eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이오플로우 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: MALAVE LUIS JOSE

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
이오플로우 주식회사

20220208

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

발행회사와의 관계
2022년 01월 31일 사임을 하였으나 등기임원으로 기재함
등기임원
해당사항없음

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 08일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
MALAVE LUIS JOSE

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이오플로우 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
294090

발행주식 총수
29,491,064

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
루이스 말레이브
한자(영문)
MALAVE LUIS JOSE

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Azul Vista, San Marcos, CA 92078, USA

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
미국지사장

선임일
2021년 03월 25일
퇴임일
2022년 01월 31일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
이오플로우(주)
부 서
경영지원실

직 위
실장
전화번호
031-78******

성 명
연민욱
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******flow.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 02월 14일
600,000
2.03
600,000
2.03

증 감
600,000
2.03
600,000
2.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

600,000
-
-
-
-
-
-
-
600,000
2.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

29,491,064
-
2.03
2.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2022년 02월 08일
보통주
-
600,000
600,000
1,667
-

합 계
-
600,000
600,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한진 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220308)
제출인: 한진

한진/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.03.08)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-09

3. 정정사유
외부감사인의 검토 중 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 연결실적
당기실적 ('21.4Q)
- 영업이익 (당해실적)
- 영업이익 (누계실적)
- 법인세비용차감전계속사업
이익(당해실적)
- 법인세비용차감전계속사업
이익(누계실적)
- 당기순이익(당해실적)
- 당기순이익(누계실적)
- 지배기업소유주지분순이익
(당해실적)
- 지배기업소유주지분순이익
(누계실적)
314
1,057
-398

2,219

-393
1,675
-400

1,642
251
994
-458

2,159

-450
1,618
-455

1,587

전기대비 증감율 (%)
- 영업이익 (당해실적)
- 영업이익 (누계실적)
- 법인세비용차감전계속사업
이익(누계실적)
- 당기순이익(누계실적)
- 지배기업소유주지분순이익
(누계실적)
-5.7
+42.3
-15.2

-19.0
-19.6
-24.6
+33.8
-17.5

-21.8
-22.3

전년동기대비 증감율 (%)
- 영업이익 (당해실적)
- 영업이익 (누계실적)
- 법인세비용차감전계속사업
이익(누계실적)
- 당기순이익(누계실적)
- 지배기업소유주지분순이익
(당해실적)
- 지배기업소유주지분순이익
(누계실적)
+33.6
-0.2
+1,954.6

+1,740.7
-3,536.4

2,118.9
+6.8
-6.1
+1,899.1

+1,678.0
-4,036.4

2,044.6

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('21.4Q)
('21.3Q)
('20.4Q)

매출액
당해실적
7,017
6,488
+8.2
6,012
+16.7

누계실적
25,041
18,024
+38.9
22,157
+13.0

영업이익
당해실적
251
333
-24.6
235
+6.8

누계실적
994
743
+33.8
1,059
-6.1

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-458
120
적자전환
22
적자전환

누계실적
2,159
2,617
-17.5
108
+1,899.1

당기순이익
당해실적
-450
156
적자전환
6
적자전환

누계실적
1,618
2,068
-21.8
91
+1,678.0

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-455
143
적자전환
-11
-4,036.4

누계실적
1,587
2,042
-22.3
74
+2,044.6

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
당사 재무팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
2022-03-08

행사명(장소)
보도자료

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR 담당 (재무팀 / 02-728-5616)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 잠정 영업실적은 ㈜한진, 자회사 등에 대한 외부감사인의 회계검토가

완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서,

실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-02-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
이수페타시스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
10 : 00

3. 장소
본사 강당 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

제1호 의안: 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임(1명)의 건 - 사외이사 양승한(신규선임)

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이

적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고

주주총회에서 보고할 예정임.

(재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2022년 3월 23일)

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양승한
1963-12
3
신규선임
86년 2월 서울대학교 공학 졸업
96년 2월 미시간 앤아버 대학교 졸업(기계공학박사)
96년 3월 ~ 현재 경북대학교 기계공학부 교수
-
부산주공 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 부산주공

부산주공/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10
부산주공(주) 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사(감사위원회)보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제55기 재무제표(2021.1.1~2021.12.31)

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈

제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 전종태

제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 한길구

제 2-4호 의안 : 사외이사 후보 조석진

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건

제3-1호 의안 : 후보자 전승택

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진

- 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 회의목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세훈
1962-10
1
재선임
- 국제종합기계(주) 부사장 역임
- 부산주공(주) 대표이사 (現)

전종태
1982-01
1
신규선임
- (주)이엔플러스 기획실 부장 역임
- 세원이앤씨(주) 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한길구
1964-03
1
재선임
- 한국특강(주) 대표이사
(現)
- 한국특강(주) 대표
이사 (現)

조석진
1969-09
1
재선임
- 명보기업(주) 대표이사
(現)
- 명보기업(주) 대표
이사(現)

전승택
1966-12
1
재선임
- 청남회계법인 대표공인회 계사(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한길구
1964-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국특강(주) 대표이사(現)

조석진
1969-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 명보기업(주) 대표이사(現)

전승택
1966-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 청남회계법인 대표공인회계사
(現)
현대모비스 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 현대모비스

현대모비스/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
51,482,537,000,000
48,497,676,000,000

- 부채총계
16,125,063,000,000
15,169,553,000,000

- 자본총계
35,357,474,000,000
33,328,123,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
35,273,026,000,000
33,252,668,000,000

- 자본금
491,096,000,000
491,096,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,182.5
6,771.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
41,702,184,000,000
36,626,504,000,000

- 영업이익
2,040,112,000,000
1,830,292,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,194,542,000,000
2,117,980,000,000

- 당기순이익
2,362,474,000,000
1,526,850,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,352,288,000,000
1,529,146,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
36
36

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
32,576,208,000,000
31,241,433,000,000

- 부채총계
7,997,300,000,000
7,150,182,000,000

- 자본총계
24,578,908,000,000
24,091,251,000,000

- 자본금
491,096,000,000
491,096,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,004.9
4,905.6

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
27,328,555,000,000
22,954,483,000,000

- 영업이익
1,358,350,000,000
1,373,830,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,918,759,000,000
1,533,866,000,000

- 당기순이익
1,426,648,000,000
1,165,464,000,000

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음.

2. 상기 금액은 백만원 이하 생략된 금액임.

※ 관련공시
-
아리바이오LAB — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 아리바이오LAB

차백신연구소/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노벨리 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 외부감사인 선임보고

3. 영업보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조정기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 백용하 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정기
1970-03
3
재선임
前 차바이오그룹 기획본부 사장
現 (주)차백신연구소 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백용하
1968-01
3
신규선임
前 서울동부지방검찰청 검사
前 수원지방검찰청 차장검사
現 법무법인(유) 다담 대표변호사
이화산업(주)
대덕 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 대덕

대덕/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 엠티브이22로 110
(대덕전자㈜ MTV공장 강당)

4. 의안 주요내용
제50기 정기주주총회 회의목적사항

1.보고사항
①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
①제1호 의안 : 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표,

이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

※이익배당예정내용

주당 배당금 : 보통주 300원, 우선주 305원

②제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:김영재)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:남상욱)

③제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

④제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영재
1959-01
3
재선임
2004 ~ 현재 ㈜대덕 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상욱
1959-02
3
신규선임
1990 ~ 현재 서울대학교 전기·정보공학부 교수
㈜에이치시티(사외이사)
비씨엔씨 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 비씨엔씨

비씨엔씨/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 이천시 신둔면 마소로 57번길 25 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
보고사항
제1호 감사보고
제2호 영업보고
제3호 외부감사인 선임보고

부의안건
제1호 의안 : 제19기(2021년1월1일~2021년12월31일)
재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 조일교 선임의 건(재선임)
제3호 의안 : 감사선임의 건 (이인기 재선임)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 정관변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상진
1964-01
3
재선임
충남대학교 전자공학과 졸업(1988년)
삼성전자㈜('88.02~'15.12)
와이엠씨㈜('16.01~'18.06)
MFTech('18.08~'18.12)
비씨엔씨㈜('18.12~현재)

조일교
1969-05
3
재선임
서울경희대학교 경영학과 졸업(1997년)
한솔창업투자㈜('97.01~'01.11)
㈜DM테크놀로지('01.12~'12.07)
㈜엑시콘('12.10~'19.07)
비씨엔씨㈜('19.08~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이인기
1962-11
3
재선임
비상근
고려대학교 정책대학원 석사졸업(2014년)
기획재정부세제실('93.08~'13.12)
국세청마포세무서장('15.12~'16.12)
국세청잠실세무서장('16.12~'17.12)
비씨엔씨㈜('19.12~'현재)
우리들제약㈜('20.06~현재)
서울제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 서울제약

서울제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 서울제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 사전 계획된 사내이사 후보 및 감사 후보의 주요 대내외 일정과 결산 및 외부감사인의 감사 소요기간, 감사보고서 수령 등 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

2. 코스닥협획 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일(3일) :

3월25일(금), 30일(수), 31일(목)

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의
한진 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 한진

한진/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-09

3. 정정사유
외부감사인의 검토에 따른 수정사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위 : 천원)
-
-

영업이익 (당해사업연도)
105,675,565
99,432,892

영업이익 (증감금액)
-241,745
-6,484,418

영업이익 (증감비율)
-0.2
-6.1

법인세비용차감전순이익
(당해사업연도)
221,910,766
215,924,549

법인세비용차감전순이익
(증감금액)
211,091,705
205,105,488

법인세비용차감전순이익(증감비율)
+1,951.1
+1,895.8

당기순이익 (당해사업연도)
167,481,559
161,832,907

당기순이익 (증감금액)
158,384,761
152,736,109

당기순이익 (증감비율)
+1,741.1
+1,679.0

3. 재무현황 (단위 : 천원)
-
-

자산총계 (당해사업연도)
3,876,254,960
3,877,620,716

부채총계 (당해사업연도)
2,498,784,748
2,503,649,583

자본총계 (당해사업연도)
1,377,470,212
1,373,971,133

자본총계/자본금 비율(%)
(당해사업연도)
+1,843.1
+1,838.4

[지배회사 또는 지주회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계
(단위:천원)
1,226,945,659
1,223,134,527

자본총계/자본금 비율(%)
(당해사업연도)
1,641.7
1,636.6

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,504,131,194
2,215,686,641
288,444,553
+13.0

- 영업이익
99,432,892
105,917,310
-6,484,418
-6.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
215,924,549
10,819,061
205,105,488
+1,895.8

- 당기순이익
161,832,907
9,096,798
152,736,109
+1,679.0

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,877,620,716
3,788,654,067

- 부채총계
2,503,649,583
2,550,728,646

- 자본총계
1,373,971,133
1,237,925,421

- 자본금
74,738,140
74,738,140

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,838.4
1,656.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
○ 영업이익
- COVID-19 영향에 따른 택배물량 증가 등으로 매출액은

증가하였으나, 일시적인 사회적 합의비용 증가 및

K-IFRS 제 1019호 단기종업원 급여에 대한 회계정책 변경

(단기유급휴가 → 누적 유급휴가)반영 등으로 인한 이익 감소

○ 당기순이익
- 당기 토지매각에 따른 처분이익 증가로 전년대비 흑자 확대

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 내용은 한국채택국제기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적임.
○ 상기 내용은 외부감사인의 최종 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,223,134,527
1,091,403,131

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,636.6
1,460.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
2,155,710,482
1,928,149,580
셀트리온 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 셀트리온

셀트리온/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-16

3. 정정사유
재무제표 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
당해사업연도 : 1,890,820,501

증감금액 : +41,704,969

증감비율 : +2.26
당해사업연도 : 1,911,601,263

증감금액 : +62,485,731

증감비율 : +3.38

- 영업이익
당해사업연도 : 753,859,935

증감금액 : +41,753,105

증감비율 : +5.86
당해사업연도 : 752,485,792

증감금액 : +40,378,962

증감비율 : +5.67

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : 791,534,273

증감금액 : +140,852,786

증감비율 : +21.65
당해사업연도 : 746,938,558

증감금액 : +96,257,071

증감비율 : +14.79

- 당기순이익
당해사업연도 : 623,738,303

증감금액 : +104,505,923

증감비율 : +20.13
당해사업연도 : 591,408,123

증감금액 : +72,175,743

증감비율 : +13.90

- 자산총계
당해사업연도 : 5,762,702,143
당해사업연도 : 5,697,325,665

- 부채총계
당해사업연도 : 1,656,794,144
당해사업연도 : 1,623,747,846

- 자본총계
당해사업연도 : 4,105,907,999
당해사업연도 : 4,073,577,819

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도 : 2,976.44
당해사업연도 : 2,953.00

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-16
2022-03-08

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 향후 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 내용은 외부감사 진행중, 향후 불확실성을 고려하여 무형자산 관련 자산, 부채에 대한 추정을 변경하여 회계처리에 반영한 것으로, 향후 당사의 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

비지배지분 제외 자본총계
당해 사업연도 : 3,972,771,106
당해 사업연도 : 3,940,440,927

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해 사업연도 : 2,879.92
당해 사업연도 : 2,856.49

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
당해 사업연도 : 1,595,059,128
당해 사업연도 : 1,615,839,890

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,911,601,263
1,849,115,532
62,485,731
+3.38

- 영업이익
752,485,792
712,106,830
40,378,962
+5.67

- 법인세비용차감전계속사업이익
746,938,558
650,681,487
96,257,071
+14.79

- 당기순이익
591,408,123
519,232,380
72,175,743
+13.90

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
5,697,325,665
5,047,695,702

- 부채총계
1,623,747,846
1,592,540,900

- 자본총계
4,073,577,819
3,455,154,802

- 자본금
137,947,128
134,997,805

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,953.00
2,559.42

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 변동 주요원인
- 램시마, 트룩시마 미국 점유율 상승
- 코로나19 치료제(렉키로나) 및 진단키트 매출 본격 발생

2) 영업이익 변동 주요원인
- 트룩시마와 렉키로나 등 고수익 제품 비중 증가
- 램시마 국내 생산 확대, 트룩시마TI 등 생산성 향상

3) 당기순이익 변동 주요원인
- 영업이익의 증가
- 환율 상승에 따른 영업외손익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 연결재무제표 자료입니다.

- 상기 내용은 외부감사 진행중, 향후 불확실성을 고려하여 무형자산 관련 자산, 부채에 대한 추정을 변경하여 회계처리에 반영한 것으로, 향후 당사의 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://www.celltrion.com) 내 IR자료(국/영문)를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-02-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
3,940,440,927
3,335,251,493

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,856.49
2,470.60

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,615,839,890
1,689,786,997
텔콘RF제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘RF제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 텔콘알에프제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회의 주주총회 집중 예상일을 피하여 주주총회 일자를 변경하고자 노력하였으나 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사 일정, 상법 제447조의 3, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제8조에 의거하여 별도 재무제표를 정기주주총회 6주간 전에 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정 등을 고려하여 당초 계획되어 있던 3월 30일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 주주총회를 집중일에 개최하게 되어, 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.

※ 관련공시
-
케이바이오랩스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호 당사 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 제25기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 정관 변경의 건(관계법령 개정 반영등)
제3호 의안 사내이사 김학수 선임의 건
제4호 의안 감사 신영진 선임의 건
제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학수
1977-07
3년
신규선임
전, (주)아티스트코스메틱 대표이사
현, (주)미래아이앤지 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신영진
1984-04
3년
신규선임
비상근
전, (주)미래아이앤지 근무
현, (주)스튜디오인빅투스 대표이사
현, (주)판타지오 대표이사
씨티씨바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
140,317,988,434
130,031,775,077
10,286,213,357
7.9

- 영업이익
-3,052,995,124
-5,877,129,856
2,824,134,732
48.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,046,736,491
-22,738,102,268
15,691,365,777
69.0

- 당기순이익
-7,338,479,802
-22,868,286,340
15,529,806,538
67.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
168,866,115,976
177,172,050,310

- 부채총계
83,213,403,466
102,824,826,167

- 자본총계
85,652,712,510
74,347,224,143

- 자본금
11,811,770,000
10,522,963,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID-19 영향으로 재료비 및 물류비 등이 증가하였으나,
COVID-19 진단키트 수탁용역으로 손익구조가 개선됨

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당해 및 직전 사업연도에 기재한 재무정보는 K-IFRS 기준에 의하여 작성된 연결재무제표의 내용입니다.

- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
현대코퍼레이션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 현대코퍼레이션

현대코퍼레이션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

현대코퍼레이션 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 제46기 주주총회 개최일을 결정함에 있어

해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및

당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게

당해년도 주주총회 집중일인 2022년 3월 30일에

주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 또한, 당사는 그룹 주요 계열사와 주주총회

개최일이 중복되지 않도록 고려하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
하이퍼코퍼레이션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
49,250,938,078
31,414,836,428
17,836,101,650
57.0

- 영업이익
861,076,458
-2,164,891,445
3,025,967,903
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,108,882,257
-3,521,169,069
-3,587,713,188
-102.0

- 당기순이익
-6,758,922,264
-3,521,169,069
-3,237,753,195
-92.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
49,097,275,807
47,217,129,660

- 부채총계
6,806,902,877
19,360,686,840

- 자본총계
42,290,372,930
27,856,442,820

- 자본금
21,807,979,500
18,599,935,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-주요사업의 전년대비 실적 호조 및 2021년 (주)에스제이코레 흡수합병으로 인한 매출액 및 영업이익 증가

-영업권 손상차손 및 보유 금융자산의 평가손실등 영업외비용의 증가로 인하여 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 손실 확대

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,당해사업연도는 개별,직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

-직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기'2.매출액 또는 손익구조변동내용'의 당해사업연도 '매출액','영업이익','법인세비용차감전계속사업이익'은 중단사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적입니다.

-상기'2.매출액 또는 손익구조변동내용'의 직전 사업연도 재무수치에 중단사업 발생에 따른 사항을 적용하면,매출액 30,190백만원,영업이익 -2,289백만원,법인세비용차감전계속사업이익 -3,644백만원으로 수정 됩니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
크라운해태홀딩스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-23

3. 정정사유
주주총회 예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24
2022-03-30

-

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
해태제과식품주식회사
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,303,532,400

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-20

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 가능성이

있음.

- 4번의 시가배당율 : 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터

과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금

의 비율입니다.

- 자사주 2,599,160주는 배당 제외

- 배당 지급 : 주주총회 후 1개월 이내 지급 예정

※ 관련공시
-
텔콘RF제약 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘RF제약/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 900, 중소기업인력개발원 3층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

- 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 내용 반영 등)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 최지한 선임의 건

ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 김 건 선임의 건

ㆍ제3-3호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최지한
1976-02
3
재선임
前) (주)LG CNS
前) (주)GS ITM
現) (주)텔콘알에프제약 재무이사
現) (주)중원바이오팜 비상근 감사

김 건
1977-06
3
재선임
前) 법무법인(유)로고스 기업송무팀 변호사
前) 법무법인 준경 구성원 변호사
前) 서울지방변호사회 사무총장 겸 제1총무이사
現) 법무법인 아리율 대표변호사

김동훈
1972-11
3
신규선임
前) (유)트럼프인베스트먼트
現) (주)케이피엠테크 부사장
現) (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한전산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 한전산업

한전산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
321,065,449
329,309,887
-8,244,438
-2.5

- 영업이익
17,515,390
19,034,399
-1,519,009
-8.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,510,096
19,149,497
-7,639,401
-39.9

- 당기순이익
8,559,250
13,472,557
-4,913,307
-36.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
163,320,480
163,588,747

- 부채총계
78,116,902
80,406,634

- 자본총계
85,203,578
83,182,114

- 자본금
16,300,000
16,300,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
522.7
510.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 소송충당부채 전입액(56억)에 따른 기타비용 증가로

법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 감소 사유 발생

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 이사회결의일은 내부결산 종료일입니다.

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 K-IFRS 연결재무제표에 따라 작성되었습니다.

- 상기 직전사업연도는 검침사업 종료에 따라 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하여 제외하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 당기 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
85,326,713
83,241,067

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
523.5
510.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
312,704,579
321,962,419
HD현대 — 투자판단관련주요경영사항 (20220308)
제출인: HD현대

현대중공업지주/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.08)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
현물출자 및 투자계약 등 관련 계약 해제

2. 주요내용
1. 한국산업은행, 현대중공업(기존 현대중공업의 2019년 6월 3일자 분할 후 존속회사인 한국조선해양 주식회사를 의미하며, 이하 본문에 기재된 현대중공업은 한국조선해양을 의미함. 이하 "현대중공업") 및 당사는 현대중공업이 투자부문을 제외한 조선 사업부문, 특수선 사업부문, 해양플랜트 사업부문, 엔진기계 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 신설하면서 분할존속회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하고, 현대중공업이 한국산업은행으로부터 대우조선해양 주식회사의 보통주식을 현물출자 받고 그 대가로 현대중공업 보통주식 및 전환상환우선주식을 발행하는 등 일련의 거래(이하 "본건 거래")에 관하여 2019년 1월 31일 기본합의서(이하 "기본합의서")를 체결하였으며, 같은날 현대중공업과 대우조선해양 주식회사 사이에 신주인수계약(이하 "신주인수계약")을 체결하였습니다.

2. 2019년 1월 31일의 한국산업은행, 현대중공업 및 당사의 합의 및 각 결의 내용을 바탕으로 한국산업은행 및 현대중공업은 2019년 3월 8일 현물출자 및 투자계약(이하 "현물출자 및 투자계약")을 체결하였으며, 같은 날 한국산업은행 및 당사는 현대중공업의 운영에 관한 조건 및 한국산업은행과 당사의 권리와 의무를 규정하고자 주주간계약(이하 "주주간계약")을 체결하였습니다.

3. 한편, 2022년 1월 13일(현지 시간) 현대중공업과 대우조선해양 주식회사 간 기업결합 건에 대한 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 심사 결과가 최종 불허로 발표되었으며, 한국산업은행, 현대중공업, 대우조선해양 주식회사 및 당사(이하 총칭하여 "당사자들", 각각 개별적으로 "당사자")는 필요적 정부승인의 불허 등 본건 거래의 선행조건이 객관적으로 충족되지 않음이 명백하다고 판단한 바, 2022년 3월 8일 기본합의서, 신주인수계약, 현물출자 및 투자계약, 주주간계약(수정계약 포함, 이하 총칭하여 "현물출자 및 투자계약 등 관련 계약")을 합의해제하였습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 결정일은 당사자들 간 서면 합의에 따른 현물출자 및 투자계약 등 관련 계약 해제일입니다.

※ 관련공시
2022-01-14 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2022-01-14 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2021-09-30 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2021-09-30 유상증자결정(자회사의 주요경영사항)
2021-01-22 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2019-03-08 기타 경영사항(자율공시)
2019-03-04 기타 경영사항(자율공시)
2019-01-31 기타 경영사항(자율공시)
팜젠사이언스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 팜젠사이언스

팜젠사이언스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당)

4. 의안 주요내용
< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제56기(2021년01월01일~2021년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2호-1의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건

제2호-2의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건

제2호-3의안 : 사내이사 한의상 선임의 건

제2호-4의안 : 사내이사 최영호 선임의 건

제2호-5의안 : 사내이사 이근형 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박희덕
1968-02
3
재선임
조아제약 특수사업부장(前)
우리들제약 경영관리본부장(前)
㈜팜젠사이언스 대표이사(現)

김혜연
1957-03
3
재선임
대화제약 개발본부장(前)
우리들제약 개발본부장(前)
㈜팜젠사이언스 대표이사(現)

한의상
1961-05
3
신규선임
단국대학교 경영정보대학원 박사
㈜팜젠사이언스 회장(現)

최영호
1964-01
3
신규선임
고려대학교 농화학과 졸업
Princeton BioMeditech Corp.,연구소장(前)
Access Bio, Inc. 대표이사(現)
Wells Bio, Inc. 공동대표(現)

이근형
1965-03
3
신규선임
고려대학교 유전공학과 졸업
우리들휴브레인㈜ 대표이사(前)
㈜팜젠사이언스 부회장(現)
디알젬 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 디알젬

디알젬/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 광명시 하안로60 이동 7층 703호 대회의실
(소하동, 광명테크노파크)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제19기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)

연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이익잉여금 처분(안) 승인의 건

(현금배당: 보통주 1주당 140원)

제3호 의안: 정관 변경의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 박정병 재선임의 건

제4-2호 의안: 사내이사 황병일 재선임의 건

제5호 의안: 감사(최경춘) 선임의 건

제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

(50억원, 전기 동일)

제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

(2억원, 전기 동일)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 3.의안 주요내용, 나.부의안건 중 제2호 안건과 관련하여, 2022.01.27. 기공시한

'현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다.
- 당사의 제19기 정기주주총회에는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 활용하기로 결의하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있게 하였습니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-01-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정병
1963-11
3년
재선임
(現) 주식회사 디알젬 대표이사
(前) 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수

황병일
1966-06
3년
재선임
(現) 주식회사 디알젬 전무이사
(前) 한라중공업(주) 재직

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최경춘
1963-09
3년
재선임
비상근
(現) 주식회사 디알젬 감사
(現) 연암대학교 스마트원예계열 교수
(前) 한국능률협회(KMA) 지식연구소 전임교수
에이프로젠 — 투자판단관련주요경영사항(특허취득) (20220308)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠 MED/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.08)투자판단 관련 주요경영사항(특허취득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
특허권 취득

2. 주요내용
1. 특허의 명칭
항-CD43 항체 및 이의 암 치료 용도

2. 특허의 주요 내용
급성백혈병 치료에 이용될 수 있는 항체에 관한 중국 특허

3. 특허권자
주식회사 에이프로젠메디신

4. 특허취득일자
2022.03.08

5. 특허 활용계획
계열사인 ㈜에이프로젠의 이중항체기술을 본 특허에 적용한 이중항체의 개발이 완료되면 ㈜에이프로젠바이오로직스 오송 공장에서 대량 생산하여, 선진시장은 에이프로젠이 글로벌 제약사를 통해서 제품을 공급하고, 국내와 해외 이머징 마켓에서는 에이프로젠 제약이 판매를 담당하게 될 예정임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 상기2. 주요내용에서의 "5. 특허 활용계획"은 장래 계획사항으로, 실제 결과와 다를 수 있음.

* 상기3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터 당사가 받은 특허등록증 수령일임.

* 본 특허는 2019.05.20. 특허취득공시(출원국 : 대한민국), 2019.07.10 특허취득공시 (출원국 : 러시아), 2019.07.25 특허취득공시(출원국 : 남아프리카공화국), 2019.11.27 특허취득공시(출원국 : 오스트레일리아) 및 2020.03.03 특허취득공시(출원국 : 뉴질랜드), 2020.05.12 특허취득공시(출원국 : 미국), 2020.08.26 특허취득공시(출원국 : 인도네시아) 및 2020.09.01 특허취득공시(출원국 : 일본)와 동일한 특허로, 중국 특허 취득입니다.

※ 관련공시
2019-05-20 투자판단 관련 주요경영사항((특허취득))
2019-07-10 투자판단 관련 주요경영사항(특허취득)
2019-07-25 투자판단 관련 주요경영사항
2019-11-27 투자판단 관련 주요경영사항(특허취득)
2020-03-03 투자판단 관련 주요경영사항
2020-05-12 투자판단 관련 주요경영사항(특허취득)
2020-08-26 투자판단 관련 주요경영사항(특허취득)
2020-09-01 투자판단 관련 주요경영사항(특허취득)

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

-
인포바인 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 인포바인

인포바인/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
99,072,632,179
93,632,379,206

-부채총계
3,443,273,222
4,480,590,611

-자본총계
95,629,358,957
89,151,788,595

-자본금
1,596,441,500
1,596,441,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
19,485,736,337
19,160,085,399

-영업이익
6,370,597,284
8,094,823,566

-법인세비용차감전계속사업이익
6,651,665,886
8,036,992,679

-당기순이익
5,705,506,262
6,616,402,321

-지배기업 소유주지분 순이익
5,705,506,262
6,616,402,321

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
98,762,090,245
93,158,819,561

-부채총계
3,092,098,300
4,032,859,062

-자본총계
95,669,991,945
89,125,960,499

-자본금
1,596,441,500
1,596,441,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
18,853,710,693
18,684,457,185

-영업이익
7,923,595,766
10,440,697,721

-법인세비용차감전계속사업이익
6,718,126,970
7,977,364,219

-당기순이익
5,771,967,346
6,556,773,861

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
95,629,358,957
91,018,143,313

자본금
1,596,441,500
1,596,441,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
95,629,358,957
89,151,788,595
84,865,520,578

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
금호석유화학 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09:00

3. 장소
서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

■ 감사보고

■ 영업보고

■ 최대주주등과의 거래내역 보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

■ 제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 이익배당 승인의 건

- 제1-1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

- 제1-2호 의안 : 제45기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

o 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 10,000원, 우선주 현금배당 주당 10,050원

o 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 14,900원, 우선주 현금배당 주당 14,950원 (박철완 주주제안)

■ 제2호 의안 :사외이사 2명 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 박상수 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 박영우 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안)

- 제2-4호 의안 : 사외이사 함상문 선임의 건 (박철완 주주제안)

■ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 1명 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 박상수 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안)

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 코로나19 발생 등에 따라 제 45기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상수
1954-02
3
신규선임
1995-2019 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
1998-2013 SKC㈜ 사외이사, 감사위원장
2006-2013 교보증권㈜ 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장
2012-2017 금융위원회 자체규제심사위원장
2013-2016 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등
2013-2020 엘지유플러스 사외이사, 감사위원장
2018-2020 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장

2019-현재 경희대학교 경영대학 명예교수
-

박영우
1954-02
3
신규선임
2003-2006 환경부 국제협력관 국장
2008-2013 UNEP(UN환경계획) 아시아태평양 사무소장
2014-2016 IESD(Institute of Environmental Sustainable Development), Tongji Univ., 중국 상해 부학장 교수
2017-2019 Waste Management Authority, 스리랑카 폐기물 정책 자문관
2020 SACEP 지속가능발전 및 기후변화 정책 자문관(South Asia Co-operative Environment Programme)

2020-현재 에코맘 코리아 이사
2020-현재 환경재단 기획위원
-

이성용
1962-03
3
신규선임
1991-2000 아시아인 최초 베인 글로벌 등기 이사회 보드멤버
AT Kearney 초대 한국대표
2000-2017 베인앤컴퍼니 아시아금융 및 한국대표, 파트너
2011-2012 LG 디스플레이 사외이사 및 감사위원, 대우증권 SPAC Fund 사외이사 및 감사위원
2017-2019 AIA 생명보험 사외이사 및 감사위원
2018-2021 신한금융그룹 CDO, 신한 DS 사장
2020-2022 현대 무벡스 사외이사 및 감사위원
-

함상문
1954-02
3
신규선임
1998-2019 KDI 국제정책대학원 교수(2007-2010 동대학원장)
2007-2011 재정경제부 경제개발협력기금 자문위원
2008-2013 KB금융지주 사외이사, 경영전략 및 리스크관리 위원(2010-2012 감사위원)
2013-2016 두산건설 사외이사 및 감사위원

2020-현재 KDI 국제정책대학원 명예교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박상수
1954-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1995-2019 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
1998-2013 SKC㈜ 사외이사, 감사위원장
2006-2013 교보증권㈜ 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장
2012-2017 금융위원회 자체규제심사위원장
2013-2016 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등
2013-2020 엘지유플러스 사외이사, 감사위원장
2018-2020 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장

2019-현재 경희대학교 경영대학 명예교수

이성용
1962-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1991-2000 아시아인 최초 베인 글로벌 등기 이사회 보드멤버
AT Kearney 초대 한국대표
2000-2017 베인앤컴퍼니 아시아금융 및 한국대표, 파트너
2011-2012 LG 디스플레이 사외이사 및 감사위원, 대우증권 SPAC Fund 사외이사 및 감사위원
2017-2019 AIA 생명보험 사외이사 및 감사위원
2018-2021 신한금융그룹 CDO, 신한 DS 사장
2020-2022 현대 무벡스 사외이사 및 감사위원
신테카바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 신테카바이오

신테카바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)신테카바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 확정 및 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정, 기확정된 당사의 대내외 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 당사는 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하도록 노력할 것이며, 외부감사인과의 감사일정 조율 등을 통하여 최대한 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는 <주주총회 분산 자율준수프로그램>에 참여하지 않았습니다.

- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회소집 공고일입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
두산 — 지주회사의자회사편입 (20220308)
제출인: 두산

두산/지주회사의 자회사 편입/(2022.03.08)지주회사의 자회사 편입

지주회사의 자회사 편입

1. 자회사내역
가. 회사명
두산인베스트먼트㈜
(Doosan Investment Co., Ltd)

나. 대표자
백승암

다. 주요사업
지주회사

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
-

부채총계
-

자본총계
-

자본금
100

2. 자회사에 대한 지분비율
편입 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입 후
소유주식(주)
20,000

소유비율(%)
100.0

3. 지분가액의 자산총액비중
편입 전
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입 후
지분가액(백만원)
200

자산총액비중(%)
0.0

4. 자회사총수
편입 전(사)
8

편입 후(사)
9

5. 편입사유
회사 설립

6. 편입일자
2022-03-08

7. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 두산인베스트먼트㈜는 당사가 ㈜테스나 발행주식 등의 취득 및 보유를 목적으로 당사가 신규 설립하는 자회사로서 추후 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (이하 공정거래법) 제31조 제1항의 규정에 따라 계열편입 신고 예정입니다.

2) 상기 "1. 자회사내역 중 라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)"은 편입 예정인 자회사가 신설법인으로 자본금만 기재하였습니다.

3) 상기 "3. 지분가액의 자산총액비중"은 당사의 2020년말 별도재무제표상의 자산총액 기준이며, "편입 후 지분가액(백만원)"은 신설법인의 설립자본 기준입니다.

4) 상기 "4. 자회사총수"는 공정거래법 제2조 제8호의 규정에 따른 총수입니다.

5) 상기 "6. 편입일자"는 회사설립일(발기인총회일) 기준입니다.

※ 관련공시
-
팬스타엔터프라이즈 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (20220308)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.08)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
22
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자
2020-06-08

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
704

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2025-06-08

2. 사채 취득금액 (통화단위)
532,663,483
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
511,651,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-08

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
305,005,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1)만기 전 취득 사유 : 사채권자의 조기상환 청구
2) 향후 처리 방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천
자기자본

6. 사채의 취득방법
장내매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 상기 주당 신주인수권행사가액은 2020년 09월 07일자로 조정된 가액입니다.

-상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시
2021-12-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2021-11-01 신주인수권행사
2020-09-07 신주인수권행사가액의조정
2020-09-07 신주인수권행사가액의조정
2020-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제22회차 공모 BW)
2020-06-01 증권신고서(채무증권)
2020-06-01 신주인수권부사채행사가액결정(제22회차)
케이바이오랩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,722,064,109
14,335,384,635
-5,613,320,526
-39.1

- 영업이익
-4,780,314,817
684,965,970
-5,465,280,787
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,585,096,950
-1,498,117,901
-15,086,979,049
-1007.0%

- 당기순이익
-19,466,291,331
-1,498,117,901
-17,968,173,430
-1199.3%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
87,388,934,150
71,420,104,101

- 부채총계
24,404,596,950
11,682,283,743

- 자본총계
62,984,337,200
59,737,820,358

- 자본금
41,633,764,500
33,098,622,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 감소 주요 원인: 지점 영업중단으로 중단영업에서 발생한 매출액(5,057백만원)이 당해사업연도 매출액에서 제외되어 매출액 감소
- 손익구조 변동 주요 원인: 광고비 지출등 판매관리비 증가와 관계기업 지분법평가손실 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2) 당해사업연도의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 중단사업에서 발생한 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전이익이 제외된 금액이며, 당기순이익은 계속사업 및 중단사업의 영업실적 및 손익이 포함되어 있습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
해태제과식품 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-23

3. 정정사유
주주총회 예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24
2022-03-30

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,303,532,400

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-20

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 가능성이

있음.

- 4번의 시가배당율 : 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터

과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금

의 비율입니다.

- 자사주 2,599,160주는 배당 제외

- 배당 지급 : 주주총회 후 1개월 이내 지급 예정

※ 관련공시
-
삼성생명 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 삼성생명

삼성생명/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
341,382,573,666,990
336,569,286,630,223

- 부채총계
301,757,206,894,058
292,958,652,826,835

- 자본총계
39,625,366,772,932
43,610,633,803,388

- 비지배지분 제외 자본총계
37,812,299,583,920
41,894,750,053,537

- 자본금
100,000,000,000
100,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
37,812.30
41,894.75

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
35,079,077,761,976
34,534,338,099,269

- 영업이익
1,701,022,516,027
1,790,045,011,366

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,034,217,364,045
1,814,655,911,234

- 당기순이익
1,597,702,423,098
1,370,501,715,976

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,469,436,310,484
1,265,765,780,304

4. 연결대상 종속회사 수
111
122

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
310,367,152,773,129
309,802,624,044,148

- 부채총계
276,198,111,991,331
270,777,329,741,736

- 자본총계
34,169,040,781,798
39,025,294,302,412

- 자본금
100,000,000,000
100,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
34,169.04
39,025.29

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
29,784,127,425,359
29,661,567,578,207

- 영업이익
571,310,998,809
954,685,432,350

- 법인세비용차감전계속사업이익
935,460,718,431
1,146,681,015,914

- 당기순이익
851,864,773,147
928,784,509,948

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.

* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는

감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의

승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로

동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
휴림로봇 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.02.08

3. 정정사유
주주총회 개최일시 변경 및 안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.일시
날짜
시간

2022-03-11
09:00

2022-03-30
11:00

3.의안 주요내용
이사 선임의 건(추후 확정)
제1호 의안 : 이사선임의 건
- 제1-1호의안 : 사내이사 전혜연 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
11:00

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 사내이사 전혜연 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-10-01

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-10-01 주주총회소집결의
2021-11-22 주주총회소집결의
2021-12-24 주주총회소집결의
2022-02-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전혜연
1974-06
3
신규선임
전) (주)이산디엔씨 이사
전) (주)동신디엔씨 이사
현) (주)인웍스로봇 이사
대한제분 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 대한제분

대한제분/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,113,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기'3'의 1주당 배당금은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

2)상기'4'의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

3)상기'7'의 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임

4)배당금 총액은 자사주(44,776)를 제외한 금액임

※ 관련공시
-
코웨이 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220308)
제출인: 코웨이

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
코웨이(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 8일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선, 서장원

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 02-1588-5200

(홈페이지) https://company.coway.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원,
 경영관리본부장
(성 명) 김순태

(전 화) 02-2160-5591

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
8,120

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
406,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022.03.10

종료일
2022.03.25

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
8,120

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,243,994
비율(%)
1.69

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022.03.08

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 1의 처분예정주식수는 행사자가 주식매수선택권의 행사에 따른 권리를 포기할 경우 변동될 수 있습니다. 처분 주식수가 변동될 경우 자기주식처분결과보고서를 통해 그 변동 내용을 공시할 예정입니다.

2) 상기 2의 처분대상주식가격은 주주총회 결의로 부여한 주식매수선택권의 행사가격입니다.
* 행사가격 결정방법: 관계법령이 정하는 바에 따라 정해지는 실질가액(2013년 3월 개최되는 제24기 정기주주총회 전일 기준 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균. 단, 10원 미만은 절사)과 50,000원 중 높은 가격
** 제24기 정기주주총회 기준 실질가액: 48,190원

3) 이사회 결의일(2022년 3월 8일) 전일 기준 보통주식 종가는
66,900
원 입니다.

4) 상기 6의 처분방법은 회사 보유분 자기주식을 주식매수선택권 행사자 증권계좌로 이체하여 처리할 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
519,157
-
-
-
519,157
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
519,157
-
-
-
519,157
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
724,837
-
-
-
724,837
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
724,837
-
-
-
724,837
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,243,994
-
-
-
1,243,994
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
두산에너빌리티 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 두산에너빌리티

두산중공업/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 주요주주등 이해관계자와의 거래보고
2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제59기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

. 제3-1호 : 사내이사 정연인

. 제3-2호 : 사외이사 김대기

. 제3-3호 : 사외이사 이준호

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

. 제4-1호 : 감사위원 김대기

. 제4-2호 : 감사우원 이준호

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한

정기주주총회의 종결시까지임.
- 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임 관련하여 감사위원 임기는 사외이사 임기와 동일함.
- 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수

있는 전자투표를 채택하였습니다.
- 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있음.

이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할

예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연인
1963-01
3
재선임
現) 두산중공업㈜ COO 사장
前) 두산중공업㈜ 베트남 VINA 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대기
1956-11
3
재선임
前)대통령실 정책실장
前)경제수석비서관
前)문화체육관광부 차관
前)기획예산처 예산실장
맥쿼리한국인프리투융자회사(사외이사)

이준호
1970-02
3
재선임
現)김ㆍ장법률사무소 변호사
前)서울지방법원 판사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
40. 종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등
관리
종속기업 투자지분에 대한 지속적 배당 관리 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
현대코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 현대코퍼레이션

현대코퍼레이션/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 율곡로 2길 25

연합뉴스 빌딩 17층 연우홀

4. 의안 주요내용

▶보고사항

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

▶부의안건

제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건(연결/별도)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1 호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건

제3-2 호 : 사내이사 김원갑 선임의 건

제3-3 호 : 사외이사 한이봉 선임의 건

제3-4 호 : 사외이사 김성택 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1 호 : 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건

제4-2 호 : 감사위원회 위원 김성택 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시

승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시 제출 예정

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽혁
1961-07
3
재선임

2010-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 회장

김원갑
1952-10
2
재선임

2005-2015 : 현대하이스코 부회장
2015-2016 : 현대하이스코 고문
2016-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한이봉
1964-06
2
재선임

2012-2018
환경부 고문변호사

1992-현재
법무법인 태평양 변호사

2020-현재
현대코퍼레이션 사외이사

인터파크(사외이사)

김성택
1960-02
2
신규선임

2012-2014
한국수출입은행 비서실장

2014-2015
한국수출입은행 부행장

2015-2017
한국수출입은행
경협총괄본부 선임 부행장

2021-현재
도화엔지니어링
글로벌부문 부회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한이봉
1964-06
2
재선임
사외이사인 감사위원

2012-2018
환경부 고문변호사

1992-현재
법무법인 태평양 변호사

2020-현재
현대코퍼레이션 사외이사

김성택
1960-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원

2012-2014
한국수출입은행 비서실장

2014-2015
한국수출입은행 부행장

2015-2017
한국수출입은행 경협총괄본부
선임 부행장

2021-현재
도화엔지니어링 글로벌부문
부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가

- 폐자원을 활용한 친환경 리사이클 사업 및
관련사업

- 신기술사업회사 및 벤처캐피탈 등에 대한
투자 및 관련사업

신규 사업 추진 위한

목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
신도리코 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 신도리코

신도리코/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,022,601,242,833
916,234,313,217

- 부채총계
73,933,347,993
67,712,531,650

- 자본총계
948,667,894,840
848,521,781,567

- 비지배지분 제외 자본총계
948,667,894,840
848,521,781,567

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,882.27
1,683.57

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
321,884,369,044
335,846,270,472

- 영업이익
4,323,466,550
-14,618,313,385

- 법인세비용차감전계속사업이익
128,641,576,711
-17,106,383,380

- 당기순이익
95,437,496,353
-13,416,107,380

- 지배기업 소유주지분 순이익
95,437,496,353
-13,416,107,380

4. 연결대상 종속회사 수
8
8

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,010,678,253,156
904,194,397,062

- 부채총계
73,075,483,126
60,395,985,241

- 자본총계
937,602,770,030
843,798,411,821

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,860.32
1,674.20

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
308,631,358,874
322,076,517,994

- 영업이익
5,643,760,109
-13,484,745,246

- 법인세비용차감전계속사업이익
131,829,996,759
-13,075,223,156

- 당기순이익
98,833,689,361
-8,969,525,300

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경