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녹십자엠에스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
정관일부 변경 승인의 건 중 사업목적 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
-
<사업목적 추가>

부속의원 사업

이유 : 사내 부속의원 운영

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길93 R&D센터
(3층) WEGO회의실

3. 의안 주요내용
[보고 안건]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]

제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호: 사내이사 사공영희 선임의 건(신규선임)

제3-2호: 사내이사 김원기 선임의 건(신규선임)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회 폐회시간은 오전 11시 40분입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

사공영희
1963-05
2
신규선임
(현)녹십자 운영지원실장
(전)녹십자셀 경영관리실장
(전)녹십자홀딩스 감사팀장

김원기
1976-05
2
신규선임
(현)녹십자엠에스 영업본부장
(전)녹십자엠에스 영업본부 DX팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부속의원 사업
사내 부속의원 운영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오뚜기 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 오뚜기

오뚜기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)오뚜기

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
국내종속회사(9개사)와 해외종속회사(5개사) 및 관계기업이 포함된 연결결산일정 및 종속기업과 관계기업의 주주총회 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회운영을 위하여 불가피하게 해당집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-21 주주총회소집결의
삼성공조 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 삼성공조

삼성공조/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼성공조주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 제52기 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정과 외부감사인의 회계감사 소요기간 계획된 경영상의 주요 대내외 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 2022년도 주주총회 집중(예상)일

03월25일(금), 03월30일(수), 03월31일(목)
- 한국상장회사협의회 주관「주총분산자율준수프로그램」미참여

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
HJ중공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)HJ중공업

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 "주주총회 집중일"을 피해 개최하고자 노력하였으나 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 이사회 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

다만, 주주가치 제고 및 주주총회 활성화를 위해 이번 정기주주총회에 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하기로 결의하였으며, 이에 따라 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 않고 이 두 제도를 활용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 03/25일(금), 03/30일(수), 03/31일(목)

2. 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램" 미참여

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
티엘비 — [기재정정]신규시설투자등 (20220310)
제출인: 티엘비

티엘비/신규시설투자등/(2022.03.10)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.04.05

3. 정정사유
Covid-19 영향에 따른 설비투자 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

투자기간 종료일
2022-03-10
2022-06-30

[투자기간 변경 사유]
1. Covid-19 영향에 따른 설비제작 지연
2. 설비 시운전 진행에 따른 투자 종료 지연

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
11,700,000,000

자기자본(원)
71,017,854,830

자기자본대비(%)
16.47

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
신규사업 및 메모리모듈 등 수요증대 대응을 위한 설비 증설

4. 투자기간
시작일
2021-04-06

종료일
2022-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2021-04-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2020년 12월 31일 기준 연결 재무제표상 자기자본입니다.

2. 투자 소재지

-. 경기도 안산시 단원구 신원로 305

3. 상기 투자금액에 대한 재원은 2020년 12월 코스닥 상장을 통한 공모자금 및 사내유보자금으로 충당할 예정입니다.

4. 상기 투자금액은 시설증설에 따른 예상비용이며, 부가세를 제외한 발주금액 기준입니다.

5. 상기 투자금액 및 투자기간은 향후 투자 집행과정에서 경영환경의 변화 및 내부 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

6. 본 투자건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임 하였습니다.
골드앤에스 — 기타시장안내(개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내) (20220310)
제출인: 코스닥시장본부

골드앤에스/기타시장안내/(2022.03.10)기타시장안내(개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내)

기타시장안내

제목 : (주)골드앤에스 개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내

동사는 '21.03.10 코스닥시장위원회의 심의·의결을 통하여 '22.03.10까지 개선기간을 부여받은 바 있습니다. 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제63조에 의거, 동사는 개선기간 종료 후 15일 이내('22.03.31 限)에 개선계획 이행내역서 등 관련서류를 제출하여야 합니다.

한국거래소는 동 서류제출일로부터 20일 이내(영업일 기준)에 코스닥시장위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의·의결함을 알려드립니다.
예림당 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 예림당

예림당/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 광주시 장지9길 42-13
(주)예림당 광주물류센터 2층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고안건]
제1호: 감사보고
제2호: 영업보고
제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호: 제33기(2021.01.01.~2021.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
금강공업 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 금강공업

금강공업/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 359 언양공장 강당

4. 의안 주요내용
제43기 정기주주총희 회의목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

제1호 의안 : 제43기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의함.

- 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전장열
1952-08
3
재선임
- 한국주철관공업(주)사외이사
- 現 금강공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김요환
1956-02
3
재선임
- 제45대 대한민국 육군 참모총장
- 국방과학연구소 정책위원
- (사)대한민국 육군협회 부회장
- (사)월드투게더 회장
해당사항 없음

김동오
1953-12
3
재선임
- 우리은행 영업본부장
- 중앙바이오텍 감사
- PCA생명보험 전무
- 現 미래에셋생명보험 고문
해당사항 없음

김동호
1960-08
3
신규선임
- 인도네시아 PT.KP 초대 법인장
- 브라질 CSP제철소 법인장
- 포스코건설 인프라사업 본부장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김요환
1956-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 제45대 대한민국 육군 참모총장
- 국방과학연구소 정책위원
- (사)대한민국 육군협회 부회장
- (사)월드투게더 회장

김동오
1953-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 우리은행 영업본부장
- 중앙바이오텍 감사
- PCA생명보험 전무
- 現 미래에셋생명보험 고문

김동호
1960-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 인도네시아 PT.KP 초대 법인장
- 브라질 CSP제철소 법인장
- 포스코건설 인프라사업 본부장
원익 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 원익

원익/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길
20 원익빌딩 2층 (AV Room)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:임창빈)

제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 2020년 3월 30 일 제37기 정기주주총회 부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 금번 개최하는 제 39기 정기주주총회도 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임창빈
1961-06
3년
신규선임
-호라이즌 캐피탈 대표이사(2000~)
-위닉스 대표이사 (2006)
-원익큐엔씨 대표이사(2016~)
원익 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220310)
제출인: 원익

원익/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
94,674,873,475
87,494,407,981
7,180,465,494
8.21

- 영업이익
6,634,580,416
4,563,928,832
2,070,651,584
45.37

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,078,273,118
101,812,315,194
-65,734,042,076
-64.56

- 당기순이익
28,612,272,613
79,346,983,333
-50,734,710,720
-63.94

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
316,415,881,300
282,094,421,256

- 부채총계
99,975,396,365
95,529,013,285

- 자본총계
216,440,484,935
186,565,407,971

- 자본금
9,096,615,000
9,096,615,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내외 고객사 수요증가에 따른 영업이익 증가
- 전기 관계기업 손상차손 환입 및 법인세효과에 따른 상대적 세전이익, 당기순이익 감소 효과

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 2022년 1월 28일 재발행된 제38기 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사 이전의 정보이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-01-28 사업보고서(일반법인)

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
파이버프로 — 기업인수목적회사의임원사임 (20220310)
제출인: 파이버프로

한국9호스팩/기업인수목적회사의임원사임/(2022.03.10)기업인수목적회사의임원사임

기업인수목적회사의 임원사임

1. 구분
사외이사

2. 사임 내역
성 명
조석훈

임기
시작일
2020-10-13

종료일
2022-03-10

3. 사임 사유
기업인수목적회사의 합병에 따른 기존 임원의 사임

4. 사임 일자
2022-03-10

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-03 임시주주총회결과
파이버프로 — 기업인수목적회사의임원사임 (20220310)
제출인: 파이버프로

한국9호스팩/기업인수목적회사의임원사임/(2022.03.10)기업인수목적회사의임원사임

기업인수목적회사의 임원사임

1. 구분
감사

2. 사임 내역
성 명
손형락

임기
시작일
2020-10-13

종료일
2022-03-10

3. 사임 사유
기업인수목적회사의 합병에 따른 기존 임원의 사임

4. 사임 일자
2022-03-10

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-03 임시주주총회결과
파이버프로 — 기업인수목적회사의임원사임 (20220310)
제출인: 파이버프로

한국9호스팩/기업인수목적회사의임원사임/(2022.03.10)기업인수목적회사의임원사임

기업인수목적회사의 임원사임

1. 구분
기타비상무이사

2. 사임 내역
성 명
권시중

임기
시작일
2020-10-13

종료일
2022-03-10

3. 사임 사유
기업인수목적회사의 합병에 따른 기존 임원의 사임

4. 사임 일자
2022-03-10

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-03 임시주주총회결과
파이버프로 — 기업인수목적회사의임원사임 (20220310)
제출인: 파이버프로

한국9호스팩/기업인수목적회사의임원사임/(2022.03.10)기업인수목적회사의임원사임

기업인수목적회사의 임원사임

1. 구분
대표이사

2. 사임 내역
성 명
변해봉

임기
시작일
2020-10-13

종료일
2022-03-10

3. 사임 사유
기업인수목적회사의 합병에 따른 기존 임원의 사임

4. 사임 일자
2022-03-10

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-03 임시주주총회결과
캐스텍코리아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)캐스텍코리아

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 해외연결종속회사들의 결산 및 감사일정 등을 고려하여 3월25일(금)을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 25일(금), 30일(수), 31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
파이버프로 — 대표이사변경 (20220310)
제출인: 파이버프로

한국9호스팩/대표이사변경/(2022.03.10)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
변해봉

변경후 대표이사
고연완

2. 변경사유
기업인수목적회사의 사업목적(합병) 달성 후, 현 대표이사 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-10

4. 이사회결의일
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

고연완 신임 대표이사는 2022년 02월 03일 임시주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 합병등기일인 2022년 03월 10일로 당사의 신임 대표이사로 선임되었습니다. 기존 변해봉 대표이사는 2022년 03월 10일부로 사임하였습니다.

※ 관련공시
2022-02-03 임시주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

고연완
1964-09-10
본인
10,331,374
32.22%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

고연완
(주)파이버프로
비상장
-
사내이사
2000-02-21
-
-

고연완
(주)파이버프로
비상장
-
대표이사
2001-02-02
-
-
나인테크 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 나인테크

나인테크/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 마산6로6 나인테크 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제5기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
1. 영업보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 감사의 감사보고
4. 외부감사인 선임의 건

[부의안건]
1. 제1호의안 : 제5기 재무제표 및 이익잉여금처분

계산서(안) 승인의 건
2. 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건
3. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 제5호의안 : 사외이사 김길준 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김길준
1966-02
3년
신규선임
- 부산대학교 생산기계공학과 학사

- LG생산기술원 (1990.01~2021.2)
-
파이버프로 — 본점소재지변경 (20220310)
제출인: 파이버프로

한국9호스팩/본점소재지변경/(2022.03.10)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
07321

주소
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

나. 변경후
우편번호
34113

주소
대전광역시 유성구 가정북로 26-55

상세주소
주식회사 파이버프로

2. 변경사유
기업인수목적회사의 합병으로 인한 본점소재지 변경

3. 이전(예정)일
2022-03-10

4. 이사회결의일
2022-03-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 기업인수목적회사로 피합병법인인 (주)파이버프로와 합병함에 따라 (주)파이버프로의 본점소재지로 변경

※관련공시
2022-02-03 임시주주총회결과
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20220310)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 10일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)RetailProduct솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2022년 03월 10일
2022년 03월 10일
2022년 03월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

21548
9,900,000,000
1
9,011,187,900
91.02
1
9,011,187,900
91.02

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2022년 03월 10일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2022년 02월 07일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2022년 03월 10일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제21548회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
910,221
9,011,187,900
9,011,187,900
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
910,221
9,011,187,900
9,011,187,900
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 450,550 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제21548회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2022년 03월 10일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2022년 09월 02일
액면금액 × 103.000%

2차
2023년 03월 07일
액면금액 × 106.000%

3차
2023년 09월 05일
액면금액 × 109.000%

4차
2024년 03월 05일
액면금액 × 112.000%

5차
2024년 09월 05일
액면금액 × 115.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액×118.000%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 118.000%

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2025년 03월 05일
ｏ
만기일 : 2025년 03월 07일

2022년 03월 10일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
롯데이노베이트 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220310)
제출인: 롯데이노베이트

롯데정보통신/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.10)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
롯데정보통신(주)
회사코드
286940
담당부서명
커뮤니케이션팀
담당자명
태상필
tel
02-2626-3661

(fax)
02-2626-4099

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,396,331
-
15,396,331

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-12-08
보통주식
10,005,448
64.99

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,005,448
64.99

이번보고서제출일
2022-03-10
보통주식
10,003,758
64.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,003,758
64.97

증감
보통주식
-1,690
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,690
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
이호우
생년월일
650112
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-25
임원퇴임(-)
보통주식
1,690
-1,690
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

롯데지주(주)
사업자등록번호
107-81-34848
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,000,000
64.95
0
0
0
0
10,000,000
64.95

노준형
생년월일
680628
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,842
0.01
0
0
0
0
1,842
0.01

고두영
생년월일
691214
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
163
0.00
0
0
0
0
163
0.00

김경엽
생년월일
701019
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
147
0.00
0
0
0
0
147
0.00

모영문
생년월일
610905
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
92
0.00
0
0
0
0
92
0.00

윤영선
생년월일
740202
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
114
0.00
0
0
0
0
114
0.00

이동진
생년월일
690201
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
-
2
0.00
0
0
0
0
2
0.00

이호우
생년월일
650112
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

차우철
생년월일
680117
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
700
0.00
0
0
0
0
700
0.00

최홍훈
생년월일
620511
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
698
0.00
0
0
0
0
698
0.00

합계
10,003,758
64.97
0
0
0
0
10,003,758
64.97
넥사다이내믹스 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 넥사다이내믹스

에스에이티이엔지/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
08:30

2. 장소
경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 25 당사1층회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제2기(2021.1.1~2021.12.31)

연결재무제표 및 별도재무제표,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 현금 배당의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성재
1964-09
3
신규선임
비상근
IBK기업은행 기업팀 팀장
파이버프로 — 최대주주변경 (20220310)
제출인: 파이버프로

한국9호스팩/최대주주변경/(2022.03.10)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
(주)에이씨피씨

소유주식수(주)
800,000

소유비율(%)
16.6

변경후
최대주주등
고연완 외 10인

소유주식수(주)
16,606,043

소유비율(%)
51.8

2. 변경사유
합병회사인 한국제9호기업인수목적(주)가 피합병회사인 (주)파이버프로를 흡수합병함에 따른 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영 참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2022-03-10

5. 변경확인일자
2022-03-10

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

변경 전 최대주주인 (주)에이씨피씨는 최근 주주명부 폐쇄일 기준이며, 소유비율은 합병신주 교부 전 4,810,000주에 대한 비율임

※ 관련공시
2022-01-18 투자설명서
2022-02-03 임시주주총회결과
2022-03-10 증권발행실적보고서(합병등)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

(주)에이씨피씨
변경전 최대주주
800,000
16.63
800,000
2.49
발기인

고연완
변경후 최대주주
-
-
10,331,374
32.22
최대주주 본인

이봉완
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
3,222,738
10.05
임원

정호진
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
1,327,826
4.14
임원

최재묵
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
781,537
2.44
임원

정현주
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
527,669
1.65
임원

용재철
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
32,046
0.10
임원

김종관
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
197,211
0.62
임원

오문수
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
89,504
0.28
임원

이길호
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
32,046
0.10
임원

차상준
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
32,046
0.10
임원

이정우
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
32,046
0.10
임원

[변경 후 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]

1. 개인의 기본정보

성명
고연완
국적
대한민국

- 개인의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

고연완
(주)파이버프로
비상장
-
사내이사
2000-02-21
-
-

고연완
(주)파이버프로
비상장
-
대표이사
2001-02-02
-
-

- 개인의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 당해 상장법인과 최대주주(개인)와의 관계

대표이사

3. 당해 상장법인과의 최대주주(개인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
에이에프더블류 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51
(에이에프더블류㈜ 본사 회의실)

3. 의안 주요내용
<보고 사항>

_감사보고

_영업보고

_내부회계관리제도 운영 실태보고
<결의 사항>

제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 심주석 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심주석
1967-08
3년
재선임
前 ㈜디아이디 그룹장
現 에이에프더블류㈜ 경영기획본부장
한농화성 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 한농화성

한농화성/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한농화성

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 당사의 결산 및 외부감사인 회계감사 소요기간, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 집중(예상일) : 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
한국무브넥스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국프랜지공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 당사는 한국상장회사협의회가 주주총회 집중예상일을 발표하기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영사항 관련 일정을 사전에 확정하였습니다.

2. 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산 및 회계감사 일정, 주주총회 의결권 확보 등을 고려한 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중 예상일인 3월 25일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여
-상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일) : 3/25, 3/30, 3/31

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
와이엠씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220310)
제출인: 와이엠씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
와이엠씨(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

회 사 명 :
와이엠씨(주)

대 표 이 사 :
이윤용

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25

(전 화) 041-538-5203

(홈페이지)http://www.ymc-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획팀장
(성 명)박정근

(전 화)041-538-5200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
37

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
240,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 10일

종료일
2027년 09월 09일

행사가격 
(원)
보통주식
6,670

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 10일

7. 부여근거

당사 정관 제11조(주식매수선택권)

제1항 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ..(후략)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
713,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2022년 3월 10일 개최된 이사회에서 결의한 사항입니다.

(2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유 ·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 매수권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 주식매수선택권 부여 계약서 및 이사회 결의에따릅니다.

(4) 본건에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이용학
미등기임원
70,000
-
3,781
-

류재령
미등기임원
20,000
-
3,781
-

임헌기
미등기임원
10,000
-
3,781
-

장정택
미등기임원
10,000
-
3,781
-

전근익
미등기임원
10,000
-
3,781
-

OOO외

31인

직원
120,000
-
3,781
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
가. 권리부여일 전일의 주가 : 6,450원 (2022년 3월 8일 종가)
나. 행사가격 : 6,670원
다. 무위험이자율 : 2.658%(5년 만기 국고채권의 수익률)
라. 기대행사기간 : 5년
마. 예상주가변동성 : 57.39%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
선바이오 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 선바이오

선바이오/주주총회소집 결의/(2022.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 11시 00분

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 87길 46 오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 프리미어룸

3. 의안 주요내용
가. 보고안건
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제25기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원)
3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)
4) 제4호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
-
일양약품 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 일양약품

일양약품/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
494,271,352,816
439,116,734,913

- 부채총계
222,513,275,881
194,194,687,578

- 자본총계
271,758,076,935
244,922,047,335

- 비지배지분 제외 자본총계
224,114,794,507
207,193,813,155

- 자본금
48,826,860,000
48,826,860,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
458.99
424.34

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
371,347,508,042
343,328,723,945

- 영업이익
41,025,011,213
34,100,857,090

- 법인세비용차감전계속사업이익
38,927,368,985
28,392,739,488

- 당기순이익
25,955,713,953
21,545,309,774

- 지배기업 소유주지분 순이익
14,383,750,120
10,879,578,321

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
1
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
371,760,845,469
342,300,350,004

- 부채총계
184,716,489,702
163,742,682,692

- 자본총계
187,044,355,767
178,557,667,312

- 자본금
48,826,860,000
48,826,860,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
383.07
365.69

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
230,265,895,128
214,511,253,556

- 영업이익
11,582,602,176
6,617,509,659

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,350,371,829
1,833,793,215

- 당기순이익
10,087,011,390
616,725,664

2. 회계감사인명
대현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

이사회 또는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변

동될 수 있습니다.

3. 본 공시로 당사가 2022년 2월 7일 기 공시한 "영업(잠정)실적(공정공시)"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-02-07 영업(잠정)실적(공정공시)
엘디티 — [첨부추가]주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 엘디티

엘디티/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09시00분

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지 (모시리299번지) 3층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운용실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건

(후보자 : 정재천 (사내이사)

(후보자 : 정수빈 (사외이사)

(후보자 : 장영수 (사외이사)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재천
1963-08
3년
재선임
- 경북대학교 졸업
- 삼성전자
- 현재 엘디티 대표이사 재임중

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정수빈
1958-03
3년
재선임
- 인하대학교 졸업
- 세화 회계법인 근무
- 대전지방국세청 납세자권익존중위원회 위원
- 현재 공인회계사 사무소 개업 중
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영수
1957-06
3년
재선임
- 대전대학교 졸업
- 충남 당진군 부군수
- 충청남도 감사위원장
- 충남북부상공회의소 상근 부회장
-
화일약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 화일약품

화일약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
화일약품 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사위원 등의 개별 참석 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
대원강업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 대원강업

대원강업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대원강업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
2021년 연결 결산 확정 및 등기이사의
일정 조율 등 원활한 주주총회를 운영
하기 위해 불가피하게 주주총회를 집중일
에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'
에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
지오엘리먼트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 지오엘리먼트

지오엘리먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)지오엘리먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 외부감사인의 회계감사 일정 및 사업보고서 제출 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.25(금),3.30(수),3.31(목)입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
인터엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 조순구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)인터엠

20220310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 순 구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 인터엠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
017250

발행주식 총수
21,045,467

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조 순 구
한자(영문)
趙 舜 九

생년월일 또는 사업자등록번호 등
510301

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 방이동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
前 대표이사

선임일
2017년 12월 22일
퇴임일
2018년 05월 28일

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)인터엠
부 서
자금팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
강수연
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******44@inter-m.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 19일
5,737,340
27.26
5,737,340
27.26

이번보고서
2022년 03월 10일
5,834,500
27.72
5,834,500
27.72

증 감
97,160
0.46
97,160
0.46

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,834,500
-
-
-
-
-
-
-
5,834,500
27.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,045,467
-
27.72
27.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 10일
보통주
5,737,340
97,160
5,834,500
1,270
-

합 계
5,737,340
97,160
5,834,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: SK

SK/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
SK텔레콤(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
30,911,276,640,438
47,906,956,258,143

- 부채총계
18,576,138,616,206
23,510,712,910,727

- 자본총계
12,335,138,024,232
24,396,243,347,416

- 비지배지분 제외 자본총계
11,579,345,876,890
23,743,893,955,051

- 자본금
30,492,715,900
44,639,473,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
37,974.1
53,190.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
16,748,585,314,349
16,087,746,535,775

- 영업이익
1,387,161,919,767
1,248,578,202,722

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,718,190,820,032
905,217,511,160

- 당기순이익
2,418,988,751,036
1,500,538,328,861

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,407,522,315,718
1,504,351,704,324

4. 연결대상 종속회사 수
23
49

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
26,389,067,306,791
31,986,450,775,856

- 부채총계
15,526,212,333,285
14,636,592,807,121

- 자본총계
10,862,854,973,506
17,349,857,968,735

- 자본금
30,492,715,900
44,639,473,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
35,624.4
38,866.6

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
12,102,830,301,523
11,746,629,820,696

- 영업이익
1,114,323,859,841
1,023,066,399,458

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,369,348,150,402
941,455,161,280

- 당기순이익
1,073,823,761,110
758,791,805,029

2. 회계감사인명
삼정회계법인(Samjong KPMG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 손익내용에는 인적분할에 따른 중단사업손익을 반영하였습니다.
- 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
SK텔레콤 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: SK텔레콤

SK텔레콤/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
30,911,276,640,438
47,906,956,258,143

- 부채총계
18,576,138,616,206
23,510,712,910,727

- 자본총계
12,335,138,024,232
24,396,243,347,416

- 비지배지분 제외 자본총계
11,579,345,876,890
23,743,893,955,051

- 자본금
30,492,715,900
44,639,473,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
37,974.1
53,190.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
16,748,585,314,349
16,087,746,535,775

- 영업이익
1,387,161,919,767
1,248,578,202,722

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,718,190,820,032
905,217,511,160

- 당기순이익
2,418,988,751,036
1,500,538,328,861

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,407,522,315,718
1,504,351,704,324

4. 연결대상 종속회사 수
23
49

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
26,389,067,306,791
31,986,450,775,856

- 부채총계
15,526,212,333,285
14,636,592,807,121

- 자본총계
10,862,854,973,506
17,349,857,968,735

- 자본금
30,492,715,900
44,639,473,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
35,624.4
38,866.6

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
12,102,830,301,523
11,746,629,820,696

- 영업이익
1,114,323,859,841
1,023,066,399,458

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,369,348,150,402
941,455,161,280

- 당기순이익
1,073,823,761,110
758,791,805,029

2. 회계감사인명
삼정회계법인(Samjong KPMG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 손익내용에는 인적분할에 따른 중단사업손익을 반영하였습니다.
- 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
화일약품 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 화일약품

화일약품/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-24

3. 정정사유
세부안건 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 부의안건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정)
1. 부의안건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
부의안건 제2호 의안 확정에 따른 안내문구 삭제

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 3층 세미나홀

3. 의안 주요내용
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

- 제1호 의안: 제41기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
28. 일반 도소매업
29. 위 각호에 부대되는 사업일체
신규사업 등에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
천보 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 천보

천보/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
404,594,063,800
260,701,295,701

-부채총계
98,538,714,985
36,151,209,798

-자본총계
306,055,348,815
224,550,085,903

-자본금
5,060,000,000
5,060,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
271,578,895,592
155,491,357,442

-영업이익
50,629,174,230
30,131,988,835

-법인세비용차감전계속사업이익
54,942,888,636
30,328,189,228

-당기순이익
48,014,565,153
27,371,376,929

-지배기업 소유주지분 순이익
43,769,533,326
27,344,320,567

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
252,362,445,876
209,686,436,381

-부채총계
14,728,134,092
6,813,214,016

-자본총계
237,634,311,784
202,873,222,365

-자본금
5,060,000,000
5,060,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
92,937,566,085
89,650,588,116

-영업이익
14,707,367,838
15,392,104,469

-법인세비용차감전계속사업이익
19,274,795,015
16,604,145,755

-당기순이익
16,265,032,771
14,353,282,442

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 2022년 02월 07일 내부 결산 이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동」 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2022-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
284,792,526,320
237,440,065,526

자본금
5,060,000,000
5,060,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
306,055,348,815
224,550,085,903
210,603,656,922

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디알텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220310)
제출인: 디알텍

디알텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
70,438,368,149
55,268,488,876
15,169,879,273
27.0

- 영업이익
2,310,987,800
-5,490,218,253
7,801,206,053
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,869,303,733
-6,868,526,293
9,737,830,026
흑자전환

- 당기순이익
3,825,710,373
-7,806,752,529
11,632,462,902
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
95,786,438,423
91,805,497,801

- 부채총계
51,556,741,168
59,028,944,635

- 자본총계
44,229,697,255
32,776,553,166

- 자본금
5,662,458,900
5,178,234,300

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 엑스레이 시스템 및 디텍터 제품군 전반의

판매 확대에 따른 매출액 상승

2. 외형 성장과 더불어 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준 자료입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엠엑스온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 엠엑스온

엠투아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜엠투아이코퍼레이션

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 개별재무제표 제출 및 결산이사회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 일정 등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다.

하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되었습니다. 이로 인해 당사는 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후, 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여 등 주주총회 집중일을 피할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
아이로보틱스 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
39,089,639,907
28,288,038,230

-부채총계
19,921,699,977
10,541,640,508

-자본총계
19,167,939,930
17,746,397,722

-자본금
8,205,183,000
7,927,868,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
37,301,461,684
31,802,152,269

-영업이익
419,639,275
1,269,966,732

-법인세비용차감전계속사업이익
475,003,290
4,107,801,600

-당기순이익
394,962,551
2,381,946,076

2. 회계감사인명
이정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 감사보고서는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을

적용한 개별제무제표 기준입니다.

2. 상기 내용 중 직전사업연도(2020년) 재무현황은 직전

사업연도 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다.

3. 동 감사보고서는 2022년 3월 28일 개최 예정인 정기

주주총회 승인을 통하여 확정될 예정입니다.

4. 당사의 사전재무제표 제출 및 매출액 또는 손익구조

30%이상 변동 공시 이후 감사인의 감사과정에서

"영업이익 등과 재무현황"의 증감이 발생하였으나,

해당 증감이 소액임에 따라 정정공시를 하지 않음을

참고하여 주시길 바랍니다.

※관련공시
2022-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
19,167,939,930
18,071,543,293

자본금
8,205,183,000
7,927,868,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
183.3

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
25,566,738,286

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
19,167,939,930
17,746,397,722
13,941,264,710

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
1,164,698,246
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엘디티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 엘디티

엘디티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엘디티

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산프로그램 발표 이후 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내외 종속회사가 포함된 연결결산 일정, 등기이사 및 감사의 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산프로그램에 적극적으로 참여하여, 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
지오엘리먼트 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 지오엘리먼트

지오엘리먼트/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안성시 금석3길 30, 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임보고

2) 부의안건
제1호 의안:제17기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(보통주 1주당 현금 100원 배당 포함)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
삼립 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 삼립

SPC삼립/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)SPC삼립

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2021년 결산 확정 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
지오엘리먼트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 지오엘리먼트

지오엘리먼트/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
619,341,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4. 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 7.의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2022-01-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
엠엑스온 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 엠엑스온

엠투아이/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
1. 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

* 현금배당(1주당 250원)
2. 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
3. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
4. 제4호 의안 : 감사 중임의 건
5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은철
1971-05
3년
재선임
現) 동덕여자대학교 경영학과 교수
現) (주)엠투아이코퍼레이션 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이용규
1968-11
3년
재선임
상근
現) 법무법인 우원 변호사
現) (주)엠투아이코퍼레이션 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 소프트웨어 자문업
12. 소프트웨어 개발 및 공급업
목적 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

11.부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업

12.상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업

13.상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업

14.상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업

15.상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자
13.<변경> 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업

14.<변경> 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업

15.<변경> 상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업

16.<변경> 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업

17. <변경> 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자
순서 변경

사업목적 삭제
-
-
삼일제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 삼일제약

삼일제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼일제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 다양한 개최 일정을 검토하였으나, 사전에 확정된 외부 감사인의 감사 및 연결 종속회사의 감사 일정, 주요 경영활동 일정 및 주주총회 의안검토, 장소선정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게도 당해년도 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
하나머티리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 최왕기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
하나머티리얼즈

20220307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 왕 기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
하나머티리얼즈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
166090

발행주식 총수
19,752,674

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 왕 기
한자(영문)
崔 王 基

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690301

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 서북구 불당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2011년 03월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나머티리얼즈(주)
부 서
재무그룹

직 위
차장
전화번호
041-41******

성 명
최재훈
팩스번호
041-41******

이메일 주소
******@hanamts.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 10월 21일
45,000
0.23
45,000
0.23

이번보고서
2022년 03월 10일
35,000
0.18
35,000
0.18

증 감
-10,000
-0.05
-10,000
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

35,000
-
-
-
-
-
-
-
35,000
0.18

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,752,674
-
0.18
0.18

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2022년 03월 07일
보통주
45,000
-10,000
35,000
-
배우자증여

합 계
45,000
-10,000
35,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일진다이아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 일진다이아

일진다이아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
일진다이아몬드(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산 자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다
향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여

※ 관련공시
-
종근당홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)경보제약
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
236,979,153,344
253,239,176,532

- 부채총계
91,278,422,862
97,182,382,658

- 자본총계
145,700,730,482
156,056,793,874

- 자본금
11,953,430,000
11,953,430,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,218.9
1,305.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
170,659,645,035
215,285,095,144

- 영업이익
-6,624,844,100
8,661,432,439

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,932,946,743
14,030,792,710

- 당기순이익
-7,495,178,995
9,404,446,291

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
일진다이아 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 일진다이아

일진다이아/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
충북 음성군 대소면 대금로 157
일진다이아몬드 상명관

4. 의안 주요내용
(가)보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

(나)부의안건
제1호 의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

* 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 연결/별도재무제표

＊배당예정사항: 1주당 배당금 400원(액면배당률 40%)
제2호 의안:정관 일부변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 신광섭(재선임)

제3-2호 의안: 사내이사 손지권(신규선임)

제3-3호 의안: 사내이사 박희섭(재선임)

제3-4호 의안: 사외이사 이현주(재선임)
제4호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 백경국 신규선임)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신광섭
1969-06
1
재선임
현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장
전) 일진다이아몬드(주) 공장장

손지권
1965-04
1
신규선임
현) 일진다이아몬드(주) 영업본부장
전) KCC 중앙연구소 연구임원
전) KCC 소재총괄

박희섭
1973-06
1
재선임
현) ILJIN Vina company 법인장
전) 일진다이아몬드(주) PDC팀장
전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현주
1958-12
1
재선임
현) 일진다이아몬드(주) 사외이사
전) (주)엠시에타 고문
전) (주)엠시에타 대표이사
전) 토지주택대학교 교수
전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백경국
1960-07
3
신규선임
상근
전)현대모비스 연구기획사업부장
전)현대차그룹 중대형 총괄3PM실장
일진다이아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 일진다이아

일진다이아/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,679,252,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가 배당율은 배당 기준일 전전 거래일로부터 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금 지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-
레인보우로보틱스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220310)
제출인: 레인보우로보틱스

레인보우로보틱스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.10)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
스마트공장 구축을 위한 협동로봇의 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,800,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,800,000,000

최근 매출액(원)
5,426,966,654

매출액 대비(%)
33.2

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-03-10

종료일
2022-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-06-30

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

2) 유보기한은 계약 상대방과의 영업 비밀유지 계약에 따른것으로 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

3) 상기 계약기간 시작일과 계약일자는 계약서를 양사간 계약서에 서명한 날 입니다.

4) 상기 계약기간 종료일은 계약서에 명시된 계약종료일이며, 납품 및 검수일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-