대성미생물 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 대성미생물

주주총회소집공고
2.9
대성미생물연구소

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
(주)대성미생물연구소

대 표 이 사 :
조 항 원

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 덕영대로 103

(전 화) 02-553-1104

(홈페이지) http://www.dsmbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 동 직

(전 화) 02-553-1104

주주총회 소집공고

(제56기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조 내지 제19조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 덕영대로 103 본사 회의실 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :
1) 감사위원회의 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :
제56기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 75원)

- 제2호 의안 :
이사 선임의 건

제2-1호 의안 :
사내이사 조항원 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이동직 선임의 건

성명

조항원

이동직

생년월일

1953. 9. 13.

1954. 11. 2.

주된직업

(주)대성미생물연구소 대표이사

(주)대성미생물연구소 전무

경력

서울대학교 무역학과 졸업

교보생명(주)이사

관악고등학교 졸업

추천인

이사회

이사회

최대주주와의 관계

특수관계인

해당사항 없음

회사와의 거래내역

해당사항 없음

해당사항 없음

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

해당사항 없음

해당사항 없음

- 제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고 당사의 본점·지점과 한국예탁결제원에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법

직접행사 : 신분증

간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

* 문의 : 02-3430-5623 (총무부 정준영 차장)

2022년 3월 8일

주식회사 대 성 미 생 물 연 구 소

대표이사 조 항 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 박재성
(출석률 : 100%)
사외이사 권동헌
(출석률 : 100%)

참석현황
찬반여부
참석현황
찬반여부

21-01
2021.02.08
1) 제55기 결산재무제표 및 이익잉여금처분(안),
 영업보고서 승인의 건

*내부회계관리 운영실태 보고-내부회계관리자
가결

보고
참석

-
찬성

-
참석

-
찬성

-

21-02
2021.02.23
1) 제55기 정기주주총회 소집에 관한 건

*내부회계관리제도 평가보고-감사위원회
가결

보고
참석

-
찬성

-
참석

-
찬성

-

21-03
2021.03.26
1) 대표이사 선임의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 박재성
사외이사 권동헌
사내이사 이동직
2021.01.28
1) 외부감사인 후보 평가
가결

2021.02.08
1) 외부감사인 선임의 건 (회계법인리안)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
650,000,000
36,000,000
18,000,000

*주총승인금액은 이사 전원(사내이사 3명. 사외이사 2명)의 총 보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 동물용의약품산업은 축산업의 후방산업으로서 국내 축산업이 본격적으로 성장하기 시작한 1960년대부터 형성되어 오늘에 이를 만큼 오랜 기간의 역사를 가지고 있습니다. 
현재 국내의 동물용의약품 산업은 당사가 소속된 동물용의약품 업계가 완제품 제조업체를 비롯하여 완제품 수입업체, 원료 제조업체 등

170여개
업체로 구성되어 있으며 동물용의약외품, 동물용의료기기 업체까지 포함하여
총

1,000여개
의
업체로
이루어진 산업으로 보고 있습니다.

동물용의약품산업 업체현황

(2021년 12월 기준)

(단위 : 개소)

구 분
동물용의약품
동물용의약외품
동물용의료기기
계

제조
61
181
294
536

수입
106
126
231
463

위탁수리
3
0
13
16

계
170
307
538
1,015

[출처 : 한국동물약품협회]

국내의 동물용의약품 산업은 성장기를 지나 성숙기에 이른 안정적인 시장으로 평가받고 있으며 최근에는 중소기업 고유업종의 해제, 다국적 기업의 시장 진출, FTA의 확대로 인한 시장개방 등의 요인으로 내수시장의 경쟁은 갈수록 치열해질 것으로 예상됩니다. 또한 항생제 사용 규제, 수의사 처방제 시행 등 산업의 경쟁력을 강화시키고자 하는 정부의 정책에 따라 시장의 경쟁과 산업 환경의 변화에 부합할 수 있는 시설과 기술, 자금을 갖춘 회사만이 살아남아 다국적 기업들과 경쟁하는 모습으로 시장이 재편될 가능성이 커지고 있습니다.

이와 같은 내수시장의 환경 변화
에 따라 최근
에는
해외시장이 동물용의약품 업계의 최대의 화두로 떠오르고 있으며 수출이 대한민국 동물용의약품 산업을 한단계 성장시킬 수 있는 새로운 기회의 장으로 평가받고 있습니다.

이에 당사를 비롯한 여러 동물용의약품 업체들은 중장기적으로 해외시장 공략을 핵심 사업목표로 설정하고 수출증대를 위해 전사적인 노력을 펼치고 있습니다.

또한 정부에서도 동물용의약품 산업의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하여 다양한 정책을 통해 각 업체들의 성장을 지원 하고 있습니다.
2016년 5월 농림축산식품부에서 발표한 '수출주도형 동물용의약품 산업 발전대책'에는 관리제도 선진화, 산업육성 인프라 지원, 해외진출 활성화 방안, 미래주도형 제품 개발을 위한 R&D 지원, 동물용의약품 관리조직 및 업무체계 개편 등을 주요 추진 전략으로 설정하였으며 현재에도 다양한 지원정책을 통해 동물약품업계에 힘을 실어 주고 있습니다.

동물용의약품산업 수출현황

연도

업체수
(개소)

수출액

미화

(백만달러)

원화

(억원)

증가율
(원화)

2011

35

106

1,172

38.7%

2012

42

141

1,584

35.2%

2013

55

153

1,670

5.4%

2014

60

181

1,905

14.1%

2015

63

214

2,433

27.7%

2016
75
236
2,745
12.8%

2017
79
271
3,064
11.6%

2018
78
290
3,197
4.3%

2019
88
300
3,499
9.4%

2020
94
300
3,499
0.0%

2021
89
371
4,252
21.5%

[출처 : 한국동물약품협회]

최근의 동물용의약품 산업은 내수시장의 둔화된 성장세, 지속되는 경기침체, 반복되는 구제역,고병원성AI 발병 등 어려움이 상재하고 계속될 것이라는 인식이 존재하기도 하지만 위기를 기회로 삼아 중장기적인 관점에서 기업경쟁력을 키워나가 혁신적이고 창의적인 제품을 개발하고, 이를 무기로 해외시장을 적극적으로 공략해 나간다면 동물용의약품 업계는 또 한번 비약적인 성장을 이룰 수 있을 것으로 전망됩니다.

동물용의약품산업 시장규모

연도

세계시장

 (단위:억달러)

국내시장

(단위:억원)

시장규모
증가율
내수
증가율
수출
증가율
합계
증가율

2011
220
9.40%
5,809
6.7%
1,172
38.7%
6,981
11.0%

2012
225
2.20%
5,848
0.7%
1,584
35.2%
7,432
6.5%

2013
230
2.20%
5,459
-6.7%
1,670
5.4%
7,129
-4.1%

2014
239
3.90%
5,840
7.0%
1,905
14.1%
7,745
8.6%

2015
259
8.30%
6,540
12.0%
2,433
27.7%
8,973
15.9%

2016
300
16.00%
6,989
6.9%
2,745
12.8%
9,734
8.5%

2017
320
6.7%
7,351
5.2%
3,064
11.6%
10,415
7.0%

2018
335
4.7%
8,054
9.6%
3,197
4.3%
11,251
8.0%

2019
자료없음
-
8,541
6.0%
3,499
9.4%
12,040
7.0%

2020

자료없음

-
8,749
2.4%
3,499
0.0%
12,248
1.7%

2021
자료없음

9,229
5.5%
4,252
21.5%
13,481
10.1%

*세계시장규모는 2013~2023년 기간중 연평균 6% 가량의 성장세를 보일 것으로 전망되고 있음.

[출처 : 국제동물보건연맹, 한국동물약품협회]

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 우리나라 축산업의 태동기인 1966년에 창립하여 지난 50여년간 '성공축산을 향한 신뢰의 선택' 이라는 믿음을 바탕으로 양질의 동물용의약품만을 생산해오며 대한민국 축산업 발전에 공헌해 온 동물용의약품 전문 기업입니다.

50여년간 축적된 제조 기술과 KVGMP(동물용의약품 우수품질관리기준) 시설을 통해 생산된 백신, 항생제, 항균제, 구충제, 영양제, 해열진통소염제, 생균효소제, 면역증강제, 소독제 등 150여종의 각종 동물용의약품을 국내 200여개 대리점을 통해 전국의 양축농가에 신속하게 공급할 수 있는 체계를 갖추고 있으며, 농가에서 요구되는 다양한 제품을 개발하기 위한 지속적인 연구개발활동을 병행하고 있습니다.
특히 양축농가의 질병발생 상황을 꾸준히 예의주시하여 질병의 원인체 중 국내 실정에 적합한 바이러스나 세균을 신속히 분리 동정하여 국가방역 뿐만 아니라 양축농가에 필요한 차별화된 제품을 선보이기 위해 노력하고 있습니다.

당사의 역량의 산물인 다양한 제품군은 내수시장에서의 기반을 더욱 확고하게 하는 동시에 해외시장 진출의 경쟁력이 되어 현재 아시아, 유럽 등 6개국에 당사의 제품을 수출하고 있으며 수출확대를 위해 여러 국가와 심도있는 협의를 진행하고 있습니다.

또한 당사는 현재의 모습에 만족하지 않고 글로벌 수준의 기업 경쟁력을 확보하기 위한 전사적인 노력을 펼치고 있습니다.

그 일환으로 지속적인 신규시설 투자를 통해 선진국 수준의 제조시설을 증축하여 유럽, 북미 등 선진국 시장에 진출하기 위한 미래의 성장동력을 확보하는 한편, 효율적인 품질관리 및 생산관리를 가능하게 하여 내실을 다지는데도 만전을 기하는 등 회사가 한 단계 도약할 수 있는 전환점을 마련하고 있습니다.

영업전략으로는 선택과 집중을 통해 기존사업의 매출을 확대하고, 신제품이 시장을 선도하는 제품으로 성장할 수 있도록 영업 및 마케팅에 총력을 기울이고 있습니다.

이와 같은 당사의 기업 경쟁력 강화를 위한 지속적인 노력은 당사를 현재의 가치보다미래의 가치가 더 높은 회사로 평가받게 하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

동물용의약품 등의 제조, 판매

3) 시장점유율

(단위 : 억원)

연도
동물약품시장
당사

시장규모
증가율
매출액
증가율
점유율

2011
6,981
11.0%
171
-2.2%
2.4%

2012
7,432
6.5%
163
-4.7%
2.2%

2013
7,129
-4.1%
216
32.5%
3.0%

2014
7,745
8.6%
253
16.9%
3.3%

2015
8,973
15.9%
310
22.6%
3.5%

2016
9,734
8.5%
308
-0.7%
3.2%

2017
10,415
7.0%
240
-21.9%
2.3%

2018
11,251
8.0%
251
4.6%
2.2%

2019
12,040
7.0%
251
0.1%
2.1%

2020
12,248
1.7%
248
-1.3%
2.0%

2021
13,481
10.1%
240
-3.2%
1.8%

[출처 : 한국동물약품협회]

4) 시장의 특성

가) 경기변동의 특성 : 일반 경기변동과 관계가 높은 편입니다.
 (일반 경기의 변화 → 축산물의 소비량 변화 → 가축의 사육숫자 변화 
 → 제품의 사용량, 자금 회전기간 변화 → 매출액, 재무상태 변화)

나) 계절적 특성 : 전체적으로 계절에 따른 경기 변동성은 낮은편이며 가축의 질병
 발생비율은
환절기에 가장 높게 나타나며 동절기

에
는
다소 낮게
 나타나는 편입니다.

다
) 기
타특성: 주요 가축전염병에 대한 국가 방역정책에 따라 산업 전반에 큰 영향
 을 받을 수 있습니다.
 (구제역, 조류인플루엔자, 아프리카돼지열병, 소해면상뇌증 등)

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회결의 또는 주주총회의 결의를 통해 향후 추진하기로 계획된 사업이 없습니다.

6) 조직도

대성미생물연구소 조직도.jpg
대성미생물연구소 조직도 2021.12

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'

III.
경영참고사항 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ
 현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인
 의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회
 의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주간전까지, 금융
 감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조
 하시기 바랍니다.

재무상태표

제 56 기 2021.12.31 현재

제 55 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제56(당)기

제55(전)기

자 산

Ⅰ.유 동 자 산

23,722,143,354

23,757,320,118

1.현금및현금성자산

4,395,194,789

5,211,781,270

2.단기금융상품

5,539,326,500

4,840,032,000

3.매출채권

2,986,489,931

3,675,119,749

4.미수수익

71,955,608

54,856,929

5.선급금

4,318,353

1,578,260

6.선급비용

32,897,113

71,571,264

7.부가세대급금

543,657,720

8. 선납법인세

22,537,861

9.당기법인세자산

55,501,781

162,024,590

10.재고자산

10,613,921,418

9,196,698,336

Ⅱ.비 유 동자 산

38,897,946,851

38,505,614,758

1.장기금융상품

1,159,200,000

1,173,200,000

2.당기손익-공정가치측정금융자산

9,400,000

9,400,000

3.관계기업투자주식

158,797,469

163,771,046

4.유형자산

35,553,977,086

34,820,745,313

5.사용권자산

291,818,646

463,819,874

6.무형자산

1,073,578,802

1,204,216,442

7.보증금

295,710,000

295,710,000

8.이연법인세자산

355,464,848

374,752,083

자 산 총 계

62,620,090,205

62,262,934,876

부 채

Ⅰ.유 동 부 채

5,314,657,799

4,578,201,770

1.매입채무

768,838,015

1,237,132,523

2.단기차입금

700,000,000

877,561,600

3.리스부채

175,613,311

172,178,794

4.예수금

59,266,550

67,980,910

5.부가세예수금

33,471,558

6.선수금

30,083,201

43,324,690

7.미지급비용

2,047,385,164

2,148,433,663

8.유동성장기부채

1,500,000,000

9.미지급세금

31,589,590

Ⅱ.비 유 동 부 채

20,301,819,293

21,373,395,372

1.장기차입금

19,850,000,000

20,550,000,000

2.리스부채

126,505,374

302,118,685

3.퇴직급여채무

194,646,450

521,276,687

4.종업원급여충당금

130,667,469

부 채 총 계

25,616,477,092

25,951,597,142

자 본

Ⅰ.자 본 금

1,900,000,000

1,900,000,000

1.보통주자본금

1,900,000,000

1,900,000,000

Ⅱ.자 본 잉 여 금

6,241,160,297

6,241,160,297

Ⅲ.기타포괄손익누계액

3,084,570

3,084,570

1.관계기업투자주식기타자본변동

3,084,570

3,084,570

Ⅳ.이 익 잉 여 금

28,859,368,246

28,167,092,867

자 본 총 계

37,003,613,113

36,311,337,734

부 채 와 자 본 총 계

62,620,090,205

62,262,934,876

포괄손익계산서

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제56(당)기

제55(전)기

Ⅰ.매출액

23,997,251,522

24,800,990,358

Ⅱ.매출원가

18,259,631,769

16,760,197,791

Ⅲ.매출총이익

5,737,619,753

8,040,792,567

1.판매비와관리비

5,400,514,030

5,848,466,134

Ⅳ.영업이익

337,105,723

2,192,326,433

1.기타수익

109,291,363

39,141,675

2.기타비용

11,577,068

399,799,625

3.금융수익

700,305,266

295,019,029

4,금융원가

292,258,424

597,497,789

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

842,866,860

1,529,189,723

Ⅵ.법인세비용

(23,049,656)

10,547,208

당기순이익(손실)

865,916,516

1,518,642,515

Ⅷ.기타포괄손익

149,358,863

400,296,190

1.당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

149,358,863

400,296,190

보험수리적손익

149,358,863

400,296,190

기타포괄손익-관계기업투자

2.당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

Ⅸ.당기총포관손익

1,015,275,379

1,918,938,705

Ⅹ.주당이익

1.기본주당이익 (단위 : 원)

2.희석주당이익 (단위 : 원)

227

400

자본변동표

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타포괄
손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기 초)

1,900,000,000

6,241,160,297

3,084,570

26,571,154,162

34,715,399,029

회계변경의 효과:

당기총포괄이익:

당기순이익

1,518,642,515

1,518,642,515

보험수리적손익의 변동

400,296,190

400,296,190

관계기업투자주식기타자본변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차 배당금

(323,000,000)

(323,000,000)

2020.12.31 (기 말)

1,900,000,000

6,241,160,297

3,084,570

28,167,092,867

36,311,337,734

2021.01.01 (기 초)

1,900,000,000

6,241,160,297

3,084,570

28,167,092,867

36,311,337,734

회계변경의 효과:

당기총포괄이익:

당기순이익

865,916,516

865,916,516

보험수리적손익의 변동

149,358,863

149,358,863

관계기업투자주식기타자본변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차 배당금

(323,000,000)

(323,000,000)

2021.12.31 (기 말)

1,900,000,000

6,241,160,297

3,084,570

28,859,368,246

37,003,613,113

현금흐름표

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제56(당)기

제55(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,203,277,185

3,236,338,773

1.영업에서 창출된 현금흐름

2,278,076,788

3,226,141,971

가.당기순이익

865,916,516

1,518,642,515

나.조정

2,991,179,135

3,256,781,427

다.순운전자본의 변동

(1,579,018,863)

(1,549,281,971)

2.이자의 수취

101,929,987

200,862,365

3.이자의 지급

(271,461,839)

(2,846,762)

4.법인세 환금(부담)

94,732,249

(187,818,801)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,640,754,436)

(15,571,889,786)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

10,391,154,618

12,528,565,216

가.단기금융상품의 처분

9,148,815,500

11,656,414,500

나.당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

7,339,118

6,059,807

다.장기금융상품의 처분

1,228,000,000

842,000,000

라.유형자산의 처분

7,000,000

24,090,909

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(14,031,909,054)

(28,100,455,002)

가.단기금융상품의 증가

(9,841,481,400)

(12,412,107,000)

나.당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(7,635,000)

(6,180,000)

다.장기금융상품의 취득

(1,214,000,000)

(1,238,000,000)

라.유형자산의 취득

(2,967,991,414)

(14,006,271,382)

마.무형자산의 취득

(801,240)

(437,896,620)

바.사용권자산의 증가

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

304,821,206

9,558,188,553

1.재무활동으로 인한 현금유입액

1,500,000,000

10,750,000,000

가.리스부채의 증가

나.단기차입금의 차입

700,000,000

700,000,000

다.장기차입금의 차입

800,000,000

10,050,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(1,195,178,794)

(1,191,811,447)

가.단기차입금의 상환

(700,000,000)

(700,000,000)

나.유동성장기차입금의 상환

다. 배당금의 지급

(323,000,000)

(323,000,000)

라.리스부채의 감소

(172,178,794)

(168,811,447)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

316,069,564

(262,801,215)

Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(816,586,481)

(3,040,163,675)

Ⅵ.기초의 현금

5,211,781,270

8,251,944,945

Ⅶ.기말의 현금

4,395,194,789

5,211,781,270

이익잉여금처분계산서(안)

제 56 기 2021년 01월 01일 부터

제 55 기 2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

2020년 12월 31일 까지

처분예정일

2022년 03월 25일

처분확정일

2021년 03월 26일

(단위 : 원)

과 목

제56(당)기

제55(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,951,230,453

3,291,255,074

1. 전기이월미처분잉여금
1,935,955,074

1,372,316,369

2. 회계변경의누적효과
-

-

3. 당기순이익
865,916,516

1,518,642,515

4. 보험수리적손익
149,358,863

400,296,190

Ⅱ . 임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ . 이익잉여금처분액

813,500,000

1,355,300,000

1. 이익준비금
28,500,000

32,300,000

2. 기타법정적립금
-

-

3. 주식할인발행차금상각액
-

-

4. 배당금
285,000,000

323,000,000

가. 현금배당
285,000,000

323,000,000

나. 주식배당
-

-

5. 사업확장적립금
-

-

6. 감채적립금
-

-

7. 임의적립금
500,000,000

1,000,000,000

Ⅳ . 차기이월미처분이익잉여금

2,137,730,453

1,935,955,074

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(배당에 관한 처리안이 확정되지 않은 경우)

해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서 참조)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조항원
1953.9.13
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

이동직
1954.11.2
사내이사
해당없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조항원
(주)대성미생물연구소 대표이사
1976.2
1982.2~1997.12
서울대학교 무역학과 졸업
교보생명보험(주) 이사
해당사항 없음

이동직
(주)대성미생물연구소 전무
1973.2
관악고등학교 졸업
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조항원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동직
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 조항원>
조항원 후보자는 경영전반을 총괄하며 풍부한 경험과 노하우를 통해 회사의 발전을 위해
오랜기간 공헌하였으며 앞으로도 당 후보자의 경영능력을 통해 회사의 지속성장과 이익창출에 기여할 수 있을 것 으로 판단하여 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

<후보자 : 이동직>

이

동
직
후보
자는

총무, 경리 부문을 총괄하
며 풍부한 경험과 노하우를 통해 안정적인 회사 경영에 오랜기간 공헌하였으며 앞으로도 회사의 안정적인 경영을 위해 당 후보자의 역할이 꼭 필요하므로 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_조항원 220308.jpg
확인서_조항원 220308

확인서_이동직 220308.jpg
확인서_이동직 220308

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구분

전 기

당 기

이사의 수(사외이사수)

5 ( 2 )

5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액

650,000천원

650,000천원

실제 지급된 보수총액

539,217천원

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.dsmbio.com)에 게재할 예정입니다.

2) 사업보고서는 정기주주총회 결과 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회시 아래와 같이 방역수칙을 의무화할 예정이며 발열 및 의심증상이 감지되거나 방역수칙에 협조하지 않는 경우 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
1) 체온 측정
2) 마스크 착용, 손소독 실시
3) 총회장내 거리두기 실시

또한, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최일을 결정함에 있어 회계결산일정, 이사회 일정, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 수령일 등을 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 3월 25일에 개최일을 결정하게 되었음을 알려드립니다.
향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회 주관 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 2022년 정기주주총회 집중일
 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)