동성화인텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 동성화인텍

주주총회소집공고
2.9
(주)동성화인텍

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 3일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 기재 정정

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

가. 전
자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2022 년 3 월 3 일

회 사 명 :
주식회사 동성화인텍

대 표 이 사 :
류완수

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동)

(전 화) 051-200-4648

(홈페이지) http://www.dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 학 규

(전 화) 031-678-7296

주주총회 소집공고

(제 37기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
회사는 정관 제19조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
더불어 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 신산로 99(신평동), (주)동성화인텍 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제 1호 의안 : 제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (백진우)

2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장흥수)

2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박철순)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (정정용)

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억)

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (
02억)

제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 관련 사항

[본인 참석 시]

- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 안내사항

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.dsfinetec.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

2022년 3월 3일

 주식회사 동성화인텍

대표이사 류 완 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자

의결

/

보고

의안내용
사외이사 등의 성명

박철순
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021년 3월 9일
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
-

내부회계관리제도 운영실태 보고서 평가보고
-

의결
2020년도 내부결산 승인의 건
찬성

제36기 현금배당 결의의 건
찬성

제36기 영업보고서 승인의 건
찬성

제36기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2
2021년 3월 9일
의결
신한은행 차입 연장의 건
찬성

3
2021년 9월 2일
의결
제3회 전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성

4
2021년 11월 3일
의결
자기주식 처분의 건
찬성

제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성

5
2021년 11월 3일
의결
동성화인텍 대부투자의 건
찬성

21년 임원 보상 기준 결정의 건
찬성

동성화인텍 사모펀드(PEF)투자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
30
30
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

※ 2021년 12월 31일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) PU단열재사업부문

가) 초저온보냉재

청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송 시장도 함께 확대되어 가고 있습니다.
LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다.
LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전되고 있으며 2018년 66척, 2019년 51척이 발주되었습니다. 2020년 하반기 경기가 활성화 됨에 따라 천연가스 가격 및 LNG운반선 운임이 상승하였으며 연말 국내 조선소의 수주가 늘어 국내 조선사가 수주한 LNG운반선은 52척이었습니다.
또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. LNG추진선박 사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다.

나) PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다.

동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.

2) 가스사업부문

가) 냉매 GAS
 냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.

국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

나) 방재시스템
 가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에 대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다.
 당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업 개황

( 단위 : 백만원 )

구 분

제37기
제36기
증감

매 출 액

365,039
387,986
-5.9%

영 업 이 익

30,179
31,976
-5.6%

법인세비용차감전순이익

33,652
22,540
49.3%

당 기 순 이 익

26,464
21,278
24.4%

총 포 괄 이 익

24,977
22,098
13.0%

나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문은 크게 PU단열재사업 부문과 가스사업 부문으로 분류됩니다.

PU단열재부문은 PU-SYSTEM 사업, 초저온보냉재 사업, 샌드위치판넬 사업 등 3 개 사업으로 이뤄져 있으며, 가스사업부문은 신냉매, 방재시스템 사업 2개 사업으로 구성되어 있습니다.

(1) PU단열재 부분
폴리우레탄은 실생활에 널리 쓰이고 있는 화학제품으로서 FOAM단열재, 인조목재, 스폰지, 자동차 내장재 등에 쓰이고 있으며, NON-FOAM은 코팅제, 접착제, 실란트,엘라스토머 등에 쓰이고 있습니다. 또한 LNG 가스의 수요 증대와 더불어 LNG 운반선의 핵심 부품인 INSULATION PANEL과 해양플랜트 Pipe, Tank의 중요한 기자재로 사용 되고 있습니다. 

(2) 가스사업부분
냉매가스는 가정용/상업시설 에어컨과 자동차용 에어컨의 수요가 꾸준한 사업으로서,CFC(염화불화탄소)와 HFC(수소불화탄소) 등을 수입하여 판매하고 있습니다.
가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 당사는 업계에서 유일하게 다양한 가스소화설비시스템의 인증을 보유하고 있는 전문업체로, 소비자의 다양한 욕구를 충족시키고 있습니다.

2) 시장점유율
공인된 자료는 없으며, 회사의 사업 아이템별 국내시장 점유율은 다음과 같습니다.
 ▷ 초저온보냉재 : 50%
 ▷ PU 시스템 : 3%
 ▷ 냉매 : 10%

▷ 방재시스템 : 15%

※ PU 시스템의 점유율은 P-MDI 생산량의 기준이며, 그 외의 제품의 시장점유율은 당사의 추정치입니다.

 3) 시장의 특성
 가) PU단열재사업부문
 ① 초저온보냉재

청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송 시장도 함께 확대되어 가고 있습니다.
LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다.
또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다.

LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다.
LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다.
LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전되고 있으며 2018년 66척, 2019년 51척이 발주되었습니다. 2020년 하반기 경기가 활성화 됨에 따라 천연가스 가격 및 LNG운반선 운임이 상승하였으며 연말 국내 조선소의 수주가 늘어 국내 조선사가 수주한 LNG운반선은 52척이었습니다.
또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. LNG추진선박 사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다.

② PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다.

동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.

나) 가스사업부문
 ① 냉매
 냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.

국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

 ② 방재시스템
 가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다.
 당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

(가) 연결재무상태표

제 37 기 2021.12.31 현재

제 36 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 37 기

제 36 기

자산

유동자산

178,475,051,034

128,035,858,489

현금및현금성자산

23,189,735,704

23,692,777,205

파생상품자산

331,011,658

26,743,127

매출채권및기타채권

43,109,670,472

22,382,936,943

계약자산

5,036,158,637

2,386,525,375

재고자산

96,798,204,978

74,223,322,924

기타금융자산

1,199,050,000

566,238,293

기타유동자산

8,811,219,585

4,757,314,622

비유동자산

116,338,101,263

118,461,991,111

당기손익-공정가치측정금융자산

146,301,434

146,301,434

유형자산

110,458,663,843

112,084,738,585

무형자산

526,236,129

476,613,167

투자부동산

3,262,741,534

3,321,167,996

사용권자산

513,787,570

924,935,474

기타금융자산

1,258,394,247

1,369,269,425

기타비유동자산

171,976,506

138,965,030

자산총계

294,813,152,297

246,497,849,600

부채

유동부채

135,108,410,864

124,871,677,909

단기차입금

45,704,714,318

11,669,787,330

유동성장기차입금

1,778,250,000

13,264,000,000

매입채무및기타채무

50,639,440,934

43,885,030,345

전환사채

9,170,000,000

32,865,410,659

계약부채

1,300,522,328

114,721,616

공사손실충당부채

236,991,415

341,780,232

하자보수충당부채

489,554,312

0

기타유동부채

18,106,398,709

19,641,187,332

유동성리스부채

381,761,823

866,985,956

파생상품부채

912,262,721

447,649,529

당기법인세부채

6,388,514,304

1,775,124,910

비유동부채

17,662,541,404

11,857,797,799

장기차입금

0

1,632,000,000

전환사채

0

0

교환사채

9,901,142,392

0

기타금융부채

250,000,000

250,000,000

순확정급여부채

2,216,009,986

2,137,527,095

매입채무및기타채무

249,586,155

267,290,369

충당부채

0

566,141,387

이연법인세부채

4,892,533,206

5,340,886,523

리스부채

153,269,665

1,663,952,425

부채총계

152,770,952,268

136,729,475,708

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

142,042,200,029

109,768,373,892

자본금

14,832,532,000

14,076,766,500

자본잉여금

67,972,679,796

52,143,627,895

기타자본구성요소

(8,528,812,479)

(8,528,812,479)

기타포괄손익누계액

(74,204,769)

1,368,733,916

이익잉여금(결손금)

67,840,005,481

50,708,058,060

비지배지분

0

0

자본총계

142,042,200,029

109,768,373,892

자본과부채총계

294,813,152,297

246,497,849,600

(나) 연결포괄손익계산서

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 37 기

제 36 기

수익(매출액)

365,039,209,420

387,985,981,714

매출원가

306,160,265,839

316,995,459,273

매출총이익

58,878,943,581

70,990,522,441

판매비와관리비

28,699,854,155

39,014,976,423

영업이익(손실)

30,179,089,426

31,975,546,018

금융수익

63,652,025

157,340,683

금융원가

3,067,219,491

4,959,638,669

기타이익

8,788,752,159

6,162,398,846

기타손실

4,351,218,339

12,362,237,388

투자손익

2,430,000

31,519,671

기타영업외손익

2,036,992,803

1,535,516,921

법인세비용차감전순이익(손실)

33,652,478,583

22,540,446,082

법인세비용

7,188,611,633

1,262,658,637

당기순이익(손실)

26,463,866,950

21,277,787,445

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

26,463,866,950

21,277,787,445

비지배지분

0

0

기타포괄손익

(1,486,849,414)

819,809,943

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(43,910,729)

(455,363,745)

순확정급여제도의 재측정요소

(43,910,729)

(455,363,745)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,442,938,685)

1,275,173,688

해외사업장환산외환차이

(1,442,938,685)

1,275,173,688

총포괄손익

24,977,017,536

22,097,597,388

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

24,977,017,536

22,097,597,388

비지배지분

0

0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

961

808

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

919

780

(다) 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업
소유지분

2020.01.01 (기초자본)

13,821,804,500

48,041,831,782

(2,808,823,470)

93,560,228

35,745,028,120

94,893,401,160

0

94,893,401,160

당기순이익(손실)

21,277,787,445

21,277,787,445

21,277,787,445

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(455,363,745)

(455,363,745)

(455,363,745)

해외사업장환산손익

1,275,173,688

1,275,173,688

1,275,173,688

자기주식 거래로 인한 증감

(4,996,192,660)

(4,996,192,660)

(4,996,192,660)

연결대상범위의 변동

(723,796,349)

(723,796,349)

(723,796,349)

전환권 대가

0

0

전환권 행사

254,962,000

4,101,796,113

4,356,758,113

4,356,758,113

배당금지급

(5,859,393,760)

(5,859,393,760)

(5,859,393,760)

자본 증가(감소) 합계

254,962,000

4,101,796,113

(5,719,989,009)

1,275,173,688

14,963,029,940

14,874,972,732

0

14,874,972,732

2020.12.31 (기말자본)

14,076,766,500

52,143,627,895

(8,528,812,479)

1,368,733,916

50,708,058,060

109,768,373,892

0

109,768,373,892

2021.01.01 (기초자본)

14,076,766,500

52,143,627,895

(8,528,812,479)

1,368,733,916

50,708,058,060

109,768,373,892

0

109,768,373,892

당기순이익(손실)

26,463,866,950

26,463,866,950

0

26,463,866,950

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(43,910,729)

(43,910,729)

(43,910,729)

해외사업장환산손익

(1,442,938,685)

(1,442,938,685)

(1,442,938,685)

자기주식 거래로 인한 증감

0

0

0

연결대상범위의 변동

0

0

0

전환권 대가

0

0

전환권 행사

755,765,500

15,829,051,901

16,584,817,401

16,584,817,401

배당금지급

(9,288,008,800)

(9,288,008,800)

(9,288,008,800)

자본 증가(감소) 합계

755,765,500

15,829,051,901

0

(1,442,938,685)

17,131,947,421

32,273,826,137

0

32,273,826,137

2021.12.31 (기말자본)

14,832,532,000

67,972,679,796

(8,528,812,479)

(74,204,769)

67,840,005,481

142,042,200,029

0

142,042,200,029

(라) 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 37 기

제 36 기

영업활동현금흐름

(5,606,155,577)

62,267,928,160

영업으로부터 창출된 현금흐름

(2,152,618,129)

64,976,812,710

이자수취(영업)

63,652,025

133,510,828

이자지급(영업)

(1,062,643,206)

(1,632,897,861)

배당금수취(영업)

2,430,000

11,250,000

배당금지급(영업)

0

0

법인세납부(환급)

(2,456,976,267)

(1,220,747,517)

투자활동현금흐름

(4,395,382,717)

(7,263,625,018)

대여금의 감소

1,067,330,000

10,000,000

대여금의 증가

(234,000,000)

임차보증금의 감소

687,650,881

374,257,027

임차보증금의 증가

(1,210,389,600)

(559,250,000)

기타보증금의 감소(증가)

802,190

(6,247,913)

유형자산의 처분

(58,072,443)

20,022,342

유형자산의 취득

(4,856,958,162)

(7,428,929,800)

무형자산의 처분

33,726,000

318,181,818

무형자산의 취득

(59,471,583)

(38,306,000)

매도가능금융자산의 처분

0

270,654,518

종속기업투자주식의 취득

0

(900,000)

합병으로인한 순 현금흐름

0

10,892,990

재무활동현금흐름

11,073,773,603

(53,863,922,239)

단기차입금의 증가

48,376,730,406

24,349,407,706

단기차입금의 상환

(14,348,645,774)

(60,182,515,716)

장기차입금의 증가

0

0

장기차입금의 상환

(27,059,808,578)

(6,264,150,000)

전환사채의 증가

13,841,850,328

0

자기주식의 취득

0

(4,996,192,660)

금융리스부채의 지급

(448,343,979)

(911,077,809)

배당금지급

(9,288,008,800)

(5,859,393,760)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,072,235,309

1,140,380,903

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,575,276,810)

(517,368,396)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(503,041,501)

623,012,507

기초현금및현금성자산

23,692,777,205

23,069,764,698

기말현금및현금성자산

23,189,735,704

23,692,777,205

(2) 재무제표

(가) 재무상태표

제 37 기 2021.12.31 현재

제 36 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 37 기

제 36 기

자산

유동자산

177,668,322,376

127,205,952,283

현금및현금성자산

22,934,773,669

22,985,026,351

파생상품자산

331,011,658

26,743,127

매출채권및기타채권

42,616,640,857

22,372,517,167

계약자산

5,036,158,637

2,386,525,375

재고자산

96,798,204,978

74,223,322,924

기타금융자산

1,210,092,968

574,162,589

기타유동자산

8,741,439,609

4,637,654,750

비유동자산

116,302,527,123

118,164,611,623

당기손익-공정가치측정금융자산

146,301,434

146,301,434

종속기업투자

0

0

유형자산

110,448,184,747

111,978,799,813

무형자산

526,236,129

476,613,167

투자부동산

3,262,741,534

3,321,167,996

사용권자산

506,720,223

752,501,933

기타비유동자산

171,976,506

138,965,030

기타금융자산

1,240,366,550

1,350,262,250

자산총계

293,970,849,499

245,370,563,906

부채

유동부채

134,239,859,494

123,040,455,568

단기차입금

45,704,714,318

11,340,215,810

유동성장기차입금

1,778,250,000

13,264,000,000

매입채무및기타채무

49,853,238,282

42,925,672,822

전환사채

9,170,000,000

32,865,410,659

계약부채

1,300,522,328

114,721,616

공사손실충당부채

236,991,415

341,780,232

하자보수충당부채

489,554,312

0

기타유동부채

18,056,249,380

19,584,110,406

유동성리스부채

349,562,434

381,769,584

당기법인세부채

6,388,514,304

1,775,124,910

파생상품부채

912,262,721

447,649,529

비유동부채

17,662,541,404

10,575,179,242

장기차입금

0

1,632,000,000

전환사채

0

0

교환사채

9,901,142,392

0

기타금융부채

250,000,000

250,000,000

리스부채

153,269,665

381,333,868

순확정급여부채

2,216,009,986

2,137,527,095

매입채무및기타채무

249,586,155

267,290,369

충당부채

0

566,141,387

이연법인세부채

4,892,533,206

5,340,886,523

부채총계

151,902,400,898

133,615,634,810

자본

자본금

14,832,532,000

14,076,766,500

자본잉여금

67,972,679,796

52,143,627,895

기타자본구성요소

(8,528,812,479)

(8,528,812,479)

이익잉여금(결손금)

67,792,049,284

54,063,347,180

자본총계

142,068,448,601

111,754,929,096

자본과부채총계

293,970,849,499

245,370,563,906

(나) 포괄손익계산서

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 37 기

제 36 기

수익(매출액)

363,882,908,383

387,128,789,807

매출원가

305,319,806,892

315,235,452,143

매출총이익

58,563,101,491

71,893,337,664

판매비와관리비

25,516,261,685

25,989,758,645

영업이익(손실)

33,046,839,806

45,903,579,019

금융수익

659,371,467

571,983,749

금융원가

2,861,061,520

4,852,059,009

기타이익

7,472,345,318

6,150,372,095

기타손실

9,640,499,806

22,944,366,367

투자손익

2,430,000

(3,113,516,759)

기타영업외손익

1,569,808,001

1,621,676,938

법인세비용차감전순이익(손실)

30,249,233,266

23,337,669,666

법인세비용

7,188,611,633

2,547,669,163

당기순이익(손실)

23,060,621,633

20,790,000,503

기타포괄손익

(43,910,729)

(455,363,745)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(43,910,729)

(455,363,745)

순확정급여제도의 재측정요소

(43,910,729)

(455,363,745)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

0

0

부의 지분법 자본변동

0

0

총포괄손익

23,016,710,904

20,334,636,758

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

838

790

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

807

764

(다) 자

본변동표

자본변동표

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

13,821,804,500

48,041,831,782

(2,808,823,470)

0

39,588,104,182

98,642,916,994

당기순이익(손실)

20,790,000,503

20,790,000,503

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(455,363,745)

(455,363,745)

부의 지분법 자본변동

0

0

자기주식 거래로 인한 증감

(4,996,192,660)

(4,996,192,660)

연결대상범위의 변동

(723,796,349)

(723,796,349)

전환권 대가

0

전환권 행사

254,962,000

4,101,796,113

4,356,758,113

배당금지급

(5,859,393,760)

(5,859,393,760)

자본 증가(감소) 합계

254,962,000

4,101,796,113

(5,719,989,009)

0

14,475,242,998

13,112,012,102

2020.12.31 (기말자본)

14,076,766,500

52,143,627,895

(8,528,812,479)

0

54,063,347,180

111,754,929,096

2021.01.01 (기초자본)

14,076,766,500

52,143,627,895

(8,528,812,479)

0

54,063,347,180

111,754,929,096

당기순이익(손실)

23,060,621,633

23,060,621,633

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(43,910,729)

(43,910,729)

부의 지분법 자본변동

0

자기주식 거래로 인한 증감

0

연결대상범위의 변동

0

전환권 대가

0

전환권 행사

755,765,500

15,829,051,901

16,584,817,401

배당금지급

(9,288,008,800)

(9,288,008,800)

자본 증가(감소) 합계

755,765,500

15,829,051,901

0

0

13,728,702,104

30,313,519,505

2021.12.31 (기말자본)

14,832,532,000

67,972,679,796

(8,528,812,479)

0

67,792,049,284

142,068,448,601

(라) 현금흐름표

현금흐름표

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 37 기

제 36 기

영업활동현금흐름

(2,545,210,001)

66,397,268,166

영업으로부터 창출된 현금흐름

(383,541,991)

68,688,467,403

이자수취(영업)

656,252,795

551,196,141

이자지급(영업)

(918,940,362)

(1,632,897,861)

배당금수취(영업)

2,430,000

11,250,000

배당금지급(영업)

0

0

법인세납부(환급)

(1,901,410,443)

(1,220,747,517)

투자활동현금흐름

(8,057,952,172)

(10,474,523,892)

대여금의 감소

0

10,000,000

대여금의 증가

(3,000,495,000)

(4,989,800,000)

임차보증금의 감소

686,238,293

373,475,000

임차보증금의 증가

(1,210,389,600)

(559,250,000)

기타보증금의 감소(증가)

1,235,300

(6,858,950)

종속기업투자주식의 취득

0

0

종속기업투자주식의 처분

0

1,566,266,532

유형자산의 처분

348,162,580

50,000

유형자산의 취득

(4,856,958,162)

(7,428,929,800)

무형자산의 처분

33,726,000

318,181,818

무형자산의 취득

(59,471,583)

(38,306,000)

매도가능금융자산의 처분

0

270,654,518

합병으로인한 순 현금흐름

0

9,992,990

재무활동현금흐름

10,518,207,779

(53,632,745,479)

단기차입금의 증가

48,376,730,406

24,019,836,186

단기차입금의 상환

(14,348,645,774)

(60,182,515,716)

장기차입금의 증가

0

0

장기차입금의 상환

(27,059,808,578)

(6,264,150,000)

전환사채의 증가

13,286,284,504

0

리스부채의 증가

(448,343,979)

(350,329,529)

배당금지급

(9,288,008,800)

(5,859,393,980)

자기주식의 취득

0

(4,996,192,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(84,954,394)

2,289,998,795

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

34,701,712

(465,110,789)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(50,252,682)

1,824,888,006

기초현금및현금성자산

22,985,026,351

21,160,138,345

기말현금및현금성자산

22,934,773,669

22,985,026,351

(마) 이익잉여금처분계산서(안)

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

65,049,389,188

52,249,487,964

1. 전기이월미처분이익잉여금
42,032,678,284

31,914,850,986

2. 당기순이익(손실)
23,060,621,633

20,790,000,503

3. 보험수리적손실(이익)
(43,910,729)

(455,363,745)

4. 배당금환입액
-

220

Ⅱ. 합계

65,049,389,188

52,249,487,964

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(10,798,749,115)

(10,216,809,680)

1. 이익준비금
(981,704,465)

(928,800,880)

2. 배당금
 주당배당금(률) 
 당기 : 보통주 350원(70%)
 전기 : 보통주 350원(70%)
(9,817,044,650)

(9,288,008,800)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

54,250,640,073

42,032,678,284

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백진우
1984년 2월 9일
사내이사
-
최대주주(DSTI)의 대주주
이사회

장흥수
1965년 4월 8일
사내이사
-
없음
이사회

박철순
1958년 5월 15일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백진우
전문경영인
2021 ~ 현재
2013 ~ 2021
2011 ~ 2013
㈜동성케미컬 지주부문 대표이사
㈜동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원
삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst
해당사항 없음

장흥수
동성화인텍
영업기술본부장
2019 ~ 현재
2018 ~ 2019
2014 ~ 2018
2012 ~ 2014
2011 ~ 2012
2001 ~ 2011
㈜동성화인텍 영업기술본부장
㈜동성화인텍 생산기술본부장
㈜동성화인텍 연구소/품질 담당임원
㈜동성화인텍 연구소장
㈜동성화인텍 CS 담당임원
㈜동성케미컬 연구소/전자케미칼/PUD 팀장
해당사항 없음

박철순
서울대 교수
(국제경영)

1996 ~ 현재
 2015 ~ 현재
 2015 ~ 2017
 2018 ~ 2018
 2012 ~ 2014
 2011 ~ 2013
 2016 ~ 2018
 2012 ~ 2014
 2010 ~ 2015
 2009 ~ 2012

서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수
사단법인 시오서원 이사장
서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수
한국증권금융 사장후보추천위원회 의장
서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장
서울대 대학원 학사위원회 위원
㈜SPC 삼립식품사외이사
하나은행 사외이사
현대하이스코사외이사
신한은행 사외이사 / 이사회 의장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백진우
-
-
-

장흥수
-
-
-

박철순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 1996년부터 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 전공 교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영전략 및 국제경영 교수 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 백진우 : 본 후보는 지주회사인 (주)동성케미컬의 지주부문 대표이사로서 2013년 이후 미래전략실 담당임원 등을 역임하면서 동성그룹 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 더불어 2016년부터 당사의 사내이사로서 전략 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 크며, 향후에도 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중대한 역할을 할 수 있을 것으로 기대돼 사내이사로 재추천하였습니다.

2. 장흥수 : 본 후보는 (주)동성화인텍 연구소장, 생산기술본부장 등을 거쳐 현재 (주)동성화인텍의 영업기술본부장으로 재직하고 있습니다. 재직기간동안 역대 최대 수주 달성, 사업 포트폴리오 최적화와 사업 구조 건전화를 통해 역대 최대 매출 및 영업이익을 달성하여 회사 성장에 지대한 역할을 하였으며 사업분야에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 지속가능성장을 위한 방향을 제시할 것으로 기대하여 사내이사로 추천하였습니다.

3. 박철순 : 본 후보는 기업의 국제사업/현지 경영전략 및 관리 분야와 차별화/다각화/수직적 통합 등을 통한 기업의 경쟁 우위 발굴/유지 분야의 전략/국제경영 전문가로 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다

확인서

확인서_사내이사 백진우.jpg
확인서_사내이사 백진우

확인서_사내이사 장흥수.jpg
확인서_사내이사 장흥수

확인서_사외이사 박철순.jpg
확인서_사외이사 박철순

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정정용
1957년 3월 8일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정정용
대표세무사
2020 ~ 현재
2019 ~ 현재
2015 ~ 2019
2010 ~ 2015
2005 ~ 2009
2001 ~ 2005
1976 ~ 2001

세무법인 온누리 대표세무사
동성화인텍 감사
세무법인 광장리앤고 대표세무사
부산국세청 조사2국장 / 북부산·서부산·부산진·영주 세무서장
부산국세청 조사1국·2국 조사과장/조사관리과장/부가세과장/총무과장
동해·통영세무서 과장
부산 국세청 / 부산 일선 세무서

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정정용
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 세무회계 관련 지식과 세무조사국장 및 세무서장 등의 경력 바탕으로 비추어볼 때, 기업경영 활동에 대한 감사에 요구되는 전문성, 책임감 및 윤리의식을 갖춘 적임자로 판단됩니다.
- 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 동성화인텍의 감사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_감사 정정용.jpg
확인서_감사 정정용

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
491백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

정관 제43조 ②항에 따라 아래의 임원 퇴직금 지급 규정에 대한 주주총회의 승인

현행
개정(안)
개정이유

제4조 (퇴직금의 지급)

4.1 퇴직금은 매년 계약되는 연봉의 1/12 금액에 다음의 승수를 곱하여 산정하며, 퇴직 시까지 연도별로 산정된 금액의 단순 합계액으로 한다.

직위
Position Level
승수

회장
-
4.0

부회장,

사장,

부사장,
전무,
상무,
감사

Lv. 1-1
3.0

Lv. 1-2

Lv. 2-1
2.5

Lv. 2-2

Lv. 2-3

Lv. 3-1
2.0

Lv. 3-2

Lv. 3-3

Lv. 3-4
1.5

4.2 그룹
내 총 근속연수가 3년(직원 근속연수 포함)이상이 되는 4년차부터 제4조 1항에 따른 승수를 적용한다.
4.3 <생략>

부칙
<신설>

제4조 [퇴직금의 산정]
4.1 퇴직금은 매년 계약되는 연봉의 1/12 금액에 다음의 승수를 곱하여 산정하며, 퇴직 시까지 연도별로 산정된 금액의 단순 합계액으로 한다.

직위
승수

E0
4.0

E1
3.0

E2
2.5

E3
2.0

4.2 그룹 기준
임원 선임일로부터 총 재임기간이 3년 이상이 되는 4년차부터 제4조 1항에 따른 승수를 적용한다.
4.3 <현행과 동일>

부칙
제 5조(시행일)
본 규정은 2022년 1월 1일부터 시행한다.

직급체계 변경에 의한 개정

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 게재 및 공시 예정

※ 참고사항

- 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 동참하고자 노력하였으나 사전에 확정된 임원의 주요 경영활동 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 제반과정 등을 고려한 결과 개최일 변경이 여의치 아니하여 부득이 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 전자투표을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.