와이엠 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 와이엠

주주총회소집공고
2.9
영신금속공업(주)

주주총회소집공고

2022 년 3월 11일

회 사 명 :
영신금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
선지영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지)http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김기훈

(전 화) 031-680-8600

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 정관 제14조에 의거하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의4 및 정관 제14조 제6항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월28(월) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길118, 본사 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제50기(2021.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명)
 제3-1호 의안 : 사내이사 윤치영 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 서인권 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회위원 윤치영 선임의 건

 4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
 5. 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
 
 6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 신분증사본), 대리인의 신분증
 
 ※ 참석 주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 11일

영신금속공업 주식회사

대표이사 선지영
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

김우철
(출석률: 100%)
황익수
(출석률 : 100%)
최동윤
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.28
제49기 재무제표 등에 대한 승인 및 내부회계관리제도 보고
가결
찬성
찬성
해당사항 없음
(2021.12.20
취임)

2
2021.03.08
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
가결
찬성
찬성

3
2021.03.09
제49기 정기주주총회 소집 결의
가결
찬성
찬성

4
2021.03.09
산업은행 온렌딩 1,500백만원 대환의 건
가결
찬성
찬성

5
2021.03.24
제49기 정기주주총회 의안 상정 철회의 건
가결
찬성
찬성

6
2021.04.23
공장신설을 위한 부지(확보) 투자의 건
가결
찬성
찬성

7
2021.05.10
임시주주총회 소집 결의
가결
찬성
찬성

8
2021.05.20
주식발행초과금 자본전입에 관한 건
가결
찬성
찬성

9
2021.06.04
임시주주총회 부의 안건(제3호의안) 확정 건
가결
찬성
찬성

10
2021.06.17
한국산업은행 산업시설자금대출 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성

11
2021.06.17
기채에 관한 건 (수출성장자금)
가결
찬성
찬성

12
2021.06.21
대표이사 선임의 건 (선지영 대표 중임)
가결
찬성
찬성

13
2021.08.25
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
가결
찬성
찬성

14
2021.09.27
신한은행 일반자금대출 신규의 건
가결
찬성
찬성

15
2021.11.10
임시주주총회 소집 결의
가결
찬성
찬성

16
2021.12.27
신한은행 일반자금대출 신규의 건
가결
찬성
해당사항 없음
(2021.12.20
사임)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,200,000,000
24,000,000
12,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 임시주주총회에서 승인받은 이사보수한도 총액입니다
※ 상기 지급총액은 공시제출일 현재까지 지급된 지급액의 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
파스너(Fastener) 산업은 자동차 등 운송기계와 전자제품, 건설산업 등에 소요되는 주요 모듈의 구성품 및 체결용 단품으로 이용되며, 과거 기계가공 방식에서 냉간단조 공법으로의 기술혁신을 통해 큰 원가절감을 이루었습니다. 파스너는 오랜 개발기간과 생산 노하우(Know-how)를 바탕으로 대규모 설비투자가 요구되며, 투자 회수기간도 장기간 소요되는 장치산업의 특성을 갖고 있습니다.

특히 자동차용 파스너는 그 용도에 따라 형상과 특성이 다양하고, 안락한 운전성능과 운전자의 안전을 위해 고품질의 신뢰성을 요구합니다. 이를 위해서는 소재 기술을 바탕으로 금형, 열처리, 표면처리 등 복잡하고 다양한 주변기술이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산 및 판매는 고객의 주문에 따라 다품종 소량으로 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 주요 수요처는 자동차 산업의 완성차 및 1차ㆍ2차 모듈 전문사입니다. 2021년 국내 자동차 산업은 코로나19 여파가 지속되는 상황에서 차량용 반도체 수급난까지 악재가 겹쳤음에도 불구하고 전년 수준 유지하여 전년대비 1.3% 감소한 346만대를 생산하였고, 국산차 내수는 전년도 역대 최다 판매에 따른 역기저효과 및 차량용 반도체 수급난으로 인한 생산 차질 등으로 전년대비 8.5% 감소한 173만대 판매를 기록하였으며, 수출은 전년대비 8.6% 증가한 205만대, 금액은 24.2% 증가한 464.7억불로 '12년 이후 9년만에 대수,금액 모두 증가세로 전환하였습니다.
- 출처 : 산업통상자원부, 2021년 12월 자동차 산업 월간 동향(2021년 1월 18일 보도)
2022년 세계 자동차 시장 수요는 2021년 대비 5.3% 증가한 8,865만대로 예상되며 내년에는 반도체 대란이 점진적으로 해소되고, 코로나19영향으로부터의 회복과 이에 따른 대기수요 유입 등으로 올해보다 다소 개선된 성장률을 보일것으로 예상되고 있습니다.
- 출처 : 한국자동차산업협회 2022년 산업발전포럼

또한 최근 완성차 제조사는 환경규제에 대응하기 위한 전기자동차, 수소자동차 등 친환경자동차 개발에 역점을 두고 있으며, 모듈화와 표준화된 통합 플랫폼 개발을 통한 원가절감 및 라인업 확대를 꾀하고 있습니다. 이에 따라 자동차용 파스너 산업도 핵심 전동화 모듈인 모터, 인버터, 감속기 등에 적용할 신규 파스너 개발이 활발이 추진되고 있으며, 그 성패에 따라 향후 전기차 산업의 급부상과 함께 파스너 업계의 성장과 발전을 선도하는 기업으로 변화 할 것으로 예상됩니다.

이러한 경영환경 속에서 당사는 주요 고객사인 현대자동차그룹에 대한 공급관계를 강화하면서, 동시에 글로벌 부품 전문사에 대한 수주 확대를 통한 안정적인 성장을 추구하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
당사의 주요 수요처(업계)는 자동차 및 기계, 전기전자, 건설 등 대형 제조업체로서 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

파스너(Fastener) 산업은 고도의 기술과 품질의 안정성이 요구되는 업종으로 제조되는 품질 뿐만 아니라, 납기 및 생산원가도 주요한 경쟁 요소입니다.

완성차 메이커의 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발과 제조설비 구축을 위한 초기자본이 선 투입되어야 하고, 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 양산으로 이어질 수 있습니다.

이를 위해 당사는 독보적인 기술경쟁력 확보를 통한 생산공법 개선과 지속적인 연구개발투자 등 원가절감 및 제조혁신을 위해 노력하고 있습니다. 또한 자동차 시장의 불확실성을 대비하기 위해 거래처 다변화와 기술경쟁력을 바탕으로 지속가능한 경영체제 구축을 꾀하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
파스너(Fastener) 제품을 생산하기 위한 주요 원재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 세아특수강, 현대종합특수강 등 국내에서 안정적으로 조달하고 있으며, 생산부문의 인력수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2021년 당사의 경영실적은 매출액 122,874백만원, 영업이익 1,544백만원, 법인세비용차감전순이익 184백만원, 당기순이익 554백만원으로 매출액은 약 11.1% 증가하였으며 영업이익 0.6%증가, 법인세비용차감전순이익 및 당기순이익은 흑자전환 하였습니다.

2021년 중 원재료 단가의 급격한상승으로 매출원가가 증가하였고 판매단가 인상분이 일부만 매출액에 반영되어 별도에서는 영업손실이 발생하였고 연결에서는 영업이익이 예상치를 하회하였습니다. 미반영된 단가소급분은 2022년에 반영 될 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단조사업부문(자동차부품, 전자부품, 건설부품)이 매출액의 100%를 차지하는바 사업부문의 구분이 적고 공시자료의 이용자들에게 유용하지 않다고 판단되므로사업부문의 구분은 생략 합니다.

(2) 시장점유율

주요 고객사인 HMC Group 및 한국지엠 등 협력사로서의 위치를 유지하면서, 국내외 자동차, 전자기기, 건축업체 등에 전문 특화된 제품을 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 파스너(Fastener) 제품을 생산하여 현대기아차, 한국GM, 르노삼성차 등 완성차 메이커 및 현대모비스, 현대트렌시스 등 자동차 부품회사와 서브원 등 가전 회사에 제품을 공급하고 있습니다. 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 당사 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사의 경영실적은 매출액 122,874백만원, 영업이익 1,544백만원, 법인세비용차감전순이익 184백만원, 당기순이익 554백만원으로 매출액은 약 11.1% 증가하였으며 영업이익 0.6%증가, 법인세비용차감전순이익 및 당기순이익은 흑자전환 하였습니다.

2021년 중 원재료 단가의 급격한상승으로 매출원가가 증가하였고 판매단가 인상분이 일부만 매출액에 반영되어 별도에서는 영업손실이 발생하였고 연결에서는 영업이익이 예상치를 하회하였습니다. 미반영된 단가소급분은 2022년에 반영 될 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2020년 12월 31일 현재

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제50기 기말
제49기 기말

자산

유동자산
48,927,686,804
51,024,050,565

현금및현금성자산
9,249,418,111
18,770,607,451

금융기관예치금
1,027,678,437
419,221,290

매출채권
18,841,277,016
16,948,847,281

기타수취채권
307,279,603
265,540,570

재고자산
18,597,438,536
13,542,245,369

당기법인세자산
11,754
7,560,792

기타자산
904,583,347
1,070,027,812

비유동자산
89,746,337,001
82,363,894,031

금융기관예치금
162,500,000
314,500,000

기타수취채권
647,581,410
422,581,410

당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
54,261,255
14,582,740

관계기업투자
-
331,332,930

유형자산
85,232,220,676
78,387,803,498

사용권자산
582,888,291
392,317,587

무형자산
967,679,709
860,207,600

투자부동산
1,581,396,157
1,627,868,266

기타자산
505,109,503
-

자산 총계
138,674,023,805
133,387,944,596

부채

유동부채
74,590,071,749
74,976,900,170

매입채무
17,075,031,698
17,290,269,670

차입금
44,638,874,606
44,605,430,224

기타지급채무
4,423,650,727
4,796,204,414

유동성장기차입금
7,098,680,924
6,117,864,758

충당부채
175,925,666
357,095,422

당기법인세부채

54,308,282
923,648,880

기타부채
741,793,225
662,687,115

리스부채
381,806,621
223,699,687

비유동부채
24,733,999,756
19,498,410,104

차입금
18,325,711,106
13,361,438,568

기타지급채무
129,000,000
100,000,000

순확정급여부채
4,598,079,660
4,599,696,240

이연법인세부채
1,468,723,211
1,258,277,299

리스부채
212,485,779
178,997,997

부채총계
99,324,071,505
94,475,310,274

자본

지배기업의 소유주지분
39,349,952,300
38,912,634,322

자본금
9,587,226,000
6,416,484,000

자본잉여금
10,098,634,914
13,287,324,764

기타자본
(519,870,815)
(518,045,015)

기타포괄손익누계액
(1,428,515,981)
(1,159,454,459)

이익잉여금
21,612,478,182
20,886,325,032

비지배지분
-
-

자본총계
39,349,952,300
38,912,634,322

자본과 부채 총계
138,674,023,805
133,387,944,596

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제50기
제49기

매출액
122,874,301,472
110,571,155,134

매출원가
103,135,205,212
92,015,885,627

매출총이익
19,739,096,260
18,555,269,507

판매비와관리비
18,194,857,882
17,020,273,834

영업이익
1,544,238,378
1,534,995,673

기타수익
1,172,577,367
852,536,421

기타비용
349,954,999
1,365,264,571

금융수익
844,949,431
54,116,299

금융비용
3,027,903,126
2,448,732,213

법인세비용차감전순이익
183,907,051
(1,372,348,391)

법인세비용(이익)
(369,879,213)
703,656,830

당기순이익
553,786,264
(2,076,005,221)

당기 법인세차감후 기타포괄손실

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
172,770,500
(21,272,261)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(269,465,136)
(917,372,189)

당기총포괄이익
457,091,628
(3,014,649,671)

당기순이익의 귀속
553,786,264
(2,076,005,221)

지배기업 소유주지분
553,786,264
(2,076,005,221)

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속
457,091,628
(3,014,649,671)

지배기업 소유주지분
457,091,628
(3,014,649,671)

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
29
(164)

희석주당이익
29
(164)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 50 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금

2020년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(244,784,861)
22,986,305,105
-
41,927,283,993

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(2,076,005,221)
-
(2,076,005,221)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 
 지분상품 평가손익
-
-
-
2,702,591
-
-
2,702,591

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(23,974,852)
-
(23,974,852)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(917,372,189)
-
-
(917,372,189)

총기타포괄손익
-
-
-
(914,669,598)
(23,974,852)
-
(938,644,450)

총포괄이익
-
-
-
(914,669,598)
(2,099,980,073)
-
(3,014,649,671)

2020년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(1,159,454,459)
20,886,325,032
-
38,912,634,322

2021년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(1,159,454,459)
20,886,325,032
-
38,912,634,322

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
553,786,264
-
553,786,264

무상증자
3,170,742,000
(3,188,689,850)
-
-
-
-
(17,947,850)

자기주식의 취득
-
-
(1,825,800)
-
-
-
(1,825,800)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 
 지분상품 평가손익
-
-
-
403,614
-
-
403,614

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
172,366,886
-
172,366,886

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(269,465,136)
-
-
(269,465,136)

총기타포괄손익
-
-
-
(269,061,522)
172,366,886

(96,694,636)

총포괄이익
-
-
-
(269,061,522)
726,153,150
-
457,091,628

2021년 12월 31일 잔액
9,587,226,000
10,098,634,914
(519,870,815)
(1,428,515,981)
21,612,478,182
-
39,349,952,300

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제
50
기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제
49
기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제50기
제49기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,155,168,720)

10,639,816,496

영업으로부터 창출된 현금흐름
464,191,213

14,445,505,631

이자의 지급
(2,332,165,761)

(2,661,011,436)

이자의 수취
31,902,816

51,097,054

배당금의 수취
609,971

329,060

법인세의 환급(납부)
(319,706,959)

(1,196,103,813)

투자활동으로 인한 현금흐름

(12,650,991,066)

(1,631,947,425)

금융기관예치금의 감소
212,000,000

424,112,434

금융기관예치금의 증가
(641,807,147)

(537,221,290)

대여금의 감소
9,500,000

37,720,000

대여금의 증가
(10,700,000)

(30,000,000)

보증금의 감소
5,000,000

1,502,380

보증금의 증가
(265,422,806)

(145,678,720)

유형자산의 처분
90,279,000

5,287,842

유형자산의 취득
(12,510,285,252)

(1,127,896,811)

무형자산의 취득
(393,800)

(773,260)

무형자산의 처분
-

50,000,000

만기보유증권의 취득
(39,161,061)

(309,000,000)

투자자산의 처분
500,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

5,033,539,420

1,217,893,109

단기차입금의 차입
1,069,075,700

46,315,493,022

단기차입금의 상환
(1,230,000,000)

(39,637,827,603)

장기차입금의 차입
10,000,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 상환
(2,941,423,482)

(11,649,666,665)

유동성장기차입금의 상환
(1,243,613,956)

(2,631,422,263)

리스부채의 상환
(475,585,104)

(187,203,908)

사채의 발행
-

7,800,000,000

리스부채의 증가
912,062

849,526

국고보조금의 증가
-

117,671,000

임대보증금의 감소
(145,000,000)

(10,000,000)

임대보증금의 증가
1,000,000

100,000,000

자기주식의 취득
(1,825,800)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,772,620,366)

10,225,762,180

현금및현금성자산의 환율변동효과

251,431,026

(328,455,487)

기초 현금및현금성자산

18,770,607,451

8,873,300,758

기말 현금및현금성자산

9,249,418,111

18,770,607,451

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 50 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2020년 12월 31일 현재

영신금속공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제50기 기말
제49기 기말

자산

유동자산
45,192,554,124
48,907,148,673

현금및현금성자산
8,758,063,195
18,434,381,333

금융기관예치금
1,027,678,437
419,221,290

매출채권
17,753,843,043
16,554,021,787

기타수취채권
228,916,607
594,848,185

재고자산
16,919,984,995
12,363,402,205

당기법인세자산
-
7,553,660

기타자산
504,067,847
533,720,213

비유동자산
85,742,044,654
75,546,385,421

금융기관예치금
162,500,000
314,500,000

기타수취채권
11,649,524,062
12,695,682,722

당기손익-공정가치금융자산
12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
54,261,255
14,582,740

종속기업투자
2,296,087,200
-

관계기업투자
-
331,332,930

유형자산
67,974,322,633
59,336,333,447

사용권자산
540,251,539
336,535,803

무형자산
965,892,305
854,787,702

투자부동산
1,581,396,157
1,627,868,266

기타자산
505,109,503
22,061,811

자산 총계
130,934,598,778
124,453,534,094

부채

유동부채
69,595,097,602
70,534,768,576

매입채무
16,799,560,910
17,826,063,532

차입금
42,249,075,700
42,410,000,000

기타지급채무
4,243,323,388
4,640,359,326

유동성장기차입금
5,037,479,368
3,593,120,000

충당부채
163,091,227
333,035,798

당기법인세부채
54,308,282
923,648,880

기타부채
688,798,542
615,165,313

리스부채
359,460,185
193,375,727

비유동부채
24,280,560,040
17,386,299,794

차입금
18,325,711,106
11,467,880,000

기타지급채무
129,000,000
106,544,646

순확정급여부채
4,343,627,384
4,445,956,990

이연법인세부채
1,291,281,014
1,213,910,874

리스부채
190,940,536
152,007,284

부채총계
93,875,657,642
87,921,068,370

자본

자본금
9,587,226,000
6,416,484,000

자본잉여금
10,098,634,914
13,287,324,764

기타자본
(519,870,815)
(518,045,015)

기타포괄손익누계액
(2,184,700)
(2,588,314)

이익잉여금
17,895,135,737
17,349,290,289

자본총계
37,058,941,136
36,532,465,724

자본과 부채 총계
130,934,598,778
124,453,534,094

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제50기
제49기

매출액
119,186,516,681
108,309,788,256

매출원가
102,926,642,327
91,822,698,368

매출총이익
16,259,874,354
16,487,089,888

판매비와관리비
16,530,871,407
15,185,485,496

영업이익(손실)
(270,997,053)
1,301,604,392

기타수익
806,963,830
2,369,074,413

기타비용
246,475,815
2,358,979,619

금융수익
1,747,710,081
78,448,750

금융비용
2,173,544,045
3,061,650,398

법인세비용차감전순이익(손실)
(136,343,002)
(1,671,502,462)

법인세비용(이익)
(509,821,564)
694,690,770

당기순이익(손실)
373,478,562
(2,366,193,232)

당기 법인세차감후 기타포괄손익
172,770,500
(21,272,261)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
172,366,886
(23,974,852)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
403,614
2,702,591

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄이익(손실)
546,249,062
(2,387,465,493)

기본 및 희석주당이익(손실)
20
(124)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 50 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
계

2020년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(5,290,905)
19,739,458,373
38,919,931,217

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,366,193,232)
(2,366,193,232)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분 상품평가손익
-
-
-
2,702,591
-
2,702,591

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(23,974,852)
(23,974,852)

총기타포괄손익
-
-
-
2,702,591
(23,974,852)
(21,272,261)

총포괄이익(손실)
-
-
-
2,702,591
(2,390,168,084)
(2,387,465,493)

2020년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(2,588,314)
17,349,290,289
36,532,465,724

2021년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(2,588,314)
17,349,290,289
36,532,465,724

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
373,478,562
373,478,562

무상증자
3,170,742,000
(3,188,689,850)
-
-
-
(17,947,850)

자기주식의 취득
-
-
(1,825,800)
-
-
(1,825,800)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분 상품평가손익
-
-
-
403,614
-
403,614

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
172,366,886
172,366,886

총기타포괄손익
-
-
-
403,614
172,366,886
172,770,500

총포괄이익(손실)
-
-
-
403,614
545,845,448
546,249,062

2021년 12월 31일 잔액
9,587,226,000
10,098,634,914
(519,870,815)
(2,184,700)
17,895,135,737
37,058,941,136

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제
50 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제
49
기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사
(단위: 원)

구 분
제50기
제49기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,830,996,127)

11,678,715,426

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,768,716,231)

14,751,186,218

이자의 지급
(1,774,610,272)

(1,927,043,665)

이자의 수취
31,422,560

50,356,253

배당금의 수취
609,971

329,060

법인세의 환급(납부)
(319,702,155)

(1,196,112,440)

투자활동으로 인한 현금흐름

(12,589,968,521)

(2,662,577,461)

금융기관예치금의 감소
212,000,000

424,112,434

금융기관예치금의 증가
(641,807,147)

(537,221,290)

대여금의 감소
2,185,500,000

37,720,000

대여금의 증가
(10,700,000)

(30,000,000)

보증금의 감소
5,000,000

1,502,380

보증금의 증가
(230,000,000)

(100,000,000)

유형자산의 처분
90,279,000

-

유형자산의 취득
(12,364,992,113)

(1,042,309,980)

무형자산의 처분
-

50,000,000

투자자산의 취득
(2,335,248,261)

(1,466,381,005)

투자자산의 처분
500,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

7,551,326,774

1,518,371,618

단기차입금의 차입
1,069,075,700

43,955,412,974

단기차입금의 상환
(1,230,000,000)

(39,637,827,603)

장기차입금의 차입
10,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(1,697,809,526)

(11,649,666,665)

자기주식의 취득
(1,825,800)

-

리스부채의 상환
(444,113,600)

(157,218,088)

국고보조금의 증가
-

117,671,000

임대보증금의 증가
1,000,000

100,000,000

임대보증금의 감소
(145,000,000)

(10,000,000)

사채의 발행
-

7,800,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,869,637,874)

10,534,509,583

현금및현금성자산의 환율변동효과

193,319,736

(353,360,022)

기초 현금및현금성자산

18,434,381,333

8,253,231,772

기말 현금및현금성자산

8,758,063,195

18,434,381,333

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 50 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분

제50(당)기

(처분예정일: 2022년 3월 28일)

제49(전)기

(처분확정일: 2021년 3월 24일)

미처분이익잉여금

16,680,012

16,134,167

전기이월미처분이익잉여금
16,134,167

18,524,335

순확정급여부채의 재측정요소
172,367

(23,975)

당기순이익(손실)
373,479

(2,366,193)

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

16,680,012

16,134,167

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
22 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
7.5 억원

최고한도액
22 억원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤치영
1962.12.26
부
부
-
이사회

서인권
1963.06.28
부
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤치영
영신금속공업㈜ 부사장
법무법인 와이비엘 대표변호사
2020.03~현재
대한건설협회 법률자문 변호사
-

서인권
영신금속공업㈜ 부사장
1997.07~2019.12
2020.04~2020.09
현대자동차 개발실 상무
자동차부품산업진흥재단 자문위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤치영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서인권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤치영 후보자]
윤치영 후보자는 2019년 3월 정기주주총회를 통해 선임되어, 3년간의 임기동안 원활한 소통과 법률적 전문성을 통해 회사의 성장에 기여하였습니다. 재선임을 통해 폭넓은 경험과 식견으로 회사의 지속적인 성장에 기여할것으로 판단하여 추천하였습니다.

[서인권 후보자]
서인권 후보자는 다년간 자동차산업에 종사하여 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 합리적인 의사결정을 내릴 통찰력이 있다고 판단, 앞으로 당사의 미래 비전 달성 및 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천 하였습니다.

확인서

확인서 - 윤치영.jpg
확인서 - 윤치영

확인서 - 서인권.jpg
확인서 - 서인권

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤치영
1962.12.26
부
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤치영
영신금속공업㈜ 부사장
법무법인 와이비엘 대표변호사
2020.03~현재
대한건설협회 법률자문 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤치영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤치영 후보자]
윤치영 후보자는 최대주주 및 회사와 이해관계가 없어 독립적 지위에서 책임감을 갖고 업무를 수행할 것으로 기대되며, 변호사로서의 경험을 바탕으로 경영 투명성 제고에 기여할것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(감사위원) - 윤치영.jpg
확인서(감사위원) - 윤치영

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제50기 정기주주총회 1주전까지 자사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 정정공시 예정이오니 확인 부탁드립니다.

- 자사홈페이지 주소
http://ysmic.com (영신금속홈페이지 → 홍보센터 → 영신소식)

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 

 - 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

 - 정부의 사회적 거리 두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리 두기 단계 상황에 따른 정부 방침이나 명령에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있음을 양해 부탁드립니다

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.