코스맥스비티아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 코스맥스비티아이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코스맥스비티아이(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 코스맥스비티아이 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255, F동 8층 801호
전화번호: 031-789-3300

작 성 자:
성 명: 이원경
부서 및 직위: 재무팀, 팀장
전화번호: 031-789-3341

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코스맥스비티아이㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코스맥스
비티아이㈜
보통주
49,082
0.51
본인
자기주식

※ 소유비율은 발행주식총수 9,603,921주에 대한 비율이며, 보유하고 있는 49,082주는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이경수
최대주주
보통주
1,846,551
19.23
최대주주
-

서성석
등기임원
보통주
1,980,298
20.62
등기임원
-

이병만
계열회사 임원
보통주
287,981
3.00
계열회사 임원
-

이병주
계열회사 임원
보통주
266,190
2.77
계열회사 임원
-

최경
계열회사 임원
보통주
15,742
0.16
계열회사 임원
-

신윤서
계열회사 임원
보통주
2,045
0.02
계열회사 임원
-

송화재단
특수관계인
보통주
27,438
0.29
특수관계인
-

주식회사
코스엠앤엠
특수관계인
보통주
905,480
9.43
특수관계인
-

레시피
주식회사
특수관계인
보통주
525,480
5.47
특수관계인
-

계
-
5,857,205
60.99
-
-

※ 소유비율은 발행주식 총수 9,603,921주에 대한 비율

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임형택
보통주
0
직원
직원
-

정현호
보통주
0
직원
직원
-

최경선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시 이후, 종료일은 오후 5시 이전까지 이용 가능)
 - 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정
 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이노밸리 F동 8층 재무팀
 전화번호 : 031-789-3354
 팩스번호 : 031-789-3088
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시 이후, 종료일은 오후 5시 이전까지 이용 가능)
 - 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정
 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

※코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장 입구에서 발열 체크를 진행할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소, 시간의 변경이 있는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

현재 당사의 주요 계열회사의 사업 부문은 건강기능식품 ODM사업입니다. 건강기능식품 사업부문을 보면 코스맥스바이오와 코스맥스엔비티 2개 회사로 이루어져 있으며, 각자의 특화된 영역에서 경쟁력을 키워가고 있습니다.

당사의 계열사들이 보유하고 있는 경쟁력은 다음과 같습니다.

첫째, 소비자와 고객이 모두 만족하는 업계 최고 수준의 R&D 능력입니다. 두번째는 고객이 원하는 다양한 제품을 생산할 수 있는 최신의 설비입니다. 그리고 세번째로는글로벌 기준에 맞는 생산 및 품질 관리 시스템을 보유하고 있습니다.

코스맥스바이오는 국내 건강기능식품 ODM 기업 중에서 가장 다양한 제형의 제품을생산할 수 있는 강점이 있습니다. 이 중 가장 대표적인 것은 씹어 먹을 수 있는 식물성분으로 만든 연질캡슐, 젤리 제형의 건강기능식품 등이 있으며, 최근에는 건강기능식품 이중기능성 단백질 바(BAR)를 개발하여 출시하였습니다.

또한 최근에는 ODM외에 OBM으로도 영역을 확장하며 사업기회를 창출하고 있습니다. OBM은 제품의 기획부터 개발, 제조까지 제품과 관련한 폭 넓은 솔루션을 고객사에 제공하는 사업입니다.

코스맥스엔비티 역시 건강기능식품 ODM기업으로 분말과 액상 제형에 강점을 가지고 있습니다. 또한 유산균 전용 생산라인(EPP)을 운영하여 보다 안정적이고 생존율이 높은 제품을 공급하고 있습니다. 특히 코스맥스엔비티는 국내 업계 최초로 국가별전문 역량에 기반을 둔 글로벌 생산 체인을 구축하고 해외 진출에 박차를 가하고 있습니다. 2021년 연결 매출의 53%를 해외에서 실현하였으며, 국내 뿐만 아니라 중국,미국, 호주 등지에서도 고객사 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

최근에는 지속적인 경쟁력 확보를 위해 개별인정형 제품 개발에도 2개 회사 모두 진력하고 있습니다. 현재 코스맥스바이오는 총 4개의 개별인정형 원료(차즈기추출물 수국입옆수추출물, 로즈마리골드추출물, 병풀추출물)를 개발하였고 그 중 차즈기추출물은 제품화가 되어 매출에 기여하고 있습니다. 코스맥스엔비티는 3개의 개별인정형 원료(리스펙타, 아가트리, 타베트리)를 보유하고 있으며 최근 2개 원료를 추가로 허가 신청하는 등 지속적으로 성과를 내고 있습니다. 이와 같은 연구 개발을 통해 개별인정형 제품 비중을 증가시켜 안정적인 매출 성장과 손익 개선을 위해 노력하고 있습니다.

나. 시장의 현황

한국건강기능식품협회가 2021년 11월 발간한 자료에 따르면 2021년 국내 건강기능식품 시장은 지속적인 성장 이후에도 추가적인 규모 확장을 도모하며 전년 대비 2.4% 성장한 5조 454억원 규모가 될 것으로 전망하고 있습니다. 소비자 구매 행동지표 지수도 모두 상승해 건강기능식품 섭취가 보다 대중화되고 있음이 드러났습니다. 구매 경험율은 81.1%로 10가구 중 8가구 이상이 일 년에 한 번 이상 건강기능식품을 구매하고 있었으며, 소비력을 나타내는 평균 구매액도 31만원 수준으로 상승 추세를보이고 있습니다.

2020년 가장 많이 생산된 상위 기능성 원료는 홍삼, 개별인정형, 프로바이오틱스, 비타민(종합 및 단일 비타민), EPA-DHA 함유 유지(오메가-3) 순이었고, 이들의 합산 생산실적은 2조 6,789억원으로 전체 시장의 80.6%를 차지한 것으로 나타나고 있습니다.

2017년부터 4천억 시장 규모를 형성한 프로바이오틱스가 성장을 주도하는 원료로 자리매김했고, 면역 기능 관련 수요가 증가하면서 비타민도 긍정적인 성장세를 보였습니다. 또, 체지방 감소, 눈 건강, 피부 건강 등 새로운 기능성 원료가 포함된 기타 시장도 빠르게 확장되고 있습니다.

건강기능식품 직접 구매 시장은 전년 대비 0.4% 성장한 3조 4,902억원 규모로 전망하고 있습니다. 특히 유통채널별로는 온라인이 코로나19 확산 이후 오프라인을 대체하는 유일한 접점으로 자리매김하며 가파른 성장세가 이어질 것으로 보고 있습니다. 이와 같은 성장과 변화는 건강에 대한 관심이 과거보다 커졌고, 건강기능식품을 통해보다 편리하고 간단하게 건강을 관리하려는 사람이 증가했기 때문으로 해석할 수 있습니다.

또한 세계 건강기능식품 시장도 꾸준히 성장하고 있으며, 2020년 전년 대비 5.6% 성장한 1432억 달러로 2013년 1000억 달러 시장 규모를 돌파한 이후 매년 5% 이상의 성장세를 유지하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. <출처 : '2021 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태 조사' >

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제29(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제28(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스비티아이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기말
제 28 (전)기말

자산

I. 유동자산
273,384,936,657
246,576,258,265

(1) 현금및현금성자산
87,779,204,724
100,254,871,449

(2) 매출채권
98,774,034,093
80,163,782,435

(3) 단기금융자산
2,915,411,311
2,759,788,098

(4) 재고자산
75,757,310,241
56,514,958,985

(5) 당기법인세자산

44,228,332
1,106,840

(6) 기타유동자산
8,114,747,956
6,881,750,458

II. 비유동자산
680,673,094,658
634,988,473,001

(1) 장기금융자산
20,550,017,303
9,061,897,966

(2) 관계기업투자자산
351,855,167,031
297,809,789,307

(3) 유형자산
277,024,864,630
288,359,512,377

(4) 무형자산
23,027,296,397
26,337,871,114

(5) 이연법인세자산
6,830,904,428
11,627,334,848

(6) 기타비유동자산
1,384,844,869
1,792,067,389

자산 총계
954,058,031,315
881,564,731,266

부채

I. 유동부채
422,238,539,881
424,337,732,851

(1) 매입채무
69,309,901,577
53,918,117,584

(2) 단기금융부채
340,227,482,317
360,638,758,690

(3) 당기법인세부채
6,784,761,092
4,208,444,189

(4) 기타유동부채
5,916,394,895
5,572,412,388

II. 비유동부채
189,922,979,848
124,991,885,011

(1) 장기금융부채
159,626,583,248
99,288,783,972

(2) 퇴직급여부채
27,491,487,797
24,425,617,957

(3) 이연법인세부채

2,604,908,803
1,277,483,082

(4) 기타비유동부채

200,000,000
-

부채 총계
612,161,519,729
549,329,617,862

자본

I. 지배기업 소유주지분
308,163,389,495
291,073,406,665

(1) 자본금
4,801,960,500
4,801,960,500

(2) 자본잉여금
235,806,443,242
235,806,443,242

(3) 기타자본
(47,381,119,397)
(47,381,119,397)

(4) 기타포괄손익누계액
13,918,982,553
8,726,099,331

(5) 이익잉여금
101,017,122,597
89,120,022,989

II. 비지배지분
33,733,122,091
41,161,706,739

자본 총계
341,896,511,586
332,235,113,404

부채 및 자본총계
954,058,031,315
881,564,731,266

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제28(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스비티아이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28 (전)기

I. 매출액
575,998,201,641
525,904,306,471

II. 매출원가
484,039,952,228
458,486,816,486

III. 매출총이익
91,958,249,413
67,417,489,985

IV. 판매비와관리비
80,036,643,201
66,211,553,014

V. 영업이익
11,921,606,212
1,205,936,971

VI. 금융수익
8,358,255,601
7,638,459,945

VII. 기타수익
1,208,686,110
2,502,019,803

VIII. 금융비용
18,582,925,648
18,715,703,946

IX. 기타비용
2,885,510,040
4,810,844,528

X. 지분법손익
20,426,171,953
4,572,689,447

XI. 법인세비용차감전순이익
20,446,284,188
(7,607,442,308)

XII. 법인세비용
16,103,093,771
9,567,137,299

XIII. 당기순이익
4,343,190,417
(17,174,579,607)

XIV. 기타포괄손익
7,079,175,565
(5,809,728,962)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
7,781,626,611
(3,527,441,601)

해외사업환산손익
4,046,440,018
(89,353,767)

지분법자본변동
3,035,415,771
(3,396,902,184)

위험회피파생상품평가손익
699,770,822
(41,185,650)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(702,451,046)
(2,282,287,361)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

20,723,040
(786,715,032)

확정급여제도의 재측정요소
(723,174,086)
(1,495,572,329)

XV. 총포괄손익
11,422,365,982
(22,984,308,569)

XVI. 당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분
14,133,653,200
(6,438,250,064)

비지배지분
(9,790,462,783)
(10,736,329,543)

XVII. 당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
19,000,950,630
(11,853,676,511)

비지배지분
(7,578,584,648)
(11,130,632,058)

XVIII. 주당이익

기본주당순이익(손실)
1,479
(674)

- 연결재무제표에 대한 주석
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제29(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제28(전)기말 2020년 12월 31일 현재

코스맥스비티아이주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자 산

I. 유동자산
58,914,566,810
51,590,183,826

(1) 현금및현금성자산
24,422,732,676
27,025,230,965

(2) 매출채권
25,638,677,784
18,350,213,456

(3) 단기금융자산
608,101,653
152,060,894

(4) 재고자산
6,659,108,558
4,749,720,330

(5) 기타유동자산
1,585,946,139
1,312,958,181

II. 비유동자산
413,585,574,043
375,390,818,263

(1) 장기금융자산
39,500,069,240
25,516,373,914

(2) 종속기업및관계기업에 대한 투자자산
334,283,589,665
308,404,748,539

(3) 유형자산
35,580,310,779
36,689,282,458

(4) 무형자산
4,118,304,211
4,616,315,974

(5) 기타비유동자산
103,300,148
164,097,378

자 산 총 계
472,500,140,853
426,981,002,089

부 채

I. 유동부채
125,045,913,727
118,372,332,456

(1) 매입채무
8,087,277,694
3,905,375,765

(2) 단기금융부채
115,447,031,086
113,407,174,461

(3) 당기법인세부채
1,461,210,464
1,022,618,296

(4) 기타유동부채
50,394,483
37,163,934

II. 비유동부채

79,567,155,12
3

44,434,243,075

(1) 장기금융부채
69,380,798,320
34,912,043,243

(2) 퇴직급여부채
9,621,410,559
9,384,302,752

(3) 이연법인세부채
564,946,244
137,897,080

부 채 총 계
204,613,068,850
162,806,575,531

자 본

I. 자본금
4,801,960,500
4,801,960,500

II. 자본잉여금
229,242,016,941
229,242,016,941

III. 기타자본
(39,673,554,335)
(39,673,554,335)

IV. 기타포괄손익누계액
(1,760,652,194)
(2,400,670,865)

V. 이익잉여금
75,277,301,091
72,204,674,317

자 본 총 계
267,887,072,003
264,174,426,558

부채및자본총계
472,500,140,853
426,981,002,089

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제29(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제28(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코스맥스비티아이주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당)기
제 28 (전)기

I. 매출액
89,671,385,702
71,929,892,954

II. 매출원가
44,141,960,815
31,718,830,632

III. 매출총이익
45,529,424,887
40,211,062,322

IV. 판매비와관리비
31,179,475,882
28,787,193,513

V. 영업이익
14,349,949,005
11,423,868,809

VI. 금융수익
5,221,481,821
3,289,073,715

VII. 기타수익
80,722,160
70,979,232

VIII. 금융비용
7,275,925,409
6,352,346,643

IX. 기타비용
4,762,891,829
1,097,558,015

X. 법인세비용차감전순이익
7,613,335,748
7,334,017,098

XI. 법인세비용
2,637,484,759
3,432,103,371

XII. 당기순이익
4,975,850,989
3,901,913,727

XIII. 기타포괄손익
647,762,256
(1,504,615,273)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
619,295,631
(53,343,552)

위험회피파생상품평가손익
619,295,631
(53,343,552)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
28,466,625
(1,451,271,721)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

20,723,040
(191,112,480)

확정급여제도의 재측정요소
7,743,585
(1,260,159,241)

XIV. 총포괄손익
5,623,613,245
2,397,298,454

XV. 주당이익

기본주당순이익
521
408

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제29기
2021년 01월 01일
부터
제28기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 30일

처분확정일
2021년 3월 26일

코스맥스비티아이주식회사

(단위:원)

과 목
제29 (당)기
제28 (전)기

미처분이익잉여금

49,068,260,437

46,186,730,443

전기이월미처분이익잉여금
44,084,665,863

43,544,975,957

당기순이익
4,975,850,989

3,901,913,727

확정급여채무의재측정요소
7,743,585

(1,260,159,241)

합 계

49,068,260,437

46,186,730,443

이익잉여금처분액

2,732,683,954

2,102,064,580

이익준비금
248,425,814

191,096,780

배당금
2,484,258,140

1,910,967,800

현금배당
 주당배당금(률)
 보통주：
제29기 260원(52%)

제28기 200원(40%)

2,484,258,140

1,910,967,800

차기이월미처분이익잉여금

46,335,576,483

44,084,665,863

- 재무제표에 대한 주석
당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

※상기 이사의 수는 사외이사 포함임

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4

(
1
)

실제 지급된 보수총액
1,597백만원

최고한도액
1,800백만원

※상기 이사의 수는 사외이사 포함임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
120백만원

최고한도액
400백만원