동원개발 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 동원개발

주주총회소집공고
2.9
(주)동원개발

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
(주)동원개발

대 표 이 사 :
장복만

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 수영로 754

(전 화) 051-645-3113

(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문채석

(전 화) 051-647-1114

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하
여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 10시 30분

2. 장소 : 부산광역시 수영구 수영로 754, 5층 대회의실

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 2) 부의안건
 제1호 의안 : 제44기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관일부변경의 건
 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 허남식 선임의 건

구분
성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와 최근 3년간 거래내역
최대주주와의관계
비고

감사위원회위원
(사외이사)
허남식
1949.03.14
이사회
[前] 동아대학교
석좌교수
없음
-
선임

제4호 의안 : 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사2명)
 제4-1호 의안 : 이사후보 장복만
 제4-2호 의안 : 사외이사후보 정창식
 제4-3호 의안 : 사외이사후보 김태용

구분
성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와 최근 3년간 거래내역
최대주주와의관계
비고

사내이사
장복만
1942.08.08
이사회
[現] 동원개발 대표이사
보통주 378,000주
보유
부
중임

사외이사
정창식
1947.06.28
이사회
부산수산대 해양공학과 교수
없음
-
중임

사외이사
김태용
1950.04.04
이사회
부경대 경영학부 교수
없음
-
중임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사2명)
 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 정창식
 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 김태용

구분
성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와 최근 3년간 거래내역
최대주주와의관계
비고

감사위원회
위원
정창식
1947.06.28
이사회
부산수산대 해양공학과 교수
없음
-
중임

감사위원회
위원
김태용
1950.04.04
이사회
부경대 경영학부 교수
없음
-
중임

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 18억원)

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항
 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본사 및 KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 2022 년 3 월 10 일

 주식회사 동원개발
 대표이사 장 복 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손문돈
(출석률: 100%)
정창식
(출석률: 100%)
김태용
(출석률: 95.7%)

1차

2차
3차

4차
5차
6차
7차
8차
9차

10차
11차
12차
13차

14차
15차

16차

17차
18차

19차
20차
21차
22차
23차
2021.01.19

2021.02.08
2021.01.25

2021.02.08
2021.02.08
2021.02.08
2021.02.08
2021.03.26
2021.03.29

2021.04.12
2021.04.22
2021.04.23
2021.05.31

2021.07.14
2021.08.02

2021.08.04

2021.09.07
2021.11.15

2021.11.19
2021.11.19
2021.11.25
2021.12.14
2021.12.16

대명동이천동지역주택조합 공동주택 신축사업 프로젝트금융 대출약정서 등의 체결 또는 제출 승인의 건
안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건
부산 괴정동 지역주택조합 공동주택 신축 및 분양사업 대출약정서 관련 변경약정서(2차) 등의 체결 또는 제출 승인의 건
내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건
제43기 재무제표 승인의 건
현금배당 결정의 건
정기주주총회 소집에 관한 건
제43기 정기주주총회
송산동 공동주택 신축분양사업과 관련 사업 및 대출약정 기타 제반약정체결의 건
골프회원권 매도의 건
대출약정 체결에 따른 담보제공 승인의 건 (주촌선천지구)
대출약정서 및 기타 계약서들의 체결의 건 (부전동 주상복합)
울산 남구 달동 주상복합 대출약정 및 자금관리대리사무계약 체결의 건
자금차입 및 담보 제공의 건 (울산 남구 신정동)
신풍역 역세권 청년주택 신축사업 PF대출약정 및 신탁계약 체결의 건
해운대 중동 생활형숙박시설 개발사업 대출약정서 등의 체결 또는 제출 승인의 건
광주중앙공원 금융계약 및 부속서류 체결
부산 서면 동원시티비스타 수분양자에 대한 중도금대출 업무협약서 등 체결 승인의 건
조건부 채무인수계약 체결에 대한 건 (양산덕계)
법인설립 및 출자승인의 건

조건부 채무인수계약 체결에 대한 건 (사상주례)
C.S.O선임 및 임원보직변경의 건
대출약정 및 자금보충의 건

찬성

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-
찬성
찬성
찬성

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찬성

찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

손문돈,
정창식,김태용

2021.03.26
제43기 정기주주총회
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,700,000
78,600
26,200
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사수익
동원종합개발
(특수관계인)
2021.01.01 ~ 
2021.12.31
299
4.7%

공사수익
동진건설산업
(특수관계인)
2021.01.01 ~ 
2021.12.31
369
5.9%

공사수익
동삼
(특수관계인)
2021.01.01 ~ 
2021.12.31
164
2.6%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동진건설산업
(특수관계인)
공사수익
2021.01.01 ~ 
2021.12.31
369
5.9%

세명종합개발
(특수관계인)
장기공급계약
2021.03.19 ~ 
2025.04.30
594
9.4%

티와이월드
(특수관계인)
장기공급계약
2021.03.30 ~ 
2023.12.27
432
6.9%

남양종합개발
(특수관계인)
장기공급계약
2021.04.27 ~ 
2023.11.30
623
6.9%

남양종합개발
(특수관계인)
장기공급계약
2021.09.09 ~ 
2024.02.29
859
13.6%

아시아드종합개발
(특수관계인)
장기공급계약
2021.12.31 ~ 
2025.05.31
662
10.5%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업으로 국내산업의 10%이상을 점유하는 산업임.

2. 산업의 성장성

정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 SOC사업 등으로 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망임.

3. 경기변동의 특성

건설산업은 다른 산업을 간접적으로 지원하고 있어 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동과 정부의 부동산정책과 아주 밀접한 관련을 가진 산업임.

4. 경쟁요소

수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 변함에 따라 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요해지고 있습니다. 또한 종합건설업면허 기준의 완화로 신규업체들의 시장진입도 비교적 용이해 국내 건설시장은 치열한 완전경쟁체제이며, 해외업체의 국내시장 진입허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었습니다. 또한 건설업은 장기간의 생산일정이 요구되고 내구기간이 보장되어야 한다는 점에서 재무구조, 기술력, 시공력, 사후서비스 등과 같은 요소들이 통합적으로 나타나는 기업이미지의 경쟁요소와 수주협상력, 입찰경쟁력등이 중요한 요소로 작용합니다.

5. 자원조달의 특성

건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며 주요자재는 대부분 국내에서 조달 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다.
이와같은 다양한 자원의 조달은 자체 협력업체 관리를 통해 자원수급의 안정성을 주지하고 있습니다. 그리고 건설자재는 계절적, 지역적 과다수요로 편차가 심한 편이며, 노동력은 여타산업에 비해 비중이 큰산업으로 타업종에 비해 고용증대효과가 크며 노동력은 충분히 공급되고 있습니다.

6. 관련법령 또는 정부의 규제 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다. 한편 집단대출 및 보증 심사강화 등 부동산시장 규제정책으로 분양시장의 침체와 더불어 입주난이 발생할 우려가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 당기 매출액은 4,174억원, 당기순이익은 726억원을 실현하였습니다. 당사는 최근 주택사업에서 일광신도시 비스타동원 2차, 사하역비스타동원, 동대신역 비스타동원, 앞산비스타동원, 동대구비스타동원, 시흥장현 동원로얄듀크2차를 준공하였고, 관급 및 도급공사 부문에서는 에코델타시티 1단계 4공구 조성공사, 하수관로 신설공사(미포청사포일원), 병문천 하류 하천재해예방사업, 주촌선천지구 도시개발사업 추가공사(2차), 화성동탄(2) 택지개발 5-2공구 조경공사 등을 준공하였습니다.

진행 중인 공사는 화명3차 동원로얄듀크, 서면비스타동원, 송도비스타동원, 영종국제도시 동원로얄듀크, 동대구2차 비스타동원, 부전동 주상복합, 연산동 주상복합, 삼호주공 재건축정비사업, 창원무동 14BL, 창원무동 27BL 등을 성실하게 시공하고 있습니다.

동원개발은 지속적인 경영합리화 및 내부 구조조정을 통한 업무효율성 증대 및 기술 개발을 토대로 조달청 등급기준 1등급 종합건설 업체로서 시공능력평가액 전국 26위를 기록하고 있으며, 또한 주택건설산업 분야에서는 1975년 창업이래 전국 81,000여세대를 공급하였습니다.

주요 제품 및 서비스의 구분

구 분
금 액
구 성 비
적 요

분양수익
678,758,100
0.16%
자체분양사업

공사수익
415,392,362,750
99.52%
국내도급공사

임대수익
1,330,591,357
0.32%
임대수입

합 계
417,401,712,207
100%
-

(2) 시장점유율

구 분
시공능력평가액
부산 및 전국 순위
비 고

2021년
토건 1,515,613백만원
부산 1위, 전국 26위
-

2020년
토건 1,422,257백만원
부산 1위, 전국 30위
-

2019년
토건 1,128,410백만원
부산 1위, 전국 37위
-

2018년
토건 1,033,282백만원
부산 1위, 전국 39위
-

2017년
토건 914,041백만원
부산 2위, 전국 38위
-

(3) 시장의 특성

주요 영업지역은 국내의 부산, 경남, 수도권지역이며, 주요 목표시장은 자체 주택사업 및 재개발, 재건축시장의 점유율 확대와 공사수주 증대에 있습니다.
수요자의 구성은 자체 주택사업이 많아 아파트 실수요자로 이루어져 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 부산, 경남, 수도권 지역을 중심으로 사업부지를 매입 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 동원개발과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자 산

유동자산
1,190,461,736,499
1,031,619,703,972

현금및현금성자산
139,763,304,689
204,596,258,570

당기손익-공정가치측정금융자산
-
10,132,437,810

매출채권
138,640,677,499
176,374,139,506

계약자산
67,024,406,947
156,525,248,034

대여금및기타수취채권
150,580,991,045
54,248,490,868

재고자산
547,617,058,502
304,991,191,896

기타유동자산
146,835,297,817
124,751,937,288

비유동자산
22,897,796,309
33,380,113,494

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,517,436,346
2,277,416,346

상각후원가측정유가증권
433,900,000
9,167,420,000

관계기업투자
496,777,750
308,715,868

장기대여금및기타수취채권
4,410,857,631
9,784,459,051

유형자산
2,235,023,885
2,391,696,459

무형자산
-
48,960,000

기타비유동자산
5,034,835,322
2,588,427,815

이연법인세자산
6,768,965,375
6,813,017,955

자 산 총 계
1,213,359,532,808
1,064,999,817,466

부 채

유동부채
120,265,472,068
144,976,564,795

매입채무
72,002,510,081
74,713,539,125

미지급금및기타지급채무
6,122,915,855
12,628,122,809

유동금융부채
3,104,904,805
808,774,020

당기법인세부채
25,004,328,895
40,755,472,351

유동충당부채
3,610,620
3,610,620

계약부채
10,364,369,849
8,205,043,155

기타유동부채
3,662,831,963
7,862,002,715

비유동부채
135,799,263,755
19,272,386,643

장기미지급금및기타지급채무
420,000,000
240,000,000

비유동금융부채
120,935,907,965
1,370,877,169

비유동금융보증부채
1,022,360,700
788,286,283

비유동충당부채
13,420,995,090
16,873,223,191

부 채 총 계
256,064,735,823
164,248,951,438

자 본

지배기업소유주지분
956,549,095,592
900,750,866,028

자본금
45,404,050,000
45,404,050,000

자본잉여금
7,027,298,857
7,027,298,857

이익잉여금
904,117,746,735
848,319,517,171

비지배지분
745,701,393
-

자 본 총 계
957,294,796,985
900,750,866,028

부 채 및 자 본 총 계
1,213,359,532,808
1,064,999,817,466

연 결 손 익 계 산 서

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 동원개발과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

매출액
417,401,712,207
630,615,658,315

분양수익
678,758,100
241,832,988,471

공사수익
415,392,362,750
388,405,815,814

임대수익
1,330,591,357
376,854,030

매출원가
304,241,961,136
424,859,137,816

분양원가
171,166,199
144,217,425,920

공사원가
304,070,794,937
280,641,711,896

매출총이익
113,159,751,071
205,756,520,499

판매비와관리비
15,838,944,859
18,200,942,245

영업이익
97,320,806,212
187,555,578,254

기타이익
3,296,961,361
5,912,046,663

기타손실
4,508,817,184
2,966,807,068

금융수익
5,599,800,495
5,302,887,342

금융비용
87,058,895
74,224,802

관계기업투자손익
(311,938,118)
(1,038,257,278)

법인세비용차감전순이익
101,309,753,871
194,691,223,111

법인세비용
28,716,324,414
50,263,333,688

당기순이익
72,593,429,457
144,427,889,423

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
72,593,429,457
144,427,889,423

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
72,597,728,064
144,427,889,423

비지배지분
(4,298,607)
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
72,597,728,064
144,427,889,423

비지배지분
(4,298,607)
-

지배기업소유주의 주당손익

기본주당순이익
799
1,590

희석주당순이익
799
1,590

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 동원개발
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44 기
제 43 기

자 산

유동자산

1,188,873,332,063
1,031,619,703,972

현금및현금성자산
32
139,758,915,889
204,596,258,570

당기손익-공정가치측정금융자산

-
10,132,437,810

매출채권
20
138,640,677,499
176,374,139,506

계약자산
20
67,024,406,947
156,525,248,034

대여금및기타수취채권
22
148,997,531,045
54,248,490,868

재고자산
10
547,617,058,502
304,991,191,896

기타유동자산
9
146,834,742,181
124,751,937,288

비유동자산

37,381,256,309
33,380,113,494

당기손익-공정가치측정금융자산

-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,7,17,22
3,517,436,346
2,277,416,346

상각후원가측정유가증권
5
433,900,000
9,167,420,000

관계기업투자
11
496,777,750
308,715,868

종속기업투자
11
13,000,000,000
-

장기대여금및기타수취채권
5,8
5,894,317,631
9,784,459,051

유형자산
12
2,235,023,885
2,391,696,459

무형자산
13
-
48,960,000

기타비유동자산
14,15
5,034,835,322
2,588,427,815

이연법인세자산
29
6,768,965,375
6,813,017,955

자 산 총 계

1,226,254,588,372
1,064,999,817,466

부 채

유동부채

133,831,719,828
144,976,564,795

매입채무
5
72,002,510,081
74,713,539,125

미지급금및기타지급채무
5,16
20,939,163,615
12,628,122,809

유동금융부채
5,17
1,854,904,805
808,774,020

당기법인세부채

25,004,328,895
40,755,472,351

유동충당부채
18
3,610,620
3,610,620

계약부채
20
10,364,369,849
8,205,043,155

기타유동부채
19
3,662,831,963
7,862,002,715

비유동부채

135,799,263,755
19,272,386,643

장기미지급금및기타지급채무
5,16
420,000,000
240,000,000

비유동금융부채
5,17
120,935,907,965
1,370,877,169

비유동금융보증부채
5,22
1,022,360,700
788,286,283

비유동충당부채
18
13,420,995,090
16,873,223,191

부 채 총 계

269,630,983,583
164,248,951,438

자 본

자본금

45,404,050,000
45,404,050,000

보통주자본금
21
45,404,050,000
45,404,050,000

자본잉여금

7,027,298,857
7,027,298,857

기타자본잉여금
21
7,027,298,857
7,027,298,857

이익잉여금

904,192,255,932
848,319,517,171

법정적립금
21
12,146,407,667
10,466,457,817

임의적립금
21
817,555,000,000
690,555,000,000

미처분이익잉여금
21
74,490,848,265
147,298,059,354

자 본 총 계

956,623,604,789
900,750,866,028

부 채 및 자 본 총 계

1,226,254,588,372
1,064,999,817,466

손 익 계 산 서

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 동원개발
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44 기
제 43 기

매출액
20,31
417,401,712,207
630,615,658,315

분양수익

678,758,100
241,832,988,471

공사수익

415,392,362,750
388,405,815,814

임대수익

1,330,591,357
376,854,030

매출원가
20,24
304,241,961,136
424,859,137,816

분양원가

171,166,199
144,217,425,920

공사원가

304,070,794,937
280,641,711,896

매출총이익

113,159,751,071
205,756,520,499

판매비와관리비
23,24
15,760,137,055
18,200,942,245

영업이익

97,399,614,016
187,555,578,254

기타이익
26
3,296,961,361
5,912,046,663

기타손실
26
4,508,817,184
2,966,807,068

금융수익
27
5,599,800,495
5,302,887,342

금융비용
27
87,058,895
74,224,802

관계기업투자손익
11
(311,938,118)
(1,038,257,278)

법인세비용차감전순이익

101,388,561,675
194,691,223,111

법인세비용
29
28,716,324,414
50,263,333,688

당기순이익

72,672,237,261
144,427,889,423

기타포괄손익

-
-

당기총포괄이익

72,672,237,261
144,427,889,423

주당이익

기본주당순이익
30
800
1,590

희석주당순이익
30
800
1,590

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 동원개발
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

미처분이익잉여금
74,490,848,265
147,298,059,354

전기이월이익잉여금
1,818,611,004
2,248,045,702

회계정책 변경효과
-
-

흡수합병으로 인한 변동
-
622,124,229

당기순이익
72,672,237,261
144,427,889,423

이익잉여금 처분액
72,983,336,500
145,479,448,350

현금배당금
13,621,215,000
16,799,498,500

이익준비금적립
1,362,121,500
1,679,949,850

임의적립금적립
58,000,000,000
127,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금
1,507,511,765
1,818,611,004

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 43 기
제 43 기

주당배당금(원)
150
185

시가배당율(%)
2.81
3.85

배당금총액(원)
13,621,215,000
16,799,498,500

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8 종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입

제14조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고

주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인) ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

전자증권제도 도입

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 삭제

전자증권제도 도입

제41조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.

제41조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임하며, 2인 이상으로 할 수 있다.

각자 대표이사 체제

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장복만
1942.08.08
부
부
부
이사회

허남식
1949.03.14
여
여
-
이사회

정창식
1947.06.28
여
부
-
이사회

김태용
1950.04.04
여
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장복만
동원개발 대표이사
1978.03~
동원개발 대표이사
보통주 378,000주 보유

허남식
동아대학교 석좌교수
2014.09~
2017.07
동아대학교 석좌교수
-

정창식
동의대 토목공학과 교수
1983.03~1997.04
부산수산대 해양공학과 교수
-

김태용
산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원
1982.03~2015.08
부경대 경영학부 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장복만
-
-
-

허남식
-
-
-

정창식
-
-
-

김태용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행할 예정임.

또한 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 다양한 경험, 탁월한 기획 능력과 리스크 관리 역량 등 전문성을 갖춘 주요 경영진으로 회사의 비전 제시 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대.

확인서

확인서_이사 김태용.jpg
확인서_이사 김태용

확인서_이사 장복만.jpg
확인서_이사 장복만

확인서_이사 정창식.jpg
확인서_이사 정창식

확인서_이사 허남식.jpg
확인서_이사 허남식

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

허남식
1949.03.14
여
여
-
이사회

정창식
1947.06.28
여
부
-
이사회

김태용
1950.04.04
여
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허남식
동아대학교 석좌교수
2014.09~
2017.07
동아대학교 석좌교수
-

정창식
동의대 토목공학과 교수
1983.03~1997.04
부산수산대 해양공학과 교수
-

김태용
산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원
1982.03~2015.08
부경대 경영학부 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허남식
-
-
-

정창식
-
-
-

김태용
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 위원 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서_감사위원 김태용.jpg
확인서_감사위원 김태용

확인서_감사위원 정창식.jpg
확인서_감사위원 정창식

확인서_감사위원 허남식.jpg
확인서_감사위원 허남식

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,602,033,190

최고한도액
1,700,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: https://www.dongwonapt.co.kr
- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 주주총회개최 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)
- 감사보고서 수령예정일 : 3/17(목)