앤디포스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 앤디포스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
앤디포스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 앤디포스
주 소: 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7
전화번호: 043-881-3325

작 성 자:
성 명: 김규영
부서 및 직위: 경영관리본부/차장
전화번호: 070-7662-2121

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)앤디포스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)앤디포스
보통주
332,619
1.41
본인
자기주식
(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

대유(주)
최대주주
보통주
3,981,411
16.87
최대주주
-

조광아이엘아이(주)
특별관계
보통주
935,135
3.96
특별관계
-

계
-
3,981,411
20.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김규영
보통주
0
직원
직원
-

유은희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)제이에스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이에스
엄정배
경기도 성남시 중원구 둔촌대로101번길 27, 비816호(성남동,엠타워)
의결권 대리행사
권유 및 위임장
수거업무
031-755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결원 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 648, 판타지오빌딩 6층
 주식회사 앤디포스 경영관리본부 김규영 차장(우편번호 06084)
 전화번호 : 070-7662-2121

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2022년 03월 23일(수)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사 실적은 연결재무제표 기준으로 매출액 633억원, 영업이익 20억원, 당기순이익 176억원입니다. 

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 11(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

유동자산

188,202,159,527

106,329,505,141

현금및현금성자산
75,646,878,994

41,145,170,284

단기금융상품
146,773,634

3,576,123,879

당기손익공정가치측정
 금융자산
51,046,426,218

30,580,522,075

매출채권및기타채권
15,885,380,227

14,355,592,527

재고자산
36,776,046,458

14,607,941,603

기타유동자산
8,683,907,476

2,048,639,513

당기법인세자산
16,746,520

15,515,260

비유동자산

43,696,879,369

68,391,222,913

장기금융상품
122,469,585

583,553,110

비유동당기손익공정가치
 측정금융자산
445,570,537

15,729,545,542

장기기타채권
2,492,589,034

2,861,475,360

유형자산
15,551,271,040

15,603,942,289

무형자산
11,211,483,880

4,565,375,432

사용권자산
2,076,798,420

1,223,962,317

투자선급금
7,428,341,025

18,507,174,068

투자부동산
977,910,979

7,723,873,962

이연법인세자산
3,390,444,869

1,592,320,833

자 산 총 계

231,899,038,896

174,720,728,054

부 채

유동부채

52,222,516,517

26,693,807,370

매입채무및기타채무
4,498,691,803

5,790,220,952

단기차입금
2,537,315,963

68,336,226

유동성장기부채
9,360,000,000

519,999,996

유동성리스부채
694,562,580

517,157,961

유동성금융보증부채
-

90,000,000

기타유동부채
31,250,164,852

4,535,623,039

파생금융부채
61,133,308

80,071,802

당기법인세부채
3,820,648,011

2,312,437,227

전환사채
-

12,779,960,167

비유동부채

9,735,610,332

9,376,973,151

장기차입금
6,510,000,000

7,630,000,010

리스부채
1,364,734,894

673,719,021

비유동금융보증부채
-

56,712,329

장기기타채무
42,454,742

-

충당부채
44,404,939

-

순확정급여부채
688,529,045

664,371,791

이연법인세부채
1,085,486,712

352,170,000

부 채 총 계

61,958,126,849

36,070,780,521

자 본

지배기업의 소유지분

162,188,379,676

133,188,863,808

자본금
12,019,061,000

11,032,345,200

자본잉여금
110,767,676,877

97,174,782,781

기타자본항목
(2,515,731,173)

(2,795,797,442)

이익잉여금
41,917,372,972

27,777,533,269

비지배지분

7,752,532,371

5,461,083,725

자 본 총 계

169,940,912,047

138,649,947,533

부채 및 자본 총계

231,899,038,896

174,720,728,054

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부임"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출액

63,314,538,446

62,753,469,304

매출원가

45,365,476,336

40,002,677,321

매출총이익

17,949,062,110

22,750,791,983

판매비와관리비
(15,970,306,527)

(15,537,642,304)

영업이익

1,978,755,583

7,213,149,679

기타영업외수익
4,084,456,184

5,709,641,610

기타영업외비용
(11,192,073,696)

(256,295,708)

금융수익
31,305,219,667

8,900,490,909

금융비용
(9,011,536,981)

(12,910,600,585)

관계기업지분법손익
-

(115,755,511)

계속영업법인세비용차감전순이익

17,164,820,757

8,540,630,394

계속영업법인세비용

3,679,921,678

2,753,981,636

계속영업당기순이익

13,484,899,079

5,786,648,758

중단영업이익

4,177,547,270

510,712,588

당기순이익

17,662,446,349

6,297,361,346

당기순이익의 귀속

지배주주지분
18,051,266,241

8,213,127,729

비지배지분
(388,819,892)

(1,915,766,383)

기타포괄이익(손실)

97,015,101

(255,096,769)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

123,982,267

(62,456,006)

금리스왑평가손익
14,772,025

(62,456,006)

해외사업환산손익
109,210,242

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(26,967,166)

(192,640,763)

확정급여제도의 재측정요소
(26,967,166)

(192,640,763)

총포괄이익

17,759,461,450

6,042,264,577

총포괄이익의 귀속

지배주주지분
18,091,249,046

8,094,227,375

비지배지분
(331,787,596)

(2,051,962,798)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익

799

307

계속영업기본주당이익

610

282

중단영업기본주당이익

189

25

희석주당이익

789

290

계속영업희석주당이익

605

267

중단영업희석주당이익

185

24

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부임"

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2020.01.01(전기초)
10,179,853,600
83,029,369,893
(1,810,234,692)
19,823,012,937
6,408,034,997
117,630,036,735

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
8,213,127,729
(1,915,766,383)
6,297,361,346

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(189,830,641)
(2,810,121)
(192,640,762)

금리스왑평가손익
-
-
(62,456,006)
-
-
(62,456,006)

기타포괄손익 소계
-
-
(62,456,006)
(189,830,641)
(2,810,121)
(255,096,768)

총포괄손익 합계
-
-
(62,456,006)
8,023,297,088
(1,918,576,504)
6,042,264,578

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
(68,776,756)
740,558,066
671,781,310

전환권의 행사
840,069,400
12,980,187,891
-
-
-
13,820,257,291

신주인수권의 행사
12,422,200
416,963,977
-
-
-
429,386,177

전환권대가
-
748,261,020
-
-
-
748,261,020

자기주식의 취득
-
-
(1,940,994,320)
-
-
(1,940,994,320)

주식선택권
-
-
1,017,887,576
-
231,067,166
1,248,954,742

2020.12.31(전기말)
11,032,345,200
97,174,782,781
(2,795,797,442)
27,777,533,269
5,461,083,725
138,649,947,533

2021.01.01(당기초)
11,032,345,200
97,174,782,781
(2,795,797,442)
27,777,533,269
5,461,083,725
138,649,947,533

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
18,051,266,241
(388,819,892)
17,662,446,349

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(37,526,854)
10,559,688
(26,967,166)

금리스왑평가손익
-
-
14,772,025
-
-
14,772,025

해외사업환산손익
-
-
62,737,634
-
46,472,608
109,210,242

지분법자본변동
-
-
(196,520,358)
-
-
(196,520,358)

기타포괄손익 소계
-
-
(119,010,699)
(37,526,854)
57,032,296
(99,505,257)

총포괄손익 합계
-
-
(119,010,699)
18,013,739,387
(331,787,596)
17,562,941,092

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연결범위의 변동
-
(383,214,699)
-
178,843,721
1,658,915,000
1,454,544,022

유상증자
-
497,325,686
-
-
985,916,070
1,483,241,756

전환권의 행사
986,715,800
12,224,312,845
-
-
-
13,211,028,645

종속기업투자지분변동손익
-
871,255,565
-
-
-
871,255,565

자기주식의 취득
-
-
(4,035,182,560)
-
(37,812,613)
(4,072,995,173)

자기주식의 소각
-
-
4,052,743,405
(4,052,743,405)
-
-

주식선택권
-
-
381,516,123
-
16,217,785
397,733,908

2021.12.31(당기말)
12,019,061,000
110,767,676,877
(2,515,731,173)
41,917,372,972
7,752,532,371
169,940,912,047

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부임"

연 결
현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,770,509,813

6,439,223,817

당기순이익
17,662,446,349

6,297,361,346

법인세 납부
(3,769,624,923)

(1,976,385,518)

이자수취
9,539,610,215

1,104,931,219

이자지급
(735,204,577)

(653,371,974)

조정:
(6,226,601,389)

6,019,366,857

퇴직급여
1,090,663,903

927,536,629

감가상각비
2,549,517,677

2,188,533,915

무형자산상각비
200,439,063

126,612,085

대손상각비
75,447,656

(34,186,376)

이자비용
542,162,899

1,718,156,027

외화환산손실
11,032,741

181,927,177

주식보상비용
1,225,632,706

1,248,954,742

사채상환손실
-

722,723,295

금융보증비용
-

10,800,000

관계기업지분법손실
-

115,755,511

관계기업투자처분손실
-

113,438,298

유형자산처분손실
90,708

96,773,998

투자자산처분손실
99,056,382

-

투자자산손상차손
11,078,833,043

-

법인세비용
3,679,921,678

2,753,981,636

재고자산평가손실
2,609,566,034

544,916,802

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
7,743,464,149

8,284,270,402

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
616,591,952

986,120,384

매각예정자산처분이익
-

(5,517,604,078)

이자수익
(9,681,452,183)

(1,428,340,730)

유형자산처분이익
(22,423,415)

(430,740)

투자자산처분이익
(450,182,420)

-

사업부매각이익
(3,867,603,622)

-

관계기업투자주식처분이익
(1,066,920,358)

-

종속기업투자주식처분이익
(2,220,491,424)

(41,014,837)

외화환산이익
(33,041,034)

(88,892)

사채상환이익
(3,107,117)

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(12,356,451,499)

(269,289,863)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(8,047,348,908)

(6,710,178,528)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
(7,700,115,862)

(4,352,678,113)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
1,922,618,587

950,296,334

기타유동자산의 감소(증가)
283,203,412

(881,231,367)

재고자산의 감소(증가)
(8,282,468,523)

(4,288,996,312)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
56,431,561

672,302,503

기타유동부채의 증가(감소)
(528,379,331)

362,632,757

퇴직금의 지급
(981,396,834)

(623,978,268)

사외적립자산의 감소(증가)
(170,124,734)

(543,703,760)

투자활동으로 인한 현금흐름

3,168,209,253

21,976,672,114

투자활동으로 인한 현금유입액
102,111,751,541

139,907,466,626

단기금융상품의 감소
10,656,937,023

9,962,374,376

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
57,307,656,423

78,771,652,801

매각예정유동자산의 감소
-

17,228,219,968

장기금융상품의 감소
484,498,588

61,126,519

단기대여금의 감소
11,130,695,743

33,608,819,529

장기대여금의 감소
3,000,000

11,169,933

유형자산의 처분
22,426,274

90,411,500

투자부동산의 처분
8,075,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
7,420,600,000

-

사업부의 양도
6,500,000,000

-

보증금의 감소
510,937,490

173,692,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(98,943,542,288)

(117,930,794,512)

단기금융상품의 증가
7,227,586,778

9,285,498,255

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
61,305,066,100

57,255,573,564

장기금융상품의 증가
23,415,063

12,241,949

단기대여금의 증가
20,400,000,000

29,175,782,863

투자선급금의 증가
-

18,507,174,068

종속기업투자주식의 취득
6,079,818,000

699,997,333

유형자산의 취득
1,821,183,689

2,290,264,118

무형자산의 취득
6,927,273

56,421,272

투자부동산의 취득
982,510,994

-

보증금의 증가
1,097,034,391

647,841,090

재무활동으로 인한 현금흐름

5,197,805,344

(7,826,040,976)

재무활동으로 인한 현금유입액
11,329,258,480

20,500,000,000

장기차입금의 차입
267,000,000

7,500,000,000

보통주의 발행
11,017,258,480

-

전환사채의 발행
-

13,000,000,000

임대보증금의 증가
45,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(6,131,453,136)

(28,326,040,976)

단기차입금의 상환
21,592,436

8,575,000,000

유동성장기부채의 상환
519,999,996

159,999,996

장기차입금의 상환
835,000,010

270,000,000

전환사채의 상환
-

2,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
-

15,000,000,000

자기주식의 취득
4,139,282,560

1,940,994,320

리스부채의 상환
615,578,134

380,046,660

외화표시 현금및현금성자산의 
환율변동효과

(5,459,998)

(1,989,128)

연결범위의 변동

17,370,644,298

638,460,500

현금및현금성자산의 증가

34,501,708,710

21,226,326,327

기초 현금및현금성자산

41,145,170,284

19,918,843,957

기말 현금및현금성자산

75,646,878,994

41,145,170,284

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부임"

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 11(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

유동자산

133,420,751,438

95,551,868,867

현금및현금성자산
55,307,741,055

39,843,505,545

단기금융상품
146,773,634

-

당기손익공정가치측정
 금융자산
44,263,358,723

30,580,522,075

매출채권및기타채권
16,445,783,546

12,525,906,510

재고자산
16,234,533,133

10,752,599,828

기타유동자산
1,022,561,347

1,849,334,909

비유동자산

48,189,941,904

72,968,352,916

장기금융상품
122,469,585

283,553,110

비유동당기손익공정가치 
 측정금융자산
445,570,537

8,222,037,552

장기기타채권
2,296,996,038

2,546,157,724

유형자산
14,117,660,198

14,092,414,602

사용권자산
1,665,408,532

663,909,307

무형자산
2,376,570,538

2,431,420,300

관계기업투자주식
-

1,000,000,000

종속기업투자주식
15,368,569,603

15,905,491,458

투자선급금
7,428,341,025

18,507,174,068

투자부동산
977,910,979

7,723,873,962

이연법인세자산
3,390,444,869

1,592,320,833

자 산 총 계

181,610,693,342

168,520,221,783

부 채

유동부채

9,175,991,379

21,342,654,405

매입채무및기타채무
3,110,677,145

3,745,178,024

유동성장기부채
360,000,000

360,000,000

기타유동부채
1,227,710,962

1,566,676,893

유동성리스부채
539,109,624

361,604,264

유동성금융보증부채
56,712,329

136,726,028

파생금융부채
61,133,308

80,071,802

당기법인세부채
3,820,648,011

2,312,437,227

전환사채
-

12,779,960,167

비유동부채

8,291,104,293

7,846,348,980

장기차입금
6,510,000,000

6,870,000,000

리스부채
1,112,655,916

305,646,776

장기기타채무
42,454,742

-

비유동금융보증부채
-

74,653,151

충당부채
44,404,939

-

순확정급여부채
581,588,696

596,049,053

부 채 총 계

17,467,095,672

29,189,003,385

자 본

자본금
12,019,061,000

11,032,345,200

자본잉여금
109,399,095,626

97,174,782,781

기타자본항목
(2,578,468,807)

(3,411,446,879)

이익잉여금
45,303,909,851

34,535,537,296

자 본 총 계

164,143,597,670

139,331,218,398

부채 및 자본 총계

181,610,693,342

168,520,221,783

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출액

60,722,929,234

62,477,951,789

매출원가

41,659,054,979

39,584,606,429

매출총이익

19,063,874,255

22,893,345,360

판매비와관리비
(13,129,062,004)

(11,760,987,455)

영업이익

5,934,812,251

11,132,357,905

기타영업외수익
1,706,757,764

5,650,650,080

기타영업외비용
(12,298,620,303)

(59,399,914)

금융수익
31,359,444,997

8,982,435,464

금융비용
(8,116,034,727)

(10,489,635,004)

법인세비용차감전순이익

18,586,359,982

15,216,408,531

법인세비용

3,713,461,678

2,770,751,636

당기순이익

14,872,898,304

12,445,656,895

기타포괄이익(손실)

(44,787,433)

(248,493,009)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

15,543,435

(62,456,006)

금리스왑평가손익
18,938,494

(80,071,802)

법인세효과
(3,395,059)

17,615,796

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(60,330,868)

(186,037,003)

확정급여제도의 재측정요소
(66,387,620)

(238,508,978)

법인세효과
6,056,752

52,471,975

총포괄이익

14,828,110,871

12,197,163,886

주당이익

기본주당이익

672

606

희석주당이익

666

569

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"

자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
10,179,853,600
83,029,369,893
(2,019,996,585)
22,275,917,403
113,465,144,311

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
12,445,656,895
12,445,656,895

기타포괄손익:

금리스왑평가손익
-
-
(62,456,006)
-
(62,456,006)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(186,037,002)
(186,037,002)

총포괄손익 합계
-
-
(62,456,006)
12,259,619,893
12,197,163,887

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환권의 행사
840,069,400
12,980,187,891
-
-
13,820,257,291

신주인수권의 행사
12,422,200
416,963,977
-
-
429,386,177

전환권대가
-
748,261,020
-
-
748,261,020

자기주식의 취득
-
-
(1,940,994,320)
-
(1,940,994,320)

주식선택권
-

612,000,032
-
612,000,032

2020.12.31(전기말)
11,032,345,200
97,174,782,781
(3,411,446,879)
34,535,537,296
139,331,218,398

2021.01.01(당기초)
11,032,345,200
97,174,782,781
(3,411,446,879)
34,535,537,296
139,331,218,398

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,872,898,304
14,872,898,304

기타포괄손익:

금리스왑평가손익
-
-
14,772,025
-
14,772,025

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(51,782,344)
(51,782,344)

총포괄손익 합계
-
-
14,772,025
14,821,115,960
14,835,887,985

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환권의 행사
986,715,800
12,224,312,845
-
-
13,211,028,645

자기주식의 취득
-
-
(4,035,182,560)
-
(4,035,182,560)

자기주식의 소각

4,052,743,405
(4,052,743,405)

주식선택권
-
-
800,645,202
-
800,645,202

2021.12.31(당기말)
12,019,061,000
109,399,095,626
(2,578,468,807)
45,303,909,851
164,143,597,670

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"

현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,375,314,164

6,738,907,081

당기순이익
14,872,898,304

12,445,656,895

법인세 납부
(3,781,888,143)

(1,966,828,488)

이자수취
9,516,785,967

1,044,871,716

이자지급
(563,157,829)

(617,957,770)

조정:
(1,012,121,976)

2,174,281,325

퇴직급여
882,640,671

722,300,263

감가상각비
2,015,594,424

1,860,583,871

무형자산상각비
59,377,035

54,550,479

대손상각비
35,462,834

53,594,461

이자비용
469,996,833

1,655,045,832

금융보증비용
10,800,000

30,082,192

외화환산손실
11,032,741

180,222,778

유형자산처분손실
90,708

20,207,810

투자자산처분손실
99,056,382

-

투자자산손상차손
11,078,833,043

-

종속기업투자주식손상차손
1,116,739,855

-

법인세비용
3,713,461,678

2,770,751,636

재고자산평가손실
2,759,570,958

583,879,057

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
6,878,206,499

5,855,025,634

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
616,591,952

986,120,384

사채상환손실
-

722,723,295

주식보상비용
800,645,202

612,000,032

이자수익
(9,745,868,620)

(1,435,645,038)

외화환산이익
(27,419,800)

(88,892)

유형자산처분이익
(12,351,544)

-

투자자산처분이익
(450,182,420)

-

종속기업투자주식처분이익
(920,600,000)

-

매각예정자산처분이익
-

(5,517,604,078)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(12,356,451,499)

(269,289,863)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(8,047,348,908)

(6,710,178,528)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
(6,657,202,159)

(6,341,116,597)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
2,351,889,908

856,098,534

기타유동자산의 감소(증가)
858,392,740

(840,033,842)

재고자산의 감소(증가)
(8,241,504,263)

(5,623,690,977)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(634,520,214)

443,656,197

기타유동부채의 증가(감소)
(27,971,682)

(201,186,829)

퇴직금의 지급
(793,363,914)

(432,255,920)

사외적립자산의 감소(증가)
(170,124,734)

(543,703,760)

투자활동으로 인한 현금흐름

7,860,889,980

21,236,332,294

투자활동으로 인한 현금유입액
84,430,233,235

129,767,303,980

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
57,307,656,423

78,771,652,801

단기대여금의 감소
11,114,617,279

33,608,819,529

장기금융상품의 감소
184,498,588

61,126,519

유형자산의 처분
11,845,455

50,000,000

투자부동산의 처분
8,075,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
7,420,600,000

-

매각예정유동자산의 감소
-

17,187,205,131

보증금의 감소
316,015,490

88,500,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(76,569,343,255)

(108,530,971,686)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
50,305,024,100

57,255,573,564

단기대여금의 증가
16,400,000,000

29,158,000,000

단기금융상품의 증가
146,773,634

-

장기금융상품의 증가
23,415,063

12,241,949

투자선급금의 증가
-

18,507,174,068

종속기업투자주식의 취득
6,079,818,000

699,997,333

유형자산의 취득
1,535,419,691

2,187,929,526

무형자산의 취득
4,527,273

151,734,156

투자부동산의 취득
982,510,994

-

보증금의 증가
1,091,854,500

558,321,090

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,766,508,636)

(6,936,214,850)

재무활동으로 인한 현금유입액
45,000,000

20,500,000,000

장기차입금의 차입
-

7,500,000,000

전환사채의 발행
-

13,000,000,000

임대보증금의 증가
45,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,811,508,636)

(27,436,214,850)

단기차입금의 상환
-

8,000,000,000

유동성장기부채의 상환
360,000,000

-

장기차입금의 상환
-

270,000,000

전환사채의 상환
-

2,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
-

15,000,000,000

리스부채의 상환
416,326,076

225,220,530

자기주식의 취득
4,035,182,560

1,940,994,320

현금및현금성자산의 증가

15,469,695,508

21,039,024,525

기초 현금및현금성자산

39,843,505,545

18,806,470,148

외화표시 현금및현금성자산의 
환율변동효과

(5,459,998)

(1,989,128)

기말 현금및현금성자산

55,307,741,055

39,843,505,545

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위:천원)

구 분
제 12 (당) 기
처분예정일: 2022년 3월 25일
제 11 (전) 기
처분확정일: 2021년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

43,968,271

33,199,898

1. 전기이월미처분이익잉여금
33,199,898

20,940,278

2. 이익소각
(4,052,743)

-

3. 당기순이익
14,872,898

12,445,657

4. 확정급여제도의 재측정요소
(51,782)

(186,037)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

합계(Ⅰ+Ⅱ)

43,968,271

33,199,898

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

43,968,271

33,199,898

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제12(당)기
제11(전)기

1. 1주당 배당금(원)
-
-

보통주
-
-

종류주식
-
-

2. 배당금총액(원)
-
-

3. 시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조 【이사의 수】

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 제1항의 개정 또는 변경에 대한 결의는 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식총수의 100분의 60이상 의 수로써 한다.

③ 제2항을 개정하고자 하는 경우에도 제2항의 방법에 의하여야 한다.

제35조 【이사의 수】

① 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 제1항의 개정 또는 변경에 대한 결의는 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식총수의 100분의 60이상 의 수로써 한다.

③ 제2항을 개정하고자 하는 경우에도 제2항의 방법에 의하여야 한다.

이사의 수 변경

제39조 【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조 【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 신설

제40조 【이사회의 구성과 소집】

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절 하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 하며 대표이사가 수인인 경우 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 수행한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제40조 【이사회의 구성과 소집】

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1 일전에 각 이사 에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절 하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ <삭제>

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

감사위원회 신설

<신설>

제40조의2 【이사회 의장】

① 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

② 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 바에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회의장 역할 명시

<신설>

제40조의3 【위원회】

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제40조, 제41조 및 제42조의 규정을 준용한다.

감사위원회 신설

<신설>

제40조의4 【감사위원회】

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2 이상을 사외이사로 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련법률이 정한 의결 방법에 따라 주주총회에서 의결한다.

③ 감사위원회 위원은 상법 등 관련법률이 정한 자격요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 수인의 위원을 공동대표로 정할 수 있다.

감사위원회 설치

<신설>

제40조의5 【감사위원회의 직무】

① 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.

② 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고한다.

③ 감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 보고하여야 한다.

⑤ 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인을 선정하

고, 해임을 요청할 수 있다.

감사위원회 설치

<신설>

제40조의6 【감사위원의 분리선임, 해임】

① 감사위원회의 감사위원 중 1명은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임된 감사

위원회위원을 해임하는 경우 이사와

감사위원회위원의 지위를 모두 상실

한다.

감사위원회 설치

제47조 【감사의 수와 선임】

① 회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사

의 선임을 위한 의안과는 구분하여

의결한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제48조 【감사의 임기】

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제49조 【감사의 보선】

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제50조 【감사의 직무 등】

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제51조 【감사의 감사록】

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여야 한다.

제52조 【감사의 보수와 퇴직금】

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제45조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다.

<삭제>

감사위원회 설치로

삭제

제54조 【재무제표 등의 작성 등】

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 【재무제표 등의 작성 등】

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원회의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회 설치

부칙

이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김기보
1981.05.06
사내이사
없음
-
이사회

김우동
1978.10.18
사내이사
없음
-
이사회

최종원
1966.10.10
사외이사
없음
-
이사회

함윤근
1966.09.13
사외이사
없음
-
이사회

이진용
1988.08.10.
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김기보
경영인
2019.03~
앤디포스 투자운용본부 본부장
없음

김우동
경영인
2019.11~
조광아이엘아이 대표이사
없음

2020.03~
대유 대표이사

최종원
변호사
2019.04~
법무법인 중부로 대표변호사
없음

함윤근
변호사
2019.07~
법무법인 화현 변호사
없음

이진용
회계사
2020.10~
대주회계법인 회계사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 최종원 사외이사 후보자
 사외이사로서 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위하여 노력하겠습니다.

- 함윤근 사외이사 후보자
 사외이사로서 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고, 회사 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 노력하겠습니다.

- 이진용 사외이사 후보자
 이사회에 참여함으로써 전문성을 바탕으로 공정하고 올바른 의사결정을 내릴 것이며 이를 통해 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김기보 사내이사 후보자
 김기보 사내이사후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하고, 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자이므로 추천합니다.

- 김우동 사내이사 후보자 
 다양하고 풍부한 경험과 시장 흐름에 대한 통찰력을 바탕으로 향후 기업성장에 상당한 도움이 될 것으로 판단되며, 경쟁이 심화되고 급변하는 세계 경제환경 등 점차 어려워지는 경영환경 속에서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적인고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

- 최종원 사외이사 후보자
 최종원 사외이사 후보자는 상법, 회사법, 증권법, 자본시장법 등 회사거래 관련 법률 전문가로서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 당사의 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 기업가치와 전체 주주 이익을 증진할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천합니다.

- 함윤근 사외이사 후보자
 함윤근 사외이사 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대하며 추천합니다.

- 이진용 사외이사 후보자
 회계분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(김기보)

확인서(김우동)

확인서(최종원)

확인서(함윤근)

확인서(이진용)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최종원

1966.10.10

사외이사

없음

없음

이사회

함윤근

1966.09.13

사외이사

없음

없음

이사회

이진용
1988.08.10

사외이사

분리선출
없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최종원
변호사
2019.04~
법무법인 중부로 대표변호사
없음

함윤근
변호사
2019.07~
법무법인 화현 변호사
없음

이진용
회계사
2020.10~
대주회계법인 회계사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최종원 감사위원 후보자
 최종원 후보자는 상법, 회사법, 증권법, 자본시장법 등 회사거래 관련 법률 전문가로서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 당사의 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 기업가치와 전체 주주 이익을 증진할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천합니다.

- 함윤근 감사위원 후보자
 함윤근 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대하며 추천합니다.

- 이진용 감사위원 후보자
 회계분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 감사위원으로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(최종원)

확인서(함윤근)

확인서(이진용)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
306,498,513

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
500,000,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.