eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이엔케이글로벌 — [첨부추가]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220308)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
상용차용 수소충전소 주요기자재(압력용기, 냉각기, 냉각탑, 수소충전기) 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
12,100,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
12,100,000,000

최근 매출액(원)
191,860,473,307

매출액 대비(%)
6.31

3. 계약상대방
한국가스기술공사

-최근 매출액(원)
272,234,965,000

-주요사업
가스설비공사(토목)/배관설비 안전검사,유지보수/플랜트사업관련 엔지니어링,건설기술용역

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
한국

5. 계약기간
시작일
2022-03-07

종료일
2022-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-07

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약금액은 부가가치세(VAT)가 포함되지 않은 공급가액입니다.
2. 최근매출액은 2020년 매출액(연결) 기준입니다.
3. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은 계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한화오션 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 한화오션

대우조선해양/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
오기로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부
참석(명) : 4
불참(명) : -
참석(명) : 3
불참(명) : 1

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,486,600,000
7,030,200,000
-2,543,600,000
-36.2

- 영업이익
-1,754,700,000
153,400,000
-1,908,100,000
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,727,500,000
78,300,000
-1,805,800,000
적자전환

- 당기순이익
-1,699,800,000
86,600,000
-1,786,400,000
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
10,623,200,000
10,320,800,000

- 부채총계
8,405,600,000
6,451,800,000

- 자본총계
2,217,600,000
3,869,000,000

- 자본금
541,500,000
541,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
409.5
714.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2~3년간 저조한 수주로 인한 매출 급감과 강재를 포함한 자재 가격의 급격한 상승

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 당해사업연도(2021년) 영업실적 및 재무현황은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 금액은 억원 미만에서 반올림한 금액이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
2,217,600,000
3,869,000,000

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
409.5
714.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
4,485,500,000
7,041,600,000
캐리 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20220308)
제출인: 캐리

윌링스/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2022.03.08)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-04

3. 정정사유
일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
1. 주식 및 경영권 양수도 계약

(2) 잔금(잔금지급일: 2022.03.08.):

2. 주식매매예약 계약

6) 대금 지급일정
(1) 계약금(2022. 03. 08.):

(2) 잔금(잔금지급일: 2022. 03. 10. 임시주주총회 후 6개월이 되는 날까지):
1. 주식 및 경영권 양수도 계약

(2) 잔금(잔금지급일: 2022.03.22.):

2. 주식매매예약 계약

6) 대금 지급일정
(1) 계약금(2022. 03. 22.):

(2) 잔금(잔금지급일: 임시주주총회(2022. 03. 31.) 후 6개월이 되는 날까지):

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
안강순 외 1인
회사와의 관계
최대주주 등

-양수인
주식회사 디에스홀딩스컴퍼니 외 5인
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
1,368,000

1주당 가액(원)
21,000

양수도 대금(원)
28,728,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사 최대주주 및 특수관계인 안강순, 윤미란은 보유주식 1,368,000주를 주식회사 디에스홀딩스컴퍼니 외 5인에게 양도 또는 양도를 예약하는 계약을 아래와 같이 체결 하였음.

1. 주식 및 경영권 양수도 계약

1) 계약 체결일: 2021. 12. 27.
2) 양도대상 주식 수: 628,573주
3) 총 양수도 금액: ￦13,200,033,000
4) 1주당 양수도 가액: ￦21,000
5) 계약 당사자

- 양도인: 안강순, 윤미란

- 양수인: 주식회사 디에스홀딩스컴퍼니, 코리아디스플레이 주식회사, 트로이조합, 김가원

6) 대금 지급일정

(1) 계약금(수령완료): ￦3,000,000,000

- 코리아디스플레이 주식회사: ￦1,000,000,000

- 트로이조합: ￦500,000,000

- 김가원: ￦1,500,000,000

(2) 잔금(잔금지급일: 2022.03.22.): ￦10,200,033,000

- 주식회사 디에스홀딩스컴퍼니: ￦7,700,027,000

- 트로이조합: ￦2,000,008,000

- 김가원: ￦499,998,000

2. 주식매매예약 계약

1) 계약 체결일: 2021. 12. 27.
2) 양도대상 주식 수: 739,427주
3) 총 양수도 금액: ￦15,527,967,000
4) 1주당 양수도 가액: ￦21,000
5) 계약 당사자

- 양도인: 안강순

- 양수인: 갤럭시999투자조합, (주)정다운컴퍼니

6) 대금 지급일정

(1) 계약금(2022. 03. 22.): ￦1,500,000,000

- 갤럭시999투자조합: ￦750,000,000

- (주)정다운컴퍼니: ￦750,000,000

(2) 잔금(잔금지급일: 임시주주총회(2022. 03. 31.) 후 6개월이 되는 날까지): ￦14,027,967,000

- 갤럭시999투자조합: ￦7,013,973,000

- (주)정다운컴퍼니: ￦7,013,994,000

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
주식회사 문우

-변경 예정일자
2022-03-28

-예정 소유주식수(주)
564,972

-예정 소유비율(%)
10.11

4. 계약일자
2021-12-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경예정 일자는 주식양수도 및 유상증자 절차가 완료되는 일자를 의미하며 정확한 변경 일자는 주식 매매계약 조건 및 관계 당국 신고 일정 등에 따라 변동될 수 있음.

- 주요사항보고(유상증자결정) 공시에 따라 최대주주(주식회사 문우)에 발행 예정인 신주 564,972주(10,000,004,400원 3월 28일 납일 예정)를 포함하여 변경예정 최대주주에 반영

- 거래 종결에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행하겠음.

※관련공시
2022-02-11 유상증자결정(제3자배정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

안강순
변경전 최대주주
1,968,000
39.61
-
-
-

윤미란
변경전 최대주주의 특수관계인
349,797
7.04
149,797
2.68
-

주식회사 문우
변경예정 최대주주
-
-
564,972
10.11
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 문우

2. 설립연월
2020-06-08

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울시 서초구 강남대로

5. 법인의 최대주주명
김승일

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
김승일

7. 주요 사업내용
경영컨설팅

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월말

자산총계
10
자본금
10

부채총계
0
매출액
0

자본총계
10
당기순손익
0

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
제이티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 제이티

제이티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)제이티

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자, 공증 변호사의 일정 등이 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 25일에 개최하게 되었습니다.

- 향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금),3월 30(수),3월 31일(목) 입니다.
3. 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
인바이오 — 횡령ㆍ배임혐의발생 (20220308)
제출인: 인바이오

인바이오/횡령ㆍ배임혐의발생/(2022.03.08)횡령ㆍ배임혐의발생

횡령ㆍ배임 혐의발생

1. 사고발생내용
1. 특별배임/사문서위조/위조사문서행사 혐의

2. 고소인: 인바이오 주식회사

3. 피고소인: 박 0 0 前 인바이오 주식회사 사내이사외 2인

2. 횡령 등 금액
발생금액(원)
-

자기자본(원)
36,953,871,307

자기자본대비(%)
-

대기업해당여부
미해당

3. 향후대책
고소장 제출 후 진행되는 제반사항에 대해서는 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정이며, 관련기관의 조사에 적극 협조할 예정입니다.

4. 사고발생일자
2022-03-08

5. 확인일자
2022-03-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 혐의와 관련하여 당사는 2022년 03월 08일에 서울 남양주북부경찰서에 고소장을 제출하였습니다.
- 상기 1 사고발생 내용은 형사고소와 관련된 건이며 이와 별도로 동일한 혐의에 관련하여 민사손해배상청구(1억원)도 함께 진행함.

- 상법상 본 혐의와 관련한 배임금액이 확정되지 않았으므로 추후 발생할 금액이 확정되면 정정하겠습니다.

- 상기 2의 자기자본은 2020년 사업연도말 개별 자기자본 기준입니다.

- 상기 4.사고발생일자 및 5.확인일자는 고소장을 제출한 날짜입니다.

- 추후 확정될 금액이 자기자본의 3% 또는 10억원 이상일 경우 상장적격성실질심사 사유가 발생할 수 있음을 알려드립니다.

- 추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는 사실에 대해서는 관련 사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
캐리 — [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) (20220308)
제출인: 캐리

윌링스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-23

3. 정정사유
일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10
2022-02-23
2022-03-31
2022-03-08

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 외)의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1. 사내이사 김승일 선임의 건

2-2. 사내이사 류형철 선임의 건

2-3. 사내이사 김명숙 선임의 건

2-4. 사내이사 이상구 선임의 건

2-5. 사외이사 박범진 선임의 건

2-6. 사외이사 김동규 선임의 건

2-7. 사외이사 장미영 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건

3-1. 비상근감사 유지승 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승일
1977-01
3
신규선임
현)(주)문우대표이사

류형철
1976-11
3
신규선임
더휴컴퍼니 생산중국지사장
주)위비스 지센, 볼빅 총괄이사

김명숙
1982-01
3
신규선임
현)(주)아이비에프씨 부사장

이상구
1977-03
3
신규선임
현)(주)국보 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박범진
1977-05
3
신규선임
현)코리아디스플레이 서울 주식회사 대표이사
현)에코클린텍 주식회사 대표이사
-

김동규
1991-06
3
신규선임
현) 스퀘어픽셀즈(주) CTO
-

장미영
1969-08
3
신규선임
현) 토킹마스터 화상영어대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유지승
1984-09
3
신규선임
비상근
법률사무소 지승 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
소형 모듈 원자로(SMR) 제조, 생산, 시공, 판매, 유지보수사업

수소연료발전소 건설, 시행, 운영
신규사업 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
제이티 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 제이티

제이티/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 8시

2. 장소
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135
(본사 1층 대강당)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인선임보고

라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 결의사항

가. 제 24기(2021사업년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

나. 이사의 재선임의 건

- 사내이사 선임 : 유홍준 대표이사 (재선임)

- 사내이사 선임 : 이상진 사내이사 (재선임)

- 사외이사 선임 : 신세철 사외이사 (재선임)

다. 이사 보수 한도 승인의 건

라. 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유홍준
1956-05
3
재선임
삼성전자(주) 자동화장비 개발팀장
동양반도체(주) 자동화장비 개발부장

이상진
1967-03
3
재선임
현) 제이티 R&D Center 장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신세철
1946-04
3
재선임
성도회계법인 부회장
이코노미스트 편집위원
-
에이루트 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제15,16회차 전환사채 취득 후 일부 재매각) (20220308)
제출인: 에이루트

에이루트/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.08)기타 경영사항(자율공시)(제15,16회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.10.15

3. 정정사유
합의 종결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요 내용
6) 처분일자
(1) 제 15회차 전환사채
- 2020.10.15. 계약금 : 200,000,000원
- 2021.03.24. 중도금 : 2,500,000,000원
- 2022.08.16. 잔금 : 7,711,800,000원
6) 처분일자
(1) 제 15회차 전환사채
- 2020.10.15. 계약금 : 200,000,000원
- 2021.03.24. 중도금 : 2,500,000,000원
- 2022.03.08 합의에 의한 계약 종결

(2) 제 16회차 전환사채
- 2021.04.22. 계약금 : 200,000,000원
- 2021.04.22. 잔금 : 10,100,000,000원

(3) 계약의 이행율 : 62.77%

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 6)처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다
- 상기 6)처분일자는 계약 종결일자입니다.

추가)
- 본 계약의 종결 이후 재매각되지 않은 잔여 전환사채는 소각할 예정입니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제 15회차, 16회차 전환사채 취득 후 일부 재매각

2. 주요내용
1) 재매각 사채권의 종류
- 제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2) 주권 관련 사채권의 취득일자

- 2020.04.03.

15회차 권면총액 : 10,000,000,000원 취득

16회차 권면총액 : 10,000,000,000원 취득

3) 처분내역
(1) 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원
(2) 처분금액 : 20,711,800,000원
(3) 자기자본 : 67,359,774,198원
(4) 자기자본대비 :30.75%

4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

5) 이사회결의일 : 2020.10.15.

6) 처분일자

(1) 제 15회차 전환사채

- 2020.10.15. 계약금 : 200,000,000원

- 2021.03.24. 중도금 : 2,500,000,000원

- 2022.03.08 합의에 의한 계약 종결

(2) 제 16회차 전환사채

- 2021.04.22. 계약금 : 200,000,000원

- 2021.04.22. 잔금 : 10,100,000,000원

(3) 계약의 이행율 : 62.77%

7) 거래상대방

(1) 제15회차 : 최정임

(2) 제16회차 : 고엘투자조합

3. 결정(확인)일자
2020-10-15

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.04.03.에 취득한 제15회차, 제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2020.03.20.에 발행한 제15회차, 제16회차 전환사채의 만기는 2023.03.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.07.20.에 조정된 4,855원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

- 상기 6)처분일자는 계약 종결일자입니다.

- 본 계약의 종결 이후 재매각되지 않은 잔여 전환사채는 소각할 예정입니다.

※ 관련공시
2019-05-17 전환사채권발행결정(제15회차)
2019-05-17 전환사채권발행결정(제16회차)
2020-03-20 전환사채권발행결정
2020-03-20 전환사채권발행결정
2021-04-22 전환사채권발행결정(제16회차)
2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-07-20 전환가액의조정(제8,14,15,16회차)
2021-10-20 전환가액의조정(제8,14,15회차))
오리콤 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 오리콤

오리콤/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당

3. 의안 주요내용
제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건

<보고사항>

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 사외이사 2명 선임 (이제호(중임), 신호영)

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원 2명 선임 (이제호(중임), 신호영)

- 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택함
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음

※관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이제호
1965-12
3년
재선임
현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재)
전) 오리콤 사외이사('19,03~현재)
전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08)
전) 전주지방법원 부장판사('06~'07)
해당없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신호영
1967-03
3년
신규선임
현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수('09~현재)
전)국세청 납세자보호관('12~'14)
전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09)
두산퓨얼셀 사외이사 및 감사위원장
(임기종료예정일 : '22.03.29 주주총회 종결시)

KCC건설 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이제호
1965-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재)
전) 오리콤 사외이사('19,03~현재)
전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08)
전) 전주지방법원 부장판사('06~'07)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신호영
1967-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수
전)국세청 납세자보호관('12~'14)
전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09)
한화오션 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 한화오션

대우조선해양/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
오기로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부
참석(명) : 4
불참(명) : -
참석(명) : 3
불참(명) : 1

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 명동 11길19(명동1가) 은행회관 국제회의실

4. 의안 주요내용
▣ 제22기 정기 주주총회 회의의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제22기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박두선 선임의 건 (임기 : 3년)

제3-2호 의안 : 사내이사 이영호 선임의 건 (임기 : 3년)

제3-3호 의안 : 사내이사 우제혁 선임의 건 (임기 : 3년)

제3-4호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건 (임기 : 2년)

제3-5호 의안 : 사외이사 최경규 선임의 건 (임기 : 2년)

제3-6호 의안 : 사외이사 김보원 선임의 건 (임기 : 2년)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건 (임기 : 2년)

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건 (임기 : 2년)

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 최경규 선임의 건 (임기 : 2년)

제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 김보원 선임의 건 (임기 : 2년)

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박두선
1960-11
3
재선임
현) 대우조선해양 조선소장('19.04~현재)
전) 대우조선해양 특수선사업본부장('18.03~'19.03)
전) 대우조선해양 선박생산운영담당('16.12~'18.02)

이영호
1965-08
3
신규선임
현) 대우조선해양 지원본부장('19.09~현재)
전) 대우조선해양 인사총무담당('16.05~'19.08)
전) 대우조선해양 인사담당('15.09~'16.04)

우제혁
1963-11
3
신규선임
현) 대우조선해양 기술본부장 ('21.01~현재)
전) 대우조선해양 선박기본설계담당('19.01~'20.12)
전) 대우조선해양 구조설계담당('15.05~'18.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인현
1959-08
2
신규선임
현) 선박건조금융법연구회 회장('12.02~현재)
현) 고려대학교 법과대학 및 법학전문대학원 교수('09.03~현재)
전) 해양수산부 정책자문위원장('08.05~'10.09)
-

최경규
1960-03
2
신규선임
현) 경영학회 부회장('20.3~현재)
전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원('17.04~'20.04)
현) 동국대학교 경영학과 교수('06.09~현재)
한국과학기술지주 사외이사

김보원
1965-07
2
신규선임
현) KAIST 대외부총장('21.03~현재)
전) 브리티시컬럼비아대(University of British Columbia) 경영대학 초빙교수('07.09~'08.08)
현) KAIST 경영대학 교수('96.08~현재)
-

송민섭
1970-03
2
신규선임
현) SK 바이오팜 사외이사('19.05~현재)
전) 기획재정부 공기업 평가위원('15.03~'17.12)
현) 서강대학교 경영학부 조교수,부교수,교수 ('07.03~현재)
SK바이오팜 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송민섭
1970-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) SK 바이오팜 사외이사('19.05~현재)
전) 기획재정부 공기업 평가위원('15.03~'17.12)
현) 서강대학교 경영학부 조교수,부교수,교수 ('07.03~현재)

김인현
1959-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 선박건조금융법연구회 회장('12.02~현재)
현) 고려대학교 법과대학 및 법학전문대학원 교수('09.03~현재)
전) 해양수산부 정책자문위원장('08.05~'10.09)

최경규
1960-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 경영학회 부회장('20.3~현재)
전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원('17.04~'20.04)
현) 동국대학교 경영학과 교수('06.09~현재)

김보원
1965-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) KAIST 대외부총장('21.03~현재)
전) 브리티시컬럼비아대(University of British Columbia) 경영대학 초빙교수('07.09~'08.08)
현) KAIST 경영대학 교수('96.08~현재)
에이루트 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제14회차 전환사채 취득 후 재매각) (20220308)
제출인: 에이루트

에이루트/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.08)기타 경영사항(자율공시)(제14회차 전환사채 취득 후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.06.29

3. 정정사유
합의 종결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요 내용
6) 처분일자 : 2022.08.16
- 계약금 납입일 : 37,500,000원 / 2020.06.29
- 중도금 : 500,000,000원 / 2021.07.21
- 중도금 : 100,000,000원 / 2022.02.15
- 잔금 및 매각대금 납입일 :927,600,000원 /2022.08.16
6) 처분일자 : 2022.03.08
- 계약금 납입일 : 37,500,000원 / 2020.06.29
- 중도금 : 500,000,000원 / 2021.07.21
- 중도금 : 100,000,000원 / 2022.02.15
- 중도금 : 160,000,000원 / 2022.03.08
- 2022.03.08 합의에 의한계약 종결
- 계약의 이행율 : 50.96%

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 6)처분일자는 잔금 지급 완료 예정 일자입니다.
- 상기 6)처분일자는 계약 종결일자입니다.

추가)
- 본 계약의 종결 이후 재매각되지 않은 잔여 전환사채는 소각할 예정입니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제 14회차 전환사채 취득 후 재매각

2. 주요내용
1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 에이루트 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2) 주권 관련 사채권의 취득일자

- 2020.04.03 권면총액 10,000,000,000원

3) 처분내역

(1) 사채의 권면총액 : 1,500,000,000원

(2) 처분금액 : 1,565,100,000원

(3) 자기자본 : 89,556,260,731원

(4) 자기자본대비 : 1.75%

4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

5) 이사회결의일 : 2020.06.29

6) 처분일자 : 2022.03.08

- 계약금 납입일 : 37,500,000원 / 2020.06.29

- 중도금 : 500,000,000원 / 2021.07.21

- 중도금 : 100,000,000원 / 2022.02.15

- 중도금 : 160,000,000원 / 2022.03.08

- 2022.03.08 합의에 의한계약 종결

- 계약의 이행율 : 50.96%

7) 거래상대방 :추민영(5억원) 외 1인(10억원)

3. 결정(확인)일자
2020-06-29

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.04.03에 취득한 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2020.03.20.에 발행한 제14회차 전환사채의 만기는 2023.03.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.06.09에 조정된 4,987원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

- 상기 6)처분일자는 잔금 지급 완료 예정 일자입니다.

- 본 계약의 종결 이후 재매각되지 않은 잔여 전환사채는 소각할 예정입니다.

※ 관련공시
2019-05-17 전환사채권발행결정(제14회차)
2020-03-20 전환사채권발행결정
2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-07-20 전환가액의조정(제8,14,15,16회차)
2021-07-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2021-10-20 전환가액의조정(제8,14,15회차))
에이루트 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제12회차 전환사채 취득 후 일부 재매각) (20220308)
제출인: 에이루트

에이루트/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.08)기타 경영사항(자율공시)(제12회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
기타경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.09.25.

3. 정정사유
합의 종결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요 내용
6) 처분일자 : 2022.08.16
- 계약금 : 200,000,000원 / 2020.09.25
- 6,216,000,000원 / 2021.07.22
- 잔금 : 4,027,000,000원 / 2022.08.16
6) 처분일자 : 2022.03.08
- 계약금 : 200,000,000원 / 2020.09.25
- 6,216,000,000원 / 2021.07.22
- 2022.03.08 합의에 따른 계약 종결
- 계약의 이행율 : 61.44%

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 6)처분일자는 잔금 지급 완료 예정 일자입니다.
- 상기 6)처분일자는 계약 종결일자입니다.

추가)
- 본 계약의 종결 이후 재매각되지 않은 잔여 전환사채는 소각할 예정입니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제 12회차 전환사채 취득 후 일부 재매각

2. 주요내용
1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 에이루트 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2) 주권 관련 사채권의 취득일자

- 2020.03.20 권면총액 10,000,000,000원 취득

- 2020.04.03 권면총액 10,000,000,000원 취득

3) 처분내역

(1) 사채의 권면총액 : 10,000,000,000원

(2) 처분금액 : 10,443,000,000원

(3) 자기자본 : 65,859,777,642원

(4) 자기자본대비 : 15.86%

4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

5) 이사회결의일 : 2020.09.25

6) 처분일자 : 2022.03.08

- 계약금 : 200,000,000원 / 2020.09.25

- 6,216,000,000원 / 2021.07.22

- 2022.03.08 합의에 따른 계약 종결

- 계약의 이행율 : 61.44%

7) 거래상대방 :박유훈

3. 결정(확인)일자
2020-09-25

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.03.20 / 2020.04.03에 취득한 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2019.10.10.에 발행한 제12회차 전환사채의 만기는 2022.10.10.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.06.11에 조정된 4,987원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

- 상기 6)처분일자는 계약 종결일자입니다.

- 본 계약의 종결 이후 재매각되지 않은 잔여 전환사채는 소각할 예정입니다.

※ 관련공시
2019-05-16 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-06-28 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-09-30 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-10-10 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-10-11 전환사채권발행결정(제12회차)
2020-03-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2020-04-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2019-12-10 전환가액의조정(제12회차)
2020-01-10 전환가액의조정(제12회차)
2020-02-10 전환가액의조정(제12회차)
2020-03-06 전환가액의조정
2020-03-10 전환가액의조정(제12회차 CB)
2020-04-13 전환가액의조정(제12회차)
2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-10-12 전환가액의조정(제7,11,12,13회차)
2021-07-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2021-09-10 전환가액의조정(제7,11,12회차)
2021-10-12 전환가액의조정(제7회차 CB 및 제12회차 CB)
에코프로비엠 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20220308)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2022.03.08)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공시제목: 대표이사 변경 예정

2. 공정공시 정보

- 당사는 제 6기 정기주주총회(2022년 3월 29일) 종료 후 이사회 결의에 따라 당사의 각자

대표이사 모두를 변경할 예정입니다.

- 공시일 기준 현재 변경될 대표이사는 미정이며 상기의 내용에 따라 대표이사 변경

이 확정 되는대로 재 공시할 예정입니다.

3. 연락처(관련부서/전화번호) : 홍석기 책임(재무기획팀/043-240-7700)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 당사의 각자 대표이사 2인의 임기만료 및 제 6기 정기주주총회 이사 선임의

안건을 기준으로 제 6기 정기주주총회 개최 전 작성된 사전 공시입니다.

5. 관련공시 : 주주총회소집결의 (2022.03.08)
에코프로비엠 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
13:00

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사 보고

2) 제 6기 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의 안건

1) 제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 920원)

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 주재환 선임의 건

제 3-2호 : 사내이사 최문호 선임의 건

제 3-3호 : 사내이사 박석회 선임의 건

제 3-4호 : 사내이사 김장우 선임의 건

제 3-5호 : 사내이사 박재하 선임의 건

제 3-6호 : 사외이사 강기석 선임의 건

제 3-7호 : 사외이사 조재정 선임의 건

제 3-8호 : 사외이사 신일용 선임의 건

제 3-9호 : 사외이사 오규섭 선임의 건

4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 이화련 선임의 건

5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1호 : 감사위원회 위원 박재하 선임의 건

제 5-2호 : 감사위원회 위원 오규섭 선임의 건

6) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

7) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제6기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

※관련공시
2021-12-20 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주재환
1958-04
3
신규선임
- 고려대학교 화학공학 학사
- 삼성SDI 셀사업부장 전무
- 일진머티리얼즈 대표이사

최문호
1974-04
3
신규선임
- 서울대학교 화학공학 학사
- 한양대학교 에너지공학 박사
- 현) 에코프로BM 사장(CTO)

박석회
1960-07
3
신규선임
- 부경대학교 MBA
- STM 대표
- 삼성SDI 중대형전지사업부 양극소재
제조그룹장, 상무
- 현) 에코프로BM 환경안전담당 총괄

김장우
1963-12
3
신규선임
- 고려대학교 EMBA 석사
- SK이노베이션 재무실장
- 현) SK 이노베이션 Global사업장
재무관리 Consultant

박재하
1971-01
3
신규선임
- 서강대학교 물리학 학사
- Wharton School MBA 석사
- 삼성 SDI, 삼성전자, 삼성물산
- 현) 에코프로 재경실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강기석
1976-01
3
신규선임
- MIT Materials Science and Engineering
박사
- 현) 서울대학교 재료공학부 교수
- 현) 서울대학교 공과대학 이차전지
센터장
- 현) Center For carborganic Energy
materials(산업자원부) 단장
에스그래핀(주)
(사외이사)

조재정
1962-03
3
신규선임
- 부산대학교 경영학 학사
- 서울대학교 행정학 석사
- 숭실대학교 IT정책경영학 박사
- 고용노동부 기획조정실,노동정책실장
- 현) 법무법인 민 상임고문
스킨앤스킨
(사외이사)

신일용
1957-08
3
재선임
- 서울대학교 경영학 학사
- 삼성SDI (상무)
- 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)
- 세아그룹 (전무)
-

오규섭
1960-05
3
재선임
- 고려대학교 법학 학사
- 충북대학교 행정법 석사
- 현) 법무법인 명장 대표
주식회사 테스트테크
(사외이사)

이화련
1959-10
3
신규선임
- 서울대학교 경영학과 석사
- 산동회계법인 회계사
- 청운회계법인 회계사
- 현) 대화건설㈜ 대표
대화건설(주)
(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재하
1971-01
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 서강대학교 물리학 학사
- Wharton School MBA 석사
- 삼성 SDI, 삼성전자, 삼성물산
- 현) 에코프로 재경실장

오규섭
1960-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 법학 학사
- 충북대학교 행정법 석사
- 현) 법무법인 명장 대표

이화련
1959-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 석사
- 산동회계법인 회계사
- 청운회계법인 회계사
- 현) 대화건설㈜ 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
대한제분 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 대한제분

대한제분/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
인천광역시 중구 월미로 50
대한제분(주)
인천공장 대강당(3층)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

제1호 의안 : 제71기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이건영
1967-07
2
재선임
(현)대한제분(주) 회장

이종민
1954-09
2
재선임
(현)대한제분(주) 그룹기획부문장

송인석
1959-08
2
재선임
(현)대한제분(주) 대표이사

전영준
1974-06
2
재선임
(현)법무법인 김장리 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 식물원 조성 및 운영업
1. 임업 및 임업 관련 서비스업
1. 교육시설, 연수원 설치 및 운영업
1. 문구류 제조, 판매 및 수출입업
1. 생활용품 제조, 판매 및 수출입업
1. 통관 대리 및 관련 서비스업
1. 운송 및 운송대행업
1. 운송 주선, 중개, 대리 및 관련 서비스업
1. 물류터미널 운영업
1. 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업
1. 유제품, 기타 낙농제품 제조 및 판매업
1. 요쿠르트 등 발효식품 제조 및 판매업
1. 인스턴트 식품 제조, 가공 및 판매업
1. 건강기능식품 제조, 도소매업
1. 떡, 빵, 과자류 제조 및 판매업
1. 생수 (해양심층수 포함) 생산 및 판매업
1. 생수 (해양심층수 포함) 관련 제품 판매업
1. 식음료 판매업
1. 커피 및 차류 가공, 판매 및 수출입업
1. 주류 중개 및 판매업
1. 주정 제조 및 도매업
1. 주류 판매 및 수출입업
1. 기타 식료품 제조, 가공 및 판매업
1. 농.축.수산물의 생산, 가공업
1. 농.축.수산물의 유통, 판매업
1. 농, 축산 및 낙농업
1. 농, 축산 및 낙농 관련 서비스업
1. 농촌체험농장, 관광농원 조성 및 운영업
1. 장류의 제조, 가공 및 판매업
1. 동물용 의약품 제조, 판매 및 수출입업
1. 의약품 및 제조, 판매 및 수출입업
1. 의료용품, 기타 의약 관련제품
제조, 판매 및 수출입업
1. 전시, 전람, 컨벤션시설 설치 및 운영업
1. 전시, 전람 컨벤션 기획 및 관련 서비스업
1. 예식장 설치 및 운영업
1. 의류 제조, 판매 및 수출입업
1. 생활용 섬유제품 제조, 판매 및 수출입업
1. 음반 제조 및 판매업
1. 화장품 제조 및 판매업
1. 액세서리 제조 및 판매업
1. 상품권, 전자상품권 발행 및 판매업
1. 위 각호와 관련된 유통업 및 유통전문판매업
- 사업목적 추가 및
수정에 따른 변경

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

9.식품가공업 및 판매업

10.완구제조업 및 판매업

11.창고업

13.냉장·냉동식품, 레토르트 식품, 건조식품 및 건강식품의 제가공판매업

24. 통신판매업

25. 전기각항에 부대한 일체사업
1. 식품류 수입, 가공 및 판매업
1. 식품 소분 판매업

1. 완구류 제조, 판매 및 수출입업

1. 보관 및 (보세)창고업

1. 냉동식품 제조 및 판매업

1. 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
-
LG디스플레이 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
38,154,514,943,430
35,066,011,768,716

- 부채총계
23,392,013,818,123
22,334,584,392,324

- 자본총계
14,762,501,125,307
12,731,427,376,392

- 비지배지분 제외 자본총계
13,118,854,827,590
11,395,531,091,790

- 자본금
1,789,078,500,000
1,789,078,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
733
637

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
29,878,043,071,138
24,261,560,615,395

- 영업이익
2,230,608,127,616
-36,464,277,472

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,718,884,560,453
-602,445,527,492

- 당기순이익
1,333,544,156,243
-76,146,607,911

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,186,182,126,952
-94,852,991,844

4. 연결대상 종속회사 수
21
21

5. 주요종속회사수
3
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
29,478,122,181,062
26,705,202,140,567

- 부채총계
18,835,302,978,985
16,441,966,765,904

- 자본총계
10,642,819,202,077
10,263,235,374,663

- 자본금
1,789,078,500,000
1,789,078,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
595
574

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
28,364,913,893,778
22,799,272,740,610

- 영업이익
721,930,518,551
-812,979,310,716

- 법인세비용차감전계속사업이익
393,198,636,221
-1,202,769,369,862

- 당기순이익
552,173,088,265
-513,262,046,420

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼양홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-09

3. 정정사유
재무제표 심화 Review 과정을 통한 연결재무제표 일부 내용 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 천원)
당해사업연도 매출액:
3,107,240,880

매출액 증감금액:
636,014,771

매출액 증감비율(%):
25.7

당해사업연도 영업이익:
351,799,139

영업이익 증감금액:
181,462,653

영업이익 증감비율(%):
106.5

당해사업연도 법인세비용차감전계속사업이익:
344,830,944

법인세비용차감전계속사업이익증감금액:
174,150,051

법인세비용차감전계속사업이익증감비율(%):
102.0

당해사업연도 당기순이익:
277,433,897

당기순이익 증감금액:
134,169,070

당기순이익 증감비율:
93.7
당해사업연도 매출액:
3,107,313,357

매출액 증감금액:
636,087,248

매출액 증감비율(%):
25.7

당해사업연도 영업이익:
351,699,775

영업이익 증감금액:
181,363,289

영업이익 증감비율(%):
106.5

당해사업연도 법인세비용차감전계속사업이익:
344,871,350

법인세비용차감전계속사업이익증감금액:
174,190,457

법인세비용차감전계속사업이익증감비율(%):
102.1

당해사업연도 당기순이익:
273,093,275

당기순이익 증감금액:
129,828,448

당기순이익 증감비율:
90.6

3. 재무현황(단위 : 천원)
당해사업연도 자산총계:
4,444,539,083

당해사업연도 부채총계:
2,027,788,337

당해사업연도 자본총계:
2,416,750,746

당해사업연도 자본총계/자본금 비율(%):
5,450.3
당해사업연도 자산총계:
4,451,925,989

당해사업연도 부채총계:
2,032,232,064

당해사업연도 자본총계:
2,419,693,925

당해사업연도 자본총계/자본금 비율(%):
5,456.9

[지주회사의 추가공시사항]
당해사업연도 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원):
1,758,110,816

당해사업연도 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외):
3,964.9
당해사업연도 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원):
1,750,525,650

당해사업연도 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외):
3,947.8

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,107,313,357
2,471,226,109
636,087,248
25.7

- 영업이익
351,699,775
170,336,486
181,363,289
106.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
344,871,350
170,680,893
174,190,457
102.1

- 당기순이익
273,093,275
143,264,827
129,828,448
90.6

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
4,451,925,989
3,893,564,668

- 부채총계
2,032,232,064
1,737,778,055

- 자본총계
2,419,693,925
2,155,786,613

- 자본금
44,341,645
44,341,645

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,456.9
4,861.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자회사의 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,750,525,650
1,519,652,526

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,947.8
3,427.1
포톤 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
87,279,780,152
91,793,146,691
-4,513,366,539
-5

- 영업이익
-5,763,214,913
-4,318,361,567
-1,444,853,346
-33

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,364,107,279
-16,521,894,034
-8,157,786,755
49

- 당기순이익
-7,083,598,845
-16,895,381,096
9,811,782,251
58

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
104,449,363,505
101,142,229,052

- 부채총계
54,388,770,475
63,490,930,054

- 자본총계
50,060,593,030
37,651,298,998

- 자본금
4,143,141,200
2,887,035,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 코로나19 영향 및 반도체부족현상에 따른 전방 휴대폰산업 성장 정체
2. 매출구조 변경에 따른 재료비 비중 증가
3. 지나인제약(구, 코렌) 연대보증 제공 및 지나인제약 기한이익 상실에 따른 우발부채 인식
4. 2020년 관계회사 지분법 손실 발생 및 2021년 해당 관계회사 지분 매각으로 인한 당기순이익 상대적 상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 당해 사업연도 별도재무제표 기준 손익은 다음과 같습니다.

1) 매출액 : 75,962백만원

2) 영업이익 : -1,570백만원

3) 법인세비용차감전계속사업이익 : -6,700백만원

4) 당기순이익 : -5,529백만원

4. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에코프로에이치엔 — 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정) (20220308)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2022.03.08)수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공시제목 : 대표이사 변경 예정

2. 공정공시 정보

- 당사는 제1기 정기주주총회(2022년 03월 29일) 종료 후 이사회 결의에 따라 대표이사를

변경할 예정입니다.

- 공시일 기준 현재 변경될 대표이사는 미정이며 상기의 내용에 따라 대표이사 변경이

확정 되는대로 재 공시할 예정입니다.

3. 연락처(관련부서/전화번호) : 이다인 책임(재무기획팀/043-711-0900)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 제1기 정기주주총회 이사 선임의 안건을 기준으로 제1기 정기주주총회 개최

전 작성된 사전 공시입니다.

5. 관련공시 : 주주총회소집결의 (2022.03.08)
에코프로에이치엔 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40,
에코누리 에코홀 6층(대강당)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사 보고 및 내부회계 관리제도 평가 보고

2) 제 1기 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 현금배당 330원)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이주형 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김문상 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김명선 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2022년 03월 29일에 개최하는 제1기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

- 사외이사 김명선은 이사 등으로 재직 중인 타 법인 3개사 중 2개사에 대해 당사의 주주총회 개최일(2022-03-29) 전일까지 사임할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-17 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김문상
1967-08
3
신규선임
- 고려대 화학공학
- 삼성종합화학
- 제일모직
- 삼성SDI
- ㈜에코프로에이치엔 생산담당장

이주형
1968-12
3
신규선임
- 충북대 경제학과
- 한영프라테크
- 드레인텍
- ㈜에코프로에이치엔 경영지원담당장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명선
1965-09
3
신규선임
- 연세대 화학공학 석사
- 현대전자 반도체연구소
- AKT Korea 지사장
- ㈜지디 대표이사
- ㈜윈스파이어 대표이사
㈜원스파이어 사내이사
㈜이노즈 사내이사
㈜노머스 기타비상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
환경전문공사업
정관 정비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
두산밥캣 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) (20220308)
제출인: 두산밥캣

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
두산밥캣(주)

정 정 신 고 (보고)

2022 년 3 월 8 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기주식취득결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 1일 매수 주문수량 한도 > 보통주
단순 기재 오류
44,682
44,530

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
두산밥캣 주식회사

대 표 이 사 :
스캇성철박

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 (정자동, 분당두산타워)

(전 화) 031-5179-3300

(홈페이지)https://www.doosanbobcat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Finance 부사장
(성 명) 조 덕 제

(전 화) 031-5179-3300

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
33,117

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,260,101,850

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2022년 03월 10일

종료일
2022년 04월 08일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주요 임원에 대한 성과보상

6. 취득방법
장내매수

7. 위탁투자중개업자
현대차증권
(HYUNDAI MOTOR SECURITIES)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2022년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
44,530

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가 기준('22.03.07, 보통주
 38,050원)이며 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음
- 상기 '4. 보유예상기간' 과 관련하여, 당사는 성과보상 대상 임원들에게 일정기간 경과 후 (2025년 2월 예정) 금번 취득한 자기주식을 지급할 예정임
- 상기 '9. 감사위원 참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성
 되어 있음
- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' 설정 근거는 다음과 같
음(
44,530
주)
※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 작은 수량
① 취득 신고 주식수의 10%
: 보통주 3,311주
② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25%
: 보통주 44,530주
③ 발행주식총수의 1%.
: 보통주 1,002,491주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
3,117,162,834,546

나. 자본금의 액
50,124,583,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
2,737,968,563,508

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
3,028,184,952

소계(가-나-다-라)
326,041,503,086

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
326,041,503,086

※ 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2020년 12월 31일 별도재무제표 기준임. (단위: 원)

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2022.01.01), '기말수량'은 공시서식 작성 기준일(2022.03.08) 현재 보유수량임.
보라티알 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 보라티알

보라티알/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)보라티알

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일)은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
금화피에스시 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
당진 9,10호기 보일러설비 경상정비공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-26

3. 정정사유
변경계약에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역-계약금액
53,961,436,890
54,165,189,880

2.계약내역-매출액대비
28.5
28.6

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
당진 9,10호기 보일러설비 경상정비공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
53,961,436,890

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
54,165,189,880

최근 매출액(원)
189,631,758,875

매출액 대비(%)
28.6

3. 계약상대방
한국동서발전(주)

-최근 매출액(원)
4,669,824,080,000

-주요사업
발전사업 및 신규에너지개발사업

-회사와의 관계
발주자

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
충남 당진시 석문면 교로길 30

5. 계약기간
시작일
2015-05-01

종료일
2022-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2015-04-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.매출액은 최근 사업년도 (2014년) 감사보고서 기준 입니다.
2.상기 계약금액은 부가세를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2022-01-26 단일판매ㆍ공급계약체결
RF머트리얼즈 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: RF머트리얼즈

RF머트리얼즈/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 09시30분

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로20번길 49(원시동)
2공장 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제15기 별도(이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 남동우 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 김주현 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 전영식 재선임의 건

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남동우
1975-01
3년
신규선임
- 현 알에프머트리얼즈(주) 부사장
- 호주 모나시대학교 산업공학과 졸업

김주현
1974-12
3년
신규선임
- 현 알에프에이치아이씨(주) 경영본부장
- 서강대학교 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전영식
1966-09
3년
재선임
- 현 법무법인 시민 구성원 변호사
- 성균관대학교 대학원 공법(행정법) 석사
-
KTis — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: KTis

KTis/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
369,360,805,550
294,288,884,757

- 부채총계
177,618,511,970
126,893,637,851

- 자본총계
191,742,293,580
167,395,246,906

- 자본금
17,401,000,000
17,401,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,101.9
962.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
468,004,263,986
453,639,144,631

- 영업이익
14,405,202,066
9,002,862,020

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,751,539,117
9,954,707,782

- 당기순이익
24,944,162,467
7,387,478,525

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로

승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
사조산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220308)
제출인: 사조산업

사조산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
사조산업(주)
회사코드
007160
담당부서명
회계팀
담당자명
김연우
tel
02-3277-1632

(fax)
02-313-7079

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

5,000,000
0
5,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-23
보통주식
2,898,057
57.96

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,898,057
57.96

이번보고서제출일
2022-03-08
보통주식
2,903,983
58.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,903,983
58.08

증감
보통주식
5,926
0.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,926
0.12

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)사조시스템즈
사업자등록번호
212-81-21816
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
장내매수(+)
보통주식
1,477,176
3,431
1,480,607
-

2022-03-02
장내매수(+)
보통주식
1,480,607
2,495
1,483,102
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주진우
생년월일
490828
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
712,046
14.24
0
0
0
0
712,046
14.24

윤성애
생년월일
531226
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
61,408
1.23
0
0
0
0
61,408
1.23

주지홍
생년월일
770630
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
339,910
6.80
0
0
0
0
339,910
6.80

이창주
생년월일
610319
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
6,467
0.13
0
0
0
0
6,467
0.13

임태기
생년월일
661112
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,000
0.02
0
0
0
0
1,000
0.02

(주)사조오양
사업자등록번호
104-81-27881
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
150,000
3.00
0
0
0
0
150,000
3.00

(주)사조시스템즈
사업자등록번호
212-81-21816
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,483,102
29.66
0
0
0
0
1,483,102
29.66

(주)사조랜더텍
사업자등록번호
625-87-00149
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
150,050
3.00
0
0
0
0
150,050
3.00

합계
2,903,983
58.08
0
0
0
0
2,903,983
58.08
보라티알 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 보라티알

보라티알/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시 00분

2. 장소
서울시 강남구 학동로 506(삼성동) 보라빌딩 5층 (본사 대회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제7기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 200원)

제3호 의안 : 3-1호 사내이사 강민석 선임의 건

3-2호 사외이사 백종민 선임의 건

제4호 의안 : 사외감사 전창후 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강민석
1964-03
3
재선임
서울대 화학과 졸업
(주) SK
(주)보라티알 관리담당 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백종민
1960-07
3
신규선임
충남대학교 식품가공학과 졸업
서울식약청 농축수산물안전과장
에이스 관세법인 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전창후
1964-07
3
재선임
비상근
서울대 원예학과 졸업
동경대학 환경조정공학박사
일본지바대학식물생산과학과조교수
서울대 농업생명과학대학 교수
보라티알 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 보라티알

보라티알/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,309,841,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-29

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

-상기 배당금 총액은 공시일 현재 총 발행주식수 6,750,733주에서 자기주식 201,527주를 제외하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사람인 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 사람인

사람인에이치알/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
193,598,703,610
145,552,426,766

-부채총계
41,770,247,685
20,495,710,698

-자본총계
151,828,455,925
125,056,716,068

-자본금
5,829,631,500
5,829,631,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
129,012,878,353
96,294,900,953

-영업이익
39,086,102,635
24,066,932,561

-법인세비용차감전계속사업이익
40,573,827,686
27,379,855,921

-당기순이익
31,821,611,244
21,620,057,289

-지배기업 소유주지분 순이익
32,068,171,008
21,713,534,946

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
185,364,902,076
138,723,394,029

-부채총계
38,316,183,102
17,655,157,993

-자본총계
147,048,718,974
121,068,236,036

-자본금
5,829,631,500
5,829,631,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
99,098,769,859
68,196,342,676

-영업이익
38,914,060,920
23,865,218,523

-법인세비용차감전계속사업이익
40,774,445,499
25,068,333,343

-당기순이익
32,173,146,930
19,437,370,485

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 2022.01.27 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

다. 외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-01-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
151,732,987,682
135,593,208,525

자본금
5,829,631,500
5,829,631,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
151,828,455,925
125,056,716,068
111,258,766,281

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유에스티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 유에스티

유에스티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
66,070,308,185
50,733,873,499
15,336,434,686
30.2

- 영업이익
7,323,877,477
5,646,299,149
1,677,578,328
29.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,214,511,892
6,110,569,215
1,103,942,677
18.1

- 당기순이익
5,677,054,412
4,827,773,170
849,281,242
17.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
72,416,486,530
68,505,597,109

- 부채총계
15,525,025,083
17,291,190,074

- 자본총계
56,891,461,447
51,214,407,035

- 자본금
2,370,017,200
2,370,017,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 원자재 가격상승에 따라 제품 평균판매가격이 상승함.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에코프로 — 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정) (20220308)
제출인: 에코프로

에코프로/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2022.03.08)수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공시제목 : 대표이사 변경 예정

2. 공정공시 정보

- 당사는 제24기 정기주주총회(2022년 3월 30일) 종료 후 이사회 결의에 따라 대표이사를 변경

할 예정입니다.

- 공시일 기준 현재 변경될 대표이사는 미정이며 상기의 내용에 따라 대표이사 변경이 확정 되

는대로 재 공시할 예정입니다.

3. 연락처(관련부서/전화번호) : 김광명 책임(재무기획팀/043-240-7700)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 당사의 현 대표이사 임기만료 및 제24기 정기주주총회 이사 선임의 안건을 기

준으로 제24기 정기주주총회 개최 전 작성된 사전 공시입니다.

5. 관련공시 : 주주총회소집결의 (2022.03.08)
에코프로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 에코프로

에코프로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에코프로

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회가 2022년 1월 발표한 정기주주총회 집중 예상일을 피해 정기 주주총회 개최 일시를 조율하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 예상일과 주총 의안 의결권 확보 등 물리적 시간을 고려하여 3월 30일(수)에 제 24기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 경영 상황에에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 25일(금), 30일(수), 31일(목) 총 3일 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
에코캡 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 에코캡

에코캡/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66 (3층 교육장)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

-제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19로 인한 총회 장소 및 일시 변경 필요시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경시 즉시 정정공시할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가

1. 자동차부품 무역업
2. 자동차부품 도소매업
3. 자동차부품 제조업
4. 자동차부품 설계업
5. 자동차용품 도매업
6. 자동차용 전선제조 및 판매업
7. 전선압출기 임대업
8. 기계장비조립용 플라스틱제품 제조업
9. 부동산 임대업
10. 자동차용 전선피복제 도소매입
11. 자동차용 전선피복제 무역업
12. 기계 및 관련 물품 도매업
13. 위 각 호와 연관된 기술,연구,대행,자문 등 기타일체의 사업
14. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
효성 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: 효성

효성/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
효성중공업(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,022,701,434,672
3,703,454,378,084

- 부채총계
2,985,558,691,550
2,735,203,886,439

- 자본총계
1,037,142,743,122
968,250,491,645

- 비지배지분 제외 자본총계
932,224,247,195
883,582,195,122

- 자본금
46,622,740,000
46,622,740,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,999.51
1,895.17

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,094,698,644,786
2,983,970,863,029

- 영업이익
120,066,031,213
44,074,735,485

- 법인세비용차감전계속사업이익
94,357,230,108
-17,980,082,873

- 당기순이익
76,516,679,128
-19,258,017,305

- 지배기업 소유주지분 순이익
57,607,329,861
-22,214,439,747

4. 연결대상 종속회사 수
19
18

5. 주요종속회사수
6
5

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,034,354,453,073
2,929,633,972,773

- 부채총계
2,020,375,249,180
1,982,728,823,655

- 자본총계
1,013,979,203,893
946,905,149,118

- 자본금
46,622,740,000
46,622,740,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,174.89
2,030.99

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,355,525,301,101
2,504,698,941,969

- 영업이익
124,965,704,989
60,459,268,358

- 법인세비용차감전계속사업이익
106,809,486,662
8,658,965,013

- 당기순이익
76,643,152,159
-1,104,578,494

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당사의

정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
셀트리온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 셀트리온

셀트리온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)셀트리온

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 방안을 검토하였으나, 사전 조율된 주주총회 장소 대관 예약 일정 및 종속회사를 포함한 연결 결산 일정 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '22.03.25, '22.03.30, '22.03.31

- 당사는 상장회사협의회에서 주최하는 "주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-02-16 주주총회소집결의