와이엠씨 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 와이엠씨

주주총회소집공고
2.9
와이엠씨(주)

주주총회소집공고

2022년 3월

10일

회 사 명 :

와이엠씨(주)

대 표 이 사 :

이윤용

본 점 소 재 지 :

충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25

(전 화)041-538-5200

(홈페이지)http://www.ymc-inc.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)경영기획팀장

(성 명)박정근

(전 화)041-538-5200

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 당사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제14기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제 표, 이익잉여처분계산서(안)(현금배당 150원) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내 이사 선임 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
 제7-1호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
 제7-2호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 
 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 9시 ～ 2022년 3월 28일17시

-
기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표
·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 없사오니 주주님들의 양해 바라오며, 방문시 착오 없으시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

어기한
(출석률: 77%)

찬 반 여 부

1
2021.02.09
제13기 내부결산 연결재무제표에 대한 승인의 건
찬성

2
2021.03.08

제13기 정기주주총회 소집의 건,
전자투표채택의 건

찬성

3
2021.03.23
임직원 개인 차입에 대한 예금 담보 연장 제공의 건
찬성

4
2021.03.29
이사 및 감사 개별 보수 승인의 건
찬성

5
2021.05.10
기채에 관한 건(수출성장기자금대출) 40억원
찬성

6
2021.08.27
와이엠에스(구,레오텍) 잔여지분 인수의 건
와이엠에스(구,레오텍) 신주발행의 건
찬성

7
2021.09.08
주식매수선택권 부여취소의 건
불참

8
2021.11.17
사옥신축 및 시공사 계약의 건
찬성

9
2021.12.01
주식매수선택권 부여취소의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000백만원

36백만원

36백만원
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의특성)
디스플레이 산업은 장비ㆍ부품소재가 차지하는 비중이 높은 대표적인 장치 산업으로 기술집약적이며, 막대한 시설투자가 필요하며, 대표적인 시스템 산업으로 전ㆍ후방 연관효과가 커서 국가정책적으로도 육성하는 시장 진입장벽이 높은 산업입니다.

(산업의 성장성)

2022년 세계 디스플레이 시장규모는 코로나 19 이후 급격히 상승한 디스플레이 시장의 역기저효과로 시장규모는 1,453억 달러로 전년대비 8%수준 감소가 전망되나, 평년 대비는 높은 수준으로 유지될것으로 전망되고 있습니다. 코로나 19 이전 디스플레이 시장 규모는 평균 1,150억 달러 수준 이었습니다.

세계 디스플레이 시장 추이 및 전망.jpg
세계 디스플레이 시장 추이 및 전망

주
로
TV용 패널로 사용되는 대형 디스플레이 시장 규모의 경우 2021년은 전년대비 38.9% 성장한 1,003억 달러로 전망되나, 2022년은 12.2% 감소한 881억 달러 수준으로 전망하고 있습니다. 스마트폰에 등에사용되는 중소형의 경우 2021년 전년대비 9.3% 증가한 576억 달러, 2022년은 전년대비 소폭 감소한 572억 달러 수준으로 전망 되고 있습니다.
(자료출처 : KDB산업은행경제연구소)

(경기변동의 특성)
디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 매우 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하고 있는 반면, 시장 내 주력제품의 교체속도는 점차 빨라지는 추세를 보이고 있어 새로운 제품의 시장 진입 시기를 잘못 선택할 경우 투자비용을 회수하기 어려운 경우가 발생할 가능성이 커지는 등 투자위험이 존재하고 있습니다. 또한 장치산업의 특성상 공급능력은 계단식 증가가 이루어지는 반면, 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 갖고 있어 수급구조상 공급과잉
→
초과수요
→
공급과잉이 반복된 데서 오는 호황과 불황이 30~36개월 사이의 주기로 나타나는 산업 고유의 경기변동 사이클을 보이고 있습니다.

(국내시장여건)
국내 디스플레이 수급은 생산능력 및 출하량 변동 등에 좌우되는 것으로 분석 되며 2022년 국내 디스플레이 생산능력(면적)은 전년대비 2.1% 감소가 예상되며 판매가가 높은 OLED는 7.2% 증가, 생산량 조정 중인 LCD는 7.4% 감소될것으로 전망 되고 있습니다. 생산은 판매가가 높은 OLED 생산능력 및 출하량 확대에도 불구하고 국내 LCD 생산량 조정 및 글로벌 LCD 가격하락 등에 따라 전년대비 2.2% 수준 감소 전망되며 수입은 국내 LCD 생산량 조정 등에 따른 중국, 대만 등을 통한 LCD수입 확대가 예상되나, LCD 가격하락 등으로 전년대비 2.8% 감소 전망됩니다. 내수는 코로나 19 이후 급증한 TV, IT기기 수요 증가의 역기저효과로 전년대비 4.2% 수준 감소 예상입니다.

국내 디스플레이 수급 추이 및 전망.jpg
국내 디스플레이 수급 추이 및 전망

(해외시장여건)
세계 모바일 디스플레이 시장은 21년 1,391억달러에서 23년 1,566억 달러로 시장 규모가 커지고 CAGR 6.1% 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 아시아, 태평양 지역 내 신흥국의 소득수준이 증대됨에 따라 이 지역의 모바일 디스플레이의 생산 및 소비가 가장 많은 것으로 나타나고 있습니다. 

세계 모바일 디스플레이 시장 규모 및 전망.jpg
세계 모바일 디스플레이 시장 규모 및 전망

디스플레이 소비 시장은 아시아태평양(85%), 미국(12%), EU(1%)로 나타나며 아시아태평양 지역의 시장규모가 압도적으로 큰 것으로 나타나며 대표적인 스마트폰 제조업체들이 아시아태평양 지역에 밀집해 현재의 세계적인 소비시장을 형성하고 있습니다. 최근에는 휴대성이 강조된 플레시블 디스플레이의 수요가 증가하는 추세입니다.(자료 출처: 전기전자 해외 시장동향 및 시사점, KOTRA)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 1,791억원의 매출을 달성하여, 2020년 1,458억원의 매출대비 약 23%의 매출이 증가되었습니다. 영업이익 140억원, 당기순이익 118억원으로 전년대비 영업이익 및 당기순이익 증가 하였습니다. 이는 전방산업의 호황과 이설용역 원가비율 감소 및 신규 용역사업 수주에 기인합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율

- 당사는 신뢰할 수 있는 자료가 부족하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 산업의 특성을 살펴보면 첫째, 장비ㆍ부품소재가 차지하는 비중이 높은 대표적인 장치 산업으로 1개라인의 건설에 2~3조 원씩 소요되는 설비 투자비용의 70%가 장비구매 비용이며, 제품 수율의 90%이상이 장비 성능에 의해 좌우됩니다. 또한 디스플레이 패널 산업은 반도체 기술을 포함하고 있기 때문에 각 프로세스에서 최첨단 제조 장치와 고도의 다양의 부품소재를 필요로 합니다. 둘째, 디스플레이 산업은 부품ㆍ소재를 구매하여 디스플레이 제작 후 TV, 모니터 제작 시스템업체에 납품하는 전형적인 시스템산업으로전ㆍ후방 연관효과가 큰 전략 산업이며, 선제투자를 통한 가격경쟁력 확보가 시장선점의 주요 요인입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 ' (나) 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및

별
도 감사보고
서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 14 기 2021. 12. 31 현재

제 13 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

유동자산
71,887,845,673
68,957,517,160

현금및현금성자산
20,202,880,924
24,927,180,703

단기금융상품
25,600,000,000
21,600,000,000

매출채권및기타채권
8,883,551,489
5,685,883,956

계약자산
392,062,875
-

재고자산
13,140,485,415
11,060,211,773

기타유동자산
3,668,523,230
5,610,433,015

당기법인세자산
341,740
73,807,713

비유동자산
51,586,686,853
46,916,186,456

장기금융상품
2,025,414,364
1,753,357,128

이연법인세자산
812,271,959
1,034,120,233

유형자산
41,880,366,720
37,946,903,637

무형자산
4,426,341,853
5,079,766,253

기타비유동금융자산
2,422,509,000
1,102,039,205

순확정급여자산
19,782,957
-

자 산 총 계
123,474,532,526
115,873,703,616

부채

유동부채
22,935,337,985
24,362,814,396

매입채무및기타채무
15,573,981,045
9,905,557,630

기타유동금융부채
398,488,909
206,496,638

차입금
1,500,200,000
1,457,496,949

당기법인세부채
2,661,172,460
1,761,290,541

계약부채
2,270,768,291
9,018,523,109

기타유동부채
530,727,280
2,013,449,529

비유동부채
294,225,652
761,791,202

매입채무및기타채무
294,225,376
221,480,752

확정급여채무
276
540,310,450

부 채 총 계
23,229,563,637
25,124,605,598

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
2,111,175,649
1,638,815,883

이익잉여금
70,026,772,126
62,336,280,211

지배기업 소유주지분
93,405,953,960
85,243,102,279

비지배지분
6,839,014,929
5,505,995,739

자 본 총 계
100,244,968,889
90,749,098,018

부채와자본총계
123,474,532,526
115,873,703,616

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

매출액
179,111,178,790
145,800,636,256

매출원가
154,266,070,269
124,256,789,960

매출총이익
24,845,108,521
21,543,846,296

판매비와관리비
10,803,462,003
10,910,983,735

영업이익
14,041,646,518
10,632,862,561

금융수익
1,796,706,656
1,980,711,512

금융비용
718,575,673
1,394,820,400

영업외수익
988,217,783
448,320,240

영업외비용
568,329,746
455,566,315

법인세비용차감전순이익
15,539,665,538
11,211,507,598

법인세비용
3,730,346,298
3,211,277,522

당기순이익
11,809,319,240
8,000,230,076

기타포괄손익
20,548,578
(38,450,979)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
20,548,578
(38,450,979)

당기총포괄이익
11,829,867,818
7,961,779,097

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
10,485,889,586
7,554,512,089

비지배지분
1,323,429,654
445,717,987

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
10,496,562,615
7,542,034,160

비지배지분
1,333,305,203
419,744,937

주당이익

기본주당순이익
560
400

희석주당순이익
560
399

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배
지분
합 계

주식발행
초과금
주식선택권
자기주식
기타

2020.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
1,385,302,744
(4,501,998,250)
7,878,539,398
54,794,246,051
5,063,182,405
85,887,278,533

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(12,477,929)
(25,973,050)
(38,450,979)

당기순이익
-
-
-
-
-
7,554,512,089
445,717,987
8,000,230,076

주식보상비용
-
-
939,465,311
-
-
-
-
939,465,311

주식선택권의행사
-
-
(303,160,219)
-
236,846,339
-

(66,313,880)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
23,068,397
23,068,397

자기주식의 취득
-
-
-
(3,996,179,440)
-
-
-
(3,996,179,440)

2020.12.31(전기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,021,607,836
(8,498,177,690)
8,115,385,737
62,336,280,211
5,505,995,739
90,749,098,018

2021.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,021,607,836
(8,498,177,690)
8,115,385,737
62,336,280,211
5,505,995,739
90,749,098,018

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
10,673,029
9,875,549
20,548,578

당기순이익
-
-
-
-
-
10,485,889,586
1,323,429,654
11,809,319,240

배당
-
-
-
-
-
(2,806,070,700)
-
(2,806,070,700)

주식보상비용
-
-
488,073,753
-
-
-
-
488,073,753

주식선택권의행사
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
(15,713,987)
-
-
(15,713,987)

연결기업내 자본거래
-
-
-
-
-
-
(286,013)
(286,013)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,509,681,589
(8,498,177,690)
8,099,671,750
70,026,772,126
6,839,014,929
100,244,968,889

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
10,092,697,066
12,766,235,451

영업에서 창출된 현금흐름
12,615,349,179
13,619,291,489

당기순이익
11,809,319,240
8,000,230,076

조정
10,260,825,906
10,732,151,212

영업활동으로인한자산부채의변동
(9,454,795,967)
(5,113,089,799)

이자의 수취
162,464,847
383,342,776

이자의 지급
(30,520,170)
(28,338,368)

법인세의 납부
(2,654,596,790)
(1,208,060,446)

투자활동으로 인한 현금흐름
(11,859,336,575)
(2,097,016,156)

단기금융상품의 감소
42,400,000,000
30,200,000,000

유형자산의 처분
1,603,890,857
500,735,200

무형자산의 처분
48,349,233
-

임차보증금의 감소
145,000,000
5,000,000

정부보조금의 수령
76,421,000
23,579,000

임차보증금의 증가
(52,000,000)
(13,000,000)

단기금융상품의 증가
(46,400,000,000)
(29,653,200,000)

기타채권의 감소
-
4,110,190,000

단기대여금의 증가
-
(300,000,000)

장기투자자산의 증가
(1,320,000,000)
(30,080,439)

장기금융상품의 증가
(284,612,187)
(716,722,011)

유형자산의 취득
(7,971,732,778)
(5,358,188,493)

무형자산의 취득
(104,652,700)
(267,870,300)

종속기업의 변동에 따른 순현금흐름
-
(597,459,113)

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,975,853,094)
(4,414,791,904)

종속기업투자의 취득
(16,000,000)
-

자기주식의 취득
-
(3,996,179,440)

주식선택권의 행사
-
(66,313,880)

차입금의 상환
-
(209,600,000)

리스부채의 상환
(153,782,394)
(142,698,584)

배당금의 지급
(2,806,070,700)
-

현금의 증가
(4,742,492,603)
6,254,427,391

기초현금및현금성자산
24,927,180,703
18,972,245,961

외화환산으로 인한 현금의 변동
18,192,824
(299,492,649)

기말현금및현금성자산
20,202,880,924
24,927,180,703

- 연결재무제표에 대한 주석
2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

[별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2021. 12. 31 현재

제 13 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

유동자산
62,213,767,661
63,073,819,482

현금및현금성자산
16,259,184,129
22,578,879,826

단기금융상품
20,900,000,000
18,900,000,000

매출채권및기타채권
8,827,476,163
5,574,991,877

계약자산
392,062,875
-

재고자산
12,194,212,049
10,346,924,666

기타유동자산
3,640,832,445
5,599,689,710

당기법인세자산
-
73,333,403

비유동자산
50,722,411,456
44,834,655,476

장기금융상품
1,932,803,196
1,697,165,652

종속기업투자
7,516,875,000
7,648,875,000

이연법인세자산
349,464,663
454,782,259

유형자산
37,016,678,664
32,299,019,821

무형자산
1,506,489,933
1,655,182,539

기타비유동금융자산
2,400,100,000
1,079,630,205

자 산 총 계
112,936,179,117
107,908,474,958

부채

유동부채
21,403,900,163
23,125,110,813

매입채무및기타채무
16,219,611,588
10,413,437,444

당기법인세부채
2,447,707,948
1,711,384,810

계약부채
2,270,768,291
9,018,523,109

기타유동부채
465,812,336
1,981,765,450

비유동부채
365,556,639
277,937,581

매입채무및기타채무
365,556,639
277,937,581

부 채 총 계
21,769,456,802
23,403,048,394

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
2,136,621,945
1,648,548,192

이익잉여금
67,762,094,185
61,588,872,187

자 본 총 계
91,166,722,315
84,505,426,564

부채와자본총계
112,936,179,117
107,908,474,958

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

매출액
178,466,684,406
145,611,732,880

매출원가
158,601,309,291
126,724,121,476

매출총이익
19,865,375,115
18,887,611,404

판매비와관리비
8,474,315,752
8,635,461,283

영업이익
11,391,059,363
10,252,150,121

금융수익
1,671,780,773
1,887,313,160

금융비용
410,787,197
1,408,787,060

영업외수익
498,957,040
571,662,569

영업외비용
127,780,999
436,113,844

종속기업투자손실
648,000,000
-

법인세비용차감전순이익
12,375,228,980
10,866,224,946

법인세비용
3,395,936,282
3,324,117,469

당기순이익
8,979,292,698
7,542,107,477

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
8,979,292,698
7,542,107,477

주당이익

기본주당순이익
480
400

희석주당순이익
480
399

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
기타

2020.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
1,385,302,744
(4,501,998,250)
7,888,271,707
54,046,764,710
80,086,347,096

당기순이익
-
-
-
-
-
7,542,107,477
7,542,107,477

주식보상비용
-
-
939,465,311
-
-
-
939,465,311

주식선택권의 행사
-
-
(303,160,219)
-
236,846,339
-
(66,313,880)

자기주식의 취득
-
-
-
(3,996,179,440)
-
-
(3,996,179,440)

2020.12.31(전기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,021,607,836
(8,498,177,690)
8,125,118,046
61,588,872,187
84,505,426,564

2021.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,021,607,836
(8,498,177,690)
8,125,118,046
61,588,872,187
84,505,426,564

당기순이익
-
-
-
-
-
8,979,292,698
8,979,292,698

주식보상비용
-
-
488,073,753
-
-
-
488,073,753

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(2,806,070,700)
(2,806,070,700)

2021.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,509,681,589
(8,498,177,690)
8,125,118,046
67,762,094,185
91,166,722,315

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
6,462,722,916
10,918,509,157

영업에서 창출된 현금흐름
8,834,517,470
11,847,286,618

당기순이익
8,979,292,698
7,542,107,477

조정
8,422,477,054
8,819,064,977

영업활동으로인한자산부채의변동
(8,567,252,282)
(4,513,885,836)

이자수익의 수취
121,698,435
333,894,968

이자비용의 지급
(12,530,844)
(8,860,918)

법인세의 납부
(2,480,962,145)
(1,253,811,511)

투자활동으로 인한 현금흐름
(9,863,320,650)
(628,585,746)

단기금융상품의 감소
39,700,000,000
27,000,000,000

임차보증금의 감소
140,000,000
-

유형자산의 처분
102,240,090
200,735,200

임차보증금의 증가
(47,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(41,700,000,000)
(26,953,200,000)

장기금융상품의 증가
(248,192,495)
(716,722,011)

장기투자자산의 증가
(1,320,000,000)
-

기타금융상품의 증가
-
(303,000,000)

기타채권의 감소
-
4,110,190,000

종속기업투자주식의 취득
(516,000,000)
(648,000,000)

유형자산의 취득
(5,948,136,545)
(3,054,968,635)

무형자산의 취득
(26,231,700)
(263,620,300)

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,919,172,591)
(4,152,889,130)

리스부채의 상환
(113,101,891)
(91,395,810)

임대보증금의 증가
-
1,000,000

주식선택권의 행사
-
(66,313,880)

배당금의 지급
(2,806,070,700)
-

자기주식의 취득
-
(3,996,179,440)

현금의 증가
(6,319,770,325)
6,137,034,281

기초현금및현금성자산
22,578,879,826
16,689,297,422

현금및현금성자산의 환율변동효과
74,628
(247,451,877)

기말현금및현금성자산
16,259,184,129
22,578,879,826

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
66,616,175,775
60,723,560,847

1.전기이월미처분이익잉여금
57,636,883,077
53,181,453,370

2.당기순이익
8,979,292,698
7,542,107,477

Ⅱ. 이익잉여금처분액
3,086,677,770
3,086,677,770

1. 이익준비금
280,607,070
280,607,070

2. 배당금(당기 주당 배당금 150원 
 당기 액면배당률 30%

전기 주당 배당금 150원 
 전기 액면배당률 30%)

2,806,070,700
2,806,070,700

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
63,529,498,005
57,636,883,077

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

- 별도재무제표에 대한 주석
2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제11조(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및
상법 시행령 제30조 제1항
이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다

준용규정 정비

제15조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조의2(주주명부 작성 ,비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 및 시행령 규정 내용을 반영.

제35조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조(이사의 직무)

사장
, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

자구 수정

- 부칙
 1. 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재구
1960.12.01
사내이사
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재구
경영인
~1983.02
1987 ~2012
2012 ~2017
2019 ~ 현재
서울시립대 경영학
전)삼성전자
전)에스원
현)와이엠씨 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 와이엠씨(주)의 이사로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨.

확인서

확인서_이재구

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
917백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
62백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 등기 임원 퇴직금 지급기준율(배수)의 통일 및 간소화

개정전)

구분

배수

이사/상무/전무/감사

1.5

부사장

2

대표이사

3

개정후)

구분
배수

이사/감사

2

대표이사

3

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

(
2022.03.
10
이사회 결의)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이용학
임직원
미등기임원
보통주
70,000

류재령
임직원
미등기임원
보통주
20,000

임헌기
임직원
미등기임원
보통주
10,000

장정택
임직원
미등기임원
보통주
10,000

전근익
임직원
미등기임원
보통주
10,000

OOO외 31인

임직원
직원
보통주
120,000

총( 37 )명
-
-

보통주

총(240,000)주

(2022.03.29 주주총회 결의(예정))

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박정근
등기임원
등기임원
보통주
20,000

총( 1 )명
-
-

보통주

총(20,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

(
2022.03.
10
이사회 결의)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부
이사회 결의

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주
- 교부할 주식의 수 : 240,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 6,670원

행
사기간 : 2024년 03월 10일 ~ 2029년 03월 09일

-

기타 조건의 개요
-
-

(2022.03.29 주주총회 결의(예정))

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부
주주총회
(행사일에 이사회에서 정함)

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주
- 교부할 주식의 수 : 20,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 주
주총회일 전일결정
- 행
사기간 : 2024년 03월 29일 ~ 2029년 03월 28일

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

19,974,358
발행주식 총수의 10%
보통주
1,997,435
1,524,435

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
무상증자
증가주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
18.02.21
1
보통주
50,000
49,304
49,304
-
50,000

2018년
18.10.24
31
보통주
290,000
-
-
42,000
248,000

2019년
19.03.25
1
보통주
30,000
-
-
-
30,000

2020년
20.07.21
13
보통주
140,000
-
-
20,000
120,000

2021년
21.03.29
1

보통주

25,000
-
-
-
25,000

계
-
총( 47 )명

보통주

총(535,000)주
총(49,304)주
총(49,304)주

총(62,000)주

총(473,000)주

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 행후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr)사업보고서를 활용하여야 합니다.

-

당사는 2022년 3월 21일
사
업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.ymc-inc.com 투자정보 - 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

 주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가
 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야
 합니다. 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및
 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표 및 전자위임장제도를
 활용하여 주시기 바랍니다.

 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 
 발생할 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 이사회 결의에 따라 대표
 이사에게 위임 됨을 알려드립니다.

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 와이엠씨(주)는 이번 제14기 정기주주총회에 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 9시 ～ 2022년 3월 2 8일 17시
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음