AP위성 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: AP위성

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에이피위성주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명:에이피위성 주식회사
주 소:서울시 금천구 가산디지털 2로 98, 2동 9층
전화번호:02-2026-7700

작 성 자:
성 명:이재영
부서 및 직위:경영지원본부/부장
전화번호:02-2026-7713

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이피위성(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.11
라. 주주총회일
2022.03.28

마. 권유 시작일
2022.03.18
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷주소)
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일주소)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷주소)
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일주소)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이피위성(주)
보통주
889,143
5.9
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

류장수
최대주주
보통주
3,272,925
21.8
최대주주
-

홈스
계열회사
보통주
3,260,653
21.7
계열회사
-

류승환
임원
보통주
116,000
0.8
임원
-

류나영
특별관계자
보통주
120,000
0.8
특별관계자
-

오대일
임원
보통주
272,020
2.4
임원
-

유권영
임원
보통주
99,588
0.7
임원
-

배한익
임원
보통주
80,000
0.6
임원
-

이재필
임원
보통주
30,000
0.3
임원
-

김영민
임원
보통주
40,155
0.3
임원
-

송진환
임원
보통주
20,270
0.2
임원
-

정병현
임원
보통주
4,000
0.1
임원
-

박진효
임원
보통주
684
0.1
임원
-

계
-
7,316,295
48.5
-
-

상기 주식수는 2021.12.31자 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이재영
보통주
6,370
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.11
2022.03.18
2022.03.27
2022.03.28

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재,
의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 03월18일 9시 ~ 2022년 03월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처
주소: 서울시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 9층 
에이피위성(주) (우편번호 08506)
-우편접수 여부: 가능
-접수기간: 2022.3.12.~3.27 정기주주총회 개시 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일 오전 9 시

장 소
서울 금천구 가산디지털1로 149 신한이노플렉스2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월18일 9시 ~ 2022년 03월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지 관련 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 사업은 인공위성 및 탑재체의 개발 제조, 위성통신단말기의 개발 제조 등 입니다.

올해 위성통신단말기는 기존에 매출처인 글로벌 위성통신업체인 U.A.E. 소재의 투라야사에게 꾸준히 위성휴대폰 등의 매출이 유지되고 있으며, 향후 M2M 사업을 활성화 해 나감으로써 매출 제품을 다각화하는 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

위성제조 분야는 인공위성의 탑재체 데이터링크 시스템의 국산화 기술을 기반으로 본체의 표준탑재컴퓨터, 위성체 전기지상지원장비에 대한 수주가 꾸준히 발생하였습니다. 특히 올해는 당사에서 주관한 소형위성이 한국형발사체인 누리호로 우주로 보내지게 되며, 그외에도 당사가 개발에 참여한 달탐사궤도선, 다목적실용위성 6호, 차세대중형위성 2호가 발사될 예정입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 11 기 2021년 12월 31일 현재

제 10 기 2020년 12월 31일 현재

에이피위성 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산

103,338,273,551

101,359,775,070

현금및현금성자산
33
65,678,177,460

67,217,150,396

단기금융상품
6,31,33
467,548,300

176,143,370

매출채권및기타채권
7,33
8,941,939,378

6,405,909,371

기타금융자산

75,000,000

85,000,000

계약자산
8,25
3,974,302,390

3,623,630,178

기타유동자산
9
13,280,026,345

13,316,282,773

재고자산
10
10,921,279,678

10,535,658,982

II. 비유동자산

10,399,260,481

11,387,642,563

장기금융상품

-

452,548,300

유형자산
11
9,696,382,498

10,204,062,612

무형자산
12,13,35
111,211,304

169,364,972

기타금융자산
14,33
591,666,679

561,666,679

이연법인세자산
30
-

-

자 산 총 계

113,737,534,032

112,747,417,633

부 채

I. 유동부채

30,730,487,242

31,643,569,697

매입채무및기타채무
15,33
4,316,626,263

4,132,087,581

계약부채
8,25
23,672,091,272

26,646,148,751

유동리스부채
16,33
106,454,688

132,450,597

당기법인세부채

711,510,043

700,939,886

기타유동부채
17,25,32,33
1,923,754,346

31,352,000

기타금융부채
18,33
50,630

590,882

II. 비유동부채

116,539,776

1,202,943,080

비유동리스부채
16,33
56,609,659

143,763,990

순확정급여부채
19
(358,086,320)

704,148,371

이연법인세부채
30
418,016,437

355,030,719

부 채 총 계

30,847,027,018

32,846,512,777

자 본

I. 자본금
20

7,541,152,000

7,507,402,000

II. 기타불입자본
20,23

53,783,987,629

53,030,448,729

III. 기타자본구성요소
20

(523,869,376)

(709,709,376)

IV. 이익잉여금
20

22,089,236,761

20,072,763,503

자 본 총 계

82,890,507,014

79,900,904,856

부 채 와 자 본 총 계

113,737,534,032

112,747,417,633

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피위성 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출액
5,24,25

39,817,273,629

45,379,281,619

II. 매출원가
27

30,500,913,148

34,446,527,593

III. 매출총이익

9,316,360,481

10,932,754,026

IV. 판매비와관리비
26,27,32

8,010,184,753

6,556,311,290

V. 영업이익

1,306,175,728

4,376,442,736

금융수익
28
1,783,025,693

1,939,383,473

금융비용
28
387,658,228

1,650,186,347

기타영업외수익
29,34
1,097,300,545

430,863,670

기타영업외비용
29
5,226,115

4,287,335,026

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,793,617,623

809,168,506

VII. 법인세비용
30

855,026,138

2,170,590,148

VIII. 당기순이익(손실)

2,938,591,485

(1,361,421,642)

IX. 기타포괄손익

64,923,843

(97,580,361)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

64,923,843

(97,580,361)

확정급여제도의 재측정요소

64,923,843

(97,580,361)

X. 총포괄이익(손실)

3,003,515,328

(1,459,002,003)

XI. 주당손익(주석22)

기본주당순이익(손실)
22
207

(97)

희석주당순이익(손실)
22
207

(97)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서
====================

제11(당)기
2021년 1월 1일
부터
제10(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년 3월
29일

처분예정일

2021년 3월
29일

에이피위성 주식회사
(단위:원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 미처분이익잉여금

22,059,267,151

19,974,164,296

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,888,418,019

21,433,166,299

2. 확정급여제도의 재측정요소
64,923,843

(97,580,361)

3. 당기순이익(손실)
3,105,925,289

(1,361,421,642)

II. 이익잉여금 처분액

(1,092,873,397)

(1,085,746,277)

1. 이익준비금
99,352,127

98,704,207

2. 배당금
993,521,270

987,042,070

III. 차기이월미처분이익잉여금

20,966,393,754

18,888,418,019

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제10기
제09기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-1,361
713

(별도)당기순이익(백만원)
-
-

(연결)주당순이익(원)
-97
51

현금배당금총액(백만원)
987
985

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
138

현금배당수익률(%)
보통주
0.9
1

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
70
70

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

-
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,021백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (감사의 선임/해임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조 (감사의 선임/해임)

① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

[상법 제409조 3항 개정 내용 반영]

감사선임/해임에 관한 조문 정비

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

유경호

1948.03.24

친족

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

세부경력

당해법인과의
 최근3년간 거래내역

기간

내용

유경호

무

2009.2~2013.2

극동정보대학교 총장

무

2018.3~현재

에이피위성(주) 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 최근까지 회사 감사의 역할강화와 명확한 책임제도구축 등 다양한 제안을 통해 미비되었던 내부회계관리제도를 한단계 업그레이드 시키는 등의 활동을 하셨습니다. 이와 같은 경력을 통하여 향후 회사의 발전과 회계 전문성 강화를 위하여 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
 성명

생년월일

사외이사
 후보자여부

감사위원회의 위원인
 이사 분리선출 여부

최대주주와의
 관계

추천인

류승환

1979.11.12

사내이사

-

특별관계자

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

세부경력

당해법인과의
 최근3년간 거래내역

기간

내용

류승환

에이피위성(주) 영업 이사

17.09 ~ 현재

에이피위성(주) 이사(영업)

-

-

-

-

-

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

류승환 후보자: 회사의 現 위성통신영업실 장으로서 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며 전사 해당부문에서 전문적 지식과 경험을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여하였기에 추천함.

확인서

확인서_이사

※ 기타 참고사항