이랜텍 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 이랜텍

주주총회소집공고
2.9
(주)이랜텍

주주총회소집공고

2022 년 3월 11일

회 사 명 :
(주)이랜텍

대 표 이 사 :
이 세 용

본 점 소 재 지 :
수원시 영통구 삼성로 268번길 37

(전 화)070-7098-8009

(홈페이지)http://www.elentec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강정구

(전 화)070-7098-8005

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시 30분

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍

3. 회의 목적 사항

□ 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 ④ 외부감사인 선임보고

□ 의결 사항

제1호 의안 : 제40기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및(별도,연결) 이익배당 승인
 의 건(1주당 현금배당 100원, 자기주식 443,668주 제외) 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)
 제 3-1호 사내이사 이세용
 제 3-2호 사내이사 이해성
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

 나. 전자투표 참여기간: 2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

6. 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표시스템을 통해의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유영복
(출석률: 70.0%)

찬 반 여 부

1회차
2021.01.05
전환청구권 행사에 따른 신주발행의 건(96,418주)
불참

2회차
2021.02.04
노틸러스인베스트먼트 투자의 건(7억원)
불참

3회차
2021.02.10
제39기 재무제표 승인의 건
찬성

4회차
2021.02.24
전환청구권 행사에 따른 신주발행의 건(1,157,023주)
불참

5회차
2021.02.24
내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성

6회차
2021.03.12
제39기 정기주주총회 소집 결정 및 현금배당 승인의 건
찬성

7회차
2021.08.13
상환전환주식 발행의 건(300억원)
찬성

8회차
2021.08.20
상환전환주식 발행조건 확정의 건(주당 7,857원)
찬성

9회차
2021.12.13
자기주식 처분(임직원 상여) 승인의 건
찬성

10회차
2021.12.14
제40기 정기주주총회 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
30
30
-

※주총승인금액은 이사전체의 보수한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 디지털기술 등 통신관련 기술의 진전과 이들 기술의 정보통신산업에의 활용에 따른 새로운 서비스의 출현 등으로 이동통신시장은 비약적인 성장세를 보이고 있습니다. 이처럼 정보통신산업은 기술의 진전, 경쟁격화, 변화하는 수요라는 환경적 요인에 따라 급격히 성장하고 있으며, 기존방식과는 전혀 다른 다양한 형태의 멀티미디어 서비스를 제공하는 방향으로 전환되고 있습니다. 따라서, 통신기기 등 IT기기 들은 휴대성 및 다양한 기능을 제공하고 있으며, 이에 따라 전력소모가 중요한 이슈로 대두되고 있습니다. 이에 핵심이 되는 부분이 2차전지산업입니다.

(2) 산업의 성장성
세계 휴대폰 시장은 보급률이 높아지며, 정체기에 들어섰습니다. 스마트폰 성장이 선진국을 중심으로 포화상태고, 신흥국도 성장률 둔화를 보이고 있습니다. 관련업체는 이를 돌파하기 위해 신흥시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 인도시장은 미국, 중국에 이은 3대 휴대폰 격전지로 주목 받고 있으며, 인도시장을 발판으로 서남아시아 및 아프리카 등 신흥시장의 공략을 꾀하고 있습니다. 삼성전자는 인도에 추가로 생산규모를 확대해 신흥 시장 공략을 준비하고 있습니다. 이에 따라 중저가폰 라인업을 확대하며, 기존의 프리미엄 폰과 함께 두 시장 공략을 하며 시장 지배력 확대를 다시금 꾀하고 있습니다. 

(
3) 경기변동의 특성
 휴대폰 시장의 경우 특별하게 경기변동에 영향을 받지는 않으나, 최근의 스마트폰 보급율 확대 및 우수한 품질 등으로 인해 교체수요가 둔화되고 있습니다. 그러나, 삼성전자는 공격적인 마케팅으로 신흥시장 공략을 준비하고 있으며, 이에 따라 다소 둔화된 시장 점유율을 높여갈 것으로 보고 있습니다. 당사의 주요 매출품인 휴대폰용 배터리 팩 및 케이스, 충전기는 삼성전자의 휴대폰 출하량 증감과 깊은 관련이 있습니다. 

(4) 시장여건
 전세계 휴대폰 시장은 최근 성장세를 보이고 있는 스마트폰 등, 새로운 기능과 다양한 가격대의 제품이 등장으로 시장수요가 증가, 전체 시장 내에서 높은 양적 성장을 하였습니다. 전세계적으로 스마트폰 대중화와 태블릿PC 등의 모바일기기 등장으로 인해 다소 성장율이 주춤하였으나, 신흥시장의 공략 등, 삼성전자는 시장점유율 회복 및 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 이에 따라 당사의 휴대폰용 부품도 성장세를 회복할 것으로 예상이 됩니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소
 연결회사는 배터리팩을 제조하여 고객사에 공급하고 있는데, 주요 원재료인 리튬이온(폴리머)CELL 을 제외하고는 당사에서 제조, 조립하고 있습니다. 또한, 자동화라인을 지속적으로 제작, 개조하여 생산에 적용함으로써 생산성 향상에 도움을 주고 있습니다.
 배터리팩 제조에 특화된 사업영역을 해외법인과 연계하여 휴대폰용, 노트북용 등의 소형배터리 매출을 확대시켜 나가고 청소기, 전동공구, ESS, 자전거, 모빌리티 등 중대형시장도 진입하여 향후 배터리팩 생산업체로 세계시장에서 손꼽히는 업체로 도약하고자 하는 비전을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 배터리팩, 휴대폰용 Case, 충전기 등 제품을 생산하여 삼성전자 및 삼성SDI에 공급하고 있습니다. 삼성전자 및 삼성SDI로의 매출이 전체
의
78%
내외를 차지하고 있습니다. 배터리팩은 휴대폰, 노트북, 청소기, 전동공구 등에 사용되며 본사, 중국, 베트남법인에서 케이스는 휴대폰용으로 베트남법인과 인도법인에서 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 휴대폰 부품인 Battery Pack, Case(플라스틱 및 메탈), 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급하고 있으며, 노트북용, 청소기용, 전동공구용, 소형 ESS 등의 Battery Pack을 완성품 업체에 공급하고 있습니다. 또한 TV, 오븐, 전자레인지 등의 가전제품에 사용되는 부품을 글로벌 업체에 공급하고 있습니다.
 배터리팩은 본사에서 휴대폰용, 청소기용, ESS용 등을 위주로 생산하고 있으며, 중국에서 청소기용, 전동공구용 등을, 베트남에서 전동공구, 청소기용 등을 생산하고 있습니다. 휴대폰용 Case는 베트남 하노이와 인도에서 생산하고 있으며, 휴대폰용 충전기는 인도에서 생산하고 있습니다. TV 및 기타 가전제품에 사용되는 부품은 말련 및 베트남 호치민에서 생산하고 있습니다. 
궐련형 전자담배는 말련법인에서 생산하고 있으며, 하노이법인에 신규로 서 생산하고 있습니다.
영업부문이 하나만 존재하여 영업부문별 정보를 공시하지 않습니다. 생산처별(법인단위별) 주요제품은 다음과 같습니다.

부문
본사
말련
중국
천진
중국
소주
베트남
하노이
중국
수녕
라이페코리아 등
베트남
호치민
베트남
에너지
EPI

주요제품
휴대폰
및 기타
배터리팩
PCB A'ssy
W/H
중소형기기 배터리팩
기타배터리팩

휴대폰용CASE,

휴대폰용배터리팩

기타배터리팩

휴대폰용CASE,
휴대폰용충전기,

휴대폰용배터리팩

PCB A'ssy, TV사출물

중소형
배터리팩
모빌리티
배터리팩

(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 정보통신, 디지탈가전 등 다양한 분야에 참여하고 있으며 당사의 생산제품은 다음과 같습니다.

구분
주요생산품목

정보통신 분야
1) Mobile Phone Battery
2) 휴대폰용 Case
3) 휴대폰용 충전기
4) 휴대폰용 악세사리

디지털가전 분야
1) Note PC Battery
2) TV용 프레임 및 전장물
3) 전자레인지용 전장물

기타
1) 기타 중대형 Battery(ESS 등)
2) 궐련형 전자담배
3) 전장물
4) SMD 부품 장착
5) Mold Injection, Mold 가공

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사의 주요 생산품목인 중소형 2차전지 배터리 팩 생산과 더불어 관련된 배터리 제어장치 및 중대형 2차전지 관련 제품(전기 자전거, E-Bike, ESS 용 배터리팩 및 관련 제품)의 연구 및 개발을 진행 중이며, 향후 녹색산업 성장과 더불어 시장이 점차 확장될 것으로 전망이 됩니다. 호치민법인에서는 2017년부터 TV용 사출물 양산을 개시하였으며, EVE법인에서는 2018년부터 전동공구용 배터리팩을 생산하고 있습니다. 
인도에 EPI법인을 설립하여 모빌리티 배터리팩을 2021년부터 생산하기 시작하였으며, 2023년부터 본격적으로 물량이 증가할 것으로 전망됩니다.
2020년부터 생산하여 공급중인 궐련형 전자담배는 2021년 확대 생산되었으며, 시장의 확대에 따라 2022년 물량은 증가될 것으로 예상되어, 생산처를 기존 말레이시아 법인에서 베트남하노이법인으로 이원화 증설하여 고객사의 물량에 대응하고 있습니다.
신규고객사에 공급을 준비 중인 가정용 ESS는 2022년 중 생산을 시작하여, 점차 확대될 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1)영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 아래의 연결,별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 당해 재무제표는 주주총회 승인 및 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 바랍니다.

[연결재무제표]
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자

산

I.유동자산
322,980,363,807
210,351,980,103

현금및현금성자산
63,008,076,377
54,851,984,831

매출채권
97,741,046,951
58,754,787,688

단기금융상품
13,818,738,900
10,933,974,388

재고자산
111,122,392,688
56,571,951,517

기타단기채권
25,981,367,294
23,614,519,737

기타유동자산
11,308,467,232
5,576,078,096

당기법인세자산
274,365
48,683,846

Ⅱ.비유동자산
206,303,786,717
184,966,520,212

장기금융상품
604,120,000
500,440,000

장기투자자산
5,435,546,272
6,806,181,384

관계기업투자
8,542,981,814
6,799,233,627

유형자산
172,984,112,827
154,164,179,393

무형자산
6,922,053,920
6,750,696,494

기타장기채권
3,408,566,965
2,436,578,932

기타비유동자산
1,246,873,495
1,665,889,145

이연법인세자산
7,159,531,424
5,843,321,237

자 산 총 계
529,284,150,524
395,318,500,315

부

채

Ⅰ.유동부채
289,121,332,853
225,749,401,614

매입채무
127,615,706,727
76,655,237,321

단기차입금
134,646,928,620
127,643,512,411

기타단기채무
17,801,088,831
12,828,895,449

기타유동부채
760,036,105
663,400,132

유동성장기부채
817,612,893
-

유동성전환사채
-
3,597,871,526

유동성리스부채
3,998,712,984
3,331,416,864

당기법인세부채
3,481,246,693
1,029,067,911

Ⅱ.비유동부채
24,571,407,784
23,493,776,892

장기차입금
15,343,005,549
11,874,121,089

기타장기채무
2,951,098,450
3,084,607,560

리스부채
3,793,143,752
6,486,207,015

확정급여부채
1,834,740,345
1,505,925,105

이연법인세부채
649,419,688
542,916,123

부 채 총 계
313,692,740,637
249,243,178,506

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

215,591,409,887
146,075,321,809

자본금
14,554,730,500
12,018,884,500

자본잉여금
97,423,092,756
66,134,715,646

기타자본구성요소
(1,514,940,739)
(1,738,045,982)

기타포괄손익누계액
(12,072,111,261)
(16,668,387,140)

이익잉여금
117,200,638,631
86,328,154,785

Ⅱ
.비지배지분

자 본 총 계
215,591,409,887
146,075,321,809

부 채 및 자 본 총 계
529,284,150,524
395,318,500,315

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.매출액
763,549,475,313
625,658,633,654

Ⅱ.매출원가
678,510,942,088
564,702,939,004

Ⅲ.매출총이익
85,038,533,225
60,955,694,650

Ⅳ.판매비와관리비
50,835,365,922
45,997,865,308

Ⅴ.영업이익
34,203,167,303
14,957,829,342

Ⅵ.금융손익
2,121,695,328
(13,836,965,271)

금융수익
18,332,188,697
13,947,205,302

금융비용
16,210,493,369
27,784,170,573

Ⅶ.기타영업외손익
(1,527,462,731)
(14,321,570,472)

기타수익
6,051,607,768
4,361,692,074

기타비용
7,579,070,499
18,683,262,546

Ⅷ.법인세비용차감전순손익
34,797,399,900
(13,200,706,401)

Ⅸ.법인세비용(수익)
850,175,149
2,768,474,036

Ⅹ.계속영업순손익
33,947,224,751
(15,969,180,437)

ⅩI.세후중단영업손익
(18,048,059)
(29,703,035)

ⅩII.당기순손익
33,929,176,692
(15,998,883,472)

ⅩIII.세후기타포괄손익
2,698,618,422
(5,177,332,594)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 포괄손익
(1,897,657,457)
(1,374,906,258)

- 확정급여제도의 재측정요소
(1,897,657,457)
(1,374,906,258)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 포괄손익
4,596,275,879
(3,802,426,336)

- 지분법자본변동
22,348,976
(32,891,508)

- 해외사업환산손익
4,573,926,903
(3,769,534,828)

ⅩⅣ.총포괄손익
36,627,795,114
(21,176,216,066)

ⅩⅤ.당기순손익의 귀속
33,929,176,692
(15,998,883,472)

지배기업소유주지분순손익
33,929,176,692
(15,998,883,472)

비지배지분순손익
-
-

ⅩⅥ.총포괄손익의 귀속
36,627,795,114
(21,176,216,066)

지배기업소유주지분포괄손익
36,627,795,114
(21,176,216,066)

비지배지분포괄손익
-
-

ⅩⅦ.주당이익

기본주당손익
1,363
(714)

희석주당손익
1,302
(714)

ⅩⅧ.계속영업주당이익

기본주당손익
1,363
(713)

희석주당손익
1,303
(713)

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

[별도재무제표]
- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자

산

I.유동자산
151,228,850,778
94,253,514,239

현금및현금성자산
34,204,265,921
10,596,276,311

매출채권
84,292,552,044
51,250,042,776

단기금융상품
2,000,000,000
2,000,000,000

재고자산
12,570,140,988
7,137,442,999

기타단기채권
16,704,201,555
22,937,423,347

기타유동자산
1,457,690,270
315,444,846

당기법인세자산
-
16,883,960

Ⅱ.비유동자산
136,860,811,535
124,278,715,109

장기금융상품
604,120,000
500,440,000

장기투자자산
5,435,546,272
6,806,181,384

종속기업투자
65,419,780,319
64,199,859,099

관계기업투자
690,025,000
690,025,000

유형자산
43,958,814,747
31,823,321,070

무형자산
1,299,287,181
1,336,091,643

기타장기채권
13,550,334,562
13,874,138,491

이연법인세자산
5,902,903,454
5,048,658,422

자 산 총 계
288,089,662,313
218,532,229,348

부

채

Ⅰ.유동부채
89,330,005,674
69,223,318,495

매입채무
32,236,386,503
13,143,299,957

단기차입금
50,308,300,000
48,777,800,000

기타단기채무
5,175,434,462
3,562,065,628

기타유동부채
244,227,311
142,281,384

유동성전환사채
-
3,597,871,526

유동성리스부채
443,608,553
-

유동성장기부채
800,000,000
-

당기법인세부채
122,048,845
-

Ⅱ.비유동부채
20,655,653,824
14,538,519,437

장기차입금
15,200,000,000
10,000,000,000

금융보증부채
479,027,547
379,851,648

기타장기채무
2,811,820,000
2,811,820,000

리스부채
489,143,248

확정급여부채
1,675,663,029
1,346,847,789

부 채 총 계
109,985,659,498
83,761,837,932

자 본

Ⅰ.자본금
14,554,730,500
12,018,884,500

Ⅱ.자본잉여금
97,423,092,756
66,134,715,646

Ⅲ.기타자본구성요소
(1,514,940,739)
(1,738,045,982)

Ⅳ.이익잉여금
67,641,120,298
58,354,837,252

자 본 총 계
178,104,002,815
134,770,391,416

부 채 및 자 본 총 계
288,089,662,313
218,532,229,348

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.매출액
277,318,142,846
137,625,197,627

제품매출액
262,331,013,145
123,383,870,314

로열티매출액
14,987,129,701
14,241,327,313

Ⅱ.매출원가
243,295,096,807
114,260,278,023

Ⅲ.매출총이익
34,023,046,039
23,364,919,604

Ⅳ.판매비와관리비
29,107,700,233
20,334,116,799

Ⅴ.영업손익
4,915,345,806
3,030,802,805

Ⅵ.금융손익
8,100,697,319
(2,966,708,956)

금융수익
15,653,341,565
10,878,069,923

금융비용
7,552,644,246
13,844,778,879

Ⅶ.기타영업외손익
(844,174,706)
(6,839,267,028)

기타수익
734,812,027
1,254,614,102

기타비용
1,578,986,733
8,093,881,130

Ⅷ.법인세비용차감전순손익
12,171,868,419
(6,775,173,179)

Ⅸ.법인세비용(수익)
(188,510,184)
542,513,687

Ⅹ.당기순손익
12,360,378,603
(7,317,686,866)

XI.후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
(1,897,657,457)
(1,374,906,258)

확정급여제도의 재측정요소
(2,432,894,175)
(1,762,700,330)

법인세효과
535,236,718
387,794,072

XII.총포괄이익
10,462,721,146
(8,692,593,124)

XIII.주당이익

기본주당이익
487
(327)

희석주당이익
460
(327)

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 40(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
60,794,559,583
51,625,920,347

전기이월 미처분이익잉여금
50,331,838,437
60,318,513,471

당기순손익
12,360,378,603
(7,317,686,866)

확정급여제도의 재측정요소
(1,897,657,457)
(1,374,906,258)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
3,153,237,230
1,294,081,910

이익준비금
286,657,930
117,643,810

배당금
 - 주당 배당금(액면배당률)
 당
기 :
100(
10%), 전기 : 50원(20%)

2,866,579,300
1,176,438,100

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)
57,641,322,353
50,331,838,437

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조 판매업

2. 무역업

3. 컴퓨터 및 그 주변기기 제조업

4. 무선통신 및 응용장치 제조업

5. 부동산 임대업

6. 해외법인 지원사업

7. 기타 위에 부대되는 사업.

제 2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조 판매업

2. 무역업

3. 컴퓨터 및 그 주변기기 제조업

4. 무선통신 및 응용장치 제조업

5. 부동산 임대업

6. 해외법인 지원사업
 7. 태양력 발전업
 8. 의약품,의료용품,의료기기 제조 판매업

7. 기타 위에 부대되는 사업.

ESG경영 일환
 사업 영역 확대

부 칙

이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다. 

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이세용
49.01.26
-
-
본인
이사회

이해성
81.02.05
-
-
자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이세용

이랜텍

대표이사 회장

2000.2~현재

㈜이랜텍 대표이사

-

이해성

이랜텍 사장

2016.1~2017.12

㈜이랜텍 부사장

금전대차거래 10억원(20년3월)
(21년말잔액 9억원)

2018.1~현재

㈜이랜텍 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이세용
없음
없음
없음

이해성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 지난 3년간 당사 사내이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 재추천함.

확인서

확인서(이세용)

확인서(이해성)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,956백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 참여기간: 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.
홈페이지 : www.elentec.co.kr
게재 위치 : 공지사항 및 IR>공시정보

※ 참고사항

주총 집중일 개최 관련 : 해당사실이 없음

코로나바이러스 19 관련 안내사항

- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 방지 등의 사유로 주주총회 예정장소가 변경될 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)

- 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표시스템을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.