셀피글로벌 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 셀피글로벌

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아이씨케이

주주총회소집공고

2022 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 아이씨케이

대 표 이 사 :
강 수 향

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지) http://www.cardnsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 현 철

(전 화) 053-592-3433

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)

대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 회의목적사항

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제24기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무 제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관변경의 건(별지 : 정관 대비표)

다. 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

[주식매수선택권 부여내역]

부여대상자명

관계

부여주식

생년월일

주식의 종류

주식수

이귀석

미등기임원

보통주식

50,000

67.01.15

이상민

미등기임원

보통주식

30,000

70.05.05

최성태

미등기임원

보통주식

30,000

70.04.24

계

-

-

110,000

-

라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제4-1호 의안 : 사내이사 김남주 선임의 건

성 명

등기사항

생년월일

임기

선임 사항

상근여부

주 요 약 력

국 적

김남주

사내이사

68.07.25

3년

신규 선임

상근

- 영남대학교 이과대학 응용통계

학과 이학박사

- 경북대학교 경영대학원 경영학

석사(MBA)

- 중소기업 신지식인 선정

- 前 대구과학대학 겸임교수

- 前 영남대학교 겸임교수

- 前 대구대학교 겸임교수

- 前 (주)아이씨케이 대표이사

- 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주)

대표이사

대한민국

[사내이사 후보자 약력]

※ 사내이사 후보자에 관한 기타 사항

① 최대주주와의 관계 : 최대주주

② 추천인 : 이사회

③ 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역 : 해당사항 없음

④ 체납사실 여부 : 해당사항 없음

⑤ 부실기업 경영진 여부 : 해당사항 없음

⑥ 법령상 결격 사유 유무 : 해당사항 없음

(2) 제4-2호 의안 : 사외이사 김대호 선임의 건

성 명

등기사항

생년월일

임기

선임 사항

상근여부

주 요 약 력

국 적

김대호

사외이사

58.03.03

3년

신규 선임

비상근

- 전남대학교 사범대학 중퇴

- 제29회 사법시험 합격

- 前 대검찰청 중앙수사부 검찰연구관

- 前 서울중앙지방검찰청 조사부장

- 前 김앤장 법률사무소 변호사

- 現 충장법률사무소 변호사

대한민국

[사외이사 후보자 약력]

※ 사외이사 후보자에 관한 기타 사항

① 최대주주와의 관계 : 해당사항 없음

② 추천인 : 이사회

③ 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역 : 해당사항 없음

④ 체납사실 여부 : 해당사항 없음

⑤ 부실기업 경영진 여부 : 해당사항 없음

⑥ 법령상 결격 사유 유무 : 해당사항 없음

마. 제5호 의안 : 감사 김영창 재선임의 건

성 명

등기사항

생년월일

임기

선임 사항

상근여부

주 요 약 력

국 적

김영창

감사

56.04.10

3년

재선임

비상근

- 명지대학교 경영학과

- 안진회계법인

- 회계법인 예교

- 現 (주)아이씨케이 감사

대한민국

[감사 후보자 약력]

※ 감사 후보자에 관한 기타 사항

① 최대주주와의 관계 : 해당사항 없음

② 추천인 : 이사회

③ 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역 : 해당사항 없음

④ 체납사실 여부 : 해당사항 없음

⑤ 부실기업 경영진 여부 : 해당사항 없음

⑥ 법령상 결격 사유 유무 : 해당사항 없음

바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

사. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인

에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 및 모바일 주소 :

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

(2) 전자투표 행사기간 :

2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시(행사기간 중 24시간 투표 가능하나 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 본인 인증 방법은 공인인증, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전 자투표 행사

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

2022년 03월 11일

주식회사 아이씨케이

대표이사 강 수 향 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황현대
(출석률: 0.0%)

찬 반 여 부

1
2021-01-02
회사의 규정 개정에 관한 건
-

2
2021-01-15
차입금 연장의 건
-

3
2021-01-22
대여금 연장에 관한 건
-

4
2021-01-22
대여금 연장에 관한 건
-

5
2021-02-16
대여금 연장에 관한 건
-

6
2021-02-18
정기예금 만기 연장의 건
-

7
2021-02-24
대여금 연장에 관한 건
-

8
2021-02-25
대여금 연장에 관한 건
-

9
2021-02-25
정기예금 만기 연장의 건
-

10
2021-02-26
제23기 결산 연결재무제표 승인의 건
-

11
2021-02-26
차입금 연장의 건
-

12
2021-03-11
정기예금 만기 연장의 건
-

13
2021-03-12
제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건
-

14
2021-03-18
정기예금 만기 연장의 건
-

15
2021-03-19
제23기 결산 연결재무제표 재승인의 건(감사보고서 수령)
-

16
2021-03-24
대여금 연장에 관한 건
-

17
2021-03-25
대여금 연장에 관한 건
-

18
2021-03-26
제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 매도청구권 행사의 건
-

19
2021-04-13
대여금 연장에 관한 건
-

20
2021-04-28
대여금 연장에 관한 건
-

21
2021-05-04
제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건
-

22
2021-05-11
정기예금 만기 연장의 건
-

23
2021-05-21
기업구매자금대출 연장의 건
-

24
2021-05-28
대여금 연장에 관한 건
-

25
2021-05-31
차입금 연장의 건
-

26
2021-06-14
차입금 연장의 건
-

27
2021-09-01
대여금 연장에 관한 건
-

28
2021-09-10
정기예금 신규의 건
-

29
2021-09-17
대여금 연장에 관한 건
-

30
2021-10-15
차입금 연장의 건
-

31
2021-11-01
차입금 연장의 건
-

32
2021-11-12
정기예금 신규의 건
-

33
2021-11-23
대여금 연장에 관한 건
-

34
2021-11-25
대여금 지급에 관한 건
-

35
2021-12-03
대여금 연장에 관한 건
-

36
2021-12-10
정기예금 만기 연장의 건
-

37
2021-12-23
대여금 연장에 관한 건
-

38
2021-12-24
대여금 연장에 관한 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 산업의 특성
전자화폐는 정보화 사회에서 현금을 대신하는 새로운 개념의 화폐로 등장하였으며, 초기에는 마그네틱 형태를 가진 카드들이 주를 이루었으나, 반도체와 소프트웨어 기술 발전을 바탕으로 기존의 마그네틱 카드가 갖지 못하는 대량의 정보 기록 암호화 기술의 획기적 발전에 기인하여 스마트카드로 빠르게 대체되고 있습니다.
스마트카드(Smart card)란 내부에 마이크로프로세서와 메모리를 내장되어 정보의 저장과 처리가 가능한 플라스틱카드를 말합니다. 스마트카드는 접촉식(contact)과 비접촉식(contactless) 카드로 나누어지며, 칩종류에 따라 RF, IC, Combi, Hybrid 카드로 분류할 수 있습니다.
스마트 카드산업은 뛰어난 보안성, 저장용량, 다목적성, 편리성 등의 장점을 바탕으로 중장기적으로 안정적 성장기반을 형성하고 있으며, 금융, 교통, 이동통신, ID보안,사회복지, 전자신분증 등의 분야에 광범위하게 활용되고 있습니다.
최근에는 스마트카드의 기능적 측면 뿐만 아니라 고객의 요구에 맞춘 디자인과 소재의 다양화를 통해 새로운 부가가치 창출과 IC칩을 활용한 다양한 어플리케이션 개발로 생활의 편리성을 향상시키는 역할을 하고 있습니다.
 ① 스마트카드의 응용서비스 분야

구 분

응용 서비스 분야

교 통

하이패스, 버스, 지하철, 택시, 주차장사용료, 유료도로, 주유소

금 융

신용카드, 직불카드, 체크카드, Gift 카드, 자금이체, 전자지갑, 전자상거래

통 신

공중전화, 이동통신분야

생활편의

백화점, 슈퍼마켓, Fast-Food점, 자판기, 홈쇼핑, 자동차관리, 의료(병력관리)

공 공

민원서류발급, 전기, 가스, 수도요금 지불, 전자신분증, 전자여권, 바우처 카드, 그린카드 등

관광/레저

극장, 공원, 각종 레저시설의 예약 및 좌석지정

기 타

I D카드, 학생증, 보너스카드, 회원카드 등

 ② 스마트카드 관련 산업구조
스마트카드와 직접적으로 관련된 산업으로 Chip, COS(Chip Operating System), 제조 부문으로 나눌 수 있습니다. Chip과 관련된 산업은 원천기술과 운용규모 등의 이유로 NXP, 인피니언, 삼성전자 등 대기업의 사업영역으로 구분됩니다. 중소기업에서 영위 가능한 영역으로 COS와 제조부문이 있으며, 국내의 대표적인 COS사는 코나아이, 유비벨록스, 한솔시큐어(구.솔라시아) 등이 있고, 제조사로는 당사와 바이오스마트, 옴니시스템, 코나아이, 코나엠 등이 있습니다. 당사는 COS와 제조 부문을 모두 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

신용카드시장은 신용카드사의 가맹점 수수료율 재 산정 및 카드론등 법정 최고금리 인하로 수익성이 감소될 것으로 추정되나 신용카드사들은 지속적인 신용판매 부문의카드결제 확대와 해외 시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고자 노력하고 있으며, 인터넷 전문은행은 체크카드 발행외 신용카드 시장에 진출하기 위한 TFT를 구성하여 새로운 결제 서비스를 준비하고 있습니다.

또한 금융위원회와 금융감독원의 직불형카드(체크카드) 이용 활성화 대책을 기반으로 농협카드, KB국민카드, 신한카드등 겸영카드사와 증권사의CMA 체크카드 발행 확대 및 캐시백이나 적립등 ‘부가서비스’제공과 연말정산 소득공제 혜택 제공으로매년 발행량이 증가하고 있습니다.

공공부문에서는 보건복지부 사회서비스의 일환으로 아이행복, 국민행복, 화물차유류구매, 경차사랑, 에너지바우처 등 신용카드사를 통한 바우처카드[신용카드 or 체크카드]로 지급결제가 이루어지며, 바우처 대상자는 매년 증가함에 따라 지속적으로 발급이 확대되고 있습니다.
또한 국방부와 병무청에서는 국민은행, 기업은행과 제휴하여 입대 예정자를 대상으로 징병검사 시 발급되는 나라사랑카드를 발급하고 있습니다.
나라사랑카드는 징병검사 후부터 현역 및 보충역 근무, 예비군임무를 수행할 때까지병역의무 기간 동안 체크카드 및 전자통장 기능과 병무증, 전역증 등 전자병역증 기능을 수행하는 다기능 스마트카드로서 징병 검사 여비, 군 복무 중 급여, 예비군 여비등 입금계좌로 사용되는 체크카드 겸 전자통장으로 2015년6월부터 발급을 시작하여매년 대상자는 지속적으로 보급이 확대되어 시장의 안정적인 발급을 예상하고 있습니다. 
교통카드 시장은 전국호환교통카드의 시행으로 한 장의 카드로서 전국의 교통카드를이용함으로 시장의 정체성을 맞고 있으나, 미성년자 및 외국인 전용 교통카드등 신규카드는 지속으로 발생할 것으로 예상하고 있다

 (3) 경기변동의 특성
스마트카드는 정부의 활성화정책(카드포인트 세금납부, 공공요금 신용카드 납부, 연말정산혜택, 캐쉬백등) 과 규제정책(결제능력심사,휴면카드의 자동정지,해지절차간소화)등으로 인하여 신규발급 규모에는 영향을 받을 수 있으나 사용유효기간이 정해져 있어 교체발급 규모에는 큰 영향을 받지 않습니다.
다만 점차 디자인과 소재의 고퀄리티 카드 요구에 따른 카드사와 겸영은행등 발급사의 요구에 따라 시장이 확대 또는 위축 될 수도 있으나 현재까지는 그 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.
그리고 계절적인 변동요인은 크게 존재하지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
국내 신용카드 시장은 정부 규제 기조, 경쟁 심화 및 금리 상승 등 이슈로 비우호적인전망이나, 정부의 소득주도 성장정책이 민간소비의 주요 개선 요인으로 작용할 것으로 예상되어 신용카드시장은 일정수준 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.
당사는 국내 신용카드 성장 정체를 극복하기 위하여 아직 EMV 카드로의 전환율이 상대적으로 낮은 미주시장의 해외사업 진출을 목표로 2015년도 미국해외현지법인을설립하였고, 이후 미국 Black 카드사와의 메탈카드 납품등 수주계약의 성과가 있었고 현재 미주금융기관등의 관련기업과 계속적인 해외 영업을 진행하고 있습니다.
최근에는 글로벌 흐름에 맞추어 VVIP프리미엄카드와 미국시장의 Metal 카드등 고퀄리티제품이 세계시장에서 기술력을 인정받아 글로벌카드사와 전략적으로 영업력을 확대하고 있으며, 국내 신용카드사에도 VVIP 카드인 Metal 카드를 런칭하였습니다. 또한, 핀테크가 결합된 신제품의 개발로 미국유럽 시장의 높은 보안성과 및 일반카드와 차별화된 제품의 요구에 대한 공급을 목표로 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 전자카드 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

현재 카드제조 및 발급 관련에 대해서는 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하며 카드사에서도 영업전략상 자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 당사도 내부적으로는 금융감독원에 공시된 자료를 바탕으로 시장규모를 집계하고 있으나 이는 정보의 한계가 있고 객관성이 검증되지는 않아 공개하지는 않고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 스마트카드 세계시장 동향
글로벌 스마트카드 출하량은 지난 10년간 꾸준히 성장해 왔으며, 비접촉식 카드를 통한 지불수요 증가, 개인식별 응용프로그램의 증가, 온라인쇼핑 및 뱅킹에 대한 꾸준한 수요 등으로 분석가들은 2021-2026년 기간 동안 전세계 스마트 카드 IC 시장이 4.0%대의 성장을 할 것으로 예측하고 있습니다.
<참조: Global Industry Analysts, Markets and Markets, Research and Markets> 
국내카드사들의 해외진출은 현지에서 자국 금융산업을 보호하기 위한 규제와 법이 존재하여 진출의 어려움이 있으므로 규제를 돌파하기 위해 은행, 할부 등 다른 업종과 연계한다는 전략으로 진출을 시도하고 있습니다.
한편, 국내의 각 카드사들은 카드 결제 시스템이 보편화가 되어있지 않아 향후 성장가능성이 높은 동남아시아등 시장선점에 노력하고 있으며, 유럽 카드시장의 경우 카드 위조등 신용범죄가 많은 상황으로서 높은 보안수준을 가진 결제수단이 요구되고 있고 신용카드 시장 초기 단계인 중국과 러시아의 경우 문화적 요인에 의한 VVIP 프리미엄 카드등의 수요가 높은 상황입니다.

(나) 국내 시장 동향
국내 스마트카드 시장은 크게 금융, 교통, 통신, 공공 부문으로 구분하였으며, 각 부문별 동향을 살펴보면 다음과 같습니다. 먼저, 금융부문에 있어서 국내 신용카드 시장은 2013년 이후 휴면카드 정리 및 신용카드 해지절차 간소화(ARS, 인터넷등)로 1인당 신용카드 소지매수가 4장 미만으로 감소한것으로 보여집니다.
휴면카드의 정리로 인한 카드수는 감소되었으나 금융사들은 유효실적회원의 신용카드 이용비중이 증가하고 있으며, 현재도 높은 신용카드 이용 비중을 고려할 때 외형적으로 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 예상됩니다.

다음으로 교통부문에 2014년 6월 21일 전국호환교통카드(One Card All Pass)가 시행됨으로서 전국 어디서나 한 장의 교통카드로 대중교통수단을 사용하게 되었습니다.
또한 대중교통 환승서비스 시행으로 교통카드의 사용이 활성화 되었고, 국내 선불교통카드 시장은 성장은 정체기를 맞이하고 있습니다.
그러나 한국은행은 동전사용 및 휴대에 따른 국민들의 불편을 완화하고 유통 및 관리에 들어가는 사회적 비용을 절감하기 위해 ‘동전없는 사회(Coinless Society)' 시범사업으로 전국 36,000개(편의점등)의 매장에서 현금거래 후 생긴 잔돈을 선불교통카드의 선불전자지급수단에 적립해 줌으로써 교통카드시장의 매출효과가 있을 것으로 전망하고 있습니다.

통신부문에 있어서 핀테크(Fintech)의 발전으로 모바일 지급결제시장에서 삼성페이,카카오페이 등 온/오프라인의 연계한 새로운 모바일 지급결제서비스가 빠르게 성장하고 있습니다.
모바일 결제시장은 주로 삼성페이와 같이 기존 신용카드를 등록함을 기반으로 확대되고 있으며 또한 비대면 신용카드는 NFC단말기 보급률이 미진하여 오프라인 결제의 제약을 받고 있는 실정입니다.

마지막으로 공공부문에 있어서 복지 및 환경에 관련된 국민행복카드, 아이사랑카드, 바우처카드, 나라사랑카드, 청소년증 등의 카드들이 수요가 지속적으로 증대되고 있으며, 전자건강보험증, 운전면허증 등 다방면에서 활용 가능한 영역들이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
29,951,352,276
26,448,474,810

현금및현금성자산
11,716,295,483
6,496,761,421

단기금융상품
7,500,000,000
7,421,321,044

매출채권및기타채권
2,578,329,834
2,524,816,909

재고자산
4,693,593,064
5,455,256,281

기타유동금융자산
448,014,268
450,194,614

파생상품자산
1,759,958,134
2,174,376,000

기타유동자산
1,240,907,203
1,900,256,811

당기법인세자산
14,254,290
25,491,730

Ⅱ. 비유동자산
8,750,618,253
8,809,980,184

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
73,935,397
73,935,397

상각후원가측정금융자산
12,066,391
11,015,209

관계기업투자
1,073,732,794
1,494,026,463

종속기업투자
-
-

유형자산
6,457,589,238
6,424,593,355

사용권자산
160,671,071
246,171,426

무형자산
938,692,862
542,658,334

기타비유동금융자산
30,930,500
14,580,000

이연법인세자산
-
-

자 산 총 계
38,701,970,529
35,258,454,994

부 채

Ⅰ. 유동부채
22,241,403,403
13,227,767,404

매입채무및기타채무
1,726,015,546
1,151,323,774

유동성차입금
10,762,525,010
11,016,480,473

기타유동금융부채
801,171,255
702,598,946

기타유동부채
344,425,932
236,078,891

충당부채
8,480,000,000
-

리스부채(유동)
127,265,660
121,285,320

Ⅱ. 비유동부채
9,792,321,881
5,125,137,719

장기차입금
6,566,385,428
3,000,000,000

순확정급여부채
1,843,738,472
2,017,526,077

리스부채(비유동)
27,321,161
107,611,642

파생상품부채
1,354,876,820
-

부 채 총 계
32,033,725,284
18,352,905,123

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
6,668,245,245
16,905,549,871

자본금
6,935,944,400
6,823,444,400

기타불입자본
9,294,043,538
8,307,639,668

기타자본구성요소
2,038,166,686
486,771,962

이익잉여금
(11,599,909,379)
1,287,693,841

Ⅱ. 비지배주주지분
-
-

자 본 총 계
6,668,245,245
16,905,549,871

부채와 자본총계
38,701,970,529
35,258,454,994

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
27,830,564,308
27,772,933,812

매출원가
23,735,751,223
23,898,464,811

매출총이익
4,094,813,085
3,874,469,001

판매비와관리비
14,850,978,126
7,052,518,014

영업이익(손실)
(10,756,165,041)
(3,178,049,013)

기타수익
240,817,527
351,920,322

기타비용
4,903,092,131
264,386,888

금융수익
2,577,588,456
2,413,955,837

금융비용
777,022,873
2,176,972,254

지분법손실
96,122,061
5,967,794

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,713,996,123)
(2,859,499,790)

법인세비용(이익)
(505,716,635)
398,938,345

당기순이익(손실)
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

지배기업지분순손실
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

비지배지분순손실
-
-

기타포괄손익
373,918,796
172,386,738

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
320,676,268
202,240,908

지분법이익잉여금변동
(862,408)
(5,743)

확정급여부채의 재측정요소
321,538,676
202,246,651

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목
53,242,528
(29,854,170)

해외사업환산손익
53,242,528
(29,854,170)

당기총포괄이익(손실)
(12,834,360,692)
(3,086,051,397)

지배기업지분총포괄손실
(12,834,360,692)
(3,086,051,397)

비지배지분총포괄이익
-
-

주당이익

기본주당순이익(손실)
(398)
(107)

희석주당순이익(손실)
(398)
(107)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
총 계

2020.01.01 (기초자본)
6,235,944,400
3,192,327,458
1,044,735,858
4,343,891,068
14,816,898,784
-
14,816,898,784

전환권대가
-
-
60,710,832
-
60,710,832
-
60,710,832

해외사업환산손익
-
-
(29,854,170)
-
(29,854,170)
-
(29,854,170)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
202,246,651
202,246,651
-
202,246,651

주식매수선택권
-
-
83,392,966
-
83,392,966
-
83,392,966

전환사채의 전환
587,500,000
5,115,312,210
(672,213,524)
-
5,030,598,686
-
5,030,598,686

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(5,743)
(5,743)
-
(5,743)

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,258,438,135)
(3,258,438,135)
-
(3,258,438,135)

2020.12.31 (기말자본)
6,823,444,400
8,307,639,668
486,771,962
1,287,693,841
16,905,549,871
-
16,905,549,871

2021.01.01 (기초자본)
6,823,444,400
8,307,639,668
486,771,962
1,287,693,841
16,905,549,871
-
16,905,549,871

전환권대가
-
-
(471,979,708)
-
(471,979,708)
-
(471,979,708)

기타자본(전환권대가)
-
-
264,993,391
-
264,993,391
-
264,993,391

신주인수권대가
-
-
1,600,178,402
-
1,600,178,402
-
1,600,178,402

해외사업환산손익
-
-
53,242,527
-
53,242,527
-
53,242,527

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(862,408)
(862,408)
-
(862,408)

전환사채의 전환
112,500,000
986,403,870
-
-
1,098,903,870
-
1,098,903,870

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
321,538,676
321,538,676
-
321,538,676

주식매수선택권
-
-
104,960,112
-
104,960,112
-
104,960,112

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,208,279,488)
(13,208,279,488)
-
(13,208,279,488)

2021.12.31 (기말자본)
6,935,944,400
9,294,043,538
2,038,166,686
(11,599,909,379)
6,668,245,245
-
6,668,245,245

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

손익조정항목
4,441,544,442
2,963,357,756

퇴직급여
586,088,413
621,854,836

감가상각비
710,421,717
870,020,479

무형자산상각비
1,815,500
1,700,000

대손상각비
458,959,798
1,073,241,693

기타의대손상각비
-
-

주식보상비용(급여)
104,960,112
83,392,966

리스해지손실
-
-

지분법손실
96,122,061
5,967,794

외화환산손실
77,513
261,060,609

유형자산처분손실
8,353,324
31,661,990

사채상환손실
3,571,733,813
-

관계기업투자손상차손
323,309,200
-

무형자산손상차손
805,189,786
-

법인세비용(수익)
(505,716,635)
398,938,345

이자비용
777,022,873
1,964,451,078

매도가능증권손상차손환입
-
(11,015,209)

파생상품평가이익
(2,200,353,285)
(2,096,541,600)

리스해지이익
-
(539,711)

외화환산이익
(134,059,328)
(37,288,411)

유형자산처분이익
(1,014,400)
-

지분법이익
-
-

이자수익
(161,366,020)
(203,547,103)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
8,683,173,906
194,555,073

매출채권의 감소(증가)
70,157,060
896,292,217

기타채권의 감소(증가)
(527,144,921)
(350,370,044)

기타유동자산의 감소(증가)
(542,700,206)
(1,044,422,721)

재고자산의 감소(증가)
761,663,217
565,364,775

매입채무의 증가(감소)
(62,691,940)
142,864,880

기타채무의 증가(감소)
644,548,249
97,213,974

기타유동금융부채의 증가(감소)
98,642,352
48,824,348

기타유동부채의 증가(감소)
108,347,041
(27,288,761)

충당부채의 증가
8,480,000,000

퇴직금의 지급
(414,177,429)
(108,292,246)

사외적립자산의 감소
66,530,483
(25,631,349)

영업활동으로 인한 현금변동액
11,237,440
(6,482,490)

법인세의 납부(환급)
11,237,440
(6,482,490)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(72,323,700)
(107,007,796)

투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
9,921,711,940
32,200,000,000

단기대여금의 감소
669,000,000
620,000,000

유형자산의 처분
22,987,600
687,500

보증금의 감소
6,273,000
220,057,000

이자의 수취
155,831,288
231,837,712

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
(26,100,000,000)

단기대여금의 증가
(654,000,000)
(664,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(633,043,087)
(407,705,815)

무형자산의 취득
(990,000)
-

보증금의 증가
-
(2,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(512,229,259)
4,598,876,397

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 증가
13,301,818,464
13,935,348,706

장기차입금의 증가
-
-

전환사채의 발행
-
-

신주인수권부사채의 발행
8,500,000,000
-

단기차입금의 감소
(13,131,561,927)
(14,115,017,032)

유동성장기부채의 상환
-
-

전환사채의 상환
(2,571,753,600)
-

리스부채의 상환
(131,546,964)
(153,333,024)

이자의 지급
(250,533,496)
(291,682,787)

임대보증금의 증가
(15,668,000)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
5,700,754,477
(624,684,137)

현금의 증가(감소)
5,116,201,518
3,867,184,464

기초의 현금및현금성자산
6,496,761,421
2,806,085,314

외화표시예금의 환율변동효과
103,332,544
(176,508,357)

기말의 현금및현금성자산
11,716,295,48
6,496,761,421

(2) 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
29,480,978,418
25,908,619,546

현금및현금성자산
9,002,222,938
5,243,001,357

단기금융상품
7,500,000,000
7,421,321,044

매출채권및기타채권
4,822,028,521
3,238,721,709

재고자산
4,693,593,064
5,455,256,281

기타유동금융자산
448,014,268
450,194,614

파생상품자산
1,759,958,134
2,174,376,000

기타유동자산
1,240,907,203
1,900,256,811

당기법인세자산
14,254,290
25,491,730

Ⅱ.비유동자산
9,308,901,998
9,343,266,648

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
73,935,397
73,935,397

상각후원가측정금융자산
12,066,391
11,015,209

관계기업투자
1,073,732,794
1,494,026,463

종속기업투자
632,820,256
603,846,528

유형자산
6,391,351,227
6,361,649,291

사용권자산
160,671,071
246,171,426

무형자산
938,692,862
542,658,334

기타비유동금융자산
22,632,000
6,964,000

자 산 총 계
38,789,880,416
35,251,886,194

부 채

Ⅰ. 유동부채
22,329,313,290
13,221,198,604

매입채무및기타채무
1,830,262,477
1,168,688,798

유동성차입금및사채
10,762,525,010
11,016,480,473

기타유동금융부채
801,171,255
702,598,946

기타유동부채
328,088,888
212,145,067

충당부채
8,480,000,000
-

리스부채
127,265,660
121,285,320

Ⅱ. 비유동부채

9,792,321,881
5,125,137,719

장기차입금
6,566,385,428
3,000,000,000

순확정급여부채
1,843,738,472
2,017,526,077

리스부채
27,321,161
107,611,642

파생상품부채
1,354,876,820
-

부 채 총 계
32,121,635,171
18,346,336,323

자 본

자본금
6,935,944,400
6,823,444,400

기타불입자본
9,294,043,538
8,307,639,668

기타자본구성요소
2,038,166,686
486,771,962

이익잉여금
(11,599,909,379)
1,287,693,841

자 본 총 계
6,668,245,245
16,905,549,871

부채와 자본총계
38,789,880,416
35,251,886,194

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
26,705,742,923
27,667,335,712

매출원가
23,735,751,223
23,898,464,811

매출총이익
2,969,991,700
3,768,870,901

판매비와 관리비
13,835,153,982
6,427,917,296

영업이익(손실)
(10,865,162,282)
(2,659,046,395)

기타수익
324,553,960
357,213,486

기타비용
4,853,561,035
317,082,768

금융수익
2,577,586,968
2,413,593,562

금융비용
777,022,873
2,176,972,254

지분법손익
120,390,861
477,205,421

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,713,996,123)
(2,859,499,790)

법인세비용
(505,716,635)
398,938,345

당기순손익
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

기타포괄손익
373,918,796
172,386,738

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
320,676,268
202,240,908

지분법이익잉여금변동
(862,408)
(5,743)

확정급여제도의 재측정요소
321,538,676
202,246,651

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목
53,242,528
(29,854,170)

지분법자본변동
53,242,528
(29,854,170)

당기총포괄손익
(12,834,360,692)
(3,086,051,397)

주당손익

기본주당순이익(손실)
(398)
(107)

희석주당순이익(손실)
(398)
(107)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2020.01.01 (기초자본)
6,235,944,400
3,192,327,458
1,044,735,858
4,343,891,068
14,816,898,784

전환권대가
-
-
60,710,832
-
60,710,832

지분법자본변동
-
-
(29,854,170)
-
(29,854,170)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(5,743)
(5,743)

전환사채의 전환
587,500,000
5,115,312,210
(672,213,524)
-
5,030,598,686

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
202,246,651
202,246,651

주식매수선택권
-
-
83,392,966
-
83,392,966

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,258,438,135)
(3,258,438,135)

2020.12.31 (기말자본)
6,823,444,400
8,307,639,668
486,771,962
1,287,693,841
16,905,549,871

2021.01.01 (기초자본)
6,823,444,400
8,307,639,668
486,771,962
1,287,693,841
16,905,549,871

전환권대가
-
-
(471,979,708)
-
(471,979,708)

기타자본(전환권대가)
-
-
264,993,391
-
264,993,391

신주인수권대가
-
-
1,600,178,402
-
1,600,178,402

지분법자본변동
-
-
53,242,527
-
53,242,527

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(862,408)
(862,408)

전환사채의 전환
112,500,000
986,403,870
-
-
1,098,903,870

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
321,538,676
321,538,676

주식매수선택권
-
-
104,960,112
-
104,960,112

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,208,279,488)
(13,208,279,488)

2021.12.31 (기말자본)
6,935,944,400
9,294,043,538
2,038,166,686
(11,599,909,379)
6,668,245,245

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

손익조정항목
4,394,052,898
3,477,717,418

퇴직급여
586,088,413
621,854,836

감가상각비
708,155,765
867,141,157

무형자산상각비
1,815,500
1,700,000

대손상각비
458,959,798
1,073,241,693

주식보상비용(급여)
104,960,112
83,392,966

지분법손실
120,390,860
477,205,421

외화환산손실
9,160,771
308,198,313

유형자산처분손실
8,353,324
31,661,990

사채상환손실
3,571,733,813
-

관계기업투자손상차손
323,309,200
-

무형자산손상차손
805,189,786
-

법인세비용(수익)
(505,716,635)
398,938,345

이자비용
777,022,873
1,964,451,078

매도가능증권손상차손환입
-
(11,015,209)

파생상품평가이익
(2,200,353,285)
(2,096,541,600)

리스해지이익
-
(539,711)

외화환산이익
(212,638,465)
(38,787,033)

유형자산처분이익
(1,014,400)
-

이자수익
(161,364,532)
(203,184,828)

자산부채의 증감
7,270,354,457
(398,404,716)

매출채권의 증가
(1,732,101,678)
(37,147,781)

기타채권의 증가
(223,101,061)
(129,410)

기타유동자산의 증가
(542,700,206)
(1,045,348,961)

재고자산의 감소
761,663,217
565,364,775

매입채무의 증가(감소)
(62,691,940)
144,363,502

기타채무의 증가
722,346,898
104,617,289

기타유동금융부채의 증가(감소)
98,642,352
48,824,348

기타유동부채의 증가(감소)
115,943,821
(45,024,883)

충당부채의 증가
8,480,000,000
-

퇴직금의 지급
(414,177,429)
(108,292,246)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
66,530,483
(25,631,349)

영업에서 창출된 현금
11,237,440
(6,482,490)

법인세의 납부
11,237,440
(6,482,490)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(1,532,634,693)
(185,607,923)

투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
9,921,711,940
32,200,000,000

단기대여금의 감소
669,000,000
620,000,000

유형자산의 처분
22,987,600
687,500

보증금의 감소
6,273,000
220,057,000

이자의 수취
155,829,800
231,475,437

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
(26,100,000,000)

단기대여금의 증가
(654,000,000)
(664,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(633,043,087)
(407,705,815)

무형자산의 취득
(990,000)
-

보증금의 증가
-
(2,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(512,230,747)
4,598,514,122

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 증가
13,301,818,464
13,935,348,706

신주인수권부사채의 발행
8,500,000,000
-

단기차입금의 감소
(13,131,561,927)
(14,115,017,032)

전환사채의 상환
(2,571,753,600)
-

리스부채의 상환
(131,546,964)
(153,333,024)

이자의 지급
(250,533,496)
(291,393,337)

임대보증금의 증가
(15,668,000)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
5,700,754,477
(624,394,687)

현금의 증가(감소)
3,655,889,037
3,788,511,512

기초의 현금및현금성자산
5,243,001,357
1,630,998,202

외화표시예금의 환율변동효과
103,332,544
(176,508,357)

기말의 현금및현금성자산
9,002,222,938
5,243,001,357

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 - 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,147,122,217
4,203,319,444

2. 지분법이익잉여금변동
(862,408)
(5,743)

3. 확정급여제도의 재측정요소
321,538,676
202,246,651

4. 당기순이익(손실)
(13,208,279,488)
(3,258,438,135)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(11,740,481,003)
1,147,122,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1.
전산카드 제조업
 2.
소프트웨어 제조 판매 및 수출입업 
 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 
 4.
신용카드 제조 및 기기 수출입업 
 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 
 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 
 7.
전산카드 제조기기 판매 및 수출입업 
 8.
프로젝트 컨설팅업 
 9.
전용회선 사업 
10. 멀티 미디어 영상 사업 
11. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 
12.
전산카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 
13.
e-비지니스업 
14. 웹포털사업 
15.
전자상거래업 
16.
단말기 제조업 
17. 지능형 교통시스템 제조 판매업 
18.
부가 통신업 
19.
정보통신 공사업 
20.
광고 대행업 
21.
주차시설 관리업

22.
용역사업
23. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1.
전자카드 제조업
 2.
소프트웨어 자문, 개발 및 판매업
 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 
 4.
신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 
 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 
 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 
 7.
전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 
 8.
컨설팅업 및 전용회선 사업

 9. 멀티 미디어 영상 사업 
10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 
11.
전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 
12.
e-비즈니스업 
13. 웹포털사업 

14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 

15.

주차시설 관리업 
16.
용역사업 및 인터넷 서비스업
17.
신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업
18.
자동송금처리 시스템 및 서비스업
19.
결제중계시스템 운영업
20.
전자지급결제업 및 전자지급결제대행업
21.
기타 부가통신 서비스업
22.
전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업
23.
컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업
24.
전자금융업 및 전자금융보조업
25.
금융자동화기기 및 키오스크 사업
26.
모바일 및 무선데이터 통신 사업
27.
통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업
28.
연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
29.
지불결제 플랫폼 사업
30.
정보통신서비스업 및 공사업
31.
지식정보서비스업

32.
부동산 개발업 및 임대업

33.
광고 마케팅 기획 및 대행업
34.
위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업

신규사업 진출에 따른 목적 첨삭 및 용어 변경

8번과 통합

22번과 통합
삭제

21번과 통합
30번과 통합
33번과 통합

제8조 <삭제> :
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날에 삭제됨

제8조
<삭제>

시행일자 문구 삭제

제8조의2(주식 등의 전자등록) :
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

시행일자 문구 삭제

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록함

제10조(신주인수권) 
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게
인수하는 경우

제10조(신주인수권) 
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게
인수하게 하는 경우

문구 수정

제11조(주식매수선택권) 
⑥ 다음 각 호의
1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

제11조(주식매수선택권) 
⑥ 다음 각 호의
어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

문구 수정

제13조
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시

제16조 <삭제> :
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날에 삭제됨

제16조
<삭제>

시행일자 문구 삭제

<신설>
제16조의2(주주명부의 작성ㆍ비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지?은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영함

회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

제17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
①
회사는 매년1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②
회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 결산기에 관한
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로
할 수있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준 일의 지정을 함께
할 수 있으며, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에
이를 공고하여야 한다.

제17조
(기준일) 
①
회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는
이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수 있도록 함

제18조(전환사채의 발행) 
1. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
~
④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당
과 전환사채에 대한 이자의 지급
에 대하여는 정관 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) 
1. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
~
④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 정관 제13조의 규정을 준용한다.

한도 변경

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제19조(신주인수권부사채의 발행) 
1. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행) 
1. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

한도 변경

<신설>
제19조의2(사채 발행의 위임) 
이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
조항 신설

제21조(소집시기) 
①
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
②
정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기) 

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제23조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를
소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항
을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일
2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
이 경우 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는
통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

제23조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를
소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항
에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일
2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는
그러하지 아니하다.

문구 수정

제26조(의장의 질서유지권) 
② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과
횟수를 제한할 수 있다.

제26조(의장의 질서유지권) 
② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과
회수를 제한할 수 있다.

문구 수정

제29조(의결권의 불통일행사) 
② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지
아니한다.

제29조(의결권의 불통일행사) 
② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지
아니하다.

문구 수정

제30조(의결권의 대리행사) 
①
본 회사의 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을
행사할 수 있다.
② 제1항의
대리인은, 주주총회 개시 전에 그 대리권이 있음을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사) 
①
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을
행사하게 할 수 있다.
② 제1항의
대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

문구 수정

제31조(주주총회의 결의방법) 
① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의
수로 한다.

제31조(주주총회의 결의방법) 
① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의
수로써 한다.

문구 수정

제 5 장
이 사, 감 사, 이사회

제 5 장
이사ㆍ이사회ㆍ대표이사ㆍ감사

문구 수정 및 첨가

제33조(이사의 수)
회사의 이사는
3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로
할 수 있다.

제33조(이사의 수)
회사의 이사는
3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로
한다.

문구 수정

제42조(상담역 및 고문) 

회사의 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제42조(상담역 및 고문) 

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

문구 수정

제46조
(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서
선임한다.
② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>
<신설>

제46조
(감사의 선임ㆍ해임) 
① 감사는 주주총회에서
선임ㆍ해임한다.
② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제48조(감사의 직무 등) 
<신설>
<신설>
<신설>

제48조(감사의 직무 등) 

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

조항 신설

제52조(재무제표 등의 작성 등) 
② 대표이사는 정기주주총회
회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는
정기주주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등) 
② 대표이사는 정기주주총회
회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제55조(이익배당) 
①
이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은
매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당) 
①
이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은
정관 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

문구 수정

기준일 제도 운영상의 편의성 제고

제 7 장
부 칙

제 7 장
보 칙

용어 변경

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
끝.

부 칙 

1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 명기

시행일자에 대한 연번 부여

부칙 조항 추가 삽입으로 종결 문구 삭제

개정정관 시행일자변경

감사 해임 적용례 부칙 명기

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 24기 정기주주총회 안건으로 2022년 03월 28일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임원에 대한 보상과 경영목표의 달성을 위하여 임원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임원확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이귀석
미등기임원
전무이사
보통주
50,000

이상민
미등기임원
이사
보통주
30,000

최성태
미등기임원
이사
보통주
30,000

총( 3 )명
-
-
-
총( 110,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
기타 참고사항 참조

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 110,000주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격 : 주총결의(부여일) 전일 부터 과거 1주일, 1개월, 2개월 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격
② 행사기간 : 2024년 03월 28일~2027년 3월 27일
-

기타 조건의 개요
- 부여근거 : 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거
-

※ 기타 참고사항
 - 부여방법 : 주식매수선택권은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

34,679,722 주
5,201,958 주
보통주
4,266,568 주
4,266,568 주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
3월 16일
1 명
보통주
935,390 주
0 주
0 주
935,390 주

계
-
총( 1 )명
보통주
총( 935,390 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 935,390 )주

※ 기타 참고사항

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제11조 ［주식매수선택권 ］에 의거, 제24기 정기주주총회에서 승인할 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김남주
68.07.25
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김대호
58.03.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김남주
(주)아이씨케이 고문
2001
2004
2001
1998~1999
2002~2003
2004~2004
1998~2019
2017~2019

- 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사
- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA)

- 중소기업 신지식인 선정

- 前 대구과학대학 겸임교수

- 前 영남대학교 겸임교수

- 前 대구대학교 겸임교수

- 前 (주)아이씨케이 대표이사

- 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사

-

김대호
변호사
1975
1987
2002~2002
2007~2009
2009~2014
2017~현재

- 전남대학교 사범대학 중퇴

- 제29회 사법시험 합격

- 前 대검찰청 중앙수사부 검찰연구관

- 前 서울중앙지방검찰청 조사부장

- 前 김앤장 법률사무소 변호사

- 現 충장법률사무소 변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김남주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김대호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 김대호는 법률 및 기업경영등에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김남주는 당사의 대표이사 및 고문으로서 지난 임기중 회사의 안정적인 성장에 기여하였으며, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식은 앞으로도 회사의 발전에 기여할 것으로 판단 되어 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 김대호는 검찰, 변호사로 역임해 온 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 김남주 확인서.jpg
사내이사 김남주 확인서

김남주 사내이사 후보자에 관한 사항 check 항목.jpg
김남주 사내이사 후보자에 관한 사항 check 항목

사외이사 김대호 확인서.jpg
사외이사 김대호 확인서

김대호 사외이사 후보자에 관한 사항 check 항목.jpg
김대호 사외이사 후보자에 관한 사항 check 항목

사외이사 자격요건 적격 확인서.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서

사외이사의 결격요건 체크리스트.jpg
사외이사의 결격요건 체크리스트

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영창
1956.04.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영창
공인회계사
1977~1983
1983~2001
2011~2018
2019~현재

- 명지대학교 경영학과

- 안진회계법인

- 회계법인 예교

- 現 (주)아이씨케이 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영창
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 김영창은 공인회계사로 역임해 온 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 김영창 확인서.jpg
감사 김영창 확인서

김영창 감사 후보자에 관한 사항 check 항목.jpg
김영창 감사 후보자에 관한 사항 check 항목

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
270,500,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시및 당사 홈페이지(http://www.cardnsoft.com)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.