YW — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: YW

주주총회소집공고
2.9
와이더블유(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
와이더블유 주식회사

대 표 이 사 :
우 병 일

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 판교로 744, 씨동 801호(야탑동, 분당테크노파크)

(전 화) 031-703-7118

(홈페이지)http://www.ywtc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 재 현

(전 화) 031-703-7118

주주총회 소집공고

(제27기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동1층 회의실(삼평동, PDC빌딩)

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 100원 / 1주)

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건
 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 건
 제2-2호 의안 : 상법415조의2에 따른 감사위원회 도입 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 우병일 재선임)

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 신재식 신규선임)

제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 9시~ 2022년 3월 24일17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 안내

가. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 회사홈페이지(www.ywtc.com) 공고 란에 게재할 예정입니다.

나. 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로서 주주총회에서 부결이나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

8. 코로나19 관련 안내

가. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 체온검사를 할 수 있으며 발열, 기침 증세가 있으신 주주님과 마스크 미착용 주주님은 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 또한, 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.

나. 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 변경 시 사전에 안내드릴 예정입니다.

9. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

 2022년 3월

와이더블유 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호 (직인생략)

※ 올해는 주주총회 선물이 지급되지 않습니다. 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진완
(출석률:50%)

찬 반 여 부

1
2021.01.13
신한은행 35억원 차입(대환) 건
찬성

2
2021.01.20
내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성

3
2021.01.28
내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
찬성

4
2021.01.29
제26기 (2020년도) 결산 재무제표 승인의 건
찬성

5
2021.01.29
옐로우캐피탈대부(주) 제32차 사모사채 투자의 건
찬성

6
2021.02.05
임원 성과상여금 지급의 건
찬성

7
2021.02.05
옐로우캐피탈대부(주) 제33차 사모사채 투자의 연장 건
찬성

8
2021.02.26
제26기 정기주주총회 소집의 건
찬성

9
2021.03.05
기업은행 50억원 (대환)차입 건
찬성

10
2021.03.23
담보대출 진행의 건
불참

11
2021.03.23
옐로우캐피탈대부(주) 제34차 사모사채 투자의 연장 건
불참

12
2021.03.30
신용정보관리ㆍ보호인 2020년 업무수행 실적 보고
불참

13
2021.04.07
하나은행 17억원 대환(연장) 차입의 건
불참

14
2021.06.04
기업은행 40억원 차입 건
불참

15
2021.07.09
한국산업은행 58억원 차입(대환 연장)
불참

16
2021.08.11
질권담보대출 한도 승인의 건
불참

17
2021.11.01
질권담보대출 한도 승인의 건
불참

18
2021.11.12
질권담보대출 한도 승인의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

※주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 현재 영위하고 있는 사업 중 비중이 큰 도매업(렌탈물건 공급), 기업금융 중심으로 사업 현황을 기술토록 하겠습니다.
소유를 중시하는 전통적인 자산 개념보다 사용에 따른 자산의 효용가치를 중시하는 현대인들의 사고의 전환은 당사가 나아가려는 렌탈 산업의 밝은 미래를 보장하고 있습니다. 정수기, 헬스케어 등의 경우와 같이 렌탈은 새로운 시장을 창출하고 사람들의 생활을 보다 편리하게 하는데 필수적인 서비스로 자리매김해 가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 렌탈시장은 연간 11%가 넘는 가파른 상승세를 구가하고 있으며, 관련 기사에 따르면 국내 전반적인 렌탈시장은 이미 2020년에 40조원을 돌파한 것으로 추산되고 있으며 향후에도 빠른 속도로 시장이 커질 것으로 전망하고 있습니다. 이는 소유보다는 사용가치를 중시하는 소비자들의 의식 전환이 있었기 때문입니다. 이에 당사는 렌탈산업의 본격적인 진입에 맞춰 현재 진행하는 가전제품을 비롯하여, 대형설비, 가구 등 렌탈 제품군을 더욱 확대할 계획입니다.

기업금융부문도 신용도가 우수한 회사의 채권을 선별적으로 매입하여 자금의 유동성과 활용도를 높이는 성과를 올리고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 - 연결기준

구 분
내 용
비 고

도매업(렌탈관련)
산업기계, IT 장비 등 렌탈
총 매출액의 71.21%

기업금융업
사모사채 투자 등
총 매출액의 16.79%

(2) 시장점유율
코웨이, 동양매직 등 여러 렌탈 업체가 존재하지만, 당사는 단일품목이 아닌 여러 품목을 취급하는 종합렌탈 업체로써, 객관적인 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

렌탈의 경우 경기가 호황일 때에는 생산량 증가에 따른 렌탈물건의 수요 또한 증가합니다. 불황일 때에도 자금 여력만 있다면, 유지보수가 어려운 구매보다는 효율적 관리가 가능한 렌탈이용을 선호합니다. 여기에다 렌탈에 대한 의식변화, 제품 교체 주기 축소, 얼리어답터의 증가, 변형된 가치 소비 등으로 렌탈시장의 확대가 예상됩니다.
기업금융의 경우, 호황일 때 금리가 상승하며 보다 유리한 조건으로 채권을 매입, 운용할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도
- 2021년 12월 31일 기준

대 표 이 사

경영금융사업본부

경영지원부
렌탈사업부

재경팀
전략
기획팀
영업
1팀
영업
2팀
영업
3팀
영업
4팀
영업
5팀
영업
6팀
영업
7팀
영업
8팀
영업
9팀
영업
10팀
자산
관리팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결재무제표 기준으로 2021년 매출액은 150.5억원을 달성하였습니다. 영업이익은 31.3억원, 법인세비용차감전순이익은 33.6억원, 당기순이익은 26.5억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※ 연결 및 별도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

※ 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기

2021년 12월 31일 현재

제 26(전) 기

2020년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(당) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

50,573,789,713

73,778,143,525

1. 현금및현금성자산
1,014,109,103

724,440,754

2. 단기금융자산
9,018,363,848

9,361,000,000

3. 매출채권
990,920,900

1,719,997,648

4. 기타수취채권
39,311,541,721

61,712,825,523

5. 재고자산
229,819,100

249,519,100

6. 기타유동자산
9,035,041

10,360,500

Ⅱ.비유동자산

43,782,598,133

40,865,703,860

1. 장기금융자산
305,544,755

392,740,749

2. 장기매출채권
836,482,036

1,046,120,177

3. 기타수취채권
22,087,560,222

18,686,392,327

4. 유형자산
895,612,647

895,251,878

5. 무형자산
646,245,766

607,224,983

6. 투자부동산
17,899,996,266

18,302,785,517

7. 이연법인세자산
1,111,156,441

935,188,229

자산총계

94,356,387,846

114,643,847,385

부채

Ⅰ. 유동부채

6,626,353,950

28,109,264,760

1. 매입채무
309,571,352

309,571,335

2. 기타지급채무
440,104,598

517,301,691

3. 단기차입금
-

11,000,000,000

4. 유동성장기부채
-

9,000,000,000

5. 당기법인세부채
447,732,304

297,298,892

6. 기타유동부채
5,428,945,696

6,985,092,842

Ⅱ. 비유동부채

13,342,533,827

13,902,621,809

1. 퇴직급여부채
-

193,954,321

2. 기타비유동부채
13,342,533,827

13,708,667,488

부채총계

19,968,887,777

42,011,886,569

자본

지배기업 소유주지분

74,387,500,069

72,631,960,816

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 이익잉여금

66,097,390,796

64,316,090,212

Ⅳ. 기타의자본항목

(9,979,908,769)

(9,954,147,438)

비지배지분

자본총계

74,387,500,069

72,631,960,816

부채및자본총계

94,356,387,846

114,643,847,385

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,047,725,520

16,652,185,746

Ⅱ. 매출원가

8,016,770,552

8,895,961,946

Ⅲ. 매출총이익

7,030,954,968

7,756,223,800

판매비와관리비
3,897,551,916

4,129,481,069

Ⅳ. 영업이익

3,133,403,052

3,626,742,731

기타수익

340,737,496

645,637,156

기타비용

20,842,135

15,378,904

금융수익

1,015,189,549

1,526,169,575

금융비용

1,231,506,925

1,868,704,155

기타영업외손익

126,892,241

236,513,420

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,363,873,278

4,150,979,823

Ⅵ. 법인세비용

711,323,204

881,525,894

Ⅶ. 당기순이익

2,652,550,074

3,269,453,929

지배기업 소유주지분

2,652,550,074

3,269,453,929

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

(35,804,021)

(10,755,039)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(19,204,921)

(2,305,546)

1.기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익

(9,162,231)

(9,718,327)

2.확정급여제도의 재측정요소

(10,042,690)

7,412,781

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항묵

(16,599,100)

(8,449,493)

1. 해외사업환산손익

(16,599,100)

(8,449,493)

Ⅸ. 총포괄이익

2,616,746,053

3,258,698,890

지배기업 소유주지분

2,616,746,053

3,258,698,890

비지배지분

-

-

Ⅹ.
주당이익

기본주당이익

308

374

희석주당이익

308

374

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타의자본항목
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
61,489,678,752
(8,544,293,098)
-
71,215,403,696

총포괄이익

당기순이익
-
-
3,269,453,929
-
-
3,269,453,929

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
(9,718,327)
-
(9,718,327)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
7,412,781
-
-
7,412,781

해외사업환산손익
-
-
-
(8,449,493)
-
(8,449,493)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(450,455,250)
-
-
(450,455,250)

자기주식취득
-
-
-
(1,391,686,520)
-
(1,391,686,520)

2020.12.31(전기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
64,316,090,212
(9,954,147,438)
-
72,631,960,816

2021.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
64,316,090,212
(9,954,147,438)
-
72,631,960,816

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,652,550,074
-
-
2,652,550,074

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
(9,162,231)
-
(9,162,231)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(10,042,690)
-
-
(10,042,690)

해외사업환산손익
-
-
-
(16,599,100)
-
(16,599,100)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(961,206,800)
-
-
(961,206,800)

자기주식취득
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
66,097,390,796
(9,979,908,769)
-
74,387,500,069

- 연결현금흐름표

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,286,908,296

(1,772,644,256)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,096,226,257

(612,968,610)

당기순이익
2,652,550,074

3,269,453,929

감가상각비
472,402,672

468,382,507

무형자산상각비
1,377,707

2,203,191

대손상각비
489,594,363

1,168,662,930

퇴직급여
198,619,980

(60,330,465)

외화환산손실
-

12,120,642

법인세비용
691,195,162

851,348,178

이자비용
1,231,506,925

1,868,704,155

이자수익
(1,015,189,549)

(1,526,169,575)

유형자산처분이익
(15,089,909)

-

무형자산손상차손환입
(40,398,490)

(181,128,600)

매출채권의 감소(증가)
828,493,616

(256,958,821)

장기매출채권의 감소(증가)
(365,493,867)

-

대출채권의 감소(증가)
-

(14,000,000,000)

장기금융리스채권의 감소(증가)
1,352,301,850

5,382,285,019

미수금의 감소(증가)
(217,350,874)

45,342,752

선급금의 감소(증가)
927,578

71,823,798

선급비용의 감소(증가)
273,121

2,597,548

미수수익의 감소(증가)
-

(44,457,535)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)

(450,000,000)

(200,000,000)

재고자산의 감소(증가)
19,700,000

1,208,952,000

매입채무의 증가(감소)
8,293,583

10,100,686

미지급금의 증가(감소)
15,221,734

(101,328,174)

선수금의 증가(감소)
-

276,080,680

예수금의 증가(감소)
725,441,184

522,605,671

예수보증금의 증가(감소)
(621,883,970)

115,905,722

미지급비용의 증가(감소)

(74,475,716)

2,223,029

렌탈보증금의증가(감소)
(303,438,865)

133,834,950

임대보증금의 증가(감소)
-

(147,246,270)

선수수익의 증가(감소)
(46,849,315)

46,849,315

부가세예수금의 증가(감소)
(441,502,737)

445,174,128

2. 이자수취
267,459,949

117,078,712

3. 이자지급
(365,581,026)

(536,359,087)

4. 법인세납부액
(711,196,884)

(740,395,271)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

16,710,434,153

4,266,139,564

1. 대출채권의 감소
44,840,000,000

-

2. 장기대출채권의 감소
17,006,086

-

3. 단기금융상품의 감소
50,790,000,008

41,895,121,300

4. 단기대여금의 감소
30,000,000

-

5. 장기대여금의 감소
-

11,900,000

6. 보증금의 감소
956,051

21,014,410

7. 차량운반구의 처분
15,090,909

-

8. 대출채권의 증가
(27,181,600,000)

-

9. 장기대출채권의 증가
(1,900,000,000)

-

10. 단기금융상품의 증가
(49,622,000,008)

(37,621,011,640)

11. 단기대여금의 증가
-

(3,000,000)

12. 장기금융상품의 증가
(180,000,000)

-

13. 장기대여금의 증가
(29,043,703)

-

14. 차량운반구의 취득
(68,925,190)

(31,502,206)

15. 비품의 취득
(1,050,000)

(6,074,300)

16. 소프트웨어의 취득
-

(308,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(20,691,206,800)

(2,057,641,770)

1. 단기차입금의 차입
7,500,000,000

11,000,000,000

2. 장기차입금의 차입
12,500,000,000

-

3. 임대보증금의 증가
370,000,000

-

4. 단기차입금의 상환
(18,500,000,000)

(11,000,000,000)

5. 유동성장기부채의 상환
(9,000,000,000)

(215,500,000)

6. 장기차입금의 상환
(12,500,000,000)

-

7. 임대보증금의 감소
(200,000,000)

-

8. 자기주식의 취득
-

(1,391,686,520)

9. 배당금의 지급
(861,206,800)

(450,455,250)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

306,135,649

435,853,538

Ⅴ. 기초의현금

724,440,754

308,951,950

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

(16,467,300)

(20,364,734)

Ⅶ. 기말의현금

1,014,109,103

724,440,754

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기

2021년 12월 31일 현재

제 26(전) 기

2020년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

49,699,832,382

73,434,726,936

1. 현금및현금성자산
170,164,858

124,938,072

2. 단기금융자산
9,018,363,848

9,361,000,000

3. 매출채권
965,294,741

1,982,423,006

4. 기타수취채권
39,311,541,721

61,712,825,523

5. 재고자산
229,819,100

249,519,100

6. 기타유동자산
4,648,114

4,021,235

Ⅱ.비유동자산

44,426,365,623

41,074,101,954

1. 장기금융자산
305,544,755

392,740,749

2. 장기매출채권
1,270,765,261

1,046,120,177

3. 종속회사투자
214,560,855

214,560,855

4. 기타수취채권
22,082,483,653

18,680,229,587

5. 유형자산
895,612,626

895,251,857

6. 무형자산
646,245,766

607,224,983

7. 투자부동산
17,899,996,266

18,302,785,517

8. 이연법인세자산
1,111,156,441

935,188,229

자산총계

94,126,198,005

114,508,828,890

부채

Ⅰ. 유동부채

6,583,314,846

28,076,047,065

1. 매입채무
309,571,328

309,571,328

2. 기타지급채무
440,104,598

517,301,691

3. 단기차입금
-

11,000,000,000

4. 유동성장기부채
-

9,000,000,000

5. 당기법인세부채
441,886,722

292,961,666

6. 기타유동부채
5,391,752,198

6,956,212,380

Ⅱ. 비유동부채

13,342,533,827

13,902,621,809

1. 퇴직급여부채
-

193,954,321

2. 기타비유동부채
13,342,533,827

13,708,667,488

부채총계

19,925,848,673

41,978,668,874

자본

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 이익잉여금

65,925,313,384

64,245,961,837

Ⅳ. 기타의자본항목

(9,994,982,094)

(9,985,819,863)

자본총계

74,200,349,332

72,530,160,016

부채및자본총계

94,126,198,005

114,508,828,890

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,047,725,520

16,652,185,746

Ⅱ. 매출원가

8,016,770,552

8,895,961,946

Ⅲ. 매출총이익

7,030,954,968

7,756,223,800

판매비와관리비
3,897,551,916

4,129,481,069

Ⅳ. 영업이익

3,133,403,052

3,626,742,731

기타수익

340,737,496

645,637,156

기타비용

20,842,135

15,378,904

금융수익

1,015,189,549

1,526,169,575

금융비용

1,231,506,925

1,868,704,155

기타영업외손익

4,815,162

55,298,041

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,241,796,199

3,969,764,444

Ⅵ. 법인세비용

691,195,162

851,348,178

Ⅶ. 당기순이익

2,550,601,037

3,118,416,266

Ⅷ. 기타포괄손익

(19,204,921)

(2,305,546)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익

(9,162,231)

(9,718,327)

2. 확정급여제도의 재측정요소

(10,042,690)

7,412,781

Ⅸ. 총포괄이익

2,531,396,116

3,116,110,720

Ⅹ.
주당이익

기본주당이익

296

356

희석주당이익

296

356

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
기타의자본항목
총 계

2020.01.01(기초자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
61,570,588,040
(8,584,415,016)
71,256,191,066

당기순이익
-
-
3,118,416,266
-
3,118,416,266

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
(9,718,327)
(9,718,327)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
7,412,781
-
7,412,781

연차배당
-
-
(450,455,250)
-
(450,455,250)

자기주식취득
-
-
-
(1,391,686,520)
(1,391,686,520)

2020.12.31(기말자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
64,245,961,837
(9,985,819,863)
72,530,160,016

2021.01.01(기초자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
64,245,961,837
(9,985,819,863)
72,530,160,016

당기순이익
-
-
2,550,601,037
-
2,550,601,037

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
(9,162,231)
(9,162,231)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(10,042,690)
-
(10,042,690)

연차배당
-
-
(861,206,800)
-
(861,206,800)

자기주식취득
-
-
-
-
-

2021.12.31(기말자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
65,925,313,384
(9,994,982,094)
74,200,349,332

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,026,955,484

(2,173,479,202)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,837,898,107

(1,036,170,173)

당기순이익
2,550,601,037

3,118,416,266

감가상각비
472,402,672

468,382,507

무형자산상각비
1,377,707

2,203,191

대손상각비
489,594,363

1,168,662,930

퇴직급여
198,619,980

(60,330,465)

외화환산손실
8,384,077

12,120,642

법인세비용
691,195,162

851,348,178

이자비용
1,231,506,925

1,868,704,155

이자수익
(1,015,189,549)

(1,526,169,575)

유형자산처분이익
(15,089,909)

-

무형자산손상차손환입
(40,398,490)

(181,128,600)

매출채권의 감소(증가)
823,545,677

(508,785,109)

장기매출채권의 감소(증가)
(506,119,302)

-

대출채권의 감소(증가)
-

(14,000,000,000)

장기금융리스채권의 감소(증가)
1,352,301,850

5,382,285,019

미수금의 감소(증가)
(217,350,874)

45,342,752

선급금의 감소(증가)
(900,000)

69,951,091

선급비용의 감소(증가)
273,121

2,597,548

미수수익의 감소(증가)
-

(44,457,535)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)

(450,000,000)

(200,000,000)

재고자산의 감소(증가)
19,700,000

1,208,952,000

미지급금의 증가(감소)
15,221,734

(101,328,174)

선수금의 증가(감소)
-

276,080,680

예수금의 증가(감소)
715,170,696

506,416,451

예수보증금의 증가(감소)
(621,883,970)

115,905,722

미지급비용의 증가(감소)

(74,475,716)

2,223,029

렌탈보증금의증가(감소)
(303,438,865)

133,834,950

임대보증금의 증가(감소)
-

(147,246,270)

선수수익의 증가(감소)
(46,849,315)

46,849,315

부가세예수금의 증가(감소)
(440,300,904)

452,999,129

2. 이자수취
267,459,949

117,078,712

3. 이자지급
(365,581,026)

(536,359,087)

4. 법인세납부액
(712,821,546)

(718,028,654)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

16,709,478,102

4,265,125,154

1. 대출채권의 감소
44,840,000,000

-

2. 장기대출채권의 감소
17,006,086

-

3. 단기금융상품의 감소
50,790,000,008

41,895,121,300

4. 단기대여금의 감소
30,000,000

-

5. 장기대여금의 감소
-

11,900,000

6. 보증금의 감소
-

20,000,000

7. 차량운반구의 처분
15,090,909

-

8. 대출채권의 증가
(27,181,600,000)

-

9. 장기대출채권의 증가
(1,900,000,000)

-

10. 단기금융상품의 증가
(49,622,000,008)

(37,621,011,640)

11. 단기대여금의 증가
-

(3,000,000)

12. 장기금융상품의 증가
(180,000,000)

-

13. 장기대여금의 증가
(29,043,703)

-

14. 차량운반구의 취득
(68,925,190)

(31,502,206)

15. 비품의 취득
(1,050,000)

(6,074,300)

16. 소프트웨어의 취득
-

(308,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(20,691,206,800)

(2,057,641,770)

1. 단기차입금의 차입
7,500,000,000

11,000,000,000

2. 장기차입금의 차입
12,500,000,000

-

3. 임대보증금의 증가
370,000,000

-

4. 단기차입금의 상환
(18,500,000,000)

(11,000,000,000)

5. 유동성장기부채의 상환
(9,000,000,000)

(215,500,000)

6. 장기차입금의 상환
(12,500,000,000)

-

7. 임대보증금의 감소
(200,000,000)

-

8. 자기주식의 취득
-

(1,391,686,520)

9. 배당금의 지급
(861,206,800)

(450,455,250)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

45,226,786

34,004,182

Ⅴ. 기초의현금

124,938,072

90,933,890

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말의현금

170,164,858

124,938,072

- 이익잉여금 처분계산서(안)

(단위 : 원)

과 목
당 기
(처분 예정일: 2022년 3월 25일)
전 기
(처분 확정일: 2021년 3월 26일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

63,355,583,717

61,762,352,850

1. 전기이월미처분이익잉여금
60,815,025,370

58,636,523,803

2. 확정급여제도의 재측정요소
(10,042,690)

7,412,781

3. 당기순이익
2,550,601,037

3,118,416,266

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

63,355,583,717

61,762,352,850

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

947,327,480

947,327,480

1. 이익준비금
86,120,680

86,120,680

2. 배당금
 현금배당 (주당배당금(율))
 보통주 : 당기 100원 (20%)
 전기 100원 (20%)
861,206,800

861,206,800

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

62,408,256,237

60,815,025,370

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 기타참고사항
상기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 사업목적 추가를 위한 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1. 유ㆍ무선 통신장비 개발, 제조, 판매

2. 전자, 전기제품 및 부품의 수ㆍ출입, 제조, 판매

3. 통신 판매업, 정보통신사업

4. 인터넷사업

5. 전자, 전기통신 공사업

6. 부동산 임대업

7. 도, 소매 및 상품중개업

8. 대부업

9. 건설기계 판매업

10. 열차단필름 판매 및 시공

11. 방송설비, 음향설비, 통신설비, 보안설비, 사무기기, 산업용 기계장비, 운송기구,의료기기, 전자제품, 생활용품, 주방설비, 건설기계의 임대업

12. 각종 임대업

13. 온라인정보제공

14. 팩토링

15. 할부금융업

16. 할부판매업

17. 연불판매업

18. 소비재, 내구재 임대업

19. 전 각호에 관련된 일체의 부품판매, 유지 및 보수

20. 전 각호에 부대되는 수ㆍ출입 및 도ㆍ소매업

21. 전 각호에 관련된 일체의 부대되는 사업 및 투자

제2조(목적)
1.~18.(현행과 동일)

19. 식품판매업

20. 전 각호에 관련된 일체의 부품판매, 유지 및 보수

21. 전 각호에 부대되는 수ㆍ출입 및 도ㆍ소매업

22. 전 각호에 관련된 일체의 부대되는 사업 및 투자

사업다각화를 
위한 사업목적

추가

다. 상법 제415조의2에 따른 감사위원회 도입을 위한 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 5 (의결권 제한 배당우선 종류주식) 
⑥ 종류주식에 대하여 의결권이 제한되는 내용은
이사 및 감사의 선임과 해임에 관한 건으로 한다.

제8조의 5 (의결권 제한 배당우선 종류주식) 
⑥ 종류주식에 대하여 의결권이 제한되는 내용은
이사의 선임과 해임에 관한 건으로 한다.

감사위원회 도입에 따른 문구수정

제8조의 6 (의결권 제한 배당우선 상환주식)

⑪ 종류주식에 대하여 의결권이 제한되는 내용은
이사 및 감사의 선임과 해임에 관한 건으로 한다.

제8조의 6 (의결권 제한 배당우선 상환주식)

⑪ 종류주식에 대하여 의결권이 제한되는 내용은
이사의 선임과 해임에 관한 건으로 한다.

감사위원회 도입에 따른 문구수정

제8조의 7 (의결권 제한 배당우선 상환주식)

⑩ 종류주식에 대하여 의결권이 제한되는 내용은
이사 및 감사의 선임과 해임에 관한 건으로 한다.

제8조의 7 (의결권 제한 배당우선 상환주식)

⑩ 종류주식에 대하여 의결권이 제한되는 내용은
이사의 선임과 해임에 관한 건으로 한다.

감사위원회 도입에 따른 문구수정

제10조의 3 (주식매수선택권)

③ 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의
이사ㆍ감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

제10조의 3 (주식매수선택권)

③ 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의
이사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

감사위원회 도입에 따른 문구수정

제19조 (소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제19조 (소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사의 선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 도입에 따른 문구수정

제34조의 2 (이사의 의무)

① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의 2 (이사의 의무)

① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 도입에 따른 문구수정

제35조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

⑥
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제35조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에
각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑤ (현행과 동일)

⑥
이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 도입에 따른 문구수정

제37조(이사회의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제37조(이사회의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입에 따른 문구수정

제6장
감사

제6장
감사위원회(제목변경)

감사위원회

도입반영

제39조의 2(감사)

① 이 회사의 감사는 1인으로 하며 상근으로 할 수도 있다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

(삭제)

감사위원회 도입에 따른 삭제

제39조의 3(감사의 임기)

감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

(삭제)

감사위원회 도입에 따른 삭제

제39조의 4(감사의 보선)

감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제39조의 2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

(삭제)

감사위원회 도입에 따른 삭제

제39조의 5(감사의 직무와 의무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑤ 감사에 대해서는 정관 제34조의 2 제4항 및 제34조3의 규정을 준용한다.

⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(삭제)

감사위원회 도입에 따른 삭제

제39조의 6(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(삭제)

감사위원회 도입에 따른 삭제

제39조의 7(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

(삭제)

감사위원회 도입에 따른 삭제

(신설)

제39조의 8 (감사위원회의 구성)

① 회사는 「상법」 제415조의2에 따라 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사로 한다.

③ 감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총수의 3분의2이상의 결의로 하여야 한다.

④ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

감사위원회 도입에 따른 신설

(신설)

제39조의 9 (감사위원회의 대표의 선임)

감사위원회는 위원회의 결의로 감사위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

감사위원회 도입에 따른 신설

(신설)

제39조의 10 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑦ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

감사위원회 도입에 따른 신설

(신설)

제39조의 11 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입에 따른 신설

제41조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제41조 (재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 동일)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ (현행과 동일)

⑧ (현행과 동일)

감사위원회 도입에 따른 문구수정

제41조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 

감사는
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제41조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 

감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 도입에 따른 문구수정

(신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우병일
1961.10.17.
부
부
본인
이사회

신재식
1961.05.17
여
부
없음(타인)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우병일
와이더블유㈜
 대표이사
1987
- 경북대학교 전자공학과 졸업
없음

1987~1992
- 삼성전자㈜ 근무

1995~현재
- 현)와이더블유㈜ 대표이사

신재식
(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사
1984
- 경북대학교 전자공학과 졸업
없음

1984~1989
- 한국전자통신(ETRI) 연구원

1989~1996
- 삼성전자(주) 과장

1996~2000
-(주)한솔PCS 부장

2002~2012
-(주)큐브린 대표이사

2012~현재
- 현)(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우병일
부
부
무

신재식
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :
 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 30여년간의 삼성전자(주), (주)큐브린, (주)코리아실즈나코엔지니어링 등에서의 근무 경력을 바탕으로 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사로서의 갖추어야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독
③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<우병일>
우병일 사내이사 후보자는 경북대학교 전자공학과를 졸업하고, 삼성전자(주) 및 와이더블유(주)에서 30여년간 근무하면서 쌓아온 회사 운영 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고있으며, 이를 바탕으로 이사직을 훌륭히 수행할 것으로 기대됨.

<신재식>
신재식 사외이사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있으며, 회사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 경영 의사결정에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사_우병일

확인서_사외이사 신재식.jpg
확인서_사외이사 신재식

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
752,884,353

최고한도액
5,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고하시기 바랍니다

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소 및 게재예정 세부위치

http://www.ywtc.com - "공고"

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 :「 http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시
- 기간 중 24시간 시스템 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 결정하려 하였으나, 회계결산 및 외부감사일정, 감사보고서 제출기한 등으로 부득이하게 주주총회집중일인 3월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

□ 코로나19 관련 안내사항

가. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 체온검사를 할 수 있으며 발열, 기침 증세가 있으신 주주님과 마스크 미착용 주주님은 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 또한, 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.

나. 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 변경 시 사전에 안내드릴 예정입니다.