셀피글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 셀피글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 아이씨케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이씨케이
주 소: 대구광역시 달서구 호산동로7길 17
전화번호: 053-592-3433

작 성 자:
성 명: 이 용 기
부서 및 직위: 경영기획팀 대리
전화번호: 053-592-3433

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아이씨케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr
모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 아이씨케이
보통주
1,050,589
3.03
본인
자기주식

주1) 상기 주식 소유 수량은 2021년 12월 31일 기준입니다.

주2) 2021년 12월 31일 기준 총발행주식은 34,679,722주이며, 이 중 의결권이 없는 자기주식은 1,050,589주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 33,629,133주 입니다.
주3) 주식 소유 비율은 자기주식의 총발행주식수에 대한 비율을 기재한 것입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김남주
최대주주
보통주
7,289,060
21.02
최대주주
-

한정열
등기임원
보통주
29,500
0.09
등기임원
-

김현철
등기임원
보통주
10,000
0.03
등기임원
-

송정순
특수관계인
보통주
118,710
0.35
특수관계인
-

김민령
특수관계인
보통주
1,617
0.00
특수관계인
-

김월미
특수관계인
보통주
1,292
0.00
특수관계인
-

배준억
특수관계인
보통주
322
0.00
특수관계인
-

최용화
특수관계인
보통주
322
0.00
특수관계인
-

계
-
7,450,823
21.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이용기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 16일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아이씨케이
http://www.cardnsoft.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소 : 대구광역시 달서구 호산동로7길 17 (호림동) 주식회사 아이씨케이 (우 42715)
전화번호 : 053-592-3433
팩스번호 : 053-592-3438
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 25일(금) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 10시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)
대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 본인 인증 방법은 공인인증, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전 자투표 행사 
 ㆍ주주확인용 인증서의 종류
 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물
1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
29,951,352,276
26,448,474,810

현금및현금성자산
11,716,295,483
6,496,761,421

단기금융상품
7,500,000,000
7,421,321,044

매출채권및기타채권
2,578,329,834
2,524,816,909

재고자산
4,693,593,064
5,455,256,281

기타유동금융자산
448,014,268
450,194,614

파생상품자산
1,759,958,134
2,174,376,000

기타유동자산
1,240,907,203
1,900,256,811

당기법인세자산
14,254,290
25,491,730

Ⅱ. 비유동자산
8,750,618,253
8,809,980,184

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
73,935,397
73,935,397

상각후원가측정금융자산
12,066,391
11,015,209

관계기업투자
1,073,732,794
1,494,026,463

종속기업투자
-
-

유형자산
6,457,589,238
6,424,593,355

사용권자산
160,671,071
246,171,426

무형자산
938,692,862
542,658,334

기타비유동금융자산
30,930,500
14,580,000

이연법인세자산
-
-

자 산 총 계
38,701,970,529
35,258,454,994

부 채

Ⅰ. 유동부채
22,241,403,403
13,227,767,404

매입채무및기타채무
1,726,015,546
1,151,323,774

유동성차입금
10,762,525,010
11,016,480,473

기타유동금융부채
801,171,255
702,598,946

기타유동부채
344,425,932
236,078,891

충당부채
8,480,000,000
-

리스부채(유동)
127,265,660
121,285,320

Ⅱ. 비유동부채
9,792,321,881
5,125,137,719

장기차입금
6,566,385,428
3,000,000,000

순확정급여부채
1,843,738,472
2,017,526,077

리스부채(비유동)
27,321,161
107,611,642

파생상품부채
1,354,876,820
-

부 채 총 계
32,033,725,284
18,352,905,123

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
6,668,245,245
16,905,549,871

자본금
6,935,944,400
6,823,444,400

기타불입자본
9,294,043,538
8,307,639,668

기타자본구성요소
2,038,166,686
486,771,962

이익잉여금
(11,599,909,379)
1,287,693,841

Ⅱ. 비지배주주지분
-
-

자 본 총 계
6,668,245,245
16,905,549,871

부채와 자본총계
38,701,970,529
35,258,454,994

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
27,830,564,308
27,772,933,812

매출원가
23,735,751,223
23,898,464,811

매출총이익
4,094,813,085
3,874,469,001

판매비와관리비
14,850,978,126
7,052,518,014

영업이익(손실)
(10,756,165,041)
(3,178,049,013)

기타수익
240,817,527
351,920,322

기타비용
4,903,092,131
264,386,888

금융수익
2,577,588,456
2,413,955,837

금융비용
777,022,873
2,176,972,254

지분법손실
96,122,061
5,967,794

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,713,996,123)
(2,859,499,790)

법인세비용(이익)
(505,716,635)
398,938,345

당기순이익(손실)
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

지배기업지분순손실
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

비지배지분순손실
-
-

기타포괄손익
373,918,796
172,386,738

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
320,676,268
202,240,908

지분법이익잉여금변동
(862,408)
(5,743)

확정급여부채의 재측정요소
321,538,676
202,246,651

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목
53,242,528
(29,854,170)

해외사업환산손익
53,242,528
(29,854,170)

당기총포괄이익(손실)
(12,834,360,692)
(3,086,051,397)

지배기업지분총포괄손실
(12,834,360,692)
(3,086,051,397)

비지배지분총포괄이익
-
-

주당이익

기본주당순이익(손실)
(398)
(107)

희석주당순이익(손실)
(398)
(107)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
총 계

2020.01.01 (기초자본)
6,235,944,400
3,192,327,458
1,044,735,858
4,343,891,068
14,816,898,784
-
14,816,898,784

전환권대가
-
-
60,710,832
-
60,710,832
-
60,710,832

해외사업환산손익
-
-
(29,854,170)
-
(29,854,170)
-
(29,854,170)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
202,246,651
202,246,651
-
202,246,651

주식매수선택권
-
-
83,392,966
-
83,392,966
-
83,392,966

전환사채의 전환
587,500,000
5,115,312,210
(672,213,524)
-
5,030,598,686
-
5,030,598,686

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(5,743)
(5,743)
-
(5,743)

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,258,438,135)
(3,258,438,135)
-
(3,258,438,135)

2020.12.31 (기말자본)
6,823,444,400
8,307,639,668
486,771,962
1,287,693,841
16,905,549,871
-
16,905,549,871

2021.01.01 (기초자본)
6,823,444,400
8,307,639,668
486,771,962
1,287,693,841
16,905,549,871
-
16,905,549,871

전환권대가
-
-
(471,979,708)
-
(471,979,708)
-
(471,979,708)

기타자본(전환권대가)
-
-
264,993,391
-
264,993,391
-
264,993,391

신주인수권대가
-
-
1,600,178,402
-
1,600,178,402
-
1,600,178,402

해외사업환산손익
-
-
53,242,527
-
53,242,527
-
53,242,527

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(862,408)
(862,408)
-
(862,408)

전환사채의 전환
112,500,000
986,403,870
-
-
1,098,903,870
-
1,098,903,870

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
321,538,676
321,538,676
-
321,538,676

주식매수선택권
-
-
104,960,112
-
104,960,112
-
104,960,112

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,208,279,488)
(13,208,279,488)
-
(13,208,279,488)

2021.12.31 (기말자본)
6,935,944,400
9,294,043,538
2,038,166,686
(11,599,909,379)
6,668,245,245
-
6,668,245,245

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

손익조정항목
4,441,544,442
2,963,357,756

퇴직급여
586,088,413
621,854,836

감가상각비
710,421,717
870,020,479

무형자산상각비
1,815,500
1,700,000

대손상각비
458,959,798
1,073,241,693

기타의대손상각비
-
-

주식보상비용(급여)
104,960,112
83,392,966

리스해지손실
-
-

지분법손실
96,122,061
5,967,794

외화환산손실
77,513
261,060,609

유형자산처분손실
8,353,324
31,661,990

사채상환손실
3,571,733,813
-

관계기업투자손상차손
323,309,200
-

무형자산손상차손
805,189,786
-

법인세비용(수익)
(505,716,635)
398,938,345

이자비용
777,022,873
1,964,451,078

매도가능증권손상차손환입
-
(11,015,209)

파생상품평가이익
(2,200,353,285)
(2,096,541,600)

리스해지이익
-
(539,711)

외화환산이익
(134,059,328)
(37,288,411)

유형자산처분이익
(1,014,400)
-

지분법이익
-
-

이자수익
(161,366,020)
(203,547,103)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
8,683,173,906
194,555,073

매출채권의 감소(증가)
70,157,060
896,292,217

기타채권의 감소(증가)
(527,144,921)
(350,370,044)

기타유동자산의 감소(증가)
(542,700,206)
(1,044,422,721)

재고자산의 감소(증가)
761,663,217
565,364,775

매입채무의 증가(감소)
(62,691,940)
142,864,880

기타채무의 증가(감소)
644,548,249
97,213,974

기타유동금융부채의 증가(감소)
98,642,352
48,824,348

기타유동부채의 증가(감소)
108,347,041
(27,288,761)

충당부채의 증가
8,480,000,000

퇴직금의 지급
(414,177,429)
(108,292,246)

사외적립자산의 감소
66,530,483
(25,631,349)

영업활동으로 인한 현금변동액
11,237,440
(6,482,490)

법인세의 납부(환급)
11,237,440
(6,482,490)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(72,323,700)
(107,007,796)

투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
9,921,711,940
32,200,000,000

단기대여금의 감소
669,000,000
620,000,000

유형자산의 처분
22,987,600
687,500

보증금의 감소
6,273,000
220,057,000

이자의 수취
155,831,288
231,837,712

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
(26,100,000,000)

단기대여금의 증가
(654,000,000)
(664,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(633,043,087)
(407,705,815)

무형자산의 취득
(990,000)
-

보증금의 증가
-
(2,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(512,229,259)
4,598,876,397

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 증가
13,301,818,464
13,935,348,706

장기차입금의 증가
-
-

전환사채의 발행
-
-

신주인수권부사채의 발행
8,500,000,000
-

단기차입금의 감소
(13,131,561,927)
(14,115,017,032)

유동성장기부채의 상환
-
-

전환사채의 상환
(2,571,753,600)
-

리스부채의 상환
(131,546,964)
(153,333,024)

이자의 지급
(250,533,496)
(291,682,787)

임대보증금의 증가
(15,668,000)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
5,700,754,477
(624,684,137)

현금의 증가(감소)
5,116,201,518
3,867,184,464

기초의 현금및현금성자산
6,496,761,421
2,806,085,314

외화표시예금의 환율변동효과
103,332,544
(176,508,357)

기말의 현금및현금성자산
11,716,295,48
6,496,761,421

(2) 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
29,480,978,418
25,908,619,546

현금및현금성자산
9,002,222,938
5,243,001,357

단기금융상품
7,500,000,000
7,421,321,044

매출채권및기타채권
4,822,028,521
3,238,721,709

재고자산
4,693,593,064
5,455,256,281

기타유동금융자산
448,014,268
450,194,614

파생상품자산
1,759,958,134
2,174,376,000

기타유동자산
1,240,907,203
1,900,256,811

당기법인세자산
14,254,290
25,491,730

Ⅱ.비유동자산
9,308,901,998
9,343,266,648

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
73,935,397
73,935,397

상각후원가측정금융자산
12,066,391
11,015,209

관계기업투자
1,073,732,794
1,494,026,463

종속기업투자
632,820,256
603,846,528

유형자산
6,391,351,227
6,361,649,291

사용권자산
160,671,071
246,171,426

무형자산
938,692,862
542,658,334

기타비유동금융자산
22,632,000
6,964,000

자 산 총 계
38,789,880,416
35,251,886,194

부 채

Ⅰ. 유동부채
22,329,313,290
13,221,198,604

매입채무및기타채무
1,830,262,477
1,168,688,798

유동성차입금및사채
10,762,525,010
11,016,480,473

기타유동금융부채
801,171,255
702,598,946

기타유동부채
328,088,888
212,145,067

충당부채
8,480,000,000
-

리스부채
127,265,660
121,285,320

Ⅱ. 비유동부채

9,792,321,881
5,125,137,719

장기차입금
6,566,385,428
3,000,000,000

순확정급여부채
1,843,738,472
2,017,526,077

리스부채
27,321,161
107,611,642

파생상품부채
1,354,876,820
-

부 채 총 계
32,121,635,171
18,346,336,323

자 본

자본금
6,935,944,400
6,823,444,400

기타불입자본
9,294,043,538
8,307,639,668

기타자본구성요소
2,038,166,686
486,771,962

이익잉여금
(11,599,909,379)
1,287,693,841

자 본 총 계
6,668,245,245
16,905,549,871

부채와 자본총계
38,789,880,416
35,251,886,194

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
26,705,742,923
27,667,335,712

매출원가
23,735,751,223
23,898,464,811

매출총이익
2,969,991,700
3,768,870,901

판매비와 관리비
13,835,153,982
6,427,917,296

영업이익(손실)
(10,865,162,282)
(2,659,046,395)

기타수익
324,553,960
357,213,486

기타비용
4,853,561,035
317,082,768

금융수익
2,577,586,968
2,413,593,562

금융비용
777,022,873
2,176,972,254

지분법손익
120,390,861
477,205,421

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,713,996,123)
(2,859,499,790)

법인세비용
(505,716,635)
398,938,345

당기순손익
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

기타포괄손익
373,918,796
172,386,738

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
320,676,268
202,240,908

지분법이익잉여금변동
(862,408)
(5,743)

확정급여제도의 재측정요소
321,538,676
202,246,651

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목
53,242,528
(29,854,170)

지분법자본변동
53,242,528
(29,854,170)

당기총포괄손익
(12,834,360,692)
(3,086,051,397)

주당손익

기본주당순이익(손실)
(398)
(107)

희석주당순이익(손실)
(398)
(107)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2020.01.01 (기초자본)
6,235,944,400
3,192,327,458
1,044,735,858
4,343,891,068
14,816,898,784

전환권대가
-
-
60,710,832
-
60,710,832

지분법자본변동
-
-
(29,854,170)
-
(29,854,170)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(5,743)
(5,743)

전환사채의 전환
587,500,000
5,115,312,210
(672,213,524)
-
5,030,598,686

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
202,246,651
202,246,651

주식매수선택권
-
-
83,392,966
-
83,392,966

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,258,438,135)
(3,258,438,135)

2020.12.31 (기말자본)
6,823,444,400
8,307,639,668
486,771,962
1,287,693,841
16,905,549,871

2021.01.01 (기초자본)
6,823,444,400
8,307,639,668
486,771,962
1,287,693,841
16,905,549,871

전환권대가
-
-
(471,979,708)
-
(471,979,708)

기타자본(전환권대가)
-
-
264,993,391
-
264,993,391

신주인수권대가
-
-
1,600,178,402
-
1,600,178,402

지분법자본변동
-
-
53,242,527
-
53,242,527

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(862,408)
(862,408)

전환사채의 전환
112,500,000
986,403,870
-
-
1,098,903,870

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
321,538,676
321,538,676

주식매수선택권
-
-
104,960,112
-
104,960,112

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,208,279,488)
(13,208,279,488)

2021.12.31 (기말자본)
6,935,944,400
9,294,043,538
2,038,166,686
(11,599,909,379)
6,668,245,245

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

손익조정항목
4,394,052,898
3,477,717,418

퇴직급여
586,088,413
621,854,836

감가상각비
708,155,765
867,141,157

무형자산상각비
1,815,500
1,700,000

대손상각비
458,959,798
1,073,241,693

주식보상비용(급여)
104,960,112
83,392,966

지분법손실
120,390,860
477,205,421

외화환산손실
9,160,771
308,198,313

유형자산처분손실
8,353,324
31,661,990

사채상환손실
3,571,733,813
-

관계기업투자손상차손
323,309,200
-

무형자산손상차손
805,189,786
-

법인세비용(수익)
(505,716,635)
398,938,345

이자비용
777,022,873
1,964,451,078

매도가능증권손상차손환입
-
(11,015,209)

파생상품평가이익
(2,200,353,285)
(2,096,541,600)

리스해지이익
-
(539,711)

외화환산이익
(212,638,465)
(38,787,033)

유형자산처분이익
(1,014,400)
-

이자수익
(161,364,532)
(203,184,828)

자산부채의 증감
7,270,354,457
(398,404,716)

매출채권의 증가
(1,732,101,678)
(37,147,781)

기타채권의 증가
(223,101,061)
(129,410)

기타유동자산의 증가
(542,700,206)
(1,045,348,961)

재고자산의 감소
761,663,217
565,364,775

매입채무의 증가(감소)
(62,691,940)
144,363,502

기타채무의 증가
722,346,898
104,617,289

기타유동금융부채의 증가(감소)
98,642,352
48,824,348

기타유동부채의 증가(감소)
115,943,821
(45,024,883)

충당부채의 증가
8,480,000,000
-

퇴직금의 지급
(414,177,429)
(108,292,246)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
66,530,483
(25,631,349)

영업에서 창출된 현금
11,237,440
(6,482,490)

법인세의 납부
11,237,440
(6,482,490)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(1,532,634,693)
(185,607,923)

투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
9,921,711,940
32,200,000,000

단기대여금의 감소
669,000,000
620,000,000

유형자산의 처분
22,987,600
687,500

보증금의 감소
6,273,000
220,057,000

이자의 수취
155,829,800
231,475,437

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
(26,100,000,000)

단기대여금의 증가
(654,000,000)
(664,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(633,043,087)
(407,705,815)

무형자산의 취득
(990,000)
-

보증금의 증가
-
(2,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(512,230,747)
4,598,514,122

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 증가
13,301,818,464
13,935,348,706

신주인수권부사채의 발행
8,500,000,000
-

단기차입금의 감소
(13,131,561,927)
(14,115,017,032)

전환사채의 상환
(2,571,753,600)
-

리스부채의 상환
(131,546,964)
(153,333,024)

이자의 지급
(250,533,496)
(291,393,337)

임대보증금의 증가
(15,668,000)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
5,700,754,477
(624,394,687)

현금의 증가(감소)
3,655,889,037
3,788,511,512

기초의 현금및현금성자산
5,243,001,357
1,630,998,202

외화표시예금의 환율변동효과
103,332,544
(176,508,357)

기말의 현금및현금성자산
9,002,222,938
5,243,001,357

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 - 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,147,122,217
4,203,319,444

2. 지분법이익잉여금변동
(862,408)
(5,743)

3. 확정급여제도의 재측정요소
321,538,676
202,246,651

4. 당기순이익(손실)
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(11,740,481,003)
1,147,122,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1.
전산카드 제조업
 2.
소프트웨어 제조 판매 및 수출입업 
 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 
 4.
신용카드 제조 및 기기 수출입업 
 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 
 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 
 7.
전산카드 제조기기 판매 및 수출입업 
 8.
프로젝트 컨설팅업 
 9.
전용회선 사업 
10. 멀티 미디어 영상 사업 
11. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 
12.
전산카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 
13.
e-비지니스업 
14. 웹포털사업 
15.
전자상거래업 
16.
단말기 제조업 
17. 지능형 교통시스템 제조 판매업 
18.
부가 통신업 
19.
정보통신 공사업 
20.
광고 대행업 
21.
주차시설 관리업

22.
용역사업
23. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1.
전자카드 제조업
 2.
소프트웨어 자문, 개발 및 판매업
 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 
 4.
신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 
 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 
 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 
 7.
전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 
 8.
컨설팅업 및 전용회선 사업

 9. 멀티 미디어 영상 사업 
10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 
11.
전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 
12.
e-비즈니스업 
13. 웹포털사업 

14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 

15.

주차시설 관리업 
16.
용역사업 및 인터넷 서비스업
17.
신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업
18.
자동송금처리 시스템 및 서비스업
19.
결제중계시스템 운영업
20.
전자지급결제업 및 전자지급결제대행업
21.
기타 부가통신 서비스업
22.
전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업
23.
컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업
24.
전자금융업 및 전자금융보조업
25.
금융자동화기기 및 키오스크 사업
26.
모바일 및 무선데이터 통신 사업
27.
통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업
28.
연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
29.
지불결제 플랫폼 사업
30.
정보통신서비스업 및 공사업
31.
지식정보서비스업

32.
부동산 개발업 및 임대업

33.
광고 마케팅 기획 및 대행업

34.
위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업

신규사업 진출에 따른 목적 첨삭 및 용어 변경

8번과 통합

22번과 통합
삭제

21번과 통합
30번과 통합
33번과 통합

제8조 <삭제> :
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날에 삭제됨

제8조
<삭제>

시행일자 문구 삭제

제8조의2(주식 등의 전자등록) :
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

시행일자 문구 삭제

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록함

제10조(신주인수권) 
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게
인수하는 경우

제10조(신주인수권) 
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게
인수하게 하는 경우

문구 수정

제11조(주식매수선택권) 
⑥ 다음 각 호의
1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

제11조(주식매수선택권) 
⑥ 다음 각 호의
어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

문구 수정

제13조
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시

제16조 <삭제> :
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날에 삭제됨

제16조
<삭제>

시행일자 문구 삭제

<신설>
제16조의2(주주명부의 작성ㆍ비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지?은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영함

회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

제17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
①
회사는 매년1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②
회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 결산기에 관한
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로
할 수있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준 일의 지정을 함께
할 수 있으며, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에
이를 공고하여야 한다.

제17조
(기준일) 
①
회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는
이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수 있도록 함

제18조(전환사채의 발행) 
1. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
~
④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당
과 전환사채에 대한 이자의 지급
에 대하여는 정관 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) 
1. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
~
④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 정관 제13조의 규정을 준용한다.

한도 변경

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제19조(신주인수권부사채의 발행) 
1. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행) 
1. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

한도 변경

<신설>
제19조의2(사채 발행의 위임) 
이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
조항 신설

제21조(소집시기) 
①
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
②
정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기) 

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제23조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를
소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항
을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일
2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
이 경우 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는
통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

제23조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를
소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항
에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일
2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는
그러하지 아니하다.

문구 수정

제26조(의장의 질서유지권) 
② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과
횟수를 제한할 수 있다.

제26조(의장의 질서유지권) 
② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과
회수를 제한할 수 있다.

문구 수정

제29조(의결권의 불통일행사) 
② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지
아니한다.

제29조(의결권의 불통일행사) 
② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지
아니하다.

문구 수정

제30조(의결권의 대리행사) 
①
본 회사의 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을
행사할 수 있다.
② 제1항의
대리인은, 주주총회 개시 전에 그 대리권이 있음을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사) 
①
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을
행사하게 할 수 있다.
② 제1항의
대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

문구 수정

제31조(주주총회의 결의방법) 
① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의
수로 한다.

제31조(주주총회의 결의방법) 
① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의
수로써 한다.

문구 수정

제 5 장
이 사, 감 사, 이사회

제 5 장
이사ㆍ이사회ㆍ대표이사ㆍ감사

문구 수정 및 첨가

제33조(이사의 수)
회사의 이사는
3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로
할 수 있다.

제33조(이사의 수)
회사의 이사는
3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로
한다.

문구 수정

제42조(상담역 및 고문) 

회사의 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제42조(상담역 및 고문) 

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

문구 수정

제46조
(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서
선임한다.
② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>
<신설>

제46조
(감사의 선임ㆍ해임) 
① 감사는 주주총회에서
선임ㆍ해임한다.
② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제48조(감사의 직무 등) 
<신설>
<신설>
<신설>

제48조(감사의 직무 등) 

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

조항 신설

제52조(재무제표 등의 작성 등) 
② 대표이사는 정기주주총회
회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는
정기주주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등) 
② 대표이사는 정기주주총회
회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제55조(이익배당) 
①
이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은
매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당) 
①
이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은
정관 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

문구 수정

기준일 제도 운영상의 편의성 제고

제 7 장
부 칙

제 7 장
보 칙

용어 변경

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
끝.

부 칙 

1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 명기

시행일자에 대한 연번 부여

부칙 조항 추가 삽입으로 종결 문구 삭제

개정정관 시행일자변경

감사 해임 적용례 부칙 명기

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 24기 정기주주총회 안건으로 2022년 03월 28일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임원에 대한 보상과 경영목표의 달성을 위하여 임원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임원확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이귀석
미등기임원
전무이사
보통주
50,000

이상민
미등기임원
이사
보통주
30,000

최성태
미등기임원
이사
보통주
30,000

총( 3 )명
-
-
-
총( 110,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
기타 참고사항 참조

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 110,000주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격 : 주총결의(부여일) 전일 부터 과거 1주일, 1개월, 2개월 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격
② 행사기간 : 2024년 03월 28일~2027년 3월 27일
-

기타 조건의 개요
- 부여근거 : 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거
-

※ 기타 참고사항
 - 부여방법 : 주식매수선택권은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

34,679,722 주
5,201,958 주
보통주
4,266,568 주
4,266,568 주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
3월 16일
1 명
보통주
935,390 주
0 주
0 주
935,390 주

계
-
총( 1 )명
보통주
총( 935,390 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 935,390 )주

※ 기타 참고사항

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제11조 ［주식매수선택권 ］에 의거, 제24기 정기주주총회에서 승인할 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김남주
68.07.25
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김대호
58.03.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김남주
(주)아이씨케이 고문
2001
2004
2001
1998~1999
2002~2003
2004~2004
1998~2019
2017~2019

- 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사
- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA)

- 중소기업 신지식인 선정

- 前 대구과학대학 겸임교수

- 前 영남대학교 겸임교수

- 前 대구대학교 겸임교수

- 前 (주)아이씨케이 대표이사

- 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사

-

김대호
변호사
1975
1987
2002~2002
2007~2009
2009~2014
2017~현재

- 전남대학교 사범대학 중퇴

- 제29회 사법시험 합격

- 前 대검찰청 중앙수사부 검찰연구관

- 前 서울중앙지방검찰청 조사부장

- 前 김앤장 법률사무소 변호사

- 現 충장법률사무소 변호사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 김대호는 법률 및 기업경영등에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김남주는 당사의 대표이사 및 고문으로서 지난 임기중 회사의 안정적인 성장에 기여하였으며, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식은 앞으로도 회사의 발전에 기여할 것으로 판단 되어 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 김대호는 검찰, 변호사로 역임해 온 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 김남주 확인서.jpg
사내이사 김남주 확인서

김남주 사내이사 후보자에 관한 사항 check 항목.jpg
김남주 사내이사 후보자에 관한 사항 check 항목

사외이사 김대호 확인서.jpg
사외이사 김대호 확인서

김대호 사외이사 후보자에 관한 사항 check 항목.jpg
김대호 사외이사 후보자에 관한 사항 check 항목

사외이사 자격요건 적격 확인서.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서

사외이사의 결격요건 체크리스트.jpg
사외이사의 결격요건 체크리스트

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영창
1956.04.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영창
공인회계사
1977~1983
1983~2001
2011~2018
2019~현재

- 명지대학교 경영학과

- 안진회계법인

- 회계법인 예교

- 現 (주)아이씨케이 감사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 김영창은 공인회계사로 역임해 온 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 김영창 확인서.jpg
감사 김영창 확인서

김영창 감사 후보자에 관한 사항 check 항목.jpg
김영창 감사 후보자에 관한 사항 check 항목

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
270,500,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.