뉴온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 뉴온

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한일진공

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

권 유 자:
성 명: (주)한일진공
주 소: 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30
전화번호: 02)543-7750

작 성 자:
성 명: 주성민
부서 및 직위: 기획팀 / 차장
전화번호: 02)543-7750

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한일진공
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한일진공
보통주
248,176
0.32
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)코스인베스트먼트
최대주주
보통주
14,723,616
18.80
최대주주
-

(주)케이피엠테크
최대주주의특수관계인
보통주
2,000,000
2.55
최대주주의특수관계인
-

(주)에버코어인베스트먼트홀딩스
계열회사
보통주
14,000,000
17.88
주요주주
-

계
-
30,723,616
39.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주성민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)한일진공의 정기주주총
회
(2022년 03월 28일)
를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)

-
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권
행사
 *

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수 정동의가 제출되는 경우 기
권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한일진공

http://vacuum-coater.com

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주 소 : 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)한일진공 공시담당자
 ㆍ전화번호 : 032-821-9300
 ㆍ팩스번호 : 032-821-0956
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 우편접수기간 : 2022년 03월 15일 ~ 2022년 3월 27일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 09시

장 소
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)한일진공 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)

-
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권
행사
 *

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수 정동의가 제출되는 경우 기
권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 당사는
코로나19(COVID-19) 바이러스 감염 및 전파 예방을 위하여

제12기 정기주주 총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오니, 주주 여러분께서는
전자투표제도 및 전자위임장권유제도를
적극 활용하시어 주주권을 행 사하시기 바랍니다.
 - 또한, 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고, 체온 측정시 발열이 확인 될 경우에는 입장이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사항은 주주총회 소집공고의 "Ⅲ. 경영참고사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

28,099,850,664

25,678,713,791

현금및현금성자산
15,156,562,330

18,162,542,728

매출채권및기타채권
1,204,794,556

1,599,889,701

단기금융상품
4,000,000,000

220,000,000

재고자산
6,863,551,383

5,493,506,236

기타유동자산
495,507,035

181,935,246

당기법인세자산
379,435,360

20,839,880

Ⅱ.비유동자산

95,362,742,493

130,360,008,642

장기성매출채권및기타채권
336,401,645

541,809,561

장기금융상품
3,500,000

1,500,000

당기손익-공정가치금융자산
12,648,191,892

66,483,848,027

관계기업투자
58,584,303,757

36,110,573,955

유형자산
20,020,110,024

24,055,609,491

무형자산
646,495,719

646,867,504

사용권자산
300,146,105

613,901,039

이연법인세자산
2,823,593,351

1,905,899,065

자 산 총 계

123,462,593,157

156,038,722,433

부 채

Ⅰ.유동부채

26,933,713,726

22,974,885,218

매입채무및기타채무
3,184,430,876

2,738,339,246

단기차입금
5,230,000,000

5,430,000,000

유동성장기부채
1,000,000,000

1,000,000,000

유동성전환사채
13,648,775,041

5,728,738,417

당기법인세부채
407,792

1,627,806,452

파생상품부채
2,076,894,000

5,207,887,710

유동성리스부채
175,313,641

375,728,105

기타유동부채
1,617,892,376

866,385,288

Ⅱ.비유동부채

1,983,468,776

1,870,008,242

퇴직급여채무
1,508,427,633

1,318,699,478

이연법인세부채
302,314,614

269,607,547

장기리스부채
136,501,281

281,701,217

장기성매입채무및기타채무
36,225,248

-

부 채 총 계

28,917,182,502

24,844,893,460

자 본

Ⅰ. 지배주주지분

102,800,671,957

137,429,840,238

자본금
7,830,597,700

7,830,597,700

자본잉여금
97,316,128,936

96,996,319,298

기타자본구성요소
83,795,810

83,795,810

기타포괄손익누계액
2,980,784,184

2,697,631,022

이익잉여금
(5,410,634,673)

29,821,496,408

Ⅱ. 비지배주주지분

(8,255,261,302)

(6,236,011,265)

자 본 총 계

94,545,410,655

131,193,828,973

부 채 및 자 본 총 계

123,462,593,157

156,038,722,433

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기

제 11(전) 기

I. 매출액

10,084,902,430

15,667,649,492

II. 매출원가

12,466,040,414

16,516,667,719

III. 매출총이익

(2,381,137,984)

(849,018,227)

IV. 판매비와관리비

5,037,212,036

7,889,109,516

V. 영업이익(손실)

(7,418,350,020)

(8,738,127,743)

기타수익
2,942,508,044

1,511,386,914

기타비용
19,573,877,896

6,762,355,074

금융수익
(14,291,286,619)

24,078,744,770

금융비용
19,133,229,999

7,754,622,851

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(38,341,006,491)

10,089,648,867

법인세비용(수익)

(998,469,766)

2,110,959,248

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(37,342,536,725)

7,978,689,619

지배기업지분
(35,323,286,688)

10,833,664,489

비지배지분
(2,019,250,037)

(2,854,974,870)

VIII. 기타포괄손익

374,308,769

1,448,927,546

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
91,155,607

491,631,007

보험수리적손익
91,155,607

491,631,007

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
283,153,162

957,296,539

지분법자본변동
264,332,954

953,595,483

해외사업환산손익
18,820,208

3,701,056

IX. 총포괄손익

(36,968,227,956)

9,427,617,165

지배기업지분
(34,948,977,919)

12,282,592,035

비지배지분
(2,019,250,037)

(2,854,974,870)

X. 주당손익

기본주당순손익

(453)

173

희석주당순손익

(453)

171

연 결 자 본 변 동 표

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
 손익누계액
연결
 이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)
5,620,597,700
75,402,477,991
81,886,327
1,740,334,483
18,496,200,912
101,341,497,413
(3,381,036,395)
97,960,461,018

총포괄손익 :

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
5,620,597,700
75,402,477,991
81,886,327
1,740,334,483
18,496,200,912
101,341,497,413
(3,381,036,395)
97,960,461,018

당기순이익
-
-
-
-
10,833,664,489
10,833,664,489
(2,854,974,870)
7,978,689,619

보험수리적이익
-
-
-
-
491,631,007
491,631,007
-
491,631,007

지분법자본변동
-
-
-
953,595,483
-
953,595,483
-
953,595,483

해외사업환산손익
-
-
-
3,701,056
-
3,701,056
-
3,701,056

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자
2,210,000,000
21,312,875,218
-
-
-
23,522,875,218
-
23,522,875,218

전환사채발행
-
310,818,787
-
-
-
310,818,787
-
310,818,787

전환사채상환
-
(29,852,698)
1,909,483

(27,943,215)
-
(27,943,215)

2020.12.31(전기말)
7,830,597,700
96,996,319,298
83,795,810
2,697,631,022
29,821,496,408
137,429,840,238
(6,236,011,265)
131,193,828,973

2021.01.01(당기초)
7,830,597,700
96,996,319,298
83,795,810
2,697,631,022
29,821,496,408
137,429,840,238
(6,236,011,265)
131,193,828,973

총포괄손익 :

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
7,830,597,700
96,996,319,298
83,795,810
2,697,631,022
29,821,496,408
137,429,840,238
(6,236,011,265)
131,193,828,973

당기순이익
-
-
-
-
(35,323,286,688)
(35,323,286,688)
(2,019,250,037)
(37,342,536,725)

보험수리적이익
-
-
-
-
91,155,607
91,155,607
-
91,155,607

지분법자본변동
-
-
-
264,332,954
-
264,332,954
-
264,332,954

해외사업환산손익

-
-
-
18,820,208
-
18,820,208
-
18,820,208

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환사채발행
-
319,809,638
-
-
-
319,809,638

319,809,638

2021.12.31(당기말)
7,830,597,700
97,316,128,936
83,795,810
2,980,784,184
(5,410,634,673)
102,800,671,957
(8,255,261,302)
94,545,410,655

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기

제 11(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(6,237,870,226)

(4,213,612,522)

1.영업에서 창출된 현금
(5,191,868,232)

(4,363,328,454)

가.당기순이익(손실)
(37,342,536,725)

7,978,689,619

나.당기순이익(손실)에 대한 조정
32,500,191,984

(10,159,435,529)

이자비용
1,004,634,943

526,761,874

법인세비용
(998,469,766)

2,110,959,248

외화환산손실
886,514

109,924,334

재고자산평가손실
1,207,571,441

2,906,102,959

감가상각비
1,686,963,547

1,843,259,391

무형자산상각비
371,785

371,785

퇴직급여
775,105,888

841,147,373

장기종업원급여
36,225,248

-

대손상각비(환입)
(1,461,803,707)

(100,105,300)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
2,833,656,736

2,299,314,108

사채전환손실
15,282,399,799

-

지분법손실
15,383,178,307

692,953,507

파생상품평가손실
-

4,667,887,710

기타의대손상각비
1,000,000,000

122,684,467

유형자산손상차손
3,061,902,692

2,016,401,000

유형자산처분손실
126,003,026

3,905,271,202

이자수익
(1,245,596,607)

(473,494,485)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-

(19,503,606,135)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(11,169,234,826)

파생상품평가이익
(3,130,993,710)

-

지분법이익
-

(554,948,351)

유형자산처분이익
(32,926,787)

(29,331,747)

외화환산이익
(155,941,810)

(11,881,264)

관계기업처분이익
(2,872,975,555)

(352,518,565)

사채상환이익
-

(6,614,515)

기타의투자자산처분이익
-

(739,299)

다.영업활동 자산·부채의 증감
(349,523,491)

(2,182,582,544)

매출채권의 감소(증가)
1,755,364,623

9,680,617,654

기타채권의 감소(증가)
(2,688,291)

96,611,376

기타유동자산의 감소(증가)
(168,819,954)

86,369,045

재고자산의 감소(증가)
(2,585,753,590)

(876,668,112)

매입채무의 증가(감소)
701,888,433

(2,931,210,349)

기타채무의 증가(감소)
(348,311,599)

(539,670,355)

기타유동부채의 증가(감소)
774,750,198

(7,041,107,048)

퇴직금의 지급
(375,953,311)

(253,986,999)

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(100,000,000)

(403,537,756)

2.이자수취
1,398,958,972

288,346,453

3.이자지급
(463,977,839)

(450,351,323)

4.법인세납부
(1,980,983,127)

311,720,802

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,147,903,415)

(30,950,417,219)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,319,645,407

11,222,586,536

유형자산의 처분
165,604,307

252,297,541

건설중인자산의감소
482,139,100

-

기타투자자산의처분
-

32,622,215

보증금의 감소
391,902,000

132,715,000

단기금융상품의 감소
280,000,000

166,896,900

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

10,028,054,880

단기대여금의 감소
-

70,000,000

파생상품부채의증가
-

540,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,467,548,822)

(42,173,003,755)

단기금융상품의 증가
4,060,000,000

220,794,500

장기금융상품의 증가
2,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

40,000,000,000

단기대여금의 증가
-

70,000,000

보증금의 증가
156,853,000

135,805,000

유형자산의 취득
1,248,695,822

1,746,404,255

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,299,204,906

27,636,084,889

1.재무활동으로 인한 현금유입액
8,005,000,000

29,655,165,971

단기차입금의 증가
5,000,000

116,165,971

전환사채의 발행
8,000,000,000

6,000,000,000

유상증자
-

23,539,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(705,795,094)

(2,019,081,082)

단기차입금의 상환
205,000,000

196,165,971

리스부채의 상환
339,635,854

383,802,910

전환사채의 상환
-

1,420,915,302

사채발행비용
161,159,240

2,072,117

신주발행비용
-

16,124,782

Ⅳ.환율변동효과

80,588,337

(5,262,709)

Ⅴ.현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

(3,005,980,398)

(7,533,207,561)

Ⅵ.기초의 현금

18,162,542,728

25,695,750,289

Ⅶ.기말의 현금

15,156,562,330

18,162,542,728

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

36,978,182,067

38,982,946,455

현금및현금성자산
14,807,782,246

17,743,577,640

매출채권및기타채권
10,625,756,253

15,455,825,216

단기금융상품
4,000,000,000

220,000,000

재고자산
6,860,286,411

5,487,987,297

기타유동자산
378,463,657

75,556,302

당기법인세자산
305,893,500

-

Ⅱ.비유동자산

72,348,195,186

104,894,304,508

장기성매출채권및기타채권
246,879,381

356,199,561

장기금융상품
3,500,000

1,500,000

당기손익-공정가치금융자산
5,478,975,000

50,001,999,399

종속기업투자
873,526,879

3,747,204,311

관계기업투자
50,634,838,800

34,249,511,556

유형자산
11,388,195,865

13,411,668,766

무형자산
646,495,719

646,867,504

사용권자산
252,190,191

573,454,346

이연법인세자산
2,823,593,351

1,905,899,065

자 산 총 계

109,326,377,253

143,877,250,963

부 채

Ⅰ.유동부채

20,010,344,497

13,392,159,660

매입채무및기타채무
2,875,051,493

2,157,300,840

유동성전환사채
13,648,775,041

5,728,738,417

당기법인세부채
-

1,626,068,973

파생상품부채
1,038,447,000

2,603,943,855

기타유동부채
2,294,562,754

923,231,371

유동성리스부채
153,508,209

352,876,204

Ⅱ.비유동부채

1,512,182,175

1,371,706,533

퇴직급여채무
1,367,574,801

1,110,864,962

기타장기종업원급여부채
36,225,248

-

장기리스부채
108,382,126

260,841,571

부 채 총 계

21,522,526,672

14,763,866,193

자 본

I.자본금

7,830,597,700

7,830,597,700

II.자본잉여금

95,095,690,121

94,775,880,483

III.기타자본구성요소

83,795,810

83,795,810

IV.기타포괄손익누계액

1,866,496,169

1,866,496,169

V.이익잉여금

(17,072,729,219)

24,556,614,608

자 본 총 계

87,803,850,581

129,113,384,770

부 채 및 자 본 총 계

109,326,377,253

143,877,250,963

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목

제 12 (당)기

제 11 (전)기

I. 매출액
8,465,832,103
11,921,486,654

II. 매출원가
9,888,071,510
12,679,949,072

III. 매출총이익
(1,422,239,407)
(758,462,418)

IV. 판매비와관리비
4,264,012,152
6,297,924,356

V. 영업이익(손실)
(5,686,251,559)
(7,056,386,774)

기타수익
36,132,132
590,230,238

기타비용
25,549,532,097
10,905,090,965

금융수익
3,466,437,813
26,938,438,301

금융비용
14,992,078,201
2,875,793,216

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(42,725,291,912)
6,691,397,584

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(1,031,176,833)
2,076,563,265

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(41,694,115,079)
4,614,834,319

Ⅸ. 기타포괄손익
64,771,252
434,881,833

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
64,771,252
434,881,833

보험수리적손익
64,771,252
434,881,833

XIII. 총포괄손익
(41,629,343,827)
5,049,716,152

XIV. 주당손익

기본주당순손익
(534)
74

희석주당순손익
(534)
74

자 본 변 동 표

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)
5,620,597,700
73,182,039,176
81,886,327
1,866,496,169
19,506,898,456
100,257,917,828

총포괄손익

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
5,620,597,700
73,182,039,176
81,886,327
1,866,496,169
19,506,898,456
100,257,917,828

당기순이익
-
-
-
-
4,614,834,319
4,614,834,319

보험수리적손익
-
-
-
-
434,881,833
434,881,833

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
2,210,000,000
21,312,875,218
-
-
-
23,522,875,218

전환사채발행
-
310,818,787
-
-
-
310,818,787

전환사채상환
-
(29,852,698)
1,909,483
-
-
(27,943,215)

2020.12.31(전기말)
7,830,597,700
94,775,880,483
83,795,810
1,866,496,169
24,556,614,608
129,113,384,770

2021.1.1(당기초)
7,830,597,700
94,775,880,483
83,795,810
1,866,496,169
24,556,614,608
129,113,384,770

총포괄손익

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
7,830,597,700
94,775,880,483
83,795,810
1,866,496,169
24,556,614,608
129,113,384,770

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(41,694,115,079)
(41,694,115,079)

보험수리적손익
-
-
-
-
64,771,252
64,771,252

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

전환사채발행
-
319,809,638
-
-
-
319,809,638

2021.12.31(당기말)
7,830,597,700
95,095,690,121
83,795,810
1,866,496,169
(17,072,729,219)
87,803,850,581

현 금 흐 름 표

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기

제 11 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(4,775,132,879)

(2,050,918,778)

1.영업에서 창출된 현금
(3,783,186,054)

(2,526,095,273)

가.당기순이익(손실)
(41,694,115,079)

4,614,834,319

나.당기순이익(손실)에 대한 조정
37,787,259,855

(6,213,866,793)

이자비용
749,218,441

259,953,450

법인세비용
(1,031,176,833)

2,076,563,265

외화환산손실
886,514

131,284,134

재고자산평가손실
1,207,571,441

2,906,102,959

감가상각비
994,805,681

1,149,062,951

무형자산상각비
371,785

371,785

퇴직급여
637,955,881

719,172,547

장기종업원급여
36,225,248

-

대손상각비(환입)
(1,427,615,511)

(100,105,300)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
1,416,828,368

-

사채전환손실
12,813,861,231

-

파생상품평가손실
-

2,333,943,855

종속기업투자손상차손
3,494,715,006

624,932,445

관계기업투자손상차손
13,907,007,556

692,953,507

기타의대손상각비
6,794,255,525

9,585,820,562

유형자산처분손실
23,935,830

-

유형자산손상차손
1,328,546,592

-

이자수익
(1,414,276,326)

(664,439,495)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-

(14,711,999,399)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(11,169,234,826)

파생상품평가이익
(1,565,496,855)

-

유형자산처분이익
(24,417,909)

(29,014,155)

외화환산이익
(155,941,810)

(11,881,264)

사채상환이익
-

(6,614,515)

기타의투자자산처분이익
-

(739,299)

다.영업활동 자산·부채의 증감
123,669,170

(927,062,799)

매출채권의 감소(증가)
1,891,176,571

9,631,149,674

기타채권의 감소(증가)
(17,389,800)

272,803,785

기타유동자산의 감소(증가)
(302,907,355)

79,748,154

재고자산의 감소(증가)
(2,579,870,555)

(871,149,173)

매입채무의 증가(감소)
701,012,120

(2,931,209,458)

기타채무의 증가(감소)
(43,682,755)

88,124,633

기타유동부채의 증가(감소)
773,536,919

(6,751,590,452)

퇴직금의 지급
(198,205,975)

(41,402,206)

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(100,000,000)

(403,537,756)

2.이자수취
1,105,487,559

152,909,313

3.이자지급
(170,482,924)

(10,000,000)

4.법인세납부
(1,926,951,460)

332,267,182

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,765,079,761)

(33,204,650,124)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
957,642,208

10,600,698,086

유형자산의 처분
33,090,908

45,909,091

기타투자자산의처분
-

32,622,215

보증금의 감소
206,292,000

37,215,000

단기금융상품의 감소
280,000,000

166,896,900

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

10,028,054,880

파생상품부채의 증가
-

270,000,000

단기대여금의 감소
438,259,300

20,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,722,721,969)

(43,805,348,210)

단기금융상품의 증가
4,060,000,000

220,794,500

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

31,000,000,000

장기금융상품의 증가
2,000,000

-

단기대여금의 증가
2,467,827,500

12,378,751,800

보증금의 증가
65,973,000

95,195,000

유형자산의 취득
126,921,469

110,606,910

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,542,633,579

27,766,562,597

1.재무활동으로 인한 현금유입액
8,010,000,000

29,539,000,000

임대보증금의 증가
10,000,000

-

전환사채의 발행
8,000,000,000

6,000,000,000

유상증자
-

23,539,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(467,366,421)

(1,772,437,403)

리스부채의 상환
306,207,181

333,325,202

전환사채의 상환
-

1,420,915,302

사채발행비용
161,159,240

2,072,117

신주발행비용
-

16,124,782

Ⅳ.환율변동효과

61,783,667

(8,958,710)

Ⅴ.현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

(2,935,795,394)

(7,497,965,015)

Ⅵ.기초의 현금

17,743,577,640

25,241,542,655

Ⅶ.기말의 현금

14,807,782,246

17,743,577,640

이익잉여금처분계산서(안)

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

처분예정일 : 2022년 3월 28일
처분일 : 2021년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(17,649,719,123)

23,979,624,704

1. 회계정책변경에 따른 증가(감소)

1. 전기이월미처분이익잉여금
23,979,624,704

18,929,908,552

2. 전기오류수정손익

3. 보험수리적손익
64,771,252

434,881,833

4. 당기순이익
(41,694,115,079)

4,614,834,319

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

1. 연구및인력개발준비금

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

가.이익준비금

나. 현금배당

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(17,649,719,123)

23,979,624,704

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 12(당) 기
제 11(전) 기
비고

주당배당금(보통주)
-
-
-

배당총금액
-
-
-

시가배당율
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김지훈
1970-10-12
사내이사
-
대표이사
이사회

이청균
1972-12-25
사내이사
-
해당사항없음
이사회

강진우
1975-06-11
사내이사
-
사내이사
이사회

양태영
1975-10-03
사내이사
-
해당사항없음
이사회

배현중
1971-06-09
사외이사
-
해당사항없음
이사회

박상민
1975-10-19
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김지훈
- (주)한일진공 대표이사
2016년 ~ 2017년
2016년 ~ 2018년
2017년03월 ~ 현재
2017년11월 ~ 현재
2018년03월 ~ 현재
2019년03월 ~ 현재

(주)텔콘알에프제약 이사

(주)케이피엠테크 이사
(주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사
(주)텔콘알에프제약 대표이사
(주)케이피엠테크 대표이사
(주)한일진공 대표이사

해당사항없음

이청균
- (주)한일진공 대표이사
2009년 ~ 2011년
2012년 ~ 2015년
2015년 ~ 2019년
2016년 ~ 현재
2020년 ~ 현재

(주)한와이어리스 관리이사

(주)케이이엔씨 관리이사

(주)코스인베스트먼트 대표이사
(주)한일진공 대표이사
한일신재생(주) 대표이사

해당사항없음

강진우
- (주)한일진공 상무이사
2011년 ~ 2013년
2016년03월 ~ 현재
2016년04월 ~ 현재
2016년09월 ~ 현재
(유)에스와이코퍼레이션
(주)한일진공 상무이사
(주)텔콘알에프제약 상무이사
(주)케이피엠테크 상무이사
해당사항없음

양태영
- (주)케이피엠테크 상무이사
2011년 ~ 2014년
2019년 ~ 현재

(주)위더스에셋인베스트먼트

(주)케이피엠테크 상무이사

해당사항없음

배현중
- 배현중회계사무소 회계사

2001년 ~ 2003년
2014년 ~ 2015년

2018년 ~ 2021
년
2003년 ~ 현재

삼화회계법인
(주)청남건설 비상근이사

(주)바이오빌 비상근감사

배현중회계사무소

해당사항없음

박상민
- 한미회계법인 회계사
2008년 ~ 2011년
2011년 ~ 2016년
2016년 ~ 2018년
2018년 ~ 2021년
2021년 ~ 현재

EY 한영회계법인 감사본부 소속 회계사
대현회계법인 감사본부 소속 회계사
대현회계법인 감사본부 등기이사
한미회계법인 감사본부 이사

한미회계법인 감사본부 등기이사

해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

배현중 사외이사 후보자]

 - 전문성

본 후보자는 회계 및 재무 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 다양한 경험을 가지고 있습니다.

이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 회계 및 재무 분야 역량향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립성을 확보하기 위해 객관적이고 투명한 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 

[박상민 사외이사 후보자]

 - 전문성
 본 후보자는 회계 및 재무 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립성을 확보하기 위해 객관적이고 투명한 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김지훈 사내이사 후보자]

 상기 후보자는 현재 (주)한일진공의 대표이사로, 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창 출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

[이청균 사내이사 후보자]

 상기 후보자는 (주)한일진공의 대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

[강진우 사내이사 후보자]

 상기 후보자는 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

[양태영 사내이사 후보자]

 상기 후보자는 다양한 업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[배현중 사외이사 후보자]
 
 상기 후보자는 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이 를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

[박상민 사외이사 후보자]

 상기 후보자는 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 여러 금융 및 회 계분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것 으로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_후보자 김지훈.jpg
확인서_후보자 김지훈

확인서_후보자 이청균.jpg
확인서_후보자 이청균

확인서_후보자 강진우.jpg
확인서_후보자 강진우

확인서_후보자 양태영.jpg
확인서_후보자 양태영

확인서_후보자 배현중.jpg
확인서_후보자 배현중

확인서_후보자 박상민.jpg
확인서_후보자 박상민

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진욱
1977-05-26
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진욱
- 법무법인(유) 신원 대표변호사
2008년 ~ 2011년
2012년 ~ 현재
2012년 ~ 현재
2014년 ~ 현재
2019년 ~ 2020년

법무법인(유한) 한결변호사
법무법인 신원 변호사
재단법인 CBS 고문변호사
한국자산관리공사 고문변호사
서울지방변호사회 이사

해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 회사와의 거래 및 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였습니다. 또한, (주)한일진공에서의 재임기간동안 업무를 충실히 수행해왔으며 회사의 전반적인 감사를 잘 수행하였기에 재선임 하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_후보자 김진욱.jpg
확인서_후보자 김진욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
706백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음