eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스케이바이오팜 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당

4. 의안 주요내용
제11기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>
- 제1호 의안: 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 조정우 선임의 건

제2-2호: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건

제2-3호: 사외이사 방영주 선임의 건

제2-4호: 사외이사 안해영 선임의 건

- 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호: 감사위원 방영주 선임의 건

제4-2호: 감사위원 안해영 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정우
1961-01
3
재선임
(현)SK바이오팜 대표이사, SK Life Science, Inc. 대표이사
SK바이오팜 신약사업부문장, 최고운영책임자(COO)
SK바이오팜 신약개발사업부장(임원)

이동훈
1968-08
3
재선임
(현)SK㈜ Bio투자센터장
동아에스티(주) 글로벌 사업 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방영주
1954-11
3
재선임
(현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사
서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과)
서울대학교병원 의생명연구원 원장
대한암학회 이사장
방앤옥 컨설팅주식회사 (대표이사)

안해영
1957-07
3
재선임
(현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사
미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부)
미국 Ahn Bio Consulting Inc. (대표이사)

송민섭
1970-03
3
재선임
(현)서강대학교 경영학과 교수
회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원
서강대학교 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

방영주
1954-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사
서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과)
서울대학교병원 의생명연구원 원장
대한암학회 이사장

안해영
1957-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사
미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부)

송민섭
1970-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)서강대학교 경영학과 교수
회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원
서강대학교 부교수
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20220308)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 08일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)RetailProduct솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022년 03월 08일
2022년 03월 08일
2022년 03월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2181
7,000,000,000
1
7,000,000,000
100.00
1
7,000,000,000
100.00

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2022년 03월 08일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2022년 03월 03일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2022년 03월 08일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2181회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 350,000 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2181회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2022년 03월 08일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 102.201%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 102.200%
(연수익률기준)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2023년 03월 03일
ｏ
만기일 : 2023년 03월 08일

2022년 03월 08일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
썸에이지 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 썸에이지

썸에이지/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
11:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나 1실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제8기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권준모

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권준모
1964-12
3
재선임

2009년 ~ 현재 (주)네시삼십삼분 의장
2012년 ~ 현재 (주)프라즈나글로벌홀딩스 대표이사
2015년 ~ 2019년 (주)액션스퀘어 의장
콜럼비아대학교대학원 심리학 박사
노루홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
오전 10 : 30

3. 장소
경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO복지관

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제76기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 : 김용기, 사외이사 후보 : 유은상)

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 : 손종우)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) Covid-19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입장 전 발열검사가 진행될 예정이며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2) 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

3) 주주총회 개최 전 Covid-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용기
1955-01
3
재선임
(주)노루홀딩스 대표이사
(주)한국토지신탁 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유은상
1959-09
2
재선임
(주)노루홀딩스 사외이사
(영)런던 Cass Business School 재무학석사
YJA 인베스트먼트 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손종우
1969-06
3
재선임
상근
(주)노루홀딩스 감사
(주)엘지유플러스 상무
메리츠금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
메리츠증권(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
54,108,239,112,787
43,846,991,201,741

- 부채총계
48,773,824,685,965
39,058,208,228,276

- 자본총계
5,334,414,426,822
4,788,782,973,465

- 비지배지분 제외 자본총계
5,209,969,366,822
4,614,368,693,465

- 자본금
776,178,787,000
776,139,916,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
671.2
594.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
23,247,385,723,021
16,604,877,677,194

- 영업이익
948,939,109,030
827,998,599,642

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,047,200,419,235
767,167,068,000

- 당기순이익
782,924,541,520
565,134,442,243

- 지배기업 소유주지분 순이익
774,868,761,322
558,266,388,844

4. 연결대상 종속회사 수
195
135

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
41,952,648,067,078
35,318,142,324,881

- 부채총계
36,883,832,582,915
30,771,023,719,132

- 자본총계
5,068,815,484,163
4,547,118,605,749

- 자본금
776,178,787,000
776,139,916,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
653.0
585.9

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
22,594,772,765,385
15,943,746,311,374

- 영업이익
860,454,974,097
652,289,555,453

- 법인세비용차감전계속사업이익
899,759,154,409
576,098,987,798

- 당기순이익
681,610,102,846
423,851,871,794

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였습니다.
- 외부감사인의 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정 된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
모두투어 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 모두투어

모두투어/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀
(모두투어네트워크 본사 소재)

3. 의안 주요내용
제 33기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제33기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호: 사내이사 후보자 우종웅 선임의 건(재선임)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

5-1호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우종웅
1947-02
3
재선임
- 우석대 경제학과 졸업
- 現, ㈜모두투어네트워크 대표이사
GS — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: GS

GS/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-09

3. 정정사유
- 4분기 금융자산(해외펀드 평가 보고서 등) 평가 정보
입수로, 공정가치 재측정 등이 반영됨에 따른 정정공시임

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익(당해사업연도)
증감금액
208,256,808
-44,310,408
208,469,085
-44,098,131

- 법인세비용차감전
계속사업이익(당해사업연도)
증감금액
증감비율
879,532,873

678,651,613
337.8%
900,178,987

699,297,727
348.1%

- 당기순이익(당해사업연도)
증감금액
증감비율
786,873,034
632,351,211
409.2%
801,275,553
646,753,730
418.6%

3. 재무현황(단위:천원)
(당해사업연도)
(당해사업연도)

- 자산총계
9,436,903,042
9,455,972,982

- 부채총계
5,038,321,566
5,041,586,938

- 자본총계
4,398,581,476
4,414,386,044

- 차본총계/자본금 비율(%)
4,200.4
4,215.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 미래 성장 동력 확보를 위한 디지털 사업 확장에 따른 신규 투자 및 관련 비용 증가 등으로 영업이익 악화

2. 2021년 7월 1일 (주)GS리테일과 (주)GS홈쇼핑이 합병됨에
따라 발생한 염가매수차익으로 인한 당기순이익 개선 효과
1. 미래 성장 동력 확보를 위한 디지털 사업 확장에 따른
신규 투자 및 관련 비용 증가 등으로 영업이익 악화

2. 2021년 7월 1일 (주)GS리테일과 (주)GS홈쇼핑이 합병됨에
따라 발생한 염가매수차익으로 인한 당기순이익 개선 효과

3. 당사 보유 금융자산의 공정가치 평가 등으로 인한 당기순이익 개선 효과

지배회사의 추가공시사항
(당해사업연도)
(당해사업연도)

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
4,053,516,515
4,069,022,258

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
3,870.9
3,885.7

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
(주)지에스리테일
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
9,765,695,334
8,862,318,939
903,376,394
10.2%

- 영업이익
208,469,085
252,567,216
-44,098,131
-17.5%

- 법인세비용차감전계속사업이익
900,178,987
200,881,259
699,297,727
348.1%

- 당기순이익
801,275,553
154,521,823
646,753,730
418.6%

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
9,455,972,982
7,177,767,176

- 부채총계
5,041,586,938
4,510,588,585

- 자본총계
4,414,386,044
2,667,178,591

- 자본금
104,717,922
77,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,215.5
3,463.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 미래 성장 동력 확보를 위한 디지털 사업 확장에 따른

신규 투자 및 관련 비용 증가 등으로 영업이익 악화

2. 2021년 7월 1일 (주)GS리테일과 (주)GS홈쇼핑이 합병됨에

따라 발생한 염가매수차익으로 인한 당기순이익 개선 효과

3. 당사 보유 금융자산의 공정가치 평가 등으로 인한 당기순이익 개선 효과

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
4,069,022,258
2,304,494,249

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,885.7
2,992.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
9,334,986,914
8,569,243,340
천일고속 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 천일고속

천일고속/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
10 : 30

3. 장소
부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당

4. 의안 주요내용
가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도

운영실태보고

나.부의안건
제1호의안:제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건
제2호의안:이익배당 승인의 건
제3호의안:정관일부 변경의 건
제4호의안:이사보수 한도 승인의 건
제5호의안:감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
통신판매업
사업분야 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
대웅 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: 대웅

대웅/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)대웅제약
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,415,179,681,074
1,366,907,921,139

- 부채총계
712,772,241,623
671,659,304,534

- 자본총계
702,407,439,451
695,248,616,605

- 비지배지분 제외 자본총계
573,566,551,872
550,993,579,785

- 자본금
28,966,437,500
28,966,437,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,980.1
1,902.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,152,975,698,170
1,055,423,689,996

- 영업이익
88,902,176,601
16,979,724,383

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,934,222,266
13,559,332,837

- 당기순이익
30,257,002,685
24,148,065,662

- 지배기업 소유주지분 순이익
24,661,003,500
12,753,425,042

4. 연결대상 종속회사 수
17
15

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,259,655,413,872
1,186,735,400,474

- 부채총계
645,390,488,928
610,701,511,197

- 자본총계
614,264,924,944
576,033,889,277

- 자본금
28,966,437,500
28,966,437,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,120.6
1,988.6

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,055,169,533,215
944,751,590,837

- 영업이익
95,499,948,376
12,626,361,776

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,531,635,690
-7,784,897,375

- 당기순이익
35,795,056,048
3,138,750,606

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 본 공시로 당사가 2022년 2월 15일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-02-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
스튜디오드래곤 — 기업설명회(IR)개최 (20220308)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.08)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-16
2022-03-16
10:00
11:00

2. 장소
-

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
유진투자증권 Corporate Day 행사 참석

5. 실시방법
1:1 및 그룹 미팅 (Virtual Conference)

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
유진투자증권

8. 개최확정일
2022-03-08

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀 (차용 팀장)

전화번호(팩스번호)
02-371-8919 (02-2146-0988)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-15

게재장소
1. www.studiodragon.net (IR > IR Activities & Materials)
2. 한국거래소 상장공시시스템 IR 자료실
대웅 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 대웅

대웅/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,933,709,055,097
1,837,532,868,394

- 부채총계
776,674,438,964
720,614,938,065

- 자본총계
1,157,034,616,133
1,116,917,930,329

- 비지배지분 제외 자본총계
730,557,648,345
685,329,633,440

- 자본금
29,070,990,000
29,070,990,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,513.0
2,357.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,511,373,580,813
1,355,337,386,745

- 영업이익
182,627,158,402
98,055,318,016

- 법인세비용차감전계속사업이익
113,384,385,099
144,617,153,377

- 당기순이익
99,957,306,402
118,379,527,222

- 지배기업 소유주지분 순이익
78,807,737,167
98,378,893,015

4. 연결대상 종속회사 수
33
30

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
415,669,425,453
371,342,388,623

- 부채총계
19,916,968,433
20,939,861,457

- 자본총계
395,752,457,020
350,402,527,166

- 자본금
29,070,990,000
29,070,990,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,361.3
1,205.3

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
96,233,963,736
87,608,402,693

- 영업이익
50,919,470,133
47,799,101,894

- 법인세비용차감전계속사업이익
50,254,802,432
49,009,882,343

- 당기순이익
48,492,800,325
45,918,662,910

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 본 공시로 당사가 2022년 2월 22일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-02-22 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
현대자동차 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 현대자동차

현대자동차/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
233,946,415,000,000
209,344,212,000,000

- 부채총계
151,330,626,000,000
133,003,242,000,000

- 자본총계
82,615,789,000,000
76,340,970,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
74,986,122,000,000
69,480,633,000,000

- 자본금
1,488,993,000,000
1,488,993,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
5,036.0
4,666.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
117,610,626,000,000
103,997,601,000,000

- 영업이익
6,678,949,000,000
2,394,671,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,959,562,000,000
2,093,256,000,000

- 당기순이익
5,693,077,000,000
1,924,553,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,942,356,000,000
1,424,436,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
139
129

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
79,758,300,000,000
78,252,289,000,000

- 부채총계
27,083,288,000,000
25,063,780,000,000

- 자본총계
52,675,012,000,000
53,188,509,000,000

- 자본금
1,488,993,000,000
1,488,993,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,537.6
3,572.1

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
55,605,120,000,000
50,661,002,000,000

- 영업이익
661,623,000,000
768,626,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
989,847,000,000
526,843,000,000

- 당기순이익
645,526,000,000
526,975,000,000

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있음.

2.상기 금액은 백만원 이하 생략된 금액임.

※ 관련공시
-
신흥에스이씨 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-28

3. 정정사유
결산이사회 개최

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 이사회 결의일
2022-02-28
2022-03-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당해사업연도 및 직전 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.

2. 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 감사 전 재무제표의 증선위 제출일 기준입니다.
1. 당해사업연도 및 직전 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.

2. 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
366,253,418,888
280,068,290,307
86,185,128,581
30.8

- 영업이익
31,068,589,749
26,650,906,053
4,417,683,696
16.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,992,634,012
18,478,804,822
12,513,829,190
67.7

- 당기순이익
26,229,961,090
18,309,063,346
7,920,897,744
43.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
540,971,876,721
357,499,545,587

- 부채총계
251,111,364,031
227,772,789,260

- 자본총계
289,860,512,690
129,726,756,327

- 자본금
22,754,792,500
17,424,195,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
헝가리 및 천진 자회사의 매출증가, 전기차, 전동공구 향 물량 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당해사업연도 및 직전 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.

2. 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
수산아이앤티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 수산아이앤티

수산아이앤티/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
125

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
843,875,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

2) 시가배당율(%)은 기명식 보통주식을 기준으로 하여 당해 배당과 관련 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임

3) 상기 연간 배당금총액은 당사의 발행주식 총수 6,751,000주를 배당대상 주식으로 하여 계산

4) 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정

※ 관련공시
-
신흥에스이씨 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사

3. 의안 주요내용
3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사 강동석 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건의 경우 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강동석
1965-11
3
재선임
상근
서울대학교 경영대학원 졸업
E&Y ITS New York Office근무
KPMG 삼정회계법인 근무
現)신흥에스이씨(주) 감사 재직
신흥에스이씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
330

종류주식
330

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
0.5

5. 배당금총액(원)
3,003,632,610

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 8. 승인기관 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조7항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 (별도/연결)재무제표 및 배당을 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4. 시가배당률의 산정은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5. 배당금총액은 배당기준일 현재 당사 발행주식총수 9,101,917주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 재무제표 승인에 대한 이사회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

신흥에스이씨1우선주(전환)
전환우선주
330
0.5
441,767,040
천일고속 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 (20220308)
제출인: 천일고속

천일고속/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
중간(분기)

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
2022-04-01

종료일
2022-04-05

기준일
2022-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
세코닉스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 세코닉스

세코닉스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 5F

3. 의안 주요내용
가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에

관한 실태 보고

나. 부의 안건

(1) 제1호 의안 : 제33기(2021.01.01 ~ 12.31)

재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분

계산서(안) 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 박은경 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 이정석 사내이사 선임의 건

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박은경
1972-03
3
재선임
現 세코닉스 대표이사

이정석
1967-08
3
신규선임
現 세코닉스 경영기획실장
前 현대자동차 인사 팀장
GS리테일 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: GS리테일

GS리테일/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)GS리테일

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를
설정하고자 노력하였습니다. 허나, 회계 감사 소요
기간 및 연결 대상 종속회사들의 회계 감사 소요기간,사전에 계획된 경영활동 관련 일정, 그룹 주요 계열사와의 일정 조율 등으로 인하여, 금번 주주총회는 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회가 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였으나,

상기 사유 등으로 일정 조율이 어려워 불가피하게 주주총회 집중일(2022년 3월 25일)에

주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
GS리테일 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: GS리테일

GS리테일/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-09

3. 정정사유
- 4분기 금융자산(해외펀드 평가 보고서 등) 평가 정보
입수로, 공정가치 재측정 등이 반영됨에 따른 정정공시임

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익(당해사업연도)
증감금액
208,256,808
-44,310,408
208,469,085
-44,098,131

- 법인세비용차감전
계속사업이익(당해사업연도)
증감금액
증감비율
879,532,873

678,651,613
337.8%
900,178,987

699,297,727
348.1%

- 당기순이익(당해사업연도)
증감금액
증감비율
786,873,034
632,351,211
409.2%
801,275,553
646,753,730
418.6%

3. 재무현황(단위:천원)
(당해사업연도)
(당해사업연도)

- 자산총계
9,436,903,042
9,455,972,982

- 부채총계
5,038,321,566
5,041,586,938

- 자본총계
4,398,581,476
4,414,386,044

- 차본총계/자본금 비율(%)
4,200.4
4,215.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 미래 성장 동력 확보를 위한 디지털 사업 확장에 따른 신규 투자 및 관련 비용 증가 등으로 영업이익 악화

2. 2021년 7월 1일 (주)GS리테일과 (주)GS홈쇼핑이 합병됨에
따라 발생한 염가매수차익으로 인한 당기순이익 개선 효과
1. 미래 성장 동력 확보를 위한 디지털 사업 확장에 따른
신규 투자 및 관련 비용 증가 등으로 영업이익 악화

2. 2021년 7월 1일 (주)GS리테일과 (주)GS홈쇼핑이 합병됨에
따라 발생한 염가매수차익으로 인한 당기순이익 개선 효과

3. 당사 보유 금융자산의 공정가치 평가 등으로 인한 당기순이익 개선 효과

지배회사의 추가공시사항
(당해사업연도)
(당해사업연도)

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
4,053,516,515
4,069,022,258

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
3,870.9
3,885.7

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
9,765,695,334
8,862,318,939
903,376,394
10.2%

- 영업이익
208,469,085
252,567,216
-44,098,131
-17.5%

- 법인세비용차감전계속사업이익
900,178,987
200,881,259
699,297,727
348.1%

- 당기순이익
801,275,553
154,521,823
646,753,730
418.6%

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
9,455,972,982
7,177,767,176

- 부채총계
5,041,586,938
4,510,588,585

- 자본총계
4,414,386,044
2,667,178,591

- 자본금
104,717,922
77,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,215.5
3,463.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 미래 성장 동력 확보를 위한 디지털 사업 확장에 따른

신규 투자 및 관련 비용 증가 등으로 영업이익 악화

2. 2021년 7월 1일 (주)GS리테일과 (주)GS홈쇼핑이 합병됨에

따라 발생한 염가매수차익으로 인한 당기순이익 개선 효과

3. 당사 보유 금융자산의 공정가치 평가 등으로 인한 당기순이익 개선 효과

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
4,069,022,258
2,304,494,249

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,885.7
2,992.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
9,334,986,914
8,569,243,340
원익홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 원익홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 2021년 연결결산, 외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 정기주주총회일을 3월 30일(수)로 결정하였습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
원익홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
㈜원익홀딩스 본사 강당(경기도 평택시 마산12로 21)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2021. 1. 1~12.31) 재무제표(案) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조남성
1959-07
3
신규선임
1983.07 ~ 2001.12 삼성 반도체 통신
2002.01 ~ 2003.01 삼성 구조조정본부
경영진단팀 상무보
2003.02 ~ 2008.12 삼성전자 일본법인장 상무
2009.01 ~ 2010.11 삼성전자 메모리사업부
마케팅팀장 전무
2010.12 ~ 2011.11 삼성전자스토리지사업부장
2011.07 ~ 2011.11 삼성전자생산기술연구소장
2011.12 ~ 2013.11 삼성전자 LED사업부부사장
2013.12 ~ 2014.11 제일모직 대표이사 사장
2014.12 ~ 2017.02 삼성SDI 대표이사 사장
2015.05 ~ 2017.03 한국전지산업협회 회장
2017.03 ~ 2020.02 삼성 SDI 상근고문,상담역
2020.03 ~ 삼성 SDI 비상근 고문
2021.07 ~ 현재 원익그룹 부회장

임창빈
1961-06
3
신규선임
1998.03 ~ 2000.01 한국개발리스㈜ ALM 팀장
2000.02 ~ 2000.07 SK투자신탁㈜ 리스크관리/리서치 팀장
2000.08 (유)호라이즌캐피탈 대표이사
2002.08 ㈜보루네오 대표이사
2004.04 원익그룹 기획조정실 실장
2006.01 ㈜위닉스 대표이사
2016.01 ~ 현재 ㈜원익큐엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신태균
1959-01
3
신규선임
1983.01 ~ 1994.12 삼성
2002.01 ~ 2008.12 호텔신라 인사팀장, 상무보
2009.01 ~ 2015.12
삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장
2018.02 ~현재 한국뉴욕주립대 석좌교수
2020.01 ~현재 KAIST 겸직교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 토목ㆍ건축 공사업
- 전기 공사업
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동화기업 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 동화기업

동화기업/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
9:00

2. 장소
(도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층강당
(지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층강당

3. 의안 주요내용
1.보고 사항

- 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건
1) 제74기(2021년1월1일~2021년12월31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

2) 주식매수선택권 부여의 건

3) 이사 선임의 건

3-1) 승명호 사내이사 선임의 건

3-2) 김홍진 사내이사 선임의 건

3-3) 남성욱 사외이사 선임의 건

4) 이희원 감사선임의 건

5) 이사보수한도 승인의 건

6) 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

승명호
1956-01
3년
재선임
현) 동화기업 회장
현) 한국일보사 회장

김홍진
1965-07
3년
재선임
전) 한화그룹 상해법인장
현) 동화기업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남성욱
1959-07
3년
신규선임
전) 고려대학교 행정전문대학원장
현) 고려대학교 행정전문대학원 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이희원
1960-10
3년
신규선임
상근
전) 한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장
현) 법무법인 율촌 고문
iM금융지주 — 증권발행실적보고서 (20220308)
제출인: iM금융지주

증권발행실적보고서
2.6
DGB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 03 월 08 일

회 사 명 :

주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :

회장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 종합기획부장 (성 명) 이창우

(전 화) 053-740-7939

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

회차 :
18
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 03월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
18
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 08일
2022년 03월 08일
2022년 03월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
60.00
-

하나금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,000,000
60.00
1
3,000,000
30,000,000,000
60.00
1
3,000,000
30,000,000,000
60.00

하나금융투자(주)
2,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00

계
5,000,000
100
2
5,000,000
50,000,000,000
100
2
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 03월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

나. 증권 상장일 : 2022년 03월 10일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시 (2022.03.07)
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시 (2022.03.07)
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 
서면문서 : (주)DGB금융지주 - 대구광역시 북구 옥산로 111
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
18
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

<자금의 세부 사용 목적>

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 500억원이며 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

세부 사용 내용
금 액
사용 예정 시기
비고

자체 운영자금
50,000,000,000
2022년 중
지주사 자체 운영자금(인건비 등)

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
동화기업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 동화기업

동화기업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
932,394,259,945
744,878,006,571
187,516,253,374
25.2

- 영업이익
104,927,241,386
66,825,839,207
38,101,402,179
57.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
74,153,211,261
51,996,334,066
22,156,877,195
42.6

- 당기순이익
56,031,157,936
40,302,280,374
15,728,877,562
39.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,770,876,761,887
1,586,439,706,471

- 부채총계
966,604,294,302
885,358,571,136

- 자본총계
804,272,467,585
701,081,135,335

- 자본금
10,600,588,500
10,599,191,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
인테리어 시장 성장 따른 제품 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택회계기준에 따라 작성된 연결재무제표입니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 자료이므로 일부 내용이 달라질 수 있습니다.

3. 본 자료는 당사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
천일고속 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 천일고속

천일고속/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,567,635,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2.상기4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3.상기 5항의 배당금 총액은 발행주식수에서 자기주식수 2,166주를 제외한 주식수에 대한

배당금 총액입니다.

4.배당금 지급기일은 상법 제464조의2에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 할 예

정 입니다.

※ 관련공시
-
iM금융지주 — [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/상각형 조건부자본증권 발행결정/(2022.03.08)상각형 조건부자본증권 발행결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-28

3. 정정사유
증권 발행조건 결정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 사채의 이율 표면이자율(%)
만기이자율(%)
-
-
3.80
3.80

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

- 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째자리 이하 절사)에 1.10%를 가산한 이자율로 할 예정입니다.

- 기타 본증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 대구은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 대구은행
자산총액비중: 60.81%
(2020.12.31 기준)
- 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

- 기타 본증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 대구은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 대구은행
자산총액비중: 60.81%
(2020.12.31 기준)

-

상각형 조건부자본증권 발행결정

자회사인
(주)대구은행
의 주요경영사항신고

1. 사채의 종류
회차
7
종류
국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(후순위채권)

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
100,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금 (원)
100,000,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.80

만기이자율 (%)
3.80

5. 사채만기일
2032-03-10

6. 이자지급방법
- 본 증권의 이자(배당)는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다.

7. 원금상환방법
- 본 증권의 원금은 본 증권의 만기에 일시 상환합니다.

8. 사채발행방법
공모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
- 발행회사가 '금융산업의 구조개선에 관한 법률'에 따라 부실금융기관 또는 '예금자보호법'에 따른 부실금융회사로 지정된 경우 발생합니다.

채무재조정의 범위
- 사채의 원리금 총액

채무재조정의 범위 결정방법
- 발행회사의 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 증권은 전액 영구 상각되며, 이때 본 증권의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

9-1. 옵션에 관한 사항
해당사항없음

10. 청약일
2022-03-10

11. 납입일
2022-03-10

12. 대표주관회사
교보증권

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당사항없음

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

- 기타 본증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 대구은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

자회사명: 대구은행

자산총액비중: 60.81%

(2020.12.31 기준)

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]

발행대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

-
-
-

[조달자금의 구체적 사용 목적]

상기 자금조달은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고시키는데 목적이 있고, 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
노루홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
450

종류주식
455

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.62

종류주식
1.22

5. 배당금총액(원)
4,689,121,695

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당률 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
455
1.22
84,210,945
대웅제약 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 대웅제약

대웅제약/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,415,179,681,074
1,366,907,921,139

- 부채총계
712,772,241,623
671,659,304,534

- 자본총계
702,407,439,451
695,248,616,605

- 비지배지분 제외 자본총계
573,566,551,872
550,993,579,785

- 자본금
28,966,437,500
28,966,437,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,980.1
1,902.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,152,975,698,170
1,055,423,689,996

- 영업이익
88,902,176,601
16,979,724,383

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,934,222,266
13,559,332,837

- 당기순이익
30,257,002,685
24,148,065,662

- 지배기업 소유주지분 순이익
24,661,003,500
12,753,425,042

4. 연결대상 종속회사 수
17
15

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,259,655,413,872
1,186,735,400,474

- 부채총계
645,390,488,928
610,701,511,197

- 자본총계
614,264,924,944
576,033,889,277

- 자본금
28,966,437,500
28,966,437,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,120.6
1,988.6

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,055,169,533,215
944,751,590,837

- 영업이익
95,499,948,376
12,626,361,776

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,531,635,690
-7,784,897,375

- 당기순이익
35,795,056,048
3,138,750,606

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 본 공시로 당사가 2022년 2월 15일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-02-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
세코닉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 세코닉스

세코닉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
441,171,050,614
370,307,309,438
70,863,741,176
19.1

- 영업이익
9,391,613,494
-17,636,874,937
27,028,488,431
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,028,846,135
-34,132,432,756
37,161,278,891
흑자전환

- 당기순이익
1,217,551,935
-32,179,643,550
33,397,195,485
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
310,628,232,337
340,722,820,365

- 부채총계
214,516,480,294
259,036,048,250

- 자본총계
96,111,752,043
81,686,772,115

- 자본금
7,396,401,500
6,445,827,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액은 전장(차량 카메라, 차량LAMP)부문의 실적개선으로 인해 전년대비 19.1% 증가하였습니다.

2) 영업이익은 상반기 차량판매 증가 등으로 인해 실적개선이 있었으나, 하반기 차량용 반도체 수급 이슈 등의 영향으로 둔화 되었습니다.

3) 당기순이익은 영업이익 증가로 인해 흑자전환 되었으나, 이자비용 및 법인세비용 등으로 인해 영업이익 대비 다소 부진하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택

국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성

되었습니다.

-. 직전사업연도 재무수치는 재발행 감사보고서('21.08.17)

기준으로 작성되었습니다.

-. 상기 재무정보는 내부결산 기준의 자료로서 외부감사인의

감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화엔진 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 한화엔진

HSD엔진/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
10 : 00

3. 장소
경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진㈜
기술센터 세미나실

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라'

또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수

있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극

활용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고

판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를

변경할 수 있습니다.

- 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
원익홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
844,366,497,791
645,964,626,184
198,401,871,607
30.7

- 영업이익
91,698,380,805
86,703,656,424
4,994,724,381
5.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
160,938,404,785
118,557,858,025
42,380,546,760
35.7

- 당기순이익
143,811,374,470
96,912,997,365
46,898,377,105
48.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,946,030,772,117
1,607,660,655,673

- 부채총계
620,538,775,439
493,120,674,014

- 자본총계
1,325,491,996,678
1,114,539,981,659

- 자본금
38,618,990,500
38,618,990,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 자회사 추가 편입에 따른 매출증가
- 지분법손익 증가로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도와 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
파라다이스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 파라다이스

파라다이스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 파라다이스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시 일정 및 외부감사인의 감사 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 대신 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제를 도입하기로 결정하였습니다.향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 주주총회집중일을 피하여 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
유진테크 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 유진테크

유진테크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
반도체 제조장비 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-10

3. 정정사유
고객사의 요청에 의한 계약기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2022-03-15
2022-05-16

-- 공시일 현재기준 2대의 납품이 연기되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 제조장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
31,400,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
31,400,000,000

최근 매출액(원)
202,591,825,421

매출액 대비(%)
15.5

3. 계약상대방
SK하이닉스

-최근 매출액(원)
31,900,418,000,000

-주요사업
반도체소자 제조 및 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2021-12-09

종료일
2022-05-16

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-12-09

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-최근 매출액은 2020년말 연결기준 입니다.
-상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

※ 관련공시
-
파라다이스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 파라다이스

파라다이스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:30

2. 장소
서울시 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3층 대강당

3. 의안 주요내용
□ 제51기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

가. 제1호 의안 : 제51기(2021.1.1~2021.12.31)재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
씨앤지하이테크 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(※현금배당(안) 주당 150원, 주식배당(안) 주당 0.01주)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주명부폐쇄및기준일설정,사채발행한도총액명기)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 1명)

3-1호 의안 : 사외이사 유승덕 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(총 1명)

4-1호 의안 : 상근감사 이석규 선임의 건(신규선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제20기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권대리행사권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-21 주식배당결정
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승덕
1961-07
3년
신규선임
'81.02 인하공업전문대학 토목과 학사
'80.12~'20.12 안성시청
(상수도사업소장, 의회전문위원, 안전총괄과장 등)
'21.04~현재 길마행정사사무소 대표
길마행정사사무소
(대표)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이석규
1960-05
3년
신규선임
상근
'83.02 경기대학교 토목공학과 학사
'16.01 ~ '18.09 안성시청 안전도시국장
'20.01 ~ 현재 서안성농협 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
교보증권 — 특수관계인과의내부거래 (20220308)
제출인: 교보증권

특수관계인과의내부거래
1.2
교보증권주식회사

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
교보생명보험
회사명
교보증권(주)
공시일자

2021.3.
8

관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
케이씨에이손해사정
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2022.03.08

나. 거래기간
시작일
2022.03.08

종료일
2023.03.07

다. 거래대상
랩어카운트(교보 단기채권형랩)

라. 거래금액
20,000

마. 계약체결 방식
-

3. 총거래금액
20,000

4. 이사회 의결일
약관에 의한 금융거래 특례 조항에 따라 
당사의 일상적인 거래행위에 해당하여 이사회 의결 면제 
(관련규정 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2 및 동시행령 제17조의8)

- 사외이사 참석여부
참석(명)

불참(명)

- 감사(감사위원)참석여부

5. 기타
1) 거래목적 : 금융상품 판매
2) 상품개요
 - 운용자산 : 안정성 높은 채권(AA- 이상) 및 CP(A1) 등
 - 실적배당 상품으로 운영성과에 따라 수익률이 변동할 수
 있으며 중도해지 가능
3) 기타
 - 수취 수수료는 해지시 확정되며 50억 이상 예상시 
 이사회 의결 및 대규모거래 공시 예정임

※ 관련공시일
-
네오크레마 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 대호에이엘

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)네오크레마

20220124

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)대호에이엘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)네오크레마

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
311390

발행주식 총수
7,981,590

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)대호에이엘
한자(영문)
(株)大昊에이엘
(Daeho AL Co., Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
514-81-46009

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 달성군 논공읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대호에이엘
부 서
재무기획팀

직 위
매니저
전화번호
053-61******

성 명
김동욱
팩스번호
053-61******

이메일 주소
******210@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
2,117,195
26.53
2,117,195
26.53

증 감
2,117,195
26.53
2,117,195
26.53

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,117,195
-
-
-
-
-
-
-
2,117,195
26.53

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,981,590
-
26.53
26.53

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2022년 01월 24일
보통주
-
653,595
653,595
15,300
유상증자 참여

장외매수(+)
2022년 03월 04일
보통주
653,595
1,463,600
2,117,195
17,100
주식양수도계약 잔금 지급

합 계
-
2,117,195
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
소노스퀘어 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 소노스퀘어

대명소노시즌/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09시 00분

2. 장소
강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 루비Ⅱ

3. 의안 주요내용
1)보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)부의안건

-제1호 의안 : 제38기 별도/연결재무제표 승인의건

-제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

-제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의

적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주

총회에 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강성진
1964-07
3년
신규선임
고려대학교 경제학과 교수
한국국제경제학회 부회장
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김삼재
1945-10
3년
재선임
상근
대명복지재단 상임이사
대명소노시즌 상근감사
킵스파마 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220308)
제출인: 킵스파마

케이피에스/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
OLED 디스플레이 장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,230,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,230,000,000

최근 매출액(원)
15,216,576,041

매출액 대비(%)
8.08

3. 계약상대방
엘지디스플레이(주)

-최근 매출액(원)
24,230,124,000,000

-주요사업
디스플레이 패널 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-03-03

종료일
2022-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-08

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기금액은 부가가치세 별도금액입니다.

- 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 전자계약 서명일 입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 계약서상 장비 납기일이며, 계약기간은 양사간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
캐스텍코리아 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
부산 강서구 미음산단 4로55 (주)캐스텍코리아
미음공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31)
별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(관계법령 개정반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이봉균 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김성철 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 박순일 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 오상길 선임의 건

제5호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이봉균
1961-12
3년
신규선임
현, 당사 중국법인장

김성철
1983-07
3년
재선임
전, 중국 동방증권 캐피탈 파트너
전, 당사 경영지원이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박순일
1960-12
3년
재선임
전, 티엠시(주) 상무이사
전, (주)두산모트롤 해외영업 부장
현, (주)영동테크 총괄상무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오상길
1963-07
3년
신규선임
상근
전, LG전자 생산실장
전, LG상사 경영관리부장
전, (주)에스디이엔티 부사장
현, (주)비에스디 부사장