에이치시티 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 에이치시티

주주총회소집공고
2.9
(주)에이치시티

주주총회소집공고

2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
(주)에이치시티

대 표 이 사 :
허 봉 재

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

(전 화) 031) 645- 6300

(홈페이지)http://www.hct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 안 인 수

(전 화) 031 - 645 - 6308

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

< 아 래 >

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79
 에덴파라다이스 호텔 (그레이스홀)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건(이익잉여금처분계산(안) 포함)
 (현금배당 1주당 70원, 주식배당 1주당 0.0109637주)
 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건
 제4호 의안 : 이사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 사외이사 정연춘 선임의 건
 제4-2호 의안 : 사외이사 허영무 선임의 건 
 제5호 의안 : 감사 선임의 건
 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래
소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 
(사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 홈페이지 게재 예정)

5. 전자투표 및 전자위임장권에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자
업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총
회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하
였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하
고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
 - 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인
 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타사항

가. 코로나19 감염 예방을 위하여 총회장 입구에서 참석자의 마스크 착용여부 및 
 발열 체크를 진행할 예정이며, 마스크를 착용하지 않거나, 발열·기침 등의
 의심증세가 있는 참석자는 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 아울러 참석자님들의 감염예방을 위하여 총회장 입장 시부터 퇴장 시까지
 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 나. 코로나19 감염 및 확산 대응을 위해 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여
 일시, 장소 등 세부사항 변경이 발생시 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
남상욱
(출석률: 100%)
사외이사
박정덕
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2021-01
2021-02-08
보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태의 보고
보고
보고

보고사항 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
보고

1. 2020년 경영실적 보고 및 2021년 경영계획 승인의 건

찬성

찬성

2. 제21기(2020년) 재무제표 승인의 건

찬성

찬성

3. 정관 일부개정의 건

찬성

찬성

4. 이사회 규정 일부개정의 건

찬성

찬성

5. 이사 선임의 건
-
-

5-1. 사내이사 이수찬 선임의 건(재선임)

찬성

찬성

5-2. 사내이사 허봉재 선임의 건(재선임)

찬성

찬성

5-2. 사내이사 권용택 선임의 건(재선임)

찬성

찬성

6. 이사 보수한도액 승인의 건

찬성

찬성

7. 감사 보수한도액 승인의 건

찬성

찬성

8. 제21기 정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

2021-02
2021-03-18
1. 이사회 규정 개정의 건

찬성

찬성

2021-03
2021-03-25
1. 이사회 의장 선임의 건

찬성

찬성

2. 대표이사 선임의 건

찬성

찬성

2021-04
2021-04-26
보고사항 : 2021년 1분기 재무결산 보고
보고
보고

2021-05
2021-05-12
1. KDB 산업은행 운영자금 만기연장의 건

찬성

찬성

2. KDB산업은행 시설자금 신규대출의 건

찬성

찬성

2021-06
2021-07-29
보고사항 : 2021년 상반기 경영현황 보고의 건
보고
보고

보고사항 : 미국법인 부동산 취득 보고의 건
보고
보고

1. 산업은행(용인지점) 운전자금 차입의 건

찬성

찬성

2021-07
2021-10-15
1. 미국법인 유상증자 참여의 건

찬성

찬성

2. 운전자금 대출의 건

찬성

찬성

3. 채무보증 제공의 건

찬성

찬성

4. 수원지점 설치의 건

찬성

찬성

5. 인도법인 파트너 지분인수 및 유상증자의 건

찬성

찬성

2021-08
2021-10-29
보고사항 : 2021년 3분기 재무결산 보고의 건
보고
보고

1. 인도네시아 법인 유상증자 참여의 件

찬성

찬성

2021-09
2021-12-20
1. 2021년 사업연도의 배당의 件

찬성

찬성

2. 자사주 처분의 件

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000
37
18
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시험인증사업
표준과 기술기준을 바탕으로 시험·검사·인증 등의 업무를 수행하는 것을 적합성평가(Conformity Assessment)라 하며 시험·검사·인증을 서비스업으로 하는 산업을 시험인증산업이라고 합니다. 1990년 말까지 시험인증산업은 제조업의 생산 업무를 단순 보조해주는 인프라적인 성격으로만 여겨 왔지만, 2000년대 이후 전 세계적으로 보건·안전·환경 등의 중요성이 부각되면서 시험인증 수요가 증가하고 국제교역에서도 비관세장벽으로 시험인증이 확대되면서 하나의 독자적인 산업으로 자리 잡게 되었습니다.
 
 선진국과 개발도상국을 포함하는 대부분의 국가는 모두 품질, 안전, 환경, 사회적 책임 등과 관련한 규제의 강화를 통해 국민의 안전, 행복 추구 권리를 보장하고 있으며, 이렇게 강화된 규제를 사라진 관세장벽을 대신하여 무역장벽으로 활용하고 있습니다. 당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 이러한 각 국가의 규제를 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다.
 
 시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다. 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다.
 
 국가의 규제는 농수산식품 분야의 1차 산업에서 전기, 전자, 통신, 자동차 등의 생활 밀접 제품 분야 그리고 원자력, 선급(조선), 항공, 방위산업 등의 고위험 분야 까지 산업 전 분야를 대상으로 시행되고 있으며, 규제를 만족하지 못하는 제품의 판매와 사용은 관련 법률에 따라 엄격하게 금지되어 있습니다. 이러한 규제의 시행을 위해 각 국가는 시험인증기관을 지정하여 시험 및 평가를 시행하도록 하고 있습니다.

(2) 교정사업
국가표준기본법에서는 교정을 특정조건에서 측정기기, 표준물질, 척도 또는 측정체계 등에 의하여 결정된 값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업’이라 정의합니다. 교정기관은 교정 결과를 교정성적서(Calibration Certificate)로 발급하고, 산업체는 소급성 확보를 통해 측정결과에 신뢰성을 보증 받습니다.

교정 시장의 구조는 다음과 같습니다.

[교정 시장의 구조]

인정기구

ISO/IEC 17011 요건에 따라 인정제도 구축 / 관리, 감독

교정기관

ISO/IEC 17025, 인정기구의 장이 고시한 요건에 따라 시스템 구축.유지관리 및 교정업무 수행

수요자(고객)

효율적인 품질관리 및 제품의 신뢰성 확보 가능

측정기의 정밀·정확도를 지속적으로 유지시키기 위하여 정밀정확도가 더 높은 표준기를 활용하여 주기적으로 교정을 실시함으로써 국가측정표준과의 소급성을 유지시키며, 측정기의 계속 사용, 마모, 내용년수 경과 및 사용환경 변화 등으로 발생할 수 있는 측정오차를 항시 허용 공차 이내로 유지시킬 수 있도록 합니다. 
 
교정제도의 궁극적인 목적은 제조공정에서 제품의 균질성과 성능을 보장하고, 시험연구기관에서 산출하는 측정결과의 대외 신뢰도를 확보하는데 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2000년 5월 12일 주식회사 하이닉스반도체의 품질보증부문이 분리되어 신설된 법인으로서, 경기도 이천시에 본사를 두고 전자기기 등의 시험ㆍ인증서비스와 측정기기의 교정 및 수리 용역업 등을 주사업으로 영위하고 있습니다.

시험인증 서비스는 정보통신, 자동차전장, 배터리 및 이를 응용한 에너지 저장장치(EV/ESS) 제품의 시험인증을 주요 목표시장으로 하고 있으며, 최근 5G통신을 기반으로 한 ICT융합 시장과 배터리, 전장분야는 자율주행차, 스마트 시티 등 전 산업부문에서 급격하게 확대 적용되면서 향후 높은 성장을 기대하고 있습니다.

교정시장은 통계자료가 작성된 2012년부터 2019년까지 년평균 10.3% 성장하고 있으며, 최근 자율주행 자동차 및 5G 통신환경 성장에 맞추어 고주파대역의 교정설비 투자를 확대해 나가고 있습니다. 교정성적서의 표준화 및 측정자동화 등으로 교정품질을 높이고, 생산효율을 증대시켜 교정시장 내에서의 점유율을 확대해 갈 예정입니다.

당기 영업상황으로 매출액은 전년대비 99억원(YoY 18.5%) 증가한 633억원을 시현하였으며, 영업이익은 전년대비 6억원(YoY 5.9%) 증가한 110억원을 달성하였습니다. 이는 시험인증 부문에서 고사양 무선제품(5G 휴대폰 등), 기지국, 중계기 등의 정보통신기기와 배터리 관련 시험매출 증가가 매출성장에 기여하였으며, 교정부문에서
주요 거래처 장비투자 증가와 신규 거래처 확대를 통한 교정물량 증가로 매출성장에 기여하였습니다. 다만, 시험인증 및 교정분야 확대를 위한 인원충원과 퇴직연금제도 변경에 따른 보상 등으로 인건비 상승과 해외부동산 취득에 따른 일회성 비용 발생으로 영업이익율은 17.5%로 전년대비 2.1%p 감소하였습니다.

향후 시험인증과 교정인정범위 확대를 꾀하고, 해외법인의 현지화 전략에 따른 영업확대로 지속적인 매출확대와 이익성장을 달성하겠습니다.

(2) 시장점유율
당사는 시험인증 및 교정사업부문으로 영업활동을 구분할 수 있으며, 시험인증 부문은 시험인증 의뢰하는 제품형태별로 정보통신기기, 차량용기기(전장품), 배터리, 기타(산업용기기등)으로 구분하고 있으며, 교정부문은 교정과 교정 외(환경 등) 분야로 구분하고 있습니다.

품목분류

2018년

2019년

2020년
2021년

제품 설명

금액

%

금액

%

금액

%

금액

%

정보통신기기

16,881
46.3%
22,049
46.5%
26,630
49.9%
32,562
51.5%

휴대폰, 스마트폰, 중계기, 기지국 등

차량용기기

3,383
9.3%
3,520
7.4%
5,234
9.8%
5,476
8.7%

카오디오, 네비게이션, 블랙박스 등

배터리

713
2.0%
1,075
2.3%
1,606
3.0%
2,830
4.5%

중소형 배터리, EV/ESS 등

기타

864
2.4%
1,610
3.4%
2,200
4.1%
2,188
3.5%

산업용, 군용기기 등

교정

12,320
33.8%
13,315
28.1%
14,245
26.7%
17,539
27.7%

길이/질량, 전기/전자파,환경측정기류등

교정 외(환경 등)

2,269
6.2%
5,852
12.3%
3,464
6.5%
2,675
4.2%

FMS 등

합계

36,430
100%
47,421
100.0%
53,378
100.0%
63,271
100.0%

(3) 조직도

2022년 조직도_요약.jpg
2022년 조직도_요약

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :
 제22기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 (현금배당 1주당 70원, 주식배당 1주당 0.0109637주)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'Ⅲ.경영참고사항' 중 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉

여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결재무제표

 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 22(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이치시티와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유동자산

34,011,047,536

27,924,076,648

현금및현금성자산(주6,34,36)
14,608,677,564

9,267,971,661

단기금융상품(주6,34,36)
3,050,000,000

6,055,570,625

단기매도금융자산(주3)
2,900,000

-

매출채권(주7,34,36,37)
14,617,845,522

11,441,437,772

기타유동채권(주7,34,36.37)
657,609,437

110,458,674

기타유동자산(주9,37)
1,014,265,647

1,013,769,450

재고자산(주8)
59,749,366

34,868,466

II. 비유동자산

86,147,366,989

56,653,596,915

당기손익-공정가치측정금융자산(주13,32,36)
-

141,600

공동기업투자주식(주14,24)
-

11,836,036

장기금융상품(주6,34,36)
559,955,700

446,085,900

기타비유동채권(주7,34,36)
1,238,355,208

356,488,140

유형자산(주10,16,20)
79,390,573,027

51,769,163,760

영업
권
(주11)

1,095,259,441

1,095,259,441

기타 무형자산(주12)
1,098,874,912

1,389,709,024

이연법인세자산(주33)
2,764,348,701

1,584,913,014

자산총계

120,158,414,525

84,577,673,563

부 채

I. 유동부채

26,462,327,736

23,051,120,116

단기차입금(주16,18,19,34,36)
14,300,000,000

12,300,000,000

기타유동금융부채(주15,20,34,34,36)
5,558,274,865

4,911,173,464

유동성장기차입금(주16,18,19,34,36)
3,126,020,000

2,395,920,000

기타유동부채(주17,37)
2,554,913,825

2,629,070,677

당기법인세부채(주33)
923,119,046

814,955,975

II. 비유동부채

24,444,098,461

3,270,791,743

장기차입금(주16,18,19,34,36)
22,586,060,000

2,404,080,000

기타비유동금융부채(주15,20,34,36)
1,286,210,319

255,867,575

장기종업원급여부채(주21)
292,050,142

304,423,771

확정급여부채(주21)
-

12,660,397

장기미지급금(주15)
-

272,000,000

장기임대보증금
279,778,000

21,760,000

부채총계

50,906,426,197

26,321,911,859

자 본

I. 지배지분

69,151,767,090

58,177,594,057

자본금(주1,22)
3,497,805,500

3,463,800,000

자본잉여금(주22)
18,193,223,945

17,531,397,106

기타자본항목(주23)
(624,097,936)

(1,368,724,125)

기타포괄손익누계액(주24)
188,744,778

(312,851,855)

이익잉여금(주25)
47,896,090,803

38,863,972,931

II. 비지배지분

100,221,238

78,167,647

자본총계

69,251,988,328

58,255,761,704

부채와자본총계

120,158,414,525

84,577,673,563

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치시티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액(주27,37)
63,270,616,346
53,378,373,759

매출원가(주28,32,37)
35,822,957,286
29,351,498,393

매출총이익
27,447,659,060
24,026,875,366

판매비와관리비(주29,32)
16,389,444,280
13,582,294,942

영업이익
11,058,214,780
10,444,580,424

금융수익(주31,36)
186,854,468
172,421,118

금융비용(주31,36)
440,615,054
475,474,708

기타영업외수익(주30)
1,071,673,316
230,228,390

기타영업외비용(주30)
989,343,437
209,013,763

공동기업투자주식관련손익(주14)
(12,171,125)
319,281

법인세비용차감전순이익
10,874,612,948
10,163,060,742

법인세비용(주33)
382,730,381
(194,039,677)

당기순이익
10,491,882,567
10,357,100,419

기타포괄손익
(564,048,347)
(717,580,338)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,073,262,925)
(393,688,408)

확정급여제도의 재측정요소(주21)
(1,073,262,925)
(393,688,408)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
509,214,578
(323,891,930)

지분법자본변동(주14)
335,089
(1,084,143)

해외사업장환산손익
508,879,489
(322,807,787)

총포괄이익
9,927,834,220
9,639,520,081

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
10,436,019,393
10,334,147,290

비지배지분
55,863,174
22,953,129

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
9,864,353,101
9,611,958,577

비지배지분
63,481,119
27,561,504

주당이익

계속영업주당순손익(주26)
1,535
1,524

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치시티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.1.1(전기초)
3,434,825,500
17,559,195,781
(467,654,959)
38,708,409
29,157,088,879
49,722,163,610
27,546,184
49,749,709,794

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
10,334,147,290
10,334,147,290
22,953,129
10,357,100,419

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(393,688,408)
(393,688,408)
-
(393,688,408)

- 지분법자본변동
-
-
-
(1,084,143)
-
(1,084,143)
-
(1,084,143)

- 해외사업환산손익
-
-
-
(350,476,121)
-
(350,476,121)
27,668,334
(322,807,787)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(351,560,264)
(393,688,408)
(745,248,672)
27,668,334
(717,580,338)

총포괄손익 합계
-
-
-
(351,560,264)
9,940,458,882
9,588,898,618
50,621,463
9,639,520,081

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

- 배당금
28,974,500
-
-
-
(233,574,830)
(204,600,330)
-
(204,600,330)

- 자기주식 취득
-
-
(901,069,166)
-
-
(901,069,166)
-
(901,069,166)

- 종속기업 불균등증자 효과
-
(27,798,675)
-
-
-
(27,798,675)
-
(27,798,675)

2020.12.31(전기말)
3,463,800,000
17,531,397,106
(1,368,724,125)
(312,851,855)
38,863,972,931
58,177,594,057
78,167,647
58,255,761,704

2021.01.01 (당기초)
3,463,800,000
17,531,397,106
(1,368,724,125)
(312,851,855)
38,863,972,931
58,177,594,057
78,167,647
58,255,761,704

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
10,436,019,393
10,436,019,393
55,863,174
10,491,882,567

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,073,262,925)
(1,073,262,925)
-
(1,073,262,925)

- 지분법자본변동
-
-
-
335,089
-
335,089
-
335,089

- 해외사업장환산손익 변동
-
-
-
501,261,544
-
501,261,544
7,617,945
508,879,489

기타포괄손익 합계
-
-
-
501,596,633
(1,073,262,925)
(571,666,292)
7,617,945
(564,048,347)

총포괄손익 합계
-
-
-
501,596,633
9,362,756,468
9,864,353,101
63,481,119
9,927,834,220

자본에 직접반영된 주주와의 거래

- 배당금
34,005,500
-
-
-
(372,446,150)
(338,440,650)
-
(338,440,650)

- 자기주식취득
-
661,826,839
744,626,189
-
-
1,406,453,028
-
1,406,453,028

- 연결범위변동
-
-
-
-
41,807,554
41,807,554
(41,427,528)
380,026

2021.12.31 (당기말)
3,497,805,500
18,193,223,945
(624,097,936)
188,744,778
47,896,090,803
69,151,767,090
100,221,238
69,251,988,328

■ 별도재무제표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이치시티
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

31,435,292,249

26,430,526,364

현금및현금성자산(주4,32,34)
12,619,863,084

8,578,543,926

단기금융상품(주4,32,34)
3,050,000,000

6,055,570,625

단기매도가능금융자산(주3)
2,900,000

-

매출채권(주5,32,34,35)
14,078,370,570

10,669,239,351

기타유동채권(주5,32,34,35)
633,122,726

92,430,427

기타유동자산(주7,35)
991,286,503

999,873,569

재고자산(주6)
59,749,366

34,868,466

II. 비유동자산

78,829,613,258

61,266,589,974

당기손익-공정가치측정금융자산(주10,32,34)
-

141,600

공동기업투자주식(주11,22)
-

11,836,036

종속기업투자주식(주12,35)
20,683,474,093

10,446,570,295

장기금융상품(주4,32)
559,955,700

446,085,900

기타비유동채권(주5,32)
332,851,747

324,719,585

유형자산(주8,14,17)
53,578,858,899

47,379,544,101

무형자산(주9)
910,124,118

1,072,779,443

이연법인세자산(주31)
2,764,348,701

1,584,913,014

자산총계

110,264,905,507

87,697,116,338

부 채

I. 유동부채

25,175,495,442

22,981,667,548

단기차입금(주14,16,17,32,34)
14,300,000,000

12,300,000,000

기타유동금융부채(주13,18,32,34,35)
4,992,965,954

4,856,578,879

유동성장기차입금(주14,16,17,32,34)
2,414,720,000

2,395,920,000

기타유동부채(주15,35)
2,533,156,708

2,614,212,694

당기법인세부채(주31)
934,652,780

814,955,975

II. 비유동부채

11,915,095,204

2,977,031,743

장기차입금(주14,16,17,32,34)
11,442,360,000

2,404,080,000

기타비유동금융부채(주13,18,32,34)
180,685,062

255,867,575

장기종업원급여부채(주19)
292,050,142

304,423,771

확정급여부채(주19)
-

12,660,397

부채총계

37,090,590,646

25,958,699,291

자 본

I. 자본금(주1,20)

3,497,805,500

3,463,800,000

II. 자본잉여금(주20)

18,221,022,620

17,559,195,781

III. 기타자본항목(주21)

(624,097,936)

(1,368,724,125)

IV. 기타포괄손익누계액(주22)

-

(335,089)

V. 이익잉여금(주23)

52,079,584,677

42,084,480,480

자본총계

73,174,314,861

61,738,417,047

부채와자본총계

110,264,905,507

87,697,116,338

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치시티
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액(주25,35)
60,270,993,401
51,156,649,570

매출원가(주26,30,35)
33,254,425,527
27,368,607,762

매출총이익
27,016,567,874
23,788,041,808

판매비와관리비(주27,30)
14,928,835,445
12,491,231,213

영업이익
12,087,732,429
11,296,810,595

금융수익(주29,34)
173,581,351
184,860,848

금융비용(주29,34)
351,421,297
464,417,700

기타영업외수익(주28)
898,497,378
65,588,313

기타영업외비용(주28)
972,720,839
50,328,687

공동기업투자주식관련손익(주11)
(12,171,125)
319,281

법인세비용차감전순이익
11,823,497,897
11,032,832,650

법인세비용(주31)
382,684,625
(194,039,677)

당기순이익
11,440,813,272
11,226,872,327

기타포괄손익
(1,072,927,836)
(394,772,551)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,073,262,925)
(393,688,408)

확정급여제도의 재측정요소(주18)
(1,073,262,925)
(393,688,408)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
335,089
(1,084,143)

지분법자본변동(주11)
335,089
(1,084,143)

총포괄이익
10,367,885,436
10,832,099,776

주당이익

계속영업주당순이익(주24)
1,673
1,652

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치시티
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
3,434,825,500
17,559,195,781
(467,654,959)
749,054
31,484,871,391
52,011,986,767

당기순이익
-
-
-
-
11,226,872,327
11,226,872,327

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(393,688,408)
(393,688,408)

지분법자본변동
-
-
-
(1,084,143)
-
(1,084,143)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(1,084,143)
(393,688,408)
(394,772,551)

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,084,143)
10,833,183,919
10,832,099,776

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

배당금지급
28,974,500
-
-
-
(233,574,830)
(204,600,330)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(901,069,166)
-
-
(901,069,166)

2020.12.31 (전기말)
3,463,800,000
17,559,195,781
(1,368,724,125)
(335,089)
42,084,480,480
61,738,417,047

2021.01.01 (당기초)
3,463,800,000
17,559,195,781
(1,368,724,125)
(335,089)
42,084,480,480
61,738,417,047

당기순이익
-
-
-
-
11,440,813,272
11,440,813,272

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,073,262,925)
(1,073,262,925)

지분법자본변동
-
-
-
335,089
-
335,089

기타포괄손익 합계
-
-
-
335,089
(1,073,262,925)
(1,072,927,836)

총포괄손익 합계
-
-
-
335,089
10,367,550,347
10,367,885,436

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

배당금지급
34,005,500
-
-
-
(372,446,150)
(338,440,650)

자기주식 거래로 인한 증감
-
661,826,839
744,626,189
-
-
1,406,453,028

2021.12.31 (당기말)
3,497,805,500
18,221,022,620
(624,097,936)
-
52,079,584,677
73,174,314,861

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이치시티
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동현금흐름

13,867,445,640

17,082,386,709

1. 영업에서 창출된 현금흐름
15,196,183,939

18,081,288,816

(1) 당기순이익
11,440,813,272

11,226,872,327

(2) 조정(주36)
9,326,656,712

8,567,194,731

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동(주36)
(5,571,286,045)

(1,712,778,242)

2. 이자의 수취
77,701,165

131,228,497

3. 이자의 지급
(266,731,140)

(358,579,194)

4. 법인세 납부
(1,139,708,324)

(771,551,410)

II. 투자활동현금흐름

(21,279,961,308)

(18,927,079,859)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,451,235,997

11,113,340,366

단기금융상품의 처분
10,058,050,114

11,089,676,830

임차보증금의 감소
85,377,706

-

유형자산의 처분
307,796,577

23,663,536

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
11,600

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,731,197,305)

(30,040,420,225)

단기금융상품의 취득
7,052,479,489

15,555,570,625

단기매도가능금융자산의 취득
2,900,000

-

종속기업투자주식의취득
10,236,903,798

1,275,674,025

장기금융상품의 취득
113,869,800

113,869,800

유형자산의 취득
13,802,317,330

12,843,601,069

무형자산의 취득
432,117,013

188,217,000

임차보증금의 증가
90,609,875

63,487,706

III. 재무활동현금흐름

11,429,153,651

(1,691,530,609)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
30,339,637,800

13,838,000,000

단기차입금의 증가
15,300,000,000

12,300,000,000

정부보조금의 수령
266,000,000

-

자기주식의 처분
1,420,237,800

-

장기차입금의 증가
13,353,400,000

1,538,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,910,484,149)

(15,529,530,609)

단기차입금의 상환
13,300,000,000

12,300,000,000

유동성장기부채의 상환
4,296,320,000

1,161,600,000

리스료의 지급
961,938,727

962,261,113

자기주식의 취득
13,784,772

901,069,166

배당금지급
338,440,650

204,600,330

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

4,016,637,983

(3,536,223,759)

V. 기초의 현금및현금성자산

8,578,543,926

12,133,114,810

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

24,681,175

(18,347,125)

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,619,863,084

8,578,543,926

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 22(당)기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 21(전)기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

주식회사 에이치시티
(단위 : 원)

구분
제22(당)기
제21(전)기

(처분예정일:2022년3월29일)
(처분확정일:2021년3월25일)

I. 미처분이익잉여금

51,900,421,359

41,939,161,227

1. 전기이월미처분이익잉여금
41,532,871,012

31,105,977,308

2. 확정급여채무의 재측정요소
(1,073,262,925)

(393,688,408)

3. 당기순이익
11,440,813,272

11,226,872,327

II. 이익잉여금의 처분액

571,060,536

406,290,215

1. 이익준비금
48,464,276

33,844,065

2. 배당금
522,596,260

372,446,150

가. 현금배당
 (당기 1주당 70원)
 (전기 1주당 50원)
484,642,760

338,440,650

나. 주식배당
 (당기 1주당 0.0109637주)
 (전기 1주당 0.0100477주)
37,953,500

34,005,500

Ⅲ.차기이월미처처분이익잉여금

51,329,360,823

41,532,871,012

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
 - 전자증권법의 개정에 따라 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할
 수 있는 근거를 마련함.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제15조 3(주주명부 작성, 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연원일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건

○ 정관 제35조(이사의 보수) 규정에 의한 이사의 퇴직금지급규정을 일부 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(퇴직금의 정산)

1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본급+상여금) X 재임연수 X 지급률]로 한다.

2. 임원의 평균임금은 퇴직일 기준으로 3개월간의 기본급여총액을 3등분한 금액과 퇴직 발령일로부터 소급하여 1년이내에 지급한 상여금을 12등분한 금액을 합한 것을 말한다.

3. 지급률은 다음과 같다.

직 위

지급기준

지급률

사 장

재임연수 1년

3.50

부 사 장

재임연수 1년

2.50

전무이사

재임연수 1년

2.50

상무이사

재임연수 1년

2.00

상근이사

재임연수 1년

2.00

상임감사

재임연수 1년

상응하는
직위에 준함

제4조(퇴직금의 정산)

1. 임원의 퇴직금 산정은 [(연간 임금총액의 12분의 1 이상의 금액) X 지급률]을 부담금으로 지급한다.

2. 취업규칙 제39조의 1항(직무상 상병)의 사유로 휴직한 경우, 휴직기간동안의 임금 및 휴직기간을 제외하여, 불리함이 없도록 한다.[(연간 임금총액-휴직기간의 임금총액)/(12-휴직기간)]×지급률

3. 지급률은 다음과 같다.

직 위

지급기준

지급률

회 장

재임연수 1년

1.00

대표이사

재임연수 1년

3.50

사 장

재임연수 1년

3.00

부 사 장

재임연수 1년

2.50

전무이사

재임연수 1년

2.50

상무이사

재임연수 1년

2.50

상근이사

재임연수 1년

2.00

상임감사

재임연수 1년

상응하는
직위에 준함

퇴직연금제도
변경에 의함

직위신설

제6조 (연임임원에 대한 계산)

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금(기본급+상여금)을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

제6조 [본조 삭제]

□ 이사의 선임

제4호 의안 :
이
사 선임의 건

제4-1호 의안 :
사
외이사 정연춘 선임의 건

제4-2호 의안 :
사
외이사 허영무 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정연춘
1960.12.08
사외이사
해당없음
없음
이사회

허영무
1957.06.26
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정연춘
서경대학교
전자공학과교수
1999.
1985~2001
1996~현재
2002~현재
충남대학교 대학원 전자공학과 공학박사
한국표준과학연구원 책임연구원(전자기환경그룹장)
산업표준심의위원회 및IEC CISPR/TC77/SC77C 위원장 및 위원
서경대학교 전자공학과 교수
없음

허영무
남부대학교
법학과 교수
2006.
1993~2018.
2020.~2021
2016~현재
아주대학교 대학원 법학박사
변호사 허영표 법률사무소 고문
한국교육재난시설공단 자문
남부대학교 법학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연춘
없음
없음
없음

허영무
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<정연춘>
본 후보자는 한국표준과학연구원 책임연구원 및 산업표준심의위원으로 활동한 경력이
있으며, 이러한 경력을 바탕으로 회사가 목표로하는 비전실현 및 회사의 건전한 경영을
유지 및 향상시키는데 최선을 다할 계획임.

<허영무>
본 후보자는 법무법인 고문 및 법학과 교수로서 활동한 경력이 있으며, 사외이사로서
투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 의견제시와 내부 건정성에 관한 발전적인 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정연춘>
본 후보자는 한국표준과학연구원에서 전자기 분야에 있어 오랜 실무적 경험과 산업표준심의위원으로 활동한 경력은 시험인증분야의 기술향상과 함께 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

<허영무>
본 후보자는 법무법인 고문 및 법학과 교수로서의 경력은 다양한 이해관계자들의 의견을
균형있게 대변하여 합리적인 의사결정을 도모하여 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 
판단되어 추천합니다.

확인서

정연춘_확인서

허영무_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제5호 의안 :
감
사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용규
1957.11.25
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용규
중앙대학교
행정학과
교수
1989.
2018~
1991~현재
(미)플로리다 주립대학교 행정학 박사
국가기술표준원 표준고위과정 자문위원장
중앙대학교 행정학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용규
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이용규 상근감사 후보>

본 상근감사 후보자는 국가기술표준원 및 한국환경산업기술원 등의 공공기관 자문위원
및 행정학과 교수로서 다양한 경험이 있으며, 기업 전반의 감사 현안과 식견, 전문성을보유하고 있어 회사 내부 건전성에 발전적 역할과 투명한 의사결정으로 회사발전에
기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사_이용규_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
13.7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

상기 보수한도 승인액에는 정관 제35조(이사의 보수)의 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의해 지급되는 퇴직금은 제외함.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

상기 보수한도 승인액에는 정관 제47조(감사의 보수와 퇴지금) 의거 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의해 지급되는 퇴직금은 제외함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

2) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

3) 당사는 2022년 3월 21일(예정)에 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hct.co.kr, 투자정보->전자공고)에 게재할 예정입니다. 

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융
 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를
 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁
 결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회
 에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 
 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
 - 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인
 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

.

2. 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음

3. 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항
 회사는 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석
 하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나
 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 
 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지
 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.