하나마이크론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 하나마이크론

의결권대리행사권유참고서류
3.5
하나마이크론(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 하나마이크론 주식회사
주 소: 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77
전화번호: 041-423-7015

작 성 자:
성 명: 박상묵
부서 및 직위: 경영관리팀 상무이사
전화번호: 041-423-7015

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
하나마이크론 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
[PC] https://evote.ksd.or.kr
[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
[PC] https://evote.ksd.or.kr
[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

하나마이크론 주식회사
보통주
0
0.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최창호
최대주주
보통주
7,945,802
16.58
최대주주
-

하나머티리얼즈(주)
특수관계인
보통주
4,744,083
9.90
계열회사
상호주(의결권 제한)

오문숙
특수관계인
보통주
470,464
0.98
기타
-

이동철
특수관계인
보통주
126,000
0.26
임원
-

김길백
특수관계인
보통주
30,396
0.07
임원
-

김준식
특수관계인
보통주
29,700
0.06
임원
-

류기태
특수관계인
보통주
9,018
0.02
임원
-

주순석
특수관계인
보통주
1,519
0.00
임원
-

박상묵
특수관계인
보통주
22,614
0.05
임원
-

계
-
13,379,596
27.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강윤일
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

와우에스앤에프(주)
(한국경제TV주총지원사업단)
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

와우에스앤에프(주)
(한국경제TV주총지원사업단)
김경식
서울시 중구 청파로463(중림동)
한국경제신문사빌딩 3층
개인주주 의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 17일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.20~2022.03.29

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
[PC] https://evote.ksd.or.kr
[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
수여기간 내 24시간 수여 가능
※ 단, 시작일은 오전 6시부터,
마지막날은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하나마이크론(주)
회사 홈페이지
https://www.hanamicron.com/bbs/view.do?sCode=user&mId=116&mPid=113&cnt=2&pageIndex=&bbsSeq=8&nttSeq=32&searchOpt=ALL&searchTxt=
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 우)31413
 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 하나마이크론(주)
 재무그룹 주주총회담당자 앞
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 20일~3월 29일
 하나마이크론(주) 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 와우에스앤에프(주)(한국경제TV주총지원사업단)에 개인주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77
하나마이크론(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~2022년 3월 29일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

-. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류:

① 공동인증서 인증

※ 범용 및 은행·증권 개인용도 제한용 공동인증서, 증권거래전용 공동인증서

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
또한, 확진자 발생 등 비상사항 발생 시 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통해 재 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 1) 영업개황

당사는 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있는 전문 엔지니어들로 구성되어 있는반도체 패키징 전문기업입니다. 반도체 패키징 사업은 반도체 IC를 컴퓨터, 정보통신기기, 산업용기기, 가전제품 등에 실장하기 위하여 일정한 소재기판을 이용, IC를 접합시키는 분야로 각 패키지별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 주문에 따른 단기납기 대응 능력과 엄격한 품질관리 능력, 원가수준 등이 요구 됩니다. 당사는 현재 최고의품질과 원가경쟁력으로 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사로부터의 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가하고 있으며 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 삼성전자 및 하이닉스를 안정적인 수요처로 경쟁력을 강화함은 물론 파운드리 업체와 팹리스 업체로 수요처를 넓혀감으로써 수익성 제고 및 시장확대를 가속화하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사의 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 경우, 반도체 패키징을 당사 외에 앰코코리아, ASE 코리아, SFA반도체, 시그네틱스 등으로부터 공급 받고 있습니다. 시장점유율은 반도체 패키징의 국내 시장규모 및 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 존재하지 않아 정확한 규모를 확인하기 어려우나, 글로벌 패키징 업체를 제외한 국내 주요 패키징 업체들의 연간 매출액 규모로 추정해 볼 때, 국내 주요 패키징 업체들간의 점유율은 서로 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

 3) 시장의 특성

목표시장은 크게 세가지로 구분할 수 있으며 주요기업 및 특성은 다음과 같습니다.

목표시장
주요기업
특 성

종합
반도체
기업
한국: 삼성전자, SK하이닉스
미국: Intel, Texas Instruments,
 Micron, Freescale
일본: Toshiba, Renesas
·설계,WAFER 가공,조립,마케팅을 일괄수행(IDM)
·대규모 R&D 및 설비투자 필요
·사업의 효율성을 높이기 위해 패키징 전문업체에
 상당량의 패키징을 위탁하여 생산

설계 전문
기업
한국: 실리콘웍스, 엠텍비젼
미국: Qualcomm, Broadcom,
 AMD, Marvell, Nvidia
·생산 설비 없는 IC 디자인 전문회사
·창의적인 인력 및 기술력 필요
·패키징 전문업체를 통한 제조 생산

Foundry
업체
한국: 동부하이텍, 매그나칩
대만: TSMC,UMC
중국: SMIC
·Wafer 가공 및 Chip 제조 전문 업체
·초기 설비규모크고, 적정생산 규모 필요
·패키징 전문업체를 통한 제조 생산

당사 패키징사업의 주요 수요자로는 삼성전자, SK하이닉스반도체 등이 있습니다. 당사의 경우 양사 모두로 부터 기술,품질,납기,원가에 대한 우월성을 인정 받아 그 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가되고 있으며 이러한 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.
반도체 패키징 수요자들의 공통적인 특성은 첨단제품이라는 제품특성과 맞물려 품질요구조건이 매우 까다롭고 제품신뢰성보증에 대한 확신을 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 특히, 시장에서의 신제품 대체 욕구로 제품의 Life Cycle은 급격히 짧아지고 있기 때문에 당사와 같은 패키징업체를 선정하여 기술 및 품질평가까지를 검증하는 과정은 부품제조단계만이 아닌 최종소비자의 만족도까지 봐야 하는 반도체산업의특성상 6개월 이상의 장기적 시간소요가 불가피합니다. 따라서 수요자들은 패키징업체에 대한 변경에 부정적일 수밖에 없으며, 파운드리업체와 IC 설계업체 등의 경우도검증된 업체를 활용하여 위험부담
을 최소화하고 개발 및 평가기간을 단축하는데 심혈을 기울이고 있습니다. 그리고 이러한 특성은 점차 고집적화, 다기능화 되어가는 신제품의 추세상 더 심화될 수밖에 없기 때문에 대형업체에 의해 이미 검증이 된 공급업체를 선택하게 됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21기 기말
제20기 기말

자 산

I. 유동자산

320,569,290,605

219,791,126,003

1. 현금및현금성자산
123,077,706,042

53,779,287,480

2. 단기금융상품
10,921,492,808

9,596,465,024

3. 매출채권및기타채권
74,730,089,641

56,137,356,331

4. 기타유동자산
15,065,639,593

19,032,832,326

5. 재고자산
94,517,100,283

75,804,350,850

6. 계약원가
2,257,262,238

3,540,833,992

7. 매각예정자산
-

1,900,000,000

II. 비유동자산

710,272,977,175

545,036,107,838

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,739,005,737

2,430,637,481

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
649,826,750

649,826,750

3. 상각후원가측정금융자산
1,050,000,000

-

4. 유형자산
655,960,675,211

497,370,588,060

5. 투자부동산
557,211,466

965,033,040

6. 무형자산
18,914,288,062

17,174,690,382

7. 사용권자산
15,435,497,289

11,710,984,884

8. 공동기업및관계기업투자주식
4,705,218,506

4,587,799,457

9. 장기매출채권및기타채권
6,626,609,344

7,320,050,900

10. 기타비유동자산
64,709,440

58,779,280

11. 이연법인세자산
1,569,935,370

2,767,717,604

자 산 총 계

1,030,842,267,780

764,827,233,841

부 채

I. 유동부채

335,664,713,553

300,775,156,610

1. 매입채무및기타채무
115,108,026,248

61,586,111,329

2. 단기차입금
105,413,024,578

161,643,602,911

3. 유동성장기차입금
96,555,855,190

60,483,958,579

4. 당기법인세부채
11,829,498,445

4,374,596,844

5. 기타유동부채
4,269,283,251

5,363,802,109

6. 전환사채
-

3,408,594,970

7. 리스부채
2,489,025,841

2,730,493,767

8. 당기손익-공정가치측정금융부채
-

1,183,996,101

II. 비유동부채

269,746,459,670

217,312,980,958

1. 사채
69,864,003,178

-

2. 장기차입금
136,123,423,129

197,584,366,173

3. 순확정급여부채
5,244,033,024

8,212,223,442

4. 장기매입채무및기타채무
18,675,391,929

6,722,817,987

5. 리스부채
8,053,407,302

2,780,262,858

6. 이연법인세부채
6,786,201,108

2,013,310,498

7. 당기손익-공정가치측정금융부채
25,000,000,000

-

부 채 총 계

605,411,173,223

518,088,137,568

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

273,545,357,648

137,891,099,352

1. 자본금
23,960,927,000

15,332,711,500

2. 기타불입자본
230,238,498,743

127,020,963,090

3. 기타자본구성요소
23,564,598,686

16,786,580,491

4. 이익잉여금(결손금)
(4,218,666,781)

(21,249,155,729)

II. 비지배지분

151,885,736,909

108,847,996,921

자 본 총 계

425,431,094,557

246,739,096,273

부 채 및 자 본 총 계

1,030,842,267,780

764,827,233,841

연 결
포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

I. 매출

669,517,390,324

539,460,193,111

II. 매출원가

521,563,247,008

443,726,935,105

III. 매출총이익

147,954,143,316

95,733,258,006

1. 판매비
1,748,492,682

1,887,804,867

2. 관리비
49,843,110,177

42,833,803,557

IV. 영업이익

96,362,540,457

51,011,649,582

1. 기타영업외수익
18,477,791,851

11,041,171,867

2. 기타영업외비용
11,072,822,134

36,588,242,185

3. 금융수익
3,458,457,736

4,472,964,687

4. 금융비용
26,799,759,091

18,905,098,427

5. 지분법투자손익
108,354,953

250,882,301

V. 법인세비용차감전순이익

80,534,563,772

11,283,327,825

Ⅵ. 법인세비용

21,039,431,748

7,650,638,706

Ⅶ. 당기순이익

59,495,132,024

3,632,689,119

1. 지배기업 소유주지분
16,428,817,767

(16,703,483,506)

2. 비지배지분
43,066,314,257

20,336,172,625

Ⅷ. 기타포괄손익

6,732,252,311

(5,603,976,014)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
4,282,118,848

(583,244,518)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(484,683,407)

(694,278,288)

(2) 토지재평가손익
5,094,602,159

-

(3) 공정가치측정 지분상품평가손익
-

119,993,317

(4) 지분법자본변동
(327,799,904)

(8,959,547)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
2,450,133,463

(5,020,731,496)

(1) 해외사업환산손익
2,450,133,463

(5,020,731,496)

Ⅸ. 당기총포괄손익

66,227,384,335

(1,971,286,895)

1. 지배기업 소유주지분
23,808,507,143

(21,927,748,207)

2. 비지배지분
42,418,877,192

19,956,461,312

Ⅹ. 지배주주 귀속 주당손익

1. 기본주당순이익

539

(607)

2. 희석주당순이익

539

(607)

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
자기주식

2020.01.01 (전기초)
13,837,542,500
106,648,989,530
15,183,248,771
966,172,312
(10,494,046,245)
23,052,965,663
(4,231,071,544)
91,495,820,183
236,459,621,170

종속기업의 지분율 변동
-
-
314,012,103
-
-
-
-
(2,451,374)
311,560,729

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(1,356,721,150)
(2,601,833,200)
(3,958,554,350)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(16,703,483,506)
20,336,172,625
3,632,689,119

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(577,350,783)
(116,927,505)
(694,278,288)

공정가치측정지분상품 
 평가손익
-
-
-
-
-
390,000,811
(270,007,494)
-
119,993,317

토지재평가손익
-
-
-
-
-
(1,889,478,748)
1,889,478,748
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(4,760,915,534)
-
(259,815,962)
(5,020,731,496)

전환권 행사
1,373,009,000
13,177,631,950
-
-
-
-
-
-
14,550,640,950

주식매수선택권 행사
122,160,000
1,362,173,406
-
(167,437,706)
-
-
-
-
1,316,895,700

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(5,991,701)

(2,967,846)
(8,959,547)

주식보상비용
-
-
-
30,218,969
-
-
-
-
30,218,969

2020.12.31 (전기말)
15,332,711,500
121,188,794,886
15,497,260,874
828,953,575
(10,494,046,245)
16,786,580,491
(21,249,155,729)
108,847,996,921
246,739,096,273

2021.01.01 (당기초)
15,332,711,500
121,188,794,886
15,497,260,874
828,953,575
(10,494,046,245)
16,786,580,491
(21,249,155,729)
108,847,996,921
246,739,096,273

종속기업의 지분율 변동
-
-
(7,328,433,165)
-
-
-
-
4,512,362,396
(2,816,070,769)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(3,893,499,600)
(3,893,499,600)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
16,428,817,767
43,066,314,257
59,495,132,024

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
44,151,073
(528,834,480)
(484,683,407)

토지재평가손익
-
-
-
-
-
4,537,082,051
557,520,108
-
5,094,602,159

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
2,568,736,048
-
(118,602,585)
2,450,133,463

유상증자
4,000,000,000
140,742,221,745
-
-
-

144,742,221,745

무상증자
3,993,487,500
(4,054,194,115)
-
-
-

(60,706,615)

전환권 행사
582,598,000
11,979,549,198
-
-
-
-
-
-
12,562,147,198

주식매수선택권행사
52,130,000
567,569,572
-
385,049,300
-
-
-
-
1,004,748,872

자기주식의 취득
-
-
-
-
(44,990,703,710)
-
-
-
(44,990,703,710)

자기주식의 처분
-
-
2,736,300,947
-
2,962,246,500
-
-
-
5,698,547,447

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(327,799,904)
-

(327,799,904)

주식보상비용
-
-
-
217,929,381
-
-
-
-
217,929,381

2021.12.31 (당기말)
23,960,927,000
270,423,941,286
10,905,128,656
1,431,932,256
(52,522,503,455)
23,564,598,686
(4,218,666,781)
151,885,736,909
425,431,094,557

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

149,118,185,670

82,784,287,819

1. 영업으로부터 창출된 현금
167,332,556,423

101,862,415,884

(1) 당기순이익
59,495,132,024

3,632,689,119

(2) 조정
129,192,846,199

108,167,650,768

(3) 순운전자본의 변동
(21,355,421,800)

(9,937,924,003)

2. 이자의 수취
2,100,551,512

559,118,064

3. 이자의 지급
(12,075,067,201)

(13,438,151,097)

4. 법인세납부액
(8,239,855,064)

(6,199,095,032)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(185,263,004,383)

(125,553,653,357)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,170,359,748

32,684,977,819

(1) 단기금융상품의 감소
24,131,782

3,501,381,902

(2) 기타장기수취채권의 감소
211,406,876

1,215,271,407

(3) 기타유동자산의 감소
37,199,200

-

(4) 매각예정자산의 처분
1,860,000,000

19,449,915,000

(5) 기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-

153,837,586

(6) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,217

768,058,930

(7) 기타비유동자산의 감소
2,304,299,342

149,838,870

(8) 유형자산의 처분
1,733,320,331

2,698,139,124

(9) 관계기업투자주식의 처분
-

3,219,599,485

(10) 파생상품자산의 처분
-

1,528,935,515

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(191,433,364,131)

(158,238,631,176)

(1) 단기금융상품의 증가
998,266,754

6,806,434,115

(2) 기타수취채권의 증가
17,983,462

274,355,125

(3) 기타장기수취채권의 증가
6,052,660,131

16,155,671,500

(4) 기타유동자산의 증가
-

11,100,000,000

(5) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,045,449,650

1,434,377,092

(6) 관계기업투자주식의 취득
-

6,929,745,140

(7) 기타비유동자산의 증가
-

132,430,000

(8) 유형자산의 취득
176,918,091,543

108,656,145,961

(9) 사용권자산의 취득
40,854,866

3,105,145

(10) 무형자산의 취득
6,358,100,770

5,578,014,238

(11) 배출권의 취득
1,956,955

98,098,000

(12) 파생상품자산의 증가
-

1,070,254,860

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

106,909,650,163

85,264,347,530

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
341,606,974,408

205,403,351,437

(1) 단기차입금의 차입
57,000,000,000

120,648,285,788

(2) 장기차입금의 차입
34,000,000,000

81,688,825,109

(3) 사채의 발행
69,842,760,000

-

(4) 상환전환우선주부채의 발행
24,944,315,240

-

(5) 신주인수권의 행사
561,209,800

1,323,019,600

(6) 종속기업의 주식선택권 행사
1,814,800,000

-

(7) 자기주식의 처분
6,470,324,637

-

(8) 유상증자
145,200,000,000

-

(7) 정부보조금의 수령
1,773,564,731

1,743,220,940

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(234,697,324,245)

(120,139,003,907)

(1) 단기차입금의 상환
129,055,178,100

100,736,123,203

(2) 유동성장기차입금의 상환
47,551,013,659

12,054,804,157

(3) 장기차입금의 상환
521,315,237

129,244,224

(4) 리스부채의 상환
4,228,223,331

2,802,496,811

(5) 종속기업의 자기주식 취득
44,990,703,710

438,259,800

(6) 전환권 및 주식선택권 행사비용
532,991,008

19,521,362

(7) 배당금의 지급
7,817,899,200

3,958,554,350

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,466,412,888)

(626,984,837)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

69,298,418,562

41,867,997,155

VI. 기초의 현금및현금성자산

53,779,287,480

11,911,290,325

VII. 기말의 현금및현금성자산

123,077,706,042

53,779,287,480

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 기 기말
제 20 기 기말

자 산

I. 유동자산

140,048,912,626

122,414,061,426

1. 현금및현금성자산
29,367,274,435

1,345,815,376

2. 단기금융상품
7,413,500,000

7,145,131,782

3. 매출채권및기타채권
65,221,610,413

68,005,517,615

4. 기타유동자산
8,906,965,134

15,246,910,407

5. 재고자산
26,882,300,406

27,102,102,727

6. 계약원가
2,257,262,238

3,540,833,992

7. 당기법인세자산
-

27,749,527

II. 비유동자산

549,986,961,369

357,592,290,817

1. 당기손익
 -공정가치측정금융자산
969,096,735

878,537,415

2. 기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산
649,826,750

649,826,750

3. 상각후원가측정금융자산
1,050,000,000

4. 유형자산
314,106,238,932

217,023,526,877

5. 투자부동산
3,237,745,381

965,033,040

6. 무형자산
1,065,187,153

1,152,832,345

7. 사용권자산
2,144,701,481

4,392,556,602

8. 종속기업및공동기업투자
186,294,449,618

69,748,724,843

9. 장기매출채권및기타채권
39,057,034,798

58,432,002,993

10. 이연법인세자산
1,412,680,521

4,349,249,952

자 산 총 계

690,035,873,995

480,006,352,243

부 채

I. 유동부채

194,790,256,611

193,370,022,199

1. 매입채무및기타채무
78,228,213,550

39,275,168,558

2. 단기차입금
42,000,000,000

112,000,000,000

3. 유동성장기차입금
70,863,913,536

34,260,660,486

4. 당기법인세부채
2,238,400,821

-

5. 기타유동부채
684,615,751

1,175,511,166

6. 금융보증부채
4,793,715

121,440,780

7. 전환사채
-

3,408,594,970

8. 리스부채
770,319,238

1,944,650,138

9. 당기손익
 -공정가치측정금융부채
-

1,183,996,101

II. 비유동부채

174,840,307,568

137,041,335,235

1. 장기차입금
91,690,947,678

129,674,261,216

2. 사채
69,864,003,178

-

3. 당기손익
 -공정가치측정금융부채
8,470,531,488

-

4. 순확정급여부채
1,290,753,746

4,789,205,632

5. 장기매입채무및기타채무
2,060,142,566

1,506,117,038

6. 리스부채
1,463,928,912

1,071,751,349

부 채 총 계

369,630,564,179

330,411,357,434

자 본

I. 자본금

23,960,927,000

15,332,711,500

II. 기타불입자본

276,981,350,278

121,444,677,750

III. 기타자본구성요소

(2,324,713,718)

9,766,523,626

IV. 이익잉여금

21,787,746,256

3,051,081,933

자 본 총 계

320,405,309,816

149,594,994,809

부 채 및 자 본 총 계

690,035,873,995

480,006,352,243

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

I. 매출

368,189,485,772

311,271,481,480

II. 매출원가

324,362,929,618

299,368,967,688

III. 매출총이익

43,826,556,154

11,902,513,792

1. 판매비
1,186,851,864

1,421,395,407

2. 관리비
13,767,700,694

9,029,909,262

IV. 영업이익

28,872,003,596

1,451,209,123

1. 기타영업외수익
17,251,050,493

14,164,599,988

2. 기타영업외비용
14,211,990,886

23,496,997,984

3. 금융수익
4,540,331,907

5,989,662,294

4. 금융비용
15,656,287,960

11,142,249,076

5. 지분법투자손익
1,947,860,374

(6,031,431,127)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

22,742,967,524

(19,065,206,782)

VI. 법인세비용(이익)

4,883,214,640

(2,446,344,403)

VII. 당기순이익(손실)

17,859,752,884

(16,618,862,379)

VIII. 기타포괄손익

(11,327,569,342)

(7,572,628,328)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류 되지 않는 항목
4,163,209,041

(441,830,136)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
319,391,331

(519,877,216)

(2) 토지재평가손익
3,843,817,710

-

(3) 공정가치측정 지분상품 평가손익
-

119,993,317

(4) 지분법자본변동
-

(41,946,237)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류 될 수 있는 항목
(15,377,534,946)

(7,130,798,192)

(1) 지분법자본변동

(15,377,534,946)

(7,130,798,192)

IX. 당기총포괄이익(손실)

6,532,183,542

(24,191,490,707)

X. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

550

(472)

2. 희석주당순이익(손실)

547

(472)

자 본 변 동 표

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
자기주식

2020.01.01 (전기초)
13,837,542,500
106,648,989,530
2,389,175,789
966,172,312
(2,962,246,500)
18,438,745,992
19,927,071,424
159,245,451,047

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(1,356,721,150)
(1,356,721,150)

총포괄손익

-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(16,618,862,379)
(16,618,862,379)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(519,877,216)
(519,877,216)

공정가치측정지분상품
 평가손익
-
-
-
-
-
390,000,811
(270,007,494)
119,993,317

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(7,172,744,429)
-
(7,172,744,429)

토지재평가잉여금 대체
-
-
-
-
-
(1,889,478,748)
1,889,478,748
-

전환권의 행사
1,373,009,000
13,177,631,950
-
-
-
-
-
14,550,640,950

주식매수선택권 행사

122,160,000
1,362,173,406

(167,437,706)
-
-
-
1,316,895,700

주식보상비용
-
-
-
30,218,969
-
-
-
30,218,969

2020.12.31 (전기말)
15,332,711,500
121,188,794,886
2,389,175,789
828,953,575
(2,962,246,500)
9,766,523,626
3,051,081,933
149,594,994,809

2021.01.01 (당기초)
15,332,711,500
121,188,794,886
2,389,175,789
828,953,575
(2,962,246,500)
9,766,523,626
3,051,081,933
149,594,994,809

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
17,859,752,884
17,859,752,884

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
319,391,331
319,391,331

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(15,377,534,946)
-
(15,377,534,946)

토지재평가손익
-
-
-
-
-
3,843,817,710
-
3,843,817,710

유상증자
4,000,000,000
140,742,221,745
-
-
-
-
-
144,742,221,745

무상증자
3,993,487,500
(4,054,194,115)
-
-
-
-
-
(60,706,615)

토지재평가잉여금 대체

-
-
-
-
-
(557,520,108)
557,520,108
-

전환권의 행사
582,598,000
11,979,549,198
-
-
-

-
12,562,147,198

주식매수선택권 행사
52,130,000
567,569,572
-
385,049,300
-
-
-
1,004,748,872

자기주식의 처분
-
-
2,736,300,947
-
2,962,246,500
-
-
5,698,547,447

주식보상비용

-
-
-
217,929,381
-
-
-
217,929,381

2021.12.31 (당기말)
23,960,927,000
270,423,941,286
5,125,476,736
1,431,932,256
-
(2,324,713,718)
21,787,746,256
320,405,309,816

현 금 흐 름 표

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

105,225,062,042

20,730,967,415

1. 영업으로부터 창출된 현금
107,262,820,902

26,532,296,782

(1) 당기순이익(손실)
17,859,752,884

(16,618,862,379)

(2) 조정
43,001,806,758

44,189,757,835

(3) 순운전자본의 변동
46,401,261,260

(1,038,598,674)

2. 이자의 수취
3,855,090,653

1,976,433,957

3. 이자의 지급
(8,081,439,549)

(7,857,051,677)

4. 배당금의 수취
3,857,104,800

1,285,701,600

5. 법인세납부액
(1,668,514,764)

(1,206,413,247)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(226,043,705,301)

(97,373,006,717)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
36,007,913,973

26,489,331,569

(1) 단기금융상품의 감소
24,131,782

-

(2) 기타유동자산의 감소
11,100,000,000

-

(3) 기타장기수취채권의 감소
20,973,400,000

1,215,271,407

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

153,837,586

(5) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,217

768,058,930

(6) 기타비유동자산의 감소
1,734,786,495

7,739,555,092

(7) 유형자산의 처분
2,175,593,479

11,462,693,554

(8) 매각예정자산의 처분
-

5,149,915,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(262,051,619,274)

(123,862,338,286)

(1) 단기금융상품의 증가
-

3,682,500,000

(2) 기타유동자산의 증가
-

11,100,000,000

(3) 기타수취채권의 증가
-

190,000,000

(4) 기타장기수취채권의 증가
8,086,900,000

41,580,240,000

(5) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
93,063,479

84,377,092

(6) 상각후원가측정금융자산의 취득
1,050,000,000

-

(7) 종속기업주식의 취득
95,888,253,091

6,080,000,000

(8) 기타비유동자산의 증가
2,292,689,060

11,097,768,556

(9) 유형자산의 취득
154,409,536,341

49,822,359,513

(10) 무형자산의 취득
229,220,348

126,995,125

(11) 배출권의 취득
1,956,955

98,098,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

148,913,862,678

75,892,754,315

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
298,847,859,168

142,133,001,540

(1) 단기차입금의 차입
41,000,000,000

74,500,000,000

(2) 장기차입금의 차입
34,000,000,000

64,566,761,000

(3) 사채의 발행
69,842,760,000

-

(4) 주식매수선택권의 행사
561,209,800

1,323,019,600

(5) 자기주식의 처분
6,470,324,637

-

(6) 정부보조금 수령액

1,773,564,731

1,743,220,940

(7) 유상증자
145,200,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(149,933,996,490)

(66,240,247,225)

(1) 단기차입금의 상환
111,000,000,000

58,500,000,000

(2) 유동성장기차입금의 상환
36,228,083,333

4,712,500,000

(3) 신주발행비용
529,531,008

19,521,362

(4) 배당금의 지급
-

1,356,721,150

(5) 리스부채의 상환
2,176,382,149

1,651,504,713

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(73,760,360)

-

V. 현금및현금성자산의 감소

28,021,459,059

(749,284,987)

VI. 기초의 현금및현금성자산

1,345,815,376

2,095,100,363

VII. 기말의 현금및현금성자산

29,367,274,435

1,345,815,376

이익잉여금 처분계산서

제 21(당) 기
2021년 01월 01일
부터
제 20(전) 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 30일

처분확정일
2021년 03월 30일

하나마이크론 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 미처분이익잉여금

20,556,182

1,819,517

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
1,819,517

17,338,786

2. 당기순이익(손실)
17,859,753

(16,618,862)

3. 토지재평가손익의 이익잉여금대체액
557,520

1,889,479

4. 확정급여제도 재측정요소
319,392

(519,879)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익의 이익잉여금 대체액
-

(270,007)

II. 이익잉여금처분액

1. 이익준비금적립액
-

-

2. 현금배당
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

20,556,182

1,819,517

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정 주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

50,000,000주로 한다.

제5조(발행예정 주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

회사의 사업확장 및 외형성장에 맞춰 발행예정 주식총수 한도 증가

제16조 2(주주명부)

①회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성 할 수 있다.

< 신 설>

< 신 설>

< 신 설>

제16조의 2(주주명부 작성ㆍ비치)

<삭 제>

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항규정 내용 반영

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거, 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련

기존 제16조의2의 내용 이관

제18조(전환사채의 발행)

① (생략)

1.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

제18조(전환사채의 발행)

① (현행과 같음)

1.사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (현행과 같음)

발행한도를 확대하여 원활한 자금조달이 가능하도록 선제적 조치를 취함

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① (생략)

1.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① (현행과 같음)

1.사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 같음)

발행한도를 확대하여 원활한 자금조달이 가능하도록 선제적 조치를 취함

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~④ (생략)

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~④ (현행과 같음)

발행한도를 확대하여 원활한 자금조달이 가능하도록 선제적 조치를 취함

제21조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제21조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 같음)

발행한도를 확대하여 원활한 자금조달이 가능하도록 선제적 조치를 취함

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은
2021년 03월 30일
부터 시행한다.

제2조~제3조 (생략)

<신 설>

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은
2022년 03월 30일부터 시행한다.

제2조~제3조 (현행과 같음)

제4조(사채 발행에 대한 적용례)

제18조 ①항, 제19조 ①항, 제20조 ①항 ,제21조 ①항에서 설정한 각 사채의 발행한도는 본 정관 시행일(2022년 03월 30일) 이전에 같은 방식으로 기 발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.

시행일 표시 및 사채 발행 관련 부칙 신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

- 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 규모 : 500억원(상법상 이입가능 범위 內)
- 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 이입함(배당가능 재원 확대).

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이동철
기업인
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동철
하나마이크론 대표이사
~1985.02
2003.01~2008.12
2009.01~2011.12
2012.01~2014.12
2015.03~2016.12
2017.01~2018.12
2019.03~

- 연세대학교 전자공학과 졸업

- 삼성전자 DS부문 메모리사업부 기술기획팀장

- 일본삼성 반도체 사업부장(전무)

- SMD(삼성모바일디스플레이) 기획팀장

- 삼성SDI 기획팀장

- 삼성SDI 구매팀장
- 하나마이크론(주) 대표이사

없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 3년간 회사의 CEO를 역임하며 회사의 성장과 안정된 조직운영에 크게 기여하였으며, 최고경영자로서의 탁월한 경영 역량과 리더쉽을 발휘하였음. 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 깊은 통찰을 바탕으로 회사의 지속성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(이동철)

※ 기타 참고사항
 "해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
938백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
79백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이승범
부사장
Global Sales
보통주
40,000

김강표
상무
Facility
보통주
15,000

이웅희
상무
IDM Sales
보통주
15,000

총( 3 )명
-
-
-
총( 70,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 또는 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 70,000주
-

행사가격 및 행사기간
2024.03.30~2029.03.30
-

기타 조건의 개요
- 상세사항은 정관 제12조에 의거함
- 주주총회일 이전 사임 또는 퇴직한 임직원에게는 부여 계획을 취소
-

※ 행사가격은 주주총회일결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월 및 과거1주간의 각 거래량 가중산술 평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 부여할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

47,921,854
주식발행총수의100분의15
보통주
7,188,278
6,792,278

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
-
-
보통주
-
-
-
-

2021년
2021.03.30
13
보통주
276,000
-
-
276,000

계
-
총(13)명
-
총(276,000)주
-
-
총(276,000)주

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"