티이엠씨씨엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
오션브릿지 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 오션브릿지 주식회사
주 소: 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49
전화번호: 031-8052-9090

작 성 자:
성 명: 김윤호
부서 및 직위: 경영지원실 부사장
전화번호: 031-8052-9090

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
오션브릿지(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

오션브릿지(주)
보통주
303,197
3.03
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

팬아시아반도체소재유한회사
최대주주
보통주
3,340,655
33.40
최대주주
-

계
-
3,340,655
33.40
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김윤호
보통주
0
부사장
직원
-

박경진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 17일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주를 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 주소: (17502) 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49
 오션브릿지 주식회사 (경영지원실 박경진)
-우편접수 여부: 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 25일 오전 10시

장 소
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 오션브릿지(주)
2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 크게 반도체 공정용 화학재료와 반도체 FAB(전공정 생산라인) 설비 등에 적용되는 장비를 생산하고 있습니다. 화학재료 부문은 HCDS, Ticl4 등 전구체(Precursor)와 특수가스를 비롯한 수종의 반도체 제조 공정용 화학제품을 생산하여 반도체 소자업체들에게 공급하고 있습니다. 또한 반도체장비 부문에서는 화학물질 중앙공급장치(반도체 케미칼 공급장치)를 제조 설치하고 유지보수하는 사업을 영위하고 있으며,화학물질 중앙공급장치(C.C.S.S/S.S.S)는 화학물질을 공정 중에 순차적으로 공급하는 장치를 말하며, 반도체 공정(전/후공정)에 적용되는 장비입니다.
반도체 제조 공정 중 당사에서 납품하는 아이템들은 대부분 제조공정의 증착, 식각 과정에 많이 사용됩니다. 당사의 화학재료 중 가장 높은 비중을 차지하는 HCDS는 반도체가 열에 의한 변형이 생기지 않도록 저온에서 고속으로 균일한 막을 형성하는 역할에 주로 사용됩니다. 또한, 제조 공정에서 반도체 웨이퍼에 남아있는 불순물 등을 제거하기 위해 불순물의 종류에 따라 케미칼류, 가스류 등이 도포되어 식각과정을 거칩니다. 당사에서 납품하는 대부분의 아이템들은 반도체 증착 과정 혹은 반도체를 증착하고 난 후의 불순물 제거 과정에 가장 많이 사용됩니다.
반도체의 고집적화, 세밀화가 진행될수록 이러한 케미칼 및 가스류의 사용량은 필수적으로 증가합니다. 반도체의 고집적화는 곧 반도체 내부의 패턴이 보다 더 얇고 높은 선폭을 가져야함을 의미합니다. 이는 곧 반도체 제조 공정에서 높은 수율로 반도체를 생산하기 위해 효율적으로 얇고 높은 선폭을 견딜 수 있는 보다 많은 종류의 케미칼 및 가스류가 필요하게 됨을 의미하며, 현재에도 수백가지의 케미칼과 가스류가 사용되고 있습니다. 당사에서는 반도체 제조과정에 필수적인 반도체 공정용 화학재료 및 장비를 제조하여 납품하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 17일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

가. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 9 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

오션브릿지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

74,730,589,990

52,865,548,724

1. 현금및현금성자산
19,366,891,993

13,954,482,178

2. 매출채권
42,969,616,884

20,986,348,846

3. 계약자산
50,976,923

116,224,474

4. 기타유동채권
39,203,515

1,683,970

5. 재고자산
9,217,519,255

9,039,630,510

6. 기타유동자산
2,833,253,690

1,844,985,306

7. 기타유동금융자산
253,127,730

6,922,193,440

Ⅱ. 비유동자산

40,551,663,654

44,389,791,598

1. 기타비유동채권
240,405,892

296,304,622

2. 기타비유동금융자산
5,654,092,342

8,014,681,394

3. 유형자산
32,226,812,796

34,158,301,078

4. 사용권자산
448,609,647

223,444,031

5. 무형자산
1,546,396,868

1,569,284,563

6. 이연법인세자산
435,346,109

127,775,910

자 산 총 계

115,282,253,644

97,255,340,322

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,054,130,353

15,535,280,281

1. 매입채무
15,839,898,021

9,106,341,536

2. 계약부채
43,737,171

81,458,693

3. 기타유동채무
2,519,357,520

2,046,357,683

4. 당기법인세부채
3,590,740,159

1,486,346,730

5. 기타유동부채
1,415,281,248

1,342,306,570

6. 차입금
1,427,000,000

1,427,000,000

7. 유동성리스부채
218,116,234

45,469,069

Ⅱ. 비유동부채

641,920,608

939,410,553

1. 비유동리스부채
242,934,944

172,216,759

2. 확정급여채무
398,985,664

315,591,428

3. 이연법인세부채
-

451,602,366

부 채 총 계

25,696,050,961

16,474,690,834

자 본

Ⅰ. 자본금

5,001,317,000

5,001,317,000

Ⅱ. 자본잉여금

22,345,192,438

22,300,364,342

Ⅲ. 기타자본

(5,080,082,854)

(2,366,687,601)

Ⅳ. 이익잉여금

61,327,843,760

51,164,096,273

지배기업소유주지분

83,594,270,344

76,099,090,014

비지배지분

5,991,932,339

4,681,559,474

자 본 총 계

89,586,202,683

80,780,649,488

부 채 와 자 본 총 계

115,282,253,644

97,255,340,322

나. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

오션브릿지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

Ⅰ. 매출액

93,940,248,864

91,634,634,388

Ⅱ. 매출원가

68,296,888,319

68,395,744,969

Ⅲ. 매출총이익

25,643,360,545

23,238,889,419

Ⅳ. 판매비와관리비

9,621,458,243

7,834,383,758

Ⅴ. 영업이익

16,021,902,302

15,404,505,661

Ⅵ. 금융손익

1,971,424,605

3,796,990,559

1. 금융수익
3,834,277,503

4,945,538,904

2. 금융비용
1,862,852,898

1,148,548,345

Ⅶ. 기타영업외손익

63,159,936

259,530,189

1. 기타영업외수익
260,162,979

447,084,476

2. 기타영업외비용
197,003,043

187,554,287

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

18,056,486,843

19,461,026,409

Ⅸ. 법인세비용

3,422,480,029

4,009,590,607

Ⅹ. 당기순이익

14,634,006,814

15,451,435,802

XI. 기타포괄손익

5,862,996

4,091,000

후속적으로 당기손익으로 재 분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측 정금융자산평가손익
-

202,625

후속적으로 당기손익으로 재 분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
5,862,996

3,888,375

XII. 총포괄이익

14,639,869,810

15,455,526,802

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

13,323,633,949

14,227,387,660

비지배지분

1,310,372,865

1,224,048,142

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

13,329,496,945

14,231,478,660

비지배지분

1,310,372,865

1,224,048,142

XIII. 주당손익

1. 기본주당이익

1,354

1,440

2. 희석주당이익

1,353

1,439

 다. 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

오션브릿지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
5,001,317,000
22,300,364,342
(2,321,015,417)
39,604,156,603
64,584,822,528
3,457,398,369
68,042,220,897

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
14,227,387,660
14,227,387,660
1,224,048,142
15,451,435,802

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
89,662
-
89,662
112,963
202,625

해외사업환산손익
-
-
3,888,375
-
3,888,375
-
3,888,375

자본에 직접 반영된 거래:

주식선택권
-
-
(49,650,221)
-
(49,650,221)
-
(49,650,221)

배당금지급
-
-
-
(2,667,447,990)
(2,667,447,990)
-
(2,667,447,990)

2020년 12월 31일(전기말)
5,001,317,000
22,300,364,342
(2,366,687,601)
51,164,096,273
76,099,090,014
4,681,559,474
80,780,649,488

2021년 01월 01일(당기초)
5,001,317,000
22,300,364,342
(2,366,687,601)
51,164,096,273
76,099,090,014
4,681,559,474
80,780,649,488

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
13,323,633,949
13,323,633,949
1,310,372,865
14,634,006,814

해외사업환산손익
-
-
5,862,996
-
5,862,996
-
5,862,996

자본에 직접 반영된 거래:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 재분류
-
-
(1,533,378)
1,533,378
-
-
-

자기주식 취득
-
(12,643,822)
(2,899,725,353)
-
(2,912,369,175)
-
(2,912,369,175)

주식선택권
-
57,471,918
182,000,482
-
239,472,400
-
239,472,400

배당금 지급
-
-
-
(3,161,419,840)
(3,161,419,840)
-
(3,161,419,840)

2021년 12월 31일(당기말)
5,001,317,000
22,345,192,438
(5,080,082,854)
61,327,843,760
83,594,270,344
5,991,932,339
89,586,202,683

 라. 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

오션브릿지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,647,742,973
6,280,672,557

1. 영업에서 창출된 현금
4,420,319,610
8,326,720,191

2. 이자 수취
32,085,680
23,061,276

3. 이자 지급
(134,630)
-

4. 배당금 수취
1,285,867,963
2,200,000

5. 법인세납부
(2,090,395,650)
(2,071,308,910)

투자활동으로 인한 현금흐름
7,707,017,200
(4,873,750,913)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,255,007,212
590,097,222

유형자산 처분
96,448,719
526,500,000

무형자산 처분
50,000,000
-

보증금 감소
128,632,730
50,774,245

국고보조금 수취
-
12,822,977

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
8,979,925,763
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(1,547,990,012)
(5,463,848,135)

보증금 증가
(427,284,000)
(169,554,547)

유형자산 취득
(889,316,009)
(2,152,510,588)

무형자산 취득
(103,060,000)
(41,450,000)

장기금융상품의 증가
(25,000,000)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(103,330,003)
(3,100,333,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(6,068,751,049)
(2,855,482,786)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
210,000,000
-

주식매수선택권 행사
210,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,278,751,049)
(2,855,482,786)

배당금 지급
(3,161,419,840)
(2,667,447,990)

자기주식의 취득
(2,881,570,250)
-

리스부채 상환
(235,760,959)
(187,534,796)

임대보증금 감소
-
(500,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
5,286,009,124
(1,448,561,142)

기초 현금및현금성자산
13,954,482,178
15,692,165,573

현금및현금성자산 환율변동효과
126,400,691
(289,122,253)

기말 현금및현금성자산
19,366,891,993
13,954,482,178

2. 별도 재무제표

가. 별도재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 10 기 2021년 12월 31일 현재

제 9 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

유동자산

52,180,273,549

42,012,374,961

현금및현금성자산
5,617,945,814

7,417,963,298

매출채권
39,353,061,496

18,888,590,858

기타채권
140,589,864

548,642

재고자산
4,651,374,475

6,927,671,025

기타자산
2,164,174,170

1,855,407,698

기타금융자산
253,127,730

6,922,193,440

비유동자산

40,991,347,776

44,529,689,506

기타채권
228,608,892

163,762,892

기타금융자산
5,445,267,646

7,932,719,426

유형자산
29,732,423,708

31,508,164,674

사용권자산
404,623,090

217,268,797

무형자산
548,997,018

534,548,217

종속기업투자주식
4,392,173,000

4,173,225,500

이연법인세자산
239,254,422

-

자 산 총 계

93,171,621,325

86,542,064,467

부 채

유동부채

11,324,539,144

11,449,721,185

매입채무
4,619,622,327

7,909,671,291

기타채무
1,830,007,015

1,761,822,613

당기법인세부채
3,387,908,014

1,210,116,808

기타부채
1,291,286,888

529,589,186

유동성리스부채
195,714,900

38,521,287

비유동부채

518,159,246

869,874,548

장기성리스부채
219,357,989

172,216,759

확정급여채무
298,801,257

246,055,423

이연법인세부채
-

451,602,366

부 채 총 계

11,842,698,390

12,319,595,733

자 본

자본금

5,001,317,000

5,001,317,000

자본잉여금

22,345,192,438

22,300,364,342

이익잉여금

57,498,494,609

47,719,143,633

자본조정

(3,516,081,112)

(798,356,241)

자 본 총 계

81,328,922,935

74,222,468,734

부 채 및 자 본 총 계

93,171,621,325

86,542,064,467

나. 별도포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

매출액

78,510,199,394

68,198,226,234

매출원가
(58,113,431,817)

(50,618,315,979)

매출총이익

20,396,767,577

17,579,910,255

판매비와관리비
(5,983,055,056)

(4,744,136,174)

영업이익

14,413,712,521

12,835,774,081

금융손익

1,805,433,019

3,800,328,267

1. 금융수익
3,647,745,572

4,741,903,029

2. 금융비용
(1,842,312,553)

(941,574,762)

기타영업외손익

(156,038,618)

257,415,032

1. 기타영업외수익
39,523,013

436,544,341

2. 기타영업외비용
(195,561,631)

(179,129,309)

법인세비용차감전순이익

16,063,106,922

16,893,517,380

법인세비용
(3,122,336,106)

(3,278,524,108)

당기순이익

12,940,770,816

13,614,993,272

기타포괄손익

-

총포괄이익

12,940,770,816

13,614,993,272

주당이익

1. 기본주당이익

1,315

1,378

2. 희석주당이익

1,314

1,377

 다. 별도 자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
5,001,317,000
22,300,364,342
(748,706,020)
36,771,598,351
63,324,573,673

배당금지급
-
-
-
(2,667,447,990)
(2,667,447,990)

당기순이익(손실)
-
-
-
13,614,993,272
13,614,993,272

주식매수선택권
-
-
(49,650,221)
-
(49,650,221)

2020.12.31 (전기말)
5,001,317,000
22,300,364,342
(798,356,241)
47,719,143,633
74,222,468,734

2021.01.01 (당기초)
5,001,317,000
22,300,364,342
(798,356,241)
47,719,143,633
74,222,468,734

배당금지급
-
-
-
(3,161,419,840)
(3,161,419,840)

당기순이익(손실)
-
-
-
12,940,770,816
12,940,770,816

주식매수선택권
-
57,471,918
182,000,482
-
239,472,400

자기주식
-
(12,643,822)
(2,899,725,353)
-
(2,912,369,175)

2021.12.31 (당기말)
5,001,317,000
22,345,192,438
(3,516,081,112)
57,498,494,609
81,328,922,935

 라. 별도 현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제9기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,207,129,073)

925,253,524

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,870,205,402)

2,506,232,842

이자수취
26,708,506

20,589,572

이자지급
(134,630)

-

법인세 지급
(1,648,045,510)

(1,601,568,890)

배당금 수취
1,284,547,963

투자활동 현금흐름

7,430,668,031

(4,333,764,796)

유형자산의 처분
93,085,083

526,500,000

정부보조금의 수령
-

12,822,977

보증금의 회수
30,650,000

22,970,000

무형자산의 처분
50,000,000

-

유형자산의 취득
(861,679,034)

(1,633,020,226)

무형자산의 취득
(98,260,000)

(40,150,000)

보증금의 증가
(348,846,000)

(122,554,547)

당기손익인식금융자산의 증가
(103,330,003)

(3,100,333,000)

당기손익인식금융자산의 감소
8,979,925,763

-

종속기업투자주식의 증가
(218,947,500)

-

단기대여금의 증가
(91,930,278)

재무활동 현금흐름

(6,052,451,878)

(2,786,290,027)

배당금의 지급
(3,161,419,840)

(2,667,447,990)

임대보증금의 감소
-

(500,000)

리스부채의 상환
(219,461,788)

(118,342,037)

주식매수선택권 행사
210,000,000

-

자기주식 취득
(2,881,570,250)

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

28,895,436

(288,759,233)

현금및현금성자산의 증가

(1,800,017,484)

(6,483,560,532)

기초 현금및현금성자산

7,417,963,298

13,901,523,830

기말 현금및현금성자산

5,617,945,814

7,417,963,298

 마. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제10(당) 기
2021년 01월 01일
부터
제9(전) 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분확정일
2022년 03월 25일

처분확정일
2021년 03월 26일

(단위: 천원)

구 분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

56,555,537

47,092,328

전기이월미처분이익잉여금
43,614,766

33,477,334

당기순이익
12,940,771

13,614,993

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,200,814

3,477,562

배당금
2,909,831

3,161,420

이익준비금
290,983

316,142

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

53,354,723

43,614,766

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

주당 현금배당금 (원)
300
320

배당금총액 (원)
2,909,831,100
3,161,419,840

시가배당율 (%)
1.8
1.8

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6장 감사

제47조 (감사의 수와 선임)

①회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은

이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의

주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의

선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의

산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그

특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는

그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권

있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

<신설>

제6장 감사

제47조
(감사의 수와 선임 · 해임)

①회사의 감사는
1인 이상으로 둘 수 있다.

②감사는 주주총회에서
선임 · 해임한다.

③감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는

해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

④감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만,

상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을

행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의

과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로

하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다
.

⑥제4항 · 제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는

발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진

주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는

그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주

또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는

의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에

관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 제368조의4제1항에 따라 
전자투표 도입 시 감사선임의 
주주총회 결의요건 완화에 관한 
내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한병준
1959.08
사외이사
-
-
이사회

이재경
1966.09
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

한병준
-
Harvard Business School AMP
해당사항없음

-
Columbia대 공학박사

CEO
STATS ChipPAC, Ltd.

CEO
Silicon Box, Ltd.,

이재경
-
University of Southern California, MBA
해당사항없음

상무
Credit Suisse

전무
Cantor Fitzgerald(HK)

대표
Alchemist Capital Partners Korea,

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한병준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이재경
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있기에 이사회에 참여함으로써
이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
2. 독립성
독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 이해관계자의 권익 보고
윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 
향상에 기여하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며
이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사외이사후보자_한병준

기타비상무이사후보자_이재경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
8.2억원

최고한도액
25억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
2억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직급여 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

투명경영체계 강화