휴비츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 휴비츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사휴비츠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴비츠
주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)
전화번호: 031-428-9100

작 성 자:
성 명: 김선중
부서 및 직위: 경영지원부문 대리
전화번호: 031-428-9123

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴비츠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴비츠
보통주식
1,281,476
10.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김현수
대표이사/
최대주주
보통주식
2,335,000
19.65
대표이사/
최대주주
-

김성학
최대주주의
특수관계인
보통주식
369,968
3.11
최대주주의
특수관계인
-

김규학
최대주주의
특수관계인
보통주식
360,808
3.04
최대주주의
특수관계인
-

정광희
최대주주의
특수관계인
보통주식
89,100
0.75
최대주주의
특수관계인
-

계
-
3,154,876
26.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김선중
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처 
 주소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38, ㈜휴비츠
 전화번호 : 031-428-9123
 팩스번호 : 031-477-9021
- 접수기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일
- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38
(주)휴비츠 10층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결 재무제표 기준

- 연결 기준 매출액은 전기대비 35.6% 증가한 950억원이며, 영업이익은 전기 대비 
41.0% 증가한 97억원이며, 당기 순이익은 흑자전환하여 91억원입니다.

-
2021년 연결 재무제표 기준 자산총계는 전기 대비 1.3% 감소한 1,534억원이며, 부채총계는 전기 대비 17.5% 감소한 584억원, 자본총계는 전기 대비 12.2% 증가한 950억원입니다.

2) 별도 재무제표 기준

- 별도 기준 매출액은 전기대비 45.9% 증가한 829억원이며, 영업이익은 전기 대비 
241.5% 증가한 134억원, 당기 순이익은 흑자전환하여 120억원을 달성하였습니다.

- 별도 재무제표 기준 자산총계는 전기대비 0.8% 감소한 1,347억원이며, 부채총계는 전기 대비 17.4% 감소한 576억원, 자본총계는 전기 대비 16.7% 증가한 771억원입니다.
-
회사는
전기에 COVID-19
사태에 대비한 긴급 운영자금 용도로 금융권으로부터 차입한 금액중에서 당기 운영자금 용도를 제외한 금액을 당
기에 상환하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서〕ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제 22(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기말
제 22(전)기말

자 산

I. 유동자산

53,699,906,285
62,390,890,357

현금및현금성자산
4,34,35
8,275,630,558
12,952,527,313

당기손익-공정가치측정금융자산

11,
35

-
8,787,025,000

매출채권및기타채권
5,33,35
14,193,342,170
14,171,347,525

당기법인세자산
30
175,630
110,005,700

기타유동자산
6
3,795,999,288
2,493,335,267

기타금융자산
7,35
772,407,763
767,693,139

재고자산
9
26,662,350,876
23,108,956,413

II. 비유동자산

99,696,562,835
93,083,738,778

관계기업투자주식
10
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산

11,35
300,300,000
300,300,000

유형자산
12,14,21
70,841,413,741
70,204,739,205

무형자산
13,21
7,659,457,897
8,498,929,221

투자부동산
15
9,498,605,870
7,318,724,716

이연법인세자산
30
9,283,732,593
5,251,106,303

기타금융자산
7,35
2,113,052,734
1,509,939,333

자 산 총 계

153,396,469,120
155,474,629,135

부 채

I. 유동부채

42,617,064,208
51,059,599,085

매입채무및기타채무
16,35
7,930,591,269
6,031,922,448

단기차입금
17,21,35
28,212,523,686
38,961,806,951

당기법인세부채
30
139,249,577
-

유동성장기부채
17,21,35
4,642,840,000
4,642,840,000

유동성리스부채
14
332,425,466
260,869,608

기타유동부채
18
1,359,434,210
1,162,160,078

II. 비유동부채

15,779,255,693
19,724,339,531

장기차입금
17,21,35
2,860,710,000
7,503,550,000

리스부채
14
425,251,247
296,581,871

판매보증충당부채
19
1,102,145,138
763,868,396

퇴직급여채무
20
11,391,149,308
11,160,339,264

부 채 총 계

58,396,319,901
70,783,938,616

자 본

I. 지배기업지분

87,956,155,526
78,481,902,429

자본금
22
5,941,435,500
5,941,435,500

자본잉여금
22
13,514,620,450
13,391,430,450

자본조정
23
(10,101,958,391)
(10,124,198,730)

기타포괄손익누계액
24,30
1,013,420,310
(456,162,683)

이익잉여금
25
77,588,637,657
69,729,397,892

II. 비지배지분

7,043,993,693
6,208,788,090

자 본 총 계

95,000,149,219
84,690,690,519

자 본 및 부 채 총 계

153,396,469,120
155,474,629,135

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
26,33
95,018,598,450
70,087,743,982

II. 매출원가
26,33
57,438,346,207
40,086,937,413

III. 매출총이익

37,580,252,243
30,000,806,569

판매비와관리비
27
27,907,620,077
23,140,620,389

IV. 영업이익

9,672,632,166
6,860,186,180

기타수익
28
1,641,634,215
1,252,361,039

기타비용
28
5,227,829,032
9,764,370,956

금융수익
29,33
359,497,533
364,090,984

금융비용
29
1,118,336,064
1,479,204,503

지분법이익
10
-
-

지분법손실
10
-
-

V. 법인세비용차감전이익

5,327,598,818
(2,766,937,256)

법인세비용(효익)
30
(3,774,267,517)
260,463,220

VI.당기순이익

9,101,866,335
(3,027,400,476)

지배기업지분

8,990,485,191
(2,723,708,978)

비지배지분

111,381,144
(303,691,498)

VII. 기타포괄손익

2,122,301,526
(101,737,115)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

2,193,407,452
165,179,118

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(71,105,926)
(266,916,233)

IX. 총포괄손익

11,224,167,861
(3,129,137,591)

지배기업지분

10,388,962,258
(2,879,955,202)

비지배지분

835,205,603
(249,182,389)

X. 지배기업지분 주당이익
31

기본주당순손익(원)

848
(251)

희석주당순손익(원)

848
(251)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,115,580,480
(4,944,211,843)
(566,832,692)
74,428,612,803
6,457,970,479
94,432,554,727

연차배당
-
-
-
-
(1,708,589,700)
-
(1,708,589,700)

자기주식의 취득
-
-
(4,973,802,390)
-
-
-
(4,973,802,390)

주식선택권의 소멸
-
275,849,970
(275,849,970)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
69,665,473
-
-
-
69,665,473

보험수리적손익
-
-
-
-
(266,916,233)
-
(266,916,233)

해외사업환산손익
-
-
-
110,670,009
-
54,509,109
165,179,118

연결당기순이익
-
-
-
-
(2,723,708,978)
(303,691,498)
(3,027,400,476)

2020년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
13,391,430,450
(10,124,198,730)
(456,162,683)
69,729,397,892
6,208,788,090
84,690,690,519

2021년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,391,430,450
(10,124,198,730)
(456,162,683)
69,729,397,892
6,208,788,090
84,690,690,519

연차배당
-
-
-
-
(1,060,139,500)
-
(1,060,139,500)

주식선택권의 소멸
-
123,190,000
(123,190,000)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
145,430,339
-
-
-
145,430,339

보험수리적손익
-
-
-
-
(71,105,926)
-
(71,105,926)

해외사업환산손익
-
-
-
1,469,582,993
-
723,824,459
2,193,407,452

연결당기순이익
-
-
-
-
8,990,485,191
111,381,144
9,101,866,335

2021년 12월 31일(당기말)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
1,013,420,310
77,588,637,657
7,043,993,693
95,000,149,219

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

22,846,338,394

10,184,323,693

1. 영업에서 창출된 현금
23,262,510,806

11,025,305,569

(1) 당기순이익
9,101,866,335

(3,027,400,476)

(2) 조정
8,978,871,533

14,310,825,749

(3) 자산 및 부채의 증감
5,181,772,938

(258,119,704)

2. 이자의 수취
40,080,622

167,809,663

3. 이자의 지급
(455,158,321)

(957,315,156)

4. 법인세의 지급
(1,094,713)

(51,476,383)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,672,263,595)

(5,045,781,831)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
265,025,814

7,576,161,645

기타금융자산(유동)의 감소
187,822,084

7,441,905,784

기타금융자산(비유동)의 감소
33,690,830

102,164,952

유형자산의 처분
20,632,900

32,090,909

무형자산의 처분
22,880,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(10,937,289,409)

(12,621,943,476)

기타유동자산의 증가
(771,759,262)

-

기타금융자산(유동)의 증가
(47,599,200)

(5,453,380,400)

기타금융자산(비유동)의 증가
(677,486,390)

(239,452,212)

투자부동산의 취득
(920,593,880)

-

유형자산의 취득
(3,632,479,157)

(2,282,961,194)

무형자산의 취득
(4,887,371,520)

(4,646,149,670)

III.재무활동으로인한현금흐름

(17,042,065,808)

3,275,313,271

1.재무활동으로 인한 현금유입액
33,586,635,169

57,033,806,951

단기차입금의 증가
33,502,135,169

56,961,806,951

기타채무의 증가
84,500,000

72,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(50,628,700,977)

(53,758,493,680)

단기차입금의 상환
(44,362,600,000)

(41,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,642,840,000)

(5,470,081,488)

리스부채의 상환
(491,121,577)

(456,020,102)

자기주식의 취득
-

(4,973,802,390)

기타채무의 감소
(72,000,000)

(150,000,000)

배당금의 지급
(1,060,139,400)

(1,708,589,700)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석34)

(4,867,991,009)

8,413,855,133

V.기초의 현금

12,952,527,313

4,801,079,866

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

191,094,254

(262,407,686)

VII.기말의 현금

8,275,630,558

12,952,527,313

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제 22(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

I. 유동자산

43,483,990,568
49,756,824,187

현금및현금성자산
3,33
6,988,889,644
10,973,722,924

매출채권및기타채권
4,30,31,33
13,999,898,816
13,900,632,022

당기법인세자산

-
109,618,550

기타유동자산
5
3,493,018,656
2,347,441,524

기타금융자산
6,30,31,33
772,407,763
6,385,585,848

파생금융자산
7
-
-

재고자산
8,30
18,229,775,689
16,039,823,319

III. 비유동자산

91,268,059,126
86,059,057,528

종속기업투자주식
9,31
3,612,855,676
3,612,855,676

관계기업투자주식
9
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산

10,33
300,000
300,000

유형자산
11,13,20
63,723,240,569
63,819,539,355

무형자산
12,30
5,923,744,654
6,906,817,127

투자부동산
14
7,104,177,647
5,111,944,044

이연법인세자산
28
9,128,085,793
5,251,106,303

기타금융자산
6,33
1,775,654,787
1,356,495,023

자 산 총 계

134,752,049,694
135,815,881,715

부 채

I. 유동부채

42,027,205,283
50,123,665,159

매입채무및기타채무
15,31,33
8,379,147,447
6,713,470,486

단기차입금
16,20,33
27,512,055,169
38,000,000,000

당기법인세부채

139,249,577
-

유동성장기부채
16,20,33
4,642,840,000
4,642,840,000

유동성리스부채
13,33
153,983,543
155,115,040

기타유동부채
17
1,199,929,547
612,239,633

II. 비유동부채

15,614,560,812
19,630,718,579

장기차입금
16,20,33
2,860,710,000
7,503,550,000

리스부채
13,33
299,976,630
202,960,919

판매보증충당부채
18
1,062,724,874
763,868,396

퇴직급여채무
19
11,391,149,308
11,160,339,264

부 채 총 계

57,641,766,095
69,754,383,738

자 본

Ⅰ. 자본금
21
5,941,435,500
5,941,435,500

Ⅱ. 자본잉여금
21
13,514,620,450
13,391,430,450

Ⅲ. 자본조정
22
(10,101,958,391)
(10,124,198,730)

Ⅳ. 이익잉여금
23
67,756,186,040
56,852,830,757

자 본 총 계

77,110,283,599
66,061,497,977

자 본 및 부 채 총 계

134,752,049,694
135,815,881,715

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
24,31
82,868,906,396
56,814,105,955

매출원가
24,25,31
48,038,116,819
35,701,902,869

II.매출총이익

34,830,789,577
21,112,203,086

판매비와관리비
25
21,409,421,175
17,181,817,304

III.영업이익

13,421,368,402
3,930,385,782

기타수익
26,30
1,628,818,176
1,210,553,556

기타비용
26,30
6,299,216,176
9,761,715,792

금융수익
27,31
664,026,353
667,200,564

금융비용
27
1,006,395,488
1,386,777,078

IV.법인세비용차감전이익(손실)

8,408,601,267
(5,340,352,968)

법인세비용
28
(3,625,999,442)
260,459,768

V.당기순이익(손실)

12,034,600,709
(5,600,812,736)

VI.기타포괄손익

(71,105,926)
(266,916,233)

(1) 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(71,105,926)
(266,916,233)

VII.총포괄이익(손실)

11,963,494,783
(5,867,728,969)

VIII.주당이익(손실)
29

기본주당순이익(손실)

1,135
(516)

희석주당순이익(손실)

1,135
(516)

자 본 변 동 표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2020년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,115,580,480
(4,944,211,843)
64,429,149,426
78,541,953,563

연차배당
-
-
-
(1,708,589,700)
(1,708,589,700)

자기주식의 취득
-
-
(4,973,802,390)
-
(4,973,802,390)

주식보상비용
-
-
69,665,473
-
69,665,473

주식선택권의 소멸
-
275,849,970
(275,849,970)

-

보험수리적손실
-
-
-
(266,916,233)
(266,916,233)

당기순손실
-
-
-
(5,600,812,736)
(5,600,812,736)

2020년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
13,391,430,450
(10,124,198,730)
56,852,830,757
66,061,497,977

2021년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,391,430,450
(10,124,198,730)
56,852,830,757
66,061,497,977

연차배당
-
-
-
(1,060,139,500)
(1,060,139,500)

주식보상비용
-
-
145,430,339
-
145,430,339

주식선택권의 소멸
-
123,190,000
(123,190,000)
-
-

보험수리적손실
-
-
-
(71,105,926)
(71,105,926)

당기순이익
-
-
-
12,034,600,709
12,034,600,709

2021년 12월 31일(당기말)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
67,756,186,040
77,110,283,599

현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

18,094,092,077

12,592,431,925

1. 영업에서 창출된 현금
18,419,058,839

13,359,274,876

(1) 당기순이익(손실)
12,034,600,709

(5,600,812,736)

(2) 조정(주석32)
9,229,080,805

17,070,252,331

(3) 자산 및 부채의 증감
(주석32)

(2,844,622,675)

1,889,835,281

2. 이자의 수취
343,042,093

472,780,212

3. 이자의 지급
(666,914,142)

(1,188,150,232)

4. 법인세의 지급
(1,094,713)

(51,472,931)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,694,664,190)

(10,561,004,572)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,753,118,370

7,544,496,693

기타금융자산(유동)의 감소
6,687,822,084

7,441,905,784

기타금융자산(비유동)의 감소
33,690,830

70,500,000

유형자산의 처분
8,725,456

32,090,909

무형자산의 처분
22,880,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(12,447,782,560)

(18,105,501,265)

기타유동자산의 증가
(771,759,262)

-

기타금융자산(유동)의 증가
(2,047,599,200)

(11,053,380,400)

기타금융자산(비유동)의 증가
(493,187,565)

(239,452,212)

투자부동산의 취득
(920,593,880)

-

유형자산의 취득
(3,327,271,133)

(2,166,518,983)

무형자산의 취득
(4,887,371,520)

(4,646,149,670)

III.재무활동으로인한현금흐름(주석32)

(16,379,636,475)

5,440,259,426

1.재무활동으로 인한 현금유입액
32,096,555,169

56,072,000,000

기타채무의 증가
84,500,000

72,000,000

단기차입금의 차입
32,012,055,169

56,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(48,476,191,644)

(50,631,740,574)

단기차입금의 상환
(42,500,000,000)

(39,000,000,000)

기타채무의 감소
(72,000,000)

(150,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,642,840,000)

(4,642,840,000)

리스부채의 상환
(201,212,244)

(156,508,484)

자기주식의 취득
-

(4,973,802,390)

배당금의 지급
(1,060,139,400)

(1,708,589,700)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(주석32)

(3,980,208,588)

7,471,686,779

V.기초의 현금

10,973,722,924

3,756,603,093

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(4,624,692)

(254,566,948)

VII.기말의 현금

6,988,889,644

10,973,722,924

- 이익잉여금처분계산서(안)
 (단위:천원)

구분
당기
전기

처분예정(확정)일
2022년 3월 25일
2021년 3월 26일

미처분이익잉여금

66,035,196

55,237,854

1. 전기이월미처분이익잉여금
54,071,701

61,105,583

2. 보험수리적손익
(71,106)

(266,916)

3. 당기순손익

12,034,601

(5,600,813)

이익잉여금처분액

2,332,307

1,166,153

1. 이익준비금
212,028

106,014

" 2. 현금배당 
 주당배당금(율)
 당기 200원(40%)
 전기 100원(20%)"
2,120,279

1,060,140

차기이월미처분이익잉여금

63,702,889

54,071,701

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(안)
전기

현금배당금총액(천원)
2,120,279
1,060,140

주당현금배당금(원)
200
100

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원준
1965.03
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이원준
휴비츠 
신사업담당
1985~1989
1989~1999
1999~2003
2003~2020
2021~현재
- 연세대 전자공학과 졸업
- 삼성전자 선임연구원
- 네트파워 연구소장
- 휴비츠 연구소장
- 현) 휴비츠 신사업부문장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이원준 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 연구개발 업무의 경험을 바탕으로 신규 사업분야에서도 본인의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단함

확인서

사실확인서2_이원준전무

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제24기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

전 기(제23기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,711백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제24기, 2022년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

전 기(제23기, 2021년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음