안국약품 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 안국약품

의결권대리행사권유참고서류
3.5
안국약품(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 안국약품 주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 시흥대로 613
전화번호: 02-3289-4222

작 성 자:
성 명: 조정현
부서 및 직위: 재무팀 대리
전화번호: 02-3289-4222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
안국약품(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

안국약품(주)
보통주
1,628,131
12.48
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

어준선
특수관계인
보통주
2,677,812
20.53
-
-

어진
최대주주
보통주
2,958,475
22.68
최대주주
-

어광
특수관계인
보통주
495,412
3.74
-
-

임영균
특수관계인
보통주
200,000
1.53
-
-

어연진
특수관계인
보통주
47,000
0.42
-
-

어명진
특수관계인
보통주
55,000
0.42
-
-

어예진
특수관계인
보통주
55,000
0.42
-
-

계
-
6,488,699
49.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조정현
보통주
0
직원
직원
-

강민수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
- 위임장 접수처: 서울 영등포구 시흥대로 613(대림동) 안국약품 본사
- 전화번호: 02-3289-4222
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 14일~ 3월 28일 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울 영등포구 시흥대로 613(대림동) 안국약품 본사 5층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일~2022년 03월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며,
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 ㆍ주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 방역 조치 관련 안내 사항

- 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 발열 및 호흡기 질환 등 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1959년 의약품의 제조 및 판매를 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사가 영위하는 주요 사업으로는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 부동산 임대업등이 있으며, 주요 제품으로는 레보텐션, 레토프라, 시네츄라 등이 있습니다. 

당사는 의약품 시장점유율을 높이기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 진해거담제시장, 소화기계시장, 소염진통제시장, 눈 영양제시장 등에서 경쟁력 있는 다양한 의약품의 판매로 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그 외에도 사업 다각화를 위해 제품 위탁생산을 확대하고 있으며, 건강기능식품 판매 활성화의 목적으로
온라인 유통채널인 '에이원더'를 구축하여 운영하고 있습니다.

당사는 그 동안 구축해온 R&D 인프라를 기반으로 개발된 우수한 제품들, 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 영업인력과 전문적이고 세분화된 마케팅 인력들을 기반으로 미래성장산업의 발굴과 수익성 증대를 위한 다양한 전략을 수립하여
국내 최고의 의약품 제조 회사로 지속적인 성장을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 회계감사 및 주총 승인결과에 따라 변경 될 수 있습니다. (확정 재무제표가 아닌 것을 참고하시기 바랍니다.)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 64 기말 2021년 12월 31일 현재

제 63 기말 2020년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기말
제 63(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
116,030,849,316
111,432,212,000

현금및현금성자산
13,649,529,735
12,768,107,903

단기금융상품
7,496,451,603
6,877,074,734

당기손익-공정가치측정금융자산
26,314,457,139
30,623,866,733

매출채권
42,498,318,774
33,059,702,097

재고자산
24,201,530,762
22,668,500,982

기타금융자산
1,096,816,235
4,677,675,687

기타유동자산
773,745,068
601,451,432

당기법인세자산
-
155,832,432

Ⅱ. 비유동자산
93,766,045,958
90,269,582,343

당기손익-공정가치측정금융자산
490,966,471
1,490,966,471

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,012,101,640
2,878,133,640

장기금융상품
37,652,628
40,052,628

관계기업투자
11,811,140,025
7,796,636,564

유형자산
70,911,013,686
70,554,480,030

무형자산
3,873,871,996
3,378,321,593

투자부동산
480,146,240
488,436,633

기타금융자산
490,330,769
831,063,942

기타비유동자산
200,317,170
209,021,997

이연법인세자산
3,458,505,333
2,602,468,845

자산총계
209,796,895,274
201,701,794,343

부채

Ⅰ. 유동부채
51,296,416,685
44,678,365,189

매입채무
10,140,693,634
9,047,873,638

단기차입부채
19,660,930,000
20,044,720,000

기타금융부채
15,624,685,272
11,069,671,628

당기법인세부채
325,458,407
-

충당부채
2,214,109,464
2,181,324,354

기타유동부채
3,330,539,908
2,334,775,569

Ⅱ. 비유동부채
14,463,195,796
12,879,900,032

장기차입부채
8,250,000
69,180,000

기타금융부채
403,904,795
375,833,398

기타비유동부채
138,232,021
166,462,483

순확정급여부채
13,912,808,980
12,268,424,151

부채총계
65,759,612,481
57,558,265,221

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
144,113,725,177
144,098,415,089

자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

주식발행초과금
11,375,251,346
11,375,251,346

기타포괄손익누계액
(116,471,048)
(217,190,117)

기타자본항목
(230,827,274)
204,315,906

이익잉여금
126,564,562,153
126,214,827,954

Ⅱ. 비지배지분
(76,442,384)
45,114,033

자본총계
144,037,282,793
144,143,529,122

부채및자본총계
209,796,895,274
201,701,794,343

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 63 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

Ⅰ. 매출액
163,533,830,268
143,364,217,858

Ⅱ. 매출원가
62,205,378,656
58,471,091,663

Ⅲ. 매출총이익
101,328,451,612
84,893,126,195

판매비와관리비
83,480,363,918
67,961,253,336

경상연구개발비
17,327,817,046
16,993,082,722

Ⅳ. 영업이익(손실)
520,270,648
(61,209,863)

금융수익
999,707,165
2,634,829,355

금융비용
253,101,438
2,096,672,774

기타수익
573,502,313
1,397,297,813

기타비용
681,531,741
2,876,420,499

관계기업에대한지분법손익
2,153,618,802
1,780,257,623

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,312,465,749
778,081,655

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(2,005,874)
2,166,437,176

Ⅶ. 당기순이익(손실)
3,314,471,623
(1,388,355,521)

지배기업 소유주지분
3,446,335,322
(1,315,377,378)

비지배지분
(131,863,699)
(72,978,143)

Ⅷ. 기타포괄손익
(464,562,652)
(305,424,868)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(464,562,652)
(305,424,868)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
475,572,724
(147,797,412)

지분법자본변동
(1,158,959)
(44,419,233)

순확정급여부채의 재측정요소
(938,976,417)
(113,208,223)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

Ⅸ. 총포괄손익
2,849,908,971
(1,693,780,389)

지배기업 소유주지분
2,981,772,670
(1,738,894,422)

비지배지분
(131,863,699)
45,114,033

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익
301
(115)

희석주당순손익
301
(104)

연 결 자 본 변 동 표

제 64 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 63 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2020.01.01(전기초)

6,521,210,000
11,375,251,346
(24,476,232)
204,315,906

130,170,214,464

148,246,515,484

111,806,147

148,358,321,631

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-

-

-

-

(1,315,377,378)
(1,315,377,378)
(72,978,143)
(1,388,355,521)

기타포괄손익
-공정가치측정평가손익

-
-
(148,294,652)
-
-
(148,294,652)

-

(148,294,652)

기타포괄손익-공정가치측정처분손익

-
-
-
-
497,240
497,240

-

497,240

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(119,494,252)
(119,494,252)
6,286,029
(113,208,223)

지분법자본변동
-
-
(44,419,233)
-
-
(44,419,233)

-

(44,419,233)

총포괄손익 합계
-
-
(192,713,885)

-

(1,434,374,390)
(1,627,088,275)
(66,692,114)
(1,693,780,389)

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

-

(2,521,012,120)

소유주와의 거래합계
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

-

(2,521,012,120)

2020.12.31(전기말)
6,521,210,000
11,375,251,346
(217,190,117)
204,315,906
126,214,827,954
144,098,415,089
45,114,033
144,143,529,122

2021.01.01(당기초)
6,521,210,000
11,375,251,346
(217,190,117)
204,315,906
126,214,827,954
144,098,415,089
45,114,033
144,143,529,122

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,446,335,322
3,446,335,322
(131,863,699)
3,314,471,623

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
101,878,028
-
373,694,696
475,572,724
-
475,572,724

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(949,283,699)
(949,283,699)
10,307,282
(938,976,417)

지분법자본변동

-
-
(1,158,959)
-
-
(1,158,959)
-
(1,158,959)

총포괄손익 합계
-
-
100,719,069
-
2,870,746,319
2,971,465,388
(121,556,417)
2,849,908,971

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)
-
(2,521,012,120)

자기주식취득

-
-
-
(435,143,180)
-
(435,143,180)
-
(435,143,180)

소유주와의 거래합계
-
-
-

(435,143,180)

(2,521,012,120)
(2,956,155,300)
-
(2,956,155,300)

2021.12.31(당기말)

6,521,210,000
11,375,251,346
(116,471,048)
(230,827,274)
126,564,562,153
144,113,725,177
(76,442,384)
144,037,282,793

연 결 현 금 흐 름 표

제 64 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 63 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,472,204,824
11,189,823,433

영업에서 창출된 현금흐름
1,335,230,820
13,897,038,230

이자의 수취
319,660,257
357,429,140

이자의 지급
(121,114,625)
(414,617,321)

법인세의 납부(환급)
(90,171,628)
(3,301,378,788)

배당금의 수취
28,600,000
651,352,172

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,055,701,002
(9,426,115,896)

유형자산의 취득
(4,035,180,882)
(24,118,814,838)

유형자산의 처분
42,043,968
26,978,988

무형자산의 취득
(1,127,588,610)
(370,781,235)

무형자산의 처분
100,000,000
16,000,000

단기금융상품의 취득
(7,121,371,406)
(53,300,000,000)

단기금융상품의 회수
6,535,143,180
70,643,441,014

단기대여금의 증가
(160,000,000)
-

단기대여금의 감소
3,305,890,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,956,550,770)
(39,252,646,764)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
16,638,483,774
41,620,961,429

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(866,340,000)
(2,051,867,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,207,944,724
138,548,009

장기금융상품의 회수
5,159,528
5,201,501

종속기업투자주식의 취득
-
-

기타금융자산의 취득
(179,647,000)
(3,337,583,000)

기타금융자산의 처분
530,085,000
554,446,000

관계기업투자주식의 취득
(105,000,000)
-

관계기업투자주식의 회수
242,629,496
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,783,094,700)
(11,459,555,101)

국고보조금의 수령
62,753,500
-

차입금의 증가
-
2,500,000,000

차입금의 상환
(444,720,000)
(744,720,000)

출자금의 증가
-
-

전환사채의 상환
-
(9,200,000,000)

교환사채의 상환
-
(1,000,000,000)

자기주식의 취득
(435,143,180)
-

리스부채의 지급
-
(493,822,981)

리스부채의 상환
(444,972,900)
-

배당금의 지급
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
744,811,126
(9,695,847,564)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
12,768,107,903
22,745,930,704

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
136,610,706
(281,975,237)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
13,649,529,735
12,768,107,903

2. 별도재무제표 

재 무 상 태 표

제 64 기말 2021년 12월 31일 현재

제 63 기말 2020년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기말
제 63(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
110,678,585,108
105,562,076,248

현금및현금성자산
12,450,997,644
11,644,409,390

단기금융상품
7,496,451,603
6,877,074,734

당기손익-공정가치측정금융자산
26,314,457,139
30,623,866,733

매출채권
40,282,398,400
30,041,317,051

재고자산
22,506,739,663
20,885,925,046

기타금융자산
1,235,263,515
4,847,396,619

기타유동자산
392,277,144
489,967,553

당기법인세자산
-
152,119,122

Ⅱ. 비유동자산
88,013,555,383
86,549,807,487

당기손익-공정가치측정금융자산
490,966,471
1,490,966,471

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,963,905,000
2,829,937,000

장기금융상품
37,652,628
40,052,628

종속기업투자
274,772,279
915,066,023

관계기업투자
5,311,254,055
3,206,254,055

유형자산
65,279,767,411
64,539,940,776

무형자산
3,862,578,702
3,353,789,263

투자부동산
2,200,982,177
2,265,956,381

기타금융자산
4,093,908,860
4,443,732,033

기타비유동자산
200,317,170
209,021,997

이연법인세자산
4,297,450,630
3,255,090,860

자산총계
198,692,140,491
192,111,883,735

부채

Ⅰ. 유동부채
45,215,903,455
38,704,666,031

매입채무
9,049,014,961
7,947,449,736

단기차입부채
15,333,000,000
15,433,000,000

기타금융부채
15,649,816,145
11,050,488,107

당기법인세부채
325,609,117
-

충당부채
1,989,603,156
2,040,927,815

기타유동부채
2,868,860,076
2,232,800,373

Ⅱ. 비유동부채
13,957,038,964
12,222,782,028

장기차입부채
8,250,000
41,250,000

기타금융부채
405,208,986
340,640,925

기타비유동부채

138,232,021
166,462,483

순확정급여부채
13,405,347,957
11,674,428,620

부채총계
59,172,942,419
50,927,448,059

자본

Ⅰ. 자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,375,251,346
11,375,251,346

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(49,393,979)
(151,272,007)

Ⅳ. 기타자본항목
(2,030,542,055)
(1,595,398,875)

Ⅴ. 이익잉여금
123,702,672,760
125,034,645,212

자본총계
139,519,198,072
141,184,435,676

부채및자본총계
198,692,140,491
192,111,883,735

포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 63 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

Ⅰ. 매출액
151,043,414,261
131,884,173,026

Ⅱ. 매출원가
55,752,555,169
51,093,884,824

Ⅲ. 매출총이익
95,290,859,092
80,790,288,202

판매비와관리비
77,040,392,799
63,234,194,428

경상연구개발비
17,244,155,517
16,881,189,159

Ⅳ. 영업이익(손실)
1,006,310,776
674,904,615

금융수익
1,616,782,331
2,958,091,830

금융비용
440,249,263
1,923,386,916

기타수익
703,754,590
371,990,308

기타비용
1,259,235,942
3,112,035,712

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,627,362,492
(1,030,435,875)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(188,656,042)
1,967,292,984

Ⅶ. 당기순이익(손실)
1,816,018,534
(2,997,728,859)

Ⅷ. 기타포괄손익
(525,100,838)
(271,269,342)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(525,100,838)
(271,269,342)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
475,572,724
(147,797,412)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,000,673,562)
(123,471,930)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
1,290,917,696
(3,268,998,201)

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익
159
(262)

희석주당순손익
159
(248)

자 본 변 동 표

제 64 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 63 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (전기초)
6,521,210,000
11,375,251,346
(2,977,355)
(1,595,398,875)
130,676,360,881
146,974,445,997

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(2,997,728,859)
(2,997,728,859)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
(148,294,652)
-
-
(148,294,652)

기타포괄손익-공정가치측정처분손익
-
-
-
-
497,240
497,240

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(123,471,930)
(123,471,930)

총포괄손익 합계
-
-
(148,294,652)
-
(3,120,703,549)
(3,268,998,201)

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

소유주와의 거래합계
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

2020.12.31(전기말)
6,521,210,000
11,375,251,346
(151,272,007)
(1,595,398,875)
125,034,645,212
141,184,435,676

2021.01.01 (당기초)
6,521,210,000
11,375,251,346
(151,272,007)
(1,595,398,875)
125,034,645,212
141,184,435,676

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,816,018,534
1,816,018,534

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
101,878,028
-
-
101,878,028

기타포괄손익-공정가치측정처분손익
-
-
-
-
373,694,696
373,694,696

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,000,673,562)
(1,000,673,562)

총포괄손익 합계
-
-
101,878,028
-
1,189,039,668
1,290,917,696

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

자기주식취득
-
-
-
(435,143,180)
-
(435,143,180)

소유주와의 거래합계
-
-
-
(435,143,180)
(2,521,012,120)
(2,956,155,300)

2021.12.31(당기말)
6,521,210,000
11,375,251,346
(49,393,979)
(2,030,542,055)
123,702,672,760
139,519,198,072

현 금 흐 름 표

제 64 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 63 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,406,613,696
11,536,416,368

영업에서 창출된 현금흐름
844,407,692
14,103,534,289

이자의 수취
400,919,166
465,456,839

이자의 지급
(16,208,430)
(383,139,017)

법인세의 납부(환급)
(93,734,228)
(3,300,787,915)

배당금의 수취
271,229,496
651,352,172

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,676,848,261
(12,480,038,520)

유형자산의 취득
(4,035,180,882)
(24,082,770,032)

유형자산의 처분
19,562,937
-

무형자산의 취득
(1,127,588,610)
(367,513,635)

무형자산의 처분
-
16,000,000

단기금융상품의 취득
(7,121,371,406)
(53,300,000,000)

단기금융상품의 회수
6,535,143,180
67,780,184,972

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,956,550,770)
(39,252,646,764)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
16,638,483,774
41,620,961,429

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(866,340,000)
(2,051,867,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,207,944,724
138,548,009

장기금융상품의 회수
5,159,528
5,201,501

관계기업투자주식의 취득
(105,000,000)
-

종속기업투자주식의 처분
13,167,786
-

단기대여금의 증가
(235,000,000)
-

단기대여금의 감소
3,345,890,000
-

기타금융자산의 취득
(170,557,000)
(3,843,583,000)

기타금융자산의 처분
529,085,000
857,446,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,411,621,478)
(8,782,335,901)

차입금의 증가
-
-

차입금의 상환
(133,000,000)
(633,000,000)

전환사채의 상환
-
(4,200,000,000)

교환사채의 상환
-
(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(385,219,678)
(428,323,781)

국고보조금의 수령
62,753,500
-

자기주식의 취득
(435,143,180)
-

배당금지급
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

IV. 현금및현금성자산의 증감((I + II + III)
671,840,479
(9,725,958,053)

V. 기초의 현금및현금성자산
11,644,409,390
21,648,264,014

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
134,747,775
(277,896,571)

VII. 기말의 현금및현금성자산
12,450,997,644
11,644,409,390

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 64 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 63 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
당기
(처분예정일 2022년 3월 29일)

전기
(처분확정일
2021년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금

118,707,744,089

120,039,716,541

1. 전기이월이익잉여금
117,518,704,421

123,160,420,090

2. 회계변경누적효과

-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,000,673,562)

(123,471,930)

4. 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산처분손익
373,694,696

497,240

5. 당기순이익
1,816,018,534

(2,997,728,859)

II. 이익잉여금 처분액

2,511,143,580

2,521,012,120

1. 이익준비금(*)

-

2. 배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(률)
 당기: 220원(44%)
 전기: 220원(44%)
2,511,143,580

2,521,012,120

III. 차기이월미처분이익잉여금

116,196,600,509

117,518,704,421

* 이익준비금이 자본금의 50%를 초과하여 이익준비금을 적립하지 않을 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 64기 (예정)
제 63기

배당의 종류
현금배당
주식배당
현금배당
주식배당

보통주 1주당 배당금
220

220
-

배당률
시가
2.1%

1.7%
-

액면
44.0%

44.0%
-

배당금 총액
2,511,143,580

2,521,012,120
-

주당배당주식

-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 

1~21 (생략)
22. 각항에 관련된 부대사업

제2조 (목적) 

1~21 (현행과 동일)

22.
신약개발 및 연구대행업

23. 신약개발
자문 및 알선업

24. 각항에 관련된 부대사업

사업목적 추가

제49조 (감사의 선임) 

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2의 수로 하되 발행주식총수의 과반수 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제49조 (감사의 선임·해임) 

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 및 표준정관 반영

부칙(2022.03.29)

(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행 한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

원덕권
1963.07.01
-
-
-
이사회

김선엽
1970.05.10
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원덕권
안국약품(주)
대표이사
2013~2018
2018~2022
2022~현재

삼아제약(주) 사장

안국약품(주) 사장 

안국약품(주) 대표이사

없음

김선엽
안국약품(주) 
경영전략 본부장

2008~2015

2015~현재

대성산업(주) 근무

안국약품(주) 경영전략 본부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원덕권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김선엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 원덕권 후보자

원덕권 사내이사 후보자는 당사의 연구 및 생산본부총괄 사장으로 재임중이며, 제약산업에 대한 높은 이해도와 다양한 경험을 바탕으로 회사의 발전에 큰 기여를 하였습니다. 향후에도 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 의사결정에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

- 김선엽 후보자

김선엽 사내이사 후보자는 당사의 경영전략본부장으로 재임중이며, 회계, 재무 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 있어 합리적인 판단으로 기업의 안정적 재무구조 달성에 기여하고 있습니다. 향후에도 기업의 지속적인 발전과 재무 건전성 강화 등에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_원덕권

확인서_김선엽

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이훈구
1965.01.18
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈구
세무회계 마루 대표세무사

1985~2008
2008~2014
2014~2015

2015~2019
2019~2020
2020~현재

국세청 근무
국세청 사무관
국세청 서기관
울산세무서장, 시흥세무서장
영등포세무서장
세무회계 마루 대표세무사
세무자문계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이훈구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이훈구 후보자

이훈구 감사 후보자는 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 전문성을 지녔으며 충분한 경험과 지식을 바탕으로 감사 역할을 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_이훈구

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)

3(
2
)

보수총액 또는 최고한도액
6,700,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,332,889

최고한도액
6,700,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
700,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,316

최고한도액
700,000