한농화성 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 한농화성

주주총회소집공고
2.9
(주)한농화성

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
(주) 한농화성

대 표 이 사 :
김응상, 경상호

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항1길 24

(전 화) 063-462-2455

(홈페이지)http://www.hannong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤형철

(전 화) 031-388-0141

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

당사 정관 제17조에 의거 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 11시

 2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층

 3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제46기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금 배당금 : 230원

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영 참고사항은 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거
 래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대
 리인의 신분증

 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으
 며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩
 니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자
 등록으로 전환하시기 바랍니다.

 7. 기타

- 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.(지하철 4호선 인덕원역 7번 출구)

- 참석주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해해 주시
 기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이병민
(출석률 
100%)
정병수
(출석률 
67%)

찬 반 여 부

2021-01
2021.02.04

1. 제45기 재무제표 승인
2.
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성
-

2021-02

2021.03.04

1. 2020년 결산 현금배당 결정의 건
2. 제45기 정기 주주총회 개최의 건

찬성
-

2021-03

2021.03.08

제 45기 재무제표 승인(변경)
찬성
-

2021-04

2021.03.26

대표이사 중임의 건
찬성
찬성

2021-05
2021.04.16

기채의 건(한국산업은행)

찬성
-

2021-06
2021.04.21
기채의 건(신한은행)
찬성
-

2021-07
2021.05.12

기채의 건(하나은행)

찬성
-

2021-08

2021.05.17

기채의 건(한국산업은행)
찬성
-

2021-09
2021.07.13
기채의 건(한국산업은행)
찬성
찬성

2021-10
2021.07.28
기채의 건(한국산업은행)
찬성
찬성

2021-11
2021.08.20
기채의 건(신한은행)
찬성
찬성

2021-12
2021.09.03
시설투자의 건
찬성
찬성

2021-13
2021.10.28

기채의 건(산업은행)

찬성
찬성

2022-01
2022.01.28

1.제 46기 재무제표 승인

2.
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성
찬성

2022-02
2022.03.03
1. 2021년 결산 현금배당 결정의 건
2. 제46기 정기 주주총회 개최의 건
찬성
찬성

*정병수 사외이사 21.03.26 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
65,500,000
32,750,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 등 총 등기이사의 보수승인금액
※ 사외이사 김민경(21.03 퇴임) 보수 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)경산씨앤티
 (관계기업)
매출
2021.01.01 ~
 2021.12.31
693
33.3

(주)경산씨앤티
 (관계기업)
매입 등
2021.01.01 ~
 2021.12.31
214
10.3

(주)경산
(관계기업)
매입 등
2021.01.01 ~
 2021.12.31
223
10.7

※ 상기 비율은 2020년도 매출액 (2,083억원)에 대한 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 '창의와 혁신'이라는 이념 아래 1976년 설립이래 현재까지 고품질의 정밀 화학제품을 꾸준히 생산하여 왔습니다. 설립초기에는 농업용 화학원재료 제품 제 조에서 시작하여, 장기간의 지속적 연구개발을 통해 글리콜에테르와 계면활성제, 특수 산업용유화제 등 다양한 정밀화학제품을 생산하는 기업으로 성장하였고, 고부가가치신제품 개발노력으로 FM(Functional Monomer), 글라임 등 첨단 화학제품 및 퍼스널케어 관련 제품의 비중을 점차 높여가고 있습니다. 

 당사 사업부문 및 업계현황은 다음과 같습니다.

 1) GE(Glycol Ethers) : 글리콜에테르는 2021년 당사 매출의 41.6%을 차지하는 제품으로 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산하는 산업입니다. 주로 반도체 및 LCD 세정제로 사용되며, 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로 사용됩니다. 초기의 대규모 시설투자 및 기술력이 필요하여 신규참여가 용이하지 않은 산업적 특성이 있습니다.

 2) EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 2021년 당사 매출 중 가장 많은
부분인 47.8%을 차지하는 제품으로 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 특성을 지닌 유도체를 생산하는 산업입니다. 다품종 소량 생산 제조형태를 가지고 있으며, 각종 전자 산업, Personal Care 부문(카보머-손세정제 분야 포함), 화장품, 금속, 자동차 산업 등에서 사용되고 있으며 동 부문에서 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

 3) EM(Emulsifier) : 2021년 당사 매출의 10.6%을 차지하는 특수산업용유화제는 EOA를 원료로 사용하는 제품군으로 수용성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용됩니다. 접착제, 페인트, 에폭시 등 산업에 필수적인 정밀화학 분야 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 경제상황은 전세계적인 코로나19 팬데믹으로 불확실성이 지속된 한 해 였습니다. 대외적으로는 글로벌 경기회복의 지연과 글로벌 공급차질, 그리고 각국의 대규모 재정지출에 따른 인플레이션 위험이 크게 증가였고. 대내적으로도 전반적인 경제상황은 매우 불안정했던 시기였습니다.
 하지만 당사는 이와 같은 어려움을 극복하고자 지속적인 연구개발과 신규시장 진출, 경영효율화 노력을 계속하였고, 생산 효율성 극대화 및 국내외의 영업력 강화를 위해 적극적인 경영전략을 실천하였습니다. 그 결과 2021년에는 다음과 같은 실적을보고 드리게 되었습니다. 

 2021년 실적은 매출액 268,797백만원, 영업이익 19,544백만원, 법인세 차감전순이익 24,284백만원, 당기순이익 19,696백만원입니다.

 2022년은 각국 인플레이션 압력 심화, 러시아-우크라이나의 지정학적 갈등으로 여전히 불확실성이 증대되는 어려운 경영환경이 될 것으로 보입니다. 그러나 당사는 끊임없는 시장개척과 기술혁신, 효율적인 원가절감 노력을 통해 어려운 경제환경을 돌파해 나가고자 합니다. 또한, 고부가가치 제품 R&D에 지속적인 투자를 통해 차별화된 경쟁력을 지닌 정밀화학기업으로 발전해 가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 제품은 사업부문별로 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier)으로 나뉘어져 있습니다.

(2) 시장점유율

시장특성 상 글로벌 및 내수시장에 다수참여자가 존재하는 부분등으로 인해 전체 시장규모 및 점유율 추정에 어려움이 있습니다. 당사는 연간 글리콜에테르 60,000톤, 계면활성제 99,700톤, 산업용 유화제 6,000톤의 생산능력을 가지고 있으며 동종업 내 수위권의 공급능력을 가지고 있습니다. 부문별로 글리콜에테르에서 롯데케미칼, DOW 등과, 계면활성제 부문에서 롯데케미칼, 미원SC, 그린케미칼, 동남합성 등과 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) GE(Glycol Ethers) : 글리콜에테르는 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산하는 산업입니다. 주로 반도체 및 LCD 세정제로 사용되며, 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로 사용됩니다. 초기의 대규모 시설투자 및 기술력이 필요하여 신규참여가 용이하지 않은 산업적 특성이 있습니다.

2) EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 특성을 지닌 유도체를 생산하는 산업입니다. 다품종 소량 생산 제조형태를 가지고 있으며, 각종 전자 산업, Personal Care 부문(카보머-손세정제 분야 포함), 화장품, 금속, 자동차 산업 등에서 사용되고 있으며 동 부문에서 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

3) EM(Emulsifier) : 특수산업용유화제는 EOA를 원료로 사용하는 제품군으로 수용성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용됩니다. 접착제, 페인트, 에폭시 등 산업에 필수적인 정밀화학 분야 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나
. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인 감사 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거친 확정재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
기타참고사항

※
상기 재무제표 외 주석사항등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hannong.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2021. 12. 31 현재

제 45 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

<자산>

유동자산

현금및현금성자산
3,703,890,721
2,685,448,546

매출채권및기타채권
54,135,523,358
44,925,132,129

당기손익-공정가치측정금융자산
 (유동)

516,055,090
-

기타금융자산(유동)
600,956,712
1,259,107,913

재고자산
40,962,745,635
22,340,628,494

기타유동자산
4,184,031,972
1,344,949,755

유동자산합계
104,103,203,488
72,555,266,837

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
(비유동)
1,523,391,515
-

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
453,500,000
456,910,000

관계기업투자
13,739,584,309
11,878,914,996

기타금융자산(비유동)
447,054,704
2,133,991,704

투자부동산
4,684,005,129
4,652,026,450

유형자산
89,852,463,341
77,409,790,662

사용권자산(리스)
1,481,293,418
1,865,366,165

무형자산
685,195,080
418,768,580

비유동자산합계
112,866,487,496
98,815,768,557

자산총계
216,969,690,984
171,371,035,394

<부채 및 자본>

<부채>

유동부채

차입금(유동)
20,231,119,914
5,192,968,868

매입채무및기타채무
24,240,669,892
19,288,877,556

당기법인세부채
3,066,187,035
1,323,760,473

리스부채(유동)
319,278,769
323,918,319

기타금융부채(유동)
496,969,836
689,367,968

기타유동부채
539,181,044
401,997,235

유동부채합계
48,893,406,490
27,220,890,419

비유동부채

차입금
16,000,000,000
9,000,000,000

리스부채(비유동)
1,228,353,456
1,594,287,428

기타금융부채(비유동)
89,000,000
89,000,000

확정급여부채
902,310,001
1,163,771,260

기타장기종업원급여부채
137,481,756
153,300,776

이연법인세부채
1,730,629,823
1,300,889,679

기타장기지급채무
278,736,021
-

비유동부채합계
20,366,511,057
13,301,249,143

부채총계
69,259,917,547
40,522,139,562

<자본>

자본금
7,818,521,000
7,818,521,000

자본잉여금
2,047,568,973
2,047,568,973

자기주식
(668,692,375)
(668,692,375)

기타자본
(106,503,500)
31,582,723

적립금
5,788,936,613
5,488,936,613

이익잉여금
132,829,942,726
116,130,978,898

자본총계
147,709,773,437
130,848,895,832

부채 및 자본총계
216,969,690,984
171,371,035,394

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 45 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

매출액
268,796,630,490
208,254,761,984

매출원가
(236,766,773,185)
(183,541,257,842)

매출총이익
32,029,857,305
24,713,504,142

판매비와 관리비
(12,486,064,464)
(10,963,600,582)

영업이익
19,543,792,841
13,749,903,560

기타수익
1,651,542,919
1,276,483,283

기타비용
(408,165,611)
(763,768,980)

금융수익
290,043,248
69,492,581

금융원가
(564,364,663)
(515,554,835)

관계기업지분법이익
3,771,423,582
2,048,334,270

법인세비용차감전순이익
24,284,272,316
15,864,889,879

법인세비용
(4,588,680,995)
(2,878,836,766)

당기순이익
19,695,591,321
12,986,053,113

기타포괄손익:
(81,790,116)
(116,821,150)

후속적으로 당기손익으로 재분
 류 될 수 있는 항목:
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분
 류 되지않는 항목:
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
56,296,107
(150,402,369)

지분법 적용대상 관계기업과 
 공동기업의 기타포괄손익에 
 대한 지분
(138,086,223)
33,581,219

총포괄이익
19,613,801,205
12,869,231,963

주당이익:

기본 및 희석주당이익
1,288
849

- 자본변동표

자본변동표

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 45 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자기주식

기타자본구성요소

적립금

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

7,818,521,000
2,047,568,973
(668,692,375)
(1,998,496)
5,188,936,613
105,889,431,154
120,273,766,869

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
12,986,053,113
12,986,053,113

기타포괄손익

지분법 자본변동

-
-
-
33,581,219
-
-
33,581,219

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
-
(150,402,369)
(150,402,369)

기타포괄이익

총포괄손익

-
-
-
33,581,219
-
12,835,650,744
12,869,231,963

배당금지급

-
-
-
-
-
(2,294,103,000)
(2,294,103,000)

적립금의이입

-
-
-
-
-
-
-

적립금의 적립

-
-
-
-
300,000,000
(300,000,000)
-

2020.12.31 (기말자본)

7,818,521,000
2,047,568,973
(668,692,375)
31,582,723
5,488,936,613
116,130,978,898
130,848,895,832

2021.01.01 (기초자본)

7,818,521,000
2,047,568,973
(668,692,375)
31,582,723
5,488,936,613
116,130,978,898
130,848,895,832

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
19,695,591,321
19,695,591,321

기타포괄손익

지분법 자본변동

-
-
-
(138,086,223)
-
-
(138,086,223)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
-
56,296,107
56,296,107

기타포괄이익

-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익

-
-
-
(138,086,223)
-
19,751,887,428
19,613,801,205

배당금지급

-
-
-
-
-
(2,752,923,600)
(2,752,923,600)

적립금의이입

-
-
-
-
-
-
-

적립금의 적립

-
-
-
-
300,000,000
(300,000,000)
-

2021.12.31 (기말자본)

7,818,521,000
2,047,568,973
(668,692,375)
(106,503,500)
5,788,936,613
132,829,942,726
147,709,773,437

- 현금흐름표

현금흐름표

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 45 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 46 기

제 45 기

당기순이익
19,695,591,321
12,986,053,113

비현금항목 조정:

퇴직급여
908,434,152
797,474,844

기타장기종업원급여
(2,819,020)
-

외화환산이익
(18,813,184)
(708,289)

외화환산손실
4,105,310
181,643,137

관계기업지분법이익
(3,771,423,582)
(2,048,334,270)

감가상각비(투자부동산)
13,931,039
18,568,932

감가상각비
8,053,569,379
7,292,197,056

감가상각비(사용권자산)
287,783,204
291,612,035

무형자산 감가상각비
7,699,500
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(205,927,363)
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
14,219,874
-

유형자산처분이익
-
(133,456,858)

유형자산손상차손
25,916,000
-

재고자산평가손실
600,682,642
-

유형자산폐기손실
165,229,525
3,000

잡이익
(1,500,000)
-

기타의대손상각비
13,500,000
-

이자수익
(77,365,885)
(62,742,581)

배당금수익
(6,750,000)
(6,750,000)

이자비용
550,144,789
515,554,835

법인세비용
4,588,680,995
2,878,836,766

비현금조정합계
11,149,297,375
9,723,898,607

운전자본조정:

매출채권
(9,210,295,656)
(3,564,369,788)

기타채권
15,734,046
116,669,610

재고자산
(19,222,799,783)
(88,613,588)

기타유동자산
(2,839,082,217)
473,178,192

기타금융자산(비유동)
-
25,000,000

매입채무
1,620,249,679
4,256,650,574

기타채무
1,579,377,101
2,835,260,592

기타금융부채(유동)
-
160,673,728

기타유동부채
137,183,809
9,641,304

기타장기지급채무
50,634,581
-

이연법인세부채
-
259,120,977

퇴직금의 지급
(433,264,710)
(454,552,850)

사외적립자산의 증가
(668,378,930)
(641,183,920)

장기종업원급여부채
(13,000,000)
153,300,776

확정급여채무 전출액
6,017,500
(6,499,170)

운전자본조정합계
(28,976,832,580)
3,534,276,437

이자의 수령
80,149,086
112,752,678

이자의 지급
(490,477,259)
(458,724,953)

배당금의 수령
6,750,000
6,750,000

법인세의 납부
(2,406,319,407)
(3,793,595,305)

영업활동으로 인한 순현금흐름액
(941,841,464)
22,111,410,577

투자활동현금흐름

기타금융자산(유동)의 증가
655,368,000
4,344,632,000

기타금융자산(비유동)의 감소
(197,802,116)
-

기타금융자산(비유동)의 증가
23,500,000
615,332,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,910,000
3,180,000

유형자산의 처분
-
288,576,000

유형자산의 취득
(18,955,004,644)
(19,273,686,795)

무형자산의 취득
(274,126,000)
-

관계기업 배당금의 수령
1,744,500,000
560,800,000

투자활동으로 인한 순현금흐름액
(16,998,654,760)
(13,461,166,795)

차입금(단기)의 차입
146,738,498,690
220,705,800

차입금(단기)의 상환
(130,700,347,644)
-

유동성장기차입금의 상환
(3,500,000,000)
-

장기차입금의 차입
9,500,000,000
6,000,000,000

장기차입금의 상환
-
(13,000,000,000)

리스부채의 상환
(324,288,600)
(328,632,811)

배당금의 지급
(2,752,923,600)
(2,294,103,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름액
18,960,938,846
(9,402,030,011)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
1,020,442,622
(751,786,229)

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
2,685,448,546
(10,224,090)

VI.기초의 현금및현금성자산
(2,000,447)
3,447,458,865

VII.기말의 현금및현금성자산
3,703,890,721
2,685,448,546

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 45 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

I.미처분이익잉여금

132,829,942,726

116,130,978,898

전기이월미처분이익잉여금
113,078,055,298

103,295,328,154

보험수리적손익
56,296,107

(-)150,402,369

당기순이익
19,695,591,321

12,986,053,113

II.임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

합 계

132,829,942,726

116,130,978,898

III.이익잉여금 처분액

3,917,624,600

3,052,923,600

이익준비금
400,000,000

300,000,000

배당금
3,517,624,600

2,752,923,600

IV.차기이월미처분이익잉여금

128,912,318,126

113,078,055,298

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회승인을 위해 제안된 배당금은 다음과 같습니다.

(단위: 원,주)

구 분
제 46 기
제 45 기

주당 액면금액
500
500

액면배당률
46%
36%

1주당 배당금
230
180

발행주식수 (주1)
15,294,020
15,294,020

배당금총액
3,517,624,600
2,752,923,600

(주1) 당기 보고기간종료일 현재 자기주식 343,022주(전기말: 343,022주)는 발행주식수에서 차감함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,307,500,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27,600,000

최고한도액
35,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.hannong.co..kr)에 게시할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
 COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다. 참석주주분들은 총회장 입장 전 ①체온 측정 ②마스크 착용 등 개인방역수칙 준수를 부탁드리며 진행요원의 안내에 협조를 부탁드립니다.

 신종코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 주주총회 일시, 장소등이 변경되는 경우, 본 소집공고(정정) 및 홈페이지(https://www.hannong.co.kr)를통해 공지 될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 주주총회 집중일 개최관련 
 당사는 금번 정기 주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 당사의 결산 및 외부감사인의 감사 소요기간, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.