WISCOM — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: WISCOM

주주총회소집공고
2.9
(주)WISCOM

주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 :
(주)WISCOM

대 표 이 사 :
구 영 일

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 237

(전 화) 031-495-1181

(홈페이지)http://www.wiscom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정 세 철

(전 화) 031-495-1181

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조
및 당사 정관 제19조에 의거 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 9시
2.장소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동)

(주)WISCOM 본사 회의실
3.회의목적사항
 가.보고사항
 1.감사의 감사보고
 2.영업보고
 3.내부회계관리제도 운영실태 보고
 4.제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고
 
 나.의결사항
 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 (1) 임기 만료된 이사(1명) : 정세철
 (2) 이사 후보자(1명)

성명
생년월일
주요 약력
회사와의 
거래내역
최대주주
와의 관계
5년 이내
취업제한 결격
사유 유무

추 천 인
체납 여부
회생/파산 진행
사실 여부

정세철
(사내이사)
1967.03.06
(주)WISCOM 상무이사
(CFO)
없음
없음
부
부
무

이사회

제2호 의안 :
이
사 보수한도 승인의 건

4. 재무제표 보고 안내사항
 상법 제499조의 2 및 당사 정관 제41조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.(이사회 개최 예정일 2022년 3월 17일)재무제표 승인 이사회 개최일은 변동가능성이 있습니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정영수

(출석률: 100%)

임대진

(출석률: 100%)

김중혁

(출석률: 89%)

조진한

(출석률: 100%)

신현호

(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2021.01.26
예금담보 제공에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2021.02.10
담보기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2021.02.10
제43기(2020년) 재무제표 확정의 건.
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2021.02.10
제43기 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

5
2021.02.10
'내부회계관리제도 운영실태보고서' 보고
'내부회계관리제도 평가보고서' 보고
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2021.02.18
금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2021.03.08
대출 한도거래 기간연장의 건.
찬성
찬성
찬성
-
-

8
2021.03.11
제43기(2020년) 재무제표 승인의 건.
찬성
찬성
찬성
-
-

9
2021.03.11
제43기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

10
2021.03.26
대표이사 선임의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

11
2021.03.26
대출 한도거래 기간연장의 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

12
2021.04.23
예금담보 제공에 관한 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

13
2021.06.25
지점폐지의 건
-
-
-
찬성
-

14
2021.07.22
예금담보 제공에 관한 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

15
2021.08.26
예금담보 제공에 관한 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

16
2021.09.01
타법인 출자 승인의 건.
-
-
-
찬성
-

17
2021.09.16
예금담보 제공에 관한 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

18
2021.09.16
대출 한도거래 한도변경 및 기간연장의 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

19
2021.11.08
임원 퇴직에 따른 특별위로금 지급에 관한 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

20
2022.01.03
안산2공장 PMMA라인 증설 투자 승인 및 계약의 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

21
2022.01.07
2022년 사업계획 승인의 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

22
2022.02.10
LG화학, LXMMA 담보기간 연장의 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

23
2022.02.10
제44기(2021년) 재무제표 확정의 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

24
2022.02.10
제44기(2021년도) 현금배당의 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

25
2022.02.10
'내부회계관리제도 운영실태보고서' 보고
'내부회계관리제도 평가보고서' 보고
-
-
찬성
찬성
찬성

26
2022.03.07
대출 한도거래 기간연장의 건.
-
-
-
찬성
-

27
2022.03.10
제44기 정기주주총회 소집의 건.
-
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정영수
임대진
김중혁
2021.02.10

2021.02.10

2021.02.10

2021.03.11
-.대표이사의 '내부회계관리제도 
 운영실태보고서' 보고의 건
-.제43기(2020년)재무제표 및 부속명세서 영업보고서에 대한 감사보고의 건
-.감사위원회의 '내부회계관리제도 평가
 보고서' 승인의 건
-.제43기(2020년)재무제표 및 부속명세서 영업보고서에 대한 감사보고의 건
가결

가결

가결

가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조진한
김중혁
신현호
2022.02.10

2022.02.10

2022.02.10

-.대표이사의 '내부회계관리제도 
 운영실태보고서' 보고의 건
-.제44기(2021년)재무제표 및 부속명세서 영업보고서에 대한 감사보고의 건
-.감사위원회의 '내부회계관리제도 평가
 보고서' 승인의 건
가결

가결

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
24
8
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

(1) PVC RESIN 업계 현황.
 당사 및 종속회사의 제품은 전방산업에 해당하는 PVC(Poly Vinyl Chloride)는 석유화학산업에서 추출되는 기초원료로 주택, 건설, 통신, 농업, 선박 등 광범위한 산업에 사용되는 소재이며, 저가의 수지이면서 가공성, 기계적 성질이 우수하여 공업용ㆍ 일반용 소재로널리 사용됩니다.
PVC COMPOUND산업은 각 개별 투자비가 크고, 가소제 및 안정제를 배합하는 컴파운딩 기술력이 필수적이며, 플라스틱 가공업체에 공급되는 일련의 유통경로가 여타 합성수지에 비하여 복잡하기 때문에 국내에서는 (주)LG화학과 한화솔루션(주)이 시장을 과점하고 있습니다. 

(2) 제품 부문.
 PVC는 다른 합성수지와는 달리 BASE RESIN 자체적으로는 가공될 수 없는 특성을가지고 있는데, 이는 염화비닐수지에서 빛이나 열에 의하여 탈염화가 일어나기 때문입니다. 이를 방지하기 위하여 안정제를 사용하고, 또한 가공성을 높이기 위하여 가소제를 첨가하여야 합니다.
 PVC 컴파운딩 산업은 안정제, 가소제, 안료 등의 첨가제를 배합하는 공정을 거쳐 수요처의 물성요구에 부합하는 수지중간제품을 생산ㆍ판매하는 산업으로, 플라스틱사출ㆍ성형 가공업체의 전단계에 위치합니다. 
 생산되는 제품의 종류로는 전력용 케이블, 통신용 케이블, 난연 케이블 등 전선케이블용과 자동차용, 승강기용, 호스용 등이 있으며 기타 사용자가 요구하는 다양한 컴파운드 제품이 연구ㆍ개발되고 있습니다. 

(3) 임가공 부문.
 당사 및 종속회사는 (주)LG화학의 협력업체로서 (주)LG화학의 ABS수지, EP수지 및 LXMMA(주)의 PMMA수지 등의 컴파운딩 가공을 대행하고 있습니다. LG화학으로부터 가공의뢰를 받아 BASE RESIN에 부자재, 안료를 배합하여 제품을 생산하는 본 공정은 (주)LG화학의 협력업체가 분담하고 있으며 임가공업체는 생산수량 및 제품가공도에 따라 임가공료를 지급받습니다.

※참고사항 : 제품설명
1. ABS(Acrylo-Butadiene Styrene) COMPOUND
스티렌의 광택, 전기적 특성, 가공성, 아크릴로니트릴의 내열성, 강성, 내후성 및 부타디엔의 내충격성을 가진 우수한 성형재료로 전기, 가전, 자동차 등에 사용되는 고가의 합성수지입니다.
2. EP(Engineering Plastic) COMPOUND
고도의 기능을 발휘 할 수 있는 첨단소재로서, 기계적 강도가 높고, 내열성이 우수하여 전기적 성질, 내화학 약품성 등이 뛰어나 기존 금속을 대체할 수 있는 공업용 수지입니다.
3. PMMA(Poly Methy Meta Acrylate) COMPOUND
열가소성 합성수지로서 투명성이 뛰어난 다양한 특성의 제품으로 이루어져 있으며, 자동차 및 전기 전자제품의 고급화 추세에 따라 고도의 투명성과 착색에 대한 내후성을 겸비한 수지입니다.
4. PE(Polyethylene) COMPOUND
뛰어난 가공 및 전기적 특성을 지니며 초고압에서부터 통신케이블, 전선, 자켓 및 수가교 파이프용 수지, 접착성 수지 등에 사용됩니다.

(4) 중국 부문.
 종속회사인 위사강공정소료(무석) 유한공사는 PVC컴파운딩 등 플라스틱제품 제조 및 판매, (주)LG화학의 ABS수지, EP수지 등을 가공하고 있습니다.
 종속회사인 위희강신재료(강문)유한공사는 (주)LG화학의 ABS수지를 가공하고 있습니다.

나. 산업의 성장성
 컴파운드 시장은 산업발전에 따른 전기공급 수요의 증가로 인한 발전소 건설 및 송배전 케이블 신규 수요의 증가 및 노후된 전선의 교체등으로 인해 중고압전선에 대해서는 지속적으로 전선용 컴파운드 시장은 확대가능성이 있습니다.

따라서 당사에서는 국내전선 판매시장에서는 중고압 위주의 고부가가치 전선용 컴파운드(*1) 판매에 주력하고, 해외 전선업체에 대한 컴파운드 판매 증대를 통해 매출 확보를 기대하고 있습니다. 그 외 건축용 내외장재용 컴파운드등 매출 확대를 통해 안정적인 매출확보를 위해 노력하고 있습니다.

(*1)고부가가치케이블 : 반도전, 난연PE, 난연 할로겐프리 등

다. 경기변동의 특성

당사의 주요 납품 대상인 전선업계에 컴파운드 시장의 선두 기업으로서의 확고한 지위를 바탕으로 공장가동에 필요한 물량을 확보하여, 전력선, 통신선, 자동차, 선박 등의 경기 변동과 밀접한 관계가 있습니다.

당사의 경우 거의 모든 종류의 전선용 컴파운드를 생산하고 있고, 높은 생산성 및 우수한 재정건전성을 바탕으로 최고의 경쟁력을 유지하기위해 노력하고 있습니다.
 현재 전세계는 인류 역사상 유례가 없는 코로나 바이러스가 창궐하여 몸살을 앓고 있습니다. 국내에서도 많은 변화가 있으며, 경제활동에도 영향이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

1978년 설립된 (주)WISCOM은 범용 Compound 를 기반으로 고부가 제품 개발에

심혈을 기울이고 있으며 고기능성 PLASTIC Compound , 안료 등을 농축한 M/B
(Master Batch), Poly Olefin 계 수지를 응용한 전력케이블용의 PE Compound 등 다양한 신제품으로 영업력을 확장해 가고 있습니다 .
또한 국내 최대의 종합화학업체인 (주)LG화학의 ABS, EP수지 컴파운딩을 위탁받아 임가공을 영위하고 있으며, 시장 경쟁력 증대를 위하여 각 공장을 전문화하여 다음과 같은 제품을 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

각 공장을 전문화하여 다음과 같은 사업부문으로 제품을 생산하고 있습니다.

사업 부문
공 장
주요생산품목

제 품
시화 공장
PVC Compound

안성 공장
MASTER BATCH, PO Compound 등

안산2공장
반도전Compound 등

임 가 공
안산2공장
EP(Engineering Plastic) Compound, PMMA Compound

안산1공장,여수공장
ABS Compound

중 국
중국법인(무석)
PVC Compound, ABS Compound 등

중국법인(강문)
ABS Compound

(2) 시장점유율

당사는 PVC컴파운드 업계의 선도업체로 1985년 국내 KS, UL규격을 획득하였으며

1995년 ISO9002, 2007년 ISO14001인증을 획득함으로써 생산능력 뿐만 아니라, 품질 측면에서도 선발의 위치를 고수하고 있습니다. 
현재 PVC Compound 업체는 약 70여개로 추산되고 있으며, 이들 업체들이 보유한 시설규모는 월간 15,000톤 정도로 파악되나 당사와 TSC를 제외하면 여타 업체의 생산능력은 월 1,000톤 이하로 추정됩니다.
PVC Compound시장의 전체 규모를 정확히 파악하는 데에는 한계가 있으나, 당사의시장조사 등에 의한 국내 시장 점유율은 다음 표와 같습니다.

(단위 : ton, %)

구 분
2021년
비 고

수량(월간)
점유율(%)

WISCOM
2,300
18.0
-

TSC
2,200
17.2

지앤피
700
5.5
-

기 타
7,600
59.3
약 70여개 업체

합 계
12,800
100.0
-

※ PVC RESIN 기준 판매량 추정치임.

(3) 시장의 특성

당사 및 종속회사는 화학합성수지 물질제조 및 가공판매업, 플라스틱 제품제조ㆍ가공판매업, 도ㆍ소매 및 부대사업을 목적사업으로 영위하고 있습니다. 
합성수지(Compound)는 주요 원재료(PVC, PE, PP, PC, ABS 등)에 각종 첨가물을 배합하는 공정을 거쳐 수요처의 물성요구에 부합하는 수지 중간제품을 말하며, 생산된 제품은 수요처에 판매되어 전력용, 통신용 케이블, 자동차 케이블, 내장재, 건축용자재, 호스, 생활용품 등 다양한 플라스틱 제품제조에 사용되고 있습니다.
전선업체 및 완제품 제조업체에 직접 납품하는 제품으로 매출변화는 크지않고 경기변화의 영향을 비교적 적게 받으며 수출보다는 내수비중이 높아 외부요인(환율, 원자재가격 등락)에 의하여 수익율 변화가 작용하고 있습니다.

국내의 안정적인 매출기반을 바탕으로 국외에 진출한 전선업체, 자동차 부품업체 및 전자부품업체에 제품을 공급하고 있습니다. 임가공 부분에 있어서는 주요 임가공 원청 업체인 (주)LG화학의 수출물량 및 고부가가치 제품 생산을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자가 현재 진행중인 것은 없으며, 향후 투자계획이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정세철
1967.03.06
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정세철
(주)WISCOM
상무이사
(CFO)
-
(주)WISCOM
상무이사
(CFO)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정세철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정세철 사내이사 후보자
 현재 (주)위스컴의 재무담당 최고 책임자(CFO)로 재직중이며, 1992년에 입사하여 30년간의 재무, 회계, 세무 등의 근무경험으로 전문성을 보유하고 있다고 판단되어 이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
885백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

당기 이사의 수는 등기임원의 수이며, 보수총액 내지 최고한도액은 등기임원 6명, 비등기임원 6명의 보수한도액을 기재한 것임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.wiscom.co.kr/, 홈페이지 IR→공시정보→공시자료 바로가기))에 게재하였습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 2022년 3월 17일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.wiscom.co.kr/, 홈페이지 IR→공시정보→공시자료 바로가기)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

□ 주주총회 집중일 개최 
- 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 25일
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.