파커스 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 파커스

주주총회소집공고
2.9
주식회사파커스

주주총회소집공고

2022 년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 파커스

대 표 이 사 :
박 창 식

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 49

(전 화) 041-522-5361

(홈페이지)http:/www.pakers.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 창 식

(전 화) 041-522-5361

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 24조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

당사는 상법 363조와 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의하여 제35기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 23일(수요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고 및 제35기 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 
 연결재무제표, 별도재무제표 승인 및
 이익잉여금 처분(안) 승인의 건
 (현금배당예정 : 1주당 배당금 150원) 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사외이사 박준종 선임의 건
 제4호 의안: 감사 선임의 건
 4-1호 의안 : 사내감사 신인균 선임의 건
 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리행사에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 주주의 인감증명), 대리인 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 수여기
간 :
2022년 3월 13일 오전 9시~ 2022년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항
당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 8일

㈜ 파 커 스

대표이사 박 창 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정 재 길

(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021-01-11
현물출자를 통한 파커스메가팩토리 유상증자 참여 일정변경(2021-01-11)
찬성

2
2021-01-15
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

3
2021-02-26
제34기 결산이사회
찬성

4
2021-03-08
제34기 주주총회소집결의
찬성

5
2021-03-24
제34기 정기 주주총회
찬성

6
2021-05-14
시설자금 차입의 건(농협은행 350억)
찬성

7
2021-06-22
전환사채의 행사청구에 따른 신주발행 및 교부의 건
찬성

8
2021-12-16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
찬성

9
2021-12-16
현금,현물배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정의건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
5,000,000,000
19,000,000
19,000,000
-

※ 당사는 주총에서 사외이사만의 보수금액을 별도로 승인받지 않습니다.
 상기 주총승인금액은 제34기 정기주총에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[프린터 사업]

프린터(Printer)는 컴퓨터에서 정보를 사람이 눈으로 볼 수 있는 형태로 인쇄 하는 출력장치입니다. 프린터는 인쇄 방식에 따라서 크게 잉크를 사용하는 잉크젯 프린터와 토너를 사용하는 레이저 프린터로 나뉘는데, 과거 소비자에게 인기를 끌어왔던 잉크젯 프린터 판매량이 급감하면서 2016년 이후 처음으로 레이저 프린터 출하량이 잉크젯 프린터를 앞섰습니다. 이는 기업의 프린터 사용 패턴 변화와 전반적인 레이저 프린터 제품군의 가격 하락이 맞물리면서 잉크젯 프린터 수요는 감소하였고, 반면 관리가 쉬운 레이저 프린터 위주의 다기능 복합제품에 대한 선호도는 늘어나고 있는 것으로 보입니다. 동사는 잉크젯 프린터 시장에 절대 강자인 HP(Hewlett-Packard Inc) 사가 삼성의 프린터 사업부를 인수한 배경 또한 레이저 프린터 위주로 시장이 재편됨에 따라 HP 사가 레이저 프린팅 핵심기술의 내재화하기 위한 일환이라고 보고 있습니다.

국내 프린터 시장이 성숙 단계에 진입함에 따라 향후 프린터의 고급화 트렌드는 더욱 중요해질 것으로 보이며 이로 인한 수요는 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 프린터 시장은 단순 프린터 기능만이 아닌 복사, 팩스, 스캔, Wi-Fi, NFC 등의 여러 기능을 한 기기에 통합한 복합기 시장이 중심이 되어 시장을 이끌어 갈 것으로 보입니다. 그리고 프린터 메이저 제조사가 높은 가격으로 대중화되지 못했던 칼라 레이저 프린터를 저렴한 가격의 보급형 제품들로 개발, 출시함에 따라 신흥국 위주의 레이저 프린터의 수요는 당분간 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 

앞으로 국내 프린터 시장은 시장점유율을 높이기 위한 단가 경쟁은 피하고 수익성을 확보할 수 있는 방향으로 나아갈 것으로 예상되며 모바일 및 클라우드 연동 프린팅 시스템과 같은 차세대 방식으로 변화가 될 것입니다. 시장조사기관 IDC는 2017년 세계 프린터 및 복합기 출하량이 전년대비 약 0.9% 수준으로 증가한 9,995만대 수준으로 추정하고 있으며, 국내 프린터 및 복합기 시장규모도 2021년까지 비슷한 수준을 유지할 것을 예상하지만 일부 시장에 따라 차별화가 이뤄질 것으로 전망하고 있습니다.

[LED조명사업]

LED(Light Emitting Diode, 발광 다이오드)는 Ga(갈륨), P(인), As(비소)를 재료로 하여 만들어진 화합물로 전기에너지를 받으면 빛으로 변환시키는 반도체 기반의 발광 다이오드를 의미합니다. 2000년 초반 LED는 상대적으로 가격이 비싸 가전제품이나 산업기기의 표시용 소자로 적용이 제한적이었으나, 2009년 청색 LED가 개발되면서 LCD(Liquid Crystal Display)의 BLU(Back Light Unit)로 채택되기 시작하였으며, 현재 LED 조명은 RGB(Red, Green, Blue)의 빛의 3원색을 이용하여 약 1,670만 개의 천연색을 구현할 수 있으며 높은 색 재연 기능으로 조명시장을 급속도로 대체하고 있습니다.

세계 LED 조명시장은 2012년 이후 본격적으로 성장하였고 성장 배경으로는 기술발전에 따른 전반적인 제조원가 하락과 2014년 백열전구 퇴출 등 세계 각국의 에너지효율화 정책지원이 주요 요인으로 파악됩니다. 경제적으로 에너지 절감 효과가 큰 동시에 친환경적인 장점이 있는 LED 조명의 보급률은 전 세계적으로 증가될 것으로 보입니다. 세계 LED 조명시장은 2025년까지 성장이 지속될 것으로 예상되며 일부 기관 자료에 따르면 2025년 국내 LED 조명시장 규모는 약 12조 원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

LED 조명시장이 중국, 대만 등 후발국의 저가 공세로 인한 가격 중심의 시장에서 에너지 효율성 및 차
별화된 기능적인 요소가 부각된 제품위주의 시장으로 변화되는 가운데, 반도체와 통신 기술의 강점을 가진 우리나라의 경우 LED 조명시장에서도 기술적 우
위를 가지고 있기 때문에, 시장의 변화는 기회가 될 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[프린터 사업]

당사는 1970년 설립 이래 전자제품용 고무부품 제조라는 외길을 걸어왔습니다. 수십년간의 축적된 고무 배합 공정 노하우를 가지고 우수한 품질을 인정받아 대우전자, 삼성전자를 거쳐 현재는 HP사에 프린터 핵심 부품을 납품하고 있습니다.

1985년 대우전자 VCR 사업부에 Pinch roller와 Reel belt를 15년 넘게 공급한 이력을 가지고 있으며, 1990년 이후 삼성전자 OA(프린터) 사업부에서 도트 프린터와 레이저 프린터를 생산함에 따라 관련 부품 납품을 시작하였습니다. 1994년 잉크젯 프린터를 미국 LEXMARK사에 OEM 공급하기 시작한 이후 본격적인 성장의 전기를 마련하였습니다.

당사는 레이저프린터 부품인 Sub blade a'ssy와 Cleaning blade a'ssy 공급을 시작으로, 1998년부터 Supply roller를 납품하기 시작하였고, 2001년 이후 삼성전자 프린터사업부 내 set 및 cartridge에 들어가는 핵심 롤러 및 블레이드의 공급점유율을 증가시키고 있습니다. 그리고 2016년 삼성전자 프린터 사업부가 HP로 매각됨에 따라 현재는 HP에 부품을 납품하고 있습니다.

당사의 주력 제품으로 카트리지에 들어가는 Sus blade a'ssy, Cleaning blade a'ssy, Supply roller, Deve roller, Charge roller 및 기타 OPC film과 belt 등이 있습니다.
Sus blade a'ssy의 경우 당사의 레이저 용접에 의한 블레이드 접착기술이 열에 의한 융착으로 접착하는 방식에 비해 높은 가격 경쟁력을 가지고 있으며, 높은 생산성을 나타내고 있습니다. 따라서 타 업체의 시장 진입이 제한적이며, 1997년 당사가 생산하기 시작한 이후부터 현재까지 고객사에 대량 납품하고 있습니다. Cleaning blade a'ssy의 경우 일본의 반도화학, 북진고무 등의 외국 경쟁업체가 있는 것으로 파악됩니다. 일본업체는 정품시장에, 대만업체는 재생시장에 제품을 공급하고 있는 것으로 보이며 제품 제조에 관한 기술은 각 사가 비공개로 보안을 철저히 하고 있습니다.

원재료인 우레탄을 일본에서 수입하여 당사에서 접착가공 공정을 거쳐 고객사에 납품하고 있으며, 우레탄 생산 국산화에 성공하여 일부 모델에 대하여는 당사에서 생산하는 우레탄으로 납품을 하고 있습니다.

당사는 2002년에 중국 위해에 현지법인을 설립하여 국내 생산시설을 이전시켜, Roller 류는 대부분 중국 공장에서 생산하고 있으며, Blade 류도 2005년 말 생산시설을 중국 공장으로 이전하여 생산 중입니다. 중국 공장을 통해 물류비용 절감 및 값싼 인건비 혜택을 누리고 있으며 국내에서는 신제품의 개발 및 일부 이전되지 않은 모델을 생산하고 있습니다.

국내 프린터 시장은 삼성전자가 프린터 사업부를 HP 사에 매각함에 따라 당사를 포함한 기존 삼성전자 프린터 부품 공급사들은 새로운 기회를 모색하고 있습니다. HP 사는 삼성전자 프린터 사업부 인수를 통해 약 6,500건에 이르는 프린팅 관련 특허를 확보하게 되었으며 앞으로 레이저 프린터 기반의 제품 포트폴리오를 확대하고 A3 복합기 프린터 시장을 공략하여 세계 1위 프린터 업체로서의 입지를 더 공고히 하겠다는 비전을 내세웠습니다.

HP 사는 그동안 레이저 프린팅 기기를 제작하는데 일본 회사에게 로열티를 지불하고원천기술을 빌려 사용해 왔지만 이번 인수를 통해 삼성이 강점을 보여왔던 레이저 프린터 핵심기술을 내재화시켜 잉크젯과 레이저 프린터 등 전 부문을 아우른 종합 프린팅 솔루션 사업능력을 갖추게 될 것으로 보입니다. HP 사의 레이저 프린터 성장전략에 맞추어 당사도 2017년 9월 레이저 프린터용 현상기 완제품을 제조하는 삼성전자의 분사 기업인 한국 아코디스의 중국 법인인 위해아커디스전자 유한공사를 인수하였으며 이번 인수를 통해 HP 사의 레이저 프린터 성장 전략에 부합한 핵심 소모성 부품인 현상기를 공급하게 되었습니다. 추가로 2017년 10월 한국 인탑스 자회사이며 서브 어셈블리 부품을 담당하는 대해전자 인수를 추진하였으며 프린터 사업의 수직계열화를 이룸으로써 국내 최대 프린터 부품 공급업체로 도약하였습니다. 당사는 두 건의 인수를 통해 프린터 사업부의 매출 및 이익 확대를 기대하고 있습니다.

당사가 그동안 프린터 부품 중 고무 롤러와 블레이드만 전문으로 제조해 왔다면 이번인수를 계기로 레이저 프린터용 현상기 완제품을 생산 납품할 수 있게 되었습니다. 앞으로 제품개발 및 원가경쟁력을 더욱 강화해 프린터 사업부의 지속적인 성장
을 유지해 나갈 예정입니다.

[LED조명 사업]

당사는 2002년부터 광 사업부를 설립하여 LED PKG 및 LED를 이용한 조명장치까지 자체 개발하였습니다
. LED Chip PKG를 주요 모듈업체 및 BLU 업체에 납품하고있으며 중국, 대만 일본 등에도 수출하고 있습니다. 국내는 프리미엄 조명 브랜드인 오브라이트(OhBright)를 통해 인지도를 확대하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명과 함께 스마트 조명 시장의 발전이 가속화될 것을 대비하여 오브라이트의 차세대 제품개발에 주력하고 있습니다.

LED 기술은 Wi-Fi 네트워크가 결합된 IoT 스마트 조명시장을 시작으로 광 기술(UVLED, IR LED 등)이 접목된 의료기기 시장으로까지 확장될 것으로 보입니다. 이에 따라 당사도 LED의 주요 장점인 '고효율, 저전력, 친환경' 을 뛰어넘는 차세대 광학기술을 확보하려고 노력 중이며 이를 통해 LED 사업부의 사업영역을 확대할 계획입니다.

기업용(B2B) 조명은 상업용 시장에서 많은 수요가 있는 할로겐램프 대체용 LED 조명, 아파트 간접조명 대체용 LED 조명, 백열등 및 형광등 대체용 LED 조명의 라인업을 갖춘 상태이며, 가로등 및 보안등 등 산업용 조명까지 제품이 출시되어 기업용 LED 조명시장에 선도업체로 자리매김하였습니다. 앞으로 상업용과 산업용 LED 조명 분야에 사업역량을 집중하여 국내 기업들에게 선호되는 분위기를 유지하면서 수출 확대를 위해 노력할 것입니다.

당사는 가정용 LED 조명 브랜드인 생각하는 빛 오브라이트를 2017년 2월에 출시하였고 당사만의 제조기술력과 조명 개발 노하우를 바탕으로 가정에서 효과적으로 사용할 수 있는 기능에 에너지 효율성을 강조한 제품군을 선보였습니다. 오브라이트는 중국산 저가 제품으로 품질이 하향 평준화된 LED 조명 시장에서 국내산 고효율, 고품질, 다기능 전략을 통해 차별화된 시장을 형성해 나가려고 노력하고 있습니다. 오브라이트 제품은 스마트 리모컨을 통해 밝기조절(무드등), 취침예약, 기상예약, 방범모드 등을 지원하며 세련된 디자인을 강점으로 가정용 조명시장에서 인지도를 확대하고 있습니다. 추가적으로 동사는 IoT 조명과 LED 광원을 활용한 의료기기 분야까지 사업영역을 확장하여 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[
프린터 사업]

당사는 프린터 부품을 HP 사에 납품하고 있으며 HP 사에 대한 매출 의존도가 매우 높은 수준입니다. 하지만 국내의 업체들이 HP 사에 납품하는 통계자료 등이 집계되지 않기 때문에 점유율을
표시하기는 어려움이 있습니다. 또한, 각각의 품목별로 국내의 업체
및 일본의 업체 등과 경쟁하고 있습니다. 당사에서 생산하는 일부품목(blade류)은 현재 독점적으로 공급하고 있는 것으로 추정하고 있으며 roller류 등은 다른 경쟁사와 일부 경쟁을 하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.

[LED조명사업]

국내 LED 조명 분야는 업체별로 규모 등을 파악하기 어렵고, 단가 경쟁으로 기업들이 단가를 대부분 공개하지 않고 있어서 정확한 시장점유율이 나오지 않고 있습니다. 해외시장 역시 일부 수출이 진행 중이나, 아직 매출 규모가 작고 한국 업체에 대한 시장 점유율이 미미한 관계로 이와 관련된 시장 정보가 만들어지고 있지 않습니다. 추후 신뢰성 있는 자료에 기인한 정보 발생 시 비치하겠습니다. 

(3) 시장의 특성

[프린터 사업]

프린터 시장은 제품의 크기
및 용도에 따라 A4 용지까지 지원하는 가정용 및 사무용과 A3용지까지 지원하는 기업용 등으로 크게 구분되며, 인쇄 방식에 따라서는 잉크를 사용하는 잉크젯 프린터와 토너를 사용하는 레이저 프린터로 분류되고 있습니다. 당사의 주력사업 부문인 프린터 시장은 크게 레이저프린터 시장과 잉크젯프린터 시장으로 구분할 수 있으며, 세계 및 국내시장의 추세는 잉크젯의 경우 복사 기능 Fax 기능이 첨가된 다기능 복합기가 주종을 이루고 있으며 국내 경우 초저가 모델의 개발이 진행 중입니다. 또한 저가형의 컬러 레이저프린터와 복합기의 출시 등으로 제품군들이 다양화되고 있습니다.
당사의 레이저프린터(모노 및 컬러), 복합기 등에 들어가는 부품이 주력 제품으로 특히 소모품인 현상기에 들어가는 부품을 주요 타겟으로 하고 있습니다.

[LED조명사업]

LED 조명은 조명산업이 LED라는 새로운 패러다임으로 바뀌는 제품이기 때문에 초기 시장에 진입할 때 제품의 품질이 가장 중요하며 기존 전통 조명시장에서 서로 호환될 수 있는 제품군이 많이 필요하기 때문에 기존 전통 조명시장이 갖고 있는 제품의 특성을 만족시켜야 합니다.

LED의 장점은 광 변환 효율이 높고 소비전력이 낮으며 수은을 사용하지 않아 친환경적이며 최대 50,000시간까지 지속되는 장수명과 여러 가지 색이나 다단계의 밝기로 제어가 용이하다는 점을 꼽을 수 있습니다. LED는 기술의 발전과 가격 안정화로 IT 분야(TV, 스마트 폰, 노트북, 모니터 LCD) 광원, 차량용 광원, 건축 조명시장으로 응용 분야가 확산되었습니다.

LED 조명시장은 사업 초기 대기업과 중소기업들이 난립하면서 경쟁이 심화되었지만 현재는 자연스럽게 구조조정이 되어가는 추세입니다. 과거 조명시장이 저가 LED 제품 위주로 시장을 이끌어 왔다면 현재는 차별화된 기능과 고효율 형태의 고급형 LED 조명 제품으로 그 수요가 이동하고 있습니다. 특히, 당사는 LED 조명시장이 앞으
로 IoT. 의료기기 시장 등과 융합되어 새로운 가치를 창출할 것으로 예상하고 있으며 이에 대한 연구개발을 지속해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도-2021

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 일 시 : 2022년 3월 23일 수요일 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 및 제35기 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 
 연결재무제표, 별도재무제표 승인 및
 이익잉여금 처분(안) 승인의 건
 (현금배당예정 : 1주당 배당금 150원) 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사외이사 박준종 선임의 건
 제4호 의안: 감사 선임의 건
 4-1호 의안 : 사내감사 신인균 선임의 건
 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

-
연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 재무상태표>

제 35 기 2021. 12. 31 현재

제 34 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자 산

I. 유동자산

61,125,320,789

58,070,839,555

현금및현금성자산
15,441,977,397

14,832,790,891

단기금융자산
5,774,438,825

7,376,490,586

당기손익-공정가치측정금융자산
-

2,251,838,344

매출채권
17,670,686,824

15,570,468,896

기타채권
10,042,142,708

9,010,270,877

기타유동자산
1,173,413,794

992,738,988

재고자산
10,932,845,291

7,885,954,303

당기법인세자산
89,815,950

150,286,670

II. 비유동자산

85,509,663,403

49,434,563,594

장기금융자산
1,247,161,127

1,292,371,905

당기손익-공정가치측정금융자산
5,000,046,218

1,869,187,081

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
581,532,154

576,100,136

유형자산
63,572,995,533

29,228,893,636

사용권자산
11,087,188,643

11,533,354,683

무형자산
1,491,103,606

1,491,103,606

기타비유동채권
921,521,203

1,196,836,203

이연법인세자산
1,608,114,919

2,246,716,344

자 산 총 계

146,634,984,192

107,505,403,149

부 채

I. 유동부채

22,562,679,998

25,280,001,891

매입채무
7,671,495,767

5,827,537,967

기타채무
3,581,428,671

7,593,078,062

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

유동성전환사채
-

250,000,000

유동성리스부채
3,669,841,265

3,038,967,916

당기법인세부채
1,044,204,365

437,713,639

기타유동부채
1,595,709,930

3,132,704,307

II. 비유동부채

42,986,322,987

8,654,374,889

장기차입금
35,000,000,000

-

리스부채
7,986,322,987

8,637,684,807

기타비유동채무
-

16,690,082

부 채 총 계

65,549,002,985

33,934,376,780

자 본

I. 지배지분

80,467,617,360

73,835,258,184

자본금
7,024,665,500

6,981,754,500

자본잉여금
12,731,769,482

12,524,680,482

기타자본항목
(4,528,768,320)

(4,528,768,320)

기타포괄손익누계액
(179,118,481)

95,535,790

이익잉여금
65,419,069,179

58,762,055,732

II. 비지배지분

618,363,847

(264,231,815)

자 본 총 계

81,085,981,207

73,571,026,369

부 채 및 자 본 총 계

146,634,984,192

107,505,403,149

- 연결 손익계산서

<연결 손익계산서>

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 32 기
제 34 기

I. 매출액

93,681,678,892

78,306,082,046

II. 매출원가

81,623,641,854

69,823,449,055

III. 매출총이익

12,058,037,038

8,482,632,991

판매비와관리비
10,848,382,761

10,710,897,076

대손상각비
10,037,300

21,000,107

IV. 영업이익(손실)

1,199,616,977

(2,249,264,192)

금융수익
4,176,711,940

3,712,496,012

금융비용
1,209,079,693

3,598,219,704

기타수익
11,060,780,316

3,881,151,397

기타비용
4,763,926,399

11,020,171,210

V. 법인세차감전순이익(손실)

10,464,103,141

(9,274,007,697)

VI. 법인세비용(수익)

914,996,149

(520,729,766)

VII. 당기순이익(손실)

9,549,106,992

(8,753,277,931)

VIII. 기타포괄손익

(297,420,904)

1,601,207,570

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(301,657,878)

1,239,599,464

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
4,236,974

361,608,106

IX. 총포괄이익(손실)

9,251,686,088

(7,152,070,361)

X. 당기순이익(손실)의 귀속

9,549,106,992

(8,753,277,931)

지배기업소유지분
8,643,744,697

(8,260,176,447)

비지배지분
905,362,295

(493,101,484)

XI. 총포괄이익(손실)의 귀속

9,251,686,088

(7,152,070,361)

지배기업소유지분
8,369,090,426

(6,752,523,553)

비지배지분
882,595,662

(399,546,808)

XII. 주당손익

기본주당순이익

650

(624)

희석주당순이익

650

(624)

- 연결 자본
변동표

<
연결 자본변동표>

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

전기초(2020년1월1일)잔액
6,981,754,500
12,524,680,482
(4,528,768,320)
(1,412,117,104)
69,008,963,429
82,574,512,987
127,767,993
82,702,280,980

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,260,176,447)
(8,260,176,447)
(493,101,484)
(8,753,277,931)

해외사업환산대의변동
-
-
-
1,146,044,788
-
1,146,044,788
93,554,676
1,239,599,464

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
361,608,106

-

361,608,106

-

361,608,106

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연결범위의 변동
-
-
-
-
-

-

7,547,000
7,547,000

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,986,731,250)
(1,986,731,250)
-
(1,986,731,250)

전기말(2020년 12월 31일)잔액
6,981,754,500
12,524,680,482
(4,528,768,320)
95,535,790
58,762,055,732
73,835,258,184
(264,231,815)
73,571,026,369

당기초(2021년 1월 1일)잔액
6,981,754,500
12,524,680,482
(4,528,768,320)
95,535,790
58,762,055,732
73,835,258,184
(264,231,815)
73,571,026,369

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,643,744,697
8,643,744,697
905,362,295
9,549,106,992

해외사업환산손익의변동
-
-
-
(278,891,245)
-
(278,891,245)
(22,766,633)
(301,657,878)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
4,236,974
-
4,236,974
-
4,236,974

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
42,911,000
207,089,000
-
-
-
250,000,000
-
250,000,000

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,986,731,250)
(1,986,731,250)
-
(1,986,731,250)

당기말(2021년 12월 31일)잔액
7,024,665,500
12,731,769,482
(4,528,768,320)
(179,118,481)
65,419,069,179
80,467,617,360
618,363,847
81,085,981,207

- 연결 현금흐름
표

<연결 현금흐름표>

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,165,979,973

4,685,049,128

1. 영업활동으로 창출된 현금흐름
4,277,027,273

3,833,231,508

당기순이익(손실)
9,549,106,992

(8,753,277,931)

조정
5,517,840,434

12,058,970,828

운전자본의 변동
(10,789,920,153)

527,538,611

2. 이자의 수취
452,169,581

712,991,219

3. 이자의 지급
(952,588,559)

(83,549,957)

4. 법인세의 납부(환급)
389,371,678

222,376,358

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(36,021,170,115)

1,830,322,964

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,736,336,011

16,502,037,029

단기금융상품의 처분
29,862,941,797

5,722,430,340

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
351,385,113

-

당기손익-공정가치측정비유동금융자산의 처분
575,440,000

8,135,590,733

단기대여금의 회수
29,218,000,000

974,610,000

장기대여금의 회수
-

307,990,000

유형자산의 처분
466,469,101

991,846,956

연결범위변동에 따른 증가
-

7,547,000

보증금의 감소
262,100,000

362,022,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(96,757,506,126)

(14,671,714,065)

단기금융상품의 취득
25,551,104,043

-

장기금융상품의 취득
318,265,578

323,185,716

당기손익-공정가치측정비유동금융자산의 취득
2,827,200,000

524,200,250

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

112,500,000

대여금의 증가
28,598,000,000

400,000,000

유형자산의 취득
39,396,151,505

13,000,378,099

보증금의 증가
66,785,000

311,450,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

31,602,165,084

(4,836,490,114)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,000,000,000

-

장기차입금의 차입
35,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,397,834,916)

(4,836,490,114)

전환사채의 상환
-

2,400,000,000

리스부채의 상환
1,411,103,666

449,758,864

배당금의 지급
1,986,731,250

1,986,731,250

IV. 현금의 증감

(253,025,058)

1,678,881,978

V. 기초의 현금

14,832,790,891

13,951,736,883

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

862,211,564

(797,827,970)

VII. 기말의 현금

15,441,977,397

14,832,790,891

연결재무제표 주석사항 : 2022년 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공 시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파커스
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

35,131,075,117

46,490,174,625

현금및현금성자산
7,458,278,099

11,360,768,808

단기금융자산
5,774,438,825

7,376,490,586

당기손익-공정가치측정금융자산
-

2,251,838,344

매출채권
8,269,729,234

11,630,927,329

기타채권
7,267,156,604

8,291,789,682

기타유동자산
936,401,729

522,425,201

재고자산
5,335,259,156

4,905,651,465

당기법인세자산
89,811,470

150,283,210

Ⅱ. 비유동자산

89,147,805,305

40,271,863,883

장기금융자산
1,247,161,127

1,292,371,905

당기손익-공정가치측정금융자산
5,000,046,218

1,869,187,081

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
581,532,154

576,100,136

종속기업투자
5,745,324,744

91,190,201

기타투자자산
5,484,400

3,260,000

유형자산
55,476,290,630

20,758,749,439

사용권자산
584,160,467

804,953,818

무형자산
817,102,118

817,102,118

기타비유동채권
16,365,556,531

9,874,566,190

기타비유동자산
1,761,606,896

2,004,293,023

이연법인세자산
1,563,540,020

2,180,089,972

자 산 총 계

124,278,880,422

86,762,038,508

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,659,255,215

12,495,959,749

매입채무
2,116,607,066

2,669,426,911

기타채무
412,080,444

3,022,086,964

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

유동성전환사채
-

250,000,000

유동성리스부채
424,288,879

388,594,618

기타유동부채
706,278,826

1,165,851,256

Ⅱ. 비유동부채

35,152,007,847

430,820,575

장기차입금
35,000,000,000

-

기타비유동채무
20,000,000

36,690,082

리스부채
132,007,847

394,130,493

부 채 총 계

43,811,263,062

12,926,780,324

자 본

자본금
7,024,665,500

6,981,754,500

자본잉여금
12,653,511,860

12,446,422,860

기타자본항목
(4,629,629,179)

(4,354,974,908)

이익잉여금
65,419,069,179

58,762,055,732

자 본 총 계

80,467,617,360

73,835,258,184

자 본 및 부 채 총 계

124,278,880,422

86,762,038,508

"별첨 주석 참조"

포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파커스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출액

28,421,403,404

34,618,635,311

II. 매출원가

24,287,725,485

28,567,009,850

III. 매출총이익

4,133,677,919

6,051,625,461

판매비와관리비
10,018,115,015

9,638,578,892

대손상각비(대손충당금환입)
10,037,300

(2,710,861,071)

IV. 영업이익(손실)

(5,894,474,396)

(876,092,360)

금융수익
5,079,854,699

4,606,958,802

금융비용
787,968,507

3,289,618,344

기타수익
1,303,362,501

1,393,599,534

기타비용
1,582,727,075

1,723,539,719

종속기업투자손익
11,168,870,563

(8,881,167,161)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,286,917,785

(8,769,859,248)

법인세비용(수익)

643,173,088

(509,682,801)

VI. 당기순이익(손실)

8,643,744,697

(8,260,176,447)

VII .(세후)기타포괄손익

(274,654,271)

1,507,652,894

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(278,891,245)

1,146,044,788

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
4,236,974

361,608,106

VIII .총포괄손익

8,369,090,426

(6,752,523,553)

IX. 주당손익

기본주당손익

650

(624)

희석주당손익

650

(624)

자 본 변 동 표

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파커스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

전기초(2020년 1월 1일) 잔액
6,981,754,500
12,446,422,860
(5,862,627,802)
69,008,963,429
82,574,512,987

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(8,260,176,447)
(8,260,176,447)

지분법자본변동
-
-
1,146,044,788
-
1,146,044,788

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
361,608,106
-
361,608,106

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
(1,986,731,250)
(1,986,731,250)

전기말(2020년 12월 31일) 잔액
6,981,754,500
12,446,422,860
(4,354,974,908)
58,762,055,732
73,835,258,184

당기초(2021년 1월 1일) 잔액
6,981,754,500
12,446,422,860
(4,354,974,908)
58,762,055,732
73,835,258,184

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
8,643,744,697
8,643,744,697

지분법자본변동
-
-
(278,891,245)
-
(278,891,245)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
4,236,974
-
4,236,974

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
42,911,000
207,089,000
-
-
250,000,000

배당금의 지급
-
-
-
(1,986,731,250)
(1,986,731,250)

당기말(2021년 12월 31일) 잔액
7,024,665,500
12,653,511,860
(4,629,629,179)
65,419,069,179
80,467,617,360

현 금 흐 름 표

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파커스
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,280,832,654)

4,367,823,682

1. 영업활동으로 창출된 현금흐름
(3,253,068,971)

3,680,655,397

당기순이익(손실)
8,643,744,697

(8,260,176,447)

조정
(11,222,528,745)

6,854,627,741

운전자본의 변동
(674,284,923)

5,086,204,103

2. 이자의 수취
459,057,390

758,116,120

3. 이자의 지급
(519,474,633)

(83,123,920)

4. 법인세의 환급
32,653,560

12,176,085

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,089,458,732)

4,650,312,740

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,270,139,637

41,295,160,954

단기금융상품의 처분
27,545,593,795

31,492,963,675

장기금융상품의 처분
351,385,113

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,317,348,002

-

당기손익-공정가치측정비유동금융자산의 처분
575,440,000

8,135,590,733

단기대여금의 회수
29,218,000,000

974,610,000

장기대여금의 회수
-

307,990,000

유형자산의 처분
272,727

21,984,546

보증금의 감소
262,100,000

362,022,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(94,359,598,369)

(36,644,848,214)

단기금융상품의 취득
25,551,104,043

25,770,533,335

장기금융상품의 취득
318,265,578

323,185,716

당기손익-공정가치측정비유동금융자산의 취득
2,827,200,000

524,200,250

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

112,500,000

종속기업투자의 취득
-

92,453,000

단기대여금의 증가
28,598,000,000

-

장기대여금의 증가
-

400,000,000

유형자산의 취득
36,996,063,853

9,107,903,016

보증금의 증가
66,785,000

311,450,000

기타투자자산의 증가
2,179,895

2,622,897

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

32,605,589,113

(4,816,490,114)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,000,000,000

20,000,000

장기차입금의 차입
35,000,000,000

-

임대보증금의 증가
-

20,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,394,410,887)

(4,836,490,114)

전환사채의 상환
-

2,400,000,000

리스부채
407,679,637

449,758,864

배당금의 지급
1,986,731,250

1,986,731,250

IV. 현금의 증가(감소)

(4,764,702,273)

4,201,646,308

V. 기초의 현금

11,360,768,808

7,787,881,240

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

862,211,564

(628,758,740)

VII. 기말의 현금

7,458,278,099

11,360,768,808

별도재무제표 주석사항 : 2022년 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공 시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)

제 35(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

미처분이익잉여금

62,727,903,774

56,269,563,452

전기이월미처리결손금
54,084,159,077

64,529,739,899

당기순이익
8,643,744,697

(8,260,176,447)

이익잉여금처분액

2,199,565,005

2,185,404,375

이익준비금
199,960,455

198,673,125

현금배당금
1,999,604,550

1,986,731,250

차기이월결손금

60,528,338,769

54,084,159,077

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제35기
제34기

발행주식총수
14,049,331주
13,963,509주

배당주식수
13,330,697주
13,244,875주

주당배당금(원)
150
150

시가배당률(%)
4.83
5.13

총 배당금액(원)
1,999,604,550
1,986,731,250

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 14,049,331주에서 자기주식 718,634주를 제외한 13,330,697주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조 (주주명부) 삭제

제 15조(주주명부의 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명 부를 작성.비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현 황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. 

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자 명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

제56조(이익배당)

①~ ② (생락)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생락)

제56조(이익배당)

①~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은
제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박준종
1954.07.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박준종
(주)파커스
사외이사
1974.12
1999.02
2013.01~ 현재
- 국세청 입사
- 한남대학교 졸업
- 청수세무사무소 세무사
세무자문용역
 63백만원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준종
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.

2. 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행할 계획입니다.

3. 본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박준종 사내이사 후보

상기 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사자격요건을 충족하고 있고 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_박준종

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신인균
1962.02.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신인균
(주)파커스 감사
동양전기㈜ 대표이사(현)
89년~현재
동양전기㈜ 대표이사(현)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신인균
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 및 관리업무 경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과 독립적 관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_신인균

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,608,051 천원

최고한도액
50억

※ 기타 참고사항

상기 '실제 지급된 보수총액'에는 사외이사 1인에게 지급된 보수를 포함하여 작성하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,000 천원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 게재 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.
※ 회사 홈페이지 주소 : https://www.pakers.co.kr/

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당 사항 없음.
당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 23일(수) 오전 9시에 정기 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 전자투표에 관한 공지
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 수여기
간 :
2022년 3월 13일 오전 9시~ 2022년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내
- 코로나19의 확산 방지를 위하여 주주총회에 직접 참석하지 않아도 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용할 것을 권장합니다.
- 주주총회 개최일에 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주님들께서는 이점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

- 주주총회장 내에서 음식 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 가급적 자제 부탁드립니다.
- 코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.