나이벡 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 나이벡

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)나이벡

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 나이벡
주 소: 충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지
전화번호: 043-532-7458

작 성 자:
성 명: 박희정
부서 및 직위: 경영지원팀 
전화번호: 02-765-1976

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)나이벡
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)나이벡
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정종평
최대주주
보통주
1,722,403
17.39
최대주주
-

박윤정
등기임원
보통주
346,398
3.50
등기임원
-

이주연
등기임원
보통주
50,000
0.50
등기임원
-

김사성
사외이사
보통주
17,545
0.18
사외이사
-

설양조
감 사
보통주
3,175
0.03
감사
-

장계순
최대주주의 처
보통주
1,583
0.02
최대주주의 처
-

김정빈
최대주주의 조카
보통주
10,000
0.10
최대주주의 조카
-

계
-
2,151,104
21.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박희정
0
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.20 ~ 2022.03.29

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 
- 우편접수처 : (우 27816) 충북 진천군 이월면 밤디길 116 
 전화번호 : 043-532-7458
 접수기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일
 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이 인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당
사가 영위하는 사업은 바이오신약, 조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재), 구강보건산업(치과용항생제 외) 및 펩타이드 기반산업으로 나눌 수 있습니다.
당사의
2021년도 매출액은 전년대비 114% 증가한 136억원, 영업손실은 21억원입니다.

치과용바이오소재 등 기반사업
군의 매출이
유럽에서의 시장 점유율 확대 및 신규 시장인 중국으로 진출 등을 통하여 괄목할 만한 성장을 보였습니다.

- 현재 진행중인 신규사업으로는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술, 조직재생용 바이오소재개발기술을 바탕으로 제품을 개발하고 있으며, 그 중 펩타이드 기반 융합 바이오소재, 펩타이드 기반 치료제 사업을 수행하여 연구개발 중에 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 17(전)기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

자 산
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ.유동자산

26,953,867,751

33,334,892,232

현금및현금성자산
15,551,672,303

21,512,732,378

단기금융상품
830,000,000

830,000,000

당기손익인식금융자산
3,011,100,000

5,099,982,814

매출채권
2,905,904,351

1,929,983,180

기타금융자산
5,014,109

4,194,339

기타유동자산
484,040,695

429,152,481

당기법인세자산
7,753,500

9,849,660

재고자산
4,158,382,793

3,518,997,380

Ⅱ.비유동자산

26,323,449,449

19,745,145,117

유형자산
12,678,820,028

11,874,325,293

무형자산
8,061,419,497

7,423,602,084

기타금융자산
540,033,365

447,217,740

자 산 총 계

53,277,317,200

53,080,037,349

부 채

I. 유 동 부 채

5,876,606,154

5,830,816,533

매입채무
158,712,852

105,973,445

단기차입금
2,183,000,000

2,233,000,000

기타금융부채
656,248,402

771,410,106

기타유동부채
127,311,010

104,688,246

유동리스부채
823,813,890

448,274,736

유동성장기차입금
1,927,520,000

2,167,470,000

II. 비 유 동 부 채

20,056,509,797

15,410,132,647

장기차입금
1,102,000,000

1,084,500,000

전환사채
4,866,809,617

4,064,662,986

신주인수권부사채
4,866,809,617

4,064,662,986

비유동리스부채
210,574,202

419,864,286

순확정급여채무
3,045,642,611

2,092,383,639

파생상품부채
4,966,680,000

2,629,840,000

기타비유동부채
997,993,750

1,054,218,750

부 채 총 계

25,933,115,951

21,240,949,180

자 본

I. 자본금

4,951,489,500

4,951,489,500

II. 자본잉여금

56,266,271,064

56,266,271,064

III. 자본조정

2,155,380,420

185,982,316

IV. 결손금(이익잉여금)

36,028,939,735

29,564,654,711

자 본 총 계

27,344,201,249

31,839,088,169

부 채 와 자 본 총 계

53,277,317,200

53,080,037,349

- 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 매출액

13,625,370,978

6,357,110,700

제품매출
13,528,558,446

6,343,054,450

기타수익
96,812,532

14,056,250

II. 매출원가

6,604,431,658

4,616,020,993

제품매출원가
6,604,431,658

4,616,020,993

III. 매출총이익

7,020,939,320

1,741,089,707

IV. 판매비와관리비

9,129,141,849

4,752,770,932

V. 영업이익(손실)

(2,108,202,529)

(3,011,681,225)

Ⅵ. 기타수익

538,993,868

80,289,580

Ⅶ. 기타비용

40,756,916

1,985,427,796

Ⅷ. 금융수익

121,050,699

505,687,545

Ⅸ. 금융비용

4,164,145,928

198,413,435

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,653,060,806)

(4,609,545,331)

XI. 법인세비용(수익)

86,706,140

(971,918,548)

XII. 당기순이익(손실)

(5,739,766,946)

(3,637,626,783)

XIII. 기타포괄이익(손실)

(701,531,500)

159,259,418

보험수리적이익(손실)
(701,531,500)

159,259,418

XIV. 당기총포괄이익(손실)

(6,441,298,446)

(3,478,367,365)

XV. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(580)

(367)

희석주당이익(손실)

(580)

(367)

- 자 본 변 동 표

제 18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
4,951,489,500
48,561,825,864
-
(26,109,273,924)
27,404,041,440

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,637,626,783)
(3,637,626,783)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
159,259,418
159,259,418

당기총포괄손익 계
-
-
-
(3,478,367,365)
(3,478,367,365)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
3,852,222,600
-
-
3,852,222,600

신주인수권부사채의 발행
-
3,852,222,600
-
-
3,852,222,600

주식선택권 부여
-
-
208,968,894
-
208,968,894

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
-
7,704,445,200
208,968,894
-
7,913,414,094

2020.12.31(전기말)
4,951,489,500
56,266,271,064
208,968,894
(29,564,654,711)
31,839,088,169

2021.1.1(당기초)
4,951,489,500
56,266,271,064
208,968,894
(29,564,654,711)
31,839,088,169

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,739,766,946)
(5,739,766,946)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(701,531,500)
(701,531,500)

당기총포괄손익 계
-
-
-
(6,441,298,446)
(6,441,298,446)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
-
-
-

신주인수권부사채의 발행
-
-
-
-

주식선택권 부여
-
-
1,946,411,526
-
1,946,411,526

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
-
-
1,946,411,526
-
1,946,411,526

2021.12.31(당기말)
4,951,489,500
56,266,271,064
2,155,380,420
(36,028,939,735)
27,344,201,249

 - 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

817,972,156

(501,655,996)

1. 영업으로부터 창출된 현금
990,286,612

(362,440,161)

(1) 당기순이익(손실)
(5,739,766,946)

(3,637,626,783)

(2) 조정
8,310,971,212

3,236,962,835

(3) 순운전자본의 변동
(1,580,917,654)

38,223,787

2. 이자의수취
46,910,502

62,212,527

3. 이자의지급
(221,321,118)

(200,169,012)

4. 법인세환급(납부)
2,096,160

(1,259,350)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(6,174,790,808)

(4,384,423,951)

1. 투자활동으로인한현금유입액
11,409,886,329

12,207,607,485

당기손익인식금융자산의 감소
11,387,712,693

12,076,615,258

보증금의 감소
9,610,000

123,719,500

유형자산의 처분
12,563,636

7,272,727

2. 투자활동으로인한현금유출액
(17,584,677,137)

(16,592,031,436)

당기손익인식금융자산의 증가
9,268,686,011

12,076,615,258

장기금융상품의 증가
5,000,000,000

-

유형자산의 취득
1,640,490,309

1,782,677,852

무형자산의 취득
1,573,075,192

2,650,675,786

보증금의 증가
102,425,625

82,062,540

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(942,618,381)

21,868,814,125

1. 재무활동으로인한현금유입액

22,804,500,000

단기차입금의 증가

1,500,000,000

장기차입금의 증가

1,304,500,000

전환사채 발행

10,000,000,000

신주인수권부사채 발행

10,000,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(942,618,381)

(935,685,875)

단기차입금의 상환
50,000,000

50,000,000

장기차입금의 상환
-

10,000,000

유동성장기차입금의 감소
222,450,000

88,436,000

리스부채의 감소
670,168,381

787,249,875

Ⅳ. 환율변동효과

338,376,958

24,954,466

V. 현금의 증가(감소)

(5,961,060,075)

17,007,688,644

Ⅵ. 기초의 현금

21,512,732,378

4,505,043,734

ⅥI. 기말의 현금

15,551,672,303

21,512,732,378

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 18기
제 17기

주당연간배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

연간배당금총액(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정종평
1946.01.03
-
-
본인
이사회

이주연
1974.04.17
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정종평
(주)나이벡 대표이사
1963.03~ 1969.02
1970.03~ 1972.02
1975.03~ 1979.02
1979 ~ 2011
1998 ~ 2000
2000.03~ 2002.02
2000.07~ 2009.03
2004.02~

서울대학교 치과대학 치의학과 학사 졸업

서울대학교 치과대학 치의학과 석사 졸업

서울대학교 치과대학 치의학과 박사 졸업

서울대학교 치과대학 교수 역임
서울대학교 치과병원 치주과장 역임
서울대학교 치과대학 학장 역임
지능형생체계면공학연구센터(IBEC)센터장 역임
현) 나이벡 대표이사

없음

이주연
(주)나이벡 연구소장
1994.03~ 1998.02
1998.03~ 2000.02
2000.03~ 2004.02
2004 ~ 2005
2005
2005 ~ 2009
2004.05~

이화여대 약학대학 졸업

이화여대 약학대학 대학원 석사 졸업

이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업

지능형생체계면공학연구센터 책임연구원
미시간대학교 약학대학 방문 연구원
나이벡 책임연구원
현)나이벡 연구소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정종평
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이주연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 2019년 정기주주총회를 통해 재선임되어, 3년간의 임기동안 이사회 구성원간의 원활한 소통과 전문성을 통해 회사의 성장에 기여하였고, 폭넓은 경험과 노하우, 각 분야별 전문성을 겸비한 전문가로서 기업경영 및 지속적 기업 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_정종평

확인서_이주연

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,375백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항