브이원텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 브이원텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 브이원텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 브이원텍
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710
전화번호: 031-607-5540

작 성 자:
성 명: 한종민
부서 및 직위: 경영지원본부 상무이사
전화번호: 031-607-5540

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)브이원텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.11
라. 주주총회일
2022.03.28

마. 권유 시작일
2022.03.18
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)브이원텍
보통주
680,241
4.52
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김선중
최대주주
보통주
3,804,300
25.28
최대주주
-

정희선
특별관계자
보통주
2,248,818
14.94
특별관계자
-

이윤기
미등기임원
보통주
1,372,454
9.12
미등기임원
-

주현철
등기임원
보통주
424,054
2.82
등기임원
-

유명휘
미등기임원
보통주
44,000
0.29
미등기임원
-

계
-
7,893,626
52.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정한얼
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.11
2022.03.18
2022.03.27
2022.03.28

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년12월31일) 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적,시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함.
권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 18일 09시 ~ 2022년 03월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)
 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편(이메일) 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
 접 수 처 : (주)브이원텍
 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710
 접수기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 28일
 전화번호 : 031-607-5540
 팩스번호 : 031-607-5542

2. 온라인 접수처
 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
 - 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 18일 09시 ~ 2022년 03월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)
 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

○ 개최일자 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시
○ 개최장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸

1. 회의목적 사항
 가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 의결사항(부의 안건)
 - 제1호 의안 :
제16기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

※ 예정 현금배당: 주당 100원
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명)
 제3-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 한종민 재선임의 건
 제3-4호 의안 : 사내이사 이윤기 선임의 건
 제3-5호 의안 : 사외이사 김세현 선임의 건
 제3-6호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최재영 감사위원/사외이사)
 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제5-1호 의안 : 김세현 감사위원
 제5-1호 의안 : 김종일 감사위원
 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 - 제8호 의안 :주식매수선택권 부여의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

*예정 현금배당 : 주당 100원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항"의 "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ
이익잉여금처분계산서(안)
ㆍ현금흐름표

※ 하기 제16기 재무제표(연결,별도) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결재무제표)

연결 재무상태표

제 16(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

I. 유동자산

60,177,816,615

50,823,940,777

현금및현금성자산
12,888,220,378
10,244,439,879

기타유동금융자산
24,881,844,949
22,685,941,856

매출채권및기타유동채권
7,425,113,646
8,902,886,977

재고자산
14,063,682,441
8,823,917,604

계약자산(유동)
158,233,457
-

기타유동자산
759,582,424
166,754,461

당기법인세자산
1,139,320
-

II. 비유동자산

72,237,743,517

42,806,555,567

투자부동산
3,433,929,756
-

기타비유동금융자산
23,016,045,180
18,766,067,671

매출채권및기타비유동채권
8,278,675,640
5,638,198,668

유형자산
16,727,709,397
18,177,920,880

무형자산
20,779,825,492
224,368,348

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
1,558,052
-

자 산 총 계
132,415,560,132

93,630,496,344

부 채

I. 유동부채
12,812,729,269
8,061,224,616

매입채무및기타유동채무
5,787,787,936
4,038,332,966

차입금(유동)
1,105,216,576
-

계약부채(유동)
681,626,118
-

공사손실충당부채(유동)
-
-

판매보증충당부채(유동)
68,286,320
-

기타유동부채
3,162,684,733
3,707,462,774

당기법인세부채
2,007,127,586
315,428,876

II. 비유동부채

20,090,768,752

883,931,522

기타비유동채무
557,919,685
195,825,233

차입금(비유동)
174,930,000
-

전환사채
14,505,608,394
-

파생상품부채(비유동)
2,338,519,563
-

이연법인세부채
2,513,791,110
688,106,289

부 채 총 계

32,903,498,021

8,945,156,138

자 본

자본금
7,525,290,000
7,525,290,000

자본잉여금
24,855,135,877
24,274,930,590

기타자본구성요소
(3,538,916,120)
(4,487,757,427)

기타포괄손익누계액
1,949,855,209
2,196,549,887

이익잉여금
65,490,146,720
55,176,327,156

비지배지분
3,230,550,425
-

자 본 총 계
99,512,062,111
84,685,340,206

부 채 및 자 본 총 계
132,415,560,132
93,630,496,344

연결 포괄손익계산서

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
51,090,254,379
31,087,428,816

매출원가
(37,173,113,698)
(18,835,958,960)

매출총이익
13,917,140,681
12,251,469,856

판매비와관리비
(8,952,979,209)
(5,733,066,406)

영업이익
4,964,161,472
6,518,403,450

금융수익
10,122,265,963
3,828,917,774

금융비용
(2,371,341,507)
(3,608,417,489)

기타영업외수익
1,230,041,300
135,167,500

기타영업외비용
(247,594,803)
(465,447,776)

지분법손익
-
-

법인세비용차감전순이익
13,697,532,425
6,408,623,459

법인세비용
(3,053,506,456)
(893,307,928)

당기순이익
10,644,025,969
5,515,315,531

당기순이익의 귀속:
10,644,025,969
5,515,315,531

지배기업소유주지분
11,751,262,150
5,515,315,531

비지배지분
(1,107,236,181)
-

기타포괄손익
(246,694,678)
2,239,073,246

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
1,922,522
17,836,046

해외사업환산손익
1,922,522
17,836,046

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목:
(248,617,200)
2,221,237,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(248,617,200)
2,221,237,200

총포괄이익
10,397,331,291
7,754,388,777

총포괄이익의 귀속:
10,397,331,291
7,754,388,777

지배기업소유주지분
11,504,567,472
7,754,388,777

비지배지분
(1,107,236,181)
-

지배기업소유주지분 귀속 주당이익:

기본주당이익
818
379

희석주당이익
763
379

연결 자본변동표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결기타
자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
지배기업
소유주지분
소수주주
지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(1,211,879,214)
(42,523,359)
51,149,040,525
81,694,858,542
-
81,694,858,542

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,515,315,531
5,515,315,531
-
5,515,315,531

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
2,221,237,200
-
2,221,237,200
-
2,221,237,200

해외사업환산손익
-
-
-
17,836,046
-
17,836,046
-
17,836,046

총포괄손익 합계
-
-
-
2,239,073,246
5,515,315,531
7,754,388,777
-

7,754,388,777

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식취득
-
-
(3,393,131,340)
-
-
(3,393,131,340)
-
(3,393,131,340)

배당금지급
-
-
-
-
(1,488,028,900)
(1,488,028,900)
-
(1,488,028,900)

주식선택권
-
-
117,253,127
-
-
117,253,127
-
117,253,127

2020.12.31(전기말)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,487,757,427)
2,196,549,887
55,176,327,156
84,685,340,206
-

84,685,340,206

2021.01.01 (당기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,487,757,427)
2,196,549,887
55,176,327,156
84,685,340,206
-

84,685,340,206

연결범위의 변동
-
(1,136,760,000)
-
-
(408,686)
(1,137,168,686)
2,047,017,445
909,848,759

종속기업의 유상증자
-
1,716,965,287
-
-
-
1,716,965,287
2,290,769,161
4,007,734,448

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,751,262,150
11,751,262,150
(1,107,236,181)
10,644,025,969

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)

해외사업환산손익
-
-
-
1,922,522
-
1,922,522
-
1,922,522

총포괄손익 합계
-
-
-
(246,694,678)
11,751,262,150
11,504,567,472
(1,107,236,181)
10,397,331,291

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급
-
-

(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

(1,437,033,900)

전환권대가
-
-
844,248,600

844,248,600

844,248,600

주식선택권
-
-
104,592,707

104,592,707

104,592,707

2021.12.31 (당기말)
7,525,290,000
24,855,135,877
(3,538,916,120)
1,949,855,209
65,490,146,720
96,281,511,686
3,230,550,425
99,512,062,111

연결 현금흐름표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

영업활동순현금흐름
2,165,953,833
3,412,362,849

영업에서창출된현금흐름
1,504,829,759
3,727,913,556

당기순이익
10,644,025,969
5,515,315,531

비현금항목의 조정
(2,324,837,970)
1,323,836,721

운전자본의 변동
(6,814,358,240)
(3,111,238,696)

이자의 수취
1,448,356,201
807,637,324

이자의 지급
(48,128,196)
(67,300)

법인세의 납부
(739,103,931)
(1,123,120,731)

투자활동으로 인한 현금흐름
(14,030,000,444)
(896,904,628)

투자활동으로 인한 현금유입액
125,810,568,087
256,206,072,515

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

122,752,879,657
254,032,294,515

유형자산의 처분
13,188,430
-

임차보증금의 감소
44,500,000
12,000,000

단기대여금의 감소
3,000,000,000
2,000,000,000

장기대여금의 감소
-
161,778,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(139,840,568,531)
(257,102,977,143)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
124,539,544,545
246,202,752,129

유형자산의 취득
1,250,648,163
5,793,325,014

무형자산의 취득
9,932,400
4,900,000

임차보증금의 증가
171,554,112
2,000,000

기타보증금의 증가
28,840,000
100,000,000

단기대여금의 증가
-
5,000,000,000

종속기업취득 및 연결범위변동 인한 순현금유출
13,840,049,311
-

재무활동으로 인한 현금흐름
14,220,471,592
(5,186,027,581)

재무활동으로 인한 현금유입액
20,035,520,498
-

임대보증금의 증가
48,000,000
-

단기차입금의 차입
780,303,003
-

전환사채 증가
15,000,000,000
-

종속기업의 유상증자
4,207,217,495
-

재무활동으로인한현금유출액
(5,815,048,906)
(5,186,027,581)

단기차입금의 상환
3,630,303,003
-

유동성장기부채의 상환
82,744,023
-

임대보증금의 감소
38,000,000
-

리스부채의 상환
499,317,980
304,867,341

장기차입금의 상환
127,650,000
-

배당금의 지급
1,437,033,900
1,488,028,900

자기주식취득
-
3,393,131,340

외화표시 현금성자산의 환율변동효과
287,355,518
(695,046,292)

현금및현금성자산의 증가(감소)
2,643,780,499
(3,365,615,652)

기초 현금및현금성자산
10,244,439,879
13,610,055,531

기말 현금및현금성자산
12,888,220,378
10,244,439,879

*
연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(별도재무제표)

별도 재무상태표

제 16(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

I.유동자산
51,009,556,746
50,232,581,889

현금및현금성자산
11,153,408,504
9,704,106,744

기타유동금융자산
20,809,608,500
22,685,941,856

매출채권및기타유동채권
5,747,284,061
8,851,861,224

재고자산
12,632,532,776
8,823,917,604

기타유동자산
666,722,905
166,754,461

II.비유동자산
71,233,830,959
43,022,595,996

투자부동산

3,433,929,756
-

기타비유동금융자산
24,005,962,418
18,766,067,671

매출채권및기타비유동채권
8,224,787,008
5,636,678,427

종속,관계기업투자주식
19,516,904,604
234,174,920

유형자산
15,843,789,411
18,161,306,630

무형자산
208,457,762
224,368,348

자산총계
122,243,387,705
93,255,177,885

부채

I.유동부채
9,889,843,799
8,054,845,226

매입채무및기타유동채무
4,897,536,864
4,020,500,918

기타유동부채
2,989,803,710
3,706,671,874

당기법인세부채
2,002,503,225
327,672,434

II.비유동부채
15,946,582,462
883,931,522

기타비유동채무
190,170,282
195,825,233

전환사채

14,200,064,576
-

이연법인세부채
1,556,347,604
688,106,289

부채총계
25,836,426,261
8,938,776,748

자본

자본금
7,525,290,000
7,525,290,000

자본잉여금
24,274,930,590
24,274,930,590

기타자본항목
(3,477,488,323)
(4,421,425,695)

기타포괄손익누계액
1,942,699,200
2,191,316,400

이익잉여금
66,141,529,977
54,746,289,842

자본총계
96,406,961,444
84,316,401,137

부채및자본총계
122,243,387,705
93,255,177,885

별도 포괄손익계산서

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
42,808,863,668
30,444,728,013

매출원가
(29,410,091,095)
(18,813,331,522)

매출총이익
13,398,772,573
11,631,396,491

판매비와관리비
(5,568,740,337)
(5,135,395,698)

영업이익
7,830,032,236
6,496,000,793

금융수익
10,102,070,710
3,828,917,774

금융비용
(2,318,032,464)
(3,608,304,426)

기타영업외수익
574,394,564
135,167,500

기타영업외비용
(242,073,550)
(463,458,403)

법인세비용차감전순이익
15,946,391,496
6,388,323,238

법인세비용
(3,114,117,461)
(889,248,422)

당기순이익
12,832,274,035
5,499,074,816

기타포괄손익
(248,617,200)
2,221,237,200

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
(248,617,200)
2,221,237,200

총포괄이익
12,583,656,835
7,720,312,016

주당이익

기본주당이익
893
378

희석주당이익
831
378

별도 자본변동표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(1,145,547,482)
(29,920,800)
50,735,243,926
81,359,996,234

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,499,074,816
5,499,074,816

기타포괄손익
-
-
-
2,221,237,200
-
2,221,237,200

총포괄손익 합계
-
-
-
2,221,237,200
5,499,074,816
7,720,312,016

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식취득
-
-
(3,393,131,340)
-
-
(3,393,131,340)

배당금지급
-
-
-
-
(1,488,028,900)
(1,488,028,900)

주식선택권
-
-
117,253,127
-
-
117,253,127

2020.12.31 (전기말)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,421,425,695)
2,191,316,400
54,746,289,842
84,316,401,137

2021.01.01 (당기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,421,425,695)
2,191,316,400
54,746,289,842
84,316,401,137

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-

12,832,274,035

12,832,274,035

기타포괄손익
-
-
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)

총포괄손익 합계
-
-
-
(248,617,200)
12,832,274,035
12,583,656,835

배당금지급
-
-
-
-
(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

전환권대가
-
-
844,248,600
-
-
844,248,600

주식선택권
-
-
99,688,772
-
-
99,688,772

2021.12.31 (당기말)
7,525,290,000
24,274,930,590
(3,477,488,323)
1,942,699,200
66,141,529,977
96,406,961,444

별도 현금흐름표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

영업활동순현금흐름
4,393,024,977
3,326,722,891

영업에서창출된현금흐름
3,684,930,084
3,638,006,809

당기순이익
12,832,274,035
5,499,074,816

비현금항목의 조정
(2,825,584,356)
1,305,231,101

운전자본의 변동
(6,321,759,595)
(3,166,299,108)

이자의 수취
1,447,138,848
807,637,324

법인세의 납부
(739,043,955)
(1,118,921,242)

투자활동으로 인한 현금흐름
(16,460,524,033)
(896,904,628)

투자활동으로 인한 현금유입액
120,713,578,263
256,206,072,515

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
117,700,078,263
254,032,294,515

임차보증금의 감소
13,500,000
12,000,000

장기대여금의 감소
-
161,778,000

단기대여금의 감소
3,000,000,000
2,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(137,174,102,296)
(257,102,977,143)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
116,567,325,032
246,202,752,129

종속기업투자주식 취득
19,282,729,684
-

유형자산의 취득
1,163,547,580
5,793,325,014

무형자산의 취득
-
4,900,000

임차보증금의 증가
160,500,000
2,000,000

기타보증금의 증가
-
100,000,000

단기대여금의 증가
-
5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
13,230,949,237
(5,182,813,357)

재무활동으로 인한 현금유입액
15,048,000,000
-

임대보증금의 증가
48,000,000
-

전환사채 증가
15,000,000,000
-

재무활동으로인한현금유출액
(1,817,050,763)
(5,182,813,357)

임대보증금의 감소
38,000,000
-

리스부채의 상환
342,016,863
301,653,117

배당금의 지급
1,437,033,900
1,488,028,900

자기주식취득
-
3,393,131,340

현금및현금성자산의 환율변동효과
285,851,579
(708,550,185)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,449,301,760
(3,461,545,279)

기초 현금및현금성자산
9,704,106,744
13,165,652,023

기말 현금및현금성자산
11,153,408,504
9,704,106,744

이익잉여금 처분 계산서

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

구 분
당 기
(처분예정일: 2022년 3월 28일)
전 기
(처분확정일: 2021년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

65,698,701,897

54,447,165,152

전기이월미처분이익잉여금
52,866,427,862

48,948,090,336

당기순이익
12,832,274,035

5,499,074,816

II. 임의적립금등의이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

(1,580,737,290)

(1,580,737,290)

이익준비금
(143,703,390)

(143,703,390)

배당금
(1,437,033,900)

(1,437,033,900)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

64,117,964,607

52,866,427,862

*
별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 :
정
관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조(이사의 직무)
① (생략)
② (생략)
③ (생략)
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제39조(이사의 직무)
① (현행과 같음)
② (현행과 같음)
③ (현행과 같음)
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.
- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비

제40조(이사회의 구성과 소집)
① (생략) 
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제40조(이사회의 구성과 소집)
① (현행과 같음) 
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비

제43조(이사회의 의사록)
① (생략)
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제43조(이사회의 의사록)
① (현행과 같음) 
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비

<신설>
제43조2(위원회)
① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1) 감사위원회
2) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성, 권환, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제43조의 규정을 준용한다.
- 감사위원회 도입

제6장 감사

제46조(감사의 선임ㆍ해임)
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제)
제6장 감사위원회

제46조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제43조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사위원회 도입

<신설>
제46조2(감사위원회의 분리선임ㆍ해임
① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
- 감사위원회 도입

제47조(감사의 임기) 
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제)
제47조(감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.
- 감사위원회 도입

제48조(감사의 보선)
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제)
제48조(감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
- 감사위원회 도입

제49조(감사의 직무)
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제)
제49조(감사록)
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는서명하여야 한다.
- 감사위원회 도입

제50조(감사록) 
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제
<삭제>
- 감사위원회 도입으로 인한 감사관련 규정 삭제

제51조(감사의 보수와 퇴직금)
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제)
<삭제>
- 감사위원회 도입으로 인한 감사관련 규정 삭제

제53조(재무제표 등의 작성 등)
① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 제 2항에 따라 서류를 받은 날부터 4주 내에 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (생략)
⑤ (생략)
⑥ (생략)
제53조(재무제표 등의 작성 등)
① (현행과 같음)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까 지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④ (현행과 같음)
⑤ (현행과 같음)
⑥ (현행과 같음)
- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비

<신설>
부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조제3항ㆍ제5항 및 제46조2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.
제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명)
 제3-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 한종민 재선임의 건
 제3-4호 의안 : 사내이사 이윤기 선임의 건
 제3-5호 의안 : 사외이사 김세현 선임의 건
 제3-6호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김선중
1971.12.27
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

주현철
1971.09.03

사내이사

해당사항 없음

임원

이사회

한종민
1976.05.03

사내이사

해당사항 없음

임원

이사회

이윤기
1976.02.12

사내이사

해당사항 없음

임원

이사회

김세현
1976.10.01
사외이사, 감사위원

해당사항 없음

-

이사회

김종일
1968.09.06

사외이사, 감사위원

해당사항 없음

-

이사회

최재영
1973.01.17
사외이사, 감사위원
분리선출
-

이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김선중
(주)브이원텍 대표이사
2006 ~ 현재
2021 ~ 현재
(주)브이원텍 대표이사
(주)시스콘 기타비상무이사
없음

주현철

(주)브이원텍 부사장

2011 ~ 현재
(주)브이원텍 부사장

없음

한종민

(주)브이원텍 상무이사

2003 ~ 2014
2014 ~ 2017
2017 ~ 2019
2019 ~ 현재
(유)삼일회계법인 Senior Manager
(주)대우건설 차장
(주)메티톡스 부장
(주)브이원텍 상무이사

없음

이윤기
(주)브이원텍 상무이사
2006 ~ 현재
(주)브이원텍 상무이사

없음

김세현
법무법인 가온
공인회계사
2007 ~ 2015
2015 ~ 현재
안진회계법인 세무자문본부 Director
법무법인 가온 공인회계사

없음

김종일
법무법인 화우
전문위원
2011 ~ 2014
2014 ~ 2019
2019 ~ 2021
2021 ~ 2021
2021 ~ 현재
유가증권시장본부 팀원(팀장)
코스닥시장본부 팀장
유가증권시장본부 상장부 팀장
코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장
법무법인 화우 전문위원

없음

최재영
김ㆍ장 법률사무소
변호사
2011 ~ 현재
2013 ~ 2014
2017 ~ 현재

김ㆍ장 법률사무소
금융감독원 경영평가위원회 위원
한국거래소 공시위원회 위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주현철

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

한종민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이윤기

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김세현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최재영

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김세현 후보자

본 후보자는 15년 이상 공인회계사로 재직한 경력을 보유한 회계재무분야의 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 전문성을 바탕으로 공정하고 올바른 의사결정을 내릴 것이며 이를 통해 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

- 김종일 후보자
본 후보자는 약 20여년간의 금융위원회 산하 공기업내 다양한 분야의 경험과 합리적이고 정확한 업무추진을 통해 이사회의 다양성 제고와 전문성 강화에 기여할 것입니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

- 최재영 후보자
본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김선중 후보자
본 후보자는 당사의 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 크게 기여 해왔습니다. 더불어 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 각종 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

- 주현철 후보자
본 후보자는 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로 업무최고책임자(COO)로 역임하여 당사의 성장과 발전을 위한 다양한 아이디어와 전문적인 의견을 제시하며 회사 성장에 기여 해왔습니다. 앞으로도 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

- 한종민 후보자
본 후보자는 현재 당사의 CFO로 역임하여 회사 및 사업 전반에 대한 이해도가 높으며 재무 분야의 풍부한 경험을 기반으로 한 전문성으로 그 동안 회사가 성장함에 있어 크게 기여 해왔습니다. 향후에도 회사가 직면할 다양한 리스크 관리 및 재무관련 의사결정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

- 이윤기 후보자
본 후보자는 오랜 경험과 지식을 갖추고 있는 개발자이자 현재 당사의 개발이사로서 회사의 성장과 발전을 위해 그간 맡은 바 역할을 훌륭히 수행하였습니다. 전문지식을 바탕으로 앞으로도 당사의 기술 및 경쟁력 강화를 통해 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

- 김세현 후보자
본 후보자는 재무회계분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질수 있도록 기여할수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

- 김종일 후보자
본 후보자는 금융위원회 산하 공기업내 다양한 분야의 경험과 합리적이고 정확한 업무추진을 통해 이사회의 다양성 제고와 전문성 강화에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

- 최재영 후보자
본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 김선중.jpg
확인서_사내이사 김선중

확인서_사내이사 주현철.jpg
확인서_사내이사 주현철

확인서_사내이사 한종민.jpg
확인서_사내이사 한종민

확인서_사내이사 이윤기.jpg
확인서_사내이사 이윤기

확인서_사외이사 김세현.jpg
확인서_사외이사 김세현

확인서_사외이사 김종일.jpg
확인서_사외이사 김종일

확인서_사외이사 최재영.jpg
확인서_사외이사 최재영

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최재영 감사위원/사외이사)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제5-1호 의안 : 김세현 감사위원
 제5-2호 의안 : 김종일 감사위원

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김세현
1976.10.01
사외이사, 감사위원

해당사항 없음

-

이사회

김종일
1968.09.06

사외이사, 감사위원

해당사항 없음

-

이사회

최재영
1973.01.17
사외이사, 감사위원
분리선출
-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김세현
법무법인 가온
공인회계사
2007 ~ 2015
2015 ~ 현재
안진회계법인 세무자문본부 Director
법무법인 가온 공인회계사

없음

김종일
법무법인 화우
전문위원
2011 ~ 2014
2014 ~ 2019
2019 ~ 2021
2021 ~ 2021
2021 ~ 현재
유가증권시장본부 팀원(팀장)
코스닥시장본부 팀장
유가증권시장본부 상장부 팀장
코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장
법무법인 화우 전문위원

없음

최재영
김ㆍ장 법률사무소
변호사
2011 ~ 현재
2013 ~ 2014
2017 ~ 현재

김ㆍ장 법률사무소
금융감독원 경영평가위원회 위원
한국거래소 공시위원회 위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김세현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최재영

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김세현 후보자
본 후보자는 재무회계분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질수 있도록 기여할수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

- 김종일 후보자
본 후보자는 금융위원회 산하 공기업내 다양한 분야의 경험과 합리적이고 정확한 업무추진을 통해 이사회의 다양성 제고와 전문성 강화에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

- 최재영 후보자
본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_감사위원 김세현.jpg
확인서_감사위원 김세현

확인서_감사위원 김종일.jpg
확인서_감사위원 김종일

확인서_감사위원 최재영.jpg
확인서_감사위원 최재영

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

<당기>
(단위 : 백만원)

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000

<전기>
(단위 : 백만원)

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
706

보수총액 내지 최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

<당기>
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 내지 최고한도액
100

<전기>
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18

보수총액 내지 최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영에 기여하였거나 기여할 능력이 있는 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한종민
임원
상무
보통주
9,000

유명휘

임원

상무

보통주

9,000

김신효
임원
이사

보통주

6,000

연성흠
임원
이사

보통주

3,000

정석환

임원

관계회사 임원

보통주

5,000

조종규
직원
부장

보통주

6,000

전종배

직원

부장

보통주

6,000

한재국
직원

부장

보통주

6,000

이필수

직원

부장

보통주

6,000

김세환
직원

부장

보통주

6,000

변재섭

직원

부장

보통주

6,000

정윤찬
직원

부장

보통주

6,000

최춘호

직원

부장

보통주
6,000

김태윤
직원

부장

보통주

5,000

김종명

직원

부장

보통주

4,500

백명규
직원

부장

보통주

4,500

한승우

직원

차장

보통주

4,000

김학섭
직원

차장

보통주

4,000

박헌권

직원

차장

보통주

4,000

구세림
직원
차장

보통주

3,500

이창호

직원

차장

보통주

3,500

김진태
직원
차장

보통주

3,500

이명훈

직원

차장

보통주

3,500

문상혁
직원

차장

보통주

3,500

김영욱

직원

차장

보통주
3,500

유명환
직원
과장

보통주

10,000

박종연

직원

과장

보통주

3,500

김상규
직원
과장

보통주

3,500

오휘경
직원

과장

보통주

3,500

최영

직원

과장

보통주

3,000

박세환
직원
과장

보통주

3,000

박걸

직원

과장

보통주

3,000

강슬기
직원
과장

보통주

3,000

정한얼

직원

과장

보통주

3,000

김경묵
직원

과장

보통주
3,000

이강현

직원

과장

보통주

3,000

유혜란
직원

과장

보통주

3,000

권경수

직원

대리

보통주

2,500

강민구
직원

대리

보통주

2,500

김유진

직원

대리

보통주

2,500

홍석주
직원

대리

보통주

2,500

강승민

직원

대리

보통주

2,500

양승영
직원

대리

보통주

2,500

손영재

직원

대리

보통주

2,500

강진구
직원
대리

보통주

2,500

임아랑

직원

대리

보통주

2,500

류지용
직원

대리

보통주

2,500

이주호
직원
대리

보통주

2,500

박성현

직원

대리

보통주

2,500

김태현
직원
사원

보통주

2,000

양경모

직원

사원

보통주

2,000

황규성
직원
사원

보통주

2,000

최석원

직원

사원

보통주

2,000

윤정재
직원
사원

보통주

2,000

김덕중

직원

사원

보통주

2,000

총( 55 )명
-
-
-
총( 213,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 213,500주
-

행사가격 및 행사기간

1. 산정방법

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 산정된 금액
- 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격
2. 행사기간: 부여일로부터 2년 경과 후 3년내에 행사

-

기타 조건의 개요

1. 가격 및 행사수량의 조정
행사 전에 자본 또는 주식 발행 등에 변동이 있는 경우에는 조정할 수 있음
2. 부여의 취소

- 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

- 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 고의 및 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

- 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

- 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생할 경우

3. 주식매수선택권 부여 받는 자와 수량은 변경될 수 있음

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

15,050,580
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
2,257,587주
1,623,387주

주1) 상기의 잔여주식수는 부여가능주식수(2,257,587주)에서 공시일 현재 그 동안 행사한 주식수(159,200주)와 주식매수선택권 미행사수(475,000주)를 차감한 수량입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022년
2022.03.28
55명
보통주
213,500
-
-

213,500

2020년
2020.03.26
28명
보통주
194,000
-
3,000
191,000

계
-
총( 83 )명
-
총( 407,500 )주
총( - )주
총( 3,000 )주
총( 404,000 )주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제16기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.