NHN KCP — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: NHN KCP

주주총회소집공고
2.9
엔에이치엔한국사이버결제(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
엔에이치엔한국사이버결제 주식회사

대 표 이 사 :
박준석

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN한국사이버결제)

(전 화)

(홈페이지)http://www.kcp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 박승구

(전 화) 1544-8667

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN한국사이버결제)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 제27기 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나.의결사항

제 1호 의안 : 제27기(2021.01.01.~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 주식배당(1주당 0.12주)승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 2022년 03월 11일
 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
 대표이사 박 준 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정연훈
조창환
이광준
최정민

출석률 100%
출석률 100%
출석률 100%
출석률 100%

찬반여부

1
2021.02.08.
1. 2020년(제26기) 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.02.19.
1. 26기 정기주주총회 소집의건
 2. 전자투표제 도입의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.08.
1. 2020년(제26기) 재무제표 승인
 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.26.
1. 주식회사 솔비포스 유상증자 참여의 건
 2. NHN KCP PTE.LTD. 유상증자 참여의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2021.05.13
2021년(제27기) 1분기 실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.08.10
1. 2021년(제27기) 2분기 실적 보고의 건
 2. ESG위원회 설립의 건
 3. AML내부감사 결과 보고의 건
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.09.02
현대카드㈜와 업무제휴협약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2021.10.14.
1. 자기주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021.11.08.
1. 2021년(제27기) 3분기 실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2021.11.11
1. 법정준비금 자본전입에 의한 무상증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2021.12.20.
1. 2021년 제27기 주식배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최정민(위원장)
조창환
이광준
2021.03.08
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2021.06.23
1. AML 내부감사 승인의 건
가결

2021.08.10
1. AML 내부감사 결과 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사 등
3
주1)
36
12
-

주1) 사외이사를 포함한 등기이사 전원의 보수총액에 대한 제26기 정기주주총회 승인금액은 30억원입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[온라인사업부문-PG]

(1) 사업의 개요
1) 산업의 특성
 PG사업은 온라인·모바일상에서 대금결제사(신용카드사, 은행, 전자화폐 등)와 가맹점(인터넷쇼핑몰, 게임사 등) 간의 금융거래를 간편결제서비스를 포함한 다양한 결제수단을 통해 연결하는 사업, 즉 전자지급결제대행 서비스업을 의미합니다. 대금결제사로부터 결제대금을 지급받아 가맹점에게 재지급하는 과정에서 발생하는 일정 수수료가 당사의 주 수입원입니다.
 
2) 산업의 성장성
최근 국내 전자지급결제대행 서비스는 구매 및 결제방식의 온라인화가 지속적으로 진행됨에 따라 그 성장세가 두드러지고 있습니다. 한국은행에 따르면 2020년 전자지급결제대행(PG) 이용 금액은 전기 대비 32.7%, 이용 건수는 48.5% 증가하였습니다. 전자지급결제대행 서비스 시장이 지속적으로 성장세를 보이는 이유 중 가장 큰 것은 비대면 온라인 거래 증가세입니다. 또한

통계청에 따르면 모바일 쇼핑의 생활화로 인해 2021년 중 온라인 쇼핑 중 모바일거래액이 138조원을 기록하였으며, 이는 온라인 쇼핑의 71.6%를 차지하고 있어 온라인 쇼핑 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

4차 산업혁명과 코로나19로 인한 전세계 결제 시장 변화에 따라 비현금수단의 중요성은 더욱 증대될 것이며, 전자지급수단은 더욱 다양해질 전망입니다. 이에 따라 PG서비스의 새로운 수요와 기회가 늘어나 당사의 PG 사업에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상합니다.

[온라인사업부문-온라인 VAN]
(1) 사업의 개요

1) 산업의 특성
VAN사업은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업을 의미합니다. 당사는 전자상거래의 결제를 위한 온라인VAN서비스를 온라인쇼핑몰 등 가맹점에게 제공하고 있습니다.
 
온라인VAN사업은 온라인쇼핑몰 이용고객으로부터 발생하는 신용카드 정보 및 결제정보를 보안된 망을 통하여 신용카드가맹점과 신용카드사 간을 중계해 주는 사업으로, 당사는 전체 온라인 VAN 시장의 약 50%를 점유하고 있는 것으로 추정합니다.
 
2) 산업의 성장성
온라인VAN사업은 온라인 결제영역에서의 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 우리나라의 결제방식에 있어 신용카드의 사용비중은 세계적으로 매우 높은 수준이며, 인터넷 및 모바일거래를 통한 구매가 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근 간편계좌결제 등 다양한 구매 수단이 등장하였음에도 불구하고 간편결제 등을 통한 신용카드 거래액의 성장세는 멈추지 않고 있어, 당사의 온라인VAN사업의 시장이 계속적으로 확대되고 있습니다.

[오프라인결제사업]

(1) 사업의 개요

1) 산업의 특성
VAN사업은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업을 의미합니다. 이러한 VAN사업은 1987년 최초로 국내에 사업화된 이후 현재 당사를 포함한 29개의 VAN사가 시장에 진출하여 서비스를 제공하고 있습니다.
 
당사는 2005년도부터 본격적으로 오프라인 VAN 시장에 진출하여 현재 약 32만개의 신용카드가맹점에서 발생하는 거래데이터를 중계하는 등 지속적인 성과를 이루어내고 있습니다.

2) 산업의 성장성
오프라인VAN사업은 오프라인상에서의 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다. 여신금융협회에 따르면 2021년 4분기 전체 카드 승인금액은 총 260조원으로 전년동기대비 13.8% 증가한 것으로 나타났습니다. 추후 백신 접종률 등에 따라 안정화가 이루어질 시 오프라인상에서의 신용카드 결제규모는 정상화될 것으로 예상됩니다.

[O2O사업]

(1) 사업의 개요
1) 산업의 특성
O2O 사업은 온라인과 오프라인 시장을 결합·융합하여 진행하는 다양한 사업을 의미합니다. 모바일의 보편화로 온·오프라인의 경계 없이 넘나들며 가격, 편의성 등을 고려한 최적의 조건에서 서비스를 제공받으려는 소비자들이 빠르게 증가함에 따라 두 영역을 유기적으로 연결하여 고객에게 보다 편리한 서비스를 제공하는 O2O사업이 글로벌 비즈니스 화두로 부상하고 있습니다.
 
우리나라는 식품·음식, 숙박·레저, 부동산, 모빌리티·물류, 생활, 인력중개 등 다양한 영역에서 O2O서비스가 대중화되어가는 추세에 있습니다. 온라인을 활용하여 오프라인 서비스를 고객에게 편리하게 연결한 후 수수료를 받는 중개업 형태뿐만 아니라, 상품 및 커머스 영역까지 범위가 넓어져 시장 규모가 확장되고 있습니다. 더불어 O2O 플랫폼 사용자의 활동이 데이터로 축적되고 수집된 데이터를 활용하는 다양한 O2O 서비스가 새롭게 창출될 것으로 전망됩니다.

2) 산업의 성장성
과학기술정보통신부에 따르면 2020년 O2O 기반 거래액은 126조원으로, 전년 97조원 대비 29.9% 성장하였으며, O2O 플랫폼에 입점하여 서비스를 공급하는 가맹점은 약 53만개로 전년 대비 55.6% 증가하며 해마다 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 코로나19로 인하여 비대면 결제방식의 선호도가 높아졌으며, 키오스크 설치 비용 등의 제반 비용 절감 또한 가맹점주들에게 O2O 도입의 유인이 됩니다. 당사가 진행하는 O2O 방식의 결제 및 연계서비스 사업은 O2O 시장의 규모 확대 및 새로운 트렌드 확산과 맞물려 사업 성장성이 높다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 종합결제사로 온라인결제사업, 오프라인결제사업, O2O결제 및 연계서비스 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 지난 20여년 동안 온라인결제사업과 오프라인결제사업을 함께 영위하면서 사업영역 간 시너지를 통한 결제사업 역량 강화를 지속적으로 추구해 왔으며, 단순 결제서비스 제공사를 넘어 빅테크 기업으로 도약하고자 합니다.
 
 과거에는 엄격히 구분되어 있었던 온·오프라인 결제시장의 장벽들이 기술개발과 업체간 경쟁심화 및 시장환경의 변화로 인해 경계가 희미해지고 융합이 가속화 됨에 따라 모든 결제사업영역에서 오랜 경험과 우량고객들을 다수 확보하고 있는 당사는 경쟁사들보다 시장환경 변화에 발빠르게 대처해가고 있습니다. 특히 O2O사업에 진출하여 페이코오더 서비스 등을 런칭하였으며, 결제시장의 변화를 주도하고 있습니다. 당사는 앞으로도 다양한 신사업 모델 개발과 신시장 개척 노력을 전개해 나가, 대한민국을 대표하는 종합결제사로서 확고하게 자리매김하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영업부문
주요 상품 및 용역의 유형

온라인결제 사업부
온라인쇼핑몰 전자결제(신용카드, 휴대폰, 계좌이체, 상품권 외) 지불대행서비스

온라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스)

오프라인결제 사업부
오프라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스) 및 단말기상품 공급

O2O 사업부
무인주문결제사업, 주문중계서비스(주문데이터 중계 서비스), 온/오프라인 통합솔루션

(2) 시장점유율

1) PG사업
수집된 자료의 차이로 인해 정확한 수치를 파악하기는 어려우나 당사, 토스페이먼츠, KG이니시스 등 상위 사업자가 상당부분을 점유하고 있으며, 당사는 신용카드 거래액 기준 24.52%로 업계 1위입니다.

2) 온라인VAN사업
일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율을 파악할 수 없으나, 당사가 시장의 약 50%를 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

(나) 오프라인결제 사업
일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율을 파악할 수 없으나, 당사가 시장의 약 9%를 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

(다) O2O 사업
현재 당사가 추진하고 있는 O2O 결제 및 연계서비스는 시장 형성의 초기 단계로 시장점유율을 추정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 온라인결제 사업

간편결제 등을 기반으로 한 모바일 결제 시장의 폭발적인 성장, 국내 전자지급서비스 이용률의 지속적인 성장, 비대면 결제 및 배달·쇼핑 증가 등으로 인한 카드 승인건수 최대치 경신 등으로 인해 PG시장 및 온라인VAN 시장이 꾸준한 성장을 이루고 있습니다.
온라인거래는 전통적인 온라인 쇼핑몰을 통한 거래가 상당부분을 차지하고 있지만 최근에는 디지털컨텐츠 시장, 모바일 결제 등의 영역에서 거래가 급속하게 성장함에 따라 다양한 온라인 거래 분야에서 결제가 확대되고 있습니다.

(나) 오프라인결제 사업
소비자들의 카드 이용금액이 지속적으로 증가하고 소액의 결제에도 신용카드 등을 적극 사용하여 이용횟수도 증가하고 있기 때문에 카드결제와 연계된 오프라인결제 시장은 지속적으로 증가하는 추세에 있습니다.
COVID19로 인해 오프라인상에서의 일시적인 거래감소가 있었으나, 위드코로나 정책의 시작과 함께 정상화 될 것으로 기대하고 있습니다..

(다) O2O 사업
O2O 배달시장의 급성장, 오프라인 매장에서의 인건비 문제로 인한 무인화 매장의 확산, 오프라인 매장과 연계하는 다양한 온라인 플랫폼의 등장 등의 요인으로 O2O시장은 급격한 성장을 이루고 있습니다. 특히 COVID19로 인한 오프라인에서의 비접촉 결제 선호 현상은 당사에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
당사는 전방위적인 O2O시장 성장을 바탕으로한 O2O 결제 및 주문중계 등 연계서비스 시장 확대에 적극적으로 대비하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 당사가 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

27기 조직도.jpg
조직도(2021.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제27기 정기주주총회 의결사항]
○ 제1호 의안: 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 주식배당(1주당 0.12주) 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안: 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 종합결제사로 온라인결제사업, 오프라인결제사업, O2O결제 및 연계서비스 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

자세한 사항은 III.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 연결재무제표

- 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 27 기 2021. 12. 31 현재

제 26 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

자 산

I. 유동자산

327,332,799,931

297,373,804,240

현금및현금성자산
192,388,139,210

171,772,508,588

매출채권 및 기타채권
85,885,970,320

84,360,321,290

재고자산
3,859,920,085

2,096,684,346

유동당기손익공정가치측정금융자산
10,289,629,861

4,608,442,363

기타유동금융자산
32,625,004,677

32,666,708,828

기타유동자산
2,284,135,778

1,869,051,585

당기법인세자산
0

87,240

II. 비유동자산

83,514,794,736

77,283,367,710

기타비유동금융자산
2,724,992,232

1,474,896,809

비유동당기손익공정가치측정금융자산
7,028,480,763

3,142,911,932

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
719,305,560

6,094,830,000

관계기업투자
14,850,695,958

4,306,718,966

유형자산
25,725,666,325

27,622,909,712

무형자산
7,324,977,181

7,847,978,345

투자부동산
18,592,323,720

18,817,790,004

기타비유동자산
3,636,494,710

4,307,111,992

이연법인세자산
2,911,858,287

3,668,219,950

자 산 총 계

410,847,594,667

374,657,171,950

부 채

I. 유동부채

244,210,931,076

215,822,901,425

매입채무 및 기타채무
222,877,971,431

193,718,744,199

기타유동부채
5,636,483,305

2,680,959,288

단기차입부채
10,016,513,063

15,026,465,406

당기법인세부채
5,679,963,277

4,396,732,532

II. 비유동부채

3,845,019,091

4,740,114,115

장기매입채무 및 기타채무
1,129,414,879

1,129,414,879

장기차입부채
0

16,513,063

기타비유동부채
302,885,338

365,575,804

확정급여부채
2,412,718,874

3,228,610,369

부 채 총 계

248,055,950,167

220,563,015,540

자 본

지배기업의 소유주지분

162,650,997,069

154,021,598,532

I. 자본금

18,008,207,500

11,485,696,500

II. 주식발행초과금

38,882,117,425

44,638,940,425

III. 이익잉여금

149,047,748,011

119,225,710,365

IV. 기타자본항목

(43,287,075,867)

(21,328,748,758

비지배지분

140,647,431

72,557,878

자 본 총 계

162,791,644,500

154,094,156,410

부 채 및 자 본 총 계

410,847,594,667

374,657,171,950

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액
745,418,208,065
624,840,094,623

II. 매출원가
660,859,738,808
546,545,296,815

III. 매출총이익
84,558,469,257
78,294,797,808

판매비와관리비
41,396,339,416
38,522,849,956

IV. 영업이익
43,162,129,841
39,771,947,852

금융수익
6,060,803,550
15,863,356,359

금융비용
5,347,476,112
17,783,641,124

관계기업 투자이익
654,149,980
0

관계기업 투자손실
118,685,806
293,296,034

기타수익
1,298,599,700
149,470,171

기타비용
1,772,351,601
1,532,807,541

V. 법인세비용차감전순이익
43,937,169,552
36,175,029,683

법인세비용
13,598,872,528
6,286,549,495

VI. 당기순이익
30,338,297,024
29,888,480,188

VII. 기타포괄손익
190,153,883
(348,771,024)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
164,540,521
(355,134,654)

지분법자본변동
-
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
25,613,362
6,363,630

VIII. 총포괄이익
30,528,450,907
29,539,709,164

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
30,425,250,074
30,014,478,761

비지배지분
(86,953,050)
(125,998,573)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
30,613,339,008
29,667,851,176

비지배지분
(84,888,101)
(128,142,012)

IX. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
873
862

희석주당순이익
873
862

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
소계

2020.01.01
11,485,696,500
44,638,940,425
94,551,039,809
(23,518,663,393)
127,157,013,341
200,699,890
127,357,713,231

총포괄손익

당기순이익
-
-
30,014,478,761
-
30,014,478,761
(125,998,573)
29,888,480,188

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(352,991,215)
-
(352,991,215)
(2,143,439)
(355,134,654)

지분법자본변동
-
-
-
0
0
-
0

해외사업환산손익
-
-
-
6,363,630
6,363,630
-
6,363,630

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

현금배당
-
-
(4,986,816,990)
-
(4,986,816,990)
-
(4,986,816,990)

주식배당
-
-
-
-
0
-
0

주식선택권 행사
-
-
-
(562,000,779)
(562,000,779)
-
(562,000,779)

자기주식처분
-
-
-
3,851,827,740
3,851,827,740

3,851,827,740

자기주식처분손익
-
-
-
(1,106,275,956)
(1,106,275,956)
-
(1,106,275,956)

2020.12.31
11,485,696,500
44,638,940,425
119,225,710,365
(21,328,748,758)
154,021,598,532
72,557,878
154,094,156,410

2021.01.01
11,485,696,500
44,638,940,425
119,225,710,365
(21,328,748,758)
154,021,598,532
72,557,878
154,094,156,410

총포괄손익

당기순이익
-
-
30,425,250,074
-
30,425,250,074
(86,953,050)
30,338,297,024

확정급여제도의 재측정요소
-
-
162,475,572
-
162,475,572
2,064,949
164,540,521

지분법자본변동
-
-
-
0
0
-
0

해외사업환산손익
-
-
-
25,613,362
25,613,362
-
25,613,362

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

현금배당
-
-
0
-
0
-
0

주식배당
765,688,000
-
(765,688,000)
-
0
-
0

무상증자
5,756,823,000
(5,756,823,000)
-
-
0
-
0

자기주식취득
-
-
-
(21,831,054,057)
(21,831,054,057)
-
(21,831,054,057)

비지배지분과의 거래
-
-
-
(152,886,414)
(152,886,414)
152,977,654
91,240

2021.12.31
18,008,207,500
38,882,117,425
149,047,748,011
(43,287,075,867)
162,650,997,069
140,647,431
162,791,644,500

-현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27기
제 26기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

68,315,120,547

59,272,103,399

1. 영업에서 창출된 현금흐름
78,987,247,248

70,648,759,166

당기순이익
30,338,297,024

29,888,480,188

조정
24,138,548,653

20,999,960,603

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
24,510,401,571

19,760,318,375

2. 이자의 수취
1,243,816,272

1,094,800,544

3. 이자의 지급
(312,055,143)

(343,867,418)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세 납부액
(11,603,887,830)

(12,127,588,893)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,913,070,912)

(9,828,337,543)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,638,849,189

47,916,317,615

기타유동금융자산의 감소
35,057,299,170

26,743,090,000

기타비유동금융자산의 감소
566,000,000

988,741,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
7,957,048,403

20,047,073,143

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 감소
1,950,580

59,519,742

유형자산의 처분
26,551,036

10,948,910

보증금의 감소
30,000,000

66,944,820

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(64,551,920,101)

(57,744,655,158)

기타유동금융자산의 증가
(34,172,450,001)

(33,809,417,300)

기타비유동금융자산의 증가
(2,554,000,000)

(520,220,100)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(12,000,000,000)

(5,000,000,000)

단기대여금의 증가
-

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
(5,820,035,560)

(6,084,830,000)

장기대여금의 증가
-

-

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(6,407,819,037)

(4,502,095,055)

유형자산의 취득
(2,085,480,503)

(3,056,701,196)

무형자산의 취득
(459,895,000)

(1,701,376,507)

보증금의 증가
(100,000,000)

(170,000,000)

투자부동산의취득
-

-

종속및관계기업주식의 취득
(952,240,000)

(2,900,015,000)

-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(26,858,120,017)

(3,183,614,190)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,462,500

1,830,360,000

자기주식의 처분
-

1,830,360,000

임대보증금의 증가
-

-

신주발행
11,462,500

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,869,582,517)

(5,013,974,190)

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)

-

배당금의 지급
-

(4,986,816,990)

신주발행비의 지급
(11,371,260)

-

리스부채의 감소
(27,157,200)

(27,157,200)

자기주식의 취득
(21,831,054,057)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

20,543,929,618

46,260,151,666

VI. 기초의 현금및현금성자산

171,772,508,588

126,940,972,240

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

71,701,004

(1,428,615,318)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

192,388,139,210

171,772,508,588

■ 별도재무제표
 - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 27 기 2021. 12. 31 현재

제 26 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

자 산

I. 유동자산

319,754,032,602

295,151,951,983

현금및현금성자산
187,753,716,631

170,835,261,189

매출채권 및 기타채권
84,958,984,221

83,529,945,023

재고자산
2,244,400,990

1,913,804,958

유동당기손익공정가치측정금융자산
10,289,629,861

4,608,442,363

기타유동금융자산
32,306,824,153

32,123,877,360

기타유동자산
2,200,476,746

2,140,621,090

II. 비유동자산

85,430,058,341

79,379,923,007

기타비유동금융자산
2,201,658,890

1,255,150,414

비유동당기손익공정가치측정금융자산
7,028,480,763

3,142,911,932

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
719,305,560

6,094,830,000

관계기업투자
17,307,240,013

6,860,679,966

유형자산
25,689,478,721

27,585,674,284

무형자산
7,231,241,884

7,625,630,892

투자부동산
18,592,323,720

18,817,790,004

기타비유동자산
3,748,470,503

4,306,947,557

이연법인세자산
2,911,858,287

3,690,307,958

자 산 총 계

405,184,090,943

374,531,874,990

부 채

I. 유동부채

240,106,407,805

215,481,244,201

매입채무 및 기타채무
221,836,934,287

193,465,023,981

기타유동부채
2,571,264,918

2,593,022,282

단기차입부채
10,016,513,063

15,026,465,406

당기법인세부채
5,681,695,537

4,396,732,532

II. 비유동부채

3,298,838,494

4,230,297,511

장기매입채무 및 기타채무
1,190,244,879

1,190,244,879

기타비유동부채
302,885,338

365,575,804

장기차입부채
0

16,513,063

확정급여부채
1,805,708,277

2,657,963,765

부 채 총 계

243,405,246,299

219,711,541,712

자 본

Ⅰ.자본금

18,008,207,500

11,485,696,500

Ⅱ.주식발행초과금

38,882,117,425

44,638,940,425

Ⅲ.이익잉여금

148,300,054,436

120,276,177,013

Ⅳ.기타자본항목

(43,411,534,717)

(21,580,480,660)

자 본 총 계

161,778,844,644

154,820,333,278

부 채 및 자 본 총 계

405,184,090,943

374,531,874,990

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

I. 매출액
740,859,700,851
622,149,966,459

II. 매출원가
658,757,549,804
545,546,476,253

III. 매출총이익
82,102,151,047
76,603,490,206

판매비와관리비
38,189,756,194
35,491,606,240

IV. 영업이익
43,912,394,853
41,111,883,966

금융수익
6,143,187,226
15,910,670,761

금융비용
7,321,073,518
19,347,721,432

기타영업외수익
1,297,230,278
131,761,842

기타영업외비용
1,761,471,228
1,521,003,506

V. 법인세비용차감전순이익
42,270,267,611
36,285,591,631

법인세비용
13,620,960,536
6,305,372,704

VI. 당기순이익
28,649,307,075
29,980,218,927

VII. 기타포괄손익
140,258,348
(335,873,015)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
140,258,348
(335,873,015)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

VIII. 총포괄이익
28,789,565,423
29,644,345,912

IX. 주당이익

기본주당순이익
822
861

희석주당순이익
822
861

-자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행
이익
기타
총 계

초과금
잉여금
자본항목

2020.01.01(자본(기초))
11,485,696,500
44,638,940,425
95,618,648,091
(23,764,031,665)
127,979,253,351

총포괄손익

당기순이익
-
-
29,980,218,927
-
29,980,218,927

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(335,873,015)
-
(335,873,015)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

현금배당
-
-
(4,986,816,990)
-
(4,986,816,990)

주식배당
-
-
-
-
0

주식기준보상거래
-
-
-
(562,000,779)
(562,000,779)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
2,745,551,784
2,745,551,784

2020.12.31(기말자본)
11,485,696,500
44,638,940,425
120,276,177,013
(21,580,480,660)
154,820,333,278

2021.01.01(자본(기초))
11,485,696,500
44,638,940,425
120,276,177,013
(21,580,480,660)
154,820,333,278

총포괄손익

당기순이익
-
-
28,649,307,075
-
28,649,307,075

확정급여제도의 재측정요소
-
-
140,258,348
-
140,258,348

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
765,688,000
-
(765,688,000)
-
0

현금배당
-
-
0
-
0

무상증자
5,756,823,000
(5,756,823,000)
-
-
0

주식선택권행사
-
-
-
--
0

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(21,831,054,057)
(21,831,054,057)

2021.12.31 (당기말)
18,008,207,500
38,882,117,425
148,300,054,436
(43,411,534,717)
161,778,844,644

-현금흐름표

< 현 금 흐 름 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

67,849,677,133

61,020,625,521

1. 당기순이익
28,649,307,075

29,980,218,927

2. 조정
26,245,539,902

21,511,611,094

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
23,542,471,511

20,856,958,623

이자의 수취
1,241,359,898

1,093,745,747

이자의 지급
(226,674,343)

(294,396,196)

배당금의 수취
0

0

법인세 납부
(11,602,326,910)

(12,127,512,674)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,122,988,932)

(11,197,154,325)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
42,338,849,189

47,916,317,615

기타유동금융자산의 감소
33,757,299,170

26,743,090,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
7,957,048,403

20,047,073,143

당기손익인식금융자산의 감소
0

0

기타비유동금융자산의 감소
566,000,000

988,741,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 감소
1,950,580

59,519,742

매도가능금융자산의 처분
0

0

보증금의 감소
30,000,000

66,944,820

유형자산의 처분
26,551,036

10,948,910

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(66,461,838,121)

(59,113,471,940)

기타유동금융자산의 증가
33,672,450,001

35,209,417,300

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 증가
6,407,819,037

4,502,095,055

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
12,000,000,000

5,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가
2,554,000,000

520,220,100

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
5,820,035,560

6,084,830,000

종속및관계기업주식의 취득
3,371,080,000

2,900,015,000

보증금의 증가
100,000,000

170,000,000

유형자산의 취득
2,076,558,523

3,049,814,378

무형자산의 취득
459,895,000

1,677,080,107

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(26,858,211,257)

(3,183,614,190)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
0

1,830,360,000

자기주식의 처분
0

1,830,360,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,858,211,257)

(5,013,974,190)

자기주식의 취득
21,831,054,057

-

단기차입금의 상환
5,000,000,000

-

리스부채의 감소
27,157,200

27,157,200

현금배당
0

4,986,816,990

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

16,868,476,944

46,639,857,006

Ⅴ. 기초의 현금

170,835,261,189

125,626,019,602

Ⅵ. 기타 현금증감

49,978,498

(1,430,615,419)

환율변동 효과
49,978,498

(1,430,615,419)

합병으로 인한 현금의 증가
0

Ⅶ. 기말의 현금

187,753,716,631

170,835,261,189

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 27기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일 : 2022.03.29)
(처분확정일 : 2021. 03. 23)

미처분이익잉여금
-
144,719,611,132
-
116,695,733,709

전기이월이익잉여금
115,930,045,709
-
87,051,387,797
-

회계변경효과
0
-
0
-

확정급여부채의 재측정요소
140,258,348
-
(335,873,015)
-

당기순이익
28,649,307,075
-
29,980,218,927
-

이익잉여금처분액
-
2,072,098,000
-
765,688,000

법정적립금
-
-
0
-

임의적립금
-
-
0
-

현금배당
-
-
0
-

주식배당
2,072,098,000
-
765,688,000
-

차기이월미처분이익잉여금
-
142,647,513,132
-
115,930,045,709

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기(제27기)
전기(제26기

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
-
-

현금배당금총액(백만원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

1주당 주식배당(주)
0.12
0.07

※ 당기(제26기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

(제2호 의안: 정관 일부 변경의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (주식등의 전자 등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2 (주식등의 전자 등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채의 전자등록 제외 근거 신설

제12조 (주식매수선택권)

1) ~ 7) (생략)

8) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제12조 (주식매수선택권)

1) ~ 7) (현행과 같음)

8) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 동등배당)을 준용한다.

제13조(신주의 동등배당) 개정에 따른 내용 반영

제12조의2 (우리사주매수선택권)

1) ~ 3) (생략)

4) 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙의 관련 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

5) ~ 6) (생략)

제12조의2 (우리사주매수선택권)

1) ~ 3) (현행과 같음)

4) 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙의 관련 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

5) ~ 6) (현행과 같음)

근로복지기본법 시행령 제20조 제 5항 적용

제13조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

<신설>

제13조 (신주의 동등배당)

1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

개정 상법에 따라 동등배당이 가능하도록 관련 규정을 정비, 배당기준일 설정 후 신주 발행에 의한 주주간 이해관계 상충을 방지

제16조의2 (주주명부)

<신설>

<신설>

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한.

제16조의2 (주주명부)

1) 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

2) 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현 황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 규정 내용 반영

제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

2) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (기준일)

<삭제>

1) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 제 350조 제3항 삭제 반영, 주주명부 기준일 관련 조항 정비

제18조 (전환사채의 발행)

1) ∼ 4) (생략)

5) 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조 (신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

1) ∼ 4) (현행과 같음)

5) 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조 (신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

제13조(신주의 동등배당) 개정에 따른 내용 반영

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

1) ∼ 4) (생략)

5) 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조 (신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

1) ∼ 4) (현행과 같음)

5) 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조 (신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

제13조(신주의 동등배당) 개정에 따른 내용 반영

제21조 (소집시기)

1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기총회는 제17조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

상법 제 350조 제3항 삭제 반영

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다.

<신설>

제33조 (이사의 수)

1) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다.

2) 제 1항에 의한 이사 중 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

상법 제 542조의8 반영, 조항 정비

제35조 (이사의 임기)

1) ~ 3) (생략)

<신설>

제35조 (이사의 임기)

1) ~ 3) (현행과 같음)

4) 사외이사의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다. 다만, 제 1항의 단서에 의한 임기연장의 경우에는 그러하지 아니하다

상법 시행령 제 34조 제5항 제 7호 준용하여 사외이사 최대 연임가능 기간 명기

제 41조의2 (위원회)

1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

① 감사위원회

<신설>

<신설>

<신설>

2) ~ 3) (생략)

제 41조의2 (위원회)

1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

① 감사위원회

② ESG위원회

③ 관계법령에 의하여 반드시 설치하여야 하는 위원회

④ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2) ~ 3) (현행과 같음)

ESG위원회 등 이사회 내 위원회 설립 근거 보충

제 45조 (감사위원회의 구성)

1) ~ 2) (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

3) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

제45조 (감사위원회의 구성)

1) ~ 2) (현행과 같음)

3) 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

4) 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5) 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다.

6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

상법상 감사위원회 위원 선임시 결의요건 완화 반영

<본조 신설>

제45조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2) 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 제542조의12 개정 반영, 감사위원의 분리 선임 및 해임시 이사 지위 상실

제 50조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 이후 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제50조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제17조(기준일) 개정에 따른 내용 반영

제 53조 (이익배당)

1) (생략)

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (생략)

제53조 (이익배당)

1) (현행과 같음)

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재 된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

4) (현행과 같음)

상법 제 462조의2 반영, 조항 정비

제 54조 (분기배당)

1) ~ 2) (생략)

3) 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① ~ ④ (생략)

⑤ 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

⑥ (생략)

4) 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

5) (생략)

제 54조 (분기배당)

1) ~ 2) (현행과 같음)

3) 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

⑥ (현행과 같음)

4) 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

5) (현행과 같음)

제13조(신주의 동등배당) 개정에 따른 내용 반영

부 칙

1. ~ 20. (생략)

<신설>

부 칙

1. ~ 20. (현행과 같음)

21. 이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
976백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.kcp.co.kr ▷ 회사소개 ▷ 투자정보 ▷ IR공고)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다.
- 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
- 코로나19로 인한 방역 강화 등의 사유로 총회장의 불가피한 변경이 발생할 경우 총회장소변경권한은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 
 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일
 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)