DXVX — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: DXVX

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디엑스앤브이엑스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3월 11일

권 유 자:
성 명:디엑스앤브이엑스(주)
주 소:서울특별시 금천구 디지털로173, 제1003호(가산동, 엘리시아)
전화번호: 02-890-8700

작 성 자:
성 명:이강평
부서 및 직위:재무팀 이사
전화번호:02-890-8700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디엑스앤브이엑스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.11
라. 주주총회일
2022.03.30

마. 권유 시작일
2022.03.16
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디엑스앤브이엑스(주)
보통주
736
0.003
본인
자기주식 736주(0.003%)는
상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

임종윤
최대주주
보통주
5,614,823
19.57
최대주주
-

박상진
임원
보통주
107,616
0.38
임원
비등기

강현웅
임원
보통주
50,220
0.18
임원
비등기

계
-
5,772,659
20.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이강평
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.11
2022.03.16
2022.03.29
2022.03.30

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

디엑스앤브이엑스
http://www.dxvx.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 참고서류 및 위임장 용지를 교부하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한하여 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 통해 의사표시를 확보 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 금천구 디지털로173, 제1003호(가산동, 엘리시아)
 ·전화번호 : 02-890-8700
 ·팩스번호 : 02-6964-8755
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 16일 ~ 3월 30일 제21기 정기주주총회 개시 전
- 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 09시

장 소
서울특별시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호 실버케어존 대강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 제21기(2021 사업연도) 연결재무제표 기준 매출액 75억, 영업손실 -48억, 당기순손실 -79억원의 실적을 달성하였습니다. 매출액은 진단서비스 용역의 감소등으로 인하여 전년 대비 2.94% 감소하였으며, 영업손실액은
판관비의 감소로 인해
19.95% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로
외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

 - 연결 재무상태표

< 연결 재 무 상 태 표 >

제21기 2021년 12월 31일 현재

제20기 2020년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과 목
제21(당) 기말
제20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
5,750,420,353
6,667,659,350

Ⅱ.비유동자산
35,504,135,757
23,949,777,503

자 산 총 계
41,254,556,110
30,617,436,853

부 채

Ⅰ.유동부채
5,572,318,328
4,130,060,897

Ⅱ.비유동부채
1,904,469,537
1,836,603,764

부 채 총 계
7,476,787,865
5,966,664,661

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
35,437,822,562
25,708,149,269

Ⅰ. 자본금
14,346,442,500
11,539,031,000

Ⅱ. 기타불입자본
64,626,774,735
51,544,414,269

Ⅲ. 결손금
(45,878,461,763)
(39,895,722,455)

Ⅳ. 기타자본구성요소
2,343,067,090
2,520,426,455

비지배지분
(1,660,054,317)
(1,057,377,077)

자 본 총 계
33,777,768,245
24,650,772,192

자본과부채총계
41,254,556,110
30,617,436,853

- 연결 포괄손익계산서

< 연결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

Ⅰ. 매출액
7,469,834,503
7,696,425,341

Ⅱ. 매출원가
6,809,484,762
7,088,783,196

Ⅲ. 매출총이익
660,349,741
607,642,145

Ⅳ. 판매비와관리비
5,446,308,535
6,586,720,804

Ⅴ. 영업손실
(4,785,958,794)
(5,979,078,659)

Ⅵ. 영업외손익
(3,236,776,648)
(1,593,672,679)

관계기업투자이익
121,132,269
-

관계기업투자손실
2,886,944,416
1,516,681,551

금융수익
193,550,167
187,863,930

금융비용
218,320,287
347,440,368

기타영업외수익
242,035,453
83,032,390

기타영업외비용
688,229,834
447,080

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실
(8,022,735,442)
(7,572,751,338)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(138,532,118)
(394,463,222)

Ⅸ. 당기순손실
(7,884,203,324)
(7,178,288,116)

지배기업 소유주지분
(7,269,276,653)
(6,402,804,162)

비지배지분
(614,926,671)
(775,483,954)

Ⅹ. 기타포괄손익
1,109,177,980
1,469,461,889

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
491,159,328
1,513,986,630

확정급여부채의 재측정요소
125,139,616
(29,725,850)

포괄손익인식금융자산 평가손익
504,551,830
1,970,734,350

당기손익으로재분류되지않는항목의 법인세
(138,532,118)
(427,021,870)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
618,018,652
(44,524,741)

지분법자본변동
618,402,296
(44,915,509)

해외사업환산손익
(383,644)
390,768

XI. 당기총포괄손실
(6,775,025,344)
(5,708,826,227)

지배기업 소유주지분
(6,160,098,673)
(4,933,342,273)

비지배지분
(614,926,671)
(775,483,954)

XII. 주당순손익

보통주 기본주당순손실
(298)
(281)

보통주 희석주당순손실
(298)
(281)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
결손금
기타자본
구성요소

주식발행
초과금
전환권대가 등
자기주식
기타
자본잉여금

2020. 1. 1 (전기초)
11,065,216,000
39,660,017,331
847,510,567
(10,126,875)
5,343,177,533
(33,469,732,130)
995,219,755
(873,811,053)
23,557,471,128

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
(6,402,804,162)
-
(775,483,954)
(7,178,288,116)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(23,186,163)
-
-
(23,186,163)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
1,537,172,793
-
1,537,172,793

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(44,915,509)
-

(44,915,509)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
390,768
-
390,768

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권의 행사
13,750,000
(739,100)
-
-
-
-
-
-
13,010,900

전환상환우선주의 전환권 행사
395,466,000
4,990,031,197
(847,510,567)
-
-
-
-
-
4,537,986,630

종속기업 주식매입선택권
-
-
-
-
-
-
-
22,731,860
22,731,860

유상증자
64,599,000
933,288,980
-
-
628,765,203
-
-
569,186,070
2,195,839,253

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
-
32,558,648
-
32,558,648

2020. 12. 31 (전기말)
11,539,031,000
45,582,598,408
-
(10,126,875)
5,971,942,736
(39,895,722,455)
2,520,426,455
(1,057,377,077)
24,650,772,192

2021. 1. 1 (당기초)
11,539,031,000
45,582,598,408
-
(10,126,875)
5,971,942,736
(39,895,722,455)
2,520,426,455
(1,057,377,077)
24,650,772,192

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
(7,269,276,653)
-
(614,926,671)
(7,884,203,324)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
97,608,900
-
-
97,608,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
1,188,928,445
(795,378,017)
-
393,550,428

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
618,402,296
-
618,402,296

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(383,644)
-
(383,644)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
2,807,411,500
13,082,360,466
-
-
-
-
-
-
15,889,771,966

종속기업주식매입선택권
-
-
-
-
-
-
-
12,249,431
12,249,431

2021. 12. 31 (당기말)
14,346,442,500
58,664,958,874
-
(10,126,875)
5,971,942,736
(45,878,461,763)
2,343,067,090
(1,660,054,317)
33,777,768,245

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제21(당) 기
제20(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(2,673,667,183)
(6,864,902,301)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,598,034,569)
(6,855,623,009)

이자의 수취
12,101,099
31,901,250

이자의 지급
(109,666,493)
(50,974,582)

법인세의 환급
21,932,780
9,794,040

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
501,509,447
1,053,648,440

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
395,701,888

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,333,900,000
-

유형자산의 취득
(941,607,401)
(414,431,204)

무형자산의 취득
(61,716,780)
(3,822,240)

기타유동금융자산의 증가
(900,000,000)
(110,000,000)

기타유동금융자산의 감소
172,958,628
1,066,866,662

기타비유동금융자산의 감소
259,500
178,680,834

기타비유동금융자산의 증가
(102,284,500)
(59,347,500)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
787,559,329
6,153,636,702

임대보증금의 증가
-
53,000,000

임대보증금의 감소
-
(53,000,000)

종속회사의 유상증자
-
1,197,951,273

리스부채의 상환
(247,440,671)
(200,436,758)

유상증자
-
1,007,829,460

종속회사의 전환상환우선주 발행
-
998,292,727

단기차입금의 차입
2,185,000,000
3,150,000,000

단기차입금의 상환
(1,150,000,000)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소
(1,384,598,407)
342,382,841

Ⅴ.당기초 현금및현금성자산
3,073,002,322
2,751,423,222

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
26,044,296
(20,803,741)

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산
1,714,448,211
3,073,002,322

2. 별도재무제표
-재무상태표

재 무 상 태 표

제21기 2021년 12월 31일 현재

제20기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기말
제20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
5,595,638,384
6,611,133,420

Ⅱ.비유동자산
35,081,867,731
23,460,469,128

자 산 총 계
40,677,506,115
30,071,602,548

부 채

Ⅰ.유동부채
4,218,133,059
3,902,015,915

Ⅱ.비유동부채
740,906,627
710,198,268

부 채 총 계
4,959,039,686
4,612,214,183

자 본

Ⅰ. 자본금
14,346,442,500
11,539,031,000

Ⅱ. 기타불입자본
62,661,122,501
49,578,762,035

Ⅲ. 결손금
(43,632,165,662)
(38,178,447,481)

Ⅳ. 기타자본구성요소
2,343,067,090
2,520,042,811

자 본 총 계
35,718,466,429
25,459,388,365

자본과부채총계
40,677,506,115
30,071,602,548

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

Ⅰ.매출액
7,470,297,103
7,696,752,091

Ⅱ.매출원가
6,809,484,762
7,088,783,196

Ⅲ.매출총이익
660,812,341
607,968,895

Ⅳ.판매비와관리비
4,373,941,742
5,280,296,070

Ⅴ.영업손실
(3,713,129,401)
(4,672,327,175)

Ⅵ.영업외손익
(3,165,658,243)
(1,236,713,233)

종속기업및관계기업투자이익
121,132,269
-

종속기업및관계기업투자손실
2,886,944,416
1,516,681,551

금융수익
174,991,300
425,201,109

금융비용
122,712,838
226,187,255

기타영업외수익
236,102,171
81,313,058

기타영업외비용
688,226,729
358,594

Ⅶ.법인세비용차감전순손실
(6,878,787,644)
(5,909,040,408)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(138,532,118)
(394,463,222)

Ⅸ. 당기순손실
(6,740,255,526)
(5,514,577,186)

Ⅹ. 기타포괄손익
1,109,561,624
1,469,071,121

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
491,159,328
1,513,986,630

확정급여부채의 재측정요소
125,139,616
(29,725,850)

포괄손익인식금융자산 평가손익
504,551,830
1,970,734,350

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(138,532,118)
(427,021,870)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
618,402,296
(44,915,509)

지분법자본변동
618,402,296
(44,915,509)

XI.당기총포괄손실
(5,630,693,902)
(4,045,506,065)

XII. 주당순손익

보통주 기본주당순손실
(276)
(242)

보통주 희석주당순손실
(276)
(242)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
결손금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행초과금
전환권대가 등
자기주식
기타자본잉여금

2020.1.1(전기초)
11,065,216,000
39,660,017,331
847,510,567
(10,126,875)
4,006,290,502
(32,640,684,132)
995,226,879
23,923,450,272

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
(5,514,577,186)
-
(5,514,577,186)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(23,186,163)
-
(23,186,163)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
1,537,172,793
1,537,172,793

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(44,915,509)
(44,915,509)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권의 행사
13,750,000
(739,100)
-
-
-
-
-
13,010,900

전환상환우선주의전환권 행사
395,466,000
4,990,031,197
(847,510,567)
-
-
-
-
4,537,986,630

유상증자
64,599,000
933,288,980
-
-
-
-
-
997,887,980

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
-
32,558,648
32,558,648

2020.12.31(전기말)
11,539,031,000
45,582,598,408
-
(10,126,875)
4,006,290,502
(38,178,447,481)
2,520,042,811
25,459,388,365

2021.1.1(당기초)
11,539,031,000
45,582,598,408
-
(10,126,875)
4,006,290,502
(38,178,447,481)
2,520,042,811
25,459,388,365

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
(6,740,255,526)
-

(6,740,255,526)

순확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
97,608,900
-
97,608,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
1,188,928,445
(795,378,017)
393,550,428

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
618,402,296
618,402,296

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
2,807,411,500
13,082,360,466
-
-
-
-
-
15,889,771,966

2021.12.31(당기말)

14,346,442,500
58,664,958,874
-
(10,126,875)
4,006,290,502
(43,632,165,662)
2,343,067,090
35,718,466,429

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제21(당) 기
제20(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(1,606,872,759)
(5,527,232,555)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,531,140,365)
(5,598,107,593)

이자의 수취
12,057,089
98,243,182

이자의 지급
(109,666,493)
(36,754,204)

법인세의 환급
21,877,010
9,386,060

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
501,509,447
2,064,248,954

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
395,701,888

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,333,900,000
-

유형자산의 취득
(941,607,401)
(406,284,274)

무형자산의 취득
(61,716,780)
(1,368,656)

기타유동금융자산의 증가
(900,000,000)
(260,000,000)

기타유동금융자산의 감소
172,958,628
2,216,866,662

기타비유동금융자산의 증가
(102,284,500)
(59,347,500)

기타비유동금융자산의 감소
259,500
178,680,834

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(339,479,871)
3,814,267,995

임대보증금의 증가
-
53,000,000

임대보증금의 감소
-
(53,000,000)

유상증자
-
1,007,829,460

단기차입금의 차입
900,000,000
3,000,000,000

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(239,479,871)
(193,561,465)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,444,843,183)
351,284,394

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
3,027,801,581
2,697,398,998

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
26,044,296
(20,881,811)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
1,609,002,694
3,027,801,581

 - 결손금처리계산서(안)〕

< 결손금처리계산서 >

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

I. 미처리결손금
43,632,165,662
38,178,447,481

1. 전기이월 미처리결손금
38,178,447,481
32,640,684,132

2. 회계변경의 누적효과
97,608,900
(23,186,163)

3. 기타포괄손익금융자산처분이익
1,188,928,445
-

4. 당기순손실
6,740,255,526
5,514,577,186

II. 결손금처리액
-
-

1. 이익준비금
-
-

III. 차기이월 미처리결손금
43,632,165,662
38,178,447,481

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김장희
1976.7.7
부
부
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김장희
COREE COMPANY LIMITED 대표이사

2020.1~현재

COREE Company Limited 대표이사

해당사항 없음

2016.8~2019.12

COREE Company Limited 법무총괄

2012.9~2016.6

두산중공업(주) 법무팀 차장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 후보자 김장희에 대한 이사회의 추천 사유
경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
482,166,669

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항