동성제약 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 동성제약

주주총회소집공고
2.9
동성제약(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
동성제약(주)

대 표 이 사 :
이 양 구

본 점 소 재 지 :
서울시 도봉구 도봉로 683

(전 화) 02-6911-3600

(홈페이지)http://dongsung-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안 창 국

(전 화) 02-6911-3600

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

1. 제 65기 정기 주주총회 일정

1)일시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시
2)장소 : 서울시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층

2. 회의의 목적사항

1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2)부의안건:
 제 1호 의안: 제 65기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건
 제 2호 의안: 이사 선임의 건
 제 2-1호 : 사내이사 나원균 선임의 건
 제 2-2호 : 사외이사 이영렬 선임의 건
 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

3. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 
 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 
 2022년 3월 18일 09시 ∼ 2022년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 참석장, 신분증
대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영렬
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.10
제 64기 재무제표의 승인
찬성

2
2021.02.19
제 64기 내부회계관리제도 운영실태보고
제 64기 내부회계관리제도 평가보고
참석

3
2021.02.26
제 64기 정기주주총회 개최
제 64기 정기주주총회 운영에 관한 위임
찬성

4
2021.03.09
제 64기 재무제표의 재승인
찬성

5
2021.03.29
대표이사 선임(이사 이양구)
찬성

6
2021.08.03
제 32회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채의 발행
찬성

7
2021.08.20
자기주식의 취득
찬성

8
2021.11.29
지점 추가 등기의 건
찬성

9
2021.12.02
자기주식의 취득
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
24,000
24,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

-의약품

 제약산업은 국민 보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 관리물질 특허를 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 산업입니다. 또한, 정밀화학산업 및 생명공학 산업의 핵심산업으로 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장 잠재력을 갖춘 미래유망산업이라고 할 수 있습니다.
제약산업은 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 엄격한 통제, 관리하고 있으며, 품목 허가, 보험 약가 등재뿐 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기 까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다.

-
화장품

국내 화장품 산업은 경제 성장과 함께 발전을 거듭하고 있으며, 국내민간 소비와 화장품 시장의 성장세는 비슷한 트랜드를 보이고 있습니다. 
또한 화장품 산업은 인간의 건강과 아름다움에 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산 ,유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러가지 법률적 제약이 있습니다.
현재 화장품 시장은 치열한 경쟁을 지속하고 있으며, 소비자의 수요 패턴 변화에 부합하는 신제품 개발능력과 강한 마케팅 능력, 브랜드 이미지 제고, 제품의 차별화가 중요한 성장 여부를 가름하는 요인들로 볼수 있습니다.

2) 산업의 성장성

-의약품

 급격히 진행되고 있는 노령화와 경제수준 향상에 따른 건강한 삶에 대한 욕구 증가 등으로 의약품 수요가 크게 확산되고 있는 가운데 특히 고혈압, 당뇨병 등 만성질환 유병률이 높아져 전문치료제 위주의 성장이 기대되고 있습니다.
 고령화 질병 구조의 변화 등으로 의료비의 증가가 지속될 것이며 복지에 대한 관심과 욕구 증가, 무상의료 논쟁 등을거쳐 보장성 요구가 확대 되고 있습니다. 
여기에 최근 잇따르고 있는 우수신약발매에 따른 국내매출 및 해외수출성과, 개발중인 신약에 대한 기술수출 등도 제약산업 전망을 밝게 하는 요인이 되고 있습니다.

약가 인하 정책 등 정부의 지속적인 건강보험 재정 절감 정책등으로 매출 성장에 어려움이 예상되며, 수익성 확보에 어려움이 예상됩니다. 따라서 많은 국내 제약사들이 전문의약품 시장이 아닌 일반의약품, 건강기능식품, 의료기기 및 헬스케어 관련서비스 산업으로 사업을 다각화 하고 있으며, 해외 수출 및 해외 시장 진출에 보다 역점을 두고 있습니다.

-화장품

화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가채널과 브랜드샵의 중저가 채널, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다. 

유통채널 간 할인 경쟁의 심화, 유통채널의 다각화에 따른 유통경계의 완화 등의 현상이 발생하고 있으며, 성장율이 높은 판매채널의 선점을 위해 업체간 경쟁이 더욱 심화되고 주요 업체들의 할인 등 출혈 경쟁이 지속화되고 있습니다.
당사는 메디컬 화장품, 기능성화장품 개발을 통한 다양한 신유통 채널 진입 및 고부가치 제품으로 고성장 고수익을 지향하며 지속적인 성장을 이어갈수 있을 것입니다.

3) 경기변동의 특성

-의약품

제약산업은 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 다른 산업에 비해 비교적 민감한 반응을 나타내지는 않으며, 다른 산업에 비해 내수 의존도를 나타내고 있습니다. 일반의약품에 비해 전문의약품의 경우에는 특히 경기변동에 대해 안정적이라고 말할 수 있습니다.

-화장품

화장품 산업은 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받으며, 유행에 매우 민감합니다. 또한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 제품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 제품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 여성들 뿐만 아니라 남성층의 화장품 관여도가 높아 졌으며, 기능성 화장품,메디컬 화장품, 건강식품, 마사지, 스파, 등의 전반적인 뷰티 산업까지 확대 되고 있습니다.

4) 경쟁요소
-의약품

세계 의약시장의 급속한 환경변화로 글로벌 경쟁력의 확보가 어느 때보다 강조되고 있어 국내기업들의 체질개선을 위한 대책마련이 요구되고 있습니다. 정부의 약제비 인하정책에 따른 지속적인 약가재평가와 선진제약회사 수준의 KGMP 시설의 시설투자에 따른 원가 상승과 한미 FTA 체결로 향후 제약시장은 큰 변화가 예상되며, 기술 제휴 및 인수 합병과 연구개발이 우수한 제약업체의 시장 지배력이 가속화 될 것으로 예측됩니다. 
 글로벌 시장에서는 치열한 경쟁에서 살아 남으려는 기업들의 노력이 필사적으로 이어지고 있으며, 연구개발를 통한 시장성 있는 신약 개발의 중요성이 커지고 있습니다.

-화장품
지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 확보를 위해 노력 하고 있으며, 봉독화장품, 아토피 관련 화장품등 고부가가치 메디칼 기능성 화장품 개발로 차별화를 통한 신유통채널 (병원, 약국 온라인등) 진입 및 중국 시장 진출등 고성장, 고수익등이 예상됩니다.

5) 자원조달상의 특성

기
초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 합성과정을 거쳐 독특한 화학물질을 생성하는 제약업의 특성상 노동력이나 자원조달 등은 안정적이나 수입의존률이 높아 환율의 변동에 따라 매출원가와 수익성에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.
 국내 상위 제약업체들은 원료의 국산화에 많은 노력을 기울이고 있으나 중국. 인도 등에 비해 가격경쟁력이 없어 원료수입은 매년 증가 하는 추세이며, 수입완제의약품에 대한 보험약가 등재가 이루어져 수입완제의약품의 수입이 점점 증가하고 있으며 나아가 국내에서 행하여지는 외국 제약사로부터의 위수탁 생산마저도 생산일원화 전략 및 생산 단가 절감 등의 이유로 중국, 인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

-의약품

 제약업은 인간의 생명과 건강에 직접적으로 영향을 미치므로 엄격한 제도적 규제가 타업종보다 많은 규제(약사법등)가 뒤따릅니다. 약사법,우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 우수의약품 유통관리기준(KGSP) 등의 관계법령 및 판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제, 포괄수가제 등 정부의 규제를 받고 있습니다.

-화장품

화
장품은 2000년 7월
부터 독립적인 화장품법시행으로 제품에 대한 소비자 인식의 전환과 소비자에 대한 업계의 책임이 강조되었습니다. 2002년 7월 1일부터 시행된 제조물 책임법과 2008년 10월 18일 이후 모든 성분을 한글로 표시하는 '화장품 전성분 표시 의무제'가 시행되었고 2012년 화장품법 전부 개정안이 2013년 본격 시행됨에 따라 제조.판매업 등록, 화장품 안전기준 재설정, 원료보고 의무화 등 소비자 안전을 위한 업계의 관심과 책임이 보다 더 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

코로나 19 대유행이 장기화되어 불확실한 국내외 상황이 지속되는 상황에서 매출액은 전년도 878억 대비

3.9% 감소한 844억 원을 기록하였으며,
직전 회계 기간 36억을 기록하였던 영업 손실은 44% 증가한 52억으로 전반적인 실적이 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 이러한 상황에서 당사는 국내 일반의약품 시장에서 수익구조를 개선하기 위해 유통구조를 개편하는 노력을 하고 있으며, 전략적인 집중을 하고 있는 PDT 사업도 구체적인 성과를 얻을 수 있도록 계속해서 노력하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 재화의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 다음과 같이 3개의 부문으로 구분하여 보고하고 있습니다.

부문
주요 재화

의약품
전문의약품 및 일반의약품

염모제
두발 염모제 및 흑채 제품

화장품
스킨케어, 두발케어 제품

(2) 시장점유율

주요 상장 기업의 매출액현황
 (단위 : 백만원)

회 사 명
2020년
2019년
2018년

동아에스티
586,576
612,249
567,433

녹십자
1,227,760
1,146,093
1,141,423

유한양행
1,567,941
1,463,260
1,506,765

JW중외제약
542,635
523,047
537,181

한독
497,228
466,401
440,098

동성제약
87,799
86,536
91,912

(3) 시장의 특성

-의약품

제약산업은 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 다른 산업에 비해 비교적 민감한 반응을 나타내지는 않으며, 다른 산업에 비해 내수 의존도를 나타내고 있습니다. 일반의약품에 비해 전문의약품의 경우에는 특히 경기변동에 대해 안정적이라고 말할 수 있습니다.

-염모제
 초고령사회로의 빠른 진입 속도등의 원인으로 새치커버 염색시장은 신규 소비자가 꾸준히 유입되며 안정적인 시장규모를 보이며 사회분위기 및 유행의 빠른변화, 소비자의 멋내기 욕구의 증가로 인하여 컬
러
의 수요가 다양해지는 추세입니다. 멋내기 염색시장은 염색과정의 번거로움으로 과거에는 주로 이미용실에서 염색이 이루어 졌으나, 염모제 기술의 발전으로 최근에는 간편하게 집에서 할수있는 셀프염모제의 시장이 늘어나는 추세입니다. 

-화장품
화장품 산업은 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받으며, 유행에 매우 민감합니다. 또한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 제품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 제품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 여성들 뿐만 아니라 남성층의 화장품 관여도가 높아 졌으며, 기능성 화장품,메디컬 화장품, 건강식품, 마사지, 스파, 등의 전반적인 뷰티 산업까지 확대 되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사는 대구 경북 첨단의료복합단지내 제2연구소인 동성제약 대구암센터를 기점으로 광역학치료(PDT)의 가시적인 성과를 위해 노력하고있습니다. 암 진단과 치료에 필요한 의료기기 기술을 확보하였고, 기존 포토론의 단점을 극복하기 위해 당사에서 개발한 물질인 '포노젠' 을 활용해 여러 고형암에 대한 임상을 계획하고 있습니다.

 이러한 암진단 및 치료시장 이외에 기존 당사의 매출에 큰 기여를 하고있는 기존 제품들의 신 유통채널 개척도 활발히 진행 되고 있습니다. 당사가 강점을 가지고 있는 염모제 및 헤어제품은 중국 온라인시장에서 안정적인 성장을 하고 있으며, 중국을 중심으로 동남아시아 오프라인 시장에까지 영향력을 넓히고 있습니다. 이 외에도 인도및 스페인등 유럽 주요국가로의 진출도 적극 모색하고있어 내수 뿐만 아니라 수출실적에도 큰 진전을 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

65기 동성 조직도(수정).jpg
65기 동성 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항중 1.사업의 개요 /나.회사의 현황 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2021년 12월 31일 현재

제 64 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

자 산

Ⅰ.유동자산
49,986,318,169
71,507,494,675

1.현금및현금성자산
3,140,164,710
14,352,108,354

2.매출채권및기타채권
27,840,722,201
26,517,274,323

3.기타금융자산
2,421,929,676
9,263,211,632

4.재고자산
15,519,075,249
20,281,727,738

5.당기법인세자산
19,551,650
28,222,707

6.기타유동자산
1,044,874,683
1,064,949,921

Ⅱ.비유동자산
54,595,555,871
54,210,679,980

1.장기기타금융자산
610,291,490
522,212,805

2.유형자산
37,320,284,266
37,240,019,238

3.투자부동산
14,798,917,111
15,005,471,492

4.사용권자산
57,521,758
72,884,556

5.무형자산
942,703,083
829,997,431

6.기타의비유동자산
865,838,163
540,094,458

자 산 총 계
104,581,874,040
125,718,174,655

부 채

Ⅰ.유동부채
37,589,208,760
47,833,132,593

1.매입채무및기타채무
7,752,834,163
10,658,500,861

2.단기차입금
10,030,275,437
11,413,828,835

3.리스부채
43,699,481
48,985,965

4.유동성장기부채
9,640,020,000
925,970,000

5.전환사채
-
1,657,519,911

6.기타금융부채
5,653,445,891
18,004,351,070

7.기타유동부채
739,419,326
563,656,409

8.유동충당부채
3,729,514,462
4,560,319,542

Ⅱ.비유동부채
20,552,270,695
22,936,996,600

1.장기기타금융부채
4,554,000,000
4,534,000,000

2.장기차입금
2,621,950,000
12,327,970,000

3.리스부채
11,967,422
21,157,143

4.신주인수권부사채
6,966,869,838
-

5.확정급여부채
4,559,255,173
3,854,194,115

6.이연법인세부채

1,838,228,262
2,199,675,342

부 채 총 계
58,141,479,455
70,770,129,193

자 본

1.자본금
26,100,970,000
26,100,970,000

2.자본잉여금
30,819,824,834
44,758,265,344

3.자본조정
(7,909,630,598)
(4,919,221,671)

4.이익잉여금(결손금)
(2,570,769,651)
(10,991,968,211)

자 본 총 계
46,440,394,585
54,948,045,462

부 채 및 자 본 총 계
104,581,874,040
125,718,174,655

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 64기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ.매 출 액
84,407,657,781
87,799,927,095

1.제품매출
71,647,595,848
75,371,563,301

2.상품매출
12,760,061,933
12,428,363,794

Ⅱ.매출원가
50,864,013,162
53,650,703,818

1.제품매출원가
41,534,809,489
44,463,727,586

2.상품매출원가
9,329,203,673
9,186,976,232

Ⅲ.매출총이익
33,543,644,619
34,149,223,277

Ⅳ.판매비와관리비
38,842,693,847
37,819,995,608

Ⅴ.영업이익(손실)
(5,299,049,228)
(3,670,772,331)

Ⅵ.기타수익
974,852,993
836,882,626

Ⅶ.기타비용
209,154,941
620,631,837

Ⅷ.금융수익
1,783,863,788
2,172,378,785

Ⅸ.금융비용
1,629,853,222
9,523,742,131

X.법인세비용차감전순이익(손실)
(4,379,340,610)
(10,805,884,888)

XI.법인세비용(환급)
(66,508,351)
3,273,253,069

XII.당기순이익(손실)
(4,312,832,259)
(14,079,137,957)

XIII.기타포괄손익
(1,045,691,858)
299,415,280

ⅩⅣ.총포괄손익
(5,358,524,117)
(13,779,722,677)

ⅩⅤ.주당손익

기본주당이익(손실)
(185)
(600)

희석주당이익(손실)

(191)
(600)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 65 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 64 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 미처리결손금
(5,358,524,117)
(13,779,722,677)

1.전기이월미처리결손금
-
-

2.보험수리적이익(손실)
(1,045,691,858)
299,415,280

3.당기순손실(이익)
(4,312,832,259)
(14,079,137,957)

Ⅲ.결손금처리액
5,358,524,117
13,779,722,677

1.주식발행초과금이입액
5,358,524,117
13,779,722,677

2.이익준비금이입액

3.기업합리화적립금이입액

4.재무구조절립금이입액

5.퇴직절립금이입액

6.임의적립금이입액

Ⅳ.차기이월미처리결손금
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영렬
1958.03
사외이사
-
없음
이사회

나원균
1986.09
사내이사
-
친인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영렬
동성제약(주)
사외이사
19.03~현재
동성제약(주) 사외이사
해당사항 없음

17.05~17.06
부산고등검찰청 차장검사

15.12~17.05
서울중앙지방검찰청 검사장

15.02~15.12
대구지방검찰청 검사장

13.12~15.02
서울남부지방검찰청 검사장

13.04~13.12
전주지방검찰청 검사장

12.07~13.04
대전고검 차장검사

나원균
동성제약(주)
국제전략실장
19.02~현재
동성제약(주) 국제전략실 실장
(해외전략수립, 신규시장개척)
해당사항 없음

17.02~18.11
한국주택금융공사 4급

15.10~17.01
금융위원회 금융정책과

13.07~15.09
한국주택금융공사 5급

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영렬
없음
없음
없음

나원균
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 이영렬)
- 본 후보자는 법률 전문가로서 오랜기간 공직에 재직하였으며, 이러한 경험을 바탕으로 당사 사외이사로 재직하며 이사회의 주요 의사결정에 적극 참여하였고, 최대주주 및 주요주주들과 독립적인 위치에 있습니다.
 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 향후에도 공정하고 투명한 의사결정으로 주주 및 기업가치 제고와 회사의 지속가능한 성장에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 나원균)
후보자 나원균은 금융위, 한국주택금융공사를 거쳐 당사 국제 전략실 실장으로 재직중이며, 최근 중국, 유럽 등 여러 해외시장으로 사업확장에 기여하는 등 두각을 나타내어 당사 이사회의 일원이 되기 충분함으로 이사후보로 추천함.

(사외이사 후보자 이영렬)
후보자 이영렬은 당사의 사외이사로 그간 직무수행에 있어서 전문적이고 공정한 판단으로 주요 의사결정에 성실히 참여하였으며, 그 지식과 전문성이 당사의 경영에 기여한 측면을 고려하여 사외이사 후보로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
573백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1인

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1인

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://dongsung-pharm.com)에 게제할 예정입니다.

- 사업보고서 : 홈페이지 - 투자정보 - 사업보고서
- 감사보고서 : 홈페이지 - 투자정보 - 감사보고서

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나, 오기 등이 있는경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19관련 안내사항
-코로나 19의 확산 방지를 위해 전자투표, 전자위임장 등 비대면 의결권 행사를 적극 권장드립니다.
-행사당일 방역관리 지침에 따라 체온측정 후 총회장 입장이 가능합니다. 총회장 출입시 체온측정 결과로 발열(37.5도 이상)및 호흡기증상 여부, 마스크 미착용 주주님의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
-행사전 확진자 발생등에 따라 긴급한 총회장소 또는 개최시간 변경이 있을 경우 금융감독원 전자공시 및 당사 인터넷 홈페이지 (http://dongsung-pharm.com)에 안내될 예정입니다.

□ 전자투표 및 전자위임장 제도에 관한 안내
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
따라서 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

<전자투표 및 전자위임장권유관리시스템>
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
<전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간>
 - 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
<시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사>
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
<수정동의안 처리>
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음