세코닉스 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 세코닉스

주주총회소집공고
2.9
(주)세코닉스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
(주)세코닉스

대 표 이 사 :
박 은 경

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 평화로2862번길 28

(전 화)031-860-1041

(홈페이지)http://www.sekonix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 정 석

(전 화) 031-928-8120

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제28조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 세코닉스 본사 5F

※ 자세한 내용은 홈페이지(www.sekonix.com)의 오시는 길의 지도를 참조하십시오.

3. 회의목적사항

《보고 안건》
감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 :
제33기(2021.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명

)

제2-1호 의안 :
박은경 사내이사 선임의 건
 제2-2호 의안 :

이정석 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행

부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 2015년 2월 17일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 9시 ∼ 03월 30일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표
, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 
 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 지장 및 도장 날인),
 대리인신분증
 -. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

8. 기타사항 
 -. 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용, 체온측정 등 방역
 조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의 
 양해 부탁드립니다.

-. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

9. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.sekonix.com)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다.

2022년 03월 10일

주식회사 세 코 닉 스

대표이사 박 은 경 (직인생략)

 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이해승
(출석률: 63%)
노태균
(출석률: 50%)
박승한
(출석률 : 30%)
정영철
(출석률 : 30%)

찬 반 여 부

1차
2021.01.06
제10회차 무보증 사모사채 발행의 건(P-CBO)
찬성
찬성
해당없음

2차

2021.02.01

제32기 내부회계관리제도 운영 보고의 건
찬성
찬성

3차

2021.02.01

종속법인(세코닉스베트남) 유상증자(현물출자) 참여의 건
찬성
찬성

4차

2021.02.16

제32기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
불참
찬성

5차

2021.03.08

제32기(2020년) 회계연도 재무제표 승인의 건
찬성
불참

5-1차

2021.08.17

제32기(2020년) 회계연도 재감사에 따른 재무제표 승인의 건
해당없음

불참

불참

6차

2021.03.08

제32기 정기 주주총회 개최의 건
찬성
불참
해당없음

7차

2021.03.31

종속법인(세코닉스베트남) 유상증자(현물출자) 기한연장의 건
(감사의견 한정에 따른 취득예정일 변경)
불참
불참

8차

2021.04.05

제9회차 전환사채 중도상환청구권 행사의 건
불참
불참

9차

2021.05.13

2021년 회계연도 1분기 재무제표 승인의 건
해당없음
찬성
찬성

10차

2021.05.26

한국산업은행 구미지점 이백사십억 운영자금 차입의 건

불참

불참

11차

2021.05.26

한국산업은행 구미지점 오십억원 기한연장의 건

불참

불참

12차

2021.05.28

하나은행 의정부지점 무역어음대출 및 일람불한도 연장의 건

불참

불참

13차

2021.06.03

산업은행 청도 세고광 7백9십2만불 대출 지급보증의 건

불참

불참

14차

2021.06.08

에스에이엘 신규 대여금 차입 관련의 건

불참

불참

15차

2021.06.22

하나금융투자 금전채권신탁 계약 체결의 건

불참

불참

16차

2021.07.08

무진오토 신규 차입금 관련의 건

불참

불참

16-1차
2021.07.08
에스에이엘 신규 대여금 차입 관련의 건

불참

불참

17차
2021.07.19
종속법인 유상증자 참여의 건(취득방법 변경)

불참

불참

18차
2021.08.06
수협은행 2백5십만 대출 실행의 건

불참

불참

19차
2021.08.13
2021년 회계연도 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

20차
2021.08.30
하나은행 신용장발행(일람불) 재약정 및 무역어음 대출 만기도래 연장의 건

불참

불참

21차
2021.09.16
종속법인 유상증자 참여의 건 (출자 금액 증액)

불참

불참

22차
2021.10.01
무진오토 신규 차입금 관련 연장의 건

불참

불참

23차
2021.10.08
산업운영자금대출 50억원 및 산업시설자금대출 70억원 기한 연장의 건

불참

불참

24차
2021.10.26
1호 의안 : 금전채권신탁계약 체결 및 제1종 수익자 지정의 건
2호 의안 : 우리온기업제6호세코닉스 유한회사의 대출약정에
 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보제공 등의 건
찬성
찬성

25차
2021.11.05
수협은행 2백5십만 대출 기한 연장의 건

불참

불참

26차
2021.11.09
2021년 회계연도 3분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

27차
2021.12.13
하나은행 신용장발행(일람불) 재약정 및 무역어음 대출 만기도래 연장의 건
찬성
찬성

28차
2021.12.16
제33기(2021년도) 정기주주총회 주주명부폐쇄 및 기준일 설정
찬성
찬성

29차
2021.12.27
세코닉스 폴란드 칠백육십만유로 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

* 이해승, 노태균 사외이사는 2021년 04월 08일 임기만료로 인해 사임하였습니다.
* 박승한, 정영철 사외이사는 2021년 04월 08일 주주총회에서 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

" 해당사항 없음 "

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사의 수
(사외이사수)
6 (2)
1,800
1,045
174
-

* 현재의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 
 상기 사외이사 등의 보수현황은 2021년 기준으로 작성되었습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

광학 부문은 모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈 및 모듈, 소형 프로젝터, Flash Lens, 확산렌즈, 전장용 사출제품 등으로 구성되어 있습니다. 
이런 광학 산업은 2000년대 초반 카메라가 휴대폰에 장착되기 시작한 이후 급격한 성장을 이어 왔습니다. 처음에는 VGA급의 카메라로 시작하였으나 점진적인 개발과정을 거쳐 현재는 1억화소까지 개발이 되어 있습니다. 20년 이후 휴대폰 판매량의 성장세는 둔화된 상태이나 최근 휴대폰에는 4~5개의 카메라가 장착되고 있어 휴대폰 판매량 대비 카메라의 수요는 꾸준히 성장하고 있습니다. 
차량용 카메라의 경우 미국, 유럽, 일본에서 상용화가 진행된 이후 국내에서도 도입이 시작되었으며 국내 특성상 신규 기술이 적용된 차량에 대한 선호도가 높아 빠른 성장이 이루어졌으며, 전 세계적으로 보행자의 안전에 대한 우려가 증대되고 운전자와 보행자의 안전을 위한 규제가 강화됨에 따라 지속적으로 수요가 증가하고 있습니다. 또한 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 자율주행차에 있어 카메라의 중요성이 더욱 높아지고 있어 신규 출시되는 차량에 다수의 카메라가 장착되고 있습니다. 이런차량용 카메라 시장의 높은 성장성은 지속적으로 이어질 것으로 전망됩니다. 
더불어 차량용 카메라 외 광학기술과 차량이 결합되는 기술에 대한 개발속도가 빨라지고 있으며 Adaptive Driving Beam, Communication Lamp, Window Display 등 광학기술이 적용된 제품이 개발되고 있어 향후 성장이 예상되고 있습니다. 
광학 필름 부문은 글로벌 TV시장의 성장둔화로 수량기준의 성장은 정체되고 있으나대화면, 고화질 TV에 대한 고객 요구로 프리미엄 TV 시장의 비중이 빠르게 증가하고 있습니다. TV의 대형화 및 고해상도의 요구로 인해 성능 향상에 필요한 다양한 종류의 필름이 개발되고 있으며 QLED TV 및 심전도 센서용 필름, 3D Film 등 적용분야의 다양화를 비롯하여 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
및
사업부문의 구분

㉠ 스마트폰용 카메라 렌즈
시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 2021년 전 세계 스마트폰 출하량은 약 13.9억대로 2020년 대비하여 4%정도 증가한 것으로 집계되었습니다. 
하지만 반도체 부족 현상과 COVID-19의 영향이 지속되면서 팬데믹 이전 수준까지는 아직 회복하지 못한 상황이지만 2021년 글로벌 스마트폰 시장이 2017년 이후 처음으로 전년대비 성장한 것은 긍정적으로 볼 수 있습니다. 그리고 2022년 중반 정도에 부품 공급문제가 해소될 것으로 기대되어 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 연간 스마트폰 출하량.jpg
글로벌 연간 스마트폰 출하량

2020년부터 폴더블폰, 5G 시장의 성장 또한 향후 시장의 성장에 도움이 될 것으로 전망됩니다. 한국, 중국, 일본, 미국 등에서 5G 서비스 상용화 및 확대가 진행되고 있으며 5G 스마트폰 출시 본격화에 따라 글로벌 스마트폰 출하량이 성장세로 전환할 것으로 보여집니다. 카운터포인트리서치에 따르면 5G 스마트폰 출하량이 2024년까지 연평균 30%의 성장율을 전망하고 있습니다.

스마트폰 판매량, 5g 비중.jpg
스마트폰 판매량, 5G 비중

2021년은 코로나 바이러스의 지속적인 영향에도 불구하고 전 세계 스마트폰 시장의 전년대비 성장이 이루어졌습니다. 당사의 주요고객인 삼성전자의 경우는 2020년 2.5억대 출하량에서 2021년 2.7억대의 출하량을 기록하며 전년대비 8%의 성장율을 기록하였습니다. 2022년은 3억대의 출하량을 전망하고 있습니다. 

삼성전자 스마트폰 분기별 출하량 전망.jpg
삼성전자 스마트폰 분기별 출하량 전망

이 중 2019년부터 시작한 고객사의 폴더블폰 시장이 매년 성장을 지속하고 있으며 2020년 약 700만대에서 2021년은 1500만대 정도로 향후 성장성이 매우 높을 것으로 전망되고 있습니다. 

폴더블폰 출하량 전망.jpg
폴더블폰 출하량 전망

2021년은 전방산업이 다소 회복됨에 따라 2020년 대비 생산량 및 판매량이 회복되었으나 해외 경쟁사와의 경쟁강도 강화, 고객사 셧다운 및 거래처 가동 중단 등의 영향으로 당초 예상보다는 부진한 실적을 보였습니다. 
스마트폰 사업부문은 고정비가 큰 사업으로 제반 경비를 줄이기 위한 다양한 노력이 있었으며 그 노력의 결과로 2020년의 침체를 벗어나 다소 회복세를 보였지만 이전 수준으로의 회복은 어려웠습니다. 
당사는 당사만의 강점을 살려 실적이 개선될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 

㉡ 차량용 카메라 렌즈 / 모듈

최근 자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 지능제어 기술을 융합하여 자동차 내외부의 상황을 실시간 인식하여 고안전/고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차 등 안전에 대한 기술 개발요구가 증대되고 있으며, 이러한 기대에 부응하기 위하여 유럽의 경우 2017년 유럽신차안전도평가 (Euro NCAP)에 LDWS (차선인식), AEB (자동긴급제동) 등 능동안전 시스템이 평가 항목으로 추가되었으며, 2018년부터 의무장착화가 점진적으로 진행되고 있습니다.
그리고 Euro NCAP 2025 로드맵에 따르면 2020년부터 운전자 모니터링 시스템을 평가 항목에 반영하는 등 글로벌 안전가이드라인이 강화되고 있습니다. 

북미에서는 미국 도로교통안전국 (NHTSA)의 주도로 후방카메라 의무장착화 법안이통과되어 신차에 대한 의무장착이 이루어지는 등 차량용 카메라에 대한 시장이 급격하게 성장하고 있습니다. 
고안전, 고편의 기능이 탑재된 자동차 수요의 증가에 따라, 차량용 카메라의 보급이 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 안전사양에 대한 소비자의 선호도 증가와 주요 국가에서 의무장착의 확대로 스마트카와 관련된 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)관련 부품 시장의 높은 CAGR이 전망되고 있습니다. 

제목 없음.jpg
ADAS 시장규모 및 전망

차량용 카메라 시장 전망.jpg
차량용 카메라 시장 전망

스마트 안전시스템.jpg
스마트 안전시스템

당사는 2007년 차량용카메라 개발을 시작으로, 국내 차량용 카메라 기술개발의 개척자로서 MEGA급 디지털 카메라, 조향연동카메라, LDWS(차선인식), LKAS(차선유지지원), FCW(전방추돌경고), 이더넷 카메라, HBA(하이빔어시스트), DSW(운전자상태인식), CMS(Camera Monitor System), PIS(Passenger Interaction System)등의 기술개발을 주도하고 있으며, HUD (헤드업디스플레이)는 이미 완성된 기술을 통해 국내외 고객사와 추가 개발을 진행하고 있으며, 향후 자동차 카메라 수요 증가에 대하여 적극적으로 대비하고 있습니다. 
주요 고객사로는 현대모비스, 르노삼성, 미국 젠텍스, 유럽 컨티넨탈, GMDAT, TATA DW 등이 있으며, 이를 바탕으로 미주, 유럽 및 일본 등 해외 자동차 시장 진출 및 After Market으로 영업 확대를 위한 노력을 하고 있습니다. 
현재 후방카메라 옵션장착율이 지속적으로 증가하고 있으며 일부 고급차를 중심으로SVM(Surround View Monitor) 및 측방카메라, 전방카메라, DSW(운전자상태인식), In-Cabin(차량 내부인식 카메라) 등의 장착율이 증가하고 있습니다. 
그리고, 2017년의 사드사태 이후 부진했던 흐름이 2018년부터 점진적으로 개선되고있습니다. 2019년 상반기는 유럽시장의 판매가 다소 저조하였으며, 하반기는 미중 무역전쟁 등의 영향으로 미국시장, 중국시장에 대한 판매가 저조한 흐름을 보였습니다. 그리고

2020년은
코로나 바이러스 영향으로 전방산업인 완성차 업체의 셧다운이발생하는 등의 영향을 받았으며, 2021년은 2분기부터 차량용 반도체 수급이 원활하지 않아 당초 계획보다는 부진한 상황이지만 최선의 노력을 통해 충격을 최소화 하고있습니다. 현재 시장에서 전기차 및 자율주행차에 대한 기대가 많은 만큼 신규기술이적용된 차량이 많아질 것으로 예상되고 있어 지속적인 실적 개선이 진행될 것으로 전망하고 있습니다.

㉢ 광학부품

피코(PICO)프로젝터는 일반적으로 1인치(2.52센티미터) 이하 크기에 LED를 광원으로 사용하는 초소형 프로젝터를 말합니다. 기존의 프로젝터가 영화상영 및 프리젠테이션용 등에 사용되는 대형제품이 주를 이루었다면 최근 스마트폰 LTE, 5G시장의 성장으로 동영상의 이용이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한 카메라, 캠코더 등의제품에서 피코프로젝터를 내장하여 모니터 기능을 강화하는 복합형 상품의 증가와 함께 로봇시장 확대로 포터블 기능이 강화된 초소형 프로젝터가 주목 받고 있습니다.
또한, 피코프로젝터용 모듈을 이용한 게임기 개발, Tablet용 피코의 개발 등 신제품에 적용하기 위한 국내외적 노력이 진행되고 있습니다. 
최근 광학계 부품은 소형프로젝터에서 VR(가상현실), AR(증강현실)로 변화가 진행되고 있습니다. 당사는 광학 전문 기업으로서 주요 고객사의 VR 제품에 광학용 렌즈를 2015년부터 납품을 진행하였으며 AR 제품으로는 Smart Glass에 적용되는 Near Eye Projector를 PICO 프로젝터로 개발하여 신규 고객사에 2017년말 부터 납품이 시작되었습니다. 현재는 MR(Mixed Reality, 혼합현실)에 대한 개발이 진행되고 있습니다. MR은 VR과 AR의 장점을 혼합한 형태로 현실세계와 가상세계 정보를 결합하여 두 가지 정보를 융합시키는 공간을 만들어내는 기술입니다. 간접체험을 경험할 수있는 의료, 자동차 및 로봇 산업 부문등 다양한 분야에 적용 가능합니다. 
당사는 광학부품의 신규시장 형성에 발맞춰 다양한 기술개발이 진행되고 있으며 향후 진보된 기술을 적용한 신제품이 당사의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다. 

그리고 LED(Light Emitting Diode,발광다이오드)는 전기에너지를 빛에너지로 변환시키는 반도체 광원으로서, 고효율로 빛을 방출하는 반도체소자와 광원모듈을 제조하고, 이를 이용하여 LED조명과 LED응용 융복합 제품을 제조하는 기술 및 관련 산업으로서 일반조명 뿐만아니라 노트북, TV등 중대형 LCD와 자동차 조명 등으로 적용범위를 확대하고 있습니다. 이에 당사는 LED조명 뿐만 아니라 TV용 LED 제품과 차량용 LED 제품, 휴대폰용 Flash Lens 제품 등을 주요 고객사에 납품하고 있으며, 이들 고객사와 함께 Needs에 맞는 기술개발과 다양한 신규제품 개발에 노력을 경주하고 있습니다.

㉣ 광학필름 사업

OLED TV는 2016년 이후 지속적인 성장을 보이고 있으며 기존 UHD TV 관련 Film의 새로운 기술변화를 통한 초대형, 고품질의 TV시장이 확대되고 있습니다. 
당사는 2013년에 독자적인 기술을 바탕으로 OLED TV에 사용되는 Optical Film 개발에 성공하여 주요 고객사에 납품하며 그 기술력을 인정 받았습니다. 2019년 중반부터 8K급 QLED에 적용되는 시인성개선 Film을 양산 시작하였으며 향후 관련 시장성장에 따른 판매량 증가를 기대하고 있습니다. 또한 기존 Deco Film등의 Upgrade를 통해 스마트워치의 심박센서, 당뇨측정 등 다양화 되고 발전된 기술 개발 및 신제품 개발로 주요 고객사와 긴밀한 협력을 통한 매출 증가를 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

㉤ Lamp 사업
 Lamp류의 경우 설계, 개발 및 양산에 있어 상당한 기술을 요하고 있으며, 자동차의안전에 중대한 영향을 주는 주요 부품으로 자리잡고 있습니다. 2016년부터 새롭게 시작한 Lamp 사업은 자동차 램프용 Projection Unit Ass'y 및 Fog Lamp Ass'y를 주로 생산하고 있으며 이에 필요한 Glass Lens 성형 및 Mg/Al Die Casting, Al증착, 조립 등 일괄 생산라인을 구축하고 있습니다. 점차 대형화, 전문화, 모듈화 추세로 진행중인 자동차 부품업계의 Trend에 대응하기 위하여 기술연구를 통한 경쟁력 강화 및 노하우를 구축하여 신뢰도를 높이고 경쟁력을 확보하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 에스에이엘의 안정적인 생산력 확보 및 SEKONIX POLAND의 생산 안정화를 통해 점차 당사의 주요 사업부문으로서 자동차 전장부문의 성장을 견인
할 것입니다.
POLAND 법인은 다양한 차종의 Lamp를 개발대응하고 있으며 체코 및 슬로바키아 시장을 중심으로 유럽시장에 대한 전초기지로서 역량을 확대할 계획입니다. 
또한, POLAND 법인의 경우
2018년 하반기부터 매출액이 증가하였으며, 2019년은생산능력 대비 안정적인 매출을 달성하였습니다. 다만, 손익측면이 다소 부족한 부분은 고객사와의 생산협의 그리고 자체 물류 및 공정개선을 통해 개선을 진행하고 있습니다. 2020년 개선된 실적을 위한 노력이 진행되어 왔으나 코로나 바이러스의 영향으로 유럽지역의 고객사 셧다운 등의 이슈가 있어 당초 계획에는 미치지 못하였습니다. 2021년은 코로나 바이러스로 인해 정체되었던 판매가 회복되어 실적이 개선되었으며 향후 LED모듈이 채용된 램프가 증가될 것으로 예상되어 실적 개선에 긍정적일 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

당사는 핵심사업인 광학부문에 전념하고 있습니다. 광학부문은 모바일 카메라 렌즈,차량용 카메라 렌즈 및 모듈, 광학부품 (AR, VR, LED확산렌즈), Head Lamp 및 Rear

Lamp 등
다양한 제품으로 구성되어 있으며 추가로 Optical 필름 부문이 있습니다. 각 부문별, 세부 모델별 생산물량이 상이하며 객관적인 리서치 자료 등을 통한 공식적인 국내시장 점유율을 파악할 수 없습니다. 그러나 당사의 기술과 품질, 생산물량 측면에서 경쟁사들에 비해 상대적으로 비교우위에 있어 우월한 위치를 차지하고 있으며, 이를 공고히 하고자 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 

(3)
조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 연결 및 별도 재무제표 그리고 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템 (http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 본
재무제표에 대해서는 일정비율 이상의 변경사항 발생시 정정공시를 통해 안내하겠습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 (당) 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 32 (전) 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당)기말
제 32 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

149,347,797,678

159,745,609,760

현금및현금성자산
13,319,797,811

11,256,162,133

단기금융상품
199,143,254

3,296,201,254

매출채권
45,608,517,371

46,690,214,843

단기대여금
-

-

미수금
693,582,638

1,762,886,002

선급금
1,133,051,430

762,386,601

선급비용
886,972,906

996,677,010

부가세대급금
3,214,310,257

3,856,713,546

당기법인세자산
295,588,598

-

재고자산
83,996,833,413

91,124,368,371

Ⅱ. 비유동자산

161,280,434,659

180,977,210,605

장기금융상품
613,277,161

638,476,965

기타포괄손익공정가치측정금융자산
22,819,383

23,108,773

유형자산
143,403,765,323

163,196,262,105

무형자산
3,163,974,161

3,028,499,002

이연법인세자산
13,783,888,631

720,295,000

보증금
292,710,000

13,370,568,760

자 산 총 계

310,628,232,337

340,722,820,365

부 채

Ⅰ. 유동부채

166,880,711,178

234,448,577,957

매입채무
52,150,202,004

64,611,223,278

미지급금
14,217,631,137

12,218,311,818

단기차입금
77,979,883,604

90,669,271,418

유동성장기부채
14,174,086,965

45,553,974,361

유동성리스부채
322,085,540

571,393,241

전환사채
-

13,008,423,191

파생상품부채
3,103,262

486,338,261

당기법인세부채
760,766,541

113,936,876

미지급비용
1,967,661,376

1,803,463,572

선수금
3,382,943,154

2,217,272,474

예수금
950,920,665

1,855,469,925

계약부채
274,735,906

301,065,182

판매보증충당부채
696,691,024

1,038,434,360

Ⅱ. 비유동부채

47,635,769,116

24,587,470,293

장기미지급금
158,349,992

7,166,390,000

장기차입금
18,602,487,433

-

사채
9,986,048,605

502,883,648

리스부채
375,925,342

10,000,000

임대보증금
10,000,000

16,496,747,607

퇴직급여부채
18,091,508,706

-

이연법인세부채
411,449,038

411,449,038

부 채 총 계

214,516,480,294

259,036,048,250

자 본

지배기업 소유주지분

96,036,148,660

81,612,492,248

Ⅰ. 자본금

7,396,401,500

6,445,827,500

보통주자본금
7,396,401,500

6,445,827,500

Ⅱ. 자본잉여금

47,147,016,737

38,647,702,008

주식발행초과금
40,740,651,250

30,436,088,021

기타자본잉여금
6,406,365,487

8,211,613,987

Ⅲ. 이익잉여금

44,837,066,771

43,664,507,504

법정적립금
1,529,472,419

1,529,472,419

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
42,621,094,352

41,448,535,085

Ⅳ. 기타자본항목

(3,344,336,348)

(7,145,544,764)

자기주식
(3,061,891,634)

(3,061,891,634)

기타자본구성요소

201,938,575

(3,599,495,565)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(484,383,289)

(484,157,565)

비지배지분

75,603,383

74,279,867

자 본 총 계

96,111,752,043

81,686,772,115

부 채 및 자 본 총 계

310,628,232,337

340,722,820,365

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 (당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

매출액

441,171,050,614

370,307,309,438

매출원가

392,257,557,652

346,778,445,816

매출총이익

48,913,492,962

23,528,863,622

판매비와관리비

39,521,879,468

41,165,738,559

영업이익(손실)

9,391,613,494

(17,636,874,937)

기타수익

3,602,924,852

2,687,322,946

기타비용

9,960,908,922

9,866,890,484

금융수익

14,266,795,820

14,877,489,300

금융비용

14,271,579,109

24,193,479,581

법인세비용차감전순이익
(손실)

3,028,846,135

(34,132,432,756)

법인세
비용
(수익)

1,811,294,200

(1,952,789,206)

연결당기순
이익(손실)

1,217,551,935

(32,179,643,550)

지배기업 소유주지분
1,217,180,957

(32,181,007,370)

비지배지분
370,978

1,363,820

기타포
괄
이익(손실)

3,757,539,264

(896,672,382)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

- 해외사업환산이익(손실)
3,801,434,140

(1,071,912,693)

- 파생상품평가이익(손실)
-

59,334,244

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(225,724)

(45,684,155)

- 확정급여제도의 재측정요소
(43,669,152)

161,590,222

- 재평가잉여금

총
포
괄손익

4,975,091,199

(33,076,315,932)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,973,767,683

(33,077,573,708)

비지배지분
1,323,516

1,257,776

주당이익

기본주당
이익(손실)

85

(2,722)

희석주당
이익(손실)

85

(2,722)

연 결 자 본 변 동 표

제 33 (당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
비지배지분
총 계

2020.01.01(제32기 전기초)
5,901,640,500
30,151,730,333
76,265,757,358
(6,087,282,160)
73,022,091
106,304,868,122

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(32,181,007,370)
-
1,363,820
(32,179,643,550)

공정가치 금융자산 평가
-
-
-
(45,684,155)
-
(45,684,155)

보험수리적손익
-
-
161,696,266
-
-
161,696,266

파생상품평가
손익

-
-
-
59,334,244
-
59,334,244

해외사업환산
손익

-
-
-
(1,071,912,693)
(106,044)
(1,072,018,737)

총포괄손익합계
-
-
(32,019,311,104)
(1,058,262,604)
1,257,776
(33,076,315,932)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
(581,938,750)
-
-
(581,938,750)

전환권행사

544,187,000
8,495,971,675
-
-
-
9,040,158,675

2020.12.31(전기말)
6,445,827,500
38,647,702,008
43,664,507,504
(7,145,544,764)
74,279,867
81,686,772,115

K-IFRS 제 1116호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-
-

2021.01.01(당기초)
6,445,827,500
38,647,702,008
43,664,507,504
(7,145,544,764)
74,279,867
81,686,772,115

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,217,180,957
-
370,978
1,217,551,935

공정가치 금융자산 평가
-
-
-
(225,724)
-
(225,724)

보험수리적이익(손실)

(44,621,690)
-
952,538
(43,669,152)

해외사업환산손익

-
3,801,434,140
-
3,801,434,140

총포괄손익 합계

1,172,559,267
3,801,208,416
1,323,516
4,975,091,199

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권행사

950,574,000
8,499,314,729
-
-
-
9,449,888,729

2021.12.31(당기말)
7,396,401,500
47,147,016,737
44,837,066,771
(3,344,336,348)
75,603,383
96,111,752,043

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 (당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

43,076,697,885

12,774,078,833

1. 영업에서 창출된 현금흐름
49,170,637,589

17,033,400,042

연결당기순이익(손실)
1,217,551,935

(32,179,643,550)

조정사항
47,953,085,654

49,213,043,592

2. 이자 수취액
47,089,756

616,242,797

3. 이자 지급액
(4,735,992,245)

(4,323,723,486)

4. 배당금 수취액
-

47,110

5. 법인세 납부액
(1,405,037,215)

(551,887,630)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(12,026,030,736)

(28,384,652,692)

1. 투자활동으로인한현금유입액
15,784,773,970

1,706,537,957

장기금융상품의 감소

51,904,200

단기금융상품의 감소
3,279,064,806

-

유형자산의 처분
12,026,719,816

1,343,193,226

무형자산의 처분
26,162,448

-

보증금의 감소
452,826,900

295,762,020

단기대여금의 감소
-

15,678,511

2. 투자활동으로인한현금유출액
(27,810,804,706)

(30,091,190,649)

단기금융상품의 증가
1,032,114

3,042,982,764

장기금융상품의 증가
263,215,892

177,336,975

보증금의 증가
28,235,900

148,252,000

유형자산의 취득
27,423,434,594

24,270,397,450

무형자산의 취득
94,886,206

230,660,363

단기대여금의 증가
-

13,658,511

유형자산 취득 미지급금의 상환
-

2,207,902,586

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(28,167,307,695)

13,348,499,250

1. 재무활동현금흐름 유입액
55,156,575,268

58,842,657,664

정부보조금의 수령
-

542,400,000

단기차입금의 증가
18,239,776,778

58,300,257,664

장기차입금의 증가
26,930,749,885

-

사채의 발행
9,986,048,605

-

2. 재무활동현금흐름 유출액
(83,323,882,963)

(45,494,158,414)

단기차입금의 상환
66,925,548,520

11,896,559,518

유동성장기부채의 상환
12,313,546,660

32,114,424,234

전환사채의 상환
3,281,968,000

-

파생상품부채의 상환
235,500,000

121,185,301

리스료의 감소
552,771,053

779,050,611

임대보증금의 감소
-

1,000,000

보통주 발행비용
14,548,730

-

배당금의 지급
-

581,938,750

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(819,723,776)

(132,657,028)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

2,883,359,454

(2,394,731,637)

Ⅵ. 기초의 현금

11,256,162,133

13,650,893,770

Ⅶ. 기말의 현금

13,319,797,811

11,256,162,133

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 33(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 32(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기말
제 32(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

134,248,662,089

134,677,565,465

현금및현금성자산

8,194,043,602

5,510,165,708

단기금융상품

184,351,846

245,412,568

매출채권

82,072,146,135

62,967,747,296

미수금

551,966,919

4,208,184,294

선급금
804,864,621

192,798,068

선급비용
388,416,912

194,372,595

부가세대급금
2,023,530,443

3,214,645,744

재고자산
40,029,341,611

58,144,239,192

Ⅱ. 비유동자산

121,544,892,502

134,856,702,366

장기금융상품

611,647,047

528,431,155

기타포괄손익공정가치측정금융자산

22,819,383

23,108,773

종속기업투자주식
51,263,599,783

54,644,076,228

유형자산

59,823,212,103

69,879,382,927

무형자산
627,323,347

617,364,652

보증금

275,500,000

695,085,000

장기선급비용

-

352,027,828

이연법인세자산
8,920,790,839

8,117,225,803

자 산 총 계

255,793,554,591

269,534,267,831

부 채

Ⅰ. 유동부채

137,948,053,977

187,242,053,210

매입채무

51,179,862,624

51,927,400,385

미지급금

11,993,410,032

11,266,329,110

미지급비용

1,521,508,030

1,305,460,088

단기차입금

56,463,750,000

62,765,413,336

유동성장기부채

10,721,893,328

42,013,546,664

유동성전환사채

-

13,008,423,191

파생상품부채

3,103,262

486,338,261

당기법인세부채

760,766,541

98,591,049

선수금
3,333,823,154

2,217,272,474

예수금
605,588,794

440,474,650

계약부채
274,735,906

301,065,182

판매보증충당부채
696,691,024

1,038,434,360

유동성리스부채

204,446,603

373,304,460

금융보증부채(유동)
188,474,679

-

Ⅱ. 비유동부채

44,371,821,297

19,996,465,813

장기차입금

17,144,496,676

4,166,390,000

사채

9,986,048,605

-

임대보증금

10,000,000

10,000,000

장기미지급금

158,349,992

-

확정급여채무

16,971,595,968

15,305,202,582

리스부채

101,330,056

162,845,403

금융보증부채

-

352,027,828

부 채 총 계

182,319,875,274

207,238,519,023

자 본

Ⅰ. 자본금

7,396,401,500

6,445,827,500

보통주자본금

7,396,401,500

6,445,827,500

Ⅱ. 자본잉여금

47,148,619,802

38,649,305,073

주식발행초과금

40,740,651,250

30,436,088,021

기타자본잉여금

6,407,968,552

8,213,217,052

Ⅲ. 이익잉여금

22,474,932,938

20,746,665,434

법정적립금
1,529,472,419

1,529,472,419

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
20,258,960,519

18,530,693,015

Ⅳ. 기타자본항목

(3,546,274,923)

(3,546,049,199)

자기주식
(3,061,891,634)

(3,061,891,634)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손실
(484,383,289)

(484,157,565)

파생상품평가손익

-

-

자 본 총 계

73,473,679,317

62,295,748,808

부 채 및 자 본 총 계

255,793,554,591

269,534,267,831

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

매출액

391,817,531,686
310,806,161,032

매출원가

354,284,436,990
292,674,316,796

매출총이익
37,533,094,696
18,131,844,236

판매비와관리비
24,052,414,678
36,909,102,240

영업이익

13,480,680,018
(18,777,258,004)

기타수익
1,078,372,806
1,800,058,499

기타비용
17,097,325,149
4,105,574,255

금융수익

14,597,703,646
8,554,097,481

금융비용

9,278,130,726
22,333,284,000

법인세비용차감전순이익
2,781,300,595
(34,861,960,279)

법인세비용
834,947,844
(1,357,300,461)

당기순이익
1,946,352,751
(33,504,659,818)

기타포괄손익

(218,310,971)
194,657,714

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
59,334,244

- 파생상품평가이익(손실)
-
59,334,244

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(218,310,971)
135,323,470

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(225,724)
(45,684,155)

- 보험수리적이익(손실)
(218,085,247)
181,007,625

당기포괄이익
1,728,041,780
(33,310,002,104)

주당손익

기본주당손실
136
(2,834)

희석주당손실
136
(2,834)

자 본 변 동 표

제 33(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 32(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2020.01.01(전기초)

5,901,640,500

30,153,333,398

54,652,256,377

(3,559,699,288)

87,147,530,987

총포괄손익:

당기순손실

(33,504,659,818)

(33,504,659,818)

기타포괄손익공정가치측정 
 금융자산 평가손실

181,007,625
13,650,089
194,657,714

파생상품평가손실

보험수리적손실

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

복합금융상품 전환
544,187,000
8,495,971,675

-
9,040,158,675

현금배당

(581,938,750)
-
(581,938,750)

2020.12.31(전기말)
6,445,827,500
38,649,305,073
20,746,665,434
(3,546,049,199)
62,295,748,808

2021.01.01(당기초)
6,445,827,500
38,649,305,073
20,746,665,434
(3,546,049,199)
62,295,748,808

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,946,352,751
-
1,946,352,751

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(225,724)
(225,724)

보험수리적
이익

(218,085,247)

(218,085,247)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권행사
950,574,000
8,499,314,729
-
-
9,449,888,729

현금배당
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
7,396,401,500
47,148,619,802
22,474,932,938
(3,546,274,923)
73,473,679,317

현 금 흐 름 표

제 33(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 32(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

49,450,710,436

(7,732,182,886)

1. 영업에서 창출된 현금

54,440,198,058

(4,888,189,338)

당기순이익
1,946,352,751

(33,504,659,818)

조정사항

52,493,845,307

28,616,470,480

2. 이자 수취액

10,089,198

581,691,963

3. 이자 지급액

(4,084,814,321)

(3,254,497,497)

4. 배당금 수취

-

47,110

5. 법인세 납부액

(914,762,499)

(171,235,124)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(28,061,273,757)

(5,909,393,838)

1. 투자활동현금흐름 유입액

7,313,562,933

13,282,217,666

유형자산의 처분
6,606,615,485

6,599,957,666

무형자산의 처분
26,162,448

-

보증금의 감소
440,785,000

193,090,000

단기대여금의 감소
-

6,489,170,000

단기금융상품의 감소
240,000,000

-

2. 투자활동현금흐름 유출액

(35,374,836,690)

(19,191,611,504)

단기금융상품의 증가
-

(5,412,568)

장기금융상품의 증가
(263,215,892)

(176,371,155)

보증금의 증가
(21,200,000)

(138,252,000)

유형자산의 취득
(11,566,075,941)

(18,707,208,781)

무형자산의 취득
(52,281,857)

(164,367,000)

종속기업투자주식의 증가
(23,472,063,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(18,713,272,819)

14,690,904,870

1. 재무활동현금흐름 유입액

46,778,548,605

45,613,200,000

정부보조금의 수령
-

542,400,000

단기차입금의 증가
11,792,500,000

45,070,800,000

장기차입금의 증가
25,000,000,000

-

사채의 발행
9,986,048,605

-

2. 재무활동현금흐름 유출액

(65,491,821,424)

(30,922,295,130)

단기차입금의 상환
(49,268,413,336)

(2,815,580,000)

유동성장기부채의 상환
(12,313,546,660)

(26,846,880,010)

파생상품부채의 상환
(235,500,000)

(121,185,300)

리스료의 지급
(377,844,698)

(555,711,070)

임대보증금의 감소
-

(1,000,000)

배당금의 지급
-

(581,938,750)

사채발행비용
(14,548,730)

-

전환사채의 상환
(3,281,968,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,714,034

(203,811,546)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,683,877,894

845,516,600

Ⅵ. 기초의 현금(주석31)

5,510,165,708

4,664,649,108

Ⅶ. 기말의 현금(주석31)

8,194,043,602

5,510,165,708

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 33 (당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
처분예정일 : 2022년 03월 31일
제 32 (전) 기
처분확정일 : 2021년 04월 08일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,258,960,519

18,530,693,015

전기이월미처분이익잉여금

18,530,693,015

51,854,345,208

당기순이익(손실)

1,946,352,751

(33,504,659,818)

보험수리적이익(손실)

(218,085,247)

181,007,625

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금의 적립
-

-

배당금(주석 30)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

20,258,960,519

18,530,693,015

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제33기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)
제32기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

주당배당금
-
-

배당총액
-
-

액면배당율
-
-

배당주식수
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박은경
72.03.08

사내이사

해당없음
특수관계인

이사회

이정석
67.08.26

사내이사

해당없음
-

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박은경
세코닉스
대표이사

200
3
~현재

現 세코닉스 대표이사

없음

이정석
세코닉스
경영기획실장
2021~현재

現 세코닉스 경영기획실장

없음

1997~2018
前 현대자동차 인사 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박은경
없음
없음
없음

이정석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박은경 사내이사
후보자는 당사 사내이사로 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고 대표이사로서의 역할을 성실히 수행하여 회사의 성장에 기여한바가 크며 향후 기업의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

이정석 사내이사
후
보자는 다양한 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반 및 당사 주요 경영정책 결정 등에 참여함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

박은경 사실확인서.jpg
박은경 사실확인서

이정석 사실확인서.jpg
이정석 사실확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

6
(
2

)

보수총액 또는 최고한도액

1
,800
백만원

* 당기 당사의 이사는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,045 백만원

최고한도액
1,800 백만원

* 전기 당사의 이사는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

49

백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.sekonix.com)내 투자정보-전자공고 란에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 
DART에 업데이트 될 예정오니 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 정정 제출되는 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
회사는「상법」제368조의4에 따라 전자투표제도를 2015년 2월 17일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 - 2022년 03월 21일 9시 ∼ 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표
, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인
 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나19(COVID-19) 관한 사항
- 코로나19의 감염 및 확산 방지를 위하여 가급적 직접 현장 참석 없이 의결권 행사
 가 가능한 전자투표시스템을 활용해 주시기를 당부드립니다.
- 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용, 체온측정 등 방역
 조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의 
 양해 부탁드립니다.
- 당사는 총회장의 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할
 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.
- 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 변경 등 변동 사항이 발생
 할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart
 .fss.or.kr)을 확인하여 주시기 바랍니다.

□ 주
총
집
중일 주총 개회 사유

당사는 당해년도 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 회사의 연결기준 종속회사 중 해외법인이 포함되어 있어, 연결대상 종속회사의재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 완료일정을 검토 하였습니다. 
또한 주주총회일을 기산일로하여 감사전 재무제표 및 감사전 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 더 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.