와이엔텍 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 와이엔텍

주주총회소집공고
2.9
(주)와이엔텍

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 와이엔텍

대 표 이 사 :
박 지 영

본 점 소 재 지 :
전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동)

(전 화)061-690-6900

(홈페이지)http://y-entec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 지용일

(전 화) 061-690-6900

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동) 당사 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제32기(2021년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김연석 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 박정찬 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시

- 기간중 첫날은 오전9시부터 이용이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간
 이용이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

7. 기타

코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 또한 참석인원의 체온을 측정하여, 발열 또는 기침 등의 감염이 의심되는 경우 및 마스크 미착용등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

2022년 3월 10일

전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동)

주식회사 와이엔텍

대표이사 박 지 영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정찬
(출석률: 42%)

찬 반 여 부

1
2021.03.27
대표이사 선임의 건
-

2
2021.05.25
자기주식 취득에 관한 건
-

3
2021.08.05
산업운영자금대출 대환 및 합좌 요청의 건
-

4
2021.08.19
신한은행 신규차입에 관한 건
-

5
2021.10.28
산업운영자금대출 신규차입에 관한 건
-

6
2021.11.26
외부감사인선임의 건
찬성

7
2022.01.12
산업운영자금대출 대환의 건
-

8
2022.01.21
내부회계제도 운영실태 보고
-

9
2022.01.26
결산이사회 개최(별도기준)
찬성

10
2022.02.04
결산이사회 개최(연결기준)
찬성

11
2022.03.03
제32기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성

12
2022.03.03
전자투표제도 도입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300,000,000
25,800,000
25,800,000
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총4명에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<환경산업>

환경산업은 산업화와 도시화가 급속하게 진행되면서 발생되는 환경문제의 해결을 위해 생겨난 새로운 산업개념입니다. 따라서 여러 산업과 밀접하게 관련되어 있으며 그범위는 지속적으로 확대되어 가고 있는 다양한 특성을 가지고 있습니다.
첫째, 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강한특성이 있습니다. 예를 들어 폐기물의 수집운반,처리 등이 환경산업이 일반대중과 광범위한 지역환경보전을 위한 공공재적 특성이 강하다는것을 나타내주고 있습니다.
둘째, 시장창출이 인위적 요인에 의하여 영향을 받는 산업으로 국내외 환경규제가 강화될수록 환경시장은 성장하는 특성이 있습니다.
셋째, 환경산업은 환경오염의 발생과정,오염물질의 특성, 처리방법등에 따라 오염방지시설들이 여러조건에 맞춰 설계되는 특성이 있어 여러 가지 시설과 서비스를 갖춰야만 고객의 요구에 대응할 수 있습니다. 또한 지역에 따라 발생하는 오염물질의 특성도 다르므로 여타 지역의 탁월한 기술도 동 지역에 같은 효과를 기대하기 어렵습니다.
넷째, 산업화가 진행되면서 기계,전자,화학등 주변산업의 발달이 환경산업의 성장에많은 영향을 끼치고 있으며 그로인한 새로운 환경문제를 해결하는 면이 있어 시대 흐름에 부응하는 지속가능한 미래성장 산업입니다.

<해운부문>
해운업은 선박을 이용하여 화물을 필요한 장소로 수송하는 산업입니다
이에 필요한 선박을 확보하는데 대규모 자금이 투입되는 자본집약적 산업으로,
재화의 수출과 수입에 절대적으로 필요한 물류산업이기도 합니다.
특히 삼면이 바다인 우리나라는 필수적인 국가 전략 사업입니다

<골프장부문>
우리나라는 사회경제적으로 꾸준한 성장을 계속해 온 바 국민생활수준이 전반적으로 향상되면서 보다 나은 삶의 질을 추구하는 경향이 대두되고 있으며, 이러한 경향은 주5일 근무제 확산과 더불어 여가시간의 증대 및 활용 방안 측면에서 스포츠.레저활동의 수요가 급증하는 추세로 이어지고 있습니다. 전남은 지역경제활성화 방안으로 해양관광자원과 골프장을 연계하여 민간자본을 통한 골프장 건설을 주요 시책의 하나로 적극 추진하고 있습니다.

<레미콘부문>
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 완벽한 콘크리트 제조설비를 갖춘 공장에서 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물, 혼화재의 재료를 이용, KSF4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 에지테이터 트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 굳어지지 않은유연한 상태의 콘크리트를 말합니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 환경서비스, 해상운송, 골프장, 레미콘등의 사업을 영위하고 있습니다
환경서비스업은 사업장폐기물을 수집운반하여 중간처분(소각),최종처분(매립)하고 있으며, 중간처분공정에서 발생되는 스팀을 판매하는등 환경자원을 최대한 활용하고
있는 사업입니다.
해상운송은 당사의 탱커선을 이용하여 다양한 케미컬 제품들을 아시아지역으로 운송서비스하고 있습니다.
골프장업은 보성컨트리클럽으로 2008년에 당사가 건설후 운영하고 있으며, 18홀 대중제 골프장입니다. 최근 코로나19로 인한 국내 골프인구 증가에 매출도 상승하고 있습니다.
레미콘업은 제품특성상 시간적 제약이 있어서 한정된 지역에서 영업하고 있으며, 해당 지역의 건설시황과 직접 영향이 있습니다

당사의 지배기업과 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다

사업구분
대상회사
업종
품목

환경서비스
와이엔텍
폐기물처리
중간처분, 최종처분

해상운송
와이엔텍
케미컬운송
탱커선 5척

bs쉬핑(종속)
"
탱커선 3척

골프장
와이엔텍
골프장운영
대중제 골프장및골프텔

레미콘
와이엔텍
레미콘제조
25-18-120외

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

하수처리, 폐기물처리 및
청소관련 서비스업
E38210
폐기물처리업

화물 운송업
H50112
해상운송

스포츠및오락관련서비스업
R91121
골프장운영

제조업
C23322
레미콘제조업

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

<환경사업부문>
산업폐기물 처리업은 산업활동의 결과로 발생하는 부산물로서, 산업활동과 밀접히 관계가 있어 경기변동과 함께 연동하는 업종입니다.
또한 산업폐기물 처리업은 정부의 폐기물정책과 관련한 법제의 제정에 의해 탄생된 업종으로 산업 생산 활동과 상관관계를 맺고 있습니다. 경기가 호황일 경우 산업 활동이 활발해져 공장가동률 증대와 건설경기 호전에 따라 생산되는 제품과 함께 폐기물양도 많아지는 것이 일반적입니다.

<해운부문>
해운업의 경기는 세계경기변동이나 국제정세에 따라 변동이 심하고, 계절적인 요소와 유가등에 변화에도 영향이 있습니다.
각 대륙간의 곡물 수요나 산업발전에 따른 원자재의 수요와 공급등에 따라서도 시황은 급변하기도 합니다.
최근 유가 하락에 따른 물동량 증가와 저장용 선박에 대한 수요 증가로 탱커선의 시황이 좋은 흐름을 이어가고 있습니다

<골프장부문>
국내 골프장의 경우 경기변동에 크게 민감하지 않으며 다만 계절적 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많으며, 1월과 2월은 추위와 눈등으로 인한 계절적인 요인으로 인하여 비수기로 나타납니다.

<레미콘부문>

계절형 산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 밀접한 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지니며, 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 불 수 있는데, 특히 4~6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이루고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공고일 현재 이사회결의 등을 통한 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 또한 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주총 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참고하시기 바랍니다.

[연결기준]

- 연결재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 32 기 2021. 12. 31 현재

제 31 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제32(당)기말
제31(전)기말

자 산

유동자산
31,835,488,290
38,403,999,115

현금및현금성자산
17,992,712,863
23,955,790,134

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
290,000,000

매출채권
8,502,331,461
9,000,610,229

기타유동금융자산
18,246,923
40,592,093

기타유동자산
539,081,034
427,038,736

재고자산
4,783,116,009
4,689,967,923

비유동자산
262,677,750,591
221,768,488,142

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
64,355,976,333
15,157,940,230

유형자산
192,331,981,340
199,289,186,790

영업권
3,256,315,898
3,256,315,898

무형자산
160,723,292
160,723,292

기타비유동금융자산
2,572,753,728
3,904,321,932

자 산 총 계
294,513,238,881
260,172,487,257

부 채

유동부채
64,347,811,341
64,521,915,923

매입채무
2,757,424,557
2,782,249,184

기타유동금융부채
5,321,217,211
4,881,137,582

기타유동부채
3,648,343,745
6,039,810,832

단기차입금
34,400,000,000
30,500,000,000

당기법인세부채
5,050,405,328
3,710,786,325

유동성장기차입금
13,170,420,500
16,607,932,000

비유동부채
38,492,408,659
38,458,810,865

장기차입금
22,224,108,250
24,239,844,000

순확정급여부채
223,926,395
378,314,196

복구충당부채
8,063,971,321
10,118,390,627

이연법인세부채
7,090,465,511
2,656,369,161

기타비유동금융부채
889,937,182
1,065,892,881

부 채 총 계
102,840,220,000
102,980,726,788

자 본

자본금
9,099,829,500
9,099,829,500

자본잉여금
23,664,179,204
23,664,179,204

기타자본구성요소
11,835,559,900
603,276,711

이익잉여금
147,073,450,277
123,824,475,054

자 본 총 계
191,673,018,881
157,191,760,469

부 채 와 자 본 총 계
294,513,238,881
260,172,487,257

- 연결포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제32(당)기

제31(전)기

매출액
111,788,910,608
106,033,655,328

매출원가
75,938,501,893
70,902,254,027

매출총이익
35,850,408,715
35,131,401,301

판매비와관리비
3,432,335,950
3,434,528,120

영업이익
32,418,072,765
31,696,873,181

기타수익
2,378,647,828
2,389,901,889

기타비용
1,900,314,584
2,590,332,382

금융수익
236,655,054
306,326,180

금융비용
1,550,954,970
3,968,553,643

법인세비용차감전순이익
31,582,106,093
27,834,215,225

법인세비용
8,340,560,270
5,944,114,338

당기순이익
23,241,545,823
21,890,100,887

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

23,241,545,823

21,890,100,887

비지배지분
-
-

기타포괄손익(세후)
12,808,244,249
538,552,655

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
12,800,814,849
700,904,465

순확정급여부채 재측정요소
7,429,400
(162,351,810)

당기총포괄이익
36,049,790,072
22,428,653,542

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
36,049,790,072
22,428,653,542

비지배지분
-
-

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익

1,281
1,203

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
총 자 본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
소 계

2020.1.1(전기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
(97,627,754)
102,096,725,977
134,763,106,927
134,763,106,927

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
21,890,100,887
21,890,100,887
21,890,100,887

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
700,904,465
-
700,904,465
700,904,465

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(162,351,810)
(162,351,810)
(162,351,810)

2020.12.31(전기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
603,276,711
123,824,475,054
157,191,760,469
157,191,760,469

2021.1.1(당기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
603,276,711
123,824,475,054
157,191,760,469
157,191,760,469

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
23,241,545,823
23,241,545,823
23,241,545,823

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
12,800,814,849
-
12,800,814,849
12,800,814,849

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
7,429,400
7,429,400
7,429,400

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(1,568,531,660)
-
(1,568,531,660)
(1,568,531,660)

2021.12.31(당기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
11,835,559,900
147,073,450,277
191,673,018,881
191,673,018,881

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제32(당)기

제31(전)기

영업활동현금흐름
32,447,802,670
33,608,411,968

영업에서 창출된 현금흐름
39,580,657,606
41,479,409,308

배당금수취
195,239,111
110,506,161

이자지급
(1,402,266,095)
(1,928,501,782)

이자수취
244,073,804
124,168,623

법인세납부
(6,169,901,756)
(6,177,170,342)

투자활동현금흐름
(34,371,252,041)
(17,785,283,848)

기타유동금융자산의 감소
59,735,000
6,415,000

기타유동금융자산의 증가
(50,000,000)
-

기타비유동금융자산의 감소
2,140,215,391
132,830,138

기타비유동금융자산의 증가
(401,095,000)
(133,615,000)

단기금융상품의 처분
360,000,000
3,500,000,000

단기금융상품의 취득
(70,000,000)
(2,260,000,000)

장기금융상품의 처분

512,663,388

장기금융상품의 취득
(387,340,836)
(540,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(32,786,735,015)
(13,966,314,562)

유형자산의 처분
13,909,090
24,700,909

유형자산의 취득
(3,249,940,671)
(5,061,963,721)

재무활동현금흐름
(4,659,807,650)
(12,973,754,787)

자기주식의 취득
(1,568,531,660)
-

유동성장기차입금의 상환
(11,333,916,000)
(19,133,188,978)

단기차입금의 증가
9,000,000,000
12,000,000,000

단기차입금의 상환
(5,100,000,000)
(5,000,000,000)

장기차입금의 증가
5,000,000,000
4,750,000,000

장기차입금의 상환

(5,156,250,000)

리스부채의 상환
(664,359,990)
(434,315,809)

임대보증금의 증가
7,000,000
-

현금및현금성자산의 순증감
(6,583,257,021)
2,849,373,333

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
620,179,750
(675,532,250)

기초현금및현금성자산
23,955,790,134
21,781,949,051

기말현금및현금성자산
17,992,712,863
23,955,790,134

[별도기준]

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 32 기 2021. 12. 31 현재

제 31 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

자 산

유동자산
30,765,241,278
37,623,294,677

현금및현금성자산
17,857,141,992
23,519,738,851

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
290,000,000

매출채권
7,997,087,041
8,702,479,814

기타유동금융자산
18,246,923
40,592,093

기타유동자산
493,831,171
380,515,996

재고자산
4,398,934,151
4,689,967,923

비유동자산
245,913,537,766
202,915,678,042

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
64,355,976,333
15,157,940,230

유형자산
168,085,078,515
172,991,376,690

영업권
3,256,315,898
3,256,315,898

무형자산
160,723,292
160,723,292

종속기업에대한투자자산
7,500,000,000
7,500,000,000

기타비유동금융자산
2,555,443,728
3,849,321,932

자 산 총 계
276,678,779,044
240,538,972,719

부 채

유동부채
59,287,871,123
55,029,222,359

매입채무
1,044,953,300
1,540,691,068

기타유동금융부채
5,517,812,840
5,142,187,294

기타유동부채
3,415,095,145
6,001,895,612

단기차입금
33,900,000,000
30,000,000,000

당기법인세부채
5,050,409,838
3,530,948,385

유동성장기차입금
10,359,600,000
8,813,500,000

비유동부채
30,372,960,380
34,139,726,889

장기차입금
14,326,900,000
20,186,500,000

순확정급여부채
210,055,912
374,185,020

복구충당부채
8,063,971,321
10,118,390,627

이연법인세부채
6,882,095,965
2,394,758,361

기타비유동금융부채
889,937,182
1,065,892,881

부 채 총 계
89,660,831,503
89,168,949,248

자 본

자본금
9,099,829,500
9,099,829,500

자본잉여금
23,664,179,204
23,664,179,204

기타자본구성요소
11,835,559,900
603,276,711

이익잉여금
142,418,378,937
118,002,738,056

자 본 총 계
187,017,947,541
151,370,023,471

부 채 와 자 본 총 계
276,678,779,044
240,538,972,719

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제32(당)기

제31(전)기

매출액
106,326,791,247
99,975,457,732

매출원가
70,233,684,957
66,878,534,867

매출총이익
36,093,106,290
33,096,922,865

판매비와관리비
3,061,735,785
3,140,608,474

영업이익
33,031,370,505
29,956,314,391

기타수익
1,649,357,949
1,467,451,916

기타비용
774,816,787
2,238,479,714

금융수익
236,611,401
305,517,106

금융비용
1,340,510,063
3,575,221,857

법인세비용차감전순이익
32,802,013,005
25,915,581,842

법인세비용
8,393,801,524
5,544,929,171

당기순이익
24,408,211,481
20,370,652,671

기타포괄손익(세후)
12,808,244,249
538,552,655

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
12,800,814,849
700,904,465

순확정급여부채 재측정요소
7,429,400
(162,351,810)

당기총포괄이익
37,216,455,730
20,909,205,326

주당이익

기본주당이익
1,325
1,119

- 자본변동표

<자본변동표>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
(97,627,754)
97,794,437,195
130,460,818,145

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
20,370,652,671
20,370,652,671

기타포괄손익-공정가치금융자산 
 평가손익
-
-
700,904,465
-
700,904,465

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(162,351,810)
(162,351,810)

2020.12.31(전기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
603,276,711
118,002,738,056
151,370,023,471

2021.1.1(당기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
603,276,711
118,002,738,056
151,370,023,471

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
24,408,211,481
24,408,211,481

기타포괄손익-공정가치금융자산 
 평가손익
-
-
12,800,814,849
-
12,800,814,849

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
7,429,400
7,429,400

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(1,568,531,660)
-
(1,568,531,660)

2021.12.31(당기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
11,835,559,900
142,418,378,937
187,017,947,541

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제32(당)기

제31(전)기

영업활동현금흐름
30,208,484,479
30,595,116,455

영업에서 창출된 현금흐름
36,951,095,711
37,896,102,093

배당금수취
195,239,111
110,506,161

이자지급
(1,191,821,188)
(1,535,169,996)

이자수취
244,030,151
123,359,549

법인세납부
(5,990,059,306)
(5,999,681,352)

투자활동현금흐름
(33,855,974,328)
(16,445,942,609)

기타유동금융자산 감소
9,735,000
6,415,000

기타비유동금융자산의 감소
2,085,215,391
132,830,138

기타비유동금융자산의 증가
(383,785,000)
(78,615,000)

단기금융상품의 처분
360,000,000
3,500,000,000

단기금융상품의 취득
(70,000,000)
(2,260,000,000)

장기금융상품의 처분
-
312,663,388

장기금융상품의 취득
(387,340,836)
(480,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
(32,786,735,015)
(13,966,314,562)

유형자산의 처분
13,909,090
24,700,909

유형자산의 취득
(2,696,972,958)
(3,637,622,482)

재무활동현금흐름
(2,639,391,650)
(10,180,315,809)

자기주식의 취득
(1,568,531,660)
-

유동성장기차입금의 상환
(9,313,500,000)
(11,589,750,000)

단기차입금의 증가
9,000,000,000
12,000,000,000

단기차입금의 상환
(5,100,000,000)
(5,000,000,000)

장기차입금의 증가
5,000,000,000
-

장기차입금의 상환
-
(5,156,250,000)

리스부채의 상환
(664,359,990)
(434,315,809)

임대보증금의 증가
7,000,000
-

현금및현금성자산의 순증가
(6,286,881,499)
3,968,858,037

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
624,284,640
(582,358,733)

기초현금및현금성자산
23,519,738,851
20,133,239,547

기말현금및현금성자산
17,857,141,992
23,519,738,851

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

미처분이익잉여금
138,090,429,586
113,674,788,705

전기이월미처분이익잉여금
113,674,788,705
93,466,487,844

회계정책변동의 효과
-
-

순확정급여부채 재측정요소
7,429,400
(162,351,810)

당기순이익
24,408,211,481
20,370,652,671

이익잉여금 처분액
-
-

배당금
-
-

차기이월미처분이익잉여금
138,090,429,586
113,674,788,705

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

32기 : -
 31기 : -

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

...(생략)

34. 각호에 부대하는 사업

제2조(목적)

34. 환경설비 건설업

35. 각호에 부대하는 사업

- 목적사업 추가

- 조문 변경

제34조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제34조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김연석
520604
-
-
해당사항 없음
이사회

박정찬
541015
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김연석
(주)와이엔텍
사내이사
09~14
16~22
한화케미칼 전무(전)
(주)와이엔텍 사내이사(현)
-

박정찬
(주)와이엔텍
사외이사
16~22
20~22
고려대학교 미디어학부 기금 교수
(주)와이엔텍 사외이사(현)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연석
해당없음
해당없음
해당없음

박정찬
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고자 합니다.
2. 후보자 본인은 와이엔텍의 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건을 인지하고 있으며, 이를 엄수 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김연석 후보자
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 연임에 추천.

박정찬 후보자
사외이사로서의 전문지식과 독립적인 직무를 수행하고 있으며, 산업에 대한 이해도등이 뛰어나며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 연임에 추천.

확인서

확인서-김연석

확인서-박정찬

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍영기
561020
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍영기
와이엔텍
 상근감사
-
-
19~22
서울경찰청장(전)
경찰공제회 이사장(전)
(주)와이엔텍 감사(현)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍영기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍영기 후보자
후보자는 현 와이엔텍의 상근감사로서 후보자의 감사경력이 당사의 준법경영 및 내부통제제도의 확립에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사 후보로 추천

확인서

확인서-홍영기

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,300백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
980백만원

최고한도액
1,300백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.y-entec.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
- 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

▶ 코로나 19관련 안내에 관한 사항

- 코로나 19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.

- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 

- 주주총회 참석시 입구에서 ‘체온계’로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하여, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 해당 사유로 출입이 제한될 경우를 대비하여 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 의결권 행사 기회를 최대한 보장하겠습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 개최사유

 "해당사실이 없습니다.