삼영엠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 삼영엠텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
삼영엠텍주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 삼영엠텍(주)
주 소: 경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35
전화번호: 055-589-7700

작 성 자:
성 명: 진준호
부서 및 직위: 기획관리본부 차장
전화번호: 055-589-7738

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼영엠텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼영엠텍(주)
보통주
870,000
6.69
본인
자기주식

※ 현재 발행주식총수는 보통주 13,000,000주입니다. 이 중 자기주식인 보통주 870,000주는 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 12,130,000주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강문식
최대주주
보통주
1,334,668
10.27
최대주주
-

전창옥
등기임원
보통주
990,962
7.62
등기임원
-

김지태
등기임원
보통주
95,743
0.74
등기임원
-

김영진
등기임원
보통주
41,851
0.32
등기임원
-

김광중
공동보유자
보통주
425,771
3.28
미등기임원
-

박윤동
공동보유자
보통주
101,343
0.78
미등기임원
-

이영준
공동보유자
보통주
57,064
0.44
미등기임원
-

계
-
3,047,402
23.44
-
-

※ 주식 소유비율은 총 발행주식총수 13,000,000주 기준 비율임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

진준호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일 9시 ~ 2022년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 위임장 용지를 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 보내실 곳
 주소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단서길40
 삼영엠텍(주) 기획관리본부 진준호 차장 (우편번호 : 52001)
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간: 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 29일 제25기 주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일(화) 오전 10시

장 소
경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 9시 ~ 2022년 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 당일 기침, 발열(37.5℃ 이상) 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장에 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의 양해 부탁드립니다.

2. 당사는 주주총회장 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.

3. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

4. 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 당사 홈페이지(http://www.symtek.co.kr) 또는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제25기 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제25기 정기주주총회 소집공고의 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 기재된 제25기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기 2021. 12. 31 현재

제 24(전)기 2020. 12. 31 현재

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

66,115,275,943

58,272,996,533

1. 현금및현금성자산
8,344,326,926

8,108,416,088

2. 단기금융상품
8,707,407,726

10,949,449,921

3. 단기금융자산
9,919,635,867

10,122,365,757

4. 매출채권및기타채권
13,017,973,228

9,182,806,906

5. 재고자산
24,819,285,405

19,122,627,418

6. 파생금융자산
35,070,372

-

7. 당기법인세자산
-

-

8. 기타유동자산
1,271,576,419

787,330,443

Ⅱ. 비유동자산

44,266,748,849

53,334,908,065

1. 장기금융상품
22,150,464

516,501,898

2. 장기금융자산
12,078,705,410

12,064,465,209

3. 장기매출채권및기타채권
1,003,275,380

289,416,120

4. 유형자산
28,248,527,808

37,107,813,666

5. 사용권자산
397,383,621

266,626,965

6. 무형자산
317,530,761

1,054,726,766

7. 투자부동산
1,951,110,885

1,985,626,089

8. 확정급여자산
90,081,915

-

9. 이연법인세자산
141,664,884

-

10. 기타비유동자산
16,317,721

49,731,352

자 산 총 계

110,382,024,792

111,607,904,598

부 채

Ⅰ. 유동부채

35,307,107,991

31,331,551,203

1. 매입채무및기타채무
7,279,847,131

5,849,731,688

2. 단기차입금
24,750,151,528

18,357,589,216

3. 유동성장기부채
513,520,000

13,520,000

4. 전환사채
-

4,882,514,135

5. 파생금융부채
61,466,975

13,267,056

6. 기타충당부채
221,461,664

50,050,000

7. 리스부채
151,043,689

120,641,619

8. 당기법인세부채
21,249,870

5,219,023

9. 기타유동부채
2,308,367,134

2,039,018,466

Ⅱ. 비유동부채

2,041,448,286

1,873,211,030

1. 장기매입채무및기타채무
216,456,549

230,841,995

2. 장기차입금
1,537,180,000

550,700,000

3. 확정급여부채
-

453,608,177

4. 리스부채
103,359,822

132,343,541

5. 이연법인세부채
-

205,469,873

6. 기타비유동부채
184,451,915

300,247,444

부 채 총 계

37,348,556,277

33,204,762,233

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

71,464,993,216

76,089,841,324

1. 자본금
7,513,150,500

6,772,413,500

2. 자본잉여금
18,508,338,853

14,274,860,140

3. 기타자본항목
(1,087,860,535)

(4,927,682,573)

4. 기타포괄손익누계액
1,166,133,399

(568,864,463)

5. 이익잉여금
45,365,230,999

60,539,114,720

Ⅱ. 비지배지분

1,568,475,299

2,313,301,041

자 본 총 계

73,033,468,515

78,403,142,365

부 채 와 자 본 총 계

110,382,024,792

111,607,904,598

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24(전)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액

69,812,139,404

68,020,419,205

II. 매출원가

61,467,870,626

57,299,125,370

III. 매출총이익

8,344,268,778

10,721,293,835

IV. 판매비와관리비

7,522,830,382

9,817,994,424

V. 영업이익

821,438,396

903,299,411

Ⅵ. 영업외수익

876,072,139

950,505,953

VII. 영업외비용

9,263,443,196

44,367,862

VIII. 순금융손익

(449,973,009)

6,190,599,542

1. 금융수익
2,125,002,525

7,781,001,906

2. 금융비용
2,574,975,534

1,590,402,364

IX. 법인세비용차감전순이익

(8,015,905,670)

8,000,037,044

X. 법인세비용(수익)

(281,418,553)

1,023,733,212

XI. 당기순이익

(7,734,487,117)

6,976,303,832

1. 지배기업 소유주지분
(6,779,594,369)

7,023,580,886

2. 비지배지분
(954,892,748)

(47,277,054)

XII. 기타포괄손익

2,055,926,234

41,042,773

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목
1,945,064,868

164,695,922

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지않는 항목
110,861,366

(123,653,149)

XIII. 총포괄손익

(5,678,560,883)

7,017,346,605

1. 지배기업 소유주지분
(4,933,735,141)

7,046,836,499

2. 비지배지분
(744,825,742)

(29,489,894)

ⅩVI. 지배기업소유주에 대한 
 주당손익

1. 기본주당순손익

(572원)

576원

2. 희석주당순이익

(572원)

539원

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24(전)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타
자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2020.01.01 (보고금액)
6,772,413,500
14,177,823,267
2,483,451,792
(715,773,225)
54,817,761,983
2,342,790,935
79,878,468,252

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
7,023,580,886
(47,277,054)
6,976,303,832

보험수리적손익
-
-
-
-
(123,653,149)
-
(123,653,149)

해외사업환산손익
-
-
-
146,908,762
-
17,787,160
164,695,922

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,178,575,000)
-
(1,178,575,000)

자기주식 취득

(7,411,134,365)

(7,411,134,365)

전환사채 발행

97,036,873

97,036,873

2020.12.31 (전기말)
6,772,413,500
14,274,860,140
(4,927,682,573)
(568,864,463)
60,539,114,720
2,313,301,041
78,403,142,365

2021.01.01 (보고금액)
6,772,413,500
14,274,860,140
(4,927,682,573)
(568,864,463)
60,539,114,720
2,313,301,041
78,403,142,365

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
(6,779,594,369)
(954,892,748)
(7,734,487,117)

보험수리적손익
-
-
-
-
110,861,366
-
110,861,366

해외사업환산손익
-
-
-
1,734,997,862
-
210,067,006
1,945,064,868

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,680,000,000)
-
(1,680,000,000)

자기주식 취득
-
-
(2,985,328,680)
-
-
-
(2,985,328,680)

자기주식 소각
-
-
6,825,150,718
-
(6,825,150,718)
-
-

전환사채 발행
740,737,000
4,233,478,713
-
-
-
-
4,974,215,713

2021.12.31 (당기말)
7,513,150,500
18,508,338,853
(1,087,860,535)
1,166,133,399
45,365,230,999
1,568,475,299
73,033,468,515

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24(전)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,947,242,574)

8,208,315,432

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,332,492,237)

8,077,815,760

(1) 당기순이익
(7,734,487,117)

6,976,303,832

(2) 조정
12,825,519,265

(1,834,298,234)

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의
 변동
(9,423,524,385)

2,935,810,162

2. 이자수취액
746,241,188

791,326,179

3. 이자지급액
(365,132,671)

(478,455,079)

4. 배당금수취액
57,725,720

40,775,000

5. 법인세의 납부액
(53,584,574)

(223,146,428)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,412,675,842

(3,525,595,387)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
70,629,341,744

92,698,571,072

단기금융상품의감소
25,903,589,128

24,144,954,323

당기손익-공정가치금융자산의처분
1,150,966,300

4,237,697,117

상각후원가측정금융자산의처분
42,919,026,041

63,205,584,808

단기대여금의 회수
310,430,310

753,729,000

장기금융상품의감소
-

7,443,650

장기대여금의 회수
18,880,000

30,758,400

보증금의 감소
30,000,000

-

기계장치의처분
-

27,819,400

차량운반구의처분
9,025,710

1,700,000

비품의처분
77,182

-

국고보조금의수령
287,347,073

237,074,500

파생금융상품의감소
-

51,809,874

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(69,216,665,902)

(96,224,166,459)

단기금융상품의 취득
22,540,886,883

29,257,553,092

당기손익-공정가치금융자산의취득
2,477,990,000

3,609,717,515

상각후원가측정금융자산의취득
42,686,681,151

61,150,308,556

단기대여금의증가
147,817,580

1,073,000,000

장기금융상품의증가
5,648,566

14,617,000

장기대여금의 증가
166,154,420

-

보증금의증가
40,000,000

60,000,000

구축물의취득
52,000,000

-

기계장치의취득
550,496,000

251,975,455

차량운반구의취득
42,221,553

207,182,048

공구와기구의취득
2,300,000

149,449,690

기타의유형자산의취득
390,325,749

283,863,103

건설중인자산의취득
73,504,000

166,500,000

사용권자산의취득
2,030,000

-

통화선도거래
38,610,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,644,834,506

(12,084,488,205)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,500,000,000

6,889,780,000

단기차입금의증가
6,000,000,000

2,000,000,000

장기차입금의증가
1,500,000,000

-

전환사채의발행
-

4,889,780,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,855,165,494)

(18,974,268,205)

단기차입금의감소
-

10,200,000,000

배당금의지급
1,680,000,000

1,178,575,000

유동성장기부채의상환
13,520,000

13,520,000

리스부채의 원금상환
166,235,564

171,038,840

자기주식의취득
2,985,328,680

7,411,134,365

전환사채의전환
10,081,250

-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I + II + III )

110,267,774

(7,401,768,160)

Ⅴ. 기초의 현금 및 현금성자산

8,108,416,088

15,470,297,027

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

125,643,064

39,887,221

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산

8,344,326,926

8,108,416,088

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25(당)기 2021. 12. 31 현재

제 24(전)기 2020. 12. 31 현재

삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

50,904,612,310

42,634,352,240

현금및현금성자산
6,028,819,100

6,999,192,872

단기금융자산
9,919,635,867

10,122,365,757

단기금융상품
6,015,436,471

3,013,390,142

매출채권및기타채권
10,986,401,288

6,743,759,947

재고자산
16,692,855,867

15,000,201,934

파생금융상품
35,070,372

-

당기법인세자산
-

-

기타유동자산
1,226,393,345

755,441,588

Ⅱ. 비유동자산

55,070,645,026

70,871,492,461

장기금융자산
12,078,705,410

12,064,465,209

장기금융상품
22,150,464

516,501,898

장기매출채권및기타채권
965,650,860

3,053,105,000

종속기업투자주식
15,761,027,544

28,453,389,660

유형자산
23,625,948,025

24,357,378,514

사용권자산
116,774,278

123,495,330

무형자산
317,530,761

317,530,761

투자부동산
1,951,110,885

1,985,626,089

확정급여자산
90,081,915

-

이연법인세자산
141,664,884

-

자 산 총 계

105,975,257,336

113,505,844,701

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,655,997,903

26,346,570,104

매입채무및기타채무
6,515,918,988

5,443,091,629

단기차입금
20,000,000,000

14,000,000,000

유동성장기부채
513,520,000

13,520,000

전환사채
-

4,882,514,135

파생금융부채
61,466,975

13,267,056

기타충당부채
221,461,664

50,050,000

리스부채
53,336,163

40,067,057

당기법인세부채
21,253,420

5,222,673

기타유동부채
2,269,040,693

1,898,837,554

Ⅱ. 비유동부채

1,903,133,156

1,762,624,146

장기매입채무및기타채무
169,891,549

189,101,995

장기차입금
1,537,180,000

550,700,000

확정급여부채
-

453,608,177

리스부채
62,664,620

86,804,366

이연법인세부채
-

205,469,873

기타비유동부채
133,396,987

276,939,735

부 채 총 계

31,559,131,059

28,109,194,250

자 본

Ⅰ. 자본금
7,513,150,500

6,772,413,500

Ⅱ. 자본잉여금
18,151,645,999

13,918,167,286

Ⅲ. 기타자본항목
(1,072,807,565)

(4,912,629,603)

Ⅳ. 이익잉여금
49,824,137,343

69,618,699,268

자 본 총 계

74,416,126,277

85,396,650,451

부 채 와 자 본 총 계

105,975,257,336

113,505,844,701

- 포괄손익계산서

포
괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24(전)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액

59,486,068,915

62,653,247,173

II. 매출원가

52,887,906,528

52,653,602,282

III. 매출총이익

6,598,162,387

9,999,644,891

IV. 판매비와관리비

6,262,318,770

8,590,947,726

V. 영업이익

335,843,617

1,408,697,165

VI. 영업외수익

1,311,288,827

1,116,005,225

VII. 영업외비용

12,850,562,667

38,796,484

VIII. 순금융손익

(478,260,903)

5,951,897,535

1. 금융수익
1,865,584,992

7,253,489,234

2. 금융비용
2,343,845,895

1,301,591,699

IX. 법인세비용차감전순이익

(11,681,691,126)

8,437,803,441

X. 법인세비용(수익)

(281,418,553)

1,023,733,212

XI. 당기순이익

(11,400,272,573)

7,414,070,229

XII. 기타포괄손익

110,861,366

(123,653,149)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지않는 포괄손익
110,861,366

(123,653,149)

XIII. 총포괄손익

(11,289,411,207)

7,290,417,080

XIV. 주당손익

1. 기본주당순이익

(962원)

608원

2. 희석주당순이익

(962원)

569원

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25(당)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24(전)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020. 1. 1 (보고금액)
6,772,413,500
13,821,130,413
2,498,504,762
-
63,506,857,188
86,598,905,863

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,414,070,229
7,414,070,229

보험수리적손익
-
-
-
-
(123,653,149)
(123,653,149)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,178,575,000)
(1,178,575,000)

자기주식 취득

-

(7,411,134,365)
-
-
(7,411,134,365)

전환사채 발행
-
97,036,873
-
-
-
97,036,873

2020.12.31 (전기말)
6,772,413,500
13,918,167,286
(4,912,629,603)
-
69,618,699,268
85,396,650,451

2021. 1. 1 (보고금액)
6,772,413,500
13,918,167,286
(4,912,629,603)
-
69,618,699,268
85,396,650,451

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(11,400,272,573)
(11,400,272,573)

보험수리적손익
-
-
-
-
110,861,366
110,861,366

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,680,000,000)
(1,680,000,000)

자기주식 취득

-

(2,985,328,680)
-
-
(2,985,328,680)

자기주식 소각
-
-
6,825,150,718
-
(6,825,150,718)
-

전환사채 전환
740,737,000
4,233,478,713
-
-
-
4,974,215,713

2021.12.31 (당기말)
7,513,150,500
18,151,645,999
(1,072,807,565)
-
49,824,137,343
74,416,126,277

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25(당)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24(전)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

512,151,272

2,556,126,890

1. 영업에서 창출된 현금흐름
159,928,138

2,306,322,764

(1) 당기순이익
(11,400,272,573)

7,414,070,229

(2) 조정
15,482,224,787

(2,568,286,332)

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의
 변동
(3,922,024,076)

(2,539,461,133)

2. 이자수취액
592,038,931

774,289,596

3. 이자지급액
(243,956,843)

(342,113,572)

4. 배당금수취액
57,725,720

40,775,000

5. 법인세의 환급(납부)액
(53,584,674)

(223,146,898)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,199,232,420)

3,388,365,838

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
53,630,202,146

87,199,652,672

단기금융상품의감소
8,998,718,822

18,676,794,323

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,150,966,300

4,237,697,117

상각후원가측정금융자산의처분
42,919,026,041

63,205,584,808

단기대여금의회수
225,263,910

753,729,000

장기대여금의회수
18,880,000

-

보증금의감소
30,000,000

-

장기금융상품의 감소
-

7,443,650

기계장치의처분
-

27,819,400

차량운반구의처분
-

1,700,000

국고보조금의수령
287,347,073

237,074,500

통화선도의감소
-

51,809,874

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
57,829,434,566

83,811,286,834

단기금융상품의증가
11,500,000,000

17,001,428,899

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
2,477,990,000

3,609,717,515

상각후원가측정금융자산의취득
42,686,681,151

61,150,308,556

단기대여금의증가
76,845,580

1,073,000,000

장기금융상품의증가
5,648,566

14,617,000

장기디여금의증가
166,154,420

-

보증금의증가
40,000,000

60,000,000

구축물의취득
52,000,000

-

기계장치의취득
550,496,000

247,922,727

차량운반구의취득
42,221,553

207,182,048

공구와기구의취득
2,300,000

149,449,690

비품의취득
104,953,296

131,160,399

리스개량자산의취득
10,000,000

-

건설중인자산의증가
73,504,000

166,500,000

사용권자산의취득
2,030,000

-

통화선도거래
38,610,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,753,256,301

(11,973,710,119)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,500,000,000

6,889,780,000

단기차입금의증가
6,000,000,000

2,000,000,000

전환사채의발행
-

4,889,780,000

장기차입금의증가
1,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
4,746,743,699

18,863,490,119

단기차입금의감소
-

10,200,000,000

배당금의지급
1,680,000,000

1,178,575,000

유동성장기부채의상환
13,520,000

13,520,000

리스부채의 원금상환
57,813,769

60,260,754

자기주식의취득
2,985,328,680

7,411,134,365

전환사채의전환
10,081,250

-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I + II + III )

(933,824,847)

(6,029,217,391)

Ⅴ. 기초의 현금 및 현금성자산

6,999,192,872

13,036,066,822

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(36,548,925)

(7,656,559)

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산

6,028,819,100

6,999,192,872

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 25(당)기
2021년 1월 1일
부터
제 24(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년 3월 29일

처분확정일

2021년 3월 29일

(단위 : 천원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 미처분이익잉여금

47,048,567

67,535,553

1. 전기이월미처분이익잉여금
65,687,553

60,245,136

2. 당기순손익
-11,924,696

7,414,070

3. 보험수리적손익
110,861

(123,653)

4. 자기주식소각
6,825,151

II. 이익잉여금 처분액

(934,010)

(1,848,000)

1. 이익준비금
84,910

168,000

2. 배당금
849,100

1,680,000

가. 현금배당
 (주당배당금(율) :

당기 70원(14%)

전기 150원(30%))

849,100

1,680,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

46,114,557

65,687,553

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제25(당)기
제24(전)기

주당배당금(원)
70
150

배당총액(천원)
849,100
1,680,000

시가배당율(%)
1.58
2.73

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
30,000,000주로 한다.

발행예정 주식의 총수 증가

제9조(우선주식의 수와 내용)

① (생략)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
2,000,000주로 한다.

③ ~ ⑧ (생략)

제9조(우선주식의 수와 내용)

① (현행과 같음)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
3,000,000주로 한다.

③ ~ ⑧ (현행과 같음)

우선주식의

발행한도 증가

제10조의2(주식등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제10조의2(주식등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(
신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(
신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

<신설>

<신설>

제16조의2(주주명부 작성·비치)

①
회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

②
회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제18조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제48조(
감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제48조(
감사의 선임·해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제54조(재무제표 등의 작성 등)
① (생략)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ~ ⑧ (생략)

제54조(재무제표 등의 작성 등)
① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제58조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

④ (생략)

제58조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제59조(분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제59조(분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

분기배당에

대한 동등배당

원칙을 명시함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)
제48조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)
제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 상법개정에 따른 감사선임 요건 완화 등 법률개정 사항 및 표준정관을 반영함.

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건

(제3-1호 의안) 사내이사 이영준 선임의 건

(제3-2호 의안) 사외이사 김영수 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이영준
1969.02.01
사내이사
-
-
이사회

김영수
1957.01.19
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영준
삼영엠텍(주)
소재사업 영업본부장
1994 ~ 1997
1998 ~ 1998
1998 ~ 현재
해태중공업 근무
우성금속 근무
삼영엠텍(주) 소재사업 영업본부장
-

김영수
삼영엠텍(주)
사외이사
1988 ~ 1997
1997 ~ 2015
2019 ~ 현재
삼성중공업
삼영엠텍(주)
삼영엠텍(주) 사외이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
법률적 전문성과 균형있는 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천 사유

이영준
현재 삼영엠텍(주)의 소재사업 영업본부장으로 탁월한 리더십, 전문성과 균형있는 시각을 통한 영업 경쟁력 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

김영수
본 후보자는 사외이사로서의 자격요건을 충족하고 있으며, 회사 및 대주주 등과 이해관계가 없어 직무공정성 및 독립성을 가지고 다양한 경력사항을 바탕으로 회사 경영에 대한 견제와 감독기능을 충실하게 수행할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

후보자 확인서 - 이영준.jpg
후보자 확인서 - 이영준

후보자 확인서 - 김영수.jpg
후보자 확인서 - 김영수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

(제4호 의안) 감사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박형권
1959.10.31
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박형권
도아트레이딩 대표
1986 ~ 1999
2000 ~ 2011
2011 ~ 현재
2019 ~ 현재
삼성중공업 근무
두산엔진 근무
도아트레이딩 대표이사
삼영엠텍(주) 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 삼영엠텍(주)의 감사로 직무수행에 필요한 관계법규 등 전문성을 갖추었고 공정성, 객관성을 유지하여 감사임무를 수행하고 있습니다. 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

후보자 확인서 - 박형권.jpg
후보자 확인서 - 박형권

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,187,108

최고한도액
1,300,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사 보수 한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
30,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음