이녹스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 이녹스

주주총회소집공고
2.9
(주)이녹스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 04일

3. 정정사항

항 목
정정
사유
정 정 전
정 정 후

나. 주식매수선택권을 
 부여받을 자의 성명
기재
오류

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이원진外 4명
임직원
-
기명식보통주
34,000주

총( 5 )명
-
-
-
총( 34,000 )주

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이원진
임원
실장
기명식보통주
15,000주

최중섭
직원
팀장
기명식보통주
10,000주

김영혜外 2명
직원
-
기명식보통주
9,000주

총( 5 )명
-
-
-
총( 34,000 )주

주주총회소집공고

2022년 03월 04일

회 사 명 :
(주)이녹스

대 표 이 사 :
박정진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화)031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이원진

(전 화)031-727-9197

주주총회 소집공고

(제 21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2022년 03월 24일 (목) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김희택

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 5명, 34,000주 부여예정)

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 10일 09시 ～ 2022년 03월 23일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김희택
(출석률: 42.1%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건
참석

2
2021.02.01
산업은행 운영자금 차입의 건
불참

3
2021.02.10
전자투표 및 전자위임장 도입의 건
찬성

4
2021.02.10
제20기 재무제표(결산) 승인의 건
찬성

5
2021.03.05
제20기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

6
2021.04.27
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건
자기주식 처분의 건
찬성

7
2021.05.03
(주)알톤스포츠 기업운전일반자금대출(회전한도) 등 연대입도에 관한 건
불참

8
2021.05.10
하나은행 기업운전일반자금대출 만기 연장의 건
불참

9
2021.05.11
(주)알톤스포츠에 대한 법인 연대보증 제공의 건
불참

10
2021.05.20
티알에스(주) 일반운전자금대출 연대입보에 관한 건
불참

11
2021.06.09
티알에스(주)에 대한 법인 연대보증 제공의 건
불참

12
2021.08.12
계열회사 주식 취득 결정의 건
찬성

13
2021.09.14
㈜아이베스트에 대한 금전대여의 건
불참

14
2021.10.01
티알에스㈜에 대한 금전대여의 건
불참

15
2021.11.01
㈜알톤스포츠의 외화수입신용장 연대보증 제공의 건
불참

16
2021.11.02
지정감사인 선임에 대한 내부보고의 건
찬성

17
2021.11.09
연대입보에 관한 건(ALTON(TIANJIN) BICYCLE CO., LTD.의 현지법인사업자금대출)
불참

18
2021.11.22
㈜아이베스트에 대한 금전대여의 건
불참

19
2021.12.14
계열회사 주식 취득 결정의 건
찬성

* 상기 출석률의 경우 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31 기준으로 작성하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

비상근
1
2,000
18
18
-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2020년도 재무제표상의 매출액 또는 자산총액 대비 1% 이상 단일거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업 내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.
1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인인 경우 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위
3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위
5. 금융지주회사 외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사이며 자전거사업 분야의 레저부문인 (주)알톤스포츠, 투자회사인 (주)아이베스트 및 2차전지 음극재용 원소재를 생산하는 티알에스(주)를 종속회사로 두고 있습니다. (손자회사 제외)
당사는 상기 종속회사 이외에 IT첨단소재를 생산하는 (주)이녹스첨단소재를 관계회사를 두고 있습니다. (손자회사 제외)
지주회사의 영업수익은 경영자문 수수료 수익과 상표권 수익, 지분법 이익등으로 구성되어 있습니다.
연결 포괄손익계산서에는 (주)이녹스와 그 종속회사 매출 등이 합산되며 내부 거래로 인한 부분등은 상계처리되어 표시 됩니다. 이러한 구조로 인해 종속회사들의 손익구조 변경에 따라 당사의 손익구조도 같이 영향을 받는 특징이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 코스닥상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 공시하고 있습니다. 또한 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서유가증권 발행 및 공시등에 관한 규정 제69조 및 코스닥시장공시규정 제7조에 의하여 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등
- 해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성
- 해당사항 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없습니다.

(5) 자회사의 사업현황

보고서 제출일
현재 당사를 제외한

4
개의 연결대상 종속기업이 있으며, 이 중 주요 종속회사인 (주)알톤스포츠를 별도 구분하여 아래와 같이 기재하였습니다.

<자회사 : (주)알톤스포츠 - 레저부문>

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요와 특성
국내 자전거 산업은 여가생활이 활성화되고 자전거도로 확충과 같은 자전거 관련 인프라 증대와 여러 레저, 건강 등 사회적 인식 변화와 여건 개선에 힘입어 단순한 운동수단의 의미에서 벗어나 자전거 이용이 레저 생활화되고 있습니다. 또한, 제품의 수명주기가 갈수록 짧아지고 디자인 및 기술적 발전으로 인해 자전거 수요가 크게 증가하고 있습니다.

최근 국내 자전거 산업은 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 전기자전거 등을 중심으로 기술적 첨단화가 진행되면서 과거 노동집약적 산업이었던 자전거 산업은 현재는 기술집약적 산업으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 기존의 일반자전거는 전기자전거를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 대체되어 가고 있으며, 공유자동차에서 시작된 비즈니스 플랫폼은 자전거 및 스마트 모빌리티 시장으로 확대되어 자전거 산업의 전체 패러다임을 변화 시키고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
자동차등 산업화에 따른 공해와 최근 고유가 추세의 지속, 교통 문제 해결을 위한 대체 수단으로 자전거의 필요성이 대두되고 있습니다. 이산화탄소 배출에 대한 경각심이 더욱 커지면서, 자전거에 대한 수요는 더욱더 증가할 것으로 예상됩니다.

자전거는 무동력, 무공해, 친환경 대체 교통 수단으로 각국 정부는 물론, 주요 지방자치단체들까지도 주도적으로 도입을 하고 있습니다. 이는, 주 5일 근무제의 확산 시행 및 웰빙 등 건강에 대한 관심의 증가와 맞물려 자전거 산업은 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다.

정부는 1.2%의 수준이었던 자전거 교통수단 분담률을 광역시 2%, 광역도 5%까지 높일 경우, 에너지 절약과 시민 건강 증진을 통해 얻는 경제적 편익이 3조원 이상이 될 것이라고 분석하였습니다. 또한 지구 온난화에 의한 환경위기가 심화되면서, 온 세계의 관심은 이산화탄소 배출의 감소 등과 같이 생태를 파괴하지 않으면서 지속발전 가능한 방향을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 전 세계적 경제 성장 및 신흥 경제국 수요 증가로 인한 에너지 수급 불균형의 심화는 화석 연료에 대한 자원 고갈의 위험성을 높이고 있습니다. 우리나라의 경우, 신재생 에너지 보급 수준이 미미하고 화석연료에 대한 의존도가 매우 높기 때문에 더더욱 그 위험성이 가중되고 있으며 이에 대한 노력이 절실한 실정입니다.

이에 정부는 기존 경제성장 패러다임의 한계를 인식하고, 새로운 국가 발전의 계기를 추구하게 되었고 녹색변환(Green Conversion)을 통해 경제 성장과 환경보호를 동시에 추구하는 패러다임을 추진하고 있습니다. 기후변화와 에너지 문제를 적극적인 의지와 범국가적인 노력을 통해 위기가 아닌 기회로 활용하려는 정부의 의지는 주변 생활환경 개선 및 자연 생태 보존 등을 통해 쾌적한 삶에 대한 요구를 충족시키는 방법으로 자전거를 지목하고 있어 자전거산업의 사업성장성에도 큰 추진력을 얻고 있습니다.

최근 미세먼지 등으로 인해 지난 4년간 국내 자전거 소비 시장은 크게 위축되었습니다만, 공유자동차에서 시작된 공유경제 비즈니스 산업이 4차 산업시대의 중요 산업으로 부각되면서, 전기자전거를 중심으로 한 공유경제 산업은 매년 큰 성장을 보이고 있습니다. 이에 따라서 자전거에 대한 수요는 기존 개인 고객에서 법인 고객 중심으로 변화하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
계절적으로는 기온이 온화한 3월~10월이 성수기라고 할 수 있으며, 11월~2월은 추운 날씨 등으로 인해 자전거 수요가 감소하는 비수기라 할 수 있습니다. 하지만, 날씨의 온난화 및 자전거 전용도로 확충 등의 인프라 개선으로 인해 이러한 비수기 매출이 점차 개선되고 있는 추세입니다.

(4) 국내외 시장여건
국내 자전거 산업은 소수의 상위업체들이 시장의 대부분을 지배하고 있습니다.
국내 자전거 시장 경쟁 현황은 삼천리자전거, 알톤스포츠 등이 선점하고 있는 것으로 파악됩니다. 당사는 차별화된 제품라인업과 국내기업들 중 유일하게 대량 차제생산을 할 수 있는 자가공장을 운영하고 있다는 강점을 활용하여 점차 그 시장을 확대하기 위하여 공격적인 영업을 하고 있으며, 국내 1위 전기자전거 제조회사의 노하우와 제품 경쟁력을 바탕으로 해외시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.

(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
과점을 형성하고 있는 주요 3개사를 제외한 업체 들은 주로 유럽 또는 중국에서 생산된 제품을 단순 수입 및 판매를 하고 있는 경우가 대부분입니다. 이러한 수입 및 유통만을 담당하는 사업구조는 마진율이 낮을 뿐만 아니라 시장 상황이나 트렌드 변화 등에 적극적인 대처가 어렵기 때문에 시장경쟁력이 떨어질 수 밖에 없습니다.

또한, 이러한 핵심 디자인 및 기술개발 능력과 함께 우수한 판매망 확보를 통한 유통업의 경쟁요소 강화가 시장에서의 성패를 좌우할 것으로 판단됩니다. 기존의 자전거 소매업체들이 자신들의 영역을 구축하고 있는 상황에서 신규 소매업체의 진입이 매우 느린 속도로 이루어지고 있기 때문에, 신규 자전거 업체들은 자신들의 제품을 유통해줄 소매업체들을 확보하기가 쉽지 않은 상황입니다.

국내에는 2,500개의 소매업체(대리점과 유통점등)와 200여개의 도매업체가 존재하고 있는데, 이 중 알톤스포츠는 약 1,000여개의 대리점과 유통점을 보유하고 있습니다. 알톤스포츠가 보유한 대리점 점유율이 전체 자전거 시장 점유율과 비슷한 수치를 보여주고 있다는 것은 자전거 시장에서 우량한 소매업체들을 얼마나 보유할 수 있는 지가 큰 경쟁력이 되고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.

이러한 소매업체와의 협력을 통한 판매 네트워크 구축은 단시간 안에 이루어지는 것이 아닌 것을 감안하면, 이미 구축된 전국적인 판매 네트워크는 알톤스포츠를 국내 자전거 산업의 구도에서도 선두적인 위치를 차지할 수 있도록 받쳐주고 있으며, 타업체들에게 큰 진입장벽이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

자전거는 여러가지 기준에 의해 구분될 수 있지만, 최근에 큰 이슈가 되고 있는 전기자전거 및 공유자전거를 중심으로 오랜시간동안 소비자의 사랑을 받아온 생활자전거, 경주용 자전거, 레저용 자전거, 및 특수 자전거 등으로 구분됩니다.

구분

내용

전기 자전거

ㆍ인력과 전기모터를 통한 동력원을 병행 사용가능하며, 휘발유에 비해 연비가 7배정도 향상됨
ㆍ'전기자전거 이용 활성화에 관한 법률'의 개정으로 2018년 3월 22일부터 전기자전거의 안전요건을 충족한 자전거는 자전거 도로를 통행할 수 있음에 따라 전기자전거의 수요가 폭발적으로 증가하고 있음

공유 자전거

ㆍ공유자동차에서 시작된 공유 경제 비즈니스 플랫폼은 자전거 시장으로 확대되고 있음
ㆍ가까운 거리 또는 산책 및 레저의 목적으로 이용하는 공유자전거 시장은 전동킥보드를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 확대되고 있음

생활용 자전거

ㆍ인근에서 쉽게 만나는 가정용 자전거로 바구니가 달린 자전거나 아동용 자전거로 동네 심부름이나 짧은 거리 출퇴근용으로 많이 이용함
ㆍ유사 MTB 역시 대표적인 생활자전거로 강철로 만들어져 무겁고, 전체적으로 자가 부품이 들어가 가격 부담이 없음

경주용 자전거

ㆍ포장도로에서 달리기에 유리하게끔 만들어진 자전거로 흔히 사이클이라 불리는 로드바이크를 말함
ㆍ폭이 좁은 타이어를 쓰고 한강과 같은 자전거 전용도로만 이용하며 빠른 질주를 원하는 사람에게 용이한 제품임

레저 자전거

ㆍ산악용 자전거인 MTB와 도심용 자전거인 미니벨로가 있음
ㆍ MTB는 산길을 달리는데 용이하도록 설계된 자전거로 단단하고 가벼운 경합금 프레임을 주로 사용하며, 안장이 울통불퉁한 산길에 적합함
ㆍ 미니벨로 등 접이식 자전거는 자전거를 접으면 자동차 트렁크에 들어가 수송이 쉬워 도심에서 타기에 적합하며, 대중교통 수하물 제한에서도 제외되어 ‘대중교통+자전거’라는 조합이 가능함

특수 자전거

ㆍ헬스자전거, 각종 산업용 자전거 등 특수용도의 자전거를 일컬음

당사의 주요시장은 전기자전거 및 이를 중심으로 한 공유자전거 시장으로 전환되고 있습니다. 당사에 생산된 전기자전거 및 생활/레저용 자전거들은 대부분 국내의 대리점유통, 온라인 판매(오픈마켓), OEM시장, 특판(대기업 납품, 기념품 시장) 및 고가제품의 개별 대리점 등에 최종 공급되고 있습니다.

지난 몇 년간 국내 자전거 시장규모가 지속적으로 축소됨에 따라, 당사는 적극적으로 해외시장을 공략하고 및 공유자전거 산업에서 핵심 사업자가 될 수 있도록 많은 영업활동을 진행하고 있습니다. 이를 통해서 기존의 개인고객 및 대리점 중심의 사업구조를 수출 중심, 법인고객 중심의 사업구조로 변화시키고 있습니다.

당사의 주요 목표시장은 전기자전거를 중심으로한 스마트모빌리티 시장이며, 이를 중심으로 공공자전거 시장에서 점유율을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
당사는 고객의 니즈와 수요를 기반으로 개발된 전기자전거 니모폴딩의 압도적인 성공을 바탕으로 전기자전거내 Product Mix를 확대하고 있습니다. 또한 국내 1위 자전거 제조회사로써 당사가 보유한 디자인 및 제조기술 역량과 제품 품질 경쟁력을 바탕으로 일본 및 유럽, 미국 등 선진 해외 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.

(5) 조직도

- 해당사항 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 03월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제21기 2021년 12월 31일 현재

제20기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21기말
제20기말

자 산

유동자산

68,163,146,701

46,500,557,964

현금및현금성자산
35,587,175,608

19,370,049,268

단기금융상품
48,000,000

37,300,000

당기손익-공정가치금융자산
5,104,532,427

9,010,998,032

매출채권및기타채권
4,945,004,872

3,443,109,633

재고자산
19,199,959,385

11,034,781,961

기타자산
3,133,186,149

3,428,206,122

리스채권
145,288,260

176,112,948

비유동자산

220,093,626,735

162,237,596,319

당기손익-공정가치금융자산
6,553,711,655

4,974,965,313

매출채권및기타채권
1,909,845,357

1,932,361,493

관계기업투자
192,666,691,597

139,235,450,431

유형자산
14,191,199,465

11,869,569,424

투자부동산
1,639,773,742

1,649,191,620

사용권자산
1,678,678,085

1,343,099,290

무형자산
1,228,280,997

1,226,997,479

이연법인세자산
225,445,837

-

리스채권
-

5,961,269

자 산 총 계

288,256,773,436

208,738,154,283

부 채

유동부채

39,017,149,508

24,776,977,465

매입채무및기타채무
9,585,920,382

6,477,643,943

단기차입금
16,124,268,780

11,480,000,000

유동성장기차입금
10,338,800,000

3,538,150,000

당기법인세부채
748,320,372

1,186,113,122

기타부채
1,431,232,603

1,245,197,299

기타금융부채
-

86,149,565

리스부채
788,607,371

763,723,536

비유동부채

35,642,179,346

40,284,689,304

교환사채
3,126,820,989

-

신주인수권부사채
884,277,286

-

장기차입금
21,364,400,000

32,224,870,200

기타금융부채
125,076,958

87,425,786

기타부채
55,103,120

4,833,987

순확정급여부채
3,523,284,145

3,458,545,167

이연법인세부채
6,563,216,848

4,441,117,922

리스부채
-

67,896,242

부 채 총 계

74,659,328,854

65,061,666,769

자 본

지배기업의 소유지분

194,956,958,292

128,702,834,506

자본금

4,675,422,000

4,675,422,000

기타불입자본

(102,431,823,389)

(116,480,227,846)

기타자본구성요소

416,595,043

73,338,955

이익잉여금

292,296,764,638

240,434,301,397

비지배지분

18,640,486,290

14,973,653,008

자 본 총 계

213,597,444,582

143,676,487,514

부채와자본총계

288,256,773,436

208,738,154,283

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

영업수익
75,161,232,750
54,360,697,360

영업비용
50,979,232,669
43,745,531,092

매출원가
37,303,170,799
33,838,282,567

판매비와관리비
13,676,061,870
9,907,248,525

영업이익(손실)
24,182,000,081
10,615,166,268

영업외손익
31,380,931,318
2,926,702,637

기타수익
37,599,572,765
10,548,864,626

기타비용
4,514,772,731
6,018,156,245

금융수익
255,240,769
220,408,265

금융비용
1,959,109,485
1,824,414,009

법인세비용차감전순
이익(손실)

55,562,931,399
13,541,868,905

법인세비용
1,648,327,216
1,168,251,956

당기순
이익(손실)

53,914,604,183
12,373,616,949

기타포괄손익
750,470,434
194,319,791

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
150,367,855
46,055,139

지분법이익잉여금변동
119,293,243
31,990,850

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
172,924,847
(7,921,200)

해외사업환산손익
307,884,489
124,195,002

당기총포괄
손익

54,665,074,617
12,567,936,740

당기순
이익(손
실)
의 귀속

지배기업소유주지분
51,593,565,644
9,376,716,871

비지배지분
2,321,038,539
2,996,900,078

당기총포
괄
이익
(손실)
의 귀속

지배기업소유주지분
52,205,719,329
9,501,065,850

비지배지분
2,459,355,288
3,066,870,890

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
5,891
1,071

희석주당손익
5,873
1,071

- 연결자본변동표

연
결 자 본 변 동 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합계
비지배지분
총자본

2020.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(115,807,623,301)
21,072,853
230,985,501,650
119,874,373,202
11,212,613,701
131,086,986,903

총포괄손익

당기순
이익(손실)

-
-
-
9,376,716,871
9,376,716,871
2,996,900,078
12,373,616,949

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(7,921,200)
-
(7,921,200)
-
(7,921,200)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
40,092,026
40,092,026
5,963,113
46,055,139

해외사업환산손익
-
-
60,187,302
-
60,187,302
64,007,700
124,195,002

지분법이익잉여금변동
-
-
-
31,990,850
31,990,850
-
31,990,850

당기총포괄손익
-
-
52,266,102
9,448,799,747
9,501,065,849
3,066,870,891
12,567,936,740

소유주와의 거래

주식보상비용
-
21,563,871
-
-
21,563,871
-
21,563,871

지배력을 상실하지 않는 
종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(694,168,416)
-
-
(694,168,416)
694,168,416
-

2020.12.31
4,675,422,000
(116,480,227,846)
73,338,955
240,434,301,397
128,702,834,506
14,973,653,008
143,676,487,514

2021.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(116,480,227,846)
73,338,955
240,434,301,397
128,702,834,506
14,973,653,008
143,676,487,514

총포괄손익

당기순
이익(손실)

-
-
-
51,593,565,644
51,593,565,644
2,321,038,539
53,914,604,183

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
172,924,847
-
172,924,847
-
172,924,847

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
149,604,354
149,604,354
763,501
150,367,855

해외사업환산손익
-
-
170,331,241
-
170,331,241
137,553,248
307,884,489

지분법이익잉여금변동
-
-
-
119,293,243
119,293,243
-
119,293,243

당기총포괄손익
-
-
343,256,088
51,862,463,241
52,205,719,329
2,459,355,288
54,665,074,617

소유주와의 거래

주식보상비용
-
22,047,095
-
-
22,047,095
171,231,426
193,278,521

지배력을 상실하지 않는 
종속기업에 대한 소유지분 변동
-
4,905,033,835
-
-
4,905,033,835
1,036,246,568
5,941,280,403

교환사채 발행

-

교환권대가
-
1,472,590,432
-
-
1,472,590,432
-
1,472,590,432

교환권행사
-
7,648,733,095
-
-
7,648,733,095
-
7,648,733,095

2021.12.31
4,675,422,000
(102,431,823,389)
416,595,043
292,296,764,638
194,956,958,292
18,640,486,290
213,597,444,582

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

영업활동 현금흐름

(3,560,486,158)

2,482,119,663

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,498,892,837)

4,302,569,085

이자수취
209,503,978

168,548,215

이자지급
(1,469,631,555)

(1,749,115,471)

배당금수취
61,296,890

117,355,299

법인세납부
(862,762,634)

(357,237,465)

투자활동 현금흐름

613,767,904

2,608,632,270

단기금융상품의 감소
-

1,670,560,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
54,089,816,630

6,728,149,604

장기대여금의 감소
5,500,000

-

유형자산의 처분
16,545,455

48,045,454

보증금의 감소
155,000,000

203,080,000

리스채권의 감소
399,663,629

479,699,772

정부보조금의 수령
-

49,150,000

단기금융상품의 증가
(10,700,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(50,774,473,085)

(5,739,997,412)

유형자산의 취득
(2,557,577,246)

(547,594,723)

무형자산의 취득
(5,217,502)

(10,554,425)

관계기업투자자산의 취득
(576,789,977)

-

보증금의 증가
(127,000,000)

(271,906,000)

기타비유동자산의 증가
(1,000,000)

-

재무활동 현금흐름

19,159,936,756

(4,761,105,848)

단기차입금의 증가
12,035,050,220

10,000,000,000

장기차입금의 증가
-

46,400,000

교환사채의 증가
13,031,084,000

-

신주인수권사채의 증가
1,000,000,000

-

교환사채발행비 지급
(66,665,850)

-

신주인수권사채발행비 지급
(6,557,675)

-

기타금융부채의 증가
3,500,000

75,000,000

연결자본거래로 인한 현금유입
5,849,255,062

-

자기주식의 처분
(41,413,042)

-

단기차입금의 상환
(7,587,250,000)

(10,998,840,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,705,820,200)

(3,296,600,000)

장기차입금의 상환
(354,000,000)

-

리스부채의 상환
(997,245,759)

(874,565,848)

기타금융부채의 감소
-

(500,000)

사업결합으로 인한 현금유입
-

288,000,000

현금및현금성자산의 감소

16,213,218,502

329,646,085

기초의 현금및현금성자산

19,370,049,268

19,048,855,702

현금및현금성자산의 환율변동효과

3,907,838

(8,452,519)

기말의 현금및현금성자산

35,587,175,608

19,370,049,268

[별도재무제표]
- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제21기 2021년 12월 31일 현재

제20기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제21기말
제20기말

자 산

유동자산

12,765,863,056

6,888,421,565

현금및현금성자산
7,640,554,341

4,162,217,796

매출채권및기타채권
4,634,646,789

2,231,936,300

기타자산
490,661,926

494,267,469

비유동자산

246,191,620,797

186,792,577,418

종속기업투자
41,519,695,000

35,480,200,000

관계기업투자
192,666,691,597

139,235,450,431

매출채권및기타채권
352,799,434

346,800,106

유형자산
122,402,956

134,432,443

투자부동산
11,367,742,545

11,418,090,345

무형자산
151,583,569

153,207,685

사용권자산
9,705,696

24,396,408

기타비유동자산
1,000,000

-

자 산 총 계

258,957,483,853

193,680,998,983

부 채

유동부채

19,685,025,462

12,079,557,868

매입채무및기타채무
909,571,684

562,581,231

단기차입금
8,000,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금
10,000,000,000

3,000,000,000

당기법인세부채
251,380,952

-

기타부채

34,023,450

29,974,620

기타금융부채
489,244,776

477,636,041

리스부채
804,600

9,365,976

비유동부채

34,114,210,712

38,594,284,964

교환사채
3,126,820,989

-

장기차입금
21,000,000,000

31,000,000,000

순확정급여부채
3,445,300,419

3,369,383,273

기타부채

10,863,683

4,833,987

이연법인세부채
6,531,225,621

4,219,315,068

리스부채
-

752,636

부 채 총 계

53,799,236,174

50,673,842,832

자 본

자본금

4,675,422,000

4,675,422,000

기타불입자본

(106,831,174,822)

(115,974,545,444)

기타자본구성요소

526,768,577

353,843,730

이익잉여금

306,787,231,924

253,952,435,865

자 본 총 계

205,158,247,679

143,007,156,151

부채와자본총계

258,957,483,853

193,680,998,983

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

영업수익
25,290,296,459
8,695,683,813

영업비용
3,012,155,646
2,508,786,827

영업이익
22,278,140,813
6,186,896,986

영업외손익
31,809,900,269
11,948,487,554

기타수익
33,890,815,697
16,564,241,682

기타비용
737,336,340
3,409,957,268

금융수익
153,860,104
83,281,973

금융비용
1,497,439,192
1,289,078,833

법인세비용차감전순이익(손실)
54,088,041,082
18,135,384,540

법인세비용
1,520,573,202
(425,820,895)

당기순이익(손실)
52,567,467,880
18,561,205,435

기타포괄손익
440,253,026
60,186,268

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
148,034,936
36,116,618

지분법이익잉여금변동
119,293,243
31,990,850

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
172,924,847
(7,921,200)

당기총포괄이익(손실)
53,007,720,906
18,621,391,703

주당손익

기본주당손익
6,002
2,119

희석주당손익
5,977
2,119

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(115,996,109,315)
361,764,930
235,323,122,962
124,364,200,577

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
18,561,205,435
18,561,205,435

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(7,921,200)
-
(7,921,200)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
31,990,850
31,990,850

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
36,116,618
36,116,618

당기총포괄손익
-
-
(7,921,200)
18,629,312,903
18,621,391,703

소유주와의 거래

주식보상비용
-
21,563,871
-
-
21,563,871

2020.12.31
4,675,422,000
(115,974,545,444)
353,843,730
253,952,435,865
143,007,156,151

2021.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(115,974,545,444)
353,843,730
253,952,435,865
143,007,156,151

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
52,567,467,880
52,567,467,880

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
172,924,847
-
172,924,847

지분법이익잉여금변동
-
-
-
119,293,243
119,293,243

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
148,034,936
148,034,936

당기총포괄손익
-
-
172,924,847
52,834,796,059
53,007,720,906

소유주와의 거래

주식보상비용
-
22,047,095
-
-
22,047,095

교환사채

교환권대가인식
-
1,472,590,432
-
-
1,472,590,432

교환권 행사
-
7,648,733,095
-
-
7,648,733,095

2021.12.31
4,675,422,000
(106,831,174,822)
526,768,577
306,787,231,924
205,158,247,679

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

영업활동 현금흐름

1,123,015,509

(738,603,215)

영업으로부터 창출된 현금흐름
153,019,214

414,245,927

이자수취
145,354,696

77,136,983

이자지급
(1,140,080,645)

(1,268,514,270)

법인세납부
(15,309,720)

38,518,242

배당금수취
1,980,031,964

9,903

투자활동 현금흐름

(7,557,974,980)

(3,436,416,382)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
87,555,897

23,847,578

단기대여금의 감소
-

200,000,000

유형자산의 처분
-

26,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(49,301,000)

(8,929,800)

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

(2,200,000,000)

종속기업투자의 취득
(4,999,995,000)

(1,212,000,000)

관계기업투자의 취득
(576,789,977)

-

유형자산의 취득
(18,444,900)

(121,334,160)

투자부동산의 취득
-

-

보증금의 증가
-

(144,000,000)

기타비유동자산의 증가
(1,000,000)

-

재무활동 현금흐름

9,913,296,016

981,850,908

단기차입금의 증가
-

7,500,000,000

교환사채의 증가
13,031,084,000

-

교환사채발행비 지급
(66,665,850)

-

자기주식의 처분
(41,413,042)

-

임대보증금의 증가
-

75,000,000

임대보증금의 감소
-

(82,440,000)

단기차입금의 상환
-

(3,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,000,000,000)

(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(9,709,092)

(10,709,092)

현금및현금성자산의 감소

3,478,336,545

(3,193,168,689)

기초의 현금및현금성자산

4,162,217,796

7,355,386,485

기말의 현금및현금성자산

7,640,554,341

4,162,217,796

 - 이익잉여금 처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제21(당)기
2021년 1월 1일
부터
제20(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 24일

처분확정일
2021년 3월 26일

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

306,781,583,424

253,946,787,365

1. 전기이월이익잉여금
253,946,787,365

235,317,474,462

2. 순확정급여부채의 재측정요소
148,034,936

36,116,618

3. 지분법이익잉여금변동
119,293,243

31,990,850

4. 당
기순이익

52,567,467,880

18,561,205,435

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

306,781,583,424

253,946,787,365

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희택
1954.10.10
사외이사 후보
해당사항 없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김희택
교수

'88.03 ~ 현재

前 한양대학교 재료화학공학과 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김희택> - 추천인 : 이사회
1. 전문성 :
 본 후보자는 한양대학교 재료화학공학과 교수이자 한국공업화학회장 등을 역임한 화학 및 재료공학 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것입니다.

2. 독립성 및 업무집행에 대한 감시 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 한양대학교에서 수행하고 있는 교수의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 회사의 이익 보호 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정입니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 김희택> - 추천인 : 이사회
한양대학교 재료화학공학과 교수이자 한국공업화학회장 등을 역임한 화학 및 재료공학 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 기업의 올바른 성장을 위한 조언과 견재의 역활을 충실히 하고 있음

확인서

20220304 지주사_참고서류_후보자확인서_김희택.jpg
사외이사 김희택 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
8.58억원

최고한도액
20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.18억원

최고한도액
1.0억원

- 2021년 3월 26일 임기만료로 퇴임한 김근영감사의 보수가 포함되어 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주
식매수선택권 부여 및 승인의 건

※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임원들에게 부여할 목적으로 제 5호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이원진
임원
실장
기명식보통주
15,000주

최중섭
직원
팀장
기명식보통주
10,000주

김영혜外 2명
직원
-
기명식보통주
9,000주

총( 5 )명
-
-
-
총( 34,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 34,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2022년 3월 23일)로 부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간
각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격
2) 행사기간
 : 2024년 03월 25일 ~ 2027년 03월 24일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,385,844
발행주식수의 15%
기명식 보통주
1,407,876
1,407,876

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.01.09
3명
기명식
 보통주
35,000
35,000
0
0

계
-
총( 3 )명
-
총(35,000)주
총(35,000)주
총(0)주
총(0)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2022년 03월 16일까지 당사의 홈페이지(https://www.innoxcorp.com) 내 투자정보 - 공고에 게재할 예정 입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가
 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야
 합니다. 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및
 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표 및 전자위임장제도를
 활용하여 주시기 바랍니다.

 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 
 발생할 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 이사회 결의에 따라 대표
 이사에게 위임 됨을 알려드립니다.

□ 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
2022년 03월 10일 09시～2022년 03월 23일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리