유화증권 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 유화증권

주주총회소집공고
2.9
유화증권

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
유화증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤경립

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36

(전 화) 02-3770-0030

(홈페이지)http://www.yhs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 신 재 혁

(전 화) 02-3770-0030

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

당사 정관 제16조에 의거 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전8시 30분

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 20층 강당
3. 회의목적사항 

 가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제61기(2021.1.1~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 보고

 나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명)
 가. 제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 윤경립 선임의 건
 나. 제1-2호 의안 : 사외이사 후보자 신동철 선임의 건

구 분
사내이사 후보자
사외이사 후보자

후보자의 성명
윤경립
신동철

후보자의 약력
現)
- 유화증권(주) 대표이사

前)
- 신한금융투자 홀세일그룹 부사장
- 신한금융투자 경영기획그룹 본부장 
- 신한금융투자 IPS본부장
- 신한금융투자 서부영업본부 본부장
- 신한금융투자 영업부장
- 신한금융투자 인사부장

추 천 인
이사회
사외이사후보추천위원회

최대주주와의 관계
-
-

당해법인과의 최근 3년간의 거래내역
-
-

체납사실 여부
-
-

부실기업 경영진 
여부
-
-

법령상 결격사유 
여부
-
-

비 고
재선임
신규선임

 2) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
 - 감사위원이 되는 사외이사 후보자 신동철

구 분
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

후보자의 성명
신동철

후보자의 약력
前)
- 신한금융투자 홀세일그룹 부사장
- 신한금융투자 경영기획그룹 본부장 
- 신한금융투자 IPS본부장
- 신한금융투자 서부영업본부 본부장
- 신한금융투자 영업부장
- 신한금융투자 인사부장

추 천 인
사외이사후보추천위원회

최대주주와의 관계
-

당해법인과의 최근 3년간의 거래내역
-

체납사실 여부
-

부실기업 경영진 
여부
-

법령상 결격사유 
여부
-

비 고
신규선임

 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)
 
4. 주주총회소집 통지ㆍ공고사항
 상법 제542조의4제3항 및 동법 시행령 제31조제2항에 의거, 주주총회소집의 통지 ㆍ공고사항을 당사 홈페이지에 개제하고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의 결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 참고사항
 상법 제542조의4 및 정관 제16조 제3항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하의 주 식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템에 공 고로 갈음됨을 참고하시기 바랍니다. 

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전성기
(출석률:100%)
안 섭
(출석률:100%)
강정훈
(출석률:100%)
주철수
(출석률:100%)

찬 반 여 부

61-1
2021.01.08
위험관리책임자 선임의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
참석, 찬성
-

61-2
2021.01.11
2020년 하반기 위기대응현황 점검 및 종합 StressTest 결과 보고의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
참석, 찬성
-

61-3-1
2021.02.10
제60기 결산실적 공시의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
-

61-3-2
2021.02.10
사외이사후보추천위원회 구성의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
-

61-4
2021.02.23
2020년 재산상 이익 제공 내역 점검 보고의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
-

61-5-1
2021.03.02
제60기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
-

61-5-2
2021.03.02
집행임원 재선임의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
-

61-6-1
2021.03.09
제60기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
-

61-6-2
2021.03.09
제60기 내부통제시스템 평가보고의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
-

61-7
2021.03.11
제60기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
-

61-8
2021.03.18
제60기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 승인의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
-

61-9
2021.03.23
2020년 신용정보관리 보호인 업무수행 실적 보고의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
-

61-10
2021.03.30
집행임원 재선임의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-11
2021.04.13
위험관리위원회 위원 선임의 건, 직원 급여인상의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-12
2021.05.25
내부통제기준 개정의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-13-1
2021.07.13
2021년 상반기 위기대응현황 점검 및 종합 StressTest 
결과 보고의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-13-2
2021.07.13
투자권유준칙 개정의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-13-3
2021.07.13
집행임원 급여인상의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-14-1
2021.08.20
주식담보대출승인의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-14-2
2021.10.26
임원후보 추천의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-15
2021.10.05
위험관리기준 개정의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-16-1
2021.11.09
임원 업무분장의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-16-2
2021.11.09
위험관리책임자 해임 및 신규 선임의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-16-3
2021.11.09
「2020년도 내부통제평가 결과 및 개선내역」보고의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-17-1
2021.11.23
위험관리위원회 위원 변경의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-17-2
2021.11.23
인사위원회 위원 변경의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-17-3
2021.11.23
금융소비자보호 표준내부통제기준 제정의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
참석, 찬성

61-18
2021.12.30
주식담보대출의 건
참석, 찬성
참석, 찬성
-
-

※ 전성기 사외이사는 제60기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 재선임 되었습 니다.
※ 안 섭 사외이사는 제60기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 재선임 되었습 니다.
※ 주철수 사외이사는 제60기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 신규 선임 되었습 니다.
※ 강정훈 사외이사는 일신상의 이유로 2021년 1월 29일자로 사임하여 재직하고 있 지 않습니다.
※ 주철수 사외이사는 일신상의 이유로 2021년 11월 30일자로 사임하여 재직하고 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 전성기
사외이사 안섭
사외이사 강정훈
2021.01.12
특별감사(영업부서) 결과 보고
채택

2021.01.26
제61기 감사계획(안)
채택

제60기 4/4분기 감사실적 보고
완료

사외이사 전성기
사외이사 안섭
사외이사 주철수

2021.02.09
리스크관리팀 정기감사 결과 보고
채택

2021.02.23
법인영업팀 정기감사 결과 보고
채택

2021.03.09
제60기 감사위원회의 감사보고서
제60기 정기주주총회 부의안건 검토
제60기 내부감사장치에 대한 감사위원회의 의견서
제60기 내부회계관리제도 운영실태 평가
제60기 내부통제시스템 평가
가결
채택
채택
채택
채택

2021.03.23
영업기획팀 정기감사 결과 보고
채택

2021.03.26
감사위원회 위원장 선정의 건
가결

2021.04.13
본점영업부 정기감사 결과 보고
강남센터 정기감사 결과 보고
채택
채택

2021.04.27
을지로지점 정기감사 결과 보고
채택

2021.05.11
제61기 1/4분기 감사실적 보고
완료

2021.05.25
총무팀 정기감사 결과 보고
채택

2021.06.08
재경팀 정기감사 결과 보고
채택

2021.06.22
주식매매시스템 부문감사 결과 보고
채택

2021.07.13
채권금융팀 정기감사 결과 보고
채택

2021.07.27
주식운용팀 정기감사 결과 보고
채택

2021.08.10
61기 2/4분기 감사실적 보고
채택

2021.08.24
본점영업부 특별(수시)감사 결과 보고
강남센터 특별(수시)감사 결과 보고
채택

2021.09.14
을지로지점 특별(수시)감사 결과 보고
채택

2021.09.28
전산팀 정기감사 결과 보고
채택

2021.10.13
61기 3/4분기 감사실적 보고
완료

2021.10.26
준법감시팀 정기감사 결과 보고
채택

2021.11.09
제61기 자금세탁방지 등 부문감사 결과 보고
채택

2021.11.23
투자분석팀 정기감사 결과 보고
채택

2021.12.14
리스크관리팀 정기감사 결과 보고
채택

2021.12.28
교육내용 : 자본시장 불공정거래 주요 제재 사례
완료

※ 강정훈 사외이사는 일신상의 이유로 2021년 1월 29일자로 사임하여 재직하고 있 지 않습니다.
※ 주철수 사외이사는 제60기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 신규 선임 되었습 니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,500,000,000
92,400,000
23,100,000
퇴임 및 중도 사임 
사외이사 포함

※ 전성기 사외이사는 제60기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 재선임 되었습 니다.
※ 안 섭 사외이사는 제60기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 재선임 되었습 니다.
※ 주철수 사외이사는 제60기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 신규 선임 되었습 니다.
※ 강정훈 사외이사는 일신상의 이유로 2021년 1월 29일자로 사임하여 재직하고 있 지 않습니다.
※ 주철수 사외이사는 일신상의 이유로 2021년 11월 30일자로 사임하여 재직하고 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

금융투자업은 유가증권의 인수/발행 및 매매/중개 업무 등을 수행하여 기업에게 유용한 자금조달 방법을 제공하고 투자자에게는 주식, 채권을 포함한 각종 금융투자상품의 투자기회를 제공하여, 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다. 금융투자업은 국가의 경제 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제 이외의 변수에도 크게 영향을 받으며, 해외시장 동향에 민감하게 반응하는 변동성이 큰 산업입니다.

2) 산업의 성장성 
 (단위 : pt, 억원, %)

구 분

2021년말

2020년말

2019년말

2018년말

2017년말

주가지수
KOSPI

2,977.65

2,873.47

2,197.67

2,041.04

2,467.49

KOSDAQ

1,033.98

968.42

669.83

675.65

798.42

시가총액
금액

27,376,423

24,314,635

17,818,094

16,265,198

19,342,433

증감률

12.59

36.46

9.55

-15.92

25.6

거래대금
금액

75,084,968

66,853,778

26,218,792

31,678,952

21,909,024

증감률

12.31

154.98

-17.24

44.59

1.9

주) 시가총액과 거래대금은 KOSPI(ETF, ETN 포함), KOSDAQ, KONEX를 합산한 금액이며, 동 자료는 한국거래소 통계자료를 근거로 작성하였습니다

3) 경쟁요인 
 ■시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 

① 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 : 인적자원, 전산인프라, 마케팅전략, 규모 의 경제(지점망), 시장의 초기진입 등.

② 회사의 경쟁상의 강점과 단점 : 당사의 조직은 소수정예화로 변화에 유연성
 을 가지고 대처할 수 있으며 안전자산투자로 높은 영업용 순자본비율을 기록 하고 있음. 반면 조직 및 점포수의 열세로 브로커리지 영업의 열세와 신규사 업 진출에 애로점을 보이고 있음.

 ■ 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

 ① 자산운용의 효율성 및 수익극대화 추구

- 적절한 리스크관리로 안정적 수익 확보에 초점을 맞춰 운용

② 기업금융부문 등 틈새시장 진입으로 추가수익확보 노력

③ 법인 및 소매영업부분에서는 판관비를 커버할 정도로 수익창출 역량강화

④ 신규수익원 창출을 위한 인력 보강 및 경쟁력 강화

4) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원
 - 금융투자업전반 : 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등

- 과세 : 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 금융실명거래 및 비밀보
 장에 관한 법률,

- 국제화 : 외국환거래법, 외국인투자촉진법

- 기타 : 주식회사의 외부감사에 대한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 제61기(2021.1.1.~2021.12.31)중에 영업수익은 222.53억원, 영업이익 75억원, 세전이익 120.53억원, 당기순이익 96억원의 영업실적을 달성하였고, 순자본 비율은 1,006.14%로 높은수준을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부 문

설 명

Retail 사업부문

주식의 중개를 비롯 각종 금융컨설팅 및 자산관리 업무

Trading 사업부문
주식, 채권, 파생상품 운용 및 국내외 기관 대상 법인영업 업무

IB 사업부문

유상증자 및 IPO, M&A, PE 등 자금조달 및 기업금융 업무

기타
상기 사업부문 외 기타 영업활동 수행

(2) 영업실적의 변동내역

(단위 : 백만원)

구 분

FY2021 3분기

FY2020

FY2019

FY2018

금액

금액

금액

금액

영 업 수 익
18,682
20,732
20,667
20,967

수수료수익
2,104
2,098
1,419
1,819

금 융 수 익
7,344
9,307
9,058
10,093

증권매매익
4,257
3,646
5,425
4,151

기 타
4,977
5,681
4,765
4,904

주1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금융회사 경영정보(2021년9월말 기준)를 근거로 작성하였습니다.
주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다. 

■ 시장점유율 추이
 (단위 : 억원)

과목
제61기
제60기
제59기
제58기

거래실적
62,828
43,106
30,217
31,797

시장점유율
0.2%
0.04
0.07
0.06

주1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금융회사 경영정보를 근거로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 주요 목표시장
 ·지역별 : 전국 주요 대도시, 인구밀집지역 및 대형상권 형성지역
 ·대상별 : 국내외 기관투자가, 법인 및 개인
 - 시장변동 요인
 ·거시경제 : 경기변동, 통화량, 이자율, 물가, 무역수지 등
 ·정부정책 : 주식수급정책, 신용융자한도, 외국인투자한도 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제61기(2021.1.1~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 보고

□ 이사의 선임

제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤경립
1957,06,10
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤경립
유화증권 대표이사
유화증권 대표이사
해당사항 없음

 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동철
1961.1.09
사외이사후보자
분리선출
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동철
해당사항 없음
21.01
17.01
16.08
.
16.01
14.01
09.12
08.01
05.08
신한금융투자 TFC 영업부 영업고문
신한금융투자 홀세일그룹 부사장
신한금융투자 경영기획그룹 그룹장직무대행(본부장)
신한금융투자 경영관리 본부장
신한금융투자 IPS 본부장
신한금융투자 서부영업본부 본부장
신한금융투자 영업부장
신한금융투자 인사부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신동철 사외이사 후보자](신규선임)

1. 전문성

본 후보자는 36여년간 금융권에서 다양한 업무를 역임하였으며, 금융·경제분야 전문 가로서 금융업에 관한 이해도가 높음. 이러한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여 하여 주주권익 보호와 함께 고객자산의 보호와 안정적 수익추구의 원칙을 지키며 고 객서비스의 질적 향상을 하고자하는 회사 방침에 기여할 것임

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어 야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하 도록 할것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업 가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 업무를 수행하도록 할 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이 를 엄수 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신동철 후보자]
- 36여년간 금융권에서 다양한 업무를 역임하였으며, 금융·경제분야 전문가로서 금융 업에 관한 이해도가 높음.

- 금융권 이력 역량을 바탕으로 감사위원회의 독립성을 강화하고, 기업 경영의 투명성을 제고 하여, 회사의 발전과 주주의 권익 보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사후 보추천위원회에서 추천함

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

사회이사확인서(신동철 님).jpg
사회이사확인서(신동철 님)

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신동철
1961.1.09
사외이사후보자
분리선출
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동철
해당사항 없음
21.01
17.01
16.08
.
16.01
14.01
09.12
08.01
05.08
신한금융투자 TFC 영업부 영업고문
신한금융투자 홀세일그룹 부사장
신한금융투자 경영기획그룹 그룹장직무대행(본부장)
신한금융투자 경영관리 본부장
신한금융투자 IPS 본부장
신한금융투자 서부영업본부 본부장
신한금융투자 영업부장
신한금융투자 인사부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신동철 후보자]
- 36여년간 금융(은행)권에서 다양한 업무를 역임하였으며, 금융·경제분야 전문가로서 금융업에 관한 이해도가 높음.

- 금융권 이력 역량을 바탕으로 감사위원회의 독립성을 강화하고, 기업 경영의 투명성을 제고 하여, 회사의 발전과 주주의 권익 보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 사외 이사후보추천위원회에서 추천함

확인서

사회이사확인서(신동철 님).jpg
사회이사확인서(신동철 님)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 4 )

실제 지급된 보수총액
590,400,000

최고한도액
2,500,000,000

※ 퇴임 및 중도 사임 사외이사를 포함하고 있습니다. 사외이사 변동사항은 아래와 같습니다. 
※ 전성기 사외이사는 제60기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 재선임 되었습 니다.
※ 안 섭 사외이사는 제60기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 재선임 되었습 니다.
※ 주철수 사외이사는 제60기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 신규 선임 되었습 니다.
※ 강정훈 사외이사는 일신상의 이유로 2021년 1월 29일자로 사임하여 재직하고 있 지 않습니다.
※ 주철수 사외이사는 일신상의 이유로 2021년 11월 30일자로 사임하여 재직하고 있지 않습니다.

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 : http://www.yuantakorea.com

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
 시스템에 공시 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 신종코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 
 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한
 될 수 있으며, 입장전 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 코로나바이러스 확
 산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있으며, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 
 공시할 예정입니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 회계법인의 감사보고서 수령일 일정과 당사 임원진의 일정 등을 고려하여 검토한 결과 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.