KG파이낸셜 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220308)
제출인: KG파이낸셜

주주총회소집공고
2.9
(주)케이지모빌리언스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년3월8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
- 행사기간
기간 착오
2022.3.14 오전9시
~2022.3.23 오후5시
2022.3.13 오전 9시
~2022.3.22 오후 5시

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 케이지모빌리언스

대 표 이 사 :
고규영

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 통일로 92 KG타워 16층

(전 화) 02-2192-2174

(홈페이지)http://www.mobilians.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)임일섭

(전 화)02-2192-2174

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 23일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 중구 통일로 92, KG타워 지하1층 KG하모니홀

3. 회의목적사항

가.보고사항

-재무제표 승인 보고(※재무제표 이사회 승인 시)
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-감사보고
-영업보고
-배당결의 보고

나. 부의안건(※세부내용은 의안명세서 참조)

- 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건
 (*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)
 
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [ 사내이사 곽재선 재선임 ]

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 [ 감사 정재환 재선임 ]

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 [ 15억 ]

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 [ 1억 ]

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 주소

인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」 
 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 
- 행사기간

2022년 3월 13일 오전 9시 ~ 2022년 3월 22일 오후 5시

(첫날과 마지막 날을 제외한 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다)

 - 행사방법
 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후
 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류
 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 한국예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

-당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 정기주주총회에 참석하거나 전자투표에서 의결권을 직접 행사하시기 바랍니다. 또한 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항기재, 인감날인),인감증명서, 대리인신분증

8. 참고사항

당사는 제22기 결산 배당으로 주당 현금 220원을 예정하고 있으며, 재무제표 승인 이사회 후 별도 통지하겠습니다.

 2022년 03월 08일
 
 주식회사 케이지모빌리언스
 대표이사 고 규 영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전광우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.3.26
제1호의안 : 대표이사 선임의 건
찬성

2
2021.5.28
제1호의안 : 타법인 출자주식 처분 승인의 건
제2호의안 : 관계사 대여금 기간연장 승인의 건
찬성

3
2021.9.24
제1호의안 : 한국산업은행 원화지급보증 차입기간 연장의 건
찬성

4
2021.12.16
제1호의안 : 제22기 현금배당 결정의 건
제2호의안 : 하나은행 지급보증 한도 실행관련 권한 위임 건
제3호의안 : 이사회규정 개정 승인의 건
제4호의안 : 임직원 대출금 연대보증 기간 연장 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다. 인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화 되었는데 이처럼 인터넷을 이용한 시간적, 공간적 한계 없이 다양한 서비스를 누릴 수 있는 기술적 배경에는 전자지불결제(PG:Payment Gateway)가 있었습니다.

전자지불결제서비스는 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 휴대폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스 입니다.

이러한 결제 수단 중 휴대폰결제의 주목 할 만한 특성은 편리성에 있습니다. 기존의 전자화폐등이 성공하지 못한 이유를 살펴보면, 먼저 사용의 불편함에 있습니다. 기존 전자화폐를 이용하기 위해서는 화폐를 운영하는 업체에 회원으로 가입해야 하고, 선불카드인 경우는 사전에 자신이 사용할 금액을 입금해야만 사용이 가능하다는 불편이 있습니다. 대개의 경우 인터넷상에서 콘텐츠를 이용 하거나 상품을 구매하고자 하는 고객은 자신이 선택한 콘텐츠 및 상품을 즉시 이용하고자 하나, 기존의 전자화폐는 이러한 욕구를 충족시키지 못하였습니다. 휴대폰결제는 이러한 불편을 극복할 수 있도록 회원가입 절차를 없애고, 즉시 콘텐츠 및 상품을 구매할 수 있도록 전체 결제 소요시간을 불과 15초 이내(특히 모바일 간편결제의 경우 8초이내)로 단축하였으며, 서비스결제 사고방지를 위해 한도를 도입하여 월 100만원 이내로 제한토록 운영하여 안전하고 편리한 결제서비스로의 위상을 정립하고 있습니다.

두번째 특성은 보안성에 있습니다. 휴대폰 결제의 경우 2중 보안체제로 휴대폰을 분실하더라도 도용의 가능성이 없어 더욱 안전한 결제모델로 평가 받고 있습니다. 휴대폰 결제의 2중 보안체제는 첫째, 사용자인증으로 통신사 고객관리 서버에 연동된 시스템을 통해 실시간으로 해당고객이 해당 전화의 가입고객인지를 확인하고, 둘째, 문자메세지로 1회성 비밀번호를 전송하여 입력하게 함으로써 해당고객이 전화를 소지하고 있는지를 재확인합니다. 이러한 보안체계는 사용자가 안심할 수 있는 결제를 보장하여 결제의 활성화를 꾀할 수 있는 주요한 특성이 되고 있습니다.

휴대폰결제 뿐만 아니라 전자지불결제산업이 타 제조업과 상이한 특성은 365일 24시간 서비스를 제공하고 있다는 점입니다. 이러한 특성은 인터넷의 상거래가 365일 24시간 운영되고 있기 때문이며, 전자상거래에 대한 결제시스템도 보조를 맞추어야 하기 때문입니다. 당사는 24시간 운영을 위해 시스템 및 인력을 추가 배치하여 결제장애 또는 가맹점 문의사항을 즉시 해결하고 있으며, 장애시 주요 담당자들 모두에게 경보를 통보할 수 있는 비상대책시스템을 상시 운영하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(1) 국내외 상황
 전자지급결제는 각종 인터넷 사이트에서 컨텐츠 및 상품을 구매할 때 신용카드 또는 휴대폰을 활용하여 편리하고 안전하게 결제할 수 있도록 개발된 솔루션의 한 형태입니다. 이는 e-business의 여러 가지 분야 중 전자지급결제에 해당하는 것으로 전자상거래가 이루어지는 근간이 되는 산업 분야라고 할 수 있습니다.

전자지급결제는 온라인 상의 디지털컨텐츠 및 실물 결제에 큰 강점이 있습니다. 이는 온라인 디지털컨텐츠 및 실물의 특성상 빠른 소비를 요하며, 인터넷과 모바일 환경에 모두 익숙한 국내 환경에서는 다양한 연령층이 이용고객이라는 점 때문입니다. 

한편, 전자지급결제 산업의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점 형태이며, 실제로 각 서비스 분야별로 소수의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 본 보고서 제출일 기준 신용카드 결제 시장의 경우 100여개 사업자 중 KG이니시스, NHN한국사이버결제, 토스페이먼츠가 70%이상 점유하고 있으며, 당사는 중위 사업자로 약 4%의 시장점유율을 보이고 있습니다. 이에 비해 휴대폰 결제는 당사를 포함하여 다날과 갤럭시아 머니트리가 80%이상 점유하고 있습니다.

이러한 시장의 과점화 현상은 결제시장의 특성으로 인해 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 우선, 휴대폰 결제시장의 신규사업자 진입가능성은 매우 낮다고 할 수 있습니다. 그 첫번째 이유는 신규 진입 시 이동통신사와의 새로운 사업 파트너십을 형성하여야 하며, 둘째, 기존 사업자들이 확보하고 있는 수 만개의 가맹점과 각각 새로이 계약을 체결해야 한다는 점 때문입니다. 

다음으로 신용카드 결제는 기존사업자의 지배력 강화의 측면에서 살펴보면, 시장 상위업체의 지배력이 점차 강화된다고 할 수 있습니다. 그 이유는 결제사업의 경우 제휴 가맹점들의 수익과 직접적으로 연관되는 부분인 만큼 결제대행업체의 기술적인 안정성뿐만 아니라 재무적인 안정성도 결제대행업체의 선택 시에 크게 작용하기 때문이며, 이에 따라 시장 선도업체에 대한 편중현상은 향후 보다 확대될 것으로 판단됩니다. 따라서 당사의 시장점유율 확대에 있어 대형가맹점 및 중소형가맹점에 종합결제서비스(신용카드+휴대폰)를 제공하는 전략으로 점유율 확대에 노력하고 있습니다.

(2)산업의 성장성

통계청(온라인쇼핑시장동향)에 따르면 전자상거래 시장은 2019년 135조에서 2020년 159조원으로 17.8% 성장하였습니다.

이는 O2O서비스, 간편결제 서비스 활성화 등의 이유로 오프라인 결제영역이 온라인으로 넘어오고 있기 때문이라고 보여집니다. 당사의 전방시장은 추후에도 이러한 고
성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다
또한, 온라인 쇼핑 시장은 스마트폰의 보급, 모바일 쇼핑앱의 출시 등으로 급성장 하고있는 시장입니다. 따라서 신용카드결제와 더블어 모바일에서의 휴대폰 결제의 간편성(회원가입 및 공인인증 과정 없음)과 신용카드 미사용자의 모바일 주 결제수단으로 사용됨에 따라 당사 거래규모 역시 증가하고 있습니다.

휴대폰 결제 시장 규
모는
2020년 약 7조원
을 달성한 것으로 보고 있습니다. 그러나 소액결제산업 특성상 결제한도의 제한으로 성장성이 주춤한 것은 사실이나 2020년 4월부터 결제한도가 100만원으로 상향되었습니다. 따라서 향후 온라인 및 모바일 쇼핑 수요의 증가로 연평균 7% 이상의 성장을 지속할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

주식회사 케이지모빌리언스(이하 "지배기업")는 2000년 3월 17일 온라인정보제공, 솔루션개발ㆍ판매업 및 데이터서비스업 등을 사업목적으로 설립되었습니다. 본사는 서울특별시 중구 통일로 92에 위치하고 있습니다. 지배기업은 2004년 6월 22일자로 한국증권업협회로부터 코스닥시장에 등록을 승인받아 지배기업의 주식은 2004년 12월 14일자로 매매가 개시되었습니다. 한편, 지배기업은 2012년 3월중 상호를 주식회사 모빌리언스에서 주식회사 케이지모빌리언스로 변경하였습니다. 지배기업은 결제사업 시너지 제고 및 경영효율화 달성을 위하여, (주)케이지티지 및 ㈜케이지올앳를 각각 2012년 2월 22일 및 2020년 2월 27일에 흡수합병하였습니다. 

당사는 전략적인 영업단위인 5개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.

경영진은 부문에 배분될 자원에 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

당사의 부문별 내역은 다음과 같습니다.

부문
영업활동

전자결제
온라인 통합전자지불, 시스템 소프트웨어 개발 및 공급

교육사업 부문
교원 임용시험 등 학원 및 온라인 강좌, 교재 사업 등

IT사업 부문
아이티 교육 학원 및 온라인 강좌, 교재 사업 등

이러닝사업 부문
E-러닝 교육 및 집합교육 사업 등

기타사업 부문
이외 기타

당기와 전기 중 부문별 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

매출액
영업손익
감가상각비
매출액
영업손익
감가상각비

전자결제
244,224,872
42,928,886
2,280,450
209,863,793
42,524,347
2,734,217

교육사업부문
27,337,943
3,419,948
2,515,282
25,548,674
3,253,550
2,051,276

IT사업부문
20,024,775
(441,501)
1,096,616
20,505,063
(531,049)
1,054,344

기타교육사업부문
14,980,677
1,928,443
2,004,371
14,377,162
792,678
1,637,814

기타사업부문
-
(2,965)
-
-
(2,637)
-

내부거래제거
(104,438)
(332,063)
332,063
(1,251,682)
(332,063)
332,063

합 계
306,463,829
47,500,748
8,228,782
269,043,010
45,704,826
7,809,714

(2) 시장점유율

유무선 전화결제 산업의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점 형태이며, 실제로 각 서비스 분야별로 소수의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 휴대폰 결제 시장의 경우 시장에 총 6개의 사업자가 존재하고 있으며, 이 중 당사는 점유율 1위 업체로 당사를 포함한 2개사가 시장의 83% 이상을 양분하여 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 사업은 국내에서 개발된 비즈니스 모델로서 현재까지도 국내에 특화된 모델
이며, 진입장벽이 높은 시장입니다.
휴대폰결제서비스는 가맹점별 맞춤형 정산상품과 결제시스템의 안정성 뿐만 아니라
결제업체의 재무안정성과 이동통신사와의 전략적 관계 등을 고려해야 하므로 신규업체의 시장 진입은 쉽지 않습니다.

다만, 기존 사업자의 인수 등을 통해 시장에 진입할 수는 있으며, 실제 갤럭시아커뮤니케이션즈(주)가 거래액 기준 3위 사업자인 (주)인포허브의 경영권 인수를 통해 진입한 사례는 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 결제시장의 트렌드를 보면 오프라인과 온라인의 경계가 허물어지고 개인간의 상거래가 확산되고 있으며 이러한 변화의 중심에는 새롭게 도입되는 기술이 있다고 볼 수 있습니다. 이를 핀테크에서 테크핀으로의 전환이라고도 합니다.
이러한 급격한 지불결제 시장의 변화에 선제적으로 대응코자 당사는 20여년간 결제시장에서 경쟁력을 키워온 IT 기반으로 여러 준비를 해왔습니다.

2019년 오프라인 결제 온라인화(O2O)에 대비하여 '내죠여왕' 이라는 서비스를 오픈하였습니다. '내죠여왕' 서비스를 이용하면 가맹점은 새롭게 개발하거나 별도의 투자없이 문자메세지나 메신저등으로 언제 어디서나 손쉽게 고객에 결제를 요청할 수 있으며, 고객은 복잡한 결제프로그램이나 어플을 설치할 필요없이 다양한 결제수단으로 결제할 수 있는 획기적인 서비스 입니다. 이미 대형프렌차이즈 학원이나 신문사 등 기존 오프라인에서 과금을 하는데 비용을 소요하고 있던 곳에서 needs가 많이 나타나고 있으며 2020년에 이어 2021년도에도 렌탈이나 공공요금 결제 등 수요가 확대될 것으로 기대하고 있습니다.
또한, 코로나19가 만든 언택트(untact)문화와도 맞물려 내죠여왕은 비대면 결제서비스로 더욱 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

2021년에는 휴대폰결제의 오프라인 진출이라는 목표로 ""모빌리언스카드"를 출시하였습니다. 모빌리언스카드는 신용카드와 동일한 실물카드로 국내 오프라인 가맹점에서 이용시 고객의 통신사 휴대폰결제 한도내에서 사전충전 하거나 정기적으로 충전하여 결제 할 수 있는 서비스 입니다. 출시 이후 안정적인 결제서비스를 제공하고 있습니다.

2021년 당사는 기존 온라인 휴대폰결제 시장이 아닌 오프라인 시장, 구독경제 시장등 신규영역에 집중하고 있습니다. 가장 먼저 진출예정인 신규시장은 보험료 결제시장입니다. 통계청에 따르면 2019년 기준 우리나라의 연간 보장성 보험료는 총 50조원 규모로 당사가 추정하는 전체 휴대폰결제 시장인 7조원 보다 큰 규모입니다.이런 보험료 결제 시장에 보험사와의 업무제휴를 통해 진출예정입니다. 

또한 개인간의 상거래 확산 측면에서, 당사는 자회사 스룩을 통해 SNS(Social Network Service) 인플루언서 마케팅 시장에 호스팅사업을 시작하였습니다. 
초기 스룩은 2017년 스룩페이를 런칭하였고, 이때는 인플루언서의 SNS 게시물에 결제서비스 제공자를 URL 링크로 연결해주는 수준이었으나, 2018년부터 주문서와 배송관리를 포함하여 자체 결제서비스를 제공하는 호스팅서비스 회사로 거듭나며, SNS결제

시
장의 성장을 주도하고 있습니다.
2021년 당사는 스룩페이를 통해 확보된 데이터를 활용하여 생산자와 인플루언서를 직접 연결할 수 있는 플랫폼사업을 준비 중입니다.

(5) 조직도

조직도(2021.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 영업상황은 "III 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]

연결재무상태표

제 22 기말 2021년 12월 31일 현재

제 21 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기말

제 21 기말

자산

유동자산
328,956,109,305
318,780,600,666

유동성금융자산
326,021,806,525
314,992,951,173

현금및현금성자산
87,838,372,072
52,230,795,118

단기금융상품
2,698,915,051
650,000,000

매출채권
22,250,991,838
21,869,883,425

금융선급금
200,053,820,469
220,022,752,384

기타유동채권
13,179,707,095
20,219,520,246

유동성비금융자산
2,934,302,780
3,787,649,493

기타유동자산
2,842,915,755
3,499,537,744

재고자산
90,801,995
91,872,869

당기법인세자산
585,030
196,238,880

비유동자산
162,112,550,121
151,465,551,185

비유동금융자산
44,207,372,769
29,850,991,286

장기금융상품
200,000,000
-

기타비유동채권
17,860,637,551
12,603,223,913

장기금융선급금
15,678,762,972
17,113,611,510

당기손익공정가치측정금융자산
10,463,092,246
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
4,880,000
134,155,863

비유동비금융자산
117,905,177,352
121,614,559,899

관계기업투자주식
-
-

투자부동산
14,615,102,439
15,116,848,548

유형자산
39,334,750,476
40,941,148,679

사용권자산
7,764,305,707
6,557,034,025

무형자산
34,312,363,802
35,703,986,130

기타비유동자산
-
70,833,346

이연법인세자산
21,878,654,928
23,224,709,171

자산총계
491,068,659,426
470,246,151,851

부채

유동부채
185,947,678,932
131,040,520,211

유동성금융부채
149,953,619,756
102,274,900,583

매입채무
1,328,135,923
689,969,286

금융예수금
57,885,428,875
47,345,128,637

기타유동채무
23,367,486,238
24,376,634,461

유동성리스부채
2,572,568,720
2,583,168,199

단기차입금
14,800,000,000
27,280,000,000

유동성장기차입금
50,000,000,000
-

유동성비금융부채
35,994,059,176
28,765,619,628

계약부채
13,822,772,508
15,295,227,590

기타유동부채
15,662,716,383
6,059,542,510

당기법인세부채
6,508,570,285
7,410,849,528

비유동부채
8,347,977,140
63,793,763,441

비유동성금융부채
5,350,672,339
60,658,776,234

기타비유동채무
904,680,000
1,055,799,067

비유동리스부채
4,445,992,339
3,602,977,167

장기차입금
-
56,000,000,000

비유동성비금융부채
2,997,304,801
3,134,987,207

확정급여부채
2,354,389,847
2,564,101,299

기타비유동부채
642,914,954
570,885,908

부채총계
194,295,656,072
194,834,283,652

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
286,689,287,693
265,630,207,740

자본금
19,412,784,000
19,412,784,000

자본잉여금
133,342,887,935
133,321,830,406

기타자본
(16,599,126,462)
(16,529,149,934)

이익잉여금
150,532,742,220
129,424,743,268

비지배지분
10,083,715,661
9,781,660,459

비지배지분
10,083,715,661
9,781,660,459

자본총계
296,773,003,354
275,411,868,199

부채와자본총계
491,068,659,426
470,246,151,851

연결포괄손익계산서

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
306,463,829,244
269,043,010,351

매출원가
204,758,079,311
167,862,655,346

매출총이익
101,705,749,933
101,180,355,005

판매비와관리비
52,806,705,931
52,322,747,079

대손상각비
1,398,295,503
3,152,781,435

영업이익
47,500,748,499
45,704,826,491

금융수익
2,224,029,919
1,545,517,123

금융비용
1,420,338,521
2,293,947,131

기타수익
1,235,072,099
267,763,949

기타비용
12,135,997,328
3,584,784,051

관계기업투자손익
4,417
(197,575)

법인세비용차감전순이익
37,403,519,085
41,639,178,806

법인세비용
8,024,831,246
11,290,631,596

계속영업당기순이익
29,378,687,839
30,348,547,210

세후중단영업손익
-
(7,875,138,703)

당기순이익
29,378,687,839
22,473,408,507

지배회사지분순이익
29,118,451,001
22,505,993,023

비지배지분순이익(손실)
260,236,838
(32,584,516)

기타포괄손익
85,370,156
309,418,541

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(61,043,335)
279,425,772

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
146,413,491
29,992,769

총포괄이익
29,464,057,995
22,782,827,048

지배지분의 소유주지분
29,200,687,264
22,853,341,453

비지배지분
263,370,731
(70,514,405)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당이익
785
848

계속영업희석주당이익
785
842

중단영업기본주당손실
-
(220)

중단영업희석주당이익
-
-

연결자본변동표

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)
14,953,478,500
109,842,036,848
(11,635,489,396)
112,362,069,984
225,522,095,936
11,941,134,508
237,463,230,444

당기순이익
-
-
-
22,505,993,023
22,505,993,023
(32,584,516)
22,473,408,507

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익
-
-
29,992,769
-
29,992,769
-
29,992,769

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
317,355,661
317,355,661
(37,929,889)
279,425,772

소 계
-
-
29,992,769
22,823,348,684
22,853,341,453
(70,514,405)
22,782,827,048

기타포괄손익-공정가치 측정 
지분상품 처분
-
-
(39,160,000)
39,160,000
-
-
-

유상증자
4,459,305,500
48,680,457,449
-
-
53,139,762,949
-
53,139,762,949

자기주식 취득
-
-
(4,884,493,307)
-
(4,884,493,307)
-
(4,884,493,307)

연결실체의 변동
-
(26,048,959,579)
-
-
(26,048,959,579)
-
(26,048,959,579)

연차배당
-
-
-
(5,799,835,400)
(5,799,835,400)
-
(5,799,835,400)

종속기업 지분율 변동 등
-
848,295,688
-
-
848,295,688
(2,088,959,644)
(1,240,663,956)

소 계
4,459,305,500
23,479,793,558
(4,884,493,307)
(5,799,835,400)
17,254,770,351
(2,088,959,644)
15,165,810,707

2020.12.31(전기말)
19,412,784,000
133,321,830,406
(16,529,149,934)
129,424,743,268
265,630,207,740
9,781,660,459
275,411,868,199

2021.01.01(당기초)
19,412,784,000
133,321,830,406
(16,529,149,934)
129,424,743,268
265,630,207,740
9,781,660,459
275,411,868,199

당기순이익
-
-
-
29,118,451,001
29,118,451,001
260,236,838
29,378,687,839

기타포괄손익

공정가치금융자산평가손익
-
-
146,413,491
-
146,413,491
-
146,413,491

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(64,177,228)
(64,177,228)
3,133,893
(61,043,335)

소 계

-
-
146,413,491
29,054,273,773
29,200,687,264
263,370,731
29,464,057,995

기타포괄손익-공정가치 측정 
지분상품 처분

-
-
(216,390,019)
216,390,019
-
-
-

연차배당
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)
-
(8,162,664,840)

종속기업 지분율 변동 등
-
21,057,529
-
-
21,057,529
38,684,471
59,742,000

소 계
-
21,057,529
-
(8,162,664,840)
(8,141,607,311)
38,684,471
(8,102,922,840)

2021.12.31(당기말)
19,412,784,000
133,342,887,935
(16,599,126,462)
150,532,742,220
286,689,287,693
10,083,715,661
296,773,003,354

연결현금흐름표

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름
83,140,704,561
38,627,425,375

영업으로부터 창출된 현금흐름
90,718,370,878
47,170,659,608

이자수취
1,339,305,034
894,313,329

이자지급
(1,414,546,608)
(2,383,395,880)

배당금수취
151,737,881
-

법인세납부
(7,654,162,624)
(7,054,151,682)

투자활동으로 인한 현금흐름
(18,084,245,754)
12,102,413,873

단기대여금의 증가
(13,350,000,000)
(1,656,000,000)

단기대여금의 감소
13,975,564,188
718,612,819

장기대여금의 증가
-
(51,000,000)

장기대여금의 감소
-
150,000,000

금융리스채권의 회수
-
58,179,688

단기금융상품의 증가
(8,633,049,494)
-

단기금융상품의 감소
6,840,086,827
710,000,000

장기금융상품의 증가
(200,000,000)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(10,000,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
255,952,384
139,160,000

관계기업투자주식의 처분
4,417
7,059,459,042

종속기업 제외에 따른 현금보유액의 감소
-
(157,031,617)

유형자산의 취득
(1,034,018,445)
(5,055,425,284)

유형자산의 처분
2,563,905
27,774,364

무형자산의 취득
(6,062,541,736)
(4,802,535,916)

무형자산의 처분
105,954,544
133,356,003

사업결합으로 인한 순현금흐름
-
15,532,659,595

보증금자산의 증가
(88,787,540)
(2,984,518,696)

보증금자산의 회수
104,025,196
2,279,723,875

재무활동으로 인한 현금흐름
(29,448,881,853)
(90,396,073,508)

단기차입금의 증가
109,421,000,000
67,885,239,989

단기차입금의 감소
(127,901,000,000)
(78,885,239,989)

사채의 발행
-
50,000,000,000

사채의 상환
-
(59,800,000,000)

유동성장기부채의 감소
-
(100,044,111,424)

장기차입금의 증가
-
50,000,000,000

장기차입금의 감소
-
(480,000,000)

보증금부채의 증가
-
31,750,000

보증금부채의 감소
-
(15,000,000)

리스부채의 감소
(2,865,959,013)
(9,255,347,634)

배당금의 지급
(8,162,664,840)
(5,799,835,400)

종속기업의 유상증자
-
642,914,924

자기주식의 취득
-
(2,792,865,094)

종속기업투자주식의 추가취득
-
(1,883,578,880)

종속기업투자주식의 일부 처분
59,742,000
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
35,607,576,954
(39,666,234,260)

기초의 현금및현금성자산
52,230,795,118
91,897,029,378

기말의 현금및현금성자산
87,838,372,072
52,230,795,118

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 22 기말 2021년 12월 31일 현재

제 21 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 22 기말

제 21 기말

자산

유동자산
315,291,877,799
297,225,346,280

유동성금융자산
314,484,415,792
296,135,032,163

현금및현금성자산
84,157,625,434
47,389,261,310

단기금융상품
2,698,915,051
650,000,000

매출채권
19,069,566,268
17,976,860,565

기타유동채권
8,504,488,570
10,096,157,904

금융선급금
200,053,820,469
220,022,752,384

유동성비금융자산
807,462,007
1,090,314,117

기타유동자산
807,462,007
1,090,314,117

비유동자산
121,743,348,815
116,277,433,967

비유동금융자산
32,439,870,706
25,195,772,824

장기금융상품
200,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
10,463,092,246
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,880,000
134,155,863

금융선급금
15,678,762,972
17,113,611,510

기타비유동채권
6,093,135,488
7,948,005,451

비유동비금융자산
89,303,478,109
91,081,661,143

기타비유동자산
-
70,833,346

종속기업투자주식
31,519,039,855
30,146,495,094

관계기업투자주식
-
-

투자부동산
14,615,102,439
15,116,848,548

유형자산
2,210,665,241
2,174,294,738

사용권자산
1,139,341,973
1,761,271,388

무형자산
19,335,328,551
19,381,791,911

이연법인세자산
20,484,000,050
22,430,126,118

자산총계
437,035,226,614
413,502,780,247

부채

유동부채
148,423,368,930
94,741,269,168

유동성금융부채
129,110,613,638
83,190,386,001

매입채무
1,261,020,397
607,541,798

금융예수금
57,885,428,875
47,345,128,637

기타유동채무
18,954,910,790
19,226,279,819

단기차입금
-
15,000,000,000

교환사채
-
-

리스부채
669,305,066
654,556,995

유동성장기차입금
50,000,000,000
-

파생상품부채
339,948,510
356,878,752

유동성비금융부채
19,312,755,292
11,550,883,167

기타유동부채
13,117,202,664
3,876,730,587

계약부채
129,787,513
263,303,052

당기법인세부채
6,065,765,115
7,410,849,528

비유동부채
1,654,104,723
52,879,768,314

비유동금융부채
1,489,037,338
52,298,282,589

장기차입금
-
50,000,000,000

기타비유동채무
904,680,000
1,055,799,067

리스부채
584,357,338
1,242,483,522

비유동비금융부채
165,067,385
581,485,725

순확정급여부채
(152,200,681)
204,900,083

기타비유동부채
317,268,066
376,585,642

부채총계
150,077,473,653
147,621,037,482

자본

자본금
19,412,784,000
19,412,784,000

자본잉여금
133,339,654,106
133,339,654,106

기타자본
(16,817,975,903)
(16,747,999,375)

이익잉여금
151,023,290,758
129,877,304,034

자본총계
286,957,752,961
265,881,742,765

부채와자본총계
437,035,226,614
413,502,780,247

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
239,642,276,090
204,350,244,269

매출원가
166,009,238,099
131,119,090,619

매출총이익
73,633,037,991
73,231,153,650

판매비와 관리비
28,834,500,274
27,424,191,960

대손상각비
1,411,099,120
3,153,480,461

영업이익
43,387,438,597
42,653,481,229

금융수익
1,749,398,346
1,079,921,911

금융비용
996,670,036
1,715,059,235

기타수익
1,097,371,820
1,069,889,344

기타비용
9,309,482,552
520,933,842

관계ㆍ종속기업투자손익
1,395,564,828
(8,119,825,506)

법인세비용차감전순이익
37,323,621,003
34,447,473,901

법인세비용
8,167,182,230
11,067,282,034

당기순이익
29,156,438,773
23,380,191,867

기타포괄손익
82,236,263
351,677,850

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(75,312,851)
396,704,784

공정가치측정금융자산평가손익
146,413,491
29,992,769

관계ㆍ종속기업의 재측정요소에 대한 지분
11,135,623
(75,019,703)

총포괄손익
29,238,675,036
23,731,869,717

주당순이익

기본주당순이익
786
653

희석주당순이익
786
648

자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2020.01.01(전기초)
14,953,478,500
110,708,156,236
(11,854,338,837)
111,936,102,486
225,743,398,385

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
23,380,191,867
23,380,191,867

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
396,704,784
396,704,784

관계ㆍ종속기업의 재측정요소
-
-
-
(75,019,703)
(75,019,703)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
29,992,769
-
29,992,769

소 계
-
-
29,992,769
23,701,876,948
23,731,869,717

기타포괄손익-공정가치 측정
지분상품 처분
-
-
(39,160,000)
39,160,000
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

사업결합의 효과
-
(26,048,959,579)
-
-
(26,048,959,579)

자기주식의 취득
-
-
(4,884,493,307)
-
(4,884,493,307)

유상증자
4,459,305,500
48,680,457,449
-
-
53,139,762,949

배당금의 지급
-
-
-
(5,799,835,400)
(5,799,835,400)

소 계
4,459,305,500
22,631,497,870
(4,884,493,307)
(5,799,835,400)
16,406,474,663

2020.12.31(전기말)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,747,999,375)
129,877,304,034
265,881,742,765

2021.01.01(당기초)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,747,999,375)
129,877,304,034
265,881,742,765

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
29,156,438,773
29,156,438,773

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(75,312,851)
(75,312,851)

관계ㆍ종속기업의 재측정요소
-
-
-
11,135,623
11,135,623

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
146,413,491
-
146,413,491

소 계
-
-
146,413,491
29,092,261,545
29,238,675,036

기타포괄손익-공정가치 측정
지분상품 처분
-
-
(216,390,019)
216,390,019
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

2021.12.31(당기말)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,817,975,903)
151,023,290,758
286,957,752,961

현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름
69,670,357,125
14,280,159,539

영업으로부터 창출된 현금흐름
77,119,400,887
21,156,972,538

배당금수취
151,737,881
-

이자수취
1,223,713,051
1,226,213,376

이자지급
(993,824,350)
(702,058,029)

법인세납부
(7,830,670,344)
(7,400,968,346)

투자활동으로 인한 현금흐름
(9,052,149,303)
18,992,632,929

기타보증금의 감소
39,133,731
184,467,675

기타보증금의 증가
(46,657,182)
(343,396,731)

단기금융상품의 감소
6,840,086,827
710,000,000

단기금융상품의 증가
(8,633,049,494)
-

장기금융상품의 증가
(200,000,000)
-

유형자산의 처분
2,036,363
-

무형자산의 처분
100,454,544
60,000,000

종속기업투자주식의 추가취득
-
(1,883,578,880)

종속기업투자주식의 처분
59,742,000
-

관계기업투자주식의 처분
4,417
-

당기손익-공정가치 금융자산의취득
(10,000,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
255,952,384
139,160,000

단기대여금의 증가
(9,500,000,000)
(14,311,062,956)

단기대여금의 회수
13,370,241,982
21,007,573,775

유형자산의 취득
(383,181,090)
(211,467,027)

무형자산의 취득
(789,370,485)
(228,111,500)

건설중인자산의 취득
(155,100,000)
-

건설중인무형자산의 취득
(12,443,300)
-

사업결합으로 인한 현금의 증가
-
13,869,048,573

재무활동으로 인한 현금흐름
(23,849,843,698)
(74,080,909,295)

단기차입금의 증가
108,840,000,000
51,494,000,000

단기차입금(유동성장기차입금 포함)의 감소
(123,840,000,000)
(156,494,000,000)

장기차입금의 증가
-
50,000,000,000

교환사채의 상환
-
(9,800,000,000)

리스부채의 상환
(687,178,858)
(688,208,801)

자기주식의 취득
-
(2,792,865,094)

배당금의 지급
(8,162,664,840)
(5,799,835,400)

현금및현금성자산의 증가(감소)
36,768,364,124
(40,808,116,827)

기초의 현금및현금성자산
47,389,261,310
88,197,378,137

기말의 현금및현금성자산
84,157,625,434
47,389,261,310

이익잉여금처분계산서

제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

146,464,750

126,135,029

전기이월이익잉여금
117,156,098

102,393,993

당기순이익
29,156,439

23,380,192

순확정급여부채의 재측정요소
(75,313)

396,705

공정가치측정금융자산처분손익
216,390

39,160

지분법이익잉여금
11,136

(75,020)

합 계

146,464,750

126,135,029

이익잉여금 처분액

(8,978,931)

(8,978,931)

이익준비금
(816,266)

(816,266)

배당금
 (현금배당 주당배당금:
 보통주: 당기 220원
 전기 220원
(8,162,665)

(8,162,665)

차기이월미처분이익잉여금

137,485,819

117,156,098

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 할 수 있습니다. 그러나 배당여부는 당사 재무정책의 우선 순위,즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 후,실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사가 보유한현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 사용할 예정이며, 당사의 미래성장과주주환원을 균형있게 고려하여 배당 여부를 검토 하겠습니다.

최근 2개년도주요배당지표

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제21기
제20기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
22,473
17,606

(별도)당기순이익(백만원)
23,380
17,906

(연결)주당순이익(원)
848
619

현금배당금총액(백만원)
8,162
5,799

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
36.31
32.94

현금배당수익률(%)
-
2.16
3.22

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
220
200

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

※본 배당지표는 최근 결산사업년도이며 제21기(2020.1.1~2020.12.31), 
제20기(2019.1.1~2019.12.31)입니다,

※제22기 사업년도 배당은 보통주 1주당 220원을 계획하고 있습니다.

※당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조에 따라
외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

(*재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022년 3월 15일 )

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽재선
1959-01-15
-
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

곽재선
회장
2003.8~현재
(현)KG그룹 회장
(전)KG케미칼 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽재선
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽재선 후보자는 한국무역협회 부회장을 역임하고 있으며, 경영 상황이 어려운 기업을 인수해 흑자기업으로 탈바꿈 시켜 회사의 기업가치를 제고하고 국가경제에 이바지 해왔습니다. 이런 풍부한 경험과 전문지식이 당회사의 경영 환경에 크게 도움이 되고 회사가 추구하는 비전인 "존경받는 기업, 자랑스런 회사"가 되는데 기여할 수 있다고 판단했습니다.

확인서

곽재선이사후보자 확인서.jpg
곽재선이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

-금번 곽재선 사내이사는 재선임 건입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정재환
1965-08-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정재환
상근감사
2019.3~현재
2014.9~현재
2010.11~2013.12
(현)KG모빌리언스 상근감사
(현)인투인크리에이티브 대표
이데일리(주) 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재환
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 지난 3년간 당사의 감사로서 이사회 및 회사 경영의 감사를 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으러 판단되어 감사로 재추천합니다.

확인서

정재환감사후보자 확인서.jpg
정재환감사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

-금번 정재환감사는 재선임 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
9.3억

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다.

※홈페이지 주소 : http://www.mobilians.co.kr

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 홈페이지에 게재 할 예정입니다.

※홈페이지 주소 : http://www.mobilians.co.kr

※ 참고사항

<1>코로나19 바이러스 관련 협조 안내

코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.