디씨엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 서동석

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디씨엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 서 동 석 
주 소: 서울시 송파구 법원로 114, B동 304호(문정동, 엠스테이트)
전화번호: 02-418-2999

작 성 자:
성 명: 서 동 석
전화번호: 02-418-2999

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서 동 석
나. 회사와의 관계
없음

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주총 의결 및 주주가치 제고를 위한 위임

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서 동 석
보통주
0
0
없음
주주의 대리인

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

서 동 석
본인
보통주
0
0
-
주주의 대리인

-
-
-
0
0
-
-

계
-
0
0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

서동석
보통주
0
없음
본인
주주의 대리인

최중건
보통주
28,877
주주
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

서동석
개인
보통주
-
없음
본인
-

최중건
개인
보통주
28,877
주주
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 16일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 디씨엠의 주주가치 제고를 위한 의결권 대리행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장 용지를 수령하고자 하는 주주의 요청이 있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수
- 위임장 접수처 
 주 소 : 서울시 송파구 법원로 114, B동 304호(문정동, 엠스테이트)
 전화번호 : 010-2036-9057

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 9시

장 소
경상남도 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없음. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있음.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정 결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있음. 이와 더불어 정부의 코로나바이러스감염증-19 단계별 대응지침과 관련해 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난해에는 코로나19 변이의 재확산 여파와 이로 인한 주요국의 공급망 교란과 원자재가격 상승, 물류 차질, 미·중 무역분쟁, 글로벌경기침체 등이 지속되는 가운데, 우리 경제는 수출호조에도 불구하고, 국내 부동산 가격급등 및 강력한 정부의 부동산규제책 시행 등 그 어느 때보다도 기업의 부담이 가중되고 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 그러나 세계 경제는 코로나19 팬데믹이 지속되는 상황에서도 각국의 백신 보급 확대와 적극적인 경기부양 정책으로 제조업과 교역 부문이 빠르게 회복되면서 5%대의 높은 성장률을 기록하였습니다.

국내 경제도 팬데믹 영향에 따른 소비 부문과 서비스업 부문의 부진에도 해외 수요의 증가로 수출과 투자 부문이 빠르게 회복되면서 10년 내 가장 높은 4%의 성장을 보였습니다. 그러나 경쟁업체들의 잇따른 라인 증설로 시장의 가격 경쟁 또한 치열해지고 있으며, 원·부자재 가격 상승으로 2022년은 국내·외적으로 어려운 상황이 지속 될 것으로 보입니다. 그러나 코로나19 영향으로 가정내의 생활시간이 늘어남에 따른 생활 패턴의 변화로 생활가전(세탁기, 건조기, 냉장고 등)의 수요 증가로 당사 제품에 대한 오더가 지속되고 있습니다.

 회사는 글로벌 시황 개선에 기민하게 대응하여 창사 이래 최대의 경영실적을 달성하였으며, 동시에 미래 성장을 위한 저탄소 친환경 사업 기반을 강화하기 위한 노력을 경주 할 예정입니다.

 급변하는 경영환경과 어려운 대내외 여건속에서도 기존 사업의 소재업체와 연계한 기술 경쟁력강화와 Laminated 칼라강판용의 관계사 Pet-Film 신제품 개발등으로 안정적인 매출처 확대에 힘쓰고, 원가개선 및 불량률 감소 등을 통해 내실있는 수익성 확보를 위해 노력할 것입니다.

 산업용 보호필름은 다양하고 안정된 점착력과 우수한 품질로 PC·PET등 Plastic Sheet 업계 및 강판업계로부터 안정된 수요를 확보하여 향후 성장이 기대됩니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 35 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 : 2020년 12월 31일 현재

디씨엠주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자 산

Ⅰ.유동자산

168,084,119,706

117,576,352,178

1. 현금및현금성자산
27,022,939,189

25,375,707,232

2. 단기금융상품
10,410,631,870

13,292,771,468

3. 당기손익-공정가치금융자산
57,560,689,832

29,727,200,516

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
-

459,991,469

5. 매출채권및기타수취채권
31,713,852,610

17,825,615,265

6. 기타유동자산
3,503,658,185

3,729,994,437

7. 재고자산
37,872,348,020

27,165,071,791

Ⅱ.비유동자산

118,811,486,260

110,356,902,392

1. 장기금융상품
2,912,977,056

1,905,400,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
14,123,188,768

17,778,964,553

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
1,435,885,872

1,068,276,491

4. 기타수취채권
5,457,800,000

5,543,282,000

5. 관계기업투자
20,217,362,663

14,528,142,631

6. 유형자산
19,051,647,640

17,249,233,722

7. 무형자산
100,000,000

100,000,000

8. 투자부동산
55,477,194,351

52,183,602,995

9. 순확정급여자산

35,429,910

-

자 산 총 계

286,895,605,966

227,933,254,570

부 채

Ⅰ.유동부채

40,913,313,298

32,929,633,890

1. 매입채무및기타지급채무
25,600,939,308

24,426,403,214

2. 차입금
6,000,000,000

6,000,000,000

3. 기타유동부채
289,503,876

533,295,997

4. 당기법인세부채
8,012,004,613

1,723,352,456

5. 계약부채
776,373,340

246,582,223

6. 충당부채

234,492,161

-

Ⅱ.비유동부채

10,433,984,748

6,007,910,247

1. 순확정급여부채

-

153,032,844

2. 기타지급채무
1,510,791,051

1,987,070,024

3. 기타비유동부채
75,121,166

70,802,300

4. 이연법인세부채
8,848,072,531

3,797,005,079

부 채 총 계

51,347,298,046

38,937,544,137

자 본

Ⅰ.자본금

6,000,000,000

6,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

15,183,229,743

15,183,229,743

Ⅲ.기타자본

(14,089,073,982)

(14,089,073,982)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(63,267,180)

-

Ⅴ.이익잉여금

228,517,419,339

181,901,554,672

자 본 총 계

235,548,307,920

188,995,710,433

부 채 및 자 본 총 계

286,895,605,966

227,933,254,570

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디씨엠주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 35 기
제 34 기

Ⅰ. 매출액

250,829,059,873

165,376,395,451

Ⅱ. 매출원가

205,966,010,025

142,651,286,056

Ⅲ. 매출총이익

44,863,049,848

22,725,109,395

Ⅳ. 판매비와관리비

9,975,182,389

8,012,316,673

Ⅴ. 영업이익

34,887,867,459

14,712,792,722

기타수익
23,393,917,665

9,426,924,448

기타비용
1,905,807,694

3,230,425,117

금융수익
3,213,060,022

2,404,003,611

금융원가
169,160,568

1,419,682,169

Ⅵ. 관계기업투자손익

6,148,567,984

3,769,776,727

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

65,568,444,868

25,663,390,222

Ⅷ. 법인세비용

14,813,515,177

5,701,584,683

Ⅸ. 당기순이익

50,754,929,691

19,961,805,539

Ⅹ. 기타포괄손익

391,713,296

(53,931,644)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
454,980,476

34,667,962

순확정급여부채의 재측정요소
452,321,375

50,230,342

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
2,659,101

(15,562,380)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(63,267,180)

(88,599,606)

기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익
(63,267,180)

-

기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익 재분류
-

(88,599,606)

ⅩⅠ. 당기총포괄이익

51,146,642,987

19,907,873,895

ⅩⅡ. 주당이익

1. 기본주당순이익

5,524

2,166

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 디씨엠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

51,478,123,013

20,254,996,229

전기이월미처분이익잉여금
268,212,846

258,522,728

회계정책변경효과
0

0

종속기업 처분으로 인한 이익잉여금 차이 조정
0

0

순확정급여부채의 재측정요소
452,321,375

50,230,342

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익 재분류
0

0

관게기업 기타포괄손익 중 지분해당액
2,659,101

(15,562,380)

당기순이익
50,754,929,691

19,961,805,539

임의적립금등의이입액

0

66,666,667

연구인력개발준비금
0

66,666,667

임의적립금
0

0

투자준비금
0

0

합계

51,478,123,013

20,321,662,896

이익잉여금처분액

(51,296,210,090)

(20,053,450,050)

이익준비금
826,928,190

459,404,550

임의적립금
42,200,000,000

15,000,000,000

배당금
8,269,281,900

4,594,045,500

현금배당
 (보통주 주당배당금(율)
 당 기 900원(180%)
 전 기 500원(100%))

8,269,281,900

4,594,045,500

차기이월미처분이익잉여금

181,912,923

268,212,846

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한 종 열
1958.11.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한 종 열
現, 디씨엠(주) 감사
1978.03-2013.05
-. (주)우리은행 지점장
해당사항없음

2015.02-2019.02
-. 우리신용정보 팀장

2019.03-현 재
-. 디씨엠(주) 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

35년이상 금융기관에서 근무하며 쌓은 경험으로 기업 경영에 대해 누구보다도 잘 알고실무 경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 매우 우수하며, 당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 독립성과 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 선임하고자 함

확인서

확인서(한종열, '22_03_08).jpg
확인서(한종열, '22_03_08)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
871백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항