eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대동 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 대동

대동/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
80

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,658,256,800

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-22

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거의 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임

-상기배당지급 예정일은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임

-배당금총액 산정기준은 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 금액임.

※ 관련공시
-
인천도시가스 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 인천도시가스

인천도시가스/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
360,580,638,051
340,211,568,454

- 부채총계
169,182,626,916
148,540,215,168

- 자본총계
191,398,011,135
191,671,353,286

- 비지배지분 제외 자본총계
191,398,011,135
191,671,353,286

- 자본금
21,873,770,000
21,873,770,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
875.0
876.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
504,206,280,651
504,491,710,053

- 영업이익
3,200,366,473
10,771,512,903

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,871,245,982
14,992,538,478

- 당기순이익
3,713,334,737
11,385,367,826

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,713,334,737
11,385,367,826

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
362,058,262,319
341,399,735,865

- 부채총계
168,797,893,743
148,358,436,507

- 자본총계
193,260,368,576
193,041,299,358

- 자본금
21,873,770,000
21,873,770,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
883.5
882.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
503,807,728,610
504,439,929,005

- 영업이익
3,638,857,380
11,242,475,704

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,291,600,170
15,516,480,395

- 당기순이익
4,189,601,884
12,000,226,067

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 재무제표 확정에 따라 기 공시된 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경 공시를 정정공시하여야 하나, 상기 감사보고서 제출 공시로 대체합니다.

※ 관련공시
2022-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
인디에프 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 인디에프

인디에프/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 인디에프

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.
2. 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
대동 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 대동

대동/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
경남 창녕읍 직교리 400-1 대동공업 훈련원 (창녕공단길 39)

※ 향후 신종코로나19로 인하여 총회 개최 일시 및 장소의 변경 필요 시 변경결정을 대표이사에게 위임함

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제75기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 김준식)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 오상록)

- 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 오상록)

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 코로나 19의 확산에 따른 안내

1. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다.

2. 코로나19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준식
1966-05
3
재선임
(전) 대동 기획조정실장
(전) 대동 사장
(현) 대동 공동대표이사(회장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오상록
1958-06
3
신규선임
(전) 방위사업청 사업자문위원
(현) KIST 책임연구원 및 방역로봇사업단장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오상록
1958-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 방위사업청 사업자문위원
(현) KIST 책임연구원 및 방역로봇사업단장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
39. 정보처리 및 정보서비스업
40. 별정통신사업 및 부가통신업
41. 위치정보 및 위치기반 서비스업
42. 의료기기 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관 창고업
신규사업 확대
신규사업 확대
신규사업 확대
신규사업 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

13. 전자상거래 및 인터넷사업
20. 국내외 농업, 축산업 등 식량자원 연구, 개발 및 관련 부대사업

21 국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업

37. 모빌리티 연구개발 및 관련 부대사업
13. 전자상거래 및 관련 서비스 및 유통업
20. 국내외 농업, 축산업 등 식량자원 및 농산물 연구, 개발 및 관련 부대사업
21. 국내외 식량자원 및 농산물 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업
37. 모빌리티 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관 창고업
사업방향성 확대

사업방향성 구체화

사업방향성 구체화

사업방향성 구체화
강남제비스코 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
부산광역시 부산진구 중앙대로 639, 7층 (엠디엠타워)

4. 의안 주요내용
■ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
ㅇ 제1호 의안 : 제70기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
ㅇ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
툴젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 툴젠

툴젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 툴젠

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 다른 날짜로 분산하여 개최일을 변경할 수 있도록 검토하였으나 등기 임원의 참석 가능일정, 신규 이사 선임 일정, 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 03월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 2022년도 정기주주총회 집중일: 3월 25일(금), 30일(수), 31일(목)

※ 관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-10 주주총회소집결의
제일일렉트릭 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 제일일렉트릭

제일전기공업/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전11시

2. 장소
부산광역시 사하구 을숙도대로 555 제일전기공업(주) 본관 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
제1호의안: 제42기 재무제표 승인의 건
제2호의안: 현금배당 승인의 건(주당 배당금:300원)
제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다.

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
엘앤케이바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엘앤케이바이오메드

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결재무제표 제출 및 결산이사회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 일정등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 검토하였습니다.

하지만 가능한 내부 일정이 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 03월 25일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
일진전기 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 일진전기

일진전기/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,707,226,900

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4. 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

2) 상기 5. 배당금총액은 발행주식 37,080,390주 중 자기주식 보유분인 8,121주를 제외 후 산정한 금액임.

3) 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

4)상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
코스맥스엔비티 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호 의안:감사 정승 선임의 건

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정승
1958-07
3
신규선임
상근
(전) 농림수산식품기술기획평가원 원장
(전) 농림수산식품부 제2차관
(전) 식품의약품안전처 처장
(전) 세종대학교 석좌교수
(전) 한국농어촌공사 사장
대륙제관 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220310)
제출인: 대륙제관

대륙제관/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
235,940,553,891
212,221,659,087
23,718,894,804
11.1

- 영업이익
7,615,540,341
15,743,579,018
-8,128,038,677
-51.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,439,273,240
15,370,596,863
-5,931,323,623
-38.5

- 당기순이익
7,607,287,734
12,045,258,806
-4,437,971,072
-36.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
175,168,725,411
169,194,497,583

- 부채총계
53,175,032,864
52,853,897,491

- 자본총계
121,993,692,547
116,340,600,092

- 자본금
7,951,599,500
7,951,599,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원자재 가격 상승에 따른 수익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일입니다.
- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으며, 또한 향후 정기주주총회 승인과정에서 일부 수정이 있을 수 있으니, 이용함에 착오없으시길 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디케이티 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 디케이티

디케이티/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 11시

2. 장소
인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
①영업보고
②감사보고
③외부감사인 선임보고
④내부회계관리실태 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제10기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 추가

제2-2호 의안 : 전자증권법 반영 및 조문 정비

제2-3호 의안 : 서면에 의한 의결권행사 제한 반영 및 조문 정비

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이현창 사내이사 재선임의 건

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현창
1983-08
3
재선임
前 BHflex VINA 법인장
現 (주)비에이치 연구소 소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업
1. 전자부품 제조, 판매 및 수출입업
1. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업
1. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업
1. 전자,전기,공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작,판매
1. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업
1. 기계 및 장비 임대업
1. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업
1. 부동산업 및 부동산임대업
1. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업
1. 경제성 식물의 재배 및 판매업
1. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물및 생산플랜트 설비의 제조,재배,저장,가공,판매업
1. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공
1. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업
1. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업
1. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업
1. 태양광 에너지 및 태양광 에너지 관련 제품 개발,제조, 판매업
1. 풍력 에너지 및 풍력에너지 관련 제품 개발, 제조, 판매업
1. 국내외 자원개발 및 판매업
1. 신소재 개발 생산 및 판매업
1. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매
1. 스포츠, 레저사업
1. 물류 유통업
1. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업
1. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
1. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자
1. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업
1. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업
제2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 자동차용 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업
2. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업
3. 전자, 전기제품, 통신기기와 동 부품 제조, 판매 및 수출입업
4. 전자, 전기, 통신용 커넥터, 케이블 설계 및 제조, 판매업
5. 베터리 및 관련 부품 소재의 개발, 제조 및 판매업
6. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업
7. 광섬유케이블과 관련기기의 제조, 판매 및 수출입업
8. 인터넷 소프트웨어 및 하드웨어 생산·개발 및 제조, 판매, 서비스업
9. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업
10. 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업
11. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업
12. 기계 및 장비 임대업
13. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업
14. 부동산업 및 부동산임대업
15. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업
16. 경제성 식물의 재배 및 판매업
17. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조,재배,가공,판매업
18. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체 등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공
19. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업
20. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업
21. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업
22. 신·재생에너지 사업
23. 에너지 진단, 에너지 절약사업 등 에너지 관련 사업
24. 국내외 자원개발 및 판매업
25. 신소재 개발 생산 및 판매업
26. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매
27. 환경오염방지시설업 등 환경관련 사업
28. 스포츠, 레저사업
29. 물류 유통업
30. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업
31. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
32. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자
33. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업
사업확장 및 조문 정비

사업목적 삭제
-
-
엘앤케이바이오 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실

3. 의안 주요내용
회의목적사항

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 안건 : 제14기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 연결/별도 재무제표 승인의 건

제2호 안건 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 안건 : 사외이사 송원식 선임의 건 (신규선임)

제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송원식
1970-03
3
신규선임
- 현) 서울IR네트워크(주) 상무이사
- 전) LEE&CO Investment 이사
- 전) 서울IR 팀장
- 전) 한국투자증권 대리
- 고려대학교 통계학과 졸업
-
툴젠 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 툴젠

툴젠/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

3. 의안 주요내용
□ 제23기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항

《보고안건》

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

《부의안건》

- 제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 이병화 재선임의 건

제2-2호 사내이사 김유리 신규선임의 건

제2-3호 기타비상무이사 박현진 신규선임의 건

- 제3호 의안: 민경성 감사 재선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(15억원, 전년과 동일)

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(1억원, 전년과 동일)

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

(김영호 외 8인 총 57,500주)

- 제7호 의안: 정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병화
1967-07
3년
재선임
現) ㈜툴젠 대표이사
- 연세대학교 경영학 학사
前) ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행
㈜마크로젠 대표이사
㈜엠지메드 대표이사

김유리
1967-05
3년
신규선임
現) ㈜툴젠CLO
- 美 피츠버그대 Law School
- 한국 변리사
前) 삼성전자㈜ 상무이사
한국산업은행 부부장
美 Blakely Sokoloff Taylor&Zafman 특허변호사
美 Intellectual Ventures 특허변호사

박현진
1977-12
3년
신규선임
現) ㈜제넥신 부사장
- 성균관대학교 약학 학사
前) 한국 글락소스미스클라인(GSK Korea)
대웅제약 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민경성
1966-08
3년
재선임
상근
現) 삼덕회계법인 파트너, ㈜툴젠 감사
前) 삼일회계법인 파트너
청운회계법인
하이트진로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 하이트진로

하이트진로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하이트진로 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회에서 가능한 주주총회
집중일을 피해 진행하고자 하였으나 해외종속회사가
포함된 연결결산 일정 및 코로나19 확산으로
총회장 대관이 어려워 불가피하게 주주총회 집중일에
주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 아래와 같습니다.

3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
WISCOM — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: WISCOM

WISCOM/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)WISCOM

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

'22.3.25, '22.3.30, '22.3.31

※ 관련공시
-
유니퀘스트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유니퀘스트(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
회사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나 결산 및 이사회 일정과 의결권 정족수 확보를 위한 일정을 고려하여 불가피하게 당초 계획된 날짜인 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2022.3.25(금), 3.30(수), 3.31(목)
- 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제27기 정기주주총회에 활용할 예정입니다.

주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수

있습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
WISCOM — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: WISCOM

WISCOM/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동)
(주)WISCOM 본사 회의실

4. 의안 주요내용
가.보고사항
1.감사의 감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고
4.제44기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

나.의결사항
제 1호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022년 3월 17일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정세철
1967-03
3
재선임
(주)WISCOM 상무이사(CFO)
대성산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220310)
제출인: 대성산업

대성산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,129,133,660
832,382,902
296,750,758
35.65

- 영업이익
19,343,533
10,027,475
9,316,058
92.91

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,485,838
62,638,553
-74,124,391
적자전환

- 당기순이익
-38,735,161
48,170,763
-86,905,924
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,652,414,612
1,101,676,164

- 부채총계
1,191,520,576
615,662,692

- 자본총계
460,894,036
486,013,472

- 자본금
226,177,390
226,177,390

- 자본총계/자본금 비율(%)
203.78
214.88

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-매출액 및 영업이익

:국제유가상승에 따른 석유가스사업 판매단가 상승 및 자회사

(디에스파워,대성쎌틱에너시스) 지분취득에 따른

연결종속회사 편입

-당기순이익

:호텔 중단영업손실 222억원 및 디에스파워 지분법손실

338억원(연결 종속회사 편입 시 기계장치 재평가손실) 등

일시적비용 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당해사업연도에 호텔사업부문 등이 중단영업손익으로 분류됨에 따라 비교표시되는

직전사업연도 매출액 등도 중단영업손익으로 분류되어 재작성되었습니다.

-상기 자료는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
458,054,424
504,417,885

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
202.52
223.01

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
793,717,279
703,092,712
고려제약 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 고려제약

고려제약/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
88,612,611,241
83,344,757,478

-부채총계
11,922,708,939
12,473,966,186

-자본총계
76,689,902,302
70,870,791,292

-자본금
5,500,000,000
5,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
74,465,727,431
66,789,304,915

-영업이익
11,266,187,438
11,039,327,372

-법인세비용차감전계속사업이익
11,320,584,676
9,239,819,568

-당기순이익
9,042,317,864
7,359,653,746

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를거처 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
76,689,902,302
73,499,897,446

자본금
5,500,000,000
5,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
76,689,902,302
70,870,791,292
65,049,712,487

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
강남제비스코 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,250,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
나래나노텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 나래나노텍

나래나노텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)나래나노텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자, 공증 변호사의 일정 등이 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 25일에 개최하게 되었습니다.

- 향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금),3월 30(수),3월 31일(목) 입니다.
3. 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의
구영테크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 구영테크

구영테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.96

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
740,336,340

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. "배당금총액"은 발행주식수 26,394,174주 중, 자기주식 1,716,296주를 제외한 24,677,878주를 기준으로 산정하였습니다.

2. "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 일별 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

3. 배당금은 상법 464조의2 규정에 의거하여, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
구영테크 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 구영테크

구영테크/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 08시 30분

2. 장소
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119(구영테크 본사 회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사위원회보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제33기 재무제표(별도/연결 포함)승인의 건

1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김대원 신규선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대원
1960-08
3년
신규선임
-부산대학교 기계공학
-현대자동차(주) 구매사업부장(前)
-북경현대자동차 구매본부장(前)
-(주)구영테크 사장(現)

이희상
1963-09
3년
재선임
-울산고등학교
-진영산업 근무(前)
-(주)구영테크 부사장(現)
구영테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220310)
제출인: 구영테크

구영테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
203,398,451,836
196,660,508,020
6,737,943,816
3.43

- 영업이익
3,994,765,934
2,938,642,459
1,056,123,475
35.94

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,829,422,863
988,039,387
2,841,383,476
287.58

- 당기순이익
3,167,568,019
727,487,106
2,440,080,913
335.41

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
223,046,719,991
211,767,320,381

- 부채총계
146,733,995,985
142,259,757,893

- 자본총계
76,312,724,006
69,507,562,488

- 자본금
13,197,087,000
13,197,087,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전기 코로나바이러스감염증(COVID-19) 영향으로 국내외 완성차업체의 조업중단 및 감소로 매출액, 영업이익, 당기순이익이 감소하였으나, 당기는 전기 대비 영업활동이 상당부분 회복되었으며, 당사는 수출기업으로 환율 상승이 당기순이익 증가에 영향이 컸습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 기준 손익은 다음과 같습니다.

매 출 액 : 101,636,678,012원

영업이익 : 3,116,845,817원

법인세비용차감전순이익 : 3,965,706,440원

당기순이익 : 3,276,888,895원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
티와이홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-26

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)

- 영업이익
[당해사업연도]
184,444,343

[직전사업연도]
69,052,835

[증감금액]
115,391,508

[증감비율(%)]
167.1
[당해사업연도]
184,436,851

[직전사업연도]
74,511,503

[증감금액]
109,925,347

[증감비율]
147.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
[당해사업연도]
187,604,285

[직전사업연도]
-71,114,304

[증감금액]
258,718,589
[당해사업연도]
192,188,863

[직전사업연도]
-65,655,636

[증감금액]
257,844,499

- 당기순이익
[당해사업연도]
141,549,814

[직전사업연도]
-61,928,328

[증감금액]
203,478,142
[당해사업연도]
144,824,285

[직전사업연도]
-57,790,657

[증감금액]
202,614,942

3. 재무현황(단위:천원)
3. 재무현황(단위:천원)
3. 재무현황(단위:천원)

- 자산총계
[당해사업연도]
1,457,624,301

[직전사업연도]
1,170,411,148
[당해사업연도]
1,462,149,708

[직전사업연도]
1,169,090,151

- 부채총계
[당해사업연도]
739,300,258

[직전사업연도]
603,439,578
[당해사업연도]
740,552,349

[직전사업연도]
597,980,910

- 자본총계
[당해사업연도]
718,324,043

[직전사업연도]
566,971,570
[당해사업연도]
721,597,359

[직전사업연도]
571,109,241

- 자본총계/자본금 비율(%)
[당해사업연도]
787.1

[직전사업연도]
621.3
[당해사업연도]
790.7

[직전사업연도]
625.8

[지배회사의 추가공시사항]
재무현황(단위:천원)
재무현황(단위:천원)

비지배지분 제외 자본총계
[당해사업연도]
654,934,460

[직전사업연도]
511,323,229
[당해사업연도]
657,187,169

[직전사업연도]
515,460,900

자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
[당해사업연도]
717.6

[직전사업연도]
560.3
[당해사업연도]
720.1

[직전사업연도]
564.8

- 감사과정 중 전기손익 변동분(방송발전기금 과대계상)이 발견되어 전기 이익잉여금에서 조정하였습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
(주)SBS
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,078,975,237
860,343,114
218,632,123
25.4

- 영업이익
184,436,851
74,511,503
109,925,347
147.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
192,188,863
-65,655,636
257,844,499
흑자전환

- 당기순이익
144,824,285
-57,790,657
202,614,942
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,462,149,708
1,169,090,151

- 부채총계
740,552,349
597,980,910

- 자본총계
721,597,359
571,109,241

- 자본금
91,262,910
91,262,910

- 자본총계/자본금 비율(%)
790.7
625.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 광고, 사업수익 고른 성장에 따른 매출 증가
- 효율적인 제작비 집행

5. 이사회결의일(결정일)
2022-01-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 결산추정치로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
657,187,169
515,460,900

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
720.1
564.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
909,840,568
756,841,751
하이트진로홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
직전 공시일이후 조정사항 반영에 대한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-당기순이익
-증감금액
-증감비율(%)
70,824,657
-15,803,835
-18.2
71,771,638
-14,856,854
-17.2

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-자산총계
3,631,063,758
3,631,051,440

-부채총계
2,538,851,410
2,537,892,111

-자본총계
1,092,212,348
1,093,159,329

-자본총계/자본금 비율(%)
296.1
296.4

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업년도
당해사업년도

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
1,091,662,979
1,092,609,959

자본총계*/자본금 비율(%)(*비지배지분은 제외)
296.0
296.2

아래의 첨부서류 중 이사회의사록은 2022년 2월 10일자 공시시 첨부한 서류이며,
요약 연결 및 별도 재무제표는 금번 정정공시 증빙자료 첨부서류입니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
하이트진로(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,202,903,850
2,256,322,946
-53,419,096
-2.4

- 영업이익
174,111,105
198,478,557
-24,367,452
-12.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
103,247,870
123,603,885
-20,356,015
-16.5

- 당기순이익
71,771,638
86,628,492
-14,856,854
-17.2

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,631,051,440
3,297,783,699

- 부채총계
2,537,892,111
2,223,505,553

- 자본총계
1,093,159,329
1,074,278,146

- 자본금
368,842,230
368,842,230

- 자본총계/자본금 비율(%)
296.4
291.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
해외 계열사들의 실적 개선에도 불구하고, 국내 COVID-19에 따른 사회적 거리두기 강화로 소비침체에 따라 매출액 및 손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정

영업실적임.

나. 상기 내용 중 당해사업년도(2021년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은

상태에서 작성된 자료이며, 그 내용 중 일부는 외부 회계감사 및 주주총회 승인

과정에서 변경 가능함.

다. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 상기 5항의 감사는

감사위원을 의미함.

※ 관련공시
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,092,609,959
1,073,794,181

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
296.2
291.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,977,099,627
2,049,288,473
에이스침대 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 에이스침대

에이스침대/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
642,564,453,720
575,946,069,599

-부채총계
79,940,928,078
69,009,748,257

-자본총계
562,623,525,642
506,936,321,342

-자본금
11,090,000,000
11,090,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
346,374,761,460
289,498,514,557

-영업이익
76,751,323,482
49,322,757,024

-법인세비용차감전계속사업이익
85,523,561,906
65,391,816,344

-당기순이익
63,884,416,609
49,327,066,761

-지배기업 소유주지분 순이익
63,884,416,609
49,327,066,761

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
643,385,016,170
577,181,151,875

-부채총계
80,051,333,556
68,808,469,618

-자본총계
563,333,682,614
508,372,682,257

-자본금
11,090,000,000
11,090,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
345,418,667,841
289,067,140,343

-영업이익
77,389,377,112
50,354,816,017

-법인세비용차감전계속사업이익
84,898,818,640
66,663,053,133

-당기순이익
63,158,212,666
50,543,367,776

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
-본 "감사보고서 제출" 공시로 2022년 2월 8일 기 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
562,623,525,642
532,381,039,405

자본금
11,090,000,000
11,090,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
562,623,525,642
506,936,321,342
468,519,490,157

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
NH농우바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
농업회사법인 주식회사 농우바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 노력하였으나 코로나19 등으로 인한 해외법인의 연결감사일정, 외부감사인 및 경영진의 일정에 따른 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 3월 30일을 개최일로 결정하였습니다.

향후에는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회분산 자율준부프로그램에 적극 참여하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 25일(금),3월 30일(수),3월 31일(목)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
NH농우바이오 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8
농우바이오 본사 5층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1. 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 현금 200원 배당(최대주주 150원 차등배당)

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 3명 선임)

3-1. 사내이사 이우종 선임의 건

3-2. 사외이사 박성흠 선임의 건

3-3. 사외이사 박상철 선임의 건

3-4. 사외이사 임광필 선임의 건

3-5. 사외이사 고희종 선임의 건

3-6. 사외이사 김남수 선임의 건

3-7. 기타비상무이사 김순곤 선임의 건

3-8. 기타비상무이사 양강모 선임의 건

3-9. 기타비상무이사 이동영 선임의 건

4. 감사위원회위원 선임의 건(감사위원회위원 2명 선임)

4-1. 감사위원회위원 고희종 선임의 건

4-2. 감사위원회위원 김남수 선임의 건

5. 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원회위원이되는 사외이사 1명 선임)

5-1. 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건

6. 제34기 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우종
1962-12
1년 이내
재선임
현)농우바이오 사내이사
전)농협파트너스 전무이사
전)농협금융지주 시너지추진부장

김순곤
1959-09
1년 이내
재선임
현)농우바이오 기타비상무이사
현)포곡농협 조합장

양강모
1957-03
2년 이내
신규선임
현)봉평농협 조합장
전)농협중앙회 대의원 조합장
전)평창군 지역농협조합장운영협의회장

이동영
1966-08
2년 이내
신규선임
현)농협경제지주 회원경제부장
전)농협경제지주 경제기획부장
전)농협경제지주 공판사업분사장
전)농협경제지주 구리공판판장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성흠
1949-07
1년 이내
재선임
현)농우바이오 사외이사
전)중울산농협 조합장
전)울산병영농협 조합장
-

박상철
1951-08
1년 이내
재선임
현)농우바이오 사외이사
전)옥과농협 조합장
-

임광필
1953-07
1년 이내
재선임
현)농우바이오 사외이사
전)퇴촌농협 조합장
-

고희종
1958-09
2년 이내
재선임
현)서울대학교 작물생명과학과 교수
전)한국육종학회 회장
전)한국종자연구회 부회장
-

김남수
1958-08
2년 이내
신규선임
전)제9대 한국농수산대학 총장
전)농림축산식품부 소비과학정책관
전)농림수산검역검사본부 축산물안전부 부장
-

김태용
1965-11
2년 이내
신규선임
현)대교회계법인 농업사업팀 총괄이사(회계사)
현)우리손 에프앤지(주) 사외이사
전)농업정책보험금융원 이사
우리손 에프앤지(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고희종
1958-09
2년 이내
신규선임
사외이사인 감사위원
현)서울대학교 작물생명과학과 교수
전)한국육종학회 회장
전)한국종자연구회 부회장

김남수
1958-08
2년 이내
신규선임
사외이사인 감사위원
전)제9대 한국농수산대학 총장
전)농림축산식품부 소비과학정책관
전)농림수산검역검사본부 축산물안전부 부장

김태용
1965-11
2년 이내
신규선임
사외이사인 감사위원
현)대교회계법인 농업사업팀 총괄이사(회계사)
현)우리손 에프앤지(주) 사외이사
전)농업정책보험금융원 이사
SBS — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220310)
제출인: SBS

SBS/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-26

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)

- 영업이익
[당해사업연도]
184,444,343

[직전사업연도]
69,052,835

[증감금액]
115,391,508

[증감비율(%)]
167.1
[당해사업연도]
184,436,851

[직전사업연도]
74,511,503

[증감금액]
109,925,347

[증감비율]
147.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
[당해사업연도]
187,604,285

[직전사업연도]
-71,114,304

[증감금액]
258,718,589
[당해사업연도]
192,188,863

[직전사업연도]
-65,655,636

[증감금액]
257,844,499

- 당기순이익
[당해사업연도]
141,549,814

[직전사업연도]
-61,928,328

[증감금액]
203,478,142
[당해사업연도]
144,824,285

[직전사업연도]
-57,790,657

[증감금액]
202,614,942

3. 재무현황(단위:천원)
3. 재무현황(단위:천원)
3. 재무현황(단위:천원)

- 자산총계
[당해사업연도]
1,457,624,301

[직전사업연도]
1,170,411,148
[당해사업연도]
1,462,149,708

[직전사업연도]
1,169,090,151

- 부채총계
[당해사업연도]
739,300,258

[직전사업연도]
603,439,578
[당해사업연도]
740,552,349

[직전사업연도]
597,980,910

- 자본총계
[당해사업연도]
718,324,043

[직전사업연도]
566,971,570
[당해사업연도]
721,597,359

[직전사업연도]
571,109,241

- 자본총계/자본금 비율(%)
[당해사업연도]
787.1

[직전사업연도]
621.3
[당해사업연도]
790.7

[직전사업연도]
625.8

[지배회사의 추가공시사항]
재무현황(단위:천원)
재무현황(단위:천원)

비지배지분 제외 자본총계
[당해사업연도]
654,934,460

[직전사업연도]
511,323,229
[당해사업연도]
657,187,169

[직전사업연도]
515,460,900

자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
[당해사업연도]
717.6

[직전사업연도]
560.3
[당해사업연도]
720.1

[직전사업연도]
564.8

- 감사과정 중 전기손익 변동분(방송발전기금 과대계상)이 발견되어 전기 이익잉여금에서 조정하였습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,078,975,237
860,343,114
218,632,123
25.4

- 영업이익
184,436,851
74,511,503
109,925,347
147.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
192,188,863
-65,655,636
257,844,499
흑자전환

- 당기순이익
144,824,285
-57,790,657
202,614,942
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,462,149,708
1,169,090,151

- 부채총계
740,552,349
597,980,910

- 자본총계
721,597,359
571,109,241

- 자본금
91,262,910
91,262,910

- 자본총계/자본금 비율(%)
790.7
625.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 광고, 사업수익 고른 성장에 따른 매출 증가
- 효율적인 제작비 집행

5. 이사회결의일(결정일)
2022-01-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 결산추정치로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
657,187,169
515,460,900

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
720.1
564.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
909,840,568
756,841,751
모나용평 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 모나용평

용평리조트/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10:00

3. 장소
강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 본사
그린피아콘도 1층 그랜드볼룸

4. 의안 주요내용
■회의 목적 사항

1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
-제1호 의안: 제23기(2021.1.1.~2021.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)
-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건

제2-2호 의안: 분기배당 시행대비 정관일부변경의 건

제2-3호 의안: 조문정비에 따른 정관 일부변경의 건
-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
49. 건설사업관리업
50. 화장품 위탁 제조 및 판매
51. 생활용품(비누, 칫솔, 세제 포함) 제조 및 판매
52. 기타 유사 여가 관련 서비스업
53. 그 외 기타 창작 및 예술 관련 서비스업
54. 메타버스분야 연구개발업
55. 온라인 광고 대행 서비스
56. 소프트웨어 개발 및 공급업
57. 위 각 호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업
58. 상기 각 호의 부대사업 또는 이에 관련된 사업 일체
신규사업을 위한
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
SP삼화 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
612,097,736,166
594,292,973,764

- 부채총계
316,175,727,485
301,977,866,527

- 자본총계
295,922,008,681
292,315,107,237

- 비지배지분 제외 자본총계
294,741,759,683
291,257,339,600

- 자본금
13,601,734,500
13,407,368,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,166.9
2,172.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
631,605,900,694
551,718,832,662

- 영업이익
823,659,928
15,020,454,305

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,140,534,786
8,894,901,832

- 당기순이익
-2,425,671,290
6,482,790,593

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,447,636,571
6,550,989,891

4. 연결대상 종속회사 수
16
15

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
530,591,003,351
536,143,911,031

- 부채총계
270,728,820,636
271,209,020,395

- 자본총계
259,862,182,715
264,934,890,636

- 자본금
13,601,734,500
13,407,368,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,910.5
1,976.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
544,534,042,000
480,660,028,735

- 영업이익
-2,782,069,945
8,069,536,789

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,549,009,927
4,659,180,196

- 당기순이익
-6,692,053,265
3,886,083,360

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 동 공시로 「주주총회소집공고」, 「의결권대리행사권유참고서류」의 정정공시를 갈음합니다.
※ 외부감사인이 감사종료후 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-01-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-21 주주총회소집공고
2022-02-21 참고서류
모나미 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220310)
제출인: 모나미

모나미/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-15

3. 정정사유
외부감사인의 감사결과 반영에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
-당해사업연도
-증감금액
-증감비율
5,093,486
5,053,373
12,597.9%
5,064,131
5,024,018
12,524.7%

법인세비용차감전계속사업이익
-당해사업연도
-증감금액
-증감비율
22,130,276
21,512,191
3,480.5%
22,100,922
21,482,837
3,475.7%

당기순이익
-당해사업연도
-증감금액
-증감비율
15,663,758
15,612,351
30,370.4%
15,736,000
15,684,594
30,510.9%

자산총계
-당해사업연도
202,420,025
202,507,880

자본총계
-당해사업연도
104,459,557
104,547,411

자본총계/자본금 비율(%)
-당해사업연도
552.8
553.2

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-15
2022-03-10

- 사외이사참석여부
참석(명)
-
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.
2) 상기 이사회결의일(결정일)은 회사 내부결산마감에 따른 내부보고일 입니다.
3) 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.
2) 상기 실적은 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분제외 자본총계(단위:천원)
-당해사업연도
102,047,746
102,141,121

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은 제외)
540.0
540.5

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
132,235,899
127,762,923
4,472,976
3.5%

- 영업이익
5,064,131
40,113
5,024,018
12524.7%

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,100,922
618,085
21,482,837
3475.7%

- 당기순이익
15,736,000
51,407
15,684,594
30510.9%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
202,507,880
195,681,831

- 부채총계
97,960,469
105,892,494

- 자본총계
104,547,411
89,789,337

- 자본금
18,897,307
18,897,307

- 자본총계/자본금 비율(%)
553.2
475.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 증가 및 전기 코로나19 충격으로 인한 기저효과
- 투자부동산 처분이익으로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.
2) 상기 실적은 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
102,141,121
87,486,104

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
540.5
463.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
97,394,976
93,093,344
티비에이치글로벌 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220310)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.10)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
TBH HONG KONG LIMITED

국적
홍콩
대표자
우종완

자본금(원)
113,967,895,414
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
6,891,547
주요사업
해외사업 담당

2. 취득내역
취득주식수(주)
291,119

취득금액(원)
46,075,180,541

자기자본(원)
78,095,797,548

자기자본대비(%)
59.00

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
7,182,666

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득(유상증자 신주취득)

5. 취득목적
TBH HONG KONG LIMITED의 채권 상환 등

6. 취득예정일자
2022-03-10

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
139,428,590,814
취득가액/자산총액(%)
33.05

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) TBH HONG KONG LIMITED(이하 "TBH HK")는 당사가 지분을 100% 보유하고 있는 회사입니다. 다만, 2018년 12월 03일 TBH HK와 전환채권 채권자 간의 약정 사항으로 인해 기업회계기준서 1110호에 따라 종속기업에서 공동기업으로 재분류되었습니다.

2) TBH HK는 2021년 2월 4일에 체결한 채권의 변경 계약에 따라 회사와 채권자 간의 협의를 통해 상환 일자 외에도 회사가 원할 경우 추가로 중도 상환이 가능하며, 금번 유상증자를 통해 USD 36,835,432을 상환할 계획입니다.

3) '1.발행회사'의 자본금은 2021년 9월 30일 기준입니다.

4) '2. 취득내역'의 '자기자본'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2020년 말 개별재무제표 기준입니다.

5) '2. 취득내역'의 취득금액은 USD 37,322,949에 대해 2022년 3월 10일자 최초 매매기준율 1,234.50원/USD을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

6) '3. 소유주식수(주)'는 유상증자 참여 후 주식수이며, 유상증자 이후 TBH HONG KONG LIMITED의 발행주식수는 7,182,666주가 될 예정입니다.

7) '6. 취득예정일자'는 주금납입 예정일(송금일)이며, 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

8) 아래 발행회사의 요약 재무상황 중 당해년도는 2021년 3분기말 기준이며, 자본금은 보통주 납입자본입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
197,955,393,435
231,243,840,654
-33,288,447,219
113,967,895,414
207,391,325,978
-11,362,791,356
-
KPMG

전년도
193,848,262,691
213,360,834,567
-19,512,571,876
113,967,895,414
293,615,596,870
-21,068,223,031
적정
KPMG

전전년도
275,947,563,385
280,295,708,620
-4,348,145,235
108,449,395,414
429,933,571,999
-96,977,698,771
적정
KPMG
고려산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 고려산업

고려산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
고려산업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 참여 여부 : 미참여
2) 한국상장회사협의회가 발표한 '2022년 주총 개최 집중(예상)일

: 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
이화산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 이화산업

이화산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
이화산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하고자 하였으나 외부감사인과의 계약된 감사일정과 연결 종속회사의 감사일정, 주총준비과정 등을 고려하여 3월 25일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' :미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 25일, 3월 30일, 3월 31일

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
한창 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 한창

한창/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한창

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 제56기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2022년 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)
- 한국상장회사협의회 주관'주총분산자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
데이타솔루션 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 데이타솔루션

데이타솔루션/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
75,250,911,227
71,343,405,624

-부채총계
46,971,345,609
44,926,274,115

-자본총계
28,279,565,618
26,417,131,509

-자본금
8,055,290,000
7,929,290,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
100,481,186,660
92,734,563,302

-영업이익
1,031,053,095
548,652,835

-법인세비용차감전계속사업이익
1,149,730,959
960,892,581

-당기순이익
1,191,273,916
501,461,529

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 K-IFRS 기준 개별재무제표로 작성되었습니다.

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
28,279,565,618
25,090,448,642

자본금
8,055,290,000
8,018,790,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
2.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
621,874,457

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
28,279,565,618
26,417,131,509
25,588,702,783

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
3,330,908,433

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하이트진로 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 하이트진로

하이트진로/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀
[서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70]

4. 의안 주요내용
제70기 정기주주총회

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

① 제1호 의안 : 제70기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안))

포함 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임이 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 최경택 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 이은경 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

(사외이사 후보 유상원)

⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 후보 이은경)

⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제70기 정기주주총회 개최와 관련하여 코로나19 감염 등 비상사태 발생시 시간,

장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을

재공지하도록 하겠습니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최경택
1965-10
3
재선임
한성대학교 卒
前 하이트진로(주) 상무
前 하이트진로(주) 전무
現 하이트진로(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상원
1969-04
3
재선임
한국외국어대학교 卒
前 삼일회계법인 이사
(공인회계사)
前 리만브라더스(서울)
이사
前 노무라금융투자(서울)
상무
現 제이드 어드바이저리
대표
제이드 어드바이저리
(대표)

이은경
1964-12
3
신규선임
이화여자대학교 卒
연세대학교 경영전문대학원 석사
前 동연산업(주)
이사/부사장
現 한민내장(주) 대표이사
現 청주세무서 세정협의회
위원
한민내장(주)
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유상원
1969-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
한국외국어대학교 卒
前 삼일회계법인 이사
(공인회계사)
前 리만브라더스(서울) 이사
前 노무라금융투자(서울) 상무
現 제이드 어드바이저리 대표

이은경
1964-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
이화여자대학교 卒
연세대학교 경영전문대학원 석사
前 동연산업(주) 이사, 부사장
現 한민내장(주) 대표이사
現 청주세무서 세정협의회 위원