아이티센피엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 아이티센피엔에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)시큐센

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 시큐센
주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩)
전화번호: 02-3495-0700

작 성 자:
성 명: 박 정 재
부서 및 직위: 경영지원본부 본부장 부사장
전화번호: 02-3289-0066

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 시큐센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.10
라. 주주총회일
2022.03.25

마. 권유 시작일
2022.03.15
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 시큐센
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 아이티센
최대주주
보통주
2,857,500
30.05
최대주주
-

신준호
등기임원
보통주
750,000
7.89
등기임원
-

박정재
등기임원
보통주
5
0.00
등기임원
-

계
-
3,607,505
37.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유혁곤
((주)시큐센)
보통주
0
직원
직원
-

한종수
((주)시큐센)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.10
2022.03.15
2022.03.24
2022.03.25

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.15 ~ 2022.03.24

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com
모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전
('22.03.24일 17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]
- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 
 시큐센 경영지원팀 (우편번호 07378)
 ·전화번호 : 02-3289-0083
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 10일 ~ 3월 24일 제11기 정기주주총회 개시 전

[전자위임장 활용시]
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com
- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 25일 오전 09 시

장 소
서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩)
B1 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.15 ~ 2022.03.24

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com
모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전
('22.03.24 17:00) 까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요 사업부문은 대면/비대면 디지털채널 서비스 구축, 바이오 전자서명
솔루션, 그리고 모바일 보안 솔루션 등 총 3개의 사업부문으로 사업을 펼치고 있습니다.

2011년12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 사업분야 기업인 ㈜에스엔티씨를2018년 2월 합병을 통해 대면/비대면 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 바이오 전자서명 솔루션을 개발, 2019년 제3자신뢰기관(금융결제원) 기반의 서비스로 협약을 완료하여, 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭, 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반 마련과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제 11기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

유동자산

7,324,129,549

4,638,857,543

현금및현금성자산
2,072,666,601

511,359,133

단기금융상품
-

-

당기손익공정가치측정금융자산
-

1,389,374,756

매출채권
3,043,161,609

2,322,210,764

기타수취채권
2,205,958,993

307,903,815

당기법인세자산
834,010

1,353,940

기타자산
1,508,336

106,655,135

비유동자산

3,968,293,248

3,123,703,891

기타수취채권
387,561,248

388,500,000

당기손익공정가치측정금융자산
226,135,900

123,256,775

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-

60,705,000

유형자산
1,483,327,819

499,130,063

무형자산
1,871,268,281

2,052,112,053

자 산 총 계

11,292,422,797

7,762,561,434

부 채

유동부채

4,665,635,826

2,309,886,584

매입채무
2,445,652,584

1,115,191,268

차입금
-

기타금융부채
-

-

기타지급채무
1,465,491,351

681,251,220

기타부채
754,491,891

513,444,096

비유동부채

747,424,837

50,880,313

차입금
730,899,862

-

당기손익공정가치측정금융부채
-

-

기타부채
16,524,975

50,880,313

부 채 총 계

5,413,060,663

2,360,766,897

자 본

납입자본

10,104,752,004

10,104,752,004

자본금
4,754,516,000

4,754,516,000

주식발행초과금
5,350,236,004

5,350,236,004

기타자본

185,135,285

185,135,285

결손금

(4,410,525,155)

(4,888,092,752)

자 본 총 계

5,879,362,134

5,401,794,537

부채및자본총계

11,292,422,797

7,762,561,434

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

매출액
21,922,928,386
14,913,030,413

매출원가
18,391,701,594
11,290,652,656

매출총이익
3,531,226,792
3,622,377,757

판매관리비
3,072,446,130
3,400,326,034

영업이익(손실)
458,780,662
222,051,723

기타수익
9,094,532
12,182,900

기타비용
10,216
1,629,549,725

금융수익
13,840,106
188,595

금융비용
4,137,487
33,065,171

법인세비용차감전순이익(손실)
477,567,597
(1,428,191,678)

-
-

법인세비용

-

당기순이익(손실)
477,567,597
(1,428,191,678)

기타포괄이익
-
-

당기총포괄이익(손실)
477,567,597
(1,428,191,678)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
50
(348)

희석주당이익(손실)
50
(329

자본변동표

자 본 변 동 표

제11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

2020.01.01 (전기초)
803,038,000
4,042,470,351
23,508,216
(3,459,901,074)
1,409,115,493

총포괄손익 :

-

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,428,191,678)
(1,428,191,678)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

-

무상증자
3,721,716,000
(3,721,716,000)

-
-

전환권행사
229,762,000
5,029,481,653

-
5,259,243,653

주식기준보상거래

161,627,069
-
161,627,069

2020.12.31 (전기말)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(4,888,092,752)
5,401,794,537

2021.01.01 (당기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(4,888,092,752)
5,401,794,537

총포괄손익 :

-

당기순이익(손실)

477,567,597
477,567,597

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자

전환권행사

주식기준보상거래

2021.12.31 (당기말)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(4,410,525,155)
5,879,362,134

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

560,539,252

648,914,794

영업으로부터 창출된 현금
568,544,528

649,407,775

이자의 수취
127,841

300,579

이자의 지급
(8,653,047)

(2,976,200)

법인세의 납부(환급)
519,930

2,182,640

투자활동으로 인한 현금흐름

269,868,354

71,320,748

투자활동으로 인한 현금유입액
11,705,267,554

13,812,471,975

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
11,672,334,189

13,598,971,975

금융기관예치금의 감소

10,000,000

기타유무형자산의처분
32,933,365

1,000,000

기타수취채권의 감소
-

202,500,000

사업결합으로 인한 현금유입액
-

-

투자활동으로 인한 현금유출액
11,435,399,200

13,741,151,227

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(10,317,457,968)

(13,375,586,825)

금융기관예치금의 증가
-

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
(1,045,473,658)

(10,705,000)

기타수취채권의 증가
(14,651,017)

-

기타부채의 증가
(48,712,348)

8,268,461

유형자산의 취득
(2,090,909)

(356,055,716)

무형자산의 취득
(7,013,300)

(7,072,147)

재무활동현금으로 인한 현금흐름

730,899,862

(224,580,862)

재무활동으로 인한 현금유입액
730,899,862

-

차입금의 증가
730,899,862

-

당기손익공정가치측정금융부채의 증가
-

-

재무활동으로 인한 현금유출액
-

224,580,862

차입금의 상환
-

-

전환사채의 상환
-

(202,746,212)

보통주 전환 비용

(21,834,650)

현금의 증가(감소)

1,561,307,468

495,654,680

기초의 현금

511,359,133

15,704,453

기말의 현금

2,072,666,601

511,359,133

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이승제
1969.09.01
미해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승제

現
㈜콤텍시스템 상무

'93~'97
'97~'11
'11~'16
'16~'18
'18~현재

(주)삼미
(주)서희건설
(주)소프트센 

(주)굿센
(주)콤텍시스템 상무

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사업영역 및 재무구조 등에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 향후 이사회의 구성원으로서 이사의 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단합니다.

확인서

확인서_이승제

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성종훈
1972.04.30

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성종훈
회계사

'96~'99
'99~'99
'99~'00
'00~'04
'04~'05
'05~'08
'08~'12
'12~현재

삼일회계법인
금융감독원
(주)열림기술
삼일회계법인
KT
다산회계법인
안진회계법인
삼덕회계법인

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 일시감사로서 적임의 능력을 가지고 있음.

확인서

확인서_성종훈

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2022년)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

최고한도액
800,000

※금번 주주총회 부의안건으로 사내이사 신규선임의 건이 상정되어 있습니다.

(전 기, 2021년)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
337,644

최고한도액
800,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2022년)

(단위: 천원)

감사의 수
1

최고한도액
100,000

※금번 주주총회 부의안건으로 사내이사 신규선임의 건이 상정되어 있습니다.

(전 기, 2021년)

(단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.