고려제강 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 고려제강

주주총회소집공고
2.9
고려제강주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
고려제강주식회사

대 표 이 사 :
이 이 문

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 구락로 141번길 37

(전 화) 051-760-1700

(홈페이지)http://www.kiswire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이 주 철

(전 화) 051-760-1700

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제13조의 규정에 의거, 주주 여러분을 모시고 다음과 같이 제64기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장 소 : KISWIRE CENTER 2층 대강당 (부산광역시 수영구 구락로 141번길 63)

3. 회의목적사항
1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건
 (1) 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 
 승인의 건
 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 ㆍ제2-1호의안 : 사내이사 이주철 선임의 건
 ㆍ제2-2호의안 : 사내이사 김상홍 선임의 건
 ㆍ제2-3호의안 : 사내이사 임성영 선임의 건
 (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 ㆍ제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 손애리 선임의 건
 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 ㆍ제4-1호의안 : 감사위원회 위원 김원기 선임의 건
 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증 
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조현우
(출석률: 100%)
홍종설
(출석률: 100%)
공경태
(출석률: 100%)
김원기
(출석률: 100%)
한세광
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2021년
1차
2021.03.05
①2020년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

②이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

③제63기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

④고려제강 보유분 KAI 주식 매도의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

⑤KAI 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

⑥고려제강㈜ 지급보증 확인서 (Comfort Letter) 제출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
2021.05.07
①2021년 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

②KAT 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

③KCYL 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

④KPB 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3차
2021.08.06
①2021년 상반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

②KAT 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

③KSJP 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

④KSL 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

⑤KAI 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4차
2021.11.05
①2021년 3분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년
1차
2022.03.04
①2021년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

②이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

③제64기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

④KPB 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
공경태 위원장
조현우 위원
홍종설 위원
2021.03.06
①2020년 외부감사인 감사 보고
②2020년 재무제표 및 영업보고서 보고
③제63기 정기주주총회 의안 보고
④내부회계관리제도 운영실태 보고
⑤내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
⑥핵심감사사항 보고
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2021.05.07
①2021년 1분기 외부감사인 검토 보고
②2021년 1분기 재무제표 검토
③2021년 내부감사 계획 보고
④2021년 내부회계 운영계획 보고
⑤전기 외부감사인 성과평가
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-
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-

2021.08.06
①2021년 상반기 외부감사인 검토 보고
②2021년 상반기 재무제표 검토
③2021년 상반기 내부감사 실적 보고
④내부회계관리제도 운영실태 중간 보고
⑤핵심감사사항 선정
-
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-
-
-

2021.11.05
①2021년 3분기 외부감사인 검토 보고
②2021년 3분기 재무제표 검토
③2021년 3분기 내부감사 실적 보고
④내부회계관리제도 운영실태 중간 보고
⑤핵심감사사항 보고
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2022.03.04
①2021년 외부감사인 감사 보고
②2021년 재무제표 및 영업보고서 보고
③제64기 정기주주총회 의안 보고
④내부회계관리제도 운영실태 보고
⑤내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
⑥핵심감사사항 보고
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-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
3,100,000
242,500
48,500
-

※ 인원수 : 2021년 12월 31일 기준 재직중인 사외이사 수
※ 지급총액 : 2021년 1월1일부터 12월31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 금액
※ 1인당 평균지급액 : 지급총액을 현재 인원수로 단순평균하여 계산

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
선재산업은 타품목과는 달리 전량 선재 가공 업체에 가공되어 2차 가공 공정을
거친 다음, 강선 및 스프링, 와이어로프 등의 최종제품으로 생산됩니다. 용도는 자동
차산업, 광산, 선박어업, 기계 등 그 이용 범위가 매우 넓고, 산업현장에 투입되는 중
간재적인 성격으로서 제품 개발 여하에 따라 그 수요도 매우 광범위하다는 특성이 
있습니다. 

(2) 산업의 성장성
선재산업은 최종소비재라기 보단 중간재적인 특성을 가지고 있어서 세계 경제 상황
및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 중국산 선재제품 시 
장확대 등으로 영향을 받고 있으나 전 산업분야에서 필요로 하는 업종의 특성상 완
만하게 성장을 이어갈 것입니다.

(3) 경기변동의 특성
선재산업은 전 산업분야에서 필요로 하기에 산업전반의 경기변동으로부터 영향을
받습니다. 특히 조립금속산업의 수요비중이 높아 기계, 전자, 자동차, 건설산업의 
경기변동으로부터 가장 큰 영향을 받습니다.

(4) 국내외 시장요건
선재산업은 세계경제의 불확실성, 철강재 공급과잉 등 여러가지 요인들로 인해 향
후 시장 상황의 급격한 회복은 기대하기엔 무리가 있습니다. 그리고 후발국의 저가
공세로 국내 시장상황의 변화와 수출수요가 정체 내지는 감소하는 추세에 있으나
고부가가치제품의 개발, 원가경쟁력 강화 등의 수익극대화 정책등을 시행하여 시장
개척 및 적정수준의 수익성을 확보해야 할 것입니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소
당사의 경우 와이어로프를 포함한 특수선재 2차 가공업체 중 생산능력 및 판매실적 모두 국내 최대 업체입니다. 고부가가치 제품인 하이로프 제품을 비롯하여 타사 대
비 뛰어난 제품 품질력이 강점입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

지난 2021년 한 해를 되돌아보면 코로나19라는 전대미문의 바이러스로 인해 전 세계는 이제까지 겪어보지 못한 엄청난 어려움을 2020년부터 2년동안 겪어왔습니다. 코로나19 사태에 따라 전세계 각국은 국경봉쇄, 이동 제한조치, 그리고 사회적 거리두기등 우리의 일상생활과 업무수행 방식의 변화를 넘어 글로벌 경제활동의 급속한 위축으로 이어졌습니다. 

 또한, 2021년은 원자재 수급불균형과 물류대란으로, 당사 제품 가격에 직접적인 영향을 미치는 원재료 가격과 해상운임의 급격한 상승도 있었습니다. 이는 지금까지 겪여보지 못한 정도의 심각한 상황이였습니다. 이런 상황에도 당사의 재무실적은 전 임직원들이 위기를 극복하고자 하는 노력과 열정으로 코로나19 사태 발생 첫해인 2020년 실적 대비 향상되었습니다.

 올해 세계 경제는 코로나 상황의 지속과 함께 시장 변동성이 상당히 클 것으로 예상됩니다. 새로운 경제 패러다임으로의 전환과 함께 세상은 빠르게 변화해 가고 있습니다. 치열한 경쟁상황하에서 시장환경은 더욱 불확실해지고, 대내외적인 도전도 점점 더 심화되고 있습니다. 이러한 대내외 불확실성에 대응하고 리스크를 최소화하면서 미래 성장기반을 마련하기 위해, 올해는 "재고축소"와 "현금확보"를 회사의 기본방침으로 정하고 추진하고자 합니다.

 우리회사의 경영실적을 간략히 말씀드리면 매출액은 전년대비 13.7% 증가한 4,968억원이며, 영업이익은 29% 증가한 367억 원, 당기순이익은 274.8% 증가한 440억 원을 각각 실현했습니다. 연결기준으로 보면 매출액은 21.1%증가한 1조6,923억원이며, 영업이익은 897.9%증가한 981억원, 당기순이익은 관계기업투자이익 등으로 전년대비 1,279억원 증가한 1,306억원을 실현하였습니다.

 어떠한 상황에서도, 우리의 생존을 보장받을 수 있는 유일한 길은 '세계 최고의 경쟁력확보' 라는 신념을 가지고 당사 모든 임직원들은 맡은 바 직무를 충실히 임하여, 명실상부한 세계 최고의 특수 선재업체로의 위상을 지키면서 지속 가능 기업으로 계속 성장해 나갈수 있도록 모든 역량을 집중해 나 갈 것입니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제품별
2019년
2020년
2021년
비고

W/R
46.5
44.9
46.0
-

S/W
35.5
35.3
38.2
-

PC
54.5
54.7
49.5
-

도금선
17.0
15.2
13.3
-

* 내수기준 (출처 : 철강신문)

(3) 시장의 특성

당사는 수출과 내수의 비중이 65:35 정도의 판매체계로 구성되어 수출 비중이 상대적으로 크므로, 해외시장에서의 수요 및 경기변동과 환율에 따라 전체 실적이 영향을 받고 있습니다.
한편, 당사의 제품은 로프에서부터 경강선재, PC, 도금선 등에 이르기까지 다양하게 생산되고 있고, 이러한 제품들이 기계, 전자, 건설, 자동차 산업 등 다방면에 투입되기 때문에 어느 특정 산업의 경기에 직접적으로 영향을 받지 않도록 RISK 분산이 잘되어 있다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업보고서 참조

(5) 조직도

kiswire 조직도(2022년).gif
kiswire 조직도(2022년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계선서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 "III. 경영참고사항의 1.사업의개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시 기 바랍니다.

1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 64 기말 2021년 12월 31일 현재

제 63 기말 2020년 12월 31일 현재

고려제강 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 64 기말
제 63 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

1,068,429,318,615

857,825,866,621

1. 현금및현금성자산
159,306,681,687

156,938,068,404

2. 금융기관예치금
10,290,425,867

6,843,837,052

3. 매출채권
483,752,773,279

372,412,925,669

4. 기타수취채권
13,968,807,057

24,268,877,527

5. 기타금융자산
8,925,520,682

18,500,000

6. 재고자산
365,136,801,301

266,118,695,122

7. 기타자산
26,423,943,741

30,331,323,205

8. 당기법인세자산
624,365,001

893,639,642

Ⅱ. 비 유 동 자 산

1,400,822,151,216

1,387,903,204,831

1. 금융기관예치금
28,878,000

12,565,000

2. 매출채권
2,186,658,608

2,922,992,600

3. 기타수취채권
11,304,209,769

15,115,286,085

4. 기타금융자산
38,776,422,259

52,631,379,308

5. 유형자산
867,495,952,817

914,507,308,461

6. 무형자산
15,719,414,405

15,010,864,043

7. 공동기업 및 관계기업투자
326,157,263,389

259,122,960,433

8. 투자부동산
132,266,595,647

124,885,363,352

9. 기타자산
6,610,523,032

2,972,675,692

10. 이연법인세자산
276,233,290

721,809,857

자 산 총 계

2,469,251,469,831

2,245,729,071,452

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

621,517,599,607

587,336,954,887

1. 매입채무
198,609,885,120

146,419,564,645

2. 기타지급채무
72,476,077,322

62,936,039,903

3. 단기차입금
259,959,726,226

290,499,378,152

4. 유동성장기부채
33,563,649,110

43,143,672,607

5. 당기법인세부채
18,963,191,027

7,195,708,733

6. 기타부채
37,945,070,802

37,142,590,847

Ⅱ. 비 유 동 부 채

211,442,707,681

195,453,813,920

1. 기타지급채무
9,076,493,990

7,742,702,832

2. 장기차입금
40,685,176,449

37,569,084,313

3. 순확정급여부채
3,875,619,511

8,225,404,464

4. 기타부채
10,216,522,503

7,156,849,159

5. 이연법인세부채
147,588,895,228

134,759,773,152

부 채 총 계

832,960,307,288

782,790,768,807

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

1,525,710,147,177

1,356,975,131,231

1. 자본금
23,000,000,000

20,000,000,000

2. 기타자본구성요소
10,011,503,060

9,195,858,838

3. 기타포괄손익누계액
6,242,523,293

(16,538,641,237)

4. 이익잉여금
1,486,456,120,824

1,344,317,913,630

Ⅱ. 비지배지분

110,581,015,366

105,963,171,414

자 본 총 계

1,636,291,162,543

1,462,938,302,645

부 채와 자 본 총 계

2,469,251,469,831

2,245,729,071,452

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 63 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

고려제강 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

Ⅰ. 매출액
1,692,341,148,973

1,397,372,009,900

Ⅱ. 매출원가
(1,433,716,182,289)

1,232,982,010,500

Ⅲ. 매출총이익
258,624,966,684

164,389,999,400

Ⅳ. 판매비와관리비
(160,513,513,602)

154,558,557,417

Ⅴ. 영업이익
98,111,453,082

9,831,441,983

기타영업외수익
25,429,427,909

22,698,175,879

기타영업외비용
(16,886,961,918)

6,733,874,370

금융수익
37,255,636,016

26,522,016,746

금융비용
(20,277,658,920)

39,880,042,013

공동기업 및 관계기업 투자손익
36,083,491,767

(12,181,137)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
159,715,387,936

12,425,537,088

법인세비용
(29,131,078,260)

9,699,622,769

Ⅶ. 당기순이익
130,584,309,676

2,725,914,319

지배기업의 소유주지분
127,113,561,257

8,420,311,707

비지배지분
3,470,748,419

(5,694,397,388)

Ⅷ. 기타포괄손익
36,228,528,960

(4,681,506,503)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장 외화환산차이
39,810,960,232

(14,123,487,806)

공동기업 및 관계기업투자의 기타포괄손익지분
3,725,493,554

3,022,388,591

기타포괄손익관련 법인세효과
(807,279,850)

2,090,153,384

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
4,372,547,044

1,089,555,795

공동기업 및 관계기업투자의 재측정요소 중 지분 해당액
0

(161,164,162)

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 평가손익
(12,773,859,175)

4,659,985,604

기타포괄손익관련 법인세효과
1,900,667,155

(1,258,937,910)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
166,812,838,636
(1,955,592,184)

지배기업의 소유주지분
155,682,508,956

8,094,936,932

비지배지분
11,130,329,680

(10,050,529,116)

Ⅹ. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
5,528
366

2) 별도재무제표

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 64 기 2021년 12월 31일 현재

제 63 기 2020년 12월 31일 현재

고려제강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64기 기말
제 63기 기말

자 산

I. 유동자산

252,022,544,021

203,649,275,571

1. 현금및현금성자산
8,118,494,127

6,231,153,094

2. 매출채권
149,391,585,025

126,251,149,989

3. 기타수취채권
7,207,008,025

6,125,329,989

4. 기타금융자산
-

18,500,000

5. 재고자산
84,798,155,248

63,381,453,400

6. 기타자산
2,507,301,596

1,641,689,099

II. 비유동자산

1,146,307,297,988

1,153,389,553,664

1. 금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

2. 매출채권
2,186,658,608

2,316,520,901

3. 기타수취채권
3,587,889,045

5,656,089,772

4. 기타금융자산
5,435,164,436

21,399,509,000

5. 유형자산
185,638,832,096

198,429,300,224

6. 무형자산
7,028,663,615

7,028,663,615

7. 종속기업투자
614,934,594,258

598,552,062,601

8. 공동기업 및 관계기업 투자
205,118,404,001

205,242,191,201

9. 투자부동산
122,374,091,929

114,762,216,350

자 산 총 계

1,398,329,842,009

1,357,038,829,235

부 채

I. 유동부채

168,021,951,986

172,473,236,619

1. 매입채무
57,610,141,810

41,068,102,679

2. 기타지급채무
22,513,474,938

22,766,075,872

3. 차입금
53,546,768,870

89,631,177,528

4. 기타금융부채
399,100,070

445,162,314

5. 당기법인세부채
16,973,858,469

4,822,691,981

6. 기타부채
16,978,607,829

13,740,026,245

II. 비유동부채

87,748,747,848

90,175,141,113

1. 기타지급채무
2,729,839,805

353,780,300

2. 순확정급여부채
2,284,660,847

4,943,882,669

3. 기타부채
5,965,317,278

4,970,840,878

4. 이연법인세부채
76,768,929,918

79,906,637,266

부 채 총 계

255,770,699,834

262,648,377,732

자 본

I. 자본금

23,000,000,000

20,000,000,000

II. 이익잉여금

1,108,771,297,817

1,053,580,791,038

III. 기타포괄손익누계액

9,352,445,117

19,341,031,232

IV. 기타자본구성요소

1,435,399,241

1,468,629,233

자 본 총 계

1,142,559,142,175

1,094,390,451,503

부 채 및 자 본 총 계

1,398,329,842,009

1,357,038,829,235

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 63 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

고려제강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

매출액
496,814,840,485
437,062,776,642

매출원가
(417,499,931,858)
(365,070,541,735)

매출총이익
79,314,908,627
71,992,234,907

판매비와관리비
(42,578,935,457)
(43,513,305,675)

영업이익
36,735,973,170
28,478,929,232

기타영업외수익
14,134,836,623
5,457,720,065

기타영업외비용
(1,824,694,972)
(12,741,985,831)

금융수익
12,887,588,534
8,354,975,545

금융비용
(3,713,204,452)
(8,743,407,052)

법인세비용차감전순이익
58,220,498,903
20,806,231,959

법인세비용
(14,263,668,701)
(9,078,834,607)

당기순이익
43,956,830,202
11,727,397,352

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
10,243,405,662
6,921,723,393

순확정급여부채의 재측정요소
354,807,197
2,742,069,679

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
12,845,457,832
5,233,974,040

기타포괄손익관련 법인세효과
(2,956,859,367)
(1,054,320,326)

총포괄이익
54,200,235,864
18,649,120,745

주당손익

기본주당순이익
1,912
510

③ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 64 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 63 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

고려제강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

984,985,265,871

927,394,759,092

1. 전기이월이익잉여금
920,796,443,892

913,539,515,669

2. 회계정책변경누적효과

3. 기타포괄손익누계액 대체
19,956,661,392

4. 순확정급여부채의재측정요소
275,330,385

2,127,846,071

5. 당기순이익
43,956,830,202

11,727,397,352

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

1. 연구및인력개발준비금

합계

984,985,265,871

927,394,759,092

Ⅲ. 이익잉여금처분액

7,587,608,100

6,598,315,200

1. 이익준비금
690,000,000
0
600,000,000
0

2. 배당금
 (현금배당주당배당금(률) 
 보통주 : 당기 300원(30%) 
 전기 300원(30%)
6,897,608,100

5,998,315,200

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
0
977,397,657,771
0
920,796,443,892

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주철
1962-09-03
사내이사
해당없음
없음
이사회

김상홍
1965-05-10
사내이사
해당없음
없음
이사회

임성영
1962-05-27
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이주철
경영인

2013 ~ 2015

2016 ~ 2020
2021 ~ 현재

고려제강 관리부문장 이사대우
 고려제강 관리부문장 상무이사
 고려제강 관리본부 부사장
없음

김상홍
경영인
2017 ~ 2018
2019 ~ 2021
2022 ~ 현재
고려제강 재무부문장 이사대우
 고려제강 감사실장 이사대우
 고려제강 감사실장 상무이사
없음

임성영
경영인
2015 ~ 2016
2017 ~ 2021
2022 ~ 현재
고려제강 동남아본부 생산총괄 이사대우
 고려제강 동남아본부 생산총괄 상무이사
 고려제강 기술개발1연구소장 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주철
없음
없음
없음

김상홍
없음
없음
없음

임성영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이주철
 해당 후보는 다년간 당사의 관리본부 본부장으로 재직하며 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해왔으며, 이를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 합니다.

2. 김상홍
 해당 후보는 당사의 감사실장 및 재무부문장으로 재임하며 다년간 경험과 고도의 전문성을 축적왔으며, 이를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 합니다.

3. 임성영
 해당 후보는 당사의 동남아본부 생산총괄 및 기술개발연구소장을 재임하며 다년간 경험과 고도의 전문성을 축적왔으며, 이를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 신규 선임하고자 합니다.

확인서

확인서(이주철)

확인서(김상홍)

확인서(임성영)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손애리
1960-01-16
사외이사
분리선출
없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손애리
교수
2010 ~ 2011
2011 ~ 2013
2014 ~ 2017
2017 ~ 현재
여성가족부 국제협력담당관
 여성가족부 대변인
 여성가족부 청소년가족정책실 실장
 경성대학교 객원교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손애리
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 본 후보자는 여성가족부 청소년가족정책실 실장, 여성가족부 대변인 등을 역임하며 오랜기간 공직생활을 했으며, 부산시 정책고문, 경성대학교 객원교수로서 활동해왔습니다.이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 여성가족부 청소년가족정책실 실장, 여성가족부 대변인 등 역임하며 오랜기간 공직생활을 하였으며, 부산시 정책고문, 경성대학교 객원교수 등 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 감사위원인 사외이사로서 이사회에 다양한 시각을 제시하고 투명성과 독립성을 확보하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사인 감사위원으로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서(손애리)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김원기
1957-01-08
사외이사
해당없음
없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김원기
경영인
2014 ~ 2015
2015 ~ 2017
2020 ~ 현재

POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무

POSCO-America 법인장 전무
 고려제강(주) 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 2020년 3월 주주총회에서 선임되어 만 2년간 이사회에 빠짐없이 출석하며, 회사 및 최대주주와 독립적인 사외이사로서 회사 운영의 올바른 방향을 제시하고 경영의사결정의 독립성 확보하는 데에 크게 기여 해왔습니다. 이를 바탕으로 감사위원으로서 맡은 바 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로서도 선임하고자 합니다.

확인서

확인서(김원기)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
12 (5)

보수총액 또는 최고한도액
31억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12 (5)

실제 지급된 보수총액
18억원

최고한도액
31억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.kiswire.com, 사이버홍보실 → 공지사항 게시판)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항,오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. 

■ 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2021년 연결 결산 일정 및 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.