eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
CJ프레시웨이 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: CJ프레시웨이

CJ프레시웨이/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 마포구 월드컵북로54길 25
씨제이프레시웨이(주) 사옥 13층 교육장

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인

- 제3호 의안: 임원 퇴직금 지침 변경 승인

- 제4호 의안: 이사 선임 승인

제4-1호 의안: 사내이사 최석중 선임 승인

제4-2호 의안: 사외이사 이상도 선임 승인

제4-3호 의안: 사외이사 전은숙 선임 승인

- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인

제5-1호 의안: 감사위원 이상도 선임 승인

제5-2호 의안: 감사위원 전은숙 선임 승인

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는

당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함

- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임

행사와 함께 전자투표제를 시행합니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였

습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

* 전자투표시스템 인터넷 주소 : Https://evote.kds.or.kr

* 전자투표시스템 모바일 주소 : Https://evote.kds.or.kr/m

* 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

(24시간 투표 가능하나 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

* 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부확인 후

의결권 행사

* 주주확인용 공인인증서

(공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])

* 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는

변경이 불가합니다. (상법시행령 제13조 제3항)

※관련공시
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최석중
1973-04
3
신규선임
現)CJ프레시웨이 경영지원 담당
前)CJ프레시웨이 경영관리 팀장
前)CJ Vietnam HQ 사업개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상도
1955-08
3
재선임
現)법무법인 로고스 변호사
前)법무부 보호국 국장
前)춘천지방검찰청 검사장
-

전은숙
1961-02
3
신규선임
現)이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수
前)대구지방식품의약품안전청장
前)경인지방식품의약품안전청장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상도
1955-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)법무법인 로고스 변호사
前)법무부 보호국 국장
前)춘천지방검찰청 검사장

전은숙
1961-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수
前)대구지방식품의약품안전청장
前)경인지방식품의약품안전청장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
36.계약배달 판매업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

36.각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업

37.기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
37.각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업

38.기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
36항과 37항이
각각 37항과 38항으로
변경

사업목적 삭제
-
-
덴티스 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 덴티스

덴티스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
대구광역시 동구 율암로6 (주)덴티스 의료기기사업부 3층 회의실

3. 의안 주요내용
■ 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제 6기(2021년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관일부 개정의 건

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김형욱 선임의 건

4) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

5) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형욱
1973-05
3년
신규선임
-1992 대구경신고등학교 졸업
-2002 한국외국어대학교 법학과 졸업
-2008 연세대 법무대학원 졸업
-1999 제41회 사법시험 합격
-2002 사법연수원 수료(제31기)
-2002 부산지방검찰청 검사
-2004~2015 서울중앙지검/대검찰청 /법무부/서울남부지검/대통령비서실 민정수석실 등
-2017 부산지방검찰청 부부장검사
-2017 변호사 김형욱법률사무소 개업
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17.부동산임대업
18. 실내건축공사업
19. 의약품도소매업
신규목적사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
선진 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 선진

선진/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,209,598,038,880
1,119,723,429,162

- 부채총계
779,837,196,813
735,683,840,458

- 자본총계
429,760,842,067
384,039,588,704

- 비지배지분 제외 자본총계
413,074,174,746
369,961,032,112

- 자본금
11,889,802,000
11,889,802,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,474.19
3,111.58

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,718,345,389,214
1,348,089,343,010

- 영업이익
86,261,625,604
107,550,256,739

- 법인세비용차감전계속사업이익
59,236,735,491
103,560,341,453

- 당기순이익
42,407,972,940
85,159,813,085

- 지배기업 소유주지분 순이익
42,895,154,034
83,607,675,718

4. 연결대상 종속회사 수
24
22

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
818,686,440,424
806,056,414,431

- 부채총계
419,070,486,470
418,544,190,040

- 자본총계
399,615,953,954
387,512,224,391

- 자본금
11,889,802,000
11,889,802,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,361.00
3,259.20

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,169,293,605,181
929,636,828,841

- 영업이익
29,625,788,859
29,200,551,943

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,178,467,644
31,584,320,467

- 당기순이익
19,772,999,809
22,437,095,386

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시로 당사가 2022년 2월 14일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
DXVX — 주주총회집중일개최사유신고 (20220311)
제출인: DXVX

디엑스앤브이엑스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
디엑스앤브이엑스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 국외 관계사 및 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정등을 고려하였을때, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 30일(수)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
노을 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구) (20220311)
제출인: 노을

노을/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.11)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.11

3. 정정사유
단어 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
상환전환우선주
전환우선주

상환전환우선주 -> 전환우선주로 맞게 변경

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전환우선주의 보통주 전환청구

2. 주요내용
당사의 전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구 되었습니다.
-다 음-

1. 발행회사: 노을(주)
2. 전환청구일: 2022년 3월 8일,10일
3. 전환내역

1) 전환주식종류: 전환우선주

2) 전환주식수: 1,028,480주

3) 전환비율: 우선주:보통주 = 1:1

4) 전환으로 발행될 보통주: 1,028,480주
4. 주식수 변동

1) 보통주

가. 전환청구 이전: 10,425,050주

나. 증가주식수: 1,028,480주

다. 전환청구 이후: 11,453,530주

2) 전환우선주

가. 전환청구 이전: 1,028,480주

나. 감소 주식수: 1,028,480주

다. 전환청구 이후: 0주

3. 결정(확인)일자
2022-03-10

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 결정(확인)일자는 전환청구서를 수령한 일자입니다.
2) 상기 주식수는 2022년 3월 10일 현재 기준입니다.
3) 금번 전환으로 발행되는 보통주 1,028,480주는 의무보유 중 전환으로, 2022년 6월 2일 까지 재의무보유 예정입니다.
4) 금번 전환으로 발행되는 보통주의 상장 예정일은 2022년 4월 20일이며, 상장 예정일은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)
하나제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220311)
제출인: 하나제약

하나제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하나제약 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산 프로그램에 따라 주총 집중(예상)일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 사전에 확정된 경영일정 및 이사진간 일정조율, 주주총회 준비기간 등의 문제로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 2022년 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)
* 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
SK하이닉스 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
96,386,474,358,646
71,173,853,415,044

- 부채총계
34,195,415,772,401
19,264,756,610,216

- 자본총계
62,191,058,586,245
51,909,096,804,828

- 비지배지분 제외 자본총계
62,157,072,245,078
51,888,540,380,537

- 자본금
3,657,652,050,000
3,657,652,050,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,699.4
1,418.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
42,997,791,999,784
31,900,418,061,596

- 영업이익
12,410,339,951,887
5,012,624,155,140

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,415,987,220,953
6,237,036,850,712

- 당기순이익
9,616,187,559,784
4,758,913,984,153

- 지배기업 소유주지분 순이익
9,602,315,409,284
4,755,101,729,931

4. 연결대상 종속회사 수
56
33

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
84,972,544,554,557
64,071,006,265,586

- 부채총계
26,234,930,090,011
14,496,701,865,072

- 자본총계
58,737,614,464,546
49,574,304,400,514

- 자본금
3,657,652,050,000
3,657,652,050,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,605.9
1,355.4

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
41,557,336,864,481
30,524,986,517,033

- 영업이익
12,183,360,467,837
4,545,876,195,392

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,130,427,977,034
5,650,034,025,529

- 당기순이익
9,567,225,774,614
4,217,840,558,433

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 연결재무제표 관련 재무내용 중, 4.연결대상 종속회사 수는 MMT 특정금전신탁 제외 기준임
2) 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
박셀바이오 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 박셀바이오

박셀바이오/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
31,276,358,558
35,497,512,781

-부채총계
1,195,975,341
830,095,579

-자본총계
30,080,383,217
34,667,417,202

-자본금
7,611,500,000
3,761,500,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
-
-

-영업이익
-5,904,060,364
-4,254,895,557

-법인세비용차감전계속사업이익
-4,762,778,542
-3,984,015,078

-당기순이익
-4,762,778,542
-3,984,015,078

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2.재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
30,080,383,217
33,024,521,031

자본금
7,611,500,000
7,611,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
15.8
11.4
13.8

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,762,778,542
3,984,015,078
1,253,757,840

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
30,080,383,217
34,667,417,202
9,071,270,339

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,904,060,364
4,254,895,557
4,010,646,639
2,422,428,854

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
갤럭시아머니트리 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아머니트리/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 광평로281,수서오피스빌딩 1501호

3. 의안 주요내용
□ 제 28기 정기주주총회 회의 목적 사항

가) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

○ 제1호 의안

: 제28기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함,

현금배당:1주당 35원)

○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

(관계 법령 개정 반영)

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 채택합니다.

- 코로나19 확산 및 주주총회 장소의 폐쇄 등 긴급 사항 발생시, 개최장소 변경의 권한을 대표이사에게 위임함에 따라 주주총회 변경 장소는 대표이사가 지정할 수 있으며, 그 사유 발생 시 정정고시 등을 통해 재안내하도록 하겠습니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
광진실업 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 광진실업

광진실업/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
42,415,672,298
36,231,068,036

-부채총계
16,450,749,738
11,368,780,599

-자본총계
25,964,922,560
24,862,287,437

-자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
54,585,774,335
42,977,717,190

-영업이익
1,116,268,626
-2,418,053,240

-법인세비용차감전계속사업이익
1,156,395,325
-2,617,052,312

-당기순이익
1,156,395,325
-3,184,244,582

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
22년 2월 4일에 제출한 '매출액또는손익구조30%이상변동공시' 정정은 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

※관련공시
2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
25,964,922,560
26,447,604,071

자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
10.5
4.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
2,617,052,312
1,246,931,557

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
25,964,922,560
24,862,287,437
28,078,354,736

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
2,418,053,240
1,209,557,802
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한세실업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220311)
제출인: 한세실업

한세실업/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.11)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한세실업(주)
회사코드
105630
담당부서명
재정부
담당자명
최윤경
tel
02-6676-7201

(fax)
02-3779-5596

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

40,000,000
0
40,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-04
보통주식
22,658,400
56.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
22,658,400
56.65

이번보고서제출일
2022-03-11
보통주식
22,658,100
56.65

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
22,658,100
56.65

증감
보통주식
-300
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-300
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
김민녕
생년월일
540829
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-04
장내매도(-)
보통주식
300
-300
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한세예스24홀딩스(주)
사업자등록번호
137-81-08720
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
16,978,158
42.45
0
0
0
0
16,978,158
42.45

김동녕
생년월일
450906
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,195,247
5.49
0
0
0
0
2,195,247
5.49

김석환
생년월일
740708
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,431,102
3.58
0
0
0
0
1,431,102
3.58

김익환
생년월일
760915
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,174,879
2.94
0
0
0
0
1,174,879
2.94

조영수
생년월일
460903
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
352,499
0.88
0
0
0
0
352,499
0.88

김지원
생년월일
810415
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
306,218
0.77
0
0
0
0
306,218
0.77

김동국
생년월일
471106
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
115,927
0.29
0
0
0
0
115,927
0.29

윤나호
생년월일
540329
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
22,000
0.05
0
0
0
0
22,000
0.05

한세예스24문화재단
생년월일
140514
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
80,000
0.20
0
0
0
0
80,000
0.20

조희선
생년월일
581002
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.00
0
0
0
0
2,000
0.00

이송희
생년월일
621205
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
70
0.00
0
0
0
0
70
0.00

김민녕
생년월일
540829
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
22,658,100
56.65
0
0
0
0
22,658,100
56.65
광무 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 광무

광무/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~ 2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경(액면병합)의 건

제3호 의안 : 주식병합 승인의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 최재희

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최재희
1968-07
3
신규선임
상근
계명대학교 회계학과 졸업
전) 대웅제약 회계팀
전) 진로산업 재무팀
전) 넥스콘테크놀로지 경영지원팀
전) 로스원 및 썬코어 경영지원팀
현) 엔켐 재무팀(CFO)
광무 — 주식병합결정 (20220311)
제출인: 광무

광무/주식병합결정/(2022.03.11)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
100
500

발행주식총수
보통주식(주)
113,955,215
22,791,043

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2022-03-29

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2022-04-14

매매거래정지예정기간
시작일
2022-04-12

종료일
2022-04-28

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2022-04-29

3. 주식병합목적
적정 유통 주식 수 유지 및 주가안정화

4. 이사회결의일
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 자본금이 감소되는 '감자' 가 아니고, 기업가치가 유지되는 '주식병합' 입니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급합니다.

- 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

- 본 주식병합 결정은 정기주주총회 의안으로 해당 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
아이즈비전 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220311)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
145,025,330,102
135,265,814,435
9,759,515,667
7.2

- 영업이익
8,588,728,700
5,699,225,702
2,889,502,998
50.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,509,163,269
23,763,695,321
2,745,467,948
11.6

- 당기순이익
20,530,251,571
15,750,319,942
4,779,931,629
30.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
247,304,432,309
205,594,349,040

- 부채총계
81,051,711,009
63,812,376,621

- 자본총계
166,252,721,300
141,781,972,419

- 자본금
8,219,949,000
7,886,287,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. MNO 신규사업 및 원가절감에 따른 수익성 개선으로 인한 매출액 및 영업이익 증가하였습니다.

2. 금융수익 증가 등으로 인해 영업외손익 증가로 당기순이익이 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태의 수치이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
상상인증권 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 상상인증권

상상인증권/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로424 삼성생명대치타워 B1F 라플레이스

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제69기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(조문일부변경)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
에코앤드림 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 에코앤드림

이엔드디/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141,
이엔드디 오창공장

3. 의안 주요내용
제18기 정기 주주총회 목적사항

<보고사항>

○ 감사 보고 및 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김민용 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 이종섭 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 : 상근감사 신종한 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민용
1967-09
3
재선임
연세대학교 화학공학 석사
현대오일뱅크 연구개발실
이엔드디 대표이사

이종섭
1969-01
3
재선임
연세대학교 화학공학 석사
이엔드디 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신종한
1971-08
3
재선임
상근
법무법인 우성
세아베스틸지주 — 증권발행실적보고서 (20220311)
제출인: 세아베스틸지주

증권발행실적보고서
2.6
(주)세아베스틸

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 11일

회 사 명 :

주식회사 세아베스틸

대 표 이 사 :

김 철 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화)02-6970-2000

(홈페이지) http://www.seahbesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 이 사 (성 명)
백 창 욱

(전 화) 02-6970-2046

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
70,000,000,000

회차 :
76
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2025년 03월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
76
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 11일
2022년 03월 11일
2022년 03월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

신영증권
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장일 : 2022년 03월 11일

2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2022년 03월 11일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)세아베스틸 : 서울시 마포구 양화로 45
 신한금융투자(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70
 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108
 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88
 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
76
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[자금의 세부사용내역]

금번 당사가 발행하는 제76회 무보증 공모사채 발행자금

700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 채무상환자금 세부 사용내역

사용처
발행일
상환(예정)일
금액(원)
비고

회사채
2019.07.31
2022.07.29
700억원
-

기업어음
2022.02.21
2022.03.15
500억원
-

출처 : 당사 제시
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
누리플랜 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 누리플랜

누리플랜/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 오진탁 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오진탁
1969-02
3
재선임
전) (주)누리플랜 조명사업부 본부장
현) (주)누리온 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업
- 시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업
- 전기통신망의 구축, 소유, 운영업
- 통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
포스코엠텍 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
156,334,135,241
130,303,408,273

-부채총계
51,769,384,866
33,902,814,084

-자본총계
104,564,750,375
96,400,594,189

-자본금
20,821,351,500
20,821,351,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
323,878,359,080
255,399,800,061

-영업이익
16,375,758,805
11,611,240,621

-법인세비용차감전계속사업이익
16,636,802,026
12,359,588,207

-당기순이익
13,064,109,990
9,409,919,553

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
104,564,750,375
98,677,011,982

자본금
20,821,351,500
20,821,351,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
104,564,750,375
96,400,594,189
89,960,270,980

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
DXVX — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: DXVX

디엑스앤브이엑스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울특별시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호 실버케어존 대강의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무

제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김장희 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김장희
1976-07
3
신규선임
현,COREE Company Limited 대표이사
전,COREE Company Limited 법무총괄
전,두산중공업(주) 법무팀 차장
대림제지 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220311)
제출인: 대림제지

대림제지/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-27

3. 정정사유
1) 시가배당율 확정
2) 주주총회개최일 확정 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%) 보통주식
-
0.9%

9. 주주총회 예정일자
-
2022-03-29

11.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여야 하나, 공시일 현재 기준일이 도래하지 않아 기재하지 않았습니다.

- 주주총회 예정일자는 미정으로 확정시 관련공시를 통해 안내 예정입니다.
- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 비율입니다.

-

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
900,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-12-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제38기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회의 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수 9,000,000주를 기준으로 산정하였습니다.

- 배당금지급 예정일자는 미정으로 상법 제464조의2 조항에 의거하여 정기주주총회 결의후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
케어랩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 케어랩스

케어랩스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-25

3. 정정사유
부의안건 확정으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정)
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 기타비상무이사 조영중 선임의 건
제2-2호 의안: 기타비상무이사 김남진 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사 조영중 선임의 건

제2-2호 의안: 기타비상무이사 김남진 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 박충희 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제10기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
- 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영중
1981-01
3
재선임
2007 숭실대학교 경제학과 학사
2020 KAIST Professional MBA
2012.08 ~ 2016.03 (주)휴맥스홀딩스
2016.04 ~ 2017.06 (주)인바디
2018.05 ~ 현재 (주)시티랩스 CEO, CFO

김남진
1966-09
3
재선임
1993 연세대학교 경영학 석사
1995.05 ~ 2003.05 (주)SK텔레콤
2003.06 ~ 2009.01 다음커뮤니케이션(주)
2009.09 ~ 2012.10 (주)투비 대표이사
2012.10 ~ 2019.01 (주)옐로모바일 CIO
2018.05 ~ 2020.03 (주)시티랩스 대표이사
2018.05 ~ 현재 (주)아이지스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박충희
1977-07
3
재선임
상근
2004 연세대학교 경영학과 학사
2003.10 ~ 2004.03 안진회계법인
2004.10 ~ 2011.10 삼일회계법인
2011.11 ~ 2016.01 BK Global CFO
2016.02 ~ 현재 Golden Pig CEO
이지트로닉스 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 이지트로닉스

이지트로닉스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 화성시 금곡로163번길 63-100(금곡동)

3. 의안 주요내용
□ 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항 :

- 제1호 의안 : 제14기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부개정의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건

- 3-1호 의안 : 사내이사 강찬호 선임의 건

- 3-2호 의안 : 사외이사 오택열 선임의 건

- 3-3호 의안 : 사내이사 강준구 선임의 건

- 3-4호 의안 : 사외이사 최태일 선임의 건

- 제4호 의안 : 제15기 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 제15기 감사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건

- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강찬호
1959-04
3년
재선임
일본 SOJO대학교 Energy Electronics 박사
86.01~87.12 (주)동양특수기공 기술부
88.01~89.12 LG정보통신 연구소
90.01~08.10 (주)동아일렉콤 연구소장
08.11~現 (주)이지트로닉스 대표이사

강준구
1963-05
3년
신규선임
서울대학교 공과대학 전기공학부 공학박사
16.05~22.03 LG전자, 전력전자연구소, 전무
14.06~16.04삼성전기, Global Technology Center, 상무
03~14 YASKAWA Electric America, R&D Leader

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오택열
1950-05
3년
신규선임
고려대학교 대학원 기계공학과 박사
79.03~15.08 경희대학교 공과대학 기계공학과 교수
90.03~95.12 삼성전자기술대학 교수
06.01~07.12 (사)한국정밀공학회 회장
15.09~現 경희대학교 명예교수
-

최태일
1959-05
3년
신규선임
미국 펜실바니아 주립대학교 전기전자공학과 박사
82.01~19.09 한국전력공사 처장
17.05~19.02 대한전기학과 스마트그리드연구회장
18.08~19.08 한국전기안전공사 전기안전위원회 위원
20.03~ 現 서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
갤럭시아머니트리 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220311)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아머니트리/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
35

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,373,044,330

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 제28기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기4. 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간 증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3) 상기5. 배당금 총액은 발행주식총수(39,229,838주)를 기준으로 산정하였습니다.

4) 상기7. 배당금 지급은 상법 제464조의 2 규정에 의거, 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
제테마 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220311)
제출인: 제테마

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 제테마

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

회 사 명 :
(주)제테마

대 표 이 사 :
김재영

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 지정면 조엄로 321

(전 화)02-572-1331

(홈페이지)http://www.jetema.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김형석

(전 화)02-572-1331

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
42,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 11일

종료일
2029년 03월 10일

행사가격 
(원)
보통주식
19,200

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 11일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 및 상법 542조의 3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
614,600

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 부여일 기준 발행주식 총수(17,765,959주)의 0.24%임

나. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

다. 부여방법은 차액보상방식으로 함.

라. 회사는 당사 정관 제 11조와 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 상기 주식매수선택권부여는 2022년 03월 11일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회(2022년 03월 28일 예정)에서 승인받을 예정임.

마. 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항(부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정 함.

바. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 9명
임직원
42,000
-
8,843원
-

주) 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치: 8,843원
2) 공정가치 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형적용)
3) 권리부여일 전일의 종가: 18,600원(2022년 03월 10일)
4) 행사가격: 19,200원
5) 무위험이자율: 2.657%(부여일 현재 7년 만기 국고채이자율로 산정)
6) 예상주가변동성 : 43.099%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
서한 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220311)
제출인: 서한

서한/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,035,794,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-12

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금총액은 총발행주식수 100,894,865주를 기준으로 산정한 금액임
2) 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
3) 상기 배당금은 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정임
4) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
갤럭시아머니트리 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220311)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아머니트리/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
외부 감사 결과에 따른 재무제표 수정 사항 반영으로 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익 금액 변동과 그에 따른 자산총계, 부채총계, 자본총계 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
- 영업이익
- 증감금액
- 증감비율

- 법인세비용차감전계속사업이익
- 증감금액
- 증감비율

- 당기순이익
- 증감금액
- 증감비율
<당해 사업연도>

- 영업이익: 8,215,996,027
- 증감금액: 481,627,429
- 증감비율: 6.2

- 법인세비용차감전계속사업이익: 1,860,939,376
- 증감금액: -4,001,152,715
- 증감비율: -68.3

- 당기순이익: 337,880,037
- 증감금액:-4,149,603,663
- 증감비율:-92.5
<당해 사업연도>

- 영업이익: 7,873,663,623
- 증감금액: 139,295,025
- 증감비율: 1.8

- 법인세비용차감전계속사업이익: 1,180,081,766
- 증감금액: -4,682,010,325
- 증감비율: -79.9

- 당기순이익: -282,266,686
- 증감금액: -4,769,750,386
- 증감비율: 적자전환

3. 재무현황(단위: 원)
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
<당해 사업연도>
- 자산총계: 317,686,453,509
- 부채총계: 207,687,510,696
- 자본총계: 109,998,942,813
<당해 사업연도>
- 자산총계: 316,917,175,057
- 부채총계: 207,694,904,642
- 자본총계: 109,222,270,415

4. 매출액 또는손익구조 변동 주요원인
- 전자결제사업, O2O사업, 기타사업(머니트리)에서의 고른 성장으로 매출액 및 영업이익 증가

- 자사주 처분으로 발생한 자사주처분이익에 대한 법인세 비용 등 일회성 비용증가로 당기순이익 감소
- 전자결제사업, O2O사업, 기타사업(머니트리)에서의 고른 성장으로 매출액 증가

- 금융선급금에 대한 대손상각비 추가 설정으로 영업이익 소폭 증가

- 해외법인의 유형자산 및 기타자산 손상 비용 증가 등 일회성 비용 증가에 따른 법인세비용차감전계속사업이익 규모 감소로 적자 전환

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
94,461,899,630
81,230,421,178
13,231,478,452
16.03

- 영업이익
7,873,663,623
7,734,368,598
139,295,025
1.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,180,081,766
5,862,092,091
-4,682,010,325
-79.9

- 당기순이익
-282,266,686
4,487,483,700
-4,769,750,386
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
316,917,175,057
262,091,504,435

- 부채총계
207,694,904,642
170,117,757,354

- 자본총계
109,222,270,415
91,973,747,081

- 자본금
19,614,919,000
19,614,919,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전자결제사업, O2O사업, 기타사업(머니트리)에서의 고른 성장으로 매출액 증가

- 금융선급금에 대한 대손상각비 추가 설정으로 영업이익 소폭 증가

- 해외법인의 유형자산 및 기타자산 손상 비용 증가 등 일회성비용 증가에 따른 법인세비용차감전계속사업이익 규모 감소로 적자 전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 실적입니다.

- 상기 내용은 당해 사업년도(2021년) 내부결산자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스와이 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 에스와이

에스와이/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김옥주 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김철호 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김옥주
1975-02
3
재선임
- (前) 삼성전자 음향사업부
- (現) 에스와이(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김철호
1955-05
3
신규선임
상근
- 이피에스코리아 전무
- 에스와이(주) 부회장(18.12 퇴임)
대주전자재료 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전9시

2. 장소
경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제41기(2021년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 이안철 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원 이안철 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이안철
1968-06
3
재선임
- 서울대 경영학과 졸업
- 아주아이비투자
- 現 리가인베스트먼트 대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이안철
1968-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경영학과 졸업
- 아주아이비투자
- 現 리가인베스트먼트 대표이사
케이옥션 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 케이옥션

케이옥션/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울 강남구 언주로 172길 23,회사 본점1층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

(1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사보수 승인의 건

(3) 제3호 의안 : 감사보수 승인의 건

(4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

- 사내이사 김병수(신규선임)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병수
1977-04
1
신규선임
한남대학교 회계학과 졸
전 (주)아난티경영지원부 과장
전 디앤제이트레이딩(주) 부장
현 (주)케이옥션 재무그룹 회계팀장
제넥신 — 투자판단관련주요경영사항(COVID-19 예방 DNA 백신 GX-19N의 2/3상 임상시험 자진 철회 결정) (20220311)
제출인: 제넥신

제넥신/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.11)투자판단 관련 주요경영사항(COVID-19 예방 DNA 백신 GX-19N의 2/3상 임상시험 자진 철회 결정)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
COVID-19 예방 DNA 백신 GX-19N의 2/3상 임상시험 자진 철회 결정

2. 주요내용
※ 투자유의사항
- 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험, 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 발생할 수 있으며, 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성이 상존합니다.
- 투자자는 위 사항과 사업보고서를 통해 공시된 투자위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1. 임상시험 제목
- 건강한 성인을 대상으로 COVID-19 예방 DNA 백신 GX-19N의 유효성, 안정성 및 면역원성을 평가하기 위한 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약대조, 제2/3상 임상시험

2. 임상시험 단계
- 제 2/3상

3. 대상질환(정응증)
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 예방

4. 임상 철회 결정 사유
- 인도네시아의 1차백신 및 부스터 접종이 전 국민 대상으로 빠르게 확산됨에 따라 임상시험의 환경이 변화됨. 즉 부스터샷까지 정부지원으로 신속히 맞을 수 있도록 수급상황이 호전됨.
- 이에 위약군을 포함하는 임상시험 대상자 모집과 운영이 어렵고 윤리적 이슈가 제기될 수 있어 기 승인받은 미 접종자 대상 임상계획 승인 및 기접종자 대상 부스터 임상계획 변경신청 모두 자진 철회.

3. 사실발생(확인)일
2022-03-11

4. 결정일
2022-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '3. 사실발생(확인)일은 인도네시아 공동개발사(PT Kalbe Farma)에 제넥신의 철회계획을 통지한 날입니다.

※ 관련공시
2021-07-07 투자판단 관련 주요경영사항(COVID-19 예방 DNA 백신 GX-19N 의 2/3상 임상시험 계획 인도네시아 식약처 승인)
2021-08-30 투자판단 관련 주요경영사항(COVID-19 예방 DNA 백신 GX-19N 의 2/3상 임상시험 계획 변경 신청)
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20220311)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 11일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2022년 03월 11일
2022년 03월 11일
2022년 03월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

891
12,115,000,000
1
605,750,000
5.0000
1
605,750,000
5.0000

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제891호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제891호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2022년 03월 07일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제891호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2022년 03월 11일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2021년 12월 24일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2022년 03월 07일

투자설명서
2022년 03월 07일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제891호(USD)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
12,115,000,000
1,211,500
500
605,750,000
605,750,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
12,115,000,000
1,211,500
500
605,750,000
605,750,000
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2022년 03월 07일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,211.50원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제891호
-
30,280
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제891호(USD)>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제891호(USD)

(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 오십만 달러(USD 500,000)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발행 수량
500 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2022년 03월 11일

청약종료일

2022년 03월 11일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 03월 11일

배정 및 환불일
2022년 03월 11일

발 행 일
2022년 03월 11일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2022년 06월 13일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 0.5% 이상인 경우

총액면금액×[100% + {1.00% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 0.5% 미만인 경우

총액면금액×[100% + {0.99% × (n / 365일)}]

※ n = 94일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률
ｏ
만기평가일 : 2022년 06월 09일
ｏ
만기일(지급일) : 2022년 06월 13일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2022년 03월 11일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
하림지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220311)
제출인: 하림지주

하림지주/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
팬오션(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
6,488,778,595,868
4,659,327,078,430

- 부채총계
2,891,941,387,600
1,852,675,339,965

- 자본총계
3,596,837,208,268
2,806,651,738,465

- 비지배지분 제외 자본총계
3,596,837,208,268
2,806,651,738,465

- 자본금
534,569,512,000
534,569,512,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
672.8
525.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,616,107,046,230
2,497,159,303,899

- 영업이익
572,946,431,387
225,212,372,370

- 법인세비용차감전계속사업이익
550,357,680,431
91,956,519,270

- 당기순이익
549,304,756,243
90,722,022,521

- 지배기업 소유주지분 순이익
549,304,756,243
92,529,290,550

4. 연결대상 종속회사 수
10
10

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
6,343,764,103,370
4,542,736,143,148

- 부채총계
2,801,143,776,449
1,765,516,277,681

- 자본총계
3,542,620,326,921
2,777,219,865,467

- 자본금
534,569,512,000
534,569,512,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
663.0
520.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,069,218,990,519
2,102,894,847,238

- 영업이익
574,791,699,456
221,312,695,936

- 법인세비용차감전계속사업이익
526,658,892,353
91,025,827,601

- 당기순이익
526,658,892,353
90,928,445,128

2. 회계감사인명
삼일회계법인 (Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 동 재무제표는 당사의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 당사는 미국 달러를 기능통화로 재무제표를 작성하고 있으나 본 재무제표는 원화로 환산하여 작성하였습니다.
- 2020년까지 연결대상 종속회사에 포함되어 있던 POS Maritime GD S.A. 등 특수목적활동을 위해 설립한 회사들은 당사의 별도재무제표에 포함하여 표시하였습니다.

※ 관련공시
-
트윔 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220311)
제출인: 트윔

트윔/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)트윔

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중일(예정일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

-.당사는 주주총회 집중(예정)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 종속회사들의 결산 일정과 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중(예정)일에 개최하게 되었습니다.

-.향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사를 위해'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : '22.03.25, '22.03.30, '22.03.31

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
제테마 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 제테마

제테마/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
강원도 원주시 지정면 조엄로 321, 본사 1층

3. 의안 주요내용
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(관계법령 개정반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 :사내이사 김재영 선임의 건
3-2호 의안 :사내이사 김형석 선임의 건
3-3호 의안 :사외이사 이 온 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 문승보 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

-전자투표 시행 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제13기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재영
1968-08
3년
재선임
(주)휴메딕스 대표이사
(現)(주)제테마 대표이사

김형석
1976-09
3년
재선임
(주)테스나 회계공시팀장
(現)㈜제테마 상무(재무총괄)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이온
1983-07
3년
신규선임
삼일회계법인 컨설팅본부
삼정회계법인 세무본부
한영회계법인 국제조세
(現)대주회계법인 1본부
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문승보
1977-01
3년
신규선임
상근
삼일회계법인 감사본부
(주)미래컴퍼니 재무총괄이사
대주회계법인 7사업부
SOOP — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: SOOP

아프리카TV/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15
판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안:제26기(2021.01.01~2021.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 예정액 730원 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

2-1호 제40조의2 (위원회)

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
팬오션 — 감사보고서제출 (20220311)
제출인: 팬오션

팬오션/감사보고서 제출/(2022.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
6,488,778,595,868
4,659,327,078,430

- 부채총계
2,891,941,387,600
1,852,675,339,965

- 자본총계
3,596,837,208,268
2,806,651,738,465

- 비지배지분 제외 자본총계
3,596,837,208,268
2,806,651,738,465

- 자본금
534,569,512,000
534,569,512,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
672.8
525.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,616,107,046,230
2,497,159,303,899

- 영업이익
572,946,431,387
225,212,372,370

- 법인세비용차감전계속사업이익
550,357,680,431
91,956,519,270

- 당기순이익
549,304,756,243
90,722,022,521

- 지배기업 소유주지분 순이익
549,304,756,243
92,529,290,550

4. 연결대상 종속회사 수
10
10

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
6,343,764,103,370
4,542,736,143,148

- 부채총계
2,801,143,776,449
1,765,516,277,681

- 자본총계
3,542,620,326,921
2,777,219,865,467

- 자본금
534,569,512,000
534,569,512,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
663.0
520.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,069,218,990,519
2,102,894,847,238

- 영업이익
574,791,699,456
221,312,695,936

- 법인세비용차감전계속사업이익
526,658,892,353
91,025,827,601

- 당기순이익
526,658,892,353
90,928,445,128

2. 회계감사인명
삼일회계법인 (Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 동 재무제표는 당사의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 당사는 미국 달러를 기능통화로 재무제표를 작성하고 있으나 본 재무제표는 원화로 환산하여 작성하였습니다.
- 2020년까지 연결대상 종속회사에 포함되어 있던 POS Maritime GD S.A. 등 특수목적활동을 위해 설립한 회사들은 당사의 별도재무제표에 포함하여 표시하였습니다.

※ 관련공시
-
대림제지 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 대림제지

대림제지/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 오산시 황새로 169(누읍동)
당사 사무동 1층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 제38기 감사위원의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호의안 : 제38기(2021.01.01~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건
(현금배당:1주당 100원)

제2호의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 류종우 사내이사 재선임

제 2-2호 의안 : 권오달 사내이사 재선임

제 2-3호 의안 : 이광준 사내이사 신규선임

제3호의안 : 감사위원겸 사외이사 정경환 신규선임

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다.

2. 코로나 19(COVID-19) 등 비상 상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류종우
1944-03
3
재선임
(주)삼보판지 부회장 (전)
(주)대림제지 회장 (현)
(주)동진판지 회장 (현)

권오달
1938-03
3
재선임
(주)대림제지 부회장(현)

이광준
1958-12
3
신규선임
(주)한청판지 상무 (전)
(주)대림제지 전무 (현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정경환
1977-10
3
신규선임
법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전)
법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전)
법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정경환
1977-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전)
법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전)
법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)
라온로보틱스 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 라온로보틱스

라온테크/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
원티드랩 — 주주총회소집결의 (20220311)
제출인: 원티드랩

원티드랩/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 31층 SKY31컨벤션 STAR+MOON

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호의안:제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)

- 제2호의안:준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

- 제3호의안:감사 선임의 건(감사1명)

- 제4호의안:주식매수선택권 부여의건

- 제5호의안:이사보수한도 승인의 건

- 제6호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김충훈
1984-10
3년
신규선임
비상근
지우회계법인 회계사(2020.11~현재)
(주)제주항공 회계팀(2018.01~2020.11)
한영회계법인 감사본부 회계사(2011.07~2018.01)