씨에스베어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 씨에스베어링

의결권대리행사권유참고서류
3.5
씨에스베어링 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 씨에스베어링 주식회사
주 소: 경남 함안군 칠서면 공단동길 37
전화번호: 055-589-9100

작 성 자:
성 명: 성언호
부서 및 직위: 관리팀 / 과장
전화번호: 055-589-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨에스베어링 (주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨에스베어링 (주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

씨에스윈드
최대주주
보통주
4,537,018
47.35
최대주주
-

김승연
최대주주의 
특수관계인
보통주
211,479
2.20
최대주주의
특수관계인
-

방성훈
임원
보통주
60,000
0.63
임원
-

정정헌
임원
보통주
5,000
0.05
임원
-

계
-
4,813,497
50.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

성언호
보통주
0
직원
-
-

김병수
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2022년 3월 18일 (종료일) 2022년 3월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨에스베어링(주)
http://www.cs-bearing.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 씨에스베이링 주식회사
- 주소 : 경남 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 관리팀 성언호 과장 앞
- 전화번호 : 055-589-9100
- 팩스번호 : 055-589-9110
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 27일(일) 까지

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일 오후 2시

장 소
경남 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 오전9시~ 2022년 3월 27일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-

기공시한(2022.03.11) 제15기 주주총회 소집공고
 Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표
 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2021년 12월 31일 현재

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자산

유동자산

56,702,618,704

65,024,225,000

현금및현금성자산
11,109,065,253

16,678,667,639

단기금융상품
662,909,022

-

파생상품자산
6,286,654

-

매출채권및기타채권
22,919,697,350

26,720,464,324

재고자산
19,634,745,836

18,625,771,626

기타자산
2,369,914,589

2,999,321,411

비유동자산

79,495,076,401

62,485,196,805

기타채권
3,970,000

124,170,000

유형자산
78,106,046,491

61,603,641,592

무형자산
514,211,414

322,976,293

기타자산
466,537,354

169,415,071

이연법인세자산
404,311,142

264,993,849

자산총계

136,197,695,105

127,509,421,805

부채

유동부채

71,561,288,038

49,987,900,785

매입채무및기타채무
14,411,473,581

17,138,465,338

파생상품부채
382,720,175

-

기타금융부채
1,049,689

4,853,628

기타부채
163,843,307

146,257,499

판매보증충당부채
504,332,673

31,286,604

단기차입금
35,798,999,718

32,269,808,824

리스부채
129,574,086

98,452,973

전환사채
9,516,433,495

-

신주인수권부사채
9,516,433,495

-

당기법인세부채
1,136,427,819

298,775,919

비유동부채

8,816,107,198

26,057,924,248

기타채무
3,387,773

2,367,384

기타금융부채
-

4,188,748

기타부채
34,762,983

38,503,811

장기차입금
6,870,932,715

5,391,153,989

순확정급여부채
983,283,428

1,990,600,861

리스부채
923,740,299

885,343,919

전환사채
-

8,872,882,768

신주인수권부사채
-

8,872,882,768

부채총계

80,377,395,236

76,045,825,033

자본

지배기업소유주지분

55,820,299,869

51,463,596,772

자본금
4,790,200,000

4,790,200,000

자본잉여금
46,445,850,940

46,445,850,940

기타자본항목
(4,056,804,774)

(4,070,509,374)

기타포괄손익누계액
1,920,382,271

(3,557,232,139)

이익잉여금
6,720,671,432

7,855,287,345

비지배지분

-

-

자본총계

55,820,299,869

51,463,596,772

부채및자본총계

136,197,695,105

127,509,421,805

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액

95,558,016,880

103,520,356,297

매출원가

84,273,561,542

86,502,759,835

매출총이익

11,284,455,338

17,017,596,462

판매비와관리비
10,785,337,411

7,510,579,490

영업이익

499,117,927

9,507,016,972

금융수익
4,662,141,864

3,943,290,997

금융비용
5,396,517,891

7,476,971,908

기타수익
14,706,404

160,687,628

기타비용
1,272,476

11,036,482

법인세비용차감전순손익

(221,824,172)

6,122,987,207

법인세비용
912,791,741

410,391,933

당기순손익

(1,134,615,913)

5,712,595,274

기타포괄손익

5,477,614,410

(2,423,850,700)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

1,033,218,570
18,556,171

법인세효과

(227,308,085)
(4,082,358)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
4,671,703,925

(2,438,324,513)

총포괄이익

4,342,998,497

3,288,744,574

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분

(1,134,615,913)

5,712,595,274

비지배지분

-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

4,342,998,497

3,288,744,574

비지배지분

-

-

주당손익

기본주당손익

(118)

601

희석주당손익

(118)

595

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2019.1.1(전기초)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(1,133,381,439)
2,142,692,071
45,235,103,561
-
45,235,103,561

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,712,595,274
5,712,595,274
-
5,712,595,274

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
14,473,813
-
14,473,813
-
14,473,813

해외사업환산손익
-
-
-
(2,438,324,513)
-
(2,438,324,513)
-
(2,438,324,513)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권의 행사
59,500,000
994,264,600
(56,144,200)
-
-
997,620,400
-
997,620,400

주식선택권
-
-
16,796,361
-
-
16,796,361
-
16,796,361

전환사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938
-
962,665,938

신주인수권부사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938
-
962,665,938

2019.12.31(전기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(3,557,232,139)
7,855,287,345
51,463,596,772
-
51,463,596,772

2020.1.1(당기초)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(3,557,232,139)
7,855,287,345
51,463,596,772
-
51,463,596,772

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,134,615,913)
(1,134,615,913)
-
(1,134,615,913)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
805,910,485
-
805,910,485
-
805,910,485

해외사업환산손익
-
-
-
4,671,703,925
-
4,671,703,925
-
4,671,703,925

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
13,704,600
-
-
13,704,600
-
13,704,600

2020.12.31(당기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,056,804,774)
1,920,382,271
6,720,671,432
55,820,299,869
-
55,820,299,869

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,304,272,738

(6,648,937,122)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,540,718,140

(5,009,118,942)

2. 이자의 수취
20,251,876

31,638,909

3. 이자의 지급
(814,932,059)

(1,086,947,108)

4. 법인세의 납부
(441,765,219)

(584,509,981)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,541,477,827)

(13,486,808,007)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
197,100,000

470,101,600

파생상품계약에 따른 현금유입
66,700,000

451,973,000

보증금의 감소
130,400,000

-

정부보조금의 수취
-

18,128,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,738,577,827)

(13,956,909,607)

단기금융상품의 증가
615,000,000

파생상품계약에 따른 현금유출
570,895,000

362,033,100

보증금의 증가
24,590,162

101,598,415

유형자산의 취득
17,241,150,276

13,305,192,261

무형자산의 취득
286,942,389

188,085,831

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,289,451,234

24,533,063,058

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,300,648,782

58,240,314,621

단기차입금의 차입
28,785,248,782

34,872,100,000

장기차입금의 차입
3,515,400,000

2,515,764,701

전환사채의 발행
-

9,927,414,760

신주인수권부사채의 발행
-

9,927,414,760

신주인수권의 행사
-

997,620,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(28,011,197,548)

(33,707,251,563)

단기차입금의 상환
25,525,000,000

32,212,100,000

유동성장기차입금의 상환
2,381,043,828

831,321,843

장기차입금의 상환
-

529,000,000

리스부채의 감소
105,153,720

134,829,720

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,947,753,855)

4,397,317,929

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

16,678,667,639

12,528,635,449

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

378,151,469

(247,285,739)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,109,065,253

16,678,667,639

2. 별도재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15 기 2021년 12월 31일 현재

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자산

유동자산

42,377,963,215

59,887,817,267

현금및현금성자산
11,041,141,307

14,991,559,473

단기금융상품
662,909,022

-

파생상품자산
6,286,654

-

매출채권및기타채권
25,592,963,092

33,051,419,722

재고자산
4,735,794,835

10,279,658,560

기타자산
338,868,305

1,565,179,512

비유동자산

87,215,562,768

68,044,042,667

기타채권
43,748,920,000

28,412,170,000

종속기업투자주식
13,992,751,571

8,425,263,844

유형자산
28,555,368,641

30,614,449,933

무형자산
514,211,414

322,976,293

기타자산
-

4,188,748

이연법인세자산
404,311,142

264,993,849

자산총계

129,593,525,983

127,931,859,934

부채

유동부채

69,135,345,460

54,263,969,702

매입채무및기타채무
17,452,210,004

22,693,286,782

파생상품부채
382,720,175

-

기타금융부채
103,487,682

98,302,361

기타부채
124,016,029

140,545,063

판매보증충당부채
12,208,104

31,286,604

단기차입금
30,848,320,000

30,903,320,000

리스부채
43,088,657

98,452,973

전환사채
9,516,433,495

-

신주인수권부사채
9,516,433,495

-

당기법인세부채
1,136,427,819

298,775,919

비유동부채

5,334,390,367

21,579,698,512

기타채무
3,387,773

2,367,384

기타금융부채
48,094,696

117,944,977

기타부채
34,762,983

38,503,811

장기차입금
4,256,490,000

1,633,310,000

순확정급여부채
983,283,428

1,990,600,861

리스부채
8,371,487

51,205,943

전환사채
-

8,872,882,768

신주인수권부사채
-

8,872,882,768

부채총계

74,469,735,827

75,843,668,214

자본

자본금
4,790,200,000

4,790,200,000

자본잉여금
46,445,850,940

46,445,850,940

기타자본항목
(4,056,804,774)

(4,070,509,374)

기타포괄손익누계액
31,836,566

(774,073,919)

이익잉여금
7,912,707,424

5,696,724,073

자본총계

55,123,790,156

52,088,191,720

부채및자본총계

129,593,525,983

127,931,859,934

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액

94,847,477,231

103,344,055,595

매출원가

89,743,938,242

90,261,737,054

매출총이익

5,103,538,989

13,082,318,541

판매비와관리비
5,877,098,709

6,107,578,151

영업이익

(773,559,720)

6,974,740,390

금융수익
8,993,106,475

4,642,625,250

금융비용
5,102,449,907

9,208,777,224

기타수익
12,950,632

160,687,552

기타비용
1,272,388

9,116,242

법인세비용차감전순이익

3,128,775,092

2,560,159,726

법인세비용
912,791,741

410,391,933

당기순이익

2,215,983,351

2,149,767,793

기타포괄손익

805,910,485

14,473,813

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
1,033,218,570

18,556,171

법인세효과
(227,308,085)

(4,082,358)

총포괄이익

3,021,893,836

2,164,241,606

주당이익

기본주당이익

231

226

희석주당이익

229

224

-별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(788,547,732)
3,546,956,280
46,984,201,477

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,149,767,793
2,149,767,793

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
14,473,813
-
14,473,813

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권의 행사
59,500,000
994,264,600
(56,144,200)
-
-
997,620,400

주식선택권
-
-
16,796,361
-
-
16,796,361

전환사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938

신주인수권부사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938

2021.12.31(전기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(774,073,919)
5,696,724,073
52,088,191,720

2021.1.1(당기초)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(774,073,919)
5,696,724,073
52,088,191,720

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,215,983,351
2,215,983,351

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
805,910,485
-
805,910,485

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
13,704,600
-
-
13,704,600

2021.12.31(당기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,056,804,774)
31,836,566
7,912,707,424
55,123,790,156

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,213,847,096

2,127,171,642

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
13,247,653,706

3,312,051,615

2. 이자의 수취
1,070,952,526

373,272,154

3. 이자의 지급
(662,993,917)

(973,642,146)

4. 법인세의 납부
(441,765,219)

(584,509,981)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,580,548,857)

(16,870,253,982)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
197,100,000

470,101,600

파생상품계약에 따른 현금유입
66,700,000

451,973,000

보증금의 감소
130,400,000

-

정부보조금의 수취
-

18,128,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,777,648,857)

(17,340,355,582)

단기금융상품의 증가
615,000,000

-

파생상품계약에 따른 현금유출
570,895,000

362,033,100

보증금의 증가
10,200,000

-

유형자산의 취득
492,951,468

1,434,536,651

무형자산의 취득
286,942,389

188,085,831

대여금의 증가
17,801,660,000

15,355,700,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,421,926,280

22,387,250,200

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
28,985,400,000

55,724,549,920

단기차입금의 차입
25,470,000,000

34,872,100,000

장기차입금의 차입
3,515,400,000

-

전환사채의 발행
-

9,927,414,760

신주인수권부사채의 발행
-

9,927,414,760

신주인수권의 행사
-

997,620,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,563,473,720)

(33,337,299,720)

단기차입금의 상환
25,525,000,000

32,212,100,000

유동성장기차입금의 상환
933,320,000

461,370,000

장기차입금의 상환
-

529,000,000

리스부채의 감소
105,153,720

134,829,720

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,944,775,481)

7,644,167,860

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

14,991,559,473

7,538,926,615

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,642,685)

(191,535,002)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,041,141,307

14,991,559,473

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.cs-bearing.co.kr)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문 또는 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.csbrg.com)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문 또는 매일경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소 변경

제44조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내로 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

표준정관에 따라 상근감사를 두어야 할 경우 변경

제45조(감사의 선임)

① 주주총회에서 선임한다.

제45조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

표준정관에 따라 일부 문구 수정

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

표준정관에 따라 일부 문구 수정

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

감사의 선임 및 해임에 있어서 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 함.

-

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

표준정관에 따라 조항 추가

-

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

표준정관에 따라 조항 추가

-

제14조의 2(주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법에 의거하여 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있는 근거 마련.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안재찬
1971.08.08
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안재찬
청남회계법인 이사
'96.09~'06.12
'97.02
'01.08
'06.12~09.04
'09.04~현재
'18.11~현재
- 삼일회계법인
- 부산대학교 경영학과 졸업
- 부산대학교 경영대학원 경영학 석사
- 신한회계법인 감사팀 시니어매니져
- 청남회계법인이사
- 現 씨에스베어링 비상근감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안재찬 상근감사 후보자>
 본 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. 2018년부터 당사 비상근감사로 활동하며 전문적 의견을 제공하고 있으며, 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 이사회에서 추천함.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
4.3억원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.1억원

최고한도액
10억원