아시아나항공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 아시아나항공

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아시아나항공(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 아시아나항공(주)
주 소: 서울시 강서구 오정로 443-83
전화번호: 02-2669-3114

작 성 자:
성 명: 한 범 규 
부서 및 직위: 자금팀 대리
전화번호: 02-2669-5255

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아시아나항공(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아시아나항공(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

금호건설(주)
최대주주
보통주
22,896,020
30.77
최대주주
-

박삼구
-
보통주
3,333
0.00
-
-

계
-
22,899,353
30.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정만길
법인
0
직원
직원
-

민선규
법인
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)글래드 스톤
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)글래드 스톤
고 병 웅
서울 노원구
의결권 대리행사 
권유 업무 위임
070 8018 6156

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.20. ~ 2022.03.29.

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템 

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아시아나항공(주)
홈페이지
https://www.flyasiana.com
(회사소개 → IR → 공고)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주 소 : 서울시 강서구 오정로 443-83
 ㆍ전화번호 : 02-2669-3164
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 30일 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
서울 강서구 오정로 443-83(오쇠동) 아시아나타운 4층 OZ Hall

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.20. ~ 2022.03.29.

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템 

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

아시아나항공의
2021년 별도기준 매출액은 전년대비 15.2% 증가한 41,006억원을 기록하였으며, 영업이익은 4,559억원, 당기순이익은 -2,973억원을
달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 항공운송사업

아
시아나항공은 2021년말 현재 여객기 69대, 화물기 12대로 총 81대의 항공기를 보유(등록기준)하고 있습니다. 2022년에는 A321NEO 2대를 추가 도입하여 운영할 계획입니다.

 아시아나항공은 국내여객 6개 도시, 7개 노선, 국제여객 21개 국가, 64개 도시, 71개 노선과 국제화물12개 국가, 27개 도시, 24개 노선의 네트워크를 보유하고 있으나, 현재 코로나19 확산으로 인해 12월말 기준 국내여객 7개 노선, 국제여객 27개 노선을 운항하고 있습니다. 또한, All Nippon Airways (ANA), Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air New Zealand 등30개 항공사와 국제선 여객Codeshare를 운영중이며, 세계 최대 항공사 동맹체인'Star Alliance' 를 통해 전세계196개국1,300여개 공항을 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다.

② 기타부대사업 
 아시아나항공은 기내판매수입, 마일리지 제휴수입, 여객/화물 운송용역수입, 초과수하물수입, 창고료수입 등 운송사업과 연관된 부대사업 매출뿐만 아니라 건축물임대수입, 장비대여수입 등의 부대사업 매출도 창출하고 있으며, 2021년 부대사업 매
출액은 3,438억원으로 전체 매출액의 8.4%를 차지하고 있습니다.

2) 시장점유율

(단위 : %)

구분
기간
국내여객
국제여객
국제화물

공급점유
수송점유
공급점유
수송점유
수송점유

아시아나

2019년

19.4%

19.3%

14.9%

15.3%

25.2%

2020년

18.2%

16.9%

17.5%

16.8%

25.4%

2021년

14.2%

13.5%

21.8%

19.8%

22.6%

대한항공

2019년

24.6%

22.9%

22.4%

22.2%

41.8%

2020년

17.0%

16.0%

26.5%

25.3%

47.0%

2021년

15.6%

14.5%

34.0%

31.2%

47.6%

기타
항공사

2019년

56.0%

57.8%

62.6%

62.5%

33.0%

2020년

64.8%

67.1%

56.0%

57.9%

27.5%

2021년

70.2%

72.0%

44.2%

49.0%

29.8%

* 출처 : 한국공항공사

3) 시장의 특성

항공운송업은 대규모 투자 및 인허가 문제 등으로 진입장벽이 높고, 타 교통수단(육ㆍ해상)에 비하여 운임이 고가인 관계로 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 수요가 민감하게 반응하나, 고속ㆍ장거리 운송에 있어서 타 교통수단에 비하여 경쟁력이 있으며, 계절적 요인에 의한 수요 증감 현상이 두드러지게 나타납니다.

유가, 환율, 경기변동 등 외부변수에 영향을 크게 받는 편이며 특히 환율의 변화는 국내외 여행객의 구매력과 직결되어 항공여객 수요에 영향을 미치고, 사업 구조 특성상 외화 결재 비중이 높고 외화 차입 비중이 높아 손익 및 자산ㆍ부채의 평가에 직접적인 영향을 미칩니다.

여객수요는 경기동향 및 소득수준에 연동하며, 일시적으로 위축된 수요는 외부 장애요인이 해소되면 급속히 반등하는 특성을 보입니다
.

4) 아시아나항공(주) 조직도

아시아나항공(주) 조직도.jpg
아시아나항공(주) 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대차대조표(재무상태표)>

연결재무상태표

제34기말 : 2021년 12월 31일 현재

제33기말 : 2020년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제34(당)기말
제33(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
2,574,885,791,383
2,386,235,552,862

현금및현금성자산
731,542,419,383
502,833,279,400

단기금융상품
947,308,297,252
498,188,807,089

유동성당기손익-공정가치측정 금융자산
11,959,320,337
-

매출채권
510,443,489,117
356,135,006,162

미수금
42,175,544,636
36,694,431,812

미수수익
7,894,940,636
12,843,021,004

유동성파생상품자산
-
376,431,856

유동성리스채권
3,120,511,379
3,044,401,346

단기대여금
1,635,852,479
17,266,273,014

선급금
26,245,546,982
31,604,078,067

선급비용
12,321,398,591
11,965,943,298

선급제세
2,702,291,304
4,017,091,113

당기법인세자산
6,865,300,826
3,851,669,956

기타유동자산
83,958,838,625
59,770,473,958

재고자산
186,712,039,836
193,439,199,289

매각예정자산
-
654,205,445,498

Ⅱ.비유동자산
10,377,653,000,280
11,465,223,728,464

장기금융상품
223,001,729,322
367,001,915,562

당기손익-공정가치측정 금융자산
15,249,094,704
17,905,740,183

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
23,094,468,121
22,859,833,647

관계
기
업및공동기업투자

91,168,422,365
104,644,304,763

장기대여금
4,886,171,539
854,016,348

보증금
639,850,016,650
795,044,543,209

장기선급비용
1,955,310,839
2,627,900,467

장기미수금
106,197,729
178,147,097

장기미수수익
-
1,030,178,159

리스채권
16,154,567,730
18,015,776,645

이연법인세자산
517,252,042,986
443,608,986,816

유형자산
8,705,935,351,883
9,532,585,022,324

무형자산
64,200,365,110
80,448,907,606

기타비유동자산
74,799,261,302
78,418,455,638

자산총계
12,952,538,791,663
13,851,459,281,326

부채

Ⅰ.유동부채
5,270,806,901,884
5,247,203,581,620

매입채무
90,732,536,181
67,959,937,000

단기차입금
2,583,000,000,000
2,614,000,000,000

선수금
257,638,043,831
219,922,835,872

선수수익
5,937,718,407
5,563,848,101

예수금
734,226,262,384
328,895,805,500

미지급금
259,295,577,596
251,036,245,914

미지급비용
109,962,125,794
111,775,575,871

미지급법인세
133,220,422,240
14,217,888,985

예수제세
49,070,522,327
41,579,934,230

유동성사채
205,181,825,539
322,867,847,792

유동성장기차입금
93,832,362,830
92,059,978,006

유동성리스부채
637,810,589,584
600,873,324,583

유동성충당부채
110,898,915,171
138,353,272,646

유동성파생상품부채
-
447,038,233

매각예정부채
-
437,650,048,887

Ⅱ.비유동부채
7,283,608,604,965
7,514,918,725,683

사채
29,906,384,766
124,339,149,302

장기차입금
241,430,801,224
242,173,036,229

리스부채
4,293,112,988,803
4,465,651,409,000

순확정급여부채
522,582,079,594
555,125,719,185

장기선수금
819,177,402,523
786,600,050,315

장기선수수익
80,381,930,293
83,693,459,081

장기미지급금
59,225,178
5,148,548,582

이연법인세부채
3,915,065,522
9,586,900,930

충당부채
987,566,938,318
956,385,444,512

기타비유동부채
305,475,788,744
286,215,008,547

부채총계
12,554,415,506,849
12,762,122,307,303

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
347,719,845,882
1,031,387,353,088

자본금
372,058,823,333
372,058,823,333

자본잉여금
1,162,681,949,225
1,989,937,034,518

기타자본구성요소
(69,305,392,211)
(64,772,162,326)

기타포괄손익누계액
42,221,405,951
39,567,163,302

결손금
(1,159,936,940,416)
(1,305,403,505,739)

Ⅱ.비지배지분
50,403,438,932
57,949,620,935

자본총계
398,123,284,814
1,089,336,974,023

부채및자본총계
12,952,538,791,663
13,851,459,281,326

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

연결포괄손익계산서

제34기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제33기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제34(당)기
제33(전)기

매출
4,332,255,271,303
3,878,133,103,581

매출원가
(3,958,710,767,306)
(3,797,026,916,415)

매출총이익
373,544,503,997
81,106,187,166

판매비와관리비
(282,102,358,592)
(352,894,750,922)

영업손익
91,442,145,405
(271,788,563,756)

기타수익
148,483,679,419
564,012,515,026

기타비용
(555,210,541,766)
(364,119,378,863)

금융수익
6,940,406,746
8,923,608,319

금융원가
(336,483,306,832)
(379,642,211,234)

관계기업및공동기업의 당기순손익에 대한 지분 증감
(9,562,049,205)
(7,802,429,654)

법인세비용차감전순손실
(654,389,666,233)
(450,416,460,162)

법인세수익(비용)

(48,839,445,231)
(26,198,156,070)

계속영업손익
(703,229,111,464)
(476,614,616,232)

중단영업손익
67,769,976,345
(26,357,244,714)

당기
순손익

(635,459,135,119)
(502,971,860,946)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
185,806,685
(3,546,878,930)

순확정급여부채의 재측정요소
33,761,767,573
28,323,090,323

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
668,901,961
(522,270,295)

해외사업장환산외환차이
2,258,577,304
4,132,460,372

법인세비용차감후기타포괄손익
36,875,053,523
28,386,401,470

총포괄손익

(598,584,081,596)
(474,585,459,476)

당
기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(540,598,577,806)
(399,817,457,839)

비지배지분
(94,860,557,313)
(103,154,403,107)

합계
(635,459,135,119)
(502,971,860,946)

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(498,597,765,117)
(372,680,060,700)

비지배지분
(99,986,316,479)
(101,905,398,776)

합계
(598,584,081,596)
(474,585,459,476)

주당손익

기본 및 희석주당손익
(7,265)
(5,373)

계속영업 기본 및 희석주당손익
(8,133)
(5,079)

중단영업 기본 및 희석주당손익
868
(294)

2) 별도 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제34기말 : 2021년 12월 31일 현재

제33기말 : 2020년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목
제34(당)기말
제33(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
2,157,076,099,566
1,605,456,357,287

현금및현금성자산
626,756,056,549
379,450,659,133

단기금융상품
724,333,551,207
347,126,527,216

매출채권
472,707,379,096
320,961,740,261

미수금
41,889,833,633
114,792,124,433

미수수익
7,043,279,604
12,351,885,744

단기대여금
-
10,000,000,000

유동성리스채권
-
65,745,891,382

유동성보증금
76,849,104,112
135,698,080,881

선급금
19,455,587,093
25,480,505,381

선급비용
7,664,504,549
9,841,768,574

선급제세
883,033,067
988,612,489

당기법인세자산
3,506,551,940
1,115,268,740

재고자산
175,987,218,716
181,903,293,053

Ⅱ. 비유동자산
10,044,595,226,494
10,764,555,084,866

장기금융상품
219,885,098,322
218,904,069,378

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,674,606,238
911,643,238

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
23,094,467,121
22,852,751,647

종속회사및관계회사투자
442,583,459,772
304,203,374,098

장기매출채권
24,446,632,479
39,642,309,971

장기미수금
33,353,288,373
60,506,102,000

장기미수수익
-
1,030,178,159

장기대여금
43,903,089,819
25,860,478,138

보증금
637,021,906,469
848,530,319,700

장기선급비용
98,143,410
269,631,846

리스채권
390,961,065,266
395,214,803,879

이연법인세자산
361,351,836,603
361,354,682,548

유형자산
7,746,646,847,923
8,362,826,892,955

투자부동산
17,425,902,778
17,762,239,714

무형자산
24,260,379,078
26,282,151,957

기타비유동자산
73,888,502,843
78,403,455,638

자산총계
12,201,671,326,060
12,370,011,442,153

부채

Ⅰ. 유동부채
5,078,649,145,558
4,545,724,512,031

매입채무
52,391,171,982
21,336,349,994

단기차입금
2,556,000,000,000
2,571,000,000,000

선수금
232,771,262,225
202,797,712,775

선수수익
3,971,052,563
4,842,857,692

예수금
731,211,974,145
326,998,117,697

미지급금
271,676,874,472
242,775,249,242

미지급비용
89,945,397,476
86,311,524,541

미지급법인세
123,799,672,011
11,420,157,593

예수제세
45,635,513,551
37,128,673,900

유동성사채
80,842,676,199
999,677,837

유동성장기차입금
93,162,706,830
91,690,987,006

유동성리스부채
586,169,446,258
571,786,968,560

유동성자산유동화채무
100,172,482,675
238,454,019,870

유동성충당부채
110,898,915,171
138,182,215,324

Ⅱ. 비유동부채
6,713,791,992,633
6,967,520,251,646

사채
29,906,384,766
-

장기차입금
241,355,799,752
241,417,427,002

리스부채
4,079,026,635,326
4,321,745,713,851

자산유동화채무
-
100,172,482,637

순확정급여부채
464,670,274,988
468,800,020,299

장기선수금
819,177,402,523
786,600,050,315

장기선수수익
80,381,930,293
83,693,459,081

장기예수금
303,266,586,878
288,266,310,728

충당부채
689,400,438,453
670,364,567,830

기타비유동부채
6,606,539,654
6,460,219,903

부채총계
11,792,441,138,191
11,513,244,763,677

자본

자본금
372,058,820,000
372,058,823,333

자본잉여금
1,162,681,952,558
1,989,937,034,518

기타자본구성요소
(30,228,910,487)
(30,695,892,460)

기타포괄손익누계액
49,467,099,162
49,281,292,477

결손금
(1,144,748,773,364)
(1,523,814,579,392)

자본총계
409,230,187,869
856,766,678,476

부채및자본총계
12,201,671,326,060
12,370,011,442,153

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제34기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제33기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목

제34(당)기

제33(전)기

매출
4,100,566,963,799
3,559,873,869,229

매출원가
3,381,230,019,625
3,261,017,610,733

매출총이익
719,336,944,174
298,856,258,496

판매비와관리비
263,432,052,056
361,906,773,490

영업손익
455,904,892,118
(63,050,514,994)

기타수익
351,266,083,353
600,215,250,305

기타비용
707,361,459,826
534,571,787,029

금융수익
38,926,183,489
37,705,357,593

금융원가
319,495,711,313
360,335,916,419

법인세비용차감전

당기순
손익

(180,760,012,179)
(320,037,610,544)

법인세비용
116,555,253,764
77,473,874,443

당기순손익
(297,315,265,943)
(397,511,484,987)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
24,085,481,989
16,737,795,168

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
185,806,685
(3,546,878,930)

순확정급여부채의 재측정요소
23,899,675,304
20,284,674,098

총포괄손익
(273,229,783,954)
(380,773,689,819)

주당손익

기본및희석주당순손익
(3,996)
(5,342)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 34 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 33 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

구분
당기
전기

처리예정일:
2022년 3월 30일

처리확정일:
2021년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

(1,165,320,534)

(1,544,386,340)

전기이월미처리결손금
(800,268,693)

(1,113,134,530)

신종자본증권의
배당

(91,636,250)

(54,025,000)

당기순손실
(297,315,266)

(397,511,485)

순확정급여부채의 재측정요소
23,899,675

20,284,675

Ⅱ. 결손금처리액

-

744,117,647

자본조정 전입을 통한 결손 보전
-

744,117,647

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(1,165,320,534)

(800,268,693)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조 (이사회의 구성과 소집)

1) 이사회는 이사로 구성한다.

2) 이사회는 이사회장 또는 이사회장으로부터 위임 받은 이사가 회일 2일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3) 이사회의 의장은 이사회장이 되며, 이사회장은 이사회에서 선임하고 제2 항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

4) 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

1) 이사회는 이사로 구성한다.

2) 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다

3) 이사회 의장 부재 및 유고시에는 이사회가 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다

4) 이사회는 이사회 의장 또는 이사회 의장으로 부터 위임 받은 이사가회일 2일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

5) 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

1. 이사회 의장 관련 구체적 명시
 - 제37조 2), 3) 신설

2. 문구 정비
 '이사회장'을 '이사회 의장'으로
 표기 변경
 - 제37조 4)

제40조 (위원회)

1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3) 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다

제40조 (위원회)

1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 기타 이사회에서 필요 하다고

인정하여 설치하는 위원회

2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3) 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.

4) 위원회의 위원장은 각 위원회에서 별도로 정하는 규정에 의하여 선임한다

1. 기업지배구조 개선을 위한
 이사회 內 신규 위원회 설치
 근거 마련
 - 제40조 1) 3. 신설
 - 제40조 4) 신설

제42조 (대표이사 등의 선임)

1) 당 회사는 이사회의 결의로 이사 중에
서
이사회장 1인과
대표이사 약
간 명을 선임할 수 있다.

2) 당 회사의 업무상 필요에 따라 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보, 자문역 약간 명을 선임할 수 있다.

3) 항공법과 항공협정에 의거하여 외국인은 대표이사로 선임될 수 없으며, 내부 위임 기타 여하한 방법으로도 본 회사를 대표할 권한을 가지지 못한다.

제42조 (대표이사 등의 선임)

1) 당 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사 약간 명을 선임할 수 있다.

2) 당 회사의 업무상 필요에 따라 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보, 자문역 약간 명을 선임할 수 있다.

3) 항공법과 항공협정에 의거하여 외국인은 대표이사로 선임될 수 없으며, 내부 위임 기타 여하한 방법으로도 본 회사를 대표할 권한을 가지지 못한다.

1. 문구 정비
 '이사회장'을 '이사회 의장'으로
 표기 변경
 - 제42조 1)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
4.2억원

최고한도액
18억원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

※ 기타 참고사항