푸른로보틱스 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 푸른로보틱스

주주총회소집공고
2.9
(주)푸른기술

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 푸른기술

대 표 이 사 :
함현철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로60길 23-10

(전 화) 02-6959-4700

(홈페이지) http://www.puloon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이두희

(전 화) 02-6959-4700

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 제25기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일
시 :
2022년 3월 29일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 효령로 60길 23-10 (주)푸른기술 본사 6층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안
제25기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
 ※ 보통주 1주당 예정 현금 배당금 : 30원

제2호 의안
이사 선임의 건
 - 제2-1호 사내이사 장연식 선임의 건
 - 제2-2호 사외이사 박진형 선임의 건

제3호 의안
감사 안춘상 선임의 건

제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안
감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안
정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 신분증 
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 
 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여
기간 

2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

가
. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장입구에 설치된 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며,
발열 또는 기침 증상이 있는 주주 및 마스크를 미착용한 주주의 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 

나. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장시스템을 통해 소중한 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.

다.
코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한
세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김영석
(출석률: 50%)
최동욱
(출석률: 62%)

찬 반 여 부

21-1
2021.01.15
인터밸류-케이에스티 제1호 기술사업화 투자조합 출자의 건
가결
불참
불참

21-2
2021.01.26
주식발행초과금의 자본전입의 건
가결
찬성
찬성

21-3
2021.02.09

제24기 별도재무제표 승인의 건

가결
찬성
찬성

감사 선임의 건
가결
찬성
찬성

이사보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성

감사보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성

정관변경의 건
가결
찬성
찬성

21-4
2021.02.24
제24기 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

전자투표제도 채택의 건

가결
찬성
찬성

21-5
2021.03.29

인터밸류 5호 창업초기 투자조합 출자의 건

가결

불참

찬성

21-6
2021.05.14

TW Wonders 뉴딜산업 투자조합 출자의 건

가결

불참

불참

21-7
2021.07.23
자기주식 처분의 건
가결
찬성

찬성

타법인 주식 취득의 건

가결

찬성

찬성

21-8
2021.08.25
인터밸류5호 Next Unicorn 청년창업 투자조합 출자의 건

가결

불참
불참

※ 2022년 3월 29일 제25기 정기주주총회에서 박진형 사외이사 선임의 건이 안건으로 상정될 예정이며, 김영석 사외이사가 임기만료로 퇴임할 예정입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000백만원
6백만원
3백만원
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 사업은 정밀 메카트로닉스 기술과 인식 기술을 바탕으로 한 금융자동화(금융&VAN), 역무자동화(철도&지하철) 및 특수단말시스템(On-Line 단말기&Kiosk) 분야를 기반으로, 협동로봇과 무인주차시스템, 시큐리티솔루션 사업 등 그 영역을 확대하고 있습니다.

(가) 협동로봇
로봇은 크게 산업용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분할 수 있습니다. 산업용 로봇은 자동차, 전기전자, 금속기계 등의 각종 산업분야에서 부품 핸들링, 용접, 도장 등 다양한 기능을 효율적으로 수행할 수 있는 로봇입니다. 서비스 로봇은 개인용 및 가정용으로 구분되는 일반 서비스 로봇과 의료 로봇, 국방 로봇 등 특정 목적에 전문성을 갖는 전문 서비스 로봇으로 구분될 수 있습니다. 당사의 주력 로봇사업은 산업용 로봇 중에서 인간과 같은 공간 안에서 협업할 수 있는 협동로봇입니다. 협동로봇이란 사람의 바로 옆에서 협동해 작업할 수 있는 로봇을 의미합니다. 고속 움직임으로 사람과의 협업에 어려움을 겪는 일반 산업용 로봇과 달리, 협동로봇은 센서를 통해 사람을 감지하고 자동으로 정지하기 때문에 안전하게 활용할 수 있어, 같은 공간 안에서 별도의 안전 펜스없이 사람과의 협업이 가능합니다. 또한 협동로봇은 동일한 로봇으로 애플리케이션에 따라, 예를 들면 물류로봇과의 결합, 식음료 분야 및 의료 분야 등 서비스용 로봇 솔루션으로의 융합이 활발히 시도되고 있어 산업용 로봇과 서비스 로봇의 경계선을 급속히 허물며 시장잠재력을 키워가고 있습니다.

(나) 역무자동화

역무자동화(Automatic Fare Collection)란 철도나 지하철 등 대중교통시스템에 있어서 승차권의 판매, 충전 및 정산 그리고 개표, 집표 업무의 자동화를 통하여 수입금을 자동으로 집계하고, 각종 단말장비(승차권자동발매기, 자동출입게이트, 교통카드 정산 충전기 등)로부터 발생되는 회계 및 통계자료를 자동으로 관리하는 시스템입니다. 4차 산업혁명을 실제 생활에 적용하는 스마트시티 사업이 가시화 되면서 기존의 역무자동화 사업은 디지털 교통 사업으로 거듭나서 새로운 성장 사업영역으로 진화 하고 있습니다. 단순히 교통 시스템에서 그치는 것이 아니라 스마트시티의 핵심적인 네트워크와 관리기법으로 각광을 받고 있습니다.

(다) 무인주차시스템

무인주차시스템 사업은 무인주차정산기(출구정산기, 사전정산기_옵션), LPR(차량번호 인식기), 주차차단기가 한 Set로 구성되어 있으며, 입/출차 시 차량의 효율적인 운행 지원과 주차관리를 지원하는 사업입니다. 최근 차량보유대수 증가, 주차공간부족, 주차관리 인건비 상승 등으로 가파르게 성장하고 있는 사업입니다. 주요고객은 정부기관, 공공기관, 지자체, 대형건물, 아파트, 상가, 대형마트 등이며 수요의 폭발적인 증가에 따라 대상 고객의 폭은 지속적으로 확대될 것입니다.

(라) 금융자동화
금융자동화기기란 은행의 무인창구에 설치되어 현금/수표의 입출금, 공과금 수납 등을 고객이 직접 처리할 수 있는 무인기기와 행원들의 현금 관리의 정확성과 운영 효율을 높여 주는 유인기기를 통칭하여 말합니다. 이 중 무인기기로는 현금입출금기(ATM), 현금자동지급기(CD), 무인공과금수납기 등을 고려할 수 있으며 유인기기로는 행원이 처리하는 현금출납과 관련된 위폐감별계수기, 오토캐시어(Auto-Cashier) 등이 있으며 그 중 위폐 감별 계수기는 은행 창구에서 사용되는 필수 제품으로 단순 계수 기능 이상의 고속인식 및 위폐감별, 지폐일련번호 판독, 지폐 정사/분류 및 정산 기능까지 탑재된 지폐인식 관련 기술의 집합체로 볼 수 있습니다. 금융자동화기기 산업은 최소한의 인력으로 극대화된 서비스와 효율을 지향하는 금융권의 수요를 기반으로 IoT와 빅데이터 등의 신기술 발전에 따라 제품의 고성능화도 가속되고 있어 새로운 시장으로의 성장과 발전을 거듭하고 있습니다.

(마) 특수단말시스템
특수단말시스템이란 경마장 창구에서 계원이 고객의 베팅처리 및 당첨금 환급 처리를 할 수 있는 마권발매기, 고객이 직접 베팅을 하거나 당첨된 금액을 환급 받을 수 있는 무인발매기, 무인환급기 등이 있으며, 일반 고객이 많이 접할 수 있는 로또발매기와 스포츠토토발매기 등이 있습니다. Kiosk는 대형마트의 Food Court에서 사용되는 현금/카드 겸용 식권발매 Kiosk, 공항이나 항만 등에서 외국인이 사용하는 세금환급 Kiosk(Tax Refund Kiosk), 일반 식당이나 커피전문점 등에서 사용되는 신용카드전용 Kiosk 등을 말합니다. 이러한 주문형 키오스크 사업은 그 응용 분야가 급속하게 확대되고 있으며 개인의 스마트 기기와 연동되어 O2O (Online to Offline) 비즈니스의 기반으로 자리잡고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 협동로봇
▶ 협동로봇 시장 규모 및 전망

'World Robotics 2020 산업용 로봇 보고서'에 따르면 산업용 로봇 분야 안에서도 '협동로봇'은 역동적인 모습을 보였습니다. 2019년 산업용 로봇이 2018년에 비해 판매대수가 줄어든 데 반해 협동 로봇은 2018년 1만6000대에서 2019년 1만8000대로 11% 증가했습니다. 시장 점유율도 2019년 판매된 전체 산업용 로봇 37만3000대의 4.8%에 도달했습니다. 협동로봇 시장은 아직 초기 단계로 공급업체는 계속 증가하고 있으며, 사용 분야 역시 조금씩 확대되고 있어 더 높은 성장률을 보일 것으로 예측했습니다.

아래 자료는 시장조사 전문기관인 Markets & Markets에서 2018년 발표한 협동 로봇 시장 규모 및 전망 치로 글로벌 로봇산업 규모의 성장률을 뛰어넘는 수치입니다.

(단위: 백만달러)

구분

지역

2016

2017

2018

2019

2020

2022

2024

2025

CAGR

(18~25)

금액

세계

176

394

710

1,278

1,930

4,489

9,113

12,303

50.3%

한국

8

19

35

63

99

237

492

669

52.4%

비율

4.8%

4.8%

4.9%

4.9%

5.1%

5.3%

5.4%

5.4%

-

수량

세계

6,528

11,793

20,000

51,000

148,000

220,000

467,000

한국

293

550

950

2,800

7,000

15,500

22,801

▲ 협동로봇 시장 현황 및 전망 (출처: Markets & Markets 2018)

또한 Markets and Markets는 코로나19를 계기로 대면 접촉을 최소화하게 되면서 지금까지는 사람이 하던 수작업을 로봇으로 대체하려는 수요가 점차 높아지고 있어, 전 세계 협동로봇 시장이 2026년까지 2020년의 8배 규모로 성장할 것으로 전망했습니다.
한편, 다른 시장 조사 전문업체인 인터액트 애널리시스(Interact Analysis)의 2020년5월 보고서에 따르면, 2018년 전세계 협동로봇 시장 매출 규모는 전년 대비 56.6% 증가한 5억6690만 달러(약 7000억 원)를 기록했고, 이러한 흐름을 이어간다면 2027년 협동 로봇 시장 규모는 56억 달러(약 7조원)에 달해 전체 로봇 시장의 약 30%를 차지하게 될 것이라는 전망도 내놓았습니다.

(나) 역무자동화
역무자동화 부문은 대중교통시스템의 요금징수를 자동화하는 사업분야로 당사의 제품은 승차권 발매기, 자동충전기, 환불기, 자동정산기 및 자동출입게이트시스템과 상기 장비를 구성하는 핵심 장치 등입니다. 역무자동화 분야는 대규모 투자가 필요한 SOC 사업 영역으로, 통상 SI 업체들이 참여하며 안정적인 설치와 운용을 위하여 신뢰성이 검증된 업체 및 제품들이 요구되어 진입 장벽이 존재합니다.

역무자동화 부문은 막대한 투자가 필요한 정부 주도 사업입니다. 어느 나라건 인구증가와 경제발전에 따라 사회간접자본 중 하나인 대중교통시스템에 대한 지속적인 수요가 요구되고 있기 때문에 계속적인 시장은 존재합니다.

(다) 무인주차시스템
무인주차시스템은 무인정산기(출구정산기, 사전정산기), LPR, 주차차단기를 개발 생산 및 외주 개발하는 사업부문 입니다. 무인주차시스템 시장은 인건비 상승과 코로나19로 인한 비대면 환경의 확산으로 지속적으로 성장하고 있으며, 현재 주 수요처는 한국전자금융(NICE)으로, 향후 국내시장 확대는 물론 해외공급이 가능한 사업으로 성장할 것입니다.

(라) 금융자동화
금융자동화 부문은 Module 부문과 System 부분으로 구분되며, 은행 등의 금융기관과 VAN 사에 주로 제품을 공급하고 있습니다.

Module 부문은 입출금 기능이 특화된 Module이 주요 제품이며, 사용 고객의 화폐를 자동으로 처리해주는 제품의 특성상 제품의 신뢰성이 무엇보다도 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
당사가 주로 개발, 공급하고 있는 지폐방출기, 지폐인식기, 위폐 감별 계수기, 통장정리기, 스캐너 등은 메카트로닉스 기술과 인식 기술이 조화되어야 함으로 높은 기술 수준과 상당기간의 시험 기간을 필요로 하며 따라서 고객사와의 협력관계가 매우 중요합니다.

이 중 위폐감별 계수기 분야는 각국의 화폐가 상당한 보안 기술을 가지고 제작되고 있음에도 불구하고 이에 상응하여 위폐의 수준도 높아지고 있어 각국의 중앙은행과 상업은행들은 이러한 위폐가 시중에 유통되는 것을 차단하고자 하고 있으며 동시에 현금 처리 효율과 정산의 정확성을 위해 고성능 위폐감별계수기 사용을 확대하고 있어 신흥국을 중심으로 5,000억원대의 시장이 형성되고 있습니다. 이에 당사는 고속 이미지 처리 기술과 RGB, IR, UV, MG 센서 등을 장착하고 Neural Network 의 인공지능 기법을 적용하여 학습 효과를 극대화하였고, 신속하고 정확한 인식기술을 개발, 위폐감별은 물론 자동으로 여러 국가의 통화를 인식/감별/분류/정산할 수 있는 고성능 지능형 위폐감별계수기를 개발하여 출시를 하였습니다.

System 부문은 지폐 출금 기능이 특화된 자체 Module을 적용하여 고객이 직접 사용할 수 있는 최종 System, 즉 ATM이 주요 제품으로 자체 개발한 소프트웨어와 연동하여 최적의 사용 조건을 제공하고 있습니다. 특히 각종 Module을 자체 설계/개발한 Know-how를 바탕으로 사용자 편의성을 극대화한 System으로 개발되었습니다.

해외의 경우 기존 은행 ATM과 소매형(Retail) ATM 으로 구분됩니다. 최근 세계 시장의 동향은 소매형 시장이 급성장하고 있으며 특히 세계 최대의 시장인 미국의 소매형 ATM 사업 모델이 아시아에도 VAN (Value Added Network) 인프라의 확장과 함께 다양한 형태로 이식되어 새로운 수익 사업으로 성장하고 있습니다.

(마) 특수단말시스템
특수단말시스템 분야는 마권발매기, 스포츠토토발매기 등의 핵심 모듈인 OMR판독기를 개발 생산하는 사업부문 입니다. 마권발매기는 유·무인으로 마권 판독 소인 및기타 역할을 하는 단말기로 마사회나 경륜장이 주 수요처이며, 일본 토토, 일본 마사회로 시장이 확대 되었습니다. 스포츠토토 발매기는 토토용지 판독을 처리해주는 역할을 하며 케이씨티, 국민체육진흥공단의 주요 납품업체로 시장에 참여하고 있습니다.

이 분야는 일반적으로 제품의 내구 연한이 5년으로, 기기의 교체주기 및 사업자의 변경 등에 따라 꾸준한 수요가 창출되는 시장입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 사업은 메카트로닉스기술과 AI인식기술을 바탕으로 금융자동화, 역무자동화, 로봇(협동로봇)등의 사업을 전개하고 있으며, 핵심 모듈사업에서 시스템사업으로 수직 계열화하여 사업규모를 확장하는 방향으로 사업을 진행하고 있습니다.

(가) 협동로봇
당사는 1997년 창업이래 다양한 자동화기기를 개발하며 메카트로닉스, 제어 및 인식기술 등의 핵심 기술과 양산설계, 생산관리, 품질관리 등 생산 Know-How를 축적해 왔습니다. 당사는 이를 바탕으로 미래의 유망사업은 로봇사업이라 판단하였고, 일반적인 산업용로봇과는 달리 안전 펜스 없이 사람과 같이 일할 수 있는 협동로봇 시대가 도래할 것으로 예측하고, 2013년부터 경량형 7축 협동로봇 개발을 시작하였습니다. 이후 2016년에는 자체 개발한 경량형 7축 협동로봇 및 로봇제어기를 "취약공정로봇보급사업"을 통해 현장에서 실증하였고, 로봇개발 Know-how를 더욱 고도화 하였습니다.

협동로봇을 포함한 산업용로봇의 최대시장은 자동차 산업입니다. 2017년에 국내 자동차 메이커들을 대상으로 자동차 제조라인 적용에 효율적인 협동로봇의 수요 조사가 있었고, 그 결과 가반하중 15Kg, 작업반경 1.3미터급의 6축 협동로봇 사양으로 파악되었습니다. 이미 7축 협동로봇 및 제어기를 개발하여 필드에서의 실증 경험이 있었던 당사는 자동차 제조시장의 수요예측을 바탕으로 2017년부터 가반하중 15Kg, 작업반경 1.3미터의 6축 협동로봇인 심포니15(모델명 '심포니. Symphony'의 뜻은 사람과 로봇의 조화로운 작업을 의미합니다.) 개발에 착수하였습니다. 심포니15는 2021년 1월 협동로봇의 안전인증인 유럽CE인증(ISO10218-1 인증이 포함)과 2월에 국제기능안전인증(ISO1349-1 CAT3/PLd 등이 포함)을 받아 협동로봇으로서의 안정성을 확보했고, 2021년 12월 현재 시양산을 진행 중으로 2022년부터는 본격적으로 양산할 수 있도록 준비하고 있습니다.
또한 당사는 현재, 시장에서 수요가 많은 가반하중 5Kg급인 협동로봇 '심포니5'와 가반하중 10Kg급인 '심포니10'을 개발 중에 있으며 2021년 12월 현재 유럽 CE인증과 국제안전인증 취득을 진행 중에 있고 양산 준비를 거쳐 2022년내에 본격 출시 할 계획입니다.

한편, 당사는 2019년 11월부터 산업통산자원부 주관 로봇산업핵심기술개발사업의 일환으로 협동로봇이 탑재된 "고정밀 임플란트 시술이 가능한 치과 수술 및 치료 보조로봇 및 내비게이션 시스템 기술 개발" (총 사업비: 약 67억원) 과제에 대학병원, 연구기관 및 학계와 연계, 임플란트 수술로봇 주관기관으로 선정되어 개발을 수행하고 있습니다. 본 과제의 상용화 성공을 통하여 로봇임플란트 시술 난제의 개선 및 프로세스 고도화에 따른 치과치료의 혁신과 의료로봇 영역으로의 사업확대를 꾀하고 있습니다.
또한 양팔로봇 핸들링 및 이를 활용한 솔루션 개발도 추진 중으로, 협동로봇을 각종 제조공정 및 서비스산업에 폭넓게 적용할 수 있도록 사람과의 협업과 무인화 작업 수준을 고도화 하기 위해 노력하고 있습니다.

위와 같이 당사는 주력 사업인 협동로봇을 통하여 스마트팩토리 분야에서 안정적인 시장확보를 위한 노력과 더불어 현재 다양하게 시도되고 있는 물류, 식음료 및 의료 등 서비스 분야와의 융합솔루션과 같이 협동로봇과 시너지를 낼 수 있는 시장에도 진출하여 당사 로봇사업의 규모를 양적으로 성장시키고, 질적으로도 고도화 시킬 수 있도록 노력하고 있습니다.

(나) 역무자동화

당사는 코레일(철도공사), 고속철도, 광주도시철도, 대구지하철, 대전지하철, 서울교통공사, 인천지하철, 김해경전철, 의정부경전철, 신분당선, 신분당선 2기, 우이신설경전철, 동해남부선, 성남여주선, 인천지하철 2호선, 동해남부선 및 2019년에 개통한 김포골드라인 등 국내 주요 노선에 제품을 공급한 실적이 있습니다. 현재는 코레일(철도공사) 구간, 서울교통공사 표준화게이트 사업 및 서울지하철 9호선 1단계 개량 사업 등에 관련 제품을 공급 중에 있고 코레일 수인선, 서울지하철 4호선 연장 진접선, 별내선, 신수원선, 신안산선 및 서울시 추진 경전철(신림선, 동북선, 서부선, 면목선, 위례선 등) 사업 및 대구 광역철도 등 기타 국내 추가 사업에 관련 제품을 지속적으로 공급하기 위해 노력하고 있습니다.

중국의 경우 베이징의 4호선, 6호선, 7호선, 10호선, 10호선-2기, 다싱선, 8호선/10호선 개조 사업, S1호선, 북경티켓개조사업 및 북경 6호선-3기 라인에 제품을 공급한 실적이 있고, 2021년까지 베이징에 15개 노선의 증설이 계획되어 있어 관련 제품을 지속적으로 공급하고 있습니다. 광저우의 경우 1호선, 2호선, 3호선, 5호선, 광불선, 광불선 2기, 첩운선, 광저우 6호선 2기 및 7호선에 제품을 공급한 실적이 있고, 광저우 인근 지역인 동관R2호선에도 관련 제품을 공급 하였습니다.

그리고 텐진 1호선, 동관 2호선, 서안 3호선, 쿤밍 1호선 및 남녕 2호선에 제품을 공급한 실적이 있으며 서안 에어라인, 제남 R1호선, 복주 2호선, 선양 10호선, 심천 6호선, 심천 8호선, 심천 2호선 3기, 심천 3호선 연장선, 심천 5호선 2기, 심천 9호선 연장선, 심천 16호선, 심천 12호선, 복주 1호선, 복주 6호선 및 광저우 신규 10개 라인 등 추가 지역의 신규 진입과 기 공급 지역에 대한 지속적인 추가 사업 수주를 위하여 중국 전역으로 활발히 영업활동을 전개하고 있습니다.

인도는 델리, 뱅갈로, 자이푸르, 하이데라바드에 관련 제품 및 시스템을 공급한 실적이 있으며, 현재는 뭄바이 지하철에 관련장비를 공급 중에 있습니다. 또한 현재 인도정부에서는 "스마트 시티 100개 건설"을 계획하고 있습니다. 따라서 LRT, MRT, BRT 등 대중교통 인프라 구축의 지속적인 수요가 예상되어 지속적으로 관련 제품을 공급할 수 있도록 노력하고 있습니다.

미국의 경우 2019년 워싱턴 WMATA 사업 계약을 통해 DOOR MODULE을 2021년까지 공급 할 예정이며, 이를 기반으로 미주 및 유럽 지역으로의 영업 활동을 추가 전개 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

말레이시아의 경우 쿠알라룸푸르에 관련 장비를 공급한 실적이 있고, 이를 기반으로 말레이시아의 LRT, MRT 등 추가 사업과 태국, 인도네시아 등 기타 동남아시아지역에 추가로 제품을 공급할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(다) 무인주차시스템

당사는 신규 성장 사업으로 무인주차시스템을 개발하였으며, 2019년 10월 한국전자금융(NICE) 무인주차시스템 구매 입찰에 참여하여 1,500대 물량을 수주하였으며, 2020년 1월 계약하여 정식 납품은 6월부터 진행되고 있습니다. 금번 수주 물량은 3년에 걸쳐 납품될 예정이며 구매 물량 소진 시 추가 계약이 예상되고 있으며, 고객 다변화도 예상됩니다.

(라) 금융자동화

Module 부분으로는 지폐방출기, 지폐인식기, 공과금인식모듈 등을 주요 자동화 기기업체에 공급하고 있습니다. 또한 스마트금융을 위한 새로운 자동화기기 개발 등을 고객사와 지속적으로 검토하고 있으며, 기존 고객과의 협력관계 유지와 신규 고객사 확보에 주력하고 있습니다.

지폐방출기의 경우 2013년 세계일류상품으로 지정된 이후 지속적인 시장 확대로 국내외 다수 고객에게 공급되어 금융기기 시장뿐 아니라 소매시장에서 사용되는 현금 관련 솔루션의 글로벌 표준기기로 자리잡아 가고 있습니다.

또한, 방출기에서 검증되었던 우수한 메커니즘 설계 기술에 지능형 인식기술을 접목하여 위폐감별은 물론 자동으로 여러 국가의 통화를 자동으로 인식, 감별, 분류, 정산할 수 있는 지능형 위폐감별계수기를 개발하여 연간 5,000억원대 시장으로 추정되는 행원용 위폐감별계수기의 국내외 시장 진입을 추진 중입니다.

당사의 위폐감별계수기(Eagle Eye 7)는 금융권의 요구 사항을 적극 반영하여 사용자 입장에서 직관적이며 효율적인 기기로 설계하였으며, 사무공간에 어울리는 세련된 외관과 공간 활용성을 높인 크기, 사용자 인터페이스(UI) 및 집진 모터가 내장되어 쾌적한 작업환경을 제공하는 기술을 적용하였습니다.

위폐감별계수기(Eagle Eye 7)의 해외 시장 개척과 신규 고객 확보는 팬데믹 상황으로 인해 해외 전시회 및 출장이 어려운 관계로 현지 거래처와의 화상 회의 및 KOTRA 무역관을 활용하여 신규 고객 확대에 총력을 기울이고 있습니다. 특히 다수 국가권을 계원의 조작 없이도 동시에 계수하는 멀티 커런씨 계수 기능과 지폐의 일련번호 정보를 수집하는 기능 및 이를 관리하는 PC 프로그램의 기능 강화를 통해 현금의 입출금을 전산으로 관리하고자 하는 고객의 요구사항을 충족하였습니다. 또한 이더넷을 통해 은행 네트워크에 연결하여 원격 업데이트 및 거래정산을 원격으로 제어할 수도 있게 지속적인 서비스 개발을 통해 브랜드 이미지 확보와 고객사 호평을 받고 있습니다.

국내 System 부분으로는 주요 VAN사 중 시장 주도력과 상위 점유율을 갖춘 한국전자금융(NICE)에 독자 Model인 Compact CD를 총 3,000대 공급하였고, 또한 2017년 12월에 한국전자금융(NICE)과 신형 보급형 CD 5,000대 공급 계약을 체결하여 2018년 2월부터 공급을 진행하고 있습니다. 아울러 국내 시장에서의 선도적 업체로 성장하기 위하여 기존 고객과 신규 고객에 대한 영업 및 지원을 강화하고 있습니다.

해외 금융자동화 시장은 은행들의 비용 절감 노력에 따라 소매형 ATM 시장이 지속적으로 성장하고 있으며 미국 시장개척에 적극적으로 대응하고 있습니다.

(마) 특수단말시스템
당사에서 공급하고 있는 OMR판독기의 수요처는 한국마사회와 국민체육진흥공단이며 당사의 고객사인 케이씨티는 한국마사회에 2001년 이후부터 현재까지 해당 모듈을 주로 공급하고 있으며, 일본 시장도 함께 진입 하였습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

시큐리티 솔루션 사업
4차 산업혁명시대를 맞이하여 보안의 중요성과 필요성에 대한 급속한 요구와 더불어 개인과 기업, 공공의 보안 및 재산을 보호하는 시큐리티 솔루션은 시장의 빠른 성장과 함께 더욱 고도화된 기술을 요구하고 있습니다.

당사는 이러한 추세에 발맞추어 기존 국내외 AFC사업을 수행하면서 쌓아온 다양한 게이트 기술의 Know-how를 바탕으로 물리보안 영역의 큰 축인 스피드게이트를 개발하여 공급하고 있습니다. 자사의 제품은 미래 지향적인 빌딩 공간에 어울리게 디자인 되었으며, 제품의 핵심 모듈인 door는 해외시장에서도 품질이 검증된 기술을 바탕으로 제작되었습니다. 스피드게이트는 외산 제품과 국내 일부 업체와 경쟁하고 있으나 우수한 품질, 참신한 디자인, 회사 역량의 우위 등을 강점으로 시장을 공략하고 있으며 국가종합전자조달 (나라장터)을 통한 입찰 참여, 메이저 보안SI기업 및 중소 보안SI기업을 대상으로 자사 제품 홍보 및 공급을 확대하고 있습니다.

공공부문으로는 2017년 인천공항 제2여객터미널에 자동출입국심사대 공급을 필두로, 2018년에도 제1여객터미널에 자동출입국심사대를 추가 공급하여 운영 중에 있으며 2019년말에는 홍체인식이 추가된 승무원용 차세대 자동출입국 심사대를 인천공항에 공급하였고, 얼굴인식 기반의 스윙(Swing)형 스피드게이트를 APEC 및 한?아세안정상회담장에 공급함으로써 제품의 신뢰성을 다시 한번 국제적으로 인정 받았습니다.

2020년에는 평택항에 자동출입국심사대를 공급하였고, 국내외에서 추진되고 있는 블록체인과 얼굴인식 기반의 차세대 공항 입출국 솔루션인 원 아이디(스마트패스)사업에도 전방 협력사와 같이 적극적으로 참여하여, 한국공항공사의 원아이디 시범사업에 관련 제품을 공급하였습니다. 2021년에도 법무부 출입국심사대 추가사업에 전방 협력사를 통하여 국내 공항 및 항만에 관련 제품을 공급하였고, 이러한 다양한 실적을 바탕으로 향후 인천공항의 스마트패스사업, 국내외 공항, 항만 등의 출입국자동화 솔루션 및 경비보안 사업 등에 지속적으로 참여할 예정입니다.

또한, 물리보안 솔루션의 시너지 확보를 위하여 생체(얼굴)인식을 통한 출입 통제 솔루션 및 물리적 검색 장비인 X-RAY 및 금속 탐지기 공급선도 확보하는 등 시큐리티 사업의 분야를 지속적으로 확대하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 "1. 사업의 개요 나. 회사의 현황" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

연
결
재무상태표

제 25(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 푸른기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
25,551,429,100
23,412,296,893

1.현금및현금성자산
2,157,386,245
6,225,522,348

2.매출채권 및 기타채권
4,480,785,872
4,279,574,304

3.기타금융자산
9,366,932,033
8,241,303,632

4.기타유동자산
935,876,204
329,216,816

5.당기법인세자산
8,992,960
9,462,050

6.재고자산
8,601,455,786
4,327,217,743

Ⅱ.비유동자산
18,156,449,403
14,995,103,923

1.관계기업투자
604,231,313
592,770,365

2.유형자산
9,607,794,031
9,411,383,593

3.무형자산
2,447,476,092
1,834,949,345

4.기타비유동금융자산
4,572,173,766
1,980,041,446

5. 기타비유동자산
3,214,500
-

6.사용권자산
55,276,448
226,096,343

7.이연법인세자산
866,283,253
949,862,831

자산총계
43,707,878,503
38,407,400,816

부채

Ⅰ.유동부채
6,677,711,846
8,077,757,103

1.매입채무 및 기타채무
5,616,552,558
3,937,002,437

2.유동성장기부채
-
3,680,000,000

3.유동성금융부채
195,615,380
-

4.유동리스부채
21,539,105
148,138,055

5.기타유동부채
703,705,446
241,196,449

6.당기법인세부채

17,129,650
34,176,019

7.복구충당부채
38,220,309
37,244,143

8.판매보증충당부채
84,949,398
-

Ⅱ.비유동부채

4,313,076,219
712,022,465

1.장기차입금
3,680,000,000
-

2.비유동리스부채
63,720,685
85,253,174

3.퇴직급여부채
-
16,910,311

4.기타비유동부채
530,420,631
442,193,694

5.판매보증충당부채
38,934,903
167,665,286

부채총계
10,990,788,065
8,789,779,568

자본

지배기업소유주지분
32,717,090,438
29,617,621,248

Ⅰ.자본금
4,180,693,000
3,287,101,000

Ⅱ.자본잉여금
10,889,678,279
10,900,136,552

Ⅲ.자본조정
(2,672,863,621)
(3,238,516,459)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
138,747,843
(3,493,857)

Ⅴ.이익잉여금
20,180,834,937
18,672,394,012

비지배지분
-
-

자본총계
32,717,090,438
29,617,621,248

부채와자본총계
43,707,878,503
38,407,400,816

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액
30,829,787,036
23,662,752,265

Ⅱ.매출원가
25,773,671,478
19,010,945,608

Ⅲ.매출총이익
5,056,115,558
4,651,806,657

Ⅳ.판매비와관리비
4,878,836,965
4,549,902,245

Ⅴ.영업이익(손실)
177,278,593
101,904,412

금융수익
1,265,992,163
1,245,738,653

기타수익
402,803,720
192,990,300

금융비용
(285,796,549)
(317,577,586)

기타비용
(51,946,060)
(281,138,491)

지분법손익
22,825,948
24,406,763

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
1,531,157,815
966,324,051

Ⅶ.법인세이익(비용)
(22,716,890)
2,781,169

Ⅷ.당기순이익
1,508,440,925
969,105,220

지배기업소유주지분
1,508,440,925
969,105,220

비지배지분
-
-

Ⅸ.기타포괄손익
142,241,700
225,241,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
142,241,700
225,241,204

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
142,241,700
225,241,204

Ⅹ.총포괄이익
1,650,682,625
1,194,346,424

지배기업소유주지분
1,650,682,625
1,194,346,424

비지배지분
-
-

ⅩⅠ.주당손익

기본주당이익
193
125

희석주당이익
193
125

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(228,735,061)
17,882,007,222
-
28,601,993,254

현금배당
-
-
-
-
(178,718,430)

-

(178,718,430)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
225,241,204
-
-
225,241,204

당기순이익
-
-
-
-
969,105,220
-
969,105,220

2020.12.31(전기말)
3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(3,493,857)
18,672,394,012
-
29,617,621,248

2021.01.01 (당기초)

3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(3,493,857)
18,672,394,012

-

29,617,621,248

무상증자

893,592,000
(903,136,230)

(41,667,285)

-
-
-
(51,211,515)

자기주식처분
-
892,677,957
607,320,123
-
-
-
1,499,998,080

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
142,241,700
-
-
142,241,700

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,508,440,925
-
1,508,440,925

2021.12.31 (당기말)

4,180,693,000
10,889,678,279
(2,672,863,621)
138,747,843
20,180,834,937
-
32,717,090,438

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
(1,054,351,918)
1,633,613,100

당기순이익
1,508,440,925
969,105,220

당기순이익조정을 위한 가감
203,587,701
493,829,071

영업활동과 관련된 자산 부채의 변동
(3,056,212,852)
209,443,252

이자의 수취
53,559,593
-

이자의 납부
(67,621,566)
-

배당금의 수취
320,471,560
-

법인세 납부
(16,577,279)
(38,764,443)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(4,340,699,185)
(921,945,477)

이자의 수취
-
58,475,578

배당금의 수취
-
131,186,400

단기금융상품의 처분

11,710,000,000
7,000,000,000

단기금융상품의 취득
(13,400,000,000)
(10,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
5,390,530,922
7,205,428,438

당기손익공정가치측정금융자산의
취득

(4,060,474,742)
(3,550,940,720)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
438,720,690

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

(2,859,036,906)
(200,000,000)

종속/관계기업투자주식 배당금 수령
-
18,184,000

장기금융상품의 처분
90,000,000
-

장기금융상품의 취득

(12,000,000)
(128,000,000)

통화선도의 처분
78,295,000
14,955,000

통화선도의 취득

-
-

유형자산의 처분
-
2,800,000

유형자산의 취득
(656,228,287)
(624,268,290)

무형자산의 취득
(1,041,205,862)
(849,765,883)

보증금의 증가
(19,300,000)
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

1,301,631,292
691,664,079

이자의 지급
-
(68,419,959)

정부보조금의 수령

-
979,155,350

리스부채의 상환
(147,155,273)
(155,157,276)

장기미지급금의 증가
-
114,804,394

무상증자시 신주발행수수료
(9,544,230)
-

자기주식의 취득
(41,677,285)
-

자기주식의 처분
1,499,998,080
-

배당금의 지급
-
(178,718,430)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
25,283,708
(109,030,523)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(4,068,136,103)
1,294,301,179

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
6,225,522,348
4,931,221,169

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
2,157,386,245
6,225,522,348

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 푸른기술
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
24,254,859,893
22,619,813,808

1.현금및현금성자산
1,848,072,800
6,075,223,790

2.매출채권 및 기타채권
4,416,240,840
4,092,424,299

3.기타금융자산
9,366,932,033
8,241,303,632

4.기타유동자산
901,497,184
328,653,095

5.당기법인세자산
8,986,730
9,462,050

6.재고자산
7,713,130,306
3,872,746,942

Ⅱ.비유동자산
19,290,535,535
15,623,987,167

1.종속기업투자
1,297,707,369
809,142,863

2.관계기업투자
604,231,313
592,770,365

3.투자부동산
1,561,673,782
1,584,082,673

4.유형자산
7,902,499,012
7,647,041,301

5.무형자산
2,447,476,092
1,834,949,345

6. 기타비유동자산
3,214,500
-

7.기타비유동금융자산
4,552,173,766
1,980,041,446

8.사용권자산

55,276,448
226,096,343

9.이연법인세자산
866,283,253
949,862,831

자산총계
43,545,395,428
38,243,800,975

부채

Ⅰ.유동부채
6,500,128,771
7,899,057,262

1.매입채무 및 기타채무
5,463,098,853
3,776,036,866

2.유동성장기부채
195,615,380
3,680,000,000

3.유동리스부채
21,539,105
148,138,055

4.기타유동부채
696,705,726
236,306,639

5.당기법인세부채

-
21,331,559

6.복구충당부채
38,220,309
37,244,143

7. 판매보증충당부채
84,949,398
-

Ⅱ.비유동부채
4,328,176,219
727,122,465

1.장기차입금
3,680,000,000
-

2.비유동리스부채
63,720,685
85,253,174

3.퇴직급여부채
-
16,910,311

4. 기타비유동부채
545,520,631
-

5.기타비유동금융부채
-
457,293,694

6.판매보증충당부채
38,934,903
167,665,286

부채총계
10,828,304,990
8,626,179,727

자본

Ⅰ.자본금
4,180,693,000
3,287,101,000

Ⅱ.자본잉여금
10,889,678,279
10,900,136,552

Ⅲ.자본조정
(2,672,863,621)
(3,238,516,459)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
138,747,843
(3,493,857)

Ⅴ.이익잉여금
20,180,834,937
18,672,394,012

자본총계
32,717,090,438
29,617,621,248

부채와자본총계
43,545,395,428
38,243,800,975

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액
30,529,907,084
23,217,760,256

Ⅱ.매출원가
25,848,036,578
18,863,922,156

Ⅲ.매출총이익
4,681,870,506
4,353,838,100

Ⅳ.판매비와관리비
4,759,876,122
4,460,345,297

Ⅴ.영업이익(손실)
(78,005,616)
(106,507,197)

금융수익
1,265,793,287
1,245,608,967

기타수익
446,981,797
239,701,577

금융비용
(285,777,957)
(317,577,586)

기타비용
(51,941,040)
(281,138,477)

지분법이익
211,390,454
175,581,660

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
1,508,440,925
955,668,944

Ⅶ.법인세이익(비용)
-
(13,436,276)

Ⅷ.당기순이익
1,508,440,925
969,105,220

Ⅸ.기타포괄손익
142,241,700
225,241,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
142,241,700
225,241,204

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
142,241,700
225,241,204

Ⅹ.총포괄이익
1,650,682,625
1,194,346,424

ⅩⅠ.주당손익

기본주당이익
193
125

희석주당이익
125
125

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(228,735,061)
17,882,007,222
28,601,993,254

현금배당
-
-
-
-
(178,718,430)
(178,718,430)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
225,241,204
-
225,241,204

당기순이익
-
-
-
-
969,105,220
969,105,220

2020.12.31(전기말)
3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(3,493,857)
18,672,394,012
29,617,621,248

2021.01.01 (당기초)

3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(3,493,857)
18,672,394,012
29,617,621,248

무상증자

893,592,000
(903,136,230)

(41,667,285)

-
-
(51,211,515)

자기주식처분
-
892,677,957
607,320,123
-
-
1,499,998,080

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
142,241,700
-
142,241,700

당기순이익

-
-
-
-
1,508,440,925
1,508,440,925

2021.12.31 (당기말)

4,180,693,000
10,889,678,279
(2,672,863,621)
138,747,843
20,180,834,937
32,717,090,438

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
(942,995,450)
1,575,261,530

당기순이익
1,508,440,925
969,105,220

당기순이익조정을 위한 가감
(31,063,548)
287,167,907

영업활동과 관련된 자산 부채의 변동
(2,705,745,891)
347,097,739

이자의 수취
53,360,717
-

이자의 납부
(67,602,974)
-

배당금의 수취
320,471,560
-

법인세의 납부
(20,856,239)
(28,109,336)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

4,611,070,540
(848,545,477)

이자의 수취
-
58,475,578

배당금의 수취
-
131,186,400

단기금융상품의 처분

11,710,000,000
7,000,000,000

단기금융상품의 취득
(13,400,000,000)
(10,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융상품의 처분
5,390,530,922
7,205,428,438

당기손익공정가치측정금융상품의
취득

(4,060,474,742)
(3,550,940,720)

기타포괄손익공정가치측정금융상품의 처분
438,720,690
-

기타포괄손익공정가치측정금융상품의 취득

(2,859,036,906)
(200,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(300,000,000)
-

관계기업투자주식 배당금 수령
-
18,184,000

장기금융상품의 처분
90,000,000
-

장기금융상품의 취득

(12,000,000)
(128,000,000)

통화선도의 처분
78,295,000
14,955,000

통화선도의 취득

-
-

유형자산의 취득
(646,599,642)
(550,868,290)

유형자산의 처분
-
2,800,000

무형자산의 취득
(1,041,205,862)
(849,765,883)

보증금의 증가
700,000
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

1,301,631,292
691,664,079

이자의 지급
-
(73,711,986)

정부보조금의 수령

-
979,155,350

리스부채의 상환
(147155273)
(149,865,249)

장기미지급금의 증가
-
114,804,394

무상증자시 신주발행수수료
(9,544,230)
-

자기주식의 취득
(41,667,285)
-

자기주식의 처분
1,499,998,080
-

배당금의 지급
-
(178,718,430)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
25,283,708
(109,030,523)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(4,227,150,990)
1,309,349,609

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
6,075,223,790
4,765,874,181

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
1,848,072,800
6,075,223,790

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서 (안)

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기(안)
제 24 (전)기

처분예정일: 2022년 3월 29일
처분확정일: 2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
19,868,528,305
-
18,360,087,380

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,360,087,380
-
17,390,982,160
-

2. 당기순이익
1,508,440,925
-
969,105,220
-

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-
-
-

합 계
-
19,868,528,305
-
18,360,087,380

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
259,229,454
-
-

1. 이익준비금
23,566,314
-
-
-

2. 배당금
235,663,140
-
-
-

가. 현금배당
 (주당배당금(시가배당율):
 제25기: 3
0원
(0.32%)

제24기: 0원(0%)

235,663,140
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
19,609,298,851
-
18,360,087,380

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 상기 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장연식
1967.01.08
사내이사
-
(주)푸른기술 임원
이사회

박진형
1958.12.10
사외이사
-
없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장연식
(주)푸른기술 전무
1991-1997
LG전자
해당없음

1997-현재
(주)푸른기술 전무

박진형
하이즈에셋자산운용 감사
2012-2013
KOTRA 중국지역본부 본부장
해당없음

2013-2014
KOTRA 부사장

2021.10-현재
하이즈에셋자산운용 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장연식
해당없음
해당없음
해당없음

박진형
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박진형 후보자
본 후보자는 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고, 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 합니다.
회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하며, 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 장연식
후보자는 당사의 연구부문 총괄 임원으로, 오랜 경력의 경험에 따라 전문성과을 갖추고 있으며 책임감을 가지고 이사 업무를 수행하는 데 충분하다고 판단하였습니다.

□ 사외이사 박진형
후보자는 기업 경영에 높은 전문성을 보유하고 있으며, 이를 토대로 사외이사로서의 전문성 및 책임감을 가지고 업무를 수행하는 데 충분하다고 판단하였습니다.

확인서

확인서_사내이사후보자장연식

확인서_사외이사후보자박진형

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안춘상
1965.01.28
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안춘상
(주)피앤피인베스트먼트 전무
1984.03-1988.02
서울대 계산통계학 학사 졸업
해당없음

2010.08-2019.02
서울투자파트너스(주) 부사장

2020.04-현재
(주)피앤피인베스트먼트 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안춘상
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 기업 경영 관련 실무경험과 전문 지식을 보유하고 있으며, 오랜 경력의 경험에 따라 독립성 및 책임감을 가지고 감사업무를 수행하는 데 충분하다고 판단하였습니다.

확인서

확인서_감사후보자안춘상

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
395백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
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해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

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제2조(목적)

1,2,3,4,5,6,7,8 <생 략>

1,2,3,4,5,6,7,8 <좌 동>

(신설)

9. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업

- 신규 사업 진출로 인한 회사 수익 구조의 다양화 및 안정성 향상

(신설)

10. 충전 인프라 사업

- 신규 사업 진출로 인한 회사 수익 구조의 다양화 및 안정성 향상

9. 각항에 직,간접으로 부수되는 제반 품목의 개발 및 판매업

11. 각항에 직,간접으로 부수되는 제반 품목의 개발 및 판매업

제8조(주권의 발행과 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭 제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제15조(명의개서대리인)

①② <생 략>

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <생 략>

제15조(명의개서대리인)

①② <좌 동>

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌 동>

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭 제>

- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

(신설)

제16조의2(주주명부의 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

(신설)

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항 제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

(신설)

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 기존 제16조의2의 내용을 이관함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(주석 신설)

※「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제18조(전환사채의 발행)

①②③ <생 략>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

①②③ <좌 동>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조 삭제에 따른 문구 정비

제21조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제21조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

제46조
(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

제46조
(감사의 선임·해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그
러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

(신설)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

(신설)

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① <생 략>

② 대표이사(사장)는 정
기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① <좌 동>

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(주석 신설)

④ ~ ⑧ <생 략>

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) "감사보고서"와 "감사의 감사보고서"를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑧ <좌 동>

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사 또는 감
사인선임위원회 승인을 얻어야하고, 회사는 외부감사인을 선임한
후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭 변경에 따른 자구 수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제55조(이익배당)

①② <생 략>

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)

①② <좌 동>

③
제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함

(주석 신설)

④ <생 략>

※ 제17조의 ‘제2안’을 선택하는 경우 기준일 설정에 관한 별도의 이사회 결의 없이 정기주주총회 기준일과 배당기준일을 일치시켜서 운영할 수 있음.

④ <좌 동>

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참 조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여함을 알려드립니다.

- 당사는 주주총회 1주전에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.puloon.co.kr 회사소개 → 투자정보(IR) → 재무)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회집중일개최 관련
당사는
주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 29일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

▶
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.k

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위
임장 수여 기간 

2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
 (단, 첫 날인 3월 19일은 오전 9시 부터 접속가능하며, 마지막 날인 3월 28일은 오후
 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의
 결권 행사

주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능 
 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 
 처리

▶
코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항
가.
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장입 구에 설치된 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이 며,
발열 또는 기침 증상이 있는 주주 및 마스크를 미착용한 주주의 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 

나. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보 다는 전자투표 및 전자위임장시스템을 통해 소중한 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

다. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19) 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생 시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.