인포뱅크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 인포뱅크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
인포뱅크주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 인포뱅크 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660
 유스페이스1 A동 12층
전화번호: 031-628-1500

작 성 자:
성 명: 이희범
부서 및 직위: 경영전략팀 / 부장
전화번호: 031-628-1500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
인포뱅크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제27기 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

인포뱅크(주)
보통주
241,269
2.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박태형
최대주주
보통주
1,591,620
18.31
대표이사
-

이현승
최대주주 처
보통주
201,800
2.32
대표이사 처
-

박세진
최대주주 자녀
보통주
252,260
2.90
대표이사 자녀
-

박세일
최대주주 자녀
보통주
250,860
2.88
대표이사 자녀
-

박동규
최대주주 제
보통주
262,096
3.01
대표이사 제
-

박수진
최대주주 질녀
보통주
104,000
1.20
대표이사 질녀
-

박유진
최대주주 질녀
보통주
104,000
1.20
대표이사 질녀
-

장준호
등기임원
보통주
680,000
7.82
등기이사
(*)

계
-
3,446,636
39.64
-
-

- 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 권유자를 본인으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조(특별관계자의 범위)에 해당되는 자를 의미합니다.
- 주식소유 비율은 총 발행주식수 8,693,978주 기준입니다.
(*) 2022.01.14일자 [임원,주요주주특정증권등소유상황보고서] 공시 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강신훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재, 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에서 주주본인 확인 후 전자서명을 통해 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용 공동인증서, 범용공동인증서 (※공동인증서는 舊 공인인증서를 의미하며, 향후 본인확인기관 지정 내용에 따라 사용 가능한 인증서 추가 가능)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층
 우편번호 : (13494) / 전화번호 : 031-628-1500 / 팩스번호 : 031-628-1800
2. 우편 접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일 주주총회 개최일 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일 오전 9시 30분

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층
인포뱅크(주) 대회의실 (Grand Room)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날인 3월 29일은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 일명 "코로나19") 확산 방지를 위한 당부 및 협조의 말씀

- 주주님의 안전과 편의를 도모하기 위해 가급적 주주총회 직접 참석 대신 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사를 활용하여 주실 것을 당부와 협조의 말씀 드립니다.

- 또한,「상법」제366조의2 ②항 및 정관에 의거, 긴급사항 발생을 대비하여 총회의 일시, 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하고, 현장 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고, 발열 검사 등을 통해 일부 감염 의심 주주에 대해서는 의장의 주주총회질서유지권 등에 근거하여 총회장 입장을 제한합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기
(2021.1.1~2021.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요, "나.회사의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

(1) 영업개황
① 모바일메시징서비스
당사 모바일메시징서비스 중 대부분의 비중을 차지하는 기업용 메시징서비스의 주요고객은 금융권 외에 포털, 인터넷기업 등 IT 관련 대부분의 기업 및 온-오프라인이 결합한 서비스를 제공하는 유통 및 관련 기업들로 구성되어 있습니다. 대기업 및 대형 카드사나 금융권은 자체 정보시스템에 당사의 시스템을 연결하여 서비스를 제공 받고 있으며, 영세한 중소업체들은 특정 솔루션 패키지와 결합한 형태로 당사의 서비스를 제공받고 있습니다.

당사는 단순한 문자 전송서비스에서 탈피하여 교회, 약국, 치과 등 다양한 업종 사업자의 솔루션과 연동된 솔루션 융합 서비스인 통합 모바일메시징서비스를 제공하고 있으며, 최근 두드러진 성장세를 보이는 카카오톡 비즈메시지 서비스의 공식 딜러사 자격을 획득하여 차별화된 통합 모바일메시징서비스를 기반으로 고객사를 확장하며 안정적인 영업환경을 구축하고 있습니다.

양방향 미디어서비스의 주요 시장은 각 지상파 및 케이블 방송사, 온라인, 전광판, 채팅 등 주로 문화 컨텐츠 및 근린생활업종을 중심으로 구성되어 있습니다. 각종 다매체미디어(TV, DMB, 라디오, UCC, 포털, 스마트TV 등)에 엔터테인먼트 요소를 접목하고, 확고한 원천기술을 기반으로 가능한 오프라인 연계 서비스를 통해 보다 진일보한 개념의 유무선 통합 메시징서비스를 창출 및 확대해 가고 있습니다.

기업용 메시징서비스는 기업이 사용료를 지불하는 주체였으나, 양방향 미디어서비스는 휴대폰을 사용하는 개인 이용자가 지불 주체입니다. 따라서 이용자 관점에서 보면기업용 메시징서비스 보다 양방향 미디어서비스가 훨씬 큰 잠재 시장을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 유럽 및 미국TV 양방향 미디어서비스의 경우는 게임, 퀴즈, 드라마 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 국내 시장에서도 시청자들의 방송 참여 증가 경향 등에 힘입어, 각 분야에서 양방향 미디어서비스가 적극적으로 활용되고 있으므로, 점진적으로 시장이 성장하고 있습니다.

뿐만 아니라, 동일 기술의 적용 분야를 추가적으로 확대, 보험사와 제휴한 가입자 증빙 절차 간소화 및 모바일 기술을 활용한 이벤트 참여 수단, 그리고 각종 기업행사, 세미나 현장 지원 등 다방면으로 시장을 넓혀 나가고 있습니다.

② Smart Car서비스 
당사는 10년 이상 LG 전자의 우수 협력 파트너로서 휴대폰 임베디드 S/W 개발 협력사업을 수행하며 축적한 S/W 개발 노하우를 활용하여 모바일 분야뿐 아니라 차량용 임베디드 S/W 분야에도 진출하여 스마트 카 전문기업으로서의 위상을 높여가고 있습니다.

다가올 스마트카 혁명은 당사에게 큰 기회가 될 것입니다. 차량용 인포테인먼트 시스템이 지원되는 차량에 탑승한 사용자들은 스마트폰과 스마트패드를 통해 이동 중인 차량 내에서도 이용할 수 있게 되며, 이러한 차량용 인포테인먼트 시스템은 종전에는고급 차량들에만 장착되었으나, 최근에는 많은 국내외 자동차 생산업체들이 차량용 인포테인먼트 시스템을 핵심적인 차별 점으로 간주하고 있어서 적용 범위가 준중형 차량으로 확산되는 추세입니다.

당사는 차량용 임베디드 S/W 개발을 위한 시스템 및 어플리케이션 개발 기술력을 바탕으로, 지난 2009년부터 국내 완성차 업체와 협력을 통해 차량용 외장형 텔레매틱스 임베디드 S/W를 개발, 현재는 국내 스마트카 임베디드 S/W 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

특히 2011년 임베디드 S/W 고도화를 위한 정부 국책과제로 수주한 "WBS(World Best Software)프로젝트-차량용 인포테인먼트 분야"에서 "GENIVI/Android AVN 상용화" 프로젝트를 2013년 6월 성공적으로 수행, 차량용 국제 표준 인포테인먼트 플랫폼에 대한 솔루션을 확보했으며, 참여기관인 현대모비스를 통해 현대/기아자동차 뿐아니라 세계적인 자동차 제조사들에게 솔루션을 공급할 수 있는 사업기회를 확보하게 되었습니다.

또한 2012년 출시된 현대자동차 신형 싼타페 모델에 적용되는 SOS 서비스, 에어백 전개 자동통보, 도난추적 등의 첨단 기능들을 제공하는 "블루링크(BlueLink)" 솔루션을 공급하였고, 기아자동차의 신형 K9 모델에는 블루링크와 동일한 기능을 제공하는첨단 스마트 카 서비스인 "유보(UVO)" 솔루션을 공급하는 등 스마트카 솔루션 전문 기업으로 자리매김하고 있습니다.

한편 지난해 국내 차량용 임베디드 소프트업체로서는 처음으로 차량용 인포테인먼트시스템의 핵심 기술에 해당하는 애플 "카플레이", 구글 "안드로이드오토" 솔루션 기술개발에 성공했고, 글로벌 완성차 업체를 통해 상용화가 되어 시장에 선보이게 되면, 스마트카 솔루션 분야의 선도적 입지를 보다 확고히 할 것으로 기대하고 있습니다.

※ 자율주행지원 관제시스템 및 사용자 편의 서비스

당사는 국내 양방향 미디어서비스 트래픽의 99% 이상을 수용하고 제한되 조건 내에서 신속하고 정확하게 처리하고 있는 대용량 트래픽 실시간 처리 전문 빅데이터 기업으로서, 선행 개발 프로젝트인 "차량 관제 Fleet Management System" 구축을 통해서 기술력을 한층 강화할 수 있었고, 대용량 데이터 처리 기술을 바탕으로 스마트카 관제 사업에 대한 차별화된 기술력을 확보하고 있습니다. B2C 모바일 솔루션과 스마트카의 조합을 모두 아우를 수 있는 독보적인 기술력을 가지고 있는 것입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

① 당사 및 종속회사의 사업부문은 아래와 같습니다.

사업부문
회사
사업의 내용

서비스 부문
인포뱅크(주)
(주)아이하트
- 모바일메시징서비스
 (기업형문자서비스, 양방향미디어서비스 등)
 - Smart Car서비스 (자동차관련서비스)
 - 모바일솔루션 (모바일SI)
 - 기타모바일서비스 (웹서비스 등)

기타 부문
인포뱅크(주)
(주)아이하트
아이모터스(주)
- S/W개발 및 솔루션 등
 - 상품매출
 - 기타매출 (부동산임대수익 외)

주) 당사 및 종속회사는 2개의 전략적인 영업단위를 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. 

② 당사 및 종속회사의 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
제27기 (2022년도)

서비스부문
기타부문
합계

매출액
137,455
1,140
138,595

매출액비중(%)
99.2%
0.8%
100%

부문 영업손익
3,219
709
3,928

영업손익비중(%)
82%
18%
100%

주1) 연결재무제표 기준으로 작성된 것입니다. 
주2) 보고 부문별 자산과 부채 및 법인세비용은 최고영업의사결정자에게 보고되지 않아 상기에 포함하지 않았습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 당해사업연도와 직전사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)를 작성하였습니다.

※ 아래 제27기(당기) 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로, 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. (확정 재무제표가 아닌 것을 참고하시기 바랍니다.)

※ 당사는 정기주주총회 1주일 전, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기말
2021년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말
2020년 12월 31일 현재

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

I. 유동자산

38,905,972,086

30,413,315,290

현금및현금성자산
31
18,609,281,511

14,329,558,183

매출채권및기타채권
8,31,32
17,167,962,691

14,369,378,647

기타금융자산
9,31
1,140,000,000

1,050,000,000

기타자산
10
302,967,720

446,982,530

당기법인세자산
29
-

217,395,930

매각예정비유동자산
35
1,685,760,164

-

II. 비유동자산

51,042,203,834

44,912,978,788

기타비유동채권
8,31
5,000,702

17,499,998

기타금융자산
9
1,815,755,132

1,696,422,950

관계기업투자주식
11
12,152,478,614

5,814,763,965

장기투자자산
11,31
11,235,191,102

8,065,990,828

유형자산
13
16,712,113,723

17,271,447,048

투자부동산
14
7,308,567,103

9,197,455,983

무형자산
15
1,027,197,699

918,120,648

이연법인세자산
29
776,889,470

1,817,188,479

기타자산
10
9,010,289

114,088,889

자산 총계

89,948,175,920

75,326,294,078

부채

I. 유동부채

22,077,688,246

14,485,515,878

매입채무 및 기타채무
16,31
17,061,925,780

11,502,677,379

기타금융부채
18,31
420,618,880

401,748,328

기타부채
17
2,051,475,788

2,280,113,751

단기차입금
19,31
-

300,000,000

당기법인세부채
29
628,787,798

976,420

매각예정비유동부채
35
1,914,880,000

-

II. 비유동부채

2,332,530,873

4,027,655,229

기타채무
16,31
1,026,038,840

842,134,504

기타금융부채
18,31
462,249,390

2,358,402,000

확정급여부채
20
844,242,643

827,118,725

부채 총계

24,410,219,119

18,513,171,107

자본

I. 지배기업소유주지분

62,199,343,487

53,651,354,381

자본금
1,21
4,346,989,000

4,346,989,000

자본잉여금
21
17,989,802,468

17,989,802,468

기타자본
22,25
(4,400,346,535)

(4,670,506,127)

이익잉여금
23
44,262,898,554

35,985,069,040

II. 비지배지분

3,338,613,314

3,161,768,590

자본 총계

65,537,956,801

56,813,122,971

부채와 자본 총계

89,948,175,920

75,326,294,078

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
당 기
전 기

Ⅰ. 매출액
6,24,32
138,594,963,267
119,604,708,359

Ⅱ. 매출원가
28
120,883,999,663
105,345,822,961

Ⅲ. 매출총이익

17,710,963,604
14,258,885,398

Ⅳ. 판매비와관리비
25,28
13,783,246,679
13,663,912,334

Ⅴ. 영업이익

3,927,716,925
594,973,064

VI. 기타수익
26
1,422,017,868
990,089,309

VII. 기타비용
26
86,927,112
463,284,989

VIII. 금융수익
27
4,198,936,719
307,339,644

Ⅸ. 금융비용
27
215,215,516
78,100,996

X. 지분법손익
11
1,322,265,442
637,385,060

XI. 관계기업투자 관련 손익
11
500,424,207
127,654,862

XII. 법인세비용차감전순이익

11,069,218,533
2,116,055,954

XIII. 법인세비용
29
2,185,127,329
510,076,185

XIV. 당기순이익

8,884,091,204
1,605,979,769

XV. 기타포괄손익

(36,727,504)
(203,288,599)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(36,727,504)
(203,288,599)

순확정급여제도 재측정요소
20
(393,433,688)
10,235,939

법인세효과
29
86,555,411
(2,251,907)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
12
346,351,714
(270,862,348)

법인세효과
29
(76,200,941)
59,589,717

XVI. 총포괄손익

8,847,363,700
1,402,691,170

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

8,669,234,881
1,476,199,691

비지배지분에 귀속될 당기순이익

214,856,323
129,780,078

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)

8,632,516,196
1,272,919,911

비지배지분에 귀속될 총포괄이익

214,847,504
129,771,259

XVII. 주당이익
30

기본주당이익

1,026
175

희석주당이익

1,026
174

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

자기주식
기타자본조정
기타포괄손익
주식선택권

2020.1.1(전기초)
4,346,989,000
17,625,445,330
(1,273,712,930)
338,210,508
(3,572,967,393)
363,810,640
34,585,315,407
3,174,507,756
55,587,598,318

총포괄이익:

당기연결순이익
-
-
-
-
-
-
1,476,199,691
129,780,078
1,605,979,769

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
7,984,032
-
7,984,032

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
-
(211,263,812)
-
-
(8,819)
(211,272,631)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
33,313,098
49,227,500
-
-
(32,766,600)
-
-
49,773,998

주식선택권 소멸
-
331,044,040
-
-
-
(331,044,040)
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(84,430,090)
(142,510,425)
(226,940,515)

2020.12.31(전기말)
4,346,989,000
17,989,802,468
(1,224,485,430)
338,210,508
(3,784,231,205)
-
35,985,069,040
3,161,768,590
56,813,122,971

2021.1.1(당기초)
4,346,989,000
17,989,802,468
(1,224,485,430)
338,210,508
(3,784,231,205)
-
35,985,069,040
3,161,768,590
56,813,122,971

총포괄이익:

당기연결순이익
-
-
-
-
-
-
8,669,234,881
214,856,323
8,884,091,204

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(306,878,277)
-
(306,878,277)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
-
270,159,592
-
-
(8,819)
270,150,773

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(84,527,090)
(38,002,780)
(122,529,870)

2021.12.31(당기말)
4,346,989,000
17,989,802,468
(1,224,485,430)
338,210,508
(3,514,071,613)
-
44,262,898,554
3,338,613,314
65,537,956,801

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

9,239,178,957

5,834,789,020

1. 영업에서 창출된 현금
9,156,401,637

6,163,225,675

(1) 당기순이익
8,884,091,204

1,605,979,769

(2) 조정사항
(1,527,846,947)

2,558,600,558

퇴직급여
1,011,358,633

1,016,362,899

외화환산손실(이익)
(25,072,200)

25,382,006

대손상각비
(186,876,161)

68,509,255

기타의대손상각비
54,545,297

408,058,161

기타의대손충당금환입
(214,746,721)

(75,856)

지분법이익
(2,195,270,017)

(940,612,968)

지분법손실
873,004,575

303,227,908

관계기업투자주식처분이익
(500,424,207)

(127,654,862)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(3,792,357,074)

(102,933,266)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
206,031,046

36,108,000

감가상각비
1,367,551,671

1,544,762,070

무형자산상각비
55,340,274

20,221,014

유형자산처분이익
(11,562,090)

(515,000)

유형자산처분손실
9,005,538

-

이자수익
(141,566,981)

(197,398,822)

이자비용
8,817,145

14,080,390

배당금수익
(230,753,004)

(7,007,556)

법인세비용
2,185,127,329

510,076,185

기타
-

(11,989,000)

(3) 자산ㆍ부채의 변동
1,800,157,380

1,998,645,348

매출채권의 감소(증가)
(2,088,984,860)

466,029,083

미수금의 감소(증가)
(472,547,671)

1,236,907,417

선급금의 감소(증가)
192,116,285

(268,790,624)

선급비용의 감소(증가)
(48,101,475)

26,918,636

장기선급금의 감소(증가)
3,528,600

6,166,457

매입채무의 증가(감소)
1,314,304,460

980,400,209

미지급금의 증가(감소)
3,743,076,407

254,542,740

미지급비용의 증가(감소)
502,372,849

(427,867,082)

선수금의 증가(감소)
(369,352,557)

121,254,303

선수수익의 증가(감소)
(220,166,666)

173,377,762

예수금의 증가(감소)
13,369,312

(5,923,092)

예수보증금의 증가(감소)
(1,505,185)

9,070,925

부가세예수금의 증가(감소)
347,511,948

(3,081,184)

임대보증금의 증가(감소)
(68,000,000)

(191,928,560)

장기임대보증금의 증가(감소)
115,300,000

225,000,000

장기미지급금의 증가(감소)
173,596,992

203,685,364

장기미지급비용의 증가(감소)
10,307,344

104,630,605

장기예수보증금의 증가(감소)
41,000,000

31,979,723

사외적립자산의 변동
(952,453,994)

(513,306,159)

퇴직금의 지급
(435,214,409)

(430,421,175)

2. 법인세의 납부
(289,261,973)

(560,090,471)

3. 이자의 지급
100,583,749

198,844,160

4. 이자의 수취
(9,322,460)

(14,197,900)

5. 배당금의 수취
280,778,004

47,007,556

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(4,324,253,285)

(2,324,239,577)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,880,831,225

4,699,718,062

단기금융상품의 감소
240,000,000

3,238,500,000

단기대여금의 회수
214,999,800

603,333,800

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
534,070,499

179,400,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
788,922,200

640,234,262

유형자산의 처분
12,810,908

560,000

무형자산의 처분
-

13,000,000

보증금의 감소
90,027,818

24,690,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,205,084,510)

(7,023,957,639)

단기금융상품의 증가
330,000,000

1,748,500,000

장기금융상품의 증가
9,360,000

1,109,360,000

단기대여금의 증가
30,000,000

580,000,000

장기대여금의 증가
-

20,000,000

관계기업주식의 취득
4,465,000,000

2,121,350,240

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
499,994,800

410,478,997

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
59,525,000

874,876,828

유형자산의 취득
448,287,385

143,686,128

무형자산의 취득
162,917,325

15,405,446

보증금의 증가
200,000,000

300,000

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

(638,783,344)

(427,546,693)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

59,170,000

주식선택권의 행사
-

59,170,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(638,783,344)

(486,716,693)

차입금의 상환
300,000,000

-

리스부채의 상환
216,253,474

259,776,178

배당금 지급
122,529,870

226,940,515

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

4,276,142,328

3,083,002,750

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

14,329,558,183

11,255,344,674

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,581,000

(8,789,241)

VII. 기말 현금및현금성자산

18,609,281,511

14,329,558,183

- 연결 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27 (당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 26 (전) 기말 2020년 12월 31일 현재

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

I. 유동자산

32,593,467,044

23,950,282,796

현금및현금성자산
29
16,460,991,472

12,407,787,435

매출채권및기타채권
7,29,30
14,356,148,029

11,236,558,073

기타자산
9
90,567,379

88,552,928

당기법인세자산
27
-

217,384,360

매각예정비유동자산
13,33
1,685,760,164

-

II. 비유동자산

48,351,818,888

43,836,476,946

비유동기타금융자산
8,29
1,478,636,950

1,469,276,950

종속기업 및 관계기업투자주식
10
10,638,807,002

6,073,757,002

장기투자자산
11,29
11,234,317,312

8,065,096,268

유형자산
12
15,405,445,250

15,999,046,205

투자부동산
13
7,308,567,103

9,197,455,983

무형자산
14
882,663,698

773,375,147

이연법인세자산
27
1,394,371,284

2,144,380,502

비유동기타자산
9
9,010,289

114,088,889

자산 총계

80,945,285,932

67,786,759,742

부채

I. 유동부채

19,914,480,298

11,954,957,799

매입채무 및 기타채무
15,29,30
15,394,215,332

9,754,263,667

기타금융부채
17,29,30
415,207,471

367,972,248

기타부채
16
1,587,169,543

1,832,721,884

당기법인세부채
27
603,007,952

-

매각예정비유동부채
13,33
1,914,880,000

-

II. 비유동부채

2,277,375,348

4,000,870,327

기타채무
6,15,29
997,106,309

842,134,504

기타금융부채
17,29
436,026,396

2,331,617,098

확정급여부채
18
844,242,643

827,118,725

부채 총계

22,191,855,646

15,955,828,126

자본

I. 자본금
1,19

4,346,989,000

4,346,989,000

II. 자본잉여금
19

17,989,802,468

17,989,802,468

III. 기타자본
20,23

(4,737,404,779)

(5,007,571,753)

IV. 이익잉여금
21

41,154,043,597

34,501,711,901

자본 총계

58,753,430,286

51,830,931,616

부채와 자본 총계

80,945,285,932

67,786,759,742

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당) 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 26 (전) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
당 기
전 기

Ⅰ. 매출액
5,21,30
101,027,475,481
79,068,982,192

Ⅱ. 매출원가
26
85,252,392,765
66,828,390,519

Ⅲ. 매출총이익

15,775,082,716
12,240,591,673

Ⅳ. 판매비와관리비
23,26
12,174,859,148
11,833,928,922

Ⅴ. 영업이익

3,600,223,568
406,662,751

VI. 기타수익
24
1,373,951,002
953,247,712

VII. 기타비용
24
81,844,668
189,968,800

VIII. 금융수익
25
4,227,276,646
429,335,610

Ⅸ. 금융비용
25
209,095,232
49,050,348

X. 종속기업 및 관계기업투자 관련 손익
10
-
-

XI. 법인세비용차감전순이익

8,910,511,316
1,550,226,925

XII. 법인세비용
27
1,866,774,253
351,110,523

XIII. 당기순이익

7,043,737,063
1,199,116,402

XIV. 기타포괄손익

(36,711,303)
(203,272,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(36,711,303)
(203,272,398)

순확정급여제도 재측정요소
18
(393,433,688)
10,235,939

법인세효과
27
86,555,411
(2,251,907)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
11
346,367,915
(270,841,578)

법인세효과
27
(76,200,941)
59,585,148

XV. 총포괄이익

7,007,025,760
995,844,004

XVI. 주당이익
28

기본주당이익

833
142

희석주당이익

833
142

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 26 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

자기주식
기타포괄손익
주식선택권

2020.1.1(전기초)
4,346,989,000
17,625,445,330
(1,273,712,930)
(3,571,829,893)
363,810,640
33,379,041,557
50,869,743,704

총포괄이익(손실):

당기순이익
-
-
-
-
-
1,199,116,402
1,199,116,402

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
7,984,032
7,984,032

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(211,256,430)
-
-
(211,256,430)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
33,313,098
49,227,500
-
(32,766,600)
-
49,773,998

주식선택권 소멸
-
331,044,040
-
-
(331,044,040)
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(84,430,090)
(84,430,090)

2020.12.31(전기말)
4,346,989,000
17,989,802,468
(1,224,485,430)
(3,783,086,323)
-
34,501,711,901
51,830,931,616

2021.1.1(당기초)
4,346,989,000
17,989,802,468
(1,224,485,430)
(3,783,086,323)
-
34,501,711,901
51,830,931,616

총포괄이익(손실):

당기순이익
-
-
-
-
-
7,043,737,063
7,043,737,063

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(306,878,277)
(306,878,277)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
270,166,974
-
-
270,166,974

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(84,527,090)
(84,527,090)

2021.12.31(당기말)
4,346,989,000
17,989,802,468
(1,224,485,430)
(3,512,919,349)
-
41,154,043,597
58,753,430,286

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27 (당) 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 26 (전) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

8,296,752,866

5,023,658,554

1. 영업에서 창출된 현금
8,201,923,561

5,211,983,607

(1) 당기순이익
7,043,737,063

1,199,116,402

(2) 조정사항
(168,321,617)

2,586,674,853

퇴직급여
1,011,358,633

1,016,362,899

외화환산손익
-

6,318,412

대손상각비
(186,938,800)

43,153,626

기타의대손상각비
54,545,297

135,067,440

기타의대손충당금환입
(200,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(3,792,357,074)

(102,933,266)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
206,031,046

36,108,000

감가상각비
1,242,728,057

1,417,221,533

무형자산상각비
55,128,774

19,078,694

유형자산처분이익
(11,562,090)

(515,000)

유형자산처분손실
9,005,538

-

이자수익
(113,146,888)

(160,117,713)

이자비용
2,696,861

4,093,336

배당금수익
(312,585,224)

(166,284,631)

법인세비용
1,866,774,253

351,110,523

기타
-

(11,989,000)

(3) 자산ㆍ부채의 변동
1,326,508,115

1,426,192,352

매출채권의 감소(증가)
(2,428,691,458)

(741,773,984)

미수금의 감소(증가)
(496,317,302)

1,238,454,231

선급금의 감소(증가)
46,503,558

71,833,041

선급비용의 감소(증가)
(48,518,009)

25,608,102

장기선급금의 증가(감소)
3,528,600

6,166,457

매입채무의 증가(감소)
1,463,366,512

1,552,415,338

미지급금의 증가(감소)
3,670,917,369

203,968,366

미지급비용의 증가(감소)
505,667,784

(424,759,276)

선수금의 증가(감소)
(385,684,627)

(103,966,311)

예수금의 증가(감소)
14,723,882

(5,969,032)

선수수익의 증가(감소)
(220,166,666)

173,377,762

장기예수보증금의 증가(감소)
41,000,000

31,979,723

부가세예수금의 증가(감소)
345,575,070

1,197,860

임대보증금의 증가(감소)
(68,000,000)

(191,928,560)

장기임대보증금의 증가(감소)
115,300,000

225,000,000

장기미지급금의 증가(감소)
144,664,461

203,685,364

장기미지급비용의 증가(감소)
10,307,344

104,630,605

사외적립자산의 변동
(952,453,994)

(513,306,159)

퇴직금의 지급
(435,214,409)

(430,421,175)

2. 법인세의 납부
(286,018,253)

(525,638,791)

3. 이자의 수취
70,959,195

175,122,443

4. 이자의 지급
(2,696,861)

(4,093,336)

5. 배당금의 수취
312,585,224

166,284,631

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(3,991,318,600)

(2,114,577,249)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,545,803,607

3,526,694,262

단기금융상품의 감소
-

2,598,500,000

단기대여금의 감소
210,000,000

95,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
788,922,200

640,234,262

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
534,070,499

179,400,000

유형자산의 처분
12,810,908

560,000

무형자산의 처분
-

13,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,537,122,207)

(5,641,271,511)

단기금융상품의 증가
-

998,500,000

장기금융상품의 증가
9,360,000

1,109,360,000

단기대여금의 증가
30,000,000

80,000,000

관계기업주식의 취득
4,465,000,000

2,121,350,240

유형자산의 취득
310,325,082

31,300,000

무형자산의 취득
162,917,325

15,405,446

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
59,525,000

874,876,828

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
499,994,800

410,478,997

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

(252,230,229)

(219,089,381)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

59,170,000

주식선택권 행사
-

59,170,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(252,230,229)

(278,259,381)

금융리스부채의 상환
167,703,139

193,829,291

배당금 지급
84,527,090

84,430,090

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

4,053,204,037

2,689,991,924

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

12,407,787,435

9,724,113,923

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(6,318,412)

VII. 기말 현금및현금성자산

16,460,991,472

12,407,787,435

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 27 (당)기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지

제 26 (전)기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지

인포뱅크 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 27당) 기
(처분예정일:2022년3월30일)
제 26(전) 기
(처분일:2021년3월30일)

I. 미처분이익잉여금
40,867,020,811
34,223,141,824

전기이월미처분이익잉여금
34,130,162,025
33,016,041,390

당기순이익
7,043,737,063
1,199,116,402

순확정급여제도 재측정요소
(306,878,277)
7,984,032

II. 이익잉여금처분액
743,838,392
92,979,799

이익준비금
67,621,672
8,452,709

배당금(률) 보통주:
당기 80원(16%)

전기 10원( 2%)

676,216,720
84,527,090

III. 차기이월미처분이익잉여금
40,123,182,419
34,130,162,025

주) 당기 처분예정일은 2022년 3월 30일이며, 전기 처분확정일은 2021년 3월 30일입니다.

- 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제27(당)기
제26(전)기

주당배당금
80원
10원

배당총액
676,216,720원
84,527,090원

시가배당율
0.3%
0.1%

※ 상단의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (업무집행) 
①사장은 당 회사의 업무를 통할하고 부사장, 전무이사 또는 상무이사는 사장을 보좌하여 그 업무를 분장한다.

제34조(
이사의 직무) 
①
대표이사(사장)은 당 회사의 업무를 통할하고 부사장, 전무이사 또는 상무이사는 사장을 보좌하여 그 업무를 분장한다.

코스닥상장법인 표준정관에 따른 자구 수정

제42조 (대표이사)

제42조 (
대표이사의 직무)

제46조 (감사의 직무와 의무)

제46조 (
감사의 직무 등)

제53조 (이익배당) 
③제1항의

배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의
주주명부에 기재된 주주또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

제53조 (이익배당) 
③제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

정기주주총회 개최 시기의 편리성을 확보하기 위하여 조문 정비

(신설)

부칙(2022.03.30)
(시행일): 이 정관은 2022년 03월 30일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 박태형 
 3-2호 의안 : 사내이사 장준호

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박태형
1957.04.01
사내이사
-
본인
이사회

장준호
1957.12.15
사내이사
-
특수관계자(등기임원)
이사회

성노현
1959.02.10
사외이사
-
없음.
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박태형
現, 인포뱅크(주) 대표이사
2009년~2014년
(사)벤처기업협회 이사
없음

2018년~2020년
디쿤(주) 대표이사

2018년~현재
(주)아이하트 등기이사 (기타비상무이사)

1995년~현재
인포뱅크(주) 대표이사 사장

장준호
現, 인포뱅크(주) 전략기획총괄 이사
2009년~2021년
(주)아스타 등기이사(기타비상무이사)
없음

2013년~현재
(주)티오티테크놀러지 등기이사(비상근)

2013년~현재
아이모터스(주) 대표이사

2016년~현재
(주)큐브피아 등기이사(사외이사)

2018년~현재
(주)아이하트 등기이사(기타비상무이사)

2020년~현재
(주)이피아이랩 등기이사(기타비상무이사)

1995년~현재
인포뱅크(주) 기획총괄 사내이사

성노현
現, 서울대학교 유전공학창업보육센터장
2003년~2012년
서울대학교 생명과학부 교수(학부장)
없음

2012년~2014년
서울대학교 제13대 연구처장, 제6대 산학협력단장

2013년~2016년
국제백신연구소 국제연구자문위원

2015년~2017년
한국분자세포생물학회지 편집위원장

2021년~2021년
한국분자세포생물학회 회장

2015년~현재
서울대학교 유전공학연구소 창업보육센터장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 성노현 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 생명과학부 교수 및 유전공학창업보육센터장 등의 경력으로 경영 및 투자 분야 전문성을 입증하고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 비전을 실현하고 목표를 달성하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 "상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항"에 준하여, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 분야 전문가로서의 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

(1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

(2) 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

(3) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것을 다짐합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 박태형 후보자>
박태형 후보자는 창립 이후 지속적으로 회사의 비전과 목표 실현을 위해 헌신하며 회사 발전과 임직원 및 주주 가치 제고에 노력해 온 경험을 바탕으로 향후에도 회사 경영의 전문성과 연속성 담보를 위해 사내이사로 추천합니다.

<사내이사 장준호 후보자>
장준호 후보자는 창립 이후 지속적으로 회사 발전에 큰 공로를 쌓아 왔음은 물론 신사업 방향 설정 및 추진을 통해 끊임없는 신시장 안착 및 회사 성장을 견인한 경영 전문성을 입증하고 있어, 향후에도 회사 경영의 연속성을 담보하기 위해 사내이사로 추천합니다.

<사외이사 성노현 후보자>
성노현 후보자는 법률상의 결격사유가 없는 자로서, 회사 핵심투자분야(바이오헬스) 스타트업을 발굴 및 육성하기 위해 요구되는 해당분야 최고 전문성과 노하우를 기반으로 회사의 관련 모든 단계에서 기술적, 학문적 검증을 통한 자문 및 경영에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

사내이사(박태형)의 선임_확인서.jpg
사내이사(박태형)의 선임_확인서

사내이사(장준호)의 선임_확인서.jpg
사내이사(장준호)의 선임_확인서

사외이사(성노현)의 선임_확인서.jpg
사외이사(성노현)의 선임_확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
476백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

전기의 실제 지급된 보수(소득세법상 근로소득 및 퇴직소득)총액은 없습니다. 다만, 당해 법인과 "시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 이성구"와의 연구용역계약 체결로 공급가액 30백만원이 지급되었습니다.