진양제약 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 진양제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
진양제약주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 4일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
내부결산 재무제표 변동
주)1
주)2

Ⅲ.경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
확인서
확인서 기재정정
주)3
주)4

주)1

재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자산

유동자산

38,187,196,414

28,711,842,782

현금및현금성자산
11,719,863,423

5,175,431,143

당기손익-공정가치 측정
 금융자산
136,274,750

149,752,500

매출채권
16,750,932,533

13,464,669,825

기타수취채권
342,365,234

1,976,720,284

재고자산
9,060,029,715

7,873,984,641

기타유동금융자산
120,000,000

71,284,389

기타자산
57,730,759

비유동자산

57,152,052,115

43,773,351,784

기타수취채권
149,920,842

126,508,468

유형자산
39,363,403,815

27,760,884,781

무형자산
1,869,994,837

1,509,504,300

투자부동산
11,626,084,485

10,174,964,109

기타비유동금융자산
3,893,404,912

2,777,770,152

확정급여자산
249,243,224

이연법인세자산

1,423,719,974

자산총계

95,339,248,529

72,485,194,566

부채

유동부채

8,291,206,582

18,507,126,087

단기매입채무
265,085,848

2,723,935,764

단기차입금
632,198,438

6,000,000,000

기타지급채무
2,582,336,391

5,962,854,734

당기법인세부채
712,098,717

297,840,181

반품충당부채
2,978,504,825

2,666,711,574

기타유동부채
1,120,982,363

855,783,834

비유동부채

21,890,776,261

5,682,445,191

차입금
16,423,945,886

확정급여부채

2,542,267,972

기타지급채무
2,276,575,638

2,230,000,000

기타부채
76,704,160

40,987,670

이연법인세부채
3,113,550,577

869,189,549

부채총계

30,181,982,843

24,189,571,278

자본

자본금

6,000,000,000

6,000,000,000

주식발행초과금

9,601,233,027

9,601,233,027

기타자본구성요소

40,209,207,586

309,952,531

이익잉여금

9,346,825,073

32,384,437,730

자본총계

65,157,265,686

48,295,623,288

자본과 부채총계

95,339,248,529

72,485,194,566

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제43기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

수익(매출액)

62,918,382,980

49,524,777,178

매출원가

28,855,646,650

23,242,379,941

매출총이익

34,062,736,330

26,282,397,237

판매비와관리비

27,322,264,818

22,021,801,422

영업이익(손실)

6,740,471,512

4,260,595,815

영업외수익(비용)

4,716,291,589

2,272,819,525

기타이익
5,322,658,464

1,674,677,045

기타손실
85,445,483

69,341,680

금융수익
17,360,917

852,571,196

금융원가
538,282,309

185,087,036

법인세비용차감전순이익(손실)

11,456,763,101

6,533,415,340

법인세비용

1,835,994,956

1,893,447,955

당기순이익(손실)

9,620,768,145

4,639,967,385

기타포괄손익

8,358,618,553

85,727,820

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소

(153,253,989)
(67,549,980)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실

(230,434,963)
153,277,800

기타포괄손익-유형자산재평가

8,742,307,505

총포괄손익

17,979,386,698

4,725,695,205

주당손익

기본주당이익(손실)
 (단위 : 원)

861원

415원

자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
156,674,731
28,929,764,625
44,687,672,383

총 포괄이익 :

당기순이익

4,639,967,385
4,639,967,385

순확정급여부채 재측정요소

(67,549,980)
(67,549,980)

기타포괄손익 -공정가치측정
 금융자산 평가손익

153,277,800

153,277,800

소유주와의 거래 :

연차배당

(1,117,744,300)
(1,117,744,300)

2020.12.31 (전기말)
6,000,000,000
9,601,233,027
309,952,531
32,384,437,730
48,295,623,288

2021.01.01 (당기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
309,952,531
32,384,437,730
48,295,623,288

총 포괄이익 :

당기순이익

9,620,768,145
9,620,768,145

순확정급여부채 재측정요소

(153,253,989)
(153,253,989)

기타포괄손익 -공정가치측정
 금융자산 평가손실

(230,434,963)

(230,434,963)

기타포괄손익 -유형자산재평가

8,742,307,505

8,742,307,505

소유주와의 거래 :

연차배당

(1,117,744,300)
(1,117,744,300)

2021.12.31 (당기말)
6,000,000,000
9,601,233,027
8,821,825,073
40,734,207,586
65,157,265,686

현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동현금흐름

1,970,512,260

6,244,549,869

영업활동으로 인한 현금유입
2,546,558,396

6,803,465,321

이자수취
18,468,206

44,240,579

이자지급
(173,838,493)

(159,799,456)

배당금수취
2,147,500

22,663,625

법인세납부
(422,823,349)

(466,020,200)

투자활동현금흐름

(4,278,417,134)

1,372,087,170

당기손익인식금융자산의 처분

3,115,000,000

기타수취채권의 감소

비유동기타금융자산의감소
11,686,000

42,760,000

기타비유동금융자산의 처분

유형자산의 처분
9,545,454

6,363,636

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(1,500,000,000)

(49,995,000)

기타수취채권의 증가
(36,193,000)

(305,000,000)

기타유동 금융자산의 증가

기타비유동 금융자산의 취득
(40,000,000)

(65,644,675)

유형자산의 취득
(2,516,375,598)

(1,363,071,791)

무형자산의 취득
(207,079,990)

(8,325,000)

재무활동현금흐름

8,852,337,154

(4,152,770,320)

국고보조금의 수령

100,000,000

임대보증금의 증가
100,000,000

유동성장기부채의 상환

단기차입금의 상환
(6,000,000,000)

(3,000,000,000)

전환사채의 발행
16,000,000,000

배당금지급
(1,117,744,300)

(1,117,744,300)

리스부채지급
(129,918,546)

(135,026,020)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,544,432,280

3,463,866,719

기초현금및현금성자산

5,175,431,143

1,711,564,424

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

기말현금및현금성자산

11,719,863,423

5,175,431,143

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일(확정일)

2022년
3월 23 일

2021년
3월 19 일

미처분이익잉여금

15,853,439,099

5,386,910,733

전기이월이익잉여금
4,269,166,433

1,777,846,782

회계정책변경효과
2,116,758,510

순확정급여부채 재측정요소
(153,253,989)

(67,549,980)

당기순이익
9,620,768,145

3,676,613,931

합 계

15,853,439,099

5,386,910,733

이익잉여금 처분액

(1,117,744,300)

(1,117,744,300)

배당금
 (현금배당 주당배당금(율) :

당기:100원(20%)
 전기:100원(20%))

(1,117,744,300)

(1,117,744,300)

차기이월 미처분이익잉여금

14,735,694,799

4,269,166,433

주)2

재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자산

유동자산
-
41,004,708,813
-
28,711,842,782

현금및현금성자산
11,719,863,423
-
5,175,431,143
-

당기손익-공정가치 측정
 금융자산
3,035,067,840
-
149,752,500
-

매출채권
16,669,651,842
-
13,464,669,825
-

기타수취채권
342,365,234
-
1,976,720,284
-

재고자산
9,060,029,715
-
7,873,984,641
-

기타유동금융자산
120,000,000
-
-
-

기타자산
57,730,759
-
71,284,389
-

비유동자산
-
57,497,052,115
-
42,878,685,544

기타수취채권
149,920,842
-
126,508,468
-

유형자산
39,363,403,815
-
27,760,884,781
-

무형자산
1,869,994,837
-
1,509,504,300
-

투자부동산
11,626,084,485
-
10,174,964,109
-

기타비유동금융자산
4,238,404,912
-
2,777,770,152
-

확정급여자산
249,243,224
-
-
-

이연법인세자산
-
-
529,053,734
-

자산총계
-
98,501,760,928
-
71,590,528,326

부채

유동부채
-
27,143,034,050
-
18,507,126,087

단기매입채무
265,085,848
-
2,723,935,764
-

단기차입금
632,198,438
-
6,000,000,000
-

기타지급채무
2,277,879,936
-
5,962,854,734
-

당기손익-공정가치측정
 금융부채
11,156,566,319
-
-
-

당기법인세부채
678,450,983
-
297,840,181
-

반품충당부채
2,978,504,825
-
2,666,711,574
-

전환사채
8,033,365,338
-
-
-

기타유동부채
1,120,982,363
-
855,783,834
-

비유동부채
-
6,040,944,949
-
4,813,255,642

확정급여부채
-
-
2,542,267,972
-

기타지급채무
2,276,575,638
-
2,230,000,000
-

기타부채
76,704,160
-
40,987,670
-

이연법인세부채
3,687,665,151
-
-
-

부채총계
-
33,183,978,999
-
23,320,381,729

자본

자본금
-
6,000,000,000
-
6,000,000,000

주식발행초과금
-
9,601,233,027
-
9,601,233,027

기타자본구성요소
-
9,090,925,073
-
309,952,531

이익잉여금
-
40,625,623,829
-
32,358,961,039

자본총계
-
65,317,781,929
-
48,270,146,597

자본과 부채총계
-
98,501,760,928
-
71,590,528,326

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제43기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

수익(매출액)
-
62,839,163,132
-
49,524,777,178

매출원가
-
28,855,646,650
-
23,242,379,941

매출총이익
-
33,983,516,482
-
26,282,397,237

판매비와관리비
-
27,019,869,206
-
22,021,801,422

영업이익(손실)
-
6,963,647,276
-
4,260,595,815

영업외수익(비용)
-
5,168,345,390
-
2,272,819,525

기타이익
5,641,904,946
-
1,676,202,244
-

기타손실
85,445,483
-
70,898,495
-

금융수익
135,946,107
-
851,045,997
-

금융원가
524,060,180
-
183,530,221
-

법인세비용차감전순이익(손실)
-
12,131,992,666
-
6,533,415,340

법인세비용
-
2,594,331,587
-
1,304,689,866

당기순이익(손실)
-
9,537,661,079
-
5,228,725,474

기타포괄손익
-
8,627,718,553
-
85,727,820

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
-
(153,253,989)
-
(67,549,980)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실
-
38,665,037
-
153,277,800

기타포괄손익-유형자산재평가
-
8,742,307,505
-

총포괄손익
-
18,165,379,632
-
5,314,453,294

주당손익

-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-
853원
843원
-
468원
-

자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식
발행초과금
기타자본항목
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
156,674,731
27,908,314,683
43,666,222,441

회계정책 변경 및 오류수정
-
-
-
407,215,162
407,215,162

2020.01.01 (수정후)
6,000,000,000
9,601,233,027
156,674,731
28,315,529,845
44,073,437,603

총 포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
5,228,725,474
5,228,725,474

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(67,549,980)
(67,549,980)

기타포괄손익 -공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
153,277,800
-
153,277,800

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,117,744,300)
(1,117,744,300)

2020.12.31 (전기말)
6,000,000,000
9,601,233,027
309,952,531
32,358,961,039
48,270,146,597

2021.01.01 (당기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
309,952,531
32,358,961,039
48,270,146,597

총 포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
9,537,661,079
9,537,661,079

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(153,253,989)
(153,253,989)

기타포괄손익 -공정가치측정
 금융자산 평가손실
-
-
38,665,037
-
38,665,037

기타포괄손익 -유형자산재평가
-
-
8,742,307,505
-
8,742,307,505

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,117,744,300)
(1,117,744,300)

2021.12.31 (당기말)
6,000,000,000
9,601,233,027
9,090,925,073
40,625,623,829
65,317,781,929

현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동현금흐름
-
1,970,512,260
-
6,244,549,869

영업활동으로 인한 현금유입
2,467,491,748
-
6,803,465,321
-

이자수취
18,468,206
-
44,240,579
-

이자지급
(87,134,214)
-
(159,799,456)
-

배당금수취
2,147,500
-
22,663,625
-

법인세납부
(430,460,980)
-
(466,020,200)
-

투자활동현금흐름
-
(4,278,417,134)
-
1,372,087,170

당기손익인식금융자산의 처분
-
-
3,115,000,000
-

기타수취채권의 감소
-
-
-
-

비유동기타금융자산의감소
11,686,000
-
42,760,000
-

기타비유동금융자산의 처분
-
-
-
-

유형자산의 처분
9,545,454
-
6,363,636
-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(1,500,000,000)
-
(49,995,000)
-

기타수취채권의 증가
(36,193,000)
-
(305,000,000)
-

기타비유동 금융자산의 취득
(40,000,000)
-
(65,644,675)
-

유형자산의 취득
(2,516,375,598)
-
(1,363,071,791)
-

무형자산의 취득
(207,079,990)
-
(8,325,000)
-

재무활동현금흐름
-
8,852,337,154

(4,152,770,320)

정부보조금의 수령
-
-
100,000,000
-

임대보증금의 증가
100,000,000
-
-
-

단기차입금의 상환
(6,000,000,000)
-
(3,000,000,000)
-

전환사채의 발행
16,000,000,000
-
-
-

배당금지급
(1,117,744,300)
-
(1,117,744,300)
-

리스부채지급
(129,918,546)
-
(135,026,020)
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
-
6,544,432,280
-
3,463,866,719

기초현금및현금성자산
-
5,175,431,143
-
1,711,564,424

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-
-
-

기말현금및현금성자산
-
11,719,863,423
-
5,175,431,143

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일(확정일)
2022년 3월 23 일
2021년 3월 19 일

미처분이익잉여금
-
15,612,900,228
-
7,346,237,438

전기이월이익잉여금
6,228,493,138
-
1,777,846,782
-

회계정책변경효과
-
-
407,215,162
-

순확정급여부채 재측정요소
-153,253,989
-
-67,549,980
-

당기순이익
9,537,661,079
-
5,228,725,474
-

합 계
-
15,612,900,228
-
7,346,237,438

이익잉여금 처분액
-
-1,117,744,300
-
-1,117,744,300

배당금
 (현금배당 주당배당금(율) :
 당기:100원(20%)
 전기:100원(20%))
-1,117,744,300
-
-1,117,744,300
-

차기이월 미처분이익잉여금
-
14,495,155,928
-
6,228,493,138

주)3

220304 확인서(최윤환).jpg
220304 확인서(최윤환)

220304 확인서(최재준).jpg
220304 확인서(최재준)

220304 확인서(임종구).jpg
220304 확인서(임종구)

220304 확인서(지용훈).jpg
220304 확인서(지용훈)

주)4

(정정)220304 확인서(최윤환).jpg
(정정)220304 확인서(최윤환)

(정정)220304 확인서(최재준).jpg
(정정)220304 확인서(최재준)

(정정)220304 확인서(임종구).jpg
(정정)220304 확인서(임종구)

(정정)220304 확인서(지용훈).jpg
(정정)220304 확인서(지용훈)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 진양제약주식회사
주 소: 서울특별시 서초구 효령로 231
전화번호: 02-3470-0300

작 성 자:
성 명: 민순기
부서 및 직위: 경영지원본부 / 이사
전화번호: 02-3470-0300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
진양제약주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.04
라. 주주총회일
2022.03.23

마. 권유 시작일
2022.03.13
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

진양제약주식회사
보통주
822,557
6.85
본인
자사주신탁계약

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최재준
최대주주
보통주
2,940,080
24.50
대표이사
-

최윤환
특수관계인
보통주
59,000
0.49
임원(등기)
-

한수자
특수관계인
보통주
240,000
2.00
주주
-

이혜림
특수관계인
보통주
90,334
0.75
주주
-

최중호
특수관계인
보통주
72,900
0.61
주주
-

최민서
특수관계인
보통주
70,000
0.58
주주
-

최연서
특수관계인
보통주
70,000
0.58
주주
-

계
-
3,542,314
29.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이민승
보통주
3,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.04
2022.03.13
2022.03.22
2022.03.23

나. 피권유자의 범위

제44기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통
해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

권유자의 대리인에게 위임장을 수여 할 경우 접수처 : 진양제약주식회사
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 231, 진양제약 사옥 6층 경영지원본부 이민승(우06671)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 9시

장 소
강원도 원주시 지정면 신평로 34 (진양제약 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자산

유동자산
-
41,004,708,813
-
28,711,842,782

현금및현금성자산
11,719,863,423
-
5,175,431,143
-

당기손익-공정가치 측정
 금융자산
3,035,067,840
-
149,752,500
-

매출채권
16,669,651,842
-
13,464,669,825
-

기타수취채권
342,365,234
-
1,976,720,284
-

재고자산
9,060,029,715
-
7,873,984,641
-

기타유동금융자산
120,000,000
-
-
-

기타자산
57,730,759
-
71,284,389
-

비유동자산
-
57,497,052,115
-
42,878,685,544

기타수취채권
149,920,842
-
126,508,468
-

유형자산
39,363,403,815
-
27,760,884,781
-

무형자산
1,869,994,837
-
1,509,504,300
-

투자부동산
11,626,084,485
-
10,174,964,109
-

기타비유동금융자산
4,238,404,912
-
2,777,770,152
-

확정급여자산
249,243,224
-
-
-

이연법인세자산
-
-
529,053,734
-

자산총계
-
98,501,760,928
-
71,590,528,326

부채

유동부채
-
27,143,034,050
-
18,507,126,087

단기매입채무
265,085,848
-
2,723,935,764
-

단기차입금
632,198,438
-
6,000,000,000
-

기타지급채무
2,277,879,936
-
5,962,854,734
-

당기손익-공정가치측정
 금융부채
11,156,566,319
-
-
-

당기법인세부채
678,450,983
-
297,840,181
-

반품충당부채
2,978,504,825
-
2,666,711,574
-

전환사채
8,033,365,338
-
-
-

기타유동부채
1,120,982,363
-
855,783,834
-

비유동부채
-
6,040,944,949
-
4,813,255,642

확정급여부채
-
-
2,542,267,972
-

기타지급채무
2,276,575,638
-
2,230,000,000
-

기타부채
76,704,160
-
40,987,670
-

이연법인세부채
3,687,665,151
-
-
-

부채총계
-
33,183,978,999
-
23,320,381,729

자본

자본금
-
6,000,000,000
-
6,000,000,000

주식발행초과금
-
9,601,233,027
-
9,601,233,027

기타자본구성요소
-
9,090,925,073
-
309,952,531

이익잉여금
-
40,625,623,829
-
32,358,961,039

자본총계
-
65,317,781,929
-
48,270,146,597

자본과 부채총계
-
98,501,760,928
-
71,590,528,326

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제43기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

수익(매출액)
-
62,839,163,132
-
49,524,777,178

매출원가
-
28,855,646,650
-
23,242,379,941

매출총이익
-
33,983,516,482
-
26,282,397,237

판매비와관리비
-
27,019,869,206
-
22,021,801,422

영업이익(손실)
-
6,963,647,276
-
4,260,595,815

영업외수익(비용)
-
5,168,345,390
-
2,272,819,525

기타이익
5,641,904,946
-
1,676,202,244
-

기타손실
85,445,483
-
70,898,495
-

금융수익
135,946,107
-
851,045,997
-

금융원가
524,060,180
-
183,530,221
-

법인세비용차감전순이익(손실)
-
12,131,992,666
-
6,533,415,340

법인세비용
-
2,594,331,587
-
1,304,689,866

당기순이익(손실)
-
9,537,661,079
-
5,228,725,474

기타포괄손익
-
8,627,718,553
-
85,727,820

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
-
(153,253,989)
-
(67,549,980)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실
-
38,665,037
-
153,277,800

기타포괄손익-유형자산재평가
-
8,742,307,505
-

총포괄손익
-
18,165,379,632
-
5,314,453,294

주당손익

-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-
853원
843원
-
468원
-

자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식
발행초과금
기타자본항목
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
156,674,731
27,908,314,683
43,666,222,441

회계정책 변경 및 오류수정
-
-
-
407,215,162
407,215,162

2020.01.01 (수정후)
6,000,000,000
9,601,233,027
156,674,731
28,315,529,845
44,073,437,603

총 포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
5,228,725,474
5,228,725,474

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(67,549,980)
(67,549,980)

기타포괄손익 -공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
153,277,800
-
153,277,800

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,117,744,300)
(1,117,744,300)

2020.12.31 (전기말)
6,000,000,000
9,601,233,027
309,952,531
32,358,961,039
48,270,146,597

2021.01.01 (당기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
309,952,531
32,358,961,039
48,270,146,597

총 포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
9,537,661,079
9,537,661,079

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(153,253,989)
(153,253,989)

기타포괄손익 -공정가치측정
 금융자산 평가손실
-
-
38,665,037
-
38,665,037

기타포괄손익 -유형자산재평가
-
-
8,742,307,505
-
8,742,307,505

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,117,744,300)
(1,117,744,300)

2021.12.31 (당기말)
6,000,000,000
9,601,233,027
9,090,925,073
40,625,623,829
65,317,781,929

현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동현금흐름
-
1,970,512,260
-
6,244,549,869

영업활동으로 인한 현금유입
2,467,491,748
-
6,803,465,321
-

이자수취
18,468,206
-
44,240,579
-

이자지급
(87,134,214)
-
(159,799,456)
-

배당금수취
2,147,500
-
22,663,625
-

법인세납부
(430,460,980)
-
(466,020,200)
-

투자활동현금흐름
-
(4,278,417,134)
-
1,372,087,170

당기손익인식금융자산의 처분
-
-
3,115,000,000
-

기타수취채권의 감소
-
-
-
-

비유동기타금융자산의감소
11,686,000
-
42,760,000
-

기타비유동금융자산의 처분
-
-
-
-

유형자산의 처분
9,545,454
-
6,363,636
-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(1,500,000,000)
-
(49,995,000)
-

기타수취채권의 증가
(36,193,000)
-
(305,000,000)
-

기타비유동 금융자산의 취득
(40,000,000)
-
(65,644,675)
-

유형자산의 취득
(2,516,375,598)
-
(1,363,071,791)
-

무형자산의 취득
(207,079,990)
-
(8,325,000)
-

재무활동현금흐름
-
8,852,337,154

(4,152,770,320)

정부보조금의 수령
-
-
100,000,000
-

임대보증금의 증가
100,000,000
-
-
-

단기차입금의 상환
(6,000,000,000)
-
(3,000,000,000)
-

전환사채의 발행
16,000,000,000
-
-
-

배당금지급
(1,117,744,300)
-
(1,117,744,300)
-

리스부채지급
(129,918,546)
-
(135,026,020)
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
-
6,544,432,280
-
3,463,866,719

기초현금및현금성자산
-
5,175,431,143
-
1,711,564,424

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-
-
-

기말현금및현금성자산
-
11,719,863,423
-
5,175,431,143

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일(확정일)
2022년 3월 23 일
2021년 3월 19 일

미처분이익잉여금
-
15,612,900,228
-
7,346,237,438

전기이월이익잉여금
6,228,493,138
-
1,777,846,782
-

회계정책변경효과
-
-
407,215,162
-

순확정급여부채 재측정요소
-153,253,989
-
-67,549,980
-

당기순이익
9,537,661,079
-
5,228,725,474
-

합 계
-
15,612,900,228
-
7,346,237,438

이익잉여금 처분액
-
-1,117,744,300
-
-1,117,744,300

배당금
 (현금배당 주당배당금(율) :
 당기:100원(20%)
 전기:100원(20%))
-1,117,744,300
-
-1,117,744,300
-

차기이월 미처분이익잉여금
-
14,495,155,928
-
6,228,493,138

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 44(당)기
제 43(전)기

1주당배당금
100원
100원

유통주식수
11,177,443주
11,177,443주

배당금총액
1,117,744,300원
1,117,744,300원

※당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업

2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업

3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업

4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업

5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능 식품의 도매업

6) 전자상거래업

7) 벤처관련사업

8) 생명공학 관련사업

9) 산업재산권 임대서비스업

10) 미용제품, 생활용품, 위생용품 제조 및 판매업

11) 기술개발 용역연구

12) 의약품 가공수탁업

13) 동물약품 제조업 및 동판매업

14) 동물약품 수출입 및 동도매업

15) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 동판매업

16) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 수출입 및 동도매업

17) 태양광발전사업

18) 부동산 임대업

19) 기타 각호에 부대되는 사업 또는 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업

2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업

3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업

4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업

5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능 식품의 도매업

6) 전자상거래업

7) 벤처관련사업

8) 생명공학 관련사업

9) 산업재산권 임대서비스업

10) 미용제품, 생활용품, 위생용품 제조 및 판매업

11) 기술개발 용역연구

12) 의약품 가공수탁업

13) 동물약품 제조업 및 동판매업

14) 동물약품 수출입 및 동도매업

15) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 동판매업

16) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 수출입 및 동도매업

17) 태양광발전사업

18) 부동산 임대업

19) 향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업

20) 기타 각호에 부대되는 사업 또는 투자

기재정정

(사업다각화를 위한 목적 추가)

<신설>

제12조의2 (주주명부 작성비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법에 의거하여 주주명부의 작성 및 비치에 관한 규정 정비

제13조의1 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제13조의1 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 금 오백억(50,000,000,000)원을 초과하지 않은 범위 내에서 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우.

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발 행하는 경우.

② 전환사채의 총액, 전환의 조건, 전환으로 발생할 주식의 내용, 전환을 청구할 수 있는 기간 등은 이사회의 결의로 정한다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발생시 이사회가 정한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

기재정정

제50조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제50조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함에 따른 기재정정

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

기재정정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤환
1937.07.01
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

최재준
1970.10.17
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

임종구
1958.11.02
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

지용훈
1969.03.17
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤환
(現)진양제약(주) 회장
1960.03
1964.09 ~ 1971.04
1971.07 ~ 2007.03
2007.04 ~ 현재
-서울대학교 약학대학 졸업
-성아제약 전무이사
-(前)진양제약(주)대표이사 사장
-(現)진양제약(주) 회장
해당사항 없음

최재준
(現)진양제약(주)대표이사 사장
1989.03 ~ 1996.02
1995.05 ~ 2003.05
2007.04 ~ 현재
-고려대학교 경제학과 졸업
-대우증권
-(現)진양제약(주)대표이사 사장
해당사항 없음

임종구
(現)진양제약(주) 부사장
2005.02 ~ 2008.02
1986.05 ~ 1994.11
1999.05 ~ 2006.08
2016.03 ~ 현재

-세종대학교 대학원 경영학박사
-한국산도스

-안국약품

-(現)진양제약(주) 부사장

해당사항 없음

지용훈
(現)대우제약(주)대표이사 사장
1988.03 ~ 1994.02
2004.08
2004.01 ~ 2005.12
2006.02 ~ 현재
-서울대학교 의과대학 졸업
-성균관대학교 의과대학원 의학박사
-삼성의료원 안과 외래교수 역임
-(現)대우제약(주)대표이사 사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최재준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임종구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

지용훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 본 후보자는 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음

확인서

(정정)220304 확인서(최윤환).jpg
(정정)220304 확인서(최윤환)

(정정)220304 확인서(최재준).jpg
(정정)220304 확인서(최재준)

(정정)220304 확인서(임종구).jpg
(정정)220304 확인서(임종구)

(정정)220304 확인서(지용훈).jpg
(정정)220304 확인서(지용훈)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
16( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
16( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,129,927,240

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

-당기 이사의 수는 미등기 임원을 포함하여 기재함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,500,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.