eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NHN벅스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 윤준식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
㈜엔에이치엔벅스

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤 준 식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜엔에이치엔벅스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104200

발행주식 총수
14,827,550

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 준 식
한자(영문)
尹 俊 植
(YOON JUN SIK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700515

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 구리시 장자대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 04월 01일
퇴임일
2022년 02월 28일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜엔에이치엔벅스
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
031)80*******

성 명
박시영
팩스번호
031)80*******

이메일 주소
**********gs.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 04월 03일
3,100
0.02
3,100
0.02

이번보고서
2022년 03월 08일
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,100
-0.02
-3,100
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,827,550
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022.02.28
보통주
3,100
-3,100
0
-
-

합 계
3,100
-3,100
0
-
-

* 상기 기재한 '변동일'은 임원퇴임일자 입니다. 
** 상기 변동 내역은 임원퇴임으로 인한 보고사항이며 소유주식을 실제 처분한 것이 아니므로 '취득/처분 단가'는 기재하지 않았습니다.
제이에스링크 — 임시주주총회결과 (20220308)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/임시주주총회결과/(2022.03.08)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사5명,사외이사2명)
1-1 사내이사 후보자 권오준
1-2 사내이사 후보자 나형석
1-3 사외이사 후보자 임종환
1-4 사내이사 후보자 정진식
1-5 사내이사 후보자 최형석
1-6 사내이사 후보자 장혜윤
1-7 사외이사 후보자 정금택
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음
제2호 의안 :
감사 선임의 건
2-1 후보자 백승곤
2-2 후보자 배상용
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

제3호 의안 :
정관 일부 변경의 건
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

제4호 의안 :
제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지)
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

제5호 의안 :
22기 이사 보수한도 승인의 건
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

제6호 의안 :
22기 감사 보수한도 승인의 건
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

2. 주주총회 일자
2022-03-08

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 이번 임시주주총회에서 의결정족수 부족으로 심의하고자 했던 안건1호~6호를 심의하지 못하였습니다.추후에 개최될 주주총회에서 필요 안건을 재상정 하여 심의 할 예정입니다.

※관련공시
2022-01-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-01-25 주주총회소집결의(임시주주총회)
2022-02-07 주주총회소집결의
2022-02-17 주주총회소집결의
2022-02-17 참고서류
2022-02-18 주주총회소집공고
두산밥캣 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
9:00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 정자일로 155
분당두산타워 S동 2층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
① 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 정관 변경의 건
③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 국경복)
④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 국경복)
⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건
⑥ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 취임(2022.03.28.) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임.
- 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국경복
1956-10
3
재선임
2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급)
2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수
2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수
2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원
2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사
2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사
2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

국경복
1956-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급)
2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수
2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수
2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원
2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사
2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사
2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수
에이치엠넥스 — 최대주주인명목회사·조합등의최대주주변경 (20220308)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주 변경/(2022.03.08)최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주 변경

최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주 변경

1. 변경내용
최대주주의 변경전 최대주주
최대주주 등
김재순외 1

소유주식수(주)
5,000

소유비율(%)
100

최대주주의 변경후 최대주주
최대주주 등
(주)한강주택관리

소유주식수(주)
5,000

소유비율(%)
100

2. 변경사유
주식양수도 계약

3. 변경일자
2022-03-08

4. 변경확인일자
2022-03-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 (주)클라우드에어의 최대주주인 (주)케이앤커는 (주)에이치엠지기술투자로 상호를 변경하였습니다.

- 본 주식양수도를 통해 (주)클라우드에어의 최대주주인 (주)에이치엠지기술투자(舊(주)케이앤커)의 최대주주가 변경되었습니다.

- 상기3.변경일자는 주식양수도계약 잔금지급일이며, 4. 변경확인일자는 주식양수도계약을 통해 (주)에이치엠지기술투자의 최대주주가 변경된 사실을 확인한 일자입니다.

- (주)한강주택관리는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의거 자산규모 2조이상의 대규모기업집단 HMG그룹 소속회사입니다.

- 본 주식양수도계약에 의거 (주)클라우드에어의 최대주주인 (주)에이치엠지기술투자(舊(주)케이앤커)는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의거 대규모기업집단 HMG그룹 소속회사로 편입되었습니다.

- (주)한강주택관리 최근 사업연도(2020년도) 재무현황
1) 자산총액 : 1,310백만원
2) 부채총액 : 248백만원
3) 자본금 : 500백만원
4) 자본총액 : 1,062백만원

[최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주에 대한 내역]

성명(회사·조합 등)명
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

김재순
변경전 최대주주
2,500
50.00
-
-
-

송은경
변경전 최대주주
2,500
50.00
-
-
-

(주)한강주택관리
변경후 최대주주
-
-
5,000
100.00
-

- 최대주주의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

(주)한강주택관리
-
-
-
-
-
-
-

- 최대주주의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

(주)한강주택관리
-
-
-
-
-
-

[최대주주인 명목회사·조합 등에 대한 내역]

성명(회사·조합 등)명
관계
주식수(주)
지분율(%)
변경일자
비고

(주)에이치엠지기술투자 (舊 (주)케이앤커)
최대주주
17,339,294
28.26
2021-10-22
-
패션플랫폼 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전9시

2. 장소
서울시 강남구 논현로28길 6(도곡동,데코빌딩)
본사 지하교육장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 진정애 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진정애
1974-09
3년
신규선임
전)엠아이컴퍼니 원단&제품 생산관리
전)건화CORP 원단&제품 생산관리
현)패션플랫폼(주)경영지원 이사
SB성보 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: SB성보

성보화학/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
11 : 00

3. 장소
경기도 안성시 일죽면 죽화로 517 성보화학 중앙연구소 대강당

4. 의안 주요내용
제61기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 등과 관련한 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
31 장기요양사업
32 휴게음식점
33 식자재 유통판매업
34 건강식품 판매업
35 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업
36 주류 도소매업
- 기업경영에 필요한
조치로 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
삼지전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 삼지전자

삼지전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼지전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 25일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.
또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이하게 2022년 3월 25일 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기에 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될

수 있습니다.

- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월25일(금), 3월30일(수),

3월31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
SK — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: SK

SK/타인에대한채무보증결정/(2022.03.08)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
아이지이(주)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
아이지이㈜ 무보증 공모사채 사채권자

3. 채무(차입)금액(원)
100,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
100,000,000,000

자기자본(원)
3,850,484,810,202

자기자본대비(%)
2.60

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,194,523,600,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 아이지이㈜는 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분을 보유 중인 계열회사임

- 상기 채무보증은 아이지이㈜의 무보증 공모사채 발행을 위한 것임

- 상기 '4. 채무보증 내역-자기자본(원)'은 2020년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '4. 채무보증내역-채무보증기간'은 사채 발행일로부터 원리금 최종 상환시까지로 현재 시점에서 정확한 사채발행일 및 원리금 상환일은 확정된 바 없음

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)' 및 하기 [채무자별 채무보증 잔액] 중 '채무보증잔액(원)'은 외화로 표시된 보증잔액의 경우 이사회 결의일(2022/03/08) 최초고시 매매기준율(1,225.40원/USD)로 환산한 금액임

- 상기 사안에 관한 이사회 결의의 실질적 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 채무보증에 관한 세부사항의 결정 및 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경(해제, 해지 포함)할 수 있는 권한이 대표이사에게 위임됨

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]과 관련하여 채무자인 아이지이㈜는 2021년 3월 8일 설립법인으로 21년 이전 감사 재무정보가 없어 전년도와 전전년도 기재를 생략하고, 당해 연도는 2021년말 확정 전 재무정보를 기재함

- 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, SK㈜의 최근사업연도말 기준 에스케이이엔에스㈜의 자산총액 비중은 약 11.02%임

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
188,534
20,311
168,223
85,425
-
-510

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

나래에너지서비스㈜
계열회사
250,000,000,000
사채발행일로부터
원리금 최종 상환시까지
예정보증기간:
2014.12.09~2024.12.09
(10년만기, 2,000억)

2014.12.09~2026.12.09
(12년만기, 500억)

나래에너지서비스㈜
계열회사
-
계약상 모든 지급의무 완료 시 까지
-

파주에너지서비스㈜
계열회사
500,000,000,000
사채발행일로부터
원리금 최종 상환시까지
예정보증기간:
2015.03.18~2022.03.18
(1차, 7년만기, 1,000억)

2015.03.18~2025.03.18
(1차,10년만기, 1,900억)

2015.03.18~2027.03.18
(1차,12년만기, 600억)

2015.09.04~2022.09.04
(2차, 7년만기, 500억)

2015.09.04~2025.09.04
(2차,10년만기, 500억)

2015.09.04~2027.09.04
(2차,12년만기, 500억)

여주에너지서비스㈜
계열회사
200,000,000,000
사채발행일로부터
원리금 최종 상환시까지
예정보증기간:
2020.08.27~
2025.08.27
(5년만기, 1,300억)

2020.08.27~
2030.08.27
(10년만기, 700억)

아이지이㈜
계열회사
100,000,000,000
사채발행일로부터 원리금 최종 상환시까지
-

CAILIP Gas Marketing, LLC
계열회사
91,905,000,000
계약상 모든 지급의무 완료 시 까지
USD 75,000,000

CAILIP Gas Marketing, LLC
계열회사
189,937,000,000
보증제공일로부터
최대 3년까지
USD 155,000,000

PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.
계열회사
491,385,400,000
보증제공일로부터
최대 3년까지
USD 401,000,000

PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.
계열회사
-
계약상 모든 지급의무 완료 시 까지
-

PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.
계열회사
294,096,000,000
계약상 모든 지급의무 완료 시 까지
USD 240,000,000

SK E&S Australia Pty. Ltd.
계열회사
-
계약상 모든 지급의무 완료 시 까지
-

SK E&S LNG, LLC
계열회사
-
계약상 모든 지급의무 완료 시 까지
-

SK E&S LNG, LLC
계열회사
12,254,000,000
보증제공일로부터
최대 15년까지
USD 10,000,000

SK E&S LNG, LLC
계열회사
64,946,200,000
계약상 모든 지급의무 완료 시 까지
USD 53,000,000

BU12 Australia Pty. Ltd.
계열회사
-
계약상 모든 지급의무 완료 시 까지
본건 보증의 일부로서, ANZ 서울지점은 보증채권자에게 Standby LC를 제공하고, 당사는 이를 위해 ANZ 서울지점과 한도대출약정(BU12,BU13 합계 한도액 287백만USD)을 체결함

BU13 Australia Pty. Ltd.
계열회사
-
계약상 모든 지급의무 완료 시 까지
상기 내용 참조

PRISM DLNG Pte. Ltd.
계열회사
-
계약상 모든 지급의무 완료 시 까지
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
KG이니시스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 재무제표 승인 보고

(※ 재무제표 이사회 승인 시)

- 영업보고

- 배당결의 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제24기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 사후 승인의 건

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제5호 의안 : 이사 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선)

- 제5-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현)

- 제5-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용)

- 제5-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(강형우)

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

- 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022.03.16.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽재선
1959-01
2
재선임
- 현) KG그룹 회장
- 현) 이데일리 회장
- 현) 한국무역협회 부회장
- 현) 한국철강협회 부회장

곽정현
1982-01
2
재선임
- 현) KG동부제철 경영지원본부장(부사장)
- 현) KG케미칼 대표이사

유승용
1968-01
2
재선임
- 현) KG이니시스 대표이사
- 중앙대학교 경영전문대학원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강형우
1970-07
2
신규선임
- 전) 건국대학교 정보통신대학원 겸임교수
- 현) 김·장 법률사무소 전문위원
- 현) 고려대학교 정보보호대학원 겸임교수
- 현) 한국정보보호학회 금융보안연구회 회장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 판매 및 임대업
- 렌탈사업실 신규 서비스 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼화네트웍스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)삼화네트웍스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 제31기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 등기이사의 주주총회 참석 일정, 외부감사인의 업무 일정 등을 고려하여 검토한 결과, 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 2022년 정기주주총회 집중일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정(기한)일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
선도전기 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 선도전기

선도전기/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔 스퀘어안산 3층 장미홀

4. 의안 주요내용
제50기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전동준
1971-09
3
재선임
(現) 한국전기산업진흥회 부회장
(現) 한국전력기기사업협동조합 이사
(現) SD벤처캐피탈(주) 대표이사
(現) 선도전기(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김기제
1964-04
3
재선임
상근
(現) 선도전기(주) 상근감사
(前) (주) 한올 이사
(前) (주) 돌쩌귀 이사
(前) IB벤처투자 이사
삼지전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 삼지전자

삼지전자/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,500,016,130,715
1,589,477,394,910
910,538,735,805
57.3

- 영업이익
93,143,552,951
48,076,868,860
45,066,684,091
93.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
88,053,763,151
57,168,861,093
30,884,902,058
54.0

- 당기순이익
61,318,977,343
49,770,199,350
11,548,777,993
23.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
816,261,260,508
613,137,085,709

- 부채총계
390,498,743,849
253,349,368,666

- 자본총계
425,762,516,659
359,787,717,043

- 자본금
8,309,261,000
8,309,261,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 및 영업이익 주요원인

- 수행 현장 증가 및 주요 현장 공사 진척

- IT 관련 유통매출 증가

- 21년 종속회사 To-Top Electronics Company 연결편입

2) 당기순이익 변동 주요원인

- 매출 및 영업이익 증가에 따른 직전 사업연도 대비

당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표상의 수치 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 종료전 자료로 외부감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
솔루스첨단소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220308)
제출인: 솔루스첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
솔루스첨단소재 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
솔루스첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
진 대 제, 서 광 벽

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 서동로 627 (팔봉동)

(전 화) 063-830-8400

(홈페이지) http://www.solusadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 곽 근 만

(전 화) 02-3674-5300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 08일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
38

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
17

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항 '사외이사 변경 발생일'은 사임서 제출일입니다.
- 사외이사의 일신상의 사유로 인한 자진 사임 및 임기조정을 위한 중도퇴임으로 인하여 상법 제542조의8 제1항에 규정된 사외이사 선임 비율을 충족하지 못함에 따라, 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거, 퇴임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 재선임 및 신규 선임할예정이며, 관련 등기 또한 지체없이 진행할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

황인이
1972.02
남
2019.10.01
3년
2022.03.08
자진사임
사외이사 임기조정을
위한 중도퇴임

선양국
1961.11
남
2019.10.01
3년
2022.03.08
자진사임
일신상의 사유

* 상기 황인이 사외이사는 2022년 3월 30일 개최예정인 당사 제3기 정기주주총회에서 사외이사 재선임 예정입니다.
키다리스튜디오 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220308)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)키다리스튜디오
회사코드
020120
담당부서명
기획팀
담당자명
오수인
tel
02-6320-8530

(fax)
02-6320-8585

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

36,442,296
0
36,442,296

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-01-03
보통주식
16,026,161
46.17

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,026,161
46.17

이번보고서제출일
2022-03-08
보통주식
16,046,161
44.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,046,161
44.03

증감
보통주식
20,000
-2.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,000
-2.14

4. 개인별 세부변동사항

성명
김형조
생년월일
691004
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-02
주식매수청구권 행사(+)
보통주식
0
20,000
20,000
-

성명
(주)다우데이타
사업자등록번호
220-81-01733
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-08
시간외매매(+)
보통주식
12,919,237
190,000
13,109,237
-

성명
이선윤
생년월일
760301
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-08
시간외매매(-)
보통주식
20,000
-20,000
0
-

성명
김영훈
생년월일
580106
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-08
시간외매매(-)
보통주식
265,000
-170,000
95,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)다우데이타
사업자등록번호
220-81-01733
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
13,109,237
35.97
0
0
0
0
13,109,237
35.97

(주)이머니
사업자등록번호
107-86-35691
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
790,491
2.17
0
0
0
0
790,491
2.17

(주)다우기술
사업자등록번호
220-81-02810
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,370,474
3.76
0
0
0
0
1,370,474
3.76

김동준
생년월일
840124
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
320,959
0.88
0
0
0
0
320,959
0.88

김익래
생년월일
501216
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
250,000
0.69
0
0
0
0
250,000
0.69

김영훈
생년월일
580106
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
95,000
0.26
0
0
0
0
95,000
0.26

허흥범
생년월일
641229
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
40,000
0.11
0
0
0
0
40,000
0.11

이병국
생년월일
690325
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
20,000
0.05
0
0
0
0
20,000
0.05

성백진
생년월일
671227
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
30,000
0.08
0
0
0
0
30,000
0.08

이선윤
생년월일
760301
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김형조
생년월일
691004
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
20,000
0.05
0
0
0
0
20,000
0.05

합계
16,046,161
44.03
0
0
0
0
16,046,161
44.03
한세엠케이 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 한세엠케이

한세엠케이/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-17

3. 정정사유
정관 일부 변경(전자적 방법에 의한 의결권 행사 조항 신설) 및 주주총회 의안 일부 수정(상법 개정에 따른 감사위원인 사외이사 분리 선임)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제2호 의안
제2호 의안 : 정관 일부 변경 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자적 방법에 의한 의결권 행사 조항 신설)

제3호 의안
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
- 사내이사 후보 : 김동녕(재선임)
- 사내이사 후보 : 김익환(재선임)
- 사외이사 후보 : 최경(신규선임)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
- 사내이사 후보 : 김동녕(재선임)
- 사내이사 후보 : 김익환(재선임)

제4호 의안
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)
- 감사위원 후보 : 최경(신규선임)
제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 사외이사 후보 : 최경(신규선임)

제5호 의안
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)
- 감사위원 후보 : 최경(신규선임)

제6호 의안
-
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 논현로 645 엘리에나호텔 2층 컨벤션홀

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
- 사내이사 후보 : 김동녕(재선임)
- 사내이사 후보 : 김익환(재선임)

제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 사외이사 후보 : 최경(신규선임)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)
- 감사위원 후보 : 최경(신규선임)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동녕
1945-09
3
재선임
현)한세엠케이(주) 대표이사
현)한세예스24홀딩스(주) 대표이사회장
현)예스이십사(주) 이사
현)한세실업(주) 이사
현)한세드림(주) 이사
서울대 상대 졸업
美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA

김익환
1976-09
3
재선임
현)한세엠케이(주) 이사
현)한세실업(주) 대표이사
현)한세예스24홀딩스(주) 이사
현)한세드림(주) 이사
고려대 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최경
1970-04
3
신규선임
현)밸유트레이드 대표이사
전)롯데 GFR 임원
전)롯데백화점 상품본부 여성패션 부문장
전)롯데센텀시티점 점장
전)롯데아울렛 서울역점 점장
동국대 졸업
밸유트레이드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최경
1970-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)밸유트레이드 대표이사
전)롯데 GFR 임원
전)롯데백화점 상품본부 여성패션 부문장
전)롯데센텀시티점 점장
전)롯데아울렛 서울역점 점장
동국대 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
스포츠 및 여가관련 서비스업
사업범위 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
안트로젠 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 안트로젠

안트로젠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.01.28

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
-2,642,020,876
-2,624,116,306

당기순이익
-707,902,873
-553,984,075

- 감사후 확정 재무제표 반영

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,121,552,704
4,151,233,470
3,970,319,234
95.64

- 영업이익
-2,624,116,306
-3,713,709,234
1,071,688,358
적자축소

- 법인세비용차감전계속사업이익
-553,984,075
-4,375,063,259
3,667,160,386
적자축소

- 당기순이익
-553,984,075
-4,375,063,259
3,667,160,386
적자축소

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
136,740,195,551
94,204,109,431

- 부채총계
19,960,218,568
13,137,042,911

- 자본총계
116,779,976,983
81,067,066,520

- 자본금
4,710,922,500
4,546,767,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
수출 및 내수 매출액 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-01-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준 잠정 실적입니다.

2) 상기내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 잠정실적으로, 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 의결과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
안트로젠 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 안트로젠

안트로젠/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
136,700,767,700
94,204,109,431

-부채총계
19,834,171,923
13,137,042,911

-자본총계
116,866,595,777
81,067,066,520

-자본금
4,710,922,500
4,546,767,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,121,552,704
4,151,233,470

-영업이익
-2,624,116,306
-3,713,709,234

-법인세비용차감전계속사업이익
-553,984,075
-4,375,063,259

-당기순이익
-553,984,075
-4,375,063,259

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
116,866,595,777
102,459,485,712

자본금
4,710,922,500
4,710,922,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
0.47
5.40
5.92

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
553,984,075
4,375,063,259
4,049,844,876

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
116,866,595,777
81,067,066,520
68,393,648,701

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,624,116,306
3,713,709,234
2,907,881,386
2,443,211,837

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엑세스바이오 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전9시

2. 장소
서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 빌딩 2층

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 제 20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 포함)

제 2호 의안 이사 선임 결정의 건

제2-1호 의안 사내이사 한의상 재선임 결정의 건

제2-2호 의안 사외이사 정성오 재선임 결정의 건

제 3호 의안 감사 이재연 신규 선임 결정의 건

제 4호 의안 이사보수한도액 결정의 건

제 5호 의안 감사보수한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2022년 3월 7일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2022년 3월 8일임

※관련공시
2021-12-13 기타 경영사항(자율공시)(20기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한의상
1961-05
3년(2025년 주주총회까지)
재선임
단국대학교 경영정보대학원 박사
(주)팜젠사이언스 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성오
1961-10
3년(2025년 주주총회까지)
재선임
고려대학교 식품공학 졸업
MJ Biologics, Inc. 시니어 연구원
(주)바이오박스키 대표이사
(주)바이오박스키 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재연
1964-04
3년(2025년 주주총회까지)
신규선임
상근
서울대학교 경영학과 졸업
신한은행 부지점장
미국 하나 파이낸셜 뉴욕지점 상무
KT지니뮤직 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-08

3. 정정사유
외부감사중 변동사항 반영에 따른 내부결산 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:원)
-
-

- 영업이익
당해사업연도: 11,782,801,323
증감금액: 319,349,989
증감비율: 2.8%
당해사업연도: 11,769,894,073
증감금액: 306,442,739
증감비율: 2.6%

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: -1,865,714,493
증감금액: -13,972,801,370
당해사업연도: -1,562,741,743
증감금액: -13,669,828,620

- 당기순이익
당해사업연도: -3,663,857,725
증감금액: -13,135,702,346
당해사업연도: -3,474,167,628
증감금액: -12,946,012,249

3. 재무현황(단위:원)
-
-

- 자산총계
당해사업연도: 308,592,269,977
당해사업연도: 307,695,423,738

- 부채총계
당해사업연도: 198,334,406,624
당해사업연도: 195,647,367,518

- 자본총계
당해사업연도: 110,257,863,353
당해사업연도: 112,048,056,220

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
-

※ (주)지니뮤직 별도기준 영업실적
- 당기순이익
당해사업연도:143억원(전년대비 증감율 50.9%)
당해사업연도:142억원(전년대비 증감율 50.4%)

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
252,689,960,233
246,967,532,160
5,722,428,073
2.3

- 영업이익
11,769,894,073
11,463,451,334
306,442,739
2.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,562,741,743
12,107,086,877
-13,669,828,620
적자전환

- 당기순이익
-3,474,167,628
9,471,844,621
-12,946,012,249
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
307,695,423,738
250,537,976,853

- 부채총계
195,647,367,518
88,487,569,863

- 자본총계
112,048,056,220
162,050,406,990

- 자본금
29,057,719,000
29,057,719,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 연결 종속회사(밀리의서재) 신규편입으로 인한 재무제표 종류 변경 및 손익구조 변동
- 연결 종속회사의 금융비용 반영에 따른 세전이익 및 당기순이익 감소(파생상품평가손실등 회계상 현금유출이 없는 손실반영)

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결 기준, 직전사업연도 개별 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 개별 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기【2.매출액 또는 손익구조변동내용】의 당해사업연도 재무제표와 관련하여, 2021년 9월 30일 (주)밀리의서재 지분인수 및 연결 종속회사 신규편입에 따라 당기부터 연결 재무제표를 작성하였습니다.

4. 투자자의 재무제표 이용 편의성을 위하여 별도기준 재무제표를 아래와 같이 비교표시 하였습니다.

※ (주)지니뮤직 별도기준 영업실적

[매출액]

- 당해사업연도: 2,440억원(전년대비 증감율 -1.2%)

- 직전사업연도: 2,470억원

[영업이익]

- 당해사업연도: 131억원(전년대비 증감율 14.4%)

- 직전사업연도: 115억원

[법인세비용차감전계속사업이익]

- 당해사업연도: 183억원(전년대비 증감율 51.4%)

- 직전사업연도: 121억원

[당기순이익]

- 당해사업연도: 142억원(전년대비 증감율 50.4%)

- 직전사업연도: 95억원

5. 상기 내용은 내부 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
옵티팜 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 옵티팜

옵티팜/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
14,258,440,006
13,045,853,795
1,212,586,211
9.3

- 영업이익
-4,504,699,045
-3,453,542,133
-1,051,156,912
-30.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,079,657,962
-2,352,288,196
-727,369,766
-30.9

- 당기순이익
-3,079,657,962
-2,352,288,196
-727,369,766
-30.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
41,168,304,616
41,321,032,454

- 부채총계
10,213,140,868
7,541,335,201

- 자본총계
30,955,163,748
33,779,697,253

- 자본금
7,294,729,000
7,237,229,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
기업부설연구소 경상연구개발비 증가로 인한 판매관리비 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS기준)에 따른 개별재무제표입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼지전자 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 삼지전자

삼지전자/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)
본사 1동 3층 교육장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

① 영업보고

② 내부회계관리제도 운영실태보고

③ 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제41기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 400원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 박두진 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 이창우 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 상근감사 이은구 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안인 '제41기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있습니다.

- 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제41기 정기주주총회에서 활용하기로 결의

하였고,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 2022년 3월 25일

개최하는 제41기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로

의결권을 행사하가나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박두진
1977-11
3년
재선임
- 現 삼지전자 대표이사
- 現 에스에이엠티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창우
1958-01
3년
재선임
- 前 LG Dacom 전무
- 前 LG Uplus 부사장
- 現 한양대학교 교수
- 現 삼지전자 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이은구
1949-01
3
재선임
상근
- 前 대한제당 부회장
- 前 삼성상호저축은행 부회장
- 現 삼지전자 감사
플래스크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220308)
제출인: 플래스크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)젬백스지오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 플래스크 (前 젬백스지오)

대 표 이 사 :
이병재, 윤수아

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호

(전 화) 02-3443-1911

(홈페이지) http://www.flask.global

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박미희

(전 화) 070-8633-7108

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 08일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김인숙
1976년 08월
여
신규
2022년 03월 08일
3년
0년 0개월
(현) 유니티테크놀러지스코리아 대표이사
Electronic Arts Korea 퍼블리싱사업부 상무
한국정밀기계 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 한국정밀기계

한국정밀기계/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국정밀기계(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제24기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나,외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 2022년 03월 31일(목)에 개최하고자 합니다.

향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
-
삼지전자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 삼지전자

삼지전자/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,134,204,800

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22 ~ 2021.12.28)의 한국거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

4. 상기 배당금 총액은 2021년 12월 31일 현재 발행주식 16,318,522주 중 당사 보유 자기주식 983,010주를 제외한 15,335,512주만 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
한국정보인증 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-02

3. 정정사유
배당가능주식수 변경에 따른 배당금총액(원) 정정의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
4,848,866,160
4,849,036,320

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 배당금총액은 총발행주식수 41,776,331주에서 자기주식 1,369,113주를 제외한 40,407,218주에 대한 배당금액의 합계입니다.
- 상기 5항의 배당금총액(원)은 다음과 같습니다.
① 총발행주식수 41,776,331주
② 자기주식수 1,369,113주
③ 주식매수청구권 행사주식 중 가격조정 협의 진행중인 주식수 1,418주
④ 배당가능주식수 40,408,636주(①-②+③)
⑤ 배당금총액(원) 40,408,636주*120원 = 4,849,036,320

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,849,036,320

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액(원)은 다음과 같습니다.

① 총발행주식수 41,776,331주

② 자기주식수 1,369,113주

③ 주식매수청구권 행사주식 중 가격조정 협의 진행중인 주식수 1,418주

④ 배당가능주식수 40,408,636주(①-②+③)

⑤ 배당금총액(원) 40,408,636주*120원 = 4,849,036,320

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
한국정밀기계 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 한국정밀기계

한국정밀기계/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
08시 30분

2. 장소
경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1
한국정밀기계(주) 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건

2-2호의안 : 사내이사 김광호 선임의 건

2-3호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건

2-4호의안 : 사외이사 안삼모 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건

3-1호의안 : 감 사 이환욱 선임의 건

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 코스닥시장 상장규정 제 38조제2항5호차목의 규정에 의한 상장적격성 실질심사에 따라 상장폐지가 우려되어 매매거래가 정지되었습니다.

※관련공시
2022-02-11 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 추가 우려 안내)
2022-02-14 내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하종식
1955-10
3년
재선임
한국정밀기계(주) 대표이사

김광호
1959-08
3년
재선임
동명중공업 근무
광신유압근무
한국정밀기계(주) 이사

오현경
1963-09
3년
재선임
세라콜렉션 근무
한국정밀기계(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안삼모
1963-10
3년
신규선임
(현)21세기백두 대표이사
21세기백두(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이환욱
1964-10
3년
재선임
상근
한국자산관리공사 근무
AIG생명 근무
한국정밀기계(주) 감사
잉글우드랩 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
잉글우드랩 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 및 결산 일정을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.

그러나 당사와 종속회사의 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서를 제출해야 하는 관계로 부득이하게 2022년 03월 25일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
-
잉글우드랩 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
10:00

2. 장소
충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제7기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 조현석 기타비상무이사 선임의 건

제3-2호 : 김기현 기타비상무이사 선임의 건

제3-3호 : Yoshihide Kanzaki 기타비상무이사 선임의 건

제3-4호 : Marguerite Yunmie Kim 사외이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 홍상현)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 제8기~제10기(2022.01.01~2024.12.31) 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였으며, 이에 대하여 금번 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

2. 이사회는 미국 시간으로 2022년 03월 07일 오후 17:30(한국시간 기준 2022년 03월 08일 오전 07:30)에 개최되었습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현석
1981-08
2025년 정기주주총회까지
재선임
성균관대학교 MBA
2010. ㈜엔돌핀코스메틱
2013.~現 ㈜코스메카코리아

김기현
1964-05
2025년 정기주주총회까지
재선임
University of Washington MBA
1989. NH(구 LG)투자증권
2016.~現 ㈜코스메카코리아

Yoshihide Kanzaki
1959-02
2025년 정기주주총회까지
재선임
간세이가쿠인대학 법학과
現 일본콜마 홀딩스
現 일본콜마 회장, 최고운영책임자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Marguerite Yunmie Kim
1960-12
2024년 정기주주총회까지
신규선임
Indiana University School of Law
2008. House of MLCC 고문변호사
2018. 한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수
2021.~現 한국외국어대학교 법학전문대학원 특임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍상현
1964-03
2025년 정기주주총회까지
재선임
상근
고려대학교 영어영문학과
1989. ㈜제일기획
2012. ㈜효성 홍보실
2016. 서울대 언론정보학과 겸임교수
모두투어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 모두투어

모두투어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)모두투어네트워크

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 일정, 공증 변호사의 일정, 주주총회 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 다수의 연결 종속회사와 해외법인의 결산 일정을 고려하여 3월 31일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주님께서 일시와 장소에 구애받지 않고 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 이번 주주총회에도 전자투표 및 전자위임장을 도입할 예정입니다. (6년 연속 전자투표 및 전자위임장 채택)

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
삼화네트웍스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울 강남구 선릉로91길8 신아트스페이스빌딩 1층

3. 의안 주요내용
<보고안건>

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제3-1호 : 사외이사 후보자 박성원

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

- 제4-1호 : 감사 후보자 이기승
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.

- 정기주주총회의 안전개최를 위하여, 상기 일시, 장소 변경이 필요할 시 주주총회 의장에게 위임합니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따라 제31기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성원
1970-03
3년
신규선임
現) 법무법인 세경 대표변호사
前) 공익법무관
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기승
1957-09
3년
재선임
상근
現) (주)삼화네트웍스 감사
금화피에스시 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
307,749,137,524
294,093,830,739

-부채총계
33,363,542,996
36,535,049,152

-자본총계
274,385,594,528
257,558,781,587

-자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
238,745,391,815
235,335,656,034

-영업이익
25,617,281,491
26,993,690,073

-법인세비용차감전계속사업이익
29,694,835,354
39,829,946,758

-당기순이익
23,129,568,714
29,941,078,442

-지배기업 소유주지분 순이익
23,146,920,146
29,956,023,140

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
275,117,293,979
263,069,400,463

-부채총계
22,559,419,063
26,152,245,382

-자본총계
252,557,874,916
236,917,155,081

-자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
205,982,209,416
205,790,145,778

-영업이익
21,171,800,438
24,209,917,843

-법인세비용차감전계속사업이익
27,591,512,673
28,985,104,382

-당기순이익
22,302,494,964
21,657,835,164

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
273,773,133,132
265,775,767,126

자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
274,385,594,528
257,558,781,587
239,409,630,901

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한국정밀기계 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 한국정밀기계

한국정밀기계/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-01

3. 정정사유
계약기간의 변경,최근매출액 단순표기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
2022-03-08
2022-04-30

2.계약내역-최근매출액(원)
17,167,823,459
17,167,829,459

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
CNC Floor Type Boring MC HFB-250

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,823,750,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,823,750,000

최근 매출액(원)
17,167,829,459

매출액 대비(%)
16.44

3. 계약상대방
(주)코마테크

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
장비판매 및 무역

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-07-09

종료일
2022-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-07-01

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근매출액은 2020년도 매출액입니다.

2. 상기 계약금액은 외화 USD 2,500,000을 2021년 07월 01일 기준환율 1,129.50원 적용하였습니다.

3. 수주일자는 계약서 접수일 기준입니다.

4. 상기 계약금액은 향후 공시 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 상기 계약기간 종료일은 선금 수령일로 부터 8개월까지이고, 선금 수령 확정시 재공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-07-09 단일판매ㆍ공급계약체결
수산아이앤티 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 수산아이앤티

수산아이앤티/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

<제1호 의안> 제24기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건
(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원)

<제2호 의안> 사내이사 선임의 건(2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 재선임

제2-2호 의안 : 사내이사 이홍구 - 재선임

<제3호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 길기봉 - 신규선임

<제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

<제5호 의안> 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정석현
1952-05
2년
재선임
-現수산그룹 회장
-現(주)수산아이앤티 대표이사

이홍구
1957-01
2년
재선임
-제17대 한국소프트웨어산업협회 회장
-現(주)수산아이앤티 대표이사
-現(주)수산홈텍 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

길기봉
1953-06
2년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
-한양대학교 법학과 석사
-서울동부지방법원 법원장
-現법무법인 케이씨엘 고문변호사
유엔젤 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 유엔젤

유엔젤/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지
코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

4. 의안 주요내용
1)주주총회 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고의 건

2)주주총회 의결사항

제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금 처분계산서 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지원
1965-12
3
재선임
연세대 전자공학 학사
충남대 전자공학 석사
LG정밀(주) 연구원
SK Telecom 선임연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세현
1959-10
3
신규선임
서울대 산업공학과 공학사
KAIST 경영과학과 공학석사
KAIST 경영과학과 공학박사
삼성물산 기획실
SK텔레콤 전략기술부문장(CTO)
C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 사장
(주)팜코리아(대표이사)

정진
1971-10
3
신규선임
국립세무대학 내국세학과
방송통신대 법학과(법학학사)
고려대학교 정책대학원 세정학과(경제학석사)
서울지방국세청 조사3국 등 근무
세무사시험 선정위원
서울지방수의사회 세무 고문
서울지방세무사회 감리 위원
캠시스(코스닥), 초록뱀(코스닥), 에이모션(코스닥) 감사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박석중
1965-08
3
재선임
비상근
사법연수원 25기 수료
(全)서울지방검찰청 검사
(現)박석중법률사무소
(現)유엔젤(주) 감사
SG세계물산 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: SG세계물산

SG세계물산/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 이사의 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제59기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제59기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.

-동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승하
1966-03
3
재선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 아주대학교 경영대학원 경영학 석사
- 고려대학교 법무대학원 법학석사(조세법)
- 한국/미국 공인회계사, 세무사
- (현) 마자르새빛회계법인 대표이사
유니온머티리얼 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
35

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,470,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-22

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 시가배당율의 기준시가는 3,134원이며, 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일

2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격입니

다.
- 상기 배당금 지급 예정일자는 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
플래스크 — 상호변경안내 (20220308)
제출인: 플래스크

젬백스지오/상호변경안내/(2022.03.08)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 젬백스지오

영문
Gemvaxzio Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 플래스크

영문
Flask Co., Ltd.

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2022-03-08

4. 과거 상호변경 내역
2019. 08. 30 상호변경 공시
(변경전:㈜에너전트 → ㈜젬백스지오)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-01-25 주주총회소집결의(임시주주총회)
2022-01-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-02-22 주주총회소집공고
2022-02-23 참고서류
플래스크 — 대표이사변경 (20220308)
제출인: 플래스크

젬백스지오/대표이사변경/(2022.03.08)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상재

변경후 대표이사
이병재, 윤수아 (각자대표)

2. 변경사유
대표이사 사임 및 신규 선임

3. 변경일
2022-03-08

4. 이사회결의일
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이병재
1970-08-26
계열회사 임원
-
-
-

윤수아
1970-09-23
계열회사 임원
61,538
0.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이병재
EA Korea Studio
비상장
-
지사장
2003-04-20
2018-06-30
-

윤수아
(주)지오인터내셔널
비상장
-
부사장
2006-07-01
2019-08-30
합병

윤수아
(주)위지오
비상장
-
대표이사
2020-03-26
-
-
한솔홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220308)
제출인: 한솔홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔홀딩스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

회 사 명 :
한솔홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로100

(전 화) 02-3287-6875

(홈페이지) http://www.hansol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 전 훈

(전 화) 02-3287-6875

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
92,100

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 08일

종료일
2027년 03월 07일

행사가격 
(원)
보통주식
3,310

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 08일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
589,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임

 - 행사기간 중 1차년도(2025년 03월 08일~2026년 03월 07일)에는 부여수량의 50% 이내 행사 가능하고, 2차년도(2026년 03월 08일~2027년 03월 07일)에는 부여수량의 100% 행사 가능함.

 - 행사조건은 행사기간 시작일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우임

 - 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식의 분할 등의 사유 발생시 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회의 결의에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이규석
임원(미등기)
92,100
-
319
-

※ 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 공정가치 평가기관 : 한국자산평가
2) 산정 방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 LSMC모형 적용)
3) 주요 가정

행사기간
평가기준일
주가(원)
행사가격(원)
무위험수익률
예상주가변동성
시가배당율
평가결과(원)

2025년 3월 8일 ~ 2027년 3월 7일
(1차년도는 50% 이내로 행사 가능)
2022년 3월 7일
3,240
3,310
2.60%
20.13%
3.7%
319

※ 당해 부여 후 당사 주식매수선택권 총 부여내역

(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
비 고

보통주식
기타주식

이재희
대표이사
150,900
-
2021년 부여

김진만
임원(미등기)
120,700
-
2021년 부여

전훈
임원(등기)
75,400
-
2021년 부여

곽상효
임원(미등기)
75,400
-
2021년 부여

고민혁
임원(등기)
75,400
-
2021년 부여

이규석
임원(미등기)
92,100
-
2022년 부여

총 6 명
589,900
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
크레오에스지 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.01.19

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역
- 확정 계약금액
1,132,080,000
1,053,880,000

2.계약내역
- 계약금액 총액
1,132,080,000
1,053,880,000

2.계약내역
- 매출액 대비(%)
11.53
10.74

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
하나은행 전산역무 도급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,053,880,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,053,880,000

최근 매출액(원)
9,815,439,519

매출액 대비(%)
10.74

3. 계약상대방
(주)에스웨이브

-최근 매출액(원)
779,592,935

-주요사업
소프트웨어 개발 및 공급업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-01-01

종료일
2022-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-01-18

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2. 계약내역의 최근매출액은 2020년도 연결기준 매출액 입니다.
- 8. 계약(수주)일자는 계약 체결일 입니다.

※ 관련공시
-
세코닉스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 세코닉스

세코닉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)세코닉스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 당해년도 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 회사의 연결기준 종속회사 중 해외법인이 포함되어 있어, 연결대상 종속회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 완료일정을 검토 하였습니다.
또한 주주총회일을 기산일로하여 감사전 재무제표 및 감사전 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여하여 더 많은 주주분들이

주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(금), 3월30일(수),

3월31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
SB성보 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: SB성보

성보화학/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,359,976,880

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-22

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기4항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 '5. 배당금총액'은 자사주 355,526주를 제외 19,666,474주에 대한 배당액입니다.
- 배당금 지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 제61기 주주총회에서 보고한 후 1개월 내에 하나은행 증권대행부를 통해 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-