씨앤투스 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 씨앤투스

주주총회소집공고
2.9
(주)씨앤투스성진

주주총회소집공고

2021 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 씨앤투스성진

대 표 이 사 :
하 춘 욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산업중로192길 24(송정동)

(전 화) 051-831-2501

(홈페이지)http://www.cntus-sungjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박 기 범

(전 화)02-585-5915

주주총회 소집공고

(제19 정기주주총회)

당사 정관 제19조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금요일) 오전 10시 

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의 안건
 1) 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 *현금배당 예정내용:보통주 1주당 250원 

 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

 3)제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 

 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(분리선출)
 -제4-1 호 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 후보자 서정수

 5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 -제5-1호 : 감사위원회 의원 후보자 사외이사 김병률
 -제5-2호 : 감사위원회 의원 후보자 사외이사 추원식
 
 6)제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템 
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 
- 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시
(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 :
공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.cntus-sungjin.com) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인된 위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본
)을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

7. 안내사항
참석 주주들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

[코로나19 대비 주주총회 안전 개최 협조 안내]

코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 이번 정기주주총회에 주주님께서는 직접 참
석 대신 비대면적 의결권 행사를 권장합니다. 직접 참석하시는 경우 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 개최 장소를 변경하는 권한을 이사회를 통해 대표이사에게 위임하였습니다. 위에서 정한 장소 폐쇄 시 본점소재지 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병률
(출석률:100 %)
추원식
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

01
2021-02-15
신규공장 및 설비투자의 건
찬성
2021.3.25 취임

02
2021-02-24
1) 제18기 재무제표 확정의 건 
2) 제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

03
2021-03-12
울산지점 설치의 건
찬성

04
2021-03-25
대표이사중임의 건
찬성
찬성

05
2021-03-31
자기주식 취득의 건
찬성
찬성

06
2021-04-12
1)신규시설 투자의 건 2)지점 설치의 건
찬성
찬성

07
2021-05-10
1)투자목적법인 신규 설립의 건 
2)판매목적법인 설립의 건
찬성
찬성

08
2021-05-31
중간배당을 위한 주주명부 명의개서 정지의 건
찬성
찬성

09
2021-06-07
중간배당 결의(1주 당 500원)
찬성
찬성

10
2021-06-21
임시주주총회 소집 결의 (정관변경의 건)
찬성
찬성

11
2021-06-22
임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정
찬성
찬성

12
2021-10-05
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

13
2021-10-28
삼성전자(주) 동반성장협력 대출 대환의 건
찬성
찬성

14
2021-11-03
자기주식 취득의 건
찬성
찬성

15
2021-11-25
자기주식 소각의 건
무상증자의 건
찬성
찬성

16
2021-12-14
주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성

17
2021-12-20
신규시설 투자의 건(울산 제5공장)
찬성
찬성

18
2021-12-27

2021년 제19기 현금배당 결

정의
건

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
20억
44,500
22,250
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사에 대한 보수한도를 포함한 총액입니다.
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 당기 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 최근 사업연도말 연결 재무제표 기준 해당하는 금액의 거래는 없습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 최근 사업연도말 연결 재무제표 기준 해당하는 금액의 거래는 없습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 에어필터 시장

에어필터 시장은 2017년 미세먼지 및 초미세먼지의 환경오염 이슈가 제기되기 시작하면서 공기청정기/진공청소기/캐빈에어필터 시장이 성장하는 것에 연동하여 매해년도 약 16% 이상의 성장세를 보이고 있습니다. 

 Spendedge 리서치 기관 보고서에 따르면 2020년 글로벌 에어필터 시장규모는 190억달러 수준이며, 2024년에는 237억달러 수준으로 2020년 이후 매년 CAGR 5.57% 수준으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 에어필터 시장 규모 및 전망]

(단위: $ bil)

구분

2019

2020

2021

2022

2023

2024

에어필터 시장규모

18.14

19.04

20.07

21.18

22.37

23.65

연도별 성장률

N/A

4.96%

5.41%

5.53%

5.62%

5.72%

(출처: Spendedge Report 『Global Air Filter Market 2020-2024』

[글로벌 에어필터 시장 규모 및 전망]

(단위: 십억달러)

글로벌에어필터 시장 규모.jpg
글로벌에어필터 시장 규모

(출처: Spendedge Report 『Global Air Filter Market 2020-2024』)

(2) 마스크 시장

식품의약품안전처 보도자료에 의하면 마스크 총생산량은 2022년 2월3주 주간 보건용 마스크 생산현황은 총 1억 678만개로 해마다 증가하며 마스크가 필수소비재로 자리잡고 있음을 알 수 있습니다. 통계청의 마스크 온라인 가격조사 결과 역시 모두 가격 안정세가 유지되고 있습니다.

2022년 마스크가격동향.jpg
2022년 마스크가격동향

(출처: 식품의약품안전처)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

1) 에어필터 사업부문

씨앤투스성진은 2015년 국내 최초 헤파필터를 개발 하였으며 MB(Melt Blown, 멜트블로운) 필터 원천 기술을 확보, 본격적으로 공기청정기, 진공청소기, 자동차용 에어컨 등에 들어가는
에
어필터를
비롯해 MB 필터를 사용한 마스크 생산을 시작하였습니다. 현재 세계 최고 수준의 고성능 고효율 필터 기술과 원단에서 완제품까지 자체 생산 가능한 글로벌 생산 시스템을 바탕으로 다양한 고기능성 에어필터를 제조하며 국내 에어필터 시장을 선도하고 있습니다. 

당사는 국내 울산 1, 2 생산센타, 중국 및 베트남에 현지 생산법인을 운영하고 있으며
생산 CAPA 추가 증설

등
글로벌 에어필터 시장에 적극 대응하고 있습니다.

또한 당사가 판매하는 에어필터 제품군중 80%이상을 구성하는 공기청정기용 에어필터의 경우 공기청정기 시장의 성장과 밀접한 상관관계를 갖고 있습니다. 공기청정기의 특성상 필터 교환 등 지속적인 유지관리가 필요함에 따라 당사의 HEPA급 공기청정기 필터의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.
당사가 생산하는 에어필터 사업부문은 크게 3가지로 구분합니다. ⅰ. 공기청정기용 필터, ⅱ. 진공청소기용 필터, ⅲ. 캐빈에어필터이고, 신규사업으로 진행하고 있는 ⅳ
.
수처리용 필터 제품은 21년 12월 출시하여 판매 하고 있습니다.

2) 마스크 사업부문

당사는 MB 필터 원단 제조의 핵심 원재료인 폴리프로필렌(PP)을 국내에서 전량 매입하고 있으며 마스크에 사용되는 부자재 또한 100% 국산 제품을 사용해 프리미엄 마스크의 품질을 유지하고 있습니다. 뿐만 아니라 이천 국내 생산 센터를 통해 제품 생산능력을 갖추며 안정적인 공급망을 유지하고 있습니다. 또한 안정적인 글로벌 시장 진출과 신규 거래처 확보를 위해 유럽 지사와 생산 기지 설립도 검토하고 있습니다 그동안 국내에서 검증받은 우수한 필터 기술력을 기반으로 글로벌 시장에 본격적으로 진출할 계획입니다. 당사는 COVID19 이후에도 고성능 고급마스크의 매출은 유지되고 있으며, 마스크 매출 감소에 대비하여 당사에서는 2D 마스크 형태의 산업용 마스크 AI와 아에르 프로를 출시하면서 타 업체와 차별화를 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 고효율 필터소재 Melt Blown(이하 'MB라고 합니다)을 직접 개발 제조하여이를 활용하여 생산하는
에어필터 사업부문
, 보건용마스크ㆍ산업용마스크를 생산하는
마스크 사업부문
의
총2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

필터사업부문의 경우 공기청정기 및 진공청소기 제조회사의 영업현황, 그리고 캐빈에어필터의 경우 자동차 제조회사와 AS 시장의 영업현황과 연동되어 있어 공개된 수치 또는 통계자료에 대한 조사가 현실적으로 불가능하고, 마스크 사업부문도 COVID-19로 인해 '식품의약품안전처'에서 집계하는 생산량 동향 조사 외 시장 규모를 산출하는 통계자료가 없어 시장점유율을 산출하기 힘듭니다.

(3) 시장의 특성

1) 에어필터 시장

① 공기청정기용 필터시장

공기청정기용 필터시장은 국내로는 환경이슈와 더불어 항균/탈취에 대한 요청이 지속되어 이를 위한 복합필터 등의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 더불어, 당사가 주력으로 공기청정기 필터를 공급하는 C사의 국내/외 시장점유율이 꾸준한 성장세가 유지되고 있어 이와 연동한 당사의 공기청정기용 에어필터의 공급량도 늘어나고 있는 추세에 있습니다.

최근에는 휴대용/차량용 공기청정기 시장이 활성화 하고 있어 신규 시장진입자들이 다수 등장하였고, 다양한 유형의 공기청정기 개발이 이루어지고 있습니다. 당사는 고객사의 니즈에 부합하는 고성능 HEPA급 필터를 지속적으로 개발 양산하고있으며 시장점유율을 점진적으로 높여가고 있습니다
.

② 진공청소기용 필터시장

진공 청소기는 필수 가전제품으로써 과거에는 먼지 봉투가 적용이 된 필터가 주를 이루었으나, 현재는 싸이클론이 적용된 진공청소기로 전환되고 있습니다. 또한, 고객사들은 독일국제 공인시험기관인 SLG의 최고 등급인 SLG 5star(미세먼지 입자 사이즈가 0.5 ~ 4.2㎛ 기준)을 충족하는 필터의 공급을 지속적으로 요청하고 있으며, 당사는 ePTFE원단을 적용하여 미세먼지 배출을 99.999% 차단 가능한 '진공청소기용 필터’를 개발 및 생산하여 고객사인 S사와 L사에 공급하고 있습니다.

뿐만 아니라, 고객 니즈는 진공청소기의 고성능/고급화에 맞춰져 있어 진공청소기 시장은 점점 프리미엄 시장으로 변화하고 있습니다. 그리고, 가정 내 미세먼지를 재배출하지 않도록 하는 진공청소기가 대세를 이루고 있어 프리미엄 스틱 핸드형 진공청소기 시장이 필터의 고급화, 고성능화를 촉진시키고 있는 중입니다. 이에 따라 진공청소기용 필터시장도 함께 성장을 가속화하고 있습니다.

③ 캐빈에어필터시장

캐빈에어필터시장에서는 고효율 필터 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. PM10이 대부분이었던 시장이 미세먼지 및 초미세먼지 등의 환경 이슈가 강조되면서 PM 2.5로 필터 효율이 높아지게 되었으나, COVID-19 이후 HEPA 13급 원단에 대한 요구가 이루어지고 있습니다. 이에 따라, 각 자동차 회사에서도 HEPA 급 필터를 적용한 캐빈에어 필터에 대한 개발을 서두르고 있습니다.

en1822 등급표.jpg
en1822 등급표

그리고, 2016년 OIT 검출 이후 캐빈에어필터시장에서 항균 필터가 거의 사라졌으나, COVID-19 이후 항균필터에 대한 재검토가 진행되고 있는 실정입니다.

A/S 시장에서는 이미 다수의 캐빈에어필터 제조회사에서 차별화 측면을 강조하기 위해 OEM 제품보다 높은 성능을 갖는 필터를 제작 판매를 하고, 필터의 가격이 OEM 보다 높은 가격으로 판매하고 있습니다. 당사도 자체브랜드인 '아에르’로 H13급 캐빈에어필터에 탈취필터를 추가하여 다양한 고성능 제품군을 고객에게 제공하고자 노력하고 있습니다. 

2) 마스크 시장

식품의약품안전처 보도자료에 의하면 보건용 마스크의 허가 품목이 20년 6월 1,525 품목이 허가되었고 22년 2월 현재는 8,049품목의 허가로 대폭 증가 하였으며, 마스크 제조 업체는
2020년 137사에서 2022년 현재 1,596사로 증가하여 완전 경쟁시장을 형성하고 있습니다. 당사는 고기능성 고효율 집진필터 원단 원천기술, 원단에서 완제품까지 자체 생산 가능한 글로벌 생산 시스템을 바탕으로 다양한 보건용·산업용 마스크를 제조하며 국내 마스크 시장을 선도하고 있습니다.

산업용 마스크는 2019년 하반기 국내 조선업 경기가 회복과 함께 산업현장세 그수요가 점차 증가하고 있습니다. 분진이 발생하는 터널 공사장, 집진시설 등의 산업현장에서 필요한 N95, N8822(1급), N8710(2급) 등에 국내 산업용 마스크는 주로 중국에서 생산한 3M 제품이 국내 시장을 주로 점유하고 있습니다. 당사는 국내 산업용마스크 시장 점유율 확대와 함께 일본, 유럽, 북미등 해외시장 진출을 적극 추진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 주력하던 B2B 사업과 함께 최근 프리미엄 브랜드 아에르의 제품군을 확장하며 본격적으로 B2C 시장에 진출해 기업 경쟁력을 강화하며 높은 성장세를 보이고 있습니다. 새롭게 시작한 라이프 케어 솔루션 사업은 기존 마스크 시장에서 확보한 아에르의 브랜드 파워를 기반으로 신규 MB 필터 기술력을 활용한 차량용 에어컨 필터, 필터 샤워기와 세면대 및 싱크대 수전 필터, 친환경 교체형 베개커버 등 다양한신제품을 잇달아 출시하며 브랜드 파워와 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

수처리 필터 사업 부문 시장 동향

욕실 및 주방에서 사용하는 필터샤워기, 수전필터등 신규 제품으로 최근 지속적으로발생하고 있는 수돗물 위생 관련 문제로 인해 판매량이 증가하고 있습니다. 
한국소비자원 욕실용 필터 샤워기 안전실태조사 결과 조사대상 20개 중 7개 제품(35.0%)은 검사기관 지정고시에서 정하고 있는 잔류염소 제거율 기준(80.0% 이상)보다 성능이 미흡하였으나, 당사의 워터 필터 제품은 염소제거 시험 결과 잔류염소 통과수
는 불검출되었고 잔류성 염소 제거율 100% 로 검증 받은 제품으로 21년 12월에 출시되어 신규 매출을 기대하고 있습니다. 

(5) 조직도

2022조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 최종 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항은 2022년 3월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 18(당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 씨앤투스성진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(당) 기말

자 산

I. 유동자산

131,065,178,383

78,681,463,574

현금및현금성자산
15,809,525,870

6,930,166,974

단기금융상품
27,434,896,624

41,697,519,864

당기손익-공정가치측정금융자산
34,851,910,435

-

매출채권및기타수취채권
27,166,519,196

15,126,345,166

재고자산
18,606,811,387

13,441,375,033

기타유동자산
7,195,514,871

1,486,056,537

II. 비유동자산

66,544,947,630

45,328,762,672

장기금융상품
4,497,725,000

5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,100,002,000

유형자산
47,593,024,118

33,752,945,902

사용권자산
2,015,855,954

2,459,814,375

무형자산
6,869,954,592

6,522,268,012

기타비유동금융자산
1,429,585,441

1,230,452,486

이연법인세자산
-

1,346,141,595

기타비유동자산
38,800,525

12,140,302

자 산 총 계

197,610,126,013

124,010,226,246

부 채

I. 유동부채

33,887,217,088

49,146,627,131

매입채무및기타지급채무
22,157,680,866

13,789,123,145

단기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기차입금
-

925,987,708

당기법인세부채
5,626,543,753

14,409,604,090

기타유동금융부채
1,381,992,037

14,238,765,663

기타유동부채
2,182,571,561

3,078,550,651

계약부채
538,428,871

704,595,874

II. 비유동부채

2,093,981,531

1,476,120,431

퇴직급여채무
140,309,970

-

복구충당부채
28,905,054

21,209,641

이연법인세부채
1,119,674,425

-

기타비유동부채
-

-

기타비유동금융부채
805,092,082

1,454,910,790

부 채 총 계

35,981,198,619

50,622,747,562

자 본

I. 지배기업 소유주지분

161,628,927,394

73,387,478,684

자본금
14,336,649,500

3,795,835,000

기타불입자본
89,162,992,039

39,926,110,612

기타자본항목
(13,950,930,061)

(9,462,985,960)

이익잉여금
72,080,215,916

39,128,519,032

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

161,628,927,394

73,387,478,684

자본및부채 총계

197,610,126,013

124,010,226,246

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스성진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

170,875,361,674

157,926,068,273

Ⅱ. 매출원가

90,819,930,190

71,005,872,371

Ⅲ. 매출총이익

80,055,431,484

86,920,195,902

판매비와관리비
23,774,835,748

18,241,514,729

Ⅳ. 영업이익

56,280,595,736

68,678,681,173

기타수익
1,005,331,440

1,110,959,580

기타비용
618,229,835

28,586,900,263

금융수익
3,628,327,941

1,597,099,780

금융비용
847,687,896

2,301,516,720

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

59,448,337,386

40,498,323,550

법인세비용
13,176,692,298

8,393,642,519

Ⅵ. 당기순이익

46,271,645,088

32,104,681,031

Ⅶ. 기타포괄손익

919,122,089

(184,684,456)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

보험수리적손익
82,053,829

216,638,896

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익
837,068,260

(401,323,352)

Ⅷ. 당기총포괄손익
47,190,767,177

31,919,996,575

Ⅸ. 주당손익

기본주당순손익
1,642

4,959

희석주당순손익
1,642

4,275

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스성진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2020.1.1(전기초)
595,795,000
15,465,121,917
(11,432,790,726)
6,807,199,105
-
11,435,325,296

총포괄손익 :
-
-
(401,323,352)
32,321,319,927
-
31,919,996,575

당기순이익
-
-
-
32,104,681,031
-
32,104,681,031

해외사업환산손익
-
-
(401,323,352)
-
-
(401,323,352)

보험수리적손익
-
-
-
216,638,896
-
216,638,896

소유주와의 거래 :
3,200,040,000
24,460,988,695
2,371,128,118
-
-
30,032,156,813

주식선택권의 발생
-
-
1,137,931
-
-
1,137,931

전환사채의 발행
624,652,000
25,718,586,696
(631,287,610)
-
-
25,711,951,086

무상증자
2,575,388,000
(2,684,428,000)
109,040,000
-
-
-

자기주식의 처분
-
1,426,829,999
2,892,237,797
-
-
4,319,067,796

2020.12.31(전기말)
3,795,835,000
39,926,110,612
(9,462,985,960)
39,128,519,032
-
73,387,478,684

2021.01.01(당기초)
3,795,835,000
39,926,110,612
(9,462,985,960)
39,128,519,032
-
73,387,478,684

총포괄손익 :
-
-
837,068,260
46,382,338,644
-
47,219,406,904

당기순이익
-
-
-
46,300,284,815
-
46,300,284,815

해외사업환산손익
-
-
837,068,260
-
-
837,068,260

보험수리적손익
-
-
-
82,053,829
-
82,053,829

소유주와의 거래 :
10,540,814,500
49,236,881,427
(5,325,012,361)
(13,402,002,033)
-
41,050,681,533

중간배당
-
-
-
(4,795,198,000)
-
(4,795,198,000)

유상증자
800,000,000
50,400,000,000
-
-
-
51,200,000,000

무상증자
9,338,884,000
(9,338,884,000)
-
-
-
-

신주발행비의 발생
-
(1,868,432,731)
-
-
-
(1,868,432,731)

신주인수권의 발생
-
(687,040,000)
687,040,000
-
-
-

전환사채의 전환
192,233,000
7,866,875,544
-
-
-
8,059,108,544

전환상환우선주의 전환
204,372,500
2,813,001,946
(391,397,783)
-
-
2,625,976,663

주식선택권의 발생

8,265,491

8,265,491

주식선택권의 행사
5,325,000
51,360,668
14,009,238
-
-
70,694,906

자기주식의 취득
-
-
(14,249,733,340)
-
-
(14,249,733,340)

자기주식의 소각
-
-
8,606,804,033
(8,606,804,033)
-
-

2021.12.31(당기말)
14,336,649,500
89,162,992,039
(13,950,930,061)
72,080,215,916
-
161,628,927,394

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스성진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

31,604,398,917

74,827,612,430

1. 영업에서 창출된 현금흐름
50,950,975,459

75,019,450,458

2. 이자의 지급
(143,616,108)

(411,495,356)

3. 이자의 수취
778,438,623

310,616,391

4. 법인세 부담액
(19,981,399,057)

(90,959,063)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(51,528,431,088)

(55,539,960,559)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
233,780,815,400

71,559,571,534

단기금융상품의 감소
226,435,963,293

69,282,445,435

단기대여금의 감소
1,064,630,569

619,600,138

기타유동금융자산의 감소
-

5,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,808,330,426

191,388,368

관계기업투자주식의 처분
-

7,000,000

매각예정자산의 처분
-

1,000,000,000

보증금의 감소
241,004,880

221,900,000

유형자산의 처분
230,886,232

231,737,593

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(285,309,246,488)

(127,099,532,093)

단기금융상품의 증가
(212,173,340,053)

(110,599,965,299)

장기금융상품의 증가
(4,492,725,000)

-

사업결합으로 인한 순현금유출
(416,222,392)

-

단기대여금의 증가
(300,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(50,268,332,816)

-

보증금의 증가
(717,209,913)

(485,134,442)

유형자산의 취득
(16,936,931,314)

(15,462,102,352)

무형자산의 취득
(4,485,000)

(552,330,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

28,801,220,121

(16,343,167,638)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
52,740,656,019

3,085,319,812

단기
차입금의 차입

-

2,000,000,000

장기차입금의 차입
-

770,319,812

임대보증금의 증가
77,000,000

5,000,000

정부보조금의 수령(당기)
1,407,131,981

-

정부보조금의 증가(전기)
-

310,000,000

유상증자
51,200,000,000

-

주식선택권의 행사
56,524,038

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(23,939,435,898)

(19,428,487,450)

단기차입금의 상환
-

(9,920,000,000)

장기차입금의 상환
-

(1,137,660,625)

유동성장기차입금의 상환
(925,987,708)

(4,294,759,950)

전환사채의 상환
-

(2,762,067,595)

리스부채의 상환
(2,100,084,119)

(1,313,999,280)

신주발행비의 발생
(1,868,432,731)

-

배당금의 지급
(4,795,198,000)

-

자기주식의 취득
(14,249,733,340)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

2,170,946

(3,368,243)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

8,879,358,896

2,941,115,990

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,930,166,974

3,989,050,984

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

15,809,525,870

6,930,166,974

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 씨앤투스성진
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

107,572,393,002

70,558,209,750

현금및현금성자산
12,163,068,540

4,430,569,201

단기금융상품
23,949,134,250

40,755,519,864

당기손익-공정가치측정금융자산
34,851,910,435

-

매출채권및기타수취채권
19,968,914,278

12,474,201,914

재고자산
14,765,395,919

11,501,112,130

기타유동자산
1,873,969,580

1,396,806,641

II. 비유동자산

70,756,706,932

43,907,637,040

장기금융상품
4,497,725,000

5,000,000

종속기업투자주식
13,377,322,160

2,437,322,160

유형자산
44,128,409,478

31,418,789,723

무형자산
6,526,738,520

6,522,268,012

사용권자산
1,083,792,969

1,027,953,579

이연법인세자산
-

1,387,522,248

기타비유동금융자산
1,141,990,805

1,045,976,065

기타비유동자산
728,000

62,805,253

자 산 총 계

178,329,099,934

114,465,846,790

부 채

I. 유동부채

28,294,656,164

47,435,330,714

매입채무및기타지급채무
18,032,078,792

13,778,658,440

단기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

당기법인세부채
5,327,364,032

14,409,604,090

기타유동금융부채
450,986,465

13,591,026,266

기타유동부채
1,945,798,004

2,951,446,044

계약부채
538,428,871

704,595,874

II. 비유동부채

1,243,464,409

777,791,913

퇴직급여채무
97,382,497

-

이연법인세부채
423,452,279

-

기타비유동금융부채
693,724,579

756,582,272

복구충당부채
28,905,054

21,209,641

부채 총계

29,538,120,573

48,213,122,627

자 본

I. 자본금
14,336,649,500

3,795,835,000

II. 기타불입자본
89,162,992,039

39,926,110,612

III. 기타자본항목
(14,303,848,160)

(8,978,835,799)

IV. 이익잉여금
59,595,185,982

31,509,614,350

자본 총계

148,790,979,361

66,252,724,163

자본과 부채 총계

178,329,099,934

114,465,846,790

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스성진
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

152,265,132,011

148,168,802,944

Ⅱ. 매출원가

83,071,248,304

67,396,469,043

Ⅲ. 매출총이익

69,193,883,707

80,772,333,901

판매비와관리비
19,146,329,602

16,621,445,959

Ⅳ. 영업이익(손실)

50,047,554,105

64,150,887,942

기타수익
1,085,179,631

934,519,773

기타비용
444,559,626

28,577,516,422

금융수익
3,217,734,445

794,397,716

금융비용
547,314,408

1,948,846,491

Ⅴ. 법인세비용차감전
순이익(손실)

53,358,594,147

35,353,442,518

법인세비용
11,953,074,311

7,849,913,176

Ⅵ. 당기
순이익(손실)

41,405,519,836

27,503,529,342

Ⅶ. 기타포괄손익

171,199,809

216,638,896

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익 :
171,199,809

216,638,896

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-

-

보험수리적손익
171,199,809

216,638,896

Ⅷ. 당기총포괄손익

41,576,719,645

27,720,168,238

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
1,469

4,248

희석주당손익
1,449

3,740

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스성진
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)
595,795,000
15,465,121,917
(11,349,963,917)
3,789,446,112
8,500,399,112

총포괄손익

27,720,168,238
27,720,168,238

당기순이익(손실)

27,503,529,342
27,503,529,342

보험수리적손익

216,638,896
216,638,896

무상증자
2,575,388,000
(2,684,428,000)
109,040,000

-

주식선택권

1,137,931

1,137,931

자기주식처분

1,426,829,999
2,892,237,797

4,319,067,796

전환사채의 보통주전환
624,652,000
25,718,586,696
(631,287,610)

25,711,951,086

2020.12.31(전기말)
3,795,835,000
39,926,110,612
(8,978,835,799)
31,509,614,350
66,252,724,163

2021.1.1(당기초)
3,795,835,000
39,926,110,612
(8,978,835,799)
31,509,614,350
66,252,724,163

총포괄손익

41,487,573,665
41,487,573,665

당기순이익(손실)

41,405,519,836
41,405,519,836

보험수리적손익

82,053,829
82,053,829

무상증자
9,338,884,000
(9,338,884,000)

-

중간배당

(4,795,198,000)
(4,795,198,000)

신규공모주식 보통주 발행
800,000,000
50,400,000,000

51,200,000,000

신주발행비

(1,868,432,731)

(1,868,432,731)

신주인수권

(687,040,000)
687,040,000

-

전환사채 보통주전환
192,233,000
7,866,875,544

8,059,108,544

전환상환우선주 보통주전환
204,372,500
2,813,001,946
(391,397,783)

2,625,976,663

주식선택권부여

8,265,491

8,265,491

주식선택권의 행사
5,325,000
51,360,668
14,009,238

70,694,906

자기주식취득

(14,249,733,340)

(14,249,733,340)

자기주식소각
-

8,606,804,033
(8,606,804,033)
-

2021.12.31(당기말)
14,336,649,500
89,162,992,039
(14,303,848,160)
59,595,185,982
148,790,979,361

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스성진
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

25,016,891,282

69,491,674,425

1. 영업에서 창출된 현금흐름
45,506,311,355

69,593,679,201

2. 이자의 지급
(76,492,414)

(286,161,614)

3. 이자의 수취
731,118,277

295,850,472

5. 법인세 부담액
(21,144,045,936)

(111,693,634)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(48,698,597,414)

(54,394,318,428)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
233,668,951,032

71,647,935,508

단기금융상품의 감소
226,435,963,293

69,282,445,435

단기대여금 및 수취채권의 회수
1,064,630,569

619,600,138

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,808,330,426

191,388,368

매각예정자산의 처분
-

1,000,000,000

보증금의 감소
241,004,880

221,900,000

유형자산의 처분
119,021,864

325,601,567

관계기업투자주식의 처분
-

7,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(282,367,548,446)

(126,042,253,936)

단기금융상품의 증가
(209,629,577,679)

(109,657,965,299)

장기금융상품의 증가
(4,492,725,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(41,168,330,816)

-

보증금의 증가
(644,111,000)

(470,554,880)

종속기업투자자산의 취득

(10,940,000,000)

-

유형
자산의 취득

(15,492,803,951)

(15,361,403,757)

무형
자산의 취득

-

(552,330,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

31,412,034,525

(13,451,912,978)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
52,740,656,019

2,315,000,000

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

임대보증금의 증가
77,000,000

5,000,000

정부보조금의 수령(당기)
1,407,131,981

-

정부보조금의 증가(전기)
-

310,000,000

유상증자
51,200,000,000

-

주식선택권의 행사
56,524,038

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(21,328,621,494)

(15,766,912,978)

단기차입금의 상환
-

(9,920,000,000)

장기차입금의 상환
-

(15,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(2,682,500,000)

전환사채의 상환
-

(2,762,067,595)

리스부채의 상환
(415,257,423)

(387,345,383)

신주발행비의 발생
(1,868,432,731)

-

배당금의 지급
(4,795,198,000)

-

자기주식의 취득
(14,249,733,340)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

2,170,946

(3,368,243)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

7,732,499,339

1,642,074,776

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,430,569,201

2,788,494,425

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,163,068,540

4,430,569,201

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스성진

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
 (처분예정일 : 2022년 3월 25일)
제 18(전) 기
 (처분확정일 : 2021년 3월 25일)

Ⅰ미처분이익잉여금

59,105,666,182

31,499,614,350

전기이월미처분이익잉여금
31,499,614,350

3,779,446,112

순확정급여부채의 재측정요소
82,053,829

216,638,896

당기순이익
41,405,519,836

27,503,529,342

중간배당금(*)

주당배당금(률)
 당기 : 500원(100%)
 전기 : -원( -%)

(5,274,717,800)

-

자기주식 소각
(8,606,804,033)

-

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

(17,169,920,436)

이익준비금
(700,416,300)

-

현금배당금 

주당배당금(률)
 당기 :
250원
( 50%)

 전기 : -원
( -%)

(7,004,163,000)

-

감자차손
(9,465,341,136)

-

차기이월미처분이익잉여금

41,935,745,746

31,499,614,350

(*) 중간배당액에는 중간배당에 대한 이익준비금 적립액이 포함되어 있습니다.
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 지배기업의 별도재무제표에 근거하여 작성되었으며 제19기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~16 (생략)

17. 위 각호에 대한 무역업 및 수출입업

18. 위 각호에 대한 전자상거래업(통신판매업)

19. 기타 위에 부대 되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~16 (생략)

17. 벤처투자 및 기타 금융 투자업

18. 부동산 투자 및 개발업

19. 의류 제조 및 판매업

20. 침구류 제조 및 판매업

21. 피혁제품 제조 및 판매업

22. 레저용품 제조 및 판매업

23. 스포츠용품 제조 및 판매업

24. 위 각호에 대한 무역업 및 수출입업

25. 위 각호에 대한 전자상거래업(통신판매업)

26. 기타 위에 부대 되는 사업

사업목적 추가

제11조(주식매수선택권)

①생략

②생략

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립
,경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및[ 상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사?감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사,감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤~⑨ 생략

제11조(주식매수선택권)

①생략

②생략

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립,경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④제3항의 규정에 불구하고 ?상법? 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤~⑨ 생략

감사위원회 구성으로 인한 조문 변경

제21조(소집통지 및 공고)

① -② 생략

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 [상법 시행령]이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④생략

제21조(소집통지 및 공고)

① -② 생략

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에[상법 시행령]이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④생략

감사위원회 구성으로 인한 조문 변경

제37조(이사의 의무)

①~③ (생략)

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

①~③ (생략)

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 구성으로 인한 조문 변경

제38조(이사회의 구성과 소집)

①생략

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③생략

④이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤~⑥생략

제38조(이사회의 구성과 소집)

①생략

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③생략

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤~⑥생략

감사위원회 구성으로 인한 정관변경

제40조(이사회의 의사록)

①생략

②의사록에는 의사의 조건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조(이사회의 의사록)

①생략

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 구성으로 인한 정관변경

제 6 장

감 사

제 6 장

감사위원회

감사위원회 구성으로 인한 정관변경

제44조(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사위원회의 구성)

①회사는 감사에 갈음하여 제45조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

감사위원회 구성으로 인한 정관변경

제45조(감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.<신설>

⑤제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제45조 (감사위원의 분리선임·해임)

①제49조에 따라 구성하는 감사위원 회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원 회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

③삭제

④삭제

⑤삭제

감사위원회 구성으로 인한 정관변경

제46조(감사의 임기와 보선)

①감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

②감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제46조(감사위원회 대표의 선임)

①감사위원회는 그 결의로 위원회의 대 표를 선임하여야 한다.

② 삭제

감사위원회 구성으로 인한 정관변경

제47조(감사의 직무)

①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④감사에 대해서는 제38조의 규정을 준용한다.

⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제47조(감사위원회의 직무 등)

①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

감사위원회 구성으로 인한 정관변경

제48조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제48조(감사록)

①감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

②감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감 사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 구성으로 인한 정관변경

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수규정을 위한 의안은 이사의 보수 규정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제49조 조문 삭제

감사위원회 구성으로 인한 정관변경

제51조(재무제표 등의 작성 등)

①생략

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 생략

※ (주2) 생략

④ 생략

⑤ 생략

⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦생략

⑧생략

제51조(재무제표 등의 작성 등)

①생략

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 생략

※ (주2) 생략

④ 생략

⑤ 생략

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦생략

⑧생략

감사위원회 구성으로 인한 정관변경

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 구성으로 인한 정관변경

[부칙]

-

[부칙]

이 정관은 2022년 3월 25일부터 변경 시행한다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임원에 대한 동기부여를 통화여 높은 경영성가를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤정희
미등기 임원
상무
보통주
58,923주

총( 1 )명

총(58,923)주

*주) 상기 교부할 주식수는 2021.10.05 최초부여 20,000주 부여받았지만 무상증자로 인한 조정

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여 승인 방법
상법 제340조의 2에 따른 주주총회의 특별결의
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 58,923주
* 2021.10.05 최초부여 20,000주 무상증자로 인한 조정

행사가격 및 행사기간
①주식매수선택권 부여일: 2021년 10월 05일
②행사기간: 2023년 10월 05일부터 2025년 10월 04일까지
③행사가격: 7,060원

*
2021.10.05 최초부여 
 행사가격 20,800원

무상증자로 인한 조정

기타 조건의 개요

* 행사가액 및 부여수량 조정에 관한 사항
주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

28,276,899
발행주식총수의 15%
보통주
4,241,534
4,036,002

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

부여
받은자

부여일

최초

부여

수량

행사기간

2021.12.10 무상증자
조정 전

2021.12.10 무상증자
조정 후 잔여주식수

비고

행사가격

행사가능수량

행사가격

행사가능수량

최운주

2015.12.30

500

18.12.30 ~ 25.12.29

3,916

17,700

1,329

52,154

-

김동배

2015.12.30

300

18.12.30 ~ 25.12.29

3,916

7,050

1,329

10,773

2021.10.07 / 3,600주 행사
2022.02.14 /10,000주 행사

신철식
2015.12.30
300
18.12.30 ~ 25.12.29
-
-
-
-
2021.01.28 / 10,650주 행사

우종헌

2015.12.30

300

18.12.30 ~ 25.12.29

3,916

10,650

1,329

31,381

-

이성관

2015.12.30

300

18.12.30 ~ 25.12.29

3,916

10,650

1,329

31,381

-

조성욱

2017.03.31

200

19.04.01 ~ 26.03.31

3,916

7,100

1,329

20,920

-

윤정희

2021.10.05

20,000

2023.10.5~

2025.10.04

20,800

20,000

7,060

58,923

-

합 계

-

-

205,532
-

※ 기타 참고사항

- 본 주식매수선택권 부여는 제19 정기주주총회에서 특별결의로 최종 승인 확정됨

□ 이사의 선임

감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서정수
1968.12
해당사항 없음
감사위원회 분리 선출
해당사항 없음
이사회

기타 비상무이사 총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서정수
바름회계법인 회계사
21년~현재
現)바름회계법인 회계사
해당사항 없음

08년~21년
삼영회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서정수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음 

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 서정수 후보자는 공인회계사로서, 폭넓은 회계, 세무 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 위원 업무를 수행할 것으로 판단됩니다. 회계감사 뿐만 아니라 업무감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 다양한 이해관계자와 밀접하고 효과적으로 의사소통을 하는 소통리더십을 보유하고 있는 바, 이해관계자 커뮤니케이션 강화에 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

서정수감사위원회후보

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서정수
1968.12
-
분리선출
해당사항 없음
이사회

김병률

1962.10

사외이사
-
해당사항 없음
이사회

추원식

1969.06

사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서정수
공인회계사
21년~현재
現)바름회계법인 회계사
해당사항 없음

08년~21년
삼영회계법인 회계사

김병률

법무법인
 고문
90년~16년
한국거래소 유가증권시장본부
해당사항 없음

17년~ 현재
現) 법무법인(유) 지평 고문

20년~ 현재
現) ㈜씨앤투스성진 사외이사

추원식

변호사
00년~현재
現) 법무법인 광장 변호사
해당사항 없음

21년~현재
現) ㈜씨앤투스성진 사외이사

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원회 서정수 후보
감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 서정수 후보자는 공인회계사로서, 폭넓은 회계 및 세무 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 위원 업무를 수행할 것으로 판단됩니다. 회계감사 뿐만 아니라 업무감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 

감사위원회 김병률 후보
감사위원회 위원 후보 김병률 후보자는 한국거래소에서 27년간 근무하면서 상장, 공시, 파생업무 등 다양한 분야의 자본시장업무를 담당하였습니다. 최근(2015년~2016년말) 유가증권시장본부 공시담당임원으로서 유가증권시장본부의 공시업무를 총괄하였고, 상장공시위원회 위원으로서 상장기업의 불성실공시 제재업무를 담당한 바 있어 상장기업의 성실공시에 효율적으로 대응할 수 있는 업무 방안을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다.

감사위원회 추원식 후보
감사위원회 위원 후보 추원식 후보자는 1997년 서울중앙지검 검사를 시작으로 법조 생활을 시작하여 2000년 법무법인(유) 광장에 합류한 이래 주로 자본시장 분야에서 경력을 쌓아온 전문 변호사로서 외국 기업이나 펀드 등의 한국 상장이나 진출에 대하여도 많은 자문을 제공하고 있습니다. 이를 통해 감사위원회 운영에 객관성이 담보된 법리적인 의견을 제시하고, 감사위원회 의사결정과정의 전문성과 투명성 강화에도 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 선임하고자 합니다.

확인서

추원식감사위원회후보

김병률감사위원회후보

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제20기 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(제19기 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,097,333(천원)

최고한도액
20 억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 17일까지 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2022년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.cntus-sungjin.com)에 게재할 예정입니다. 

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
당사는 이번주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 운영하고 있습니다.
따라서 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템(한국예탁결제원 위탁)

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 참여기간: 2022년 3월 15일 9시~ 2022년 3월 24일 17시

다. 시스템에서 공동인증 또는 민간 인증(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서
 한정)을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

■ 기타 사항

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이
 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
 - 방역관리지침에 따라 총회장 입장시 발열 검사 예정이며, 측정 결과에 따라 
 발열이 의심되거나 호흡기 질환등으로 감염이 의심되는 경우, 마스크 미착용
 등의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 (출입제한자에 한하여 비대면적 의결권 행사 방법 별도 안내 예정)
 - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 
 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사 및 종속회사의 회계감사 소요기간과 사업보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.