동양이엔피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 동양이엔피

의결권대리행사권유참고서류
3.5
동양이엔피 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11 일

권 유 자:
성 명: 동양이엔피 주식회사
주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76(진위산업단지)
전화번호: 031-370-6631

작 성 자:
성 명: 남정훈
부서 및 직위: 경영지원팀장(전무이사)
전화번호: 031-370-6631

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동양이엔피 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동양이엔피 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김재수
사실상지배주주
보통주
100,000
1.27
사실상지배주주
-

에스디와이(주)
특수관계인
보통주
1,547,503
19.69
특수관계인
-

신동양홀딩스(주)
특수관계인
보통주
1,100,000
14.00
특수관계인
-

김재만
등기임원
보통주
1,100
0.01
등기임원
-

조인호
등기임원
보통주
7,980
0.1
등기임원
-

동양이엔피 장학재단
특수관계인
보통주
390,319
4.97
특수관계인
-

계
-
3,146,902
40.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정상화
보통주
0
직원
-
-

황동수
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

- 3월 28일 제35기 정기주주총회 개시 전

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

- http://evote.ksd.or.kr

- http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

- 해당사항 없음

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 주주총회 소집 통지와 함께 송부 하는 것은 1%이상 주주들에게만 해당됩니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동양이엔피
www.dyenp.com/
투자정보
IR자료실

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 재무그룹 
 (우편번호 17709)
 ·전화번호 : 031-370-6631
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 28일 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 28일 오전 8시 30분

장 소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 
 ·관련규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 
 이용약관 제11조 제2항

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 코로나19 관련 안내사항
 코로나19와 관련하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사제도(전자투표 등)를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시어 주실 것을 권고 드립니다. 위임장은 회사 홈페이지(www.dyenp.com) 및 전자공시시스템상 의결권 대리행사 권유 참고서류에 위임장을 교부하였습니다. 
 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 개발, 제조 판매하는 제품은 전원공급장치로서 그 사용 방법에 따라 SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 여러가지 이름으로 불립니다. 이들 모두 전기에너지를 안정되게 변환하여 각종전자제품에 전원을 공급해주는 장치이며 기술적으로 SMPS(Switching-Mode Power Supply)란 이름으로 통용되고 있습니다. SMPS 는 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급해야 한다는 의미에서 시스템의 심장부라고 할 수 있으며, 시스템의 고장 요인중 상당부분이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 제조업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 제품은 크게 Power Supply (전원공급장치)의 하나지만 고객의 사용용도에 따라 휴대폰용 충전기, 디지털 가전용 부품, 기타 전력공급장치(태양광인버터포함) 등의 3개 부분으로 나눌수 있습니다. 제품과 산업의 특성은 전자제품제조업체에서 특정 모델 개발단계에 전원부분의 Solution을 제공하는 형태로 참여하는 형식을 갖습니다. 따라서 삼성전자, LG전자와 같은 국내외의 대형 전자제품제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 Application의 Power Supply 개발을 의뢰하여 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV 및 PDP TV, 디지털카메라, 캠코더 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 산업용, 신재생에너지 사업까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항
아래의 재무제표는 감사 완료전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는 외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

①연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자산

I. 유동자산

216,353,428,219

199,689,472,557

현금및현금성자산 (주석5, 38, 39)
13,694,516,702

40,308,864,373

단기투자증권 (주석11, 38, 39)
12,220,000

5,045,000

매출채권 및 기타유동채권 (주석6, 34, 38, 39)
61,217,384,314

36,964,336,382

기타금융자산 (주석8, 34, 38, 39)
73,676,346,976

70,108,047,223

재고자산 (주석9)
61,319,924,209

44,955,845,247

기타유동자산 (주석 10)
6,433,036,018

7,347,334,332

II. 비유동자산

140,148,045,522

127,068,111,968

장기투자증권 (주석11, 38, 39)
7,394,663,743

4,664,413,056

관계기업투자 (주석 12)
10,134,910,153

14,860,104,057

기타금융자산 (주석8, 38, 39)
685,828,523

707,821,873

투자부동산 (주석 13)
10,374,276,560

5,779,434,496

유형자산 (주석 14)
103,671,131,155

89,673,531,853

무형자산 (주석 15)
5,072,049,258

5,020,932,067

이연법인세자산 (주석 31)
2,815,186,130

6,361,874,566

자산총계

356,501,473,741

326,757,584,525

부채

I. 유동부채

78,945,124,795

69,188,674,160

매입채무및기타채무 (주석16, 38, 39)
56,540,713,135

48,128,278,546

차입금 (주석17, 34, 38, 39)
6,049,152,202

1,254,776,254

기타금융부채 (주석18, 38, 39)
8,114,802,448

2,231,236,021

당기법인세부채 (주석31)

4,240,306,573

기타유동부채 (주석19)
8,240,457,010

13,334,076,766

II. 비유동부채

14,923,598,826

15,797,976,591

퇴직급여채무 (주석20)
11,719,628,826

12,497,976,591

기타금융부채 (주석18, 34, 38, 39)
3,203,970,000

3,300,000,000

부채총계

93,868,723,621

84,986,650,751

자본

I. 지배지분

262,632,750,120

241,770,933,774

자본금 (주석21)
3,930,000,000

3,930,000,000

자본잉여금 (주석22)
22,646,380,879

22,646,380,879

기타자본 (주석23)
1,122,732,279

1,122,732,279

기타포괄손익누계액 (주석24)
472,085,030

(1,798,333,757)

이익잉여금 (주석25)
234,461,551,932

215,870,154,373

II. 비지배지분

-

0

자본총계

262,632,750,120

241,770,933,774

부채와자본총계

356,501,473,741

326,757,584,525

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액 (주석26, 34, 37)

519,420,958,620

461,424,349,616

II. 매출원가 (주석27)

460,225,979,419

393,218,478,694

III. 매출총이익

59,194,979,201

68,205,870,922

IV. 판매비와관리비 (주석27, 28)
44,377,559,794

27,245,911,339

V. 영업이익

14,817,419,407

40,959,959,583

기타수익
426,288,652

2,869,647,006

기타비용
1,107,747,380

7,892,402,541

금융수익
21,030,234,969

9,802,709,406

금융비융
10,279,269,325

17,913,143,542

종속기업투자주식처분손익
(615,620,726)

516,904,920

VI. 법인세비용차감전순이익

24,271,305,597

28,343,674,832

VII. 법인세비용 (주석31)

6,559,828,523

4,838,437,249

VIII. 당기순이익 (주석4)

17,711,477,074

23,505,237,583

지배지분순이익

17,711,477,074

23,505,237,583

비지배지분순이익

0

0

IX. 기타포괄손익

6,294,333,392

(3,326,030,287)

후속적으로당기손익으로 재분류되지 않는 항목

441,732,453

(381,070,287)

확정급여채무재측정요소 (주석20, 31)
1,933,426,151

(968,128,638)

관련법인세효과
(425,353,754)

212,988,301

장기투자증권평가손실
(1,507,935,788)

390,718,661

관련법인세효과
331,745,873

(85,958,107)

지분법이익잉여금
31,551,849

(32,036,002)

관련법인세효과
(6,941,407)

7,047,921

지분법자본변동
109,281,448

120,894,330

관련법인세효과
(24,041,919)

(26,596,753)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

5,852,600,939

(2,944,960,000)

해외사업환산이익(손실)
5,852,600,939

(2,944,960,000)

X. 총포괄손익

24,005,810,466

20,179,207,296

지배총포괄손익

24,005,810,466

20,179,207,296

비지배총포괄손익

XI. 주당손익 (주석32)

2,253

3,138

기본주당순이익

2,253

3,138

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2020. 01. 01(전기초)
3,930,000,000
22,646,380,879
(4,074,606,400)
747,568,112
195,412,719,108

218,662,061,699

자기주식취득

(987,867,070)

(987,867,070)

자기주식처분

4,173,823,470

4,173,823,470

자기주식처분이익

2,011,382,279

2,011,382,279

해외사업환산이익등

(2,944,960,000)

(2,944,960,000)

장기투자증권평가손실

304,760,554

304,760,554

지분법자본변동

94,297,577

94,297,577

연결당기순이익

23,505,237,583

23,505,237,583

배당금지급

(2,267,673,900)

(2,267,673,900)

지분법이익잉여금

(24,988,081)

(24,988,081)

확정급여채무의재측정요소

(755,140,337)

(755,140,337)

2020.12.31(전기말)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
(1,798,333,757)
215,870,154,373

241,770,933,774

2021.01.01(당기초)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
(1,798,333,757)
215,870,154,373

241,770,933,774

자기주식취득

자기주식처분

자기주식처분이익

해외사업환산이익등

3,361,369,172
2,491,237,646

5,852,606,818

장기투자증권평가손실

(1,176,189,915)

(1,176,189,915)

지분법자본변동

85,239,530

85,239,530

연결당기순이익

17,711,477,074

17,711,477,074

배당금지급

(3,144,000,000)

(3,144,000,000)

지분법이익잉여금

24,610,442

24,610,442

확정급여채무의재측정요소

1,508,072,397

1,508,072,397

2021.12.31(당기말)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
472,085,030
234,461,551,932

262,632,750,120

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

(3,468,274,250)

74,723,701,446

1. 당기순이익
17,711,477,074

23,505,237,583

2. 영업활동수익비용조정 (주석33)
23,598,056,891

31,784,296,341

3. 영업활동자산부채변동 (주석33)
(33,308,281,277)

28,292,728,238

4. 이자의수취
39,003,932

667,814,742

5. 이자의지급
(2,684,852)

(23,395,956)

6. 배당금의수취
0

8,000,000

7. 배당금의지급
(3,144,000,000)

(2,267,673,900)

8. 법인세의납부
(8,361,846,018)

(7,243,305,602)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(29,516,222,004)

(49,608,701,466)

1. 투자활동으로인한현금유입액
166,970,653,557

73,417,208,433

단기금융상품의감소
166,536,185,412

69,533,110,986

단기투자증권의감소
5,045,000

42,255,000

단기대여금의감소
100,000,000

110,000,000

매도가능금융자산의처분

420,000,000

종속기업주식의처분

0

보증금의감소
130,017,960

0

장기금융상품의감소

0

유형자산의처분
199,405,185

3,310,949,447

무형자산의처분

893,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(196,486,875,561)

(123,025,909,899)

단기금융상품의증가
169,265,982,253

94,527,479,598

장기투자증권의증가

500,000,000

장기대여금의증가

0

보증금의증가

102,553,250

장기금융상품의증가

36,000,000

유형자산의취득
27,051,543,308

27,005,273,816

무형자산의취득
169,350,000

854,603,235

관계기업주식의취득

III. 재무활동으로인한현금흐름

4,842,843,363

(1,486,567,597)

1. 재무활동으로인한현금유입액
6,193,649,617

1,254,776,254

단기차입금의차입
6,049,152,202

1,254,776,254

장기차입금의증가
144,497,415

0

임대보증금의증가

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,350,806,254)

(2,741,343,851)

단기차입금의상환
1,254,776,254

1,353,476,781

임대보증금의감소
96,030,000

400,000,000

자기주식의취득

987,867,070

IV. 환율변동으로인한효과

1,527,305,220

1,817,709,302

V. 연결범위변동으로인한현금변동액

0

VI. 현금의증가(감소)(I +Ⅱ+Ⅲ+ IV + V)

(26,614,347,671)

21,810,723,081

VII. 기초현금

40,308,864,373

18,498,141,292

VIII. 기말현금

13,694,516,702

40,308,864,373

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

② 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 : 2020년 12월 31일 현재

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

182,153,785,098

175,926,901,280

현금및현금성자산(주석4,35,36)
6,583,058,779

29,909,759,960

단기투자증권(주석10,35,36)
12,220,000

5,045,000

매출채권및기타채권(주석5,35,36)
52,386,660,744

33,455,949,596

기타금융자산(주석7,35,36)
68,549,128,037

65,431,624,672

재고자산(주석8)
49,055,957,903

33,400,949,697

기타유동자산(주석9)
4,712,673,354

13,723,572,355

선급법인세
854,086,281

-

Ⅱ.비유동자산

141,690,990,308

124,984,823,302

장기투자증권(주석10,35,36)
1,989,521,600

2,461,207,200

종속기업 및 관계기업투자(주석11)
67,072,843,041

66,845,763,041

기타금융자산(주석7,35,36)
19,171,910,627

207,819,498

투자부동산(주석12)
10,374,276,560

5,779,434,496

유형자산(주석13)
32,568,799,366

36,519,961,228

무형자산(주석14)
4,116,585,734

4,063,745,144

이연법인세자산(주석30)
6,397,053,380

9,106,892,695

자산총계

323,844,775,406

300,911,724,582

부채

Ⅰ.유동부채

65,974,891,004

55,036,726,579

매입채무및기타채무(주석15,35,36)
46,074,424,107

36,394,235,534

차입금(주석16,35,36)
6,000,000,000

1,254,776,254

기타금융부채(주석17,35,36)
6,296,902,318

1,089,530,764

당기법인세부채(주석29)
45,667,500

4,310,962,658

기타유동부채(주석17)
7,557,897,079

11,987,221,369

충당부채(주석18)

Ⅱ.비유동부채

14,678,686,818

15,616,829,113

확정급여채무(주석19)
11,474,716,818

12,316,829,113

기타금융부채(주석17,35,36)
3,203,970,000

3,300,000,000

충당부채(주석18)

부채총계

80,653,577,822

70,653,555,692

자본

Ⅰ.자본금(주석20)

3,930,000,000

3,930,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석21)

14,887,317,603

14,887,317,603

Ⅲ.기타자본(주석22)

2,011,382,279

2,011,382,279

Ⅳ.이익잉여금(주석23)

222,355,070,854

209,063,658,992

V.기타포괄손익누계액(주석22)

7,426,848

365,810,016

자본총계

243,191,197,584

230,258,168,890

부채와자본총계

323,844,775,406

300,911,724,582

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35 (당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액

484,992,938,106

428,477,666,192

Ⅱ. 매출원가

441,701,973,881

374,764,662,939

Ⅲ. 매출총이익

43,290,964,225

53,713,003,253

판매비와관리비
38,152,644,615

21,279,107,486

Ⅳ. 영업이익

5,138,319,610

32,433,895,767

기타수익
228,331,605

2,520,814,056

기타비용
455,669,053

7,517,299,001

금융수익
24,560,936,394

8,615,711,151

금융비용
9,494,205,151

16,633,785,855

종속기업투자손익

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

19,977,713,405

19,419,336,118

법인세비용

5,198,604,546

3,120,668,683

Ⅵ. 당기순이익

14,779,108,859

16,298,667,435

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

1,297,919,835

(593,891,436)

후속적으로 당기손익으로 재분 류되지 않는 항목

1,297,919,835

(593,891,436)

확정급여채무재측정요소
2,123,465,389

(967,082,530)

법인세효과
(-)467,162,386

212,758,157

장기투자증권평가
(-)459,465,600

205,683,253

법인세효과
101,082,432

(45,250,316)

Ⅷ. 당기총포괄이익

16,077,028,694

15,704,775,999

Ⅸ. 주당손익

1,880

2,176

1. 기본주당이익

1,880

2,176

2. 희석주당이익

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 35 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
3,930,000,000
14,887,317,603
(3,185,956,400)
205,377,079
195,786,989,830
211,623,728,112

1.당기순이익

16,298,667,435
16,298,667,435

2.확정급여채무재측정요소

(754,324,373)
(754,324,373)

3.장기투자증권평가이익

160,432,937

160,432,937

1.연차배당

(2,267,673,900)
(2,267,673,900)

2.자기주식취득

(987,867,070)

(987,867,070)

3.자기주식처분

4,173,823,470

4,173,823,470

4.자기주식처분이익

2,011,382,279

2,011,382,279

2020.12.31 (당기말)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
365,810,016
209,063,658,992
230,258,168,890

2021.01.01 (당기초)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
365,810,016
209,063,658,992
230,258,168,890

1.당기순이익

14,779,108,859
14,779,108,859

2.확정급여채무재측정요소

1,656,303,003
1,656,303,003

3.장기투자증권평가이익

(358,383,168)

(358,383,168)

1.연차배당

(3,144,000,000)
(3,144,000,000)

2.자기주식취득

3.자기주식처분

4.자기주식처분이익

2021.12.31 (당기말)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
7,426,848
222,355,070,854
243,191,197,584

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 35 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

2,205,303,868

62,216,196,711

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,906,355,352

71,136,371,246

가. 당기순이익
14,779,108,859

16,298,667,435

나. 조정
11,206,270,101

27,262,606,765

다. 순운전자본의 변동
(18,079,023,608)

27,575,097,046

2. 이자의 수취
84,095,423

623,111,736

3. 이자의 지급
(920,283)

(18,165,743)

4. 배당금의 수취
5,334,000,000

8,000,000

5. 배당금의 지급
(3,144,000,000)

(2,267,673,900)

6. 법인세의 납부
(7,974,226,624)

(7,265,446,628)

II. 투자활동 현금흐름

(30,180,538,043)

(42,133,147,979)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
166,774,393,035

70,144,183,551

가. 단기금융상품의 감소
166,536,185,412

68,118,396,830

나. 단기투자증권의 감소
5,045,000

42,255,000

다. 단기대여금의 감소
100,000,000

100,000,000

라. 매도가능자산의 감소

420,000,000

마. 보증금의 감소
3,908,871

-

바. 종속기업주식의 처분

사. 기계장치의 처분

1,425,045,637

아. 공구와기구의처분
112,071,934

38,486,084

자. 차량운반구의 처분
17,181,818

-

차. 비품의 처분

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(196,954,931,078)

(112,277,331,530)

가. 단기금융상품의 증가
169,217,783,977

93,567,755,108

나. 장기투자증권의 취득

다. 종속기업, 관계기업 주식의 취득
227,080,000

11,707,015,644

라. 보증금의 증가

30,300,000

마. 장기대여금의 증가
18,919,934,585

바. 건물의취득

사. 기계장치의 취득
2,069,234,344

211,745,408

아. 공구와기구의 취득
3,619,175,105

774,607,007

자. 비품의 취득
187,080,001

74,604,400

차. 차량운반구의 취득
40,745,558

-

카. 건설중인자산의 증가
2,504,547,508

5,056,700,728

타. 무형자산의 증가
169,350,000

854,603,235

III. 재무활동 현금흐름

4,649,193,746

(1,350,863,004)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,000,000,000

1,254,776,254

가. 단기차입금의 차입
6,000,000,000

1,254,776,254

나. 자기주식의 처분

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,350,806,254)

(2,605,639,258)

가. 단기차입금의 상환
1,254,776,254

1,217,772,188

나. 자기주식의 취득

987,867,070

다. 임대보증금의 감소
96,030,000

400,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(-)23,326,040,429

18,732,185,728

V. 기초 현금및현금성자산

29,909,759,960

11,394,610,308

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(-)660,752

(-)217,036,076

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

6,583,058,779

29,909,759,960

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2022년 03월 28일)
(처분확정일: 2021년 03월 29일)

I.미처분이익잉여금

208,429,775,971

195,138,364,109

1.전기이월미처분이익잉여금
191,994,364,109

179,594,021,047

2.보험수리적손익
1,656,303,003

(754,324,373)

3.당기순이익
14,779,108,859

16,298,667,435

II.임의적립금등의 이입액

III.이익잉여금처분액

2,358,000,000

3,144,000,000

1.배당금
 주당배당금(율)
 당기 : 300원(60%), 전기 : 400원(80%)
2,358,000,000

3,144,000,000

IV.차기이월미처분이익잉여금

206,071,775,971

191,994,364,109

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제34기
제33기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
23,505
23,596

(별도)당기순이익(백만원)
16,298
27,312

(연결)주당순이익(원)
3,138
3,417

현금배당금총액(백만원)
3,144
2,268

주식배당금총액(백만원)

-

(연결)현금배당성향(%)
13.4
8.9

현금배당수익률(%)
보통주
2.4
1.8

기타주식

-

주식배당수익률(%)
보통주

-

기타주식

-

주당 현금배당금(원)
보통주
400
300

기타주식

-

주당 주식배당(주)
보통주

-

기타주식

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(동등배당) 회사가 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정사항을 반영하여, 신주에 대한 배당기산일 삭제

※ 상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제

제15조(명의개서대리인).

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인).

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (기준일) ① (삭제)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법 시행으로 별도 주주명부 폐쇄기간이 필요하지 않아, 주주명부 폐쇄기간에 대한 내용을 삭제

제17조 (전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조 규정을 준용하고, 주식으로 전환된 경우의 이자지급과 관련하여, 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

상법 개정사항을 반영하여, 배당기산일 삭제

※ 상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제

제18조 (신주인수권부사채의 발행 ① 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제18조 (신주인수권부사채의 발행 ① 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

기존 정관 조문 수정

제21조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

② 정기주주총회는 제16조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정사항을 반영하여, 배당기산일 삭제

※ 상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제

제56조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정사항을 반영하여, 배당기산일 삭제

※ 상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제

제57조(분기배당)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제57조(분기배당)

④ (삭제)

상법 개정사항을 반영하여, 배당기산일 삭제

※ 상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김재수(재선임)
1940-07-28
사내이사
-
본인
이사회

김재만(재선임)
1974-02-26
사내이사
-
특수관계인
이사회

조인호(재선임)
1955-05-16
사내이사
-
해당사항없음
이사회

김성윤(재선임)
1944-09-19
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재수
동양이엔피 주식회사 대표이사
2015.03~현재
동양이엔피(주) 대표이사

김재만
동양이엔피 주식회사 대표이사
2017.01~현재
동양이엔피(주) 대표이사
동양농원(주)주식 35억원

조인호
동양이엔피 주식회사 연구소장
1981.10~1986.05
2008.01~현재
한영전자공업
 동양이엔피(주) 연구소장

김성윤

1978.03~2002.03
1974.11~1977.04
세림테크(주) 대표이사
 거성무역(주) 상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본 후보자는 대표이사로 회사를 운영한 경험한 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것입니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 
확인하였습니다.

3. 직무수행 및 의사결정기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김재수 사내이사 후보자

후보자는 당사의 대표이사로서 탁월한 리더쉽을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 향후에도 회사의 지속적인 성장ㆍ발전과 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천합니다.

- 김재만 사내이사 후보자

후보자는 당사의 대표이사로서 탁월한 리더쉽을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 향후에도 회사의 지속적인 성장ㆍ발전과 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천합니다.

- 조인호 사내이사 후보자

후보자는 당사의 부사장으로서 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할수 있는 최적임자로 판단되어 재선임을 추천합니다.

- 김성윤 사외이사 후보자
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 
시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을
충족하여 추천합니다.

확인서

이사확인서_김재수

이사확인서_김재만

이사확인서_조인호

이사확인서_김성윤

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,255,451 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
53,505천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음