서남 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 서남

주주총회소집공고
2.9
(주)서남

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)서남

대 표 이 사 :
문승현

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 승량길 52

(전 화) 031-655-4336

(홈페이지)http://www.i-sunam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이호엽

(전 화) 031-655-4336

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

 - 아 래 -

1. 일 시
:
2022년 3월 28일(월) 오전 10시

2. 장 소
:
경기도 안성시 원곡면 승량길 52, 본점 대회의실

3. 회의 목적사항

가) 보고사항
 1) 감사의 감사보고 
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

1) 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 및 명의개서 대리인(한국예탁원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되었습니다. 따라서주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 관련 법률 등에 따라 이번 주주총회에서 전자투표 제도를 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2022년 3월 25일 오후 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서
 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :
 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7
. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석증, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1부

- 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 위임주주 인감도장 날인, 인감증명서 1부 첨부), 대리인 신분증, 대리인 인감도장, 대리인 인감증명서 1부

8. 코로나 바이러스 감염증 관련 및 기타 안내사항

가. 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.
(회사에서는 별도의 마스크를 증정하지 않습니다.)
 나. 코로나19 방역사항 준수를 위한 제반의 조치로 주주총회장이 매우 협소하오니, 직접 참석은 자제하여주시고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하여주시기 바랍니다.
 다. 당사는 회사경비 절감을 위하여 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않습니다.

2022년 03월 11일

경기도 안성시 원곡면 승량길 52

(주) 서 남

대표이사 문 승 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사
문승현
(출석률: 100%)
사내이사
이헌주
(출석률: 100%)
사내이사
이호엽
(출석률: 100%)
사외이사
이동희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.10
1. 전자투표에 의한 의결권 행사의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.02.25
1. 제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.11.30
1. 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2021.12.14
1. 정기주주총회 권리주주확정 기준일 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022.02.25
1. 제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(해당사항 없음)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

(해당사항 없음)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(해당사항 없음)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(해당사항 없음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

초전도체는 일정온도(임계온도) 이하에서 저항이 완전히 영이 되는 물질입니다. 저항이 영이기 때문에 구리 등 일반적인 금속과는 달리 저항에 의한 손실 없이 전류를 흘릴 수 있습니다.
큰 전류를 저항 없이 흘릴 수 있는 초전도체의 특성은 구리나 알미늄 등 일반적인 도체를 사용하여 만들고 있는 전력기기나 전자석 등 어떠한 전기장치도 초전도체를 이용하여 무저항 특성으로 손실을 줄이고 고전류 특성으로 그 크기를 줄일 수 있습니다. 또한 냉매로 사용되는 액체질소는 절연특성을 가지고 있기 때문에 변압기 등에 사용하는 절연유를 사용하지 않아도 되어 친환경적이며 화재의 위험도 없어 운용 면에서도 매우 유리합니다.
이러한 초전도체는 초전도 현상이 발생하는 조건 (주로 온도) 및 사용냉매, 제조방법등에 따라 저온초전도체, 1세대 고온초전도체, 2세대 고온초전도체로 분류되며, 당사는 고온초전도 2세대 선재를 제조/판매하고 있는 업체입니다.

현재 당사에서 제조 판매하고 있는 2세대 고온초전도 선재 및 이를 응용한 초전도 자석 제품은 기존에 존재해 있던 구리선을 이용한 전력선 및 저온초전도체를 이용해서 상용화되어 왔던 제품들의 성능을 개선하거나 혹은 기존의 소재를 이용해서는 개발 할 수 없었던 신규 제품을 개발하는 데 이용되고 있습니다.

구체적으로 초전도 응용분야는 선재의 성능에 따라 운전온도별 응용범위가 다양한데, 주요 분야로는 초전도 케이블, 초전도 한류기, 핵융합 발전, 초전도 자석(MRI, NMR), 초전도 코일(풍력발전기, 모터 등)등을 들 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2세대 고온초전도 선재를 이용하면 대용량의 전류를 손실 없이 보낼 수 있고, 여태껏 만들지 못한 매우 큰 자기장 발생 시키는 것이 가능하며, 이러한 특성을 통해 에너지 효율이 높고 작고, 가벼운 기기의 제작이 가능합니다. 예를 들면 케이블, 한류기, 변압기 등의 전력 기기, 선박 추진용 모터, 풍력 발전기 등의 회전기기, NMR, MRI 등 의료 바이오 기기, 단결정 성장 장치 등의 소재 분야 등 다양한 산업 분야의 패러다임을 바꿀 수 있으며, 대규모의 입자 가속기, 중이온 가속기, 초고자기장 연구용 자석 등 첨단 연구 분야에 적용 가능합니다. 특히 최근 이 소재를 이용한 인공 태양(Fusion Reactor) 개발이 민간을 주축으로 활발하게 이루어지고 있습니다. 이처럼 2세대 고온초전도 소재의 응용처는 매우 광범위하며, 시장에서 요구하는 성능목표와 가격조건이 만족될 경우 관련 시장은 매우 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 
또한, 최근 전 세계적으로 이상 기후현상이 증가함에 따라 주요 선진국을 필두로 탄소저감기술 채용이 주요 에너지 정책으로 자리 잡고 있습니다. 이에, 전력 효율성에 강점이 있는 초전도 응용기기 개발 및 상용화사례는 급격히 증가할 것으로 예상되며, 고온 초전도 응용기기 시장이 본격적으로 개화함에 따라 당사의 높은 매출 변동성, 프로젝트 의존성도 장기적으로 완화될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 주력 생산제품인 2세대 고온초전도 선재의 매출은 크게 3가지 응용분야에서
이루어 집니다.
전력송배전용 초전도 케이블, 초전도한류기용, 초전도 선재를 이용한
고자기장 자석용 선재 및 고자기장 자석 완제품 등이 당사 주력제품의 주 응요분야인데, 그 중 전력송배전용 초전도 케이블의 경우에는 사회간접시설 분야의 일종으로 사회간접시설 분야에 대한 투자 규모 및 시행시기에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 하지만, 노후화된 케이블의 교체 수요 및 초전도 케이블의 설치가 필수적인 개소의 경우에는 경기변동의 영향없이 사업이 진행되야 하므로 상대적으로 경기변동에 대한 민감도가 그리 크지는 않다고 볼 수 있습니다. 
따라서 당사의 매출은 경기 변동 여부, 계절적 수요, 분기별 수요 등에 의해 크게 영향을 받기 보다는 프로젝트의 수주여부 및 수주시기에 따라 연도별, 분기별 매출의 변동성이 큰 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 최종 초전도 응용기기 제작업체인 LS전선, LLC S-inovations, LS일렉트릭 등에 직접 납품을 해오고 있습니다. 품질, 가격경쟁력, 맞춤형 제품개발 등의 측면에서 여타 경쟁사 대비 우위를 인정받아 최종제품의 연구개발, 실증, 상용화단계를 거치며 주요 고객과 협력 관계를 강화하고 있습니다. 
2019년 11월에 한국전력공사의 세계최초 초전도 케이블 상용화로 우리나라는 세계 초전도 전력산업을 주도 하고 시장 선점을 위한 기술 초석을 다졌으며, 당사는 한국전력의 케이블용 초전도 선재 연구개발 지원을 통해 일본 전략 물자로 분류되어 있는 초전도 소재를 100% 국산화했습니다. 한국전력은 당시 보도자료를 통해 세계 최초의 154 kV 초고압 초전도 송전 상용화 사업 및 23 kV 급 3상 동축형 초전도케이블을 적용한 초전도 플랫폼 사업의 추진을 발표했으며 154 kV 송전급 세계 최초 상용 초전도 케이블 사업은 2020년 사업 승인 후 현재 설계중으로 2023년 상업운전을 목표로 역곡-온수(1.6 km) 구간 구축 작업이 진행되고 있습니다. 23 kV 급 3상 동축형 초전도케이블을 적용한 초전도 플랫폼 실증 사업은 초전도 케이블의 인정시험이 2021년 상반기 성공적으로 완료되었으며, 사업일정에 따라 2021년 하반기부터 본 물량에 대한 계약 및 납품이 시작될 예정입니다. 당사는 국내 초전도 케이블 사업의 진행과 더불어 초전도케이블 제조사인 LS전선과 전략적 파트너관계를 구축함으로써 아일랜드 Supernode 초전도케이블 프로젝트등 해외 사업 추진에 적극 대응하고 있습니다.

우리나라의 초전도 케이블 상용화를 시작으로 중국, 일본, 독일, 아일랜드, 스코틀랜드, 네덜란드, 미국, 러시아, 호주 에서도 차세대 에너지 송전 시스템에 초전도 기술을 적용하는 프로젝트 10건이 추진되고 있습니다. 당사는 초전도 케이블에 특화된 고 임계전류 성능 및 우수한 기계적 특성을 바탕으로 LS전선, Nexans 등 케이블 제조사와 긴밀한 협력관계를 구축함으로써 초전도 케이블 사업의 확장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 당사는 2021년 상반기 프랑스 케이블 제조사 Nexans에 초전도케이블 적합성 테스트를 위해 초전도 선재를 납품하였고, 동사와 초전도케이블 사업 추진을 위한 협의에 돌입하였습니다.

앞서 기술한 바와 같이 당사의 매출은 초전도 응용기기 프로젝트의 추진 일정과 밀접한 관련이 있습니다. 2020년은 그러한 프로젝트들의 실증, 설계검토, 정부 사업 승인 지연, 코로나 확산사태 등의 이유로 사업이 지연되었으며 동 기간 당사는 초전도 생산 설비 확충 및 자장하 임계전류 특성 개선이라는 소기의 목적을 달성 하였습니다. 대규모 국가 기간망 사업의 특성상 사업의 시작과 함께 대량 수요가 예상되는바, 그에 맞춰 적시 납품이 가능할 수 있도록 초전도 증착공정 설비 증설, 검수 설비 증설 등 생산량 확충과 인력 구성 재배치를 통해 운영효율성 강화에 집중, 대량생산 준비 체계를 갖추었습니다. 
초전도 케이블 사업뿐 아니라 고장전류를 1/4주기 이내에 제한 할 수 있는 초전도 한류기 분야에서도 LS일렉트릭과 수년간의 공동 연구개발을 통해 저항형 한류기 맞춤형 초전도 선재 제품을 납품했으며, LS일렉트릭은 23 kV 급 초전도 한류기 제작 개발과제를 성공적으로 수행중으로 개발되는 한류기는 향후 한국전력의 시험소에 설치 및 영구 운영되며 다양한 운영 데이터를 확보 후 차세대 전력망 안정화 기기인 한류기 상용화에 적극 반영될 예정입니다.

초전도 전력 응용기기분야 이외에도 당사는 고자장 MRI, NMR, 산업용 Induction heater, 우주-항공 추진체, Hyper-tube 자기부상 열차, 차세대 도심 항공 모빌리티등 다양한 초전도 코일 응용기기 분야의 개발 프로젝트에 초전도 선재를 공급하며 미래 기술 시장의 요구에 대응 하고 있습니다. 당사 연구진에 따르면, 최근 자장하 임계전류 특성이 개선된 신제품은 향후 차세대 운송시스템에서 요구되는 중저온(20~30 K 영역), 중자장(2~3 Tesla 영역) 하에서 타사 제품대비 성능 및 가격 경쟁력을 갖출 것으로 예상되며, 이를 바탕으로 프랑스의 Airbus, 철도기술연구원의 초전도 자기부상 열차 시스템 등의 개발에 적합한 신제품을 2022년 상반기 양산을 목표로 신제품 생산 공정 안정화를 진행중입니다. 신제품의 양산 전까지 당사는 Airbus 의 차세대 비행기용 초전도모터 개발 프로젝트 ASCEND 의 후보제품으로 초기 성능 평가용 선재를 3분기에 공급 완료했습니다. 철도기술연구원의 Hyper-tube 초전도 자기부상열차시스템의 경우 지난 21년 4월 과학기술정보통신부 혁신도전과제로 선정, 2022년 국가 R&D 심의가 진행될 예정으로, 향후 12년 내 완성을 목표로 추진 중입니다. 당사는 해당 프로젝트에 사용되는 초전도 자기부상 열차 추진 및 부양체인 초전도 자석의 핵심소재 초전도 선재를 납품 하고 있으며, 사업진행에 따라 대량의 초전도 선재가 공급될 예정입니다. 또한 국내 현대자동차는 서울대학교, 수퍼제닉스, 창원대학교와 함께 도심형 항공 모빌리티 기술 개발에 초전도 기술을 적용, 원천기술 확보를 위해 노력하고 있으며, 당사는 과제 목표에 달성되는 선재의 납품을 위해 소재 연구개발에 매진하고 있습니다.

한국전기연구원에서 초전도 마그넷, 초전도 전력기기, 극저온 장치 설계/엔지니어링 기술의 사업화를 목표로 Spin-off 된 수퍼제닉스는 기초과학연구원 중이온가속기사업단의 고온초전도 자석 제작실적 및 철도기술연구원의 초전도자기부상 열차 시스템 제작 경험을 바탕으로 범부처 전주기 의료기기 개발 사업에 참여, 고자장 자기공명 영상장치(차세대 MRI)를 2세대 고온초전도 기술로 제작하고 있습니다. 그동안 연구개발 수준에 머물러 있던 국내 초전도 자석 응용기기개발 시장을 상용화 단계로 확장시키기 위해 당사는 차세대 MRI 개발과제에 초전도 선재를 한국전기연구원의 공식 구매절차를 통해 기존대비 저렴한 단가로 연말까지 전량 공급할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 2세대 고온초전도 선재 및 응용분야 단일 사업부문으로 사업 부문의 구분은 없습니다. 

(2) 시장점유율
당사는 국내 유일의 고온 초전도 선재 제조업체입니다. 국내 시장의 경우 일부 연구개발을 제외한 대부분의 프로젝트에 초전도 선재를 공급하고 있으며, 해외에서는 SuperPower, Sumitomo Electric, AMSC, SuperOx, Shanghai Superconductor 등의 고온 초전도 선재 제조사 시장 점유율 확대를 위해 경쟁 하고 있습니다. 초전도 선재 시장은 현재 상용화 전 단계로 추진되는 대형 프로젝트의 일정에 따라 매년 동종 업계의 시장 점유율이 큰 폭으로 변동하고 있는바, 동종업계의 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다. 당사의 초전도선재는 전력응용분야에서 요구하는 고 임계 전류 특성 및 가격경쟁력에 있어 세계 최고 수준으로 전력응용분야에서의 고객의 needs를 만족시키며 초전도 케이블 및 전력기기 프로젝트 진행상황에 따라 점유율 확대가 예상되며, 핵융합, 고자장자석 등 자석응용분야에서는 당사의 경쟁사인 SuperPower 및 SuperOx 가 높은 자장하 임계전류 특성을 바탕으로 높은 점유율을 차지하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 당사는 2020년 설비 투자를 통해 자장 하 임계전류 특성 개선을 이루었고, 2022년 상반기 양산적용을 통해 자석분야 점유율 또한 점진적으로 늘려갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

최근 몇 년 전까지는 MRI, 입자가속기등 Healthcare 및 Science 응용분야로 대변되는 초전도 Magnet 시장(주로 저온초전도 소재의 응용분야)이 주를 이루고 있었으나, 2세대 고온 초전도 선재의 성능 및 가격 경쟁력 향상 따라 케이블, 한류기같은 초전도 전력기기응용 분야의 시장이 확대 되고 있습니다. 앞서 기술한 우리나라의 초전도 케이블 사업 이외에도, 독일의 뮌헨 변전소 주변의 SuperLink 프로젝트, 아일랜드의 Off-shore 풍력발전소용 초전도 해저케이블, 중국의 상해, 북경 초전도케이블, 미국 시카고의 ComEd 초전도케이블, 인도의 초전도케이블 사업이 승인 됐거나 승인 전 단계에 있으며, 러시아 모스크바 한류기 사업은 2020년 1기의 실증 성공을 바탕으로 확대 배치가 계획되어있습니다. 각각의 프로젝트에서 요구되는 초전도 선재의 수량은 최소 수백 km 에서 수천 km 이며, 사업 진행 및 확대에 따라 그 수요는 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

자석분야에서는 2세대 고온초전도 선재를 사용한 핵융합 발전 시장이 급격히 확산 되고 있습니다. 미국의 빌게이츠가 주도하는 Breakthough energy ventures는 Commonwealth Fusion System 이라는 핵융합발전 스타트업에 대규모의 자금을 투자하였고, 세계 최대의 식품 및 음료 제조회사인 Rudolf Wild GmbH 의 소유자인 한스-피터 빌드는 영국의 Tokamak Energy 라는 핵융합발전 스타트업에 투자했습니다. 상용 핵융합발전소의 건립을 목적으로 각각 MIT 와 Oxford 대학에서 스핀오프된 두 회사는 상용 핵융합발전의 핵심기술로 2세대 고온초전도 선재를 채택하였고 향후 2030년에 상용 전력을 생산하는 것을 목표로 당사를 포함한 2세대 초전도 선재 공급사들과 공동 연구개발을 수행하고 있습니다.

초전도핵융합 발전소의 경우 1기 제작에 초전도 선재 수만 km 가 소요되는바, 당사를 포함한 전세계 제조사들은 상용화시기에 발맞춰 목표 성능 실현 및 현재 연간 수백 km 수준인 생산설비 증설에 집중 하고 있습니다.

최근의 수소연료전지 기술의 상용화 추세 또한 초전도 응용기기 시장에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. 액화수소를 초전도 모터의 극저온 환경을 유지시키는 냉매로 사용함과 동시에 전기를 생산하는 연료로 활용하는 기술로 민간 항공기 제작사인 Airbus에서는 본 기술을 활용해 비행기 동력 계통 개발을 추진할 것을 공시 했으며, Rolls-Royce, 현대자동차등 다양한 제조사들이 본 기술을 활용한 차세대 동력기술을 개발 하고 있습니다.

초전도 응용기기사업은 친환경 정책과 밀접한 관련이 있습니다. 초전도 선재를 기존 구리선재대신 사용할 경우 전기저항 없이 전류를 흘릴 수 있다는 장점으로 인해 응용기기의 전력효율성이 증가하기 때문입니다. 최근 미국은 바이든 정부 수립 후 파리기후협약에 공식적으로 복귀 했으며 유럽은 탄소배출 zero 정책을 이끌어 가며 풍력, 태양광, 핵융합등 신재생에너지 분야투자를 가속화 시키고 있습니다. 신재생에너지 발전의 경우 문제로 지적되는 발전 전력의 변동성을 초전도 한류기, 초전도 에너지 저장 장치등의 신기술로 보완이 가능하고, Off-shore 풍력 발전의 경우 초전도 모터의 소형화를 바탕으로 발전 효율을 극대화 시킬 수 있다는 장점이 있습니다.

당사의 매출은 주로 전력기기 응용분야 및 초전도체를 이용한 고자기장 자석분야에서 발생하고 있습니다, 그 중 전력송배전용 초전도 케이블 및 초전도 한류기 분야의 경우에는 사회간접시설분야에 대한 투자 규모 및 시행시기에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 하지만, 노후화된 케이블의 교체 수요 및 초전도 케이블 및 초전도 한류기의 설치가 필수적인 개소의 경우에는 경기변동의 영향 없이 사업이 진행 되어야 하고, 초전도 자석 및 핵융합발전 분야의 경우에는 예산확보, 연구개발 Roadmap등에 의해 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 날로 고도화되고 다양화되고 있는 국내외 고객사들의 요구에 부응하고자 기존의 초전도 선재 제품을 응용분야별로 세분화 하고 각각의 성능을 개선하는 노력을 경주 하고 있습니다. 또한 시장에서 검증된 2세대 고온 초전도 선재의 제조기술을 바탕으로 영업구조 다변화 및 공정 장비 표준화 선도를 위해 초전도 선재 제조장비 사업을 시작 하였습니다. 그 첫 수요처는 미국의 MetOx Technologies 로 초전도 선재 제조를 위한 다중 세라믹 박막증착 장비 IBAD 시스템의 공급 계약을 체결 하였습니다. 총 매출액 약 60억 규모이며, 올해 약 35억원의 진행 매출이 반영될 것으로 예상 됩니다. 우수한 생산성과 품질, 경제성을 확보하여 본 사업을 추진, 추가적인 수주 협의를 진행 하고 있습니다. 초전도 시장은 그 산업의 특성상 상용화 단계에서 소재의 수요가 급증할 것으로 예상되는바, 당사의 높은 매출 변동성도 영업 다각화를 통해 완화 될 것으로 예상 됩니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2021.12.31 현재

제 17 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

유동자산

13,483,563,752

6,946,368,933

현금및현금성자산

6,255,830,171

911,343,266

매출채권 및 기타유동채권

197,495,750

74,881,185

재고자산

3,148,752,073

2,378,332,849

기타유동금융자산

2,816,953,467

3,497,228,538

당기법인세자산

15,596,390

30,332,560

기타유동자산

1,048,935,901

54,250,535

비유동자산

8,180,663,773

9,091,244,065

유형자산

6,070,779,813

6,271,586,720

무형자산

243,544,773

310,801,413

기타비유동금융자산

1,832,643,109

2,508,478,932

기타비유동자산

33,696,078

377,000

자산총계

21,664,227,525

16,037,612,998

부채

유동부채

10,670,689,866

1,543,037,861

매입채무 및 기타유동채무

3,413,813,625

487,890,606

기타유동금융부채

40,383,068

11,520,411

단기차입금

1,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기부채

800,000,000

0

유동성전환사채

2,493,475,069

0

파생금융부채

2,884,617,661

0

금융리스부채

38,400,443

43,626,844

비유동부채

1,124,360,489

2,402,230,543

장기차입금

0

800,000,000

확정급여부채

865,372,549

1,240,577,558

장기금융리스부채

46,402,195

50,769,998

기타비유동금융부채

28,303,231

161,050,073

기타비유동부채

9,854,513

12,065,713

이연법인세부채

174,428,001

137,767,201

부채총계

11,795,050,355

3,945,268,404

자본

자본금

10,694,580,000

10,182,580,000

주식발행초과금

53,535,405,218

52,428,320,818

기타자본구성요소

851,731,845

858,186,645

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(55,212,539,893)

(51,376,742,869)

자본총계

9,869,177,170

12,092,344,594

자본과부채총계

21,664,227,525

16,037,612,998

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

수익(매출액)

1,137,169,357

1,404,477,743

매출원가

2,504,049,664

2,426,825,950

매출총이익

(1,366,880,307)

(1,022,348,207)

판매비와관리비

2,266,126,575

3,696,245,610

영업이익(손실)

(3,633,006,882)

(4,718,593,817)

기타이익

44,010,579

55,486,305

기타손실

735,840

10,190,573

금융수익

232,519,790

333,217,688

금융원가

638,876,349

201,510,085

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,996,088,702)

(4,541,590,482)

법인세비용

당기순이익(손실)

(3,996,088,702)

(4,541,590,482)

기타포괄손익

290,270,878

(7,602,081)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

290,270,878

(7,602,081)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

160,291,678

(7,602,081)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

129,979,200

총포괄손익

(3,705,817,824)

(4,549,192,563)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(192)

(228)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(192)

(228)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

결손금처리계산서

제 18(당) 기
2021년 01월 01일
부터
제 17(전) 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2022년 03월 28일

처리확정일
2021년 03월 25일

주식회사 서남
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

55,212,539,893

51,376,742,869

1. 전기이월미처리결손금
51,376,742,869

46,827,550,306

2. 확정급여채무의 재측정요소
(160,291,678)

7,602,081

3. 당기순손실
3,996,088,702

4,541,590,482

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

55,212,539,893

51,376,742,869

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문승현
1964.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이헌주
1966.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문승현
(주)서남 
대표이사
1989~1994
1994~2002
2004~현재
서울대학교 대학원 물리학과 박사
LG전자기술원
(주)서남 대표이사
해당사항 없음

이헌주
(주)서남
연구소장
1991~1999 
1999~2005
2005~현재
서울대학교 대학원 물리학과 박사
LG전자기술원
(주)서남 부사장(연구소장)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문승현
-
-
-

이헌주
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문승현 사내이사 후보자(재선임)

본 후보자는 당사의 대표이사로서 전문성, 오랜 경험 및 노하우를 통해 당사를 성장시
 켜왔으며, 향후 기업의 성장 및 발전을 이끌 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함

이헌주 사내이사 후보자(재선임)

본
후보자는 당사의 연구소장으로서 당사의 연구개발 및 기술 발전을 이끌어 왔으며,
 향후 기업의 연구개발 및 기술성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 
 추천함.

확인서

이사선임 확인서_문승현.jpg
이사선임 확인서_문승현

이사선임 확인서_이헌주.jpg
이사선임 확인서_이헌주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
364,550,000

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
-

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

(해당사항 없음)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. 다만「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록 하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.

주식의 전자주권 등록

시행에 따른 조문변경

제14조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

주식의 전자주권 등록

시행에 따른 조문변경

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

주주명부 기준일

내용 수정

제55조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일

내용 수정

< 신 설 >

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 
 ① 감사보고서 :http://www.i-sunam.com/
 (서남 홈페이지 → 투자정보 →NEWS)
 ② 사업보고서 : :http://www.i-sunam.com/ 
 (서남 홈페이지 → 투자정보 →NEWS)

 - 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회이전 보고서 입니다. 
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
 (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 : 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 14일 오전 9시∼2022년 3월 25일 오후17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나 19 관련 안내 사항
 - 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장참석을 자제 부탁드립니다. 

 - 코로나19 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 서면 및 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음