한국단자공업 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 한국단자공업

주주총회소집공고
2.9
한국단자공업주식회사

주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 :

한국단자공업(주)

대 표 이 사 :

이 창 원 , 이

원 준

본 점 소 재 지 :

인천광역시 연수구 갯벌로 38(송도동)

(전 화)
032-814-9981

(홈페이지)http://
www.ket.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무회계실장

(성 명)
정 승 표

(전 화)
032-850-1141

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

1. 일 시
:
2022년 03월 25일(금) 오전 10시

2. 장 소
:

인천광역시 연수구 갯벌로 38
(송도동)

한국단자공업(주)

 본사1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

1) 감사보고 
 2)
영업보고
 3) 내
부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 :
제49기
(2021.1.1~2021.12.31)
재무제표
(이익잉여금처분계산서 포
함)
및 연결재무제표 승인의 건

 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 사내이사 선임의 건
(후보자 : 이 원 준
)

 -

사
외
이
사 선임의 건
(후보자 : KEVIN BAEK(백광현))

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
( 감사 1명)

- 감사 선임의 건
(후보자 : 홍휘식)

4) 제
4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제
5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,인 감증명서), 대리인의 신분증

 6. 기타사항

- 제
49기 결산배당은 1주당 450원의 현금을 지급할 예정입니다. 

[ 실질주주의 의결권 행사방법 안내 ]

주지하는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나, 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정입니다. 이에, 실질주주(증권회사계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권 행사의 일반적인 유형

<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함 
 <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함 

□ 서면투표에 의한 의결권행사 및 부탁말씀

우리 회사는 상법 제368조의3, 당사 정관 제25조의2에 의거해 서면투표를 하고 자 하시는 실질주주께서는 주주총회 전일(3월 24일)까지 아래의 서면투표 양식 을 작성하시어, 아래의 주소로 보내주시면 의결권을 행사하실 수 있습니다.

'서면투표에 의한 의결권행사서' 는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, 이를
 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

 <수 신 처> 우:21999 인천광역시 연수구 갯벌로 38 (송도동) 
 한국단자공업(주) 재무기획팀 실질주주 의사표시 담당자 앞

<수신시한> 2022년 03월 24일(※ 주주총회 전일까지)

서면투표에 의한 의결권행사서

한국단자공업주식회사 귀중

본인은 2022년 03월 25일 개최하는 한국단자공업주식회사의 제49기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 상법 제368조의3 및 당사 정관 제25조의2에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
1. 주주번호:
2. 소유주식수: 주
3. 의결권있는 주식수: 주
4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구 분

안 건

의 사 표 시

찬성

반대

제1호 의안

제49기
(2021,1.1~2021.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안

이사 선임의 건 (2명)

- 사내이사 이원준 선임의 건(재선임)

- 사외이사 KEVIN BAEK(백광현) 선임의 건(신규)

제3호 의안

감사 선임의 건(1명)

- 감사 홍휘식 선임의 건(재선임)

제4호 의안
이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안

감사 보수한도액 승인의 건

실질주주 주민등록번호(사업자등록번호):

성 명: (인) 2022년 03월 일

주 소:

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.24
내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건
찬성

2
2021.02.24
베트남 법인 2공장 신축공사 및 운영자금 차입의 대한 연대보증 건
찬성

3
2021.02.24
폴란드 법인 투자 및 운영자금 차입에 대한 연대보증 건
찬성

4
2021.02.24
2021년도 안전보건계획 수립 및 승인의 건
찬성

5
2021.02.24
제 48기 기말 이익배당에 관한 건
찬성

6
2021.02.24
제48기 정기 주주총회 개최의 건
찬성

7
2021.03.19
감사 보수 승인의 건
찬성

8
2021.03.19
이창원 대표이사 겸직 승인 건
찬성

9
2021.03.19
이사 보수 승인의 건
찬성

10
2021.03.19
대표이사 선임의 건
찬성

11
2021.05.25
멕시코 해외법인 자금 대여 승인의 건
찬성

12
2021.06.10
주주명부 폐쇠(명의개서 정기) 결의의 건
찬성

13
2021.06.10
이사 보수 승인의 건
찬성

14
2021.06.10
준법통제기준 개정의 건
찬성

15
2021.07.22
2021년 제49기 중간배당 실시의 건
찬성

16
2021.09.14
전자사업부장 선임의 건
찬성

17
2021.09.14
경영자문 선임의 건
찬성

18
2021.12.21
멕시코 해외법인 지급보증 승인의 건
찬성

19
2021.12.21
베트남법인 2공장 B동 신축공사 공사 대금 지급 및 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

20
2022.01.20
하나은행 여신한도 재약정 승인의 건
찬성

21
2022.01.25
생산본부장 선임의 건
찬성

22
2022.02.21
제 49기 정기 주주총회 개최의 건
찬성

23
2022.02.21
제49기 기말 이익배당에 관한 건
찬성

24
2022.02.21
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고 및 승인의 건
찬성

25
2022.02.21
감사의 내부회계관리제도 평가보고 및 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500,000
30,000
30,000
-

※ 주총승인금액 : 사외이사를 포함한 등기임원뿐만 아니라 미등기임원을 포함하여 
 주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케.이.티.인터내쇼날
(관계회사)
매출 및 매입 등

2021.01.01 ~ 2021.12.31

638
7.03%

케이이티솔루션(주)
(종속회사)
매출 및 매입 등
796
8.77%

※ 비율은 2021년도 별도 재무제표(K-IFRS)상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[자동차 및 전자부문]

1) 산
업의 특성 등

당사의 자동차 및 전자산업은 황동ㆍ인청동판ㆍ절연성 수지류 등의 소재가 제품의 품질에 미치는 영향이 큰 기초 소재형 산업으로서, 전기적 기술ㆍ금형기술ㆍ화학적 기술ㆍ생산기술ㆍ정밀가공기술 및 도금기술 등 관련 소재 가공기술에 대한 파급 효과가 큰 산업입니다.
전방산업인 완성차 제조업, 전자 제조업과 더불어 이들의 품질과 경쟁력을 좌우하는 자동차와 전자부품 산업은 국가경제에 중추적인 역할을 담당하고 있으며, 기반산업으로서 파급력이 상당한 동시에 국가 산업의 수준을 보여주고 있습니다. 글로벌 완성차 산업은 내연기관차에서 전기차로 수요가 변하고, 각종 환경 규제 강화에 따른 전동화로 급속히 전환되고 있으며, 이에 따라 전통적인 기계장치와 수반하는 부품의 수요는 감소하는 반면 친환경, 전장 등의 전동화 부품기술이 더욱 중요해지고 있습니다. 급변하는 상황 속에서 당사는 전통적인 내연기관차 부품과 더불어 전동화와 같은 세계적 추세에 발 맞추어 고부가가치 미래 기술 개발에 박차를 다하고 있습니다.
전자 시장은 전통적 생활가전 외에 대기 및 수질오염에 대한 관심의 증가로 위생 및 환경가전의 수요가 증가 하고 있으며 라이프사이클 변화 및 1인 가구 증가로 신가전, 생활편의 가전 시장이 확대 되고 있습니다. 부품 측면에서도 Hybrid, 자동화에 초점을 맞춘 친환경 제품으로의 전환을 앞두고 있습니다.

2) 국내외 시장여건

2021년 글로벌 자동차 시장은 원자재 가격 상승 및 글로벌 반도체 공급 부족 장기화 등 자동차 산업 전반의 어려운 경영환경이 지속되어 왔습니다.
일부 품목의 반도체 공급 부족 상황은 2021년 4분기부터 점진적으로 개선될 것으로 예상 되었지만, 전체적으로 반도체 공급 부족 사태의 여파가 지속됨에 따라 차량 생산 정상화까지는 긴 시간이 걸릴 것으로 예측되고 있습니다.
2021년 연간 국내 자동차사 전체 내수 생산은 차량용 반도체 부족으로 생산차질이 지속되었고, 이로 인한 내수 부진으로 전년 대비 1.3% 감소한 3,462,499대를 생산하였습니다.
2021년 연간 국내 자동차사 해외 생산은 코로나19 백신 접종 확대로 인한 소비심리 회복과 지난해 코로나19로 인한 해외공장들의 일부 생산중단 등에 의한 기저효과 등으로 전년동기대비 5.5% 증가한 3,281,783대를 생산하였습니다.
국내 전자 시장은 코로나19 변이 바이러스인 오미크론의 영향으로 재택근무 및 온라인 수업이 다시 증가 하여 가전제품에 대한 수요가 일부 회복 되었고, 미국 블랙프라이데이 행사가 겹치며 양대 가전사의 매출이 증가하였습니다. 또한 디자인 및 프리미엄을 앞세운 제품의 북미 등 선진 시장에서의 판매 호조가 4분기 매출 증가에 힘을 보탰습니다.
LG전자는 프리미엄 가전과 신가전이 전체 판매를 이끌면서 최초로 분기 매출 20조를 돌파 하였습니다. 생활가전 분야에서는 공간 및 디자인 차별화를 앞세운 오브제 컬렉션과 신가전 분야가 매출 성장세를 이끌었고, 제품경쟁력과 글로벌 펜트업 수요의 증가 및 북미 프리미엄 가전 시장의 지속 성장에 힘입어 미국 월풀을 제치고 21년 기준 글로벌 가전 매출 1위에 등극하였습니다. TV시장은 글로벌 수요 감소에도 불구하고, 올레드 TV 판매 확대에 힘입어 전년동기 대비 성장하였습니다.
삼성전자 또한 펜트업 효과를 누렸던 전년 동기 대비로는 감소 하였으나 4분기 연말 성수기 진입으로 3분기 대비 실적이 상승하였으며, 다양한 소비자 니즈에 적극 대응하는 비스포크 등 프리미엄 제품과 신가전 중심으로 판매 확대 되었습니다. 모바일 분야에서는 부품 공급 부족 상황에서도 폴더블 시리즈의 판매 확대로 전분기 대비 매출이 상승하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 품질경쟁력을 기반으로 친환경 자동차에 적용되는 미래 기술 전동화 부품을 선제적으로 대응하여 글로벌 완성차의 니즈에 부합하는 제품 생산을 최우선으로 하고 있습니다. 또한 전기차 전용 플랫폼 양산에 안정적으로 부품을 공급 중에 있으며, 체계적인 생산 시스템 구축, 생산기술, 품질 연구, 스마트 생산 시스템 구축, 제품의 검증 및 글로벌 경쟁력을 갖춘 연구개발 역량 확보에도 노력을 계속하고 있습니다.
당사의 주요 고객사인 현대자동차, 기아 완성차 제조 공정에 Board to Board 커넥터, PCB 커넥터, 고속 신호전송용 커넥터, 고전압 커넥터, 초정밀 커넥터 및 전장모듈 부품등을 주력 공급하고 있으며 글로벌 완성차 제조 공정에 있어서도 공급을 확대해 나가고 있습니다. 현대자동차, 기아의 내연기관차 및 전동화 부품 수요 증가, 글로벌 완성차 업체의 부품 공급 확대로 2021년 당사의 실적을 견인하였습니다.
당사는 내연기관차, 친환경차 부품 제조기술로 다져온 검증된 실력을 바탕으로 고객에게 내실있는 가치를 끊임없이 제공하고자 쉼없는 노력을 계속하고 있습니다.
당사는 시시각각 변하는 전자 시장의 트렌드 및 고객의 니즈에 대응하고 적기에 납품을 목표로 유연한 생산 시스템 구축, 개발 기간 단축, 고객 불만 ZERO화를 위하여 최선을 다하고 있습니다. 세계 전자 시장의 최강자인 삼성, LG의 생활가전 제품에 Housing, Terminal, PCB 등 커넥터를, IT 기기로는 삼성 Mobile, Display에 Plug 제품을 공급하고 있습니다. 또한 지속적 연구 개발 및 시장조사를 통하여 제품군 확대 및 신제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회 사
주요사업내용

자동차 
및 
전자부문

한국단자공업(주)
 케이이티솔루션(주)
 위해신개제전자유한공사
 KET VINA CO.,LTD.
 케이티네트워크(주)
 KET POLAND SP.Z.O.O
 공영산업(주)
 경원전자(주)
 경원산업(주)
 케이이티엔지니어링(주)
 (주)한빛누리 
 MEXKET, S. DE R.L. DE C.V.

커넥터 및 관련 부품 등의 제조 및 판매

주) 경원산업(주)는 정부의 개성공업지구 잠정중단 발표 후 가동이 중단 되었습니다. 

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 커넥터는 자동차 및 전자용 완제품에 장착 및 내장되는 부품으로서 제품 종류가 수천여 종으로 국내 및 세계 시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보고자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.
다만, 동사는 자동차 완성품 업체인 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM, 르노삼성자동차(주) 등의 1차 전장업체와 가전 업체인 삼성전자(주), LG전자(주) 등에 납품하고 있는 커넥터 업체로서 업계 내 상위권을 유지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 및 전자산업은 경기변동에 민감한 산업으로 글로벌 브랜드의 경쟁이 치열한 산업입니다. 혁신제품개발 및 신규시장의 개척 등 많은 노력이 병행 되지 않으면, 경쟁에서 뒤쳐질 수 있는 시장으로, 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 연구개발을 통한 혁신제품 개발, 수요를 창출할 수 있는 신시장 개척 등이 필요합니다. 또한, 제품의 라이프싸이클이 명확하게 구분되어 , 각 싸이클별로 선제적 대응이 필요한 산업입니다.

(4) 조직도

2021 4q 조직도.jpg
2021 4q 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 "Ⅲ. 경영참고사항 -1.사업의 개요- 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 48(전) 기 2020년 12월 31일 현재

한국단자공업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

유형자산
463,036,979,211
411,243,364,275

사용권자산
8,447,169,763
2,825,377,620

무형자산
9,117,025,593
9,050,714,503

관계기업투자주식
4,950,993,593
4,680,858,040

장기기타금융자산
75,383,951,533
50,466,408,459

장기기타수취채권
1,245,516,119
4,186,198,359

이연법인세자산
8,837,907,859
12,324,825,055

기타비유동자산
477,732,470
4,823,580,442

비유동자산 합계
571,497,276,141
499,601,326,753

Ⅱ. 유동자산

재고자산
170,404,616,329
101,917,935,904

매출채권
204,480,034,563
202,089,406,540

기타수취채권
17,595,335,183
7,845,112,720

기타금융자산
91,399,020,505
82,435,339,614

기타유동자산
11,486,678,641
4,075,326,174

현금및현금성자산
56,565,201,613
87,213,779,757

유동자산 합계
551,930,886,834
485,576,900,709

자 산 총 계
1,123,428,162,975
985,178,227,462

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

자본금
5,207,500,000
5,207,500,000

자본잉여금
25,705,832,050
25,704,895,831

자본조정
(3,122,088,596)
(3,122,088,596)

기타자본
29,437,131,270
9,425,993,327

이익잉여금
783,953,766,375
726,986,558,364

지배기업 소유주지분 합계
841,182,141,099
764,202,858,926

Ⅱ. 비지배지분
(34,074,166)
3,120,731

자 본 총 계
841,148,066,933
764,205,979,657

부 채

Ⅰ. 비유동부채

퇴직급여부채
51,230,243,742
46,986,521,783

충당부채
2,859,735,199
2,305,569,886

리스부채
204,478,614
65,641,444

장기차입금
33,298,990,000
8,229,440,000

비유동부채 합계
87,593,447,555
57,587,173,113

Ⅱ. 유동부채

단기차입금
11,140,020,000
5,114,720,000

매입채무
93,747,331,461
89,831,251,088

미지급금
63,015,494,121
38,804,203,623

유동성리스부채
277,899,449
234,940,133

당기법인세부채
14,037,235,589
14,657,700,541

기타유동부채
11,393,392,445
13,768,857,254

유동성충당부채
1,075,275,422
973,402,053

유동부채 합계
194,686,648,487
163,385,074,692

부 채 총 계
282,280,096,042
220,972,247,805

자 본 및 부 채 총 계
1,123,428,162,975
985,178,227,462

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한국단자공업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출액
962,228,396,481
802,497,228,350

매출원가
(812,121,062,760)
(664,762,803,145)

매출총이익
150,107,333,721
137,734,425,205

판매비와관리비
(73,785,337,296)
(58,766,677,396)

영업이익
76,321,996,425
78,967,747,809

기타수익
14,870,411,691
9,781,141,471

기타비용
(7,211,457,374)
(14,070,746,953)

금융수익
3,065,281,825
2,974,504,479

금융비용
(172,186,769)
(221,886,461)

지분법이익
406,815,552
249,499,240

법인세비용차감전 당기순이익
87,280,861,350
77,680,259,585

법인세비용
(23,479,032,474)
(19,957,638,176)

당기순이익
63,801,828,876
57,722,621,409

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
349,620,457
459,652,396

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
18,740,475,736
8,671,995,251

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
(652,643,401)

해외사업장환산손익
1,270,662,207
(1,798,525,294)

기타포괄손익 합계
20,360,758,400
6,680,478,952

Ⅲ. 총포괄손익
84,162,587,276
64,403,100,361

Ⅳ.당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
63,838,087,554
57,801,438,744

비지배지분
(36,258,678)
(78,817,335)

Ⅴ.총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
841,988,845,954
64,481,917,696

비지배지분
(36,258,678)
(78,817,335)

Ⅵ.주당이익

기본 및 희석 주당순이익
6,189
5,585

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한국단자공업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
5,207,500,000
25,704,895,831
-
3,205,166,771
675,990,967,224
710,108,529,826
81,938,066
710,190,467,892

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
57,801,438,744

57,801,438,744

(78,817,335)

57,722,621,409

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
459,652,396
459,652,396
-
459,652,396

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
8,671,995,251

8,671,995,251
-
8,671,995,251

해외사업장환산손익
-
-
-
(1,798,525,294)
-
(1,798,525,294)
-
(1,798,525,294)

지분법자본변동
-
-
-
(652,643,401)
-
(652,643,401)
-
(652,643,401)

총포괄손익 합계
-
-
-
6,220,826,556
58,261,091,140
64,481,917,696
(78,817,335)
64,403,100,361

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-

(7,265,500,000)

(7,265,500,000)

-

(7,265,500,000)

자기주식의 취득
-
-

(3,122,088,596)

-
-

(3,122,088,596)

-

(3,122,088,596)

소유주와의 거래 합계

-
-
(3,122,088,596)
-
(7,265,500,000)

(10,387,588,596)

-
(10,387,588,596)

2020년 12월 31일
(전기말)
5,207,500,000
25,704,895,831

(3,122,088,596)

9,425,993,327
726,986,558,364

764,202,858,926

3,120,731

764,205,979,657

2021년 1월 1일(당기초)
5,207,500,000
25,704,895,831
(3,122,088,596)
9,425,993,327
726,986,558,364
764,202,858,926
3,120,731
764,205,979,657

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
63,838,087,554
63,838,087,554
(36,258,678)
63,801,828,876

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
349,620,457
349,620,457

349,620,457

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
18,740,475,736

18,740,475,736

18,740,475,736

해외사업장환산손익
-
-
-
1,270,662,207

1,270,662,207

1,270,662,207

총포괄손익 합계
-
-
-
20,011,137,943
64,187,708,011
84,198,845,954
(36,258,678)
84,162,587,276

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(7,220,500,000)

(7,220,500,000)

-

(7,220,500,000)

연결실체의 변동
-
936,219
-
-
-
936,219
(936,219)
-

소유주와의 거래 합계
-

936,219

-
-

(7,220,500,000)

(7,219,563,781)

(936,219)

(7,220,500,000)

2021년 12월 31일
(당기말)
5,207,500,000
25,705,832,050

(3,122,088,596)

29,437,131,270
783,953,766,375
841,182,141,099
(34,074,166)
841,148,066,933

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한국단자공업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49(당)
제 48(전)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,721,801,741
108,196,142,975

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
37,337,064,026
118,503,899,331

(2) 이자의 수취
1,453,701,363
986,520,421

(3) 배당금의 수취
2,020,849,950
1,830,853,950

(4) 법인세의 납부
(27,089,813,598)
(13,125,130,727)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(76,360,881,601)
(53,555,924,956)

단기금융상품의 감소
515,153,977

기타금융자산의 감소
39,000,000,000
6,005,869,730

기타수취채권의 감소
257,510,966
374,617,766

장기기타수취채권의 감소
12,800,694,430
536,852,520

유형자산의 처분
11,554,758,873
8,239,308,048

무형자산의 처분
-
-

기타금융자산의 증가
(48,300,000,000)
(17,455,288,806)

기타수취채권의 증가
44,786,237
(367,772,000)

장기기타금융자산의 증가
(193,960,309)
(122,900,351)

장기기타수취채권의 증가
(1,901,340,680)
(2,325,002)

유형자산의 취득
(88,147,431,459)
(49,032,793,792)

무형자산의 취득
(2,057,383,636)
(1,731,493,069)

국고보조금의 수취
66,330,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
30,355,428,731
1,076,507,460

단기차입금의 차입
20,893,358,733
13,012,505,904

장기차입금의 차입
19,564,944,229
-

단기차입금의 상환
(1,100,000,000)
(1,000,000,000)

장기차입금의 상환
(200,000,000)
-

리스료의 지급
(499,493,663)
(334,137,515)

배당금의 지급
(7,220,500,000)
(7,265,500,000)

자기주식의 취득
-
(3,122,088,596)

이자의 지급
(1,082,880,568)
(214,272,333)

국고보조금의 사용
-
-

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,635,072,985
(1,571,441,148)

Ⅴ.현금의 증가(감소)
(30,648,578,144)
54,145,284,331

Ⅵ.기초의 현금
87,213,779,757
33,068,495,426

Ⅶ.기말의 현금
56,565,201,613
87,213,779,757

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 재
무제표

재 무 상 태 표

제 49(당) 기 2021년
12
월 31일 현재

제 48(전) 기 2020년 12월 31일 현재

한국단자공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

유형자산
263,563,035,143
249,963,948,367

사용권자산
380,893,158
209,534,065

무형자산
8,333,530,289
8,110,705,911

투자부동산
49,615,987,655
50,477,340,074

종속기업투자주식
67,985,616,253
67,980,697,708

관계기업투자주식
34,170,000
34,170,000

장기기타금융자산
74,626,918,485
49,903,335,720

장기기타수취채권
76,726,707,516
72,752,762,007

이연법인세자산
8,680,969,513
11,738,955,451

비유동자산 합계

549,947,828,012
511,171,449,303

Ⅱ. 유동자산

재고자산
138,854,107,836
78,146,083,681

매출채권
212,618,124,640
213,614,058,863

기타수취채권
12,545,078,274
5,330,380,396

기타금융자산
33,000,000,000
24,000,000,000

기타유동자산
8,640,293,580
1,632,605,528

현금및현금성자산
22,255,714,213
57,382,278,054

유동자산 합계
427,913,318,543
380,105,406,522

자 산 총 계
977,861,146,555
891,276,855,825

자 본

Ⅰ. 자본금
5,207,500,000
5,207,500,000

Ⅱ. 자본잉여금
25,704,895,831
25,704,895,831

Ⅲ. 자본조정
(3,122,088,596)
(3,122,088,596)

Ⅳ. 기타자본
27,204,597,115
8,464,121,379

Ⅴ. 이익잉여금
698,605,339,804
654,533,864,128

자 본 총 계
753,600,244,154
690,788,292,742

부 채

Ⅰ. 비유동부채

퇴직급여부채
48,764,155,842
43,409,806,142

충당부채
2,443,432,707
1,654,602,413

리스부채
205,104,634
65,641,444

비유동부채 합계
51,412,693,183
45,130,049,999

Ⅱ. 유동부채

매입채무
121,607,274,652
102,545,616,067

미지급금
28,840,575,711
26,687,393,011

유동성리스부채
178,886,054
146,747,440

당기법인세부채
11,550,601,694
13,017,823,221

기타유동부채
9,595,595,685
11,987,531,292

유동성충당부채
1,075,275,422
973,402,053

유동부채 합계
172,848,209,218
155,358,513,084

부 채 총 계
224,260,902,401
200,488,563,083

자 본 및 부 채 총 계
977,861,146,555
891,276,855,825

포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2021년

1월

1일부터 2021년

12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

한국단자공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출액
907,662,307,762
762,699,590,057

매출원가
(789,145,660,379)
(651,378,171,042)

매출총이익
109,516,647,383
111,321,419,015

판매비와관리비
55,600,315,403
(43,999,252,862)

영업이익
53,916,331,980
67,322,166,153

기타수익
19,856,654,811
7,685,440,946

기타비용
(5,896,542,559)
(16,548,263,934)

금융수익
3,471,346,534
3,249,210,959

금융비용
(37,046,470)
(6,413,230)

법인세비용차감전
당기
순이익

71,310,744,296
61,702,140,894

법인세비용
(19,023,825,191)
(15,017,531,588)

당기순이익
52,286,919,105
46,684,609,306

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(994,943,429)
559,504,427

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 평가손익
18,740,475,736
8,671,995,251

기타포괄손익 합계

17,745,532,307
9,231,499,678

Ⅲ. 총포괄
손익

70,032,451,412
55,916,108,984

Ⅳ. 주당이익

기본및희석주당순이익
5,069
4,511

자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2021년

1월

1일부터 2021년

12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

한국단자공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(당기초)
5,207,500,000
25,704,895,831
-
(207,873,872)
614,555,250,395
645,259,772,354

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
46,684,609,306
46,684,609,306

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
559,504,427
559,504,427

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
8,671,995,251
-
8,671,995,251

총포괄손익 합계
-
-
-
8,671,995,251
47,244,113,733
55,916,108,984

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(3,122,088,596)
-
-
(3,122,088,596)

배당금의 지급
-
-
-
-
(7,265,500,000)
(7,265,500,000)

소유주와의 거래 합계
-
-
(3,122,088,596)
-
(7,265,500,000)
(10,387,588,596)

2020년 12월 31일(당기말)
5,207,500,000
25,704,895,831
(3,122,088,596)
8,464,121,379
654,533,864,128
690,788,292,742

2021년 1월 1일(당기초)
5,207,500,000
25,704,895,831
(3,122,088,596)
8,464,121,379
654,533,864,128
690,788,292,742

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
52,286,919,105
52,286,919,105

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(994,943,429)
(994,943,429)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
18,740,475,736
-
18,740,475,736

총포괄손익 합계
-
-
-
18,740,475,736
51,291,975,676
70,032,451,412

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(7,220,500,000)
(7,220,500,000)

소유주와의 거래 합계
-
-
-
-
(7,220,500,000)
(7,220,500,000)

2021년 12월 31일(당기말)
5,207,500,000
25,704,895,831
(3,122,088,596)
27,204,597,115
698,605,339,804
753,600,244,154

현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2021년

1월

1일부터 2021년

12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

한국단자공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
23,105,310,073
111,892,781,995

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
42,516,386,544
119,135,441,860

(2) 이자의 수취
1,666,594,541
1,123,711,551

(3) 배당금의 수취
2,020,849,950
1,830,853,950

(4) 법인세의 납부
(23,098,520,962)
(10,197,225,366)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(50,841,132,622)
(54,868,780,104)

기타금융자산의 감소
39,000,000,000
6,000,000,000

기타수취채권의 감소
255,110,966
370,017,766

장기기타수취채권의 감소
12,580,694,430
1,401,882,520

유형자산의 처분
18,351,840,264
9,651,089,730

무형자산의 처분
380,000,000
1,371,276

기타금융자산의 증가
(48,000,000,000)
(16,000,000,000)

기타수취채권의 증가
(212,584,966)
(277,935,986)

장기기타수취채권의 증가
(1,679,300,000)
(7,999,288,258)

유형자산의 취득
(69,612,611,716)
(46,508,764,354)

무형자산의 취득
(1,899,363,055)
(1,507,152,798)

종속기업투자주식의 취득
(4,918,545)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,421,428,705)
(10,550,921,976)

단기차입금의 차입
5,000,000,000
1,000,000,000

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)
(1,000,000,000)

리스료의 지급
(163,882,235)
(156,920,150)

배당금의 지급
(7,220,500,000)
(7,265,500,000)

자기주식의 취득
-
(3,122,088,596)

이자의 지급
(37,046,470)
(6,413,230)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
30,687,413
(1,389,262,713)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(35,126,563,841)
45,083,817,202

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
57,382,278,054
12,298,460,852

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
22,255,714,213
57,382,278,054

<이익잉여금처분계산서>

제 49 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 48 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

(단위 :원 )

(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

처분예정일: 2022년 3월 25일
처분확정일: 2021년 3월 19일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

698,605,339,804

654,533,864,128

1. 전기이월미처분이익잉여금
649,892,114,128

609,868,500,395

2. 중간배당
 주당 배당금(율):
 당기: 250원(50%)
 전기: 250원(50%)
(2,578,750,000)

(2,578,750,000)

3. 보험수리적손익
(994,943,429)

559,504,427

4. 당기순이익
52,286,919,105

46,684,609,306

Ⅱ. 이익잉여금처분액 (*)

(4,641,750,000)

(4,641,750,000)

1. 배당금

주당 배당금(율):

당기:

450원(90%)

전기: 450원(90%)

(4,641,750,000)

(4,641,750,000)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

693,963,589,804

649,892,114,128

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원준
1967.08.31
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

Kevin Baek
(백광현)
1967.06.25
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이원준
한국단자공업(주) 대표이사
1994 ~ 1997
1997 ~ 현재
- 현대자동차 연구소
- 한국단자공업(주) 
 (現, 대표이사 및 사장)
없음

Kevin Baek
(백광현)
SAWTRON INC, 대표
1995 ~ 2000
2000 ~ 2003
2003 ~ 현재
- LG 종합기술원 선임연구원
- LG 이노텍 USA, 책임연구원
-[現] SAWTRON INC, 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

Kevin Baek
(백광현)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본인(KEVIN BAEK)은 LG 종합기술원 선임연구원, LG 이노텍 USA 책임연구원, SAWTRON INC 대표 등의 경력을 토대로 회사의 제품 및 경영에 대해 자문하고 한국단자공업(주)가 글로벌 기업으로 지속성장 할 수 있도록 조언하겠습니다.
또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있으므로 이사회의 일원으로 회사의 경영의사 결정에 참여함으로써 회사 전체의 이익 보호와 업무집행에 대한 감독, 건전성 확보에 대해 사외이사로서의 역할을 충실히 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이원준 후보자
 상기 사내이사 후보자 (이원준)는 1997년 한국단자공업(주)에 입사하여 2008년부터 현재까지 사내이사로 역임하면서 경영성과 창출에 뛰어난 역량을 발휘하고 있으며, 회사 경영 전반에 대한 해박한 지식과 풍부한 경험을 기반으로 기업가치 제고 및 주주의 이익 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

■ Kevin Baek 후보자
 상기 사외이사 후보자(Kevin Baek)는 2017년 한국단자공업(주) 사외이사에 선임된 바 있고 향후 당사의 글로벌 경영성과 창출에 크게 이바지할 것이며, 또한 전문적인 기술과 경험을 기반으로 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이원준_확인서_사내이사후보자

kevin_baek_확인서_사외이사후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍휘식
1948.04.24
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍휘식
한국단자공업(주) 감사
1983 ~ 1998
1998 ~ 2000
2000 ~ 2003
2007 ~ 현재
- 푸르덴셜투자증권 상무 
- 국민은행 투신영업본부장
- 리딩투자증권 전무이사
- 現, 한국단자공업(주) 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍휘식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 감사 후보자(홍휘식)는 20년간 금융회사에서 근무한 금융전문가로 2007년 한국단자공업(주) 감사에 선임되어 현재까지 역임하면서 회사 전반에 대한 감사업무에 뛰어난 역량을 발휘하고 있습니다. 금융과 재무에 대한 해박한 지식과 풍부한 경험을 기반으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

홍휘식_확인서_감사후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
45억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
41억

최고한도액
45억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
7천만원

최고한도액
7천만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 회사홈페이지에 게재 예정입니다.
- 게재위치 : http://www.ket.com ▷회사소개 ▷투자정보▷회사공고▷사업보고서

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
- 주주총회 개최(예정)일 : 2022-03-25
- 주주쵱회 집중(예상)일 개최사유 : 
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2022년 03월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 발열측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.