서린바이오 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 서린바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)서린바이오사이언스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 3일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
외부감사인의 외부감사에 따른 재무제표
정정
(전환사채 공정가치 평가 재산출)

당사의 2021년도 매출액은 연결재무제표 기준 80,716백만원, 영업이익은 7,257백만원 각각 24.0%, 62.3% 증가하였으며, 당기순이익은 16,063백만원으로 전년대비 234.5% 증가 하였습니다.

당사의 2021년도 매출액은 연결재무제표 기준 80,716백만원, 영업이익은 7,257백만원 각각 24.0%, 62.3% 증가하였으며, 당기순이익은 15,768백만원으로 전년대비 228.44% 증가 하였습니다.

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□재무제표의 승인

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
외부감사인의 외부감사에 따른 재무제표
정정
(전환사채 공정가치 평가 재산출)

연결 재무상태표

과목
제 28(당) 기말

Ⅱ. 비유동자산
31,697,502,552

파생상품자산
197,384,454

이연법인세자산
2,682,534,504

자 산 총 계
132,543,938,735

Ⅰ. 유동부채
24,801,687,750

유동성장기차입금
250,000,000

Ⅱ. 비유동부채
30,944,357,983

장기차입금
161,100,000

전환사채
25,436,733,912

파생상품부채
4,877,801,279

부 채 총 계
55,746,045,733

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
75,155,971,778

4. 연결이익잉여금
59,100,225,110

자 본 총 계
76,797,893,002

자 본 및 부 채 총 계
132,543,938,735

연결 재무상태표

과목
제 28(당) 기말

Ⅱ. 비유동자산
35,719,601,607

파생상품자산
4,136,160,000

이연법인세자산
2,765,858,013

자 산 총 계
136,566,037,790

Ⅰ. 유동부채
24,807,937,750

유동성장기차입금
256,250,000

Ⅱ. 비유동부채
35,255,626,753

장기차입금
154,850,000

전환사채
15,029,363,961

파생상품부채
19,602,690,000

부 채 총 계
60,063,564,503

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
74,860,552,063

4. 연결이익잉여금
58,804,805,395

자 본 총 계
76,502,473,287

자 본 및 부 채 총 계
136,566,037,790

연결 손익계산서

과 목
제 28 (당) 기

Ⅷ. 금융수익
680,584,013

Ⅸ. 금융비용
628,485,139

X. 법인세차감전순이익(손실)
20,606,438,881

XI. 법인세비용
4,542,734,818

XII. 연결당기순이익(손실)
16,063,704,063

지배주주지분순이익(손실)
15,884,825,313

XⅣ. 연결총포괄이익(손실)
16,264,651,329

지배주주지분순이익(손실)
16,085,772,579

Xv. 주당이익

기본주당순이익
1,989

희석주당순이익
1,973

연결 손익계산서

과 목
제 28 (당) 기

Ⅷ. 금융수익
962,449,257

Ⅸ. 금융비용
1,289,093,607

X. 법인세차감전순이익(손실)
20,227,695,657

XI. 법인세비용
4,459,411,309

XII. 연결당기순이익(손실)
15,768,284,348

지배주주지분순이익(손실)
15,589,405,598

XⅣ. 연결총포괄이익(손실)
15,969,231,614

지배주주지분순이익(손실)
15,790,352,864

Xv. 주당이익

기본주당순이익
1,952

희석주당순이익
1,952

연결 자본변동표

과목
지배기업 소유주지분
자본총계

이익잉여금
합계

자본의
 변동
포괄
손익
당기
순이익(손실)
15,884,825,313
15,884,825,313
16,063,704,063

총포괄
손익
15,995,445,599
16,085,772,579
16,264,651,329

자본 증가(감소)
합계
15,076,285,199
15,236,011,265
15,414,890,015

2021.12.31. (당기말)
59,100,225,110
75,155,971,778
76,797,893,002

연결 자본변동표

과목
지배기업 소유주지분
자본총계

이익잉여금
합계

자본의
 변동
포괄
손익
당기
순이익(손실)
15,589,405,598
15,589,405,598
15,768,284,348

총포괄
손익
15,700,025,884
15,790,352,864
15,969,231,614

자본 증가(감소) 
합계
14,780,865,484
14,940,591,550
15,119,470,300

2021.12.31. (당기말)
58,804,805,395
74,860,552,063
76,502,473,287

연결 현금흐름표

과목
제 28기 (당) 기
제 27기 (전) 기

1. 당기순이익(손실)
16,063,704,063
4,800,906,813

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
9,052,848,552
3,561,039,639

법인세비용
4,542,734,818
981,404,781

이자비용
100,891,517
18,657,469

파생상품평가손실
185,016,624
-

3.현금의유입이없는수익등의차감
(14,855,851,615)
(521,328,063)

파생상품평가이익
(50,714,756)
(89,116,071)

연결 현금흐름표

과목
제 28기 (당) 기
제 27기 (전) 기

1. 당기순이익(손실)
15,768,284,348
4,800,906,813

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
9,630,133,511
3,561,039,639

법인세비용
4,459,411,309
981,404,781

이자비용
227,553,661
18,657,469

파생상품평가손실
718,962,948
-

3.현금의유입이없는수익등의차감
(15,137,716,859)
(521,328,063)

지분법이익
(114,495,249)
(89,116,071)

파생상품평가이익
(332,580,000)
-

재무상태표

과목
제 28(당) 기말

Ⅱ. 비유동자산
31,239,944,878

파생상품자산
197,384,454

이연법인세자산
2,570,635,411

자 산 총 계
129,111,478,850

Ⅱ. 비유동부채
31,173,359,223

전환사채
25,436,733,912

파생상품부채
4,877,801,279

부 채 총 계
55,037,977,107

Ⅳ. 이익잉여금
57,988,566,261

자 본 총 계
74,073,501,743

자 본 및 부 채 총 계
129,111,478,850

재무상태표

과목
제 28(당) 기말

Ⅱ. 비유동자산
35,262,043,933

파생상품자산
4,136,160,000

이연법인세자산
2,653,958,920

자 산 총 계
133,133,577,905

Ⅱ. 비유동부채
35,490,877,993

전환사채
15,029,363,961

파생상품부채
19,602,690,000

부 채 총 계
59,355,495,877

Ⅳ. 이익잉여금
57,693,146,546

자 본 총 계
73,778,082,028

자 본 및 부 채 총 계
133,133,577,905

손익계산서

과 목
제 28 (당) 기

Ⅷ. 금융수익
614,634,532

Ⅸ. 금융비용
614,257,118

X. 법인세차감전순이익(손실)
20,445,721,113

XI. 법인세비용
4,691,774,487

XII. 당기순이익(손실)
15,753,946,626

XⅣ. 총포괄이익(손실)
15,954,893,892

Xv. 주당이익

기본주당순이익
1,972

희석주당순이익
1,957

손익계산서

과 목
제 28 (당) 기

Ⅷ. 금융수익
896,499,776

Ⅸ. 금융비용
1,274,865,586

X. 법인세차감전순이익(손실)
20,066,977,889

XI. 법인세비용
4,608,450,978

XII. 당기순이익(손실)
15,458,526,911

XⅣ. 총포괄이익(손실)
15,659,474,177

Xv. 주당이익

기본주당순이익
1,935

희석주당순이익
1,935

자본변동표

과목
이익잉여금
자본합계

자본의 변동
포괄손익
당기순이익(손실)
15,753,946,626
15,753,946,626

총포괄손익
15,864,566,912
15,954,893,892

자본 증가(감소) 합계
14,945,406,512
15,105,132,578

2021.12.31. (당기말)
57,988,566,261
74,073,501,743

자본변동표

과목
이익잉여금
자본합계

자본의 변동
포괄손익
당기순이익(손실)
15,458,526,911
15,458,526,911

총포괄손익
15,569,147,197
15,659,474,177

자본 증가(감소) 합계
14,649,986,797
14,809,712,863

2021.12.31. (당기말)
57,693,146,546
73,778,082,028

현금흐름표

과목
제 28기 (당) 기

1. 당기순이익(손실)
15,753,946,626

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
8,375,446,070

법인세비용
4,691,774,487

이자비용
88,579,441

파생상품평가손실
185,016,624

3.현금의유입이없는수익등의차감
(14,700,035,808)

파생상품평가이익
(50,714,756)

현금흐름표

과목
제 28기 (당) 기

1. 당기순이익(손실)
15,458,526,911

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
8,952,731,029

법인세비용
4,608,450,978

이자비용
215,241,585

파생상품평가손실
718,962,948

3.현금의유입이없는수익등의차감
(14,981,901,052)

파생상품평가이익
(332,580,000)

이익잉여금처분계산서

과 목

처분예정일(안)

(2022년 3월
18일 예정)

Ⅰ.처분전이익잉여금

56,731,191,223

3.당기순이익
15,753,946,626

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

55,752,853,653

이익잉여금처분계산서

과 목

처분예정일(안)

(2022년 3월
18일 예정)

Ⅰ.처분전이익잉여금

56,435,771,508

3.당기순이익
15,458,526,911

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

55,457,433,938

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 3일

권 유 자:
성 명: (주)서린바이오사이언스
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동)
 코리아바이오파크 A동 4층
전화번호: 031-628-3000

작 성 자:
성 명: 최 미 경 
부서 및 직위: IR홍보팀 팀장/차장
전화번호: 031-628-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서린바이오
사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 18일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서린바이오
사이언스
보통주
315,789
3.80
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

황을문
최대주주
/대표이사
보통주
2,262,538
27.26
최대주주
/대표이사
-

강미옥
대표이사
/사내이사
보통주
7,977
0.10
대표이사
/사내이사
-

길시양
특수관계인
보통주
105,060
1.27
특수관계인
-

강정년
특수관계인
보통주
243
0.00
특수관계인
-

계
-
2,375,818
28.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박병선
보통주
0
직원
직원
-

박명우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 08일
2022년 03월 18일
2022년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주를 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 8일 ~ 2022년 3월 17일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

* 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 
 : 2022년 03월 8일 9시 ~ 2022년 03월 17일 17시 까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

* 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 * 수정동의안 처리 
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 5층
 (주)서린바이오사이언스 IR홍보팀 (우편번호 18469)
- 전화번호 : 031-628-3000
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 18일 오전 9시 / 제28기 정기주주총회 개시전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 18일 오전 9시 00분

장 소
경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 8일 ~ 2022년 3월 17일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 오미크론에 관한 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 및 오미크론의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며,
 기침이 있거나 발열증상으로 감염의심이 되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 참조하여 주시기 바랍니다. 

- 코로나바이러스 등의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년도 매출액은 연결재무제표 기준 80,716백만원, 영업이익은 7,257백만원 각각 24.0%, 62.3% 증가하였으며,
당기순이익은 15,768백만원으로 전년대비 228.44% 증가 하였습니다.

지속적인 바이오 시장지배력 확장을 통해 매출액이 증가하였으며, 이에 따라 이익 구조가 개선됨에 따라 영업이익이 증가하였습니다. 
당기순이익은 유형자산(토지 및 건물) 매각에 따른 금융 수익이
발생함에 따
라
증가하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제28기 2021년 12월 31일 현재

제27기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

100,846,436,183

41,461,744,936

현금및현금성자산
14,972,905,304

8,498,283,283

매출채권및기타채권
10,332,914,893

8,908,043,529

재고자산
13,933,041,118

11,748,117,281

기타유동금융자산
60,358,990,450

11,361,529,877

기타유동비금융자산
1,248,584,418

945,770,966

Ⅱ. 비유동자산

35,719,601,607

36,785,000,701

유형자산
14,869,695,089

14,525,000,309

투자부동산
4,440,079,832

10,648,743,737

무형자산
1,315,034,809

2,561,027,697

관계기업투자
376,200,016

261,704,767

기타비유동금융자산

7,749,750,682

6,117,835,185

사용권자산
66,823,166

15,756,623

파생상품자산
4,136,160,000

-

이연법인세자산

2,765,858,013

2,654,932,383

자 산 총 계

136,566,037,790

78,246,745,637

부채

Ⅰ. 유동부채

24,807,937,750

13,533,264,613

매입채무및기타채무
11,534,145,479

6,823,716,509

단기차입금
229,928,000

142,700,000

유동성장기차입금
256,250,000

229,904,929

유동파생상품부채
10,983,929

-

기타유동금융부채
329,107,264

278,886,447

기타유동비금융부채
2,023,694,812

1,319,893,621

당기법인세부채
4,560,519,896

749,538,976

유동리스부채
34,649,466

3,067,147

계약부채
5,828,658,904

3,985,556,984

Ⅱ. 비유동부채

35,255,626,753

3,330,478,037

장기차입금
154,850,000

368,753,000

순확정급여부채
285,870,935

1,170,802,467

전환사채
15,029,363,961

-

파생상품부채
19,602,690,000

-

기타비유동금융부채
150,000,000

1,781,000,000

비유동리스부채
32,851,857

9,922,570

부 채 총 계

60,063,564,503

16,863,742,650

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

74,860,552,063

59,919,960,513

1.납입자본

22,015,584,024

21,865,584,024

자본금
4,150,338,000

4,000,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

2.연결기타자본구성요소

(2,437,085,136)

(2,356,484,222)

기타자본잉여금
624,911,943

624,911,943

자기주식
(3,061,997,079)

(2,981,396,165)

3.연결기타포괄손익누계액

(3,522,752,220)

(3,613,079,200)

4. 연결이익잉여금

58,804,805,395

44,023,939,911

Ⅱ. 비지배지분

1,641,921,224

1,463,042,474

자 본 총 계

76,502,473,287

61,383,002,987

자 본 및 부 채 총 계

136,566,037,790

78,246,745,637

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

Ⅰ. 매출액
80,716,293,235
65,085,175,979

Ⅱ. 매출원가
59,748,128,799
48,518,804,164

Ⅲ. 매출총이익
20,968,164,436
16,566,371,815

Ⅳ. 판매관리비
13,711,143,981
12,095,635,081

v. 영업이익(손실)
7,257,020,455
4,470,736,734

Ⅵ. 기타이익
14,833,752,371
856,717,644

Ⅶ. 기타손실
1,536,432,819
43,003,461

Ⅷ. 금융수익
962,449,257
835,911,984

Ⅸ. 금융비용
1,289,093,607
338,051,307

X. 법인세차감전순이익(손실)
20,227,695,657
5,782,311,594

XI. 법인세비용
4,459,411,309
981,404,781

XII. 연결당기순이익(손실)
15,768,284,348
4,800,906,813

지배주주지분순이익(손실)
15,589,405,598
4,892,548,804

비지배주주지분순이익(손실)
178,878,750
(91,641,991)

XIII. 연결기타포괄손익

200,947,266
(3,790,845,569)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

200,947,266
(3,790,845,569)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

90,326,980
(3,613,079,200)

보험수리적손익
110,620,286
(177,766,369)

XⅣ. 연결총포괄이익(손실)

15,969,231,614
1,010,061,244

지배주주지분순이익(손실)

15,790,352,864
1,101,703,235

비지배주주지분순이익(손실)
178,878,750
(91,641,991)

Xv. 주당이익

기본주당순이익
1,952
612

희석주당순이익
1,952
612

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
합계

2020.01.01. (기초자본)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,187,499,323)
-
40,280,311,676
59,708,396,377
1,554,684,465
61,263,080,842

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,892,548,804
4,892,548,804
(91,641,991)
4,800,906,813

기타포괄손익
-
-
-
(3,613,079,200)
(177,766,369)
(3,790,845,569)
-
(3,790,845,569)

총포괄손익
-
-
-
(3,613,079,200)
4,714,782,435
1,101,703,235
(91,641,991)
1,010,061,244

자기주식 취득
-
-
(148,051,630)
-
-
(148,051,630)
-
(148,051,630)

배당금의 지급
250,000,000
-
(20,933,269)
-
(971,154,200)
(742,087,469)
-
(742,087,469)

자본 증가(감소)합계
250,000,000
-
(168,984,899)
(3,613,079,200)
3,743,628,235
211,564,136
(91,641,991)
119,922,145

2020.12.31. (기말자본)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,356,484,222)
(3,613,079,200)
44,023,939,911
59,919,960,513
1,463,042,474
61,383,002,987

2021.01.01. (기초자본)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,356,484,222)
(3,613,079,200)
44,023,939,911
59,919,960,513
1,463,042,474
61,383,002,987

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,589,405,598
15,589,405,598
178,878,750
15,768,284,348

기타포괄손익
-
-
-
90,326,980
110,620,286
200,947,266
-
200,947,266

총포괄손익
-
-
-
90,326,980
15,700,025,884
15,790,352,864
178,878,750
15,969,231,614

자기주식 취득
-
-
(80,600,914)
-
-
(80,600,914)
-
(80,600,914)

배당금의 지급
150,000,000
-
-
-
(919,160,400)
(769,160,400)
-
(769,160,400)

자본 증가(감소)합계
150,000,000
-
(80,600,914)
90,326,980
14,780,865,484
14,940,591,550
178,878,750
15,119,470,300

2021.12.31. (기말자본)
4,150,338,000
17,865,246,024
(2,437,085,136)
(3,522,752,220)
58,804,805,395
74,860,552,063
1,641,921,224
76,502,473,287

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기

제 27 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,917,611,608

3,684,465,152

1. 당기순이익(손실)
15,768,284,348

4,800,906,813

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
9,630,133,511

3,561,039,639

법인세비용
4,459,411,309

981,404,781

퇴직급여
782,622,506

640,065,086

감가상각비
1,085,399,883

1,192,052,378

무형자산상각비
844,301,558

791,814,965

대손상각비(환입액)
27,349,222

(104,664,335)

이자비용
227,553,661

18,657,469

외화환산손실
21,780,903

41,287,949

유형자산처분손실
55,538,023

4,000

무형자산손상차손
1,044,030,937

-

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
561,452

-

파생상품평가손실
718,962,948

-

재고자산폐기손실
362,621,109

417,346

3.현금의유입이없는수익등의차감
(15,137,716,859)

(521,328,063)

이자수익
(305,221,472)

(253,704,413)

외화환산이익
(77,410,149)

(60,040,600)

유형자산처분이익
-

(271,207)

투자부동산처분이익
(14,147,342,965)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(160,667,024)

(112,638,022)

지분법이익
(114,495,249)

(89,116,071)

파생상품평가이익
(332,580,000)

-

단기금융상품평가이익
-

(5,557,750)

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(841,768,540)

(1,772,317,364)

매출채권의 감소(증가)
(1,314,004,072)

(489,602,661)

선급금의 감소(증가)
(384,616,124)

(613,393,904)

부가세대급금의 감소(증가)
(12,753,073)

6,284,239

선급비용의 감소(증가)
1,010,980

(588,376)

재고자산의 감소(증가)
(3,024,604,420)

220,748,409

미수금의 감소(증가)
(35,221,078)

993,818,872

매입채무의 증가(감소)
4,435,420,211

(1,829,980,974)

미지급금의 증가(감소)
921,646,085

(1,100,198)

미지급비용의 증가(감소)
50,220,817

(72,841,562)

선수금의 증가(감소)
1,684,524,969

1,410,000,185

예수금의 증가(감소)
14,405,170

3,508,880

부가세예수금의 증가(감소)
68,935,154

111,784,449

영업보증금의 증가(감소)
(90,000,000)

(15,000,000)

임대보증금의 증가(감소)
(1,631,000,000)

-

퇴직금의 지급
(334,891,859)

(319,680,744)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,190,841,300)

(1,176,273,979)

5. 법인세 납부
(668,254,582)

(2,634,306,703)

6. 이자지급
(14,234,479)

(18,657,469)

7. 이자수취
181,168,209

269,128,299

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,498,514,312)

708,848,103

1.투자활동으로인한현금유입액
54,961,321,714

24,667,571,378

주임종단기대여금의 감소
-

21,535,000

단기금융상품의 감소
15,152,131,624

24,618,242,514

매도가능증권의 감소
19,375,240,559

-

보증금의 감소
16,108,174

14,534,460

비품의 감소
220,841,357

13,259,404

투자부동산의 감소
20,197,000,000

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(86,459,836,026)

(23,958,723,275)

단기금융상품의 증가
(44,150,949,438)

(18,473,132,786)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(40,307,194,437)

(21,238,368)

금융자산의 증가
-

(4,516,349,000)

보증금의 증가
(328,289,214)

(5,322,040)

토지의 취득
(66,817,596)

-

건물의 취득
(378,592,752)

-

시설장치의 취득
(69,203,000)

(37,108,000)

기계장치의 취득
(2,300,000)

-

공구와기구의 취득
(97,169,500)

(325,088,305)

비품의 취득
(386,028,082)

(39,142,337)

소프트웨어의 취득
(3,140,000)

(11,292,273)

개발비의 취득
(655,220,546)

(515,857,117)

산업재산권의 취득
(11,331,461)

(14,193,049)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,007,691,685

(402,368,396)

1.재무활동으로인한현금유입액
30,125,728,000

515,700,000

전환사채의 발행
30,000,000,000

-

단기차입금의 차입
125,728,000

15,700,000

장기차입금의 차입
-

500,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(1,118,036,315)

(918,068,396)

자기주식의 취득
(80,600,914)

(168,984,899)

단기차입금의 상환
(38,500,000)

(11,000,000)

장기차입금의 상환
(187,557,929)

(1,342,071)

리스부채의 상환
(42,217,072)

(15,587,226)

배당금의 지급
(769,160,400)

(721,154,200)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

47,833,040

(35,698,167)

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

6,474,622,021

3,955,246,692

VI. 기초의 현금

8,498,283,283

4,543,036,591

Ⅶ. 기말의 현금

14,972,905,304

8,498,283,283

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

97,871,533,972

38,300,714,992

현금및현금성자산
13,362,053,032

6,923,729,113

매출채권및기타채권
9,840,592,309

8,374,286,900

재고자산
13,157,427,348

10,806,412,406

기타
유동
금융자산

60,358,990,450

11,361,529,877

기타
유동
비금융자산

1,152,470,833

834,756,696

Ⅱ. 비유동자산

35,262,043,933

36,221,474,090

유형자산
14,747,456,269

14,185,739,082

투자부동산
4,440,079,832

10,648,743,737

무형자산
222,601,166

1,426,888,356

관계기업투자
20,000,000

20,000,000

종속기업투자
1,299,600,000

1,299,600,000

기타비유동금융자산

7,675,364,580

6,058,239,047

사용권자산
66,823,166

3,389,389

파생상품자산
4,136,160,000

-

이연법인세자산

2,653,958,920

2,578,874,479

자 산 총 계

133,133,577,905

74,522,189,082

부채

Ⅰ. 유동부채

23,864,617,884

12,255,098,479

매입채무및기타채무
11,426,139,711

6,531,017,460

기타유동금융부채
276,172,804

259,460,626

기타유동비금융부채
1,856,387,944

1,013,133,165

유동파생상품부채
10,983,929

-

당기법인세부채
4,431,625,126

461,509,305

유동리스부채
34,649,466

4,420,939

계약부채

5,828,658,904

3,985,556,984

Ⅱ. 비유동부채

35,490,877,993

3,298,721,438

순확정급여부채
175,972,175

1,017,721,438

전환사채
15,029,363,961

-

파생상품부채
19,602,690,000

-

기타비유동금융부채
650,000,000

2,281,000,000

비유동리스부채
32,851,857

-

부 채 총 계

59,355,495,877

15,553,819,917

자본

Ⅰ. 납입자본

22,015,584,024

21,865,584,024

자본금
4,150,338,000

4,000,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

Ⅱ.기타자본구성요소

(2,407,896,322)

(2,327,295,408)

기타자본잉여금
654,100,757

654,100,757

자기주식
(3,061,997,079)

(2,981,396,165)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(3,522,752,220)

(3,613,079,200)

Ⅳ. 이익잉여금

57,693,146,546

43,043,159,749

자 본 총 계

73,778,082,028

58,968,369,165

자 본 및 부 채 총 계

133,133,577,905

74,522,189,082

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

Ⅰ. 매출액
76,174,385,215
60,880,233,600

Ⅱ. 매출원가
57,036,264,313
46,058,991,852

Ⅲ. 매출총이익
19,138,120,902
14,821,241,748

Ⅳ. 판매관리비
11,539,760,128
10,081,448,070

v. 영업이익(손실)
7,598,360,774
4,739,793,678

Ⅵ. 기타이익
14,317,418,863
328,692,510

Ⅶ. 기타손실
1,470,435,938
35,105,038

Ⅷ. 금융수익
896,499,776
828,213,845

Ⅸ. 금융비용
1,274,865,586
290,321,211

X. 법인세차감전순이익(손실)
20,066,977,889
5,571,273,784

XI. 법인세비용
4,608,450,978
878,121,149

XII. 당기순이익(손실)
15,458,526,911
4,693,152,635

XIII. 기타포괄손익

200,947,266
(3,790,845,569)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

200,947,266
(3,790,845,569)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

90,326,980
(3,613,079,200)

순확정급여부채의 재측정요소
110,620,286
(177,766,369)

XⅣ.
총포괄이익(손실)

15,659,474,177
902,307,066

Xv. 주당이익

기본주당순이익
1,935
587

희석주당순이익
1,935
587

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본합계

2020.01.01. (전기초)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,158,310,509)
-
39,498,927,683
58,956,201,198

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,693,152,635
4,693,152,635

기타포괄손익

-
-
-

(3,613,079,200)

(177,766,369)

(3,790,845,569)

총포괄손익

-
-
-
(3,613,079,200)

4,515,386,266

902,307,066

자기주식의 취득
-
-
(148,051,630)
-
-
(148,051,630)

배당금의 지급
250,000,000
-
(20,933,269)
-
(971,154,200)
(742,087,469)

자본 증가(감소)합계

250,000,000
-

(168,984,899)

(3,613,079,200)

3,544,232,066

12,167,967

2020.12.31. (전기말)

4,000,338,000

17,865,246,024

(2,327,295,408)

(3,613,079,200)

43,043,159,749

58,968,369,165

2021.01.01. (당기초)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,327,295,408)
(3,613,079,200)
43,043,159,749
58,968,369,165

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,458,526,911
15,458,526,911

기타포괄손익

-
-
-
90,326,980
110,620,286
200,947,266

총포괄손익

-
-
-
90,326,980
15,569,147,197
15,659,474,177

자기주식의 취득
-
-
(80,600,914)
-
-
(80,600,914)

배당금의 지급
150,000,000
-
-
-
(919,160,400)
(769,160,400)

자본 증가(감소)합계

150,000,000
-
(80,600,914)
90,326,980
14,649,986,797
14,809,712,863

2021.12.31. (당기말)

4,150,338,000
17,865,246,024
(2,407,896,322)
(3,522,752,220)
57,693,146,546
73,778,082,028

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,426,129,040

2,550,951,963

1. 당기순이익(손실)
15,458,526,911

4,693,152,635

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
8,952,731,029

2,639,783,680

법인세비용
4,608,450,978

878,121,149

퇴직급여
642,398,616

558,578,088

감가상각비
818,360,214

776,647,941

무형자산상각비
535,713,482

527,404,294

대손상각비(환입액)
(11,045,127)

(116,990,207)

이자비용
215,241,585

9,160,848

외화환산손실
21,275,202

6,440,221

유형자산처분손실
21,000

4,000

무형자산손상차손
1,044,030,937

-

재고자산폐기손실
358,759,742

417,346

파생상품평가손실
718,962,948

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
561,452

-

3.현금의유입이없는수익등의차감
(14,981,901,052)

(430,716,787)

이자수익
(303,155,651)

(252,727,708)

외화환산이익
(38,155,412)

(59,522,100)

유형자산처분이익
-

(271,207)

투자부동산처분이익
(14,147,342,965)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(160,667,024)

(112,638,022)

단기금융상품평가이익

-

(5,557,750)

파생상품평가이익
(332,580,000)

-

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(558,138,364)

(1,988,792,893)

매출채권의 감소(증가)
(1,361,496,957)

(654,155,199)

선급금의 감소(증가)
(412,269,882)

(660,293,736)

선급비용의 감소(증가)
1,010,980

(588,376)

재고자산의 감소(증가)
(3,186,834,158)

403,002,621

미수금의 감소(증가)
(1,011,983)

996,139,284

매입채무의 증가(감소)
4,588,594,455

(1,897,296,714)

미지급금의 증가(감소)
940,957,734

(33,080,555)

미지급비용의 증가(감소)
16,712,178

(76,418,046)

선수금의 증가(감소)
1,843,101,920

1,228,689,140

예수금의 증가(감소)
11,165,640

5,753,980

부가세예수금의 증가(감소)
65,258,709

112,890,912

영업보증금의 증가(감소)
(90,000,000)

(15,000,000)

임대보증금의 증가(감소)
(1,631,000,000)

-

퇴직금의 지급
(299,681,000)

(229,015,500)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,042,646,000)

(1,169,420,704)

5. 법인세 납부
(622,318,161)

(2,621,555,383)

6. 이자지급
(1,922,403)

(9,160,848)

7. 이자수취
179,151,080

268,241,559

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,118,961,145)

1,177,183,908

1.투자활동으로인한현금유입액
54,959,192,734

24,651,663,213

주임종단기대여금의 감소
-

21,535,000

단기금융상품의 감소
15,152,131,624

24,614,464,809

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
19,375,240,559

-

보증금의 감소
13,979,194

2,404,000

비품의 감소
220,841,357

13,259,404

투자부동산의 감소
20,197,000,000

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(86,078,153,879)

(23,474,479,305)

단기금융상품의 증가
(44,150,949,438)

(18,473,132,786)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(40,297,742,253)

(9,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(4,516,349,000)

보증금의 증가
(327,140,220)

-

토지의 취득
(66,817,596)

-

건물의 취득
(378,592,752)

-

시설장치의 취득
(69,203,000)

(11,170,000)

공구와기구의 취득
(2,640,000)

(63,900,000)

비품의 취득
(382,718,991)

(13,318,344)

소프트웨어의 취득
(3,140,000)

(10,832,273)

개발비의 취득
(395,864,668)

(376,776,902)

산업재산권의 취득
(3,344,961)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,111,876,618

(905,726,325)

1.재무활동으로인한현금유입액
30,000,000,000

-

전환사채 발행
30,000,000,000

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(888,123,382)

(905,726,325)

자기주식의 취득
(80,600,914)

(168,984,899)

리스부채의 상환
(38,362,068)

(15,587,226)

배당금의 지급
(769,160,400)

(721,154,200)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

19,279,406

(1,368,939)

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

6,438,323,919

2,821,040,607

VI. 기초의 현금

6,923,729,113

4,102,688,506

Ⅶ. 기말의 현금

13,362,053,032

6,923,729,113

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스
(단위: 원)

과 목

처분예정일(안)

(2022년 3월
18일 예정)

처분확정일

(2021년 3월
29일)

Ⅰ.처분전이익잉여금

56,435,771,508

41,862,700,751

1.전기이월미처분이익잉여금
40,866,624,311

37,347,314,485

2.회계정책의 변경
-

-

3.당기순이익
15,458,526,911

4,693,152,635

4.보험수리적손익
110,620,286

(177,766,369)

Ⅱ.이익잉여금처분액

978,337,570

996,076,440

1.이익준비금
79,848,870

76,916,040

2.배당금
898,488,700

919,160,400

가. 현금배당금
798,488,700

769,160,400

(주당배당금(율))

당기 : 100원(20%)

전기 : 100원(20%)

나. 주식배당
100,000,000

150,000,000

(주당배당주식수)

당기 : 주당 0.0250473

전기 : 주당 0.0390036

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

55,457,433,938

40,866,624,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. ~ 26. (생략)

제2조(목적)

27. 대체육등 식품의 제조, 가공 및 판매

28. 냉동식품류 제조, 가공 및 판매

29. 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매

30. 창고업

31. 창고, 물류시설, 장비 임대업

32. 냉동, 냉장보관 및 운송업

33. 기타 위에 부대되는 사업

- 사업목적 추가

<신설>

제16조의2 (주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치 하여야한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 표준정관 반영

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련

표준정관 반영

<신설>

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 기존 제16조의2의 내용 이관

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 표준정관을 반영하여 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제57조(이익배당)① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당)① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제17조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 표준정관을 반영하여 배당 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고를 위한 조문 정비

④ (생략)

④ (현행과 같음)

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 18일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안광기
1953.08.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안광기
법무법인 산우 
전문위원
2019.12 ~ 현재
법무법인 산우 전문위원
해당사항 없음

2019.~ 현재
한국에이엔디 감사

2017.03~2019.12
국토교통연구인프라운영원 전문위원

2014.01~2017.03
제3대 건설연구인프라운영원 원장

2011.01~2014.01
제2대 건설연구인프라운영원 원장

2007. ~2010.
한국건설교통기술평가원 부원장 총괄본부장

2006.02~2007.
한국건설교통기술평가원 혁신총괄본부장 부원장

1999.06~2000.
한국건설교통기술평가원 상임감사

1998.04~1999.05
국무총리실 공보비서관

1988.12~1998.03
국무총리실 공보국장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 안광기는 다양한 경력사항과 현재 법무법인 산우의 전문위원으로 재직중으로, 폭넓은 지식과 경험을 보유하여 상근감사로서 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_안광기 감사후보.jpg
확인서_안광기 감사후보

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
933 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15 백만원

최고한도액
20 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음