KCC건설 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: KCC건설

주주총회소집공고
2.9
(주)케이씨씨건설

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
(주)케이씨씨건설

대 표 이 사 :
회장 정몽열, 사장 윤희영

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)

(전 화)02-513-5500

(홈페이지)http://www.kccworld.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)윤희영

(전 화)02-513-5623

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다. 

 *** 아 래 ***

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,
 내부회계관리제도운영실태보고

 나. 부의안건
 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 · 제2-1호 사내이사 심광주 선임의 건
 · 제2-2호 사외이사 신호영 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내
금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통해 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

5. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.kccworld.net)전자공고란에 게재하고, 당사의 본 ·지점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회,한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6.안내사항
 가. 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주 
 총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(www.kccworld.net)에 게재할 예정입니다.
 나. 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변경
 될 수 있으며, 주주총회 장소 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 
 위임하고, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신호영
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2021-01-28
제1호 의안 : "동해 동회동 스위첸 신축공사" 관련 책임준공 등에 관한 건
제2호 의안 : 2021년 안전 및 보건 계획 승인의 건
찬 성

2
2021-02-09
제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제32기 영업보고서 승인의 건
찬 성

3
2021-02-23
제1호 의안 : 현금배당 결의의 건
제2호 의안 : 부산 해운대구 중동2차 오피스텔 신축공사 대출약정에 관한 건
제3호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 대출약정 체결의 건(Re-financing)
제4호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 자본보장약정서 변경계약 체결의 건
찬 성

4
2021-03-11
제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제32기 정기주주총회 소집결의의 건
제3호 의안 : 한남동 오피스텔 신축공사 대출 약정에 관한 건
제4호 의안 : 대구 오페라 스위첸 중도금대출협약 체결의 건
제5호 의안 : 창원~부산간 도로 민간투자사업 관련 계약 체결에 대한 승인 및 이행
찬 성

5
2021-03-25
계열회사와의 2021년 2분기 거래 예정금액 승인의 건
찬 성

6
2021-04-07

제1호 의안 : 제28회 무보증공모사채 발행의 건
제2호 의안 : 대구 수성구 파동 공동주택 신축공사 대출 약정에 관한 건
제3호 의안 : 부천 오정동 지식산업센터 신축공사 대출 약정에 관한 건
제4호 의안 : 오시리아 스위첸 마티에 신축공사 대출 약정에 관한 건

제5호 의안 : 전남 영광 대마 일반산업단지 조성사업 대출약정 승인의 건

제6호 의안 : 서광교 파크 스위첸 중도금대출 추가 업무협약 체결의 건

찬 성

7
2021-04-29
안산 원시동 물류센터 대출약정에 관한 건
찬 성

8
2021-05-13
해운대 중동 스위첸 근린생활시설 중도금 대출협약 체결의 건
찬 성

9
2021-05-27
제1호 의안 : 광명 오피스텔 신축공사 대출약정에 관한 건
제2호 의안 : 대전 용문동 주상복합 신축공사 대출 약정에 관한 건
제3호 의안 : 대구 동인동 주상복합 신축공사 브릿지대출약정에 관한 건
찬 성

10
2021-06-24
제1호 의안 : 계열회사와의 2021년 3분기 거래 예정금액 승인의 건
제2호 의안 : 대구 오페라 스위첸 대출약정 체결의 건(PF대출 Re-Financing)
찬 성

11
2021-07-15
제1호 의안 : 준법지원인 선임의 건
제2호 의안 : 서울 충무로 오피스텔 신축공사 대출 약정에 관한 건
제3호 의안 : 울산 스위첸 웰츠타워 1,2단지 대출약정 체결의 건(PF대출 Re-Financing)
제4호 의안 : 울산 스위첸 웰츠타워 1,2단지 신축사업 관련 분양 세대에 대한 중도금대출 변경협약 및 연대보증의 건
찬 성

12
2021-08-19
제1호 의안 : 광주광역시 서구 치평동 주상복합 신축공사 대출 약정에 관한 건
제2호 의안 : 안락스위첸 신축사업 관련 분양 세대에 대한 중도금대출 협약 및 연대보증의 건
제3호 의안 : 오시리아 스위첸 마티에 신축사업 관련 분양자에 대한 중도금 대출 협약 및 연대보증의 건
제4호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 대출약정 체결의 건(Re-financing)
제5호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 자본보장약정서 변경계약 체결의 건
찬 성

13
2021-09-09

제1호 의안 : 대흥2구역 주택재개발사업 사업비 대출 표준약정체결의 건
제2호 의안 : 대흥2구역 주택재개발사업 추가사업비 연대보증의 건

제3호 의안 : 몬트레아 한남 신축사업 관련 분양 세대에 대한 중도금대출 협약 및 연대보증의 건
제4호 의안 : 레노부르크 부천 신축사업 관련 분양 세대에 대한 중도금대출 협약 및 연대보증의 건

찬 성

14
2021-09-23
제1호 의안 : 계열회사와의 2021년 4분기 거래 예정금액 승인의 건
제2호 의안 : 라피아노 스위첸 양주옥정 신축공사 대출약정 등 체결의 건
찬 성

15
2021-10-21
제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 대환 승인의 건
제2호 의안 : 아산 배방지구 상업4블럭 오피스텔 신축공사 대출약정 및 기타 사업관련 계약서 체결의 건
제3호 의안 : 아산 모종동 주상복합 신축공사 대출약정에 관한 건
찬 성

16
2021-11-11
제1호 의안 : 천안 오룡동 주상복합 신축공사 대출약정에 관한 건
제2호 의안 : 해운대 라센트 스위첸 대출약정 체결의 건(PF 대출 Re-Financing)
제3호 의안 : 대흥2구역 주택재개발사업 추가사업비 대출 연대보증 변경의 건
찬 성

17
2021-11-26
제1호 의안 : 해운대 라센트 스위첸 오피스텔 및 근린생활시설 중도금 대출협약 체결의 건
제2호 의안 : 동해 프라우드 스위첸 분양 세대에 대한 중도금대출 협약 및 연대보증의 건
찬 성

18
2021-12-23
제1호 의안 : 계열회사와의 2022년 1분기 거래 예정금액 승인의 건
제2호 의안 : 여의도 오피스텔 개발사업 관련 약정 체결 등의 건
제3호 의안 : 부산 해운대구 우동 1차 오피스텔 신축사업 대출약정에 관한 건
제4호 의안 : 버밀리언 남산 추가사업비 대출관련 자금보충 및 조건부 채무인수약정 체결 등 승인의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
60,000,000
60,000,000
-

(*1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액 입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출(공사수입)
(주)케이씨씨글라스
(계열회사)
21.01.01~21.12.31
139
1.42

※ 해당 거래금액은 2020년말 자산총액(개별기준)의 1% 이상의 금액에 해당하는 단일거래의 합계금액입니다. 
※ 해당 비율은 2020년말 자산총액(개별기준) 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케이씨씨글라스
(계열회사)
공사수입 외
21.01.01~21.12.31
544
5.57%

※ 거래총액이 2020년말 자산총액(개별기준)의 5% 이상의 금액에 해당하는 경우만 작성하였습니다. 
※ 해당 비율은 2020년말 자산총액(개별기준) 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가.산업의 특성

건설업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하면서 건축물 및 주택의 건설과 생산시설의 구축 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 토지라는 특정한 재화를 기본으로 하여 노동, 자본, 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 요소를 생산하며 또한 지속적인 유지, 관리, 보수를 통한 조업 등 일련의 건설활동을 영업내용으로 합니다.

나.산업의 성장성

2022년 국내 건설수주는2021년(214.4조원) 대비 0.2% 증가한 214.8조원으로 역대 최대치로 전망됨.

1) 부문별로는 공공 건설수주가 전년대비 0.9%로 증가한 58.9조원을 기록할 것으로 전망되며, 민간 건설수주는 전년대비 0.1% 감소한 155.9조원을 기록할 것으로 전망됨.

공공 건설수주는 2018년 이후 4년 연속 정부의 SOC 예산 증가(전년대비 14.2% 증) 및 정부 정책사업(한국판 뉴딜사업, 국가균형발전 프로젝트) 등에 따라 증가할 것으로 전망됨.

민간 건설수주의 경우 주거 수주는 전년과 유사한 수준이나, 금리 상승 및 수익률 감소에 따라 비주거 수주 및 공장 수주물량이 소폭 감소할 것으로 전망됨.

2) 공종별로는 토목수주가 전년대비 4.1% 증가한 55.4조원이 예상되며, 건축수주는 1.1% 감소한 159.4조원을 기록할 것으로 전망됨.

토목수주는 공공부문의 경우 정부의 SOC예산 증액 및 대형철도, 지자체 사업 수주 증가로 전년대비 늘어날 전망이며, 민간 부문 또한 국제유가 상승 등에 따른 석유화학 플랜트 수주 증가 및 철도/상하수도 사업의 발주로 증가할 것으로 예상됨.

건축수주 중 주택수주는 금리 상승 및 대출규제 강화 등에 따른 사업여건 악화에도 불구하고 정비사업 수주 및 정부의 신규택지 공급 증가의 영향으로 전년대비 1.2% 증가한 87.4조원의 수주가 예상되며, 비주거 수주는 상업용 건물의 임대수익률 하락과 반도체 경기 조정에 따른 공장/창고 수요 감소로 전년대비 3.7% 감소한 72.0조원 수주가 전망됨. 

다. 경기변동의 특성

건설업은 타산업의 생산활동, 소비지수 등 일반경제활동에 의한 건설수요 창출에 따라 건설활동이 파생되므로 다른 산업에 비하여 경기에 민감합니다. 또한 정부의 금융 및 재정 정책, 산업활동 인구 및 경제성장에 따른 소득증가 등의 확대 및 축소에 크게 영향을 받습니다.

라.경쟁요소

건설산업에 있어 경쟁력은 크게 두가지로 분류될 수 있습니다. 첫째는 전략개발로서 경영전략(신시장개발, 업종특화, 마케팅), 경쟁비교우위전략(원가절감, 생산성향상, 관리기술 능력), 관리부문전략(재무구조, 자금조달력, 조직관리) 등이 있으며, 둘째는 기술개발전략 으로 품질과 기술력(시공기술, 신기술, 전문기술)의 향상을 들 수 있습니다. 이러한 경쟁력은 대부분 지속적인 노력과 개선의지가 필요하며 전사적인 협의와 정책적인 지원도 병행되어 추진되어야 할 사항입니다.

마.자금조달의 특성

수주산업으로서 계약에서 완성까지 장시일 소요, 선투입에 대한 부담 그리고 옥외성 및 계절의 주요특성으로 인하여 자금조달시 자금의 용도, 재무구조, 사업전망, 대출기간 등의 항목에서 불확실성의 증대를 사유로 불리하게 평가받고 있는 측면이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 가.영업개황

당사는 지난 50여년동안 우수한 인력자원과 기술개발, 철저한 품질관리를 통해 축적된 기술로 댐, 철도, 지하철, 고속도로 등의 토목 건설과 호텔, 오피스텔, 병원, 연구시설, 아파트 등 국내외에 무수히 많은 건축물을 건립하며 건설업 발전에 주도적인 역할을 하여 왔습니다.

또한, 고객이 인정하는 기술력과 철저한 장인정신으로 대통령 표창 및 훈장 수상과 한국토지주택공사 등 여러 기관으로부터 우수시공업체로 선정된 바 있습니다. 또한, 한국경제 주관 주거문화대상 브랜드대상/아파트대상/환경친화대상 수상, 매일경제 주관 살기좋은 아파트 최우수상 수상, 산업통상자원부 주최 굿디자인 상품 선정 및 한국디자인 진흥원장상 수상 등 꾸준한 공법개발과 탁월한 시공능력을 바탕으로 국내 주요기반산업 및 신주거 문화창조에 앞장서는 우수 시공업체로서의 기반과 명성을 착실히 쌓고 있습니다.

주요 사업내용을 보면 위례선 도시철도, 행정중심복합도시 들목교 및 6생활권 외곽순환도로 건설공사 등의 공공 공사와 공동주택(라피아노 스위첸 양주옥정, 동해 프라우드 스위첸), 오피스텔(해운대 우동 1차 오피스텔, 여의도 오피스텔, 광명 퍼스트 스위첸), 주상복합(대전 용문동 2차 주상복합, 아산 벨코어 스위첸), 도시정비사업(파주 문산 1-5구역 재개발, 부산 새들맨션 소규모재건축, 용인 수지 한국아파트 리모델링사업, 남산행복2 가로주택정비사업), 비주거시설(레노부르크 부천, 안산 원시동 물류센터, 아이아이컴바인드 신사옥) 등의 민간 공사 뿐만 아니라 미래 주거 상품개발과 관련한 연구사업까지 영위하고 있습니다.

 나.공시대상 사업부문의 구분

당사 각 사업 부문별 주요 세부사업은 다음과 같습니다.

구분
재화(또는 용역)

토목
도로(해외 포함), 항만, 택지 등의 건설계약

건축
아파트, 오피스텔, 플랜트 등의 건설계약

분양
부동산 매매업

(2) 시장점유율

당사의 2021년 시공능력평가 순위는 32위로 매해 30위권 내외의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

(단위: 억원)

순위
2021년

순위

2020년

순위
2019년

회사명

시공능력

회사명

시공능력

회사명

시공능력

평가액

평가액

평가액

1

삼성물산

225,640

1

삼성물산

208,462

1

삼성물산

175,153

2

현대건설

113,770

2

현대건설

123,954

2

현대건설

117,372

3

지에스건설

99,286

3

대림산업

111,640

3

대림산업

110,043

4

포스코건설

95,157

4

지에스건설

104,670

4

지에스건설

104,053

5

(주)대우건설

87,290

5

포스코건설

86,061

5

대우건설

90,931

32

케이씨씨

건설

14,108

29

케이씨씨

건설

14,435

33

케이씨씨

건설

12,536

33
효성중공업

13,909

30

동원개발

14,223

34

대방건설

12,425

34
반도건설

12,642

31

제일건설

13,943

35

우미건설

12,347

35

호반산업

12,549

32

한양

13,555

36

동부건설

11,678

※ 상기 시공능력평가액은 2021.07.30 대한건설협회에서 발표한 자료임.

(3) 시장의 특성

건설업은 기본적으로 선발주, 후생산의 수주산업으로서 최근 국내건설환경의 저성장 기조에 따른 건설투자 위축 및 그에 따른 경쟁심화, 저가수주 등이 성행하여 수익성 확보에 어려움이 발생하고 있으며, 사업진출시 더욱 치밀한 사업기획과 시장분석이 요구되고 있습니다.

- 업체들간 수주경쟁 심화로 수익률 저하

- 업체들의 체감물량부족 심화

- T/K, 대안입찰 등 엔지니어링 능력 요구

- 주택부문은 지속적인 미분양 물량 감소 등에도 불구하고 기준금리의 상승 및 대출규제 강화 등에 따른 유동성 축소, 수요 위축 등으로 인해 신규 공급물량이 제한적일 것으로 전망하는 가운데 정부의 부동산정책 발표 및 향후 국내외 정세 등의 영향에 따라 주택시장의 불확실성은 계속될 것으로 예상됩니다.

※ 대안입찰 : 정부시설공사 입찰시 입찰자가 내놓은 안이 정부가 당초 설계한 안보다

공사비용이 적게 들고 공기가 단축되는 등 같은 공사를 더 효율적으로 할 수 있을 경우 허용되는 입찰제도 중 하나.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 공공 토목/건축공사, 민간 도급사업(일반건축, 주택 등) 위주로 전개해왔던 사업구조에서 장기적으로 성장성이 높은 도시정비사업의 확대 및 자체사업 부지 발굴 등의 전략적인 사업 다각화 노력으로 지속 발전가능한 포트폴리오를 지향하고 있습니다.

당사는 위와 같은 주거 및 비주거시설 사업을 꾸준히 영위하고 신사업에 대한 적극적인 참여를 통해 신 주거문화발전을 위해 힘쓰고 있으며, ㈜KCC의 최고급 자재 사용 및 신뢰와 믿음의 기업으로서 건실한 브랜드 이미지를 확고히 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

주1) 조직도는 공고사항 작성일 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 34 조 (이사 및 감사의 선임) 
① (생략)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
제 34 조 (이사 및 감사의 선임) 
① (현행과 내용 동일)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

개정 상법 제409조 제3항 반영

(신설)

③의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.
②항 내용 일부 분리

③, ④ (생략)
④, ⑤ (현행 ③, ④과 내용 동일)
③항 신설에 따른 항 번호 조정

(신설)
제 36 조의 2 (이사 및 감사의 해임)
① 이사 및 감사의 해임은 상법 제385조를 따른다. 
② 이사 및 감사가 다음 각 호의 사유에 해당되었을 경우에는 당연히 그 직을 상실한다.
 1.회사에 사임서를 제출한 때
 2.파산선고를 받았을 때
 3.성년후견 또는 한정후견개시의 심판 또는 특정후견의 심판
 이 있을 때
 4.사망시
③ 이사와 감사의 해임은 제34조 제1항을 준용한다.
④ 감사의 해임은 제34조 제3항을 준용한다.
이사 및 감사 해임에 관한 조문 정비

감사 해임시 의결권 제한내용 반영

제 56 조 (시행일)
이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.
제 56 조 (시행일)
이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심 광 주
1956.11.23
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

신 호 영
1967.03.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

심광주
㈜케이씨씨건설
부사장
2020.02 ~ 현재
2011.04 ~ 2020.01
現 ㈜케이씨씨건설 부사장
前 ㈜케이씨씨건설 건축총괄임원
해당사항 없음

신호영
고려대학교
법학전문대학원 교수
2009.03 ~ 현재
2019.10 ~ 현재
2020.03 ~ 현재
2012.04 ~ 2014.02
現 고려대학교 법학전문대학원 교수
現 두산퓨얼셀㈜ 사외이사
現 ㈜케이씨씨건설 사외이사
前 국세청 납세자보호관
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심광주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신호영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성과 독립성
 후보자는 지난 2년간 ㈜케이씨씨건설의 사외이사 임무를 수행하였으며, 국세청 납세자보호관 및 대법원 재판연구관, 두산퓨얼셀(주) 사외이사 등 실무 경험과 고려대학교 법학전문대학원 교수로서 법(특히 조세법)지식을 인정받아 이사회로부터 추천을 받았습니다. 더 큰 이해를 바탕으로 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문적인 법지식을 활용하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 합니다.
 또한 후보자는 회사의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할 및 회사 경영의 조언자로서 임무를 성실히 수행하고자 합니다.
 
2. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사의 준법경영 방침을 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 심광주
 해당 후보자는 ㈜케이씨씨건설에서 30여년간 헌신하여 건축본부장 및 부사장으로 재임하며 기술적 전문성과 경영능력을 갖추었으며, 건설산업에 대한 이해도가 높아 기업의 기술적 발전뿐만 아니라 효율적 경영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

□ 사외이사 후보자 신호영
 해당 후보자는 (주)케이씨씨건설의 사외이사로 재임하며 회사 경영 및 이사회 운영에 이바지 하였으며, 20여년간 조세분야에 몸담은 이론과 실무에 모두 능통한 조세법 전문가로서 사업방향을 검토시 전문지식을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그자격과 능력이 충분함.

확인서

확인서_사내이사 심광주.jpg
확인서_사내이사 심광주

확인서_사외이사 신호영.jpg
확인서_사외이사 신호영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,073,055,000

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항 에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

-상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주전 까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소로 접속하시어 확인하실 수 있습니다.

회사 홈페이지 주소
게재 예정문서(사업보고서 등)의 세부위치

https://www.kccworld.net
▶ 투자정보▶ 재무정보▶ 공고

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

□당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 내부 결산일정, 등기임원의 일정, 주주총회 장소 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항
□ 코로나-19(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회장 입구에서 체온 측정을 진행할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 등 증상이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 주총회 당일 손소독제 비치, 거리두기 준수 등 방역을 위한 조치를 적극 시행할 예정이오니, 진행 요원의 안내에 적극 협조해주시기를 부탁드립니다.

□ 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 주주총회 장소 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 예정입니다.