웰크론 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 웰크론

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)웰크론

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 2월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
다. 주총 소집공고일
주총 소집공고일 변경
2022년 03월 08일
2022년 03월 10일

I.의결권 대리행사 권유에 관한 사항
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 변경
2022년 03월 08일
2022년 03월 10일

III.주주총회 목적사항별 기재사항
□이사의 선임
생년월일 표기 및 오기정정
하기 참조
하기 참조

III.주주총회 목적사항별 기재사항
□감사의 선임
생년월일 표기
1950년 3월
1950년 3월 28일

[정정전]

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이영규
1959년 11월
미해당
미해당
특수관계인
이사회

김성철
1969년 06월
미해당
미해당
-
이사회

민정기
1959년 03월
해당
미해당
-
이사회

김용상
1964년 07월
해당
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

[정정후]

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이영규
1959년 11월 10일
미해당
미해당
최대주주
이사회

김성철
1969년 06월 16일
미해당
미해당
회사 임원
이사회

민정기
1959년 03월13일
해당
미해당
-
이사회

김용상
1964년 07월14일
해당
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 2 월 28 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웰크론
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)
전화번호: 02-830-5975

작 성 자:
성 명: 이훈규
부서 및 직위:미래전략본부장
전화번호:02-830-5975

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웰크론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론
보통주
811,337
2.87
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이영규
최대주주
보통주
4,356,270
15.43
최대주주
-

신정재
특수관계인
보통주
360,412
1.28
등기임원
-

김성철
특수관계인
보통주
30,000
0.11
등기임원
-

정성식
특수관계인
보통주
10,000
0.04
등기임원
-

송영섭
특수관계인
보통주
30,000
0.11
등기임원
-

박호현
계열사임원
보통주
16,116
0.06
계열사임원
-

이재구
최대주주의 특수관계자
보통주
133,199
0.47
최대주주의 특수관계자
-

이고은
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.43
최대주주의 특수관계자
-

이현구
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.43
최대주주의 특수관계자
-

송현실
최대주주의 특수관계자
보통주
25,106
0.09
최대주주의 특수관계자
-

권선숙
최대주주의 특수관계자
보통주
18,196
0.06
최대주주의 특수관계자
-

이금영
최대주주의 특수관계자
보통주
9,000
0.03
최대주주의 특수관계자
-

계
-
5,230,259
18.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김인수
보통주
0
직원
-
-

박한진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

보다네트웍스(유)
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

보다네트웍스(유)
심원보
서울특별시 강동구 명일로26길 12, 지층(길동, 노블빌딩)
제30기 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리권유업무
02-471-1018

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 04일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

□ 피권유자 선정기준 
2021년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
22년 3월 15일 ~ 22년 3월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 웰크론 감사팀
 - 주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 25 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해사업연도 연결기준 매출액은 3,886억원을 달성했습니다. 이는 전년 대비 17.6% 증가한 수치입니다. 영업이익은 132억원으로 전년 대비 33.2% 감소하였고, 당기순이익은 78억원으로 전년대비 21.6% 감소하였습니다. 별도기준 실적은 매출액 1,101억, 영업이익 121억, 당기순이익 95억입니다. 

손익구조 변동 주요 원인으로는 종속기업의 매출액 상승으로 연결재무제표의 매출액은 증가하였으나, 종속기업 원가 상승 및 지배기업 매출액 감소로 인하여 영업이익이 감소하였습니다.

가-1. 종속기업 관련 재무정보 요약

연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

회사명
소재국가
결산일
당기말
당기

자산
부채
매출액
당기순손익
총포괄손익

(주)웰크론한텍
대한민국
12월 31일
130,534,885,925
63,296,944,496
266,569,756,763
1,168,558,463
1,889,446,605

WELCRON GLOBAL VIETNAM 
JOINT STOCK COMPANY
베트남
12월 31일
11,647,057,724
9,819,509,129
21,424,686,956
209,830,701
373,376,989

Imari Green Power CO.,LTD.
일본
12월 31일
7,905,983,984
17,052,520,947
-
(182,721,839)
(275,004,012)

Global Star Hong Kong Co., Limited
홍콩
12월 31일
310,836,521
6,187,632
-
(14,477,178)
(4,079,643)

(주)동원건축소사무소
대한민국
12월 31일
786,392,806
935,441,453
234,197,745
(175,683,876)
(175,683,876)

Shanghai Yingji International Co., Ltd
중국
12월 31일
1,915,302,383
1,410,228,762
2,304,219,790
18,443,853
69,698,514

농업회사법인 해들녘(주)
대한민국
12월 31일
318,610,707
50,000,000
-
(1,982,554)
(1,982,554)

(*1) IMARI GREEN POWER CO., LTD는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다. 

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제30(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제29(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제30(당) 기말
제29(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

154,020,960,062

159,801,502,507

현금및현금성자산
30,539,422,460

39,563,695,572

기타유동금융자산
28,337,113,037

20,153,172,926

매출채권 및 기타유동채권
58,798,211,516

61,654,187,838

재고자산
27,710,783,943

19,650,819,493

기타유동자산
8,635,429,106

11,159,318,206

매각예정자산집단
-

7,620,308,472

Ⅱ. 비유동자산

101,050,787,536

105,082,037,923

기타비유동금융자산
4,127,823,075

5,187,912,061

관계기업투자주식
5,746,323,975

75,498,413

유형자산
67,301,408,728

68,963,414,463

영업권
167,756,173

167,756,173

영업권 이외의 무형자산
4,592,301,734

4,742,002,795

투자부동산
9,656,269,234

9,620,433,874

사용권자산
1,700,453,944

1,578,575,777

기타비유동채권
6,852,788,474

13,467,010,217

기타비유동자산
23,000,000

23,000,000

이연법인세자산
882,662,199

1,256,434,150

자산총계

255,071,747,598

264,883,540,430

부채

Ⅰ. 유동부채

94,119,832,728

129,327,607,498

매입채무 및 기타유동채무
43,414,566,572

43,798,301,082

단기차입금
19,106,394,352

31,737,655,266

유동성장기차입금
872,180,000

5,000,000,000

기타유동금융부채
9,378,256,521

950,834,924

유동리스부채
1,325,413,897

674,793,264

기타유동부채
20,023,021,386

43,744,299,464

매각예정부채집단
-

3,421,723,498

Ⅱ. 비유동부채

34,895,119,206

17,063,833,063

장기차입금
12,082,820,000

12,955,000,000

전환사채
13,854,846,644

-

퇴직급여부채
561,793,766

2,089,720,997

리스부채
236,049,384

798,779,558

기타비유동금융부채
6,991,058,354

-

기타비유동채무
1,168,551,058

1,068,681,756

기타비유동부채
-

151,650,752

부채총계

129,014,951,934

146,391,440,561

자본

I. 지배기업의 소유지분

77,134,937,248

73,300,371,899

자본금
14,115,651,000

14,115,651,000

자본잉여금
41,554,948,588

41,554,948,588

기타자본항목
(5,429,140,053)

(1,410,643,178)

기타포괄손익누계액
12,676,419,938

12,603,209,444

이익잉여금(결손금)
14,217,057,775

6,437,206,045

II. 비지배지분

48,921,858,416

45,191,727,970

자본총계

126,056,795,664

118,492,099,869

부채및자본총계

255,071,747,598

264,883,540,430

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제30(당) 기
제29(전) 기

Ⅰ. 매출액

388,605,882,339

330,243,506,155

Ⅱ. 매출원가

327,966,618,244

265,083,555,944

Ⅲ. 매출총이익

60,639,264,095

65,159,950,211

Ⅳ. 판매비와관리비
47,420,216,979

45,349,276,879

Ⅴ. 영업이익(손실)

13,219,047,116

19,810,673,332

Ⅵ. 영업외손익

(1,259,172,198)

(8,156,576,838)

기타영업외수익
3,603,635,105

2,159,586,481

기타영업외비용
3,947,931,622

8,277,973,459

금융수익
2,908,363,657

2,517,973,616

금융비용
3,823,239,338

4,556,163,476

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

11,959,874,918

11,654,096,494

Ⅷ. 법인세비용
3,850,778,861

1,190,797,271

Ⅸ. 계속영업손익

8,109,096,057

10,463,299,223

지배기업 소유지분

7,876,300,911

11,149,835,872

비지배지분

232,795,146

(686,536,649)

Ⅹ. 중단영업손익

(357,022,874)

(572,733,981)

지배기업 소유지분

(96,449,181)

(101,548,707)

비지배지분

(260,573,693)

(471,185,274)

XI . 당기순이익(손실)

7,752,073,183

9,890,565,242

지배기업지분

7,779,851,730

11,048,287,165

비지배지분

(27,778,547)

(1,157,721,923)

XII. 기타포괄손익

660,695,289

37,473,954

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
219,331,319

(15,312,334)

해외사업환산손익
219,331,319

(15,312,334)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
441,363,970

52,786,288

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
17,534,619

(79,927,962)

보험수리적손익
423,829,351

132,714,250

XIII . 총포괄손익

8,412,768,472

9,928,039,196

지배기업지분

7,853,062,224

11,206,373,011

비지배지분

559,706,248

(1,278,333,815)

XIV. 지배기업소유지분 주당이익

1. 기본주당이익(손실)

279

391

계속영업기본주당이익(손실)

283

395

중단영업기본주당이익(손실)

(4)

(4)

2. 희석주당이익(손실)

258

391

계속영업희석주당이익(손실)

261

395

중단영업희석주당이익(손실)

(3)

(4)

연 결 자 본 변 동 표

제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

Ⅰ. 2020.01.01 (전기초)
13,995,252,000
40,813,618,082
(1,558,290,415)
12,990,818,332
(5,156,775,854)
47,572,357,597
108,656,979,742

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,048,287,165
(1,157,721,923)
9,890,565,242

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(31,202,388)
-
(48,725,574)
(79,927,962)

보험수리적손익
-
-
-
238,048,758
-
(105,334,508)
132,714,250

해외사업환산손익
-
-
-
(48,760,524)
-
33,448,190
(15,312,334)

전환권행사
120,399,000
741,330,506
-
-
-
-
861,729,506

종속기업 지분변동
-
-
147,647,237
-
-
(1,009,025,540)
(861,378,303)

연결범위변동
-
-
-
(545,694,734)
545,694,734
(93,270,272)
(93,270,272)

Ⅱ. 2020.12.31 (전기말)
14,115,651,000
41,554,948,588
(1,410,643,178)
12,603,209,444
6,437,206,045
45,191,727,970
118,492,099,869

Ⅲ. 2021.01.01 (당기초)
14,115,651,000
41,554,948,588
(1,410,643,178)
12,603,209,444
6,437,206,045
45,191,727,970
118,492,099,869

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,779,851,730
(27,778,547)
7,752,073,183

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
9,200,584
-
8,334,035
17,534,619

보험수리적손익
-
-
-
(88,742,720)
-
512,572,071
423,829,351

해외사업환산손익
-
-
-
152,752,630
-
66,578,689
219,331,319

자기주식
-
-
(3,829,620,342)
-
-
-
(3,829,620,342)

종속기업 지분변동
-
-
(188,876,533)
-
-
2,288,859,003
2,099,982,470

연결범위변동
-
-
-
-
-
881,565,195
881,565,195

Ⅳ. 2021.12.31 (당기말)
14,115,651,000
41,554,948,588
(5,429,140,053)
12,676,419,938
14,217,057,775
48,921,858,416
126,056,795,664

연 결 현 금 흐 름 표

제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제30(당) 기
제29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,174,324,756)

39,315,731,329

계속영업
(7,981,964,045)

40,143,446,361

1. 계속영업에서 창출된 현금
(5,402,381,512)

41,411,583,937

(1) 계속영업이익(손실)
8,109,096,057

10,463,299,223

(2) 조정:
17,632,159,383

19,064,202,847

법인세비용
3,850,778,861

1,190,797,271

퇴직급여
3,169,536,086

2,674,355,743

금융비용
3,823,239,338

4,556,163,476

금융수익
(2,908,363,657)

(2,517,973,616)

외화환산손실
401,269,704

831,968,460

외화환산이익
(248,485,556)

(86,948,151)

감가상각비
4,105,928,388

3,746,579,557

유형자산손상차손
804,400,842

-

유형자산처분손실
49,244,825

44,570,783

유형자산처분이익
-

(4,337,465)

무형자산처분이익
-

(81,875,446)

무형자산상각비
1,147,882,774

1,327,374,199

무형자산손상차손
-

5,410,590,351

무형자산처분손실
990,000

-

대손상각비
887,803,771

1,467,705,987

기타의 대손상각비
595,039,823

254,758,295

대손충당금환입액
-

(339,241,409)

하자보수비
296,884,436

539,428,440

관계기업투자손상차손환입
-

종속기업투자처분손실
-

46,631,092

지분법손실
388,213

993,345

공사손실충당금액전입액(환입액)
(122,203,859)

149,869,908

기타충당부채전입액
759,942,890

잡이익
1,006,588,838

(194,057,650)

잡손실
11,293,666

46,849,677

(3) 운전자본의 변동
(31,143,636,952)

11,884,081,867

매출채권의 감소(증가)
6,082,564,944

8,076,630,350

기타채권의 감소(증가)
(874,623,083)

2,604,008,156

기타유동자산의 감소(증가)
2,804,476,440

(5,222,231,479)

기타비유동채권의 감소(증가)
(583,993,537)

(1,503,901,400)

기타비유동자산의 감소(증가)
(330,258,000)

10,869,057

재고자산의 감소
(7,652,876,175)

2,077,825,200

매입채무의 증가(감소)
(1,110,461,846)

(12,139,523,274)

기타유동채무의 증가(감소)
(381,065,434)

(5,924,102,936)

기타유동부채의 증가(감소)
(24,251,524,948)

26,452,598,617

기타비유동채무의 증가(감소)
(691,782,959)

301,928,373

기타비유동부채의 증가(감소)
-

171,244,766

퇴직금지급
(2,289,383,796)

(1,750,210,549)

사외적립자산의 증가
(1,864,708,558)

(1,271,053,014)

2. 법인세의 납부
(2,579,582,533)

(1,268,137,576)

중단영업
(192,360,711)

(827,715,032)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,482,999,230)

(26,749,154,205)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
76,768,813,244

25,155,535,142

계속영업
76,768,810,809

25,155,032,424

이자의 수취
(133,598,441)

344,824,888

배당금 수취
83,198,024

59,805,818

기타유동금융자산의 감소
55,845,364,610

14,461,304,376

기타비유동금융자산의 감소
975,179,180

579,666

종속기업투자주식의 처분
-

43,230,964

관계기업투자주식의 처분
75,110,200

-

유형자산의 처분
-

157,486,364

무형자산의 처분
24,200,000

219,804,330

보증금의 감소
7,857,779

340,473,400

단기대여금의 감소
8,627,268,056

9,158,122,618

장기대여금의 감소
12,028,900,852

369,400,000

매각예정자산의 처분
(764,669,451)

-

중단영업
2,435

502,718

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(81,251,812,474)

(51,904,689,347)

계속영업
(81,069,408,826)

(51,904,689,347)

기타유동금융자산의 증가
(60,240,326,037)

(24,456,825,049)

기타비유동금융자산의 증가
(262,197,205)

(865,346,355)

관계기업투자주식의 취득
(5,746,323,975)

-

유형자산의 취득
(1,667,632,365)

(6,952,915,800)

무형자산의 취득
(983,165,524)

(877,268,669)

투자부동산의 취득
-

(8,977,422,092)

보증금의 증가
(1,558,900)

(206,398,000)

단기대여금의 증가
(8,309,542,160)

(1,610,467,000)

장기대여금의 증가
(3,858,662,660)

(7,958,046,382)

중단영업
(182,403,648)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,310,658,953

(7,350,219,702)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
53,832,170,643

48,721,732,619

계속영업
53,474,234,299

46,976,099,076

단기차입금의 증가
26,378,145,344

36,519,037,476

장기차입금의 증가
-

10,455,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

2,061,600

전환사채의 발행
27,096,088,955

-

중단영업
357,936,344

1,745,633,543

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(50,521,511,690)

(56,071,952,321)

계속영업
(50,521,511,690)

(54,993,465,349)

이자의 지급
(832,439,072)

(1,426,486,459)

단기차입금의 감소
(39,484,101,839)

(44,008,324,566)

유동성장기차입금의 감소
(5,000,000,000)

(2,125,000,000)

리스료의 지급
(1,375,350,437)

(1,218,766,861)

자기주식의 취득
(3,829,620,342)

(864,887,463)

사채의 상환
-

(5,350,000,000)

중단영업
-

(1,078,486,972)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

302,090,208

(229,748,103)

Ⅴ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동

-

(522,051,160)

Ⅵ. 매각예정분류에 따른 현금의 감소

20,301,713

19,500,218

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증가

(9,024,273,112)

4,484,058,377

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산

39,563,695,572

35,079,637,195

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산

30,539,422,460

39,563,695,572

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제30(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제29(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제30(당) 기말
제29(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

52,133,097,827

48,672,017,400

현금및현금성자산
18,141,095,821

18,177,242,226

기타금융자산
4,887,796,827

3,828,439,332

매출채권 및 기타유동채권
8,019,663,556

11,916,162,739

재고자산
20,877,946,164

14,352,542,259

기타유동자산
206,595,459

397,630,844

Ⅱ. 비유동자산

91,753,408,868

90,267,455,083

기타비유동금융자산
1,157,220,738

1,521,765,111

종속기업투자
22,337,041,393

21,294,428,395

유형자산
53,183,896,177

53,582,070,585

영업권
167,756,173

167,756,173

영업권 이외의 무형자산
2,323,648,908

3,156,111,289

투자부동산
8,931,309,983

8,963,859,707

사용권자산
578,609,375

965,377,934

기타비유동채권
2,939,314,762

616,085,889

기타비유동자산
134,611,359

-

자산총계

143,886,506,695

138,939,472,483

부채

Ⅰ. 유동부채

31,345,330,971

42,939,822,915

매입채무 및 기타유동채무
12,145,127,607

11,825,551,805

단기차입금
8,649,505,642

22,975,861,931

유동성장기차입금
872,180,000

5,000,000,000

기타유동금융부채
5,268,882,692

84,284,300

유동리스부채
488,756,457

494,770,182

기타유동부채
3,920,878,573

2,559,354,697

Ⅱ. 비유동부채

30,198,406,401

18,999,929,490

장기차입금
12,082,820,000

12,955,000,000

전환사채
8,351,596,199

-

순확정급여부채
-

190,008,753

기타비유동금융부채
4,017,658,354

-

비유동리스부채
93,434,674

471,482,159

기타비유동채무
2,941,975,241

2,842,105,939

기타비유동부채
-

151,650,752

이연법인세부채
2,710,921,933

2,389,681,887

부채총계

61,543,737,372

61,939,752,405

자본

Ⅰ. 자본금
14,115,651,000

14,115,651,000

Ⅱ. 자본잉여금
43,200,751,733

43,200,751,733

Ⅲ. 기타자본항목
(3,829,620,342)

-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
12,786,691,087

13,066,215,259

Ⅴ. 이익잉여금
16,069,295,845

6,617,102,086

자본총계

82,342,769,323

76,999,720,078

자본과부채총계

143,886,506,695

138,939,472,483

포 괄 손 익 계 산 서

제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제30(당) 기
제29(전) 기

Ⅰ. 매출액

110,079,447,279

123,679,701,151

Ⅱ. 매출원가

59,331,645,229

68,331,724,573

Ⅲ. 매출총이익

50,747,802,050

55,347,976,578

Ⅳ. 판매비와관리비
38,648,510,175

37,618,981,742

Ⅴ. 영업이익(손실)

12,099,291,875

17,728,994,836

Ⅵ. 영업외손익

736,509,261

(8,126,266,221)

기타영업외수익
2,916,740,158

1,948,527,677

기타영업외비용
518,379,691

10,214,120,318

금융수익
544,346,028

1,339,961,469

금융비용
2,206,197,234

1,200,635,049

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

12,835,801,136

9,602,728,615

Ⅷ. 법인세비용
3,383,607,377

1,071,933,572

Ⅸ. 당기순이익(손실)

9,452,193,759

8,530,795,043

Ⅶ. 기타포괄손익

(279,524,172)

267,988,133

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(279,524,172)

267,988,133

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
5,844,873

(11,158,985)

보험수리적손익
(285,369,045)

279,147,118

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

9,172,669,587

8,798,783,176

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

340

302

희석주당순이익(손실)

312

302

자 본 변 동 표

제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

Ⅰ. 2020.01.01 (전기초)
13,995,252,000
42,459,421,227
-
12,798,227,126
(1,913,692,957)
67,339,207,396

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,530,795,043
8,530,795,043

전환권행사
120,399,000
741,330,506
-
-
-
861,729,506

보험수리적손익
-
-
-
279,147,118
-
279,147,118

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(11,158,985)
-
(11,158,985)

Ⅱ. 2020.12.31 (전기말)
14,115,651,000
43,200,751,733
-
13,066,215,259
6,617,102,086
76,999,720,078

Ⅲ. 2021.01.01 (당기초)
14,115,651,000
43,200,751,733
-
13,066,215,259
6,617,102,086
76,999,720,078

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,452,193,759
9,452,193,759

보험수리적손익
-
-
-
(285,369,045)
-
(285,369,045)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
5,844,873
-
5,844,873

자기주식
-
-
(3,829,620,342)
-
-
(3,829,620,342)

Ⅳ. 2021.12.31 (당기말)
14,115,651,000
43,200,751,733
(3,829,620,342)
12,786,691,087
16,069,295,845
82,342,769,323

현 금 흐 름 표

제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제30(당) 기
제29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,364,658,924

23,514,207,214

1. 영업에서 창출된 현금
13,499,814,581

23,864,573,364

(1) 당기순이익(손실)
9,452,193,759

8,530,795,043

(2) 조정:
8,604,714,149

14,680,177,153

법인세비용
3,383,607,377

1,071,933,572

금융원가
2,206,197,234

1,200,635,049

금융수익
(544,346,028)

(1,339,961,469)

외화환산손실
32,835,262

418,437,227

외화환산이익
(122,957,431)

(15,969,754)

퇴직급여원가
1,089,209,192

1,099,809,173

감가상각비
2,590,879,763

2,266,426,980

무형자산상각비
993,301,821

1,178,767,725

대손상각비
(30,809,710)

40,924,860

종속기업투자손상차손
-

8,778,839,688

종속기업투자손상차손환입
(1,042,612,998)

-

유형자산처분손실
49,244,825

44,570,783

유형자산처분이익
-

(4,337,465)

무형자산처분손실
990,000

-

무형자산처분이익
-

(18,093,436)

종속기업투자처분손실
-

1,447,560

종속기업투자처분이익
-

(43,230,964)

잡이익
(825,158)

(22,376)

(3) 운전자본의 변동
(4,557,093,327)

653,601,168

매출채권의 감소(증가)
3,770,303,993

(3,106,889,554)

기타채권의 감소(증가)
203,598

18,108,686

기타유동자산의 감소(증가)
191,746,804

(91,169,025)

재고자산의 감소(증가)
(6,522,941,851)

3,528,594,565

매입채무의 증가(감소)
337,621,056

1,962,105,760

기타유동채무의 증가(감소)
(61,100,508)

(1,237,646,554)

기타유동부채의 증가(감소)
(641,671,846)

549,138,482

기타비유동채무의 증가(감소)
148,432,481

317,773,467

기타비유동부채의 증가(감소)
-

171,244,766

퇴직급여채무의 증감
(1,673,733,506)

(1,163,908,291)

사외적립자산의 증가
(105,953,548)

(293,751,134)

2. 법인세의 납부
(1,135,155,657)

(350,366,150)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,268,424,186)

(15,208,218,691)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,505,558,177

8,503,623,214

이자의 수취
59,771,876

125,135,756

기타금융자산의 감소
3,741,426,860

7,413,712,734

기타비유동금융자산의 감소
519,901,662

579,666

종속기업투자의 처분
-

43,230,964

유형자산의 처분
-

157,486,364

무형자산의 처분
24,200,000

19,804,330

보증금의 감소
7,857,779

340,473,400

단기대여금의 감소
151,600,000

403,200,000

장기대여금의 감소
800,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,773,982,363)

(23,711,841,905)

기타금융자산의 증가
(3,204,620,961)

(5,218,365,771)

기타비유동금융자산의 증가
(158,663,862)

(317,439,526)

유형자산의 취득
(1,618,109,200)

(8,272,981,028)

무형자산의 취득
(186,029,440)

(719,235,488)

투자부동산의 취득
-

(8,977,422,092)

보증금의 증가
(1,558,900)

(206,398,000)

단기대여금의 증가
(305,000,000)

-

장기대여금의 증가
(2,300,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,239,369,208)

(951,547,659)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,997,007,760

17,232,061,600

단기차입금의 증가
5,000,000,000

6,775,000,000

장기차입금의 증가
-

10,455,000,000

종속기업투자의 처분
-

2,061,600

사채의 발행
14,997,007,760

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(29,236,376,968)

(18,183,609,259)

이자의 지급
(706,806,305)

(1,085,944,016)

단기차입금의 감소
(19,100,000,000)

(9,400,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(5,000,000,000)

(2,125,000,000)

리스료의 지급
(599,950,321)

(572,665,243)

자기주식의 취득
(3,829,620,342)

-

사채의 상환
-

(5,000,000,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

106,988,065

(96,137,883)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

(36,146,405)

7,258,302,981

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

18,177,242,226

10,918,939,245

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

18,141,095,821

18,177,242,226

3. 이익잉여금(결손금)처분계산서

(단위: 원)

과목
제 30(당) 기
처분예정일: 2022년 3월 25일
제 29(전) 기
처분확정일: 2021년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금

16,051,285,555

6,599,091,796

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
6,599,091,796

(1,931,703,247)

2. 당기순이익
9,452,193,759

8,530,795,043

II. 이익잉여금처분액

1,508,098,075

-

1. 배당금
 주당배당금(률)
 제30기 - 보통주: 50원(10%)
1,370,998,250

-

2. 법정적립금: 이익준비금
137,099,825

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

14,543,187,480

6,599,091,796

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
1,370,998,250
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 할 수 있다.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조의2(주주명부 작성?비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성/비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>

②
회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

<신설>

③
회사의 주주명부는 ?상법?제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다..

- 기존 제16조의2의 내용을 이관함.

제18조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제30조(의결권의 행사)

①
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②
서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

①
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②
제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ 삭제

- 의결권의 대리행사만을 규정

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단,
사외이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② ~ ③ (생략)

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다.
단, 사외이사의 임기는 최대 2년의 범위 내에서 주주총회에서 각 사외이사마다 개별적으로 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

- 사외이사 임기변경

제36조(이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(회장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(회장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)

회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 회사직위에 맞게끔 문구수정

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ (생략)

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ (현행과 같음)

- 소집 통지 기간 변경

제46조
(감사의 선임)

①
감사는 주주총회에서 선임한다.

제46조
(감사의 선임·해임)

①
감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제55조(분기배당)

① ~ ③ (생략)

④
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제55조(분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

<신 설>

부칙

제2조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이영규
1959년 11월 10일
미해당
미해당
최대주주
이사회

김성철
1969년 06월 16일
미해당
미해당
회사 임원
이사회

민정기
1959년 03월 13일
해당
미해당
-
이사회

김용상
1964년 07월 14일
해당
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영규
(주)웰크론그룹 회장
1995. 05 ~ 현재
(주)웰크론 대표이사
(주)웰크론한텍 대표이사
-

김성철
(주)웰크론 
해외사업본부장
1993. 12 ~ 1998. 08
(주)효성 T&C
-

1998. 09 ~ 현재
(주)웰크론 해외사업본부장

김용상
법무법인 태평양 전문위원
2017. 01. ~ 2019. 02.
한국거래소 부서장
-

2019. 03. ~ 2019. 07.
한국회계기준원 수석연구원

2019. 09. ~ 2020. 09
엔에이치스팩15호 감사

2019. 10. ~ 현재
법무법인 태평양 전문위원

2021. 03 ~ 현재
(주)웰크론 사외이사

민정기
(주)웰크론 
사외이사
2015. 03. ~ 2019. 03.
신한 BNP파리바자산운용 대표이사 사장
-

2019. 03. ~ 현재
(주)웰크론 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_이영규

확인서_김성철

확인서_김용상

확인서_민정기

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전동수
1950년 3월 28일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전동수
PSA korea 이사
2003.01.~ 현재
DtoD 이사
-

2017.01.~ 2019.01.
에이치씨엔씨 이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 경험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사 및 이사회와의 이해관계가 없이 독립성을 강화하여 투명하고 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_전동수

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
2,451백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
51백만원

최고한도액
200백만원