우리넷 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 우리넷

주주총회소집공고
2.9
(주)우리넷

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
(주)우리넷

대 표 이 사 :
장현국,최종신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동)

(전 화)031 - 276 - 5101

(홈페이지)http://www.woori-net.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명) 유주혁

(전 화)031 - 270 - 7319

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(* 상법 제542조의 4에 및 당사 정관 제23조에 의거 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 소집일시 : 2022년 3월 28일 (월) 09시 00분

2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 회의실

3. 회의 목적 사항
　가. 보고안건
 1) 감사보고
 2) 영업보고

3)
내부회계관리제도 운영실태보고 
 4) 외부감사인 선임보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01-2021.12.31)
재무제표
, 이익잉여금처분계 산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 제2조(목적)
 제 2-2호 의안 : 제18조(사채의발행)

 제3호 의안: 기타비상무이사 박희덕 선임의 건

 제4호 의안 : 비상근 감사 박한재 선임의 건

 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제 3항에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니
다
.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 첫 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까
 지만 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주본인을 확인
 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 
 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개, 외국인의 경우 투자등록증 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 및 인감증명서(법인 또는 개인)

8. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템
 (https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.woori-net.com)
 에 게재할 예정입니다.
 - 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19의 확산 방지 및 모두의 안전을 위하여 총회장 방문보다는 전자투표제
 도 등의 방법을 적극 활용하시기를 부탁드립니다.
 - 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기
 바라오며, 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되거나, 기침증상이 있으실
 경우 또는 마스크를 착용하지 않으신 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 안내하
 여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 2022년 03월 11일

 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)
 주식회사 우리넷 
 대표이사 장현국,최종신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박희덕
(출석률: 100%)
홍석철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-1
2021.02.04
1. 보고사항
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 조사결과 보고
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
2. 의안
제1호 의안 : 제 21기 외부감사전 개별 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제 21기 외부감사전 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

21-2
2021.03.09
1. 의안
제1호 의안 : 제 21기 외부감사 개별 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제 21기 외부감사 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

21-3
2021.03.09
제1호 의안 : 21기 정기 주주총회 소집 결의
- 제 21기 재무제표 및 이익잉여금처분계산안 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제8조의2(주식등의 전자등록)
-제46조(감사의 선임,해임)
제3호 의안 : 이사선임의 건
-상근 사내이사 김상철 선임(중임)의 건
-기타비상무이사 박희덕 선임(중임)의 건
제4호 의안 : 비상근감사박한재 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성
찬성

21-5
2021.06.24
제 1호 의안 : (주)자이테크놀로지 전환사채 기한이익 상실 결정 및 원리금 청구의 건
-
찬성

주1. 기타비상무이사 박희덕, 임기만료로 퇴임(2021.05.31)하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
30,000
30,000
-

기타비상임이사
1
-
-
-

※ 상기 주주총회승인금액은 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원의 보수한도 금액입니다
※ 기타비상임이사는 '기타비상무이사' 입니다.

※ 기타비상무이사 박희덕, 임기만료로 퇴임(2021.05.31)하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 고부가가치 기술집약의 첨단 핵심산업

대용량 패킷-광 전송장비 산업은 국가의 정보통신망, 주요 통신 사업자망의 고신뢰 자가망 및 B2B 인프라를 구축하는 데 있어서 '대용량 전달망' 이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, R&D 및 제조 과정에서 고도의 전문성과 하드웨어 및 소프트웨어가 결합된 기술력이 요구되는 만큼 높은 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업이라 정의할 수 있습니다. 특히, 다양한 종류의 대용량 Data를 집선하여 전송할 수 있는 장비 용량과 다양한 서비스 수용에 따라 차별화되어, 규모가 큰 처리 용량을 수용하면서 높은 신뢰성을 필요로 하는 서비스가 많으면 많을수록 부가가치는 그만큼 높아진다고 볼 수 있습니다.

또한, 대용량 패킷-광 전송장비 산업은 수백 종의 부품과 모듈로 구성되어 첨단 기능들을 수행하는 장비를 연구개발 및 제조해야 하는 분야이며, ICT 산업 기술 발전에 따라 빠른 속도로 변화하고 있는 첨단 기술 추세에 민감하여 지속적으로 새로운 기술을 산업전반에 반영해야 하는 최첨단기술 산업 분야입니다.
 
(나) 주변산업과의 연관효과가 높은 산업

현재 ICT 산업은 유.무선 통합, 통신과 방송의 통합, 음성과 데이터의 통합을 넘어 고도화된 인터넷을 기반으로 인터넷과 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things), 클라우드, Big Data, A.I(Artificial Intelligence), 블록체인 등의 산업융합으로 확대되고 있습니다. 이러한 통합, 융합 및 신개념의 서비스를 원활히 제공하기 위하여 기반 네트워크의 핵심 구성 요소인 대용량 패킷-광 전송장비가 중요한 필수 요소입니다.
 

(2) 산업의 성장성
(가) 지속적인 성장산업

대용량 패킷-광 전송장비 산업분야는 핵심 연결 네트워크로서 사물인터넷(IoT), 양자암호 기술의 전송망, 보안 설루션 등과 같은 사업영역의 확장으로 지속적인 성장이 기대됩니다. 특히, 클라우드, Big Data 등 데이터 처리 용량의 증가와 수용되는 서비스 영역 확장에 따른 대용량 패킷 전송과 같은 신규 서비스에 대한 수익뿐만 아니라 3~5년 주기로 이루어지는 기존의 노후화된 장비의 대체 수요로 인하여 안정적이며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

또한, 5G 가입자 현황을 통해서도 지속적인 성장률을 보였습니다. 과학기술정보통신부는 '무선통신서비스 통계현황'을 통해 5G 가입자는 2021년11월 말 기준으로 2018만9808명에 달했다고 발표했습니다. 이는 전체 이동통신 가입회선(7256만)의 27.8%에 해당합니다. 2019년 4월 상용화 후 약 32개월만에 5G가입자가 2000만명을 돌파한 기록입니다. 통신사별로는 SK텔레콤이 952만150명, KT 615만7643명, LG유플러스 446만2101명으로 기존 통신시장 점유율과 비슷한 추이를 보였습니다. 5G 가입자는 매월 최대 100만명씩 증가하는 추세입니다. LTE 가입자는 4854만6633명으로, 전체 가입자 중 48.5%를 차지하고 있습니다. 한때 LTE 가입자는 5000만명을 넘어섰지만 매달 줄어들고 있어 올해에는 5G가 LTE를 따라잡을 전망으로 보입니다.

(나) 국가의 미래 핵심전략산업

차세대 ICT에 이은 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 대변되는 차세대 모바일 인프라인5G+에 대한 표준화 및 기술 검토가 마무리되어 가면서, 우리나라는 정부의 5G 주파수 할당과 각 통신 사업자들은 5G 모바일 인프라 기술 요구 사항과 5G 시범사업이 추진되었고 본격적인 상용화 사업이 세계 최초로 2019년 4월 3일 시작되었습니다.

과학기술정보통신부는 5G 세계 첫 상용화를 목표로 2018년 6월, 5G 주파수의 경매를 실시하기로 하였으며, K-ICT 스펙트럼 플랜에 따르면 경매 대상 5G 주파수는 3.5GHz 주파수 280MHz 대역폭과 28GHz 주파수 3GHz 대역폭입니다. 이를 위해 현재 3GHz 주파수 대역 이하에만 적용된 전파법을 5G 주파수에 맞게 정비하고, 초고대역과 초광대역 활용이 가능하도록 관련 시행령 마련하였으며, 3.5GHz 주파수와 28GHz주파수를 각각 3등분 해 통신 3사에 할당을 완료하고 2018년 12월 주파수 송출되면서 5G 시대를 들어서게 되었습니다.

주파수 수요에 따라서7 00MHz 주파수(40MHz 대역), 2.3GHz 주파수(57MHz 대역, 19년 3월), 2.5GHz 주파수 (40MHz, 제4이동통신사) 등의 주파수도 추가적으로 할당될것으로 예상됩니다.

LTE Advanced(LTE-A)에 이어서 기술의 상용화와 추가로 할당되는 3.5GHz 주파수의 상용화를 고려하면,광 다중화 장치 중 하나인 모바일 프론트홀과 백홀 네트워크 규모가 최소 5~10배 규모의 용량 증설이 필요합니다
.
이는 과학기술정보통신부가 발표한 계획 '2024년 상반기까지 수도권지하철 및 농어촌지역 5G 와이파이(
28GHz)
상용화'에도 적용되며, 10배 이상의 대용량을 전달하기 위한 광 다중화 장치인 모바일 프론트홀과 백홀 전송 네트워크 장비가 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

5G는 무선통신의 단순 진화가 아닌 4차 산업혁명 시대 국가 시스템 전반이 진화하는 디지털 전환의 기반으로 초연결.초고속을 가능하도록 하는 핵심 인프라 사업으로 5G의 주요 특성을 고려하여, 자율주행차, 스마트 공장, 헬스케어 등 B2B분야의 촉매제로 작용할 전망을 하고 있습니다. 
 또한 개인 미디어의 지속적인 증가로 인해 업로드 트래픽이 급증하므로, 이를 위한 통신 인프라 변화가 필요한 시점으로 세계 최초 상용화를 통해 전후방 산업의 파급효과를 제고하고 융합서비스 발굴을 통해 글로벌 시장 선점 기회 확보가 예상됩니다.

정
보
통신기획평가원(IITP)은 '2022 ICT 산업 전망 콘퍼런스'에서 위드코로나 시대를 맞아 ICT산업이 디지털 전환의 미래를 준비하기 위해 내년 조망해야 할 'ICT 산업 10대 이슈 중
5G 네트워크가 내년 국내 핵심 인프라로 자리매김할 것으로 지목했습니다. 5G를 통해 치안서비스 사각지대 최소화와 이동형 의료, 산업현장 안전사고 예방, 스마트 스쿨 등 신규 서비스 발굴·보급에도 또 5G 네트워크는 HW 중심에서 개방형 무선접속(OPEN RAN)을 통해 SW중심으로 넘어가며, 이외 5G 특화망을 중심으로 이통사 중심에서 일반기업으로 시장이 확장할 것으로 기대했습니다.

(3) 경기변동의 특성

(가) 환율변동

- 미달러화, 엔화와 원화와의 환율 변동폭에 따라 이에 따른 수입부품 가격 급변동

(나) 급변동요인

- 경쟁업체의 구조조정 등으로 경쟁구도에 변화가 생기는 경우

- 경쟁업체의 출현 및 경쟁업체의 전략에 따라 가격전략에 변화가 생기는 경우

- 핵심부품의 수급상황에 변동이 생기거나 가격이 변동하는 경우

(다) 코로나 19

코로나19 사태로 인한 기간산업 투자의 위축 및 계획 및 실행 연기 등, 경기 침체의 장기화가 불가피한 현 상황에, 정부의 한국판 뉴딜정책의 시행 계획을 발표함에 따라 데이터·5G·인공지능(AI) 등 디지털 인프라 구축, 비대면 산업 집중 육성, 사회간접자본(SOC)의 디지털화 등 3대 영역 프로젝트를 중심으로 정책을 실행계획 등. 특히 5G 인프라 조기 구축, 5G+융복합 사업 촉진 등 초고속 광.통신망 사업에 대한 내용이 10대 중점과제로 선정되며 일정 부분 국내 현 시장의 위축을 해소할 것으로 예측됩니다.

(4) 경쟁요소
■ 연구개발 인력

■ 핵심 기술 보유

■ 고객 및 현장과의 연계성

■ 원가경쟁력

■ 다양한 신규서비스 및 Traffic 처리에 적합한 제품군 확보

■ 국내 주요 3대 통신사업자와의 파트너쉽 구축 및 시장 점유율 확대

■ 국내외 글로벌업체와의 파트너쉽 구축

(5) 자금수급상의 특성 
당사가 생산하는 제품은 주로 국내 주요 통신사업자인 KT, SK그룹, LGU+ 및 공공기관인 한국철도시설공단/공사, 도로공사, 한전, 자가망 및 군 등에 매출을 하고 있습니다.

POTN/PTN/MSPP 장치의 전용망 및 전용망 구축 사업 (Turn-key 사업)과 AGW, WDM (CWDM, LTE Fronthaul용 Ring-Mux, DCI용 소용량 WDM) 사업 등은 기간 통신 사업자가 1분기에 사업계획을 수립, 2분기부터 통신망 설계 등 사업을 시작하여 3~4분기에 집중적으로 실제 투자가 발생하는 특징을 나타내고 있습니다.
 따라서 당사를 비롯하여 기간 통신 사업자에게 장비를 공급하는 통신장비회사 대부분은 매출의 계절성을 보여주고 있으며, 하반기(특히 4분기)에 매출이 집중되는 특성을 가지고 있습니다.

또한, 당사의 통신장비는 통신서비스 사업자 및 공공기관이 최종 고객으로, 일반 소비자에게 직접 판매되는 에어컨 등과 같이 계절과 밀접한 관계를 갖는 제품이 아니고통신 서비스 사업자의 고객에 대한 서비스 향상을 위하여 지속적으로 투자를 해야하는 제품입니다.

당사의 통신장비는 통신장비의 외관에 대한Design 과는 관계없이 제품의 기능과 성능이 중요하며, 기능과 성능이란 통신 서비스 사업자의 필요와 요청을 충족해 주는 것이지 유행성과는 관련이 없습니다. 따라서 유행에 따라 제품이 변화되는 사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 지배회사가 영위하는 영업개황 및 사업구분

당사는 기존 음성 서비스 중심의 제품군에 데이터 서비스 기술을 접목하여 하나의 장비로 통합 설루션을 제공하는 광통신 장비인 MSPP(POTN 등) 제품군과 음성 서비스를 기반으로 한 교환장비인 AGW 제품군과, 셀룰러-IOT 제품군을 개발, 제조하여 기간 통신 사업자에게 판매합니다. 또한 OLED 소재(OLED 디스플레이 유기물 소재)를 중국 디스플레이 업체에 납품하고 있습니다. 최근에는 IOT / 지능 기술 융합을 통한 시장 진입을 위해 유·무선 통합 설루션과 양자암호 기술의 전송망, 보안 설루션을 지향하고 있습니다.

(나)종속회사가 영위하는 영업개황 및 사업구분 

종속회사는 WOORINET ASIA CHINA INVESTMENT LIMITED 글로벌 신사업 투자 및 자문을 목적으로 2019년 홍콩 현지에 설립된 법
인과
2022년02월 메타버스 및 NFT 플랫폼사업을 목적으로 국내에 설립된 법인
(주)제이스톰
이 있습니다.

현재 공시될 사업에 대한 사항은 없습니다.

(다) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 전송사업(POTN : 패킷-광 전송장치, Access Gateway, 셀룰러-IOT 등)이며, 그 밖에 OLED 소재사업(OLED 디스플레이 유기물소재)이 있습니다. 또한, 현재 새로운 미래 성장 동력 구상 및 사업 포트폴리오 다각화를 위하여 신규 사업을 위한 투자를 지속적으로 검토하고 있습니다. 

[사업 분야 및 주요 제품 현황 및 점유율]

(단위 : 천원)

사업분야

분류

사업내용

주요제품

매출액
비율
시장점유율

전송사업

광.패킷전송장치

통신사업자 또는 자가망 고객의 Backbone/ Metro/ 
 Access Network에서 Voice, DS0, E1, T1, DS3, 
 STM-1/ 4/ 16/ 64, Ethernet 전용회선 및 
 대용량, 집선, 스위칭, 장거리 서비스 제공

·POTN 제품군
 OPN-3000 / OPN-1000
 ·PTN 제품군
 APN-480A / APN-200A / APN-80A 등
 ·MSPP 제품군
 WMSP-340A / WMSP-240A / BMSP-4016C 등

53,633,738
88.8%
-

Access Gatewqy

MEGACO 기반으로 Soft Switch와 연동하여 PSTN회선을
 집선하여 VoIP 전환하여 대용량 및 장거리 
 서비스를 제공

MAG-1000 / MAG-2000 / MAG-2500 
 MAG-3500 / MAG-3600 등

-

LTE-IOT

LTE CAT.4/1/M1/NB 규격을 지원하는 Module, Modem,
 Router 등으로 다양한 사용자 인터페이스를 수용하여 
 LTE를 통한 인터넷 연결기능 제공

PM-L400X / PM-410X / WM-N400MX
 WM-N500X 등

-

기타

OLED 디스플레이 
 유기물소재

유기물 소재 시장의 주요 공급자와 
 유통계약을 맺어 OLED 패널 제조사에 유기물 소재를 
 판매하고 있음.

GHTC08 / GRHC07 등

6,776,550
11.2%
-

합 계
60,410,288
100.0%

※ 통신장비는 하나의 특정 제품이 범용성을 지니지 않고, 각각의 통신서비스 사업자 혹은 각각의 사용 주파수 별로 제품 개발 단계에서부터 따로 결정이 됩니다. 또한 세부적 통계자료 및 객관적 자료가 없어 산출이 불가능합니다.

(2) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장 (수요자의 구성 및 특성)
(가-1) 국 내
제품 판매는 통신 사업자인 KT, LGU+, SK그룹 및 한국철도시설공단, 도로공사, 한전, 자가망사업자등의 구매 절차인 RFI (Request for Information), RFP (Request for Proposal) or BMT (Bench Marking Test) 단계를 통하여 공급 자격을 획득하여 통신 사업자에게 해당 물품을 직접 공급하는 형태가 있고, 도청, 군청, 시청과 같은 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에서는 자체 통신망을 설계하고 Total Solution 차원으로 통신망을 구축하기 위하여 소요되는 각종 통신장비 및 자재 구매와 공사를 일괄 수주하는 S.I(System Integration) 업체를 선정하고 우리넷과 같은 통신 사업자로부터 제품 공급 자격을 획득한 업체들은 S.I 업체를 통하여 해당 물품을 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에 간접적으로 공급하는 형태가 있습니다.

당사의 경우는 3대 주요 통신 사업자인 KT, SK, LGU+의 BMT를 통과하여 제품 공급 자격을 취득한 제품에 대하여 직접판매 형태로 공급하고 있으며, 지방자치 자가망과 경찰청, 교육청, 소방서 등에 판매하는 제품은 지역별 S.I 업체를 통하여 공급하는형태로 이루어집니다.

(가-2) 해 외

언어적, 문화적, 공간적 제약사항을 갖는 해외 판매는 현재 당사의 인력구조상 직접판매에 어려움이 있습니다. 또한 브랜드 인지도와 시장 점유율이 거의 없습니다.

따라서 당사는 다음과 같은 방향으로 해외 시장 진입을 추진하고 있거나 추진할 예정입니다.

첫째, 삼성물산과 KT와 같은 국내 대기업과 컨소시엄을 구성하여 벤더파이낸싱 사업에 기술 컨설팅 및 장비 공급으로 해외시장 진입,

둘째, 해외의 글로벌 기업과의 전략적 제휴를 통하여 글로벌 기업의 판매망과 우리의 Time-Saving 제품개발 능력에 의한 해외시장 진입,

앞의 2가지를 추진하여 소기의 성과를 얻은 후 사업이 확대되고 지속적인 공급이 된다고 판단할 시 현지법인을 설립하고 현지인을 채용하여 현지의 통신 상황 및 최종 구매자의 요구사항을 직접 숙지하고 수용하여 최종 구매자의 요구에 맞는 제품의 개발/판매로 거래선 다변화와 해외 수출을 단계적으로 추진할 계획입니다.

(나) 수요의 변동요인

- 5G+ 등 신규 통신서비스 출현 또는 신규 사업으로 인한 통신장비의 신규 구매가 
 발생되는 경우

- 경기변동에 따라 통신사업자나 공공기관, 일반기업등의 설비투자 규모가 변동 
 되는 경우

- 제품별 시장성숙단계 또는 기술진보 방향에 따라 수요가 변동하는 경우

- 정부정책에 따라 인프라 관련 시장규모가 변동되는 경우

(다) 기타시장의 특성

당사의 매출은 주 고객이 3대 주요 통신 사업자들의 BMT (Bench Marking Test: 계약전 사전 시험 과정)를 받아 확정되는 바, 대개 매출이 발생할 시점에 계약이 되므로 통상적인 수주의 개념이 적용되지 않습니다.
매출 인식이 공장 출하시점(EXW)이 아닌 선출고 후 인검수시험이 종료된 후에 매출이 인식되고 그 시점에 계약이 이루어지는 경우가 대부분입니다.

특히, 주요 통신 사업자와의 공급계약이 당사가 생산하는 다품종의 제품별로 연간 단가계약이 체결이 되며, 계약별로 계약 금액의 확정이 되지 않습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업 진출 등 사업다각화를 위하여,
메타버스 및 NFT 플랫폼 사업목적으로
국내 자회사 '(주)제이스톰' 2022년 02월 설립하였습니다. 
2022년 02월 가트너는 2026년이면 전세계의 25%의 사람들이 하루에 최소 1시간을 메타버스에 보내게 될 것이라는 전망을 나타냈으며,
'2022 ICT 산업 전망 콘퍼런스'에서 위드코로나 시대를 맞아 ICT산업이 디지털 전환의 미래를 준비하기 위해 내년 조망해야 할 'ICT 산업 10대 이슈 중
전년과 달리 메타버스가 대한민국의 미래를 디자인할 '그레이트 체인지'에 손꼽힌다고 발표했습니다.

그 중에서도 메타버스는 가상 경제를 본격 확산하는 기술로 손꼽으며, 메타버스를 가상과 현실을 연결하는 웹 3.0 기술에 비유했습니다.

'메타버스는 실습, 체험, AR치매예방 등 국민·생활 영역과 디지털점포, 가상모델하우스, 증강협업 등 경제·산업, 행정지원 등 공공·행정 영역을 아우르며 생태계를 확장할 전망이며, 특히 이 과정에서 대체불가토큰(NFT)이 디지털 자산 역할을 하며, 메타버스 내 화폐 역할을 할 것으로 보인다고 정보통신기획평가원(IITP) 전망했습니다.

(4) 조직도

(주)우리넷_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본문 내용 중 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 중 " (가) 영업개황" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 최종 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시 스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 및 (별도) 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
77,821,790,128
77,701,453,899

현금및현금성자산
33,522,984,081
32,979,044,771

매출채권
8,827,981,824
14,535,634,279

기타금융자산
9,089,343,550
10,107,990,225

당기손익-공정가치금융자산
1,028,791,672
2,223,193,736

재고자산
24,436,653,566
17,661,548,012

기타유동자산
891,643,235
151,479,196

당기법인세자산
24,392,200
42,563,680

Ⅱ. 비유동자산
20,177,843,331
22,075,156,989

기타금융자산
279,727,089
212,494,944

당기손익-공정가치금융자산
176,712,630
2,384,712,630

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,600,000
4,600,000

관계기업투자
-
-

유형자산
16,044,199,518
16,293,301,904

무형자산
1,315,060,974
1,347,976,995

이연법인세자산
2,357,543,120
1,832,070,516

자 산 총 계
97,999,633,459
99,776,610,888

부 채

Ⅰ. 유동부채
36,145,150,214
19,883,167,914

매입채무
3,143,714,513
6,727,294,606

차입금
6,000,000,000
7,024,380,408

전환사채
14,306,228,401
-

기타금융부채
10,865,849,612
3,564,167,071

기타유동부채
1,798,057,629
2,567,325,829

당기법인세부채
31,300,059
-

Ⅱ. 비유동부채
159,420,033
20,150,868,623

전환사채
-
13,148,982,604

기타금융부채
159,420,033
7,001,886,019

부 채 총 계
36,304,570,247
40,034,036,537

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
61,695,063,212
59,742,574,351

Ⅰ. 자본금
4,568,472,000
4,568,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
26,148,672,773
26,148,672,773

Ⅲ. 기타자본구성요소
194,923,500
172,760,964

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(1,158,424,276)
(1,158,827,193)

Ⅴ. 이익잉여금
31,941,419,215
30,011,495,807

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계
61,695,063,212
59,742,574,351

부채와자본총계
97,999,633,459
99,776,610,888

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
60,410,288,476
52,351,390,967

Ⅱ. 매출원가
42,750,676,423
40,066,946,379

Ⅲ. 매출총이익
17,659,612,053
12,284,444,588

판매비와관리비
15,292,268,799
15,540,673,071

Ⅳ. 영업이익(손실)
2,367,343,254
(3,256,228,483)

기타수익
38,556,984
10,834,104

기타비용
49,472,802
3,861,989,807

금융수익
1,511,405,849
692,513,077

금융비용
2,429,643,452
3,944,997,582

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,438,189,833
(10,359,868,691)

법인세비용
(491,733,575)
1,303,673,021

Ⅵ. 당기순이익(손실)
1,929,923,408
(11,663,541,712)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,929,923,408
(11,663,541,712)

비지배지분

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
402,917
(101,878,754)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(101,588,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업 환산 손익
402,917
(289,860)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
1,930,326,325
(11,765,420,466)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
1,930,326,325
(11,765,420,466)

비지배지분

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)
211
(1,276)

희석주당이익(손실)
211
(1,276)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계
이익잉여금
(결손금)
합계

2020.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,948,439)
42,131,884,719
71,947,147,592

71,947,147,592

당기순이익(손실)

(11,663,541,712)
(11,663,541,712)

(11,663,541,712)

주식매수선택권

17,694,425

17,694,425

17,694,425

해외사업환산손익

(289,860)

(289,860)

(289,860)

기타포괄손익공정가치평가손익

(101,588,894)

(101,588,894)

(101,588,894)

배당금지급

(456,847,200)
(456,847,200)

(456,847,200)

2020.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,827,193)
30,011,495,807
59,742,574,351

59,742,574,351

2021.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,827,193)
30,011,495,807
59,742,574,351

59,742,574,351

당기순이익(손실)

1,929,923,408
1,929,923,408

1,929,923,408

주식매수선택권

22,162,536

22,162,536

22,162,536

해외사업환산손익

402,917

402,917

402,917

배당금지급

-

-

2021.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
194,923,500
(1,158,424,276)
31,941,419,215
61,695,063,212

61,695,063,212

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,271,514,052)
5,984,458,165

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,351,304,078)
5,905,703,268

이자의 수취
170,156,563
241,873,171

이자의 지급
(106,099,047)
(116,200,294)

법인세의 납부(환급)
15,732,510
(46,917,980)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,606,956,987
(1,090,222,834)

단기금융상품의 처분
24,000,000,000
31,000,000,000

기타유동금융자산의 처분
28,554,000
55,929,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
1,213,681,308
302,247,000

기타비유동금융자산의 처분
8,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
3,048,000,000
342,000,000

유형자산의 처분
-
-

무형자산의 처분
573,636,363
-

정부보조금의 수취
1,583,454,071
849,358,245

단기금융상품의 취득
(23,000,000,000)
(28,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
-
(1,482,495,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(10,045,000)
(2,007,330,252)

장기금융상품의 취득
(59,531,532)
(56,946,725)

기타비유동금융자산의 취득
(22,710,000)
(11,820,000)

유형자산의 취득
(507,246,397)
(1,191,935,679)

무형자산의 취득
(677,250,431)
(36,474,000)

정부보조금의 사용
(1,571,585,395)
(852,755,423)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,123,991,292)
19,289,429,424

차입금의 증가
7,828,998,721
6,090,691,559

전환사채의 발행
-
20,000,000,000

차입금의 상환
(8,853,379,129)
(6,225,832,121)

리스부채의 지급
(99,610,884)
(118,582,814)

배당금지급
-
(456,847,200)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
211,451,643
24,183,664,755

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
32,979,044,771
9,296,066,751

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
344,356,343
(500,686,735)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
33,534,852,757
32,979,044,771

(2) 재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 우리넷 (단위 :원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
77,819,153,398
77,695,446,039

현금및현금성자산
33,520,347,351
32,973,036,911

매출채권
8,827,981,824
14,535,634,279

외상매출금
8,921,620,944
14,011,513,857

대손충당금
(493,475,949)
(131,954,778)

받을어음
399,836,829
656,075,200

기타금융자산
9,089,343,550
10,107,990,225

당기손익-공정가치금융자산
1,028,791,672
2,223,193,736

재고자산
24,436,653,566
17,661,548,012

기타유동자산
891,643,235
151,479,196

당기법인세자산
24,392,200
42,563,680

Ⅱ. 비유동자산
20,189,663,331
22,086,976,989

기타금융자산
279,727,089
212,494,944

당기손익-공정가치금융자산
176,712,630
2,384,712,630

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,600,000
4,600,000

종속기업및관계기업투자
11,820,000
11,820,000

유형자산
16,044,199,518
16,293,301,904

무형자산
1,315,060,974
1,347,976,995

이연법인세자산
2,357,543,120
1,832,070,516

자 산 총 계
98,008,816,729
99,782,423,028

부 채

Ⅰ. 유동부채
36,145,150,214
19,883,167,914

매입채무
3,143,714,513
6,727,294,606

차입금
6,000,000,000
7,024,380,408

전환사채
14,306,228,401
-

기타금융부채
10,865,849,612
3,564,167,071

기타유동부채
1,798,057,629
2,567,325,829

당기법인세부채
31,300,059
-

Ⅱ. 비유동부채
159,420,033
20,150,868,623

전환사채
-
13,148,982,604

기타금융부채
159,420,033
7,001,886,019

부 채 총 계
36,304,570,247
40,034,036,537

자 본

Ⅰ. 자본금
4,568,472,000
4,568,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
26,148,672,773
26,148,672,773

Ⅲ. 기타자본구성요소
194,923,500
172,760,964

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(1,158,300,000)
(1,158,300,000)

Ⅴ. 이익잉여금
31,950,478,209
30,016,780,754

자 본 총 계
61,704,246,482
59,748,386,491

부채와자본총계
98,008,816,729
99,782,423,028

 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
60,410,288,476
52,351,390,967

Ⅱ. 매출원가
42,750,676,423
40,066,946,379

Ⅲ. 매출총이익
17,659,612,053
12,284,444,588

판매비와관리비
15,288,539,327
15,535,604,498

Ⅳ. 영업이익(손실)
2,371,072,726
(3,251,159,910)

기타수익
38,556,984
10,834,104

기타비용
49,472,802
4,912,054,807

금융수익
1,511,405,586
692,511,177

금융비용
2,429,598,614
3,231,154,203

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,441,963,880
(10,691,023,639)

법인세비용
(491,733,575)
1,303,673,021

Ⅵ. 당기순이익(손실)
1,933,697,455
(11,994,696,660)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
-
(101,588,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(101,588,894)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
1,933,697,455
(12,096,285,554)

Ⅸ. 주당이익익

기본주당이익(손실)
212
(1,312)

희석주당이익(손실)
212
(1,312)

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

구 분
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계
이익잉여금(결손금)
자본합계

2020.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,711,106)
42,468,324,614
72,283,824,820

당기순이익(손실)

(11,994,696,660)
(11,994,696,660)

주식매수선택권

17,694,425

17,694,425

기타포괄손익공정가치평가손익

(101,588,894)

(101,588,894)

배당금지급

(456,847,200)
(456,847,200)

2020.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,300,000)
30,016,780,754
59,748,386,491

2021.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,300,000)
30,016,780,754
59,748,386,491

당기순이익(손실)

1,933,697,455
1,933,697,455

주식매수선택권

22,162,536

22,162,536

배당금지급

2021.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
194,923,500
(1,158,300,000)
31,950,478,209
61,704,246,482

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,267,740,005)
5,989,525,047

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,347,529,768)
5,910,771,001

이자의 수취
170,156,300
241,872,320

이자의 지급
(106,099,047)
(116,200,294)

법인세의 납부(환급)
15,732,510
(46,917,980)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,606,956,987
(1,090,222,834)

단기금융상품의 처분
24,000,000,000
31,000,000,000

기타유동금융자산의 처분
28,554,000
55,929,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
1,213,681,308
302,247,000

기타비유동금융자산의 처분
8,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
3,048,000,000
342,000,000

무형자산의 처분
573,636,363
-

정부보조금의 수취
1,583,454,071
849,358,245

단기금융상품의 취득
(23,000,000,000)
(28,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
-
(1,482,495,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(10,045,000)
(2,007,330,252)

장기금융상품의 취득
(59,531,532)
(56,946,725)

기타비유동금융자산의 취득
(22,710,000)
(11,820,000)

유형자산의 취득
(507,246,397)
(1,191,935,679)

무형자산의 취득
(677,250,431)
(36,474,000)

정부보조금의 사용
(1,571,585,395)
(852,755,423)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,123,991,292)
19,289,429,424

차입금의 증가
7,828,998,721
6,090,691,559

전환사채의 발행
-
20,000,000,000

차입금의 상환
(8,853,379,129)
(6,225,832,121)

리스부채의 지급
(99,610,884)
(118,582,814)

배당금지급
-
(456,847,200)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
215,225,690
24,188,731,637

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
32,973,036,911
9,284,700,128

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
343,953,426
(500,394,854)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
33,532,216,027
32,973,036,911

<이익잉여금처분계산(안)>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) / 처분예정일 2022.03.28

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) / 처분예정일 2021.03.24

주식회사 우리넷 (단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

금 액
금 액

미처분이익잉여금

31,217,353,909

29,283,656,454

전기이월미처분이익잉여금
29,283,656,454

41,278,353,114

당기순이익
1,933,697,455

(11,994,696,660)

이익잉여금처분액

-

이익준비금

배당금

-

현금배당(주당배당금(률)):

당기 -

전기 -

차기이월미처분이익잉여금

31,217,353,909

29,283,656,454

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. (이익잉여금 처분계산서(안) 작성)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 판매업

2.통신장비 제조판매 및 무역업

3.전기 및 전자기기 제조판매 및 무역업

4.전기, 전자기기 및 부품의 설계용역

5. 디스플레이 관련 장비, 부품 제조판매 및 무역업

6. 반도체 장비, 부품 제조판매 및 무역업

7. 시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업

8. 무역중개업

9. 부동산 임대업

10. 정보통신공사업

11. 각호에 관련되는 부대업무일체
11~15(신설)

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~10.(좌동).

.

.

.

11.(삭제)

11.시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업

12.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급,판매사업

13.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

14.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업

15. 각호에 관련되는 부대업무일체.

- 조문내 목적 사업신설

제18조(사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 사채를 발행할 수 있다

제18조(사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이

2,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의자에게 사채를 발행할 수 있다

- 발행한도 증액

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박희덕
1968.09.22
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박희덕
현)트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
2021.03-현재
2018.05-2021.05
2015.09-2021.02
2014.11-2015.08
2013.01-2014.11
2008.02-2012.05
현)트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
전)(주)우리넷 기타비상무이사
전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
전)트랜스링크캐피탈코리아(유) 대표이사
전)타임와이즈인베스트먼트(주) 본부장
전)(주)케이티벤처투자 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박희덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는

현재 창업투자회사의
대표이사로, 폭넓은 경영상의 경험으로 그동안 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 성장에 도움이 되어 당사의 기타비상무이사로 선임을 추천함.

확인서

기타비상무이사 확인서.jpg
기타비상무이사 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박한재
1957.02.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박한재
현)(주)금하네이벌텍 사외이사
2019.03-현재
2019.07-현재
2019.05-2020.03
2017.07-2018.08
2011.07-2017.06
1999.04-2004.03
1981.05-1999.11

현)(주)금하네이벌텍 사외이사
현)(주)피코엔텍 비상근감사
전)(주)우리넷 기타비상무이사
전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사
전)과학기술인공제회 자산운용본부장
전)한국창의재단 실장
전)케이티비투자증권(주) 차장

고문계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박한재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
492,581,000 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,205,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 'DART-정기공시'에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.woori-net.com)공지사항에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 첫 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 
 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용
 가능한 인증서 한정

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음
 - 한국상장회사협의회 주주총회 자율분산 프로그램 참여