더블유게임즈 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 더블유게임즈

주주총회소집공고
2.9
(주)더블유게임즈

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 더블유게임즈

대 표 이 사 :
김가람

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

(전 화) 02-501-7216

(홈페이지) https://www.doubleugames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최재영

(전 화) 02-501-7216

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제10기
정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 138, 성홍타워 3층 드리움 포레스트홀

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 700원)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 사내이사 최재영 선임의 건
 제4호 의안 : 사외이사 최충규 선임의 건
 제5호 의안 : 감사위원 최충규 선임의 건
 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표
ㆍ
전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 나. 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인,
 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인))

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 안내사항 등
금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 3월 11일

주식회사 더블유게임즈 대표이사 김가람

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한성용
(출석률: 100%)
최형순
(출석률: 100%)
최충규
(출석률: 100%)
엄철현
(출석률: 100%)
권진형
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.22
1) 2020년도 하반기 임원 상여 지급의 건
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

2
2021.02.04
1) 제9기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건
2) 제9기 현금배당 계획의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-

찬성
찬성
-

찬성
찬성
-

3
2021.02.26
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

4
2021.03.03
1) 제9기 정기주주총회 소집의 건
2) 개별적 전자투표 채택의 건
3) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 결과 보고의 건
찬성
찬성
-

찬성
찬성
-

찬성
찬성
-

5
2021.03.24
1) 대표이사 선임의 건
해당없음
(퇴임)

해당없음
(퇴임)

찬성
찬성
찬성

6
2021.06.25
1) 내부회계관리제도 주기적 운영현황 보고의 건
-
-
-

7
2021.07.20
1) 2021년도 상반기 임원 상여 지급의 건
찬성
찬성
찬성

8
2021.10.05
1) 타법인 주식 취득의 건 (더블다운인터액티브)
찬성
찬성
찬성

9
2021.10.12
1) 회사채 발행의 건 (500억원)
찬성
찬성
찬성

10
2021.10.26
1) 기업어음 발행의 건 (500억원)
찬성
찬성
찬성

11
2021.11.11
1) 장기 배당정책 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022.01.24
1) 2021년도 하반기 임원 상여 지급의 건
찬성
찬성
찬성

13
2022.02.09
1) 제10기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건
2) 제10기 현금배당 계획의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

14
2022.03.08
1) 제10기 정기주주총회 소집의 건
2) 개별적 전자투표 채택의 건
3) 타법인 주식 취득의 건 (맥스트)
4) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 결과 보고의 건
5) 내부회계관리제도 주기적 운영현황 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

찬성
찬성
찬성
-
-

찬성
찬성
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

사외이사
최충규

(위원장)

사외이사
엄철현

사외이사
권진형

2021.02.04
1) 제9기(2020년도) 기말 결산 결과 승인의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결
-

2021.02.26
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2021.03.03
1) 제9기 정기주주총회(2021년 3월 24일) 의안 검토의 건
2) 내부회계관리제도 평가의 건

가결
가결

2021.03.24
1) 감사위원장 선임의 건
가결

2021.06.25
1) 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건
-
-

2021.07.20
1) 내부회계관리제도 운영 평가 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건
-
-

2021.09.30
1) 감사위원회 운영평가 체크리스트 승인의 건
2) 내부회계관리제도 운영 평가 보고의 건
가결
-

2021.12.16
1) 내부회계관리제도 운영 평가 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건
-
-

2022.02.09
1) 제10기(2021년도) 기말 결산 결과 승인의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
-

2022.02.11
1) 감사인 선임 관련 준수사항 제정의 건
2) 외부감사인 선정의 건
가결
가결

2022.03.08
1) 제10기 정기주주총회(2022년 3월 29일) 의안 검토의 건
2) 내부회계관리제도 평가의 건
가결
가결

주) 상기 '구성원'은 2021년 12월 31일 기준 사외이사입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총
승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
93
31
-

주1) 상기 '인원수'는 2021년 12월 31일 기준 사외이사의 수입니다.
주2) 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 임원 보수한도 총액이며, 제9기 정기주주총회(2021년 3월 24일)에서 승인을 받았습니다.
주3) 상기 '지급총액'은 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 누적 금액입니다.
주4) 상기 '1인당 평균 지급액'은 '지급총액'을 '인원수'로 단순 평균 계산하여 기재되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 게임산업의 특성

게임산업은 창조적 아이디어, 뉴미디어 기술, 풍부한 게임 소재 및 자국의 문화를 기반으로 한 고부가가치 지식산업으로 주요 특징은 아래와 같습니다.

첫째, 게임산업은 먼저 원자재나 대량의 설비투자 없이 기획력과 아이디어로 승부하기에 투입 대비 산출의 비율이 매우 높은 고부가가치 산업입니다.

둘째, 특수한 경우를 제외하고 컴퓨터 그래픽으로 구현된 내용을 가지고 있기 때문에 문화적 거부감 또는 문화적 장벽이 거의 없다는 점에서 문화적 파급효과가 큰 산업입니다.

셋째, 수요의 불확실성이 상대적으로 높은 편이며, 제품 판매의 라이프사이클이 짧아서 사업 실패 위험도가 상대적으로 높은 벤처적 요소가 있는 산업입니다. 그렇기 때문에 대형 게임이나 소수의 주도적 제품에 의한 시장 지배가 일반적입니다.

넷째, 게임산업은 캐릭터산업, 애니메이션산업, 출판 만화산업 등과 같이 문화적 원천을 공유하는 등 타 산업과의 연관이 많기 때문에 커다란 경제적 파급효과를 가지고 있는 산업입니다. 또한 정보통신기술, 첨단산업기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향도 매우 큰 산업입니다. 기술력의 발달과 함께 사회적 파급효과가 증대되면서 게임은 엔터테인먼트 산업의 중심이 되었습니다. 이제 버스나 지하철 안에서 스마트폰을 가지고 게임을 하고 있는 승객을 보는 것은 어렵지 않습니다. 게임에 활용되는 기술이 고도화되며 게임 산업은 현대 문화와 기술의 집합체로 관련 기술의 발전과 제반 산업의 성장을 이끌고 있습니다.

(나) 모바일 게임산업의 특성

모바일게임은 협의로는 핸드폰에서 이용되는 게임을 의미하나 광의로는 모바일 기기에서 이용되는 게임으로 정의할 수 있습니다. 이처럼 모바일 기기를 기반으로 한 모바일게임은 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 사용자가 항상 소지하면서 게임을 즐길수 있으므로 타 게임 플랫폼과 비교해 볼 때, 휴대성, 간편성 측면에서 비교우위의 장점을 가지고 있으며 이러한 높은 접근가능성 때문에 전통적인 게임 사용자뿐만 아니라 일반적인 사용자 누구라도 즐길 수 있습니다.
과거 피처폰은 이동통신사에서 제공하는 제한적인 모바일 서비스를 통해 사용자들이 게임을 이용하였지만 스마트폰의 등장으로 앱스토어, 구글플레이 등과 같은 오픈마켓을 통해 게임을 다운받아 즐기면서 모바일게임 시장은 성장세가 커졌습니다. 오픈마켓은 개발회사와 개인 등이 전세계를 무대로 '어플리케이션' 이라 불리는 다양한 컨텐츠를 판매하는 곳입니다. 오픈마켓은 전통적인 피처폰 게임시장에서 컨텐츠 선별, 유통, 공급, 결제 등에 있어 개발회사와 유저간 게이트 키퍼(Gate Keeper)역할을 하던 이동통신사나 기존 퍼블리셔의 장벽을 없애고 게임 공급자와 사용자를 직접 연결했다는 점에서 의미를 가지고 있습니다. 이후 시장은 디바이스, 네트워크 기술, 공급망을 모두 갖춘 완벽한 환경이 조성되면서 급속하게 성장하였습니다.

(다) 소셜카지노의 특성

소셜카지노는 SNS상의 상대방과 함께 커뮤니케이션 하며 게임하는 소셜 게임의 '소셜' 기능을 바탕으로 한 '카지노'를 뜻합니다. 소셜카지노게임은 온라인 소셜플랫폼 및 모바일 플랫폼을 활용하는 현금이나 경품과 같이 가치가 있는 것을 획득할 기회가 없는 시뮬레이션 게임(포커, 슬롯, 기타 카드 게임, 룰렛 등 카지노 게임 등)으로 정의합니다. 해당 시장의 플랫폼은 최초 페이스북을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, ios 등)으로 확장되고 있습니다.
소셜카지노를 이용할 수 있는 플랫폼은 여러개이지만, 모두 현금 등의 재화에 대한 거래가 없는 'Freemium' 모델로 시뮬레이션 상에서만 게임이 진행된다는 점이 공통점입니다. 따라서 매일 지급되는 무료 코인을 통해 모든 유저는 게임을 무료로 이용할 수 있으며, 무료 코인 이외의 게임을 더 원하는 유저만이 결제를 통해 추가적인 게임을 이용하고 있습니다. 캐주얼 등 모바일 게임들과 마찬가지로 유료결제를 통해 게임머니를 충전할 수 있으며, 오프라인 카지노와는 달리 사이버 코인을 실제 현물의 가치를 갖고 있는 재화로 환금하는 것이 불가능합니다.

소셜카지노 시장의 핵심 타겟은 40대 이상의 여성과 남성으로 구성되어있습니다. 40대 이상의 유저들의 특징으로 결제유저로 전환된 유저들은 타 게임으로의 이탈이 쉽게 이루어지지 않는 높은 로열티를 보여주고 있으며, 젊은 연령층 대비하여 상대적인 여유시간이 많기 때문에 킬링타임용으로 게임을 자주 접속하며 플레이하는 성향을 보여주고 있습니다. 또한 핵심 유저층이 높은 구매력을 가지고 있어 결제에 대하여 낮은 허들을 갖추고 있으며, 결제 이후로 더욱 결제액이 증가되는 특성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 세계 게임시장 규모

「2021 대
한
민
국 게임백서」에 따르면
2020년 세계 게
임 시장 규모는 전년
대비 11.7% 증가한 2,097억 달러로
추정됩니다. 아케이드 게임을 제외한 모든 플랫폼이 전년 대비 성장하였고, 그 중 모바일 게임은 전년 대비 22.4% 성장하며 게임 플랫폼 중 가장 높은 성장률을 기록하였습니다.

또한 2020년 세계 게임 시장에서 가장 높은 비중을 차지한 플랫폼 역시 모바일 게임이었습니다.
전체 게임 시장 규모 2,097억 달러 기준, 모바일 게임의 점유율은 42.6%(893억 달러)로 전체 시장 규모의 1/3을 넘어서 있습니다. 모바일 게임에 이어 두 번째로 높은 비중을 점하고 있는 콘솔 게임은 전체 시장의 26.6%를 차지했습니다. PC 게임과 아케이드 게임은 각각 16.0%, 14.8%의 점유율을 기록하였습니다. 모바일 플랫폼의 게임 시장 점유율은 스마트폰 디바이스의 성능 향상, 초고속 무선망 확대 등과 맞물려 2023년 세계 게임 시장에서 44.8%의 점유율을 보일 것으로 전망됩니다.

(2022.03.07) 플랫폼별세계게임시장점유율.jpg
플랫폼별 세계 게임시장 점유율 (2020년/2023년)

(출처 : 2021 대한민국 게임백서, 문화체육관광부/한국콘텐츠진흥원)

(나) 세계 모바일 게임시장 규모

(2022.03.07) 플랫폼별평균성장율.jpg
세계 게임시장 규모 및 전망 (2018년~2023년)

2020년 세계 모바일 게임시장 규모는 코로나19 유행으로 모바일 게임 이용이 늘어남에 따라 전년 대비 22.4% 성장한 893억 달러로 집계되었습니다. 2021년에는 전년 대비 11.5% 증가한 996억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

(출처 : 2021 대한민국 게임백서, 문화체육관광부/한국콘텐츠진흥원)

(다) 세계 소셜카지노 게임시장 규모

e&k gaming 소셜카지노 시장 전망.jpg
세계 소셜카지노 게임시장 규모 및 전망

2021년 세계 소셜카지노 게임시장 규모는 76억 달러로 추정됩니다. 이후 4년간 연평균 성장률 2.7%를 기록하여 2025년에는 약 85억 달러의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 2021년 소셜카지노 게임시장 내 모바일 플랫폼의 비중은 약 87%이며, 앞으로도 모바일 플랫폼이 시장 성장을 견인할 전망입니다.

(출처 : Social Ca
sino Gaming Tracker 4Q21, Eilers&Krejcik Gaming)

(3) 경기변동의 특성

게임은 영화, 공연, 레저스포츠 등에 비해 상대적으로 저렴한 비용으로 여가시간을 즐길 수 있는 수단이라는 점에서 경기 불황 시 저렴한 엔터테인먼트 대체재로 주목을 받아 왔습니다. 경기가 활황일 때는 게임 이용자의 지출 규모가 커지고, 불황 시에는 타 산업으로부터 이용자가 유입되는 구조를 고려할 때, 게임 산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다고 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁상황

현재 전세계 소셜카지노 영위 업체는 500개 이상으로 확인되고 있으나, 시장의 상당 부분이 Top5 업체의 매출에 편중되어 있습니다. 이 중 Top2를 구성하고 있는 Playtika, Aristocrat은 각 회사에서 개발한 메인 게임 외에 추가적인 게임 및 회사의 인수합병을 통해 시장점유율을 높이며 성장하고 있습니다. 당사 역시 2017년 6월 DoubleDown Interactive LLC의 지분을 100% 인수함으로써 시장점유율을 확대하였고, 2021년 기준 7.1%의 시장점유율로 글로벌 시장 5위의 타이틀을 유지하고 있습니다. 최근 국내외 유수의 게임회사들이 신규 수익원 확보를 위하여 소셜카지노 시장 진입을 하고 있지만, 시장 내 진입장벽에 의하여 성과가 제한적인 상황이 발생하고 있습니다. 진입장벽 요인으로는 게임내 슬롯머신 컨텐츠의 게임성과 개수의 한계, 신규
유저 확보에 필요한 비용적 한계로 분석하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

당사가 영위하고 있는 게임산업은 원자재나 대량의 설비투자 없이 기획력과 아이디어로 승부하기에 투입 대비 산출의 비율이 매우 높은 고부가가치 산업으로 자원조달 상의 원재료 조달 및 노동력 수급상의 특이사항은 존재하지 않습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

미국의 경우 ESRB와 같은 민간자율심의기관이 결성되어 게임 업계 스스로 자율적 규제를 하고 있는 상황입니다. 일본의 경우도 CERO와 EOCS라는 비영리 자율기관을 통한 규제를 하고 있으며 유럽에서는 자체적인 등급분류를 가지고 있는 독일을 제외하고는 EU 집행위원회로부터 지원을 받는 PEGI가 유럽 전체를 포괄하는 등급분류 시스템을 갖추고 있습니다. 중국의 경우 게임등급제에 해당하는 '판호'를 받게 하여 중독성 및 종교, 도박, 수치심 등에 관한 검사를 거치나 이를 제외하고는 차세대 먹거리 라는 인식이 강해 규제를 최소화하고 최대한 인큐베이팅을 지원하는 정책을 펼치고 있습니다.

[해외에서의 게임 등급분류 제도]

국 가

내 용

미국

- ESRB(Entertainment Software Rating Board)라는 비영리 자율규제 기관(미국 엔터테인먼트소프트웨어협회 산하)에 의해 등급평가: 등급에 대한 정보를 부모와 소비자에게 제공하는 것을 목적으로 설립

- 유통업자에 의한 자율적인 사후 관리: 미국의 상당수의 소매점이 ESRB의 등급 부착을 하는것을 규정으로 삼고 있기 때문에 이것이 자체적인 게임 검열로 작용

- 2012년 캘리포니아 대법원 판결

: 게임 과몰입 문제 해결을 위한 국가 개입은 위헌 판결

일본

- CERO(Computer Entertainment Rating Organization)와 EOCS(Ethics Organization of Computer Software)라는 비영리 자율기관에 의해 등급 및 폭력성 등 평가

유럽

- PEGI(Pan European Game Information)이라는 등급 분류 체계를 통해 등급평가: 등급의 정보를 부모와 소비자에게 제공하는 것을 목적으로 설립

- PEGI는 네덜란드 시청각미디어 연구소 및 영국 비디오 표준위원회와 협력하여 등급업무를 수행

중국

- 2010년 '온라인게임 미성년자의 보호자 감호 프로젝트'라는 자율규제로 전환

- 모바일게임의 경우 유료화 전에 '판호'를 받게 되어있음. 도박이나 특정 종교에 관련한 내용, 유저들이 수치심을 느낄 수 있는 부분 제한, 정해진 시간 이상 게임을 할 경우 경험치나 보상을 제공하지 않는 중독방지 시스템 존재

독일, 호주

- 폭력성 있는 게임에 대한 자체 규제 존재

(출처: 2017 대한민국 게임백서, 언론보도 종합)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 페이스북, iOS, Google 플랫폼을 통해 더블유카지노(DoubleU Casino), 더블다운카지노(DoubleDown Casino) 등의 소셜카지노 게임을 개발 및 서비스하고 있습니다.
소셜카지노는 SNS상의 상대방과 함께 커뮤니케이션 하며 게임하는 소셜 게임의 '소셜' 기능을 바탕으로 한 '카지노'를 뜻합니다. 소셜카지노 게임은 온라인 소셜플랫폼 및 모바일 플랫폼을 활용하는 현금이나 경품과 같이 가치가 있는 것을 획득할 기회가 없는 시뮬레이션 게임(포커, 슬롯, 기타 카드 게임, 룰렛 등 카지노 게임 등)으로 정의합니다. 해당 시장의 플랫폼은 최초 페이스북을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, iOS 등)까지 확장되어 왔습니다.
2021년 세계 소셜카지노 게임시장 규모는 76억 달러로 추정됩니다. 이후 4년간 연평균 성장률 2.7%를 기록하여 2025년에는 약 85억 달러의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 글로벌 소셜 카지노 시장에서 (2021년 기준) 7.1%의 점유율을 지니는 것으로 추정되며, 시장 내 5위를 차지하고 있습니다.
당사는 중장기 성장성 확보를 위해 자체 개발 신작을 통한 포트폴리오 확장과 M&A 등을 통한 장르 및 유저 Pool 확장을 계획하고 있습니다. 또한 북미 중심의 타겟 시장을 유럽 및 호주 시장으로 확장시킴으로써 성장성을 확보해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

2021년 당사의 글로벌 소셜카지노 시장 점유율은 7.1%로 추정되며, 시장 내 5위를 차지하고 있습니다.

구 분
제10기(2021년)
제9기(2020년)
제8기(2019년)

더블유게임즈
7.1%
8.1%
7.9%

(출처 : Social Casino Gaming Tracker 4Q21, Eilers&Krejcik Gaming)

(3) 시장의 특성

당사의 주요 게임 장르인 소셜 카지노 게임의 타겟 이용자는 북미/유럽지역에 거주하고 있는 40대 이상의 남성과 여성입니다. 소셜 카지노 게임은 타 게임 장르에 비해 충성도가 상대적으로 높은 편이기 때문에 유료 결제자들의 이탈률이 낮은 특성을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 핵심게임인 더블다운카지노와 더블유카지노를 통해 창출되는 안정적인 현금흐름을 바탕으로 캐주얼 및 하이퍼캐주얼 장르의 자체 신작 개발을 지속할 계획입니다. 2022년 신작 3종(Project G/N/K) 출시를 통해 게임 포트폴리오를 다각화할 예정이며 소셜카지노 이외로의 장르 확장을 통해 종합 게임회사로 변모해 나갈 계획입니다. 또한, 성장성 확보 방안으로 i-Gaming 시장과 P2E 스킬 게임 시장으로의 진출을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

(2022.03.11) dug_조직도.jpg
더블유게임즈 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요]를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제10기말 2021년 12월 31일 현재

제9기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자산

유동자산

527,871,561,105

217,201,347,934

현금및현금성자산
183,881,959,264

60,025,673,271

당기손익-공정가치측정금융자산
290,700,071,804

105,010,820,710

기타금융자산
-

391,685

매출채권및기타채권
43,478,619,668

46,066,465,905

당기법인세자산
1,915,278,715

14,224,520

기타유동자산
7,895,631,654

6,083,771,843

비유동자산

854,032,657,158

805,965,397,994

당기손익-공정가치측정금융자산
3,662,548,705

1,269,522,272

기타금융자산
3,738,858,201

3,553,610,951

유형자산
1,447,917,246

1,496,097,864

사용권자산

13,771,650,945

19,852,451,133

무형자산 및 영업권
826,857,948,176

779,101,926,930

관계기업투자
3,524,432

6,204,832

순확정급여자산
1,826,578,704

-

이연법인세자산
2,640,203,783

609,018,395

기타비유동자산
83,426,966

76,565,617

자산 총계

1,381,904,218,263

1,023,166,745,928

부채

유동부채

102,525,287,255

54,889,809,312

매입채무및기타채무
31,308,431,738

28,796,422,466

유동리스부채

7,252,774,903

6,830,310,046

단기차입금
48,849,315,076

-

당기법인세부채
9,979,420,141

14,029,170,254

기타유동부채
5,135,345,397

5,233,906,546

비유동부채

94,552,160,436

40,389,046,465

비유동리스부채

8,810,421,476

14,968,459,521

사채
49,833,945,669

-

순확정급여부채
-

2,611,740,521

이연법인세부채
35,327,503,849

22,253,914,268

기타비유동부채
580,289,442

554,932,155

부채 총계

197,077,447,691

95,278,855,777

자본

지배기업소유주지분

842,652,436,130

678,442,249,044

자본금
9,187,251,000

9,187,251,000

자본잉여금
298,486,575,237

298,486,575,237

기타자본
(47,647,157,126)

(42,903,798,238)

기타포괄손익누계액
39,377,648,515

(10,053,157,558)

이익잉여금
543,248,118,504

423,725,378,603

비지배주주지분

342,174,334,442

249,445,641,107

자본 총계

1,184,826,770,572

927,887,890,151

부채 및 자본의 총계

1,381,904,218,263

1,023,166,745,928

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

영업수익

624,060,773,474

658,175,938,523

영업비용

433,696,362,434

463,991,866,834

영업이익

190,364,411,040

194,184,071,689

영업외손익

7,488,470,242

(25,114,898,344)

금융수익
2,199,027,919

1,613,150,910

금융비용
(1,975,156,528)

(31,168,072,718)

기타수익
8,262,014,559

8,405,656,281

기타비용
(994,735,308)

(3,965,305,384)

지분법손익
(2,680,400)

(327,433)

법인세비용차감전순이익

197,852,881,282

169,069,173,345

법인세비용

41,570,846,212

44,274,873,396

당기순이익

156,282,035,070

124,794,299,949

세후기타포괄손익

74,444,852,433

(53,414,850,817)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(187,905,116)

(749,024,300)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
74,632,757,549

(52,665,826,517)

총포괄이익

230,726,887,503

71,379,449,132

당기순이익의 귀속

156,282,035,070

124,794,299,949

지배기업 소유주지분
125,464,174,001

112,303,650,357

비지배지분
30,817,861,069

12,490,649,592

총포괄이익의 귀속

230,726,887,503

71,379,449,132

지배기업 소유주지분
174,894,980,074

86,868,307,405

비지배지분
55,831,907,429

(15,488,858,273)

지배기업 소유주 주당손익

기본주당순이익

7,391

6,634

희석주당순이익

7,391

6,616

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
9,130,251,000
295,884,587,779
(15,075,578,607)
22,668,319,542
334,546,687,085
647,154,266,799
-
647,154,266,799

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
112,303,650,357
112,303,650,357
12,490,649,592
124,794,299,949

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(677,562,539)
-
(677,562,539)
(71,461,761)
(749,024,300)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(24,757,780,413)
-
(24,757,780,413)
(27,908,046,104)
(52,665,826,517)

총포괄손익
-
-
-
(25,435,342,952)
112,303,650,357
86,868,307,405
(15,488,858,273)
71,379,449,132

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,901,534,100)
(5,901,534,100)
-
(5,901,534,100)

전환사채의 전환
-
-
(18,986,794,493)
-
-
(18,986,794,493)
233,572,744,313
214,585,949,820

주식선택권의 행사

57,000,000
2,601,987,458
(1,989,228,958)
-
-
669,758,500
-
669,758,500

종속기업 소유지분변동
-
-
(6,852,196,180)
(7,286,134,148)
(17,223,424,739)
(31,361,755,067)
31,361,755,067
-

소유주와의 거래 총액
57,000,000
2,601,987,458
(27,828,219,631)
(7,286,134,148)
(23,124,958,839)
(55,580,325,160)
264,934,499,380
209,354,174,220

2020.12.31(전기말)
9,187,251,000
298,486,575,237
(42,903,798,238)
(10,053,157,558)
423,725,378,603
678,442,249,044
249,445,641,107
927,887,890,151

2021.1.1(당기초)
9,187,251,000
298,486,575,237
(42,903,798,238)
(10,053,157,558)
423,725,378,603
678,442,249,044
249,445,641,107
927,887,890,151

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
125,464,174,001
125,464,174,001
30,817,861,069
156,282,035,070

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(78,239,801)
-
(78,239,801)
(109,665,315)
(187,905,116)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
49,509,045,874
-
49,509,045,874
25,123,711,675
74,632,757,549

총포괄손익
-
-
-
49,430,806,073
125,464,174,001
174,894,980,074
55,831,907,429
230,726,887,503

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,941,434,100)
(5,941,434,100)
-
(5,941,434,100)

유상증자
-
-
-
-
-
-
100,065,610,818
100,065,610,818

종속기업 소유지분변동
-
-
(3,707,239,959)
-
-
(3,707,239,959)
3,707,239,959
-

종속기업지분의 추가 취득
-
-
(1,036,118,929)
-
-
(1,036,118,929)
(66,876,064,871)
(67,912,183,800)

소유주와의 거래 총액
-
-
(4,743,358,888)
-
(5,941,434,100)
(10,684,792,988)
36,896,785,906
26,211,992,918

2021.12.31(당기말)
9,187,251,000
298,486,575,237
(47,647,157,126)
39,377,648,515
543,248,118,504
842,652,436,130
342,174,334,442
1,184,826,770,572

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제10(당)기

제9(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

189,499,036,494

201,817,518,948

영업으로부터 창출된 현금흐름
226,767,655,543

240,490,944,998

이자의 수취
259,773,046

1,212,313,343

이자의 지급
(1,034,842,685)

(3,112,120,963)

법인세의 납부
(36,493,549,410)

(36,773,618,430)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(183,962,078,032)

(22,760,121,398)

유형자산의 취득
(596,551,799)

(494,030,692)

유형자산의 처분
14,507,901

-

무형자산의 취득
(98,063,391)

(36,261,881)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감
(183,281,937,083)

(22,276,140,825)

단기금융상품의 처분
-

46,312,000

보증금의 증가
(2,033,660)

-

보증금의 감소
2,000,000

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

118,255,256,234

(164,800,245,142)

단기차입금의 차입
48,603,835,626

35,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(75,000,000,000)

사채의 증가
49,820,968,400

-

신주인수권부사채의 상환

-

(111,878,144,262)

주식선택권 행사
-

291,840,000

배당금의 지급
(5,941,434,100)

(5,901,534,100)

리스부채의 감소
(6,381,540,710)

(7,312,406,780)

유상증자
100,065,610,818

-

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급
(67,912,183,800)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

123,792,214,696

14,257,152,408

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

64,071,297

(34,783,075)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

60,025,673,271

45,803,303,938

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

183,881,959,264

60,025,673,271

5) 연결재무제표 주석

상세
한
주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제10기말 2021년 12월 31일 현재

제9기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자산

유동자산

208,946,389,469

124,202,280,638

현금및현금성자산
7,084,350,617

13,245,993,435

당기손익-공정가치측정금융자산
180,536,026,039

83,042,377,545

기타유동금융자산
1,552,071,791

1,522,032,054

매출채권및기타채권
18,154,467,532

24,667,871,153

기타유동자산
1,619,473,490

1,724,006,451

비유동자산

790,722,348,343

617,989,396,425

당기손익-공정가치측정금융자산
1,898,548,705

1,269,522,272

기타비유동금융자산
62,657,787,096

61,563,248,230

유형자산
992,300,515

1,085,444,768

사용권자산
5,957,434,055

9,487,359,599

무형자산
129,515,641

177,818,459

종속기업투자에 대한 투자자산
717,284,387,288

543,972,479,723

관계기업투자에 대한 투자자산
3,524,432

6,204,832

순확정급여자산
1,798,850,611

427,318,542

자산총계

999,668,737,812

742,191,677,063

부채

유동부채

80,221,040,364

32,665,427,086

매입채무및기타채무
13,948,650,635

14,230,968,755

단기차입금
48,849,315,076

-

유동리스부채
5,157,776,706

5,052,300,598

당기법인세부채
9,979,420,141

10,941,663,895

기타유동부채
2,285,877,806

2,440,493,838

비유동부채

55,818,719,599

9,978,612,062

사채
49,833,945,669

-

비유동리스부채
4,530,313,781

9,118,251,479

이연법인세부채
874,170,707

325,949,220

기타비유동부채
580,289,442

534,411,363

부채총계

136,039,759,963

42,644,039,148

자본

자본금
9,187,251,000

9,187,251,000

자본잉여금
298,352,711,327

298,352,711,327

기타자본
(44,188,799,697)

(44,188,799,697)

기타포괄손익누계액
19,323,023,455

(25,364,423,730)

이익잉여금
580,954,791,764

461,560,899,015

자본총계

863,628,977,849

699,547,637,915

자본과 부채총계

999,668,737,812

742,191,677,063

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목

제10(당)기
제9(전)기

영업수익

213,362,972,826

238,873,233,521

영업비용

137,890,944,908

143,181,323,152

영업이익

75,472,027,918

95,691,910,369

영업외손익

66,614,307,205

57,988,378,051

금융수익
4,188,751,165

26,459,622,570

금융비용
(1,532,137,546)

(22,371,832,518)

기타수익
3,806,589,049

3,402,532,264

기타비용
(690,058,245)

(1,822,205,959)

지분법손익
60,841,162,782

52,320,261,694

법인세비용차감전순이익

142,086,335,123

153,680,288,420

법인세비용

16,751,008,274

20,764,542,390

당기순이익

125,335,326,849

132,915,746,030

세후기타포괄손익

44,687,447,185

(75,333,315,514)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
131,566,602

(315,826,164)

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
44,555,880,583

(75,017,489,350)

총포괄이익

170,022,774,034

57,582,430,516

주당손익

기본주당순이익

7,383

7,851

희석주당순이익

7,383

7,831

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
9,130,251,000
295,750,723,869
(42,199,570,739)
49,926,175,584
334,546,687,085
647,154,266,799

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
132,915,746,030
132,915,746,030

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(315,826,164)
-
(315,826,164)

지분법자본변동
-
-
-
(75,017,489,350)
-
(75,017,489,350)

총포괄손익
-
-
-
(75,333,315,514)
132,915,746,030
57,582,430,516

소유주와의 거래 등

동일지배하 사업결합

-
-
-
42,716,200
-
42,716,200

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,901,534,100)
(5,901,534,100)

주식선택권의 행사
57,000,000
2,601,987,458
(1,989,228,958)
-
-
669,758,500

소유주와의 거래 총액
57,000,000
2,601,987,458
(1,989,228,958)
42,716,200
(5,901,534,100)
(5,189,059,400)

2020.12.31(전기말)
9,187,251,000
298,352,711,327
(44,188,799,697)
(25,364,423,730)
461,560,899,015
699,547,637,915

2021.1.1(당기초)
9,187,251,000
298,352,711,327
(44,188,799,697)
(25,364,423,730)
461,560,899,015
699,547,637,915

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
125,335,326,849
125,335,326,849

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
131,566,602
-
131,566,602

지분법자본변동
-
-
-
44,555,880,583
-
44,555,880,583

총포괄손익
-
-
-
44,687,447,185
125,335,326,849
170,022,774,034

소유주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,941,434,100)
(5,941,434,100)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(5,941,434,100)
(5,941,434,100)

2021.12.31(당기말)
9,187,251,000
298,352,711,327
(44,188,799,697)
19,323,023,455
580,954,791,764
863,628,977,849

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

구 분

제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

68,445,399,263

85,560,322,775

영업으로부터 창출된 현금흐름
86,108,440,835

100,510,644,549

이자의 수취
230,581,208

5,142,409,136

이자의 지급
(686,588,126)

(149,562,840)

법인세의 납부
(17,207,034,654)

(19,943,168,070)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(162,611,458,694)

(66,920,091,038)

유형자산의 취득
(357,347,208)

(248,984,856)

유형자산의 처분
10,047,564

-

무형자산의 취득
(28,296,365)

(30,101,881)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(67,912,183,800)

-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

2,330,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감
(95,683,922,185)

(8,677,612,459)

단기금융상품의 순증감
-

46,312,000

보증금의 증가
(2,033,660)

-

보증금의 감소
2,000,000

-

대여금의 감소
-

50,000,000,000

리스채권의 감소
1,360,276,960

1,538,440,420

신주인수권부사채의 취득
-

(111,878,144,262)

Ⅲ.재무활동현금흐름

87,971,424,842

(10,693,465,790)

단기차입금의 차입
48,603,835,626

35,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(35,000,000,000)

사채의 증가
49,820,968,400

배당금의 지급
(5,941,434,100)

(5,901,534,100)

주식선택권 행사
-

291,840,000

리스부채의 상환
(4,511,945,084)

(5,083,771,690)

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소

(6,194,634,589)

7,946,765,947

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

32,991,771

(23,303,279)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

13,245,993,435

5,322,530,767

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

7,084,350,617

13,245,993,435

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 / 처분예정일 : 2022년 3월 29일

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 / 처분확정일 : 2021년 3월 24일

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목

당기말

전기말

미처분 이익잉여금

577,584,937,144

458,785,187,805

전기이월이익잉여금

452,249,610,295

325,869,441,775

당기순이익

125,335,326,849

132,915,746,030

이익잉여금 처분액

13,071,155,020

6,535,577,510

이익준비금
1,188,286,820

594,143,410

배당금
 - 당기: 주당 700원
 - 전기: 주당 350원
11,882,868,200

5,941,434,100

차기이월 미처분이익잉여금

564,513,782,124

452,249,610,295

6) 재무제표 주석

상세
한
주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제10(당)기
제9(전)기
제8(전전)기

배당구분
현금배당
현금배당
현금배당

배당주식수
16,975,526 주
16,975,526 주
16,861,526 주

배당총액
11,882,868,200 원
5,941,434,100 원
5,901,534,100 원

주당배당금
700 원
350 원
350 원

시가배당율
1.2 %
0.6 %
0.7 %

주) 상기 제10기의 '배당주식수' 및 '배당총액'은 총발행주식총수 18,374,502주에서 자사주 1,398,976주를 제외한 16,975,526주를 기준으로 산출하였습니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안: 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업
2. 게임 퍼블리싱 사업
3. 캐릭터 및 디지털
ㆍ문화 컨텐츠 사업
4. 마케팅 대행 및 광고홍보업
5. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업
6. 부동산 판매 및 임대

7. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자

제2조 (목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. <좌동>
2. <좌동>
3. <좌동>
4. <좌동>
5. <좌동>
6. <좌동>

7. i-Gaming 관련 소프트웨어 개발 및 공급업
8. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업
9. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업

10.
위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자

신규사업을 고려한 관련 사업목적 반영, 사업목적 추가로 인한 조항번호 변경

<신설>

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 3월 29일 제10기 정기주주총회의 결의가 있는 날부터 시행한다.

정관 개정에 따른 시행일 등 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

[제3호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건]
[제4호 의안: 사외이사 최충규 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최재영
1980.03.16
사내이사
-
-
이사회

최충규
1980.07.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재영
㈜더블유게임즈
CFO
2005
2007-2010
2010-2015
2015-현재
고려대학교 경영학 학사
삼정회계법인 감사본부
한국투자증권 기업금융부
㈜더블유게임즈 이사

해당사항 없음

최충규
우리회계법인
공인회계사
2006-2013
2013-2014
2014-2019
2019-현재
2019-현재
현재
삼정회계법인 감사본부
LG디스플레이 경영기획
대주회계법인
우리회계법인
㈜더블유게임즈 사외이사
한국콘텐츠진흥원 심사위원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최충규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최충규 후보자]

본 후보자는 공인회계사로서 회계/재무 분야의 폭 넓은 지식을 보유하고 있습니다. 국내 주요 회계법인에서의 근무 경험 등을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영 투명성 제고에 기여하고자 합니다. 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년간 더블유게임즈 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최재영 후보자]

최재영 후보자는 KICPA 자격을 보유한 회계전문가이자 회사의 CFO로서 최근 몇년간 회사의 재무 구조 개선 활동을 이끌어 왔습니다. 또한 당사의 경영지원본부장으로써 효율적이고 원활한 사업환경이 마련될 수 있도록 사내외 이해관계자들과 적극적으로 커뮤니케이션 해왔습니다. 이에 당사 이사회는 최재영 후보자가 회사의 지속 성장 및 발전을 위한 적임자라고 평가하여 임기 3년의 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[최충규 후보자]

최충규 후보자는 KICPA 자격을 보유한 회계전문가로서 회계 및 재무에 대한 깊은 이해와 전문성을 지녔습니다. 또한 삼정회계법인 감사본부에서의 근무 등 감사 관련 업무에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있어 당사의 합리적이고 투명한 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 당사 이사회는 최충규 후보자를 임기 3년의 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

(2022.03.11) 최재영_사내이사_확인서.jpg
사내이사 최재영 후보자

(2022.03.11) 최충규_사외이사_확인서.jpg
사외이사 최충규 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제5호 의안: 감사위원 최충규 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최충규
1980.07.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최충규
우리회계법인
공인회계사
2006-2013
2013-2014
2014-2019
2019-현재
2019-현재
현재
삼정회계법인 감사본부
LG디스플레이 경영기획
대주회계법인
우리회계법인
㈜더블유게임즈 사외이사
한국콘텐츠진흥원 심사위원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최충규
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최충규 후보자]

최충규 후보자는 지난 1년간 당사의 감사위원회 위원장으로서 독립적인 감사위원회 활동을 충실히 이끌어 왔습니다. 폭 넓은 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 향후에도 당사의 감사위원 역할을 더욱 충실히 수행할 수 있을 것이라고 판단됩니다. 이에 당사 이사회는 최충규 후보자를 감사위원 후보로 추천하였습니다.

확인서

(2022.03.11) 최충규_감사위원_확인서.jpg
감사위원 최충규 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

주) 상기 '이사의 수', '보수총액 또는 최고한도액'은 제10기 정기주주총회에서 결정될 사항을 기준으로 작성하였기 때문에 해당 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
13.6억원

최고한도액
50억원

주1) 상기 '이사의 수(사외이사수)'는 2021년 12월 31일 기준입니다.
주2) 상기 '실제 지급된 보수총액'은 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사내/사외이사에게 지급한 누적 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.doubleugames.com)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에에 게재할 예정입니다. 이후 사업보고서의 내용에 변경이나 오기가 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나 바이러스 관련 안내 사항

- 코로나 바이러스의 확산에 따라 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있습니다.

- 코로나 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표를 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다.

2. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 시스템 주소

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사기간 :
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전
자
투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

3. 주총 집중일 주총 개최 사유
: 해당사항 없음