SG글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: SG글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)SG글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: (주)SG글로벌
주 소: 충청남도 예산군 예산읍 창말로 75 
전화번호: 070-5038-6333

작 성 자:
성 명: 강남구
부서 및 직위: 관리팀 / 팀장
전화번호: 070-5038-6333

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)SG글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)SG글로벌
우선주
100
0
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에스지고려
최대주주
보통주
15,575,434
34.64
최대주주
-

(주)SG세계물산
특수관계인
보통주
6,509,920
14.47
특수관계인
-

(주)케이엠앤아이
특수관계인
보통주
4,234,379
9.42
특수관계인
-

계
-
26,319,733
58.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강남구
보통주
10
직원
직원
-

이상준
보통주
5
직원
직원
-

문병철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 22일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 충청남도 예산군 예산읍 창말로 75 (주)SG글로벌 관리팀 공시담당자(우편번호 32421)
 전화번호 : 070-5038-6333
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 22일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 10시

장 소
충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소)https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용가능
2. 인증서(*)를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 (*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
또한, 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 사류 및 직물 등의 제조 및 판매

2. 염색 가공업

3. 피복류의 제조 및 판매

4. 조면업

5. 임가공업

6. 무역업

7
.
건설 및 전기공사업

8
.
기계장치 제조 및 판매업

9. 전자제품 제조 및 판매

10. 제재, 목재가공 및 판매

11. 육영사업

12. 의료업

13. 부동산 매매 및 임대에 관한 사업

14. 조림업

15. 일용잡화류 및 공예품 제조 판매업

16. 화공품 제조 매매업

17. 해육산물 매매업

18. 위탁매매업

19. 화학섬유 제조 판매업

20. 축산물 가공업

21. 갈포 생산업

22. 합성섬유 제조 판매업

23. 피혁제품 제조 판매업

24. 방염 처리업

25. 주택건설 및 매매사업

26. 대지조성 사업

27. 소프트웨어 개발 판매 컴퓨터기기 도ㆍ소매업 및 서비스업

28. 생명공학 및 발효공학과 관련된 제품의 제조, 가공 및 판매업

29. 에너지공급사업

30. 정보통신과 인터넷 관련사업

31. 노외주차장운영업

32. 관광 숙박업

33. 관광객이용 시설업

34. 신ㆍ재생에너지(태양, 풍력, 지열 등)개발, 설비운영 및 제조판매사업

35. 지하수관련 개발이용에 따른 시공 및 영향조사업, 정화업, 환경설비공사업

36. 주거용건물 임대에 관한 사업

37. 자동차 및 부품의 제조업, 판매업과 자동차 관리사업

38. 유통업

39. 부동산개발업

40. 디스플레이 및 관련제품과 원부자재의 제조 판매업

(신설)
(신설)
(신설)

41. 전기 각호의 사업과 동 종류 또는 이와 관련된 사업 및 이에 대한 투자

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

1. 임가공업

2. 무역업

3. 건설 및 전기공사업

4. 기계장치 제조 및 판매업

5. 전자제품 제조 및 판매

(삭제)

(삭제)

(삭제)

6. 부동산 매매 및 임대에 관한 사업

(삭제)

(삭제)

7. 화공품 제조 매매업

(삭제)

8. 위탁매매업

9. 화학섬유 제조 판매업

(삭제)

(삭제)

10. 합성섬유 제조 판매업

11. 피혁제품 제조 판매업

(삭제)

12. 주택건설 및 매매사업

13. 대지조성 사업

14. 소프트웨어 개발 판매 컴퓨터기기 도ㆍ소매업 및 서비스업

15. 생명공학 및 발효공학과 관련된 제품의 제조, 가공 및 판매업

16. 에너지공급사업

17. 정보통신과 인터넷 관련사업

18. 노외주차장운영업

19. 관광 숙박업

20. 관광객이용 시설업

21. 신ㆍ재생에너지(태양, 풍력, 지열 등)개발, 설비운영 및 제조판매사업

22. 지하수관련 개발이용에 따른 시공 및 영향조사업, 정화업, 환경설비공사업

23. 주거용건물 임대에 관한 사업

24. 자동차 및 부품의 제조업, 판매업과 자동차 관리사업

25. 유통업

26. 부동산개발업

27. 디스플레이 및 관련제품과 원부자재의 제조 판매업

28. 산업용 플라스틱 성형업

29. 산업용 플라스틱 원자재 무역업
30. 전자칠판 제조 및 판매업

31. 전기 각호의 사업과 동 종류 또는 이와 관련된 사업 및 이에 대한 투자

중단사업 관련
사업목적 삭제 및
사업다각화에 따른
사업목적 추가

제8조 (명의개서 대리인)

1.~3. (생략)

4. 제3항의 사무 취급에 관한 절차는
명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제8조 (명의개서 대리인)

1.~3. (좌동)

4. 제3항의 사무 취급에 관한 절차는
명
의개서 대리인이 정한 업무 규정에 따른다.

전자등록제도 도입에
따른 관련 사항 반영

제11조 (
주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 이 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제11조 (
기준일)

(삭제)

1. 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2. 이 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정
한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제도 도입으로
주주명부폐쇄절차가
불필요함에 따라
관련 규정 삭제

제37조 (감사의 수와 선임)

1.~2. (생략)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신설)

제37조 (감사의 수와 선임)

1.~2. (좌동)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법상 감사 선임시
결의요건 완화 규정
반영

부칙

제44조 (시행일)
1.~15. (생략)

(신설)

부칙

제44조 (시행일)
1.~15. (좌동)

16. 이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이의범
1964.01.20
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

곽상철
1963.07.18
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

신현권
1969.09.28
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

이상열
1963.03.02
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이의범
現 (주)SG글로벌
대표이사
'07년 ~ 현재
(주)SG글로벌 대표이사
-

곽상철
現 (주)SG글로벌
관리본부 전무
'22년 ~ 현재
(주)SG글로벌 관리본부 전무
-

'19년 ~ '21년
(주)SG글로벌 관리본부 상무

'12년 ~ '18년
(주)SG글로벌 관리본부 이사

신현권
現 (주)SG글로벌
관리본부 상무
'22년 ~ 현재
(주)SG글로벌 관리본부 상무
-

'19년 ~ '21년
(주)SG글로벌 관리본부 이사

'12년 ~ '18년
(주)SG글로벌 관리본부 부장

이상열
-
'17년 ~ '18년
한국오라클(유) 전무
-

'14년 ~ '15년
삼성전자(주) 무선 사업부
 개발실 담당임원

'12년 ~ '14년
삼성전자(주) MSC 시스템
운영팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는
한국오라클(유)와 삼
성전자(주) 무선사업부 및 MSC 담당 임원으로서 오랜 경력과 전문지식을 쌓아왔습니다. 이에 경영학적 지식을 기반으로 사외이사로서의 직무수행을 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 이의범 사내이사 후보

이의범 사내이사 후보는 다년간 당사 및 계열회사의 대표이사를 역임하며 탁월한 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 수익성 향상에 기여하였고, 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경륜으로 회사를 안정적으로 이끌 적임자로 판단됩니다. 이에, 사내이사 후보로 추천합니다.

- 곽상철 사내이사 후보

곽상철 사내이사 후보는 기획ㆍ재무
ㆍ관리업무에 대한 전문성과 실무 경험을 겸비한 경영전반 총괄책임자로서 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 이에, 사내이사 후보로 추천합니다.

- 신현권 사내이사 후보

신현권 사내이사 후보는 기획ㆍ회계ㆍ세무
ㆍ관리업무에 대한
풍
부한
지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 장
기
적인 비전을 제시하고 경영관리 총괄책임자로서 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 이에, 사내이사 후보로 추천합니다.

- 이상열 사외이사 후보

이상열 사외이사 후보는 경영전반에 대한 전문성과 폭넓은 경험을 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에, 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 이의범.jpg
확인서_사내이사 이의범

확인서_사내이사 곽상철.jpg
확인서_사내이사 곽상철

확인서_사내이사 신현권.jpg
확인서_사내이사 신현권

확인서_사외이사 이상열.jpg
확인서_사외이사 이상열

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신승현
1963.07.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신승현
現 (주)SG글로벌
상근 감사
'07년 ~ 현재
(주)SG글로벌 상근 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신승현 감사 후보는 재직기간 동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하고, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 회사 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. 이에, 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_감사 신승현.jpg
확인서_감사 신승현

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
207백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.