제이브이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 제이브이엠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)제이브이엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)제이브이엠
주 소: 대구시 달서구 호산동로 121
전화번호: 053)608-2536

작 성 자:
성 명: 박진홍
부서 및 직위: 재경기획팀 PL
전화번호: 053)608-2536

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제이브이엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com
(모바일, PC 모두 주소 동일함)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com
(모바일, PC 모두 주소 동일함)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제이브이엠
보통주
571,924
4.7
본인
자기주식

주) 2021년 12월 31일 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한미사이언스(주)
최대주주
보통주
4,738,544
39.2
최대주주
-

이용희
임원
보통주
93,008
0.8
임원
-

계
-
4,831,552
40.0
-
-

주) 2021년 12월 31일 기준.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박성진
(주)제이브이엠
보통주
0
직원
임원
-

박진홍
(주)제이브이엠
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 3월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서(은행용 공동인증서 불가),휴대폰 인증(PASS), 카카오페이

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제이브이엠
www.myjvm.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

-위임장 접수처: (주)제이브이엠
 주 소: 대구시 달서구 호산동로 121 , 재경기획팀 박진홍
 전화번호: 053)608-2536 
 접수 기간 : 2022년 03월 24일(목),17시 도착분 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 25 일 (금), 오전 9시

장 소
대구시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당

※

코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상
상황 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 3월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서(은행용 공동인증서 불가),휴대폰 인증(PASS), 카카오페이

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

2. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

3. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 주주총회 소집공고 참조
 (III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요" 참조)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항

1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 확정된 재무제표입니다.
2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 할 수 있습니다.

3) 재무제표 이사회 승인 예정일 : 2022년 3월 10일

[연결재무제표]

연 결
재 무 상 태 표

제 26기(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 25기(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26기(당) 기말
제 25기(전) 기말

자 산

I. 유동자산

99,451,943,422

86,440,369,285

현금및현금성자산
6,842,897,136

7,684,144,955

단기금융상품
47,700,000,000

31,400,000,000

당기손익-공정가치금융자산
-

201,940,000

매출채권및기타상각후금융자산
19,560,070,803

22,920,893,041

재고자산
23,992,799,870

22,736,351,096

기타유동자산
1,356,175,613

1,497,040,193

Ⅱ. 비유동자산

111,588,316,965

113,491,077,252

장기금융상품
2,500,000

554,261,200

당기손익-공정가치금융자산
11,270,979,835

9,765,431,758

투자부동산
21,687,386,768

21,692,606,375

유형자산
69,927,108,942

72,693,543,753

무형자산
4,589,715,663

4,749,729,534

기타비유동금융자산
4,110,625,757

3,194,385,013

순확정급여자산
-

841,119,619

자 산 총 계

211,040,260,387

199,931,446,537

부 채

I. 유동부채

63,905,705,921

59,907,273,987

매입채무및기타채무
28,161,968,820

24,627,947,818

단기차입금
23,849,145,039

25,661,134,014

계약부채
6,313,080,812

4,511,294,361

리스부채
348,423,780

323,786,539

기타유동부채
2,856,018,296

2,346,752,074

당기법인세부채
1,411,642,262

1,668,707,329

판매보증충당부채
630,376,912

767,651,852

임대보증금
335,050,000

-

II. 비유동부채

3,644,551,752

2,669,083,891

순확정급여부채
457,382,150

-

임대보증금
545,047,000

777,097,000

소송충당부채
171,023,875

219,471,360

이연법인세부채
1,927,839,367

1,257,338,781

리스부채
543,259,360

415,176,750

부 채 총 계

67,550,257,673

62,576,357,878

자 본

I. 지배기업 소유주지분

143,490,002,714

137,355,088,659

자본금
6,044,946,000

3,165,454,000

자본잉여금
45,278,039,297

48,173,270,847

기타자본항목
(23,566,845,770)

(23,566,845,770)

기타포괄손익누계액
13,558,028,246

13,572,268,835

이익잉여금
102,175,834,941

96,010,940,747

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

143,490,002,714

137,355,088,659

부 채 와 자 본 총 계

211,040,260,387

199,931,446,537

연 결 손 익 계 산 서

제26기(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제25기(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26기(당) 기
제 25기(전) 기

Ⅰ. 매출액

115,826,299,716

115,411,407,363

제품매출액
101,803,808,951

101,864,373,775

상품매출액
14,022,490,765

13,547,033,588

Ⅱ. 매출원가

76,577,043,456

73,428,300,763

제품매출원가
70,662,592,381

67,662,490,232

상품매출원가
5,914,451,075

5,765,810,531

Ⅲ. 매출총이익

39,249,256,260

41,983,106,600

판매비와관리비
20,350,365,675

19,864,869,825

경상연구비

6,404,273,461

6,413,698,373

Ⅳ. 영업이익

12,494,617,124

15,704,538,402

금융수익
970,863,639

848,415,934

금융비용
225,543,570

781,026,017

기타수익
1,300,654,549

1,901,970,201

기타비용
5,136,750,530

5,054,726,313

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

9,403,841,212

12,619,172,207

법인세비용
453,327,169

2,177,622,895

Ⅵ. 당기순이익

8,950,514,043

10,441,549,312

지배기업 소유주지분
8,950,514,043

10,441,549,312

비지배지분
-

-

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당손익

777

905

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제25기(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26기(당) 기
제 25기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

8,950,514,043

10,441,549,312

Ⅱ. 기타포괄손익

(496,266,838)

7,587,698,588

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 기타포괄손익 :

(14,240,589)

(255,254,236)

- 해외사업환산손익
(14,240,589)

(255,254,236)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 기타포괄손익 :

(482,026,249)

7,842,952,824

- 보험수리적손익
(482,026,249)

878,802,276

- 재평가이익

-

6,964,150,548

Ⅲ. 당기총포괄손익

8,454,247,205

18,029,247,900

지배기업 소유주지분
8,454,247,205

18,029,247,900

비지배지분
-

연 결 자 본 변 동 표

제26기(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제25기(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
소 계

2020.1.1(전기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(21,618,501,390)
6,863,372,523
87,025,863,959
123,609,459,939
-
123,609,459,939

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
10,441,549,312
10,441,549,312
-
10,441,549,312

보험수리적손익
-
-
-
-
878,802,276
878,802,276
-
878,802,276

재평가이익

-
-
-
6,964,150,548
-
6,964,150,548
-
6,964,150,548

해외사업환산손익
-
-
-
(255,254,236)
-
(255,254,236)
-
(255,254,236)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,335,274,800)
(2,335,274,800)
-
(2,335,274,800)

자기주식의 취득
-
-
(1,948,344,380)
-
-
(1,948,344,380)
-
(1,948,344,380)

2020.12.31(전기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(23,566,845,770)
13,572,268,835
96,010,940,747
137,355,088,659
-
137,355,088,659

2021.1.1(당기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(23,566,845,770)
13,572,268,835
96,010,940,747
137,355,088,659
-
137,355,088,659

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
8,950,514,043
8,950,514,043
-
8,950,514,043

보험수리적손익
-
-
-
-
(482,026,249)
(482,026,249)
-
(482,026,249)

해외사업환산손익
-
-
-
(14,240,589)
-
(14,240,589)
-
(14,240,589)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자

2,879,492,000
(2,895,231,550)

(15,739,550)

(15,739,550)

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,303,593,600)
(2,303,593,600)
-
(2,303,593,600)

2021.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,558,028,246
102,175,834,941
143,490,002,714
-
143,490,002,714

연 결 현 금 흐 름 표

제26기(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제25기(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

26,086,671,954

19,793,196,302

1. 영업에서 창출된 현금흐름
25,291,611,712

21,541,335,367

당기순이익
8,950,514,043

10,441,549,312

조정
11,375,110,657

14,034,897,600

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,965,987,012

(2,935,111,545)

2. 이자의 수취
868,295,819

760,671,064

3. 이자의 지급
(169,300,049)

(147,602,139)

4. 법인세 부담액
96,064,472

(2,361,207,990)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(22,581,975,668)

(17,828,532,005)

단기금융상품의 순증감
(13,718,121,200)

(8,900,000,000)

대여금의 증가
(116,000,000)

(90,000,000)

대여금의 감소

32,472,235

5,400,000

장기금융상품의 순증감
(2,030,117,600)

(204,953,918)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
1,398,364,234

8,242,351,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

(3,041,999,568)

(10,597,050,000)

유형자산의 처분
16,458,696

2,860,683,477

유형자산의 취득
(2,801,839,552)

(7,122,076,667)

무형자산의 취득
(2,321,812,491)

(2,014,263,068)

임차보증금의 순증감
619,578

(8,622,829)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(4,362,058,634)

2,695,037,104

단기차입금의 차입
16,779,250,000

23,358,854,003

단기차입금의 상환

(18,633,325,861)

(16,217,875,000)

리스부채의 감소
(381,169,365)

(507,934,104)

자기주식의 취득
-

(1,948,344,380)

임대보증금의 감소
(154,000,000)

(111,000,000)

임대보증금의 증가

257,000,000

77,000,000

정부보조금의 수취
90,045,889

379,700,100

정부보조금의 지급

(526,147)

(88,715)

배당금의 지급
(2,303,593,600)

(2,335,274,800)

신주발행비의 발생
(15,739,550)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

964,795

(1,746,567)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(856,397,553)

4,657,954,834

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

7,699,294,689

3,041,339,855

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,842,897,136

7,699,294,689

- 연결재무제표 주석사항
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 26기(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 25기(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 26기(당) 기말
제 25기(전) 기말

자 산

I. 유동자산

87,505,264,053

70,659,194,895

현금및현금성자산
4,271,445,622

3,408,181,513

단기금융상품
47,700,000,000

31,400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

201,940,000

매출채권및기타채권
15,734,391,280

16,771,586,999

재고자산
18,403,149,845

17,750,762,382

기타유동자산
1,396,277,306

1,126,724,001

Ⅱ. 비유동자산

100,906,029,080

103,884,815,393

장기금융상품
2,500,000

554,261,200

당기손익-공정가치측정금융자산
11,270,979,835

9,765,431,758

투자부동산
21,687,386,768

21,692,606,375

유형자산
63,839,225,034

66,877,092,710

무형자산
4,012,655,818

4,149,049,871

기타비유동금융자산
93,281,625

5,253,860

순확정급여자산
-

841,119,619

자 산 총 계

188,411,293,133

174,544,010,288

부 채

I. 유동부채

36,308,022,299

31,950,865,468

매입채무및기타채무
9,003,439,352

6,743,184,728

단기차입금
16,779,250,000

16,728,000,000

계약부채
5,955,377,912

4,318,506,943

리스부채
78,320,810

81,972,406

기타유동부채
1,954,362,571

1,524,639,820

당기법인세부채
1,342,898,413

1,468,361,761

판매보증충당부채
630,376,912

767,651,852

금융보증부채
228,946,329

318,547,958

임대보증금
335,050,000

-

II. 비유동부채

2,816,244,871

1,019,435,282

순확정급여부채
457,382,150

-

임대보증금
545,047,000

777,097,000

이연법인세부채
1,739,367,546

124,781,009

리스부채
74,448,175

117,557,273

부 채 총 계

39,124,267,170

32,970,300,750

자 본

I. 자본금
6,044,946,000

3,165,454,000

Ⅱ. 자본잉여금
45,278,039,297

48,173,270,847

Ⅲ. 기타자본항목
(23,566,845,770)

(23,566,845,770)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
13,788,295,866

13,788,295,866

Ⅴ. 이익잉여금
107,742,590,570

100,013,534,595

자 본 총 계

149,287,025,963

141,573,709,538

부 채 와 자 본 총 계

188,411,293,133

174,544,010,288

손 익 계 산 서

제26기(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제25기(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 26기(당) 기
제 25기(전) 기

Ⅰ. 매출액

103,615,851,074

100,348,623,113

제품매출액
91,626,435,195

88,946,042,313

상품매출액
11,989,415,879

11,402,580,800

Ⅱ. 매출원가

73,194,030,624

70,159,226,537

제품매출원가
67,803,563,279

65,081,116,055

상품매출원가
5,390,467,345

5,078,110,482

Ⅲ. 매출총이익

30,421,820,450

30,189,396,576

판매비와관리비
9,839,091,450

11,086,754,251

경상연구비
6,404,273,461

6,413,698,373

Ⅳ. 영업이익

14,178,455,539

12,688,943,952

금융수익
1,352,638,308

1,139,889,205

금융비용
598,877,866

989,480,367

기타수익
1,186,677,135

1,558,760,949

기타비용
4,272,467,829

5,045,218,030

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

11,846,425,287

9,352,895,709

법인세비용
1,331,749,463

1,487,332,488

Ⅵ. 당기순이익

10,514,675,824

7,865,563,221

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당손익

913

681

포 괄 손 익 계 산 서

제26기(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제25기(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 26기(당) 기
제 25기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

10,514,675,824

7,865,563,221

Ⅱ. 기타포괄손익

(482,026,249)

7,558,274,382

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 기타포괄손익 :

-

-

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

(482,026,249)

7,558,274,382

보험수리적손익
(482,026,249)

878,802,276

토지의 재평가

-

6,679,472,106

Ⅲ. 당기총포괄손익

10,032,649,575

15,423,837,603

자 본 변 동 표

제26기(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제25기(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(21,618,501,390)
7,108,823,760
93,604,443,898
130,433,491,115

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,865,563,221
7,865,563,221

보험수리적손익
-
-
-
-
878,802,276
878,802,276

토지의 재평가
-
-
-
6,679,472,106
-
6,679,472,106

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(2,335,274,800)
(2,335,274,800)

자기주식의 취득

-
-
(1,948,344,380)
-
-
(1,948,344,380)

2020.12.31(전기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(23,566,845,770)
13,788,295,866
100,013,534,595
141,573,709,538

2021.1.1(당기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(23,566,845,770)
13,788,295,866
100,013,534,595
141,573,709,538

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
10,514,675,824
10,514,675,824

보험수리적손익
-
-
-
-
(482,026,249)
(482,026,249)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자
2,879,492,000
(2,895,231,550)
-
-
-
(15,739,550)

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,303,593,600)
(2,303,593,600)

2021.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
107,742,590,570
149,287,025,963

현 금 흐 름 표

제26기(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제25기(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

25,371,774,730

26,792,225,200

1. 영업에서 창출된 현금흐름
24,367,593,693

28,352,407,465

당기순이익
10,514,675,824

7,865,563,221

조정
11,097,931,152

12,918,990,105

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,754,986,717

7,567,854,139

2. 이자의 수취
737,459,395

730,358,319

3. 이자의 지급
(26,608,206)

(35,889,505)

4. 법인세 부담액
293,329,848

(2,254,651,079)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(22,357,989,670)

(20,435,388,559)

단기금융상품의 순증감
(13,718,121,200)

(8,900,000,000)

대여금의 증가
(116,000,000)

(90,000,000)

대여금의 감소
32,472,235

5,400,000

장기금융상품의 순증감
(2,030,117,600)

(204,953,918)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
1,398,364,234

8,242,351,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

(3,041,999,568)

(10,597,050,000)

유형자산의 처분
13,954,546

20,100,000

유형자산의 취득
(2,723,757,190)

(6,973,653,623)

무형자산의 취득
(2,172,785,127)

(1,937,582,018)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,166,635,480)

(3,523,236,870)

단기차입금의 차입
16,779,250,000

16,728,000,000

단기차입금의 상환
(16,728,000,000)

(16,217,875,000)

리스부채의 감소
(91,072,072)

(95,354,075)

임대보증금의 감소
(154,000,000)

(111,000,000)

임대보증금의 증가
257,000,000

77,000,000

정부보조금의 수취
90,045,889

379,700,100

정부보조금의 지급
(526,147)

(88,715)

자기주식의 취득
-

(1,948,344,380)

배당금의 지급
(2,303,593,600)

(2,335,274,800)

신주발행비의 발생
(15,739,550)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

964,795

(1,746,567)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

848,114,375

2,831,853,204

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,423,331,247

591,478,043

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,271,445,622

3,423,331,247

- 별도재무제표 주석사항
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1
) 제26기(2021년)

(1) 기말배당

당사는
2
022년 3월 4일 이사회 결의
에 의거하여, 2021년 12월 31일을 배당기준일로하여 기말배당을 지급할 예정이며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식

11,517,968주

주당 배당금

200원

배당률(액면가 기준)

40%

배당금액

2,303,593,600원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

2) 제25기(2020년)

(1) 기말배당

당사는 2021년 3월 8일 이사회 결의에 의거하여, 2020년 12월 31일을 배당기준일로하여 기말배당을 지급하였으며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받은 주식

5,758,984주

주당 배당금

400원

배당률(액면가 기준)

80%

배당금액

2,303,593,600원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

3) 이익잉여금처분계산서

(단위 : 원).

과 목
당 기(제26기)
전 기(제25기)

I. 미처분이익잉여금

92,479,245,112

84,980,548,497

전기이월미처분이익잉여금
82,446,595,537

76,236,183,000

당기순이익
10,514,675,824

7,865,563,221

보험수리적손익
(482,026,249)

878,802,276

II. 임의적립금등의 이입액

-

III. 이익잉여금 처분액

(2,533,952,960)

(2,533,952,960)

이익준비금
(230,359,360)

(230,359,360)

배당금
 주당배당금(률
)

당기 :

200

원(40%)

전기 :
400

원(80%)

(2,303,593,600)

(2,303,593,600)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

89,945,292,152

82,446,595,537

상기 이익잉여금처분계산서의

당기 처분 예정일
은

2022년

3월
10
일
이
며
, 전기 처분확
정일은 2021년 3월 9일이었습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우기석
1966.02
사내이사
-
-
이사회

김희진
1956.07
사외이사
-
-
이사회

배경태
1958.03
사외이사
-
-
이사회

김종오
1975.02
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우기석

온라인팜㈜ 대표이사
1994년~2008년
2009년~2014년
2015년~ 현재

-한미약품 종병영업부/마케팅팀장 등 
-한미약품 약국영업부 총괄
-
現,온라인팜㈜ 대표이사

-

김희진
(주)한라이엔씨 부사장
1976년~1980년
1983년~2000년
2000년~2018년
2019년~ 현재

-
대구지방국세청

-한국상업은행 근무

-에스엘㈜ 상무이사
-
現,
(주)한라이엔씨 부사장

-

배경태

크레신(주) 컨설팅 고문
2000년~2005년
2006년~2008년
2009년~2013년
2014년~2015년
2016년~2017년
2017년~2019년
2020년~ 현재

-삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장
-삼성전자(주) 폴란드 법인장
-삼성전자(주) 중동총괄 부사장
-삼성전자(주) 한국총괄 부사장
-삼성전자(주) 중국총괄 부사장
-삼성전자(주) 상근 고문
-
現,
크레신(주) 컨설팅 고문

-

김종오
영남대학교 약학부 교수
1999년 ~2006년
2006년~2010년
2011년~ 현재

-동아제약 연구소

-Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사
-
現,
영남대학교 약학부 교수

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김희진 후보]

오랜기간 동안 에스엘㈜ 회계 및 재무담당 임원으로서의 소임을 다하였으며, 이에 대한 전문지식과 경험을 가지고 회사로부터 독립적인 위치에서 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 기업 가치 제고에 기여하고자 합니다.
또한 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고,회사와 주주 전체의 이익을 위해 투명하고 효율적으로 직무를 수행하겠습니다.

[배경태 후보]

오랜기간동안 삼성전자(주)에 재직하면서 쌓아온 국내 및 해외 총괄 임원으로서의 소임을 다하였으며, 이에 대한 전문지식 및 노하우를 가지고 회사로부터 독립적이고 객관적인 위치에서 이사회에 참여함으로써 회사의 지속가능한 성장과 기업 가치 극대화에 기여하고, 주주ㆍ채권자ㆍ 종업원 등 이해관계자의 만족과 기업의사회적 책임을 다하여 사회적 가치 창출에 기여하고자 합니다.
또한 이사와 경영진의 업무집행을 감시하며 회사와 주주 전체의 이익을 위해 투명하고 효율적으로 직무를 수행하겠습니다.

[김종오 후보]

영남대학교 약학부 교수로 재직 중인
약제학/약물송달학 분야의 전문가로서 다양한 학회활동을 하고 있습니다. 전문가로서 축적된 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠으며, 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집해되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할수 있도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[우기석 후보]

후보자는 온라인팜(주)의 대표이사로서 국내 영업에 관한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 당사의 매출 성장에 기여함은 물론, 국내 시장 개척 및 지속가능경영에 이바지할 것으로 판단되는 바, 당사의 사내이사로 추천합니다.

[김희진 후보]

후보자는 현재 당사의 사외이사로서 회계 및 재무에 대한 전문지식을 보유하여 당사의 회계 투명성과 재무 건전성에 대하여 지난 3년간 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 이사회를 견제, 감시감독 역할을 탁월하게 수행하여 추천합니다

[배경태 후보]

후보자는 삼성전자(주)에 오랜기간 근무한 사업총괄 임원으로, 국내/해외의 풍부한 경영 노하우를 겸비한 전문 CEO로서, 당사의 사외이사로 선임되어 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 이사회를 견제, 감시감독 역할을 탁월하게 수행할 것으로 판단이되며, 또한 회사의 경쟁력 강화와 성장에 기여할 것으로 판단합니다.

[김종오 후보]

후보자는 영남대학교 약제학/약물송달학 교수로 재직중인 학계의 전문가이며,다양한 연구 및 학회활동을 통한 전문지식 및 경험을 토대로 지난 3년간 회사의 주요 경영사항에 대해 적절한 의사결정을 하였고, 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 이사회를 견제, 감시감독 역할을 탁월하게 수행하여 추천합니다.

확인서

확인서(우기석)

확인서(김희진)

확인서(배경태)

확인서(김종오)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김희진
1956.07
사외이사
-
-
이사회

배경태
1958.03
사외이사
-
-
이사회

김종오
1975.02
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김희진
(주)한라이엔씨 부사장
1976년~1980년
1983년~2000년
2000년~2018년
2019년~ 현재

-
대구지방국세청

-한국상업은행 근무

-에스엘㈜ 상무이사
-
現,
(주)한라이엔씨 부사장

-

배경태
크레신(주) 컨설팅 고문
2000년~2005년
2006년~2008년
2009년~2013년
2014년~2015년
2016년~2017년
2017년~2019년
2020년~ 현재

-삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장
-삼성전자(주) 폴란드 법인장
-삼성전자(주) 중동총괄 부사장
-삼성전자(주) 한국총괄 부사장
-삼성전자(주) 중국총괄 부사장
-삼성전자(주) 상근 고문
-
現,
크레신(주) 컨설팅 고문

-

김종오
영남대학교 약학부 교수
1999년 ~2006년
2006년~2010년
2011년~ 현재

-동아제약 연구소

-Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사
-
現,
영남대학교 약학부 교수

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김희진 후보]

후보자는 현재 당사의 사외이사로서 회계 및 재무에 대한 전문지식을 보유하여 당사의 회계 투명성과 재무 건전성에 대하여 지난 3년간 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 이사회를 견제, 감시감독 역할을 탁월하게 수행하여 추천합니다

[배경태 후보]

후보자는 삼성전자(주)에 오랜기간 근무한 사업총괄 임원으로, 국내/해외의 풍부한 경영 노하우를 겸비한 전문 CEO로서, 당사의 사외이사로 선임되어 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 이사회를 견제, 감시감독 역할을 탁월하게 수행할 것으로 판단이되며, 또한 회사의 경쟁력 강화와 성장에 기여할 것으로 판단합니다.

[김종오 후보]

후보자는 영남대학교 약제학/약물송달학 교수로 재직중인 학계의 전문가이며,다양한 연구 및 학회활동을 통한 전문지식 및 경험을 토대로 지난 3년간 회사의 주요 경영사항에 대해 적절한 의사결정을 하였고, 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 이사회를 견제, 감시감독 역할을 탁월하게 수행하여 추천합니다.

확인서

확인서(김희진)

확인서(배경태)

확인서(김종오)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
435 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.