파인텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 파인텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 파인텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파인텍
주 소: 서울 마포구 마포대로38, 내제2층 202호
 (도화동, 일신빌딩)
전화번호: 02-711-7900

작 성 자:
성 명: 김 기 호
부서 및 직위: 경영지원실 / 상무이사
전화번호: 02-711-7900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파인텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파인텍
보통주
259,819
0.61
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강원일
최대주주
보통주
2,779,845
6.48
최대주주
대표이사

노경태
특수관계인
보통주
58,976
0.14
특수관계인
-

박창욱
특수관계인
보통주
121,263
0.28
특수관계인
-

강미경
특수관계인
보통주
176,021
0.41
특수관계인
-

계
-
3,136,105
7.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김기호
보통주
20,000
직원
직원
-

이기세
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)씨씨케이
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)씨씨케이
최원익
경기도 성남시 중원구 사기막
골로 164, 제이동 9층 904호
의결권 위임장 확보등
의결권 위임장 제반 업무
031-743-7273

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 파인텍의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 파인텍
http://www.ifinetek.com
홈페이지 내 투자정보 →IR 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2022년 3월 31일 제14기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
ㆍ주소: (04174) 서울 마포구 마포대로 38, 내제2층202호(도화동,일신빌딩)
ㆍ전화번호 : 02-711-7900
ㆍ팩스번호 : 02-702-7610

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 10시

장 소
서울 마포구 큰우물로 76, 고려빌딩 3층
 KMAC 비즈니스스쿨 대강의실(3강의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등

-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

2. 주주총회 집중일 개최 사유 
 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 
이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 

3. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 3월 08일 DART에 공시된 III. 경영참고사항. 1.사업의개요. 나,회사의현황. 을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래 재무제표는 내부결산 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제14기 2021년 12월 31일 현재

제13기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 (당)기말
제 13 (전)기말

[ 자 산 ]

유동자산
49,892,676,231
56,374,178,102

현금및현금성자산
11,458,766,857
8,092,424,649

단기금융상품
4,312,825,243
4,904,779,725

매출채권및기타채권
19,912,527,046
26,302,264,533

미청구공사
7,780,699,472
6,529,315,194

재고자산
3,262,573,557
3,723,148,882

기타유동금융자산
2,411,822,078
6,025,081,612

기타유동자산
737,641,569
781,607,278

당기법인세자산
15,820,409
15,556,229

비유동자산
36,774,324,643
43,859,920,108

장기금융상품
1,126,713,172
667,174,288

장기매출채권및기타채권
2,239,688,429
4,140,803,739

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
50,000,000
-

유형자산
25,836,117,334
22,469,499,797

투자부동산
293,953,248
410,933,879

무형자산
4,566,199,206
5,573,699,016

공동기업및관계기업투자주식
108,849,572
1,245,696,256

기타비유동금융자산
1,562,779,569
1,484,713,200

기타비유동자산
990,024,113
130,251,880

이연법인세자산
-
7,737,148,053

자산총계
86,667,000,874
100,234,098,210

[ 부 채 ]

유동부채
52,816,288,093
54,414,518,928

매입채무및기타채무
12,645,632,412
11,835,349,950

초과청구공사
10,084,570,283
10,402,317,805

단기차입금
21,795,583,855
22,539,008,359

유동리스부채
696,942,391
711,383,887

유동성전환사채
4,453,318,550
3,943,492,731

신주인수권부사채(유동)
-
393,126,885

기타유동금융부채
1,154,135,315
2,706,125,489

기타유동부채
1,589,027,410
1,332,669,149

충당부채
397,077,877
551,044,673

비유동부채
6,238,487,118
12,666,661,303

장기차입금
4,007,847,093
9,908,364,284

비유동리스부채
1,024,157,464
1,470,464,267

기타비유동금융부채
380,379,387
334,531,098

순확정급여부채
826,103,174
953,301,654

부채총계
59,054,775,211
67,081,180,231

[ 자 본 ]

지배기업의 소유주지분
27,642,506,568
33,125,939,541

자본금
21,463,396,500
21,462,540,000

주식발행초과금
72,865,171,004
72,864,887,188

기타자본구성요소
(2,414,866,687)
(2,414,565,146)

기타포괄손익누계액
(283,279,357)
(1,895,849,077)

이익잉여금
(63,987,914,892)
(56,891,073,424)

비지배지분
(30,280,905)
26,978,438

자본총계
27,612,225,663
33,152,917,979

부채와자본총계
86,667,000,874
100,234,098,210

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 (당)기말
제 13 (전)기말

매출액
66,570,972,757
81,254,462,928

매출원가
50,693,484,744
72,524,270,552

매출총이익
15,877,488,013
8,730,192,376

판매비와관리비
14,026,147,510
14,514,280,161

영업이익
1,851,340,503
(5,784,087,785)

금융수익
5,782,067,306
3,922,689,292

금융비용
4,724,396,598
7,233,631,989

기타수익
1,187,894,852
611,427,003

기타비용
1,984,237,893
15,869,965,627

지분법이익
8,849,572
22,984,966

법인세비용차감전순이익
2,121,517,742
(24,330,584,140)

법인세비용
9,339,482,558
3,371,031,953

당기순이익
(7,217,964,816)
(27,701,616,093)

기타포괄손익
1,664,356,925
(1,792,737,851)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
51,787,205
(33,370,604)

확정급여제도의 재측정요소
66,393,853
(42,782,826)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(14,606,648)
9,412,222

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,612,569,720
(1,759,367,247)

해외사업환산손익
1,612,569,720
(1,759,367,247)

지분법자본변동
-
-

당기총포괄이익
(5,553,607,891)
(29,494,353,944)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
(7,160,705,473)
(27,671,517,184)

비지배주주지분 순이익
(57,259,343)
(30,098,909)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분 총포괄손익
(5,496,348,548)
(29,464,255,035)

비지배주주지분 총포괄손익
(57,259,343)
(30,098,909)

주당이익

기본주당이익
(168)
(649)

희석주당이익
(168)
(649)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 14기
제 13 기

기초금액
(56,891,073)
(29,186,186)

지배기업주주지분 귀속 당기손익
(7,160,705)
(27,671,517)

확정급여제도의 재측정요소
66,394
(42,783)

법인세효과
(14,607)
9,412

12,077
-

기말금액
(63,987,915)
(56,891,073)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강원일

1967.11
사내이사
-
본인
이사회

박창욱
1968.01
사내이사
-
-
이사회

권용제
1968.05
사외이사
-
-
이사회

김형탁
1973.05
사외이사
-
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강원일
(주)파인텍 대표이사
~91.04
~01.02
~08.08
08.11~
- 부산대학교 기계공학과 졸업
- 삼성SDI 부품기술
- ㈜나모텍 사장
- (現) ㈜파인텍 대표이사
임직원 기숙사
임대차 계약

박창욱
(주)파인텍 부품사업부문장
~94.02
~97.02
~03.02
~08.08
09.05~
- 부산대학교 전자공학과 졸업
- 현대정공 개발팀
- LG전자 개발팀
- ㈜나모텍 생산본부 총괄
- (現) ㈜파인텍 부품사업부문장
-

권용제
권용제법률사무소 변호사
~95.02
~02.09
~05.02

- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법시험 44회 합격
- 사법연수원 34기 수료
- (現) 권용제법률사무소 변호사
-

김형탁
법무법인 청음 변호사
~97.02
~15.02

- 서울대학교 법학과 졸업
- 영남대학교 법학전문대학원 박사 수료
- (現) 법무법인 청음 변호사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 권용제]
1. 전문성
본 후보자는 고려대학교 법학과 졸업 및 변호사 활동을 통한 법률 전문가임. 이사회가 의사결정을 할 때 법률 전문가로써 이사회에서 관련 법률에 위배되지 않도록 본인의 지식과 경험을 활용하여 조언을 제공할 예정입니다.

2. 독립성
본 후보자는 파인텍과 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 당사 경영진의 합리적 경영판단에 기여할예정입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사 내부통제 감독 활동을 충실히 수행하여 회사 발전에 기여할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수할 것은 물론, 높은 윤리의식과 사회적 책임을 통해 회사의 책임 경영이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

[사외이사 김형탁]
1. 전문성
본 후보자는 서울대학교 법학과 졸업 및 변호사 활동을 통한 법률 전문가임. 이사회가 의사결정을 할 때 법률 전문가로써 이사회에서 관련 법률에 위배되지 않도록 본인의 지식과 경험을 활용하여 조언을 제공할 예정입니다.

2. 독립성
본 후보자는 파인텍과 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 당사 경영진의 합리적 경영판단에 기여할예정입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사 내부통제 감독 활동을 충실히 수행하여 회사 발전에 기여할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수할 것은 물론, 높은 윤리의식과 사회적 책임을 통해 회사의 책임 경영이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 강원일] (재선임)
강원일 후보자는 국내의 대표적인 디스플레이 전문가이자 경영분야 전문가로서 주식회사 파인텍의 대표이사를 맡고 있습니다. 2008년 11월부터 설립이래, 안정적인 회사 성장에 크게 기여한 바, 향후에도 회사의 성장 및 역량 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[사내이사 박창욱] (재선임)
박창욱 후보자는 LG전자 및 현대로템 등 전자분야에 다양한 경험과 전문 지식을 보유하고 있으며, 부품사업부문장을 맡아 회사 내 부품사업부문을 안정적으로 운영하고 있는 바, 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.
 
[사외이사 권용제] (재선임)
권용제 후보자는 고려대학교 법학과 졸업 및 변호사 경력을 통한 법률 전문성을 갖추고 있는 바, 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다. 

[사외이사 김형탁] (신규선임)
김형탁 후보자는 서울대학교 법학과 졸업 및 변호사 경력을 통한 법률 전문성을 갖추고 있는 바, 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

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1. 강원일

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2. 박창욱

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3. 권용제

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4. 김형탁

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

실제 지급된 보수총액
667,800,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
36,000,006

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항