AP위성 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: AP위성

주주총회소집공고
2.9
에이피위성주식회사

주주총회소집공고

2022년 3 월 11 일

회 사 명 :
에이피위성 주식회사

대 표 이 사 :
류장수

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 9층

(전 화)02-2026-7700

(홈페이지)http://www.apsi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김윤길

(전 화)02-2026-7711

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고시 상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 149, 신한이노플렉스 2층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고
 나. 부의안건

제1호의안 : 제11기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처 분계산서 승인의 건 (현금배당: 70원/주)

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 정관 변경의 건
제5호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월

경력

당해법인 간의 최근 3년간 거래내역

추천인

유경호

1948.03

극동정보대학교 총장(전)

극동대학교 특수교육학과 교수(전)

-

이사회

제6호 의안 : 이사 선임의 건

성명

구분

생년월

경력

사외

이사여부

당해법인 간의 최근 3년간 거래내역

추천인

류승환

사내이사

1979.11

- University of Nevada,HotelManagement(학사)

- 現) 홈스(주) 대표이사(15.03~현재)

- 現) 에이피위성㈜(17.09~현재)

X

-

이사회

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 09시 ～ 2022년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 11일

에이피위성주식회사

대표이사 류 장 수 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이주진
(참석율:71% )
은탁
(참석율: 50%)

찬 반 여 부

1
2021.2.4
1. 2020년도 결산 재무제표 승인의 건
2. 2020년도 영업보고서 승인의 건
참석
미선임

2
2021.2.18
1. 우리사주조합 취득자금 대출 연장에 따른 법인 연대보증의 건
불참
미선임

3
2021.3.5
1. 2021년 정기주주총회 소집 승인의 건
참석
미선임

4
2021.3.8
1. 2021년 정기주주총회 안건 추가 승인의 건
참석
미선임

5
2021.3.19
1. 자기주식 처분 승인의 건
참석
미선임

6
2021.11.18
1. 자기주식 처분 승인의 건
불참
불참

7
2021.12.16
1. 현금배당 결정의 건
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
24
12
-

*상기 주총승인금액은 사외이사 포함 이사 전원에 대한 한도승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요 제품은 위성통신단말기와 인공위성에 탑재되는 위성부분체이며, 주요 고객은 UAE 두바이 소재의 이동위성통신사업자인 THURAYA Telecommunication Company(이하 ‘THURAYA’)와 국가의 우주기술개발의 주관기관인 한국항공우주연구원입니다.

THURAYA는 2대의 정지궤도위성을 이용해 유럽, 아프리카, 중동, 호주 지역 및 한국과 일본을 포함하는 아시아 전역을 대상으로 이동위성통신서비스를 제공하고 있습니다.

(1) 위성통신 단말기 산업

이동위성통신용 단말기는 ⓐ고속 이동 중에도 음성통신 및 저속의 데이터 통신이 가능한 단말기와 ⓑ휴대는 가능하나 이동 후 정지한 상태에서 사용하는 고속 데이터통신 위주의 단말기로 구분됩니다.

전자인 ⓐ형 단말기의 경우 휴대폰 형태의 위성휴대폰(satellite phone)과 물류 및 선박, 차량의 위치추적 및 현황파악이 가능하며, 오일, 가스, 수자원, 전기 등의 상태파악 및 분배를 위한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 시스템의 인프라 구축에 활용 가능한 M2M(Machine to Machine)이 있습니다.

후자인 ⓑ형 단말기의 경우에는 안테나가 내장된 휴대형과 단말기의 움직에 맞추어 인공위성의 자동추적이 가능한 별도의 선박용 및 차량 전용의 트래킹(tracking) 안테나를 부착하여 사용하는 거치형이 있습니다. 휴대형 및 거치형 단말기는 제공하는 데이터 속도에 따라 다시 저속의 협대역 단말기(NARROWBAND) 와 고속의 광대역 단말기(BROADBAND)로 나눌 수 있습니다.

[이동위성통신용 단말기의 분류]

구분

기능

위성휴대폰

(HAND HELD TERMINAL)

- 위성안테나로 인해 일반 휴대폰보다 상대적으로 크고 무겁지만, 휴대 및 고속 이동 중에 음성 및 100kbps 이하의 저속 데이터 통신 지원

- 다양한 사용자 접속 기능(MMI, Man Machine Interface)을 지원하여 일반 휴대폰과 동일한 개념으로 사용 가능.

- 인공위성 기술의 발달과 반도체 기술의 발전에 따라 인테나 (intenna)의 사용 등 기능이 향상되면서도 소형화되는 추세를 보이고 있음.

M2M

- 컨테이너, 자동차, 선박, 항공기 등 주요 자산에 설치되어 자산 추적에 활용

- 오일, 가스, 전력 시스템의 원격 측정 또는 감시 제어 및 데이터 수집에 활용

- M2M 단말은 일반적으로 초저속의 데이터를 전송하기 때문에 다른 유형의 단말기에 비해 저렴함.

협대역 단말기

(NARROWBAND)

- 128 kbps 이하의 데이터 전송속도를 제공

- BROADBAND 이전에 개발되어 지금까지 쓰이는 단말기로 위성휴대폰 및 BROADBAND로의 대체로 인해 시장이 축소되고 있음.

광대역 단말기

(BROADBAND)

- 노트북 크기의 단말기로 1Mbps 이하의 데이터 전송속도 제공.

- 전자 메일, Web 액세스 및 표준 인터넷 서핑뿐만 아니라 실시간 스트리밍 등 고급 최종 사용자 응용 프로그램 이용 가능.

위성휴대폰 시장규모에 대한 공식적인 발표자료는 없습니다. 하지만 Euroconsult가 발표한 자료에 따르면 위성휴대폰은 저가형은 약 $500, 고가형은 $1,500에 이릅니다. 당사의 매출자료를 살펴보면 저가형과 고가형 보다는 중가형 제품의 수요가 많으므로 위성휴대폰 단위당 가격을 1,000달러로 가정해 위성휴대폰 시장규모를 산정하면 다음과 같습니다.

(2) 위성 산업

위성산업시장은 아래 표와 같이 일반적으로 위성통신/방송 등의 위성서비스분야, 위성 및 부품제작 등의 위성제작분야, 발사서비스 및 발사체제작 등의 발사산업분야 및 지상네트워크 및 통신방송장비 등을 포함하는 지상장비분야로 나누어진다.

[위성산업 분류표]

위성산업 분류표.jpg
위성산업 분류표

일반적으로 우주에 떠 있는 위성만이 인공위성시스템이라 생각하기 쉽지만 인공위성 한 기를 유지하기 위해서는 여러 가지의 주변시스템이 있어야 합니다. 위성 시스템의 구성은 실제 우주에 떠서 위성을 구성하고 있는 위성체, 이러한 위성과 통신을 수행함으로써 관제를 수행하는 지상국, 이러한 위성을 목적한 임무궤도까지 올려주는 발사체 등으로 나누어 집니다.

위성시스템은 실제 인공위성을 구성하는 요소로 본체와 탑재체로 구성되며, 본체는 실질적인 임무를 수행하는 탑재체를 지원하는 몇몇의 서브시스템과 부품으로 구성됩니다. 위성체를 구성 요소별로 분할하는 것은 공학상의 편의를 위해 필요하며, 설계와 제작이 조직적으로 관리되기 위해서도 필요합니다.

탑재체는 통신방송, 지구관측, 기상, 항행 및 측위, 우주과학 연구 등과 같은 임무를 수행합니다. 위성본체시스템은 초기 발사에서부터 임무수행의 마지막에 이르기까지 매우 중요한 역할을 합니다. 임무 탑재체나 장비를 외부환경으로부터 보호해 주고 기계적인 지지를 해주는 구조시스템, 요구되는 궤도 및 자세를 유지 및 제어해 주는 자세제어시스템, 극단적인 온도변화를 보여주는 우주에서 시스템과 부품이 원활하게 작동하도록 열을 적절히 제어해 주는 열제어시스템, 궤도 및 자세를 제어해 주는 추진시스템, 적절한 전력을 공급해 주는 전력시스템, 그리고 지상국과의 명령 및 정보 교환 등이 서로 적절히 수행되도록 하여 탑재체가 목표임무를 성공적으로 수행할 수 있게 합니다.
 
 지상국시스템은 우주에 위치하는 위성과 통신을 수행하는 지구표면에 있는 장비 및 소프트웨어를 의미합니다. 지상국은 대개 안테나, 전력증폭기, 저소음수신기, 그리고 감시 및 시험을 수행하는 기지라 할 수 있습니다. 지상국에는 인공위성을 원격으로 통제하거나 추적하는 장비가 설치되어 있습니다. 발사체시스템은 위성을 목적하는 궤도까지 올려 주는 운반체이기 때문에 궤도진입을 위한 최소요구속도를 얻는 것이 대단히 중요합니다. 가장 적당한 발사체는 위성체 질량이나 전체임무 소요비용과 같은 여러 요소에 의하여 선정됩니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 위성단말기와 위성시스템사업입니다.
 
올해 위성단말기 사업은 기존에 매출처인 글로벌 위성통신업체인 U.A.E. 소재의 투라야사에게 꾸준히 위성휴대폰 등의 매출이 유지되고 있으며, 향후 위성통신을 이용한 신규사업을 활성화 해 나감으로써 매출 제품을 다각화하는 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

위성시스템사업은 위성의 탑재체 데이터링크 시스템의 국산화 기술을 기반으로 본체의 표준탑재컴퓨터, 위성체 전기지상지원장비에 대한 수주가 꾸준히 발생하였습니다. 특히 올해에는 정지궤도복합위성인 천리안위성 3호의 탑재컴퓨터를 개발하는 사업을 수주하고, 한국형 위성항법시스템 사업 등에도 참여를 계획하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
비고

위성단말기 부문
위성휴대폰
투라야 社(아랍에미레이트 소재)에 납품 후 총판대리점을 통해 세계 180개국에서 판매됨

M2M 장비

위성데이터링크 모뎀
고정형 위성통신 장비로 방산업체에 공급됨

위성제조 부문
위성 체계 시스템
부문별 전체 매출에서 80%이상 한국항공우주연구원을 통해 대한민국 정부에 공급됨

탑재체 데이터링크 시스템

탑재컴퓨터(본체컴퓨터)

전기지상지원장비

(2) 시장점유율

위성단말기 사업부문에서는 위성휴대폰을 기준으로 했을때, 당사 이외에 미국의 퀄컴, 모토로라, 휴즈, 그리고 인도의 사스켄社만이 당사와 동일하게 Baseband Modem SOC(System on a chip) 기술과 위성통신 프로토콜 스택 기술을 보유하고 있으며, 이들 업체가 총 5개의 글로벌 이동위성통신서비스 업체에게 칩을 탑재한 위성휴대폰을 납품할 수 있으며, 5개의 글로벌 이동위성통신서비스 업체 중에 당사가 납품 중인 투라야 社가 업계 2~3위 정도의 지위를 보유하고 있습니다.

위성제조 사업부문에서는 분야별로 차이가 있으나, 탑재체 데이터링크 시스템 분야에서는 2010년 이후부터는 당사에서 대부분의 위성체에 필요로 하는 제품을 전부 수주하여 개발 중에 있으며, 대표적으로 다목적실용위성 6호, 7호, 달탐사 궤도선을 수주한 바 있습니다. 본체 표준컴퓨터의 경우에는 차세대중형위성의 1호, 2호, 달탐사궤도선를 수주하였고, 전기지상지원장비는 다목적실용위성 3호, 3A호, 정지궤도복합위성, 다목적실용위성 6호 등을 수주하여 개발완료하거나 현재 개발중입니다. 국내에서 진행되는 위성체 개발 사업의 대부분을 참여하고 있으나, 그 점유율을 수치로 산정하기에는 국가프로젝트로 진행되어 이를 집계하기에는 다소 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

위성산업의 특성상 당사가 영위하고 있는 위성단말기 사업부문과 위성제조 사업부문 모두 기술 집약적이며, 종합산업으로서 특성을 가지고 있으며, 특히 위성단말기 사업부문의 경우 위성통신의 특수성으로 인해 폐쇄적이고 독과점적인 시장이 형성되어 있어 앞서 기술한 바와 같이 신규 업체의 진입이 제한적입니다. 현재 당사가 투라야 사에 공급하고 있는 위성휴대폰의 경우 개발완료 시점인 2006년부터 현재까지 15년동안 독점적으로 공급해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진 하기로한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 위성통신단말기 사업부문과 위성시스템 사업부문으로 나뉘어집니다.

올해 위성통신단말기 사업부문은 기존에 매출처인 글로벌 위성통신업체인 U.A.E. 소재의 투라야사에게 꾸준히 위성휴대폰 등의 매출이 유지되고 있으며, 향후 위성통신분야의 신규사업을 발굴화 해 나감으로써 매출 제품을 다각화하는 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

위성시스템 사업부문은 인공위성의 탑재체 데이터링크 시스템의 국산화 기술을 기반으로 본체의 표준탑재컴퓨터, 위성체 전기지상지원장비에 대한 수주가 꾸준히 발생하였습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 11 기 2021년 12월 31일 현재

제 10 기 2020년 12월 31일 현재

에이피위성 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산

103,338,273,551

101,359,775,070

현금및현금성자산
33
65,678,177,460

67,217,150,396

단기금융상품
6,31,33
467,548,300

176,143,370

매출채권및기타채권
7,33
8,941,939,378

6,405,909,371

기타금융자산

75,000,000

85,000,000

계약자산
8,25
3,974,302,390

3,623,630,178

기타유동자산
9
13,280,026,345

13,316,282,773

재고자산
10
10,921,279,678

10,535,658,982

II. 비유동자산

10,399,260,481

11,387,642,563

장기금융상품

-

452,548,300

유형자산
11
9,696,382,498

10,204,062,612

무형자산
12,13,35
111,211,304

169,364,972

기타금융자산
14,33
591,666,679

561,666,679

이연법인세자산
30
-

-

자 산 총 계

113,737,534,032

112,747,417,633

부 채

I. 유동부채

30,730,487,242

31,643,569,697

매입채무및기타채무
15,33
4,316,626,263

4,132,087,581

계약부채
8,25
23,672,091,272

26,646,148,751

유동리스부채
16,33
106,454,688

132,450,597

당기법인세부채

711,510,043

700,939,886

기타유동부채
17,25,32,33
1,923,754,346

31,352,000

기타금융부채
18,33
50,630

590,882

II. 비유동부채

116,539,776

1,202,943,080

비유동리스부채
16,33
56,609,659

143,763,990

순확정급여부채
19
(358,086,320)

704,148,371

이연법인세부채
30
418,016,437

355,030,719

부 채 총 계

30,847,027,018

32,846,512,777

자 본

I. 자본금
20

7,541,152,000

7,507,402,000

II. 기타불입자본
20,23

53,783,987,629

53,030,448,729

III. 기타자본구성요소
20

(523,869,376)

(709,709,376)

IV. 이익잉여금
20

22,089,236,761

20,072,763,503

자 본 총 계

82,890,507,014

79,900,904,856

부 채 와 자 본 총 계

113,737,534,032

112,747,417,633

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피위성 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출액
5,24,25

39,817,273,629

45,379,281,619

II. 매출원가
27

30,500,913,148

34,446,527,593

III. 매출총이익

9,316,360,481

10,932,754,026

IV. 판매비와관리비
26,27,32

8,010,184,753

6,556,311,290

V. 영업이익

1,306,175,728

4,376,442,736

금융수익
28
1,783,025,693

1,939,383,473

금융비용
28
387,658,228

1,650,186,347

기타영업외수익
29,34
1,097,300,545

430,863,670

기타영업외비용
29
5,226,115

4,287,335,026

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,793,617,623

809,168,506

VII. 법인세비용
30

855,026,138

2,170,590,148

VIII. 당기순이익(손실)

2,938,591,485

(1,361,421,642)

IX. 기타포괄손익

64,923,843

(97,580,361)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

64,923,843

(97,580,361)

확정급여제도의 재측정요소

64,923,843

(97,580,361)

X. 총포괄이익(손실)

3,003,515,328

(1,459,002,003)

XI. 주당손익(주석22)

기본주당순이익(손실)
22
207

(97)

희석주당순이익(손실)
22
207

(97)

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피위성 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
7,507,402,000
52,916,448,729
(682,214,376)
22,517,757,576
82,259,393,929

당기순이익
-
-
-
(1,361,421,642)
(1,361,421,642)

현금배당
-
-
-
(985,992,070)
(985,992,070)

주식매입선택권의행사
-
(9,870,000)
-
-
(9,870,000)

자기주식 처분
-
123,870,000
(27,495,000)
-
96,375,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(97,580,361)
(97,580,361)

2020.12.31(전기말)
7,507,402,000
53,030,448,729
(709,709,376)
20,072,763,503
79,900,904,856

2021.01.01(당기초)
7,507,402,000
53,030,448,729
(709,709,376)
20,072,763,503
79,900,904,856

당기순이익

2,938,591,485
2,938,591,485

현금배당

(987,042,070)
(987,042,070)

주식기준보상 발생

0

주식매입선택권의행사
33,750,000
538,983,500

572,733,500

자기주식 처분

214,555,400
185,840,000

400,395,400

자기주식 취득

0

확정급여제도의
 재측정요소

64,923,843
64,923,843

2021.12.31(당기말)
7,541,152,000
53,783,987,629
(523,869,376)
22,089,236,761
82,890,507,014

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피위성 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,505,269,983)

15,507,478,599

1. 영업에서 창출된 현금

(1,138,961,836)

16,628,415,822

가. 당기순이익(손실)

2,938,591,485

(1,361,421,642)

나. 당기순이익에 대한 조정

2,104,572,137

7,501,121,156

퇴직급여
923,879,292

918,928,424

상여
351,000,000

-

감가상각비
660,651,349

727,038,930

무형자산상각비
63,717,168

66,988,932

무형자산손상차손
0

3,695,032,745

대손상각비(환입)
15,221,886

(451,170,282)

이자비용
8,462,189

7,907,696

외화환산손실
118,762,283

837,846,223

재고자산평가손실
95,392,983

-

법인세비용
855,026,138

2,170,590,148

금융보증비용
1,079,252

5,946,457

파생상품평가손실
0

100,131,384

이자수익
(422,421,559)

(510,166,844)

외화환산이익
(564,676,685)

(48,073,541)

유형자산처분이익
(442,907)

(13,932,659)

금융보증수익
(1,079,252)

(5,946,457)

파생상품평가이익

-

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(6,182,125,458)

10,488,716,308

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(2,496,722,622)

2,471,891,661

계약자산의 감소(증가)
(350,672,212)

1,384,532,937

기타유동자산의 증가
34,731,208

(3,062,893,805)

재고자산의 감소(증가_
(481,013,679)

(2,074,156,624)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
147,033,377

703,566,141

계약부채의 증가
(2,974,057,479)

12,150,394,213

기타유동부채의 감소
1,892,941,346

(6,481,816)

순확정급여부채의 감소
(1,954,365,397)

(1,078,136,399)

2. 이자의 수취

381,986,859

538,171,453

3. 이자의 지급

0

-

4. 법인세의 지급

(748,295,006)

(1,659,108,676)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,124,081

(478,415,956)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

211,143,370

1,134,825,159

단기금융상품의 처분
161,143,370

1,052,000,744

차량운반구의 처분

13,909,091

집기와 비품의 처분

1,415,324

단기대여금의 회수

-

임차보증금의 감소

67,500,000

장기대여금의 회수
20,000,000

기타금융자산의 감소
30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(200,019,289)

(1,613,241,115)

단기금융상품의 취득

620,599,878

장기대여금의 증가

-

토지의 취득

-

건물의 취득

-

차량운반구의 취득

15,578,402

집기와비품의 취득
65,955,789

83,745,583

기타의유형자산의 취득
58,500,000

28,300,000

산업재산권의 취득
5,563,500

24,936,773

소프트웨어의 취득

62,900,000

임차보증금의 증가
70,000,000

72,500,000

매도가능증권의 취득

100,636,679

장기금융상품의 증가

452,548,300

통화선도계약

151,495,500

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(514,152,170)

(1,040,146,345)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

622,128,900

78,750,000

유상증자
579,128,900

자기주식 처분이익
1,710,000

자기주식의 처분 및 주식매입선택권의 행사
41,290,000

78,750,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,136,281,070)

(1,118,896,345)

리스부채의 상환
149,239,000

132,904,275

배당금의 지급
987,042,070

985,992,070

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,008,298,072)

13,988,916,298

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

469,325,136

(692,145,437)

VI. 기초 현금및현금성자산

67,217,150,396

53,920,379,535

VII.기말 현금및현금성자산

65,678,177,460

67,217,150,396

이익잉여금처분계산서
====================

제11(당)기
2021년 1월 1일
부터
제10(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년 3월
29일

처분예정일

2021년 3월
29일

에이피위성 주식회사
(단위:원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 미처분이익잉여금

22,059,267,151

19,974,164,296

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,888,418,019

21,433,166,299

2. 확정급여제도의 재측정요소
64,923,843

(97,580,361)

3. 당기순이익(손실)
3,105,925,289

(1,361,421,642)

II. 이익잉여금 처분액

(1,092,873,397)

(1,085,746,277)

1. 이익준비금
99,352,127

98,704,207

2. 배당금
993,521,270

987,042,070

III. 차기이월미처분이익잉여금

20,966,393,754

18,888,418,019

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제10기
제11기

1주당 배당금
70
70

배당총액
987,042,070
993,521,270

시가배당율
0.9%
0.5%

*제11기 현금배당(안)은 정기주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,021백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (감사의 선임/해임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조 (감사의 선임/해임)

① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

[상법 제409조 3항 개정 내용 반영]

감사선임/해임에 관한 조문 정비

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유경호

1948.03.24

친족

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유경호

무

2009.2~2013.2

극동정보대학교 총장

무

2018.3~현재

에이피위성(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유경호
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 최근까지 회사 감사의 역할강화와 명확한 책임제도구축 등 다양한 제안을 통해 미비되었던 내부회계관리제도를 한단계 업그레이드 시키는 등의 활동을 하셨습니다. 이와 같은 경력을 통하여 향후 회사의 발전과 회계 전문성 강화를 위하여 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_감사

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류승환

1979.11.12

사내이사

-

특별관계자

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류승환

에이피위성(주) 영업 이사

17.09 ~ 현재

에이피위성(주) 이사(영업)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류승환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

류승환 후보자: 회사의 現 위성통신영업실 장으로서 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며 전사 해당부문에서 전문적 지식과 경험을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여하였기에 추천함.

확인서

확인서_이사

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2022년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
(1) 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
(2) 당사 홈페이지 : http://www.apsi.co.kr/board/list.php?code=dataroom 
 - 사업보고서 게재 위치 : 홈페이지-> 홍보->공고 
 - 감사보고서 게재 위치 : 홈페이지-> 홍보->공고

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련 사항
당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 28일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

2. 전자투표에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 18일 09시~2022년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 상기 주주총회 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.