오디텍 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 오디텍

주주총회소집공고
2.9
(주)오디텍

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 오디텍

대 표 이 사 :
박 병 근

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87

(전 화) 063-263-7626

(홈페이지)http://www.od-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 강 호

(전 화) 063-263-7626

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87 (본사 회의실)

3. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적 사항

제1호 의안 : 제22기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김용현)
제4호 의안 : 정관일부 변경의 건(후보 : 김왕중)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

나. 한국예탁결제원의 의결권 대리행사
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 
의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

* COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할
 예정입니다.

* 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용 바랍니다.
 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을
 알려드립니다.

* 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등
 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을
 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.

* COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지
 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지
 (http://www.od-tech.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

* 주주총회 기념품은 없사오니 주주님들의 양해 바라오며, 방문시 착오 없으시기
 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황영규
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.03.08
- 제22기 결산재무제표 승인의 건
- 제22기 현금배당(1주 100원) 건
- 제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
1
1,500
6
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 종속회사는 비메모리 반도체를 생산하는 단일사업부문이기는 하나, 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익창출 단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 매출유형별로 센서부문 및 반도체부문으로 세분화 하였습니다.

당사 및 종속회사의 매출유형별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
회 사
주요 재화 및 용역
주요고객
사업의 내용

센서부문
오디텍
광소자, 광센서,
센서 Package,
센서모듈,
LED응용 외
현대엘리베이터 외 
170개 업체
광센서, Area센서,
도로교통시스템(ETCS), LED식물공장,
광응용제품 등
제품 생산

반도체부문
오디텍
비메모리 반도체
Chip 제조
삼성전자 외
70개 업체
일반 반도체, 전력반도체, 광반도체 제품 생산

오디텍 반도체
(남경)유한공사
비메모리 반도체
Chip 제조
Powin 외
10개 업체
전력반도체, 광반도체
제품 생산

조직도

가. 매출유형별 시장여건 및 영업개황

- 센서부문

1. 사업현황

<센서의 정의>

- 특정한 대상물의 특성을 나타내는 물리량이나 화학량을 감지하여 전기신호를
발생시키는 것입니다.
- 전기신호의 발생은 전압의 변화, 저항의 변화, 스위치 작용 등에 의한 것입니다.
- 특히 시각과 촉각의 기능을 갖는 것이 광센서입니다. 

넓은 의미로서의 센서란 외부로부터의 자극이나 각종 신호를 감지·검출할 수 있는 모든 수단이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 일반적으로는 좁은 의미로 센서란 '감지 대상의 양을 선택적으로 포착하여 유용한 신호(주로 전기적 신호)로 변환, 출력하는 장치'라고 정의되고 있습니다. 

센서와 감각기관의 비교

인간의 감각
인간의 기관
관계현상
반도체 센서

시각
눈
광
전지, 광도전소자, Photo Diode,
Photo Transistor

청각
귀
음파
감압 다이오드, 압전소자

촉각
피부
변위압력
변위변환소자, 갭 센서

온도감각
피부
온도
서미스터, 열전대

후각
코
분자흡착
가스센서, 습도센서

미각
혀
이온 검출 FET

(1) 산업의 특성

센서는 주변의 정보를 감지하여 전기적 신호로 변환하는 기술로 자동차, 의료기기, 로봇 산업 등 다양한 분야에 적용하여 고부가가치를 창출할 수 있는 사업으로 앞으로 도입될 미래형 자동차, 로봇, 웨어러블(착용형) 기기 등이 제 기능을 하려면 곳곳에 센서가 장착되어야 합니다. 일본 경제 전문지 닛케이베리타스는 향후 10년 내에 전 세계에 센서가 1조개까지 장착되는 트릴리온(trillion) 센서 시대가 올 것으로 전망했습니다.

당사가 영위하고 있는 광센서 분야는 인간의 오감 중 시각에 해당하는 기능을 갖는 디바이스로 초기에는 자연의 빛을 감지한 것에 지나지 않았으나, 현대에는 스스로 빛을 발하여 그 빛이 측정 대상물에 반사되어 오는 파장에 따라 대상물의 움직임을 감지하는 구조로 다양화 되고 있습니다.
광센서는 포토다이오드, 포토트랜지스터, 포토IC 등으로 세분화할 수 있습니다. 광센서의 활용 예를 분야별로 보면 포토다이오드는 주로 고속광을 감출하는데 활용되고, 포토트랜지스터는 저속광의 검출이나 제어기기의 작동을 검출하는데 활용됩니다. 포토IC는 고속광과 저조도광을 검출하는데 활용됩니다.

분 류
활용 예

포토다이오드
광섬유, 포토트랜지스터, 포토IC, 로터리 엔코더 등 고속광

포토트랜지스터
무접점 스위치, 근접센서 등 저속광의 검출, 각종제어기기 작동 검출

포토IC
리모컨의 수광부, 인코더, 조도계, 포토커플러 등의 고속광과 저조도광

CDS
리모컨의 노출계, 조도계 등의 광량검출

이미지센서
비디오, 카메라, 방범모니터, 팩스, 암시경

센서는 구성방법, 구현기술, 검출방식, 적용분야별 등에 따라 다양하게 분류되며 계측기기, 스마트폰, 가전, 자동차, 국방, 의료기기 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
 <센서의 분류>

감지대상
센서의 종류

구성방법
소자형 센서, 조립센서

감지대상
이미지센서, 바이오센서, 화학센서

구현기술별
반도체 센서, MEMS센서, 나노센서

검출방법
전자기적 센서, 광학적 센서, 역학적 센서, 화학적 센서 등

동작방식
능동형 센서, 수동형 센서

적용분야별
모바일용, 자동차용, 가정용, 산업용 등

당사는 위와 같은 기술을 시장에 제공하기 위해 반도체 설계기술, 공정기술, 패키지 기술 및 시스템 기술, 생산 장비 제조기술 등을 보유하여 제품 개발에서 생산까지 Total Solution System을 갖추고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

당사 센서부문은 매출의 약 45%를 차지하고 있으며, 다양한 부분에 적용될 수 있는 센서류 관련 제품들을 연구개발하고 있습니다. 당사의 제품은 자동차용 센서(전장부품)산업, 국가방위산업용 센서(국방센서)산업, 바이오헬스케어 센서 산업 및 핸드셋(스마트폰) 산업, 도로교통 시스템 산업, OA기기 산업 등으로 활용되고 있으며, 다양한 산업분야와 연계성이 높은 사업으로 장차 유비쿼터스 시대를 이끌어갈 핵심기술로 주목받고 있습니다.

최근에 한국수출입은행 해외경제연구소에서 발표된 센서시장의 조사결과 2023년 2,843억 달러로 연평균 12.8% 성장하여 기존의 메모리 반도체 산업규모로 성장을 예상하였습니다. 
제품별 시장규모는 이미지, 바이오, 화학센서가 센서산업의 약 40%를 차지하며 이미지센서가 2023년 센서산업의 15.9%로 가장 큰 시장규모를 형성할 것으로 예측하였습니다. 그리고 지역별 시장규모는 북미와 아시아, 태평양이 30.3%, 29.3%로 가장 크며, 다음으로 유럽이 27.4% 순으로 예상하고 있습니다.
이러한 센서는 자동차, 조선, 기계 등의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 최소의 비용으로 제품의 차별화, 고부가가치화를 시킬 수 있는 산업입니다. 4차 산업혁명의 출발점으로 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등과 결합하여 스마트팩토리, 로봇, 사물인터넷 등의 신산업 플랫폼을 형성할 것으로 예상하고 있습니다.

최근 IT, 전자 산업의 주요 하드웨어 산업의 경쟁은 센서를 활용한 기능 및 UX 경쟁으로 진화하고 있습니다. 스마트폰뿐만 아닌 시계, 밴드형 다양한 웨어러블(Wearable) 기기들은 사용자의 운동량, 심박수 등 생체 정보를 센서를 통해 수집해 스마트폰이 기존 제공하지 못했던 새로운 서비스를 구현하고 있습니다.

이와 같은 센서를 활용한 서비스 특화 디바이스들의 출시로 인해 IT 기술을 활용한 산업영역이 의료, 교육 등으로 빠르게 확산함에 따라 IoT 시대가 본격화될 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

한국센서연구조합에 따르면 현재 기술적으로 구현 가능한 센서의 종류는 약 350여가지에 이른다고 합니다. 이러한 영역의 확대로 인해 아래의 그림과 같이 센서의 활용은 급속히 증가하고 있고 결국 Trillon Sensor 시대의 도래를 맞이하고 있는 것입니다.

산업별 사용되는 주요 센서.jpg
산업별 사용되는 주요 센서

또한, 센서제품은 인간의 오감과 관련한 압력센서, 가스센서, 광센서, 음향센서, 온도센서와 최근 급부상하고 있는 바이오센서 등이 주류를 이루고 있고, 최근 시장의 동향은 생체 센서 (냄새 센서, 미각 센서, 촉각 센서) 및 CMOS 이미지 센서, RFID 센서, 센서 네트워크 솔루션, 공장 솔루션 등으로 그 시장을 확대해 나가고 있습니다. 
그에 발맞추어 당사의 센서제품에 대한 지속적인 연구개발을 실행하고 있습니다.

그에 따라, 아래의 표와 같이 당사의 사업군인 Discrete 부문과 Optical 부분도 해를 거듭할 수록 시장의 성장과 비례하여 성장할 것으로 예견 됩니다. 

[센서 시장전망]

센서 시장전망.jpg
센서 시장전망

(3) 경기변동의 특성

국ㆍ내외 경제 상황에 따라 산업의 성장 또한 영향을 받지만 센서시장은 다품종 소량생산 및 다변화된 시장에 맞춤형 솔루션을 제공하고 있어 비교적 안정성을 유지할 것으로 예상됩니다.

(4) 시장여건

시장에서의 Analog에서 Digital로의 전환 보편화, 자동화 시스템 및 유비쿼터스 시스템의 발전과 확대 등의 기회 요인이 있으나, 하기의 글로벌 센서산업 규모를 참고해보면 2023년 글로벌 센서산업규모는 2,834억 달러로 연평균 12.8% 성장할 전망입니다. 이에 따른 동종 IT업체의 시장 진출이 예상됨에 따라 사업 모델 주도권을 잡기위한 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 예상됩니다.

글로벌 센서산업 규모.jpg
글로벌 센서산업 규모

(5) 향후 전망

메모리 반도체와 비메모리 반도체의 통합적 움직임이 가속화 됨에 따라 종전에다양한 기능의 칩을 개별 구현하던 SOC(System on Chip)의 형태에서 모바일 시대가 오면서 SIP(System In Package)기술이 각광 받고 있고, SOC기술에 비해 상대적으로 개발 기간과 비용이 적게드는 안테나, 센서류 등 다른 소자들을 단일 패키지로 구현할 수 있는 아이템들이 시장에서 선도할 것으로 전망됩니다.

당사의 센서제품은 생활의 편리함과 유비쿼터스 시대의 확대, 자동화 시스템의 발전과 더불어 지속적인 시장확대가 예상되는 바, 당사의 매출규모도 시장의 성장속도와 같은 방향으로 지속적으로 성장될 것으로 전망됩니다. 

센서 제품별 비중.jpg
센서 제품별 비중

(6) 향후 추진하려는 신규사업

당사가 추진하는 향후 신규사업은 고신뢰도/고부가가치의 자동차 전장용 광센서 부품, 방산용 센서, 센서Package 사업 그리고 바이오 헬스케어(바이오센서) 사업부문으로 사업분야를 확장하고자 합니다. 

나. 회사의 현황

반도체산업은 파급효과가 매우 큰 산업으로 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업등 첨단산업에 걸쳐있는 고부가가치 산업으로 국가경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 기반산업으로 이른바 "산업의 쌀" 또는 "경제의 인프라"로 비유되는 부가가치가 높은 산업입니다. 

반도체(Semiconductor)란 전기가 잘 통하는 도체와 전기가 잘 통하지 않는 부도체의 중간 정도인 물질을 말합니다. 순수한 반도체에 불순물을 주입하면 전류를 증폭시키거나 스위치 역할을 하는 등 전자소자로서의 특성이 생기는데, 이 같은 성질을 이용하면 아주 작은 크기의 반도체에도 수십억개의 전자회로를 만들 수 있습니다. 

따라서, 이러한 특성 때문에 반도체가 이용되는 분야는 PC를 비롯하여 TV, 핸드폰 등 전자제품 뿐만 아니라 각종 통신기기, 자동차, 로봇, 우주항공산업, 의료장비 등 전기를 사용하는 거의 모든 분야에서 사용되고 있습니다. 

반도체 산업은 현재의 전자 및 정보화 사회를 주도하고 있는 산업으로서 1960년대 집적회로(Integrated Circuit)가 개발된 이래 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하면서 새로운 혁명을 이끌고 있습니다. 반도체 산업은 1950년 무렵 진공관을 주로 사용하던 과거의 전자소자를 반도체로 대체하면서 대두되기 시작하였으며, 진공관을 반도체로 대체하면서 소자의 성능은 획기적으로 향상되어 더욱 작으면서도 값이 저렴하고, 전력소모도 낮은 새로운 소자가 계속 등장하여 반도체 공업은 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다. 

반도체를 이용해 집적회로(IC)를 만들어 증폭장치, 다이오드, 트랜지스터, 계산 장치 등에 이용되어, 다양한 전자소자를 만드는 데 쓰이며, 최근에는 여러 용도의 감지기에도 이용되고 있습니다. 

반도체의 용도는 장난감에서부터 첨단산업에까지 다양한 산업에 전반적으로 사용되고 있으며, 현재 반도체가 가장 많이 이용되는 분야로는 PC와 가전제품, 모바일, 자동차 등에 사용되고 있으며, 사용범위가 점차적으로 확대되고 있는 추세에 있습니다.

(1) 산업의 특성

반도체산업에서는 집적도의 향상 등을 도모할 수 있는 새로운 세대의 제품이 등장하면 성능 뿐만 아니라 제조원가도 절감되며, 이러한 가격절감은 새로운 애플리케이션을 등장시키고 회로의 축소화 기술을 중심으로 다시 투자와 새로운 기술을 견인함으로서 산업발전의 사이클을 형성하고 있습니다. 또한, 최근 메모리 반도체에서 비메모리 반도체를 포함한 다기능 종합 반도체로의 환경변화가 신속하게 이루어지고 있는 추세입니다.

비메모리 분야는 생산 제조기술 보다는 설계기술이 중요한 분야로서, 원천기술 확보를 위해서는 오랜 기간 동안 지속적인 연구개발 투자가 필요하나 반도체산업의 역사가 짧은 우리나라는 원천기술의 부족으로 인하여 아직까지 크게 성장하지 못하고 있는 분야입니다. 그러나 일단 원천기술을 확보하면 그에 대한 모방을 쉽게 할 수 없어 높은 진입장벽을 가지고 있는 분야이기도 합니다. 한국은 메모리 반도체 점유율이 세계 1위임에도 불구하고 상대적으로 비메모리 반도체의 시장지배력은 상대적으로 취약합니다. 향후 비메모리 반도체는 '메모리+비메모리 반도체+센서'형태로 융.복합 가속화, 소형화, 고집적 및 고성능화가 급속히 진행될 것으로 전망되며, 통신기술발전과 더불어 사회의 정보화를 촉진하고 신사업 창출과 홈네트워크, 로봇, 바이오 등 신성장 산업의 기술혁신을 견인하게 될 전망입니다. 당사는 이러한 여건속에서 기술력을 바탕으로 고객이 주문하는 성능과 형태 등을 생산하여 판매하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사 반도체 Chip 제조부문 매출의 큰 비중을 차지하고 있는 Zener Diode Chip과 Sub-Mount Chip제품은 LED가 빛을 발할때 나오는 정전기와 열을 방지시켜주는 역할을 하기 때문에 디스플레이 산업인 LED디스플레이 관련 산업과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 그리고 POWER TR, Photo Diode, Photo Transistor 제품은 백색가전산업과 공장자동화 FA산업과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 또한, 향후 국내 LED산업의 동향을 살펴보면 국내 LED 업체수가 급격히 증가했으며, 대부분의 조명이 LED조명으로 대체되어가는 중이며, LED 융합조명으로 더욱 다양화 될 것으로 전망됩니다.

실제로 국내 광반도체시장 규모는 정확한 통계자료의 입수가 어려워 시장규모의 예측에 다소 난제가 있으나 휴대폰의 패션화 및 소형 전광판시장의 고성장, 신규시장의 창출[중대형 LCD 광원, LED 신호등 시장, 자동차 외부/내부 조명시장]등 LED 응용가능분야가 급격히 증가함에 따라 향후 꾸준한 성장이 전망됩니다.

LED의 뛰어난 에너지 성능과 활용도 및 LED가격 하락에 따라 LED수요는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, LED조명 또한 색상, 색온도, 및 밝기 조절이 가능한 사물인터넷과 접목된 스마트조명(커넥티드 조명) 시장의 성장에 힘입어 LED조명의 수요가 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다. 그에 따라 당사의 주력 제품군의 매출 또한 증가할 것으로 예상합니다.

led 시장 전망.jpg
led 시장 전망

또한, 각 국의 백열등 판매금지 정책과 발맞추어 LED 조명은 차세대 성장동력이 될 것입니다. 기존 광원 대비 저전력 소비, 고효율, 친환경성 등의 장점으로 전체 조명시장을 잠식해 나갈 것입니다. 

차량용 LED 조명시장은 2021년 이후에도 성장세를 이어갈 전망입니다. 자동차 헤드라이트와 방향등, 실내등에 쓰이던 백열등이 LED등으로 대체되는 속도가 빨라지고 있습니다.

과거 전조등에 주로 쓰이던 백열등 구조를 기반으로 한 할로겐 램프는 소비전력이 많고 자체 발열로 내구성에 문제가 많았습니다. 이에 비해 차량용 LED 조명은 전력소모가 매우 적으면서 밝은 빛을 내기 때문에 자동차 시장에서 각광받고 있습니다.
자동차 회사들은 신차에 LED 조명을 장착해 생산하고 있습니다. 

최근에는 LED의 재발견으로 농업, 미용, 살균분야에 접목하여 활용하고 있는 르네상스 시대를 맞이하고 있습니다. LED 르네상스의 첫 가능성은 LED의 살균 효능 발견에서 비롯했습니다. LED는 자외선, 적외선, 가시광선 등 모든 파장의 빛을 낼 수 있고, 그 중 자외선(UV)이 세균과 바이러스, 곰팡이 등을 제거하는 효능이 있습니다. 시기적절하게 기존의 살균용 수은 UV램프가 유해성 문제로 2020년부터 유통이 금지되는 정책도 승인되었습니다. UV LED 시장규모는 2022년 1조3천150억원으로 급증할 전망입니다. 

LED는 피부 관리에도 효과적입니다. LED를 피부에 쬐면 콜라겐과 엘라스틴의 생성이 촉진돼 주름 발생이 억제되고 피부 탄력이 좋아집니다. 
식물을 재배할 때 햇빛 대신 LED 광원을 활용하면 생장 속도를 크게 단축시킬 수 있다는 사실도 드러났습니다. 최근 실내 식물공장이 급증하는 추세라 시장 전망은 대단히 밝습니다. 
이렇듯 LED시장의 확대는 점진적으로 가속화 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

LED 제품은 특성상 적용범위가 광범위하게 확대되고 있기 때문에 전세계적인 경기침체에도 불구하고 지속적으로 성장해오고 있습니다. Strategies Unlimited의 조사결과에 따르면 LED시장은 연간 24%씩 꾸준히 성장해오고 있으며 특히 최근에는 중대형 LCD의 광원으로 사용되면서 성장율이 더 높아지고 있습니다. LED 제품은 하반기로 갈수록 더 높은 수요를 보이는 특성이 있기 때문에 경제성장에 따라 변동되는 부분도 있지만 일반적으로 동절기인 4분기와 1분기에 다소 약세 국면이 있으며, 각 국의 고유명절과 크리스마스 등 완제품 업체의 매출증가와 더불어 하절기인 2분기와 3분기의 성장세가 두드러지는 계절적 특성을 보입니다.

(4) 시장여건

LED가 기존에 적용되었던 백색가전이나 휴대폰의 경우 성숙단계에 접어들어 견조한 성장을 지속하고 있습니다. 노트북, 넷북, 네비게이션 등 다양한 제품군에 탑재되기 시작하면서 기존 CCFL 시장을 대체하고 있습니다. 디스플레이 뱅크에 따르면 조명의 LED 채택율은 점차 증가추세에 있는 것으로 조사되었습니다. 조명, 노트북 이외에도 TV, 모니터에도 상당부분 적용되고 있으며 또한, 각 국이 국가정책산업으로 육성하고 있는 LED산업의 안정적인 성장에 따라, 당사의 주력분야인 LED조명제품과 LED BLU제품의 양호한 매출성장이 예상됩니다. 

(5) 향후 전망

당사의 주력제품인 Chip제품 관련 전망은 Zener Diode Chip제품과 SubMount Chip제품이 디스플레이 산업과 관련된 LED시장과 밀접한 관계를 형성하고 있기 때문에 당사의 매출규모도 디스플레이 산업인 LED산업의 경기변동과 같은 방향으로 변동을 보일 것으로 전망됩니다.
POWER TR, PHOTO DIODE 등 기타 제품군은 전체적인 경기변동과 같은 방향으로 변동을 보일 것으로 전망됩니다.

(6) 향후 추진하려는 신규사업

당사는 고성능을 요하는 제품을 중심으로 빠른 성장세를 보이고 있는 플립칩(Flip chip)패키지에 적용할 수 있는 증착방식(도금방식)과 Etching 기술을 활용하여 고부가가치의 제품을 개발하여 고객에게 판매할 계획입니다.
추가적으로 기존의 BLU(Back Light Unit)에 주로 판매 되었던 Zener Diode 부분을 시장규모가 큰 조명용 Zener Diode의 특성개발을 지속적으로 추진 중에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 ' (나) 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제22기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 제22기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 비교표시된 제21기 연결 및 별도재무제표도 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제22기 : 2021년 12월 31일 현재

제21기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오디텍과 그 종속기업 (단위:원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
73,405,737,394
60,681,465,320

현금및현금성자산
23,150,124,854
15,350,272,732

매출채권
15,758,439,308
11,823,842,699

재고자산
10,977,842,869
7,961,114,503

기타유동금융자산
22,706,531,549
24,893,937,411

기타유동자산
812,798,814
588,592,541

당기법인세자산

63,705,434

Ⅱ.비유동자산
72,037,973,538
69,998,869,913

유형자산
13,071,019,705
12,475,221,651

무형자산
611,535,056
651,583,487

당기손익-공정가치금융자산
44,959,757,914
38,070,772,725

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,371,815,526
1,871,230,232

관계기업투자
10,879,919,337
16,793,218,818

기타비유동금융자산
825,000
825,000

기타비유동자산
143,101,000
136,018,000

자 산 총 계
145,443,710,932
130,680,335,233

부 채

Ⅰ.유동부채
8,087,894,857
5,302,762,845

매입채무
2,615,362,968
2,295,594,270

기타유동금융부채
750,280,633
390,586,062

기타유동부채
2,286,819,386
2,555,947,914

당기법인세부채
2,435,431,870
60,634,599

Ⅱ.비유동부채
9,574,694,843
4,202,998,092

전환사채
6,391,550,542

순확정급여채무
1,540,754,238
1,463,560,221

기타비유동금융부채
306,387,831
274,474,898

이연법인세부채
1,336,002,232
2,464,962,973

부 채 총 계
17,662,589,700
9,505,760,937

자 본

Ⅰ.자본금
5,873,304,500
5,873,304,500

Ⅱ.자본잉여금
17,634,548,293
17,634,548,293

Ⅲ.기타자본
(3,442,877,309)
(5,064,909,309)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
128,917,904
(1,771,800,404)

Ⅴ.이익잉여금
107,587,227,844
104,503,431,216

자 본 총 계
127,781,121,232
121,174,574,296

부 채 와 자 본 총 계
145,443,710,932
130,680,335,233

연결포괄손익계산서

제22기 : 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

제21기 : 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

주식회사 오디텍과 그 종속기업 (단위:원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.매출액
54,427,039,739
42,236,591,872

Ⅱ.매출원가
46,413,275,898
38,183,628,204

Ⅲ.매출총이익
8,013,763,841
4,052,963,668

판매비와관리비
3,224,536,875
2,747,407,321

Ⅳ.영업손익
4,789,226,966
1,305,556,347

기타수익
10,959,963,685
11,801,314,057

기타비용
4,439,487,819
1,800,434,485

관계기업투자손익
(6,277,168,312)
(4,304,143,675)

금융수익
388,057,886
438,312,261

금융비용
34,083,735
12,404,638

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
5,386,508,671
7,428,199,867

Ⅵ.법인세비용
1,282,022,974
1,926,035,785

Ⅶ.당기순이익
4,104,485,697
5,502,164,082

Ⅷ.기타포괄손익
1,969,653,439
262,346,553

당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산

평가손익

관계기업 기타포괄손익
1,577,444,090
140,998,958

외환차이
283,817,688
75,092,909

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채
68,935,131
155,235,241

재측정요소

기타포괄손익-공정가치
39,456,530
(108,980,555)

금융자산평가손익

Ⅸ.당기총포괄손익
6,074,139,136
5,764,510,635

Ⅹ.기본(희석)주당순이익

501

연결자본변동표

제22기 : 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

제21기 : 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

주식회사 오디텍과 그 종속기업 (단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
5,873,304,500
17,634,548,293
(4,063,662,379)
(1,878,911,716)
99,961,756,093
117,527,034,791

총포괄손익

당기순이익

5,502,164,082
5,502,164,082

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(108,980,555)

(108,980,555)

관계기업 기타포괄손익

140,998,958

140,998,958

순확정급여부채 재측정요소

155,235,241
155,235,241

외환차이

75,092,909

75,092,909

소유주와의거래

자기주식의 취득

(1,001,246,930)

(1,001,246,930)

연차배당

(1,115,724,200)
(1,115,724,200)

2020.12.31(전기말)
5,873,304,500
17,634,548,293
(5,064,909,309)
(1,771,800,404)
104,503,431,216
121,174,574,296

2021.1.1(당기초)
5,873,304,500
17,634,548,293
(5,064,909,309)
(1,771,800,404)
104,503,431,216
121,174,574,296

총포괄손익

당기순이익

4,104,485,697
4,104,485,697

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

39,456,530

39,456,530

관계기업 기타포괄손익

283,817,688

283,817,688

순확정급여부채 재측정요소

68,935,131
68,935,131

외환차이

1,577,444,090

1,577,444,090

소유주와의거래

자기주식의 취득

전환사채발행

1,622,032,000

1,622,032,000

연차배당

(1,089,624,200)
(1,089,624,200)

2021.12.31(당기말)
5,873,304,500
17,634,548,293
(3,442,877,309)
128,917,904
107,587,227,844
127,781,121,232

연결현금흐름표

제22기 : 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

제21기 : 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

주식회사 오디텍과 그 종속기업 (단위:원)

구 분
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
3,021,213,162
6,723,590,071

영업에서 창출된 현금흐름
2,574,507,615
6,712,785,633

배당금수취
545,556,400
1,500,000

이자지급
(9,290,953)
(12,404,638)

이자수취
426,320,386
410,685,038

법인세납부
(515,880,286)
(388,975,962)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(2,261,689,519)
(2,670,250,570)

단기금융상품의 감소
3,255,921,597
7,984,623,609

단기금융상품의 증가

(13,888,348,767)

장기금융상품의 감소

장기금융상품의 증가

(280,000)

단기대여금의 감소

1,040,000,000

단기대여금의 증가

(956,000,000)

장기대여금의 감소

300,000,000

장기대여금의 증가

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

6,022,235,844

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(3,082,862,504)
(4,271,873,395)

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산의 취득
(450,000,000)

관계기업투자주식의 감소

2,343,697,285

관계기업투자주식의 증가

(299,985,000)

유형자산의 처분
52,000,000
214,420,407

유형자산의 취득
(2,068,691,304)
(962,658,553)

무형자산의 취득
(5,400,000)
(205,494,000)

보증금의 감소

10,000,000

보증금의 증가
(7,083,000)
(588,000)

정부보조금의 수령
44,425,692

Ⅲ.재무활동 현금흐름
6,836,950,985
(2,181,098,312)

자기주식의 취득

(1,001,246,930)

리스부채의 상환
(62,214,575)
(64,127,182)

전환사채발행
7,988,789,760

배당금의 지급
(1,089,624,200)
(1,115,724,200)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
7,596,474,628
1,872,241,189

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
203,377,494
(418,431,943)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
15,350,272,732
13,896,463,486

Ⅶ.기말현금및현금성자산
23,150,124,854
15,350,272,732

2.21 재무제표 승인

연결회사의 재무제표는 2022년 3월 8일자로 이사회에서 승인되었으며, 정기주주총회에서 수정승인 될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제22기 : 2021년 12월 31일 현재

제21기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오디텍 (단위:원)

과 목
제21(당)기말
제21(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
54,981,951,113
46,330,153,729

현금및현금성자산
20,930,559,589
13,801,785,212

매출채권
10,892,012,497
9,192,778,623

재고자산
9,669,562,940
6,759,412,758

기타유동금융자산
12,740,701,821
16,007,423,539

기타유동자산
749,114,266
505,048,163

당기법인세자산

63,705,434

Ⅱ.비유동자산
81,668,257,744
77,934,449,070

유형자산
9,455,340,567
8,946,124,077

무형자산
611,535,056
651,583,487

당기손익-공정가치금융자산
44,959,757,914
38,070,772,725

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,371,815,526
1,871,230,232

종속기업및관계기업투자
22,485,765,460
28,257,895,549

기타비유동금융자산
825,000
825,000

기타비유동자산
143,101,000
136,018,000

이연법인세자산
1,640,117,221

자 산 총 계
136,650,208,857
124,264,602,799

부 채

Ⅰ.유동부채
7,672,694,309
5,141,129,481

매입채무
2,542,298,276
2,258,995,135

기타유동금융부채
575,429,435
364,682,498

기타유동부채
2,286,819,386
2,517,451,848

당기법인세부채
2,268,147,212

Ⅱ.비유동부채
8,238,692,611
2,229,834,048

전환사채
6,391,550,542

순확정급여채무
1,540,754,238
1,463,560,221

기타비유동금융부채
306,387,831
274,474,898

이연법인세부채

491,798,929

부 채 총 계
15,911,386,920
7,370,963,529

자 본

Ⅰ.자본금
5,873,304,500
5,873,304,500

Ⅱ.자본잉여금
17,634,548,293
17,634,548,293

Ⅲ.기타자본
(3,442,877,309)
(5,064,909,309)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(1,521,088,041)
(1,560,544,571)

Ⅴ.이익잉여금
102,194,934,494
100,011,240,357

자 본 총 계
120,738,821,937
116,893,639,270

부 채 와 자 본 총 계
136,650,208,857
124,264,602,799

포괄손익계산서

제22기 : 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

제21기 : 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

주식회사 오디텍 (단위:원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.매출액
46,897,937,751
37,085,720,968

Ⅱ.매출원가
42,507,683,442
35,553,838,072

Ⅲ.매출총이익
4,390,254,309
1,531,882,896

판매비와관리비
1,755,616,583
1,695,460,870

Ⅳ.영업손익
2,634,637,726
(163,577,974)

기타수익
10,812,631,200
13,062,023,875

기타비용
4,284,059,719
1,672,724,957

관계기업투자손익
5,772,130,089
3,832,287,316

금융수익
270,288,720
369,641,922

금융비용
34,083,735
12,404,638

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
3,627,284,103
7,750,670,912

Ⅵ.법인세비용
422,900,897
1,174,317,084

Ⅶ.당기순이익
3,204,383,206
6,576,353,828

Ⅷ.기타포괄손익
108,391,661
46,254,686

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채
68,935,131
155,235,241

재측정요소

기타포괄손익-공정가치
39,456,530
(108,980,555)

금융자산평가손익

Ⅸ.당기총포괄손익
3,312,774,867
6,622,608,514

Ⅹ.기본(희석)주당순이익
294
599

자본변동표

제22기 : 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

제21기 : 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

주식회사 오디텍 (단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
5,873,304,500
17,634,548,293
(4,063,662,379)
(1,451,564,016)
94,395,375,488
112,388,001,886

총포괄손익

당기순이익

6,576,353,828
6,576,353,828

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(108,980,555)

(108,980,555)

순확정급여부채 재측정요소

155,235,241
155,235,241

소유주와의거래

자기주식의 취득

(1,001,246,930)

(1,001,246,930)

연차배당

(1,115,724,200)
(1,115,724,200)

2020.12.31(전기말)
5,873,304,500
17,634,548,293
(5,064,909,309)
(1,560,544,571)
100,011,240,357
116,893,639,270

2021.1.1(당기초)
5,873,304,500
17,634,548,293
(5,064,909,309)
(1,560,544,571)
100,011,240,357
116,893,639,270

총포괄손익

당기순이익

3,204,383,206
3,204,383,206

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

39,456,530

39,456,530

순확정급여부채 재측정요소

68,935,131
68,935,131

소유주와의거래

0

자기주식의 취득

0

전환사채발행

1,622,032,000

1,622,032,000

연차배당

(1,089,624,200)
(1,089,624,200)

2021.12.31(당기말)
5,873,304,500
17,634,548,293
(3,442,877,309)
(1,521,088,041)
102,194,934,494
120,738,821,937

현금흐름표

제22기 : 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

제21기 : 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

주식회사 오디텍 (단위:원)

구 분
제22(당) 기
제21(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
2,134,112,928
6,004,377,222

영업에서 창출된 현금흐름
1,540,218,451
4,467,241,510

배당금수취
545,556,400
1,405,699,680

이자지급
(9,290,953)
(12,404,638)

이자수취
311,165,436
336,312,853

법인세납부
(253,536,406)
(192,472,183)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(2,160,413,104)
(1,562,155,766)

단기금융상품의 감소
3,255,921,597
7,984,623,609

단기금융상품의 증가

(11,325,148,767)

장기금융상품의 감소

장기금융상품의 증가

(280,000)

단기대여금의 감소

1,040,000,000

단기대여금의 증가

(956,000,000)

장기대여금의 감소

300,000,000

장기대여금의 증가

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

6,022,235,844

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(3,082,862,504)
(4,271,873,395)

기타포괄손익공정가치측정금융자사의 취득
(450,000,000)

관계기업투자주식의 처분

900,000,000

관계기업투자주식의 취득

(299,985,000)

유형자산의 처분
52,000,000
200,165,000

유형자산의 취득
(1,967,414,889)
(959,811,057)

무형자산의 취득
(5,400,000)
(205,494,000)

보증금의 감소

10,000,000

보증금의 증가
(7,083,000)
(588,000)

정부보조금의 수령
44,425,692

Ⅲ.재무활동 현금흐름
6,836,950,985
(2,181,098,312)

리스부채의 상환
(62,214,575)
(64,127,182)

전환권대가
7,988,789,760

자기주식의 취득

(1,001,246,930)

배당금의 지급
(1,089,624,200)
(1,115,724,200)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
6,810,650,809
2,261,123,144

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
318,123,568
(553,840,388)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
13,801,785,212
12,094,502,456

Ⅶ.기말현금및현금성자산
20,930,559,589
13,801,785,212

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제22기 : 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

제21기 : 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

주식회사 오디텍 (단위:원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

처분예정일: 2022년 3월 25일
처분확정일: 2021년 3월 26일

미처분이익잉여금

93,480,440,101

91,803,914,980

전기이월미처분이익잉여금
90,207,121,765

85,072,325,911

회계기준의 변경

순확정급여부채 재측정요소
68,935,130

155,235,241

당기순이익
3,204,383,206

6,576,353,828

임의적립금 등의 이입액

0

0

연구및인력개발준비금

이익잉여금 처분액

1,886,165,995

1,596,793,215

이익준비금
108,962,420

108,962,420

기업합리화적립금
687,579,375

398,206,595

연구및인력개발준비금

현금배당
1,089,624,200

1,089,624,200

(주당배당금(률):

당기: 100원(20%)

전기: 100원(20%))

차기이월 미처분이익잉여금

91,594,274,106

90,207,121,765

2.21 재무제표 승인

회사의 재무제표는 2022년 3월 8일자로 이사회에서 승인되었으며, 정기주주총회에서 수정승인 될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제22기(2021년도)
제21기(2020년도)

주당배당금액(원)
보통주
100
100

우선주
-
-

배당액(원)
보통주
1,089,624,200
1,089,624,200

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.6
1.9

우선주
-
-

※ 제 22기 배당은 2022년 3월 25일자 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(감사선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의

과반수로 하되 발행주식총수의

4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

그러나 의결권있는 발행주식총수의

100분의 3을 초과하는 수의 주식을

가진 주주는 그 초과하는 주식에

관하여 제1項의 감사의 선임에

있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어

최대주주와 그 특수관계인, 최대주주

또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을

보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수

관계인에게 의결권을 위임한 자가

소유하는 의결권있는 주식의 수는

합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의

과반수로 하되 발행주식총수의

4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

그러나 의결권있는 발행주식총수의

100분의 3을 초과하는 수의 주식을

가진 주주는 그 초과하는 주식에

관하여 제1項의 감사의 선임에

있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어

최대주주와 그 특수관계인, 최대주주

또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을

보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수

관계인에게 의결권을 위임한 자가

소유하는 의결권있는 주식의 수는

합산한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라

전자적 방법으로 의결권을 행사할 수

있도록 한 경우에는 출석한 주주의

의결권의 과반수로써 감사의 선임을

결의할 수 있다.

감사선임에 관한 조문 정비

부칙

이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용현
1958
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용현
대학교수
1992.9 ~ 현재
(現) 전북대학교
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 다양한 경력과 전문지식을 바탕으로 회사와 주주 모두가 성장하고 발전해 나가는데 기여할 것입니다.

2. 독립성
본 후보자는 최대주주 및 경영진에게 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무를 투명하고 공정하게 감독하여, 주주 및 기업의 가치 제고와 공정한 책임경영을 위한 의사결정을 할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는의사결정에 있어 개인 지식과 더불어 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리는데 노력할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 사외이사로서 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

김용현(확인서)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김왕중
1961.06.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

김왕중
-
2015.03 ~ 현재
(現) (주)오디텍 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김왕중
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 상근감사로서 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

김왕중(확인서)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
521백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
 예정입니다.
- 당사 홈페이지: http://www.od-tech.com

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2022년 3월 25일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주분들이 주주총회에참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2022년 3월 10일(목)
 홈페이지 : www.od-tech.com 

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금),
 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

▶ 전자투표에 관한 안내
 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
 위탁하였습니다. 주주님들께서는 소집공고에서 정한 방법에 따라 주주총회에 
 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 
 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

▶ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ
 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 
 주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 코로나 19(COVID-19) 관련 안내사항

(1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시
 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부
 드립니다.
(2) 주주총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우
 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신
 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을
 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.
(3) 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고
 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님들은
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.
(4) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는
 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.