현대코퍼레이션홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

주주총회소집공고
2.9
현대코퍼레이션홀딩스(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지) http://www.hyundaicorpholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권 철 호

(전 화) 02-390-1589

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시
 
2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항
 가. 보 고 사 항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부 의 사 항
 제 1 호 의안 : 제7기 결산재무제표 승인의 건
 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1 호 : 사내이사 김원갑 선임의 건
 제 2-2 호 : 사외이사 문정일 선임의 건
 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항
 상법 제542조의4에 의거 '경영참고사항'을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소
 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감
 날인), 대리인의 신분증

6. 코로나19 관련 안내
 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입
 이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크
 를 착용하여 주시기 바랍니다.
 - 코로나바이러스 감염증-19 방역 관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가
 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

어충조
(출석률:
50%)
김재일
(출석률:
100%)
문정일
(출석률:
100%)
류승우
(출석률:
100%)
김동재
(출석률:
80%)

장안석
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1.
2021.02.09
1. 제6기 결산재무제표 및 현금배당 승인
불참
찬성
찬성
해당사항
없음
해당사항
없음

해
당
사
항
없음

2
2021.03.11
1. 제6기 정기주주총회 소집
2. 제6기 정기주주총회 회의목적사항
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※
보고사항

 1) 2020년 내부회계 관리제도 운영실태
 2) 2020년 내부회계 관리제도 평가

-
-
-

3
2021.03.26

1.
대표이사 선임
2. 이사회 의장 선임

해당사항 
없음
(퇴임)
해당사항
 없음
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

4
2021.04.08

1.
타법인 지분 취득 : 특수관계자와의 거래
2. 자기주식 처분 : 특수관계자와의 거래

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

5
2021.06.22

※
보고사항

 1)
2021년 상반기 추정실적 보고
 2) 호주 버섯사업 투자현황

-
-
-
-

6
2021.09.15
1. 수익형 물류센터 투자
찬성
찬성
찬성
찬성

※
보고사항

 1) 2021년 3/4분기 추정실적 보고

-
-
-
-

7
2021.12.13
1. 2022년 사업계획
2. 국내 지점 이전 설치 승인
3. 이사 등과 회사와의 거래 사전승인
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

※ 2021년 3월 26일 개최된 당사 제6기 정기주주총회에서 류승우 사외이사, 김동재 사외이사가 신규 선임되었으며, 김재일 사외이사, 어충조 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. 그리고 장안석 기타비상무이사는 임기만료로 사내이사에서 퇴임하고 기타비상무이사로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
김재일
(위원장)
어충조
문정일

2021.02.09

1. 외부감사인 선임 규정 제정
2. 외부감사인 선임

가결
가결

2021.03.11

1. 제6기 감사보고서
2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가

가결
가결

류승우
(위원장)
김동재
문정일

2021.04.08

1. 감사위원회 위원장 선임

가결

2021.12.13

1. 주기적 지정제에 따른 외부감사인 선임 보고
-

※ 2021년 3월 26일 개최된 당사 제6기 정기주주총회에서 류승우 사외이사, 김동재 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규 선임되었으며, 김재일 사외이사, 어충조 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
182
61
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임.
※ 2021년 12월 31일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

회사가 보유한 자기주식의 처분
정몽혁
(최대주주)
2021.04.09
63
4.9

최대주주가 보유한 계열회사 주식의 취득
정몽혁
(최대주주)
2021.04.09
63
4.9

유상증자 참여에 따른 지분취득
HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED.
(계열회사)
2021.08.25
38
2.9

상표권사용수익
현대코퍼레이션(주)
(계열회사)
2021.01.01
~2021.12.31
20
1.5

현금배당
현대코퍼레이션(주)
(계열회사)
2021.04.06
15
1.2

※ 상기 비율은 2020년도 별도매출액(1,290억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

정몽혁
(최대주주)
회사가 보유한 자기주식의 처분
2021.04.09
63
4.9

최대주주가 보유한 계열회사 주식의 취득
2021.04.09
63
4.9

합계
-
126
9.8

※ 상기 비율은 2020년도 별도매출액(1,290억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[브랜드 부문]

(가) 산업의 특성

상표권, 특허권, 저작권 등의 형태로 보장되는 산업재산권은 사업자가 보유하면서 이를 직접 제품의 생산, 서비스의 제공 등으로 활용하는 것이 보통이지만, 제3자에게 산업재산권의 사용을 부여하면서, 이에 대한 대가를 사용료로 수취하는 것도 가능합니다. 이러한 형태의 사업을 통칭 '라이선스 사업'이라고 하며 상표권의 경우 '브랜드 사업'이라고 합니다. 산업재산권이 연관된 사업은 제품생산 본래의 사업에 부수되는 보조적인 사업형태로 영위하거나 회사의 주된 사업형태로 영위하는 형태가 있으며, 해당 산업재산권과 관련이 있는 업종 및 업계의 특징에 따라 활성화 정도가 다릅니다.

(나) 산업의 성장성

전 세계적으로 상표권 사용허락 사업은 매체 및 통신체계의 발전과 함께 성장해왔습니다. 과거 영화, TV 등의 제한적인 전달 매체에서 최근 인터넷, IPTV, 모바일 등으로 변모하며 그 활용범위가 넓어짐에 따라 상표권 사용허락 사업을 근간으로 하는 이들은 자신의 재산을 알릴 수 있는 공간적 제한과 장벽이 없어지고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

상표권 사용의 대가는 통상 제품의 생산량 또는 판매량을 기준으로 산정되므로 상표가 사용되는 제품 또는 서비스의 경기변동에 따라 상표권 사용료 및 시장규모도 이에 연동됩니다. 따라서 경기하강 시 상표권 사용대가도 판매량의 감소에 따라 줄어들 수 있으나, 상표의 인지도가 높은 경우 오히려 제품의 판매감소에 방어적으로 작용하거나 증가를 가져올 수 있습니다. 경기호황 시에는 상표의 인지도를 바탕으로 사업을 확장하게 될 경우 인지도 있는 상표권 사용이 증가할 수 있습니다.

(라) 시장 여건

상표권 사용허락 시장은 북미 지역이 전체의 약 58%를 차지하는 것으로 집계되는 가운데 유럽, 중동, 아프리카 권역의 시장점유율은 다소 줄어들고 있으며, 이에 반해 아시아, 대양주 지역의 비중은 조금씩 확장되는 경향을 보이고 있습니다. 상표권 사용허락 시장은 상표가 사용될 산업의 규모와 그 성장성을 기반으로 하지만, 제조자가 자체상표를 사용하는 비중도 높으므로 반드시 해당산업의 규모와 비례하지는 않습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

당사는 계열사인 현대코퍼레이션의 글로벌 네트워크와 당사의 해외지사를 활용하여 각 거점지역의 딜러/메이커들과 전략적인 파트너십을 통하여 사업을 안정적으로 운영하고 있으며, 브랜드 가치 제고 및 보호활동을 지속적으로 전개하여 시장을 확장하고, 잠재력 있는 타업체들과의 계약 확대를 위한 노력을 강화해 나갈 것입니다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제

당사의 브랜드 라이선싱 사업은 각 국가별 상표권 및 지식재산권 관련 법령의 범위내에서 운영되며, Warranty 등 제품 자체적인 결함을 포함하여 해당 제품의 제조 및 판매에 적용되는 법규의 준수에 관한 책임소재는 딜러에 있도록 계약을 체결하고 있습니다.

[신사업 부문]

- 수입육 유통

(가) 산업의 특성

축산물은 일정기간 사육 후 도축을 해야 하므로 급격한 생산량 확대가 어려우며, 반대로 적정한 기간 사육을 시킨 후에는 도축하여 축산물을 생산해내야 하므로 생산량 감축도 쉽지 않은 품목입니다. 또한 꾸준하게 생산되는 제품을 적기에 유통시키는 것이 중요하므로 축산물 생산업에 못지 않게 축산물 유통업도 중요한 역할을 하고 있습니다. 수입되는 축산물은 대부분 냉동상태로 수입되고 있으며, 수입 축산물은 각 축종별, 부위별로 수급상황이 다르기 때문에 가격 변동폭이 커질 수 있습니다.

(나) 산업의 성장성

우리나라 육류에 대한 수요는 1970년 18만 5천톤에 불과했으나, 2019년 기준 약 282만 4천톤으로 1970년 대비 약 15.3배 증가하였습니다. 그리고 2019년 기준 국내 축산물 소비시장 규모는 약 20조원(우육 약9.3조원, 돈육 약7.5조원, 계육 약2.7조원 추산)으로 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2020년도는 코로나 펜데믹으로 인하여 국내 수요가 일시적으로 축소되었으나, 2021년도에는 지속된 코로나 펜데믹 속에서도 가정용 축산물 소비가 증가하면서 국내 축산물 소비시장 규모는 약 22조원으로 2019년 대비 10% 증가하였습니다. 장기적으로 육류에 대한 꾸준한 소비 증가, 외식사업의 발달등 향후 축산 시장은 더욱 성장할 것으로 전망되며, 주요 국가와의 FTA 체결로 인한 수입관세 하락에 따른 가격 경쟁력 강화 등으로 향후 수입 축산물 시장은 지속 확대될 것으로 전망됩니다.

(다) 경기변동의 특성

축산물의 경우에는 시기에 따른 선호 및 소비층에 따라 변동성을 보이며 경기변동이 이러한 시기와 맞물리거나 단가가 높은 육종의 경우 더 큰 민감도를 나타낼 수 있습니다. 또한 축산물은 상품의 특성상 일정기간 내에 판매, 소비되어야 하는 유통기한이 있어 일반적인 소비 시즌에 따른 변동 외에도 소비와 공급 불균형에 따른 영향을 크게 받습니다.

(라) 시장 여건

국내 육류 수요 증가에 따라, 수입육 시장은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2020년은 코로나 팬데믹으로 인한 해외 축산물 생산량 및 국내 외식수요 감소 등으로, 전년대비 수입량은 일시적으로 위축되었습니다. 그러나 지속된 코로나 팬데믹으로 가정용 축산물 소비 증가는 수입육 소비 증가로 이어져 2021년 수입육의 규모는 약 113만톤, 금액으로는 60억만불 수입되어, 2020년 대비 13% 증가하였습니다. 2022년은 70% 이상의 높은 백신 접종률과 위드 코로나 시행으로 인한 거리두기 완화 등으로 해외 축산물 생산 정상화 및 일상 생활로의 복귀가 예상되며, 이는 국내 육류 소비량 증가로 이어질 것으로 전망됩니다. 이에 따라 수입육 시장은 지속해서 성장할 것으로 예상됩니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

축산물은 제품의 등급이 동일하다고 가정할 경우, 품질에 따른 편차가 크지 않기 때문에 가격조절 및 결제조건을 통해서 경쟁하는 것이 일반적입니다. 당사는 계열사인 현대코퍼레이션이 보유한 글로벌 네트워크를 활용하여 각 거점지역의 생산자 및 패커(Packer)들과 지속적인 유대를 기반으로 안정적인 수입물량을 유지하기 위하여 노력하고 있으며, 국내 수급상황에 따른 적기 공급을 위한 거래선(국내수입유통상)을 확보하고 있습니다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제

축산물 위생관리법상 축산물 판매업에 해당되며, 유통 시 원산지, 부위명, 보관온도와 같은 중요 의무 표기사항을 준수하여야 합니다. 수입관세의 경우 관세법에 따릅니다.

- 포장재 생산 및 판매

(가) 산업의 특성

골판지 및 골판지박스는 맥주/음료, 봉제, 신발, 가방, 전자부품 및 농산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되어 내용물을 보호하는 필수적인 제품으로 내용물에 따라 규격이나 인쇄사양 등이 다양하여 고객으로부터 각각의 제품별로 주문을 받아 생산하고 있습니다. 골판지박스는 가격에 비하여 부피와 중량이 크고 물류비 부담이 높아서 생산량이 대부분 국내에서 소비되는 내수지향적 산업입니다. 골판지는 재활용이 가능하므로 친환경 소재로 인식되며, 타 외부포장재(플라스틱 또는 스티로폼)에 비해 수요가 증가하는 추세에 있습니다.

(나) 산업의 성장성

캄보디아는 경제성장률이 6~7%에 이르는 고성장 지역으로 경제규모의 확대에 따른 맥주/음료 등 내수용품과 의류, 가방, 신발 등 수출품 등의 포장재 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 골판지 및 골판지박스 산업은 일반소비자에게 직접 판매하지 못하는 중간재로써 내용물의 특성에 따라서 재단과 인쇄가 이루어지며 100% 주문생산 방식으로 거래가 이루어지고 있습니다. 최근에는 고품질 인쇄 및 내구성 강화 등 포장재의 고급화 추세에 따라 품질 개선을 위한 지속적인 투자가 요구되고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

골판지 및 골판지박스는 제조업생산지수 및 국내총생산(GDP)과 밀접한 상관관계를 가지며, 맥주/음료 등 내수 소비재 수요와 의류, 신발 등 수출 수요에 따라 제조업 전체의 생산활동과 직접적으로 연계되어 있습니다. 포장재 중에서도 특히 골판지 산업은 전형적인 내수산업으로 경기동향 및 생산수준의 영향을 크게 받으며 중장기적으로 GDP수준에 비례하여 성장하는 특성이 있습니다.

(라) 시장 여건

수요는 경제성장률 수준으로 점진적인 증가를 보이는데 반해 공급은 골판지 원재료(종이) 공급사의 증설 시점에서 계단식으로 급증하여 수급불균형에 따른 가격변동성이 나타나고 있으며, 산업 경기변동에 비해 계절적인 경기변동 요인은 미미합니다. 팬데믹 이후에는 인터넷/모바일 쇼핑 등 비대면 거래 및 택배산업의 성장으로 골판지박스의 수요가 급증하여 단기적인 수급의 불균형 및 제품 단가인상이 발생하고 있습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

포장박스는 규격화된 제품이 없고 고객사별 주문생산방식에 의한 거래이므로 정확한 품질과 납기, 아이템별 요구사항에 대하여 즉시대응이 가능한 유연한 생산시스템의 확보가 경쟁력을 좌우합니다. 대부분의 품목에서 다품종 소량생산의 경향이 두드러지게 나타나고 고객의 포장재에 대한 요구조건도 다양하게 변화되고 있어 당사는 R&D투자를 계속하고 있습니다. 2018년 최신 플렉소 인쇄기를 도입하여 업계 최고수준의 인쇄품질은 물론 2021년 친환경인증(FSC)을 획득하여 고객사의 ESG경영에 부합하는 고급 포장재를 납품하고 있습니다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제

캄보디아 패키징 사업은 현지법상 골판지 및 골판지용기 제조업에 해당되며, 현지 정부가 인정하는 외국인투자 혜택을 받고 있습니다. 해외 원재료 수입의 경우에는 현지 관세법의 규제를 받습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2015년 10월 1일을 분할기일로 분할전 현대코퍼레이션(구. 현대종합상사)의 브랜드부문과 신사업부문이 인적분할하여 설립된 회사입니다.

[ 브랜드 부문]

당사가 사용을 허락하는 주요한 상표는 "HYUNDAI" 문자 및 이를 이용한 도형 및 표장이며, 전 세계에 널리 알려진 이름으로써, 인지도가 매우 높고, 신뢰성 있는 이미지를 갖고 있습니다. 또한 전세계에 걸쳐 사업을 하고 있어, 각 국가별 시장상황의 정보를 얻을 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 브랜드부문 매출액의 대부분을 차지하는 브랜드 사용에 대한 로열티 수입은 상품매출이 아닌 수수료 매출이며, 상품매출은 OEM을 통하여 생산/판매하고 있는 제품으로써 용접기 등이 있습니다.

한편, 당사와 현대중공업주식회사는 범현대그룹 상표권 관리 일원화를 목적으로 2015년 12월 18일 '상표권 통합관리에 관한 기본합의서'를 체결하였습니다. 현대중공업주식회사는 2017년 4월 인적분할을 통해 4개 회사로(현대중공업주식회사, 현대중공업지주주식회사, 현대일렉트릭앤에너지시스템주식회사, 현대건설기계주식회사) 분할하였으며, 상기 기본합의서의 권리의무는 분할 4사로 공동승계되었습니다. 현대중공업(주) 분할4사는 2018년 12월 28일 예약완결권을 행사하였으며, 행사일로부터 1개월 후인 2019년 1월 31일 거래를 종결하였습니다. 상기 계약에 따라 현대중공업(주) 분할4사는 거래 종결시점에 본 상표권의 소유권을 이전 받았고, 당사에 본 상표권의 독점적 사용 및 재허여 권리를 향후 30년간 부여하여, 당사는 상기 30년 간의 상표권 권리를 통해 대부분의 효익과 자산의 통제를 유지할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 향후 동 상표권을 활용한 기존 라이선스 사업을 지속적으로 수행할 예정으로, 동 거래가 당사의 영업 활동에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

[신사업 부문]

- 수입육 유통

신사업 부문의 수입육 유통영업은 국내 수요를 파악하여 해외 육류 Packer로부터 수입한 육류를 국내 도매상에게 판매하는 형태로서 인구증가, 경제성장에 따른 식량소비 증가, 식생활의 서구화 등으로 국내 육류 소비량은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 육류 수입량 역시 '14년 이후 증가 추세를 보이고 있습니다. 신사업부문의 매출은 우육(주수입국 미국, 호주), 돈육(주수입국 미국, 유럽), 계육(주수입국 브라질) 등 축산물 수입유통에서 발생하고 있습니다.

- 포장재 생산 및 판매

캄보디아 패키징은 맥주/음료, 신발, 가방, 농산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 골판지박스를 고객별 요구사항에 따라 주문생산하고 있습니다. 주요고객은 현지 맥주/음료 회사 및 글로벌 신발, 가방 제조사이며, 팬데믹 이후 전반적인 경기 하락에 대비하여 친환경인증(FSC)을 획득하여 신발, 가방 박스 물량을 확대하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 경영진의 전략적 의사결정을 위하여 매출의 유형 및 판매하는 상품의 종류에 근거하여 브랜드부문과 신사업부문으로 공시대상 사업부문을 구분하고 있습니다. 브랜드부분은 '라이선스 사용자(라이선시)'로부터 브랜드로열티를 수취함으로써 수익을 인식하고 있으며, 신사업부문은 우육, 돈육, 계육 등 축산물의 수입유통 사업과 골판지 상자, 폴리백 등 포장재 생산/판매 및 해외 망고, 비료 등의 해외유통업을 전개하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2019년
2020년
2021년

우 육
2.8
1.1
1.1

돈 육
1.3
0.4
0.9

계 육
10.6
8.1
8.0

※ 상기 시장점유율은 육종별 전체 수입량 대비 당사의 수입량이 차지하는 비율입니다.

(3) 시장의 특성
[브랜드 부문]

당사의 "HYUNDAI" 브랜드 라이선싱 사업은 주로 유럽과 중남미에서 높은 비중(20
21년 말 기준 유럽 33%, 중남미 24%)을
차지하고 있습니다. 이는 라이선싱 사업에 대한 이해도가 높고, 기업의 무형자산을 활용 및 상품화하여 전 세계 라이선스 비즈니스를 선도하는 지역 또한 유럽 및 미주 지역인 점과 무관하지 않습니다.

그러나 최근 소셜 미디어 등의 영향으로 글로벌 브랜드 인지도는 더욱 빠르게 전파되고 있고, 보다 광범위한 상품 범주가 동남아, 중동, 아프리카 등 신흥국가로 진출하고 있습니다. 당사도 마찬가지로 신흥국가의 라이선스 사업규모가 점차 증대되면서 당사의 글로벌 비즈니스에 기여하는 비중이 높아지고 있습니다.

[신사업부문]

-
수입육 유통

국내 수입/유통되는 축산물은 대부분 냉동상태로 수입되고 있으며, 수입 축산물은 각 축종별, 부위별로 수급상황이 다르기 때문에 가격 변동폭이 커질 수 있습니다. 또한, 수입품 특성상 국내외 정세 및 환율, 유가 등의 변동에도 민감하게 반응하여 가격이 시시각각 변동되는 특징을 가지고 있습니다. 이에 당사는 국내외 수급현황 및 가격 변동을 철저히 모니터링하여 시세 변동에 따른 RISK에 대비하고 있습니다.

- 포장재 생산 및 판매

골판지는 판매가격 중 원재료(종이)의 비중이 커서 안정적인 원재료 확보가 매우 중요합니다. 팬데믹 이후 택배산업의 고성장으로 골판지박스의 수요가 급증하여 원재료 가격이 급등하고 단기적인 수급 불균형이 발생하고 있습니다. 모회사가 제지사인 박스업체들이 다른 업체 대비 원활한 원재료수급으로 납기 및 공급가격 면에서 유리한 상황이며, 당사는 안정적인 원재료 확보를 위해서 해외/현지 제지사를 적극 개발하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2016년 HYUNDAI INDOCHINA Pte., Ltd. 법인을 싱가폴에 설립하여 캄보디아, 인도네시아 등 인도차이나 권역의 투자거점으로 활용하고 있습니다. 동 법인을 통해 캄보디아 현지에 망고농장 운영 법인 (HYUNDAI AGRO (CAMBODIA) CO., LTD.), 현지업체와 J/V로 검역시설 운영 법인 (HYUNDAI MAO LEGACY CO., LTD.), 검역시설과 연계한 농산물 유통센터 (HYUNDAI KASEKAM KHMER Co., Ltd)를 설립하였습니다. 또한, 포장재 사업 법인(HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD., HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA)Ⅱ CO. LTD., PT. HYUNDAI PACKAGING INDONESIA)을 설립하였습니다. 2017년에는 화장품 등 신규 컨텐츠 사업을 운영하기 위해 현대씨스퀘어 주식회사를 국내에 설립하여 글로벌 수요가 증가한 국산화장품을 중남미, 유럽 등에 수출하고 있습니다. 2018년에는 유럽 권역의 투자거점으로 활용할 목적의 투자법인(HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED.)을 영국에 설립하였습니다. 이를 통해 영국 현지에 버섯농장 운영을 위한 J/V 투자법인(SMITHY MUSHROOMS HOLDINGS LTD.)을 설립하여 운영 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제7기 결산재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본
 변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을
 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.
 or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 7(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 6(전)기 2020년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

자 산

유동자산

80,586,176,298

86,387,367,547

현금및현금성자산
37,397,958,992

46,356,618,757

매출채권
9,083,446,530

7,485,690,466

기타유동채권
2,515,689,535

1,808,675,658

기타유동자산
2,392,764,209

1,212,416,915

재고자산
29,196,317,032

29,523,965,751

비유동자산

170,398,614,262

130,531,408,028

당기손익-공정가치금융자산
150,000,000

1,654,818,000

기타비유동금융자산
1,745,878,316

1,737,482,392

유형자산
12,916,774,015

9,448,825,695

무형자산
22,801,236,546

20,742,093,587

사용권자산
1,272,470,486

1,692,232,591

관계기업 및 공동기업투자주식
112,975,625,254

74,585,356,431

이연법인세자산
18,536,629,645

20,670,599,332

자 산 총 계

250,984,790,560

216,918,775,575

부 채

유동부채

27,130,828,932

18,128,066,300

매입채무
14,815,373,042

6,532,628,883

미지급금
3,452,202,346

4,487,690,979

선수금
3,651,736,872

2,557,037,903

당기법인세부채
1,976,404,913

3,272,665,900

기타유동채무
2,447,239,302

606,433,275

유동성리스부채
787,872,457

671,609,360

비유동부채

21,669,363,317

21,843,285,999

순확정급여부채
211,511,463

80,525,031

기타비유동부채
20,229,000,000

20,229,000,000

장기차입금
659,629,159

487,828,866

리스부채
569,222,695

1,045,932,102

부 채 총 계

48,800,192,249

39,971,352,299

자 본

지배기업 지분

197,984,474,573

175,836,533,210

자본금
45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목
34,881,151,969

20,869,031,226

이익잉여금
117,599,142,604

109,463,321,984

비지배지분

4,200,123,738

1,110,890,066

자 본 총 계

202,184,598,311

176,947,423,276

부 채 와 자 본 총 계

250,984,790,560

216,918,775,575

- 연결 손익계산서

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 7(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

매출액
130,441,768,412
151,595,478,498

매출원가
(104,251,346,980)
(125,699,496,727)

매출총이익
26,190,421,432
25,895,981,771

판매비와관리비
(18,043,996,529)
(15,793,549,034)

영업이익
8,146,424,903
10,102,432,737

기타수익
3,167,993,769
3,095,479,819

기타비용
(4,098,396,248)
(1,331,315,622)

지분법손익
12,277,552,577
12,160,927,000

금융수익
345,004,529
438,030,234

금융원가
(127,093,934)
(218,046,739)

법인세비용차감전순이익
19,711,485,596
24,247,507,429

법인세비용
(7,756,197,177)
(6,613,817,571)

당기순이익
11,955,288,419
17,633,689,858

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
12,483,240,735
17,722,764,605

비지배지분
(527,952,316)
(89,074,747)

주당이익

주당순이익
1,434
2,063

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 7(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

당기순이익
11,955,288,419
17,633,689,858

기타포괄손익
7,937,130,443
(14,019,068,935)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
25,851,252
(141,132,484)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(173,923,794)
(129,789,653)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(1,775,507,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
7,086,328,219
(11,029,474,916)

해외사업환산손익의 변동
998,874,766
(943,164,219)

당기총포괄이익(손실)
19,892,418,862
3,614,620,923

당기총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주
20,253,429,790
3,842,047,342

비지배지분
(361,010,928)
(227,426,419)

- 연결 자본변동표

<
연결자본변동표>

제 7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과목
지배기업 지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2020.1.1(전기초)
45,504,180,000
37,464,398,610
96,355,287,518
179,323,866,128
150,216,485
179,474,082,613

총포괄이익

당기순이익
-
-
17,722,764,605
17,722,764,605
(89,074,747)
17,633,689,858

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(141,522,486)
(141,522,486)
390,002
(141,132,484)

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중
 지분해당액
-
(12,804,982,579)
-
(12,804,982,579)
-
(12,804,982,579)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 
 지분해당액
-
-
(129,789,653)
(129,789,653)
-
(129,789,653)

해외사업환산손익의 변동
-
(804,422,545)
-
(804,422,545)
(138,741,674)
(943,164,219)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,343,418,000)
(4,343,418,000)
-
(4,343,418,000)

자기주식의 취득
-
(2,985,962,260)
-
(2,985,962,260)
-
(2,985,962,260)

비지배지분의 취득
-
-
-
-
1,188,100,000
1,188,100,000

2020.12.31(전기말)
45,504,180,000
20,869,031,226
109,463,321,984
175,836,533,210
1,110,890,066
176,947,423,276

2021.1.1(당기초)
45,504,180,000
20,869,031,226
109,463,321,984
175,836,533,210
1,110,890,066
176,947,423,276

총포괄이익

당기순이익
-
-
12,483,240,735
12,483,240,735
(527,952,316)
11,955,288,419

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
24,921,679
24,921,679
929,573
25,851,252

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중
 지분해당액
-
7,086,328,219
-
7,086,328,219
-
7,086,328,219

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 
 지분해당액
-
-
(173,923,794)
(173,923,794)
-
(173,923,794)

해외사업환산손익의 변동
-
832,862,951
-
832,862,951
166,011,815
998,874,766

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,198,418,000)
(4,198,418,000)
-
(4,198,418,000)

자기주식의 취득
-
6,092,929,573
-
6,092,929,573
-
6,092,929,573

비지배지분의 취득
-
-
-
-
3,450,244,600
3,450,244,600

2021.12.31(당기말)
45,504,180,000
34,881,151,969
117,599,142,604
197,984,474,573
4,200,123,738
202,184,598,311

- 연결 현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 7(당)기
제 6(전)기

영업활동 현금흐름

13,527,658,503

966,058,502

영업활동에서 창출된 현금흐름
16,433,002,866

23,048,734,333

이자의 수취
272,364,979

273,090,986

이자의 지급
(106,140,218)

(50,555,359)

배당금 수취
1,537,200,000

1,537,200,000

법인세 부담액
(4,608,769,124)

(23,842,411,458)

투자활동 현금흐름

(23,932,087,009)

(2,861,314,421)

장기금융상품의 취득
-

(2,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(150,000,000)

-

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
(20,753,390,000)

-

유형자산의 처분
-

8,142,345

대여금의 회수
(946,435,028)

879,639,405

대여금의 증가
1,150,196,800

(905,037,500)

유형자산의 취득
(348,991,504)

(2,806,077,967)

무형자산의 취득
(632,222,845)

(35,980,704)

사업결합으로 인한 순현금유출
(2,251,244,432)

-

재무활동 현금흐름

1,345,559,391

(6,286,353,614)

장기차입금의 차입
-

567,120,000

장기차입금의 상환
-

(38,332,991)

비지배지분의 취득
-

1,188,100,000

자기주식의 취득
6,257,819,596

(2,985,962,260)

리스부채의 감소
(713,842,205)

(673,860,363)

배당금의 지급
(4,198,418,000)

(4,343,418,000)

현금및현금성자산의 증감

(9,058,869,115)

(8,181,609,533)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

100,209,350

(174,224,420)

기초의 현금및현금성자산

46,356,618,757

54,712,452,710

기말의 현금및현금성자산

37,397,958,992

46,356,618,757

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

<재 무 상 태 표>

제 7(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 6(전)기 2020년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

자산

유동자산

69,714,396,758

77,631,308,719

현금및현금성자산
33,721,987,558

44,737,858,243

매출채권
3,365,660,869

2,909,756,915

기타유동채권
7,198,046,064

4,813,999,766

기타유동자산
835,892,473

780,980,097

재고자산
24,592,809,794

24,388,713,698

비유동자산

166,689,220,544

131,972,526,460

당기손익-공정가치측정금융자산

150,000,000

1,654,818,000

기타비유동금융자산
2,522,723,638

1,596,437,461

유형자산
53,766,111

78,237,508

무형자산
21,341,045,000

20,711,746,666

사용권자산

941,081,743

1,147,404,623

종속기업투자
15,970,777,347

15,526,476,501

관계기업투자
107,165,129,523

70,586,806,369

순확정급여자산
8,067,537

-

이연법인세자산
18,536,629,645

20,670,599,332

자산총계

236,403,617,302

209,603,835,179

부채

유동부채

18,043,030,647

12,691,508,555

매입채무
6,543,390,366

2,923,763,160

미지급금
3,764,301,273

3,419,736,734

선수금
3,249,254,682

2,204,612,942

당기법인세부채
1,974,958,094

3,272,658,132

기타유동채무
2,039,566,515

487,774,496

유동성리스부채

471,559,717

382,963,091

비유동부채

20,777,061,520

21,075,793,414

순확정급여부채
-

59,805,312

기타비유동부채
20,229,000,000

20,229,000,000

리스부채

548,061,520

786,988,102

부채총계

38,820,092,167

33,767,301,969

자본

자본금

45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목

34,881,151,971

20,869,031,226

이익잉여금

117,198,193,164

109,463,321,984

자본총계

197,583,525,135

175,836,533,210

부채 및 자본총계

236,403,617,302

209,603,835,179

- 별도 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

매출액
110,497,086,132
129,025,892,854

매출원가
(85,524,610,314)
(106,735,240,037)

매출총이익
24,972,475,818
22,290,652,817

판매비와관리비
(13,980,854,066)
(12,624,688,836)

영업이익
10,991,621,752
9,665,963,981

기타수익
2,322,356,238
2,816,662,652

기타비용
(1,371,023,451)
(1,257,055,575)

지분법손익
7,229,088,288
12,606,107,912

금융수익
703,636,781
662,847,142

금융원가
(66,759,355)
(157,952,362)

법인세비용차감전순이익
19,808,920,253
24,336,573,750

법인세비용
(7,726,628,958)
(6,613,809,145)

당기순이익
12,082,291,295
17,722,764,605

주당이익

주당순이익
1,388
2,063

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

당기순이익
12,082,291,295
17,722,764,605

기타포괄손익
7,770,189,057
(13,880,717,263)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
23,527,319
(142,107,489)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(172,529,434)
(129,204,650)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
1,389,181,469
(1,775,507,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
6,530,009,703
(11,833,897,461)

당기총포괄이익(손실)
19,852,480,352
3,842,047,342

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)
45,504,180,000
37,464,398,610
96,355,287,518
179,323,866,128

총포괄이익

당기순이익
-
-
17,722,764,605
17,722,764,605

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
(142,107,489)
(142,107,489)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(13,609,405,124)
-
(13,609,405,124)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(129,204,650)
(129,204,650)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,343,418,000)
(4,343,418,000)

자기주식의 취득
-
(2,985,962,260)
-
(2,985,962,260)

2020.12.31(전기말)
45,504,180,000
20,869,031,226
109,463,321,984
175,836,533,210

2021.1.1(당기초)
45,504,180,000
20,869,031,226
109,463,321,984
175,836,533,210

총포괄이익

당기순이익
-
-
12,082,291,295
12,082,291,295

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
23,527,319
23,527,319

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
7,919,191,172
-
7,919,191,172

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(172,529,434)
(172,529,434)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,198,418,000)
(4,198,418,000)

자기주식의 처분
-
6,092,929,573
-
6,092,929,573

2021.12.31(당기말)
45,504,180,000
34,881,151,971
117,198,193,164
197,583,525,135

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

구 분
제 7(당)기
제 6(전)기

영업활동 현금흐름

13,684,121,689

3,069,908,241

영업활동에서 창출된 현금흐름
16,505,483,286

25,096,979,449

이자의 수취
296,700,955

328,695,609

이자의 지급
(53,512,488)

(50,555,359)

배당금 수익
1,537,200,000

1,537,200,000

법인세 부담액
(4,601,750,064)

(23,842,411,458)

투자활동 현금흐름

(26,397,852,728)

(3,538,159,651)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(150,000,000)

-

종속기업투자의 취득
(3,935,250,500)

(2,716,500,000)

관계기업투자의 취득
(19,919,990,000)

-

장기금융상품의 취득
-

(2,000,000)

대여금의 회수
14,877,772

58,001,641

대여금의 증가
(1,777,610,000)

(874,208,000)

유형자산의 취득
(9,540,000)

(3,453,292)

무형자산의 취득
(620,340,000)

-

재무활동 현금흐름

1,652,824,580

(7,688,877,002)

자기주식의 취득
-

(2,985,962,260)

자기주식의 처분
6,257,819,596

-

리스부채의 상환
(406,577,016)

(359,496,742)

배당금의 지급
(4,198,418,000)

(4,343,418,000)

현금및현금성자산의 증감

(11,060,906,459)

(8,157,128,412)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

45,035,774

(71,727,617)

기초의 현금및현금성자산

44,737,858,243

52,966,714,272

기말의 현금및현금성자산

33,721,987,558

44,737,858,243

- 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 7(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

미처분 이익잉여금

114,923,803,594

107,608,774,214

전기이월이익잉여금
102,990,514,414

90,157,321,748

순확정급여부채의 재측정요소 등
(149,002,115)

(271,312,139)

당기순이익
12,082,291,295

17,722,764,605

이익잉여금 처분액

(4,851,935,550)

(4,618,259,800)

이익준비금
441,085,050

419,841,800

배당금
 (현금배당주당배당금(률) :
 보통주: 당기 500원(10%)
 전기 500원(10%)
4,410,850,500

4,198,418,000

차기이월 미처분이익잉여금

110,071,868,044

102,990,514,414

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 3월 31일로 예정된 제7기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2021년 3월 26일)

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]
제2-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건
제2-2호 : 사외이사 문정일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김원갑
1952.10.25
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

문정일
1966.03.05
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김원갑
현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션
대표이사 부회장
2005-2015
현대하이스코 부회장
해당사항 없음

2015-2016
현대하이스코 고문

2016-현재
현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션 대표이사 부회장

문정일
법무법인(유한) 
태평양 변호사
2009-2011
대법원 재판연구관
해당사항 없음

2011-2012
대전지방법원 부장판사

2012-2015
서울고등법원 판사

2015-현재
법무법인(유한) 태평양 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원갑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문정일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 문정일>

1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.

2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김원갑>
오랜 기업 경영의 경륜과 풍부한 사업운영 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실경영 구축 및 신성장 사업 추진 등을 지속적으로 추진할 수 있는 적임자라고 생각했으며, 재무/회계 전문가로서 안정적인 재무관리 및 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

<후보자 : 문정일>
법무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 김원갑 선임의 건

사내이사 문정일 선임의 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

[제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

문정일
1966.03.05
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문정일
법무법인(유한) 
태평양 변호사
2009-2011
대법원 재판연구관
해당사항 없음

2011-2012
대전지방법원 부장판사

2012-2015
서울고등법원 판사

2015-현재
법무법인(유한) 태평양 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문정일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 문정일>
사외이사의 역할과 함께 특히 법률 분야에 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지된다고 판단되어 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원_문정일.jpg
감사위원회 위원 문정일 선임의 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
931 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 제출(예정)일인 2022년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.
 kr)에 사업보고서 및 감사보고서를 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hyundai
 corpholdings.com) 전자공고 게시판에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수
 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역 관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 
 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

- 당사는 주주총회집중 예상일을 피해 제7기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.