에이치케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 에이치케이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이치케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치케이
주 소: 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117
전화번호: 031 350 2800

작 성 자:
성 명: 고봉채
부서 및 직위: 팀장
전화번호: 031-350-2822

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이치케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에이치케이
보통주
162,404
0.88
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

계명재
최대주주
대표이사
보통주
3,490,827
18.86
최대주주
대표이사
-

권미경
최대주주의
특수관계인
보통주
608,750
3.29
최대주주의
배우자
-

박정식
등기임원
보통주
30,487
0.16
임원
-

계
-
4,130,064
22.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

고봉채
보통주
20
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에이치케이 제32 정기주주총회(2022년 03월 29일)를 위한 
 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 화성시 양감면 사릅재길117 (주)에이치케이
 (우편번호 18627)
 ·전화번호 : 031-350-2800
 ·팩스번호 : 031-350-2992
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 3월 28일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 ㈜에이치케이 Conference Hall

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내문
코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다. 

○ 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행 할 예정입니다.

○ 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 레이저가공기의 제조 및 판매를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문은 통계청 한국산업표준분류에 의한 전자응용 가공공작기계 제조업(29221)이며, 연결대상 종속회사도 동일 사업부문을 영위하고 있습니다.
 
레이저관련 산업은 산업기반기술의 축적을 목적으로 정부의 주도하에 중기거점기술개발사업을 추진하고 있는 바, 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 등의 첨단분야와도 깊은 연관을 가지고 있으며 관련학문의 발전은 물론 반도체, 자동차, 철강 산업 등에도 광범위하게 적용되어 산업의 전후방연관효과가 뛰어난 분야입니다. 그러므로, 레이저관련산업은 국가의 경쟁력을 강화하고 기반기술의 축척에 크게 기여할 수 있는 분야입니다

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1) 연결기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제32기 2021년 12월 31일 현재

제31기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제32(당) 기말
제31(전) 기말

자산

유동자산

56,865,508,627

52,005,947,314

현금및현금성자산
7,324,072,443

12,899,642,006

단기금융상품
149,003,514

1,833,213,835

당기손익-공정가치측정금융자산
12,007,753,113

3,822,848,031

매출채권및기타채권
16,429,009,329

13,487,760,053

재고자산
19,822,202,764

19,383,707,267

당기법인세자산
-

-

기타금융자산
227,309,513

286,099,092

기타유동자산
906,157,951

292,677,030

비유동자산

30,737,770,206

30,973,666,762

장기금융상품
64,000,000

86,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
493,484,587

유형자산
29,146,069,036

29,831,786,599

무형자산
504,464,228

451,979,679

이연법인세자산
37,234,305

기타금융자산
492,518,050

603,900,484

자 산 총 계

87,603,278,833

82,979,614,076

부채

유동부채

31,455,136,163

32,465,842,972

당기손익-공정가치측정금융부채
68,396,536

283,451,876

매입채무
6,425,402,309

4,900,863,854

차입금
18,072,645,894

24,066,313,136

당기법인세부채
875,702,053

319,658,298

판매보증충당부채
259,479,981

228,358,999

기타금융부채
1,430,854,657

869,961,355

기타유동부채
4,322,654,733

1,797,235,454

비유동부채

708,899,817

626,885,387

차입금
-

-

이연법인세부채

301,025,339

기타금융부채
708,899,817

325,860,048

부 채 총 계

32,164,035,980

33,092,728,359

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

55,439,242,853

49,886,885,717

자본금
9,252,893,500

9,252,893,500

기타불입자본
9,170,011,141

9,187,927,176

이익잉여금
36,893,921,042

31,426,244,267

기타자본구성요소
122,417,170

19,820,774

비지배지분

-

-

자 본 총 계

55,439,242,853

49,886,885,717

부 채 및 자 본 총 계

87,603,278,833

82,979,614,076

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제32(당) 기

제31(전) 기

매출

71,783,044,048

55,488,440,026

매출원가

55,812,949,320

44,712,844,365

매출총이익

15,970,094,728

10,775,595,661

판매비와관리비
11,612,905,214

9,365,843,751

영업이익

4,357,189,514

1,409,751,910

금융이익
71,529,259

63,506,781

금융원가
441,240,967

655,744,853

기타영업외이익
3,348,003,710

2,282,443,744

기타영업외비용
1,181,523,960

1,798,490,841

법인세비용차감전순이익

6,153,957,556

1,301,466,741

법인세비용(수익)
686,280,781

72,345,853

당기순이익

5,467,676,775

1,229,120,888

기타포괄손익

102,596,396

(120,671,610)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외화차이
102,596,396

(120,671,610)

당기총포괄이익

5,570,273,171

1,108,449,278

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

5,467,676,775

1,229,120,888

비지배지분

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

5,570,273,171

1,108,449,278

비지배지분

-

주당이익

기본주당순이익

298

67

희석주당순이익

296

67

연 결 자 본 변 동 표

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의
 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
주식선택권
외화환산적립금

2020. 01. 01
9,252,893,500
9,017,285,266
-
283,677,332
30,197,123,379
140,492,384
48,891,471,861
-
48,891,471,861

당기순이익
-
-
-
-
1,229,120,888
-
1,229,120,888
-
1,229,120,888

자기주식 거래로 인한 증감
-

(130,183,514)

-
-
-
(130,183,514)
-
(130,183,514)

주식보상비용
(주석34)

-
-
-
17,148,092
-

17,148,092
-
17,148,092

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
(120,671,610)
(120,671,610)
-
(120,671,610)

2020. 12. 31
9,252,893,500

9,017,285,266

(130,183,514)

300,825,424
31,426,244,267
19,820,774
49,886,885,717
-

49,886,885,717

2021. 01. 01
9,252,893,500

9,017,285,266

(130,183,514)

300,825,424
31,426,244,267
19,820,774
49,886,885,717
-
49,886,885,717

당기순이익
-
-
-
-
5,467,676,775
-
5,467,676,775
-
5,467,676,775

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용(환입)
-
-
-
(17,916,035)
-
-
(17,916,035)
-
(17,916,035)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
102,596,396
102,596,396
-
102,596,396

2021. 12. 31
9,252,893,500

9,017,285,266

(130,183,514)

282,909,389
36,893,921,042
122,417,170
55,439,242,853
-
55,439,242,853

연
결 현 금 흐 름 표

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제32(당) 기
제31(전) 기

I.영업활동 현금흐름

6,216,253,724

10,692,704,246

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,989,110,615

11,175,462,273

가. 당기순이익
5,467,676,775

1,229,120,888

나. 가감 :
2,191,308,599

3,504,208,239

재고자산평가손실
625,980,127

1,133,317,543

감가상각비
1,201,172,451

1,202,812,025

무형자산상각비
94,937,251

47,463,168

대손상각비
367,151,293

(43,977,697)

주식보상비용
(17,916,035)

17,148,092

판매보증비
403,032,317

275,943,591

외화환산손실
34,344,599

882,527,772

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
102,960,816

-

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
2,493,765

재고자산처분손실
792,386,591

유형자산처분손실
3,126,870

-

파생상품평가손실
89,227,416

283,451,876

이자비용
441,240,967

655,744,853

외화환산이익
(223,875,215)

(79,653,438)

대손충당금환입
(987,492)

(1,064,943)

재고자산평가이익
(629,639,606)

유형자산처분이익
(180,855,108)

(13,205,863)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(82,244,084)

(574,359,289)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(325,957,056)

(93,496,204)

파생상품평가이익
(284,203,090)

(185,615,653)

이자수익
(71,529,259)

(63,506,781)

정부보조금 수익
(835,819,700)

(11,666,666)

법인세비용(수익)
686,280,781

72,345,853

다. 운전자본 변동 :
(669,874,759)

6,442,133,146

매출채권
(2,659,585,756)

442,170,503

미수금
(4,846,913)

8,319,445

선급금
(474,420,538)

(167,905,765)

선급비용
(133,642,000)

58,074,740

재고자산
(904,197,837)

4,106,568,206

매입채무
574,893,877

1,646,817,853

미지급비용
3,631,408

-

미지급금
519,216,925

(48,901,647)

장기미지급금
194,315,258

(33,313,937)

선수금
2,199,893,845

494,504,532

예수금
214,410,186

(5,763,231)

부가세예수금
73,808,914

37,690,329

판매보증충당부채
(375,948,524)

(237,132,818)

해외사업환산
102,596,396

141,004,936

2. 이자수취
110,589,247

57,262,401

3. 이자지급
(414,949,468)

(609,935,216)

4. 법인세환급(납부)
(468,496,670)

69,914,788

II. 투자활동 현금흐름

(5,540,111,939)

(1,118,173,871)

대여금의 감소
208,820,222

100,531,208

단기금융상품의 처분
2,861,603,235

4,741,260,377

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,826,225,273

4,826,566,984

유형자산의 처분
392,755,000

38,434,523

기타금융자산의 처분
8,989,500

55,600,000

정부보조금 수취
892,572,000

543,349,000

대여금의 증가
(46,000,000)

(361,634,592)

단기금융상품의 취득
(952,716,000)

(4,666,674,212)

장기금융상품의 취득
(64,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,221,948,049)

(6,031,007,956)

유형자산의 취득
(183,472,495)

(115,149,403)

무형자산의 취득
(265,608,000)

(247,000,000)

기타금융자산의 취득
2,667,375

(2,449,800)

III. 재무활동 현금흐름

(6,251,645,371)

(2,161,343,607)

자기주식의 처분

42,612,000

단기차입금 차입
2,449,844,141

18,894,634,798

자기주식의 취득

(172,795,514)

단기차입금 상환
(8,443,814,808)

(18,010,163,739)

장기차입금 상환

(2,630,182,224)

리스부채의 상환
(257,674,704)

(285,448,928)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,575,503,586)

7,413,186,768

V. 기초의 현금및현금성자산

12,899,642,006

5,491,728,828

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(65,977)

(5,273,590)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

7,324,072,443

12,899,642,006

(2) 별도기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제32기 2021년 12월 31일 현재

제31기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제32(당) 기말
제31(전) 기말

자산

유동자산

51,982,598,768

49,260,585,813

현금및현금성자산
4,572,920,044

11,417,222,287

단기금융상품
149,003,514

1,833,213,835

당기손익-공정가치측정금융자산
12,007,753,113

3,822,848,031

매출채권및기타채권
17,846,805,073

15,920,545,923

재고자산
16,829,527,272

15,775,867,285

당기법인세자산
-

-

기타금융자산
201,702,713

258,661,332

기타유동자산
374,887,039

232,227,120

비유동자산

32,739,370,229

33,065,235,076

장기금융상품
64,000,000

86,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
493,484,587

종속기업투자
4,192,776,000

4,192,776,000

유형자산
26,975,129,544

27,751,614,529

무형자산
504,464,228

451,979,679

이연법인세자산
37,234,305

기타금융자산
472,281,565

582,864,868

자 산 총 계

84,721,968,997

82,325,820,889

부채

유동부채

30,398,671,813

31,359,894,313

당기손익-공정가치측정금융부채
68,396,536

283,451,876

매입채무
5,809,368,647

4,367,677,861

차입금
18,072,645,894

24,066,313,136

당기법인세부채
875,702,053

319,658,298

판매보증충당부채
185,187,600

199,723,559

기타금융부채
943,811,910

743,755,316

기타유동부채
4,443,559,173

1,379,314,267

비유동부채

463,145,667

579,642,311

차입금
-

-

이연법인세부채
-

301,025,339

기타금융부채
463,145,667

278,616,972

부 채 총 계

30,861,817,480

31,939,536,624

자본

자본금
9,252,893,500

9,252,893,500

기타불입자본
9,170,011,141

9,187,927,176

이익잉여금
35,437,246,876

31,945,463,589

자 본 총 계

53,860,151,517

50,386,284,265

부 채 및 자 본 총 계

84,721,968,997

82,325,820,889

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목

제32(당) 기

제31(전) 기

매출

60,143,889,390

48,429,047,395

매출원가

47,857,284,000

40,369,677,883

매출총이익

12,286,605,390

8,059,369,512

판매비와관리비
9,919,817,615

6,411,469,888

영업이익

2,366,787,775

1,647,899,624

금융이익
71,336,275

63,371,608

금융원가
441,240,967

655,744,853

기타영업외이익
3,314,397,227

1,962,360,022

기타영업외비용
1,160,682,322

1,773,999,884

법인세비용차감전순이익

4,150,597,988

1,243,886,517

법인세비용(수익)
658,814,701

72,345,853

당기순이익

3,491,783,287

1,171,540,664

기타포괄손익

-

-

당기총포괄이익

3,491,783,287

1,171,540,664

주당이익

기본주당순이익

190

64

희석주당순이익

189

64

자 본 변 동 표

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
주식선택권

2020.01.01
9,252,893,500
9,017,285,266
-
283,677,332
30,773,922,925
49,327,779,023

당기순이익
-
-
-
-
1,171,540,664
1,171,540,664

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(130,183,514)
-
-
(130,183,514)

주식보상비용(환입)(주석33)
-
-
-
17,148,092
-
17,148,092

2020.12.31
9,252,893,500
9,017,285,266
(130,183,514)
300,825,424
31,945,463,589
50,386,284,265

2021.01.01
9,252,893,500
9,017,285,266
(130,183,514)
300,825,424
31,945,463,589
50,386,284,265

당기순이익
-
-
-

3,491,783,287
3,491,783,287

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-

주식보상비용(환입)(주석33)
-
-
-
(17,916,035)
-
(17,916,035)

2021.12.31
9,252,893,500
9,017,285,266
(130,183,514)
282,909,389
35,437,246,876
53,860,151,517

현 금 흐 름 표

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제32(당) 기
제31(전) 기

I.영업활동 현금흐름

4,927,556,137

10,906,119,526

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,673,139,932

11,389,012,726

가. 당기순이익
3,491,783,287

1,171,540,664

나. 가감 :
3,059,453,633

3,157,926,221

재고자산평가손실
362,763,527

1,119,163,143

감가상각비
1,083,948,390

1,078,150,549

무형자산상각비
94,937,251

47,463,168

대손상각비
1,944,407,314

(113,838,006)

주식보상비용
(17,916,035)

17,148,092

판매보증비
85,972,312

97,835,953

외화환산손실
13,502,961

858,036,815

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
102,960,816

-

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
2,493,765

재고자산처분손실
792,386,591

유형자산처분손실
3,126,870

파생상품평가손실
89,227,416

283,451,876

이자비용
441,240,967

655,744,853

외화환산이익
(237,725,282)

(14,795,849)

대손충당금환입
(987,492)

(1,064,943)

재고자산평가이익
(579,285,126)

유형자산처분이익
(180,855,108)

(13,205,863)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(82,244,084)

(574,359,289)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(325,957,056)

(93,496,204)

파생상품평가이익
(284,203,090)

(185,615,653)

이자수익
(71,336,275)

(63,371,608)

정부보조금 수익
(835,819,700)

(11,666,666)

법인세비용(수익)
658,814,701

72,345,853

다. 운전자본 변동 :
(878,096,988)

7,059,545,841

매출채권
(3,679,848,545)

315,696,179

선급금
21,439,325

(167,389,325)

선급비용
(164,099,244)

114,913,007

재고자산
(1,629,524,979)

4,797,993,029

매입채무
1,437,392,094

1,383,030,385

미지급비용
3,631,408

-

미지급금
169,176,318

(96,217,834)

선수금
2,776,235,242

747,492,738

예수금
214,200,750

(6,257,550)

부가세예수금
73,808,914

37,690,329

판매보증충당부채
(100,508,271)

(67,405,117)

2. 이자수취
110,396,263

57,127,228

3. 이자지급
(414,949,468)

(609,935,216)

4. 법인세환급(납부)
(441,030,590)

69,914,788

II. 투자활동 현금흐름

(5,520,147,032)

(1,545,183,331)

대여금의 감소
204,552,422

42,422,388

단기금융상품의 처분
2,861,603,235

4,741,260,377

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,826,225,273

4,826,566,984

유형자산의 처분
392,755,000

38,434,523

기타금융자산의 처분
8,989,500

55,600,000

정부보조금 수취
892,572,000

543,349,000

대여금의 증가
(46,000,000)

(361,634,592)

단기금융상품의 취득
(952,716,000)

(4,666,674,212)

장기금융상품의 취득
(64,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,221,948,049)

(6,031,007,956)

유형자산의 취득
(156,572,413)

(77,923,843)

무형자산의 취득
(265,608,000)

(247,000,000)

종속기업투자의 추가 취득

(408,576,000)

III. 재무활동 현금흐름

(6,251,645,371)

(2,161,343,607)

자기주식의 처분
-

42,612,000

단기차입금 차입
2,449,844,141

16,753,237,568

자기주식의 취득

(172,795,514)

단기차입금 상환
(8,443,814,808)

(16,098,948,733)

장기차입금 상환

(2,400,000,000)

리스부채의 상환
(257,674,704)

(285,448,928)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,844,236,266)

7,199,592,588

V. 기초의 현금및현금성자산

11,417,222,287

4,222,903,289

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(65,977)

(5,273,590)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

4,572,920,044

11,417,222,287

이익잉여금처분계산서(안)

제32기(당)기
2021년 01월 01일부터
 2021년 12월 31일까지
제31기(전)기
2020년 01월 01일부터
 2020년 12월 31일까지

처분예정일
2022년 03월 29일
처분확정일
2021년 03월 25일

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

구 분

제32(당)기
(처분예정일 :
2022년 3월 29일
)

제31(전)기
(처분확정일 :
2021년 3월 25일)

Ⅰ.미처분이익잉여금
35,437,246,876
31,945,463,589

전기이월미처분이익잉여금
31,945,463,589
30,773,922,925

당기순이익
3,491,783,287
1,171,540,664

합 계
35,437,246,876
31,945,463,589

Ⅱ. 이익잉여금처분액
733,735,320
-

현금배당
 주당배당금(률)
 보통주 : 당기 40원(8%)
733,735,320
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
34,703,511,556
31,945,463,589

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제31(전)기
제30(전전)기

주 식 수
18,343,383주
18,505,787주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 30 조(이사 및 감사의 선임)

② 이사의 선임은 이정관 제27조의 결의에 의하여 선임하고 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 30 조(이사 및 감사의 선임)

② 이사의 선임은 이정관 제27조의 결의에 의하여 선임하고 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 단. 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정

제409조(선임)

③회사가 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조 제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다.(개정 2020.12.29.)

부 칙

이 정관은 2022년 3월29일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박정식
1971. 09
사내이사
-
-
이사회

신양재
1973. 10
사내이사
-
-
이사회

Young Sang Wom
1962. 12
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정식
에이치케이
사장
1997 ~ 2008
2012 ~ 현재
(주)진로 근무(전)
(주)에이치케이 사장(현)
-

신양재
에이치케이
이사
2020 ~ 현재
2000 ~ 현재
대한용접접학학회 특임이사(현)
(주)에이치케이 상무이사(현)
-

Young Sang Wom
HK America,Inc.
사장
1988 ~ 2001
2006 ~ 현재
(주)삼성테크윈 근무(전)
HK America,Inc. 사장(현)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박정식 사내이사 후부
 후보자는 당사의 사업총괄 사장으로써 다년간 국내외 시장에 대한 경험을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

 신양재 사내이사 후보
 후보자는 당사의 연구소장으로써 연구개발을 통해 회사가 성장할 수 있는 기반을 구축하였고, 풍부한 경헙과 지식을 바탕으로 미래 회사의 기술발전과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

 Young Sang Wom 기타비상무이사 후보
 후보자는 HK America,Inc. 사장으로써 미국 및 해외 시장에서 당사의 성장을 이끌로 있으며 해당분야에 대한 폭넓은 경험과 전문 지식을 갖춘 전문가로 어려운 여건속에서도 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

박정식-사내이사 선임 확인서(2022.03.10).jpg
박정식-사내이사 선임 확인서(2022.03.10)

신양재-사내이사 선임 확인서(2022.03.10).jpg
신양재-사내이사 선임 확인서(2022.03.10)

원영상-기타비상무이사 선임 확인서(2022.03.10).jpg
원영상-기타비상무이사 선임 확인서(2022.03.10)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김학신
1956. 02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학신
대주회계법인 이사

 ~ 현재

공인회계사

대주회계법인 이사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로써 직업을 통하여 축적된 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 이사회의 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대하며, 더불어 회사의 장기적 성장과 기업 윤리경영에 기반한 경영사안들을 감사할 것으로 기대되어 연임을 추천하였습니다..

확인서

김학신-감사 선임 확인서(2022.03.10).jpg
김학신-감사 선임 확인서(2022.03.10)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
7.3억

최고한도액
10억

※ 작성기준일 현재 재임 중인 등기이사 인원수는 3명이나, 당해 사업연도 중 등기이사직을 중도퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.