eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 탁영준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠엔터테인먼트

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
탁영준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041510

발행주식 총수
23,766,001

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
탁영준
한자(영문)
卓榮俊(TAK YOUNGJUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780523

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수정구 위례순환로 (창곡동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
공동대표이사

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스엠엔터테인먼트
부 서
IR Unit

직 위
선임
전화번호
02-623******

성 명
이선경
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******rse@smtown.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 07일
10,000
0.05
10,000
0.05

이번보고서
2022년 03월 08일
30,000
0.13
30,000
0.13

증 감
20,000
0.08
20,000
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

30,000
0
0
0
0
0
0
0
30,000
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,766,001
0
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 04일
보통주
10,000
20,000
30,000
75,500
취득/처분단가는 변동일 종가 기준

합 계
10,000
20,000
30,000
75,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
선진뷰티사이언스 — 권리락(무상증자) (20220308)
제출인: 코스닥시장본부

선진뷰티사이언스/권리락/(2022.03.08)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

선진뷰티사이언스
보통주식
A086710
10,500
2022-03-10
무상증자
E1 — 기타경영사항(자율공시) (20220308)
제출인: E1

E1/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.08)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2022-03-08

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2022년 3월 8일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

이에 따라 금번 개최 예정인 제38기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 '주주총회소집공고'에서 확인하실 수 있습니다.

※ 관련공시
-
HJ중공업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-24

3. 정정사유
결의사항 추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.의안 주요내용
○결의사항
제1호 의안 : 제15기(2021 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제1호 의안 : 제15기(2021 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 임원퇴직금 및 퇴직위로금 지급규정 변경의 건

5.이사회 결의일(결정일)
2022-02-24
2022-03-08

- 사외이사 참석여부- 참석
4
3

- 사외이사 참석여부- 불참
-
1

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 71길 4
HJ중공업 남영빌딩 3층 강당

4. 의안 주요내용
■ 15기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 결의사항

제1호 의안 : 제15기(2021 회계연도) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 및 퇴직위로금 지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "결의사항" 중 제1호 의안은 연결재무제표 및 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정 의견시, 상법 제449조2 및 당사 정관 제41조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음될 예정입니다.

2. 코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 풍력발전시설 제조,자재구매,공사,장비설치, 유지관리 및 운영

- 에너지저장장치(ESS) 자재구매 및 설치공사, 유지관리 및 운영
사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
디와이덕양 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,348,236,915
1,292,024,988
56,211,927
4.35

- 영업이익
6,261,101
-501,511
6,762,612
1348.45

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,836,341
-9,016,014
15,852,355
175.82

- 당기순이익
3,712,927
-8,997,096
12,710,023
141.27

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
526,540,465
513,044,314

- 부채총계
459,687,044
457,267,351

- 자본총계
66,853,421
55,776,963

- 자본금
16,282,490
16,282,490

- 자본총계/자본금 비율(%)
410.58
342.56

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매증가, 우호적 환율 영향 및 기타사유로 영업이익 증가와
당기순이익 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.
2. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
58,553,841
44,352,140

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
359.61
272.39

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,295,146
1,216,102
성창기업지주 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 성창기업지주

성창기업지주/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동) 본사 강당

4. 의안 주요내용
성창기업지주(주) 제92기 정기주주총회

* 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

* 목적사항
제1호 의안 : 제92기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 사내이사 후보자 : 김대용
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고로 갈음함(요건 미충족시에는 2022.03.23 개최 예정인 정기주주총회에서 승인)

- 코로나19 확산으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대용
1970-10
3
신규선임
1999.05 ~ 2005.02 PSL Holdings 경영전략팀 이사
2005.03 ~ 2009.01 Tyco Fire & Security 경영전략 이사
2009.01 ~ 2021.09 LG전자 B to B 실장
2021.10 ~ 현재 성창기업지주(주) 총괄상무
디알텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220308)
제출인: 디알텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 디알텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 디알텍

대 표 이 사 :
안 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29(상대원동)

(전 화) 031-779-7400

(홈페이지) http://www.drtech.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무(CFO)
(성 명) 이 길 수

(전 화) 031-779-7400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
70,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.09

종료일
2029.03.09

행사가격 
(원)
보통주식

1,
546

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022.03.08

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,624,504

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022.03.08

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거(정관 제10조의2)
① 당 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

다. 행사가격
상법 제340조의2 제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

마. 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
외 2명

직원
70,000
-

395

원

-

※ 1주당 공정가치 산정방법 및
주요가정
1) 주식매수선
택권 공정가치 :

395
원

2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일
의 종가
:

1,505
원

나. 행사가격 :

1,
546
원

다. 무위험수익률 :

2.055
%
(
20
22년 3월 7일 기준 2년만기 국고채 수익율)

라. 예상주가변동성
:

46.45
%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
롯데렌탈 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20220308)
제출인: 롯데렌탈

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.2
롯데렌탈(주)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
롯데
회사명
롯데렌탈(주)
공시일자
2022.03.08
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2022년 2/4분기(2022.04.01~ 2022.06.30)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

롯데캐피탈(주)
2022년 2/4분기
(2022.04.01~
 2022.06.30)
운용리스
자동차
-
400
약정금리
한도설정
자금조달

총 계
400

이사회 의결일
2022년 3월 7일
팬엔터테인먼트 — 전환가액의조정 (20220308)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/전환가액의조정/(2022.03.08)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
5,394
5,369

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,707,823
3,725,088

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
1) "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정 일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일 로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산 술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격 보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.
단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유 로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

2) 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행 가액을 초과할 수 없다.

3) 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 4,560.87원

ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 4,574.59원

ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 4,718.57원

ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 4,618.01원

ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 4,718.57원

ⓕ 직전행사가액 : 5,394원 (전환가액조정한도: 5,369원)

ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액): 5,369원

(전환가액조정한도 가액)

5. 조정가액 적용일
2022-03-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-12-07 전환가액의조정
2021-09-07 전환가액의조정
2021-06-07 증권 발행결과(자율공시)
2021-06-03 전환사채권발행결정(제4회차)
유니온머티리얼 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
11 : 00

3. 장소
대구시 달서구 성서공단남로 151(월암동)
유니온머티리얼 복지관 2층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 영업보고, 감사보고, 최대주주등과 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항
- 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
젝시믹스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 젝시믹스

브랜드엑스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-14

3. 정정사유
부의안건 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[부의안건]
- 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박희종)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 송상원)

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 송상원)

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 지하 1층

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 송상원)

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송상원
1971-12
3
재선임
비상근
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 한국공인회계사
- 現 브랜드엑스코퍼레이션 감사
- 現 가율회계법인 외부감사
- 前 삼일회계법인 외부감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업
- 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업
- 버추얼 캐릭터 라이선싱사업
- 캐릭터 등의 저작물 제작, 판매업 및 라이센싱업
- NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 사업
- 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
효성화학 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 효성화학

효성화학/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,056,203,399,417
2,417,365,034,469

- 부채총계
2,554,748,674,581
2,015,011,905,019

- 자본총계
501,454,724,836
402,353,129,450

- 비지배지분 제외 자본총계
501,454,724,836
402,353,129,450

- 자본금
15,950,630,000
15,950,630,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,143.8
2,522.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,452,990,221,917
1,817,189,980,493

- 영업이익
148,572,510,622
60,927,548,911

- 법인세비용차감전계속사업이익
114,370,604,114
3,421,353,521

- 당기순이익
70,414,311,054
-11,616,487,928

- 지배기업 소유주지분 순이익
70,414,311,054
-11,616,487,928

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,641,976,837,891
1,564,619,767,360

- 부채총계
1,041,717,949,688
1,094,505,816,595

- 자본총계
600,258,888,203
470,113,950,765

- 자본금
15,950,630,000
15,950,630,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,763.2
2,947.3

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,108,872,039,217
1,643,261,559,101

- 영업이익
190,894,577,351
102,318,518,250

- 법인세비용차감전계속사업이익
173,976,475,894
56,662,569,196

- 당기순이익
130,020,182,834
42,781,218,660

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
덴티움 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 덴티움

덴티움/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.37

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,155,972,750

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

3. 상기 5항의 배당금총액은 발행주식 총수에서 자기주식(2,444,939주)을 제외하고 산정한 금액임.

4. 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-
대주전자재료 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 박대운

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대주전자재료주식회사

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 대 운

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대주전자재료주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078600

발행주식 총수
15,480,593

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 대 운
한자(영문)
朴大云

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730909

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 수명로1길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대주전자재료주식회사
부 서
경영지원부

직 위
과장
전화번호
031-36******

성 명
박수연
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******@daejoo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
200
0.00
200
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

200
-
-
-
-
-
-
-
200
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,480,593
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2022년 03월 01일
보통주
-
150
150
-
-

장내매수(+)
2022년 03월 04일
보통주
150
50
200
85,400
-

합 계
-
200
200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
형지글로벌 — 전환가액의조정(제2회차) (20220308)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/전환가액의조정/(2022.03.08)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
상장
11,223
10,701

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,782,054
1,868,984

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2021년 09월 08일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 본 사채 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 가목 내지 다목의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

2. 조정후전환가액 산정

①1개월 가중산술평균주가 : 9,266.3원
②1주일 가중산술평균주가 : 9,356.4원
③최근일가중산술평균주가 : 9,242.0원
④"①,②,③"의 산술평균 : 9,288.2원
⑤기준주가 [Max ③,④] : 9,288.2원
⑥최저 조정한도 : 10,700.2원(최초 전환가액의 100분의 70)
⑦조정전 전환가액 : 11,223원
⑧최종 전환가액 : 10,701원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-12-08 전환가액의조정(제2회차)
2021-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2021-06-04 전환사채권발행결정(제2회차)
그린생명과학 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 그린생명과학

KPX생명과학/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-21

3. 정정사유
직전 공시일(2022.01.21)이후 확정된사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
※영업이익
-당해사업연도:-4,551,782,974
-증감금액:-2,642,733,450
-증감비율:-138.4%

※법인세비용차감전계속사업이익
-당해사업연도:-3,444,891,153
-증감금액:-2,573,493,832
-증감비율:-295.3%

※당기순이익
-당해사업연도:-2,719,892,354
-증감금액:-1,660,403,339
-증감비율:-156.7%
※영업이익
-당해사업연도:-4,648,268,142
-증감금액:-2,739,218,618
-증감비율:-143.5%

※법인세비용차감전계속사업이익
-당해사업연도:-3,417,881,093
-증감금액:-2,546,483,772
-증감비율:-292.2%

※당기순이익
-당해사업연도:-3,135,871,535
-증감금액:-2,076,382,520
-증감비율:-196.0%

3. 재무현황(단위: 원)
※당해사업연도
-자산총계:72,538,439,937
-부채총계:15,824,128,955
-자본총계:56,714,310,982
※당해사업연도
-자산총계:71,977,239,156
-부채총계:15,678,907,355
-자본총계:56,298,331,801

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,337,689,222
24,560,723,779
776,965,443
3.2

- 영업이익
-4,648,268,142
-1,909,049,524
-2,739,218,618
-143.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,417,881,093
-871,397,321
-2,546,483,772
-292.2

- 당기순이익
-3,135,871,535
-1,059,489,015
-2,076,382,520
-196.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
71,977,239,156
70,846,459,747

- 부채총계
15,678,907,355
11,475,315,793

- 자본총계
56,298,331,801
59,371,143,954

- 자본금
7,500,000,000
7,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매량 감소에 따른 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-01-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기내용은 감사전 재무사항으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디와이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 디와이

디와이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
디와이주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 연결대상 국내 및 해외 계열회사들의 결산 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-.한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-.2022년 주주총회 집중(예상)일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
진양물산(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
151,465,320,698
144,040,465,906

- 부채총계
45,216,312,219
26,375,768,608

- 자본총계
106,249,008,479
117,664,697,298

- 자본금
35,550,000,000
35,550,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
298.9
331.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,499,590,596
3,448,761,996

- 영업이익
849,805,049
1,013,454,446

- 법인세비용차감전계속사업이익
242,690,217
11,054,991,735

- 당기순이익
146,184,106
8,575,947,443

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양물산(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 19.1% 차지함(2020년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-
두산밥캣 — 타인에대한담보제공결정 (20220308)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/타인에대한담보제공결정/(2022.03.08)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
Clark Equipment Co.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
미국의 다수 기관투자자 및 은행

3. 채무(차입)금액(원)
1,960,640,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
1,960,640,000,000

자기자본(원)
4,073,804,490,624

자기자본대비(%)
48.13

대규모법인여부
해당

담보제공재산
Clark Equipment Co. 지분 전체

담보제공기간
시작일
2022-04-15

종료일
2029-04-15

5. 담보제공 총 잔액(원)
1,960,640,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 본 건은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Clark Equipment Co.의 Refinancing (Term Loan B 차입금 USD 950M, Revolving Credit Facility 여신한도 USD 650M)에 대해 당사가 담보제공 하는 건이며, 기존 차입금에 제공된 담보제공은 본 건으로 인하여 소멸하게 됨.

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 담보설정금액 및 담보제공 총 잔액은 USD 금액을 2022년 3월 8일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,225.40)로 환산한 금액임.

□ 상기 4항의 담보제공기간 및 '하기 채무자별 담보제공 잔액'에서의 담보제공기간은 예정일이며, 채권자와의 협의 및 채권자의 소재지법 및 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.

□ 상기 4항의 담보제공 내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임.

□ 상기 5항의 '담보제공 총 잔액'은 금번 Refinancing 추진으로 발생하는 담보제공에 대한 내용이며, 기존 차입금에 대한 담보제공은 기존 차입금 상환으로 모두 소멸될 예정으로 이에 포함하지 않음.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,544,422
2,535,131
2,009,290
0.02
3,313,250
248,766

전년도
4,472,285
2,386,315
2,085,970
0.02
3,539,299
275,118

전전년도
4,342,174
2,436,802
1,905,372
0.02
3,099,600
284,388

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

Clark Equipment Co.
자회사
1,164,130,000,000
2022-04-15

~ 2029-04-15
Clark Equipment Co. 지분 전체
Term Loan B

Clark Equipment Co.
자회사
796,510,000,000
2022-04-15

~ 2027-04-15
Clark Equipment Co. 지분 전체
Revolving Credit Facility

※ 관련 공시법규
자본시장법
SBS — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: SBS

SBS/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-24

3. 정정사유
부의안건 추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제5호 정관 일부 변경의 건
-
제5호 정관 일부 변경의 건

- 주총 전 추가 이사회 개최(2022-03-08)에 따른 부의안건 추가

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 양천구 목동서로 161

SBS방송센터 13층 SBS홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 제32기 감사 보고

나. 제32기 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 제32기 재무제표 승인의 건

제2호 이사 선임의 건

- 사내이사 4명, 사외이사 2명

제3호 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 1명

제4호 이사 보수한도 승인의 건

제5호 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- COVID - 19 등 비상상황 발생에 따른 장소 변경 및 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다.

- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정훈
1961-01
2
재선임
-'13년~'14년 : SBS 드라마본부장
-'14년~'15년 : SBS 제작본부장
-'15년~'16년 : SBS 대표이사 부사장
-'16년~ 현재 : SBS 대표이사 사장

이동희
1965-02
2
재선임
-'14년~'17년 : SBS 광고팀장
-'17년~ 현재 : SBS 경영본부장

정승민
1966-12
2
재선임
-'15년~'16년 : SBS 국제부장
-'16년~'16년 : SBS 정책팀장
-'16년~'17년 : SBS 보도국장
-'17년~'18년 : SBS 논설위원
-'18년~'19년 : SBS 정책팀장
-'19년~'22년 : SBS 전략기획실장
-'22년~ 현재 : SBS 대외협력실장

민인식
1965-11
2
신규선임
-'14년~'16년 : SBS 시사교양국장
-'17년~'17년 : SBS 동물농장사업프로젝트팀장
-'18년~'19년 : SBS 신사업개발담당
-'19년~'현재 : SBS 시사교양본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유관식
1970-07
2
재선임
-'99년~'19년 : 김앤장 법률사무소 변호사
-'19년~ 현재 : 와이앤피 자산운용(주) 대표이사
와이앤피자산운용(주)
(대표이사)

이총희
1985-11
2
신규선임
-'11년~'15년 : 삼일회계법인
-'15년~'17년 : 이현회계법인
-'20년~22년 : 한국공인회계사회 이사
-'18년~현재 : 바름회계법인 이사
-'22년~현재 : 고려대 법무대학원 금융법학과 겸임교수
바름회계법인 이사
고려대 법무대학원 금융법학과 겸임교수

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유관식
1970-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'99년~'19년 : 김앤장 법률사무소 변호사
-'19년~ 현재 : 와이앤피 자산운용(주) 대표이사
디와이덕양 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장

4. 의안 주요내용
제1호의안 : 제45기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하란수
1933-08
3
재선임
덕양산업㈜ 명예회장

손동인
1960-06
3
재선임
덕양산업㈜ 사장

윤성희
1970-12
3
재선임
덕양산업㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박장우
1967-11
3
신규선임
법무법인(유) 광장 변호사
-
에쓰씨엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 국제금융로 52, 4층 대회의실

4. 의안 주요내용
[제51기 정기주주총회 회의 목적사항]

가. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제51기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인 선임)

제2-1호 의안: 김영식 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안: 고석주 사내이사 선임의 건

제2-3호 의안: 김진기 사외이사 선임의 건

제2-4호 의안: 최귀옥 사외이사 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1인 선임)

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- COVID-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영식
1970-11
3
신규선임
現 에쓰씨엔지니어링㈜ 경영관리본부장

고석주
1965-04
3
신규선임
前 SPP조선그룹 센터장
前 미래산업㈜ 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진기
1967-02
3
신규선임
現 삼영회계법인 회계사
前 ㈜스타맥스 이사
삼영회계법인 회계사

최귀옥
1964-03
3
신규선임
前 중국청도인민정부 경제고문
前 단국대학교 행정법무대학원 초빙교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김승모
1967-10
3
신규선임
비상근
現 유승세무회계사무소 대표
前 한울회계법인 회계사
비상교육 — 단기차입금증가결정 (20220308)
제출인: 비상교육

비상교육/단기차입금증가결정/(2022.03.08)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
70,000,000,000

자기자본(원)
195,941,681,530

자기자본대비(%)
35.72

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
7,000,000,000
77,000,000,000

- 당좌차월한도(원)
5,000,000,000
5,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
12,000,000,000
82,000,000,000

3. 차입목적
신사옥 건설을 위한 자금 유동성 확보 및 안정적인 자금 운용을 위함.

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 자기자본은 최근사업연도 말 (2020년 12월 31일) 연결재무제표 임.

-. 상기 차입금액 및 단기차입금 합계는 실제 차입금액이 아니라 한도 약정 금액임.

※관련공시
-
SK — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: SK

SK/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.08)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK E&S Americas, Inc.

국적
미국
대표자
유정준

자본금(원)
728,017,023,072
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
594,105,617
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
0

취득금액(원)
490,160,000,000

자기자본(원)
3,850,484,810,202

자기자본대비(%)
12.73

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
594,105,617

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
미국 에너지솔루션 사업 투자를 위한 SK E&S Americas, Inc. 출자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
10,999,794,496,530
취득가액/자산총액(%)
4.46

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'인 SK E&S Americas, Inc.는 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분을 보유중인 해외자회사임

- 상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 이사회 결의 승인 금액 USD 400,000,000에 이사회 결의일(2022/03/08) 최초고시 매매기준율(1USD = 1,225.40원)로 환산한 금액임. 단, 본 증자는 전액 주발초 처리로 신규 취득 주식 없음

- 상기 '2.취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2020년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '6.취득예정일자'는 2022년 3월 중 예정이나, 투자여건에 따라 변경될 수 있음

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]과 관련하여 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 기준으로 각각 기재함

- 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.02%임

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
883,207,736,896
83,916,274,752
799,291,462,144
1,109
464,739,057,279
-143,581,244,393
적정(검토)
KPMG

전년도
861,465,768,670
28,293,559,199
833,172,209,471
1,109
158,777,993,641
-177,348,419,560
적정
PricewaterhouseCoopers LLP

전전년도
922,644,690,782
226,604,140,696
696,040,550,086
1,109
119,661,038,131
407,197,924
적정
Ko, Yun & Hwang, LLP
트윔 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 김보철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 트윔

20220303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김보철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 트윔

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
290090

발행주식 총수
7,335,050

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김보철
한자(영문)
金甫哲(Kim Bo Cheol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
820402

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 이의동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2020.03.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)트윔
부 서
재무회계팀

직 위
주임
전화번호
031-********

성 명
황덕구
팩스번호
0303-********

이메일 주소
*******@twim21.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.01.19
2,200
0.03
2,200
0.03

이번보고서
2022.03.08
19,028
0.26
19,028
0.26

증 감
16,828
0.23
16,828
0.23

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

19,028
-
-
-
-
-
-
-
19,028
0.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,335,050
-
0.26
0.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022.03.03
보통주
2,200
16,828
19,028
4,630
주식매수선택권행사

합 계
2,200
16,828
19,028
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이치엠넥스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 에이치엠지기술투자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)클라우드에어

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에이치엠지기술투자

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)클라우드에어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036170

발행주식 총수
61,365,626

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에이치엠지기술투자
한자(영문)
HMG Technology Investment Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
282-87-01636

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도산대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에이치엠지기술투자
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
070-50*******

성 명
황노을
팩스번호
0507-0********

이메일 주소
******or@daum.net

(주1) 2022년 1월 27일 (주)케이앤커는 상호명을 (주)에이치엠지기술투자로 변경하였습니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 10일
12,005,961
21.43
12,005,961
21.43

이번보고서
2022년 03월 08일
17,339,294
28.26
17,339,294
28.26

증 감
5,333,333
6.83
5,333,333
6.83

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,339,294
-
-
-
-
-
-
-
17,339,294
28.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

61,365,626
-
28.26
28.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2022년 02월 28일
보통주
12,005,961
5,333,333
17,339,294
1,500
-

합 계
12,005,961
5,333,333
17,339,294
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼양홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 삼양홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
그룹 각 상장사의 주주총회 개최일을 분산하고, 결산 일정상 가능한 일정 중 주주총회 개최일을 정하는 과정에서 집중 개최일인 2022년 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-02-09 주주총회소집결의
하나투어 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 하나투어

하나투어/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 8층 대강의실

4. 의안 주요내용
<보고 사항>
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제29기(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 유혜련)
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 장인환)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 장인환)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유혜련
1971-03
3
신규선임
- 서울대학교 경영전문대학원 MBA 卒
- 안진회계법인 감사본부 상무
- 신한회계법인
- (現) 태성회계법인
- 한국남부발전(주) 비상임이사

장인환
1959-02
3
신규선임
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사
- KTB자산운용 대표이사, 부회장
- (現) 법무법인 바른 상임 고문
- 세종큐비즈(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유혜련
1971-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영전문대학원 MBA 卒
- 안진회계법인 감사본부 상무
- 신한회계법인
- (現) 태성회계법인

장인환
1959-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사
- KTB자산운용 대표이사, 부회장
- (現) 법무법인 바른 상임 고문
KTcs — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: KTcs

KTcs/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
10 : 00

3. 장소
대전광역시 서구 갈마로 160
KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 21기 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

(현금배당 100원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업의 목적사항 추가)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

. 제3-1호 의안 : 사내이사 박경원

. 제3-2호 의안 : 사내이사 정인용

. 제3-3호 의안 : 사외이사 최재왕

. 제3-4호 의안 : 사외이사 윤원철

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 송인수 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

. 제5-1호 의안 : 감사위원 최재왕

. 제5-2호 의안 : 감사위원 윤원철

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)

ㅇ 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장)

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박경원
1963-06
1
재선임
ㅇ(現) kt cs 사장
ㅇ2020 KT 대구/경북광역본부장
ㅇ2018 KT 대구고객본부장
ㅇ2015 KT 업무지원단장
ㅇ2014 KT 업무지원CFT장

정인용
1969-09
1
신규선임
ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄
ㅇ2021 국방대학교 안보 과정
ㅇ2018 KT KT 그룹인력개발원 1등워크숍 담당
ㅇ2015 KT 기업문화실 경영혁신담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재왕
1962-09
2
재선임
ㅇ(現) 한국물문화연구소 이사장
ㅇ 2020 kt cs 사외이사
ㅇ 2011 대구신문 사장
ㅇ 2005 나이스정보통신(주) 사외이사
ㅇ 1990 대구신문 정치부장
-

윤원철
1969-05
2
재선임
ㅇ(現) (주)CNIT 대표이사
ㅇ 2020 kt cs 사외이사
ㅇ 2018 충청남도 정무부지사
ㅇ 2017 문재인대통령 후보 비서실 부실장
ㅇ 2016 안희정 캠프 상황실장
ㅇ 2004 국회의원(백원우) 보좌관
-

송인수
1964-12
2
신규선임
ㅇ(現) 인덕회계법인 이사(공인회계사)
ㅇ 2019 인천항만공사 항만위원/항만위원장
ㅇ 2014 인천광역시 고문 공인회계사
ㅇ 2004 중부지방국세청 과세전적부심사위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최재왕
1962-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㅇ(現) 한국물문화연구소 이사장
ㅇ 2020 kt cs 사외이사
ㅇ 2011 대구신문 사장
ㅇ 2005 나이스정보통신(주) 사외이사
ㅇ 1990 대구신문 정치부장

윤원철
1969-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㅇ(現) (주)CNIT 대표이사
ㅇ 2020 kt cs 사외이사
ㅇ 2018 충청남도 정무부지사
ㅇ 2017 문재인대통령 후보 비서실 부실장
ㅇ 2016 안희정 캠프 상황실장
ㅇ 2004 국회의원(백원우) 보좌관

송인수
1964-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
ㅇ(現) 인덕회계법인 이사(공인회계사)
ㅇ 2019 인천항만공사 항만위원/항만위원장
ㅇ 2014 인천광역시 고문 공인회계사
ㅇ 2004 중부지방국세청 과세전적부심사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
금융상품판매 대리ㆍ중개업
금융소비자보호법 시행에 따른 '대출모집인(법인)' 등록 필요, 당사의 금융 콜센터 사업운영 및 신규 입찰을 위해 사업의 목적사항 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
PI첨단소재 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: PI첨단소재

PI첨단소재/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
472,959,621,758
404,031,458,892

- 부채총계
147,070,685,808
121,144,769,535

- 자본총계
325,888,935,950
282,886,689,357

- 자본금
14,683,161,000
14,683,161,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,219.47
1,926.61

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
301,868,719,484
261,788,779,258

- 영업이익
75,857,968,702
60,009,434,293

- 법인세비용차감전계속사업이익
83,314,150,615
52,741,434,344

- 당기순이익
64,000,019,268
41,723,872,018

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2.외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
트윔 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 양형석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 트윔

20220303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양형석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 트윔

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
290090

발행주식 총수
7,335,050

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양형석
한자(영문)
梁亨錫(YANG HYUNG SEOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
821014

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 청계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020.01.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)트윔
부 서
재무회계팀

직 위
주임
전화번호
031-********

성 명
황덕구
팩스번호
0303-********

이메일 주소
*******@twim21.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.11
4,000
0.05
4,000
0.05

이번보고서
2022.03.08
0
0
0
0

증 감
-4,000
-0.05
-4,000
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,335,050
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022.03.03
보통주
4,000
-3,935
65
처분/18,052(원)
-

장내매도(-)
2022.03.07
보통주
65
-65
-
처분/19,185(원)
-

합 계
4,000
-4,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데쇼핑 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
10 : 00

3. 장소
롯데빅마켓 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장
(서울 영등포구 영중로 125)

4. 의안 주요내용
1.보고사항
- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의 안건
제 1 호 의안 : 제 52기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건

※ 배당금 지급예정액 : 1주당 2,800원

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3 - 1호 : 사내이사 김상현 선임의 건

- 제3 - 2호 : 사내이사 정준호 선임의 건

- 제3 - 3호 : 사내이사 장호주 선임의 건

- 제3 - 4호 : 사외이사 김용대 선임의 건

- 제3 - 5호 : 사외이사 심수옥 선임의 건

- 제3 - 6호 : 사외이사 조상철 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4 - 1호 : 감사위원 김용대 선임의 건

- 제4 - 2호 : 감사위원 심수옥 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상현
1963-04
2
신규선임
2008~2015 P&G 아세안 총괄사장
2016~2018 홈플러스 대표이사
2018~2019 DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표
2022~ 롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장

정준호
1965-01
2
신규선임
2010~2013 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장
2014~2018 조선호텔 면세사업부 부사장
2019~2021 롯데GFR 대표이사
2022~ 롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장

장호주
1960-08
2
신규선임
2012~2013 롯데정책본부 재무담당 임원
2014~2018 롯데백화점 재무부문장
2019~2020 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장
2022~ 롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조상철
1969-06
2
신규선임
2018~2019 대전지방검찰청 검사장
2019~2020 서울서부지방검찰청 검사장
2020~2021 서울고등검찰청 검사장
2022~ 법무법인 삼양 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용대
1968-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
1997~1999 미국 국립보건원 연구원
1999~2001 한국외국어대 정보통계학과 조교수
2001~2004 이화여대 통계학전공 조교수
2004~ 서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수

심수옥
1962-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2008~2011삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수
2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 주류소매업
- 일반음식점
사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한솔홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 한솔홀딩스

한솔홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 : 00

3. 장소
서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸
(서울특별시 중구 명동길61)

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제57기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 전훈 선임의 건

제3호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 등 비상사태 발생 시, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전훈
1971-04
3
재선임
'96년 서울대학교 경영학
'98년 서울대학교 경영학 석사
'97년~'13년 삼일회계법인 이사
'14년~'18년 한솔홀딩스 재무RM팀 부장
(현) 한솔홀딩스 재무RM팀 상무
부국증권 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 부국증권

부국증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
부국증권(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전에 확정된 경영일정, 이사진의 일정 조율문제, 2021년 연결결산 확정일정 및 외부감사인의 회계감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)
- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
디와이파워 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 디와이파워

디와이파워/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당

4. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안 : 제8기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지현
1959-08
2
재선임
'10.04~'14.11 동양기전 유압기기사업부장
'14.12~'20.03 디와이파워 대표이사
'19.03~현재 디와이 대표이사
'20.05~현재 디와이이노베이트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태진
1957-04
2
신규선임
'09.04~13.06 부산지방 국세청 근무
'16.02~현재 세무사 김태진 사무소 대표
'21.03~현재 동원제일저축은행 사외이사
동원제일저축은행 사외이사
디와이 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 디와이

디와이/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
인천 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동)
당사 5층 시청각실

4. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호의안 : 제44기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-
대동금속 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 대동금속

대동금속/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
134,276,161,981
111,119,943,355
23,156,218,626
20.8

- 영업이익
2,637,926,896
2,941,199,098
-303,272,202
-10.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,016,210,958
1,722,762,683
1,293,448,275
75.1

- 당기순이익
2,566,294,321
1,523,659,168
1,042,635,153
68.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
105,938,308,805
106,206,685,255

- 부채총계
62,202,949,869
70,231,291,210

- 자본총계
43,735,358,936
35,975,394,045

- 자본금
3,189,166,000
2,607,711,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 판매량 증가에 따른 매출액 증가
- 계정재분류로 인한 영업이익 감소
- 매출증가와 금융비용 감소로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 외부감사인의 감사보고 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
두산밥캣 — 타인에대한채무보증결정 (20220308)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/타인에대한채무보증결정/(2022.03.08)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Clark Equipment Co.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
미국의 다수 기관투자자 및 은행

3. 채무(차입)금액(원)
1,960,640,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
1,960,640,000,000

자기자본(원)
4,073,804,490,624

자기자본대비(%)
48.13

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-04-15

종료일
2029-04-15

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,960,640,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Clark Equipment Co.의 Refinancing (Term Loan B 차입금 USD 950M, Revolving Credit Facility 여신한도 USD 650M)에 대해 당사가 지급보증 하는 건이며, 기존 차입금에 제공된 채무보증은 본 건으로 인하여 소멸하게 됨.

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2022년 3월 8일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,225.40)로 환산한 금액임.

□ 상기 4항의 '채무보증내역의 채무보증제공기간' 및 '하기 채무자별 채무보증잔액'에서의 채무보증기간은 예정일이며, 채권자와의 협의 및 채권자의 소재지법 및 관련절차에 따라 변동될 수 있음.

□ 상기 4항의 채무보증내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임.

□ 상기 5항의 '채무보증 총 잔액'은, 금번 Refinancing 추진으로 발생하는 채무보증에 대한 내용이며 기존 차입금에 대해 제공하였던 채무보증은 기존 차입금 상환으로 모두 소멸될 예정으로 이에 포함하지 않음.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,544,422
2,535,131
2,009,290
0.02
3,313,250
248,766

전년도
4,472,285
2,386,315
2,085,970
0.02
3,539,299
275,118

전전년도
4,342,174
2,436,802
1,905,372
0.02
3,099,600
284,388

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Clark Equipment Co.
자회사
1,164,130,000,000
2022-04-15

~ 2029-04-15
Term Loan B

Clark Equipment Co.
자회사
796,510,000,000
2022-04-15

~ 2027-04-15
Revolving Credit Facility

※ 관련 공시법규
자본시장법
제이에스링크 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 서대문구 북아현로150 이화여자대학교산학협력관2층 대강당

3. 의안 주요내용
제1호의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
1-1
제21기(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지)
1-2
제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)

제2호의안:정관 일부 변경의 건
2-1 정관 일부 변경의 건(주주제안)
2-2 정관 일부 변경의 건(이사회)

제3호의안:이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사1명)
3-1 사내이사 후보자 정진식
3-2 사내이사 후보자 최형석
3-3 사내이사 후보자 장혜윤
3-4 사외이사 후보자 정금택

제4호의안:감사 선임의 건
4-1 후보자 배상용

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5-1
제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
5-2
제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)
제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6-1
제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
6-2
제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 3.의안의 주요내용의
제1호 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
1-1 제21기(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지)
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
는 2021년 3월 31일(수) 제21기 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번정기주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다.

제2호의안:
2-1정관 일부 변경의 건은 주주 제안으로
2022년 2월23일 공시된 소송 등의 판결ㆍ결정의 내용이 반영 되었습니다.

- 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2022년 3월 29일에 개최하는 제22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권행사 하거나, 전자위임장을 수여 할 수 있음을 의결 하였습니다.

※ 코로나 19의 확산에 따른 안내
1. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다.
2. 코로나19와 관련하여 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-23 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2022-03-04 소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(의안상정 가처분)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진식
1970-08
3년
신규선임
한양대학교 경영학과
現)디엔에이링크 경영기획본부 이사
前)삼일회계법인
前)셀런그룹(그룹CFO)
前)제미니투자(대표이사)

최형석
1972-12
3년
신규선임
University of Michigan. M.S.
Toxicology
現)주식회사 힐릭스아러스 대표이사
前)엘앤씨바이오 대표이사

장혜윤
1978-07
3년
신규선임
연세대학교 노화과학협동 박사
現)디엔에이링크 유전체사업부 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정금택
1962-01
3년
신규선임
국민대학교 경제학과
現)(주)포톤트리 이사
現)(주)포톤트리 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배상용
1962-11
3년
신규선임
상근
한양대학교 경제학
現)주식회사 알투 대표이사
前)KT

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
28.IT 기술을 이용한 신기술개발 사업
29.위 각 호와 관련된 통신판매업
30.위 각 호에 관련된 부대사업 일체
2-1
정관 일부 변경의 건
(주주제안)

사업다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
28. 위 각 호와 관련된 통신판매업
29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체)
사업목적추가

구분
내용
이유

사업목적 추가
28.영상 음향장치 등 전자제품 제조판매, 렌탈, 리스업

29. 온라인 음악 서비스업

30. 저작권 등의 유통 및 중개업

31. 무대장치 등의 제작 ,판매, 대관, 운영업

32.위 각 호와 관련된 통신판매업

33.위 각 호에 관련된 부대사업 일체
2-2
정관 일부 변경의 건
(이사회)

사업다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
28. 위 각 호와 관련된 통신판매업
29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체)
사업목적추가

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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