화승인더스트리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 화승인더스트리

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)화승인더스트리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:

성 명: (주)화승인더스트리
주 소:
부산광역시 연제구 중앙대로 1079 장천B/D 6층

전화번호: 051-311-0081

작 성 자:
성 명: 김종윤
부서 및 직위: IR/경영관리팀 매니저
전화번호: 02-3471-3410

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)화승인더스트리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
(PC) https://vote.samsungpop.com
(모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://vote.samsungpop.com
(모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)화승인더스트리
보통주
2,804,882
5.07
본인
자사주

※ 자사주는 현재기준 (12월31일) 자사가 보유한 자사주 (2,071,532주) 및 신탁계약에 의한 취득을 포함한 총계입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

현석호
최대주주
보통주
12,520,150
23.84
최대주주
-

현지호
계열회사임원
보통주
134,890
0.26
계열회사임원
-

이상희
주주
보통주
404,910
0.77
주주
친인척

화승알앤에이
계열회사
보통주
5,520,000
10.51
계열회사
-

계
-
18,579,950
35.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김종윤
해당사항없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2021년 12월 31일
- 피권유자의 선정범위 : 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.18 09시 ~ 2022.03.27 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://vote.samsungpop.com
(모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 27일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
(PC) https://vote.samsungpop.com
(모바일) https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
 나. 우편 발송에 의한 방법
 ㆍ보내실 주소 : 서울 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 8층, 801~804호
 (주)화승인더스트리 ((우)06606)
 ㆍ접 수 기 간 : 2022년 3월 28일(월) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일 오전 9시

장 소
충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.18 09시 ~ 2022.03.27 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://vote.samsungpop.com
(모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 27일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 41조 (감사위원회의 구성)

① ~③
(생략)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤
사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우, 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신 설>

<신 설>

<후
략>

제 41조 (감사위원회의 구성)

①~③ (좌동)

④
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을선임하여야 한다. 이 경우
감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤
감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥

감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦

감사위원회 위원의 선임과 해임에는의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인,그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧
~⑨

(현행과 동일)

관련법령 개정반영

부 칙

2.(시행일) 본 정관은 제50기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제9조, 제 11조, 제12조, 제15조의 2 및 제 16조 개정내용은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부 칙

2.(시행일) 본 정관은 2022년 3월 28일 제 53기 정기주주총회에서 승인한 일부터 시행한다.

효력발생일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 이찬호 선임의 건

2-2호 의안: 사외이사 오승석 선임의 건
 2-3호 의안: 사외이사 박용석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이찬호
72.02.22
사내이사
-
특수관계인
이사회

오승석
75.03.03
사외이사
-
없음
이사회

박용석
62.10.12

사외이사

-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이찬호
(주) 화승인더스트리 상무이사
2019~現
화승인더스트리 상무이사
-

2018~現
화승엔터프라이즈 상무이사

2014~現
화승인더스트리 경영관리본부 본부장

오승석
더터닝포인트 전무
2018~現
더터닝포인트 전무
-

2014~2018
신한자산운용 투자금융운용팀 부장

박용석
경성대학 사회안전학교수
2018~現
경성대학교 사회안전학 교수
-

2012
대통령경호실 안전본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이찬호
-
-
-

오승석
-
-
-

박용석
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 오승석
- 한일회계법인, 신한자산운용 등에 근무하면서 쌓은 다양한 투자 및 인수자문 등의 경험을 통해 이사회에서 적극적인 의사를 개진하여 사외이사로서 직무를 수행

사외이사 후보자 박용석
- 광운대학교 범죄학 박사, 경성대학교 사회안전학 교수 등의 경험을 통해 최근 대두되고 있는 ESG 관련 회사의 의사 결정에 일조하며 사외이사로서 직무를 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 이찬호
- 당사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
- 당사 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽
사외이사 후보자 오승석
- 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능. 특히 최근 다양한 외부리스크로 인해 불거지고 있는 투자 위험도 증가에 맞서 적절한 의견제시를 할 수 있을 것으로 기대.

사외이사 후보자 박용석
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행. 최근 가장 대두되고 있는 ESG분야에 있어서 다양한 관점으로 회사가 지속가능경영을 펼칠수 있도록 일조할 것으로 기대.

확인서

후보자_이찬호 사내이사.jpg
후보자_이찬호 사내이사

후보자_오승석 사외이사.jpg
후보자_오승석 사외이사

후보자_박용석 사외이사.jpg
후보자_박용석 사외이사

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박용주
75.09.14
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박용주
공인회계사
2014~現
현대회계법인 공인회계사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용주
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 오랜기간 현대회계법인에 근무하면서 축적한 다양한 경험을 바탕으로 이사회에서 재무나 회계적인 문제 발생시 적절한 해결책을 제시해주며 사외이사로서 직무를 수행.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다양한 회계경험으로 인해 회사의 회계적인 이슈 발생시 해결책을 강구할 수 있으며, 수많은 감사 경험을 통해 회사를 독립적으로 감사하는데 이바지할 것으로 기대.

제 4호 의안:
감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안: 감사위원 오승석 선임의 건

4-2호 의안: 감사위원 박용석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오승석
75.03.03
사외이사
-
없음
이사회

박용석
62.10.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오승석
더터닝포인트 전무
2018~現
2014~2018
더터닝포인트 전무
신한자산운용 투자금융운용팀 부장

-

박용석
경성대학 사회안전학교수
2018~現
2012
경성대학교 사회안전학 교수
대통령경호실 안전본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오승석
-
-
-

박용석
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 오승석
- 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능. 특히 최근 다양한 외부리스크로 인해 불거지고 있는 투자 위험도 증가에 맞서 적절한 의견제시를 할 수 있을 것으로 기대.

사외이사 후보자 박용석
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행. 최근 가장 대두되고 있는 ESG분야에 있어서 다양한 관점으로 회사가 지속가능경영을 펼칠수 있도록 일조할 것으로 기대.

확인서

후보자_박용주 감사위원.jpg
후보자_박용주 감사위원

후보자_오승석 사외이사.jpg
후보자_오승석 사외이사

후보자_박용석 사외이사.jpg
후보자_박용석 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,200,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,359,501,500 원

최고한도액
2,200,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음