한국특강 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 한국특강

주주총회소집공고
2.9
(주)한국특강

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 한국특강

대 표 이 사 :
박성우

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98

(전 화) 055-589-1000

(홈페이지)http://www.ekosco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무본부장
(성 명) 이시영

(전 화) 055-589-1000

주주총회 소집공고

(제51기 정기주주총회)

제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98 (주)한국특강 칠서공장 대강당

3. 회의의 목적사항
 가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 
 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 
 예정입니다.)

 제2호 의안 : 이사 선임의 건

 제2-1호 의안 : 사내이사 한길구 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 박세욱 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사내이사 김영규 선임의 건
 제2-4호 의안 : 기타 비상무이사 우치구 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 박기종 선임의 건
 제2-6호 의안 : 사외이사 김병수 선임의 건

 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

 제3-1호 의안 : 감사위원 박기종 선임의 건
 제3-2호 의안 : 감사위원 김병수 선임의 건

 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김병식 선임의 건

 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다

6. 전자투표에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 하고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 (PC, 모바일 동일)

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 18일 오전9시 ~ 2022년 3월 27일 오후5시

(기간 중 24시간 투표가능)

다. 본인 인증 (공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 정기주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 
8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 입장 전 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장의 출입이 제한될 수 있으니 양지하시기 바랍니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주총회 당일 정부의 사회적 거리두기 방침에 따라 입장규정이 변경될 수 있습니다.
9. 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 19조에 의거 하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병식
(출석률:79%)
김철준
(출석률:93%)
이선영
(출석률:43%)

찬 반 여 부

1
2021/01/18
2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021/01/25
제50기 사업실적 확정 결의의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021/01/25
제50기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021/03/16
제50기 사업실적 확정 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021/03/29
본점 이전의 건, 지점 설치 및 폐지
찬성
찬성
불참

6
2021/04/01
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
불참

7
2021/07/23
일람불수입을 위한 외화지급보증 한도 증액
찬성
찬성
찬성

8
2021/08/13
제50기 재무제표의 재발행의 건
찬성
찬성
찬성

9
2021/10/07
퇴직임원 특별공로금 지급의 건
불참
찬성
불참

10
2021/11/30
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
찬성
불참

11
2021/12/06
운영자금 차입의 건
불참
찬성
불참

12
2022/01/19
2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성
찬성
불참

13
2022/01/24
제51기 사업실적 확정 결의의 건
찬성
찬성
불참

14
2022/03/10
제51기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김병식
김철준
이선영
2021/01/20
제50기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2021/03/16
제50기 재무제표 및 영업보고서 감사 결의
재무제표 이사회 승인 동의
가결

2022/01/21
제51기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
62
21

*상기의 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
 철강산업은 대규모 설비투자가 수반되는 자본집약적 장치산업으로서 산업용 기초소재를 공급하는 국가기간산업입니다. 당사는 고철을 주원료로 하여 BILLET 및 봉형강 제품을 생산하는 전기로 제강업을 영위하고 있으며, 주요 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 기계산업 등 입니다.

2) 산업의 성장성
 철강산업은 글로벌 경기침체에 의한 수요감소로 수요우위 시장구조가 10여년간 지속되고 있습니다. 향후 철강산업은 동북아 역내시장을 포함한 국내외 전반적인 경기회복과 산업발전에 의한 연관산업의 수요증가 여부에 따라 성장세가 영향을 받을 것으로 보입니다.

3) 경기변동의 특성
 철강산업은 조선, 자동차, 기계, 건설 등 국내외 수요산업에 기초소재를 공급하는 국가기간산업으로서 수요산업이 광범위하며, 철강업 자체적으로 수요창출을 하지 못하는 산업의 특성상 수요산업의 경기변동에 민감하고 혹서기 및 혹한기에는 철강수요가 다소 감소하는 계절적 특성이 있습니다.

4) 경쟁요소
 철강산업의 경쟁요소는 안정적이고 적정한 가격의 원료조달과 생산제품의 품질 및 생산량 증가에 의한 원가절감으로 결정됩니다. 당사는 생산설비의 최신 현대화와 기술축적을 바탕으로 지속적인 신제품개발, 신수요창출에 진력하고 있으며, 경쟁력강화를 위해 소량 다품종 특화전략으로 수요산업의 경기변동에 탄력적으로 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위: 백만원)

구 분
2021년
2020년
증 감
비 고

매 출 액
691,525
415,314
276,211
-

영업이익
40,011
7,282
32,729
-

법인세비용차감전순이익(손실)
33,204
4,116
29,088
-

당기순이익(손실)
36,784
3,616
33,168
-

당기 총매출액은 6,915억원으로 제품 3,717억원, 반제품 3,143억원, 기타 매출액 55억원으로 구성되어 있으며, 전기대비 2,762억원이 증가하였습니다. 당기 영업이익은 전기대비 327억원이 증가한 400억이고, 당기순이익은 전기대비 332억원이 증가한 368억원 입니다. 2021년 COVID-19 팬데믹의 충격으로 인한 글로벌 경기침체와 수요산업 부진으로 힘든 경제여건 속에서도 판매량 증가 및 경영효율성 증대의 결과로 영업이익과 당기순이익 모두 증가하였습니다.

(2) 시장점유율

- 중소형 봉형강 시장의 시장 점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재 생략함

(3) 시장의 특성

당사는 봉형강류를 주요 품목으로 제조 ·판매 하고 있으며, 대부분 유통업체를 중심으로 전국적으로 영업을 하고 있습니다. 봉형강류는 특수강 및 판재류 등에 비해 품질상의 차별화가 용이하지 않아 상대적으로 시장에서 가격경쟁이 치열한 편이며, 주로 건설, 자동차, 조선 등 산업분야의 기초소재로 사용되며 경기변동의 영향을 크게 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 봉형강 제품과의 시너지 효과와 제품 포트폴리오 개선을 통한 수익성 창출을 위해 칠서 공장에 압연공장을 신설하기로 결정하였습니다. 예상투자금액은 약 1,200억원이며, 2022년 3월말에 완료될 예정입니다.(2021년 12월 31일 신규시설투자 등 공시 참조)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ III. 경영참고사항의 "영업개황" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 정기주주총회일의 1주간 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 51 기 2021년 12월 31일 현재

제 50 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자산

I.유동자산

201,355,426,519

149,644,970,209

1. 현금및현금성자산
43,942,260,720

34,911,912,165

2. 매출채권과기타채권
57,416,249,759

52,558,469,641

3. 기타유동자산
215,301,262

166,440,706

4. 기타금융자산
1,800,000,000

5,617,086,735

5. 당기법인세자산
28,850,730

9,074,950

6. 재고자산
97,952,764,048

56,381,986,012

II.비유동자산

257,358,556,731

202,689,804,559

1. 기타비유동금융자산
5,000,000

73,357,638

2. 유형자산
254,657,337,216

199,668,877,504

3. 영업권 이외의 무형자산
2,385,819,515

1,913,700,000

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
400,000

903,869,417

5. 기타비유동자산
310,000,000

130,000,000

자산총계

458,713,983,250

352,334,774,768

부채

I.유동부채

113,088,565,249

52,986,556,958

1. 매입채무 및 기타유동채무
53,037,628,101

40,046,928,700

2. 유동성차입금 및 사채
47,500,000,000

3,300,000,000

3. 유동성회생채무
12,550,937,148

9,639,628,258

II.비유동부채

203,634,680,963

197,956,979,588

1. 장기매입채무 및 기타비유동채무
2,183,852,428

741,789,052

2. 비유동차입금 및 사채
128,356,000,989

110,900,000,000

3. 비유동회생채무
45,919,180,926

57,505,428,629

4. 비유동충당부채
1,037,945,775

998,287,875

5. 퇴직급여부채
14,823,456,100

13,852,311,338

6. 이연법인세부채
11,314,244,745

13,959,162,694

부채총계

316,723,246,212

250,943,536,546

자본

I.자본금
26,621,238,000

26,621,238,000

II.이익잉여금
44,328,558,054

66,238,310,715

III.기타자본구성요소
71,040,940,984

8,531,689,507

자본총계

141,990,737,038

101,391,238,222

부채와자본총계

458,713,983,250

352,334,774,768

<손 익 계 산 서>

제 51 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 50 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I.매출액

691,525,199,712

415,346,102,219

II.매출원가

630,098,880,682

391,463,167,929

III.매출총이익

61,426,319,030

23,882,934,290

IV.판매비와관리비

21,414,852,807

16,484,767,267

1. 대손상각비(환입)
-

(241,043,592)

2. 기타의 판매비와관리비
21,414,852,807

16,809,692,715

V.영업이익

40,011,466,223

7,281,699,801

VI.영업외손익

(6,806,730,502)

(3,165,227,489)

1. 금융수익
704,261,441

1,863,444,941

2. 금융비용
9,331,673,488

8,686,449,334

3. 기타수익
1,926,638,183

4,489,188,093

4. 기타비용
105,956,638

831,411,189

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

33,204,735,721

4,116,472,312

VIII.법인세비용(수익)

(3,579,056,778)

500,495,107

IX.당기순이익(손실)

36,783,792,499

3,615,977,205

X.기타포괄손익

(1,516,985,032)

(1,774,482,649)

1. 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(1,490,683,512)

(1,779,523,420)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(26,301,520)

26,301,520

2. 당기손익으로
 재분류되는 항목

지분법적용대상관계기업과 공동기업의
 기타포괄손익에 대한 지분
-

(21,260,749)

XI.총포괄이익(손실)

35,266,807,467

1,841,494,556

XII.주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

691

95

<자 본 변 동 표>

제 51 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 50 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
16,176,745,000
48,515,710,655
21,260,749
6,695,235,722
71,408,952,126

당기순이익
-
-
-
3,615,977,205
3,615,977,205

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,779,523,420)
(1,779,523,420)

지분법자본변동
-
-
(21,260,749)
-
(21,260,749)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
26,301,520
-
26,301,520

유상증자
10,444,493,000
17,696,298,540
-
-
28,140,791,540

2020.12.31 (전기말)
26,621,238,000
66,212,009,195
26,301,520
8,531,689,507
101,391,238,222

2021.01.01 (당기초)
26,621,238,000
66,212,009,195
26,301,520
8,531,689,507
101,391,238,222

당기순이익
-
-
-
36,783,792,499
36,783,792,499

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,490,683,512)
(1,490,683,512)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-

(26,301,520)

(26,301,520)

매도가능금융자산 처분이익

503,759,560
503,759,560

전환사채

4,828,931,789

4,828,931,789

2021.12.31 (당기말)
26,621,238,000
71,040,940,984
-
44,328,558,054
141,990,737,038

<현 금 흐 름 표>

제 51 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 50 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,915,512,215

38,083,080,105

1. 당기순이익(손실)
36,783,792,499

3,615,977,205

2. 당기순이익조정을 위한 가감
15,496,982,665

13,228,081,218

3. 영업활동으로인한자산부채변동
(46,994,160,761)

25,939,964,829

4. 이자수취
194,032,559

58,972,299

5. 이자지급
(4,645,358,967)

(4,781,038,606)

6. 법인세환급(납부)
(19,775,780)

21,123,160

7. 배임관련 미수금의 회수
4,100,000,000

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(52,291,025,518 )

(23,629,992,543)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,942,738,725

7,794,413,478

정기예적금등의 해지
6,400,000,000

5,920,000,000

매도가능금융자산의 처분
903,469,417

-

단기대여금의 감소
110,773,624

277,377,113

유형자산의 처분
11,220,486

19,409,091

무형자산의 처분
20,700,000

932,727,274

기타 장기성 자산의 처분
386,173,000

144,900,000

장기금융상품의 처분
110,402,198

500,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(60,233,764,243 )

(31,424,406,021)

정기예적금등의 가입
(2,600,000,000)

(5,830,000,000)

단기대여금의 증가
(111,373,825)

(268,902,665)

유형자산의 취득
(55,799,972,858 )

(23,374,145,718)

무형자산의 취득
(1,114,200,000)

(1,859,000,000)

기타 장기성 자산의 취득
(566,173,000)

(30,000,000)

장기금융상품의 취득
(42,044,560)

(62,357,638)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

56,415,660,284

14,128,941,424

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
72,000,000,000

98,140,791,540

유상증자 자본증가

28,140,791,540

장기차입금의 차입
32,000,000,000

70,000,000,000

사채의 증가
40,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,584,339,716)

(84,011,850,116)

미지급금의 감소

(273,800,000)

유동성회생채무의 변제
(10,099,447,422)

(3,733,367,672)

유동성장기차입금의 상환
(3,300,000,000)

(7,772,720,000)

유동성사채의 상환

(181,800,000)

유동성리스부채의 상환
(323,206,990)

(329,061,312)

회생채무의 변제
(1,861,685,304)

(130,141,132)

장기차입금의 상환

(69,954,560,000)

사채의 상환

(1,636,400,000)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,798,426 )

(173,131,074)

V.현금및현금성자산의 순증감( I + II + III + Ⅳ )

9,030,348,555

28,408,897,912

VI.기초의현금

34,911,912,165

6,503,014,253

VII.기말의현금

43,942,260,720

34,911,912,165

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 51 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 50 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

44,328,558,054

8,531,689,507

전기이월미처분이익잉여금
8,531,689,507

6,695,235,722

당기순이익(손실)
36,783,792,499

3,615,977,205

순확정급여부채의 재측정요소
(1,490,683,512)

(1,779,523,420)

매도금융자산처분
503,759,560

Ⅱ. 임의적립금등 이입액

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

44,328,558,054

8,531,689,507

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도 배당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한길구
1964.03.16
사내이사(임기2년)
해당없음
임원
이사회

박성우
1963.05.18
사내이사(임기2년)
해당없음
임원
이사회

박세욱
1971.12.16
사내이사(임기2년)
해당없음
임원
이사회

김영규
1967.05.28
사내이사(임기2년)
해당없음

이사회

우치구
1968.02.08
기타비상무이사(임기2년)
해당없음

이사회

박기종
1964.08.25
사외이사(임기2년)
해당없음

이사회

김병수
1964.06.27
사외이사(임기2년)
해당없음

이사회

김병식
1968.02.23
사외이사(임기2년)
분리선출

이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한길구
경영인

2004.02 ~ 2014.12

2019.02 ~ 2020.05
2020.06 ~

(주)매직디스플레이 대표이사

KISCO홀딩스(주) 사외이사
(주)한국특강 대표이사

없음

박성우
중국광주정남전자(유)
동사장

2014.12 ~ 2018.08

2009.11 ~ 
2020.06 ~

(주)매직디스플레이 대표이사
중국광주정남전자(유) 동사장
(주)한국특강 대표이사
없음

박세욱
(주)매직홀딩스
대표이사

2002.07 ~ 2018.08

2018.08 ~ 
2020.06 ~

(주)매직디스플레이 CFO

(주)매직홀딩스 대표이사
(주)한국특강 CFO

없음

김영규
(주)한국특강
압연본부장
2006.11 ~
(주)한국특강 압연본부장
없음

우치구
KG동부제철(주)
마케팅실장
2019.09 ~ 2020.12
2021.01 ~ 2021.12
2022.01 ~
KG동부제철(주) 경영지원실장
KG동부제철(주) 미래경쟁력TFT
KG동부제철(주) 마케팅실장
없음

박기종
CRO
1990.12 ~ 2019.10
2020.01 ~ 2022.02
2022.02 ~
KB국민카드 준법감시인
(주)심원인터내셔널 감사
(주)미경전자 감사
없음

김병수

KB국민은행

본부장

1990.06 ~ 2020.01
KB국민은행 지역본부장
없음

김병식
공인회계사/세무사

2002.10 ~ 2015.07

2011.03 ~ 2017.03

2016.03 ~

한울회계법인 부산본부 상무이사

낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원

회계법인 공감 전무이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한길구
해당없음
해당없음
해당없음

박성우
해당없음
해당없음
해당없음

박세욱
해당없음
해당없음
해당없음

김영규
해당없음
해당없음
해당없음

우치구
해당없음
해당없음
해당없음

박기종
해당없음
해당없음
해당없음

김병수
해당없음
해당없음
해당없음

김병식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박기종 사외이사 후보>

(1) 전문성
 박기종 후보자는 KB국민은행, KB국민카드에서 검사부, 준법감시인, 내부통제의 역할을 수행해왔을 뿐만 아니라 여러 회사의 감사로 재직을 하였습니다. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있도록 할 것입니다.

(2) 독립성
 박기종 후보자는 리스크 관리 등 부문에서 합리적인 의견제시를 할 것으로 판단되며 회사와의 거래, 겸직 등 특정 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준
 - 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고
 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

(4) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수
 박기종 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<김병수 사외이사 후보>

(1) 전문성
 김병수 후보자는 금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있을 것입니다.

(2) 독립성
 김병수 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다

(3) 직무수행 및 의사결정 기준
 - 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고
 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

(4) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수
 김병수 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<김병식 사외이사 후보>

(1) 전문성
 김병식 후보자는 공인회계사로서 약 20년간 근무하여 재무, 회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 해당 분야에서 매우 다양한 실무를 경험하였습니다. 이를 바탕으로 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 지속 가능한 기업으로서의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.

(2) 독립성
 김병식 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다

(3) 직무수행 및 의사결정 기준
 - 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고
 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

(4) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수
 김병식 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한길구 사내이사 후보>
 한길구 후보자는 오랜 기간 대표이사로서 기업을 경영하였으며 이러한 경험을 바탕으로 회사 현안 및 주요사항에 대하여 합리적이며 미래지향적인 경영의사결정을 할 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 대표이사로 2년간 역임하면서 적극적인 영업과 효율적인 경영을 통하여 흑자전환, 매출 성장 등의 실질적인 성과를 보여 주었기에 사내이사 후보자로 추천합니다.

<박성우 사내이사 후보>
 박성우 후보자는 다년간 한국과 중국 등에서 기업을 경영하여 국내외 다양한 경영지식을 바탕으로 효율적이고 안정적인 경영을 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 대표이사로 2년간 역임하면서 적극적인 영업과 효율적인 경영을 통하여 흑자전환, 매출 성장 등의 실질적인 성과를 보여 주었기에 사내이사 후보자로 추천합니다.

<박세욱 사내이사 후보>
 박세욱 후보자는 CFO로서 세무, 회계, 재무 업무에 관한 풍부한 경험을 가지고 있어 자본시장에 능동적이고 적극적인 대응이 가능하여 원활한 자금조달 및 관리로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 CFO로 2년간 역임하면서 효율적인 경영을 통하여 흑자전환, 매출 성장 등의 실질적인 성과를 보여 주었기에 사내이사 후보자로 추천합니다.

<김영규 사내이사 후보>
 김영규 후보자는 한국특강에 오랜기간 근무함으로써 철강산업 방향과 운영방식에 대한 높은 이해도를 가지고 있습니다. 이런 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사 현안 및 주요사항에 대하여 건설적인 의견제시를 통하여 당사의 미래지향적인 발전을 가능하게 할 역량이 충분하다고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

<우치구 기타 비상무이사 후보>
 우치구 후보자는 KG동부제철에 근무함으로써 철강산업에 대한 이해도가 높아 당사가 지향하는 회사의 발전방향에 대한 적절한 의견을 제시하여 줄 역량이 충분하다고 판단되어 기타 비상무이사 후보자로 추천합니다. 

<박기종 사외이사 후보>
 박기종 후보자는 KB국민은행, KB국민카드에서 검사부, 준법감시인, 내부통제의 역할을 수행해왔을 뿐만 아니라 여러 회사의 감사로 재직을 하였습니다. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있도록 할 것입니다.

<김병수 사외이사 후보>
 김병수 후보자는 금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있어 회사의 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있을 것이라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

<김병식 사외이사 후보>
 김병식 후보자는 공인회계사로서 약 20년간 근무하여 재무, 회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 해당 분야에서 매우 다양한 실무를 경험하였습니다. 이를 바탕으로 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 지속 가능한 기업으로서의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.

확인서

01. 한길구 사내이사 확인서.jpg
한길구 사내이사 확인서

02. 박성우 사내이사 확인서.jpg
박성우 사내이사 확인서

03. 박세욱 사내이사 확인서.jpg
박세욱 사내이사 확인서

04. 김영규 사내이사 확인서.jpg
김영규 사내이사 확인서

05. 우치구 기타비상무이사 확인서.jpg
우치구 기타비상무이사 확인서

06. 박기종 사외이사 확인서.jpg
박기종 사외이사 확인서

07. 김병수 사외이사 확인서.jpg
김병수 사외이사 확인서

08. 김병식 사외이사 확인서.jpg
김병식 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박기종
1964.08.25
사외이사(임기2년)
해당없음
-
이사회

김병수
1964.06.27
사외이사(임기2년)
해당없음
-
이사회

김병식
1968.02.23
사외이사(임기2년)
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박기종
CRO
1990.12 ~ 2019.10
2020.01 ~ 2022.02
2022.02 ~
KB국민카드 준법감시인
(주)심원인터내셔널 감사
(주)미경전자 감사
없음

김병수

KB국민은행

본부장

1990.06 ~ 2020.01
KB국민은행 지역본부장
없음

김병식
공인회계사/세무사

2002.10 ~ 2015.07

2011.03 ~ 2017.03

2016.03 ~

한울회계법인 부산본부 상무이사

낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원

회계법인 공감 전무이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기종
해당없음
해당없음
해당없음

김병수
해당없음
해당없음
해당없음

김병식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박기종 사외이사 후보>
 박기종 후보자는 KB국민은행, KB국민카드에서 검사부, 준법감시인, 내부통제의 역할을 수행해왔을 뿐만 아니라 여러 회사의 감사로 재직을 하였습니다. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있도록 할 것입니다.

<김병수 사외이사 후보>
 김병수 후보자는 금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있어 회사의 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있을 것이라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

<김병식 사외이사 후보>
 김병식 후보자는 공인회계사로서 약 20년간 근무하여 재무, 회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 해당 분야에서 매우 다양한 실무를 경험하였습니다. 이를 바탕으로 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 지속 가능한 기업으로서의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.

확인서

11. 박기종 사외이사 확인서(감사위원).jpg
박기종 사외이사 확인서(감사위원)

12. 김병수 사외이사 확인서(감사위원).jpg
김병수 사외이사 확인서(감사위원)

13. 김병식 사외이사 확인서(감사위원).jpg
김병식 사외이사 확인서(감사위원)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액
1,162백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.ekosco.com

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 하고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 (PC, 모바일 동일)

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 18일 오전9시 ~ 2022년 3월 27일 오후5시

(기간 중 24시간 투표가능)

다. 본인 인증 (공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 입장 전 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장의 출입이 제한될 수 있으니 양지하시기 바랍니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주총회 당일 정부의 사회적 거리두기 방침에 따라 입장규정이 변경될 수 있습니다

 주주총회 집중일 개최사유
 -해당사항 없음-