메드팩토 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 메드팩토

주주총회소집공고
2.9
주식회사 메드팩토

주주총회소집공고

2022 년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 메드팩토

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩

(전 화) 02-6938-0200

(홈페이지) http://www.medpacto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김선정

(전 화) 02-6938-0200

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제21조에 의하여 제9기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트빌딩 2층 모차르트홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건(재선임)
 제2-2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 상근감사 이병호 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억 원으로 전년도와 동일)

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억 원으로 전년도와 동일)

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6-1호 의안 : 2021년 9월 28일 이사회 결의를 통해 직원 17명에 대한 주식매수 선택권 53,500주 부여 승인의 건

제6-2호 의안 : 직원 18명에 대한 주식매수선택권 74,000주 부여의 건 승인

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하여 주시기 바랍니다. 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

8. 기타사항

가.
정
기주
주총회 안전 개최를 위한 안내 : COVID-19 확산과 관련하여 전자투표를 활용해 주실 것을 권고드리며, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 반드시 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수해 주실 것을 당부 드립니다. 

나

. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

다. 주차공간이 매우 협소하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2022년 3월 8일
주식회사 메드팩토
대표이사 김성진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권영중
(출석률: 100%)
김영식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-1차
2021.02.15
▶ 2020년 재무제표 승인의 건
▶ 2020년 영업보고서 승인의 건
▶ 내부 규정 신규 제정의 건
찬성
찬성

21-2차
2021.02.26
▶ 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

21-3차
2021.06.18
▶ 해외법인 설립의 건
▶ 연구용역 계약 체결의 건
▶ 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
찬성

21-4차
2021.09.28
▶ 주식매수선택권 부여의 건
▶ 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
찬성

21-5차
2021.12.27
▶ 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
찬성

※ 권영중 사외이사는 2021년 6월 3일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
18,000
9,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.
※ 상기 지급총액은 2021년 6월 3일 일신상의 사유로 중도퇴임한 권영중 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 의약품

의약품이란 병을 치료하거나 증상을 완화하는데 쓰이는 특정한 물질로써, 의약외품과 의료기기가 아닌 물질로 정의됩니다. 또한, 대한민국의 약사법에서는 의약품의 처방 유무에 따라 일반의약품과 전문의약품으로 나뉘고 있으며, 당사는 전문의약품을 개발하는 회사입니다.

전문의약품 중 당사가 주력으로 개발하고 있는 분야는 난치성 암을 치료하기 위한 항암제이며, 저분자화합물과 항체치료제 등 다양한 기술이 적용된 형태로 개발하고 있습니다.

(나) 항암제

인간의 몸을 구성하고 있는 가장 작은 단위를 세포(cell)라고 부릅니다. 정상적인 세포는 세포내 조절기능에 의해 분열하며 성장하고 죽어 없어지기도 하며 세포수의 균형을 유지합니다. 어떤 원인으로 세포가 손상을 받는 경우, 치료를 받아 회복하여 정상적인 세포로 역할을 하게 되나 회복이 안 된 경우 스스로 죽게 됩니다.

그러나 여러가지 이유로 인해 이러한 증식과 억제가 조절되지 않는 비정상적인 세포들이 통제되지 못하고 과다하게 증식할 뿐만 아니라 주위 조직 및 장기에 종괴 형성 및 정상 조직의 파괴를 초래하는 성태를 암(cancer)이라 정의할 수 있습니다.

항암제는 이러한 암을 치료하는 목적으로 개발된 의약품으로 당사는 주로 암 치료 목적의 의약품을 개발하고 있습니다.

(다) 면역항암제

1990년대 초부터 암치료제에 대한 여러 방법과 치료제가 개발되었습니다. 하지만 많은 부작용과 제한된 치료효과로 인해 끊임없이 대안에 대한 연구가 지속되어 왔으며, 최근에는 우리 몸의 면역체계를 이용한 면역항암제가 항암치료의 대안으로 급부상하였으며, 당사는 이러한 면역항암제를 개발하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 파이프라인은 기존의 면역항암제 및 항암제와 병용요법이 가능하기 때문에 면역항암제 및 항암제 시장의 성장은 당사에게 큰 기회요인으로 작용합니다. 실제 당사의 주력제품인 백토서팁은 글로벌 제약사인 머크(MSD)의 ‘키트루다’(위암, 대장암), 아스트라제네카의 ‘더발루맙’(비소세포폐암)의 병용요법을 공동으로 개발하고 있습니다. 항암제 시장은 면역항암제 시장의 성장과 힘입어 2019년 기준 1,454억달러에서 2026년 3,112억달러로 규모로 연평균 2024년까지 연평균 11.5%의 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다.

(가) 의약품 산업

세계 의약품 산업의 현황 및 전망 (EvaluatePharma, 2021, World Preview 2021 Outlook to 2026)에 따르면, 세계 의약품 중 전문의약품(prescription drug) 시장규모는 2021년 기준매출액이 1조 310억 달러로 2026년까지 연평균 6.4%의 고성장이 예상되며, 매출액은 1조 4,070억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

전세계 의약품 시장 현황 및 전망.jpg
전세계 의약품 시장 현황 및 전망

* 출처 : EvaluatePharma, 2021, World preview 2021 outlook to 2026

(나) 항암제 시장 규모 및 전망

2018년 2월 발표된 세계보건기구(WHO)의 통계에 따르면 2015년 한 해 전세계에서 880만명이 암에 의해 사망하였는데 이는 전세계 사망인구의 6명 중 1명에 해당하는 수치입니다. 또한 2012년 1,410만명이었던 전세계 암환자는 2035년 2,400만 명으로 지속적인 증가세를 나타낼 것으로 WHO는 예상하고 있습니다. 여전히 암은 인류가 해결해야만 하는 가장 큰 숙제로 남아 있으며 이러한 암환자의 증가와 더불어 항암 화학요법에서 면역을 활용한 치료제까지 암을 정복하기 위한 인간의 노력은 끊임없이 지속되어 왔습니다. 이러한 결과로 항암제는 주요 질병 치료제 중 가장 큰 시장점유율과 함께 2019년 기준 1,454억달러에서 2026년 3,112억달러로 규모로 연평균 2024년까지 연평균 11.5%의 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다. 수술에서 방사선요법 이외에 다양한 항암치료제가 시장에 출시되어 있지만, 암환자의 생존율을 높이고 삶의 질을 개선시키기 위한 미충족 의료 수요(Unmet medical needs)가 여전히 높은 분야이기 때문입니다. 

전세계 질환 분야별 시장 현황 및 전망 1.jpg
전세계 질환 분야별 시장 현황 및 전망

* 출처 : EvaluatePharma, 2020, World preview 2020 outlook to 2026

(다) 면역항암제 시장 규모 및 전망

폭발적으로 성장하는 항암제 시장의 주요 배경으로는 차세대 항암제인 면역항암제의 등장을 꼽을 수 있습니다. 앞서 언급한 것과 같이 면역항암제는 인체의 면역체계를 활성화시켜 암세포를 제거하는 암 치료법입니다. 환자의 몸 속 면역체계를 활용하기 때문에 부작용이 없는 것으로 알려져 있으며 적응증 확대로 혜택을 받을 수 있는 환자도 많게 됩니다. 일례로 간암 환자의 경우 면역 세포가 인체의 다른 세포는 공격하지 않고 간 내부에 침투한 종양만을 선택적으로 공격해 제거할 수 있습니다. 이러한 신개념 항암제의 등장으로 최근 암 치료는 기존 화학 및 표적항암제에서 면역항암제로 이른바 ‘패러다임 전환(Paradigm shift)’이 이루어지고 있습니다.

면역항암제 시장은 2015년 169억 달러에서 2022년까지 연평균 23.9%의 성장률인 758억 달러로 성장하여 전체 항암제 시장 중 약 40%에 이르는 비중을 차지할 것으로 GBI 리서치는 전망하고 있습니다.

이는 기존 항암 치료제의 추세가 무엇을 없앨 것인가라는 표적항암제 중심에서 환자 스스로가 면역 기능을 복원시켜 암을 이겨낼 것인가의 개념으로 변화하면서 면역항암제가 더욱 각광받고 있으며 머크(MSD), BMS, 로슈(Roche), 아스트라제네카 등의 글로벌 제약사들이 시장을 주도하고 있습니다. 이미 이들 글로벌 제약사들은 면역항암제 신약개발에 성공하여 키트루다, 옵디보, 티센트릭 및 임핀지 등의 면역관문억제제(Immune checkpoint inhibitor, ICI)를 출시하였으며 이들 신약의 매출 또한 가파르게 성장하고 있습니다.

면역항암제 시장 규모 및 국내 시판 중인 면역항암제.jpg
면역항암제 시장 규모 및 국내 시판 중인 면역항암제

* 출처 : GBI Research, 서울경제

(3) 경기변동의 특성

신약은 의약 및 보건건강 관련 제품이므로 경기변동에 크게 영향을 받지는 않는 특성이 있습니다. '삶의 질’과 관련된 제품의 경우 경기가 나빠지면 위축되는 경향이 있으나 건강을 중요시하는 특성상 일반 소비재 제품에 비해서 경기영향을 덜 받는다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유전체/전사체 분석기술을 이용하여 새로운 유전자 후보군을 발굴하고 혁신신약(First in class)을 개발하는 회사입니다. 당사에서 개발하는 혁신신약은 바이오마커 기반의 종양미세환경(암세포의 성장에 도움을 주는 이웃세포들) 조절과 관련된 항암제로써 현재 치료제로 쓰이고 있는 다양한 항암제와 병용요법이 가능하며, 전세계적으로 각광받는 신약 분야입니다.

[메드팩토 파이프라인 현황]

파이프라인

종류

작용 기전

목표 적응증

주요 임상 진행 현황

비고

백토서팁

항암제

TGF-βeta 1형 수용체 억제제

다발성골수종, 폐암, 위암, 
대장암, 방광암 등

병용투여 12건 (1b/2a)

혁신신약

(First-in-class)

MA-B2

항암제

BAG2 억제제

삼중음성유방암,

췌장암, 대장암,

전임상시험

혁신신약

(First-in-class)

MO-B2

진단키트

혈중 BAG2진단 키트

재발성/불응성 삼중음성유방암

키트개발 및 검증

혁신진단제품

(First-in-class)

MU-D201

항암제

DRAK2 저해제

삼중음성유방암, 미만성거대B세포림프종, 
γδ-T 세포 백혈병

전임상시험

혁신신약

(First-in-class)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 개발하고 있는 혁신 신약은 바이오마커 기반의 종양미세환경(암세포의 성장에 도움을 주는 이웃세포들) 조절과 관련된 항암제로써 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

1) 파이프라인의 다양한 병용요법으로의 사용성 확장

화학요법제로 대표되는 1세대 항암제부터, 2세대 표적항암제, 3세대 면역항암제에 이르기까지 등장 당시에 각광을 받았던 항암제들이 부작용을 포함한 반응성 저하 등의 약점들을 수많은 연구진들에 의해 규명되어 지면서 이러한 약점을 보완할 수 있는 병용요법제의 발굴 경쟁이 치열해지고 있습니다. 암 치료를 위해 한가지 항암제만 처방하던 단일요법(Monotherapy)에서 현재는 두 가지 또는 그 이상의 항암제를 동시에 혹은 순차적으로 처방하여 암을 치료하는 병용 요법(Combination Therapy)으로 패러다임이 변해 왔습니다. 이는 특정한 작용기전과 효능을 보이는 항암제만 단독으로 사용하는 것보다는 작용기전이 상호 보완적인 항암제를 동시에 혹은 순차적으로 처방할 경우 시너지 효과가 극대화되어 더욱 우수한 치료 효과를 나타내기 때문입니다. 이제는 선택이 아닌 필수 치료요법으로 자리잡고 있기에 전세계 다수의 제약 및 바이오 기업들은 한층 더 우수한 효능을 위해 새로운 항암제와 기존 항암제들 사이의 최적의 병용요법 개발을 위하여 수많은 연구 및 개발을 진행하고 있습니다.

2) 바이오마커 발굴로 인한 빠른 허가와 시장 진입

규제기관의 최근 트렌드는 환자의 반응성 증대와 비용절감의 가능성이 높아 치료 전략에 도움이 되는 바이오마커를 가진 항암제를 암종에 상관없이 허가한 전례가 있습니다. 머크(MSD)사의 면역항암제인 키트루다와 록소 온콜로지사의 라로트렉티닙에 대해 특정 암종이 아닌 특정 바이오마커에 기반한 FDA 승인은 암진단 패러다임을 바꾼 것으로 평가되며, 동반진단(Companion Diagnostic, CDx)을 통해 임상 성공을 위해 신약개발 단계부터 바이오마커나 진단 키트와 함께 연구해 목표 환자군(Cohort)을 좁히고 신약 허가 가능성 및 최종 치료 효과를 높이는데 활용할 수 있습니다. 또한 임상시험 설계 경향은 이전의 전임상, 임상 1상, 2상, 3상을 거쳐 규제당국의 승인을 받는 모델에서 최근 바이오마커 기반 연결된 모델(Seamless model)로 전환되고 있습니다. 이는 바이오마커 양성 환자만 임상시험에 참여하여 치료에 대한 반응율을 높이고 적은 환자수로 통계적 유효성 검증이 가능하며 임상 1, 2상 데이터 만으로도 치료약이 조기 승인될 수 있는 가능성 또한 높일 수 있습니다.

바이오마커 기반 임상시험 설계의 최신 경향.jpg
바이오마커 기반 임상시험 설계의 최신 경향

* 출처 : GlobalData

비트락비(라로트렉티닙)의 최근 FDA 승인 이후 2019년 1월에 열린 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스에서는 일라이릴리사가 '바이오마커 항암제’ 회사인 록소 온콜로지사를 80억불(약 8조9600억원)에 인수하는 결정을 발표했습니다. 이는 일라이릴리가 맞춤 의학 항암제 포트폴리오를 가지게 되었고 바이오마커를 동반한 항암제 개발이 새로운 항암치료 전략의 중심에 들어오고 있다는 것을 의미합니다.

바이오마커에 기반한 정밀 의학.jpg
바이오마커에 기반한 정밀 의학

이러한 글로벌의 바이오마커 기반 항암제 개발 경향은 메드팩토의 신약개발 전략 방향과 일치하며, 당사의 바이오마커 발굴 기술이 당사가 발굴하는 혁신형 신약의 빠른허가와 시장진입 또는 기술이전의 가능성을 높여준다고 볼 수 있습니다.

최근 제넨텍 그룹의 발표 논문에 의하면 항 PD-L1 면역항암 항체치료제에 반응하지않는 환자들에서 TGF-β 반응유전자 (TGF-β response signature, TBRS)가 높다는 결과를 보였습니다. 이는 기존 항암치료제에 무반응인 환자에게 TBRS가 좋은 바이오마커일 수 있음을 시사하며, TGF-β 반응유전자가 높은 환자에게 백토서팁의 단독 또는 병용 투여를 제시할 수 있습니다. 당사에서는 현재 TGF-β 반응유전자를 바이오마커로 활용하기 위해 공개된 유전체 데이터베이스를 이용한 추가 분석 및 임상 시험을 준비 중에 있습니다. 또한 당사에서 유전체 분석을 이용하여 신규 표적으로 MA-B2 타겟 항체 치료제와 진단키트를 동시에 개발 진행 중이며, 타겟 단백질의발현이 높은 환자군에게 맞춤형 치료 전략을 제공할 것으로 기대되는 바이오마커로써 규제기관의 빠른 허가를 획득하여 기술이전이나 상업화를 앞당길 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.

혁신적 신약 및 바이오마커 발굴 전략.jpg
혁신적 신약 및 바이오마커 발굴 전략

(2) 시장점유율

2017년 기준 글로벌 항암제 시장은 상위 매출 10개의 회사가 80%에 이르는 시장 점유율을 보이고 있을 정도로 진입 장벽이 높다고 할 수 있습니다. EvaluatePharma에 따르면 이러한 상위 회사 매출 집중도는 면역항암제와 같이 새로운 항암 신약의 등장과 바이오시밀러의 성장으로 인해 2024년도의 시장 점유율은 60.3%로 다소 낮아질 것으로 전망하였습니다. 그 중 주목할 만한 경쟁구도의 변화는 2017년 압도적 1위를 자랑하던 로슈(Roche) 社의 점유율 하락과 10위권 밖에 있던 머크(MSD) 社의 등장입니다. 2017년도 전세계 항암제 시장의 점유율 26.4%를 보유하고 있는 로슈(Roche) 社의 경우 2024년에도 1위 수성은 예상되지만 매출의 큰 부분을 차지하는 허셉틴(Herceptin), 리툭산(Rituxan) 및 아바스틴(Avastin)의 3대 제품이 바이오시밀러의 등장으로 그 점유율은 11.9%로 큰 폭하락할 것으로 예상되며, 2017년 10위 밖에 있던 머크(MSD) 社가 2014년 출시된 면역항암제인 키트루다 (Keytruda)의 매출 성장에 힘입어 2024년까지 연평균 18% 성장, 7위로 올라설 것으로 전망됩니다.

전세계 항암제 매출 규모 및 점유율.jpg
전세계 항암제 매출 규모 및 점유율

* 출처 : EvaluatePharma, 2018, World preview 2018 outlook to 2024

(3) 시장의 특성

(가) 미래 신성장 동력산업

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인·허가 및 제조, 유통, 판매 등 전과정을 매우 엄격히 규제하고 있습니다. 또한 제약 산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력 산업입니다.

(나) 산학/글로벌 네트워크 확보가 관건

바이오 의약은 첨단 및 복합기술을 활용하고 제품개발 단계가 다단계로 이루어져 다양한 혁신주체간의 역할 분담 및 협력이 필수적입니다. 기초연구를 담당하는 대학, 공공 연구기관과 함께 중소 벤처기업, 중견 및 다국적 대형 제약기업, 임상병원 등 다양한 분야 주체간 협력이 필요하므로 국내뿐 아니라 범세계적인 협력/연계 관계의 활성화가 경쟁력 확보에 매우 중요합니다.

(다) 연구인력의 역량이 성과 좌우

기술개발의 성공 여부는 전적으로 연구인력의 역량에 좌우될 만큼 인적자원이 중요합니다. 연구 아이템을 정하고 전체 프로젝트를 총괄 책임질 수 있는 스타 과학자의 확보는 기업 경쟁력을 결정하는 중요한 요인으로 작용합니다

(4) 조직도

(주)메드팩토_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 및 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제9기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 메드팩토
와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 9 (당) 기

제 8 (전) 기

자 산

유동자산

126,085,388,987

49,023,537,046

현금및현금성자산

1,292,892,134

2,691,723,225

단기금융상품

120,279,962,429

42,610,926,447

기타채권

393,128,250

310,775,037

기타유동자산

4,119,406,174

3,410,112,337

비유동자산

7,260,377,657

9,472,596,285

관계기업투자주식

1,384,224,849

1,622,078,759

장기금융상품

2,000,000,000

3,607,504,950

유형자산

2,563,479,650

3,317,075,205

무형자산

565,616,885

564,783,503

비유동기타채권

747,056,273

361,153,868

자산총계

133,345,766,644

58,496,133,331

부 채

유동부채

977,751,585

2,463,595,017

금융부채

190,171,541

439,706,762

기타채무

590,333,403

753,329,571

기타유동부채

197,246,641

1,270,558,684

비유동부채

88,825,471,789

289,625,465

비유동금융부채

75,412,969,273

159,487,943

비유동파생상품부채

13,277,263,847

-

복구충당부채

135,238,669

130,137,522

부채총계

89,803,223,374

2,753,220,482

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

43,542,543,270

55,742,912,849

자본금

10,258,171,000

10,171,421,000

자본잉여금

141,371,621,714

136,739,093,791

기타자본구성요소

(11,160,315)

(131,286,867)

결손금

(108,076,089,129)

(91,036,315,075)

자본총계

43,542,543,270

55,742,912,849

부채와자본총계

133,345,766,644

58,496,133,331

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토
와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 9 (당) 기

제 8 (전) 기

매출액

-

-

매출원가

-

-

매출총이익

-

-

판매비와관리비

29,459,122,356

27,799,946,251

영업손실

(29,459,122,356)

(27,799,946,251)

영업외손익

12,419,348,302

2,447,807,500

금융수익

20,346,972,293

748,069,330

금융비용

(7,769,315,545)

(61,905,220)

기타수익

269,995,737

231,695,965

기타비용

(67,199,449)

(226,204,602)

관계기업손익

(361,104,734)

1,756,152,027

법인세비용차감전순손실

(17,039,774,054)

(25,352,138,751)

법인세비용

-

-

당기순손실

(17,039,774,054)

(25,352,138,751)

지배기업 소유주지분

(17,039,774,054)

(25,352,138,751)

비지배지분

-

-

기타포괄손익

120,126,552

(134,073,268)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(3,124,272)

-

지분법자본변동

123,250,824

(134,073,268)

총포괄손실

(16,919,647,502)

(25,486,212,019)

총포괄손실의 귀속

지배기업 소유주지분

(16,919,647,502)

(25,486,212,019)

비지배지분

-

-

기본주당손실

(832)

(1,249)

희석주당손실

(832)

(1,249)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토
와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본
 구성요소

결손금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

비지배지분

총 계

2020.1.1 (전기초)

5,048,710,500

139,327,549,911

2,786,401

(65,684,176,324)

78,694,870,488

-

78,694,870,488

당기순손실

-

-

-

(25,352,138,751)

(25,352,138,751)

-

(25,352,138,751)

주식매수선택권 행사

44,000,000

306,013,000

-

-

350,013,000

-

350,013,000

무상증자

5,078,710,500

(5,103,125,300)

-

-

(24,414,800)

-

(24,414,800)

주식기준보상

-

2,208,656,180

-

-

2,208,656,180

-

2,208,656,180

지분법자본변동

-

-

(134,073,268)

-

(134,073,268)

-

(134,073,268)

2020.12.31 (전기말)

10,171,421,000

136,739,093,791

(131,286,867)

(91,036,315,075)

55,742,912,849

-

55,742,912,849

2021.1.1 (당기초)

10,171,421,000

136,739,093,791

(131,286,867)

(91,036,315,075)

55,742,912,849

-

55,742,912,849

당기순손실

-

-

-

(17,039,774,054)

(17,039,774,054)

-

(17,039,774,054)

주식매수선택권 행사

86,750,000

1,887,557,000

-

-

1,974,307,000

-

1,974,307,000

주식기준보상

-

2,744,970,923

-

-

2,744,970,923

-

2,744,970,923

지분법자본변동

-

-

123,250,824

-

123,250,824

-

123,250,824

해외사업환산손익

-

-

(3,124,272)

-

(3,124,272)

-

(3,124,272)

2021.12.31(당기말)

10,258,171,000

141,371,621,714

(11,160,315)

(108,076,089,129)

43,542,543,270

-

43,542,543,270

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토
와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 9 (당) 기

제 8 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(25,152,764,961)

(23,381,781,817)

영업에서창출된현금흐름

(25,649,869,686)

(23,806,560,392)

당기순손실

(17,039,774,054)

(25,352,138,751)

수익비용의 조정

(7,748,275,370)

1,370,697,691

영업활동으로인한자산ㆍ부채의 변동

(861,820,263)

174,880,668

이자의수취

597,154,736

448,463,425

법인세환급(지급)

(100,050,010)

(23,684,850)

투자활동으로 인한 현금흐름

(77,766,478,654)

26,128,787,996

투자활동으로 인한 현금유입액

490,398,380,936

146,741,422,586

단기금융상품의 감소

490,083,780,936

145,685,784,132

장기금융상품의 감소

314,600,000

-

비유동기타채권의 감소

-

18,958,000

기타유동부채의 증가

-

1,000,000,000

정부보조금의 수령

-

36,680,454

투자활동으로 인한 현금유출액

(568,164,859,590)

(120,612,634,590)

단기금융상품의 증가

(565,175,751,070)

(117,721,283,004)

장기금융상품의 증가

(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

유형자산의 증가

(756,561,954)

(718,078,457)

무형자산의 증가

(152,306,566)

(93,093,129)

비유동기타채권의 증가

(80,240,000)

(80,180,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

101,523,196,596

(60,401,800)

재무활동으로 인한 현금유입액

102,043,885,600

350,013,000

전환사채의 발행

70,000,000,000

-

전환우선주의 발행

30,000,084,400

-

주식매수선택권 행사

1,974,307,000

350,013,000

단기차입금의 증가

35,494,200

-

기타채무의 증가

34,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(520,689,004)

(410,414,800)

무상증자

-

(24,414,800)

리스부채의 감소

(485,194,804)

(386,000,000)

단기차입금의 감소

(35,494,200)

-

현금의증가(감소)

(1,396,047,019)

2,686,604,379

기초의현금

2,691,723,225

173,168,346

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,784,072)

(168,049,500)

기말의현금

1,292,892,134

2,691,723,225

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 9 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목

제 9 (당) 기

제 8 (전) 기

자 산

유동자산

124,985,373,922

49,023,537,046

현금및현금성자산

192,877,069

2,691,723,225

단기금융상품

120,279,962,429

42,610,926,447

기타채권

393,128,250

310,775,037

기타유동자산

4,119,406,174

3,410,112,337

비유동자산

8,356,470,092

9,472,596,285

종속및관계기업투자주식

2,480,317,284

1,622,078,759

장기금융상품

2,000,000,000

3,607,504,950

유형자산

2,563,479,650

3,317,075,205

무형자산

565,616,885

564,783,503

비유동기타채권

747,056,273

361,153,868

자산총계

133,341,844,014

58,496,133,331

부 채

유동부채

973,828,955

2,463,595,017

금융부채

190,171,541

439,706,762

기타채무

586,410,773

753,329,571

기타유동부채

197,246,641

1,270,558,684

비유동부채

88,825,471,789

289,625,465

비유동금융부채

75,412,969,273

159,487,943

비유동파생상품부채

13,277,263,847

-

복구충당부채

135,238,669

130,137,522

부채총계

89,799,300,744

2,753,220,482

자 본

자본금

10,258,171,000

10,171,421,000

자본잉여금

141,371,621,714

136,739,093,791

기타자본구성요소

(11,160,315)

(131,286,867)

결손금

(108,076,089,129)

(91,036,315,075)

자본총계

43,542,543,270

55,742,912,849

부채와자본총계

133,341,844,014

58,496,133,331

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목

제 9 (당) 기

제 8 (전) 기

매출액

-

-

매출원가

-

-

매출총이익

-

-

판매비와관리비

29,381,605,129

27,799,946,251

영업손실

(29,381,605,129)

(27,799,946,251)

영업외손익

12,341,831,075

2,447,807,500

금융수익

20,346,971,559

748,069,330

금융비용

(7,769,315,545)

(61,905,220)

기타수익

269,995,737

231,695,965

기타비용

(67,199,449)

(226,204,602)

종속ㆍ관계기업손익

(438,621,227)

1,756,152,027

법인세비용차감전순손실

(17,039,774,054)

(25,352,138,751)

법인세비용

-

-

당기순손실

(17,039,774,054)

(25,352,138,751)

기타포괄손익

120,126,552

(134,073,268)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

120,126,552

(134,073,268)

총포괄손실

(16,919,647,502)

(25,486,212,019)

기본주당손실

(832)

(1,249)

희석주당손실

(832)

(1,249)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본
 구성요소

결손금

총 계

2020.1.1 (전기초)

5,048,710,500

139,327,549,911

2,786,401

(65,684,176,324)

78,694,870,488

당기순손실

-

-

-

(25,352,138,751)

(25,352,138,751)

주식매수선택권 행사

44,000,000

306,013,000

-

-

350,013,000

무상증자

5,078,710,500

(5,103,125,300)

-

-

(24,414,800)

주식기준보상

-

2,208,656,180

-

-

2,208,656,180

지분법자본변동

-

-

(134,073,268)

-

(134,073,268)

2020.12.31 (전기말)

10,171,421,000

136,739,093,791

(131,286,867)

(91,036,315,075)

55,742,912,849

2021.1.1 (당기초)

10,171,421,000

136,739,093,791

(131,286,867)

(91,036,315,075)

55,742,912,849

당기순손실

-

-

-

(17,039,774,054)

(17,039,774,054)

주식매수선택권 행사

86,750,000

1,887,557,000

-

-

1,974,307,000

주식기준보상

-

2,744,970,923

-

-

2,744,970,923

지분법자본변동

-

-

120,126,552

-

120,126,552

2021.12.31(당기말)

10,258,171,000

141,371,621,714

(11,160,315)

(108,076,089,129)

43,542,543,270

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목

제 9 (당) 기

제 8 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(25,078,830,499)

(23,381,781,817)

영업에서창출된현금흐름

(25,575,934,491)

(23,806,560,392)

당기순손실

(17,039,774,054)

(25,352,138,751)

수익비용의 조정

(7,670,758,143)

1,370,697,691

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동

(865,402,294)

174,880,668

이자의수취

597,154,002

448,463,425

법인세환급(지급)

(100,050,010)

(23,684,850)

투자활동으로 인한 현금흐름

(78,943,211,855)

26,128,787,996

투자활동으로 인한 현금유입액

490,398,380,935

146,741,422,586

단기금융상품의 감소

490,083,780,935

145,685,784,132

장기금융상품의 감소

314,600,000

-

비유동기타채권의 감소

-

18,958,000

기타유동부채의 증가

-

1,000,000,000

정부보조금의 수령

-

36,680,454

투자활동으로 인한 현금유출액

(569,341,592,790)

(120,612,634,590)

단기금융상품의 증가

(565,175,751,070)

(117,721,283,004)

장기금융상품의 증가

(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 증가

(1,176,733,200)

-

유형자산의 증가

(756,561,954)

(718,078,457)

무형자산의 증가

(152,306,566)

(93,093,129)

비유동기타채권의 증가

(80,240,000)

(80,180,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

101,523,196,596

(60,401,800)

재무활동으로 인한 현금유입액

102,008,391,400

350,013,000

전환사채의 발행

70,000,000,000

-

전환우선주의 발행

30,000,084,400

-

주식매수선택권 행사

1,974,307,000

350,013,000

기타채무의 증가

34,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(485,194,804)

(410,414,800)

무상증자

-

(24,414,800)

리스부채의 감소

(485,194,804)

(386,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,498,845,758)

2,686,604,379

기초의 현금및현금성자산

2,691,723,225

173,168,346

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(398)

(168,049,500)

기말의 현금및현금성자산

192,877,069

2,691,723,225

- 별도 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서

제 9 (당)기
2021년 01월 01일 부터
제 8 (전)기
2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지
2020년 12월 31일 까지

처리예정일

2022년 03월

28일

처리확정일
2021년 03월 29일

주식회사 메드팩토

(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8(전)기

금 액
금 액

미처리결손금
-
(108,076,089,129)
-
(91,036,315,075)

전기이월미처리결손금
91,036,315,075
-
(65,684,176,324)
-

당기순손실
17,039,774,054
-
(25,352,138,751)
-

결손금처리액
-
-
-
-

차기이월미처리결손금
-
(108,076,089,129)
-
(91,036,315,075)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성진
1954.04
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

김영식
1962.11
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성진
전문경영인

1984 ~ 1987
1987 ~ 1994
1994 ~ 2007
2007~ 2010
2010 ~ 2016
2011 ~ 2018
2016 ~ 2021

2021 ~ 현

재

2016 ~ 현재

쓰쿠바대 응용생물화학 박사
미국 국립보건원 암연구소 연구원
미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원
가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장
CHA 의과대학교 암연구소 연구소장
(주)테라젠이텍스 부회장
차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장

(주)테라젠이텍스 사내이사

現) (주)메드팩토 대표이사

해당 사항 없음

김영식
교수
1991 ~ 1994
2000 ~ 2004
2004 ~ 현재
University of Iowa 경제학 박사
경희대학교 경제학과 부교수
現) 서울대학교 경제학 교수
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김영식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영식 사외이사 후보자]

1. 전문성
본 후보자는 경제 및 경영 전반에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행할 예정입니다. 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김성진 사내이사 후보자]

사내이사 김성진 후보자는 생명과학분야에 대한 전문지식을 바탕으로 회사의 지속 발전과 성장을 도울 수 있는 적임자로 생각 됨. 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

[김영식 사외이사 후보자]

사외이사 김영식 후보자는 주요 경영사항에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨. 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각되어 추천 함.

확인서

이사선임_증발공 확인서_김성진 대표님_1.jpg
이사선임_증발공 확인서_김성진 대표님_1

이사선임_증발공 확인서_김영식 이사님_1.jpg
이사선임_증발공 확인서_김영식 이사님_1

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

이병호

1956.02

해당사항 없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병호
기업인

1986~1994

1995~2014
2015~2016
2016~2019

미국 조지아공대 전산학 박사
한국투자증권 CIO(최고정보책임자)
명지대 컴퓨터공학과 교수
펀드온라인코리아 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 금융회사에서 최고정보책임자로 수행한 경영전문가로서 풍부한 경험과 전문적인 지식 등을 바탕으로 기업활동에 대한 법적 투명성 제고와 전반적인 업무 및 내부통제에 관한 감독 역할을 해줄 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

감사선임_증발공 확인서_이병호 감사님_1.jpg
감사선임_증발공 확인서_이병호 감사님_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
6.5억원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
① 2021년 9월 28일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 16명
직원
-
보통주
53,500주

총 (17)명
직원
-
보통주
총(53,500)주

② 2022년 3월 28일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 17명*
직원
-
보통주
74,000주

총(18)명
직원
-
보통주
총(74,000)주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
① 2021년 9월 28일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격:
64,100원

- 행사기간 : 2023년 9월 28일~2027년 9월 27일

-

기타 조건의 개요

세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름

-

② 2022년 3월 28일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액

- 행사기간 : 2024년 4월 1일~2028년 3월 27일

-

기타 조건의 개요

세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

20,844,930주
발행주식총수의 15%
보통주
3,126,739주
690,500주

주1) 상기 부여가능 주식의 범위는 당사 정관 제10조1항(주식매수선택권)에 근거하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.29
18
보통주
471,000
140,500
67,000
263,500

2020년
2020.03.23
30
보통주
296,000
-
30,000
266,000

2020년
2020.08.14
4
보통주
23,500
-
8,500
15,000

2021년
2021.03.29
16
보통주
83,000
-
24,500
58,500

2021년
2021.09.28
17
보통주
53,500
-
1,000
52,500

계
-
총(85)명
-
총(927,000)주
총(140,500)주
총(131,000)주
총(655,500)주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2022년 3월 18일 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-회사는 상법시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 의거하여 2021년도 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)에 게재 예정이며, 아래에 안내하는 홈페이지에서 해당 내용을 확인하시기 바랍니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.medpacto.com

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유
: 해당사실 없음

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 홈페이지 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간
- 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

□ 기타사항 :
당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.