티에스넥스젠 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 티에스넥스젠

주주총회소집공고
2.9
에이치엘비파워(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
결손금처리계산서 누락에 의한 추가
-
아래 참조

 ----- 아 래 -----

결 손 금 처 리 계 산 서

제 27기 2021년 01월 01일 부터

제 26기 2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

2020년 12월 31일 까지

처분확정일 : 2022년 03월 28일

처분확정일 : 2021년 03월 31일

회사 : 에이치엘비파워 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

50,354,657,061

45,612,488,509

1.전기이월미처리 결 손 금
45,612,488,509

44,902,718,988

2.순확정급여부채의 재측정요소
-27,837,919

288,900,403

3.당 기 순 손 실
4,770,006,471

420,869,118

Ⅱ.결 손 금 처 리 액

III.차기이월 미처분 결손금

50,354,657,061

45,612,488,509

주주총회소집공고

2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
에이치엘비파워 주식회사

대 표 이 사 :
이형승, 조용준

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 봉은사로 225, 10층(논현동, 스퀘어미빌딩)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지)http://www.hlbpower.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김남수

(전 화) 02-544-3301

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

제27기 정기주주총회 소집통지문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 지하 1층, 갤럭시홀

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

* 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

* 제3호 의안 : 사외이사 오진규 선임의 건

* 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

* 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

* 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

2022년 3월 8일

서울시 강남구 봉은사로 225, 10층(논현동, 스퀘어미빌딩)

에이치엘비파워 주식회사

공동대표이사 이형승, 조용준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성문
(출석률 : 67%)
송종찬
(출석률 : 67%)
맹우승
(출석률 : 22%)
최영식
(출석률 : 22%)
변준석
(출석률 : 92%)
박주형
(출석률 : 67%)

찬 반 여 부

1
2021.01.14
1. 그린월 자산 양수도 금액 변경 건
찬성
찬성
해당사항없음
(신규선임)

해당사항없음
(신규선임)

2
2021.01.14
1. 전기공사자금 차입 건
찬성
찬성

3
2021.02.18
1. 제26기 연결 및 별도 결산 이사회 개최 건
찬성
찬성

4
2021.02.18
1. 이사회 규정 변경 건
찬성
찬성

5
2021.03.04
1. 주식매수선택권 부여의 건
불참
불참

6
2021.03.04
1. 제26기 정기주주총회 개최의 건
2. 전자투표제도 도입의 건
불참
불참

7
2021.03.25
1. 대표이사 선임의 건
해당사항없음
(중도사임)
찬성
찬성

8
2021.03.25
1. 이사 보수 책정 건
2. 회원권 매각 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021.04.26
1. 제9회 전환사채 발행
불참
불참

10
2021.04.28
1. 제9회 전환사채 발행(정정)
불참
불참

11
2021.04.30
1. 본점 소재지 변경
불참
불참

12.
2021.06.08
1. 임시주주총회 소집 및 기준일 설정의 건
불참
불참

13
2021.06.18
1. 기타외화지급보증의 건
불참
불참

14
2021.07.14
1. 매도청구권 지정의 건
불참
불참

15
2021.07.14
1. 임시주주총회 의안확정 및 전자투표제도 도입의 건
불참
불참

16
2021.07.30
1. 공동대표제도 신설 및 대표이사 선임의 건
해당사항없음
(중도사임)
찬성
찬성

17
2021.08.11
1. 본점 소재지 변경
찬성
찬성

18
2021.09.16
1. 에이치엘비네트웍스 지분 양도의 건
찬성
찬성

19
2021.09.17
1. 금전 대여의 건
찬성
불참

20
2021.09.29
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
불참

21
2021.10.28
금전대여의 건
찬성
찬성

22
2021.11.01
금전대여의 건
찬성
찬성

23
2021.11.11
제9회차 CB 자금사용용도 변경의 건
찬성
찬성

24
2021.11.19
(주)플렉센스 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

25
2021.11.30
제10회차 전환사채 발행결정
불참
찬성

26
2021.12.15
제10회차 전환사채 발행결정_정정(납입은행)
찬성
불참

27
2021.12.15
주주명부 폐쇄
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해 당 사 항 없 음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
1,500
57
9.5
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.
※ 위 사외이사 인원수는 퇴임한 사외이사를 포함한 인원수입니다. 
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
(주)티에스바이오
(최대주주의 특수관계인)
2021.11.01~2022.10.31
20
2.0%

※ 상기 비율(%)은 2021년 연결재무제표 자산총액(99,107,741,721원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해 당 사 항 없 음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 선박용 탈황설비(SOx Damper) 및 발전플랜트설비 댐퍼(Damper), 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 전기에너지 저장시스템(ESS) 사업을 영위하고 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문
주요 제품

산업설비부문
발전플랜트설비 Damper, 선박용 탈황설비 SOx Damper 등

Busway사업부문
Busway, ESS 등

[선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문]
 선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문은 선박서비스 산업으로 조선산업의 새로운 비즈니스 모델로 평가받고 있습니다. IMO(국제해사기구)의 글로벌 황산화물 배출규제 강화에 따라 2020년부터 의무적으로 탈황설비를 설치하거나 선박을 교체해야 하는 바, 선령이 오래되지 않은 선박은 교체에 드는 비용 보다 배출가스저감장치(Scrubber) 탑재를 통해 규제를 피할 수 있기 때문에 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아, 중동, 중남미 등 신흥국으로 운항되는 소형 및 중형 사이즈의 선박에 스크러버 설치 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

[발전플랜트설비 Damper 사업부문]

발전산업은 전후방 산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어졌던 주문생산 산업입니다.
 현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다. 발전산업의 발전설비 중 댐퍼는 원자력, 화력, 복합화력 등 발전소의 공기나 가스 등의 기류를 제어하기 위해 기류가 흐르는 덕트에 설치되어 흐름을 차단하거나 조절하는데 사용되고 있습니다.
 

[전력배전설비 Busway 사업부문]

전력배전설비인 Busway는 전력을 공급하는 매개체로서, 배전선로에 전력을 공급하는 방식은 일반적으로 케이블에 의한 전력공급이 주를 이루었으나, 안전성과 효율성을 요구하는 대규모 전력을 소비하는 고층 빌딩, 공장 등 상업 및 산업의 대형시설에 전력케이블을 대체하는 차세대 배전 시스템 입니다.
 사람의 몸에는 약 100,000km에 달하는 혈관과 수많은 신경들이 각 기관과 조직을 연결하며 필요한 산소와 영양을 공급하고 있는 것 처럼 산업 시설 및 빌딩의 대형화와 고급화에 따른 전력계통의 안전성을 확보할 필요가 있고 양질의 전기에너지를 효율적으로 공급하기 위해서 기존의 Cable 방식을 대체하여 안전성, 편의성을 접목한 대용량 전송이 가능한 전력 배선 시스템을 요구하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 선박용 탈황설비(SOx Damper) 및 발전플랜트설비 댐퍼(Damper), 전력
 배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 전기에너지 저장시스템(ESS) 사업을
 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[부문별 주요 제품]

부문
주요 제품

산업설비부문
발전플랜트설비 Damper, 선박용 탈황설비 SOx Damper 등

Busway사업부문
Busway, ESS 등

[선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문]
 IMO(국제해사기구)는 전세계 174개국을 회원국으로 하고 있으며, 2020년 1월 1일부터 선박 황산화물(SOx) 함유량 상한선을 기존 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하는 배출 규제를 시행하고 있습니다. 황산화물은 3대 대기오염물질 중 하나로, 선박이 전체 배출량의 약 13%를 차지하고 있습니다. 그에 대응하는 방안으로 ① 스크러버(탈황장치)설치, ② LNG 추진선으로의 교체 ③ 저유황유 사용 등의 방안이 고려되는데, 스크러버의 핵심부품인 댐퍼를 선박용으로 사용할 수 있는 당사의 댐퍼기술을 적용하여 탑재하는 연구를 완료하였습니다.

[발전플랜트설비 Damper 사업부문]
 발전설비사업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다. 산업의 특성상 공공부문과 민자부문으로 나눌 수 있는데, 대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다.

[전력배전설비 Busway 사업부문]
 Busway system은 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다. 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

[전기에너지 저장시스템(ESS) 사업부문]
매년 전력 수급의 불균형 문제가 심화되어가는 가운데 전력 수급의 불균형을 해결하고 장기적으로는 전력공급 확충, 전력 수요관리 및 신재생에너지 보급 등을 위해 최근 들어 ESS가 각광을 받고 있습니다.
 특히 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지는 입지환경이나 자연조건에 크게 영향을 받아 출력 변동이 심하여 연속 공급이 불가능하고, 에너지 생산시점과 수요시점의 시간차가 발생하게 되므로 신재생에너지 활성화를 위해서 ESS가 중요하게 대두되고 있습니다.
 늘어나는 전력 수요 대비 발전소 투자에 드는 막대한 비용과 건설 소요 시간을 고려해 볼 때 ESS는 전력 수요 평준화, 전력 계통 안정 운영, 능동 적 관리의 장점을 지니고 있습니다.
 현재 ESS는 태동기의 시장으로 신재생 에너지의 필요성이 지속적으로 증대되고 있고, 각국 정부의 ESS 보급을 위한 직간접적 정책 지원 확대와 기업 참여의 확대로 ESS시장은 빠르게 발전할 전망 입니다.

(2) 시장점유율

공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문]

전통적으로 해운시장이 단기호황일 경우 선박수리/개조시장이, 장기호황일 경우 신조선시장이 호황을 누리는 구조이며, 최근에는 이러한 전통적인 구조에 추가하여 환경규제 등의 영향으로 선박평형수처리장치, 선박배출가스저감장치(스크러버) 설치 의무, LNG 등 친환경에너지 사용증가 등으로 경기변동 외의 산업영향 변수가 그 영향력을 상당히 미치고 있습니다.

[발전플랜트설비 Damper 사업부문]

국내 화력발전소 관련 산업은 정책 환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민안전을 고려하는 전기사업법 개정에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서, 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30%이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG 연료전환 등이 추진되고 있습니다.

[전력배전설비 Busway 사업부문]

급속한 산업화가 시작되고 20세기에 들어 산업플랜트, 공장, 초고층 빌딩 등 대용량의 전기 수요가 급증하면서 Busway는 우리 사회 각 부분에 필요한 전력에너지와 정보를 전달하는 역할을 하는 장점이 부각되었고 성장하기 시작하였습니다.
전과 비해서 지금의 건축물 시스템은 점점 크고, 다양한 용량의 에너지를 필요로 하고 있고, 이러한 추세에 맞추어 Busway는 안전하고 많은 에너지의 전송량, 배선구조의 간결성, 증설과 이설의 편리성 등 다양한 장점과 함께 현대 건축물과 조화를 이루어 반도체, LCD, 자동차 등 생산시설 공장, 고층빌딩, 아파트, 대형 할인마트, 오피스텔, 연구단지, 백화점, 골프장, 화학, 정유, 제철, 초고층빌딩 IDC빌딩, 초고압 변전소, LNG인수기지, 신공항, 항만 등 다양한 분야에 수요가 세분화 되고 증가하고 있습니다.

[전기에너지 저장시스템(ESS) 사업부문]
전기에너지 저장시스템(ESS)이란 발전소에서 생산된 에너지를 저장해 두고 전력 이 부족할 때 송전해주는 에너지 저장 장치입니다. 유휴 전력을 저장하고 피크 수요 시간대에 공급함으로써 에너지 전력운영의 최적화 및 이용 효율을 향상시키는 것이 목적입니다. 또한 안정적인 전력 공급을 통해 부하를 막아 정전으로 인한 피해 방지에도 효과적입니다. 특히 원하는 시간대에 전력 생산이 어려운 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 미리 저장했다가 필요한 때에 사용할 수 있어 차세대 에너지의 활용성을 높여주는 데에 주요한 역할을 할 것으로 주목받고 있습니다.
전세계 산업의 발달로 산업용 전기사용이 많아지고 있으며, 여름·겨울철의 전력 사용 급증에 따른 대규모 정전사고, 일본 원전사태 및 신재생에너지 보급 확산 등 다양한 환경 변화에서 기인한 전력 불확실성에 대비하기 위하여 고용량 저비용의 ESS 개발이 요구되고 있습니다.
당사는 제4세대 BMS (Full/Fast Charge & Gross Cell Balancing), Hybrid ESS, 계통연계형 ESS, SmartGrid ESS, PCS (Power Conversion System), 배전용 ESS 관련 국내외 특허 26개의 기술을 보유하여 관련 제품을 생산하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 세포치료제 개발
 세포치료제란 "살아있는 자가, 동종, 이종 세포를 체외에서 배양/증식하거나 선별하는 물리적, 화학적, 생물학적 방법으로 조작하여 제조하는 의약품"을 말합니다. 
BIS Research의Global Cell and Gene Therapy Market(2019.7)에 따르면 글로벌 세포 및 유전자 치료제 시장은2018년10.7억달러(약1.2조원)에서 규모를 형성, 연평균('18~'25) 41.2%로 성장하여2025년에는119.6억달러(약13.9조원) 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 당사는 NK cell을 이용하여 고형암을 타겟으로 하는 면역세포치료제, 다양한 성체줄기세포 중에서도 채취가 용이하며 안전한 지방유래줄기세포를 이용한 치료제 개발을 신규사업으로 추진할 계획입니다. 고순도/고효율의NK세포, 지방줄기세포 배양기술 확보를 위하여 공동연구개발에 노력을 기울일 예정입니다. 당사의 최대주주이자 관계회사인 티에스바이오의 R&D네트워크를 적극 활용하여 NK cell + 항체치료제를 이용해 유방암을, 지방유래줄기세포를 이용해 회전근개증후군을 타겟질환으로 설정할 예정입니다. 

(나) 진단사업
 최근 COVID-19과 같은 감염질병의 유행과 인구고령화로 조기진단의 중요성이 커지고 있습니다. 의료패러다임이 치료에서 진단과 예방으로 전환되면서 질환의 조기 진단이나 예후, 치료 후 사후관리 등이 중요해지고 있습니다. Allied Market Research (2020) 자료에 따르면 전 세계 체외 진단 시장은 연평균4.8%로 지속적인 성장률을 보이고 있습니다. 현재 가장 광범위하게 사용되고 있는 체외진단 방법은 특이적으로 결합하는 항원-항체반응의 원리를 이용하여 질병을 진단하는 면역진단이며, 전체 시장규모는2019년 기준 약13,990백만달러 수준에서2025년19,762백만달러에 이를 것으로 예상됩니다. 당사는 면역진단 키트의 표면처리, 플레이트 설계, 시약 배합기술에 경쟁력을 가진 고정식 균질 면역 분석 플랫폼을 확보할 계획이며, 매출 다각화의 일환으로 사업을 확장해 나갈 예정입니다. 

(5) 조직도

에이치엘비파워 조직도.jpg
에이치엘비파워 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및

재무제표 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2020년 12월 31일 현재

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

유동자산
61,423,352,078
30,289,103,135

현금및현금성자산
37,805,545,372
9,978,304,950

매출채권
8,360,206,646
5,222,455,282

당기손익-공정가치측정금융자산
5,000,000,000
-

기타유동금융자산
780,078,414
8,000,561,259

재고자산
8,892,211,987
6,342,906,148

당기법인세자산
44,955,754
12,957,984

기타유동자산
540,353,905
731,917,512

비유동자산
37,684,389,643
32,270,301,187

장기성매출채권
334,770,006
106,923,493

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
29,395,600
26,676,400

당기손익-공정가치측정금융자산
17,310,303,687
2,909,010,702

기타비유동금융자산
2,990,177,968
4,155,507,987

관계기업투자
4,778,742,564
227,858,795

유형자산
9,029,359,902
19,474,770,245

사용권자산
2,761,095,191
4,601,584,442

무형자산
432,320,417
453,786,176

이연법인세자산
-
271,620,178

기타비유동자산
18,224,308
42,562,769

자 산 총 계
99,107,741,721
62,559,404,322

부 채

유동부채
45,059,811,195
11,780,438,498

매입채무
2,816,043,878
3,109,529,879

기타유동금융부채
1,526,570,983
1,295,110,170

단기차입금
-
1,940,000,000

유동성장기부채
1,267,480,000
1,352,640,000

전환사채
35,798,100,797
-

유동리스부채
725,532,833
814,934,917

유동충당부채
226,698,128
-

당기법인세부채
-
237,297,489

기타유동부채
2,699,384,576
3,030,926,043

비유동부채
8,735,620,041
9,945,347,222

장기차입금
3,404,120,000
4,671,600,000

기타비유동금융부채
333,391,430
497,010,737

비유동리스부채
4,067,512,060
4,103,952,042

비유동충당부채
244,382,476
-

기타비유동부채
55,736,657
31,226,638

순확정급여부채
630,477,418
641,557,805

부 채 총 계
53,795,431,236
21,725,785,720

자 본

지배기업의 소유주지분
45,312,310,485
40,833,618,602

자본금
45,557,688,500
45,557,688,500

주식발행초과금
52,368,917,725
52,368,917,725

기타자본
-1,943,487,731
-12,943,400,710

기타포괄손익누계액
-449,387,021
-432,820,891

결손금
-50,221,420,988
-43,716,766,022

비지배지분
-
-

자 본 총 계
45,312,310,485
40,833,618,602

부 채 와 자 본 총 계
99,107,741,721
62,559,404,322

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액
18,537,583,328
22,761,832,424

Ⅱ. 매출원가
17,538,762,678
16,480,500,051

Ⅲ. 매출총이익
998,820,650
6,281,332,373

판매비와관리비
6,315,992,357
4,968,520,131

Ⅳ. 영업이익(손실)
-5,317,171,707
1,312,812,242

금융수익
751,221,488
326,780,122

금융비용
2,938,966,868
1,644,805,343

기타수익
39,671,277
149,592,235

기타비용
8,204,049,227
229,352,286

지분법손익
50,883,769
1,686,044

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업순손실
-15,618,411,268
-83,286,986

Ⅵ. 법인세수익
2,974,558,264
-

Ⅶ. 계속기업영업손실
-12,643,853,004
-83,286,986

중단영업이익
6,111,360,119
761,870,227

Ⅷ. 당기순이익(손실)
-6,532,492,885
678,583,241

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업주주지분
-6,532,492,885
678,583,241

비지배지분
-
-

Ⅸ. 기타포괄손익
11,271,789
-333,020,613

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
-19,285,330
-46,607,660

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
27,837,919
-288,900,403

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
2,719,200
2,487,450

Ⅹ. 총포괄이익
-6,521,221,096
345,562,628

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
-6,521,221,096
345,562,628

비지배지분
-
-

기본주당이익

계속영업기본주당이익(손실)
-139
-1

중단영업기본주당이익(손실)
67
8

희석주당순이익

계속영업희석주당이익(손실)
-139
-1

중단영업희석주당이익(손실)
67
8

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배
지분
자본 합계

자본금
주식발행
초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
합 계

2020.01.01 (전기초)
40,794,398,500
50,037,382,844
-11,678,278,594
-388,700,681
-44,106,448,860
34,658,353,209
-
34,658,353,209

포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
678,583,241
678,583,241
-
678,583,241

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,487,450
-
2,487,450
-
2,487,450

해외사업환산손익
-
-
-
-46,607,660
-
-46,607,660
-
-46,607,660

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-288,900,403
-288,900,403
-
-288,900,403

총포괄손익
-
-
-
-44,120,210
389,682,838
345,562,628
-
345,562,628

소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
91,990,930
-
-
91,990,930
-
91,990,930

전환사채의 행사
4,763,290,000
2,331,534,881
-1,357,113,046
-
-
5,737,711,835
-
5,737,711,835

2020.12.31 (전기말)
45,557,688,500
52,368,917,725
-12,943,400,710
-432,820,891
-43,716,766,022
40,833,618,602
-
40,833,618,602

2021.01.01 (당기초)
45,557,688,500
52,368,917,725
-12,943,400,710
-432,820,891
-43,716,766,022
40,833,618,602
-
40,833,618,602

포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
-6,532,492,885
-6,532,492,885
-
-6,532,492,885

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,719,200
-
2,719,200
-
2,719,200

해외사업환산손익
-
-
-
-19,285,330
-
-19,285,330
-
-19,285,330

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
27,837,919
27,837,919
-
27,837,919

총포괄손익
-
-
-
-16,566,130
-6,504,654,966
-6,521,221,096
-
-6,521,221,096

소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
453,751,863
-
-
453,751,863
-
453,751,863

전환사채의 발행
-
-
10,546,161,116
-
-
10,546,161,116
-
10,546,161,116

2021.12.31 (당기말)
45,557,688,500
52,368,917,725
-1,943,487,731
-449,387,021
-50,221,420,988
45,312,310,485
-
45,312,310,485

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
-6,332,751,065
7,133,975,603

영업으로부터 창출된 현금흐름
-5,920,539,969
8,017,009,476

이자의 수취
508,751,330
122,586,633

이자의 지급
-818,096,048
-957,180,273

법인세의 환급
-102,866,378
-48,440,233

투자활동으로 인한 현금흐름
-10,223,387,881
-4,696,749,382

기타유동금융자산의 증가
-7,000,000,000
-4,093,363,725

기타유동금융자산의 감소
7,736,031,550
739,576,517

기타비유동금융자산의 증가
-172,690,146
-959,758,183

기타비유동금융자산의 감소
638,389,712
109,218,188

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-20,051,447,094
-271,915,602

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
579,497,053
224,755,013

기타유동금융부채의 감소
-234,000,000
-234,000,000

유무형자산의 처분
275,945,455
175,659,091

유무형자산의 취득
-1,159,812,595
-386,920,681

연결범위의 변동으로 인한 순현금유입액
9,164,698,184
-

재무활동으로 인한 현금흐름
44,257,156,177
-2,621,964,815

차입금의 차입
800,000,000
500,000,000

차입금의 상환
-3,592,640,000
-2,912,640,000

전환사채의 발행
47,330,000,000
-

리스부채의 감소
-280,203,823
-209,324,815

현금및현금성자산의 증가
27,701,017,231
-184,738,594

기초현금및현금성자산
9,978,304,950
10,263,715,367

현금및현금성자산의 환율변동효과
126,223,191
-100,671,823

당기말현금및현금성자산
37,805,545,372
9,978,304,950

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2020년 12월 31일 현재

에이치엘비파워 주식회사

(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

유동자산
61,421,841,679
26,887,315,520

현금및현금성자산
37,805,481,652
8,231,301,386

매출채권
8,360,206,646
4,017,086,572

당기손익-공정가치측정금융자산
5,000,000,000
-

기타유동금융자산
778,986,209
7,831,834,294

재고자산
8,892,211,987
6,153,153,362

당기법인세자산
44,601,280
11,807,200

기타유동자산
540,353,905
642,132,706

비유동자산
37,577,334,688
29,299,040,438

장기성매출채권
334,770,006
106,923,493

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
29,395,600
26,676,400

당기손익-공정가치측정금융자산
17,310,303,687
2,324,286,114

기타비유동금융자산
2,990,177,968
3,039,969,013

종속기업투자
-
4,122,830,769

관계기업투자
4,671,687,609
171,687,609

유형자산
9,029,359,902
14,704,706,300

사용권자산
2,761,095,191
4,305,924,645

무형자산
432,320,417
453,473,326

기타비유동자산
18,224,308
42,562,769

자 산 총 계
98,999,176,367
56,186,355,958

부 채

유동부채
45,049,454,281
7,441,510,427

매입채무
2,816,043,878
2,940,391,887

기타유동금융부채
1,516,214,069
473,961,516

유동성장기부채
1,267,480,000
1,352,640,000

전환사채
35,798,100,797
-

유동리스부채
725,532,833
663,264,196

유동충당부채
226,698,128
-

기타유동부채
2,699,384,576
2,011,252,828

비유동부채
8,735,620,041
9,791,207,113

장기차입금
3,404,120,000
4,671,600,000

기타비유동금융부채
333,391,430
497,010,737

비유동리스부채
4,067,512,060
3,949,811,933

비유동충당부채
244,382,476
-

기타비유동부채
55,736,657
31,226,638

순확정급여부채
630,477,418
641,557,805

부 채 총 계
53,785,074,322
17,232,717,540

자 본

자본금
45,557,688,500
45,557,688,500

주식발행초과금
52,368,917,725
52,368,917,725

기타자본
-1,943,487,731
-12,943,400,710

기타포괄손익누계액
-414,359,388
-417,078,588

결손금
-50,354,657,061
-45,612,488,509

자 본 총 계
45,214,102,045
38,953,638,418

부 채 와 자 본 총 계
98,999,176,367
56,186,355,958

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사

(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액
18,550,042,945
22,768,700,018

Ⅱ. 매출원가
17,545,306,075
16,480,500,051

Ⅲ. 매출총이익
1,004,736,870
6,288,199,967

판매비와관리비
6,220,306,769
4,870,471,915

Ⅳ. 영업이익(손실)
-5,215,569,899
1,417,728,052

금융수익
745,077,751
319,342,083

금융비용
2,938,966,868
1,644,805,343

기타수익
7,947,200,508
149,528,555

기타비용
8,282,306,227
662,662,465

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
-7,744,564,735
-420,869,118

Ⅵ. 법인세수익
2,974,558,264
-

Ⅶ. 당기순손실
-4,770,006,471
-420,869,118

Ⅷ. 당기기타포괄손익
30,557,119
-286,412,953

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
30,557,119
-286,412,953

보험수리적손익
27,837,919
-288,900,403

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
2,719,200
2,487,450

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

Ⅸ. 총포괄이익
-4,739,449,352
-707,282,071

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
-52
-5

희석주당이익
-52
-5

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사

(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
합 계

2020.01.01 (전기초)
40,794,398,500
50,037,382,844
-11,678,278,594
-419,566,038
-44,902,718,988
33,831,217,724

포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
-420,869,118
-420,869,118

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,487,450
-
2,487,450

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-288,900,403
-288,900,403

총포괄손익
-
-
-
2,487,450
-709,769,521
-707,282,071

주식매수선택권
-
-
91,990,930
-
-
91,990,930

전환사채의 행사
4,763,290,000
2,331,534,881
-1,357,113,046
-
-
5,737,711,835

2020.12.31 (전기말)
45,557,688,500
52,368,917,725
-12,943,400,710
-417,078,588
-45,612,488,509
38,953,638,418

2021.01.01 (당기초)
45,557,688,500
52,368,917,725
-12,943,400,710
-417,078,588
-45,612,488,509
38,953,638,418

포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
-4,770,006,471
-4,770,006,471

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,719,200
-
2,719,200

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
27,837,919
27,837,919

총포괄손익
-
-
-
2,719,200
-4,742,168,552
-4,739,449,352

주식매수선택권
-
-
453,751,863
-
-
453,751,863

전환사채의 발행
-
-
10,546,161,116
-
-
10,546,161,116

2021.12.31 (당기말)
45,557,688,500
52,368,917,725
-1,943,487,731
-414,359,388
-50,354,657,061
45,214,102,045

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사

(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
-8,657,638,269
5,243,160,503

영업으로부터 창출된 현금흐름
-8,135,108,092
5,937,189,928

이자의 수취
275,949,912
92,736,877

이자의 지급
-765,686,009
-812,398,632

법인세의 납부(환급)
-32,794,080
25,632,330

투자활동으로 인한 현금흐름
-7,582,824,859
-4,988,957,498

기타유동금융자산의 증가
-6,800,000,000
-4,093,363,725

기타유동금융자산의 감소
7,536,031,550
731,576,517

기타비유동금융자산의 증가
-171,761,240
-890,323,976

기타비유동금융자산의 감소
150,895,000
108,440,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-20,047,881,094
-249,096,768

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
86,017,882
-

종속기업투자주식의 증가
-
-201,960,000

종속기업투자주식의 처분
12,000,000,000
-

기타유동금융부채의 감소
-234,000,000
-234,000,000

유무형자산의 처분
275,945,455
175,659,091

유무형자산의 취득
-378,072,412
-335,888,637

재무활동으로 인한 현금흐름
45,814,643,394
-1,411,225,596

차입금의 상환
-1,352,640,000
-1,352,640,000

전환사채의 발행
47,330,000,000
-

리스부채의 감소
-162,716,606
-58,585,596

현금및현금성자산의 증가
29,574,180,266
-1,157,022,591

기초현금및현금성자산
8,231,301,386
9,393,290,893

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-4,966,916

당기말현금및현금성자산
37,805,481,652
8,231,301,386

결 손 금 처 리 계 산 서

제 27기 2021년 01월 01일 부터

제 26기 2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

2020년 12월 31일 까지

처분확정일 : 2022년 03월 28일

처분확정일 : 2021년 03월 31일

회사 : 에이치엘비파워 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

50,354,657,061

45,612,488,509

1.전기이월미처리 결 손 금
45,612,488,509

44,902,718,988

2.순확정급여부채의 재측정요소
-27,837,919

288,900,403

3.당 기 순 손 실
4,770,006,471

420,869,118

Ⅱ.결 손 금 처 리 액

III.차기이월 미처분 결손금

50,354,657,061

45,612,488,509

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

당 회사는 상호를
에이치엘비파워 주식회사라고 한다. 영문으로는 HLB POWER Co., Ltd. 라 표기한다.

제 1 조 (상호)

당 회사는 상호를
주식회사 티에스넥스젠이라고 한다. 영문으로는 TS Nexgen Co., Ltd. 라 표기한다.

사명 변경

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

(이하 생략)

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업

1. 전호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무

1. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업

1. 의약품 및 의약외품의 도소매업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

(이하 생략)

사업목적 추가

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.hlbpower.com)
에 한다.

(이하 생략)

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.tsnexgen.com)
에 한다.

(이하 생략)

사명 변경에 따른

홈페이지 주소 변경

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로
일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주 주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② (생략)

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

② (생략)

③

(삭제)

주주명부 폐쇄에 관한

조문정비

제 23 조 (소집지)

주주총회는
본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 23 조 (소집지)

주주총회는
본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 인천시에서도 개최할수 있다.

주주총회 개최장소의 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오진규
1975.3.4
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오진규
가천대
길병원
홍보실장
2016.3월 ~ 현재
가천대 길병원 홍보실장
해당사항 없음

2018.2월 ~ 현재
가천의대 길병원 부교수

2011.3월 ~ 2012.8월
가천의대 길병원 임상교수

2010.5월 ~ 2011.2월
서울대학교병원 전임의

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오진규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

사외이사확인서 1.jpg
사외이사확인서 1

사외이사확인서 2.jpg
사외이사확인서 2

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여 하였거나 기여할 가능성이 높은 임직원에 대한보상, 주인의식 고취 및 동기부여를 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
교부할 주식

주식의종류
주식수

조성훈
사장
보통주
150,000

조민건
부사장
보통주
70,000

김남수
부사장
보통주
70,000

OOO외 2명
임직원
보통주
100,000

총( 6 )명
-
-
총( 390,000 )주

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부를 원칙으로 하나 회사가 필요한 경우, 이사회 결의로 자기주식 교부 방법으로 변경하거나 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법으로 변경할 수 있다.
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
390,000주

-

행사가격 및 행사기간

행사가격: 자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 주주총회결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산출평균한 가격과 액면가액 중 높은 가액으로 함.

행사기간: 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년내에 권리를 행사할 수 있다

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가액을 관계법령에 의한 이사회의 결의에 따른다.

본 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 주식매수선택권부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

91,115,377주
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
13,667,306주
10,797,306주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022년
2022.3.28
6
기명식 보통주
390,000
-
-
390,000

2021년
2021.3.4
81
기명식 보통주
1,607,000
-
41,000
1,566,000

2020년
2020.3.27
2
기명식 보통주
1,000,000
-
100,000
900,000

계
-
총(89)명
-
총(2,997,000)주
총( 0 )주
총(141,000)주
총(2,856,000)주

※ 기타 참고사항

위에 기재된 2022년도 주식매수선택권은 2022.3.28 정기주주총회의 승인을 거쳐 확정될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
13명(6명)

실제 지급된 보수총액
521백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.
※ 전기의 이사 인원수는 퇴임한 사내이사, 사외이사를 포함한 인원수입니다. 
※ 전기의 실제 지급된 보수총액은 퇴임한 사내이사, 사외이사를 포함하여 계산하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
100백만원

※ 전기의 감사 인원수는 퇴임한 감사를 포함한 인원수입니다. 
※ 전기의 실제 지급된 보수총액은 퇴임한 감사를 포함하여 계산하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.hlbpower.com) 상단의 '고객센터'의 '공지사항'에 게재될 예정입니다.

2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.

3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
 - 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

 - 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음