일진파워 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 일진파워

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)일진파워

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

권 유 자:
성 명 : (주)일진파워
주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42
전화번호 : 052-239-5330

작 성 자:
성 명 : 장태겸
부서 및 직위 : 재경팀 부장
전화번호 : 052-240-1067

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)일진파워
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)일진파워
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이광섭
본인
보통주
3,425,584
22.72
최대주주
-

이상업
친인척
보통주
20,000
0.13
특수관계인
-

이지은
친인척
보통주
1,997,811
13.25
특수관계인
-

이수빈
친인척
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

이준혁
친인척
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

이준우
친인척
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

계
-
5,456,595
36.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장태겸
보통주
0
직원
-
-

황태경
보통주
1
직원
-
-

임지훈
보통주
0
직원
-
-

이대성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진파워 홈페이지
www.ijeng.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42
 (주)일진파워 경영지원팀 (우편번호 44998)
 ·전화번호 : 052-237-5330 ·팩스번호 : 052-239-4052
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 24일 제32기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 25 일 오전 10 시

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2022년 03월 15일, (종료일) - 2022년 03월 24일
 (종료일은 오후 5시까지 이용 가능)
나. 위임장용지의 교부방법
■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

-. 인터넷 홈페이지 주소 : 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 
 -. 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

-. 주주총회 소집 통지(공고)시 안내여부 : 주주총회 소집통지 및 공시에
 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내

다. 권유 업무 위탁에 관한 사항
 -. 수탁자 및 위탁범위 기재

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2022년 03월 25일 10시 00분
 (장소) - 울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 
 일진파워 기술연수원 4층 대강당

마. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

바. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 장태겸 (부서 및 직위) - 재경팀 / 부장
 (연락처) - 052)240-1067

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

작년 한해 일진파워는 근로자 처우개선을 목표로 한 적정노무비 지급의 현안과 석탄화력발전소의 가동률을 줄여나가려는 정부의 정책, 코로나19 팬더믹으로 발전사의 모든 입찰이 보류되는 등 어려운 한해를 보냈지만 전임직원의 노력의 결과로 의미있는 질적 성장을 이루어냈습니다.
또한 자회사 일진에너지도 어려운 수주 환경속에서 국내외 열교환기 등의 수익성 있는 프로젝트들을 수주하며 건전한 재무구조를 이루어냈습니다.
올해는 계약 종료가 되는 사업소들의 입찰 문제를 준비하고 전보다 더욱 치열해진 시장상황을 대비하여 신규 사업소 확장에 주력하려 합니다. 노무비를 제외한 모든 직간접비에 대한 지속적인 비용절감을 통해서 보다 경쟁력 있는 회사가 되기 위해 힘써 나아갈 것입니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무제표 

<연결 재무상태표>

제 32 기 2021. 12. 31 현재

제 31 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : )

계정과목

제 32 기

제 31 기

자산

유동자산

97,330,165,716

84,662,127,671

현금및현금성자산

54,144,751,390

52,453,650,256

매출채권 및 기타유동채권

32,884,714,749

29,659,715,295

기타유동금융자산

10,014,594,014

1,009,706,850

기타유동자산

286,105,563

1,539,055,270

비유동자산

80,155,522,252

73,365,435,779

장기금융상품

1,900,600,956

1,688,460,226

종속기업, 조인트벤처와 
관계기업에 대한 투자자산

6,534,955,549

6,470,793,306

투자부동산

7,638,057,984

6,220,211,150

유형자산

46,633,326,964

44,060,209,735

사용권자산

545,301,976

643,346,187

영업권 이외의 무형자산

1,115,478,940

1,183,591,864

기타비유동금융자산

9,215,013,419

6,365,014,630

이연법인세자산

6,572,786,464

6,733,808,681

자산총계

177,485,687,968

158,027,563,450

부채

유동부채

44,233,633,074

39,691,887,805

매입채무 및 기타유동채무

27,684,282,793

22,744,358,606

유동리스부채

369,004,517

412,373,127

기타유동금융부채

349,000,000

345,000,000

기타유동부채

12,269,402,231

15,681,616,683

당기법인세부채

3,561,943,533

508,539,389

비유동부채

20,656,183,932

17,912,230,737

장기매입채무 및 기타비유동채무

2,280,426,631

2,701,842,240

비유동리스부채

158,206,901

215,965,435

퇴직급여부채

17,309,227,395

14,912,003,561

기타비유동금융부채

115,000,000

60,000,000

기타비유동부채

793,323,005

22,419,501

부채총계

64,889,817,006

57,604,118,542

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

112,595,870,962

100,423,444,908

자본금

7,539,354,500

7,539,354,500

자본잉여금

12,462,037,470

12,462,037,470

이익잉여금(결손금)

91,864,485,456

82,081,410,144

기타자본구성요소

729,993,536

(1,659,357,206)

자본총계

112,595,870,962

100,423,444,908

자본과부채총계

177,485,687,968

158,027,563,450

연결 포괄손익계산서

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

수익(매출액)

185,899,334,919

168,014,607,889

매출원가

160,101,249,362

148,820,240,241

매출총이익

25,798,085,557

19,194,367,648

판매비와관리비

6,989,119,811

6,123,146,482

영업이익(손실)

18,808,965,746

13,071,221,166

기타이익

568,159,100

466,042,826

기타손실

299,115,263

129,062,372

금융수익

742,095,017

896,926,211

금융원가

370,709,274

1,017,199,622

관계회사투자손익

248,175,228

538,459,951

법인세비용차감전순이익(손실)

19,697,570,554

13,826,388,160

법인세비용

4,374,818,971

3,168,239,508

당기순이익(손실)

15,322,751,583

10,658,148,652

기타포괄손익

(1,254,318,239)

(1,997,226,164)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(1,088,307,108)

(2,010,237,419)

자산재평가손익
(세후기타포괄손익)

45,649,386

(2,054,776,966)

확정급여제도의 재측정손익
(세후기타포괄손익)

(1,133,956,494)

44,539,547

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(166,011,131)

13,011,255

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(166,011,131)

13,011,255

총포괄손익

14,068,433,344

8,660,922,488

주당이익

기본주당이익(손실) 
(단위 : 원)

1,016

724

연결 자본변동표

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

7,539,354,500

12,462,037,470

(1,703,896,753)

77,708,954,523

96,006,449,740

96,006,449,740

당기순이익(손실)

-
-
-

10,658,148,652

10,658,148,652

10,658,148,652

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

-
-

44,539,547

-

44,539,547

44,539,547

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-
-

13,011,255

13,011,255

13,011,255

순확정급여부채 재측정요소

-
-
-

(2,054,776,966)

(2,054,776,966)

(2,054,776,966)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-
-
-

배당금지급

-
-
-

(4,243,927,320)

(4,243,927,320)

(4,243,927,320)

2020.12.31 (기말자본)

7,539,354,500

12,462,037,470

(1,659,357,206)

82,081,410,144

100,423,444,908

100,423,444,908

2021.01.01 (기초자본)

7,539,354,500

12,462,037,470

(1,659,357,206)

82,081,410,144

100,423,444,908

100,423,444,908

당기순이익(손실)

-
-
-

15,322,751,583

15,322,751,583

15,322,751,583

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

-
-

45,649,386

-

45,649,386

45,649,386

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-

(965,384)

(165,045,747)

(166,011,131)

(166,011,131)

순확정급여부채 재측정요소

-
-
-

(1,133,956,494)

(1,133,956,494)

(1,133,956,494)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

2,344,666,740

-

2,344,666,740

2,344,666,740

배당금지급

-
-
-

(4,240,674,030)

(4,240,674,030)

(4,240,674,030)

2021.12.31 (기말자본)

7,539,354,500

12,462,037,470

729,993,536

91,864,485,456

112,595,870,962

112,595,870,962

연결 현금흐름표

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

영업활동현금흐름

21,847,395,871

29,368,434,781

당기순이익(손실)

15,322,751,583

10,658,148,652

당기순이익조정을 위한 가감

7,082,544,013

20,199,682,522

이자지급(영업)

(2,198,177)

(249,312)

이자수취(영업)

360,285,811

235,895,108

법인세납부(환급)

(915,987,359)

(1,725,042,189)

투자활동현금흐름

(17,661,689,859)

(4,092,716,832)

기타유동금융자산의 감소(증가)

(8,971,293,548)

(997,066,296)

기타비유동금융자산의 감소(증)

(3,027,729,766)

153,647,425

매도가능금융자산의 취득

(151,994,020)

관계기업투자주식의 감소

162,750,000

유형자산의 처분

95,547,757

306,048,363

유형자산의 취득

(5,828,970,282)

(3,712,619,051)

무형자산의 처분

60,000,000

157,272,727

재무활동현금흐름

(2,494,640,342)

(4,904,199,333)

단기차입금의 증가

-

3,800,000,000

단기차입금의 상환

-

(3,800,000,000)

자기주식의 처분

2,508,076,625

임대보증금의 증가

59,000,000

(35,000,000)

임대보증금의 감소

-

25,000,000

배당금지급

(4,240,674,030)

(4,243,927,320)

운용리스부채의 상환

(821,042,937)

(650,272,013)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

35,464

6,128,946

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,691,101,134

20,377,647,562

기초현금및현금성자산

52,453,650,256

32,076,002,694

기말현금및현금성자산

54,144,751,390

52,453,650,256

- 개별 재무제표

재무상태표

제 32 기 2021.12.31 현재

제 31 기 2020.12.31 현재

계정과목

제 32 기

제 31 기

자산

유동자산

61,418,431,407

51,148,308,937

현금및현금성자산

33,427,321,171

39,506,059,244

매출채권 및 기타유동채권

17,787,445,744

9,198,024,430

기타유동금융자산

10,014,594,014

1,002,706,850

기타유동자산

189,070,478

1,441,518,413

비유동자산

97,940,646,710

87,863,699,478

장기금융상품

1,688,379,564

1,477,860,690

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

51,146,129,115

47,736,944,531

투자부동산

7,638,057,984

6,220,211,150

유형자산

21,503,446,652

18,606,563,993

영업권 이외의 무형자산

582,303,990

650,416,914

사용권자산

497,603,075

596,760,124

기타비유동금융자산

9,113,790,349

6,289,620,800

이연법인세자산

5,770,935,981

6,285,321,276

자산총계

159,359,078,117

139,012,008,415

부채

유동부채

28,660,864,208

22,244,863,101

매입채무 및 기타유동채무

19,664,522,259

15,438,311,913

기타유동금융부채

25,000,000

5,000,000

기타유동부채

6,043,321,823

6,411,293,221

유동리스부채

337,872,889

390,257,967

당기법인세부채

2,590,147,237

비유동부채

17,980,584,240

16,221,941,699

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,290,426,631

1,835,592,240

퇴직급여부채

16,432,175,939

14,136,323,490

비유동리스부채

140,113,679

190,025,969

기타비유동금융부채

115,000,000

60,000,000

기타비유동부채

2,867,991

부채총계

46,641,448,448

38,466,804,800

자본

자본금

7,539,354,500

7,539,354,500

자본잉여금

12,462,037,470

12,462,037,470

이익잉여금(결손금)

91,986,244,163

82,203,168,851

기타자본구성요소

729,993,536

(1,659,357,206)

자본총계

112,717,629,669

100,545,203,615

자본과부채총계

159,359,078,117

139,012,008,415

포괄손익계산서

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

수익(매출액)

122,476,507,858

104,992,558,804

매출원가

103,703,714,171

91,367,660,678

매출총이익

18,772,793,687

13,624,898,126

판매비와관리비

4,047,211,350

3,753,333,999

영업이익(손실)

14,725,582,337

9,871,564,127

기타이익

359,280,704

373,065,320

기타손실

284,067,877

116,980,154

금융수익

382,591,476

485,122,559

금융원가

289,366,930

154,045,230

관계회사투자손익

3,784,769,365

2,732,053,621

법인세비용차감전순이익(손실)

18,678,789,075

13,190,780,243

법인세비용

3,356,037,492

2,532,631,591

당기순이익(손실)

15,322,751,583

10,658,148,652

기타포괄손익

(1,254,318,239)

(1,849,848,686)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(1,088,307,108)

(2,200,218,583)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

45,649,386

42,527,590

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(1,133,956,494)

(2,242,746,173)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(166,011,131)

350,369,897

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(166,011,131)

350,369,897

총포괄손익

14,068,433,344

8,808,299,966

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,016

724

자본변동표

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

7,539,354,500

12,462,037,470

(1,703,896,753)

77,683,335,752

95,980,830,969

당기순이익(손실)

10,658,148,652

10,658,148,652

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

42,527,590

42,527,590

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

2,011,957

348,357,940

350,369,897

순확정급여부채 재측정요소

(2,242,746,173)

(2,242,746,173)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급

(4,243,927,320)

(4,243,927,320)

2020.12.31 (기말자본)

7,539,354,500

12,462,037,470

(1,659,357,206)

82,203,168,851

100,545,203,615

2021.01.01 (기초자본)

7,539,354,500

12,462,037,470

(1,659,357,206)

82,203,168,851

100,545,203,615

당기순이익(손실)

15,322,751,583

15,322,751,583

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

45,649,386

45,649,386

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

(965,384)

(165,045,747)

(166,011,131)

순확정급여부채 재측정요소

(1,133,956,494)

(1,133,956,494)

자기주식 거래로 인한 증감

2,344,666,740

2,344,666,740

배당금지급

(4,240,674,030)

(4,240,674,030)

2021.12.31 (기말자본)

7,539,354,500

12,462,037,470

729,993,536

91,986,244,163

112,717,629,669

현금흐름표

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

영업활동현금흐름

13,536,755,333

21,736,966,070

당기순이익(손실)

15,322,751,583

10,658,148,652

당기순이익조정을 위한 가감

(1,978,572,185)

12,059,323,186

이자지급(영업)

(2,094,077)

(118,800)

이자수취(영업)

255,802,792

211,918,240

법인세납부(환급)

(61,132,780)

(1,192,305,208)

투자활동현금흐름

(17,188,876,805)

(4,350,663,073)

기타유동금융자산의 취득

(8,948,619,130)

(990,066,296)

기타비유동금융자산의 취득

(3,025,371,174)

(254,182,933)

매도가능금융자산의 취득

(151,994,020)

-

관계회사투자주식 감소

162,750,000

-

투자부동산의 취득

(1,611,107,680)

-

유형자산의 처분

69,194,272

(3,564,816,571)

유형자산의 취득

(3,743,729,073)

301,130,000

무형자산의 처분

60,000,000

157,272,727

재무활동현금흐름

(2,426,616,601)

(4,831,058,533)

단기차입금의 증가

-

1,600,000,000

단기차입금의 상환

-

(1,600,000,000)

리스부채의 상환

(769,019,196)

(617,131,213)

수입보증금의 상환

75,000,000

30,000,000

배당금지급

(4,240,674,030)

(4,243,927,320)

자기주식의 처분

2,508,076,625

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,078,738,073)

12,555,244,464

기초현금및현금성자산

39,506,059,244

26,950,814,780

기말현금및현금성자산

33,427,321,171

39,506,059,244

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 32기
제 31기

배당 형태
현금배당금
현금배당금

주당 배당금(주1)
330원 / 300원
300원 / 270원

배당총액(주2)
4,812,276,120
4,240,674,030

시가배당율
1.9
5.3

(주1) 소액주주 : 330원, 최대주주 및 특수관계자 : 300원
(주2) 상기 배당금은 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
13. 연료전지발전소 및 수소생산 출하시설의
 건설, 관리 및 운영업
14. 수소플랜트(충전소포함)관련 운반 및 저장
 시설에 대한 설계 기자재 제작, 설치 및
 유지보수업
 (액화수소 저장탱크, 진공배관 제작 및
 설치, 운반용 트레일러 제작,
 수전해설비제작 등)
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,827,006,690

최고한도액
3,400,000,000

※ 기타 참고사항

전기 주총 승인금액 3,400,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도입니다.
전기 실제 지급된 보수총액에는 2021년 3월 임기가 종료된 전찬봉 사내이사, 이철주 사내이사, 주봉현 사외이사의 보수가 포함되어있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45,000,000

최고한도액
100,000,000