케이씨씨글라스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 케이씨씨글라스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이씨씨글라스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

권 유 자:

성 명: (주)케이씨씨글라스
주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 587
전화번호: 02-2015-8500

작 성 자:

성 명: 김 웅 규
부서 및 직위: 재정팀, 과장
전화번호: 02-2015-8547

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨씨글라스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, % )

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨씨글라스
보통주
27,179
0.17
본인
자기주식

주) 분할 및 합병 절차에 따른 주식매수청구 및 단주 발생 등으로 취득한 자기주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정몽익
최대주주
보통주
4,162,693
26.06
최대주주
-

정몽진
친인척
보통주
1,366,640
8.56
계열회사 임원
-

정몽열
친인척
보통주
441,151
2.76
계열회사 임원
-

정은희
친인척
보통주
17,402
0.11
주주
-

정유희
친인척
보통주
17,567
0.11
주주
-

홍은진
친인척
보통주
472
0.00
주주
-

정재림
친인척
보통주
24,249
0.15
계열회사 임원
-

정명선
친인척
보통주
52,121
0.33
주주
-

정제선
친인척
보통주
21,974
0.14
주주
-

정도선
친인척
보통주
14,393
0.09
주주
-

정한선
친인척
보통주
195,907
1.23
주주
-

정연선
친인척
보통주
2,056
0.01
주주
-

(주)케이씨씨
계열회사
보통주
571,944
3.58
계열회사
-

김내환
임원
보통주
6,654
0.04
임원(등기)
-

세우실업(주)
계열회사
보통주
24,021
0.15
계열회사
-

계
-
6,919,244
43.33
-
-

주1) 당사의 발행주식총수는 15,970,512주입니다.
주2) 상기 주식수 및 지분율은 2021년말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김인엽
보통주
0
직원
직원
-

주종현
보통주
0
직원
직원
-

김웅규

보통주

377

직원

직원

-

홍준의

보통주

0

직원

직원

-

한상훈

보통주

0

직원

직원

-

한명수

보통주

0

직원

직원

-

정유빈
보통주
0

직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 25일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이씨씨글라스
https://www.kccglass.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 :
서울특별시 서초구 강남대로 587
(우편번호 06526),
 (주)케이씨씨글라스 재정팀 앞
 ·전화번호 : 02-2015-8547
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 25일 제2기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 본사 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2022년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이,
 휴대전화 인증(PASS앱, 문자인증)을 통해 주주 본인
 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나-19((COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 중에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나-19(COVID-19) 관련 방역 지침에 따라 추후 주주총회 개최장소가 변경될 수 있으며, 장소 변경 발생시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조의2(위원회)
①
본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
 1. 감사위원회
 2. 사외이사후보추천위원회

제39조의2(위원회)
①
본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
 1. 감사위원회
 2. 사외이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는

위원회

상법 제393조의2에 따른, 
이사회 내 위원회의 효율적 설치 및 운영

(신설)

　

부칙(2022. 03. 25)

제1조 (시행일)
이 정관은 주주총회에서 승인한
2022년 3월 25일부터 시행한다.

정관변경 시행일 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

권순원
1969.04.25
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

김한수
1952.08.29
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

이승하
1959.12.18
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권순원
KCC글라스
사외이사
2020~현재
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
없음

2016~2021
前 주식회사 멜파스 사외이사

2015~2019
前 진경영컨설팅 대표

2007~2015
前 안진회계법인 공공부문 리더

김한수
KCC글라스
사외이사
2020~현재
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
없음

2015~2018
前 동서기공(주) 부회장

2011~2014
前 현대건설(주) 부사장, 구매본부장

2010~2011
前 현대모비스(주) 부사장, 구매본부장

이승하

KCC글라스
사외이사

2020~현재
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사

없음

2016~2021

前 수원대학교 경영대학 겸임교수

2016~2021
前 (주)갤럭시아 커뮤니케이션즈 감사

2013~2016
前 수원대학교 경영대학 전임교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[권순원 후보자]

당 후보는 기획예산처 서기관으로 국가기관에서 재직한 경력과 회계/재무 전문가로서 경영 컨설팅 업무 경력 등 폭넓은 지식과 전문적인 경험을 바탕으로 균형있고 합리적인 판단으로 케이씨씨글라스의 지속가능한 성장에 책임을 다할 것임. 
또한 안건에 대한 정보와 자료를 바탕으로 충분한 토론을 거쳐 이사회가 합리적인 의사결정에 도달할 수 있도록 적극 지원하며, 독립적이고 다각적인 시선에서 기업경영의 건전성을 확보하고자 노력할 것임.

[김한수 후보자]

당 후보는 현대자동차그룹 계열사 및 현대건설 부사장과 구매본부장 등으로 재직하며 쌓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로, 주주 전체의 이익과 회사의 이익을 보호하고 케이씨씨글라스의 경영활동 전반에 있어 경쟁력을 확보하고 글로벌 기업으로 발전할 수 있도록 노력하겠음.
또한 케이씨씨글라스의 업무집행에 관한 중요한 의사결정이 효율적이고 올바르게 이루어 질 수 있도록 사외이사로서 이사회의 기능을 활성화하고, 회사가 이윤추구와 더불어 사회적ㆍ윤리적 책임을 다할 수 있도록 경영 감독 역할을 수행할 것임.

[이승하 후보자]

당 후보는 약 10여년간 금융기관에서 회계/재무 업무를 수행하였으며 경영학 박사로서 수원대학 경영대학 교수로 재직하였는 바, 경영학적 지식과 재무적 전문성을 바탕으로 케이씨씨글라스의 경영의 효율성을 극대화하고 회사의 성과 창출에 기여하고자 함. 
회사의 경영 목표 및 전략에 따라 다양한 방안을 제시하고, 합리적인 시각으로 경영 활동의 적정성을 판단하고 준법경영 실천에 힘쓸 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권순원 후보자]

해당 후보는 전 기획예산처 서기관으로서 기업정책 및 혁신 등의 업무를 역임하며 재무자문 및 컨설팅의 최고 전문성을 보유하고 있어 미래 신성장 동력 확보를 위한 의사결정 과정에서 전문적이고 다양한 의견을 제시할 것으로 기대함.

[김한수 후보자]

해당 후보는 지난 35년간 현대자동차그룹 계열사 등 기업체에서 근무하여 풍부한 경험을 바탕으로 기업 내부에서 발생할 수 있는 업무상 리스크에 대해 합리적이고 객관적으로 감사하였으며, 관련 경험과 네트워크를 바탕으로 회사의 내실을 다지는 동시에 중장기 발전방향에 대한 조언을 통해 회사의 경쟁력을 강화하는데 기여할 것으로 기대함.

[이승하 후보자]

해당 후보는 금융기관에서 10년 이상 회계/재무 업무를 수행한 경력을 바탕으로 재무 전문성을 두루 갖추고 있어 당사의 경영 전반에 대한 조언과 합리적 시각으로 경영을 감독하고 의사결정 하는 데 기여할 것으로 판단함.

확인서

확인서_권순원

확인서_김한수

확인서_이승하

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

권순원
1969.04.25
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

김한수
1952.08.29
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

이승하
1959.12.18
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권순원
KCC글라스
사외이사
2020~현재
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
없음

2016~2021
前 주식회사 멜파스 사외이사

2015~2019
前 진경영컨설팅 대표

2007~2015
前 안진회계법인 공공부문 리더

김한수
KCC글라스
사외이사
2020~현재
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
없음

2015~2018
前 동서기공(주) 부회장

2011~2014
前 현대건설(주) 부사장, 구매본부장

2010~2011
前 현대모비스(주) 부사장, 구매본부장

이승하

KCC글라스
사외이사

2020~현재
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사

없음

2016~2021

前 수원대학교 경영대학 겸임교수

2016~2021
前 (주)갤럭시아 커뮤니케이션즈 감사

2013~2016
前 수원대학교 경영대학 전임교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권순원 후보자]

해당 후보는 국가기관인 기획예산처에서 재무 또는 회계 관련 업무와 기업정책 및 혁신 등의 업무에 5년 이상 종사하여, 주요 신사업 추진, 경영정책 결정에 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 기대하며, 당사의 업무감사 및 재무제표 등 회계, 감사 관련 사항을 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독을 하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함.

[김한수 후보자]

해당 후보는 지난 35년간 현대자동차 그룹 및 기업체에 근무하여 회사 전반에 대한 다양한 경험을 바탕으로 기업문화 혁신 정책을 추진하는데 기여할 것으로 기대함. 독립적인 관점에서 회사의 전반적인 업무에 대한 감시 감독 역할을 수행할 것으로 판단되며, 풍부한 경륜을 바탕으로 업무 감사 관련 합리적인 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함.

[이승하 후보자]

해당 후보는 금융기관에서 10년 이상 회계/재무 업무를 수행한 경력을 바탕으로 재무 전문성을 두루 갖추고 있음. 이에 당사의 경영 전반에 대한 조언과 합리적 시각으로 감사위원 직무를 적극적으로 수행하여 경영을 감독하고 의사결정 하는 데 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천함.

확인서

확인서_권순원

확인서_김한수

확인서_이승하

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

실제 지급된 보수총액

4,061,735,641

최고한도액
6,000,000,000