인티큐브 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 인티큐브

주주총회소집공고
2.9
한솔인티큐브

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 시간기재
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
한솔인티큐브 주식회사

대 표 이 사 :
류창성

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층

(전 화)02-6005-3000

(홈페이지)http://http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원담당
(성 명)유주열

(전 화)02-6005-3000

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 제 19기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 23일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어
 비즈니스타워 3층 중회의실

※ 코로나19 확산 및 방역 강화 등으로 불가피한 상황 발생 시, 개최 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.
※ 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :
 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제19기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 유주열 선임의 건

제 2-2 호 의안 : 사내이사 안중현 선임의 건

제 3 호 의안 : 사외이사 현석 선임의 건

제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주간 전인 2022년 3월 15일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시하겠습니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.

(참고사항)
의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 또한 한국예탁결제원을 통하여 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나, 전자위임장에 의거, 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제19기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/login

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제 한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등

8. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

9. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 2022년 03월 08일

 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동)
 한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사
 대 표 이 사 류 창 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철범
(출석률 100%)
김지암
(출석률 100%)
이준기
(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
'21.02.05
제18기('20년) 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

현금 배당의 건
찬성
-
-

내부회계관리규정 개정의 건
찬성
-
-

2020년 자기거래 보고의 건
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-

내부감시장치에 대한 감사위원회 평가의견 보고의 건
-
-
-

수주산업 핵심 감사항목 보고의 건
-
-
-

지배기구 커뮤니케이션 사항 검토 보고
-
-
-

2
'21.02.24
연구개발인력에 대한 주식매수선택권 부여의 건
찬성
-
-

제 18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

3
'21.03.24
이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

대표이사 선출의 건
찬성
찬성
찬성

감사위원 신규 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
'21.05.10
제19기 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

1분기 자기거래 보고의 건
-
-
-

5
'21.05.14
신한은행 한도대 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

신한은행 수입신용장 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

6
'21.07.29
제 19기 반기 재무제표 보고의 건
-
-
-

2분기 자기거래 보고의 건
-
-
-

에어플러그 투자주식 처분에 대한 보고의 건
-
-
-

이사회규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

21년 임원 연봉 조정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

스티커스코퍼레이션 주식 취득 및 신주 출자의 건
찬성
찬성
찬성

CEO 신사업 보상 제도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

자기거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
'21.09.03
산업은행(KDB) P-BOND 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

8
'21.11.02
제 19기 3분기 재무제표 보고의 건
-
-
-

3분기 자기거래 보고의 건
-
-
-

내부회계관리제도 통제항목 변경 보고의 건
-
-
-

'22년 자기거래 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

9
'22.02.08
제19기(‘21년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (연결 및 개별재무제표)
찬성
찬성
찬성

'22년 경영계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

자금 관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성

'21년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
-
-

외부감사인 선정 보고
-
-
-

'22년 이사회 일정 보고
-
-
-

10
'22.03.03
제 19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제 19기 정기주주총회 부의안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

'21년 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 평가보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
임병재 사외이사
김철범 사외이사
박동민 사내이사
'21.01.19
감사 전 재무제표 제출의 건
보고

감사위원회
임병재 사외이사
김철범 사외이사
박동민 사내이사
'21.02.03
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

내부회계관리제도 운영실태 상세보고
보고

내부회계관리규정 통제절차 준수사항
보고

내부회계관리규정 개정의 건
보고

감사위원회
임병재 사외이사
김철범 사외이사
박동민 사내이사
'21.02.04
내부회계관리제도 감사위원회 평가보고서
가결

내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서
가결

감사위원회
임병재 사외이사
김철범 사외이사
박동민 사내이사
'21.02.05
제 18기('20년) 재무제표 및 영업보고서 보고
※ 외부감사인과의 커뮤니케이션
보고

감사위원회
임병재 사외이사
김철범 사외이사
박동민 사내이사
'21.02.19
'20년 감사위원회의 감사보고서
가결

감사위원회
김철범 사외이사
김지암 사외이사
이준기 사외이사
'21.03.24
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
김철범 사외이사
김지암 사외이사
이준기 사외이사
'21.05.10
제19기 1분기 재무제표 보고의 건
2021년 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건
보고

감사위원회
김철범 사외이사
김지암 사외이사
이준기 사외이사
'21.07.29
제19기 반기 재무제표 보고의 건
연간 내부감사 계획 및 상반기 내부감사 결과
보고의 건
보고

감사위원회
김철범 사외이사
김지암 사외이사
이준기 사외이사
'21.09.08
지배기구와의 커뮤니케이션 사항 
(핵심감사사항)
보고

감사위원회
김철범 사외이사
김지암 사외이사
이준기 사외이사
'21.11.02
제19기 3분기 재무제표 보고의 건
보고

내부회계관리제도 통제항목 변경 및 평가계획
보고

감사위원회
김철범 사외이사
김지암 사외이사
이준기 사외이사
'22.02.08
'22년 외부감사인 선정의 건
가결

제19기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
'21년 내부회계관리제도 운영실태 보고
외부감사인과 커뮤니케이션(삼정회계법인)
보고

감사위원회
김철범 사외이사
김지암 사외이사
이준기 사외이사
'22.03.03
감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
87
29
-

* 주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 컨택센터

컨택센터 산업은 CRM의 중요한 영역으로서 IT기술의 발전과 기업이 추구하는 목표에 따라 발전했습니다. 과거 컨택센터는 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원이 콜을 처리하는 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 현재 컨택센터는 기업과 고객이 접촉하는 방법을 향상시키고, 운영비용을 절감시킬 뿐만 아니라 상담을 효율적으로 하여 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공하는채널입니다.

 더욱이 스마트기기, SNS 등이 폭넓게 사용되면서 이를 컨택센터에 접목시킨 스마트 컨택센터라는 개념이 새로이 등장했습니다. 컨택센터 산업은 기업환경과 기술 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. IT 기술의 발전과 기업 목적에 따라 새로운 발전을 거듭하고 있으며, 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단입니다. 이에 따라 CRM 시장을 선점하기 위한 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다.

빅데이터와 컴퓨팅시스템의 발전으로 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하고 있으며, 4차산업혁명과 함께 제조업, 서비스 등 비즈니스에 융합이 가속화 되고 있습니다. 또한, 딥러닝 (Deep Learning) 기술이 적용된 알파고 이후 인공지능 제품의 상용화 및 시장성에 대한 기대감이 급증되고 있으며 콜센터 시장에서도 빅데이터/인공지능 기반의 가상상담원 (Virtual Agent)에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 가상상담원 (Virtual Agent)은 상담원을 보조하여 초기에는 단순반복적인 질문에 응답하여 업무 효율성을 극대화하고, 학습이 심화되고 지능이 향상되면 고도화된 응답을 통해 마케팅 등 매출 향상도 기대할 수 있습니다. 또한 메신저 기반의 단순 챗봇에서 고객과 음성으로 대화하는 음성봇으로 진화하고 있으며 향후에는 다양한 멀티미디어를 수용할 수 있는 컨택센터로 발전할 것으로 기대됩니다.

콜센터 시장의 빅데이터/인공지능의 수요는 지속적인 확대가 예상되며, 국내외 빅데이터/인공지능 플랫폼 사업자는 플랫폼 확산을 위한 초기 진입 시장으로 콜센터를 선정하고, 기존 플레이어와 상호 협력을 통한 시장확대가 예상됩니다.

2) 모바일솔루션

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 한솔인티큐브(주) 매출액은 58,251백만원으로 전기(52,589백만원) 대비 5,662백만원(10.8%) 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 CRM 기반 컨택센터 솔루션, 모바일솔루션 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구분
사업부문
주요제품

한솔인티큐브
CRM 기반 컨택센터 솔루션
컨택센터/CRM 등

모바일솔루션
SMSC, MMSC 등

스티커스코퍼레이션
반려동물 사료제조 및 헬스케어
습식사료 등

(2) 시장점유율

국내 주요 콜센터 시스템 구축 사업자로는 당사 외에 브리지텍, ECS텔레콤 등이 있습니다. 주요 사업자들은 콜센터 시스템 구축 외에 다양한 통신 및 소프트웨어를 공급하고 있으므로 별도로 콜센터 부문에 한정하여 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다. 당사를 포함한 3사가 전체 콜센터 솔루션 시장의 차지하고 있는 것으로 추정됩니다.

국내 이동통신사업자에 메시징솔루션을 공급하는 사업자는 당사 외에 유엔젤, 필링크가 있습니다. 메세징솔루션은 이동통신사업자의 요구사항이나 부가서비스, 가입자 수에 따라 다양한 솔루션이 제공되고 있어 동일 업종을 기준으로 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

CRM 컨택센터 사업은 일반적으로 경기변동에 따라 기업의IT투자 변동에 영향을 많이 받고 있는 시장입니다. 특히 컨택센터와UC솔루션은 다른 솔루션에 비해 구축 주기 및 감가상각 기간이 길어 경제상황과 기업의 투자심리, 산업의 교체주기 도래 여부에 따라 시장수요가 결정되는 특징을 가지고 있습니다.

모바일 솔루션 사업은 이동통신 서비스가 일상생활에 필수적인 서비스로 인식되고 있어 경기변동에 민감 하지는 않습니다. 그러나 최근 들어 네트워크 진화에 따른Device 변화 및 새로운 서비스 출현에 따라 기존 메세징/ 음성 시장에서 새로운 Converged 서비스 시장이 형성되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 사업 분야 및 진출 목적

당사는 당기에 주식회사 스티커스코퍼레이션에 대한 지분 취득을 완료하였습니다. 당사는 해당 지분 취득을 통해 반려동물 사료제조 및 헬스케어 사업에 진출하여 IT 개발역량을 활용하여 플랫폼 사업 고도화를 통한 신규사업 매출 증대를 하고자 합니다. 

나. 시장의 주요 특성

1인 가구와 노령 인구의 증가로 반려동물 양육 인구가 증가하였고, 단순히 사육 목적이 아닌 펫 휴머나이제이션(가족화) 트렌드가 확산되면서 반려동물에게 향상된 식품과 용품, 서비스를 구매하기 위해 반려인의 지출(월평균 15만원)이 증가하는 현상이 시장 성장을 견인하고 있으며, 밀레니얼 세대가 경제 인구의 주축이 되면서 소비 현상은 더욱 강하게 나타나게 되어, 향후 육아시장 보다 산업 성장이 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다.

다
. 산업의 성장성

20
20년 기준 반려동물 관련 시장규모는 약 3.2조원으로 시장은 지속 성장하고 있습니다. 이 중 펫푸드(사료, 간식) 사업이 1.3조원(41.3%)로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 펫 케어 서비스가 1.1조원(34.3%), 펫 용품 사업이 0.8조원(24.4%)으로 추정하고 있습니다.

2016년~2020년 동안 연 평균 12%의 높은 성장성을 보이는 펫푸드 사업에 집중하며, IT 기술을 적용한 플랫폼 구축을 통해서 유망 시장으로 확장할 예정입니다.

라. 투자자금소요액 및 투자자금 조달 원천

당사는 주식회사 스티커스코퍼레이션의 지분 60.08%를 취득하였으며 약 93억원의 투자자금이 소요되었습니다. 투자자금은 전부 당사의 현금보유액에서 조달되었습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 CRM기반 컨택센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구 분

CRM사업

모바일사업

제공 용역

CRM 솔루션 제공

SMS 및 MMS 시설구축 및 운영용역

주요 고객

은행 및 금융기관, 일반기업

유선 및 무선 통신사업자

2021년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 58,251백만원으로 전기(52,589백만원) 대비 5,662백만원(10.8%) 증가하였습니다. 영업이익은 638백만원으로 전기(-5,520백만원) 대비 6,158백만원 증가하였습니다. 당기순이익은 583백만원으로 전기(1,685백만원)으로 전년 대비 1,102백만원 감소하였습니다.

※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,
주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일 현재

제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

유동자산

32,455,629,742

34,198,799,450

현금및현금성자산
7,737,975,671

2,872,638,495

매출채권 및 기타수취채권
12,971,939,140

7,938,522,721

계약자산
6,844,669,493

1,905,015,274

재고자산
2,587,035,924

325,525,773

당기손익-공정가치 금융자산
-

18,259,577,067

기타유동자산
2,314,009,514

2,897,520,120

비유동자산

16,339,657,919

7,587,204,354

금융기관예치금
1,896,790

1,432,270

기타수취채권
657,929,705

546,171,881

계약자산(비유동)
2,621,047,757

23,187,061

당기손익-공정가치 금융자산
561,595,650

743,504,351

기타포괄손익-공정가치 금융자산
-

52,500,326

유형자산
2,747,440,331

1,424,645,410

무형자산
7,142,329,545

1,851,475,863

사용권자산
1,171,602,350

1,783,200,283

확정급여자산
-

196,228,545

이연법인세자산
1,435,815,791

964,858,364

자 산 총 계

48,795,287,661

41,786,003,804

부 채

유동부채

18,248,055,876

13,432,390,018

매입채무 및 기타지급채무
10,207,944,506

6,163,970,000

계약부채
4,315,919,577

4,863,207,564

단기차입부채
93,000,000

-

유동성장기차입부채
23,333,280

-

리스부채
843,237,757

796,773,086

기타유동부채
1,769,864,755

896,698,654

충당부채
733,727,534

460,055,931

당기법인세부채
261,028,467

251,684,783

비유동부채

1,760,655,340

2,124,248,917

순확정급여부채
565,381,115

153,405,485

계약부채
359,584,022

866,907,835

장기차입부채
313,611,240

-

리스부채
273,926,705

939,651,750

기타비유동부채
50,000,000

-

충당부채
198,152,258

164,283,847

부 채 총 계

20,008,711,216

15,556,638,935

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

26,376,914,759

26,229,364,869

자본금
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
10,423,540,296

10,420,905,049

기타자본구성요소
-

(151,709,746)

이익잉여금
9,013,613,963

9,020,409,066

비지배지분

2,409,661,686

-

자 본 총 계

28,786,576,445

26,229,364,869

부 채 및 자 본 총 계

48,795,287,661

41,786,003,804

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출

59,462,033,386

52,588,843,072

매출원가

47,694,298,492

46,609,444,404

매출총이익

11,767,734,894

5,979,398,668

판매비와관리비
12,011,528,935

11,499,685,050

영업손실

(243,794,041)

(5,520,286,382)

금융이익
203,407,939

181,449,873

금융원가
110,788,218

151,768,905

관계기업투자 관련손익
-

8,655,776,208

기타영업외이익
132,572,856

348,792,324

기타영업외비용
86,670,089

792,091,612

법인세비용차감전순이익(손실)

(105,271,553)

2,721,871,506

법인세비용(이익)
(262,148,588)

1,015,204,255

당기순이익

156,877,035

1,706,667,251

기타포괄손익

211,994,972

(174,207,495)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
211,994,972

(99,182,563)

확정급여제도의 재측정요소
(6,239,393)

(114,213,532)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
259,651,624

120,461

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
9,951,283

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(51,368,542)

14,910,508

후속적으로 당기손익으로 분류되는 항목
-

(75,024,932)

지분법자본변동
-

(75,024,932)

총포괄이익

368,872,007

1,532,459,756

주당이익

기본주당순이익

11

126

희석주당순이익

11

126

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지비재분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
주식선택권
기타

2020.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(874,310,560)
(15,170,132)
34,697,780
518,969,590
(66,588,806)
7,402,828,370
23,671,032,312
-
23,671,032,312

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(89,086,555)

(89,086,555)

-

(89,086,555)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,706,667,251
1,706,667,251
-
1,706,667,251

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(75,024,932)
-

(75,024,932)

-

(75,024,932)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
(10,096,008)
-

(10,096,008)

-

(10,096,008)

자기주식취득
-
-
422,489,761
544,301,034
-
-
-
-
966,790,795
-
966,790,795

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
59,082,006
-
-
-
59,082,006
-
59,082,006

2020.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869
-
26,229,364,869

2021.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869
-
26,229,364,869

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(409,874,280)
(409,874,280)
-
(409,874,280)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
9,345,975
9,345,975
(14,212,702)
(4,866,727)

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
328,581,249
328,581,249
(171,704,214)
156,877,035

매도가능증권평가 이익
-
-
-
-
-
-
151,709,746
65,151,953
216,861,699
-
216,861,699

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
2,635,247
-
-
-
2,635,257
-
2,635,247

기타
-
-
-
-

-
-
-
-
2,595,578,602

2,595,578,602

2021.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
-
9,013,613,963
26,376,914,759
2,409,661,686
28,786,576,445

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기 (*)

영업활동으로 인한 현금흐름

(10,888,682,938)

(2,379,002,900)

연결당기순이익
156,877,035

1,706,667,251

조정항목
2,755,778,459

(2,426,505,644)

퇴직급여
1,210,629,174

1,202,061,828

감가상각비
1,179,005,495

1,129,648,239

무형자산상각비
327,036,955

335,035,893

주식보상비용
2,635,247

59,082,006

재고자산평가손실(이익)
(4,044,437)

945,273,303

기타비용
124,886,901

20,811,644

대손상각비
-

33,000,000

이자손익
(43,981,442)

(23,236,577)

외화환산손익
(1,571,482)

6,579,447

유형자산처분손익
907,434

833,434

사용권자산처분손익
(2,610,122)

-

무형자산처분손익
-

(39,950,908)

매각예정비유동자산처분손익
-

(228,047,519)

관계기업투자주식처분이익
-

(8,655,776,208)

복리후생비(자기주식처분)
-

1,120,311,600

영업권손상차손
-

699,000,000

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(48,638,279)

(6,444,391)

지분법손익
-

-

용역손실충당부채의 증가(감소)
140,845,080

69,763,530

하자보수충당금의 증가(감소)

132,826,523

(109,655,220)

법인세수익(비용)
(262,148,588)

1,015,204,255

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(13,594,257,030)

(1,700,095,421)

매출채권의 감소(증가)
(5,967,136,915)

(2,117,005,968)

기타수취채권의 감소(증가)
38,575,930

(72,836,190)

계약자산의 감소(증가)
(6,525,189,589)

800,495,406

미수수익의 감소(증가)
-

(328,593,648)

재고자산의 감소(증가)
(1,999,507,888)

5,441,485,653

기타자산의 감소(증가)
609,675,618

(873,054,257)

매입채무의 증가(감소)
2,488,795,062

(107,620,922)

기타지급채무의 증가(감소)
(1,182,806,518)

(1,004,664,841)

계약부채의 증가(감소)
(609,787,976)

2,355,557

기타부채의 증가(감소)
377,014,366

(1,085,163,336)

종업원급여부채의 감소
(823,889,120)

(2,355,492,875)

이자의 수취
72,541,493

149,384,514

이자의 지급(리스외)
(12,129,642)

(20,916,915)

이자의 지급(리스)
(50,354,140)

(54,530,348)

배당금의 수취
2,192,237

-

법인세의 납부
(219,331,350)

(33,006,337)

투자활동으로 인한 현금흐름

17,596,338,234

3,397,588,088

투자활동으로 인한 현금유입
36,488,732,159

77,653,963,399

단기금융상품의 처분
35,763,830,367

56,900,027,124

보증금의 회수
201,000

12,016,000

유형자산의 처분
41,857,670

8,334,367

무형자산의 처분
691,172

228,090,908

매각예정비유동자산의 처분
-

835,000,000

관계기업투자의 처분
-

18,170,495,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
370,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
312,151,950

-

단기대여금의 회수
-

1,500,000,000

투자활동으로 인한 현금유출
(18,892,393,925)

(74,256,375,311)

단기금융상품의 취득
17,504,253,300

71,944,375,311

보증금의 증가
100,900,000

-

유형자산의 취득
958,913,605

489,310,932

무형자산의 취득
188,874,000

224,163,648

당기손익-공정가치금융자산의 취득
139,453,020

98,525,420

대여금의 증가
-

1,500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,842,318,120)

(850,310,434)

재무활동으로 인한 현금유입
-

1,151,011,510

단기차입금의 차입
-

1,151,011,510

재무활동으로 인한 현금유출
(1,842,318,120)

(2,001,321,944)

단기차입금의 상환
614,722,200

1,151,011,510

리스부채의 상환
817,721,640

850,310,434

배당금의 지급
409,874,280

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

4,865,337,176

168,274,754

기초 현금및현금성자산

2,872,638,495

2,704,363,966

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(225)

기말 현금및현금성자산

7,737,975,671

2,872,638,495

(*) 전기 현금및현금성자산으로 분류하였던 MMF를 당기손익-공정가치평가 금융자산으로 계정 재분류하였습니다.

2) 별도재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기 (*)

자 산

유동자산

27,397,537,247

34,198,799,450

현금및현금성자산
3,385,039,264

2,872,638,495

매출채권 및 기타수취채권
12,846,102,864

7,932,726,399

계약자산
6,844,669,493

1,905,015,274

재고자산
2,193,721,256

325,525,773

당기손익-공정가치 금융자산
-

18,265,373,389

기타유동자산
2,128,004,370

2,897,520,120

비유동자산

18,055,393,565

7,587,204,354

금융기관예치금
1,896,790

1,432,270

기타수취채권
564,045,390

546,171,881

계약자산(비유동)
2,621,047,757

23,187,061

당기손익-공정가치 금융자산
561,595,650

743,504,351

기타포괄손익-공정가치 금융자산
-

52,500,326

종속기업투자주식
9,192,511,300

-

유형자산
1,379,266,221

1,424,645,410

무형자산
1,721,148,254

1,851,475,863

사용권자산
1,005,069,684

1,783,200,283

확정급여자산
-

196,228,545

이연법인세자산
1,008,812,519

964,858,364

자 산 총 계

45,452,930,812

41,786,003,804

부 채

유동부채

17,645,331,352

13,432,390,018

매입채무 및 기타지급채무
9,831,920,798

6,163,970,000

계약부채
4,804,215,849

4,863,207,564

리스부채
781,983,286

796,773,086

기타유동부채
1,232,455,418

896,698,654

충당부채
733,727,534

460,055,931

당기법인세부채
261,028,467

251,684,783

비유동부채

1,155,078,689

2,124,248,917

순확정급여부채
442,460,440

153,405,485

계약부채
359,584,022

866,907,835

리스부채
182,880,160

939,651,750

충당부채
170,154,067

164,283,847

부 채 총 계

18,800,410,041

15,556,638,935

자 본

자본금
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
10,423,540,296

10,420,905,049

기타자본구성요소
-

(151,709,746)

이익잉여금
9,289,219,975

9,020,409,066

자 본 총 계

26,652,520,771

26,229,364,869

부 채 및 자 본 총 계

45,452,930,812

41,786,003,804

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출

58,250,502,359

52,588,843,072

매출원가

46,730,781,315

46,609,444,404

매출총이익

11,519,721,044

5,979,398,668

판매비와관리비
10,881,462,744

11,499,685,050

영업이익(손실)

638,258,300

(5,520,286,382)

금융이익
159,257,235

181,449,873

금융원가
99,746,671

151,768,905

관계기업투자 관련손익
-

8,655,776,208

기타영업외이익
96,583,978

348,792,324

기타영업외비용
78,317,735

792,091,612

법인세비용차감전순이익

716,035,107

2,721,871,506

법인세비용
132,916,967

1,015,204,255

당기순이익

583,118,140

1,706,667,251

기타포괄손익

247,276,795

(174,207,495)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
247,276,795

(99,182,563)

확정급여제도의 재측정요소
38,993,713

(114,213,532)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
194,499,674

120,461

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
65,151,950

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(51,368,542)

14,910,508

후속적으로 당기손익으로 분류되는 항목
-

(75,024,932)

지분법자본변동
-

(75,024,932)

총포괄이익

830,394,935

1,532,459,756

주당이익

기본주당순이익

43

126

희석주당순이익

43

126

- 이익잉여금계산서 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2022년 3월 23일
처분확정일 : 2021년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

8,828,501,435

8,600,678,285

전기이월미처분이익잉여금
8,149,816,577

6,983,097,589

확정급여부채 재측정요소
30,415,096

(89,086,555)

당기순이익
583,118,140

1,706,667,251

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
65,151,622

-

II. 이익잉여금처분액

-

450,861,708

이익준비금
-

40,987,428

배당금
 : 현금배당 (당기: - 원/주
 전기: 30원/주)
-

409,874,280

III. 차기이월미처분이익잉여금

8,828,501,435

8,149,816,577

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합 계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
주식선택권
기타

2020.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(874,310,560)
(15,170,132)
34,697,780
518,969,590
(66,588,806)
7,402,828,370
23,671,032,312

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(89,086,555)

(89,086,555)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,706,667,251
1,706,667,251

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(75,024,932)
-

(75,024,932)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
(10,096,008)
-

(10,096,008)

자기주식취득
-
-
422,489,761
544,301,034
-
-
-
-
966,790,795

주식선택권의 
부여 등
-
-
-
-
59,082,006
-
-
-
59,082,006

2020.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869

2021.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(409,874,280)

(409,874,280)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
30,415,096
30,415,096

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
583,118,140
583,118,140

매도가능증권
평가 이익
-
-
-
-
-
-
151,709,746
65,151,953
216,861,699

주식선택권의 
부여 등
-
-
-
-
2,635,247
-
-
-
2,635,247

2021.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
-
9,289,219,975
26,652,520,771

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기 (*)

영업활동으로 인한 현금흐름

(7,467,391,299)

(2,379,002,900)

당기순이익
583,118,140

1,706,667,251

조정항목
3,041,400,756

(2,426,505,644)

퇴직급여
1,184,252,316

1,202,061,828

감가상각비
1,111,356,456

1,129,648,239

무형자산상각비
318,510,437

335,035,893

주식보상비용
2,635,247

59,082,006

재고자산평가손실(이익)
(4,044,437)

945,273,303

기타비용
124,886,901

20,811,644

대손상각비
-

33,000,000

이자손익
(50,872,285)

(23,236,577)

외화환산손익
(1,571,482)

6,579,447

유형자산처분손익
907,434

833,434

사용권자산처분손익
(2,610,122)

-

무형자산처분손익
-

(39,950,908)

매각예정비유동자산처분손익
-

(228,047,519)

관계기업투자주식처분이익
-

(8,655,776,208)

복리후생비(자기주식처분)
-

1,120,311,600

영업권손상차손
-

699,000,000

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(48,638,279)

(6,444,391)

용역손실충당부채의 증가(감소)
140,845,080

69,763,530

하자보수충당금의 증가(감소)

132,826,523

(109,655,220)

법인세수익
132,916,967

1,015,204,255

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(10,895,151,705)

(1,700,095,421)

매출채권의 감소(증가)
(5,898,478,445)

(2,117,005,968)

기타수취채권의 감소(증가)
38,575,930

(72,836,190)

계약자산의 감소(증가)
(6,525,189,589)

800,495,406

미수수익의 감소(증가)
-

(328,593,648)

재고자산의 감소(증가)
(1,864,151,046)

5,441,485,653

기타자산의 감소(증가)
769,051,230

(873,054,257)

매입채무의 증가(감소)
2,230,514,880

(107,620,922)

기타지급채무의 증가(감소)
1,413,418,551

(1,004,664,841)

계약부채의 증가(감소)
(609,787,976)

2,355,557

기타부채의 증가(감소)
335,756,764

(1,085,163,336)

종업원급여부채의 감소
(784,862,004)

(2,355,492,875)

이자의 수취
72,541,493

149,384,514

이자의 지급(리스외)
(49,863)

(20,916,915)

이자의 지급(리스)
(50,354,140)

(54,530,348)

법인세의 환급(납부)
(218,895,980)

(33,006,337)

투자활동으로 인한 현금흐름

9,194,730,888

3,397,588,088

투자활동으로 인한 현금유입
36,455,132,159

77,653,963,399

단기금융상품의 처분
35,763,830,367

56,900,027,124

보증금의 회수
201,000

12,016,000

유형자산의 처분
8,257,670

8,334,367

무형자산의 처분
691,172

228,090,908

매각예정비유동자산의 처분
-

835,000,000

관계기업투자의 처분
-

18,170,495,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
370,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
312,151,950

-

단기대여금의 회수
-

1,500,000,000

투자활동으로 인한 현금유출
27,260,401,271

(74,256,375,311)

단기금융상품의 취득
17,504,253,300

71,944,375,311

유형자산의 취득
235,309,651

489,310,932

무형자산의 취득
188,874,000

224,163,648

종속기업의 취득
9,192,511,300

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
139,453,020

98,525,420

대여금의 증가
-

1,500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,214,938,820)

(850,310,434)

재무활동으로 인한 현금유입
-

1,151,011,510

단기차입금의 차입
-

1,151,011,510

재무활동으로 인한 현금유출
(1,214,938,820)

(2,001,321,944)

단기차입금의 상환
-

1,151,011,510

리스부채의 상환
805,064,540

850,310,434

배당금의 지급
409,874,280

-

현금및현금성자산의 증가

512,400,769

168,274,754

기초 현금및현금성자산

2,872,638,495

2,704,363,966

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(225)

기말 현금및현금성자산

3,385,039,264

2,872,638,495

(*) 전기 현금및현긍성 자산으로 분류하였던 MMF를 당기손익-공정가치평가 금융자산으로 계정 재분류하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
당기(제19기)
전기(제18기)

주당배당금(원)
-
30

배당총액(원)
-
40,874,280

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유주열
1973.05.21
부
부
해당없음
이사회

안중현
1971.12.02
부
부
해당없음
이사회

현석
1971.04.13
사외이사 후보
부
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유주열
한솔인티큐브 경영지원담당
2011년~2013년
2013년~2015년
2015년~2021년
2021년~현재
한솔개발 재경팀팀장
한솔제지 운영지원팀팀장 
한솔홀딩스운영지원팀 팀장
한솔인티큐브 경영지원담당
해당없음

안중현
한솔인티큐브 전략혁신담당
2002년~2012년
2012년~2014년
2014년~2020년
2020년~2022년
2022년~현재
LG CNS IT/Biz. Consulting 컨설턴트
LG CNS 정보화(SI) 사업 사업팀장
LG CNS 에너지 신사업 사업팀장
LG CNS IT/Biz. Consulting/엔트루컨설팅/총괄컨설턴트
한솔인티큐브 전략혁신담당
해당없음

현석
연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 교수
2018년
2010년~2018년
2021년~현재
2018년~현재
남가주대학교(USC)경제학과 방문학자
한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장
연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수
연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유주열
부
부
부

안중현
부
부
부

현석
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1) 현석

1. 전문성
본 후보자는 한국은행, 자본시장연구원 등에서 금융 및 자본시장 관련 연구업무를 담당하였고 현재 연세대학교 환경금융대학원 주임교수로서 재무 및 금융분야의 전문경력을 지닌 전문가로서 당사의 재무 및 ESG 관점에서 전문가의 의견 개진과 대안 제시로 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 기업가치 및 주주가치 향상에 기여하고자 함

2. 독립성
본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준
한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음
① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 유주열

유주열 사내이사 후보자는

한솔홀딩스에서 운영지원팀장을 역임한 바 있으며,

현재 한솔인티큐브 경영지원담당으로

경영 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해

다양한 활동을 계획하고 있는 한솔인티큐브 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.

2) 안중현

안중현 사내이사 후보자는

LG CNS에서 IT/비즈니스 컨설팅을 전담하는 엔트루컨설팅 총괄 컨설턴트로 
 역임한 바 있으며,

현재 한솔인티큐브 전략혁신담당으로

디지털 비즈니스 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해

다양한 활동을 계획하고 있는 한솔인티큐브 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.

3) 현석

현석 사외이사 후보자는

한국은행, 자본시장연구원 등에서 금융 및 자본시장 관련 연구업무를 담당하였고

현재 연세대학교 환경금융대학원 주임교수로서

재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_유주열

확인서_안중현

사외이사후보자확인서_현석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여
 - 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유주열
사내이사
임원
보통주
47,300주 (주1)

총( 1 )명

총( 47,300 )주

(주1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일 결정될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여 (47,300주)

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 47,300주
(주1)

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 잠정3,006원
2) 행사기간 : 3년 경과 후 2년 이내 분할행사
 (2025.03.31-2027.03.30)
 (1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여)
(주1)

기타 조건의 개요
1) 행사가능 조건
행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우,
 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우

2) 유상증자, 합병 등의 사유로 주식 가치에 변동이 있는경우 이사회 결의로 행사가액을 조정.
-

(주1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일 결정될 예정입니다. 기재된 잠정 행사가격은 2022년 3월 2일 기준이며 주주총회 전일 (2022년 3월 22일) 기준으로 재산정 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,879,521
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,081,928주
1,854,428주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.11.02
△7명
보통주
-
-
117,900주
227,500주

2021년
2021.03.24
1명
보통주
85,100주
-
-
345,400주

2021년
2021.02.24
10명
보통주
150,100주
-
-
260,300주

2020년
2020.03.23
1명
보통주
76,400주
-
-
110,200주

계

총( 11 )명

총(311,600)주
총( - )주
총(117,900)주
총(227,500)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
882백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주 전인 2022년 3월 15일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시하겠습니다.

* 게재 후 사업보고서에 오기 등이 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 주주님들께서는 이용에 참고를 부탁드립니다.
* 주주총회 이후 사업보고서 등에 변경 사항이 발생한 경우 DART-정기공시 에 제출된 사업보고서 등을 참고하셔야 하니 이용에 참고 부탁드립니다

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여, 2022년 3월 23일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파 예방 지침에 관한 사항

1) 코로나19 확산 및 방역 강화 등으로 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.
2) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.