솔루엠 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 솔루엠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 솔루엠

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 솔루엠

대 표 이 사 :
전성호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 구성로 357 용인테크노밸리 A동 6층

(전 화) 1588-0502

(홈페이지) http://www.solu-m.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 송상호

(전 화) 1588-0502

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제542의4조 및 당사 정관 제17조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

코로나19 대비 주주총회에 직접 참석대신 비대면적 의결권 행사를 권장드리며, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 참석시 발열 검사 등을 통해 일부 주주의 경우, 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 내동로 14번길 41

중소기업중앙회 중소기업인력개발원 3층 대강의실

3. 회의목적 사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 의결사항

제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 [이익잉여금처분계산서(안) 포함]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(
사외이사 2명 재선임, 사내이사 2명 신규선임)
제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 본점 및 금융위원회에 비치하오니 참고하기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표
 제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 
 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 :

2022년 3월 18일 오전 9시~ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 
 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 
 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(주주명부 확인)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 도장날인), 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍준기
(출석률:100%)
이규연
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-1차
2021.01.04
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-2차
2021.01.28
현지법인 시설 및 운전자금 지원을 위한 대부지원
찬성
찬성

21-3차
2021.03.02
현지법인 운전자금 차입연장에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-4차
2021.03.09
1) 제6기 정기주주총회 소집
2) 주식매수선택권 부여
찬성
찬성

21-5차
2021.03.30
대표이사 선임
찬성
찬성

21-6차
2021.04.05
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-7차
2021.04.22
인도생산법인 자본금 증자
찬성
찬성

21-8차
2021.04.29
운전자금 조달을 위한 기업어음(CP) 발행
찬성
찬성

21-9차
2021.04.29
단기 차입금 기간만료에 따른 재연장
찬성
찬성

21-10차
2021.04.29
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-11차
2021.04.29
현지법인 운전자금 확보를 위한 대부투자
찬성
찬성

21-12차
2021.06.04
1) 현지법인 운전자금 차입연장에 따른 연대보증 입보 연장
2) 현지법인 운전자금 신규 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-13차
2021.06.04
대출한도 설정
찬성
찬성

21-14차
2021.06.25
현지법인 운전자금 차입연장에 따른 연대보증 입보 연장
찬성
찬성

21-15차
2021.07.06
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-16차
2021.07.09
일본사무소 설립
찬성
찬성

21-17차
2021.07.09
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-18차
2021.07.09
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-19차
2021.07.09
본사 차입금 기간 만료에 따른 재연장 결의
찬성
찬성

21-20차
2021.07.09
임원 인센티브 제도 신설
찬성
찬성

21-21차
2021.07.09
임시주주총회 소집 결의
찬성
찬성

21-22차
2021.07.09
전자투표 도입 승인의 건
찬성
찬성

21-23차
2021.07.20
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-24차
2021.07.26
본사 차입금 한도 증액
찬성
찬성

21-25차
2021.08.04
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-26차
2021.08.04
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-27차
2021.08.19
미주법인 자본금 증자
찬성
찬성

21-28차
2021.08.19
본사 차입금 연장
찬성
찬성

21-29차
2021.08.27
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-30차
2021.08.27
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-31차
2021.11.02
SICELL 영업양수도 및 신규법인 설립
찬성
찬성

21-32차
2021.11.02
㈜솔루엠헬스케어(가칭) 신규법인 국내 자회사 설립
찬성
찬성

21-33차
2021.11.02
운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행
찬성
찬성

21-34차
2021.11.02
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보 연장
찬성
찬성

21-35차
2021.11.02
㈜솔루엠멘탈케어(가칭) 신규법인 국내 자회사 설립
찬성
찬성

21-36차
2021.11.02
휴먼라인 포괄 사업양수도
찬성
찬성

21-37차
2021.11.23
㈜솔루엠헬스케어 금전대여
찬성
찬성

21-38차
2021.11.23
미국 신규법인 설립
찬성
찬성

21-39차
2021.11.23
자기주식 취득(신탁계약에 의한 간접 취득)
찬성
찬성

21-40차
2021.11.23
운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행
찬성
찬성

21-41차
2021.12.30
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-42차
2021.12.30
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보 연장
찬성
찬성

22-01차
2022.01.19
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

22-02차
2022.01.27
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

22-03차
2022.02.11
제 7기 연결 재무제표 내부결산 승인의 건
찬성
찬성

22-04차

2022.02.11

인천사업장 지점 설치의 건
찬성
찬성

22-05차

2022.02.28

현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보 연장
찬성
찬성

22-06차

2022.02.28

현지법인 대부지원 연장
찬성
찬성

22-07차

2022.03.04

주식매수선택권 부여
찬성
찬성

22-08차

2022.03.04

신설 법인 설립의 건
일부사업 자산 양도의 건
대표이사 및 임직원의 주식 취득의 건
찬성
찬성

22-09차

2022.03.11

제 7기 정기주주총회 소집

제
7기 연결재무제표 내부결산 정정의 건

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(주) 당사는 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
72,000
36,000
-

(주) 주총승인금액은 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사에 대한 보수 승인 합계입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE (종속회사, 주1)
21.02.26~22.02.28
55
1.65

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD (종속회사, 주1)
21.05.07~22.05.06
281
8.36

유상증자
SOLUM AMERICA, INC. (종속회사, 주1)
21.02.23
66
1.97

21.08.24
99
2.93

지급보증
DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD (종속회사, 주1)
21.01.06~22.01.06
35
1.06

21.04.06~22.04.06
57
1.69

21.06.08~22.06.08
119
3.52

21.07.06~23.07.05
130
3.87

21.07.20~22.07.20
71
2.11

SOLUM VINA CO., LTD. (종속회사, 주1)
21.07.29~22.07.29
142
4.23

21.08.31~22.08.31
142
4.23

SOLUM AMERICA, INC. (종속회사, 주1)

21.04.30~22.03.31
142
4.23

21.08.12~22.08.07
213
6.34

21.08.31~22.08.30
101
2.99

21.09.07~23.09.07
285
8.45

(주1) 자산총액 100분의 1 이상의 금액에 대한 거래
제7기 별도기준 자산총액 : 3,366억
제7기 별도기준 매출액 : 6,215억

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD (종속회사)
자금대여(주1)
21.05.07~22.05.06
281
8.36

지급보증(주1)
21.01.23~22.06.09
413
12.26

상품매입(주2)
21.01.01~21.12.31
2,198
35.37

SOLUM VINA CO.,LTD.
지급보증(주1)
21.03.03~22.08.31
317
9.42

상품매입(주2)
21.01.01~21.12.31
3,394
54.61

SOLUM AMERICA, INC.
지급보증(주1)
21.06.23~21.09.22
741
22.01

상품매출(주2)
21.01.01~21.12.31
475
7.64

SoluM Europe GmbH
상품매출(주2)
21.01.01~21.12.31
1,430
23.02

(주1) 자산총액 100분의 5이상의 금액에 대한 모든 재산상의 거래
(주2) 매출액 100분의
5이상의 금액에 대한 모든 재산상의 거래

제7기 별도기준 자산총액 : 3,366억

제7기 별도기준 매출액 : 6,215억

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문은 파워모듈, 3IN1보드 등을 생산/판매하는 전자부품사업부문과 ESL, IoT 등을 생산/판매하는 ICT 사업부문으로 구성되어 있습니다. 

사업부문

주요 제품

전자부품

· 파워모듈 (TV용 SMPS, 모바일용 아답터, Server용, LED조명용)

· 3IN1보드, Tuner

ICT

· ESL (Electronic Shelf Label, 전자식 가격표시기)

· IoT 제품, CE-WiFi

[ 전자부품사업부문 ] 

(1) 산업의 특성

전자부품사업부문은 크게 TV용 파워모듈과 3IN1보드로 구성되어 있습니다.

TV용 파워모듈은 기존 CRT TV에서 1990년대말 PDP/LCD의 평판용 TV가 개발되면서 TV에 필요한 전원공급장치로 SMPS의 수요가 생기기 시작하여 현재까지 20여년간 연 평균 4% 성장율을 보이면서 지속적으로 수요가 발생하고 있습니다. 패널의 기술혁신으로 LCD/PDP에서 OLED로 변화중에 있고 향후 Micro LED TV가 출시 되더라도 TV 구동에 필요한 파워모듈은 계속해서 필요할 것으로 예상됩니다.

TV용 3IN1보드는 2014년부터 글로벌 TV 성장이 정체 되고, TV 제조업체간 경쟁이 치열해 지면서 지속적인 신제품의 개발과 함께 기존 제품의 원가 경쟁력 확보가 중요하게 되었습니다. 특히 다수의 중국 TV 제조업체들이 참여하고 있는 중저가형 TV의 경우 가격경쟁 강도가 점차 치열해짐에 따라 재료비 및 제조가공비용의 절감을 위하여 SMPS, TUNER, 영상보드를 모듈화한 3IN1보드의 채택을 도입하기 시작하였습니다. 이에 당사는 삼성전자에 자체 개발한 3IN1보드의 채택을 제안하였고, 삼성전자는 2017년 보급형 TV에서부터 당사의 제품을 채택하여 현재는 중/고가형 대형 TV까지 3IN1보드의 채택을 늘리고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

TV 산업의 경우 보급률이 90%에 달하는 등 신규 수요의 급격한 성장은 어려울 것으로 전망되고 있습니다. 다만, 프리미엄 TV(고화질, QLED/OLED) 및 스마트 TV의 수요 증가와 TV사이즈의 대형화 수요에 기인하여 지속적인 교체수요를 발생시킬 것으로 전망하고 있습니다. 향후 스마트 홈, IoT 시대 허브 기기로서의 역할, 고화질 컨텐츠 수요 증가 추세를 감안하면 TV 시장의 잠재력은 크다고 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

TV용 파워모듈과 3IN1보드 시장은 TV산업의 경기변동에 영향을 받습니다. 그리고, 전방시장인 TV산업은 국내외 경기변동, 소비자물가/심리, 글로벌 경기와도 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 특히, 올림픽 등 스포츠 이벤트가 있는 짝수해의 경우는 홀수해 보다 5% 이상 판매 증가 되는 추이를 나타내고 있습니다. 그리고, 지역별로 보면 선진국 시장의 경우 수요 비중은 높으나 성장율 정체를 보이고 있고, 성장시장 등 이머징 마켓의 경우 년 5%이상을 성장율을 보이고 있습니다.

TV용 파워모듈과 3IN1보드는 고객의 TV 주요 수요시장인 글로벌 시장에서의 11월/12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌과 12월 유럽지역 장기휴가 등에 의한 계절성이 존재하여 통상 시장수요 대비 2개월 정도를 선행하는 고객 제조공정 특성으로 인해 3분기에 공급수요가 증가하고 1분기와 4분기에는 수요의 감소 조정이 일어나는 특성을 보이고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

TV용 파워모듈과 3IN1보드는 제품 개발 초기부터 고객사와 공동 개발하고 Set와 매칭하여 출시하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거래선과 장기적으로 거래를 하고 있는 업체가 우위를 점할 수 밖에 없습니다. 기본적으로 개발능력/가격경쟁력 비교를 통해서 공급사가 결정되는 완전경쟁 형태이나 신제품의 경우 상품화 이전부터 기술능력 우위가 있는 공급사와 선행개발을 통해 결정하는 경우도 있습니다.

당사는 지난 삼성전기(주)부터 장기간에 걸쳐 SMPS공급을 수행함에 따라 장기간 긴밀한 공동 기술개발 및 협력관계를 유지하고, 안정적이고 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.

또한 당사는 다채널 LED 제어기술, 자성체 자동화 기술, 차별화 IC로 경쟁업체에 기술적으로 우위에 있으며 TV 크기별 전체 제품 라인업을 보유하고 있습니다.

[ ICT 사업부문 ]

(1) 산업의 특성

ESL은 처음 유럽에서 인건비 절감을 위해 리테일 시장에서 빠르게 도입하였습니다.

도입 초창기 ESL은 Pricer(스웨덴)과 SES(프랑스)가 시장을 독점했으며, 이들 업체는 매장 천장에 촘촘히 안테나를 부착해야 하는 13MHz 저주파 방식과 TV 리모콘과 같은 IR 방식으로 ESL을 공급하였습니다. 그러나 그 당시 ESL은 기술적 한계로 인해 시장이 크게 형성되지 못하였습니다.

국내에서는 2007년 삼성전기(現 솔루엠)가 제일 먼저 ESL 시장에 진입하였습니다. 삼성전기는 2.4GHz 방식을 적용하고, 기존 LCD였던 디스플레이를 E-Book에 사용됐던 E-Paper를 활용한 ESL을 출시하면서 유럽 시장에서 호평을 받았습니다. 이 후삼성전기(現 솔루엠)은 대형 유통 체인점인 Tesco와 공동 개발을 통해 2012년부터 본격적으로 ESL 제품을 유럽 시장에 공급하기 시작하였습니다. 2012년 Tesco, REWE를 시작으로 2015년 Metro에 대량의 ESL 공급을 하였습니다. ESL 산업은 연평균 18% 이상의 CAGR을 기록 할 것으로 보고 있으며, Hyper/Super매장 外 전자매장, 산업(Factory)용 등으로 확장 되고 있으며, 현재 미/구주지역 중심에서, APAC, 중동, 호주 등으로 시장이 확대 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

ESL은 전세계적 지속적인 인건비 상승, 고령화 및 제품 가격 하락으로 효율적인 인력활용을 위한 유통업체의 ESL 도입이 증가하고 있습니다. 또한, Cloud computer, 인공 지능(AI), 5G 등 IT 인프라의 발달로 ESL 사용 환경이 용이해지고 있으며, 기존슈퍼마켓 및 대형마트 위주의 활용에서 무인 점포, Smart Factory, Smart Office 등으로 신규 application이 지속 확대되고 있는 모습을 보이고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

ESL 산업은 IT 장비를 비롯한 유무형 자산 등에 기반한 설비 투자와 밀접한 관련이 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT 투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있고, 채용 주기가 기업의 실적 및 이에 따른 의사 결정에 따라 변동되는 경향이 많습니다. 이에 따라 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 투자를 보류하는 경향이 있기 때문에 경기와의 관계는 밀접하다고 할 수 있습니다. 하지만 근래에는 정보화 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단으로 인식됨에 따라 경기 변동에의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.

ESL은 2~3년 중장기 계약이 많은 산업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 다만 유럽의 경우 7,8월은 대부분 장기 휴가를 들어가서 매출실적이 감소 되는 경향이 있으나 사업 전반에 커다란 영향을 미칠 수준은아닙니다

(4) 회사의 경쟁우위 요소

당사 ESL은 타 경쟁사 대비 높은 기술력을 보유 하고 있습니다. ESL의 핵심 부품인 통신(Zigbee) IC와 디스플레이 제어(Driver) IC를 직접 설계하고, 45년간 축적된 RF 기술력을 바탕으로 자체 통신 프로토콜을 개발하여 가장 효율적이고 안정적인 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다.

또한 당사는 전세계 ESL 업체 중 유일하게 자체 생산공장을 운영하면서 제조 원가 우위를 점하고 있습니다. 당사는 경쟁사들이 OEM 생산을 통하여 시장대응을 할 때 당사의 Know How를 강화하기 위하여 유일하게 직접 생산 라인을 운영하였습니다. 이를 통하여 최적화 된 SCM운영으로 경쟁사 대비 빠른 대응과 삼성전기로부터 이어진 관리기술로 무결점 품질 시스템을 운영하고 있습니다.

당사의 디자인 경쟁력 또한 주요 강점입니다. 솔루엠은 ESL 업계에서는 유일하게 글로벌 최고 디자인 상인 Red Dot?와 IDEA? 어워드를 수상하였으며, 전문 디자인팀을 운영하여 다양한 고객 환경 및 요구사항에 맞는 창조적이고 뛰어난 디자인을 고객들에게 제공하고 있습니다.

세계 유수 유통업체에 성공적으로 설치한 Track Record도 중요한 경쟁요인 입니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사는 제품을 해외 생산법인을 통해 전량 생산하고 있어서 한국의 제품 환경규제 등에 직접적인 영향은 없지만 품질경영시스템 국제표준인 ISO 9001 인증을 취득하여 국제무역환경 규제에 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[ 전자부품사업부문 ]

당사는 TV용 SMPS 제품에서 핵심제품 특허 기술(PWM IC내재화, 자성체 트렌스 IP보유)과 선행 개발을 바탕으로 삼성전자 TV용 SMPS에서 1st Vender지위를 지속 유지해오고 있지만, TV용 SMPS의 수요가 감소하는 상황으로 새로운 제품 개발을 통한 시장 수요 창출이 절대적으로 필요하다고 인식하면서 회사 설립후 2015년말부터 3IN1보드 제품을 기획하고 선행개발을 하게 되었습니다.

2016년 처음으로 상품화에 성공하여 삼성전자 32인치 HD급 SET에 적용되면서 2017년 매출 133억을 시작으로 2021년 5,810억까지 급격한 매출 성장을 실현시켰습니다.

[ ICT 사업부문 ]

당사는 삼성전기 시절부터 축적된 Know-How, 관리, 품질 경영 등을 통하여 고객 우선의 정책을 최우선으로 생각하며 시장에 판촉 및 전략을 추진 하였습니다. 시장의 85%이상이 유럽, 미주에 있는 관계로 솔루엠 설립시 바로 현지 판매 법인을 설립하여유럽에서는 10년째 꾸준히 매출을 이어오며 신흥 시장인 미국에서는 2020년 500억원의 신규 매출을 달성하는 등 현지 일괄 대응 전략을 꾸준히 대응중 입니다.

2007년 자체 개발한 Zigbee IC를 기반으로 ESL 개발을 시작하여, 2010년 업계 최초로 E-paper를 적용한 ESL 제품을 개발하였고, 2011년 영국 Tesco사와 ESL 공급 MOU를 체결하고 2012년부터 납품을 하며 본격적인 ESL 사업이 시작되었습니다. 이후에도 3-Color ESL 제품, Central Server Solution 등을 업계 최초로 출시하여 시장의 요구에 선제 대응하며 전세계 ESL 업체 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

Tesco에서의 성공을 기반으로 유럽시장에서 REWE, EDEKA, METRO, Carrefour 등 대형 유통업체뿐 아니라 Krefel, Expert 등의 가전매장 및 BMW, Volkswagen, Bosch 등의 공장에도 ESL Solution을 공급하고 있습니다.

2017년 미국 최대의 백화점 체인인 Macy's 백화점과의 협력을 통해 Item Label, Shoe tag 등의 새로운 컨셉의 제품을 개발하여 미국 내 대형 고객사와의 거래를 시작하고, 2018년 캐나다 최대의 Retail 회사인 Loblaw에 진입하며 약 600억원의 신규 매출을 달성하였고, 향후 4년간의 매출 자원을 확보하며 미주 시장에서의 점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다.

국내 시장의 경우 롯데하이마트, 롯데슈퍼, 농협 등 주요 고객사 확보를 통해 2018년연매출 100억원을 돌파하였고, 2019년에도 기존 고객사의 지속적인 매출과 함께 킴스클럽, 롯데마트, 이마트에브리데이 등의 매출 확대를 통해 시장점유율 80% 이상을유지하고 있습니다.

또한 새로운 시장으로 부상하고 있는 중국 시장에서는 2018년 중국의 대형 유통업체인 Huarun의 Ole 슈퍼마켓 체인에 첫 공급을 시작으로 고객사를 확대하고 있고, 2019년 Alibaba의 신규 공급사로 선정이 되며 중국 시장에서의 매출 확대를 위한 전기를 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 제품

전자부품

· 파워모듈 (TV용 SMPS, 모바일용 아답터, Server용, LED조명용)

· 3IN1보드, Tuner

ICT

· ESL (Electronic Shelf Label, 전자식 가격표시기)

· IoT 제품, CE-WiFi

(2) 시장점유율

전자제품의 중간재를 주로 생산하는 사업 특성상 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 객관적 시장점유율은 산출할수 없습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 가.업계의 현황 참조

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 별도 및 연결 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

하기 제7기 별도 및 연결 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

상법 제542조의4 제3항 및 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 공시 할 예정입니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 솔루엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자산

I.유동자산

547,400,118,223

337,308,262,203

현금및현금성자산
52,666,998,966

67,290,324,040

매출채권및기타채권
156,741,131,776

125,628,391,896

기타금융자산
4,820,140,010

4,596,021,798

재고자산
327,848,517,029

135,628,345,324

기타자산
5,323,330,442

4,126,458,824

당기법인세자산
-

38,720,321

II.비유동자산

163,545,990,618

117,086,478,495

관계기업투자
-

-

기타금융자산
3,273,293,165

1,328,132,651

유형자산
118,926,407,117

77,374,486,234

무형자산
14,951,663,028

10,615,956,178

사용권자산
9,899,896,371

8,367,919,592

기타자산
1,234,503,024

500,148,249

이연법인세자산
12,812,219,493

18,100,686,068

확정급여자산
2,448,008,420

799,149,523

자산총계

710,946,108,841

454,394,740,698

부채

I.유동부채

401,555,784,850

320,970,744,600

매입채무및기타채무
163,467,789,491

169,718,954,452

단기차입금
205,230,988,157

103,151,287,388

유동성장기차입금
14,997,056,664

13,333,306,664

전환사채
-

17,656,873,125

리스부채
2,681,941,340

4,638,316,090

기타금융부채
6,187,182,719

4,939,244,853

충당부채
1,953,423,016

2,111,853,953

기타부채
2,327,625,610

4,536,212,960

당기법인세부채
4,709,777,853

884,695,115

II.비유동부채

41,081,120,757

16,736,554,450

장기매입채무및기타채무
305,800,000

-

장기차입금
34,061,186,553

14,066,633,338

리스부채
5,188,786,567

1,798,296,776

기타금융부채
340,686,347

142,551,218

확정급여부채
26,921,190

19,117,583

충당부채
1,157,740,100

709,955,535

부채총계

442,636,905,607

337,707,299,050

자본

자본금

25,002,775,500

19,966,110,000

기타자본

74,820,511,572

46,872,227,262

기타포괄손익누계액

(2,172,464,174)

(6,776,857,630)

이익잉여금

170,382,984,164

56,625,702,695

지배기업 소유주지분

268,033,807,062

116,687,182,327

비지배지분

275,396,172

259,321

자본총계

268,309,203,234

116,687,441,648

부채및자본총계

710,946,108,841

454,394,740,698

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔루엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,153,250,200,869

1,076,474,322,659

Ⅱ. 매출원가

1,018,781,755,092

917,346,609,156

Ⅲ. 매출총이익

134,468,445,777

159,127,713,503

Ⅳ. 판매비와관리비
107,952,025,631

102,695,725,140

Ⅴ. 영업이익

26,516,420,146

56,431,988,363

금융수익
2,299,325,013

1,500,534,893

금융원가
7,825,073,596

8,055,114,427

기타수익
29,702,425,158

26,427,022,577

기타비용
24,968,253,192

34,317,708,831

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

25,724,843,529

41,986,722,575

Ⅶ. 법인세비용

12,401,195,491

3,079,785,649

Ⅷ. 당기순이익

13,323,648,038

38,906,936,926

IX. 기타포괄손익

5,013,163,738

(4,219,294,524)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
408,745,619

(21,561,580)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
4,578,585,186

(4,207,941,707)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
49,564,570

10,208,763

지분법자본변동
(23,731,637)

-

X. 총포괄이익

18,336,811,776

34,687,642,402

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

13,348,536,565

38,906,831,821

비지배지분

(24,888,527)

105,105

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

18,361,674,925

34,687,565,061

비지배지분

(24,863,149)

77,341

XI. 주당손익

기본주당이익

274

1,008

희석주당이익

272

959

- 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 6(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 솔루엠
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자산

I.유동자산

225,271,417,230

152,723,773,170

현금및현금성자산
29,646,857,974

37,089,131,887

매출채권및기타채권
132,008,518,579

102,403,721,150

기타금융자산
53,413,129,548

4,530,283,497

재고자산
8,030,129,863

6,102,122,468

기타자산
2,172,781,266

2,598,514,168

II.비유동자산

111,363,632,982

93,971,802,413

관계기업투자
-

-

종속기업투자
63,797,415,498

40,058,940,861

기타금융자산
4,343,854,128

11,809,081,322

유형자산
16,039,167,330

15,142,528,394

무형자산
12,848,971,693

10,409,904,406

사용권자산
450,732,937

299,866,102

기타자산
1,148,689,550

481,821,024

이연법인세자산
10,286,793,426

14,970,510,781

순확정급여자산
2,448,008,420

799,149,523

자산총계

336,635,050,212

246,695,575,583

부채

I.유동부채

114,028,628,912

155,318,407,901

매입채무및기타채무
41,320,001,139

69,741,889,903

단기차입금
50,855,000,000

42,100,000,000

유동성장기차입금
12,033,306,664

13,333,306,664

전환사채
-

17,656,873,125

리스부채
303,112,328

184,536,006

기타금융부채
5,444,583,993

5,399,043,384

충당부채
1,916,780,322

2,077,480,598

기타부채
1,532,888,848

4,435,461,844

당기법인세부채
622,955,618

389,816,377

II.비유동부채

3,682,240,696

14,911,583,307

장기매입채무및기타채무
305,800,000

-

장기차입금
2,033,326,674

14,066,633,338

리스부채
131,999,913

65,176,001

기타금융부채
53,374,009

69,818,433

충당부채
1,157,740,100

709,955,535

부채총계

117,710,869,608

170,229,991,208

자본

자본금

25,002,775,500

19,966,110,000

기타자본

74,820,511,572

46,872,227,262

기타포괄손익누계액

(5,835,392)

(55,399,962)

이익잉여금

119,106,728,924

9,682,647,075

자본총계

218,924,180,604

76,465,584,375

부채및자본총계

336,635,050,212

246,695,575,583

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔루엠
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 매출액

621,506,309,916

745,788,441,901

Ⅱ. 매출원가

546,220,636,043

662,695,836,462

Ⅲ. 매출총이익

75,285,673,873

83,092,605,439

Ⅳ. 판매비와관리비
67,380,162,166

62,989,602,894

Ⅴ. 영업손익

7,905,511,707

20,103,002,545

금융수익
3,885,004,285

2,657,611,234

금융원가
5,382,533,655

6,118,810,328

기타수익
18,311,890,644

16,053,563,297

기타비용
8,316,542,880

21,898,799,914

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

16,403,330,101

10,796,566,834

Ⅶ. 법인세비용

7,387,278,933

1,314,291,297

Ⅷ. 당기순이익

9,016,051,168

9,482,275,537

IX. 기타포괄손익

457,595,251

(8,928,943)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
408,030,681

(19,137,706)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목:

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
49,564,570

10,208,763

X. 총포괄이익

9,473,646,419

9,473,346,594

XI. 주당손익

기본주당이익

186

185

희석주당이익

184

185

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 7 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 6 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처리확정일 : 2021년 3월 30일

Ⅰ.미처분이익잉여금

13,506,729

7,082,647

1.전기이월이익잉여금 
 (미처리결손금)
4,082,647

(2,380,491)

2.순확정급여부채의 재측정요소
408,031

(19,138)

3.당기순이익
9,016,051

9,482,276

Ⅱ. 이익잉여금이입액

100,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

3,000,000

임의적립금

3,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

113,506,729

4,082,647

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

제8조의1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는
관련 법령에서 정하는 경우를 제외하고 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

- 문구 명확하게 수정

제8조의2(우선주식의 수와 내용)

1) ~ 8) (생략)

9) 당 회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조 3의 규정을 준용한다.

제8조의2(우선주식의 수와 내용)

1) ~ 8) (좌동)

9) 당 회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
(삭제)

- 상법 제350조 제3항 삭제 반영

제8조의3(전환주식)

1) ~ 4) (생략)

5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조3의 규정을 준용한다.

제8조의3(전환주식)

1) ~ 4) (좌동)

5) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 상법 제350조 제3항 삭제 반영

- 이자 지급 명확히 함

제8조의6(전환사채의 발행)

1) ~ 4) (생략)

5) 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제11조3의 규정을 준용한다.

제8조의6(전환사채의 발행)

1) ~ 4) (좌동)

5) (삭제)

- 상법 제350조 제3항 삭제 반영

제8조의7(신주인수권부사채의 발행)

1) ~ 4) (생략)

5) 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때를 기준으로 제11조3의 규정을 준용한다.

제8조의7(신주인수권부사채의 발행)

1) ~ 4) (좌동)

5) (삭제)

- 상법 제350조 제3항 삭제 반영

제11조2(주식매수선택권)

1) ~ 9) (생략)

10) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 당 회사 정관 제11조의3 의 규정을 준용한다.

제11조2(주식매수선택권)

1) ~ 9) (좌동)

10) (삭제)

- 상법 제350조 제3항 삭제 반영

제11조의2-1(우리사주매수선택권)

1) ~ 5) (생략)

6) 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의3의 규정을 준용한다.

제11조의2-1(우리사주매수선택권)

1) ~ 5) (좌동)

6) (삭제)

- 상법 제350조 제3항 삭제 반영

제11조의3(신주의 배당기산일)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조의3(동등배당)

당 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 제350조 제3항 삭제 반영

- 동등배당 명확히 함

제12조(명의개서)

1) ~3) (생략)

4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서)

1) ~3) (좌동)

4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자증권법상 전자등록제도 반영

(신설)

제12조의2(주주명부의작성및비치)

1) 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다. 
2) 당 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요구할 수 있다.
3) 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권법 제37조 제6항 및 동법 시행령 제31조 제4항 반영

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2) 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(기준일)

1) 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

3) (삭제)

- 상법 제350조 제3항 삭제 반영

제17조(소집시기)

1) (생략)

2) 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

1) (좌동)

2) 정기주주총회는 제15조 제1항에 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 상법 제350조 제3항 삭제 반영

제24조(감사의 선임)

1) (생략)

2) (생략)

3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

4) (신설)

제24조(감사의 선임)

1) (좌동)

2) (좌동)

3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4) 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령에서 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법 제409조 제3항 반영

- 개정 상법 제542조의12 제7항 반영

(신설)

제25조3(이사의 회사에 대한 책임감경)

1) 주주총회 보통결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

2) 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 상 경업금지, 회사기회유용금지 및 자기거래금지에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

- 상법 제400조 제2항 반영

(신설)

제29조의 2(이사회내 위원회)

1) 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 경영위원회

3. 집행위원회

4. 보수위원회

5. 사외이사 후보추천위원회

6. 감사위원 추천 위원회

7. 리스크 관리 위원회

8. 기타 이사회가 필요로 하는 위원회

2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3) 위원회에 대해서는 제27조, 제28조 및 제29조의 규정을 준용한다.

- 상법 제393조의2 반영

제38조(이익배당)

1) ~ 2) (생략)

3) 제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4)(생략)

제38조(이익배당)

1) ~ 2) (좌동)

3) 제1항의 배당은
제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (좌동)

- 상법 제350조 제3항 삭제 반영

(신설)

제43조(시행일)

본 정관은 주주총회에서 승인한 날인 2022. 3. 29 부터 시행한다.

- 개정정관시행일명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유동균
1973.01
해당없음
(사내이사)
-
최대주주 회사의 임원
이사회

송상호
1970.04
해당없음
(사내이사)
-
최대주주 회사의 임원
이사회

이규연
1963.08
사외이사
-
없음
이사회

홍준기
1958.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유동균
(주)솔루엠 전무이사
(Power 사업부장)
2002~2012
삼성전기 Power개발 수석연구원
없음

2018~2019
(주)솔루엠 상무

2019~현재
(주)솔루엠 Power사업부장

송상호
(주)솔루엠 전무이사
(경영지원실장)
1996~2000
삼정회계법인 공인회계사
(주)

2008~2012
(주)씨에스윈드 재무담당 최고책임자

2013~2015
(주)대양금속 재무담당 최고책임자

2021~현재
(주)솔루엠 경영지원실장

이규연
법무법인 광장 고문
2012~2016
한국거래소 코스닥증권시장 및 
유가증권시장 상무
없음

2016~현재
법무법인 광장 고문

홍준기
(주)솔루엠 사외이사
2016~2018
경동나비엔 대표이사
없음

2019~현재
(주)솔루엠 사외이사

(주) 2021년 6월, 1개월간 경영지원 컨설팅 계약 체결한 사실이 있습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유동균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송상호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이규연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍준기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<이규연 후보자>

㈜솔루엠의 사외이사 후보자로서 향후 사외이사 직무수행과 관련하여 아래와 같이 직무를 수행하고자 합니다.

본 후보자는 한국거래소의 유가증권 시장 및 코스닥 증권시장 상무를 각각 역임하고 거래소 기업 심사위원과 법무법인 고문 활동을 하면서 평소 기업에 대한 이해와 투자자 보호에 많은 관심을 가지고 있습니다. 그 동안 얻은 경험과 전문성을 토대로 ㈜솔루엠의 투명한 이사회 운영과 주주 보호, 기업의 가치 향상에 기여하도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

또한, 상법상 선량한 관리자의 주의의무, 충실의무, 비밀유지의무, 경영진에 대한 감시의무, 경업금지 의무, 회사 기회유용금지 의무, 자기거래금지 의무, 감사에 대한 보고의무 등 권한과 의무가 있다는 사항도 인지하고 있으며, 이러한 의무를 벗어나지 않도록 최선의 노력을 기울일 예정입니다.

<홍준기 후보자>

본인은 주식회사 솔루엠의 사외이사 후보자로써 향후 사외이사 직무수행과 관련하여 아래와 같이 직무수행 계획을 가지고 있습니다.

과거 경동나비엔 대표이사로써 기업운영 등 다양하고, 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 사외이사로서 지녀야 할 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 중요사항에 대해 조언, 경영 감독에 힘쓰겠습니다. 또한, 사회적인 책임을 다하고, 윤리의식과 직업의식을 통하여 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이러한 의무를 벗어나지 않도록 최선의 노력을 기울일 예정입니다.

앞으로 주식회사 솔루엠의 발전을 위하여 본인의 역량을 토대로 사외이사로써의 직무에 최선을 다할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유동균 사내이사 후보자는 삼성전기 Power개발 수석연구원으로 활동하면서 쌓은 실무경험 등을 바탕으로 당사 주력제품 중 하나인 Power제품에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있습니다. 
송상호 사내이사 후보자는 유수의 제조업체 등에서 재무담당 최고책임자로 활동하면서 쌓은 회계 및 세무 등 전문지식을 바탕으로 당사 재무회계에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다.

두 후보는 앞으로도 회사 사업경쟁력 강화 및 미래 성장 기반 마련에 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사내이사로 선임코자 추천하였습니다.

이규연 후보자 및 홍준기 후보자는 자본시장과 기업운영 등 다방면에서의 오랜 경험을 바탕으로 사외이사 재직기간 동안 당사의 발전에 기여하였으며, 후보자의 전문 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 지향하는 지속가능 경영을 실현하는데 기여하였습니다.
따라서, 이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사외이사로 선임코자 추천하였습니다.

확인서

송상호

유동균

이규연 1.jpg
이규연 1

홍준기1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용태
1962.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용태
(주) 솔루엠상근감사
2011~2016
삼성SDI 준법지원팀 전무
없음

2018~2019
서울반도체 준법지원실장

2019~현재
(주)솔루엠 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 상근감사로 선임코자 추천하였습니다.

확인서

이용태1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,064백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

주식매수선택권 부여 승인(보통결의)의 건에 관한 사항입니다. 

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 주도할 임직원을 대상으로 행사 조건이 강화된 주식매수선택권을 부여함으로써 목표의식을 고취시키고, 중장기적으로는 기업가치를 높일 수 있는 기본 동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

백승관
관계회사 임직원
구주판매총괄
보통주
20,000

박남진
발행회사 임직원
U1 개발그룹장
보통주
20,000

유덕무
발행회사 임직원
Global 영업그룹장
보통주
20,000

유동균
발행회사 임직원
Power 사업부장
보통주
20,000

구다완
발행회사 임직원
재경팀장
보통주
20,000

Ashok Soni
관계회사 임직원
Inda SW Center Director
보통주
20,000

송상호
발행회사 임직원
경영지원실장
보통주
20,000

총( 7 )명

총( 140,000 )주

(주) 상기 교부할 주식수는 부여일 (2022년 3월 29일 주주총회일)에 최종 확정될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행, 자기주식 교부방식으로 부여

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 : 140,000주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 23.175원
- 행사기간 : 2025.3.4~2027.3.23
(주)

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(주1) 행사가격은 부여 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 과거 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값의 산술평균가격으로 결정될 예정이며, 주주총회 결의 이후 '주식매수선택권부여에관한 신고' 별도 공시 예정입니다. 

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

50,005,551
발행주식 총수의 10%
기명식 보통주
5,000,555
4,680,555

(주1) 부여가능 주식수는 총발행주식수의 10%인 5,000,555주 입니다.
(주2) 잔여주식수는 부여가능주식수에서 21년 부여 주식매수선택권인 180,000주와 이번 주주총회에서 결의 예정인 140,000주를 제외한 수치입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
3월 09일
8
보통주
160,000
0
0
160,000

2021년
3월 30일
1
보통주
20,000
0
0
20,000

계

총( 9 )명

총(180,000)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(180,000)주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.solu-m.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
 
※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 정기주주총회 이전 보고서로 정기주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항
- 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표
 제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 
 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다.

▶ 코로나바이러스감염증-19에 관한 사항
- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표 및 위임장을 
 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정입니다. 감염 의심환자
 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 주주총회 참석 및 
 의결권 행사가 가능합니다.

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되오니, 양해부탁드립니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는
 경우 지체없이 공시할 예정입니다.