GC메디아이 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: GC메디아이

주주총회소집공고
2.9
(주)유비케어

주주총회소집공고

2022 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주) 유비케어

대 표 이 사 :
이 상 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 30층, 31층(여의도동, 파크원 타워 2)

(전 화) 02-2105-5000

(홈페이지)http://www.ubcare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 권태훈

(전 화) 02-2105-5000

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님 귀하

당사 정관 제17조에 의거하여 제28기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 11시 

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 라운지 홀(여의도동, 파크원타워2)

3. 회의목적사항 

가. 보고사항 

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 

제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(임기 2년)

제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김진원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경
 우 전자투표는 기권 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인 신분증

7. 소액주주에 대한 주주총회 소집통지

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주님들에게는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니이점 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해 바랍니다.

2022년 3월 11일

주식회사 유비케어

대표이사 이 상 경(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서경석(출석률: 100%)
김동철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.13
1. 합자회사 주식매각 승인의 건
2. 검진사업 영업양도 승인의 건
찬성
찬성

※ 보고사항
1. 2021년 사업계획 보고
참석
참석

2
2021.02.09

1. 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

2. 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 안효조)
3. 이사 보수한도 승인의 건 (12억원 → 15억원)
4. 감사 보수한도 승인의 건
5. 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

찬성
찬성

※ 보고사항
1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
3. 외부감사인 선임 보고
참석
참석

3
2021.04.28
1. 외부투자 승인의 건(비브로스 추가 투자)
-
찬성

※ 보고사항
1. 제28기 1분기 손익 및 재무상태 보고의 건
-
참석

4
2021.07.21
1. 외부투자 승인의 건(아이쿱)
2. 외부투자 승인의 건(PEF)
-
찬성

※ 보고사항
1. 제28기 2분기 손익 및 재무상태 보고의 건
-
참석

5
2021.12.17
1. 외부투자 승인의 건
-
찬성

※ 서경석 사외이사는 2021년 3월 23일 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
43,800,000
21,900,000
-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사 2명을 포함한 전체이사 4명의 보수한도 총액입니다.
※ 서경석 사외이사는 2021년 3월 23일 임기만료로 퇴임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

㈜유비케어는 국내 요양기관 EMR(Electronic Medical Record) 시장 점유율 1위 기업으로서 최대 의료 네트워크를 구축하여 의료정보 플랫폼 사업, 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다.

㈜유비케어 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다

사업부문

대상 회사

주요 사업 내용

의료정보 
플랫폼 사업

(주)유비케어
(주)헥톤프로젝트(주1)
(주)헥톤씨앤씨(주2)
(주)케이컨셉 
(주)씨알에스큐브세일즈(주3)

EMR 솔루션, 유통 솔루션 사업

(주1) 2021년 1월 사명이 변경되었습니다. (브레인헬스케어 → 헥톤프로젝트)
(주2) 2020년 12월 사명이 변경되었습니다. (브레인씨앤씨 → 헥톤씨앤씨)

(주3) 2021년 2월 보유 중인 지분 전량을 외부로 매각함에 따라 연결대상 종속기업
 에서 제외되었습니다

1. 의료정보 플랫폼 사업

(1) 산업의 특성 등

의료정보 플랫폼이란 의료 서비스 제공을 통해 획득된 다량의 의료정보를 표준화하여 개인 중심의 의료정보를 효율적으로 활용하기 위한 통합 정보 솔루션을 의미합니다.

의료정보관리 플랫폼 산업의 연관 산업은 보건의료 산업, 네트워크 하드웨어 및 소프트웨어가 포함된 후방산업과 휴대용 의료정보 관리시스템, 스마트 의료정보 통합 정보시스템, 질병 예방 서비스, 질병 관리 서비스, 의료관리 서비스 등이 포함된 전방 산업으로 구성 됩니다.

후방산업

의료정보관리 플랫폼 분야

전방산업

보건의료 산업,
네트워크하드웨어,
소프트웨어등

의료용어 및 정보 통합 시스템,국제,국내 표준 매핑 및 연동 시스템,의료 데이터 수집 및 처리 시스템 등

휴대용 의료정보 관리시스템,스마트 의료정보 통합 정보시스템,질병예방 서비스,질병관리 서비스,의료관리 서비스 등

최근 병의원/약국 내, 병의원/약국 간 의료정보 교환을 용이하게 하며 최근 부상되고 있는 의료서비스 구현을 위해서도 필수적인 플랫폼으로 중요성이 증대하고 있는 추세이며, 개개인별 의료정보를 효율적으로 관리하고 정보 수요자가 원하는 정보를 즉각적으로 제공해주며, 축적된 의료정보의 표준화를 위한 기반이 되는 솔루션입니다.

또한 의료정보뿐만 아니라 스마트 디바이스의 보급 확대로 인해 개인의 의료 정보 접촉이 활발해져 개인 건강 기록(PHR) 등을 활용한 확장된 개인 맞춤형 의료 정보 플랫폼 사업의 중요성이 새롭게 증대하고 있는 추세이며, 의료정보 플랫폼 분야의 정보는 대용량 데이터로 빅데이터 산업 및 네트워크 산업과의 높은 연관성이 존재합니다.

(2) 국내외 시장여건 등

의료정보 플랫폼 분야의 세계시장 규모는 2018년 약 812억 달러로 추산되며, 2021년까지 1,268억 달러 시장규모가 될 것으로 전망됩니다. 국내 시장 역시 2018년 약 1,696억 원에서 2021년에는 2,196까지 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 의료 및 보건 사업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집,변환,처리,송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발에 대한 관심이 급증하고 있습니다.

또한 국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정입니다.

이에 보건복지부는 2009년부터 진료정보교류 시범사업을 지속적으로 추진해 왔으며, '18년 5월 기준 6개 거점병원 및 1,304개 협력 병·의원이 사업에 참여하고 있습니다. 이와는 별도로 정부는 2017년 1월 1일부로 "진료정보교류표준 고시"를 제정하여 서식의 종류 및 구성항목 등에 대한 기준을 설정한 바 있으며, 같은 해 6월에는 의료법에 EMR표준화를 명시하여 표준화된 전자문서의 교류를 위한 근거를 마련하였습니다.

이처럼 보건복지부를 포함한 정부는 의료정보 플랫폼 사업분야를 의료 업무 프로세스 단축, 정보공유 효율화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하여 결국 의료 수요자에게 고급 의료 서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 것으로 판단, 현재 진료정보교류 관련 다양한 사업을 추진했고 또 추진하고 있습니다.

또한 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최초로 의원용 EMR(Electronic Medical Record) Solution을 개발하여 출시한 기업입니다. 이를 바탕으로 병ㆍ의원 맞춤형 의료기기 제공, 병ㆍ의원/약국 온라인 쇼핑몰 서비스 제공, 의약품 데이터 및 시장분석 서비스 제공 등 국내 디지털 헬스케어의 모든 분야를 선도해 가고 있습니다.

전국 25,000여 병ㆍ의원/약국(17,300여 개의 병ㆍ의원, 7,700여 개 약국)과 38개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함한 국내 최대 의료 네트워크를 보유하고 있으며, 21년 말 기준 매출액은 약 1,118억원(연결기준)을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의료정보 플랫폼사업 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문
수익을 창출 하는 재화와 용역
주요고객

의료정보 플랫폼 사업
EMR솔루션, 의료기기 및 소모품 판매, 제약데이터 판매 외
병의원, 약국, 제약사 외

(2) 시장점유율

요양기관 별

2021년

2020년

2019년

병원 EMR

40%

35%

34%

의원 EMR

47%

48%

49%

약국 EMR

32%

32%

33%

*건강보험심사평가원, 건강보험통계의 2021년도 4분기 병/의원, 약국 고객전체에서 당사의 S/W를 사용하고 있는 고객수로서 대략적인 시장점유율을 산정하였습니다. 

(3) 시장의 특성

최근 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 새로운 기술이 건강관리와 의료 분야에 활용되면서 디지털 헬스케어가 주목을 받고 있습니다. 이러한 기술의 진화는 COVID-19 팬더믹이라는 전 세계적인 위기 상황과 맞물리면서 비대면·비접촉 서비스에 대한 관심과 함께 해당 분야의 서비스와 시스템의 디지털화를 촉진하고 있으며, 당사는 디지털 헬스케어 산업의 확대 및 정부의 산업육성 지원 정책에 힘입어 국민의 건강증진과 의료비 절감에 기여할 수 있도록 더욱 새롭고 발전된 솔루션 및 서비스 제공을 위해 투자하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 모바일 앱 ‘똑닥’을 통해 병·의원/약국 찾기부터 예약·접수/대기현황 알림/진료/결제/보험 청구까지 가능한 헬스케어 One-stop 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 ‘똑닥’은 모바일 헬스케어 서비스 플랫폼적인 역할을 하고 있지만, 플랫폼 내 소비자의 의료관련 데이터들이 수집되고 가공되면서 점차 개인 건강 정보 기반 맞춤형 헬스케어를 제공하는 모바일 플랫폼으로 도약할 것입니다.

뿐만 아니라, 2025년 초고령 사회를 앞둔 시점에서 국내 장기 요양에 대한 필요도와 수요가 급속히 증가함에 따라 요양의료 수요자, 서비스 사업자를 위한 실버케어 플랫폼 ‘또하나의 기족’을 시장에 선보였습니다. 현재 대한치매협회, 한국노인장기요양기관협회, 전국노인요양공동생활가정연합회 등 주요 요양단체들과 상호간 협력체계 구축을 위한 업무협약을 맺고 있으며, 더 나아가 장기요양기관과 환자 및 보호자 대상으로 플랫폼 비즈니스의 사업화도 추진할 계획입니다.

이 외에도 국내 만성질환 관리 시장 공략을 위해 만성질환 관리 플랫폼 전문기업 ㈜아이쿱에 대한 지분 투자를 진행하였으며, 국내 최대 규모의 의료 EMR 사업 부문을 영위하고 있는 만큼 ㈜아이쿱의 사업 역량을 융합해 정부의 1차 의료 만성질환관리 시범사업까지 연계 가능한 플랫폼을 기반으로 사업 역량을 한층 강화할 계획입니다.

또한, 블록체인 기술을 활용하여 개인의 건강기록을 스스로 관리할 수 있는 개인 주도형 건강관리 시스템을 구축해 나가고 있으며, 여기에 클라우드 EMR을 개발하여 개인 헬스케어 데이터 수집·저장·분석을 통해 개인 맞춤형 정밀 의료 서비스 구현에 한 반짝 다가서고 있습니다.

앞으로, 당사는 의료/환자 플랫폼 및 유통사업 강화를 통하여 병·의원/약국 디지털화의 핵심 파트너로서의 입지를 공고히 할 것이며, 병·의원/약국 사업 강화 및 신규 개척, 제약·헬스케어 분야 마케팅 사업 확장 등 시장지배력을 강화시켜 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 연결 매출액은 약 1,118억원, 영업이익은 약 100억원을 달성하였습니다. "EMR(전자의무기록) 및 부가사업"과 "유통(의료기기, 오토팩 등)" 및 "자회사" 매출 증가 등의 요인으로 전년 대비 매출은 6.6% 증가되었으나, 신규 사업에 대한 투자 비용 증가와 전문 인력 채용 확대로 인하여 영업이익은 전년대비 22.2% 감소하였습니다.

유비케어는 국내 병의원 EMR 시장점유율 1위의 회사로서 안정적인 실적을 이어가는 것과 더불어, 자회사 헥톤프로젝트('브레인헬스케어' 사명 변경)의 약진이 더해짐에 따라 전사적으로 매출뿐만 아니라 수익성(영업이익) 측면에서도 유의미한 성과를 창출하고 있습니다. 고령화사회가 가속화될수록 헥톤프로젝트의 사업은 더욱 탄력을 받을 것으로 기대하고 있으며, 국내 만성질환 관리시장 공략을 위해 만성질환 관리 플랫폼 전문기업 (주)아이쿱에 대한 지분투자를 진행하였으며, 또한 병의원 EMR 사업을 더욱 확대하고 의료 데이터 분야 등 신사업을 본격화하는 등 해당 시장을 선점함으로써 실적과 기업가치를 극대화할 예정입니다.

기타사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제28기 당기말 2021년 12월 31일 현재

제27기 전기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제28(당) 기말
제27(전) 기말

I. 유동자산
89,852,165,105
105,998,042,115

현금및현금성자산
29,755,339,253
40,951,804,520

단기금융상품
9,841,844,000
18,741,844,000

당기손익-공정가치측정금융자산
34,966,639,785
10,861,391,954

매출채권및기타채권
11,713,753,451
26,316,817,071

재고자산
2,471,460,338
3,928,846,894

금융리스채권
159,947,648
-

기타유동자산
943,180,630
1,001,368,945

매각예정비유동자산
-
4,195,968,731

II. 비유동자산
59,408,679,018
48,159,889,000

장기매출채권및기타채권
1,405,431,138
1,724,571,619

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,499,682,100
421,675,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,928,384,806
3,420,557,738

금융리스채권
866,193,321
-

관계기업및공동기업투자
11,948,674,378
7,301,334,298

유형자산
2,088,469,156
4,050,655,777

투자부동산
1,501,349,242
-

사용권자산
4,611,788,321
6,411,651,728

무형자산
21,805,962,255
21,806,468,018

기타금융자산
2,689,363,558
2,637,138,796

이연법인세자산
1,063,380,743
385,836,026

자 산 총 계
149,260,844,123
154,157,931,115

I. 유동부채
19,195,523,700
33,794,761,808

매입채무및기타채무
12,104,788,121
21,304,688,943

유동성리스부채
1,339,726,901
128,942,257

이연수익
2,205,726
1,259,675

기타유동부채
2,981,044,094
10,189,300,047

당기법인세부채
2,767,758,858
2,170,570,886

II. 비유동부채
9,057,383,696
10,898,624,334

장기매입채무및기타채무
75,300,296
87,086,030

장기차입금
1,300,000,000
1,300,000,000

리스부채
6,478,004,699
7,406,491,222

순확정급여부채
291,540,434
1,294,702,759

기타충당부채
494,770,213
461,946,757

기타비유동금융부채
417,768,054
348,397,566

부 채 총 계
28,252,907,396
44,693,386,142

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
117,889,040,606
106,524,502,371

자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

기타불입자본
47,609,057,462
47,609,057,462

이익잉여금
44,049,997,606
33,526,304,909

기타자본구성요소
131,416,038
(709,429,500)

Ⅱ. 비지배지분
3,118,896,121
2,940,042,602

자 본 총 계
121,007,936,727
109,464,544,973

부 채 및 자 본 총 계
149,260,844,123
154,157,931,115

<
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
>

제 28 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

I. 매출
111,761,629,334
104,803,861,426

II. 매출원가
52,863,743,403
48,401,657,693

III. 매출총이익
58,897,885,931
56,402,203,733

판매비와관리비
48,924,808,273
43,585,496,249

IV. 영업이익
9,973,077,658
12,816,707,484

금융이익
888,305,715
324,343,220

금융비용
255,182,199
59,933,523

지분법이익(손실)
670,920,938
(7,262,516,995)

기타영업외수익
8,912,354,413
3,042,554,918

기타영업외비용
4,347,017,587
224,981,879

V. 법인세비용차감전순이익
15,842,458,938
8,636,173,225

VI. 법인세비용
3,089,330,906
2,290,382,034

VII. 계속영업이익
12,753,128,032
6,345,791,191

VIII. 중단영업이익
861,347,413
503,191,971

IX. 연결당기순이익
13,614,475,445
6,848,983,162

X. 연결기타포괄손익
590,154,909
(244,097,993)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
590,154,909
(244,097,993)

확정급여제도 재측정요소
(202,857,883)
(84,665,993)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
840,845,538
(159,432,000)

지분법자본변동
(47,832,746)
-

XI. 연결총포괄이익
14,204,630,354
6,604,885,169

XII. 연결당기순손익 귀속:

지배기업 소유주지분
13,311,515,426
6,234,240,556

비지배지분
302,960,019
614,742,606

XIII. 연결총포괄이익 귀속:

지배기업 소유주지분
13,901,670,335
5,990,142,563

비지배지분
302,960,019
614,742,606

XIV. 연결주당순손익
262
123

기본 및 희석 주당계속영업이익
245
113

기본 및 희석 주당중단영업이익
17
10

<연 결 자 본 변 동 표>

제 28 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
비지배지분
총 계

I. 2020.1.1 (전기초)

26,098,569,500
47,619,371,937
29,406,436,026
(549,997,500)
3,300,905,521
105,875,285,484

1.연차배당
-
-
(2,029,705,680)
-
-
(2,029,705,680)

2.총포괄손익
-
-
6,149,574,563
(159,432,000)
614,742,606
6,604,885,169

당기순이익
-
-
6,234,240,556
-
614,742,606
6,848,983,162

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(159,432,000)
-
(159,432,000)

확정급여제도 재측정요소

-
-
(84,665,993)
-
-
(84,665,993)

3. 종속기업의 자기주식 취득
-
(10,314,475)
-
-
(975,605,525)
(985,920,000)

II. 2020.12.31 (전기말)
26,098,569,500
47,609,057,462
33,526,304,909
(709,429,500)
2,940,042,602
109,464,544,973

III. 2021.1.1 (당기초)

26,098,569,500
47,609,057,462
33,526,304,909
(709,429,500)
2,940,042,602
109,464,544,973

1.연차배당

-
-
(2,537,132,100)
-
-
(2,537,132,100)

2.총포괄손익
-
-
13,060,824,797
840,845,538
302,960,019
14,204,630,354

당기순이익
-
-
13,311,515,426
-
302,960,019
13,614,475,445

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
-
840,845,538
-
840,845,538

확정급여제도 재측정요소
-
-
(202,857,883)
-
-
(202,857,883)

지분법자본변동
-
-
(47,832,746)
-
-
(47,832,746)

3.연결범위 변동
-
-
-
-
(124,106,500)
(124,106,500)

IV. 2021.12.31 (당기말)

26,098,569,500
47,609,057,462
44,049,997,606
131,416,038
3,118,896,121
121,007,936,727

<연 결 현 금 흐 름 표
>

제 28 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,940,908,441
11,764,837,647

1. 당기순이익
13,614,475,445
6,848,983,162

2. 조정
428,356,929
10,234,759,640

(1)현금 유출이 없는 비용 등의 가산
11,995,249,797
13,536,628,769

계속영업부문 법인세비용
3,089,330,906
2,290,382,034

중단영업부문 법인세비용
248,075,314
89,169,503

이자비용
255,182,199
59,933,523

대손상각비(환입)
6,196,940
(17,174,378)

기타의대손상각비
318,602,848
-

재고자산평가손실(환입)
(307,756,080)
404,613,210

재고자산폐기손실

185,770,000
-

유형자산감가상각비
868,170,196
789,720,928

투자부동산감가상각비
26,918,985
-

사용권자산감가상각비
1,260,739,361
431,934,627

무형자산감가상각비
1,093,747,310
1,125,422,006

퇴직급여
1,090,087,710
1,079,212,500

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
3,420,557,738
-

유형자산처분손실
2,572,580
6,601,569

유형자산폐기손실

437,053,790
-

지분법평가손실
-
7,262,516,995

리스중도해지손실
-
1,161,543

잡손실
-
13,134,709

(2)현금 유입이 없는 수익 등의 차감
(11,566,892,868)
(3,301,869,129)

이자수익
(888,305,715)
(324,343,220)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(283,981,687)
(826,140,692)

사업양도이익
(1,275,779,897)
-

종속기업투자자산처분이익
(2,305,929)
-

관계기업투자주식처분이익
(665,141,640)
(2,151,172,854)

유형자산처분이익
(2,062,031)
(212,363)

사용권자산처분이익
(211,820,058)
-

매각예정비유동자산처분이익
(7,548,855,269)
-

파생상품평가이익
(16,424,761)
-

지분법평가이익
(670,920,938)
-

리스중도해지이익
(1,294,943)
-

3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동
(2,948,609,697)
(4,123,806,407)

매출채권의 감소
11,291,493,616
(2,548,735,568)

미수금의 감소(증가)
1,528,596,698
(1,495,541,400)

선급금의 감소
202,630,461
117,032,126

선급비용의 증가
(125,057,754)
(467,107,997)

재고자산의 감소(증가)
1,485,908,636
(711,187,062)

환불자산의 감소(증가)
(19,384,392)
(31,486,708)

장기매출채권의 증가
(81,500,000)
(53,500,000)

매입채무의 증가(감소)
1,504,310,400
(996,041,048)

미지급금의 감소
(10,415,434,340)
(250,639,124)

미지급비용의 감소
19,154,718
(815,753,648)

장기미지급비용의 감소
(11,785,734)
(13,984,890)

선수금의 감소
(4,177,022,635)
3,433,988,628

예수금의 감소
(1,820,434,578)
537,778,011

환불부채의 증가(감소)
22,293,400
56,905,909

이연수익의 증가(감소)
946,051
(943,339)

퇴직금의 지급
(16,106,350)
(64,140,201)

사외적립자산의 적립
(2,299,656,300)
(823,416,031)

확정급여부채의 승계(이관)
(37,561,594)
2,965,935

4. 법인세의 납부
(3,597,405,617)
(1,450,617,930)

5. 이자의 지급
(40,964,900)
(18,880,106)

6. 이자의 수취
485,056,281
274,399,288

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(16,473,957,255)
15,167,034,301

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
23,260,273,489
43,645,121,385

단기대여금의 감소
471,193,550
422,313,052

장기대여금의 감소
281,490,339
358,710,336

비품의 처분
3,240,000
292,728

유동성 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
41,620,805,269

사업의 양도
1,316,500,000
-

리스인센티브 수령
1,713,765,000
-

단기금융상품의 감소
8,900,000,000
-

매각예정비유동자산의 처분
10,561,824,000
-

임차보증금의 감소
12,260,600
60,000,000

매각예정비유동자산 처분을 위한 선수금 수령
-
1,183,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(39,734,230,744)
(28,478,087,084)

단기금융상품의 증가
-
(13,136,511,524)

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(3,359,110,248)
(8,370,922,829)

종속기업투자자산의 처분으로 인한 순현금유출
(122,238,155)
-

단기대여금의 증가
-
(18,000,000)

장기대여금의 증가
(280,000,000)
(1,082,000,000)

유동성 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(28,908,749,256)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,840,901,694)
-

임차보증금의 증가
-
(2,932,853,790)

토지의 취득
-
(747,749,600)

건물의 취득
-
(791,734,870)

비품의 취득
(558,105,844)
(323,779,707)

시설장치의 취득
-
(1,590,000)

사용권자산의 취득
-
(1,450,000)

소프트웨어의 취득
(1,323,508,187)
(189,654,764)

건설중인자산의 취득
(326,384,000)
(881,840,000)

건설중인자산(무형)의 취득
(13,000,000)
-

기타무형자산의 취득
(2,233,360)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,663,416,453)
(1,540,155,930)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
60,000,000
1,697,839,000

장기차입금의 차입
-
1,300,000,000

임대보증금의 증가
60,000,000
397,839,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(2,723,416,453)
(3,237,994,930)

리스부채의 상환
(186,284,353)
(222,369,250)

배당금 지급
(2,537,132,100)
(2,029,705,680)

종속기업의 자기주식 취득
-
(985,920,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(11,196,465,267)
25,391,716,018

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
40,951,804,520
15,560,088,502

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
29,755,339,253
40,951,804,520

연결제무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.

2. 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제28기 당기말 2021년 12월 31일 현재

제27기 전기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
제28(당) 기말
제27(전) 기말

I. 유동자산
80,138,871,064
97,372,007,184

현금및현금성자산
23,224,231,097
36,279,524,776

단기금융상품
8,025,000,000
17,025,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
34,695,303,633
9,991,011,987

매출채권및기타채권
10,588,286,447
25,104,940,535

재고자산
2,345,541,619
3,779,502,210

금융리스채권
325,649,095
-

기타유동자산

933,783,198
996,058,945

매각예정비유동자산
-
4,195,968,731

II. 비유동자산
64,679,193,840
60,523,753,389

장기매출채권및기타채권
1,210,954,920
1,502,666,845

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,461,682,100
383,675,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,928,384,806
3,420,557,738

금융리스채권
1,763,546,728
-

종속기업투자주식
19,544,270,153
19,646,270,153

관계기업및공동기업투자
18,030,110,248
20,331,878,758

유형자산
1,889,540,270
2,422,670,472

사용권자산
3,741,210,186
6,259,390,740

무형자산
2,700,304,510
2,690,384,567

기타금융자산
2,659,763,258
2,585,538,496

이연법인세자산
1,749,426,661
1,280,720,620

자 산 총 계
144,818,064,904
157,895,760,573

I. 유동부채
17,944,395,118
32,635,785,157

매입채무및기타채무
11,231,892,463
20,684,926,812

유동성리스부채
1,261,455,105
73,416,739

이연수익
2,205,726
1,259,675

기타유동부채
2,751,985,506
9,919,873,897

당기법인세부채
2,696,856,318
1,956,308,034

II. 비유동부채
7,946,789,164
9,856,058,473

장기매입채무및기타채무
75,300,296
87,086,030

리스부채
6,434,988,274
7,376,256,496

순확정급여부채
291,540,434
1,294,702,759

기타충당부채
417,381,298
389,691,884

기타비유동금융부채
727,578,862
708,321,304

부 채 총 계
25,891,184,282
42,491,843,630

I. 자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

II. 기타불입자본
49,516,432,145
49,516,432,145

III. 이익잉여금
43,180,462,939
40,498,344,798

IV. 기타자본구성요소
131,416,038
(709,429,500)

자 본 총 계
118,926,880,622
115,403,916,943

부 채 및 자 본 총 계
144,818,064,904
157,895,760,573

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

I. 매출
103,575,683,127
97,197,446,039

II. 매출원가
(49,721,073,495)
(45,525,079,934)

III. 매출총이익
53,854,609,632
51,672,366,105

판매비와관리비
(45,366,659,112)
(41,462,139,423)

IV. 영업이익
8,487,950,520
10,210,226,682

금융이익
905,177,733
314,824,062

금융비용
(227,192,095)
(45,105,341)

기타영업외수익
8,439,562,052
6,349,375,970

기타영업외비용
(9,885,137,212)
(183,210,764)

V. 법인세비용차감전순이익
7,720,360,998
16,646,110,609

VI. 법인세비용
(3,081,600,287)
(2,042,896,412)

VII. 계속영업이익
4,693,958,143
14,603,214,197

VIII. 중단영업이익(손실)
783,347,413
471,991,971

IX. 당기순이익
5,422,108,124
15,075,206,168

X. 기타포괄손익
637,987,655
(244,097,993)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
637,987,655
(244,097,993)

확정급여제도 재측정요소
(202,857,883)
(84,665,993)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익(손실)
840,845,538
(159,432,000)

XI. 총포괄이익
6,060,095,779
14,831,108,175

XII. 주당순이익
106
298

1. 기본 및 희석 주당계속영업이익(손실)
91
288

2. 기본 및 희석 주당중단영업이익(손실)
15
10

<자 본 변 동 표>

제 28 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

Ⅰ. 2020.01.01 (전기초)
26,098,569,500
49,516,432,145
27,537,510,303
(549,997,500)
102,602,514,448

1. 연차배당
-
-
(2,029,705,680)
-
(2,029,705,680)

2. 총포괄손익
-
-
14,990,540,175
(159,432,000)
14,831,108,175

당기순이익
-
-
15,075,206,168
-
15,075,206,168

확정급여제도 재측정요소
-
-
(84,665,993)
-
(84,665,993)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(159,432,000)
(159,432,000)

Ⅱ. 2020.12.31 (전기말)
26,098,569,500
49,516,432,145
40,498,344,798
(709,429,500)
115,403,916,943

Ⅲ. 2021.01.01 (당기초)
26,098,569,500
49,516,432,145
40,498,344,798
(709,429,500)
115,403,916,943

1. 연차배당
-
-
(2,537,132,100)
-
(2,537,132,100)

2. 총포괄이익
-
-
5,219,250,241
840,845,538
6,060,095,779

당기순이익
-
-
5,422,108,124
-
5,422,108,124

확정급여제도 재측정요소
-
-
(202,857,883)
-
(202,857,883)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
840,845,538
840,845,538

Ⅳ. 2021.12.31 (당기말)
26,098,569,500
49,516,432,145
43,180,462,939
131,416,038
118,926,880,622

<현 금 흐 름 표>

제 28 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,961,547,909
9,204,972,376

1. 당기순이익
5,422,108,124
15,075,206,168

2. 조정
6,438,338,074
(1,173,775,156)

(1)현금 유출이없는 비용 등의 가산
16,830,108,044
5,457,338,215

계속영업부문 법인세비용
3,081,600,287
2,042,896,412

중단영업부문 법인세비용(수익)
226,075,314
80,369,503

이자비용
227,192,095
45,105,341

대손상각비(환입)
(21,808,620)
(32,258,628)

기타의 대손상각
318,602,848
-

재고자산평가손실(환입)
(307,756,082)
405,853,210

유형자산감가상각비
820,532,440
745,432,339

사용권자산감가상각비
992,481,707
320,061,883

무형자산감가상각비
698,840,057
757,530,946

퇴직급여
1,090,087,710
1,079,212,500

잡손실
-
13,134,709

재고자산폐기손실
185,770,000
-

관계기업및공동기업투자손상차손
5,660,878,758

유형자산폐기손실
437,053,790

당기손익-공정가치금융자산평가손실
3,420,557,738
-

(2)현금 유입이없는 수익 등의 차감
(10,391,769,970)
(6,631,113,371)

이자수익
(905,177,733)
(314,824,062)

리스중도해지이익
(235,590)
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(281,979,869)
(819,121,017)

파생상품평가이익
(16,424,761)
-

관계기업및공동기업투자손상환입
-
(5,496,955,929)

사업양도이익
(1,175,779,897)
-

종속기업투자처분이익
(29,478,000)
-

유형자산처분이익
(2,062,031)
(212,363)

사용권자산처분이익
(431,776,820)
-

매각예정비유동자산처분이익
(7,548,855,269)
-

3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동
(3,152,890,288)
(3,963,051,715)

매출채권의 감소
11,224,363,669
(2,518,228,031)

미수금의 감소(증가)
1,514,246,698
(1,488,121,400)

선급금의 감소
206,717,893
112,728,126

선급비용의 증가
(125,057,754)
(467,107,997)

재고자산의 감소(증가)
1,462,482,671
(660,990,275)

환불자산의 감소(증가)
(19,384,392)
(31,486,708)

장기매출채권의 증가
(81,500,000)
(53,500,000)

장기미지급비용의 증가(감소)
(11,785,734)
(13,984,890)

매입채무의 증가(감소)
1,524,817,700
(759,840,835)

미지급금의 감소
(10,613,774,449)
(292,305,205)

미지급비용의 증가(감소)
-
(793,097,320)

선수금의 감소
(4,123,180,191)
3,378,359,984

예수금의 감소
(1,780,751,606)
453,150,563

환불부채의 증가(감소)
22,293,400
56,905,909

이연수익의 증가(감소)
946,051
(943,339)

퇴직금의 지급
(16,106,350)
(64,140,201)

사외적립자산의 감소(증가)
(2,299,656,300)
(823,416,031)

관계회사 전출입
37,561,594
2,965,935

4. 법인세의 납부
(3,215,778,594)
(994,971,600)

5. 이자의 지급
(3,612,552)
(3,315,451)

6. 이자의 수취
473,383,145
264,880,130

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(16,371,211,598)
18,379,732,442

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
23,463,682,933
43,566,565,785

단기대여금의 감소
443,764,994
405,884,489

장기대여금의 감소
281,490,339
358,710,336

비품의 처분
2,600,000
236,364

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
41,618,734,596

사업의 양도
1,316,500,000
-

매각예정비유동자산 처분을 위한 선수금
-
1,183,000,000

리스인센티브 수령
1,713,765,000
-

단기금융상품의 감소
9,000,000,000,
(11,499,667,524)

종속기업투자주식의 처분
131,478,000
-

매각예정비유동자산 처분
10,561,824,000
-

임차보증금의 감소
12,260,600
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(39,834,894,531)
(25,186,833,343)

단기금융상품의 증가
-
-

관계기업및공동기업투자의 취득
(3,359,110,248)
(8,370,922,829)

장기대여금의 증가
(280,000,000)
(920,000,000)

임차보증금의 증가
-
(2,909,253,490)

비품의 취득
(408,043,700)
(293,912,000)

소프트웨어의 취득
(1,097,660,000)
(311,237,500)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(29,509,794,889)
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(4,840,901,694)
-

건설중인자산의 취득
(326,384,000)
(881,840,000)

건설중인자산(무형)의 취득
(13,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,645,629,990
(1,327,395,055)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
-
809,989,700

임대보증금의 증가
-
809,989,700

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(2,645,629,990)
(2,137,384,775)

리스부채의 상환
(108,497,890)
(107,679,075)

배당금지급
(2,537,132,100)
(2,029,705,680)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(13,055,293,679)
26,257,309,763

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
36,279,524,776
10,022,215,013

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산
23,224,231,097
36,279,524,776

<이익잉여금처분계산서>

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지), 처분예정일(2022.03.28)

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지), 처분확정일(2021.03.24)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
42,187,320,165
39,758,915,234

1. 전기이월미처분이익잉여금
36,968,069,924
24,768,375,059

2. 회계기준변경효과
-
-

3. 당기순이익
5,422,108,124
15,075,206,168

4. 확정급여제도 재측정요소
(202,857,883)
(84,665,993)

5. 기타자본구성요소의 미처분이익잉여금 대체
-
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
2,232,676,248
2,790,845,310

1. 이익준비금
202,970,568
253,713,210

2. 현금배당금
 주당배당금(율): 40원(10%), 전기 : 50원(10%)
2,029,705,680
2,537,132,100

Ⅲ.차기이월이익잉여금
39,954,643,917
36,968,069,924

별도재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 30) (생략)

31) 위 각항에 부대되는 사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 30) (현행과 같음)

31) 금융리스업

32) 임대업;부동산제외

33) 전기전자 및 정밀 기기 수리업

34) 위 각항에 부대되는 사업일체

의료기기의 렌탈(시설대여)업과 의료기기 수리업 개시를 고려 목적 사업 추가

제9조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제9조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제10조의3(주식매수선택권) ① 회사는 ~
발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서
상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, ~ 있다.

제10조의3(주식매수선택권) ① 회사는 ~
상법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, ~ 있다

상법 및 동 시행령에 따른 한도(15%)에 맞추어 변경

제14조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 의하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 2의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한이익의 배당에 대하여는 제 10조의 2의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업 연도 종료 후 삼 개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

<신설>

제35조의5(이사회 내 위원회)
① 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 경영위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사회 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제35조 제2항 내지 제3항, 제35조의2, 제35조의3 규정을 준용한다.

이사회 내 위원회 활성화를 통한 이사회 중심 경영 확보 및 운영 효율성 제고

제37조 (감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제37조 (감사의 선임·해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

감사선임에 관한 조문 정비

<신설>

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사해임의 주주총회 결의요건을 반영

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

제42조 (재무제표등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제42조 (재무제표등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

<주석 신설>

④ ~ ⑥ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

주석 신설

<신설>

부 칙

1. 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행 한다.

정관 개정에 따른 부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상경

1966.09.03

사내이사

-

특별관계자

이사회

김동철

1964.07.22

사외이사

-

해당사항없음

이사회

김진원

1979.02.27

기타비상무이사

-

해당사항없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상경

㈜유비케어

대표이사

2013.06~현재

㈜유비케어 대표이사(現)

해당사항 없음

2001.02~2013.05

㈜유비케어 상무이사

김동철

㈜유비케어

사외이사

2020.05~현재

㈜유비케어 사외이사(現)

해당사항 없음

2017.12~2020.04

㈜티맥스소프트 대표이사

김진원

시냅틱인베스트먼트㈜ 상무이사

2019.07~현재

시냅틱인베스트먼트㈜ 상무이사(現)

해당사항 없음

2018.04~2019.05

엘비프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상경

없 음
없 음
없 음

김동철

없 음
없 음
없 음

김진원

없 음
없 음
없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

 - 김동철 사외이사 후보자

1. 전문성
본 후보자는 소프트웨어업계의 오랜 경험을 바탕으로 깊은 이해와 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다..

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게 
이해하고 있으며, 향후 2년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을
진행할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이상경 사내이사 후보자

본 후보자는 대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 최근 몇년간 회사성장에 크게 이바지 하였으며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있을것으로 사료되어 적임자로 판단됩니다.

2. 김동철 사외이사 후보자

본후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 소유한 전문가임. 이러한 풍부한 경험과 전문지식으로 사업 경쟁력 강화, 실적 향상 등을 달성하여 회사의 성장과 기업 및 주주가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단 되며, 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

3. 김진원 기타비상무이사 후보자

본 후보자는 재무전문가로서 재무제표의 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 재무 위험관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로추천함.

확인서

확인서_이사 후보자 이상경.jpg
확인서_이사 후보자 이상경

확인서_이사 후보자 김동철.jpg
확인서_이사 후보자 김동철

확인서_이사 후보자 김진원.jpg
확인서_이사 후보자 김진원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
423,800,003원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
120,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
58,905,000원

최고한도액
120,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://www.ubcare.co.kr) 內 ‘투자정보’→ ‘주주공고’란에 게재할 예정입니다.

(2) 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 해당사항이 없습니다.

▣ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한(비대면 의결권 행사) 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들을 대상으로 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

▣ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 등의 이유로 주주총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 시 지체 없이 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내할 드리도록 하겠습니다.