손오공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 손오공

의결권대리행사권유참고서류
3.5
손오공

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 손오공
주 소: 경기도 부천시 안곡로 266
전화번호:02)2610-8750

작 성 자:
성 명: 노재명
부서 및 직위: 재무팀 차장
전화번호:02)2610-8733

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)손오공
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)손오공
보통주
100,000
0.37
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 26,896,161주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 26,796,161주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

Mattel Marketing Holdings, Pte. Ltd.
최대주주
보통주
2,627,539
9.77
최대주주
-

김종완
등기임원
보통주
120,000
0.45
등기임원
-

계
-
2,747,539
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

노재명
보통주
8
직원
직원
-

한아름
없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부 상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 15일(화) 오전 9시 ~ 3월 28일(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

손오공
http://www.sonokong.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처
 - 주소 : 경기도 부천시 안곡로 266
 손오공 2층 재무팀
 - 전화번호 : 02) 2610-8733
 - 우편접수여부 : 가능
 - 접수기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 29일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 15일(화) 오전 9시 ~ 3월 28일(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나 19 관련 안내문

-신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 
-발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 
-주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 
- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년매출액은 75,451백만원으로 전년동기(85,261백만원)대비 11,51%감소하였고, 당기순이익은 3,
029백만원으로
전년동기(순손실 1,975백만원)대비 흑자전환 하였습니다.
재고자산이 23,381백만원으로 전년동기
(18,022백만원) 대비 29.74% 증가하였습니다.
당사의 2021년 매출유형은 완구 및 게임이 71,980백만원으로 95.40%이며 , PC방수수료가 3,439백만원으로 4.56%, 캐릭터 로열티가 31백만원으로 0.04%를 차지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 21일까지 공시예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다

-연결기준

연결재무상태표

제 25(당) 기 2021년
12
월 31일 현재

제 24(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 손오공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24전) 기

자산

유동자산
38,753,754,845
36,260,162,554

현금및현금성자산
3,470,038,801
1,454,391,312

유동금융자산
-
2,205,917,500

매출채권및기타채권
11,000,898,680
13,721,002,553

재고자산
23,380,740,739
18,022,024,456

당기법인세자산
17,454,810
6,871,770

기타유동자산
884,621,815
849,954,963

비유동자산
17,683,074,889
17,013,377,734

비유동금융자산
1,085,901,238
468,831,517

비유동매출채권및기타채권
1,014,707,225
309,790,000

유형자산
15,429,757,573
16,064,897,377

무형자산
152,708,853
169,858,840

자산총계
56,436,829,734
53,273,540,288

부채

유동부채
29,360,939,377
28,808,901,216

매입채무및기타채무
8,947,287,329
15,922,075,528

유동금융부채
15,774,874,713
12,162,504,918

전환사채
4,097,429,064
-

기타유동부채
475,685,020
663,237,003

유동충당부채
65,663,251
61,083,767

비유동부채
1,551,957,408
1,961,618,788

비유동금융부채
1,496,757,408
1,906,418,788

비유동충당부채
55,200,000
55,200,000

부채총계
30,912,896,785
30,770,520,004

자본

지배기업소유주지분
25,523,932,949
22,494,937,646

자본금
13,448,080,500
13,448,080,500

자본잉여금
60,389,785,140
60,389,785,140

결손금
(48,067,317,641)
(51,096,312,944)

자기주식
(246,615,050)
(246,615,050)

비지배지분
-
8,082,638

자본총계
25,523,932,949
22,503,020,284

자본과부채총계
56,436,829,734
53,273,540,288

연결포괄손익계산서

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 손오공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
75,450,508,230
85,260,555,025

매출원가
60,284,588,274
70,701,884,364

매출총이익
15,165,919,956
14,558,670,661

매출채권손상차손(환입)
-
(1,662,401)

판매비와관리비
14,011,463,826
15,919,359,307

영업이익(손실)
1,154,456,130
(1,359,026,245)

기타영업외수익
4,207,313,808
306,185,700

기타영업외비용
1,272,462,345
271,292,617

유효이자율법에의한이자수익
55,692,172
46,346,073

금융수익
37,713,160
5,611,805

금융비용
1,152,695,298
702,173,845

법인세비용차감전순이익(손실)
3,030,017,627
(1,974,349,129)

법인세비용
1,022,324
1,125,458

당기순이익(손실)
3,028,995,303
(1,975,474,587)

기타포괄손익
-
-

총포괄이익(손실)
3,028,995,303
(1,975,474,587)

순이익(손실)의 귀속
-

지배기업소유주지분
3,028,995,303
(1,943,557,225)

비지배지분
-
(31,917,362)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
3,028,995,303
(1,943,557,225)

비지배지분
-
(31,917,362)

주당손익

기본주당이익(손실)
113
(74)

-별도 기준

재무상태표

제 25(당) 기 2021년
12
월 31일 현재

제 24(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 손오공
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산
37,835,229,319
35,511,784,704

현금및현금성자산
2,738,238,481
684,307,316

유동금융자산
-
2,205,917,500

매출채권및기타채권
10,817,467,853
13,753,889,748

재고자산
23,380,740,739
18,015,781,056

당기법인세자산
17,385,720
6,771,960

기타유동자산
881,396,526
845,117,124

비유동자산
6,849,382,292
5,865,705,989

비유동금융자산
1,085,901,238
468,831,517

비유동매출채권및기타채권
1,169,457,225
509,790,000

유형자산
3,453,682,380
3,570,053,856

무형자산
150,341,449
167,030,616

종속기업및관계기업투자
990,000,000
1,150,000,000

자산총계
44,684,611,611
41,377,490,693

부채

유동부채
21,485,290,827
20,987,976,509

매입채무및기타채무
8,689,807,349
15,763,253,912

유동금융부채
8,319,436,718
4,933,367,218

전환사채
4,097,429,064
-

기타유동부채
312,954,445
230,271,612

충당부채
65,663,251
61,083,767

비유동부채
2,124,004,577
2,182,984,669

비유동금융부채
2,068,804,577
2,127,784,669

충당부채
55,200,000
55,200,000

부채총계
23,609,295,404
23,170,961,178

자본

자본금
13,448,080,500
13,448,080,500

자본잉여금
60,389,785,140
60,389,785,140

결손금
(52,515,934,383)
(55,384,721,075)

자기주식
(246,615,050)
(246,615,050)

자본총계
21,075,316,207
18,206,529,515

자본과부채총계
44,684,611,611
41,377,490,693

포괄손익계산서

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 손오공
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기

제 24(전) 기

매출액
72,011,103,007
81,661,929,692

매출원가
58,579,457,297
68,922,383,846

매출총이익
13,431,645,710
12,739,545,846

매출채권손상차손환입
-
(1,662,401)

판매비와관리비
12,410,012,510
14,154,447,187

영업이익(손실)
1,021,633,200
(1,413,238,940)

기타영업외수익
4,230,088,986
309,163,045

기타영업외비용
1,403,030,818
280,560,589

유효이자율법에의한이자수익
55,231,450
45,664,071

기타금융수익
37,713,160
5,611,805

금융비용
1,071,826,962
586,164,337

법인세비용차감전순이익(손실)
2,869,809,016
(1,919,524,945)

법인세비용
1,022,324
1,125,458

당기순이익(손실)
2,868,786,692
(1,920,650,403)

기타포괄손익
-
-

총포괄이익(손실)
2,868,786,692
(1,920,650,403)

주당손익
-
-

기본주당이익(손실)
107
(72)

희석주당이익(손실)
107
(72)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) 처분예정일 2022년 3월 29일

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) 처분확정일 2021년 3월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처리결손금(미처분이익잉여금)
58,030,992,868
60,899,779,560

1)전기이월미처리결손금(이익잉여금)
60,899,779,560
58,979,129,157

2)당기순손실(이익)
(2,868,786,692)
1,920,650,403

3) 전기이월이익잉여금
-
-

Ⅱ.차기이월미처분결손금(미처분이익잉여금)
58,030,992,868

60,899,779,560

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조(주권의 종류)
삭제

제8조2(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시

제15조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.
제15조(명의개서대리인)
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

제16조의2(주주명부의 작성비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명 부를 작성?비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현 황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

-전자증권법 제도 반영

제18조(전환사채의 발행)
① ∼ ③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)
① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 
제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
제22조(사채발행에 관한 준용규정) 
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제49조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제49조(감사의 선임 · 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임 · 해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정안에 따라 감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제56조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제56조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

손민호
1979.03.09
사내이사
-
마텔코리아
 영업 본부장
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손민호
마텔코리아
 영업 본부장
'16~ '20
유니레버 코리아 영업 부장
-

'20~ 현재
마텔코리아 영업 본부장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 손민호 후보자

손민호 후보자는 현재 마
텔코리아에서 영업 본부장으로 재직중이며 유통사 영업에 관한 풍부한 경헝을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 손민호를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

손민호 사내이사 후보 확인서.jpg
손민호 사내이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최상길
1944. 06. 16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최상길
세무사
'01 ~ '02
양천세무서장
-

'02 ~ '09
세무사 최상길 사무소

'10 ~ '17
세무법인 세조 대표세무사

'18 ~ 현재
세무사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최상길 후보자는 양천세무서장을 거처 세무법인 세조 대표세무사 등의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대한 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 이에 최상길를 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

최상길 감사후보 확인서.jpg
최상길 감사후보 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
402백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음