와이엠씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 와이엠씨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
와이엠씨(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 와이엠씨(주)
주 소: 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25
전화번호: 041-538-5200

작 성 자:
성 명: 박정근
부서 및 직위: 경영기획 / 팀장
전화번호: 041-538-5200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
와이엠씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

와이엠씨(주)
보통주
1,267,220
6.34
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이윤용
최대주주
보통주
6,252,000
31.30
최대주주
-

임헌기
미등기임원
보통주
10,000
0.05
미등기임원
-

계
-
6,262,000
31.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍성학
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
(단, 마지막날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

와이엠씨(주)
http://www.ymc-inc.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
위임장 접수처 : 와이엠씨(주)
 주소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25
 경영기획팀 주식 담당자 앞
 전화번호 : 041-538-5200
 팩스번호 : 041-538-5399
접수기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 29일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 9 시

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 당사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소 독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염 병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
- 마스크 미착용 또는 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님들의 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 14 기 2021. 12. 31 현재

제 13 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

유동자산
71,887,845,673
68,957,517,160

현금및현금성자산
20,202,880,924
24,927,180,703

단기금융상품
25,600,000,000
21,600,000,000

매출채권및기타채권
8,883,551,489
5,685,883,956

계약자산
392,062,875
-

재고자산
13,140,485,415
11,060,211,773

기타유동자산
3,668,523,230
5,610,433,015

당기법인세자산
341,740
73,807,713

비유동자산
51,586,686,853
46,916,186,456

장기금융상품
2,025,414,364
1,753,357,128

이연법인세자산
812,271,959
1,034,120,233

유형자산
41,880,366,720
37,946,903,637

무형자산
4,426,341,853
5,079,766,253

기타비유동금융자산
2,422,509,000
1,102,039,205

순확정급여자산
19,782,957
-

자 산 총 계
123,474,532,526
115,873,703,616

부채

유동부채
22,935,337,985
24,362,814,396

매입채무및기타채무
15,573,981,045
9,905,557,630

기타유동금융부채
398,488,909
206,496,638

차입금
1,500,200,000
1,457,496,949

당기법인세부채
2,661,172,460
1,761,290,541

계약부채
2,270,768,291
9,018,523,109

기타유동부채
530,727,280
2,013,449,529

비유동부채
294,225,652
761,791,202

매입채무및기타채무
294,225,376
221,480,752

확정급여채무
276
540,310,450

부 채 총 계
23,229,563,637
25,124,605,598

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
2,111,175,649
1,638,815,883

이익잉여금
70,026,772,126
62,336,280,211

지배기업 소유주지분
93,405,953,960
85,243,102,279

비지배지분
6,839,014,929
5,505,995,739

자 본 총 계
100,244,968,889
90,749,098,018

부채와자본총계
123,474,532,526
115,873,703,616

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

매출액
179,111,178,790
145,800,636,256

매출원가
154,266,070,269
124,256,789,960

매출총이익
24,845,108,521
21,543,846,296

판매비와관리비
10,803,462,003
10,910,983,735

영업이익
14,041,646,518
10,632,862,561

금융수익
1,796,706,656
1,980,711,512

금융비용
718,575,673
1,394,820,400

영업외수익
988,217,783
448,320,240

영업외비용
568,329,746
455,566,315

법인세비용차감전순이익
15,539,665,538
11,211,507,598

법인세비용
3,730,346,298
3,211,277,522

당기순이익
11,809,319,240
8,000,230,076

기타포괄손익
20,548,578
(38,450,979)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
20,548,578
(38,450,979)

당기총포괄이익
11,829,867,818
7,961,779,097

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
10,485,889,586
7,554,512,089

비지배지분
1,323,429,654
445,717,987

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
10,496,562,615
7,542,034,160

비지배지분
1,333,305,203
419,744,937

주당이익

기본주당순이익
560
400

희석주당순이익
560
399

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배
지분
합 계

주식발행
초과금
주식선택권
자기주식
기타

2020.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
1,385,302,744
(4,501,998,250)
7,878,539,398
54,794,246,051
5,063,182,405
85,887,278,533

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(12,477,929)
(25,973,050)
(38,450,979)

당기순이익
-
-
-
-
-
7,554,512,089
445,717,987
8,000,230,076

주식보상비용
-
-
939,465,311
-
-
-
-
939,465,311

주식선택권의행사
-
-
(303,160,219)
-
236,846,339
-

(66,313,880)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
23,068,397
23,068,397

자기주식의 취득
-
-
-
(3,996,179,440)
-
-
-
(3,996,179,440)

2020.12.31(전기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,021,607,836
(8,498,177,690)
8,115,385,737
62,336,280,211
5,505,995,739
90,749,098,018

2021.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,021,607,836
(8,498,177,690)
8,115,385,737
62,336,280,211
5,505,995,739
90,749,098,018

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
10,673,029
9,875,549
20,548,578

당기순이익
-
-
-
-
-
10,485,889,586
1,323,429,654
11,809,319,240

배당
-
-
-
-
-
(2,806,070,700)
-
(2,806,070,700)

주식보상비용
-
-
488,073,753
-
-
-
-
488,073,753

주식선택권의행사
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
(15,713,987)
-
-
(15,713,987)

연결기업내 자본거래
-
-
-
-
-
-
(286,013)
(286,013)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,509,681,589
(8,498,177,690)
8,099,671,750
70,026,772,126
6,839,014,929
100,244,968,889

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
10,092,697,066
12,766,235,451

영업에서 창출된 현금흐름
12,615,349,179
13,619,291,489

당기순이익
11,809,319,240
8,000,230,076

조정
10,260,825,906
10,732,151,212

영업활동으로인한자산부채의변동
(9,454,795,967)
(5,113,089,799)

이자의 수취
162,464,847
383,342,776

이자의 지급
(30,520,170)
(28,338,368)

법인세의 납부
(2,654,596,790)
(1,208,060,446)

투자활동으로 인한 현금흐름
(11,859,336,575)
(2,097,016,156)

단기금융상품의 감소
42,400,000,000
30,200,000,000

유형자산의 처분
1,603,890,857
500,735,200

무형자산의 처분
48,349,233
-

임차보증금의 감소
145,000,000
5,000,000

정부보조금의 수령
76,421,000
23,579,000

임차보증금의 증가
(52,000,000)
(13,000,000)

단기금융상품의 증가
(46,400,000,000)
(29,653,200,000)

기타채권의 감소
-
4,110,190,000

단기대여금의 증가
-
(300,000,000)

장기투자자산의 증가
(1,320,000,000)
(30,080,439)

장기금융상품의 증가
(284,612,187)
(716,722,011)

유형자산의 취득
(7,971,732,778)
(5,358,188,493)

무형자산의 취득
(104,652,700)
(267,870,300)

종속기업의 변동에 따른 순현금흐름
-
(597,459,113)

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,975,853,094)
(4,414,791,904)

종속기업투자의 취득
(16,000,000)
-

자기주식의 취득
-
(3,996,179,440)

주식선택권의 행사
-
(66,313,880)

차입금의 상환
-
(209,600,000)

리스부채의 상환
(153,782,394)
(142,698,584)

배당금의 지급
(2,806,070,700)
-

현금의 증가
(4,742,492,603)
6,254,427,391

기초현금및현금성자산
24,927,180,703
18,972,245,961

외화환산으로 인한 현금의 변동
18,192,824
(299,492,649)

기말현금및현금성자산
20,202,880,924
24,927,180,703

- 연결재무제표에 대한 주석
2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2021. 12. 31 현재

제 13 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

유동자산
62,213,767,661
63,073,819,482

현금및현금성자산
16,259,184,129
22,578,879,826

단기금융상품
20,900,000,000
18,900,000,000

매출채권및기타채권
8,827,476,163
5,574,991,877

계약자산
392,062,875
-

재고자산
12,194,212,049
10,346,924,666

기타유동자산
3,640,832,445
5,599,689,710

당기법인세자산
-
73,333,403

비유동자산
50,722,411,456
44,834,655,476

장기금융상품
1,932,803,196
1,697,165,652

종속기업투자
7,516,875,000
7,648,875,000

이연법인세자산
349,464,663
454,782,259

유형자산
37,016,678,664
32,299,019,821

무형자산
1,506,489,933
1,655,182,539

기타비유동금융자산
2,400,100,000
1,079,630,205

자 산 총 계
112,936,179,117
107,908,474,958

부채

유동부채
21,403,900,163
23,125,110,813

매입채무및기타채무
16,219,611,588
10,413,437,444

당기법인세부채
2,447,707,948
1,711,384,810

계약부채
2,270,768,291
9,018,523,109

기타유동부채
465,812,336
1,981,765,450

비유동부채
365,556,639
277,937,581

매입채무및기타채무
365,556,639
277,937,581

부 채 총 계
21,769,456,802
23,403,048,394

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
2,136,621,945
1,648,548,192

이익잉여금
67,762,094,185
61,588,872,187

자 본 총 계
91,166,722,315
84,505,426,564

부채와자본총계
112,936,179,117
107,908,474,958

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

매출액
178,466,684,406
145,611,732,880

매출원가
158,601,309,291
126,724,121,476

매출총이익
19,865,375,115
18,887,611,404

판매비와관리비
8,474,315,752
8,635,461,283

영업이익
11,391,059,363
10,252,150,121

금융수익
1,671,780,773
1,887,313,160

금융비용
410,787,197
1,408,787,060

영업외수익
498,957,040
571,662,569

영업외비용
127,780,999
436,113,844

종속기업투자손실
648,000,000
-

법인세비용차감전순이익
12,375,228,980
10,866,224,946

법인세비용
3,395,936,282
3,324,117,469

당기순이익
8,979,292,698
7,542,107,477

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
8,979,292,698
7,542,107,477

주당이익

기본주당순이익
480
400

희석주당순이익
480
399

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
기타

2020.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
1,385,302,744
(4,501,998,250)
7,888,271,707
54,046,764,710
80,086,347,096

당기순이익
-
-
-
-
-
7,542,107,477
7,542,107,477

주식보상비용
-
-
939,465,311
-
-
-
939,465,311

주식선택권의 행사
-
-
(303,160,219)
-
236,846,339
-
(66,313,880)

자기주식의 취득
-
-
-
(3,996,179,440)
-
-
(3,996,179,440)

2020.12.31(전기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,021,607,836
(8,498,177,690)
8,125,118,046
61,588,872,187
84,505,426,564

2021.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,021,607,836
(8,498,177,690)
8,125,118,046
61,588,872,187
84,505,426,564

당기순이익
-
-
-
-
-
8,979,292,698
8,979,292,698

주식보상비용
-
-
488,073,753
-
-
-
488,073,753

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(2,806,070,700)
(2,806,070,700)

2021.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,509,681,589
(8,498,177,690)
8,125,118,046
67,762,094,185
91,166,722,315

 - 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
6,462,722,916
10,918,509,157

영업에서 창출된 현금흐름
8,834,517,470
11,847,286,618

당기순이익
8,979,292,698
7,542,107,477

조정
8,422,477,054
8,819,064,977

영업활동으로인한자산부채의변동
(8,567,252,282)
(4,513,885,836)

이자수익의 수취
121,698,435
333,894,968

이자비용의 지급
(12,530,844)
(8,860,918)

법인세의 납부
(2,480,962,145)
(1,253,811,511)

투자활동으로 인한 현금흐름
(9,863,320,650)
(628,585,746)

단기금융상품의 감소
39,700,000,000
27,000,000,000

임차보증금의 감소
140,000,000
-

유형자산의 처분
102,240,090
200,735,200

임차보증금의 증가
(47,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(41,700,000,000)
(26,953,200,000)

장기금융상품의 증가
(248,192,495)
(716,722,011)

장기투자자산의 증가
(1,320,000,000)
-

기타금융상품의 증가
-
(303,000,000)

기타채권의 감소
-
4,110,190,000

종속기업투자주식의 취득
(516,000,000)
(648,000,000)

유형자산의 취득
(5,948,136,545)
(3,054,968,635)

무형자산의 취득
(26,231,700)
(263,620,300)

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,919,172,591)
(4,152,889,130)

리스부채의 상환
(113,101,891)
(91,395,810)

임대보증금의 증가
-
1,000,000

주식선택권의 행사
-
(66,313,880)

배당금의 지급
(2,806,070,700)
-

자기주식의 취득
-
(3,996,179,440)

현금의 증가
(6,319,770,325)
6,137,034,281

기초현금및현금성자산
22,578,879,826
16,689,297,422

현금및현금성자산의 환율변동효과
74,628
(247,451,877)

기말현금및현금성자산
16,259,184,129
22,578,879,826

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
66,616,175,775
60,723,560,847

1.전기이월미처분이익잉여금
57,636,883,077
53,181,453,370

2.당기순이익
8,979,292,698
7,542,107,477

Ⅱ. 이익잉여금처분액
3,086,677,770
3,086,677,770

1. 이익준비금
280,607,070
280,607,070

2. 배당금(당기 주당 배당금 150원 
 당기 액면배당률 30%

전기 주당 배당금 150원 
 전기 액면배당률 30%
)

2,806,070,700
2,806,070,700

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
63,529,498,005
57,636,883,077

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제11조(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및
상법 시행령 제30조 제1항
이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다

준용규정 정비

제15조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조의2(주주명부 작성 ,비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 및 시행령 규정 내용을 반영.

제35조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조(이사의 직무)

사장
, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

자구 수정

- 부칙
 1. 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이재구
1960.12.01
사내이사
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재구
경영인
~1983.02
1987 ~2012
2012 ~2017
2019 ~ 현재
서울시립대 경영학
전)삼성전자
전)에스원
현)와이엠씨 사장
없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 와이엠씨(주)의 이사로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨.

확인서

확인서_이재구

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
917백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
62백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 등기 임원 퇴직금 지급기준율(배수)의 통일 및 간소화

개정전)

구분

배수

이사/상무/전무/감사

1.5

부사장

2

대표이사

3

개정후)

구분
배수

이사/감사

2

대표이사

3

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

(
2022.03.
10
이사회 결의)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이용학
임직원
미등기임원
보통주
70,000

류재령
임직원
미등기임원
보통주
20,000

임헌기
임직원
미등기임원
보통주
10,000

장정택
임직원
미등기임원
보통주
10,000

전근익
임직원
미등기임원
보통주
10,000

OOO외 31인

임직원
직원
보통주
120,000

총( 37 )명
-
-

보통주

총(240,000)주

(2022.03.29 주주총회 결의(예정))

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박정근
등기임원
등기임원
보통주
20,000

총( 1 )명
-
-

보통주

총(20,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

(
2022.03.
10
이사회 결의)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부
이사회 결의

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주
- 교부할 주식의 수 : 240,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 6,670원

행
사기간 : 2024년 03월 10일 ~ 2029년 03월 09일

-

기타 조건의 개요
-
-

(2022.03.29 주주총회 결의(예정))

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부
주주총회
(행사일에 이사회에서 정함)

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주
- 교부할 주식의 수 : 20,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 주
주총회일 전일결정
- 행
사기간 : 2024년 03월 29일 ~ 2029년 03월 28일

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

19,974,358
발행주식 총수의 10%
보통주
1,997,435
1,524,435

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
무상증자
증가주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
18.02.21
1
보통주
50,000
49,304
49,304
-
50,000

2018년
18.10.24
31
보통주
290,000
-
-
42,000
248,000

2019년
19.03.25
1
보통주
30,000
-
-
-
30,000

2020년
20.07.21
13
보통주
140,000
-
-
20,000
120,000

2021년
21.03.29
1

보통주

25,000
-
-
-
25,000

계
-
총( 47 )명

보통주

총(535,000)주
총(49,304)주
총(49,304)주

총(62,000)주

총(473,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.