한국정보인증 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 한국정보인증

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한국정보인증 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 한국정보인증 주식회사
주 소: 경기도 성남시 판교로 242. PDC C동 5층
전화번호: 02-360-3013

작 성 자:
성 명: 권준석
부서 및 직위: 재경관리팀/과장
전화번호: 02-360-3107

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국정보인증 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국정보인증 주식회사
보통주
1,367,695
3.27
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)다우기술
최대주주
보통주
14,902,008
35.67
최대주주
-

(주)다우데이타
특수관계인
보통주
3,231,636
7.74
계열회사
-

정균태
특수관계인
보통주
866,827
2.07
계열회사 임원
-

임수익
특수관계인
보통주
91,467
0.22
임원
-

김재중
특수관계인
보통주
6,786
0.02
임원
-

계
-
19,098,724
45.72
-
-

※ 상기 특별관계자의 주식소유수량 및 회사와의 관계는 2021년말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤국진(한국정보인증)
보통주
0
직원
-
-

권준석(한국정보인증)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보와 주주 편의 제공

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법 : 작성후 교부자에게 제출

2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 위임장 접수처 : (우:13487) 경기도 성남시 분당구 판교로242 PDC C동 5층
 한국정보인증(주) (재경관리팀 주주총회 담당자 앞) fax: 02-360-3089

- 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 24일 제23기 정기주주총회 개시 전

3. 전자위임장을 이용하는 방법
 -상기 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자 위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 242 PDC 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 오전 9시 ~2022년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□코로나19 관련 안내
 - 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.
 - 주주총회 행사장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과(37.5 이상) 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 올바른 마스크 착용을 부탁드립니다.
 - 주주총회 행사장 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 
 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 
 확인하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식

제8조 (주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. 
② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.
제 8조 (삭제)
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 ①)

(신설)
제8조의 2 (주식등의 전자등록) 
회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 제8조 (삭제)에 따른 신설
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 14 조 (명의개서 대리인)
③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 사무취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 회사가 직접 또는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 14 조 (명의개서 대리인)
③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 <반영>

제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권 자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권 자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④ 전 각항의 신고를 해태함으로 인하여 생긴 손해에 대하여는 이 회사는 그 책임을 지지 아니한다.
제 15 조 (삭제)
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고 불필요 조항 <삭제>

제 15 조의2 (주주명부) 

회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제 15 조의2 (주주명부 작성.비치) 
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.
- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
- 기존 제15조의2의 내용을 이관함.

제3장 사채

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제14조,
제15조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제7장 회계

제 52 조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는

‘주식회사의 외부감사에 관한 법률’의 규정에 의한 감사위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고,
그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 52 조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,
회사는
그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-외부감사인의 선임방법 개정내용 <반영>

부칙

(신설)
제1조 (시행일) 
이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.
-부칙 신설

주) 상기의 정관 변경은 전자증권법 개정 및 코스닥 표준정관 개정에 따라 변경 내용을 반영한 사항입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 재무제표의 승인

제2호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 120원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 인증사업

1990년대 후반에 인터넷 및 전자거래가 급속도로 확산되어 전자문서의 안전·신뢰성 확보, 전자거래의 안전한 이용환경 조성과 전자서명인증사업자(구 공인인증기관)의 효율적인 관리 필요성이 대두되어 1999년 2월에 전자서명법이 제정되었습니다. 그 이후, 전자금융기술 및 전자금융업무에 관한 기준을 정함에 보안기술과 인증기술의 공정한 경쟁을 저해하거나, 특정기술 또는 서비스의 사용을 강제해서는 안된다는 취지로 2020년 12월에는 전자서명인증업무 평가ㆍ인정제도를 도입하여 다양한 전자서명수단들이 기술 및 서비스를 기반으로 차별없이 경쟁할 수 있도록 전자서명법이 개정되었습니다.

인증서 (구 공인인증서) 도입 초기에는 정부의 제도개편을 통한 사용 의무화 정책 등으로 인증서의 사용자는 크게 증가하였으나, 사용자 측면에서의 편의성을 일부 도외시한 측면이 있었습니다. 이러한 문제점을 개선하고자 정부는 인증서 (구 공인인증서) 이용기술 가이드라인(자바 기반의 인증서 소프트웨어 구현 가이드라인, 2007)을 개발하여 보급하였으며, 2010년에는 모바일 환경에서도 인증서비스를 이용할 수 있도록 기술규격을 제·개정하였습니다.

이외에도 스마트폰용 인증서 앱 개발, 장애인 웹 접근성 제공을 위한 소프트웨어 표준화, 웹 브라우저에 별도의 소프트웨어를 설치하지 않고도 전자서명을 이용할 수 있는 기술 표준 개발 등 인증서 이용 활성화 뿐 아니라 기술 환경 변화에 맞추어 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 제도 개선 및 기술 개발을 꾸준히 지속하고 있습니다. 앞으로 정보보안에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 국내 정보보안산업의 시장 규모도 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 공공분야에서는 회복 불가능한 사고가 발생할 수 있어 높은 수준의 전자서명 수단이 필요 합니다. 결국 편의성과 신뢰성 측면에서 미루어 볼때 PKI기반의 인증서는 향후에도 성장을 지속할 것으로 기대되고 있습니다.

2) PKI솔루션사업

PKI솔루션은 유, 무선 인터넷 비즈니스에서 거래 상대방의 신원을 확인하고 거래 내용을 안전하게 보호할 수 있는 가장 기본적인 보안 인프라입니다. 이러한 특성 때문에 PKI기반 솔루션은 금융기관들을 중심으로 초기 시장이 형성되어 현재까지 중심축을 이루고 있으며, 접근제어 솔루션 등에 PKI 기술이 응용되면서 일반 기업 및 공공기관으로 고객층이 확산되었습니다. 우리나라의 PKI기술은 국내 시장을 벗어나 정부 행정 시스템의 자동화나 관련 운영체계 등 인증제도 (구 공인인증제도) 까지 수출함으로써 우리나라 인증체계(구 공인인증체계)의 우수성은 해외에서도 크게 인정받고 있습니다.

해외 진출 초기에는 인증체계(구 공인인증체계) 컨설팅, 구축 타당성 검토 위주의 소극적 진출에서 점차 전자조달, 전자통관 등 전자정부시스템과 연계된 인증체계 (구 공인인증체계) 구축 등 인증시스템을 직접 구축하는 단계까지 진화하였으며, 장기적으로는 해당국의 인증서비스를 제공하는 수준까지 발전할 것으로 예상합니다. 당사는 지속적으로 해외시장을 확대해 나가고 있으며, 다양한 서비스를 제공하기 위하여 노력하고 있습니다.

3) OTP사업
당사의 OTP제품은 One Time Password 의 약자로 고정된 패스워드 대신 임의로 생성되는 일회용 패스워드를 이용한 사용자 인증 및 보안강화 수단을 말합니다. 현재 국내에서는 금융, 온라인게임, 포털 사이트 등 다양한 분야에서 사용자 인증방식 및 보안 수단으로 OTP를 사용하고 있습니다.

국내 OTP사업은 주로 금융권에 제공하는 Hardware OTP 와 기업의 보안을 위한 Software OTP로 구분할 수 있습니다. 전자금융거래를 위한 OTP를 고객의 스마트폰 앱을 통해 제공하는 디지털OTP가 Hardware OTP를 대체하여 사용 가능한 서비스 입니다. 당사 또한 시대의 흐름에 발맞춰 디지털 OTP를 도입하여 제공하고 있습니다.

4) 기타 신규사업 등의 내용 및 전망

- 웹서버인증서 사업
보안서버인증서란 온라인상에서 개인정보를 암호화하여 웹브라우저와 웹서버 간의 통신을 보호하는 기능을 제공해주는 인증서를 말하며, 특별한 하드웨어를 설치하는 것이 아니라 사용중인 웹서버에 인증서나 암호화 소프트웨어를 설치하여 암호 통신이 가능하도록 하는 것을 말합니다.

보안서버인증서는 정보유출 방지, 위 변조 방지, 위조사이트방지 기능을 가지며 이를통해서 기업신뢰도를 향상시킬 수 있어 금융권 및 공공기관과 같이 주요 개인정보를 취급하는 사이트는 설치가 의무화 되었습니다. (개인정보보호법)

Sectigo사는 정기 실사 검증을 통해 인가 받은 CA/Browser Forum 회원으로 EV인증서 개발 선두 인증기관입니다. 전 세계 웹서버인증서 시장 점유율 1위는 Sectigo이며, 당사는 Sectigo사의 대한민국 Sole 파트너 업체로 국내 유일의 Webtrust RA 인증을 받아 Validation을 직접 진행하여, 당일 발급 및 업무 효율성 강화로 고객에게 어필하고 있습니다.

인터넷 환경이 확대되면서 웹서버인증서의 수요도 증가하고 있으며, 그에 따라 당사의 매출도 지속적으로 증가하고 있습니다. 차별화 된 상품과 서비스로 고객의 니즈를충족시켜 지속적인 성장을 견인해 나갈 것이며, 베트남, 인도네시아 독점 총판을 획득(2018.09)하여 설립한 현지 법인/사무소 를 통해 아시아시장 또한 확대해 나갈 것 입니다.

 - 전자서명서비스 사업

전자서명서비스는 법적으로 서명이 필요한 모든 전자문서(계약서, 신청서, 동의서 등)에 전자서명서비스를 제공하는 차세대 전자서명플랫폼입니다. 용도에 따라 다양한 서명방법을 제공하여 고객의 니즈를 충족시키며, 전자서명의 보안성과 투명성을 보장하고 있습니다. 또한 전자서명법 제 3조 2항을 충족하여 매우 강력한 법적 효력을 가지고 있으며, 종이문서 보관, 발송 등의 비용을 절감하고 문서관리의 효율성을 높이며 시간 절약 등 실용성을 추구하고 있습니다. 2018년 5월 런칭하여 서비스 홍보에 노력하고 있으며, 인증기관(구 공인인증기관)으로 기술의 안정성과 시스템의 보안성을 널리 인정받아 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다.

- 생체인증 서비스 사업

모바일 생체인식 기능을 이용한 인증 시장은 인터넷 뱅킹, 카드, 쇼핑, 결제 서비스 등 금융 관련 모바일 서비스는 물론 SNS 로그인 등 각종 로그인 서비스에서 이용이 계속 활성화되고 있습니다. 당사는 2015년 8월부터 삼성페이를 통하여 FIDO 기반 지문인증서비스를 국내 최초로 제공하고 있습니다. 매출구조 방식은 삼성페이와 제휴되어 있는 금융회사에 지문인증 서비스를 제공하고 이에 대해 건당 인증수수료를 받는 방식입니다. 삼성페이는 온라인 시장의 증가에 따라 향후 계속적인 증가가 기대됩니다.

당사는 바이오인증 사업을 강화하기 위해 세계 최초로 FIDO를 개발해 페이팔, 알리페이 등에 서비스 중인 낙낙랩스에 투자하였으며, 앞으로는 지문인식뿐만 아니라 음성인식, 얼굴인식 등 다양한 생체 인식을 활용한 인증서비스를 확대해 나갈 계획입니다. 또한 바이오인증 사업의 확대를 위해 클라우드 기반 생체인증 서비스 ‘KICA클라우드 인증’ 서비스를 2018년 1월 오픈하였으며, 본 서비스를 통하여 생체인증 서비스를 위한 시스템 구축이 부담스러운 중소기업을 대상으로 고객을 확대해 나갈 계획입니다. 

- 기타사업

차세대 지능형 교통시스템(C-ITS)을 위한 보안 시스템 사업과 사물인터넷 관련 사업인 기기인증 사업은 아직 규모가 크지 않으나 향후 관련 시장의 확대가 기대되며, 다년간의 인증서비스 운영에 의한 안정적인 서비스 운영 노하우를 토대로 사업을 확장해 갈 예정입니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 진행중인 연결 ·별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 기말
제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산

154,867,854,986

79,619,297,172

현금및현금성자산
20,050,448,361

9,639,971,424

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
25,111,766,829

3,375,067,122

단기금융상품
63,525,291,517

54,060,986,869

매출채권
24,685,376,726

1,467,611,207

계약자산
4,207,099,328

-

유동성장기대여금
94,666,730

61,999,996

미수금
155,980,628

23,350,341

미수수익
2,782,913,621

489,644,322

선급금
4,344,357,561

1,738,670,491

선급비용
9,203,116,073

8,666,182,897

재고자산
610,677,093

6,629,960

유동성금융리스채권
11,830,919

4,852,943

유동성보증금
84,329,600

84,329,600

Ⅱ.비유동자산

110,192,565,656

39,148,471,485

장기금융상품
2,030,405,000

1,119,680,000

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
7,623,304,351

1,437,119,800

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

3,271,366,450

관계기업투자주식
35,614,046,433

15,863,576,525

장기대여금
689,061,971

208,478,332

유형자산
22,966,342,985

12,093,044,010

무형자산
35,120,424,606

3,340,001,803

장기선급비용
657,176,591

93,299,965

보증금
1,494,108,378

250,493,002

기타자산
123,115,380

72,459,752

사용권자산
2,944,856,010

1,129,792,457

비유동성금융리스채권
3,502,463

-

이연법인세자산
926,221,488

269,159,389

자산총계

265,060,420,642

118,767,768,657

부채

Ⅰ.유동부채

47,733,545,591

26,196,008,841

매입채무
14,105,604,697

1,613,742,034

미지급금
2,349,281,945

1,452,012,675

미지급비용
986,022,408

453,824,268

선수금
638,140,743

264,444,771

부가세예수금
859,806,517

452,557,169

예수금
395,938,546

253,470,270

당기법인세부채
2,180,653,722

1,579,924,363

판매보증충당부채
275,960,980

-

계약부채
24,418,610,276

19,722,332,854

유동리스부채
1,511,525,757

391,700,437

유동성임대보증금
12,000,000

12,000,000

Ⅱ.비유동부채

9,977,992,788

1,865,487,549

비유동계약부채
1,450,634,167

773,919,333

순확정급여부채
1,869,216,491

-

기타장기종업원급여부채
152,292,220

43,379,331

복구충당부채
291,780,400

-

비유동리스부채
1,461,342,981

741,785,802

이연법인세부채
4,752,726,529

306,403,083

부채총계

57,711,538,379

28,061,496,390

자본

지배기업소유주지분

168,921,387,498

90,706,272,267

Ⅰ.자본금
20,888,165,500

15,582,500,000

Ⅱ.기타불입자본
84,929,749,721

22,135,656,753

Ⅲ.기타자본구성요소
269,100,727

(520,786,577)

IV.이익잉여금
62,834,371,550

53,508,902,091

비지배지분

38,427,494,765

-

자본총계

207,348,882,263

90,706,272,267

부채와자본총계

265,060,420,642

118,767,768,657

연결포괄손익계산서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업수익

58,870,575,735

45,712,275,943

1.인증사업수익
41,205,019,270

37,284,656,196

2.솔루션사업수익
3,336,646,303

2,718,140,639

3.기타부대사업수익
9,680,217,533

5,709,479,108

4.인증보안사업수익
4,648,692,629

-

Ⅱ.영업비용

(47,199,261,528)

(35,290,898,129)

1.판매수수료
19,380,166,373

17,606,563,689

2.종업원급여
11,537,832,004

7,041,753,098

3.임차료
475,829,671

408,894,653

4.경상연구개발비
1,853,725,943

1,547,227,585

5.외주용역비
605,122,014

286,048,296

6.지급수수료
3,926,934,194

2,883,801,567

7.수선비
1,159,637,541

1,201,511,431

8.사용권자산상각비
898,760,210

530,968,243

9.감가상각비
1,193,274,721

798,741,535

10.무형자산상각비
1,184,591,976

734,624,606

11.상품의사용
479,974,846

555,349,688

12.제품의사용
2,449,184,385

-

13.기타영업비용
2,054,227,650

1,695,413,738

Ⅲ.영업이익

11,671,314,207

10,421,377,814

1.금융수익
2,125,442,232

1,214,265,530

2.금융원가
(586,307,524)

(110,472,968)

3.기타수익
97,143,754

195,570,241

4.기타비용
(48,548,476)

(12,254,959)

5.지분법손익
3,708,174,990

1,523,474,881

6.관계기업투자손상차손
(842,991,647)

(665,462,992)

IV.법인세비용차감전순이익

16,124,227,536

12,566,497,547

V.법인세비용

(3,573,270,373)

(2,813,487,778)

VI.당기순이익

12,550,957,163

9,753,009,769

당기순이익의 귀속

1.지배기업소유주지분
12,575,553,983

9,753,009,769

2.비지배기업소유지분
(24,596,820)

-

VII.기타포괄손익

1,312,222,042

(1,159,152,983)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

766,453,514

(1,145,024,262)

1.순확정급여부채의 재측정요소
454,998,276

(24,478,021)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
374,144,550

(1,394,613,469)

3.지분법자본변동
65,227,175

(54,992,514)

4.지분법이익잉여금변동
-

24,196,002

5.법인세효과
(127,916,487)

304,863,740

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

545,768,528

(14,128,721)

1.해외사업장환산차익
688,644,501

(14,128,721)

2.법인세효과
(142,875,973)

-

VIII.총포괄손익

13,863,179,205

8,593,856,786

총포괄손익의 귀속

1.지배기업소유주지분
13,231,856,763

8,593,856,786

2.비지배기업소유지분
631,322,442

-

IX.주당이익

1.기본주당이익
370

313

2.희석주당이익
370

313

연결자본변동표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
지배기업의
소유주지분
비지배기업의
소유주지분
총계

주식발행초과금
기타

2020.01.01 (기초자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
637,435,553
46,873,323,175
85,228,915,481
-
85,228,915,481

총포괄이익
-
-
-
(1,158,222,130)
9,752,078,916
8,593,856,786
-
8,593,856,786

당기순이익
-
-
-
-
9,753,009,769
9,753,009,769
-
9,753,009,769

순확정급여의재측정요소
-
-
-
-
(19,803,735)
(19,803,735)
-
(19,803,735)

기타포괄손익-공정가치
금융자산평가손익
-
-
-
(1,087,798,506)
-
(1,087,798,506)
-
(1,087,798,506)

지분법자본변동
-
-
-
(56,294,903)
-
(56,294,903)
-
(56,294,903)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
18,872,882
18,872,882
-
18,872,882

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(14,128,721)
-
(14,128,721)
-
(14,128,721)

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,116,500,000)
(3,116,500,000)
-
(3,116,500,000)

2020.12.31 (기말자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
(520,786,577)
53,508,902,091
90,706,272,267
-
90,706,272,267

2021.01.01 (기초자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
(520,786,577)
53,508,902,091
90,706,272,267
-
90,706,272,267

총포괄이익
-
-
-
517,456,122
12,714,400,641
13,231,856,763
631,322,442
13,863,179,205

당기순이익
-
-
-
-
12,575,553,983
12,575,553,983
(24,596,820)
12,550,957,163

순확정급여의재측정요소
-
-
-
-
138,846,658
138,846,658
270,818,841
409,665,499

기타포괄손익-공정가치
금융자산평가손익
-
-
-
291,832,749
-
291,832,749
-
291,832,749

지분법자본변동
-
-
-
64,955,266
-
64,955,266
-
64,955,266

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
160,668,107
-
160,668,107
385,100,421
545,768,528

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,116,500,000)
(3,116,500,000)
-
(3,116,500,000)

합병
5,305,665,500
67,783,535,810
-
272,431,182
(272,431,182)
73,089,201,310
-
73,089,201,310

자기주식의 취득
-
-
(5,236,352,735)
-
-
(5,236,352,735)
-
(5,236,352,735)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
27,294,398,881
27,294,398,881

종속기업의 소유지분변동
-
-
246,909,893
-
-
246,909,893
10,501,773,442
10,748,683,335

2021.12.31 (기말자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
(3,855,322,498)
269,100,727
62,834,371,550
168,921,387,498
38,427,494,765
207,348,882,263

연결현금흐름표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

15,176,062,014

13,936,270,816

1.영업에서 창출된 현금흐름
17,881,179,151

15,334,740,054

당기순이익
12,550,957,163

9,753,009,769

수익ㆍ비용의 조정
3,776,739,480

3,501,542,758

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,553,482,508

2,080,187,527

2.이자의 수취
256,682,499

1,222,037,342

3.이자의 지급
(42,876,514)

(24,169,160)

4.법인세의 납부
(2,918,923,122)

(2,596,337,420)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,335,705,797)

(5,960,700,070)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
92,718,245,137

60,693,064,711

유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
12,309,279,804

8,142,761,033

단기금융상품의 감소
61,427,504,000

51,526,133,372

장기금융상품의 감소
10,000

1,014,082,089

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산의 처분
650,784,340

15

유형자산의 처분
43,500

808,000

합병으로 인한 현금 유입
16,718,670,810

-

사업결합으로 인한 현금 유입
1,601,418,345

-

금융리스채권의 감소
10,534,338

9,280,202

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(96,053,950,934)

(66,653,764,781)

유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
12,252,071,959

3,218,522,916

단기금융상품의 증가
70,291,808,648

58,173,424,005

장기금융상품의 증가
100,000,000

1,014,082,089

관계기업투자의 취득
2,205,196,467

377,458,424

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 취득
4,981,682,600

800,000,000

유형자산의 취득
4,880,839,260

2,181,990,047

무형자산의취득
1,342,352,000

888,287,300

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,052,954,316)

(3,647,468,244)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,165,490,107

-

유상증자
7,165,490,107

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(9,218,444,423)

(3,647,468,244)

배당금의 지급
3,116,500,000

3,116,500,000

자기주식의취득
5,236,352,735

-

리스료의 납부
865,591,688

530,968,244

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

9,787,401,901

4,328,102,502

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,639,971,424

5,345,709,609

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

623,075,036

(33,840,687)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

20,050,448,361

9,639,971,424

※ 상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23 기말
제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산

87,997,546,888

79,280,568,628

현금및현금성자산
16,543,688,567

9,639,971,424

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
3,139,798,689

3,375,067,122

단기금융상품
50,300,000,000

53,627,504,000

매출채권
3,716,889,444

1,472,716,053

유동성장기대여금
94,666,730

61,999,996

미수금
33,926,367

44,026,452

미수수익
452,777,266

489,644,322

선급금
3,840,667,898

1,728,461,906

선급비용
9,125,616,451

8,664,785,489

재고자산
609,077,032

5,857,055

유동성금융리스채권
56,108,844

86,205,209

유동성보증금
84,329,600

84,329,600

Ⅱ.비유동자산

110,358,925,016

38,269,672,941

장기금융상품
1,130,405,000

1,119,680,000

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
7,591,718,112

1,437,119,800

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

3,271,366,450

종속기업및관계기업투자
66,001,850,402

15,669,942,089

장기대여금
689,061,971

208,478,332

유형자산
18,539,626,295

11,628,154,844

무형자산
14,045,452,490

3,339,812,803

장기선급비용
215,829,220

91,781,706

보증금
399,350,000

250,393,002

순확정급여자산
123,115,380

68,579,144

사용권자산
1,619,013,683

896,199,237

비유동성금융리스채권
3,502,463

38,236,311

이연법인세자산
-

249,929,223

자산총계

198,356,471,904

117,550,241,569

부채

Ⅰ.유동부채

29,389,550,647

26,279,066,586

매입채무
1,652,232,410

1,614,218,215

미지급금
1,634,814,015

1,597,699,560

미지급비용
545,686,990

372,744,435

선수금
616,644,866

264,444,771

부가세예수금
708,601,659

452,557,169

예수금
301,136,926

241,179,330

당기법인세부채
1,966,134,647

1,552,472,415

계약부채
20,830,675,985

19,722,050,254

단기부채성충당금
275,960,980

-

유동리스부채
787,662,169

391,700,437

유동성임대보증금
70,000,000

70,000,000

Ⅱ.비유동부채

4,775,969,730

1,446,236,856

비유동계약부채
1,450,634,167

773,919,333

기타장기종업원급여부채
56,559,541

43,379,331

복구충당부채

30,027,843

-

비유동리스부채
865,071,893

628,938,192

이연법인세부채
2,373,676,286

-

부채총계

34,165,520,377

27,725,303,442

자본

Ⅰ.자본금
20,888,165,500

15,582,500,000

Ⅱ.기타불입자본
84,682,839,828

22,135,656,753

Ⅲ.기타자본구성요소
(10,140,000)

(574,403,931)

IV.이익잉여금
58,630,086,199

52,681,185,305

자본총계

164,190,951,527

89,824,938,127

부채와자본총계

198,356,471,904

117,550,241,569

포괄손익계산서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23기
제 22기

Ⅰ.영업수익

55,639,810,003

45,725,171,294

1.인증사업수익
41,205,500,170

37,284,656,196

2.솔루션사업수익
3,336,646,303

2,718,140,639

3.인증보안사업수익
4,648,692,629

-

4.기타부대사업수익
6,448,970,901

5,722,374,459

Ⅱ.영업비용

(43,518,367,537)

(35,250,483,139)

1.판매수수료
19,380,166,373

17,606,563,689

2.종업원급여
7,544,183,323

5,710,884,925

3.임차료
427,758,206

407,892,563

4.경상연구개발비
1,764,137,011

1,547,227,585

5.외주용역비
511,308,678

286,048,296

6.지급수수료
5,482,995,361

4,366,908,371

7.수선비
1,157,960,341

1,201,511,431

8.사용권자산상각비
569,737,094

438,932,593

9.감가상각비
1,129,160,196

761,927,915

10.무형자산상각비
951,230,176

734,498,606

11.상품의사용
455,000,100

555,349,688

12.제품의사용
2,449,184,385

-

13.기타영업비용
1,695,546,293

1,632,737,477

Ⅲ.영업이익

12,121,442,466

10,474,688,155

1.금융수익
1,442,520,833

1,201,950,371

2.금융원가
(353,346,864)

(110,450,350)

3.기타수익
278,152,644

335,305,824

4.기타비용
(42,362,952)

(12,254,819)

5.관계기업투자손상차손
(1,021,228,430)

(1,177,629,265)

IV.법인세비용차감전순이익

12,425,177,697

10,711,609,916

V.법인세비용

(3,139,972,670)

(2,467,543,300)

VI.당기순이익

9,285,205,027

8,244,066,616

VII.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

344,459,798

(1,101,850,590)

1.순확정급여부채의 재측정요소
67,470,576

(18,015,492)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
374,144,550

(1,394,613,469)

3.법인세효과
(97,155,328)

310,778,371

VIII.총포괄손익

9,629,664,825

7,142,216,026

IX.주당이익

1.기본주당이익
274

265

2.희석주당이익
274

265

자본변동표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
기타

2020.01.01(기초자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
513,394,575
47,567,670,773
85,799,222,101

총포괄이익
-
-
-
(1,087,798,506)
8,230,014,532
7,142,216,026

당기순이익
-
-
-
-
8,244,066,616
8,244,066,616

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(14,052,084)
(14,052,084)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
(1,087,798,506)
-
(1,087,798,506)

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,116,500,000)
(3,116,500,000)

2020.12.31(기말자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
(574,403,931)
52,681,185,305
89,824,938,127

2021.01.01(기초자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
(574,403,931)
52,681,185,305
89,824,938,127

총포괄이익
-
-
-
291,832,749
9,337,832,076
9,629,664,825

당기순이익
-
-
-
-
9,285,205,027
9,285,205,027

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
52,627,049
52,627,049

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
291,832,749
-
291,832,749

합병
5,305,665,500
67,783,535,810
-
272,431,182
(272,431,182)
73,089,201,310

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(5,236,352,735)
-
-
(5,236,352,735)

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,116,500,000)
(3,116,500,000)

2021.12.31(기말자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
(4,102,232,391)
(10,140,000)
58,630,086,199
164,190,951,527

현금흐름표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

12,663,791,241

14,033,259,027

1.영업에서 창출된 현금흐름
14,805,378,399

15,435,341,276

당기순이익
9,285,205,027

8,244,066,616

수익ㆍ비용의 조정
6,589,006,063

4,988,285,567

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,068,832,691)

2,202,989,093

2.이자의 수취
978,017,858

1,209,722,183

3.이자의 지급
(29,006,672)

(24,146,542)

4.법인세의 납부
(3,090,598,344)

(2,587,657,890)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

3,214,866,325

(6,062,026,987)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
91,048,346,645

60,575,499,802

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
12,256,702,367

8,142,761,033

단기금융상품의 감소
61,327,504,000

51,326,224,396

장기금융상품의 감소
10,000

1,014,082,089

비유동 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
650,784,340

15

유형자산의 처분
-

808,000

금융리스채권의 감소
94,675,128

91,624,269

합병으로인한현금유입
16,718,670,810

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(87,833,480,320)

(66,637,526,789)

유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
12,004,646,973

3,218,522,916

단기금융상품의 증가
57,500,000,000

58,173,424,005

장기금융상품의 증가
-

1,014,082,089

관계기업투자의 취득
-

377,458,424

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
4,981,682,600

800,000,000

유형자산의 취득
4,436,969,427

2,165,752,055

무형자산의취득
1,336,100,000

888,287,300

지분법적용투자주식의취득
7,574,081,320

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,015,910,993)

(3,647,056,862)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(9,015,910,993)

(3,647,056,862)

자기주식의취득
5,236,352,735

-

배당금의지급
3,116,500,000

3,116,500,000

리스료의납부
663,058,258

530,556,862

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,862,746,573

4,324,175,178

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,639,971,424

5,345,709,609

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

40,970,570

(29,913,363)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

16,543,688,567

9,639,971,424

이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

53,499,489,769

47,862,238,875

1.전기이월이익잉여금
44,434,088,875

39,632,224,343

2.당기순이익
9,285,205,027

8,244,066,616

3.순확정급여부채의 재측정요소
52,627,049

(14,052,084)

4.기타포괄손익누계액 대체
(272,431,182)

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

(5,333,939,952)

(3,428,150,000)

1.이익준비금적립
484,903,632

311,650,000

2.현금배당
 주당배당금(율): 당기120원(24%)
 전기100원(20%)
4,849,036,320

3,116,500,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

48,165,549,817

44,434,088,875

※ 상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성수
1962.04.12
사외이사 후보
해당없음
해당없음
이사회

이종재
1961.01.05
사외이사 후보
해당없음
해당없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성수
동양고속 사외이사 및 감사위원(現)

2018.03~현재
2015.07~2015.12

2014.08~2015.06

2013.07~2014.07

2011.03~2013.06

동양고속 사외이사 및 감사위원
KB국민카드 전략영업본부장

KB국민카드 리스크관리본부장

KB국민카드 지원본부장

KB국민카드 법인사업부장

해당없음

이종재
(사)PSR (공공기관사회책임연구원) 대표이사(現)
한세예스이십사홀딩스(주) 사외이사
및 감사위원(現)

2018.01~현재

2017.03~현재
2017.09~2020.02

2013.07~2016.12

2011.10~2017.12

(사)PSR (공공기관사회책임연구원) 대표

한세예스이십사홀딩스(주) 사외이사
한국임팩트금융 이사

이투데이 대표

코스리 대표

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성수
해당없음
해당없음
해당없음

이종재
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김성수>
1. 전문성
본 후보자는 KB국민카드에서 전략영업, 리스크관리, 지원본부장등의 경험으로 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대한 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 이종재>
1. 전문성
본 후보자는 경영 전문지식과 언론사(동아일보, 머니투데이, 한국일보, 이투데이), 공공기관사회책임연구원 등 CSR분야에서의 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 김성수>
해당 후보자는 회사가 필요로 하는 경험과 노하우가 충분한 후보자이며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

<사외이사 후보자 이종재>
전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하여 추천합니다.

확인서

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확인서_사외이사 김성수

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확인서_사외이사 이종재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
13.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

실제 지급된 보수총액
5.75억원

최고한도액
9.0억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.31억원

최고한도액
3.0억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음