케이알엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 케이알엠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
다믈멀티미디어 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 다믈멀티미디어 주식회사
주 소: 서울특별시 서초구 서초대로 67, 성령빌딩 2층
전화번호: 02-595-5190

작 성 자:
성 명: 조 준 영
부서 및 직위: 신사업그룹장
전화번호: 02-595-5190

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
다믈멀티미디어 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.11
라. 주주총회일
2022.03.28

마. 권유 시작일
2022.03.16
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당사항 없음

(인터넷 주소)
해당사항 없음

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
해당사항 없음

(전자투표 인터넷 주소)
해당사항 없음

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

다믈멀티미디어 주식회사
기명식 보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 베노홀딩스
최대주주
기명식 보통주
3,073,290
16.84
최대주주
-

정집훈
임원
기명식 보통주
128,205
0.70
대표이사
-

(주)라미쿠스
특별관계자
기명식 보통주
1,602,564
8.78
특별관계자
-

계
-
4,804,059
26.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조윤기
기명식 보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.11
2022.03.16
2022.03.25
2022.03.28

나. 피권유자의 범위

정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부상에 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

다믈멀티미디어 주식회사
www.tamulm.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 67, 성령빌딩 2층 다믈멀티미디어(주) 기획관리팀
 전화 : 02-595-5190 / 팩스 : 02-595-5196
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 16일부터 2022년 3월 25일 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 강남대로 262, 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고 중 III. 경영참조사항의 1. 사업의 개요 중 '가'항의 업계의 현황과 '나'항의 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인
 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제23기 2021년 12월 31일 현재

제22기 2020년 12월 31일 현재

다믈멀티미디어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23기 기말
제22기 기말

자 산

I. 유동자산

56,713,034,134

18,822,822,835

현금및현금성자산
29,725,817,998

9,700,388,645

단기금융상품
11,550,000,000

1,500,000,000

매출채권및기타채권
740,836,304

414,744,643

재고자산
1,789,807,085

708,518,173

당기손익-공정가치 측정 금융상품
11,204,702,710

5,712,404,550

기타유동자산
593,257,907

712,309,644

파생금융자산

1,070,790,000

-

당기법인세자산
37,822,130

74,457,180

II. 비유동자산

16,103,390,540

12,392,081,127

기타채권
444,608,580

546,404,389

관계기업투자주식
4,566,447,017

6,984,956,925

당기손익-공정가치 측정 금융상품
6,601,296,176

4,481,601,613

유형자산
491,038,767

379,118,200

장기금융상품
4,000,000,000

자 산 총 계

72,816,424,674

31,214,903,962

부 채

I. 유동부채

18,774,496,116

6,118,686,954

매입채무및기타채무
2,065,079,358

768,802,591

유동성장기차입금
-

366,640,000

전환사채
16,433,852,942

4,355,719,989

파생금융부채
-

342,605,000

리스부채
112,873,100

83,954,402

기타유동부채
162,690,716

200,964,972

II. 비유동부채

230,683,896

455,513,910

장기차입금
-

91,660,000

비유동리스부채
154,232,406

110,172,411

충당부채
14,036,851

12,933,422

확정급여부채
62,414,639

240,748,077

부 채 총 계

19,005,180,012

6,574,200,864

자 본

I. 자본금
9,124,144,500

6,300,168,000

II. 자본잉여금
44,416,248,195

29,295,737,042

III. 기타자본
9,242,558,022

1,514,612,724

IV. 기타포괄손익누계액
-

19,063,665

V. 결손금
(8,971,706,055)

(12,488,878,333)

자 본 총 계

53,811,244,662

24,640,703,098

부채 및 자본총계

72,816,424,674

31,214,903,962

 - 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

다믈멀티미디어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

11,368,085,052

8,872,307,767

II. 매출원가

5,990,477,842

5,064,954,375

III. 매출총이익

5,377,607,210

3,807,353,392

IV. 판매비와관리비
4,638,873,895

3,665,437,609

V. 영업이익

738,733,315

141,915,783

VI. 기타수익
36,630,448

1,180,655

VII. 기타비용
5,170,721

3,619,528

VIII. 금융수익
4,762,565,247

1,903,704,839

IX. 금융비용
2,137,696,765

3,670,268,856

X. 관계기업투자관련이익
210,748,663

527,213,804

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,605,810,187

(1,099,873,303)

XII. 법인세비용
20,838,511

42,863,898

XIII. 당기순이익(손실)

3,584,971,676

(1,142,737,201)

XIV. 기타포괄손익

(71,993,405)

15,421,700

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(86,863,064)

678,584

확정급여제도의 재측정요소
(94,720,503)

(3,170,693)

지분법자본변동
(12,981,071)

4,040,673

법인세효과
20,838,510

(191,396)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

14,869,659

14,743,116

지분법자본변동
19,063,665

18,901,431

법인세효과
(4,194,006)

(4,158,315)

XV. 총포괄이익(손실)

3,512,978,272

(1,127,315,501)

XVI. 주당손익

기본주당순이익(손실)

252

(101)

희석주당순이익(손실)

252

(101)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

다믈멀티미디어 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
결손금
총계

2020.1.1 (전기초)
5,399,268,000
24,466,393,594
2,649,909,449
1,168,824
(11,343,667,991)
21,173,071,876

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,142,737,201)
(1,142,737,201)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,473,141)
(2,473,141)

지분법자본변동
-
-
-
17,894,841
-
17,894,841

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환권의 행사
900,900,000
4,821,856,948
(1,127,810,225)
-
-
4,594,946,723

주식선택권의 소멸(주29)
-
7,486,500
(7,486,500)
-
-
-

2020.12.31 (전기말)
6,300,168,000
29,295,737,042
1,514,612,724
19,063,665
(12,488,878,333)
24,640,703,098

2021.1.1 (당기초)
6,300,168,000
29,295,737,042
1,514,612,724
19,063,665
(12,488,878,333)
24,640,703,098

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,584,971,676
3,584,971,676

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(73,881,992)
(73,881,992)

지분법자본변동
-
-
-
(19,063,665)
6,082,594
(12,981,071)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
1,923,076,000
10,044,211,950
-
-
-
11,967,287,950

전환권의 행사
900,900,500
5,076,299,203
7,727,945,298
-
-
13,705,145,001

2021.12.31 (당기말)
9,124,144,500
44,416,248,195
9,242,558,022
-
(8,971,706,055)
53,811,244,662

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

다믈멀티미디어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

I. 영업활동현금흐름

862,613,822

(543,766,998)

1. 영업에서 창출된 현금
882,693,338

(432,081,950)

(1) 당기순이익(손실)
3,584,971,676

(1,142,737,201)

(2) 조정사항
(2,465,527,275)

1,642,646,070

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(236,751,063)

(931,990,819)

2. 이자의 수취
210,927,719

383,559,220

3. 이자의 지급
(270,242,285)

(510,504,469)

4. 배당금의 수취
2,600,000

72,890,000

5. 법인세의 환급(납부)
36,635,050

(57,629,799)

II. 투자활동현금흐름

(17,383,250,271)

6,329,101,438

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,889,822,061

34,063,850,708

단기금융상품의 감소
10,500,000,000

22,700,000,000

단기대여금의 회수
1,700,160,000

8,001,920,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
11,480,884,986

3,361,930,708

보증금의 감소
135,514,000

-

유형자산의 처분
73,263,075

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,273,072,332)

(27,734,749,270)

단기금융상품의 증가
20,550,000,000

15,500,000,000

단기대여금의 증가
1,700,000,000

8,000,000,000

보증금의 증가
20,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
14,780,500,004

4,169,164,725

유형자산의 취득
222,572,328

65,584,545

장기금융상품의 증가
4,000,000,000

-

III. 재무활동현금흐름
-
36,414,448,877

(452,317,301)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
36,999,994,240

-

유상증자
11,999,994,240

-

전환사채의 증가
25,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(585,545,363)

(452,317,301)

유동성장기부채의 상환
458,300,000

366,640,000

리스부채의 원금 상환
74,857,218

69,290,221

주식발행비용
52,388,145

16,387,080

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

19,893,812,428

5,333,017,139

V. 기초의 현금및현금성자산

9,700,388,645

4,433,805,859

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

131,616,925

(66,434,353)

VII. 당기말의 현금및현금성자산

29,725,817,998

9,700,388,645

- 결손금처리계산서(안)

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

다믈멀티미디어 주식회사
(단위 : 원 )

구분
당기
(처리예정일: 2022년 3월 28일)
전기
(처리확정일: 2021년 3월 30일)

Ⅰ. 미처리결손금
(9,055,322,981)
(12,572,495,259)

전기이월미처리결손금
(12,572,495,259)
(11,427,284,917)

당기순이익(손실)
3,584,971,676
(1,142,737,201)

확정급여제도의 재측정요소
(73,881,992)
(2,473,141)

지분법자본변동
6,082,594
-

Ⅱ. 차기이월미처리결손금
(9,055,322,981)
(12,572,495,259)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'해당사항 없습니다'

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 90,000,000주로 한다.

제 5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.

발행주식총수

상향

제 9조의 1 (신주인수권)

① (생 략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~3. (생 략)

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. (생 략)

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우

8. <신 설>

③~④ (생 략)

제 9조의 1 (신주인수권)

① (현행과 같음)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~3. (현행과 같음)

4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. (현행과 같음)

7. 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우

8. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조 개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사(또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우

③~④ (현행과 같음)

신주배정 방법에 대한 조문 변경

제 12 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일 까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② (생 략)

③ 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

제 12 조 (기준일)

① (삭 제)

② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주명부폐쇄 불필요에 따른변경

제 13 조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 및 재무구조의 개선을 위하여 자금조달에 참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 개인투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ <신 설>

제 13 조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 및 재무구조의 개선을 위하여 자금조달에 참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 개인투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 시가하락 등에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 결정한다.

발행한도 변경 및 최저한도 변경

제 14 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주 인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주 인수권부사채를 발행하는 경우 및 재무구조의 개선을 위하여 자금조달에 참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 개인투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ <신 설>

제 14 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주 인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주 인수권부사채를 발행하는 경우 및 재무구조의 개선을 위하여 자금조달에 참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 개인투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~⑤ (현행과 같음)

⑥ 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 시가하락 등에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 결정한다.

발행한도 변경 및 최저한도 변경

제 30 조 (이 사 회)

① ~ ④ (생 략)

⑤ <신 설>

제 30 조 (이 사 회)

① ~④ (현행과 같음)

⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회 출석에 대한 조문 추가

부 칙

(생 략)

<신 설>

부 칙

(현행과 같음)

17차 개정 : 2022년 03월 28일

개정일 추가

※ 기타 참고사항

'해당사항 없음'

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
307,162천원

최고한도액
2,000,000천원

* 상기 보수총액은 21.10.15 변경 전 사내이사 3명의 보수와 변경 후 사내이사 3명의 보수를 합한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
9,484천원

최고한도액
100,000천원

* 상기 보수총액은 21.10.15 변경 전 감사1명의 보수와 변경 후 감사 1명의 보수를 합한 금액입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정연홍
사장
임원
보통주
20,000

조준영
상무이사
임원
보통주
10,000

OOO외 2명
임원
-
보통주
35,000

OOO외 18명
직원
-
보통주
109,000

총( 24 )명
-
-
-
총( 174,000 )주

* 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
(1) 교부할 주식 : 보통주
(2) 교부할 주식의 수 : 174,000주
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가 : 6,000원
(2) 행사기간 : 2024.03.28 ~ 2029.03.27
-

기타 조건의 개요
(1) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
(2) 2022년 3월 28일 정기주주총회에서 승인받을 예정이며, 주총결의 과정에서 변경될수 있음.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

18,248,289
발행주식총수의 15%
보통주
2,737,243
2,485,243

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022
-
-
보통주
-
-
-
77,500

2021
-
-
보통주
-
-
-
77,500

2020
-
-
보통주
-
-
54,000
77,500

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총(54,000)주
총(77,500)주

※ 기타 참고사항

'해당사항 없음'