eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK리츠 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: SK리츠

SK리츠/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,884,244,264,087
1,882,681,805,129

- 부채총계
1,107,643,964,364
1,106,485,783,192

- 자본총계
776,600,299,723
776,196,021,937

- 비지배지분 제외 자본총계
776,600,299,723
776,196,021,937

- 자본금
77,510,266,000
775,102,660,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,001.93
1,001.41

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
18,579,453,134
17,088,721,815

- 영업이익
15,203,345,237
13,487,410,476

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,775,350,689
6,277,047,547

- 당기순이익
8,775,350,689
6,277,047,547

- 지배기업 소유주지분 순이익
8,775,350,689
6,277,047,547

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-10-01
2021-07-01

종료일
2021-12-31
2021-09-30

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,404,618,719,511
1,403,815,555,952

- 부채총계
632,366,104,535
631,707,258,889

- 자본총계
772,252,614,976
772,108,297,063

- 자본금
77,510,266,000
77,510,266,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
996.32
996.13

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
14,701,916,345
9,445,854,099

- 영업이익
12,205,910,221
6,830,481,972

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,515,390,816
2,189,322,673

- 당기순이익
8,515,390,816
2,189,322,673

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
현대코퍼레이션홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중 예상일을 피해 제7기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
삼천리 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 삼천리

삼천리/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,272,075,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사가 취득한 자사주(631,000주)를 제외하고 계산한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
서연 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 서연

서연/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 서연

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제50기 정기주주총회 준비 시 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였습니다.

다만, 해외 종속회사를 포함한 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

: 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 당사는 한국상장회사협의회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회소집결의일입니다.

※ 관련공시
-
서연 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 서연

서연/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 서연그룹 인재원 대강당

4. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안: 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

* 1주당 현금배당금 100원

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)

- 제3-1호: 사내이사 후보 유양석 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 후보 오빈영 선임의 건

- 제3-3호: 사내이사 후보 문상천 선임의 건

- 제3-4호: 사외이사 후보 이종광 선임의 건

제4호 의안: 사외이사인 감사위원 후보 이종광 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- COVID-19 관련 긴급 상황 발생 시 총회 개최 일시와 장소 변경에 대한 권한을 대표이사 앞으로 위임하였습니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유양석
1959-02
1
재선임
現) ㈜서연 대표이사 회장
前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장

오빈영
1959-06
1
재선임
現) ㈜서연 사장
現) ㈜서연이화 사장
前) ㈜서연전자 사장
前) ㈜하나금융투자 전무

문상천
1966-01
1
재선임
現) ㈜서연 경영기획 담당 임원
現) ㈜서연이화 감사실장 및 정보화 담당 임원
現) ㈜서연씨엔에프, ㈜서연오토비전 사내이사
前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원
前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종광
1964-03
2
재선임
現) ㈜서연 사외이사
現) 고려아연㈜ 사외이사
現) 김·장 법률사무소 회계사
前) 휴젤㈜ 사외이사
고려아연㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이종광
1964-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) ㈜서연 사외이사
現) 고려아연㈜ 사외이사
現) 김·장 법률사무소 회계사
前) 휴젤㈜ 사외이사
서연 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 서연

서연/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)서연이화
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,053,412,650

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '3.주당 배당금 및 5.배당금총액'은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- '4.시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- '5.배당금총액'은 당사의 발행주식총수인 27,028,437주에서 배당기준일 현재 보유중인 자사주 5,686주를 제외한 27,022,751주에 대한 배당액입니다.

- '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
하림지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 하림지주

하림지주/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)엔에스쇼핑
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,133,753,954,783
1,151,216,506,872

- 부채총계
754,779,092,020
731,897,547,150

- 자본총계
378,974,862,763
419,318,959,722

- 비지배지분 제외 자본총계
377,314,531,982
417,716,368,891

- 자본금
16,848,000,000
16,848,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,249.4
2,479.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
583,810,883,091
539,122,853,513

- 영업이익
-8,330,695,427
29,368,217,041

- 법인세비용차감전계속사업이익
-24,072,973,346
20,938,135,364

- 당기순이익
-35,701,119,440
6,427,507,633

- 지배기업 소유주지분 순이익
-35,675,755,001
6,455,692,878

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,005,654,282,027
1,007,502,607,552

- 부채총계
445,461,681,715
481,305,935,133

- 자본총계
560,192,600,312
526,196,672,419

- 자본금
16,848,000,000
16,848,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,325.0
3,123.2

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
547,987,513,463
524,744,793,343

- 영업이익
61,843,953,133
64,196,127,345

- 법인세비용차감전계속사업이익
49,883,511,078
52,535,635,126

- 당기순이익
38,344,152,166
38,346,591,802

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
SGC에너지 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,591,549,830,557
2,675,392,823,996

- 부채총계
1,852,133,114,204
1,997,593,169,849

- 자본총계
739,416,716,353
677,799,654,147

- 비지배지분 제외 자본총계
599,774,752,159
572,454,060,144

- 자본금
73,385,020,000
73,385,020,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
817.3
780.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,898,386,809,603
106,548,366,582

- 영업이익
152,238,223,395
7,017,229,307

- 법인세비용차감전계속사업이익
132,153,118,511
33,779,757,677

- 당기순이익
98,486,293,116
31,721,613,736

- 지배기업 소유주지분 순이익
59,916,038,019
31,717,046,037

4. 연결대상 종속회사 수
12
10

5. 주요종속회사수
4
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-11-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,559,099,085,723
1,646,222,152,012

- 부채총계
990,596,222,586
1,085,740,751,605

- 자본총계
568,502,863,137
560,481,400,407

- 자본금
73,385,020,000
73,385,020,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
774.7
763.8

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
465,812,280,121
69,990,767,735

- 영업이익
75,233,927,314
5,647,166,922

- 법인세비용차감전계속사업이익
55,902,410,174
11,498,867,883

- 당기순이익
40,327,856,625
8,455,697,606

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의

재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된

재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2022년 1월 25일 당사가 제출한

"매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경" 공시의

정정공시를 동 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-01-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
KPX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)진양홀딩스
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
566,089,269,272
548,008,471,823

- 부채총계
176,049,121,264
159,267,419,212

- 자본총계
390,040,148,008
388,741,052,611

- 비지배지분 제외 자본총계
325,238,045,202
325,018,741,801

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,163.7
1,163.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
224,791,427,777
211,539,920,504

- 영업이익
6,857,969,366
11,580,141,753

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,761,287,212
38,816,842,803

- 당기순이익
14,973,552,928
30,322,598,980

- 지배기업 소유주지분 순이익
10,001,244,245
26,032,623,338

4. 연결대상 종속회사 수
14
13

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
259,008,726,142
241,864,078,434

- 부채총계
27,999,977,972
25,921,530,033

- 자본총계
231,008,748,170
215,942,548,401

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
827.1
772.7

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
21,945,213,511
12,919,829,269

- 영업이익
17,678,428,616
8,846,822,943

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,288,191,734
14,241,276,491

- 당기순이익
24,508,801,082
13,281,549,543

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 순수지주회사로서 매출액란에 표시된 금액은 영업수익을 표시한 것임(별도).

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엔피씨 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 엔피씨

엔피씨/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
11 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 해안로 289

4. 의안 주요내용
제 58기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제 58기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 최병민 중임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 최석기 중임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 유문석 중임의 건

- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(김종훈)

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병민
1960-08
1
재선임
(전)엔피씨㈜ 기술연구소 소장
(전)엔피씨㈜ 생산중역
(전)엔피텍㈜ 대표이사
(현)엔피씨㈜ 대표이사

나창엽
1964-12
1
재선임
(전)티피씨㈜ 대표이사
(전)엔피씨㈜ 영업중역
(현)엔피씨㈜ NRS관리부문중역

최석기
1964-11
1
재선임
(전)엔피씨㈜ 마케팅1부장
(전)엔피씨㈜ NRS MS사업 중역
(현)엔피씨㈜ 영업총괄중역

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유문석
1957-07
1
재선임
(전)엔피씨㈜ 본부장
(전)엔피씨㈜ 감사
(전)㈜엔알비 대표이사
(현)엔피씨㈜ 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종훈
1962-01
3
신규선임
상근
(전)엔피씨(주) 상무이사
(전)엔피씨(주) 전무이사
(전)㈜엑세스나인 사장
서연 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 서연

서연/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조 30%이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-08

3. 정정사유
직전공시일(2022-02-08) 이후 외부감사 진행 사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
[당해사업연도]
-매출액: 2,182,553,784
-영업이익: 67,634,743
-법인세비용차감전계속사업이익: 51,824,684
-당기순이익: 34,275,930

[증감금액]
-매출액: 220,169,191
-영업이익: 19,170,006
-법인세비용차감전계속사업이익: 82,246,818
-당기순이익: 75,108,931

[증감비율(%)]
-매출액: 11.2
-영업이익: 39.5
[당해사업연도]
-매출액: 2,181,756,570
-영업이익: 66,361,656
-법인세비용차감전계속사업이익: 51,697,893
-당기순이익: 32,010,758

[증감금액]
-매출액: 219,371,977
-영업이익: 17,896,919
-법인세비용차감전계속사업이익: 82,120,027
-당기순이익: 72,843,759

[증감비율(%)]
-매출액: 11.1
-영업이익: 36.9

3.재무현황(단위:천원)
[당해사업연도]
-자산총계: 1,799,000,191
-부채총계: 1,093,218,850
-자본총계: 705,781,341
-자본총계/자본금 비율(%)
: 5,222.5
[당해사업연도]
-자산총계: 1,795,525,833
-부채총계: 1,095,453,797
-자본총계: 700,072,036
-자본총계/자본금 비율(%)
: 5,180.2

[지배회사의 추가공시사항]
(단위: 천원)
-비지배지분제외 자본총계
: 671,183,827
-자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
: 4,966.5
-비지배지분제외 자본총계
: 665,823,161
-자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
: 4,926.8

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
(주)서연이화
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,181,756,570
1,962,384,593
219,371,977
11.1

- 영업이익
66,361,656
48,464,737
17,896,919
36.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
51,697,893
-30,422,134
82,120,027
흑자전환

- 당기순이익
32,010,758
-40,833,001
72,843,759
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,795,525,833
1,803,837,513

- 부채총계
1,095,453,797
1,171,771,809

- 자본총계
700,072,036
632,065,704

- 자본금
13,514,219
13,514,219

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,180.2
4,677.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매증가, 우호적 환율 영향 및 기타사유로 영업이익 증가와
당기순이익 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 천원 단위에서 반올림한 금액이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 실적자료이며,

그 내용 중 일부는 외부감사 과정에서 변경 될 수 있습니다.

3. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
665,823,161
602,920,891

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,926.8
4,461.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,078,250,090
1,024,103,476
한글과컴퓨터 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 한글과컴퓨터

한글과컴퓨터/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한글과컴퓨터

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 주주총회 소집통지(공고)일"은 주주총회일 2주간전일이며, 회사 일정에 따라 2주간 전에 소집통지(공고) 예정입니다.

- 당사는 코스닥협회에서주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 않았습니다.

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(수)

※ 관련공시
-
하나투어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 하나투어

하나투어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)하나투어

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주분들의 적극적인 의결권 행사를 돕기 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
팬엔터테인먼트 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오후 2시

2. 장소
서울 마포구월드컵북로58길10 (상암도,팬빌딩) 13층 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

○영업보고

○감사보고

○내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 의결사항

○ 제1호 의안: 제24기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 등

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부변경의 건

○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (왕기현)

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(왕기현)

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함

- 전자투표에 관한 사항

당사는 제22기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려운 시청하실 주주님께서는 주주총회일 전일까지 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 24시

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

왕기현
1954-10
3
신규선임
2022 ~ 현재
세무법인 텍스키 회장
2015 ~ 2020
롯데렌탈 사외이사
2013 ~ 2018
오비맥주감사
2013 ~ 2021
세무법인다솔 회장
2009 ~ 2010
중부지방국세청장
2009 ~ 2009
국세청전산정보관리관
2007 ~ 2007
서울청 중부지방국세청 조사국장,
2000 ~ 2006
청와대 총무비서관 파견근무
세무법인 텍스키(회장)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

왕기현
1954-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2022 ~ 현재
세무법인 텍스키 회장
2015 ~ 2020
롯데렌탈 사외이사
2013 ~ 2018
오비맥주감사
2013 ~ 2021
세무법인다솔 회장
2009 ~ 2010
중부지방국세청장
2009 ~ 2009
국세청전산정보관리관
2007 ~ 2007
서울청 중부지방국세청 조사국장
2000 ~ 2006
청와대 총무비서관 파견근무
한글과컴퓨터 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 한글과컴퓨터

한글과컴퓨터/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로226번길 16, W스퀘어컨벤션 7층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호의안 : 제32기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함)및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명)

- 제2-1호 의안 :사내이사 김상철 선임의 건

- 제2-2호 의안 :사내이사 김정실 선임의 건

- 제2-3호 의안 :사내이사 변성준 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상철
1953-05
3
재선임
- 전. (주)한글과컴퓨터 대표이사
- 현. (주)한글과컴퓨터 사내이사

김정실
1955-05
3
재선임
- 전. 캐피탈익스프레스(주) 회장
- 현. (주)한글과컴퓨터 사내이사

변성준
1972-12
3
재선임
- 전. (주)한글과컴퓨터 총괄부사장
- 현. (주)한글과컴퓨터 대표이사
서연이화 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 서연이화

서연이화/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
충청남도 아산시 신창면 서부북로 712,
서연그룹 인재원 대강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>

·감사보고

·영업보고

·내부회계관리제도운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안: 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당금 150원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명)

·제3-1호: 사내이사 이수익

·제3-2호: 사내이사 문상천

·제3-3호: 사외이사 김영재

제4호 의안: 감사위원회 위원 김영재 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내사항
- 주주분들의 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 당사는 금번 주주총회에서 총회에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 도입하였으니 주주님들의 적극적인 활용을 권장 드립니다.

- 당사는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하고 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 양지하여주시기 바라며, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

- COVID-19 등 비상사태 발생 시 총회 일시와 장소 변경 및 기타 필요한 세부사항의 승인은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

□ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수익
1961-04
1
재선임
㈜한화갤러리아 상무
現 ㈜서연이화 부사장(재경실장)

문상천
1966-01
1
재선임
아시아나항공(주) 상무
現 ㈜서연 경영기획 담당임원 등
現 ㈜서연이화 부사장(감사실장,정보화 담당임원)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영재
1973-07
2
신규선임
KPMG 삼정회계법인 이사
한국거래소 상장심사위원
現 ㈜삼진 사외이사
現 회계법인 리안 회계사
㈜삼진(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영재
1973-07
-
신규선임
사외이사인 감사위원
KPMG 삼정회계법인 이사
한국거래소 상장심사위원
現 ㈜삼진 사외이사
現 회계법인 리안 회계사
삼천리 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 삼천리

삼천리/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동)
삼천리빌딩 강당

4. 의안 주요내용
◆ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

[제1호] : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금 3,000원

[제2호] : 사외이사 선임의 건 (2인)

□ 제2-1호 : 사외이사 후보 이석근

□ 제2-2호 : 사외이사 후보 이동규

[제3호] : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인)

□ 제3-1호 : 사외이사 이석근

□ 제3-2호 : 사외이사 이동규

[제4호] : 이사보수 한도액 승인의 건 (30억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석근
1958-07
3
재선임
- 연세대 경영학 학사
- 서울대 경영대학원 수료
- 美 콜로라도주립대 경영학 석사
- 동국대 경영학 재무회계 박사
- 前 금융감독원 부원장보
- 前 딜로이트컨설팅 상임고문
- 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문
- 現 법무법인 율촌 상임고문
(주)DB저축은행

이동규
1955-08
3
신규선임
- 서울대학교 경제학 학사
- 국방대학교 안전보장학 석사
- 前 공정거래위원회 사무처장
- 前 중앙대학교 객원교수
- 現 롯데제과(주) 사외이사
- 現 김&장 법률사무소 상임고문
롯데제과(주)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이석근
1958-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 경영학 학사
- 서울대 경영대학원 수료
- 美 콜로라도주립대 경영학 석사
- 동국대 경영학 재무회계 박사
- 前 금융감독원 부원장보
- 前 딜로이트컨설팅 상임고문
- 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문
- 現 법무법인 율촌 상임고문

이동규
1955-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경제학 학사
- 국방대학교 안전보장학 석사
- 前 공정거래위원회 사무처장
- 前 중앙대학교 객원교수
- 現 롯데제과(주) 사외이사
- 現 김&장 법률사무소 상임고문
케이씨씨글라스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 케이씨씨글라스

케이씨씨글라스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)케이씨씨글라스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다.

또한, 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하고자 하였으나, 대규모 기업집단으로서의 투명한 회계감사, 주주권 강화 추세에 따른 주주의 참석 독려 및 의결권 확인, 주주총회 부의안건 확정과 명확한 소집통지를 위한 사전검토를 위하여 2022년 3월 25일(금)에 당사의 제2기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 2022년 주주총회 집중(예상)일 : 3/25, 3/30, 3/31
- 당사는 주주의 원활한 의결권 행사를 위하여 2022년 정기주주총회 상정 안건에 대하여

전자투표제도를 도입하여 운영하오니 의결권 행사에 참고하시기 바랍니다.

(https://vote.samsungpop.com)

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
현대코퍼레이션홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

4. 의안 주요내용
<제7기 정기주주총회 회의목적사항>

- 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

- 부의 사항

제1호 의안 : 제7기 결산 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 문정일 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주총세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원갑
1952-10
2
재선임
前) 현대하이스코 부회장(2005-2015)
前) 현대하이스코 고문(2015-2016)
現) 현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션
대표이사 부회장(2016-현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문정일
1966-03
2
재선임
前) 대법원 재판연구관
(2009-2011)
前) 대전지방법원 부장판사
(2011-2012)
前) 서울고등법원 판사
(2012-2015)
現) 법무법인(유한) 태평양
변호사(2015-현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문정일
1966-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
前) 대법원 재판연구관
(2009-2011)
前) 대전지방법원 부장판사
(2011-2012)
前) 서울고등법원 판사
(2012-2015)
現) 법무법인(유한) 태평양
변호사(2015-현재)
RFHIC — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: RFHIC

RFHIC/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 09시30분

2. 장소
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14
본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제7기 별도(이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당:150원/주)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주식매수선택권부여에관한신고
2022-01-26 현금ㆍ현물배당 결정
엔시트론 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 엔시트론

엔시트론/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
엔시트론 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 최대한 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 의결권의 원활한 확보, 주주총회의 대관 사전예약 및 세부행사 준비, 신규선임 예정인 등기이사 및 감사와 기존 등기이사 및 감사 등의 개별일정을 고려하여 부득이하게 3월 25일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후에는 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.
- 당사는 코스닥협회가 주관하는 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
웅진 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 웅진

웅진/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 웅진

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결결산 일정과 외부감사인의 감사 일정, 경영활동에 따른 일정 및 정기주주총회 안건 검토 시간 확보 등 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

① 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제39기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

② 한국상장회사협의회 주관 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
서연이화 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 서연이화

서연이화/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,053,412,650

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '3.주당 배당금 및 5.배당금총액'은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- '4.시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- '5.배당금총액'은 당사의 발행주식총수인 27,028,437주에서 배당기준일 현재 보유중인 자사주 5,686주를 제외한 27,022,751주에 대한 배당액입니다.

- '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
골프존홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
- 배당내역 : 1주당 배당금 140원

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 최덕형)
- 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김성한)

3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)

4) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최덕형
1967-03
3
재선임
- 現 (주)골프존뉴딘홀딩스 CEO
- 前 삼성카드(주) 상무
- 前 삼성증권(주) 상무

김성한
1974-12
3
신규선임
- 現(주)골프존 경영지원실장
- 前 법무법인 서정 변호사
- 前 법무부 법무관(대한법률구조공단 파견)
- 前 사법연수원 수료(33기)
화승엔터프라이즈 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
45

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,725,686,225

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전 부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

2. 배당금지급은 상법 제 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급

예정입니다

3. 상법 제449조의2 및 정관 제47조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이며,감사위원전원의 동의가있을시 이사회에서 재무제표를 승인 및 배당결정을 하였고, 이를 주주총회에서

보고로 갈음하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-
엔시트론 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 엔시트론

엔시트론/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 세미나실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제 1호 의안

- 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

사외이사 후보자 최형주(신규선임)

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사 후보자 이재호(신규선임)

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항)

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최형주
1979-07
3
신규선임
동국대학교 경영학부 졸업
'19~'20 (주)데님오브벌츄 대표이사
'21~현재 (주)플래닛03 대표이사
(주)플래닛03 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재호
1977-03
3
신규선임
비상근
숭실대학교 법학과 졸업
'06~'08 유화증권㈜
'08~'15 DB증권㈜
'15~'17 DS투자증권㈜ 기획팀장
'20 ㈜휴온스블러썸 이사
'20~현재 카카오페이증권㈜ 기업금융센터
골프존홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220310)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
골프존카운티자산관리
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
105,103,578,297
131,923,776,819

-부채총계
918,629,726
8,142,823,976

-자본총계
104,184,948,571
123,780,952,843

-자본금
59,125,190,000
59,125,190,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
-
539,953,722

-영업이익
-271,041,188
-29,350,922

-법인세비용차감전계속사업이익
1,334,994,273
25,014,838,168

-당기순이익
1,168,762,456
18,746,947,071

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동(자회사의 주요경영사항)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
104,184,948,571
123,780,952,843

자본금
59,125,190,000
59,125,190,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
2.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
3,272,278,206

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
104,184,948,571
123,780,952,843
131,250,269,341

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
271,041,188
29,350,922
-
71,630,250

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
아비코전자 — 감사보고서제출 (20220310)
제출인: 아비코전자

아비코전자/감사보고서 제출/(2022.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
141,692,966,450
121,988,087,296

-부채총계
36,242,054,047
22,121,899,125

-자본총계
105,450,912,403
99,866,188,171

-자본금
6,896,467,000
6,896,467,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
147,677,122,947
124,119,637,429

-영업이익
3,054,500,170
-1,905,333,113

-법인세비용차감전계속사업이익
5,843,314,962
-1,003,798,435

-당기순이익
3,705,201,062
-2,672,524,288

-지배기업 소유주지분 순이익
3,705,201,062
-2,672,524,288

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
117,989,373,584
98,320,168,931

-부채총계
16,852,181,641
5,451,469,334

-자본총계
101,137,191,943
92,868,699,597

-자본금
6,896,467,000
6,896,467,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
78,755,121,575
74,175,042,448

-영업이익
6,522,522,938
7,435,470,167

-법인세비용차감전계속사업이익
11,205,047,393
5,586,914,807

-당기순이익
8,916,095,607
3,487,821,032

2. 회계감사인명
삼도회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
105,450,912,403
102,644,726,249

자본금
6,896,467,000
6,896,467,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
1.0
1.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
1,003,798,435
1,434,469,821

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
105,450,912,403
99,866,188,171
102,430,339,534

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엔피씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220310)
제출인: 엔피씨

엔피씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
105

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
2.5

5. 배당금총액(원)
4,219,167,705

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2 매매거래일 전부터 1주일간(21.12.22~21.12.28)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.
- 상기(7) 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 배당금을 지급할 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

NPC우
우선주
105
2.5
547,167,705
차AI헬스케어 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
09:00

3. 장소
인천광역시 남동구 남촌동 614, 4층(대회의실)

4. 의안 주요내용
○ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제50기(2021.01.01.~2021.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이진형)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박천원)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진형
1973-07
3
재선임
연세대학교 보건대학교 석사과정
現) 제이준코스메틱(주) 대표이사
現) (주)알에프텍 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박천원
1962-11
3
재선임
상근
前) 대신증권 근무
前) (주)에이티엘코리아 이사
現) 제이준코스메틱(주) 감사
크라운해태홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-24

3. 정정사유
주주총회 일정변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.일시
2022-03-25 10:00
2022-03-30 10:00

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
10:00

3. 장소
서울 용산구 한강대로72길3 (남영동)
본사 락음홀 (지하2층)

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

□ 부의안건

제1호의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표) 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제55기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항
발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-
서연이화 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220310)
제출인: 서연이화

서연이화/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조 30%이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-08

3. 정정사유
직전공시일(2022-02-08) 이후 외부감사 진행 사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
[당해사업연도]
-매출액: 2,182,553,784
-영업이익: 67,634,743
-법인세비용차감전계속사업이익: 51,824,684
-당기순이익: 34,275,930

[증감금액]
-매출액: 220,169,191
-영업이익: 19,170,006
-법인세비용차감전계속사업이익: 82,246,818
-당기순이익: 75,108,931

[증감비율(%)]
-매출액: 11.2
-영업이익: 39.5
[당해사업연도]
-매출액: 2,181,756,570
-영업이익: 66,361,656
-법인세비용차감전계속사업이익: 51,697,893
-당기순이익: 32,010,758

[증감금액]
-매출액: 219,371,977
-영업이익: 17,896,919
-법인세비용차감전계속사업이익: 82,120,027
-당기순이익: 72,843,759

[증감비율(%)]
-매출액: 11.1
-영업이익: 36.9

3.재무현황(단위:천원)
[당해사업연도]
-자산총계: 1,799,000,191
-부채총계: 1,093,218,850
-자본총계: 705,781,341
-자본총계/자본금 비율(%)
: 5,222.5
[당해사업연도]
-자산총계: 1,795,525,833
-부채총계: 1,095,453,797
-자본총계: 700,072,036
-자본총계/자본금 비율(%)
: 5,180.2

[지배회사의 추가공시사항]
(단위: 천원)
-비지배지분제외 자본총계
: 671,183,827
-자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
: 4,966.5
-비지배지분제외 자본총계
: 665,823,161
-자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
: 4,926.8

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,181,756,570
1,962,384,593
219,371,977
11.1

- 영업이익
66,361,656
48,464,737
17,896,919
36.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
51,697,893
-30,422,134
82,120,027
흑자전환

- 당기순이익
32,010,758
-40,833,001
72,843,759
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,795,525,833
1,803,837,513

- 부채총계
1,095,453,797
1,171,771,809

- 자본총계
700,072,036
632,065,704

- 자본금
13,514,219
13,514,219

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,180.2
4,677.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매증가, 우호적 환율 영향 및 기타사유로 영업이익 증가와
당기순이익 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 천원 단위에서 반올림한 금액이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 실적자료이며,

그 내용 중 일부는 외부감사 과정에서 변경 될 수 있습니다.

3. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
665,823,161
602,920,891

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,926.8
4,461.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,078,250,090
1,024,103,476
롯데지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 롯데지주

롯데지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
롯데지주 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하려고 노력하였으나, 2021년 연결 결산 확정, 외부감사, 정기주주총회 이사진의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다

* 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
-
롯데지주 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 롯데지주

롯데지주/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

4. 의안 주요내용
제55기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

① 제1호 의안 : 제55기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호: 사내이사 신동빈 선임의 건

- 제 3-2호: 사내이사 송용덕 선임의 건

- 제 3-3호: 사내이사 고정욱 선임의 건

- 제 3-4호: 사외이사 권평오 선임의 건

- 제 3-5호: 사외이사 이경춘 선임의 건

- 제 3-6호: 사외이사 김해경 선임의 건

- 제 3-7호: 사외이사 박남규 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제 4-1호: 감사위원 김해경 선임의 건

- 제 4-2호: 감사위원 박남규 선임의 건

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 자기주식(우선주) 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동빈
1955-02
2
재선임
04년~現 롯데케미칼 대표이사
04년~現 롯데제과 대표이사
14년~18년 대한스키협회 회장
15년~19년 롯데문화재단 이사장
15년~19년 호텔롯데 대표이사
17년~現 롯데지주 대표이사
11년~現 롯데그룹 회장

송용덕
1955-01
2
재선임
08년~11년 롯데루스 호텔본부장(모스크바)
11년~12년 롯데루스 대표이사
12년~19년 호텔롯데 대표이사
17년~19년 롯데그룹 부회장/호텔&서비스 BU장
17년~19년 늘푸른 의료재단 이사장
20년~現 롯데지주 대표이사

고정욱
1966-11
2
신규선임
10년~11년 롯데캐피탈 RM본부장
11년~18년 롯데캐피탈 경영전략본부장
18년~19년 롯데캐피탈 영업2본부장
19년~21년 롯데캐피탈 대표이사
21년~現 롯데지주 재무혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권평오
1957-07
2
신규선임
10년~11년 지식경제부 경제자유구역기획단장
11년~12년 지식경제부 지역경제정책관
12년~13년 지식경제부 대변인
13년~15년 산업통상자원부 무역투자실장
15년~17년 駐사우디아라비아 대사
18년~21년 대한무역투자진흥공사 사장
21년~現 한국해양대학교 글로벌물류대학원 석좌교수
(주)스누아이랩 사외이사

이경춘
1961-01
2
신규선임
10년 인천지방법원 수석부장판사
10년~17년 서울고등법원 부장판사
12년~14년 법원행정처 사법지원실장
17년~19년 서울회생법원장(초대)
19년~現 법무법인(유한) 클라스 대표변호사
-

김해경
1961-02
2
신규선임
07년~11년 국민은행 방배, 잠실롯데센터장, 도곡수서센터장
12년 국민은행 여의도영업부 수석부장
13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표)
15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표)
16년 KB신용정보 부사장
17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장
-

박남규
1966-01
2
신규선임
03년~05년 KAIST 테크노경영대학원 교수
13년~現 매일경제 칼럼니스트
17년~18년 한국 창의성학회 회장
17년~18년 서울대학교 경영대학 부학장
19년~現 대한항공 사외이사
06년~現 서울대학교 경영학 교수
㈜대한항공 사외이사

씨에스윈드(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김해경
1961-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
07년~11년 국민은행 방배,잠실롯데센터장, 도곡수서센터장
12년 국민은행 여의도영업부 수석부장
13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표)
15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표)
16년 KB신용정보 부사장
17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장

박남규
1966-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
03년~05년 KAIST 테크노경영대학원 교수
13년~現 매일경제 칼럼니스트
17년~18년 한국 창의성학회 회장
17년~18년 서울대학교 경영대학 부학장
19년~現 대한항공 사외이사
06년~現 서울대학교 경영학 교수
LS티라유텍 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: LS티라유텍

티라유텍/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동, 인터뷰홀

3. 의안 주요내용
-보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영 실태보고
4) 외부감사인 선임보고

- 부의안건
제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
1)제2-1호 의안 : 사내이사 조원철 재선임의 건
2)제2-2호 의안 : 사내이사 한종림 재선임의 건
3)제2-3호 의안 : 사외이사 지용구 재선임의 건
4)제2-4호 의안 : 사외이사 권송 신규선임의 건
5)제2-5호 의안 : 사내이사 강정수 신규선임의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서의 검문시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원철
1964-11
3
재선임
- 연세대학교대학원 공학경영학 석사('17)
- 삼성전자㈜ Master Planner('89.12~'99.11)
- 아이투테크놀러지코리아 기술영업이사('99.11~'00.10)
- 티라유텍 대표이사('16.03~현재)

한종림
1972-07
3
재선임
- ㈜시케이원 SCM 팀장 ('06.02~'16.03)
- ㈜티라유텍 SCM 부문장 ('16.04~현재)

강정수
1969-02
3
신규선임
- 티라에스앤씨㈜ 영업 팀장('10.01~'16.03)
- ㈜티라유텍 전략기획실 기획팀장 ('16.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권송
1961-02
3
신규선임
- 서강대학교 경영학 석사('07)
- 삼성전자㈜ IT사업부('08.01~'10.12)
- 삼성전자㈜ 한국총괄 B2B그룹장('11.01~'12.08)
- 삼성전자㈜ 중국총괄 B2B그룹장('12.09~'14.12)
- SK텔레콤㈜ IOT 솔루션 부문장('15.01~16.12)
- SK㈜ C&C, 제조사업부문장('17.01~'19.12)
- SK 그룹 전문 코칭 위원('20.01~현재)
-

지용구
1970-04
3
재선임
- 연세대학교 공과대학 정보산업공학과 조교수(2005년~2010년)
- 한국자동차연구원 이사(2018년~2021년)
- 대한인간공학회 부회장(2020년~2021년)
- 연세대학교 공과대학 교학부학장(2020년~2021년)
- 연세대학교 공과대학 산업공학과 교수(2010년~현재)
-
모트렉스 — 주식병합결정 (20220310)
제출인: 모트렉스

모트렉스/주식병합결정/(2022.03.10)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
100
500

발행주식총수
보통주식(주)
41,271,175
8,254,235

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2022-03-25

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2022-04-12

매매거래정지예정기간
시작일
2022-04-08

종료일
2022-04-28

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2022-04-29

3. 주식병합목적
적정 유통 주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

4. 이사회결의일
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로, 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않음.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금지급 예정임.

- 상기1.주식병합내용 중 병합후 발행주식총수는 1주 미만의 단수주에 따라 변경될 수 있음.

- 본 주식병합 결정은 제21기 정기주주총회 의안으로 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시
-
동원산업 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 동원산업

동원산업/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당

4. 의안 주요내용
[제53기 정기주주총회 안건]

1. 보고사항
- 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제53기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,000원(현금 배당 액면가의 100%)

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명우
1954-01
2
재선임
- (현)동원산업 대표이사 사장
- (전)소니코리아 대표이사 사장

민은홍
1970-08
2
신규선임
- (현)동원산업 총괄임원
- (전)Procter & Gamble 글로벌 SK II (싱가포르)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민승규
1961-10
2
재선임
- (현)국립한경대학교 석좌교수
- (전)삼성경제연구소 부사장(경제정책실장)
- (전)농림수산식품부 제1차관
주식회사 경농(사외이사)
와이어블 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 와이어블

와이어블/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-04

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
제조업
화학제품 제조업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)

3. 의안 주요내용
제25기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 배당보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 22.03.04
- 배당결정은 이사회에서 승인했으며, 총 2,391백만원(주당배당금 : 50원)을 22.04.04 지급할 예정입니다.

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 화학제품 제조업
사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
크래프톤 — 기타경영사항(자율공시) (20220310)
제출인: 크래프톤

크래프톤/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.10)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식기준성과보상제도(RSU)관련 자기주식 교부 예고

2. 주요내용
당사는 우수한 인력을 확보하고, 경쟁력을 갖춘 직원들을 유지 및 동기 부여하기 위하여 주식기준성과보상제도(Restricted Stock Unit,이하 'RSU') 도입을 결정하였습니다.
RSU 부여 이후 RSU를 부여받은 임직원이 기간 및 성과 요건을 달성할 시, 당사는 보유 중인 자기주식을 교부하여 해당 임직원에게 지급할 수 있습니다.

1) 자기주식 총수 : 2,167,418주(2022년 3월 10일 기준)

2) RSU 부여로 교부할 최대 자기주식 수 : 110,000주(자기주식 총수 대비 5.1%)

3) RSU 부여 예정일 : 2022년 상반기 중

4) 자기주식 교부 예정일 : 부여 시점 1년 후(35%), 2년 후(35%), 3년 후(30%)

3. 결정(확인)일자
2022-03-10

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 공시사항과 관련하여 기간 및 성과 요건 충족으로 자기주식 교부 조건이 확정되거나 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-
LS티라유텍 — 대표이사변경 (20220310)
제출인: LS티라유텍

티라유텍/대표이사변경/(2022.03.10)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김정하, 조원철

변경후 대표이사
김정하

2. 변경사유
사임

3. 변경일
2022-03-10

4. 이사회결의일
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김정하
1969-12-05
본인
1,747,000
31.96%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김정하
(주)티라유텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2008-06-01
-
-
모트렉스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220310)
제출인: 모트렉스

모트렉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
모트렉스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 연결대상인 종속회사들 중 해외법인이 다수 포함되어 있고, 전진건설로봇을 주요종속회사로 인식하여 연결결산을 진행함에 따라 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.
또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 주총분산자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시
-
모트렉스 — 주주총회소집결의 (20220310)
제출인: 모트렉스

모트렉스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장 회의장

3. 의안 주요내용
○ 제21기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제21기 연결 및 별도 재무제표

승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 이형환 재선임의 건

제2-2호의안 : 사외이사 서보신 신규선임의 건

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제6호의안 : 주식 병합의 건

- 제7호의안 : 임원 유족/장해 보상금 지급규정

승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당회사는 2022년 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 제 21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이형환
1967-11
3
재선임
- 현, 모트렉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서보신
1957-01
3
신규선임
- 전, 현대자동차 사장
-
대원제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220310)
제출인: 최태홍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대원제약 주식회사

20220308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최태홍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원제약 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003220

발행주식 총수
21,842,836

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최태홍
한자(영문)
崔泰洪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570413

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 성남대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2019년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대원제약 주식회사
부 서
관리본부

직 위
관리본부장
전화번호
02-220******

성 명
김연섭
팩스번호
02-498*****

이메일 주소
******onpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 05월 07일
20,808
0.10
20,808
0.10

이번보고서
2022년 03월 08일
21,432
0.10
21,432
0.10

증 감
624
0.00
624
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,432
-
-
-
-
-
-
-
21,432
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,842,836
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2022년 03월 08일
보통주
20,808
624
21,432
-
제23회차 무상증자

합 계
20,808
624
21,432
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미