한양디지텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 한양디지텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한양디지텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 한양디지텍 주식회사
주 소: 경기도 화성시 삼성1로 332-7
전화번호: 031.695.5000

작 성 자:
성 명: 정종훈
부서 및 직위: 경영전략기획팀장
전화번호: 031.695.5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한양디지텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제18기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한양디지텍 주식회사
보통주
325,006
2.1
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김형육
최대주주
보통주
3,613,201
23.7
최대주주
대표이사
-

김윤상
특수관계인
보통주
2,012,335
13.2
대표이사
특수관계인
-

홍옥생
특수관계인
보통주
1,719,188
11.28
특수관계인
-

김범상
특수관계인
보통주
732,873
4.81
임원
특수관계인
-

김지훈
특수관계인
보통주
20,560
0.13
특수관계인
-

김강민
특수관계인
보통주
20,540
0.13
특수관계인
-

심효선
특수관계인
보통주
14,860
0.1
특수관계인
-

최동현
계열회사 임원
보통주
5,387
0.04
계열회사 임원
-

최영식
특수관계인
보통주
600
0
특수관계인
-

계
-
8,139,544
53.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박동수
보통주
0
직원
직원
-

유동욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 13일
2022년 03월 22일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 한양디지텍 주식회사의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 주주총회의 의사 정족수 확보와 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 접수 여부: 가능
- 접수처 : (우 18380) 경기도 화성시 삼성1로 332-7, 한양디지텍 재경그룹
- 접수기간 : 2022년 03월 23일 제18기 정기주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.
또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 메모리 모듈, 인터넷 관련기기, VoIP 장비(인터넷 전화기, VoIP 어댑터, 무선AP 등) 사업을 영위하는 기업입니다. 2021년 전체 매출 중 약 90% 이상을 차지한 제품은 메모리 모듈로 PC 용 노트북, 서버에 사용됩니다. 당사는 삼성전자의 DRAM 반도체를 고성능 컴퓨터, 공장자동화 기기 및 각종 첨단 전자제품 등에 사용될 수 있도록 하는 메모리 모듈 제조 기술을 보유하고 있습니다. DRAM은 그래픽과 모바일 분야에도 응용이 되고 있으며, 2019년 베트남에 서버용 메모리모듈, PC용 메모리모듈 양산 체계를 구축하였습니다.
2021년 당기 매출은 3,031억원(100%)이며 메모리모듈 2,883억원(95.2%), IP통신 112억원(3.7%), 기타 부문 34억원(1.1%)로 구성되어 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

90,327,565,130

28,541,473,354

현금및현금성자산
14,724,071,239

2,051,339,691

매출채권
33,177,993,435

12,803,664,207

기타수취채권
3,056,257,315

2,686,721,443

기타유동자산
2,511,276,434

1,007,994,071

재고자산
36,857,966,707

9,991,753,942

Ⅱ. 비유동자산

77,822,838,121

69,932,281,356

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
223,633,540

325,658,900

당기손익공정가치측정금융자산
1,439,082,382

495,024,211

유형자산
56,202,646,520

49,702,456,883

투자부동산
15,105,489,803

15,203,465,527

사용권자산
3,560,019,772

3,138,622,913

무형자산
1,289,966,104

910,940,325

기타비유동자산
-

154,112,597

자산 총계

168,150,403,251

98,473,754,710

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

78,795,150,000

46,835,157,386

매입채무
63,004,674,063

17,291,365,318

기타지급채무
1,105,436,261

2,426,018,763

기타유동부채
5,066,511,114

1,020,017,330

단기차입금
3,000,000,000

13,900,000,000

유동성전환사채
-

7,680,610,628

유동리스부채
345,501,823

188,974,369

파생상품부채
-

4,065,105,113

당기법인세부채
6,273,026,739

263,065,865

Ⅱ. 비유동부채

5,360,457,924

3,263,950,025

기타지급채무
406,064,600

384,104,100

확정급여부채
494,256,706

426,844,100

비유동리스부채
404,640,766

321,072,943

이연법인세부채
4,055,495,852

2,131,928,882

부채 총계

84,155,607,924

50,099,107,411

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

83,994,795,327

48,374,647,299

자본금
7,622,191,000

6,532,726,000

자본잉여금
20,039,942,286

24,803,623,674

기타자본요소
(1,463,637,880)

(1,463,637,880)

기타포괄손익누계액
390,583,085

(662,338,297)

이익잉여금
57,405,716,835

19,164,273,802

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자본 총계

83,994,795,327

48,374,647,299

부채와 자본 총계

168,150,403,251

98,473,754,710

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액

303,399,341,636
159,741,179,533

매출원가

258,473,582,942
141,219,170,324

매출총이익

44,925,758,694
18,522,009,209

판매비와관리비

14,909,968,378
11,596,506,717

영업이익

30,015,790,316
6,925,502,492

금융수익

4,764,813,282
5,222,138,579

금융원가

3,806,291,408
6,223,949,280

기타수익

998,685,958
566,579,621

기타비용

77,574,816
405,957,277

법인세비용차감전순이익

31,895,423,332
6,084,314,135

법인세비용

7,652,012,912
1,559,378,148

당기순이익

24,243,410,420
4,524,935,987

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산차이

1,052,921,383
(622,470,625)

법인세효과
-
-

법인세효과 차감 후 금액
1,052,921,383
(622,470,625)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

(1,321,856,711)
108,166,171

법인세효과
319,889,324
(23,796,559)

법인세효과 차감 후 금액
(1,001,967,387)
84,369,612

기타포괄손익 합계
50,953,996
(538,101,013)

총포괄이익

24,294,364,416
3,986,834,974

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분

24,243,410,420
4,524,935,987

비지배지분

-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분

24,294,364,416
3,986,834,974

비지배지분

-
-

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익

1,693
426

희석주당이익
1,658
260

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2020년 1월 1일 (전기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
(39,867,672)
14,554,968,203
28,904,151,483
-
28,904,151,483

당기순이익
-
-
-
-
4,524,935,987

4,524,935,987

-

4,524,935,987

해외사업환산차이
-
-
-
(622,470,625)
-
(622,470,625)
-
(622,470,625)

확정급여부채의
 재측정요소

-
-
-
-
84,369,612
84,369,612
-
84,369,612

전환사채의 전환

1,532,726,000
13,692,926,587
-
-
-
15,225,652,587
-
15,225,652,587

자기주식의 처분

-
31,625,935
226,382,320
-
-
258,008,255
-
258,008,255

2020년 12월 31일 (전기말)
6,532,726,000
24,803,623,674
(1,463,637,880)
(662,338,297)
19,164,273,802
48,374,647,299
-
48,374,647,299

2021년 1월 1일 (당기초)
6,532,726,000
24,803,623,674
(1,463,637,880)
(662,338,297)
19,164,273,802
48,374,647,299
-
48,374,647,299

당기순이익
-
-
-
-
24,243,410,420
24,243,410,420
-
24,243,410,420

해외사업환산차이
-
-
-
1,052,921,383
-
1,052,921,383
-
1,052,921,383

확정급여부채의
 재측정요소

-
-
-
-
(1,001,967,387)
(1,001,967,387)
-
(1,001,967,387)

전환사채의 전환

1,089,465,000
10,236,318,612
-
-
-
11,325,783,612
-
11,325,783,612

자본준비금의 이익잉여금 전입

-
(15,000,000,000)
-
-
15,000,000,000
-
-
-

2021년 12월 31일 (당기말)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
390,583,086
57,405,716,835
83,994,795,327
-
83,994,795,327

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

32,018,977,663

10,054,187,596

당기순이익
24,243,410,420

4,524,935,987

비현금항목의 조정 (주석 28)
9,857,120,935

10,007,580,686

운전자본의 조정 (주석 28)
(1,409,322,930)

(4,036,261,262)

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
32,691,208,425

10,496,255,411

이자의 수취
33,129,769

21,244,982

이자의 지급
(244,526,130)

(320,530,357)

배당금의 수취
4,377,707

-

법인세의 납부
(465,212,108)

(142,782,440)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,036,915,161)

(17,980,290,232)

기타수취채권의 증가
(991,766,416)

(686,654,002)

기타수취채권의 감소
52,842,000

4,848,980

유형자산의 취득
(15,925,061,225)

(17,151,175,170)

유형자산의 처분
8,202,395,035

303,034,194

투자부동산의 처분
-

11,704,000

무형자산의 취득
(290,584,128)

(62,048,234)

무형자산의 처분
111,490,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,710,369,470)

(400,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
6,464,955,683

-

장기대여금의 상환
49,183,360

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,267,589,486)

(2,429,368,055)

단기차입금의 증가
10,400,000,000

65,500,000,000

단기차입금의 감소
(21,300,000,000)

(67,600,000,000)

리스부채의 지급
(367,589,486)

(329,368,055)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

12,672,731,548

(10,355,470,691)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(41,741,468)

(6,127,984)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,051,339,691

12,412,938,366

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

14,724,071,239

2,051,339,691

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

90,999,614,842

31,748,941,922

현금및현금성자산
6,931,808,891

730,588,034

매출채권
33,192,269,415

12,793,354,450

기타수취채권
8,687,518,023

7,898,750,311

기타유동자산
5,412,527,763

780,292,839

재고자산
36,775,490,750

9,545,956,288

Ⅱ. 비유동자산

73,537,046,788

67,339,318,240

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
28,378,999,226

21,586,757,096

당기손익공정가치측정금융자산
1,439,082,382

495,024,211

종속기업 및 관계기업투자
15,659,566,745

12,124,966,745

유형자산
11,487,411,198

16,906,888,869

투자부동산
15,105,489,803

15,203,465,527

사용권자산
428,329,623

182,130,611

무형자산
1,036,167,811

838,085,181

자산 총계

164,536,661,630

99,088,260,162

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

75,662,248,334

45,791,622,734

매입채무
61,502,580,742

18,246,222,100

기타지급채무
976,623,284

743,994,076

기타유동부채
3,629,084,638

750,991,731

단기차입금
3,000,000,000

13,900,000,000

유동성전환사채
-

7,680,610,628

유동리스부채
280,932,931

141,633,221

파생상품부채
-

4,065,105,113

당기법인세부채
6,273,026,739

263,065,865

Ⅱ. 비유동부채

4,979,410,279

2,772,391,161

기타지급채무
406,064,600

384,104,100

확정급여부채
494,256,706

426,844,100

비유동리스부채
146,083,604

46,635,058

이연법인세부채
3,933,005,369

1,914,807,903

부채 총계

80,641,658,613

48,564,013,895

자본

Ⅰ. 자본금
7,622,191,000

6,532,726,000

Ⅱ. 자본잉여금
20,039,942,286

24,803,623,674

III. 기타자본요소
(1,463,637,880)

(1,463,637,880)

IV. 이익잉여금
57,696,507,611

20,651,534,473

자본 총계

83,895,003,017

50,524,246,267

부채와 자본 총계

164,536,661,630

99,088,260,162

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
303,255,906,701
159,637,091,111

매출원가
264,138,470,528
146,522,226,030

매출총이익
39,117,436,173
13,114,865,081

판매비와관리비
11,669,647,671
7,880,725,572

영업이익
27,447,788,502
5,234,139,509

금융수익
6,028,057,203
6,523,791,871

금융원가
3,653,190,125
6,118,591,937

기타수익
998,355,096
565,075,689

기타비용
27,426,743
85,402,130

법인세비용차감전순이익
30,793,583,933
6,119,013,002

법인세비용
7,746,643,408
1,459,587,304

당기순이익
23,046,940,525
4,659,425,698

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(1,321,856,711)
108,166,171

법인세효과
319,889,324
(23,796,559)

법인세효과 차감 후 금액
(1,001,967,387)
84,369,612

총포괄이익
22,044,973,138
4,743,795,310

기본주당손익

기본주당이익
1,610
439

희석주당이익
1,578
269

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
총계

2020년 1월 1일(전기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
15,907,739,163
30,296,790,115

당기순이익
-
-
-
4,659,425,698
4,659,425,698

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
84,369,612
84,369,612

전환사채의 전환
1,532,726,000
13,692,926,587
-
-
15,225,652,587

자기주식의 처분
-
31,625,935
226,382,320
-
258,008,255

2020년 12월 31일 (전기말)
6,532,726,000
24,803,623,674
(1,463,637,880)
20,651,534,473
50,524,246,267

2021년 1월 1일(당기초)
6,532,726,000
24,803,623,674
(1,463,637,880)
20,651,534,473
50,524,246,267

당기순이익
-
-
-
23,046,940,525
23,046,940,525

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,001,967,387)
(1,001,967,387)

전환사채의 전환
1,089,465,000
10,236,318,612
-
-
11,325,783,612

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(15,000,000,000)
-
15,000,000,000
-

2021년 12월 31일 (당기말)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
57,696,507,611
83,895,003,017

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,642,884,267

11,387,521,932

당기순이익
23,046,940,525

4,659,425,698

비현금항목의 조정 (주석 28)
4,872,330,025

4,943,911,574

운전자본의 조정 (주석 28)
(7,297,231,762)

844,510,640

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
20,622,038,788

10,447,847,912

이자의 수취
1,707,848,582

1,367,492,512

이자의 지급
(226,168,702)

(285,036,052)

배당금의 수취
4,377,707

-

법인세의 납부
(465,212,108)

(142,782,440)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,231,264,363)

(17,694,868,147)

기타수취채권의 증가
(11,800,003,856)

(12,620,859,617)

기타수취채권의 감소
5,814,454,104

2,172,984,840

유형자산의 취득
(3,605,783,324)

(6,881,299,370)

유형자산의 처분
8,188,795,500

30,000,000

투자부동산의 처분
-

11,704,000

무형자산의 취득
(160,203,000)

(7,398,000)

무형자산의 처분
111,490,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,710,369,470)

(400,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
6,464,955,683

-

종속기업투자자산의 취득
(3,534,600,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,209,111,692)

(2,380,775,835)

단기차입금의 증가
10,400,000,000

65,500,000,000

단기차입금의 감소
(21,300,000,000)

(67,600,000,000)

리스부채의 지급
(309,111,692)

(280,775,835)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

6,202,508,212

(8,688,122,050)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(1,287,355)

(573,330)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

730,588,034

9,419,283,414

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,931,808,891

730,588,034

이익잉여금처분계산서

제 18(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

57,501,507,611

20,456,534,473

전기이월미처분이익잉여금
20,456,534,473

15,712,739,163

확정급여부채의 재측정요소
(1,001,967,387)

84,369,612

당기순이익(손실)
23,046,940,525

4,659,425,698

자본준비금의 이익잉여금 전입
15,000,000,000

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

57,501,507,611

20,456,534,473

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조[주식 및 신주인수권증서에 표시

되어야 할 권리의 전자등록]

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조[주식등의 전자등록]

회사는 「주식
°사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-. 개정 표준정관 반영

-. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의 4 [신주의 배당기산일]

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.

(신설)

제10조의 4 [신주의 동등배당]

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

-. 표준정관 제목 개정 반영.

-. 동등배당 원칙을 명시함.

-. 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함

제14조 [전환사채의 발행]

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제14조 [전환사채의 발행]

⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

-. 개정 표준정관 반영

-. 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조 [소집통지 및 공고]

①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

제19조 [소집통지 및 공고]

①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

상법 제363조의 내용을 반영하여 '전자문서'통지 부분을 추가

제30조 [이사 및 감사의 선임]

①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

③이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주의 본인과 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

(신설)

제30조 [이사 및 감사의 선임
°
해임]

①이사와 감사는 주주총회에서 선임
°해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제328조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥제3항, 제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-. 이사 및 감사의 선임, 해임 조문 정비.

-. 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

-. 감사해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

-. 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제45조의 2 [중간배당]

①회사는 이사회의 결의로 6월 30일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③중간배당액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

(신설)

제45조의 2 [분기배당]

①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월
°6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

②제1항의 이사회결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

-. 배당가능기준일을 확대하여 배당의 유연성 재고

-. 표준정관반영

-. 동등배당 원칙적용

(신설)

이 정관은 2022년 3월 23일부터 개정, 시행한다.

-. 부칙에 시행일자 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김윤상
1975.04.02
사내이사
-
최대주주의 자녀
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤상

한양디지텍 대표이사(현직)
2009.02 ~ 현재
한양디지텍 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김윤상 사내이사 후보자는 현재 한양디지텍(주)의 각자 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔음. 이와 같은 경험을 바탕으로, 당사 이사회는 후보자를 추천함.

확인서

대표이사 김윤상_1.jpg
대표이사 김윤상

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김소연
1972.11.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김소연
한국특수판매공제조합 감사
2000.12 ~ 2004.09
Deloitte안건 회계사
-

2004.10 ~ 2008.03
인성회계법인 회계사
-

2008.03 ~ 2018.03
직접판매공제조합 실장
-

2020.02 ~ 2021.04
파크원프로퍼티(유) 부장
-

2021.09 ~ 현재
한국특수판매공제조합 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 이해관계가 없으며, 회계사로서 관련분야의 전문성을 지녔으며 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 감사로 추천함.

확인서

상근감사 김소연_1.jpg
상근감사 김소연

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
30억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
2억원