윈스테크넷 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 윈스테크넷

주주총회소집공고
2.9
주식회사 윈스

주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 윈스

대 표 이 사 :
김 보 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동

(전 화)031-622-8600

(홈페이지)http://www.wins21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김남욱

(전 화)031-622-8600

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실
3. 보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의 목적사항

- 제1호 의안 : 제11기('21.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 : 사내이사 박기담 선임의 건(신규)
 제2-2호 : 기타비상무이사 임현철 선임의 건 (신규)
- 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 정관 변경의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

주식회사 윈스

대표이사 김 보 연 (직인생략)

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항
- 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 3월중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 금번 주주총회에서 회사직원 에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.
- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김창용
(출석률: 100%)
김정국
(출석률: 71%)
박동철
(출석률: 21%)
조윤식
(출석률: 21%)
이케빈기두
(출석률 : 0%)

찬 반 여 부

21-01201
2021.01.20
자사주 신탁계약(2019.01.22 계약분) 2차 연장의 건
찬성
찬성
-
-
-

21-02011
2021.02.01
제10기(2020.1.1~2020.12.31) 내부결산 승인의 건
찬성
찬성
-
-
-

21-02151
2021.02.15
제10기(2020.1.1~2020.12.31) 현금배당(안) 결의의 건
찬성
찬성
-
-
-

21-02152
2021.02.15
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-
-
-

21-02171
2021.02.17
올데웨이제삼차(주) 사모사채 투자의 건
찬성
찬성
-
-
-

21-02191
2021.02.19
제10기(2020년) 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-
-

21-02261
2021.02.26
감사위원회 내부감사 보고서 승인의 건
감사위원회의 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

21-03051
2021.03.05
제10기(2020년) 정기 주주총회 소집의건(의안추가)
찬성
찬성
-
-
-

21-03091
2021.03.09
우리은행 기업시설자금 대출 연장의 건
찬성
-
찬성
-
-

21-03221
2021.03.22
자사주 신탁계약(20.03.23 계약분) 연장의 건
찬성
-
찬성
-
-

21-04051
2021.04.05
씨제이와이엠에스제일차(주) 사모사채 투자의 건
찬성
찬성
-
-
-

21-04281
2021.04.28
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
-
-
찬성
-

21-06161
2021.06.16
주식매수선택권(스톡옵션) 부여분 일부 취소의 건
찬성
찬성
-
-
-

21-09291
2021.09.29
주식매수선택권(스톡옵션) 부여분 일부 취소의 건
찬성
-
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 김창용 사외이사
감사위원 김정국 사외이사
감사위원 박동철 사외이사
감사위원 조윤식 사외이사
2021.01.20
자사주 신탁계약(2019.01.22 계약분) 2차 연장의 건
가결

2021.02.01
제10기(2020.1.1~2020.12.31) 내부결산 승인의 건
가결

2021.02.15
제10기(2020.1.1~2020.12.31) 현금배당(안) 결의의 건
가결

2021.02.15
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2021.02.17
올데웨이제삼차(주) 사모사채 투자의 건
가결

2021.02.19
제10기(2020년) 정기 주주총회 소집의 건
가결

2021.02.26
감사위원회 내부감사 보고서 승인의 건
감사위원회의 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건
가결

2021.03.05
제10기(2020년) 정기 주주총회 소집의건(의안추가)
가결

2021.03.09
우리은행 기업시설자금 대출 연장의 건
가결

2021.03.22
자사주 신탁계약(20.03.23 계약분) 연장의 건
가결

2021.04.05
씨제이와이엠에스제일차(주) 사모사채 투자의 건
가결

2021.04.28
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
가결

2021.06.16
주식매수선택권(스톡옵션) 부여분 일부 취소의 건
가결

2021.09.29
주식매수선택권(스톡옵션) 부여분 일부 취소의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
146
37
-

기타비상무이사
1
3,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가) 산업의 특성

당사가 영위하고 있는 사업이 속해 있는 정보보안산업의 특징은 “창과 방패”처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안사고 발생시 개인,사회,국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 큰 분야입니다. 이에 따라 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용된 제품 및 서비스에 대한 요구가 커지고 있으며, 또한 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 물리적인 사고보다 훨씬 더 많은 사후 복구비용이 요구되는 특징을 가지고 있습니다.

정보보안산업은 다음과 같은 특성이 있는데, 첫째, 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템 ·네트워크 보안 중심의 정보보안과 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다.
둘째, 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업으로, 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라고 할 수 있습니다.
셋째, 정보보호산업은 미래지향 산업으로, 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 일어나고 있으며, 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 필요성이 크게 부각되고 있으며, 이러한 변화에 맞춰 IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

나) 산업의 성장성

2020년 국내 정보보호산업 내 정보보안기업들의 총 매출은 약 3조 9천억원에 이른 것으로 조사되었으며 이는 2019년도와 비교해 8.0% 늘어난 수치입니다. 국내 정보보호산업내 정보보안산업을 분야별로 살펴보면, '정보보안 제품' 분야의 2020년도 매출액은 약 2조 4천억원으로 조사되었습니다. '정보보안 서비스' 분야는 2020년 매출액이 1조 5천억원으로 조사되었습니다.
(출처:2020 국내 정보보호산업실태조사보고서, 2021.3.15 한국정보보호산업협회)

다) 경기변동의 특성
당사의 침입방지솔루션(IPS) 및 디도스공격대응솔루션(DDX), 차세대방화벽솔루션(NGFW) 주력제품과 유지관리 및 보안관제 등 서비스의 주요 매출처는 공공기관, 통신사, 금융기관이 전체의 80%이상을 차지하고 있는 바, 경기변동에 대한 민감성은 상대적으로 낮은 편입니다. 다만, 고객 특성상 예산의 집행시기 등이 4분기에 많이 몰려 있기에 매출 및 영업이익 등 수익 또한 1분기가 가장 적고, 4분기 비중이 가장 높다고 할 수 있습니다.

라) 경쟁요소
당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 시장은 2000년대 초반부터 국내외 경쟁사들간의 치열한 경쟁을 통해 제품 차별화 및 당사만의 기술노하우를 제품에 반영하여 현재 침입방지솔루션 분야에서 선두업체로 자리매김하였습니다. 당사 뿐 아니라 네트워크제품시장은 10년 이상의 하드웨어 및 소프트웨어기술을 결합하는 기술 노하우를 바탕으로 한 국내외 기업들이 선점하고 있는 바, 신규 업체들의 시장 진입에는 어려움이 있다고 봅니다. 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 기술노하우는 여타 네트워크제품과는 차별화된 가격정책을 유지할 수 있게 하였습니다.

마) 자금조달상의 특성
당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 및 보안서비스 시장은 제조 원가나 생산 설비에 대한 투자의 비중이 타 제조업에 비하여 상당히 낮은 편으로 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다.

바) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
관련된 법규로써 '개인정보보호법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 및 15년 4월 통과된 '정보보호산업진흥법 등이 있습니다.
또한 '소프트웨어산업 진흥법'에서는 대기업 SW회사의 공공부문 입찰 하한을 두고 있는데, 매출액 8천억 이상은 80억 이상, 매출액 4천억 이상인 기업은 40억 이상인 사업에만 입찰이 가능토록 지정되어 있습니다.

특히 정부에서 2021년 2월 디지털공간의 튼튼한 ‘방역체계’를 구축해 디지털경제 시대를 선제적으로 대비하고, 데이터댐 등 디지털뉴딜의 성공과 국민이 안전하고 신뢰할 수 있는 세계 최고의 디지털안심 국가를 실현하기 위한 정보보호 종합계획으로 ‘K-사이버방역 추진전략’을 발표하였습니다. 그 안에는 비대면 서비스 이용이 크게 증가할 것에 대비해 이와 관련된 사이버 위협으로부터의 보호 기반을 만들기 위한 정책적 전략이며, 그 중에서 특히 정보보안 관련내용으로는 ▷중소기업 보안 투자 지원 ▷보안 유망 기업 육성 ▷ 5G 특화 보안 모델 개발 등이 포함되어 있으며, 2025년까지 1조 4천억원의 예산이 투입될 예정입니다.

또한 개정된 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법, 2020.1월 개정) 및 전자서명법(2020.6월 개정) 시행과 함께 데이터에 대한 수집, 가공, 유통 과정과 사용자 인증 등 데이터활용과 함께 필수적인 세밀한 보안 대응 목적으로 고도화된 보안 솔루션의 개발 및 제품화가 빠르게 진행될 것으로 예상되며, 이를 통해 정보보안시장확대가 한층 더 빠르게 이루어 질것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정보보안시장 내 보안 시스템 개발 및 공급을 주로 하는 네트워크보안분야와 정보보안 관련 서비스분야에서 사업을 영위하고 있으며, 각 분야별 주요 제품 및 서비스별 요약은 다음과 같습니다.

I) 네트워크보안 솔루션 (개발한 보안소프트웨어를 하드웨어에 탑재한 일체형 제품)

- 차세대 침입방지시스템(ONE-i)
시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 형태의 침입 행위를 사용자/멀웨어/어플리케이션 기반 상황인지 엔진과 평판기반으로 실시간 탐지분석/차단을 수행하는 지능형 차세대 침입방지시스템

- 차세대 디도스(DDoS)공격차단시스템(ONE-d)
시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 DoS, DDoS 공격 트래픽을 DDOS 방어 엔진과 QoS 기반 엔진으로 실시간 탐지분석/차단을 수행하는 차세대 DDoS 대응시스템

- 차세대 방화벽시스템(NGFW)
보안존 기반 통제, 사용자/애플리케이션 인지 및 통제 등 차세대 방화벽 기능과 당사 보안 솔루션과 연계하여 네트워크 전반에서 위협을 탐지하고 의심 요소는 지속적

모니터링을 통해 보안사고에 대응할 수 있는 위협 추적 중심 지능형 차세대 방화벽

- 지능형지속공격(APT) 대응솔루션(APTX),
네트워크 트래픽과 이메일에 대한 행위/파일 분석을 통하여 지능형 위협(랜섬웨어) 공격을 시도하는 비정상 사용자를 정확히 판별 및 차단함으로써 기존 보안시스템을 우회하는 APT공격의 확산을 사전에 예방하며, 네트워크 트래픽을 전수 분석하여 최신 위협공격을 능동적으로 탐지/차단하는 샌드박스기반 APT대응시스템

- 통합보안관리(TMS)
 최신 취약성 정보와 위협 트랜드, 연동 센서의 이벤트 정보 등 대용량 데이터를 수집 관리하고, 축적된 DB를 통해 네트워크 공격을 분석함과 동시에 SNORT, YARA룰을 자동 연계하여 네트워크 인프라의 위협에 대해 보다 능동적으로 대처를 할 수 있는 통합보안관리시스템

II) 보안서비스
 - 파견관제
 고객사 정보보호담담자와 당사에서 직접 파견한 보안관제전문요원으로 구성된 팀과의 협업을 통해 외부로 부터의 안전한 IT인프라 보호를 위해 고객사에 특화된 관제서비스를 제공

 - 클라우드관제
 당사의 자체개발한 우수한 AI보안관제 플랫폼을 통해 클라우드 내 고객사의 데이터넷 공격을 대응하는 24H 클라우드 특화 관제 서비스

 - 원격관제
 당사가 자체 구축한 원격관제센터 내에서 당사가 개발한 AI보안관제 플랫폼을 통해 고객사의 다양한 보안솔루션을 원격 연결을 통해 외부의 보안 위협에 대한 취약점 분석 및 실시간 모니터링을 통해 조기 탐지 대응하는 24H 관제서비스

 - 보안컨설팅
 전문컨설턴트들에 의해, 검증된 방법론을 적용하여 고객사에 대한 다양한 모의 해킹 등 보안취약점 점검 등을 통해 최적화된 대응방안을 제시하는 서비스

 - 기술지원(유지관리)
 정보보호시스템의 원활한 운영과 지속적인 제품관리를 위해 유지관리서비스를 제공하고 있으며, 자체적인 품질 보증활동과 예방정비활동을 통해 고객감동을 실현합니다. 유지관리서비스는 정보보호시스템의 설치가 완료된 후 운영하는 과정에서 시스템의 정상상태를 유지하고 환경변화에 따른 고객 요구사항을 수용하는 등 자체 개발 제품의 품질을 보장하는 윈스의 책임경영시스템

III) 자회사(시스메이트)
당사의 네트워크보안 제품의 핵심 하드웨어인 네트워크인터페이스카드(NIC) 제조 및 공급을 포함해, 트래픽 제어솔루션인 DPI솔루션과 내부정보유출방지시스템(DLP), 국방관련 하드웨어 등을 제조 및 공급

당사 네트워크 보안 솔루션은 모두 CC(공통평가기준) 인증, GS(굿소프트웨어)인증, SP(소프트웨어)품질인증, 암호모듈검증 등 국가기관에서 검증하는 인증을 획득해 기술력과 보안성에 대한 신뢰성을 공식적으로 검증 받았습니다.

또한, 당사 및 종속회사의 네트워크 보안 솔루션에 적용된 핵심기술에 대한 국내외 특허권 149건(당사: 107건, 종속회사: 42건) 취득으로 독보적인 기술력과 적용제품의 신뢰성을 동시에 검증 받았습니다. 당사는 취약점 분석, 악성코드 조기 발견, 위협예측, 고객사 침해사고 비상대응, 해킹탐지/차단 시그니처(패턴) 개발/적용 등의 역할을 수행하는 정보보호 전문인력으로 구성된 자체 침해사고대응센터(WSEC)를 보유하고 있습니다. 이에 따라 당사 네트워크 보안 솔루션이 최신 취약점을 탐지/차단해 사전 대응이 가능토록 해주며, 당사 제품을 사용하는 고객사의 제품 운영에 관한 기술적인 서비스를 체계적으로 제공할 수 있게 해줍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구 체 적 용 도
주요상표등
매 출 액

정보보안
제품
(차세대)침입방지(NGIPS), 디도스공격대응(NGDDX), 방화벽(NGFW), 통합위협관리(UTM), 지능형지속공격방어(APTX)
DLP,DPI
네트워크,전산망의 불법적인 침입(해킹)등을 방지코자 서버 앞단에 SW와 HW 일체형 장비형태로 설치되어 보안수행 및 관리하는 시스템
Sniper ONE-i(NGIPS)
Sniper ONE-d(NGDDX)
Sniper iTMS
Sniper NGFW
Sniper APTX
49,420

서비스
유지관리
보안관제
컨설팅
보안관련
서비스 제공
Sniper MSS
Sniper BD1
34,033

SI(상품)
타사 정보보안
솔루션
외부솔루션
판매용
-
10,964

기타
-
-
건물임대
-
2,015

합계

96,432

다) 시장의 특성

국내 보안 시장은 중국발 해킹, 웹 취약점에 의한 개인정보 노출, 대량 트래픽을 이용한 분산서비스거부공격(DDoS), 해외에서 유입되는 불법 유해트래픽 등의 위협으로 관련 보안기술이 절실하게 요구되고 있습니다. 다양화되는 공격패턴으로 한가지의 보안솔루션만으로는 무차별 사이버공격에 대응하기가 쉽지 않아 일차원적인 방어로는 그 실효성을 거두기가 어렵습니다. 따라서 이러한 다양한 형태의 보안 위협에 대응하기 위해 다양한 솔루션을 보유하고 있는 당사는 SNIPER ONE-i(IPS, 침입방지시스템), SNIPER ONE-d(DDX, 디도스공격차단시스템), SNIPER NGFW(차세대방화벽) 등의 다변화되고, 고도화된 사이버공격에 대응할 수 있는 최적화된 솔루션들과 함께 24시간 원격/파견 관제서비스를 통해 보다 완벽하고 다양한 보안 대응책을 공급하고 있습니다.

라) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 작년말 수주한 국내 대형 그룹사 침입방지시스템 국산화 사업과 관련하여, 해당 그룹사 내 국내 및 해외 생산기지 내에 주요 기반시설에 대해 당사 침입방지시스템(IPS)을 고객 맞춤형(Customizing) 제품화 및 해당 국가별 인증획득(CCC(중국), CE(유럽) 등)을 통해 하반기부터 중국 등 글로벌 생산기지에 공급 예정에 있으며, 이를 레퍼런스 삼아 당사가 상대적으로 매출이 적었던 외산 선호도가 높은 민수시장에 대한 마케팅 강화를 통해 주력제품의 시장점유율을 높힐 수 있도록 노력할 것입니다.
또한 작년에 개발완료한 1초당 100G 데이터트래픽을 보안수행하는 100G 차세대침입방지시스템(SNIPER ONE-i), 차세대방화벽(SNIPER NGFW)에 대한 성능강화 및 새로운 보안기능 추가 등 신제품개발을 바탕으로 국내 및 해외 통신고객사에 대한 본격적인 5G 서비스 확대와 동시에 내수 및 수출 확대를 이뤄 나갈 예정입니다.

더불어 작년 12월 2차까지 모두 개발완료된 인공지능(AI) 및 빅데이터(BIGDATA) 기술을 접목한 AI보안플랫폼의 당사 관제 고객사에 대한 적용을 확대하여 관제서비스의 완성도를 높히고, 올해 본격적인 제품화까지 계획하고 있습니다.
또한, 현재 운영중인 원격관제서비스 뿐 아니라 클라우드관제서비스에 대한 차별화된 다양한 서비스 제공 등을 통해 고객 확대를 통해 당사의 우수한 관제서비스를 제공하고, MSP사업 진출 등 사업영역을 넓혀 서비스 영역에서도 차별화된 성장세를 이어감과 동시에 서비스영역이 확대되도록 회사역량을 집중하도록 하겠습니다.

마) 조직도

조직도(21)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 "Ⅲ. 경영참고사항 -1.사업의 개요- 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※연결재무제표, 재무제표, 주석사항은 외부감사인에 의한 감사 확정 전 자료입니다. 따라서 연결재무제표, 재무제표, 주석사항은 제11기 정기주주총회 일주일전 제출되는 외부감사인의 감사보고서를 참조바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재
무 상 태 표

제 11 기 2021년 12월 31일 현재

제 10 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11 (당) 기말
제 10 (전) 기말

자 산

유동자산

119,829,587,993
97,354,176,110

현금및현금성자산
3,4,27,41
24,527,107,637
39,951,390,142

단기금융상품
4
58,509,313,344
24,957,195,420

매출채권및기타채권
4,5,14,27
18,537,711,874
12,404,866,570

당기손익-공정가치금융자산
4,7,27
9,503,887,224
8,481,009,723

기타유동금융자산
4,6
50,000,000
2,061,000,000

재고자산
9,10
7,773,856,226
7,665,785,512

기타유동자산
8
927,711,688
1,832,928,743

비유동자산

69,035,635,674
79,760,392,316

당기손익-공정가치금융자산
4,7,27
6,126,771,847
14,678,487,779

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,7
785,568,552
615,773,341

기타비유동금융자산
4,6
2,081,822,065
2,296,163,525

기타비유동채권
4,14
15,793,905
16,289,522

기타비유동자산
15
562,402,000
546,657,000

투자부동산
11,13
28,787,154,672
30,179,982,966

유형자산
10,11
24,866,870,195
25,927,373,915

무형자산
12
3,869,763,525
3,517,572,431

이연법인세자산
38
1,939,488,913
1,982,091,837

자 산 총 계

188,865,223,667
177,114,568,426

부 채

유동부채

24,501,522,510
43,479,377,896

매입채무및기타유동채무
4,16,27
11,598,890,422
6,078,661,961

단기차입금
4,20
2,800,000,000
11,800,000,000

유동계약부채
17
183,994,992
275,613,190

유동충당부채
18
979,166,134
906,061,464

기타유동부채
19
4,208,360,144
3,235,756,898

유동리스부채
4,24
166,551,268
196,692,902

파생상품부채
22
79,629,999
-

유동성사채
4,21
955,740,130
18,307,985,361

당기법인세부채
38
3,529,189,421
2,678,606,120

비유동부채

1,620,438,576
2,956,664,671

비유동계약부채
17
706,348,258
385,581,020

비유동충당부채
18
129,662,118
-

비유동리스부채
4,24
225,952,913
296,070,390

사채
4,21
-
888,029,158

기타비유동채무
4,23
558,475,287
1,386,984,103

부 채 총 계

26,121,961,086
46,436,042,567

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

158,619,305,491
127,099,168,150

자본금
1,28
6,905,831,000
6,099,031,500

자본잉여금
28
66,564,783,165
48,188,782,913

기타자본항목
29
(14,259,196,614)
(12,626,612,425)

기타포괄손익누계액
31
36,691,780
33,252,907

이익잉여금
32
99,371,196,160
85,404,713,255

비지배지분
1
4,123,957,090
3,579,357,709

자 본 총 계

162,743,262,581
130,678,525,859

부채와 자본총계

188,865,223,667
177,114,568,426

연 결 포 괄 손
익 계 산 서

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

매출액
34,42
96,432,485,454
93,859,708,671

매출원가
34,35
49,587,548,946
49,960,941,507

매출총이익

46,844,936,508
43,898,767,164

판매비와관리비
34,35
25,877,168,999
25,173,395,507

영업이익

20,967,767,509
18,725,371,657

금융수익
4,37
4,111,503,684
7,720,007,060

금융원가
4,37
2,244,766,443
4,522,868,089

기타이익
36
493,307,178
202,090,836

기타비용
36
298,482,863
1,031,487,501

법인세차감전순이익

23,029,329,065
21,093,113,963

법인세비용
38
4,242,776,097
2,754,857,381

당기순이익

18,786,552,968
18,338,256,582

기타포괄손익

3,438,873
3,394,493

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,438,873
3,394,493

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

4,408,811
4,351,914

기타포괄손익 관련 법인세비용

(969,938)
(957,421)

총포괄손익

18,789,991,841
18,341,651,075

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

18,409,021,763
18,233,671,264

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

377,531,205
104,585,318

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

18,412,460,636
18,237,065,757

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익

377,531,205
104,585,318

주당이익
39

기본주당이익

1,671
1,663

희석주당이익

1,513
1,479

연 결 자 본 변 동 표

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

지배주주
지분 계

비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(전기초)

6,069,781,500
47,327,058,440
(11,570,741,486)
29,858,414
71,027,050,091
112,883,006,959
2,854,052,598
115,737,059,557

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
18,233,671,264

18,233,671,264

104,585,318
18,338,256,582

기타포괄손익-공정가치금융자산
평가손익
-
-
-
3,394,493
-
3,394,493
-
3,394,493

기타:

-

연차배당
-
-
-
-
(3,856,008,100)
(3,856,008,100)
-
(3,856,008,100)

연결실체의 변동
-
(28,513,487)
62,559,589
-

34,046,102
620,719,793
654,765,895

자기주식의 취득
-

(1,029,587,500)
-
-
(1,029,587,500)
-
(1,029,587,500)

주식선택권의 행사
29,250,000
890,237,960
(185,035,660)
-
-
734,452,300
-

734,452,300

주식선택권의 소멸
-
-
-
-

-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-

-
-
-

주식보상비용
-
-
96,192,632
-
-
96,192,632
-

96,192,632

2020년 12월 31일(전기말)
6,099,031,500
48,188,782,913
(12,626,612,425)
33,252,907
85,404,713,255
127,099,168,150
3,579,357,709
130,678,525,859

2021년 1월 1일(당기초)

6,099,031,500
48,188,782,913
(12,626,612,425)
33,252,907
85,404,713,255
127,099,168,150
3,579,357,709
130,678,525,859

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
18,409,021,763

18,409,021,763

377,531,205
18,786,552,968

기타포괄손익-공정가치금융자산
평가손익
-
-
-
3,438,873
-

3,438,873

-
3,438,873

기타:

연차배당
-
-
-
-
(4,394,155,200)

(4,394,155,200)

-

(4,394,155,200)

자기주식의 취득
-
-
(1,638,689,650)
-
-

(1,638,689,650)

-

(1,638,689,650)

주식선택권의 행사
6,800,000
204,755,400
(42,238,400)
-
-
169,317,000
-
169,317,000

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 행사
764,444,000
17,354,251,321
-
-
-
18,118,695,321
-

18,118,695,321

신주인수권부사채의 행사
35,555,500
807,172,833
-
-
-
842,728,333
-

842,728,333

주식보상비용
-
-
58,164,559
-
-

58,164,559

-

58,164,559

대체 및 기타변동
-
9,820,698
(9,820,698)
-
(48,383,658)
(48,383,658)
167,068,176
118,684,518

2021년 12월 31일(당기말)
6,905,831,000
66,564,783,165
(14,259,196,614)
36,691,780
99,371,196,160
158,619,305,491
4,123,957,090
162,743,262,581

연
결 현 금 흐 름 표

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름

23,139,653,318

27,742,625,035

1.영업에서창출된현금

25,433,189,525

29,493,719,802

가. 당기순이익

18,786,552,968

18,338,256,582

나. 비현금항목의 조정
41
7,522,076,153

6,357,484,337

다. 운전자본의 조정
41
(875,439,596)

4,797,978,883

2. 이자의 수취

1,361,382,730

1,001,025,450

3. 이자의 지급

(304,854,757)

(424,382,810)

4. 법인세의 환급(납부)

(3,350,064,180)

(2,327,737,407)

II.투자활동으로인한현금흐름

(23,427,950,624)

(1,484,374,368)

단기금융상품의 처분

5,651,114,018

11,171,545,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분

23,504,571,466

35,763,375,011

단기대여금의 회수

2,140,250,000

8,726,375,000

장기대여금의 회수

197,250,000

30,000,000

유형자산의 처분

35,509,090

29,976,816

국고보조금의 수령

14,609,286

60,515,748

보증금의 감소

210,967,400

49,798,000

사업결합으로 인한 현금유입

-

-

단기금융상품의 취득

(39,203,231,942)

(27,917,799,394)

장기금융상품의 취득

(857,678)

(1,208,888,840)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(14,244,781,888)

(26,194,799,763)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(165,386,400)

단기대여금의 증가

(60,000,000)

(260,000,000)

장기대여금의 증가

(145,000,000)

(580,375,000)

보증금의 증가

(114,000,000)

(81,986,349)

종속기업투자주식의 취득

-

(176,546,589)

유형자산의 취득

(851,450,309)

(845,479,875)

무형자산의 취득

(397,513,667)

(50,084,133)

III.재무활동으로인한현금흐름

(15,092,970,353)

(11,037,340,595)

단기차입금의 증가

10,000,000,000

-

주식선택권의 행사

169,317,000

987,248,300

임대보증금의 증가

-

309,950,000

종속기업의 유상증자

-

-

전환사채의 발행

-

-

단기차입금의 상환

(19,000,000,000)

(2,050,000,000)

유동성장기부채의 상환

-

(5,000,000,000)

자기주식의 취득

(1,638,689,650)

(1,029,587,500)

배당금의 지급

(4,390,629,550)

(3,856,008,100)

임대보증금의 감소

(29,600,000)

(40,000,000)

리스부채의 상환

(203,368,153)

(358,943,295)

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

(15,381,267,659)

15,220,910,072

V.기초현금및현금성자산
3,41

39,951,390,142

24,810,839,332

Ⅵ.현금및현금성자산에대한환율변동효과

(43,014,846)

(80,359,262)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

24,527,107,637

39,951,390,142

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 2021년 12월 31일 현재

제 10 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

유동자산

109,054,800,123
88,583,157,257

현금및현금성자산
3,4,27,41
22,137,504,244
38,178,761,455

단기금융상품
4
55,709,313,344
22,657,195,420

매출채권및기타채권
4,5,27
17,052,714,464
11,196,402,602

기타유동금융자산
4,6
-
2,061,000,000

당기손익-공정가치금융자산
4,7,27
9,503,887,224
8,481,009,723

재고자산
9,11
3,929,409,794
4,863,487,537

기타유동자산
8
721,971,053
1,145,300,520

비유동자산

70,075,962,040
80,190,344,516

당기손익-공정가치금융자산
4,7,27
6,126,771,847
14,678,487,779

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,7
785,568,552
615,773,341

기타비유동금융자산
4,6
1,980,615,607
2,153,558,606

기타비유동채권
15
15,793,905
16,289,522

기타비유동자산
16
562,402,000
546,657,000

종속기업투자
14
8,524,877,440
8,524,877,440

투자부동산
11,13
25,034,053,836
25,500,254,316

유형자산
10,11
22,137,185,006
24,112,028,603

무형자산
12
3,204,184,932
2,209,976,931

이연법인세자산
37
1,704,508,915
1,832,440,978

자 산 총 계

179,130,762,163
168,773,501,773

부 채

유동부채

21,579,117,526
41,466,265,300

매입채무및기타유동채무
4,17
12,025,266,742
6,919,033,503

단기차입금
4,21
1,000,000,000
10,000,000,000

유동계약부채
18
183,994,992
275,613,190

유동충당부채
19
889,017,960
818,789,727

기타유동부채
20
3,777,442,332
2,257,517,350

유동리스부채
4,24
214,875,739
229,869,613

유동성사채
4,22
-
18,307,985,361

당기법인세부채
37
3,488,519,761
2,657,456,556

비유동부채

1,221,245,611
1,924,337,674

비유동계약부채
18
622,344,481
385,581,020

기타비유동채무
4,23
267,595,914
1,179,676,331

비유동리스부채
4,24
238,444,590
359,080,323

비유동충당부채
19
92,860,626
-

부 채 총 계

22,800,363,137
43,390,602,974

자 본

자본금
1,28
6,905,831,000
6,099,031,500

자본잉여금
28
66,118,473,297
47,742,473,045

기타자본항목
29,30
(14,259,196,614)
(12,626,612,425)

기타포괄손익누계액
31
36,691,780
150,966,064

이익잉여금
32
97,528,599,563
84,017,040,615

자 본 총 계

156,330,399,026
125,382,898,799

부 채 와 자 본 총 계

179,130,762,163
168,773,501,773

포 괄 손 익 계 산 서

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

매출액
34
90,400,942,446
89,255,093,128

매출원가
34,35
47,696,829,391
48,642,246,211

매출총이익

42,704,113,055
40,612,846,917

판매비와관리비
34,35
22,671,708,839
22,322,017,605

영업이익

20,032,404,216
18,290,829,312

금융수익
4,37
4,044,248,095
7,671,506,729

금융원가
4,37
2,133,128,485
4,425,469,351

기타이익
36
398,186,954
201,483,558

기타비용
36
267,095,325
446,357,502

법인세차감전순이익

22,074,615,455
21,291,992,746

법인세비용
38
4,286,614,464
2,867,753,604

당기순이익

17,788,000,991
18,424,239,142

기타포괄손익
31
3,438,873
3,394,493

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,438,873
3,394,493

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

4,408,811
4,351,914

기타포괄손익 관련 법인세비용

(969,938)
(957,421)

당기총포괄이익

17,791,439,864
18,427,633,635

주당이익

기본주당이익

1,615
1,680

희석주당이익

1,464
1,494

자 본 변 동 표

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
6,069,781,500
46,852,235,085
(11,508,181,897)
147,571,571
69,448,809,573
111,010,215,832

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
-
18,424,239,142
18,424,239,142

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
3,394,493
-
3,394,493

소유주와의 거래:

-

연차배당
-
-
-
-
(3,856,008,100)
(3,856,008,100)

자기주식의 취득
-
-
(1,029,587,500)
-
-
(1,029,587,500)

주식선택권의 행사
29,250,000
890,237,960
(185,035,660)
-
-
734,452,300

주식보상비용
-
-
96,192,632
-
-
96,192,632

2020년 12월 31일(전기말)
6,099,031,500
47,742,473,045
(12,626,612,425)
150,966,064
84,017,040,615
125,382,898,799

2021년 01월 01일(당기초)
6,099,031,500
47,742,473,045
(12,626,612,425)
150,966,064
84,017,040,615
125,382,898,799

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
17,788,000,991
17,788,000,991

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
3,438,873
-
3,438,873

소유주와의 거래:

-

연차배당
-
-
-
-
(4,394,155,200)
(4,394,155,200)

주식선택권의 행사
6,800,000
204,755,400
(42,238,400)
-
-
169,317,000

자기주식의 취득
-
-
(1,638,689,650)
-
-
(1,638,689,650)

주식보상비용
-
-
58,164,559
-
-
58,164,559

전환사채의 행사
764,444,000
17,354,251,321
-
-
-
18,118,695,321

신주인수권부사채의 행사
35,555,500
807,172,833
-
-
-
842,728,333

대체와 기타변동에 따른 증가(감소)
-
9,820,698
(9,820,698)
(117,713,157)
117,713,157
-

2021년 12월 31일(당기말)

6,905,831,000
66,118,473,297
(14,259,196,614)
36,691,780
97,528,599,563
156,330,399,026

현 금 흐 름 표

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

22,530,146,407

26,790,365,142

1. 영업에서 창출된 현금

24,803,967,638

28,518,078,947

당기순이익

17,788,000,991

18,424,239,142

비현금항목의 조정
41
6,448,991,721

5,077,977,327

운전자본의 조정
41
566,974,926

5,015,862,478

2. 이자의 수취

1,323,256,115

964,914,922

3. 이자의 지급

(268,488,212)

(394,833,994)

4. 법인세의 환급(납부)

(3,328,589,134)

(2,297,794,733)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,403,910,412)

(32,896,666)

단기금융상품의 처분

2,651,114,018

8,371,545,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분

23,504,571,466

35,763,375,011

단기대여금의 회수

2,140,250,000

8,726,375,000

장기대여금의 회수

197,250,000

(1,208,888,840)

유형자산의 처분

11,109,090

29,976,816

국고보조금의 수령

14,609,286

60,515,748

보증금의 감소

115,000,000

7,000,000

단기금융상품의 취득

(35,703,231,942)

(23,617,799,394)

장기금융상품의 취득

(857,678)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(14,244,781,888)

(26,194,799,763)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(165,386,400)

-

단기대여금의 증가

(40,000,000)

(260,000,000)

장기대여금의 증가

(130,000,000)

(550,375,000)

보증금의 증가

(44,000,000)

(50,000,000)

종속기업투자주식의 취득

-

(129,276,000)

유형자산의 취득

(726,652,497)

(957,102,550)

무형자산의 취득

(982,903,867)

(23,442,694)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,124,012,200)

(11,144,673,300)

단기차입금의 증가

10,000,000,000

-

주식선택권의 행사

169,317,000

734,452,300

임대보증금의 증가

-

259,950,000

단기차입금의 상환

(19,000,000,000)

(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환

-

(5,000,000,000)

자기주식의 취득

(1,638,689,650)

(1,029,587,500)

배당금의 지급

(4,390,629,550)

(3,856,008,100)

임대보증금의 감소

(29,600,000)

(40,000,000)

리스부채의 상환

(234,410,000)

(213,480,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(15,997,776,205)

15,612,795,176

V. 기초현금및현금성자산

38,178,761,455

22,646,060,839

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(43,481,006)

(80,094,560)

VII. 기말현금및현금성자산
3,41

22,137,504,244

38,178,761,455

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
제 11 기
(처분예정일: 2022년 3월 25일)
제 10 기
(처분확정일: 2021년 3월 19일)

I. 미처분이익잉여금

94,699,695,955

81,627,552,527

전기미처분이월이익잉여금
76,793,981,807

63,203,313,385

당기순이익
17,788,000,991

18,424,239,142

이익잉여금 대체
117,713,157

-

II. 이익잉여금 처분액

6,870,379,450

4,833,570,720

이익준비금
624,579,950

439,415,520

보통주현금배당
 주당배당금(율)
 - 당기: 500원(100%)
 - 전기: 400원(80%)
6,245,799,500

4,394,155,200

III. 차기이월이익잉여금

87,829,316,505

76,793,981,807

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 11 기(안)
제 10 기

주당액면가액(원)
500
500

별도당기순이익
17,788,000,991
18,424,239,142

별도주당순이익(원)
1,615
1,680

현금배당금총액(백만원)
6,245,799,500
4,394,155,200

주식배당금총액(백만원)
-
-

별도기준 현금배당성향(%)
35.1
23.8

현금배당수익률(%)
보통주
3.01
2.12

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
500
400

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기담
1971.11.10
사내이사
해당사항 없음
계열회사임원
이사회

임현철
1982.02.16
기타비상무이사
해당사항 없음
기타
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박기담
(주)윈스 사업2부문장

1991.03 ~ 1999.02

1999.02 ~ 2001.03

2002.09 ~ 2005.03
2004.03 ~ 2006.08

2006.09 ~

- 한양대학교 기계공학과 학사
- 대우정밀공업 연구소

- 대상정보기술 DB사업본부

- 성균관대학교 정보보호 석사

- (주)윈스 사업2부문장

-

임현철
KCGI 전무이사
2004.12 ~ 2005.03
2009.07 ~ 2011.02
2011.04 ~ 2016.07
2016.08 ~ 2020.01
2020.05 ~
- EY 한영회계법인 공인회계사
- KPMG삼정회계법인공인회계사
- 한국기업평가 책임연구원
- LK투자파트너스운용본부 이사
- KCGI 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기담
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임현철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 박기담]
 현 (주)윈스의 부사장으로서 사업과 기획 등의 분야에서 뛰어난 능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였습니다. 더불어, 후보자는 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행하는데 전문성과 역량을 가졌다고 판단하는 바, 회사가 지향하는 사업확장과 지속성장에 기여할 수 있는 사내이사 적임자로서 기대되어 선임하게 되었습니다.

[기타비상무이사 임현철]

연세대 경영학과를 졸업하고 한영 및 삼정회계법인에서 근무한 바 있고, 한국기업평가에서 책임연구원을 지냈으며, LK투자파트너스에서 운용본부 이사로써 재직하다, 현재 KCGI 전무이사로 재직중입니다.
 이와 같이 임현철 기타비상무이사는 경영 관련분야에 뛰어난 전문성을 가지고 있어, 당사 기타비상무이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

확인서

확인서_박기담

확인서_임현철

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 4 )

실제 지급된 보수총액
17.1억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① (생략)

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) ① (좌동)

<삭제>

- 주권

전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 단서신설

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(동등배당) 회사는 배당 기준일현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

- 동등배당 원칙 명시

제17조(전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤ (생략)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 이자 지급시기의 명확화

제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑤ (생략)

<삭제>

- 동등배당 조항 신설에 따른 불필요

제45조(감사위원회의 구성) ① ~ ④ (생 략)

⑤사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑥사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제45조(감사위원회의 구성) ① ~ ④ (좌 동)

⑤감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑧ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제542조의12 제2항 반영

개정 상법 제542조의12 제8항 반영

<신설>

부칙 (2022.03.25.)

이 정관 개정안은 2022년 3월 25일부터 효력을 가진다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 회사홈페이지에 게재 예정입니다.
- 게재위치 : http://www.wins21.co.kr ▷홍보센터 ▷투자정보▷공시정보 링크 참조

※ 참고사항

※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항
- 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 3월중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 금번 주주총회에서 회사직원에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.
- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.