KG에코솔루션 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220311)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
단순기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사 참석여부 불참(명)
2
0

3.의안 주요내용
제1호 의안:제23기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건

제3호 의안:사내이사 선임의 건
3-1 : 사내이사 엄기민 선임의 건
3-2 : 사내이사 곽재선 선임의 건
3-3 : 사내이사 곽정현 선임의 건

제1호 의안:제23기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건
*1주당 현금배당 120원(액면가액의 24%)

제3호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 3명)
3-1 : 사내이사 엄기민 선임의 건
3-2 : 사내이사 곽재선 선임의 건
3-3 : 사내이사 곽정현 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동) 케이지이티에스(주) 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 감사의 감사보고
다. 영업보고

[부의안건]
제1호 의안:제23기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익 잉여금처분 승인의 건

*1주당 현금배당 120원(액면가액의 24%)
제2호 의안:정관 일부 변경의 건
제3호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 3명)

3-1 : 사내이사 엄기민 선임의 건

3-2 : 사내이사 곽재선 선임의 건

3-3 : 사내이사 곽정현 선임의 건
제4호 의안:사외이사 선임의 건
제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
제7호 의안:분할 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간
- 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄기민
1965-04
2
재선임
前 KG케미칼 이사
現 KG ETS 대표이사

곽재선
1959-01
2
재선임
現 KG그룹,이데일리 회장
現 한국무역협회 부회장
現 한국철강협회 부회장

곽정현
1982-01
2
재선임
現 KG그룹 경영지원실장
現 KG스틸 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서동진
1958-06
2
신규선임
現 청정기술연구센터장
現 청정에너지연구센터장
現 한국바이오연료포럼 부 회장
現 아시아-오세아니아 녹 색 및 지속가능 위원회 한국 대표
해당없음.

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24. 바이오선박유 제조,판매 수출입업
25. 바이오디젤 원료 제조 판매 미 수출입업
26. 바이오디젤 발전업
바이오증유사업 확장에 따른 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 기초 화합물 제조 및 판매업
2. 폐기물 수집 및 처리업
3. 폐수, 하수 및 분뇨 수거 처리업
4. 금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업
5. 의약품, 의료용 화합물 및 생약 제제 제조 및 판매업
6. 무역업
7. 공업용 염 제조업
8. 부동산 임대업
9. 비계구조물 해체공사업
10. 석면해체 제거업
11. 집단에너지 공급사업
12. 바이오디젤 및 식용성유지 제조업
13. 바이오디젤 및 식용성유지 보관 유통 및 판매업
14. 바이오디젤 및 식용성유지 수출입업
15. 바이오디젤 및 식용성유지 생산공정설계, 엔지니어링업
16. 바이오디젤 및 식용성유지 생산설비제작 및 설치업
17. 바이오디젤 원료 수입 및 유통판매업
18. 바이오디젤 원료 재배 및 판매업
19. 석유 및 석유대체연료 제조, 관 및 판매업
20. 탈황석고 판매업
21. 정제연료유 생산 및 판매업
22. 윤활기유, 윤활유, 연료류, 석유류, 화학류, 정제부산물 가공처리 및 재활용업
23. 위 22항에 대한 제조, 판매 및 수출입업
24. 유독물 판매 및 알선업
25. 대체연료 제조생산업 및 판매업
26. 폐기물 재생처리업
27. 폐기물 최종(매립)처분업
28. 폐수수탁처리 및 재이용업
29. 건설폐기물 중간처리업
30. 고물 도.소매업
31. 유기성폐기물 신재생사업
32. 음식물쓰레기 재활용업
33. 사료 제조 및 판매업
34. 유기질 비료 제조 및 판매업
35. 금속광물 도소매업
36. 도시광산업
37. 금속 산화물 및 관련 제품 제조업
38. 상품 종합 도소매업
39. 통신판매업
40. 태양력 발전업
41. 전기 판매업
42. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 부동산 임대업
2. 바이오디젤 및 식용성유지 제조업
3. 바이오디젤 및 식용성유지 보관 유통 및 판매업
4. 바이오디젤 및 식용성유지 수,출입업
5. 바이오디젤 및 식용성유지 생산공정설계, 엔지니어링업
6. 바이오디젤 및 식용성유지 생산설비제작 및 설치업
7. 바이오디젤 원료 수입 및 유통판매업
8. 바이오디젤 원료 재배 및 판매업
9. 석유 및 석유대체연료 제조, 관 및 판매업
10. 정제연료유 생산 및 판매업
11. 윤활기유, 윤활유, 연료류, 석유류, 화학류, 정제부산물 가공처리 및 재활용업
12. 위 22항에 대한 제조, 판매 및 수출입업
13. 유독물 판매 및 알선업
14. 대체연료 제조생산업 및 판매업
15. 폐기물 재생처리업
16. 고물 도.소매업
17. 금속광물 도소매업
18. 도시광산업
19. 금속 산화물 및 관련 제품 제조업
20. 상품 종합 도소매업
21. 통신판매업
22. 태양력 발전업
23. 전기 판매업

27. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체
회사분할에 따른 변경

사업목적 삭제
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