것으로 예측됩니다.

2) CDR 시장

CDR은 '콘텐츠 악성코드 무해화 기술'이라는 이름 그대로 콘텐츠(파일)에 악성코드 등 문제가 없는지 검토하고, 문제가 발견되면 그 문제만 제거한 후 '무해'한 콘텐츠를 다시 만드는 기술입니다. 당사는 2017년 KEB 하나은행에 CDR 기술을 도입한 실덱스 제품을 납품하였고, 이후 국내 CDR 시장이 본격화되지는 못하고 있으나, 가트너가 2016년 보고서에서 첨부파일 형태 공격의 대응 솔루션으로 CDR을 추천하여 국내에서 다시 주목되고 있습니다.

아직 주춤하고 있는 국내 시장과 달리 일본 시장은 CDR을 의무화하는 법 제정 등을 통해 시장이 성장하고 있습니다. 2015년 일본 총무성은 지자체의 정보 보안 향상 대책으로 망 분리와 무해화를 규정하고, 2017년 문부과학성에서도 교육 정보 보안 정책 지침에서 무해화를 의무화하여 당사는 2017년 일본에 실덱스 자회사를 설립하였고, 일본의 50여 개 기업과 계약을 체결하여 영업을 전개하고 있으며 일본의 Smooths File 및 이스라엘의 VOTIRO 제품과 경쟁을 하고 있습니다. 

바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

당사는 모든 제품의 핵심기술을 직접 연구개발하여 원천기술을 확보하고 있습니다. 보안제품의 특성상 컴퓨터 운영체제에 보안기능을 삽입하는 기술이 필요합니다. 윈도우나 리눅스 운영체제(OS)의 커널에 새로운 보안 기술을 추가하는 기술을 SecureOS 기술이라 합니다.

설립초기부터 컴퓨터 보호/복구 솔루션인 PC-Keeper부터 DRM, 키보드 보안 등 당사의 대부분의 제품들이 SecureOS기술을 기반으로 연구개발 되었습니다. 운영체제의 커널을 다루는 기술은 컴퓨터 프로그래밍 기술 중에서도 가장 난이도가 높은 기술이며, 당사는 운영체제 커널의 각 모듈별 레이어별 기술을 두루 보유하고 있습니다.

최근에는 과학기술정통부에서 개발하여 보급계획에 있는 구름OS에 보안 기능과 암호 관리 기술을 공동으로 연구개발 중에 있습니다. 또한, 전자 문서에 대한 처리 기술과 오래된 노하우를 보유하고 있습니다. 문서를 암복호화하고(문서DRM), 문서를 저장시에 중앙저장소로 자동저장하고(문서중앙화), 외부에서 유입되는 문서에서 안전한 컨텐츠만을 재구성하는(CDR) 기술은 모두 각종 전자 문서 파일에 대한 처리 및 분석 기술이 필요합니다.

문서 암복화와 사용자/그룹별 권한관리는 문서DRM의 핵심기술이며 당사는 가장 보안이 강력하고 조직의 다양한 환경에 유연하게 대처가능한 권한관리 기술을 보유하고 있습니다.

기술적인 측면에서 당사는 UX(사용자 경험)의 일관성, 단일 통합 보안 서버에 의한 비용 절감 및 관리 포인트 최소화라는 장점을 제공하는 것과 함께, 지식 자산 보호라는 동일한 목적을 지닌 상기 여러 솔루션 간의 충돌, 장애 소지를 근본적으로 방지할 수 있는 유일한 통합 솔루션을 보유하고 있어, 당사가 기존 고객을 중심으로 영역DRM 및 문서 중앙화, 외부공격대응까지 당사를 선호할 수밖에 없는 강력한 시장 진입 장벽을 구축하였습니다.

고객안정성 측면에서 당사는 국내 주요 대기업 그룹사 및 금융지주사와의 관계를 통해 타사 대비 지속적인 업그레이드 수요를 보장받고 있다는 점에서 오랜 기간 안정적 매출을 유지하고 있습니다. 중소기업을 주 거래처로 하는 타사의 경우 중소기업들이 추가 유지서비스에 대한 인식이 투자가 아닌 비용으로 인식하고 있기 때문에 OS업그레이드 등에 따른 추가 수요가 불확실합니다.

또한 당사의 주 고객사인 금융지주사 및 대기업의 사세 확장으로 매출이 증가하고 있습니다. 계열사 문서보안 등 보안체계 일원화를 위해 당사의 주 고객사인 금융지주사 및 대기업에게 사세 확장 후 당사의 주 보안제품을 사용하여야 하기 때문입니다. 당사의 주고객사의 사세 확장은 당사 보안제품의 매출이 증가하였으며, 특히 경쟁사의 문서보안을 사용하는 고객이 포함됨으로 인하여 시장 확장성의 이중적 효과를 가져오고 있습니다.

또한 당사는 국내와 유사한 보안 시장 흐름을 보이는 일본 시장에 진출하여 문서보안 시장에서 상당한 수준의 시장점유율을 차지하였고, 본격적으로 성장하고 있는 CDR 시장에서 사업을 전개할 수 있는 교두보를 마련하고 있습니다.

사. 신규 사업

당사는 문서보안 시장에서 시장을 선점하였고, 이러한 고객 기반으로 4차 산업혁명에서의 스마트팩토리 공급망 보안사업, 블록체인 기반의 보안 서비스 및 클라우드 보안 서비스를 신규 사업으로 삼아 성장해 나갈 것입니다.

1) 새로운 성장 동력 구독형 보안 클라우드 서비스, Security 365, 내부정보 유출방지를 위한 문서 암호화, 문서보안 솔루션의 보안 클라우드 서비스 진행중입니다.

현재 에스원, ADT캡스, SKT와 협업하여 3개의 문서DRM 서비스를 제공 중이며

매월 신규 사업자가 증대되고 있습니다.

2) 클라우드 환경에서의 안전한 데이터 사용과 협업의 보안 클라우드 서비스

SHIELDrive(실드라이브)는 클라우드 저장소를 안전하게 사용할 수 있도록 중계해주는 세계 최초의 CSSB(Cloud Storage Security Broker, 클라우드 저장소 보안 브로커) 입니다.

OneDrive, SharePoint, NAS 저장소를 지원을 통한 Microsoft Teams와 호환성을 제공하며, 안전한 데이터 보안을 실현합니다.

SHIELDEX File(실덱스 파일)은 외부 인터넷망에서 사내 업무망으로 유입되는 파일을 무해화 처리 후 안전한 파일로 재구성하여 반입시키는 파일 무해화 솔루션입니다.

SHIELDEX Mail(실덱스 메일)은 메일 속 본문, 첨부 파일, URL 등 메일을 통해 들어오는 모든 콘텐츠를 안전하게 받아볼 수 있는 이메일 무해화 솔루션입니다.

SHIELDEX Remote Browser(실덱스 리모트 브라우저)은 웹 브라우저 대상 보안위협에서 사용자 디바이스를 격리하는 웹 격리 솔루션이며 안전하지 않은 컨텐츠에 대한 직접적 접근을 통제합니다. (22’ 1Q 서비스 런칭 예정)

3) 코로나19로 인한 원격근무 확산에 최적화된 자체 원격 근무 솔루션

SHIELD@Home(실드앳홈)은 프로그램 설치 없이, 웹 브라우저 하나로 언제 어디서나 즉시 사무실이 되는 재택근무 솔루션입니다.

SHIELD@Home Zero는 보안OS가 탑재되어 안전한 원격근무만 수행 가능한 원격근무 전용 씬 클라이언트 단말기입니다.

4) 민감정보(Sensitive but Unclassified Information)에 대한 중요도에 따른 다 차원적인 등급분류 서비스를 진행 예정입니다.

소프트캠프 정보등급관리 서비스는 물적, 인적, 제도적 관리의 자동화를 통해 필수적인 정보등급 관리기능을 통합 제공하는 서비스입니다.

비 대면 환경에서 업무의 효율성과 보안성이 동시에 유지될 수 있는 업무 환경을 지원하며, 업무 흐름에 따른 다양한 목적으로 활용되어야 하는 정보에 대한 보안관리를 지원합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제6기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정된 재무제표 입니다
.

외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에
2022년 3월 11일
에
공시한
당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 6 기 2021년 12월 31일 현재

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

소프트캠프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산

20,794,040,878

12,519,212,711

현금및현금성자산
3,622,311,916

4,434,659,949

단기금융상품
8,500,000,000

1,000,000,000

매출채권
6,328,439,931

5,249,395,590

계약자산
1,751,249,643

1,221,126,102

기타수취채권
150,303,007

409,508,543

당기법인세자산
-

23,449,070

기타자산
441,736,381

181,073,457

II. 비유동자산

12,576,250,890

8,579,136,415

당기손익-공정가치측정금융자산
1,834,900,440

289,974,572

장기금융상품
835,327,714

-

관계기업투자
2,421,510,213

1,295,643,900

파생상품자산
1,111,000,000

-

유형자산
878,273,254

602,401,411

무형자산
241,815,388

397,692,563

사용권자산
256,360,483

245,165,887

기타수취채권
390,471,045

307,619,683

기타자산
1,964,232,413

2,102,420,178

이연법인세자산
2,642,359,940

3,338,218,221

자 산 총 계

33,370,291,768

21,098,349,126

부 채

I. 유동부채

4,859,366,305

3,734,854,623

매입채무
852,678,993

258,029,600

기타지급채무
2,487,613,537

2,320,333,350

리스부채
250,323,823

188,268,897

계약부채
375,809,482

176,130,210

당기법인세부채
1,924,513

-

충당부채
558,903,323

493,549,669

기타부채
332,112,634

298,542,897

II. 비유동부채

12,430,820,595

1,252,119,224

확정급여채무
1,048,292,538

1,074,436,326

전환사채
6,092,692,962

-

파생상품부채
5,171,000,000

-

기타장기종업원급여부채
79,904,259

78,539,151

장기리스부채
23,430,750

60,928,297

충당부채
15,500,086

38,215,450

부 채 총 계

17,290,186,900

4,986,973,847

자 본

자본금
2,499,128,400

2,499,128,400

자본잉여금
15,941,148,595

18,121,550,039

기타자본
(2,119,631,481)

(2,265,494,069)

이익잉여금(결손금)
(232,842,143)

(2,277,451,279)

지배기업소유주지분

16,087,803,371

16,077,733,091

비지배지분

(7,698,503)

33,642,188

자 본 총 계

16,080,104,868

16,111,375,279

부 채 및 자 본 총 계

33,370,291,768

21,098,349,126

부 채 및 자 본 총 계

21,098,349,126

21,126,082,496

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출

20,563,915,693

18,925,356,487

II. 매출원가

5,873,857,667

4,605,561,790

III. 매출총이익

14,690,058,026

14,319,794,697

IV. 판매관리비

13,557,080,400

11,924,591,515

V. 영업이익

1,132,977,626

2,395,203,182

VI. 영업외손익

(650,877,448)

(425,539,601)

금융수익
382,098,773

124,260,039

금융원가
(980,799,450)

(522,105,381)

기타수익
10,282,637

15,276,106

기타비용
(62,459,408)

(42,970,365)

VII. 법인세비용차감전순이익

482,100,178

1,969,663,581

VIII. 법인세비용

656,213,578

140,963,048

IX. 당기순이익

(174,113,400)

1,828,700,533

X. 기타포괄손익

32,923,274

(229,569,893)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

64,622,446

(197,307,742)

확정급여제도의 재측정요소
64,622,446

(197,307,742)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

(31,699,172)

(32,262,151)

해외사업환산손익
(31,699,172)

(32,262,151)

XI. 당기총포괄이익

(141,190,126)

1,599,130,640

XII. 당기순이익 귀속

(174,113,400)

1,828,700,533

지배기업소유주
(135,792,308)

1,811,056,638

비지배지분
(38,321,092)

17,643,895

XIII. 총포괄이익 귀속

(141,190,126)

1,599,130,640

지배기업소유주
(99,849,435)

1,584,733,259

비지배지분
(41,340,691)

14,397,381

XIV. 주당손익

기본주당이익

(6)

77

희석주당이익

(6)

77

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금

기타자본

이익잉여금
지배지분합계
비지배지분

2020년 1월 1일 잔액
2,165,975,000
13,084,256,346
(1,710,278,558)
(4,088,507,917)
9,451,444,871
157,996,196

포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,811,056,638
1,811,056,638
17,643,895

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
(197,307,742)
-
(197,307,742)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
(13,950,288)
13,950,288
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
(29,015,637)
-
(29,015,637)
(3,246,514)

사업결합
-
28,886,210
105,791,933
-
134,678,143
(138,751,389)

총 포괄손익
-
14,935,922
(106,581,158)
1,811,056,638
1,719,411,402
(124,354,008)

주식매입선택권

-
-
2,688,935
-

2,688,935

-

소유주와의 거래

전환상환우선주의 전환
254,153,400
5,927,619,578
-
-
6,181,772,978
-

복합금융상품 전환
79,000,000
(905,261,807)
-
-
(826,261,807)
-

자기주식 취득
-
-
(451,323,288)
-
(451,323,288)
-

2020년 12월 31일 잔액
2,499,128,400
18,121,550,039
(2,265,494,069)
(2,277,451,279)
16,077,733,091
33,642,188

2021년 1월 1일 잔액
2,499,128,400
18,121,550,039
(2,265,494,069)
(2,277,451,279)
16,077,733,091
33,642,188

포괄손익

당기순이익
-
-
-
(135,792,308)

(135,792,308)

(38,321,092)

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
64,622,446
-
64,622,446
-

해외사업환산손익
-
-
(28,679,573)
-
(28,679,573)
(3,019,599)

총 포괄손익
-
-
35,942,873

(135,792,308)

(99,849,435)
(41,340,691)

주식매입선택권
-
-
109,919,715
-
109,919,715
-

결손보전
-
(2,180,401,444)
-
2,180,401,444
-
-

2021년 12월 31일 잔액
2,499,128,400
15,941,148,595
(2,119,631,481)
(232,842,143)
16,087,803,371
(7,698,503)

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I.영업활동 현금흐름

1,394,014,038

1,101,361,619

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,342,431,453

1,031,511,383

(1) 당기순이익
(174,113,400)

1,828,700,533

(2) 비현금비용(수익)조정
3,342,876,909

1,988,226,469

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(1,826,332,056)

(2,785,415,619)

2. 이자의 수취
48,839,848

189,617,266

3. 이자의 지급
(13,045,707)

(8,541,934)

4. 법인세 납부액
15,788,444

(111,225,096)

II. 투자활동 현금흐름

(11,848,003,843)

(331,087,003)

단기금융상품의 감소
2,000,000,000

5,436,965,239

단기대여금의 감소
138,000,000

528,000,000

장기대여금의 감소
26,000,000

-

관계기업투자주식의 감소
-

35,405,510

차량운반구의 처분
30,454,545

-

보증금의 감소
220,640,000

20,819,000

단기금융상품의 증가
(9,500,000,000)

(1,500,000,000)

단기대여금의 증가
-

(900,000,000)

장기금융상품의 증가
(835,327,714)

-

기타선급금의 증가
-

(1,804,000,000)

당기손익-공정가치금융자산증가
(1,985,940,000)

(250,020,000)

관계기업투자주식의 증가
(1,200,000,000)

(1,321,470,000)

차량운반구의취득
(251,713,266)

(305,300,929)

비품의 취득
(79,463,122)

(95,712,419)

시설장치의 취득
(243,599,546)

-

소프트웨어의 증가
(12,852,000)

(75,340,000)

산업재산권의 증가
(12,512,740)

(99,933,404)

보증금의 증가
(141,690,000)

(500,000)

III. 재무활동 현금흐름

9,699,489,708

(1,773,846,962)

전환사채의발행
10,000,000,000

-

장기차입금의 상환
-

(276,680,250)

종속기업투자주식의 증가
-

(25,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(653,856,000)

주식의 발행
-

(1,917,481)

리스부채의 상환
(300,510,292)

(365,069,943)

자기주식의 취득
-

(451,323,288)

IV. 현금및현금성자산의 감소

754,500,097

1,003,572,346

V. 기초 현금및현금성자산

4,434,659,949

5,510,723,379

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(57,847,936)

(72,491,084)

VII. 기말 현금및현금성자산

3,622,311,916

4,434,659,949

(2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2020년 12월 31일 현재

소프트캠프 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산

21,058,021,607

12,017,454,722

현금및현금성자산
3,498,296,148

3,961,476,191

단기금융상품
8,500,000,000

1,000,000,000

매출채권
6,344,567,719

5,009,326,249

계약자산
1,751,249,643

1,221,126,102

기타수취채권
523,912,825

610,068,976

기타자산
439,995,272

192,008,134

당기법인세자산
-

23,449,070

II. 비유동자산

12,511,894,781

8,936,665,606

장기금융상품
835,327,714

-

당기손익-공정가치측정금융자산
1,834,900,440

289,974,572

종속기업 및 관계기업 투자
2,421,510,213

1,295,643,900

파생상품자산
1,111,000,000

-

유형자산
857,280,343

586,357,704

무형자산
241,815,382

397,692,563

사용권자산
221,322,438

222,942,304

기타수취채권
369,429,423

684,624,766

기타자산
1,976,948,888

2,121,211,576

이연법인세자산
2,642,359,940

3,338,218,221

자 산 총 계

33,569,916,388

20,954,120,328

부 채

I. 유동부채

4,718,998,659

3,565,065,089

매입채무
855,750,369

297,722,400

기타지급채무
2,484,637,752

2,315,963,622

당기법인세부채
1,924,513

-

계약부채
380,851,587

182,293,496

리스부채
225,475,265

170,203,462

충당부채
558,903,323

493,549,669

기타부채
211,455,850

105,332,440

II. 비유동부채

12,424,733,466

1,247,413,040

확정급여채무
1,048,292,538

1,074,436,326

전환사채
6,092,692,962

-

파생상품부채
5,171,000,000

-

기타장기종업원급여부채
79,904,259

78,539,151

리스부채
17,343,621

56,222,113

충당부채
15,500,086

38,215,450

부 채 총 계

17,143,732,125

4,812,478,129

자 본

I. 자본금

2,499,128,400

2,499,128,400

II. 자본잉여금

15,912,262,385

18,092,663,829

III. 자본조정

(1,873,504,103)

(1,983,423,818)

IV. 기타포괄손익누계액

(221,702,322)

(286,324,768)

V. 이익잉여금(결손금)

109,999,903

(2,180,401,444)

자 본 총 계

16,426,184,263

16,141,642,199

부 채 및 자 본 총 계

33,569,916,388

20,954,120,328

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출

20,292,126,796

18,356,565,349

II. 매출원가

5,873,857,670

4,605,561,790

III. 매출총이익

14,418,269,126

13,751,003,559

IV. 판매관리비

13,011,103,569

11,712,395,533

V. 영업이익

1,407,165,557

2,038,608,026

VI. 영업외손익

(642,827,092)

(641,425,881)

금융수익

409,950,120

126,097,651

금융원가
(978,990,222)

(528,833,474)

기타수익
7,463,713

12,773,244

기타비용
(81,250,703)

(251,463,302)

VII. 법인세비용차감전순이익

764,338,465

1,397,182,145

VIII. 법인세비용

654,338,562

136,125,740

IX. 당기순이익

109,999,903

1,261,056,405

X. 기타포괄손익

64,622,446

(197,307,742)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

64,622,446

(197,307,742)

확정급여제도의 재측정요소
64,622,446

(197,307,742)

XI. 당기총포괄이익

174,622,349

1,063,748,663

XII. 주당손익

기본주당이익

5

54

희석주당이익

5

54

-
별도자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 6(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020년 1월 1일 잔액
2,165,975,000
13,084,256,346
(1,534,789,465)
(102,967,314)
(3,441,457,849)
10,171,016,718

포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,261,056,405
1,261,056,405

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(197,307,742)
-
(197,307,742)

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익
-
(13,950,288)
-
13,950,288
-
-

총 포괄손익
-
(13,950,288)
-
(183,357,454)
1,261,056,405
1,063,748,663

주식매입선택권

-
-
2,688,935
-
-
2,688,935

소유주와의 거래

우선주 전환
254,153,400
5,927,619,578
-
-
-
6,181,772,978

복합금융상품 전환
79,000,000
(905,261,807)
-
-
-
(826,261,807)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(451,323,288)
-
-
(451,323,288)

소유주와의 거래 총액
333,153,400
5,022,357,771
(451,323,288)
-
-
4,904,187,883

2020년 12월 31일 잔액
2,499,128,400
18,092,663,829
(1,983,423,818)
(286,324,768)
(2,180,401,444)
16,141,642,199

2021년 1월 1일 잔액
2,499,128,400
18,092,663,829
(1,983,423,818)
(286,324,768)
(2,180,401,444)
16,141,642,199

포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
109,999,903
109,999,903

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
64,622,446
-
64,622,446

총 포괄손익
-
-
-
64,622,446
109,999,903
174,622,349

주식매입선택권

-
-
109,919,715
-
-
109,919,715

결손보전
-
(2,180,401,444)
-
-
2,180,401,444
-

2021년 12월 31일 잔액
2,499,128,400
15,912,262,385
(1,873,504,103)
(221,702,322)

109,999,903

16,426,184,263

- 별도현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 6(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I.영업활동 현금흐름

1,432,450,093

1,084,914,263

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,366,068,671

1,001,771,643

(1) 당기순이익
109,999,903

1,261,056,405

(2) 비현금비용(수익)조정
3,065,648,854

2,179,241,678

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(1,809,580,086)

(2,438,526,440)

2. 이자의 수취
48,837,140

189,613,153

3. 이자의 지급
(119,178)

(39,395)

4. 법인세 납부(환급)
17,663,460

(106,431,138)

II. 투자활동 현금흐름

(11,626,425,510)

(1,244,384,895)

단기금융상품의 감소
2,000,000,000

5,436,965,239

단기대여금의 감소
348,852,000

528,000,000

장기대여금의 감소
26,000,000

-

관계기업투자주식의 감소
-

35,405,510

차량운반구의 처분
30,454,545

-

보증금의 감소
220,640,000

20,819,000

단기금융상품의 증가
(9,500,000,000)

(1,500,000,000)

단기대여금의 증가
-

(900,000,000)

장기금융상품의 증가
(835,327,714)

-

장기대여금의 증가
-

(914,771,748)

기타선급금의 증가
-

(1,804,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 증가
(1,985,940,000)

(250,020,000)

관계기업투자주식의 증가
(1,200,000,000)

(1,321,470,000)

차량운반구의 취득
(251,713,266)

(305,300,929)

비품의 취득
(68,736,789)

(94,238,563)

시설장치의 취득
(243,599,546)

-

소프트웨어의 증가
(12,852,000)

(75,340,000)

산업재산권의 증가
(12,512,740)

(99,933,404)

보증금의 증가
(141,690,000)

(500,000)

III. 재무활동 현금흐름

9,730,795,374

(829,035,794)

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

주식발행초과금의 감소
-

(1,917,481)

종속기업투자주식의 증가
-

(25,000,000)

리스부채의 상환
(269,204,626)

(350,795,025)

자기주식의 취득
-

(451,323,288)

IV.
현금및현금성자산의 감소

463,180,043

988,506,426

V. 기초 현금및현금성자산

3,961,476,191

4,949,982,617

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-

-

VII. 기말 현금및현금성자산

3,498,296,148

3,961,476,191

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 6(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분

제 6 기

(처분예정일:2022년 3월 28일)

제 5 기

(처리확정일:2021년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

109,999,903

(2,180,401,444)

1. 전기이월 미처분이익잉여금(결손금)
-

(3,441,457,849)

2. 당기순이익

109,999,903

1,261,056,405

II. 이익잉여금처분액

-

2,180,401,444

1. 주식발행초과금의 결손보전
-

2,180,401,444

III. 차기이월 미처분이익잉여금

109,999,903

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배환국
1971.01.03
미해당
부
본인
이사회

국윤길
1965.07.22
미해당
부
임원
이사회

김종필
1974.02.06
미해당
부
임원
이사회

유제영
1969.10.20
미해당
부
임원
이사회

김철준
1959.07.16
해당
부
임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배환국
소프트캠프(주)
대표이사

2000 ~現

소프트캠프㈜ 대표이사

-

국윤길
소프트캠프(주)
부사장

2016~現

소프트캠프㈜ 사업부문 부사장

-

김종필
소프트캠프(주)
부사장

2012~現

소프트캠프㈜ 영업부문 부사장

-

유제영
소프트캠프(주)
상무

2012~現

소프트캠프㈜ 경영지원본부 상무

-

김철준
법무법인(유) 광장
고문
2017~2018
2019~現
NH농협은행 정보보안부문 부행장
現 법무법인(유) 광장 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배환국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

국윤길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종필
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유제영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김철준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자: 김철준]

1. 전문성 :

본 후보자는 현재 법무법인(유)광장 소속의 고문으로 과거 은행감독원 및 금융감독원의 IT부문 자문직을 수행하며 정보보안산업 과 법률분야의 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 소프트캠프㈜의 견실한 성장에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제 382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 은행감독원 경험을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 수행하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 배환국]

현재 당사의 대표이사 사장으로, 사업전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대해 효과적인 의사결정을 진행할 수 있는 적임자로 판단됨.

[후보자 : 국윤길]

현재 당사의 사업부문 총괄 부문장으로 사업관리 및 부문 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 대외적 업무 수행을 안정적으로 수행할 적임자로 판단됨.

[후보자 : 김종필]

현재 당사의 영업부문 총괄 부문장으로 영업관리 및 영업부문 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 과거부터 좋은성과를 달성함에 따라 향후 안정적인 영업실적을 수행할 적임자로 판단됨.

[후보자: 유제영]

현재 당사의 경영지원본부장으로 당사 재무 및 경영지원을 총괄담당하고 있으며, 충분한 경험과 지식을 갖추고 안정적으로 업무를 수행할 적임자로 판단됨

확인서

확인서(배환국)

확인서(국윤길)

확인서(김종필)

확인서(유제영)

확인서(김철준)

※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김유훈
1967.10.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김유훈
감사

2016~現

2015~現

㈜디에스피 비상근등기감사

소프트캠프㈜ 비상근등기감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 김유훈]
후보자는 소프트캠프㈜의 비상근 감사직을 수행하며 정보분석, 기획, 재무담당 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 내부의 건전성과 의사결정의 투명성 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 상근 감사선임으로 추천함

확인서

확인서(김유훈)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호
의안 : 이
사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
845

최고한도액
1,500

※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호
의안 : 감
사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
100

※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 상기 제출(예정)일까지 사업보고서를 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://www.softcamp.co.kr ▷ IR ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.
당사의 감사보고
서는

2022년 3월 11일
에
전자공시시
스템 (http://dart.fss.or.kr)에

공시한 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
주총 집중일 주총 개최 사유 : 당사는 해당사실이 없습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.