종근당홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 종근당홀딩스

주주총회소집공고
2.9
㈜종근당홀딩스

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
㈜종근당홀딩스

대 표 이 사 :
김 태 영

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 충정로 8

(전 화) 02-6373-0600

(홈페이지)http://www.ckd-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 배 영 조

(전 화) 02-6373-0600

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거하여 제67기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 본사 15층 세미나룸 (서울시 서대문구 충정로 8)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제 1 호 의안 : 제67기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 (안) 포함) 승인의 건
 - 현금배당 : 1주당 1,400원(액면가 대비 56%)
 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건
 제 4 호 의안 : 제68기 이사보수 한도액 승인의 건
 제 5 호 의안 : 제68기 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의
특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국
예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 코로나19에 관한 안내

코로나 19의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입장 시 체온측정을 실시할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

코로나19에 따른 주주총회 일시/장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

7. 주
주총회 참석시 준비물

가
. 직접행사 : 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

8. 기타사항

금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명

김춘순
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01
2021.1.13
'21년 CKDHD 사업계획
참석
(찬성)

21-02
2021.2.9
'20년 재무제표(별도/연결) 보고의 건
참석
(찬성)

제66기 영업보고서 승인의 건
참석
(찬성)

은행 일반대출 연장의 건
참석
(찬성)

내부회계관리제도 평가 결과보고
참석
(찬성)

내부회계관리제도 운영실태 점검 보고
참석
(찬성)

21-03
2021.3.3
대외 경조금 지원 규정 제정
참석
(찬성)

'2021 종근당 예술지상' 사업비 집행
참석
(찬성)

'2021 오페라 희망이야기' 사업비 집행
참석
(찬성)

'2021 임직원 사회봉사활동 활동비 기부
참석
(찬성)

21-04
2021.3.8
제66기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석
(찬성)

21-05
2021.3.26
대표이사 선임의 건
참석
(찬성)

은행 일반대출 만기 상환 및 신규 한도 대출 확보의 건
참석
(찬성)

스마트 CKD 바이오-헬스케어 1호 벤처투자조합 출자(안)
참석
(찬성)

21-06
2021.4.9
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
참석
(찬성)

21-07
2021.5.20
벤처투자조합 투자의 건
참석
(찬성)

21-08
2021.6.11
제1회 무보증 공모사채 발행의 건
참석
(찬성)

'남촌' 골프 회원권 매각의 건
참석
(찬성)

21-09
2021.7.09
스마트 CKD 바이오-헬스케어 1호 벤처투자조합 결성 및 출자금 납입의 건
참석
(찬성)

토지매입 관련 투자의 건
참석
(찬성)

21-10
2021.7.30
은행 일반대출 만기 상황 및 한도대출 연장의 건
참석
(찬성)

21-11
2021.10.07
종근당케어(온라인몰) 사업양수도의 건
참석
(찬성)

21-12
2021.10.15
자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
참석
(찬성)

21-13
2021.11.12
2021년 한국메세나대회 후원의 건
참석
(찬성)

21-14
2021.12.09
피투자회사 신규 유상증자 참여의 건
참석
(찬성)

벤처 투자조합 신규 출자의 건
참석
(찬성)

21-15
2021.12.15
대한적십자사 적십자특별회비 후원의 건
참석
(찬성)

주) 상기 이사회의 경우 정기 보고사항 내역은 제외되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 별도의 이사회내 위원회가 존재하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
37
37
-

주) 상기 '주총승인금액' 은 2021년 3월 정기주주총회에서 승인된 이사의 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금
수익
종근당건강
(종속회사)
2021.1.1~12.31
7,318
1.69

주1) 상기 '거래금액' 은 최근 사업연도말 현재 별도 재무제표의 자산총액 100분의 1 이상의 금액에 
 해당하는 거래에 대하여 기재하였습니다. 
주2) 상기 '비율(%)' 은 별도 재무제표의 자산총액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

주) 당사의 경우 최근 사업연도말 현재 별도 재무제표의 자산총액 100분의 5 이상의 금액에 해당하는
 거래가 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스(존속법인)와 의약사업부문의 (주)종근당(신설법인)으로 2013년 11월 2일 인적분할을 통해 지주회사 체제로 전환하였습니다.당사 (주)종근당홀딩스는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전회사인 (주)종근당이 보유한자회사 및 관계회사 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직간접적으로 영향을 받습니다.

2021년말 현재 공정거래법상의 자회사 요건을 만족하는 회사는 (주)종근당, (주)경보제약, (주)종근당바이오, 종근당건강(주), 종근당산업(주), (주)벨커뮤니케이션즈, (주)벨E&C, (주)벨I&S 등 8개사 입니다. 당사의 매출액은 경영자문료, 브랜드사용료, 배당금수익, 상품판매로 구성되어 있습니다.

당사는 지주회사로서 주요종속회사 및 주요자회사의 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영과 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 그룹간 시너지를 발휘하게 하며 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현하고자 합니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 

지주회사는 '순수지주회사(pure holding company)'와 '사업지주회사(operating holding company)'로 구분될 수 있습니다. 순수지주회사란 타회사(자회사) 지분을 일정 수 이상 소유함으로써 그 기업의 지배와 관리를 주된 목적으로 하며 경영자문수수료, 브랜드수수료, 그리고 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 반면 사업지주회사는 직접 어떤 사업을 하면서 동시에 타회사(자회사)를 지배하기 위해 주식을 소유하고 있는 회사를 의미합니다.

지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영과 사업부문별 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성 및 사업부문별 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.

(2)
산업의 변동현황

지주회사 수는 1999년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 기준 국내 지주회사의 수는 총

164개
사로 전년 대비
감소하였습니다.

※ 전년 대비
3개 신설, 6개 제외

지주회사의 평균 부채비율은 35.3%로 전년(
33.9%
%) 대비 평균 부채비율은 1.4%p 증가하였으며 공정거래법상 규제수준(200%)보다 크게 낮은 수준입니다.

※ 지주회사 수 증가 추이
(단위 : 개사,%)

구 분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

일반지주회사
103
114
117
130
152
183
164
163
157
154

금융지주회사
12
13
15
10
10
10
9
10
10
10

합 계

115

127

132

140

162

193

173

173
167
164

증가율
9.5
10.4
3.9
6.1
15.7
19.1
-10.4
0.0
-3.5
-1.8

(
출처 : 2021년 공정거래법상 지주회사 현황 분석결과 발표 _ 공정거래위원회 기업집단국 지주회사과)

(3) 경기변동의 특성

당사는 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 경기변동에 대한 사항이 없습니다
.

(4)
경쟁 요소

당사는 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 경쟁요소에 대한 사항이 없습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 장단점

당사는 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 경쟁요소에 대한 사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

구분
내용

국문

주식회사 종근당홀딩스

영문

Chong Kun Dang Holdings Corp. (약호 CKD Holdings)

② 설립일자 및 존속기간

당사는 1941년 5월 7일 "궁본 약방"으로 창업되었으며, 1956년 1월 10일 의약품 제조 및 판매업을 사업 목적으로 "주식회사 종근당 제약사" (1962년 2월 14일 주식회사 종근당 으로 상호변경)로 법인 등록하였습니다. 이후 1976년 6월 30일에 한국거래소에 주식을 상장하여 현재 유가증권시장에서 주식 거래가 이루어지고 있습니다.

③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분
내용

주소
서울시 서대문구 충정로 8

전화번호
02-6373-0600

홈페이지
http://www.ckd-holdings.com

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사입니다. 순수 지주회사는 자회사 지분을 소유함으로써 그 기업의 지배와 관리를 주된 목적으로 하고 있으며, 영업 수익은 자회사로부터 경영자문료, 브랜드수수료, 배당금 등으로 구성되어 있습니다. 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영과 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 그룹간 시너지를 발휘 할 수 있도록 합니다.

한편, 당사 정관에 나와있는 주요 목적사업으로는 다음과 같습니다.

(1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 
 지배 ·경영지도·정리·육성하는 지주사업

(2) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

(3) 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

(4) 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

(5) 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

(6) 교육서비스업 및 대행용역사업

(7) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 ·판매 및 설비 ·전산시스템의 
 공동활용 등을 위한 사무지원사업

(8) 건설업

(9) 유통업 및 물류관련 사업

(10) 통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터운용 관련업

(11) 환경사업

(12) 금융 및 보험업

(13) 보건 및 사회복지사업

(14) 오락, 문화 및 운동관련 사업

(15) 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업

(16) 인터넷 전자상거래업

(17) 의약품, 화공약품, 수의약품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매

(18) 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품 등의 제조 및 판매업

(19) 의약품, 수의약품 등의 소분업

(20) 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업

(21) 무역업

(22) 무역대리업

(23) 부동산업(매매 및 임대) 및 부동산 관리 용역업

(24) 출판물 제작업, 인쇄 및 기록매체 복제사업

(25) 시스템 개발, 통합(SI) 및 운용(SM) 사업

(26) 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통 및 임대업

(27) 각종 정보통신 기기 및 관련 제품의 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입 및 
 무역대행업

(28) 의료기기와 관련 소프트웨어의 제작 및 유통, 판매업

(29) 전 각호에 부대 되는 사업

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 그 종속기업(이하 '연결회사') 및 주요자회사(이하, (주)종근당)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있습니다.

구분
사업 부문
회 사
주요 제품

지배회사
지주회사
종근당홀딩스
-

주요 종속회사
의약품
완제의약품
경보제약
세프트리악손, 아토르바스타틴 등

원료의약품

원료의약품
종근당바이오
Potassium Clavulanate, Rifampicin, DMCT 등

건강기능식품
종근당건강
유산균, 오메가3, 홍삼 등

주요 자회사
의약품
완제의약품
종근당

자
누
비아, 글리아티린, 딜라트렌, 리피로우 등

[

주요 종속회사인 (주)경보제약의 주요 사업의 내용]

(주)경보제약은

1987년 원료의약품 사업으로 시작하여 2002년도에는 새로운 도약의 전기를 마련하고자 완제의약품을 포괄하여 사업영역을 넓혔습니다. 2007년 회사 상호를 경보제약으로 변경하였고, 의약품 종합도매업 허가, 미국FDA 인증과 KGMP 공장건설 등 괄목할 만한 성과를 바탕으로 견실한 발전을 지속하고 있습니다.

동사는 현재 원료의약품 및 완제의약품 시장점유율을 최대화 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 원료의약품의 경우 아토르바스타틴과 같은 일반제 및 항생제, 항암제를 제조 판매중에 있으며, 완제의약품의 경우 순환기 약물 및 항생제, 흡입마취제 등 전문의약품과 다양한 일반의약품을 판매하고 있습니다. 그 외에도 CMO 사업을 통하여 고품질 제품 위탁 생산도 확대중입니다. 앞으로도 R&D 투자 확대로 국내 최고의 원료의약품 회사로 꾸준히 성장할 수 있도록 노력하겠습니다.

2019년도에는 의료기기 사업을 추가하였으며, 2020년 말 동물건강브랜드 '르뽀떼'를 시판하며 동물의약품 관련 사업을 다각화하고 있습니다. 향후에도 미래성장산업에 대한 투자를 지속하는 동시에 제약산업 내 수익성을 증대할 수 있는 분야를 개척해 나가겠습니다.

[주요 종속회사인 (주)종근당바이오의 주요 사업의 내용]

(주)종근당바이오는 (주)종근당으로부터 2001년 11월에 원료의약 사업부문이 분할 신설되어
,
선진 종합발효시설을 통해
미국을 비롯한 동남아, 중국, 중남미, 중동, 유럽 및 아프리카에 이르기까지 전세계를 대상으로
30여종에 이르는
원료의약품 및 완제품을 수출하고 있습니다.

동사는
Potassium Clavulanate, DMCT, Acarbose 등
항생제 및 당뇨병치료제 원료를 주요품목으로 생산하고 있으며
, 최근 Cyclosporin, Tacrolimus 등 면역억제제 분야와 제2형 당뇨병치료제인 Acarbose의 매출비중이 점진적으로 증가되고 있습니다.
특히 미국, 유럽등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하고있고, 주요제품에 대한 cGMP인증을 완료하는 등 선진국 기준의 생산조건을 갖추고 있습니다.

또한 50여년 발효기술을 바탕으로 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료 및 완제를 생산하고 있습니다.
기능성 유산균 개발, 배양공정 최적화, 코팅 기술 및 효능검증 연구를 수행하고 있으며 안정성과 기능성이 확인된균주에 대한 임상 연구를 통해 개별인정형 제품도 개발중에 있습니다.

특히 최고 수준의 시설과 규모를자랑하는 프로바이오틱스 공장을 증설하여 원료 및 완제 생산규모를 확대하였으며, 앞으로 지속적인 연구개발 및 전략적 마케팅으로 내수시장의 확장과 더불어 수출분야의 진척을 기대하고 있습니다.

최근 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리눔 톡신 시장에 진출하기 위해

충청북도 오송읍소재에 공장을 건설하였으며
유럽소재 연구기관에서 출처가 명확한 보툴리눔 톡신 A Type 균주의 상용화 라이센스를 도입하여 제품 출시를 위한 연구개발 중에 있습니다.

[주요 종속회사인 종근당건강(주)의 주요 사업의 내용]

종
근
당
건강(주)는 1996년 1월 소비자들의 다양한 건강증진 욕구를 충족시키고 국민 건강의 질을 향상시킨다는 사명을 안고 출범한 건강기능식품 전문회사입니다. 

동사는 건강기능식품 개발, 제조, 유통을 주업으로 하고 있으며, 사업장 내 생산설비를 갖추어 주력 품목인 유산균, 키성장 건강기능식품 및 홍삼제품 등에 대한 생산 대응 및 품질 역량을 확보, 일부 품목에 대하여는 기술 경쟁력 및 재무건전성을 보유한 OEM/ODM업체를 통해 위탁생산을 하고 있습니다.

또한 온오프라인 채널 다각화를 통해 브랜드 인지도와 신뢰도를 강화하고 있으며, 주요 유통으로는 코스트코와 같은 대형마트, TV홈쇼핑, 온라인 및 일반 도매업체를 포함하고 있습니다.

동사는 기존 전략브랜드의 마켓 리더쉽 강화, 잠재 카테고리 리더의 육성을 통해 지속적인성장 동력을 창출해 나아갈 예정입니다. 유산균, 오메가3와 같은 기존 전략 브랜드는 마케팅 강화 및 제품 라인을 보다 다양화하고, 잠재 카테고리에 대한 시장 테스트를 통해 향후 성장 가능성이 높은 품목을 지속 발굴해 나아가고자 합니다.

[주요 자회사인 (주)종근당의 주요 사업의 내용]

동사는 국내 대형 제약사 중 하나로 1941년 전신인 궁본약방으로 설립되었으며, 1976년 유가증권 시장 상장 이후 2013년 인적분할에 따라 신규 상장하였습니다.
현재 전문의약품(ETC) 및 일반의약품(OTC) 사업을 영위하고 지속적으로 성장해 나가고 있습니다.

의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업으로 이에 따른 의약품 허가/제조/유통 등
에 대한 정부의 규제가 타 산업에 비해 엄격한 편입니다. 또한, 해당 산업은 특허기술의 보호 장벽이 높고 신의약품 개발이 어려워 기술 우위에 따른 독점력이 강해 부가가치가 매우 높습니다.

현재 국내 제약시장은 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화와 평균수명 증가 등의 요인에
기인한 의약품 수요증가로 5개년 평균 약 6.5%의 성장률을 기록하며 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다.

동사는 신약 및 개량신약, 제네릭 의약품에 대한 우수한 개발능력을 보유하고 있으며, 연간 매출액 대비 약 11% 가량의 R&D 투자를 집행하고 있습니다. 연구인력 및 R&D투자비용은 점진적으로 증가시켜 나갈 예정입니다. 당사의 신약 개발성과로 2004년 국내 신약 제8호 항암제 '캄토벨'과 2013년 국내
20번째 신약 허가를 받은 당뇨병 치료제(듀비에 정) 그리고 국내 및 일본에서 품목 허가를 받은 세계 최초 네스프 바이오시밀러 '네스벨'이 출시 되었고, 표적항암제, 자가면역질환 치료제, 바이오신약 등 다양한 신약개발 임상을 진행하고 있습니다. 이와 더불어 텔미누보, 타크로벨 등 기존제품 매출 증대와 케이캡, 큐시미아 등 신제품의 성장은 회사의 성장에 많은 기여를 하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사는 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 시장점유율에 대한 사항이 없습니다
.

(3) 시장의 특성

지
배회사인 (주)종근당홀딩스는 2013년 11월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하여, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 

지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영과 사업부문별 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성 및 사업부문별 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당
사는
향
후
지주회사 체제를 안정적으로 운영하면서 신규 사업에 대한 지속적인 검토/전망 및
지배구조 변경
등 투자 판단 시 필요한 정보가 있을 경우 적절히 공시할 예정입니다.

(5) 조직도

2021년말 기준 종근당홀딩스 조직도.jpg
2021년말 기준 종근당홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황' 내역 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

※ 주의사항

동 재무제표는 감사전 연결 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무
제표는 외부감사 이후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제67기 2021년 12월 31일 현재

제66기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제67(당) 기
제66(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

436,869,440,377

394,391,527,598

1. 현금및현금성자산
79,849,555,014

37,962,710,540

2. 단기금융상품
13,933,446,576

20,317,034,512

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
51,137,970,025

49,252,717,731

4. 매출채권
107,851,668,806

116,406,377,220

5. 미수금
2,190,172,613

736,601,007

6. 단기대여금
53,000,000

68,861,060

7. 보증금
16,719,998

1,000,000

8. 선급금
2,975,288,975

2,205,513,343

9. 선급비용
2,393,079,903

648,262,040

10. 미수수익
58,947,205

191,746,414

11. 재고자산
175,935,424,655

164,391,011,680

12. 당기법인세자산
191,018,597

91,890,476

13. 기타유동자산
283,148,010

2,117,801,575

Ⅱ. 비유동자산

930,765,724,536

864,060,278,398

1. 장기금융상품
1,358,800,000

359,800,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
27,826,927,305

27,263,073,385

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
22,041,493,722

7,277,816,179

4. 관계기업투자
255,669,788,777

273,203,375,696

5. 보증금
3,394,261,067

3,567,090,167

6. 유형자산
478,836,748,899

410,513,928,494

7. 투자부동산
98,513,968,170

99,724,893,169

8. 사용권자산
3,495,869,168

3,716,303,140

9. 무형자산
25,517,996,072

27,359,862,616

10. 기타투자자산
28,800,000

28,800,000

11. 기타비유동자산
1,381,564,613

1,504,310,872

12. 이연법인세자산
12,699,506,743

9,541,024,680

자 산 총 계

1,367,635,164,913

1,258,451,805,996

부 채

Ⅰ. 유동부채

317,712,126,690

280,387,166,023

1. 매입채무
73,166,956,834

69,914,640,824

2. 미지급금
32,668,615,275

43,108,465,987

3. 차입금
178,964,004,300

131,974,789,056

4. 예수금
2,403,773,731

3,346,075,070

5. 부가세예수금
-

985,338,367

6. 보증금
4,106,780,000

3,950,420,000

7. 미지급비용
9,979,684,328

9,074,623,776

8. 충당부채
1,330,386,404

1,644,626,721

9. 유동성 리스부채
2,968,495,442

3,028,002,725

10. 당기법인세부채
4,656,709,368

11,720,283,363

11. 기타유동부채
7,466,721,008

1,639,900,134

Ⅱ. 비유동부채

209,954,800,757

137,763,619,200

1. 차입금
89,493,640,000

84,671,930,000

2. 사채
73,469,485,191

-

3. 장기미지급금
192,294,140

86,411,868

4. 장기종업원급여부채
2,361,081,210

1,869,087,133

5. 보증금
8,326,650,200

8,301,885,200

6. 순확정급여채무
2,284,501,894

1,779,432,786

7. 이연법인세부채
30,771,011,315

38,951,675,584

8. 충당부채
2,631,216,289

1,607,392,689

9. 비유동성 리스부채
424,920,518

495,803,940

부 채 총 계

527,666,927,447

418,150,785,223

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

540,979,901,538

540,167,855,234

1. 자본금
12,524,652,500

12,524,652,500

2. 기타불입자본
169,322,070,166

173,656,061,166

3. 기타자본구성요소
(5,223,260,579)

(764,896,179)

4. 이익잉여금
364,356,439,451

354,752,037,747

Ⅱ. 비지배지분

298,988,335,928

300,133,165,539

자 본 총 계

839,968,237,466

840,301,020,773

부 채 및 자 본 총 계

1,367,635,164,913

1,258,451,805,996

②
연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제67(당) 기
제66(전) 기

Ⅰ. 매출액
925,975,076,416
858,118,780,736

Ⅱ. 매출원가
484,566,040,218
444,223,241,568

Ⅲ. 매출총이익
441,409,036,198
413,895,539,168

Ⅳ. 판매비와관리비
406,998,306,186
324,633,358,837

Ⅴ. 영업이익
34,410,730,012
89,262,180,331

1. 금융수익
8,782,572,629
21,108,046,315

2. 금융비용
13,561,561,706
11,763,663,470

3. 관계기업투자이익
(2,740,518,739)
45,626,250,952

4. 기타영업외수익
2,749,684,615
4,262,326,730

5. 기타영업외비용
1,737,881,006
4,500,459,395

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
27,903,025,805
143,994,681,463

Ⅶ. 법인세비용
2,078,135,400
30,373,018,364

Ⅷ. 당기순이익
25,824,890,405
113,621,663,099

당기순이익의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주
15,993,184,043
78,675,625,297

2. 비지배지분
9,831,706,362
34,946,037,802

Ⅸ. 지배기업 소유주주당이익

기본 및 희석주당이익
3,212
15,711

③
연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제67(당) 기
제66(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
25,824,890,405
113,621,663,099

Ⅱ. 기타포괄손익
(3,849,904,012)
448,977,464

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(1,415,243,600)
1,285,358,432

확정급여제도의 재측정요소
1,232,869,716
509,666,084

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
(2,369,637,405)
905,464,426

지분법이익잉여금변동
(563,289,143)
193,304,891

당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목의 법인세
284,813,232
(323,076,969)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
(2,434,660,412)
(836,380,968)

지분법자본변동
(2,412,586,695)
(829,833,721)

해외환산손익
68,891,533
33,623,537

파생상품평가손익
(193,031,397)

당기손익으로 재분류될 수 
 있는 항목의 법인세
102,066,147
(40,170,784)

Ⅲ. 총포괄이익
21,974,986,393
114,070,640,563

1. 지배기업의 소유주
12,139,283,704
78,803,479,771

2. 비지배지분
9,835,702,689
35,267,160,792

④

연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 
소유지분 계

주식발행
초과금
기타자본
잉여금
공정가치측정금
융자산평가손익
지분법
자본변동
해외환산손익
파생상품
평가손익

2020.1.1(전기초)
12,524,652,500
126,602,212,932
48,100,223,319
1,519,348,367
(1,019,368,534)

(11,094,217)

-
281,207,595,481
468,923,569,848
271,141,861,403
740,065,431,251

배당의지급
-
-
-
-
-
-
-
(6,512,819,300)
(6,512,819,300)
(6,161,746,700)
(12,674,566,000)

자기주식의 취득

-
-
(1,514,381,400)
-
-
-
-
-
(1,514,381,400)
-
(1,514,381,400)

종속기업의 지분율 변동
-
-
468,006,315
-
-
-
-
-
468,006,315
(114,109,956)
353,896,359

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
78,675,625,297
78,675,625,297
34,946,037,802
113,621,663,099

기타포괄손익- 공정가치측정
금융자산평가손익

-
-
-
(398,921,799)
-
-
-
-
(398,921,799)
(3,892,358)
(402,814,157)

기타포괄손익- 공정가치측정
금융자산처분으로인한 대체
-
-
-
-
-
-
-
1,061,136,440
1,061,136,440
47,939,969
1,109,076,409

지분법자본변동
-
-
-
-
(870,004,505)
-
-
-
(870,004,505)
-
(870,004,505)

해외환산손익
-
-
-
-
-
15,144,509
-
-
15,144,509
18,479,028
33,623,537

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
181,556,634
181,556,634
-
181,556,634

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
138,943,195
138,943,195
258,596,351
397,539,546

총포괄손익
-
-
-
(398,921,799)
(870,004,505)
15,144,509
-
80,057,261,566
78,803,479,771
35,267,160,792
114,070,640,563

2020.12.31(전기말)
12,524,652,500
126,602,212,932
47,053,848,234
1,120,426,568
(1,889,373,039)
4,050,292
-
354,752,037,747
540,167,855,234
300,133,165,539
840,301,020,773

2021.1.1 (당기초)
12,524,652,500
126,602,212,932
47,053,848,234
1,120,426,568
(1,889,373,039)
4,050,292
-
354,752,037,747
540,167,855,234
300,133,165,539
840,301,020,773

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(6,993,246,400)
(6,993,246,400)
(10,980,532,300)
(17,973,778,700)

자기주식의 취득
-
-
(4,333,991,000)
-
-
-
-
-
(4,333,991,000)
-
(4,333,991,000)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
15,993,184,043
15,993,184,043
9,831,706,362
25,824,890,405

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
(2,108,740,873)
-
-
-
-
(2,108,740,873)
(422,726,035)
(2,531,466,908)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산처분으로인한 대체
-
-
-
-
-
-
-
682,914,051
682,914,051
235,681
683,149,732

지분법자본변동
-
-
-
-
(2,310,520,547)
-
-
-
(2,310,520,547)
-
(2,310,520,547)

해외환산손익
-
-
-
-
-
36,383,445
-
-
36,383,445
32,508,088
68,891,533

파생상품평가손익
-
-
-
-
-
-
(75,486,425)
-
(75,486,425)
(117,544,972)
(193,031,397)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
(526,391,109)
(526,391,109)
-
(526,391,109)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
447,941,119
447,941,119
511,523,565
959,464,684

총포괄손익
-
-
-
(2,108,740,873)
(2,310,520,547)
36,383,445
(75,486,425)
16,597,648,104
12,139,283,704
9,835,702,689
21,974,986,393

2021.12.31 (당기말)

12,524,652,500
126,602,212,932
42,719,857,234
(988,314,305)
(4,199,893,586)
40,433,737
(75,486,425)
364,356,439,451
540,979,901,538
298,988,335,928
839,968,237,466

⑤

연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제67(당) 기
제66(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

40,460,131,595

66,553,214,342

1. 영업으로부터 창출된 현금
64,473,055,064

94,395,788,518

당기순이익
25,824,890,405

113,621,663,099

조정
54,358,282,380

15,149,207,188

순운전자본의 변동
(15,710,117,721)

(34,375,081,769)

2. 이자의 수취
850,991,993

1,115,013,867

3. 이자의 지급
(5,343,274,055)

(3,811,745,779)

4. 배당금의 수취
521,020,126

392,021,746

5. 법인세의 납부
(20,041,661,533)

(25,537,864,010)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(108,051,867,953)

(120,421,539,847)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
228,232,406,721

189,525,892,135

단기금융상품의 감소
19,101,161,526

1,454,072,769

장기금융상품의 감소
1,000,000

1,163,000,000

관계기업투자주식의 감소
10,113,682,109

646,737,067

당기손익-공정가치측정금융자산처분
161,389,530,359

174,747,235,172

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
31,309,066,844

10,516,733,904

정부보조금의 증가
4,656,750,000

-

단기대여금의 회수
25,861,060

49,344,880

유형자산의 처분
145,343,016

455,847,343

무형자산의 처분
1,490,011,807

492,921,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(336,284,274,674)

(309,947,431,982)

단기금융상품의 증가
13,717,573,590

17,602,034,512

장기금융상품의 증가
-

38,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산취득
174,671,144,888

164,096,078,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산취득
40,702,938,923

2,346,566,920

유형자산의 취득
100,474,740,947

114,922,198,442

무형자산의 취득
2,663,544,226

3,030,664,454

단기대여금의 증가
10,000,000

732,008,305

관계기업투자주식의 취득
4,044,332,100

7,179,680,979

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

108,985,845,286

52,319,730,369

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
353,818,414,281

314,552,584,540

단기차입금의 증가
261,817,209,090

263,639,334,540

장기차입금의 증가
18,531,720,000

50,463,250,000

사채의 발행
73,469,485,191

-

종속기업유상증자
-

450,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(244,832,568,995)

(262,232,854,171)

단기차입금의 상환
217,855,141,100

235,905,486,026

장기차입금의 상환
-

4,000,050,723

유동성장기부채의 상환
10,003,681,433

8,385,504,611

유동성리스부채의 상환
1,763,819,095

1,929,312,786

자기주식의 취득
4,333,991,000

1,573,238,325

배당금 지급
10,875,936,367

10,439,261,700

Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

41,394,108,928

(1,548,595,136)

Ⅴ. 기초의 현금

37,962,710,540

40,363,474,736

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

492,735,546

(852,169,060)

Ⅶ. 기말의 현금 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

79,849,555,014

37,962,710,540

2)
별도
재무제표

※ 주의사항

동 재무제표는 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
외부감사 이후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

①
별
도
재무상태표

재 무 상 태 표

제 67 기 2021년 12월 31일 현재

제 66 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

62,672,675,022

30,188,027,263

1. 현금및현금성자산
45,702,947,938

6,099,911,666

2. 매출채권
1,642,876,400

1,600,320,799

3. 미수금
-

2,482,038

4. 보증금
189,540,000

189,540,000

5. 미수수익
-

290,607

6. 당기손익-공정가치측정금융자산
15,137,310,684

22,013,391,211

7. 재고자산
-

282,090,942

Ⅱ. 비유동자산

371,536,989,170

363,284,359,026

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
22,448,849,734

13,487,488,609

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,050,030,031

7,025,886,710

4. 종속기업투자주식
139,263,782,588

139,263,782,588

5. 관계기업투자주식
190,746,642,131

198,142,310,031

6. 보증금
743,231,699

705,488,086

7. 유형자산
43,247,230

58,772,530

8. 무형자산
2,767,425,428

3,830,024,293

9. 사용권자산
439,144,728

739,806,179

10. 순확정급여자산
3,835,601

-

11. 기타비유동자산
28,800,000

28,800,000

자 산 총 계

434,209,664,192

393,472,386,289

부 채

Ⅰ. 유동부채

19,686,287,513

38,068,931,376

1. 매입채무
-

238,974,802

2. 미지급금
170,972,395

636,414,925

3. 차입금
15,000,000,000

35,000,000,000

4. 선수금
-

10,469,990

5. 예수금
115,480,140

122,160,900

6. 부가세예수금
401,508,825

288,094,827

7. 미지급비용
947,670,769

653,772,606

8. 당기법인세부채
2,674,997,348

739,240,835

9. 유동성 리스부채
375,658,036

375,957,126

10. 기타충당부채
-

3,845,365

Ⅱ. 비유동부채

52,346,453,802

1,185,659,815

1. 사채
50,000,000,000

-

2. 장기미지급금
82,259,601

55,470,175

3. 비유동성 리스부채
77,994,863

379,770,050

4. 순확정급여부채
-

10,375,572

5. 이연법인세부채
2,186,199,338

740,044,018

부 채 총 계

72,032,741,315

39,254,591,191

자 본

Ⅰ. 자본금

12,524,652,500

12,524,652,500

Ⅱ. 기타불입자본

131,441,762,448

135,775,753,448

Ⅲ. 기타자본구성요소

(1,313,972,000)

466,932,027

Ⅳ. 이익잉여금

219,524,479,929

205,450,457,123

자 본 총 계

362,176,922,877

354,217,795,098

부 채 및 자 본 총 계

434,209,664,192

393,472,386,289

②
별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 67 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

Ⅰ. 매출액

35,239,252,765

23,561,263,894

Ⅱ. 매출원가

1,063,827,604

1,120,070,122

Ⅲ. 매출총이익

34,175,425,161

22,441,193,772

Ⅳ. 판매비와관리비

9,575,684,833

8,534,180,829

Ⅴ. 영업이익

24,599,740,328

13,907,012,943

1. 금융수익
2,934,700,247

4,828,370,922

2. 금융비용
2,781,939,692

1,257,375,444

3. 기타영업외수익
505,379,101

9,068,116

4. 기타영업외비용
589,000,000

1,085,350,159

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

24,668,879,984

16,401,726,378

Ⅶ. 법인세비용

4,376,430,646

2,157,739,903

Ⅷ. 당기순이익

20,292,449,338

14,243,986,475

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익

4,075

2,844

③
별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

20,292,449,338

14,243,986,475

Ⅱ. 기타포괄손익

(1,006,084,159)

623,953,229

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
(1,006,084,159)

623,953,229

확정급여제도 재측정요소
118,059,715

28,435,940

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
(1,407,911,200)

771,504,083

당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세
283,767,326

(175,986,794)

Ⅲ. 총포괄이익

19,286,365,179

14,867,939,704

④
별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 67 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분이익
자기주식

2020.1.1(전기초)
12,524,652,500
126,602,212,932
10,687,921,916
-
861,302,452
196,700,966,294
347,377,056,094

자기주식의 취득

-
-
-
(1,514,381,400)
-
-

(1,514,381,400)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(6,512,819,300)
(6,512,819,300)

당기순이익
-
-
-
-
-
14,243,986,475
14,243,986,475

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 처분으로인한 대체
-
-
-
-
(996,143,621)
996,143,621
-

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
-
601,773,196
-
601,773,196

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
-
22,180,033
22,180,033

총포괄이익

-
-
-
-
(394,370,425)
15,262,310,129
14,867,939,704

2020.12.31(전기말)
12,524,652,500
126,602,212,932
10,687,921,916

(1,514,381,400)

466,932,027
205,450,457,123
354,217,795,098

2021.1.1(당기초)
12,524,652,500
126,602,212,932
10,687,921,916
(1,514,381,400)
466,932,027
205,450,457,123
354,217,795,098

자기주식의 취득
-
-
-
(4,333,991,000)
-
-

(4,333,991,000)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(6,993,246,400)
(6,993,246,400)

당기순이익
-
-
-
-
-
20,292,449,338
20,292,449,338

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 처분으로인한 대체
-
-
-
-
(682,733,290)
682,733,290
-

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(1,098,170,737)
-
(1,098,170,737)

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
-
92,086,578
92,086,578

총포괄이익

-
-
-
-
(1,780,904,027)
21,067,269,206
19,286,365,179

2021.12.31(당기말)
12,524,652,500
126,602,212,932
10,687,921,916
(5,848,372,400)
(1,313,972,000)
219,524,479,929
362,176,922,877

⑤
별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 67 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,051,486,959

10,909,277,796

1. 영업으로부터 창출된 현금
8,612,503,670

5,319,666,026

당기순이익
20,292,449,338

14,243,986,475

조정
(11,330,324,662)

(8,640,584,410)

순운전자본의 변동
(349,621,006)

(283,736,039)

2. 이자의 수취
260,875,484

271,442,639

3. 이자의 지급
(812,328,634)

(731,381,349)

4. 배당금의 수취
15,701,187,919

8,436,366,090

5. 법인세의 납부
(710,751,480)

(2,386,815,610)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,736,703,235)

(17,141,440,770)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
57,377,406,253

23,189,177,227

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
15,576,510,044

12,165,628,337

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
31,270,884,402

9,883,890,823

관계기업주식의 처분
9,040,000,000

646,737,067

무형자산의 처분
1,490,011,807

492,921,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(59,114,109,488)

(40,330,617,997)

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
16,688,129,825

25,896,641,449

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
40,702,938,923

2,174,439,630

종속기업주식의 취득
-

4,477,456,839

관계기업주식의 취득
1,644,332,100

7,179,680,979

유형자산의 취득
5,036,400

51,704,254

무형자산의 취득
73,672,240

550,694,846

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,289,439,253

1,625,764,007

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
50,000,000,000

20,000,000,000

단기차입금의 증가
-

20,000,000,000

사채의 발행
50,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(31,710,560,747)

(18,374,235,993)

단기차입금의 상환
20,000,000,000

10,000,000,000

자기주식의 취득
4,333,991,000

1,514,381,400

배당금 지급
6,993,246,400

6,512,819,300

리스부채의 상환
383,323,347

347,035,293

Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

39,604,222,977

(4,606,398,967)

Ⅴ. 기초의 현금

6,099,911,666

10,706,310,633

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,186,705)

-

Ⅶ. 기말의 현금 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

45,702,947,938

6,099,911,666

⑥
이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제67(당)기
2021년 1월 1일
부터
제66(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 25일

처분확정일
2021년 3월 26일

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

211,900,968,049

197,826,945,243

1. 전기이월미처분이익잉여금
190,833,698,843

182,564,635,114

2. 당기순이익
20,292,449,338

14,243,986,475

3. 확정급여제도 재측정요소
92,086,578

22,180,033

4. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분이익
682,733,290

996,143,621

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

6,925,588,600

6,993,246,400

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금
 주당배당금(율):
 당기: 1,400원(56%)
 전기: 1,400원(56%)
6,925,588,600

6,993,246,400

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

204,975,379,449

190,833,698,843

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 67 기 (당기)
제 66 기 (당기)

주당액면가액 (원)
2,500
2,500

당기순이익 (백만원)
20,292
14,244

현금배당
주당배당금(원)
1,400
1,400

배당총액(백만원)
6,926
6,993

배당성향(%)
34.1
49.1

배당율(액면)(%)
56.0
56.0

배당율(시가)(%)
1.8
1.1

주식배당
주당배당금(원)
-
-

주당배당율(%)
-
-

배당총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 (주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제6조 (주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로한다.

② 이 회사가 발행할 종류주식의 수는 발행주식 총수의 100분의 50 범위 내로 한다.

③ 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 전환주식, 상환주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당 등으로 신주를 발행하는 경우 기발행된 종류주식에 대하여 배정하는 신주의 종류는 종류주식 발행시 이사회의 결의로 정한다.

기존 우선주식 
외 종류주식을 
발행할 수 있는 
근거조항을
마련하고 발행할
종류주식의 총수
를 규정함.

제 6 조 의 2 (우선주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 발행주식의 수는 삼백만주로 한다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 9% 이상, 발행 시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여 관하여는 제7조의 2의 규정을 준용한다.

제6조의2 (이익배당에 관한 우선주식)

① 이 회사는 제6조에 따라 이익배당에 관한 우선주식(이하 “배당 우선주식”)을 발행할 수 있다.

② 배당 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상으로 발행 시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 배당 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 배당 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사는 배당 우선주식의 발행 시 이사회의 결의로 10년 이내의 범위에서 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의2에 의한다.

이익배당에 관한
우선주식 발행에
대한 조문을 
정비하면서 
우선배당률의 
범위를 조정하고
기타 조건을 
이사회 결의로
정할 수 있도록 함.

제6조의3 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제6조의3 (잔여재산분배에 관한 우선주식)

① 이 회사는 제6조에 따라 관련 법령 또는 본 정관에서 정한 청산사유가 발생하여 주주에게 회사의 잔여재산을 분배하는 경우 보통주식에 우선하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있는 잔여재산분배 우선주식(이하 “잔여재산분배 우선주식”)을 발행할 수 있다.

② 잔여재산분배 우선주식의 우선분배금액은 해당 주식의 발행 시 이사회의 결의로 정하되, 다른 정함이 없으면 발행가액으로 한다.

③ 보통주식에 대한 잔여재산분배율이 잔여재산분배 우선주식에 대한 잔여재산분배율을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 잔여재산분배를 할지 여부(참가적 또는 비참가적)에 대하여는 잔여재산분배 우선주식의 발행 시 이사회의 결의로 정하되, 다른 정함이 없으면 참가적인 것으로 한다.

④ 잔여재산분배 우선주식과 관련하여 그밖에 잔여재산분배에 대한 내용은 잔여재산분배

우선주식의 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

잔여재산분배에 
관한 우선주식 
발행에 대한 
조문을 신설함.

제6조의4 (전환주식)

① 이 회사는 제6조에 따라 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환할 수 있는 전환주식(이하 “전환주식”)을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 주식 분할 또는 병합 기타 법률이 허용하는 조정 사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.

③ 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회가 정한다.

④ 회사가 전환을 할 수 있는 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 등 기타 전환에 관한 사항은 주식발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의2에 의한다.

전환주식 발행에
대한 조문을 
신설함.

제6조의5 (상환주식)

① 이 회사는 제6조에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 “상환주식”)을 발행할 수 있다.

② 상환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 의해 상환주식의 전부 또는 일부를 상환하거나 상환청구 할 수 있다.

1. 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 상환주식의 발행 시에 이사회가 정한다. 이 경우 주식의 분할 또는 병합, 무상증자 기타 상환주식수의 증감을 초래하는 사유 등 상환주식의 발행 시 이사회에서 정하는 사유가 있는 때에 상환가액을 조정하는 것으로 할 수 있다.

2. 상환기간 또는 상환청구기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환기간 또는 상환청구기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각목의 사유에 해당하는 사유가 발생하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

나. 상환기간 또는 상환청구기간 내에 상환하지 못한 경우

3. 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨으로 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

5. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

③ 회사는 주식의 취득 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

④ 상환주식의 기타 조건 및 내용은 발행 시 이사회가 정한다.

상환주식 발행에
대한 조문을 
신설함.

제6조의6 (의결권 배제 또는 제한에 관한 주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식 총수의 100분의 25의 범위에서 의결권이 배제되거나 의결권이 제한되는 것으로 할 수 있다.

② 배당 우선주식을 전항의 의결권이 배제되거나 의결권이 제한되는 주식으로 발행한 경우, 동 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 부활하는 것으로 정할 수 있다.

의결권 배제 
또는 제한에 
관한 주식 발행
에 대한 조문을 
신설함.

제6조의7 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

신규 제정된 
조항에 따른 
조항 순서 변경

제13조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴, 새로운 사업에의 진출, 영업상 안정적인 거래선 확보, 업무제휴 및 기타 회사의 경영상의 목적을 위하여 그 상대방 등에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 무의결권 우선주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제7조의 2의 규정을 준용한다.

제13조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴, 새로운 사업에의 진출, 영업상 안정적인 거래선 확보, 업무제휴 및 기타 회사의 경영상의 목적을 위하여 그 상대방 등에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
이 정관에서 정하는 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제7조의2의 규정을 준용한다.

전환사채 행사로
인하여 발행할 
수 있는 주식을 
다양화함.

제13조의2 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴, 새로운 사업에의 진출, 영업상 안정적인 거래선 확보, 업무제휴 및 기타 회사의 경영상의 목적을 위하여 그 상대방 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 무의결권 우선주식으로 하고 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의2의 규정을 준용한다.

제13조의2 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
일천오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
일천오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
일천오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴, 새로운 사업에의 진출, 영업상 안정적인 거래선 확보, 업무제휴 및 기타 회사의 경영상의 목적을 위하여 그 상대방 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
이 정관에서 정하는 종류주식으로 하고 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의2의 규정을 준용한다.

신주인수권부사
채의 발행한도를
전환사채의 
발행한도와 동일
하도록 조정하고신주인수권 
행사로 인하여
발행할 수 있는 주식을 다양화함.

부 칙

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제67기 정기주주총회(2022년 03월 25일)에서 승인한 날로부터 시행한다.

2. (제13조 및 제13조의2의 경과조치) 제13조 제1항 및 제13조의2 제1항에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 개정정관 시행일 이전에 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.

전환사채와 신주
인수권부사채의 
발행 한도에 
기발행된 사채는
포함되지 않도록
함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 규정 내 임원의 정의 및 지급기준률 수정을 위해 변경하고자 함

다. 규정 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인자를 말한다. 다만, 이사회의 결의로 동등한 자격을 인정하였을 때에도 본 규정을 준용한다.

제 2 조 (임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된
등기임원, 감사 및 비등기임원을 통칭한다. 다만, 이사회의 결의로 동등한 자격을 인정하였을 때에도 본 규정을 준용한다.

임원의 정의 
재정립에 따른

개정

제 6 조 (퇴직금 지급기준율)

<별표 >

제 6 조 (퇴직금 지급기준율)

<별표 >

지급기준율 수정에 따른 개정

( 변경전 )

직위

회장

부회장

사장

부사장

전무이사

상무이사

이사

감사

재임기간

1년

1년

1년

1년

1년

1년

1년

1년

지급기준율

2

2

2

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

( 변경후 )

직위

회장

부회장

사장

부사장

전무이사

상무이사

이사

감사

재임기간

1년

1년

1년

1년

1년

1년

1년

1년

지급기준율

4

3.5

3

2

2

1.5

1.5

1.5

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
217백만원

최고한도액
2,000백만원

주1) 상기 '이사의 수' 와 '실제 지급된 보수총액' 에는 2021년 3월까지 등기된 임원(1명) 내역이 포함
 되어 있습니다. 
 * 2021년 3월 26일 개최된 정기주주총회 결의에 따라 이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. 
 - 사내이사 : 김태영(신규 선임), 황상연(사임)
 * 기타 자세한 등기임원 현황은 기공시된 정기보고서를 참고하시기 바랍니다. 
주2) 2021년 12월말 기준 이사의 수는 4명이며, 그 중 사외이사는 1명입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
229백만원

최고한도액
400백만원

주1) 상기 '감사의 수' 와 '실제 지급된 보수총액' 에는 2021년 3월까지 등기된 임원(1명) 내역이 포함
 되어 있습니다. 
 * 2021년 3월 26일 개최된 정기주주총회 결의에 따라 상근감사는 아래와 같이 변경되었습니다. 
 - 상근감사 : 조중용(신규 선임), 김도경(임기 만료)
 * 기타 자세한 등기임원 현황은 기공시된 정기보고서를 참고하시기 바랍니다. 
주2) 2021년 12월말 기준 상근감사의 수는 1명입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다. 

상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.ckd-holdings.com) 투자정보의 IR자료실(사업보고서)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

※
주총분산 자율준수프로그램 참
여
여부

당사는 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 아니하였습니다.

※ 코로나19에
관한 안내

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입장 시 체온측정을 실시할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.