정원엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 정원엔시스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 정원엔시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주) 정원엔시스
주 소: 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)
전화번호: 02-514-7007

작 성 자:
성 명: 한덕희
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 02-514-7007

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 정원엔시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 정원엔시스
보통주
349,335
1.08
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박주삼
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021.12.31. 기준일현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 주주의 요청이 있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처로 우편발송. 단, 권유기간내 도달한 위임장만 유효함
2. 피권유자 본인의 당사 방문
3. 권유기간내 대리인에게 직접 전달

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)
- 문의전화 : 02-514-7007 (내선 418)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동) 정원빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스(COVID-19) 의 감염 예방을 위해 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용해주시고 발열자는 출입이 제한 될 수 있습니다.

방역등을 이유로 주주총회 장소 변경이 필요할 수 있으며 장소가 변경될 경우 즉시 공시할 예정입니다. 

코로나바이러스 확산 방지를 위해 주주총회 직접 참석보다는 위임을 통해 의결권 대리행사하시는 것을 권장하오니 주주 여러분의 적극 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 발생한 COVID-19가 2021년도에도 지속되면서 신규 고객 발굴, 신규 사업 진출 등 적극적인 영업활동이 제한을 받는 상황이 계속되었고, 당사 주요 고객사들의 IT 투자 여력이 약화되어 주력 사업인 H/W 유통 공급 부문에서 성장을 도모하기 어려워졌습니다.

게다가 전세계적인 반도체 공급 부족 현상에 따른 공급난이 IT 전 제품으로 확대되면서, 납품 일정 지연 및 검수 지연, 발주 취소 등으로 이어지며 매출 신장을 위한 노력이 결실로 이루어지지 못하였으며, 현재의 상황이 장기간 지속될 것으로 전망되는 이유로 재고 보유에 대한 필요성이 크게 증가하여 이에 따른 추가적인 비용발생을 감수해야 하는 상황이었습니다.

당사는 S/W 사업의 적극적인 확대와 판매 제품의 다양화 등을 통해 이런 어려움에 대응하였으나, 연말에 공급 부족 사태가 예상보다 더 큰 폭으로 악화되어 납품 지연에 따른 매출 하락을 피할 수는 없었습니다.

이런 상황을 반영해 회사의 실적은 연결기준 매출액 1,663억, 영업이익 10.6억, 당기순이익 8.3억으로, 전년대비 연결기준 매출은 -3.4%, 영업이익은 -7.1% 각각 감소하였으나, 대여금평가충당금 환입에 따른 영업외수익 증가로 당기순이익은 소폭 상승하였습니다.

올해도 이와 같은 어려운 대외 환경이 지속될 것으로 전망되지만, 적극적인 수요 예측 및 재고 운용을 통해 공급난에서 발생하는 영업기회 손실을 최소화 할 계획이며, 시장 변화에 적극 대응하여 전략 제품에 대한 영업력 집중, 신규 고객과 파트너 발굴 등을 통해 매출 성장과 수익성 향상을 도모할 수 있는 내부 조직을 갖추어 지속가능한 성장의 기반을 마련하도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제53(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재

제52(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기말
제52(전)기말

자 산

I. 유동자산

65,652,150,122

57,828,633,316

현금및현금성자산
3,776,942,582

2,893,529,149

단기금융자산
2,377,017,570

2,376,533,171

매출채권
33,127,489,252

31,649,409,288

기타채권
4,225,185,745

2,725,150,550

재고자산
15,196,858,234

8,849,082,677

계약자산
496,850,704

772,473,702

환불자산
28,152,096

24,693,798

당기법인세자산
10,168,729

11,810

기타유동자산
6,413,485,210

8,537,749,171

II. 비유동자산

23,750,646,145

23,857,386,513

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
313,599,300

307,237,648

관계기업투자
46,689,343

39,835,693

유형자산
16,224,432,846

16,312,282,267

무형자산
3,100,001

5,831,668

투자부동산
7,147,859,838

7,153,512,404

기타비유동자산
2,122,300

2,122,300

이연법인세자산
9,842,517

33,564,533

자 산 총 계

89,402,796,267

81,686,019,829

부 채

I. 유동부채

44,534,171,764

37,633,731,482

매입채무
25,161,319,827

23,801,991,880

차입금 등
4,871,483,318

4,332,469,794

기타채무
3,985,146,169

2,016,592,880

계약부채
9,704,663,411

6,749,051,780

환불부채
30,088,417

26,666,543

당기법인세부채
47,491,708

40,683,228

기타유동부채
733,978,914

666,275,377

II. 비유동부채

4,057,741,360

4,074,809,009

차입금 등
-

-

충당부채
-

-

기타비유동부채
60,200,000

230,110,000

이연법인세부채
3,997,541,360

3,844,699,009

부 채 총 계

48,591,913,124

41,708,540,491

자 본

지배기업 소유주지분

40,716,820,172

39,904,481,846

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
1,944,246,015

1,944,246,015

IV. 기타자본항목
(1,155,710,348)

(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금)
6,338,469,201

5,526,130,875

비지배지분

94,062,971

72,997,492

자 본 총 계

40,810,883,143

39,977,479,338

부채와자본총계

89,402,796,267

81,686,019,829

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

Ⅰ. 매출액
166,333,184,772
172,164,588,581

Ⅱ. 매출원가
156,622,563,339
160,958,480,224

Ⅲ. 매출총이익
9,710,621,433
11,206,108,357

판매비와관리비
8,646,914,444
10,061,009,457

일반판매비와관리비
8,342,746,691
9,162,708,978

대손상각비
304,167,753
898,300,479

Ⅳ. 영업이익
1,063,706,989
1,145,098,900

기타수익
445,017,543
201,237,060

기타비용
119,786,743
57,160,533

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
12,319,467
26,054,110

금융수익-기타
(17,099)
771,111

금융비용
327,423,716
304,558,503

지분법이익(손실)
6,853,650
12,824,393

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,080,670,091
1,024,266,538

법인세비용(수익)
247,266,286
296,733,119

Ⅵ. 연결당기순이익
833,403,805
727,533,419

지배기업소유주지분
812,338,326
746,914,262

비지배지분
21,065,479
(19,380,843)

Ⅶ. 기타포괄손익
-
496,822,529

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
 - 재평가잉여금

-
496,822,529

Ⅷ. 연결총포괄이익
833,403,805
1,224,355,948

지배기업소유주지분
812,338,326
1,243,736,791

비지배지분
21,065,479
(19,380,843)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
25
23

희석주당이익
25
23

연 결 자 본 변 동 표

제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
지배기업 
소유주지분 
 소 계

2020.1.1(전기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(1,155,710,348)
4,779,216,613
38,660,745,055
92,378,335
38,753,123,390

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
746,914,262
746,914,262
(19,380,843)
727,533,419

재평가잉여금
-
-
496,822,529
-
-
496,822,529
-
496,822,529

2020.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
5,526,130,875
39,904,481,846
72,997,492
39,977,479,338

2021.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
5,526,130,875
39,904,481,846
72,997,492
39,977,479,338

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
812,338,326
812,338,326
21,065,479
833,403,805

2021.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
6,338,469,201
40,716,820,172
94,062,971
40,810,883,143

연 결 현 금 흐 름 표

제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

187,279,428

6,045,654,839

영업으로부터 창출된 현금흐름
569,122,619

6,454,891,781

이자의 수취
25,824,230

41,332,275

이자의 지급
(333,617,063)

(312,074,623)

법인세의 환급(납부)
(74,050,358)

(138,494,594)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

156,987,136

(426,984,581)

단기금융자산의 감소
-

-

유형자산의 처분
1,363,636

22,596,609

단기대여금의 감소
4,169,195,833

18,096,698

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

-

임차보증금의 감소
20,000,000

233,272,165

단기금융자산의 증가
(484,399)

(12,607,941)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

-

유형자산의 취득
(39,353,598)

(33,726,944)

무형자산의 취득
-

-

단기대여금의 증가
(3,803,824,336)

(511,043,003)

임차보증금의 증가
(20,000,000)

(143,272,165)

임대보증금의 감소
(169,910,000)

(300,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

539,146,869

(4,591,473,295)

단기차입금의 증가
47,240,984,362

57,699,959,856

자기주식의 취득
-

-

단기차입금의 감소
(46,701,837,493)

(62,291,433,151)

유동성장기차입금의 감소
-

-

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

883,413,433

1,027,196,963

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,893,529,149

1,866,332,186

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,776,942,582

2,893,529,149

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제53(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재

제52(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기말
제52(전)기말

자 산

I. 유동자산

59,691,231,854

49,386,406,059

현금및현금성자산
3,482,335,843

1,805,139,801

단기금융자산
2,377,017,570

2,376,533,171

매출채권
30,247,209,244

26,495,804,190

기타채권
4,070,489,509

2,634,534,632

재고자산
12,607,753,475

7,091,796,131

계약자산
489,263,454

769,669,702

환불자산
28,152,096

24,693,798

기타유동자산
6,389,010,663

8,188,234,634

II. 비유동자산

24,213,208,821

24,067,421,097

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
313,599,300

307,237,648

종속기업투자
934,789,619

710,137,473

관계기업투자
46,689,343

39,835,693

유형자산
15,763,779,254

15,848,144,745

무형자산
1,369,167

3,430,834

투자부동산
7,147,859,838

7,153,512,404

기타비유동자산
2,122,300

2,122,300

자 산 총 계

83,904,440,675

73,453,827,156

부 채

I. 유동부채

39,118,419,143

29,463,076,301

매입채무
23,052,540,476

17,993,998,478

차입금 등
2,028,665,590

2,332,469,794

금융보증부채
10,471,233

14,901,370

기타채무
3,622,660,093

1,753,771,188

계약부채
9,702,058,026

6,748,632,280

환불부채
30,088,417

26,666,543

당기법인세부채

47,491,708

40,683,228

기타유동부채
624,443,600

551,953,420

II. 비유동부채
-
4,069,201,360
-
4,086,269,009

기타비유동부채
71,660,000

241,570,000

이연법인세부채
3,997,541,360

3,844,699,009

부 채 총 계

43,187,620,503

33,549,345,310

자 본

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
1,944,246,015

1,944,246,015

IV. 기타자본항목
(1,155,710,348)

(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금)
6,338,469,201

5,526,130,875

자 본 총 계

40,716,820,172

39,904,481,846

부채와자본총계

83,904,440,675

73,453,827,156

포 괄 손 익 계 산 서

제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

Ⅰ. 매출액
135,753,301,705
138,330,479,637

Ⅱ. 매출원가
127,652,845,075
129,184,485,093

Ⅲ. 매출총이익
8,100,456,630
9,145,994,544

판매비와관리비
7,509,639,652
7,952,054,861

일반판매비와관리비
7,101,835,036
7,120,509,277

대손상각비
407,804,616
831,545,584

Ⅳ. 영업이익
590,816,978
1,193,939,683

기타수익
419,340,487
228,923,167

기타비용
64,143,191
32,347,811

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
21,797,383
26,196,666

금융수익-기타
(17,099)
771,111

금융비용
173,806,559
159,528,175

지분법이익(손실)
231,505,796
(190,603,294)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,025,493,795
1,067,351,347

법인세비용(수익)
213,155,469
320,437,085

Ⅵ. 당기순이익(손실)
812,338,326
746,914,262

Ⅶ. 기타포괄손익
-
496,822,529

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
 - 재평가잉여금
-
496,822,529

Ⅷ. 총포괄손익
812,338,326
1,243,736,791

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
25
23

희석주당손익
25
23

자 본 변 동 표

제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
총 계

2020.1.1(전기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(1,155,710,348)
4,779,216,613
38,660,745,055

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
746,914,262
746,914,262

재평가잉여금
-
-
496,822,529
-
-
496,822,529

2020.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
5,526,130,875
39,904,481,846

2021.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
5,526,130,875
39,904,481,846

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
812,338,326
812,338,326

2021.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
6,338,469,201
40,716,820,172

현 금 흐 름 표

제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

1,823,879,765

2,285,151,402

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,025,643,068

2,635,422,851

이자의 수취
25,613,032

41,239,316

이자의 지급
(173,871,697)

(161,383,661)

법인세의 환급(납부)
(53,504,638)

(230,127,104)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

156,987,136

(427,524,581)

단기금융자산의 감소
-

-

유형자산의 처분

1,363,636

22,596,609

단기대여금의 감소
6,877,195,833

198,096,698

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

-

임차보증금의 감소
20,000,000

233,272,165

정부보조금의 증가(감소)
-

-

단기금융자산의 증가
(484,399)

(12,607,941)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

-

유형자산의 취득
(39,353,598)

(33,726,944)

무형자산의 취득

-

-

단기대여금의 증가
(6,511,824,336)

(691,043,003)

임차보증금의 증가
(20,000,000)

(143,272,165)

임대보증금의 감소

(169,910,000)

(840,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(303,670,859)

(1,823,658,294)

단기차입금의 증가
40,473,605,192

50,369,730,021

자기주식의 취득
-

-

단기차입금의 감소
(40,777,276,051)

(52,193,388,315)

유동성장기차입금의 감소
-

-

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,677,196,042

33,968,527

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,805,139,801

1,771,171,274

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,482,335,843

1,805,139,801

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서) (안)

제 53(당)기
2021년 1월 1일
부터
제 52(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 25일

처분확정일
2021년 3월 26일

주식회사 정원엔시스
(단위 : 천원)

과 목
제 53 기
제 52 기

미처분이익잉여금
-
6,138,469
-
5,326,131

전기이월미처분이익잉여금
5,326,131
-
4,579,217
-

회계정책변경의 효과
-
-
-
-

당기순이익
812,338
-
746,914
-

이익잉여금처분액
-
-
-
-

임의적립금이입액
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
6,138,469
-
5,326,131

- 제무제표에 대한 주석
주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

나백상
1975.12
사내이사
-
-
이사회

조용진
(주주제안)
1968.02
사내이사
-
특수관계사의 임원
(주) 윔스

고범석
(주주제안)
1966.08
사내이사
-
-
(주) 윔스

정종용
(주주제안)
1959.06
사외이사
-
특수관계사의 임원
(주) 윔스

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나백상
주식회사 자 
대표이사
2016.04 ~ 2018.08
SAP SE 고객영업 이사
-

2019.07 ~ 2021.03
(주)정원엔시스 고객영업 상무

2021.04 ~ 현재
주식회사 자 대표이사

조용진
(주)윔스 사내이사
2012.01 ~ 현재
(주)윔스 사내이사
-

2019.11 ~ 현재
템피스투자자문(주) 
경영총괄 상무

고범석
(주)제이킨인베스트먼트 대표이사
2009. ~ 2014.
(주)한국재무연구원 대표이사
-

2009. ~ 현재
(주)제이킨인베스트먼트 대표

정종용
대학교수
2015. ~ 현재

청운대학교 교수

(융합기술경영학과)

-

2020.06 ~ 현재
템피스투자자문(주) 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 정종용]
1. 전문성
본 후보자는 대학의 유관학과 교수직과 투자자문회사의 감사를 역임하는 등 사외이사직을 수행할 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제 382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 요건을 충족하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 각업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 나백상]
- 글로벌 벤더 근무 경험을 포함하여 동종업계 근무 경험이 풍부하여 당사가 속한 IT업계에 대한 이해도가 높고 종속회사의 대표이사 재임기간 동안 지속가능한 성장 기틀을 성공적으로 구축하는 등 기업운영 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있으리라 판단되어 후보자를 추천함.

확인서

확인서-나백상

확인서-조용진

확인서-고범석

확인서-정종용

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김석주
1950.01
-
이사회

김락준
(주주제안)
1961.07
-
(주) 윔스

최영수
(주주제안)
1959.05
-
(주) 윔스

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김석주
(주)정원엔시스 감사
1994.05 ~ 2016.03
원도시건축 대표이사
-

2016.10 ~ 현재
(주)정원엔시스 감사

김락준
대학교수
2014. ~ 현재

경희대학교 교수

(글로벌미래교육원)

-

최영수
세무사
2016. ~ 현재
세무법인 에이블 대표세무사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 : 김석주]
- 재임기간 동안 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하여 회사의 성장과 발전에 계속 기여해 온 바, 당사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지속성장과 경영 투명성 재고의 역할 수행에 적합하다 판단되어 재선임을 추천함.

확인서

확인서-김석주

확인서-김락준

확인서-최영수

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
14 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
4.1 억원

최고한도액
14 억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2 명

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
2 명

실제 지급된 보수총액
1 .6 천만원

최고한도액
2 천만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-