아남전자 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 아남전자

주주총회소집공고
2.9
아남전자 주식회사

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
아남전자주식회사

대 표 이 사 :
김 태 수

본 점 소 재 지 :
서울 구로구 디지털로 27가길 27

(전 화)02-6424-4813

(홈페이지)http://www.aname.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)유성준

(전 화)02-6424-4813

주주총회 소집공고

(제49기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남빌딩 아남전자(주) 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표 및 주석)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사(김태수) 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사(유성준) 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사(이승수) 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사(최원석) 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

* 대리행사시 유의사항

금번 우리회사의 정기주주총회에 대한 의결권행사에 관련하여 위임장의 진위여부 확인 및 정기주주총회 공증 및 등기관련 업무를 위하여 위임장에 인감날인 및 인감증명서 제출이 반드시 필요하므로 이점 유의하시길 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 서면결의 : 금번 정기주주총회에서는 정관 제23조의 2 ①항에 의해 서면결의를 채택하지 않습니다.

- 당사 정관 제8조에 의거하여 제49기 정기주주총회에서 당사의 우선주식은 의결권이 있습니다.

아남전자주식회사

대표이사 김 태 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

정 환
(출석률: 87%)

찬 반 여 부

1
2021.03.26
제48기 정기주주총회

참석

2
2021.03.26
대표이사 선임의 건

참석
( 찬성)

3
2021.04.09

아남전자베트남유한회사 지급보증 연장 승인의 건(1)

아남전자베트남유한회사 지급보증 연장 승인의 건(2)

아남전자베트남유한회사 지급보증 연장 승인의 건(3)
산업은행 원화 단기차입금 연장 승인의 건

참석
( 찬성)

4
2021.06.07
수출입은행 외화 차입 승인의 건

참석
( 찬성)

5
2021.06.28
NH농협은행 외화 차입의 건

참석
( 찬성)

6
2021.08.09
매입외환(OA) 약정의 건

참석
( 찬성)

7
2021.09.09
아남전자홍콩유한공사 지급보증 연장 승인의 건

참석
( 찬성)

8
2021.10.21
아남전자베트남유한회사 지급보증 승인의 건

참석
( 찬성)

9
2021.11.04
우리은행 외화 차입의 건

참석
( 찬성)

10
2021.11.26
외화 차입금 만기연장 승인의 건(산업은행)
수출입은행 운영한도 승인의 건(하나은행)

참석
( 찬성)

11
2021.12.13
수출신용보증 운영한도 증액 연장의 건
불참

12
2021.12.14
수출신용보증 운영한도 승인의 건
불참

13
2021.12.22
산업은행 외화 운영자금 차입의 건
불참

14
2022.01.03
아남전자베트남유한회사 앞 현지법인사업자금대출 연대입보 재대출 승인의 건
참석
( 찬성)

15
2022.2.10

내부회계운영 실태 보고의 건
재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제49기 정기주주총회 소집의 건
이사(사내, 사외) 추천의 건

참석
( 찬성)

16
2022.2.21
대구은행 외화 차입 만기 연장 승인의 건
참석
( 찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
-

상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
아남전자홍콩유한공사(자회사)
2021.1.1~2021.12.31
6,000,000
1.9%

채무보증
아남전자베트남유한회사(자회사)

2021.1.1~2021.12.31

20,500,000
6.7%

* 비율은 최근사업연도(2021년) 매출액(별도 기준) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아남전자홍콩
유한공사(자회사)
상품매입
2021.1.1~2021.12.31
288,790,489
94.6%

* 비율은 최근사업연도(2021년) 매출액(별도 기준) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국가 중추산업으로서의 전자산업은 산업용기기, 가전기기, 반도체, 일반부품 등의 부문으로 구성되며, 타 산업에 비하여 지식 및 기술집약도가 높은 것이 특징입니다. 또한 디지털 전자산업의 급성장과 함께, 시장과 제품의 패러다임 변화는 물론 디지털 기술의 융합으로 인하여 기술변화 속도가 점차 가속화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

다양한 디지털 컨버전스(Digital Convergence) 기술의 발전으로 일반 가정에서도 가전기기의 디지털화 및 네트워크 환경이 보편화되면서 홈네트워크의 보급율이 지속적으로 높아지는 추세입니다. 세계적으로는 정보통신, 디스플레이 및 프리미엄 가전이 중국, 인도 등 신흥시장의 성장과 함께 꾸준히 그 수요가 증가하고 있으나, 최근 세계적인 경기침체와 기업간 경쟁심화로 가격하락이 지속되며 성장과 수익측면에서 단기적인 어려움이 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

다른 산업과 마찬가지로 국내외적인 경제환경 요인에 영향을 받을 수 밖에 없지만 첨단기술의 융합과 신규수요의 창출이 다른 산업에 비해 신속히 이루어지는 점은 어느 정도 경기변동으로 인한 수요의 위축을 완화할 수 있는 요인이 됩니다. 특히 수출의존도가 상대적으로 높은 전자산업은 국내보다는 국외의 시장상황에 영향을 많이 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거 전자산업의 핵심경쟁요소는 품질, 원가, 납기, 가격 등이었던 반면, 최근에는 디자인, 첨단기술, 마케팅 및 시장상황에 대한 적기 대응력으로 전환되었습니다. 특히 기업들 간의 기술격차가 세대(Generation)로 불릴 만큼의 차이를 보이고 있으며, 동일한 기능과 특성의 제품이라도 디자인의 차별화로 인해 시장에서 성패가 달라집니다.

(5) 자원조달의 특성

해외 자원 조달의 비중이 점차 높아지고 있는 가운데, 국제유가 및 주요 원자재인 철,알루미늄, 구리 등의 비철금속 가격이 불안정할 경우 상대적으로 많은 위험에 노출될수 있는 환경입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) Home Audio

당사의 주력사업인 Home Audio 산업은 최근까지 HD급 고화질 고음질의 AV제품 시장에서 큰 호응을 받고 있습니다. 최근에 IP67 Waterproof/ Dustproof 방수,방진 설계기술, High End Multi Direction Soundbar의 차세대 홈씨어터 Platform인 Dolby Atmos Soundbar 기술, HRA 고음질 WiFi Multiroom Speaker 기술 등을 확보하여 IoT/ ICT 융복합 개발영역 확대와 Far Field application 음성인식 기술확보와 다국어지원 음성기술 역량을 강화하고 있습니다.

이를 통해 Convergence Consumer Audio Product, Digital Amplifier & Receiver with HDMI, High-End Audio, Mobile Speaker System, Sound Bar, Blu-ray, Wi-Fi Network System, Docking System, B/T Speaker, AI Speaker, Soundbar 등 다양한 신제품 출시를 확대하고 있습니다. 또한 Internet Networking, blue-tooth, Wi-Fi IoT/ ICT 융복합 등을 통해 i-pod/i-phone/smart-phone 에 음악, 비디오 파일 등의 Data 전송이 가능하고, 소비자가 쉽게 사용할 수 있는 기능과 Stylish한 디자인의 System Model 개발에 매진하고 있습니다.

(2) 조직도

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 별도재무제표

1) 재무상태표

제 49(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 49 (당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
11,861,409
2,843,413

매출채권 및 기타채권
83,281,748
66,965,628

당기법인세자산
-
27,116

기타금융자산
7,378,987
9,779,437

유동자산합계
102,522,144
79,615,594

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,102,823
1,230,813

유형자산
11,549,356
11,516,117

투자부동산
5,325,894
5,398,617

무형자산
1,236,966
1,307,409

종속기업 및 관계기업투자
12,084,672
4,813,892

이연법인세자산
453,501
78,053

기타금융자산
172,627
210,729

비유동자산합계
31,925,839
24,555,630

자산총계
134,447,983
104,171,224

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
5,437,823
14,694,425

단기차입금
55,331,929
30,906,371

유동성장기부채
1,423,100
633,171

당기법인세부채
446,645
260,205

파생금융부채
37,811
-

유동충당부채
115,234
113,968

유동부채합계
62,792,542
46,608,140

비유동부채

순확정급여부채
222,970
673,131

장기차입금
5,323,900
-

비유동부채합계
5,546,870
673,131

부채총계
68,339,412
47,281,271

자 본

자본금
34,501,614
34,501,614

자본잉여금
1,724,124
1,724,124

기타자본구성요소
(163,350)
(163,350)

기타포괄손익누계액
213,072
242,564

이익잉여금
29,833,111
20,585,001

자본총계
66,108,571
56,889,953

자본과부채총계
134,447,983
104,171,224

2)
포괄손익계산서

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
305,065,992
224,335,479

매출원가
(291,118,762)
(209,763,696)

매출총이익
13,947,230
14,571,783

판매비와관리비
(11,123,862)
(11,510,800)

영업이익
2,823,368
3,060,983

기타손익
7,322,897
3,485,947

금융수익
297,681
278,876

금융비용
(929,724)
(782,697)

법인세비용차감전순이익
9,514,222
6,043,109

법인세비용
391,415
196,041

당기순이익
9,122,807
5,847,068

기타포괄손익
95,810
41,949

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
125,303
53,166

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피
(29,493)
-

지분법자본변동
-
(11,217)

총포괄이익
9,218,617
5,889,017

주당이익

기본 및 희석주당이익
0.12
0.08

3) 자본변동표

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020년 01월 01일 (전기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
253,781
14,684,767
51,000,936

당기순이익
-
-
-
-
5,847,068
5,847,068

지분법자본변동
-
-
-
(11,217)
-
(11,217)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
53,166
53,166

2020년 12월 31일 (전기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
242,564
20,585,001
56,889,953

2021년 01월 01일 (당기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
242,564
20,585,001
56,889,953

당기순이익
-
-
-
-
9,122,807
9,122,807

현금흐름위험회피
-
-
-
(29,493)
-
(29,493)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
125,303
125,303

2021년 12월 31일 (당기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
213,072
29,833,111
66,108,571

4) 현금흐름표

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익
9,122,807
5,847,068

당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용
391,415
196,041

이자비용
929,724
782,697

이자수익
(297,681)
(278,876)

감가상각비
356,847
366,906

무형자산상각비
113,368
128,866

퇴직급여원가
644,631
574,107

외화환산손실
1,061,472
1,360,453

외화환산이익
(1,243,530)
(575,289)

대손상각비
(14,842)
-

대손충당금환입
(7,182)
-

지분법이익
(7,270,780)
(3,562,370)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
38,102
-

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
(88,849)

판매보증충당부채전입액
4,615
29,328

유형자산처분이익
(48,336)
(629)

유형자산처분손실
65
-

소 계
(5,342,112)
(1,067,615)

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
(6,266,186)
(24,340,817)

미수금의 감소(증가)
(55,479)
13,216

선급금의 감소(증가)
(9,919,854)
5,235

선급비용의 감소(증가)
(23,835)
14,584

선급법인세의 감소(증가)
-
(16,423)

매입채무의 증가(감소)
(9,825,113)
8,101,013

미지급금의 증가(감소)
(1,127,156)
1,006,485

미지급비용의 증가(감소)
142,471
63,787

예수금의 증가(감소)
961,795
(917,101)

선수금의 증가(감소)
468,009
(77,385)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(3,349)
(10,231)

사외적립자산의 적립
(833,308)
(608,301)

퇴직급여의 지급
(324,089)
(54,841)

소 계
(26,806,094)
(16,820,779)

영업에서 창출된 현금
(23,025,399)
(12,041,326)

법인세의 납부
(284,279)
(27,288)

영업활동순현금흐름
(23,309,678)
(12,068,614)

투자활동현금흐름

이자의 수취
303,767
286,816

단기금융상품의 증가
(16,636,028)
(29,052,695)

단기금융상품의 감소
18,379,102
28,319,615

유형자산의 취득
(317,433)
(81,974)

유형자산의 처분
48,340
665

무형자산의 취득
(42,925)
(43,595)

보증금의 감소(증가)
29,165
-

투자활동순현금흐름
1,763,988
(571,168)

재무활동현금흐름

이자의 지급
(891,478)
(780,681)

임대보증금의 증가
63,154
112,052

임대보증금의 감소
-
(162,775)

단기차입금의 차입
188,905,074
115,778,010

단기차입금의 상환
(163,598,116)
(102,740,790)

장기차입금의 차입
7,166,000
-

유동성장기부채의 상환
(1,052,171)
(2,437,582)

재무활동순현금흐름
30,592,463
9,768,234

현금및현금성자산의 순증가
9,046,773
(2,871,548)

기초 현금및현금성자산
2,843,413
5,703,198

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,777)
11,763

기말 현금 및 현금성자산
11,861,409
2,843,413

5) 이익잉여금처분계산서

(단위: USD)

계 정 과 목
제 49(당) 기
처분예정일 : 2022년 03월 25일
제 48(전) 기
처분확정일 : 2021년 03월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

9,248,110

5,900,234

1. 전기이월이익잉여금
-

-

2. 당기순이익
9,122,807

5,847,068

3.확정급여부채의 재측정요소
125,303

53,166

Ⅱ. 이익잉여금처분액

9,248,110

5,900,234

1. 임의적립금 처분액
(9,248,110)

(5,900,234)

Ⅲ 차기이월미처분 이익잉여금

-

-

6) 별도 재무제표에 대한 주석
당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 별도 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 

7) 환율적용기준
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.

[2021년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2021년도 연간 평균환율 1USD/1,144.42원
- 재무 : KEB하나은행 2021년 12월 31일 기말환율 1USD/1,185.50원

[2020년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2020년도 연간 평균환율 1USD/1,180.03원
- 재무 : KEB하나은행 2020년 12월 31일 기말환율 1USD/1,088.00원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

2. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 49(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 49 (당) 기말
제 48 (전) 기말

자 산

유동자산

현금 및 현금성자산
16,229,358
6,998,778

매출채권 및 기타채권
77,741,093
67,183,866

재고자산
82,637,139
47,675,242

당기법인세자산
-
27,116

기타금융자산
7,378,987
9,779,437

유동자산합계
183,986,576
131,664,439

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,838,917
5,525,691

유형자산
31,671,623
32,187,824

투자부동산
5,325,894
5,398,617

무형자산
1,691,015
1,822,423

이연법인세자산
453,501
78,053

기타금융자산
435,792
501,486

비유동자산합계
45,416,743
45,514,093

자산총계
229,403,319
177,178,532

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
66,252,027
62,782,840

단기차입금
85,831,929
56,406,371

유동성리스부채
1,075,166
436,080

유동성장기부채
1,423,100
633,171

당기법인세부채
446,645
260,205

파생금융부채
37,812
-

유동충당부채
125,234
123,968

유동부채 합계
155,191,913
120,642,636

비유동부채

장기차입금
5,323,900
-

장기리스부채
2,555,966
1,457,612

순확정급여부채
222,970
673,131

비유동부채합계
8,102,836
2,130,743

부채총계
163,294,748
122,773,379

자본

지배기업소유지분
66,108,571
54,405,154

자본금
34,501,614
34,501,614

연결자본잉여금
1,724,124
1,724,124

연결기타자본구성요소
(163,350)
(163,350)

연결기타포괄손익누계액
(29,492)
-

연결이익잉여금
30,075,675
18,342,766

비지배지분
-
-

자본총계
66,108,571
54,405,154

자본과부채총계
229,403,319
177,178,532

2) 연결포괄손익계산서

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
314,437,329
224,352,656

매출원가
(279,190,299)
(198,880,221)

매출총이익
35,247,030
25,472,435

판매비와관리비
(22,021,882)
(19,581,140)

영업이익
13,225,147
5,891,295

기타손익
73,086
160,823

금융수익
302,590
283,812

금융원가
(1,601,802)
(1,630,161)

법인세비용차감전순이익
11,999,021
4,705,769

법인세비용
391,415
196,041

당기순이익
11,607,606
4,509,728

기타포괄손익
95,811
53,166

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
125,303
53,166

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피
(29,492)
-

총포괄이익
11,703,417
4,562,894

당기순이익의 귀속
-

지배기업 소유주지분
11,607,606
4,509,728

비지배지분
-
-

합 계
11,607,606
4,509,728

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
11,703,417
4,562,894

비지배지분
-
-

합 계
11,703,417
4,562,894

주당이익

기본 및 희석주당이익
0.15
0.06

3) 연결자본변동표

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
자본금
연결자본
잉여금
연결기타
자본구성요소
연결기타포괄
손익누계액
연결이익
잉여금
지배기업
소유지분
총 계

2020년 01월 01일 (전기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
13,779,869
49,842,257
49,842,257

당기순이익
-
-
-
-
4,509,728
4,509,728
4,509,728

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
53,166
53,166
53,166

2020년 12월 31일 (전기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
18,342,766
54,405,154
54,405,154

2021년 01월 01일 (당기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
18,342,766
54,405,154
54,405,154

당기순이익
-
-
-
-
11,607,606
11,607,606
11,607,606

현금흐름위험회피
-
-
-
(29,492)
-
(29,492)
(29,492)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
125,303
125,303
125,303

2021년 12월 31일 (당기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
(29,492)
30,075,675
66,108,571
66,108,571

4) 연결현금흐름표

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익
11,607,606
4,509,728

당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용
391,415
196,041

금융비용
1,601,802
1,630,161

금융수익
(302,590)
(283,812)

감가상각비
4,918,413
4,157,714

무형자산상각비
174,333
250,839

외화환산손실
1,103,438
1,360,453

외화환산이익
(1,334,144)
(575,289)

재고자산평가손실
83,046
541,513

유형자산처분이익
(48,336)
(629)

유형자산처분손실
65
-

대손상각비(환입)
402,630
-

퇴직급여원가
644,631
574,107

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실(이익)
38,101
(105,293)

판매보증충당부채전입액(환입)
4,615
29,328

소 계
7,677,419
7,775,133

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
(9,326,805)
(27,501,801)

미수금의 감소(증가)
93,595
(29,413)

미수수익의 감소(증가)
-
1,435

선급금의 감소(증가)
(1,673,746)
29,299

선급비용의 감소(증가)
(60,064)
55,432

장기선급비용의 감소(증가)
93,942
92,518

재고자산의 감소(증가)
(35,044,943)
(30,940,864)

단기보증금의 감소(증가)
-
(303)

매입채무의 증가(감소)
2,710,519
38,469,405

미지금급의 증가(감소)
(1,042,364)
1,106,655

미지급비용의 증가(감소)
285,021
215,934

예수금의 증가(감소)
960,173
568,368

선수금의 증가(감소)
468,009
(79,505)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(3,349)
(10,231)

사외적립자산의 적립
(833,308)
(608,301)

퇴직급여의 지급
(324,089)
(54,841)

소 계
(43,697,409)
(18,686,213)

영업에서 창출된 현금
(24,412,384)
(6,401,352)

법인세의 환급(납부)
(284,279)
(79,115)

영업활동순현금흐름
(24,696,663)
(6,480,467)

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금유입액

이자의 수취
308,676
291,752

유형자산의 처분
1,070,604
665

단기보증금 (증가)감소
343
-

단기금융상품의 감소
18,379,102
28,319,615

보증금의 감소
29,165
34

장기금융상품의 감소
27,592
-

투자활동으로 인한 현금유출액

유형자산의 취득
(2,466,044)
(1,255,969)

무형자산의 취득
(42,925)
(162,095)

단기금융상품의 증가
(16,636,028)
(29,052,695)

장기금융상품의 증가
-
(61,467)

보증금의 증가
(535,158)
-

투자활동순현금흐름
135,326
(1,920,160)

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액

단기차입금의 증가
193,905,074
115,778,010

장기차입금의 증가
7,166,000
-

임대보증금의 증가
63,154
112,052

재무활동으로 인한 현금유출액

이자의 지급
(1,563,556)
(1,561,794)

단기차입금의 감소
(163,598,116)
(102,740,790)

유동성장기차입금의 감소
(1,052,171)
(2,437,582)

금융리스부채의 감소
(1,148,340)
(1,390,660)

임대보증금의 감소
-
(162,775)

재무활동순현금흐름
33,772,045
7,596,461

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
9,210,708
(804,166)

기초현금 및 현금성자산
6,998,778
7,791,181

현금및현금성자산의 환율변동효과
19,872
11,763

기말현금 및 현금성자산
16,229,358
6,998,778

5) 연결 재무제표에 대한 주석
당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 연결 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 

6) 환율적용기준
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.

[2021년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2021년도 연간 평균환율 1USD/1,144.42원
- 재무 : KEB하나은행 2021년 12월 31일 기말환율 1USD/1,185.50원

[2020년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2020년도 연간 평균환율 1USD/1,180.03원
- 재무 : KEB하나은행 2020년 12월 31일 기말환율 1USD/1,088.00원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 ~ 제2-3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

(제2-1호)
김 태수
1958.07.20

해당없음

해당없음
해당없음
이사회

(제2-2호)
유 성준
1963.03.01

해당없음

해당없음

해당없음
이사회

(제2-3호)
이 승수
1970.12.03

해당없음

해당없음

해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

(제2-1호)
김 태수
아남전자(주) 
대표이사
2016년 - 현재
2012년 - 2015년
아남전자(주) 대표이사
아남전자(주) 전무이사
해당없음

(제2-2호)
유 성준
아남전자(주) 
경영관리본부장
2015년 - 현재
2015년 - 2015년
아남전자(주) 전무이사
앰코테크놀로지코리아 이사
해당없음

(제2-3호)
이 승수
아남전자(주) 
영업1부문장

2021년 - 현재

2018년 - 2020년

아남전자(주) 이사

아남전자베트남유한회사 법인장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

(제2-1호)
김 태수

해당없음

해당없음

해당없음

(제2-2호)
유 성준

해당없음

해당없음

해당없음

(제2-3호)
이 승수

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 : 김태수 
본 후보자는 전기전자(Audio 등)분야에 폭넓은 경험과 통찰력으로 시장환경 변화에 적극 대응할 수 있는 통합적인 전략을 수립하여 회사의 미래지향적인 성장과 더불어 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였음

사내이사 후보 : 유성준
본 후보자는 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며, 회사가 영위하는 사업에서 회사의 정확한 포지셔닝전략수립이 가능하기에 추천하였음

사내이사 후보 : 이승수
본 후보자는 회사의 내부 프로세스 및 Audio사업 분야에 대한 이해도가 높으며, 영업기획역량의 탁월성과 다양하고 풍부한 업무경험을 통하여 최적의 회사의 경영계획수립 및 회사의 이익창출에 기여가 가능하기에 추천하였음

제2-4호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최원석

1969.11.4
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세 부 경 력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기 간
내 용

최원석
서울시립대학교
세무학과 교수
2015년 ~ 현재
 2020년 ~ 2020년
 2018년 ~ 2019년

서울시립대학교 세무학과 교수

사단법인 한국정부회계학회 회장
사단법인 한국납세자연합회 회장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최원석

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 법률전문가로서 전기전자분야 법률 등에 대한 풍부한 지식과 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영목표를 실현하는 데 기여하고자함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 자신의 경력 및 업적을 활용하여 경영의사결정 과정에서 전문적의견을 제시를 통하여 경영의 효율성을 극대화하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여가 예상되어 추천하였음

확인서

최원석 확인서.jpg
최원석 확인서

이승수 확인서.jpg
이승수 확인서

유성준 확인서.jpg
유성준 확인서

김태수 확인서.jpg
김태수 확인서

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.9억원

최고한도액
15억원

* 기타사항
 - 해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

* 기타사항
 - 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://http://www.aname.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 결산공고(전자공고공시사항)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 불참여

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.