디알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 디알텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 디알텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디알텍
주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29(상대원동)
전화번호: 031-779-7400

작 성 자:
성 명: 이길수
부서 및 직위: 경영기획본부, CFO(전무)
전화번호: 031-779-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디알텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.10
라. 주주총회일
2022.03.30

마. 권유 시작일
2022.03.15
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디알텍
보통주
124
0.0002
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이길수
보통주
200,000
임원
-
-

이진섭
보통주
12,391
직원
-
-

한성현
보통주
0
직원
-
-

진실로
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.10
2022.03.15
2022.03.29
2022.03.30

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 3월 15일(화) 오전 9시 ~ 
 2022년 3월 29일(화) 오후 5시

(24시간 의결권 행사가 가능하며, 
 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시,
 '전자투표 및 전자위임장에관한 사항'을 안내할 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디알텍
홈페이지
https://drtech.co.kr/kr/invest/invest_notice.php
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우,
 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

의결권 대리 행사 권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여,
 아래의 3가지 방법을 통해 의결권을 행사하실수 있습니다.

 ① 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 : 작성후 교부자에게 제출하여 의결권을 행사

 ② 우편 또는 모사전송(FAX)에 의한 방법
 : 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송하여 의결권을 행사
 - 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 166번지 SPG빌딩 2층,
 (주)디알텍 경영기획본부 기획팀 (우편번호 : 13558)
 - 팩스 번호: 031-779-7490

 ③ 전자위임장을 이용하는 방법
 : 상기 '가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)'을 통해,
 기재된 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 정자일로 166번지 SPG빌딩 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 3월 15일(화) 오전 9시 ~ 
 2022년 3월 29일(화) 오후 5시

(24시간 의결권 행사가 가능하며, 
 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III-1-나. 회사의 현황'을 참조하십시오.

2. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

(1) 연결 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 7 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당) 기말
제 6 (전) 기말

자산

유동자산

60,778,541,178

57,003,931,124

현금및현금성자산
4,5,7,8
10,725,628,146

15,658,484,298

단기금융자산
4,5,7,9
6,226,779,272

4,325,372,240

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
-

4,007,235,642

매출채권
4,5,7,10
20,468,231,758

14,448,534,793

재고자산
11
16,247,953,115

13,385,536,075

기타유동금융자산
4,5,7,12
146,801,163

758,259,472

단기리스채권
17
14,081,040

-

기타유동자산
13
6,948,732,300

4,409,048,693

당기법인세자산

334,384

11,459,911

비유동자산

35,007,897,245

34,801,566,677

장기금융자산
4,5,7,9
54,196,575

211,498,560

장기매출채권
4,5,7,10
1,312,911,853

1,278,979,475

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,14
2,849,489,258

521,800,000

관계기업투자주식
15
-

-

종속기업투자주식
15
-

-

유형자산
16
13,871,121,401

15,800,117,791

사용권자산
17
6,081,877,682

6,942,412,767

무형자산
18
3,680,712,046

4,234,720,779

기타비유동금융자산
4,5,7,12
1,393,587,484

1,162,211,591

리스채권
17
14,599,869

-

기타비유동자산
13
1,985,039,986

1,489,398,756

이연법인세자산
24
3,764,361,091

3,160,426,958

자 산 총 계

95,786,438,423

91,805,497,801

부채

유동부채

43,033,680,071

29,544,820,420

매입채무
4,5,7,19
1,631,016,216

1,369,771,817

기타유동금융부채
4,5,7,19
1,241,182,764

1,304,910,757

기타유동부채
19,20,23
5,943,366,049

4,442,085,168

단기차입금
4,5,7,21
8,426,012,800

9,521,002,800

유동성장기차입금
4,5,7,21
134,100,000

156,600,000

전환사채
4,5,7,21
23,783,528,130

10,926,118,626

단기리스부채
17
1,776,318,731

1,774,796,788

당기법인세부채
24
98,155,381

49,534,464

비유동부채

8,523,061,097

29,484,124,215

장기차입금
4,5,7,21
49,950,000

184,050,000

전환사채
4,5,7,21
-

19,817,524,962

순확정급여부채
22
3,297,185,107

3,298,027,453

기타비유동금융부채
4,5,7,19
195,695,795

42,563,243

장기리스부채
17
4,087,372,177

4,965,435,896

기타비유동부채
19,23
750,149,438

572,962,869

이연법인세부채
24
142,708,580

603,559,792

부 채 총 계

51,556,741,168

59,028,944,635

자본

지배기업의 소유주지분

43,746,771,212

33,097,595,359

자본금
25
5,662,458,900

5,178,234,300

자본잉여금
27
34,452,915,183

27,917,306,145

자본조정
27
1,737,526,747

2,429,877,119

기타포괄손익누계액
27
38,111,354

(41,228,776)

이익잉여금(결손금)
28
1,855,759,028

(2,386,593,429)

비지배지분
39

482,926,043

(321,042,193)

자 본 총 계

44,229,697,255

32,776,553,166

자본과부채총계

95,786,438,423

91,805,497,801

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

매출액
6,37
70,438,368,149
55,268,488,876

매출원가

38,595,906,454
33,845,478,168

매출총이익

31,842,461,695
21,423,010,708

판매비와관리비
29
29,531,473,895
26,913,228,961

영업이익(손실)

2,310,987,800
(5,490,218,253)

기타수익
31
2,458,334,516
1,454,572,374

기타비용
31
1,926,745,780
2,074,678,571

금융수익
32
866,675,979
956,609,909

금융비용
32
773,275,357
1,714,811,752

지분법이익
15
-
-

지분법손실
15
66,673,425
-

법인세비용차감전순이익(손실)

2,869,303,733
(6,868,526,293)

법인세비용
24
(956,406,640)
938,226,236

당기순이익(손실)

3,825,710,373
(7,806,752,529)

지배기업 소유주지분

4,042,455,523
(7,230,378,039)

비지배지분

(216,745,150)
(576,374,490)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
22
199,151,290
230,153,203

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

79,340,130
7,226,670

총포괄손익

4,104,201,793
(7,569,372,656)

지배기업 소유주지분

4,318,122,952
(6,993,743,808)

비지배지분

(213,921,159)
(575,628,848)

주당손익:

기본주당손익
33
74 원
(28)

희석주당손익
33
55 원
(28)

※ 상기의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 

감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 
 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

재 무 상 태 표

제 7 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당) 기말
제 6 (전) 기말

자산

유동자산

56,474,073,050

53,573,302,078

현금및현금성자산
4,5,7,8
8,623,139,421

14,225,597,212

단기금융자산
4,5,7,9
5,435,028,960

3,926,900,720

당기손익-공정가치금융자산
4,5,7
-

4,007,235,642

매출채권
4,5,7,10
25,080,856,832

19,018,018,773

재고자산
11
12,843,889,133

9,241,298,708

기타유동금융자산
4,5,7,12
125,134,448

847,989,800

단기리스채권

41,997,008

-

기타유동자산
13
4,324,027,248

2,295,172,698

당기법인세자산
24
-

11,088,525

비유동자산

39,696,249,197

36,582,432,184

장기금융자산
4,5,7,9
3,144,310,000

3,716,138,560

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,14
1,021,500,000

521,500,000

관계기업투자주식
15
8,500,000

-

종속기업투자주식
15
7,920,892,764

6,029,374,645

유형자산
16
13,571,022,450

12,551,644,634

사용권자산
17
5,514,252,597

6,389,416,986

무형자산
18
1,457,402,295

1,626,273,038

기타비유동금융자산
4,5,7,12
1,415,298,313

1,098,258,607

리스채권

41,779,452

-

기타비유동자산
13
1,836,930,235

1,489,398,756

이연법인세자산
24
3,764,361,091

3,160,426,958

자 산 총 계

96,170,322,247

90,155,734,262

부채

유동부채

38,176,798,413

25,027,276,266

매입채무
4,5,7,19
1,442,746,272

1,022,304,524

기타유동금융부채
4,5,7,19
885,882,862

988,273,217

기타유동부채
20
2,536,001,511

1,760,302,157

단기차입금
4,5,7,21,34
7,900,010,000

8,900,000,000

전환사채
4,5,7,21,34
23,783,528,130

10,926,118,626

단기리스부채

4,
17,34

1,607,673,094

1,430,277,742

당기법인세부채
24
20,956,544

-

비유동부채

7,942,630,458

28,389,167,391

전환사채
4,5,7,21,34
-

19,817,524,962

순확정급여부채
22
3,181,038,537

3,154,698,791

장기리스부채

4,
17,34

3,924,236,349

4,747,557,833

기타비유동부채
20,23
525,059,879

525,222,563

기타비유동금융부채
4,5,7
312,295,693

144,163,242

부 채 총 계

46,119,428,871

53,416,443,657

자본

자본금
25
5,662,458,900

5,178,234,300

자본잉여금
25,27
34,452,915,183

27,917,306,145

자본조정
27
2,841,772,718

2,729,030,418

기타포괄손익누계액
27
(30,000,000)

(30,000,000)

이익잉여금
28
7,123,746,575

944,719,742

자 본 총 계

50,050,893,376

36,739,290,605

부채와자본총계

96,170,322,247

90,155,734,262

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

매출액
6,37
62,637,502,988
47,663,845,332

매출원가

35,784,716,995
29,897,182,094

매출총이익

26,852,785,993
17,766,663,238

판매비와관리비
29
23,917,988,843
20,928,035,453

영업이익
(손실)

2,934,797,150
(3,161,372,215)

기타수익
31
2,093,238,879
1,166,080,006

기타비용
31
3,453,356,362
1,773,166,504

금융수익
32
664,161,640
934,637,663

금융비용
32
622,202,438
1,466,062,478

법인세비용차감전순이익
(손실)

1,616,638,869
(4,299,883,528)

법인세비용
24
(635,448,613)
933,745,392

당기순이익
(손실)

2,252,087,482
(5,233,628,920)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
24
192,561,978
227,667,733

총포괄
손익

2,444,649,460
(5,005,961,187)

주당
손익
:

기본주당
손익

33
41 원
(102 원)

희석주당
손익

33
31 원
(102 원)

※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.

감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 
 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>
 - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건 
 2-3호 의안 : 사내이사 이길수(신규선임) 선임의 건
 2-4호 의안 : 사외이사 서형호(신규선임) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안성현
1963.01
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김우열
1956.11
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이길수
1965.10
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

서형호
1962.04
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안성현
(주)디알텍
 경영총괄
 (CEO)
1986 ~ 1988
1997 ~ 1998
1988 ~ 2002
2002 ~ 2011
2013 ~ 현재
2021 ~ 현재
KAIST 산업공학 석사
워싱턴대학교 MBA
前) LG전자/LG디스플레이
前) 디엠에스 부사장
現) (주)디알텍 대표이사,
 (주)시스바이오젠 공동대표이사
없음

김우열
(주)디알텍
 영업총괄
1983 ~ 1989
1989 ~ 2008
2008 ~ 2012
2015 ~ 현재
2019 ~ 현재
도쿄공업대학 전자물리학 박사
前) LG디스플레이 상무
前) 한국철강 기술/생산본부장
現) (주)디알텍 부사장,
 DRTECH In Japan 법인장
없음

이길수
(주)디알텍
 경영기획총괄
 (CFO)

1989 ~ 1991

1991 ~ 1997

1998 ~ 2011
2012 ~ 2017
2018 ~ 현재
2020 ~ 현재
2021 ~ 현재

KAIST 산업공학 석사
前) LG전자/LG디스플레이
前) 하이닉스 반도체/디엠에스
前) KMAC 컨설턴트
現) (주)디알텍 전무이사,
 (주)씨텍메디칼 기타비상무이사,
 (주)시스바이오젠 기타비상무이사
없음

서형호
(주)트리포스
 경영총괄
 (CEO)

199
2
~ 1994

2016
~
2018

2003 ~ 현재

서울시립대학교 전자공학 석사
숭실대학교 경영학 박사
現) (주)트리포스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안성현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김우열
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이길수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

서형호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 : 서형호

1. 전문성 
 : 본인은 (주)티에스인베스트먼트 사외이사로서 이사회에 꾸준히 참석하여
 주요 경영사항 관련 의사결정에 참여함으로써,
 이사회의 경영투명성에 대한 견제 기능을 충실히 수행한 바 있습니다. 
 본인의 경력을 바탕으로 회사의 지속성장에 도움이 되도록 전문적인 의견을
 제시하고, 디알텍 경영진과 논의하여 회사의 장기 성장 발전 방향을
 모색하고자 합니다.

 2. 독립성
 : 본인은 현재 벤처기업인 (주)트리포스의 경영총괄을 맡고 있으며,
 (주)디알텍과 특수관계가 없는 제3자로서, 상법 제382조 제3항 각 호 및
 제542조의8 제2항 각 호에 의한 결격요건이 존재하지 않으며,
 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.
 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외이사로서의 직무를
 수행할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 : 회사의 미션(고품질 영상으로 고객에게는 신뢰를, 인류에게는 건강 증진을 제공)과
 비전(진단 영상 솔루션 분야의 글로벌 챔피언)에 맞추어 아래의 가치 제고에
 대해 노력할 것 입니다. 
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 셋째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 : 안성현

후보자는 (주)디알텍에서 약 9년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과
 대기업과 중견기업에서의 경영 노하우를 기반으로, 최고 경영자으로서의 전문성을
 충분히 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어
 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 : 김우열

후보자는 (주)디알텍에서 약 7년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과
 대기업 등 에서의 경력을 바탕으로, 국내외 영업 개척 등 전문성을 겸비하고 있기에,
 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 : 이길수

후보자는 (주)디알텍에서 4년 이상 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과
 대기업과 중견기업 등 에서의 다양한 업무 경력을 기반으로, 전사적인 경영기획 분야
 의 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어
 추천하였습니다.

- 사외이사 후보자 : 서형호

후보자는 사외이사로서의 경험과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고 
 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 경력과 경영 전문성을 
 보유하고 있어서 대안 제시를 통해 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 
 추천하였습니다.

확인서

확인서(안성현)

확인서(김우열)

확인서(이길수)

확인서(서형호)

※ 기타 참고사항
 - 상기의 후보자는 모두 선임 예정입니다.
 - 상기 사항은 2022년 3월 30일에 개최될 제7기 정기주주총회에서 결정될
 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 2 (이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는
오백만주
로 한다.

제9조의 2 (이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 모든 종류주식의 총 발행한도는
발행예정주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

- 상법 제344조의3 제2항에
 의거, 종류주식 발행한도 변경

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 전환사채
 발행한도 상향 조정

제 16 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 16 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 신주인수권부사채
 발행한도 상향 조정

제 42 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 42 조 (감사의 선임
ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임

ㆍ해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감
사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 의결권 있는 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임에 관한 조문 정비
 - 전자투표 도입을 할 경우,
 감사 선임시 주주총회
 결의 요건 완화에 관한
 내용을 반영
 - 감사 해임시 주주총회
 의결권 제한에 관한 
 내용을 반영

※ 기타 참고사항
 - 상기 사항은 2022년 3월 30일에 개최될 제7기 정기주주총회에서 결정될
 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철수
1962.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박철수
한라대학교
 경영학과 교수

1995 ~ 2002

2004
~ 2007

2005
~ 2008

2003 ~ 현재

2013 ~ 현재

KAIST 경영공학 박사
前) 산업통상자원부 자문위원
前) NHN(주) 자문위원
現) 한라대학교 경영학과 교수,
 한라대학교 동북아경제연구원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박철수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 한라대학교 경영학과 교수로서, 경영 관련 전문지식과 풍부한 경험을 
 바탕으로 감사로서의 필요한 능력을 충분히 갖추었습니다.
 후보자는 (주)디알텍과의 거래가 전무하고, (주)디알텍 계열사의 의사결정에도
 참여하고 있지 않고 있습니다.
 이에, 독립적인 지위에서 (주)디알텍의 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 수
 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서(박철수)_v1_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 상기의 후보자는 선임 예정입니다.
 - 상기 사항은 2022년 3월 30일에 개최될 제7기 정기주주총회에서 결정될
 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당기 : 2022년도
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500

- 전기 : 2021년도
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
577

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당기 : 2022년도
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100

- 전기 : 2021년도
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

7-1호 의안 : 2021.12.14. 이사회 부여분 승인의 건

7-2호 의안 : 2022.03.08. 이사회 부여분 승인의 건

<7-1호 의안>

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하거나 기여할 수 있는 직원들에게 2021년 12월 14일 이사회결의를 통하여 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외
9명

-
-
기명식 보통주
325,000

총( 10 )명
-
-
-
총( 325,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
325,000
주

-

행사가격 및 행사기간
1,556원 / 2023년 12월 15일 ~ 2028년 12월 15일
-

기타 조건의 개요
액면가 100원
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

56,977,433
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
8,546,614
6,922,110

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022년
3월 8일
3명
기명식 보통주
70,000
-
-
70,000

2021년
12월 14일
10명
기명식 보통주
325,000
-
-
325,000

2월 26일
8명
기명식 보통주
290,000
-
60,000
230,000

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계
-

총(
19 )명

-

총(
685,000
)주

총( - )주
총( 60,000 )주

총(
625,000
)주

<7-2호 의안>

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하거나 기여할 수 있는 직원들에게 2022년 3월 8일 이사회결의를 통하여 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO
외 2명

-
-
기명식 보통주
70,000

총( 3 )명
-
-
-
총( 70,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
70,000
주

-

행사가격 및 행사기간
1,546원 / 2024년 3월 9일 ~ 2029년 3월 9일
-

기타 조건의 개요
액면가 100원
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

56,977,433
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
8,546,614
6,922,110

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022년
3월 8일
3명
기명식 보통주
70,000
-
-
70,000

2021년
12월 14일
10명
기명식 보통주
325,000
-
-
325,000

2월 26일
8명
기명식 보통주
290,000
-
60,000
230,000

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계
-

총(
19 )명

-

총(
685,000
)주

총( - )주
총( 60,000 )주

총(
625,000
)주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음