지오엘리먼트 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 지오엘리먼트

주주총회소집공고
2.9
(주)지오엘리먼트

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 지오엘리먼트

대 표 이 사 :
신현국

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 금석3길 30

(전 화)031-611-9123

(홈페이지)http://www.goelement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 오무연

(전 화) 031-611-9123

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 
제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 금석3길 30, 1층 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사임 선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 (보통주 1주당 현금 100원 배당 포함) 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 
국민은행 증권업무 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참물 안내

가. 본인 : 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하사기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점
 유의하시기 바랍니다.

7. 코로나19 관련 안내말씀
코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 
주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 
출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고
마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 
주주총회 개최 장소 변경이 필요할 경우 사전에 안내 드릴 예정입니다.

8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2022년 3월 10일

 주식회사 지오엘리먼트
 대표이사 신 현 국

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍상진
(출석률: 85.71%)
김원식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.14
제 16기(2020 사업년도) 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

2
2021.02.05
제 16기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

3
2021.05.18
명의개서대리인 선임의 건, 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2021.06.17
기업공개 계획에 따른 상장 추진의 건
-
찬성

5
2021.09.02
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

6
2021.11.02
신주발행 공모가 확정의 건
찬성
찬성

7
2021.12.16
이익배당(현금배당) 권리주주 확정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개황 및 산업의 특성

소형화, 미세화되는 전자소자는 주요 제조공정으로 박막을 증착 후, 불필요한 부분을식각하는 공정을 여러 번 반복하여 제조됩니다. 여기서 박막이란 대부분 1 마이크로미터 이하의 얇은 막을 뜻합니다. 이러한 박막을 입히는 공정을 증착이라고 합니다. 증착의 종류에는 아래 그림과 같이 화학기상증착법(CVD), 원자층증착법(ALD), 물리기상증착법(PVD)이 있습니다.

당사의 전구체 기화이송 사업부 제품의 시장은 전자소자의 박막증착 양산용 ALD 공정에서 사용되는 부품 시장입니다. ALD 공정은 CVD 공정과 비교할 때 우수한 단차피복성(step coverage, 증착한 박막의 밑면과 측면의 두께 비율, 균일한 증착 정도를 나타내는 척도)을 가지고 있기 때문에 점점 미세화되고 있는 전자소자의 양산공정에 유리하며 점차 CVD공정을 대체하고 있습니다. ALD공정의 원료는 상온에서 액체 혹은 고체로 존재하는 전구체를사용하며 전자소자의 양산공정을 위하여 안정적으로 기화 공급을 하여야 하며 당사의 전구체 기화이송 기술제품은 ALD 공정에 사용되는전구체의 보관 및 기화이송 과정에 사용되는 부품입니다.

한편, 당사의 스퍼터링 타겟의 수요처인 PVD 공정은 전자소자의 배선공정에 주로 사용되며 높은 생산성으로 꾸준히 시장이 성장하고 있습니다. 스퍼터링 타겟은 PVD의 박막증착용 원료이자 부품으로 소모성 원자재로 분류되고 있습니다.

당사의 전방산업인 반도체, 디스플레이 태양전지 등 전자소자 산업은 현재 꾸준한 성장을 하고 있는 매우 중요한 산업이며 대부분의 국가에서 기간산업으로 분류하여 경쟁적으로 육성하고 있기 때문에 당사의 시장은 계속 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

전자소자 산업은 현대사회와 미래사회를 위하여 필요한 각종 디바이스의 핵심부품으로 사용되고 있습니다. 따라서 전자소자 전체 시장의 성장성에 대해서는 별다른 이견이 없으며 당사의 주요시장인 박막증착과 배선 공정에 사용되고 있는 ALD와 PVD시장의 성장성은 다음과 같습니다.

- ALD시장

ALD시장은 당사의 전구체 기화이송 기술제품의 주요 시장입니다. ALD는 반도체를 시작으로 전자소자의 양산 공정 중에서 박막증착 공정에 사용되며 기존에 주로 사용되던 CVD를 급속하게 대체하고 있습니다. 반도체의 미세화와 복잡해지는 기술적인 요구사항을 반영하기 위해서 기존에 사용되고 있는 CVD법으로 한계에 도달한 기술이 ALD법으로 대체되고 있으며 이러한 기술적인 요구는 디스플레이 양산 공정에서 반영되기 시작하였습니다. 따라서 ALD시장은 세계적으로 급속하게 성장할 것으로 알려져 있습니다.

- PVD시장

PVD시장은 당사 스퍼터링 타겟 기술제품의 적용 공정입니다. PVD는 모든 전자소자의 배선공정에 주로 사용되고 있으며 반도체 양산에서는 대부분 알루미늄, 티타늄,구리 등 금속 원료를 사용하고 있습니다. PVD의 원료로 사용되는 스퍼터링 타겟은 빠른 공정속도로 생산성에 유리하며 전방산업인 반도체 등 전자소자의 생산량과 비례하여 시장의 규모가 변동됩니다. 따라서 당사의 기술제품인 스퍼터링 타겟의 시장도 전자소자의 성장과 비례하여 꾸준히 성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 전구체 기화이송 기술제품은 전방산업인 전자소자의 생산량과 투자경기에 연동되고 있습니다. 당사의 주요 고객은 ALD 장비사와 전구체 제조사이며 ALD장비사의 시장은 전자소자의 설비투자경기에 연동되며, 전구체 제조사는 소모품으로 전자소자의 생산량과 연동되기 때문입니다. 반면 당사의 스퍼터링 타겟 기술제품은 소모품으로 전자소자의 생산량과 연동되고 있습니다. 또한 당사의 시장은 계절성과 관계없습니다.

(4) 국내외 시장여건 및 경쟁현황

전자소자의 생산능력은 국가의 경쟁력을 의미하며 국가의 기간산업을 육성해야 한다는 정책이 대부분의 선진국가에서 진행되고 있습니다. 따라서 전자소자의 선진국인 한국은 물론 대부분의 선진국에서 경쟁적으로 관련 투자를 적극적으로 진행하고 있습니다. 당사의 주요제품이 전자소자의 양산을 위한 부품과 소재이기 때문에 전세계적인 시장여건의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 최근 국가적인 소재, 부품, 장비 육성책으로 시장에서 많은 지원과 관심을 통하여 품목의 다변화와 시장 경쟁력을 확보하는데 많은 도움이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 ALD장비사를 주요고객으로 확보하고 있으며 국내에서는 유일하게 ALD 공정을 위한 핵심부품인 캐니스터와 초음파 레벨센서의 핵심기술을 자체 개발 및 보유하고 있는 기업으로 국내에서는 매우 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 국내 시장에서는 특별하게 당사와 경쟁을 할 수 있는 경쟁사는 없습니다. 반면 국내 장비사와 경쟁하고 있는 미국 및 일본의 ALD장비사를 대상으로 하고 있는 세계시장에서는 미국의 N社 및 M社, S社 등과 경쟁하고 있습니다.

또한 당사는 국내 전구체 제조사와 전구체 자동공급장치 제조사를 주요고객으로 확보하고 있으며 전구체용 벌크 캐니스터의 양산 설비를 갖추고 있으며 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 국내 시장에서 당사와 경쟁하고 있는 회사는 일부 소규모 제조회사가 있습니다. 반면 국내 전구체 제조사와 경쟁하고 있는 글로벌 전구체 제조사를 대상으로 하고 있는 세계시장에서는 미국의 A社, 독일의 D社와 경쟁하고 있습니다. 

- 스퍼터링 타겟 기술제품의 경쟁현황

당사는 국내 최초로 300mm 반도체 양산용 스퍼터링 타겟에 대한 고객의 품질인증을 확보하고 양산공정에 공급한 회사입니다. 스퍼터링 타겟 시장은 보수적인 시장으로 이미 시장을 확보하고 있는 일본 및 미국의 4개사가 국내 시장은 물론 세계 반도체용 스퍼터링 타겟 시장을 과점하고 있으며, 이 4개 회사를 제외하고 지난 40여년 동안 국내 기업은 물론 어떤 기업도 이 시장에 신규 진입한 회사는 없었습니다. 당사는 반도체용 스퍼터링 타겟 중에서 기초적인 알루미늄, 티타늄, 구리계 스퍼터링 타겟에 대한 제조기술을 확보하고 제품화하여 양산공급에 성공하였으며 본격적인 시장점유율 확대를 위하여 노력하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

Canister 사업부문

Sensor 사업부문

스퍼터링 타겟 사업부문

기타 부문

(2) 시장점유율

반도체·디스플레이 업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어지고, 아이템별 구체적이고 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태임에 따라, 당사의 반도체 부품시장점유율은 추정하기는 어렵습니다. 그러나, 시장의 확대와 반도체 장비회사로 OEM납품 실적 호조에 따라 절대금액은 증가세를 보이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 전구체 기화이송 기술제품 시장

전자소자의 양산공정에 사용되는 ALD의 원료인 액체 및 고체 전구체는 화학적으로 불안정하고 고가이며 실제 사용을 위해서는 안정적으로 기화 공급을 하여야만 전자소자의 안정적인 생산을 보장할 수 있습니다. ALD기술은 2000년 즈음에 처음으로 반도체 양산공정에 적용이 되기 시작하여 적용 공정이 계속 넓어지고 있으며 시장의 규모도 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 OLED를 중심으로 디스플레이의 양산 공정에도 ALD 기술을 본격적으로 사용하기 위한 연구가 활발하게 진행되고 있으며 태양전지의 양산을 위하여 사용되는 원료도 액체 전구체를 사용하고 있습니다. 전자소자의 생산에서 전구체를 사용하는 ALD 공정은 기존의 CVD 공정으로 극복할 수 없는 기술적인 한계를 넘기 위하여 적용되기 시작하여 초기에는 높은 비용에도 불구하고 생산수율을 확보하기 위한 노력을 주로 하였으며 현재는 반도체를 중심으로 생산성과 투하자본수익률을 확보하는 방향으로 전환되고 있으며 따라서 관련 부품의 안정성과 성능이 더욱 중요해지고 있습니다. 따라서 관련시장의 방향은 공정 안정성을 기반으로 경쟁하고 있으며, 무엇보다도 장비의 성능을 향상시킬 수 있는 부품의 성능과 품질을 기반으로 경쟁하는 구도로 진행되고 있습니다.

당사의 경쟁력은 전자소자의 양산에 사용되고 있는 다양한 전구체의 특성에 기반한 최적의 이송장치 시스템 설계가 가능하다는 것입니다. 전구체 종류와 온도에 따라서 변하는 전구체의 기화속도(MER: Mass Evaporation Rate)를 계산하고 그 결과를 기반으로 최적의 기화공급 시스템을 설계할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 당사는 미국의 경쟁사는 물론 전구체 공급 시스템을 자체적으로 연구하고 설계하고 있는 글로벌 장비사와 비교하여 유일하게 전구체 기화이송 기술을 기본으로 캐니스터, 초음파 레벨센서, 열관리 시스템 등을 최적화 하고 가장 안정된 형태로 액체 및 고체 전구체를 기화 공급할 수 있는 시스템을 설계하고 제작할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다.

- 스퍼터링 타겟 기술제품 시장

스퍼터링 타겟은 전자소자의 배선 증착 공정에 사용되는 PVD의 부품이자 원료이며 당사는 반도체용 스퍼터링 타겟 시장에 집중하고 있습니다. 스퍼터링 타겟은 국제적으로 일본의 1개사와 미국의 3개사가 과점체제를 구축하고 있는 보수적인 시장이며 세계시장을 기준으로 4개 회사가 각각 20%~30%를 안정적으로 점유하고 있는 시장입니다. 스퍼터링 타겟은 이미 전자소자의 양산과정에서 공정으로나 품질 측면에서 안정이 되어 있는 상태이며 시장에서의 요구는 원가의 절감과 수급의 안정성입니다.

우선 스퍼터링 타겟은 반도체 원료 중에서도 국산화가 전혀 되어 있지 않은 수입에 의존하는 부품이며 따라서 소자기업에서 조달하는 단가도 불안정한 소재로 분류됩니다. 따라서 스퍼터링 타겟의 공급단가에 대한 경쟁력과 안정성을 확보하기 위한 제조과정에서의 생산성 경쟁이 존재하고 있습니다. 또한 수급 안정성에 대해서는 국내에서 가장 높은 시장점유율을 가지고 있는 것으로 알려진 일본의 J 社의 경우 2011년 동일본 대지진의 영향으로 국내에서 일본산 원재료의 수급안정성이 문제가 되었고, 2019년 일본의 수출규제 실시로 또다시 수급안정성에 대한 불안요소가 발생하여 소재, 부품, 장비에 대한 국산화 수요가 발생하였습니다. 따라서 외부 요인에 의하여 영향을 받지않는 충분한 국내 제조 시설의 확보와 안정적인 재고확보에 대한 시장의 요구가 존재합니다.

당사의 경쟁력은 이미 오랜 기간 동안 진행된 연구개발의 결과로 기본적인 금속인 알루미늄, 티타늄, 구리에 대한 다양한 스퍼터링 타겟 제품의 개발을 완료한 상태이며, 국내 유수의 전자소자 기업으로부터 품질인증을 받은 스퍼터링 타겟 제품을 양산에 공급하고 있으며 가격의 경쟁력 확보를 위하여 주요설비를 당사의 전구체 기화이송 기술제품의 제조 설비와 생산 인원을 공유하고 있기 때문에 원가경쟁에서 우위를 점유하고 있으며, 모든 제조 공정을 당사의 설비를 중심으로 국내에서 진행하고 있기 때문에 전자소자 기업의 입장에서는 당사가 수급 안정성에 있어서 가장 안정적인 회사라고 할 수 있습니다. 

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 개별 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2021. 12. 31 현재

제 16 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 지오엘리먼트 (단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

자산

유동자산
37,150,278,552
16,215,122,242

현금및현금성자산
3,652,454,142
2,697,760,820

매출채권
3,125,948,039
2,036,734,975

기타금융자산
25,596,100,127
8,916,826,403

기타유동자산
323,039,645
18,283,493

재고자산
4,230,193,529
2,545,516,551

당기법인세자산
222,543,070
-

비유동자산
9,743,550,515
8,417,981,731

기타금융자산
107,100,000
61,629,564

유형자산
9,201,320,866
7,956,199,095

무형자산
116,904,914
138,627,135

이연법인세자산
308,820,253
261,524,937

당기손익-공정가치금융자산
9,404,482
1,000

자산 총계
46,893,829,067
24,633,103,973

부채

유동부채
3,972,947,286
2,106,322,396

매입채무
2,197,701,371
1,248,939,302

기타금융부채
355,487,881
150,997,121

기타유동부채
245,126,691
216,992,441

당기법인세부채
1,107,761,710
424,993,217

유동리스부채
66,869,633
64,400,315

비유동부채
1,238,853,624
1,172,883,749

기타금융부채
383,600,000
223,565,358

순확정급여부채
479,463,574
528,075,109

기타장기종업원급여부채
21,416,401
-

비유동리스부채
354,373,649
421,243,282

부채 총계
5,211,800,910
3,279,206,145

자본

자본금
3,096,705,000
2,300,000,000

자본잉여금
14,224,603,625
90,002,925

기타자본
335,497,990
154,653,690

이익잉여금
24,025,221,542
18,809,241,213

자본 총계
41,682,028,157
21,353,897,828

자본과 부채 총계
46,893,829,067
24,633,103,973

(2) 개별 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 16 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 지오엘리먼트 (단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출
21,701,626,166
13,179,767,396

매출원가
11,717,383,376
7,144,935,429

매출총이익
9,984,242,790
6,034,831,967

판매비와관리비
3,866,748,132
3,161,017,239

영업이익
6,117,494,658
2,873,814,728

기타수익
17,960,974
35,199,833

기타비용
1,415,109
1,350,128

금융수익
302,181,555
128,870,294

금융비용
31,013,566
169,737,860

법인세비용차감전순이익
6,405,208,512
2,866,796,867

법인세비용
1,170,157,574
409,976,231

당기순이익
5,235,050,938
2,456,820,636

기타포괄손익
(19,070,609)
(33,223,967)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 
재측정요소
(19,070,609)
(33,223,967)

총포괄손익
5,215,980,329
2,423,596,669

기본주당이익
1,086
534

희석주당이익
1,066
534

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 17 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2022년 3월 25일)

제 16 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2021년 2월 25일)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

미처분 이익잉여금

23,985,239,623

18,769,259,294

전기이월이익잉여금
18,769,259,294

16,345,662,625

순확정급여부채의 재측정요소
(19,070,609)

(33,223,967)

당기순이익
5,235,050,938

2,456,820,636

이익잉여금 처분액

(681,275,100)

-

이익준비금
(61,934,100)

-

현금배당금
 주당배당금(률):
 당기: 100원( 20%) 
 전기: -원( -%)
(619,341,000)

차기이월 미처분이익잉여금

24,666,514,723

18,769,259,294

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과
 당사 홈페이지(http://www.goelement.co.kr)에 공시예정인 당사의 
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 16 조【주주명부의 폐쇄 및 기준일
 ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조【주주명부의 폐쇄 및 기준일
 ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의2주전에 이를 공고하여야 한다.

코스닥협회 표준정관 개정에 따라, 기준일제도 운영상 편의성을 제고하기 위함.

제53 조【이익배당】
③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제53 조【이익배당】
③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<신설>
부칙 제 4 조【시행일】
 본 규정은 제17기 주주총회에서 승인한 날(2022년 3월 25일)부터 시행한다.
변경 정관 시행일 추가

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

실제 지급된 보수총액
436백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 2022.03.10. 현재 재임 중인 이사는 사내이사 2명 및 사외이사 2명으로 총4명 
입니다.
※ 실제 지급된 보수총액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총액이며, 
십만원단위 절사입니다.

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2022년 3월 17일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시하고 당사 홈페이지(https://www.goelement.co.kr)에 게재할 예정입니다.
또한, 당사는 2022년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
에 공시하고 홈페이지(https://www.goelement.co.kr)에 게재할 예정입니다. 
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 
수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 
공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에
 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수
 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고
 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여
 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 
노력하였으나, 외부감사인의 회계 감사 일정 및 사업보고서 제출 등을 
고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최
하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 
주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.