KB금융 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: KB국민은행지부

의결권대리행사권유참고서류
3.5
KB금융지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 위원장 류제강
주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 141 (신관 4층)
전화번호: 02-2073-4740

작 성 자:
성 명: 장석희
부서 및 직위: 기획본부 본부장
전화번호: 02-2073-6924

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
전국금융산업노동조합 KB국민은행지부
(위원장 류제강)
나. 회사와의 관계
계열회사
노동조합

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

주주총회 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

전국금융산업노동조합 KB국민은행지부
(위원장 류제강)
보통주
30,230
0.008
계열회사
노동조합
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

류제강
(KB국민은행지부)
보통주
446
계열회사 
노동조합 
위원장
노동조합
대표
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

류제강
개인
보통주
446
계열회사 
노동조합
노동조합
대표
-

장석희
개인
보통주
8
계열회사 
노동조합
노동조합
기획본부장
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 14일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부상 모든 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

KB금융지주는 현재 14개 국가에서 해외사업을 추진하고 있으나, 상대적으로 취약하다는 평가를 받고 있습니다. 2020년 기준 KB금융지주의 해외사업부문 순이익은 1,112억원으로 경쟁사와 비교하면 3분의 1에도 못 미치는 수준입니다. KB금융지주 이사회는 '2020년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'에서 인도네시아 부코핀은행 지부 인수를 포함한 총 3건의 해외사업 관련 결의안을 가결하였습니다. 해외 자회사 중 가장 규모가 큰 인도네시아 부코핀은행은 지분 인수를 위해 유상증자를 포함한 1조원의 자본투자에도 불구하고 지난해 1천억원이 넘는 적자를 지속하고 있으며, 부실채권(NPL) 비율은 4.94%로 국내 은행 해외점포 평균(2.14%)의 두배 이상의 심각한 상황입니다.

과거에도 2008년 KB국민은행이 주체가 되어 카자흐스탄 센터크레디트은행(BCC)의 지분 41.9%를 9,392억원에 사들이는 의사결정을 한 바 있습니다. 하지만 센터크레디트은행(BCC)이 2010년 2,370억원의 순손실을 낸 뒤 영업부진에 시달리면서 약 1조원의 평가손실을 입기도 하였습니다.

KB금융지주가 해외사업을 확대하고 리스크관리와 함께 실질적이고 전문적으로 운영하기 위해서는 진정한 해외사업 전문가를 사외이사로 충원해야 합니다. 주주의 권리를 바탕으로 해외사업 영업에 탁월한 전문성과 식견, 풍부한 경험을 갖추었으면서도 독립적인 지위를 가진 사외이사를 선임하기 위해서는 관련 법령이 정한 요건을 갖추어 주주들이 지속적이고 조직적으로 권리를 행사하여야 합니다. 우리는 2022년 정기주주총회에서 사외이사제도의 취지와 목적을 올바로 실현할 수 있는 사외이사 후보를 주주제안 안건으로 상정했습니다.

KB금융지주의 주주가치와 기업가치를 높일 수 있도록 주주제안으로 이루어진 사외이사 후보에 찬성하여 주십시오.

ㅇ 제6호 의안: 사외이사 후보 김영수 - 찬성

KB금융지주 주주님들의 적극적인 참여와 지지를 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART 
전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr
본 공시 첨부파일 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 당사에 위임장 용지 교부 등을 요청한 피권유자에 한해 전자우편으로 발송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 또는 모사전송(FAX)
ㅇ 접수처: (07219) 서울 영등포우체국 사서함 제175호
 서울 영등포구 선유동 2로 6 (KB국민은행지부 주총담당자 앞)
ㅇ 모사전송: 02-2073-4701~3
ㅇ 접수기간: 2020년 3월 11일 ~ 2022년 3월 25일 제14기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 10시

장 소
국민은행 여의도본점 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 24일

서면투표 방법
우편으로 발송한 위임장에 안건별로 찬반을 표시하시고
인감날인 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회 전일(2022.03.24)까지 도착되도록 우편으로 송부

기타 추가 안내사항 등
송부처: (07219) 서울 영등포우체국 사서함 제175호
 서울 영등포구 선유동 2로 6 
(KB국민은행지부 주총담당자 앞)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
1) 제6호 의안: 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김영수
1960.1.3.
사외이사 후보

해당사항없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김영수
 (신규선임)
 임기2년
(주)한국팬트라 비상근 고문
(재무자문)
2012.01~
2014.06
한국수출입은행
플랜트금융부장
해당사항없음

2014.07~
2015.06
한국수출입은행 
여신총괄부장

2015.07~
2018.05
한국수출입은행 부행장
(신성장금융본부, 중소중견기업금융본부장)

2018.05~
2021.11
한국해외인프라도시개발지원공사 상임이사
(투자사업본부장)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 우리나라 공적수출신용기관(ECA)인 한국수출입은행에서 장기간 해외P/F 등 다양한 해외사업금융을 취급하였으며, 한국해외인프라도시개발지원공사(국토교통부 산하) 상임이사로서 해외 인프라, 플랜트, 부동산개발사업 투자 심사 및 리스크 관리 경험을 갖춘 해외사업 금융전문가입니다.

본인은 주주 추천 사외이사로서 특정한 이해관계와 무관한 입장을 항상 견지하고, KB금융그룹 내 주주가치 중심의 경영이 실현되도록 이사회에 전문적, 독립적 판단을 제공하고, 사내이사에 대한 건설적인 견제 기능을 수행하겠습니다.

또한 해외사업 금융전문가로서 다양한 국가별 리스크 취급 경험을 토대로, KB금융그룹 해외사업의 방향성을 점검하고 진출국가의 잠재적 리스크에 대한 이해도를 높임으로써, 그룹의 글로벌 진출전략이 지속가능성 있게 구체화될 수 있도록 최선을 다 하겠습니다.

아울러 해외 금융 네트웍 활동 경험을 살려, KB금융그룹이 해외 사업파트너 및 주주들과의 적극적인 소통을 통해 우호적인 글로벌 영업환경을 유지하고 주주 친화적으로 그룹의 핵심가치를 공유해 나갈 수 있도록 조언하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

※ 기타 참고사항