금호석유화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 박철완

의결권대리행사권유참고서류
3.5
금호석유화학

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 박철완
주 소: 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 27, 202호 204호(서초동, 지파이브센트럴프라자)
전화번호: 02-3477-8695

작 성 자:
성 명: 박정민
부서 및 직위: 법무법인 린 변호사
전화번호: 02-3477-8695

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
박철완
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주환원 가능성 제고 및 경영 의사결정 전문성, 투명성 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

박철완
보통주
2,559,132
8.58
최대주주
-

-
권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김형일
친인척
보통주
25,875
0.09
주주
-

허경수
친인척
보통주
14,373
0.05
주주
-

박은형
친인척
보통주
152,400
0.5
주주
-

박은경
친인척
보통주
152,400
0.5
주주
-

박은혜
친인척
보통주
152,400
0.5
주주
-

계
-
497,448
1.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박철완
보통주
2,559,132
최대주주
본인
-

이홍원(법무법인 린)
보통주
1
주주
권유자의 대리인
-

박정민(법무법인 린)
보통주
1
주주
권유자의 대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
-
대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠
메가홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층
(잠실동)
2022. 3. 25.로 예정된 금호석유화학(주)의 제45기 정기주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 15일
2022년 03월 25일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 금호석유화학 주식회사 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

1. 배당 결의의 건
본인은 보통주 1주당 14,900원, 우선주 1주당 14,950원을 각 배당할 것을 제안하며, 이에

(i) 제1-2-2호 의안에
대해서는 찬성하는 내용으로, (ii) 금호석유화학 주식회사(이하 "회사")의 배당안을 승인하는 것에 관한

제1-2-1호 의안
에 대해서는 반대하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다. 

2. 이사 선임 
본인은 이성용, 함상문을 사외이사로 각 선임할 것을 제안하며, 이에 (i) 제2-3호 의안 및 제2-4호 의안에 대해서는 찬성하는 내용으로, (ii) 회사가 제안한 이사 후보자들의 선임에 관한 제2-1호, 제2-2호 의안에 대해서는 반대하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다.

3. 감사위원회 위원 선임

본인은 본인이 제안한 사외이사 후보 중 이성용이 사외이사로 선임되는 경우 해당 후보를 감사위원회 위원으로 추가 선임하는 안건을 제안하며, 이에 (i) 제3-2호 의안에 대해서는 찬성하는 내용으로, (ii) 회사가 제안한 후보를 감사위원회 위원으로 선임하는 것에 관한 제3-1호 의안에 대해서는 반대하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다.

4. 기타
기타 안건들에 대해서는 주주 여러분들께서 의결권을 행사하시고자 하시는 내용으로 위임장에 찬성 또는 반대의 의사를 표시하시어 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

Go Beyond Kumho Petrochemical
GoBeyondKumhoPetrochemical.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 (우편접수주소: 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 27, 326호(서초동, 지파이브센트럴프리자) 박정민 변호사)

- 접수기간:

2022년 3월 15일
~ 2022년 3월 25일 금호석유화학 주식회사의 제45기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워 동관 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

* 아래에서는 본 주주총회 목적사항 중 권유자가 제안한 의안을 위주로 내용을 기재하였고, 회사가 제안한 의안에 대하여서는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회 목적사항의 제목만을 기재하였음을 참고 부탁드립니다.

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제45기 재무제표 및 이익배당 승인의 건

[제1-1호 의안] 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 금호석유화학은 연결기준 매출액 84,618억원 (전년 대비 75.9% 증가), 영업이익 24,068억원(전년 대비 224.3% 증가) 을 기록하였습니다. 전략제품 집중 투자와 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오 체질 개선으로 글로벌 팬데믹의 위기상황을 기회로 바꾸고 창립 이래 최고의 매출액과 영업이익을 달성하였습니다.

당사는 원가 절감 노력과 철저한 수요 예측의 영업 전략으로 합성고무와 합성수지, 페놀유도체 등 주요 사업 부문에서 높은 수익을 거두는 괄목할만한 실적을 선보였습니다. 합성 고무 부분은 의료용 장갑의 원료로 사용되는 NB-Latex 및 타이어용 범용 고무 수요 증가로 전년도 대비 수익성이 크게 향상되었으며, 합성수지 및 페놀유도체 사업부문 부문 또한 전방산업의 견조한 수요가 유지되며 높은 수익성을 달성하였습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2호 의안으로 포함됩니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제45(당)기 2021년 12월 31일 현재

제44(전)기 2020년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제45(당)기말
제44(전)기말

자산

Ⅰ. 비유동자산

4,670,464,292,472

3,321,800,531,206

유형자산
5,30
3,416,203,923,887

2,280,445,737,985

사용권자산
6
92,660,269,063

50,053,967,434

투자부동산
7
82,613,075,239

36,272,779,344

무형자산
8
51,339,280,600

15,832,805,093

공동기업및관계기업투자주식
9,30
645,081,988,154

654,312,371,184

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,28
336,247,933,531

236,687,792,038

당기손익-공정가치측정금융자산
10,28
5,823,433,911

4,846,149,706

파생상품자산
18,28
89,513,638

-

순확정급여자산
20
4,781,278,623

-

장기대여금및기타채권
12,28,30
27,310,896,940

25,862,071,184

이연법인세자산
26
6,731,185,202

16,331,945,214

기타비유동자산
13
1,581,513,684

1,154,912,024

Ⅱ. 유동자산

3,445,210,514,447

1,705,481,685,846

재고자산
4,11
780,319,057,437

531,852,802,723

당기손익-공정가치측정금융자산
10,28
-

121,120,000

파생상품자산
18,28
54,272,219

-

매출채권
12,28,31
832,138,739,284

581,760,045,531

대여금및기타채권
12,28,30,31
1,172,046,864,718

160,553,280,585

현금및현금성자산
28,30,32
622,937,474,397

418,223,093,806

기타유동자산
13
37,610,642,695

12,971,343,201

당기법인세자산
26
103,463,697

-

자산총계

8,115,674,806,919

5,027,282,217,052

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

5,081,790,567,241

3,148,227,050,112

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
378,260,981,655

356,465,907,661

자본조정
14
-37,950,156,424

-40,412,464,516

기타포괄손익누계액
14
8,957,411,156

-62,725,642,711

이익잉여금
14,15
4,565,066,445,854

2,727,443,364,678

Ⅱ. 비지배지분

1,117,818,113

1,006,582,872

자본총계

5,082,908,385,354

3,149,233,632,984

부채

Ⅰ. 비유동부채

672,485,401,202

667,802,778,174

장기미지급금및기타채무
19,28,31
104,178,076,098

400,000,000

장기미지급비용
20
10,137,035,659

8,572,258,824

차입금
16,28,30
243,472,391,390

485,337,668,122

리스부채
17,28
70,305,916,626

40,450,340,530

순확정급여부채
20
17,464,510,547

28,070,176,567

이연법인세부채
26
185,650,370,169

92,754,258,365

파생상품부채
18,28
907,563,373

12,218,075,766

충당부채
21
154,676,873

-

기타부채
22
40,214,860,467

-

Ⅱ. 유동부채

2,360,281,020,363

1,210,245,805,894

매입채무
28,31
443,426,404,023

402,331,427,554

미지급금및기타채무
19,28,31
464,797,226,953

232,204,114,330

차입금
16,28,30
714,274,825,130

374,819,751,626

리스부채
17,28
5,362,411,689

6,965,285,002

파생상품부채
18,28
532,872,000

-

미지급법인세
26
571,507,305,487

155,126,061,971

충당부채
21
14,380,318,450

18,044,918,835

기타유동부채
22
145,976,683,728

20,740,900,173

단기금융보증부채
28,31
22,972,903

13,346,403

부채총계

3,032,766,421,565

1,878,048,584,068

부채와자본총계

8,115,674,806,919

5,027,282,217,052

- 연결손익계산서

제45(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제44(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제45(당)기
제44(전)기

Ⅰ. 매출액
4,23,31
8,461,841,500,290
4,809,535,907,763

Ⅱ. 매출원가
23,31
5,763,735,449,520
3,858,766,763,454

Ⅲ. 매출총이익

2,698,106,050,770
950,769,144,309

판매비와관리비
23,28,31
291,270,523,814
208,609,161,430

Ⅳ. 영업이익

2,406,835,526,956
742,159,982,879

기타수익
5,24,28,31
140,534,853,381
61,512,066,891

기타비용
5,24,28,31
96,358,198,081
66,336,346,392

금융수익
25,28
36,760,014,519
56,893,402,794

금융비용
25,28
58,262,208,353
83,702,401,639

지분법손익
9
188,610,158,853
56,420,032,183

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,618,120,147,275
766,946,736,716

법인세비용
26
652,543,438,505
207,291,926,506

Ⅵ. 계속영업당기순이익

1,965,576,708,770
559,654,810,210

Ⅶ. 중단영업당기순이익
35
-
23,327,500,441

Ⅷ. 당기순이익

1,965,576,708,770
582,982,310,651

지배기업소유주지분순이익

1,965,465,321,929
582,899,085,058

비지배지분순이익

111,386,841
83,225,593

Ⅶ. 주당손익

보통주 기본주당이익
27
70,433
20,881

계속영업 보통주기본주당이익

70,433
20,045

중단영업 보통주기본주당이익

-
836

우선주 기본주당이익
27
70,417
20,992

계속영업 우선주기본주당이익

70,417
20,156

중단영업 우선주기본주당이익

-
836

- 연결포괄손익계산서

제45(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제44(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제45(당)기
제44(전)기

Ⅰ. 당기순이익

1,965,576,708,770
582,982,310,651

Ⅱ. 기타포괄손익

60,884,058,060
-22,417,609,997

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

46,106,336,677
-22,026,618,450

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
20
-9,504,881,006
-2,119,977,549

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
10
54,764,722,076
-20,741,508,222

지분법이익잉여금

846,495,607
834,867,321

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

14,777,721,383
-390,991,547

해외사업환산손익

5,024,793,847
10,322,354

파생상품평가손익
18
770,731,650
-391,362,463

(부의)지분법자본변동

8,982,195,886
-9,951,438

Ⅲ. 총포괄이익

2,026,460,766,830
560,564,700,654

지배기업소유주지분 총포괄이익

2,026,349,379,989
560,481,475,061

비지배지분 총포괄이익

111,386,841
83,225,593

※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

제45기 2021년 12월 31일 현재

제44기 2020년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 기말
제 44 기말

자 산

Ⅰ. 비유동자산

2,764,806,609,367

2,262,234,077,499

유형자산
4,5,29
1,515,967,916,774

1,484,527,375,948

사용권자산
4,6
27,453,332,614

14,957,045,992

투자부동산
7,29
66,453,776,054

67,411,903,124

무형자산
4,8
16,129,059,081

11,535,425,538

종속기업,공동기업및관계기업투자주식
9,29,30
780,412,332,156

422,556,315,766

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,25,27
335,813,505,947

230,938,119,157

당기손익-공정가치측정금융자산
10,25,27
5,048,913,459

4,759,974,290

순확정급여자산
20
4,781,278,623

-

장기대여금및기타채권
12,27
11,960,773,619

12,666,459,119

이연법인세자산
25
-

12,095,737,525

기타비유동자산
13
785,721,040

785,721,040

Ⅱ. 유동자산

1,883,967,583,474

1,189,195,679,735

재고자산
4,11
458,400,661,041

406,557,362,298

파생상품자산
19,27
-

-

매출채권
27,30
479,554,028,804

378,824,826,540

대여금및기타채권
12,27,29,30
447,505,524,444

46,468,089,367

현금및현금성자산
27,31
478,079,531,680

350,192,013,771

기타유동자산
13
20,427,837,505

7,153,387,759

자 산 총 계

4,648,774,192,841

3,451,429,757,234

자 본

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
298,065,365,852

276,205,595,328

자본조정
14
-37,603,933,823

-40,066,241,915

기타포괄손익누계액
14
-2,148,263,414

-59,022,708,418

이익잉여금
14,15
2,652,597,702,518

1,791,253,504,993

자 본 총 계

3,078,366,756,133

2,135,826,034,988

부 채

Ⅰ. 비유동부채

164,677,094,680

393,071,955,714

장기미지급금및기타채무
18,27
19,298,870

17,629,456

차입금
16,27,29
125,471,608,557

356,821,385,269

리스부채
17,27
23,258,398,415

9,002,692,951

이연법인세부채
25
8,255,293,497

-

장기미지급비용
20
6,764,931,968

6,476,690,791

순확정급여부채
20
-

13,971,437,873

파생상품부채
19,27
907,563,373

6,782,119,374

Ⅱ. 유동부채

1,405,730,342,028

922,531,766,532

매입채무
27,30
266,641,989,739

310,994,847,586

미지급금및기타채무
18,27,30
185,252,208,447

168,817,408,774

차입금
16,27,29
545,585,922,788

293,879,625,903

리스부채
17,27
2,614,870,858

4,713,413,945

파생상품부채
19,27
187,518,577

-

미지급법인세
25
311,041,874,011

115,756,224,366

충당부채
21
3,727,888,542

14,581,877,690

단기금융보증부채
27,30
13,910,403

13,346,403

기타유동부채
21
90,664,158,663

13,775,021,865

부 채 총 계

1,570,407,436,708

1,315,603,722,246

부 채 및 자 본 총 계

4,648,774,192,841

3,451,429,757,234

- 손익계산서

제45기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 매출액
4,22,30
5,501,282,084,211
3,489,720,117,403

Ⅱ. 매출원가
22,30
3,960,193,562,839
2,809,647,604,630

Ⅲ. 매출총이익

1,541,088,521,372
680,072,512,773

판매비와관리비
22
198,306,117,978
165,149,187,472

Ⅳ. 영업이익

1,342,782,403,394
514,923,325,301

기타수익
5,23,27,30
63,526,331,708
110,970,323,961

기타비용
5,23,27,30
35,845,654,574
41,141,020,553

금융수익
24,27
17,936,772,104
43,067,448,870

금융비용
24,27
32,179,058,767
62,855,294,997

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4
1,356,220,793,865
564,964,782,582

법인세비용
25
369,234,268,752
153,968,684,181

Ⅵ. 계속영업당기순이익
4
986,986,525,113
410,996,098,401

Ⅶ. 중단영업당기순이익

-
23,327,500,441

Ⅷ. 당기순이익
4
986,986,525,113
434,323,598,842

Ⅸ. 주당이익
26

보통주 기본및희석주당이익

35,370
15,556

계속영업 보통주기본주당이익

35,370
14,720

중단영업 보통주기본주당이익

-
836

우선주 기본및희석주당이익

35,354
15,667

계속영업 우선주기본주당이익

35,354
14,831

중단영업 우선주기본주당이익

-
836

- 포괄손익계산서

제45기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 당기순이익

986,986,525,113
434,323,598,842

Ⅱ. 기타포괄손익

48,275,362,362
-22,430,499,716

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

47,659,837,993
-22,005,802,937

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
20
-7,873,214,262
460,113,422

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
25
55,533,052,255
-22,465,916,359

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

615,524,369
-424,696,779

파생상품평가손익
19,25
615,524,369
-424,696,779

Ⅲ. 총포괄이익

1,035,261,887,475
411,893,099,126

※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[

제1-2호 의안] 제45기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

[제1-2-1호 의안] 보통주 현금배당 주당 10,000원, 우선주 현금배당 주당 10,050원

[제1-2-2호 의안] 보통주 현금배당 주당 14,900원, 우선주 현금배당 주당 14,950원 (박철완 주주제안)

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제45기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일:2022.3.25)
(처분확정일:2021.3.26)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

989,697,702,518

439,953,504,993

전기이월미처분이익잉여금
12,541,414,093

5,169,792,729

순확정급여부채의 재측정요소
-7,873,214,262

460,113,422

기타포괄손익누계액에서
-725,868,380

0

미처분이익잉여금으로 대체

자기주식의 소각
-1,231,154,046

0

당기순이익
986,986,525,113

434,323,598,842

Ⅱ. 이익잉여금처분액

980,301,564,700

427,412,090,900

이익준비금
41,900,000,000

11,600,000,000

임의적립금
520,000,000,000

300,000,000,000

현금배당금
418,401,564,700

115,812,090,900

주당배당금(배당율) :

보통주 : 당기 14,900원(298%)

전기 기타주주 4,200원(84%)

최대주주등 4,000원(80%)

우선주 : 당기 14,950원(299%)

전기 4,250원(85%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

9,396,137,818

12,541,414,093

회사는 지난 해 창립 이래 사상 최대 분기별 매출액과 영업이익을 달성하는 등 연이어 최대 영업실적을 기록하면서도, 주주에 대해서는 동종업계 수준에 크게 미치지 못하는 배당을 실시하고 있습니다.
회사는 별도 당기순이익 기준으로 2021년부터 약 20~25%를 배당하겠다고 밝힌 바 있으나, 한국상장회사협의회가 발간한 「2021 사업연도 정기총회 대비 상장회사 배당실무」의 내용에 따르면, 2020 년도 화학업종을 영위하는 회사들의 평균 배당성향(당기순이익 대비 현금 배당금의 비율을 의미합니다)은 57.55%이고, 2020 사업연도 기준 국내 상장사의 평균배당성향은 39.55%에 이른다는 점을 고려할 때 해외 경쟁사들뿐만 아니라 국내 동종업계 기업들과 비교해 보아도 회사의 배당성향은 아직도 현저히 낮은 수준입니다. 회사가 연이어 최대 영업실적을 기록하는 상황에서, 과다한 현금 및 단기간 내 유동화 가능한 자산을 사내에 유보하기보다 적정한 규모의 배당을 하는 것이 주주가치를 보전하고 주주와 회사 모두에게 이익이 되는 방향일 것입니다.

※ 기타 참고사항
상기 [제1-1호 의안] 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 부분의 기재사항은 금호석유화학 주식회사의 제45기 정기주주총회에 관한 주주총회소집공고문의 내용을 발췌한 것입니다. 

□ 이사의 선임

[제2호 의안] 사외이사 2명 선임의 건

[제2-1호 의안] 사외이사 박상수 선임의 건
[제2-2호 의안] 사외이사 박영우 선임의 건

[제2-3호 의안] 사외이사 이성용 선임의 건
(박철완 주주제안)

[제2-4호 의안] 사외이사 함상문 선임의 건
(박철완 주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이성용
1962.3.25
해당
-
없음
사외이사후보추천위원회
(박철완 주주제안)

함상문
1954.2.2
해당
-
없음
사외이사후보추천위원회
(박철완 주주제안)

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안 No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

2-3
(박철완 주주제안)
이성용
베인앤컴퍼니 아시아금융 
및 한국대표, 파트너
1991-2000
AT Kearney 초대 한국대표
없음

2000-2017
베인앤컴퍼니 아시아금융 및 한국대표, 파트너
아시아인 최초 베인 글로벌 등기 이사회 보드멤버

2011-2012
LG 디스플레이 사외이사 및 감사위원,
대우증권 SPAC Fund 사외이사 및 감사위원

2017-2019
AIA 생명보험 사외이사 및 감사위원

2018-2021
신한금융그룹 CDO, 신한 DS 사장

2020-2022
현대 무벡스 사외이사 및 감사위원

2-4
(박철완 주주제안)
함상문
KDI 국제정책대학원 교수
2020-현재
KDI 국제정책대학원 명예교수
없음

1998-2019
KDI 국제정책대학원 교수(2007-2010 동대학원장)

2007-2011
재정경제부 경제개발협력기금 자문위원

2008-2013
KB금융지주 사외이사, 경영전략 및 리스크관리 위원(2010-2012 감사위원)

2013-2016
두산건설 사외이사 및 감사위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안 No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

2-3
이성용
없음
없음
없음

2-4
함상문
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

2-3
사외이사 이성용 선임의 건

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 회사 경영 관련 의사결정 절차의 투명성 및 독립성을 확보하고, 주주환원을 통한 주주가치 제고를 도모하고자 합니다.

1. 경영전략/재무 부문의 전문성을 바탕으로 이사회 의사결정에 참여

본인은 신한금융그룹 Digital Transformation을 총괄하였으며 신한의 2,400명 IT와 digital 인력을 관리하는 CDO 와 DS 자회사 CEO를 역임하였습니다. 그 전에는 전 세계에 70개 이상의 지사를 두고 있는 3대 글로벌 경영전략 컨설팅 업체 베인 앤 컴퍼니(Bain&Company)의 글로벌디렉터로, 한국대표, 아시아 금융대표, 아시아인 최초로 베인 글로벌 경영위원회 위원으로 선출되었으며 최고 의사결정체인 글로벌 이사회 보드멤버의 일원으로서 전문성을 쌓아왔습니다.

본인은 미국계 사모펀드가 인수한 아시아 금융회사의 주주가치를 6배 이상 신장시키는 혁혁한 성과를 이루어낸 바 있어, 회사의 주주가치 제고 및 경영의사결정의 전문성을 신장에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.
 
2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본인은 현대 무벡스, AIA 생명보험, LG디스플레이의 사외이사 및 감사위원을 역임하면서 사외이사로서 반드시 갖추어야 할 독립성에 대하여 깊이 이해하고 있습니다. 그간의 경험을 바탕으로, 회사가 경영의사결정 과정에서 투명성을 확보하는 데 큰 보탬이 될 것입니다.

2-4
사외이사 함상문 선임의 건

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 회사 경영 관련 의사결정 절차의 투명성 및 독립성을 확보하고, 주주환원을 통한 주주가치 제고를 도모하고자 합니다.

1. 거시경제/금융 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여

본인은 금융, 거시정책을 전공한 후 KDI 국제정책대학원에서 오랜기간 교수로 재직해왔습니다. 또한 후보자는 재정경제부, 경제개발협력기금, 한국은행의 자문위원을 역임했을 뿐만 아니라, KB금융지주의 사외이사, 경영전략 및 리스크관리위원으로 5년간 재직하면서 경제 및 경영 전반에 대한 실무능력과 전문성을 키워왔습니다. 

이처럼 거시경제에 대한 안목과 실무경험을 갖춘 본인은 회사가 거시적 관점에서 지속가능한 성장을 위한 의사결정을 하는 데 전문성을 크게 발휘할 것으로 기대됩니다.

2. 사외이사로서의 독립성인 직무 수행

본인은 두산건설, KB금융지주 사외이사를 역임하면서 사외이사로서 반드시 갖추어야 할 독립성에 대하여 깊이 이해하고 있습니다. 그간의 경험을 바탕으로, 회사가 경영의사결정 과정에서 투명성을 확보하는 데 큰 보탬이 될 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2-3
사외이사 이성용 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

가. 주요 경력

(전) 신한금융그룹 CDO 및 신한DS 사장 (2018~2021)

(전) 베인&컴퍼니 아시아인 최초 글로벌 등기 이사회 멤버 (2000~2017)

(전) 베인&컴퍼니 아시아 금융 및 한국 대표 파트너 (2000~2017)

(전) 에이티커니 초대 한국대표 (1991~2000)

(전) 미국 국방부 엔지니어 (1985~1990)

나. 사외 이사 경력

현대무벡스 (코스닥) 사외이사 및 감사위원 (2020~2022.2)

AIA 생명보험 사외이사, 감사위원 및 보상위원회 위원 (2017~2019)

대우증권 그린코리아 SPAC 펀드 사외이사 및 감사위원 (2012)

LG 디스플레이 (코스피) 사외이사 및 감사위원 (2011)

우정사업 금융본부 사외이사 (2008~2010)

다. 학력 사항

스위스 로잔 비즈니스 스쿨 마케팅 박사

미국 하버드 대학교 경영 대학원 MBA 경영학 석사

미국 남가주 대학교 (USC) Information Technology (정보 기술) 석사,

미국 육군사관학교(West Point) 항공우주 공학과 수석 졸업

2. 추천 배경 

이성용 사외이사 후보자는 전세계에 70 개 이상의 지사를 두고 있는 3 대 글로벌 경영전략 컨설팅 업체 베인 앤 컴퍼니 베인&컴퍼니의 글로벌 디렉터로, 한국대표, 아시아 금융대표, 아시아인 최초로 베인 글로벌 경영위원회 위원으로 선출되었으며 베인의 최고 의사결정체인 글로벌 이사회의 이사로 일했습니다. 특히, 대기업, 금융권과 사모펀드 대상으로 M&A, 합작사 설립, M&A이후 통합 전략, 신규사업 발굴, Transformation 관련한 30년 이상의 경력의 전문가로서 이는 향후 금호석유의 신규 성장 동력발굴에 큰 도움을 줄 것입니다.

후보자는 최근까지 신한금융그룹 Digital Transformation을 총괄하였으며, 신한금융그룹의 2,400 명의 IT 와 Digital 인력을 관리하는 그룹 CDO (최고 디지털 책임자)와 자회사인 신한DS 사장을 역임했습니다. 이러한 IT에 대한 후보자의 폭넓은 경험과 지식은 향후 금호석유화학과 자회사의 합병으로 인한 IT 통합 작업에 큰 기여를 할 것입니다.

또한 후보자는 상장 회사를 포함한 국내 다수의 기업 및 공기업(현대무벡스, AIA 생명보험, LG 디스플레이, 우정사업본부등)의 사외이사, 감사위원 및 보상위원회 위원등을 역임했습니다. 특히 후보자의 보상위원으로의 경험과 지식은 향후 금호석유화학 최고 경영층의 연봉에 대한 합리적이고 객관적인 기준 설정에 도움이 될 것입니다. 또한, 베인&컴퍼니 아시아 금융대표로서의 지식, 감사위원으로서의 경험은 감사위원회의 독립성 및 전문성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 주주권익 보호에 기여할것으로 판단됩니다.

이성용 후보자는 금호석유화학의 기존 사업 경쟁력 강화뿐만 아니라, 新성장 사업의 발굴을 통해 금호석유화학 그룹의 미래 성장을 통해 기업 가치를 혁신하고 주주이익 극대화에 기여할 수 있는 적임자로 평가됩니다.

2-4
사외이사 함상문 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

가. 주요 경력

(현) 한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수 (2020~현재)

(전) 한국개발연구원 국제정책대학원 교수, 재무학
 (외환 파생상품 포함, 리스크 관리) (1998~2019)

(전) 한국개발연구원 국제정책대학원 원장 (2007~2010)

(전) 한국개발연구원 선임연구위원 (1993~1997)

(전) University of Western Ontario 교수, 캐나다 (1992~1993)

(전) Virginia Tech 교수, 미국 (1984~1992)

나. 사외 이사 경력

두산건설 사외이사 및 감사위원 (2013~2016)

KB 금융지주 (코스피) 사외이사, 경영전략 및 리스크 관리 위원 (2008~2013)

KB 금융지주 (코스피) 감사위원 (2010~2012)

재정경제부, 경제개발협력기금, 자문위원 (2007~2011)

한국은행, 외환 및 국제금융 자문위원 (2005~2011)

OECD - Korea 정책센터 소장 (2007~2010)

한국가스공사, 외환리스크 자문위원 (2004~2005)

다. 학력 사항

미국 시카고 대학교 경제학 석사 박사

미국 조지타운 대학교 경제학 및 수학 학사

2. 추천 배경

함상문 사외이사 후보자는 현재 한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수로 재직중이며 한국을 비롯해 미국, 캐나다 유수의 대학에서 약 40년동안 재무학(외환파생상품, 리스크 관리) 및 경제학을 가르쳤습니다. 후보자는 미국 시카고 대학교에서 박사학위를 받은 뒤 미국 버지니아 공대에서 교수직을 시작하여 캐나다 웨스턴 온타리오 대학을 거쳐 1993년 귀국하여 한국금융연구원 선임연구위원으로 일한 뒤 1998년부터 현재까지 한국개발연구원 국제정책대학원 교수로 재직중입니다. 후보자는 학계에서뿐만 아니라 정부, 공기업(재정경제부, 한국은행, KOICA, 한국가스공사등)에서 자문위원으로 일하며 다양한 경험과 연륜을 쌓았습니다.

후보자의 학생들과 소통하는 능력은 금호석유화학의 효율적인 이사회 운영을 위해 필요한 경영진 및 다른 사외이사들과의 커뮤니케이션에 도움이 될 것입니다. 또한 금호석유화학 매출에서 수출이 차지하는 비중이 약 70%인 점을 감안하면 후보자의 외환리스크 관리 및 국제금융에 대한 지식이 회사 경영에 기여될 것으로 판단됩니다. 그리고 신규투자 시, 회사의 재무 안정성과 적절하게 자본이 배분되는지 여부를 검토하는데 있어서 후보자의 폭넓은 재무 지식은 큰 자산이 될 것입니다.

함상문 후보자는 KB금융지주의 사외이사, 감사위원 및 리스크관리 위원을 역임했으며 두산건설에서도 사외이사 및 감사위원으로 활동하였습니다. 이렇듯 학계, 정부 기관 및 기업등 다양한 조직에서의 이사, 감사, 자문위원의 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 사항에 대해 전문적이고 균형 잡힌 시각을 갖추고 있다고 판단되며 특히 재무에 대한 지식과 감사위원으로서의 경험을 비추어볼 때 금호석유화학의 사외이사뿐만 아니라 감사위원으로서도 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

이성용 후보자.jpg
이성용 후보자

함상문 후보자.jpg
함상문 후보자

□ 감사위원회 위원의 선임

[제3호 의안] 감사위원회 위원 1명 선임의 건

[제3-1호 의안] 감사위원회 위원 박상수 선임의 건
[제3-2호 의안] 감사위원회 위원 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안 No.
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

3-2
이성용
1962.03.25
해당
-
없음
박철완 주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안 No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

3-2
(박철완 주주제안)
이성용
베인앤컴퍼니 아시아금융 
및 한국대표, 파트너
1991-2000
AT Kearney 초대 한국대표
없음

2000-2017
베인앤컴퍼니 아시아금융 및 한국대표, 파트너
아시아인 최초 베인 글로벌 등기 이사회 보드멤버

2011-2012
LG 디스플레이 사외이사 및 감사위원,
대우증권 SPAC Fund 사외이사 및 감사위원

2017-2019
AIA 생명보험 사외이사 및 감사위원

2018-2021
신한금융그룹 CDO, 신한 DS 사장

2020-2022
현대 무벡스 사외이사 및 감사위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안 No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

3-2
이성용
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

3-2
사외이사 이성용 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

가. 주요 경력

(전) 신한금융그룹 CDO 및 신한DS 사장 (2018~2021)

(전) 베인&컴퍼니 아시아인 최초 글로벌 등기 이사회 멤버 (2000~2017)

(전) 베인&컴퍼니 아시아 금융 및 한국 대표 파트너 (2000~2017)

(전) 에이티커니 초대 한국대표 (1991~2000)

(전) 미국 국방부 엔지니어 (1985~1990)

나. 사외 이사 경력

현대무벡스 (코스닥) 사외이사 및 감사위원 (2020~2022.2)

AIA 생명보험 사외이사, 감사위원 및 보상위원회 위원 (2017~2019)

대우증권 그린코리아 SPAC 펀드 사외이사 및 감사위원 (2012)

LG 디스플레이 (코스피) 사외이사 및 감사위원 (2011)

우정사업 금융본부 사외이사 (2008~2010)

다. 학력 사항

스위스 로잔 비즈니스 스쿨 마케팅 박사

미국 하버드 대학교 경영 대학원 MBA 경영학 석사

미국 남가주 대학교 (USC) Information Technology (정보 기술) 석사,

미국 육군사관학교(West Point) 항공우주 공학과 수석 졸업
 

2. 추천 배경 

이성용 사외이사 후보자는 전세계에 70 개 이상의 지사를 두고 있는 3 대 글로벌 경영전략 컨설팅 업체 베인 앤 컴퍼니 베인&컴퍼니의 글로벌 디렉터로, 한국대표, 아시아 금융대표, 아시아인 최초로 베인 글로벌 경영위원회 위원으로 선출되었으며 베인의 최고 의사결정체인 글로벌 이사회의 이사로 일했습니다. 특히, 대기업, 금융권과 사모펀드 대상으로 M&A, 합작사 설립, M&A이후 통합 전략, 신규사업 발굴, Transformation 관련한 30년 이상의 경력의 전문가로서 이는 향후 금호석유의 신규 성장 동력발굴에 큰 도움을 줄 것입니다.

후보자는 최근까지 신한금융그룹 Digital Transformation을 총괄하였으며, 신한금융그룹의 2,400 명의 IT 와 Digital 인력을 관리하는 그룹 CDO (최고 디지털 책임자)와 자회사인 신한DS 사장을 역임했습니다. 이러한 IT에 대한 후보자의 폭넓은 경험과 지식은 향후 금호석유화학과 자회사의 합병으로 인한 IT 통합 작업에 큰 기여를 할 것입니다.

또한 후보자는 상장 회사를 포함한 국내 다수의 기업 및 공기업(현대무벡스, AIA 생명보험, LG 디스플레이, 우정사업본부등)의 사외이사, 감사위원 및 보상위원회 위원등을 역임했습니다. 특히 후보자의 보상위원으로의 경험과 지식은 향후 금호석유화학 최고 경영층의 연봉에 대한 합리적이고 객관적인 기준 설정에 도움이 될 것입니다. 또한, 베인&컴퍼니 아시아 금융대표로서의 지식, 감사위원으로서의 경험은 감사위원회의 독립성 및 전문성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 주주권익 보호에 기여할것으로 판단됩니다.

이성용 후보자는 금호석유화학의 기존 사업 경쟁력 강화뿐만 아니라, 新성장 사업의 발굴을 통해 금호석유화학 그룹의 미래 성장을 통해 기업 가치를 혁신하고 주주이익 극대화에 기여할 수 있는 적임자로 평가됩니다.

확인서

이성용 후보자.jpg
이성용 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건