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덱스터 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220308)
제출인: 덱스터

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)덱스터스튜디오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 덱스터스튜디오

대 표 이 사 :
김 욱, 강종익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75, 1801호, 1901호 (상암동)

(전 화) 02-6391-7000

(홈페이지)http://www.dexterstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실 실장
(성 명) 전상혁

(전 화) 02-6391-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
78

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
424,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 08일

종료일
2027년 03월 07일

행사가격 
(원)
보통주식
21,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 08일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
531,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

*상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항에 의거, 2022년 03월 08일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식과 자기주식교부방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.

(3) 행사가격
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월 및 과거 1개월, 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항 규정 준용).

(4) 행사기간 및 행사조건
행사기간: 2024년 03월 08일 ~ 2027년 03월 07일
행사조건: 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 30%, 4년 근속 후 잔여 20% 분할 행사.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입, 주식배당, 주식액면분할 및 주식병합 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약서 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(6) 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 주식매수선택권공정가치: 10,336.72원
2) 공정가치 산정가정
 - 권리부여일 전일의 종가: 20,400원 (2022년 03월 07일)
 - 평가기준일: 2022년 03월 07일
 - 행사가격: 21,000원
 - 변동성: 57.6%
 - 할인율/무위험수익률: 2.60%
 - 시가배당률: 0%
 - 모형: 이항모형
 - 행사기간
 2024년 3월 8일부터 2027년 3월 7일까지(50%)
 2025년 3월 8일부터 2027년 3월 7일까지(30%)
 2026년 3월 8일부터 2027년 3월 7일까지(20%)
3) 상기 내역은 외부기관의 평가와 회계감사 의견 등에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위: 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 등 5명
미등기임원
40,000
-
10,336.72
-

OOO
미등기임원
7,000
-
10,336.72
-

OOO 등 3명
직원
21,000
-
10,336.72
-

OOO 등 23명
직원
138,000
-
10,336.72
-

OOO 등 40명
직원
200,000
-
10,336.72
-

OOO 등 6명
직원
18,000
-
10,336.72
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
DB증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: DB증권

DB금융투자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
7.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
20,714,444,500

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 자사주를 제외한 주식수를 기준으로 산출하였습니다.
- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 상기 시가배당률은 기준일(권리주주확정) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
승일 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 승일

승일/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
170

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,004,279,420

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인은 당사 정관

제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 이사회에서 배당(재무제표 및 이익잉여금처분계산서 포함)

승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 승인일(결의일):2022.3.8
- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 배당금을 결의한 이사회

승인일(결의일)로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 6,132,112주 중 2021년 12월 31일 현재 당사가

보유중인 자기주식 224,586주를 제외한 5,907,526주를 기준으로 산정하였습니다.
- 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로

산정하였습니다.

※ 관련공시
-
메타랩스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 메타랩스

메타랩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터17층 중세미나실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제22기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31)
재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인)

제2-1호 의안 : 사내이사 유지헌 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 허부경 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나-19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지헌
1975-04
3
재선임
- 전 쿠팡㈜ 마케팅총괄
- 현 ㈜메타케어 대표이사
- 현 ㈜메타랩스 대표이사

최홍수
1974-09
3
재선임
- 현 ㈜메타케어 경영운용부문장
- 현 ㈜메타랩스 경영운용부문장

하지성
1976-02
3
재선임
- 현 ㈜메타랩스 화장품사업부문 대표 겸 홍보본부장
- 현 ㈜메타케어 홍보이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허부경
1975-05
3
재선임
상근
- 현 ㈜메타랩스 감사
- 현 ㈜메타케어 감사
푸드나무 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 푸드나무

푸드나무/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 푸드나무

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 내부 연결 결산 및 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는'주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 25일(금), 03월 30일(수), 03월 31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
인콘 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 인콘

인콘/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 7층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

(연결/별도 재무제표)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박종진 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이주형 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 이정욱 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다.

따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성곤
1971-12
3
신규선임
- 전) (주)플레이그램 대표이사
- 현) 하나모두 사내이사

박종진
1974-03
3
신규선임
- 전) AJ기획 근무
- 현) AJ홀딩스 대표이사
- 현) (주)판타지오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주형
1971-11
3
신규선임
- 현) 법무법인(유한)한길
대표 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정욱
1985-05
3
신규선임
상근
- 현) 스냅바이뮤이 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 관광레저업 및 물류, 유통업
- 부동산 개발 및 시행업
- 주택, 상가 등 건설 및 공급업
- 부동산 매매 및 분양, 임대업
- 해외투자사업
- 프랜차이즈 사업
- 프랜차이즈 관련 유통업
- 국내외 자원개발 및 판매업
- 영화제작, 수입, 배급, 상영업
- 비디오제작 배급 및 유통판매업
- 방송용 프로그램제작 배급 및 수입, 판매업
- 음반, 음악 영상 제작, 배급 및 유통판매업
- 공연기획, 배역 및 제작관리 대리, 기타
공연관련 사업
- 음식료품 제조, 가공, 조리 및 판매업
- 테마파크 사업
- 국내 및 해외 호텔 및 리조트 운영, 관리업
- 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업
- 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업
(1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인
(2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정
(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정
(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사
(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달
(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원
(7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오디텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 오디텍

오디텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,089,624,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제22기(2021.01.01-2021.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

3.상기배당금총액은 발행주식총수(11,746,609주)에서 무배당인 자기주식수(850,367주)를 제외한 배당받을 주식총수(10,896,242주)에 주당 배당금(100원)을 반영하여 산정한 것입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 제22기 정기주주총회 일시 및 장소는 추후 결정되는대로 재공시 하겠습니다.

5. 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
푸드나무 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 푸드나무

푸드나무/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
191,195,148,974
117,153,997,478
74,041,151,496
63.2

- 영업이익
1,493,854,633
6,644,521,992
-5,150,667,359
-77.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
865,868,582
6,590,582,706
-5,724,714,124
-86.8

- 당기순이익
260,865,103
6,293,077,626
-6,032,212,523
-95.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
70,433,489,706
66,469,647,940

- 부채총계
15,689,371,461
10,201,976,874

- 자본총계
54,744,118,245
56,267,671,066

- 자본금
3,403,017,000
3,403,017,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 랭킹닭컴 등 자사 플랫폼들의 시너지 효과 및 신규 회원 급증에 따른 플랫폼 성장세와 오프라인 등 판매 채널 다변화를 통한 매출 성장
- 외형 성장을 위한 공격적이고 전방적위적인 마케팅비 지출
- 성과급 등 일회성 비용과 신규 설립 자회사들의 초기 투입 비용 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 금액은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대웅 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 대웅

대웅/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,156,569,100

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.
-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2021.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.
-배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 이사회 승인일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
-상기내용은 당사의 이사회에서 승인된 내용으로 정기주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다.
*이사회 승인일 : 2022년 3월 8일

※ 관련공시
-
솔루스첨단소재 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
솔루스첨단소재 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결 결산 확정 및 원활한 주주총회 개최 준비를 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인
2022년 3월 30일 (수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
진양AMC(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
63,678,496,076
66,825,452,143

- 부채총계
11,859,005,518
12,951,146,721

- 자본총계
51,819,490,558
53,874,305,422

- 자본금
4,990,000,000
4,990,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,038.5
1,079.6

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,107,269,186
3,394,328,471

- 영업이익
472,819,883
1,114,741,075

- 법인세비용차감전계속사업이익
-618,347,156
12,024,060,420

- 당기순이익
-561,286,847
9,310,635,685

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양AMC(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 17.8% 차지함(2020년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-
한국종합기술 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한국종합기술

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 우리회사는 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의

관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
LS마린솔루션 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
110,389,639,619
116,812,532,468

-부채총계
10,736,198,790
14,032,159,814

-자본총계
99,653,440,829
102,780,372,654

-자본금
21,900,000,000
21,900,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
29,876,633,529
52,225,722,453

-영업이익
-5,132,157,799
-4,141,603,459

-법인세비용차감전계속사업이익
-4,114,567,649
2,018,773,354

-당기순이익
-3,182,787,532
1,197,007,978

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 상기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
99,653,440,829
102,304,926,886

자본금
21,900,000,000
21,900,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
4.1
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,114,567,649
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
99,653,440,829
102,780,372,654
102,495,437,297

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,132,157,799
4,141,603,459
-
5,224,366,537

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
KT지니뮤직 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터빌딩 2층 C1회의실

3. 의안 주요내용
<제31기 정기주주총회 회의 목적사항>
가. 보고사항
① 감사위원회의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명,사외이사 2명)

제2-1호 의안: 기타비상무이사 강현구 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 전갑종 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 김영국 선임의 건
제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 전갑종 선임의 건

제3-2호 의안: 감사위원회 위원 김영국 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 코로나-19 등 비상조치에 따라 불가피하게 일시 및 장소 변경이 필요한 경우, 관련 권한은 대표이사에게 위임하며 변경 내용은 재공시를 통해 즉시 안내 드릴 예정입니다.

- 상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 하기【이사선임 세부내역】의 '임기'는 예상기간으로 서식상 연단위로 표기하였습니다. 실제 임기는 다음과 같습니다.

1) 임기 1년: 제 31기 정기 주주총회 ~ 제 32기 정기 주주총회

2) 임기 2년: 제 31기 정기 주주총회 ~ 제 33기 정기 주주총회

3) 임기 3년: 제 31기 정기 주주총회 ~ 제 34기 정기 주주총회

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강현구
1971-07
3
신규선임
- 現 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영2담당 상무보
- 前 ㈜케이티 그룹포트폴리오담당 상무보
- 前 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당
- 前 ㈜케이티 비서실2담당 PM

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전갑종
1965-04
2
재선임
- 現 서현회계법인 세무본부 대표
- 前 이현회계법인 대표이사
(주)칩스앤미디어 감사

김영국
1960-05
2
신규선임
- 前 ㈜씨제이이앤엠 방송부문 고문
- 前 한국방송공사(KBS) 방송본부 본부장
- 前 한국방송공사(KBS) 글로벌한류센터 센터장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전갑종
1965-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 서현회계법인 세무본부 대표
- 前 이현회계법인 대표이사

김영국
1960-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 ㈜씨제이이앤엠 방송부문 고문
- 前 한국방송공사(KBS) 방송본부 본부장
- 前 한국방송공사(KBS) 글로벌한류센터 센터장
에스원 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 에스원

에스원/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,972,972,502,257
1,906,689,693,022

- 부채총계
530,076,697,754
522,505,040,984

- 자본총계
1,442,895,804,503
1,384,184,652,038

- 비지배지분 제외 자본총계
1,442,871,269,516
1,384,159,336,534

- 자본금
18,999,589,000
18,999,589,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,594.2
7,285.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,312,489,059,004
2,223,340,509,340

- 영업이익
179,664,944,147
204,462,688,212

- 법인세비용차감전계속사업이익
170,743,106,951
187,377,371,404

- 당기순이익
128,990,896,403
142,089,584,874

- 지배기업 소유주지분 순이익
128,991,676,920
142,090,241,747

4. 연결대상 종속회사 수
6
7

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,899,472,792,349
1,849,485,638,384

- 부채총계
490,337,909,432
484,552,093,868

- 자본총계
1,409,134,882,917
1,364,933,544,516

- 자본금
18,999,589,000
18,999,589,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,416.7
7,184.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,277,128,864,100
2,189,076,457,665

- 영업이익
165,457,512,574
193,036,395,272

- 법인세비용차감전계속사업이익
156,236,846,034
175,734,265,367

- 당기순이익
116,295,407,483
132,929,645,117

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
-
E1 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: E1

E1/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-07

3. 정정사유
외부감사인의 감사결과 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액(당해사업연도)
증감금액
증감비율
5,158,122,320
1,230,568,083
31.3
5,152,300,897
1,224,746,660
31.2

- 자산총계(당해사업연도)
3,999,430,866
3,999,326,311

- 부채총계(당해사업연도)
2,626,023,921
2,625,919,365

이사회결의일(결정일)
2022-02-07
2022-03-08

사외이사 참석여부
참석(명)
불참(명)

4
0

3
1

기타 투자판단과 관련한 중요사항
2. 상기 자료는 외부감사인의 감사의견을 받지 않은 자료이므로, 향후 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 상기 자료는 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)(당해사업연도)
1,308,097,285
1,307,891,268

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)(당해사업연도)
3,813.7
3,813.1

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
5,152,300,897
3,927,554,237
1,224,746,660
31.2

- 영업이익
5,575,314
39,530,859
-33,955,545
-85.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
174,356,481
95,693,300
78,663,181
82.2

- 당기순이익
138,568,375
56,330,569
82,237,806
146.0

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,999,326,311
3,731,448,422

- 부채총계
2,625,919,365
2,487,985,637

- 자본총계
1,373,406,946
1,243,462,785

- 자본금
34,300,000
34,300,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,004.1
3,625.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액은 국제 LPG 가격 상승으로 전년대비 증가

- 영업이익은 가격미반영 손실 등으로 전년대비 감소

- 세전이익은 LPG 파생상품 평가이익 증가,

주요 종속회사인 LS네트웍스의 영업실적 개선 및 지분법 이익 증가

영향 등에 따라 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의

잠정 영업실적입니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,307,891,268
1,184,730,993

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,813.1
3,454.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
4,732,698,784
3,563,455,850
코오롱글로벌 — 타인에대한채무보증결정 (20220308)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/타인에대한채무보증결정/(2022.03.08)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
대전 하늘채 엘센트로 분양계약자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
우리은행

3. 채무(차입)금액(원)
77,900,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
18,696,000,000

자기자본(원)
486,301,816,111

자기자본대비(%)
3.84

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-03-08

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
3,272,299,106,272

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 '대전 하늘채 엘센트로(용두동 1 구역주택재개발정비사업) 분양계약자'
일반수분양자 중도금 대출과 관련한 시공사 연대보증의 건 입니다.

- 상기 4의 '자기자본'은 2020년 말 연결 기준입니다.

- 상기 4의 '채무보증기간'은 채무자의 채무 변제시까지입니다.

- 상기 5의 '채무보증 총 잔액'은 금일 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

- 이사회 결의는 당사 정관에 의해 경영위원회로 갈음하였습니다.

- 하기 채무자 별 채무보증 잔액은 20년말 자기자본의 10% 이상의 연대보증의 건만 별도로 표기하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

덕현지구주택재개발정비사업조합
-
498,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

율하이엘지역주택조합
-
360,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

수원 하늘채 더퍼스트 수분양자
-
169,800,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

부천 일루미스테이트 수분양자
-
160,023,240,800
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

권선113-6구역 주택재개발정비사업조합
-
84,500,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

평촌트리지아 일반분양 분양계약자
-
71,280,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

남산 4-4 지구 주택재개발정비사업 수분양자
-
61,080,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

나주 빚가람 지역주택조합원
-
60,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

송도센트럴1지구지역주택조합 상가 일반분양자
-
55,900,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

김해율하지역주택조합 공동주택 수분양자
-
55,099,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

대전 은어송하늘채 리버뷰 분양계약자
-
52,570,656,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

기타프로젝트
-
1,644,046,209,472
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
E1 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: E1

E1/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
사업목적 변경 세부내역 상세 기입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 사업목적 추가
부동산 개발업, 물류 관련 사업, 소프트웨어/하드웨어/온라인컨텐츠 개발 및 시스템 통합구축 서비스의 판매업 등 관련 사업 추가
부동산 개발업, 물류시설 운영업, 물류 관련 서비스업, 기타 보관 및 창고업, 물류 관련 경영 컨설팅업, 물류 관련 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 자문, 공급, 판매(도소매), 온라인컨텐츠 개발 및 시스템 통합구축 서비스의 판매업, 위치기반 서비스 제공 사업 추가

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

4. 의안 주요내용
1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결 사항

가. 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경

다. 제3호 의안 : 사외이사 선임 (1명, 후보자 : 김정관)

라. 제4호 의안 : 감사위원 선임 (1명, 후보자 : 김정관)

마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인

바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 등 긴급상황 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정관
1959-08
3
신규선임
- 前 지식경제부 2차관
- 前 경제자유구역위원회 부위원장
- 前 한국무역협회 상근부회장
- 現 법무법인 태평양 고문
SK이노베이션(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정관
1959-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 지식경제부 2차관
- 前 경제자유구역위원회 부위원장
- 前 한국무역협회 상근부회장
- 現 법무법인 태평양 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
부동산 개발업, 물류시설 운영업, 물류 관련 서비스업, 기타 보관 및 창고업, 물류 관련 경영 컨설팅업, 물류 관련 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 자문, 공급, 판매(도소매), 온라인컨텐츠 개발 및 시스템 통합구축 서비스의 판매업, 위치기반 서비스 제공 사업 추가
사업영역 확대를 위한 사업목적 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
와이솔 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 와이솔

와이솔/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
13:00

2. 장소
경기도 오산시 가장산업동로 28-40
와이솔 2공장 5층 드림에듀

3. 의안 주요내용
[보고사항]
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 정덕균)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정덕균
1958-08
3년
신규선임
1991~現
서울대 전기정보공학과 교수
2016~2022
(주)대덕 사외이사
(주)대덕 (사외이사)
화승엔터프라이즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
PT. Hwaseung Indonesia
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
332,454,647
249,747,063
82,707,584
33

- 영업이익
32,073,354
27,081,890
4,991,464
18

- 법인세비용차감전계속사업이익
28,947,804
18,901,560
10,046,244
53

- 당기순이익
22,412,462
14,370,538
8,041,924
55

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
354,523,451
259,384,743

- 부채총계
244,574,331
244,571,764

- 자본총계
109,949,120
82,948,899

- 자본금
55,097,143
55,097,143

- 자본총계/자본금 비율(%)
199.55
150.55

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
베트남 코로나19로 인한 물량증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당 해외 재무제표의 원화환산 기준은 21년 평균환율 : 0.08, 기말환율 : 0.0831
20년 평균환율 : 0.0813, 기말환율 0.0774입니다. 자본금 환산은 역사적 환율로 환산하였습니다.
상기 이사회 결의일은 내부결산자료 수령일입니다.

※ 관련공시
-
엔케이젠바이오텍코리아 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

엔케이맥스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2017-03-10

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
327,280,000
165,678,572

2. 계약내역
- 계약금액 총액(원)
327,280,000
165,678,572

2. 계약내역
- 매출액 대비(%)
13.02
6.59

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 계약금액은 2017년~2021년 내의 최소구매금액입니다.
-. 계약금액은 VAT 제외 금액입니다.
-. 최근매출액 : 2015.01.01~2015.12.31 K-IFRS 연결매출
-. 계약금액은 VAT 제외 금액입니다.
-. 최근매출액 : 2015.01.01~2015.12.31 K-IFRS 연결매출
-. 계약금액이 기존 327,280,000원에서 165,678,572원으로 변동된 것은 NK 세포 활성도 검사를 필수항목으로 하는 수도권 매립지 주민건강검진 지정기관이 계약상대방에서 타 병원으로 변경되어 발주 수량이 감소하였으며, 계약상대방이 코로나19 전담병원으로 지정되는 등의 사유로 인하여 NK Vue Kit를 활용한 수검이 줄어들었기 때문입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
NK Vue KIT 수탁기관 제품 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
165,678,572

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
165,678,572

최근 매출액(원)
2,513,084,443

매출액 대비(%)
6.59

3. 계약상대방
성세의료재단 성민병원

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2017-03-09

종료일
2022-03-08

6. 주요 계약조건
수탁기관을 통한 NK Vue KIT 공급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2017-03-09

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 계약금액은 VAT 제외 금액입니다.
-. 최근매출액 : 2015.01.01~2015.12.31 K-IFRS 연결매출
-. 계약금액이 기존 327,280,000원에서 165,678,572원으로 변동된 것은 NK 세포 활성도 검사를 필수항목으로 하는 수도권 매립지 주민건강검진 지정기관이 계약상대방에서 타 병원으로 변경되어 발주 수량이 감소하였으며, 계약상대방이 코로나19 전담병원으로 지정되는 등의 사유로 인하여 NK Vue Kit를 활용한 수검이 줄어들었기 때문입니다.

※ 관련공시
2017-03-10 단일판매ㆍ공급계약체결
DB증권 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: DB증권

DB금융투자/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
제40기 재무제표 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
당해사업연도: 1,410,566,969
직전사업연도: 1,590,289,135
증감금액: -179,722,166
증감비율(%): -11.3
당해사업연도: 1,410,732,861
직전사업연도: 1,577,353,706
증감금액: -166,620,845
증감비율(%): -10.6

- 영업이익
당해사업연도: 169,685,130
증감금액: 33,061,855
증감비율(%): 24.2
당해사업연도: 169,597,211
증감금액: 32,973,936
증감비율(%): 24.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:171,255,426
증감금액: 33,344,197
증감비율(%): 24.2
당해사업연도: 171,157,425
증감금액: 33,246,196
증감비율(%): 24.1

- 당기순이익
당해사업연도: 126,918,327
증감금액: 20,023,650
증감비율(%): 18.7
당해사업연도: 126,818,163
증감금액: 19,923,486
증감비율(%): 18.6

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

- 자산총계
9,412,079,095
9,583,673,039

- 부채총계
8,363,542,301
8,535,236,409

- 자본총계
1,048,536,794
1,048,436,631

- 자본총계/자본금 비율(%)
494.1
494.0

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2. 별도재무제표 기준 당기 실적(2021.01.01~2021.12.31,단위:천원)
- 매 출 액: 1,278,947,330 (-10.8%)
- 영업이익: 134,789,750 (54.9%)
- 당기순이익: 97,651,188 (52.7%)
- 자산총계: 7,088,418,715 (-13.2%)
- 부채총계: 6,241,715,016 (-15.8%)
- 자본총계: 846,703,699 (12.9%)

3. 상기 이사회결의일(결정일)은 외부감사인 및 증선위에 재무제표를 제출한 날입니다.
2. 별도재무제표 기준 당기 실적(2021.01.01~2021.12.31,단위:천원)
- 매 출 액: 1,278,947,330 (-10.8%)
- 영업이익: 134,789,750 (54.9%)
- 당기순이익: 97,649,026 (52.7%)
- 자산총계: 7,260,100,609 (-11.1%)
- 부채총계: 6,413,399,072 (-13.5%)
- 자본총계: 846,701,537 (12.9%)

3. 상기 이사회결의일(결정일)은 재무제표 승인을 결의한 날입니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,410,732,861
1,577,353,706
-179,722,166
-11.3

- 영업이익
169,597,211
136,623,275
32,973,936
24.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
171,157,425
137,911,229
33,246,196
24.1

- 당기순이익
126,818,163
106,894,677
19,923,486
18.6

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
9,583,673,039
9,959,594,273

- 부채총계
8,535,236,409
9,037,534,454

- 자본총계
1,048,436,631
922,059,819

- 자본금
212,231,945
212,231,945

- 자본총계/자본금 비율(%)
494.0
434.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
WM 및 IB/PF 부문 실적 호조로 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정실적입니다.

2. 별도재무제표 기준 당기 실적(2021.01.01~2021.12.31,단위:천원)

- 매 출 액: 1,278,947,330 (-10.8%)

- 영업이익: 134,789,750 (54.9%)

- 법인세비용차감전계속사업이익: 135,101,680 (55.4%)

- 당기순이익 : 97,649,026 (52.7%)

- 자산총계: 7,260,100,609 (-11.1%)

- 부채총계: 6,413,399,072 (-13.5%)

- 자본총계: 846,701,537 (12.9%)

※ ()는 직전사업연도 대비 증감률입니다.

3. 상기 이사회결의일(결정일)은 외부감사인 및 증선위에 재무제표를 제출한 날입니다.

4. 상기 내용은 외부감사 전 수치로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있으며 변경 시 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시
2022-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
우신시스템 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 우신시스템

우신시스템/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익 구조 변동 내용(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

- 매출액
증감금액
증감비율(%)
256,829,441
7,537,573
3.0
258,693,522
9,401,654
3.8

- 영업이익
증감금액
증감비율(%)
-14,887,245
-13,125,163
-744.9
-12,565,556
-10,803,474
-613.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
증감금액
증감비율(%)
-15,324,941
-5,642,405
-58.3
-10,354,577
-672,041
-6.9

- 당기순이익
증감금액
증감비율(%)
-15,162,856
-2,743,796
-22.1
-8,943,560
3,475,500
28.0

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

- 자산 총계
320,375,444
316,677,809

- 부채 총계
225,985,986
224,002,414

- 자본 총계
94,389,458
92,675,395

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,030.8
1,012.1

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2) 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 추후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
2) 상기 정정 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 감사 과정 중에 손상차손 검토 결과에 따라 다시 변경될 수 있습니다.
특히, 법인세비용차감전계속사업손실, 당기순손실 등의 변동 폭이 클 수 있으므로 유의하시기 바라며, 반드시 추후 제출되는 감사보고서제출 공시를 참고하시기 바랍니다.

[지배회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
93,292,334
91,364,694

자본총계˚/자본금 비율(%)(˚비지배지분은 제외)
1,018.8
997.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
134,859,317
134,859,326

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
258,693,522
249,291,868
9,401,654
3.8

- 영업이익
-12,565,556
-1,762,082
-10,803,474
-613.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,354,577
-9,682,536
-672,041
-6.9

- 당기순이익
-8,943,560
-12,419,060
3,475,500
28.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
316,677,809
327,829,324

- 부채총계
224,002,414
222,997,234

- 자본총계
92,675,395
104,832,090

- 자본금
9,157,027
9,157,027

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,012.1
1,144.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 및 반도체 부족 등으로 인한 국내외 자회사 매출감소 및 비용증가에 따른 적자 지속

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 실적은 K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다.
2) 상기 정정 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 감사 과정 중에 손상차손 검토 결과에 따라 다시 변경될 수 있습니다.
특히, 법인세비용차감전계속사업손실, 당기순손실 등의 변동 폭이 클 수 있으므로 유의하시기 바라며, 반드시 추후 제출되는 감사보고서제출 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
91,364,694
103,140,545

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
997.8
1,126.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
134,859,326
116,175,526
대웅제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 대웅제약

대웅제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,641,524,800

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.
- 배당금총액은 당사 보유 자기주식(2021.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.
- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 이사회 승인일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
- 상기 내용은 당사의 이사회에서 승인된 내용으로 정기주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다.
*이사회 승인일: 2022년 3월 8일

※ 관련공시
-
대성홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
11 : 00

3. 장소
대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사 3층 강당)

4. 의안 주요내용
제39기 정기주주총회 소집

가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

-제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%)
-제2호의안: 정관 일부 변경의 건
-제3호의안: 사내이사 선임의 건(1명)
-제4호의안: 사외이사 선임의 건(1명)
-제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
-제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건

(2022년 보수승인 한도액 30억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정주
1949-10
3
재선임
現)군복음화협회 법인이사
現)세계기독교여자절제회 제2부회장
現)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사
現)(주)대성 대표이사
前)연세대학교 용재특임교수

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병관
1973-01
3
재선임
現)카이스트 생명과학과 교수
現)카이스트 석좌교수
現)KI바이오융합연구소 소장
現)카이스트 백신 중점연구소 센터장
現)한국생물공학회 부총무 등
現)한국연구재단 전문위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조병관
1973-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)카이스트 생명과학과 교수
現)카이스트 석좌교수
現)KI바이오융합연구소 소장
現)카이스트 백신 중점연구소 센터장
現)한국생물공학회 부총무 등
現)한국연구재단 전문위원원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 비알코올 음료 및 얼음 제조업
- 수소용품의 제조, 판매, 서비스업
- 수소생산시설,수소연료공급시설의 설치 및
운영사업
- 수소연료의 생산, 공급, 판매사업
- 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자
-사업목적에 "생수",
"수소"관련 사업추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
지역난방공사 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-23

3. 정정사유
제37기 정기주주총회 의결사항 추가
(추가 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 김효선)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
나. 의결사항

○ 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
나. 의결사항

○ 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제3호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 김효선

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당 정기주주총회 의결사항에 <비상임이사(1인) 선임의 건> 의안이 추가될 가능성이 있습니다.

- 향후 의안 등의 변경사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다.
- 의결사항 중 제3호 의안인 <비상임이사(1인) 선임의 건 - 김효선>이 추가되었습니다.

- 그 외의 사항은 기존 공시(주주총회소집 결의, '22.02.23)의 내용과 동일합니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
10 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 분당로 368
한국지역난방공사 본사

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

○ 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제3호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 김효선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 의결사항 중 제3호 의안인 <비상임이사(1인) 선임의 건 - 김효선>이 추가되었습니다.

- 그 외의 사항은 기존 공시(주주총회소집 결의, '22.02.23)의 내용과 동일합니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김효선
1967-07
2
신규선임
·(現) 한국탄소금융협회 부회장
·(前) 중앙대학교 산업·창업경영대학원 겸임교수
-
화승인더스트리 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,365,517,618
1,298,773,635
66,743,983
5.14

- 영업이익
17,136,189
82,391,917
-65,255,728
-79.20

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,845,468
61,617,615
-48,772,147
-79.15

- 당기순이익
-4,203,131
49,917,298
-54,120,430
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,637,051,105
1,433,482,293

- 부채총계
1,002,373,143
806,233,973

- 자본총계
634,677,963
627,248,320

- 자본금
27,660,000
27,660,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,294.57
2,267.71

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나 19로 인한 손익 악화

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회게기준에 따라 작성되었습니다.
2. 상기 이사회결의일은 내부결산자료 결정일입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
358,416,401
352,612,130

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,295.79
1,274.81

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
831,500,386
926,398,635
이랜텍 — 자기주식처분결과보고서 (20220308)
제출인: 이랜텍

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)이랜텍

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 8일

회 사 명 :

주식회사 이랜텍

대 표 이 사 :

이세용

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 삼성로 268번길 37(원천동)

(전 화)070-7098-8009

(홈페이지) http://www.elentec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장 (성 명) 강정구

(전 화)070-7098-8071

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 이랜텍

나. 주 소 :

경기도 수원시 삼성로 268번길 37(원천동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 3월 7일

나. 처분기간 :

2022년 03월 07일
부터
2022년 03월 11일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 3,798주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022년 03월 08일
보통주식
-
3,798
13,700
52,032,600
임직원
-
-

계
-
-
3,798
13,700
52,032,600
-
-
-

*처분가액은 처분일 전일 종가 입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

3,798
-
3,798
-
-
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 03월 08일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
437,670
1.50
1,494,643,513
-
-
-
437,670
1.50
1,494,643,513

계
437,670
1.50
1,494,643,513
-
-
-
437,670
1.50
1,494,643,513
두산 — 특수관계인에대한출자 (20220308)
제출인: 두산

특수관계인에대한출자
1.2
(주)두산

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
두산
회사명
(주)두산
공시일자
2022.03.08
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
두산인베스트먼트㈜ (가칭)
회사와의 관계
자회사

2. 출자내역
가. 출자일자
현금출자 : 2022.04.21
현물출자 : 2022.03.25

나. 출자목적물
두산인베스트먼트㈜ (가칭) 보통주 179,999주

다. 출자금액
280,377

라. 출자상대방 총출자액
280,577

3. 출자목적
(주)테스나 지분인수를 위한 SPC투자

4. 이사회 의결일
2022.03.08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 두산인베스트먼트(주) (가칭)는 당사가 (주)테스나 발행 주식 등의 취득 및 보유를 위하여 당사의 자회사로서 신규 설립하는 회사입니다. 본 회사는 설립 후 계열편입 신고 예정인 회사이며, 설립 회사에 대한 (주)두산의 지분율은 100%입니다.

- 2.출자내역 다.출자금액은 현금출자와 현물출자 금액을 합산한 내역이며, 세부 내역은 아래와 같습니다. 
(1) 현금출자 : 229,800 백만원
(2) 현물출자 : 50,577 백만원 상당 (주)두산 보유 부동산투자신탁 수익증권

- 위 현물출자 수익증권의 가액은 외부 평가기관의 가치 평가를 통해 산정된 가액이며, 현물출자에 대한 법원인가 과정에서 변경될 수 있습니다. 

- 2.출자내역 가.출자일자 중 현금출자의 출자일자는 주금납입 예정일 기준이며, 현물출자의 출자일자는 법원 인가 과정에서 달라질 수 있습니다.

- (주)테스나 인수에 대한 내용은 당일 당사가 공시한 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 및 주식등의 대량보유 상황보고서 등의 공시 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시일
-
칩스앤미디어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220308)
제출인: 칩스앤미디어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)칩스앤미디어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

회 사 명 :
(주)칩스앤미디어

대 표 이 사 :
김 상 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 509(삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 7, 8층

(전 화) 02-568-3767

(홈페이지)http://www.chipsnmedia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 호

(전 화) 02-568-3767

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
71

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
485,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 08일

종료일
2030년 03월 07일

행사가격 
(원)
보통주식
21,349

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 08일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3,
당사 정관 제10조의 2
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
485,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주식매수선택권 부여일(정기주주총회 2022년 3월 8일) 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격으로 산정함.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식으로 함.

(3) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 합병 등 주식매수선택권의 가치를 희석시키는 사정이 발생하는 경우 부여 계약서에 의거하여 행사가격과 수량이 조정될 수 있음..

(4) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 주식매수선택권공정가치 : 7,582.66원
 2) 산정방법 : 이항모형
 3) 주요가정

가. 주가 : 19,950원

나. 행사가 : 21,349원

다. 변동성 : 31.44%

라. 무위험 할인율 : 2.667%

마. 배당수익률 : 0.2%

바. 부여일 : 2022년 03월 08일

사. 행사기간 : 2025년 03월 08일 ~ 2030년 03월 07일

4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김상현
임원
(CEO)
40,000
-
7,582.66
-

이호
임원
(CFO)
32,000
-
7,582.66
-

강원모
임원
(CHRO)
28,000
-
7,582.66
-

오진홍
임원
(CTO)
24,000
-
7,582.66
-

권중현
전문위원
17,000
-
7,582.66
-

박동진
전문위원
15,000
-
7,582.66
-

정욱제
전문위원
15,000
-
7,582.66
-

직원 64명
-
314,000
-
7,582.66
-

주) 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원의 경우 대상자 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
JW중외제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 강성구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
제이더블유중외제약

20220303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 성 구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
JW중외제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001060

발행주식 총수
23,527,278

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강성구
한자(영문)
Gang Seonggu

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730909

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 구로구 새말로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사대우

선임일
2021년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
JW홀딩스(주)
부 서
자금팀

직 위
사원
전화번호
02-840*****

성 명
이민영
팩스번호
02-843*****

이메일 주소
******9@jw-holdings.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
150
0.00
150
0.00

증 감
150
0.00
150
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

150
-
-
-
-
-
-
-
150
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,527,278
-
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
-
150
150
23,350
-

합 계
-
150
150
23,350
-
이랜텍 — 자기주식처분결과보고서 (20220308)
제출인: 이랜텍

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)이랜텍

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 8일

회 사 명 :

주식회사 이랜텍

대 표 이 사 :

이세용

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 삼성로 268번길 37(원천동)

(전 화)070-7098-8009

(홈페이지) http://www.elentec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장 (성 명) 강정구

(전 화)070-7098-8071

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 이랜텍

나. 주 소 :

경기도 수원시 삼성로 268번길 37(원천동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 3월 4일

나. 처분기간 :

2022년 03월 04일
부터
2022년 03월 08일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 2,200주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022년 03월 04일
보통주식
-
2,200
16,150
35,530,000
임직원
-
-

계
-
-
2,200
16,150
35,530,000
-
-
-

*처분가액은 처분일 전일 종가 입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

2,200
-
2,200
-
-
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 03월 08일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
441,468
1.52
1,507,613,220
-
-
-
441,468
1.52
1,507,613,220

계
441,468
1.52
1,507,613,220
-
-
-
441,468
1.52
1,507,613,220
상상인증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220308)
제출인: 상상인증권

상상인증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)상상인증권
회사코드
001290
담당부서명
경영지원팀
담당자명
허영욱
tel
02-3779-3321

(fax)
02-313-2489

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

107,456,063
0
107,456,063

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-11-01
보통주식
60,941,847
62.50

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
60,941,847
62.50

이번보고서제출일
2022-03-08
보통주식
70,892,095
65.97

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
70,892,095
65.97

증감
보통주식
9,950,248
9.26

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
9,950,248
9.26

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)상상인
사업자등록번호
122-81-18380
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-03
유상신주취득(+)
보통주식
50,556,515
9,950,248
60,506,763
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)상상인
사업자등록번호
122-81-18380
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
60,506,763
56.31
0
0
0
0
60,506,763
56.31

(주)제이원와이드
사업자등록번호
548-86-00544
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
9,657,053
8.99
0
0
0
0
9,657,053
8.99

이정수
생년월일
710706
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
64,000
0.06
0
0
0
0
64,000
0.06

황원경
생년월일
700412
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
36,926
0.03
0
0
0
0
36,926
0.03

이민식
생년월일
661213
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
16,000
0.01
0
0
0
0
16,000
0.01

제갈태호
생년월일
601028
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
174,672
0.16
0
0
0
0
174,672
0.16

김동원
생년월일
670503
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
436,681
0.41
0
0
0
0
436,681
0.41

합계
70,892,095
65.97
0
0
0
0
70,892,095
65.97
칩스앤미디어 — 정기주주총회결과 (20220308)
제출인: 칩스앤미디어

칩스앤미디어/정기주주총회결과/(2022.03.08)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,168
- 매출액
19,980

- 부채총계
7,960
- 영업이익
5,209

- 자본금
4,964
- 당기순이익
6,277

- 자본총계
38,208
*주당순이익(원)
651

나. 연결
- 자산총계
45,938
- 매출액
19,980

- 부채총계
7,967
- 영업이익
5,199

- 자본금
4,964
- 당기순이익
6,268

- 자본총계
37,972
*주당순이익(원)
650

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
163

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,571,065,883

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 연결재무제표 및 재무제표
[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건
(1주당 예정 현금배당금 : 163원)
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 전갑종 선임의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의
건
▶원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 사업보고서(일반법인)
2022-02-28 감사보고서 제출
2022-02-21 주주총회소집공고
2022-02-04 주주총회소집결의
2022-01-27 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전갑종
1964-04
3
재선임
비상근
고려대 경영학과
현, 서현회계법인 대표
덴티움 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 덴티움

덴티움/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) COEX CONFERENCE ROOM(남) 403

4. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
(현금배당 예정 : 보통주 1주당 250원)

- 제2호 의안 : 이사선임의 건(5인)

제2-1호 : 사내이사 선임(후보자:정성민)

제2-2호 : 사내이사 선임(후보자:이인재)

제2-3호 : 사내이사 선임(후보자:양현진)

제2-4호 : 사외이사 선임(후보자:김희택)

제2-5호 : 사외이사 선임(후보자:이종호)

- 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(2인)

제3-1호 : 감사위원 선임(후보자:김희택)

제3-2호 : 감사위원 선임(후보자:이종호)

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성민
1960-09
3
신규선임
-現 ㈜제노스 대표이사(2017~현재)

-現 웰치과 원장 (2001.01~현재)

-미국Lomanlinda대학 임플란트센터 임상강사 (2000.07~2001.12)

-독일Tubingen 대학 임프란트센트 연구원 (1999.01~2000.06)

이인재
1973-01
3
신규선임
-現 덴티움 ICT사업부 본부장

-오스테오시스 연구원(2002~2006)

-메디슨 전임연구원(2000~2002)

-삼성종합기술원 연구원(1999~2000)

양현진
1963-05
3
신규선임
-現 덴티움 국내영업 본부장

-㈜한국씨티은행(1992~2019)

-연세대학교 경영대학원(MBA) 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희택
1958-04
3
신규선임
-절예세무사무소 대표세무사(2020~현재)

-매일유업, 인터파크 등 고문세무사
(2017~2021)

-세무법인 광장 세무사(2017~2019)

-국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등
(1977~2016)
해당없음

이종호
1957-03
3
신규선임
-서울대학교치의학대학원 구강악안면외과교수(1996~현재)

-국립암센터구강종양크리닉전문의
(2018~현재)

-대한민국학술원 자연4분과회원
(2017~현재)

-대한치의학회 회장(2017~2020)
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김희택
1972-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-절예세무사무소 대표세무사(2020~현재)

-매일유업, 인터파크 등 고문세무사
(2017~2021)

-세무법인 광장 세무사(2017~2019)

-국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등
(1977~2016)

이종호
1957-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교치의학대학원 구강악안면외과교수(1996~현재)

-국립암센터구강종양크리닉전문의
(2018~현재)

-대한민국학술원 자연4분과회원
(2017~현재)

-대한치의학회 회장(2017~2020)
그린생명과학 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 그린생명과학

KPX생명과학/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 09시

2. 장소
전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동)
KPX라이프사이언스(주) 본관 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

외부감사인 선임보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 양준화)

제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 홍정기)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 박재항)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준화
1971-04
3년
신규선임
- (일)게이오대학 대학원 경영관리연구과
- KPX케미칼(주) 부사장
- 現 그린케미칼(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍정기
1971-04
3년
신규선임
- 연세대학교 산업환경학과
- (주)에이치홀딩스 이사
- (주)리우비피에스 대표이사
(주)리우비피에스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재항
1973-02
3년
재선임
비상근
- 성균관대학교 경영학과
- KPX홀딩스(주) 감사
케이비아이동국실업 — 풍문또는보도에대한해명 (20220308)
제출인: 케이비아이동국실업

케이비아이동국실업/풍문 또는 보도에 대한 해명/(2022.03.08)풍문 또는 보도에 대한 해명

풍문 또는 보도에 대한 해명

1. 풍문 또는 보도의 내용
KBI동국실업, 1,200억원 수주 기사

2. 풍문 또는 보도의 매체
매일경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2022-03-08

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2022년 3월 8일 매일경제 등에서 보도된 "현대차 신규전기차용 1,200억원 규모의 센터 콘솔 수주" 보도에 대한 해명 공시입니다.

당사는 현대자동차로부터 2024년 양산목표로 하는 신규전기차 콘솔부품을 입찰하여, 수주를 받은 사실이 있습니다.

신규 수주 받은 규모는 연간 200억원으로 추정되며, 2024년부터 2030년까지 생산계획에 있으나, 공급가액은 2024년 양산시점에 상호간에 합의 할 예정이므로 금액이 특정되지는 않습니다.

당사는 고객사 양산시점에 맞추어 현재 콘솔부품 도면설계 및 금형, 설비 육성 예정이며, 고객사 양산시점 2024년에 부품을 공급할 예정입니다.

고객사 수요에 따라 물량 및 금액은 변동가능하며, 공급시기도 변동될 수 있습니다.

(공시책임자) 재경팀장 서 현 호

※ 관련공시
-
누보 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 누보

누보/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제3기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-본 건은 구. 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사_합병법인(존속법인)의 정기주주총회입니다.
(구. (주)누보_피합병법인(소멸법인)의 정기주주총회는 별도진행)
-상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-