케이에스피 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 케이에스피

주주총회소집공고
2.9
(주)케이에스피

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 케이에스피

대 표 이 사 :
이 범 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43(송정동)

(전 화) 051-979-5732

(홈페이지) http://www.kspvalve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 조 원

(전 화) 051-979-5732

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회 소집공고)

당사의 정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다 (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금요일) 오전 11시 30분

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산업북로 147 (송정동 1540-4번지)
 제1공장 4층 대강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제 22기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 (안) 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
 제3-1호 의안: 사내이사(이범호) 재선임의 건
 제3-2호 의안: 사내이사(전재범) 신규선임의 건
 제3-3호 의안: 사내이사(박현호) 재선임의 건
 제3-4호 의안: 사외이사(박중균) 재선임의 건
 제3-5호 의안: 사외이사(이기창) 재선임의 건
 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제4-1호 의안: 감사위원(박중균) 재선임의 건
 제4-2호 의안: 감사위원(이기창) 재선임의 건
 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
 제5-1호 의안: 감사위원(남순찬) 재선임의 건
 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

4. 경영참고사항비치 : 상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사, 금융위
원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간 전에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터텟 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인 신분증

* 당사는 주주총회에서 답례품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남순찬
(출석률: 100%)
박중균
(출석률: 100%)
이기창
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.25
(제1호의안)
 전자투표제도 도입 승인의 건
(제2호의안)
 제21기 내부결산 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2
2021.01.25
제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-

3
2021.03.11
제21기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.11
농협은행 지급보증거래약정 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.04.21
제22기 1분기 재무제표 보고
-
-
-

6
2021.04.21
신한은행 At Sight Master L/C 개설의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021.07.21
제22기 반기 재무제표 보고
-
-
-

8
2021.10.20
제22기 3분기 재무제표 보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 공시문서 작성 기준일 현재 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
84,000
28,000
급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

금강공업(주)
(모회사)
매 출
'21.01.01.~'21.12.31.
18
0.04

상품매입
4,896
11.17

기타매입
54
0.12

합 계
4,968
11.33

※ 비율은 2021년 매출액 43,827백만원을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 엔진부품사업부

(산업의 성장성 및 경기 민감도)

선박엔진산업은 조선업과 밀접한 연관성을 가지며, 2000년대 초반부터 이어진 조선업 호황
에 따라 양적 성장을 이루었으나, 2009년 이후 세계적인 금융위기로 인해 선박 발주량이 급격히 감소함에 따라 선박제조업 실적이 악화되었습니다. 이러한 전방산업의 악화는 선박엔진 생산량 감소로 이어져 선박엔진산업 또한 어려운 환경에 직면하였습니다.

그러나 조선업의 불황에도 불구하고 최근 국제해사기구(IMO)가 배출가스통제구역(Emission Control Area)을 설정하고 선박에서 발생하는 질소산화물(NOx)과 황산화물(SOx) 등의 배출 규제를 단계적으로 시행함에 따라 연비 절감과 더불어 친환경 선박에 대한 수요를 증가시키고 노후선박의 교체시기도 앞당겨 선주들의 신조선 발주를 부추기고 있습니다. 배출가스통제구역으로 지정된 구역이 미국과 유럽을 드나드는 선박이 반드시 지나가야 하는 구역이고 규제 강도가 상당히 강력하므로 LNG 등으로의 연료 변화 및 중고선의 교체 등 가시적인 변화가 나타나고 있습니다.

[배출가스통제구역(Emission Control Area)]

[환경규제 타임라인]

이러한
환경
규제 변화 등이 반영됨으로 인해 2018년부터 신조선 시장은 완만한 회복세를 보이고 있었으나, 코로나19 및 유가 급락의 영향에 따라 불확실성이 확대되어 글로벌 조선시장이 침체되면서 신조선 투자심리도 다소 위축되었습니다. 다만, 2020년말부터 선주들이 그동안 미뤄두었던 신조선 발주를 본격적으로 진행하고 있으며, 이는 향후 선박엔진 기자재 사업을 영위하는 당사에 긍정적인 영향이 있을 것으로 예상됩니다.

선종별 신규발주 추이

또한, 엔진부품사업부의 주력 제품인 배기밸브스핀들 및 밸브시트링은 소모성 부품으

로써 사용주기를 다하면 반드시 교체해야 하는 부품이므로, 경기 하락에도 지속적인 제품 수요는 창출되고 있습니다. 당사는 전세계 A/S시장 공급망을 가지고 있는 현대글로벌서비스㈜, MAN Energy Solutions 등을 주요 거래처로 두고 안정적인 상호협력관계를 형성하고 있으므로 경
기 변동에 따른 리스크를 대체로 완화시킬 수 있을 것으로 보입니다.

(경쟁 요
소)
선박엔진용 배기밸브는 선박엔진의 핵심 부품이며 제작과정에서 고도의 기술이 요구되는 제품입니다. 저속엔진 배기밸브와 관련하여 국내에서 MAN Energy Solutions 및 Winterthur Gas & Diesel 의 제조 승인을 받은 업체는 당사, 금용기계, 친구 3개 업체이나, 전 공정을 자체적으로 진행하고 높은 품질력의 제품을 지속적으로 생산하고 있는 업체는 당사가 유일하며, 이러한 기술력으로 시장에서 품질을 인정받아 현대중공업을 비롯한 국내외 유수의 엔진제조사와 안정적인 거래를 유지하고 있습니다.

(
시장점유율)

당사에서 생산 중인 중형(중속)엔진밸브류 및 대형(저속)엔진밸브류 시장에 대한 정확하고 객관적인 시장의 규모와 점유율 자료는 존재하지 않습니다. 또한 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않으므로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출할 수 없습니다.
 다만, 중속엔진밸브류의 경우 국내시장에서 당사와 경쟁하고 있는 업체는 ㈜에스앤더블류, KNTEC, IME 등이 있으며, 당사의 시장 점유율은 약 60~70% 정도입니다.
 중속엔진 밸브류의 해외 경쟁업체로는 일본의 NZK, Nittan Valve, 독일의 MWH 등이 있으나, 유럽의 경우 신조선부문의 수요가 미미하고, 일본의 경우 중속엔진 밸브류의 경쟁력은 계속 저하되고 있는 상황입니다.

2) 형단조사업부

(산업의 성장성)
산업전반에서 과거에 주조하여 생산되던 제품을 기계적 성질을 향상시킨 단조품으로 전환을 하고 있는 추세가 나타나고 있습니다. 또한 풍력발전 산업이 재생에너지의 대안으로 등장함에 따라 단조제품의 신규시장으로 부상하고 있을 뿐만 아니라 중동지역 플랜트 수주가 확대되고 있는 등 전방산업의 호황과 성장으로 단조산업은 지속적인 성장세를 이룰 것으로 예상합니다.

(경기변동의 특성)
단조산업은 조선, 풍력, 발전설비, 플랜트산업 및 산업기계 등 수요산업의 경기에 많은 영향을 받으나 다양한 산업에서의 수요는 단조산업의 시장 선택폭을 보다 넓게 하여 특정 수요산업의 경기위축에 대한 위험요인을 감소시키는 측면도 있습니다. 당사에서 형단조로 생산하는 주요 ITEM으로는 조선, 석유화학플랜트 및 도시가스 공사시 PIPE LINE을 연결하는데 필요한 FLANGE류와 건설장비에 소요되는 GEAR류 등입니다. 이들 ITEM은 일반적으로 조선경기, 자동차 및 건설경기에 영향을 받지만 당사에서 생산하는 제품들은 주로 국산화 개발을 통해 생산된 제품들이고 각각의 산업이 상호 독립적인 관계를 유지하는 경향이 높기 때문에 경기 변동에 따른 위험은 분산 가능하다고 판단됩니다.

(경쟁요소)
당사 단조 LINE은 HAMMER LINE으로서 국내에서 가장 큰 설비의 하나로 일부 ITEM(200Kg~1,000Kg 형단조품)에 있어서의 경쟁상황은 독점형태이나, 단위 중량이 100Kg 이하에 있어서는 국내 동종업체와 함께 경쟁을 해야 하는 상황입니다. 그러나 당사 단조설비 LINE은 최소의 투자비로 설치 가동되고 있으며 자체 금형구조 개선으로 타사보다 개발비가 저렴하여 타경쟁업체에 비해 고정비 부분에서 충분히 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한 당사와 경쟁업체인 몇몇 업체는 모두 대기업 형태로 생산원가(노무비 및 일반관리비) 부분에서 당사보다 상대적으로 낮은 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(시장점유율)

전체적인 단조품시장의 현황은 객관적인 자료나 통계를 집계하기 어려운 상태로서 타사의 정확한 매출액과 시장점유율을 산출하기에는 어려움이 있습니다. 또한 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로
당사의 객관적인 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

3) 기타사업부

(

경기 변동의 특성)

마찰압접의 경우 산업전반에 걸쳐 원가절감의 필요성이 강조됨에 따라 원자재비 및 가공비에서 상당한 절감이 가능하여 향후 해당 사업에 대한 수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(경쟁요소)

당사는 여러 종류의 마찰압접장비를 보유하고 있으며, 작은 드릴류부터 선박엔진용 ROTORSHAFT 등의 대형물까지 다양한 제품의 생산이 가능합니다. 다년간의 경험치로 복잡한 형상을 가진 제품의 마찰압접도 가능하게 하는 데이터도 보유하고 있으므로 고객의 다양한 요구를 만족시킬 수 있는 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한 대형 장비의 경우 모든 생산실적 및 입력값 등을 데이터로 저장하여 관리함으로서 안정된 품질의 제품생산이 가능합니다.

(시장점유율)

마찰압접 임가공의 경우 매출규모에 대한 시장자료들의 통계치가 매우 빈약한 상태이며, 최근 3년간 당사와 거래하고 있는 업체의 국내시장 점유율 외에는 어떠한 통계 자료도 작성되지 않고 있습니다. 따라서 당사의 객관적인 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

나. 회사의 현황

1) 사업부문의 구분

당사는 선박용엔진부품인 엔진밸브류등의 내연기관제조(D29111)로서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문은 엔진부품사업부문, 형단조사업부문,
기타사업부문(구 F/W사업부문)으
로 구분할 수 있습니다. 각 사업부문에 속한 주요제품의 명칭 등에 관하여 요약하면 아래와 같습니다.

사 업 부 문
업 종 분 류
주 요 제 품

엔진부품사업부
엔진밸브류등의
내연기관제조
저속엔진밸브 및 BOTTOM PIECE,
중속엔진밸브 및 시트

형단조사업부
대형 형단조품
프랜지, 링기어, 스프라켓,
콘로드, 로타샤프트 등

기타사업부
특수용접ㆍ마찰압접 임가공, 상품
산업용밸브(DISC) 육성용접 및 선박용 ROTOR SHAFT 등 마찰압접, 코일, 선재 등 상품

2) 시장점유율
가) 엔진부품사업부

당사에서 생산 중인 중형(중속)엔진밸브류 및 대형(저속)엔진밸브류 시장에 대한 정확하고 객관적인 시장의 규모와 점유율 자료는 존재하지 않습니다. 또한 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않으므로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출할 수 없습니다.
 다만, 중속엔진밸브류의 경우 국내시장에서 당사와 경쟁하고 있는 업체는 ㈜에스앤더블류, KNTEC, IME 등이 있으며, 당사의 시장 점유율은 약 60~70% 정도입니다.
 중속엔진 밸브류의 해외 경쟁업체로는 일본의 NZK, Nittan Valve, 독일의 MWH 등이 있으나, 유럽의 경우 신조선부문의 수요가 미미하고, 일본의 경우 중속엔진 밸브류의 경쟁력은 계속 저하되고 있는 상황입니다.
나) 형단조사업부

전체적인 단조품시장의 현황은 객관적인 자료나 통계를 집계하기 어려운 상태로서 타사의 정확한 매출액과 시장점유율을 산출하기에는 어려움이 있습니다. 또한 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로
당사의 객관적인 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

다) 기타사업부(구 F/W사업부)
 마찰압접 임가공의 경우 매출규모에 대한 시장자료들의 통계치가 매우 빈약한 상태이며, 최근 3년간 당사와 거래하고 있는 업체의 국내시장 점유율 외에는 어떠한 통계 자료도 작성되지 않고 있습니다. 따라서 당사의 객관적인 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

3) 시장의 특성
가) 엔진부품사업부

선박용 엔진산업은 특성상 조선산업의 경기변화에 직접적인 영향을 받는 산업으로, 선종과 무관하게 모든 선박에 필수적으로 소요되는 핵심부품입니다. 과거 저임금 노동력을 바탕으로한 가격 경쟁력을 기반으로 성장해온 국내 엔진 관련 업체들은 MAN Energy Solutions, Rolls Roice, Winterthur Gas & Diesel 등의 해외 엔진 라이센서 업체들과 공동으로 기술개발에 나서며 기술력 우위를 통한 경쟁력 확보를 추구하고 있습니다.
 선박용 엔진은 저속엔진과 중속(고속)엔진으로 분류되며, 주 추진기관인 저속엔진과 선박용 발전과 보조 추진기관으로 사용되는 중속엔진 다수가 선박에 장착되어 운용됩니다. 저속엔진 시장은 설계 담당 기업과 생산 담당 기업 2가지로 구분되어 소수의 라이센서 보유 기업과 소수 엔진 메이커들이 독과점 시장을 형성하고 있습니다. 독일(덴마크)의 MAN Energy Solutions, 스위스의 Winterthur Gas & Diesel, 일본의 Mitsubishi사가 핵심 설계 라이센스를 보유하고 있으며, 국내 주요 엔진 생산기업인 현대중공업㈜, HSD엔진㈜ 등이 세계 저속엔진시장의 절반 가량을 생산하고 있습니다.
 중속엔진의 경우 저속엔진 시장과 달리 다수의 중속 엔진 설계 라이센스 회사들이 존재하고 있으며, 국내에서는 현대중공업㈜가 힘센엔진(HiMSEN)을 자체 개발하여 높은 기술력과 가격 경쟁력을 확보함으로써 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다.
나) 형단조사업부

단조산업은 주조산업과 함께 국가산업의 근간이 되는 대표적인 산업이며, 가장 오래된 금속가공 방법의 하나입니다. 초기 단조 산업은 제품기술을 위주로 한 노동 집약적 투자, 개발이 주였지만 1980년대 이후부터는 수요자의 요구에 따라 대량생산과 고급기술이 필요하게 되었습니다. 특히 단조된 소재는 금속 내부조직이 치밀화되고 열처리를 거치는 동안 인장강도, 충격치, 경도 등의 기계적 성질이 개선되기 때문에 풍력, 자동차 산업, 선박제조산업, 건설장비, 석유화학플랜트 뿐만 아니라 우주항공기 및 원자력 부품 등 전 산업에 있어서 없어서는 안 될 중요한 기간산업으로 자리잡고 있습니다.

다) 기타사업부(구 F/W사업부)

마찰압접기술은 아직 국내 산업 전반에 저변 확대가 미흡한 편이지만 상기 공법의 우수성 및 경제성을 인정받아 점차적으로 사용이 증가하고 있는 추세입니다. 당사는 국내 최대규모의 마찰압접 장비를 보유하고 있으므로 타사 대비 다양한 제품군을 생산할 수 있으며, 중량물에 대해서는 탁월한 기술 및 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 엔진부품사업부

IMO2020 규제의 시행을 전후하여 이중연료 추진엔진 및 EGR, SCR, WHR을 탑재한 엔진 수요가 증대되고 있습니다.
보다 강화된 엔진사양에 발맞추어 MAN Energy Solutions사에서는

일본 DAIDO STEEL에서 개발한 신소재인 DSA760(NiCr38Al4) 소재를 활용한

배기밸브 DSA760 스핀들을
개발하였으며, 당사는 2020년 2월 MAN Energy Solutions로부터 동 제품에 대한 제조, 공급 승인을 획득하였습니다. 향후 동제품이 적용된 엔진수요가 급속히 증가될 것으로 예상되는바, 향후 당사에 긍정적인 영향이 기대됩니다. 
 또한 IMO2020 TierⅢ의 적용에 따라 중속(중형)엔진에서도 기존 제품보다 내구성이강화된 밸브스핀들과 밸브시트링이 필요하게 되었으며, 당사에서는 2020년 8월 MAN Energy Solutions에서 설계한 T400 용접재를 활용한 표면육성경화(Hard facing) 밸브스핀들 및 밸브시트링 개발을 성공리에 완료하였습니다. 해
당
제품은 지속적인 A/S 수요가 창출될 예상되는바, 향후 안정적인 매출구조 형성에 기여할 것으로 예상됩니다.

현재 당사는 표면육성경화(Hard facing) 기술 전문성을 활용하여 저속밸브수리품 개발도 진행 중에 있습니다. 해당 개발이 완료될 시 신제품부터 재생제품까지 고객들의 다양한 니즈(needs)에 부응할 수 있게 되어 저속엔진밸브스핀들 매출 활성화에도 기여하리라고 판단됩니다.

나) 형단조사업부
 당사는 현재 형단조 관련 신규 매출 확대를 위하여 현대로템에서 완전 생산하고 있는 차륜형장갑차용 알루미늄 단조품인 림, 디스크를 생산하여, 공급하고 있으며 해당 프로젝트가 완료되는 시점까지 지속적으로 매출이 발생될 예정입니다.
 또한 기존 주물품으로 주로 사용하였던 BALL VALVE를 소재 결함 발생 위험도가 낮은 형단조품으로 개발하여 향후 핵심 역량 사업으로 추진 중에 있습니다.
 당사는 터보챠져의 핵심 부품인 터보차져로터샤프트를 국내 최초로 국산화 개발에 성공하여 국내외 업체에 공급 진행 중에 있으며, 기존의 MET 타입외 ABB타입 전기종에 대한 초도품 생산 개발중에 있습니다. 또한 9대 선급사 공장 승인을 완료하여 고품질의 국산화 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 제반여건을 마련하여, 향후 관련 사업 확대와 매출 신장이 예상되고 있습니다.

5) 조직도

제목 없음.jpg
제22기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 - 경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 개별 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

제 22 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이에스피
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

25,613,446,016

22,740,748,552

현금및현금성자산
8,673,997,049

8,332,752,476

매출채권
6,586,482,565

6,058,211,955

기타유동금융자산
475,248,292

217,513,027

재고자산
9,630,131,044

7,965,741,607

기타유동자산
247,587,066

166,529,487

II. 비유동자산

23,844,347,450

24,106,306,514

장기금융상품
6,000,000

6,000,000

기타비유동금융자산
57,678,000

59,678,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
20,500,000

20,500,000

유형자산
23,747,671,281

24,001,639,345

무형자산
12,498,169

18,489,169

자 산 총 계

49,457,793,466

46,847,055,066

부 채

I. 유동부채

19,012,434,140

18,765,719,821

매입채무
1,673,741,659

1,806,757,496

단기차입금
15,500,000,000

15,500,000,000

기타유동금융부채
1,794,244,034

1,423,838,394

기타유동부채
44,448,447

35,123,931

II. 비유동부채

4,246,291,465

4,110,729,930

사채
1,500,000,000

1,500,000,000

순확정급여부채
58,814,211

71,471,674

기타비유동금융부채
316,331,610

195,651,201

기타비유동부채
57,141,653

29,603,064

이연법인세부채
2,314,003,991

2,314,003,991

부 채 총 계

23,258,725,605

22,876,449,751

자 본

I. 자본금

18,096,128,500

18,096,128,500

II. 자본잉여금

2,414,018,365

2,414,018,365

III. 자본조정

(566,773,044)

(566,773,044)

IV. 기타포괄손익누계액

2,726,921,964

2,726,921,964

V. 이익잉여금

3,528,772,076

1,300,309,530

자 본 총 계

26,199,067,861

23,970,605,315

부 채 와 자 본 총 계

49,457,793,466

46,847,055,066

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에스피
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 매출액
43,826,656,221
39,437,590,206

II. 매출원가
39,637,086,955
35,307,996,079

III. 매출총이익
4,189,569,266
4,129,594,127

IV. 판매비와관리비
2,168,220,095
2,006,238,040

V. 영업이익
2,021,349,171
2,123,356,087

1. 금융수익
7,091,496
4,084,651

2. 금융원가
466,079,639
494,890,486

3. 기타수익
758,976,692
371,459,111

4. 기타비용
54,340,147
745,477,072

VI. 법인세비용차감전순이익
2,266,997,573
1,258,532,291

VII. 법인세비용
8,477,706
13,678,549

VIII. 당기순이익
2,258,519,867
1,244,853,742

IX. 기타포괄손익
(30,057,321)
(48,496,675)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(30,057,321)
(48,496,675)

확정급여제도의 재측정요소
(30,057,321)
(48,496,675)

X. 총포괄손익
2,228,462,546
1,196,357,067

XI. 주당이익

기본주당이익
63
35

희석주당이익
63
35

3) 이익잉여금처분계산서

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에스피
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

3,528,772,076

1,300,309,530

전기이월미처분이익잉여금
1,300,309,530

103,952,463

확정급여제도의 재측정요소
(30,057,321)

(48,496,675)

당기순이익
2,258,519,867

1,244,853,742

II. 이익잉여금 처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

3,528,772,076

1,300,309,530

4) 자본변동표

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에스피
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
자본합계

주식발행초과금
감자차익

2020.01.01 (전기초)

18,096,128,500
51,880,670,216
11,014,254,710
(566,773,044)
2,726,921,964
(60,376,954,098)
22,774,248,248

이월결손금 보전
-
(49,466,651,851)
(11,014,254,710)
-
-
60,480,906,561
-

전기순이익
-
-
-
-
-
1,244,853,742
1,244,853,742

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
-
(48,496,675)
(48,496,675)

2020.12.31 (전기말)

18,096,128,500
2,414,018,365
-
(566,773,044)
2,726,921,964
1,300,309,530
23,970,605,315

2021.01.01 (당기초)

18,096,128,500
2,414,018,365
-
(566,773,044)
2,726,921,964
1,300,309,530
23,970,605,315

당기순이익
-
-
-
-
-
2,258,519,867
2,258,519,867

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
-
(30,057,321)
(30,057,321)

2021.12.31 (당기말)

18,096,128,500
2,414,018,365
-
(566,773,044)
2,726,921,964
3,528,772,076
26,199,067,861

5) 현금흐름표

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에스피
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,210,596,000

5,657,824,615

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,629,238,223

6,103,251,365

당기순이익
2,258,519,867

1,244,853,742

조정
1,612,209,507

1,978,071,745

순운전자본의 변동
(2,241,491,151)

2,880,325,878

2. 이자의 수취
4,494,271

4,084,651

3. 이자의 지급
(424,041,424)

(451,176,921)

4. 법인세의 환급
904,930

1,665,520

II. 투자활동 현금흐름

(800,038,962)

(1,057,424,970)

단기대여금의 증가
(35,000,000)

-

유형자산의 처분
-

3,636,364

유형자산의 취득
(632,374,962)

(908,141,334)

무형자산의 취득
(2,664,000)

-

보증금의 증가
(130,000,000)

(152,920,000)

III. 재무활동 현금흐름

(76,765,372)

(75,923,456)

리스부채의 상환
(76,765,372)

(75,923,456)

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

333,791,666

4,524,476,189

V. 기초의 현금및현금성자산

8,332,752,476

4,113,401,925

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,452,907

(305,125,638)

VII. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

8,673,997,049

8,332,752,476

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조【신주인수권】

7. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 회사에 대하여 자금제공, 기술개발 또는 경영에 기여한 제3자에게 신주를 발행할 경우

제10조【신주인수권】

7. 신기술의 도입, 재무구조 개선, 현물출자, 신규시장의 개척 및 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 개인, 국내외 금융기관 및 기관투자자, 일반법인에 신주를 발행하는 경우

ㆍ제3자배정 신주발행의 목적과 대상을 구체적으로 규정

제13조【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

ㆍ표준정관 준용

제16조의2【주주명부】

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조의2【주주명부의 작성ㆍ비치】

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

ㆍ전자증권법 제37조 제6항의 규정 반영

ㆍ전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

ㆍ본항 이동

제45조의2【감사위원회의 구성】

① 회사는 감사에 갈음하여 제41조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 감사위원은 모두 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제45조의2【감사위원회의 구성】

① (좌동)

② (좌동)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

ㆍ개정 상법 제542조의12 제8항 감사위원 선임시 결의요건 완화 내용의 반영 및 표준정관 준용

부칙
(신설)

부칙

이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

ㆍ 개정 정관 시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이범호
1960.10.20.
사내이사
-
임원
이사회

전재범
1979.12.07.
사내이사
-
임원
이사회

박현호
1967.06.14.
사내이사
-
없음
이사회

남순찬
1956.02.10.
사외이사
분리선출
없음
이사회

박중균
1960.01.17.
사외이사
-
없음
이사회

이기창
1959.02.13.
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이범호
금강공업(주) 대표이사
11.01~현재
12.01~현재
19.03~현재
금강공업(주) 대표이사
금강공업(주) 사장
(주)케이에스피 대표이사
-

전재범
금강공업(주) 사장
12.01~15.12
16.01~현재
금강공업(주) 부사장
금강공업(주) 사장
-

박현호
(주)케이에스피 영업이사
09.05~13.02
13.03~15.03
15.04~19.04
19.05~현재
한국정기공업(주) 영업부장
(주)케이에스피 영업부장
(주)케이에스피 이사
(주)케이에스피 상무이사
-

남순찬
(주)이동수에프엔지 CRO/감사
11.03~14.03
14.06~17.03
19.03~현재
19.03~현재
코리아크레딧뷰로(KCB) 감사
법무법인 대륙아주 고문
(주)케이에스피 사외이사/감사위원장
(주)이동수에프엔지 CRO/감사
-

박중균
(주)신성기업 부사장
10.03~현재
19.03~현재
(주)신성기업 부사장
(주)케이에스피 감사위원회 위원
-

이기창
티이엠씨(주) 경영고문
10.02~12.02
12.03~13.03
13.04~19.02
19.03~현재
20.06~현재
(주)포스코 기술임원
(주)포스코케미칼 상무이사
(주)PMC Tech 대표이사
(주)케이에스피 감사위원회 위원
티이엠씨(주) 경영고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이범호
없음
없음
없음

전재범
없음
없음
없음

박현호
없음
없음
없음

남순찬
없음
없음
없음

박중균
없음
없음
없음

이기창
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 남순찬
 가) 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

나) 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

다) 이사회의 구성원으로서 이사회의 이사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 진행 되도록 하며 이사와 경영진의 업무집행을 감독할 계획

2) 박중균
 가) 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

나) 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

다) 이사회의 구성원으로서 이사회의 이사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 진행 되도록 하며 이사와 경영진의 업무집행을 감독할 계획

3) 이기창
 가) 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

나) 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

다) 이사회의 구성원으로서 이사회의 이사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 진행 되도록 하며 이사와 경영진의 업무집행을 감독할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이범호: 본 후보자는 금강공업(주) 경영지원본부장, 부사장, 사장을 역임하였으며, 금강공업㈜ 대표이사로서 검증된 경영능력을 바탕으로 금강공업㈜의 성장을 견인해왔음. 
이와 함께 경영문화 혁신을 통하여 기업이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하여 왔으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함

2) 전재범: 본 후보자는 금강공업(주) 경영본부장, 부사장을 역임하였으며, 금강공업㈜ 사장으로서 검증된 경영능력을 바탕으로 금강공업㈜의 글로벌 비즈니스 성장을 견인해왔음. 이와 함께 조직문화 혁신을 통하여 기업이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함

3) 박현호: 본 후보자는 한국정기공업(주) 영업부장, (주)케이에스피 총괄영업이사 등을 역임하면서 쌓은 실무 경험을 바탕으로 제조업 및 당사 제품에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있으며, 앞으로도 회사 사업경쟁력 강화 및 미래 성장 기반 마련에 크게 기여할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함

4) 남순찬: 본 후보자는 전문성과 독립성을 갖추고 여러분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공 할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천함.

5) 박중균: 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여 할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함

6) 이기창: 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여 할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함

확인서

확인서(이범호)

확인서(전재범)

확인서(박현호)

확인서(남순찬)

확인서(박중균)

확인서(이기창)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

남순찬
1956.02.10.
사외이사
분리선출
없음
이사회

박중균
1960.01.17.
사외이사
-
없음
이사회

이기창
1959.02.13.
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남순찬
(주)이동수에프엔지 CRO/감사
11.03~14.03
14.06~17.03
19.03~현재
19.03~현재
코리아크레딧뷰로(KCB) 감사
법무법인 대륙아주 고문
(주)케이에스피 사외이사/감사위원장
(주)이동수에프엔지 CRO/감사
-

박중균
(주)신성기업 부사장
10.03~현재
19.03~현재
(주)신성기업 부사장
(주)케이에스피 감사위원회 위원
-

이기창
티이엠씨(주) 경영고문
10.02~12.02
12.03~13.03
13.04~19.02
19.03~현재
20.06~현재
(주)포스코 기술임원
(주)포스코케미칼 상무이사
(주)PMC Tech 대표이사
(주)케이에스피 감사위원회 위원
티이엠씨(주) 경영고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남순찬
없음
없음
없음

박중균
없음
없음
없음

이기창
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 남순찬: 본 후보자는 전문성과 독립성을 갖추고 여러분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공 할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천함.

2) 박중균: 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여 할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천함

3) 이기창: 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여 할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천함

확인서

확인서(남순찬)

확인서(박중균)

확인서(이기창)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3 )

실제 지급된 보수총액
364백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

 1) 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

 2) 임원퇴직금 지급규정 신ㆍ구조문 대비표

현 행

개 정 (안)

변경 목적

제1조【목적】

이 규정은 ㈜케이에스피(이하 ‘회사’ 라 한다)의 이사 및 감사의 퇴직급여의 지급에 관한 사항을 목적으로 한다.

제1조【목적】

이 규정은 ㈜케이에스피(이하 ‘회사’ 라 한다)의 임원의 퇴직급여의 지급에 관한 사항을 목적으로 한다.

ㆍ규정명과 ‘목적’조항 내용 일치화

제2조【적용범위】

① 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

제2조【적용범위】

① 이 규정은 ㈜케이에스피 회장, 대표이사 및 상근 임원에 대하여 적용한다.

ㆍ‘임원퇴직급여규정’ 적용범위 구체화

제3조【지급대상】

이 규정의 퇴직금은 임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 자가 퇴직 또는 사망하였을 경우 지급한다. 다만, 계열회사로 전출하는 경우는 재임기간이 1년에 미달하였더라도 퇴직금을 지급할 수 있다.

제3조【지급대상】

이 규정의 퇴직금은 임원으로 선임된 이후 퇴직ㆍ계열회사 전출 또는 사망하였을 경우 지급한다.

ㆍ임원 재임기간 1년 미만자 본 규정 적용대상 산입

제4조【퇴직금산정】

임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정한다.

* 임원퇴직금 = 평균임금 X 재임년수

제4조【퇴직금산정】

① 임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정한다.

구 분

산정방법

지급율

회장

평균임금 X 재임년수

200%

대표이사, 사장, 부사장,
전무, 상무, 이사, 이사대우

평균임금 X 재임년수

200%

② 지급율 변동의 사유로 본 규정이 개정이 된 경우, 개정일 기준으로 변동전 지급율에 의한 퇴직급여 정산을 실시한다. 단, 대표이사의 경우 대표이사 재직기간에 대해서는 변동후 지급율을 소급하여 적용하기로 한다.

ㆍ임원 퇴직금 지급율 상향적용

(기존 지급율 100% → 변경 지급율 200%)

ㆍ지급율 변동으로 인한 개정시 퇴직급여 정산

근거 마련

제5조【평균임금】

임원의 평균임금은 퇴직일기준으로 3개월간의 기본급여 총액을 3등분한 금액과 퇴직발령일부터 소급하여 1년 이내에 지급한 상여금을 12등분한 금액을 합한 것을 말한다.

제5조【평균임금】

임원의 평균임금은 퇴직일기준으로 3개월간의 기본급여 총액을 3등분한 금액을 말하며, 특별수당(성과급, 비상시 특별지급수당 등)은 포함하지 아니한다.

ㆍ평균임금 미산입대상 명확화

제6조【퇴직상여금】

임원이 1년미만의 근무로 퇴직하였을 경우에 월통상임금에 대하여 다음의 지급률을 적용하여 퇴직금을 대신하여 상여금으로 지급한다.

1. 사 장 : 지급률 2.5(250%), (3개월분)

2. 부 사 장 : 지급률 1.7(170%), (2개월분)

3. 전무이사 : 지급률 1.7(170%), (2개월분)

4. 상무이사 : 지급률 1.3(130%), (1.5개월분)

5. 상근이사 : 지급률 1.0(100%), (1개월분)

6. 상임감사 : 지급률 1.0(100%), (1개월분)

<삭제>

ㆍ임원 재임기간 1년 미만자 지급율 200% 적용대상

산입

제7조【재임기간계산】

① 재임기간은 임원이 최초로 위임발령을 받은 날로부터 해임발령을 받은 날까지의 기간을 말한다.

② 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할계산하고 1월 미만의 기간은 1월로 계산한다.

제6조【재임기간계산】

재임기간의 계산은 선임일자로부터 기산하여 퇴직한 날까지로 하되 년 미만은 월할하고 월 미만은 일할 계산한다.

ㆍ재임기간 산정시 월 미만일자 일할계산 근거 마련

ㆍ조 변경

제8조【특별위로금】

임원 재임 중 특별한 공로가 있는 임원은 전조인 제4조(퇴직금산정)의 퇴직금 이외에 이사회의 결의에 의해 특별위로금을 지급할 수 있다.

제7조【특별위로금】

(좌동)

ㆍ조 변경

제9조【퇴임월급여】

퇴임 해당 월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

<삭제>

ㆍ제6조 규정으로 인해 해당 조항은 삭제

제10조【지급제한】

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우는 이사회의 결의로 퇴직금 지급을 아니 할 수 있다.

제8조【지급제한】

① 취업규칙 제72조에 의한 징계에 상당한 사유로 해임되거나, 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 범법행위로 금고 이상의 형을 받아 해임된 경우에는 전조인 제4조(퇴직금산정) 지급기준의 1/2을 감액 지급한다.

② 금고 이상의 형에 해당하는 범죄행위를 수사 또는 재판에 계류 중인 경우에는 지급기준의 1/2만을 지급하고 그 이상의 퇴직금은 형의 확정시 까지 지급을 중지한다.

ㆍ지급제한 사유 및 방법 구체화

ㆍ조 변경

제11조【법령적용】

임원의 퇴직금 지급에서 이 규정과 근로기준법에서 정한 금액중에서 지급액이 많은 금액을 지급 한다.

<삭제>

ㆍ불요조항 삭제

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 참조하시기 바랍니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지( http://www.kspvalve.com) 에서 확인 가능합니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 제22기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였으나, 당사의 주요 경영활동 관련 일정 및 결산일정 등 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 이에 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 운영하고 있습니다.

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터텟 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.