금강공업 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 금강공업

주주총회소집공고
2.9
금강공업주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
금강공업주식회사

대 표 이 사 :
이 범 호

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 다산로 110 (다대동)

(전 화) 051-264-8881

(홈페이지)http://www.kumkangkind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 현 수

(전 화) 02-3415-4034

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회 소집공고)

당사 정관 18조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니
참고하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 359 언양공장 강당
3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제 43기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서
 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 * 현금배당예정(보통주 100원, 우선주 110원)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)
 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건
 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항비치 : 상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에도 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년
3월
24
일

- 기간 중 24시간 이용가능
(단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(서명 또는 인감날인), 대리인 신분증(신분 확인)

※ 당사는 주주총회에서 답례품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성오
(출석률: 100%)
김요환
(출석률: 96%)
김동오
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.25
- 제42기 재무제표 승인의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

2
2021.01.25
- 전자투표제도 시행의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

3
2021.02.19
- 엠디엘건축사사무소 단기대여금 연장의 건
참 석/ 찬성

불 참

참 석/ 찬성

4
2021.02.24
- 제42기 연결재무제표 승인의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

5
2021.02.24
- 현금 배당 결정의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

6
2021.03.08
- 한국산업은행 산업운영자금 차입의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

7
2021.03.08
- 국민은행 Standby L/C 보증서 연장의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

8
2021.03.10
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

9
2021.03.11
- 제42기 정기주주총회 소집에 관한 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

10
2021.03.26
- 대표이사 선임의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

11
2021.04.16
- 타법인 고려산업 보통주 매수의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

12
2021.05.24
- 한국산업은행 산업운영자금 대환 및 연장 요청의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

13
2021.06.07
- 음성3공장 매각의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

14
2021.06.14
- 수출입은행 수출성장자금대출 대출의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

15
2021.07.27
- 엠디엘건축사사무소 유상증자 참여의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

16
2021.08.13
- 임직원 자사주 지급의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

17
2021.09.13
- 국민은행 Standby L/C 보증서 발행의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

18
2021.09.13
- 한국산업은행 산업운영자금 차입의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

19
2021.10.18
- 한국산업은행 산업운영자금 차입의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

20
2021.10.25
- 농협은행 시설대출 차입의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

21
2021.11.11
- 보유중인 투자주식 일부 매각의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

22
2021.11.23
- 베트남 현지법인 출자전환의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

23
2021.11.24
- 엠디엘이앤씨건축사사무소 유상증자 참여의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

24
2021.12.02
- 코스닥 상장 투자유가증권 매수의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

25
2021.12.21
- 중원엔지니어링 단기대여금 대여의 건
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성
참 석/ 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김동오 위원장
이성오 위원
김요환 위원
2021.01.03
- 2020년 내부회계관리제도 중간평가 결과 보고
-

2021.03.09

- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가회의

-

2021.03.10
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-

2021.03.10
- 보고 : 2020년 기말감사시 발견사항 논의,
 2020년 핵심감사사항 논의
-

2021.12.31
- 보고 : 감사계획 및 독립성, 감사전략,
 부정 및 부정위험, 기타법규 준수
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
110,400
36,800
-

※주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 강관부문

(산업의 특성)

강관산업은 철강업종의 한 분야로, 기초소재를 공급하는 기간산업으로 막대한 자본이 소요되는 자본집약적인 장치산업입니다. 최대 수요산업으로는 건설과 조선업이며 이외 자동차, 기계 등 산업 전반적으로 광범위하게 사용되고 있습니다.

(산업의 성장성)

코로나19이후, 전세계 경제활동 재개가 본격화되면서 세계경제성장률도 반등할 것으로 전망됩니다. 특히 침체 되었던 건설, 조선 등 전방수요 산업의 회복세, 원자재값 상승으로 철강 수요도 증가할 것으로 예상되며, 중국의 탄소중립정책에 의한 철강 생산량 감산은 국내 철강산업의 긍정적 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

강관산업은 조선, 에너지, 자동차, 건설 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있으며, 최대 수요산업인 건설경기에 크게 영향을 받고 있습니다. 계절적으로 봄과 가을은 상대적 성수기, 여름과 겨울은 상대적 비수기에 해당됩니다.

(국내외 시장여건)

상반기 원자재 가격 급등 및 글로벌 철강 수요 불균형으로 철강재 가격의 상승 구조가 이어졌으나, 4분기 철광석 가격 하락 및 수급 안정화 등으로 가격 급등 현상이 다소 안정세로 돌아섰습니다. 다만, 국내외 경제의 안정적 회복에도 불구하고, 인플레이션으로 인한 유가상승, 달러화 강세는 가격 변동의 요인으로 작용할 수 있습니다.

(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장단점)

강관산업의 특성상 원재료인 HR COIL의 조달능력이 경쟁력 확보에 중요 요인으로 작용하고 있으며, 당사 또한 경쟁력 있는 원재료 확보에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 주요 경쟁 우위품목인 아연도금 백관제품의 판매 확대를 위해 도금 제품의 품질 향상과 생산 능력 확대로, 산업 경기 회복시 백관 수요에 대응 할 수 있도록 만반의 준비를 갖추고, 매출 증대를 위한 여러 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 판넬부문

(산업의 특성)

판넬부문은 아파트 건설현장의 골조공사를 완성시키는 거푸집 자재를 제조하여 판매, 임대하는 산업입니다. 2000년 이전에는 재래식 철재 거푸집(유로폼)이 사용되었으나 안전 및 시공상의 문제로 인해2000년 중반부터 알루미늄거푸집으로 대체되어 건설 시공의 인건비 절감, 안정성 향상, 건설폐기물 감소, 그리고 공기단축 등의 효과를 거두고 있습니다. 최근에는 소음감소 시스템 개발로 소음민원 분쟁을 사전 예방함에 따라 건설사의 경제적 효과까지 창출하는 임대사업으로 거듭나고 있습니다
.
또한 해외에도 세계각국의 강화된 환경정책의 여파로 건설산업분야에도 지속(재생)가능한 건설자재의 수요가 증가되어 알루미늄 거푸집 시장이 확대되고 있으며, 전용성이 뛰어난 알루미늄 거푸집의 장점으로 인해 아프리카 및 중동의 대규모 주택 시공 현장의 수요가 꾸준히 늘어나고 있습니다.

(산업의 성장성)

판넬 산업은 정부의 부동산 정책에 따른 공공주택 사업 및 민간주택 재건축, 재개발 사업의 시행 규모 등에 성장 고리가 직결되어 있습니다. 정부는2020년8월25일 주택시장 안정 보완대책으로 수도권127만호 공급계획을 발표되었고2021년2월4일에는 도심 재개발을 통한 주택공급방안으로83.6만호 공급대책을 추가로 발표하였습니다. 따라서2021년 이후 전국에 약200만호의 주택 공급이 계획되어 있습니다. 이에 따라 국내 알루미늄 거푸집 수요도 긍정적으로 전망되고 있습니다.

2021년 세계건설시장은 해외건설 발주 분위기가 다소 개선되어 전년도 대비 약4.8% 증가될 전망이지만 경기 정상화를 위한 주요선진국들의 과잉 지출로 인한 물가, 유가, 운임 상승, 달러 강세와 같은 포스트 코로나 시대의 불확실성들은 여전히 제한적 요소로 작용될 것으로 예상됩니다. 다만 재래식 거푸집을 사용하던 국가에서도 지연된 공사기간을 단축하기 위하여 알루미늄폼 적용을 긍정적으로 검토하고 있으며, 코로나19 사태 이후 공사가 재개될때 알루미늄폼 수요가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

전국적으로 아파트 미분양은 매우 낮은 수준으로 감소세에 있으며 전년도에 이연된 아파트 분양 물량과 올해 신규 분양을 감안 시 향후 주택 건설 투자는 긍정적으로 증가세를 보일 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 최근 초고층 아파트 건설이 늘어남에 따라 당사의 System Formwork(유압인양 외부안전발판)이 점증적으로 수요가 확대되고 있습니다
.
해외건설협회 분석에 따르면 2022년부터 2025년까지 전 세계 건설 생산액은 연평균 3.7% 증가될 것으로 예측되며 인도, 사우디아라비아 등 주요 25개국에서는 전년 동기 대비(2021년 1분기 기준) 플러스 성장이 나타났습니다. 다만 여전히 코로나19를 비롯해 불안정한 글로벌 공급망, 건자재 가격의 급격한 상승, 노동력 부족 및 인플레이션 등의 문제가 존재하지만 세계 각국의 주요 경기부양 프로그램으로 건설 인프라 개발이 주도적 역할을 할 것으로 기대됩니다.

(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장단점)

알루미늄 거푸집은 임대 특성상 임대자산 보유량이 가장 중요한 경쟁력인 만큼 초기 투자비용이 크고, 대규모의 보수생산공장 없이는 시장 진입이 어렵습니다. 당사는 알루미늄 소재의 용해, 주조, 압출 공정부터 수행 가능한
일관 생산시스템을
자체적으
로 구축하고 있으며, 이는 시장에서의 강력한 경쟁 우위 요소로 작용하고 있습니다.
2014년 건설경기 호조로 신규 소규모업체들의 알루미늄거푸집 시장 진입이 이루어졌으나, 2018년 이후 건설경기가 하강국면에 진입하면서 업체간 단가 경쟁이 심화되었습니다. 현재는 원자재 가격 상승, 러시아발 전쟁 리스크로 인한 원자재 수급의 어려움이 예상되지만, 올해 알루미늄 거푸집 수요 증가로 점진적인 단가 회복을 이루고 있습니다.
당사는 2022년 2분기부터 대한민국, 말레이시아, 베트남에서 동시에 제3국가로 수출이 가능하도록 글로벌 공급망을 확충하여 국지적 이슈에 흔들리지 않고 수요와 공급의 균형을 유지할 수 있게 되었습니다. 이를 기반으로 한 동남아 해외시장에서의 영업력 강화를 통해 수주잔고 확보 및 수익성 개선에 최선을 다하고 있으며 국제시장에서 균일한 품질과 생산력을 바탕으로 중동, 아프리카, 중남미 등 신규 시장 개척을 통해 지속적인 성장 동력 확보를 추구하고 있습니다.

한편, 당사는 2015년 상반기 알루미늄 압출재(알루미늄 거푸집 원재료) 생산에 필요한 용해 및 압출 설비의 구축을 완료하였으며 이후 내수 및 수출에 필요한 알루미늄 압출재를 생산하고 있습니다. 이에 따라 기존에 외부 구매로 조달하였던 알루미늄 거푸집 원재료를 자체 생산하게 되었으며 원가 절감을 통한 수익성 증대 효과를 거두고 있습니다.

(3) 가설재 부문

(산업의 특성)

선박 건조시 작업자의 이동통로와 안전을 위해 각종 조선 가설재를 시스템화하여 제품의 내구성과 안전성을 높이고 설치 및 해체가 용이한 조선용 가설재를 제작하고 있습니다. 특히 LNG선의 특수족장은 LNGC 탱크 내부단열재 부착을 위한 시스템 발판이며 아파트 10층 높이의 규모에 2만개 이상의 제품이 조립되는 높은 기술력과 정교함을 필요로 하는 제품입니다.

(산업의 성장성)

국제해사기구(IMO)의 선박연료 배출 규제가 강화되면서 노후화 선박 해체 물량이 늘어나고, LNG를 원료로 하는 친환경 연료 선박 및 LNG선 발주 물량이 증가됨에 따라 높은 기술력과 경쟁력을 보유한 국내 대형조선사들의 수주 증가로 이어지고 있습니다. 이에 따른 LNGC SCAFFOLDING SYSTEM 및 조선기자재 소요량의 증가로, 국내 조선업에 큰 활력이 생길 것으로 예상하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

코로나 19 사태 및 저유가 기조로 억눌렸던 조선, 해양플랜트 시장이 유가상승 및 친환경 선박 수요 급증에 따라 상선 및 해양플랜트 발주증대가 예상됩니다. 선가 상승으로 인한 가격 협상력 확대가 예상되기 때문에 국내 대형 조선사들의 주력 선종인 LNG 운반선뿐 아니라 유조선 및 벌크선 신조 발주가 증가하고, 신재생 에너지 시장 확대로 해상풍력설치선 등 고부가가치선 발주 가능성이 높아져 시장 회복 가능성을 기대하고 있습니다.

대형 조선사들의 LNG선박 수주 증가가 예상되나 설계기간 반영시 발주시점은 1년 이후로, 기존에 보유한 기자재들을 최대한 활용하고 조선가설재 부족분에 대한 건별 발주가 예상됩니다. 또한 안전인증 미취득 제품에 대한 사용불가로 추가적인 기자재 발주가 필요한 상태입니다.

중소형 조선사들의 경우 중국 및 일본이 상대적으로 낮은 가격경쟁력과 기술 수준에서 각각 강점을 보여 국내 중소형 조선사들은 여전히 경영상의 어려움을 겪고 있는 실정입니다.

조선 산업의 회복 전망에 따라 국내 조선기자재 시장 또한 극심한 침체기를 벗어나, 다소 시황이 개선될 것으로 예상됩니다. 조선가설재 제작 업체의 경우 장기간 조선경기 침체로 인한 일감 부족으로 경쟁업체간 수주 경쟁이 치열한 상태이며, 시장 단가 또한 저가로 형성되어 있어 기업 운영에 어려움을 겪고 있습니다.

(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장단점)

조선 가설재부문에 대해서는 국내 최대 종합 생산 규모 능력을 갖추고 있으며, 조선사에서 필요로 하는 높은 기술력과 다양한 제품을 생산, 공급하고 새로운 제품을 제안함으로서 기타 경쟁사들 보다 높은 기업이미지와 시장 인지도를 통한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 모듈러 부문

(산업의 특성)

모듈러 건축시스템은 선진국인 미국, 유럽, 일본 등에서 이미 보편화된 공법으로 공장에서 철강재로 정밀 제작한 구조체에 벽체와 바닥, 천장, 창호, 전기, 설비공사 등을 진행하여 전체 공정의 약 80%를 제작하고 이를 현장으로 운송하여 조립하는 선진화된 시공 방식입니다. 현장작업 최소화를 통하여 공사기한을 단축하고 준공 후 이축 및 증축이 용이하며, 대량생산을 통한 원가 절감과 표준화 시스템에 의한 품질 확보가 가능합니다.

(산업의 성장성)

국내 모듈러 산업은 아직 모듈러 공동주택, 교육시설 등의 공급이 초기단계이지만, 천안시 두정동 행복주택(6층)을 시작으로

현대엔지니어링과 컨소시엄으로 수주한 용인영덕 경기행복
주택
(13
층)을 착공하였으며, 서
울 구로구 가리봉동 공공주택사업(12층)은
착공 전 서울시 통합심의가 진행중으로 중고층 모듈러 공동주택 시장이 정착될 수 있는 기반이 마련되고 있습니다

.
경기도 연천군은 지역주민의 임시숙소를 모듈러 방식으로 발주하는 등 지자체 사업에서도 모듈러 건축의 적용이 증대되고 있습니다. 또한 교육부가 추진중인 '그린 스마트 미래학교' 사업에 임대형 민간투자(BTL), 조달청 입찰 등의 방식으로 사업이 진행되고 있어 모듈러 건축 산업의 새로운 성장 가능성을 주목하고 있습니다
.

(경기변동의 특성 및 계절성)

장
기화되는 건설 경기 침체로 인하여 매출 신장이 어려운 상황이나 도시개발사업 분야와 건축공모전 참가, 감염병 선별진료소 설치 그리고 민간부분의 단독주택, 근린상가 등의 주택개발과 공공 매입임대주택, 주택정비사업 참여 등 수주 다각화를 통해 매출 증
대를 위해 노력하고 있습니다.

모듈러 건축시스템은 공장에서 사전 제작되어 현장에서 설치되는 특성상
타 건설공법에 비하여 계절적인 영향이 적고, 현장작업 최소화에 따른 민원발생 저감, 건설폐기물 감소 등이 가능합니다

(국내외 시장여건)

모듈러 건축시스템은 현재까지 공공부분의 군부대, 독신자 기숙사 시설 등이 주로 발주되었지만, 2020년에 들어서면서 정부 주도의 모듈러 건축 시스템 육성 정책의 일환으로 매입임대주택, 주택정비사업, 도서지방 관공서, 재해민 거주시설 등의 공사 발주시 모듈러 건축시스템이 적용되고 있습니다. 또한 유휴부지내 청년창업시설 구축, 재해민 거주시설, 민간 건설사의 공동주택 경비실, 재활용 분리수거시설, 코로나19 장기화에 따
른 선별진료소, 음압병동, 공동주택 경비실, 옥탑 구조물 등
모듈러 신모델 개발에 따른 수요가 증대되고 있습니다.

그
리고 국토부에서는 3기 신도시의 일부 건설물량을 모듈러 공법으로 전환하
여 조기 입주하는 방안을 검토하고 있어 추가 수요가 기대되
고 있습니다.

(시장
에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장단점)

건축물의 공업화, 표준화에 초점을 두어 대량생산 및 지속적인 공급 기반 확보가 원가 경쟁력 및 시장을 선점할 수 있는 가장 중요한 경쟁 요건이라 할 수 있습니
다.
이에 모듈러 제작 및 운송을 위한 모듈러 생산 거점을 충북 진천 및 경남 창녕에 구축하여 공급 시스템을 강화하였습니다.
모듈러 사업부는 군부대, 관공서, 공동주택
이외에도 학교시설, 의료시설, 재난긴급구호시설, 국내 대학병원에 감염병 대응 선별진료소, 모듈러 임시교사, 지역주민 임시숙소 등 다양한 시설물에 모듈러 건축 시스템을 적용하여 제작/설치하고 있습니다
.
그리하여 코로나19와 같은 감염병 관련 의료시설 수요에 대응하고자
개발한 모듈형 선별진료소 표준모델을 국내 대학병원에 설치해 성능을 입증하였고,
조달청 혁신 시제품으로 지정한 임대형 모듈러 임시교사는 경기도 화성 소재 초등학교에 설치를 완료하였습니다.
이와 더불어
자체 모듈러 전문 설계사를 통해 설계용역 단계에서 모듈러 건축기술을 적용하여 수주시장을 선점할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영부문별로 적절히 관리하기 위하여 강관부문, 판넬부문, 가설재부문, 기타부문(모듈러건축 등)으로 사업부문을 영위하고
 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품 및 용역의 내역은 다음과 같습니다. 
① 강관부문 : 흑관, 백관, CGI, OCTG 등
② 판넬부문 : 알루미늄폼, 갱폼, 유로폼, 시스템폼, 특수폼 등
③ 가설재부문 : 조선용발판, 클램프 등
④ 기타부문 : 모듈러 등

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(당기)

구분
(단위 : 천원)

강관부문
판넬부문
가설재부문
사료부문
선박엔진부문
기타부문
합계

총부문수익
135,301,153
181,154,963
17,347,792
203,466,117
43,826,656
17,561,199
598,657,880

- 부문간수익(내부거래수익)
369,067
33,928,412
-
1,231,881
4,924,032
1,972,436
42,425,828

- 외부고객수익
134,932,086
147,226,551
17,347,792
202,234,236
38,902,624
15,588,763
556,232,052

감가상각비 및 무형자산상각비
1,808,373
44,101,856
621,385
3,088,771
636,944
2,175,600
52,432,929

보고부문영업이익(손실)
13,140,826
5,186,833
1,548,869
3,058,325
2,298,471
683,008
25,916,332

(전기)

구분
(단위 : 천원)

강관부문
판넬부문
가설재부문
사료부문
선박엔진부문
기타부문
합계

총부문수익
94,379,843
177,571,352
21,858,980
183,906,293
39,437,590
15,920,120
533,074,178

- 부문간수익(내부거래수익)
323,879
24,852,636
-
804,376
2,448,252
2,711,727
31,140,870

- 외부고객수익
94,055,964
152,718,716
21,858,980
183,101,917
36,989,338
13,208,393
501,933,308

감가상각비 및 무형자산상각비
2,632,864
50,126,145
654,065
3,117,590
44,186
1,976,637
58,551,487

보고부문영업이익(손실)
237,918
(12,223,302)
524,807
7,952,795
2,987,868
(937,175)
(1,457,089)

(당기말)

구분
(단위 : 천원)

강관부문
판넬부문
가설재부문
사료부문
선박엔진부문
기타부문
합계

보고부문 자산
84,028,021
352,958,958
61,263,050
226,592,574
49,457,793
94,358,352
868,658,748

보고부문 부채
9,208,874
80,631,046
7,227,463
125,388,965
23,258,726
235,486,837
481,201,911

(전기말)

구분
(단위 : 천원)

강관부문
판넬부문
가설재부문
사료부문
선박엔진부문
기타부문
합계

보고부문 자산
65,025,532
333,430,889
50,335,388
206,193,368
46,847,055
77,327,977
779,160,209

보고부문 부채
9,151,048
98,199,766
8,990,181
106,291,847
22,876,450
180,385,486
425,894,778

(2) 시장점유율

- 강관 시장점유율

(단위 : 천톤, %)

구 분
2021년
2020년
2019년
비 고

전체판매량
2,772
2,969
3,098
-

당사판매량
89
85
96
-

점 유 율
3.22%
2.85%
3.11%
-

※ 작성기준 : 2019~2021년 (한국철강협회 통계자료)
※ 수출을 제외한 내수 점유율 기준임

- 판넬폼 시장점유율(내부조사자료)

구 분
2021년
2020년
2019년
비 고

금 강 공 업
28%
27%
28%
판넬폼 外

삼목에스폼
41%
40%
39%
판넬폼

현대알루미늄
7%
7%
7%
판넬폼

기 타
24%
26%
26%
-

※ 시장점유율은 당사의 추정치이며, 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당회사
 들의 사업보고서 등을 활용하시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

(가) 강관

강관의 수요시장은 철구조물 공사, 설비공사, 건설 등 다양하며 주로 유통점을 통해
판매되고 있으나, 최근 건설업체, 배관업체, 철구조물 제작업체 등 실수요자 판매도 
확대되는 실정임
- 목표시장
주요영업지역은 서울 및 광역시, 신도시가 주이며, 대리점을 통한 영업활동을 전개함
- 수요자 구성
 대형건설업체에서 전문건설업체, 설비업체, 조선사, 기타 철구조물 업체등 다양함.
- 수요의 변동
 건설경기의 영향과 계절적 성수기, 비수기로 나뉘어지며, 봄, 가을은 수요가 많고
 겨울과 여름은 비수기임

 (나) 판넬폼, 가설재 
- 판넬폼, 가설재 수요시장은 주택건설뿐만 아니라, 공공건물은 물론 각종 토목공사 에도 이용되고 있어 잠재수요가 있으며, 신도시개발, 대규모 토목공사,등 사회간접 시설 확충사업이 주로 목표시장이 되며, 대형건설업체에서 단종업체에 이르기까지 수요가 다양함
- 목표시장
 건설현장이 있는 지역은 모두 해당되며, 특히 수도권의 신도시개발 및 도로, 교량
 공사등이 주이며, 대리점 및 실수요 모두 영업활동 대상임
- 수요자 구성
 주요 수요자는 공공부문기관, 지방자치단체와 민간 건설업체임
- 수요의 변동
 건설경기에 영향을 크게 받고 건설의 성수기인 봄에는 수요가 증가하다가 비수기
 인 겨울철에는 수요가 낮아지는 계절적인 요인과 부동산경기에 영향을 받음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진중이거나 계획하고 있는 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도2021

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사의 매출은

5,562
억원(연결),
2,990
억원(별도)으로 전년대비 543억원(10.8%, 연결), 475억원(18.9%, 별도)
증가하였습니
다.

매출액 증가는 코로나19 사태 및 내수경기 부진 지속, 유가 혼조 및 환율 급변 등의 국내외 어려운 경영환경 속에서 전방
산업 회복세와 원자재 가격 상승 등으로 인한 강관사업부문 및 알폼 국내사업부문 매출액 증대 등에 기인합니다
.
당사는 2022년 사업별 경
쟁력 강화, 내수 임대 사업 매출액 및 수익성 증가, 해외 신규시장 개척 및 수주활동 강화 등을 경영목표로 매출 증가와 수익성 향상을 위해 전임직원이 최선의 노력을 기울일 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 공고에 표시된 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사 확정전 결산자료입니다.
 따라서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

제 43 기 2021년 12월 31일 현재

제 42 기 2020년 12월 31일 현재

금강공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

유동자산

355,324,568,484

306,846,196,860

현금및현금성자산
95,812,344,710

84,566,222,338

매출채권 및 기타채권
116,584,120,866

108,952,999,590

유동금융자산
1,020,284,707

940,893,142

재고자산
126,845,809,701

101,319,834,677

소비용 생물자산
8,714,770,221

6,258,223,336

기타유동자산
4,318,645,672

2,678,209,357

당기법인세자산
2,028,592,607

2,129,814,420

비유동자산

513,334,179,826

472,314,012,490

유형자산
421,857,811,687

383,865,840,358

생산용 생물자산
95,917,086

107,174,208

무형자산
8,904,188,670

8,434,030,692

투자부동산
15,342,797,172

30,191,580,949

관계기업투자 및 공동기업투자
19,283,426,985

17,598,282,497

비유동금융자산
10,212,735,977

9,703,042,548

장기성매출채권 및 기타채권
30,105,878,491

18,103,594,255

기타비유동자산
3,656,130,666

3,683,322,828

이연법인세자산
1,992,205,946

627,144,155

순확정급여자산
1,883,087,146

자 산 총 계

868,658,748,310

779,160,209,350

부 채

유동부채

405,262,570,912

352,304,432,355

매입채무및기타채무
72,400,519,195

58,773,811,919

유동금융부채
-

6,259,274,840

유동차입금
298,652,756,390

259,158,402,714

유동금융보증부채
380,640,477

115,823,380

유동리스부채
2,131,973,718

1,925,312,584

기타유동부채
27,910,061,809

23,802,094,103

당기법인세부채
3,786,619,323

2,269,712,815

비유동부채

76,725,387,677

73,590,346,069

비유동차입금
46,214,488,637

50,554,533,372

비유동금융보증부채
672,909,716

1,013,453,619

비유동리스부채
8,437,552,929

3,515,781,906

기타비유동채무
1,475,594,110

1,373,262,500

순확정급여부채
-

889,313,277

이연법인세부채
18,730,137,703

15,102,341,118

충당부채
1,194,704,582

1,141,660,277

부 채 총 계

481,987,958,589

425,894,778,424

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

310,567,991,438

275,301,994,278

납입자본
63,101,141,839

47,986,286,421

기타불입자본
1,069,799,760

1,806,499,386

기타자본구성요소
(1,474,686,083)

(2,576,354,862)

이익잉여금
247,871,735,922

228,085,563,333

비지배지분

76,102,798,283

77,963,436,648

자 본 총 계

386,670,789,721

353,265,430,926

부 채 및 자 본 총 계

868,658,748,310

779,160,209,350

② 연결 포괄손익계산서

제 43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금강공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액

556,232,051,621

501,933,307,880

매출원가

(459,747,822,942)

(432,661,800,215)

매출총이익

96,484,228,679

69,271,507,665

판매관리비
(53,910,925,996)

(56,663,257,303)

대손상각비
(3,881,581,207)

(2,467,123,711)

물류비
(12,775,389,349)

(11,598,215,365)

영업이익

25,916,332,127

(1,457,088,714)

금융수익

1,679,019,622

1,438,339,720

금융원가

(8,449,924,872)

(11,064,405,900)

지분법투자손익
1,110,972,805

(172,456,640)

기타수익
14,308,196,542

37,328,543,728

기타비용
(5,660,395,487)

(22,896,190,588)

법인세비용차감전순이익

28,904,200,737

3,176,741,606

법인세비용

6,874,409,899

878,639,466

당기순이익

22,029,790,838

2,298,102,140

기타포괄손익

2,058,299,566

1,058,180,079

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(248,254,277)

2,159,216,567

확정급여제도의 재측정요소
561,937,665

(520,673,116)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(482,138,107)

2,672,543,971

관계기업이익잉여금변동

(154,016,221)

7,345,712

재평가차익
(174,037,614)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

2,306,553,843

(1,101,036,488)

관계기업기타포괄
233,672,314

79,135,750

해외사업환산손익
2,072,881,529

(1,180,172,238)

총포괄손익

24,088,090,404

3,356,282,219

당기순이익의 귀속

22,029,790,838

2,298,102,140

지배기업의 소유주
19,911,213,396

(1,506,129,162)

비지배지분
2,118,577,442

3,804,231,302

총포괄이익의 귀속

24,088,090,404

3,356,282,219

지배기업의 소유주
21,884,462,759

(553,561,735)

비지배지분
2,203,627,645

3,909,843,954

기본 및 희석주당손익

우선주

772

(57)

보통주

762

(67)

③ 연결 자본변동표

제 43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금강공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

자기주식
감자차익

자기주식

처분이익

종속기업주식
의 변동
종속기업의
자기주식 변동

2020.1.1
38,562,779,409
(4,463,536,730)
19,200,000,000
147,378,952
(10,863,322,436)
1,285,979,600
297,571,490
227,571,656,386
74,203,101,365
345,941,608,036

배당금의 지급

-
-
-
-
-
-
-
(1,806,457,670)
(407,787,600)
(2,214,245,270)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

-

258,278,929
258,278,929

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
(1,506,129,162)
3,804,231,302
2,298,102,140

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
2,614,061,854
-
58,482,117
2,672,543,971

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른
이익잉여금 대체

-
-
-
-
-
-
(4,360,366,555)
4,360,366,555
-
-

자기주식의 취득

-

(3,500,000,000)
-
-
-
-
-
-

-

(3,500,000,000)

관계기업기타포괄
-
-
-
-
-
-
34,404,763

-

44,730,987

79,135,750

관계기업이익잉여금의 변동
-
-
-
-
-
-
-
3,193,594
4,152,118
7,345,712

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(537,066,370)
16,393,254
(520,673,116)

전환사채 전환
9,423,507,012
-
-
-
-
-
-
-
-

9,423,507,012

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(1,162,026,414)

-

(18,145,824)
(1,180,172,238)

2020.12.31 (제42기말)
47,986,286,421
(7,963,536,730)
19,200,000,000
147,378,952
(10,863,322,436)
1,285,979,600
(2,576,354,862)
228,085,563,333
77,963,436,648
353,265,430,926

2021.1.1
47,986,286,421
(7,963,536,730)
19,200,000,000
147,378,952
(10,863,322,436)
1,285,979,600
(2,576,354,862)
228,085,563,333
77,963,436,648
353,265,430,926

배당금의 지급

-
-
-
-
-
-
-
(996,621,390)
(475,752,200)
(1,472,373,590)

연결범위의 변동
-
-
-
-
895,904
-
-
-
(238,572,741)
(237,676,837)

종속기업주식의 변동

-
-
-
(1,097,658,930)
-
-
-
(3,349,941,070)
(4,447,600,000)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
19,911,213,396
2,118,577,442
22,029,790,838

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
(439,682,172)
-
(42,455,935)
(482,138,107)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른
이익잉여금 대체

-
-
-
-
-
-

(
443,740,077)

443,740,077
-
-

자기주식의 상여지급

-

68,509,864
-
291,553,536
-
-
-
-

-

360,063,400

관계기업기타포괄
-
-
-
-
-
-
110,734,559
-
122,937,755
233,672,314

관계기업이익잉여금의 변동
-
-
-
-
-
-
-
(75,404,471)
(78,611,750)
(154,016,221)

재평가차익
-
-
-
-
-
-
(174,037,614)
-
-

(174,037,614)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
503,244,978
58,692,687
561,937,665

전환사채 전환
15,114,855,418
-
-
-
-
-
-
-
-

15,114,855,418

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
2,048,394,083

-

24,487,446
2,072,881,529

2021.12.31 (제43기말)
63,101,141,839
(7,895,026,866)
19,200,000,000
438,932,488
(11,960,085,462)
1,285,979,600
(1,474,686,083)
247,871,735,923
76,102,798,282
386,670,789,721

④ 연결 현금흐름표

제 43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금강공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(20,224,457,864)

13,956,088,905

영업에서 창출된 현금흐름
(10,829,281,116)

23,269,182,718

당기순이익(손실)
22,029,790,838

2,298,102,140

조정
66,120,614,553

63,612,332,440

법인세비용
6,874,409,899

878,639,466

퇴직급여
3,022,285,905

4,081,038,304

감가상각비
52,342,905,454

58,474,805,011

무형자산상각비
90,023,851

76,681,988

대손상각비
3,881,581,207

2,467,123,711

기타의대손상각비
519,331,533

274,045,850

상각후원가측정금융자산의손상차손
-

480,000,000

상여
360,063,400

-

외화환산손실
513,269,429

6,681,753,836

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분손실
1,973,753

20,289,880

파생상품거래손실
-

84,583,890

파생상품평가손실
512,246,480

4,767,373,000

사채상환손실
-

1,325,017,873

유형자산손상차손
325,584,004

3,937,417,316

무형자산손상차손

2,760,800

-

투자자산평가손실
812,620

226,573

소비용생물자산평가손실
315,980,667

759,910,506

유형자산처분손실
39,414,435

615,178,788

매각예정비유동자산처분손실
72,550,000

95,378,019

지분법투자손실
-

172,456,640

무형자산처분손실
-

858,000

투자부동산처분손실
-

142,859,509

금융보증부채환입액
(75,726,806)

-

금융보증부채전입액
-

943,173,384

판매보증비
27,538,589

29,603,064

잡손실
(33,208,145)

25,340,397

금융원가
8,449,924,872

11,064,405,900

배당금수익
(176,656,202)

(179,440,740)

외화환산이익
(3,038,935,961)

(1,642,967,033)

통화선물거래이익
-

(574,395)

파생상품거래이익
-

(1,636,301,840)

파생상품평가이익
(35,767,180)

(1,958,996,672)

투자자산평가이익
(127,508,127)

(69,115,703)

유형자산처분이익
(1,486,493,197)

(637,168,043)

매각예정비유동자산처분이익
(41,024,480)

(24,841,578,178)

기타의대손상각비환입
(1,244,578,748)

-

종속기업처분이익
(1,398,944,146)

-

지분법투자이익
(1,110,972,805)

-

무형자산처분이익
-

(346,263,045)

투자부동산처분이익
(112,494,039)

-

생장물평가이익
(11,144,000)

-

염가매수차익
(82,289,870)

(1,027,079,985)

잡이익
(577,279,016)

(8,003,111)

금융수익
(1,679,019,623)

(1,438,339,720)

순운전자본의 변동
(98,979,686,507)

(42,641,251,862)

매출채권의 (증가)감소
4,123,061,513

3,282,593,164

기타채권의 (증가)감소
(9,652,535,850)

(1,845,064,660)

파생상품자산의 (증가)감소
-

(84,009,495)

기타유동자산의 (증가)감소
135,972,514

(1,747,742,511)

장기매출채권및기타채권의증가
1,600,000

365,148,029

재고자산의 증가(감소)
(102,942,193,639)

(19,364,978,911)

매입채무의 증가(감소)
9,632,801,966

(4,680,998,241)

기타채무의 증가(감소)
1,533,586,253

161,539,470

기타유동부채의 증가(감소)
3,707,512,371

(14,347,750,055)

기타비유동부채의 증가(감소)
(568,191,289)

(1,284,701,869)

퇴직금의 지급
(2,064,955,122)

(4,224,077,222)

사외적립자산의 증가(감소)
(2,916,906,042)

769,640,218

충당부채의 증가(감소)
30,560,818

359,150,221

배당금의 수취
175,955,660

179,440,740

이자의 수취
2,307,915,039

1,818,635,513

이자의 지급
(9,426,794,636)

(10,933,836,413)

법인세의 납부
(2,452,252,811)

(377,333,653)

투자활동으로 인한 현금흐름

(13,876,374,025)

37,690,888,634

단기대여금의 감소
6,642,020,670

1,596,199,615

단기금융상품의 감소
-

196,202,587

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분
1,113,850,400

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 감소
-

400,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
578,222,347

6,223,220,675

상각후원가측정금융자산(유동)의 감소
150,546,597

123,310,000

장기대여금의 감소
16,258,903,818

15,039,664,717

종속기업투자주식의 처분
1,614,645,600

-

유형자산의 처분
21,423,646,460

6,660,862,843

투자부동산의 처분
380,000,000

252,616,234

무형자산의 처분
540,000,000

1,208,207,875

매각예정비유동자산의 처분
990,000,000

66,480,075,841

보증금의 감소
5,199,669

110,920,000

단기대여금의 증가
(6,662,223,521)

(4,515,084,230)

단기금융상품의 증가
(11,826,112)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 증가
(428,652,847)

-

장기금융상품의 증가
-

(110,756,058)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가
(1,338,799,513)

(678,383,004)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,179,080,080)

-

상각후원가측정금융자산(비유동)의 증가
(123,864,822)

(513,255,000)

장기대여금의 증가
(38,219,400,000)

(10,969,297,345)

보증금의 증가
(22,480,000)

(479,340,000)

유형자산의 취득
(12,590,959,145)

(43,039,046,005)

무형자산의 취득
(2,664,000)

(30,000,000)

투자부동산의 취득
(10,100,000)

(305,143,800)

사업결합으로 인한 현금유입
(2,857,454,546)

39,913,689

관계기업 유상증자
(125,905,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

44,343,642,544

(44,661,742,306)

단기차입금의 차입
632,543,065,918

828,502,427,935

종속기업 유상증자
15,000,000

-

사채의 증가
-

29,939,660,000

장기차입금의 차입
9,331,750,000

10,029,310,000

종속기업의 자기주식 취득
-

(3,500,000,000)

종속기업투자의 증가
5,672,600,000

-

종속기업투자주식의 처분
(388,805,086)

-

단기차입금의 상환
(590,825,335,811)

(855,342,693,884)

유동성전환사채의 상환
-

(7,660,000,000)

유동성장기부채의 상환
(6,449,960,000)

(35,963,578,292)

리스부채의 상환
(2,682,306,517)

(2,452,637,705)

장기차입금의 상환
(1,400,000,000)

(6,000,000,000)

배당금의 지급
(1,472,365,960)

(2,214,230,360)

현금및현금성자산의 증가

10,242,810,655

6,985,235,233

기초의 현금

84,566,222,338

77,225,023,644

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,003,311,717

355,963,461

기말의 현금

95,812,344,710

84,566,222,338

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 별도재무제표
① 대차대조표(재무상태표)

< 재 무 상 태 표 >

제 43 기 2021년 12월 31일 현재

제 42 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 금강공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

유동자산

209,804,882,957

181,244,774,161

현금 및 현금성자산
56,211,329,817

52,311,925,666

매출채권 및 기타채권
71,051,358,501

69,947,954,271

유동금융자산
94,146,597

114,815,000

재고자산
80,588,216,853

58,309,892,630

기타유동자산
1,859,831,189

560,186,594

비유동자산

375,938,791,840

333,868,720,384

유형자산
287,539,800,018

237,286,867,936

무형자산
6,286,682,187

6,613,410,338

투자부동산
4,457,387,508

16,782,191,660

종속기업 및 관계기업투자
49,728,356,089

38,068,343,159

비유동금융자산
8,112,975,732

7,974,163,426

장기매출채권 및 기타채권
18,420,872,791

27,143,743,865

퇴직연금운용자산
1,392,717,515

-

자 산 총 계

585,743,674,797

515,113,494,545

부 채

유동부채

251,120,201,857

215,866,167,253

매입채무 및 기타채무
45,755,802,781

35,300,379,807

유동금융부채
-

6,259,274,840

유동차입금
186,541,716,177

160,810,304,294

기타유동부채
14,228,542,407

11,653,749,041

당기법인세부채
3,605,787,854

1,019,929,859

유동리스부채
988,352,638

822,529,412

비유동부채

52,668,280,662

50,550,209,162

비유동차입금
41,964,498,637

44,946,037,072

기타비유동채무
877,631,004

1,431,658,109

순확정급여부채
-

1,162,319,006

이연법인세부채
3,037,005,082

562,882,107

충당부채
1,137,562,929

1,107,002,111

비유동리스부채
5,651,583,010

1,340,310,757

부 채 총 계

303,676,694,513

266,416,376,415

자 본

납입자본
63,101,141,839

47,986,286,421

기타불입자본
15,961,521,610

15,601,458,210

기타자본구성요소
246,368,349

1,028,344,145

이익잉여금
202,646,160,480

184,081,029,354

자 본 총 계

281,955,192,278

248,697,118,130

부 채 및 자 본 총 계

585,743,674,797

515,113,494,545

② 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 금강공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액

298,991,737,337

251,476,085,132

매출원가

(244,127,829,808)

(227,396,599,039)

매출총이익

54,863,907,529

24,079,486,093

판매관리비
(27,512,189,783)

(32,936,026,711)

대손상각비
1,659,123,224

(6,686,910,204)

물류비
(5,747,227,552)

(4,719,511,437)

영업이익(손실)

23,263,613,418

(20,262,962,259)

금융수익
3,598,802,786

1,824,354,788

금융원가
(5,672,558,491)

(8,371,712,875)

기타수익

9,772,546,338

30,977,201,392

기타원가

(6,575,081,982)

(28,643,801,631)

법인세비용차감전순이익(손실)

24,387,322,069

(24,476,920,585)

법인세비용

5,677,339,168

6,406,035,115

당기순이익(손실)

18,709,982,901

(18,070,885,470)

기타포괄손익

69,793,819

2,023,981,997

총포괄손익

18,779,776,720

(16,046,903,473)

기본 및 희석주당이익

우선주

707

(764)

보통주

697

(774)

③
이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안
)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 금강공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 미처분이익잉여금

25,679,389,409

(13,786,079,578)

1) 전기이월이익잉여금

6,117,636,893

469,537,773

2) 회계정책의 변경
-

-

3) 당기순이익(손실)
18,709,982,901

(18,070,885,470)

4) 확정급여의 재측정요소
456,453,996

(545,098,436)

5) 기타포괄손익- 공정가치측정금융
 자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
395,315,619

4,360,366,555

2. 임의적립금등의 이입액

-

21,000,000,000

1) 임의적립금
-

-

2) 감채적립금
-

21,000,000,000

합 계

25,679,389,409

7,213,920,422

3. 이익잉여금처분액

23,027,223,045

1,096,283,529

1) 이익준비금
275,202,095

99,662,139

2) 배당금
 가. 현금배당
 보통주 : 당기 100원 (10%)
 전기 40원 (4%)
 우선주 : 당기 110원 (11%)
 전기 50원 (5%)
2,752,020,950

996,621,390

3) 감채적립금
20,000,000,000

-

4. 차기이월미처분이익잉여금

2,652,166,364

6,117,636,893

④ 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 금강공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (당기초)
38,562,779,409

15,601,458,210

2,819,630,267
200,143,104,375
257,126,972,261

배당금의 지급
-
-
-
(1,806,457,670)
(1,806,457,670)

당기순손실
-
-
-
(18,070,885,470)

(18,070,885,470)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

-
-
2,569,080,433
-
2,569,080,433

기타포괄손익 공정가치측정
 지분상품 처분에 따른
 이익잉여금 대체
-
-
(4,360,366,555)
4,360,366,555
-

보험수리적 손익

-
-
-
(545,098,436)
(545,098,436)

전환사채전환
9,423,507,012
-
-
-
9,423,507,012

2020.12.31 (당기말)
47,986,286,421
15,601,458,210
1,028,344,145
184,081,029,354
248,697,118,130

2021.01.01 (당기초)
47,986,286,421
15,601,458,210
1,028,344,145
184,081,029,354
248,697,118,130

배당금의 지급
-
-
-
(996,621,390)

(996,621,390)

당기순이익
-
-
-
18,709,982,901
18,709,982,901

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

-
-
(386,660,177)
-
(386,660,177)

기타포괄손익 공정가치측정
 지분상품 처분에 따른
 이익잉여금 대체
-
-
(395,315,619)
395,315,619
-

보험수리적 손익

-
-
-
456,453,996
456,453,996

전환사채전환
15,114,855,418
-
-
-

15,114,855,418

자기주식 상여지급
-
360,063,400
-
-

360,063,400

2021.12.31 (당기말)
63,101,141,839
15,961,521,610
246,368,349
202,646,160,480
281,955,192,278

⑤ 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 금강공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(20,503,879,079)

21,478,625,380

영업에서 창출된 현금흐름
(16,375,881,877)

23,259,488,919

당기순손실
18,709,982,901

(18,070,885,470)

조정
43,442,561,560

49,015,591,953

법인세비용
5,677,339,168

(6,406,035,115)

퇴직급여
2,010,146,062

2,978,130,710

감가상각비
35,397,001,300

41,049,541,734

무형자산상각비
7,898,957

-

대손상각비
6,686,910,204

6,686,910,204

상여
360,063,400

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손실
1,973,753

20,289,880

기타의대손상각비
37,500,000

-

유형자산처분손실
35,117,024

38,629,732

매각예정자산처분손실
-

95,378,019

투자부동산처분손실
-

142,859,509

무형자산처분손실
-

858,000

파생상품거래손실
-

84,583,890

파생상품평가손실
512,246,480

4,767,373,000

투자자산평가손실
812,620

-

사채상환손실
-

1,325,017,873

채권재조정손실
2,435,830

5,694,482,728

금융원가
5,672,558,491

8,371,712,875

외화환산손실
157,728,875

5,645,369,714

상각후원가측정금융자산의 손상차손
-

480,000,000

유형자산손상차손
325,584,004

3,358,098,687

종속기업투자주식손상차손
4,543,868,790

5,960,306,160

금융수익
(3,598,802,786)

(1,824,354,788)

배당금수익
(484,602,480)

(460,707,740)

외화환산이익
(2,770,279,935)

(40,598,169)

외환차익
(632,056,000)

-

통화선물거래이익
-

(574,395)

파생상품거래이익
-

(1,636,301,840)

파생상품평가이익
(35,767,180)

(1,958,996,672)

유형자산처분이익
(116,071,293)

(105,324,527)

투자부동산처분이익
(112,494,039)

-

매각예정자산처분이익
-

(24,841,578,178)

무형자산처분이익
-

(340,363,635)

종속기업투자주식처분이익
(1,667,631,320)

-

잡이익
(179,735,055)

-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(43,149,882)

(69,115,703)

순운전자본의 변동
(78,528,426,338)

(7,685,217,564)

매출채권의 (증가)감소
10,849,104,576

15,817,902,625

기타채권의 (증가)감소
(8,260,470,259)

(652,860,888)

파생상품자산의 (증가)감소
-

(84,009,495)

기타유동자산의 (증가)감소
(895,482,870)

1,808,297,749

재고자산의 증가(감소)
(88,412,354,265)

(8,318,349,120)

매입채무의 증가(감소)
9,523,396,543

(5,399,567,312)

기타채무의 증가(감소)
598,229,299

465,628,450

기타유동부채의 증가(감소)
2,574,793,366

(8,125,587,428)

기타비유동부채의 증가(감소)
(556,218,394)

(1,418,928,291)

퇴직금의 지급
(1,636,270,202)

(3,086,890,373)

사외적립자산의 증가(감소)
(2,343,714,950)

955,051,400

충당부채의 증가(감소)
30,560,818

354,095,119

배당금의 수취
484,602,480

460,707,740

이자의 수취
1,527,467,830

2,549,843,749

이자의 지급
(5,614,523,157)

(6,793,435,450)

법인세의 납부
(525,544,355)

2,002,020,422

투자활동으로인한 현금흐름

(4,540,164,802)

33,462,516,728

단기대여금의 감소
6,634,020,670

1,935,855,798

장기대여금의 감소
800,000,000

-

단기금융상품의 감소
-

19,243,960

상각후원가금융자산(유동)의 감소
138,571,597

104,580,000

유형자산의 처분
5,284,995,856

192,135,100

매각예정비유동자산의 처분
-

66,480,075,841

투자부동산의 처분
380,000,000

252,616,234

무형자산의 처분
540,000,000

985,363,635

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 감소
1,000,000,000

400,000,000

기타포괄-공정가치측정금융자산(비유동)의 감소
578,222,347

6,223,220,675

종속기업투자주식의 처분
1,614,645,600

-

장기대여금의 증가
-

(4,257,747,315)

단기대여금의 증가
(5,127,223,521)

(3,654,174,230)

상각후원가측정금융자산(비유동)의 증가
(26,670,000)

(513,255,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(1,179,080,080)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가
(1,196,041,713)

(600,499,428)

종속기업투자의 증가
(6,597,240,000)

(4,426,803,888)

보증금의 감소(증가)
109,520,000

(259,000,000)

유형자산의 취득
(7,493,885,558)

(29,419,094,654)

재무활동으로 인한 현금흐름

(49,178,813,135)

(49,178,813,135)

단기차입금의 차입
446,660,267,732

681,597,441,724

장기차입금의 차입
3,000,000,000

10,000,000,000

사채의 증가
-

29,939,660,000

전환사채의 상환

-

(7,660,000,000)

단기차입금의 상환
(417,849,335,773)

(723,569,505,692)

장기차입금의 상환
-

(6,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(750,000,000)

(30,800,000,000)

배당금의 지급
(996,613,760)

(1,806,442,760)

리스부채의 감소
(1,201,988,254)

(879,966,407)

현금의 증가(감소)

3,818,286,064

5,762,328,973

기초의 현금

52,311,925,666

47,223,731,606

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

81,118,087

(674,134,913)

기말의 현금

56,211,329,817

52,311,925,666

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 4 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제9조의 4 (
동등배당
)

이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 변경

제11조 (주주명부 작성, 비치)

제11조 (주주명부 작성, 비치)

1) 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.
2) 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

분기별 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 작성 (주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 제31조 제4항 제3호 가목)

제34조 (감사위원회의 구성)
4)
감사위원회 위원 선임에는 의결권있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

5) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
6) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제34조 (감사위원회의 구성)

4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
5) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
6) 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

8) 좌동

9) 좌동

개정 상법 제542조의 12 제2항 반영

개정 상법 제542조의 12 제8항 반영

개정 상법 제542조의 12 제3항 반영

개정 상법 제542조의 12 제4항 반영

부칙
1. (시행일)
본 개정정관은 제41기 정기주주총회에서 승인한 날(2020년 3월 27일)로부터 시행한다.

부칙
1. (시행일)
본 개정정관은 제43기 정기주주총회에서 승인한 날(2022년 3월 25일)로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전장열
1952.08.18
사내이사
미해당
임원
이사회

김요환
1956.02.05
사외이사
미해당
없음
이사회

김동오
1953.12.15
사외이사

미해당

없음
이사회

김동호
1960.03.18
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전장열
금강공업(주) 대표이사
고려산업(주) 대표이사
1999~현재
2006~현재
금강공업(주) 대표이사
고려산업(주) 대표이사
-

김요환
-
2014.08~2015.09
2015.11~2017.09
2015.12~2017.10
2016.05~현재
제45대 대한민국 육군 참모 총장
국방과학연구소 정책위원
(사)대한민국 육군협회 부회장
(사)월드투게더 회장
-

김동오
-
1980.02~2007.12
2012.06~2013.09
2014.04~2017.12
2018.01~현재
우리은행 영업본부장 外
중앙바이오텍 감사
PCA생명보험 전무
미래에셋생명보험 고문
-

김동호
-
2008.12~2013.10
2013.10~2018.12
2019.01~2021.12
인도네시아 PT.KP 법인장
브라질 CSP제철소 법인장
포스코건설 인프라사업 본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전장열
없음
없음
없음

김요환
없음
없음
없음

김동오
없음
없음
없음

김동호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 김요환]
육군사관학교 34기 출신으로 오랜시간 군인으로서 활동한 경험을 바탕으로 본 사외이사 후보자는 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사의 영속성 및 성장을 위한 기업가치 제고에 노력하겠음. 또한 선관주의와 충실 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수함으로써 건전한 경영 및 주주 권익 보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여하도록 하겠음.

[사외이사 후보 김동오]

여신 업무 분야 및 금융에서의 전문성을 가지고 있는 본 사외이사 후보자는 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사의 영속성 및 성장을 위한 기업가치 제고에 노력하겠음. 또한, 선관주의와 충실 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수함으로써 건전한 경영 및 주주 권익 보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여하도록 하겠음.

[사외이사 후보 김동호]
글로벌 인프라 및 플랜트 프로젝트 관리기술과 전문적 경험을 가지고 있는 본 사외이사 후보자는 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사의 영속성 및 성장을 위한 기업가치 제고에 노력하겠음. 또한, 선관주의와 충실 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수함으로써 건전한 경영 및 주주 권익 보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여하도록 하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 전장열]
금강공업 주식회사 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰기여를 하였으며, 향후에도 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

[사외이사 후보 김요환]
오랜 군인 경험을 바탕으로 객관적인 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

[사외이사 후보 김동오]
우리은행 영업본부장 등을 역임한 후보자의 재무적 전문성을 바탕으로 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 시각을 제시할 것으로 판단되며, 회계/재무전문가로서 회사의 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

[사외이사 후보 김동호]
오랜 글로벌 인프라 및 프로젝트에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

사내이사_전장열_확인서

사외이사_김요환_확인서

사외이사_김동오_확인서

사외이사_김동호_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김요환
1956.02.05
사외이사
미해당
없음
이사회

김동오
1953.12.15
사외이사
미해당
없음
이사회

김동호
1960.03.18
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김요환
-
2014.08~2015.09
2015.11~2017.09
2015.12~2017.10
2016.05~현재
제45대 대한민국 육군 참모 총장
국방과학연구소 정책위원
(사)대한민국 육군협회 부회장
(사)월드투게더 회장
-

김동오
-
1980.02~2007.12
2012.06~2013.09
2014.04~2017.12
2018.01~현재
우리은행 영업본부장 外
중앙바이오텍 감사
PCA생명보험 전무
미래에셋생명보험 고문
-

김동호
-
2008.12~2013.10
2013.10~2018.12
2019.01~2021.12
인도네시아 PT.KP 법인장
브라질 CSP제철소 법인장
포스코건설 인프라사업 본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김요환
없음
없음
없음

김동오
없음
없음
없음

김동호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보 김요환]
오랜 군인 경험을 바탕으로 객관적인 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

[사외이사 후보 김동오]
우리은행 영업본부장 등을 역임한 후보자의 재무적 전문성을 바탕으로 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 시각을 제시할 것으로 판단되며, 회계/재무전문가로서 회사의 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

[사외이사 후보 김동호]
오랜 글로벌 인프라 및 프로젝트에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

감사위원회_김요환_확인서

감사위원회_김동오_확인서

감사위원회_김동호_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,384백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 17일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kumkangkind.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중(예상)일 개최사유

- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 코로나19 사태로 인한 해외종속회사가 포함된 연결 결산, 회계 감사 일정 지연 및 원활한 주주총회 운영 준비 등의 사유로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

 - 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다. 

※ 2022년 주주총회 집중예상일 : 3.25(금), 3.30(수), 3.31(목)

□ 전자투표에 관한 사항
 당사는 금번 제43기 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제384조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용가능
)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

□ 코로나19 관련 조치에 관한 사항
 - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 기침, 발열 등 코로나19 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 - 또한 질병 예방을 위해 주주총최에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용 시에도 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 - 코로나19로 인한 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.
 - 주주총회 개최 전 코로나19 확진자 발생으로 인한 주주총회장 폐쇄 등의 사유 발생 시 장소변경이 있을 수 있으며, 변경이 있을 경우 지체없이 공시할 예정입니다.