라온로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 라온로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)라온테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 라온테크
주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138번지)
전화번호: 031-201-0000

작 성 자:
성 명: 김 강 훈
부서 및 직위: 경영지원팀 이사
전화번호: 031-201-0000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 라온테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 라온테크
보통주
19
0.0004
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김원경
최대주주
보통주
1,039,516
21.06
최대주주
-

오진호
등기임원
보통주
339,000
6.87
등기임원
-

이성직
등기임원
보통주
21,814
0.44
등기임원
-

최정윤
최대주주의 특수관계인
보통주
500,000
10.13
최대주주의 특수관계인
-

최우형
최대주주의 특수관계인
보통주
45,000
0.91
최대주주의 특수관계인
-

김지성
최대주주의 특수관계인
보통주
10,006
0.20
최대주주의 특수관계인
-

김지수
최대주주의 특수관계인
보통주
6,000
0.12
최대주주의 특수관계인
-

이용규
최대주주의 특수관계인
보통주
6,000
0.12
최대주주의 특수관계인
-

계
-
1,967,336
39.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김재진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2021년 12월 31일
- 피권유자의 선정범위 : 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일은 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여
 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제
 출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]
- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138번지)
 (주)라온테크 경영지원팀 (우편번호 16648)
 ·전화번호 : 031-201-0008
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10 시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일은 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사
 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제
 출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-국내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되지 않고 있는 점을 감안하여, 당사가 주주총회를 위해 도입한 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다.

-코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주총회 참석자에 대하여 체온을 측정할 수 있으며, 발열과 감염의심자 및 마스크 미착용 참석자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

-만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

과 목
제 22 기말
제 21 기말

자 산

유동자산
25,080,123,432
13,834,872,036

현금및현금성자산
4,623,971,899
927,703,048

기타유동금융자산
8,000,000
-

매출채권및기타채권
7,140,989,451
7,477,793,686

기타유동채권
617,559,700
10,000,000

기타유동자산
495,297,828
60,461,108

재고자산
12,192,676,994
5,356,236,744

당기법인세자산
1,627,560
2,677,450

비유동자산
13,079,463,028
10,957,169,331

당기손익-공정가치측정 금융자산
14,000,000
-

유형자산
11,831,098,195
9,747,168,290

무형자산
264,426,861
244,261,498

사용권자산(비유동)
43,597,103
77,632,358

기타비유동채권
78,716,800
26,408,800

기타비유동자산
346,230,732
360,305,048

이연법인세자산(비유동)
501,393,337
501,393,337

자산총계
38,159,586,460
24,792,041,367

부 채

유동부채
12,580,472,500
12,133,597,211

매입채무및기타채무
6,701,070,237
5,962,445,310

기타유동부채
-
294,529,357

충당부채
741,205,505
320,553,196

단기차입금
1,778,000,000
2,054,000,000

유동성장기부채
3,330,750,000
3,467,770,000

금융리스부채(유동)
29,446,758
34,299,348

비유동부채
6,648,995,631
8,160,478,079

기타금융부채
912,473,540
582,180,375

장기차입부채
3,463,250,000
4,640,130,000

금융리스부채(비유동)
16,024,229
45,470,987

확정급여부채
2,257,247,862
2,892,696,717

부채총계
19,229,468,131
20,294,075,290

자 본

자본금
2,467,852,500
2,185,502,500

자본잉여금
16,688,950,520
8,260,430,990

기타자본항목
208,718,525
89,134,656

이익잉여금(결손금)
(435,403,216)
(6,037,102,069)

자본총계
18,930,118,329
4,497,966,077

부채 및 자본총계
38,159,586,460
24,792,041,367

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
36,858,184,806
18,399,628,060

매출원가
25,886,761,473
12,961,010,906

매출총이익
10,971,423,333
5,438,617,154

판매비와 관리비
5,617,301,441
4,384,581,723

영업이익
5,354,121,892
1,054,035,431

기타영업외수익
55,128,114
64,628,936

기타영업외비용
1,821,165
38,806,094

금융수익
10,672,194
3,595,239

금융비용
213,115,336
289,761,037

법인세비용차감전 순손익
5,204,985,699
793,692,475

법인세비용(수익)
-
(51,053,337)

당기순이익(당기순손실)
5,204,985,699
844,745,812

기타포괄손익
396,713,154
169,416,069

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
396,713,154
169,416,069

총포괄이익(손실)
5,601,698,853
1,014,161,881

주당이익

기본주당이익(손실)
1,116
195

희석주당이익(손실)
1,116
191

자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목

이익잉여금

(결손금)

합 계

2020.1.1 (기초)
2,164,852,500
8,163,216,570
20,241,060
(7,051,263,950)
3,297,046,180

총포괄손익

당기순이익(순손실)
-
-
-
844,745,812
844,745,812

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
169,416,069
169,416,069

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
77,855,696
-
77,855,696

유상증자
-
-
-
-
-

주식선택권행사
20,650,000
97,214,420
(8,962,100)
-
108,902,320

2020.12.31 (기말)
2,185,502,500
8,260,430,990
89,134,656
(6,037,102,069)
4,497,966,077

2021.1.1 (기초)
2,185,502,500
8,260,430,990
89,134,656
(6,037,102,069)
4,497,966,077

총포괄손익

당기순이익(순손실)
-
-
-
5,204,985,699
5,204,985,699

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
396,713,154
396,713,154

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
130,368,769
-
130,368,769

유상증자
257,500,000
8,311,070,840
-
-
8,568,570,840

주식선택권행사
24,850,000
117,448,690
(10,784,900)
-
131,513,790

2021.12.31 (기말)
2,467,852,500
16,688,950,520
208,718,525
(435,403,216)
18,930,118,329

현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

계정과목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름
38,407,232
(667,381,301)

영업으로부터 창출된 현금흐름
241,938,319
(385,160,568)

이자의 수취
10,672,194
3,595,239

이자의 지급
(215,253,171)
(286,823,512)

법인세 납부(환급)
1,049,890
1,007,540

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,418,023,663)
(165,573,151)

기타유동금융자산의 감소
-
33,000,000

기타유동자산의 감소
-
133,846,181

유형자산의 처분
11,409,091
-

당기손익-공정가치금융자산 취득
(14,000,000)
-

기타유동금융자산의 증가
(8,000,000)
(3,000,000)

기타비유동자산의 증가
(80,963,750)
(89,507,696)

기타유동채권의 증가
(607,559,700)
(10,000,000)

기타비유동채권의 증가
(52,308,000)
-

유형자산의 취득
(2,566,703,304)
(184,853,000)

무형자산의 취득
(99,898,000)
(45,058,636)

재무활동으로 인한 현금흐름
7,075,885,282
(18,085,255)

단기차입금의 차입
1,048,000,000
300,000,000

유상증자
8,568,570,840
-

주식선택권의 행사
131,513,790
108,902,320

단기차입금의 상환
(1,324,000,000)
(51,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,313,900,000)
(322,100,000)

금융리스부채의 상환
(34,299,348)
(53,887,575)

현금및현금성자산의 증가
3,696,268,851
(851,039,707)

기초 현금및현금성자산
927,703,048
1,778,742,755

기말 현금및현금성자산
4,623,971,899
927,703,048

결손금처리계산서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(435,403,216)
(6,037,102,069)

- 전기이월미처분이익잉여금
(6,037,102,069)
(7,051,263,950)

- 정급여제도의 재측정요소
396,713,154
169,416,069

- 당기순이익(손실)
5,204,985,699
844,745,812

이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(435,403,216)

(6,037,102,069)

※당기 처분예정일은 2022년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은 2021년 3월 30일입니다.

- 재무제표에 대한 주석
당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)당회사가 발행할 주식의 종류는
기명식 보통주식과
기명식 종류주식으로 한다.
회사가……………………………한다.

제8조(주식의 종류)회사가 발행할 주식의 종류는
보통주식과 종류주식으로 한다.

회사가……………………………한다.

규정 정비

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조(주식등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

관계법령
개정에 따른
변경

제10조(신주인수권)

①(생략)

②(생략)

1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에 인수하게 하는 경우

2.~7.(생략)

제10조(신주인수권)

①(좌동)

②(좌동)

<삭제>

1.~6.(좌동)

조문 삭제

및 각호 순서

졍렬

제10조의 2(주식매수선택권)

이 회사는 임.직원에게……있으며, 이 경우 부여 후 처음으로 소집되는……부여할 수 없다.

제10조의 2(주식매수선택권)

이 회사는 임.직원에게……있으며, 이 경우
주
식
매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있고 부여 후 처음으로 소집되는……부여할 수 없다.

규정 정비

제10조의 3(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, ………본다.

제10조의 3(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제목 및 규정
 정비

<신설>

제12조(주주명부의 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치 하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

관계법령
개정에 따른
신설

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~③<삭제>

①~②<신설>

제13조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ 제1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최해야함.

② 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

기준일 제도
운영상의 편의성을 제고하기
 위한 규정 정비

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는…액면총액이
일백억원을 초과하지 않는……발행할 수 있다.

1.~4.(생략)

②~⑤(생략)

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는…액면총액이
이백억원을 초과하지 않는……발행할 수 있다.

1.~4.(좌동)

②~⑤(좌동)

규정 정비

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는…액면총액이
일백억원을 초과하지 않는……발행할 수 있다.

1.~4.(생략)

②~⑤(생략)

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는…액면총액이
이백억원을 초과하지 않는……발행할 수 있다.

1.~4.(좌동)

②~⑤(좌동)

규정 정비

<신설>

제17조의5(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

규정 추가

제18조(소집) 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

①~③(생략)

제18조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

①~③(좌동)

규정 정비

제22조(총회의 의사록) 주주총회의 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하여야 한다.

제22조(주주총회의 의사록) 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

규정 정비

제23조(이사와 감사의 원수) 당 회사의 이사는 3인 이상, 감사는 1인 이상으로 한다.

제23조(이사와 감사의 원수) 회사의 이사는 3인 이상, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 하며, 감사는 1인 이상으로 한다.

규정 정비

제24조(이사의 선임)
당 회사의 이사는 제18조 및 제21조의 결의 방법에 의하여 선임한다.

제24조(이사의 선임) 회
사의 이사는 주주총회에서 선임한다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

규정 정비

제
25조(감사의 선임
)
당회사의 감사는 제18조 및 ………행사하지 못한다.

제25조(감사의 선임.해임) ① 감사는 주주총회에서 선임.해임 한다.

② 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인이 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제목 및 규정
정비

<신설>

제26조의 3(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

규정 추가

제36조(재무제표, 영업보고서의 작성비치)

①~⑥(생략)

<신설>

제36조(재무제표 등의 작성 등)

①~⑥(좌동)

⑦ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

제목 개정 및
규정 추가

제37조(이익금의 처분)
매기 총수익금에서 총지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다.

① 이익준비금 금전에 의한 이익배당액의 10분의1 이상

② 별도 적립금 약간

③ 주주배당금 약간

④ 임원상여금 약간

⑤ 후기이월금 약간

제37조(이익금의 처분)
회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

① 이익준비금

② 기타의 법정준비금

③ 배당금

④ 임의적립금

⑤ 기타의 이익잉여금처분액

규정 정비

제38조(이익배당)

①~③(생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제38조(이익배당)

①~③(좌동)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
다만, 제36조제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

규정 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영에 기여하였거나 향후에도 상당한 기여가 기대되는 인력에 대한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

남기정
임원
부사장
기명식 보통주
60,000

이성직
임원
전무이사
기명식 보통주
30,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 92,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 기명식 보통주 92,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의7 제2항의 규정을 준용, 부여일 전일을 기준일로 하여 기준일로부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액
- 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년간 행사
-

기타 조건의 개요
- 행사가격 및 수량의 조건변경에 관한 내용
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 또는 신주인수권부사채의 발행, 자본감소, 이익소각, 주식분할과 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 부여계약서에 의거하여 이사회결의에 의해 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음.

- 주식매수선택권의 취소에 관한 사항
 [정관 제10조의2 제4항] 
1. 당해 임.직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 사직한 경우
2. 당해 임.직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 피해를 초래하게 한 경우
3. 기타 주식매수선택권 부여규약에서 정한 취소이유가 발생한 경우
4. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

- 기타사항
기타 세부사항은 이사회에 위임하며, 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름..
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

4,935,705
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
740,355
662,355

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년(2차)
2020.06.17
5
기명식 보통주
80,000
-
5,000
75,000

계
-
총( 5 )명
-
총( 80,000 )주
총( - )주
총( 5,000 )주
총( 75,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
421,551,608

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3,102,360

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음