미원화학 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 미원화학

주주총회소집공고
2.9
미원화학(주)

주주총회소집공고

2022 년 03월 08일

회 사 명 :
미원화학(주)

대 표 이 사 :
정규식

본 점 소 재 지 :
울산 남구 장생포로 247

(전 화)052-261-7988

(홈페이지)http://www.miwonchemicals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정규식

(전 화)031-479-9200

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1.일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10시
2.장 소 : 울산광역시 남구 장생포로 247 미원화학(주) 5층 대회의실
3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4.회의목적사항
제1호의안 : 제11기(2021.01.01 - 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤여일
(출석률 : 71%)
이광수
(출석률 : 86%)
신한섭
(출석률 : 86%)

찬 반 여 부

1
2021.02.18
제10기 재무제표 및 영업보고서의 확정의 건
제10기 정기주주총회 소집의 건
제10기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.16
우리사주매수선택권 부여의 건
임원 겸직 승인의 건
이사보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.04.15
2021년 1분기 경영실적 및 예상실적 보고
탄천공장 고체유황 생산설비 투자의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.06.10
2021년 2분기 분기배당을 위한 기준일 설정의 건
불참
불참
불참

5
2021.07.15
2021년 2분기 경영실적 및 예상실적 보고
탄천공장 고체유황 생산설비 투자의 건(투자금액 증액)
2021년 2분기 배당금 지급 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021.10.14
2021년 3분기 경영실적 및 예상실적 보고
찬성
찬성
찬성

7
2021.12.16
제12기~제14기 중장기 사업계획 등의 승인
2022년 안전 및 보건 관리 계획 승인의 건
자기주식 처분의 건
불참
찬성
찬성

(*1) 윤여일, 이광수, 신한섭 사외이사는 2020.02.25 제9기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤여일
(위원장)
이광수
신한섭
2021.02.18
제10기 내부회계관리제도 운영실태 보고
제10기 외부감사 결과 보고
가결

2021.03.16
20년 감사인 선임 관련 준수사항 평가
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수(*1)
주총승인금액(*2)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
62
21
-

(*1) 인원수는 본 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 기준임
(*2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 세계 경제가 글로벌화되고 규모의 경쟁, 신흥국의 로컬 생산화가 뚜렷해짐에 따라 품질 우위, 가격경쟁력이 필수적인 상황이 되었습니다. 또한, 소비성향, 환경에 미치는 영향의 개선에 따라 사용원료 및 포뮬레이션의 변화 주기가 빨라지고 있으므로 신속하고 지속적인 대응을 필요로 합니다. 현재 당사에서 생산,판매하고 있는 분말유황, 정제황산, 설폰산 등도 로컬메이커의 등장으로 수출경쟁이 더욱 치열해 지고 있지만, 장기간 쌓아온 인지도와 품질우위로 글로벌 메이커의 선택을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

영업활동에서는 제11기 사업년도(2021.01.01-2021.12.31) 동안 당사의 내수매출은 683억원의 실적을 기록하였으며, 수출매출은 1,291억원의 실적을 기록하였습니다. 제11기 매출총액은 1,974억원을 기록하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

분황및황산 부문에서 내수는 187억원의 실적을, 수출은 209억원의 실적을 달성하여 총 396억원의 실적을 기록하였습니다. 시장이 한정되어 있어 성장에 한계가 있으나 꾸준한 실적을 유지하기 위해 다양한 시장의 발굴에 노력하고 있습니다.

계면활성제 부문에서 내수는 297억원의 실적을, 수출은 966억원의 실적을 달성하여 총 1,263억원의 실적을 기록하였습니다. 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.

상품등의 부문에서 315억원의 실적을 기록하였습니다. 

(2) 시장점유율

당사 생산 제품은 내수시장규모의 정확한 예측의 어려움과 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나, 생산능력 등을 감안할 경우, 품목별 국내시장에서 계면활성제 중 설폰산은 20%, 분황및황산 중 분말유황은 60%, 정제황산은 70%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.
해외시장에서는 분말유황의 인지도가 가장 높고, 설폰산, 정제황산은 국내/기존시장에서 검증된 품질로 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

분황및황산은 화학산업 및 정밀화학산업의 기초원료로서 고무가황제, 펄프, 염안료, 비료, 시멘트, 제당표백제, 도금제, 화약제조, 탈수제, 산화제, 의약품 등의 화학공업의 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있으며, 특히 자동차산업과 비료산업의 성장으로 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 영업활동에서 제11기 사업년도(2021.01.01-2021.12.31)동안 내수는 683억원을 기록하였으며, 수출은 1,291억원을 달성하여 전체 1,974억원의 실적을 기록하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2021. 12. 31 현재

제 10 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

I. 유동자산

54,075,256,534

39,991,007,407

(1) 현금및현금성자산
6,595,011,507

7,653,005,151

(2) 매출채권및기타채권
29,909,674,040

19,337,175,226

매출채권
28,623,924,875

18,214,703,043

대손충당금
(286,239,249)

(182,147,030)

미수금
1,069,174,434

739,687,006

단기대여금
502,813,980

564,932,207

(3) 재고자산
15,023,254,531

11,897,590,620

제품
9,145,177,670

7,427,973,871

평가손실충당금
(403,908,089)

(659,698,372)

원재료
5,004,985,595

4,182,083,373

평가손실충당금

(54,398,441)

-

저장품
309,048,683

453,495,335

미착품
1,022,349,113

493,736,413

(4) 기타유동자산
2,547,316,456

1,103,236,410

선급금
1,943,745,983

818,015,046

선급비용
603,570,473

285,221,364

II. 비유동자산

79,768,053,376

85,344,549,860

(1) 장기매출채권및기타채권
1,090,275,771

862,684,808

장기대여금
1,042,264,317

609,965,297

현재가치할인차금
(39,469,455)

(30,924,961)

보증금
32,139,000

222,139,000

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

장기미수금
70,000,000

80,000,000

현재가치할인차금
(16,158,091)

(19,994,528)

(2) 관계기업에 대한 투자자산

731,238,949

672,089,642

(3) 유형자산
75,695,677,097

81,691,538,851

토지
22,074,696,629

22,074,696,629

건물
21,479,458,174

21,057,787,507

정부보조금
(34,209,834)

(36,778,470)

감가상각누계액
(6,854,643,009)

(5,705,226,790)

구축물
17,531,179,381

15,948,504,226

정부보조금
(139,363,774)

(161,963,170)

감가상각누계액
(8,900,331,178)

(7,633,863,088)

기계장치
74,180,136,543

73,032,245,313

정부보조금
(908,396,621)

(1,009,939,540)

감가상각누계액

(46,484,853,179)

(38,888,582,926)

차량운반구
1,399,669,444

1,310,932,902

감가상각누계액
(894,482,103)

(621,678,741)

공기구비품
4,489,723,763

3,748,958,763

감가상각누계액
(3,215,131,920)

(2,504,937,499)

건설중인자산
1,972,224,781

1,081,383,735

(4) 무형자산
656,857,633

524,232,633

시설이용권
656,857,633

524,232,633

(5) 투자부동산
1,594,003,926

1,594,003,926

토지
1,593,988,926

1,593,988,926

건물
1,086,480,239

1,086,480,239

감가상각누계액
(1,086,465,239)

(1,086,465,239)

자 산 총 계

133,843,309,910

125,335,557,267

부 채

I. 유동부채

5,401,052,836

5,373,878,460

(1) 매입채무및기타채무
2,637,971,915

2,372,738,124

매입채무
1,180,533,493

551,348,046

미지급금
645,263,047

1,051,921,238

미지급비용
812,175,375

769,468,840

(2) 단기차입금
859,091,543

1,185,210,624

(3) 당기법인세부채
1,215,700,866

651,624,036

(4) 기타유동부채
688,288,512

1,164,305,676

선수금
688,288,512

1,058,395,888

예수금
-

105,909,788

II. 비유동부채

8,487,294,919

7,056,977,908

(1) 장기매입채무및기타채무
1,425,000,000

1,425,000,000

예수보증금
1,425,000,000

1,425,000,000

(2) 순확정급여부채
5,875,542,077

5,600,275,920

확정급여채무
5,907,519,774

5,621,723,901

사외적립자산
(31,977,697)

(21,447,981)

(3) 이연법인세부채
1,186,752,842

31,701,988

부 채 총 계

13,888,347,755

12,430,856,368

자 본

I. 자본금

2,404,080,000

2,404,080,000

보통주자본금
2,404,080,000

2,404,080,000

II. 자본잉여금

35,284,016,974

35,255,568,190

주식발행초과금
35,255,568,190

35,255,568,190

자기주식처분이익
28,448,784

-

III. 기타자본구성요소

(9,729,070,934)

(10,278,886,841)

자기주식
(9,729,070,934)

(10,077,519,734)

자기주식처분손실
-

(201,367,107)

IV. 기타포괄손익누계액

19,746,614

(52,627,869)

지분법기타포괄손익변동

19,746,614

(52,627,869)

V. 이익잉여금

91,976,189,501

85,576,567,419

이익준비금
1,202,040,000

1,202,040,000

미처분이익잉여금
90,774,149,501

84,374,527,419

자 본 총 계

119,954,962,155

112,904,700,899

부 채 및 자 본 총 계

133,843,309,910

125,335,557,267

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 10 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 매출액
197,470,077,504
160,234,350,795

제품매출액
165,990,489,189
140,139,527,264

원재료매출액
21,128,339,370
15,362,199,931

용역매출액
10,351,248,945
4,732,623,600

II. 매출원가
169,745,006,770
130,425,557,507

제품매출원가
143,303,837,118
113,734,254,189

원재료매출원가
17,156,951,437
12,724,775,034

용역매출원가
9,284,218,215
3,966,528,284

III. 매출총이익
27,725,070,734
29,808,793,288

IV. 판매비와관리비
14,952,962,499
13,656,315,934

급여
2,497,466,708
2,477,299,939

퇴직급여
215,669,550
215,398,907

복리후생비
414,913,646
369,273,794

여비교통비
68,544,970
89,519,574

통신비
51,391,870
52,348,057

수도광열비
16,842,469
15,351,485

전력비
49,485,540
46,254,094

세금과공과
42,147,210
42,320,860

임차료
3,360,000
3,408,000

대손상각비
104,092,219
(22,629,594)

감가상각비
185,752,178
313,716,095

수선비
14,997,603
60,963,344

보험료
9,952,318
9,460,258

소모품비
20,039,106
17,567,370

도서인쇄비
16,509,445
39,868,990

차량유지비
69,936,316
60,526,646

교육훈련비
14,489,280
5,400,855

지급수수료
536,957,527
378,355,896

접대비
101,342,000
100,539,808

보관료
68,132,812
242,007,512

견본비
19,461,671
12,299,346

포장비
266,010,172
266,493,241

운반비
4,062,476,030
3,529,561,555

광고선전비
4,000,000
33,000,000

수출비용
5,265,470,324
4,619,960,005

기술개발비
833,521,535
678,049,897

V. 영업이익
12,772,108,235
16,152,477,354

VI. 기타수익
730,554,814
416,983,920

임대료수익
158,225,242
157,373,643

유형자산처분이익
-
11,499,000

잡이익
439,704,572
117,494,914

무형자산손상차손환입
132,625,000
130,616,363

VII. 기타비용
237,682,557
201,462,519

기부금
15,420,000
18,620,000

유형자산처분손실
35,792,566
1,975,672

무형자산손상차손
-
106,880,000

잡손실
186,469,991
73,986,847

VIII. 금융수익
1,946,498,766
1,747,844,498

이자수익
121,190,339
72,045,080

외환차익
1,731,520,570
1,670,973,103

외화환산이익
93,787,857
4,826,315

IX. 금융원가
635,404,573
2,205,436,459

이자비용
207,780
3,501,640

외환차손
623,520,765
1,975,593,288

외화환산손실
11,522,351
226,341,531

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
153,677
-

X. 관계기업투자손익
(13,225,176)
18,949,511

XI. 법인세비용차감전순이익
14,562,849,509
15,929,356,305

XII. 법인세비용
3,212,662,188
2,152,298,891

XIII. 당기순이익
11,350,187,321
13,777,057,414

XIV. 기타포괄손익:

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :
344,076,868
167,802,431

확정급여제도의 재측정요소
327,426,878
167,802,431

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
16,649,990
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
72,374,483
(52,627,869)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익 
 에 대한 지분
72,374,483
(52,627,869)

XV. 법인세비용차감후기타포괄손익
416,451,351
115,174,562

XVI. 총포괄순이익
11,766,638,672
13,892,231,976

XVII. 주당이익

기본주당이익
5,571
6,806

희석주당이익
5,571
6,806

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 11 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 10 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

I. 미처분이익잉여금
90,774,149,501
84,374,527,419

1. 전기이월미처분이익잉여금
81,117,195,312
72,448,935,574

2. 당기순이익
11,350,187,321
13,777,057,414

3. 분기배당
(2,037,310,000)
(2,019,268,000)

4. 확정급여의재측정요소
327,426,878
167,802,431

5. 기타포괄손익-공정가치 
측정 금융자산처분손익

16,649,990
-

II. 이익잉여금처분액
3,064,365,000
3,257,332,107

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금

3,064,365,000
3,055,965,000

3. 자기주식처분손실
-
201,367,107

III. 차기이월미처분이익잉여금
87,709,784,501
81,117,195,312

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,016백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miwonchemicals.com) 전자공고 게시판

※ 참고사항

해당사실이 없다.