오킨스전자 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 오킨스전자

주주총회소집공고
2.9
주식회사 오킨스전자

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)오킨스전자

대 표 이 사 :
전 진 국

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 오전공업길 13, 6층

(전 화)031-460-3500

(홈페이지)http://www.okins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)홍 원 태

(전 화)031-460-3592

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사의 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022 년 03 월 25 일 (금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 오전공업길 13, 11층 (오전동, 벽산선영테크노피아)

의왕상공회의소 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (별첨2)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨2)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들이 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

* PC/ https://evote.ksd.or.kr * 모바일/ https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

* 2022년 03 월 15 일 9시 ~ 03 월 24 일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정).

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

* 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

* 대리 행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)

8. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(www.okins.co.kr)에 기재 할 예정이니 참고바랍니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022 년 03 월 10 일

경기도 의왕시 오전공업길 13, 6층 (오전동, 벽산선영테크노피아)

☏ 031-460-3592

주식회사 오킨스전자

대표이사 전 진 국

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 검사용 소켓 제조 사업 (BiTS 사업부) 과 반도체 테스트 용역 사업 (반도체 사업부) 을 영위하고 있습니다.당사는 1998년 설립 이래 국내 최초로 번인 소켓 (Burn-In Socket) 을 개발, 기존 해외 메이커 제품이 독식하고 있던 번인 소켓 시장에 진입하였습니다. 반도체 검사용 소켓의 제조 기술은 선진 기술로 미국과 일본 기업이 전 세계시장의 60% 이상을 점유하고 있을 만큼 기술 및 시장성을 갖춘 제품군입니다. 당사는 이를 국산화, 경쟁력 있고 앞선 기술력으로 관련 제품을 생산하여 삼성전자 및 SK하이닉스에 반도체 검사용 소켓을 공급하기 시작하면서 본격적인 성장 궤도에 올라섰으며, 2006년도에는 반도체 사업부를 설립하여 반도체 후공정 테스트 하우스 사업을 같이 영위하고 있습니다. 
 번인 테스트는 소비자의 사용 환경보다 가혹한 환경에서 테스트하여 불량을 검출해내는 방법으로, 주로 컴퓨터 등의 장시간 가동 시 발생하는 열적 조건을 조성하여 보통 섭씨 125도 정도의 가혹한 온도조건에서 4시간에서 48시간까지 각각의 Cell 에 Data 를 쓰고 지우며 각각 Cell 의 동작 여부를 검사하는 테스트를 말하며, IC 의 외관에 전혀 손상을 주지 않고 IC 와의 정확한 매칭 (Matching) 이 가능한 대량의 커넥터를 필요로 하는데 이를 번인 소켓 (Burn-In Socket) 이라 합니다. 테스트 소켓 (Test Socket) 은 반도체 제조 공정 중 마지막으로 제품의 전기적 특성을 검사할 때 사용하는 소켓입니다. 
 반도체 사업부는 Optical 반도체 소자인 LED 와 비메모리반도체 IC 의 전기적, 기능적 테스트를 전문으로 하는 반도체 후공정에 속하는 테스트하우스 사업부입니다. 영업의 범위는 LED 칩을 제조하는 기업과 비메모리반도체를 설계하는 팹리스 (Fabless) 업체를 대상으로 하고 있습니다. 
 당사의 자회사인 Vision Tech (Suzhou) Co., Ltd.는 CIS 패키지 테스트를 주요 매출원으로 두고 있습니다. CIS패키지 조립과정을 거친 물량에 대해서 동사가 패키지 테스트를 진행하고 있습니다.

당사는 Magnetic Collet 제조사업에 진입 하였습니다. Magnetic Collet 이란 반도체 Chip제조시 장비에 장착하여 사용되는 Die Pick Up Tool 로써 일정횟수 사용하고 폐기되는 소모성 원/부자재 입니다.
 당사는 전기자동차용 Battery Connector 제조사업에 진입 하였습니다. 전기자동차용 Battery Connector 란 전기자동차 배터리 셀 간을 정밀하게 균형을 잡아주며, 모든 셀이 완전 충전 상태가 될 수 있도록 하여줍니다. 또한 배터리 팩에 저장된 전기 에너지를 완벽하게 활용할 수 있도록 해서 주행거리를 연장시켜 주는 역할을 합니다. BMS는(BMS: Battery Management System) 시스템의 전압, 전류 및 온도를 모니터링하여 최적의 상태로 유지관리하여 주며, 시스템의 안전운영을 위한 경보 및 사전 안전예방 조치를 하여줍니다. 배터리 전압, 전류, 온도를 관리하기 위한 센서를 연결해 주는 것이 전기자동차용 Battery Connector 입니다.

가. 업계의 현황

1) 반도체 검사용 소켓

 반도체 검사용 소켓 산업은 반도체 검사에 소요되는 핵심적인 요소 산업으로 반도체의 진화속도에 연동하여 그 발전이 진행되어 왔습니다. 또한, 반도체 산업의 특징은 지속적인R&D 에 의한 반도체 패키지의 발전과 이에 따른 짧은 라이프사이클이며, 반도체 검사용 소켓이 속한 검사 산업 또한 발전하는 반도체 패키지의 신뢰성 확보를 위해 반도체의 발전 속도에 대응해야 하는 기술집약적 산업으로서 근래 개발되는 반도체의 고집적화 및 정밀화 등의 추세에 따라 검사의 중요성이 증대되고 있습니다. 반도체는 전자제품의 필수 부분품으로서 컴퓨터, 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등과 같이 그 활용도가 대단히 광범위합니다. IT산업의 비약적인 발전으로 주 수요처인PC 시장 이외에 휴대폰, 디지털TV, AI(인공지능), 무인자동차등을 비롯한 다양한 기기로 수요처가 확산되고 있으며, 이에 따라 반도체 검사용 소켓도 그 용도가 점차 다양화, 정밀화 되어가고 있는 추세입니다. 

2) 반도체 테스트 용역

반도체 테스트는 양산 출하하는 반도체를 전량 테스트하여 양품과 불량을 판별하는 사업입니다. 이에 해당 반도체 시장 현황, 성장 과정과 맥을 같이합니다. 대다수 팹리스 업체의 경우 웨이퍼 및 패키지의 제작은 파운드리 및 패키징 업체에 의뢰하고 제품의 테스트는 전문 테스트 하우스에 의뢰하는 것이 일반적입니다. 
 LED 테스트는 조명용, TV BLU용, 스마트 BLU 용 등에 사용되는 LED 웨이퍼를 전수 검사하여 양품과 불량을 판별하는 사업입니다. 우리나라는 반도체 강국으로서 기술기반이 강하고 휴대폰, LCD, 자동차 등 전방수요산업이 발달해 있으므로 LED 산업 발전에 유리한 환경 및 거대한 내수시장을 가지고 있습니다. LED 의 광효율이 향상되면서 기존의 가전제품이나 통신기기 등의 단순표시소자 기능을 넘어서 교통신호등, 일반조명, 특수목적의 조명, 자동차 전구, Full Color Display에 이르기 까지 실로 다양한 분야로 그 응용범위가 확대되고 있습니다.

3) Magnetic Collet

Magnetic Collet 은 반도체 Chip 제조 과정에서 장비에 장착하여 일정량을 사용하게 되면 자동으로 폐기/교체 되는 소모성 원/부자재로 QUAL 승인이 요구되는 부품입니다. 신규 반도체와 Chip Size에 따라 형태와 디자인이 달리 개발되며, 고객의 Chip 생산량에 따라 Collet 사용량이 결정되기 때문에 물량은 안정적이고, 규칙적인 발주가 이뤄지는 장점이 있으며, 기술적 노하우로 인하여 진입장벽이 높습니다.

반도체 Chip제조를 위한 필수 ITEM으로 PKG가 바뀌더라도 필히 사용할 수 밖에 없는 제조 ITEM이며, 새로운 기술이 있더라도 향후 수년까지는 현 공법을 대체하기 어려운 공정입니다.

4) 전기자동차 Battery Connector

전기자동차 Battery Connector는 배터리 관리시스템(BMS: Battery Management System)의 PCB에 장착되는 Connector부품으로써 신규 자동차 개발 단계에서 BMS 구조 설계 컨셉에 따라 Connector 형태와 디자인이 달리 개발 됩니다. BMS는 전기자동차의 배터리 제어의 최적화를 통하여 주행거리 향상 및 안전성을 확보 하여주는 역할을 하여줍니다. 즉, 시스템의 전압, 전류 및 온도를 모니터링하여 최적의 상태로 유지관리하여 주며, 시스템의 안전 운영을 위한 경보 및 사전 안전 예방 조치를 하여줍니다. 배터리의 충방전시 과충전 및 과방전을 막아주며 셀(cell)간의 전압을 균일하게 하여줌으로써 에너지 효율 및 배터리의 수명을 높여줍니다. 향후 전기자동차는 내연기관을 대체하여 시장을 주도할 것이며, 배터리 및 배터리 관리시스템의 수요 역시 증가될 것으로 예상되어 중장기적인 계획 생산을 수립하여 생산안정화를 이룰 수 있는 장점이 있습니다. 향후 탄소에너지 감소 및 환경문제로 인하여 급속도로 내연기관 자동차는 사라지고, 전기자동차 보급이 가속화 될 것입니다. 

5) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인

반도체 검사용 소켓은 반도체의 생산에 필수적으로 동반되는 소모성 자재로서 전방위 산업인 반도체산업의 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 따라서, 소켓산업의 경기는 단기적인 시간 차이는 있으나, 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동의 연관성은 크지 않으며, 다만, 일반 경기 변동으로 인한 PC 등의 수요증감이 반도체 산업에 미치는 영향과 직접적인 연관이 있습니다. 그러나 반도체 제조사들이 재고증감을 통해 반도체 수요에 따른 공급을 조절하기 때문에, 일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동 사이에 주기적인 연관성은 일정하지 않다고 할 수 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나, 당사의 제품의 경우 대규모의 자본 지출을 수반하는 설비 투자의 성격보다는 반도체 생산 공정에서 반도체의 제조 수량에 직접적으로 연동하여 소모되는 특성이 있기 때문에 반도체 장비업체에 비하여 상대적으로 경기 변동성이 크지 않은 특성이 있습니다. 또한, 당사 및 관련 업계의 상황을 기준으로 볼 때 반도체 검사용 소켓 사업은 1년 단위로는 상당히 안정적인 수급 형태를 보이나, 월 또는 반기 별 매출 변동성은 높은 경향을 나타내고 있습니다.

한편, 반도체 테스트 산업 역시 본질적으로 반도체 전체 시장의 경기변동과 밀접한 관계에 있습니다. 다만 비메모리 테스트의 경우 적용 범위가 광범위하며, 반도체가 각 수요처에 적합하게 설계되고 적용되어야 하는 특성상 공급과잉의 우려가 낮아 경기변동에 따른 영향을 상대적으로 적게 받는 편입니다. 당사의 반도체 테스트 부문의 월 또는 반기 별 매출 또한 변동성이 낮은 상황입니다.

Magnetic Collet 또한 반도체 생산장비에 장착하여 필수적으로 사용되는 소모성 부품으로 전방위 산업인 반도체산업의 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 
그러나, 당사의 제품의 경우 대규모의 자본 지출을 수반하는 설비 투자의 성격보다는 반도체 생산 공정에서 반도체의 제조 수량에 직접적으로 연동하여 소모되는 특성이 있기 때문에 반도체 장비업체에 비하여 상대적으로 경기 변동성이 크지 않은 특성이 있습니다. 즉, 반도체 전체적 산업에 영향을 받기는 하나 Cycle 편차는 크지 않다고 볼 수 있습니다.

6) 경쟁 현황

 (1) 반도체 검사용 소켓
 

한국은 반도체 강국으로 관련된 국내 소켓 제조업체들의 시장 점유율이 증가 추세에 있습니다. 특히 메모리분야에 강세를 나타나고 있으며, 국외의 경우 비메모리 시장의 발전과 니즈가 높아지고 있기에 개발의 초점도 변경되고 있는 추세입니다. 즉 국내 반도체 업체는 메모리반도체를 발판으로 비메모리시장 진입이 새로운 전략으로 보여집니다. 

(2) 반도체 테스트

 반도체 신규 테스트의 확대에는 필수적으로 고가의 테스트 장비 및 크린룸 등 상당한 투자가 수반되어야 합니다. 또한 테스트 프로그램 전문 인력 및 공정 기술 능력을 필요로 합니다. 

(
3) Magn
etic Collet

당사는Magnetic Collet의 재질적/기술적 개발을 강화하고 있고, 반도체 고객 기술력에 맞춰 진보된 기술력 개발을 도모하고 있습니다. 

(4) 전기자동차 Battery Connector

당사는 전기자동차 Battery Connector의 진보된 기구 설계 와 생산자동화를 강화 하고 있고, 개발 초기 단계부터 컨셉 디자인 단계부터 참여하여 고객 요구에 적합한 컨셉 제안을 제출하고, 차별화된 기술력 개발을 도모하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

반도체 검사용 소켓은 일정 기간 반복 사용한 후 주기적으로 교체하여야 하는 소모성부품으로 고객사 가 신규 반도체 IC 를 개발하는 단계부터 반드시 동반하여 개발되어야 합니다. 신규 반도체와 설비 형태마다 개별 디자인해야 하는 소량 다품종의 생산 부품이며, 품질, 가격, 납기 경쟁력이 요구됩니다. 이와 같이 반도체 검사용 소켓 산업의 경우 거래처의 신뢰성 확보, 기술개발에 대한 어려움 때문에 시장 진입에 어려움이 있습니다. 또한 반도체 검사용 소켓 산업은 소모성 및 부자재 성격임에 따라 제품의 라이프사이클 자체가 짧아 대규모 자본설비로는 경제성이 없고, 주문 제작 방식의 다품종 소량생산 제품이기 때문에 대기업 업종에도 적합하지 않습니다.
 반도체 테스트는 양산 출하하는 반도체를 전량 테스트하여 양품과 불량을 판별하는 사업입니다. 대다수 팹리스 업체의 경우 웨이퍼 및 패키지의 제작은 파운드리 및 패키징 업체에 의뢰하고 제품의 테스트는 전문 테스트 하우스에 의뢰하는 것이 일반적입니다. 
 Magnetic Collet 이란 반도체 Chip제조시 장비에 장착하여 사용되는 Die Pick Up Tool 로써 일정횟수 사용하고 폐기되는 소모성 원/부자재 입니다. 고객 CHIP 생산량에 따라 COLLET 사용량이 결정되기 때문에 물량은 안정적이며, 규칙적인 발주가 이뤄지는 장점을 가지고 있습니다. 시장에 진입이 쉽지 않기 때문에 고객에 요구사항과 신규 기술대응에 적극 대응이 필요합니다. 당사는 해당 공정 전반적 부분에 진입을 하고, 노하우를 축적하기 위한 노력을 하고 있으며, 단가 경쟁력과 독자적 개발 솔루션을 보유하기 위해 공정개선과 신규 개발에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.
 전기자동차는 향후 내연기관을 대체하는 동력 수단이 될 것입니다. 그런 전기자동차에는 필연적으로 배터리 관리 시스템이 필요하며, 전압, 전류, 온도를 감지하기 위한 Battery Connector의 수요는 증가 될 것입니다. 당사에서는 경쟁력있는 기구 설계, 부품 제조 능력으로 시장을 선도하는 기업이 되기 위해 노력을 기울이고 있습니다.
당사는 반도체 검사용 소켓 부문과 반도체 테스트 용역 부문 그리고 MagneticCollet, 전기자동차 Battery Connector 부문을 영위함으로써 반도체 테스트 관련 Total solution 및 향후 전기자동차 시장의 Battery 관리 시스템을 제공할 수 있는 역량을 구축하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 반도체 검사용 소켓

 반도체 검사용 소켓의 생산은 한국, 미국, 일본업체가 분야에 따라 전체물량의 약 90% 이상을 공급하고 있을 정도로 집중 되어 있습니다. 특히 최근 반도체 개발 발전속도에 맞추어 개발 대응해야 하는 구조에는 당사와 같은 기술력과 개발속도가 빠른 업체의 필요성이 중요시 되어 국내반도체 검사용 소켓업체가 메모리뿐만 아니라 비모메리시장에도 꾸준히 증가하는 추세를 보일 것 입니다. 
 

(2) 반도체 테스트

 비메모리 반도체는 다양한 제품군의 다품종 소량생산으로 개발 업체로서는 자체 운용의 비효율적인 테스트 공정을 전문 패키지 및 테스트 업체에 외주 위탁하고 있습니다.

(3) 시장점유율

반도체 검사용 소켓의 국내 시장 점유율에 있어서는 정확한 시장 점유율 파악이 어려우나, 당사 내부의 영업정보에 의하여 추정해보면 국내 반도체검사용 소켓 시장의 경우 당사를 포함하여 그 제품군에 따라 2~4개 업체가 국내 반도체검사용 소켓 시장을 과점하고 있습니다.
 반도체 테스트 부문의 경우 시스템 반도체의 다품종의 특성상 각 회사별로 전문화된 분야 위주로 테스트를 진행하고 있습니다. 이에 국내 반도체 테스트 업체 중 당사의 구체적인 경쟁업체를 파악하는 것이 어려운 상황입니다.

(4) 시장의 특성

전 세계 반도체 산업은 스마트폰(성숙기), 태블릿PC, 스마트가전, 인공지능 자동차 및 항공ㆍ우주산업의 특수 부품 등의 수요처가 다변화, 고도화되고, 4차 산업혁명이 대두되면서 시장 규모가 지속적으로 확대되는 추세입니다.
 주력제품인 반도체 검사용 소켓은 소모성 자재로서 반도체, 통신, 전자제품 생산량 변동에 따라 수요가 결정되는 특성이 있으며, 반도체 산업의 설비투자에 직접적으로 연동하는 장비 산업에 비해 경기변동의 진폭이 크지 않고, 다품종 주문생산 방식에 의한 고부가가치 시장입니다. 주로 삼성전자, SK하이닉스 및 전 세계 반도체 제조사 및 관련 장비업체들과 거래를 형성하고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

5G 통신 CONNECTOR는 안테나와 통신CHIP간 인터페이스 시 데이터 손실을 감소시켜 전송 속도를 LTE(4G) 대비 20배 향상시키는데 중요한 역할을 합니다. 해당 Connector는 통신CHIP이 있는 전분야, 가정용 단말(CPE-Customer Premises Equipment) 및 옥외 중계기, 모바일, 노트북, IOT, 자율주행자동차 등 산업전반에 적용되며, 해당 기술의 핵심은 수신기와 통신 반도체(Chip)연결 시 데이터 손실을 제어 관리 하는 것입니다. 당사는 저 손실을 위한 Connector 솔루션을 가지고 시장에 진입 하였습니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 재무제표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

I. 유동자산

35,781,076,244

20,024,995,827

현금및현금성자산
16,563,089,309

3,660,173,695

단기금융자산
1,350,000,000

1,219,000,000

매출채권
8,794,553,131

6,629,342,361

기타채권
247,980,530

326,974,824

재고자산
8,424,629,692

7,758,057,552

기타유동자산
392,965,662

426,457,435

당기법인세자산
7,857,920

4,989,960

II. 비유동자산

41,606,982,469

38,282,133,981

장기금융자산
8,000,000

75,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
487,426,098

269,645,203

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,209,935,872

5,150,373,367

장기성기타채권
801,940,844

1,025,920,292

관계기업투자
541,666,563

461,801,440

유형자산
29,230,480,690

27,171,035,920

사용권자산
583,206,815

199,104,167

무형자산
3,744,325,587

3,929,253,592

자산총계

77,388,058,713

58,307,129,808

부채

I. 유동부채

23,506,148,697

19,030,259,913

매입채무
3,334,520,908

928,011,658

기타채무
4,243,584,879

2,855,548,765

유동성리스부채
340,446,582

135,700,273

차입금
15,424,791,571

14,855,233,965

기타유동부채
77,996,192

193,939,092

충당부채
84,808,565

61,826,160

II. 비유동부채

18,209,938,562

8,452,818,326

장기성기타채무
255,431,426

428,470,377

리스부채
245,605,952

69,266,633

장기차입금
5,225,210,000

6,116,120,000

신주인수권부사채
10,437,044,378

-

순확정급여부채
2,046,646,806

1,838,961,316

부채총계

41,716,087,259

27,483,078,239

자본

I. 지배기업소유주지분

35,542,499,946

30,485,303,339

자본금
8,839,649,000

4,419,824,500

자본잉여금
18,631,481,916

23,051,306,416

기타자본
2,311,355,493

(1,281,892,556)

이익잉여금
5,760,013,537

4,296,064,979

II. 비지배지분

129,471,508

338,748,230

자본총계

35,671,971,454

30,824,051,569

부채와자본총계

77,388,058,713

58,307,129,808

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

59,303,792,764

45,119,741,718

II. 매출원가

47,502,066,006

35,734,366,532

III. 매출총이익

11,801,726,758

9,385,375,186

IV. 판매비와관리비

9,222,015,226

8,571,979,041

V. 영업이익

2,579,711,532

813,396,145

1. 금융수익
369,928,820

197,248,557

2. 금융비용

1,285,483,051

1,159,928,972

3. 지분법손실

15,194,387

225,754,857

4. 기타영업외이익
41,788,731

1,006,919,860

5
. 기타영업외비용

4,668,422

235,822,946

VI. 법인세비용차감전순이익

1,686,083,223

396,057,787

VI
l
. 법인세비용

-
-

VIII
. 당기순이익

1,686,083,223

396,057,787

IX. 기타포괄손익

1,130,646,874

(130,423,008)

1. 후속기간에 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익

909,562,880

41,057,862

확정급여제도의 재측정요소
53,554,361

(200,107,634)

2. 후속기간에 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익

해외사업장환산외환차이
143,210,123

21,108,512

지분법자본변동
24,319,510

7,518,252

X. 총포괄이익

2,816,730,097

265,634,779

당기순이익의 귀속

1,686,083,223

396,057,787

지배기업의 소유주
1,910,394,197

413,733,797

비지배지분
(224,310,974)

(17,676,010)

총포괄이익(손실)의 귀속

2,816,730,097

265,634,779

지배기업의 소유주
3,026,006,819

282,351,311

비지배지분
(209,276,722)

(16,716,532)

XI. 주당손익

기본주당이익

108

28

희석주당이익

108

28

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합계

전환권대가
신주인수권대가
기타자본조정
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
소계

2020.1.1(전기초)

3,469,511,000
17,757,223,790
1,893,001,140
-
(519,069,916)
(1,080,673,294)
293,257,930
4,082,438,816
355,464,762
25,957,896,298

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
413,733,797
(17,676,010)
396,057,787

지분법자본변동
-
-
-
-
7,518,252
-
7,518,252
-
-
7,518,252

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(200,107,634)
-
(200,107,634)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
20,149,034
-
20,149,034
-
959,478
21,108,512

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산평가이익

-
-
-
-
-
41,057,862
41,057,862
-
-
41,057,862

전환사채의전환

950,313,500
5,294,082,626
(1,643,875,634)
-
-
-
(1,643,875,634)
-
-
4,600,520,492

2020.12.31(전기말)

4,419,824,500
23,051,306,416
249,125,506
-
(491,402,630)
(1,039,615,432)
(1,281,892,556)
4,296,064,979
338,748,230
30,824,051,569

2021.1.1(당기초)

4,419,824,500
23,051,306,416
249,125,506
-
(491,402,630)
(1,039,615,432)
(1,281,892,556)
4,296,064,979
338,748,230
30,824,051,569

무상증자
4,419,824,500
(4,419,824,500)
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,910,394,197
(224,310,974)
1,686,083,223

신주인수권부사채발행
-
-
-
2,031,189,788
-
-

2,031,189,788

-
-

2,031,189,788

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산평가이익

-
-
-
-
-
909,562,880
909,562,880
-
-
909,562,880

지분법자본변동
-
-
-
-
24,319,510
-

24,319,510

-
-

24,319,510

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
53,554,361
-

53,554,361

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
128,175,871
-

128,175,871

-
15,034,252
143,210,123

전환권대가의 대체
-
-
(249,125,506)

249,125,506

-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손실의
이익잉여금 대체

-
-
-
-
-
500,000,000

500,000,000

(500,000,000)

-
-

2021.12.31(당기말)
8,839,649,000
18,631,481,916
-

2,031,189,788

(89,781,743)
369,947,448
2,311,355,493
5,760,013,537
129,471,508
35,671,971,454

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,124,978,263

6,846,076,243

1. 당기순이익
1,686,083,223

396,057,787

2. 현금의유출이없는비용등의가산
8,954,544,197

8,272,876,205

퇴직급여
664,736,628

580,255,464

대손상각비(대손상각비환입)
(952,830)

117,041,358

기타의대손상각비
-

166,699,441

감가상각비
5,945,645,032

5,226,813,782

사용권자산상각비
413,097,338

307,999,436

무형자산상각비
500,989,543

595,008,111

경상연구개발비
136,917,501

11,671,000

판매보증비
22,982,405

5,191,438

이자비용
1,245,499,408

874,967,455

외화환산손실
10,434,785

98,199,629

지분법손실
15,194,387

225,754,857

유형자산처분손실
-

63,274,234

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(179,435,220)

(1,084,360,771)

이자수익
128,041,436

76,900,048

외화환산이익
19,325,263

286,714

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
18,264,371

13,739,018

유형자산처분이익
2,816,182

993,123,018

무형자산처분이익
9,527,449

-

잡이익(사용권자산해지이익)
1,460,519

311,973

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
369,826,648

(97,524,142)

매출채권의감소(증가)
(2,124,346,769)

364,497,897

기타채권의감소
72,326,996

5,650,780

재고자산의감소(증가)
(658,222,140)

225,598,484

기타유동자산의감소(증가)
44,885,984

(251,228,883)

장기성기타채권의감소
227,010,000

-

매입채무의증가(감소)
2,398,411,307

(183,897,131)

기타채무의증가(감소)
871,534,343

(29,588,538)

기타유동부채의증가(감소)
(115,941,900)

31,570,475

장기성기타채무의증가
57,665,604

107,672,987

퇴직금의지급
(346,386,487)

(336,977,640)

사외적립자산의감소
(57,110,290)

(30,822,573)

5. 이자의수취
52,564,528

35,502,718

6. 이자의지급
(755,737,153)

(679,858,144)

7. 법인세의납부
(2,867,960)

-

8. 법인세의환급
-

3,382,590

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,587,573,900)

(11,294,493,960)

1. 투자활동으로인한현금유입액
2,494,669,091

6,115,968,578

단기금융자산의감소
2,132,000,000

1,070,000,000

단기대여금의감소
16,560,000

56,570,000

장기대여금의감소
53,000,000

350,000,000

보증금의감소
90,000,000

400,000

토지의처분
-

2,592,608,060

건물의처분
-

1,967,391,940

기계장치의처분
-

48,089,487

차량운반구의처분
2,818,182

30,909,091

회원권의처분
200,290,909

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(11,082,242,991)

(17,410,462,538)

단기금융자산의증가
2,158,000,000

1,290,000,000

장기금융자산의증가
38,000,000

156,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
199,516,524

199,668,282

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
149,999,625

4,999,988,799

단기대여금의증가
-

4,800,000

장기대여금의증가
70,000,000

516,200,000

보증금의증가
34,257,900

91,459,700

관계기업투자의 취득
70,740,000

206,040,000

토지의취득
-

193,414,850

건물의취득
-

374,215,690

기계장치의취득
1,821,004,800

3,176,275,169

차량운반구의취득
30,884,036

120,258,982

공구와기구의취득
4,508,312,200

4,171,876,448

비품의취득
100,834,242

17,649,000

시설장치의취득
189,374,582

69,400,000

건설중인자산의취득
1,113,675,099

1,105,331,057

개발비의증가
122,316,971

318,566,304

산업재산권의취득
52,184,022

62,024,336

회원권의취득
311,192,990

-

기타의무형자산의취득
111,950,000

337,293,921

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,325,991,596

2,705,228,154

1. 재무활동으로인한현금유입액
54,049,666,716

47,284,842,389

단기차입금의차입
41,992,820,282

42,211,934,390

장기차입금의차입
-

4,785,880,000

신주인수권부사채의발행
11,947,772,760

-

정부보조금의수취
109,073,674

287,027,999

2. 재무활동으로인한현금유출액
(42,723,675,120)

(44,579,614,235)

리스부채의상환
409,502,444

306,438,940

단기차입금의상환
40,751,472,676

41,480,500,652

유동성장기차입금의상환
1,562,700,000

1,194,780,000

전환사채의상환
-

24,643

장기차입금의상환
-

1,597,870,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

12,863,395,959

(1,743,189,563)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,660,173,695

5,407,063,029

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

39,519,655

(3,699,771)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

16,563,089,309

3,660,173,695

재 무 상 태 표

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

I. 유동자산

35,193,466,997

19,069,345,974

현금및현금성자산
16,181,647,802

3,172,586,800

단기금융자산
1,350,000,000

1,219,000,000

매출채권
8,626,517,621

6,355,191,176

기타채권
224,511,770

305,937,864

재고자산
8,424,629,692

7,758,057,552

기타유동자산
378,309,302

253,626,252

당기법인세자산
7,850,810

4,946,330

II. 비유동자산

43,638,705,267

40,493,999,282

장기금융자산
8,000,000

75,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
487,426,098

269,645,203

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,209,935,872

5,150,373,367

장기성기타채권
801,940,844

1,025,920,292

종속기업투자
2,914,589,137

2,914,589,137

관계기업투자
382,959,920

382,959,920

유형자산
28,506,320,994

26,547,153,604

사용권자산
583,206,815

199,104,167

무형자산
3,744,325,587

3,929,253,592

자산총계

78,832,172,264

59,563,345,256

부채

I. 유동부채

23,338,436,971

18,959,343,183

매입채무
3,221,122,952

888,472,358

기타채무
4,189,271,109

2,824,171,335

유동성리스부채
340,446,582

135,700,273

차입금
15,424,791,571

14,855,233,965

기타유동부채
77,996,192

193,939,092

충당부채
84,808,565

61,826,160

II. 비유동부채

18,159,938,562

8,402,818,326

장기성기타채무
255,431,426

428,470,377

리스부채
245,605,952

69,266,633

장기차입금
5,175,210,000

6,066,120,000

신주인수권부사채
10,437,044,378

-

순확정급여부채
2,046,646,806

1,838,961,316

부채총계

41,498,375,533

27,362,161,509

자본

Ⅰ. 자본금

8,839,649,000

4,419,824,500

Ⅱ. 자본잉여금

16,522,994,892

20,942,819,392

Ⅲ. 기타자본

2,761,221,171

(679,531,497)

Ⅳ. 이익잉여금

9,209,931,668

7,518,071,352

자본총계

37,333,796,731

32,201,183,747

부채와자본총계

78,832,172,264

59,563,345,256

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

57,673,008,027

43,140,673,956

II. 매출원가

45,829,138,151

33,835,804,800

III. 매출총이익

11,843,869,876

9,304,869,156

IV. 판매비와관리비

8,829,245,461

8,174,653,914

V. 영업이익

3,014,624,415

1,130,215,242

1
. 금융수익

369,356,425

196,123,757

2
. 금융비용

1,281,535,661

1,140,858,333

3
. 기타영업외이익

40,528,398

1,003,368,721

4
. 기타영업외비용

4,667,622

235,497,590

VI. 법인세비용차감전순이익

2,138,305,955

953,351,797

VII. 법인세비용

-

-

VIII. 당기순이익

2,138,305,955

953,351,797

IX. 기타포괄손익

963,117,241

(159,049,772)

후속기간에 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익

909,562,880

41,057,862

확정급여제도의 재측정요소
53,554,361

(200,107,634)

X. 총포괄이익

3,101,423,196

794,302,025

XI. 주당손익

기본주당이익

121

63

희석주당이익

121

63

자 본 변 동 표

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합계

전환권대가
신주인수권대가
기타자본조정
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
소계

2020.1.1(전기초)

3,469,511,000
15,648,736,766
1,893,001,140
-
110,958,429
(1,080,673,294)
923,286,275
6,764,827,189
26,806,361,230

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
953,351,797
953,351,797

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가이익

-
-
-
-
-
41,057,862
41,057,862
-

41,057,862

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(200,107,634)
(200,107,634)

전환사채의전환

950,313,500
5,294,082,626
(1,643,875,634)
-
-
-

(1,643,875,634)

-
4,600,520,492

2020.12.31(기말)

4,419,824,500
20,942,819,392
249,125,506
-

110,958,429

(1,039,615,432)
(679,531,497)
7,518,071,352
32,201,183,747

2021.1.1(당기초)

4,419,824,500
20,942,819,392
249,125,506
-
110,958,429
(1,039,615,432)
(679,531,497)
7,518,071,352
32,201,183,747

무상증자

4,419,824,500
(4,419,824,500)
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
2,138,305,955
2,138,305,955

신주인수권부사채의발행
-
-
-
2,031,189,788
-
-
2,031,189,788
-
2,031,189,788

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가이익

-
-
-
-
-
909,562,880
909,562,880
-
909,562,880

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
53,554,361
53,554,361

전환권대가의 대체
-
-
(249,125,506)
-

249,125,506

-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손실의
이익잉여금 대체

-
-
-
-
-

500,000,000

500,000,000
(500,000,000)
-

2021.12.31(당기말)

8,839,649,000
16,522,994,892
-
2,031,189,788
360,083,935
369,947,448
2,761,221,171
9,209,931,668
37,333,796,731

현 금 흐 름 표

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,959,198,667

7,289,114,032

1. 당기순이익
2,138,305,955

953,351,797

2. 현금의유출이없는비용등의가산
8,721,369,252

7,839,767,009

퇴직급여
664,736,628

580,255,464

대손상각비
(952,830)

117,041,358

기타의대손상각비
-

166,699,441

감가상각비
5,728,252,802

5,022,421,361

사용권자산상각비
413,097,338

307,999,436

무형자산상각비
500,989,543

595,008,111

경상연구개발비
136,917,501

11,671,000

판매보증비
22,982,405

5,191,438

이자비용
1,244,911,080

874,080,622

외화환산손실
10,434,785

96,124,544

유형자산처분손실
-

63,274,234

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(178,862,825)

(1,083,235,971)

이자수익
127,469,041

75,775,703

외화환산이익
19,325,263

286,259

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
18,264,371

13,739,018

유형자산처분이익
2,816,182

993,123,018

무형자산처분이익
9,527,449

-

잡이익
1,460,519

311,973

4. 자산ㆍ부채의 증감
(15,552,543)

220,416,125

매출채권의감소(증가)
(2,255,620,398)

534,465,160

기타채권의감소
72,326,996

22,358,834

재고자산의감소(증가)
(658,222,140)

225,598,484

기타유동자산의증가
(124,821,831)

(94,366,410)

장기기타채권의 감소
227,010,000

-

매입채무의증가(감소)
2,332,407,986

(209,512,359)

기타채무의증가(감소)
853,140,917

(29,565,833)

기타유동부채의증가(감소)
(115,942,900)

31,565,475

장기성기타채무의증가
57,665,604

107,672,987

퇴직금의지급
(346,386,487)

(336,977,640)

사외적립자산의증가
(57,110,290)

(30,822,573)

5. 이자의수취
51,992,133

34,378,373

6. 이자의지급
(755,148,825)

(678,971,311)

7. 법인세의납부
(2,904,480)

-

8. 법인세의환급
-

3,408,010

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,275,529,100)

(11,061,578,039)

1. 투자활동으로인한현금유입액
2,494,669,091

6,115,968,578

단기금융자산의감소
2,132,000,000

1,070,000,000

단기대여금의감소
16,560,000

56,570,000

장기대여금의감소
53,000,000

350,000,000

보증금의감소
90,000,000

400,000

토지의처분
-

2,592,608,060

건물의처분
-

1,967,391,940

기계장치의처분
-

48,089,487

차량운반구의 처분
2,818,182

30,909,091

회원권의 처분
200,290,909

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(10,770,198,191)

(17,177,546,617)

단기금융자산의증가
2,158,000,000

1,290,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
199,516,524

199,668,282

단기대여금의증가
-

4,800,000

장기금융자산의증가
38,000,000

156,000,000

장기대여금의증가
70,000,000

516,200,000

보증금의증가
34,257,900

91,459,700

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
149,999,625

4,999,988,799

토지의취득
-

193,414,850

건물의취득
-

374,215,690

기계장치의취득
1,579,700,000

3,174,980,196

차량운반구의취득
30,884,036

120,258,982

공구와기구의취득
4,508,312,200

4,146,295,500

비품의취득
100,834,242

17,649,000

시설장치의취득
189,374,582

69,400,000

건설중인자산의취득
1,113,675,099

1,105,331,057

개발비의증가
122,316,971

318,566,304

산업재산권의취득
52,184,022

62,024,336

회원권의취득
311,192,990

-

기타의무형자산의취득
111,950,000

337,293,921

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,325,991,596

2,705,228,154

1. 재무활동으로인한현금유입액
54,049,666,716

47,284,842,389

단기차입금의차입
41,992,820,282

42,211,934,390

장기차입금의차입
-

4,785,880,000

신주인수권부사채의발행
11,947,772,760

-

정부보조금의수취
109,073,674

287,027,999

2. 재무활동으로인한현금유출액
(42,723,675,120)

(44,579,614,235)

리스부채의상환
409,502,444

306,438,940

단기차입금의상환
40,751,472,676

41,480,500,652

유동성장기차입금의상환
1,562,700,000

1,194,780,000

전환사채의상환
-

24,643

장기차입금의감소
-

1,597,870,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

13,009,661,163

(1,067,235,853)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,172,586,800

4,258,278,977

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(600,161)

(18,456,324)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

16,181,647,802

3,172,586,800

이익잉여금처분계산서

제 24 기
2021년 01월 01일부터
제 23 기
2020년 01월 01일부터

2021년 12월 31일까지
2020년 12월 31일까지

처분예정일

2022년 03월
25
일

처분확정일

2021년 03월
26
일

(단위:원)

과 목
제24(당)기
제23(당)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

9,149,202,935

7,457,342,619

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,457,342,619

6,704,098,456

2. 당기순이익
2,138,305,955

953,351,797

3. 확정급여제도의 재측정요소
53,554,361

(200,107,634)

4. 기타포괄손익인식금융자산 평가손실
(500,000,000)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

9,149,202,935

7,457,342,619

※ 재무제표 주석사항은 향후
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

<신설>

<신설>

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴, 신규 사업 진출을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ 생략

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

. 1. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업 확장을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴, 신규 사업 진출을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ 생략

제19조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ③ 생략

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 생략

제56조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

<신설>

제15조의2(주주명부의 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴, 신규 사업 진출을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지

않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ 현행과같음

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업 확장을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴, 신규 사업 진출을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지

않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ 현행과 같음

제19조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ③ 현행과 같음

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 현행과 같음

제56조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 03월 25일부터 시행한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영함.

전자증권법 시행령 제31조 제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련함

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

자금운용을 원활히 하기 위해 전환사채의 발행한도를 상향함

자금운용을 원활히 하기 위해 신주인수권부사채의 발행한도를 상향함

자금운용을 원활히 하기 위해 이익참가부사채의 발행한도를 상향함.

자금운용을 원활히 하기 위해 교환사채의 발행한도를 상향함.

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

부칙 신설

※ 기타 참고사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전진국
1961.12.07
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

박성규
1963.05.02
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간내용

전진국
(주)오킨스전자 대표이사
* 現 (주)오킨스전자 대표이사
없음

박성규
(주)오킨스전자 부사장
* 現 (주)오킨스전자 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전진국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_1

확인서_2

※ 기타 참고사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김일동
1969.12.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간내용

김일동
공인회계사
* 現 한울회계법인 상무이사/공인회계사
* 現 (주)오킨스전자 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김일동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 감사로 추천함

확인서

확인서_3

※ 기타 참고사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
867백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2022년 3월 17일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.okins.co.kr)에 게재할 예정입니다. 

2) 향후 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산및

외부감사인의 회계감사등을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주
 총회를 개최하게 되었습니다. 

■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)감염 및 전파예방 안내
- 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표 제도 (https://evote.ksd.or.kr)를 우선적으로 고려해 주시기를 부탁 드립니다.

- 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 체온을 측정 할 수 있으며, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우 출입을 제한 할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용하시기 바랍니다.

- 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경 될 수 있습니다.