우리넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 우리넷

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)우리넷

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 우리넷
주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)
전화번호 : 031 - 276 - 5101

작 성 자:
성 명 : 유주혁 
부서 및 직위 : 통합재무실 실장
전화번호 : 031 - 270 - 7319

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리넷
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리넷
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

세티밸류업홀딩스 유한회사
최대주주
보통주
4,215,314
46.13
최대주주
-

계
-
4,215,314
46.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이지연
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제22기 정기주주총회(2022년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2022년 3월 18일, (종료일)2022년 3월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주 소 : (14057) 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 
 (주)우리넷 주주총회 담당자 앞
 ㆍ전화번호 : 031-270-7319
 ㆍ팩스번호 : 031-423-5101
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2022년 3월 18일, (종료일)2022년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제22기 정기주주총회 소집공고의 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 연결재무제표 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 최종 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시 스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 (별도) 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
77,821,790,128
77,701,453,899

현금및현금성자산
33,522,984,081
32,979,044,771

매출채권
8,827,981,824
14,535,634,279

기타금융자산
9,089,343,550
10,107,990,225

당기손익-공정가치금융자산
1,028,791,672
2,223,193,736

재고자산
24,436,653,566
17,661,548,012

기타유동자산
891,643,235
151,479,196

당기법인세자산
24,392,200
42,563,680

Ⅱ. 비유동자산
20,177,843,331
22,075,156,989

기타금융자산
279,727,089
212,494,944

당기손익-공정가치금융자산
176,712,630
2,384,712,630

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,600,000
4,600,000

관계기업투자
-
-

유형자산
16,044,199,518
16,293,301,904

무형자산
1,315,060,974
1,347,976,995

이연법인세자산
2,357,543,120
1,832,070,516

자 산 총 계
97,999,633,459
99,776,610,888

부 채

Ⅰ. 유동부채
36,145,150,214
19,883,167,914

매입채무
3,143,714,513
6,727,294,606

차입금
6,000,000,000
7,024,380,408

전환사채
14,306,228,401
-

기타금융부채
10,865,849,612
3,564,167,071

기타유동부채
1,798,057,629
2,567,325,829

당기법인세부채
31,300,059
-

Ⅱ. 비유동부채
159,420,033
20,150,868,623

전환사채
-
13,148,982,604

기타금융부채
159,420,033
7,001,886,019

부 채 총 계
36,304,570,247
40,034,036,537

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
61,695,063,212
59,742,574,351

Ⅰ. 자본금
4,568,472,000
4,568,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
26,148,672,773
26,148,672,773

Ⅲ. 기타자본구성요소
194,923,500
172,760,964

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(1,158,424,276)
(1,158,827,193)

Ⅴ. 이익잉여금
31,941,419,215
30,011,495,807

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계
61,695,063,212
59,742,574,351

부채와자본총계
97,999,633,459
99,776,610,888

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
60,410,288,476
52,351,390,967

Ⅱ. 매출원가
42,750,676,423
40,066,946,379

Ⅲ. 매출총이익
17,659,612,053
12,284,444,588

판매비와관리비
15,292,268,799
15,540,673,071

Ⅳ. 영업이익(손실)
2,367,343,254
(3,256,228,483)

기타수익
38,556,984
10,834,104

기타비용
49,472,802
3,861,989,807

금융수익
1,511,405,849
692,513,077

금융비용
2,429,643,452
3,944,997,582

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,438,189,833
(10,359,868,691)

법인세비용
(491,733,575)
1,303,673,021

Ⅵ. 당기순이익(손실)
1,929,923,408
(11,663,541,712)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,929,923,408
(11,663,541,712)

비지배지분

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
402,917
(101,878,754)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(101,588,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업 환산 손익
402,917
(289,860)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
1,930,326,325
(11,765,420,466)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
1,930,326,325
(11,765,420,466)

비지배지분

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)
211
(1,276)

희석주당이익(손실)
211
(1,276)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계
이익잉여금
(결손금)
합계

2020.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,948,439)
42,131,884,719
71,947,147,592

71,947,147,592

당기순이익(손실)

(11,663,541,712)
(11,663,541,712)

(11,663,541,712)

주식매수선택권

17,694,425

17,694,425

17,694,425

해외사업환산손익

(289,860)

(289,860)

(289,860)

기타포괄손익공정가치평가손익

(101,588,894)

(101,588,894)

(101,588,894)

배당금지급

(456,847,200)
(456,847,200)

(456,847,200)

2020.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,827,193)
30,011,495,807
59,742,574,351

59,742,574,351

2021.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,827,193)
30,011,495,807
59,742,574,351

59,742,574,351

당기순이익(손실)

1,929,923,408
1,929,923,408

1,929,923,408

주식매수선택권

22,162,536

22,162,536

22,162,536

해외사업환산손익

402,917

402,917

402,917

배당금지급

-

-

2021.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
194,923,500
(1,158,424,276)
31,941,419,215
61,695,063,212

61,695,063,212

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,271,514,052)
5,984,458,165

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,351,304,078)
5,905,703,268

이자의 수취
170,156,563
241,873,171

이자의 지급
(106,099,047)
(116,200,294)

법인세의 납부(환급)
15,732,510
(46,917,980)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,606,956,987
(1,090,222,834)

단기금융상품의 처분
24,000,000,000
31,000,000,000

기타유동금융자산의 처분
28,554,000
55,929,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
1,213,681,308
302,247,000

기타비유동금융자산의 처분
8,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
3,048,000,000
342,000,000

유형자산의 처분
-
-

무형자산의 처분
573,636,363
-

정부보조금의 수취
1,583,454,071
849,358,245

단기금융상품의 취득
(23,000,000,000)
(28,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
-
(1,482,495,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(10,045,000)
(2,007,330,252)

장기금융상품의 취득
(59,531,532)
(56,946,725)

기타비유동금융자산의 취득
(22,710,000)
(11,820,000)

유형자산의 취득
(507,246,397)
(1,191,935,679)

무형자산의 취득
(677,250,431)
(36,474,000)

정부보조금의 사용
(1,571,585,395)
(852,755,423)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,123,991,292)
19,289,429,424

차입금의 증가
7,828,998,721
6,090,691,559

전환사채의 발행
-
20,000,000,000

차입금의 상환
(8,853,379,129)
(6,225,832,121)

리스부채의 지급
(99,610,884)
(118,582,814)

배당금지급
-
(456,847,200)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
211,451,643
24,183,664,755

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
32,979,044,771
9,296,066,751

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
344,356,343
(500,686,735)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
33,534,852,757
32,979,044,771

(2) 재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 우리넷 (단위 :원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
77,819,153,398
77,695,446,039

현금및현금성자산
33,520,347,351
32,973,036,911

매출채권
8,827,981,824
14,535,634,279

외상매출금
8,921,620,944
14,011,513,857

대손충당금
(493,475,949)
(131,954,778)

받을어음
399,836,829
656,075,200

기타금융자산
9,089,343,550
10,107,990,225

당기손익-공정가치금융자산
1,028,791,672
2,223,193,736

재고자산
24,436,653,566
17,661,548,012

기타유동자산
891,643,235
151,479,196

당기법인세자산
24,392,200
42,563,680

Ⅱ. 비유동자산
20,189,663,331
22,086,976,989

기타금융자산
279,727,089
212,494,944

당기손익-공정가치금융자산
176,712,630
2,384,712,630

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,600,000
4,600,000

종속기업및관계기업투자
11,820,000
11,820,000

유형자산
16,044,199,518
16,293,301,904

무형자산
1,315,060,974
1,347,976,995

이연법인세자산
2,357,543,120
1,832,070,516

자 산 총 계
98,008,816,729
99,782,423,028

부 채

Ⅰ. 유동부채
36,145,150,214
19,883,167,914

매입채무
3,143,714,513
6,727,294,606

차입금
6,000,000,000
7,024,380,408

전환사채
14,306,228,401
-

기타금융부채
10,865,849,612
3,564,167,071

기타유동부채
1,798,057,629
2,567,325,829

당기법인세부채
31,300,059
-

Ⅱ. 비유동부채
159,420,033
20,150,868,623

전환사채
-
13,148,982,604

기타금융부채
159,420,033
7,001,886,019

부 채 총 계
36,304,570,247
40,034,036,537

자 본

Ⅰ. 자본금
4,568,472,000
4,568,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
26,148,672,773
26,148,672,773

Ⅲ. 기타자본구성요소
194,923,500
172,760,964

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(1,158,300,000)
(1,158,300,000)

Ⅴ. 이익잉여금
31,950,478,209
30,016,780,754

자 본 총 계
61,704,246,482
59,748,386,491

부채와자본총계
98,008,816,729
99,782,423,028

 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
60,410,288,476
52,351,390,967

Ⅱ. 매출원가
42,750,676,423
40,066,946,379

Ⅲ. 매출총이익
17,659,612,053
12,284,444,588

판매비와관리비
15,288,539,327
15,535,604,498

Ⅳ. 영업이익(손실)
2,371,072,726
(3,251,159,910)

기타수익
38,556,984
10,834,104

기타비용
49,472,802
4,912,054,807

금융수익
1,511,405,586
692,511,177

금융비용
2,429,598,614
3,231,154,203

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,441,963,880
(10,691,023,639)

법인세비용
(491,733,575)
1,303,673,021

Ⅵ. 당기순이익(손실)
1,933,697,455
(11,994,696,660)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
-
(101,588,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(101,588,894)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
1,933,697,455
(12,096,285,554)

Ⅸ. 주당이익익

기본주당이익(손실)
212
(1,312)

희석주당이익(손실)
212
(1,312)

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

구 분
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계
이익잉여금(결손금)
자본합계

2020.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,711,106)
42,468,324,614
72,283,824,820

당기순이익(손실)

(11,994,696,660)
(11,994,696,660)

주식매수선택권

17,694,425

17,694,425

기타포괄손익공정가치평가손익

(101,588,894)

(101,588,894)

배당금지급

(456,847,200)
(456,847,200)

2020.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,300,000)
30,016,780,754
59,748,386,491

2021.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,300,000)
30,016,780,754
59,748,386,491

당기순이익(손실)

1,933,697,455
1,933,697,455

주식매수선택권

22,162,536

22,162,536

배당금지급

2021.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
194,923,500
(1,158,300,000)
31,950,478,209
61,704,246,482

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,267,740,005)
5,989,525,047

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,347,529,768)
5,910,771,001

이자의 수취
170,156,300
241,872,320

이자의 지급
(106,099,047)
(116,200,294)

법인세의 납부(환급)
15,732,510
(46,917,980)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,606,956,987
(1,090,222,834)

단기금융상품의 처분
24,000,000,000
31,000,000,000

기타유동금융자산의 처분
28,554,000
55,929,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
1,213,681,308
302,247,000

기타비유동금융자산의 처분
8,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
3,048,000,000
342,000,000

무형자산의 처분
573,636,363
-

정부보조금의 수취
1,583,454,071
849,358,245

단기금융상품의 취득
(23,000,000,000)
(28,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
-
(1,482,495,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(10,045,000)
(2,007,330,252)

장기금융상품의 취득
(59,531,532)
(56,946,725)

기타비유동금융자산의 취득
(22,710,000)
(11,820,000)

유형자산의 취득
(507,246,397)
(1,191,935,679)

무형자산의 취득
(677,250,431)
(36,474,000)

정부보조금의 사용
(1,571,585,395)
(852,755,423)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,123,991,292)
19,289,429,424

차입금의 증가
7,828,998,721
6,090,691,559

전환사채의 발행
-
20,000,000,000

차입금의 상환
(8,853,379,129)
(6,225,832,121)

리스부채의 지급
(99,610,884)
(118,582,814)

배당금지급
-
(456,847,200)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
215,225,690
24,188,731,637

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
32,973,036,911
9,284,700,128

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
343,953,426
(500,394,854)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
33,532,216,027
32,973,036,911

<이익잉여금처분계산(안)>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) / 처분예정일 2022.03.28

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) / 처분예정일 2021.03.24

주식회사 우리넷 (단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

금 액
금 액

미처분이익잉여금

31,217,353,909

29,283,656,454

전기이월미처분이익잉여금
29,283,656,454

41,278,353,114

당기순이익
1,933,697,455

(11,994,696,660)

이익잉여금처분액

-

이익준비금

배당금

-

현금배당(주당배당금(률)):

당기 -

전기 -

차기이월미처분이익잉여금

31,217,353,909

29,283,656,454

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. (이익잉여금 처분계산서(안) 작성)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 판매업

2.통신장비 제조판매 및 무역업

3.전기 및 전자기기 제조판매 및 무역업

4.전기, 전자기기 및 부품의 설계용역

5. 디스플레이 관련 장비, 부품 제조판매 및 무역업

6. 반도체 장비, 부품 제조판매 및 무역업

7. 시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업

8. 무역중개업

9. 부동산 임대업

10. 정보통신공사업

11. 각호에 관련되는 부대업무일체
11~15(신설)

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~10.(좌동).

.

.

.

11.(삭제)

11.시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업

12.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급,판매사업

13.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

14.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업

15. 각호에 관련되는 부대업무일체.

- 조문내 목적 사업신설

제18조(사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 사채를 발행할 수 있다

제18조(사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이

2,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의자에게 사채를 발행할 수 있다

- 발행한도 증액

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박희덕
1968.09.22
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박희덕
현)트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
2021.03-현재
2018.05-2021.05
2015.09-2021.02
2014.11-2015.08
2013.01-2014.11
2008.02-2012.05
현)트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
전)(주)우리넷 기타비상무이사
전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
전)트랜스링크캐피탈코리아(유) 대표이사
전)타임와이즈인베스트먼트(주) 본부장
전)(주)케이티벤처투자 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박희덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는

현재 창업투자회사의
대표이사로, 폭넓은 경영상의 경험으로 그동안 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 성장에 도움이 되어 당사의 기타비상무이사로 선임을 추천함.

확인서

기타비상무이사 확인서.jpg
기타비상무이사 확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박한재
1957.02.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박한재
현)(주)금하네이벌텍 사외이사
2019.03-현재
2019.07-현재
2019.05-2020.03
2017.07-2018.08
2011.07-2017.06
1999.04-2004.03
1981.05-1999.11

현)(주)금하네이벌텍 사외이사
현)(주)피코엔텍 비상근감사
전)(주)우리넷 기타비상무이사
전)세마트랜스링크인베스트먼트 감사
전)과학기술인공제회 자산운용본부장
전)한국창의재단 실장
전)케이티비투자증권(주) 차장

고문계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박한재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
492,581,000 원

최고한도액
1,000,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,205,000 원

최고한도액
100,000,000 원