더블유게임즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 더블유게임즈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)더블유게임즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 11일

권 유 자:
성 명: ㈜더블유게임즈
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층
전화번호: 02-501-7216

작 성 자:
성 명: 문솔
부서 및 직위: IR팀 매니저
전화번호: 02-501-7216

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜더블유게임즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜더블유게임즈
보통주
1,398,976
7.6
본인
자기주식

주1) 상기 '소유주식수'와 '소유비율'은 2021년 12월 31일 기준입니다.
주2) '소유비율'은 발행주식총수 18,374,502주를 기준으로 작성되었습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김가람
최대주주
보통주
7,400,000
40.27
최대주주
-

박신정
발행회사 임원
보통주
300,000
1.63
등기임원
-

김동우
발행회사 임원
보통주
81,765
0.44
미등기임원
-

김형진
발행회사 임원
보통주
73,000
0.40
미등기임원
-

최재영
발행회사 임원
보통주
505
0.00
등기임원
-

김인극
계열회사 임원
보통주
66,229
0.36
계열회사 임원
-

김기철
계열회사 임원
보통주
68,000
0.37
계열회사 임원
-

계
-
7,989,499
43.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

배득한
보통주
0
직원
직원
-

차중호
보통주
0
직원
직원
-

문솔
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 16일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자위임 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
▶ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
▶ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

주) 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부' 대상은 발행주식총수 1%이상 소유 주주입니다. (2021년 12월 31일 기준)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층 더블유게임즈 IR팀 (우편번호 06236)
▶ 위임장 접수기간 : 2022년 3월 19일 ~ 3월 29일 제10기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 138, 성홍타워 3층 드리움 포레스트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
▶ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
▶ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 바이러스 관련 안내 사항

- 코로나 바이러스의 확산에 따라 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있습니다.

- 코로나 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표를 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 페이스북, iOS, Google 플랫폼을 통해 더블유카지노(DoubleU Casino), 더블다운카지노(DoubleDown Casino) 등의 소셜카지노 게임을 개발 및 서비스하고 있습니다.
소셜카지노는 SNS상의 상대방과 함께 커뮤니케이션 하며 게임하는 소셜 게임의 '소셜' 기능을 바탕으로 한 '카지노'를 뜻합니다. 소셜카지노 게임은 온라인 소셜플랫폼 및 모바일 플랫폼을 활용하는 현금이나 경품과 같이 가치가 있는 것을 획득할 기회가 없는 시뮬레이션 게임(포커, 슬롯, 기타 카드 게임, 룰렛 등 카지노 게임 등)으로 정의합니다. 해당 시장의 플랫폼은 최초 페이스북을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, iOS 등)까지 확장되어 왔습니다.
2021년 세계 소셜카지노 게임시장 규모는 76억 달러로 추정됩니다. 이후 4년간 연평균 성장률 2.7%를 기록하여 2025년에는 약 85억 달러의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 글로벌 소셜 카지노 시장에서 (2021년 기준) 7.1%의 점유율을 지니는 것으로 추정되며, 시장 내 5위를 차지하고 있습니다.
당사는 중장기 성장성 확보를 위해 자체 개발 신작을 통한 포트폴리오 확장과 M&A 등을 통한 장르 및 유저 Pool 확장을 계획하고 있습니다. 또한 북미 중심의 타겟 시장을 유럽 및 호주 시장으로 확장시킴으로써 성장성을 확보해 나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

2021년 당사의 글로벌 소셜카지노 시장 점유율은 7.1%로 추정되며, 시장 내 5위를 차지하고 있습니다.

구 분
제10기(2021년)
제9기(2020년)
제8기(2019년)

더블유게임즈
7.1%
8.1%
7.9%

(출처 : Social Casino Gaming Tracker 4Q21, Eilers&Krejcik Gaming)

(3) 시장의 특성

당사의 주요 게임 장르인 소셜 카지노 게임의 타겟 이용자는 북미/유럽지역에 거주하고 있는 40대 이상의 남성과 여성입니다. 소셜 카지노 게임은 타 게임 장르에 비해 충성도가 상대적으로 높은 편이기 때문에 유료 결제자들의 이탈률이 낮은 특성을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 핵심게임인 더블다운카지노와 더블유카지노를 통해 창출되는 안정적인 현금흐름을 바탕으로 캐주얼 및 하이퍼캐주얼 장르의 자체 신작 개발을 지속할 계획입니다. 2022년 신작 3종(Project G/N/K) 출시를 통해 게임 포트폴리오를 다각화할 예정이며 소셜카지노 이외로의 장르 확장을 통해 종합 게임회사로 변모해 나갈 계획입니다. 또한, 성장성 확보 방안으로 i-Gaming 시장과 P2E 스킬 게임 시장으로의 진출을 계획하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제10기말 2021년 12월 31일 현재

제9기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자산

유동자산

527,871,561,105

217,201,347,934

현금및현금성자산
183,881,959,264

60,025,673,271

당기손익-공정가치측정금융자산
290,700,071,804

105,010,820,710

기타금융자산
-

391,685

매출채권및기타채권
43,478,619,668

46,066,465,905

당기법인세자산
1,915,278,715

14,224,520

기타유동자산
7,895,631,654

6,083,771,843

비유동자산

854,032,657,158

805,965,397,994

당기손익-공정가치측정금융자산
3,662,548,705

1,269,522,272

기타금융자산
3,738,858,201

3,553,610,951

유형자산
1,447,917,246

1,496,097,864

사용권자산

13,771,650,945

19,852,451,133

무형자산 및 영업권
826,857,948,176

779,101,926,930

관계기업투자
3,524,432

6,204,832

순확정급여자산
1,826,578,704

-

이연법인세자산
2,640,203,783

609,018,395

기타비유동자산
83,426,966

76,565,617

자산 총계

1,381,904,218,263

1,023,166,745,928

부채

유동부채

102,525,287,255

54,889,809,312

매입채무및기타채무
31,308,431,738

28,796,422,466

유동리스부채

7,252,774,903

6,830,310,046

단기차입금
48,849,315,076

-

당기법인세부채
9,979,420,141

14,029,170,254

기타유동부채
5,135,345,397

5,233,906,546

비유동부채

94,552,160,436

40,389,046,465

비유동리스부채

8,810,421,476

14,968,459,521

사채
49,833,945,669

-

순확정급여부채
-

2,611,740,521

이연법인세부채
35,327,503,849

22,253,914,268

기타비유동부채
580,289,442

554,932,155

부채 총계

197,077,447,691

95,278,855,777

자본

지배기업소유주지분

842,652,436,130

678,442,249,044

자본금
9,187,251,000

9,187,251,000

자본잉여금
298,486,575,237

298,486,575,237

기타자본
(47,647,157,126)

(42,903,798,238)

기타포괄손익누계액
39,377,648,515

(10,053,157,558)

이익잉여금
543,248,118,504

423,725,378,603

비지배주주지분

342,174,334,442

249,445,641,107

자본 총계

1,184,826,770,572

927,887,890,151

부채 및 자본의 총계

1,381,904,218,263

1,023,166,745,928

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

영업수익

624,060,773,474

658,175,938,523

영업비용

433,696,362,434

463,991,866,834

영업이익

190,364,411,040

194,184,071,689

영업외손익

7,488,470,242

(25,114,898,344)

금융수익
2,199,027,919

1,613,150,910

금융비용
(1,975,156,528)

(31,168,072,718)

기타수익
8,262,014,559

8,405,656,281

기타비용
(994,735,308)

(3,965,305,384)

지분법손익
(2,680,400)

(327,433)

법인세비용차감전순이익

197,852,881,282

169,069,173,345

법인세비용

41,570,846,212

44,274,873,396

당기순이익

156,282,035,070

124,794,299,949

세후기타포괄손익

74,444,852,433

(53,414,850,817)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(187,905,116)

(749,024,300)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
74,632,757,549

(52,665,826,517)

총포괄이익

230,726,887,503

71,379,449,132

당기순이익의 귀속

156,282,035,070

124,794,299,949

지배기업 소유주지분
125,464,174,001

112,303,650,357

비지배지분
30,817,861,069

12,490,649,592

총포괄이익의 귀속

230,726,887,503

71,379,449,132

지배기업 소유주지분
174,894,980,074

86,868,307,405

비지배지분
55,831,907,429

(15,488,858,273)

지배기업 소유주 주당손익

기본주당순이익

7,391

6,634

희석주당순이익

7,391

6,616

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
9,130,251,000
295,884,587,779
(15,075,578,607)
22,668,319,542
334,546,687,085
647,154,266,799
-
647,154,266,799

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
112,303,650,357
112,303,650,357
12,490,649,592
124,794,299,949

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(677,562,539)
-
(677,562,539)
(71,461,761)
(749,024,300)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(24,757,780,413)
-
(24,757,780,413)
(27,908,046,104)
(52,665,826,517)

총포괄손익
-
-
-
(25,435,342,952)
112,303,650,357
86,868,307,405
(15,488,858,273)
71,379,449,132

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,901,534,100)
(5,901,534,100)
-
(5,901,534,100)

전환사채의 전환
-
-
(18,986,794,493)
-
-
(18,986,794,493)
233,572,744,313
214,585,949,820

주식선택권의 행사

57,000,000
2,601,987,458
(1,989,228,958)
-
-
669,758,500
-
669,758,500

종속기업 소유지분변동
-
-
(6,852,196,180)
(7,286,134,148)
(17,223,424,739)
(31,361,755,067)
31,361,755,067
-

소유주와의 거래 총액
57,000,000
2,601,987,458
(27,828,219,631)
(7,286,134,148)
(23,124,958,839)
(55,580,325,160)
264,934,499,380
209,354,174,220

2020.12.31(전기말)
9,187,251,000
298,486,575,237
(42,903,798,238)
(10,053,157,558)
423,725,378,603
678,442,249,044
249,445,641,107
927,887,890,151

2021.1.1(당기초)
9,187,251,000
298,486,575,237
(42,903,798,238)
(10,053,157,558)
423,725,378,603
678,442,249,044
249,445,641,107
927,887,890,151

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
125,464,174,001
125,464,174,001
30,817,861,069
156,282,035,070

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(78,239,801)
-
(78,239,801)
(109,665,315)
(187,905,116)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
49,509,045,874
-
49,509,045,874
25,123,711,675
74,632,757,549

총포괄손익
-
-
-
49,430,806,073
125,464,174,001
174,894,980,074
55,831,907,429
230,726,887,503

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,941,434,100)
(5,941,434,100)
-
(5,941,434,100)

유상증자
-
-
-
-
-
-
100,065,610,818
100,065,610,818

종속기업 소유지분변동
-
-
(3,707,239,959)
-
-
(3,707,239,959)
3,707,239,959
-

종속기업지분의 추가 취득
-
-
(1,036,118,929)
-
-
(1,036,118,929)
(66,876,064,871)
(67,912,183,800)

소유주와의 거래 총액
-
-
(4,743,358,888)
-
(5,941,434,100)
(10,684,792,988)
36,896,785,906
26,211,992,918

2021.12.31(당기말)
9,187,251,000
298,486,575,237
(47,647,157,126)
39,377,648,515
543,248,118,504
842,652,436,130
342,174,334,442
1,184,826,770,572

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제10(당)기

제9(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

189,499,036,494

201,817,518,948

영업으로부터 창출된 현금흐름
226,767,655,543

240,490,944,998

이자의 수취
259,773,046

1,212,313,343

이자의 지급
(1,034,842,685)

(3,112,120,963)

법인세의 납부
(36,493,549,410)

(36,773,618,430)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(183,962,078,032)

(22,760,121,398)

유형자산의 취득
(596,551,799)

(494,030,692)

유형자산의 처분
14,507,901

-

무형자산의 취득
(98,063,391)

(36,261,881)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감
(183,281,937,083)

(22,276,140,825)

단기금융상품의 처분
-

46,312,000

보증금의 증가
(2,033,660)

-

보증금의 감소
2,000,000

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

118,255,256,234

(164,800,245,142)

단기차입금의 차입
48,603,835,626

35,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(75,000,000,000)

사채의 증가
49,820,968,400

-

신주인수권부사채의 상환

-

(111,878,144,262)

주식선택권 행사
-

291,840,000

배당금의 지급
(5,941,434,100)

(5,901,534,100)

리스부채의 감소
(6,381,540,710)

(7,312,406,780)

유상증자
100,065,610,818

-

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급
(67,912,183,800)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

123,792,214,696

14,257,152,408

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

64,071,297

(34,783,075)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

60,025,673,271

45,803,303,938

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

183,881,959,264

60,025,673,271

5) 연결재무제표 주석

상세
한
주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제10기말 2021년 12월 31일 현재

제9기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자산

유동자산

208,946,389,469

124,202,280,638

현금및현금성자산
7,084,350,617

13,245,993,435

당기손익-공정가치측정금융자산
180,536,026,039

83,042,377,545

기타유동금융자산
1,552,071,791

1,522,032,054

매출채권및기타채권
18,154,467,532

24,667,871,153

기타유동자산
1,619,473,490

1,724,006,451

비유동자산

790,722,348,343

617,989,396,425

당기손익-공정가치측정금융자산
1,898,548,705

1,269,522,272

기타비유동금융자산
62,657,787,096

61,563,248,230

유형자산
992,300,515

1,085,444,768

사용권자산
5,957,434,055

9,487,359,599

무형자산
129,515,641

177,818,459

종속기업투자에 대한 투자자산
717,284,387,288

543,972,479,723

관계기업투자에 대한 투자자산
3,524,432

6,204,832

순확정급여자산
1,798,850,611

427,318,542

자산총계

999,668,737,812

742,191,677,063

부채

유동부채

80,221,040,364

32,665,427,086

매입채무및기타채무
13,948,650,635

14,230,968,755

단기차입금
48,849,315,076

-

유동리스부채
5,157,776,706

5,052,300,598

당기법인세부채
9,979,420,141

10,941,663,895

기타유동부채
2,285,877,806

2,440,493,838

비유동부채

55,818,719,599

9,978,612,062

사채
49,833,945,669

-

비유동리스부채
4,530,313,781

9,118,251,479

이연법인세부채
874,170,707

325,949,220

기타비유동부채
580,289,442

534,411,363

부채총계

136,039,759,963

42,644,039,148

자본

자본금
9,187,251,000

9,187,251,000

자본잉여금
298,352,711,327

298,352,711,327

기타자본
(44,188,799,697)

(44,188,799,697)

기타포괄손익누계액
19,323,023,455

(25,364,423,730)

이익잉여금
580,954,791,764

461,560,899,015

자본총계

863,628,977,849

699,547,637,915

자본과 부채총계

999,668,737,812

742,191,677,063

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목

제10(당)기
제9(전)기

영업수익

213,362,972,826

238,873,233,521

영업비용

137,890,944,908

143,181,323,152

영업이익

75,472,027,918

95,691,910,369

영업외손익

66,614,307,205

57,988,378,051

금융수익
4,188,751,165

26,459,622,570

금융비용
(1,532,137,546)

(22,371,832,518)

기타수익
3,806,589,049

3,402,532,264

기타비용
(690,058,245)

(1,822,205,959)

지분법손익
60,841,162,782

52,320,261,694

법인세비용차감전순이익

142,086,335,123

153,680,288,420

법인세비용

16,751,008,274

20,764,542,390

당기순이익

125,335,326,849

132,915,746,030

세후기타포괄손익

44,687,447,185

(75,333,315,514)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
131,566,602

(315,826,164)

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
44,555,880,583

(75,017,489,350)

총포괄이익

170,022,774,034

57,582,430,516

주당손익

기본주당순이익

7,383

7,851

희석주당순이익

7,383

7,831

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
9,130,251,000
295,750,723,869
(42,199,570,739)
49,926,175,584
334,546,687,085
647,154,266,799

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
132,915,746,030
132,915,746,030

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(315,826,164)
-
(315,826,164)

지분법자본변동
-
-
-
(75,017,489,350)
-
(75,017,489,350)

총포괄손익
-
-
-
(75,333,315,514)
132,915,746,030
57,582,430,516

소유주와의 거래 등

동일지배하 사업결합

-
-
-
42,716,200
-
42,716,200

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,901,534,100)
(5,901,534,100)

주식선택권의 행사
57,000,000
2,601,987,458
(1,989,228,958)
-
-
669,758,500

소유주와의 거래 총액
57,000,000
2,601,987,458
(1,989,228,958)
42,716,200
(5,901,534,100)
(5,189,059,400)

2020.12.31(전기말)
9,187,251,000
298,352,711,327
(44,188,799,697)
(25,364,423,730)
461,560,899,015
699,547,637,915

2021.1.1(당기초)
9,187,251,000
298,352,711,327
(44,188,799,697)
(25,364,423,730)
461,560,899,015
699,547,637,915

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
125,335,326,849
125,335,326,849

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
131,566,602
-
131,566,602

지분법자본변동
-
-
-
44,555,880,583
-
44,555,880,583

총포괄손익
-
-
-
44,687,447,185
125,335,326,849
170,022,774,034

소유주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,941,434,100)
(5,941,434,100)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(5,941,434,100)
(5,941,434,100)

2021.12.31(당기말)
9,187,251,000
298,352,711,327
(44,188,799,697)
19,323,023,455
580,954,791,764
863,628,977,849

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

구 분

제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

68,445,399,263

85,560,322,775

영업으로부터 창출된 현금흐름
86,108,440,835

100,510,644,549

이자의 수취
230,581,208

5,142,409,136

이자의 지급
(686,588,126)

(149,562,840)

법인세의 납부
(17,207,034,654)

(19,943,168,070)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(162,611,458,694)

(66,920,091,038)

유형자산의 취득
(357,347,208)

(248,984,856)

유형자산의 처분
10,047,564

-

무형자산의 취득
(28,296,365)

(30,101,881)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(67,912,183,800)

-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

2,330,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감
(95,683,922,185)

(8,677,612,459)

단기금융상품의 순증감
-

46,312,000

보증금의 증가
(2,033,660)

-

보증금의 감소
2,000,000

-

대여금의 감소
-

50,000,000,000

리스채권의 감소
1,360,276,960

1,538,440,420

신주인수권부사채의 취득
-

(111,878,144,262)

Ⅲ.재무활동현금흐름

87,971,424,842

(10,693,465,790)

단기차입금의 차입
48,603,835,626

35,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(35,000,000,000)

사채의 증가
49,820,968,400

배당금의 지급
(5,941,434,100)

(5,901,534,100)

주식선택권 행사
-

291,840,000

리스부채의 상환
(4,511,945,084)

(5,083,771,690)

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소

(6,194,634,589)

7,946,765,947

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

32,991,771

(23,303,279)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

13,245,993,435

5,322,530,767

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

7,084,350,617

13,245,993,435

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 / 처분예정일 : 2022년 3월 29일

제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 / 처분확정일 : 2021년 3월 24일

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목

당기말

전기말

미처분 이익잉여금

577,584,937,144

458,785,187,805

전기이월이익잉여금

452,249,610,295

325,869,441,775

당기순이익

125,335,326,849

132,915,746,030

이익잉여금 처분액

13,071,155,020

6,535,577,510

이익준비금
1,188,286,820

594,143,410

배당금
 - 당기: 주당 700원
 - 전기: 주당 350원
11,882,868,200

5,941,434,100

차기이월 미처분이익잉여금

564,513,782,124

452,249,610,295

6) 재무제표 주석

상세
한
주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제10(당)기
제9(전)기
제8(전전)기

배당구분
현금배당
현금배당
현금배당

배당주식수
16,975,526 주
16,975,526 주
16,861,526 주

배당총액
11,882,868,200 원
5,941,434,100 원
5,901,534,100 원

주당배당금
700 원
350 원
350 원

시가배당율
1.2 %
0.6 %
0.7 %

주) 상기 제10기의 '배당주식수' 및 '배당총액'은 총발행주식총수 18,374,502주에서 자사주 1,398,976주를 제외한 16,975,526주를 기준으로 산출하였습니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안: 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업
2. 게임 퍼블리싱 사업
3. 캐릭터 및 디지털
ㆍ문화 컨텐츠 사업
4. 마케팅 대행 및 광고홍보업
5. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업
6. 부동산 판매 및 임대

7. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자

제2조 (목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. <좌동>
2. <좌동>
3. <좌동>
4. <좌동>
5. <좌동>
6. <좌동>

7. i-Gaming 관련 소프트웨어 개발 및 공급업
8. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업
9. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업

10.
위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자

신규사업을 고려한 관련 사업목적 반영, 사업목적 추가로 인한 조항번호 변경

<신설>

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 3월 29일 제10기 정기주주총회의 결의가 있는 날부터 시행한다.

정관 개정에 따른 시행일 등 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

[제3호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건]
[제4호 의안: 사외이사 최충규 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최재영
1980.03.16
사내이사
-
-
이사회

최충규
1980.07.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재영
㈜더블유게임즈
CFO
2005
2007-2010
2010-2015
2015-현재
고려대학교 경영학 학사
삼정회계법인 감사본부
한국투자증권 기업금융부
㈜더블유게임즈 이사

해당사항 없음

최충규
우리회계법인
공인회계사
2006-2013
2013-2014
2014-2019
2019-현재
2019-현재
현재
삼정회계법인 감사본부
LG디스플레이 경영기획
대주회계법인
우리회계법인
㈜더블유게임즈 사외이사
한국콘텐츠진흥원 심사위원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최충규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최충규 후보자]

본 후보자는 공인회계사로서 회계/재무 분야의 폭 넓은 지식을 보유하고 있습니다. 국내 주요 회계법인에서의 근무 경험 등을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영 투명성 제고에 기여하고자 합니다. 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년간 더블유게임즈 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최재영 후보자]

최재영 후보자는 KICPA 자격을 보유한 회계전문가이자 회사의 CFO로서 최근 몇년간 회사의 재무 구조 개선 활동을 이끌어 왔습니다. 또한 당사의 경영지원본부장으로써 효율적이고 원활한 사업환경이 마련될 수 있도록 사내외 이해관계자들과 적극적으로 커뮤니케이션 해왔습니다. 이에 당사 이사회는 최재영 후보자가 회사의 지속 성장 및 발전을 위한 적임자라고 평가하여 임기 3년의 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[최충규 후보자]

최충규 후보자는 KICPA 자격을 보유한 회계전문가로서 회계 및 재무에 대한 깊은 이해와 전문성을 지녔습니다. 또한 삼정회계법인 감사본부에서의 근무 등 감사 관련 업무에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있어 당사의 합리적이고 투명한 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 당사 이사회는 최충규 후보자를 임기 3년의 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

(2022.03.11) 최재영_사내이사_확인서.jpg
사내이사 최재영 후보자

(2022.03.11) 최충규_사외이사_확인서.jpg
사외이사 최충규 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제5호 의안: 감사위원 최충규 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최충규
1980.07.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최충규
우리회계법인
공인회계사
2006-2013
2013-2014
2014-2019
2019-현재
2019-현재
현재
삼정회계법인 감사본부
LG디스플레이 경영기획
대주회계법인
우리회계법인
㈜더블유게임즈 사외이사
한국콘텐츠진흥원 심사위원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최충규
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최충규 후보자]

최충규 후보자는 지난 1년간 당사의 감사위원회 위원장으로서 독립적인 감사위원회 활동을 충실히 이끌어 왔습니다. 폭 넓은 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 향후에도 당사의 감사위원 역할을 더욱 충실히 수행할 수 있을 것이라고 판단됩니다. 이에 당사 이사회는 최충규 후보자를 감사위원 후보로 추천하였습니다.

확인서

(2022.03.11) 최충규_감사위원_확인서.jpg
감사위원 최충규 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

주) 상기 '이사의 수', '보수총액 또는 최고한도액'은 제10기 정기주주총회에서 결정될 사항을 기준으로 작성하였기 때문에 해당 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
13.6억원

최고한도액
50억원

주1) 상기 '이사의 수(사외이사수)'는 2021년 12월 31일 기준입니다.
주2) 상기 '실제 지급된 보수총액'은 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사내/사외이사에게 지급한 누적 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.