휴온스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 휴온스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)휴온스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴온스
주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 8층(시흥동, 판교아이스퀘어)
전화번호: 02-854-4700

작 성 자:
성 명: 이 상 의
부서 및 직위: 대외협력실 / 과장
전화번호: 02-854-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴온스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴온스
보통주
100,889
0.93
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)휴온스글로벌

최대주주

보통주
4,437,009
40.86

최대주주

-

윤성태

특수관계인
보통주
434,319
4.00

임원

-

윤희상
특수관계인
보통주
2,620
0.02
-
-

이상만

특수관계인
보통주
500
0.00

계열회사 임원

-

윤보영

특수관계인
보통주
6,377
0.06

계열회사 임원

-

천청운

특수관계인
보통주
3,707
0.03

계열회사 임원

-

김상열

특수관계인
보통주
3,296
0.03

계열회사 임원

-

김영목
특수관계인
보통주
1,569
0.01
계열회사 임원
-

김준철
특수관계인
보통주
1,512
0.01
계열회사 임원
-

염창환
특수관계인
보통주
121
0.00
임원
-

계
-
4,891,030
45.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이상의
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제6기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.15. ~ 2022.03.24.

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
(PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 8층(시흥동, 판교아이스퀘어)
 - 전화번호/팩스번호 : 02-854-4700 / 02-6455-0740
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 10시

장 소
충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동 660) 한방생명과학관 1층 다목적강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일(화) ~ 2022년 3월 24일(목)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)
▶ 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이,
 휴대폰 인증서 등
▶ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온 측정 및 신속항원진단키트 검사를 진행할 예정입니다. 회사는 코로나 양성이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

▶ 코로나 상황을 고려하여 주주총회 예정장소 폐쇄 등 비상상황이 발생한 경우, 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스의 연결기준 매출액은 4,369억, 영업이익은 453억, 당기순이익은 306억이며, 별도기준 매출액은 4,036억, 영업이익은 437억, 당기순이익은 317억을 기록하였습니다.
휴온스의 2021년 매출 증가의 주요 요인으로 전문의약품과 수탁사업의 매출 증가와 건기식 신제품 출시로 인한 웰빙·뷰티 부분의 견조한 성장이 큰 역할을 하였습니다.

지속적인 매출 상승에도 불구하고 영업이익과 당기순이익이 감소한 데는 건강기능식품 사업 확대에 따른 광고선전비, 지급수수료 증가의 영향이 있었으며 의약품 파이프라인 확대를 위한 연구개발(R&D) 비용이 반영되었습니다. 당기순이익 감소의 주 요인은 투자기업의 주가 하락에 따른 당기손익인식금융자산 평가손실의 반영입니다.

2021년 당사는 장기화된 팬데믹 속에 전 사업 부문에서 고르게 매출이 신장하며 역대 최대 실적을 기록하였습니다. 앞으로도 미래 지속 성장을 위안 투자 확대는 물론 변화하는 시장 흐름을 읽고 발 빠르게 대처해 나가겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고) 제5기, 제6기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 제6기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기

2021년
12월 31일 현재

제 5 기

2020년
12월 31일 현재

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자산

유동자산
238,816,552,069
267,685,858,310

현금및현금성자산
57,276,695,528
26,933,250,583

유동성금융자산
12,850,000,000
92,850,000,000

매출채권
82,321,229,763
76,247,426,918

기타채권
14,737,094,773
3,355,679,941

재고자산
65,604,612,250
62,152,825,193

기타유동자산
6,026,919,755
6,146,675,675

비유동자산
202,113,199,264
148,815,581,199

장기성기타채권
2,166,388,000
1,719,744,000

비유동성금융자산
37,700,308,629
28,560,980,742

관계기업투자
6,587,050,522
5,096,331,510

유형자산
129,696,082,536
98,690,885,061

무형자산
5,743,314,496
5,401,343,980

사용권자산
9,179,341,163
2,320,817,018

기타비유동자산
8,089,859,545
6,547,477,542

이연법인세자산
2,950,854,373
478,001,346

자산총계
440,929,751,333
416,501,439,509

부채

유동부채
147,521,826,020
125,041,285,428

매입채무
14,309,345,922
9,709,091,674

기타채무
12,383,626,410
7,545,660,028

단기차입금
29,000,000,000
61,000,000,000

당기법인세부채
8,041,693,129
6,343,526,175

전환사채(유동)
35,969,452,505
-

환불부채
3,993,877,703
3,944,657,606

유동성전환상환우선주부채
3,208,059,467
-

파생상품부채
19,271,984,140
17,763,395,781

유동성리스부채
2,659,302,951
1,173,515,516

기타유동부채
18,684,483,793
17,561,438,648

비유동부채
18,740,599,440
47,956,194,432

장기차입금
486,937,600
-

전환사채(비유동)
-
33,030,230,533

기타비유동부채
9,120,466,232
9,324,415,973

기타장기종업원부채
881,905,217
-

리스부채
6,568,927,158
1,220,197,292

전환상환우선주부채
1,682,363,233
4,381,350,634

부채총계
166,262,425,460
172,997,479,860

자본

지배기업 소유주지분
270,124,845,083
238,796,523,252

자본금
5,429,835,500
4,940,372,000

자본잉여금
73,658,618,793
73,658,618,793

자본조정
(6,506,029,000)
(8,341,327,028)

기타포괄손익누계액
1,275,100,736
978,740,332

이익잉여금
196,267,319,054
167,560,119,155

비지배지분
4,542,480,790
4,707,436,397

자본총계
274,667,325,873
243,503,959,649

자본과부채총계
440,929,751,333
416,501,439,509

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

매출액
436,911,388,927
406,677,880,968

매출원가
188,049,467,943
186,823,869,137

매출총이익
248,861,920,984
219,854,011,831

판매비와관리비
199,261,644,613
165,729,059,508

영업이익
49,600,276,371
54,124,952,323

관계기업관련손익
(2,835,829,010)
848,741,069

기타수익
4,365,966,934
2,756,775,020

기타비용
368,752,563
1,357,165,707

금융수익
6,195,948,267
18,234,088,875

금융비용
11,780,555,417
3,065,083,528

법인세비용차감전순이익
45,177,054,582
71,542,308,052

법인세비용
10,564,342,781
14,956,342,137

당기순이익
34,612,711,801
56,585,965,915

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

34,784,234,762
55,584,388,938

비지배지분

(171,522,961)
1,001,576,977

기타포괄손익
513,144,035
69,708,678

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
513,144,035
69,708,678

총포괄이익
35,125,855,836
56,655,674,593

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

35,297,378,797
55,654,097,616

비지배지분

(171,522,961)
1,001,576,977

주당손익:

기본주당이익
3,233
5,131

희석주당이익
3,142
5,102

연 결 자 본 변 동 표

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2020.01.01(전기초)

4,491,878,500

73,659,362,461

(3,248,326,763)

909,031,654

118,703,134,117

194,515,079,969

3,706,239,344

198,221,319,313

총포괄손익:

당기순이익
-

-

-

-

55,584,388,938
55,584,388,938
1,001,576,977
56,585,965,915

지분법자본변동

-

-

-

69,708,678

-

69,708,678

-

69,708,678

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등:

연차배당(주식배당)
448,493,500
-
-
-
(448,493,500)
-
-
-

연차배당(현금배당)
-

-

-

-

(6,278,910,400)
(6,278,910,400)
-
(6,278,910,400)

자기주식취득및처분

-

-
(5,092,932,840)

-

-

(5,092,932,840)
-
(5,092,932,840)

기타 잉여금변동
-
(743,668)
(67,425)

-

-

(811,093)
(379,924)
(1,191,017)

2020.12.31(전기말)
4,940,372,000
73,658,618,793
(8,341,327,028)
978,740,332
167,560,119,155
238,796,523,252
4,707,436,397
243,503,959,649

2021.01.01(당기초)
4,940,372,000
73,658,618,793
(8,341,327,028)
978,740,332
167,560,119,155
238,796,523,252
4,707,436,397
243,503,959,649

총포괄손익:

당기순이익
-

-

-

-

34,784,234,762
34,784,234,762
(171,522,961)
34,612,711,801

지분법자본변동

-

-

-

513,144,035

-

513,144,035

-

513,144,035

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등:

-

연차배당(주식배당)
489,463,500

-

-

-

(489,463,500)

-

-

-

연차배당(현금배당)

-

-

-

-

(5,873,565,600)
(5,873,565,600)

-

(5,873,565,600)

자기주식취득및처분

-

-

(240,701,580)

-

-

(240,701,580)

-

(240,701,580)

주식매수선택권

-

-

2,075,999,608

-

-

2,075,999,608
6,567,354
2,082,566,962

기타 잉여금변동

-

-

-

(216,783,631)
285,994,237
69,210,606

-

69,210,606

2021.12.31(당기말)
5,429,835,500
73,658,618,793
(6,506,029,000)
1,275,100,736
196,267,319,054
270,124,845,083
4,542,480,790
274,667,325,873

연 결 현 금 흐 름 표

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업활동현금흐름
55,592,925,481
46,506,243,965

당기순이익
34,612,711,801
56,585,965,915

비현금항목및운전자본조정
32,477,658,659
1,395,974,894

이자수취
626,367,610
566,214,465

이자지급
(690,167,354)
(979,617,739)

법인세납부
(11,433,645,235)
(11,062,293,570)

투자활동현금흐름
13,991,915,978
(124,518,367,831)

단기금융상품의 순증감
80,000,000,000
(80,180,000,000)

장기금융상품의 순증감
(190,105,944)
(193,565,546)

유형자산의 취득
(40,690,750,810)
(37,717,048,357)

유형자산의 처분
2,074,650,000
42,387,755

무형자산의 취득
(446,374,342)
(512,250,227)

단기대여금의 순증감
(9,982,000,000)
13,500,000

장기대여금의 순증감
(567,808,000)
(141,991,000)

보증금의 순증감
(923,145,324)
(109,893,039)

공정가치측정금융자산의 순증감
(11,652,972,602)
(7,169,210,458)

관계기업 투자의 취득
(3,649,577,000)
-

상각후원가측정금융자산의 증가
-
(587,896,012)

상각후원가측정금융자산의 감소
20,000,000
20,000,000

종속기업 투자의 처분
-
2,017,599,053

재무활동현금흐름
(39,852,264,408)
67,557,079,423

단기차입금의 순증감
(32,000,000,000)
33,700,000,000

장기차입금의 차입
486,937,600
-

유동성장기차입금의 상환
-
(3,000,000,000)

자기주식의 취득
(240,701,580)
(5,092,932,840)

배당금의 지급
(5,873,565,600)
(6,278,910,400)

보증금의 순증감
(10,770,000)
21,000,000

리스채권의 감소
11,287,916
45,281,280

리스부채의 감소
(2,225,452,744)
(1,637,358,617)

전환사채의 발행
-
49,800,000,000

현금및현금성자산의증가
29,732,577,051
(10,455,044,443)

기초현금및현금성자산
26,933,250,583
37,815,626,229

현금및현금성자산의환율변동효과
610,867,894
(427,331,203)

당기말현금및현금성자산
57,276,695,528
26,933,250,583

1. 연결재무제표

재 무 상 태 표

제 6 기 말 2021년
12월 31일 현재

제 5 기 말 2020년
12월 31일 현재

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목

제6(당)기

말

제5(전)기말

I. 자 산

(1) 유동자산
219,973,545,550
249,314,273,779

현금및현금성자산
50,779,283,814
24,639,995,493

유동성금융자산
12,850,000,000
92,850,000,000

매출채권
78,939,545,228
71,835,617,561

기타채권
14,434,358,618
3,319,386,700

재고자산
56,188,919,792
50,654,686,863

기타유동자산
6,781,438,098
6,014,587,162

(2) 비유동자산
197,764,574,990
145,975,614,231

장기성기타채권
2,133,888,000
1,596,244,000

비유동성금융자산
37,635,011,237
28,513,613,626

종속기업및관계기업투자
22,729,061,891
21,238,342,879

유형자산
110,678,408,660
78,592,193,450

사용권자산
7,605,634,155
2,149,203,281

투자부동산
1,767,194,462
1,796,444,222

무형자산
5,325,714,872
5,205,736,540

기타비유동자산
6,779,599,866
6,405,207,542

이연법인세자산
3,110,061,847
478,628,691

자 산 총 계
417,738,120,540
395,289,888,010

II. 부 채

(1) 유동부채
131,618,481,927
113,172,100,457

매입채무
12,165,914,052
8,605,459,210

기타채무
10,728,195,143
6,258,046,945

단기차입금
25,000,000,000
55,000,000,000

당기법인세부채
8,151,028,438
6,346,265,450

전환사채(유동)
35,969,452,505
-

파생상품부채
15,244,642,492
15,210,845,637

환불부채
3,993,877,703
3,944,657,606

유동성리스부채
2,212,420,169
1,024,230,299

기타유동부채
18,152,951,425
16,782,595,310

(2) 비유동부채
15,400,209,302
43,485,939,940

장기차입금
486,937,600
-

전환사채(비유동)
-
33,030,230,533

리스부채
5,434,566,114
1,177,933,434

기타비유동부채
9,478,705,588
9,277,775,973

부 채 총 계
147,018,691,229
156,658,040,397

III. 자 본

(1) 자본금
5,429,835,500
4,940,372,000

(2) 자본잉여금
73,958,495,758
73,958,495,758

(3) 자본조정
(4,426,589,946)
(6,261,887,974)

(4) 기타포괄손익누계액
981,585,486
1,198,369,117

(5) 이익잉여금
194,776,102,513
164,796,498,712

자 본 총 계
270,719,429,311
238,631,847,613

부 채 와 자 본 총 계
417,738,120,540
395,289,888,010

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

매출액
403,602,927,460
366,248,449,324

매출원가
164,880,662,971
154,670,197,710

매출총이익
238,722,264,489
211,578,251,614

판매비와관리비
190,281,292,172
159,568,353,670

영업이익
48,440,972,317
52,009,897,944

관계기업관련손익
(2,158,857,988)
(3,269,880,547)

기타수익
4,175,361,216
2,081,318,615

기타비용
284,892,252
1,284,388,142

금융수익
5,968,845,072
16,240,748,639

금융비용
9,481,478,799
2,441,730,127

법인세비용차감전순이익
46,659,949,566
63,335,966,382

법인세비용
10,603,310,902
13,931,998,072

당기순이익
36,056,638,664
49,403,968,310

당기총포괄이익
36,056,638,664
49,403,968,310

주당이익:

기본주당이익
3,351
4,561

희석주당이익
3,250
4,538

자 본 변 동 표

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2020.1.1(전기초)
4,491,878,500
73,958,495,758
(1,168,955,134)
1,198,369,117
122,119,934,302
200,599,722,543

총포괄손익:

-
-

당기순이익
-
-
-
-
49,403,968,310
49,403,968,310

연차배당(주식배당)
448,493,500
-
-
-
(448,493,500)
-

연차배당(현금배당)
-
-
-
-
(6,278,910,400)
(6,278,910,400)

자기주식취득
-
-
(5,092,932,840)
-
-
(5,092,932,840)

2020.12.31(전기말)
4,940,372,000
73,958,495,758
(6,261,887,974)
1,198,369,117
164,796,498,712
238,631,847,613

2021.1.1(당기초)
4,940,372,000
73,958,495,758
(6,261,887,974)
1,198,369,117
164,796,498,712
238,631,847,613

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-

-
-
36,056,638,664
36,056,638,664

연차배당(주식배당)
489,463,500

-
-
(489,463,500)
-

연차배당(현금배당)
-
-
-
-
(5,873,565,600)
(5,873,565,600)

자기주식취득
-
-
(240,701,580)
-
-
(240,701,580)

토지처분(재평가잉여금)
-
-
-
(216,783,631)
285,994,237
69,210,606

주식매수선택권
-
-
2,075,999,608
-
-
2,075,999,608

2021.12.31(당기말)
5,429,835,500
73,958,495,758
(4,426,589,946)
981,585,486
194,776,102,513
270,719,429,311

현 금 흐 름 표

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
47,061,348,515
44,052,391,753

당기순이익
36,056,638,664
49,403,968,310

비현금항목 및 운전자본조정
22,319,650,862
5,901,813,717

이자의 수취
604,899,169
602,676,743

이자의 지급
(586,886,231)
(790,785,607)

배당금수익
27,816,515
-

법인세의 납부
(11,360,770,464)
(11,065,281,410)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
16,028,466,273
(121,801,926,844)

단기금융상품의 증가
(167,400,000,000)
(157,340,000,000)

단기금융상품의 감소
247,400,000,000
77,160,000,000

단기대여금의 증가
(17,000,000,000)
(2,500,000,000)

단기대여금의 감소
7,000,000,000
3,500,000,000

장기금융상품의 증가
(166,994,580)
(174,529,320)

장기금융상품의 감소
-
1,170,031

유형자산의 취득
(39,060,863,659)
(35,924,897,507)

유형자산의 처분
2,074,250,000
34,037,755

무형자산의 취득
(140,635,562)
(593,474,747)

무형자산의 처분
-
-

장기대여금의 증가
(1,785,060,000)
(1,266,601,000)

장기대여금의 감소
1,144,252,000
1,120,110,000

보증금의 증가
(1,341,450,960)
(287,958,618)

보증금의 감소
587,518,636
189,723,979

공정가치측정금융자산의 취득
(17,609,346,343)
(7,536,250,493)

공정가치측정금융자산의 처분
5,956,373,741
367,040,035

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(587,896,012)

상각후원가측정금융자산의 처분
20,000,000
20,000,000

종속기업및관계기업투자주식 증가
(3,649,577,000)
-

종속기업및관계기업투자주식 감소
-
2,017,599,053

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(37,546,239,073)
66,965,070,923

단기차입금의 차입
-
33,000,000,000

단기차입금의 상환
(30,000,000,000)
-

장기차입금의 차입
486,937,600
-

장기차입금의 상환

(3,000,000,000)

임대보증금의 증가
8,200,000
-

임대보증금의 감소
-
(6,000,000)

자기주식의 취득
(240,701,580)
(5,092,932,840)

배당금의 지급
(5,873,565,600)
(6,278,910,400)

지급보증금의 순증감
2,000,000
(23,000,000)

리스채권의 감소
-
27,461,280

리스부채의 감소
(1,929,109,493)
(1,461,547,117)

전환사채의 증가
-
49,800,000,000

IV. 현금및현금성자산 증가(I+II+III)
25,543,575,715
(10,784,464,168)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
24,639,995,493
35,829,007,054

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
595,712,606
(404,547,393)

VII. 기말 현금및현금성자산
50,779,283,814
24,639,995,493

- 이익잉여금처분계산서(안)

제6(당)기
2021년 01월 01일
부터
제5(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 25일

처분확정일
2021년 03월 19일

(단위 : 천원)

과목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
192,537,354
163,145,107

1. 기초이월이익잉여금
156,194,721
113,741,138

2. 당기순이익
36,056,639
49,403,968

3. 재평가잉여금 전입액
285,994
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
7,638,735
6,950,387

1. 이익준비금
645,527
587,357

2. 배당금
6,993,208
6,363,030

현금배당금
6,455,269
5,873,566

주식배당금
537,939
489,464

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
184,898,619
156,194,721

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기와 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
제6(당)기
제5(전)기

대상주식수
10,758,782주
9,789,276주

현금배당금
6,455,269천원
5,873,566천원

1주당 현금배당금액
600원
600원

배당주식총수
1,075,878주
978,927주

1주당 주식배당수
0.1주
0.1주

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)(삭제)

제15조(주주명부 작성·비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조6항 규정 내용을 반영함.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

<신설>

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 

② 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 제1항에도 불구하고 필요시 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③

회사가 제
2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

④ 회사가 제
2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주명부 폐쇄및 배당 기준일 제도 운영 편의성 제고

제38조(이사의 의무)

① ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

자구 수정

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주간 전에 각
이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ (생략)

④
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략 할 수 있다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주간 전에 각
이사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행과 같음)

④
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략 할 수 있다.

⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)

자구 수정

제42조(이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제42조(이사회의 의사록)

① (현행과 같음)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

자구 수정

<신설>

제43조(위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. ESG위원회

2. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제44조의 규정을 준용한다.

정관에 위원회의 명칭, 권한, 구성방법 등을 명기

제43조(상담역 및 고문역) (생략)

제44조(대표이사의 선임) (생략)

제45조(대표이사의 직무) (생략)

제44조(상담역 및 고문역) (생략)

제45조(대표이사의 선임) (생략)

제46조(대표이사의 직무) (생략)

조문번호 변경

제 6 장 감 사

제46조(감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제48조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다, 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제49조(감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제38조 제3항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제50조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

제 6 장 감사위원회

제47조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제48조(감사위원의 분리선임·해임)

① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제49조(감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제50조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제51조(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 감사기구 조항 전면 개정

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 "상법" 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 "상법" 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 "상법" 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원 전원의 동의가 있는 경우 "상법" 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)

자구 수정

제56조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은
이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

④ (생략)

제56조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은
제16조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

④ (현행과 같음)

조문 번호 변경에 따른 개정

부칙

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제46조제3항·제5항 및 제47조제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건
제

4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤상배
1970. 12. 1.
사내이사
-
해당 없음
이사회

윤성태
1964. 8. 20.
기타비상무이사
-
대표이사
이사회

송수영
1963. 6. 21.
기타비상무이사
-
사장
이사회

정도익
1959. 12. 22.
사외이사
-
해당 없음
이사회

박용곤
1960. 11. 22.
사외이사
해당
해당 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤상배
-
2016 ~ 2022
2003 ~ 2015.
- 보령제약 부문장 등
- GSK KOREA 본부장 등
-

윤성태
휴온스글로벌 대표이사
1992 ~ 현재
- 휴온스글로벌 대표이사
-

송수영
휴온스글로벌 사장
2022 ~ 현재
2019 ~ 2021
2008 ~ 2019
- 휴온스글로벌 사장
- Deloitte Consulting Korea 대표이사
- Deloitte Consulting Japan 대표이사
-

정도익
법무법인 화우 수석전문위원
2012 ~ 현재
1995 ~ 2012
1991 ~ 1995
- 법무법인 화우 수석전문위원
- 공정거래위원회 서기관 등
- 경제기획원
-

박용곤
식품가공 및 미생물학 연구 (박사)
2015 ~ 2018
1988 ~ 2021
2014 ~ 2021
- 한국식품연구원 원장
- 한국식품연구원 책임연구원
- 농림수산식품기술기획평가원 핵심전략기술 평가위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤상배
해당 없음
해당 없음
해당 없음

윤성태
해당 없음
해당 없음
해당 없음

송수영
해당 없음
해당 없음
해당 없음

정도익
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박용곤
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 정도익 사외이사 후보자
1. 전문성
본 후보자는 오랜 기간 경제기획원, 공정거래위원회에서 재직했으며 현재 법무법인 화우에서 수석전문위원으로 활동하고 있음. 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의·의결할 것임.

2. 독립성
본 후보자는 회사의 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 다른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.

□ 박용곤 사외이사 후보자

1. 전문성
본 후보자는 오랜 기간 한국식품연구원 책임연구원 및 원장으로 재직해왔으며 농림수산식품기술기획평가원 핵심 전략기술 평가위원, 농림수산식품과학기술위원회 위원 등을 역임하며 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의·의결할 것임.

2. 독립성
본 후보자는 회사의 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 다른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤상배 사내이사 후보자

상기 후보자는 국내외 대표 제약기업 및 대기업 등에서 전략, 기획, 사업개발, 영업마케팅, 조직관리 등의 다양한 경험과 경쟁력 있는 역량을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.

□ 윤성태 기타비상무이사 후보자

상기 후보자는 국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 1992년부터 휴온스글로벌의 대표이사로 재직하며 그룹의 지속 성장을 통한 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사로 선임하고자 함.

□ 송수영 기타비상무이사 후보자

상기 후보자는 국내 및 일본에서 다년간 경영컨설팅 회사에 재직하며 글로벌 기업의 경영혁신과 개혁을 주도해 온 경영컨설팅 전문가로 2022년 휴온스글로벌 총괄사장으로 부임하여 당사의 지속 성장 및 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사로 선임하고자 함.

□ 정도익 사외이사 후보자

상기 후보자는 공정거래위원회 등 오랜 기간 공직에 근무한 경험을 바탕으로 당사의 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적으로 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨

□ 박용곤 사외이사 후보자

상기 후보자는 한국식품연구원 원장을 역임하는 등 해당분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

확인서

윤상배_이사_확인서

윤성태_이사_확인서

송수영_이사_확인서

정도익_이사_확인서

박용곤_이사_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제

5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임덕호
1954. 03. 28.
-
-
해당 없음
이사회

정도익
1959. 12. 22.
해당
-
해당 없음
이사회

박용곤
1960. 11. 22.
해당
해당
해당 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임덕호
휴온스 사외이사
한양대학교 석좌교수
2020.03 ~ 현재
2019.09~현재
휴온스 사외이사
한양대학교 석좌교수
-

정도익
법무법인 화우 수석전문위원
2012. ~ 현재
1995. ~ 2012.
1991. ~ 1995.
법무법인 화우 수석전문위원
공정거래위원회 서기관 등
경제기획원
-

박용곤
식품가공 및 미생물학 연구 (박사)
2015 ~ 2018
1988 ~ 2021
2014 ~ 2021
한국식품연구원 원장
한국식품연구원 책임연구원
농림수산식품기술기획평가원 핵심전략기술 평가위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임덕호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

정도익
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박용곤
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 임덕호 감사위원회 위원 후보자

상기 후보자는 당사의 사외이사로서 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며 관련 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천함. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

□ 정도익
감사위원회 위원 후보자

상기 후보자는 공정거래위원회 등에서 근무한 경험을 바탕으로 당사의 감사위원회에 참석하여 객관적으로 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨

□ 박용곤
감사위원회 위원 후보자

상기 후보자는 해당분야의 전문성을 바탕으로 감사위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

확인서

임덕호_감사위원_확인서

정도익_감사위원_확인서

박용곤_감사위원_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제

6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,019,843천원

최고한도액
3,000,000천원

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 유치, 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO(697명)
임직원
-
보통주
302,188주

총(697)명
-
-
-
총(302,188)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 302,188주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 66,100원
(주식매수선택권 부여일 전 2개월 1개월 및 1주일간의거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은가액)
2. 행사기간: 2023.06.03~2026.06.02
(부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년)

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

10,859,671주
발행주식총수의 100분의 15
보통주
1,628,950주
1,326.762주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
6월 3일
697명
보통주
302,188
0
0
302,188

계
-
총(697)명
-
총(302,188)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(302,188)주