삼지전자 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 삼지전자

주주총회소집공고
2.9
삼지전자주식회사

주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 :
삼지전자 주식회사

대 표 이 사 :
주동익, 박두진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 63-27 (금곡동)

(전 화) 031-5187-8000

(홈페이지) http://www.samji.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유승훈

(전 화) 031-5187-8000

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장

3. 보고사항 :
① 영업보고 , ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사보고 

4. 회의목적사항

● 제1호 의안 : 제41기(2021.01.01∼2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 400원)

●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

●제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
 제3-1호 : 사내이사 박두진 재선임의 건

제3-2호 : 사외이사 이창우 재선임의 건

●제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 : 상근감사 이은구 재선임의 건

●제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

●제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장귄유관리시스템 
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
- 2022년 03월 15일 09시 ~ 2022년 03월 24일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
주주총회장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 
최근 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.

※ 상기 제1호의안인 제41기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증 등
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

※ 기타사항

상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김선태
(출석률: 100%)
중도퇴임
(2021.04.13)
이창우
(출석률: 100%)
이창우
(출석률: 100%)
신규선임
(2021.03.26)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.03.08
기업운영 일반자금 대출의 건
찬성
찬성
-

2
2021.03.08
기업운영 일반자금 대출의 건
찬성
찬성
-

3
2021.03.10
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
-

4
2021.03.10
제1호 의안 제40기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
-

제3호 의안 제40기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-

제4호 의안 정기주주총회의 전자투표 도입의 건
찬성
찬성
-

5
2021.03.25
기업운영 일반자금 대출의 건
찬성
찬성
-

6
2021.04.28
기업운영 일반자금 대출의 건
-
찬성
찬성

7
2021.05.13
기업운영 일반자금 대출 연장의 건
-
찬성
찬성

8
2021.06.08
LG유플러스 협력사 자금 지원 연장의 건
-
찬성
찬성

9
2021.06.10
기업운영 일반자금 대출의 건
-
찬성
찬성

10
2021.09.29
주식매수선택권부여 취소의 건
-
찬성
찬성

11
2021.12.27
주식매수선택권부여 취소의 건
-
찬성
찬성

12
2021.12.30
자기주식 처분의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

1
2
2,500,000
43,750
21,875
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 통신 및 ES부문
무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받게 됩니다. 또한 ES중대형 2차 전지용 후공정 장비, 특히 시험평가 장비의 경우는 대용량, 고정밀의 전기전자 제어기술이 필요한 분야로 당사와 토요 시스템 등의 외국 업체가 공정 장비로의 안정성과 신뢰성을 확보한 제품을 생산하고 있습니다.

2) 전자기기 유통부문
전자부품유통에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 4개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

3) 공사부문
기계설비는 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용

전자부품
유통부문
Memory, LCD패널, S.LSI제품, 
DigitalModule 제품 판매

설비부분
반도체생산시설 제작설치, 위생 및 냉난방, 공기조화, DUCT, 소화, 자동제어, 환경설비

통신부문
통신기기(중계기, 네트워크장비) 
및 OIDD와 복권단말기의 제조, 판매

기타부문
2차 전지용 충방전 시스템 제조,태양광발전 사업, 태양광발전 시공 및 컨설팅, ESS 배터리 공급 중계기 설치공사 등

(2) 시장점유율

당사는 통신부문에서 ㈜LG유플러스의 주 벤더로서 ㈜LG유플러스에서 약 70%의
M/S를 점유하고있습니다. 

전자부품유통 부문은 국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표하고 있는 기관도 없는 상황입니다. 다만 당사를 포함한 4개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은50%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받게 됩니다.

전자부품 유통부문에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 4개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받게 됩니다.

전자부품 유통부문에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 CIS, Automotive Memory, LED, 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 전략을 고수하고 있으며, 쇼핑몰 진출 등을 통해 유통방식의 다변화를 모색하고 있습니다.

기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최(3월25일) 일주일 전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항
또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 40 기 : 2020년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자 산

I.유동자산

638,215,416,939

383,870,822,961

1.현금및현금성자산
76,485,252,625

65,448,927,374

2.매출채권및기타유동수취채권
329,566,355,560

203,949,865,941

3.단기파생금융상품자산
-

2,335,478,400

4.당기손익-공정가치금융자산(유동)
22,635,600

174,019,900

5.기타유동금융자산
4,694,632,292

2,799,625,073

6.재고자산
212,071,972,720

100,523,437,849

7.기타유동자산
14,348,495,388

8,600,027,126

8.당기법인세자산
1,026,072,754

39,441,298

II.비유동자산

178,045,843,569

229,266,262,748

1.기타비유동금융자산
665,381,331

844,778,854

2.기타포괄손익-공정가치금융자산
15,764,180,730

16,136,322,835

3.당기손익-공정가치금융자산
8,916,298,409

6,958,507,759

4.관계기업및공동기업투자
1,384,202,374

76,329,133,809

5.유형자산
79,321,944,176

63,707,635,482

6.사용권자산
11,477,747,975

2,787,310,903

7.투자부동산
39,804,879,770

43,586,967,825

8.무형자산
18,811,935,733

17,636,303,127

9.기타비유동자산
850,603,489

841,479,303

10.이연법인세자산
1,048,669,582

437,822,851

자 산 총 계

816,261,260,508

613,137,085,709

부 채

I.유동부채

331,053,326,689

202,700,736,670

1.매입채무및기타유동채무
131,941,721,117

102,008,379,562

2.단기차입금
161,859,825,888

50,188,603,434

3.유동성장기부채
4,200,000,000

3,800,000,000

4.기타유동금융부채
2,283,031,633

1,899,309,940

5.기타유동부채
17,971,366,345

15,489,964,846

6.당기법인세부채
11,699,702,032

7,975,847,160

7.유동성파생상품금융부채
1,097,679,674

15,426,866

8.유동교환사채
-

21,323,204,862

II.비유동부채

59,445,417,160

50,648,631,996

1.기타비유동금융부채
2,005,935,757

1,573,585,063

2.장기차입금
30,250,000,000

30,200,000,000

3.기타비유동부채
55,960,887

67,971,782

4.순확정급여부채
549,002,364

367,755,300

5.이연법인세부채
26,584,518,152

18,439,319,851

부 채 총 계

390,498,743,849

253,349,368,666

자 본

I.지배기업의 소유지분

268,326,181,741

219,740,737,884

1.자본금
8,309,261,000

8,309,261,000

2.기타불입자본
51,765,695,734

44,309,435,745

3.기타자본구성요소
24,621,486,721

11,262,665,634

4.이익잉여금
183,629,738,286

155,859,375,505

II.비지배지분

157,436,334,918

140,046,979,159

자 본 총 계

425,762,516,659

359,787,717,043

부 채 및 자 본 총 계

816,261,260,508

613,137,085,709

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액
2,500,016,130,715
1,589,477,394,910

매출원가
2,352,430,462,906
1,505,758,726,750

매출총이익
147,585,667,809
83,718,668,160

판매비와관리비
54,442,114,858
35,641,799,300

영업이익
93,143,552,951
48,076,868,860

기타수익
5,920,173,270
3,559,784,356

기타비용
6,089,263,665
1,275,824,270

금융수익
22,006,173,517
27,731,385,265

금융비용
27,367,600,880
31,906,833,704

지분법손익
440,727,958
10,983,480,586

법인세비용차감전순이익
88,053,763,151
57,168,861,093

법인세비용
26,734,785,808
14,214,496,282

계속영업이익
61,318,977,343
42,954,364,811

중단영업이익
-
6,815,834,539

당기순이익
61,318,977,343
49,770,199,350

기타포괄손익
16,264,287,842
(5,830,769,594)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(1,102,275,101)
(327,101,485)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
1,717,584,042
4,507,584,871

유형자산재평가이익
4,653,166,016
1,872,523,371

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
30,479,438

재평가잉여금
-
-

지분법자본변동
3,187,874,458
(4,601,996,291)

해외사업환산손익
7,807,938,427
(7,312,259,498)

총포괄손익
77,583,265,185
43,939,429,756

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
30,572,717,557
26,905,654,272

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
30,746,259,786
22,864,545,078

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
45,729,837,468
23,573,401,221

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
31,853,427,717
20,366,028,535

기본주당손익

계속영업기본주당이익
1,994
1,520

중단영업기본주당이익
-
225

희석주당손익

계속영업희석주당이익
1,987
1,520

중단영업희석주당이익
-
225

연 결 자 본 변 동 표

제 41 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배지분 계

2020.1.1 (전기초)
8,309,261,000
50,618,604,670
34,303,823,192
108,421,472,860
201,653,161,722
129,845,530,810
331,498,692,532

당기순이익(손실)
-
-
-
26,905,654,272
26,905,654,272
22,864,545,078
49,770,199,350

기타포괄손익
-
-
(156,480,517)
(202,229,348)
(358,709,865)
(5,472,059,729)
(5,830,769,594)

보험수리적손익
-
-
-
(202,229,348)
(202,229,348)
(124,872,137)
(327,101,485)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
4,538,064,309
-
4,538,064,309
-
4,538,064,309

유형자산평가이익
-
-
1,364,075,598
-
1,364,075,598
508,447,773
1,872,523,371

지분법자본변동
-
-
(2,352,969,272)
-
(2,352,969,272)
(2,249,027,019)
(4,601,996,291)

해외사업환산손익

(3,705,651,152)

(3,705,651,152)
(3,606,608,346)
(7,312,259,498)

총포괄손익
-
-
(156,480,517)
26,703,424,924
26,546,944,407
17,392,485,349
43,939,429,756

자기주식취득
-
(6,715,399,735)
-
-
(6,715,399,735)
-
(6,715,399,735)

종속기업청산으로 인한 해외환산손익
이익잉여금 재분류
-
-
24,772,360
-
24,772,360
(24,772,360)
-

유형자산평가이익 대체
-
-
(20,431,455,854)
20,431,455,854
-
-
-

공정가치 측정-기타포괄손익 증감
-
-
(2,477,993,547)
2,477,993,547
-
-
-

주식매수선택권
-
406,230,810
-
-
406,230,810
-
406,230,810

배당
-
-
-
(2,174,971,680)
(2,174,971,680)
(7,166,264,640)
(9,341,236,320)

2020.12.31 (전기말)
8,309,261,000
44,309,435,745
11,262,665,634
155,859,375,505
219,740,737,884
140,046,979,159
359,787,717,043

2021.1.1 (당기초)
8,309,261,000
44,309,435,745
11,262,665,634
155,859,375,505
219,740,737,884
140,046,979,159
359,787,717,043

당기순이익(손실)
-
-
-
30,572,717,557
30,572,717,557
30,746,259,786
61,318,977,343

보험수리적손익
-
-
-
(607,901,288)
(607,901,288)
(494,373,813)
(1,102,275,101)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,717,584,042
-
1,717,584,042
-
1,717,584,042

유형자산평가이익
-
-
3,578,625,907
-
3,578,625,907
1,074,540,109
4,653,166,016

지분법자본변동
-
-
1,621,280,891
-
1,621,280,891
1,566,593,567
3,187,874,458

해외사업환산손익
-
-
8,802,265,354
-
8,802,265,354
(994,326,927)
7,807,938,427

기타포괄손익-공정가치금융자산의 
처분으로 인한 재분류
-
-
(2,406,200,112)
2,406,200,112
-
-
-

주식보상비용
-
520,640,681
-
-
520,640,681
-
520,640,681

배당금지급
-
-
-
(4,600,653,600)
(4,600,653,600)
(7,528,452,650)
(12,129,106,250)

종속기업 지분변동
-
6,935,619,308
45,265,005
-
6,980,884,313
(6,980,884,313)
-

2021.12.31 (당기말)
8,309,261,000
51,765,695,734
24,621,486,721
183,629,738,286
268,326,181,741
157,436,334,918
425,762,516,659

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I.영업활동현금흐름

195,828,525,274

17,110,882,268

1.영업에서 창출된 현금
217,269,002,018

28,652,599,817

가.당기순손익
61,318,977,343

49,770,199,350

나.손익조정
50,748,423,762

(4,460,579,268)

다.순운전자본의 증감
105,201,600,913

(16,657,020,265)

2.이자의 수취
436,165,769

800,151,865

3.배당금 수취
237,532,400

33,341,640

4.이자의 지급
(5,718,588,646)

(3,367,786,975)

5.법인세 납부액
(16,395,586,267)

(9,007,424,079)

II.투자활동현금흐름

(83,447,919,208)

47,434,297,973

1.기타유동금융자산의 감소
14,626,996,876

2,533,139,027

2.기타비유동금융자산의 감소
1,188,350,000

28,688,167

3.상각후원가금융자산의 처분
179,224

6,000,000,000

4.기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
8,686,327,970

6,924,534,265

5.당기손익-공정가치금융자산 처분
204,571,328

11,380,667,197

6.유형자산의 처분
67,977,807

131,232,185

7.무형자산의 처분
949,466,577

300,000,000

8.투자부동산의 처분
-

534,545,454

9.매각예정자산의 처분
-

37,256,552,914

10.기타비유동금융부채의 감소
(200,000,000)

(2,200,000,000)

11.기타비유동금융자산의 증가
(304,470,330)

(73,843,680)

12.상각후원가금융자산의 증가
-

(6,000,000,000)

13.유형자산의 취득
(4,349,322,220)

(3,677,345,653)

14.무형자산의 취득
(1,596,936,707)

(229,580,098)

15.기타장기보증금의 감소
95,254,704

-

16.기타장기금융부채의 증가
91,560,000

-

17.기타유동금융자산의 증가
(3,216,696,318)

(2,392,424,915)

18.기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(6,112,155,040)

(2,668,707,540)

19.당기손익-공정가치금융자산 취득
(872,638,940)

(413,159,350)

20..종속기업투자주식 취득
(79,266,520,937)

-

21.파생금융상품의 취득
(13,439,863,202)

-

III.재무활동현금흐름

(106,981,682,966)

(45,389,611,213)

1.단기차입금의 증가
450,382,208,372

80,509,183,886

2.장기차입금의 차입
5,000,000,000

27,000,000,000

3.교환사채 발행
-

-

4. 기타불입자본의 증가
-

-

5.단기차입금의 감소
(524,654,936,937)

(83,661,173,679)

6.유동성장기부채의 상환
(1,550,000,000)

(50,600,000,000)

7.배당금의 지급
(12,129,106,250)

(9,341,236,320)

8.기타유동금융부채의 감소
(2,453,873,661)

(2,580,985,365)

9.자기주식의 증가
-

(6,715,399,735)

10.교환사채상환
(21,575,974,490)

-

IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)
-
5,398,923,100
-
19,155,569,028

V. 기초의 현금

65,448,927,374

46,396,095,908

VI.
해외종속회사 환율변동효과

-
939,698,362
-
(102,737,562)

vII.연결범위의변동

4,698,846,545

-

VIII.기초의 현금
-
65,448,927,374
-
46,396,095,908

IX.기말의 현금
-
76,485,252,625
-
65,448,927,374

재무상태표

제 41 기말 2021.12.31 현재

제 40 기말 2020.12.31 현재

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 41 기말

제 40 기말

자산

유동자산
48,943,747,960
72,011,938,065

현금및현금성자산
29,155,220,566
53,298,632,795

당기손익-공정가치금융자산

22,635,600
174,019,900

매출채권 및 기타유동채권
3,674,992,888
3,371,648,206

기타유동금융자산
234,914,785
12,000,000

기타유동자산
3,056,702,185
1,742,130,547

재고자산
12,719,828,277
13,237,884,773

미청구공사
79,453,659
175,621,844

비유동자산
166,264,378,671
161,519,115,058

기타비유동금융자산
412,313,662
373,212,027

기타포괄손익-공정가치금융자산
15,764,180,730
16,136,322,835

당기손익-공정가치금융자산

1,354,390,583
1,313,764,283

종속기업 및 관계기업투자
83,472,660,214
83,121,014,256

유형자산
38,627,428,564
35,312,421,796

사용권자산
260,224,624
446,234,767

투자부동산
25,955,847,623
24,496,350,673

무형자산
417,332,671
319,794,421

자산총계
215,208,126,631
233,531,053,123

부채

유동부채
28,784,816,920
55,643,644,097

매입채무 및 기타채무
6,157,033,209
6,584,463,184

단기차입금
15,000,000,000
10,600,000,000

유동성장기부채
4,200,000,000
800,000,000

기타유동금융부채
213,778,640
256,036,642

기타유동부채
1,509,105,779
8,612,131,628

초과청구공사
27,266,553
7,783

당기법인세부채
1,677,632,739
6,098,420,269

유동교환사채
-
19,503,902,858

유동파생금융상품

-
3,188,681,733

비유동부채
36,391,993,960
35,499,266,671

장기차입금
30,250,000,000
30,200,000,000

기타비유동금융부채
875,414,270
967,038,393

기타비유동부채
55,960,887
65,147,760

이연법인세부채
5,210,618,803
4,267,080,518

부채총계
65,176,810,880
91,142,910,768

자본

자본금
8,309,261,000
8,309,261,000

기타불입자본
49,775,994,950
49,255,354,269

기타자본구성요소
17,084,137,201
15,306,177,983

이익잉여금
74,861,922,600
69,517,349,103

자본총계
150,031,315,751
142,388,142,355

자본과부채총계
215,208,126,631
233,531,053,123

포괄손익계산서

제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 41 기

제 40 기

매출액

43,563,911,335
76,157,432,609

매출원가

34,383,454,939
60,930,703,985

매출총이익

9,180,456,396
15,226,728,624

판매비와관리비

10,115,004,135
9,407,323,451

영업이익(손실)

(934,547,739)
5,819,405,173

기타수익
1,561,583,096
1,286,303,955

기타비용
818,519,023
36,853,304

금융수익

12,708,120,463
9,123,807,959

금융비용

3,480,181,173
4,386,787,144

관계기업투자손익

440,727,958
140,715,121

법인세비용차감전순이익(손실)

9,477,183,582
11,946,591,760

법인세비용

1,772,475,014
1,117,557,663

당기순이익(손실)

7,704,708,568
10,829,034,097

기타포괄손익

4,018,477,747
5,331,948,775

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

4,018,477,747
5,331,948,775

확정급여제도의 재측정손익

(165,681,583)
(43,994,245)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

1,717,584,042
4,538,064,309

유형자산재평가손익

2,466,575,288
837,878,711

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-

총포괄손익

11,723,186,315
16,160,982,872

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

502
702

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

501
702

자본변동표

제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

기타자본
구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

8,309,261,000
50,836,719,259
32,788,294,966
38,049,220,928
129,983,496,153

당기순이익(손실)
-
-
-
10,829,034,097
10,829,034,097

보험수리적손익
-
-
-
(43,994,245)
(43,994,245)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
4,538,064,309
-
4,538,064,309

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 재분류
-
-
(2,477,993,547)
2,477,993,547
-

재평가잉여금의 재분류
-
-
(20,380,066,456)
20,380,066,456
-

재평가잉여금

-
-
837,878,711

-

837,878,711

배당금지급
-
-
-
(2,174,971,680)
(2,174,971,680)

주식보상비용
-
406,230,810
-
-
406,230,810

자기주식취득
-
(1,987,595,800)
-
-
(1,987,595,800)

2020.12.31 (기말자본)

8,309,261,000
49,255,354,269
15,306,177,983
69,517,349,103
142,388,142,355

2021.01.01 (기초자본)

8,309,261,000
49,255,354,269
15,306,177,983
69,517,349,103
142,388,142,355

당기순이익(손실)
-
-
-
7,704,708,568
7,704,708,568

보험수리적손익
-
-
-
(165,681,583)
(165,681,583)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
1,717,584,042
-
1,717,584,042

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 재분류
-
-
(2,406,200,112)
2,406,200,112
-

재평가잉여금

2,466,575,288
-
2,466,575,288

배당금지급
-
-
-
(4,600,653,600)
(4,600,653,600)

주식보상비용
-
520,640,681
-
-
520,640,681

2021.12.31(기말자본)
8,309,261,000
49,775,994,950
17,084,137,201
74,861,922,600
150,031,315,751

현금흐름표

제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 41 기
제 40 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,807,033,301)
13,155,635,927

당기순이익(손실)
7,704,708,568
10,829,034,097

손익조정
(6,773,066,661)
(3,684,943,540)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,167,378,642)
(657,010,996)

이자의 수취
256,457,538
382,149,013

배당금 수취
9,111,393,800
7,758,572,280

이자지급
(1,556,006,843)
(1,088,513,753)

법인세납부(환급)
(6,383,141,061)
(383,651,174)

투자활동으로 인한 현금흐름
1,283,233,214
42,192,857,809

기타비유동금융자산의 처분
2,000,000
480,000

기타유동금융자산의 처분
12,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,686,327,970
6,924,534,265

당기손익-공정가치측정금융자산
의
처분

156,986,500
2,420,143,307

유형자산의 처분
12,136,900
56,386,658

무형자산의 처분
-
300,000,000

유형자산의 취득
(1,220,002,116)
(580,898,783)

무형자산의 취득
(254,061,000)
(229,580,098)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
의
취득

(6,112,155,040)
(2,668,707,540)

매각예정자산
의
처분

-
35,970,500,000

재무활동현금흐름
(18,619,612,142)
(28,869,759,441)

단기차입금의 차입
6,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 차입
5,000,000,000
27,000,000,000

자기주식의 취득
-
(1,987,595,800)

단기차입금의 감소
(1,600,000,000)
(3,800,000,000)

유동리스부채의 감소
(292,984,052)
(307,191,961)

유동성장기부채의 상환
(1,550,000,000)
(50,600,000,000)

배당금의 지급
(4,600,653,600)
(2,174,971,680)

교환사채 상환
(21,575,974,490)
-

현금의 증가(감소)
(24,143,412,229)
26,478,734,295

기초의 현금및현금성자산
53,298,632,795
26,819,898,500

기말의 현금및현금성자산
29,155,220,566
53,298,632,795

이익잉여금처분계산서
=====================

제41기
2021년 01월 01일부터
2021년 12월 31일까지
제40기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지

처분예정일
2022년 3월 25일
처분확정일
2021년 3월 26일

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
61,201,741,600
56,317,233,463

전기이월미처분이익잉여금
51,256,514,503
22,674,133,608

이익잉여금 재분류
-
20,380,066,456

기타포괄손익 재분류
2,406,200,112
2,477,993,547

당기순이익
7,704,708,568
10,829,034,097

순확정급여부채의 재측정요소
(165,681,583)
(43,994,245)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)
61,201,741,600
56,317,233,463

Ⅳ.이익잉여금처분액
6,501,735,030
5,060,718,960

이익준비금
367,530,230
460,065,360

현금배당금
6,134,204,800
4,600,653,600

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
54,700,006,570
51,256,514,503

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>
제13조의2 (주주명부 작성ㆍ비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제30조 (이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② ~ ⑦ 생략

제30조 (이사 및 감사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다. 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② ~ ⑦ 동일

- 이사 감사의 선임ㆍ해임 조문 정비

제44(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등) ① 당 회사 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ ~ ⑦ 생략

제44(재무제표등의 작성 등) ① 당 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 승인을 얻은 서류는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.

② 삭제

③ ~ ⑦ 동일

- 재무제표등의 작성 조문 정비

부 칙

부 칙

(시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박두진
1977.11.02
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

이창우
1958.01.19
사외이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박두진

現 삼지전자 대표이사

2010.01 ~ 2012.12 삼지전자㈜ 이사
2013.01 ~ 2013.12 삼지전자㈜ 상무
2014.01 ~ 2015.02 삼지전자㈜ 전무
2015.03 ~ 현재 삼지전자㈜ 대표이사
2015.03 ~ 2015.12 ㈜에스에이엠티 이사
2016.01 ~ 2017.12 ㈜에스에이엠티 상무
2018.01 ~ 2019.02 ㈜에스에이엠티 부사장
2019.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 대표이사
해외영업
통신사업부
통신사업부
사업총괄
경영지원실
경영지원실
경영총괄
경영총괄
-

이창우
現 한양대학교 교수
2000.07 ~ 2009.12 LG Dacom 전무
2010.01 ~ 2018.03 LG Uplus 부사장
2018.04 ~ 현재 한양대학교 공과대학 산학협력중점교수
2019.03 ~ 현재 삼지전자(주) 사외이사
네트웍본부장
네트웍부문장
교수
사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박두진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이창우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 이창우는 삼지전자(주)의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

□ 전문성

본 후보자는 LG전자의 오랜 재직경험으로 통신사업에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

□ 독립성

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 본 후보자는 삼지전자(주)의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 삼지전자(주)의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박두진 후보자

후보자는 삼지전자㈜의 대표이사 및 ㈜에스에이엠티의 대표이사를 역임해 온 경험과 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

- 이창우 후보자

후보자는 LG유플러스 부사장 및 한양대학교 공과대학 산학협력중점 교수로 관련 분야의풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_박두진

확인서_이창우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이은구
1949.01.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이은구
現 삼지전자 감사
2003.02 ~ 2005.12 대한제당 부회장
2006.01 ~ 2007.07 삼성상호저축은행 부회장
2016.03 ~ 현재 삼지전자(주) 감사
경영총괄
경영총괄
감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이은구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 회계 및 세무에 대한 폭넓은 실무 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각을 통해 감사업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_이은구

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )명

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )명

실제 지급된 보수총액
574 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
31 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항 란에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기등 이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최일 : 2022-03-25

- 주주총회 집중일 개최사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 25일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다. 
또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이하게 2022년 3월 25일 개최하게 되었습니다.
* 주주총회집중일 :3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장귄유관리시스템 
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
- 2022년 03월 15일 09시 ~ 2022년 03월 24일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 기타사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.