휴네시온 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 휴네시온

주주총회소집공고
2.9
휴네시온

주주총회소집공고

2022년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 휴네시온

대 표 이 사 :
정 동 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 97길20, 2층/3층

(전 화) 02-539-9814

(홈페이지) http://www.hunesion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최 진 석

(전 화) 02-539-9814

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제 22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 - 

1. 일시: 2022년 03월 29일(화요일) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 강남구 학동로 97길20, 성호빌딩 2층 휴네시온 강의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의사항
 제1호 의안: 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 이익잉여금처분(안): 보통주 1주당 40원 현금배당
 제2호 의안: 사내이사 중임의 건
 제2-1호 의안: 사내이사 정동섭 중임의 건
 제2-2호 의안: 사내이사 김영환 중임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 코로나19 관련 안내에 관한 사항
 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보안안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라 또는 디지털 온도계로 체온을 특정할 수 있으며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사: 주총참석장, 신분증
 - 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

이기혁
(출석률: 67%)
김태성
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2021.01.12
제1호: 자산 양수(고덕강일지구 1-3)의 건
제2호: 자회사 대여금 지급의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-

2
2021.02.16
제1호: 2020년(제18기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호: 2020년(제18기) 현금 배당 실시의 건
제3호: 사규 개정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

3
2021.03.05
제1호: 2020년(제18기) 정기주주총회 소집의 건
제2호: 전자투표제도 도입의 건
보고사항: 내보회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
불참
-

4
2021.03.31
제1호: 대신신기술투자조합 6호 출자의 건
제2호: 자회사 더씬 신주인수 승인의 건
가결
-
불참

5
2021.07.21
제1호: 우리사주 취득 대출 연장 연대보증에 관한 건
제2호: 임직원 대여금 지급의 건
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2021.10.08
제1호: 자회사 대여금 지급의 건
가결
-
참석(찬성)

7
2021.11.12
제1호: 대여금 운영규정 개정의 건
제2호: 임직원 대여금 지급의 건
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2021.12.16
제1호: 제19기(2021년) 배당을 위한 기준일 설정의 건
제2호: 주식매수선택권 부여 취소의 건
제3호: 의안 사규 개성의 건(취업규칙)
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

- 사외이사 이기혁은 2021.03.25. 임기가 만료되었습니다.
- 사외이사 김태성은 2021.03.25. 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
17,500,000
17,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주 사업분야는 정보보호 분야로 현재의 법적 환경 하에서 제도적 수혜를 받고 있는 망연계 솔루션 시장에 집중함과 동시에, 다양한 보안 솔루션 시장으로 확장해 나가고 있습니다. 궁극적으로 정보보호 원천기술을 기반으로 보안솔루션 선도 기업을 목표로 하고 있습니다.

정보보호산업 분류에 따른 당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

1. 정보보호산업 분류에 따른 휴네시온 주요 제품.jpg
1. 정보보호산업 분류에 따른 휴네시온 주요 제품

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 보안시장은 정보보안시장과 물리보안시장으로 나눌 수 있으며, 시장별 성장성은 아래와 같습니다.

정보보안시장

2. 정보보안시장 성장률.jpg
2. 정보보안시장 성장률

당사 주요 솔루션들이 속한 정보보안 시장은 향후 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 정보보안시장이 지속적으로 성장하고 있는 것은 보안교육 및 훈련 서비스에 대한 수요 증가가 주 원인으로 보이며 비대면 환경에서 원격근무에 대한 보안관리가 중요해지면서 관련 시장의 성정이 증가한 것으로 추정됩니다. 이는 향후에도 지속적으로 시장에 반영될 것으로 예상되고 있습니다.

물리보안시장

3. 물리보안시장 성장률.jpg
3. 물리보안시장 성장률

국내 물리보안 시장은 2022년까지 꾸준한 성장률을 보이며 9.3조까지 성장이 예상됩니다. 코로나19로 인한 관련 제품의 수요가 급증한 것이 반영된 것으로 파악됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

매출

유형

제 품 명

2021년

2020년

2019년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

솔루션

19,995

75.33%

17,478

68.83%

9,907

52.63%

용 역

5,520

20.80%

4,325

17.03%

3,525

18.72%

상 품

1,027

3.87%

3,589

14.14%

5,394

28.65%

매출총계

26,542

100%

25,392

100%

18,826

100%

주1) 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

주2) 상기 연결재무제표의 2021년 자료는 외부감사 전 자료를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

망연계솔루션 시장은 휴네시온을 포함하여 현재 2~3개 기업이 선도하고 있으며, 휴네시온은 2021년 12월 말 기준 망연계 솔루션 조달판매 7년 연속 판매 1위를 기록하고 있습니다.

4. 조달청 나라장터 매출 누적 기준_i-onenet.jpg
4. 조달청 나라장터 매출 누적 기준_i-onenet

(3) 시장의 특성

망 분리 환경에서 보안 플랫폼 관점의 제품 지위

망 분리 환경에서 망연계솔루션 제품의 역할은 외부 위협(악성코드, 해킹 등) 및 내부 위협(중요정보 악의적 반출 등)으로부터 중요 업무망을 보호하는 단일 접점입니다. 따라서 망연계솔루션 제품 구간의 정보보호는 중요 업무망의 안정성을 보장할 수 있는 가장 중요한 사항이라 할 수 있습니다.

첫 번째로, 망연계솔루션 제품의 편리성, 효율성, 보안성 강화를 위해 고객 내·외부 유관 시스템과의 연동 및 융합이 필요하게 됩니다. 이러한 부분은 망연계솔루션 제품 개발사들에게는 시간, 인력, 비용 등의 부담을 초래하여 유관시스템과의 연동 및 융합에 있어 보수적으로 접근하게 하였습니다. 하지만, 당사의 제품은 적극적으로 보안 플랫폼의 역할을 수행해 나가고 있습니다.

○ 내·외부 시스템과의 연동 및 융합 사례

- 인사DB연동: 사용자 계정 및 조직도 정보

- 통합 결재 시스템 연동: 중요 파일 반출에 대한 승인·결재

- SSO(Single Sign On, 통합인증) 보안 개념과의 융합: 사용자 로그인의 편리성, 경제성, 보안성

- 문서 보안(DRM) 개념과의 융합: 문서에 대한 암·복호화 및 승인·결재

두 번째로, 망연계솔루션 제품은 다양한 보안 위협(악성코드, 랜섬웨어, 중요자료 임의 반출 등)을 원천적으로 차단하기 위해 다양한 보안 솔루션과의 연동 및 융합이 필요하게 됩니다.

망 분리에 따라 모든 내부 문서는 망연계솔루션 제품을 통해 외부반출이 가능한 형태로 변경됩니다. 또한, 이메일, 외부문서 및 파일은 망연계솔루션 제품을 통해 내부반입이 되는 형태로 변경됩니다. 고객은 문서 출입의 길목인 망연계솔루션 제품에 외부반출 문서의 개인정보를 탐지하고, 내부반입 문서의 악성코드를 원천적으로 차단할 수 있는 다양한 보안 개념을 연동 및 융합하여 보안을 강화하고자 합니다.

결과적으로 당사의 망연계솔루션 제품은 망 분리 환경에서 통합 보안플랫폼 역할을 담당함에 따라 다양한 업무 어플리케이션 및 보안솔루션과의 연동작업을 수행하고 있습니다.

망연계솔루션 관련 축적된 기술력

당사는 조달청 나라장터 판매현황에서 최근 7년 망연계 제품군에서 판매 1위를 유지하고 있으며, 한국전력공사, 금융감독원, 금융보안원, 한국인터넷진흥원 등 제품의 보안표준 및 가이드라인을 마련하는 주요 기관에 대한 레퍼런스도 확보하여 해당 시장의 점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다.

이를 바탕으로 망연계 업계 최초로 클라우드 환경에서 지원하는 망연계솔루션을 시장에 선보였습니다. 또한 당사는 경쟁사 대비 유일하게 다양한 망연계제품 라인업을 구축하고 있어 망연계 시장의 확장에 따라 직접적인 수혜를 받으면서 성장을 이어가고 있습니다.

체계화된 대고객서비스 지원 역량

정보보안제품 시장은 네트워크 분석·통제 기술, 다양한 네트워크 및 보안 인프라 연계, 고객 업무 특성에 맞는 프로세스 지원 등 높은 기술력 및 개발력이 필요로 합니다. 당사는 기술력과 개발력을 높이기 위해 500여개 이상의 고객을 기반으로 신규 기술 요구사항에 대한 반영, 시장경쟁력 유지를 위한 새로운 기술 개발, 주력 제품에 대한 독립적·융합적인 컨설팅 역량 등에 많은 투자를 진행해왔습니다.

기술지원 인력의 업무능력 향상 및 평준화를 위하여 정기적 기술교육(실습위주)을 진행하고, 기술지원 인력간 효율적 커뮤니케이션과 시스템 구축 시 발생되는 고객의 요구사항 관리를 위하여 전용 툴을 활용하고 있습니다. 이는 단시간 내에 효율적인 시스템 구축 및 유지보수 대응이 가능할 수 있게 하는 기반으로 작용하고 있습니다.

전략적 파트너십을 통한 영업 장악력

당사는 영업력 강화를 위해 내부 영업조직 뿐만 아니라 외부 총판 및 파트너 관리 강화로 관련 전문 영업인력을 보유하고 있습니다. 표준화된 영업 시나리오의 배포, 마케팅 프로그램 지원, 프로젝트 수행 및 수행경험의 공유를 통해 단계적 기술이전을 함으로써 파트너 경쟁력과 영업력을 높이고, 이는 당사와 파트너사의 동반성장을 이루는 원동력이 되고 있습니다.

실시간 대응 및 커뮤니케이션을 위하여 전용 툴을 활용하고 있으며, 이를 통해 고객 요구 및 파트너사와의 요구사항에 대해 효율적인 지원을 진행하고 있습니다. 이는 시장에 대한 영업 장악력을 더욱 증대시키는 결과로 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후에도 망분리/망연계 관련 시장은 확대가 전망됩니다. 정부는 2019년 국가 정보 통신망 보안 강화 지침으로 정부전산 백업센터, 재해복구체계 구축, 지자체 망분리/망연계 단계적 구축을 핵심사항으로 신규 설치 수요가 발생할 것으로 예상되고 있습니다.

또한, 정부기관은 지자체 망분리/망연계 시 개방형 운영체제(OS)를 적용할 예정이며, 휴네시온은 공공기관 망분리 환경에 필수 보안 제품인 망연계 솔루션의 OS지원 범위 확대를 위해 다양한 개방형OS 업체들과 업무 협업을 진행하고 있습니다.
 당사는 망연계 업계 최초로 클라우드 서비스 확인제 인증을 획득하고 클라우드 기반 망연계 서비스를 제공하고 있습니다. 2025년까지 행정·공공기관 1만9개 정보시스템 클라우드 전환 등 국내 클라우드 시장 확대 및 수요 증가로 클라우드 망연계 사업이 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

최근 코로나19로 많은 기업과 기관에서 원격근무를 시행하고 있으며, 재택근무 시행으로 온라인 업무처리가 가속화되면서 사이버 보안 위협에 보다 많이 노출되고 있습니다. 휴네시온은 재택근무 시에도 망분리 이슈를 보완하고 높은 보안성을 제공하는 i-oneNet과 원격/재택근무 보안 솔루션인 i-oneJTac을 제공하고 있어 재택근무 관련 수요의 증가도 예상되고 있습니다.

정부는 제조공장의 혁신을 위해 2022년까지 3만개의 스마트공장을 보급하겠다는 계획을 밝혔습니다. 발전소, 제조기반 생산시설, 스마트공장 등 국가기반시설의 OT(Operation Technology)영역에 대한 사이버 공격이 증가하면서, OT보안의 중요성이 커지고 있습니다. 휴네시온은 망연계 종합 솔루션 업체로 가장 높은 수준의 보안을 필요로 하는 OT시설에서도 안전한 물리적 일방향 망연계 환경을 구축할 수 있도록 i-oneNet DD를 공급하고 있습니다.

휴네시온은 국내에서 유일하게 양방향(i-oneNet), 일방향(i-oneNet DD), 양일방향(i-oneNetDX) 등 다양한 망연계 솔루션 라인업을 구축하여 성장하는 망연계시장의 직접적인 수혜가 전망됩니다.

 (5) 조직도

6. 조직도.jpg
6. 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건
이익잉여금처분(안): 1주당 40원 현금배당

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1)
연결재무제표

- 연결재무상태표

제 18 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

자 산

Ⅰ.유동자산

18,675,087,016

22,707,809,001

1.현금및현금성자산
6,118,257,276

4,876,030,585

2.단기금융상품
6,100,000,000

9,662,166,645

3.당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

4.매출채권
4,537,765,362

6,128,675,595

5.기타채권
540,826,469

405,825,812

6.재고자산
1,189,112,852

1,209,516,304

7.기타유동자산
137,472,367

425,549,240

8.당기법인세자산
51,652,690

44,820

Ⅱ. 비유동자산

31,131,754,647

11,184,381,343

1.당기손익-공정가치측정금융자산
21,064,480,885

5,637,097,500

1.관계기업투자주식
350,174,227

-

2.유형자산
6,196,289,416

1,026,367,511

3.사용권자산
661,627,290

911,855,541

4.무형자산
1,470,950,869

1,712,042,392

5.기타비유동채권
1,358,131,469

966,779,078

6.기타비유동자산
30,100,491

42,366,816

7.이연법인세자산
-

887,872,505

자 산 총 계

49,806,841,663

33,892,190,344

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,214,607,208

6,709,897,801

1.매입채무
1,336,099,811

3,342,886,271

2.미지급금
476,887,649

433,288,290

3.기타채무
1,111,590,182

733,865,731

4.단기차입금
-

-

5.기타금융부채
-

-

6.당기법인세부채
171,691,954

94,163,510

7.리스부채
322,994,776

365,843,270

8.기타유동부채
2,795,342,836

1,739,850,729

Ⅱ. 비유동부채

2,379,287,737

607,755,551

1.차입금
-

-

2.전환상환우선주
-

-

3.기타지급채무_비유동
-

-

4.전환사채
-

-

4.신주인수권부사채
-

-

5.순확정급여부채
60,754,942

32,102,154

6.복구충당부채
53,226,677

57,593,621

7.비유동리스부채
307,781,279

518,059,776

8.이연법인세부채
1,957,524,839

부 채 총 계

8,593,894,945

7,317,653,352

자 본

지배기업소유주지분

41,200,234,734

26,545,040,196

Ⅰ.자본금

4,803,836,000

4,803,836,000

Ⅱ.자본잉여금

10,176,097,996

10,176,097,996

Ⅲ.자본조정

(78,135,243)

(281,269,392)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(3,027,679)

-

Ⅴ.이익잉여금

26,301,463,660

11,846,375,592

Ⅵ.비지배지분

12,711,984

29,496,796

자 본 총 계

41,212,946,718

26,574,536,992

자 본 및 부 채 총 계

49,806,841,663

33,892,190,344

- 연결포괄손익계산서

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

매출액
26,542,241,555
25,392,287,502

매출원가
15,138,883,136
15,430,311,149

매출총이익
11,403,358,419
9,961,976,353

판매비와 관리비
8,523,658,420
7,156,444,246

영업이익
2,879,699,999
2,805,532,107

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
358,848,579
410,914,436

금융수익-기타
14,477,605,885
49,729,917

금융비용
84,799,173
34,387,154

기타수익
39,740,220
17,735,224

기타비용
30,616,999
26,861,075

지분법이익
168,718,179
-

지분법손실
-
-

지분법손상차손
-
-

법인세비용차감전순이익
17,809,196,690
3,222,663,455

법인세비용
2,990,590,812
(93,399,158)

당기순이익
14,818,605,878
3,316,062,613

당기 세후 기타포괄손익:
(4,802,141)
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(4,802,141)
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-

당기총포괄손익
14,813,803,737
3,316,062,613

지배기업의 소유주지분
14,830,588,549
3,350,147,561

비지배지분
(16,784,812)
(34,084,948)

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
1,567
353

희석주당순이익(단위: 원)
1,567
353

- 연결자본변동표

제 18 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분

자본 총계

자 본 금
자본잉여금
자본
조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분 총계

2020. 1. 1 (제18기초)
4,803,836,000
10,176,097,996
-
-
8,832,496,551
23,812,430,547
63,581,744
23,876,012,291

기업회계기준서 제116호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,350,147,561
3,350,147,561
(34,084,948)
3,316,062,613

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(437,833,355)
-
-
(437,833,355)
-
(437,833,355)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
-
156,563,963
-
-
156,563,963
-
156,563,963

연차배당
-
-
-
-
(336,268,520)
(336,268,520)
-
(336,268,520)

2020. 12. 31 (제18기말)
4,803,836,000
10,176,097,996
(281,269,392)
-
11,846,375,592
26,545,040,196
29,496,796
26,574,536,992

2021. 1. 1 (제19기초)
4,803,836,000
10,176,097,996
(281,269,392)
(3,027,679)
11,849,403,271
26,545,040,196
29,496,796
26,574,536,992

기업회계기준서 제116호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,835,390,690
14,835,390,690
(16,784,812)
14,818,605,878

지분법자본변동
-
-
-
-
(4,802,141)
(4,802,141)
-
(4,802,141)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

무상증자비용
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(378,528,160)
(378,528,160)
-
(378,528,160)

전환권대가
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
-
203,134,149
-
-
203,134,149
-
203,134,149

2021. 12 .31 (제19기 기말)
4,803,836,000
10,176,097,996
(78,135,243)
(3,027,679)
26,301,463,660
41,200,234,734
12,711,984
41,212,946,718

- 연결현금흐름표

제 18 기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

I. 영업활동현금흐름

5,744,260,319

2,909,968,100

1. 영업에서 창출된 현금
5,590,479,969

2,642,901,364

2. 이자의 수취
331,397,521

419,737,692

3. 이자의 지급
(31,826,361)

(22,622,071)

4. 법인세의 환급
(145,790,810)

(130,048,885)

II. 투자활동현금흐름

(3,882,108,915)

(2,064,985,518)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,029,325,950

13,207,989,456

단기금융상품의 감소
3,662,166,645

10,500,000,000

단기대여금의 감소
304,864,860

608,108,100

단기투자자산의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,315,696

2,061,582,792

보증금의 감소
20,870,000

1,077,000

무형자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
-

22,000,000

정부보조금의 수령
20,108,749

15,221,564

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,911,434,865)

(15,272,974,974)

종속기업투자주식의 취득
-

-

관계기업투자주식의 취득
(23,500,000)

-

단기금융상품의 증가
(100,000,000)

(11,600,000,000)

단기대여금의 증가
(750,000,000)

(600,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,021,320,000)

(1,038,130,000)

장기금융상품의 증가
(15,298,242)

-

보증금의 증가
(518,984,000)

(721,715,000)

무형자산의 취득
(12,950,000)

(683,741,011)

건설중인자산의 증가
(334,470,285)

(220,000,000)

유형자산의 취득
(4,878,244,460)

(407,088,963)

리스개설직접원가
(810,000)

(2,300,000)

III. 재무활동현금흐름

(619,924,713)

(689,943,320)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
99,059,000

-

유상증자
100,000,000

-

주식발행초과금
(941,000)

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(718,983,713)

(689,943,320)

단기차입금의 감소
-

-

배당금의 지급
(378,528,160)

(336,268,520)

리스부채의 상환
(340,455,553)

(353,674,800)

IV. 연결범위의변동으로인한현금유출
-

-

V. 현금의 증가(감소)

1,242,226,691

155,039,262

VI. 기초의 현금

4,876,030,585

4,720,991,323

VII. 외화표시현금의 환율변동효과

-

-

Ⅷ. 기말의현금

6,118,257,276

4,876,030,585

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

제 18 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

자 산

Ⅰ.유동자산

18,576,421,215

21,752,929,194

1.현금및현금성자산
6,038,373,821

4,626,245,118

2.단기금융상품
6,100,000,000

9,662,166,645

3.당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

4.매출채권
4,538,899,760

5,606,202,894

5.기타채권
520,913,415

376,360,469

6.재고자산
1,189,112,852

1,061,111,304

7.기타유동자산
137,472,367

420,842,764

8.당기법인세자산
51,649,000

-

Ⅱ. 비유동자산

31,084,202,500

11,251,689,868

1.당기손익-공정가치측정금융자산
21,064,480,885

5,637,097,500

2.종속기업투자주식
103,673,747

360,191,087

3.관계기업투자주식
291,139,971

-

4.유형자산
6,185,510,707

976,726,966

5.사용권자산
659,695,504

837,536,577

6.무형자산
1,391,469,726

1,630,279,049

7.기타비유동채권
1,358,131,469

911,524,242

8.기타비유동자산
30,100,491

42,366,816

9.이연법인세자산
-

855,967,631

자 산 총 계

49,660,623,715

33,004,619,062

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,200,890,442

5,897,993,350

1.매입채무
1,362,460,905

2,714,058,935

2.차입금
-

-

3.미지급금
476,322,099

429,631,836

4.기타채무
1,102,741,711

698,536,358

5.당기법인세부채
171,691,954

94,163,510

6.리스부채
319,869,947

303,484,672

7.기타유동부채
2,767,803,826

1,658,118,039

Ⅱ. 비유동부채

2,318,532,795

561,585,516

1.차입금
-

-

2.전환상환우선주
-

-

3.기타지급채무_비유동
-

-

4.전환사채
-

-

4.신주인수권부사채
-

-

5.순확정급여부채
-

-

6.복구충당부채
53,226,677

53,255,267

7.비유동리스부채
307,781,279

508,330,249

8.이연법인세부채
1,957,524,839

-

부 채 총 계

8,519,423,237

6,459,578,866

자 본

Ⅰ.자본금

4,803,836,000

4,803,836,000

Ⅱ.자본잉여금

10,176,097,996

10,176,097,996

Ⅲ.자본조정

(78,135,243)

(281,269,392)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(3,027,679)

(3,027,679)

Ⅴ.이익잉여금

26,242,429,404

11,849,403,271

자 본 총 계

41,141,200,478

26,545,040,196

자 본 및 부 채 총 계

49,660,623,715

33,004,619,062

- 포괄손익계산서

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

매출
25,454,744,939
21,976,965,669

매출원가
14,413,741,054
12,791,426,422

매출총이익
11,041,003,885
9,185,539,247

판매비와 관리비
8,041,375,011
6,195,015,518

영업이익
2,999,628,874
2,990,523,729

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
355,062,790
410,958,407

금융수익-기타
14,477,605,885
49,729,917

금융비용
83,081,576
29,514,034

기타수익
27,014,602
17,654,569

기타비용
82,474,089
26,791,713

지분법이익
168,718,179
-

지분법손실
105,735,948
125,044,895

지분법손상차손
-
-

법인세비용차감전순이익
17,756,738,717
3,287,515,980

법인세비용
2,985,184,424
(62,631,581)

당기순이익
14,771,554,293
3,350,147,561

당기 세후 기타포괄손익:
-
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
-

해외사업장환산외환차이
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)

-

당기총포괄손익
14,771,554,293
3,350,147,561

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
1,561
353

희석주당순이익(단위: 원)
1,561
353

- 자본변동표

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타포괄손익
 누계액
총계

제 18 기초(2020.1.1)
4,803,836,000
10,176,097,996
-
8,835,524,230
(3,027,679)
23,812,430,547

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-
-

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
3,350,147,561
-
3,350,147,561

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자비용
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(437,833,355)
-
-
(437,833,355)

연차배당
-
-
-
(336,268,520)
-
(336,268,520)

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
-
156,563,963
-
-
156,563,963

제 18기 기말(2020.12.31)
4,803,836,000
10,176,097,996
(281,269,392)
11,849,403,271
(3,027,679)
26,545,040,196

제 19 기초(2021.1.1)
4,803,836,000
10,176,097,996
(281,269,392)
11,849,403,271
(3,027,679)
26,545,040,196

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-
-

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
14,771,554,293
-
14,771,554,293

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자비용
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(378,528,160)
-
(378,528,160)

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
-
203,134,149
-
-
203,134,149

제 19기 기말(2021.12.31)
4,803,836,000
10,176,097,996
(78,135,243)
26,242,429,404
(3,027,679)
41,141,200,478

- 현금흐름표

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 영업활동현금흐름

5,681,132,458

3,153,562,534

1. 영업에서 창출된 현금
5,526,040,678

2,853,685,261

2. 이자의 수취
331,175,668

425,375,254

3. 이자의 지급
(30,271,378)

(18,060,430)

4. 법인세의 환급
(145,812,510)

(107,437,551)

II. 투자활동현금흐름

(3,594,573,421)

(2,020,366,627)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,029,325,950

13,407,912,456

단기금융상품의 감소
3,662,166,645

10,500,000,000

단기대여금의 감소
304,864,860

808,108,100

단기투자자산의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,315,696

2,061,582,792

보증금의 감소
20,870,000

1,000,000

무형자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
-

22,000,000

정부보조금의 수령
20,108,749

15,221,564

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,623,899,371)

(15,428,279,083)

종속기업투자주식의 취득
(23,500,000)

-

관계기업투자주식의 취득
-

-

단기금융상품의 증가
(100,000,000)

(11,600,000,000)

단기대여금의 증가
(750,000,000)

(800,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,021,320,000)

(1,038,130,000)

장기금융상품의 증가
-

-

보증금의 증가
(513,984,000)

(701,715,000)

무형자산의 취득
(12,950,000)

(682,891,011)

유형자산의 취득
(323,090,911)

(385,493,072)

건설중인자산의 증가
(4,878,244,460)

(220,000,000)

사용권자산의 취득
(810,000)

(50,000)

III. 재무활동현금흐름

(674,430,334)

(628,233,437)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

유상증자
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(674,430,334)

(628,233,437)

단기차입금의 감소
-

-

배당금의 지급
(378,528,160)

(336,268,520)

리스부채의 상환
(295,902,174)

(291,964,917)

무상증자
-

-

IV. 현금의 증가(감소)

1,412,128,703

504,962,470

V. 기초의 현금

4,626,245,118

4,121,282,648

VI. 외화표시현금의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의현금

6,038,373,821

4,626,245,118

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

26,252,275

11,785,757

전기이월미처분이익잉여금
11,369,376

8,435,609

한국채택국제회계기준 도입 변경효과
-

-

당기순이익
14,882,899

3,350,147

II. 이익잉여금 처분액

(416,381)

(416,381)

배당금의 지급

- 당기 주당배당금 : 40원( 8%)
 - 전기 주당배당금 : 40원( 8%)

(378,528)

(378,528)

이익준비금의 적립
(37,853)

(37,853)

III. 차기이월 미처분이익잉여금

25,835,894

11,369,376

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정동섭
1970.02
-
-
최대주주 본인
이사회

김영환
1969.12
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정동섭
(주)휴네시온 대표이사
~ 1995
1997 ~ 1999
2000 ~ 2001
2000 ~ 2009
2009 ~ 현재

- KAIST 경영과학과 졸업

- 기아자동차 경영전략팀

- 벤처허브 컨설팅팀

- 브레인즈스퀘어 부사장

- 휴네시온 대표이사

없음

김영환
(주)휴네시온 연구소장
~ 1991
1994 ~ 1997
1999 ~ 2000
2001 ~ 2002
2002 ~ 2006
2006 ~ 2009
2010 ~ 현재

- KAIST 전산학과 졸업

- 동서증권 전산실

- 동원증권 전산실

- 갯모어증권 전산실

- BMC Software

- 브레인즈스퀘어 연구소장

-휴네시온 연구소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동섭
-
-
-

김영환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사 후보자는 각 분야의 전문가로 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함
- 사내이사 후보자 정동섭: 현재 휴네시온 대표이사로서 사업을 총괄하고 있음
- 사내이사 후보자 김영환: 현재 휴네시온 연구소장으로서 당사 사업부문 전문가임

확인서

확인서_정동섭

확인서_김영환

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
474,000,000원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2022년 3월 14일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 및 회사 홈페이지(https://www.hunesion.com)에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 사업보고서를 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://www.hunesion.com)에 게재할 예정입니다.

당사는 감사보고서를 2022년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://www.hunesion.com)에 게재할 예정입니다.

 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주총집중일 개최와 관련된 한국거래소 신고사항이 없습니다.

2. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라 또는 디지털 온도계로 체온을 측정할 수 있으며, 의심환자 발생시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.