파크시스템스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 파크시스템스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
파크시스템스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 파크시스템스 주식회사
주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 4층
전화번호: 031-546-6800

작 성 자:
성 명: 홍문표
부서 및 직위: 경영지원부 / 주임
전화번호: 031-780-7447

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
파크시스템스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

파크시스템스 주식회사
보통주
30,051
0.43
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박상일
대표이사
보통주
2,258,871
32.75
대표이사
-

박진성
-
보통주
527
0.01
-
-

김규식
사외이사
보통주
13,800
0.2
사외이사
-

유영국
전무이사
보통주
9,600
0.14
임원
-

조연옥
전무이사
보통주
6,000
0.09
임원
-

조상준
상무이사
보통주
2,900
0.04
임원
-

계
-
2,291,698
33.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍문표
보통주
53
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 14일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족 수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 03월19일 9시 ~ 2022년 03월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안 별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 15층
 파크시스템스 주식회사 (우편번호 16229)
 전화번호 : 031-546-6900
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 3월 28일 제25기 정기주주총회 개시 전일(도착 기준)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 10시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 3층 파크시스템스 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월19일 9시 ~ 2022년 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안 별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년 대비 20% 증가한 85,240백만원을 달성하였으며, 영업이익은 17,570백만원으로 전년대비 17% 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 과정에서 변동 될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2020년 12월 31일 현재

파크시스템스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

106,670,496,330

80,726,794,598

현금및현금성자산
39,969,247,172

35,257,884,832

단기금융자산
8,094,837,500

27,200,000

매출채권
31,272,492,001

20,372,271,451

기타수취채권
608,588,228

1,913,958,684

재고자산
24,397,577,146

20,341,161,783

기타유동자산
2,327,754,283

2,814,317,848

Ⅱ. 비유동자산

27,041,263,695

23,688,534,415

장기금융자산
1,605,150,000

864,255,000

기타수취채권
1,440,191,598

881,771,123

유형자산
22,878,920,881

20,841,481,264

무형자산
19,467,041

22,463,014

기타비유동자산
-

3,074,918

이연법인세자산
1,097,534,175

1,075,489,096

자 산 총 계

133,711,760,025

104,415,329,013

부 채

Ⅰ. 유동부채

26,663,291,557

27,264,671,687

매입채무
5,783,096,574

4,659,689,869

기타채무
7,664,899,562

7,819,591,465

단기리스부채
1,250,138,141

-

충당부채
192,128,125

167,087,383

파생금융부채
9,446,808,711

11,524,124,000

기타유동부채
2,091,556,286

1,345,736,206

당기법인세부채
234,664,158

1,748,442,764

Ⅱ. 비유동부채

17,102,858,020

24,068,697,717

장기차입금
10,000,000,000

10,000,000,000

전환사채
3,945,324,343

11,807,088,831

기타채무
2,991,914,946

2,261,608,886

장기리스부채
162,001,166

-

비유동충당부채
3,617,565

-

부 채 총 계

43,766,149,577

51,333,369,404

자 본

자본금
3,449,151,500

3,334,427,500

기타불입자본
43,629,021,748

14,643,549,712

기타자본구성요소
78,969,658

(192,551,396)

기타포괄손익누계액
(326,023,339)

(80,594,500)

이익잉여금
43,114,490,881

35,377,128,293

자 본 총 계

89,945,610,448

53,081,959,609

부 채 및 자 본 총 계

133,711,760,025

104,415,329,013

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액

85,239,866,568

71,223,135,801

매출원가

30,063,475,437

25,049,493,485

매출총이익

55,176,391,131

46,173,642,316

판매비와관리비

37,605,903,853

31,192,793,821

영업이익

17,570,487,278

14,980,848,495

금융수익
8,191,728,073

93,514,679

금융비용
18,272,939,869

3,703,025,946

기타수익
2,770,101,705

1,975,164,782

기타비용
1,515,028,079

2,630,146,089

법인세비용차감전순이익

8,744,349,108

10,716,355,921

법인세비용(수익)
(187,998,201)

760,388,993

당기순이익

8,932,347,309

9,955,966,928

기타포괄손익

(245,428,839)

48,029,464

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

(245,428,839)

48,029,464

해외사업장환산외환차손익
(245,428,839)

48,029,464

총포괄이익(손실)

8,686,918,470

10,003,996,392

당기순이익의 귀속

8,932,347,309

9,955,966,928

지배기업의 소유주
8,932,347,309

9,955,966,928

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속

8,686,918,470

10,003,996,392

지배기업의 소유주
8,686,918,470

10,003,996,392

비지배지분
-

-

보통주 주당순손익

기본주당순손익

1,338

1,498

희석주당순손익

1,330

1,498

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

비지배지분

합계

2020.01.01 (전기초)
3,332,527,500
14,583,699,485
354,724,854
(128,623,964)
26,220,967,964
44,363,295,839
-
44,363,295,839

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,955,966,928
9,955,966,928
-
9,955,966,928

기타포괄손익
-
-
-
48,029,464
-
48,029,464
-
48,029,464

배당금 지급
-
-
-
-
(799,806,600)
(799,806,600)
-
(799,806,600)

자본에 직접 인식된 거래

주식매수선택권 변동
1,900,000
59,850,227
216,072,700
-
-
277,822,927
-
277,822,927

자기주식 취득
-
-
(763,348,950)
-
-
(763,348,950)
-
(763,348,950)

2020.12.31(전기말)
3,334,427,500
14,643,549,712
(192,551,396)
(80,594,500)
35,377,128,292
53,081,959,608
-
53,081,959,608

2021.01.01 (당기초)
3,334,427,500
14,643,549,712
(192,551,396)
(80,594,500)
35,377,128,292
53,081,959,608
-
53,081,959,608

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,932,347,309
8,932,347,309
-
8,932,347,309

기타포괄손익
-
-
-
(245,428,839)
-
(245,428,839)
-
(245,428,839)

배당금 지급
-
-
-
-
(1,194,984,720)
(1,194,984,720)
-
(1,194,984,720)

자본에 직접 인식된 거래

-

주식매수선택권 변동
10,500,000
972,004,989
271,521,054
-
-
1,254,026,043
-
1,254,026,043

자기주식 취득
104,224,000
28,013,467,047
-
-
-
28,117,691,047
-
28,117,691,047

2021.12.31(당기말)
3,449,151,500
43,629,021,748
78,969,658
(326,023,339)
43,114,490,881
89,945,610,448
-
89,945,610,448

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,177,460,189

12,474,649,605

영업활동으로부터 창출된 현금
12,428,466,093

12,517,747,270

이자수취
102,057,382

13,202,408

이자지급
(5,288,885)

(50,564,517)

법인세의 환급(납부)
(1,347,774,401)

(5,735,556)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,263,967,456)

(14,914,204,105)

금융상품의 처분
9,105,000

517,453,914

유형자산의 처분
12,272,727

(45,455)

임차보증금의 감소

7,965,533

금융상품의 취득
(750,000,000)

(844,995,000)

매도가능금융자산의 취득
(676,057,090)

-

유형자산의 취득
(2,953,139,415)

(14,567,454,545)

임차보증금의 증가
24,050,000

(33,434,890)

파생상품부채의 정산
6,114,000

(44,392,258)

정부보조금의 수취
63,687,322

50,698,596

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,388,628,868)

26,589,691,820

단기차입금의 차입
-

7,165,100,000

장기차입금의 차입
-

10,000,000,000

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

전환사채의 전환
(4,895,820)

-

단기차입금의 상환
-

(7,165,100,000)

주식매수선택권의 행사
771,957,000

45,314,600

배당금의 지급
(1,194,383,960)

(799,983,624)

리스부채 상환
(1,961,306,088)

(1,892,290,206)

자기주식의 취득
-

(763,348,950)

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,524,863,865

24,150,137,320

기초현금및현금성자산

35,257,884,832

11,581,122,379

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

186,498,476

(473,374,867)

기말현금및현금성자산

39,969,247,172

35,257,884,832

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2020년 12월 31일 현재

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

103,242,380,310

76,501,850,707

현금및현금성자산
34,480,953,993

30,771,640,885

단기금융자산
8,094,837,500

27,200,000

매출채권 및 기타유동채권
35,033,700,251

23,920,354,266

재고자산
23,808,707,654

20,166,650,651

기타유동자산
1,824,180,912

1,616,004,905

Ⅱ. 비유동자산

27,753,917,774

24,578,173,593

장기금융상품
1,605,150,000

864,255,000

종속기업투자
4,696,552,719

4,022,214,601

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,389,197,223

744,712,144

유형자산
18,575,491,291

17,695,451,614

무형자산
19,463,014

22,463,014

이연법인세자산
1,468,063,527

1,229,077,220

자 산 총 계

130,996,298,084

101,080,024,300

부 채

Ⅰ. 유동부채

24,098,129,388

24,327,066,489

매입채무 및 기타채무
11,849,465,230

9,331,698,992

유동리스부채
522,404,039

946,487,436

충당부채
192,128,125

167,087,383

파생상품부채
9,446,808,711

11,524,124,000

기타유동부채
1,855,646,821

610,754,591

당기법인세부채
231,676,462

1,746,914,087

Ⅱ. 비유동부채

14,410,348,289

22,353,894,864

장기차입금
10,000,000,000

10,000,000,000

전환사채
3,945,324,343

11,807,088,831

비유동리스부채
321,499,630

477,304,765

기타비유동부채
143,524,316

69,501,268

부 채 총 계

38,508,477,677

46,680,961,353

자 본

자본금
3,449,151,500

3,334,427,500

기타불입자본
43,629,021,748

14,643,549,712

기타자본구성요소
78,969,658

(192,551,396)

이익잉여금
45,330,677,501

36,613,637,131

자 본 총 계

92,487,820,407

54,399,062,947

부 채 및 자 본 총 계

130,996,298,084

101,080,024,300

손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액

76,293,598,782

62,732,936,222

매출원가

29,132,806,365

24,454,059,657

매출총이익

47,160,792,417

38,278,876,565

판매비와관리비

29,615,110,016

22,667,932,720

영업이익

17,545,682,401

15,610,943,845

금융수익
8,190,122,502

92,477,249

금융비용
18,204,416,503

3,638,081,114

기타수익
2,639,459,093

1,945,680,814

기타비용
675,349,453

2,611,564,818

법인세비용차감전순이익

9,495,498,040

11,399,455,976

법인세비용(수익)
(416,527,050)

574,308,326

당기순이익(손실)

9,912,025,090

10,825,147,650

기타포괄손익
-

-

총포괄이익(손실)

9,912,025,090

10,825,147,650

보통주 주당순손익

기본주당순손익

1,485

1,629

희석주당순손익

1,476

1,629

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본

기타자본

구성요소

이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
3,332,527,500
14,583,699,485
354,724,854
26,588,296,081
44,859,247,920

배당금 지급
-
-
-
(799,806,600)
(799,806,600)

당기순이익 (손실)
-
-
-
10,825,147,650
10,825,147,650

주식매수선택권 변동
1,900,000
59,850,227
216,072,700
-
277,822,927

자기주식 취득
-
-
(763,348,950)
-
(763,348,950)

2020.12.31(전기말)
3,334,427,500
14,643,549,712
(192,551,396)
36,613,637,131
54,399,062,947

2021.01.01 (당기초)
3,334,427,500
14,643,549,712
(192,551,396)
36,613,637,131
54,399,062,947

배당금 지급
-
-
-
(1,194,984,720)
(1,194,984,720)

당기순이익 (손실)
-
-
-
9,912,025,090
9,912,025,090

주식매수선택권 변동
10,500,000
972,004,989
271,521,054
-
1,254,026,043

전환권 청구
104,224,000
28,013,467,047
-
-
28,117,691,047

2021.12.31(당기말)
3,449,151,500
43,629,021,748
78,969,658
45,330,677,501
92,487,820,407

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,995,088,650

10,716,472,535

영업활동으로부터 창출된 현금
11,230,828,843

10,631,567,808

이자수취
101,985,439

12,164,978

이자지급
(28,750)

(49,994,409)

법인세의 환급(납부)
(1,337,696,882)

122,734,158

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,891,660,064)

(14,542,073,880)

금융상품의 취득
(750,000,000)

(844,995,000)

금융상품의 처분
9,105,000

517,453,914

유형자산의 취득
(2,906,493,905)

(14,193,045,407)

유형자산의 처분
12,272,727

(45,455)

임차보증금의 증가
(676,057,090)

(33,434,890)

임차보증금의 감소
24,050,000

5,686,620

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(674,338,118)

-

파생상품부채의 정산
6,114,000

(44,392,258)

정부보조금의 수취
63,687,322

50,698,596

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,457,164,792)

27,508,277,383

단기차입금의 차입
-

7,165,100,000

단기차입금의 상환
-

(7,165,100,000)

장기차입금의 차입
-

10,000,000,000

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

전환사채의 전환
(4,895,820)

-

주식매수선택권의 행사
771,957,000

45,314,600

배당금의 지급
(1,194,383,960)

(799,983,624)

리스부채 상환
(1,029,842,012)

(973,704,643)

자기주식의 취득
-

(763,348,950)

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,646,263,794

23,682,676,038

기초현금및현금성자산

30,771,640,885

7,451,996,934

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

63,049,314

(363,032,087)

기말현금및현금성자산

34,480,953,993

30,771,640,885

이익잉여금처분계산서(안)

제 25(당) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24(전) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

회사명 : 파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

미처분이익잉여금

43,985,553,299

35,388,011,401

전기이월이익잉여금
34,073,528,209

24,562,863,751

당기순이익(손실)
9,912,025,090

10,825,147,650

이익잉여금 처분액

1,888,769,300

1,314,483,192

배당금(안)(주당 250원)
1,717,063,000

1,194,984,720

이익준비금(안)
171,706,300

119,498,472

차이이월 미처분이익잉여금

42,096,783,999

34,073,528,209

* 상기 미처분이익잉여금액은 외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 별도재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

전상길
1963.12.11
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김규식
1968.02.26
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전상길
한양대학교 ERICA 
경상대학 경영학부 교수
1995~현재
한양대학교 ERICA 캠퍼스 경영학부 교수
-

2019~현재
파크시스템스 주식회사 사외이사

2019~현재
한국인사관리학회 부회장

2018~현재
한양대학교 산업경영연구소 조직과학혁신 센터장

2019~2020
한국인적자원개발 학회 회장

2014
정부업무평가 국정과제 평가위원

2013~2017
영국 Aon Hewitt Associates 심사위원

2004~2005
캐나다 빅토리아 대학교 경영대학 방문교수

김규식
Ternary Fund management/
StarSeed fund director
2021~현재
Ternary Fund management/StarSeed fund director
-

2019~현재
파크시스템스 주식회사 사외이사

2018
수림자산운용(주) 전무이사

2016~2018
유진스팩 제 2호 감사

2015~2016
한국자산관리공사 리스크 심사위원

2012~2015
브레인 자산운용(주) 법률고문

2013~2015
법무법인 제현 파트너

2007~2013
법무법인 영진

2007
사법연수원 제 36기 수료

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회의 전문성과 투명성 제고를 위한 경영 의사 결정

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 관련 분야의 전문성

확인서

확인서_전상길

확인서_김규식

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 5 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 5 ) 명

실제 지급된 보수총액
433백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
64백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여 승인 받을자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

Stefan B. Kaemmer

법인장

-
보통주

5,000

Ludger Weisser

법인장

-
보통주

5,000

박기웅

책임

-
보통주

1,000

추진호

주임

-
보통주

500

이학준

책임

-
보통주

500

나진영

선임

-
보통주

500

곽정수

선임

-
보통주

500

김현우

주임

-
보통주

500

이성균

대리

-
보통주

500

김학진

과장

-
보통주

500

신혜진

대리

-
보통주

500

이윤경

차장

-
보통주

500

김민철

과장

-
보통주

500

강경엽

차장

-
보통주

500

유현주

과장

-
보통주

500

서희준

부장

-
보통주

500

김혜현

차장

-
보통주

500

홍문표

주임

-
보통주

500

총( 18 )명
-
-
-
총(18,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
18,500주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 142,530원
행사기간 : 부여 결의일로부터2년이 경과한2023년 5월 13일부터 2033년 5월 12일까지이며, 행사 수량은 처음2년 후 부여수량의40%, 이후 매년20%씩 증가하여5년 후부터 부여수량의100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,900,303
발행 주식 총수의 15%
보통주
1,035,045
81,900

* 참고서류 제출일 현재 기준

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.05.13
23
보통주
22,000
-
3,000
19,000

2020.05.13
-
보통주
-
-
1,000
8,000

2020.03.26
-
보통주
-
-
-
15,000

2019.05.14
-
보통주
-
5,200
600
10,200

2019.03.26
-
보통주
-
5,000
-
10,000

2018.05.17
-
보통주
-
6,800
1,000
17,400

2018.03.27
-
보통주
-
2,000
-
-

2014.03.14
-
보통주
-
1,000
-
-

2011.05.25
-
보통주
-
1,000
-
-

2020년
2020.05.13
10
보통주
10,000
-
1,000
9,000

2020.03.26
3
보통주
15,000
-
-
15,000

2019.05.14
-
보통주
-
-
1,000
16,000

2019.03.26
-
보통주
-
-
-
15,000

2018.05.17
-
보통주
-
800
2,000
25,200

2018.03.27
-
보통주
-
-
-
7,000

2014.03.14
-
보통주
-
-
-
1,000

2011.05.25
-
보통주
-
3,000
-
1,000

2019년
2019.05.14
18
보통주
18,000
-
1,000
17,000

2019.03.26
4
보통주
20,000
-
5,000
15,000

2018.05.17
-
보통주
-
-
2,000
28,000

2018.03.27
-
보통주
-
-
3,000
7,000

2014.03.14
-
보통주
-
9,000
-
1,000

2011.05.25
-
보통주
-
-
-
4,000

2010.05.18
-
보통주
-
5,000
-
-

2009.05.14
-
보통주
-
5,000
-
-

계
-
총( 54 )명
-
총( 85,000 )주
총( 43,800 )주
총( 20,600 )주
-

*21년 말 기준

※ 기타 참고사항

-