플레이디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 플레이디

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 플레이디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 플레이디
주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 5층
전화번호: 1566-3265

작 성 자:
성 명: 손정민
부서 및 직위: 경영기획팀 PM
전화번호: 02-6009-9946

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 플레이디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 플레이디
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)나스미디어
최대주주
보통주
6,018,151
46.92
최대주주
-

(주)케이티
계열회사
보통주
3,008,989
23.46
계열회사
-

이준용
대표이사
보통주
19,000
0.15
대표이사
-

정기호
계열회사 임원
보통주
20,000
0.16
계열회사 임원
-

계
-
9,066,140
70.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손정민
보통주
1,498
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일 오전 9시부터 2022년 3월 24일 17시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

플레이디 홈페이지
https://www.playd.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 5층 플레이디 경영기획팀
 (우편번호 13590)
- 우편 접수 여부: 가능
- 연락처: 02-6009-9946
- 접수 기간: 2022년 3월 15일 ~ 3월 25일 제12기 정기주주총회 개시 전

※ 당사 공식 홈페이지(https://www.playd.com) IR> 전자공고 메뉴에서 위임장 다운로드 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11
미래에셋플레이스 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일 오전 9시부터 2022년 3월 24일 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위한 협조 안내
코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 소독제 비치 및 입장시 발열검사를 실시할 예정입니다. 마스크 미착용 주주님들께서는 출입이 제한될 수 있으니, 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님들은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 

자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드리며, 전자투표 및 전자위임장 제도 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ재무제표에 대한 주석

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 12 (당) 기 : 2021년
12
월 31일 현재

제 11 (전) 기 : 2020년
12
월 31일 현재

주식회사 플레이디
(단위: 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

115,922,065,295
98,192,825,731

1.현금및현금성자산
4,5
21,739,418,795
27,744,247,798

2. 단기금융상품
5
18,636,200,000
15,892,350,000

3. 매출채권
5,6,22
8,992,732,141
7,117,797,866

4. 미수금
5,6
33,162,989
81,457,467

5. 대행미수금
5.6
61,476,484,247
41,961,969,370

6. 미수수익
5.6
113,810,764
129,129,124

7. 보증금
5,6
-
385,186,326

8. 선급금

4,354,733,220
4,374,153,757

9. 선급비용

233,579,432
209,958,360

10. 재고자산
7
341,943,707
296,575,663

Ⅱ. 비유동자산

25,877,114,143
21,690,624,343

1. 유형자산
8
1,399,562,196
1,950,929,623

2. 사용권자산
9
6,182,476,566
886,646,978

3. 영업권
10
14,518,077,410
14,518,077,410

4. 무형자산
11
1,593,093,591
1,491,745,985

5. 이연법인세자산
19
1,693,442,164
2,727,182,035

6. 장기선급금

5,044,000
10,801,500

7. 보증금
5,6
485,418,216
105,240,812

자산총계

141,799,179,438
119,883,450,074

부채

Ⅰ. 유동부채

57,235,725,805
40,400,519,621

1. 미지급금
5,22,24
3,199,008,856
1,766,851,060

2. 대행미지급금
5,22,24
45,263,634,608
29,987,018,171

3. 미지급비용
5,22,24
2,415,471,347
2,852,773,382

4. 유동성리스부채
5,12,23,24
1,207,461,086
1,037,732,883

5. 당기법인세부채
19
185,522,436
451,598,003

6. 충당부채
14
-
517,682,779

7. 선수금
22
3,823,012,791
2,663,281,833

8. 예수금

1,141,614,681
1,123,581,510

Ⅱ. 비유동부채

10,510,323,039
9,048,125,576

1. 리스부채
2,5,12,23,24
5,198,220,122
15,717,096

2. 확정급여부채
13
4,563,318,093
8,729,019,818

3. 장기미지급비용
5, 24
215,987,750
271,446,151

4. 비유동충당부채
14
532,797,074
31,942,511

부채총계

67,746,048,844
49,448,645,197

자본

Ⅰ. 자본금
1,15
6,413,570,000
6,413,570,000

Ⅱ. 기타불입자본
15
40,616,710,000
40,616,710,000

Ⅲ. 기타포괄손익
15
(14,890,642)
(3,960,094)

Ⅳ. 이익잉여금

27,037,741,236
23,408,484,971

자본총계

74,053,130,594
70,434,804,877

자본과부채총계

141,799,179,438
119,883,450,074

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 (당) 기 : 2021년
1월 1일부터 2021년
12월 31일까지

제 11 (전) 기 : 2020년
1월 1일부터 2020년
12월 31일까지

주식회사 플레이디
(단위: 원)

과 목
주석
제 12 (당)기
제 11 (전)기

Ⅰ. 영업수익
22,25
34,680,497,548
29,306,229,210

Ⅱ. 영업비용
16,22
31,341,579,147
28,206,016,922

Ⅲ. 영업이익

3,338,918,401
1,100,212,288

금융수익
5,17
302,965,145
366,671,180

금융원가
5,17
302,092,515
150,864,284

기타영업외수익
18
722,953,242
714,367,331

기타영업외비용
18
123,527,928
4,476,715

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

3,939,216,345
2,025,909,800

Ⅴ. 법인세비용
19
975,073,155
538,197,173

Ⅵ. 당기순이익

2,964,143,190
1,487,712,627

Ⅶ. 기타포괄손익

654,182,527
(955,240,671)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

665,113,075
(951,280,577)

확정급여제도 재측정요소
13
665,113,075
(951,280,577)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

(10,930,548)
(3,960,094)

해외사업장환산외환차이
15
(10,930,548)
(3,960,094)

Ⅷ. 당기총포괄이익

3,618,325,717
532,471,956

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
20
231
123

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 (당) 기 : 2021년
1월 1일부터 2021년
12월 31일까지

제 11 (전) 기 :
2020년
1월 1일부터 2020년
12월 31일까지

주식회사 플레이디
(단위: 원)

구 분
자본

자본금
기타불입자본
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01(전기초)
4,513,570,000
11,042,030,000
-
24,858,023,721
40,413,623,721

당기순이익
-
-
-
1,487,712,627
1,487,712,627

유상증자
1,900,000,000
29,574,680,000
-
-
31,474,680,000

배당금지급
-
-
-
(1,985,970,800)
(1,985,970,800)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(951,280,577)
(951,280,577)

해외사업장환산외환차이
-
-
(3,960,094)
-
(3,960,094)

2020.12.31(전기말)
6,413,570,000
40,616,710,000
(3,960,094)
23,408,484,971
70,434,804,877

2021.01.01(당기초)
6,413,570,000
40,616,710,000
(3,960,094)
23,408,484,971
70,434,804,877

당기순이익
-
-
-
2,964,143,190
2,964,143,190

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
665,113,075
665,113,075

해외사업장환산외환차이
-
-
(10,930,548)
-
(10,930,548)

2021.12.31(당기말)
6,413,570,000
40,616,710,000
(14,890,642)
27,037,741,236
74,053,130,594

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12 (당) 기 : 2021년
1월 1일부터 2021년
12월 31일까지

제 11 (전) 기 :
2020년
1월 1일부터 2020년
12월 31일까지

주식회사 플레이디
(단위: 원)

구 분
주석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,353,643,267)
514,264,043

1. 당기순이익

2,964,143,190
1,487,712,627

2. 비현금항목의 조정

5,435,992,928
4,511,593,936

법인세비용

975,073,155
538,197,173

이자비용

237,700,007
84,950,789

퇴직급여

1,750,910,160
1,589,503,308

감가상각비

718,226,544
525,976,492

사용권자산상각비

1,292,267,543
1,206,218,374

무형자산상각비

452,749,561
654,430,157

재고자산평가손실

144,719,775
-

손실충당금전입(환입)

(22,143,690)
240,684,395

유형자산처분손실

37,092,360
-

유형자산손상차손

22,532,210
-

사용권자산처분손실

61,425,522
-

무형자산처분손실

2,028,408
-

외화환산이익

-
(5,949)

외화환산손실

6,058,721
-

이자수익

(241,416,348)
(321,365,517)

유형자산처분이익

(1,231,000)
(1,455,000)

잡이익

-
(5,540,286)

3. 운전자본의 조정

(9,379,727,424)
(4,154,038,261)

매출채권의감소(증가)

(1,863,000,307)
2,201,609,305

대행미수금의감소(증가)

(19,509,811,198)
4,070,955,061

미수금의감소(증가)

(15,052,466)
(34,348,225)

선급금의감소(증가)

20,556,618
(1,706,696,601)

선급비용의증가

(25,516,805)
(58,008,247)

보증금의감소(증가)

(78,969,804)
259,926,737

상품의증가

(190,087,819)
(296,575,663)

사외적립자산의증가

(2,119,437,662)
-

대행미지급금의증가(감소)

15,276,610,488
(5,507,325,401)

미지급금의감소

1,417,971,791
102,938,863

예수금의증가(감소)

18,318,456
(111,667,161)

선수금의증가(감소)

1,159,139,454
(266,889,776)

미지급비용의증가

(492,768,320)
(1,527,468,953)

유동충당부채의감소

(33,214,697)
-

퇴직금의지급

(2,944,465,153)
(1,280,488,200)

4. 이자의 수취

249,360,317
191,840,640

5. 이자의 지급

(228,407,432)
(75,289,313)

6. 법인세의 납부

(395,004,846)
(1,447,555,586)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
23
(3,443,244,598)
(17,428,065,031)

단기대여금의감소

-
18,000,000

단기금융상품의감소

19,004,695,000
25,500,000,000

비품의처분

7,774,689
1,455,000

소프트웨어의처분

191,652
-

단기금융상품의증가

(21,748,545,000)
(41,392,350,000)

비품의취득

(219,339,879)
(1,380,664,754)

산업재산권의취득

(10,432,060)
(8,335,320)

소프트웨어의취득

(472,545,000)
(166,169,957)

기타투자활동현금흐름

(5,044,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
23
(1,201,135,940)
28,426,859,914

유상증자

-
31,474,680,000

리스부채감소

(1,201,135,940)
(1,061,849,286)

배당금지급

-
(1,985,970,800)

Ⅳ. 환율변동효과 반영 전 현금및현금성자산의 순증가

(5,998,023,805)
11,513,058,926

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(6,805,198)
1,140,112

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 증가

(6,004,829,003)
11,514,199,038

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

27,744,247,798
16,230,048,760

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

21,739,418,795
27,744,247,798

 - 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 12 (당) 기
2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

제 11 (전) 기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

처분예정일

2022년
03월 25일

처분확정일

2021년
03월 26일

주식회사 플레이디
(단위: 천원)

구 분
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

26,613,460

22,984,204

1. 전기이월미처분이익잉여금
22,984,204

22,447,772

2. 당기순이익
2,964,143

1,487,713

3. 확정급여부채의 재측정요소
665,113

(951,281)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

26,613,460

22,984,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제2호 의안: 정관 개정의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1 ~ 29 (생략)

<신설>

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1 ~ 29 (현행과 같음)

30. 옥외광고 제작 및 광고대행
31. 옥외광고 대행 및 광고매체 판매
32. 영상 광고매체 판매 및 광고대행
33. 전광판 시설 대여 및 리스업
34. 전 각 항에 관련된 제반 사업 및 투자

사업확장에 따른 사업 목적 추가

제15조의 2(주주명부)

회사의 주주명부는「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

<신설>

<신설>

제15조의2(주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다..

③ 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

기존 제16조의2의 내용을 이관함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다..

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

제55조(이익배당)

① (생략)

② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제16조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.

제55조(이익배당)

① (현행과 같음)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<삭제>

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

(제3호 의안: 이사 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강현구
1971-07-22
기타비상무이사
-
관계회사 직원
이사회

강남구
1968-10-07
기타비상무이사
-
미등기임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강현구
現 케이티 그룹경영실 그룹경영2담당
2021~현재
2020~2021
2017~2020
2009~2017
kt 그룹경영실 그룹경영2담당
kt estate 경영기획담당
kt 비서실 2담당
kt 재무실 IR담당
없음

강남구
現 나스미디어 디지털본부 본부장
2021~현재
2008~2021
나스미디어 디지털본부 본부장
나스미디어 광고본부 본부장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강현구 기타비상무이사 후보자]
강현구 후보자는 kt 비서실, kt estate 경영기획담당을 거쳐 현재 kt 그룹경영2담당을 역임하고 있는 경영기획 분야 전문가입니다. 향후 경영 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정 과정 및 그룹사 간 시너지 창출에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사로 추천합니다. 

[강남구 기타비상무이사 후보자]

강남구 후보자는 nasmedia에서 광고본부장을 역임하였으며 현재 nasmedia 디지털본부 본부장으로 재직하고 있습니다. 높은 사업 이해도와 광고/미디어 분야의 전문역량을 갖추고 있는 적임자로서 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

기타비상무이사 확인서_강현구.jpg
기타비상무이사 확인서_강현구

기타비상무이사 확인서_강남구.jpg
기타비상무이사 확인서_강남구

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
426백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

(제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

대표이사에게 주식매수선택권을 부여하여 고성과 창출 및 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이준용
임원
대표이사
보통주
51,000

총( 1 )명
-
-
-
총(51,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 51,000주
-

행사가격 및 행사기간
(1) 부여일: 2022년 3월 25일

(2) 행사가격
8,500원과 부여일 직전 2개월, 1개월, 1주일간의 산술평균가격 중 높은 금액(증권거래법 시행령 제84조의9 제2항 규정 준용)

(3) 행사기간: 주주총회결의일로부터 2년이 경과한 날부터 3년간 분할 행사 
(2024.03~2027.03)

행사가격은 주총일에 확정 예정

기타 조건의 개요
(1) 행사가격 및 수량의 조정
무상증자, 액면분할, 액면병합 등 자본구조 변경 시 비례하여 동등한 비율로 증감

(2) 행사조건
경영성과 달성 여부에 따라 행사가능 (3개년 동안 해당 연도 영업이익 목표 달성시 17천주씩 행사가능)

(3) 주식매수선택권 취소에 관한 사항: 
 1. 본인의 의사로 사임(사직)
 2. 고의 또는 과실로 회사의 중대한 손실 발생
 3. 회사의 파산
 4. 정당한 사유에 의한 해고/징계
 5. 불공정 거래 행위 등 법률 위반
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,827,140
발행주식 총수의 10%
보통주, 종류주식
1,282,714
1,282,714

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.