케이티스카이라이프 — 주주총회소집결의 (20220310)
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케이티스카이라이프/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 10층 스카이플렉스

4. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
ㅇ제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건
(총 7명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 2명)

- 제3-1호 : 사내이사 후보 김철수

- 제3-2호 : 사외이사 후보 김용수

- 제3-3호 : 사외이사 후보 유승남

- 제3-4호 : 사외이사 후보 정영무

- 제3-5호 : 사외이사 후보 황인이

- 제3-6호 : 기타비상무이사 후보 윤경림

- 제3-7호 : 기타비상무이사 후보 최선욱

ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(총 2명 선임)

- 제4-1호 : 감사위원 후보 김용수

- 제4-1호 : 감사위원 후보 황인이

ㅇ제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경의 건

ㅇ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(보수한도 : 20억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

o 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다.

o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

o 제5호 의안은 기타비상무이사 및 사외이사 관련 일부 규정의 현행화 및 실무상 개선필요사항 반영을 위해 '임원보수 및 퇴직금 규정'을 일부 개정하는 의안입니다.

o 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건에서 한도금액은 20억원 입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김철수
1963-02
1
재선임
2020 ~ 현재 kt skylife 대표이사 사장
2019 ~ 2020 KTH 대표이사 사장
2015 ~ 2019 kt Customer 부문 부문장(부사장)
2014 ~ 2015 kt 고객최우선경영실장
2012 ~ 2013 LG 유플러스 자문
2011 ~ 2012 LG 유플러스 영업부문 부문장(부사장)

윤경림
1963-06
2
신규선임
2019 ~ 현재 KT그룹 Transformation부문장/사장
2019.3~2021.9 현대자동차 TaaS 사업부장/부사장, Open Innovation Strategy 사업부장/부사장
2014.2~2019.2 KT글로벌사업부문장/부사장, 미래융합사업추진실장/부사장, 전무
2013.10~2014.2 CJ헬로비전 경영지원총괄/부사장
2010.8~2013.10 CJ(주)기획팀장, 사업팀장/부사장
2009.1~2010.7 KT서비스개발실장/상무
2008.8~2009.1 KT미디어사업본부장/상무
2006.6~2008.7 KT신사업추진본부장/상무

최선욱
1969-05
2
신규선임
2021~현재 KBS 전략기획실장
2019~2020 KBS 전략기획실 공영미디어연구소장
2018~2019 KBS 전략기획실 미래전략기획국장
2013~2018 KBS 정책기획본부 방송문화연구소 공영성평가부
2010~2013 KBS 제작리소스센터 라디오기술국
2009~2010 KBS 한국지상파디지털방송협회 파견
1993 한국방송공사 방송기술 입사(공채19기)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용수
1963-07
2
신규선임
2021.9~ 김ㆍ장 법률사무소 고문
2020~한국정보통신기술협회 이사장
2017.7~2018.8 과학기술정보통신부 제2차관
2017.6~2017.7 미래창조과학부 제2차관
2017.4~2017.6 방송통신위원회 상임위원 (차관급)
2015 미래창조과학부 정보통신정책실 실장
2013 대통령 미래전략수석비서관실 정보방송통신비서관
2011 방송통신위원회 디지털방송전환추진단장
1996 미국 뉴욕주 변호사
김ㆍ장 법률사무소 고문
한국정보통신기술협회 이사장

유승남
1965-04
2
신규선임
2009.3 ~ 법무법인 화우 변호사
2014~ 서울중앙지방법원 조정위원
2013~2017 서울대 법학전문대학원 겸임교수
2012~2017 고려대 법학전문대학원 겸임교수
2008.2~2009.2 서울서부지법 부장판사
2006.2~2008.2 사법연수원 교수
2004.2~2006.2 의정부지법 부장판사
2003.2~2004.2 서울지법(서울중앙지법) 판사
2001.2~2003.2 서울고법 판사
1986 제28회 사법시헙 합격
법무법인 화우 변호사

정영무
1960-01
2
신규선임
2018.9~2021.8 충남대학교 초빙교수
2017.3~2020.3 한겨레신문 고문
2015.4~2017.4 허핑턴포스트코리아 대표
2014.6 한국디지털뉴스협회 회장
2014.3~2017.3 한겨레신문 대표이사 사장
2011.3 한겨레신문 논설위원
2009.3 한겨레신문 광고 담당 상무
1988 한겨레신문
1985 서울신문
에어부산 사외이사 및 감사위원

황인이
1972-02
2
신규선임
2021.03 서울대학교 경영대학 경영학과 교수(회계학)
2010.9~2021.02 서울대학교 경영대학 경영학과 부교수
2008.9~2010.8 드렉셀대학교 부교수
2005.8~2008.5 미네소타주립대학교 부교수
솔루스첨단소재 사외이사 및 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용수
1963-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2021.9~ 김ㆍ장 법률사무소 고문
2020~한국정보통신기술협회 이사장
2017.7~2018.8 과학기술정보통신부 제2차관
2017.6~2017.7 미래창조과학부 제2차관
2017.4~2017.6 방송통신위원회 상임위원 (차관급)
2015 미래창조과학부 정보통신정책실 실장
2013 대통령 미래전략수석비서관실 정보방송통신비서관
2011 방송통신위원회 디지털방송전환추진단장
1996 미국 뉴욕주 변호사

황인이
1972-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2021.03 서울대학교 경영대학 경영학과 교수(회계학)
2010.9~2021.02 서울대학교 경영대학 경영학과 부교수
2008.9~2010.8 드렉셀대학교 부교수
2005.8~2008.5 미네소타주립대학교 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
방송 및 통신 서비스의 송출 대행사업
신규사업 추진

2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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