eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이에스동서 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220310)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
직전공시일(2022-02-10) 이후 변경사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
당해사업연도 : 1,609,386,645
증감금액 : 408,973,929
증감비율(%) : 34.1
당해사업연도 : 1,608,440,925
증감금액 : 408,028,209
증감비율(%) : 34.0

- 영업이익
당해사업연도 : 311,702,391
증감금액 : 102,679,048
증감비율(%) : 49.1
당해사업연도 : 310,765,130
증감금액 : 101,741,787
증감비율(%) : 48.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : 177,427,078
증감금액 : 20,880,085
증감비율(%) : 13.3
당해사업연도 : 167,669,840
증감금액 : 11,122,847
증감비율(%) : 7.1

- 당기순이익
당해사업연도 : 117,371,088
증감금액 : -24,227,212
증감비율(%) : -17.1
당해사업연도 : 110,673,223
증감금액 : -30,925,077
증감비율(%) : -21.8

3. 재무현황(단위:천원)
3. 재무현황(단위:천원)
3. 재무현황(단위:천원)

- 자산총계
당해사업연도 : 3,514,513,918
당해사업연도 : 3,505,003,580

- 부채총계
당해사업연도 : 2,051,927,772
당해사업연도 : 2,048,140,165

- 자본총계
당해사업연도 : 1,462,586,146
당해사업연도 : 1,456,863,415

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도 : 9,468.8
당해사업연도 : 9,431.8

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10
2022-03-10

[지배회사의 추가공시사항]
[지배회사의 추가공시사항]
[지배회사의 추가공시사항]

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
당해사업연도 : 1,243,433,277
당해사업연도 : 1,240,063,664

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해사업연도 : 8,050.04
당해사업연도 : 8,028.22

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
당해사업연도 : 1,263,238,370
당해사업연도 : 1,262,351,231

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,608,440,925
1,200,412,716
408,028,209
34.0

- 영업이익
310,765,130
209,023,343
101,741,787
48.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
167,669,840
156,546,993
11,122,847
7.1

- 당기순이익
110,673,223
141,598,300
-30,925,077
-21.8

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,505,003,580
3,621,499,080

- 부채총계
2,048,140,165
2,231,460,472

- 자본총계
1,456,863,415
1,390,038,608

- 자본금
15,446,303
15,446,303

- 자본총계/자본금 비율(%)
9,431.8
8,999.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주요 현장 준공에 따른 분양매출 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표기준의 영업실적입니다.

2) 상기 내용 중 직전사업연도 당기순이익은 이누스(주) 및 아토스터디(주) 보통주 매각에 따른 중단사업손익 32,239백만원이 포함되어 있습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,240,063,664
1,177,357,522

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
8,028.22
7,622.26

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,262,351,231
931,924,053
크라운해태홀딩스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-24

3. 정정사유
주주총회 예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9.주주총회 예정일자
2022-03-25
2022-03-30

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
105

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.17

종류주식
0.82

5. 배당금총액(원)
1,498,189,335

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당기 시가배당율 기준시가 : 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당금은 주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

3. 상기 내용은 제55기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

크라운해태홀딩스우
우선주
105
0.82
59,915,835
미래에셋맵스리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

20220303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋맵스리츠

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
357250

발행주식 총수
20,100,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
운용기획팀

직 위
매니저
전화번호
3774-8***

성 명
임희진
팩스번호
3774-5***

이메일 주소
******.lim@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 28일
2,934,644
14.60
2,934,644
14.60

이번보고서
2022년 03월 08일
2,952,824
14.69
2,952,824
14.69

증 감
18,180
0.09
18,180
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,952,824
-
-
-
-
-
-
-
2,952,824
14.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,100,000
-
14.69
14.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
2,934,644
6,000
2,940,644
4,874
-

장내매수(+)
2022년 03월 04일
보통주
2,940,644
3,680
2,944,324
4,888
-

장내매수(+)
2022년 03월 07일
보통주
2,944,324
6,500
2,950,824
4,886
-

장내매수(+)
2022년 03월 08일
보통주
2,950,824
2,000
2,952,824
4,880
-

합 계
2,934,644
18,180
2,952,824
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
마크로젠 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220310)
제출인: 마크로젠

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
마크로젠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 10일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
이 수 강, 김 창 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층
(가산동, 월드메르디앙벤처센터)

(전 화) 02) 2180-7000

(홈페이지) http://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획/마케팅부문 부문장
(성 명) 장 경 철

(전 화) 02) 2180-7000

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
200,883

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
24,890

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
4,999,977,870

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 11일

종료일
2022년 03월 11일

5. 처분목적
(주)랩지노믹스와의 
유전체 분석사업 경쟁력 강화를 
위한 전략적 사업 제휴

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
200,883

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
933,278
비율(%)
8.61

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1,851
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

주1) 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 10,841,400주 입니다.

주2) 상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 처분 대상자(랩지노믹스)의 계좌로 이체하는 방식입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
254,777
-
-
-
254,777
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
254,777
-
-
-
254,777
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
696,016
-
17,515
-
678,501
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
696,016
-
17,515
-
678,501
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,851
-
-
-
1,851
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
952,644
-
17,515
-
935,129
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 
최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

(주)랩지노믹스
해당사항 없음
유전체 분석사업 경쟁력 강화를 
위한 전략적 사업 제휴
200,883
-
케이알엠 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 베노티앤알

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
다믈멀티미디어(주)

20220302

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

보고의무발생일
단순기재오류
2022년 02월 21일
2022년 03월 02일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)베노홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
다믈멀티미디어(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
093640

발행주식 총수
18,248,289

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)베노홀딩스
한자(영문)
Beno Holdings, Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-88-29363

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 언주로134길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)베노홀딩스
부 서
경영지원실

직 위
실장
전화번호
02-346******

성 명
최주연
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******7@beno-holdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.21
3,062,290
16.78
3,062,290
16.78

이번보고서
2022.03.10
3,073,290
16.84
3,073,290
16.84

증 감
11,000
0.06
11,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,073,290
-
-
-
-
-
-
-
3,073,290
16.84

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,248,289
-
16.84
16.84

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.02
보통주
3,062,290
11,000
3,073,290
4,055
-

합 계
3,062,290
11,000
3,073,290
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK오션플랜트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 송무석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼강엠앤티(주)

20220225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송무석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼강엠앤티(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
100090

발행주식 총수
37,076,672

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송무석
한자(영문)
宋武錫(Song Moo Suk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550330

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 고성군 동해면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼강엠앤티
부 서
경영지원

직 위
차장
전화번호
055-67******

성 명
박지완
팩스번호
055-67******

이메일 주소
******ing@sam-kang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.07.12
6,690,240
18.29
6,690,240
18.29

이번보고서
2022.03.10
6,941,392
18.72
6,941,392
18.72

증 감
251,152
0.43
251,152
0.43

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,941,392
-
-
-
-
-
-
-
6,941,392
18.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,076,672
-
18.72
18.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2022.02.25
전환사채권
6,690,240
251,152
6,941,392
16,922
제7회차 전환사채의 전환가액

전환등(-)
2022.03.04
전환사채권
6,941,392
-251,152
6,690,240
16,922
전환청구권행사

전환사채의권리행사(+)
2022.03.04
보통주
6,690,240
251,152
6,941,392
16,922
-

합 계
6,690,240
251,152
6,941,392
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
위지윅스튜디오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 위지윅스튜디오

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 03월 25일(금)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도주주총회집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 미참여하였습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
진양홀딩스 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
566,089,269,272
548,008,471,823

- 부채총계
176,049,121,264
159,267,419,212

- 자본총계
390,040,148,008
388,741,052,611

- 비지배지분 제외 자본총계
325,238,045,202
325,018,741,801

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,163.7
1,163.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
224,791,427,777
211,539,920,504

- 영업이익
6,857,969,366
11,580,141,753

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,761,287,212
38,816,842,803

- 당기순이익
14,973,552,928
30,322,598,980

- 지배기업 소유주지분 순이익
10,001,244,245
26,032,623,338

4. 연결대상 종속회사 수
14
13

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
259,008,726,142
241,864,078,434

- 부채총계
27,999,977,972
25,921,530,033

- 자본총계
231,008,748,170
215,942,548,401

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
827.1
772.7

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
21,945,213,511
12,919,829,269

- 영업이익
17,678,428,616
8,846,822,943

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,288,191,734
14,241,276,491

- 당기순이익
24,508,801,082
13,281,549,543

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 순수지주회사로서 매출액란에 표시된 금액은 영업수익을 표시한 것임(별도).

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대원제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 백승렬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대원제약 주식회사

20220308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백승열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003220

발행주식 총수
21,842,836

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백승열
한자(영문)
白承烈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590310

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 성수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 부회장

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대원제약 주식회사
부 서
관리본부

직 위
관리본부장
전화번호
02-220******

성 명
김연섭
팩스번호
02-498*****

이메일 주소
******onpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 26일
3,051,286
14.38
3,051,286
14.38

이번보고서
2022년 03월 08일
3,142,824
14.39
3,142,824
14.39

증 감
91,538
0.01
91,538
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,142,824
-
-
-
-
-
-
-
3,142,824
14.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,842,836
-
14.39
14.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2022년 03월 08일
보통주
3,051,286
91,538
3,142,824
-
제23회차 무상증자

합 계
3,051,286
91,538
3,142,824
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대코퍼레이션홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220310)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
130,441,768
151,595,478
-21,153,710
-14.0

- 영업이익
8,146,425
10,102,433
-1,956,008
-19.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,711,486
24,247,507
-4,536,022
-18.7

- 당기순이익
11,955,288
17,633,690
-5,678,401
-32.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
250,984,791
216,918,776

- 부채총계
48,800,192
39,971,352

- 자본총계
202,184,598
176,947,423

- 자본금
45,504,180
45,504,180

- 자본총계/자본금 비율(%)
444.3
388.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 코로나 장기화에 따른 해외 종속법인의 실적악화

2. 이연법인세 부채 반영에 따른 법인세 비용 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 영업실적 입니다.

- 상기 당해사업년도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된

자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
197,984,475
175,836,533

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
435.1
386.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
110,497,086
129,025,893
LS네트웍스 — 기타경영사항(자율공시) (20220310)
제출인: LS네트웍스

LS네트웍스/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.10)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제도 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2022-03-10

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2022년 3월 10일 당사 이사회는 의결권 행사 시 주주 편의 제고 관점에서 전자투표제도를 도입하고, 시행하기로 결정하였습니다.

이에, 2022년 3월 28일 개최 예정인 제72기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 '주주총회소집공고' 및 '의결권대리행사권유참고서류' 를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하이브 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 하이브

하이브/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)하이브

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2022년 3월 30일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 따라 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

향후 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2022.3.25, 2022.3.30, 2022.3.31

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
우성 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 우성

우성/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 우성

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
이에 당사는 전자투표 및 전자위임장 제도 시행을 통해 참석이 어려운 주주들의 의결권을 보장하도록 노력하고 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

- 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램'참여 여부 : 미참여

- 전자투표 및 전자위임장 제도 실시

당사는 주주총회참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1)전자투표·전자위임장 권유시스템

인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

2)전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능)

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 양재혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)하나금융지주

20220101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 01월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양 재 혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
300,242,062

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양재혁
한자(영문)
梁才赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680623

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 일산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
이지용
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******.lee@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.10
777
0.00
777
0.00

증 감
777
0.00
777
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

777
0
0
0
0
0
0
0
777
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

300,242,062
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.01.01
보통주
-
777
777
-
신규선임에 따른 보고

합 계
-
777
777
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK오션플랜트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 송정석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼강엠앤티(주)

20220225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송정석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼강엠앤티(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
100090

발행주식 총수
37,076,672

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송정석
한자(영문)
宋 政 錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
480114

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 남구 용호동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2021년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼강엠앤티
부 서
경영지원

직 위
차장
전화번호
055-67******

성 명
박지완
팩스번호
055-67******

이메일 주소
******ing@sam-kang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.07.12
6,456,106
17.65
6,456,106
17.65

이번보고서
2022.03.10
6,707,258
18.09
6,707,258
18.09

증 감
251,152
0.44
251,152
0.44

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,707,258
-
-
-
-
-
-
-
6,707,258
18.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,076,672
-
18.09
18.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2022.02.25
전환사채권
6,456,106
251,152
6,707,258
16,922
제7회차 전환사채의 전환가액

전환등(-)
2022.03.04
전환사채권
6,707,258
-251,152
6,456,106
16,922
전환청구권행사

전환사채의권리행사(+)
2022.03.04
보통주
6,456,106
251,152
6,707,258
16,922
-

합 계
6,456,106
251,152
6,707,258
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LS네트웍스 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: LS네트웍스

LS네트웍스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

4. 의안 주요내용
□ 제72기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 결과 보고

나. 부의안건

○ 제1호: 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호: 정관 일부 변경의 건

·제2-1호: 감사위원회(제10조)

·제2-2호: 부칙

○ 제3호:이사 선임의 건(총 3명)

☞ 사내이사 2명, 사외이사 2명

·제3-1호 : 사내이사 선임의 건(구자용)

·제3-2호 : 사내이사 선임의 건(문성준)

·제3-3호 : 사외이사 선임의 건(윤영선)

·제3-4호 : 사외이사 선임의 건(이윤규)

○ 제4호:감사위원회 위원 선임의 건

☞ 사외이사인 감사위원회 위원 2명

·제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(윤영선)

·제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(이윤규)

○ 제5호:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자용
1955-03
3
재선임
前 E1 대표이사 사장
現 E1 대표이사 회장
現 LS네트웍스 대표이사 회장

문성준
1965-01
3
재선임
前 LG상사 산업재 경영분석팀장
前 LG패션 전략영업사업부장
前 LF 경영관리실장 상무
現 LS네트웍스 대표이사 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤영선
1956-06
3
신규선임
前 기획재정부 세제실 실장
前 제24대 관세청 청장
前 삼정KPMG그룹 부회장
現 법무법인 광장 고문
現 ㈜휠라홀딩스(감사)

이윤규
1956-02
3
신규선임
前 사학연금 자금운용관리단장
前 ㈜LS자산운용 대표이사
前 ㈜DGB자산운용 대표이사
現 중앙대학교 지식경영학부 겸임교수
現 ㈜킹고투자파트너스 (비상임감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤영선
1956-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 기획재정부 세제실 실장
前 제24대 관세청 청장
前 삼정KPMG그룹 부회장
現 법무법인 광장 고문
現 ㈜휠라홀딩스(감사)

이윤규
1956-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 사학연금 자금운용관리단장(CIO)
前 ㈜LS자산운용 대표이사
前 ㈜DGB자산운용 대표이사
現 중앙대학교 지식경영학부 겸임교수
現 ㈜킹고투자파트너스(비상임감사)
키다리스튜디오 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 독막로 311, 11층 교육장

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 : 제35기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

제3호 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 / 사외이사 1명)

3-1) 사내이사 후보자 : 김영훈(재선임)

3-2) 사외이사 후보자 : 손형만(재선임)

제4호 : 감사 선임의 건

4-1 ) 감사 후보자 : 유재혁(신규선임)

제5호 : 이사보수한도액 승인의 건

제6호 : 감사보수한도액 승인의 건

제7호 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1958-01
3
재선임
Monterey Institute of International MBA
- (前) 다우기술 대표이사
- (現) 키다리이엔티 대표이사
- (現) 키다리스튜디오 대표이사
- (現) DELITOON SAS 대표이사
- (現) 레진엔터테인먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손형만
1951-09
1
재선임
- (前) 한국맥아피 대표이사
- (前) 대우정보시스템 대표이사
- (前) 키움스펙 제3호 대표이사
- (現) 키다리스튜디오 사외이사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유재혁
1964-01
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
고려대 신문방송학
미국 미주리대 저널리즘 대학원 전문가 과정 수료
- (前) 서울신문사 스포츠서울 문화연예부
- (前) 한국경제신문 레저문화 스포츠 산업부

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업
- 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업 및 관련 서비스업
- 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업
- 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업
- 영화상영 및 영화관운영업
- 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점 등의 영업
- 드라마 제작 및 제작 투자업
- 음반제작 및 유통업
- 캐릭터 개발, 판매 및 중개업
- 문구(팬시)제조 및 출판, 인쇄업
- 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
- 온라인 게임, 웹게임, 모바일게임 등의 소프트웨어 개발 및 공급업
- 키다리이엔티와의 합병에 따른 사업목적 추가

- 신규 사업 준비

2. 사업목적 삭제
- 영상물 제작 및 기획 판매, 알선업
- 반도체, 반도체설계, 검증장비 및 동 부품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업
- 사업목적 중복 삭제
- 무관사업 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
대원제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 백승호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대원제약 주식회사

20220308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백승호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원제약 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003220

발행주식 총수
21,842,836

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백승호
한자(영문)
白承浩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560515

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대원제약 주식회사
부 서
관리본부

직 위
관리본부장
전화번호
02-220******

성 명
김연섭
팩스번호
02-498*****

이메일 주소
******onpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 26일
2,680,004
12.63
2,680,004
12.63

이번보고서
2022년 03월 08일
2,760,404
12.64
2,760,404
12.64

증 감
80,400
0.01
80,400
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,760,404
-
-
-
-
-
-
-
2,760,404
12.64

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,842,836
-
12.64
12.64

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2022년 03월 08일
보통주
2,680,004
80,400
2,760,404
-
제23회차 무상증자

합 계
2,680,004
80,400
2,760,404
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼진 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 삼진

삼진/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼진

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제46기 정기주주총회 개최일과 관련하여 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(연결대상 해외 종속회사의 결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3월25일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 제46기 정기주주총회에서 전자투표 제도를 실시 할 예정 입니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
제이케이시냅스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220310)
제출인: 제이케이시냅스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
얍엑스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
얍엑스 주식회사

대 표 이 사 :
최 시 명

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.exax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 중 건

(전 화) 041-410-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 09일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

Wai Kit Lei
1974년 10월
남
2021년 11월 22일
3년
2022년 03월 09일
자진사임
일신상의 사유
윙스풋 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 윙스풋

IBKS제12호스팩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아이비케이에스제12호기업인수목적 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고 경영진 및 이사진의 참석가능 여부와 외부감사인의 감사보고서 수령 일정등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정 등을 모두 검토하였으나, 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 03월31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 보다 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(금),3월30일(수),3월31일(목)입니다.

- 당사는 2022년 03월 16일 주주총회 소집통지(공고)를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
윙스풋 — 기업인수목적회사의임원선임결정 (20220310)
제출인: 윙스풋

IBKS제12호스팩/기업인수목적회사의임원선임결정/(2022.03.10)기업인수목적회사의임원선임결정

기업인수목적회사의 임원선임 결정

1. 구분
사내이사(1명)

2. 선임 내역
사내이사 김판석

<임기>

- 3년

<신규선임여부>

- 신규선임

<약력>
03.02 서울대학교 재료공합부 공학석사
08.02 KAIST 경영대학원 MBA
03.01~06.03 LS전선 중앙연구소 금속기술그룹
08.02~09.05 IBK기업은행 관악지점
09.06~11.12 IBK기업은행 IB본부
12.01~18.07 IBK기업은행 CIB그룹 투자금융부
18.08~21.08 인터밸류파트너스(주) 이사
21.09~현재 비하이인베스트먼트(유) 부대표

3. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 주주총회 개최 예정일
2022-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 이사 선임은 정기주주총회의 승인을 통해서만 효력이 발생합니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
윙스풋 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20220310)
제출인: 윙스풋

IBKS제12호스팩/기업인수목적회사의정관변경결정/(2022.03.10)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용
1. 제 5 조(공고방법)
[변경전]
이 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

[변경후]
이 회사의 공고는 인터넷홈페이지(www.ibks.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

2. 제 22 조 (소집통지 및 공고)
[변경전]
① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상의 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 회사는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

[변경후]
① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 10일 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상의 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 회사는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

3. 제 31 조 (서면에 의한 의결권의 행사)
[변경전]
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

[변경 후]
(조항 삭제)

4. 제 58 조 (회사의 합병)
[변경전]
③ 이 회사는 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

[변경후]
③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

2. 변경 이유
- 인터넷공고를 위한 홈페이지 명시

- 상법에 따라 자본금 10억미만의 법인에 적용되는 주주총회소집통지 기한 수정

- 스팩소멸방식 합병상장이 허용됨에 따라 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다는 내용으로 단서 신설

3. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 주주총회 개최 예정일
2022-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기의 정관 변경 결정 사항은 정기주주총회의 승인을 통해서만 이루어집니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
한국팩키지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-03

3. 정정사유
입력 착오 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사위원선임 세부내역
성명 : 김희욱
- 사외이사 여부
사외이사가 아닌 감사위원
사외이사인 감사위원

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동)
(주)한국팩키지 강당

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 승인의 건

* 현금배당(안) 1주 35원
제2호 의안: 자기주식 소각의 건
제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김운원

선임의 건
제5호 의안: 사외이사 강희복 선임의 건
제6호 의안: 감사위원 선임의 건

제6-1호 의안: 감사위원 김희욱 선임의 건

제6-2호 의안: 감사위원 강희복 선임의 건
제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

6-1호 의안: 김희욱 감사위원 선임은 사외이사 잔여 임기에 맞춰 선임함

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단우영
(3호의안)
1979-06
2
신규선임
Johns Hopkins University 경제학과 졸업
해성산업㈜ 사내이사 부회장
한국제지㈜ 사내이사 부회장

단우준
(3호의안)
1981-04
2
신규선임
Tufts University 경제학과 졸업
해성산업㈜ 사내이사 사장
한국제지㈜ 사내이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김운원
(4호의안)
1957-03
3
신규선임
한양대 대학원 행정학과 수료
삼성에버랜드㈜ 전무
㈜레이크사이드C.C
대표이사
해당 사항 없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강희복
(5호의안)
1946-06
3
신규선임
서울대 대학원 행정학과 수료
한국조폐공사 사장
삼광글라스㈜ 감사
해당 사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김운원
(4호의안)
1957-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대 대학원 행정학과 수료
삼성에버랜드㈜ 전무
㈜레이크사이드C.C 대표이사

김희욱
(6호의안)
1956-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 졸업
㈜모닝글로리 대표이사
현) ㈜한국팩키지 감사위원

강희복
(6호의안)
1946-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대 대학원 행정학과 수료
한국조폐공사 사장
삼광글라스㈜ 감사
하이브 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220310)
제출인: 하이브

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 하이브

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

회 사 명 :
(주)하이브

대 표 이 사 :
박지원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로42

(전 화) 02-3444-0105

(홈페이지)https://www.hybe.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이경준

(전 화) 02-2223-6010

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,735

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 10일

종료일
2027년 03월 09일

행사가격 
(원)
보통주식
272,899

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 10일

7. 부여근거
당사 정관 11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
661,953

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 3월 10일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.

나. 부여목적

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.

다. 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건

주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2023년 11월 3일부터 2026년 11월 2일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있습니다.

상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇ ㅇ ㅇ
관계회사 임직원
6,735
-
주당 121,931원
-

※ 주1) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

주2) 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

- 주요가정

·권리부여일 직전일의 종가: 274,000원

·기대만기 : 4.57년

·무위험이자율 : 2.46%

·예상주가변동성 : 50.25%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
롯데이노베이트 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 롯데이노베이트

롯데정보통신/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
750,130,637,554
649,501,373,963

- 부채총계
316,885,705,578
236,151,658,802

- 자본총계
433,244,931,976
413,349,715,161

- 비지배지분 제외 자본총계
433,192,343,544
413,349,714,308

- 자본금
76,981,655,000
76,981,655,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
562.7
536.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
929,998,711,140
849,545,893,061

- 영업이익
39,966,380,370
38,750,637,313

- 법인세비용차감전계속사업이익
44,319,417,596
38,074,008,844

- 당기순이익
34,658,576,364
29,873,111,498

- 지배기업 소유주지분 순이익
34,658,576,701
29,873,111,476

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
743,992,851,121
645,472,565,269

- 부채총계
311,602,776,598
233,229,079,253

- 자본총계
432,390,074,523
412,243,486,016

- 자본금
76,981,655,000
76,981,655,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
561.7
535.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
912,599,810,285
835,876,818,415

- 영업이익
40,841,648,385
38,836,041,123

- 법인세비용차감전계속사업이익
44,647,213,520
38,179,921,130

- 당기순이익
35,077,939,656
30,046,624,769

2. 회계감사인명
안진 회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 재무제표 확정에 따라 기 공시된 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)'의 변동은, 상기 감사보고서 제출 공시로 갈음 합니다.

※ 관련공시
2022-01-27 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
하이브 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 하이브

하이브/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 양녕로 445
노들섬 다목적홀 숲

4. 의안 주요내용
제 17기 정기주주총회 회의 목적사항

보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

주총안건
제1호 의안 : 제17기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 이미경)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 조백규)

- 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 임수현)

- 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 함윤식)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 임수현)

- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 함윤식)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임수현
1969-08
3
재선임
현)DS프라이빗에쿼티 대표이사
전)파인트리자산운용 대표이사
전)기획재정부 등 정부부처 근무
DS프라이빗에쿼티 대표이사

함윤식
1970-08
3
재선임
현)우아한형제들 부사장
전)법무법인 KHL(함윤식 법률사무소)
전)김&장 법률사무소
전)서울고등법원 고법판사
우아한형제들 부사장

이미경
1964-04
3
신규선임
현)재단법인 환경재단 대표
현)수소경제위원회 위원
현)4차 산업혁명 리더십 과정 주임교수
현)탄소중립위원회 위원
NH농협금융지주 사외이사(*)

(*)이미경 사외이사후보자가 재직 중인 위 법인에 대해서는 2022.03.30 이전 사임할 예정입니다.

조백규
1980-04
3
신규선임
현)국민대 기계시스템 공학부 부교수
현)한국로봇학회 보행조작기술연구회 연구부회장
현)국방로복학회 이사
전)한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임수현
1969-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 파인트리자산운용 대표이사
전) 파인트리파트너스 전무
전) 기획재정부 등 정부부처 근무

함윤식
1970-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
현)우아한형제들 부사장
전)법무법인 KHL(함윤식 법률사무소)
전)김&장 법률사무소
전)서울고등법원 고법판사
정원엔시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)정원엔시스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나,
주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거, 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 합니다.

이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산 일정에 따른 외부 감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 회사의 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.

또한, 기존 이사진 및 선임후보자들의 일정, COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 고려한 바, 부득이 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3.25(금), 3.30(수), 3.31(목)
2. 코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
위지윅스튜디오 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 170길 20, 위지윅스튜디오 본관 6층(신사동, 청호빌딩)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제 6 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 박관우 재선임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 박인규 재선임의 건

- 제3-3호 의안: 사내이사 조성완 신규선임의 건

4) 제4호 의안: 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 박인혁 신규선임의 건

5) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

6) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경 등 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임합니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 10일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제6회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※관련공시
2022-01-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박관우
1968-09
3
재선임
- 한양대학교 기계공학과 졸업
- Showscan Entertainment 부사장
- ㈜투아이 디지털 이사
- ㈜4thCreative Party 이사
現 ㈜위지윅스튜디오 공동대표이사

박인규
1974-07
3
재선임
- 성균관대학교 경영학과 졸업
- ㈜일렘 테크놀로지 CFO
- ㈜쎄니트 대표이사
- ㈜모노리스 CFO
- ㈜4thCreative Party 부사장/CFO
- 피앤씨파트너스 대표이사
現 ㈜위지윅스튜디오 공동대표이사

조성완
1971-04
3
신규선임
- 성균관대학교 경영학 석사
- 한국공항㈜
- ㈜하이트론시스템즈
現 ㈜컴투스 상무이사
現 ㈜컴투스홀딩스 상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박인혁
1975-06
3
신규선임
상근
- 서울대학교 전기공학부 석사
- 미국 EMORY대학교 MBA
- 삼성종합기술원
- POSCO
- ㈜컴투스 사외이사
롯데지주 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20220310)
제출인: 롯데지주

롯데지주/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2022.03.10)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
롯데헬스케어(주)

국적
대한민국
대표자
-

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
개인 맞춤형 서비스 및 상품 제공

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
70,000,000,000

자기자본(원)
7,831,106,608,529

자기자본대비(%)
0.89

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
헬스케어 신사업을 위한 신규법인 설립

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 헬스케어 신사업을 위한 신규 법인설립예정인 롯데헬스케어(주)에 출자하는 사항임.

- 상기 1. 대표자, 자본금(원), 발행주식총수(주)는 발행회사가 신규설립 예정이므로 기재하지 않음.

- 상기 2. 취득주식수(주), 상기 3. 소유주식수(주), 지분비율(%)은 발행회사가 신규설립 예정이므로 기재하지 않음.

- 상기 6. 취득예정일자는 발행회사 설립 이후 정해질 예정이므로 기재하지 않음.

- 상기 7. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 하기 [발행회사의 요약 재무사항]은 발행회사가 신규설립 예정이므로 기재하지 않음.

- 상기 내용은 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 법인설립이 완료된 시점에 재공시 하겠음.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
-
-
-
-
-
-

전연도
-
-
-
-
-
-

전전연도
-
-
-
-
-
-
영원무역 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 영원무역

영원무역/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 30

3. 장소
서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층

4. 의안 주요내용
[보고사항]

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-제13기(2021.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

[부의안건]

제1호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석)
제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완)

제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 예정일: 2022년 3월 21일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이민석
1963-05
3
신규선임
-現 ㈜영원무역 부사장 관리총괄
-前 ㈜한화 글로벌 상근 고문
-前 ㈜한화 무역부문 대표이사 사장
-前 한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원
-前 한화케미칼 경영전략 본부장
-Wharton School MBA, University of Pennsylvania
-서울대 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성완
1970-08
3
신규선임
-現 한국경제신문사 논설위원 & 경제교육연구소장
-現 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원
-前 한국경제신문사 편집국 부국장
-텍사스주립대학교 오스틴 MBA(재무/회계)
-연세대 영어영문학과 졸업
-
케어젠 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 케어젠

케어젠/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 09시 30분

2. 장소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층

3. 의안 주요내용
제21기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제21기 (2021.01.01~2021.12.31)

별도및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건(현금배당 : 주당 1,500원)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명 정용지)

- 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명 허성욱)

- 3-3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건 (1명 최진성)

4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명 허성욱)

5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
- COVID19 감염 확산으로 주주총회 장소 폐쇄 등 주주총회 개최일시 및 장소 등이 긴급

하게 변경될 경우 대표이사에게 변경 운영에 대한 권한을 위임하며, 전자공시 및

홈페이지 공고 등을 통해 재안내하도록 하겠습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정용지
1970-02
3
재선임
미국 코넬대 애니멀 사이언스학과 이학박사
2001.08월 ~ 현재 (주)케어젠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허성욱
1973-02
3
신규선임
서울대학교 대학원 법학과(박사) 졸업
현직) 서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수
없음

최진성
1971-01
3
신규선임
카톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업
현직) 카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허성욱
1973-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 대학원 법학과(박사) 졸업
현직) 서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수

최진성
1971-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
카톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업
현직) 카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수
평화홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
(주)피에프에스
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
74,395,069
54,453,815
19,941,254
36.6

- 영업이익
3,075,575
1,629,071
1,446,504
88.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,612,171
998,816
1,613,355
161.5

- 당기순이익
2,033,482
607,810
1,425,672
234.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
95,073,054
97,354,484

- 부채총계
43,628,759
48,007,814

- 자본총계
51,444,295
49,346,670

- 자본금
7,860,000
7,860,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
654.5
627.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
연료전지 수요증가에 따른 매출 및 이익증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사인 평화홀딩스(주)의 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.
-자회사명 : (주)피에프에스
-자산총액비중 : 14.88%
2. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
4. 상기 실적은 개별 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-
삼진 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 삼진

삼진/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전09시

2. 장소
안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진 본사 회의실(4층)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제46기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 100원 . 주식배당 0.2주

2) 제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사(김승철)선인의 건

제2-2호 의안 : 사내이사(조현호)선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승철
1971-01
3년
재선임
현재 (주)삼진 대표이사

조현호
1958-02
3년
재선임
현재 (주)삼진 사장
대림바스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 대림바스

대림비앤코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대림비앤코주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 당기 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 당사 및 종속회사의 결산, 외부감사 일정 및 경영진, 공증인 등의 참석 일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 상장회사협의회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았음

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3.25(금), 3.30(수), 3.31(목)
※ 주주총회 집중일 개최에 따른 대책으로 전자투표 및 전자위임장제도를 도입하여 시행하오니, 주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
삼진 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220310)
제출인: 삼진

삼진/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
128,730,961,186
128,957,760,026
-226,798,840
0.0

- 영업이익
1,165,091,906
11,545,005,265
-10,379,913,359
-90.0%

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,620,205,028
8,688,987,933
3,931,217,095
45.0%

- 당기순이익
9,619,149,966
6,577,485,935
3,041,664,031
46.0%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
113,579,972,663
101,652,353,820

- 부채총계
21,933,779,927
20,063,290,199

- 자본총계
91,646,192,736
81,589,063,621

- 자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원재료비 상승 및 물류비증가로 영업이익이 감소함.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 금액은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
BGF에코머티리얼즈 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20220310)
제출인: BGF에코머티리얼즈

유형자산 양수 결정
1.0
(주)코프라

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 코프라

대 표 이 사 :
홍정혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 장안면 상두원길 142

(전 화) 031-499-2195

(홈페이지) http://www.kopla.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 미 란

(전 화) 031-499-2195

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명

1) 서울특별시 용산구 이촌동 205-3 (토지)

2) 서울특별시 용산구 이촌동 205-5 (토지)

3) 서울특별시 용산구 이촌동 205-6 (토지+건물)

4) 서울특별시 용산구 이촌동 205-7 (토지)

2. 양수내역
양수금액(원)
17,700,000,000

자산총액(원)
150,417,752,060

자산총액대비(%)
11.77

3. 양수목적
기업부설연구센터 신축 부지 취득

4. 양수영향

장기 성장을 위한 R&D 기반시설 확보

사업역량강화 및 경영효율성 제고

5. 양수예정일자
계약체결일
2022년 03월 10일

양수기준일
2022년 04월 11일

등기예정일
2022년 04월 11일

6. 거래상대방
회사명(성명)
㈜ 에프에스컨설팅

자본금(원)
730,385,000

주요사업
부동산컨설팅

본점소재지(주소)
서울특별시 마포구 홍익로5길 33, 2층 202호(서교동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 계약금 : 1,770,000,000원 (22년 3월 10일 지급)

2) 잔금 : 15,930,000,000원 (22년 4월 11일 지급)

총계 : 17,700,000,000원 (건물 부가세 별도)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

- 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가

- 사유 : 회사가 양수하기로 결정한 자산양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
대현회계법인

외부평가 기간
2022년 03월 08일 ~ 2022년 03월 10일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2020년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.

2) 상기 양수금액은 건물분 부가가치세, 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 포함하지 않은 금액입니다.

3) 상기 양수기준일은 잔금 지급 예정일이며, 동일자를 등기예정일로 기재하였습니다.

4) 상기 양수일정 및 거래대금 지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음