애경케미칼 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 애경케미칼

주주총회소집공고
2.9
애경케미칼

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11 일

회 사 명 :
애경케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
표경원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 188, 9~10층(동교동, 애경타워)

(전 화) 02-6078-3000

(홈페이지)http://www.aekyungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 심상혁

(전 화) 02-6078-3039

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 월요일 오전 10시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워)7층 아라움홀
3. 보고사항 : ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 회의목적사항
 ○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 
 승인의 건
 (단, 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 42조에서 정한 외부
 감사인의 적정의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우,
 위 제1호 의안은 재무제표가 확정된 이후 이사회의 결의로 승인
 할 예정이며, 이 경우 본 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로
 갈음함.)
 ○ 제2호 의안 : 회사 정관 개정 승인의 건
 ○ 제3호 의안 : 이사 중임 승인의 건
 ○ 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건
 ·제4-1호 : 사내이사 김성완 선임의 건
 ·제4-2호 : 기타비상무이사 이장환 선임의 건
 ·제4-3호 : 사외이사 주성도 선임의 건
 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임의 건
 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 ·제6-1호 : 사외이사 연태준 선임의 건
 ·제6-2호 : 사외이사 주성도 선임의 건
 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 ○ 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 ○ 제9호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
 ○ 제10호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

5. 배당내역 : 1주당 예정배당금 : 550원(액면가의 110%, 시가배당율 4.9%)

6. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 
 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 본 공고로 갈음하오니
 참고해주시기 바랍니다.

- 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 명의개서
 대행회사, 금융위원회, 거래소에 비치할 예정이며, 상기 경영참고사항 중 사업
 보고서 및 감사보고서는 상법시행령 제31조 ④항 4호에 의거 주주총회 개최 
 1주전인 2022년 3월 18일까지 당사의 홈페이지
 (http://www.aekyungchemical.co.kr)내 게재할 예정이오니 참고해주시기 
 바랍니다.

7. 의결권 행사에 관한 사항
 - 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접행사하실 수 있습니다. 신종 코로나바이러스 감염증 확산 
 방지를 위해 주주님께서는 가급적 위임장을 통한 비대면적 의결권 행사를 고려
 부탁드리며, 의결권대리행사권유 세부내용 및 피권유자 위임장 양식은 금융
 감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 의결권대리
 행사권유참고서류를 참고하여주시기 바랍니다. 
 - 주주님께서 직접 참석하시어 의결권을 행사하고자 하실 경우 주주 본인의 
 신분증을 지참하여 주시고 대리인이 참석하여 의결권을 행사하도록 하실 경우에
 는 주주님과 대리인의 인적사항 기재 및 주주님의 개인 인감이 날인된 위임장 
 원본, 주주님의 인감증명서, 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 

8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한
 법률 시행령 제160조 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 
 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁
 하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr/
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일~2022년 3월 27일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여가 가능합니다.
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 
 사용가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니 하오니 양지하여 
 주시기 바랍니다.

※ 신종 코로나 바이러스 감염증 확산 방지와 주주님들의 안전을 위해 주주총회장에
 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 
 출입이 제한될 수 있으니 주추총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 
 주시기 바랍니다.

※ 주차장이 협소한 관계로 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박흥식
(출석률: 100.0%)
표경원
(출석률: 100.0%)
장영신
(출석률: 71.43%)
박생환
(출석률: 100.0%)
연태준
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1차
2021.01.25
별도 재무제표와 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2020 사업연도 현금배당 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

신한은행과의 여신거래약정 기한연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2차
2021.02.25
제 9기 정기주주총회 소집
찬성
-
찬성
찬성
찬성

내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

3차
2021.03.17
별도재무제표와 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-
불참
찬성
찬성

이익배당의 건
찬성
-
불참
찬성
찬성

KB국민은행(구로동 종합금융센터)과의 여신거래약정 연장의 건
찬성
-
불참
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
-
불참
찬성
찬성

4차
2021.05.11
재무제표와 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

중국 현지법인에 대한 추가 출자의 件
찬성
-
찬성
찬성
찬성

하나은행과의 여신거래한도 약정기한 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

우리은행과의 여신거래한도 약정기한 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

애경영파화공유한공사 지급보증액 연장의 건(SC제일은행 영파분행)
찬성
-
찬성
찬성
찬성

5차
2021.07.08
AK&MN바이오팜 지급보증 연장의 건(NH농협은행)
찬성
-
찬성
찬성
찬성

6차
2021.08.05
2021년 2분기 재무제표와 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

합병계약서 체결 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

송도 종합기술원 부지매입계약 해지의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

농협은행 구로디지털지점과의 여신거래약정 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

7차
2021.09.15
CITI은행과의 여신거래약정 연장의 건
찬성
-
불참
찬성
찬성

애경영파화공유한공사 지급보증액 연장의 건(CITI은행 상해분행)
찬성
-
불참
찬성
찬성

애경영파화공유한공사 지급보증 체결의 건(하나은행 상해분행)
찬성
-
불참
찬성
찬성

8차
2021.09.30
이사 겸직 승인
-
-
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임
-
-
찬성
찬성
찬성

본점 이전
-
-
찬성
찬성
찬성

9차
2021.09.30
마포애경타운과의 임대차계약 체결의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

10차
2021.11.01
합병 보고 및 공고 결의의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회규정 개정의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

11차
2021.11.03
사업자등록증 정정신고의 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

12차
2021.11.11
2021년 3분기 재무제표와 연결재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

13차
2021.11.29
주주명부 기준일 설정의 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

애경영파화공유한공사 와의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

애경홍콩유한공사 와의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

AK VINA 와의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

AK&MN바이오팜(주) 과의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

애경특수도료(주) 와의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

애경상해투자관리유한공사 와의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

애경중부컨트리클럽(주) 과의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

AEKYUNG SPECIAL PAINT HANOI 와의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

AK홀딩스(주) 와의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

애경산업(주) 과의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

에이케이아이에스(주) 와의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

AK S&D(주) 와의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

(주)에이텍 과의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

(주)제주항공 과의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

애경개발(주) 과의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

(주)마포애경타운 과의 거래 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

리스차량 교체의 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

14차
2021.12.28
실리카슬러리 사업 양수도 계약 체결의 件
-
찬성
찬성
찬성
찬성

주) 사내이사 박흥식은 2021년 9월 30일 일신상의 이유로 사임하였고, 사내이사 표경원이 2021년 9월 30일 주주총회 및 이사회를 거쳐 대표이사로 선임되었음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
50,040,000
50,040,000
-

주) 주주총회 승인금액은 등기이사 3명, 사외이사 1명, 미등기 이사 4명의 보수를 모두 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2021.01.01~2021.12.31
-
-

주) 최근 사업연도말(2021) 매출총액(별도기준)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래로 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2021.01.01~2021.12.31
-
-

주) 최근 사업연도말(2021) 매출총액(별도기준)의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래로 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 사업은 석유화학산업, 정밀화학산업 분야에 속해 있습니다.

(1) 산업의 특성
석유화학산업은 원유와 천연가스, 나프타 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 벤젠 등 기초 유분을 제조하고, 이 기초 유분을 원료로 하여 합성수지, 합성섬유원료, 합성고무 등 각종 석유화학제품을 제조하는 산업을 말합니다. 석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형, 자본집약형 장치산업으로서 진입장벽이 높은 것이 특징입니다. 석유화학산업의 범위는 일반 생활용품에서부터 산업 전 분야 제품에 광범위하게 적용되는 기초 소재 영역과 최근 정밀 화학의 원재료 등 첨단 산업에 적용이 가능한 고부가 가치를 창출할 수 있는 영역으로 확대되고 있습니다.

정밀화학산업은 석유화학산업 등으로부터 생산되는 기초화학 제품에서 중간체 및 원제를 합성·가공하여 세제, 섬유, 자동차, 전기전자, 반도체 등 다양한 산업에 필요한 제품을 제조하는 산업을 말합니다. 정밀화학산업은 가공형·중간형 화학산업으로서 석유화학산업과 비교하여 진입장벽은 상대적으로 낮지만 경쟁력을 가지기 위해서는 많은 전문성이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 최근 여러 산업에서 핵심 소재로서 사용되는 고기능성, 고부가가치 제품을 공급하는 데에 기여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
석유화학산업은 생산, 고용 등 경제적 기여도가 크고 수출입 비중이 상당히 높은 산업으로서 성장성을 참고할 수 있는 통계 지표는 다음과 같습니다.

[년도 별 석유화학산업 주요 통계]
 (단위 : %, 백만 달러)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
비고

생산지수
109.6
109.5
107.8
104.7
2015년 기준 대비

수출비중
8.8
9.6
9.3
8.5
-

재화총수출액
50,466
57,822
50,104
43,464
-

수입비중
7.0
7.4
6.9
6.5
-

재화총수입액
26,451
30,242
26,828
25,142
-

주) 출처 : 산업연구원 "주요산업동향지표 2021년 6월 통권 제39호"

또한 정밀화학은 신 성장 산업군과의 연계에 따라 그 범위가 점차 확대되고 있으며 첨단 산업의 구현을 위한 '가교산업'으로서 정밀화학산업의 역할이 증대되고 있습니다. 

[년도 별 정밀화학산업 주요 통계]
 (단위 : %, 백만 달러)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
비고

생산지수
108.6
116.9
116.5
113.8
2015년 기준 대비

수출비중
2.3
2.6
2.9
3.7
-

재화총수출액
12,912
15,561
15,448
18,995
-

수입비중
3.4
3.5
3.5
3.4
-

재화총수입액
12,674
14,128
13,676
13,315
-

주) 출처: 산업연구원 "주요산업동향지표 2021년 6월 통권 제39호"

(3) 경기변동의 특성 
석유화학산업은 국제유가, 국내외 경기, 환율 등에 영향을 받으나, 석유화학제품의 수요증가율에 가장 큰 영향을 미치는 경제지표는GDP성장률이라고 할 수 있습니다. 이는 석유화학산업의 전방 산업이 주로 제조업인 건설, 자동차, 조선 분야라는 것에 기인합니다. 따라서 각 국의 경제성장률이 석유화학산업의 경기변동을 결정하는 가장 중요한 변수라고 볼 수 있습니다.

정밀화학산업은 전방 산업의 수요 변화에 민감하고 주요 원재료가 수입되므로 환율 변동에 영향을 받습니다. 당사는 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 Risk를 최소화하고 사업 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.

(4) 계절성

일반적으로 석유화학산업은 계절성을 보이지 않으나, 정기보수일정, 자연 재해에 따른 수급차질, 설비 trouble에 따른 수급 상황 급변동 및 각 국의 명절 등에 따라 일시적으로 계절성을 보일 수 있습니다.

정밀화학산업의 경우 일반적으로 계절적인 요인으로 영향을 받진 않지만 농약부문과 같은 일부 정밀화학분야에서는 계절성을 보이고 있습니다. 

(5) 경쟁상황 및 경쟁력 
석유화학산업은 초기 투자자본이 비교적 대규모로 필요한 장치산업으로서 신규 경쟁자의 시장진입장벽은 타 산업에 비하여 다소 높은 경향을 보이고 있습니다. 또한 대부분의 석유화학제품은 범용제품으로서 가격경쟁력에 의하여 국제시장에서의 경쟁력이 좌우된다고 볼 수 있습니다. 당사는 안정된 원료 수급체계를 구축하고 대량 생산체제 구축과 제품의 수직계열화 등을 통해 규모의 경제성과 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

정밀화학산업은 석유화학산업과 비교하여 시장진입이 낮기 때문에 상대적으로 경쟁이 치열한 특성을 가지고 있습니다. 경쟁에서 우위를 가지기 위해서는 제품의 가격경쟁력은 물론 전방 산업의 변화에 대해 발 빠르게 대응하고 고객의 니즈를 충족할 수 있는 핵심적인 기술력이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

(6) 자금조달상의 특성

회사는 2021년 12월 말 250,195백만원의 차입금(USANCE, 일반대, 시설대)을 사용 하고 있으며, 2020년 12월말 45,487백만원이 차입된 기초보다 204,708백만원이 증가하였습니다. 

[국내조달]
기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원)

조달원천
기초잔액
신규조달
상환 등 감소
기말잔액
비고

은행
45,487
184,708
-
230,195
-

보험회사
-
-
-
-
-

종합금융회사
-
20,000
-
20,000
우리종합금융

여신전문금융회사
-
-
-
-
-

상호저축은행
-
-
-
-
-

특수금융기관
-
-
-
-
-

기타금융기관
-
-
-
-
-

금융기관 합계
-
-
-
-
-

회사채
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-

자산유동화
-
-
-
-
-

자본시장 합계
-
-
-
-
-

총 합계
45,487
204,708
-
250,195
-

[해외조달]
기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원)

조달원천
기초잔액
신규조달
상환 등 감소
기말잔액
비고

금융기관
-
-
-
-
-

해외증권(회사채)
-
-
-
-
-

해외증권(주식등)
-
-
-
-
-

자산유동화
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

총 합계
-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

법률명
내용
회사에 미치는 영향

폐기물관리법

# 폐기물의 발생을 최소화하고 폐기물을 적정하게 처리

하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상을 목적으로 함

- 폐기물 구분/폐기물별 처리기준/음식물류 폐기물 처리

기준/폐기물 수출입신고/폐기물 처리시설 관리기준/

발생량 및 처리량 신고의무

- 사업장 내 발생하는 모든 폐기물의 분류 및 적법 처리

- 사업장 폐기물의 보관 기준 준수

- 사업장 폐기물의 종류 및 발생량, 처리실적 해당 관청

정기적 신고 및 해당 시점에 올바로시스템 등록.

- 폐기물 처리시설 신고 및 적정 운영관리

- 폐기물 발생량 감량화

대기환경 보전법

# 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를

예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게

함을 목적으로 함

- 대기오염물질 배출기준 준수/배출시설 신고/방지시설 기준 및 관리 대기배출 부과금/자가측정의무/ 휘발성유기화합물 방지시설 기준 등

- 대기배출시설에서 배출되는 대기오염물질의 배출허용

기준 관리

- 대기배출시설과 방지시설의 법적 관리기준 준수

- 대기오염 물질의 주기적인 자가 측정관리

- 비산배출시설 허가 및 주기적인 관리

- 대기 배출시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고

- 대기 환경기술인 임명

물환경 보전법

# 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방

하고 하천, 호수 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정

하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함

- 수질오염 배출기준 준수/배출시설 신고/처리시설 기준

및 관리 수질 배출 부과금 등

- 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질의 배출허용

기준 관리

- 폐수배출 및 수질오염 방지시설의 법적 관리기준 준수

- 폐수배출 및 방지시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고

- 방지시설의 주기적인 자가 측정관리

- 수질 환경기술인 임명

화학물질 관리법

# 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 
 건강하고 쾌적한 환경에서 생활을 목적으로 함

- 유해화학물질 영업자,제조업,사용업 등록/화학물질 확인 제도/유독물 수입신고/화학물질배출량 조사/화학물질

취급실적보고/안전교육/장외영향 평가작성보고 /
 위해관리계획 보고/ 취급시설의 설치 기준 및 정기점검, 
 수시점검, 안전진단, 자체점검 / 주민고지 등

- 유해화학물질 취급시설의 법적 관리 기준 준수

- 유해화학물질 취급시설의 설치/변경 인허가

- 유해화학물질 취급자/관리자에 대한 전 직원 안전교육

(매년)

- 유해화학물질 취급시설의 정기검사(매년)

- 화학물질 사고 대응책 강화(화학사고예방관리계획서

작성 및 화학물질안전원의 승인)

- 유해화학물질 제조량 및 수입량 신고(매년)

- 유해화학물질 관리자 및 기술인 선임

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률
(화평법)

# 화학물질의 등록, 화학물질 및 유해화학물질의 유해성·위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한

사항을 규정, 화학물질에 대한 정보를 생산 활용토록

함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함

- 제조 및 수입 화학물질 법적 절차에 의거 환경부에 등록,신규물질 화평법에 의거 등록 등

- 신규화학물질 제조시 화평법에 의거 환경부 등록

- 기존 화학물질 제조 및 수입시 환경부 등록

- 화학물질의 유해성 자료 환경부에 등록

- 신규화학물질 및 기존 화학물질 제조 및 수입 전 환경부 
 등록

악취방지법

# 사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지 함으로써국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함

- 악취배출시설 구분 및 신고/배출허용기준 준수/악취방지계획 수립

- 악취 배출시설에서 배출되는 악취오염물질의 배출허용

기준 준수

- 악취 배출시설과 방지시설을 적법기준에 따라 운영

- 악취 배출시설의 설치 허가 및 신고

토양환경보전법

# 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방

하고 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적절하게 관리 및 보전함으로써 토양생태계를 보전하고 자원으로서의 토양 가치를 높이며 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 함

- 토양오염관리대상 구분 및 신고/토양오염도 측정/오염

토양 정화 등

- 토양오염유발 관리 대상시설 구분 및 신고

- 토양오염 및 토양오염유발 관리 대상시설의 상시관리

- 토양오염도의 주기적인 측정 및 검사

- 발생된 오염 토양부분의 정화

위험물안전관리법

# 위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에

관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여공중의 안전을 확보함을 목적으로 함

- 위험물 구분 기준/위험물별 시설기준/소방시설 설치 및 관리기준/위험물 취급에 관한 세부기준/위험물 시설 설치 검사 등

- 위험물의 저장·취급 및 운반에 관한 법적기준 준수

- 위험물 취급시설 설치 및 변경 등에 대해 인허가

- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 적법기준내 관리

- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 상시 안전관리

- 위험물 관리자/취급 담당자 임명

자원순환기본법

# 제품 등의 생산부터 유통 소비 폐기에 이르기까지 보다 효율적으로 자원이 이용되도록 관리하고 폐기물의 발생량을 극소화시켜 환경부하를 줄이는 한편, 자원의 순환이용을 촉진함으로써 자원이 순환되는 사회의 기반 구축을

위해 제정

- 2018년부터 시행

- 자원의 성과관리/ 제품등 유해성 순환이용 평가/ 폐기물
 처분 부담금의 부과 및 징수 등

- 사업장 폐기물에 대한 자원순환목표 
 (최종처분율, 순환이용율) 설정 및 모니터링 관리

- 제품이 폐기물로 되었을 시 순환이용 저해요소
 (재질, 구조,유해물질) 평가하여 제조과정에 반영. 
 미이행시 평가결과 공개

- 사업장 폐기물 위탁처리시 폐기물 처리비외 추가로 
 폐기물 처분부담금 부과(매립폐기물: 2.5만원/톤, 
 소각폐기물: 1만원/톤) 및 환국환경공단에 납부

환경오염시설의 통합관리에 관한 법률

(환통법)

# 일정 규모 이상의 통합관리사업장을 대상으로 대기환경보전법 포함 환경관련 7개법의 인허가를 통합 간소화 하고 개별 사업장의 여건에 맞는 맞춤형 허가배출기준 등을

설정하여 환경오염시설을 효율적으로 관리하기 위해 제정

- 2017년 1월부터 업종별 순차적 시행

(애경케미칼 울산공장은 2023년부터 법적용),

- 통합허가를 위한 기초자료 준비/통합환경관리계획서

작성/ 통합환경허가시스템 입력 / 업종별 배출허용 기준
 작성, 울산시청 및 환경부와 협의 후 허가

- 배출구별 오염물질 종류, 농도, 배출량, 물질수지 및

배치도 작성 중

- 공장 전체 환경시설 통합관리 계획서 작성 중

(최적가용기법/환경기준/지역여건/배출영향 분석등을

토대로 사업장별 배출구별 배출허용 기준 설정)

- 환경부 통합환경허가시스템에 모든 자료를 전산화 
 입력을 위한 자료 검토 진행 중

- 허가조건 등은 5년마다 재검토하여 재 허가함

환경오염피해 배상책임 및 
구제에 관한 법률

(환구법)

# 국민의 건강과 안전을 위협하는 환경오염사고 등의 발생으로 생명 신체 및 재산에 피해를 입은 국민을 신속 공정

하게 구제하기 위하여 환경오염의 위험성이 높은 시설은 환경책임보험에 가입하도록 하는 제도

- 2016년 1월부터 시행

- 환경오염피해 관련 기인물에 따른 보험금 납부

(매년, 소멸형)

- 매년 유해화학물질 취급량 및 판매량/대기/수질/폐기물/
 토양/해양 등으로 배출되는 오염물질량 파악 후 그 양에 따라 보험료 산정

- 매년 보험금 납부(1년단위 소멸형)

대기관리권역의 대기환경개선에 
관한 특별법
(대기관리권역법)

# 현재 수도권에만 해당하는 대기관리권역이 수도권 이외 전국 오염우려지역으로 확대하여 대기관리권역내 사업장은 대기오염물질 총량제가 적용

- 2020년 4월 3일 시행

- 할당된 배출허용총량 이내로 배출, 대기배출시설 허가,

TMS(자동측정기) 배출구에 부착

- 할당된 대기오염물질 배출허용량 준수

- 할당 오염량 초과시 초과과징금 납부해야 함.

- 현재 허가관련 울산시청 및 환경부와 협의 진행 중.

- 대기오염물질 자동측정장치(TMS) 부착 : 4Stack

- 매월 배출실적 환경부 보고

산업안전보건법

# 산업재해를 예방하고 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 증진함을 목적으로 함

- 사업주의 의무 및 근로자의 의무

- 산업재해저감을 위한 설비 등의 기준

- 안전보건관리규정 준수

- 근로자의 안전보건 교육

- 유해 위험 방지 조치

- 도급관련 기준

- 안전인증

- 안전검사

- 유해 위험물질의 분류 및 관리

- 근로자 안전보건교육 실시

- 공정안전보건서 작성 및 관청 제출

- 유해.위험설비 안전기준 획득

- 안전보건관리규정 준수

- MSDS(물질안전보건자료) 관리

- 신규화학물질 유해성,위험성 조사

- 산업재해 발생시 보고체계 구축

- 정기적 안전보건진단

- 정기적 설비 안전검사

- 안전관리자 선임

- 보건관리자 선임

중대재해처벌법
# 사업장을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전보건 조치 의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영 책임자 처벌을 규정함으로 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 함

- 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리 체계의 구축 및 그 이행에 관한 사항
- 재해발생 시 재발방지대책의 수립 및 그 이행에 관한 사항 
- 중앙행정기관, 지방자치단체의 개선/시정 사항 등을 명한 사항의 이해에 관한 사항
- 안전보건관계법령에 따른 의무 이행에 필요한 조치
- 도급, 용역 등 협력업체 안전 및 보건 관리
- 사업주와 경영책임자 등의 처벌
- 안전보건 목표와 경영방침 설정
- 안전보건 전담조직 설치(500명 이상 사업장)
- 안전보건 이행을 위한 예산 편성 및 집행
- 안전보건책임자 등이 업무를 수행할 수 있도록 권한과 예산 지원
- 정해진 수 이상의 안전관리자 등 배치
- 유해위험요인 확인/점검 및 개선
- 중대산업재해 발생 시 대응 절차 마련 및 확인
- 도급, 용역, 위탁 시 안전보건 확보를 위한 평가관리
- 안전보건관계법령 의무이행 점검

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1) 가소제 사업부문

가소제 사업부문은 기초 유분을 원료로 하여 무수프탈산을 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 가소제를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 또한 일반 생활용품에서부터 건설, 전기 등 다양한 산업에 광범위하게 사용되는 기초소재 산업입니다. 무수프탈산은 가소제, 불포화폴리에스테르 수지, 도료 등의 주원료로 사용되고, 가소제는 PVC(Polyvinyl chloride, 폴리염화비닐)의 주원료로 사용되는데, PVC는 건축자재, 건식 바닥재, 벽지, 의료용품, 자동차 산업, 전선 등 산업 전분야에 활용되고 있습니다. 

2) 합성수지 사업부문

합성수지 사업부문은 나프타 및 천연가스에서 유래하는 기초 유분을 원료로 화학적 합성을 통해 다양한 수지를 생산하는 산업입니다. 주요 수지 제품으로서는 불포화폴리에스테르 수지와 코팅용수지, 경화제로는 황변 경화제와 무황변 경화제, 점·접착제로는 아크릴 점착제, 우레탄 접착제 등이 있습니다. 코팅레진은 도료와 비도료에 주원료로 활용되며, 각각 도막을 형성하여 기재를 보호하고 방수 등의 기능성을 부여합니다. 불포화폴리에스터수지는 유리섬유와 함께 FRP(Fiber Reinforced Plastics, 유리섬유 강화플라스틱)의 주원료이며, 해당 FRP는 욕조와 자동차 바디, 요트의 선체 등에 활용됩니다. 애경화학(주)의 경화제는 주로 내황변성이 크게 필요로 되지 않는 하도, 목공, 바닥재, 옥상을 위한 도료의 주원료로 활용됩니다. 점/접착제는 주로 건자재 및 자동차, 모바일, 디스플레이 기재 간의 접착과 강판 보호에 주로 사용됩니다. 합성수지 산업은 소규모 설비로도 생산, 판매가 가능하여 진입 장벽이 비교적 낮고 업체간 경쟁이 치열하여 가격 의존도가 높은 특성을 가지고 있습니다. 최근 전기·전자, 자동차, 플라스틱 등 산업에 적용되는 코팅 수지는 기술 의존도가 높아지는 추세에 있습니다.

3) 생활화학 사업부문

생활화학 사업부문은 나프타 및 바이오 메스에서 유래하는 원료로 계면활성제 등

다양한 기초화학소재 제품을 생산하는 산업입니다. 계면활성제로는 음이온계면활성제가 있으며, 이는 주방세제, 세탁세제, 개인 세정용품·치약, 샴푸, 목욕용품의 개인용품과 주방세제의 중간원료로 활용됩니다. 정제글리세린은화장품, 의약품 등 생활용품에 널리 사용되며 산업 전 분야에서 다양한 용도로 광범위하게 사용되고 있습니다. 최근 인체 건강과 환경에 대한 관심이 고조되면서 환경 친화적인 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

4) 바이오&에너지 사업부문

바이오&에너지 사업부문은 바이오 메스에서 유래하는 원료로 환경오염물질의 배출을 저감할 수 있는 친환경 대체 연료, 에너지 원 등을 생산하는 산업입니다. 바이오디젤과 바이오증유는 동·식물유 등 천연유지 및 정제유를 원료로 제조하는 친환경 대체연료로서 정부의 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 시행에 따라 그 수요가 확대되고 있습니다. 또한 전기자동차, 에너지저장시스템(ESS)에 사용되는 에너지원으로서 2차전지 수요가 확대되고 있는 가운데 2차전지를 구성하는 소재에 대한 개발이 활발히 진행되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업은 가소제 사업부문, 합성수지 사업부문, 생활화학 사업부문, 바이오&에너지 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업의 내용에 대한 사항은 각 사업 부문 별로 나누어 기재되어 있습니다. 

(2) 시장점유율
1) 가소제 사업부문
주력제품인 무수프탈산, 가소제의 시장 점유율에 대해 정확히 알 수는 없지만, 간접적으로 이를 예측할 수 있는 각 회사별 생산능력은 다음과 같습니다. 
 (단위 : 천톤)

제품
회사명
소재지
생산능력
비중
비고

무수프탈산
애경케미칼
OCI
한화솔루션
울산
포항
울산
210
60
71
61.6%
17.6%
20.8%
-

합계
-
341
100.00%
-

주)출처 : KPIA(한국석유화학협회) 2021년 석유화학편람

2) 합성수지 사업부문
주력제품인 불포화폴리에스테르 수지와 코팅용 수지는 시장 특성상 정확한 시장 점유율을 알 수 없습니다. 다만 국내 최고 수준의 공급능력을 보유하고 있습니다. 특히 이소시아네이트 경화제의 경우 국내에서 당사가 독점 공급하고 있으며 다국적 기업들과 경쟁하며 국내 점유율 1위를 지키고 있습니다. 

3) 생활화학 사업부문
주력제품인 음이온 계면활성제 시장의 정확한 점유율을 알 수 없지만 대표적인 음이온 계면 활성제인 LAS(Linear Alkylbenzen Sulfonate)와 SLES(Soduim Laureth Sulfate)는 애경케미칼을 비롯하여 미원상사, LG생활건강에서 생산하고 있으며 당사는 국내 1위의 생산능력을 보유하고 있습니다. 

4) 바이오&에너지 사업부문
주력제품인 바이오디젤과 바이오중유는 정유사에 입찰방식으로 공급되고 있기 때문에 정확한 점유율을 산출할 수는 없습니다. 당사는 연간 20만kl의 바이오디젤과 연간 31만톤kl의 바이오중유 생산능력을 보유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
1) 가소제 사업부문 
가소제 사업과 관련한 사업은 세계 경제 상황 및 각 주요 원료 별 수급상황에 영향을 받으며 성장하고 있습니다. 경영환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다. 

2) 합성수지 / 생활화학 사업부문
합성수지는 세계 경제 성장에 따라 수요가 꾸준히 증가 중이며, 전방산업(IT, 전기/전자, 자동차, 의료용 등)의 소재 변화에 따른 기술적 대응이 경기 사이클의 영향보다 중요한 특성을 가지고 있습니다. 또한 생활화학 제품의 경우 인체 건강과 친환경에 대한 관심이 증대됨에 따라 환경 친화적인 제품 개발 등 기술적 대응이 중요하다고 할 수 있습니다. 

3) 바이오&에너지 사업부문
바이오&에너지 사업은 전 세계적으로 신재생 에너지 공급의무화제도(RPS)가 시행되고 있고, 수많은 기관과 기업들이 탄소중립, RE100(Renewable Energy 100%)에 동참하고 있어 꾸준한 성장이 기대되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
1) 애경화학㈜, 에이케이켐텍㈜ 합병

① 목적 : 합병을 통하여 기존 회사가 가지고 있는 역량과 강점을 결집하고

고수익·고성장 사업 구조가 확립하는 한편 미래 트렌드에 능동적으로

대응하여 Global Leading Chemical Company로 도약하고자 합니다.

② 합병 상대 회사 : 애경화학㈜, 에이케이켐텍㈜

③ 사업 개요 : 합성수지의 제조 및 판매업 / 세제, 계면활성제, 의약, 섬유 및

기타 산업용 중간화학제품의 제조 및 판매업

④ 기대효과

- 중장기적 대규모 전략과제 추진 기반 강화

- 친환경, 리사이클, 탄소중립 등 메가 트렌드 대응력 확보

- 핵심 글로벌 시장에서의 통합적 사업전략 수립 및 실행

⑤ 합병계약일 : 2021.08.05

⑥ 합병기일 : 2021.11.01

⑦ 합병등기일 : 2021.11.01

※ 상세 내용은 2021년 8월 5일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조 하시기 바랍니다.

(5) 조직도

애경케미칼 조직도(2022.01.01).jpg
애경케미칼 조직도(2022.01.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
영업상황의 개요는 "III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 따라서 외부감사인의 최종 감사보고서를 받지 않은 자료로 변동될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 사업보고서는 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10(당) 기 2021. 12. 31 현재

제 9(전) 기 2020. 12. 31 현재

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

605,329,319,917

296,203,458,557

1. 현금및현금성자산
62,819,717,214

68,239,484,615

2. 매출채권
201,287,504,576

63,509,094,615

3. 기타수취채권
8,844,055,909

584,929,392

4. 유동 당기손익공정가치측정금융자산
-

67,671,742,550

5. 유동 상각후원가측정 금융자산
8,036,250,000

47,000,000

6. 기타유동자산
46,406,876,602

20,541,991,341

7. 재고자산
277,934,915,616

75,609,216,044

Ⅱ. 비유동자산

640,512,863,745

235,946,213,100

1. 장기매출채권
14,611,955

232,009,285

2. 기타장기수취채권
1,072,887,311

693,277,757

3. 비유동 기타포괄손익공정가치측정금융자산
6,958,649,468

1,440,749,394

4. 비유동 상각후원가측정금융자산
28,445,000

67,775,000

5. 비유동당기손익인식공정가치측정자산
16,200,000

-

6. 파생상품자산
1,293,478,240

-

7. 관계기업투자자산
39,979,615,870

33,699,609,825

8. 유형자산
508,696,847,529

176,149,316,539

9. 사용권자산
23,665,921,815

1,752,731,360

10. 무형자산
22,305,395,653

11,997,309,321

11. 투자부동산
27,970,952,655

8,922,743,874

12. 기타비유동자산
1,884,549,174

869,716,026

13. 이연법인세자산
6,625,309,075

-

14. 순확정급여자산
-

120,974,719

자산 총계

1,245,842,183,662

532,149,671,657

부 채

Ⅰ. 유동부채

479,046,462,155

126,113,854,513

1. 매입채무
162,604,219,632

53,602,637,792

2. 단기차입금
122,602,554,196

33,487,445,793

3. 유동성장기차입금
81,080,680,000

1,714,320,000

4. 유동성장기리스부채
717,067,325

434,790,784

5. 미지급금및기타채무
61,063,912,885

19,250,960,892

6. 미지급법인세
14,316,840,920

7,480,535,353

7. 기타유동부채
36,661,187,197

10,143,163,899

Ⅱ. 비유동부채

74,075,901,651

14,830,186,757

1. 장기차입금
46,511,604,599

10,285,680,000

2. 비유동리스부채
5,644,305,972

80,857,285

3. 장기미지급금및기타채무
9,072,685,818

1,287,621,000

4. 확정급여채무
4,427,187,393

5. 기타장기종업원부채
2,568,980,360

839,516,368

6. 파생상품부채
145,637,361

7. 이연법인세부채
3,757,437,878

2,336,512,104

8. 기타비유동부채
1,948,062,270

부채 총계

553,122,363,806

140,944,041,270

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

696,500,753,412

394,517,010,658

1. 자본금
24,324,354,500

16,020,000,000

2. 자본잉여금
341,135,118,283

114,152,252,279

3. 기타자본구성요소
(5,113,541,816)

(5,235,085,038)

4. 기타포괄손익누계액
2,658,957,702

(438,468,572)

5. 이익잉여금
333,495,864,743

270,018,311,989

Ⅱ. 비지배지분

(3,780,933,556)

(3,311,380,271)

자본 총계

692,719,819,856

391,205,630,387

부채와 자본 총계

1,245,842,183,662

532,149,671,657

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10(당) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제 9(전) 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원))

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 매 출
1,570,089,788,220
908,851,885,228

Ⅱ. 매출원가
(1,412,201,024,510)
(802,639,094,267)

Ⅲ. 매출총이익
157,888,763,710
106,212,790,961

Ⅳ. 판매비와관리비
(64,628,288,799)
(48,725,494,906)

Ⅴ. 영업이익
93,260,474,911
57,487,296,055

Ⅵ. 기타수익
8,308,683,358
7,520,863,284

Ⅶ. 기타비용
(19,665,605,123)
(6,220,586,124)

Ⅷ. 금융수익
6,036,413,820
5,548,510,040

Ⅸ. 금융비용
(6,667,726,169)
(8,292,214,073)

Ⅹ. 관계기업에 대한 지분법이익
16,474,143,126
1,401,212,252

XI. 법인세비용차감전순이익
97,746,383,923
57,445,081,434

XII. 법인세비용
(19,758,037,735)
(13,119,039,328)

XIII. 당기순이익
77,988,346,188
44,326,042,106

XIV. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분순이익
78,071,001,882
44,405,646,486

2. 비지배지분순손실
(82,655,694)
(79,604,380)

XV. 기타포괄손익
(846,178,272)
(2,173,275,138)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,597,021,341
(1,081,772,325)

(1) 외환차이
2,223,977,827
(915,478,226)

(2) 관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
373,043,514
(166,294,099)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,443,199,613)
(1,091,502,813)

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(3,556,706,955)
(1,086,837,861)

(2) 파생상품평가손익
(73,095,847)

(3) 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
186,603,189
(4,664,952)

XVI. 총포괄이익
77,142,167,916
42,152,766,968

XVII.총포괄이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
77,611,721,201
42,254,173,598

2. 비지배지분
(469,553,285)
(101,406,630)

XVIII. 주당이익

1. 기본주당이익
1,621
1,407

2. 희석주당이익
1,620
1,406

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일(전기초)
16,020,000,000
114,152,252,279
(5,334,741,552)
626,166,455
237,746,955,864
363,210,633,046
(3,209,973,641)
360,000,659,405

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
44,405,646,486
44,405,646,486
(79,604,380)
44,326,042,106

기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(4,664,952)
-
(4,664,952)
-
(4,664,952)

외환차이
-
-
-
(893,675,976)
-
(893,675,976)
(21,802,250)
(915,478,226)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(1,086,837,861)
(1,086,837,861)
-
(1,086,837,861)

관계기업기타포괄손익 중
 지분해당액

-
-
-
(166,294,099)
-
(166,294,099)
-
(166,294,099)

총포괄손익 소계
-
-
-
(1,064,635,027)
43,318,808,625
42,254,173,598
(101,406,630)
42,152,766,968

소유주와의 거래등

주식매수선택권
-
-
99,656,514
-
-
99,656,514
-
99,656,514

연차배당
-
-
-
-
(11,047,452,500)
(11,047,452,500)
-
(11,047,452,500)

소유주와의 거래 등 소계
-
-
99,656,514
-
(11,047,452,500)
(10,947,795,986)
-
(10,947,795,986)

2020년 12월 31일(전기말)

16,020,000,000
114,152,252,279
(5,235,085,038)
(438,468,572)
270,018,311,989
394,517,010,658
(3,311,380,271)
391,205,630,387

2021년 1월 1일(당기초)
16,020,000,000
114,152,252,279
(5,235,085,038)
(438,468,572)
270,018,311,989
394,517,010,658
(3,311,380,271)
391,205,630,387

합병
8,304,354,500
226,982,866,004
-
-
10,710,327
235,297,930,831
-
235,297,930,831

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
78,071,001,882
78,071,001,882
(82,655,694)
77,988,346,188

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
186,603,189
-
186,603,189
-
186,603,189

외환차이
-
-
-
2,610,875,418
-
2,610,875,418
(386,897,591)
2,223,977,827

순확정급여부채의 재측정 요소

-
-
-
-
(3,556,706,955)
(3,556,706,955)
-
(3,556,706,955)

파생상품평가손익
-
-
-
(73,095,847)
-
(73,095,847)
-
(73,095,847)

관계기업기타포괄손익 중
 지분해당액

-
-
-
373,043,514

373,043,514
-
373,043,514

총포괄손익 소계
-
-
-
3,097,426,274
74,514,294,927
77,611,721,201
(469,553,285)
77,142,167,916

소유주와의 거래 등

자기주식의 취득
-
-
(7,368,354)
-
-
(7,368,354)

-

(7,368,354)

주식매수선택권
-
-
128,911,576
-
-
128,911,576

-

128,911,576

연차배당
-
-
-
-
(11,047,452,500)
(11,047,452,500)
-
(11,047,452,500)

소유주와의 거래 등 소계
-
-
121,543,222
-
(11,047,452,500)
(10,925,909,278)
-
(10,925,909,278)

2021년 12월 31일(당기말)
24,324,354,500
341,135,118,283
(5,113,541,816)
2,658,957,702
333,495,864,743
696,500,753,412
(3,780,933,556)
692,719,819,856

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,884,696,591)

58,092,413,668

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,153,717,504

73,356,998,447

2. 이자의 수취
967,405,170

823,850,294

3. 이자의 지급
(3,578,536,374)

(977,454,594)

4. 배당금의 수취
96,000,000

2,277,606,288

5. 법인세의 납부
(12,523,282,891)

(17,388,586,767)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

41,749,365,568

(47,594,320,464)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
166,123,321,053

132,539,792,825

(1) 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
134,822,191,653

131,216,936,199

(2) 상각후원가측정금융자산의 처분
13,210,130,000

84,475,000

(3) 보증금의 감소
-

677,611,973

(4) 유형자산의 처분
16,884,868,652

560,769,653

(5) 무형자산의 처분
1,200,000,000

-

(6) 투자부동산의 처분
6,130,748

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(124,373,955,485)

(180,134,113,289)

(1) 단기대여금의 증가
(2,900,000,000)

-

(2) 보증금의 증가
-

(60,000,000)

(3) 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(67,000,000,000)

(123,585,823,553)

(4) 상각후원가금융자산의 취득
(7,389,250,000)

-

(5) 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,233,252,500)

-

(6) 유형자산의 취득
(41,009,527,985)

(54,551,639,003)

(7) 무형자산의 취득
(488,000,000)

(1,936,650,733)

(8) 임대보증금의 상환
(353,925,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(59,537,574,630)

(3,495,432,621)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
82,917,033,381

22,691,170,183

(1) 단기차입금의 차입
69,485,141,240

16,691,170,183

(2) 장기차입금의 차입
13,431,892,141

6,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(142,454,608,011)

(26,186,602,804)

(1) 단기차입금의 상환
(128,227,095,586)

(13,883,580,442)

(2) 유동성장기부채의 상환
(2,407,960,000)

-

(3) 장기차입금의 상환
(100,696,038)

-

(4) 배당금의 지급
(11,047,452,500)

(11,047,452,500)

(5) 주식발행수수료
(73,190,890)

-

(6) 자기주식의 취득
(7,368,354)

-

(7) 유동성장기리스부채의 감소
(590,844,643)

(1,255,569,862)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(25,672,905,653)

7,002,660,583

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,221,437)

(1,408,957,879)

Ⅵ. 합병으로 인한 증가(감소)

20,256,359,689

-

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

68,239,484,615

62,645,781,911

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

62,819,717,214

68,239,484,615

※주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 10(당) 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 : 2020년 12월 31일 현재

애경케미칼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

450,665,327,645

256,945,552,564

1. 현금및현금성자산
19,621,429,910

61,277,575,871

2. 매출채권
165,580,568,581

53,518,055,531

3. 기타수취채권
3,437,007,573

552,444,252

4. 당기손익공정가치측정금융자산
-

67,671,742,550

5. 상각후원가측정금융자산
639,330,000

47,000,000

6. 기타유동자산
18,363,873,091

6,495,951,630

7. 재고자산
243,023,118,480

67,382,782,730

Ⅱ. 비유동자산

633,091,081,520

220,328,934,525

1. 장기매출채권
14,611,955

232,009,285

2. 기타장기수취채권
481,531,275

666,075,485

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
6,958,649,468

1,440,749,394

4. 상각후원가측정금융자산
28,445,000

67,775,000

5. 당기손익공정가치측정금융자산
5,200,000

-

6. 파생상품자산
1,293,478,240

-

7. 종속기업및관계기업투자자산
248,569,836,799

28,234,771,983

8. 유형자산
306,792,059,790

174,577,586,811

9. 사용권자산
19,678,443,936

475,925,131

10. 무형자산
14,409,331,541

4,542,050,324

11. 투자부동산
27,970,952,655

8,922,743,874

12. 기타비유동자산
700,302,146

869,716,026

13. 이연법인세자산
6,188,238,715

178,556,493

14. 순확정급여자산
-

120,974,719

자산 총계

1,083,756,409,155

477,274,487,089

부 채

Ⅰ. 유동부채

357,394,308,625

76,297,855,078

1. 매입채무
140,576,751,531

44,233,738,651

2. 단기차입금
63,626,851,137

3,991,746,880

3. 유동성장기차입금
81,080,680,000

1,714,320,000

4. 유동성장기리스부채
429,250,380

404,253,451

5. 미지급금및기타채무
48,852,471,589

13,287,601,369

6. 미지급법인세
13,217,293,323

7,429,650,197

7. 기타유동부채
9,611,010,665

5,236,544,530

Ⅱ. 비유동부채

54,486,707,172

12,490,885,200

1. 장기차입금
44,671,360,000

10,285,680,000

2. 비유동리스부채
3,073,055,120

80,857,285

3. 장기미지급금및기타채무
303,440,079

1,287,621,000

4. 확정급여부채
4,329,158,425

-

5. 기타장기종업원부채
1,964,056,187

836,726,915

6. 파생상품부채
145,637,361

-

부채 총계

411,881,015,797

88,788,740,278

자 본

1. 자본금
24,324,354,500

16,020,000,000

2. 자본잉여금
336,057,534,760

109,074,668,756

3. 기타자본구성요소
(5,113,541,816)

(5,235,085,038)

4. 기타포괄손익누계액
80,079,436

(33,427,906)

5. 이익잉여금
316,526,966,478

268,659,590,999

자본 총계

671,875,393,358

388,485,746,811

부채와 자본 총계

1,083,756,409,155

477,274,487,089

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 매 출
1,116,312,988,328
718,100,006,626

Ⅱ. 매출원가
(974,177,548,067)
(620,407,052,934)

Ⅲ. 매출총이익
142,135,440,261
97,692,953,692

Ⅳ. 판매비와관리비
(51,770,667,342)
(42,193,515,899)

Ⅴ. 영업이익
90,364,772,919
55,499,437,793

Ⅵ. 기타수익
7,222,061,948
6,703,089,444

Ⅶ. 기타비용
(19,392,557,142)
(10,922,560,659)

Ⅷ. 금융수익
7,290,669,341
8,136,310,229

Ⅸ. 금융비용
(4,791,911,854)
(7,389,554,632)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
80,693,035,212
52,026,722,175

XI. 법인세비용
(18,233,254,864)
(13,413,379,419)

XII. 당기순이익
62,459,780,348
38,613,342,756

XIII. 기타포괄손익
(3,442,155,354)
(1,091,502,813)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,442,155,354)
(1,091,502,813)

(1) 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
186,603,189
(4,664,952)

(2) 파생상품평가손익
(73,095,847)
-

(3) 순확정급여부채의 재측정요소
(3,555,662,696)
(1,086,837,861)

XIV. 총포괄이익
59,017,624,994
37,521,839,943

XV. 주당이익

1. 기본주당이익
1,297
1,223

2. 희석주당이익
1,296
1,222

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타의자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일(당기초)
16,020,000,000
109,074,668,756
(5,334,741,552)
(28,762,954)
242,180,538,604
361,911,702,854

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
38,613,342,756
38,613,342,756

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,086,837,861)
(1,086,837,861)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(4,664,952)
-
(4,664,952)

총포괄손익 소계
-
-
-
(4,664,952)
37,526,504,895
37,521,839,943

소유주와의 거래 등

주식매수선택권
-
-
99,656,514
-
-
99,656,514

연차배당
-
-
-
-
(11,047,452,500)
(11,047,452,500)

소유주와의 거래등 소계
-
-
99,656,514
-
(11,047,452,500)
(10,947,795,986)

2020년 12월 31일(당기말)
16,020,000,000
109,074,668,756
(5,235,085,038)
(33,427,906)
268,659,590,999
388,485,746,811

2021년 1월 1일(당기초)
16,020,000,000
109,074,668,756
(5,235,085,038)
(33,427,906)
268,659,590,999
388,485,746,811

합병

(629,534,581)

10,710,327
(618,824,254)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
62,459,780,348
62,459,780,348

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,555,662,696)
(3,555,662,696)

파생상품평가손익
-
-
-
(73,095,847)
-
(73,095,847)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
186,603,189
-
186,603,189

총포괄손익 소계
-
-
-
113,507,342
58,904,117,652
59,017,624,994

소유주와의 거래 등

신주발행
8,304,354,500
227,612,400,585
-
-
-
235,916,755,085

자기주식의 취득
-
-
(7,368,354)
-
-
(7,368,354)

주식매수선택권
-
-
128,911,576
-
-
128,911,576

연차배당
-
-
-
-
(11,047,452,500)
(11,047,452,500)

소유주와의 거래등 소계
8,304,354,500
227,612,400,585
121,543,222
-
(11,047,452,500)
224,990,845,807

2021년 12월 31일(당기말)
24,324,354,500
336,057,534,760
(5,113,541,816)
80,079,436
316,526,966,478
671,875,393,358

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,473,826,140

55,983,075,948

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
18,573,475,142

70,581,137,288

2. 이자의 수취
984,818,698

815,131,395

3. 이자의 지급
(1,331,348,302)

(415,484,508)

4. 배당금의 수취
1,137,900,720

2,277,606,288

5. 법인세의 납부
(12,891,020,118)

(17,275,314,515)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

15,675,077,073

(47,479,836,136)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
150,634,102,507

132,531,314,835

(1) 기타수취채권의 감소
445,845,000

678,540,000

(2) 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
134,822,191,653

131,216,936,199

(3) 상각후원가측정금융자산의 처분
47,000,000

84,475,000

(4) 유형자산의 처분
14,112,935,106

551,363,636

(5) 무형자산의 처분
1,200,000,000

-

(6) 투자부동산의 처분
6,130,748

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(134,959,025,434)

(180,011,150,971)

(1) 보증금의 증가
(100,000,000)

(60,000,000)

(2) 당기손익공정가치금융자산의 증가
(67,000,000,000)

(123,585,823,553)

(3) 종속기업및관계기업투자자산의 취득
(27,413,600,000)

-

(4) 기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 취득
(5,233,252,500)

-

(5) 유형자산의 취득
(34,370,247,934)

(54,428,676,685)

(6) 무형자산의 취득
(488,000,000)

(1,936,650,733)

(7) 임대보증금의 상환
(353,925,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(78,294,433,262)

(3,129,643,404)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,438,291,283

9,102,859,245

(1) 단기차입금의 차입
20,638,291,283

3,102,859,245

(2) 장기차입금의 차입
12,800,000,000

6,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(111,732,724,545)

(12,232,502,649)

(1) 단기차입금의 상환
(97,680,752,097)

-

(2) 유동성장기부채의 상환
(2,407,960,000)

-

(3) 배당금의 지급
(11,047,452,500)

(11,047,452,500)

(4) 유동성장기리스부채의 감소
(516,000,704)

(1,185,050,149)

(5) 신주발행수수료
(73,190,890)

-

(6) 자기주식의 취득
(7,368,354)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(56,145,530,049)

5,373,596,408

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,221,437)

(1,408,957,879)

Ⅵ. 합병으로 인한 증가

14,492,605,525

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

61,277,575,871

57,312,937,342

VIII. 기말 현금및현금성자산

19,621,429,910

61,277,575,871

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10(당) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제 9(전) 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

309,289,859

262,527,230

1. 전기이월미처분이익잉여금
250,375,032

225,000,725

2. 재측정요소
(3,555,663)

(1,086,838)

3. 합병효과
10,710

-

4. 당기순이익
62,459,780

38,613,343

Ⅱ. 이익잉여금처분액

29,144,227

12,152,198

1. 이 익 준 비 금
2,649,475

1,104,745

2. 배 당 금
 (보통주 주당배당금(율)

당기 : 550원(110%),
 전기 : 350원(70%)

26,494,752

11,047,453

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

280,145,632

250,375,032

※
당기의 이익잉여금처분

계산서는
2022년 3월 28
일

정기주
주총회에서 최종확정될 예정입니다(
전기 처분확정일: 2021년 3월 26일
).

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제10기
제9기
제8기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
77,988
44,326
30,373

(별도)당기순이익(백만원)
62,460
38,613
50,260

(연결)주당순이익(원)
1,621
1,407
966

현금배당금총액(백만원)
26,495
11,047
11,047

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
33.97
24.92
36.37

현금배당수익률(%)
보통주
4.9
3.8
4.3

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
550
350
350

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

-
-
-
-

주1) 위 당기순이익 등은 감사전 연결ㆍ별도 재무제표에 따른 금액으로 외부감사 결과 및 재무제표 승인 결산 이사회 또는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있으며, 최종 배당에 관한 사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
주2) 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 재무제표 승인(배당결정 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인할 예정이며 이 경우에는 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음(요건 미충족 시 2022.03.28 개최 예정인 정기주주총회에서 승인).

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제30조의2(사외이사 후보의 추천) 

① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

사외이사 후보추천위원회 설치에 따른 근거규정 마련

제 6장 감사

제40조의2(감사)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

② 감사 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

③ 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 6장 감사위원회

제40조의2(감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 근거규정 마련

제40조의3(감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제40조의3
(감
사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 설치에 따른 근거규정 마련

제40조의4(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제40조의 2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의4
(감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 근거규정 마련

제40조의5(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 외부감사인을 선정한다.

(삭제)
감사위원회 설치에 따른 기존규정 삭제

제40조의6(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(삭제)
감사위원회 설치에 따른 기존규정 삭제

제40조의7(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

(삭제)
감사위원회 설치에 따른 기존규정 삭제

(신설)

부 칙

1. 본 정관은 제10기 정기주주총회에서 승인한 2022년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

연태준
1964.07.12
사외이사
-
없음
이사회

김성완
1974.11.18
-
-
없음
이사회

이장환
1974.05.14
-
-
없음
이사회

주성도
1956.07.17
사외이사
-
없음
이사회

우용상
1970.04.26
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

연태준
홈플러스 부사장
2005년 ~ 2016년
GSK Korea 부사장
해당사항 없음

2016년 ~ 현재
홈플러스 부사장

김성완
애경케미칼 경영관리부문장
2012년 ~ 2016년
AMPLUS자산개발 경영지원팀
해당사항 없음

2017년 ~ 2018년
AMPLUS자산개발 경영기획본부 본부장

2019년 ~ 2021년
에이케이켐텍 경영관리부문 부문장

2021년 ~ 현재
애경케미칼 경영관리부문 부문장

이장환
AK홀딩스 재무팀장(CFO)
2012년 ~ 2014년
롯데정책본부 미래전략센터 수석연구원
해당사항 없음

2014년 ~ 2018년
롯데손해보험 대체투자팀장

2019년 ~ 2021년
롯데손해보험 금융투자그룹장

2022년 ~ 현재
AK홀딩스 재무팀장(CFO)

주성도
(주)유비케어 감사
2012년 ~ 2015년
SCI평가정보(주) 대표이사
해당사항 없음

2015년 ~ 2017년
현대라이프생명보험(주) 감사위원

2017년 ~ 2020년
아주캐피탈(주) 감사위원장

2016년 ~ 현재
(주)유비케어 감사

우용상
가온전선(주) 감사위원장
2012년 ~ 현재
이화여자대학교 부교수
해당사항 없음

2021년 ~ 현재
가온전선(주) 감사위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

연태준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이장환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주성도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

우용상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 연태준]
사외이사로서 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 이사회 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어 질 수 있도록 감시하여 회사의 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

[사외이사 후보자 주성도]
사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

[감사위원이 되는 사외이사 후보자 우용상]
이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 또한 재무전문가로서 축적한 다양한 전문 지식과 경험을 바탕으로 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 특히, 경영환경이 점차 복잡해지고 다양한 이해관계자를 고려해야 하는 상황에서 내부회계부서 및 외부감사인과 긴밀히 소통하여 회사가 계속적으로 적법한 회계기준을 준수하는데 기여할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 연태준]
본 위원은 홈플러스 대외협력·준법경영부문장으로서, 법과대학원 졸업 및 과거 김&장 법률사무소에서 미국 변호사 등을 수행하며 쌓은 법률적 지식과 준법정신을 바탕으로 기업의 윤리경영에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 또한 당사의 사외이사 임기동안 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시해왔기에 향후에도 사외이사로서의 역할을 훌륭히 해주실 것이라 기대되어 당사의 사외이사 적임자로 추천하였습니다. 

[사외이사 후보자 주성도]
본 위원은 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됩니다. 

[감사위원이 되는 사외이사 후보자 우용상]
본 위원은 연세대학교 본 대학원에서 경영학(회계)석사 및 박사과정을 마쳤을 뿐 아니라 안건회계법인 및 삼일회계법인에서 재직하며 재무전문가로서 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 당사의 기업가치와 회계정책 수립/검토에 기여할 것으로 예상되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_연태준

확인서_김성완

확인서_이장환

확인서_주성도

확인서_우용상

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

우용상
1970.04.26
사외이사
분리선출
없음
이사회

연태준
1964.07.12
사외이사
-
없음
이사회

주성도
1956.07.17
사외이사
-
없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우용상
가온전선(주) 감사위원장
2012년 ~ 현재
이화여자대학교 부교수
해당사항 없음

2021년 ~ 현재
가온전선(주) 감사위원장

연태준
홈플러스 부사장
2005년 ~ 2016년
GSK Korea 부사장
해당사항 없음

2016년 ~ 현재
홈플러스 부사장

주성도
(주)유비케어 감사
2012년 ~ 2015년
SCI평가정보(주) 대표이사
해당사항 없음

2015년 ~ 2017년
현대라이프생명보험(주) 감사위원

2017년 ~ 2020년
아주캐피탈(주) 감사위원장

2016년 ~ 현재
(주)유비케어 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우용상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

연태준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주성도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원이 되는 사외이사 후보자 우용상]

본 위원은 연세대학교 본 대학원에서 경영학(회계)석사 및 박사과정을 마쳤을 뿐 아니라 안건회계법인 및 삼일회계법인에서 재직하며 재무전문가로서 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 당사의 기업가치와 회계정책 수립/검토에 기여할 것으로 예상되어 감사위원 후보자로 추천하였습니다.

[감사위원 후보자 연태준]

본 위원은 홈플러스 대외협력·준법경영부문장으로서, 법과대학원 졸업 및 과거 김&장 법률사무소에서 미국 변호사 등을 수행하며 쌓은 법률적 지식과 준법정신을 바탕으로 기업의 윤리경영에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 또한 당사의 사외이사 임기동안 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시해왔기에 향후에도 감사위원으로서의 역할을 훌륭히 해주실 것이라 기대되어 당사의 감사위원 적임자로 추천하였습니다. 

[감사위원 후보자 주성도]

본 위원은 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 감사위원으로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 감사위원으로서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_우용상

확인서_연태준

확인서_주성도

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다.)들에게 경영목표 달성을 위한 동기를 부여하는 한편 그에 대한 적절한 보상을 제공함으로써 기업가치를 제고하기 위함입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

표경원
부사장
대표이사
기명식 보통주
16,988

박생환
전무
가소제사업부문장
기명식 보통주
5,121

이종화
전무
울산공장장
기명식 보통주
5,121

홍창기
상무
청양공장장
기명식 보통주
3,176

김준형
상무
생활화학사업부문장
기명식 보통주
3,176

김성완
상무
경영관리부문장
기명식 보통주
3,176

김병조
상무
연구개발부문장
기명식 보통주
3,176

장병철
상무보
바이오&에너지사업부문장
기명식 보통주
2,659

장현
상무보
구매부문장
기명식 보통주
2,659

염선필
상무보
전략기획부문장
기명식 보통주
2,659

김원효
상무보
EHS/생산혁신부문장
기명식 보통주
2,394

총 11 명

총 50,305 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 기명식 보통주
- 교부주식 총수 : 50,305주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격('시가')에 110%
- 행사기간 : 당사 정관 제10조의2에 의함
(부여일부터 2년 경과한 날부터 5년 이내)
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반규정, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

48,648,709주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
7,297,306주
7,123,438주

- 최근 4사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.03.26
5
기명식 보통주
34,703주
-
3,109주
31,594주

2020년
2020.03.27
6
기명식 보통주
46,965주
-
-
46,965주

2019년
2019.03.22
6
기명식 보통주
36,137주
-
-
36,137주

2018년
2018.03.23
6
기명식 보통주
24,546주
-
-
24,546주

2017년
2017.03.24
7
기명식 보통주
34,626주
-
-
34,626주

계

총 30명
기명식 보통주
총 176,977주
총 - 주
총 3,109주
총 173,868주

주) 실효주식수는 [기재정정]주식매수청구권부여에관한신고 참조 (2022.02.23)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
17( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,858백만원

최고한도액
3,000백만원

주1) 2021년 3월 26일 제9기 정기주주총회에서 승인 당시 이사의 수는 8명이었으나 
2021년 11월 1일 회사 합병(애경화학, 에이케이켐텍)으로 인해 기준일(2021년 12월 31일) 현재 이사는 12명으로 증가하였음.

주2) 임원퇴직금 지급 규정에 따라 실제 지급된 보수총액에는 퇴직이사(2명)의 퇴직금은 제외하고 기재함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40백만원

주) 상기 감사 보수한도 금액은 제10기 정기 주주총회('22년 3월 28일)의 승인을 통해 감사위원회 설치 예정인 점을 감안하여 설정하였음.

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직급 지급 규정 개정

나. 의안의 요지

개정조문
변경 전 내용
변경 후 내용

제1조
목적

본 규정은 정관에 의거 이사 및 감사에 대한 퇴직금 지급에 관한 내용을 정함에 있다.

본 규정은 정관에 의거
임원에 대한 퇴직금 지급에 관한 내용을 정함에 있다.

제2조
임원의 정의

본 규정에서 임원이라 함은 이사 및 감사로 선임되어 그 직을 수행하는 자를 말하며, 미등기이사를 포함한다. 단, 퇴직금의 지급율은 그룹 임원의 직위를 다른다.

본 규정에서
퇴직금 지급의 대상이 되는 임원이라 함은
애경그룹 인사위원회에서 선임되어 제5조에 표시된 직위를 가지고 회사의 이사, 감사 또는 미등기임원으로서 업무를 수행하는 자를 말한다.

제4조
퇴직금의 산출방법

임원의 퇴직금은 퇴직한 달의 월보수총액에 제5조의 퇴직금 지급율을 승하여 산출한 금액으로 한다.

임원의 퇴직금은 퇴직한 달의 월보수총액에
각 직위별 재임연수와 제5조의
직위별 퇴직금 지급율을 승하여 산출한 금액으로 한다.

제8조
지급제한

임원이 본인의 중대한 과실로 인하여 퇴직하거나, 법원의 해임판결에 의하여 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.
단, 주주총회에서 재선임되지 않아 퇴직할 경우에는 본 조항의 적용을 받지 않는다.

임원이 본인의 중대한 과실로 인하여 퇴직하거나, 법원의 해임판결에 의하여 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다. 

부칙 제1조
시행일

본 규정은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

본 규정은
2022년 3월 29일부터 시행한다.

제2조
적용시기

본 규정의 시행 이후 퇴직금 산출시, 2017년 12월 31일 이전분에 대하여는 종전의 규정을 적용한다.

본 규정의 시행 이후 퇴직금 산출시,
2022년 3월 29일 이전분에 대하여는 종전의 규정을 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에
제출된 사업보고서를 통하여 정정될 예정입니다.
- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(https://www.aekyungpetrocheical.co.kr)의 "회사소개-투자정보-IR자료실-전자공고" 게시판에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총집중일 주총 개최 사유

해당사항 없음.

□ COVID-19에 관한 안내
 주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 
 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 질병 예방을 위해 
 주주총회에 참석 시 반드시 상시 마스크를 착용하여 주시기를 부탁드립니다.

 COVID-19 확산으로 인하여 주총 전일까지 일시, 장소 변경 등이 발생할 경우 
 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 안내할 예정이오니
 참고하여 주시기 바랍니다.