롯데쇼핑 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 롯데쇼핑

의결권대리행사권유참고서류
3.5
롯데쇼핑㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 롯데쇼핑㈜
주 소: 서울시 중구 남대문로 81 (소공동)
전화번호: 02-1577-0001

작 성 자:
성 명: 이지민
부서 및 직위: IR팀 대리
전화번호: 02-2118-2022

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데쇼핑㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.08
라. 주주총회일
2022.03.23

마. 권유 시작일
2022.03.14
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데쇼핑㈜
보통주
18,115
0.06
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2021.12.31. 기준)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

롯데지주㈜
최대주주
보통주
11,315,503
40.00
최대주주
-

신동빈
최대주주의 임원
보통주
2,893,049
10.23
최대주주의 임원
-

신영자
특수관계인
보통주
297,653
1.05
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
25,811
0.09
특수관계인
-

박희청
특수관계인
보통주
250
0.00
특수관계인
-

신영우
특수관계인
보통주
40
0.00
특수관계인
-

㈜호텔롯데
계열회사
보통주
2,507,158
8.86
계열회사
-

㈜부산롯데호텔
계열회사
보통주
220,326
0.78
계열회사
-

롯데삼동복지재단
특수관계인
보통주
42,765
0.15
특수관계인
-

롯데문화재단
특수관계인
보통주
1,813
0.01
특수관계인
-

최영준
발행회사 임원
보통주
80
0.00
발행회사 임원
-

김경봉
계열회사 임원
보통주
17
0.00
계열회사 임원
-

김동하
계열회사 임원
보통주
30
0.00
계열회사 임원
-

김두원
계열회사 임원
보통주
80
0.00
계열회사 임원
-

김상수
계열회사 임원
보통주
111
0.00
계열회사 임원
-

김상우
계열회사 임원
보통주
83
0.00
계열회사 임원
-

김이훈
계열회사 임원
보통주
10
0.00
계열회사 임원
-

김정현
계열회사 임원
보통주
8
0.00
계열회사 임원
-

남창희
계열회사 임원
보통주
129
0.00
계열회사 임원
-

류민열
계열회사 임원
보통주
202
0.00
계열회사 임원
-

송경원
계열회사 임원
보통주
40
0.00
계열회사 임원
-

심명섭
계열회사 임원
보통주
10
0.00
계열회사 임원
-

오일근
계열회사 임원
보통주
34
0.00
계열회사 임원
-

유형주
계열회사 임원
보통주
63
0.00
계열회사 임원
-

이승국
계열회사 임원
보통주
13
0.00
계열회사 임원
-

이영구
계열회사 임원
보통주
7
0.00
계열회사 임원
-

이재옥
계열회사 임원
보통주
115
0.00
계열회사 임원
-

이정혜
계열회사 임원
보통주
42
0.00
계열회사 임원
-

이형규
계열회사 임원
보통주
44
0.00
계열회사 임원
-

이호설
계열회사 임원
보통주
133
0.00
계열회사 임원
-

임재철
계열회사 임원
보통주
31
0.00
계열회사 임원
-

전형식
계열회사 임원
보통주
146
0.00
계열회사 임원
-

정경운
계열회사 임원
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

정원호
계열회사 임원
보통주
38
0.00
계열회사 임원
-

정현석
계열회사 임원
보통주
26
0.00
계열회사 임원
-

차우철
계열회사 임원
보통주
14
0.00
계열회사 임원
-

최우문
계열회사 임원
보통주
65
0.00
계열회사 임원
-

계
-
17,306,139
61.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박성진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.08
2022.03.14
2022.03.23
2022.03.23

나. 피권유자의 범위

롯데쇼핑㈜의 제52기 주주총회를 위한 주주확정일 2021년 12월 31일 현재 
의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데쇼핑 IR홈페이지
https://www.lotteshoppingir.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 : 서울시 중구 남대문로 81 롯데쇼핑센터빌딩 17층 ESG기획팀 
 (우편번호 04533) 
 전화번호: 02-2118-6672 
- 우편 접수 여부: 가능 
- 접수 기간: 2022년 3월 14일~ 3월 23일 제52기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 10시

장 소
서울 영등포구 영중로 125
롯데빅마켓 영등포점 6층 롯데리테일 아카데미 대회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자
(성명) 박성진
(부서 및 직위) ESG기획팀 책임
(연락처) 02-2118-6672

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

▶ 롯데쇼핑(백화점)

(1)
영
업의 개황
롯데백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 30개점, 해외 4개점 및 경영관리계약을 통해 수탁운영하고 있는 2개점(영등포점, 대구점)과 아울렛 22개점, 쇼핑몰/피트인 6개점(위수탁 운영점 포함) 등 총 64개점이 영업 중에 있습니다.

당사는 명품전문점인 AVENUEL을 소공동 본점에 오픈하여 운영하고 있습니다. AVENUEL은 최상위 고객층을 타겟으로, 세계 유명 명품 브랜드 상품들을 판매하는 최고급 명품 전문점입니다. 서울 도심의 최고 입지인 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성하고 있습니다. 이외에도 서울의 또 다른 핵심상권인 잠실에 위치한 롯데백화점 잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 전문점, 할인점, 호텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화, 레저 쇼핑공간을 이루고 있으며, 영남지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시설 단지로 구성되어 있습니다.

2020년 12월 29일 기존 롯데자산개발의 쇼핑몰 사업에 대한 영업양수도 계약을 체결하고, 이후 2021년 2월 1일부 쇼핑몰 롯데월드몰점, 롯데몰김포공항점, 롯데몰수원점, 롯데몰은평점, 롯데몰수지점, 피트인산본점 6개점을 추가 운영하고 있습니다. 이를 통해 백화점과 쇼핑몰의 장점을 결합하여 시너지를 극대화하려고 하고 있고, 백화점 주도로 미래 성장 동력이 될 쇼핑몰 사업의 마스터플랜을 수립하여
고객에게 좀 더
새롭고 즐거운 경험을 제공할, 진일보한 복합 쇼핑몰 사업을 추진하고 있습니다.

백화점 사업부의 매출은 상품매출이 대부분을 이루고 있으며, 기타영업수입이 발생하고 있습니다. 이 중 임대료 수입은 백화점 거래형태 중 임대갑, 임대을 유형의 매장에서 발생하는 수입이 큰 비중을 차지합니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 백
화점/아울렛

롯데백화점은 기존 백화점 포맷을 탈피한 임팩트 있는 신규 출점을 통해 트렌디하고 럭셔리한 백화점으로 리브랜딩하기 위해 노력하고 있습니다. 8월 오픈한 동탄점은 2014년 수원점 이후 7년만에 새로 오픈한 점포로, 백화점과 쇼핑몰이 결합한 새로운 모델을 제시하였습니다. Mall형의 넓은 동선과 높은 층고, 국내 최대 규모의 대형 보이드, 채광 천정 설계로 개방감을 극대화하였으며 백화점 최초 야외 스트리트몰과 결합한 구조로 설계하였습니다. 미디어월 구현, 아트월에 예술 작품을 전시하는 등 단순 쇼핑 시설을 넘어 예술과 문화가 공존하는 갤러리형 백화점으로 호평을 받고 있습니다. 또한 새로운 컨셉의 럭셔리 매장을 포함해 유명 F&B와 프리미엄 리빙 브랜드가 결합한 체험형 다이닝, 無재고 O4O 매장, 디자이너와 콜라보한 갤러리 카페 등 다양한 New포맷의 매장을 국내 최초로 도입하여 고객의 좋은 반응을 이끌어내고 있습니다.

동탄점에 이어 9월에 신규 오픈한 타임빌라스는 “시간도 잠시 쉬어가는 곳” 이라는 뜻을 담아, 기존에 지역을 활용한 점포명을 탈피하고 고객에게 제공하는 가치를 담은 단독 네이밍을 전개하였습니다. 타임빌라스는 경험과 휴양을 접목한 자연 일체 파크형 아울렛으로, 바라산 휴양림 속 피크닉 감성을 느낄 수 있는 잔디 광장과 백운

호수 view 를 활용한 테라스 다이닝 등 천혜의 자연 입지 장점을 극대화하였으며 기존 아울렛 이용 고객의 Pain Point 였던 기후변화에 취약한 건축 구조를 개폐식 천장, 폴딩 도어를 활용하여 개선한 하이브리드형 매장을 구성하였습니다. 또한 야외에 시그니처 공간인 글라스 빌리지 10개동을 구성하여 스케이트보드 체험관, 친환경 농장 카페, 골프 플래그십스토어 등 차별화된 10개 컨텐츠를 유치하였고 오픈 후 지속적으로 수도권 남부 MZ 세대의 핫플레이스로 이슈화가 되고 있습니다.

성공적으로 오픈한 2개 점포는 기존에 볼 수 없던 새로운 모델로 향후 더 기대가 된다는 평가를 고객과 파트너사에게 받고 있으며, 내부 직원들의 역량 강화 뿐 아니라 애사심과 자긍심을 심어주고 도전정신을 제고하는 계기가 되었습니다. 이번 신규 점포를 오픈하면서 경험들을 더 발전시켜 지속적으로 미래지향적인 신규 점포들을 준비할 예정입니다.

(나)
해외사업 등 

해외사업은 기존 진출점포의 내실화를 다지면서 동시에 신규 출점을 병행하는 투 트랙(Two-Track) 전략을 구사하고 있습니다.
롯데백화점은 2021년 12월 말 현재 중국 1개, 베트남 2개, 인도네시아 1개로 총 4개의 해외점포를 운영 중입니다.
2013년 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점을 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 3월 다이아몬드 플라자점을 베트남에 오픈하였습니다. 기존 점포들은 입점 브랜드 레벨업 및 운영 비용 효율화를 통한 체질개선에 주력하고 있으며, 성장가능성이 높은 동남아지역 중심으로 우수 쇼핑몰 M&A와 함
께
신규 부지 확보를 통한 출점을 병행 추진 중입니다.

(3) 조직도

백화점 사업부 조직도.jpg
백화점 사업부 조직도

[할인점 사업부문]

▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 영업개황
롯데마트는 '마그넷'이라는 브랜드로 1998년 4월 최초의 할인점인 강변점을 개점한 이래, 지속 출점하여 2021년 4분기말 현재 112개점(Hypermarket 110개점(위수탁 운영점포 서울역점 및 인천터미널점 포함), VIC Market 2개점)을 운영하고 있습니다. 롯데마트는 소비행태변화 추세에 능동적으로 대체해 나가기 위해 기존 매장의 전면 리뉴얼을 통해 생활제안형 마트로 단장해 나가고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 점 기반 온라인 사업 강화
2020년 4월, 디지털 풀필먼트 시스템을 구축한 온/오프 통합 미래형 매장인 "스마트 스토어(Smart Store)" 1호점을 오픈했습니다.
유통업계 최초로 고객이 온라인으로 제품을 주문하면 준비까지 30분, 최단 1시간내 배송되는 "바로배송"서비스를 도입했으며, 오픈 후 주문건수가 160% 증가하는 등 옴니채널의 대표 서비스로 자리 매김하고 있습니다. 이 외에도 계산대를 이용하지않아도 자체적인 상품 스캔과 간편결제가 가능한 '스마트카트'를 비롯해 각종 상품에 대한 정보가 실시간으로 업데이트 가능한 '차세대 전자가격표' 설치 등 미래형 소비를 체험할 수 있도록 구현했습니다. 
2021년 4분기말 현재 스마트 스토어 6개점을 운영중이며, 매장 후방의 패킹 자동화설비를 장착 배송 Capa를 향상하는 형태의 세미다크스토어를 현재 총 17개점에서 운영 중입니다.

(나) 주유소 사업
롯데마트는 09년 5월 롯데마트 구미점에 "행복드림주유소"를 OPEN 하였습니다. 최저가를 지향하여 박리다매를 통한 수익확보를 실현하고 있으며, 고객을 위한 가치 창출에 이바지하고 있습니다. 주유소 사업은 직접적인 이윤 창출 이외에도, 해당점을 방문하는 고객들의 생활 편의에도 기여하고 있습니다.
주유소 1호점인 구미점을 필두로 2012년 충주점, 2013년 여수점, 2014년에 서대전점, 서청주점을 추가로 오픈하였으며, 2021년 4분기 현재 5개점을 운영하고 있습니다.

(다) 창고형 할인점
롯데마트는 '12년 6월 28일 서울시 금천구에 '빅마켓' 1호점 금천점을 오픈하며 회원제 할인점을 처음으로 선보였습니다. '빅마켓(VICMarket)'의 'VIC'은 Value In Customer의 이니셜을 딴 이름으로, 회원을 위한 차별화된 가치를 제공하고, 더 큰 혜택과 즐거움으로 만나는 회원제 창고형 할인점이라는 의미를 담고 있습니다. 
이 같이 회원제 창고형 할인점으로 선보인 '빅마켓'은 연회비를 부담하는 유료 회원제로 운영하였으나, 20년 6월 1일부 유료 회원제를 폐지하고, 회원이 아니더라도 누구나 구매할 수 있는 일반 매장으로 전환하였습니다. 
더 많은 고객들이 대용량·합리적 가격의 상품을 접할수 있도록, 창고형 할인 매장만
의 경쟁력을 구축해나갈 계획입니다.

(라) 해외사업 등
할인점의 경우, 국내 할인점 시장에 안주하지 않고, 미래 신성장 동력을 얻기 위해 2008년 중국 마크로 8개 점포 인수를 시작으로 2008년 11월 인도네시아 마크로 19개점인수, 2008년 12월 베트남 1호점 진출, 2009년 중국 3개점을 OPEN 하였습니다. 2009년 하반기에는 중국 내 확실한 입지구축을 위하여 대형마트 체인 TIMES (대형마트54개점, 슈퍼11개점) 인수하였습니다. 다만 중국 할인점 사업의 경우, 2018년 8월 상해·북경 점포 법인매각 및 2018년 9월 심양·중경 점포 폐점하여, 현재 운영 중인 중국 점포는 없습니다. 2021년 4분기말 현재 인도네시아 49개점, 베트남 14개점 총 63개점의 해외 점포를 운영 중입니다.

(3)
롭스 부문
헬스&뷰티 전문점(이하 H&B)은 해외 일반 드럭스토어(Drug Store)의 한국형 유통 채널이며, 화장품, 미용잡화 등 뷰티 상품 및 건강기능식품 등의 헬스 케어, 헤어 및 바디 등 퍼스널 케어를 중심으로 발전한 소비재 판매업입니다. 젊은 고객층 중심으로 합리적인 소비가 보편화된 트렌드로 자리잡았으며, 하나의 브랜드를 집중적으로 사용하던 패턴에서 여러 브랜드의 상품을 비교하며 구매하는 소비 유형이 확대되고 있습니다. 최근 경제 여건의 악화로 소비 심리가 위축되어 성장률이 다소 둔화되고 있으나 H&B 산업은 소비자 기호에 맞는 다양한 상품 구성 및 서비스를 통해 지속적으
로 성장할 수 있는 가능성을 가진 산업이라고 할 수 있습니다.

1999년 국내 처음으로 선보인 H&B스토어는 롭스를 비롯하여 CJ 올리브영, GS리테일의 랄라블라 3사가 시장을 주도하고 있습니다. CJ올리브영이 직영점과 가맹점을 운영하며 국내 H&B 시장 내 점포 수 1위를 유지하고 있습니다. GS리테일은 기존의 'Watsons'브랜드를 'Lalavla(랄라블라)'로 변경하여 자체적으로 H&B 사업을 운영하고 있습니다. 국내 H&B 업계는 의약품 판매 규제로 인한 태생적 한계를 극복하기 위해 건강기능식품과 화장품 등을 주력 상품으로 내세우고 있습니다. 다양하고 트렌디한 상품을 선보이기 위해 국내외 독점 브랜드(EB)를 확보하고, 자체 브랜드(PB) 상품을 개발하며 차별화된 면모를 보이고 있습니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : 점, %)

구 분

2018년

2019년

2020년

H&B 주요 업체 계

1,488

1,515
1,484

롭스

122

129
101

시장점유율

8.2

8.5
6.8

※ 점포 수 기준
※ 각 사 홈페이지 조사를 통한 추정 자료임

※ 주요 업체 : 올리브영, 랄라블라, 롭스 이상 3개 업체

롭스는 2013년 출범 이후 차별화된 상품 전략과 효과적인 마케팅을 추진하며 성장해왔습니다. 2021년 4분기 기준, 49개 매장을 운영하고 있으며, 롯데백화점, 롯데마트, 아울렛 등 롯데 계열사 입점을 통해 오프라인 매장 간 시너지를 창출하고 있습니다. 2017년 5월 New Format 1호점인 대구동성로점을 오픈하여 카테고리 구색 강화와 편안한 쇼핑 공간을 제공하고 있으며, 2018년 3월 대형 플래그십 매장인 이태원점을 오픈하였고, 2019년 9월은 라이프스타일 강화형 매장으로 강남점을 리뉴얼 오픈하며 트렌디한 상품을 빠르게 선보일 수 있는 공간으로서 역할을 담당하고 있습니다. 20년 5월은 롯데홈쇼핑에 더모코스메틱 브랜드를 론칭하며 판매 채널을 확대하였습니다. 20년 8월, 건강기능식품 강화 매장인 화정점을 리뉴얼 오픈하여 30~40대 고객층의 유입 및 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고 있습니다. 21년 5월에는 마트 여수점에 롭스 플러스 매장을 오픈하였고, 21년 4분기말 현재 롭스플러스 8개점을 운영하고 있습니다. 21년 7월에는 국내 최초의 한국 교외형 드럭스토어 매장인 비바건강마켓 진접점을 오픈하여 헬스,뷰티, 퍼스널 및 식품, 잡화 등 원스탑 쇼핑이 가능한 신규 포맷 매장을 구현, 고객 편의를 제공하고 있습니다. 롯데그룹 통합 온라인쇼핑 플랫폼 '롯데ON'을 통한 롭스의 온라인 매출 신장 추세가 지속되고 있으며, 시장의 변화에 맞춰 온라인 및 오프라인 연계 및 고객의 니즈에 대응하기 위한 새로운 포맷 런칭을 통한 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다.

(4) 조직도

마트 조직도_211231.jpg
할인점 사업부 조직도

[전자제품 사업부문]

▶ 롯데하이마트
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 및 비가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다.

2021년 내수 가전 유통시장의 현황은 1분기에는 1년째 지속되는 코로나-19로 인한 '보상심리 효과' 및 '펜트업 소비'의 영향으로 대용량, 고품질의 프리미엄 대형가전으로의 교체 수요 유지되었고 기능 중심의 가전제품에서 디자인, 인테리어효과까지 겸비한 가전의 성장이 두드러졌습니다. 5월부터 연이은 비소식과 6월의 긴 장마, 7월의 기록적인 폭염 등 날씨의 영향으로 에어컨의 판매가 변동되었으며 전년도에 시행한 정부의 으뜸효율 가전 환급 사업 정책의 영향으로 2021년은 전년동기대비 냉장고, 세탁기 등 백색가전을 중심으로 수요 역기저 현상이 발생하여 당사의 매출 성장이 둔화되었습니다. 또한 변이 바이러스의 연속적인 등장과 사회적 거리두기 강화 등으로 인해 온라인 매출은 성장하였으나 당사의 높은 매출 비중을 차지하는 오프라인 매장의 방문객 감소로 매출이 감소하여 전년대비 4.5% 감소한 3조 8,697억원을 기록하였습니다. 매출 및 매출총이익이 감소함에 따라 영업이익이 전년보다 33.7% 하락한 1,068억원을 기록했습니다.

한편, 당사는 배송 및 설치서비스 관련하여 전국적으로 14개의 물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있습니다. 또한 대면센터 2곳을 포함한 서비스센터 13곳을 운영하며 전자제품수리 서비스를 시행하고 있으며, 20년 1월에는 A/S플랫폼앱을 구축하여 하이마트 모바일 앱을 통해 A/S신청과 소모품 구매, 상품관련 지식공유가 가능하도록 하고 있습니다. 

당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인 쇼핑몰을 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중이며, 변화하는 시장 환경에 맞춰 온라인 판매 채널과 인프라를 강화하는데 주력하고 있습니다. 온라인사업의 핵심 경쟁력 중 하나인 온라인전용 물류센터를 2017년에 구축하여 소비자들의 편의성을 개선하였습니다. 또한 온라인 상품 카테고리를 지속적으로 확장하여 2020년 229만개에서 2021년 351만개 상품으로 취급 상품수를 확대하였습니다. 특히 가전과 시너지 확대가 가능한 홈인테리어 품목을 중심으로 카테고리 확장을 진행하고 있습니다. 

당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객이 온라인 쇼핑몰에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 하이마트 매장과 롯데 계열사(롯데슈퍼, 롯데리아, 세븐일레븐 등)에서 직접 상품수령이 가능한 서비스로 대상 상품은 PC, 청소기로 시작하여 현재는 43인치 이하 TV, 비가전 등으로 품목을 확대해왔으며 향후에도 가능 품목을 지속적으로 확장할 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점에 대하여 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다. 

구분
회사명
사업의 내용

전자제품전문점
롯데하이마트(주)
가전제품 도ㆍ소매업

주) 완전 자회사였던 하이마트로지텍(운송)과 하이마트쇼핑몰(온라인쇼핑몰)은 2014년 1월 1일 롯데하이마트에 합병ㆍ소멸 되었습니다.

(2) 시장점유율

구분
2018
2019
2020

롯데하이마트
40.7%
38.7%
36.5%

전자랜드
7.4%
7.5%
7.7%

삼성전자판매
25.2%
26.6%
29.7%

하이프라자
26.7%
27.2%
26.1%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서 
※ 점유율은 당사, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다.

(3) 시장의 특성

1) 공급측면
국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.

백화점은 상대적으로 전자제품이 마진이 낮은 제품군이기 때문에 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 하지만 최근 프리미엄 가전제품을 선호하는 소비자가 많아지면서 백화점을 찾는 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이에 백화점 내 가전제품 판매매장은 공격적인 판촉을 시행하고 점차적으로 판매 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.

할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문 판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 모바일 채널 지속 성장으로 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있는 추세이며, 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 변화하고 있습니다. 또한 2030세대를 중심으로 언택트 소비에 대한 선호도가 높아짐에 따라 온라인 쇼핑몰의 성장세는 지속될 것으로 기대됩니다.

2) 수요측면
국내 전자제품 시장에서의 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지, 식기세척기 등 환경가전을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하면서 수요 증가가 있을 것으로 전망됩니다. 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음

[슈퍼 사업부문]

롯데슈퍼는 2000년 4월 슈퍼마켓 사업을 시작하였습니다. 신선하고 안전한 상품으로 삶의 질 향상에 기여한다는 사명으로 소비자들이 보다 가까이에서 편리하고 쾌적한 쇼핑을 즐길 수 있도록 새로운 슈퍼마켓 문화를 만들어 가고 있습니다.
스마트폰의 보급화로 2013년 3월 업계 최초로 모바일앱을 개발하여 채널 확장을 통해 고객의 편의 서비스를 확대하였습니다. 또한 2014년 12월부터 온라인 전용센터인롯데프레시센터와 온라인 쇼핑몰 롯데프레시몰을 오픈하여 수도권 지역 점포의 온라인 주문을 통합 처리하고 2~3시간 이내에 배송하는 옴니채널 서비스를 실시하였습니다.
2015년에는 유기농업을 보호 지원 육성하고 소비자에게 건강한 먹거리를 제공하고자 농림축산식품부, 친환경농업인연합회와 유기농업 공유가치창출(CSV) MOU를 체결하고 '유기농 프로젝트-건강한 밥상'이라는 주제로 전국 직영점에 유기농 전용코너를 도입하였습니다.
2016년 6월 '롯데 프리미엄 푸드마켓' 1호점을 시작으로 국내 소비환경 변화에 발맞춰 새롭게 성장하고 있는 프리미엄 식품시장에 진출하여 국내외 7,000여 종류의 프리미엄급 식품 등 차별화된 상품과 서비스를 제공하고 있습니다.
2017년 1월에는 전국 전기차 충전인프라 확산에 기여하고자 업계 최초로 전기차 충전소 서비스를 개시하였습니다. 향후 전국 매장 30여개소까지 전기차 충전 서비스를 확대해 나갈 예정 입니다. 12월에는 '친환경 청년농부 육성 프로젝트'를 통해 49명의 청년 농부들이 수확한 친환경 농산물 '청년농장' 시리즈를 출시하였습니다. 
2018년 11월 선장하는 온라인 간편식 시장을 선점하기 위하여 약 1,300여개의 상품을 운영하는 고객맞춤형 서비스의 가정간편식 '프레쉬 쿡'을 오픈하였습니다. 이어 2018년 12월에는 프리미엄 푸드마켓 온라인몰을 오픈하여 프리미엄급 식품을 고객들이 배송을 통해서도 이용할 수 있게 되었습니다.
2019년 6월 전라남도와 신선식품의 안정적인 공급과 합리적인 가격을 선도하기 위하여 '농수축산물 판로확대 업무협약'을 체결하였습니다. 향후 지역 생산자들의 판로를 확대하고, 함께 참여하는 공동 상생의 장을 만들어나갈 계획입니다.
2020년 4월 신선과 델리강화 포멧인 'LOTTE FRESH & DELI' 신규 브랜드를 런칭하여, 소비자들의 One Stop 식생활 해결을 돕는 편리함을 제공하고 있습니다. 신규 브랜드 1호점인 부산남산2점을 필두로 바쁜 직장맘을 위한 상품과 서비스를 제공하고, 상승하는 외식 물가에 대한 해결책으로 간편식 Deli 카테고리를 강화하고 있습니다.
2020년 10월 온라인 채널 '롯데프레시'가 롯데 ON에 통합되어, 고객들에게 쇼핑 편의성을 제공하였습니다.
2021년 2월 ESG경영과 친환경 방침의 일환으로 친환경 전기차 배송이 시작되었습니다. 이어 2021년 7월에는 'Zero Waste'를 슬로건으로한, 스티로폼을 대체하는 용기인 'ZERO BOX'를 도입하여 연간 약 22톤의 스티로폼 사용량을 절감하였습니다. 더 나아가 점포 및 센터 10개점에서 옥외 태양광설비를 준공하여 탄소중립에 앞장서고 있습니다.
이렇게 성장하고 있는 롯데슈퍼는 고객중심의 사고와 지역 밀착형 슈퍼마켓을 지속 운영하며 다양한 소비 트렌드 변화와 고객 니즈에 부합하는 편리하고 좋은 품질의 상품을 저렴하게 공급하고자 노력하고 있습니다.

[홈쇼핑 사업부문]

(1)
영업개황
(가) TV홈쇼핑 
당사는 고객의 합리적 소비 성향에 맞춘 신상품의 개발, 신규 브랜드 론칭, 상품 고급화를 통해 고객이 믿을 수 있는 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 특히 상품 경쟁력을 확보하기 위해 「LBL」, 「Izel」, 「Laurel」 등 고이익 PB·라이선스·단독상품을 확대하고 있습니다. TV홈쇼핑 화면에 가상현실(VR), 증강현실(AR) 기술을 적용해 고객들에게 오프라인 매장에서 쇼핑하는 것 같은 생생함을 전달하고 재미를 더하고 있습니다. 또한 카테고리별 상품 특성을 분석해 가상의 사물과 공간을 스튜디오에 재현하는 등 채널 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.
 더불어, 체계적인 고객 데이터 관리와 차별화된 서비스를 위해 2019년 업계 최초 유료회원제인 「L.CLUB」 을 론칭하였으며, 2020년에는 VVIP 회원제인 「프리미엄 L.CLUB」, 시니어 VVIP회원제인 「헤리티지 L. CLUB」 을 론칭하였습니다. 또한 단독 패션브랜드, 프리미엄 리빙상품 등 롯데홈쇼핑에서만 구매할 수 있는 차별화된 상품들을 집중적으로 소개하며 고객가치를 제고시키기 위한 노력을 하고 있습니다.

(나) 인터넷쇼핑
당사는 2018년 3월 기존에 운영하던 3가지 APP을(롯데홈쇼핑, OneTV, 바로TV)을 통합하였고, 2019년에는 롯데 그룹차원의 통합APP 「롯데ON」 을 오픈하여 유통계열사간의 시너지를 창출하고 고객의 편의성을 제고하였습니다. 
또한, 2021년도에는 신사업을 통해 미디어커머스 시장선도의 기반을 다져나가고자 합니다. 크리에이터 중심의 고객참여형 V커머스 플랫폼 「wyd」, 체형/취향 기반의 패션 큐레이션 플랫폼 「iTOO」서비스 론칭으로 고객에게 다양한 쇼핑경험을 제공하고 있습니다. 또한 라이브 커머스 시장이 급성장함에 따라 기존 라이브커머스인 몰리브(Molive)를 엘라이브(L.live)로 개편하고, 세로형 화면, 실시간 채팅 및 구매기능을 구현하여 고객 편의성을 개선하였습니다. 쇼호스트, 셀럽을 활용한 예능형 라이브커머스 ‘셀럽라운지’를 론칭하고, 자이언츠, GRS, 제과 등 계열사와 협업한 라이브 방송을 통해 차별화된 콘텐츠를 선보이고 있습니다.

(다) One TV 사업
당사는 ‘원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품’이라는 슬로건으로 2015년 OneTV서비스를 오픈하였습니다. 좋은 상품을 갖고 있지만 상품 홍보와 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 중소기업들에게는 판매의 장을 제공하고, 고객들에게는 원하는 상품만 선택해 관련 영상을 시청할 수 있는 시스템을 구현하였습니다. 현재 총 2,000여개의 상품이 입점되어 있으며, 그 중 70% 이상이 중소기업 제품들입니다. 또한 VR, AR과 같은 신기술을 적극 활용하고, 빅데이터 기반의 AI 상품추천서비스를 도입하는 등 고객경험을 혁신하기 위한 노력을 하고 있습니다.

(라) 카탈로그사업
방송, 인터넷 쇼핑에서 판매하는 인기 상품을 위주로 패션과 리빙 상품을 선보이고 있습니다. 상품 이미지와 텍스트의 가독성을 높임과 동시에 실물 색상을 그대로 담아낼 수 있게 고화질로 제작하여 세대를 아우르는 호응을 받고 있습니다.

[영화상영업 사업부문]

1999년 10월 일산점을 시작으로 쾌적하고 안락한 영화상영 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년에는 세계 최대 스크린을 보유한 월드타워관을 오픈하였으며, 2017년에는 세계 최초로 수퍼S라는 LED스크린을 선보였습니다. 2021년 12월 말 현재 국내에 143개의 영화관을 운영하고 있습니다. 2008년 5월에는 국내 최초로 베트남에 진출하였으며, 해외시장의 확대를 위해 2010년 12월에는 중국 송산에 1호점을 개관하였습니다. 2021년 12월 말 현재 해외에 46개의 영화관을 운영하고 있습니다. 

[이커머스 사업부문]

(1) 영업개황
이커머스 사업부는 18년 6월 출범하여 18년 8월 (구)롯데닷컴과의 합병 기일을 기점으로 사업을 시작하였습니다. (구)롯데닷컴은 전자상거래 시대의 개막을 주도한 국내 최초의 온라인 종합쇼핑몰로서 롯데그룹의 온라인 접점으로서의 역할을 하였었으며, 쇼핑과 흡수합병후에도 롯데의 풍부한 유통자산과 전자상거래 노하우를 결합한 온라인쇼핑 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 전자상거래 기반으로 온라인 종합쇼핑몰 사업, 기업 및 이의 임직원을 대상으로 하는 B2B/B2E사업, 브랜드 및 유통사의 온라인 스토어를 구축하고 운영하는 LECS(LOTTE.COM E-commerce Customizing Service)사업을 영위하고 있습니다.
또한, 당사는 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
향후 온라인 쇼핑 환경에서는 숙련된 소비자의 숨은 니즈를 찾아내기 위한 새로운 기술과 콘텐츠들이 시도 되고 있습니다. 당사는 기 구축된 그룹 빅데이터를 기반으로 Data Lake를 구축 및 운영하고, 이를 바탕으로 개인의 취향, 외부 트렌드 변화, 상황에 따른 고객 맞춤 추천 기능을 강화하고 있습니다. 또한 20년 7월 라이브커머스를 런칭하여 고객들과 모바일로 실시간 소통하고 있고, 롯데 그룹의 유통자원을 아울러서 그로서리/패션/뷰티 카테고리에 특화한 전문 버티컬 플랫폼과 선물하기 및 모바일멤버쉽 서비스의 구축을 통해 차별화된 서비스를 새롭게 제공하고자 합니다. 또한 DT 역량의 강화를 위한 여러 영역의 경쟁력있는 사업자들과 전략적 제휴 관계를 확대하는 것을 추진하고 있습니다.

[기타 사업부문]

▶
롯데위탁관리부동산투자회사

(1) 영업개황
당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
당해 회사는 향후에도 견고한 운용을 통해 투자자들에게 안정적인 배당을 지급하고, 지속적인 자산편입을 통해 회사를 성장시키고 주주가치를 제고할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.lotteshoppingir.com/)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

① 재무상태표

연결 재무상태표

제 52 기 2021.12.31 현재

제 51 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 52 기

제 51 기

자산

유동자산

7,000,185,490,914

6,290,692,042,539

현금및현금성자산

2,398,788,978,689

1,913,235,610,358

매출채권및기타채권

625,501,297,125

663,522,831,468

기타금융자산

2,074,555,177,483

2,134,188,116,702

재고자산

1,395,280,189,965

1,247,319,667,247

당기법인세자산

146,636,380,573

5,818,233,561

기타비금융자산

106,683,605,060

83,011,926,911

매각예정자산

252,739,862,019

243,595,656,292

비유동자산

26,426,348,328,088

26,538,712,153,866

매출채권및기타채권

95,664,385,002

196,292,934,271

관계기업및공동기업투자

991,462,117,628

925,509,738,836

기타금융자산

2,381,304,885,731

1,633,088,148,306

유형자산

14,578,526,259,318

14,372,875,785,604

사용권자산

4,700,201,180,942

5,163,972,328,969

투자부동산

1,766,203,032,622

2,302,037,863,529

영업권

1,185,880,115,730

1,288,440,122,436

무형자산

333,921,531,788

343,858,545,953

확정급여자산

121,737,667,756

91,272,680,757

이연법인세자산

87,495,656,414

73,922,555,503

기타비금융자산

183,951,495,157

147,441,449,702

자산총계

33,426,533,819,002

32,829,404,196,405

부채

유동부채

8,994,249,448,657

8,779,997,004,542

차입금및사채

3,564,742,247,058

3,947,546,579,453

매입채무및기타채무

2,419,870,120,532

2,177,179,045,216

기타금융부채

453,558,227,545

475,922,005,518

리스부채

628,014,113,358

607,479,014,103

당기법인세부채

120,115,902,197

56,579,978,869

선수수익

183,830,692,892

158,509,050,907

충당부채

30,735,990,418

39,430,273,614

기타비금융부채

1,593,382,154,657

1,317,351,056,862

비유동부채

12,635,277,693,409

12,960,644,624,557

차입금및사채

6,388,234,343,658

6,234,702,914,892

기타금융부채

116,541,174,531

117,705,959,690

리스부채

5,318,114,599,877

5,620,803,571,455

확정급여부채및기타장기급여채무

34,788,697,045

44,159,835,251

이연법인세부채

610,770,682,795

772,192,320,635

선수수익

28,918,937,740

39,453,366,446

충당부채

137,909,257,763

131,626,656,188

부채총계

21,629,527,142,066

21,740,641,629,099

자본

지배기업 소유주지분

10,083,492,212,560

9,801,587,893,040

자본금

141,443,775,000

141,443,775,000

자본잉여금

3,574,211,671,439

3,574,211,671,439

신종자본증권

139,574,341,553

자본조정

(3,032,430,491,251)

(3,012,812,991,058)

이익잉여금

8,996,636,841,881

9,176,601,093,411

기타포괄손익누계액

264,056,073,938

(77,855,655,752)

비지배지분

1,713,514,464,376

1,287,174,674,266

자본총계

11,797,006,676,936

11,088,762,567,306

부채및자본총계

33,426,533,819,002

32,829,404,196,405

② 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 52 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 51 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 52 기

제 51 기

매출

15,573,550,042,665

16,184,381,959,951

매출원가

9,031,312,694,405

9,643,709,238,672

매출총이익

6,542,237,348,260

6,540,672,721,279

판매비와관리비

6,333,903,001,822

6,192,267,413,710

대손상각비

731,653,172

2,320,835,748

영업이익

207,602,693,266

346,084,471,821

기타수익

217,931,714,720

219,025,974,228

기타비용

647,585,952,577

960,676,269,308

기타의대손상각비

6,138,914,057

7,277,913,548

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익

73,736,887,114

77,401,865,472

금융수익-기타

180,091,018,265

190,088,491,919

금융비용

760,311,035,446

649,110,203,946

관계기업투자 손익에 대한 지분

96,432,874,163

13,223,793,079

법인세비용차감전순손실

(638,240,714,552)

(771,239,790,283)

법인세수익

(365,276,560,551)

(60,991,125,706)

계속영업분기순손실

(272,964,154,001)

(710,248,664,577)

중단영업분기순이익

23,679,056,399

당기순이익(손실)

(272,964,154,001)

(686,569,608,178)

기타포괄손익

869,703,292,467

146,836,355,337

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

735,066,648,149

175,049,808,457

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

842,118,879,722

158,625,229,864

확정급여제도의 재측정요소

80,154,670,492

41,022,899,801

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분

9,323,184,981

(686,121,251)

법인세효과

(196,530,087,046)

(23,912,199,957)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

134,636,644,318

(28,213,453,120)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

(26,818,175)

45,295,061

해외사업장환산외환차이

111,612,093,216

(15,459,794,023)

파생상품평가손익

14,113,702,571

(614,982,790)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분

28,001,423,905

(20,114,386,295)

법인세효과

(19,063,757,199)

7,930,414,927

총포괄이익(손실)

596,739,138,466

(539,733,252,841)

분기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(292,279,479,719)

(785,939,690,353)

계속영업분기순이익(손실)

(292,279,479,719)

(809,618,746,752)

중단영업분기순이익

23,679,056,399

비지배지분

19,315,325,718

99,370,082,175

계속영업분기순이익

19,315,325,718

99,370,082,175

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

241,808,313,638

(704,346,824,779)

비지배지분

354,930,824,828

164,613,571,938

주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(10,363)

(28,638)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(10,430)

(28,956)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

838

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

838

2) 별도 재무제표
① 재무상태표

재무상태표

제 52 기 2021.12.31 현재

제 51 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 52 기

제 51 기

자산

유동자산

3,319,165,876,654

3,715,374,395,889

현금및현금성자산

1,574,016,044,561

1,058,444,838,960

매출채권및기타채권

432,783,918,889

408,933,203,369

기타금융자산

612,274,257,156

960,136,008,761

재고자산

429,457,320,288

445,949,649,888

당기법인세자산

138,462,575,535

1,085,144,365

기타비금융자산

23,176,674,714

12,978,345,377

매각예정자산

108,995,085,511

827,847,205,169

비유동자산

20,907,184,392,438

21,208,830,578,036

기타채권

145,556,516,360

231,934,594,679

종속기업,관계기업및공동기업투자

4,531,480,306,602

4,201,658,419,615

기타금융자산

1,142,996,248,338

1,026,238,955,196

유형자산

9,694,826,706,939

9,762,820,521,625

사용권자산

4,244,032,050,908

4,500,731,839,479

투자부동산

931,090,437,568

1,237,613,960,043

영업권

28,300,255,953

60,292,995,459

무형자산

81,914,097,909

106,999,594,382

기타비금융자산

2,123,012,410

8,296,654,447

확정급여자산

104,864,759,451

72,243,043,111

자산총계

24,226,350,269,092

24,924,204,973,925

부채

유동부채

5,315,020,099,781

5,332,915,517,233

차입금및사채

1,228,169,985,330

1,846,085,501,595

매입채무및기타채무

1,800,314,117,465

1,532,241,852,994

기타금융부채

376,599,841,909

388,525,505,434

리스부채

578,277,457,572

530,258,247,806

선수수익

163,883,305,906

142,790,586,278

충당부채

8,479,923,705

13,771,174,479

기타비금융부채

1,159,295,467,894

879,242,648,647

비유동부채

9,155,547,598,662

9,992,331,039,905

차입금및사채

3,498,970,712,086

3,711,796,031,444

기타금융부채

83,333,609,626

209,385,464,094

리스부채

5,299,156,516,443

5,401,988,026,854

기타장기급여채무

20,762,654,389

24,015,896,724

이연법인세부채

85,838,995,674

479,209,033,045

선수수익

7,443,242,317

22,428,463,738

충당부채

160,041,868,127

143,508,124,006

부채총계

14,470,567,698,443

15,325,246,557,138

자본

자본금

141,443,775,000

141,443,775,000

자본잉여금

3,590,535,627,005

3,590,535,627,005

자본조정

(2,818,298,047,582)

(2,818,298,047,582)

이익잉여금

8,911,185,540,093

8,743,149,333,568

기타포괄손익누계액

(69,084,323,867)

(57,872,271,204)

자본총계

9,755,782,570,649

9,598,958,416,787

부채및자본총계

24,226,350,269,092

24,924,204,973,925

② 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 52 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 51 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 52 기

제 51 기

매출

8,408,202,994,035

8,708,083,759,301

매출원가

4,173,541,080,865

4,553,662,568,228

매출총이익

4,234,661,913,170

4,154,421,191,073

판매비와관리비

4,147,206,854,812

4,019,691,527,654

대손상각비

1,361,095,763

721,555,229

영업이익

86,093,962,595

134,008,108,190

기타수익

367,289,961,743

192,982,897,706

기타비용

415,919,485,125

863,780,052,093

기타의 대손상각비

19,326,502

6,623,285,523

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익

50,350,665,869

49,476,343,092

금융수익-기타

357,873,924,944

338,559,229,674

금융비용

666,335,966,815

962,569,516,003

법인세비용차감전순손실

(220,666,263,291)

(1,117,946,274,957)

법인세수익

(412,501,591,353)

(85,949,637,602)

당기순이익(손실)

191,835,328,062

(1,031,996,637,355)

기타포괄손익

44,146,617,800

72,741,664,292

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

35,264,500,060

71,318,831,999

확정급여제도의 재측정요소

74,582,762,764

35,460,758,806

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(27,682,805,751)

3,840,376,470

법인세효과

(11,635,456,953)

32,017,696,723

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

8,882,117,740

1,422,832,293

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

(272,776,211)

(7,097,503)

파생상품평가손익

11,990,609,641

2,606,042,871

법인세효과

(2,835,715,690)

(1,176,113,075)

총포괄이익(손실)

235,981,945,862

(959,254,973,063)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

6,786

(36,504)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위:천원)

구 분

제 52(당) 기

(처분예정일: 2022년 3월 23일)

제 51(전) 기

(처분확정일: 2021년 3월 23일)

I. 미처리이익잉여금(미처리결손금)
291,332,735
(818,787,692)

전기이월미처분이익잉여금
44,138,737
18,673,832

확정급여제도의 재측정요소
56,533,734
23,578,289

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분으로 인한 재분류
(1,175,064)
170,956,824

당기순이익(손실)
191,835,328
(1,031,996,637)

II. 임의적립금 등의 이입액
-
950,000,000

III. 이익잉여금처분액
237,073,571
87,073,571

이익준비금
7,915,779
7,915,779

임의적립금
150,000,000
-

배당금
 보통주배당금(율)

당기: 2,800원(56%)
 전기:
2,800
원(56%)

79,157,792
79,157,792

IV. 차기이월미처분이익잉여금
54,259,164
44,138,737

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 (중략)
 45. 전자금융업
 46. 위 사항에 부수되는 사업일체
제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 (중략)
 45. 전자금융업
 46. 주류소매업
 47. 일반음식점업
 48. 위 사항에 부수되는 사업일체
사업목적 추가

제30조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수로 하되 3명 이상 이어야 한다.
제30조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수로 하되 3명 이상 이어야 한다.
 ② 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.
이사회의 성별구성에 관한 
자본시장법 제165조20 반영

제41조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
 (중략) 
 4. 보상위원회
 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
제41조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
 (중략) 
 4. 보상위원회
 5. 투명경영위원회
 6. ESG위원회
 7. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
이사회 내 위원회 추가

<신설>
부칙(2022년 3월 23일)
1. 이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.
개정안 시행일 
관련 부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상현
1963.04.20
사내이사
-
없음
이사회

정준호
1965.01.26
사내이사
-
없음

장호주
1960.08.14
사내이사
-
없음

김용대
1968.09.03
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

심수옥
1962.01.30
사외이사
-
없음

조상철
1969.06.21
사외이사
-
없음

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상현
롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장
2008~2015
 2016~2018
 2018~2019
 2022~
P&G 아세안 총괄사장
 홈플러스 대표이사
 DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표
 롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장
없음

정준호
롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장
2010~2013
 2014~2018
 2019~2021
 2022~
신세계 인터내셔널 해외패션 본부장
 조선호텔 면세사업부 부사장
 롯데GFR 대표이사
 롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장
없음

장호주
롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장
2012~2014
 2014~2018
 2019~2020
 2022~
롯데정책본부 재무담당 임원
 롯데백화점 재무부문장
 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장
 롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장
없음

김용대
서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수
1997 ~ 1999
 1999 ~ 2001
 2001 ~ 2004
 2004 ~
미국 국립보건원 연구원
 한국외국어대 정보통계학과 조교수
 이화여대 통계학전공 조교수
 서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수
없음

심수옥
성균관대학교 경영전문대학원 교수
2008~2011
 2011~2015
 2016~2018
 2018~
삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
 성균관대학교 경영대학 산학교수
 성균관대학교 경영전문대학원 교수
없음

조상철
법무법인 삼양 변호사
2018~2019
 2019~2020
 2020~2021
 2022~
대전지방검찰청 검사장
 서울서부지방검찰청 검사장
 서울고등검찰청 검사장
 법무법인 삼양 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상현
-
-
-

정준호
-
-
-

장호주
-
-
-

김용대
-
-
-

심수옥
-
-
-

조상철
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김용대 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데쇼핑 주식회사(이하 “롯데쇼핑”)사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

롯데쇼핑의 사외이사로서 회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 주의 의무를 다하며, 본인이 가진 전문성과 역량을 발휘하여 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 롯데쇼핑의 건전한 발전을 위한 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데쇼핑 사외이사로서 직무 수행과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 또한 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다.

사외이사로서 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 독립적인 지위에서 회사의 경영이적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 확인하며 감시자로서의 역할을 다하겠습니다.

3. 사외이사로서의 전문성

저는 현재 서울대학교 통계학과 교수로 재직중이며, 과거 이화여대 통계학 전공 조교수, 한국외국어대 정보통계학과 조교수 등을 역임하며 해당분야에서 실무적인 경험도 축적하였습니다. 이와 같은 저의 풍부한 학문 경험은 롯데쇼핑의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 분석적인 통찰력을 발휘하여 회사의 발전에 기여하는 것에 도움이 될 것입니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 롯데쇼핑의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적, 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2022. 03. 04.

롯데쇼핑 사외이사 후보자 김 용 대

- 심수옥 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데쇼핑 주식회사(이하 “롯데쇼핑”)사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

롯데쇼핑의 사외이사로서 회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 주의 의무를 다하며, 본인이 가진 전문성과 역량을 발휘하여 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 롯데쇼핑의 건전한 발전을 위한 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데쇼핑 사외이사로서 직무 수행과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 또한 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다.

사외이사로서 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 독립적인 지위에서 회사의 경영이적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 확인하며 감시자로서의 역할을 다하겠습니다.

3. 사외이사로서의 전문성

저는 현재 성균관대 경영전문대학원 교수로서 재직하고 있으며, 삼성전자 CMO, P&G 미국 글로벌 마케팅 디렉터로 활동하였습니다. 이와 같은 저의 전공 및 실무적 경험은 롯데쇼핑이 빠르게 변화하는 경영환경과 트렌드에 즉각적으로 대응하고 성장하는 데에 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 롯데쇼핑의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적, 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2022. 03. 04.

롯데쇼핑 사외이사 후보자 심 수 옥

- 조상철 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데쇼핑 주식회사(이하 “롯데쇼핑”)사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

롯데쇼핑의 사외이사로서 회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 주의 의무를 다하며, 본인이 가진 전문성과 역량을 발휘하여 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 롯데쇼핑의 건전한 발전을 위한 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데쇼핑 사외이사로서 직무 수행과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 또한 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다.

사외이사로서 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 독립적인 지위에서 회사의 경영이적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 확인하며 감시자로서의 역할을 다하겠습니다.

3. 사외이사로서의 전문성

저는 현재 법무법인 삼양 변호사로서 재직 중이며, 과거 서울고등검찰청, 수원고등검찰청, 서울서부지방검찰청 검사장, 법무부 기획조정실장을 역임하였습니다. 이와 같은 저의 법률 관련한 풍부한 경험은 특정한 이해관계에 얽매이지 않고, 사외이사로서 대표이사를 포함한 다른 이사와 경영진에 대한 감시 및 감독의 기능에 큰 도움이 될 것입니다.

이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 롯데쇼핑의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적, 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2022. 03. 04.

롯데쇼핑 사외이사 후보자 조 상 철

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김상현 사내이사 후보자

김상현 사내이사 후보자는 홈플러스 대표이사, P&G 아세안 총괄사장 등을 역임한 유통업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 이해를 갖고 있는 경영 전문가입니다. 후보자의 이러한 리더십과 업에 대한 전문성, 그리고 고객중심의 경영철학은 롯데쇼핑 주주와 회사 모두의 발전에 중요한 기여를 할 것으로 기대합니다.

- 정준호 사내이사 후보자

정준호 사내이사 후보자는 롯데GFR 대표이사, 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장을 역임하며 다양한 해외 유명 브랜드를 국내에 유치한 전문가입니다. 그동안 유통업에서 보여준 후보자의 통찰력과 전문성은 향후 롯데쇼핑의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

- 장호주 사내이사 후보자

장호주 사내이사 후보자는 롯데쇼핑 재무분야의 중역으로 재직하면서 다양한 경험을 바탕으로 전문성을 축적하였으며, 올바른 의사결정에 필수적인 조언을 해왔습니다. 이러한 후보자의 경험은 이사회가 중요한 재무적 의사결정 시 정확한 재무정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있도록 크게 기여할 것으로 기대합니다.

- 김용대 사외이사 후보자

김용대 사외이사 후보자는 현재 서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수를 맡고 있으며, 뿐만 아니라 이화여대 통계학 전공 조교수, 한국외국어대 정보통계학과 조교수 등을 역임한 통계 분야의 전문가입니다. 향후 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 분석적인 통찰력을 바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

- 심수옥 사외이사 후보자

심수옥 사외이사 후보자는 현재 성균관대학교 경영전문대학원 교수로 재직중입니다. 또한,삼성전자 글로벌마케팅실 부사장, 삼성전자 영상디스플레이사업부 전무, P&G 미국 글로벌마케팅 디렉터 등을 역임한 마케팅전문가로서 롯데쇼핑이 빠르게 변화하는 환경과 트렌드에 즉각적으로 대응하고 성장하는 데에 많은 도움이 될 수 있을 것으로 기대합니다.

- 조상철 사외이사 후보자

조상철 사외이사 후보자는 현재 법무법인 삼양 변호사로 재직중이고, 서울고등검찰청, 서울서부지방검찰청, 대전지방검찰청 검사장, 법무부 기획조정실장을 역임하였습니다. 이러한 법률 분야의 풍부한 경험과 지식은 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서 대표이사를 포함한 다른 이사와 경영진에 대한 감시 및 감독의 기능에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다.

확인서

- 김상현 사내이사 후보자

확인서(김상현)_1

- 정준호 사내이사 후보자

확인서(정준호)_1

- 장호주 사내이사 후보자

확인서(장호주)_1

- 김용대 사외이사 후보자

확인서(김용대)_1

- 심수옥 사외이사 후보자

확인서(심수옥)_1

- 조상철 사외이사 후보자

확인서(조상철)_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김용대
1968.09.03
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

심수옥
1962.01.30
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용대
서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수
1997 ~ 1999
 1999 ~ 2001
 2001 ~ 2004
 2004 ~
미국 국립보건원 연구원
 한국외국어대 정보통계학과 조교수
 이화여대 통계학전공 조교수
 서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수
없음

심수옥
성균관대학교 경영전문대학원 교수
2008~2011
 2011~2015
 2016~2018
 2018~
삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
 성균관대학교 경영대학 산학교수
 성균관대학교 경영전문대학원 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용대
-
-
-

심수옥
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김용대 감사위원회 위원 후보자

김용대 감사위원회 위원 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하며,

통계 분야의 전문가로서 폭넓은 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 대표이사 등 다른 이사의 직무집행을 감사하고, 회사의 업무와 재산상태를 조사하는 등 감사권을 적극 행사함으로써 회사 경영상의 비위/부당이 발생하는 것을 최소화할 수 있을 것으로 기대됨.

- 심수옥 감사위원회 위원 후보자

심수옥 감사위원회 위원 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사위원의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대됨.

확인서

- 김용대 감사위원회 위원 후보자

확인서(김용대)_2

- 심수옥 감사위원회 위원 후보자

확인서(심수옥)_2

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
110억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
63억원

최고한도액
110억원

※ 전기 이사의 수는 전기 주주총회시 승인받은 당시의 이사의 수임.

※ 2021.11.30부 사임한 강희태 사내이사의 퇴직금 2,946백만원 및 황범석 사내이사의 퇴직금 934백만원이 포함되어 있으며, 주주총회에서 旣
승인된 임원 퇴직위로금지급규정에 의거하여 지급하였습니다.