HK이노엔 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: HK이노엔

주주총회소집공고
2.9
에이치케이이노엔(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
에이치케이이노엔 주식회사

대 표 이 사 :
곽 달 원

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100, 6층, 7층, 8층

(전 화) 02)6477-0000

(홈페이지) http://www.inno-n.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실 상무
(성 명) 신 승 옥

(전 화) 02)6477-0000

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

당사 정관 18조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 방화대로 94, 메이필드호텔 아이리스홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 *현금배당 예정 : 주당 320원
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 송근석)
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 ''III. 경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일
 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 공동인증서, 휴대폰 인증 등을 통한 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인),
 위임인의 인감증명서(인감날인 시), 대리인의 신분증
다. 위임장에 기재할 사항
 -위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
 -대리인의 성명, 주소, 주민등록번호
 -의결권을 위임한다는 내용

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있사오니 유의하시기 바랍니다.

7. COVID-19 관련 안내
COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 입장 시 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, COVID-19로 인한 총회 장소의 변경 등의 불가피한 사유가 발생할 경우 전자공시시스템에 재공지 하도록 하겠습니다.

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.

2022 년 3 월 10 일

에이치케이이노엔 주식회사 대표이사 곽 달 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문병인
(출석률: 100%)
박재석
(출석률: 100%)
손여원
(출석률: 100%)
유무영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2021.01.08

1. 공시정보 관리규정 제정 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

2. 은행과의 여신 거래 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

2

2021.02.09

1. 영업 보고의 건
찬성
찬성
-
찬성

2. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
찬성
찬성
-
찬성

3. 제 7기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

4. 제 8기 외부감사인 선임 보고
찬성
찬성
-
찬성

3

2021.03.10

1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고
찬성
찬성
-
찬성

2. 제7기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
-
찬성

3. 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성

4. 안전 및 보건에 관한 계획 승인
찬성
찬성
-
찬성

4

2021.03.25

1. 대표이사 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2021.04.21
1. 제3자배정 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성
-

2. 한국거래소 코스닥시장 상장 추진 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2021.05.18
1. 이사회 내 위원회 위원 보선의 건
찬성
찬성
찬성
-

2. 은행과의 여신 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

7
2021.06.22
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-

2. 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-

8
2021.06.25
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

9
2021.10.01
1. 부패방지경영시스템 2021년 경영검토결과 보고
찬성
찬성
찬성
-

2. 판교 新 연구소 건설 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

3. 자금 조달의 건
찬성
찬성
찬성
-

10
2021.12.21
1. 내부정보관리규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
-

2. 기업지배구조헌장 제정의 건
찬성
찬성
찬성
-

(주) 2021년 3월 25일 유무영 사외이사가 사임하였고, 동일자에 개최된 제7기 정기주주총회에서 손여원 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
문병인, 박재석, 유무영
2021.02.09
1. 외부감사인 선임의 건
2. 내부회계관리제도 운영 평가 청취 및 회의
가결

문병인, 박재석, 손여원
2021.08.13
1. 내부회계관리제도 연간 운영 계획안 검토
2. 제8기 반기재무제표 보고의 건
가결

보상위원회
문병인, 박재석, 손여원
-
-
-

내부거래위원회
문병인, 박재석, 손여원
2021.12.21
1. 2022년 내부거래 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
문병인, 박재석, 유무영
2021.03.03
1. 사외이사 후보 추천
2. 사외이사 후보자 주주총회 부의
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
4,500
108
27
-

(주) 2021년 3월 25일 사임한 유무영 사외이사를 포함하여 산정하였으며, 상기 '주총승인금액'은 제7기 정기주주총회에서 승인받은 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[전문의약품 사업부문]
제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 부가가치를 창출할 수 있는 미래성장산업으로 분류되고 있습니다. 최근 소득 증대 및 생활 패턴의 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강검진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다. 또한 전문의약품 산업은 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 각국 정부에서는 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정을 매우 엄격하게 통제 및 관리하고 있습니다. 산업경기 측면에서 제약산업은 수요탄력성이 낮고, 경기 흐름의 영향을 적게 받는 특성을 가지고 있으며, 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력이므로 타 산업에 비해 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있어 타산업 대비 가격면에서 비탄력적인 특성을 보입니다. 따라서 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다.

[HB&B 사업부문]
음료시장은 동절기보다 하절기 매출이 증가하는 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 또한 원재료 가격 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이며 진입장벽이 낮아 신규진입이 용이한 산업입니다. 식품 및 음료 업계에 수년째 지속되고 있는 건강 트렌드에 따라 국내뿐만 아니라 세계적으로 설탕을 사용한 탄산음료, 주스류의 수요 감소가 나타나는 반면 생수, 탄산수, 차 음료 등 건강한 이미지를 가진 음료들에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그중 당사가 특화되어 있는 숙취해소 음료 시장이란 숙취해소를 타깃하는 니치마켓에 집중한 것으로 음주 전·후에 마시는 드링크제 시장을 의미합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전문의약품 사업과 HB&B사업을 영위하고 있습니다. 국내 30호 신약 케이캡, 카발린, 로바젯 등 주요 제품들의 성장과 한국MSD로부터 도입한 백신 7종 제휴의 영향으로,
2021년 말 기준 연결 매출액은 전년 동기 대비 28.6% 증가한 7,698억 원, 영업이익 503억 원을 기록했습니다. 사업부문별 매출비중은 전문의약품 부문이 91%, HB&B 부문이 9%를 차지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[전문의약품 사업부문]

당사는 신약 케이캡과 더불어 순환기, 소화기, 당뇨/신장, 수액 등 품목군별 다양한 제품 라인업을 보유하고 있으며, 2021년부터 MSD 백신 유통을 개시하여 처방 범위를 넓히고 있습니다. 2021년은 전문의약품 사업부문의 매출액은 케이캡의 지속 성장과 MSD 백신 판매 효과로 전년 대비 약 36% 성장한 7,040억 원을 달성하였습니다.

[HB&B사업 사업부문]

HB&B 사업부문은 당사 대표 품목인 숙취해소음료 컨디션과 헛개수를 주요 제품으로 두고 있습니다. 또한, 건강기능식품 시장과 더마 코스메틱 시장에 신규 진출 후 자사 건강기능식품 브랜드 '뉴틴'을 론칭하며 제품 라인업을 확대하고 있습니다. 2021년 HB&B 사업부문의 매출액은 658억 원으로 COVID-19 확산 방지에 따른 거리두기의 영향으로 전년 동기 대비 약 19% 감소했습니다.

(2) 시장점유율

[전문의약품 사업부문]
의약품 시장은 인구 고령화와 만성질환 환자의 증가로 양적, 질적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 식품의약품안전처 자료에 따르면 국내 의약품 시장규모는 2020년 기준 23조 1,722억 원으로 최근 5년간(2016년~2020년) 연평균 1.6%의 성장률을 보이고 있습니다.
2021년 당사의 전문의약품 사업부문 매출액은 7,040억 원이며, 신
약 케이캡의 경우 처방실적을 기준으로 2021년말 국내 소화성 궤양용제 시장에서 약 11.5%를 차지하고 있습니다.

[HB&B 사업부문]
식품의약품안전처 자료에 따르면 국내 음료 시장은 판매액 기준 2020년 8조 5,880억 원으로 최근 3년간(2018년~2020년) 연평균 0.8% 성장하였으며, 국내 숙취해소음료 시장의 경우 2020년 2,509억 원 규모로 최근 5개년 평균 12.1% 성장했습니다.
당사의 2021년 연결 기준 HB&B 사업부문 매출액은 658억 원이며, 주요 제품인 컨디션의 경우 국내 숙취해소제 시장점유율 약 50%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[전문의약품 사업부문]
제약산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적인 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 당사가 판매하고 있는 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

[HB&B 사업부문]
음료 시장은 경기변동의 특성보다는 계절적 요인에 영향을 받습니다. 숙취해소 음료는 단체 행사가 많은 연말 연초에 소비자 구매가 늘어나는 특징이 있으며 건강을 생각해 음주 전·후로 젊은 소비자들의 구매가 늘고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 연구개발 분야에서 암, 간 질환, 자가면역질환 분야의 혁신적인 의약품 파이프라인을 지속 확보하며 포스트 '케이캡정' 발굴에 집중하고 있습니다. NASH 치료제(IN-A010)는 유럽 임상 1상을 완료 후 임상 2상 시험계획을 승인받았으며, 자가면역질환(IN-A002) 신약은 국내 비임상시험을 진행 중입니다. 백신분야에서는 국민 질병 예방을 위한 수족구 2가 백신(IN-B001),

코로나 백신(IN-B009)
을 국
내 임상 1상 진행중에 있습니다. 

또한, 당사는 미래성장동력으로 세포유전자치료제 사업에 진출하였으며, 시장 접근성이 높은 면역 세포유전자치료제 개발에 초점을 두고 있습니다. 현재 글로벌 파트너십을 통해 최신 기술 및 과제들을 공동 또는 자체 개발하며 파이프라인을 보강하고 있으며, 해외 파트너사로부터 기술도입을 추진을 통해 후보물질 도입 및 의약품 개발을 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

hk이노엔 조직도.jpg
hk이노엔 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1) ~ 15) (중 략)

<신 설>

16) 전 각항의 관련 설비의 제조, 판매, 수출입업과 기술용역서비스의 판매 및 수출입업

17) 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

제 2 조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1) ~ 15) (좌 동)

16) 의학 및 약학 연구개발업

17) 전 각항의 관련 설비의 제조, 판매, 수출입업과 기술용역서비스의 판매 및 수출입업

18) 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

연구개발 업종 추가에 따른 항목 추가 및 순서 정비

제 3 조(본점의 소재지 및 지점) 본 회사의 본점을
서울특별시 내에 두고 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

제 3 조(본점의 소재지 및 지점) 본 회사의 본점을
충청북도 청주시 내에 두고 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

본점소재지 변경 예정에 따른 수정

제 8 조(주식 및 주권의 종류)
① ~ ③ (생 략)

④ 본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 1십주권, 5십주권, 1백주권, 5백주권, 1천주권, 1만주권, 1백만주권의 9종으로 한다. 다만, 주주의 요청이 있는 경우 다른 종류의 주권을 발행할 수 있으며 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식을 전자등록하는 경우에는 본 항을 적용하지 아니한다. 

⑤ 본 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 인수할 수 있는 권리를 가진다. 단, 종류주식 발행시 이사회에서 달리 정한 경우에는 그 정함에 따른다.

제 8 조(주식 및 주권의 종류)
① ~ ③ (좌 동)

<삭 제>

④ 본 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 인수할 수 있는 권리를 가진다. 단, 종류주식 발행시 이사회에서 달리 정한 경우에는 그 정함에 따른다.

전자증권법 시행에 따른 불필요 조항 삭제 및 순서 정비

제 13 조(기준일)
① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
단, 12월 31일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일을 기준일로 한다.
② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 13 조(기준일)
① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
<삭 제>

② (좌 동)

기준일 조문 정비

제 19 조(소집지) 주주총회는
서울특별시 내에서 개최하되 필요에 따라 이사회에서 결정하는 타지역에서도 개최할 수 있다.

제 19 조(소집지) 주주총회는
본점소재지 내에서 개최하되 필요에 따라 이사회에서 결정하는 타지역에서도 개최할 수 있다.

주주총회 소집지 관련 구문 수정

제 26 조(의사록) 주주총회의 의사진행상황은 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는
서명한다.

제 26 조(의사록) 주주총회의 의사진행상황은 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는
서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

주주총회의사록 비치 사항 기재

제 34 조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 법령, 정관 또는 이사회 규정에서 정한 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회 의장은 전항의 이사회 소집권자가 한다.

<신 설>

제 34 조(이사회의 구성과 소집)
① (좌 동)

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일 전에 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

ESG 경영 강화 목적으로 향후 대표이사 또는 이사회 의장이 아니더라도 각 이사가 이사회를 소집할 수 있는 근거 마련

제 35 조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 35 조(이사회의 결의방법)
① (좌 동)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ (좌 동)

'동영상 및 음성' 동시 송·수신 조건에서 '음성' 동시 송·수신 조건으로 변경

<신 설>
부 칙 <2022.03.25>
부칙 신설

<신 설>

제 1 조(시행일) 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2022년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 정관 제 3 조(본점소재지 및 지점)은 2022년 5월 31일부터 시행하되 동 일자 이전에 이사회에서 본점의 세부 주소를 결정한 때에는 그 결의일에 시행한다.
시행시기 설정

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서와 감사보고서 공시문을 참고하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8기 당기말 2021년 12월 31일 현재

제 7기 전기말 2020년 12월 31일 현재

에이치케이이노엔 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

455,394,714,738

233,616,518,816

현금및현금성자산
87,436,705,687

51,759,470,516

매출채권
120,115,228,659

97,624,733,257

재고자산
108,635,999,802

77,908,456,541

기타유동금융자산
136,268,962,603

775,905,797

기타유동자산
2,937,817,987

5,547,952,705

비유동자산

1,382,108,190,531

1,381,051,904,417

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,454,306,600

5,454,306,600

기타비유동금융자산
5,595,769,474

5,584,102,454

관계기업투자주식
7,165,804,232

5,400,217,565

유형자산
254,539,990,362

258,006,416,954

사용권자산
7,833,833,164

11,091,305,977

무형자산
1,094,952,260,899

1,066,861,646,910

기타비유동자산
995,038,675

28,653,907,957

순확정급여자산
5,571,187,125

-

자 산 총 계

1,837,502,905,269

1,614,668,423,233

부 채

유동부채

414,221,839,416

312,883,098,043

매입채무
69,661,851,860

32,848,607,753

단기차입금
107,000,000,000

10,000,000,000

유동성장기부채
149,925,612,610

149,792,000,783

미지급법인세
9,766,501,011

30,586,502,674

유동성리스부채
4,101,261,610

4,084,378,357

기타유동금융부채
53,060,497,986

60,523,496,844

기타유동부채
20,706,114,339

25,048,111,632

비유동부채

272,326,817,737

558,555,491,545

사채
249,444,408,253

199,666,497,431

장기차입금
-

328,590,960,887

리스부채
2,927,299,653

6,031,296,623

충당부채
641,351,368

622,187,980

순확정급여부채
-

1,031,151,210

기타비유동금융부채
1,531,324,646

1,389,701,013

기타비유동부채
580,545,397

1,873,895,642

이연법인세부채
17,201,888,420

19,349,800,759

부 채 총 계

686,548,657,153

871,438,589,588

자 본

지배기업 소유주지분

1,150,954,248,116

743,229,833,645

자본금

14,452,249,500

11,094,460,000

주식발행초과금

516,061,222,490

135,787,932,612

기타의자본항목

565,834,118,591

565,828,954,627

이익잉여금

54,606,657,535

30,518,486,406

비지배지분

-

-

자 본 총 계

1,150,954,248,116

743,229,833,645

부 채 및 자 본 총 계

1,837,502,905,269

1,614,668,423,233

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치케이이노엔 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액

769,785,555,465
598,446,718,163

매출원가

451,870,635,599
274,604,345,739

매출총이익

317,914,919,866
323,842,372,424

판매비와관리비

267,592,079,432
236,813,079,979

영업이익

50,322,840,434
87,029,292,445

금융수익

2,823,249,307
3,238,353,414

금융비용

20,573,634,805
28,822,247,834

기타수익

271,854,359
526,985,738

기타비용

4,826,263,484
8,879,331,141

관계기업손익
(233,345,533)
-

법인세비용차감전순이익

27,784,700,278
53,093,052,622

법인세비용

3,048,748,346
25,196,427,173

당기순이익

24,735,951,932
27,896,625,449

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

(642,616,839)
3,040,948,985

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(647,780,803)
1,038,958,312

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)

-
2,000,806,679

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장 외화환산차이(손실)

5,163,964
1,183,994

총포괄손익

24,093,335,093
30,937,574,434

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

24,093,335,093
30,937,574,434

주당이익

기본주당이익

보통주기본주당이익

984
1,257

우선주기본주당이익

984
1,257

희석주당이익

보통주희석주당이익

984
1,257

우선주희석주당이익

984
1,257

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치케이이노엔 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타의자본항목

이익잉여금

지배기업
 소유주지분

비지배지분

총 계

2020.01.01(전기초)

10,000,000,000
136,891,243,182
562,840,884,719
2,568,981,880
712,301,109,781
-
712,301,109,781

당기순이익

-
-
-
27,896,625,449
27,896,625,449
-
27,896,625,449

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익

-
-
2,986,885,914
(986,079,235)
2,000,806,679
-
2,000,806,679

해외사업장 외화환산차이
-
-
1,183,994
-
1,183,994
-
1,183,994

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,038,958,312
1,038,958,312
-
1,038,958,312

무상증자
1,094,460,000
(1,103,310,570)
-
-
(8,850,570)
-
(8,850,570)

2020.12.31(전기말)

11,094,460,000
135,787,932,612
565,828,954,627
30,518,486,406
743,229,833,645
-
743,229,833,645

2021.01.01(당기초)

11,094,460,000
135,787,932,612
565,828,954,627
30,518,486,406
743,229,833,645
-
743,229,833,645

당기순이익

-
-
-
24,735,951,932
24,735,951,932
-
24,735,951,932

해외사업장 외화환산차이

-
-
5,163,964
-
5,163,964
-
5,163,964

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(647,780,803)
(647,780,803)
-
(647,780,803)

유상증자
3,357,789,500
380,273,289,878
-
-
383,631,079,378
-
383,631,079,378

2021.12.31(당기말)

14,452,249,500
516,061,222,490
565,834,118,591
54,606,657,535
1,150,954,248,116
-
1,150,954,248,116

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치케이이노엔 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동 현금흐름

26,795,888,949

54,106,008,907

영업으로부터 창출된 현금흐름

52,605,740,012

70,970,989,760

법인세의 납부

(25,809,851,063)

(16,864,980,853)

투자활동 현금흐름

(167,148,072,024)

15,348,874,476

이자의 수취

517,495,974

735,601,705

당기손익-공정가치금융자산의 순증감
901,465,389

99,489,780,391

기타유동금융자산의
순증감

(134,976,433,186)

12,906,249,511

기타비유동금융자산의 증가

(597,529,525)

(68,405,580)

기타비유동금융자산의 감소
473,118,830

3,000,000

관계기업투자주식의 취득

(2,999,932,200)

(1,000,019,000)

관계기업투자주식의 처분
1,001,000,000

-

기타포괄-공정가치금융자산의 순증감
-

1,523,971,712

유형자산의 취득

(24,076,049,084)

(93,926,151,263)

유형자산의 처분

29,352,940

673,190,489

무형자산의 취득

(7,420,561,162)

(1,068,595,363)

무형자산의 처분
-

1,405,579,657

기타자산의 증가

-

(5,325,327,783)

재무활동 현금흐름

176,025,158,067

(78,189,762,059)

이자의 지급

(19,898,458,939)

(25,461,699,196)

차입금의 증가
140,000,000,000

493,539,356,597

차입금의 감소
(523,000,000,000)

(531,489,592,785)

유상증자
391,078,976,500

-

사채의 발행

199,471,039,043

49,867,696,465

사채의 상환
-

(60,000,000,000)

리스부채 상환

(4,178,501,415)

(4,636,672,570)

신주발행비

(7,447,897,122)

(8,850,570)

현금및현금성자산의 증가(감소)

35,672,974,992

(8,734,878,676)

기초 현금및현금성자산

51,759,470,516

60,508,123,071

외화환산으로 인한 현금의 증가

4,260,179

(13,773,879)

기말 현금및현금성자산

87,436,705,687

51,759,470,516

※ 상기 연결재무제표 주석은 2022년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 공시문을 참고하시기 바랍니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 8기 당기말 2021년 12월 31일 현재

제 7기 전기말 2020년 12월 31일 현재

에이치케이이노엔 주식회사

(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

454,932,196,212

233,569,043,783

현금및현금성자산
87,075,840,903

51,366,736,075

매출채권
120,363,256,210

98,305,996,868

재고자산
108,340,236,346

77,616,306,764

기타유동금융자산
136,262,627,107

769,219,250

기타유동자산
2,890,235,646

5,510,784,826

비유동자산

1,382,763,230,725

1,381,515,805,662

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,454,306,600

5,454,306,600

기타비유동금융자산
5,525,891,391

5,563,152,374

종속기업및관계기업투자주식
7,908,433,765

5,909,501,565

유형자산
254,539,990,362

258,006,416,954

사용권자산
7,833,833,164

11,091,305,977

무형자산
1,094,952,260,899

1,066,861,646,910

기타비유동자산
977,327,419

28,629,475,282

순확정급여자산
5,571,187,125

-

자 산 총 계

1,837,695,426,937

1,615,084,849,445

부 채

유동부채

414,051,318,897

313,084,072,851

매입채무
69,935,946,694

33,158,941,855

단기차입금
107,000,000,000

10,000,000,000

유동성장기부채
149,925,612,610

149,792,000,783

미지급법인세
9,766,501,011

30,586,502,674

유동성리스부채
4,101,261,610

4,084,378,357

기타유동금융부채
52,678,801,652

60,382,044,789

기타유동부채
20,643,195,320

25,080,204,393

비유동부채

272,326,817,737

558,555,491,545

사채
249,444,408,253

199,666,497,431

장기차입금
-

328,590,960,887

리스부채
2,927,299,653

6,031,296,623

충당부채
641,351,368

622,187,980

순확정급여부채
-

1,031,151,210

기타비유동금융부채
1,531,324,646

1,389,701,013

기타비유동부채
580,545,397

1,873,895,642

이연법인세부채
17,201,888,420

19,349,800,759

부 채 총 계

686,378,136,634

871,639,564,396

자 본

자본금

14,452,249,500

11,094,460,000

주식발행초과금

516,061,222,490

135,787,932,612

기타의자본항목

447,172,806,229

447,172,806,229

이익잉여금

173,631,012,084

149,390,086,208

자 본 총 계

1,151,317,290,303

743,445,285,049

부 채 및 자 본 총 계

1,837,695,426,937

1,615,084,849,445

포 괄 손 익 계 산 서

제 8기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치케이이노엔 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액

768,267,181,874
515,289,076,965

매출원가

451,943,933,664
213,306,910,693

매출총이익

316,323,248,210
301,982,166,272

판매비와관리비

266,065,688,355
178,250,935,247

영업이익

50,257,559,855
123,731,231,025

금융수익

2,811,012,006
1,415,524,626

금융비용

20,572,420,708
27,153,665,636

기타수익

123,182,500
476,278,671

기타비용

4,681,878,628
8,000,865,553

법인세비용차감전순이익

27,937,455,025
90,468,503,133

법인세비용

3,048,748,346
23,407,529,766

당기순이익

24,888,706,679
67,060,973,367

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

(647,780,803)
3,091,774,676

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(647,780,803)
1,038,958,312

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)

-
2,052,816,364

총포괄손익

24,240,925,876
70,152,748,043

주당이익

기본주당이익

보통주기본주당이익

990
3,022

우선주기본주당이익

990
3,022

희석주당이익

보통주희석주당이익

990
3,022

우선주희석주당이익

990
3,022

자 본 변 동 표

제 8 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치케이이노엔 주식회사
(단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타의자본항목

이익잉여금

총 계

2020.01.01(전기초)

10,000,000,000
136,891,243,182
562,833,712,830
80,942,793,971
790,667,749,983

당기순이익

-
-
-
67,060,973,367
67,060,973,367

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
1,705,455,806
347,360,558
2,052,816,364

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,038,958,312
1,038,958,312

무상증자
1,094,460,000
(1,103,310,570)
-
-
(8,850,570)

기타변동에 따른 증감
-
-
8,850,570
-
8,850,570

사업결합으로 인한 증감
-
-
(117,375,212,977)
-
(117,375,212,977)

2020.12.31(전기말)

11,094,460,000
135,787,932,612
447,172,806,229
149,390,086,208
743,445,285,049

2021.01.01(당기초)

11,094,460,000
135,787,932,612
447,172,806,229
149,390,086,208
743,445,285,049

당기순이익

-
-
-
24,888,706,679
24,888,706,679

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(647,780,803)
(647,780,803)

유상증자
3,357,789,500
380,273,289,878
-
-
383,631,079,378

2021.12.31(당기말)

14,452,249,500
516,061,222,490
447,172,806,229
173,631,012,084
1,151,317,290,303

현 금 흐 름 표

제 8 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치케이이노엔 주식회사

(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동 현금흐름

26,784,179,066

113,169,425,682

영업으로부터 창출된 현금흐름

52,594,030,129

74,991,134,761

법인세의 납부

(25,809,851,063)

(11,821,709,079)

배당금의 수취
-

50,000,000,000

투자활동 현금흐름

(167,099,328,520)

63,298,612,130

이자의 수취

517,311,475

108,645,348

당기손익-공정가치금융자산의 순증감
901,465,389

-

기타유동금융자산의
순증감

(134,976,433,186)

1,825,744,202

기타비유동금융자산의 증가

(548,601,522)

(12,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
473,118,830

3,000,000

사업결합 순현금흐름
-

128,078,077,264

관계기업투자주식의 취득
(2,999,932,200)

-

관계기업투자주식의 처분
1,001,000,000

-

기타포괄-공정가치금융자산의 순증감
-

1,523,971,712

유형자산의 취득

(24,076,049,084)

(68,817,654,886)

유형자산의 처분
29,352,940

662,844,239

무형자산의 취득

(7,420,561,162)

(871,467,623)

무형자산의 처분
-

1,405,579,657

기타자산의 증가
-

(608,127,783)

재무활동 현금흐름

176,025,158,067

(125,362,259,144)

이자의 지급

(19,898,458,939)

(24,169,449,196)

차입금의 증가
140,000,000,000

493,539,356,597

차입금의 감소
(523,000,000,000)

(531,489,592,785)

유상증자
391,078,976,500

-

사채의 발행
199,471,039,043

13,956,465

사채의 상환
-

(60,000,000,000)

리스부채 상환

(4,178,501,415)

(3,256,530,225)

신주발행비
(7,447,897,122)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

35,710,008,613

51,105,778,668

기초 현금및현금성자산

51,366,736,075

274,876,955

외화환산으로 인한 현금의 증가(감소)

(903,785)

(13,919,548)

기말 현금및현금성자산

87,075,840,903

51,366,736,075

-이익잉여금처분계산서

(단위 : 천원)

구 분

당기

전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

168,631,012

144,390,086

1.전기이월미처분이익잉여금
144,390,086

75,942,794

2.당기순이익
24,888,707

67,060,973

3.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-

347,361

4.확정급여제도의 재측정요소
(647,781)

1,038,958

Ⅱ.이익잉여금처분액

5,884,912

-

1.이익준비금
534,992

-

2.배당금
5,349,920

-

주당배당금(액면배당률):

당기 320원(64%)

전기 - 원( - %)

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

162,746,100

144,390,086

(주) 상기 이익잉여금 처분의 당기 처분예정일은 2022년 3월 25일이며, 전기 처분 확정일은 2021년 3월 25일입니다.

※ 상기 재무제표 주석은 2022년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 공시문을 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제8기(당기)
제7기(전기)

주당배당금(원)
320
-

배당총액(원)
5,349,920,000
-

시가배당율(%)
0.6
-

(주1) 제8기(2021년) 배당에 관한 사항은 2022년 3월 25일 개최 예정인 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
(주2) 상기 '배당총액'은 발행주식총수 28,904,499주에서 배당 미지급 대상 주식수(최대주주 보유 주식수) 12,185,999주를 제외한 16,718,500주에 대한 배당금 총액입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송 근 석
1967.07.12
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송 근 석
에이치케이이노엔(주) R&D 총괄
1995.01~2006.08
2006.10~2013.07
2013.08~2014.07
2014.08~2021.01
2019.12~현재
2020.06~현재
유한양행 중앙연구소/의학실
CJ제일제당 제약임상/허가/연구기획,평가
CJ제일제당 제약연구소장
CJ헬스케어, HK inno.N 임상개발실장
HK inno.N K-CAB 사업추진본부장
HK inno.N R&D 총괄
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송 근 석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송근석 사내이사 후보자는 당사 신약 케이캡의 연구개발 성과 및 R&D 역량 강화에 크게 기여하였으며, 現연구개발본부 총괄책임자로서 R&D 집중 및 신약 파이프라인 확보를 위한 주요의사결정에 참여하여 회사의 미래성장동력 발굴에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

확인서

송근석 확인서_.jpg
송근석 확인서_

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 상승과 이익 극대화를 위해 임직원을 대상으로 동기를 부여하고, 경영성과에 공로가 있는 임직원에 대한 보상체계 마련

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

곽 달 원
임원
대표이사
보통주
7,525주

서 무 정
임원
부사장
보통주
6,349주

총( 2 )명
-
-
-
총( 13,874 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

주식매수선택권 행사시
,
아래 중 하나의 방법을 회사에서 선택

① 신주발행
② 자기주식 교부

-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 13,874주
-

행사가격 및 행사기간

1) 주식매수선택권 부여(예정)일 : 2022년 3월 25일

2) 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 날로부
터
7년 내

3) 행사가격 : 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중평균한 각 산정금액의 산술평균가격과 59,000원 중 높은 가격으로 산정

-

기타 조건의 개요
1) 행사가격 및 수량의 조정
부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음.
2) 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 관계 법령, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

28,904,499주
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
2,890,449주
2,890,449주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (4)

실제 지급된 보수총액
1,700백만원

최고한도액
4,500백만원

(주) 2021년 3월 25일 사임한 유무영 사외이사를 포함하여 산정하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제8기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 - 홈페이지 주소 : http://www.inno-n.com
 - 세부경로 : 홈페이지 -> 투자정보/IR -> 공고

2) 제8기 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일
 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 공동인증서, 휴대폰 인증 등을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[COVID-19 관련 안내]
COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 방영관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 입장 시 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, COVID-19로 인한 총회 장소의 변경 등의 불가피한 사유가 발생할 경우 전자공시시스템에 재공지 하도록 하겠습니다.

[주주총회 집중(예상)일 개최 사유]

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 예상일, 주주총회 참석 임원의 일정, 장소 대관 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 총회장에 참석하기 어려우신 주주분들께서도 의결권을 행사하실 수 있도록 하였으며, 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.