휴니드테크놀러지스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 휴니드테크놀러지스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)휴니드테크놀러지스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴니드테크놀러지스
주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 87
전화번호: 032-457-6069

작 성 자:
성 명: 오태영
부서 및 직위: 기획실 기획팀 차장
전화번호: 032-457-6069

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴니드테크놀러지스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴니드테크놀러지스
보통주
1,025,525
7.3
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김유진
최대주주
보통주
3,208,437
22.73
최대주주
-

RUSSELL 
YOUNG 
MIN KIM
최대주주의 친익척
보통주
4,710
0.03
직원
-

김지호
최대주주의 친익척
보통주
4,928
0.03
주주
-

김지아
최대주주의 친익척
보통주
4,928
0.03
주주
-

계
-
3,223,003
22.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김재민
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 15일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 1월 1일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 23일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

휴니드 홈페이지
https://www.huneed.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 87, (주)휴니드테크놀러지스
 기획팀 IR 담당 (우편번호 22013)
 ·전화번호 : 032-457-6069
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 3월 23일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 벤처로 87
(주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 14일 ~ 2022년 03월 23일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 의결권 대리행사제도 또는 전자투표제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주총소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 기타 참고사항
- 해당 사업연도의 당사 재무제표는 당사의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 외부감사인의 감사의견과 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 2022년 03월 08일전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 53 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 52 (전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
주석
제53(당)기
제52(전)기

자산

I. 유동자산

192,277,737,645

172,400,811,764

1. 현금및현금성자산
4,5,6,7
43,070,457,610

65,371,621,868

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
4,5,6,9,32
12,703,713,429

10,451,789,431

3. 기타유동자산
11
40,616,862,392

6,877,717,447

4. 재고자산
10, 30
95,886,704,214

89,699,683,018

II. 비유동자산

75,062,524,000

75,494,796,077

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8,30
3,238,473,878

2,976,506,719

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
4,6,9
959,350,387

772,815,170

3. 유형자산
12,30,34
68,510,598,347

69,717,303,384

4. 무형자산
13
2,354,101,388

2,028,170,804

자산총계

267,340,261,645

247,895,607,841

부채

I. 유동부채

127,257,295,790

119,384,404,252

1. 매입채무및기타금융부채
4,5,6,14,34
10,342,088,655

28,146,933,138

2. 기타유동부채
15,34
985,640,313

1,528,552,532

3. 차입금(유동)
4,5,6,16,30
10,584,915,079

10,339,279,515

4. 계약부채
20
101,147,501,189

77,014,938,834

5. 충당부채
17
327,773,354

736,167,231

6. 종업원급여부채
18
779,804,017

799,223,594

7. 당기법인세부채
27
3,089,573,183

819,309,408

II. 비유동부채

6,901,720,076

8,584,077,391

1. 매입채무및기타금융부채(비유동)
4,5,6,14,34
658,760,000

495,561,229

2. 차입금(비유동)
4,5,6,16,30
606,864,333

3,321,821,770

3. 순확정급여부채
18
3,213,699,507

2,968,026,031

4. 이연법인세부채
27
2,422,396,236

1,798,668,361

부채총계

134,159,015,866

127,968,481,643

자본

I. 자본금
1,19
70,580,075,000

70,580,075,000

II. 자본잉여금
19
14,368,534,796

14,368,534,796

III. 기타자본
19
(8,537,446,355)

(8,537,446,355)

IV. 이익잉여금
19
56,770,082,338

43,515,962,757

자본총계

133,181,245,779

119,927,126,198

부채와자본총계

267,340,261,645

247,895,607,841

포괄손익계산서

제 53 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
주석
제 53 (당)기
제 52 (전)기

I. 매출액
20,21,32,33
227,701,907,939
201,269,696,580

II. 매출원가
22,24,32
(197,155,224,351)
(172,317,233,135)

III. 매출총이익

30,546,683,588
28,952,463,445

IV. 판매비와관리비
23,24
(17,252,591,815)
(17,917,963,142)

V. 영업이익

13,294,091,773
11,034,500,303

VI. 영업외손익
25,26
4,202,336,014
(3,145,910,548)

1. 금융수익

270,802,429
187,559,956

2. 금융원가

(172,036,763)
(190,205,210)

3. 기타수익

4,930,804,446
1,180,069,845

4. 기타비용

(827,234,098)
(4,323,335,139)

VII. 법인세비용차감전순이익

17,496,427,787
7,888,589,755

VIII. 법인세비용
27
(4,480,003,958)
(1,555,102,747)

IX. 당기순이익

13,016,423,829
6,333,487,008

X. 기타포괄손익

237,695,752
(254,690,985)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목:

1. 재측정손익
18
304,738,144
(326,526,904)

2. 법인세효과
27
(67,042,392)
71,835,919

XI. 총포괄이익

13,254,119,581
6,078,796,023

XII. 주당손익
28

1. 기본주당손익

994
479

2. 희석주당손익

994
479

자본변동표

제 53 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2020.01.01(전기초)

70,580,075,000
14,368,534,796
(6,537,483,290)
37,437,166,734
115,848,293,240

당기총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
6,333,487,008
6,333,487,008

보험수리적손익
18
-
-
-
(254,690,985)
(254,690,985)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식의 취득
19
-
-
(1,999,963,065)
-
(1,999,963,065)

2020.12.31(전기말)

70,580,075,000
14,368,534,796
(8,537,446,355)
43,515,962,757
119,927,126,198

2021.01.01(당기초)

70,580,075,000
14,368,534,796
(8,537,446,355)
43,515,962,757
119,927,126,198

당기총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
13,016,423,829
13,016,423,829

보험수리적손익
18
-
-
-
237,695,752
237,695,752

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

2021.12.31(당기말)

70,580,075,000
14,368,534,796
(8,537,446,355)
56,770,082,338
133,181,245,779

현금흐름표

제 53 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위 : 원)

과목
제 53 (당)기
제 52 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(18,270,879,384)

35,377,254,404

1. 영업에서 창출된 현금
(16,715,285,793)

36,901,105,313

(1) 당기순이익
13,016,423,829

6,333,487,008

(2) 조정
8,570,329,280

10,715,366,175

가. 이자비용
172,036,763

190,205,210

나. 외화환산손실
96,373,902

91,032,220

다. 대손상각비
(124,282,276)

-

라. 퇴직급여
2,810,215,209

2,930,591,674

마. 하자보수비
(318,844,782)

747,532,943

바. 감가상각비
4,177,205,790

4,146,502,983

사. 무형자산상각비
742,216

883,365

아. 무형자산손상차손
-

1,303,516,504

자. 유형자산처분손실
82,177

137,432

차. 잡손실
-

1,784,758,779

카. 법인세비용
4,480,003,958

1,555,102,747

타. 이자수익
(270,802,429)

(187,559,956)

파. 외화환산이익
(174,746,779)

(49,820,700)

하. 재고자산평가충당금(환입)
(106,340,331)

(771,575,349)

거. 당기손익-공정가치 금융자산평가손익
(262,108,623)

411,388,481

너. 정부보조금(수익)
(1,909,037,338)

(1,436,922,340)

더. 유형자산처분이익
(168,177)

(407,818)

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(38,302,038,902)

19,852,252,130

가. 매출채권의 감소(증가)
(848,182,936)

495,336,019

나. 기타상각후원가측정금융자산의 감소(증가)
(1,278,111,480)

4,497,665,046

다. 기타유동자산의 감소(증가)
(33,706,197,260)

60,092,159,245

라. 재고자산의 증가
(6,080,680,865)

(20,494,030,111)

마. 매입채무의 증가(감소)
(14,788,135,627)

6,838,533,215

바. 기타채무의 증가(감소)
(2,910,652,395)

293,274,647

사. 기타유동부채의 증가(감소)
23,569,725,250

(29,167,456,859)

아. 퇴직금의 지급
(813,045,468)

(1,105,411,067)

자. 사외적립자산의 증가
(1,446,758,121)

(1,597,818,005)

2. 이자의 수취
253,409,919

187,559,956

3. 이자의 지급
(155,948,810)

(197,105,543)

4. 법인세의 납부
(1,653,054,700)

(1,514,305,322)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,275,868,267)

3,593,407,091

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
62,353,464

4,638,710,520

가. 기타금융상품의 감소
141,464

-

나. 단기대여금의 회수
-

4,550,000,000

다. 유형자산의 처분
212,000

710,520

라. 보증금의 감소
62,000,000

88,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,338,221,731)

(1,045,303,429)

가. 단기대여금의 증가
-

16,171,417

나. 유형자산의 취득
2,728,913,917

1,913,547,586

다. 무형자산의 취득
326,672,800

256,200

라. 개발비의 증가
-

(914,894,291)

마. 보증금의 증가
282,635,014

30,222,517

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(886,945,685)

(822,254,633)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,909,037,338

2,720,195,173

가. 장기차입금의 증가
-

2,048,167,124

나. 정부보조금의 수령
1,909,037,338

672,028,049

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,795,983,023)

(3,542,449,806)

가. 유동성장기차입금의 상환
2,483,771,023

1,140,000,000

나. 자기주식의 취득
-

1,999,963,065

다. 리스의 상환
312,212,000

402,486,741

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

132,529,078

(19,477,429)

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)

(22,301,164,258)

38,128,929,433

VI. 기초의 현금

65,371,621,868

27,242,692,435

VII. 기말의 현금

43,070,457,610

65,371,621,868

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제53기
제52기

주당배당금
보통주(원)
-
-

우선주(원)
-
-

시가배당률
보통주(%)
-
-

우선주(%)
-
-

배당금 총액
-
-

※ 당기 배당은 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신재명
1974년 12월
해당사항 없음
해당사항 없음
4촌 이내의 인척
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신재명
휴니드테크놀러지스 사내이사
前
前
現
現
뱅크오브아메리카 전무이사
큐밧코리아 대표이사
한서개발 대표이사 
휴니드테크놀러지스 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신재명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 (주)휴니드테크놀러지스 사내이사로 재직 중이며, 전문 경영인으로서 당사 경영 전반과 조직에 대한 높은 이해도와 함께 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔으며, 앞으로도 당사의 미래 비전 달성을 위해 회사가 나아갈 방향과 전략을 제시하여 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(신재명)

※ 기타 참고사항

- 상기 '이사 선임의 건'은 현재 당사의 사내이사로 재직중인 신재명 사내이사의 임기만료에 따른 재선임 사항입니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성준
1969년 11월
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성준
세무법인 위즈텍스
대표이사
1995~1998
1998~2017
2017~2020
2021~현재
삼일회계법인 공인회계사
법무법인 세종 선임공인회계사
EY 한영회계법인 세무본부 파트너
위즈택스그룹 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사 자격 보유 및 재무 분야의 우수한 전문가로서 재무 및 회계적인 관점에서 당사의 회계관리 투명성 확보와 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 또한 당사와의 거래, 겸직등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 독립성과 전문성을 고려하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김성준)

※ 기타 참고사항

- 상기 '감사 선임의 건'은 현재 당사의 감사로 재직중인 신재훈 감사의 중도사임에 따른 신규선임 사항입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
911,285,386원

최고한도액
1,700,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
42,875,000원

최고한도액
100,000,000원