재영솔루텍 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 재영솔루텍

주주총회소집공고
2.9
재영솔루텍(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 :
재영솔루텍 주식회사

대 표 이 사 :
김학권, 김승재

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 갯벌로 118 (송도동)

(전 화) 032-850-0700

(홈페이지)http://www.jysolutec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 승 재

(전 화) 032-850-0700

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사 드리며, 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의하여 제38기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제18조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 08시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동) (당사 본점 3층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 결의사항

- 제 1호 의안 : 제38기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 김승재 재선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.jysolutec.com/), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

 가. 전자투표시스템
 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
 ※관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 등

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 지참물 안내
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

(신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며,

별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기

바랍니다. 

7. 기타

- 금번 총회 시 주총 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 
- 주주총회장 입구에서 발열 체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 
- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

2022 년 03 월 10 일

재영솔루텍주식회사

대표이사 김 학 권

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의
 성명

유창무
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.23
제37기 (별도)재무제표 승인의 건
찬성

제37기 (연결)재무제표 승인의 건
찬성

제37기 정기주주총회 소집의 건
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성

남북협력기금 개성공단 제 2차 특별경제교류협력자금 대출 대출기간 연장의 건
찬성

2
2021.03.08
전환사채 발행의 건
찬성

3
2021.03.26
대표이사 선출의 건
찬성

4
2021.05.10
재영VINA 금전대여 결정의 건
찬성

5
2021.08.17
KDB산업은행 신규 차입의 건
찬성

6
2021.08.25
신한은행 신규 차입의 건
찬성

7
2021.09.02
AF OIS Actuator 신규 투자의 건
찬성

8
2021.10.20
AF OIS Actuator 신규 투자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 전체 등기이사에 대한 보수한도 승인금액이며, 
 지급총액과 1인당 평균 지급액은 사외이사 1인에 대한 2021년 지급금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 금형

① 산업의 특성
금형산업은 시장을 대상으로 계획 생산을 할 수 없으며, 현장경험, CNC공작기계 및CAD/CAM 활용이 필수인 산업으로서 생산성 향상과 품질 향상을 선도하는 기술집약적 산업입니다. 또한 모든 산업에 근간이 되며, 부가가치와 외화 가득율이 높은 수출 전략적 산업입니다.

② 산업의 성장성
우리나라는 일본, 중국, 미국, 독일에 이어 세계 5위의 금형 생산국이며 금형 수출국입니다. 특히 한국의 금형업체들은 내수 시장의 둔화에도 불구하고 일본의 금형수요 회복 및 중국의 저가 공세 등을 극복하기 위하여 아시아 중심 금형수출 구조를 개선하고 부가가치 창출을 통한 경쟁력을 강화하여 선진 금형기술국가로 전환하고 있습니다. 아울러 금형산업은 독자적인 산업군으로서의 발전뿐만 아니라 관련산업과 연계해야 발전할 수 있으므로 전, 후방산업을 연계시키는 매우 중요한 역할도 하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성 및 계절성
금형산업은 계절적 경기변동과는 무관하지만, 이머징마켓의 경기변동에는 민감하다 할 수 있습니다. 이머징마켓의 경제성장에 따라 금형산업도 동반 성장하면서 제조업계에 필수적인 금형의 수출호조가 기대되며 축적된 노하우의 체계화와 단납기 시스템 구축, 고급인력의 확보, 적극적인 시설투자와 기술개발로 고부가가치 산업으로 전환될 것이며, 특히 가전금형, 통신기기, 정밀 반도체 금형, 자동차 금형 및 LCD, PDP가 지속적인 성장을 보이며, LED 및 3D TV 급성장으로 인하여 여타 산업군 보다 내수 증가율이 높을 전망입니다.

④ 국내외 시장여건
세계의 금형기술은 재료 기술, 설계 기술, 가공 기술, 성형 기술, 측정 기술, 공정 설계 기술 등이 IT산업과 접목되어 복합적으로 적용되는 형태로 전환되고 있으며, 이에따른 금형기술개발로 고부가가치화를 추구하는 것이 세계적인 흐름입니다.
금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용이므로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다.
향후 세계적 불경기의 점진적인 상황개선에 따른 금형수주 증가가 예상되고, 북미/유럽 고객의 글로벌소싱 강화 및 중국의 가격상승 추세라는 새로운 기회적 요소의 증가로 수주증가가 예상됩니다. 아울러, 국내시장 점유율의 정확한 데이타는 없으나 향후 수주증가가 예상됨에 따라 지속적인 매출 성장을 이어 갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소
프라스틱 사출금형의 자동차 바디, 도어와 가전제품, 컴퓨터, 통신기기등의 본체와 부품의 제조를 하고 있으며, 다른 금형에 비해 안정적인 수요기반을 가지고 있으며, 앞선 기술력으로 고객만족의 극대화를 실현하여 고객사로부터 좋은 파트너로서의 평가를 받고 있고, 신기술 개발을 통한 시장점유율의 확대를 실현해 가고 있습니다. 또한 당사의 보유기술은 고광택금형기술, 직가공미세홀, STACK MOLD, E-MOLD, 2색사출(2K mold)등의 신기술이며, 독자적 금형생산 통합시스템도 개발하고 있습니다.

(2) 나노광학

① 산업의 특성

카메라 모듈산업은 기술력과 설비에 대한 투자의 요구량이 높고 초기에는 원재료의 개발에 많은 시간이 소요되는 진입장벽이 높은 산업으로서 첨단 광학 기술을 기반으로 전기, 전자 부문의 기술을 접목하는 산업으로 기술 및 시제품 개발 속도가 빠릅니다. IT산업 발달과 함께 소비수요가 큰 폭으로 확대되고 있으며, 응용기술을 통한 제품 다양화가 가능한 고부가가치 산업입니다.

② 산업의 성장성
카메라 모듈은 완제품의 형태가 아닌 다양한 디지털 기기에 카메라 기능을 삽입하기위하여 제작된 반제품 형태로 각종 단말기와 기술의 융합을 통해서 자동차 후방 카메라와 로봇의 눈 등 다양한 기기에 적용하고 있습니다. 특히, 최근 세트업체들의 고화소 출시경쟁과 카메라 기능의 엔터테이먼트와 5G 통신의 개시와 같은 모바일 시장의트렌드로 인해 꾸준한 수요의 성장을 보이고 있는 산업입니다.

③ 경기변동의 특성 및 계절성
일부 제품이 계절적ㆍ지역적 영향을 받을 수도 있지만, 카메라 모듈은 경기변동 보다는 디지털 기기의 발전에 민감하다고 할 수 있습니다. 전반적인 세계 시장의 불황에도 불구하고 카메라 폰 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 휴대폰용 카메라 모듈의 소형화, 고기능화, 고화소화 등이 계속해서 요구되고 있습니다. 따라서 고화소용 비구면 유리 렌즈의 수요가 꾸준한 동시에 AF 모듈 탑재율이 급증하고 있습니다. 또한 조명계 및 디스플레이용 렌즈에 대한 수요 역시 증가하고 있고 보안용, 지능형 차량용 광학계 시장도 성장세에 있습니다.

④ 국내외 시장여건
카메라 모듈 시장의 규모는 필수 부품인 이미지센서(CMOS) 시장으로 추정했을 경우 카메라폰 시장의 호황 등으로 지속적인 확대가 예상됩니다. 카메라폰 시장이 확대됨에 따라 국내에서는 광픽업렌즈/광학렌즈를 생산하던 렌즈 업체들이 카메라폰용 비구면 렌즈생산으로 전환하고 있습니다.
해외시장의 경우 휴대전화의 카메라탑재비율과 디지털 스틸 카메라 보급이 확대됨에 따라 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.
휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장에서는 여러 디지털 전자제품과 컨버전스화된 고급 모델 수요 및 교체 수요가 증가하고 있으며, 인도, 남미, 중국등의 신흥시장에서는 신규 휴대폰 수요가 증가하고 있어 이에 따른 휴대폰 시장 자체의 성장과 카메라 장착율의 증가가 복합적으로 작용하여 카메라폰용 렌즈 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다. 아울러, 국내시장 점유율의 정확한 데이타는 없으나, 향후 휴대폰의 수요증가가 예상됨에 따라 지속적인 매출 성장을 이어 갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소
휴대폰 카메라모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업 외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 높습니다. 또한, 광학계 설계, 금형제작, 비구면 유리 및 프라스틱 렌즈 제작, 플라스틱 사출물 제작,렌즈 유닛 조립, AF 모듈 조립 등 광학계 설계에서 최종 제작까지 모든 공정 기반과 기술을 보유하고 있어 고품질의 제품을 단기간에 저가로 공급할 수 있습니다.
특히 고화소, 고기능 광학 모듈 제작에 있어 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있고
세계 최고 수준의 비구면 유리렌즈 제조기술과 생산기반을 토대로 Mobile용 Aspheric Glass, Plastic Lens, Lens Unit, Auto Focus Module을 생산하고 있으며, 광학부품에 대한 "One Stop Service - Total Solution”을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 금형
프라스틱 사출금형의 자동차 바디, 도어와 가전제품, 컴퓨터, 통신기기등의 본체와 부품의 제조를 하고 있으며, 다른 금형에 비해 안정적인 수요기반을 가지고 있으며, 앞선 기술력으로 고객만족의 극대화를 실현하여 고객사로부터 좋은 파트너로서의 평가를 받고 있고, 신기술 개발을 통한 시장점유율의 확대를 실현해 가고 있습니다. 또한 당사의 보유기술은 고광택금형기술, 직가공미세홀, STACK MOLD, E-MOLD, 2색사출(2K mold)등의 신기술이며, 독자적 금형생산 통합시스템도 개발하고 있습니다.

② 나노광학
광학계 설계, 금형제작, 비구면 유리 및 프라스틱 렌즈 제작, 플라스틱 사출물 제작,렌즈 유닛 조립, AF 모듈 조립 등 광학계 설계에서 최종 제작까지 모든 공정 기반과 기술을 보유하고 있어 고품질의 제품을 단기간에 저가로 공급할 수 있습니다. 
특히 고화소, 고기능 광학 모듈 제작에 있어 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있고
세계 최고 수준의 비구면 유리렌즈 제조기술과 생산기반을 토대로 Mobile용 Aspheric Glass, Plastic Lens, Lens Unit, Auto Focus Module을 생산하고 있으며, 광학부품에 대한 "One Stop Service - Total Solution”을 추진하고 있습니다.

또한 최근 시장이 확대되고 있는 CCTV, 자동차용 렌즈의 개발 및 양산을 하고 있으며, 액추에이터와 렌즈의 인프라를 모두 갖추고 모바일 카메라 시장 점유율을 급속하게 확대하고 있으며 CCTV, 차량용 카메라 등 다른 사업 영역으로의 확장도 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 시장점유율은 산출에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 금형
세계의 금형기술은 재료 기술, 설계 기술, 가공 기술, 성형 기술, 측정 기술, 공정 설계 기술 등이 IT산업과 접목되어 복합적으로 적용되는 형태로 전환되고 있으며, 이에따른 금형기술개발로 고부가가치화를 추구하는 것이 세계적인 흐름입니다.
금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용이므로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다. 
향후 세계적 불경기의 점진적인 상황개선에 따른 금형수주 증가가 예상되고, 북미/유럽 고객의 글로벌소싱 강화 및 중국의 가격상승 추세라는 새로운 기회적 요소의 증가로 수주증가가 예상됩니다.

② 나노광학
카메라 모듈 시장의 규모는 필수 부품인 이미지센서(CMOS) 시장으로 추정했을 경우 카메라폰 시장의 호황 등으로 지속적인 확대가 예상됩니다. 카메라폰 시장이 확대됨에 따라 국내에서는 광픽업렌즈/광학렌즈를 생산하던 렌즈 업체들이 카메라폰용 비구면 렌즈생산으로 전환하고 있습니다.
해외시장의 경우 휴대전화의 카메라탑재비율과 디지털 스틸 카메라 보급이 확대됨에 따라 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.
휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장에서는 여러 디지털 전자제품과 컨버전스화된 고급 모델 수요 및 교체 수요가 증가하고 있으며, 인도, 남미, 중국등의 신흥시장에서는 신규 후대폰 수요가 증가하고 있어 이에 따른 휴대폰 시장 자체의 성장과 카메라 장착율의 증가가 복합적으로 작용하여 카메라폰용 렌즈 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2021년 12월 31일 현재

제 37 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 38(당) 기말

제 37(전) 기말

자 산

I. 유동자산

54,041,745,072

59,241,709,376

현금및현금성자산
14,019,043,050

29,257,597,909

매출채권및기타채권
19,349,177,706

13,065,244,845

기타금융자산
2,012,335,000

63,585,000

재고자산
17,006,421,287

14,000,670,588

당기법인세자산
5,119,746

47,372,100

기타유동자산
1,343,734,018

1,719,739,516

매각예정비유동자산
305,914,265

1,087,499,418

II. 비유동자산

137,385,170,902

109,872,657,261

기타포괄손익공정가치금융자산

2,326,645,226

2,748,135,160

당기손익 공정가치 금융자산
9,734,098,000

-

기타금융자산
573,307,356

117,753,343

유형자산
116,710,326,922

98,987,828,581

무형자산
223,428,235

269,743,025

투자부동산
7,604,239,999

7,742,375,506

기타비유동자산
213,125,164

6,821,646

자 산 총 계

191,426,915,974

169,114,366,637

부 채

I. 유동부채

95,334,987,627

105,506,274,455

매입채무및기타채무
27,525,234,633

31,765,329,957

차입부채
61,686,891,796

61,767,716,547

당기손익-공정가치 금융부채
492,778,162

7,474,462,898

충당부채
297,165,666

203,786,748

리스부채
1,254,420,595

305,970,355

기타유동부채
4,073,566,633

3,987,110,282

당기법인세부채
4,930,142

1,897,668

II. 비유동부채

35,315,903,885

16,408,257,814

차입부채
16,325,331,976

4,868,592,493

퇴직급여채무
2,467,809,736

3,091,136,423

당기손익-공정가치 금융부채
6,815,864,000

-

리스부채
1,301,857,589

61,527,906

충당부채

240,501,541

226,516,723

기타비유동부채
-

-

이연법인세부채
8,164,539,043

8,160,484,269

부 채 총 계

130,650,891,512

121,914,532,269

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

59,568,338,821

45,874,840,506

자본금
40,414,350,500

36,732,039,000

기타불입자본
66,097,245,280

56,746,625,943

결손금
(51,257,582,604)

(48,533,856,926)

기타자본구성요소
4,314,325,645

930,032,489

II. 비지배지분

1,207,685,641

1,324,993,862

자 본 총 계

60,776,024,462

47,199,834,368

부 채 및 자 본 총 계

191,426,915,974

169,114,366,637

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2021년 01월 01일 부터 2021년12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 38(당) 기

제 37(전) 기

I. 매출액

94,880,648,144

91,757,894,744

II. 매출원가

83,514,535,948

78,173,134,643

III. 매출총이익

11,366,112,196

13,584,760,101

판매비와관리비
15,595,922,713

15,183,668,501

IV. 영업이익(손실)

(4,229,810,517)

(1,598,908,400)

금융수익
405,827,050

142,011,192

금융원가
5,700,255,210

5,234,738,078

기타수익
8,631,241,987

3,250,059,278

기타비용
4,099,889,627

3,026,665,241

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,992,886,317)

(6,468,241,249)

법인세이익

(1,936,252,750)

(159,004,684)

VI. 계속영업이익(손실)

(3,056,633,567)

(6,309,236,565)

VII. 중단영업순이익(손실)

-

(848,841,830)

VIII. 당기순이익(손실)

(3,056,633,567)

(7,158,078,395)

IX. 기타포괄손익

3,599,892,824

(1,684,375,069)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(24,551,916)

368,585,013

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(58,044,382)
-
202,211,225

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
32,537,175

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
3,649,951,947

(2,255,171,307)

X. 연결총포괄이익

543,259,257

(8,842,453,464)

연결순이익의 귀속

지배기업의 소유주(계속)

(2,950,428,704)

(6,101,573,232)

지배기업의 소유주(중단)

-

(848,841,830)

비지배지분

(106,204,863)

(207,663,333)

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주(계속)

660,567,478

(7,799,580,246)

지배기업의 소유주(중단)

-

(848,841,830)

비지배지분

(117,308,221)

(194,031,388)

XI. 주당손익

기본주당손익

계속영업주당손익

(39)

(83)

중단영업주당손익

-

(12)

희석주당손익

계속영업희석주당손익

-

(62)

중단영업희석주당손익

-

(9)

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 2021년 01월 01일 부터 2021년12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
지배지분합계
비지배지분
자본 합계

202001.01 (전기초)
36,397,458,500
56,747,563,971
(41,952,026,877)
2,996,624,516
54,189,620,110
1,519,025,250
55,708,645,360

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(6,950,415,062)
-
(6,950,415,062)
(207,663,333)
(7,158,078,395)

기타포괄손익공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
202,211,225
202,211,225
-
202,211,225

해외사업환산손익
-
-
-
(2,268,803,252)
(2,268,803,252)
13,631,945
(2,255,171,307)

보험수리적손익
-
-
368,585,013
-
368,585,013
-
368,585,013

자본에 직접 인식된 거래

신주인수권부사채의 행사
334,580,500
(938,028)
-
-
333,642,472
-
333,642,472

2020.12.31 (전기말)
36,732,039,000
56,746,625,943
(48,533,856,926)
930,032,489
45,874,840,506
1,324,993,862
47,199,834,368

2021.01.01 (당기초)
36,732,039,000
56,746,625,943
(48,533,856,926)
930,032,489
45,874,840,506
1,324,993,862
47,199,834,368

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(2,950,428,704)
-
(2,950,428,704)
(106,204,863)
(3,056,633,567)

기타포괄손익누계액의 잉여금대체
-
-
218,717,767
(218,717,767)
-
-
-

기타포괄손익공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(58,044,382)

(58,044,382)

-

(58,044,382

해외사업환산손익
-
-
-
3,661,055,305
3,661,055,305
(11,103,358)
3,649,951,947

보험수리적손익
-
-
(24,551,916)
-
(24,551,916)
-
(24,551,916)

자본에 직접 인식된 거래

전환사채의 발행
-
7,586,127,120
-
-
7,586,127,120
-
7,586,127,120

신주인수권부사채의 행사
3,682,311,500
1,764,492,217
-
-
5,446,803,717
-
5,446,803,717

기타포괄손익공정가치금융자산 처분손익
-
-
32,537,175
-

32,537,175

-

32,537,175

2021.12.31 (당기말)
40,414,350,500
66,097,245,280
(51,257,582,604)
4,314,325,645
59,568,338,821
1,207,685,641
60,776,024,462

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 기 2021년 01월 01일 부터 2021년12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

(단위 : 원)

구분

제 38(당) 기

제 37(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(13,316,645,830)

7,058,163,739

영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,673,859,158)

10,229,837,638

이자수익의 수취
6,126,431

140,338,607

이자비용의 지급
(2,489,510,871)

(3,308,034,254)

배당금수익의 수취
8,353,476

-

법인세의 납부(환급)
(167,755,708)

(3,978,252)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(18,415,196,129)

(15,206,298,753)

단기금융상품의 취득

(1,942,000,000)

(35,560,000)

단기금융상품의 처분

-

5,110,000,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(2,400,000,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
1,385,039,488

-

건물의 취득
(1,877,858,452)

(685,515,398)

구축물의 취득
-

(118,000,000)

기계장치의 취득

(12,710,887,707)

(8,385,903,107)

기계장치의 처분

310,075,760

1,273,052,310

차량운반구의 취득

-

4,090,909

기타유형자산의 취득

(2,705,274,262)

(968,733,288)

기타유형자산의 처분

166,730,212

23,171,354

건설중인자산의 취득
(132,964,198)

(9,065,312,675)

사용권자산의 취득
(295,872,469)

(101,639,963)

사용권자산의 처분
26,286,094

37,973,366

보증금의 감소

29,321,921

128,737,460

보증금의 증가

(464,792,516)

(22,659,721)

매각예정자산 처분
797,000,000

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

16,342,044,083

3,965,543,836

단기차입금의 증가

13,461,899,935

4,500,000,000

단기차입금의 감소

-

(279,513,111)

유동성장기부채의 감소

(618,350,000)

(755,733,091)

유동성리스부채의 감소
(368,212,412)

-

일반사채의 감소

-

(600,000,000)

전환사채의 발행
22,000,000,000

-

신주인수권부사채의 상환
(23,481,860,131)

-

신주인수권행사 대금입금

5,348,566,691

69,390,038

장기차입금의 증가

-

1,260,000,000

장기차입금의 감소

-

(228,600,000)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(15,389,797,876)

(4,182,591,178)

V. 기초의 현금및현금성자산
29,257,597,909

34,310,717,139

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
151,243,017

(870,528,052)

VII. 기말의 현금및현금성자산
14,019,043,050

29,257,597,909

- 별도재무제표

재무상태표

제 38 기 2021년 12월 31일 현재

제 37 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 38(당) 기말

제 37(전) 기말

자 산

I. 유동자산

62,743,460,793

57,276,395,486

현금및현금성자산
11,473,269,772

24,277,490,318

매출채권및기타채권
35,762,068,096

19,766,734,564

기타금융자산
1,942,000,000

-

재고자산
12,043,649,549

10,891,187,277

당기법인세자산
5,119,746

47,372,100

기타유동자산
1,211,439,365

1,206,111,809

매각예정자산
305,914,265

1,087,499,418

II. 비유동자산

114,278,901,304

102,967,412,973

기타포괄손익공정가치 금융자산
2,326,645,226

2,748,135,160

당기손익-공정가치 금융자산
9,734,098,000

-

종속기업투자
17,239,928,482

21,136,759,651

기타금융자산
17,979,292,557

10,562,764,555

유형자산
59,213,787,107

60,573,205,527

투자부동산
7,604,239,999

7,742,375,506

무형자산
180,909,933

204,172,574

자 산 총 계

177,022,362,097

160,243,808,459

부 채

I. 유동부채

88,522,290,887

99,798,768,816

당기손익 공정가치 금융부채
492,778,162

7,474,462,898

매입채무및기타채무
26,769,099,032

30,373,371,996

차입부채
56,767,203,266

57,793,287,970

충당부채
297,165,666

203,786,748

리스부채
92,964,250

45,028,503

기타유동부채
4,103,080,511

3,908,830,701

II. 비유동부채

33,494,316,207

15,316,974,848

당기손익 공정가치 금융부채
6,815,864,000

-

차입부채
16,325,331,976

4,460,000,000

리스부채
139,672,011

5,768,643

순확정급여부채
2,467,809,736

3,091,136,423

기타비유동부채
40,790,080

55,221,378

이연법인세부채
7,704,848,404

7,704,848,404

부 채 총 계

122,016,607,094

115,115,743,664

자 본

I. 자본금
40,414,350,500

36,732,039,000

II. 기타불입자본
66,097,245,280

56,746,625,943

III. 결손금
(56,696,944,751)

(53,818,466,271)

IV. 기타자본구성요소
5,191,103,974

5,467,866,123

자 본 총 계

55,005,755,003

45,128,064,795

부 채 및 자 본 총 계

177,022,362,097

160,243,808,459

포괄손익계산서

제 38 기 2021년 01월 01일 부터 2021년12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

(단위 : 원)

제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액

95,208,025,256

88,642,655,913

Ⅱ. 매출원가

84,007,277,874

73,938,589,629

Ⅲ. 매출총이익

11,200,747,382

14,704,066,284

판매비와관리비
12,203,058,056

12,489,496,493

IV. 영업이익

(1,002,310,674)

2,214,569,791

금융수익
453,882,422

311,253,802

금융비용
4,868,974,960

5,014,816,590

기타수익
10,397,705,443

2,945,714,123

기타비용
10,025,485,707

4,488,256,065

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,045,183,476)

(4,031,534,939)

VI. 법인세비용(이익)

(1,940,001,970)

(160,993,810)

VII. 계속영업이익(손실)

(3,105,181,506)

(3,870,541,129)

Ⅷ. 중단영업이익(손실)

-

(848,841,830)

IX. 당기순이익(손실)

(3,105,181,506)

(4,719,382,959)

X. 기타포괄이익(손실)

(50,059,123)

570,796,238

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(24,551,916)

368,585,013

유형자산재평가손익

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(58,044,382)

202,211,225

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
32,537,175

-

XI. 당기총포괄이익(손실)

(3,155,240,629)

(4,148,586,721)

XII. 주당손익

기본주당손익

계속영업주당손익

(41)

(53)

중단영업주당손익

-

(12)

희석주당손익

계속영업희석주당손익

-

(39)

중단영업희석주당손익

-

(9)

자본변동표

제 38 기 2021년 01월 01일 부터 2021년12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

(단위 : 원)

구분

자본금

기타불입자본

이익잉여금(결손금)

기타자본구성요소

자본 합계

2020.01.01 (전기초)

36,397,458,500
56,747,563.,971
(49,467,668,325)
5,265,654,898
48,943,009,044

총포괄이익:

당기순이익

-
-
(4,719,382,959)
-
(4,719,382,959)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
368,585,013
-
368,585,013

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
202,211,225
202,211,225

자본에 직접 인식된 거래

신주인수권 행사

334,580,500
(938,028)
-
-
333,642,472

2020.12.31 (전기말)

36,732,039,000
56,746,625,943
(53,818,466,271)
5,467,866,123
45,128,064,795

2021.01.01 (당기초)

36,732,039,000
56,746,625,943
(53,818,466,271)
5,467,866,123
45,128,064,795

총포괄이익

당기순이익(손실)

-
-
(3,105,181,506)
-
(3,105,181,506)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(24,551,916)
-

(24,551,916)

기타포괄손익누계액의 잉여금대체

218,717,767
(218,717,767)
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(58,044,382)
(58,044,382)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
-
-
32,537,175
-
32,537,175

자본에 직접 인식된 거래

전환사채의 발행
-
7,586,127,120
-
-
7,586,127,120

신주인수권 행사
3,682,311,500
1,764,492,217
-
-
5,446,803,717

2021.12.31 (당기말)

40,414,350,500
66,097,245,280
(56,696,944,751)
5,191,103,974
55,005,755,003

현금흐름표

제 38 기 2021년 01월 01일 부터 2021년12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(22,177,539,475)

3,698,122,302

영업으로부터 창출된 현금흐름
(19,717,301,960)

6,405,658,891

이자수익의 수취
54,181,803

378,979,749

이자비용의 지급
(2,356,891,696)

(3,086,516,338)

배당금수익의 수취
8,353,476

-

법인세의 환급
(165,881,098)

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,105,831,401)

(15,666,622,024)

단기금융상품의 취득
(1,942,000,000)

-

단기금융상품의 처분
-

5,110,000,000

장기금융상품의 처분
-

-

대여금의 감소
-

-

대여금의 증가
-

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득

(1,000,000,000)

(2,400,000,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
1,385,039,488

-

구축물의 취득
-

(118,000,000)

건물의 취득
-

(309,000,000)

기계장치의 취득
(439,420,548)

(2,203,700,000)

기계장치의 처분
310,075,760

1,273,052,310

차량운반구의 처분
-

4,090,909

기타유형자산의 취득
(289,300,000)

(948,400,000)

기타의유형자산의 처분
166,730,212

23,171,354

건설중인자산의 취득
51,270,548

(36,370,097)

보증금의 감소
-

127,952,860

보증금의 증가
(24,882,000)

(3,300,000)

관계회사대여금 입금
-

935,146,144

관계기업대여금 지급
(6,120,344,861)

(2,834,829,637)

관계기업투자
-

(14,286,435,867)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

16,486,941,950

4,777,904,595

단기차입금의 증가
13,000,000,000

4,500,000,000

유동성장기부채의 감소
(294,000,000)

(389,787,195)

유동성장기리스의 감소
(85,764,610)

(61,698,248)

일반사채의 감소
-

(600,000,000)

신주인수권행사 대금입금
5,348,566,691

69,390,038

전환사채의 발행
22,000,000,000

-

장기차입금의 증가
-

1,260,000,000

신주인수권부사채의 상환
(23,481,860,131)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(12,796,428,926)

(7,190,595,127)

V. 기초의 현금및현금성자산

24,277,490,318

32,082,010,322

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,791,620)

(613,924,877)

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,473,269,772

24,277,490,318

결손금처리계산서

제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 천원)

과 목
제 38 기
제 37 기

1. 미처리결손금

(95,122,138)

(92,243,660)

전기이월미처리결손금
(92,243,660)

(87,892,862)

확정급여제도 재측정요소 (법인세효과 포함)
(24,552)

368,585

당기순손실
(3,105,182)

(4,719,383)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분이익
251,256

2. 결손금처리액

-

-

3. 차기이월미처리결손금

(95,122,138)

(92,243,660)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조의 2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

(중략)

②제5조의 발행예정주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는
10,000만 주로 한다.

(중략)

⑦회사는 종류주식의 발행시 이사회결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 우선 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 누적된 미배당분 및 그 후의 우선배당을 완료할 때까지 존속기간은 연장된다. 존속기간 만료시 보통주식으로 전환되는 경우 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.

(중략)

제7조의 4(주식의 상환에 관한 종류주식)

(중략)

②상환주식의 상환가액은
발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사항을 고려하여 상환주식의 발행 시에 이사회결의로 정한다.

③상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료 후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회의결로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 소멸될 때까지 상환기간은 연장되나, 제7조의 2 제7항의
우선주식 존속기간까지를 한도로 하여 그 기간까지 상환하지 못할 경우 보통주식으로 전환한다.

제7조의 2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

(중략)

②제5조의 발행예정주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는
5,000만 주로 한다.

(중략)

⑦회사는 종류주식의 발행시
30년의 범위 내에서 이사회결의로 존속기간을 정할 수 있으며 , 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 우선 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 누적된 미배당분 및 그 후의 우선배당을 완료할 때까지 존속기간은 연장된다. 존속기간 만료시 보통주식으로 전환되는 경우 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.

(중략)

제7조의 4(주식의 상환에 관한 종류주식)

(중략)

②상환주식의 상환가액은
발행가액에 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

③상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료 후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회의결로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 소멸될 때까지 상환기간은 연장되나, 제7조의 2 제7항의
종류주식

존속기간까지를 한도로 하여 그 기간까지 상환하지 못할 경우 보통주식으로 전환한다.

- 상법 등 관련 규정 반영

제9조(신주인수권)

(중략)

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(중략)

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

(중략)

6.
긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 거래소시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

(중략)

제9조의2(일반공모증자 등)

(중략)

②이 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다.

(중략)

④제1항 내지 제3항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제9조의3(주식매수선택권)

(중략)

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여 일을 기준으로 한 주식의 실직가액

제9조(신주인수권)

(중략)

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는
이사회의 결의로써 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(중략)

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 11의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

(중략)

6.
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

<삭제>

(중략)

제9조의2(일반공모증자 등)

(중략)

②이 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의11의 규정에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다.

(중략)

④제1항 내지 제3항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관련 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제9조의3(주식매수선택권)

(중략)

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액

- 상법 등 관련 규정 반영

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조(주주명부 작성,비치)

①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다. 

②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 주식 등이 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없음.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제13조(전환사채의 발행)

(중략)

4. 회사가 기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 전략적인 제휴 또는 국내외 기업인수합병을 위해 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 기술의 도입, 전략적인 제휴, 자금의 조달, 재무구조의 개선, 국내외 기업인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 또는 경영상의 필요로 주주 외의 제3자에게 전환사채를 발행하는 경우

(중략)

③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

(중략)

⑤회사는 이사회의 결의로 시가하락에 따른 전환가액의 조정 시 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다, 다만, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 자본잠식 해소를 위한 재무구조 개선 등의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며 이를 이사회에서 결정한다.

(중략)

제14조(신주인수권부사채의 발행)

(중략)

4. 회사가 기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 또는 영업상의 전략적인 제휴 또는 국내외 기업인수합병을 위해 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 기술의 도입, 전략적인 제휴, 자금의 조달, 재무구조의 개선, 국내외 기업인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 또는 경영상의 필요로 주주 외의 제3자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(중략)

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는
우선주식으로 하고 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

(중략)

⑤회사는 이사회의 결의로 시가하락에 따른 행사가격의 조정 시 조정 후 행사가액은 발행당시의 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다, 다만, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 자본잠식 해소를 위한 재무구조 개선 등의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며 이를 이사회에서 결정한다.

(중략)

제39조(감사)

(중략)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(중략)

제39조의4(감사의 직무와 의무)

(중략)

<신설>

제44조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 현물 또는 금전 외의 자산으로 할 수 있다

(중략)

제13조(전환사채의 발행)

(중략)

<삭제>

(중략)

③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

(중략)

⑤회사는
관련 규정에 따라 이사회의 결의로
전환가액을 정하기로 하되, 시가하락에 따른 전환가액의 조정 시 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다, 다만, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 자본잠식 해소를 위한 재무구조 개선 등의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며 이를 이사회에서 결정한다.

(중략)

제14조(신주인수권부사채의 발행)

(중략)

<삭제>

(중략)

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는
종류주식으로 하고 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

(중략)

⑤회사는
관련 규정에 따라 이사회의 결의로
행사가액을 결정하기로 하되, 시가하락에 따른 행사가격의 조정 시 조정 후 행사가액은 발행당시의 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 자본잠식 해소를 위한 재무구조 개선 등의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며 이를 이사회에서 결정한다.

(중략)

제39조(감사)

(중략)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야
하고, 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임
및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(중략)

제39조의4(감사의 직무와 의무)

(중략)

⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다

제44조(이익배당) ①이익배당은 금전과 현물 또는 금전 외의 자산으로 할 수 있다.

(중략)

- 상법 등 관련 규정 반영

부 칙

제1조(시행일)이 정관은 2022년 03월 25일부터 시행한다.

-시행일 지정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승재
1977-10-10
사내이사
-
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승재
재영솔루텍(주)
대표이사

(前) 네모파트너즈
(現) 재영솔루텍(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김승재 사내이사 후보자

 상기 사내이사 후보자(김승재)는 재영솔루텍(주)의 現대표이사이자 전문경영인으로서 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 성장할 수 있는 기업이 될 수 있게 책임과 의무를 다하며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사 후보자 확인서_김승재.jpg
이사 후보자 확인서_김승재

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
952,468,154

최고한도액
1,200,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.jysolutec.com)-공지사항에 제개할 예정이니 참고하여 주시기 바랍니다.
향후 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 직접 참석이 어려운 주주 분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있으니 적극 활용 바랍니다.

 가. 전자투표 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com
 ※관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 등

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관련 안내

- 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 주주총회장 입구에서 발열 체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 당사는 금번 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.