나이스정보통신 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 나이스정보통신

주주총회소집공고
2.9
나이스정보통신

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
나이스정보통신 주식회사

대 표 이 사 :
김 용 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화)02-2187-2700

(홈페이지)http://www.nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리본부장
(성 명)심 우 배

(전 화)02-2187-2700

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제19조 및 제21조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하 2층
 CONFERENCE HALL

3. 의 장 : 대표이사 김용국

4. 회의목적사항

□ 보고사항

- 제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고
- 제2호 보고 : 회사의 영업보고
- 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고

□ 부의안건

- 제 1호 의안 : 제 34기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 심우배)

- 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 이기영, 신인석)

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 정관 일부 개정의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 3월 8일

나이스정보통신 주식회사
대표이사 김 용 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사 의결 내용

이항용
(출석률: 100%)
강 원*
(출석률: 100%)
신승철
(출석률: 100%)
이기영
(출석률: 100%)
김용국**
(출석률: 100%)
김승현
(출석률: 100%)
조대민
(출석률: 100%)
김광철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.12
1. 등기임원 보수 결정의 건
2. 임원 신규 선임의 건
3. 보고사항
 - 조직 개편 및 임원 보직 부여 보고
가결
찬성
찬성

해당
사항
없음
(신규 선임)
찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

2
2021.03.09
1. 제33기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
- 주당 460원 배당 승인
2. 보고사항
- 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결
찬성

-
찬성

-
찬성

-
찬성

-
찬성

-
찬성

-
찬성

-

3
2021.03.09
1. 나이스디더블유알(주) 주주배정 유상 증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.09
1. 제33기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건
2. 보고사항
 - 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
가결
찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

5
2021.03.25
1. 대표이사 선임의 건
2. 등기 임원 보수 결정의 건
가결
해당
사항
없음
(사임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.06.16
1. NICE비즈니스플랫폼에 대한 투자 방식 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.12.30
1. 2022년도 사업계획 및 예산승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2021.12.31
1. 임원성과급 지급 결정의 건 
2. 임원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021.12.31
1. NICE페이먼츠 주식회사에 대한 자금 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

* 강 원 사내이사는 2021년 3월 25일, 제33기 정기주주총회에서 당사 감사위원이 되는 사외이사로 신규 선임
** 김용국 사내이사는 2021년 3월 25일, 제33기 정기주주총회에서 당사 사내 이사로 재선임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사인 감사위원회 위원

이항용
(출석률: 100%)
강원
(출석률: 100%)
신승철
(출석률: 100%)
이기영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
1회차
2021.02.05
-외부감사인 선임의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

감사위원회
2회차
2021.03.09
- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 채택 및 제출의 건
- 2021년도 감사계획 승인의 건
가결
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성

감사위원회
3회차
2021.04.12
- 외부감사인의 2020년 감사결과 보고
- 2020년 외부감사인의 외부감사 진행사항에 대한 보고
가결
-
찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3인
1,500,000,000
108,677,420
36,225,807
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총원에 대한 승인 금액임
※ 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2021. 1월 ~ 2021. 12월까지 사외이사 전원에게 지급된 보수에 대한 총액과 1인당 평균지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 상기비율은 2021년도 연결재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

VAN사업은 재화 및 용역 구매에 대하여 신용/직불카드 등 지급결제수단으로 결제가 가능하도록 카드사 및 은행, 각 가맹점과의 네트워크를 구축하여 지급결제프로세싱업무를 제공하는 부가통신업입니다. VAN사업은 정부의 신용카드 활성화정책과 신용카드사의 폭넓은 인프라확보 수요 등에 힘입어 지속적인 성장추세를 보였습니니다. 이에 더하여 국세청의 현금영수증발급, 카드사 및 대형유통체인의 각종 포인트카드, 온라인쇼핑몰 및 소셜커머스 성장에 따른 온라인 거래 증가, 각종간편결제 사업자의 O2O 모바일 결제 서비스의 신규 등장 등으로 인하여 VAN사업자의 서비스영역이 확대되어 왔습니다.
 그러나 최근에는 영세가맹점에 대한 신용카드 가맹점 수수료가 지속적으로 인하됨에 따라서, 신용카드사의 VAN 수수료 인하요구도 높아지고 있습니다. 한국신용카드VAN협회는 VAN시장의 활성화와 상호협력을 통한 시장 안정을 위한 활동을 하고 있습니다.
 2015년 7월 21일 개정된 "여신전문금융업법"은 부가통신업자의 등록 및 업무상 준수사항, 가맹점에 대한 부당한 보상금 등의 지급 금지 등을 규정하면서 부가통신사업자를 감독대상으로 정하였기에, 관련 법에 의한 통제를 받게 되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 전년대비 영업실적(연결 기준)을 보면,
전년 대비 매출액은 29.1% 증가한 6,705억원이며, 영업이익은 468억원입니다.
코로나-19로 인한 사회적 거리두기로 가맹점 매출 둔화, 카드사 가맹점 수수료율의 인하 및 직라인/다운사이징 VAN의 확대에 따른 조건에도 불구하고, 신규가맹점 영업, 주요자회사인 NICE페이먼츠의 PG사업 매출성장이 계속되어 전체 매출규모의 성장을 견인하였습니다. 

당사는 기존의 신용카드 결제승인서비스 사업을 통하여 구축한 인프라를 활용하여, 가맹점이 필요로 하는 모든 서비스를 통합공급하는 Total Solution Provider로 도약하겠다는 비전을 가지고 차별적 경쟁력을 확보해가고 있습니다.

기존의 주요사업인 VAN사업과 성장국면에 돌입한 PG사업 이외에도 모바일 결제 공통모듈을 공급, 전자상품권, 선불/직불 전자결제사업 등을 종합적으로 제공함으로써 국내 지급결제 시장점유율을 지속적으로 상승시키는 한편, 글로벌 지급결제 사업자로의 도약을 위하여 적극적인 해외시장 진출을 추진하고 있습니다.

인도네시아의 IONPAY와 베트남의 NICE TECH CENTER VIETNAM은, 빠르게 성장하는 동남아시아 시장을 선점하며 급격한 규모성장을 통해 NICE정보통신의 새로운 성장동력이 되어주고 있습니다.

이와 같은 적극적인 시장확대 전략을 통하여 결제시장환경의 급격한 변화에도 능동적으로 대응할 수 있는 지속적이고 안정적인 수익모델을 확보하고, 결제시장의 변화를 선도하는 혁신적 사업자로 자리매김하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 VAN사업(Value Added Network, 신용/직불카드 거래승인/매입/청구 서비스 및 현금영수증 발급서비스 등의 부가통신사업)과 그에 따른 단말기 임대 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.
당사의 주요자회사인 NICE페이먼츠㈜는 PG사업(Payment Gateway, 전자지급결제대행)을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 대한민국에는 27개 VAN사가 영업 중이며, 당사는 2014년 시장 1위 사업자로 올라선 이래, 계속해서 시장점유율을 높여 가고 있습니다.
- 당사 시장점유율 추이 
 (단위 : 백만건)

연도
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

전 VAN사
처리건수*
11,099
12,751
14,726
16,403
17,643
19,158
18,990
20,635

당사 처리 건수
1,759
2,070
2,506
2,986
3,147
3,581
3,922
4,887

당사 점유율
15.8%
16.2%
17.0%
18.2%
17.8%
18.7%
20.7%
23.6%

* VAN 업계 공유 자료 합산

(3) 시장의 특성

VAN사는 신용카드, 현금영수증, 각종 포인트카드 등의 발급자와 소비자가 실제로 대금을 결제하는 서비스제공자를 온라인으로 연결하여 그 결제과정을 중계하고, 그 발생건수에 대하여 발급자로부터 일정의 수수료를 받고 있습니다. 이에 따라 VAN사는 많은 가맹점을 확보할수록 그 각각의 매장에서 발생하는 결제건수에 연동하여 매출규모가 커지는 특성을 갖고 있습니다.
PG사는 전자상거래에 있어서 실제로 상품 및 용역을 제공하는 쇼핑몰 등의 사업자를 대신하여 은행/카드사 등의 금융기관에 결제대금을 청구하고, 그 결제대금을 각각의 가맹사업자에게 약정기일에 지급하는 결제대행 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 PG사 역시 쇼핑몰 등의 전자상거래 가맹점을 많이 확보할수록 그 매출규모가 더 커지는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 주요 사업인 VAN사업 및 PG사업 이외에, 모바일결제중개사업과 해외지급결제 사업을 추진 중에 있습니다.
또한 당사는 디지털사업파트를 신설하고 시중에 존재하는 각종 모바일 간편결제 서비스를 종합하여 상용서비스를 제공하는 공통결제 모듈을 개발하여 주요한 지급결제 서비스 사업자에게 제공 중에 있습니다. 당사의 모바일 결제 서비스 중개역량은 향후 시장 환경의 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 기반이 되어줄 것입니다.
고도 성장 중인 동남아시아 시장에 진출하기 위하여, 2015년 인도네시아 PG서비스 회사인 PT.IONPAY NETWORKS(이하 IONPAY)에 지분투자하였습니다.
IONPAY는 인도네시아 현지의 온라인 쇼핑몰 등을 대상으로 전자상거래 결제대행 서비스를 제공하며 인도네시아 주요 PG서비스 사업자로 성장 중에 있습니다.
당사는 인도네시아 시장에서의 성공 경험을 기반으로, 베트남 시장에도 진출하여 지급결제 서비스를 제공하는 NICE TECH CENTER VIETNAM을 설립하였습니다.
 그 외 마케팅 서비스 회사인 NICE RETAIL VIETNAM과 IT개발회사인 후퍼소프트에 지분을 투자하고 있습니다.

(5) 조직도

nice정보통신 조직도_주총소집공고.jpg
[2022][NICE정보통신]조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연 결 재 무 상 태 표)>

연
결 재 무 상 태 표

제 34 기 2021년 12월 31일 현재

제 33 기 2020년 12월 31일 현재

나이스정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제34 (당)기말
제33 (전)기말

자 산

I. 유동자산

684,191,633,899

608,421,098,709

1. 현금및현금성자산
5,39,40
230,836,541,264

221,033,531,732

2. 단기금융자산
5,40
58,591,667,031

51,225,040,996

3. 당기손익-공정가치측정금융자산

-

2,783,171,622

4. 상각후원가측정금융자산
10,40
-

2,300,000,000

5. 매출채권및기타채권
6,38,40
365,806,963,143

303,274,994,320

6. 재고자산
7
8,108,540,725

5,389,456,882

7. 기타유동자산
11,21,38
20,841,007,666

21,833,514,194

8. 당기법인세자산

6,914,070

543,050

9. 매각예정자산
44
-

580,845,913

II. 비유동자산

136,350,177,051

106,509,945,107

1. 장기금융자산
5,40
580,000,000

282,610,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,40,41
6,862,654,189

4,136,447,802

3. 장기성매출채권및기타채권
6,38,40
21,708,845,443

20,450,368,001

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,40,41
1,697,840,000

1,476,240,000

5. 장기상각후원가측정금융자산
10,40
9,811,000,000

5,068,000,000

6. 관계기업투자
12
25,650,566,375

15,294,561,546

7. 유형자산
14
13,129,028,652

9,989,569,838

8. 사용권자산
15
7,906,234,440

2,416,362,017

9. 무형자산
16,17
31,414,024,378

30,674,550,487

10. 이연법인세자산
35
5,362,191,235

5,128,937,441

11. 기타비유동자산
11,38
12,227,792,339

11,592,297,975

자 산 총 계

820,541,810,950

714,931,043,816

부 채

I. 유동부채

540,075,553,435

472,741,162,803

1. 매입채무및기타채무
18,38,40
36,639,923,812

31,844,751,351

2. 단기차입금
19,40
10,000,000

-

3. 리스부채
23,40
5,695,074,606

2,272,529,421

4. 당기법인세부채

9,059,901,635

18,219,867,205

5. 충당부채
20
254,782,065

217,755,429

6. 기타유동부채
21,22,40
488,415,871,317

419,864,643,058

7. 매각예정부채
44
-

321,616,339

II. 비유동부채

3,068,287,605

1,473,813,117

1. 장기성매입채무및기타채무
18,40
214,359,007

246,998,220

2. 장기리스부채
23,40
2,195,356,575

182,178,679

3. 순확정급여부채
24
658,572,023

1,044,636,218

부 채 총 계

543,143,841,040

474,214,975,920

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

277,397,969,910

240,220,838,256

1. 자본금
25
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 기타불입자본
26
(525,885,198)

(1,277,868,743)

3. 기타자본구성요소
28
741,597,531

(121,877,260)

4. 이익잉여금
27
272,182,257,577

236,620,584,259

II. 비지배지분

-

495,229,640

자 본 총 계

277,397,969,910

240,716,067,896

부 채 및 자 본 총 계

820,541,810,950

714,931,043,816

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 포 괄 손
익 계 산 서

제 34 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

나이스정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제34 (당)기
제33 (전)기

I. 매출액
4,29,38

670,455,156,708

519,325,826,155

II. 매출원가
30,35,38

(548,339,406,921)

(404,992,836,076)

III. 매출총이익

122,115,749,787

114,332,990,079

판매비와관리비
30,35,38

(75,293,211,878)

(77,608,943,515)

IV. 영업이익

46,822,537,909

36,724,046,564

금융수익
31,40

3,659,842,644

3,283,698,488

금융비용
32,40

(1,878,850,892)

(3,271,756,825)

기타영업외수익
33,40

461,622,818

1,810,937,006

기타영업외비용
33,40

(553,403,587)

(4,449,328,241)

지분법투자이익(손실)
12

2,192,545,832

(175,397,727)

V. 법인세비용차감전순이익

50,704,294,724

33,922,199,265

법인세비용
34

(10,730,527,399)

(20,585,229,357)

VI. 계속영업이익

39,973,767,325

13,336,969,908

중단영업이익(손실)
44

(621,175,588)

(354,674,944)

VII. 당기순이익

39,352,591,737

12,982,294,964

VIII. 기타포괄손익

1,237,183,613

442,139,423

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

402,537,518

1,079,402,602

확정급여제도의 재측정요소
24,27
443,949,128

591,380,262

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
9.28
81,600,000

821,317,504

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세효과
34
(123,011,610)

(333,295,164)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

834,646,095

(637,263,179)

해외사업환산손익
28
828,100,111

(628,016,009)

지분법자본변동
12,28
6,545,984

(9,247,170)

IX. 총포괄이익

40,589,775,350

13,424,434,387

X. 당기순이익의 귀속

39,352,591,737

12,982,294,964

지배기업의 소유주

39,534,833,920

13,506,232,765

비지배지분

(182,242,183)

(523,937,801)

XI. 총포괄이익의 귀속

40,589,775,350

13,424,434,387

지배기업의 소유주

40,701,072,347

13,971,748,220

비지배지분

(111,296,997)

(547,313,833)

XII.

주당순이익

계속영업과 중단영업

보통주 기본및희석주당순이익
36

4,217

1,441

계속영업

보통주 기본및희석주당순이익
36

4,267

1,462

<연 결 자 본 변 동 표>

연 결 자
본 변 동 표

제 34 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

나이스정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 
소유주에 
귀속되는 
자본 합계
비지배
지분
자본 합계

주식발행
초과금
주식결제형
종업원급여
적립금
자기주식
기타잉여금

2020.1.1(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
195,424,597
(5,749,447,675)
(1,639,844,126)
(131,245,742)
226,970,254,641
230,050,721,712
1,042,543,473
231,093,265,185

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(4,312,050,120)
(4,312,050,120)

-

(4,312,050,120)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
9,368,482
13,962,379,738
13,971,748,220
(547,313,833)
13,424,434,387

당기순이익
-
-
-
-
-
-
13,506,232,765
13,506,232,765
(523,937,801)
12,982,294,964

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
623,255,629

-

623,255,629

-

623,255,629

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(604,639,977)

-

(604,639,977)
(23,376,032)
(628,016,009)

부의지분법자본변동
-
-
-
-
-
(9,247,170)

-

(9,247,170)

-

(9,247,170)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-

-

456,146,973
456,146,973

-

456,146,973

3. 주식기준보상거래의 인식

-
-
510,418,444
-
-

-

-

510,418,444

-

510,418,444

2020.12.31(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
705,843,041
(5,749,447,675)
(1,639,844,126)
(121,877,260)
236,620,584,259
240,220,838,256
495,229,640
240,716,067,896

2021.1.1(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
705,843,041
(5,749,447,675)
(1,639,844,126)
(121,877,260)
236,620,584,259
240,220,838,256
495,229,640
240,716,067,896

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(4,312,050,120)
(4,312,050,120)
-
(4,312,050,120)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
827,348,909
39,873,723,438
40,701,072,347
(111,296,997)
40,589,775,350

당기순이익
-
-
-
-
-
-
39,534,833,920
39,534,833,920
(182,242,183)
39,352,591,737

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
63,648,000
-
63,648,000
-
63,648,000

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
757,154,925
-
757,154,925
70,945,186
828,100,111

지분법자본변동
-
-
-
-
-
6,545,984
-
6,545,984
-
6,545,984

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
338,889,518
338,889,518
-
338,889,518

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
954,909,400
-
-
-
-
954,909,400
-
954,909,400

4. 종속기업지분의 처분

-
-
-
-
-
30,899,971
-
30,899,971
(303,834,072)
(272,934,101)

5. 종속기업지분의 추가취득
-
-
-
-
(202,925,855)
5,225,911
-
(197,699,944)
(80,098,571)
(277,798,515)

2021.12.31(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
1,660,752,441
(5,749,447,675)
(1,842,769,981)
741,597,531
272,182,257,577
277,397,969,910
-
277,397,969,910

<연 결 현 금 흐 름 표>

연 결 현
금
흐 름 표

제 34 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

나이스정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34 (당)기
제33 (전)기

I. 영업활동현금흐름

62,112,251,419

81,510,574,590

1. 영업에서 창출된 현금흐름
80,658,756,261

86,238,917,705

가. 당기순이익
39,352,591,737

12,982,294,964

나. 가감
27,221,554,779

40,854,040,237

대손상각비(환입)
1,395,078,359

(937,988,905)

기타의대손상각비
-

800,000,000

감가상각비
4,746,394,316

6,180,174,644

사용권자산 감가상각비
5,380,969,968

5,128,548,287

무형자산상각비
5,117,342,702

5,441,648,806

퇴직급여
2,000,886,715

1,872,322,849

주식보상비용
931,461,052

510,418,444

이자비용
58,303,143

84,807,285

외화환산손실
7,618,338

2,691,980,282

법인세비용
10,730,527,399

20,585,229,357

유형자산처분손실
-

248,579,864

무형자산손상차손
-

335,646,746

지분법투자손실
-

175,397,727

관계기업투자손상차손
143,086,987

-

종속기업투자처분손실
234,037,139

-

재고자산평가손실(환입)
680,109,210

(60,716,289)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,817,348,339

953,116,936

잡손실
162,416

-

이자수익
(1,779,861,554)

(2,928,397,651)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(147,537,570)

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(43,432,490)

유형자산처분이익
-

(18,844)

외화환산이익
(1,901,730,730)

(183,255,095)

지분법투자이익
(2,192,545,832)

-

잡이익
(95,618)

(21,716)

다. 자산부채의 증감
14,084,609,745

32,402,582,504

매출채권의 감소(증가)
(2,690,501,368)

2,209,038,921

미수금의 증가
(62,157,263,720)

(35,891,446,623)

선급금의 증가
(1,535,144,643)

(3,976,647,188)

선급비용의 감소
9,216,280,316

14,587,344,970

재고자산의 감소(증가)
(3,406,529,754)

1,539,591,691

예치보증금의 증가
(50,000,000)

(943,000,000)

장기선급비용의 감소
1,457,582,107

2,771,677,885

반환재고회수권의 감소
-

4,203,130

부가세대급금의 감소(증가)
(22,377,394)

14,654,864

환불부채의 감소
-

(2,957,788)

매입채무의 증가(감소)
3,617,881,659

(2,620,364,694)

미지급금의 증가
8,084,027,516

1,460,690,501

미지급비용의 증가(감소)
(5,058,166,795)

5,182,951,755

선수금의 증가
65,180,773,834

48,423,907,752

예수금의 증가(감소)
588,298,777

(261,622,949)

부가세예수금의 증가
2,902,174,275

1,651,641,472

개설보증금의 감소
(19,900,000)

(3,000,000)

장기미지급금의 감소
(37,477,600)

(37,477,600)

장기미지급비용의 증가
4,838,387

68,198,599

복구충당부채의 증가
8,900,000

-

퇴직금의 지급
(1,103,856,038)

(820,493,220)

확정급여부채의 관계사전입(전출)액
(43,976,740)

19,554,830

사외적립자산의 증가
(894,929,814)

(974,731,423)

사외적립자산의 관계사전입(전출)액
43,976,740

867,619

2. 이자수취
1,722,154,511

3,057,430,588

3. 이자지급
(58,271,947)

(81,637,185)

4. 법인세의납부
(20,210,387,406)

(7,704,136,518)

II. 투자활동현금흐름

(44,138,796,956)

3,501,338,944

단기금융자산의 감소
29,754,781,353

124,971,841,834

장기금융자산의 감소
213,400,000

-

단기대여금의 회수
1,935,832,828

2,568,183,854

상각후원가측정금융자산의 처분
2,300,000,000

42,472,000,000

장기상각후원가측정금융자산의 처분
6,205,962,641

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

25,100,000,000

장기당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
17,805,274,180

35,597,796,649

장기대여금의 회수
107,340,374

30,580,000

임차보증금의 감소
293,554,234

56,450,000

집기비품의 처분
-

2,509,014

관계기업투자의 처분
100,000,000

-

종속기업처분순현금유출입
(1,057,998,006)

-

단기금융자산의 증가
(37,068,495,337)

(119,043,627,040)

단기대여금의 대여
(7,400,414,562)

(7,930,253,135)

장기금융자산의 증가
(510,790,000)

(212,680,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(18,608,131,294)

(25,100,000,000)

장기당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,809,988,420)

(35,490,392,624)

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(5,540,000,000)

장기상각후원가측정금융자산의 취득
(6,948,962,641)

-

장기대여금의 대여
-

(7,220,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,390,018,000)

-

임차보증금의 증가
(933,143,900)

(605,019,965)

기계장치의 취득
(2,953,010,000)

(2,532,455,906)

집기비품의 취득
(1,542,439,351)

(1,019,533,961)

건설중인자산(유형자산)의 취득
(619,533,600)

(743,700,400)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(7,941,250,455)

(4,533,725,000)

기타의무형자산의 취득
(1,670,767,000)

(2,326,634,376)

관계기업투자의 취득
(8,400,000,000)

(15,000,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(10,013,857,228)

(9,545,393,567)

단기차입금의 증가(감소)
10,000,000

(101,600,000)

배당금의 지급
(4,312,050,120)

(4,312,050,120)

리스부채의 상환
(5,434,008,593)

(5,131,743,447)

종속기업투자지분의 일부매입
(277,798,515)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

7,959,597,235

75,466,519,967

V. 기초의 현금및현금성자산

221,033,531,732

147,546,073,642

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,731,923,788

(1,867,573,368)

VII. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

111,488,509

(111,488,509)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

230,836,541,264

221,033,531,732

< 재 무 상 태 표 >

재 무 상 태 표

제 34 기 2021년 12월 31일 현재

제 33 기 2020년 12월 31일 현재

나이스정보통신 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제34 (당)기말
제33 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

226,569,692,810

207,418,159,749

1. 현금및현금성자산

118,181,581,596

99,397,077,073

2. 단기금융자산

48,379,000,000

43,891,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산

2,783,171,622

4. 상각후원가측정금융자산

2,300,000,000

4. 매출채권및기타채권

32,362,549,414

31,964,600,941

5. 재고자산

8,084,070,089

5,342,475,619

7. 기타유동자산

19,562,491,711

21,372,058,943

8. 매각예정자산

-

367,775,551

Ⅱ. 비유동자산

127,958,647,721

104,562,899,799

1. 장기금융자산

580,000,000

282,610,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

6,862,654,189

4,136,447,802

3. 장기성매출채권및기타채권

18,175,029,814

17,085,089,536

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

150,000,000

10,000,000

5. 장기상각후원가측정금융자산

7,811,000,000

3,068,000,000

6. 관계기업투자

15,499,995,000

10,389,157,510

7. 종속기업투자

43,790,033,830

41,934,937,840

8. 유형자산

6,972,419,577

4,120,769,543

9. 사용권자산

6,010,345,737

1,323,181,382

10. 무형자산

7,547,735,476

6,346,720,053

11. 이연법인세자산

4,581,659,759

4,273,688,158

12. 기타비유동자산

9,977,774,339

11,592,297,975

자 산 총 계

354,528,340,531

311,981,059,548

부 채

Ⅰ. 유동부채

98,578,125,748

83,710,321,815

1. 매입채무및기타채무

30,116,142,631

22,626,867,193

2. 단기차입금

10,000,000

-

3. 리스부채

4,396,761,043

1,232,508,085

4. 당기법인세부채

7,479,416,402

17,539,626,091

5. 충당부채

168,203,275

140,076,639

6. 기타유동부채

56,407,602,397

42,171,243,807

Ⅱ. 비유동부채

1,923,380,314

1,052,292,078

1. 장기성매입채무및기타채무

150,088,440

188,992,811

2. 장기리스부채

1,595,598,763

122,070,020

3. 순확정급여부채

177,693,111

741,229,247

부 채 총 계

100,501,506,062

84,762,613,893

자 본

Ⅰ. 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

1,316,884,783

361,975,383

Ⅲ. 기타자본구성요소

-

-

Ⅳ. 이익잉여금

247,709,949,686

221,856,470,272

자 본 총 계

254,026,834,469

227,218,445,655

부 채 및 자 본 총 계

354,528,340,531

311,981,059,548

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

포 괄 손
익 계 산 서

제 34 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
주석
제34 (당)기
제33 (전)기

I. 매출액
4,27,37

226,860,332,141

208,781,229,606

II. 매출원가
28,34,37

(131,817,503,554)

(120,528,552,494)

III. 매출총이익

95,042,828,587

88,252,677,112

판매비와관리비
28,29,34,37

(56,518,721,370)

(57,815,448,279)

IV. 영업이익

38,524,107,217

30,437,228,833

금융수익
30,39

1,263,108,992

2,117,778,556

금융비용
31,39

(1,863,403,295)

(1,252,704,325)

기타영업외수익
32,39

582,309,855

339,134,379

기타영업외비용

32,39

(236,671,593)

(4,991,218,941)

V. 법인세비용차감전순이익

38,269,451,176

26,650,218,502

법인세비용
33

(8,358,568,349)

(18,970,275,114)

VI. 당기순이익

29,910,882,827

7,679,943,388

VII. 기타포괄손익

254,646,707

775,284,334

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

254,646,707

775,284,334

확정급여제도의 재측정요소

335,945,524

233,165,046

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익

-

789,637,504

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세효과

(81,298,817)

(247,518,216)

VIII. 총포괄이익

30,165,529,534

8,455,227,722

IX. 주당순이익

보통주 기본및희석주당순이익
35

3,191

819

< 자 본 변 동 표 >

자
본 변 동 표

제 34 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식결제형
종업원급여
적립금
자기주식

2020.01.01(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
195,424,597
(5,749,447,675)
(598,545,229)
218,311,837,899
222,564,849,609

1. 연차배당
-
-
-
-
-
(4,312,050,120)
(4,312,050,120)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
598,545,229
7,856,682,493
8,455,227,722

당기순이익
-

-
7,679,943,388
7,679,943,388

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
-
-
598,545,229
-
598,545,229

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
176,739,105
176,739,105

3. 주식기준보상거래의 인식

510,418,444
-
-
-
510,418,444

2020.12.31(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
705,843,041
(5,749,447,675)
-
221,856,470,272
227,218,445,655

2021.01.01(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
705,843,041
(5,749,447,675)
-
221,856,470,272
227,218,445,655

1. 연차배당
-
-
-
-
-
(4,312,050,120)
(4,312,050,120)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
30,165,529,534
30,165,529,534

당기순이익
-

-
29,910,882,827
29,910,882,827

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
254,646,707
254,646,707

3. 주식기준보상거래의 인식

954,909,400

-
-
954,909,400

2021.12.31(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
1,660,752,441
(5,749,447,675)
-
247,709,949,686
254,026,834,469

< 현 금 흐 름 표 >

현
금
흐 름 표

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
제34 (당)기
제33 (전)기

I. 영업활동현금흐름

59,103,058,185

64,261,067,649

1. 영업에서 창출된 현금흐름
77,002,795,395

68,189,610,629

가. 당기순이익
29,910,882,827

7,679,943,388

나. 가감
22,492,824,316

33,396,604,596

대손상각비(환입)
1,394,889,559

(938,188,788)

기타의대손상각비
-

800,000,000

감가상각비
2,635,420,000

4,364,947,538

사용권자산의감가상각비
4,247,896,423

4,050,418,697

무형자산상각비
2,674,376,032

3,389,598,633

퇴직급여
1,179,781,259

1,069,887,338

주식보상비용
931,461,052

510,418,444

이자비용
46,039,002

60,906,857

외화환산손실
5,931,852

176,530,685

법인세비용
8,358,568,349

18,970,275,114

유형자산처분손실
-

248,579,864

재고자산평가손실(환입)
680,109,210

(60,716,289)

종속기업투자손상차손
-

1,577,787,244

관계기업투자손상차손
189,162,510

161,633,154

이자수익
(1,021,403,697)

(1,890,904,312)

종속기업투자주식처분이익
(287,998,279)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,669,810,769

953,116,936

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(43,432,490)

유형자산처분이익
-

(18,844)

외화환산이익
(211,219,725)

(4,235,185)

잡이익
-

-

다. 자산부채의 증감
24,599,088,252

27,113,062,645

매출채권의 감소
(1,643,193,318)

1,671,567,646

미수금의 감소(증가)
(1,711,947,007)

(831,559,074)

선급금의 감소(증가)
(1,355,922,268)

(4,271,629,418)

선급비용의 감소
9,769,153,393

14,909,965,605

재고자산의 감소
(3,419,766,141)

1,676,282,625

예치보증금의 감소
-

-

장기선급비용의 감소
1,455,281,807

2,770,519,171

반환재고회수권의 감소
-

4,203,130

매입채무의 감소
3,715,211,979

(2,852,950,648)

미지급금의 증가(감소)
8,115,836,906

1,060,492,929

미지급비용의 증가(감소)
(3,098,749,447)

3,902,588,500

선수금의 증가
13,349,852,841

10,302,526,060

예수금의 증가(감소)
602,310,322

(288,951,045)

임대보증금의 감소
-

-

환불부채의 감소
-

(2,957,788)

부가세예수금의 증가(감소)
284,195,427

111,037,473

개설보증금의 감소
(16,900,000)

-

장기미지급금의 증가(감소)
(37,477,600)

(37,477,600)

장기미지급비용의 증가
(1,426,771)

60,821,809

퇴직금의 지급
(545,254,738)

(445,649,396)

확정급여채무의 관계사전입
-

139,986,650

사외적립자산의 감소(증가)
(818,140,393)

(646,189,783)

사외적립자산의 관계사전출(전입)액
(43,976,740)

(119,564,201)

2.이자수취
930,901,900

1,973,961,451

3.이자지급
(46,039,002)

(60,906,857)

4.법인세의납부
(18,784,600,108)

(5,841,597,574)

II.투자활동현금흐름

(31,841,502,884)

11,623,861,385

단기금융자산의 감소
13,891,000,000

69,807,000,000

단기대여금의 회수
1,279,093,068

226,784,978

장기금융자산의 감소
6,419,362,641

-

상각후원가측정금융자산의 처분
2,300,000,000

42,472,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
17,805,274,180

35,597,796,649

장기대여금의 회수
540,377,774

20,580,000

임차보증금의 감소
293,000,000

50,000,000

종속기업투자주식의 처분
655,773,830

-

관계기업투자주식의 처분
100,000,000

-

집기비품의 처분
-

2,509,014

단기금융자산의 증가
(18,379,000,000)

(61,691,000,000)

단기대여금의 대여
(7,795,153,104)

(8,844,371,667)

장기금융자산의 증가
(510,790,000)

(212,680,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(23,418,119,714)

(35,490,392,624)

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(5,540,000,000)

장기상각후원가측정금융자산의 취득
(6,948,962,641)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(140,000,000)

-

장기대여금의 대여
-

(7,220,000,000)

임차보증금의 증가
(342,739,900)

(605,019,965)

기계장치의 취득
(940,318,000)

(1,667,655,000)

집기비품의 취득
(1,523,567,573)

(900,950,500)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(6,909,780,455)

(2,877,945,000)

기타의무형자산의 취득
(961,857,000)

(1,502,794,500)

종속기업투자의 취득
(1,855,095,990)

-

관계기업투자의 취득
(5,400,000,000)

(10,000,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(8,571,202,561)

(8,366,772,793)

단기차입금의 증가
10,000,000

-

리스부채의 상환
(4,269,152,441)

(4,054,722,673)

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
(4,312,050,120)

(4,312,050,120)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

18,690,352,740

67,518,156,241

V. 기초의 현금및현금성자산

99,397,077,073

31,890,731,517

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

94,151,783

(11,810,685)

VII. 기말의 현금및현금성자산

118,181,581,596

99,397,077,073

당기 및 전기의 이익잉여금 처분내역은 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제34기
2021년 01월 01일
부터
제33기
2020년 01월 01일

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일

처분예정일
2022년 03월 25일

처분예정일
2021년 03월 25일

(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 미처분이익잉여금

242,609,949,686

216,756,470,272

1. 전기이월미처분이익잉여금
212,444,420,152

208,899,787,779

2. 당기순이익
29,910,882,827

7,679,943,388

3. 확정급여제도의 재측정요소
254,646,707

176,739,105

II. 이익잉여금처분액

5,530,672,980

4,312,050,120

1. 전자금융사고배상준비금
-

-

3. 현금배당
(주당배당금(율) : 당기 590원(118%)
 전기 460원 (92%))
5,530,672,980

4,312,050,120

III. 차기이월미처분이익잉여금

237,079,276,706

212,444,420,152

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제34기
제33기
제32기

주당배당금(원)
보통주
590
460
460

우선주
-
-
-

시가배당율(%)
보통주
2.0
1.6
1.6

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
5,530,672,980
4,312,050,120
4,312,050,120

당기순이익(원)
29,910,882,827
7,679,943,388
23,927,708,625

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제14조의2(주주명부의 작성,비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

<본조 신설 2022. 3. 25.>

부 칙

제 1 조 (시행일) 이 규정은 2022년 03월 25일부터 시행한다

- 전자증권법 제37조제6항 반영

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

- 부칙으로 시행일 규정

※ 기타 참 고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심우배
1975. 08. 04
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

심우배
나이스정보통신
기획관리본부장

2021 ~ 現在
2018 ~ 2020

2010 ~ 2017
2006 ~ 2010

2002 ~ 2006

NICE정보통신 기획관리본부장

NICE정보통신 기획관리본부 경영기획실 실장
나이스홀딩스
나이스신용평가
안진회계법인

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심우배
없음
없음
없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

심우배 사내이사 후보자는 안진회계법인, 나이스신용평가, 나이스홀딩스 기획실에서 근무했으며, 기업의 현재 역량에 대한 판단, 미래 발전 전략을 수립에 탁월한 전문성을 보여준 바 있습니다. 또한, 2018년부터는 NICE정보통신 기획관리본부 경영기획실장으로 지급결제 분야에서 당사가 선두주자로 자리잡는데 헌신하였습니다.
 현재 당사 기획관리본부장으로 디지털 기반에 둔 지급결제 산업 트렌드를 파악하고, 변화하는 시장 환경에 유연히 대응하여 회사의 중장기 사업 전략을 지속적으로 추진할 것으로 기대되므로, 당사의 등기이사로 추천합니다.

확인서

2022 nice정보통신_사이이사확인서_심우배사내이사.jpg
2022 NICE정보통신_이사확인서_심우배사내이사

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이기영
1961. 02. 04
사외이사 후보
분리선출 해당
해당사항 없음
이사회

신인석
1965. 02. 10
사외이사 후보
분리선출 해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기영
경기대학교 경제학부 교수

1998 ~ 現在
2017 ~ 2019

2015 ~ 2017
2013 ~ 2015

2010 ~ 2012

경기대학교 경제학부 교수

금융발전심의회 위원, 한국금융학회 감사
국민경제자문회의 위원
한국금융연구센터 소장
동반성장위원회 위원

-

신인석
중앙대학교 경제학부 교수

2011 ~ 現在

2016 ~ 2020

2014 ~ 2016

2010 ~ 2011

2006 ~ 2011

1997 ~ 2005

중앙대학교 경영학부 교수 
한국은행 금융통화위원
자본시장연구원장 
중앙대학교 경영대학 학부장
중앙대학교 경영대학 부교수 
한국개발연구원 거시금융부 연구위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기영
없음
없음
없음

신인석
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
이기영 후보자[재선임]

이기영 사외이사 후보자는 동반성장위원회, 한국금융연구센터, 국민경제자문회의, 금융발전심의회, 한국금융학회 등에서 위원으로 활동하였으며, 현재 경기대학교 경제학부 교수로 재직중인 금융전문가입니다. 
 금융업종 분야에서 체득한 전문 지식을 통해 회사 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하였으며, 이를 통해 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

신인석 후보자

신인석 사외이사 후보자는 한국개발연구원, 한국은행 금융통화위원, 자본시장연구원장을 역임하였으며, 현재 중앙대학교 경영학부 교수로 재직중인 금융전문가입니다. 
 금융업종 분야에서 체득한 전문 지식을 통해 회사 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하였으며, 이를 통해 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 이기영 후보자의 직무수행 계획

[이기영 사외이사 후보자]

사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 금융인로서 지급결제 서비스 산업 전반에 대한 이해가 상당한 바 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 경영 성과를 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 직무 수행를 수행하면서, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 보고의무, 감시의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

나이스정보통신 주식회사 사외이사 후보 : 이 기 영

- 신인석 후보자의 직무수행 계획

[신인석 사외이사 후보자]

사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 금융인로서 지급결제 서비스 산업 전반에 대한 이해가 상당한 바 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 경영 성과를 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 직무 수행를 수행하면서, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 보고의무, 감시의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

나이스정보통신 주식회사 사외이사 후보 : 신 인 석

확인서

2022 nice정보통신_사이이사확인서_이기영사외이사.jpg
NICE정보통신_이사확인서_이기영 감사위원이 되는 사외이사

2022 nice정보통신_사이이사확인서_신인석사외이사.jpg
NICE정보통신_이사확인서_신인석 감사위원이 되는 사외이사

※ 기타 참고사항

- 참고 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,345,993,696

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다.
 * 홈페이지 주소 : https://www.nicevan.co.kr
 세부위치 : (사업보고서) 회사정보-투자정보-IR자료실-사업보고서
 세부위치 : (감사보고서) 회사정보-투자정보-IR자료실-사업보고서

- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
 당사는 제34기 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산일정 및 원활한 주주총회 운영 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

3. 코로나바이러스 확산 대응 등을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다