일진다이아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 일진다이아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
일진다이아몬드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 일진다이아몬드 주식회사
주 소: 충북 음성군 대소면 대금로 157
전화번호: 02-707-9649

작 성 자:
성 명: 류일환
부서 및 직위: 일진다이아몬드(주) 재경팀장
전화번호: 02-707-9649

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진다이아몬드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진다이아몬드(주)
보통주
4,845
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

일진홀딩스(주)
최대주주
보통주식
7,111,711
50.07
최대주주
-

일진머티리얼즈(주)
특수관계자
보통주식
389,946
2.75
특수관계자
-

김향식
특수관계자
보통주식
215,915
1.52
특수관계자
-

허세경
특수관계자
보통주식
124,908
0.88
특수관계자
-

계
-
7,842,480
55.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

류일환
해당없음
0
직원
직원
-

임지은
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

기준일(2021.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표
 행사만 행사 가능
※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진다이아몬드(주)
http://www.iljindiamond.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 - 주소 : 서울시 마포구 마포대로 45(도화동) 일진빌딩 5층
 전화번호 : 02)707-9649
 - 접수기간 : ~ 2022년 3월 24일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 25 일 오전 09 시

장 소
충청북도 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

525,926,040,690

147,254,365,687

1.현금및현금성자산
5,6,29
131,755,741,762

29,329,858,950

2.단기금융상품
5,29,31
322,718,800,526

61,010,198,419

3.매출채권및기타채권
5,7,29
23,350,521,166

17,440,752,312

4.기타유동금융자산
5,29
-

43,471,384

5.재고자산
8
45,297,477,650

35,612,832,387

6.기타유동자산
9
2,803,499,586

3,734,589,024

7.당기법인세자산

-

82,663,211

II. 비유동자산

115,836,201,478

100,434,160,736

1.장기금융상품
5
632,758,733

914,000,000

2.장기매출채권및기타채권
5,7,29
745,092,983

733,399,759

3.기타비유동금융자산
10
7,934,352,000

8,118,600,000

4.유형자산
12
85,211,766,396

70,947,146,779

5.사용권자산
13
4,277,616,847

4,018,747,277

6.무형자산
14
6,225,174,616

4,746,158,515

7.투자부동산
11
5,623,598,175

5,794,520,575

8.이연법인세자산
27
5,185,841,728

5,161,587,831

자 산 총 계

641,762,242,168

247,688,526,423

부 채

I. 유동부채

72,918,803,258

36,911,665,197

1.매입채무및기타채무
5,17,29,32
36,876,461,873

30,985,722,472

2.유동리스부채
5,13,32
944,154,239

901,788,097

3.단기차입금
5,15,29,32
-

85,138,176

4.기타유동금융부채
5,16,29
-

10,993,915

5.기타유동부채
18,32
7,488,066,032

2,277,370,346

6.당기법인세부채
28
25,825,663,108

2,067,297,708

7.충당부채
19
1,784,458,006

583,354,483

II. 비유동부채

33,766,583,288

22,239,286,834

1.장기매입채무및기타채무
5,17,29,32
765,857,090

249,077,607

2.리스부채
5,13,32
640,673,323

630,453,755

3.순확정급여부채
20
11,597,691,182

10,619,929,622

4.기타비유동부채
18
1,921,727,937

1,876,679,101

5.장기차입금
16,32
17,950,417,050

7,652,337,000

6.충당부채
19
890,216,706

1,210,809,749

부 채 총 계

106,685,386,546

59,150,952,031

자 본

지 배 지 분

410,804,318,449

181,615,457,430

I. 자본금
1,21
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
21
295,808,095,054

70,491,821,088

III. 기타포괄손익누계액
21
(261,706,251)

(1,022,676,926)

IV. 이익잉여금
22
101,054,954,646

97,943,338,268

비 지 배 지 분
1
124,272,537,173

6,922,116,962

자 본 총 계

535,076,855,622

188,537,574,392

부채및자본총계

641,762,242,168

247,688,526,423

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

I. 매출액
4,24

187,663,975,968

168,656,785,984

II. 매출원가
23,24

139,320,875,570

120,562,021,771

III. 매출총이익

48,343,100,398

48,094,764,213

IV. 판매비와관리비
23,24
39,247,395,272

38,998,929,437

V. 영업이익

9,095,705,126

9,095,834,776

1. 기타수익
25
2,533,747,661

2,078,286,734

2. 기타비용
25
2,697,137,091

2,144,471,516

3. 금융수익
26
2,275,557,164

721,603,509

4. 금융비용
26
308,698,332

101,331,272

VI. 계속영업법인세비용차감전순이익

10,899,174,528

9,649,922,231

VII. 계속영업법인세비용
27

(37,235,465)

2,260,761,462

VIII. 계속영업당기순이익

10,936,409,993

7,389,160,769

IX. 중단영업손실
23,24

(133,319,472)

(133,319,460)

X. 당기순이익

10,803,090,521

7,255,841,309

XI. 법인세차감후기타포괄손익

(347,601,414)

502,712,635

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

904,684,130

(426,282,563)

- 해외사업환산손익

904,684,116

(426,282,563)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,108,572,090)

928,995,198

- 확정급여제도의 재측정손익
20
(1,108,572,090)

836,487,198

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
10
(143,713,440)

92,508,000

XII. 총포괄손익

10,455,489,107

7,758,553,944

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

8,479,627,468

5,210,465,725

비지배주주지분

2,323,463,053

2,045,375,584

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

8,132,026,054

5,758,725,038

비지배주주지분

2,323,463,053

1,999,828,905

XIIII. 주당손익
28

1) 계속영업

1. 기본 및 희석주당손익

607

376

2) 중단영업

1. 기본 및 희석주당손익

(9)

(9)

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주귀속
합계
비지배지분
총 계

2020.1.1 (전기초)
14,202,975,000
70,491,821,088
(688,902,363)
96,110,277,666
180,116,171,391
4,922,288,057
185,038,459,448

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익
-
-
-
5,210,465,725
5,210,465,725
2,045,375,584
7,255,841,309

2. 확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
882,033,877
882,033,877
(45,546,679)
836,487,198

3.기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가이익
-
-
92,508,000
-
92,508,000
-
92,508,000

4. 해외사업장환산차이
-
-
(426,282,564)
-
(426,282,564)
-
(426,282,564)

나. 소유주와의 거래:

1. 배당금지급
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)
-
(4,259,439,000)

2020.12.31 (전기말)
14,202,975,000
70,491,821,088
(1,022,676,927)
97,943,338,268
181,615,457,429
6,922,116,962
188,537,574,391

2021.1.1 (당기초)
14,202,975,000
70,491,821,088
(1,022,676,927)
97,943,338,268
181,615,457,429
6,922,116,962
188,537,574,391

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익
-
-
-
8,479,627,468
8,479,627,468
2,323,463,053
10,803,090,521

2. 확정급여제도의
 재측정요소
-
-

(1,108,572,090)
(1,108,572,090)
(107,465,449)
(1,216,037,539)

3.기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가이익
-
-
(143,713,440)
-
(143,713,440)
-
(143,713,440)

4. 해외사업장환산차이
-
-
904,684,116
-
904,684,116
-
904,684,116

나. 소유주와의 거래:

1. 배당금지급
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)
-
(4,259,439,000)

2. 종속기업지분변동
-
225,316,273,966
-
-
225,316,273,966
115,134,422,607
340,450,696,573

2021.12.31 (당기말)
14,202,975,000
295,808,095,054
(261,706,251)
101,054,954,646
410,804,318,449
124,272,537,173
535,076,855,622

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제18(당)기 2021년 12월 31일 현재

제17(전)기 2020년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

207,975,469,831

89,439,015,258

1. 현금및현금성자산
5,6
45,711,322,791

9,667,108,405

2. 단기금융상품
5
125,748,021,346

50,010,198,419

3. 매출채권및기타채권
5,7
17,922,791,718

15,323,613,854

4. 기타유동금융자산
5,29
-

43,471,384

5. 재고자산
8
16,901,079,013

12,662,576,732

6. 기타유동자산
9
1,692,254,963

1,649,383,253

7. 당기법인세자산

-

82,663,211

II. 비유동자산

92,570,106,618

96,192,573,258

1. 장기금융상품
5
484,000,000

914,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
5,7
1,154,076,950

263,471,385

3. 기타비유동금융자산
5,10
7,934,352,000

8,118,600,000

4. 종속기업투자주식
11
34,990,340,894

39,878,343,228

5. 유형자산
13
38,389,258,350

37,770,938,195

6. 사용권자산
14
319,660,928

354,840,995

7. 무형자산
15
262,274,000

262,274,000

8. 투자부동산
12
5,623,598,175

5,794,520,575

9. 기타비유동자산
9
525,644,228

-

10. 이연법인세자산
27
2,886,901,093

2,835,584,880

자 산 총 계

300,545,576,449

185,631,588,516

부 채

I. 유동부채

42,085,212,072

11,722,612,284

1. 매입채무및기타채무
5,16
14,797,756,051

10,861,659,407

2. 유동리스부채
14
242,974,632

267,884,216

3. 당기법인세부채
27
25,394,439,438

-

4. 기타유동금융부채
5,17,29
162,801,138

10,993,915

5. 기타유동부채
18
402,577,892

582,074,746

6. 기타유동충당부채
19
1,084,662,921

-

II. 비유동부채

10,687,460,815

9,766,356,399

1. 리스부채
14
41,066,077

48,932,119

2. 순확정급여부채
20
8,485,539,492

8,000,207,003

3. 기타비유동부채
18
1,635,211,018

1,677,217,277

4. 충당부채
19
-

40,000,000

5. 기타비유동금융부채
5,29
525,644,228

-

부 채 총 계

52,772,672,887

21,488,968,683

자 본

I. 자본금
1,21
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
21
70,187,373,432

70,187,373,432

III. 기타포괄손익누계액
21
(441,205,440)

(297,492,000)

IV. 이익잉여금
22
163,823,760,570

80,049,763,401

자 본 총 계

247,772,903,562

164,142,619,833

부 채 및 자 본 총 계

300,545,576,449

185,631,588,516

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제18(당)기
제17(전)기

I. 매출액
4,24,30

61,608,467,511

50,050,153,885

II. 매출원가
23,24,30

49,462,426,456

45,979,851,934

III. 매출총이익
24

12,146,041,055

4,070,301,951

IV. 판매비와관리비

23,24,30

16,131,137,643

9,282,449,759

V. 영업손실
24

(3,985,096,588)

(5,212,147,808)

1. 기타수익
5,25
119,659,160,620

1,496,771,035

2. 기타비용

5,25

(1,823,712,459)

(1,842,450,918)

3. 금융수익
5,26
1,233,195,508

602,712,796

4. 금융비용

5,26

(126,817,034)

(7,594,909)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

114,956,730,047

(4,962,709,804)

VII. 법인세비용
27

25,839,656,975

490,910,287

VIII. 계속영업당기순이익(손실)

89,117,073,072

(5,453,620,091)

IX. 중단영업손실
33

(133,319,472)

(133,319,460)

X. 당기순이익(손실)

88,983,753,600

(5,586,939,551)

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익

(1,094,030,871)

1,278,011,899

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,094,030,871)

1,278,011,899

- 확정급여제도의 재측정손익
20
(950,317,431)

1,185,503,899

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
5,10
(143,713,440)

92,508,000

XII. 총포괄이익(손실)

87,889,722,729

(4,308,927,652)

XIII. 주당손익

계속영업

기본 및 희석주당이익(손실)
28

6,277

(384)

중단영업

기본 및 희석주당손실
28

(9)

(9)

자 본 변 동 표

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)

14,202,975,000
70,187,373,432
(390,000,000)
88,710,638,053
172,710,986,485

가. 총포괄이익:

1. 당기순손실

-
-
-
(5,586,939,551)
(5,586,939,551)

2. 확정급여제도의 재측정요소
20
-
-
-
1,185,503,899
1,185,503,899

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
5,10
-
-
92,508,000
-
92,508,000

나. 소유주와의 거래:

1. 배당급 지급
22
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)

2020.12.31 (전기말)

14,202,975,000
70,187,373,432
(297,492,000)
80,049,763,401
164,142,619,833

2021.01.01 (당기초)

14,202,975,000
70,187,373,432
(297,492,000)
80,049,763,401
164,142,619,833

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
88,983,753,600
88,983,753,600

2. 확정급여제도의 재측정요소
20
-
-
-
(950,317,431)
(950,317,431)

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
5,10
-
-
(143,713,440)
-
(143,713,440)

나. 소유주와의 거래:

1. 배당급 지급
22
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)

2021.12.31 (당기말)

14,202,975,000
70,187,373,432
(441,205,440)
163,823,760,570
247,772,903,562

- 이익잉여금처분계산서(안)

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제18기 당기
제17기 전기

처분예정일: 2022년 3월 25일
처분확정일: 2021년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금
161,260,728
77,912,674

1. 전기이월미처분이익잉여금
73,227,291
82,314,110

2. 당기순이익(손실)
88,983,754
(5,586,940)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(950,317)
1,185,504

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(6,247,177)
(4,685,383)

1.이익준비금
(567,925)
(425,944)

2. 배당금 (주당배당액 : 당기400원,전기300원)
(5,679,252)
(4,259,439)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
155,013,551
73,227,291

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원)

구분
제18기
제17기

주당배당금(원)
보통주
400
300

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.3
1.1

우선주
-
-

배당금총액(원)

5,679,252,000
4,259,439,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

"제11조(주식매수선택권)
① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 관련 법령이 정하는 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 관련 법령이 정하는 범위 내에서 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회의 결의에 의하여 주식매수선택권을 부여함에 있어서 회사는 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다."
"제11조(주식매수선택권)
① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 관련 법령이 정하는 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 관련 법령이 정하는 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회의 결의에 의하여 주식매수선택권을 부여함에 있어서 회사는 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다."
주식매수선택권 부여 대상 확대

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

신광섭
1969.06.25
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

손지권
1965.04.28
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

박희섭
1973.06.09.
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

이현주
1958.12.07
해당
해당사항 없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신광섭
일진다이아몬드(주) 
대표이사
2018.01~2019.03
2019.03~2020.12
2020.12~2020.01
2020.02~
일진다이아몬드(주) 생산본부장
일진다이아몬드(주) 공장장
일진다이아몬드(주) 영업본부장
일진다이아몬드(주) 대표이사

손지권
일진다이아몬드(주) 
영업본부장
2007.01~2008.07 2008.08~2020.11 
2021.03~

아르케솔라 대표이사
KCC 중앙연구소 연구임원/소재총괄

일진다이아몬드(주) 영업/개발본부장

박희섭
일진다이아몬드(주) 베트남법인장
2010.03~2018.07
2018.08~2020.08
2020.09~
일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장
일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장
일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장
-

이현주
일진다이아몬드(주) 사외이사
2013.07~2015.07
2015.08~2016.02
2016.03~2018.03
2018.03~
2020.03~
한국토지주택공사 국책사업 본부장
토지주택대학교 교수
(주)엠시에타 대표이사
(주)엠시에타 고문
일진다이아몬드(주) 사외이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1, 전문성 : 
본 후보자는 한국토지주택공사, (주)엠시에타 등에서 업무를 수행하며 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 
이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 : 
일진다이아몬드(주)의 올해 경영목표인 성장기반확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 신광섭>
본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 미국법인장, 연구소장, 생산본부장, 공장장, 영업본부장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.

<사내이사 후보자 : 손지권>
본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 영업본부장으로서 당사의 영업 총괄 수행자로, 외형성장에 기여한 성과가 있으며 당사 양적성장 및 지속성장에 기여할 수 있는 적임자라고 판단함.

<사내이사 후보자 : 박희섭>
본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 PDC개발팀장, 베트남 법인장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.

<사외이사 후보자 : 이현주>
본 후보자는 한국토지주택공사 등에서 전문가로서 회사발전에 기여하였으며, 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대함.

확인서

박희섭_확인서

손지권_확인서

신광섭_확인서

이현주_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백경국
60.07.12
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백경국
감사
16.02~20.05

13.07~16.01
- 현대모비스 연기기획실장 및 연구기획사업부장
- 현대차그룹 중대형 총괄3PM 실장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 백경국>
본 후보자는 자동차 및 부품 모듈설계, 연구기획 사업부장등을 수행하며 다년간 실무 경험과 전문성을 가지고 있습니다. 해당 전문성을 바탕으로 경영상태를 진단하고 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할 수 있다고 판단합니다.

확인서

백경국_확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
3.8억원

최고한도액
18억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2천만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항