eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
골프존홀딩스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.10)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)골프존
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명(국적)
씨엠인포텍(주)
대표이사
한웅식

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
20,000
주요사업
소프트웨어자문/개발 및 공급

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
19,200

취득금액(원)
14,900,000,000

자기자본(원)
225,570,692,491

자기자본대비(%)
6.6

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
19,200

지분비율(%)
96.0

4. 취득방법
현금에 의한 취득

5. 취득목적
스마트골프장사업 추진

6. 취득예정일자
2022-03-15

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
367,293,667,416
취득가액/자산총액(%)
4.1

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. '1.발행회사'의 '자본금(원)', '발행주식총수(주)'과 '2.취득내역'의 '자기자본(원)'과 '7. 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2020년 말 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준 연결재무제표 기준입니다.

2. '6. 취득예정일자'는 잔금 납입 예정일 입니다. 이사회 결의에 따라 보통주 6,400주를 2022년 3월 10일자로, 12,800주를 2022년 3월 15일자로 인수 예정 입니다.

3. 본 취득과 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었습니다.

4. 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 연결재무제표를 기준 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
4,228
150
4,078
100
2,531
259

전년도
3,931
113
3,818
100
2,570
5

전전년도
3,957
144
3,813
100
2,989
58
골프존 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220310)
제출인: 골프존

골프존/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.10)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
씨엠인포텍(주)
대표이사
한웅식

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
20,000
주요사업
소프트웨어자문/개발 및 공급

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
19,200

취득금액(원)
14,900,000,000

자기자본(원)
225,570,692,491

자기자본대비(%)
6.6

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
19,200

지분비율(%)
96.0

4. 취득방법
현금에 의한 취득

5. 취득목적
스마트골프장사업 추진

6. 취득예정일자
2022-03-15

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
367,293,667,416
취득가액/자산총액(%)
4.1

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. '1.발행회사'의 '자본금(원)', '발행주식총수(주)'과 '2.취득내역'의 '자기자본(원)'과 '7. 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2020년 말 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준 연결재무제표 기준입니다.

2. '6. 취득예정일자'는 잔금 납입 예정일 입니다. 이사회 결의에 따라 보통주 6,400주를 2022년 3월 10일자로, 12,800주를 2022년 3월 15일자로 인수 예정 입니다.

3. 본 취득과 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었습니다.

4. 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 연결재무제표를 기준 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
4,228
150
4,078
100
2,531
259

전년도
3,931
113
3,818
100
2,570
5

전전년도
3,957
144
3,813
100
2,989
58
에스에스알 — 주권매매거래정지(상장적격성 실질심사 대상(사유발생)) (20220310)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)에스에스알
보통주

2.정지사유

상장적격성 실질심사 대상 (사유발생)

3.정지기간
가.정지일시
2022-03-11
-

나.만료일시

상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
서울반도체 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 서울반도체

서울반도체/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
서울반도체 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제49기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
대신증권 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 대신증권

대신증권/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
22,763,241,908,910
21,503,846,682,052

- 부채총계
20,110,035,372,308
19,426,477,976,679

- 자본총계
2,653,206,536,602
2,077,368,705,373

- 비지배지분 제외 자본총계
2,621,661,680,342
2,048,263,040,289

- 자본금
434,867,000,000
434,867,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
602.9
471.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,635,331,996,459
2,867,976,335,003

- 영업이익
885,548,890,190
239,238,594,283

- 법인세비용차감전계속사업이익
867,307,239,562
219,428,491,040

- 당기순이익
615,822,761,933
147,018,972,216

- 지배기업 소유주지분 순이익
616,579,100,904
148,162,789,420

4. 연결대상 종속회사 수
216
139

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
15,138,810,187,973
15,366,993,768,685

- 부채총계
13,112,533,710,423
13,464,316,045,262

- 자본총계
2,026,276,477,550
1,902,677,723,423

- 자본금
434,867,000,000
434,867,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
465.9
437.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,432,183,746,525
2,289,577,860,978

- 영업이익
281,812,111,090
239,659,722,966

- 법인세비용차감전계속사업이익
245,751,320,783
236,043,873,063

- 당기순이익
178,657,493,715
170,364,112,606

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인의 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인을 거쳐 확정된
재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
에스에스알 — 기타시장안내(2018 ~ 2020사업연도 감사보고서 재발행에 따른 투자주의 환기종목 지정 및 상장적격성 실질심사 관련 안내) (20220310)
제출인: 코스닥시장본부

에스에스알/기타시장안내/(2022.03.10)기타시장안내(2018 ~ 2020사업연도 감사보고서 재발행에 따른 투자주의 환기종목 지정 및 상장적격성 실질심사 관련 안내)

기타시장안내

제목 : (주)에스에스알 2018 ~ 2020사업연도 감사보고서 재발행에 따른 투자주의 환기종목 지정 및 상장적격성 실질심사 관련 안내

1. 2018 ~ 2020사업연도 감사보고서 재발행에 따른 투자주의 환기종목 지정 및 상장적격성 실질심사 관련

동 사는 '22.03.10일자 2018 ~ 2020사업연도 "감사보고서 제출(정정)" 공시를 통해 3년 연속 내부회계관리제도 비적정 사실을 공시하였습니다. 이에 따라 코스닥시장 상장규정 제52조에 따른 투자주의 환기종목 지정 및 같은 규정 제56조에 따른 상장적격성 실질심사 사유가 발생하게 되었음을 알려드립니다.

이에 따라 '22.03.11일부터 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지 동사의 매매거래가 정지될 예정임을 알려드립니다.
서울반도체 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 서울반도체

서울반도체/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
10:00AM

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11
서울반도체 비타민홀 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리보고

나. 부의안건
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제2호 의안: 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 홍명기 선임의 건(재선임)

3-2호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건(재선임)

3-3호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건(신규선임)

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건(신규선임)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제35기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됩니다.

- 미정인 감사위원회 위원이 되는 사외이사는 확정 즉시 정정공시 제출 예정입니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍명기
1973-05
2
재선임
- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실
- 대영포장㈜ 정보기술팀
- ㈜비에스지파트너스운영사업부
- 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장
- 서울반도체㈜ 공동대표(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창한
1957-05
2
재선임
- 서울대학교 기계공학과 박사
- 미국 미주리콜럼비아대학교 경제학과 석사
- 경희대학교 경제학과 박사
- 키투웨이 공공부문 대표
- 반도체산업협회 상근부회장(現)
-

김화응
1959-09
2
신규선임
- 숭실대학교 경제학과 학사
- 현대H&S 대표이사 사장
- 현대리바트 대표이사 사장
- 현대렌탈케어 대표이사 사장
- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표(現)
-
DH오토리드 — 전환가액의조정(제6회차) (20220310)
제출인: DH오토리드

대유에이피/전환가액의조정/(2022.03.10)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

6
상장
5,910
5,810

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

6
29,841,800,000
KRW : South-Korean Won
5,049,373
5,136,282

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거
"본 사채" 발행일로부터 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

2) 조정방법
A. 1개월 가중산술평균주가 : 5,831.7원
B. 1주일 가중산술평균주가 : 5,900.1원
C. 최근일 가중산술평균주가: 5,803.5원
D. A,B,C의 산술평균주가 : 5,845.1원
E. C와 D중 낮은가액 : 5,803.5원
F. 조정 전 전환가액 : 5,910원
G. 조정 후 전환가액 : 5,810원(호가단위 미만 절상)
H. 최저 조정한도 : 5,490원

5. 조정가액 적용일
2022-03-11

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-06-04 전환사채권발행결정(제6회차)
2021-06-04 증권신고서(채무증권)
2021-06-11 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2021-09-10 전환가액의조정(제6회차)
2021-12-10 전환가액의조정(제6회차)
SK리츠 — 기타안내사항(안내공시) (20220310)
제출인: SK리츠

SK리츠/기타 안내사항(안내공시)/(2022.03.10)기타 안내사항(안내공시)

기타 안내사항(안내공시)

1. 제목
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사 보통주 의무보유기간 만료 안내

2. 주요내용
당사의 유가증권시장 상장('21.09.14.)으로 인하여 의무보유된 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사의 보통주에 대한 의무보유기간이 아래와 같이 만료됨을 알려드립니다.

- 아 래 -

1. 의무보유 주식수 :보통주 600,000주

2. 의무보유 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2022년 3월 14일

3. 의무보유 해제일 : 2022년 3월 15일(화)

4. 의무보유 주식 보유자 : SK(주)

3. 결정(확인)일자
2022-03-10

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2021-09-10 신규상장(에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사, 상장일 2021.09.14)
크리스탈신소재 — 외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴 (20220310)
제출인: 크리스탈신소재

크리스탈신소재/외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴/(2022.03.10)외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

1. 구분
자회사편입

2. 자회사내역
가. 회사명
링바오주광기술집단유한공사
(LingBao Pearlescent Technology Group Limited)

나. 대표자
부중화(FU ZHONGHUA)

다. 주요사업
진주안료(Pearlescent pigment)의 연구개발 및 생산, 판매

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
12,321

부채총계
5,144

자본총계
7,177

자본금
5,919

3. 자회사에 대한 지분비율
편입(탈퇴) 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입(탈퇴) 후
소유주식(주)
42,500

소유비율(%)
85

4. 지주회사의 연결자산총액대비 자회사 자산총액비중
편입(탈퇴) 전
자회사자산총액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입(탈퇴) 후
자회사자산총액(백만원)
322,974

자산총액비중(%)
14.83

5. 자회사총수
편입(탈퇴) 전(사)
5

편입(탈퇴) 후(사)
9

6. 편입(탈퇴)사유
지분취득

7. 편입(탈퇴)일자
2022-04-08

8. 이사회결의일(결정일)
2022-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자회사 최근 사업연도 요약 재무상황은 원화환산하여 기재하였으며, 사업연도말 현재 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율(2021년 12월 31일: 186.26 KRW/RMB)을 적용하여 산정하였습니다.

2. LingBao Pearlescent Technology Group Limited는 영국령 버진아일랜드에 설립된 지주회사로, 홍콩에 소재하는 China Lingbao Technology Holdings Limited(중국링바오과기지주유한공사)의 지분 100%를 소유하고 있으며, China Lingbao Technology Holdings Limited는 중국 허난성 난양시에 소재하는 Henan Tailaili Technology Co., Ltd.(허난타이라이리과기유한공사)의 지분 100%를 소유하고 있습니다. 마지막으로 Henan Tailaili Technology Co., Ltd.는 영업자회사인 Henan Lingbao New Material Technology Co., Ltd.(허난링바오신소재과기유한공사)의 지분 100%를 소유하고 있습니다.

3. 상기 편입일자는 현물출자 납입완료예정일이며 관계기관의 행정업무 처리에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에스에스알 — [기재정정]감사보고서제출(2019사업연도) (20220310)
제출인: 에스에스알

에스에스알/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출(2019사업연도)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출 (2019년도)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-19

3. 정정사유
2019년 재무제표 재작성에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 감사의견 등
-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
<당해 사업연도>
미해당
<직전 사업연도>
미해당
<당해 사업연도>
해당
<직전 사업연도>
해당

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
-
-

다. 주요 재무내용 (단위:원)
<당해 사업연도>
-자산총계 : 28,159,675,131
-부채총계 : 3,447,096,915
-자본총계 : 24,712,578,216
-매출액 : 13,649,752,231
-영업이익 : 567,832,834
-법인세차감전계속사업이익 : 850,777,119
-당기순이익 : 1,122,636,306

<직전 사업연도>
-자산총계 : 27,532,102,975
-자본총계 : 23,196,185,697
-매출액 : 12,551,200,100
-영업이익 : 1,106,845,611
-법인세차감전계속사업이익 : 1,188,407,792
-당기순이익 : 1,161,915,217
<당해 사업연도>
-자산총계 : 26,461,298,209
-부채총계 : 3,470,783,186
-자본총계 : 22,990,515,023
-매출액 : 12,954,945,688
-영업이익 : 493,768,030
-법인세차감전계속사업이익 : 776,712,315
-당기순이익 : 1,064,865,759

<직전 사업연도>
-자산총계 : 25,867,810,329
-자본총계 : 21,531,893,051
-매출액 : 12,067,623,736
-영업이익 : 804,437,090
-법인세차감전계속사업이익 : 885,999,271
-당기순이익 : 926,036,571

3.감사보고서 수령일자
2020-03-19
2022-03-10

[자본잠식률]
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
24,712,578,216
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
22,990,515,023

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
<당해 사업연도>
24,712,578,216
<직전 사업연도>
23,196,185,697
<전전 사업연도>
9,125,754,026
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
<당해 사업연도>
22,990,515,023
<직전 사업연도>
21,531,893,051
<전전 사업연도>
7,697,340,026

-

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
26,461,298,209
25,867,810,329

-부채총계
3,470,783,186
4,335,917,278

-자본총계
22,990,515,023
21,531,893,051

-자본금
2,897,280,500
2,831,283,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
12,954,945,688
12,067,623,736

-영업이익
493,768,030
804,437,090

-법인세비용차감전계속사업이익
776,712,315
885,999,271

-당기순이익
1,064,865,759
926,036,571

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용

하여 작성된 재무제표 입니다.

-외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고

서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된

재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
22,990,515,023
22,533,962,150

자본금
2,897,280,500
2,897,280,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
22,990,515,023
21,531,893,051
7,697,340,026

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스에스알 — [기재정정]감사보고서제출(2018사업연도) (20220310)
제출인: 에스에스알

에스에스알/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출(2018사업연도)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출 (2018년도)

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-03-22

3. 정정사유
2018년 재무제표 재작성에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 감사의견 등
-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
<당해 사업연도>
미해당
<당해 사업연도>
해당

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
-
-

다. 주요 재무내용(단위:원)
<당해 사업연도>
-자산총계 : 27,532,102,975
-부채총계 : 4,335,917,278
-자본총계 : 23,196,185,697
-매출액 : 12,551,200,100
-영업이익 : 1,106,845,611
-법인세차감전계속사업이익 : 1,188,407,792
-당기순이익 : 1,161,915,217

<직전 사업연도>
-자산총계 : 15,264,705,593
-부채총계 : 6,138,951,567
-자본총계 : 9,125,754,026
-매출액 : 11,325,539,871
-영업이익 : 2,633,641,018
-법인세차감전계속사업이익 : 2,788,555,153
-당기순이익 : 2,515,175,988
<당해 사업연도>
-자산총계 : 25,867,810,329
-부채총계 : 4,335,917,278
-자본총계 : 21,531,893,051
-매출액 : 12,067,623,736
-영업이익 : 804,437,090
-법인세차감전계속사업이익 : 885,999,271
-당기순이익 : 926,036,571

<직전 사업연도>
-자산총계 : 13,836,291,593
-부채총계 : 6,138,951,567
-자본총계 : 7,697,340,026
-매출액 : 9,494,642,112
-영업이익 : 1,356,383,594
-법인세차감전계속사업이익 : 1,511,297,729
-당기순이익 : 1,518,915,197

3.감사보고서 수령일자
2019-03-20
2022-03-10

[자본잠식률]
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
23,196,185,697
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
21,531,893,051

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
<당해 사업연도>
23,196,185,697
<직전 사업연도>
9,125,754,026
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
<당해 사업연도>
21,531,893,051
<직전 사업연도>
7,697,340,026

-

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
25,867,810,329
13,836,291,593

-부채총계
4,335,917,278
6,138,951,567

-자본총계
21,531,893,051
7,697,340,026

-자본금
2,831,283,500
699,994,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
12,067,623,736
9,494,642,112

-영업이익
804,437,090
1,356,383,594

-법인세비용차감전계속사업이익
885,999,271
1,511,297,729

-당기순이익
926,036,571
1,518,915,197

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용

하여 작성된 재무제표 입니다.

-외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고

서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된

재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2019년 2월 15일 공시한 '매출액 또는

손익구조 30% 이상 변동'의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2019-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
21,531,893,051
9,125,754,026

자본금
2,831,283,500
699,994,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
21,531,893,051
7,697,340,026
2,572,677,427

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
티와이홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)태영건설
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,734,783,195,004
3,798,270,930,253

- 부채총계
3,025,556,021,618
3,151,457,432,489

- 자본총계
709,227,173,386
646,813,497,764

- 비지배지분 제외 자본총계
713,521,635,876
642,168,186,589

- 자본금
20,100,620,000
20,100,620,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,549.75
3,194.80

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,751,710,633,294
2,281,511,661,052

- 영업이익
174,547,312,597
250,925,459,796

- 법인세비용차감전계속사업이익
106,631,986,466
204,444,532,424

- 당기순이익
65,427,170,222
532,516,651,110

- 지배기업 소유주지분 순이익
75,118,161,429
556,835,635,288

4. 연결대상 종속회사 수
17
13

5. 주요종속회사수
5
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,745,084,306,524
2,682,875,572,935

- 부채총계
1,913,313,234,959
1,974,850,386,006

- 자본총계
831,771,071,565
708,025,186,929

- 자본금
20,100,620,000
20,100,620,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,138.04
3,522.40

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,437,679,944,254
2,148,138,415,287

- 영업이익
191,847,570,401
208,404,205,188

- 법인세비용차감전계속사업이익
175,861,289,515
837,833,559,383

- 당기순이익
123,163,459,449
784,633,282,222

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 감사보고서에 기재된 재무제표는 외부감사인이 회계감사 종료 후 당해법인에 제출한 재무제표임.

- 상기 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회승인과정에서 변동될 수 있음.

- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경 정정 공시를 갈음함.

※ 관련공시
2022-02-18 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
더네이쳐홀딩스 — 풍문또는보도에대한해명(확정) (20220310)
제출인: 더네이쳐홀딩스

더네이쳐홀딩스/풍문 또는 보도에 대한 해명/(2022.03.10)풍문 또는 보도에 대한 해명(확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명

1. 풍문 또는 보도의 내용
더네이쳐홀딩스,'골프공 제조사' 볼빅 인수 추진 기사 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
아주경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-10-24

4. 풍문 또는 보도에 대한 해명내용

-당사는 2021년 10월 24일자 아주경제에서 보도한 "더네이쳐홀딩스, '골프공 제조사' 볼빅 인수 추진"에 대한 해명 공시(미확정)를 한 바 있습니다.

-이후 당사는 복종별 포트폴리오 다각화를 위해 볼빅 측과 인수를 위한 논의를 지속해 왔습니다.

-다만 지속적인 인수 논의에도 불구하고, 당사를 포함한 인수 후보 기업들 중 티에스2020-13 M&A 성장조합이 최종적으로 인수 기업으로 확정되면서 당사는 금일자로 '골프공 제조사' 볼빅 인수 추진을 중단하였습니다.

(공시책임자) 상무 임충현

※ 관련공시
2021-10-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-01-21 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-02-21 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
골프존 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 골프존

골프존/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 골프존

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 11개의 해외 종속회사를 포함한 총 13개의 종속회사를 보유하고 있는 연결재무제표 제출 대상기업으로, 별도재무제표 결산 및 종속회사와의 연결재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요됩니다.

- 당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전, 4주전 까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하고, 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정 및 주주총회 개최장소의 선정 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제7기 정기주주총회를 개최할 예정입니다.

- 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 관련공시
-
태광산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 태광산업

태광산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
태광산업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하려 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 금번 주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '22.03.25, '22.03.30, '22.03.31

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
롯데관광개발 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
롯데관광개발주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사와 관계회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 따라 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
태광산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 태광산업

태광산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,750

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,472,854,250

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-상기 5항의 '배당금총액(원)'은 자기주식 271,769주를 제외하고 계산한 금액입니다.

-배당금 지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
태광산업 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220310)
제출인: 태광산업

태광산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
직전 공시일(2022.02.10)이후 확정된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

당해사업연도
- 영업이익(단위:천원)
366,024,278
355,272,574

당해사업연도
- 법인세비용차감전계속사업이익
(단위:천원)
443,552,891
430,083,130

당해사업연도
- 당기순이익(단위:천원)
331,453,294
318,368,134

당해사업연도
- 자산총계(단위:천원)
4,937,060,610
4,923,803,145

당해사업연도
- 부채총계(단위:천원)
951,822,745
951,548,817

당해사업연도
- 자본총계(단위:천원)
3,985,237,866
3,972,254,327

당해사업연도
- 자본총계/자본금 비율(%)
71,586.8
71,353.6

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업연도
비지배지분 제외 자본총계(단
위 : 천원)
3,907,030,995
3,894,047,457

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업연도
자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
70,182.0
69,948.8

6.기타 투자판단과 관련한 주요 사항
3.상기 '2. 매출액 또는 손익구조 변동내용'에 기재된 직전사업연도 당기순이익과 '3. 재무현황'에 기재된 직전사업연도 부채총계, 자본총계, 자본총계/자본금 비율은 합병전 티브로드 자본변동에 대해 인식한 이연법인세부채 475억 감소에 따라 수정후 금액으로 표기했으며, 추후 사업보고서 정정공시를 통해 관련 내역을 전달할 예정임.
-

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,591,846,250
1,740,588,227
851,258,023
48.9

- 영업이익
355,272,574
53,540,948
301,731,626
563.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
430,083,130
222,895,478
207,187,652
93.0

- 당기순이익
318,368,134
155,775,437
162,592,696
104.4

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
4,923,803,145
4,060,159,776

- 부채총계
951,548,817
677,599,574

- 자본총계
3,972,254,327
3,382,560,202

- 자본금
5,567,000
5,567,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
71,353.6
60,760.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전방산업 수요개선 및 주요제품 가격 상승에 따른 매출액, 영업이익, 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 수치임.
2.상기 내용 및 연결재무제표 관련 자본현황 사항(하단)은 외부감사인의 회계감사 결과와 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
3,894,047,457
3,353,553,973

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
69,948.8
60,239.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
2,197,778,812
1,495,625,845
골프존 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 골프존

골프존/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 11시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노 11로 13(탑립동) 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고
2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제7기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 배당내역 : 1주당 3,500원

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 박강수)

3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 박기태)

제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김진영)

4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회(예정일:'22.03.17)에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박강수
1977-01
3
재선임
(주)골프존네트웍스 GS사업본부장
골프존GDR아카데미(주) 대표이사
현) (주)골프존 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박기태
1967-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
숭실대학교 경영학 박사
삼일회계법인 부대표
현) 국제회계윤리기준위원회(IESBA) 자문위원
현) 대산문화재단 감사

김진영
1966-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과
현) 변호사 김진영 법률사무소 변호사
현) 주식회사 파만 감사
KG에코솔루션 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,320,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당총액은 발행주식총수 36,000,000주에서 자기주식(0주)을 제외한 36,000,000주를 기준으로 계산하였습니다.

- 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22 ~ 12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균주가로 계산하였습니다.

- 상기 배당금은 상법 제 464조의 2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 현금배당은 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회 결의 및 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
KG에코솔루션 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동) 케이지이티에스(주) 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 감사의 감사보고
다. 영업보고

[부의안건]
제1호 의안:제23기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건
제2호 의안:정관 일부 변경의 건
제3호 의안:사내이사 선임의 건

3-1 : 사내이사 엄기민 선임의 건

3-2 : 사내이사 곽재선 선임의 건

3-3 : 사내이사 곽정현 선임의 건
제4호 의안:사외이사 선임의 건
제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
제7호 의안:분할 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간
- 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄기민
1965-04
2
재선임
前 KG케미칼 이사
現 KG ETS 대표이사

곽재선
1959-01
2
재선임
現 KG그룹,이데일리 회장
現 한국무역협회 부회장
現 한국철강협회 부회장

곽정현
1982-01
2
재선임
現 KG그룹 경영지원실장
現 KG스틸 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서동진
1958-06
2
신규선임
現 청정기술연구센터장
現 청정에너지연구센터장
現 한국바이오연료포럼 부 회장
現 아시아-오세아니아 녹 색 및 지속가능 위원회 한국 대표
해당없음.

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24. 바이오선박유 제조,판매 수출입업
25. 바이오디젤 원료 제조 판매 미 수출입업
26. 바이오디젤 발전업
바이오증유사업 확장에 따른 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 기초 화합물 제조 및 판매업
2. 폐기물 수집 및 처리업
3. 폐수, 하수 및 분뇨 수거 처리업
4. 금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업
5. 의약품, 의료용 화합물 및 생약 제제 제조 및 판매업
6. 무역업
7. 공업용 염 제조업
8. 부동산 임대업
9. 비계구조물 해체공사업
10. 석면해체 제거업
11. 집단에너지 공급사업
12. 바이오디젤 및 식용성유지 제조업
13. 바이오디젤 및 식용성유지 보관 유통 및 판매업
14. 바이오디젤 및 식용성유지 수출입업
15. 바이오디젤 및 식용성유지 생산공정설계, 엔지니어링업
16. 바이오디젤 및 식용성유지 생산설비제작 및 설치업
17. 바이오디젤 원료 수입 및 유통판매업
18. 바이오디젤 원료 재배 및 판매업
19. 석유 및 석유대체연료 제조, 관 및 판매업
20. 탈황석고 판매업
21. 정제연료유 생산 및 판매업
22. 윤활기유, 윤활유, 연료류, 석유류, 화학류, 정제부산물 가공처리 및 재활용업
23. 위 22항에 대한 제조, 판매 및 수출입업
24. 유독물 판매 및 알선업
25. 대체연료 제조생산업 및 판매업
26. 폐기물 재생처리업
27. 폐기물 최종(매립)처분업
28. 폐수수탁처리 및 재이용업
29. 건설폐기물 중간처리업
30. 고물 도.소매업
31. 유기성폐기물 신재생사업
32. 음식물쓰레기 재활용업
33. 사료 제조 및 판매업
34. 유기질 비료 제조 및 판매업
35. 금속광물 도소매업
36. 도시광산업
37. 금속 산화물 및 관련 제품 제조업
38. 상품 종합 도소매업
39. 통신판매업
40. 태양력 발전업
41. 전기 판매업
42. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 부동산 임대업
2. 바이오디젤 및 식용성유지 제조업
3. 바이오디젤 및 식용성유지 보관 유통 및 판매업
4. 바이오디젤 및 식용성유지 수,출입업
5. 바이오디젤 및 식용성유지 생산공정설계, 엔지니어링업
6. 바이오디젤 및 식용성유지 생산설비제작 및 설치업
7. 바이오디젤 원료 수입 및 유통판매업
8. 바이오디젤 원료 재배 및 판매업
9. 석유 및 석유대체연료 제조, 관 및 판매업
10. 정제연료유 생산 및 판매업
11. 윤활기유, 윤활유, 연료류, 석유류, 화학류, 정제부산물 가공처리 및 재활용업
12. 위 22항에 대한 제조, 판매 및 수출입업
13. 유독물 판매 및 알선업
14. 대체연료 제조생산업 및 판매업
15. 폐기물 재생처리업
16. 고물 도.소매업
17. 금속광물 도소매업
18. 도시광산업
19. 금속 산화물 및 관련 제품 제조업
20. 상품 종합 도소매업
21. 통신판매업
22. 태양력 발전업
23. 전기 판매업

27. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체
회사분할에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
한국선재 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 한국선재

한국선재/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
249,768,394,862
221,030,666,583

-부채총계
145,850,970,998
129,709,464,984

-자본총계
103,917,423,864
91,321,201,599

-자본금
12,261,127,000
12,261,127,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
214,156,345,937
187,157,908,494

-영업이익
17,973,452,074
5,238,677,600

-법인세비용차감전계속사업이익
16,664,063,573
2,709,523,773

-당기순이익
11,961,754,290
2,096,427,737

-지배기업 소유주지분 순이익
11,462,845,432
1,787,334,856

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
192,810,745,267
170,348,331,219

-부채총계
91,968,269,934
81,606,175,640

-자본총계
100,842,475,333
88,742,155,579

-자본금
12,261,127,000
12,261,127,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
170,660,872,196
152,868,934,222

-영업이익
19,745,197,098
3,848,160,804

-법인세비용차감전계속사업이익
15,081,703,128
2,277,701,464

-당기순이익
11,462,845,432
1,787,334,856

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인의 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
100,842,475,333
97,813,815,300

자본금
12,261,127,000
12,261,127,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
103,917,423,864
91,321,201,599
91,195,012,302

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
나우IB — 불성실공시법인지정예고(공시불이행) (20220310)
제출인: 코스닥시장본부

나우IB/불성실공시법인지정예고/(2022.03.10)불성실공시법인지정예고(공시불이행)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시불이행

내용
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 지연공시

사유발생일
2021-12-28

공시일
2022-01-28

지정예고일
2022-03-10

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2022-04-04

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제27조 및 제32조

5. 기타
- 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과 벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있음

- 동 건 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점이상이 될 경우 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음
골프존홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)골프존
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
21,953,645,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회(또는 이사회) 승인과정에서 변경될 수 있음.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3) 배당금 총액은 배당기준일 현재 발행주식총수 6,275,415주에서 당사가 보유중인 자기주식 2,945주를 제외하고 산정하였음.

4) 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거 주주총회(또는 이사회)결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

5) 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회(예정일:'22.03.17)에서 현금배당(이익잉여금처분계산서)를 최종 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-
카카오뱅크 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 카카오뱅크

카카오뱅크/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 2, 지하 1층

4. 의안 주요내용
제 6기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항
제1호 의안: 2021년(제6기) 사업연도 영업보고서
제2호 의안: 2021년 내부회계관리제도 운영실태
제3호 의안: 2021년 무수익여신 증감현황
제4호 의안: 2021년 기부금 운영 현황
제5호 의안: 2021년 사외이사 활동에 대한 평가 결과

2) 결의사항
제1호 의안: 2021년(제6기) 재무제표 승인
제2호 의안: 정관 일부 변경

제2-1호 의안: 신주인수권 조항 일부 수정 (정관 제12조 제4항)

제2-2호 의안: 이사회 소집통지 기한 수정 (정관 제45조 제2항)

제2-3호 의안: 이사회 내 위원회로 ESG위원회 설치 (정관 제48조 제1항)
제3호 의안: 사외이사 선임

제3-1호 의안: 사외이사 후보 이은경

제3-2호 의안: 사외이사 후보 황인산
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 감사위원이 되는 사외이사 후보 성삼재
제5호 의안: 사내이사 선임 - 사내이사 후보 김광옥
제6호 의안: 기타비상무이사 선임 - 기타비상무이사 후보 김성수
제7호 의안: 이사보수한도 승인
제8호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광옥
1967-06
2
재선임
前 한국투자증권 기업금융담당
前 한국투자금융지주 준법감시인
前 한국투자파트너스 전무
現 카카오뱅크 부대표

김성수
1962-01
2
신규선임
前 CJ E&M 대표이사
前 카카오M 대표이사
現 카카오엔터테인먼트 각자 대표이사
現 카카오 Corporate Alignment Center 센터장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은경
1964-10
2
신규선임
前 서울중앙지방법원 판사
前 한국여성변호사회 회장
現 법무법인 산지 대표
법무법인 산지 (대표)

황인산
1960-03
2
재선임
前 하나은행 부행장
前 딜라이브 사내이사(감사)
現 AJ네트웍스 상근감사
AJ네트웍스 (상근감사)

성삼재
1964-01
2
신규선임
前 SGI서울보증보험 상무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

성삼재
1964-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 SGI서울보증보험 상무
골프존 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 골프존

골프존/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
21,953,645,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회(또는 이사회) 승인과정에서 변경될 수 있음.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3) 배당금 총액은 배당기준일 현재 발행주식총수 6,275,415주에서 당사가 보유중인 자기주식 2,945주를 제외하고 산정하였음.

4) 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거 주주총회(또는 이사회)결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

5) 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회(예정일:'22.03.17)에서 현금배당(이익잉여금처분계산서)를 최종 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이렘 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차, 제18회차) (20220310)
제출인: 이렘

코센/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차, 제18회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
17
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채(17회차)

발행일자
2020-02-26

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,715

만기일
2023-02-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)
6,123,900,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6,123,900,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-10

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,143,300,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1)취득사유:제20회 전환사채 발행시 제17회 전환사채권으로 납입
2)향후 처리방법:이사회결의를 통해 소각예정

5. 취득자금의 원천
신규 전환사채(제20회) 발행으로 취득

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2020-04-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차, 제13회차, 제14회차, 제15회차, 제16회차, 제17회차, 제18회차)

전환사채(해외전환사채)
18
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채(18회차)

발행일자
2020-03-24

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,715

만기일
2023-03-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
3,017,600,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,017,600,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-10

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,154,200,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1)취득사유:제20회 전환사채 발행시 제18회 전환사채권으로 납입
2)향후 처리방법:이사회결의를 통해 소각예정

5. 취득자금의 원천
신규 전환사채(제20회) 발행으로 취득

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2020-04-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차, 제13회차, 제14회차, 제15회차, 제16회차, 제17회차, 제18회차)
POSCO홀딩스 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: POSCO홀딩스

포스코/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
91,471,614,111,915
79,086,973,226,376

- 부채총계
36,666,670,760,250
31,412,381,141,295

- 자본총계
54,804,943,351,665
47,674,592,085,081

- 비지배지분 제외 자본총계
50,427,355,075,250
44,331,350,426,988

- 자본금
482,403,125,000
482,403,125,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
10,453.4
9,189.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
76,332,345,050,013
57,792,795,732,820

- 영업이익
9,238,089,232,877
2,403,035,192,908

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,416,072,781,873
2,025,086,323,704

- 당기순이익
7,195,889,963,608
1,788,152,419,240

- 지배기업 소유주지분 순이익
6,617,238,627,273
1,602,147,657,531

4. 연결대상 종속회사 수
169
166

5. 주요종속회사수
76
75

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
64,242,758,955,889
56,794,968,501,529

- 부채총계
15,207,333,960,857
11,680,264,402,625

- 자본총계
49,035,424,995,032
45,114,704,098,904

- 자본금
482,403,125,000
482,403,125,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
10,164.8
9,352.1

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
39,920,200,836,624
26,509,920,446,184

- 영업이익
6,649,599,886,191
1,135,196,565,145

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,983,699,744,775
1,017,879,966,790

- 당기순이익
5,181,227,349,434
965,863,440,351

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '영업이익'은 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
-
이렘 — 증권발행결과(자율공시)(제20회차 CB) (20220310)
제출인: 이렘

코센/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.10)증권 발행결과(자율공시)(제20회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제20회 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
9,341,500,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-07

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
9,341,500,000

납입일
2022-03-10

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-07 전환사채권발행결정(제20회차)
2022-03-10 전환사채권발행결정(제20회차)
태광산업 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 태광산업

태광산업/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울시 중구 동호로 310

태광산업 본사 1층 교육장

4. 의안 주요내용
□ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

제2-1호 의안 사내이사 : 조진환

제2-2호 의안 사내이사 : 정철현

제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명)

제3-1호 의안 사외이사 : 최원준

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을

주주총회에 보고할 예정입니다.

2) 제61기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및

기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시

등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조진환
1958-01
2
신규선임
- 경북대학교 화학공학과
- 태광산업(주) 울산본부 설비관리실장
- 대림산업(주) 나일론 공장 증설 고문
- 덕양(주) 안전환경실장
- 티엘케미칼(주) 대표이사(現)
- 태광산업(주) 석유화학사업본부 대표(現)

정철현
1964-01
2
신규선임
- 부산대학교 섬유공학과
- 태광산업(주) 나일론 공장장, 아크릴 공장장
- 대한화섬(주) 울산공장 공장장
- 리신화섬 부총경리
- (주)알켄즈 전무
- 대한화섬(주) 대표(現)
- 태광산업(주) 섬유사업본부 대표(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원준
1980-12
2
신규선임
- 서울대학교 기계항공공학부
- MIT 기계공학 박사
- (주)고려저축은행 사외이사/감사위원
- 대한화섬(주) 사외이사/감사위원(現)
- 고려대학교 기계공학부 부교수(現)
-대한화섬(주) 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최원준
1980-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 기계항공공학부
- MIT 기계공학 박사
- (주)고려저축은행 사외이사/감사위원
- 대한화섬(주) 사외이사/감사위원(現)
- 고려대학교 기계공학부 부교수(現)
현대무벡스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
현대무벡스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2022년 3월 30일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해 연도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)
- 상기 기재된 주주총회소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유라테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 유라테크

유라테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 유라테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 등 결산 일정을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위한 운영준비 일정을 모두 검토하였습니다.
하지만 당해년도 주주총회 집중일을 회피하는 것이 불가능하였습니다. 향후 당사의 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 할수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 이유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주총회 활성화를 위하여 전자투표제도 및 전자위임장제도를 실시하고 있습니다.

다음 정기 주총일은 집중일을 피해 개최할 수 있도록 이사회 및 관계사, 회계법인과 일정을 조율할 예정입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
3.25(금), 3.30(수), 3.31(목)

※ 관련공시
-
나이벡 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220310)
제출인: 나이벡

나이벡/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.10)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
단일판매. 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2017-03-13

3. 정정사유
계약기간 만료에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액
936,441,000
33,847,967

매출액대비
22.44
0.8

1. 매출액은 2015년도 기준입니다.

2. 상기 계약금액은 계약기간 만료로 인해 이행된 금액으로 원계약금액 기준하여 현재 계약 종료시점까지 계약이행률은 3.6% 입니다.

3. 당사는 저조한 판매부진 및 코로나로 인한 국경 및 노선 폐쇄에 대비하여 2020년에 상대방에게 계약이행(발주요청)을 촉구하였으나 상대방은 코로나 팬데믹으로 인하여 사무실 및 스페인 내 치과병원이 폐쇄되어 어렵다라는 입장을 알려왔습니다.

4. 당사는 전 세계적인 코로나 팬데믹 상황을 고려하고, 신의성실에 기반한 계약사항을 바탕으로 당시 계약을 중단하기보다는 코로나 상황이 해소되어 계약상대방으로부터의 원활한 계약이행을 기대하였으나, 계약기간이 만료되어 본 계약을 해지하게 되었습니다

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
치과용 골이식재, 콜라겐바이오소재, 화장품등

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
936,441,000

최근 매출액(원)
4,173,528,189

매출액 대비(%)
22.44

3. 계약상대방
ARAGUANEY PROFESSIONAL SERVICES 2010 SL

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
스페인, 포루투갈

5. 계약기간
시작일
2017-03-10

종료일
2022-03-09

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2017-03-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2015년도 기준입니다.

2. 상기 계약금액은 USD810,000.00이며, 적용환율은 계약유효일 최초고시 환율인 1,156.10을 적용하였습니다.

※ 관련공시
2017-03-13 단일판매ㆍ공급계약체결
한국특강 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 한국특강

한국특강/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
10 : 00

3. 장소
경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98
(주)한국특강 칠서공장 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

-외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 한길구 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 박세욱 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 김영규 선임의 건

제2-5호 의안 : 기타 비상무이사 우치구 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 박기종 선임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 김병수 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 박기종 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 김병수 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김병식 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안인 제51기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한길구
1964-03
2
재선임
전) (주)매직디스플레이 대표이사
전) KISCO홀딩스(주) 사외이사
현) (주)한국특강 대표이사

박성우
1963-05
2
재선임
전) (주)매직디스플레이 대표이사
현) 중국광주정남전자(유) 동사장
현) (주)한국특강 대표이사

박세욱
1971-12
2
재선임
전) (주)매직디스플레이 CFO
현) (주)매직홀딩스 대표이사
현) (주)한국특강 부사장

김영규
1967-05
2
신규선임
전) 환영철강(주)
현) (주)한국특강 압연본부장

우치구
1968-02
2
신규선임
현) KG동부제철 마케팅실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기종
1964-08
2
신규선임
전) KB국민카드 준법감시인
전) (주)심원인터내셔널 감사
현) (주)미경전자 감사
(주)미경전자
(감사)

김병수
1964-06
2
신규선임
전) KB국민은행 지역본부장
-

김병식
1968-02
2
재선임
전) 한울회계법인 부산본부 상무이사
전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원
현) 회계법인 공감 전무이사
회계법인 공감
(전무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박기종
1964-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) KB국민카드 준법감시인
전) (주)심원인터내셔널 감사
현) (주)미경전자 감사

김병수
1964-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) KB국민은행 지역본부장

김병식
1968-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) 한울회계법인 부산본부 상무이사
전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원
현) 회계법인 공감 전무이사
키다리스튜디오 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220310)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-23

3. 정정사유
외부감사시 수정사항분 반영에 따른 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위 : 천원)
[당해사업연도]
- 영업이익 : 7,070,598
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 4,494,771
- 당기순이익 : 3,328,236

[증감금액]
- 영업이익 : 2,484,469
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 4,352,891
- 당기순이익 : 3,255,506

[증감비율(%)]
- 영업이익 : 54.17
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 3,068.01
- 당기순이익 : 4,476.15
[당해사업연도]
- 영업이익 : 6,921,869
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 4,346,043
- 당기순이익 : 3,531,860

[증감금액]
- 영업이익 : 2,335,740
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 4,204,163
- 당기순이익 : 3,459,130

[증감비율(%)]
- 영업이익 : 50.93
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 2,963.18
- 당기순이익 : 4,756.13

3. 재무현황(단위 : 천원)
[당해사업연도]
- 자산총계 : 290,115,233
- 부채총계 : 67,531,348
- 자본총계 : 222,583,885
- 자본총계/자본금 비율(%)
: 1,282.56
[당해사업연도]
- 자산총계 : 290,122,175
- 부채총계 : 67,350,907
- 자본총계 : 222,771,268
- 자본총계/자본금 비율(%)
: 1,283.64

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23
2022-03-10

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 영업이익 : 4,455,207천원
- 법인세비용차감전순이익
: 7,198,740천원
- 당기순이익 : 5,926,476천원
- 영업이익 : 4,378,562천원
- 법인세비용차감전순이익
: 4,055,539천원
- 당기순이익 : 3,548,089천원

[지배회사의 추가공시사항]
(단위 : 천원)
- 비지배지분 제외 자본총계
: 222,594,159
- 자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은 제외) : 1,282.62
- 비지배지분 제외 자본총계
: 222,781,542
- 자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은 제외) : 1,283.70

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
119,118,156
45,506,776
73,611,380
161.76

- 영업이익
6,921,869
4,586,129
2,335,740
50.93

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,346,043
141,880
4,204,163
2,963.18

- 당기순이익
3,531,860
72,730
3,459,130
4,756.13

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
290,122,175
48,155,283

- 부채총계
67,350,907
20,963,820

- 자본총계
222,771,268
27,191,463

- 자본금
17,354,653
9,252,846

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,283.64
293.87

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 봄툰, 레진, 델리툰 등 웹툰 플랫폼의 글로벌 성장으로 매출 확대
- 신규 시장과 신규 플랫폼 진출 대비한 인원 채용, 번역비 등 비용 증가
- 웹툰 제작 스튜디오 확장, 설립 등 자체 IP 확보 비용 증가
- 당사 주가 상승으로 인한 미전환 CB, BW의 비현금성 파생금융상품평가손실 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 별도재무제표 기준 당기 실적 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)

- 매출액 : 54,015,594천원
- 영업이익 : 4,378,562천원
- 법인세비용차감전순이익 : 4,055,539천원
- 당기순이익 : 3,548,089천원

3.상기의 내용은 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이므로 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
222,781,542
27,185,651

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,283.70
293.81

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
54,015,594
40,440,529
콜마홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국콜마홀딩스주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중 예상일을 피해 주주총회를 개최할 것을 검토하였으나, 내부 결산 및 감사 기간의 지연, 의장 및 각 이사의 참석 가능일자, 주주총회 안건 검토 시간 소요 등의 이유로 불가피하게 집중일 중 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
콜마홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치

4. 의안 주요내용
제32기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여

금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 안병준(사내이사)

선임의 건

제3-2호 의안 : 문병석(사내이사)

선임의 건

제3-3호 의안 : 오세인(사외이사)

재선임의 건

제3-4호 의안 : 강명수(사외이사)

선임의 건

- 제4호 의안 : 비상근 감사(김선완) 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안병준
1972-04
3
신규선임
참회계법인 대표이사
한국콜마홀딩스 주식회사 대표이사
한국콜마 주식회사 대표이사

문병석
1960-08
3
신규선임
주식회사 유한양행 연구소장
씨제이제일제당주식회사 부사장
씨제이헬스케어 주식회사 부사장
한국콜마 주식회사 부사장
한국콜마홀딩스 주식회사 기술연구원장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세인
1965-10
1
재선임
대검찰청 공안부장
서울남부지방검찰청 검사장
광주고등검찰청 검사장
오세인 법률사무소
현) 법무법인 시그니처 대표 변호사
- (주)호반건설 사외이사 재직
- 탑엔지니어링(주) 사외이사 재직

강명수
1970-09
2
신규선임
동반성장 정책위원회(동반성장위원회)
한국공인회계사회 자문교수
보건복지부 경영평가 위원
기획재정부 경영평가 위원
현) 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수
(미래융합사회과학대학 학장)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김선완
1959-10
3
신규선임
비상근
경북과학대학교 교수
경북외국어대학교 교수
현) 한국리더십센터 영남교육원장
현) ㈜에듀라인 대표