바이오니아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 바이오니아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)바이오니아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바이오니아
주 소: 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11
전화번호: 042-939-8296

작 성 자:
성 명: 황두현
부서 및 직위: IR/PR팀 상무
전화번호: 02-739-6083

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 바이오니아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 바이오니아
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박한오
최대주주
보통주
3,935,997
15.25
최대주주
-

김명희
특수관계인
보통주
140,500
0.54
특수관계인
-

박준성
특수관계인
보통주
63,750
0.25
특수관계인
-

박준영
특수관계인
보통주
30,205
0.12
특수관계인
-

박유진
특수관계인
보통주
30,120
0.12
특수관계인
-

박한이
등기임원
보통주
250,028
0.97
등기임원
-

박경애
특수관계인
보통주
6,050
0.02
특수관계인
-

정진평
등기임원
보통주
22,635
0.09
등기임원
-

김재하
등기임원
보통주
23,857
0.09
등기임원
-

박종찬
등기임원
보통주
7,545
0.03
등기임원
-

이 효
계열회사 임원
보통주
2,350
0.01
계열회사 임원
-

계
-
4,513,037
17.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이은지
보통주
379
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 28일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

K-VOTE
한국예탁결제원 전자투표
http://evote.ksd.or.kr
주주총회 소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장권유에 관한 
사항"을 안내하였음

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주소 : (03185)서울특별시 종로구 새문안로 76 콘코디언빌딩 4층 ㈜바이오니아
 ·전화번호 : 02-739-6083 
 ·팩스번호 : 02-6303-0046
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 18일~ 3월 28일 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 28 일 오전 10 시 30 분

장 소
대전광역시 유성구 테크노2로 71
㈜바이오니아 글로벌센터 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원 지원 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 28일

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.

3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.

4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2022년 3월 27일(일)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

<보내실 곳>
(03185)서울특별시 종로구 새문안로 76 콘코디언빌딩 4층 ㈜바이오니아
 
5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
- 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주
 님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 
 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정이 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 규정은 회사 인터넷 홈페이지(http://www.bioneer.co.kr)에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 확인 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

【
제1호 의안
】 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

① 영업개황 

당사는 합성유전자를 비롯한 유전자 추출, 증폭, 분석 등의 핵심 유전자 기술을 개발하여 이를 바탕으로 분자진단, 프로바이오틱스, RNAi 신약개발을 주요 사업으로 영위하는 바이오헬스케어 기업입니다. 유전자 연구용 제품 분야에서 쌓아온 기술력과 경쟁력을 바탕으로 2008년부터 유전자 차원에서 질병을 진단하는 분자 진단 분야에 진출하여 제품을 출시함으로써 분자 진단에 필요한 기초 소재부터 유전자 추출 및 진단에 필요한 장비와 키트에 이르기까지 자체적으로 개발 및 생산을 하고 있습니다. 
 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 재화의 성격 및 제조설비의 특성 등을 고려하여 연결회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하여 경영성과를 검토하고 있습니다. 

② 사업부문의 구분

(사업부문별 품목)

구분

유형

품목

구체적 용도

주요 상표등

분자진단 등
바이오
사업분야

제품

올리고DNA/RNA 및 
유전자 시약, 
분자진단키트 등

유전자연구 및 분자진단용
기초 소재 및 시약, 키트 등

AccuOligo, 
AccuPower 등

유전자 분석 및 
진단장비 등

유전자 추출, 증폭, 정량분석장비
및 분자진단 장비

Exicycler, ExiPrep, 
ExiStation 등

상품

생명공학연구용 
장비 및 소모품

연구용기자재 단품 
및 실험용 소모품

-

프로바이오틱스
사업분야

제품

프로바이오틱스제품

체지방 감소 유산균

BNR17 외

(사업부문별 매출)

(단위 : 천원)

보고부문
재화 종류
당기
전기

분자진단 등
바이오 부문
올리고DNA/RNA
107,553,912
128,149,229

유전자연구용 및 분자진단 검사장비 부문
10,754,593
26,482,361

기타
5,158,544
2,962,635

프로바이오틱스 부문
기능성 유산균
100,276,645
49,393,239

합계
223,743,694
206,987,465

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 손익구조 변경 공시(2/24) 이후 회계감사 과정에서 변동된 재무제표를 반영하였습니다.
※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 30(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
136,388,381,817
95,058,658,836

현금및현금성자산
49,392,380,790
32,666,588,065

매출채권
19,645,837,297
11,555,865,472

미수금
2,236,271,824
1,953,428,869

미수수익
-
5,155,069

당기손익공정가치금융자산
33,234,549,625
26,152,823,638

단기금융상품
-
1,000,000,000

기타수취채권
179,000,000
20,000,000

당기법인세자산
221,150
62,810

기타비금융자산
5,166,702,105
3,440,958,538

재고자산
26,533,419,026
18,263,776,375

Ⅱ.비유동자산
126,029,725,890
96,107,189,825

장기기타채권
1,402,915,464
988,056,420

장기기타금융상품
3,000,000
3,000,000

당기손익공정가치금융자산
5,047,788,201
2,891,333,606

관계기업투자
848,727,108
697,233,963

유형자산
113,538,091,868
83,012,381,946

무형자산
4,673,714,151
3,955,293,894

이연법인세자산
515,489,098
4,559,889,996

자산총계
262,418,107,707
191,165,848,661

부채

Ⅰ.유동부채
50,784,752,815
35,143,405,371

매입채무
4,047,375,775
2,353,118,533

미지급금
6,055,523,664
5,054,895,090

미지급비용
1,946,874,558
1,307,486,022

당기법인세부채
10,504,082,825
2,945,352,938

기타부채
6,729,309,024
5,227,831,484

단기차입금
19,782,500,000
-

유동성장기부채
-
3,162,500,000

전환사채
-
2,212,800,081

전환상환우선주부채
-
316,130,370

파생상품부채
-
9,809,018,054

단기리스부채
586,343,954
457,303,308

환불부채
1,132,743,015
2,296,969,491

Ⅱ.비유동부채
4,041,728,171
8,062,681,785

장기차입금
-
6,900,000,000

순확정급여부채
3,131,389,129
370,518,436

장기기타채무
258,500,000
303,300,000

장기리스부채
651,839,042
488,863,349

부채총계
54,826,480,986
43,206,087,156

자본

지배기업 소유주 귀속 자본
203,048,513,630
145,605,915,645

Ⅰ.자본금
12,905,145,500
12,566,019,000

Ⅱ.주식발행초과금
208,720,809,126
175,118,306,070

Ⅲ.기타자본구성요소
3,458,663,620
3,458,663,620

IV.기타포괄손익누계액
6,041,261,867
6,713,155,969

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
(28,077,366,483)
(52,250,229,014)

비지배지분
4,543,113,091
2,353,845,860

자본총계
207,591,626,721
147,959,761,505

자본및부채총계
262,418,107,707
191,165,848,661

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 30(당 )기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 29(전) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.매출액
223,743,694,062
206,987,464,643

Ⅱ.매출원가
49,546,843,428
44,401,179,096

Ⅲ.매출총이익
174,196,850,634
162,586,285,547

판매비와관리비
127,132,589,111
57,389,216,070

Ⅳ.영업이익(손실)
47,064,261,523
105,197,069,477

기타수익
5,236,172,988
2,467,114,060

기타비용
2,951,927,727
7,859,650,657

금융수익
15,796,502,785
7,353,307,792

금융비용
22,018,523,806
51,670,755,347

관계기업투자손익
151,493,145
163,396,457

V.법인세비용차감전순이익(손실)
43,277,978,908
55,650,481,782

VI.법인세비용
14,079,210,868
(3,537,574,464)

VII.당기순이익(손실)
29,198,768,040
59,188,056,246

VIII.기타포괄손익
(1,691,775,801)
(627,951,409)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(671,894,102)
275,101,841

해외사업환산손익
(671,894,102)
275,101,841

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,019,881,699)
(903,053,250)

보험수리적손익
(1,019,881,699)
(903,053,250)

IX.총포괄손익
27,506,992,239
58,560,104,837

당기순이익(손실)의 귀속
29,198,768,040
59,188,056,246

지배기업 소유주 귀속
27,159,523,577
57,899,192,628

비지배지분 귀속
2,039,244,463
1,288,863,618

총 포괄손익의 귀속
27,506,992,239
58,560,104,837

지배기업 소유주 귀속
25,472,725,008
57,277,172,565

비지배지분 귀속
2,034,267,231
1,282,932,272

X.주당이익

기본주당이익(손실)
1,073
2,509

희석주당이익(손실)
1,073
2,406

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기
제29(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
104,728,006,991
77,930,433,928

현금및현금성자산

35,978,106,665
24,814,798,769

매출채권

14,778,944,020
10,780,459,165

미수금

2,021,834,715
1,825,332,680

미수수익

-
5,155,069

당기손익공정가치금융자산

31,236,736,589
22,101,026,032

단기금융상품
-
1,000,000,000

기타수취채권
179,000,000
20,000,000

기타비금융자산

2,410,451,096
2,171,816,461

재고자산
18,122,933,906
15,211,845,752

Ⅱ.비유동자산
118,152,575,371
93,641,459,014

장기기타채권

1,194,861,511
791,918,063

장기금융자산

3,000,000
3,000,000

당기손익공정가치금융자산

5,047,788,201
2,891,333,606

종속기업및관계기업투자

1,235,167,177
390,167,177

유형자산
103,351,594,424
81,242,583,333

무형자산

4,288,670,039
3,841,305,950

이연법인세자산
3,031,494,019
4,481,150,885

자산총계

222,880,582,362
171,571,892,942

부채

Ⅰ.유동부채
38,403,896,684
29,892,925,391

매입채무

859,464,999
1,684,741,787

미지급금

2,767,578,143
2,572,226,924

미지급비용

1,327,347,842
1,275,714,542

당기법인세부채
7,648,908,996
1,442,959,357

기타부채
6,620,354,941
5,148,597,587

단기차입금
17,782,500,000
-

유동성장기부채

-
3,162,500,000

전환사채
-
2,212,800,081

전환상환우선주부채
-
316,130,370

파생상품부채
-
9,809,018,054

단기리스부채

347,934,372
247,915,802

환불부채

1,049,807,391
2,020,320,887

Ⅱ.비유동부채
2,974,519,828
7,554,670,324

장기차입금

-
6,900,000,000

순확정급여부채

2,243,394,599
107,191,115

장기기타채무

258,500,000
303,300,000

장기리스부채
472,625,229
244,179,209

부채총계

41,378,416,512

37,447,595,715

자본

Ⅰ.자본금
12,905,145,500
12,566,019,000

Ⅱ.주식발행초과금

208,720,809,126
175,118,306,070

Ⅲ.기타자본구성요소

3,466,806,276
3,466,806,276

Ⅳ.기타포괄손익누계액
6,201,087,319
6,201,087,319

Ⅴ.이익잉여금(결손금)

(49,791,682,371)
(63,227,921,438)

자본총계

181,502,165,850
134,124,297,227

자본및부채총계

222,880,582,362
171,571,892,942

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29기(전) 기

Ⅰ. 매출액
127,260,149,352
158,174,269,882

Ⅱ. 매출원가
32,715,472,436
34,443,752,239

Ⅲ. 매출총이익
94,544,676,916
123,730,517,643

판매비와관리비
65,275,049,225
28,007,179,934

Ⅳ. 영업이익(손실)
29,269,627,691
95,723,337,709

기타수익
5,762,274,875
2,261,868,351

기타비용
4,956,369,463
8,097,080,871

금융수익
15,780,386,281
7,309,562,548

금융비용
21,999,748,602
51,650,745,765

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
23,856,170,782
45,546,941,972

Ⅵ. 법인세비용(수익)
9,421,850,169
(5,230,845,016)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
14,434,320,613
50,777,786,988

Ⅷ. 기타포괄손익
(998,081,546)
(871,840,754)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(998,081,546)
(871,840,754)

보험수리적손익
(998,081,546)
(871,840,754)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
13,436,239,067
49,905,946,234

Ⅹ. 주당이익

(1)기본주당이익(손실)
570
2,200

(2)희석주당이익(손실)
570
2,116

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 이익결손금처분계산서

이 익 결 손 금 처 분 계 산 서

제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.미처리결손금

49,923,073,130

63,359,312,197

1.전기이월미처리결손금
63,359,312,197

113,265,258,431

2.확정급여제도의 재측정요소
998,081,546

871,840,754

3.당기순손실(이익)
(14,434,320,613)

(50,777,786,988)

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

49,923,073,130

63,359,312,197

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

【
제2호 의안
】 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제34조의2 (위원회) [신설]

① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. ESG위원회

2. 산업안전보건위원회

3. 정보보호위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

상법 제393조의2에 따른 위원회 설치 및 별도 운영규정 제정

□ 이사의 선임

【
제3호 의안
】 이사 선임의 건
 제3-1호 사내이사 정진평 재선임의 건(상근)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정진평
1963.12
미해당
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정진평

경영지원 본부장
1989 ~ 1993
1994 ~ 1997
1997 ~ 현재
2004 ~ 현재
2021 ~ 현재
오성사 기획실 / 오성전자 경리부
㈜스카이전자 경리부
㈜바이오니아 경영지원본부장
퓨쳐이엔지㈜ 감사
㈜알엔에이팜 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정진평
없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㅁ 사내이사 정진평 후보자 

- 회사의 경영철학과 비전에 부합하는 전문성과 역량 뿐 아니라, 직무 충실성과 윤리성 등을 겸비한 바 회사의 지속가능경영 구축에 기여할 것이라 판단하여 추천함.

확인서

이사의 확인서_정진평 부사장.jpg
이사의 확인서_정진평 부사장

□ 이사의 보수한도 승인

【
제4호 의안
】 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
4,973 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

【
제5호 의안
】 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
50 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.