아비코전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 아비코전자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아비코전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 아비코전자 주식회사
주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동)
전화번호: 031-730-5114

작 성 자:
성 명: 박상윤
부서 및 직위: IR팀장
전화번호: 031-730-5103

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아비코전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.08
라. 주주총회일
2022.03.24

마. 권유 시작일
2022.03.14
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제49기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아비코전자(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

행진개발(주)
최대주주
보통주
2,880,221
21.67
최대주주
-

김창수
대표이사
보통주
135,000
1.02
대표이사
최대주주의 대표이사

김제영
최대주주의 특별관계자
보통주
1,706,960
12.84
최대주주의 특별관계자
전. 등기임원

김완종
전무이사
보통주
5,000
0.04
등기임원
-

김제일
상무이사
보통주
16
0.00
미등기임원
-

계
-
4,727,197
35.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박상윤
보통주
13,543
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.08
2022.03.14
2022.03.23
2022.03.24

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제49기 정기주주총회시 원활한 진행 및 결의에 필요한 의결권 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2022년 3월 14일
(종료일) 2022년 3월 23일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 
- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 우편접수 또는 FAX

- 주소: (우편번호 13403) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자㈜ IR 
- 전화번호: 031-730-5103
- 팩스번호: 031-730-5123

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 
아비코전자㈜ 본사회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) 2022년 3월 14일
(종료일) 2022년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 
- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

※ 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드리오니, 적극 활용하여 주시길 당부드립니다.

- 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 확진자 발생 등에 따라 우발 상황에 대처를 위해 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등 변경이 필요한 경우 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경될 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

■ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표·전자위임장 수여기간:
 2022년 3월 14일 오전9시 ~ 2022년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결기업의 제49기(2021사업연도) 연결기준 영업실적은 아래와 같습니다.
매출액은 전년대비 236억원이 증가한 1,477억원, 영업이익은 전년대비 약 50억원이 증가한 약 31억원으로 흑자전환하였습니다.
금융수익은 전년대비 2억원이 감소하였으나, 금융원가가 전년대비 약 10억원이 감소함에 따라 법인세비용차감전순이익은 전년대비 68억원이 증가한 58억원으로 흑자전환하였습니다.
이에 당기순이익은 전년대비 64억원이 증가한 37억원으로 흑자전환하였습니다.

매출액 증가 및 손익이 흑자전환한 이유는 종속기업 아비코테크㈜의 매출액이 전년대비 236억원이 증가하고, 영업손실은 전년대비 54억원이 감소한 20억원('2020년 영업적자 75억원)을 기록하였기 때문입니다.

당사의 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.
매출액은 전년대비 약 46억원이 증가한 788억원을 기록하였습니다.
매출액은 전년대비 약 6.2% 증가하였으나, 매출원가는 전년대비 약 53억원(YoY +8.9%)이 증가하고, 판매비와관리비도 전년대비 약 2억원(YoY +3%) 증가함에 따라, 매출총이익과 영업이익이 전년대비 각각 4.6%, 12.3% 감소하게 되었습니다.
이에 영업이익은 전년대비 약 9억원(YoY -12.3%)이 감소한 약 65억원을 기록하였습니다.
법인세비용차감전순이익은 전년대비 56억원(YoY +100.6%)이 증가한 112억원입니다.
기타비용의 경우 전년대비 약 58억원이 감소하였는데, 이는 실질적으로 전년의 경우, 종속기업(아비코테크)투자주식손상차손 52억원이 인식되었기 때문입니다.
또한 금융원가는 전년대비 약 12억원이 감소하였는데, 이는 외화환산손실이 약 1억원, 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실이 약 10억원이 감소하였기 때문입니다.
이에, 당기순이익은 전년대비 54억원(YoY +155.6%)이 증가한 89억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 48 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

아비코전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 (당)기말
제 48 (전)기말

자산

유동자산

96,715,651,730
84,318,525,775

현금및현금성자산

40,169,284,964
47,114,360,567

단기금융상품
384,762,922
978,997,050

당기손익-공정가치측정금융자산
11,765,230,192
2,092,057,693

매출채권및기타채권

17,638,633,144
14,402,192,713

기타유동자산

3,048,235,101
1,447,602,414

재고자산

23,709,505,407
18,283,315,338

비유동자산

44,977,314,720
37,669,561,521

장기금융상품
236,076,400
281,115,480

당기손익-공정가치측정금융자산
500,000
500,000

장기매출채권및기타채권

100,373,191
108,546,990

관계기업투자

1,504,145,759
1,228,987,418

유형자산

40,565,378,983
33,188,707,327

기타무형자산

481,827,775
402,611,686

투자부동산

248,131,409
258,303,588

이연법인세자산

1,835,823,069
2,199,517,985

기타비유동자산
5,058,134
1,271,047

자산 총계

141,692,966,450
121,988,087,296

부채

유동부채

29,427,570,031
13,987,107,010

매입채무및기타채무

25,819,336,257
10,384,412,407

단기차입금
2,000,000,000
2,020,000,000

당기법인세부채

1,107,542,185
1,289,929,519

기타유동부채

500,691,589
292,765,084

비유동부채

6,814,484,016
8,134,792,115

순확정급여부채

5,303,932,788
6,506,305,414

이연법인세부채
1,510,551,228
1,628,486,701

부채 총계

36,242,054,047
22,121,899,125

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

105,450,912,403
99,866,188,171

자본금

6,896,467,000
6,896,467,000

자본잉여금

31,328,742,531
31,420,193,531

기타포괄손익누계액

1,186,309,984
221,838,655

이익잉여금

66,039,392,888
61,327,688,985

비지배지분

-
-

자본 총계

105,450,912,403
99,866,188,171

자본과 부채 총계

141,692,966,450
121,988,087,296

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021월 12월 31일 까지

제 48 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020월 12월 31일 까지

아비코전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 (당)기
제 48 (전)기

매출액

147,677,122,947
124,119,637,429

매출원가

133,144,636,188
115,536,763,898

매출총이익

14,532,486,759
8,582,873,531

판매비와관리비

11,477,986,589
10,488,206,644

영업이익(손실)

3,054,500,170
(1,905,333,113)

기타수익

112,555,388
244,284,825

기타비용

366,381,413
1,700,068,859

금융수익

4,504,555,473
4,738,928,444

금융원가

1,584,370,239
2,626,295,795

지분법이익
122,455,583
244,686,063

법인세비용차감전순이익(손실)

5,843,314,962
(1,003,798,435)

법인세비용

2,138,113,900
1,999,963,301

계속영업이익(손실)
3,705,201,062
(3,003,761,736)

중단영업이익

-
331,237,448

당기순이익(손실)

3,705,201,062
(2,672,524,288)

기타포괄손익

2,901,479,550
1,038,878,305

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
964,471,329
(479,996,363)

해외사업장환산외환
차이
(세후기타포괄손익)

845,363,177
(479,927,040)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
119,108,152
(69,323)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
1,937,008,221
1,518,874,668

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
1,937,008,221
1,518,874,668

총포괄이익
6,606,680,612
(1,633,645,983)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
3,705,201,062
(2,672,524,288)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
6,606,680,612
(1,633,645,983)

비지배지분
-
-

주당이익(손실)

계속영업과 중단영업

기본주당순이익(손실)
279
(201)

희석주당순이익(손실)
279
(201)

계속영업

기본주당순이익(손실)
279
(226)

희석주당순이익(손실)
279
(226)

※ 연결자본변동표, 연결 현금흐름표, 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2022년 3월 16일까지 공시 될 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 49 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 48 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

아비코전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 49 (당)기말
제 48 (전)기말

자산

유동자산
69,980,261,452
67,695,502,897

현금및현금성자산
31,710,344,264
45,335,057,821

단기금융상품

120,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산

11,765,230,192
2,092,057,693

매출채권및기타채권
13,518,963,831
9,842,791,046

기타유동자산
2,183,246,265
1,271,392,317

재고자산
10,682,476,900
9,154,204,020

비유동자산
48,009,112,132
30,624,666,034

장기금융상품
222,582,500
268,916,580

상각후원가측정유가증권

6,382,060,192
6,054,101,758

장기매출채권및기타채권

90,486,061
98,736,360

종속기업투자

26,503,203,946
9,503,203,946

관계기업투자

522,911,935
522,911,935

유형자산
11,757,745,538
11,360,193,932

기타무형자산

480,029,909
400,069,323

투자부동산
214,268,982
217,014,215

이연법인세자산
1,835,823,069
2,199,517,985

자산 총계
117,989,373,584
98,320,168,931

부채

유동부채
15,474,050,297
3,885,589,035

매입채무및기타채무

14,115,751,469
2,405,546,592

단기차입금
-
20,000,000

당기법인세부채
1,107,542,185
1,289,346,258

기타유동부채
250,756,643
170,696,185

비유동부채
1,378,131,344
1,565,880,299

순확정급여부채

1,378,131,344
1,565,880,299

부채 총계
16,852,181,641
5,451,469,334

자본

자본금
6,896,467,000
6,896,467,000

자본잉여금
31,449,436,856
31,449,436,856

이익잉여금

62,791,288,087
54,522,795,741

자본 총계
101,137,191,943
92,868,699,597

자본과 부채 총계
117,989,373,584
98,320,168,931

포괄손익계산서

제 49 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021월 12월 31일 까지

제 48 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020월 12월 31일 까지

아비코전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 49 (당)기
제 48 (전)기

매출액

78,755,121,575
74,175,042,448

매출원가

64,579,130,750
59,312,443,560

매출총이익

14,175,990,825
14,862,598,888

판매비와관리비

7,653,467,887
7,427,128,721

영업이익

6,522,522,938
7,435,470,167

기타수익

992,393,732
1,291,099,366

기타비용

45,458,701
5,799,840,326

금융수익

4,510,542,847
4,666,312,394

금융원가

774,953,423
2,006,126,794

법인세비용차감전순이익

11,205,047,393
5,586,914,807

법인세비용

2,288,951,786
2,099,093,775

당기순이익

8,916,095,607
3,487,821,032

기타포괄손익

282,902,119
98,553,147

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
282,902,119
98,553,147

총포괄손익

9,198,997,726
3,586,374,179

주당이익

기본주당이익

671
262

희석주당이익

671
262

※ 별도 자본변동표, 별도 현금흐름표, 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2022년 3월 16일까지 공시 될 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제49기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
(처분예정일 : 2022년 3월

24일
)

제48기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
(처분일 : 2021년 3월

25일
)

(단위: 원)

과 목
제49기
제48기

미처분이익잉여금
9,240,718,087
3,672,225,741

전기이월미처분이익잉여금
41,720,361
85,851,562

당기순이익
8,916,095,607
3,487,821,032

순확정급여부채의 재측정요소
282,902,119
98,553,147

합계
9,240,718,087
3,672,225,741

이익잉여금처분액
9,230,505,380
3,630,505,380

임의적립금
8,300,000,000
2,700,000,000

배당금
930,505,380
930,505,380

현금배당
　　　주당배당금(률)

당기
:

70원 (14%)
(*1)

전기 : 70원 (14%)

930,505,380
930,505,380

차기이월미처분이익잉여금
10,212,707
41,720,361

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 49 기
제 48 기

주당배당금(현금배당)
70원
70원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제15조의2(주주명부 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 '상법'제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제54조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은
제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

<신설>

<부칙>

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

금지현
1964.11.19
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

금지현
-

1983.03~1987.02
1987.07~2001.05

2001.05~2021.06

이화여자대학교 정치외교과 졸업
조흥은행

신한은행 기관영업1본부 본부장, 인재개발부 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

금지현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 금지현은 약 34년간 조흥은행 입사하여 신한은행 부지점장, 지점장, 본부장, 인재개발부 교수을 거친 금융전문가로서 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할과 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

2022-02-23 감사후보 확인서(금지현).jpg
2022-02-23 감사후보 확인서(금지현)

※ 기타 참고사항

금번 제49기 정기주주총회에서 상근감사 후보자 금지현이 선임될 경우, 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 선임된 장화덕 (비상근)감사는 사임할 예정으로 향후 상근 감사는 1명으로 구성될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
2021년 6.1억원 (2020년 7.1억원)

최고한도액
12억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원(2021년, 2020년 동일)

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 경영에 기여하였거나, 기여할 가능성이 있는 임,직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 중장기 경영목표 달성을 위한 임,직원의 공헌 의지를 제고하고 계속 근무 유인을 제공하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장광배
전무이사
생산제조
보통주
35,000

김완종
전무이사
영업
보통주
35,000

김존일
이사
품질보증
보통주
20,000

박지현
이사
재경팀
보통주
20,000

○○○외 41명 (*)
직원
-
보통주
216,000

총(46)명

총326,000주

(*) 직원의 경우 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행 교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 326,000주

행사가격
주식매수선택권의 부여일(2022.3.24)을 기준으로 ‘자본시장과금융투자업에관한 법률시행령’ 제176조의7 제2항의 규정을 준용(정기주주총회일 전일로부터 과거 2개월, 과거1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값으로 산술평균하여 결정)

행사기간
행사기간 : 2024.03.24.~2027.03.23.

기타 조건의 개요
- 부여일 : 주주총회일
- 부여결의기관 : 주주총회
- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,292,934
발행주식총수의 20%
보통주
2,658,586
2,658,586

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역은 없습니다.