엔피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 엔피

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 엔피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔피
주 소: 서울특별시 강남구 언주로133길 27, 주식회사 엔피
전화번호: 02-555-9288

작 성 자:
성 명: 임성규
부서 및 직위: 경영관리실 실장
전화번호: 02-555-9736

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당사항 없음

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
해당사항 없음

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔피
보통주
12
0.00003
본인
-

- 제출일(2022년 3월 10일)현재 회사의 발행주식총수는 39,999,808주 입니다.
- 제출일(2022년 3월 10일)현재 회사가 보유한 자기주식은 12주 보유하고 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 위지윅스튜디오
최대주주
보통주
14,858,771
37.15
최대주주
-

송방호
대표이사
보통주
5,512,466
13.78
대표이사
-

박상준
대표이사
보통주
165,920
0.41
대표이사
-

황명은
등기임원
보통주
3,803,750
9.51
사내이사
-

임성규
등기임원
보통주
35,437
0.09
사내이사
-

박지복
등기임원
보통주
95,688
0.24
기타비상무이사
-

김재훈
계열회사 임원
보통주
232,533
0.58
계열회사 임원
-

이동화
종속회사 임원
보통주
148,584
0.37
종속회사 임원
-

김영노
계열회사 임원
보통주
11,886
0.03
계열회사 임원
-

박창준
종속회사 임원
보통주
167,157
0.42
종속회사 임원
-

백승업
종속회사 임원
보통주
167,157
0.42
종속회사 임원
-

박덕진
종속회사 임원
보통주
148,584
0.37
종속회사 임원
-

정찬희
계열회사 임원
보통주
26,745
0.07
계열회사 임원
-

계
-
25,374,678
63.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박희성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 및 코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔피 홈페이지
http://www.npinc.co.kr/
MENU > NOTICE

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해
전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

*위임장 접수처
 - 주소 : (우편번호 : 06053)서울특별시 강남구 언주로133길 27, 4층 경영관리실
 - 전화번호 : 02-555-9736
 - 팩스번호 : 02-555-9279
*우편접수 가능
*접수기간 : 2022년 3월 15일부터 2022년 3월 24일 제4기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 10시

장 소
경기도 김포시 대곶면 천호로 210, NP XR STAGE

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022.03.15 ~ 2022.03.24

서면투표 방법
당사의 홈페이지 위임장 게시 내용 참고 및 공시 참고서류
'위임장[의결권대리행사권유]' 작성 후
주식회사 엔피로 우편 접수

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 개최(예정일) : 2022-03-25

2. 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 주요 경영활동 및 연결 결산, 외부 감사, 외부감사인으로부터 별도/연결 감사보고서 수령 일정 등 대내외 일정을 감안하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일은
3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 할 수도있으며 발열이 있을 경우와 마스크 미착용시 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 비대면(서면) 투표 활용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도는 당사가 삼성기업인수목적2호 주식회사와 합병하여 업계 1호 상장사가 되면서, 업계를 이끌어갈 수 있는 원동력을 만들었던 한해였습니다.

당사는 코로나가 지속되는 악재에도 불구하고 매출액 10% 성장률을 달성하였습니다. 특히, Brand Experience 사업 부분의 경우는 새로운 빅 클라이언트를 발굴하면서 매출 성장에 크게 기여하였습니다. 게다가, XR Contents 사업 부분에서는 작년 3월에 런칭한 국내 최대 규모의 XR STAGE에서 방송사, 빅 클라이언트와 함께 다수의 엔터테인먼트 프로젝트를 진행하며 시장에 경쟁력 있는 XR 기업임을 다시 한 번 입증하였습니다.
이러한 매출 성과와 더불어 버추얼 인플루언서 사업 진출을 위해 1세대 디지털 마케팅 대행사인 ㈜펜타브리드의 지분 50.5%를 인수하였으며, XR 사업 부문을 공격적으로 강화하기 위하여 XR 전문 법인인 ㈜리얼피치를 설립하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

해당 연결/별도 재무제표는 외부감사 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.

[연결 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 4 기 2021. 12. 31 현재

제 3 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

자산

Ⅰ. 유동자산
19,280,003,323
9,584,734,354

현금및현금성자산
12,616,773,103
4,311,756,000

단기금융상품
1,810,611,010

매출채권
3,017,121,037
2,059,070,600

유동계약자산
1,554,824,969
3,099,389,310

기타유동채권
2,288,633
15,320,900

기타유동자산
248,286,359
99,197,544

재고자산
30,098,212
-

Ⅱ. 비유동자산
40,955,916,749
11,204,985,994

장기투자자산
1,180,000,000
-

관계기업투자주식
2,615,380,000
-

기타비유동채권
1,833,614,842
146,725,297

기타비유동금융자산
2,000,000
2,000,000

유형자산
33,036,729,022
8,992,280,477

투자부동산
338,498,010
1,931,419,842

무형자산
1,626,621,142
67,636,227

이연법인세자산
323,073,733
64,924,151

자산총계
60,235,920,072
20,789,720,348

부채

Ⅰ. 유동부채
23,749,495,100
6,853,325,194

매입채무
3,762,070,572
1,050,883,117

기타유동채무
887,780,776
254,322,285

유동계약부채
437,655,102
14,157,418

유동리스부채
58,876,966
130,747,001

기타유동부채
396,814,994
67,128,158

단기차입금
13,540,000,000
-

유동성장기차입금
4,470,000,000
4,785,000,000

당기법인세부채
196,296,690
551,087,215

Ⅱ.비유동부채
153,816,157
52,721,766

기타장기채무
15,673,503
-

장기리스부채
138,142,654
52,721,766

부채총계
23,903,311,257
6,906,046,960

자본

지배기업의 소유주지분
31,070,788,259
13,607,308,536

자본금
3,999,980,800
3,149,980,800

자본잉여금
24,756,759,672
(362,765,300)

기타자본
2,382,441,438
348,742,075

이익잉여금
(68,393,651)
10,471,350,961

비지배지분
5,261,820,556
276,364,852

자본총계
36,332,608,815
13,883,673,388

부채및자본총계
60,235,920,072
20,789,720,348

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 3 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

I.영업수익
24,871,771,373
22,607,630,382

II.영업비용
23,966,113,131
18,862,096,180

III.영업이익
905,658,242
3,745,534,202

금융수익
41,203,619
8,556,629

금융비용
183,305,319
114,440,553

기타수익
514,805,811
40,051,108

기타비용
11,565,546,144
27,432,196

IV.법인세비용차감전순이익(손실)
(10,287,183,791)
3,652,269,190

V.법인세비용
525,841,822
725,706,060

VI.당기순이익(손실)
(10,813,025,613)
2,926,563,130

VII.기타포괄손익
-
-

VIII.총포괄이익(손실)
(10,813,025,613)
2,926,563,130

IX.당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(10,539,744,612)
2,900,198,278

비지배지분
(273,281,001)
26,364,852

X.총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(10,539,744,612)
2,900,198,278

비지배지분
(273,281,001)
26,364,852

XI.지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
(302)
97

희적주당순이익
(302)
97

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 3 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
400,000,000
-
-
7,571,152,683
7,971,152,683
-
7,971,152,683

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,900,198,278
2,900,198,278
26,364,852
2,926,563,130

총포괄손익
-
-
-
2,900,198,278
2,900,198,278
26,364,852
2,926,563,130

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
348,742,075
-
348,742,075
-
348,742,075

유상증자
24,000,000
2,363,215,500
-
-
2,387,215,500
-
2,387,215,500

무상증자
2,120,000,000
(2,120,000,000)
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
250,000,000
250,000,000

2020년 12월 31일(전기말)
2,544,000,000
243,215,500
348,742,075
10,471,350,961
13,607,308,536
276,364,852
13,883,673,388

2021년 1월 1일(당기초)
3,149,980,800
(362,765,300)
348,742,075
10,471,350,961
13,607,308,536
276,364,852
13,883,673,388

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(10,539,744,612)
(10,539,744,612)
(273,281,001)
(10,813,025,613)

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
(10,539,744,612)
(10,539,744,612)
(273,281,001)
(10,813,025,613)

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
552,813,023
-
552,813,023
-
552,813,023

전환사채의 전환
95,000,000
9,817,092,112
(9,023,892,112)
-
888,200,000
-
888,200,000

소유주와의 거래 총액
95,000,000
9,817,092,112
(8,471,079,089)
-
1,441,013,023
-
1,441,013,023

합병으로 인한 자본변동
755,000,000
15,302,432,860
9,023,892,112
-
25,081,324,972
-
25,081,324,972

사업결합
-
-
-
-
-
3,571,158,311
3,571,158,311

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
1,864,126,644
1,864,126,644

연결범위변동
-
-
1,480,886,340
-
1,480,886,340
(176,548,250)
1,304,338,090

2021년 12월 31일(당기말)
3,999,980,800
24,756,759,672
2,382,441,438
(68,393,651)
31,070,788,259
5,261,820,556
36,332,608,815

 - 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 3 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

영업활동으로 인한 현금흐름
9,582,603,687
(1,415,137,120)

1. 영업으로부터 창출된 현금
10,503,475,025
(920,235,818)

(1) 당기순이익(손실)
(10,813,025,613)
2,926,563,130

(2) 조정
13,546,607,777
1,455,470,739

(3) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
7,769,892,861
(5,302,269,687)

2. 이자수취
76,142,379
4,135,520

3. 이자지급
(139,896,844)
(109,154,854)

4. 법인세납부
(857,116,873)
(389,881,968)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,241,752,552)
(1,319,563,031)

합병으로 인한 증가
1,654,794,031
-

단기투자자산의 처분
-
516,442,691

단기금융상품의 처분
13,337,895,514
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
64,641,513
-

기타보증금의 감소
3,350,000
67,520,000

대여금의 회수
-
56,965,604

연결범위변동
74,916,060
250,000,000

사업결합
(5,106,231,397)
-

단기금융상품의증가
(1,800,611,010)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,000,000,000)
-

관계기업투자주식의 증가
(2,615,380,000)
-

유형자산의 취득
(2,947,164,847)
(1,983,802,010)

건설중인자산의 취득
(2,795,978,330)

무형자산의 취득
(72,443,572)
(41,958,316)

임차보증금의 증가
(9,091,514)
(100,000,000)

기타보증금의 증가
(30,449,000)
(84,731,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(31,744,755)
2,071,766,866

유상증자
350,000,000
2,387,215,500

연결범위변동
2,995,012,984
-

차입금 상환
(2,939,179,687)
(180,000,000)

신주발행비
(401,567,140)
-

리스부채의 지급
(36,010,912)
(85,448,634)

임대보증금의 감소
-
(50,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
8,309,106,380
(662,933,285)

기초 현금및현금성자산
4,311,756,000
4,990,287,883

현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,089,277)
(15,598,598)

기말 현금및현금성자산
12,616,773,103
4,311,756,000

[별도 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 4 기 2021. 12. 31 현재

제 3 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

자 산

Ⅰ.유동자산
10,631,211,457
8,834,549,523

현금및현금성자산
8,135,801,774
3,675,769,569

매출채권
882,409,990
1,977,670,600

유동계약자산
1,554,824,969
3,099,389,310

기타유동채권
1,414,930
2,522,500

기타유동금융자산
-
-

기타유동자산
56,759,794
79,197,544

당기법인세자산
-
-

Ⅱ.비유동자산
26,814,057,510
11,028,098,711

기타비유동채권
1,803,193,072
50,041,279

기타비유동금융자산
2,000,000
2,000,000

장기투자자산
1,150,000,000
-

종속기업및관계기업투자주식
8,882,746,380
750,000,000

유형자산
14,532,498,775
7,946,600,800

투자부동산
223,575,703
2,156,169,473

무형자산
39,392,173
38,543,333

이연법인세자산
180,651,407
84,743,826

자 산 총 계
37,445,268,967
19,862,648,234

부 채

Ⅰ.유동부채
7,145,515,455
6,290,253,248

매입채무
1,878,914,348
652,356,017

기타유동채무
283,484,716
220,726,578

유동계약부채
30,000,000
14,157,418

유동리스부채
51,130,068
19,371,335

기타유동부채
235,345,943
58,070,503

유동성장기차입금
4,470,000,000
4,785,000,000

당기법인세부채
196,640,380
540,571,397

Ⅱ.비유동부채
118,424,099
24,361,332

장기차입금
-
-

장기리스부채
118,424,099
24,361,332

기타채무
-
-

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
7,263,939,554
6,314,614,580

자 본

자본금
3,999,980,800
3,149,980,800

자본잉여금
24,756,759,672
(362,765,300)

기타자본
901,555,098
348,742,075

이익잉여금
523,033,843
10,412,076,079

자 본 총 계
30,181,329,413
13,548,033,654

부채 및 자본 총계
37,445,268,967
19,862,648,234

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 3 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

I.영업수익
21,460,766,655
22,206,880,382

II.영업비용
19,563,435,290
18,567,928,631

III.영업이익
1,897,331,365
3,638,951,751

금융수익
15,585,694
7,229,642

금융비용
97,769,389
112,400,022

기타수익
201,180,827
29,924,198

기타비용
11,480,345,769
27,432,156

IV.법인세비용차감전순이익(손실)
(9,464,017,272)
3,536,273,413

V.법인세비용
425,024,964
695,350,017

VI.당기순이익(손실)
(9,889,042,236)
2,840,923,396

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 3 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
400,000,000
-
-
7,571,152,683
7,971,152,683

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,840,923,396
2,840,923,396

총포괄손익
-
-
-
2,840,923,396
2,840,923,396

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
348,742,075
-
348,742,075

유상증자
24,000,000
2,363,215,500
-
-
2,387,215,500

무상증자
2,120,000,000
(2,120,000,000)
-
-
-

2020년 12월 31일(전기말)
2,544,000,000
243,215,500
348,742,075
10,412,076,079
13,548,033,654

2021년 1월 1일(당기초)
3,149,980,800
(362,765,300)
348,742,075
10,412,076,079
13,548,033,654

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(9,889,042,236)
(9,889,042,236)

총포괄손익
-
-
-
(9,889,042,236)
(9,889,042,236)

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
552,813,023
-
552,813,023

전환사채의 전환
95,000,000
9,817,092,112
(9,023,892,112)
-
888,200,000

소유주와의 거래 총액
95,000,000
9,817,092,112
(8,471,079,089)
-
1,441,013,023

합병으로 인한 자본변동
755,000,000
15,302,432,860
9,023,892,112
-
25,081,324,972

2021년 12월 31일(당기말)
3,999,980,800
24,756,759,672
901,555,098
523,033,843
30,181,329,413

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 3 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

영업활동현금흐름
5,163,562,744
(1,923,560,189)

영업에서 창출된 현금
6,039,514,066
(1,428,528,480)

당기순이익
(9,889,042,236)
2,840,923,396

수익 및 비용의 조정
13,574,691,365
1,364,799,873

자산 및 부채의 증감
2,353,864,937
(5,634,251,749)

이자수취(영업)
72,557,331
3,984,563

이자지급(영업)
(94,556,072)
(109,154,854)

법인세납부(환급)
(853,952,581)
(389,861,418)

투자활동현금흐름
47,268,966
(1,494,416,715)

합병으로 인한 증가
1,654,794,031
-

단기투자자산의 처분
13,337,895,514
516,442,691

임차보증금의 감소
3,350,000
67,520,000

장기금융상품의 처분
-
-

유형자산의 처분
-
-

대여금의 회수
-
56,965,604

종속기업투자주식의처분
300,000,000
-

유형자산의 취득
(5,617,686,799)
(1,289,114,010)

무형자산의 취득
(12,888,400)
(11,800,000)

장기투자자산의 취득
(1,000,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(5,967,366,380)
(750,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(2,615,380,000)
-

임차보증금의 증가
(35,449,000)
(84,431,000)

재무활동현금흐름
(751,018,052)
2,119,057,188

유상증자
-
2,387,215,500

임대보증금의 증가
-
5,000,000

합병으로 인한 증가
-
-

차입금 상환
(315,000,000)
(180,000,000)

신주발행비
(401,567,140)
-

리스부채의 지급
(34,450,912)
(43,158,312)

임대보증금의 감소
-
(50,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
4,459,813,658
(1,298,919,716)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
218,547
(15,598,598)

기초현금및현금성자산
3,675,769,569
4,990,287,883

기말현금및현금성자산
8,135,801,774
3,675,769,569

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
해당사항 없음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조성완
710409
해당사항 없음
해당사항 없음
종속회사 등기임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조성완
(주)컴투스
상무이사
2014~현재
(주)게임빌 상무이사
-

2003~현재
(주)컴투스 상무이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 전반에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_조성완 기타비상무이사.jpg
확인서_조성완 기타비상무이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최원준
720905
종속회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최원준
(주)컴투스상무이사
2021~현재
現 (주)컴투스 상무이사
-

2020~2021
(주)이지회계법인 전무이사
-

2017~2020
(주)동아제약 상무이사
-

2015~2015
(주)네이처리퍼블릭 이사
-

2009~2017
현대회계법인 이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 다양한 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_최원준 감사.jpg
확인서_최원준 감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
443,507,531

최고한도액
1,000,0000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 기업가치 극대화를 위해서 임직원에게 일정 수준의 주식매수선택권을 부여하고자 합니다. 상기 주식매수선택권부여에 관한 사항은 「상법」제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 부여할 예정이며, 2022년 03월 25일 개최하는 정기주주총회의 제6호의안으로 상정되었습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박덕진 외 24명
이사 등
사업부장 등
기명식 보통주
440,000

총(25)명

총(440,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 440,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 11,000원
- 행사기간
 - 2024.03.26~2027.03.25 (220,000주)
 - 2026.03.26~2027.03.25 (220,000주)
행사가격은 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용함에 따라 변동될 수 있습니다.

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령, 정관등에 따를 예정입니다.
- 행사가격 및 수량의 조정: 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관계 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

39,999,808
발행주식총수의 15%
보통주
5,999,971
1,669,980

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
21.01.07
26명
보통주
449,473
-
164,681
284,792

2020년
20,07,31
5명
보통주
271,165
-
-
271.165

2020년
20.03.31
7명
보통주
378,890
-
29,717
349.173

2020년
20.03.27
32명
보통주
4,346,082
-
921,221
3,424,861

계
-
총(70)명
-
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