한미글로벌 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 한미글로벌

주주총회소집공고
2.9
주식회사 한미글로벌건축사사사무소

주주총회소집공고

2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 한미글로벌건축사사무소

대 표 이 사 :
윤요현, 박서영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워빌딩 9층

(전 화)02-3429-6300

(홈페이지)http://www.hmglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)최성수

(전 화)070-7118-1027

주주총회 소집공고

(제 26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제16 조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 상법 제542조의4에 의거하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목요일), 오전9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 남317호

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김근배

2-2호 : 사외이사 김한얼

2-3호 : 사외이사 전광우

제3호 : 감사선임의 건
 - 상근감사 고낙섭

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 450원

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하도록 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 
 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용공인인증서, 휴대폰 인증,
 카카오페이 인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 상법 시행령 제31조 ④항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 16일까지 당사의 홈페이지(http://www.hanmiglobal.com )내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다

9. 기타사항

- 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 8일

한미글로벌 주식회사

회장 김종훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최광철
(출석률: 87%)
김한얼
(출석률: 100%)
권도엽
(출석률: 100%)
김흥수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-1
2021-1-29
[부의안건]
 1. 여신거래 연장의 건
 2. 그룹사 채무보증 연장의 건
 3. 여신거래약정 연장의 건
-

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

21-2
2021-2-10
[부의안건]
 1. 펀드투자의 건
-
찬성
찬성
찬성

21-3
2021-2-25
[부의안건]
1. 제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 
2. 정관일부 변경의 건
3. 이사 추천의 건
4. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 
5. 정기 주주총회 소집의 건
6. 안전보건계획 승인의 건
7. 그룹사 자금대여 연장의 건
[보고사항]
 1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21-4
2021-4-22
[부의안건]
1. 여신거래약정 연장의 건
2. 이사회내 위원회 설립의 건
<신규선임>
찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성
퇴임

21-5
2021-5-7
[부의안건]
1. 사채발행의 건

찬성

찬성

찬성
-

21-6
2021-5-27
[부의안건]
1. 여신거래약정 변경의 건

찬성

찬성

찬성
-

21-7
2021-6-3
[부의안건]
1. 관계사 채무보증의 건

찬성

찬성

찬성
-

21-8
2021-6-24
[부의안건]
1. 자사주 처분의 건(사내근로복지기금 무상출연)

불참

찬성

찬성
-

21-9
2021-8-26
[부의안건]
1. 그룹사 자금대여의 건
2. 기업지배구조헌장 제정의 건
불참

찬성
찬성

찬성
찬성
-

21-10
2021-9-8
[부의안건]
1. 그룹사 채무보증 연장의 건

찬성

찬성

찬성
-

21-11
2021-9-30
[부의안건]
1. 여신거래약정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

21-12
2021-10-01
[부의안건]
1. 타법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성

21-13
2021-10-14
[부의안건]
1. 사업투자의 건
찬성
찬성
찬성

21-14
2021-10-21
[부의안건]
1. 여신거래약정 신규 및 연장의 건
찬성
찬성
찬성

21-15
2021-12-03
[부의안건]
1. 그룹사 채무보증의 건(자금보충약정)
2. 그룹사 자금대여의 건

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

21-16
2021-12-16
[부의안건]
1. 여신거래약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성

21-17
2021-12-23
[부의안건]
1. 2022 경영계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

21-18
2021-12-29
[부의안건]
1. 관계사 채무보증의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG 위원회
김한얼(사외이사)
이상호(사내이사)
최광철(사외이사)
2021-6-24
[부의안건]
1. ESG 위원회 운영규정 승인의 건

가결

2021-8-18
[부의안건]
1. 한미글로벌 기업지배구조헌장 제정의 건
2. ESG 경영추진로드맵 10월 이사회 보고의 건

가결
가결

2021-12-07
[부의안건]
1. 한미글로벌 ESG 경영 추진 로드맵 초안 검토

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,100
108
27
-

1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도의 총액임.
2) 사외이사의 인원수와 지급총액은 기중 신규선임 및 퇴임한 사외이사에 대한 
 총지급액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 건설사업관리업의 경우 전방산업인 건설경기 및 정부의 정책과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 대외적으로 코로나 19 바이러스 확산과 지속되는 변이바이러스 출연에 따른 경제활동 위축과 미중무역분쟁 장기화, 러시아와 우크라이나 분쟁 등에 따라 시장의 불확실성이 증폭되었고 정부의 규제정책 강화와 부동산 가격의 불안정에 따라 국내경기가 위축될 우려가 있기에 전방산업인 건설산업과 건설사업관리업 역시 위축될 우려가 있습니다. 하지만 국내에 건설사업관리업이라는 업종에 대한 사회적 인식이 제고되면서 신규시장이 계속 창출되고 있고 당사의 시장창출 노력에 힘입어 해당시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 아울러 당사는 국내시장외에 해외시장에 적극적으로 진출함으로서 글로벌 경영확대에 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1996년 6월 18일 국내최초의 건설사업관리 전문회사로 설립된 이후 26년간 지속적인 성장과 발전을 거듭하여 명실상부한 국내최고의 건설사업관리기업으로 자리매김하였으며 글로벌 PM기업으로 도약하고 있습니다

창립 당시 건설사업관리에 대한 개념조차 없었던 우리나라에 26년이란 짧지않은 기간 동안 선진 건설사업관리 기법의 씨앗을 뿌리고 가꾸어 왔으며, 한미글로벌이 걸어 온 길이 곧 우리나라 건설사업관리의 발전사라고 이야기해도 무방할 정도로 건설산업의 선진화에 커다란 역할을 수행해 왔습니다

당사는 지난 2021년의 경영방침을 '창주사업 확대’, '글로벌경영 심화’, '견실경영 유지’로 정하고, 모든 구성원이 경영목표달성을 위해 많은 노력을 기울였습니다.

2021년은 2020년부터 시작된 코로나 19 대유행과 반복되는 변이 바이러스의 출현에따라 우리 경제와 생활 패턴은 큰 변화를 겪었으며, 이로 인한 비즈니스 질서와 관행이 흔들리는 등 글로벌 경제활동의 위축과 금융시장의 불확실성이 지속되었습니다. 중국의 성장 둔화에 따른 국내 기업의 수출 증가 둔화 우려 등의 경제적 리스크 요인과 더불어, 대만을 중심으로 한 남중국해 지정학적 리스크로 미-중 G2 간의 갈등 악화와 이로 인한 국제질서 급변 리스크 등 그 어느 때보다도 대내외 경영환경에 대한 철저한 리스크 관리가 요구되는 한 해였습니다.

당사는 이러한 경영환경의 리스크 극복을 위해 경영의 내실화를 기하는 한편 경영환경 변화에 따른 사업포트폴리오를 구축하고 사업 경쟁력을 강화함으로써, 지난해 별도 기준

매출 1,392억원
,
영업이익 106억원
,
당기순이익 123억원
등 전년보다 더 높은 재무성과를 달성하였습니다. 또한, 2020년 브랜드 런칭한 'HG 프리콘 서비스’와 적극적인 디지털 트랜스포메이션 추진을 통해 탁월성 기반으로 우리의 서비스를 차별화하고 미래 성장 모멘텀을 가속화하기 위한 기반을 착실히 준비하였습니다.

당사는 창립 26주년을 맞는 올해의 경영방침을 2021년도와 동일한 '창주사업 확대’, '글로벌경영 심화’, '견실경영 유지’로 정하였으며, 이는 전 임직원이 한마음으로 단합하여 견실한 경영 인프라를 기반으로 국내외에 상존하는 여러 경영상의 장벽을 극복함으로써 올해 설정한 경영목표를 반드시 달성하겠다는 의지의 표현입니다. 특히, 수동적인 경쟁이 아닌 적극적 사업 발굴과 창조를 의미하는 창주사업 확대를 통해 현재의 경쟁위주의 시장 한계를 극복하는 한편, 지속적인 글로벌 경영 심화와 함께, 새로운 미래의 성장 동력을 확보하는데 전력을 기울이도록 하겠습니다. 여기에 더해 당사의 미션과 핵심가치를 바탕으로 지속적으로 실행해 왔던 사회적 가치와 구성원 중심 경영을 ESG 경영으로 보다 체계적으로 강화하여, 지속가능한 경영인프라를 강화하도록 하겠습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 크게 용역형 건설사업관리방식과 책임형 건설사업관리방식으로 구분됩니다. 각 사업의 특성은 아래와 같습니다.

1) 용역형 건설사업관리 방식

건설사업관리자는 건설사업의 기획, 설계, 발주, 시공, 유지관리 전 단계 또는 일부 단계에 있어 발주자의 대리인으로서 주어진 예산과 공기 내에서 발주자가 요구하는 품질에 부합하는 건축물을 관리, 조정하는 업무를 수행합니다. 이때 건설사업관리자는 발주자를 제외한 시공자나 설계자 등 건설사업관계자와 직접적인 계약관계가 없습니다. 따라서 공사결과 즉, 공사비 및 공사기간, 시공품질 등에 대한 직접적인 책임을 지지 않고 궁극적인 의사결정과 그에 따른 최종 책임은 발주자의 몫이 됩니다. 이러한 방식의 계약체계를 우리나라의 경우 '용역형 건설사업관리' 방식이라고 합니다.

2) 책임형 건설사업관리

이것은 위의 '용역형 건설사업관리' 방식과는 대조적으로 건설사업관리자가 기존의 건설사업관리업무는 물론 시공자가 공사를 수행하는 것과 같이 하도급자 또는 전문건설업체를 고용하거나 일부 시공을 직접 담당하면서 공사를 수행하는 방식입니다. 이러한 계약체계를 'Constructor Construction Management' 또는 '책임형 건설사업관리' 방식이라고도 하며, 건설사업관리자가 발주자에게 최대공사비상한보증(Guaranteed Maximum Price, GMP)을 약속한 후 시공의 많은 부분을 직접 담당함으로써 해당 공사의 공사비 및 공기에 대한 책임과 위험을 부담하게 됩니다.

건설사업관리의 활용이 보편화된 미국 및 유럽각국에서는 예산 수립에서 설계관리, 시공에 이르기까지 건설사업관리사가 사업주를 대신하여 프로젝트를 총괄 (책임) 수행토록 하는 본 방식이 일반화되어 있으며, 이는 기존에 수행중인 건설사업관리와의 수행업무는 기본적으로 동일하나 구매발주주체 및 책임시공 등 계약 상의 많은 부분이 일반 건설사업관리 및 사업관리형 건설사업관리방식과는 상이한 방식입니다.

이와 같이 책임형 건설사업관리 서비스는 건설사업관리자가 프로젝트의 기획, 설계단계부터 사업에 주도적으로 참여하여 시공성 검토 및 VE분석을 통한 경제적이고 합리적인 설계도서를 제공하며, Supply Chain 업체의 체계적이고 조직적인 참가를 유도 및 관리함으로써 설계단계부터 시공성 및 예정 공사가격 등을 반영한 최대공사비상한보증액(GMP)을 제시함으로써 사업주의 원가상승의 부담 Risk를 해소하고 사업수행과정의 모든 정보를 공개(Open Book)하여 투명하게 프로젝트를 수행함에 따라 사업주의 의도에 따른 프로젝트 운영이 용이한 계약방식입니다.

(2) 시장점유율

당사의 업종은 인적 용역을 수행하는 서비스업으로 분류되어 공신력을 가지는 공식적인 시장규모에 대한 자료는 없으나 2021년 전세계 CM/PM 부문에서 ENR 순위 세계 10위(미국제외)에 오르는 등, 당사의 시장점유율은 동종업계를 대비하여 매출에 수위에 있습니다.

(3) 시장의 특성

건설사업관리업 시장은 건설경기와 맞물려 있는 시장이기에 건설경기에 연동되는 바가 큽니다.건설경기가 상승기일 경우에는 상승의 여파를 받게 되고 건설경기가 침체일 경우에도 비용절감 및 건설사업의 성공적인 완성을 위해 건설사업관리을 도입하는 경우가 잦아지고 있습니다. 이에 연동하여 올해에도 불안정한 경기전망에도 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

2022 조직도(칼라).jpg
2022 조직도(칼라)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 나. 회사의 현황 의 (1) 영업개황 참조

나
.
해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 최종 확정전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제26 (당)기 기말
제25 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

140,623,406,868

134,355,959,053

1. 현금및현금성자산
46,084,097,734

41,351,633,018

2. 매출채권
60,700,598,754

40,554,624,677

3. 재고자산
-

23,249,495,104

4. 기타수취채권
6,009,968,319

3,464,838,405

5. 당기손익-공정가치 금융자산
1,917,635,410

2,663,070,000

6. 기타금융자산
13,292,495,000

20,927,374,663

7. 기타유동자산
12,054,491,219

1,606,829,546

8. 당기법인세자산
564,120,432

538,093,640

Ⅱ. 비유동자산

144,630,934,387

84,327,674,407

1. 장기매출채권
1,499,693,243

1,571,147,742

2. 기타금융자산
11,010,237,121

7,099,634,911

3. 기타수취채권
273,941,013

-

4. 유형자산
8,117,157,159

8,721,692,323

5. 사용권자산
12,273,249,106

9,595,664,316

6. 무형자산
26,891,776,859

17,942,401,993

7. 투자부동산
40,016,414,739

5,450,200,000

8. 당기손익-공정가치 금융자산
23,381,213,429

17,695,087,122

9. 공동기업 및 관계기업투자
12,212,976,883

13,360,441,812

10. 이연법인세자산
2,644,762,409

2,191,404,188

11. 기타비유동자산
6,309,512,426

700,000,000

자 산 총 계

285,254,341,255

218,683,633,460

부 채

Ⅰ. 유동부채

101,584,298,554

79,052,287,381

1. 미지급금
19,646,489,028

11,740,996,990

2. 기타금융부채
9,003,991,904

7,223,455,806

3. 기타유동부채
27,710,566,672

19,768,535,252

4. 미지급법인세
2,350,794,430

1,325,089,136

5. 차입금
38,801,045,088

35,114,000,000

6. 리스부채
3,638,474,061

3,757,264,055

7. 충당부채
432,937,371

122,946,142

Ⅱ. 비유동부채

39,546,270,878

10,831,945,839

1. 차입금
19,030,821,286

-

2. 이연법인세부채
4,375,744,276

2,098,521,005

3. 순확정급여부채
2,847,587,188

2,221,066,239

4. 리스부채
9,308,783,374

6,388,104,595

5. 기타비유동금융부채
3,983,334,754

124,254,000

부 채 총 계

141,130,569,432

89,884,233,220

자 본

지배기업소유주지분

132,733,641,177

119,321,676,139

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

789,033,513

(1,570,040,265)

1. 해외사업환산손익
789,033,513

(1,625,757,016)

2. 지분법자본변동
-

55,716,751

Ⅳ. 기타자본항목

(21,414,729,489)

(21,897,093,647)

1. 기타자본
(5,675,316,267)

(5,550,180,425)

2. 자기주식
(15,406,863,222)

(15,925,213,222)

3. 자기주식처분손실
(332,550,000)

(421,700,000)

Ⅴ. 이익잉여금

100,933,528,653

90,363,001,551

비지배지분

11,390,130,646

9,477,724,101

자 본 총 계

144,123,771,823

128,799,400,240

부채와자본총계

285,254,341,255

218,683,633,460

- 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ. 매출액
270,091,694,797
232,573,115,281

Ⅱ. 매출원가
180,639,885,172
151,422,904,979

Ⅲ. 매출총이익
89,451,809,625
81,150,210,302

1. 판매비와관리비
69,813,906,280
64,649,457,120

Ⅳ. 영업이익
19,637,903,345
16,500,753,182

1. 기타수익
4,001,918,175
8,577,753,250

2. 기타비용
5,476,360,077
4,094,329,554

3. 금융수익
2,936,751,019
1,567,064,959

4. 금융비용
1,160,802,315
2,515,431,585

5. 지분법이익
1,603,500,933
536,680,279

6. 지분법손실
1,149,124,512
5,930,177,882

7. 종속기업투자주식처분이익
269,444,737
77,457,475

8. 종속기업투자주식손상차손환입
179,202,968
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
20,842,434,273
14,719,770,124

Ⅵ. 법인세비용
4,831,784,367
4,355,108,173

Ⅶ. 당기순이익
16,010,649,906
10,364,661,951

Ⅷ. 기타포괄손익
1,556,060,689
(1,906,824,024)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
2,737,030,562
(1,655,622,222)

2. 지분법자본변동
(55,716,751)
18,346,830

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,125,253,122)
(269,548,632)

Ⅸ. 총포괄이익
17,566,710,595
8,457,837,927

당기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
14,521,727,675
9,302,686,451

2. 비지배지분
1,488,922,231
1,061,975,500

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
15,756,065,880
7,728,825,776

2. 비지배지분
1,810,644,715
729,012,151

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익
1,537
974

2. 희석주당순이익
1,537
974

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2021년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

2. 별도 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26(당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제 25(전)기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 한미글로벌건축사사무소
(단위: 원)

과 목
제26 (당)기 기말
제25 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

93,270,946,734

71,651,155,291

1. 현금및현금성자산
34,156,959,094

27,788,324,443

2. 매출채권
30,170,503,611

22,600,261,496

3. 기타수취채권
1,036,712,617

1,310,079,511

4. 당기손익-공정가치 금융자산
1,917,635,410

664,070,000

5. 기타금융자산
21,050,000,000

17,438,214,663

6. 기타유동자산
4,939,136,002

1,850,205,178

Ⅱ. 비유동자산

82,388,774,712

73,766,184,083

1. 기타금융자산
14,550,266,169

14,068,773,124

2. 기타비유동자산
6,307,000,000

700,000,000

3. 유형자산
1,304,749,155

1,461,225,304

4. 무형자산
1,525,151,475

1,525,151,475

5. 당기손익-공정가치 금융자산
20,270,101,543

17,117,671,682

6. 종속기업 및 관계기업투자
34,889,541,575

35,707,135,507

7. 이연법인세자산
1,499,877,293

980,184,489

8. 기타수취채권
686,634,829

803,157,500

9. 사용권 자산
1,355,452,673

1,402,885,002

자 산 총 계

175,659,721,446

145,417,339,374

부 채

Ⅰ. 유동부채

56,047,410,785

40,172,473,739

1. 미지급금
9,928,671,884

5,671,350,750

2. 차입금
20,000,000,000

13,900,000,000

3. 기타금융부채
3,728,224,438

3,103,674,031

4. 기타유동부채
19,746,607,079

15,647,052,467

5. 미지급법인세
1,254,744,810

480,036,641

6. 충당부채
122,946,142

122,946,142

7. 리스부채(유동)
1,266,216,432

1,247,413,708

Ⅱ. 비유동부채

6,843,420,962

1,547,538,304

1. 차입금
5,000,000,000

-

2. 순확정급여부채
1,758,307,383

1,392,660,692

3. 리스부채(비유동)
85,113,579

154,877,612

부 채 총 계

62,890,831,747

41,720,012,043

자 본

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(884,263,121)

(975,362,915)

1. 해외사업환산손익

(884,263,121)

(975,362,915)

Ⅳ. 기타자본항목

(15,246,167,827)

(15,853,667,827)

1. 기타자본잉여금
493,245,395

493,245,395

2. 자기주식
(15,406,863,222)

(15,925,213,222)

3. 자기주식처분손실
(332,550,000)

(421,700,000)

Ⅴ. 이익잉여금

76,473,512,147

68,100,549,573

자 본 총 계

112,768,889,699

103,697,327,331

부채와 자본총계

175,659,721,446

145,417,339,374

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 (당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 (전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한미글로벌건축사사무소
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기

제 25
(전)기

Ⅰ. 매출액
139,233,054,052
116,374,257,724

Ⅱ. 매출원가
104,452,652,300
86,137,789,224

Ⅲ. 매출총이익
34,780,401,752
30,236,468,500

1. 판매비와관리비
24,146,158,439
21,482,446,184

Ⅳ. 영업이익
10,634,243,313
8,754,022,316

1. 기타수익
4,624,950,588
5,651,631,603

2. 기타비용
4,660,445,146
1,747,274,279

3. 금융수익
2,707,958,383
1,444,028,535

4. 금융비용
384,495,960
2,146,272,825

5. 관계기업투자주식처분이익
-
14,679,052

6. 종속기업투자주식손상차손
-
1,054,067,955

7. 관계기업투자주식손상차손
-
485,632,000

8. 종속기업투자주식손상차손환입
549,827,968
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
13,472,039,146
10,431,114,447

Ⅵ. 법인세비용
1,157,216,524
2,472,202,643

Ⅶ. 당기순이익

12,314,822,622

7,958,911,804

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,024,295,254)
(222,994,101)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
91,099,794
2,996,455

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,115,395,048)
(225,990,556)

Ⅸ. 총포괄이익

11,290,527,368

7,735,917,703

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익
1,304
833

2. 희석주당순이익
1,304
833

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2021년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제26(당)기
2021년 01월 01일 부터

제25(전)기
2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 3월 24일

처분확정일
2021년 3월 26일

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

미처분이익잉여금

67,303,013

59,212,697

전기이월이익잉여금
56,103,586

51,479,776

순확정급여부채의 재측정요소
(1,115,395)

(225,991)

당기순이익
12,314,822

7,958,912

이익잉여금 처분액

4,688,418

3,109,111

이익준비금
426,220

282,646

배당금
 (현금배당 주당배당금(률):

보통주:
당기 450원(90%) 
 전기 300원(60%)

4,262,198

2,826,465

차기이월미처분이익잉여금

62,614,595

56,103,586

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김근배

1959.12.21

사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김한얼

1968.03.21

사외이사
해당없음
해당없음
이사회

전광우

1949.05.07

사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김근배

한미글로벌 사장
~ 2007
2007 ~ 현재

전) SK네트웍스 등

현) 한미글로벌 사장

해당없음

김한얼
가천대학교 교수

~ 2016
2016 ~ 현재

전) 호주 뉴사우스웨이스대학교 교수
 KDI 국제정책대학원 교수, 홍익대학교 교수현) 가천대학교 교수

해당없음

전광우

세계경제연구원 이사장

~ 2019
2019 ~ 현재

전) 금융위원회 위원장
 국민연금공단 이사장 등

현) 세계경제연구원 이사장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김근배

없음
해당사항 없음
없음

김한얼
없음
해당사항 없음
없음

전광우

없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 김한얼 후보자]

- 본 후보자는 현재 당사 사외이사이자 ESG 위원회 위원장으로서 회사가 ESG 경영에 올바른 의사결정을 할 수 있도록 지원하였으며 현 가천대학교 글로벌경영학과 교수로서 관련 분야의 충분한 식견을 토대로 회사의 사업전반 및 전략 수립에 기여하고자 함.
- 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정임.

[사외이사 전광우 후보자]
- 현 세계경제연구원 이사장으로 관련 분야의 폭넓은 전문성을 바탕으로 이사회에 참석하여 회사의 주요의사결정에 기여하고자 함.
- 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김근배
김근배 사내이사 후보자는 당사의 사장역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며 현재 창주사업총괄로서 회사의 지속 성장에 기여해오고 있어 후보자로 추천하였습니다.

- 김한얼
김한얼 사외이사 후보자는 현 사외이사이자 ESG 위원회 의원장으로서 회사에 대한 이해가 깊고 현 가천대학교 교수로서 회사의 사업전반 및 전략수립에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 전광우
전광우 사외이사 후보자는 국내외 주요기관 근무를 바탕으로 회사의 사업전반 및 전략 수립에 기여할 수 있을것으로 판단되며 현재 세계경제연구원 이사장으로서 회사의 향후 계획 수립에도 높은 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

김근배

김한얼

전광우

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고낙섭
1950.02.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고낙섭
한미글로벌 상근감사
~ 2016
2016 ~

전) 딜로이트안진회계법인 부대표 등

현) 한미글로벌 상근감사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고낙섭

없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

고낙섭 상근감사 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 회계전문가로서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였습니다.
당사 재임기간동안 업무를 충실히 수행해왔으며 회사의 전반적인 감사를 잘 수행하였습니다. 이에 재선임 하고자 합니다

확인서

고낙섭

※ 기타 참고사항

상근감사 1인 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11(4)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(3)

실제 지급된 보수총액
18.6억원

최고한도액
21억원

※ 기타 참고사항

4억원 증액

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

전년과 동일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

* 상기 일정은 제출마감일 기준으로 제출예정일보다 빨리 제출될수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2022년 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hanmiglobal.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
아울러 주주총회 이후에는 전자공시시스템의 사업보고서를 활용하기 바랍니다.

※ 참고사항

- 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 
 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용공인인증서, 휴대폰 인증,
 카카오페이 인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

- 주총 집중일 주총 개최 사유
 해당사항 없음