덱스터 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 덱스터

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사덱스터스튜디오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 08 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 덱스터스튜디오
주 소: 서울시 마포구 매봉산로 75
전화번호: 02-6391-7000

작 성 자:
성 명: 전상혁
부서 및 직위: 전략기획실 실장
전화번호: 02-6391-7000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)덱스터스튜디오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 주식매수선택권의부여

주) 3. 주주총회 목적사항 중 지타주주총회의목적사항은 제 4호의안 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 입니다. 

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)덱스터스튜디오
보통주
271,503
1.06
본인
자기주식

주) 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한 된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김용화
최대주주
보통주
4,889,407
19.24
최대주주
-

김 욱
등기임원
보통주
437,293
1.72
등기임원
-

강종익
등기임원
보통주
48,391
0.19
등기임원
-

계
-
5,375,091
21.15
-
-

주1) 상기 소유 비율은 발행주식수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비 비율입니다.
주2) 2021년 12월 31일 기준 발행주식총수는 25,400,836주이며 자기주식 271,503주를 제외한 의결권 있는 주식의 총수는 25,129,333주입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

전상혁
보통주
0
직원
-
-

김영달
보통주
0
직원
-
-

김연주
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

(주)덱스터스튜디오 제11기 정기주주총회(2022년 03월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주)덱스터스튜디오 제11기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에관한사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)덱스터스튜디오 홈페이지
http://www.dexterstudios.com/ir/announcement_details/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로
전달한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 서울특별시 마포구 매봉산로 75, DDMC F19, (주)덱스터스튜디오 전략기획실
 주주총회 담당자 앞
- 우편 접수 여부: 가능
- 연락처: 02)6391-7000
- 접수 기간: 2022년 3월 15일~ 3월 25일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어
 비즈니스타워 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 총회장 입장 시 체온계로 온도를 측정할 예정입니다. 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제11기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사의 연결기준 매출은 431억원으로 전년대비 64% 증가, 영업이익은 -1억
원으로 전년대비 적자전환하였습니다. 당기순이익은 8억원으로 전년(-30억)대비 흑
자전환하였습니다.
코로나바이러스 감염증이 장기화됨에 따라 매출 및 영업이익에 영향을 미쳤으나 차
츰 다시 회복되는 모습을 보였습니다. 또한 사업영역 다각화 및 종속회사 인수로 인해 매출액은 큰 폭으로 증가하였습니다.

당사는 2022년 본업성장과 함께 다양한 분야로의 사업을 확대해 나갈 것 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 덱스터스튜디오와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 11 (당) 기말
제 10 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
46,541,601,023
41,016,065,776

현금및현금성자산
13,274,851,693
14,591,081,849

단기금융상품
10,969,002,003
23,922,298,011

매출채권및계약자산
21,647,392,094
1,795,704,845

기타유동채권
147,479,781
186,639,305

기타유동자산
423,678,542
283,217,806

당기법인세자산
79,196,910
237,123,960

Ⅱ. 비유동자산
48,047,256,881
27,549,943,180

비유동금융자산
23,037,639,500
17,994,252,056

기타비유동채권
1,827,206,205
1,728,033,802

유형자산
15,334,799,210
3,644,344,196

무형자산
4,005,639,384
802,999,745

사용권자산
1,964,880,764
2,498,313,381

기타비유동자산
1,062,800,000
882,000,000

이연법인세자산
814,291,818
-

자산총계
94,588,857,904
68,566,008,956

부채

Ⅰ. 유동부채
24,874,710,298
9,640,594,084

단기차입금
10,130,439,048

유동리스부채
1,365,087,194
1,029,098,947

기타유동채무
3,675,376,239
1,233,997,302

기타유동부채
9,571,187,417
7,340,607,090

당기법인세부채
132,620,400
36,890,745

Ⅱ. 비유동부채
7,351,341,114
1,634,580,271

장기차입금
4,849,980,000
-

퇴직급여부채
1,581,213,290
-

비유동리스부채
697,611,687
1,265,780,271

기타비유동채무
48,800,000
48,800,000

기타비유동부채
53,736,137
200,000,000

충당부채
120,000,000
120,000,000

부채총계
32,226,051,412
11,275,174,355

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
59,731,944,869
57,242,723,351

자본금
12,700,418,000
12,674,068,000

주식발행초과금
58,859,158,545
58,344,412,580

이익잉여금(결손금)
(10,665,638,912)
(10,860,871,756)

기타자본항목
(1,161,992,764)
(2,914,885,473)

Ⅱ. 비지배지분
2,630,861,623
48,111,250

자본총계
62,362,806,492
57,290,834,601

부채와자본총계
94,588,857,904
68,566,008,956

□ 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 덱스터스튜디오와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

Ⅰ. 영업수익
43,172,492,366
26,329,132,002

Ⅱ. 영업비용
43,298,351,325
26,126,580,148

Ⅲ. 영업이익(손실)
(125,858,959)
202,551,854

금융수익
1,178,973,810
354,044,435

금융비용
206,172,665
897,055,004

기타수익
337,647,414
1,715,896,273

기타비용
194,701,802
1,067,371,467

종속기업및관계기업손익
10,443,248
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순손익
1,000,331,046
308,066,091

법인세비용(수익)
183,921,327
3,350,834,108

Ⅴ. 당기순이익(손실)
816,409,719
(3,042,768,017)

지배기업소유주귀속순손익
302,492,458
(3,037,122,703)

비지배지분귀속순손익
513,917,261
(5,645,314)

Ⅵ. 기타포괄손익
(107,259,614)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(107,259,614)
-

Ⅶ. 당기총포괄손익
709,150,105
(3,042,768,017)

지배기업소유주귀속총괄손익
195,232,844
(3,037,122,703)

비지배지분귀속총포괄손익
513,917,261
(5,645,314)

Ⅷ. 주당순손익

기본주당이익(손실)
12
(122)

희석주당이익(손실)
12
(122)

□ 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : )

과목
제 11(당) 기
제 10 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
24,742,698,439
40,056,596,900

현금및현금성자산
11,181,310,632
13,658,820,733

단기금융상품
10,969,002,003
23,922,298,011

매출채권및계약자산
2,231,323,401
1,792,704,845

기타유동채권
23,437,219
162,990,265

기타유동자산
258,535,364
282,706,146

당기법인세자산
79,089,820
237,076,900

Ⅱ. 비유동자산
45,653,451,707
27,635,722,046

비유동금융자산
22,243,586,838
17,994,252,056

종속기업및관계기업투자
9,894,192,940
1,010,000,000

기타비유동채권
1,692,587,205
1,621,359,802

유형자산
8,830,285,823
3,519,128,769

무형자산
118,985,740
157,513,301

사용권자산
1,811,013,161
2,451,468,118

기타비유동자산
1,062,800,000
882,000,000

이연법인세자산
-
-

자산총계
70,396,150,146
67,692,318,946

부채

Ⅰ. 유동부채
10,918,150,653
9,520,177,970

전환사채
-
-

당기손익-공정가치
 측정 금융부채
-
-

유동리스부채
1,288,814,051
1,013,235,888

기타유동채무
1,408,953,139
1,167,822,132

기타유동부채
8,220,383,463
7,339,119,950

Ⅱ. 비유동부채
785,664,542
1,601,930,223

리스부채
616,864,542
1,233,130,223

기타비유동채무
48,800,000
48,800,000

기타비유동부채
-
200,000,000

충당부채
120,000,000
120,000,000

부채총계
11,703,815,195
11,122,108,193

자본

Ⅰ. 자본금
12,700,418,000
12,674,068,000

Ⅱ. 주식발행초과금
58,859,158,545
58,344,412,580

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(11,569,289,765)
(11,397,425,289)

Ⅳ. 기타자본항목
(1,297,951,829)
(3,050,844,538)

자본총계
58,692,334,951
56,570,210,753

부채와자본총계
70,396,150,146
67,692,318,946

□ 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 덱스터스튜디오
(단위: 원)

과목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

Ⅰ. 영업수익
30,599,760,431
24,094,570,726

Ⅱ. 영업비용
32,998,862,778
24,447,255,712

Ⅲ. 영업이익(손실)
(2,399,102,347)
(352,684,986)

금융수익
2,212,593,839
353,226,435

금융비용
124,857,074
894,313,024

기타수익
264,695,251
1,612,823,153

기타비용
78,205,766
882,560,305

종속기업및관계기업손익
(46,988,379)
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(171,864,476)
(163,508,727)

법인세비용
-
3,153,425,713

Ⅴ. 당기순이익(손실)
(171,864,476)
(3,316,934,440)

Ⅵ. 기타포괄손익
-
-

Ⅶ. 당기포괄이익(손실)
(171,864,476)
(3,316,934,440)

Ⅷ. 주당손익

기본주당손익
(7)
(133)

희석주당손익
(7)
(133)

□ 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 11기 2021년 01월 01일 부터
제 10기 2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지
2020년 12월 31일 까지

처리예정일 2022년 03월 25일
처분확정일 2021년 03월 26일

(단위 : 원)

과목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ.미처리결손금

11,569,289,765

11,397,425,289

1. 전기이월미처분결손금
11,397,425,289

8,080,490,849

2. 회계변경의 누적효과

3. 당기순손실(이익)
171,864,476

3,316,934,440

Ⅱ. 결손금 처리액

1. 자본잉여금 이입액

Ⅲ. 차기이월 미처리결손금

11,569,289,765

11,397,425,289

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
 2-1호 의안: 사내이사 김 욱 선임의 건(재선임)
 2-2호 의안: 사외이사 이현상 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김욱
1968.02.08
사내이사
해당사항없음
특수관계자
이사회

이현상
1977.08.12
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김욱
(주)덱스터스튜디오
대표이사

2000 ~ 2010

2010 ~ 2012

2012 ~ 2019
2020 ~ 현재

DTI Pictures 이사
디지털아이디어 기획/마케팅 본부장
(주)덱스터스튜디오 Executive VFX Supervisor, 미디어사업본부장
(주)덱스터스튜디오 대표이사
해당사항 없음

이현상
삼영회계법인
이사
2005 ~ 2015
2016 ~ 2018
2019 ~ 2020
2020 ~ 2021
2021 ~ 현재
삼정KPMG 이사
진컨설팅(주) 이사
(주)크립톤 이사
아이브스(주) 감사
삼영회계법인 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 회계/재무 전문가로서 경제정책 전반에 대한 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 당사의 상무에 종사하지 아니하는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 기초한 사외이사 독립성의 중요성을 충분히 인지하고 있습니다. 또한,공정하고 투명한 의사결정이 이루어 질 수 있도록 사외이사로서 책무를 다하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 아래 네가지 기준을 가지고 사외이사 업무를 수행하고자 합니다.
첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째. 기업의 사회적 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 감시 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 회사기회의 유용금지 의무, 자기거래와 신용공여 금지의 의무, 보고 의무, 비밀유지 의무 등 상법상 사외이사의 의무와 책임을 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 사내이사 김 욱

후보자는 지난 3년간 (주)덱스터스튜디오의 사내이사로서 책임과 의무를 충실히 수행하였고 현재 당사 대표이사로서 회사 내부사정에 정통하며 영화 및 VFX산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있어 이를 기반으로 당사에 적합한 전략 수립 및 추진하여 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였기에 추천함

2) 사외이사 이현상

후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 다년간의 회계법인 경력을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전략, 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 추천함.

확인서

김욱 사내이사 확인서.jpg
김욱 사내이사 확인서

이현상 사외이사 확인서.jpg
이현상 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
226,000,000

최고한도액
3,000,000,000

□ 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권의 부여 승인의 건

제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안 제목
이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지
당사는 이사회 결의를 통해 회사의 미래가치 향상에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다.

2022년 3월 8일 총 78명을 대상으로 보통주 총 424,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

해당 안건은 이사회에서 기 부여된 주식매수선택권을 제 11기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

(단위: 주)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김욱
등기임원
공동대표이사
보통주
30,000

강종익
등기임원
공동대표이사
보통주
30,000

총( 2 )명
-
-
-
총 (60,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 60,000
-

행사가격 및 행사기간
① 주식매수선택권 부여일 : 2022년 3월 25일

② 행사기간 및 조건
 - 행사기간: 2024년 03월 25일 ~ 2027년 03월 24일
 - 행사조건: 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 30%,
 4년 근속 후 잔여 20% 분할 행사.

③ 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2022년 3월 25일)
 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거
 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의
 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격
 (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에
 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터
 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능함
- 주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입,
 주식배당, 주식액면분할 및 주식병합 등으로 주식가치에
 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약서 및
 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을
 조정할 수 있음.
- 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게
 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권
 부여계약서에서 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

(단위: 주)

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

25,400,836
발행주식 총수의 10%
보통주
2,540,083
1,746,083

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

(단위: 주)

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022
2022.03.08
78
보통주
424,000
-
-
424,000

2019
2019.03.27
18
보통주
350,000
52,700
190,000
107,300

계
-
총(96)명
-
총(774,000)주
총(52,700)주
총(190,000)주
총(531,300)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음