와이어블 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 와이어블

주주총회소집공고
2.9
(주)와이어블

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
단순오기
제조업
화학제품 제조업

주주총회소집공고

2022년 03월 08일

회 사 명 :
㈜와이어블

대 표 이 사 :
장석하, 김문환(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층

(전 화) 02)2077-3154

(홈페이지) http://www.wiable.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김문환

(전 화) 02)2077-3100

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조 및 제22조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금), 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)
 ※ 지하철 8호선 문정역 4번 출구(도보 5분)

3. 회의목적사항
<보고 사항>
1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 배당보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고
 
<부의 안건>
1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타 참고사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 코로나 바이러스의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 정기주주총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 정기주주총회장의 출입이 제한 될 수 있습니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명
사내이사의 성명
기타비상무이사 성명

김종원
이숭희
장석하
김문환
유성재

(출석률:
100%)

(출석률:

100%)

(출석률:
0%)
(출석률:
100%)
(출석률:
0%)

참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부

제99차
2021.03.05
[보고사항]
 1) 제1호 : 내부회계관리제도에 관한 실태 보고의 건
 2) 제2호 : 내부회계관리제도에 관한 실태평가 보고의 건
 
[의결안건]
 1) 제1호 의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
 3) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건
 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건
 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 6) 제6호 의안 : 감사 선임의 건
 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 8) 제8호 의안 : 전자투표 제도 도입의 건
 9) 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여 일부 변경의 건
 10) 제10호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

불참

-

※ 김종원 사외이사, 이숭희 사외이사, 유성재 기타비상무이사는 임기만료일 전 주주총회일(2021.03.26) 사임하셨습니다.

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명
사내이사의 성명

김종붕
장석하
김문환
박준영

(출석률:
100%)
(출석률:
0%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)

참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부

제100차
2021.03.26
[의결안건]
 1) 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
 2) 제2호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건
가결
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

※ 2021년 01월 01일~2021년 12월 31일까지 개최된 이사회 기준 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

- 2021년 12월말 기준 사외이사에게 보수를 지급한 내역이 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우암정보통신
(기타)
도급공사
(이동통신공사)
2021.01.01
 ~2021.12.31
59
7.5

신흥정보통신
(기타)
도급공사
(이동통신공사)
2021.01.01
 ~2021.12.31
179
22.8

※ 상기 비율은 K-IFRS 재무제표 기준 2021년도 매출액 785억 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

기지국(중계망) 공용화 사업은 통신사업자의 서비스 및 품질경쟁에 따른 무분별한 기지국(중계망) 건설로 인한 중복투자 및 자연환경 훼손방지를 위해 국가적인차원에서 추진하는 사업입니다.
기지국(중계망) 공용화는 건물, 토지, 철탑, 전용회선 등의 부대시설 또는 장비를 공동으로 건설, 설치하여 각 사업자가 공동으로 사용할 수 있도록 하는 것입니다.
이를 위해, 당사는 차별화된 기술력에 바탕하여 기지국(중계망) 공용화를 위한 기지국(중계망) 시설을 구축하고 각 사업자가 공용으로 활용할 수 있도록 운용 유지보수하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
기지국(중계망) 공용화 사업은 주 고객인 이동통신 사업자들의 시설투자비 절감 필요성과 더불어 자연환경 훼손방지 및 국가자원의 효율적 활용차원에서 정부의 적극적인 정책지원이 있는 산업입니다.
기지국(중계망)은 2G(PCS), 3G(WCDMA), 4G(LTE), 5G, 지상파DMB, WiBro(휴대인터넷), TRS(주파수공용통신), WI-FI, 지상파LBS(위치기반 서비스)등에 필수적인 설비입니다. 현재 공원지역내 음영지역 또는 도로변 전주 밀집기지국 통합, 신설 고속도로변 등에 신규수요가 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성
제품과 일반 경기변동과의 관계 
공용무선기지국(중계망) 구축시장은 통신 및 방송인프라구축등 수요에 영향을 받을 수 있으나, 지하철ㆍ도로ㆍ터널건설등에 발생하는 음영지역을 해소하기 위한 투자소요는 증가하고 있습니다.

제품의 라이프사이클
공용기지국(중계망)의 내용연수는 8년입니다.

계절적 경기변동 여부 및 변동 정도 
공용기지국(중계망) 구축시장은 계절적 요인에 의한 경기변동에 영향을 받지 않습니다.

4. 경쟁요소
당사는 기지국(중계망) 공용화 전담업체로서 국공립공원지역, 개발제한구역 및 도시계획구역 등 자연환경을 훼손할 우려가 있거나 도시미관을 해할 우려가 있는 지역에 공용무선기지국(중계망)으로 건설토록 관계 법령을 마련하였고, 공용무선기지국(중계망)에 참여하는 사업자에게는 전파사용료 및 무선국 검사수수료를 감경해 줌으로써 특수지역의 확고한 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그리고 기지국건설로 인한 꾸준한 사용료 수입 증가는 이익구조를 안정하게 유지하고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성
당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리 정책은 전기와 동일합니다.

6. 시장의 여건
당사의 통신시설공사의 경우에는 5G, 4G, WiFi등 데이터 서비스를 영위하는 이동통신사업자, 지상파DMB 방송을 제공하는 사업을 영위하기 위한 인프라구축의 사업으로 해당 사업의 활성화와 이에 따른 사업자들의 커버리지 확대 및 전국망 투자의 규모 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다. 지상기지국은 도심, 일반지역은 포화상태이나 등산로, 신규도로 위주로 투자소요가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
유무선 정보통신 인프라 공용화 전문기업인 ㈜와이어블은 지난 한 해 통신시설 매출감소등으로 인해 매출액은 전년대비 11.8% 감소한 785억원 매출을 달성 하였습니다. 영업이익은 전년대비 16.8% 감소한 37억, 당기순이익은 전년대비 16.5% 감소한 25억원 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
기지국사용료는 지상 및 기타 지하구간 기지국 건설, 유지보수, 관리로 구성되어 있으며, 통신시설은 지하철 기지국 건설, 유지보수, 관리로 구성되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 매출액은 기지국사용료 391억원 및 통신시설 394억원을 달성하였습니다. 매출총이익은 기지국사용료 68억원 및 통신시설 9억원을 달성하였습니다.

(단위 : 억원)

사업 부문
매출 유형
품 목
당기
전기

공용 기지국건설
용역등
기지국사용료
수 출
-
-

내 수
391
382

합 계
391
382

통신시설매출
수 출
-
-

내 수
394
508

합 계
394
508

합 계
수 출
-
-

내 수
785
890

합 계
785
890

(2) 시장점유율

당사의 사업부문은 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 지상기지국 투자

○ 다양한 방식 사업 추진

- 기존 이동통신사 요청에 의한 사업구조에서 주도하는 영업, 찾아가는 영업 방식으로 개선, 참여사 유치 위주의 영업

- 투자비 회수가 중요 사항으로 원가 절감 및 질적인 사업투자

○ 이동통신사 5G 사업 본격화에 따른 투자 활성화 및 5G 로밍

- 도심, 신규개발지 위주의 투자 시행

2) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 망 구축

○ KT, LGU+ 특수지역 5G 망 구축 공사
○ 28G 망 구축공사 확대 시설
○ KT / SKT Wibro 철거 및 LGU+ 2G 철거공사
○ 중대재해처벌법 관련 공사현장 안전관리 강화
- 현장 안전관리감독 강화, 철저한 제반 사항 준비 및 감독

3) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 유지보수

○ 전국 특수지역 KT, LGU+유지보수 업무 수행 
○ 한국전파진흥협회 전자파적합 용역 업무 수행

4) SI사업
○ 공공안전통신망 컨소시엄 참여에 대한 다채널화 시행
○ '21년 사업수주 현황
- 8호선, 중앙선, 경원선 LTE-R사업

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 기존 공공사업 지속 추진
- 철도통합무선망(LTE-R) 사업 수주
- ITS(지능형 교통시스템) 사업 수주
- 공항 통합공공망(LTE-A) 사업 수주
○ 새로운 성장동력 발굴 및 육성
- 경계시스템, 영상감시 등 국방사업 추진
- 블록체인, 디지털 트윈 기술기반의 5G특화망 사업 추진

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 제25기, 제24기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준의 자료입니다. 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 이사회(2022.03.04)에서 재무제표를 승인하고 주주총회(2022.03.25)에서 보고할 예정입니다. 

※ 재무제표에 대한 주석 사항은 당사의 감사보고서제출(2022.03.03) 공시사항을 참고 하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

재 무 상 태 표

제25(당)기 2021년 12월 31일 현재

제24(전)기
2020년 12월 31일 현재

주식회사 와이어블
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

56,854,590,939

57,653,488,815

현금및현금성자산
26,176,067,047

5,726,012,033

매출채권및기타채권
30,660,649,841

51,874,380,234

기타유동금융자산
11,710,000

240,000

기타유동자산
6,164,051

52,856,548

Ⅱ.비유동자산

83,570,886,509

87,654,692,744

유형자산
76,709,096,942

82,578,127,344

무형자산
4,600,489,380

2,925,175,980

매도가능금융자산
894,707,400

884,043,600

기타비유동금융자산
77,355,000

87,135,000

기타비유동자산
20,667,498

23,394,770

이연법인세자산
1,268,570,289

1,156,816,050

자산총계

140,425,477,448

145,308,181,559

부채

Ⅰ.유동부채

50,735,256,610

63,112,071,416

매입채무및기타채무
30,768,463,470

36,661,242,937

단기차입금
12,000,000,000

15,000,000,000

유동성장기부채
500,000,000

3,500,000,000

기타유동부채
5,389,072,125

5,859,849,517

당기법인세부채
654,480,671

554,260,589

유동리스부채
1,423,240,344

1,536,718,373

Ⅱ.비유동부채

14,169,061,494

11,248,404,129

장기매입채무및기타채무
29,224,440

-

장기차입금
6,000,000,000

3,500,000,000

기타비유동부채
5,258,355,704

4,947,514,692

비유동리스부채
2,881,481,350

2,800,889,437

부채총계

64,904,318,104

74,360,475,545

자본

Ⅰ.자본금

26,430,000,000

26,430,000,000

Ⅱ.자본잉여금

4,694,426,108

3,297,384,220

Ⅲ.자본조정

(9,389,713,575)

(12,345,595,175)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

273,154,636

264,836,872

Ⅴ.이익잉여금

53,513,292,175

53,301,080,097

자본총계

75,521,159,344

70,947,706,014

자본및부채총계

140,425,477,448

145,308,181,559

포괄손익계산서

제25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일
까지

주식회사 와이어블
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출

78,495,698,553

88,960,417,121

Ⅱ.매출원가

70,766,580,333

80,801,111,736

Ⅲ.매출총이익

7,729,118,220

8,159,305,385

판매비와관리비

4,044,492,842

3,732,701,630

Ⅳ.영업이익

3,684,625,378

4,426,603,755

기타수익
322,539,929

510,432,312

기타비용
38,807,451

47,227,796

금융수익
52,446,966

12,677,647

금융비용
529,001,889

874,391,096

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

3,491,802,933

4,028,094,822

Ⅵ.법인세비용

978,052,905

1,016,704,073

Ⅶ.당기순이익

2,513,750,028

3,011,390,749

Ⅷ.기타포괄손익

8,317,764

11,934,156

-당기손익으로 재분류하지않는 항목

8,317,764

11,934,156

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
8,317,764

11,934,156

Ⅸ.총포괄이익

2,522,067,792

3,023,324,905

Ⅹ.기본주당이익

기본주당이익

54

65

희석주당이익

54

65

자본변동표

제25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일
까지

주식회사 와이어블
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020. 1. 1(전기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,668,165,420)
252,902,716
52,591,227,298
69,903,348,814

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,011,390,749
3,011,390,749

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
11,934,156
-
11,934,156

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,301,537,950)
(2,301,537,950)

주식기준보상
-
-
322,570,245
-
-
322,570,245

2020.12.31(전기말)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,345,595,175)
264,836,872
53,301,080,097
70,947,706,014

2021. 1. 1(당기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,345,595,175)
264,836,872
53,301,080,097
70,947,706,014

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,513,750,028
2,513,750,028

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
8,317,764
-
8,317,764

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,301,537,950)
(2,301,537,950)

자기주식처분
-
1,397,041,888
3,380,898,000
-

4,777,939,888

주식기준보상
-
-
(425,016,400)
-
-
(425,016,400)

2021.12.31(당기말)
26,430,000,000
4,694,426,108
(9,389,713,575)
273,154,636
53,513,292,175
75,521,159,344

현금흐름표

제25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일
까지

주식회사 와이어블
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

35,544,762,555

24,568,036,053

영업에서 창출된 현금흐름
37,452,755,055

26,072,872,310

이자의 수취
50,774,110

11,061,282

이자의 지급
(528,184,712)

(736,912,109)

법인세의 납부
(1,430,581,898)

(778,985,430)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(13,979,600,444)

(14,414,252,158)

장기금융상품의 감소
-

-

만기보유금융자산의 처분
-

500,000

통신설비의 처분
23,000

54,844,615

무형자산의 처분
613,200,000

-

보증금의 감소
20,000,000

16,417,860

만기보유금융자산의 취득
(1,690,000)

(265,000)

보증금의 증가
(2,000,000)

(521,935,000)

통신설비의 취득
(38,380,170)

(42,629,327)

기타의유형자산의 취득
(193,924,147)

(131,750,454)

건설중인자산의 취득
(10,031,270,634)

(11,041,174,470)

회원권의 취득
(2,344,513,400)

(818,199,990)

사용권자산의 취득
(2,001,045,093)

(1,930,060,392)

III.재무활동으로인한현금흐름

(1,115,107,097)

(7,322,919,714)

단기차입금의 차입
-

-

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)

(1,000,000,000)

장기차입금의 차입
-

1,000,000,000

장기차입금의 상환

(500,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

입주보증금의 상환
(51,829,450)

(3,021,381,764)

입대보증금의 증가

30,000,000

-

자기주식의 처분
4,708,260,303

-

배당금의지급
(2,301,537,950)

(2,301,537,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

20,450,055,014

2,830,864,181

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

5,726,012,033

2,895,147,852

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

26,176,067,047

5,726,012,033

이익잉여금처분계산서

제25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일
까지

주식회사 와이어블

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분확정일: 2022년 03월 04일
처분확정일: 2021년 03월 05일

I. 미처분이익잉여금
47,832,191,440
47,850,133,157

전기이월미처분이익잉여금
45,318,441,412
44,838,742,408

당기순이익
2,513,750,028
3,011,390,749

II. 이익잉여금처분액
(2,629,921,745)
(2,531,691,745)

이익준비금
239,083,795
230,153,795

배당금
(현금배당 주당배당금(률)
)
 보통주: 당기 50원(10%)
 전기 50원(10%)

2,390,837,950
2,301,537,950

IV. 차기이월미처분이익잉여금
45,202,269,695
45,318,441,412

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) ① (생략)

② (생략)

1~23 (생략)

24. 위 각호에 직ㆍ간접적으로 
관련되는 일체의 부대사업

제2조(목적) ① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

1~23 (현행과 동일)

24. 화학제품 제조업

25. 위 각호에 직ㆍ간접적으로 
관련되는 일체의 부대사업

- 사업 다각화를 위한 사업목적 
추가 및 조문정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
200천만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
110천만원

최고한도액
200천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3천만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2022년 03월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사홈페이지(http://www.wiable.co.kr)에 게재할 예정 입니다.
※ 향후 사업보고서는 오기 및 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
주주총회 집중(예상)일 개최 사유

가. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 03월 25일
나. 당사는 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회 개최일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□
기타 참고사항
코로나 바이러스의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 정기주주 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상 이 나타나는 경우 정기주주총회장의 출입이 제한 될 수 있습니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.