아이티센피엔에스 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 아이티센피엔에스

주주총회소집공고
2.9
(주)시큐센

주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 시큐센

대 표 이 사 :
이 정 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343 (대림동, 콤텍빌딩)

(전 화) 02-3495-0700

(홈페이지) http://www.secucen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이정주

(전 화)02-3495-0700

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주 여러분께

제 11기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩) B1 대회의실

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 라. 이해관계자(특수관계인) 거래내역 보고
 
≪ 부의안건 ≫

 제 1 호 의안: 제 11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 이사 신규선임의 건(사내이사 이승제)
 제 3 호 의안: 감사 신규선임의 건(감사 성종훈)
 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 :
2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 03월 10일

주 식 회 사 시 큐 센 대 표 이 사 이 정 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최창복,박간
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2021
1회차
2021.01.09

의안 1. 과천지식정보타운 분양계약 체결

의안 2. 과천펜타시티PFV 주식매매예약 계약 체결

찬성

2021

2회차

2021.02.09
의안 1. 제 10기 재무제표 승인의 건 
의안 2. 내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
의안 3. 내부정보관리규정 개정의 건
찬성

2021

3회차

2021.03.10
의안 1. (주)시큐센 제10기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

2021

4회차

2021.05.10
의안 1. 제 11기 1분기 재무제표 승인의 건
의안 2. 회사 규정 개정의 건
찬성

2021
5회차

2021.08.10
의안 1. 2021년 상반기 경영실적 보고
찬성

2021
6회차

2021.08.25
의안 1. 과천 신사옥 중도금 대출 약정의 건
의안 2. IBK 기업은행 회전대출 약정의 건
찬성

2021
7회차

2021.08.25
의안 1. 임시주주총회 개최의 건
찬성

2021
8회차

2021.10.14
의안 1. 대표이사 선임의 건
찬성

2021
9회차

2021.11.09
의안 1. 2021년 3분기 경영실적 보고
찬성

2021
10회차
2021.12.15
의안 1. 제 11기 정기주주총회 개최 및 이익배당(현금배당) 기준일 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내 위원회가 구성되어있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000
13,226
6,613
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 보수한도액이며 지급액은 사외이사 2명에 대하여 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

최근 사업연도말 현재의 매출총액의 1% 이상의 금액에 해당하는 거래는 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

서비스
기타

(주)쌍용정보통신 
(지배기업의 관계기업)

2021-01 ~ 2021-12

3.1

2.1

개발용역

㈜한국금거래소디지털에셋

(지배기업의 관계기업)

2021-01 ~ 2021-12

3.3

2.2

※상기 비율은 2020년도 결산재무제표의 손익계산서상 매출액을 기준으로 산출하
였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해
당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 금융권IT 업계의 현황

금융권 영업점 중심의 대고객 서비스는 높은 인건비와 고객의 패러다임 변화로 성장이 정체되고 있으며, 고객은 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹 서비스로 급속히 이동하고 있어 이에 대한 개발 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히, 2017년 인터넷 전문은행(케이뱅크, 카카오뱅크 등)의 등장을 시작으로 가속화된 핀테크 서비스의 활성화 등으로 인해 금융권 IT서비스는 기존 계정계 등의 백오피스 시스템 중심에서 자사의 금융 플랫폼에서 다양한 핀테크 기반 금융서비스를 제공하는 다양한 채널(고객접점)서비스를 발굴하고 고도화하는 것으로 이동하고 있어, 금융기관들은 비대면 채널 서비스의 지속적인 혁신이 금융서비스 시장경쟁에서 살아남을 수 있는 유일한 전략으로 인식하고 있으므로 비대면 채널 관련 IT 시장 규모는 상당기간동안 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

현재 인터넷이 사회 기반인프라로 자리잡고 이동성과 편리성이 보장된 모바일기기(스마트폰, 태블릿 등)를 모든 개인이 상시 소유하고 있으며, 언택트 중심의 금융서비스를 선호하는 고객의 서비스 이용 성향 변화 등을 감안하면 당분간 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 태블릿브랜치가 금융서비스를 이용하는 고객의 주요 채널이 될 것입니다.

금융당국에서는 비대면 금융서비스의 확대를 위해 비대면 거래시의 본인확인 절차를 안내하고 공인인증서 폐지 및 사설인증서 허용, 보험업의 전자청약 허용 등 규제를 완화하는 방향으로 정책을 추진하고 있으며, 이와 동시에 소비자 보호를 위해 다음과 같이 금융보안사고에 대한 금융회사의 책임을 강화하고 있으며, 금융보안강화 주요 내용은 아래와 같습니다.

[ 금융보안강화 주요 내용]

구분

주요내용

비고

전자금융거래

안전성 확보

- 전자금융거래 안전성 확보를 위한 대응 대책

전자금융감독규정

(금융위원회)

DDos 대응

- DDos 공격대응시스템 도입

- 보안관제 모니터링 체계 구축

금융부문 디도스 공격 대응 종합 대책 (금융감독원)

보이스피싱 대응

- 2채널인증 서비스 도입

- 지연이체 서비스 도입

- 이상금융거래방지(FDS) 도입 등

전자금융사기 방지 종합 대책 (금융감독원)

이처럼 개인의 편의성 극대화와 개인정보 등의 보안은 동시에 추구되어야 하는 과제 입니다.

따라서 향후 대면/비대면 디지털 채널 서비스 및 모바일보안 시장의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

2) 인증/전자서명 산업

① 광범위한 산업 기반

전자서명 기술은 서면(지류, 종이)이 아닌 형태의 모든 전자적 형태의 문서에 적용되는 전체 산업을 적용대상으로 하는 기반기술 입니다. 해당 기술은 '전자서명법'을 근간으로 하여, 공공분야에서는 '전자정부법', 금융분야에서는 '전자금융거래법', 민수분야에서는 '전자문서법(약칭)'을 통해 법적효력을 확보하고 있으며 모든 전자적 거래에 이용되는 특성이 있습니다.

② 전자서명 시장의 확대

국내 전자서명기술로 대표되는 공인인증서는 그 동안 전자상거래 활성화 등 국가정보화에 이바지하였으나, 동시에 시장독점을 초래하고 전자서명 기술의 발전과 서비스 혁신을 저해하며 다양하고 편리한 전자서명 수단에 대한 국민들의 선택권을 제한한다는 등의 문제점을 가지고 있었습니다. 이에 과학기술정보통신부는 공인인증서 제도를 폐지함으로써 민간의 다양한 전자서명 수단이 차별없이 경쟁할 수 있는 여건을 조성하고자 2018년 9월 ‘전자서명법’ 전부개정법률(안)을 국회에 제출하였고 2020년 5월 국회 통과를 거쳐 2020년 12월 10일부터 공인인증서 제도가 폐지 되었습니다. 이로 인하여 다양한 전자서명 기술을 이용한 시장이 매우 커질 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

2011년 12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 사업분야 기업인 ㈜에스엔티씨를 2018년 2월 합병을 통해 대면/비대면 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 바이오 전자서명 솔루션을 개발하고, 2019년 제3자 신뢰기관(금융결제원)과 협약을 체결하고 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭 후 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반을 마련함과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.

(1) 모바일 보안 솔루션

 1) 추진 방향

당사는 2012년 시장 수요를 고려해 모바일보안 제품인 앱아이언 앱위변조방지 제품을 출시하였습니다. 앱위변조 방지 제품은 금융권 및 핀테크 서비스 제공자, 주요 공공기관의 서비스를 제공하는 100여개 이상의 앱에 적용되어 서비스를 제공하는 앱을 안전하게 보호하고 있습니다.

이후, 모바일 보안 요건이 다양해지는 시장상황과 모바일 보안제품 1종(앱위변조방지)만으로는 지속적인 성장에 한계가 있을 것으로 판단하고 2019년 모바일 보안제품 2종(모바일키패드, 모바일백신)의 추가 개발에 착수해 2020년 전반기에 제품 출시를 완료하였습니다.

2) 추진 현황

2020년 모바일 보안제품 2종(키패드, 백신) 출시를 통해 금융, 공공기관에서 모바일 서비스 제공시 통합 도입이 검토 되는 모바일 보안제품 3종(앱위변조방지, 키패드, 백신)을 모두 보유하게 되었고 이를 통해 모바일 보안 솔루션 영역에서 추가 경쟁력을 확보하게 되었습니다.
 
 (2) 대면/비대면 디지털 채널 서비스 구축

1) 추진방향

당사는 ㈜에스엔티씨 합병 이후 기존 축적된 수행 경험과 개발 역량을 바탕으로 향후 지속적으로 시장이 성장할 것으로 예상되는 대면/비대면 디지털 채널 서비스 구축사업의 확대를 추진하고 있으며, 이와 함께 새로운 성장동력으로 바이오전자서명 솔루션 공급 및 서비스 구축사업을 추진하고 있습니다.

2) 추진 현황
 지속적으로 대면/비대면 디지털 채널 서비스 구축 사업을 확대 추진한 결과 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹 등 비대면 채널 분야에서 신한은행 기업뱅킹 재구축, KB국민은행 The-K 비대면, 삼성생명 디지털채널 고도화, NH농협 금융상품마켓 고도화, NH농협 개인자산관리, 현대카드 APP리뉴얼/M포인트몰 리뉴얼, 한국투자증권 모바일 경영정보/마이데이터 구축, 우체국 차세대, 현대차증권 마이데이터 구축, 신한/오렌지라이프생명 채널 통합 사업 등에 개발사로 참여하였습니다. 또한 대면 채널 서비스 개발 분야에서도 대구은행 태블릿브랜치 구축, 경남은행 디지털 전자창구 고도화, 부산은행 전자창구 구축 사업에 참여해, 성공적으로 구축을 마무리하였습니다.
 
 (3) 바이오 전자서명 솔루션

1) 추진 방향

기존의 공인인증서(PKI기반)기술의 대표적 문제점인 보관(인증서, 개인키)에 따른 해킹, 도용 등의 문제와 대면 전자거래 환경에서 공인인증서 사용이 불허되는 한계를 해소하고자 했습니다.

당사는 바이오정보를 이용한 전자서명을 최적의 공인인증서 대체 기술로 판단하고 이를 제품화 하는 과정에서 민감한 개인정보에 해당하는 바이오 정보를 취득부터 보관까지의 전 과정을 증명 가능한 수준으로 안전하게 처리하기 위해 바이오 정보 보호 플랫폼(SecuBio)을 개발하게 되었으며, 신뢰할 수 있는 바이오 정보 보관 및 검증을 위해 제3자 신뢰기관(금융결제원)과의 연계를 통해 서비스를 추진하게 되었습니다.

2) 추진 현황

당사는 바이오 전자서명 관련 기술과 구축 사례 및 특허를 보유하고 있는 원천 개발사로서, 기술의 시장 안착을 위한 법제도 개선과 사업화를 위해 많은 노력을 기울여 왔으며, 이러한 노력의 결실로 2019년 10월 금융결제원의 유일한 바이오 전자서명 기술지원제공자로 업무협약을 체결하고 2019년 삼성생명, 삼성화재, 2020년 현대해상, 메리츠화재, 신한은행에 당사의 바이오정보 전자서명 솔루션을 공급하고 금융권 공급을 빠르게 확대하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_220131

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 11기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상
기 내용중 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제 11기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 재무상태표 

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

유동자산

7,324,129,549

4,638,857,543

현금및현금성자산
2,072,666,601

511,359,133

단기금융상품
-

-

당기손익공정가치측정금융자산
-

1,389,374,756

매출채권
3,043,161,609

2,322,210,764

기타수취채권
2,205,958,993

307,903,815

당기법인세자산
834,010

1,353,940

기타자산
1,508,336

106,655,135

비유동자산

3,968,293,248

3,123,703,891

기타수취채권
387,561,248

388,500,000

당기손익공정가치측정금융자산
226,135,900

123,256,775

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-

60,705,000

유형자산
1,483,327,819

499,130,063

무형자산
1,871,268,281

2,052,112,053

자 산 총 계

11,292,422,797

7,762,561,434

부 채

유동부채

4,665,635,826

2,309,886,584

매입채무
2,445,652,584

1,115,191,268

차입금
-

기타금융부채
-

-

기타지급채무
1,465,491,351

681,251,220

기타부채
754,491,891

513,444,096

비유동부채

747,424,837

50,880,313

차입금
730,899,862

-

당기손익공정가치측정금융부채
-

-

기타부채
16,524,975

50,880,313

부 채 총 계

5,413,060,663

2,360,766,897

자 본

납입자본

10,104,752,004

10,104,752,004

자본금
4,754,516,000

4,754,516,000

주식발행초과금
5,350,236,004

5,350,236,004

기타자본

185,135,285

185,135,285

결손금

(4,410,525,155)

(4,888,092,752)

자 본 총 계

5,879,362,134

5,401,794,537

부채및자본총계

11,292,422,797

7,762,561,434

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

매출액
21,922,928,386
14,913,030,413

매출원가
18,391,701,594
11,290,652,656

매출총이익
3,531,226,792
3,622,377,757

판매관리비
3,072,446,130
3,400,326,034

영업이익(손실)
458,780,662
222,051,723

기타수익
9,094,532
12,182,900

기타비용
10,216
1,629,549,725

금융수익
13,840,106
188,595

금융비용
4,137,487
33,065,171

법인세비용차감전순이익(손실)
477,567,597
(1,428,191,678)

-
-

법인세비용

-

당기순이익(손실)
477,567,597
(1,428,191,678)

기타포괄이익
-
-

당기총포괄이익(손실)
477,567,597
(1,428,191,678)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
50
(348)

희석주당이익(손실)
50
(348)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

2020.01.01 (전기초)
803,038,000
4,042,470,351
23,508,216
(3,459,901,074)
1,409,115,493

총포괄손익 :

-

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,428,191,678)
(1,428,191,678)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

-

무상증자
3,721,716,000
(3,721,716,000)

-
-

전환권행사
229,762,000
5,029,481,653

-
5,259,243,653

주식기준보상거래

161,627,069
-
161,627,069

2020.12.31 (전기말)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(4,888,092,752)
5,401,794,537

2021.01.01 (당기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(4,888,092,752)
5,401,794,537

총포괄손익 :

-

당기순이익(손실)

477,567,597
477,567,597

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자

전환권행사

주식기준보상거래

2021.12.31 (당기말)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(4,410,525,155)
5,879,362,134

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

560,539,252

648,914,794

영업으로부터 창출된 현금
568,544,528

649,407,775

이자의 수취
127,841

300,579

이자의 지급
(8,653,047)

(2,976,200)

법인세의 납부(환급)
519,930

2,182,640

투자활동으로 인한 현금흐름

269,868,354

71,320,748

투자활동으로 인한 현금유입액
11,705,267,554

13,812,471,975

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
11,672,334,189

13,598,971,975

금융기관예치금의 감소

10,000,000

기타유무형자산의처분
32,933,365

1,000,000

기타수취채권의 감소
-

202,500,000

사업결합으로 인한 현금유입액
-

-

투자활동으로 인한 현금유출액
11,435,399,200

13,741,151,227

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(10,317,457,968)

(13,375,586,825)

금융기관예치금의 증가
-

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
(1,045,473,658)

(10,705,000)

기타수취채권의 증가
(14,651,017)

-

기타부채의 증가
(48,712,348)

8,268,461

유형자산의 취득
(2,090,909)

(356,055,716)

무형자산의 취득
(7,013,300)

(7,072,147)

재무활동현금으로 인한 현금흐름

730,899,862

(224,580,862)

재무활동으로 인한 현금유입액
730,899,862

-

차입금의 증가
730,899,862

-

당기손익공정가치측정금융부채의 증가
-

-

재무활동으로 인한 현금유출액
-

224,580,862

차입금의 상환
-

-

전환사채의 상환
-

(202,746,212)

보통주 전환 비용

(21,834,650)

현금의 증가(감소)

1,561,307,468

495,654,680

기초의 현금

511,359,133

15,704,453

기말의 현금

2,072,666,601

511,359,133

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※ 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 신규선임의 건 (사내이사 1명)
 
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승제
1969.09.01
미해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승제

現
㈜콤텍시스템 상무

'93~'97
'97~'11
'11~'16
'16~'18
'18~현재

(주)삼미
(주)서희건설
(주)소프트센 

(주)굿센
(주)콤텍시스템 상무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이승제 사내이사 후보자]

후보자는 사업영역 및 재무구조 등에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 향후 이사회의 구성원으로서 이사의 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단합니다.

확인서

확인서_이승제

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 신규선임의 건 

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성종훈
1972.04.30

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성종훈
회계사

'96~'99
'99~'99
'99~'00
'00~'04
'04~'05
'05~'08
'08~'12
'12~현재

삼일회계법인
금융감독원
(주)열림기술
삼일회계법인
KT
다산회계법인
안진회계법인
삼덕회계법인

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 일시감사로서 적임의 능력을 가지고 있음.

확인서

확인서_성종훈

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2022년)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

최고한도액
800,000

※금번 주주총회 부의안건으로 사내이사 신규선임의 건이 상정되어 있습니다.

(전 기, 2021년)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
337,644

최고한도액
800,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2022년)

(단위: 천원)

감사의 수
1

최고한도액
100,000

(전 기, 2021년)

(단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 2022년 3월 17일(수) 금융감독원 전자공시시스템(fss.dart.or.kr) 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.
 - 회사 홈페이지 : www.secucen.com
 - 홈페이지 경로 : 홈페이지 상단 고객지원 탭 → IR정보 & News

2. 향후 공시 및 게재될 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(fss.dart.or.kr)에 업데이트 될 예정 입니다.

2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]
1. 당사의 정기주주총회는 2022년 3월 25일(목) 당사가 위치한 콤텍빌딩 B1층 (서울특별시 영등포구 가마산로343)에서 진행이 예정되어 있습니다. 국내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되지 않고 있는 점을 감안하여, 당사가 주주총회를 위해 도입한 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다.

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 의무적으로 마스크 착용후 입장해주셔야 하며, 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있습니다.
불가피하게 직접 참석을 원하시는 경우 아래와 같은 경우에는 정기주주총회 입장이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.
- 해외 지역을 2주 내 방문 후 코로나19 감염 증상이 나타난 경우
- 동거 가족 중 코로나19 감염 증상자가 있는 경우
- 감염병 특별관리지역으로 지정된 지역을 2주 이내 방문한 경우
- 그 외 확진자 동선 상 감염 가능성이 우려되는 경우

(참고) 감염 증상 : 37.5도 이상의 고열, 기침, 인후통, 호흡곤란, 근육통 등
주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리 두기를 실천해주시길 부탁드리며, 총회장 입장 전 체온을 측정할 예정이오니 체온이 37.5도 이상의 고열이 측정되는 경우 모두의 안전을 위하여 총회장 입장이 제한될 수도 있음을 안내 드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

코로나19 감염 예방을 위해 주주 및 관계자분들의 많은 협조 부탁드립니다.

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]
우리회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 :
2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

□주주총회 집중일 개최사유
 - 해당사항 없음