eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디지캡 — [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20220311)
제출인: 디지캡

디지캡/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2022.03.11)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
소송 등의 제기·신청(경영권 분쟁 소송)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-14

3. 정정사유
신청일부취하

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 원고(신청인)
조희구 외 10명
조희구 외 7명

신청인 중 일부 신청 취하

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정 가처분
사건번호
2022카합20066

2. 원고(신청인)
조희구 외 7명

3. 청구내용
[신청취지]

1. 피신청인은 신청인들이 제안한 별지1 기재 각 의안을 피신청인의 2022.3.12. 이후에 적법하게 개최될 2022년도 정기주주총회에서 의안으로 상정하여야 한다.

2. 피신청인은 위 정기주주총회일 2주 전에 주주에게 위 의안 및 그 취지를 별지2 기재 사항을 참고하여 기재한 후 2022년도 정기주주총회 소집통지,공고를 하여야 한다.

3. 신청비용은 피신청인이 부담한다.

[별지]

1. 제1호 의안: 사내이사 1명 선임의 건

(사내이사 후보자 김상기)

2. 제2호 의안: 사외이사 2명의 선임의 건

(사외이사 후보자 이한빈, 안지혜)

3. 제3호 의안: 감사위원이 되는 기타비상무이사 1명의 선임의 건

(감사위원 후보자 정춘식)

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법률대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 적극적으로 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2022-02-09

7. 확인일자
2022-02-14

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 확인일자는 가처분신청서가 당사에 송달된 일자입니다.

※관련공시
-
롯데렌탈 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220311)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.11)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-14
09:30

장소
-

2. 참가 대상자
기관투자자

3. 개최목적
2021년 4분기 경영 실적 및 사업 설명

4. 개최방법
국내 NDR(화상회의)

5. 후원기관
KB증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2021년 4분기 실적 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자
2022-03-11

8. IR 자료
게재일시
2022-02-07

관련 웹페이지
https://www.lotterental.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정:2022.03.14.(월) ~ 2022.03.15.(화), 총 2일간

- IR자료는 당사 홈페이지(https://www.lotterental.com)에 게재 되어 있습니다.
(홈페이지 → 투자정보 → IR자료실)

- 상기 일정은 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
클래시스 — 기업설명회(IR)개최 (20220311)
제출인: 클래시스

클래시스/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.11)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-16
2022-03-16
16:00
18:00

2. 장소
컨퍼런스콜

3. 대상자
국내 및 해외 기관투자자

4. 실시목적
기업가치 및 투자가치 제고

5. 실시방법
한국투자증권 주최 기관투자자 대상 그룹 미팅 참여

6. 주요내용
1. 4분기 실적 발표 및 경영 현황 설명
2. 질의 응답

7. 후원기관
한국투자증권

8. 개최확정일
2022-03-11

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀
(최유진 팀장)

전화번호(팩스번호)
070-5168-8000
(02-6008-3457)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-16

게재장소
KIND 시스템(자사 홈페이지에서도 확인 가능)
비츠로셀 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 비츠로셀

비츠로셀/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제37기 정기주주총회 소집에 관한 건

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 : 제37기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

· 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건

· 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

· 제3-2-1호 의안 : 사외이사 최운선 선임의 건

· 제3-2-2호 의안 : 사외이사 홍세욱 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최운선 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍세욱 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정환 선임의 건

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
-김정환 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 대상입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정도
1965-06
3년
재선임
㈜비츠로셀 연구소팀장
㈜비츠로셀 품질경영본부장
㈜비츠로셀 제조본부장 (현)

김길중
1971-03
3년
재선임
㈜비츠로시스 재경팀장
비츠로그룹 경영진단(감사)팀장
㈜비츠로셀 경영전략관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최운선
1962-08
3년
재선임
㈜유앤아이컨설팅 이사
㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트
협성대학교 경영학과 교수 (현)
-

홍세욱
1971-11
3년
재선임
법무법인 에이치스 대표변호사 (현)
-

김정환
1972-01
3년
재선임
한영회계법인 공인회계사
㈜사파이어테크놀로지 이사
㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자
㈜인텔릭아이앤에스 이사 (현)
㈜인텔릭아이앤에스 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최운선
1962-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
㈜유앤아이컨설팅 이사
㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트
협성대학교 경영학과 교수 (현)

홍세욱
1971-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인 에이치스 대표변호사 (현)

김정환
1972-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
한영회계법인 공인회계사
㈜사파이어테크놀로지 이사
㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자
㈜인텔릭아이앤에스 이사 (현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
의료기기 제조 및 판매업
신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

화학 및 전자제품 부품 생산판매
일차전지 및 축전지 제조 및 판매업
주력 사업목적명확화

사업목적 삭제
-
-
비츠로셀 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220311)
제출인: 비츠로셀

비츠로셀/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,195,637,950

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사의 발행주식총수 21,539,152주 중 자기주식 234,899주를 제외한 21,304,253주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 9항의 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

- 상기 10항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
HLB — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220311)
제출인: HLB

HLB/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
STERILE FOAM SWABS

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
9,505,650,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
9,505,650,000

최근 매출액(원)
56,177,400,696

매출액 대비(%)
16.92

3. 계약상대방
Abbott Diagnostics Scarborough,inc.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
진단, 의료기기, 제네릭 의약품

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2022-03-10

종료일
2022-05-27

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '2. 계약내역' 최근 매출액은 2020년 K-IFRS 연결재무제표 기준 매출액입니다.
- '2. 계약내역' 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.
- '2. 계약내역' 계약금액은 USD 7,700,000로 구매발주서(PO) 수령당일 서울외국환중개(주)의 최초 고시 매매기준환율(1,234.50)을 적용하여 산정하였습니다.
- 상기 계약(수주)일자는 구매발주서(PO) 수령/확인일입니다.
- 상기 계약금액 및 계약기간은 납품진행 과정중 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
원익피앤이 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 원익피앤이

엔에스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길221, 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

-외부 감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31)별도및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의건

제2-1호의안 : 사내이사 이기채 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 조남성 선임의 건

제2-3호의안 : 사외이사 최석우 선임의 건

제3호의안 :상근감사 김선태 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기채
1963-01
3년
신규선임
2022.02~현재:(주)엔에스 사장
2018.03~2022.01:삼성SDI 전무이사
2010.03~2017.05:삼성SDI 상무이사

조남성
1959-07
3년
신규선임
2022.01~현재 : (주)원익홀딩스 대표이사 부회장
2021.07~2021.12:(주)원익홀딩스 부회장
2017.03~2021.06:삼성SDI 고문
2014.07~2017.03:삼성SDI 대표이사 사장
2013.12~2014.06:제일모직 대표이사 사장
2012.04~2013.12:삼성전자LED 사업부장 부사장
2011.12~2012.03:삼성 LED 대표이사 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최석우
1963-09
3년
신규선임
2021.02~현재:단국대학교 산학협력 교수
2013.07~2019.03:(주)씨엔텍 대표
2013.01~2013.06:(주)씨아이에스 상무이사
2007.07~2011.12:(주)엘앤에프 수석
1997.05~2007.01:(주)LG에너지솔류션 기술팀장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김선태
1957-02
3년
신규선임
상근
2020.03~2022.02:한국외국어대학교 경상대학 교수
2018.04~2021.03:(주)삼지전자 사외이사
2017.03~2020.02:한국외국어대학교 연구산학협력단 교수
2016.03~2018.03:(주)LG유플러스 자문
2014.01~2015.12:(주)LG유플러스 부사장(서비스개발본부장)
알파칩스 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고

<부의 안건>
1. 제1호 의안: 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
-제2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지선필 선임의 건(신규선임)

3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(전년과 동일: 30억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨

※관련공시
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

지선필
1968-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
㈜삼천리엠앤씨(삼천리그룹) 경영지원부

서울창업투자㈜, 에이팩스기술투자㈜ 기획관리팀

㈜와이즈내일인베스트먼트 투자팀 팀장

㈜티엔엑스인베스트먼트, 비앤알엔터프라이즈㈜ 기획관리 이사

㈜다온플러스 상무

㈜폴루스바이오팜 전무

㈜누보 이사(현재)
레이 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 레이

레이/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
177,307,910,503
89,199,835,855

-부채총계
73,899,458,604
23,911,124,309

-자본총계
103,408,451,899
65,288,711,546

-자본금
7,213,950,000
3,326,633,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
90,336,176,999
55,204,787,493

-영업이익
3,387,415,384
4,580,605,205

-법인세비용차감전계속사업이익
-2,763,956,779
8,864,753,331

-당기순이익
57,207,561
7,903,630,315

-지배기업 소유주지분 순이익
-12,764,728
7,903,630,315

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
11
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
147,049,446,672
89,688,744,293

-부채총계
46,712,549,222
20,528,106,746

-자본총계
100,336,897,450
69,160,637,547

-자본금
7,213,950,000
3,326,633,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
68,477,254,119
47,098,330,786

-영업이익
-1,454,443,298
3,230,195,159

-법인세비용차감전계속사업이익
-7,762,339,314
7,361,347,090

-당기순이익
-3,817,113,964
6,691,716,467

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

2) 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
100,715,131,098
102,620,257,687

자본금
7,213,950,000
7,213,950,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
2.7
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,763,956,779
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
103,408,451,899
65,288,711,546
57,532,124,740

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,454,443,298
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
드림어스컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall)

3. 의안 주요내용
회의 목적사항

□ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

- 제1호 의안: 제23기(2021년) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동훈)

- 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (후보: 유대원)

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제23기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

- 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동훈
1973-01
3
신규선임
- 현) (주)드림어스컴퍼니 플랫폼사업Co. 사업부문대표
- 전) (주)드림어스컴퍼니 플랫폼사업본부 본부장
- 전) (주)드림어스컴퍼니 미디어콘텐츠사업부 사업부장
- 전) SK텔레콤(주) Unicorn Labs 뮤직사업 Project Leader
- 전) (주)로엔엔터테인먼트 Platform 전략팀 팀장

유대원
1971-12
3
신규선임
- 현) (주)드림어스컴퍼니 플랫폼사업Co. 테크본부장
- 전) 라인플러스(주) Line Music 개발팀 개발 리더
- 전) 네이버(주) 일본 모바일 개발팀 개발 리더
- 전) (주)티맥스소프트 Framework 개발팀 개발 리더
HS화성 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220311)
제출인: HS화성

화성산업/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.10

3. 정정사유
기재사항오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]
-제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-제3호 의안 : 사내이사선임의 건
3-1호 : 사내이사 최진엽 선임의 건
3-2호 : 사내이사 임기영 선임의 건
3-3호 : 사내이사 이홍중 선임의 건(주주제안)
3-4호 : 사내이사 심명용 선임의 건(주주제안)
-제4호 의안 : 사외이사선임의 건
4-1호 : 사외이사 김홍일 선임의 건
4-2호 : 사외이사 김효선 선임의 건
4-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건(주주제안)
4-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건(주주제안)
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]
-제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-제3호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건
3-1호 : 사내이사 최진엽 선임의 건
3-2호 : 사내이사 임기영 선임의 건
3-3호 : 사내이사 이홍중 선임의 건(주주제안)
3-4호 : 사내이사 심명용 선임의 건(주주제안)
-제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건
4-1호 : 사외이사 김홍일 선임의 건
4-2호 : 사외이사 김효선 선임의 건
4-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건(주주제안)
4-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건(주주제안)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
09 : 30

3. 장소
대구광역시 수성구 동대구로111 본사7층 회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]
-제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-제3호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건

3-1호 : 사내이사 최진엽 선임의 건

3-2호 : 사내이사 임기영 선임의 건

3-3호 : 사내이사 이홍중 선임의 건(주주제안)

3-4호 : 사내이사 심명용 선임의 건(주주제안)
-제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건

4-1호 : 사외이사 김홍일 선임의 건

4-2호 : 사외이사 김효선 선임의 건

4-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건(주주제안)

4-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건(주주제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-16 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진엽
1960-02
3
신규선임
-현대건설 건축사업본부PD 및 PRM사업부장
-현대엔지니어링 건축사업본부장
-현대엔지니어링자문
-해안건축 상무(현)

임기영
1966-10
3
신규선임
-대우건설 토목기획팀장
-대우건설 전략기획실장

이홍중
1949-12
3
재선임
-대한토목학회 대구경북지회 회장
-대한건설협회 대구광역시회 회장
-한국주택협회 감사(현)
-건설공제조합 대의원(현)
-대한건설협회 본회 대의원(현)
-화성산업 주식회사 대표이사 회장(현)

심명용
1963-05
3
신규선임
-화성산업 주식회사 건축팀장
-대구광역시 건설기술심의위원
-화성산업 주식회사 건축본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍일
1966-05
3
신규선임
-IBK자산운용(주)부사장
-Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현)
-서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현)
-중앙일보 이코노미스트 자문위원(현)
-케이유니콘인베스트먼트대표(현)
-케이유니콘인베스트먼트유한회사 이사

김효선
1967-07
3
신규선임
-UNDP 뉴욕본부 프로그램담당관
-KOGAS 한국가스공사 경영연구소 환경부문PM
-KOPRI 극지연구소 미래전략실장
-소모스(SOMOS)이사(현)
-경희대 국제대학원 겸임교수(현)
-KCFA 한국탄소금융협회 대표(현)
-

박정호
1962-06
3
신규선임
-대구도시철도공사 비상임이사
-경북대 법학전문대학원 겸임교수
-대구광역시 감사청구심의회 위원장(현)
-한국부동산원 비상임이사(현)
-박정호변호사사무소(현)
-

김창권
1960-06
3
신규선임
-현대회계법인 대표이사
-한국공인회계사회 이사
-중소회계법인협의회 부회장(현)
-삼성회계법인 이사/대표(현)
-
HC홈센타 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실

3. 의안 주요내용
1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리실태보고

2)부의안건

제1호 의안:제34기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관일부 변경의 건
제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안:사외이사 선임의 건

제5-1호의안:사외이사 손우권 선임의 건(신규선임)

제5-2호의안:사외이사 양창열 선임의 건(신규선임)
제6호 의안:감사 선임(신규)의 건

제6-1호의안:상근감사 오주곤 선임의 건(신규선임)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손우권
1979-10
3년
신규선임
- 대구대학교 사회복지대학원 졸업
- 전) (주)대명종합식품 근무
- 현) (주)대명개발 근무
- 현) (주)대명피앤디 이사
(주)대명디앤디 이사

양창열
1981-12
3년
신규선임
- 보스턴대학교 SMG 졸업
- 현) (주)태성레미콘 임원(미등기)
(주)태성레미콘 임원(미등기)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오주곤
1950-03
3년
신규선임
상근
- 전) 자영업(선물의집) 운영
- 전) (주)보광산업 근무
빛샘전자 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 빛샘전자

빛샘전자/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
83,413,754,264
79,473,947,589

-부채총계
16,557,139,472
17,150,194,699

-자본총계
66,856,614,792
62,323,752,890

-자본금
3,115,429,500
3,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
81,783,273,565
47,463,473,724

-영업이익
4,042,477,866
1,092,660,288

-법인세비용차감전계속사업이익
4,704,806,323
1,199,495,994

-당기순이익
4,189,019,993
1,057,578,129

-지배기업 소유주지분 순이익
4,122,431,379
1,115,817,802

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
74,020,138,926
60,265,009,827

-부채총계
9,204,516,082
8,099,746,155

-자본총계
64,815,622,844
52,165,263,672

-자본금
3,115,429,500
3,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
33,141,873,470
21,643,427,426

-영업이익
2,310,226,411
1,847,811,774

-법인세비용차감전계속사업이익
2,801,667,958
2,065,098,805

-당기순이익
2,655,580,533
1,834,946,881

2. 회계감사인명
대현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준에 따라 작성되었습니다.

- 2022.2.8 공시된 [매출액 또는 손익구조 30% 이상변동] 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인의 감사 후 당해법인이 제출하는 감사보고서상의 별도 및 연결재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거치는 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
66,129,264,433
63,834,418,211

자본금
3,115,429,500
3,115,429,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
66,856,614,792
62,323,752,890
57,643,547,777

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에프앤가이드 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
95,093,704,794
61,767,031,653

-부채총계
44,472,046,529
12,397,342,530

-자본총계
50,621,658,265
49,369,689,123

-자본금
6,040,000,000
6,040,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,524,250,434
21,071,977,417

-영업이익
5,110,121,355
4,396,750,993

-법인세비용차감전계속사업이익
6,224,826,538
4,980,620,699

-당기순이익
5,468,769,602
4,676,391,335

-지배기업 소유주지분 순이익
5,468,769,602
4,821,242,859

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
95,054,979,151
61,767,031,653

-부채총계
44,472,046,529
12,397,342,530

-자본총계
50,582,932,622
49,369,689,123

-자본금
6,040,000,000
6,040,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,524,250,434
21,060,538,344

-영업이익
5,113,356,155
4,665,444,059

-법인세비용차감전계속사업이익
6,224,826,538
5,125,472,223

-당기순이익
5,468,769,602
4,821,242,859

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 당해사업연도부터 연결대상 종속회사가 발생하여 연결재무제표로 작성함.

2) 직전사업연도 개별재무제표는 당해사업연도 연결재무제표와 비교 작성하였으며, 직전사업연도 별도재무제표는 감사받지 아니한 재무제표임.

3) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
50,582,932,622
49,316,882,180

자본금
6,040,000,000
6,040,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
50,621,658,265
49,369,689,123
34,179,728,395

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
HC보광산업 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: HC보광산업

보광산업/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09시

2. 장소
대구 북구 유통단지로 3길 40(산격동)본사 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영 실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제18기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 (별도 및 연결) 재무제표 승인의 건(현금배당 예 정 내용 : 1주당 150원)
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사 임성도 신규선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임성도
1964-03
3
신규선임
비상근
1990.10~2003.12 한국표준협회 대구경북지부 근무

2004.01~2007.12 한국표준협회 교육개발팀 팀장 역임

2008.01~2009.12 한국표준협회 경북서부지역본부 본부장 역임

2010.01~2012.12 한국표준협회 경남지역본부 본부장 역임

2013.01~ 현재 한국표준협회 대구경북지역본부 위원 재직

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
30. 폐전지 재활용
31. 비철금속제품의 제조 및 판매
32. 비철금속 1차 제련 및 정련
33. 폐기물 수집, 처리, 이용업
34. 광물자원개발 및 판매업
35. 금속원료 재생업
36. 비철금속원료 재생업
37. 자동차 해체재활용업
38. 2차 전지 제조 및 판매업
39. 에너지 저장장치 제조업
40. 폐기물 처리 및 재활용업
41. 원료 재생업
42. 2차 전지 소재의 제조 및 판매업
43. 수출입업
44. 전자 및 전기사업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수
45. 귀금속 세공 및 일상장식품의 스크랩에서 금속 회수
46. 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수
47. 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수
48. 고순도 알루미늄 생산, 판매
49. 회수된 금속에서 소재의 생산 판매업
50. 전기, 전자 제품의 제조 판매업
51. 기타 비철금속 주조업
추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼성E&A — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220311)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-26

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약금액
1,733,510,030,073
1,736,689,869,954

2. 계약내역 - 매출액대비(%)
17.68
17.71

9. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
- 계약금액은 당사분인
KWD 470,072,545.610에
2014년 4월 11일 최초
매매기준율(3,687.75원)을
적용한 값입니다.

- 상기 프로젝트는 Petrofac
International Ltd., CB&I
Nederland B.V.와 Joint
Venture로 수주하였으며
전체 계약금액은
KWD 1,093,926,823.090
입니다.

- 계약금액은 당사분인
KWD 470,934,816.610에
2014년 4월 11일 최초
매매기준율(3,687.75원)을
적용한 값입니다.

- 상기 프로젝트는 Petrofac
International Ltd., CB&I
Nederland B.V.와 Joint
Venture로 수주하였으며
전체 계약금액은
KWD 1,095,844,440.090
입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
CLEAN FUELS PROJECT (클린 퓨얼 프로젝트)
- MINA ABDULLA (미나 압둘라) EPC PACKAGE 1

2. 계약내역
계약금액(원)
1,736,689,869,954

최근매출액(원)
9,806,322,604,277

매출액대비(%)
17.71

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
Kuwait National Petroleum Company

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
Mina Abdulla, 쿠웨이트

5. 계약기간
시작일
2014-04-13

종료일
-

6. 주요 계약조건
일괄턴키 (Lump-sum Turn Key)

7. 계약(수주)일자
2014-04-13

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 계약금액은 당사분인 KWD 470,934,816.610에 2014년 4월 11일 최초 매매기준율

(3,687.75원)을 적용한 값입니다.

- 상기 프로젝트는 Petrofac International Ltd., CB&I Nederland B.V.와 Joint Venture로

수주하였으며 전체 계약금액은 KWD 1,095,844,440.090입니다.

- 상기 매출액과 대규모 법인 여부는 2013년말 연결 재무제표 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 프로젝트는 쿠웨이트 국영석유회사 KNPC가 발주한 '클린 퓨얼 프로젝트' 총 3개

패키지들 중 미나 압둘라 정유공장 1번 패키지입니다.

- 당사는 설계, 조달, 시공, 시운전에 이르는 전 과정을 수행합니다.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동될 수 있습니다.

- 현재 발주처와 계약종료일에 대해 협의중이며 추후 확정시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2014-02-12 수시공시의무관련사항(공정공시)
2014-04-14 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-04-12 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-01-08 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-08-26 단일판매ㆍ공급계약체결
HLB테라퓨틱스 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: HLB테라퓨틱스

HLB테라퓨틱스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로 18, 나인트리 프리미어 호텔 서울 판교 3층 미팅룸

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상법 제368조의4에 의거하여 당사는 2022년 03월 28일에 개최하는 제22기 정기주주총회 부터 진행되는 모든 정기/임시 주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하기로 이사회에서 결의하였습니다.

2. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

3. 코로나19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다.

4. 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 "주주총회소집공고"와 "의결권대리행사권유참고서류" 공시를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
지어소프트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220311)
제출인: 지어소프트

지어소프트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
378,603,667,067
258,889,800,101
119,713,866,966
46

- 영업이익
6,660,812,145
9,994,033,219
-3,333,221,074
-33

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,164,173,486
11,627,104,409
-9,462,930,923
-81

- 당기순이익
8,000,882,535
9,724,194,191
-1,723,311,656
-18

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
228,993,547,868
107,005,217,551

- 부채총계
122,833,950,461
84,168,536,650

- 자본총계
106,159,597,407
22,836,680,901

- 자본금
7,287,277,500
7,287,277,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출액

유통사업부의 온라인 플랫폼 (오아시스마켓)의 영업활동 호조로 매출액 성장

2. 영업이익

-신규자회사인 (주)실크로드의 영업전 사전 투자비용 집행으로 영업이익 감소

-오아시스마켓의 광고 Test 목적의 쿠폰발행 증가

3. 법인세비용차감전 순익
- 영업외 비용에서 현금 유출이 없는 순수한 회계상의 비용이 아래의 이유로 증가.

* 오프라인 매장 증가로 인한 리스회계처리에

따른 현재가치할인 차금의 회계상

이자비용 증가

* 전환사채 등의 현재가치할인차금 이자비용과

미래현금흐름유출이 없는 회계상의

파생상품 평가손실발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주총승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
테크엘 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 테크엘

바른전자/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜바른전자 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

1) 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
현대지에프홀딩스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220311)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.11)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-17
15:00

장소
컨퍼런스콜 진행

2. 참가 대상자
국내/외 기관투자자

3. 개최목적
한국투자증권 NDR 참여

4. 개최방법
컨퍼런스콜 그룹 미팅(1대 多)

5. 후원기관
한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자
2022-03-11

8. IR 자료
게재일시
2022-02-14

관련 웹페이지
https://hyundaigreenfood.com/po/ii/anr/IIANR01L.hgc

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 행사는 주최자를(한국투자증권) 통하여 사전신청

한 기관투자자에 한하여 참여 가능합니다.

- 본 행사와 관계없이 당사는 IR자료를 당사 홈페이지

(https://hyundaigreenfood.com/po/ii/anr/IIANR01L.

hgc)에 상시 게재하고 있습니다.

- 세부일정 : 2022년 3월 17일(목) 15:00~16:00

※ 관련공시
-
현대지에프홀딩스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220311)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.11)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-23
14:00

장소
컨퍼런스 콜 진행

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
흥국증권 NDR 참가

4. 개최방법
컨퍼런스콜 그룹 미팅 (1대 多)

5. 후원기관
흥국증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자
2022-03-11

8. IR 자료
게재일시
2022-02-14

관련 웹페이지
https://hyundaigreenfood.com/po/ii/anr/IIANR01L.hgc

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 행사와 관계없이 당사는 IR자료를 당사 홈페이지

(https://hyundaigreenfood.com/po/ii/anr/IIANR01L.

hgc)에 상시 게재하고 있습니다.

- 세부일정 : 2022년 3월 23일(수) 14:00~15:00

※ 관련공시
-
서울옥션 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220311)
제출인: 서울옥션

서울옥션/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
미술품 판매

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,650,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,650,000,000

최근 매출액(원)
28,850,755,678

매출액 대비(%)
12.65

3. 계약상대방
개인

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
기타

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-03-10

종료일
2022-03-10

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
상품 판매

8. 계약(수주)일자
2022-03-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
비밀유지조항에 따라 계약상대방 미공개

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 2항 계약금액은 부가세 제외 금액임
2.상기 2항 매출액은 2020년도 연결재무제표 기준
3.상기 계약은 입금 완료된 건임

※ 관련공시
-
교보증권 — 특수관계인과의내부거래 (20220311)
제출인: 교보증권

특수관계인과의내부거래
1.2
교보증권주식회사

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
교보생명보험
회사명
교보증권(주)
공시일자

2022.3
.
11

관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
케이씨에이서비스(주)
회사와의 관계
게열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2022.03.10

나. 거래기간
시작일
2022.03.10

종료일
2022.12.09

다. 거래대상
랩어카운트(교보 단기채권형랩)

라. 거래금액
8,000

마. 계약체결 방식
-

3. 총거래금액
8,000

4. 이사회 의결일
약관에 의한 금융거래 특례 조항에 따라 
당사의 일상적인 거래행위에 해당하여 이사회 의결 면제 
(관련규정 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2 및
 동시행령 제17조의8)

- 사외이사 참석여부
참석(명)

불참(명)

- 감사(감사위원)참석여부

5. 기타
1) 거래목적 : 금융상품 판매
2) 상품개요
 - 운용자산 : 안정성 높은 채권(AA- 이상) 및 CP(A1) 등
 - 실적배당 상품으로 운영성과에 따라 수익률이 변동할 수
 있으며 중도해지 가능
3) 기타
 - 수취 수수료는 해지시 확정되며 50억 이상 예상시 
 이사회 의결 및 대규모거래 공시 예정임

※ 관련공시일
-
케어젠 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220311)
제출인: 케어젠

케어젠/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약 체결 (2016.04.14)

2. 정정관련 공시서류제출일
2016.04.14

3. 정정사유
이행율 68%로 계약 종료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역 중 계약금액(원) 및 매출액 대비(%)
ㅇ 계약금액(원) : 3,708,828,000
ㅇ 매출액 대비(%) : 10.2%
ㅇ 계약금액(원) : 2,505,484,863
ㅇ 매출액 대비(%) : 6.9%

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
2. 계약금액

2016년 ~ 2017년 : 300,000 USD
2017년 ~ 2018년 : 390,000 USD
2018년 ~ 2019년 : 510,000 USD
2019년 ~ 2020년 : 600,000 USD
2020년 ~ 2021년 : 690,000 USD
2021년 ~ 2022년 : 750,000 USD
---------------------------------
합 계 : 3,240,000 USD

3. 상기 계약금액은 영업환경 등의 변화에 따라 다소 증감할 수 있음.
-

-

기존 계약 기간 (2016.04.13~2022.03.12) 종료에 따라 실적 금액으로 수정

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
DR.CYJ Hair Filler 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,505,483,863

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,505,484,863

최근 매출액(원)
36,419,102,683

매출액 대비(%)
6.9

3. 계약상대방
Good Union Corporation Ltd

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료기기 및 화장품 유통 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
Hong Kong / Macao

5. 계약기간
시작일
2016-04-13

종료일
2022-03-12

6. 주요 계약조건
지역내 독점공급계약이며,
대금지급 방식은 100% 선입금 방식임

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2016-04-13

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 적용환율 : 1,144.70원/USD (2016.4.14 매매기준율)

2. 상기 최근매출액은 2015년 기준금액임.

※ 관련공시
-
KG에코솔루션 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220311)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
단순기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사 참석여부 불참(명)
2
0

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,320,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당총액은 발행주식총수 36,000,000주에서 자기주식(0주)을 제외한 36,000,000주를 기준으로 계산하였습니다.

- 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22 ~ 12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균주가로 계산하였습니다.

- 상기 배당금은 상법 제 464조의 2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 현금배당은 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회 결의 및 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
트윔 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 트윔

트윔/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 8시

2. 장소
경기도 화성시 삼성 1로 4길 7-4 주식회사 트윔 본사 5층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)외부감사인선임보고

나. 결의사항
제1호의안 : 제12기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관일부 변경의 건
제3호의안 : 사내이사 선임의 건
제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정해주
1965-08
3년
신규선임
연세대학교 전기공학 졸업
(주)효성중공업
(주)삼성자동차 기술연구소
(주)삼성전자 VD사업부 상무
(주)삼성SDI 중대형사업부 상무
(주)삼성SDI 자문역
(現)(주)트윔 사장
이마트 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220311)
제출인: 이마트

이마트/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.03.11)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(22년2월)
(22년1월)
(21년2월)

매출액
당해실적
11,002
15,963
-31.1
12,910
-14.8

누계실적
26,965
15,963
-
26,688
1.0

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

총매출액
12,097
17,279
-30.0
14,129
-14.4

(할 인 점)
8,859
12,728
-30.4
10,184
-13.0

(트레이더스)
2,352
3,530
-33.4
2,812
-16.4

(전 문 점)
867
1,001
-13.4
1,001
-13.4

(기 타)
19
20
-9.2
132
-85.9

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)이마트 재무담당 IR팀

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
2022년 3월 11일(금)

행사명(장소)
2022년 2월 영업실적공시(한국거래소)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
02-380-5617, 9288(IR팀)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 1-2월 총매출액은 전년동기대비 +0.9% 신장한 2조 9,376억원이며,

기존점 총매출 신장률은 +2.4%입니다.

※ 2월 : 설 시점차이(22년 2월 1일, 21년 2월 12일)

[사업부별 신장률]

1 - 2월

(전 체) (기존점)

① 할인점 +3.5% +3.1%

② 트레이더스 +1.3% -0.1%

③ 전문점 -14.2%

○ 본 실적은 ㈜이마트 별도재무제표 기준이며,

외부감사인의 회계감사 완료 전 회사의 가결산 수치로 외부감사인의 감사결과에

따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
농심홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220311)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
태경농산(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
240,011,231,412
226,910,153,696

- 부채총계
134,526,313,746
125,532,292,241

- 자본총계
105,484,917,666
101,377,861,455

- 자본금
6,200,000,000
6,200,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,701.4
1,635.1

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
413,312,252,327
384,745,696,458

- 영업이익
15,375,039,255
13,996,238,922

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,888,925,733
13,685,035,185

- 당기순이익
11,381,871,589
10,917,735,666

2. 회계감사인명
신한회계법인(Shinhan Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준실적입니다.
- 외부감사인이 감사종료후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 자회사(비상장)의 주요경영사항에 관한 공시

자회사명 : 태경농산(주)

자산총액 비중 : 10.85%

※ 관련공시
-
피엔케이피부임상연구센타 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 피엔케이피부임상연구센타

피엔케이피부임상연구센타/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 교육실2

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

*1주당 배당금 : 보통주 150원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 100원

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조(목적) 변경

제2-2호 의안 : 제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수) 변경

제2-3호 의안 : 부칙 신설

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김진배 선임의 건

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 손성익 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※관련공시
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진배
1970-04
2
재선임
전)연세대학교 의과대학 조교수
전)경희대학교 의과대학 조교수
전)경희대학교 의과대학 부교수
현)경희대학교 의과대학 정교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손성익
1972-01
3
재선임
비상근
연세대학교 경영학 학사
현)필진통상 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
벤처투자업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
샘표 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220311)
제출인: 샘표

샘표/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
샘표식품(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
327,531,637,320
268,629,470,251

- 부채총계
112,576,901,190
76,452,195,861

- 자본총계
214,954,736,130
192,177,274,390

- 비지배지분 제외 자본총계
214,954,736,130
192,177,274,390

- 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
9,410.7
8,413.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
348,701,054,310
318,948,778,956

- 영업이익
23,510,478,004
42,800,583,684

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,146,622,197
41,758,149,473

- 당기순이익
23,691,612,022
36,051,756,929

- 지배기업 소유주지분 순이익
23,691,612,022
36,051,756,929

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
303,021,697,331
256,730,432,097

- 부채총계
98,542,570,582
72,503,819,442

- 자본총계
204,479,126,749
184,226,612,655

- 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
8,952.1
8,065.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
341,144,115,123
309,027,672,189

- 영업이익
20,098,196,483
38,434,704,242

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,498,284,584
37,481,683,558

- 당기순이익
21,881,466,261
30,612,689,056

2. 회계감사인명
대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
* 동 공시로 2022.02.10 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경'공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-
디아이씨 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220311)
제출인: 디아이씨

디아이씨/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-15

3. 정정사유
외부감사인 감사결과에 따른 내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위 : 천원)

당해 사업연도
영업이익 : 27,089,298

법인세비용차감전계속사업이익: 27,409,833

당기순이익 : 34,896,586
영업이익 : 27,294,787

법인세비용차감전계속사업이익 : 26,350,259

당기순이익 : 29,487,084

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위 : 천원)

증감금액
영업이익 : 98,051,444

법인세비용차감전계속사업이익 : 145,182,004

당기순이익 : 153,994,931
영업이익 : 98,256,933

법인세비용차감전계속사업이익 : 144,122,430

당기순이익 : 148,585,429

3. 재무현황(단위 : 천원)

당해 사업연도
자산총계 : 636,756,796
부채총계 : 496,439,483
자본총계 : 140,317,312
자본총계 / 자본금 비율(%) : 721.6
자산총계 : 628,866,348
부채총계 : 496,346,185
자본총계 : 132,520,163
자본총계 / 자본금 비율(%) : 681.5

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-15
2022-03-11

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업실적이며, 외부감사인의 감사결과를 반영하였습니다.

- 상기 실적은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[지배회사의 추가 공시사항]
비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
당해 사업연도 : 100,459,743
당해 사업연도 : 93,008,559

자본총계 / 자본금 비율(%)(비지배지분은 제외)
당해 사업연도 : 516.7
당해 사업연도 : 478.3

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
590,132,045
493,387,379
96,744,666
19.6

- 영업이익
27,294,787
-70,962,146
98,256,933
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,350,259
-117,772,171
144,122,430
흑자전환

- 당기순이익
29,487,084
-119,098,345
148,585,429
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
628,866,348
604,617,279

- 부채총계
496,346,185
533,974,824

- 자본총계
132,520,163
70,642,454

- 자본금
19,444,285
19,444,285

- 자본총계/자본금 비율(%)
681.5
363.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
국제회계기준 강화로 충당금 설정액 증가 및 코로나 사태 등으로 인한 경영실적 저조 현상이 있었으나 당기중 효율적인 운영으로 흑자전환.

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업실적이며, 외부감사인의 감사결과를 반영하였습니다.

- 상기 실적은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
93,008,559
35,657,934

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
478.3
183.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
409,336,577
351,403,612
한국주강 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 한국주강

한국주강/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
08 : 30

3. 장소
당사회의실(3층)
경남 함안군 법수면 장백로 585(법수공장)

4. 의안 주요내용
◆회의목적사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제35기(2021.01.01.∼2021.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(이사 1명)

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상욱
1954-01
3
재선임
현)한국주강 전무이사
샘표식품 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 샘표식품

샘표식품/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
327,531,637,320
268,629,470,251

- 부채총계
112,576,901,190
76,452,195,861

- 자본총계
214,954,736,130
192,177,274,390

- 비지배지분 제외 자본총계
214,954,736,130
192,177,274,390

- 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
9,410.7
8,413.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
348,701,054,310
318,948,778,956

- 영업이익
23,510,478,004
42,800,583,684

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,146,622,197
41,758,149,473

- 당기순이익
23,691,612,022
36,051,756,929

- 지배기업 소유주지분 순이익
23,691,612,022
36,051,756,929

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
303,021,697,331
256,730,432,097

- 부채총계
98,542,570,582
72,503,819,442

- 자본총계
204,479,126,749
184,226,612,655

- 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
8,952.1
8,065.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
341,144,115,123
309,027,672,189

- 영업이익
20,098,196,483
38,434,704,242

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,498,284,584
37,481,683,558

- 당기순이익
21,881,466,261
30,612,689,056

2. 회계감사인명
대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
* 동 공시로 2022.02.10 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경'공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-
제닉 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 제닉

제닉/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
충남 논산시 성동면 산업단지로5길 5,(주)제닉 논산공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임결과 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제21기(2021.1.1~2021.12.31)
별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
(사업목적추가, 관계법령 개정반영)

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 구병양 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

※ 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구병양
1971-12
3년
신규선임
(전) 솔브레인 경영기획팀
(현) (주)제닉 사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
스타트업 육성관련사업, 창업기획자(액셀러레이터) 관련사업
사업 다각화 및 신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오리엔탈정공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220311)
제출인: 서준원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
㈜오리엔탈정공

20220303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서준원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
오리엔탈정공

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
014940

발행주식 총수
45,573,661

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서준원
한자(영문)
徐晙原
(Suh Jun Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710917

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 강서구 신호동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
오리엔탈정공
부 서
경영지원팀

직 위
선임
전화번호
051-97******

성 명
김진형
팩스번호
051-83******

이메일 주소
******ngkim@opco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 25일
27,080
0.06
27,080
0.06

이번보고서
2022년 03월 10일
29,080
0.06
29,080
0.06

증 감
2,000
0.00
2,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

29,080
-
-
-
-
-
-
-
29,080
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

45,573,661
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
27,080
2,000
29,080
3,500
-

합 계
27,080
2,000
29,080
3,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
싸이맥스 — 정기주주총회결과 (20220311)
제출인: 싸이맥스

싸이맥스/정기주주총회결과/(2022.03.11)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,381
- 매출액
223,530

- 부채총계
58,783
- 영업이익
33,127

- 자본금
5,462
- 당기순이익
26,283

- 자본총계
150,599
*주당순이익(원)
2,553

나. 연결
- 자산총계
219,879
- 매출액
242,256

- 부채총계
69,470
- 영업이익
32,412

- 자본금
5,462
- 당기순이익
24,159

- 자본총계
150,409
*주당순이익(원)
2,347

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,117,472,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.05

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 400원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 정혜승 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 정광영 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-11

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 감사보고서 제출
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-01-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정혜승
1972-08
3
재선임
전) (주)인지디스플레이 상무
현) (주)유텍솔루션 대표이사
현) (주)인지디스플레이 대표이사
현) (주)인지컨트롤스 관리총괄
현) (주)싸이맥스 대표이사

정광영
1961-08
3
신규선임
전) 삼성그룹 미래전략실 경영진단팀 전무
전) 삼성전기 경영지원총괄
전) 삼성전자 글로벌CS센터 서비스팀 전무
전) 삼성전자 스마트공장지원센터 상근 자문
랩지노믹스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220311)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,332,397,900

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당총액은 발행주식총수 11,450,097주에서 자기주식(342,104주)을 제외한 11,107,993주를 기준으로 계산하였습니다.

- 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22 ~ 12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균주가로 계산하였습니다.

- 상기 배당금은 상법 제 464조의 2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 현금배당은 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회 결의 및 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
명문제약 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 명문제약

명문제약/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
08 : 30

3. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26, 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 결손보전의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 송태진)

- 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (후보: 백성현)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송태진
1964-06
3
신규선임
現고려대학교 의과대학교수
現크림슨스타 대표이사
(주)크림슨스타 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백성현
1954-10
3
신규선임
상근
前경기도교육청 지원국장
前사회복지공동모금회(경기도)이사
現학교법인 대림학원 이사
미디어젠 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 미디어젠

미디어젠/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 개정의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 최호현 선임의 건

(이사회추천)

제3-2호 의안: 사내이사 정남호 선임의 건

(주주제안)

제3-3호 의안: 사외이사 박성구 선임의 건

(주주제안)

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최호현
1968-04
3년
신규선임
現 미디어젠 상무
前 Parrot Korea Office 이사
前 현대엠엔소프트

정남호
1960-01
3년
신규선임
現 Board od Advisor, Barowsky School of
Business, Dominican Univ. California, USA
現 President of Keiretsu Forum Korea Chapter

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성구
1962-11
3년
신규선임
現 SBS Biz 비상임자문역
現 전경련 중소기업협력센터경영자문위원
前 SBS CNBC 이사
-
삼성중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220311)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
컨테이너선 4척

2. 계약내역
계약금액(원)
609,100,000,000

최근매출액(원)
6,860,300,000,000

매출액대비(%)
8.9

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
유럽 지역 선주

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
유럽 지역

5. 계약기간
시작일
2022-03-10

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2항의 계약금액은 계약일의 매매기준환율(1,234.5원/$)을 적용했으며,

계약금액과 최근매출액은 억원 미만에서 반올림했습니다.

2. 상기 5항의 계약 종료일은 인도일 기준이며,공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제이엔케이글로벌 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220311)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Fired Heaters 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
86,106,167,280

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
86,106,167,280

최근 매출액(원)
191,860,473,307

매출액 대비(%)
44.88

3. 계약상대방
현대엔지니어링

-최근 매출액(원)
7,188,428,898,000

-주요사업
화공플랜트, 전력플랜트, 건축사업, 인프라사업 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
아시아

5. 계약기간
시작일
2022-03-10

종료일
2023-11-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약금액은 USD70,476,000로서 2022.03.10기준 매매기준율 (1,221.78/USD)을 적용하였으며, 부가가치세(VAT)가 포함되지 않은 공급가액입니다.
2. 최근매출액은 2020년 매출액(연결) 기준입니다.
3. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은 계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엠아이텍 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍
B동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임결과 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제31기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 사내이사 구자형 선임의 건(재선임)

2-2호 의안 사내이사 박영우 선임의 건(재선임)

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 주주총회 입장 전 당사 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자형
1965-01
3
재선임
- 고려대학교 산업공학과
- 現 시너지파트너스 (주) 대표이사
- 現 (주) 시너지이노베이션 대표이사
- 現 (주) 코디 대표이사

박영우
1969-11
3
재선임
- 한진산업대학교 경영학과
- 前 (주) 한진해운 재무본부
- 現 (주) 엠아이텍 CFO