에코플라스틱 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 에코플라스틱

주주총회소집공고
2.9
에코플라스틱(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 전자투표 및 전자위임장 
 권유에 관한 사항
전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 변경

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 23일
 - 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 
 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일
 - 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

주주총회소집공고

2021년 3월 8일

회 사 명 :
에코플라스틱 주식회사

대 표 이 사 :
한 상

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 공단로 69번길 30(황성동)

(전 화) 054 - 770 - 3114

(홈페이지)http://www.eco-plastic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한상

(전 화) 054-770-3265

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거, 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제17조 제③항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고
 3) 내부회계관리실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 (연결/별도)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 김영석 선임의 건(신규선임)

2-2호 의안 : 사내이사 이옥걸 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일
 - 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 8일
주식회사 에코플라스틱
대표이사 한 상(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장영섭
(출석률: 100%)
송재원
(출석률:100 %)
원혜영
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.25
대여금 지급의 건
찬성
찬성

2
2021.01.27
대여금 지급의 건
찬성
찬성

3
2021.01.29
대여금 지급의 건
찬성
불참

4
2021.02.04
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

5
2021.02.19
대여금 지급의 건
찬성
찬성

6
2021.02.22
대여금 지급의 건
찬성
찬성

7
2021.02.26
대여금 지급의 건
찬성
찬성

8
2021.02.26
제37기 주주총회 소집결의
찬성
찬성

9
2021.03.02
제37기 현금 배당 결정 승인의 건
찬성
찬성

10
2021.03.11
대여금 지급의 건
찬성
찬성

11
2021.03.11
제37기 주주총회 소집결의
찬성
찬성

12
2021.03.12
제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

13
2021.03.15
대여금 지급의 건
찬성
찬성

14
2021.03.24
안전보건계획 승인의 건
찬성
찬성

15
2021.03.29
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

16
2021.04.19
신기술사업투자조합 투자 건
-
찬성
찬성

17
2021.04.20
무보증 사모사채 발행의 건
-
찬성
찬성

18
2021.04.20
자기주식 취득 신탁계약 연장에 관한 건
-
찬성
찬성

19
2021.05.25
기채에 관한 건
-
찬성
찬성

20
2021.06.02
대여금 지급의 건
-
찬성
찬성

21
2021.06.18
신규대출 및 대환의 건
-
찬성
찬성

22
2021.06.25
대여금 지급의 건
-
찬성
찬성

23
2021.06.28
코모스 지분 취득의 건
-
찬성
찬성

24
2021.07.23
대여금 지급의 건
-
찬성
찬성

25
2021.08.23
타인에대한 채무 연대보증 등의 건
-
찬성
찬성

26
2021.09.08
유상 신주발행의 건
-
찬성
찬성

27
2021.11.18
대여금 지급의 건
-
찬성
찬성

28
2021.12.2
유형자산 취득의 건
-
찬성
찬성

29
2021.12.10
아이아주식 인수의 건
-
찬성
찬성

30
2021.12.29
대여금 지급의 건
-
찬성
찬성

31
2021.12.30
대여금 지급의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
15억
(사내이사 3명포함)
46
23
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

(1) 자동차 산업의 특성
- 현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 기고한 2021년 자동차산업 평가 및 2022년 전망에 의하면 2021년 자동차산업은 생산, 수출은 해외 경쟁국 대비 양호한 실적으로 선방했으나 내수는 사상최대치를 기록한 전년 대비 역기저 효과 등으로 감소세를 기록하였습니다. 2022년 전망의 경우 생산은 미국 및 신흥시장등 글로벌시장 수요회복에 따른 수출 증가 등으로 전년비 3.4%증가한 360만대를 예상하며, 내수의 경우 국내 경기 및 소비여력 회복세에도 불구하고 차량용 반도체 부족, 정부 지원 약화 등으로. 전년비 0.3% 증가한 174만대, 수출의 경우 글로벌 수요회복, 대기수요 실현, 차량용 반도체 수급 안정화 등으로 전년비 6.3% 증가한 218만대로 전망됩니다.

- 2022년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2022년 자동차산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다. 
 (단위 : 만대)

구분
2021년
2022년
증감률

내 수
173.5
174
0.3%

수 출
205
218
6.3%

생 산
348
360
3.4%

(2) 자동차 부품산업 현황
- 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.

우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2020년말 현재 자동차회사와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 9.7% 감소한
744개사이며, 이중 대기업이 266개(35.8%), 중소기업 478개(64.2%)사이며,
자동차부품산업계 매출액은 전년대비 4.2% 감소한 72조 9,533억원으로 
OEM 50조 9,089억원(69.8%), 보수용 3조 5,636억원(4.9%), 수출 18조 4,808억원
(25.3%) 입니다.

자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다.

하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성 
- LG경제연구원 홈페이지에 발표한 2022년 국내외경제전망(2021.12.13)에 의하면 21년 한국 경제는 상반기 3.6%, 하반기 3.9%로 연간 3.9%의 경제성장율을 보이며 전년 -0.9%에서 플러스 반등했으나 코로나 변이 바이러스 출현 및 글로벌 공급망 차질에 따른 원자재/중간재 수급 불안정 수출과 내수 경기를 불안하게 하는 요인이 되나 위드코로나 전환으로 대면소비가 일부 개선되며 4분기 성장세가 다소 높아질 것으로 예상된다.
이와 관련하여 자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 기점으로 이전에는 경기변동에상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있다. 특히 자동차는 대표적인 내구재로서 경기 침체시 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게감소하는 특성을 나타내고 있다.
아울러 자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다.

나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 

(1) 자동차 부품 시장의 안정성 
- 국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다.
OEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. 
A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 한국자동차 산업협회에 따르면 국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2016년 2,180만대, 2017년 2,253만대, 2018년 2,320만대, 2019년 2,368만대로 집계되었습니다. 2020년 전체 보유대수는 2,436만대로 전년대비 2.9% 증가 하였습니다. 이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1984년 창립이래 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하여 운영중에 있습니다

또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다.

아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다.

또한, 당사는 ISO/TS 16949와 ISO 14001 인증, 2009년 국가품질경영 대통령상을 수상, 2013년부터 2015년까지 3년 연속 GM Supplier Quality Excellence Award 수상 등의 실적을 통해 우수한 품질경영시스템을 운용하고 있음을 입증하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업
부문
회사명
제품종류
주요재화 및 용역
구체적 용도
주요고객

자동차부품
에코플라스틱(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

메인코어
(Main Core)
자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는
BOARD 역할

아이아(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류
마운트(Mounts)
엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동,
충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립
(WEATHER STRIP)
BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스
핸들류
스티어링 휠
(Steering Wheel)
차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류
콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버
(Wheel Cover)
Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및
Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

(2) 시장점유율

당사 주요 고객인 현대자동차의 Plastic Bumper에 대한 공급업체의 점유율은 아래와 같습니다.

업 체 명
2018년
2019년
2020년
2021년
비고

에코플라스틱
48%
51.9%
50.7%
55.3%
-

LG하우시스
34%
34.8%
32.5%
31.3%
-

세진
4%
-
-
-
-

BMI
14%
13.3%
16.8%
13.4%
-

계
100%
100%
100%
100%
-

주) 산출근거
- 생산수량 : 한국자동차산업협회에서 매월 홈페이지를 통해 발표하는
 자동차통계월보 (2021년 12월) 2022.1.22 게시한 내용중
 2021년 12월 누적 업체별 모델별 생산수량 중 현대자동차 생산
 수량 (승용+SUV+버스+트럭)중 Plastic Bumper Car 생산수량 
- 점유율 : 상기 현대자동차 생산차종중 당사 생산차종의 Bumper 점유율
- 당사 주요 Bumper 생산차종 : 팰리세이드, 산타페, 투싼, 제네시스, 베뉴, 넥쏘,
 아반떼, i30, i40, 외
(3) 시장의 특성

자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전후방에 걸친 방대한 산업에 기여하고 있습니다.

국내의 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차, 대우버스, 타타대우상용차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차 부품산업은 완성차 업체와 수직적이면서 상호보완적인 관계를 유지하고있습니다.

국내 자동차부품의 유통시장은 완성차업체에 직접 공급하는 OEM방식, 현대모비스와 같이 완성차 계열사를 통한 보수용 제품을 공급하는 OES방식 그리고 자가 브랜드로 국내외 A/S시장에 직접 공급하는 방식으로 크게 나뉘어집니다.

당사는 위에 기술한 모든 판매방식으로 거래하고 있어 거래처가 한 곳에 편중되지 않고 여러 형태로 분산됨으로써 한 곳에 치중하여 발생할 수 있는 위험성을 최소화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업년도에 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로 구 체화된 신규사업은 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2021년 당사의 연결재무제표와 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

< 연결 >

연 결 재 무 상 태 표

제 38 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 37 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38 (당) 기말
제 37 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

306,865,686,360

229,279,173,945

현금및현금성자산
5,34,36
8,205,672,335

10,297,308,941

매출채권및기타채권
6,33,34,36,37
171,342,200,996

116,357,110,118

재고자산
7,12,32
85,475,334,851

67,340,862,745

기타유동자산
8,33
36,015,468,226

26,224,423,640

당기손익-공정가치측정금융자산
9,34,35,36
3,000,000

3,000,000

기타금융자산
10,33,34,36
5,824,009,952

9,056,468,501

Ⅱ. 비유동자산

376,851,617,419

402,033,240,656

매출채권및기타채권
6,33,34,36,37
1,544,829,566

1,429,911,897

당기손익-공정가치측정금융자산
9,34,35
5,049,500,000

7,539,131,000

상각후원가측정금융자산
10
200,000,000

-

기타금융자산
5,10,33,,34,36
9,785,209,818

10,616,564,241

기타비유동자산
8
946,105,843

973,153,476

관계기업투자주식
11
282,945,234

239,018,457

유형자산
12,14,15
337,311,570,322

355,992,135,540

투자부동산
13
846,730,430

846,730,430

무형자산
14,15
9,280,137,139

13,058,066,389

사용권자산
17
4,923,410,508

4,143,734,888

이연법인세자산
30
6,681,178,559

7,194,794,338

자 산 총 계

683,717,303,779

631,312,414,601

부 채

Ⅰ. 유동부채

460,080,866,939

451,696,119,995

매입채무및기타채무
16,17,32,34,36,37
273,078,485,374

279,765,553,562

단기차입금
18,32,34,36
170,550,163,518

163,757,125,189

기타유동부채
19
9,482,522,629

3,297,644,917

기타금융부채
19,34,36
-

24,000,000

판매보증충당부채
21
2,913,069,209

2,725,697,123

미지급법인세

4,056,626,209

2,126,099,204

Ⅱ. 비유동부채

94,342,147,768

69,881,922,674

매입채무및기타채무
16
651,000,000

리스부채
16,17,32,36
1,668,128,881

1,074,929,692

장기차입금
18,32,34,36
15,303,395,312

12,457,761,139

사채
18,22,34,36
19,970,000,003

확정급여부채
20
41,753,721,491

42,937,194,482

장기종업원급여부채
20
5,805,897,569

5,925,614,935

기타금융부채
19,34,36
-

94,553,425

판매보증충당부채
21
3,992,180,782

3,790,960,256

이연법인세부채
30
5,197,823,730

3,600,908,745

부 채 총 계

554,423,014,707

521,578,042,669

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

129,294,286,872

102,368,511,509

자본금
1,23
17,084,685,000

12,834,685,000

주식발행초과금
23
34,666,165,418

15,652,114,342

기타자본
23
(947,736,735)

1,789,250,307

이익잉여금
24
78,491,173,189

72,092,461,860

Ⅱ. 비지배지분
1

2,200

7,365,860,423

자 본 총 계

129,294,289,072

109,734,371,932

부 채 와 자 본 총 계

683,717,303,779

631,312,414,601

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

Ⅰ. 매출액
4,25,33

1,517,574,986,027

1,291,838,589,915

Ⅱ. 매출원가
25,29,33

1,453,088,349,335

1,248,807,631,561

Ⅲ. 매출총이익

64,486,636,692

43,030,958,354

Ⅳ. 판매비와관리비
26,29

48,711,812,092

40,736,972,508

Ⅴ. 영업이익(손실)

15,774,824,600

2,293,985,846

Ⅵ. 관계기업투자주식손익
11

43,926,777

13,320,091

Ⅶ. 금융손익

(4,574,131,029)

(12,097,360,450)

금융수익
27,33
6,846,671,637

2,954,206,291

금융비용
27,33
11,420,802,666

15,051,566,741

Ⅷ. 기타손익

729,708,483

5,225,843,078

기타수익
28,33
5,856,525,403

9,077,751,810

기타비용
28,33
5,126,815,920

3,851,908,732

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)

11,974,328,831

(4,564,211,435)

Ⅹ. 법인세비용(수익)
30

6,315,341,803

1,895,311,450

XI. 당기순이익(손실)

5,658,987,028

(6,459,522,885)

지배기업소유주지분순이익(손실)

4,620,570,421

(6,258,394,238)

비지배지분순이익(손실)
1
1,038,416,607

(201,128,647)

XII. 기타포괄손익

3,716,569,267

(941,146,015)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
20
2,534,689,178

(35,206,063)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
23
1,181,880,089

(905,939,952)

XIII. 총포괄이익

9,375,556,295

(7,400,668,900)

지배기업소유주지분

5,802,450,510

(7,164,334,190)

비지배지분

3,573,105,785

(236,334,710)

XIV. 주당이익
31

기본주당이익

179

(250)

희석주당이익

179

(250)

연 결 자 본 변 동 표

제 38 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
12,834,685,000
15,652,114,342
2,446,762,306
78,788,331,055
109,721,892,703
7,753,323,218
117,475,215,921

전기오류수정
-
-
-
357,376,256
357,376,256
156,715,705
514,091,961

수정후 자본
12,834,685,000
15,652,114,342
2,446,762,306
79,145,707,311
110,079,268,959
7,910,038,923
117,989,307,882

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(6,258,394,238)
(6,258,394,238)
(201,128,647)
(6,459,522,885)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(44,312,143)
(44,312,143)
9,106,080
(35,206,063)

해외사업환산손익
-
-
(644,965,669)
-
(644,965,669)
(260,974,283)
(905,939,952)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(750,539,070)
(750,539,070)
(91,181,650)
(841,720,720)

자기주식 취득
-
-
(12,546,330)
-
(12,546,330)
-
(12,546,330)

2020년 12월 31일(전기말)
12,834,685,000
15,652,114,342
1,789,250,307
72,092,461,860
102,368,511,509
7,365,860,423
109,734,371,932

2021년 1월 1일(당기초)
12,834,685,000
15,652,114,342
1,789,250,307
72,092,461,860
102,368,511,509
7,365,860,423
109,734,371,932

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
4,620,570,421
4,620,570,421
1,038,416,607
5,658,987,028

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,534,689,178
2,534,689,178
-
2,534,689,178

해외사업환산손익
-
-
935,148,080
-
935,148,080
246,732,009
1,181,880,089

자산재평가
-
-
6,324,200
(6,324,200)
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(750,224,070)
(750,224,070)
(45,590,825)
(795,814,895)

유상증자
4,250,000,000
19,014,051,076
-
-
23,264,051,076
2,000
23,264,053,076

비지배지분과의 거래
-
-
(3,678,459,322)
-
(3,678,459,322)
(8,605,418,014)
(12,283,877,336)

2021년 12월 31일(당기말)
17,084,685,000
34,666,165,418
(947,736,735)
78,491,173,189
129,294,286,872
2,200
129,294,289,072

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(2,210,192,795)

95,363,280,368

영업활동에서 창출된 현금흐름

32
8,192,399,117

108,497,320,952

이자의 수취

921,147,600

587,078,930

이자의 지급

(8,893,871,208)

(9,502,209,760)

배당금의 수취

229,224,000

232,941,229

법인세의 납부

(2,659,092,304)

(4,451,850,983)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(35,031,196,034)

(47,123,386,291)

단기대여금의 감소

53,459,481,320

34,568,103,600

장기대여금의 감소

-

300,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,802,809,108

345,787,929

정부보조금의 수령

312,000,000

34,500,000

유형자산의 처분

6,948,694,200

14,032,976,905

무형자산의 처분

1,109,090,909

233,818,182

보증금의 감소

1,245,000,000

74,300,000

기타금융자산의 감소

-

500,000,000

대여금의 증가

(50,800,338,904)

(37,611,773,633)

장기대여금의 증가

(21,000,000)

(3,638,553,500)

기타금융자산의 증가

(526,962,555)

(399,999,984)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(300,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(860,000,000)

-

유형자산의 취득

(45,631,620,438)

(52,525,414,343)

무형자산의 취득

(1,422,804,960)

(2,457,535,980)

보증금의 증가

(528,854,714)

(279,595,467)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
32

34,404,516,798

(44,287,421,700)

단기차입금의 차입

667,861,591,259

485,337,441,843

장기차입금의 차입

44,833,037,395

15,344,591,163

사채의 발행

19,960,000,000

-

유상증자

23,264,053,076

-

자본의 증가

-

100

비지배지분의 취득

(12,283,877,336)

-

단기차입금의 상환

(673,048,422,719)

(513,218,730,565)

유동성장기차입금의 상환

(32,010,437,466)

(28,924,323,220)

장기차입금의 상환

(1,750,712,945)

-

배당금의 지급

(795,814,895)

(841,720,720)

리스부채의 상환

(1,624,899,571)

(1,984,680,201)

자본의 감소

-

(100)

Ⅳ. 현금및현금성자산 환율변동효과

745,235,425

(477,950,590)

Ⅴ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,091,636,606)

3,474,521,787

Ⅵ. 기초의 현금

10,297,308,941

6,822,787,154

Ⅶ. 기말의 현금

8,205,672,335

10,297,308,941

< 별도 >

재 무 상 태 표

제 38 (당) 기
2021년 12월 31일 현재

제 37 (전) 기
2020년 12월 31일 현재

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38 (당) 기말
제 37 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

165,583,046,152

107,750,922,546

현금및현금성자산

4,
33,
35

436,354,969

327,165,212

매출채권및기타채권

5,
24,
32,
3
3,
35

132,750,114,658

72,821,744,439

재고자산

6,

11,
17,21

15,007,538,620

15,403,246,895

기타유동자산
7
11,615,315,405

13,895,766,000

기타금융자산

8,
32,
3
3,
35

5,770,722,500

5,300,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

9
,
3
3

,34
,35

3,000,000

3,000,000

Ⅱ. 비유동자산

250,684,375,931

250,803,681,498

기타금융자산

8,
32
,
33
,
35

5,358,592,844

7,754,552,844

당기손익-공정가치측정금융자산

9,
33,
34,
35

5,048,500,000

5,426,550,000

상각후원가측정금융자산
8,35
200,000,000

-

종속기업및관계기업투자
10
52,188,135,946

34,904,258,610

유형자산

11
,1
4,
17,21

176,949,530,645

189,693,835,570

투자부동산
12
846,730,430

846,730,430

무형자산

1
3,
14

6,494,901,350

8,455,589,969

사용권자산
16
643,785,128

641,020,978

이연법인세자산

2,954,199,588

3,081,143,097

자 산 총 계

416,267,422,083

358,554,604,044

부 채

Ⅰ. 유동부채

203,624,493,344

194,839,007,607

매입채무및기타채무

15,
16,
32
,
33
,
35

143,124,716,775

156,587,233,663

단기차입금

6,
11
,
17
,
33
,35

53,689,570,628

33,136,879,213

기타유동부채

18

3,345,668,876

2,011,244,861

판매보증충당부채
20
1,191,236,967

1,056,691,024

미지급법인세

2,273,300,098

2,046,958,846

Ⅱ. 비유동부채

55,046,406,272

42,268,814,843

리스부채

15,
16,33,35

502,763,135

503,938,108

장기차입금

6,
1
1,
1
7,
33,35

2,252,402,150

8,188,306,109

사채
21,33,35
19,970,000,003

-

확정급여부채
19
26,353,048,000

27,487,156,243

장기종업원급여부채

19
4,730,970,125

5,051,525,367

장기성판매보증충당부채

2
0

1,237,222,859

1,037,889,016

부 채 총 계

258,670,899,616

237,107,822,450

자 본

Ⅰ. 자본금
1,22

17,084,685,000

12,834,685,000

Ⅱ. 주식발행초과금
-

34,666,165,418

15,652,114,342

Ⅲ. 기타자본
22

486,076,925

486,076,925

Ⅳ.
이익잉여금

23

105,359,595,124

92,473,905,327

자 본 총 계

157,596,522,467

121,446,781,594

부 채 와 자 본 총 계

416,267,422,083

358,554,604,044

손 익 계 산 서

제 38 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

Ⅰ. 매출액
3,24,32

932,302,116,394

850,691,895,232

Ⅱ. 매출원가
13,24,26,32

898,369,375,881

826,547,998,457

Ⅲ. 매출총이익

33,932,740,513

24,143,896,775

Ⅳ.
판매비와관리비

13,24,26,32

21,172,765,927

16,797,328,193

Ⅴ. 영업이익

12,759,974,586

7,346,568,582

Ⅵ. 금융손익
27,32,33

(341,225,289)

(2,406,948,117)

금융수익

3,138,822,424

845,665,407

금융비용

(3,480,047,713)

3,252,613,524

Ⅶ. 기타손익
28,32

932,348,911

1,699,628,325

기타수익

1,611,556,029

2,090,465,581

기타비용

(679,207,118)

390,837,256

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

13,351,098,208

6,639,248,790

Ⅸ. 법인세
비용

29

2,061,397,456

862,794,898

Ⅹ. 당기순이익

11,289,700,752

5,776,453,892

XI. 기타포괄손익

2,346,213,115

122,325,661

후속적으로 당기손익으로
 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

2,346,213,115

122,325,661

XII. 총포괄이익

13,635,913,867

5,898,779,553

XIII. 주당이익
30

기본주당이익

438

231

자 본 변 동 표

제 38 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
12,834,685,000
15,652,114,342
498,623,255
87,325,664,844
116,311,087,441

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
5,776,453,892
5,776,453,892

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
122,325,661
122,325,661

배당금의 지급
-
-
-
(750,539,070)
(750,539,070)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(12,546,330)
-
(12,546,330)

2020년 12월 31일(당기말)
12,834,685,000
15,652,114,342
486,076,925
92,473,905,327
121,446,781,594

2021년 1월 1일(당기초)
12,834,685,000
15,652,114,342
486,076,925
92,473,905,327
121,446,781,594

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
11,289,700,752
11,289,700,752

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,346,213,115
2,346,213,115

배당금의 지급
-
-
-
(750,539,070)
(750,539,070)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

유상증자
4,250,000,000
19,014,051,076
-
-
23,264,051,076

2021년 12월 31일(당기말)
17,084,685,000
34,666,165,418
486,076,925
105,359,595,124
157,596,522,467

현 금 흐 름 표

제 38 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(18,686,607,689)

67,640,209,754

영업활동에서 창출된 현금흐름
31
(15,145,626,367)

70,692,298,475

이자의 수취

512,118,677

240,359,531

이자의 지급

333,189,925

(1,883,944,343)

배당의 수취

(2,016,424,812)

440,873,079

법인세의 납부

(2,369,865,112)

(1,849,376,988)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(38,115,978,373)

(28,330,493,835)

기타금융자산의 감소

-

400,000,000

대여금의 감소

38,630,000,000

15,350,000,000

보증금의 감소

40,000,000

38,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

121,009,108

345,787,929

유형자산의 처분

4,341,714,846

10,637,429,586

무형자산의 처분

-

233,818,182

정부보조금의 수령

-

34,500,000

기타금융자산의 증가

(60,000,000)

(399,999,984)

대여금의 증가

(40,400,000,000)

(21,948,553,500)

보증금의 증가

(81,000,000)

(40,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(300,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(860,000,000)

유형자산의 취득

(21,141,824,991)

(30,229,876,048)

무형자산의 취득

(1,422,000,000)

(2,451,600,000)

종속기업주식의 취득

(17,283,877,336)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
31

56,911,775,819

(39,231,458,717)

단기차입금의 차입

420,486,999,999

276,090,000,000

장기차입금의 차입

16,116,999,999

13,500,000,000

장기차입금의 차입

19,960,000,000

자본의 증가

23,264,051,076

단기차입금의 상환

(401,696,999,999)

(308,280,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(20,290,212,543)

(19,496,995,147)

리스부채의 상환

(178,838,643)

(293,924,500)

배당금의 지급

(750,539,070)

(750,539,070)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

109,189,757

78,257,202

Ⅴ. 기초의 현금

327,165,212

248,908,010

Ⅵ. 기말의 현금

436,354,969

327,165,212

이익잉여금처분계산서

제38기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제37기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(처분확정일 2022년 3월 24일)

에코플라스틱 주식회사

(단위:원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처분이익결손금)

15,426,994,158

6,613,797,445

전기이월이익잉여금
1,791,080,291

722,524,808

보험수리적손익(손실)
2,346,213,115

122,325,661

당기순이익(손실)
11,289,700,752

5,776,453,892

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

0

0

연구인력개발적립금
0

0

기술개발적립금
0

0

시설확장적립금
0

0

Ⅱ.이익잉여금 처분액

9,845,373,450

4,830,224,070

이익준비금
170,000,000

80,000,000

시설확장적립금
4,000,000,000

2,000,000,000

기술개발준비금
4,000,000,000

2,000,000,000

현금배당금
1,675,373,450

750,224,070

(주당현금배당금(율))

당기: 50원(10%)

전기: 30원(6%))

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처분 결손금)

5,581,620,708

1,791,080,291

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제38기
제37기

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
1,675
750

시가배당율 (%)
1.7
1.5

주당 현금배당금 (원)
50
30

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김영석
1962년 7월
사내이사
-
-
이사회

이옥걸
1970년 8월
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영석
에코플라스틱/코모스/아이이
부회장
전
에코플라스틱(주) 대표이사
-

전
코모스(주) 대표이사

현
에코플라스틱/코모스/아이이 부회장

이옥걸
에코플라스틱(주)
재경/전산 담당 이사
전
에코플라스틱(주) 경영기획팀장
-

전
에코플라스틱(주) 재경팀장

현
에코플라스틱(주) 재경/전산 담당 이사

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김영석

후보자는 다양한 경험과 뛰어난 리더쉽을 바탕으로 기업가치 재고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

- 사내이사 후보자 이옥걸 
후보자는 경영기획 및 재무전문가로 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 
성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(김영석 후보자).jpg
확인서(김영석 후보자)

확인서(이옥걸 후보자).jpg
확인서(이옥걸 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
851백만

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.eco-plastic.com//)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 :「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 23일
 - 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.
아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.