일진하이솔루스 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 일진하이솔루스

주주총회소집공고
2.9
일진하이솔루스(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
일진하이솔루스 주식회사

대 표 이 사 :
안 홍 상

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46

(전 화) 063-263-1700

(홈페이지) http://www.hysolus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 성 희

(전 화) 02-707-9339

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 

당사 정관 제20조에
의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀

3. 회의 목적 사항
 [ 보고 사항 ]

가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 외부감사인 선임보고
 라. 내부회계관리제도 운영실태보고

 [ 부의 안건 ]
 제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 
 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
 제3-1호 : 사내이사 안홍상 선임의 건 (재선임)
 제3-2호 : 사내이사 윤영길 선임의 건 (재선임)
 제3-3호 : 사외이사 윤종수 선임의 건 (재선임)

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하 였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래
 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 
 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 오전 9시 ～ 2022년 3월 24일 오후 5시

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

 2022년 3월 10일

일진하이솔루스 주식회사

대표이사 안 홍 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

서창호 (출석률: 100%)
윤종수 (출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.01.01
대표이사 선임의 건
가결
찬성
-

2

2021.03.16

정기주주총회 소집의 건
상장예비심사 신청의 건
제규정 제정의 건
가결
찬성
-

3

2021.03.24

임시주주총회 소집의 건

- 상호 변경의 건

- 이사의 임기 변경의 건

가결
찬성
-

4
2021.06.01
내부회계관리규정 제정의 건
가결
-
찬성

5
2021.07.09
유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
가결
-
찬성

6
2021.07.28
우리은행 원화지급보증 연장의 건
가결
-
찬성

7
2021.10.15
유럽 연락사무소 설치의 건
가결
-
찬성

8
2021.12.02
특별성과급 지급의 건
가결
-
찬성

※ 2021년 3월 31일 서창호 사외이사는 임기만료 되었습니다.
※ 2021년 3월 31일 제9기 정기주주총회에서 윤종수 사외이사가 신규선임되었습 니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
27
27
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주요원재료매입
도레이첨단소재(주)
(기타특수관계자(주주))
2021.1 ~ 2021.12
143
12.6%

주1) 상기 거래금액은 주요 원재료 매입 건임.
주2) 상기 비율은 직전 사업연도(2020년) 매출 총액(별도기준) 대비 거래금액의 비율

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

도레이첨단소재(주)
(기타특수관계자(주주))
주요원재료매입
2021.1 ~ 2021.12
143
12.6%

주1) 상기 거래금액은 주요 원재료 매입 건임.
주2) 상기 비율은 직전 사업연도(2020년) 매출 총액(별도기준) 대비 거래금액의 비율

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Type 4 수소용기 및 매연저감장치 제조·판매 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 산
업의 특성
[수소 사업]

탄소중립을 위한 친환경·신재생에너지로의 전환이 가속화되고 있습니다. 수소는 그중 가장 주목받는 에너지원 중 하나로써, 자원고갈 및 지역적 편중 문제가 없고, 수소자체를 친환경적으로 생산할 수 있다면 에너지 생산 및 사용 시 발생하는 온실가스 배출을 최소화할 수 있습
니다.

수소의 밸류체인은 생산, 운송 및 저장, 그리고 활용이라는 총 3단계로 나눌 수 있습니다. 먼저 생산에서는 순수한 형태의 수소를 추출하는 방법에 따라 그레이, 블루, 그린 수소로 분류되고, 추출된 수소는 파이프라인이나 튜브 트레일러 등으로 운송하여 저장됩니다. 이렇게 저장된 수소는 장기간 저장이 가능하고, 에너지 효율이 높아 산업, 가정, 발전, 교통용으로 다양하게 활용될 수 있습니다.

[환경 사업]

배출가스 저감산업은 정부의 배출기준 규제 및 보급 지원이 주도하는 산업입니다. 
정부가 관련 기관으로 선정한 장치제작 및 A/S 업체가 배출가스 저감장치(DPF, p-DPF), 건설기계 DPF, PM-NOX 저감장치 공급과 저공해 엔진개조(LPG), 건설기계 엔진교체를 진행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

[수소 사업]

수소위원회(Hydrogen Council)에 따르면 2050년 수소 에너지가 전체 에너지 수요량의 약 18%를 차지하고, 약 4억대의 승용차와 2천만대의 상용차에 활용될 것으로 전망되는데, 이는 전 세계 자동차 시장의 약 20%에 해당합니다. 또한 글로벌 수소시장이 2.5조 달러에 이르고, 3천만 개 이상의 일자리가 창출될 것으로 예측됩니다. 연간 CO2 감축 목표의 약 20%가 수소 활용을 통해 실현되어 기후변화 대응에도 핵심적 역할을 할 것으로 기대됩니다.

 [ 2050년 수소경제 전망 ]

구분

글로벌

국내

시장규모

2.5조 달러

70조원

고용창출 효과

3천만 명

60만 명

최종 에너지 소비량 中 비중

18%

20%

수소 차량

승용 4억대, 트럭/버스2천만대

승용 7백만대, 트럭/버스 1백만대

전체 발전량비 수소 발전비중

9%

10%

연간 CO2 감축 효과

60억톤

1.5억톤

자료 : 수소위원회(2017), 맥킨지(2018)

전 세계 수소 에너지 수요는 2015년 8EJ(에너지 단위인 엑사줄: 1줄의 10억배의 10억배)에서 2050년 78EJ로 급속한 증가가 예상되는데 이는 수요처 확대에 따른 것으로 수소의 수요를 부문별로 보면 아직은 산업용 용도로 대부분 사용되고 있는 상황이지만, 2050년이 되면 전체 수요처의 1/3이 수송, 1/3이 발전과 건물에 활용될 것으로전망됩니다. 특히, 2021~2030년 글로벌 수소차 시장은 연평균 57% 성장할 것으로 추정되어, 시장의 성장을 선도할 것으로 예상됩니다.

<글로벌 수소에너지 수요 전망>

글로벌 수소에너지 수요 전망.jpg
글로벌 수소에너지 수요 전망

자료 : 수소 개발 로드맵 (2019. 10)

<글로벌 수소차 시장 전망>

글로벌 수소차 전망.jpg
글로벌 수소차 전망

자료 : Marklines, 유진투자증권 (2021. 11)

(3) 경기변동의 특성

현재 당사 사업은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소충전 인프라 확충과 연계성이 높은 편입니다. 정부 보조금 집행시기와 관련하여, 당사는 통상적으로 1/4분기 및 4/4분기 매출이 낮고, 2/4분기, 3/4분기 매출이 높은 경향을 보이고 있습니다만, 수소차 시장 규모의 확대에 따라 이러한 경향성이 완화될 것으로 예상됩니다. 글로벌 수소차 충전소는 2020년 560개로 전년 대비 29%증가했고, 향후에도 연간 약 30% 이상의 설치 증가가 예상됩니다. 당사는 정부 보조금 지급시기에 따른 매출 변동성을 낮추기 위하여, 수소 사업 고객 및 용도 다변화, 엔진개조 사업 확대, 신제품 연구개발에 노력하고 있습니다. 

(4) 경쟁요소

[수소 사업]

수소저장탱크는 수소차 등에 수소를 공급하는 핵심 부품으로써, 저장효율을 높이기 위한 고압 설계가 필요하고, 수소 가스 충방전 시 -40˚C ~ 80˚C의 온도를 견뎌야 합니다. 전기적 신호에 의한 수소 가스 차단/공급 기술 및 외부 충격에 터지지 않는 견고함도 필요합니다. 또한, 20년 이상 사용할 수 있는 내구성과 연비를 고려한 경량화 기술이 필요하므로, 기술 장벽이 높은 시장입니다. 당사는 기술적 난이도가 가장 높은 비금속재 라이너를 적용한 Type 4 수소 탱크 양산업체로써, 2014년 현대자동차 투싼으로부터 시작하여 현재 현대자동차 넥쏘 수소탱크의 독점적 공급업체입니다. 일본 도요타 계열사인 Toyoda Gosei, 노르웨이 Hexagon Purus와 같은 소수의 업체만이 Type 4 제품을 양산하고 있는 중으로, 그 외 Plastic Omnium, Faurecia 등 국내외 업체들이 Type 4 시장에 진입하고 있습니다. 

<수소탱크 구분 (Type 1 ~ Type 4) >

타입
압력 (bar)
제작방법

Type 1
200
알루미늄 탱크

Type 2

300
알루미늄 탱크에 유리섬유 포장

Type 3

430
합금탱크에 알루미늄 라이너와 카본파이버 포장

Type 4

700
카본파이버 탱크에 고밀도 폴리에틸렌 라이너로 로테이션 몰딩

자료 : 위키피디아, 삼성증권

[환경 사업]
국가 주도의 국내 매연저감장치 시스템 보급의 원천이 되는 운행차 배출가스 저감사업은 철저히 국가 인증으로 진행되는 사업으로 경쟁이 제한적입니다. 국내 사업에 참여하기 위해서는 사업주관기관인 환경부에서 지정한 절차에 따라 제품별로 인증을 받아야 하며, 제품 인증기관은 국립환경과학원입니다.

그 절차는 인증시험기관(자동차부품연구원, 한국기계연구원, 한국에너지기술연구원,한국석유품질관리원, 자동차성능연구소 등)에서 일련의 제품 성능시험을 수행한 후기술위원회에서 심의를 거쳐 최종 제품 인증을 받게 되는, 진입장벽이 높은 사업입니다.

(5) 자원조달상의 특성

수소 탱크의 주요 원재료는 탄소섬유 복합재료로, 당사는 공급사와의 안정적인 계약을 통해 자원조달의 안정성을 확보하고 있습니다. 

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등
당사의 영업에 영향을 미치는 법률 또는 규정은 자동차 안전에 관한 사항과 환경 규제 관련 인증에 관한 법률, 수소법 등이 있습니다.

구 분

법 규

세부 내용

국토

교통부

자동차관리법

자동차의 등록, 안전기준, 자기인증, 제작결함 시정, 점검, 정비,

검사 및 자동차관리사업 등에 관한 사항 등 법적 근거 마련

자동차 및 자동차부품의

성능과 기준에 관한 규칙

자동차 및 이륜자동차의 구조 및 장치에 적용할 안전기준과

자동차 및 자동차의 부품 또는 장치의 안전 및 성능에 관한

시험에 적용할 기준 및 방법을 정함

자동차종합검사의 시행

등에 관한 규칙

자동차종합검사의 검사 절차, 검사 대상, 검사 유효기간 및

검사 유예 등 자동차종합검사의 시행에 필요한 사항을 규정

환경부

대기환경보전법

대기 배출 및 방지시설 운영 관련 규정

물환경보전법

폐수 배출 및 방지시설 운영에 관한 사항

폐기물관리법

사업장 폐기물 보관, 배출 관련 규정

화학물질관리법

유해화학물질 보관, 취급, 저장, 이송 관련 규정

소음진동관리법

자동차의 종류, 소음 허용기준, 인증신청서 등 법적 근거

제작자동차 인증 및 검사

방법과 절차 등에 관한 규정

자동차인증신청서의 작성요령에 대한 세부안내서

제작자동차배출허용기준·

소음 허용기준의 검사

방법 및 절차에 관한 규정

배출가스시험 및 소음시험의 절차에 대한 세부 안내서

산업

통상

자원부

고압가스안전관리법

고압가스 저장, 취급에 관한 규정

수소경제 육성 및 수소 안전

관리에 관한 법률

수소경제 이행 촉진을 위한 기반 조성 및 수소산업의 체계적 육성을 도모하고수소의 안전관리에 관한 사항 규정

탄소소재 융복합기술 개발 및 기반 조성 지원에 관한 법률

탄소소재 융복합기술의 체계적인 육성ㆍ발전을 꾀하기 위하여 탄소소재 융복합기술 개발 기반을 조성

고용

노동부

산업안전보건법

사업장 및 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을

유지ㆍ증진을 위한 산업 안전 및 보건 규정

산업안전보건 기준에 관한 규칙

산업안전보건법법의 위임된 규정의 시행 규칙에 관한 규정

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2012년 11월 2일에 설립되어 차량용 수소탱크(수소 용기 사업부문) 및 매연 저감 장치
(환경 사업부문)
제조 판매사업을 영위하고 있
습니다. 

수소용기는 승용수소용기, 상용수소용기 및 기타 용기로 분류되며, 승용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 52L 규격으로 양산하고 있습니다. 상용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 175L 규격으로 수소버스 등 상용차에 탑재되고 있으며, 기타용기는 드론 등
기타 운송수단에 탑재됩니다.
당사는 2018년
부
터 현대자동차의 넥쏘에 수소 탱크를
독점 공급하고 있고, 정부의 수소산업 육성 정책에 따라 당사의 수소사업은 지속 성 장하고 있습니다.
매연저감장치는

소형/중형/대형 복합 등 차량의 종류별로 규격에 맞게 공급 중이고,

매출변동에 탄력적으로 대응하기 위하여 외주 생산 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- (수소) 용기 사업부문

- 환경 사업부문

(2) 시장점유율

당사의 전방시장인 글로벌 수소차 시장 내 양산업체는 현대자동차 및 도요타로 구분 되며, 업체별 시장점유율은 아래와 같습니다.

 [ 연간 수소연료전지차 판매대수 (2020 ~ 2021) ] 

(단위 : 천 대)

순 위
제조사명
2020년
2021년
성장률
2020년 점유율
2021년 점유율

1
현대차
6.5
9.3
41.9%
69.0%
53.5%

2
도요타
1.6
5.9
268.9%
17.0%
34.2%

3
포톤
0.1
0.4
503.3%
0.6%
2.1%

4
혼다
0.2
0.3
23.0%
2.5%
1.7%

기타
1.0
1.5
43.7%
10.9%
8.5%

합 계
9.5
17.4
83.0%
100.0%
100.0%

* 판매량이 집계되지 않은 일부 국가가 있으며, 2020년 자료는 집계되지 않은 국가 
 를 제외함
자료 : SNE 리서치 (2022년 2월)

국내 수소차 양산업체는 현대자동차가 유일하며, 글로벌 시장 1위 업체로써, 약 54%의 높은 시장점유율을 확보하고 있습니다. 당사는 현대자동차의 수소차에 탑재되는 수소용기를 독점 공급 중이므로 수소용기 시장 내 동일한 수준의 점유율을 확보하는 것으로 판단됩니다. 반면, 해외 수소차 양산업체 도요타는 자체적으로 수소용기를 전부 조달하고 있습니다. 당사는 2022년 2월, 현대차 북미 수출용 대형 수소트럭에 탑재되는 수소저장시스템(수소연료탱크+ 모듈) 공급사로 선정되는 등, 승용차 뿐만 아니라 상용차 시장에도 진출하여, 시장점유율 확대를 위하여 지속 노력 중입니다. 

(3) 시장의 특성
수소 용기 사업 및 매연 저감장치 제품 시장의 특성은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소충전 인프라 확충과 연계성이 높다는 점입니다. 특히, 당사의 주력 사업인 수소 용기 사업은 글로벌 탄소중립을 달성하기 위한 에너지 패러다임의 전환과 맞물려 개화되고 있는 시장으로, 국가의 법적·제도적 지원 및 인프라 확충, 연
관
기
업간
의 협력 체제 구축이 중요합니다. 
한국 정부는 2019년 1월 '수소경제 활성화 로드맵'을 발표, 수소차·연료전지 세계시장 점유율 1위를 달성하고 그린 수소 산유국으로 진입하여 세계 최고 수준의 수소경제 선도국가로 도약한다는 비전을 제시하고, 수소법 제정 등 수소경제 활성화를 위한 법적 근거를 마련하였습니다. 또한, 2021년 9월 현대차·SK·포스코 3개 그룹이 주도하여 국내 수소경제를 주도하는 15개 회원사로 구성된 '코리아 H2 비즈니스 서밋'이 공식 출범하였고, 당사도 참여하여 수소경제 활성화를 위해 협력하고 있습니다. 2021년 10월에는 글로벌 주요 권역에서 활동하는 10개사로 구성된 수소생태계 연합체인 ‘하이존 제로 카본 얼라이언스’(이하 얼라이언스)에 가입하여, 글로벌 사업확대에 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당
사는
시장
점유율 확대 및 경쟁력 강화를 위해 다양한 프로젝트를 진행하고 있습니다. 첫번째로, 2022년 5월 준공을 목표로 2021년 11월 R&D센터 착공을 시작하였습니다. 수소저장시스템에 대한 국제안전인증이 급격히 강화되는 추세에 맞추어, 인증 테스트 시스템을 자체 구축함으로써, 제품 경쟁력을 향상시키고, 대형 상용, 튜브트레일러, 선박, 철도, 도심형 항공기 등 미래 수소모빌리티용 신제품 연구개발에 박차를 가할 계획입니다. 또한, 2021년 6월 Type 4 튜브트레일러에 대한 샘플 제작을 완료하고, 올해 본격적으로 사업을 진행할 계획입니다. 기존 Type 1(금속) 탱크 차량 대비, 크기 및 무게를 절감하고, 수소운송량을 증가시켜, 40% 이상 운송비 절감이 기대되며, 수소충전소 확산에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다. 환경 사업과 관련하여서는, 디젤 지게차를 연료전지 지게차로 개조하는 사업을 추진 중입니다.

(5) 조직도

당사 조직도.gif
당사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ . 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템 (htt ps://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니 
 다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 9 (전)기 2020년 12월 31일 현재

일진하이솔루스 주식회사 (구, 일진복합소재 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
304,552,561,624
50,169,855,978

현금및현금성자산
77,486,394,090
14,707,467,002

단기금융상품
196,970,779,180
11,000,000,000

매출채권
6,371,086,142
5,010,296,557

기타수취채권
1,188,109,365
80,470,780

기타유동자산
575,373,285
959,575,018

재고자산
21,960,819,562
18,412,046,621

Ⅱ. 비유동자산
38,990,517,985
31,131,677,399

기타금융자산
646,300,000
384,845,000

유형자산
30,770,661,052
23,800,115,116

사용권자산
544,141,016
288,206,071

무형자산
5,079,126,456
4,483,884,515

이연법인세자산
1,950,289,461
2,174,626,697

자 산 총 계
343,543,079,609
81,301,533,377

부 채

Ⅰ. 유동부채
31,435,509,884
24,431,526,510

매입채무
16,256,349,699
12,837,031,644

기타지급채무
5,177,265,584
5,247,843,350

유동성리스부채
220,920,665
127,123,974

당기법인세부채
397,131,852
2,029,228,607

기타유동부채
8,684,046,999
3,606,944,452

기타충당부채
699,795,085
583,354,483

Ⅱ. 비유동부채
4,949,605,161
3,651,768,682

기타지급채무
765,857,090
242,816,607

리스부채
329,105,415
169,854,365

확정급여부채
2,967,857,927
2,132,762,652

기타비유동부채
271,151,889
183,757,556

기타충당부채
615,632,840
922,577,502

부 채 총 계
36,385,115,045
28,083,295,192

자 본

Ⅰ. 자본금
18,156,595,000
14,525,265,000

Ⅱ. 기타불입자본
265,052,106,881
23,441,446,590

Ⅲ. 이익잉여금
23,949,262,683
15,251,526,595

자 본 총 계
307,157,964,564
53,218,238,185

부채 및 자본총계
343,543,079,609
81,301,533,377

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사 (구, 일진복합소재 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

Ⅰ. 매출액
117,690,718,877
113,524,940,199

Ⅱ. 매출원가
86,860,689,050
72,203,062,487

Ⅲ. 매출총이익
30,830,029,827
41,321,877,712

판매비와관리비
21,027,348,447
26,247,214,707

Ⅳ. 영업이익
9,802,681,380
15,074,663,005

기타수익
77,166,631
272,653,458

기타비용
352,854,120
85,807,342

금융수익
1,149,729,953
160,437,433

금융원가
18,064,603
52,963,939

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
10,658,659,241
15,368,982,615

Ⅵ. 법인세비용(수익)
1,695,203,045
(209,887,094)

Ⅶ. 당기순이익
8,963,456,196
15,578,869,709

Ⅷ. 기타포괄손익
(265,720,108)
(73,208,710)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(265,720,108)
(73,208,710)

확정급여제도의 재측정요소
(265,720,108)
(73,208,710)

Ⅸ. 총포괄손익
8,697,736,088
15,505,660,999

Ⅹ. 주당손익

기본 및 희석주당손익
284
536

자 본 변 동 표

제 10 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사 (구, 일진복합소재 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
4,841,755,000
33,124,956,590
(254,134,404)
37,712,577,186

당기순이익
-
-
15,578,869,709
15,578,869,709

무상증자
9,683,510,000
(9,683,510,000)
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(73,208,710)
(73,208,710)

2020년 12월 31일(전기말)
14,525,265,000
23,441,446,590
15,251,526,595
53,218,238,185

2021년 1월 1일(당기초)
14,525,265,000
23,441,446,590
15,251,526,595
53,218,238,185

당기순이익
-
-
8,963,456,196
8,963,456,196

유상증자
3,631,330,000
241,610,660,291
-
245,241,990,291

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(265,720,108)
(265,720,108)

2021년 12월 31일(당기말)
18,156,595,000
265,052,106,881
23,949,262,683
307,157,964,564

현 금 흐 름 표

제 10 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사 (구, 일진복합소재 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
15,731,059,821
7,377,424,260

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
18,341,531,472
9,672,284,362

2. 이자수익의 수취
435,608,819
177,639,433

3. 이자비용의 지급
(18,064,603)
(55,144,761)

4. 법인세의 납부
(3,028,015,867)
(2,417,354,774)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(197,838,081,647)
(7,110,418,443)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
184,477,980,807
9,417,174,350

유형자산의 처분
7,768,500
2,532,350

정부보조금의 수령
422,061,645
351,642,000

단기금융상품의 감소
184,000,150,662
9,010,000,000

기타금융자산의 감소
48,000,000
53,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(382,316,062,454)
(16,527,592,793)

단기금융상품의 증가
369,970,929,842
5,000,000,000

유형자산의 취득
10,689,066,992
10,398,700,610

무형자산의 취득
1,121,505,620
798,347,183

기타금융자산의 증가
534,560,000
330,545,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
244,889,642,717
(4,148,534,913)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
245,241,990,291
-

유상증자
245,241,990,291
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(352,347,574)
(4,148,534,913)

단기차입금의 상환
-
4,000,000,000

리스부채의 상환
352,347,574
148,534,913

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
62,782,620,891
(3,881,529,096)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
14,707,467,002
18,588,996,098

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,693,803)
-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
77,486,394,090
14,707,467,002

<이익잉여금처분계산서(안) >

제 10 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

당기

전기

처분예정일: 2022년 3월 25일
처분확정일: 2021년 3월 31일

미처분 이익잉여금

23,949,262,683

15,251,526,595

전기이월이익잉여금

15,251,526,595

(254,134,404)

순확정급여부채의 재측정요소

(265,720,108)

(73,208,710)

당기순이익

8,963,456,196

15,578,869,709

임의적립금 등의 이입액

-

-

합계

23,949,262,683

15,251,526,595

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

23,949,262,683

15,251,526,595

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.composite.co.kr)에 게재한다.

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.hysolus.co.kr)에 게재한다.

홈페이지 주소 변경

제8조의3 (전환주식) 
 ① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

제8조의3 (전환주식) 
 ① ~ ③ (좌동)

④ (삭제)

상법 개정에 따른 제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제9조 (주권의 종류)
 당 회사의 발행할 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 효력을 상실한다.
제9조 (주권의 종류) (삭제)

전자등록제도 도입에 따른 동 조항효력 상실 반영

제9조의2 (주식 등의 전자등록)
 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
표준정관에 따라 조항명 및 문구 수정

제10조 (주식의 발행 및 배정)
 ① 1. (생략)
 2. 발행주식총수의
100분의 [30]을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 및 기타 경영상 필요 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

제10조 (주식의 발행 및 배정)
 ① 1. (생략)
 2. 발행주식총수의
100분의 [50]을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 및 기타 경영상 필요 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제2호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는방식

 
 투자유치 등을 고려하여, 신주 발행 한도 상향 조정

제10조의2 (주식매수선택권) 
 ① 당사는 임직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다.)에게 발행주식 총수의 100분의 10내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다.
다만, 관계법령이 정하는 한도까지 임직원(당사의 이사를 제외한다)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여되는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
 ② ~ ⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.
 ⑨ (생락)

제10조의2 (주식매수선택권) 
 ① 당사는 임직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다.)에게 발행주식 총수의 100분의 10내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다.
다만, 관계법령이 정하는 한도까지 임직원에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여되는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
 ② ~ ⑦ (좌동)

⑧ (삭제)

 
 ⑨ (좌동)

 이사회결의로써 당사의 이사에게 주식매수선택권부여 가능
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

상법 개정에 따른 당사 정관 제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제10조의3 (신주의 배당기산일) 
 당 회사가 유,무상 증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제10조의3 (동등배당) 
 당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제11조 (명의개서 대리인) 
 ① (생략)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
 ③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 회사가 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하도록 한다.
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제11조 (명의개서 대리인) 
 ① (좌동)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 
 ③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 
 
 
 
 
 

 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

 
 표준 정관에 따른 변경
 (명의개서대리인 공고 삭제) 
 
전자등록제도 도입에 따른 명의개서대리인 사무 명확화
 
 
 
 
 
 
 

 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 삭제 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 당 회사에 신고 하여야 한다. 
 

 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
 
 

③ 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.
 ④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 효력을 상실한다.
제12조 (주주명부 작성 비치)
 
 ① 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다. 

 ② 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

 ③ 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
 ④ (삭제)

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영
 

 
 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련

 
 전자주주명부의 작성 근거 신설
 
 표준정관에 따라 삭제

제12조의 2 (전자주주명부)
 당 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.
제12조의 2 (전자주주명부) (삭제)
제12조로 해당 내용을 이관하여 통합

제13조 (주권의 재교부) 
 ① 주권의 오손 또는 분합으로 인하여 새로운 주권의 교부를 청구할 경우 회사 소정의 청구서에 기명날인 또는 서명하고 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 단, 오손 또는 훼손이 심하여 진위를 식별하기 곤란한 경우에는 다음 항에서 정하는 상실의 예에 따른다. 
 ② 주권의 상실로 인하여 주권의 재교부를 청구코자 할 경우 회사소정의 청구서에 주권상실에 대한 제권판결 정본을 첨부하여 제출하여야 한다.
제13조 (주권의 재교부) (삭제)
전자등록제도 도입에 따른 주권 재교부 조항 삭제

제16조 (전환사채의 발행 및 배정) 
 ① ~ ⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제16조 (전환사채의 발행 및 배정) 
 ① ~ ⑤ (좌동)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환사채의 전환에 따른 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일 까지 발생할 수있는 이자에 대한 지급 의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) 
 ① ~ ⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) 
 ① ~ ⑤ (좌동)

⑥ (삭제)

 
 
상법 개정에 따른 제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제18조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)

제18조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

 
 문구를 명확히 함
 
 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제22조 (소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
다만, 주주전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있다.

제22조 (소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
(삭제)

자본금 규모에 따른 문구 수정

제31조 (서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 
 ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 
 ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
제31조 (서면에 의한 의결권의 행사) 
(삭제)
서면에 의한 의결권행사제도 미도입

제36조 (이사의 보선)
 ① (생략)

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조 (이사의 보선)
 ① (좌동)

② (삭제)

 
 제33조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제38조 (이사의 직무) 
 ① ~ ② (생략)

③ (신설)

제38조 (이사의 직무) 
 ① ~ ② (생략)

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

 
 이사의 영업비밀보호의무 추가

제40조 (이사회의 구성과 소집)
 ① (생략)
 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일
3일 간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)
 ① (생략)
 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일
1일 간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

 
 회의 개최의 효율성 제고를 위하여 이사회 소집 통지기간 단축

제43조 (이사의 보수) 

①이사의 보수(급여, 상여, 퇴직금 등)는 주주총회의 결의로 이를 정하고 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.
 ② (신설)

제43조 (이사의 보수) 

①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
 
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

 상장회사 표준정관에 따라 수정

제45조 (감사) 
 ① ~ ② (생략)
 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
 ④ (신설)

제45조 (감사) 
 ① ~ ② (좌동)
 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의 4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

 
 
 

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

 
 개정 상법 제409조 제3항 반영
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
개정 상법 제542조의12 제7항 반영

제54조의2(분기배당)(신설)
제54조의2(분기배당) ① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 
 ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
 ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
 1. 직전결산기의 자본금의 액
 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
분기배당 규정 추가

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
 제3-1호 : 사내이사 안홍상 선임의 건 (재선임)
 제3-2호 : 사내이사 윤영길 선임의 건 (재선임)
 제3-3호 : 사외이사 윤종수 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안홍상
1967.01.03
사내이사
해당사항 없음
당사의 등기임원
이사회

윤영길
1962.12.12
사내이사
해당사항 없음
당사의 등기임원
이사회

윤종수
1958.08.13
해당
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안홍상
現 일진하이솔루스(주) 대표이사
2021.01~
2010.10~2020.12
2007.03~2010.10
現 일진하이솔루스(주) 대표이사
前 현대모비스㈜ 상무 
前 올리버와이만 파트너
-

윤영길
現 일진하이솔루스(주) 전무이사
2013.10~
2013.01~2013.09
1988.01~2012.12
現 일진하이솔루스(주) 전무이사
前 (주)일진유니스코 상무
前 일진머티리얼즈(주) 상무
-

윤종수
現 일진하이솔루스(주) 사외이사
2019.05~현재
2013.10~2019.05
1996.12~2013.03
現 김&장 법률사무소 고문 
前 UN지속가능발전센터 원장 
前 제13대 환경부 차관
-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안홍상
해당사항 없음

윤영길
해당사항 없음

윤종수
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 윤종수>

1. 전문성 : 
본 후보자는 UN지속가능발전센터 원장, 환경부 차관 등으로 업무를 수행하며 환경 및 법률 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 
이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 : 
일진하이솔루스(주)의 올해 경영목표인 성장기반확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 안홍상>
본 후보자는 현대모비스㈜ 상무, 올리버와이만 파트너 등으로서의 근무경험 및 노하우를바탕으로 회사가 성장하는데 기여할 적임자로 판단됩니다.

<사내이사 후보자 : 윤영길>
본 후보자는 일진하이솔루스(주)의 수소사업부문장 및 연구소장으로서 수소용기 개발 및 핀매 업무를 안정적으로 수행한 성과가 있으며 이사회에서는 금번 주총에도 적임자로판단합니다.

<사외이사 후보자 : 윤종수>
본 후보자는 UN지속가능발전센터 원장, 환경부 차관 등의 전문가로 활동하며 축적한 경험 및 노하우를 바탕으로 당사의 환경사업 확대에 전문적 의견을 제시할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_사내이사 안홍상.gif
확인서_사내이사 안홍상

확인서_사내이사 윤영길.gif
확인서_사내이사 윤영길

확인서_사외이사 윤종수.gif
확인서_사외이사 윤종수

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.1억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제9기)에서 승인 받은 이사보수 한도액임.
- 당기는 회계연도 결산주총(제10기)에서 승인 받을 이사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제9기)에서 승인 받은 감사보수 한도액임.
- 당기는 회계연도 결산주총(제10기)에서 승인 받을 감사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(ht tp://hysolus.co.kr에 게재 될 예정입니다.

- 당사는 2022년 3월 25일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등 을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게 재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다. 

※ 홈페이지 주소
 http://www.hysolus.co.kr/ir/news_list.jsp 
 (일진하이솔루스(주) 홈페이지 → 투자정보 → IR자료실)

※ 제출(예정)일 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템
 (DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 바랍니다.
 (금융감독원 전자공시시스템(DART) - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 오전 9시 ～ 2022년 3월 24일 오후 5시

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2021년 결산 확정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청드립니다.
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이안내하도록 하겠습니다.
- 당사는 기념품을 제공하지 않습니다.