포니링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 포니링크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)젬백스링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 젬백스링크
주 소: 서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워
전화번호: 02-2102-7309

작 성 자:
성 명: 김진우
부서 및 직위: IR홍보팀 대리
전화번호: 02-2102-7309

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 젬백스링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 젬백스링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 젬백스앤카엘
최대주주
보통주
19,644,192
23.62
최대주주
-

계
-
19,644,192
23.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김병규
보통주
0
직원
직원
-

김진우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2022년 03월 28일에 개최되는 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 18일(금) ~ 2022년 03월 27일(일) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서
 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
전자위임장 홈페이지
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정 입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워 10층
 IR담당자 (우편번호)07303
- 전화번호 : 02-2102-7309
- 팩스번호 : 031-8016-2179
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 28일 제22기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 03 월 28 일 오전 08 시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대로 24, 
전경련회관 컨퍼런스센터 2층 가넷룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 18일(금) ~ 2022년 03월 27일(일) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서
 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염확산 등으로 주주총회 예정장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

* 1-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

* 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2-1호 및 제1-2-2호 의안으로 포함됩니다. 

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

자 산

유 동 자 산

196,222,575,470

62,338,062,769

현금및현금성자산
108,052,464,403

5,767,513,765

단기금융상품
1,020,000,000

241,168,592

당기손익-공정가치 금융자산
39,202,178,483

5,713,213,400

재고자산
29,523,804,922

35,103,649,141

매출채권
10,419,033,512

9,196,399,587

기타수취채권

4,613,589,148

596,388,718

기타유동자산
3,386,761,602

5,706,337,196

당기법인세자산
4,743,400

13,392,370

비 유 동 자 산

41,823,735,045

138,437,768,999

기타수취채권
6,287,514,126

3,575,431,136

당기손익-공정가치 금융자산
97,584,588

97,584,588

기타포괄손익-공정가치 금융자산
393,449,758

393,139,073

관계기업투자
-

115,557,824,631

유형자산
12,477,782,210

12,065,996,878

무형자산
7,237,296,352

5,900,706,093

투자부동산
11,923,642,880

490,264,372

기타비유동자산
3,053,354,350

142,500,000

이연법인세자산
353,110,781

214,322,228

자 산 총 계

238,046,310,515

200,775,831,768

부 채

유 동 부 채

44,980,021,601

44,598,520,521

매입채무

1,678,869,101

1,144,226,247

기타지급채무
3,621,541,980

1,464,545,943

차입금
31,451,692,452

40,075,281,938

기타유동부채
5,586,639,200

1,423,810,848

당기법인세부채
2,641,278,868

490,655,545

비 유 동 부 채

3,753,184,143

7,175,961,039

기타지급채무
12,400,000

46,900,000

차입금
28,658,858

38,687,874

순확정급여부채
1,423,228,641

1,732,338,379

이연법인세부채
2,288,896,644

5,358,034,786

부 채 총 계

48,733,205,744

51,774,481,560

자 본

지배기업의 소유지분

189,313,098,299

149,001,350,208

자본금
8,317,812,700

7,856,528,400

주식발행초과금
123,276,984,024

118,031,972,260

기타자본구성요소
22,077,277,762

22,096,157,002

기타포괄손익누계액
(99,489,189)

(223,370,084)

이익잉여금(결손금)
35,740,519,474

1,240,062,630

비지배지분

-

-

자 본 총 계

189,313,104,771

149,001,350,208

부채와자본총계

238,046,310,515

200,775,831,768

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

매출
109,579,283,171
93,406,731,395

매출원가
79,519,083,283
66,576,485,967

매출총이익
30,060,199,888
26,830,245,428

판매비와관리비
28,328,180,585
23,128,125,565

영업이익
1,732,019,303
3,702,119,863

기타수익
22,989,282,886
198,265,307

기타비용
382,497,121
1,478,827,816

금융수익
2,125,975,105
1,072,191,375

금융비용
1,556,016,200
1,808,719,394

지분법손익
13,418,176,678
12,079,587,839

법인세비용차감전순이익
38,326,940,651
13,764,617,174

법인세비용
3,777,357,331
4,060,856,998

당기순이익
34,549,583,320
9,703,760,176

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

34,549,583,320
9,703,760,176

비지배지분 귀속 당기순이익

-
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
78,746,563
107,628,496

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익
242,334
(8,274,644)

지분법기타포괄손익
-
(6,716,788)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법기타포괄손익
(4,234,478)
216,037

세후 기타포괄손익
74,754,419
92,853,101

당기총포괄이익
34,624,337,739
9,796,613,277

지배기업의 소유주지분
34,624,337,739
9,796,613,277

비지배지분
-
-

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

424
127

희석주당순이익

387
122

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분계

2020년 1월 1일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
22,096,157,002
(208,594,689)
(7,850,206,452)
132,635,392,159
-
132,635,392,159

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,703,760,176
9,703,760,176
-
9,703,760,176

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
107,628,496
107,628,496
-
107,628,496

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(8,274,644)
-
(8,274,644)
-
(8,274,644)

지분법기타포괄손익

-
-
-
(6,500,751)
-
(6,500,751)
-
(6,500,751)

총포괄손익 총액
-
-
-
(14,775,395)
9,811,388,672
9,796,613,277
-
9,796,613,277

유상증자
618,618,400
6,372,438,793
-
-
-
6,991,057,193
-
6,991,057,193

전환사채의 전환

26,714,100
272,693,069
-
-
-
299,407,169
-
299,407,169

배당금의 지급
-
-
-
-
(721,119,590)
(721,119,590)
-
(721,119,590)

2020년 12월 31일 잔액
7,856,528,400
118,031,972,260
22,096,157,002
(223,370,084)
1,240,062,630
149,001,350,208
-
149,001,350,208

2021년 1월 1일 잔액
7,856,528,400
118,031,972,260
22,096,157,002
(223,370,084)
1,240,062,630
149,001,350,208
-
149,001,350,208

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
34,549,583,320
34,549,583,320

34,549,583,320

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
78,746,563
78,746,563

78,746,563

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
242,334
-

242,334

-

242,334

지분법기타포괄손익
-
-
-
(4,234,478)

-

(4,234,478)

-

(4,234,478)

총포괄손익 총액
-
-
-
(3,992,144)
34,628,329,883
34,624,337,739

-

34,624,337,739

전환사채의 전환

461,284,300
5,245,011,764
-
-
-
5,706,296,064

-

5,706,296,064

종속기업 자본변동
-
-
(18,879,240)
-
-
(18,879,240)

-

(18,879,240)

지분법기타포괄손익의 대체
-
-
-
127,873,039
(127,873,039)
-
-

-

2021년 12월 31일 잔액
8,317,812,700
123,276,984,024
22,077,277,762
(99,489,189)
35,740,519,474
189,313,104,771
-
189,313,104,771

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금

14,850,378,330
(5,378,680,389)

이자수취
14,402,889,415
53,574,258

이자납부
(15,183,568,274)
(1,471,904,962)

배당금수취
2,967,300,100
1,603,946,000

법인세납부
(4,843,148,274)
(1,623,887,757)

영업활동으로부터의 순현금유출
12,193,851,297
(6,816,952,850)

투자활동 현금흐름

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(8,142,031,426)
(793,178,800)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
5,824,156,860
3,185,893,639

단기금융상품의 취득
(9,000,151,131)
(28,426,120)

단기금융상품의 회수
8,221,319,723
4,008,567,193

종속관계기업투자주식의 처분
40,403,250,060
-

매각예정자산의 처분
79,080,910,682
-

기타수취채권의 회수
563,191,000
2,406,052,415

기타수취채권의 증가
(7,751,023,676)
(2,400,500,000)

유형자산의 취득

(732,246,767)
(73,899,326)

유형자산의 처분
3,590,000
761,333

유형자산의 폐기
(1,600,000)
-

투자부동산의 취득
(11,864,258,100)

투자부동산의 처분
175,953,756

무형자산의 취득
(1,799,350,549)
(720,806,782)

무형자산의 처분
259,090,909
-

기타비유동자산의 취득
(1,888,542,740)

투자활동 순현금유입
93,352,258,601
5,584,463,552

재무활동 현금흐름

차입금의 상환
(29,512,427,487)
(11,794,228,221)

차입금의 차입
7,247,659,800
14,679,292,412

전환사채의 발행
21,598,475,760
5,599,163,760

전환사채의 상환
(2,488,697,842)
(5,274,733,793)

리스부채의 상환
(58,368,915)
(93,558,545)

자기주식의 처분
-
-

임대보증금의 증가
-
12,400,000

임대보증금의 감소
(34,500,000)
(113,042,639)

배당금의 지급
-
(721,119,590)

기타재무활동에 의한 현금흐름
(25,263,528)
(9,532,267)

재무활동 순현금유입(유출)
(3,273,122,212)
2,284,641,117

현금및현금성자산의 순감소
102,272,987,686
1,052,151,819

기초 현금및현금성자산
5,767,513,765
4,723,567,604

현금및현금성자산의 환율변동효과
11,962,952
(8,205,658)

기말 현금및현금성자산
108,052,464,403
5,767,513,765

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

자 산

유 동 자 산

115,842,625,924

58,818,803,099

현금및현금성자산
61,531,600,408

3,052,460,726

기타금융자산
1,000,000,000

221,168,592

당기손익-공정가치 금융자산
989,379,266

5,076,435,000

매출채권
10,432,785,225

9,210,476,780

재고자산
29,527,457,232

35,103,649,141

기타수취채권
9,066,231,853

401,743,886

기타유동자산
3,295,171,940

5,752,868,974

비 유 동 자 산

99,773,612,808

140,795,686,715

기타수취채권
63,375,807,353

118,790,337,451

당기손익-공정가치 금융자산
97,584,588

97,584,588

기타포괄손익-공정가치 금융자산
16,713,758

16,647,073

종속기업 및 관계기업투자
15,935,119,844

3,500,000,000

유형자산
11,205,481,717

10,802,657,821

무형자산
7,216,034,666

5,872,289,036

투자부동산
1,631,753,840

1,573,670,746

기타비유동자산
147,414,350

142,500,000

비유동성이연법인세자산
147,702,692

-

자 산 총 계

215,616,238,732

199,614,489,814

부 채

유 동 부 채

38,385,900,880

38,815,512,787

매입채무

2,220,205,426

1,906,825,810

기타지급채무
1,226,606,594

1,215,101,326

차입금
31,938,682,675

34,067,726,451

기타유동부채
1,994,996,337

1,135,203,655

당기법인세부채
1,005,409,848

490,655,545

비 유 동 부 채

604,214,126

1,717,902,014

기타지급채무
87,400,000

121,900,000

장기차입금
11,829,038

31,937,130

순확정급여부채
504,985,088

803,561,279

이연법인세부채
-

760,503,605

부 채 총 계

38,990,115,006

40,533,414,801

자 본

자본금
8,317,812,700

7,856,528,400

주식발행초과금
123,276,984,024

118,031,972,260

기타자본구성요소
7,298,651,407

7,298,651,407

기타포괄손익누계액
1,570,731

1,518,717

이익잉여금
37,731,104,864

25,892,404,229

자 본 총 계

176,626,123,726

159,081,075,013

부채와자본총계
215,616,238,732

199,614,489,814

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

매출액
109,720,018,263
93,561,525,700

매출원가
80,460,981,378
67,938,372,005

매출총이익

29,259,036,885
25,623,153,695

판매비와관리비
22,778,686,729
21,425,702,591

영업이익
6,480,350,156
4,197,451,104

기타수익
6,762,472,312
189,561,240

기타비용
382,239,746
4,228,431,290

금융수익
4,351,505,680
5,540,998,497

금융비용
1,074,401,729
1,558,440,154

법인세비용차감전순이익
16,137,686,673
4,141,139,397

법인세비용
4,303,680,905
1,261,638,260

당기순이익
11,834,005,768
2,879,501,137

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
4,694,867
38,186,757

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
52,014
4,276

세후 기타포괄손익
4,746,881
38,191,033

당기 총포괄이익
11,838,752,649
2,917,692,170

주당이익

기본주당이익
145
38

희석주당이익
134
37

자 본 변 동 표

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
7,298,651,407
1,514,441
23,695,835,925
149,594,038,071

회계정책 변경효과
-
-
-
-
-
-

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,879,501,137
2,879,501,137

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
38,186,757
38,186,757

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가이익
-
-
-
4,276
-
4,276

총기타포괄손익
-
-
-
4,276
38,186,757
38,191,033

총포괄손익
-
-
-
4,276
2,917,687,894
2,917,692,170

소유주와의 거래

차입금출자전환
618,618,400
6,372,438,793
-
-
-
6,991,057,193

전환사채 전환권 행사
26,714,100
272,693,069
-
-
-
299,407,169

2019년 배당금
-
-
-
-
(721,119,590)
(721,119,590)

소유주와의 거래 총액

645,332,500
6,645,131,862
-
-
(721,119,590)
6,569,344,772

2020년 12월 31일 잔액
7,856,528,400
118,031,972,260
7,298,651,407
1,518,717
25,892,404,229
159,081,075,013

2021년 1월 1일 잔액
7,856,528,400
118,031,972,260
7,298,651,407
1,518,717
25,892,404,229
159,081,075,013

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,834,005,768
11,834,005,768

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
4,694,867
4,694,867

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가이익
-
-
-
52,014
-
52,014

총기타포괄손익
-
-
-
52,014
4,694,867
4,746,881

총포괄손익
-
-
-
52,014
11,838,700,635
11,838,752,649

소유주와의 거래

전환사채 전환권 행사
461,284,300
5,245,011,764
-
-
-
5,706,296,064

소유주와의 거래 총액

461,284,300
5,245,011,764
-
-
-
5,706,296,064

2021년 12월 31일 잔액
8,317,812,700
123,276,984,024
7,298,651,407
1,570,731
37,731,104,864
176,626,123,726

현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
14,147,290,528
(4,947,622,966)

이자의 수취
14,364,355,373
893,237,266

이자의 지급
(643,479,252)
(1,445,443,258)

법인세의 납부
(4,698,471,664)
(1,630,943,379)

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)
23,169,694,985
(7,130,772,337)

투자활동 현금흐름

기타금융자산의 취득
(1,000,151,131)
(8,426,120)

기타금융자산의 처분
221,319,723
4,008,567,193

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(990,551,309)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
5,106,594,983
-

유형자산의 취득
(624,993,341)
(69,221,144)

유형자산의 처분
3,590,000
761,333

유형자산의 폐기
(1,600,000)
-

무형자산의 취득
(1,797,412,800)
(720,806,782)

무형자산의 처분
259,090,909
-

매각예정자산의 처분
181,818,182
-

종속기업투자 취득
(10,000,000,000)
-

투자부동산의 취득
(500,728,980)
-

투자부동산의 처분
175,953,756
-

기타수취채권의 증가
(16,005,625,151)
(500,500,000)

기타수취채권의 회수
57,013,191,000
9,101,052,415

투자활동 순현금유입(유출)
32,040,495,841
11,811,426,895

재무활동 현금흐름

자기주식의 처분
-
-

차입금의 증가
7,247,659,800
8,679,292,412

차입금의 상환
(23,512,427,487)
(11,794,228,221)

전환사채의 발행
21,598,475,760
5,599,163,760

전환사채의 상환
(1,988,697,842)
(5,274,733,793)

임대보증금의 증가
-
12,400,000

임대보증금의 감소
(34,500,000)
(113,042,639)

리스부채의 상환
(47,140,039)
(86,374,466)

배당금의 지급
-
(721,119,590)

기타재무활동에 의한 현금흐름
(6,384,288)
(9,532,267)

재무활동 순현금유입(유출)
3,256,985,904
(3,708,174,804)

현금및현금성자산의 증가(감소)
58,467,176,730
972,479,754

기초의 현금및현금성자산
3,052,460,726
2,088,186,630

현금및현금성자산의 환율변동효과
11,962,952
(8,205,658)

기말 현금및현금성자산
61,531,600,408
3,052,460,726

* 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 1주당 20원 배당)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

과 목
제22기(당)기
제21기(당)기

금 액
금액

처분전이익잉여금

37,022,536,084

25,183,835,449

전기이월이익잉여금
25,183,835,449

22,266,147,555

회계정책변경

보험수리적손익
4,694,867

38,186,757

당기순이익
11,834,005,768

2,878,501,137

임의적립금등의이입액

합계

37,022,536,084

25,183,835,449

이익잉여금처분액

1,829,918,794

이익준비금
166,356,254

배당금
1,663,562,540

가.현 금 배 당
1,663,562,540

차기이월이익잉여금

35,192,617,290

25,183,835,449

* 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 1주당 100원 배당)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

과 목
제22기(당)기
제21기(당)기

금 액
금액

처분전이익잉여금

37,022,536,084

25,183,835,449

전기이월이익잉여금
25,183,835,449

22,266,147,555

회계정책변경

보험수리적손익
4,694,867

38,186,757

당기순이익
11,834,005,768

2,878,501,137

임의적립금등의이입액

합계

37,022,536,084

25,183,835,449

이익잉여금처분액

9,149,593,970

이익준비금
831,781,270

배당금
8,317,812,700

가.현 금 배 당
8,317,812,700

차기이월이익잉여금

27,872,942,114

25,183,835,449

※ 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회 안) 및 제1-2-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다.

※ 주석사항은 2022년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제22기(당기)
제21기(전기)

주당배당금
1안) 이사회안 1주당 20원
2안) 주주제안 1주당 100원
-

배당금 총액
1안) 이사회안 1,663,562,540원
2안) 주주제안 8,317,812,700원
-

시가배당율
1안) 이사회안 1.2%
2안) 주주제안 6.0%
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안, 제46조 감사의 수)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

제46조(감사의 수)

회사는 감사를 1인이상을 두어야 한다.

주주제안권 행사

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건

* 제3-1호 의안 : 사내이사 김기웅 선임의 건
 * 제3-2호 의안 : 사외이사 손선익 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기웅
1966.08
사내이사 후보자
해당사항 없음
임원
이사회

손선익
1963.10
사외이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김기웅
(주)젬백스 사내이사
2010년 ~ 현재
2016년 ~ 2017년
(現)(주)젬백스앤카엘 사내이사
(前)(주)젬백스지오 사내이사
해당사항 없음

손선익
경영인
2013년 ~ 2021년
2007년 ~ 2012년
(前)코오롱베니트(주) CFO
(前)코오롱글로텍(주) CFO
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 손선익]

1. 전문성 
 본 후보자는 코오롱베니트 주식회사에서의 경험을 바탕으로 IT사업부문의 전문가로써 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성 
 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호
 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김기웅]
해당 후보자는 다년간 주식회사 젬백스앤카엘의 사내이사로 역임하면서 리스크 관리와 탁월한 리더쉽을 왔으며 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 산업에서 당해 회사의 포지셔닝 전략 수립이 가능할 것으로 기대됩니다.
회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

[사외이사 후보자 손선익]
해당 후보자는 코오롱베니트 주식회사에서 CFO를 역임하며 축적한 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 식견을 통하여 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

김기웅 후보자 확인서_1.jpg
김기웅 후보자 확인서_1

손선익 후보자 확인서_1.jpg
손선익 후보자 확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

* 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,253백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

* 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
111백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음