앱코 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 앱코

주주총회소집공고
2.9
(주)앱코

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :2022.03.10

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고 
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
기재오류

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 및 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 
 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

다. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리스스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)앱코

대 표 이 사 :
이태화.오광근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, 7층

(전 화)02-749-1311

(홈페이지)http://www.abko.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)이경미

(전 화)02-749-1311

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

당주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금), 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실

3. 제21기 정기주주총회 회의목적사항

 <보고사항>
 영업보고 / 감사보고 / 감사인 선임 보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고

 <결의사항>
 o 제1호 의안 : 제21기 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 
 o 제2호 의안 : 감사 재선임의 건(후보 송민석 재선임) 
 o 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 o 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 :

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 :

2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리스스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 참고사항
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제20조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종욱

(출석률:
100%)

21-1
2021.01.29
김포 학운5산업단지 토지 계약의 건
찬성

21-2
2021.02.22
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
2. 제20기 재무제표 승인의 건
3. 제20기 영업보고서 승인의 건
4. 제20기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
찬성

21-3
2021.04.07
상표권 등 계약 체결의 건
찬성

21-4
2021.06.25.
한국산업은행 차입의 건
찬성

21-5
2021.08.09
임시주주총회 소집및 부의안건 결정의 건
찬성

21-6
2021.08.20
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

21-7
2021.09.10
이해관계자 거래 규정 개정의 건
찬성

21-8
2021.09.16
대표이사 선임의 건
찬성

21-9
2021.11.29
예금담보 제공 승인의 건
찬성

21-10
2021.12.06
한국산업은행 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[게이밍기어 산업]

당사는 PC주변기기 분야에서 키보드, 마우스, 헤드셋, PC케이스 시장에서, 게이밍기어 시장을 주요 목표시장으로 선정하고 있습니다. 당사는 게이밍기어 부문에서 압도적인 가격 경쟁력과 우수한 품질, 강력한 국내 유통망을 바탕으로 Logitech, Corsair, Razer 등 해외 브랜드 대비 점유율 우위를 선점하고 있으며, 여기에 더해 고객의 니즈를 반영하여 제품 개발을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

당사의 주요 사업인 게이밍기어 시장은 전방 산업인 E-Sports 시장의 성장과 함께 매년 가파른 성장세를 이어오고 있습니다. E-Sports 시장규모는 2018년부터 매년 평균 15% 이상의 높은 성장을 지속할 것으로 기대됩니다

e스포츠

E-Sports 시장의 성장세는 2019년 이후 게이밍기어 시장 외 게임스트리밍 플랫폼 또한 동반 성장하고 있습니다. YouTube, Afreeca TV, Twitch 등의 플랫폼에서 게임 스트리밍 콘텐츠의 시청자 수는 2020년도 이후 연 평균 8.7%씩 성장하고 있으며, 2024년에는 9.2억명까지 시청자 수가 늘어날 것으로 내다보고 있습니다.

당사는 이러한 성장세와 궤를 같이하여 게이밍기어 외 스트리밍 방송이 가능한 방송용 웹캠, 방송용 마이크 등의 음향장비 시장 진출을 통해 외연을 확장하고 있으며, 2020년도에는 웹캠 시장에 진출하여 첫해 100억 이상의 매출을 실현하였습니다.

또한 전 세계적으로 게임 시장의 저변 확대 및 COVID-19로 인한 Home Gaming 시장의 폭발적으로 성장함에 따라 취미로 즐기는 일반 유저들 역시 높은 사양의 게이밍기어를 찾거나, Home Gaming 인테리어의 일환으로 게이밍기어에 대한 수요가 계속해서 높아지고 있으며, 게이밍 키보드(기계식 키보드), 마우스, 게이밍 헤드셋 등 화려한 디자인과 LED 등의 매력을 느끼는 고객층이 기존의 매니아들을 넘어 일반인들까지 하이엔드 제품군을 중심으로 확장되고 있습니다.

당사는 2022년도 기존의 게이밍기어 외 게이밍 모니터 및 HDD, SSD라고 불리우는 저장장치 사업에도 진출하여, 당사의 브랜드 제품으로 하나의 PC 생태계를 구축할 수 있는 종합 브랜드로서의 역량을 강화할 것입니다.

[소형가전(뉴라이프가전)]
오늘날 1인 가구 및 20~40대 맞벌이 가구의 증가와 주52시간 근무제도 시행에서 비롯된 라이프스타일의 변화와 워라밸(Work&Life Balance) 등 삶의 질을 중시하는 문화가 조성되며, 가사노동의 부담을 덜고 개인의 여가생활을 즐길 수 있는 중소형 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동시에 소확행(소소하지만 확실한 행복 추구), 가심비(가격 대비 마음의 만족 추구) 등 소비 트랜드의 변화는 중소형 신규 가전제품에서도 프리미엄 시장이 형성되는 모습을 보이고 있습니다.

중소형가전의 경우 다품종 소량생산에 적합하며 고객의 숨은 니즈를 선제적으로 파악하고 소비자들이 익숙하지 않은 새로운 상품군을 만들고 신규 제품을 출시하는 실행력(속도)가 중요하기 때문에 중소기업 위주로 시장이 형성되어 있습니다. 최근에는 미세먼지를 비롯한 환경 문제가 부각되고 대중의 위생과 건강에 대한 관심도가 높아짐에 따라 공기청정기, 무선 및 로봇청소기, 의류관리기, 뷰티 가전 등의 뉴라이프 가전이 빠르게 성장하며 가전 시장의 새로운 성장 동력으로 평가받음에 따라 대기업들도 시장에 활발하게 진입하고 있습니다. 

중소형 제품 마케팅은 SNS의 발달로 대규모 투자 없이 효과적인 광고를 위한 기반이되었습니다. 다수의 소비자가 사용경험을 공유하며 바이럴 마케팅의 중요성이 높아지고 미디어 커머스를 통한 새로운 제품에 대한 수요가 빠르게 확산되는 모습을 보이고 있습니다.

[공공사업]
학교 스마트단말 도입 사업은 2018년부터 정부기관인 교육부에서 주재하는 사업입니다. 동 사업은 디지털교과서, SW교육 활성화 등 ICT융합 교육 서비스를 통해 전국초, 중, 고등학교에 무선인프라 교육 환경을 조성함으로써 학습효과 향상과 교육기회균등화를 위해 진행되고 있습니다. 

스마트 단말기 및 디지털 교과서의 보급으로 수업 진행 자료를 단말기에 업로드 위해단말기에 개별적으로 자료를 준비할 경우 1명의 교사가 소요하는 시간은 일일 평균 2~3시간으로 파악되며, 이는 일선 교사의 불만을 야기하게 되었습니다. 이에 당사는충전함을 통해 스마트단말기를 컴퓨터에 일괄적으로 동기화하여 수업자료를 업로드하고, 사진ㆍ영상ㆍ문서를 수정할 수 있는 단말기 및 프로그램을 개발하여 교사의 자료 준비시간을 30분 내외로 단축하였습니다. 당사는 위와 같은 제품 및 서비스 경쟁력을 바탕으로 2018년도부터 시작된 스마트단말 보급 사업을 다수 수주하여 일선 학교에 보급함으로써 시장 내 독보적인 입지를 구축하고 있습니다.

충전함 동기화 프로세스.jpg
충전함 동기화 프로세스

(2) 산업의 성장성
당사는 게이밍기어, 소형가전(뉴라이프가전), 공공사업(교육사업) 세 분야의 사업을 영위하고 있으며, 당사의 각 사업부문별 주요 브랜드는 다음과 같습니다

앱코브랜드라인-1

[게이밍기어]
당사는 게이밍 키보드와 게이밍 마우스, PC케이스, 게이밍 전용 헤드셋 등을 전문적으로 생산하는 국내 1위 게이밍기어 전문 브랜드로서의 위상을 공고히 하고 있습니다. 또한 국내 게이밍기어 시장 점유율 1위 및 PC케이스 부문에서도 점유율 1위를 꾸준히 유지하고 있으며, Logitech, Razer 등의 외산 고가 게이밍기어들과 차별된 가격경쟁력과 품질을 바탕으로 시장에 진입한 후 국내 PC방 시장을 선점한 뒤 온/오프라인 유통채널을 적극적으로 공략하여 국내 시장 점유율을 빠르게 확대하였습니다. 높은 가격 경쟁력과 가격 대비 우수한 품질, 그리고 국내 시장에 진출한 브랜드들 중 가장 큰 규모의 AS설비 및 철저한AS 정책을 통해 게이밍기어 전문 브랜드로서의 인지도를 구축하였습니다. 당사의 게이밍기어 제품은 일반인을 넘어 현역 프로게이머가 직접 사용하여 국제 대회 및 전 세계적으로 최정상급이라고 평가받는 국내 E-Sports 리그에서도 뛰어난 기량을 선보이고 있습니다. 국내 E-Sports 리그 방송 중 국내/국외 시청 비율에서 국외가 더 높을만큼 국내 E-Sports 및 한국 스타플레이어들의 게이밍기어에 대한 관심이 전 세계적으로 상승하고 있다는 판단에 따라 해외 진출을 통한 글로벌 시장 개척 및 확장을 꾸준히 이어오고 있습니다

[소형가전(뉴 라이프 가전)]

소형가전 시장은 1인 가구의 증가, 비대면 활동의 증가라는 사회적 환경 변화에 발맞춰, 국내외에서 새롭게 성장하고 있는 시장입니다. 기존에 가전이라고 하면 삼성전자, LG전자 등 대기업이 점유하고 있었고, 소비자 또한 해당 가전을 구매하면서 가전의 기능성에 선택의 주안점을 두었습니다. 하지만 1인 가구의 경우 대형가전이 필요하지 않고, 기능성 보다는 인테리어를 고려한 디자인이나 개개인의 소비심리를 만족시킬 수 있는 제품에 대한 선호도가 높습니다.

또한 반려동물 관련한 시장규모의 지속적인 성장에 발맞추어 당사는 펫 관련 제품을 확대하고자 반려동물 디지털 헬스케어 플랫폼 전문기업인 리틀캣(The Little Cat)과 업무협약(MOU)를 체결했습니다.

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가격대비 성능이 좋은 제품, 획기적인 디자인, 소비자가 만족하는 A/S 제공을 전략으로 삼아 국내 시장에서 브랜드를 확대하고 있습니다.

[공공사업]

당사는 매출액 다변화와 매출액 안정성을 위하여 교육부가 추진하는 디지털 교과서 사업 중 스마트 단말 도입 사업에 본격적으로 투자하여 성과를 내고 있습니다.

충전보관함 사업팀은 정부 뉴딜정책의 일환인 “그린 스마트 스쿨”의 핵심 요소인 충전보관함(스마트 단말기를 충전, 보관, 살균하는 장치)을 주력 아이템으로 하며, “PADBANK” 브랜드로 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

스마트 스쿨 사업팀은 변화되는 교육환경에 맞추어 각종 컨텐츠를 교육자와 피교육자간 보다 효율적으로 소통할 수 있는 기술적 환경을 제안하는 사업팀입니다. 전자칠판, 입체형 스피커, 디지타이저 등 다양한 디바이스를 공급하고자 신설되었으며, 충전보관함 사업팀과 협력하여 “Future School”을 모티브로 학교, 기업 등 다양한 교육현장에 최적의 환경을 제공할 예정입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 게이밍기어, 소형가전, 공공사업(교육사업) 세 분야의 사업을 영위하고 있습니다. 

[게이밍기어]

당사는 게이밍 키보드와 게이밍 마우스, PC 케이스, 게이밍 전용 헤드셋 등을 전문적으로 생산하는 국내 1위 게이밍기어 전문브랜드로서의 위상을 보유하고 있습니다. 기존의 외산 고가 게이밍기어와 차별된 가격경쟁력과 품질을 바탕으로 시장에 침투하여 국내 PC방 시장을 선점한 뒤 온/오프라인 유통채널에 적극적으로 진출하여 국내 시장 점유율 확대하였습니다. 소비자에게 가격 대비 우수한 품질과 철저한 AS 정책을 바탕으로 게이밍기어 전문 브랜드라는 인지도 구축하였습니다.

[소형가전(뉴 라이프 가전)]

당사는 Global 게이밍기어 브랜드 인지도를 바탕으로 소형 전자제품 전문 브랜드로 성장하기 위하여 2019년 하반기부터 소형가전(뉴 라이프 가전) 시장에 진입하였습니다. 소형가전 시장은 1인 가구의 증가, 비대면 활동의 증가라는 사회적 환경 변화에 발맞춰, 국내외에서 새롭게 성장하고 있는 시장입니다. 또한 꾸준히 증가하고 있는 반려동물 시장에도 진입하여 가격대비 성능이 좋은 제품, 획기적인 디자인, 소비자가 만족하는 A/S 제공을 전략으로 삼아 국내 시장에서 브랜드를 확대하고 있습니다.

[공공사업]

당사는 교육부가 추진하는 디지털 교과서 사업 중 스마트 단말 도입 사업에 본격적으로 투자하여 성과를 내고 있습니다. 정규 수업에서 스마트단말기(태블릿PC, 갤럭시탭 등)를 이용한 수업이 증가하였고, 이러한 수업방식의 변화를 통해 디지털교과서 사업이 구체화되면서 새로운 시장이 열리게 되었습니다.
이 시장은 학생 수에 따라 시장수요가 한정되어 있다는 것이 특징이나 교육사업의 특성상 경쟁업체가 거의 없으며 현재 진행되고 있는 본사업의 수주를 통하여 매출 성장 이 기대됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

[게이밍기어]
과거 국내 게이밍기어 시장은 Logitech, Steelserise 등 외산 브랜드가 대부분의 시장을 점유하고 있었으나, 2013년 당사가 ABKO, HACKER, COX 등 자체 브랜드 런칭과 상품 개발을 통해 시장 진입 후, 공격적인 제품 개발 및 마케팅으로 빠르게 시장 안착에 성공하였으며, 외산 브랜드 대비 뛰어난 품질과 합리적인 가격을 앞세워 2016년도부터는 본격적인 성장과 시장 점유율을 확보하였습니다. 보고서 제출일 현재 당사는 PC방을 대상으로 한 게이밍기어인 키보드, 헤드셋, PC케이스 시장에서 약 80% 이상의 점유율을 확보하고 있는 것으로 파악됩니다. 또한 일반 소비자들을 대상으로하는 네이버쇼핑, 쿠팡, 다나와 등E-Commerce에서도 게이밍기어 부문에서 압도적인 1위로 시장을 선도하고 있습니다.

[소형가전(뉴 라이프 가전)]
당사가 진출한 소형가전 시장의 경우 1인가구의 확대로 인하여 시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. '원룸', '오피스텔' 등 1인가구의 주거공간에 맞춘 소형화, 슬림화되면서 다양한 기능을 충족시킨 가전제품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
또한 1인가구의 증가로 반려동물에 대한 수요또한 증가하고 있습니다.그러나 대기업의 경우 기존 대형가전 시장에 치중이 되어있기 때문에 상대적으로 소형가전 시장으로의 침투가 지연되고 있습니다. 이러한 상황에서 당사를 비롯한 수많은 소형가전 업체들이 온라인 시장 등에서 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 

[공공사업]
학교 스마트단말 도입 사업은 2017년부터 정부에서 주최한 사업이며 4개년동안 시범사업을 운영하였습니다. 당사는 2017년부터 2020년도까지 4개년 간의 시범사업에 모두 참여하여 충전보관함 납품을 완료하였으며, 현장의 목소리에 귀 기울여 현재까지 해당분야 점유율 1위를 굳건히 지키고 있습니다. 또한 보급이 완료된 후에도 하자보수 등에 관한 계약이 5년마다 갱신되기 때문에 해당 제품에 대한 지속적인 교체 및 유지보수 수요 및 소프트웨어에 대한 사용료 등이 계속 발생 될 것으로 기대됩니다.

(3) 시장의 특성

[게이밍기어]
 게이밍기어 시장의 특성상 진입 시 대규모 설비투자 등이 필요한 산업 분야는 아니며, 그에 따라 향후 온라인 유통 시장에서 중저가 제품과의 경쟁이 심화될 가능성은 존재합니다. 그러나 게이밍기어 시장은 내구소비재 시장과 같이 품질과 브랜드 신뢰성을 통한 브랜드 가치 확립이 반드시 수반되어야 하는 시장입니다. 당사는 2013년도부터 ABKO, HACKER, COX 등의 브랜드 런칭 이후 이러한 브랜딩 활동을 10년 가까이 지속적인 투자를 통해 꾸준히 이어오고 있으며, 이를 바탕으로 브랜드 가치 증대를 위해 영속성 있는 투자와 개발을 계획하고 있습니다.

해외 시장의 경우 유럽, 북남미, 중동, 동남아 등 전 세계 50개국 이상에 당사의 제품을 수출 중에 있으며, 뛰어난 품질을 통해 볼리비아, 러시아, 스페인, 프랑스, 아랍에미리트, 중동 지역에서 프리미엄 브랜드로 인식되며 수출 증가세에 있습니다. 해외 시장에서의 브랜드 인지도는 Logitech, Corsair, Razer 등에 비해 낮은 수준이지만, 높은 가격경쟁력을 바탕으로 해외 시장에서 당사 브랜드를 전개하고 있습니다.

[소형가전(뉴 라이프 가전)]
소형가전 시장의 경우 시장을 리드하는 업체가 부재하며, 대규모 설비투자가 필요하지 않은 만큼 여러 중소형 브랜드들의 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 당사는 소형가전 'OHELLA' 브랜드로 시장에 진입하였고 국내 게이밍기어 시장에서와 마찬가지로, 우수한 가격 대비 성능비, 신규 브랜드 런칭 경험과 노하우, 고객의 니즈를 파악하고 빠르게 신규 제품을 기획하는 능력 등을 바탕으로 당사는 소형가전 시장에서 매출액 성장을 꾀하고 있습니다. 향후에도 브랜드 가치를 바탕으로 지속 성장하여 시장 선도업체가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.

[공공사업]
“그린 뉴딜 정책 스마트 교육 사업”은 2025년도까지 전국 38만개 교실에 적용하는 것을 목표로 하고 있으며, 본 사업은 2021년도 3분기부터 시작되었습니다. All-in-one 충전이라는 개념으로 업계 기술력을 선도하는제품으로 당사는 본 사업 개시 이후 2021년도 충청북도교육청, 대전광역시교육청을 통해 해당 지역 각 학교에 납품 설치를 완료하였고, 올해 첫 사업인 충청남도 지역 납품을 최근 확정하였습니다. 2022년도 디지털 교육사업 예산은 약 4,280억원으로 예상되며 충전함 분야는 전체 사업비의 약 10%로 예측하고 있습니다.(추경은 반영되지 않은 금액입니다.) 당사는 올해 진행 될 부산, 강원, 대구, 대전, 전라, 충청, 경기 등 모든 사업에 참여를 기획하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년도 기존의 게이밍기어 외 게이밍 모니터 및 HDD, SSD라고 불리우는 저장장치 사업에도 진출하여, 당사의 브랜드 제품으로 하나의 PC 생태계를 구축할 수 있는 종합 브랜드로서의 역량을 강화할 것입니다.
또한 소형가전'OHELLA'는 IoT(사물인터넷)를 기반으로 펫 헬스케어 제품을 연이어 출시 준비 중이며, 대표 제품으로는 LED 내장 스마트 캣휠, 건강 체크 스마트 고양이 모래, 펫 전용 스마트 체지방 측정기(상반기 출시 예정)가 있다. 모든 제품이 앱(APP)과 연동되어 작동이 가능하기 때문에 향후 빅테이터를 활용해 다양한 반려동물 사업에 진출할 예정이다.
리틀캣의 펫 관련 지식재산과 앱 연동 기술에 오엘라의 앞선 기획력, 생산 및 AS 인프라 등을 활용하면 반려동물 시장에서도 새로운 성장동력을 확보하여 빠르게 성장하는 반려동물 시장을 선도해 나갈 것이다.

(5) 조직도

조직도-1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ재무제표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 앱코와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

94,420,576,117
125,633,194,316

현금및현금성자산
4,5,6,7,10
33,596,593,252
50,858,098,400

단기금융상품
5,6,10
12,931,849,931
503,839,902

매출채권
4,5,6,9
14,050,716,015
43,232,159,442

재고자산
12
27,934,563,427
27,072,463,114

기타유동금융자산
5,6,10
1,174,325,982
1,018,802,680

기타유동자산
11
1,938,571,705
2,947,830,778

당기법인세자산

2,793,955,805
-

Ⅱ. 비유동자산

29,777,155,568
22,098,073,218

장기금융상품
5,6,8
-
52,162,508

유형자산
13
26,137,942,395
19,142,818,349

사용권자산
14
1,490,291,347
751,394,419

투자부동산
15,33
152,315,910
152,315,910

무형자산
16,33
350,648,100
359,996,722

이연법인세자산
30
568,596,806
713,332,652

기타비유동금융자산
5,6,10
1,041,119,487
841,463,392

기타비유동자산
11
36,241,523
84,589,266

자 산 총 계

124,197,731,685
147,731,267,534

부 채

Ⅰ. 유동부채

32,776,988,484
52,934,351,379

매입채무
4,5,6,17
13,372,889,669
15,667,395,543

차입금
4,5,6,19
12,499,920,000
27,927,275,996

당기법인세부채
30
2,086,421
4,248,015,637

계약부채

283,387,374
200,474,458

유동성사채
4,5,6,20
1,442,831,706
480,938,935

기타유동금융부채
4,5,6,18
4,651,694,662
3,633,062,065

기타유동부채

62,647,810
75,738,320

기타충당부채
21
461,530,842
701,450,425

Ⅱ. 비유동부채

18,311,006,309
15,105,997,867

장기차입금
4,5,6,19
16,749,670,000
12,249,590,000

사채
4,5,6,20
-
1,368,525,996

기타비유동금융부채
4,5,6,18
1,561,336,309
1,487,881,871

부 채 총 계

51,087,994,793
68,040,349,246

자 본

지배기업의 소유지분

73,109,736,892
79,690,918,288

Ⅰ. 자본금
22
4,916,741,000
4,844,366,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23
48,833,393,758
48,131,498,483

Ⅲ. 기타자본항목
23
309,550,365
594,597,263

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
23
34,632,938
(1,961,507)

Ⅴ. 이익잉여금
25
19,015,418,831
26,122,418,049

비지배지분

-
-

자 본 총 계

73,109,736,892
79,690,918,288

부 채 및 자 본 총 계

124,197,731,685
147,731,267,534

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앱코와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

주석

제 21 (당) 기

제 20 (전) 기

Ⅰ. 매출액
35
101,831,877,627
153,173,603,444

Ⅱ. 매출원가
26
83,200,764,607
109,173,301,299

Ⅲ. 매출총이익

18,631,113,020
44,000,302,145

판매비와관리비
26, 27
27,847,982,772
20,461,858,316

Ⅳ. 영업이익

(9,216,869,752)
23,538,443,829

기타수익
28
1,474,380,195
1,564,926,752

기타비용
28
1,460,015,681
1,192,207,066

금융수익
29
83,160,427
34,242,844

금융비용
29
622,205,007
1,378,153,979

지분법손익

-
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(9,741,549,818)
22,567,252,380

법인세비용
30
(2,634,550,600)
4,394,133,230

Ⅵ. 당기순이익

(7,106,999,218)
18,173,119,150

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

-
(5,714,936)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이

36,594,445
(1,834,918)

Ⅶ. 총포괄손익

(7,070,404,773)
18,165,569,296

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(7,106,999,218)
18,173,119,150

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(7,070,404,773)
18,165,569,296

비지배지분

-
-

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
31
(727)
2,419

희석주당이익
31
(727)
2,278

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앱코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

2020.01.01 (기초자본)
3,219,990,000
879,960,000
(1,842,122,119)
(126,589)
7,955,013,835
-
10,212,715,127

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
18,173,119,150
-
18,173,119,150

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(1,834,918)
-
-
(1,834,918)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(5,714,936)
-
(5,714,936)

Ⅱ. 소유주와의 거래:

보통주 전환
600,300,000
2,401,200,000
384,346,497
-
-
-
3,385,846,497

유상증자
1,024,076,000
46,850,338,483
-
-
-
-
47,874,414,483

주식발행초과금과 상계
-
(2,000,000,000)
2,000,000,000
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
52,372,885
-
-
-
52,372,885

2020.12.31 (기말자본)
4,844,366,000
48,131,498,483
594,597,263
(1,961,507)
26,122,418,049
-
79,690,918,288

2021.01.01 (기초자본)
4,844,366,000
48,131,498,483
594,597,263
(1,961,507)
26,122,418,049
-
79,690,918,288

Ⅰ. 총포괄손익:

-

당기순손익
-
-
-
-
(7,106,999,218)
-
(7,106,999,218)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
36,594,445
-
-
36,594,445

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-

Ⅱ. 소유주와의 거래:

보통주 전환
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
72,375,000
650,658,600
-
-
-
-
723,033,600

자기주식 취득
-
-
(247,059,050)
-
-
-
(247,059,050)

주식발행초과금으로 대체
-
51,236,675
(51,236,675)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
13,248,827
-
-
-
13,248,827

2021.12.31 (기말자본)
4,916,741,000
48,833,393,758
309,550,365
34,632,938
19,015,418,831
-
73,109,736,892

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앱코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석

제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,483,320,654
(15,489,976,349)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33
20,212,012,185
(14,133,832,970)

2. 이자지급

(520,921,383)
(1,276,152,399)

3. 이자수취

52,804,567
16,877,866

4. 법인세납부

(4,260,574,715)
(96,868,846)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,425,661,262)
(1,509,061,489)

1. 투자활동 현금유입

1,927,203,606
2,110,982,744

단기금융상품의 감소

607,839,902
594,054,218

장기금융상품의 감소

111,569,406
442,399,436

유형자산의 처분

101,034,298
603,909,090

임차보증금의 감소

1,085,000,000
470,000,000

기타보증금의 감소

21,760,000
620,000

2. 투자활동 현금유출

(22,352,864,868)
(3,620,044,233)

단기금융상품의 증가

13,027,346,205
595,939,902

장기금융상품의 증가

54,078,452
181,967,512

유형자산의 취득

7,845,787,582
1,854,220,766

무형자산의 취득

120,699,629
111,920,053

임차보증금의 증가

1,304,953,000
827,000,000

기타보증금의 증가

-
48,996,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
33
(12,317,802,770)
61,238,869,538

1. 재무활동 현금유입

17,783,033,600
86,236,078,727

유상증자

723,033,600
47,874,414,483

단기차입금의 차입

11,060,000,000
34,361,664,244

장기차입금의 차입

6,000,000,000
4,000,000,000

2. 재무활동 현금유출

(30,100,836,370)
(24,997,209,189)

유상증자

단기차입금의 상환

25,628,605,982
18,543,058,262

유동성장기차입금의 상환

2,358,670,014
5,187,309,992

유동성사채의 상환

500,000,000
500,000,000

리스부채의 상환

1,366,501,324
766,840,935

자기주식의 취득

247,059,050
-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,361,770)
(84,060,282)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(17,261,505,148)
44,155,771,418

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

50,858,098,400
6,702,326,982

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

33,596,593,252
50,858,098,400

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 앱코
(단위: 원)

과 목
주석
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

94,229,299,053
125,414,840,892

현금및현금성자산
4,5,6,7,10
33,458,850,428
50,639,777,868

단기금융상품
5,6,10
12,931,849,931
503,839,902

매출채권
4,5,6,9
14,050,716,015
43,232,159,442

재고자산
12
27,934,563,427
27,072,463,114

기타유동금융자산
5,6,10
1,122,106,328
1,018,769,788

기타유동자산
11
1,937,257,119
2,947,830,778

당기법인세자산

2,793,955,805
-

Ⅱ. 비유동자산

29,954,759,851
22,302,132,476

장기금융상품
5,6,8
-
52,162,508

종속기업투자
13
190,538,802
217,312,027

유형자산
14
26,136,594,236
19,141,151,940

사용권자산
15
1,478,704,987
739,808,059

투자부동산
16,34
152,315,910
152,315,910

무형자산
17,34
350,648,100
359,996,722

이연법인세자산
31
568,596,806
713,332,652

기타비유동금융자산
5,6,10
1,041,119,487
841,463,392

기타비유동자산
11
36,241,523
84,589,266

자 산 총 계

124,184,058,904
147,716,973,368

부 채

Ⅰ. 유동부채

32,763,315,703
52,920,057,213

매입채무
4,5,6,18
13,372,889,669
15,667,395,543

차입금
4,5,6,20
12,499,920,000
27,927,275,996

당기법인세부채
31
-
4,245,307,831

계약부채

283,387,374
200,474,458

유동성사채
4,5,6,21
1,442,831,706
480,938,935

기타유동금융부채
4,5,6,19
4,640,108,302
3,621,475,705

기타유동부채

62,647,810
75,738,320

기타충당부채
22
461,530,842
701,450,425

Ⅱ. 비유동부채

18,311,006,309
15,105,997,867

장기차입금
4,5,6,20
16,749,670,000
12,249,590,000

사채
4,5,6,21
-
1,368,525,996

기타비유동금융부채
4,5,6,19
1,561,336,309
1,487,881,871

부 채 총 계

51,074,322,012
68,026,055,080

자 본

Ⅰ. 자본금
23
4,916,741,000
4,844,366,000

Ⅱ. 주식발행초과금
24
48,833,393,758
48,131,498,483

Ⅲ. 기타자본항목
24
309,550,365
594,597,263

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
34,632,938
(1,961,507)

Ⅴ. 이익잉여금
26
19,015,418,831
26,122,418,049

자 본 총 계

73,109,736,892
79,690,918,288

부 채 및 자 본 총 계

124,184,058,904
147,716,973,368

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위: 원)

과 목

주석

제 21 (당) 기

제 20 (전) 기

Ⅰ. 매출액
36
101,831,877,627
153,173,603,444

Ⅱ. 매출원가
27
83,159,527,006
109,229,886,492

Ⅲ. 매출총이익

18,672,350,621
43,943,716,952

판매비와관리비
27,28
27,821,350,305
20,572,158,265

Ⅳ. 영업이익

(9,148,999,684)
23,371,558,687

기타수익
29
1,469,853,937
1,559,845,026

기타비용
29
1,460,015,681
1,192,207,066

금융수익
30
83,160,427
34,242,844

금융비용
30
622,205,007
1,378,153,979

지분법손익
13
(63,367,670)
169,323,958

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(9,741,573,678)
22,564,609,470

법인세비용
31
(2,634,574,460)
4,391,653,390

Ⅵ. 당기순이익

(7,106,999,218)
18,172,956,080

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

-
(5,714,936)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
13
36,594,445
(1,834,918)

Ⅶ. 총포괄손익

(7,070,404,773)
18,165,406,226

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
32
(727)
2,419

희석주당이익
32
(727)
2,277

자 본 변 동 표

제 21 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2020.01.01 (기초자본)
3,219,990,000
879,960,000
(1,842,122,119)
(126,589)
7,955,176,905
10,212,878,197

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
18,172,956,080
18,172,956,080

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
(1,834,918)
-
(1,834,918)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(5,714,936)
(5,714,936)

Ⅱ. 소유주와의 거래:

보통주 전환
600,300,000
2,401,200,000
384,346,497
-
-
3,385,846,497

유상증자
1,024,076,000
46,850,338,483
-
-
-
47,874,414,483

주식발행초과금과 상계
-
(2,000,000,000)
2,000,000,000
-
-
-

주식보상비용
-
-
52,372,885
-
-
52,372,885

2020.12.31 (기말자본)
4,844,366,000
48,131,498,483
594,597,263
(1,961,507)
26,122,418,049
79,690,918,288

2021.01.01 (기초자본)
4,844,366,000
48,131,498,483
594,597,263
(1,961,507)
26,122,418,049
79,690,918,288

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(7,106,999,218)
(7,106,999,218)

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
36,594,445
-
36,594,445

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

Ⅱ. 소유주와의 거래:

보통주 전환
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
72,375,000
650,658,600
-
-
-
723,033,600

자기주식 취득
-
-
(247,059,050)
-
-
(247,059,050)

주식발행초과금으로 대체
-
51,236,675
(51,236,675)
-
-
-

주식보상비용
-
-
13,248,827
-
-
13,248,827

2021.12.31 (기말자본)
4,916,741,000
48,833,393,758
309,550,365
34,632,938
19,015,418,831
73,109,736,892

현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위 : 원)

과 목

주석

제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,550,972,658
(15,666,345,416)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33
20,279,042,804
(14,315,122,133)

2. 이자지급

(520,921,383)
(1,276,152,399)

3. 이자수취

52,804,567
16,877,866

4. 법인세납부

(4,259,953,330)
(91,948,750)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,425,661,262)
(1,509,061,489)

1. 투자활동 현금유입

1,927,203,606
2,110,982,744

단기금융상품의 감소

607,839,902
594,054,218

장기금융상품의 감소

111,569,406
442,399,436

유형자산의 처분

101,034,298
603,909,090

임차보증금의 감소

1,085,000,000
470,000,000

기타보증금의 감소

21,760,000
620,000

2. 투자활동 현금유출

(22,352,864,868)
(3,620,044,233)

단기금융상품의 증가

13,027,346,205
595,939,902

장기금융상품의 증가

54,078,452
181,967,512

유형자산의 취득

7,845,787,582
1,854,220,766

무형자산의 취득

120,699,629
111,920,053

임차보증금의 증가

1,304,953,000
827,000,000

기타보증금의 증가

-
48,996,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
33
(12,304,877,066)
61,249,412,752

1. 재무활동 현금유입

17,783,033,600
86,236,078,727

유상증자

723,033,600
47,874,414,483

단기차입금의 차입

11,060,000,000
34,361,664,244

장기차입금의 차입

6,000,000,000
4,000,000,000

2. 재무활동 현금유출

(30,087,910,666)
(24,986,665,975)

단기차입금의 상환

25,628,605,982
18,543,058,262

유동성장기차입금의 상환

2,358,670,014
5,187,309,992

유동성사채의 상환

500,000,000
500,000,000

리스부채의 상환

1,353,575,620
756,297,721

자기주식의 취득

247,059,050
-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,361,770)
(84,060,282)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(17,180,927,440)
43,989,945,565

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

50,639,777,868
6,649,832,303

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

33,458,850,428
50,639,777,868

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 21 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 21 (당) 기
(처분예정일: 2022. 3. 25)

제 20 (전) 기
(처분확정일: 2021. 3. 24)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,015,418,831

26,122,418,049

전기이월이익잉여금
26,122,418,049

7,955,176,905

순확정급여부채의 재측정요소

(5,714,936)

당기순이익
(7,106,999,218)

18,172,956,080

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

19,015,418,831

26,122,418,049

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 최근 2사업연도 배당한 내역은 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송민석
1964.07.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

송민석
경희대학교 글로벌미래교육원 객원교수
한양대학교 경영학 박사
한국교통대학교 경영학 박사
경희대학교 글로벌미래교육원 객원교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송민석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송민석 감사 후보자는 지난 임기 동안 주식회사 앱코의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_송민석

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
779,248,636

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 2) ㈜앱코 홈페이지 주소 : https://www.abko.co.kr
 (홈페이지 상단 메뉴 => 투자정보 => 공시/공시 => 공고)

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행코자 일정을 검토하였으나, 개정된 상법 시행령에 의거 주주총회 이전 소집통지,공고 시 사업보고서와 감사보고서를 제출해야 하고 외부감사 대응 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 :

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 :

2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 및 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 
 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다. 

 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.