케이바이오랩스 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 케이바이오랩스

주주총회소집공고
2.9
(주)골드퍼시픽

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 골드퍼시픽

대 표 이 사 :
조 정 영

본 점 소 재 지 :
서우륵별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호

(전 화) 02-2029-0700

(홈페이지)http://gold-pacific.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조정영

(전 화) 02-2029-0700

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조 『소집통지 및 공고』와 상법 제363조 및 상법 제365조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지(공고)는 당사의 정관19조 및 상법 제542조의4에 의거하여 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호(구로동,마리오타워)

3. 주주총회 목적사항

[보고사항]
 1. 감사보고
 2. 영업보고
 3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
 제1호 의안 제25기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 정관 변경의 건(관계법령 개정 반영등)
 제3호 의안 사내이사 김학수 선임의 건
 제4호 의안 감사 신영진 선임의 건
 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
 제6호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사
:
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인정서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

2022년 3월 10일

주식회사 골드퍼시픽

대표이사 조정영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경수
(출석률: 83.1%)
추병혁
(출석률:100%)

찬반여부
찬반여부

1
2021.01.11
타법인 주식 처분의 건
불참
-

2
2021.01.11
타법인 전환사채 취득의 건
불참
-

3
2021.01.15
내부정보관리규정 제정 시행의 건
찬성
-

4
2021.01.19
전환사채권 재매각의 건
찬성
-

5
2021.01.19
제25회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
-

6
2021.01.21
제25회 신주인수권부사채 발행조건 변경
찬성
-

7
2021.01.22
사내규정 개정 시행의 건
찬성
-

8
2021.02.08
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

9
2021.02.10
단기 대여의 건
불참
-

10
2021.02.10
윤리강령 제정 시행의 건
찬성
-

11
2021.02.10
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-

12
2021.02.26
자금관리규정 제정 및 사내규정 개정 시행의 건
찬성
-

13
2021.03.10
제24기 재무제표 승인의 건
찬성
-

14
2021.03.12
정기주주총회 개최의 건
불참
-

15
2021.03.16.
정기주주총회 안건 일부 정정의 건
찬성
-

16
2021.03.31.
조합 출자의 건
불참
-

17
2021.04.01.
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
-

18
2021.04.12.
임직원가계자금 대여의 건
찬성
-

19
2021.04.15.
전환사채 매매계약 체결의 건
찬성
-

20
2021.04.21.
부동산(자산) 처분의 건
불참
-

21
2021.04.27.
제25회 신주인수권부사채 발행조건 변경 합의
찬성
-

22
2021.04.29.
타법인 주식 취득의 건
찬성
-

23
2021.04.29.
임직원가계자금 대여의 건
찬성
-

24
2021.05.03.
단기 대여의 건
찬성
-

25
2021.05.03.
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

26
2021.05.10.
금전소비대차계약 기간 연장의 건
찬성
-

27
2021.05.13.
유상증자(제3자배정) 결정(소액공모)
찬성
-

28
2021.05.21.
타법인 전환사채 인수계약 체결의 건
찬성
-

29
201.05.28.
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

30
2021.05.28.
신주인수권부사채 발행조건 변경 재합의 건
찬성
-

31
2021.05.28.
부동산 매매 변경계약 체결의 건
찬성
-

32
2021.06.02.
타법인 전환사채 취득의 건
찬성
-

33
2021.06.02.
타법인 전환사채 취득의 건
찬성
-

34
2021.06.04.
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

35
2021.06.08.
조합 출자의 건
찬성
-

36
2021.06.08.
전환사채 매매계약 체결의 건
찬성
-

37
2021.06.24.
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

38
2021.06.25.
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

39
2021.06.29.
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

40
2021.07.13.
신주인수권행사를 통한 타법인 주식취득의 건
찬성
-

41
2021.07.13.
단기대여의 건
찬성
-

42
2021.07.23.
전환사채 매매계약 조건 변경의 건
찬성
-

43
2021.07.26.
타법인 주식취득의 건
찬성
-

44
2021.07.29.
단기대여의 건
찬성
-

45
2021.08.02.
임시주주총회 개최의 건
찬성
-

46
2021.08.18.
단기대여의 건
찬성
-

47
2021.08.25.
임직원 가계자금 대여의 건
찬성
-

48
2021.08.26.
임시주주총회 일정변경의 건
찬성
-

49
2021.08.27.
단기대여의 건
불참
-

50
2021.08.31.
전환사채 매매계약 조건 2차 변경의 건
찬성
-

51
2021.09.01.
임시주주총회 일정변경, 안건 확정, 영업양수도 승인의 건
찬성
-

52
2021.09.10.
제25회 신주인수권부사채 발행 조건 변경의 건
찬성
-

53
2021.09.10.
영업양수일정 변경의 건
찬성
-

54
2021.09.13.
매도청구권 부여의 건
찬성
-

55
2021.09.16.
합자회사 출자 결정의 건
찬성
-

56
2021.09.17.
단기대여의 건
찬성
-

57
2021.09.29.
타법인 전환사채 취득의 건
찬성
-

58
2021.10.01.
타법인 주식취득의 건
찬성
-

59
2021.10.12.
출자금 납입의 건
찬성
-

60
2021.10.13.
단기대여의 건
찬성
-

61
2021.10.18.
금전소비대차계약 기간 연장의 건
찬성
-

62
2021.10.18.
금전소비대차계약 기간 연장의 건
찬성
-

63
2021.10.19.
지점설치
찬성
-

64
2021.10.19.
제26회 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
-

65
2021.10.29.
타법인 전환사채 취득의 건
찬성
-

66
2021.10.29.
단기대여의 건
찬성
-

67
2021.11.09.
매도청구권 부여의 건
불참
-

68
2021.11.16.
영업양수도 대금 확정 및 일부 지급의 건
불참
-

69
2021.11.16.
임시주주총회 개최의 건
불참
-

70
2021.11.18.
금전소비대차계약 기간 연장의 건
불참
-

71
2021.11.24.
제26회 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
불참
-

72
2021.11.30.
부천지점 영업정지 결정의 건
불참
-

73
2021.12.01.
전환사채 매매계약 체결의 건
찬성
-

74
2021.12.01.
전환사채 매매계약 체결의 건
찬성
-

75
2021.12.06.
전환사채 매매계약 체결의 건
찬성
-

76
2021.12.08.
임시주주총회 안건 등 세부사항 확정의 건
찬성
-

77
2021.12.09.
전환사채 매매계약 체결의 건
찬성
-

78
2021.12.15.
정기주주총회 기준일 설정의 건
찬성
-

79
2021.12.22.
전환사채 매매계약 체결의 건
찬성
-

80
2021.12.23.
출자지분 매각의 건
찬성
-

81
2021.12.23.
전환사채 매매계약 체결의 건
찬성
-

82
2021.12.23.
타법인 주식 취득의 건
찬성
-

83
2021.12.23.
장기미수채권 제각의 건
찬성
-

84
2021.12.24.
금전소비대차계약 기간 연장의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000(*)
32
32
2021년 기말 기준

(*) 주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기타채권
(CB인수)
에이피알지(주)
(관계기업)
2021.05.21.~
15
1.7%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 패션사업

패션업계는 명품시장과 저가시장의 뚜렷한 매출 성장세가 돋보이며, 가격 양극화가 심해지는 추세입니다. 패션업계는 최근들어 온라인 시장의 활성화가 가속되면서 백화점 기반의 중장년층을 타겟으로 잡은 브랜드 매출보다는 온라인 기반의 2~30대 청년층을 타겟으로 하는 디자이너 브랜의 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 동사와 같은 디자이너브랜드들은 연예인 및 인플루언서 마케팅 진행을 통해 인지도 및 매출 상승을 도모하고 있습니다.

산업통상자원부 한국섬유산업연합회 트랜드리서치 한국패션마켓트렌드2021 자료에 따르면 가방시장은 소비자의 라이프스타일 및 용도별로 품목이 세분되는데, 여행용도의 여행가방, 서류를 넣는 서류가방, 정장용 가죽가방, 캐주얼용 원단가방, 스포츠활동용 가방, 그리고 지갑, 벨트 등이 있습니다. 가방시장 성장을 주도한 것은 가죽가방으로 2020년 상반기에 상승세가 높았습니다. 지갑이 새로운 시장 핵심 품목으로 부상했으나, 반면 여행용가방 시장은 코로나19 영향으로 국내외 여행이 대폭 감소되어 위축되는 추세입니다.

2) 바이오 유통사업

연구장비는 국가의 과학기술 역량과 연구개발 성과를 단적으로 보여주는 대표적인 지표이며, 과학기술 성장의 견인은 물론 산업 경쟁력을 강화시켜 국가의 경제발전에 크게 기여한다. 미국, 독일, 일본 등 주요 선진국들은 연구장비의 중요성을 이미 인식하여 지난 2004년부터 상호 경쟁적으로 연구장비의 개발 및 관련 기초·응용 연구에 대해 집중적으로 투자하고, 관련 산업육성을 통해 세계시장을 주도하고 있다. 우리나라의 R&D예산은 매년 꾸준히 증가하여 투자규모 세계 6위, 국내총생산(GDP)대비 세계 1위이며, 그 중 연구장비 구축의 투자규모는 연평균 5.2% 정도로 주요 선진국에 비해 매우 상회하는 수준입니다.(2015년 기준).
<출처: 2017 한국기술혁신학회 추계학술대회, 국내 연구장비 산업 분석 및 경쟁 전략>

나. 회사의 현황

1)

2021년 영업 개황

회사가 2021년 기말에 영위하고 있는 사업부문 및 각 사업부문의 매출액, 점유율 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
사업의 내용
2021년
2020년

매출액
비중
매출액
비중

패션 사업
핸드메이드 가죽제품 제작, 판매 등
3,904
44.76%
5,141
99.90%

바이오 유통사업
연구용 시약 및 기기 등 유통업
4,806
55.10%
-
-

기타사업부
기타
12
0.14%
5
0.10%

합계
8,722
100.00%
5,146
100.00%

* 중단사업매출

바이오 사업부문
의약품 도소매(*)
5,057
36.70%
9,189
64.10%

(*) 바이오사업부문중 의약품도소매업은 2021년 11월 30일 이사회결의를 통해 영업중단을 결정하였으며, 2021년 중단사업매출 비중은 중단영업매출이 포함된 매출액 비중임.

(1) 회사는 2017년 9월말부터 패션사업을 시작하였습니다. 

회사가 영위하고 있는 브랜드는『hoze』로 handmade 가죽 패션 제품을 디자인합니다.

호재 소개

『hoze』를 통해 생산되는 제품으로는 가방, 의류, 엑세서리 등 가죽으로 구현될 수 있는 모든 패션 제품을 디자인합니다. 이렇게 디자인된 제품은 회사의 엄격한 품질관리를 받는 생산처를 통해 OEM방식으로 생산됩니다. 

『hoze』의 매출처는 백화점(롯데, 신세계), 오프라인 매장(신사동 가로수길 등), 인터넷몰, 홈쇼핑(예정) 등으로 다양합니다. 또한 동남아, 중국 등에도 수출을 기획하고 있으며 다양한 국가에서 수출제의를 받고 있습니다.

(
2) 회사는 2021년 11월 1일부터 (주)큐어바이오 유통사업부문을 영업양수하여 바이오 유통사업을 계속하고 있습니다.

당사가 영업양수한 (주)큐어바이오 유통사업부문은 바이오테크놀로지 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및 기자재 등의 상품을 매입해 대학교, 병원, 기타 거래처 등에 납품하는 사업을 영위하는 알짜 사업 부문으로 기존 제품의 시장 확대 및 신규 브랜드 확보 등에 힘입어 지속 성장이 예상되고 있습니다.

* 중단사업매출

회사는 2019년 7월 (주)다나은의 주식을 취득함으로써 바이오사업을 개시하였습니다. 시장 변화에 따른 영업경쟁력 악화로
2021년 11월 30일 바이오사업부 부천지점의 영업중단을 결정하였습니다. 부천지점의 의약품도매상 허가증 반납후 회사는 (주)큐어바이오로부터 영업양수한 바이오 유통사업부(연구용 시약 및 기기 등 유통업)에 역량을 집중하여 수익구조를 개선해 나가고 있습니다.

2) 지적재산권 현황

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 영위하는 사업과 관련하여 국내 상표권 14건, 해외 상표권 5건을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 상세내역은 다음을 참고하시기 바랍니다.

권리

국가

명칭(상품분류)

등록/출원일자

국내상표

한국

-(26류)

-(14류)

-(18류)

-(35류)

-(25류)

2013.07.15.

2013.07.15.

2013.07.15.

2013.03.06.

2013.07.15.

HELIANTHUS(18류)

HELIANTHUS(26류)

HELIANTHUS(35류)

HELIANTHUS(14류)

HELIANTHUS(25류)

2011.11.02.

2011.11.02.

2011.11.02.

2011.11.02.

2011.11.02.

hoze(18류)

hoze(10류_의료용마스크)

2009.07.29.

2021.01.20.

TELEWIRE(09류)

2003.09.19.

TRIAX(09류)

2003.09.19.

해외상표

홍콩

HELIANTHUS(18, 26, 35)

2013.06.20.

중국

HELIANTHUS & Device(18)

2014.07.14.

HELIANTHUS & Device(26)

2015.05.07.

HELIANTHUS & Device(35)

2015.04.07.

HELIANTHUS(18)

2015.01.28.

3) 조직도

20190812 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 87.2억원, 영업손실은 47.8억원, 당기순손실은 194.6억원입니다. 영업이익은 전년대비 적자전환하였으며, 당기순이익은 적자 지속되었습니다. 바이오사업부 부천지점의 영업중단과 패션 사업부문 매출액이 감소되었으나, 2021년 11월 영업양수한 바이오 유통사업부문(강동지점)에서 매출 성장이 기대됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자 산

I. 유동자산

64,697,401,254

42,322,227,986

현금및현금성자산(주석3,14)
43,138,415,797

20,947,785,155

단기금융자산(주석3,14)
14,101,322,815

2,648,091,910

당기손익-공정가치금융자산(주석4,14)
-

12,620,594,805

매출채권(주석5,14)
3,779,494,275

1,814,001,283

기타수취채권(주석5,14,27)
247,666,605

462,161,033

당기법인세자산
238,211,470

154,846,110

기타유동자산(주석5)
185,333,096

172,671,321

재고자산(주석6)
3,006,957,196

3,502,076,369

II. 비유동자산

22,691,532,896

29,097,876,115

투자부동산(주석8,30)
-

1,178,434,171

유형자산(주석9,10)
904,568,885

702,971,722

무형자산(주석9,10)
4,319,497,827

2,388,894,798

당기손익-공정가치금융자산(주석4,14)
3,673,697,637

151,991,953

관계기업 및 종속기업투자(주석7)
12,923,983,993

23,954,792,471

기타금융자산(주석5,14)
869,784,554

720,791,000

자 산 총 계

87,388,934,150

71,420,104,101

부 채

I. 유동부채

24,238,409,195

11,547,045,665

매입채무(주석14)
655,512,421

1,032,141,200

사채(주석12,14)
19,219,604,251

9,040,213,569

기타금융부채(주석11,14)
1,288,226,768

875,751,184

기타유동부채(주석11)
3,075,065,755

598,939,712

II. 비유동부채

166,187,755

135,238,078

기타금융부채(주석11,14)
166,187,755

135,238,078

부 채 총 계

24,404,596,950

11,682,283,743

자 본

I. 자본금(주석1,16)

41,633,764,500

33,098,622,500

II. 자본잉여금(주석17)

44,826,676,512

30,347,994,800

III. 기타자본(주석18)

(440,635,316)

(139,619,777)

IV. 결손금(주석19)

(23,035,468,496)

(3,569,177,165)

자 본 총 계

62,984,337,200

59,737,820,358

자본 및 부채총계

87,388,934,150

71,420,104,101

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

I. 매출액(주석27,29)
8,722,064,109
5,145,801,326

II. 매출원가(주석24)
6,782,865,093
1,693,538,837

III. 매출총이익
1,939,199,016
3,452,262,489

IV. 판매비와관리비(주석21,24)
6,719,513,833
4,325,569,654

V. 영업이익(손실)
(4,780,314,817)
(873,307,165)

1. 기타수익(주석15,22,27)
2,029,282,846
5,510,299,437

2. 기타비용(주석15,22)
1,929,570,715
2,583,872,856

3. 금융수익(주석23)
929,972,829
632,205,671

4. 금융비용(주석23)
1,781,328,616
3,882,397,580

5. 지분법손익(주석7)
(11,053,138,477)
(1,895,359,242)

Ⅵ. 법인세비용차감전이익(손실)
(16,585,096,950)
(3,092,431,735)

1. 법인세비용(주석20)
-

계속영업 당기순이익(손실)
(16,585,096,950)
(3,092,431,735)

중단영업 당기순이익(손실)
(2,881,194,381)
1,594,313,834

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(19,466,291,331)
(1,498,117,901)

Ⅷ. 기타포괄손익
22,329,999
215,720,636

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
-

보험수리적손익
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
22,329,999
215,720,636

매도가능증권평가손익
-
-

지분법자본변동(주석7)
22,329,999
215,720,636

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(19,443,961,332)
(1,282,397,265)

Ⅹ. 주당손익(주석25)

1. 기본주당순이익

계속영업 기본주당이익(손실)
(215)
(69)

중단영업 기본주당이익(손실)
(37)
35

2. 희석주당순이익

계속영업 희석주당이익(손실)
(215)
(69)

중단영업 희석주당이익(손실)
(37)
35

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 미처리결손금

23,035,468,496

3,569,177,165

1. 전기이월미처리결손금
3,569,177,165
-
2,071,059,264

2. 당기순손실
19,466,291,331

1,498,117,901

3. 보험수리적손익
-
-
-
-

II. 결손금처리액
-
-
-
-

1. 주식발행초과금
-
-
-
-

III. 차기이월미처리결손금

23,035,468,496

3,569,177,165

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

【해당사항 없음】

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점의 소재지)

① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

② <기재 생략>

제3조 (본점의 소재지)

① 이 회사는 본점을
경기도 성남시에 둔다.

② <현행과 같음>

본점 소재지 변경

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
1,000,000,000주로 한다.

수권주식수총수 증액

제8조4 (전환주식)

① ~ ⑧ <기재 생략>

<신설>

제8조4 (전환주식)

① ~ ⑧ <현행과 같음>

⑨ 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며, 시가하락에 의한 조정후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

조항 신설

제8조5 (상환주식)

① ~ ⑤ <기재 생략>

<신설>

제8조5 (상환주식)

① ~ ⑤ <현행과 같음>

⑥ 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며, 시가하락에 의한 조정후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

조항 신설

<신설>

제8조6 (전환상환우선주식)

① 회사는 제8조의4 전환주식과 제8조의5 상환주식의 성질을 가지는 전환상환우선주식을 발행할 수 있다.

② 전환권 행사로 발행된 보통주식은 상환주식의 효력을 당연히 상실한다.

③ 전환상환우선주식에 대하여는 제8조의4 전환주식과 제8조의5 전환주식의 규정을 준용하고, 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며, 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

조항 신설

제12조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

<신설> 

<신설>

제12조의2(주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

기존 제16조의2의 내용을 이관함.

제29조 (이사와 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.

② ~ ④ <기재 생략>

제29조 (이사와 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상
4인
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.

② ~ ④ <현행과 같음>

이사 정족수 변경

<신설>

<신설>

<신설>

부칙

28.이 개정 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

29. 전환사채의 발행에 관한 적용례

제14조에서 설정된 사채의 액면총액 한도는 위 제1조의 시행일 현재 기발행된 사채의 액면총액을 정관 시행 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

30. 신주인수권부사채의 발행에 관한 적용례

제15조에서 설정된 사채의 액면총액 한도는 위 제1조의 시행일 현재 기발행된 사채의 액면총액을 정관 시행 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학수
1977.07.01
사내이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학수
(주)미래아이앤지
대표이사
2016.10 ~ 2020.08
2014.07 ~ 현재
(주)아티스트코스메틱 대표이사
(주)미래아이앤지 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영인으로서 활동해 온 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(김학수)

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신영진
1984.04.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신영진

㈜판타지오
대표이사

2017.09 ~ 2021.02
2019.11 ~현재
2021.02.~현재

㈜미래아이앤지 근무

㈜스튜디오인빅투스 대표이사
㈜판타지오 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신영진
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영, 회계 등의 실무경험이나 전문 지식을 보유하고 있으며, 오랜 경력의 경험에 따라 독립성 및 책임감을 가지고 감사업무를 수행하는 데 충분하다고 판단하였습니다.

확인서

확인서(신영진)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
372백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
23백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://gold-pacific.com

※ 참고사항

■ 코로나 바이러스19 관련 협조 안내
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
- 코로나 바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석시 마스크 착용을 권장드립니다.
- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드립니다.