CMG제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: CMG제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)씨엠지제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 CMG제약
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 170 (논현동)
전화번호: 031-881-7600

작 성 자:
성 명: 김근만
부서 및 직위: IR실 과장
전화번호: 031-881-7612

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)CMG제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)CMG제약
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)차바이오텍
최대주주
보통주
35,886,553
25.84
최대주주
-

계
-
35,886,553
25.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김근만
보통주
0
직원
직원
-

조문기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)CMG제약
http://www.cmgpharma.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)CMG제약
 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 335 차바이오컴플렉스 
 CMG제약 IR실 김근만 과장 
 전화번호: 031-881-7612 
 팩스번호: 031-881-7670
접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 24일

* 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 공단1대로 27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)-2022년 03월 15일, (종료일)-2022년 03월 24일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행 증권 범용 공인
 인증서 외 간편인증을 통한 본인확인

수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.
 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인),
 주주 인감증명서, 대리인 신분증

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 최근 5년간 20%에 가까운 고성장을 달성하고 있으며 이는 국내 제약사 평균 성장률 5%의 약 3~4배 사이의 수치입니다. 신규 출시된 제품들과 컨슈머사업이 자리를 잡아가면서 매출 확대에 큰 역할을 하고 있습니다. 또한 회사는 내실경영을 통해 6년 연속 영업이익 흑자를 달성하는 쾌거를 이루었습니다.

또한 세계 최초의 필름형 조현병 치료제인 "데핍조”(아리피프라졸 ODF)를 미국 FDA에 판매승인 신청하였으며 코로나19라는 특수상황으로 인하여 예상보다 지연되고 있으나 승인 절차가 원활하게 진행되고 회사가 목표하는 바를 달성하기 위해 최선의 노력을 하고 있습니다.
 
2021년 5월에는 항암신약 연구분야에 대한 괄목할 만한 성과를 이루었습니다. 당사는 표적항암제 기술력을 인정받아 최초의 해외 기술수출이전 계약을 체결하였습니다. 이는 CMG제약과 한독이 공동 개발한 Pan-TRK 저해 표적항암제 신약인 'CHC2014'로서, 기술수출 규모는 총 1억7250만 달러 (약 1,934억원)입니다. 

2021년 8월에는 'CHC2014'에 대한 국내 1상 임상시험을 성공적으로 끝냈습니다. 항암제를 전문으로 개발하는 글로벌 임상단계 바이오테크놀로지 회사인 싱가포르 AUM 바이오사이언스(AUM Biosciences)와 체결된 기술수출 이전 계약에 따라 AUM Biosciences가 향후 자체 글로벌 임상 2상 (Global Phase II Clinical Trial)을 진행할 계획이다.

회사는 2020년 4월, 한국 증권거래소가 위탁한 전문 평가기관에서 실시한 기술성 평가에서 “데핍조" 와 "표적항암제" 관련하여 A등급을 받은 바 있습니다. 이를 통해 "상장특례규정" 적용을 포함하여 개발중인 파이프라인에 대해 기술성 및 치료제의 우수성을 외부 전문기관으로부터 인증 받았다는 데 의미가 있습니다. 

또한, 2020년 5월, 코스닥 시장에서 우량기업으로 소속부가 변경(기존은 벤처기업)되어 시장에서의 위상을 더욱 공고이 한 바 있습니다.

CMG제약은 차바이오텍과 함께 글로벌 CDMO (의약품 위탁개발.생산) 사업에 참여하고 있습니다. 현재 차바이오텍은 미국 마티카바이오테크놀로지 등 차바이오그룹의 글로벌 네트워크를 활용하여 줄기세포치료제, 면역세포치료제 등 다양한 세포치료제 기반 기술을 통한 글로벌 CDMO 사업을 진행하고 있습니다. 생명공학정책연구센터의 '바이오인더스트리 - 글로벌 세포, 유전자치료제 글로벌 CDMO시장의 전망과 발전전략(2021)'에 따르면, 세포 및 유전자 치료제 글로벌 CDMO 시장은 2019년 각각 9억 8,720만 달러, 5억 3,740만 달러로 2026년까지 연평균 36.3%, 27.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표
 제 21 기 2021년 12월 31일 현재
 제 20 기 2020년 12월 31일 현재
(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
2021년 12월말
2020년 12월말

금 액
금 액

자 산

유동자산
125,482,012,706
145,981,119,667

현금및 현금성자산
4,759,021,789
8,044,237,361

기타금융자산
86,724,897,802
102,948,630,547

매출채권및기타수취채권
19,672,704,665
19,061,658,363

재고자산
13,195,536,935
15,046,933,735

기타유동자산
1,129,851,515
879,659,661

비유동자산
73,692,580,328
49,374,463,000

장기금융자산
14,034,627,274
354,316,400

관계기업투자
7,112,866,378
4,807,261,818

유형자산
30,516,184,157
29,740,814,427

무형자산
12,706,295,926
12,059,367,096

기타비유동자산
9,322,606,593
2,412,703,259

자산총계
199,174,593,034
195,355,582,667

부 채

유동부채
13,728,982,194
13,648,964,162

매입채무및기타지급채무
9,297,014,131
9,885,848,966

기타유동부채
2,028,610,574
1,818,658,356

반품충당부채
2,403,357,489
1,944,456,840

비유동부채
743,116,625
575,614,047

퇴직급여부채
590,410,251
451,666,423

장기종업원부채
54,728,899
54,766,570

반품충당부채

기타비유동부채
97,977,475
69,181,054

부채총계
14,472,098,819
14,224,578,209

자 본

납입자본금
69,446,122,000
69,446,122,000

자본잉여금
104,826,572,494
104,812,220,496

이익잉여금
8,790,536,350
5,638,075,578

기타포괄손익누계액
402,551,205
0

자본조정
1,236,712,166
1,234,586,384

자본총계
184,702,494,215
181,131,004,458

부채와자본총계
199,174,593,034
195,355,582,667

 손 익 계 산 서
 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
2021년
2020년

누계
누계

매출액
69,475,495,579
64,459,891,270

매출원가
36,024,850,372
33,249,439,290

매출총이익
33,450,645,207
31,210,451,980

판매비와관리비
31,790,168,847
29,388,086,988

영업이익
1,660,476,360
1,822,364,992

기타수익
4,081,587,106
94,511,153

기타비용
4,712,485,920
3,448,905,221

금융수익
4,145,689,617
2,335,063,641

금융비용
1,626,160,179
234,197,409

법인세비용차감전순이익
3,549,106,984
568,837,156

법인세비용
383,621,830
353,840,663

당기순이익
3,165,485,154
214,996,493

기타포괄손익
(13,024,382)
368,369,678

당기총포괄이익
3,152,460,772
583,366,171

주당손익

기본주당순이익
23
2

희석주당순이익
23
2

자 본 변 동 표
 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2020.01.01(전기초)
69,446,122,000
104,812,220,496
845,231,228
0
5,054,709,407
180,158,283,131

1. 주식보상비용

374,652,805

374,652,805

2. 보험수리적이익(손실)

368,369,678
368,369,678

3. 당기순이익(손실)

214,996,493
214,996,493

4. 기타

14,702,351

14,702,351

Ⅱ. 2020.12.31(전기말)
69,446,122,000
104,812,220,496
1,234,586,384
0
5,638,075,578
181,131,004,458

Ⅰ. 2021.01.01(당기초)
69,446,122,000
104,812,220,496
1,234,586,384
0
5,638,075,578
181,131,004,458

1. 주식보상비용

16,477,780

16,477,780

2. 보험수리적이익(손실)

(13,024,382)
(13,024,382)

3. 당기순이익(손실)

3,165,485,154
3,165,485,154

4. 지분법자본변동

402,551,205

402,551,205

5. 주식선택권 실효

14,351,998
(14,351,998)

0

Ⅱ. 2021.12.31(당기말)
69,446,122,000
104,826,572,494
1,236,712,166
402,551,205
8,790,536,350
184,702,494,215

현 금 흐 름 표 
 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
2021년
2020년

금 액
금 액

영업활동으로인한현금흐름

6,499,055,151

2,944,288,629

영업에서창출된현금흐름

당기순이익
3,165,485,154

214,996,493

현금유출없는비용등의가산
11,490,599,868

9,652,906,994

법인세비용
383,621,830

353,840,663

유형자산감가상각비
1,991,794,696

2,027,049,825

무형자산상각비
499,636,234

408,478,959

재고자산폐기손실
366,972,402

600,336,909

재고자산평가손실
645,272,702

292,903,377

퇴직급여
1,213,760,416

1,260,702,694

유형자산처분손실

292,539

유형자산폐기손실

149,564

주식보상비용
16,477,780

389,355,156

대손상각비
(107,214,354)

512,334,607

무형자산손상차손
528,377,916

1,268,147,420

반품보증비용
458,900,649

428,000,000

외화환산손실

1,280,749,652

대손충당금환입

(3,631,780)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
1,605,464,807

211,344,618

이자비용
20,695,372

22,852,791

지분법손실
3,866,839,418

600,000,000

현금유입없는수익등의차감
(7,726,615,981)

(2,335,063,641)

외화환산이익
(1,228,633,591)

이자수익
(1,784,687,040)

(840,833,635)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(2,361,002,577)

(1,494,230,006)

지분법이익
(283,948,047)

지분법처분이익
(2,068,344,726)

영업활동관련자산부채의변동
(1,418,910,148)

(4,990,499,351)

매출채권의감소(증가)
(502,117,846)

1,090,021,018

선급금의 감소(증가)
(229,974,543)

167,359,687

선급비용의 감소(증가)
(67,202,411)

(51,046,195)

재고자산의감소(증가)
839,488,498

(6,891,241,250)

미수금의감소(증가)
(1,714,102)

160,132,004

매입채무의증가(감소)
(559,589,888)

1,262,380,478

미지급금의증가(감소)
(127,270,779)

607,269,243

미지급비용의증가(감소)
97,625,832

(27,674,643)

선수금증가(감소)
160,300,709

336,881,641

예수금증가(감소)
69,623,023

(151,398,807)

예수보증금증가(감소)
(10,000,000)

(2,000,000)

퇴직금의지급
(609,247,460)

(536,065,966)

사외적립자산의감소(증가)
(478,793,510)

(961,243,430)

이자의수취
1,046,887,179

825,995,464

이자의지급

법인세환급(납부)
(58,390,921)

(424,047,330)

투자활동현금흐름

(9,249,787,343)

(13,008,898,660)

투자활동으로인한현금유입액
62,791,087,963

84,344,411,560

보증금의감소
71,150,000

15,132,000

단기금융상품의처분
12,000,000,000

21,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산 처분
50,629,937,963

63,326,279,560

유형자산의처분

3,000,000

단기대여금의감소
90,000,000

투자활동으로인한현금유출액
(72,040,875,306)

(97,353,310,220)

유형자산의취득
(2,276,258,332)

(6,989,506,237)

무형자산의취득
(1,674,942,980)

(2,660,989,752)

보증금의 증가
(75,150,000)

(17,400,000)

관계기업투자주식취득

(5,407,261,818)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(60,934,523,994)

(81,288,152,413)

단기대여금의증가

(990,000,000)

장기대여금의증가
(7,080,000,000)

재무활동현금흐름

(484,430,822)

(461,468,737)

재무활동으로인한현금유입액
0

0

재무활동으로인한현금유출액
(484,430,822)

(461,468,737)

리스부채상환
(484,430,822)

(461,468,737)

현금의증가(감소)

(3,235,163,014)

(10,526,078,768)

기초의현금

8,044,237,361

18,570,592,044

현금및현금성자산환율변동효과

(50,052,558)

(275,915)

기말의현금

4,759,021,789

8,044,237,361

 이익잉여금(결손금) 처분 계산서(안) 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 처분예정일: 2022년 3월 25일
 제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 처분예정일: 2021년 3월 26일

(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
제 21기
제 20기

금 액
금 액

미처리이익잉여금(결손금))

8,790,536,350

5,638,075,578

전기이월미처리이익잉여금(결손금)
5,638,075,578

5,054,709,407

보험수리적손익
(13,024,382)

368,369,678

리스손익

당기순이익(순손실)
3,165,485,154

214,996,493

임의적립금등의이입액

0

-

연구및인력개발준비금

기업합리화적립금

합 계

8,790,536,350

5,638,075,578

이익잉여금(결손금) 처분액

7,000,000,000

-

사업확장적립금
7,000,000,000

차기이월이익잉여금(결손금)

1,790,536,350

5,638,075,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
448,450 천원

최고한도액
1,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000 천원

최고한도액
100,000 천원