eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하이트진로 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220310)
제출인: 하이트진로

하이트진로/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
직전 공시일이후 조정사항 반영에 대한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-당기순이익
-증감금액
-증감비율(%)
70,824,657
-15,803,835
-18.2
71,771,638
-14,856,854
-17.2

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-자산총계
3,631,063,758
3,631,051,440

-부채총계
2,538,851,410
2,537,892,111

-자본총계
1,092,212,348
1,093,159,329

-자본총계/자본금 비율(%)
296.1
296.4

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업년도
당해사업년도

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
1,091,662,979
1,092,609,959

자본총계*/자본금 비율(%)(*비지배지분은 제외)
296.0
296.2

아래의 첨부서류 중 이사회의사록은 2022년 2월 10일자 공시시 첨부한 서류이며,
요약 연결 및 별도 재무제표는 금번 정정공시 증빙자료 첨부서류입니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,202,903,850
2,256,322,946
-53,419,096
-2.4

- 영업이익
174,111,105
198,478,557
-24,367,452
-12.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
103,247,870
123,603,885
-20,356,015
-16.5

- 당기순이익
71,771,638
86,628,492
-14,856,854
-17.2

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,631,051,440
3,297,783,699

- 부채총계
2,537,892,111
2,223,505,553

- 자본총계
1,093,159,329
1,074,278,146

- 자본금
368,842,230
368,842,230

- 자본총계/자본금 비율(%)
296.4
291.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
해외 계열사들의 실적 개선에도 불구하고, 국내 COVID-19에 따른 사회적 거리두기 강화로 소비침체에 따라 매출액 및 손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정

영업실적임.

나. 상기 내용 중 당해사업년도(2021년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은

상태에서 작성된 자료이며, 그 내용 중 일부는 외부 회계감사 및 주주총회 승인

과정에서 변경 가능함.

다. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 상기 5항의 감사는

감사위원을 의미함.

※ 관련공시
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,092,609,959
1,073,794,181

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
296.2
291.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,977,099,627
2,049,288,473
조비 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 조비

조비/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)조비

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최

하고자 하였으나 상법과 외감법에 의한 내부결산 일

정 및 감사보고서의 수령등을 고려하여 부득이하게

주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습

니다.

향후, 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하

고 주주총회 집중일에 피하여 주주총회를 개최할 수

있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일)

3/25(금),3/30(수),3/31(목)

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
티에스아이 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220310)
제출인: 티에스아이

티에스아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.10)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 믹싱시스템

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
8,571,981,207

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
8,571,981,207

최근 매출액(원)
45,732,695,042

매출액 대비(%)
18.74

3. 계약상대방
VERKOR SA

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
프랑스

5. 계약기간
시작일
2022-03-04

종료일
2025-03-03

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-09

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액은 EUR 6,443,064 이며 03월 09일 매매기준율(EUR 1,330.42)에 의해 산출되었습니다.

- 상기 2번 계약내역의 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다

- 상기 5번 계약기간 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 8번 계약(수주)일자는 계약서 서명이 완료된 일자입니다.

- 상기 3번 계약상대방의 최근매출액은 VERKOR SA가 2020년 07월에 창업된 회사로 표시하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
티비에이치글로벌 — [기재정정]타인에대한담보제공결정 (20220310)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/타인에대한담보제공결정/(2022.03.10)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-04

3. 정정사유
담보권 설정 계약에 따른 담보재산 추가 제공
(추가 제공 내역: 2022년 3월 10일에 취득 예정인 TBH HONG KONG LIMITED의 유상 신주 291,119주)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 담보제공 내역

담보제공재산
TBH HONG KONG LIMITED 보통주 6,891,547주
TBH HONG KONG LIMITED 보통주 7,182,666주

[채무자별 담보제공 잔액]
TBH HONG KONG LIMITED 보통주 6,891,547주
TBH HONG KONG LIMITED 보통주 7,182,666주

2018년 12월 03일에 최초 체결한 당사와 TBH HONG KONG LIMITED 채권의 채권자간 담보 계약서 3.CHARGING CLAUSE 조항 및 2019년 12월 02일 및 2021년 02월 04일에 체결한 이사회 승인 내용에 따라 당사가 취득한 TBH HONG KONG LIMITED의 유상신주 291,119주를 추가로 담보 제공합니다.

이로 인해 TBH HONG KONG LIMITED를 위해 당사가 담보로 제공한 TBH HONG KONG LIMITED의 보통주는 7,182,666주로 변경되었습니다.

다만, 2021년 02월 04일에 체결된 담보권 설정계약의 담보가액과 제공기간은 변경없이 기존의 조건을 그대로 유지합니다

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
TBH HONG KONG LIMITED

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
1) Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited
2) Elevatech Limited
3) Connect Improvement Limited

3. 채무(차입)금액(원)
73,357,944,932

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
73,357,944,932

자기자본(원)
107,680,781,121

자기자본대비(%)
68.1

대규모법인여부
미해당

담보제공재산
TBH HONG KONG LIMITED 보통주 7,182,666주

담보제공기간
시작일
2019-12-03

종료일
2023-12-31

5. 담보제공 총 잔액(원)
73,357,944,932

6. 이사회결의일(결정일)
2021-02-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 담보제공은 2018년 12월 3일에 발행된 TBH HONG KONG LIMITED(이하 "TBH HK") 전환채권의 만기 연장에 따른 것으로 2019년 12월 2일 최초 공시 및 2020년 12월 28일에 정정된 '타인에 대한 담보제공 결정'의 정정 공시입니다.

2) TBH HK는 당사가 지분을 100% 보유하고 있는 회사이나, 2018년 12월 03일 TBH HK과 전환채권 채권자 간의 약정 사항으로 인해 기업회계기준서 1110호에 따라 종속기업에서 공동기업으로 재분류되었습니다.

3) TBH HK는 2018년 12월 03일 풋옵션 이행과 관련하여 전환채권을 현물 교부하였으며, 2019년 12월 03일에 상기 '2.채권자'와 협의후 USD 89,001,579 규모의 전환채권의 만기일을 2021년 12월 31일로 연장하는 계약을 체결하였으며, 해당 채권의 일부를 중도 상환하며 공시일 현재 상환하여야 하는 전환채권의 원금은 USD 65,850,938 입니다.

4) 상기 '3.채무금액'은 USD 65,850,938를 원화로 환산한 금액이며, 2021년 02월 04일자 최초 매매기준율 1,114.00원/USD을 적용한 금액입니다.

5) 상기 '4.담보제공 내역'의 자기자본은 2019년도말 개별 재무제표 기준입니다.

6) 상기 '4.담보제공 내역'의 담보제공기간은 TBH HK 전환채권의 만기 연장 계약 체결일부터 해당 채권 전액의 변제 완료일까지 입니다.

7) 아래 채무자의 요약 재무상황은 TBH HK의 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2019년 기말 기준입니다.

※ 관련공시
2018-12-03 타인에대한담보제공결정
2019-12-02 타인에대한담보제공결정
2020-12-28 타인에대한담보제공결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
275,948
280,296
-4,348
108,449
429,934
-96,978

전년도
413,899
354,681
59,218
81,548
426,596
-16,186

전전년도
375,708
89,230
286,477
81,548
520,580
7,025

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

TBH HONG KONG LIMITED
자회사
73,357,944,932
2019-12-03~
2023-12-31
TBH HONG KONG LIMITED 보통주 7,182,666주
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
일성아이에스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 일성아이에스

일성신약/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-28

3. 정정사유
의안 변경으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제2-4호 의안
제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤성원)
-

제3호 의안
제3호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (후보자 : 이성열)
제3-2호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (후보자 : 윤성원)
제3호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (후보자 : 이성열)

제4호 의안
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 윤성원)

제5호 의안
-
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

분리선출로 인한 의안 변경이 발생하여 3월 10일 이사회가 소집되어
정정신고

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 청파로74
용산전자랜드 신관 2층 랜드홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제62기 재무상태표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤석근)

제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김영민)

제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이성열)

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(후보자 :이성열)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(후보자 : 윤성원)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석근
1956-01
3
재선임
美 뉴욕대 경영학과 졸업
현 일성신약 대표이사(부회장)

김영민
1977-09
3
재선임
가톨릭대 회계학과 졸업
현 일성신약 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성열
1961-05
3
신규선임
연세대 경영학과 졸업
전 SG플렉시오 CFO
현 SG플렉시오 대표이사
SG플렉시오(대표이사)

윤성원
1963-09
3
신규선임
고려대 법과대학 졸업
전 광주지방법원장
현 법무법인 지평 대표변호사
해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이성열
1961-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대 경영학과 졸업
전 SG플렉시오 CFO
현 SG플렉시오 대표이사

윤성원
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대 법과대학 졸업
전 광주지방법원장
현 법무법인 지평 대표변호사
삼양사 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 삼양사

삼양사/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)삼양사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
그룹 각 상장사의 주주총회 개최일을 분산하고, 결산일정상 가능한 일정 중 주주총회 개최일을 정하는 과정에서 집중개최일인 2022년 3월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 관련공시
2022-02-08 주주총회소집결의
하이트진로홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
하이트진로(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
850

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
4.4

5. 배당금총액(원)
55,882,769,250

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.
- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주(제1, 제2 우선주)를 의미함.
- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며 상법 제464조의2의 규정에 의거하여

주주총회일로부터 1개월이내에 지급예정임.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

하이트진로 우
우선주
(제1,제2 우선주)
850
4.4
963,227,650
고려산업 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 고려산업

고려산업/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
14 : 00

3. 장소
부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동)
고려산업(주) 회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

-제1호 의안 : 제66기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 1주당 배당금(예정) : 보통주 40원

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명,사외이사 1명)

-제3-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건

-제3-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건

-제3-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건

-제3-4호의안: 사내이사 전재범 선임의 건

-제3-5호의안: 사외이사 김진일 선임의 건

-제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인감사위원 1명)

-제4-1호의안: 감사위원회 위원 김진일 선임의 건

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함.
- 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전장열
1952-08
2
재선임
U.S.C 경영학과
(現)금강공업(주) 대표이사 회장
(現)고려산업(주) 대표이사 회장

김영교
1950-05
2
재선임
영남대 축산학과
(現)고려산업(주) 대표이사 사장

신성수
1952-09
2
재선임
고려대 경영학과
(現)고려산업(주) 이사
(現)대양개발(주) 회장

전재범
1979-12
2
재선임
Sufolk UniV.
(現)금강공업(주) 사장
(現)고려산업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진일
1953-02
2
신규선임
서울대학교 금속공학과
포스코켐텍 대표이사 사장
포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진일
1953-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 금속공학과
포스코켐텍 대표이사 사장
포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)
하이트진로홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
450

종류주식
500

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.7

종류주식
3.2

5. 배당금총액(원)
9,849,615,650

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.

- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며 상법 제 464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

하이트진로홀딩스우
우선주
500
3.2
235,223,000
압타머사이언스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220310)
제출인: 압타머사이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 압타머사이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 압타머사이언스

대 표 이 사 :
한 동 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리
1단지 3동 301호

(전 화) 031-786-0317

(홈페이지)http://www.aptsci.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤 영 기

(전 화) 031-786-0317

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
75,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.10

종료일
2029.03.09

행사가격 
(원)
보통주식
12,750

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022.03.10

7. 부여근거
당사 정관 제11조
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
135,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022.03.10

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수
상기 해당 부여 주식수 75,000주는 현재 발행주식 총수의 0.84%에 해당됩니다.

(2) 행사기간 및 조건
상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 2년 이상 경과한 날로 부터 5년 내에 행사가 가능하며, 2년 경과 시점에서 최초부여주식의 40%, 3년경과시점에서 30%, 4년경과시점에서 30% 행사가 가능합니다. 또한, 부여 대상자가 부여받은 날로부터 2년 이상 재직 및 행사일 현재 재직 중이어야 행사가 가능합니다.

(3) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

(5) 부여결의 기관
상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발생주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

(6) 공정가치 산정
 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
 2) 공정가치 산정 가정
 가) 변동성 : 43.30%

나) 할인율 : 2.66% (신주발행교부 방식으로 평가)

다) 무위험수익률(RF): 2.66%
 라) 시가배당률 : 0.00%
 마) 모형 : 이항모형

바) 행사기간 : 2024-03-10부터 2029-03-09까지(부여수량의 40%까지)
 2025-03-10부터 2029-03-09까지(부여수량의 70%까지)
 2026-03-10부터 2029-03-09까지(부여수량의100%까지)

사) 총 부여수량 : 75,000주

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한창우
임원
30,000
-
5,592.44
-

이대견
임원
20,000
-
5,592.44
-

이조운이
직원
10,000
-
5,592.44
-

OOO외 2명
직원
15,000
-
5,592.44
-

※ 피용자의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니하였습니다.

※ 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 이며, 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아가방컴퍼니 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 아가방앤컴퍼니

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여
종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 협의 하였고, 이에 따른 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
대한과학 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 대한과학

대한과학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)대한과학

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,'DAIHAN Vietnam'의 해외법인과 (주)싸이랩코리아, (주)올포랩, (주)대한분석기기,(주)대한과학대구경북지사 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 상법 제447조의3, 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제6조 제7조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제8조에 의거하여 당사의 별도 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지, 연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 4주간전까지감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월25일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥 협회가 발표한 2022년도 주주총회 집중일은 03월25일(금), 03월30일(수), 03월31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
하이트진로 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 하이트진로

하이트진로/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
850

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
4.4

5. 배당금총액(원)
55,882,769,250

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.
- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주(제1, 제2 우선주)를 의미함.
- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며 상법 제464조의2의 규정에 의거하여

주주총회일로부터 1개월이내에 지급예정임.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

하이트진로 우
우선주
(제1,제2 우선주)
850
4.4
963,227,650
삼성E&A — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 서문태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성엔지니어링(주)

20220310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서문태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성엔지니어링(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028050

발행주식 총수
196,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서문태
한자(영문)
徐文泰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640905

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 상일로6길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성엔지니어링(주)
부 서
인사지원그룹

직 위
프로
전화번호
02-205******

성 명
강태규
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******.kang@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 02일
15,899
0.01
15,899
0.01

이번보고서
2022년 03월 10일
10,899
0.01
10,899
0.01

증 감
-5,000
0.00
-5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,899
0
0
0
0
0
0
0
10,899
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

196,000,000
0
0.01
0.01

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 10일
보통주
15,899
-5,000
10,899
26,740
-

합 계
15,899
-5,000
10,899
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스나인 — 전환가액의조정(제15회차) (20220310)
제출인: 코스나인

코스나인/전환가액의조정/(2022.03.10)전환가액의조정(제15회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

15
비상장
1,222
1,166

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

15
200,000,000
KRW : South-Korean Won
163,666
171,526

3. 조정사유
시세 하락에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

2) 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

3) 조정방법
가. 1개월 가중산술평균 주가 :1,164.77원
나. 1주일 가중산술평균 주가 :1,185.82원
다. 기산일 가중산술평균 주가 :1,146.29원
라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 :1,165.63원
마. 기준주가(MAX(다,라)) :1,165.63원
바. 조정전 전환가액 :1,222원
사. 조정가액(MIN(마,바)) :1,165.63원
아. 최초 전환가액 한도 :500원
자. 최종 전환가액 : 1,166원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-10

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-12-10 전환가액의조정(제15회차)
에브리봇 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20220310)
제출인: 에브리봇

유형자산 양도 결정
1.0
에브리봇 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
에브리봇 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교공원로 2길 11

(전 화) 031-759-8917

(홈페이지)http://www.everybot.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 민 기

(전 화) 031-759-8917

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 성남시 분당구 판교공원로 2길 11

2. 양도내역
양도금액(원)
8,500,000,000

자산총액(원)
30,631,117,502

자산총액대비(%)
27.75

3. 양도목적
사옥 이전 계획에 따른 처분

4. 양도영향
매각이익발생에 따른 현금확보, 
신규 사옥 매입자금 충당

5. 양도예정일자
계약체결일
2022년 03월 10일

양도기준일
2022년 04월 12일

등기예정일
2022년 04월 12일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)차후

자본금(원)
215,000,000

주요사업
토목,건축자재 제조 및 판매업

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25
(삼평동, 비동 4층)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
- 계약금(22년3월10일, 계약체결일) 
 : 금팔억오천만원정 (\ 850,000,000)
- 잔 금(22년4월12일)
 : 금칠십육억오천만원정 (\7,650,000,000)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가
- 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
지암회계법인

외부평가 기간
2022년 03월 02일 ~ 2022년 03월 10일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 양도내역의 자산총액은 최근사업연도 말인 2020년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

나. 상기 2. 양도내역 중 양도금액 및 7. 거래대금지급의 금액은 부가가치세, 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 금액입니다.

다. 상기 5. 양도예정일자 중 양도기준일 및 등기예정일은 매매계약서 상 잔금수령일 기준이며, 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

라. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
와이엠씨 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25(당사 3층 대회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제14기(2021년1월1일~2021년12월31일)별도 재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 150원) 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 사내 이사 선임 승인의 건

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의건

제7호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제7-1호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제7-2호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재구
1960-12
3
재선임
서울시립대 경영학
전)삼성전자
전)에스원
현)와이엠씨 사장
대한과학 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 대한과학

대한과학/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
447,143,820

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될수 있습니다.

2.시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3.배당지급예정일은 주주총회일로 부터 1개월 이내 지급예정입니다.

4.배당금 총액 내역 = (총발행주식수 7,454,490주 - 자기주식 2,093주) X (주당배당액 60원)

※ 관련공시
-
대한과학 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 대한과학

대한과학/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시 30분

2. 장소
강원도 원주시 지정면 신평석화로 326
본사 공장동 3층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안

: 제29기(2021.01.01.~ 2021.12.31.) 연결 및

별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 주당 60원)

- 제2호 의안

: 이사 선임(재선임)의 건(3명)

-제2-1호의안 사내이사 서정구 임기만료에 따른 선임(재선임)

-제2-2호의안 사내이사 서현정 임기만료에 따른 선임(재선임)

-제2-3호의안 사내이사 이충형 임기만료에 따른 선임(재선임)

- 제3호 의안

:감사 선임의 건(감사 이진휘의 임기 만료에 따른 보선,신임 감사 박재일)

- 제4호 의안

:이사 보수한도 승인의 건

- 제5호의안

:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정구
1942-02
3년
재선임
- 대한이화학상사 창업(1980)
- ㈜대한과학 前 대표이사
- ㈜싸이랩코리아 前 대표이사
- 현) ㈜대한과학 회장

서현정
1972-04
3년
재선임
- 상명대학교 독어독문학과 졸업
- 중앙대학원 영어교육과 졸업 / 석사
- 1996~2006 ㈜대한과학 해외사업부총괄매니저
- ㈜대한과학 상무, 해외사업부 총괄
- 현) ㈜대한과학 대표이사

이충형
1971-11
3년
재선임
- ㈜싸이랩코리아 대표이사
- 현) ㈜대한과학 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재일
1941-10
3년
신규선임
비상근
- 오리엔트전기 상무이사
- 한국시그네틱스 CEO
- 말레이지아 캐리어 CEO
- 리더스앤컴퍼니 경영컨설턴트
- ㈜대한과학 前사내이사
대한과학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220310)
제출인: 대한과학

대한과학/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
66,280,825,526
61,508,211,611
4,772,613,915
7.8

- 영업이익
5,864,721,294
3,599,510,689
2,265,210,605
62.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,101,885,809
3,076,451,719
3,025,434,090
98.3

- 당기순이익
5,015,014,629
2,751,897,204
2,263,117,425
82.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
54,919,854,759
44,962,230,414

- 부채총계
16,000,613,655
10,342,181,305

- 자본총계
38,919,241,104
34,620,049,109

- 자본금
3,727,245,000
3,727,245,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-주요사업인 연구용 실험기기 종합유통/제조사업 집중경영을 통한 수익증대
-백신 보관용 초저온 냉동고 납품을 통한 수익성 증대
-자체 영업력 증가 및 효율적 경영을 통한 수익성 증대

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표기준에 따라 작성되었습니다.

2. 상기자료는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼아제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 삼아제약

삼아제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼아제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 개정 상법 시행령에 따른 사업보고서 및 감사보고서 제출일정과 해외 종속회사가 포함된 내부 연결 결산일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주총 개최 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)입니다.

- 당사는 코스탁협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
동방아그로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 동방아그로

동방아그로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)동방아그로

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 참여요청에 따라 주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 이사진의 일정, 결산 일정등을 고려하여 원활한 주주총회 준비와 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2022년 주주총회 집중(예상)일 : 3.25(금), 3.30(목), 3.31(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2022-02-17 주주총회소집결의
태경케미컬 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 태경케미컬

태경케미컬/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
160,745,889,274
140,679,345,211

- 부채총계
19,762,173,299
16,476,999,708

- 자본총계
140,983,715,975
124,202,345,503

- 비지배지분 제외 자본총계
140,763,125,884
124,202,345,503

- 자본금
5,800,000,000
5,800,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,426.9
2,141.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
54,066,186,889
47,060,538,797

- 영업이익
12,135,092,981
7,702,115,321

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,981,182,528
9,971,809,829

- 당기순이익
10,914,685,864
7,734,494,041

- 지배기업 소유주지분 순이익
10,914,685,864
7,734,494,041

4. 연결대상 종속회사 수
2
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
158,006,475,447
139,826,153,938

- 부채총계
19,023,659,171
16,067,641,112

- 자본총계
138,982,816,276
123,758,512,826

- 자본금
5,800,000,000
5,800,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,396.2
2,133.8

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
52,056,223,102
45,550,291,016

- 영업이익
12,167,080,409
7,450,885,394

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,382,496,850
9,527,473,913

- 당기순이익
10,302,642,420
7,077,919,578

2. 회계감사인명
대현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 이사회 혹은 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 "감사보고서 제출" 공시로 2022년 1월 20일 기 제출한 "매출액 또는 손익구조30%이상변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-01-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
한창 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 한창

한창/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
10 : 00

3. 장소
부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안인 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한국단자공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국단자공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2022년 03월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여하였으나 부득이하게 주총 집중(예상)일로 신청하였습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25일(금), 3/30일(수)

3/31일(목)

※ 관련공시
2022-02-21 주주총회소집결의
케이티스카이라이프 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,275,644,844,175
919,475,827,664

- 부채총계
469,693,812,741
175,038,681,560

- 자본총계
805,951,031,434
744,437,146,104

- 비지배지분 제외 자본총계
791,822,309,649
737,165,224,728

- 자본금
119,554,915,000
119,554,915,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
662.3
616.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
763,222,599,361
698,715,355,151

- 영업이익
73,018,655,032
73,845,539,233

- 법인세비용차감전계속사업이익
81,899,491,281
78,845,556,496

- 당기순이익
62,308,920,273
58,190,149,540

- 지배기업 소유주지분 순이익
60,196,474,032
57,218,423,684

4. 연결대상 종속회사 수
2
1

5. 주요종속회사수
1
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,147,037,882,451
890,621,527,482

- 부채총계
369,741,294,510
159,309,535,709

- 자본총계
777,296,587,941
731,311,991,773

- 자본금
119,554,915,000
119,554,915,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
650.2
611.7

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
655,354,128,268
660,403,891,377

- 영업이익
57,421,667,821
67,128,470,363

- 법인세비용차감전계속사업이익
64,557,928,533
77,006,937,750

- 당기순이익
51,254,029,567
57,706,851,200

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시
-
한국주철관공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국주철관공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일자를 피하여 2022년 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정과 원활한 주주총회 운영의 준비를 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

2022년 3월 25일(금요일), 3월 30일(수요일), 3월 31일(목요일)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
육일씨엔에쓰 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 육일씨엔에쓰

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 결산 및 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총회일자(2022년 3월 25일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 코스닥협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(금),30일(수),31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
NAVER — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220310)
제출인: NAVER

NAVER/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.10)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-16
--:--

장소
-

2. 참가 대상자
기관투자자

3. 개최목적
3월 컨퍼런스 참석

4. 개최방법
버추얼 컨퍼런스 참가

5. 후원기관
Bank of America증권, Credit Suisse증권

6. 주요 설명회내용(요약)
기관투자자 대상 사업현황 설명

7. 결정일자
2022-03-10

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
https://www.navercorp.com/investment/irEvents

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 일시 및 장소와 관련하여, 3월 한달간 당사가 참가하는 버추얼 컨퍼런스의 종류 및 일정은 다음과 같습니다.
1) 3월 16-17일 BofA 2022 APAC TMT Conference
2) 3월 29-30일 25th Credit Suisse Asian Investment Conference

※ 관련공시
-
에쓰씨엔지니어링 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 김건우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에쓰씨엔지니어링(주)

20220308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 건 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에쓰씨엔지니어링(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023960

발행주식 총수
31,121,109

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김건우
한자(영문)
Kim Gun Woo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680801

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 02월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에쓰씨엔지니어링(주)
부 서
인사총무팀

직 위
사원
전화번호
02-216******

성 명
황규빈
팩스번호
02-216******

이메일 주소
******0216@sc-eng.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 17일
223,000
0.77
223,000
0.77

이번보고서
2022년 03월 10일
261,000
0.84
261,000
0.84

증 감
38,000
0.07
38,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

261,000
-
-
-
-
-
-
-
261,000
0.84

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,121,109
-
0.84
0.84

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 08일
보통주
223,000
12,389
235,389
2,521
-

장내매수(+)
2022년 03월 10일
보통주
235,389
15,000
250,389
2,510
-

장내매수(+)
2022년 03월 11일
보통주
250,389
10,611
261,000
2,468
-

합 계
223,000
38,000
261,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피노 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 피노

스카이문스테크놀로지/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전9시00분

2. 장소
안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 ㈜스카이문스테크놀로지 8층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항:

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제32기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
모헨즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 모헨즈

모헨즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 모헨즈

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

-당사는 주주총회 집중일을 피하고자 하였으나, 외부감사인의 감사 일정과 사전에 확정된 등기임원 및 감사의 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회를 진행하기 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
아가방컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1. 감사 보고
2. 영업 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제43기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 신동일 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김 향 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동일
1972-10
2년
재선임
- 북경랑시복장복식유한공사 회장
- 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장
- (주) 아가방앤컴퍼니 이사

김 향
1988-02
2년
재선임
- 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실
- 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄
- 주크 사업부 총괄
- 랑시고분유한공사 주크사업부 경리
시공테크 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220310)
제출인: 시공테크

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)시공테크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)시공테크

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남 경 우

(전 화) 02-3438-0122

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 10일

종료일
2023년 03월 10일

3. 계약목적
주가안정을 위한 자사주 매입

4. 계약체결기관
대신증권

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 10일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
981,724
비율(%)
4.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 건은 신규신탁계약 체결입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
92,797,709,879

나. 자본금의 액
10,023,985,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
27,149,983,893

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
55,623,740,986

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
2,270,414,770

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,499,580,005

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
50,853,746,211

-상기 금액의 단위는'원'입니다.
-2020년 별도 재무제표를 기준으로 기재하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
572,905
408,819
-
-
981,724
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
572,905
408,819
-
-
981,724
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
572,905
408,819
-
-
981,724
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
원풍 — 자기주식취득결과보고서 (20220310)
제출인: 원풍

자기주식취득결과보고서
2.6
주식회사 원풍

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :

주식회사 원 풍

대 표 이 사 :

윤 기 로

본 점 소 재 지 :
서울시 공항대로 343

(전 화)(02)3665-5321

(홈페이지)http://wonpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성명) 윤기로

(전 화)(02)3665-5321

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 원 풍

나. 주 소 :

서울시 강서구 공항대로 343

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 1월 26일

나. 취득기간 :

2022년 01월 27일
부터
2022년 03월 04일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2022년 01월 27일
보통주식
20,000
20,000
4,475
89,238,390
유안타증권
00117601

2022년 01월 28일
보통주식
30,000
22,065
4,520
99,453,800
유안타증권
00117601

2022년 02월 03일
보통주식
20,000
4,500
4,778
21,437,155
유안타증권
00117601

2022년 02월 04일
보통주식
20,000
2,000
4,810
9,592,270
유안타증권
00117601

2022년 02월 07일
보통주식
20,000
2,000
4,991
9,953,810
유안타증권
00117601

2022년 02월 08일
보통주식
10,000
10,000
4,970
49,559,910
유안타증권
00117601

2022년 02월 09일
보통주식
20,000
3,069
5,012
15,338,380
유안타증권
00117601

2022년 02월 10일
보통주식
20,000
6,118
5,014
30,583,880
유안타증권
00117601

2022년 02월 11일
보통주식
20,000
14,638
4,964
72,453,810
유안타증권
00117601

2022년 02월 14일
보통주식
20,000
20,000
4,819
96,098,130
유안타증권
00117601

2022년 02월 15일
보통주식
20,000
20,000
4,773
95,193,360
유안타증권
00117601

2022년 02월 16일
보통주식
20,000
15,858
4,866
76,936,130
유안타증권
00117601

2022년 02월 17일
보통주식
20,000
12,000
4,926
58,945,565
유안타증권
00117601

2022년 02월 18일
보통주식
20,000
9,000
4,972
44,616,895
유안타증권
00117601

2022년 02월 21일
보통주식
20,000
5,000
4,963
24,745,455
유안타증권
00117601

2022년 02월 22일
보통주식
20,000
11,000
4,869
53,401,285
유안타증권
00117601

2022년 02월 23일
보통주식
20,000
5,766
4,898
28,160,250
유안타증권
00117601

2022년 02월 24일
보통주식
20,000
18,537
4,826
89,197,175
유안타증권
00117601

2022년 02월 25일
보통주식
20,000
19,000
4,772
90,414,015
유안타증권
00117601

2022년 02월 28일
보통주식
9,449
2,403
4,772
11,433,710
유안타증권
00117601

2022년 03월 02일
보통주식
7,046
3,046
4,854
14,741,880
유안타증권
00117601

2022년 03월 03일
보통주식
4,000
0
0
0
유안타증권
00117601

2022년 03월 04일
보통주식
4,000
4,000
4,938
19,695,035
유안타증권
00117601

계
-
404,495
230,000
4,802
1,101,190,290
-
-

※ 상기일자는 매매체결일 기준입니다.
※ "1주당 취득가액" 및 "취득가액총액"은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.
※ "1주당 취득가액은" 일평균 취득단가이며, 원미만은 절사 하였습니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

230,000
-
230,000
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 03월 10일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
440,000
3.66
2,181,838,850
0
0
0
440,000
3.66
2,181,838,850

계
440,000
3.66
2,181,838,850
0
0
0
440,000
3.66
2,181,838,850

※ 상기 비율은 보통주식 기준 총발행주식 대비 비율입니다.
※ 상기 총가액 및 금액은 제수수료를 제외한 자기주식 취득가액 입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2022년 03월 10일 현재]
(단위 : 원)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

서 승 민
보통주
2,099,957
2,099,957
-

계
보통주식
2,099,957
2,099,957
-

합 계
2,099,957
2,099,957
-
예림당 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 예림당

예림당/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)예림당

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
SG&G — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: SG&G

SG&G/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에스지엔지

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여
피투자회사 등과 결산업무 일정을 협의 하였고 이에 따른 외부감사인의 감사보고서 제출일정과, 대표이사 및 임원들의 일정을 상호 협의하고 상장사인 타 계열사들의 주주총회 일정 또한 고려해야 했으므로 금번 정기주주총회를 불가피하게 집중일인 해당일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
에프엔에스테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220310)
제출인: 에프엔에스테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에프엔에스테크㈜

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

회 사 명 :
에프엔에스테크 주식회사

대 표 이 사 :
김팔곤, 양상재

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19

(전 화) 041-584-4460

(홈페이지)http://www.fnstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김팔곤

(전 화) 041-584-4460

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
170,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 11일

종료일
2027년 03월 10일

행사가격 
(원)
보통주식
9,997

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 10일

7. 부여근거
당사 정관
제 15조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
275,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기2. 당해부여 주식수는 현재 회사 발행주식총수의 2.00%에 해당함.
나. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(주식의 실질 가액) 이상에서 결정한 가액임.
다. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
라. 금번 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권에 대하여 부여일 이후 처음으로 소 집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정임.
마. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조태원
미등기임원
50,000
-
3,632
-

최병길
미등기임원
30,000
-
3,632
-

정연태
미등기임원
30,000
-
3,632
-

한동희
미등기임원
30,000
-
3,632
-

윤동준
미등기임원
30,000
-
3,632
-

주1) 주당 공정가치
1) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
 - 권리부여 전일의 주가 : 9,760원(2022년 3월 8일 종가)
 - 행사가격 : 9,997원
 - 기대행사기간 : 3년
 - 무위험이자율 : 2.60%
 - 예상주가변동성 : 46.90%
 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
조흥 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 조흥

조흥/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
267,558,823,330
248,313,868,671

- 부채총계
121,819,557,068
115,083,266,106

- 자본총계
145,739,266,262
133,230,602,565

- 자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,857.98
4,441.02

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
250,861,244,971
222,604,295,865

- 영업이익
19,072,641,425
11,787,348,030

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,705,156,042
8,786,847,794

- 당기순이익
16,074,914,918
7,516,524,122

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 해당법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 상기재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 입니다.

※ 관련공시
-
하이록코리아 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 하이록코리아

하이록코리아/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
379,796,137,041
365,050,540,355

-부채총계
31,698,028,110
31,976,426,023

-자본총계
348,098,108,931
333,074,114,332

-자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
146,738,571,923
138,192,214,559

-영업이익
18,915,320,586
16,171,451,287

-법인세비용차감전계속사업이익
25,966,644,009
10,157,583,267

-당기순이익
19,517,905,284
6,514,438,057

-지배기업 소유주지분 순이익
19,472,183,956
5,281,350,932

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
369,843,363,071
356,474,811,394

-부채총계
30,143,342,693
30,788,983,590

-자본총계
339,700,020,378
325,685,827,804

-자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
139,484,955,650
130,110,589,249

-영업이익
18,902,876,184
12,775,877,604

-법인세비용차감전계속사업이익
25,712,623,939
13,330,596,013

-당기순이익
19,263,197,726
10,066,553,743

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업년도 및 직전사업년도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
344,658,316,923
332,484,476,750

자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
348,098,108,931
333,074,114,332
349,045,500,124

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
YW — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: YW

YW/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
와이더블유(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 결정하려 하였으나, 회계결산 및 외부감사일정, 감사보고서 제출기한, 총회장소 마련 등으로 부득이하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

:3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
-
YW — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: YW

YW/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동,PDC건물)
B동 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※현금배당 : 1주 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가 건

제2-2호 의안 : 상법 제415조의2에 따른 감사위원회 도입 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명 우병일 재선임)

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명 신재식 신규선임)

제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다.

-당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제27기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우병일
1961-10
3년
재선임
1987~1992: 삼성전자(주) 근무
1995~현재: 현)와이더블유(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재식
1961-05
3년
신규선임
1984~1989: 한국전자통신(ETRI) 연구원
1989~1996: 삼성전자(주) 과장
1996~2000: (주)한솔PCS 부장
2002~2012: (주)큐블린 대표이사
2012~현재: 현)(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사(2012~현재)
(주)코리아실즈나코엔지니어링(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
식품 판매업
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SG&G — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: SG&G

SG&G/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 47 SG타워 2층(SG&G 판교사무소 대회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사위원의 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

ㅇ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

ㅇ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)

- 제3-1호: 사내이사 이의범 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 황광연 선임의 건

- 제3-3호: 사외이사 한성진 선임의 건

- 제3-4호: 사외이사 채명길 선임의 건

ㅇ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 : 한성진 선임의 건

- 제4-2호 : 채명길 선임의 건

ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제5-1호 : 김좌진 선임의 건

ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ 부의안건 제1호 재무제표 승인의 건은 상법 및 정관에 의거, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우, 감사위원 전원의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

ㅇ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

ㅇ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'및 '의결권대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이의범
1964-01
3년
재선임
현, SG그룹 회장, SG&G 등 대표이사

황광연
1967-01
3년
재선임
현, SG&G 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한성진
1968-04
3년
재선임
현, 공인회계사 및 연이세무회계사무소 경영
-

채명길
1963-10
3년
신규선임
전, 세틀뱅크 창업경영
-

김좌진
1972-01
3년
신규선임
현, 법무법인 해우 변호사
(주)행남사 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한성진
1968-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현, 공인회계사 및 연이세무회계사무소 경영

채명길
1963-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전, 세틀뱅크 창업경영

김좌진
1972-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현, 법무법인 해우 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31