KBG — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: KBG

주주총회소집공고
2.9
한국바이오젠(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 08일

회 사 명 :
한국바이오젠 주식회사

대 표 이 사 :
부태웅

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19

(전 화)041-523-6201

(홈페이지)http://www.kbgtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)부태웅

(전 화)041-523-6201

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목요일) 10시 00분

2. 장 소 : 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기(2021년 1월 1일 ∼ 2021년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 100원 현금배당

- 제2호 의안 : 상호 변경의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 송정섭 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 부삼열 선임의 건

- 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.
경영참고사항은 당사의 인테넷 홈페이지에 게재하고 본점 과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항
가. 코로나 19(COVID19)에 관한 사항
- 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.
- 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스트 착용을 부탁드립니다.
- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
나. 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

 2022년 03월 08일
 한국바이오젠 주식회사
 대표이사 부태웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용훈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.07
1호의안 : 전자투표제도 채택의 건
찬성

2
2021.02.09
1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
2호의안 : 제20기 영업보고서 승인의 건
찬성

3
2021.02.23
1호의안 : 사내이사, 사외이사, 감사 후보 추천의 건
2호의안 : 제20기 정기주주총회 소집 결의의 건
3호의안 : 제20기 정기주주총회 상정 의안 승인의 건
찬성

4
2021.02.26
1호의안 : 한국산업은행 산업운영자금 차입의 건
찬성

5
2021.03.15
1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
찬성

6
2021.05.10
1호의안 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성

7
2021.08.12
1호의안 : 생산활동 중단의 건
찬성

8
2021.12.24
1호의안 : 운영자금(한도대출) 신규 약정의 건
찬성

9
2021.12.29
1호의안 : 임원 겸직 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
10
10
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 실리콘 소재의 제조·판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
실리콘은 그 구조에 기인하여 독특하고 우수한 성질들을 가지고 있습니다. 즉, 내열성, 내한성, 내약품성, 절연성, 내후성, 발수성, 난연성 등등 많은 장점을 가지고 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 이용되고 있으며, 기초화학 산업뿐만 아니라 응용화학 산업에 있어서도 없어서는 안 될 중요한 첨단 화학 산업입니다. 이러한 특징과 중요성으로 인하여 현재 주요제품인 오일, 고무, 레진, 특수 실란 등이 모든 산업 분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 실리콘 산업에서 사용되고 있는 제품 수는 6천여 종에 이르고 있어 산업의 분업화, 다양화 그리고 고도의 기술화에 수반하여 고기능성, 고품질 정밀재료 등 그 품목의 다양성에 대한 요구가 더욱더 가속화되고 있습니다.
다우 등 Global 실리콘 산업 Big 5 회사들은 금속 규소에서 실리콘 응용제품까지 모든 사업 영역을 영위하고 있으며 수 천억원 ~ 1조원 이상의 투자비가 필요한 사업입니다.
실리콘 응용 제품은 운송, 건축소재, 전자재료, 에너지, 화장품, 의료용, 산업공정, 접착제, 계면활성제 등 우리 생활에 많은 분야에서 사용됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 제품인 기능성 실리콘소재는 silicon 금속에 염소를 붙여 만든 기초 반응성 소재인 염화실란(chlorosilane, 고체 상태의 silicon 금속에 염소가 결합되어 액체로 변한 상태)을 원재료(주로 수입)로 사용하여 응용하고자 하는 목적에 따라 다양한 특성의 화학반응기를 결합시켜서 만들고 이를 ‘유기반응성 실란’이라고 명명합니다. 이러한 ‘유기반응성 실란’들을 상호 결합하여 실리콘 고분자(실리콘 오일, 고무, 수지 등)로 만들어 코팅제, 점착제, LED 렌즈, 건축용 실란트 등에 응용하기도 하고 기존 플라스틱 석유화학 제품(탄소를 기본으로 하는 유기물)에 첨가하여 고강도, 내후성, 내열성, 내화학성 등의 무기물 특성을 부여하여 플라스틱 등의 물성을 향상 시키는데 이용합니다. 당사는 현재 항공, 전자재료, 에너지, 접착제, 건축 시장에 실리콘 중간소재를 공급하고 있습니다.

당사 외형의 90% 이상을 차지하는 실리콘 사업부문 원재료는 대부분 실리콘 금속(silicon)을 출발물질로 제조하기 때문에 전세계 수요의 대부분을 생산하고 있는 중국 내 실리콘 금속 생산을 위한 전기 공급 상황과 실리콘 메탈의 글로벌 수요 공급에 따른 국제 시세에 동조하여 등락하는 특성이 있습니다.
특히 실리콘 메탈 생산을 위한 전기의 대부분을 화력 발전에 의존하고 있는 중국 내에서 최근 동계 올림픽 진행과 탄소 배출 조정 등으로 환경 규제 강화에 따른 전력 소비량이 큰 산업에 대한 생산 제한 조치로 인해 실리콘 가격이 수백% 상승 요인이 발생 되었나 당사는 원가 상승분을 제품가에 적기 반영하여 영업이익률 손실은 없습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 주력사업인 실리콘 사업 부문과, 정밀화학 사업 부문, 바이오 사업 부문을 영위하고 있습니다.

사업부문

용도

실란 모노머

건축소재

실란트 가교제

전자재료

LED 봉지재

실리콘 융합소재

항공소재

활주로용 소재

전자재료

CONFORMAL COATING DISPLAY

실리콘 레진&폴리머

전자재료

CONFORMAL COATING DISPLAY

건축소재

변성실리콘, 비오염성

정밀화학/바이오

정밀화학

중합방지제

바이오

생리활성물질

(2) 시장점유율

당사는 기능성실리콘소재를 제조하는 업체로서 당사와 비슷한 경쟁회사는 국내에 없으며, 당사가 수행하고 있는 범주의 산업은 글로벌 메이져 업체들이 자체적으로 수행하기 때문에 관련 데이터를 수집하기가 매우 곤란하여 정확한 시장규모와 점유율을 파악할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 실리콘 소재 중 전자재료(디스플레이, LED, 반도체 등), 접착제/실란트 및 항공산업 등에 응용되는 실리콘 소재를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 아래에 사업 부문별 시장특성을 정리하였습니다.

[디스플레이용 전자재료]

디스플레이 시장이 성장하면서 실리콘계 optical bonding과 PSA(pressure sensitive adhesive; 감압점착제) 시장도 함께 성장하고 있습니다. OCA(optical clear adhesive)와 OCR(optical clear resin)을 포함하는 optical bonding은 TSP(touch screen panel)를 장착한 IT 제품에 폭넓게 사용됩니다. 동 제품은 TSP를 LCD main 판넬에 접착하는 역할을 합니다. Optical bonding 제품은 피착 device에 도포 후 자외선, 열, 수분 등에 의해서 경화합니다. Optical bonding은 TSP와 LCD 판넬 사이의 air gap을 제거하고 반사방지 기능을 하여 디스플레이의 명암비와 시인성을 향상 시키는 등 광학적 특성을 개선하는 역할을 합니다. 이러한 기능은 직사광선에 의해서 시인성이 낮아지는 문제가 발생하는 옥외 응용에서 특별히 중요한 역할을 합니다.

Optical bonding을 디스플레이에 적용시 광학특성 개선 이외에 유리판을 LCD 판넬에 접합해 줌으로서 디바이스의 내구성을 향상시켜 줍니다. 또한, 반사에 의한 광손실을 줄여 줌으로서 배터리의 수명을 연장하여 줍니다.

[LED용 전자재료]
LED(Light-Emitting Diode)는 반도체 고체 조명으로 환경 친화적이고, 기존의 일반 조명 기구에 비하여 에너지 절약 효과가 우수하고, 장시간 사용이 가능한 반영구적인 긴 수명 등의 장점으로 인하여 국가적 관심 산업이 되어 정부에서도 국가적 정책 방향을 설정하고 지원하고 있습니다. 2000년대에 들어서면서 생활 전반에 사용되기 시작하여 휴대폰의 액정 표지 소자, 옥외용 대형 디스플레이 전광판, 교통 신호등, 자동차 부품, TV를 중심으로 한 가전제품 등 모든 분야에서 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 당사는 LED 봉지재 시장에 핵심소재를 공급하고 있습니다. 실리콘 LED 봉지재(encapsulant)는 기본적으로 LED 칩을 보호하고 빛을 투과시켜 외부로 빛을 방출시키는 기능을 하고 기존의 에폭시에 비하여 청색이나 자외선에 내구성이 강하며 열적으로나 습기에도 매우 강한 특성을 보이고 있습니다.

[Conformal Coating용 전자재료]
컨포멀 코팅재는 PCB의 윤곽을 유지하면서 부품들을 보호하는 얇은 고분자 필름이며, 전자회로의 수분, 염분, 먼지, 화학물질, 온도변화로부터 보호하기 위하여 사용합니다. 실리콘 컨포멀 코팅재(conformal coating)는 넓은 범위의 온도와 습도 조건에서 우수한 내구성을 가지는 전기적 절연체로서의 역할을 하며 외부로부터의 오염 물질을 차단하고 충격과 진동 같은 스트레스를 흡수 및 완화시키는 기능을 가집니다.

[실란트용 소재]

각종 접합부(joint)나 갈라진 틈(seam)에 대한 수밀, 기밀을 유지하기 위하여 충진되는 물질을 일반적으로 실링재라 말하며, 이는 어느 정도 강도 및 탄성을 가지고 부재를 공정시켜 구조물의 내구성을 증진시키는 목적으로 사용 됩니다. 이중 특히 탄성 실링재를 실란트(sealant)라고 합니다.
당사는 건축 산업에 적용되는 실란트의 핵심소재를 동 시장에 공급하고 있으며 실리콘 실란트는 주로 유리와 PVC 창호, 유리와 알루미늄 창호, 창호화 콘크리트, 석재와 다른 석재 등의 간격을 메워서 서로 다른 물성의 자재를 오랜 시간 파손 없이 연결시켜 주고 방수·방음·방풍 등의 역할을 하는 자재 입니다. 실란트는 외부 바람과 육중한 유리 무게를 견디고 지탱해주기 때문에 실란트 기술은 곧 건축물이 긴 시간 동안 본래의 성능을 결정하게 해주는 중요한 요소입니다.
당사는 항공산업용 실란트의 필수 기능인 신장율을 극대화 시키는 핵심소재를 동 시장에 공급하고 있으며 항공산업용 실란트는 활주하는 항공기의 중량과 착륙할 때의 충격을 견딜 수 있는 충분한 강도가 필요하며 주로 아스팔트나 콘크리트로 포장됩니다. 활주로 콘크리트 평판 사이의 연결 부위는 실리콘 실란트의 탁월한 신축력을 이용하여 움직일 수 있게 특별히 설계됩니다. 활주로에 시공된 실리콘 실란트는 콘크리트와 아스팔트의 열팽창계수 차이를 극복할 수 있게 하고 항공기 이착륙시 콘크리트 평판의 뒤틀림을 방지하는 기능을 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 구체적으로 진행되고 있는 사업은 없고, 준비중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2021. 12. 31 현재

제 20 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

Ⅰ. 유동자산
26,624,418,446
20,780,096,487

현금및현금성자산
2,768,390,569
3,620,975,638

단기금융상품
3,000,000,000
2,600,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
6,719,830,808
4,560,636,988

매출채권
8,380,082,990
5,087,819,026

기타유동금융자산
106,757,829
185,407,170

재고자산
5,414,984,234
4,470,726,392

기타유동자산
234,372,016
254,531,273

Ⅱ. 비유동자산
15,375,784,573
10,288,476,278

장기금융상품
343,315,005
272,074,744

기타비유동금융자산
25,356,000
25,120,000

상각후원가측정금융자산
1,019,400,000
-

당기손익공정가치측정금융자산
2,154,696,453
-

유형자산
9,898,497,915
8,684,102,001

무형자산
692,079,273
697,696,591

사용권자산
61,736,933
99,164,462

투자부동산
611,542,038
235,837,625

이연법인세자산
569,160,956
274,480,855

자산총계
42,000,203,019
31,068,572,765

부채

Ⅰ. 유동부채
4,720,311,991
2,217,363,785

매입채무
1,667,911,825
876,378,307

계약부채
36,300,000
-

기타유동금융부채
755,597,352
740,568,678

단기차입금
-
300,000,000

기타유동부채
72,045,010
83,320,210

충당부채
1,355,280,710
-

유동리스부채
28,693,482
37,270,147

당기법인세부채
804,483,612
179,826,443

Ⅱ. 비유동부채
5,669,118,881
687,730,452

기타비유동금융부채
87,129,078
46,583,225

비유동리스부채
35,665,950
64,366,980

전환사채
3,581,238,104
-

파생상품부채
1,393,206,738
-

순확정급여부채
571,879,011
576,780,247

부채총계
10,389,430,872
2,905,094,237

자본

자본금
1,635,365,000
1,632,165,000

자본잉여금
15,720,088,584
15,673,612,920

기타자본
(281,914,128)
(270,752,464)

이익잉여금
14,537,232,691
11,128,453,072

자본총계
31,610,772,147
28,163,478,528

부채 및 자본총계
42,000,203,019
31,068,572,765

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출
27,201,365,651
19,787,710,795

Ⅱ. 매출원가
17,978,237,130
13,712,104,487

Ⅲ. 매출총이익
9,223,128,521
6,075,606,308

판매비와일반관리비
3,332,676,964
2,663,401,771

Ⅳ. 영업이익
5,890,451,557
3,412,204,537

기타수익
80,535,970
90,363,382

기타비용
1,564,196,753
81,503,194

금융수익
682,313,981
320,425,728

금융비용
370,386,087
218,543,855

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4,718,718,668
3,522,946,598

법인세비용
715,128,013
400,153,530

Ⅵ. 당기순이익
4,003,590,655
3,122,793,068

Ⅶ. 기타포괄손익
11,298,539
(27,880,417)

Ⅷ. 당기총포괄이익
4,014,889,194
3,094,912,651

Ⅸ. 주당이익 :

기본주당이익
494
387

희석주당이익
470
387

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

미처분이익잉여금
14,087,457,648
10,739,288,987

전기이월이익잉여금
10,072,568,454
7,644,376,336

순확정급여부채의 재측정요소
11,298,539
(27,880,417)

당기순이익
4,003,590,655
3,122,793,068

이익잉여금 처분액
890,720,710
666,720,533

이익준비금 적립
80,974,610
60,610,958

배당금지급
809,746,100
606,109,575

차기이월미처분이익잉여금
13,196,736,938
10,072,568,454

- 자본변동표

<자본변동표>

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

I. 2020.01.01 (전기초)
1,625,965,000
15,583,103,196
36,119,214
8,440,031,671
25,685,219,081

II. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
3,122,793,068
3,122,793,068

2. 기타포괄손익:

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(27,880,417)
(27,880,417)

총포괄손익 합계
-
-
-
3,094,912,651
3,094,912,651

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
-
(406,491,250)
(406,491,250)

2. 주식선택권행사
6,200,000
90,509,724
(21,625,724)
-
75,084,000

3. 주식선택권
-
-
33,641,186
-
33,641,186

4. 자기주식
-
-
(318,887,140)
-
(318,887,140)

IV. 2020.12.31 (전기말)
1,632,165,000
15,673,612,920
(270,752,464)
11,128,453,072
28,163,478,528

I. 2021.01.01 (당기초)
1,632,165,000
15,673,612,920
(270,752,464)
11,128,453,072
28,163,478,528

II. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
4,003,590,655
4,003,590,655

2. 기타포괄손익:

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
11,298,539
11,298,539

총포괄손익 합계
-
-
-
4,014,889,194
4,014,889,194

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
-
(606,109,575)
(606,109,575)

2. 주식선택권행사
3,200,000
46,475,664
(11,161,664)
-
38,514,000

3. 주식선택권
-
-
-
-
-

4. 자기주식
-
-
-
-
-

IV. 2021.12.31 (당기말)
1,635,365,000
15,720,088,584
(281,914,128)
14,537,232,691
31,610,772,147

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,093,864,295
2,580,269,789

1. 영업에서창출된현금흐름
3,410,996,184
3,064,079,788

2. 이자의 수취
78,936,961
118,506,908

3. 이자의 지급
(5,349,565)
(4,791,806)

4. 법인세의 납부
(390,719,285)
(597,525,101)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,083,302,375)
(396,972,548)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
77,183,799
8,100,710,064

단기금융상품의 감소
-
5,000,000,000

단기대여금의 감소
54,733,799
14,800,973

당기손익인식측정금융자산의 감소
-
3,000,000,000

유형자산의 처분
12,450,000
909,091

보증금의 감소
10,000,000
85,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,160,486,174)
(8,497,682,612)

단기대여금의 증가
47,000,000
65,700,000

단기금융상품의 증가
400,000,000
-

장기금융상품의 증가
71,240,261
63,023,646

당기손익인식측정금융자산의증가
4,253,136,891
7,496,502,732

상각후원가측정금융자산의증가
1,019,400,000
-

유형자산의 취득
2,359,473,022
872,456,234

보증금의 증가
10,236,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,130,041,838
(566,869,775)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,379,059,853
382,923,994

유상증자
38,514,000
75,084,000

전환사채의 발행
5,000,000,000
-

단기차입금의차입
300,000,000
300,000,000

장기미지급금의 증가
11,545,853
7,839,994

임대보증금의 증가
29,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,249,018,015)
(949,793,769)

배당금의 지급
606,109,575
406,491,250

단기차입금의 상환
600,000,000
-

리스부채의상환
42,908,440
37,394,096

장기미지급금의 감소
-
18,021,283

임대보증금의 감소
-
169,000,000

자기주식의 취득
-
318,887,140

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(859,396,242)
1,616,427,466

V. 외화표시현금의 환율변동효과
6,811,173
(32,830,389)

VI. 기초현금및현금성자산
3,620,975,638
2,037,378,561

VII. 기말현금및현금성자산
2,768,390,569
3,620,975,638

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

구분
제 21 기
제 20 기

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주식수
8,097,461
-
8,097,461
8,081,461
-
8,081,461

주당배당금
100
-
100
75
-
75

시가배당율
1.17%
-
1.17%
0.92%
-
0.92%

배당금
809,746,100
-
809,746,100
606,109,575
-
606,109,575

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조의2(주주명부)
회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.
제14조의2(주주명부 작성·비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.
주주명부 작성 및 비치에 관한 전자증권법 개정 사항 반영

제24조(의장)
대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.
제24조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 다수인 경우 이사회에서 정한 대표이사를 의장으로 한다.

③ 의장의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.
주주총회 의장 선임에 관한 사항 개정

제35조(업무집행)
① 대표이사는 본 회사의 업무를 총괄하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다.

② 대표이사가 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사 등이 대표이사의 직무를 대행한다.

제35조(업무집행)
① 대표이사는 본 회사의 업무를 총괄하고
부사장, 전무이사 또는 상무이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다.

② 대표이사가 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라
부사장, 전무이사 또는 상무이사 등이 대표이사의 직무를 대행한다.

업무집행 임원의 직급 추가

제38조(이사회)

① 이사회는 대표이사 1명을 사장에 보하고 또는 필요할 때에는 대표이사 1명을 더 선임하여 회장에 보하고 전무이사, 상무이사를 임명할 수 있다.

제38조(이사회)

① 이사회는 당 회사업무의 중요 사항을 의결한다.

이사회 역할 부분 수정

<신설>
제38조의2(이사회의 의장)
① 이사회의 의장은 이사 중에 이사회가 선임한다.

② 의장의 유고 시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
이사회 의장 선임 및 직무대행순서 신설

부칙

제1조(시행일)
이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송정섭
1961.03.03
사내이사
-
-
이사회

부삼열
1986.07.16
사내이사
-
자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송정섭
한국바이오젠(주) 부사장
2013.11~2022.03
2012.08~2013.10
1995.03~2012.08
(주)케이엔더블유 상무이사
(주)유니플러스 기술고문
선문대학교 유기화학 교수
해당없음

부삼열
한구바이오젠(주) 이사대우
2012.03~2017.03
LG디스플레이 주임연구원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송정섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

부삼열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 송정섭
 후보자는 이학박사 학위 소지자로서 대학교수를 역임하여 풍부한 학식을 겸비하였고 관련 업종에서의 현장 경험이 풍부하여 당사의 연구개발 및 생산공정관리에 충분한 역할을 기여 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. 

사내이사 후보자 부삼열
 후보자는 유기고분자물질 석사학위 소지자로서 당사 경영기획부서에 재직하면서 향후 비젼 제시 및 성장 방향 설정에 충실히 역활을 수행하고 있으며 회사 발전 및 성장에 기여도가 높을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추전하였습니다.

확인서

확인서(송정섭)

확인서(부삼열)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
361,515,996

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
- 제2호의안 : 상호 변경의 건
- 제5호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 제2호의안 : 당사의 상호를 현재 한국바이오젠 주식회사에서 주식회사 케이비지로 변경
- 제5호의안 : 적용대상 및 근속연수 계산의 명확화를 위한 조문 수정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.kbgtech.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음

※ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
 - 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.