뉴온 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 뉴온

주주총회소집공고
2.9
(주)한일진공

주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 한일진공

대 표 이 사 :
김지훈, 이청균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화) 032) 821-9300

(홈페이지)http://vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강진우

(전 화) 02)543-7750

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」 제 363조와 당사 정관 제21조에 의하여 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」 제542조의4에 의하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 - 

1. 일 시 :
2022년 03월 28일(월요일) 오전

09
시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)한일진공 대회의실

※ 자세한 내용은 홈페이지(http://vacuum-coater.com) 등을 참조하시기 바랍니다. 

3. 회의목적사항 

《보고 안건》
 1) 감사보고 
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제12기(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일) 별도재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

제2호 의안 :
이사 선임의건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 (재선임)
 제2-2호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건 (재선임)
 제2-3호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건 (재선임)
 제2-4호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건 (신규선임)
 제2-5호 의안 : 사외이사 배현중 선임의 건 (재선임)
 제2-6호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 :

상근감사
김진욱 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고
 「상법」 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항을 우리회사의 본점, 명의개서 대행회사에 비치하고 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회 가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시 를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주
 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁
 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니
 하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니
 다.

 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사, 전자위임장 행사기간

- 2
022년 03월 18일 09시 ~ 2022년 03월
27일
17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리 
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기
권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사시 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)
 나. 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감 증명서, 대리인 신분증
 다. 법인주주 : 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 법인의 사업자등록증, 대리인 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※
코로나19(COVID-19) 바이러스 관련 협조 안내

- 당사는
코로나19(COVID-19) 바이러스 감염 및 전파 예방을 위하여

제12기 정기
 주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오 니, 주주 여러분께서는
전자투표제도 및 전자위임장권유제도를
적극 활용하시어 주주권을 행사하시기 바랍니다.

- 또한, 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고, 체온 측정시 발열이 확 인될 경우에는 입장이 제한될 수 있습니다.

2022년 03월
10일

 주식회사 한 일 진 공

대표이사 김지훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사의 성명

배현중
(출석률
:
80%
)

박상민
(출석률: 40%)

1
2021.03.05
제11기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참

2
2021.03.05
제11기 정기 주주총회 개최의 건
가결
찬성
불참

3
2021.11.02
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행결정
가결
찬성
찬성

4
2021.12.15
제12회 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 설정의 건
가결
불참
찬성

5
2021.12.22
타법인주식 및 출자증권 취득결정((주)텔콘알에프제약 CB 전환청구)의 건
가결
찬성
불참

(*) 상기 이사회 활동내역은 회사의 주요 사항을 기준으로 작성되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(*) 당사는 공고일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사의 수
(사외이사수)
7(2)
2,000
48
24
-

(*)

주총승인금액은 사내이사를 모두 포함한 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
한일인베스트먼트(주)
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
2
자산총액 대비 0.1
매출총액 대비 1.7

2
자산총액 대비 0.1
매출총액 대비 1.7

1.5
자산총액 대비 0.1
매출총액 대비 1.3

5.1
자산총액 대비 0.4
매출총액 대비 4.3

1.5
자산총액 대비 0.1
매출총액 대비 1.3

2
자산총액 대비 0.1
매출총액 대비 1.7

5
자산총액 대비 0.3
매출총액 대비 4.2

자금회수
2.3
자산총액 대비 0.2
매출총액 대비 1.9

1.6
자산총액 대비 0.1
매출총액 대비 1.3

※ 상기 비율은 2020년도 별도 재무제표상의 자산총액 및 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한일인베스트먼트(주)
(계열회사)

자금대여 및 회수

2021.01.01~2021.12.31

20
자산총액 대비 1.4
매출총액 대비 17.0

※ 상기 비율은 2020년도 별도 재무제표상의 자산총액 및 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

기계산업은 B2B 산업으로 전방산업과의 연관 효과가 크고 다양한 소재와 부품을 가공하고 조립하기 때문에 후방산업과의 연관 효과도 높은 편입니다. 여러 전방 산업 중 당사의 주요 전방산업은 휴대폰, 휴대폰 부품(윈도우, 케이스, 렌즈 등), 안경, 광학 산업 등으로 구분할 수 있으며, 이들 산업의 변화는 당사의 사업에 큰 영향력을 미칠 수 있습니다.

특히 주요 전방산업 부분은 휴대폰과 휴대폰 부품산업으로 구분할 수 있습니다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 2021년은 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 변이바이러스의 글로벌 확산 등의 영향으로 인한 수요위축으로 글로벌 출하량이 13억9천만대에 그칠 것으로 전망하였습니다.
이는 전년대비 4% 증가한 수치이지만, 연초 전망치인 14억8천만대보다 약 9천만대 가량 낮은 수치입니다. 이러한 휴대폰 시장의 부진은 당사와 같은 장비 제조사의 실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 밖에 없습니다.

PVD 장비 시장은 선진국에서 발달된 이후 현재는 글로벌 각지에서 생산되고 있는 완전경쟁 시
장으로 다양한 사업에 사용되며 다수의 경쟁업체들이 존재합니다.
2018년 기준 생산량은 아시아태평양 지역이 세계 시장의 53.63%로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 북미 17.98%, 유럽 18.53%, 중동-아프리카 5.08%, 남미 4.82% 순으로 아시아태평양, 남미, 유럽 등에서 대부분 생산되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

렌즈 등 일부 광학 부품에서 시작된 코팅은 경제 및 산업의 발달과 함께 전자기기를 비롯해 자동차, 조선, 우주항공, 의료 등의 산업에서까지 사용되며 사업의 범위가 점차 확대되어 가고 있는 추세입니다. 당사는 여러 코팅 방식 중 Evaporation(ElectronBeam)방식을 채택하고 있으며, 특히 광학분야에 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 
현재 당사의 주요 시장은 휴대폰(윈도우, 케이스 등 부품업체), 광학(렌즈), 휴대폰 렌즈필터, 안경 등의 시장입니다. 그중 휴대폰의 보급 비중이 확대되면서 휴대폰 부품 업체의 코팅 장비 수요가 꾸준하게 증가하면서 당사의 매출 중 휴대폰 관련 매출이 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

당사의 사업영역

시장조사업체인 IDC의 통계자료 및 신문, 각종 언론 보도자료 등에 따르면
중국, 인
도, 베트남을 비롯한 아시아 국가의 스마트폰 생산비중이 점차 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라
당
사의 주요 시장은 당사
매출에서 높은 비중을 차지하고 있는 중국을 비
롯
한 아시아 지역의 스마트폰 관련 분야가 될 것입니다. 이와 함께 안경, 카메라, 현미경 등 각종 광학 분야에 대한 매출이 지속될 수 있도록 노력할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문은 제조부문과 환경부문으로 구별됩니다.

제조부문은 진공증착장비 개발, 생산, 판매 등의
사업을,
환경부문은 유기성폐기물의 자원재생화 사업을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문을 요약
하면 아래와 같습니다. 

구 분
상호
주요재화 
및 용역
주요모델
구체적용도
비고

제조
부문
장비제작
(주)한일진공
진공증착장비

HVC-2050외

-휴대폰 윈도우에 사용되는 플라스틱 및 글라스, 필름에 박막을 증착하는 장치
- 휴대폰, 디지털카메라 등의 렌즈 반사율을 감소시켜, 투과율을 향상, 컬러코팅, 내지문, 방오와 같은 기능성 코팅을 하기위한 고진공다층막증착기기
진공증착장비 개발, 생산 및 국내외판매

무역업
동관한일진공기계
유한공사

apex 120외

- Apex 장비는 안경렌즈 무반사 코팅 및 색조 코팅을 위한 다층막 증착장비
진공증착장비 및
부품 국외판매

환경

부문

폐기물

처리업

한일신재생(주)

유기성폐기물

자원 재생

-

- 유기성폐기물 사료/퇴비화, 자원재생화

-

(2) 시장점유율

당사 제조부문의 시장점유율은 다음과 같습니다.
- 지역별 PVD장비시장 점유율

global pvd coating equipment value market share by region_1.jpg
Global PVD Coating Equipment Value Market Share by Region

- 업체별 PVD장비시장 점유율

global pvd coating equipment sales market share by company.jpg
Global PVD Coating Equipment Sales Market Share by Company

(3) 시장의 특성

휴대폰 및 휴대폰 관련 산업은 기술집약형 산업으로서 전문화된 기술력을 바탕으로시장의 트렌드와 고객의 니즈에 부합할 수 있는 다양하고 새로운 제품을 선보이기 위한 풍부한 노하우와 경험이 필요하며, 이를 위해서는 지속적인 설비 투자, 전문 인력 등이 필요하기 때문에 진입장벽이 높은 편입니다.

휴대폰 부품, 장비 등 관련 산업은 휴대폰 산업에 높은 의존도를 나타내기 때문에 휴대폰 수요의 경기 사이클 및 생산 전략에 큰 영향을 받으며, 최근 휴대폰 산업이 삼성전자, 애플 등 일부 메이저 업체를 중심으로 재편성되고 있기 때문에 해외 매출처가 없을 경우 매출처가 국한되는 영업적 리스크가 큰 편입니다. 이에 따라 특수 휴대폰 부품, 장비 등을 제외하고는 가격 경쟁력이 점차 악화되고 있는 실정입니다.

또한, 휴대폰 산업이 성장기에서 성숙기로 들어서고 기술과 트렌드가 변화를 거듭하면서 휴대폰 산업의 경기 민감도가 커지고 있으며, 이에 따라 휴대폰 관련 산업의 변동성 및 경기 민감도 역시 증대되고 있는 추세입니다.

<휴대폰 부품 산업의 특성>

구 분
특 성

진입장벽 
경쟁상황
◆ 범용제품인 경우는 진입장벽이 낮은 편이나 Baseband chip, 메모리, LCD 패널 등은 진입장벽이 높음 
◆ RF 부품의 경우 부품 간 통합화, 칩셋화로 지속적으로 산업이 축소 중 
◆ 최근 스마트폰 출시로 터치스크린, BLU 등 일부 경쟁력 있는 부품의 위상이 상승 중

수급의 안정성 등
◆ 전방산업인 휴대폰 산업에 직접적으로 연동 됨 
◆ 비범용 제품이거나, 해외 휴대폰 메이커와 거래관계가 없는 경우 매출원의 다양성 저조

가격교섭력
◆ 세계 휴대폰 산업이 소수 메이저업체 중심으로 재편되면서 가격교섭력은 약화되는 추세

산업의 변동성
◆ 전자 부품의 특성 상 수요제품의 경기 싸이클 및 생산전략에 크게 영향을 받는 편

경기 민감도
◆ 휴대폰 대체 수요의 비중이 증가하면서 경기민감도가 커지고 있는 실정

자료: 하나금융연구소

안경 산업은 소재 및 사용목적에 따라 유리렌즈, 폴리카보네이트 렌즈, 등축렌즈, 편평렌즈 등 여러 종류를 생산함으로써 소량의 다품종 생산 특성을 가지고 있습니다. 그리고 이탈리아, 프랑스, 일본, 독일 등의 국가는 지속적인 연구개발과 과감한 R&D 투자를 통한 기술혁신을 이룩하여 시장을 선도하고 있는 반면, 한국은 안경과 안경렌즈가 결합된 단순한 제품구조의 특성을 이용하여 모방을 사업전략으로 삼고있습니다. 그 결과, 한국의 안경산업은 자체 브랜드가 없이 주문자상표부착생산(OEM)방식과 제조업자개발생산(ODM)방식으로 생산하고 있으며 상당부분 소규모 기업형의 노동집약적인 특성도 가지고 있습니다. 

PVD 장비는 전방산업 수요자의 다양한 니즈를 충족시키기 위하여 여러 가지 사양의 제품이 출시되어야 하기 때문에 제품별 라이프사이클이 다를 수 있으나 고가의 제품으로 지속적인 A/S와 부품 교체를 고려하면 통상 10~20년의 라이프 사이클을 나타냅니다.
장비산업은 기초 연구부터 제품개발 등의 연구개발, 생산 및 조립 그리고 판매로이어지는 과정으로 이러한 일련의 과정은 장비산업의 주요 경쟁 수단이자 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.
연구개발의 경우 경쟁력의 핵심은 기술력 확보와 확보된 기술을 제품에 구현 시키는 능력이며, 최근 기술간 융합이 빠르게 진행되면서 IT와 융합된 전자제어장치에 대한 연구개발 능력이 중요시 되고 있습니다.
생산 및 조립 단계에서는 생산자동화에 의한 공정 효율화와, 구매 및 운영관리 시스템의 현대화로 생산비 절감을 통한 가격 경쟁력 확보가 중요하며, 지능형 생산설비의 확충과 이를 운용할 수 있는 전문인력의 확보, 전사적 IT 시스템의 고도화 등이 경쟁에 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 부품의 품질관리 및 적시 공급을 위한 부품업체 관리 능력과 이를 통한 공정관리의 효율화도 경쟁에 큰 부분으로 작용합니다.

판매 및 서비스 측면에서 살펴보면 장비는 대부분 고가이며 한번 구입하면 장기간 사용되는 자본재이므로 제품의 인지도 및 신뢰도가 수요자의 구매 요건에 가장 중요한 요인으로 작용하게 됩니다. 최근들어 수요자의 시스템 구축과 부품 교환 등에 대한 운영 지원, 지능형 유지 보수, 재활용서비스에 이르기까지 제품의 수명주기 전반에 걸친 종합서비스를 요구하고 있습니다.

폐기물 자원화 산업은 폐기물 처리(선별, 파쇄, 소각, 약품처리 등) 설비, 자원화(정제, 고형연료화 등) 설비 등이 필수적이며 자본집약적인 장치산업입니다. 동 산업은 공공재적 성격으로 정부의 인허가가 필요한 산업으로 국내외 환경정책 및 법적, 제도적 요인에 의해 시장규모가 결정되고 지역주민들의 의견 검토가 선행되어야 하므로 자연적인 진입장벽이 존재하는 산업입니다.
유기성 폐기물 산업의 경쟁요소는 신뢰도, 규모, 가격의 요소를 들 수 있습니다. 폐기물 배출업체 입장에서 위탁결정에 가장 중요한 영향을 미치는 것은 폐기물을 안전하게 처리하고 보관하는 능력을 포함하는 신뢰도이며, 처리업체의 처리 및 보관 규모 또한 수요처 입장에서 안심하고 폐기물을 위탁할 수 있도록 하는 중요한 요인입니다. 다만 가격은 소수의 폐기물 업체가 시장을 주도하고 있기에 신뢰도나 규모 보다 그 중요성은 낮습니다.
국내에서는 유기성폐기물을 폐기물관리법에 따라 환경부가 주로 관리하고 있으며, 기존에 상당량을 매립, 소각, 해양투기의 방법으로 처리해 왔습니다. 그러나 2005년부터 유기성폐기물의 직매립이 금지되었고, 2008년부터는 해양환경관리법에 의해 단계적으로 음폐수의 해양투기가 금지되어 오다가 2016년 1월 1일부터 모든 폐기물의 해양투기가 전면 금지되었습니다. 이에 따라 유기성폐기물의 지속가능한 자원순환형 산업에 대한 관심이 고조되는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(휴대폰 및 휴대폰 부품산업)

2019년부터 본격적인 5G 시대가 열리면서 많은 국가에서 5G 네트워크 커버리지(서비스 가능지역)를 도입되고 있이며, 전세계 통신사업자들의 적극적인 5G 서비스 패키지프로모션 등에 따른 5G폰의 상용화로 인하여 휴대폰 판매량이 다시 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이와 더불어, 쿼드카메라와 펜타카메라 등의 확산과 기존 4G폰에서 5G폰 및 폴더블폰으로의 교체는 휴대폰 부품의 수요를 확대시켜 휴대폰부품 코팅 등에 사용되는 진공증착장비산업의 지속적인 성장동력으로 작용할 것으로 기대하고 있습니다.

(안경산업)
경제 발전에 따른 ?의 질 향상, 의료 기술의 발달 등으로 전세계적으로 국민 중 노인이 차지하는 비중이 확대되고 있는 추세입니다. 한국은 2000년 고령화사회로 진입한 이후 2020년에는 고령사회로, 2030년에는 초고령사회로 진입할 것으로 예상되는데, 노인 인구의 비중 확대에 따른 안경 수요 증가 뿐만아니라 선글라스 및 3D 안경 등 기능성 안경의 출시 등은 진공증착장비 산업 성장에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(PVD 장비산업)
당사가 속한 산업군인 PVD 장비시장은 2015년 8,680백만달러에서 2024년까지 18,310백만달러에 이를 정도로 CAGR로 8.7%씩 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 중국의 휴대폰 시장의 폭발적인 확대로 관련 PVD 설비의 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망되고 있습니다.
당사의 진공증착장비는 휴대폰, 휴대폰 부품(윈도우, 케이스, 렌즈 등), 안경, 광학 산업 등의 일부 산업에 국한되어 있지만, 향후 코팅의 사용은 반도체, 저장(storage), 포장, 의료, 태양열, 절삭기계 등 다양한 산업으로 확대될 수 있습니다. 이러한 사업 영역의 확장은 진공증착장비의 수요 증가로 직결될 것으로 예상됩니다. 

(폐기물 자원화 산업)
유기성폐기물 처리시장은 높은 시장진입 장벽이 존재하고 초기에 대규모 자금이 소요되는 자본집약적인 장치산업입니다. 한일신재생(주)의 경산공장은 이미 유기성오니와 하수폐수슬러지를 처리할 수 있는 정부의 인허가를 받았고, 개보수가 완료되어 유기성오니와 하수폐수슬러지를 동시에 처리할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다. 수많은 지자체와 대기업들의 유기성 폐기물의 처리가 점점 어려워지는 환경이기에 한일신재생(주)의 유기성폐기물 처리업의 경쟁력은 더욱 높아질 전망입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

28,099,850,664

25,678,713,791

현금및현금성자산
15,156,562,330

18,162,542,728

매출채권및기타채권
1,204,794,556

1,599,889,701

단기금융상품
4,000,000,000

220,000,000

재고자산
6,863,551,383

5,493,506,236

기타유동자산
495,507,035

181,935,246

당기법인세자산
379,435,360

20,839,880

Ⅱ.비유동자산

95,362,742,493

130,360,008,642

장기성매출채권및기타채권
336,401,645

541,809,561

장기금융상품
3,500,000

1,500,000

당기손익-공정가치금융자산
12,648,191,892

66,483,848,027

관계기업투자
58,584,303,757

36,110,573,955

유형자산
20,020,110,024

24,055,609,491

무형자산
646,495,719

646,867,504

사용권자산
300,146,105

613,901,039

이연법인세자산
2,823,593,351

1,905,899,065

자 산 총 계

123,462,593,157

156,038,722,433

부 채

Ⅰ.유동부채

26,933,713,726

22,974,885,218

매입채무및기타채무
3,184,430,876

2,738,339,246

단기차입금
5,230,000,000

5,430,000,000

유동성장기부채
1,000,000,000

1,000,000,000

유동성전환사채
13,648,775,041

5,728,738,417

당기법인세부채
407,792

1,627,806,452

파생상품부채
2,076,894,000

5,207,887,710

유동성리스부채
175,313,641

375,728,105

기타유동부채
1,617,892,376

866,385,288

Ⅱ.비유동부채

1,983,468,776

1,870,008,242

퇴직급여채무
1,508,427,633

1,318,699,478

이연법인세부채
302,314,614

269,607,547

장기리스부채
136,501,281

281,701,217

장기성매입채무및기타채무
36,225,248

-

부 채 총 계

28,917,182,502

24,844,893,460

자 본

Ⅰ. 지배주주지분

102,800,671,957

137,429,840,238

자본금
7,830,597,700

7,830,597,700

자본잉여금
97,316,128,936

96,996,319,298

기타자본구성요소
83,795,810

83,795,810

기타포괄손익누계액
2,980,784,184

2,697,631,022

이익잉여금
(5,410,634,673)

29,821,496,408

Ⅱ. 비지배주주지분

(8,255,261,302)

(6,236,011,265)

자 본 총 계

94,545,410,655

131,193,828,973

부 채 및 자 본 총 계

123,462,593,157

156,038,722,433

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기

제 11(전) 기

I. 매출액

10,084,902,430

15,667,649,492

II. 매출원가

12,466,040,414

16,516,667,719

III. 매출총이익

(2,381,137,984)

(849,018,227)

IV. 판매비와관리비

5,037,212,036

7,889,109,516

V. 영업이익(손실)

(7,418,350,020)

(8,738,127,743)

기타수익
2,942,508,044

1,511,386,914

기타비용
19,573,877,896

6,762,355,074

금융수익
(14,291,286,619)

24,078,744,770

금융비용
19,133,229,999

7,754,622,851

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(38,341,006,491)

10,089,648,867

법인세비용(수익)

(998,469,766)

2,110,959,248

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(37,342,536,725)

7,978,689,619

지배기업지분
(35,323,286,688)

10,833,664,489

비지배지분
(2,019,250,037)

(2,854,974,870)

VIII. 기타포괄손익

374,308,769

1,448,927,546

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
91,155,607

491,631,007

보험수리적손익
91,155,607

491,631,007

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
283,153,162

957,296,539

지분법자본변동
264,332,954

953,595,483

해외사업환산손익
18,820,208

3,701,056

IX. 총포괄손익

(36,968,227,956)

9,427,617,165

지배기업지분
(34,948,977,919)

12,282,592,035

비지배지분
(2,019,250,037)

(2,854,974,870)

X. 주당손익

기본주당순손익

(453)

173

희석주당순손익

(453)

171

연 결 자 본 변 동 표

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
 손익누계액
연결
 이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)
5,620,597,700
75,402,477,991
81,886,327
1,740,334,483
18,496,200,912
101,341,497,413
(3,381,036,395)
97,960,461,018

총포괄손익 :

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
5,620,597,700
75,402,477,991
81,886,327
1,740,334,483
18,496,200,912
101,341,497,413
(3,381,036,395)
97,960,461,018

당기순이익
-
-
-
-
10,833,664,489
10,833,664,489
(2,854,974,870)
7,978,689,619

보험수리적이익
-
-
-
-
491,631,007
491,631,007
-
491,631,007

지분법자본변동
-
-
-
953,595,483
-
953,595,483
-
953,595,483

해외사업환산손익
-
-
-
3,701,056
-
3,701,056
-
3,701,056

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자
2,210,000,000
21,312,875,218
-
-
-
23,522,875,218
-
23,522,875,218

전환사채발행
-
310,818,787
-
-
-
310,818,787
-
310,818,787

전환사채상환
-
(29,852,698)
1,909,483

(27,943,215)
-
(27,943,215)

2020.12.31(전기말)
7,830,597,700
96,996,319,298
83,795,810
2,697,631,022
29,821,496,408
137,429,840,238
(6,236,011,265)
131,193,828,973

2021.01.01(당기초)
7,830,597,700
96,996,319,298
83,795,810
2,697,631,022
29,821,496,408
137,429,840,238
(6,236,011,265)
131,193,828,973

총포괄손익 :

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
7,830,597,700
96,996,319,298
83,795,810
2,697,631,022
29,821,496,408
137,429,840,238
(6,236,011,265)
131,193,828,973

당기순이익
-
-
-
-
(35,323,286,688)
(35,323,286,688)
(2,019,250,037)
(37,342,536,725)

보험수리적이익
-
-
-
-
91,155,607
91,155,607
-
91,155,607

지분법자본변동
-
-
-
264,332,954
-
264,332,954
-
264,332,954

해외사업환산손익

-
-
-
18,820,208
-
18,820,208
-
18,820,208

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환사채발행
-
319,809,638
-
-
-
319,809,638

319,809,638

2021.12.31(당기말)
7,830,597,700
97,316,128,936
83,795,810
2,980,784,184
(5,410,634,673)
102,800,671,957
(8,255,261,302)
94,545,410,655

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기

제 11(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(6,237,870,226)

(4,213,612,522)

1.영업에서 창출된 현금
(5,191,868,232)

(4,363,328,454)

가.당기순이익(손실)
(37,342,536,725)

7,978,689,619

나.당기순이익(손실)에 대한 조정
32,500,191,984

(10,159,435,529)

이자비용
1,004,634,943

526,761,874

법인세비용
(998,469,766)

2,110,959,248

외화환산손실
886,514

109,924,334

재고자산평가손실
1,207,571,441

2,906,102,959

감가상각비
1,686,963,547

1,843,259,391

무형자산상각비
371,785

371,785

퇴직급여
775,105,888

841,147,373

장기종업원급여
36,225,248

-

대손상각비(환입)
(1,461,803,707)

(100,105,300)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
2,833,656,736

2,299,314,108

사채전환손실
15,282,399,799

-

지분법손실
15,383,178,307

692,953,507

파생상품평가손실
-

4,667,887,710

기타의대손상각비
1,000,000,000

122,684,467

유형자산손상차손
3,061,902,692

2,016,401,000

유형자산처분손실
126,003,026

3,905,271,202

이자수익
(1,245,596,607)

(473,494,485)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-

(19,503,606,135)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(11,169,234,826)

파생상품평가이익
(3,130,993,710)

-

지분법이익
-

(554,948,351)

유형자산처분이익
(32,926,787)

(29,331,747)

외화환산이익
(155,941,810)

(11,881,264)

관계기업처분이익
(2,872,975,555)

(352,518,565)

사채상환이익
-

(6,614,515)

기타의투자자산처분이익
-

(739,299)

다.영업활동 자산·부채의 증감
(349,523,491)

(2,182,582,544)

매출채권의 감소(증가)
1,755,364,623

9,680,617,654

기타채권의 감소(증가)
(2,688,291)

96,611,376

기타유동자산의 감소(증가)
(168,819,954)

86,369,045

재고자산의 감소(증가)
(2,585,753,590)

(876,668,112)

매입채무의 증가(감소)
701,888,433

(2,931,210,349)

기타채무의 증가(감소)
(348,311,599)

(539,670,355)

기타유동부채의 증가(감소)
774,750,198

(7,041,107,048)

퇴직금의 지급
(375,953,311)

(253,986,999)

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(100,000,000)

(403,537,756)

2.이자수취
1,398,958,972

288,346,453

3.이자지급
(463,977,839)

(450,351,323)

4.법인세납부
(1,980,983,127)

311,720,802

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,147,903,415)

(30,950,417,219)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,319,645,407

11,222,586,536

유형자산의 처분
165,604,307

252,297,541

건설중인자산의감소
482,139,100

-

기타투자자산의처분
-

32,622,215

보증금의 감소
391,902,000

132,715,000

단기금융상품의 감소
280,000,000

166,896,900

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

10,028,054,880

단기대여금의 감소
-

70,000,000

파생상품부채의증가
-

540,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,467,548,822)

(42,173,003,755)

단기금융상품의 증가
4,060,000,000

220,794,500

장기금융상품의 증가
2,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

40,000,000,000

단기대여금의 증가
-

70,000,000

보증금의 증가
156,853,000

135,805,000

유형자산의 취득
1,248,695,822

1,746,404,255

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,299,204,906

27,636,084,889

1.재무활동으로 인한 현금유입액
8,005,000,000

29,655,165,971

단기차입금의 증가
5,000,000

116,165,971

전환사채의 발행
8,000,000,000

6,000,000,000

유상증자
-

23,539,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(705,795,094)

(2,019,081,082)

단기차입금의 상환
205,000,000

196,165,971

리스부채의 상환
339,635,854

383,802,910

전환사채의 상환
-

1,420,915,302

사채발행비용
161,159,240

2,072,117

신주발행비용
-

16,124,782

Ⅳ.환율변동효과

80,588,337

(5,262,709)

Ⅴ.현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

(3,005,980,398)

(7,533,207,561)

Ⅵ.기초의 현금

18,162,542,728

25,695,750,289

Ⅶ.기말의 현금

15,156,562,330

18,162,542,728

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

36,978,182,067

38,982,946,455

현금및현금성자산
14,807,782,246

17,743,577,640

매출채권및기타채권
10,625,756,253

15,455,825,216

단기금융상품
4,000,000,000

220,000,000

재고자산
6,860,286,411

5,487,987,297

기타유동자산
378,463,657

75,556,302

당기법인세자산
305,893,500

-

Ⅱ.비유동자산

72,348,195,186

104,894,304,508

장기성매출채권및기타채권
246,879,381

356,199,561

장기금융상품
3,500,000

1,500,000

당기손익-공정가치금융자산
5,478,975,000

50,001,999,399

종속기업투자
873,526,879

3,747,204,311

관계기업투자
50,634,838,800

34,249,511,556

유형자산
11,388,195,865

13,411,668,766

무형자산
646,495,719

646,867,504

사용권자산
252,190,191

573,454,346

이연법인세자산
2,823,593,351

1,905,899,065

자 산 총 계

109,326,377,253

143,877,250,963

부 채

Ⅰ.유동부채

20,010,344,497

13,392,159,660

매입채무및기타채무
2,875,051,493

2,157,300,840

유동성전환사채
13,648,775,041

5,728,738,417

당기법인세부채
-

1,626,068,973

파생상품부채
1,038,447,000

2,603,943,855

기타유동부채
2,294,562,754

923,231,371

유동성리스부채
153,508,209

352,876,204

Ⅱ.비유동부채

1,512,182,175

1,371,706,533

퇴직급여채무
1,367,574,801

1,110,864,962

기타장기종업원급여부채
36,225,248

-

장기리스부채
108,382,126

260,841,571

부 채 총 계

21,522,526,672

14,763,866,193

자 본

I.자본금

7,830,597,700

7,830,597,700

II.자본잉여금

95,095,690,121

94,775,880,483

III.기타자본구성요소

83,795,810

83,795,810

IV.기타포괄손익누계액

1,866,496,169

1,866,496,169

V.이익잉여금

(17,072,729,219)

24,556,614,608

자 본 총 계

87,803,850,581

129,113,384,770

부 채 및 자 본 총 계

109,326,377,253

143,877,250,963

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목

제 12 (당)기

제 11 (전)기

I. 매출액
8,465,832,103
11,921,486,654

II. 매출원가
9,888,071,510
12,679,949,072

III. 매출총이익
(1,422,239,407)
(758,462,418)

IV. 판매비와관리비
4,264,012,152
6,297,924,356

V. 영업이익(손실)
(5,686,251,559)
(7,056,386,774)

기타수익
36,132,132
590,230,238

기타비용
25,549,532,097
10,905,090,965

금융수익
3,466,437,813
26,938,438,301

금융비용
14,992,078,201
2,875,793,216

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(42,725,291,912)
6,691,397,584

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(1,031,176,833)
2,076,563,265

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(41,694,115,079)
4,614,834,319

Ⅸ. 기타포괄손익
64,771,252
434,881,833

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
64,771,252
434,881,833

보험수리적손익
64,771,252
434,881,833

XIII. 총포괄손익
(41,629,343,827)
5,049,716,152

XIV. 주당손익

기본주당순손익
(534)
74

희석주당순손익
(534)
74

자 본 변 동 표

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)
5,620,597,700
73,182,039,176
81,886,327
1,866,496,169
19,506,898,456
100,257,917,828

총포괄손익

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
5,620,597,700
73,182,039,176
81,886,327
1,866,496,169
19,506,898,456
100,257,917,828

당기순이익
-
-
-
-
4,614,834,319
4,614,834,319

보험수리적손익
-
-
-
-
434,881,833
434,881,833

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
2,210,000,000
21,312,875,218
-
-
-
23,522,875,218

전환사채발행
-
310,818,787
-
-
-
310,818,787

전환사채상환
-
(29,852,698)
1,909,483
-
-
(27,943,215)

2020.12.31(전기말)
7,830,597,700
94,775,880,483
83,795,810
1,866,496,169
24,556,614,608
129,113,384,770

2021.1.1(당기초)
7,830,597,700
94,775,880,483
83,795,810
1,866,496,169
24,556,614,608
129,113,384,770

총포괄손익

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
7,830,597,700
94,775,880,483
83,795,810
1,866,496,169
24,556,614,608
129,113,384,770

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(41,694,115,079)
(41,694,115,079)

보험수리적손익
-
-
-
-
64,771,252
64,771,252

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

전환사채발행
-
319,809,638
-
-
-
319,809,638

2021.12.31(당기말)
7,830,597,700
95,095,690,121
83,795,810
1,866,496,169
(17,072,729,219)
87,803,850,581

현 금 흐 름 표

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기

제 11 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(4,775,132,879)

(2,050,918,778)

1.영업에서 창출된 현금
(3,783,186,054)

(2,526,095,273)

가.당기순이익(손실)
(41,694,115,079)

4,614,834,319

나.당기순이익(손실)에 대한 조정
37,787,259,855

(6,213,866,793)

이자비용
749,218,441

259,953,450

법인세비용
(1,031,176,833)

2,076,563,265

외화환산손실
886,514

131,284,134

재고자산평가손실
1,207,571,441

2,906,102,959

감가상각비
994,805,681

1,149,062,951

무형자산상각비
371,785

371,785

퇴직급여
637,955,881

719,172,547

장기종업원급여
36,225,248

-

대손상각비(환입)
(1,427,615,511)

(100,105,300)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
1,416,828,368

-

사채전환손실
12,813,861,231

-

파생상품평가손실
-

2,333,943,855

종속기업투자손상차손
3,494,715,006

624,932,445

관계기업투자손상차손
13,907,007,556

692,953,507

기타의대손상각비
6,794,255,525

9,585,820,562

유형자산처분손실
23,935,830

-

유형자산손상차손
1,328,546,592

-

이자수익
(1,414,276,326)

(664,439,495)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-

(14,711,999,399)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(11,169,234,826)

파생상품평가이익
(1,565,496,855)

-

유형자산처분이익
(24,417,909)

(29,014,155)

외화환산이익
(155,941,810)

(11,881,264)

사채상환이익
-

(6,614,515)

기타의투자자산처분이익
-

(739,299)

다.영업활동 자산·부채의 증감
123,669,170

(927,062,799)

매출채권의 감소(증가)
1,891,176,571

9,631,149,674

기타채권의 감소(증가)
(17,389,800)

272,803,785

기타유동자산의 감소(증가)
(302,907,355)

79,748,154

재고자산의 감소(증가)
(2,579,870,555)

(871,149,173)

매입채무의 증가(감소)
701,012,120

(2,931,209,458)

기타채무의 증가(감소)
(43,682,755)

88,124,633

기타유동부채의 증가(감소)
773,536,919

(6,751,590,452)

퇴직금의 지급
(198,205,975)

(41,402,206)

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(100,000,000)

(403,537,756)

2.이자수취
1,105,487,559

152,909,313

3.이자지급
(170,482,924)

(10,000,000)

4.법인세납부
(1,926,951,460)

332,267,182

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,765,079,761)

(33,204,650,124)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
957,642,208

10,600,698,086

유형자산의 처분
33,090,908

45,909,091

기타투자자산의처분
-

32,622,215

보증금의 감소
206,292,000

37,215,000

단기금융상품의 감소
280,000,000

166,896,900

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

10,028,054,880

파생상품부채의 증가
-

270,000,000

단기대여금의 감소
438,259,300

20,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,722,721,969)

(43,805,348,210)

단기금융상품의 증가
4,060,000,000

220,794,500

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

31,000,000,000

장기금융상품의 증가
2,000,000

-

단기대여금의 증가
2,467,827,500

12,378,751,800

보증금의 증가
65,973,000

95,195,000

유형자산의 취득
126,921,469

110,606,910

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,542,633,579

27,766,562,597

1.재무활동으로 인한 현금유입액
8,010,000,000

29,539,000,000

임대보증금의 증가
10,000,000

-

전환사채의 발행
8,000,000,000

6,000,000,000

유상증자
-

23,539,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(467,366,421)

(1,772,437,403)

리스부채의 상환
306,207,181

333,325,202

전환사채의 상환
-

1,420,915,302

사채발행비용
161,159,240

2,072,117

신주발행비용
-

16,124,782

Ⅳ.환율변동효과

61,783,667

(8,958,710)

Ⅴ.현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

(2,935,795,394)

(7,497,965,015)

Ⅵ.기초의 현금

17,743,577,640

25,241,542,655

Ⅶ.기말의 현금

14,807,782,246

17,743,577,640

이익잉여금처분계산서(안)

제 12 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

처분예정일 : 2022년 3월 28일
처분일 : 2021년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(17,649,719,123)

23,979,624,704

1. 회계정책변경에 따른 증가(감소)

1. 전기이월미처분이익잉여금
23,979,624,704

18,929,908,552

2. 전기오류수정손익

3. 보험수리적손익
64,771,252

434,881,833

4. 당기순이익
(41,694,115,079)

4,614,834,319

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

1. 연구및인력개발준비금

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

가.이익준비금

나. 현금배당

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(17,649,719,123)

23,979,624,704

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 12(당) 기
제 11(전) 기
비고

주당배당금(보통주)
-
-
-

배당총금액
-
-
-

시가배당율
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지훈
1970-10-12
사내이사
-
대표이사
이사회

이청균
1972-12-25
사내이사
-
해당사항없음
이사회

강진우
1975-06-11
사내이사
-
사내이사
이사회

양태영
1975-10-03
사내이사
-
해당사항없음
이사회

배현중
1971-06-09
사외이사
-
해당사항없음
이사회

박상민
1975-10-19
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김지훈
- (주)한일진공 대표이사
2016년 ~ 2017년
2016년 ~ 2018년
2017년03월 ~ 현재
2017년11월 ~ 현재
2018년03월 ~ 현재
2019년03월 ~ 현재

(주)텔콘알에프제약 이사

(주)케이피엠테크 이사
(주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사
(주)텔콘알에프제약 대표이사
(주)케이피엠테크 대표이사
(주)한일진공 대표이사

해당사항없음

이청균
- (주)한일진공 대표이사
2009년 ~ 2011년
2012년 ~ 2015년
2015년 ~ 2019년
2016년 ~ 현재
2020년 ~ 현재

(주)한와이어리스 관리이사

(주)케이이엔씨 관리이사

(주)코스인베스트먼트 대표이사
(주)한일진공 대표이사
한일신재생(주) 대표이사

해당사항없음

강진우
- (주)한일진공 상무이사
2011년 ~ 2013년
2016년03월 ~ 현재
2016년04월 ~ 현재
2016년09월 ~ 현재
(유)에스와이코퍼레이션
(주)한일진공 상무이사
(주)텔콘알에프제약 상무이사
(주)케이피엠테크 상무이사
해당사항없음

양태영
- (주)케이피엠테크 상무이사
2011년 ~ 2014년
2019년 ~ 현재

(주)위더스에셋인베스트먼트

(주)케이피엠테크 상무이사

해당사항없음

배현중
- 배현중회계사무소 회계사

2001년 ~ 2003년
2014년 ~ 2015년

2018년 ~ 2021
년
2003년 ~ 현재

삼화회계법인
(주)청남건설 비상근이사

(주)바이오빌 비상근감사

배현중회계사무소

해당사항없음

박상민
- 한미회계법인 회계사
2008년 ~ 2011년
2011년 ~ 2016년
2016년 ~ 2018년
2018년 ~ 2021년
2021년 ~ 현재

EY 한영회계법인 감사본부 소속 회계사
대현회계법인 감사본부 소속 회계사
대현회계법인 감사본부 등기이사
한미회계법인 감사본부 이사

한미회계법인 감사본부 등기이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이청균
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강진우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

양태영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

배현중
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박상민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[배현중 사외이사 후보자]

 - 전문성

본 후보자는 회계 및 재무 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 다양한 경험을 가지고 있습니다.

이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 회계 및 재무 분야 역량향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립성을 확보하기 위해 객관적이고 투명한 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 

[박상민 사외이사 후보자]

 - 전문성
 본 후보자는 회계 및 재무 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립성을 확보하기 위해 객관적이고 투명한 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김지훈 사내이사 후보자]

 상기 후보자는 현재 (주)한일진공의 대표이사로, 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창 출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

[이청균 사내이사 후보자]

 상기 후보자는 (주)한일진공의 대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

[강진우 사내이사 후보자]

 상기 후보자는 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

[양태영 사내이사 후보자]

 상기 후보자는 다양한 업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[배현중 사외이사 후보자]
 
 상기 후보자는 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이 를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

[박상민 사외이사 후보자]

 상기 후보자는 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 여러 금융 및 회 계분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것 으로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_후보자 김지훈.jpg
확인서_후보자 김지훈

확인서_후보자 이청균.jpg
확인서_후보자 이청균

확인서_후보자 강진우.jpg
확인서_후보자 강진우

확인서_후보자 양태영.jpg
확인서_후보자 양태영

확인서_후보자 배현중.jpg
확인서_후보자 배현중

확인서_후보자 박상민.jpg
확인서_후보자 박상민

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진욱
1977-05-26
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진욱
- 법무법인(유) 신원 대표변호사
2008년 ~ 2011년
2012년 ~ 현재
2012년 ~ 현재
2014년 ~ 현재
2019년 ~ 2020년

법무법인(유한) 한결변호사
법무법인 신원 변호사
재단법인 CBS 고문변호사
한국자산관리공사 고문변호사
서울지방변호사회 이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 회사와의 거래 및 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였습니다. 또한, (주)한일진공에서의 재임기간동안 업무를 충실히 수행해왔으며 회사의 전반적인 감사를 잘 수행하였기에 재선임 하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_후보자 김진욱.jpg
확인서_후보자 김진욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
706백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2022년 03월 18일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(News/IR → 전자공시)에 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://vacuum-coater.com
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

※ 코로나19(COVID-19) 바이러스 관련 협조 안내

- 당사는
코로나19(COVID-19) 바이러스 감염 및 전파 예방을 위하여

제12기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오니, 주주 여러분께서는
전자투표제도 및 전자위임장권유제도를
적극 활용하시어 주주권을 행사하시기 바랍니다.
- 또한, 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고, 체온 측정시 발열이 확인될 경우에는 입장이 제한될 수 있습니다.

※ 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 안내
 ▷ 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 ▷ 전자투표 행사, 전자위임장 행사기간

- 2
022년 03월 18일 09시 ~ 2022년 03월 27
일
17시

 (기간 중 24시간 이용 가능)

▷ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
 ▷ 수정동의안 처리 
 -
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기
권 처리