네오오토 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 네오오토

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)네오오토

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)네오오토
주 소: 서울 종로구 새문안로5길 19, 로얄빌딩 6층
전화번호: 02-732-2871

작 성 자:
성 명: 이 진 규
부서 및 직위: 사 장
전화번호: 02-732-2871

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)네오오토
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제12기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)네오오토
보통주
406
0.005
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김선현
본인

보통주

3,150,000
40.00
최대주주
-

(주)오토인더스트리
관계회사

보통주

630,000
8.00
관계회사
-

이진규
제부

보통주

131,250
1.67
최대주주의 특수관계인
-

김미현
동생

보통주

115,900
1.47
최대주주의 특수관계인
-

곽한솔
조카

보통주

3,000
0.04
최대주주의 특수관계인
-

곽태원
형부

보통주

98
0.00
최대주주의 특수관계인
-

곽한결
조카

보통주

10
0.00
최대주주의 특수관계인
-

(주)네오오토
자기주식
보통주
406
0.00
본인
-

계
-
4,030,664
51.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강민정
보통주
10
직원
-
-

이서영
보통주
5
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주전체 (2021년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사의 제12기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자

위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 :
공동인증, 카카오페이, PASS 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네오오토 홈페이지
http://www.neooto.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 종로구 새문안로5길 19, 6층 네오오토 경영관리팀 (우편번호 03173)
 ·전화번호 : 02-732-2871
- 우편 접수 여부 : 가능
- 우편 접수 기간 : 2022년 3월 15일(화) ~ 3월 24일(목) 도착분까지
- 직접 제출 : 2022년 3월 15일(화) ~ 3월 24일(목) : 위임장 접수처

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 25일 오전 9시

장 소
서울시 중구 세종대로 39 상공회의소 지하 2층, 소회의실 3

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
2. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
- 우편 접수 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 24일(목) 도착분까지
- 직접 제출 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 24일(목) 까지

서면투표 방법
회사 홈페이지 : http://www.neooto.kr → NOTICE 양식 참고
<우편접수 및 직접제출>
접수처 주소 : 서울시 종로구 새문안로5길 19, 6층 네오오토 
 경영관리팀 (우편번호 03173)
전화번호 : 02-732-2871

기타 추가 안내사항 등

- 상법 368조의4에 의거 의결권 행사시 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 합니다.
-
투표용지 내 (4.의결권 행사시 유의사항) 참고 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 확산을 예방하기 위하여 주주총회 당일 총회장입구에서 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자등 감염의심자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 의결권 행사가 필요하신 주주분들께서는 사전에 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극적으로 활용해 주시기를 권유 드립니다. 

- 코로나19로 인한 장소의 폐쇄, 확진자 발생 등 불가피한 사태 발생시, 대표이사의 권한으로 장소, 일시 및 기타 집행관련 세부사항이 긴급 변경될 수 있으니, 직원의 안내에 따라 변경된 주주총회에 참석해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

네오오토 주주총회소집공고(2022.03.10)의 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.neooto.kr/)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 12기말 2021년 12월 31일 현재

제 11기말
2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12 기말
제 11 기말

자 산

I. 유동자산

52,195,705,567

50,306,736,408

현금및현금성자산
16,622,434,260

21,442,435,844

단기금융상품
1,285,509,735

-

매출채권및기타채권
21,890,152,370

18,137,715,293

재고자산
10,405,210,023

8,924,567,795

기타유동자산
1,992,399,179

1,802,017,476

II. 비유동자산

94,359,799,638

94,126,156,101

기타채권
393,052,123

423,200,903

유형자산
90,313,672,217

90,923,460,090

무형자산
622,459,202

559,963,302

기타금융자산
92,733,247

87,212,035

이연법인세자산
2,937,882,849

2,132,319,771

자 산 총 계

146,555,505,205

144,432,892,509

부 채

I. 유동부채

35,699,584,400

47,360,683,404

매입채무및기타채무
22,321,000,443

20,536,035,073

단기차입금
-

6,500,000,000

유동성장기차입금
9,134,405,000

17,538,740,000

당기법인세부채
1,747,787,496

784,218,014

기타유동부채
2,415,568,543

1,907,697,644

유동리스부채
80,822,918

93,992,673

II. 비유동부채

21,783,969,855

14,369,517,279

장기미지급금
953,263,045

720,386,405

장기차입금
20,441,420,000

13,159,225,000

순확정급여부채
308,372,432

390,083,554

기타비유동부채
80,914,378

99,822,320

부 채 총 계

57,483,554,255

61,730,200,683

자 본

I. 자본금

3,937,481,500

3,937,481,500

II. 자본잉여금

11,047,738,500

11,047,738,500

III. 기타자본항목

1,489,597,060

1,489,597,060

IV. 이익잉여금

72,597,133,890

66,227,874,766

자 본 총 계

89,071,950,950

82,702,691,826

부채및자본총계

146,555,505,205

144,432,892,509

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 매출액

142,360,251,340

117,499,435,930

II. 매출원가

127,089,593,505

106,710,131,516

III. 매출총이익

15,270,657,835

10,789,304,414

IV. 판매비와관리비

9,347,336,212

7,832,323,376

V. 영업이익

5,923,321,623

2,956,981,038

VI. 금융손익

(330,614,295)

(687,197,542)

금융수익
464,917,652

370,294,449

금융비용
(795,531,947)

(1,057,491,991)

VII. 기타손익

2,282,381,548

2,589,060,404

기타수익
2,369,472,433

2,649,647,147

기타비용
(87,090,885)

(60,586,743)

VIII. 법인세비용차감전순이익

7,875,088,876

4,858,843,900

IX. 법인세비용

1,307,088,126

1,314,263,237

X. 당기순이익

6,568,000,750

3,544,580,663

XI. 기타포괄손익

194,986,224

193,346,738

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

194,986,224

193,346,738

XII. 총포괄이익

6,762,986,974

3,737,927,401

XIII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

834

450

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이익잉여금처분계산서

제 12 기
2021년 1월 1일
부터
제 11 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년 3월 25일

처분확정일
2021년 3월 26일

주식회사 네오오토
(단위 : 천원)

구 분
제 12 기
제 11 기

I. 미처분이익잉여금

72,329,396

65,999,509

1. 전기이월미처분이익잉여금
65,566,409

62,261,582

2. 당기순이익
6,568,001

3,544,581

3. 확정급여제도의 재측정요소
194,986

193,347

II. 이익잉여금처분액

606,341

433,101

1. 이익준비금
55,122

39,373

2. 배당금
 주당현금배당(율)

- 당기 : 70원(14%)
 - 전기 : 50원(10%)

551,219

393,728

III. 차기이월미처분이익잉여금

71,723,055

65,566,409

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.neooto.kr/)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000로한다.

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000로한다.

- 신주발행 및 신주인수권부 사채, 전환사채등 직접금융을 통한 자금조달의 적정한 규모와 용의성을 확보하기 위함.

제10조(신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 [자본시장과금융투자업에관한법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. ~ 4. (생략)

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8. ~ 9. (생략)

③ ~ ④ (생략)

제10조(신주인수권)

① (현행과 같음)

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위내에서 [자본시장과금융투자업에관한법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. ~ 4. (현행과 같음)

5. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8. ~ 9. (현행과 같음)

③ ~ ④ (현행과 같음)

제15조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의방법으로 전환사채를 발행하는경우

2. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 않 는범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

제15조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 전환사채를 발행하는 경우
②~ ⑤ (현행과 같음)

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 않는 범위내에서 일반공모방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 발행주식 총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~ ⑤ (현행과 같음)

제28조의2(서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제28조의2(서면에 의한 의결권의 행사)

(삭제)

- 전자투표제 시행에 따른 불필요 제도 삭제를 위한 조문 정비

<부칙추가>

이 정관 개정안은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김원일
1959.08.08
미해당
미해당
없음
이사회

장지영
1979.06.10
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김원일
(주)네오오토
대표이사
1978~1982
연세대학교 기계공학과 졸
없음

1982~2016
前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장

2017~2018
前 (주)현대파텍스 대표이사

2019~현재
現 (주)네오오토 대표이사

장지영
변호사
1998~2003
이화여대 법학과 졸
없음

2011~2014
이화여대 법학전문대학원 졸

2016~2021
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)

2021~현재
現 법무법인 소헌

2021~현재
現 (주)네오오토 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원일
없음
없음
없음

장지영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<장지영 사외이사>

1. 전문성
변호사로서 법률에 대한 전문성을 법무법인에서 근무하고 있으며, 조세법과 관련된 전문 박사과정을 졸업하였습니다. 이를 통해 당사의 경영과 관련하여 법률적, 세무적 사항에 대한 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 회사의 지속적인 발전에 충분한 역할을 수행할 것입니다.

2. 독립성
본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없습니다. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 것입니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김원일>
- 현재 당사의 대표이사로서, 지난 근무기간동안 자동차 업계의 풍부한 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로, 경영관리 업무를 안정적으로 수행해오고 있는 만큼 향후에도 당사의 전문경영인으로서 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단함.

<사외이사 후보 장지영>
- 현재 당사의 사외이사로서, 법률 분야에서 박사과정을 졸업한 전문가로 당사에 필요한 세무적 사항에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한 법률, 세무분야에 대한 높은 지식과 현실적인 폭 넓은 자문을 제공해 줄 것으로 기대되고 있음. 전반적인 경영사항에 대하여 독립적인 자문 수행이 가능하고 이를통해 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

이사후보 확인서 (김원일).jpg
이사후보 확인서 (김원일)

이사후보 확인서 (장지영).jpg
이사후보 확인서 (장지영)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

실제 지급된 보수총액
890백만원

최고한도액
1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
75백만원

최고한도액
200백만원