브이원텍 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 브이원텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 브이원텍

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김 선 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지) http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 한 종 민

(전 화) 031-607-5540

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-------- 아 래 --------

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

※ 예정 현금배당: 주당 100원
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명)
 제3-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 한종민 재선임의 건
 제3-4호 의안 : 사내이사 이윤기 선임의 건
 제3-5호 의안 : 사외이사 김세현 선임의 건
 제3-6호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최재영 감사위원/사외이사)
 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제5-1호 의안 : 김세현 감사위원
 제5-1호 의안 : 김종일 감사위원
 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 - 제8호 의안 :주식매수선택권 부여의 건
 
※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여
주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁 결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제15기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 :「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 9시 ∼ 2022년 3월 27일 17시
- 기간 중 24시간 시스템 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법 : 공인인증서(증권거래용 또는 범용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

최광용
(출석률 : 100%)

21-01
2021.02.15
제15기 감사전 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
참석

21-02

2021.02.15

내부회계관리자의 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 검토의 건
가결
참석

21-03

2021.02.26

제15기 정기주주총회 소집일시 및 목적사항 승인의 건,
전자투표 및 전자위임장권유제도 채택의 건
가결
참석

21-04

2021.03.09

타법인 주식 취득의 건
가결
참석

21-05

2021.03.09
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
참석

21-06

2021.03.17

외화지급보증 한도차입 증액신청의 건
가결
참석

21-07

2021.08.25

신규시설(건물) 투자 승인의 건
가결
-

21-08

2021.12.13
제16기 현금배당 승인의 건
가결
-

* 최광용 사외이사는 '21.07.19 일신상의 사유로 자진 사임 하였습니다. 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거하여, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
16
16
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 디스플레이 시장 현황 및 전망

당사의 제품이 주로 사용되고 있는 시장은 디스플레이 시장이며, 고객사의 요구에 따라 기술 및 장비를 변경하여 생산하고 있습니다. 이에 디스플레이 시장 규모 및 전망을 통해 당사의 향후 매출 성장성 등을 예상해볼 수 있습니다.

유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 시장을 장악하기 위한 한중 기업들의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 국내 기업들이 OLED로의 사업전환을 가속화할 예정인 가운데 중국의 OLED 굴기가 더 거세지고 있습니다.

시장조사업체 IHS 마킷은 중국의 BOE가 2019년 처음으로 TV용 디스플레이 시장에서 생산량 1위(TV용 LCD 패널 출하면적 3,010만㎡)를 기록하면서 생산물량 기준으로 세계 최고의 기업으로 도약할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 중국이 무서운 속도로 LCD 저가공세를 펼치는 등 "국내 기업들이(삼성디스플레이, LG디스플레이) 전환투자(LCD→OLED) 등에 적극적으로 움직여야할 때"라고 진단하고 있습니다.

최근 글로벌 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED 중심으로 재편되고 있습니다. 중화권 디스플레이 패널업체인 BOE, CSOT, Tianma, GVO 등이 OLED생산을 위한 라인 설비투자를 계획하고 있으며 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 본격적인 경쟁을 준비하고 있습니다.

실제 IHS 마킷에 따르면 중국에는 오는 2022년 19개의 8세대 이상 공장(LCD+OLED)과 19개의 4.5세대 이상 공장(LCD+OLED)이 완공될 예정입니다. 중국의 기업들은 올해 액정표시장치 디스플레이(LCD)에 이어 중소형(스마트폰용) OLED 시장진입을 위한 OLED 공장에 대한 투 를 계획하고 있습니다. 중국 OLED 패널 업체 전체가 2020년 차지한 시장 점유율은 10.7%로 집계되며, 오는 2023년 중국의 OLED 생산물량이 전체 시장의 약 38%를 차지할 것으로 전망됩니다.

글로벌 디스플레이 투자 규모.jpg
글로벌 디스플레이 투자 규모

[자료: IHS, 유진투자증권]

시장조사업체 유비리서치에 따르면 유기발광다이오드(OLED) 시장이 지난 2018년 이후 스마트폰, TV 등에 이어 자동차, 노트북 등에 투입되면서 성장세가 지속되고 있습니다. 2021년 전 세계 소형 OLED 출하량은 7억6,400만개를 기록하며 전년(5억5,500만개) 대비 약 34.4%(2억900만개) 증가하였으며, 그 중
국내 기업이
85.4%(삼성디스플레이 73.1%, LG디스플레이 12.3%)
점유율로
압도적인 입지를 차지하고 있습니다.

시장조사기관 옴디아에 따르면 2018년 5%에 불과했던 중국 업체들의 중소형 OLED 패널 점유율은 올해 15%, 내년 27%로 높아질 전망입니다. 중국 디스플레이 업계는 정부 지원을 기반으로 점차 설비투자에 속도를 내고 있으며, 애플 공급망에 진입할 경우 큰 폭의 실적 개선이 기대되고 있습니다. 또한 중국 BOE 외 비전옥스, CSOT 등도 증가세를 이어가고 있습니다.

글로벌 oled 시장 점유율.jpg
글로벌 oled 시장 점유율

한편 국내 기업(삼성디스플레이, LG디스플레이)의 글로벌 OLED 점유율이 처음으로 90% 이하로 떨어졌으며, 이는 중국 대형 패널社의 OLED 생산능력 확대가 영향을 미친 것으로 분석하고 있습니다.

OLED 탑재 제품은 스마트폰을 넘어 태블릿PC, 노트북, 자동차에까지 확산될 전망으로 Flexible OLED Panel 수요 기준 2019년 195K/월 수준에서 2022년이 되면 405K/월 수준으로 증가할 전망입니다. 따라서 디스플레이 업체들의 신규 투자 계획을 볼 때 OLED의 투자 싸이클은 단기간에 끝나기 보다 2022년 이후까지 중장기적으로 이어질 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

oled 디스플레이 시장 및 수출 전망.jpg
oled 디스플레이 시장 및 수출 전망

[자료: 업통상자원부, 한국디스플레이협회]

중국의 스마트폰용 디스플레이 서플라이체인(공급망)은 화웨이, 오포, 샤오미, 레노보 등이 차지하고 있고, 올해 BOE가 여러 기업에 OLED 디스플레이 공급에 나설 예정으로 화웨이는 삼성디스플레이로부터 OLED 디스플레이 공급받지만, BOE와도 전략적인 관계를 구축해 폴더블을 포함한 다양한 디스플레이 개발을 진행하는 등 끈끈한 관계를 유지하고 있습니다.

국내 기업들은 중국의 이 같은 추격에 대비해 전환투자를 통한 OLED 시장 장악을 모색 중에 있습니다. 이는 10.5세대 초대형 공장을 앞세운 중국 기업들의 공세에 LCD 시장에서는 수익확대가 어렵기 문입니다.

실제 중국의 1위 기업 BOE는 10.5세대 LCD 공장인 B9에 대한 생산량 증대에 이어 두 번째 10.5세대 LCD 공장인 B17에서 생산량 증대에 나설 계획입니다.

이미 디스플레이 시장은 LCD 중심에서 OLED 중심으로 변화하였으며, OLED가 LCD를 대체하는 속도가 더욱 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 그 원인은 LCD와 OLED 구조에서 찾아볼 수 있습니다.

[lcd의 복잡한 구조].jpg
[lcd의 복잡한 구조]

[oled의 간단한 구조].jpg
[oled의 간단한 구조]

[자료:
대신증권 리서치센터
]

LCD는 전기신호의 종류에 따라 빛의 굴절패턴을 바꾸는 액정소자를 사용하며 액정 자체는 스스로 빛을 낼 수 없어 백라이트(Back Light Unit, BLU)가 필요한 구조로 되어 있습니다. 반면 OLED 디스플레이는 각 소자에 흐르는 전류를 통해 빛을 조절하며 발광형 소자를 사용하여 백라이트가 필요하지 않아 구조가 단순합니다. OLED는 이러한 단순한 구조 덕분에 다양한 사용처에 활용이 가능하며 공급원가 축소로 이어집니다.

또한 LCD 대비 명암비가 우수할뿐 아니라 화질 반응속도 역시 1,000배 이상 빠른 것이 특징입니다. 여기에 시야각이 LCD보다 뛰어나며 소비전력도 낮게 나오기에 LCD 기술이 진보한다고 하더라도 OLED의 품질은 따라 잡기 어려운 상황입니다. 이러한 OLED의 강점으로 인하여 디스플레이 업체들의 OLED 제품을 선도적으로 출시하고 있으며, 공격적인 투자를 하고 있는 상황입니다.

OLED 패널이 갖는 여러 장점 중에서 가장 큰 장점은 바로 디자인의 혁신을 가능하게 해주는 Flexible 디스플레이 적용에서의 이점입니다. 백라이트(BLU)가 빛을 내주고, 필요한 양만큼의 빛을 통과시켜 발광하는 LCD와는 달리 소자 하나하나가 자체 발광하는 OLED는 백라이트가 필요 없으므로 구조상 더 얇고 가벼운 디스플레이 제조를 가능하게 합니다. 이와 더불어 TFT 기판, 커버윈도우 등을 유연한 폴리이미드(Polyimide)로 변경하고 봉지층에 박막봉지(Thin Film Encap.)을 이용하면 Flexible OLED 제조가 가능하게 됩니다.

[flexible 디스플레이 발전단계].jpg
[flexible 디스플레이 발전단계]

[자료:
LG디
스플레이]

이처럼 Flexible 디스플레이를 활용한 기기의 변화는 기존 교체수요는 물론 신규수요를 창출할 수 있습니다. 기존 사용중인 스마트폰 외에 VR, 웨어러블, 폴더블 기기 등에도 OLED 패널이 주력으로 채용될 수 밖에 없기에 모바일 디스플레이 트렌드는 OLED가 주도할 것으로 예상됩니다.

주요 패널업체 연도별 투자계획.jpg
주요 패널업체 연도별 투자계획

[자료:

IHS마킷, 미래에셋대우 리서치센터]

국내 업체뿐 아니라 중국 기업들도 OLED시장에서 후발 주자가 되지 않기 위하여 중국 정부의 막강한 지원을 업고 중소형 OLED 산업의 공격적인 신규 투자 집행을 예상하고 있습니다.

국내외 디스플레이 업체들의 Flexible OLED에 대한 투자는 당사 압흔검사기에 대한 매출로 이어지고 있으며, Tianma, GVO의 압흔 검사기 입찰에 단독으로 참여하고 있습니다. 특히 Flexible OLED의 경우, 당사 검사기는 독보적인 기술을 토대로 고객의 신규 사양에 대해 발 빠르게 대응하고 있어 더욱 큰 매출 증대가 예상되고 있습니다.

또한 위 중국업체 신규 Fab 증설 동향에서 알 수 있듯이 중국 기업들이 공격적인 OLED 생산 증설 계획을 잡고 있기에, 중국 고객사의 이러한 생산 증설은 국내 장비업체들에게 기회가 되고 있으며, 당사도 잠재 고객 포트폴리오 확대를 위한 기반 확충에 힘쓰고 있습니다.

디스플레이 제작시 각 공정의 장비 제조사는 과점시장이 형성되어 있습니다. 압흔검사기의 경우도 디스플레이 모듈 공정에서 핵심적인 검사를 수행하며 기술력이 필요하기에 소수의 기업들과 경쟁하는 과점의 경쟁형태를 보이고 있습니다.

[당사의 압흔 관련 기술 보유현황]

번호

구분

내용

등록일

1

특허 제 10-0805873호

LCD패널의 자동 압흔검사장치

08.02.14

2

특허 제 10-0810581호

자동압흔검사장치 및 방법

08.02.28

3

특허 제 10-0976802호

자동압흔검사장치 및 방법

10.08.12

4

특허 제 10-1002441호

COG접합부 검사장치

10.12.13

5

특허 제 10-1021312호

본더의 얼라인먼트 장치 및 그 제어방법

11.03.03

6

대만 특허 I-509237호

CHIP ON GLASS BONDING INSPECTION APPARATUS

15.11.21

7

특허 제 10-1619149호

칩온글래스 본딩 검사장치

16.05.02

8

대만 특허 I-582412호

CHIP ON GLASS BONDING INSPECTION APPARATUS

17.05.11

9

특허 제 10-1764345호
디스플레이모듈 전극검사장치와 이를 포함하는 검사 시스템 및 그 방법
17.07.27

10

중국 출원 201410220535X

CHIP ON GLASS BONDING INSPECTION APPARATUS

18.04.17

2) 2차전지 시장 현황 및 전망

2차전지는 최근 제품 표준화를 통한 대량생산과 기술 개발을 통해 가격을 낮추고 성능을 더욱 안정화하여 점점 활용처가 확대되어 가고 있는 추세에 있습니다.
소형전지는 휴대성이 강한 PC, 휴대폰, 전동공구 등 휴대제품에 사용되고 있으며, 대형전지는 전기자동차 및 전력 수
요가 적을때 저장해 두었다가 수요가 많을때 사용할 수 있는 ESS(에너지저장시스템) 등에 사용되며 점차 그 적용 영역을 넓혀 가고 있습니다.

2015년 파리기후협약 이후 탄소배출 감축을 위해 전세계적으로 환경규제가 강화되면서, 자동차 시장에도 이산화탄소 배출제한, 연비규제를 비롯해 친환경차 보급 확대 정책이 추진되고 있습니다. 미국은 캘리포니아 등 10개 주에서 올해부터 무공해차 의무판매제를 실시하고 있으며, EU는 최근 2050년까지 90년대비 이산화탄소 배출량을 80% 감축하기로 합의하면서 자동차 탄소배출규제와 연비규제를 강화하였습니다. 중국은 2019년부터 오나성차 업계에 총 자동차 생산량의 10%를 전기차와 같은 신에너지차로 채우게 하는 신에너지차 의무생산제를 실시했습니다.

전기차 시장의 성장과 함께 핵심부품인 배터리 수요도 급증하고 있으며, 한중일 3국의 주도권 다툼이 치열한 배터리 시장에 글로벌 완성차 업계가 진입해 시장 경쟁은 더욱 심화될 전망입니다. 2016년 말 이후, 중국 정부가 한국산 배터리를 탑재한 전기차를 보조금 지급대상에서 제외하고 중국산 배터리를 탑재한 전기차에만 보조금을 지급하는 등 자국 배터리 산업 육성 정책을 추진하면서 전기차 최대 시장인 중국에서 국내 기업의 경쟁이 위축되어 있었지만, 2019년 말 국내 기업들의 배터리를 탑재한 모델들이 중국 정부의 보조금 지급 대상에 포함되기 시작하고 유럽 시장에서는 전기차 판매량이 높은 성장세를 이어가고
있습니다. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면, 배터리 출하량 기준 상위 10개사에 포함된 국내 기업은 LG화학, 삼성SDI와 SK이노베이션으로 3개사의 2021년말 글로벌 전기차(EV
ㆍ
PHEVㆍHEV) 배터리 시장점유율은

32.6%(93.2GWh)
를 기록하
고
있습니다.

또한 중국 정부의 전기차 보조금 정책이 2022년까지 연장되면서 중국을 비롯한 글로벌 배터리 시장이 본격적으로 확대될 것으로 전망되고 있어, 국내 배터리 업계는 향후 시장 주도권 확보를 위해 생산설비를 공격적으로 확충하고 있습니다. 이처럼 배터리의 중요성이 그 어느때보다도 중요해지고 있으며, 안정성과 품질경쟁력에 대한 중요성이 드러나고 있는 상황에서 당사의 배터리 검사 시스템 및 장비 또한 지속적인 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업 등의 사업을 영위하고 있습니다.
머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하는 기업으로, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기를 비롯하여 평판 디스플레이 및 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 검사장비의 개발 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

당사가 생산하는 주요제품 중 매출액 10% 이상을 차지하는 사업부문은 LCD/OLED 압흔검사기,
2차전지 검사시스템
으로 2021년
말
연결기
준 매출액 약
511억원
중
압흔검사기 164억원
(32.2%)
,
2차전지 검사장비 257억원(50.4%)
을
기록했습
니다.

LCD/OLED 압흔검사기의 국내 주요 고객사는 LGD이며, 해외 주요 고객사는
Tianma, Visionox, CSOT, BOE, EDO, Semipeak 등이 있습니다.
2차전지 검사시스템 사업부문 주요 고객사는 LG전자로 지속적인 2차전지 검사장비(소형→중대형→롱셀) 의뢰 및 수주가 진행되고 있습니다.

또한 중국 정부의 전기차 보조금 정책이 2022년까지 연장되면서 중국을 비롯한 글로벌 배터리 시장이 본격적으로 확대될 것으로 전망되고 있어, 국내 배터리 업계는 향후 시장 주도권 확보를 위해 생산설비를 공격적으로 확충하고 있습니다. 이처럼 배터리의 중요성이 그 어느때보다도 중요해지고 있으며, 안정성과 품질경쟁력에 대한 중요성이 드러나고 있는 상황에서 당사의 배터리 검사 시스템 및 장비 또한 지속적인 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

한편 당사는 지난해 신규로 연구ㆍ개발한 소형(Z-Stacking) 2차전지 검사장비 수주를 시작으로 지속적인 전기자동차 중대형
ㆍ
롱셀 등 2차전지 검사시스템 수주를 받고 있으며, 잇따른 2차전지 발화 사건 및 글로벌 전기차 보급 확대로 전방업체가 품질 안정성을 강조함에 따라 수주 규모가 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 이에 머물지 않고 미세먼지 측정기 등 신규제품의 성공적인 안착과 새로운 제품의 개발을 위해 최선을 다하겠으며, 2021년 4월 사업 다각화 및 시너지 창출을 목적으로 주식회사 시스콘(자율주행 물류로봇)을 약 200억원(53.61%)에 인수하였습니다.

시스콘은 국내 자체 로봇알고리즘 기반 제조환경 AMR 완제품 상용화에 성공하였으며, 국내 대기업 등 다수 업체로부터 다양한 용도의 제품 납품 의뢰를 받고 있습니다. 또한 당사와의 시너지를 통한 원가절감과 경쟁력 있는 자율주행 물류로봇 기술을 활용한 제품의 다각화 및 미래 신규사업의 진출을 통해 가시적인 실적이 도출 될 수 있도록 노력하고 있습니다.

브이원텍 조직도.jpg
브이원텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

*예정 현금배당 : 주당 100원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항"의 "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ
이익잉여금처분계산서(안)
ㆍ현금흐름표

※ 하기 제16기 재무제표(연결,별도) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결재무제표)

연결 재무상태표

제 16(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

I. 유동자산

60,177,816,615

50,823,940,777

현금및현금성자산
12,888,220,378
10,244,439,879

기타유동금융자산
24,881,844,949
22,685,941,856

매출채권및기타유동채권
7,425,113,646
8,902,886,977

재고자산
14,063,682,441
8,823,917,604

계약자산(유동)
158,233,457
-

기타유동자산
759,582,424
166,754,461

당기법인세자산
1,139,320
-

II. 비유동자산

72,237,743,517

42,806,555,567

투자부동산
3,433,929,756
-

기타비유동금융자산
23,016,045,180
18,766,067,671

매출채권및기타비유동채권
8,278,675,640
5,638,198,668

유형자산
16,727,709,397
18,177,920,880

무형자산
20,779,825,492
224,368,348

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
1,558,052
-

자 산 총 계
132,415,560,132

93,630,496,344

부 채

I. 유동부채
12,812,729,269
8,061,224,616

매입채무및기타유동채무
5,787,787,936
4,038,332,966

차입금(유동)
1,105,216,576
-

계약부채(유동)
681,626,118
-

공사손실충당부채(유동)
-
-

판매보증충당부채(유동)
68,286,320
-

기타유동부채
3,162,684,733
3,707,462,774

당기법인세부채
2,007,127,586
315,428,876

II. 비유동부채

20,090,768,752

883,931,522

기타비유동채무
557,919,685
195,825,233

차입금(비유동)
174,930,000
-

전환사채
14,505,608,394
-

파생상품부채(비유동)
2,338,519,563
-

이연법인세부채
2,513,791,110
688,106,289

부 채 총 계

32,903,498,021

8,945,156,138

자 본

자본금
7,525,290,000
7,525,290,000

자본잉여금
24,855,135,877
24,274,930,590

기타자본구성요소
(3,538,916,120)
(4,487,757,427)

기타포괄손익누계액
1,949,855,209
2,196,549,887

이익잉여금
65,490,146,720
55,176,327,156

비지배지분
3,230,550,425
-

자 본 총 계
99,512,062,111
84,685,340,206

부 채 및 자 본 총 계
132,415,560,132
93,630,496,344

연결 포괄손익계산서

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
51,090,254,379
31,087,428,816

매출원가
(37,173,113,698)
(18,835,958,960)

매출총이익
13,917,140,681
12,251,469,856

판매비와관리비
(8,952,979,209)
(5,733,066,406)

영업이익
4,964,161,472
6,518,403,450

금융수익
10,122,265,963
3,828,917,774

금융비용
(2,371,341,507)
(3,608,417,489)

기타영업외수익
1,230,041,300
135,167,500

기타영업외비용
(247,594,803)
(465,447,776)

지분법손익
-
-

법인세비용차감전순이익
13,697,532,425
6,408,623,459

법인세비용
(3,053,506,456)
(893,307,928)

당기순이익
10,644,025,969
5,515,315,531

당기순이익의 귀속:
10,644,025,969
5,515,315,531

지배기업소유주지분
11,751,262,150
5,515,315,531

비지배지분
(1,107,236,181)
-

기타포괄손익
(246,694,678)
2,239,073,246

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
1,922,522
17,836,046

해외사업환산손익
1,922,522
17,836,046

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목:
(248,617,200)
2,221,237,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(248,617,200)
2,221,237,200

총포괄이익
10,397,331,291
7,754,388,777

총포괄이익의 귀속:
10,397,331,291
7,754,388,777

지배기업소유주지분
11,504,567,472
7,754,388,777

비지배지분
(1,107,236,181)
-

지배기업소유주지분 귀속 주당이익:

기본주당이익
818
379

희석주당이익
763
379

연결 자본변동표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결기타
자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
지배기업
소유주지분
소수주주
지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(1,211,879,214)
(42,523,359)
51,149,040,525
81,694,858,542
-
81,694,858,542

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,515,315,531
5,515,315,531
-
5,515,315,531

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
2,221,237,200
-
2,221,237,200
-
2,221,237,200

해외사업환산손익
-
-
-
17,836,046
-
17,836,046
-
17,836,046

총포괄손익 합계
-
-
-
2,239,073,246
5,515,315,531
7,754,388,777
-

7,754,388,777

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식취득
-
-
(3,393,131,340)
-
-
(3,393,131,340)
-
(3,393,131,340)

배당금지급
-
-
-
-
(1,488,028,900)
(1,488,028,900)
-
(1,488,028,900)

주식선택권
-
-
117,253,127
-
-
117,253,127
-
117,253,127

2020.12.31(전기말)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,487,757,427)
2,196,549,887
55,176,327,156
84,685,340,206
-

84,685,340,206

2021.01.01 (당기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,487,757,427)
2,196,549,887
55,176,327,156
84,685,340,206
-

84,685,340,206

연결범위의 변동
-
(1,136,760,000)
-
-
(408,686)
(1,137,168,686)
2,047,017,445
909,848,759

종속기업의 유상증자
-
1,716,965,287
-
-
-
1,716,965,287
2,290,769,161
4,007,734,448

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,751,262,150
11,751,262,150
(1,107,236,181)
10,644,025,969

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)

해외사업환산손익
-
-
-
1,922,522
-
1,922,522
-
1,922,522

총포괄손익 합계
-
-
-
(246,694,678)
11,751,262,150
11,504,567,472
(1,107,236,181)
10,397,331,291

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급
-
-

(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

(1,437,033,900)

전환권대가
-
-
844,248,600

844,248,600

844,248,600

주식선택권
-
-
104,592,707

104,592,707

104,592,707

2021.12.31 (당기말)
7,525,290,000
24,855,135,877
(3,538,916,120)
1,949,855,209
65,490,146,720
96,281,511,686
3,230,550,425
99,512,062,111

연결 현금흐름표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

영업활동순현금흐름
2,165,953,833
3,412,362,849

영업에서창출된현금흐름
1,504,829,759
3,727,913,556

당기순이익
10,644,025,969
5,515,315,531

비현금항목의 조정
(2,324,837,970)
1,323,836,721

운전자본의 변동
(6,814,358,240)
(3,111,238,696)

이자의 수취
1,448,356,201
807,637,324

이자의 지급
(48,128,196)
(67,300)

법인세의 납부
(739,103,931)
(1,123,120,731)

투자활동으로 인한 현금흐름
(14,030,000,444)
(896,904,628)

투자활동으로 인한 현금유입액
125,810,568,087
256,206,072,515

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

122,752,879,657
254,032,294,515

유형자산의 처분
13,188,430
-

임차보증금의 감소
44,500,000
12,000,000

단기대여금의 감소
3,000,000,000
2,000,000,000

장기대여금의 감소
-
161,778,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(139,840,568,531)
(257,102,977,143)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
124,539,544,545
246,202,752,129

유형자산의 취득
1,250,648,163
5,793,325,014

무형자산의 취득
9,932,400
4,900,000

임차보증금의 증가
171,554,112
2,000,000

기타보증금의 증가
28,840,000
100,000,000

단기대여금의 증가
-
5,000,000,000

종속기업취득 및 연결범위변동 인한 순현금유출
13,840,049,311
-

재무활동으로 인한 현금흐름
14,220,471,592
(5,186,027,581)

재무활동으로 인한 현금유입액
20,035,520,498
-

임대보증금의 증가
48,000,000
-

단기차입금의 차입
780,303,003
-

전환사채 증가
15,000,000,000
-

종속기업의 유상증자
4,207,217,495
-

재무활동으로인한현금유출액
(5,815,048,906)
(5,186,027,581)

단기차입금의 상환
3,630,303,003
-

유동성장기부채의 상환
82,744,023
-

임대보증금의 감소
38,000,000
-

리스부채의 상환
499,317,980
304,867,341

장기차입금의 상환
127,650,000
-

배당금의 지급
1,437,033,900
1,488,028,900

자기주식취득
-
3,393,131,340

외화표시 현금성자산의 환율변동효과
287,355,518
(695,046,292)

현금및현금성자산의 증가(감소)
2,643,780,499
(3,365,615,652)

기초 현금및현금성자산
10,244,439,879
13,610,055,531

기말 현금및현금성자산
12,888,220,378
10,244,439,879

*
연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(별도재무제표)

별도 재무상태표

제 16(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

I.유동자산
51,009,556,746
50,232,581,889

현금및현금성자산
11,153,408,504
9,704,106,744

기타유동금융자산
20,809,608,500
22,685,941,856

매출채권및기타유동채권
5,747,284,061
8,851,861,224

재고자산
12,632,532,776
8,823,917,604

기타유동자산
666,722,905
166,754,461

II.비유동자산
71,233,830,959
43,022,595,996

투자부동산

3,433,929,756
-

기타비유동금융자산
24,005,962,418
18,766,067,671

매출채권및기타비유동채권
8,224,787,008
5,636,678,427

종속,관계기업투자주식
19,516,904,604
234,174,920

유형자산
15,843,789,411
18,161,306,630

무형자산
208,457,762
224,368,348

자산총계
122,243,387,705
93,255,177,885

부채

I.유동부채
9,889,843,799
8,054,845,226

매입채무및기타유동채무
4,897,536,864
4,020,500,918

기타유동부채
2,989,803,710
3,706,671,874

당기법인세부채
2,002,503,225
327,672,434

II.비유동부채
15,946,582,462
883,931,522

기타비유동채무
190,170,282
195,825,233

전환사채

14,200,064,576
-

이연법인세부채
1,556,347,604
688,106,289

부채총계
25,836,426,261
8,938,776,748

자본

자본금
7,525,290,000
7,525,290,000

자본잉여금
24,274,930,590
24,274,930,590

기타자본항목
(3,477,488,323)
(4,421,425,695)

기타포괄손익누계액
1,942,699,200
2,191,316,400

이익잉여금
66,141,529,977
54,746,289,842

자본총계
96,406,961,444
84,316,401,137

부채및자본총계
122,243,387,705
93,255,177,885

별도 포괄손익계산서

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
42,808,863,668
30,444,728,013

매출원가
(29,410,091,095)
(18,813,331,522)

매출총이익
13,398,772,573
11,631,396,491

판매비와관리비
(5,568,740,337)
(5,135,395,698)

영업이익
7,830,032,236
6,496,000,793

금융수익
10,102,070,710
3,828,917,774

금융비용
(2,318,032,464)
(3,608,304,426)

기타영업외수익
574,394,564
135,167,500

기타영업외비용
(242,073,550)
(463,458,403)

법인세비용차감전순이익
15,946,391,496
6,388,323,238

법인세비용
(3,114,117,461)
(889,248,422)

당기순이익
12,832,274,035
5,499,074,816

기타포괄손익
(248,617,200)
2,221,237,200

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
(248,617,200)
2,221,237,200

총포괄이익
12,583,656,835
7,720,312,016

주당이익

기본주당이익
893
378

희석주당이익
831
378

별도 자본변동표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(1,145,547,482)
(29,920,800)
50,735,243,926
81,359,996,234

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,499,074,816
5,499,074,816

기타포괄손익
-
-
-
2,221,237,200
-
2,221,237,200

총포괄손익 합계
-
-
-
2,221,237,200
5,499,074,816
7,720,312,016

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식취득
-
-
(3,393,131,340)
-
-
(3,393,131,340)

배당금지급
-
-
-
-
(1,488,028,900)
(1,488,028,900)

주식선택권
-
-
117,253,127
-
-
117,253,127

2020.12.31 (전기말)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,421,425,695)
2,191,316,400
54,746,289,842
84,316,401,137

2021.01.01 (당기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,421,425,695)
2,191,316,400
54,746,289,842
84,316,401,137

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-

12,832,274,035

12,832,274,035

기타포괄손익
-
-
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)

총포괄손익 합계
-
-
-
(248,617,200)
12,832,274,035
12,583,656,835

배당금지급
-
-
-
-
(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

전환권대가
-
-
844,248,600
-
-
844,248,600

주식선택권
-
-
99,688,772
-
-
99,688,772

2021.12.31 (당기말)
7,525,290,000
24,274,930,590
(3,477,488,323)
1,942,699,200
66,141,529,977
96,406,961,444

별도 현금흐름표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

영업활동순현금흐름
4,393,024,977
3,326,722,891

영업에서창출된현금흐름
3,684,930,084
3,638,006,809

당기순이익
12,832,274,035
5,499,074,816

비현금항목의 조정
(2,825,584,356)
1,305,231,101

운전자본의 변동
(6,321,759,595)
(3,166,299,108)

이자의 수취
1,447,138,848
807,637,324

법인세의 납부
(739,043,955)
(1,118,921,242)

투자활동으로 인한 현금흐름
(16,460,524,033)
(896,904,628)

투자활동으로 인한 현금유입액
120,713,578,263
256,206,072,515

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
117,700,078,263
254,032,294,515

임차보증금의 감소
13,500,000
12,000,000

장기대여금의 감소
-
161,778,000

단기대여금의 감소
3,000,000,000
2,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(137,174,102,296)
(257,102,977,143)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
116,567,325,032
246,202,752,129

종속기업투자주식 취득
19,282,729,684
-

유형자산의 취득
1,163,547,580
5,793,325,014

무형자산의 취득
-
4,900,000

임차보증금의 증가
160,500,000
2,000,000

기타보증금의 증가
-
100,000,000

단기대여금의 증가
-
5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
13,230,949,237
(5,182,813,357)

재무활동으로 인한 현금유입액
15,048,000,000
-

임대보증금의 증가
48,000,000
-

전환사채 증가
15,000,000,000
-

재무활동으로인한현금유출액
(1,817,050,763)
(5,182,813,357)

임대보증금의 감소
38,000,000
-

리스부채의 상환
342,016,863
301,653,117

배당금의 지급
1,437,033,900
1,488,028,900

자기주식취득
-
3,393,131,340

현금및현금성자산의 환율변동효과
285,851,579
(708,550,185)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,449,301,760
(3,461,545,279)

기초 현금및현금성자산
9,704,106,744
13,165,652,023

기말 현금및현금성자산
11,153,408,504
9,704,106,744

이익잉여금 처분 계산서

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

구 분
당 기
(처분예정일: 2022년 3월 28일)
전 기
(처분확정일: 2021년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

65,698,701,897

54,447,165,152

전기이월미처분이익잉여금
52,866,427,862

48,948,090,336

당기순이익
12,832,274,035

5,499,074,816

II. 임의적립금등의이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

(1,580,737,290)

(1,580,737,290)

이익준비금
(143,703,390)

(143,703,390)

배당금
(1,437,033,900)

(1,437,033,900)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

64,117,964,607

52,866,427,862

*
별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 :
정
관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조(이사의 직무)
① (생략)
② (생략)
③ (생략)
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제39조(이사의 직무)
① (현행과 같음)
② (현행과 같음)
③ (현행과 같음)
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.
- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비

제40조(이사회의 구성과 소집)
① (생략) 
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제40조(이사회의 구성과 소집)
① (현행과 같음) 
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비

제43조(이사회의 의사록)
① (생략)
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제43조(이사회의 의사록)
① (현행과 같음) 
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비

<신설>
제43조2(위원회)
① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1) 감사위원회
2) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성, 권환, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제43조의 규정을 준용한다.
- 감사위원회 도입

제6장 감사

제46조(감사의 선임ㆍ해임)
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제)
제6장 감사위원회

제46조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제43조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사위원회 도입

<신설>
제46조2(감사위원회의 분리선임ㆍ해임
① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
- 감사위원회 도입

제47조(감사의 임기) 
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제)
제47조(감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.
- 감사위원회 도입

제48조(감사의 보선)
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제)
제48조(감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
- 감사위원회 도입

제49조(감사의 직무)
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제)
제49조(감사록)
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는서명하여야 한다.
- 감사위원회 도입

제50조(감사록) 
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제
<삭제>
- 감사위원회 도입으로 인한 감사관련 규정 삭제

제51조(감사의 보수와 퇴직금)
(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제)
<삭제>
- 감사위원회 도입으로 인한 감사관련 규정 삭제

제53조(재무제표 등의 작성 등)
① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 제 2항에 따라 서류를 받은 날부터 4주 내에 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (생략)
⑤ (생략)
⑥ (생략)
제53조(재무제표 등의 작성 등)
① (현행과 같음)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까 지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④ (현행과 같음)
⑤ (현행과 같음)
⑥ (현행과 같음)
- 감사위원회 도입으로 인한 조문 정비

<신설>
부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조제3항ㆍ제5항 및 제46조2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.
제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명)
 제3-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 한종민 재선임의 건
 제3-4호 의안 : 사내이사 이윤기 선임의 건
 제3-5호 의안 : 사외이사 김세현 선임의 건
 제3-6호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김선중
1971.12.27
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

주현철
1971.09.03

사내이사

해당사항 없음

임원

이사회

한종민
1976.05.03

사내이사

해당사항 없음

임원

이사회

이윤기
1976.02.12

사내이사

해당사항 없음

임원

이사회

김세현
1976.10.01
사외이사, 감사위원

해당사항 없음

-

이사회

김종일
1968.09.06

사외이사, 감사위원

해당사항 없음

-

이사회

최재영
1973.01.17
사외이사, 감사위원
분리선출
-

이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김선중
(주)브이원텍 대표이사
2006 ~ 현재
2021 ~ 현재
(주)브이원텍 대표이사
(주)시스콘 기타비상무이사
없음

주현철

(주)브이원텍 부사장

2011 ~ 현재
(주)브이원텍 부사장

없음

한종민

(주)브이원텍 상무이사

2003 ~ 2014
2014 ~ 2017
2017 ~ 2019
2019 ~ 현재
(유)삼일회계법인 Senior Manager
(주)대우건설 차장
(주)메티톡스 부장
(주)브이원텍 상무이사

없음

이윤기
(주)브이원텍 상무이사
2006 ~ 현재
(주)브이원텍 상무이사

없음

김세현
법무법인 가온
공인회계사
2007 ~ 2015
2015 ~ 현재
안진회계법인 세무자문본부 Director
법무법인 가온 공인회계사

없음

김종일
법무법인 화우
전문위원
2011 ~ 2014
2014 ~ 2019
2019 ~ 2021
2021 ~ 2021
2021 ~ 현재
유가증권시장본부 팀원(팀장)
코스닥시장본부 팀장
유가증권시장본부 상장부 팀장
코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장
법무법인 화우 전문위원

없음

최재영
김ㆍ장 법률사무소
변호사
2011 ~ 현재
2013 ~ 2014
2017 ~ 현재

김ㆍ장 법률사무소
금융감독원 경영평가위원회 위원
한국거래소 공시위원회 위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주현철

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

한종민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이윤기

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김세현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최재영

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김세현 후보자

본 후보자는 15년 이상 공인회계사로 재직한 경력을 보유한 회계재무분야의 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 전문성을 바탕으로 공정하고 올바른 의사결정을 내릴 것이며 이를 통해 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

- 김종일 후보자
본 후보자는 약 20여년간의 금융위원회 산하 공기업내 다양한 분야의 경험과 합리적이고 정확한 업무추진을 통해 이사회의 다양성 제고와 전문성 강화에 기여할 것입니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

- 최재영 후보자
본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김선중 후보자
본 후보자는 당사의 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 크게 기여 해왔습니다. 더불어 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 각종 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

- 주현철 후보자
본 후보자는 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로 업무최고책임자(COO)로 역임하여 당사의 성장과 발전을 위한 다양한 아이디어와 전문적인 의견을 제시하며 회사 성장에 기여 해왔습니다. 앞으로도 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

- 한종민 후보자
본 후보자는 현재 당사의 CFO로 역임하여 회사 및 사업 전반에 대한 이해도가 높으며 재무 분야의 풍부한 경험을 기반으로 한 전문성으로 그 동안 회사가 성장함에 있어 크게 기여 해왔습니다. 향후에도 회사가 직면할 다양한 리스크 관리 및 재무관련 의사결정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

- 이윤기 후보자
본 후보자는 오랜 경험과 지식을 갖추고 있는 개발자이자 현재 당사의 개발이사로서 회사의 성장과 발전을 위해 그간 맡은 바 역할을 훌륭히 수행하였습니다. 전문지식을 바탕으로 앞으로도 당사의 기술 및 경쟁력 강화를 통해 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

- 김세현 후보자
본 후보자는 재무회계분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질수 있도록 기여할수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

- 김종일 후보자
본 후보자는 금융위원회 산하 공기업내 다양한 분야의 경험과 합리적이고 정확한 업무추진을 통해 이사회의 다양성 제고와 전문성 강화에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

- 최재영 후보자
본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 김선중.jpg
확인서_사내이사 김선중

확인서_사내이사 주현철.jpg
확인서_사내이사 주현철

확인서_사내이사 한종민.jpg
확인서_사내이사 한종민

확인서_사내이사 이윤기.jpg
확인서_사내이사 이윤기

확인서_사외이사 김세현.jpg
확인서_사외이사 김세현

확인서_사외이사 김종일.jpg
확인서_사외이사 김종일

확인서_사외이사 최재영.jpg
확인서_사외이사 최재영

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최재영 감사위원/사외이사)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제5-1호 의안 : 김세현 감사위원
 제5-2호 의안 : 김종일 감사위원

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김세현
1976.10.01
사외이사, 감사위원

해당사항 없음

-

이사회

김종일
1968.09.06

사외이사, 감사위원

해당사항 없음

-

이사회

최재영
1973.01.17
사외이사, 감사위원
분리선출
-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김세현
법무법인 가온
공인회계사
2007 ~ 2015
2015 ~ 현재
안진회계법인 세무자문본부 Director
법무법인 가온 공인회계사

없음

김종일
법무법인 화우
전문위원
2011 ~ 2014
2014 ~ 2019
2019 ~ 2021
2021 ~ 2021
2021 ~ 현재
유가증권시장본부 팀원(팀장)
코스닥시장본부 팀장
유가증권시장본부 상장부 팀장
코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장
법무법인 화우 전문위원

없음

최재영
김ㆍ장 법률사무소
변호사
2011 ~ 현재
2013 ~ 2014
2017 ~ 현재

김ㆍ장 법률사무소
금융감독원 경영평가위원회 위원
한국거래소 공시위원회 위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김세현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최재영

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김세현 후보자
본 후보자는 재무회계분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질수 있도록 기여할수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

- 김종일 후보자
본 후보자는 금융위원회 산하 공기업내 다양한 분야의 경험과 합리적이고 정확한 업무추진을 통해 이사회의 다양성 제고와 전문성 강화에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

- 최재영 후보자
본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_감사위원 김세현.jpg
확인서_감사위원 김세현

확인서_감사위원 김종일.jpg
확인서_감사위원 김종일

확인서_감사위원 최재영.jpg
확인서_감사위원 최재영

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

<당기>
(단위 : 백만원)

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000

<전기>
(단위 : 백만원)

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
706

보수총액 내지 최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

<당기>
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 내지 최고한도액
100

<전기>
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18

보수총액 내지 최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영에 기여하였거나 기여할 능력이 있는 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한종민
임원
상무
보통주
9,000

유명휘

임원

상무

보통주

9,000

김신효
임원
이사

보통주

6,000

연성흠
임원
이사

보통주

3,000

정석환

임원

관계회사 임원

보통주

5,000

조종규
직원
부장

보통주

6,000

전종배

직원

부장

보통주

6,000

한재국
직원

부장

보통주

6,000

이필수

직원

부장

보통주

6,000

김세환
직원

부장

보통주

6,000

변재섭

직원

부장

보통주

6,000

정윤찬
직원

부장

보통주

6,000

최춘호

직원

부장

보통주
6,000

김태윤
직원

부장

보통주

5,000

김종명

직원

부장

보통주

4,500

백명규
직원

부장

보통주

4,500

한승우

직원

차장

보통주

4,000

김학섭
직원

차장

보통주

4,000

박헌권

직원

차장

보통주

4,000

구세림
직원
차장

보통주

3,500

이창호

직원

차장

보통주

3,500

김진태
직원
차장

보통주

3,500

이명훈

직원

차장

보통주

3,500

문상혁
직원

차장

보통주

3,500

김영욱

직원

차장

보통주
3,500

유명환
직원
과장

보통주

10,000

박종연

직원

과장

보통주

3,500

김상규
직원
과장

보통주

3,500

오휘경
직원

과장

보통주

3,500

최영

직원

과장

보통주

3,000

박세환
직원
과장

보통주

3,000

박걸

직원

과장

보통주

3,000

강슬기
직원
과장

보통주

3,000

정한얼

직원

과장

보통주

3,000

김경묵
직원

과장

보통주
3,000

이강현

직원

과장

보통주

3,000

유혜란
직원

과장

보통주

3,000

권경수

직원

대리

보통주

2,500

강민구
직원

대리

보통주

2,500

김유진

직원

대리

보통주

2,500

홍석주
직원

대리

보통주

2,500

강승민

직원

대리

보통주

2,500

양승영
직원

대리

보통주

2,500

손영재

직원

대리

보통주

2,500

강진구
직원
대리

보통주

2,500

임아랑

직원

대리

보통주

2,500

류지용
직원

대리

보통주

2,500

이주호
직원
대리

보통주

2,500

박성현

직원

대리

보통주

2,500

김태현
직원
사원

보통주

2,000

양경모

직원

사원

보통주

2,000

황규성
직원
사원

보통주

2,000

최석원

직원

사원

보통주

2,000

윤정재
직원
사원

보통주

2,000

김덕중

직원

사원

보통주

2,000

총( 55 )명
-
-
-
총( 213,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 213,500주
-

행사가격 및 행사기간

1. 산정방법

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 산정된 금액
- 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격
2. 행사기간: 부여일로부터 2년 경과 후 3년내에 행사

-

기타 조건의 개요

1. 가격 및 행사수량의 조정
행사 전에 자본 또는 주식 발행 등에 변동이 있는 경우에는 조정할 수 있음
2. 부여의 취소

- 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

- 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 고의 및 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

- 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

- 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생할 경우

3. 주식매수선택권 부여 받는 자와 수량은 변경될 수 있음

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

15,050,580
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
2,257,587주
1,623,387주

주1) 상기의 잔여주식수는 부여가능주식수(2,257,587주)에서 공시일 현재 그 동안 행사한 주식수(159,200주)와 주식매수선택권 미행사수(475,000주)를 차감한 수량입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022년
2022.03.28
55명
보통주
213,500
-
-

213,500

2020년
2020.03.26
28명
보통주
194,000
-
3,000
191,000

계
-
총( 83 )명
-
총( 407,500 )주
총( - )주
총( 3,000 )주
총( 404,000 )주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 28일 개최될 제16기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주일 전인 202년 3월 18일까지 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.v-one.co.kr/, 고객지원 → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 동일일자에
사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.v-one.co.kr/, 고객지원 → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제15기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 : 「https://vote.samsungpop.com」

2. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 : 2022년 03월 18일 오전 9시 ~ 2022년 03월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)
3. 시스템에서 공인인증서 및 휴대전화 가입 및 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

: 본인 인증 방법 : 공인인증서(증권거래용 또는 범용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내

- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다. (회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다)

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

※ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련 사항

- 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 28일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.