에이치엘사이언스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 에이치엘사이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이치엘사이언스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.07

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

기재오류
정정전1) 참조
정정후1) 참조

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

기재오류
정정전2) 참조
정정후2) 참조

정정전1)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

정정후1)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 2022년 03월 21일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

정정전2)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

정정후2)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 2022년 03월 21일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 07일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 에이치엘사이언스
주 소 : 경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36
전화번호 : 031-421-9903

작 성 자:
성 명 : 강 석 훈
부서 및 직위 : 경영지원본부 / CFO
전화번호 : 031-421-9903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이치엘사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 22일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
에이치엘사이언스
보통주
145,575
2.70
본인
자기주식

※ 당사는 2021년 12월 31일 기준으로 자기주식 145,575주를 보유하고 있으며, 자기주식
은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이해연
최대주주
보통주
2,023,628
37.53
최대주주
-

이동현
특수관계인
보통주
1,382,372
25.64
주요주주
-

허유빈
특수관계인
보통주
3,650
0.07
특수관계인
-

강석훈
특수관계인
보통주
2,187
0.04
임원
-

계
-
3,411,837
63.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이호일
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 11일
2022년 03월 21일
2022년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 11일 ~ 2022년 03월 21일 (공휴일 포함)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 2022년 03월 21일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - 우편접수 : (16004) 경기도 의왕시 안양판교로 89, 에이치엘사이언스빌딩 4층 IR팀
 - 전화번호 : 031-421-9903 (내선 311)
 - 팩스번호 : 031-421-9904

※ 위임장 서식은 해당 공시서류 내 "첨부"에서 다운받으실 수 있습니다.

2. 온라인 접수처 
- 한국예탁결제원 전자투표시스템 : https://evote.ksd.or.kr

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 22 일(화) 오전 10시

장 소
경기도 의왕시 안양판교로 89, 에이치엘사이언스빌딩 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 11일 ~ 2022년 03월 21일 (공휴일 포함)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 2022년 03월 21일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증 
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증
 

□ 주주총회 안내사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시
반드시 마스크를 착용
하
여
주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 바이오 헬스케어 신소재 신기술 연구 중심의 기술플랫폼 기업으로, 식약처 개별인정원료 CDMO 사업, 자사 원천기술의 식약처 개별인정원료 및 천연물 신약 연구개발, 이너뷰티 및 파마슈티컬 코스메틱스 연구개발, 건강기능식품, 의약외품, 건강지향식품 등의 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 국내 최초 식약처 개별인정원료 CDMO 사업에 진출하여 CDO, CRO, CMO One Stop Service 제공, 경제적 가치를 극대화 시키고, 시장을 선도하는 기술개발을 진행하고 있습니다.

당사는 식약처 개별인정형원료 11건을 개발하여 식약처에 등록하였으며, 현재 원천기술을 확보한 2건의 천연물 신약과 4건의 신규 개별인정원료 연구개발을 진행하고 있으며, 다수의 국내외 특허를 보유하고 있습니다. 

당사는 연구개발(R＆D), 상품기획 및 개발, 제조, 유통의 Value Chain 통합시스템을 구축, 기술력과 전문성을 확보하고, 소비자 니즈에 부응하는 제품의 개발, 제조 및 유통을 통해서 당사만의 경쟁력을 만들어 가고 있습니다.

당사는 카테고리별 전문화된 자사 브랜드 제품을 구축하고, B2C 유통채널 확대하고 있으며, 당사만의 원천기술을 확보한 B2B ODM 영업을 통해 유통 채널 편중에서 오는 리스크를 줄여가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

사업

내용

개별인정원료
CDMO
서비스
CDO(위탁연구개발) + CRO(임상시험수탁) + CMO(위탁생산)
+ Funding Service(금융서비스) One Stop Service 제공
= 개별인정원료 CDMO(위탁개발생산) 사업

천연물 신소재

신기술 연구개발

연구개발

"건강기능식품법"의 기준에 따라 천연물 등을 소재로 하여
기능성 원료 및 천연물 신약을 연구, 개발

유통, 판매

제조업체 또는 유통업체에 공급 (B2B)

이너뷰티 및 
파마슈티컬
코스메틱스
연구개발

Cosmetics(화장) + Pharmaceutical(의약) 
= Pharmaceutical Cosmetics 진출

건강기능식품

전문제조

"건강기능식품법"의 기준에 의거하여 건강기능식품을 제조

유통, 판매

유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2B＆B2C)

의약외품
제조
"약사법" 기준에 의거하여 의약외품을 제조

유통, 판매
유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2C)

건강지향식품

제조

"일반식품”기준에 의거하여 건강지향식품을 제조

유통, 판매

유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2B＆B2C)

(
2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각 회사의 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 전망

세계적으로 급속한 경제발전과 더불어 고령화시대의 가속화가 빠르게 진행되고 있습니다.고령화는 세계 모든 나라에서 일어나고 있는 현상으로 정부 의료비 지출액의 급속한 증가를 야기시키고 있습니다. 이러한 문제로 인하여 선진국 뿐만 아니라 중국을 포함한 많은 이머징 국가들까지 의료비 절감을 위해 치료의학이 아닌 예방의학으로 전환하기 위해 정부 주도의 많은 정책과 연구들을 진행하고 있습니다. 

각국 정부는 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며, 전세계 소비자들의 건강 및 식생활의 관심 증가 등으로 글로벌 건강기능식품시장이 활성화되고 있습니다. 경제발전 및 소득수준 증가, 인구의 고령화 및 기대수명 증가, 건강에 대한 관심 증가가 계속될 것으로 보임에 따라 향후에도 글로벌 건강기능식품시장 활성화 추세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 

이와 같은 글로벌 건강기능식품시장 추세는 국내에서도 동일하게 적용되고 있습니다. 최근 경향은 20~30대 젊은층도 건강문제에 관심을 크게 보이고 있는 바, 건강기능식품 소비층의 확대를 통해 시장은 향후 지속적 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용

①
국내 최초 식약처 개별
인정원료 CMO 스마트팩
토리 구축

당사는
2022년 3월말,

충북 충주기업도시에
국내 최초 식약처 개별인정원료 CDMO 사업을 지원할 CMO 스마트팩토리 "HL INNOVATION PARK
"
완
공을
예정하고 있습니다.

당사는
지난 20년간 축적해온 R&D역량, 제조역량, 마케팅역량을 집약하여 국내최초 식약처 개별인정원료 CDMO사업에 진출, CDO, CRO, CMO, 펀딩서비스를 종합적으로 아우르는 최적의 통합시스템을 구축하고 있으며, 빠른 시간내 고객맞춤형 One Stop Service를 제공할 예정입니다. 

충주공장의 CMO시설은 국내 최초로 제조공정 표준화를 위한 Lab scale, 식약처 품질기준에 적합한 GMP 기준의 임상시료 생산을 위한 Pilot scale, 상업생산규모(Large scale)의 원료 전공정 시설 구축을 통해 글로벌 건강기능식품회사 및 국내 기업·연구소 등의 개별인정원료 생산을 확대할 예정입니다.

1차 시설투자에 따른 연간생산 CAPA는 식약처 개별인정원료 약 8백톤 이상 생산 가능하며, 여기에 액상, 분말, 정제를 생산할 수 있는 완제 GMP시설을 갖추고, 원료에서 완제까지
One-Stop
Shop model을 제공합니다.

총 소요자금은 400억원으로 전액 내부유보자금을 활용하고 있으며,

연구소를 포함한 원료 및 완제 GMP공장의
본격적인 가동을 목표로
1) 전문인력 확충 및 설비라인 셋팅, 2) 시제품 생산을 통한 수율안정화, 3) HACCP 및 GMP 인증을 2022년 7월 이내에 완료할 예정
입니다.

②
천연물 기능성 신소재(원료) 개발의 다각화

당사는 매년 R＆D 투자를 확대하고 있으며, 성장잠재력이 큰 시장을 타깃팅하여 차별화된 원천기술의 신소재를 지속적으로 개발하고 있습니다.

자사원천기술개발 타임테이블.jpg
자사원천기술개발 타임테이블

국내 치은염 및 치주질환 치료제 시장에는 대부분 의약품의 유효성을 검증 받지 못해 치료제가 아닌 치과치료보조제로 강등된 상태로 판매되고 있습니다.

당사가 개발한 HL-DENTI 100의 경우 전임상결과, 항염 및 항산화(치주조직 내 염증인자 억제), 항균(구강 내 세균수 억제), 치주근 보호(치은조직 내 콜라겐 섬유량 증가), 조직 재생을 통한 치은염 및 치조골 소실 억제(치조골 소실 억제 및 치조골량 증가) 효능을 확인하였습니다. 특히, 치조골 뼈 강화와 손상된 잇몸 조직의 재생효능과 관련하는 작용기전을 확인하였습니다.

HL-DENTI 100는 미국과 일본 특허등록을 하였습니다. 현재 국내는 물론 유럽, 중국, 홍콩에 특허출원을 통해서 지적재산권을 확보 중에 있으며,
식약처 개별인정원료를 목표로 국내대학병원 임상센터를 통해 인체시험이 진행되고 있습니다.

HL-DENTI 100은 2018년 7월 대한민국 세계여성발명대회에서 금상과 특허청장 특별상을 각각 수상하였습니다.

IB COMPLEX는 서구화된 식습관 등으로 인한 대사증후군 환자증가와 이로 인한 진료비가 지속적으로 증가되고 있어 합성의약품의 부작용 문제를 최소화하고 안전성이 확보된 천연물소재의 개발 필요에 따라 연구 개발되었습니다.

비만 또는 당뇨를 동반하는 대사증후군의 예방 및 개선 소재인 IB COMPLEX는 췌장 리파아제의 효소활성을 억제시켜 섭취한 지방의 소화·흡수 저해할 뿐 아니라 지방 합성 억제, 지방 분해 촉진 및 에너지 대사를 조절하며 혈당 흡수 조절 및 당 대사 촉진하는 등 다양한 작용 기전으로 항비만, 항당뇨 효과를 확인하였습니다.

2021년 06월, 대만 특허등록을 완료하였습니다. 국내는 물론 해외 PCT 특허 출원하였으며, 식약처 건강기능식품 개별인정형원료 개발을 목표로, 현재 국내대학병원 임상센터를 통해 인체시험이 진행되고 있습니다.

IB COMPLEX는 2020 대한민국 세계여성발명대회에서 UN산하 세계지적재산권기구(WIPO) 특별상과 금상을 각각 수상하였습니다. 

당사는 지속성장하는 다이어트 시장을 겨냥하여 ASC COMPLEX를 개발 중입니다. 항비만, 근력개선 원료인 ASC COMPLEX는
특허출원을 마치고,
현재 국내 대학과 연계하여 전임상시험이 진행되고 있습니다.

인구고령화로 인지개선시장은 지속성장하고 있으나, 완벽한 치료제가 없는 현 시장에 당사는 다중 복합 기전에 의한 치매 또는 경도인지장애 예방 및 개선목적의 신소재(HL-BCRS) 개발을 진행하고 있습니다.

또한 다양한 카테고리에서 천연물을 이용한 파이토슈티컬의 개발이 진행되고 있습니다.

③
신소재 천연물 신약 연구사업

당사에서 진행하고 있는 천연물 신약 소재는 다음과 같이 차별성을 통해 연구개발되고 있습니다.

1) HL-JOINT 100K 

당사는 HL-JOINT 100K 천연물 신약 연구개발을 진행하고 있습니다.

골관절염(퇴행성 관절염)은 연골에 퇴행성 변화가 발생하여 나타나는 질환으로 관절 연골의 세포와 구성 조직의 파괴를 초래하여 관절의 기능 장애를 유발하는 퇴행성 변화로 인해 관절을 이루는 뼈와 인대 등에 손상이 발생하여 염증과 통증을 수반하는 만성 퇴행성 질환입니다. 현재 시장상황은 퇴행성 골관절염에 대한 인위적인 주입이 아닌 간편한 경구투여로 초기 환자들도 직접적인 원인 치료가 가능한 제품이 현재까지 없습니다.

초기 퇴행성 골관절염 치료방법으로는 진통소염제 또는 스테로이드를 투약하거나, 히알루론산을 주사하는 방법이 있습니다. 이와 같은 방법은 일시적인 통증완화에 도움이 되지만 원인치료가 불가능하며, 의도치 않는 부작용이 발생하는 실정입니다. 비스테로이드성 소염제(NSAIDs), 진통제, Hyaluronan, Glucosamine 및 Chondroitin이 골관절염 치료법으로 사용되고 있으나 이들은 근본적인 치료보다는 증상완화효과만 나타내고 있는 실정이며, 일부 NSAIDs의 경우 관절 연골의 proteoglaycan 합성을 억제하여 오히려 골관절염 증상을 악화시키는 경향을 나타내는 것으로 알려져 있습니다.

골관절염이 어느 정도 진행된 환자에게는 자가세포치료제, 줄기세포치료제, 유전자세포치료제 등 세포치료제를 주입하거나 수술하는 방법이 있습니다. 이는 손상부위에 주입 또는 수술이 필요하며 초기 환자에게 적용이 불가능하고 높은 비용이 단점으로 작용합니다. 

당사에서 개발한 HL-JOINT 100K는 전임상결과, COX-2, PGE2 등 염증유발억제에 의한 항염효과, MMP-2, -9 등 연골분해억제를 통한 연골보호효과, TypeⅡCollagen, Chondroitin 합성증가를 통한 연골재생효과를 확인한 기술로, 경구투여만으로도 관절 연골의 퇴행성 변화로 인해 발생하는 골관절염의 원인 치료가 가능한 혁신기술입니다.

특히 HL-JOINT 100K는 골관절염유도동물모델(in vivo)에서 연골조직 손상억제와 연골재생을 확인하였습니다. 전방십자인대 및 내측 반월판 부분 절제로 골관절염이 유도된 동물 모델에서 HL-JOINT 100K을 투여한 결과, 염증활성 억제, 연골세포수 증가, 연골두께 증가를 확인하였습니다.

HL-JOINT 100K 는 천연물 신약 개발을 목표로 2021년 06월, 골관절염 치료용 의약 조성물(HL-JOINT100K)의 국내 특허를 취득하였습니다. 

향후 글로벌 제약사와 라이센싱 아웃 계약을 진행할 예정입니다.

국민건강보험공단에 따르면 국내 퇴행성 골관절염으로 인한 진료비는 2020년 약 1.7조원 이었습니다. 언론보도 등에 따르면 세계 시장규모는 약 406억 달러(약 45조)로 추정되고 있습니다. 향후 초고령사회로 급격하게 진행됨에 따라 시장규모가 더욱 커질 것으로 예상되고 있습니다.

2) HL-DENTI 100K

HL-DENTI 100은 식품의약품안전처 기능성 개별인정원료 등록을 목표로 현재 국내대학병원 임상센터를 통해 인체시험이 진행되고 있습니다. 최종 임상데이터를 기반으로 향후 치은염 및 치주염 치료목적의 천연물 신약(HL-DENTI 100K)은 추가 연구와 함께 글로벌 제약사와 라이센싱 아웃 계약을 진행할 계획입니다.

④
파마슈티컬 코스메틱스 사업 다각화

당사는 파마슈티컬 코스메틱스 시장이 급성장하고 있는 세계적 추이에 맞춰 피부세포 생존률 증가, 항산화효과, 히알루론산 생성효과를 갖는 Phyto Estrogen Biome의 원료 개발을 완료하여 특허출원을 마쳤으며, 기능성화장품 개발에 적용하고 있습니다.

또한 식물성 페놀성분을 함유하는 염모제용 조성물 및 사용방법에 대한 특허출원을 마치고, 두피케어, 탈모케어, 모발케어, 새치케어까지 한번에 가능한 기능성 샴푸 개발이 진행되고 있으며, 전문화된 브랜드 확립과 고도화된 마케팅을 위해 자회사 "에이치엘씨(HLC)"를 통해 국내 및 해외 마케팅을 준비하고 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(현금배당 1주당 400원)

※ 당해 사업연도 연결재무제표와 재무제표는 감사전
연결재무제표와 재무제표
이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
71,275,669,632

78,788,652,912

1.현금및현금성자산
2,966,134,588

7,540,897,160

2.기타유동금융자산
54,568,826,634

58,323,551,097

3.매출채권및기타채권
5,807,722,353

6,302,617,030

4.재고자산
5,988,043,580

5,586,255,966

5.기타유동자산
1,944,942,477

1,035,331,659

Ⅱ. 비유동자산
46,589,510,651

28,270,490,906

1.종속기업및관계기업투자
-

-

2.유형자산
35,553,407,487

17,288,259,230

3.무형자산
1,344,464,154

674,952,936

4.투자부동산
6,843,250,120

6,607,710,571

5.사용권자산
22,721,760

46,176,439

6.장기매출채권및기타채권
221,151,044

255,753,474

7.기타비유동금융자산
2,472,266,997

2,472,266,997

8.기타비유동자산
-

367,889,981

9.이연법인세자산
132,249,089

557,481,278

자산 총계

117,865,180,283

107,059,143,818

부채

Ⅰ. 유동부채
9,515,204,922

10,140,132,454

1.매입채무및기타채무
8,830,757,928

5,844,058,905

2.당기법인세부채
274,744,464

3,084,813,354

3.기타유동부채
388,788,662

1,186,077,135

4.금융리스부채(유동)
20,913,868

25,183,060

Ⅱ. 비유동부채
937,392,636

1,079,448,371

1.장기매입채무및기타채무
934,000,000

1,056,000,000

2.금융리스부채(비유동)
3,392,636

23,448,371

부채 총계

10,452,597,558

11,219,580,825

자본

Ⅰ. 자본금
2,696,057,500

2,571,074,000

Ⅱ. 기타불입자본
23,378,600,150

23,499,399,710

Ⅲ. 이익잉여금
81,183,668,039

69,769,089,283

Ⅳ. 비지배지분
154,257,036

-

자본 총계

107,412,582,725

95,839,562,993

부채 및 자본 총계

117,865,180,283

107,059,143,818

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

104,375,404,099

143,035,984,575

Ⅱ. 매출원가

26,636,137,055

33,221,887,683

Ⅲ. 매출총이익

77,739,267,044

109,814,096,892

Ⅳ. 판매비와관리비

62,968,576,220

86,184,697,478

Ⅴ. 영업이익

14,770,690,824

23,629,399,414

1. 기타수익
611,087,161

589,878,723

2. 기타비용
94,779,418

289,539,912

3. 이자수익
669,535,231

830,223,461

4. 금융수익
4,936,809

54,552,614

5. 금융비용
26,044,591

29,335,044

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

15,935,426,016

24,785,179,256

Ⅶ. 법인세비용

2,401,864,324

5,143,604,694

Ⅷ. 당기순이익

13,533,561,692

19,641,574,562

1. 지배기업소유지분
13,539,304,656

19,641,574,562

2. 비지배지분
(5,742,964)

-

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄이익

13,533,561,692

19,641,574,562

1. 지배기업소유지분
13,539,304,656

19,641,574,562

2. 비지배지분
(5,742,964)

-

XI. 주당손익

기본주당이익

2,608

3,916

희석주당이익

2,608

3,916

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2020년 01월 01일 (당기초)
2,571,074,000
26,487,850,560
52,151,505,121

81,210,429,681

자기주식취득

(2,988,450,850)

(2,988,450,850)

총포괄손익 :

당기순이익

19,641,574,562

19,641,574,562

소유주와의 거래 :

배당금지급

(2,023,990,400)

(2,023,990,400)

2020년 12월 31일 (당기말)
2,571,074,000
23,499,399,710
69,769,089,283

95,839,562,993

2021년 01월 01일 (당기초)
2,571,074,000
23,499,399,710
69,769,089,283

95,839,562,993

자기주식취득

(120,799,560)

(120,799,560)

총포괄손익 :

당기순이익

13,539,304,656
(5,742,964)
13,533,561,692

연결범위 변동

160,000,000
160,000,000

소유주와의 거래 :

주식배당
124,983,500

(124,983,500)

-

배당금지급

(1,999,742,400)

(1,999,742,400)

2021년 12월 31일 (당기말)
2,696,057,500
23,378,600,150
81,183,668,039
154,257,036
107,412,582,725

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

10,558,677,224

14,969,549,638

1. 영업에서창출된현금
15,532,514,936

20,561,721,485

2. 이자의 수취
611,964,030

862,648,389

3. 이자의 지급
(1,339,073)

(1,970,986)

4. 법인세의 납부
(5,584,462,669)

(6,452,849,250)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(14,626,572,909)

(15,445,600,640)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
103,045,532,781

67,227,871,986

기타유동금융자산의 처분
102,967,812,226

65,595,337,977

유형자산의 처분
42,354,545

9,090,909

임차보증금의 감소
29,000,000

-

기타보증금의 감소
6,366,010

23,443,100

정부보조금의 수취
-

1,600,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(117,672,105,690)

(82,673,472,626)

기타유동금융자산의 취득
(98,837,772,801)

(78,783,877,976)

기타비유동금융자산의 취득
-

(2,472,266,997)

기타비유동자산의 증가
-

(10,000,000)

유형자산의 취득
(18,245,241,309)

(535,932,810)

무형자산의 취득
(588,328,000)

(20,867,223)

종속기업투자주식의취득
-

-

투자부동산의 취득
-

(848,472,490)

기타보증금의 증가
(763,580)

(2,055,130)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(2,106,866,887)

(4,855,588,799)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
258,000,000

386,000,000

임대보증금의 증가
98,000,000

386,000,000

비지배지분의 증가
160,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,364,866,887)

(5,241,588,799)

임대보증금의 감소
(220,000,000)

(199,000,000)

배당금의 지급
(1,999,742,400)

(2,023,990,400)

자기주식의 취득
(120,799,560)

(2,988,450,850)

리스부채의 상환
(24,324,927)

(30,147,549)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(6,174,762,572)

(5,331,639,801)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,140,897,160

14,472,536,961

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

-

-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,966,134,588

9,140,897,160

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
70,517,884,452

78,788,652,912

1.현금및현금성자산
2,710,515,828

7,540,897,160

2.기타유동금융자산
54,068,826,634

58,323,551,097

3.매출채권및기타채권
5,805,555,933

6,302,617,030

4.재고자산
5,988,043,580

5,586,255,966

5.기타유동자산
1,944,942,477

1,035,331,659

Ⅱ. 비유동자산
47,224,010,651

28,270,490,906

1.종속기업및관계기업투자
640,000,000

-

2.유형자산
35,553,407,487

17,288,259,230

3.무형자산
1,338,964,154

674,952,936

4.투자부동산
6,843,250,120

6,607,710,571

5.사용권자산
22,721,760

46,176,439

6.장기매출채권및기타채권
221,151,044

255,753,474

7.기타비유동금융자산
2,472,266,997

2,472,266,997

8.기타비유동자산
-

367,889,981

9.이연법인세자산
132,249,089

557,481,278

자산 총계

117,741,895,103

107,059,143,818

부채

Ⅰ. 유동부채
9,515,204,922

10,140,132,454

1.매입채무및기타채무
8,830,757,928

5,844,058,905

2.당기법인세부채
274,744,464

3,084,813,354

3.기타유동부채
388,788,662

1,186,077,135

4.금융리스부채(유동)
20,913,868

25,183,060

Ⅱ. 비유동부채
945,392,636

1,079,448,371

1.장기매입채무및기타채무
942,000,000

1,056,000,000

2.금융리스부채(비유동)
3,392,636

23,448,371

부채 총계

10,460,597,558

11,219,580,825

자본

Ⅰ. 자본금
2,696,057,500

2,571,074,000

Ⅱ. 기타불입자본
23,378,600,150

23,499,399,710

Ⅲ. 이익잉여금
81,206,639,895

69,769,089,283

자본 총계

107,281,297,545

95,839,562,993

부채 및 자본 총계

117,741,895,103

107,059,143,818

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

104,375,404,099

143,035,984,575

Ⅱ. 매출원가

26,636,137,055

33,221,887,683

Ⅲ. 매출총이익

77,739,267,044

109,814,096,892

Ⅳ. 판매비와관리비

62,946,234,341

86,184,697,478

Ⅴ. 영업이익

14,793,032,703

23,629,399,414

1. 기타수익
617,966,366

589,878,723

2. 기타비용
94,779,407

289,539,912

3. 이자수익
669,028,956

830,223,461

4. 금융수익
4,936,809

54,552,614

5. 금융비용
26,044,591

29,335,044

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

15,964,140,836

24,785,179,256

Ⅶ. 법인세비용

2,401,864,324

5,143,604,694

Ⅷ. 당기순이익

13,562,276,512

19,641,574,562

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄이익

13,562,276,512

19,641,574,562

XI. 주당손익

기본주당이익

2,612

3,916

희석주당이익

2,612

3,916

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

2020년 01월 01일 (당기초)
2,571,074,000
26,487,850,560
52,151,505,121
81,210,429,681

자기주식취득

(2,988,450,850)

(2,988,450,850)

총포괄손익 :

당기순이익

19,641,574,562
19,641,574,562

소유주와의 거래 :

배당금지급

(2,023,990,400)
(2,023,990,400)

2020년 12월 31일 (당기말)
2,571,074,000
23,499,399,710
69,769,089,283
95,839,562,993

2021년 01월 01일 (당기초)
2,571,074,000
23,499,399,710
69,769,089,283
95,839,562,993

자기주식취득

(120,799,560)

(120,799,560)

총포괄손익 :

당기순이익

13,562,276,512
13,562,276,512

소유주와의 거래 :

주식배당
124,983,500

(124,983,500)
-

배당금지급

(1,999,742,400)
(1,999,742,400)

2021년 12월 31일 (당기말)
2,696,057,500
23,378,600,150
81,206,639,895
107,281,297,545

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

10,589,558,464

14,969,549,638

1. 영업에서창출된현금
15,563,711,081

20,561,721,485

2. 이자의 수취
611,649,125

862,648,389

3. 이자의 지급
(1,339,073)

(1,970,986)

4. 법인세의 납부
(5,584,462,669)

(6,452,849,250)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(14,761,072,909)

(15,445,600,640)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
103,545,532,781

67,227,871,986

기타유동금융자산의 처분
103,467,812,226

65,595,337,977

유형자산의 처분
42,354,545

9,090,909

임차보증금의 감소
29,000,000

-

기타보증금의 감소
6,366,010

23,443,100

정부보조금의 수취
-

1,600,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(118,306,605,690)

(82,673,472,626)

기타유동금융자산의 취득
98,837,772,801

(78,783,877,976)

기타비유동금융자산의 취득
-

(2,472,266,997)

기타비유동자산의 증가
-

(10,000,000)

유형자산의 취득
18,245,241,309

(535,932,810)

무형자산의 취득
582,828,000

(20,867,223)

종속기업투자주식의취득
640,000,000

-

투자부동산의 취득
-

(848,472,490)

기타보증금의 증가
763,580

(2,055,130)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(2,258,866,887)
-
(4,855,588,799)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
106,000,000

386,000,000

임대보증금의 증가
106,000,000

386,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,364,866,887)

(5,241,588,799)

임대보증금의 감소
(220,000,000)

(199,000,000)

배당금의 지급
(1,999,742,400)

(2,023,990,400)

자기주식의 취득
(120,799,560)

(2,988,450,850)

리스부채의 상환
(24,324,927)

(30,147,549)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(6,430,381,332)

(5,331,639,801)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,140,897,160

14,472,536,961

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

-

-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,710,515,828

9,140,897,160

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제22(당)기
2021년 01월 01일 부터
 2021년 12월 31일 까지
제21(전)기
2020년 01월 01일 부터
 2020년 12월 31일 까지

처분예정일

2022년

03월 22일

처분확정일

2021년

03월 23일

(단위: 원)

과목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

80,119,267,815

68,881,691,443

1. 전기이월미처분이익잉여금
66,556,991,303

49,240,116,881

3. 당기순이익
13,562,276,512

19,641,574,562

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

2,308,477,600

2,324,700,140

1.이익준비금
209,861,600

199,974,240

2.배당금(현금)

(
주당배당금: 당기400, 전기400)

2,098,616,000

1,999,742,400

3.배당금(주식)

(
주당배당금: 당기 - , 전기 25)

-

124,983,500

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

77,810,790,215

66,556,991,303

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제22기
제21기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
13,534
-

(별도)당기순이익(백만원)
13,562
19,642

(연결)주당순이익(원)
2,608
3,916

현금배당금총액(백만원)
2,099
2,000

주식배당금총액(백만원)
-
125

(연결)현금배당성향(%)
15.5
10.2

현금배당수익률(%)
보통주
1.1
0.9

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
2.83

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
400
400

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
0.05

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(생략)
<신설>

(현행과동일)

개정 2022년 03월 22일

- 정관 제·개정일 신설

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 19. (생략)

20. <신설>

21. <신설>
22. <신설>
23. <신설>

24. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 19. (현행과동일)

20. 국내외 다른 단체로부터 연구개발, 수탁업 및 서비스업

21. 연구용역 및 제조용역 수탁
22. 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업

23. 신기술 개발 및 연구용역사업

24. 위 각호에 관련된 부대사업일체

- 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

<신설>

부칙

이 정관은 2022년 03월 22일부터 시행한다

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 
관계
추천인

이동률
1979.01.11
사내이사
-
특수관계인
이사회

김지훈
1975.12.10
사내이사
-
관계없음
이사회

최동우
1978.09.04
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

김경옥
1949.09.23
사외이사
-
관계없음
이사회

권오훈
1977.11.19
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동률
(주)에이치엘사이언스
부사장
2005~현재
현) 에이치엘사이언스 부사장
-

2021~현재
현) 에이치엘씨 대표이사

김지훈
(주)에이치엘사이언스
이사
2015~현재
현) 에이치엘사이언스 재경팀
-

2002~2015
전) (주)아모텍 경영관리부

최동우
공인회계사
2007~현재
현) 정진세림회계법인
-

2007~2007
전) E＆Y한영회계법인

김경옥
약사

1997
~2018

전) 이화여대 약학대학 겸임교수
-

2009~2012
전) 대한약사회 정책단장

2007~2008
전) 한국생약약회 부회장

2004~2007
전) 경기도약사회 회장

권오훈
변호사
2013~현재
현) 법률사무소 훈 대표변호사
-

2017~현재
현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원

2014~현재
현) 서울특별시 공익변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 의사결정 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행고자 합니다. 또한, 실무 경험과 학계에서 연구했던 다양한 이론들을 접목하여 회사가 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다.

2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호
- 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이동률]

상기 사내이사 후보자 이동률은 2005년 입사 이후 경영지원을 비롯한 회사의 전반적인 업무를 수행하면서
에이치엘사이언스의 지속가능한 발전을 위한 초석을 다지고, 꾸준한 성장을 이끌며
회사발전에 크게 기여하였습니다. 향
후에도 당사의 지속가능한 발전을 위해 이동률 후보자의 경험과 노력들이 경영전반에 필요하다고 판단됩니다.

[사내이사 후보자 김지훈]

상기 사내이사 후보자 김지훈은 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 발전에 큰 기여를 하고 있습니다.
회계·세무 전
문가로서, 경영전반에 전문적 의견 제시를 통해 에이치엘사이언스의 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단됩니다.

[사외이사 후보자 최동우]
상기 사외이사 후보자 최동우는 공인회계사로서,
약 10년 이상 상장회사의
감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

[사외이사 후보자 김경옥]

상기 사외이사 후보자 김경옥
은
약학에 대한 전문지식을 갖춘
생약학 박사
로서,
다년간 교수직 및 관련 협회 내 주요 직책을 역임하며 쌓아온 풍부한 실무경험과 전문성을 토대로
당사가 영위하고 있는 개별인정원료 및 제품 개발 업무에 많은
기여를 할 것으로 판단됩니다.

[사외이사 후보자 권오훈]

상기 사외이사 후보자 권
오훈은 법률전문가인 변호사로서, 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(이동률)

확인서(김지훈)

확인서(최동우)

확인서(김경옥)

확인서(권오훈)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최동우
1978.09.04
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

김경옥
1949.09.23
사외이사
-
관계없음
이사회

권오훈
1977.11.19
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최동우
공인회계사
2007~현재
현) 정진세림회계법인
-

2007~2007
전) E＆Y한영회계법인
-

김경옥
약사

1997
~2018

전) 이화여대 약학대학 겸임교수
-

2009~2012
전) 대한약사회 정책단장
-

2007~2008
전) 한국생약약회 부회장
-

2004~2007
전) 경기도약사회 회장

권오훈
변호사
2013~현재
현) 법률사무소 훈 대표변호사
-

2017~현재
현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원

2014~현재
현) 서울특별시 공익변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 최동우]
상기 감사위원회 위원 후보자 최동우는 공인회계사로서,
약 10년 이상 상장회사의
감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.

[감사위원회 위원 후보자 김경옥]

상기 감사위원회 위원 후보자 김경옥은 약학에 대한 전문지식을 갖춘 생약학 박사로서,

다년간 교수직 및 관련 협회 내 주요 직책을 역임하며 쌓아온 풍부한 경험과 전문성을 토대로
사업에 대한 전문적인 조언을 통해 회사 발전에 크게 기여할
것으로
기대되며, 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.

[감사위원회 위원 후보자 권오훈]
상기 감사위원회 위원 후보자 권오훈은
법률전문가인 변호사로서, 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할과
함께 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_최동우

확인서_김경옥

확인서_권오훈

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
862,190

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항