상신이디피 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 상신이디피

주주총회소집공고
2.9
상신이디피(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
상신이디피 (주)

대 표 이 사 :
김 일 부

본 점 소 재 지 :

충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57

(전 화) 041-583-5027

(홈페이지)http://www.ssedp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 국 명 호

(전 화) 041-583-5027

주주총회 소집공고

(제
30기
정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관제23조에 의하
여
제30기
정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여이 공고로 갈음하오니
양지
하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :
202
2년 3월 29일 (화)
오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길57

상신이디피(주)천안공장

3. 회의목적사항

≪보고 사항≫ 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)
내부회계관리제도 운영실태 보고

≪결의 사항≫

제1호 의안 : 제30기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
 / 현금배당 지급의 건(보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 윤태현 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근 1명)
 제4-1호 의안 : 상근감사 윤도 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6
호 의안 : 감사 보수한
도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점,
금융감독원 또는 한국
거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내

주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장
에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일

17시

- 투
표기
간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다
. 시스템에 인증서를 통해 주주본
인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(필히지참)

나. 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 
 모두 지참하셔야 합니다.
 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본
 2) 주주의 인감증명서
 3) 대리인의 신분증

9. 기타사항

-
제30기
배당은 보통주에 대하여
액면기준 20%를
현금배당 예정하고 있으며, 
 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않사오니 양지하시기 바랍니다.

2022년 3월 8일

상신이디피 (주)

대표이사 김 일 부 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이진우
(출석률 : 88%)

찬 반 여 부

21-08
2021.07.16
1. 자기주식 처분결정
찬성

21-07
2021.07.16
1. 자기주식 소각결정
찬성

21-06
2021.06.22
1. 산업운영자금대출 신규의 건
찬성

21-05
2021.03.29
1. 대표이사 재선임의 건
찬성

21-04
2021.03.08
1. 제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건
2. 전자투표제도 도입의 건
찬성

21-03
2021.02.26
1. 제29기 현금배당 지급 결정의 건
찬성

21-02
2021.02.10
1. 제29기 결산재무제표(별도 및 연결) 확정의 건
찬성

21-01
2021.02.01
1. 2020년 연간 내부회계관리 운영실태 보고의 건
2. 2020년 연간 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000,000
20,040,000
20,040,000
-

주) 상기의 주총승인금액은 사내이사 보수를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
대신전자
(계열회사)
21.01.01~21.12.31
165
14.35%

매출
상신에너텍
(계열회사)
21.01.01~21.12.31
225
19.56%

매출
상신하이텍
(계열회사)
21.01.01~21.12.31
21
1.81%

매출
상신헝가리
(계열회사)
21.01.01~21.12.31
48
4.17%

지분출자
상신헝가리
(계열회사)
21.01.01~21.12.31
29
2.50%

대여금
상신헝가리
(계열회사)
21.01.01~21.12.31
86
7.45%

주1) 상기 비율은 2021년 매출총액대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
대신전자
(계열회사)
21.01.01~21.12.31
165
14.35%

매출
상신에너텍
(계열회사)
21.01.01~21.12.31
225
19.56%

대여금
상신헝가리
(계열회사)
21.01.01~21.12.31
87
7.51%

주) 상기 비율은 2021년 매출총액대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

< 2차전지 생산, 판매 부문 >

- 계속영업

2차전지는 산업자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있습니다. 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라,
전동공구, 하이브리드자동차 등 새로운 Mobile IT기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 또한 휴대폰에 사용되는 각형 2차전지 보다도 노트북PC의 보급확대로 인하여 노트북PC에 사용되는 원형 2차전지의 성장성이 더욱 높을 것으로 전망되고 있습니다. 향후는 전동공구용이나 Hybrid 또는 전기자동차용 2차전지 등 「High Power계」가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그 중에서도 Hybrid 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 방아쇠가 될 것으로 보입니다. 아울러 2000년을 전후해서 휴대정보단말기의 급격한 수요 증가는 당시 독점적인 지위를 누리던 일본업체들의 호황을 이끌었으나, 최근에는 우리나라와 중국 등 신규 2차전지 업체의 시장진입으로 업체간 경쟁이 심화되었으며, 규모의 경제를 이룰 수 있는 중·대형 업체 위주로 업계가 재
편될것이라는 전망이 대두되고 있습니다.

나. 회사의 현황

< 2차전지 생산, 판매 부문 >

■ 사업의 개요

당사는 1992년 1월에 설립하여 CRT TV용 전자총부품, 스프링, VFD 등의 전자부품관련 사업을 영위하여 오면서, 2002년부터 휴대폰 및 노트북용 PC 등에 사용되는 전지부품을 개발하여 ITEM 다변화 및 사업구조가 브라운관용 부품에서 2차전지 부품으로변화되었습니다.
 기존에는 전자총 부품, 스프링, VFD 등이 주력 ITEM 이였으나 CRT TV를 대체하는
LCD 및 PDP TV 등의 출현으로 기존 사업은 매출 축소 및 수익성이 악화되어 스프
링과 VFD 및 전자총부품사업은 각각 2003년 6월, 2006년 1월, 2008년 8월에 사업을 철수하였습니다.
반면에 2002년부터 일본에서 전량 수입하던 휴대폰용 부품인 각형 CAN, Ass'y, 상부VENT, 범용(전동공구, ESS 등) 원형CAN, N-CID 등을 잇달아 개발하였으며 최근에는 중대형CAN을 개발 완료 하였습니다.
 이러한 개발활동으로 인하여 Deep Drawing 기술, 열처리 기술, 정밀 금형 제조 기술
등이 축적되었으며, 수입대체도 실현하여 국가경제발전에도 기여하고 있습니다.

가. 산업의 특성

(1) 지식기반형 장치산업의 성격

2차전지의 제조와 연구개발을 수행한 기업들을 살펴보면 1개 전지의 연구개발에 4~5년 동안 100억원 이상이 필요하고, 제조방식은 일괄 자동화 공정이 필요하며 경제적규모에 이르기 위해서는 약 5,000억원 내외의 설비투자가 요구된다는 측면에서 2차전지 산업은 장시간의 R&D와 대규모 설비 투자가 필요한 지식기반형 장치산업의 성격을 가지고 있습니다.

(2) Mobile IT산업에의 종속성

2차전지는 산업자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있습니다.

당사가 생산하는 리튬이온방식의 2차전지 역시 일본, 한국, 중국에서 주로 생산되고 있으며, 리튬이온 2차전지의 80% 이상이 휴대폰, 노트북 PC 등에 사용되고 있습니
다.

2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복
중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차등 새로운 Mobile IT 기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다.

(3) 기술집약적 특성 : 2차전지 재료산업

2차전지산업은 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 4대 핵심소재와 자동화설비가 경쟁력을 좌우합니다. 일반적으로 Cell 생산업체는 소재업체 및 Pack 업체 등을 배타적 협력업체로 운영하는 경우가 많습니다.
당사가 주력하는 2차전지 재료산업 역시 2차전지의 후방산업으로서 Cell 생산업체가직접적으로 생산하기보다는 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적인데, 제품이갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 검증된 협력업체와만 거래하는 실정입니다.

나. 산업의 성장성

2차전지는 산업자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있습니다. 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차 등 새로운 Mobile IT기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 또한 휴대폰에 사용되는 각형 2차전지 보다도 노트북PC의 보급확대로 인하여 노트북PC에 사용되는 원형 2차전지의 성장성이 더욱 높을 것으로 전망되고 있습니다. 향후는 전동공구용이나 Hybrid 또는 전기자동차용 2차전지 등 「High Power계」가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그 중에서도 Hybrid 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 방아쇠가 될 것으로 보입니다. 아울러 2000년을 전후해서 휴대정보단말기의 급격한 수요 증가는 당시 독점적인 지위를 누리던 일본업체들의 호황을 이끌었으나, 최근에는 우리나라와 중국 등 신규 2차전지 업체의 시장진입으로 업체간 경쟁이 심화되었으며, 규모의 경제를 이룰 수 있는 중·대형 업체 위주로 업계가 재편될것이라는 전망이 대두되고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

2차전지시장의 수요는 스마트폰, 노트북 PC, 태블릿PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업의 성장에 종속되고 있는 부품 산업의 특성을 보입니다. 당사가 생산하는 제품은 전방산업인 휴대폰 및 일반 가전과 마찬가지로 연말에 호황을 누리는 특성이 있습니다. 다만 휴대폰 메이커들의 경우 호황을 누리는 연말 연초의 수개월 전에 해당 제품의 생산을 완료를 하므로, 휴대폰 부품업체는 통상 이 기간보다 2~3개월 앞선 8월에서 10월에 제품 공급이 늘어나고, 11월에서 1월의 동절기에는 판매수량이 감소하는 경향을 보입니다.

라. 시장여건

리튬 2차전지의 최근 추세는 “높은 방전전압, 고용량, 고출력, 장수명, 고안전성”이라고 할 수 있습니다. 2006년 Sony의 대규모 리콜사태와 더불어 크고 작은 폭발사고로 인한 고안전성과 각종 Mobile 제품들의 다양한 기능의 발전으로 인한 고용량화의 중요성이 크게 부각되고 있습니다. 2차전지산업은 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 4대 핵심소재와 자동화설비가 경쟁력을 좌우합니다. 일반적으로 Cell 생산업체는 소재업체 및 Pack 업체 등을 배타적 협력업체로 운영하는 경우가 많습니다.당사가 주력하는 2차전지 재료산업 역시 2차전지의 후방산업으로서 Cell 생산업체가 직접적으로 생산하기보다는 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적인데, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 검증된 협력업체와만 거래하는 실정입니다. 리튬이온 2차전지 배터리는 환경친화적이며, 기존의 니켈카드뮴/니켈수소 배터리가가진 충방전 특성과 사이클 특성의 불안정, 메모리효과(Memory Effect), 자기방전, 고용량화의 어려움 등의 문제점을 거의 해결함으로써 비약적으로 발전해 왔습니다. 리튬이온 2차전지는 중국, 인도 등 신흥시장의 노트북PC, 휴대폰 수요의 견조한 성장세 등에 힘입어 지속적인 수요증가가 전망되고 있으며, 일본과 한국의 품질 및 기술경쟁에 중국업체의 낮은 가격을 무기로 가세하는 경쟁 구도가 형성되고 있습니다.

마. 회사의 경쟁우위요소

(1) 기술의 완성도
당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 CAN, CAP ASS'Y, N-CID ASS'Y 등의 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 당사는 자체적으로 보유하고 있습니다. 또한, 제품에 요구되는 높은 정밀도(100분의 2mm)와 안정성을 충족하고 있으며, 제품 생산에 필수적인 Deep Drawing 기술을 보유하고 있어, 당사 제품의 신뢰도와 기술적 완성도는 매우 높다고 판단됩니다.

이를 뒷받침 하듯이 삼성SDI에 대한 납품 점유율은 지속적으로 증가하였으며, 생산 제품의 불량 또는 오작동으로 인한 피해는 현재까지 발생하지 않았습니다.

(2) 기술의 경쟁우위도

당사의 경쟁력으로는 신모델 개발 능력, 일관된 고품질 유지, 대량 생산에 따르는 원가경쟁력, 주거래처와의 굳건한 협력관계를 들 수 있습니다. 신속한 신모델 개발 능력의 보유와 일관된 고품질 유지에는 경쟁력 있는 기술력이 뒷받침되지 않으면 어려우며, 이 둘을 확보할 경우 Cell 제조업체와의 협력관계를 바탕으로 대량 생산에 따르는 이점을 누릴 수 있습니다.

당사의 경우 신모델 개발에 있어서 1~2개월이 소요되며, 주어진 시간과 가격 내에서 고객의 요구 수준에 가장 근접해 있다는 측면에서 경쟁력 있는 기술을 보유하고 있다고 판단됩니다.

또한, 2차전지 부품은 폭발가능성 때문에 일관된 품질이 생명인데, 당사 제품으로 인한 피해가 현재까지 발생하지 않았다는 점은 당사의 품질관리능력을 증명하고 있습니다.

그리고, 당사가 영위하는 2차전지 부품 산업은 자본집약적 산업이므로, 생산량 증대에 따라 단위당 원가가 빠르게 하락할 수 있습니다. 주거래처인 삼성SDI에 대한 납품점유율이 타 경쟁사 대비 우월한 점으로 미루어 대량 생산에 따르는 원가 경쟁력을 갖추고 있다고 판단됩니다.

마지막으로, 일반적으
로 2차전지 Cell 업체는 필요한 부품 및 소재를 배타적 협력업체로부터 공급받는데, 협력업체로 선정되기까지에는 많은 시간과 비용이 소요됩니 다. 이러한 시장구조적 특성 때문에 특별한 경쟁력을 가진 기업이 아닌 경우 시장에 진입하기가 곤란합니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망

- (ELECTRIC VEHICLE : 전기자동차용) 2차전지 중대형 CAN
삼성SDI에서 진행중인 PHEV/EV용 2차전지CAN의 개발업체로 선정되었으며, 휴대폰용 2차전지 각형 CAN 및 노트북용 2차전지 원형 CAN의 DEEP DRAWING 기술등 축적된 기술과 KNOW-HOW로 중대형CAN용 2차전지 CAN 개발 완료하였으며 현재 양산 진행중 입니다.

사. 조직도

상신이디피 조직도.jpg
<상신이디피 조직도>

대신전자 조직도(2018.06.30).jpg
<대신전자 조직도>

<상신에너텍 조직도>

상신하이텍 조직도(2018.06.30).jpg
<상신하이텍 조직도>

헝가리 조직도.jpg
<상신헝가리 조직도>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
1)
아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2) 당사는 2011 회계연
도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 
아래 재무제표는 K-IFRS
별도 및 연결재무제표
기준으로 작성되었습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 30 기 2021년 12월 31일 현재

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

93,532,047,746

78,895,498,195

현금및현금성자산
29,844,011,530

36,137,750,289

단기금융상품
640,000,000

496,000,000

매출채권 및 기타유동채권
33,693,121,262

25,159,708,273

당기법인세자산
132,107,503

129,562,491

기타유동자산
5,281,247,553

4,825,654,264

재고자산
23,941,559,898

12,146,822,878

Ⅱ. 비유동자산

107,160,947,733

82,471,822,784

장기금융상품
1,513,405,127

1,121,503,466

장기매출채권 및 기타비유동채권
387,520,183

329,451,199

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

900,000,000

유형자산
102,136,372,020

77,122,082,523

무형자산
841,279,706

860,252,301

이연법인세자산
2,282,370,697

2,138,533,295

자 산 총 계

200,692,995,479

161,367,320,979

부 채

Ⅰ. 유동부채

85,521,520,480

78,871,313,826

매입채무 및 기타유동채무
30,989,048,325

19,865,477,290

단기차입금
48,116,588,000

41,314,184,430

유동성전환사채
717,705,561

4,674,459,471

당기법인세부채
2,926,810,591

1,398,625,136

유동성장기차입금
805,896,000

5,177,381,835

기타유동부채
1,325,572,757

949,791,868

기타금융부채
639,899,246

5,491,393,796

Ⅱ. 비유동부채

13,721,850,673

10,085,836,788

장기차입금
11,314,384,800

8,040,162,600

이연법인세부채
1,681,811,250

1,319,251,450

기타비유동채무
133,638,093

148,675,666

비유동기타금융부채
592,016,530

577,747,072

부 채 총 계

99,243,371,153

88,957,150,614

Ⅰ. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본

101,449,624,326

72,410,170,365

자본금
6,875,417,500

6,547,295,500

자본잉여금
37,542,747,534

29,522,724,017

기타자본구성요소
10,569,600

(1,701,695,995)

기타포괄손익누계액
1,367,589,002

(2,105,773,030)

이익잉여금
55,653,300,690

40,147,619,873

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

101,449,624,326

72,410,170,365

자 본 및 부 채 총 계

200,692,995,479

161,367,320,979

연결 포괄손익계산서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 수익(매출액)

197,509,167,045

151,713,321,770

Ⅱ. 매출원가

159,560,515,212

118,638,657,043

Ⅲ. 매출총이익

37,948,651,833

33,074,664,727

Ⅳ. 판매비와관리비

18,296,586,934

13,600,895,275

Ⅴ. 영업이익

19,652,064,899

19,473,769,452

Ⅵ. 기타영업외손익

3,620,019,245

(1,710,620,486)

기타이익
8,227,554,236

5,218,837,762

기타손실
4,607,534,991

6,929,458,248

Ⅶ. 금융손익

(317,092,048)

(5,694,992,961)

금융수익
1,669,220,746

1,229,349,454

금융원가
1,986,312,794

6,924,342,415

Ⅷ. 법인세비용차감전계속사업순이익

22,954,992,096

12,068,156,005

Ⅸ. 계속사업법인세비용

5,431,986,805

2,496,380,390

Ⅹ. 계속사업이익

17,523,005,291

9,571,775,615

XI. 중단사업손실

-

(931,302,531)

XII. 당기순이익

17,523,005,291

8,640,473,084

XIII. 기타포괄손익

3,473,362,032

(1,094,585,147)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
3,473,362,032

(1,094,585,147)

XVI. 총포괄손익

20,996,367,323

7,545,887,937

XV. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 귀속 당기순이익

17,523,005,291

8,640,473,084

계속사업이익
17,523,005,291

9,571,775,615

중단사업이익
-

(931,302,531)

비지배지분 귀속 당기순이익

-

-

계속사업이익
-

-

중단사업이익
-

-

XVI. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주에게 귀속되는 지분

20,996,367,323

7,545,887,937

계속사업이익
20,996,367,323

8,477,190,468

중단사업이익
-

(931,302,531)

비지배지분에 귀속되는 지분

-

-

계속사업이익
-

-

중단사업이익
-

-

XVII. 주당순손익

계속사업 기본주당순이익

1,330

763

계속사업 희석주당순이익

1,304

763

중단사업 기본주당순손실

-

(74)

중단사업 희석주당순손실

-

(74)

연결 자본변동표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(당기초)
6,332,525,000
24,665,438,885
-
(1,011,187,883)
32,140,399,289
62,127,175,291

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(633,252,500)
(633,252,500)

자기주식의 취득
-
-
(1,701,695,995)
-
-
(1,701,695,995)

전환권의 행사
214,770,500
4,857,285,132
-
-
-
5,072,055,632

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
8,640,473,084
8,640,473,084

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(1,094,585,147)
-
(1,094,585,147)

2020.12.31(당기말)
6,547,295,500
29,522,724,017
(1,701,695,995)
(2,105,773,030)
40,147,619,873
72,410,170,365

2021.01.01 (당기초)
6,547,295,500
29,522,724,017
(1,701,695,995)
(2,105,773,030)
40,147,619,873
72,410,170,365

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(892,121,370)
(892,121,370)

자기주식 거래로 인한 증감
-
1,191,885,715
1,712,265,595
-
-
2,904,151,310

자기주식 소각
-
-
-
-
(1,125,203,104)
(1,125,203,104)

전환권의 행사
328,122,000
6,828,137,802
-
-
-
7,156,259,802

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
17,523,005,291
17,523,005,291

해외사업장환산외환차이
-
-
-
3,473,362,032
-
3,473,362,032

2021.12.31 (당기말)
6,875,417,500
37,542,747,534
10,569,600
1,367,589,002
55,653,300,690
101,449,624,326

연결 현금흐름표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

18,737,687,021

22,586,408,959

영업에서 창출된 현금
23,821,115,746

26,246,399,977

이자수취
195,637,998

117,773,512

이자지급
(1,147,296,299)

(2,035,502,257)

법인세의 납부
(4,131,770,424)

(1,742,262,273)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(32,148,613,363)

(1,408,922,153)

단기금융상품의 처분
576,000,000

1,819,840,000

장기금융상품의 처분
23,375,800

151,377,840

대여금및수취채권의 처분
118,962,760

733,473,393

보증금의 감소
87,818,653

67,756,984

유형자산의 처분
2,141,976,431

1,584,523,725

매각예정으로 분류된 비유동자산이나
 처분자산집단 처분
-

8,748,000,000

무형자산의 처분
2,500,000

25,417,600

정부보조금의 수취
132,760,455

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의
 순증가(감소)
902,000,000

(900,000,000)

단기금융상품의 취득
(104,000,000)

(336,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,041,042,877)

(665,565,848)

단기대여금및수취채권의 취득
(51,500,000)

(125,000,000)

보증금의 증가
(131,189,117)

95,504,231

유형자산의 취득
(34,674,516,138)

(12,608,250,078)

무형자산의 취득
(131,759,330)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

6,471,176,327

(8,552,376,990)

단기차입금의 증가
10,775,588,000

-

장기차입금의 증가
438,424,000

4,401,137,400

장기성미지급금의 증가
1,748,793

23,021,204

자기주식의 처분
2,115,121,100

-

단기차입금의 상환
(4,052,635,440)

(1,270,320,000)

유동성장기부채의 상환
(1,931,439,240)

(9,455,212,720)

리스부채의 상환
120,184,943

94,515,221

장기성미지급금의 감소
(103,694,459)

-

배당금지급
(892,121,370)

(633,252,500)

자기주식의 취득
-

(1,712,265,595)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

646,011,256

(2,643,487,049)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,293,738,759)

9,981,622,767

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

36,137,750,289

26,156,127,522

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

29,844,011,530

36,137,750,289

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 30 기 2021년 12월 31일 현재

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

72,751,760,601

53,415,623,606

현금및현금성자산
18,318,113,505

19,772,683,827

단기금융상품
640,000,000

496,000,000

매출채권 및 기타유동채권
42,283,703,843

24,555,302,127

기타유동자산
4,500,955,798

3,858,453,460

재고자산
7,008,987,455

4,733,184,192

Ⅱ. 비 유 동 자 산

77,434,372,744

70,632,675,988

장기금융상품
1,513,405,127

1,121,503,466

장기매출채권 및 기타비유동채권
8,733,437,000

5,693,850,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

900,000,000

종속기업투자
29,694,307,320

26,824,439,366

유형자산
36,458,881,506

34,465,481,561

무형자산
823,963,950

832,605,456

이연법인세자산
210,377,841

794,796,139

자 산 총 계

150,186,133,345

124,048,299,594

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

68,621,912,610

64,127,635,553

매입채무 및 기타유동채무
21,697,535,311

13,897,429,635

단기차입금
42,341,000,000

38,055,000,000

유동성전환사채
717,705,561

4,674,459,471

당기법인세부채
2,382,352,709

939,640,311

유동성장기차입금
-

1,375,000,000

기타금융부채
906,240,231

4,462,789,234

기타유동부채
577,078,798

723,316,902

Ⅱ. 비 유 동 부 채

796,184,622

159,960,979

장기차입금
500,000,000

-

장기매입채무 및 기타비유동채무
133,638,093

148,675,666

비유동기타금융부채
162,546,529

11,285,313

부 채 총 계

69,418,097,232

64,287,596,532

자 본

Ⅰ. 납입자본
6,875,417,500

6,547,295,500

Ⅱ. 자본잉여금
37,542,747,534

29,522,724,017

Ⅲ. 기타자본구성요소
(6,051,895,803)

(7,764,161,398)

Ⅳ. 이익잉여금
42,401,766,882

31,454,844,943

자 본 총 계

80,768,036,113

59,760,703,062

자 본 과 부 채 총 계

150,186,133,345

124,048,299,594

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 수익(매출액)

115,237,901,998

98,320,488,478

Ⅱ. 매출원가

92,503,677,932

82,185,804,368

Ⅲ. 매출총이익

22,734,224,066

16,134,684,110

Ⅳ. 판매비와관리비

9,121,483,133

7,319,545,055

Ⅴ. 영업이익

13,612,740,933

8,815,139,055

Ⅵ. 기타영업외손익

3,518,263,502

(1,404,773,187)

기타수익
4,483,582,337

1,898,471,162

기타비용
965,318,835

3,303,244,349

Ⅶ. 금융손익

308,451,636

(5,110,299,956)

금융수익
2,043,221,513

1,430,109,003

금융비용
1,734,769,877

6,540,408,959

Ⅷ. 법인세비용차감전계속사업순이익

17,439,456,071

2,300,065,912

Ⅸ. 계속사업법인세비용

4,475,209,658

963,928,355

Ⅹ. 계속사업이익

12,964,246,413

1,336,137,557

XI. 중단사업손실

-

(931,302,531)

XII. 당기순이익

12,964,246,413

404,835,026

XIII. 기타포괄손익

-

-

XIV. 총포괄손익

12,964,246,413

404,835,026

XV. 주당순이익

계속사업기본주당순이익

984

107

계속사업희석주당순이익

968

107

중단사업기본주당순손실

-

(74)

중단사업희석주당순손실

-

(74)

자 본 변 동 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
6,332,525,000
24,665,438,885
(6,051,895,803)
31,683,262,417
56,629,330,499

전환권사채의 전환
214,770,500
4,857,285,132
-
-
5,072,055,632

당기순이익(손실)
-
-
-
404,835,026
404,835,026

배당금지급
-
-
-
(633,252,500)
(633,252,500)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,712,265,595)
-
(1,712,265,595)

2020.12.31 (전기말)
6,547,295,500
29,522,724,017
(7,764,161,398)
31,454,844,943
59,760,703,062

2021.01.01 (당기초)
6,547,295,500
29,522,724,017
(7,764,161,398)
31,454,844,943
59,760,703,062

전환사채의 전환
328,122,000
6,828,137,802
-
-
7,156,259,802

자기주식의 소각
-
-
-
(1,125,203,104)
(1,125,203,104)

당기순이익(손실)
-
-
-
12,964,246,413
12,964,246,413

배당금지급
-
-
-
(892,121,370)
(892,121,370)

자기주식 거래로 인한 증감

-
1,191,885,715
1,712,265,595
-
2,904,151,310

2021.12.31 (당기말)
6,875,417,500
37,542,747,534
(6,051,895,803)
42,401,766,882
80,768,036,113

이익잉여금처분계산서

제30기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) <처분예정일 2022년 3월 29일>

제29기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) <처분확정일 2021년 3월 29일>

상신이디피 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

30,751,469,986

19,269,344,943

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,787,223,573

18,864,509,917

4. 당기순이익(손실)
12,964,246,413

404,835,026

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,942,083,500

1,482,121,370

1. 이익준비금
90,000,000

90,000,000

2. 임의적립금
500,000,000

500,000,000

3. 배당금
 가. 현금배당 
 주당배당금(율) 
 보통주 : 당기 100원(20%) 
 전기 70원(14%)
1,352,083,500

892,121,370

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

28,809,386,486

17,787,223,573

현 금 흐 름 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

11,091,261,961

13,157,714,633

영업에서 창출된 현금
14,202,163,917

14,675,662,919

이자수취
569,097,968

318,372,546

이자지급
(895,748,068)

(1,636,313,055)

법인세납부
(2,784,251,856)

(200,007,777)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(17,014,958,987)

7,967,707,537

단기금융상품의 처분
576,000,000

1,152,000,000

장기금융상품의 처분
23,375,800

151,377,840

대여금및수취채권의 처분
108,350,000

743,550,000

보증금의 감소
14,650,000

68,525,000

유형자산의 처분
1,603,279,386

1,042,753,168

무형자산의 처분
2,500,000

25,417,600

정부보조금의 수취
132,760,455

-

매각예정비유동자산의 처분
-

8,748,000,000

단기금융상품의 취득
(104,000,000)

(336,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,041,042,877)

(665,565,848)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의
 순증가(감소)
902,000,000

(900,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(51,500,000)

(125,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(2,877,500,000)

-

보증금의 증가
(120,861,000)

(2,000,000)

유형자산의 취득
(7,393,411,421)

(1,935,350,223)

무형자산의 취득
(131,759,330)

-

장기대여금및수취채권의 취득
(8,657,800,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

4,462,785,579

(11,352,796,891)

단기차입금의 증가
5,000,000,000

-

장기차입금의 증가
500,000,000

-

장기성미지급금의 증가
1,748,793

23,021,204

자기주식의 처분
2,115,121,100

-

단기차입금의 상환
(714,000,000)

(1,270,320,000)

유동성장기부채의 상환
(1,375,000,000)

(7,759,980,000)

리스부채의 상환
(69,268,485)

-

장기성미지급금의 감소
(103,694,459)

-

배당금지급
(892,121,370)

(633,252,500)

자기주식의 취득
-

(1,712,265,595)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

6,341,125

(978,926,120)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,454,570,322)

8,793,699,159

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

19,772,683,827

10,978,984,668

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

18,318,113,505

19,772,683,827

- 주석

상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니
다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(1) 당기 및 전기 중 배당금산정내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분
당 기
전 기

발행주식
보통주13,520,835주
보통주13,094,591주

배당을 받을 주식
보통주13,520,835주
보통주12,744,591주

배당할 금액
13,520,835 X 100 원 = 1,352,084천원
12,744,591 X 70 원 = 892,121천원

주당 배당금(율)
현금배당 : 20%(1주당 100원)
현금배당 : 14%(1주당 70원)

(
2) 상기 배당금액에 의한 회사의 배당성향 및 배당수익률
은 다음과 같습니다.

구 분
산 식
당기
전기

배당성향
배당예정금액/당기순이익
10.4%
220.4%

배당수익률
주당배당금/주가(종가기준)
0.6%
0.5%

주) 상기
제30(당)기 현금배당은 정기주주총
회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

상기배
당성향 및 배당수익률은 별도재무제표 기준입니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조의2 (우리사주매수선택권)

⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙
제11조의 2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80이상으로한다.

제12조의2 (우리사주매수선택권)

⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙
제14조 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로한다.

근로복지법 시행규칙 11조 삭제 및 동법 시행규칙 14조에 따른 평가가격 조정

<신설>

제16조의2(주주명부의 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을요청할 수 있다.

코스닥상장법인

표준정관 반영

제18조 (전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는경우

3. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조 (전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

사채발행한도 증액

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는경우

3. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법 으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,00억원
을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사채발행한도 증액

제46조 (감사의선임)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

②

감사의
선임을위한
의안은
이사의선임을 위한
의안과는 별도로 상정하여 의결하여야한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조 (감사의 선임,해임)

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

②
감사의
선임 또는 해임을위한
의안은 이사의선임 또는 해임을위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

코스닥상장법인

표준정관 반영

제368조의4(전자적방법에 의한 의결권의 행사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김민철
78.04.18
사내이사
-
특수관계인
이사회

윤태현
72.12.21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김민철
상신EDP㈜ 이사
미시건대학교 졸업
현)상신EDP㈜ 제조본부장
해당사항 없음

윤태현
쿼츠아이비파트너스 전무이사

서울대학교 산업공학과 졸업

고려대학교 일반대학원 경영학과 졸업(석사)

전)케이티비프라이빗에쿼티 이사대우
전)모두투어자기관리부동산투자회사 이사

전)에이제이캐피탈파트너스 각자 대표이사

현)쿼츠아이비파트너스 전무이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민철
없음
없음
없음

윤태현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
회사의 기본적인 경영방침과 장기적인 경영목표를 정하고 그 목표 달성을 위한 경영전략을 수립해서 업무집행을 결정하며 이사와 경영진의 활동을 감독하며 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어 지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행 하고자 합니다.

2. 회사의 이익보호
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호 하고자 합니다.

3. 기업경영의 건정성 확보
경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어 지도록 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김민철 사내이사 후보자
미시건대학교 기계공학과 석사 학위자로 기계에 대한 이해도가 상당하며, 제조회사에 필요한 인재이며 당사의 제조본부장으로서 그 직무에 충실하며 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영상의 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 것으로 판단됨.

- 윤태현 사외이사 후보자
금융회사 경험등을 통해 축적한 식견과 예리한 통찰력으로 국내외 자금시장 및 재무구조 및 투자부문에 관련한 전문지식을 가지고 있으며, 이사회가 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 지원하기에 적합할 것으로 판단됨

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

주주총회소집공고(220308)-확인서(사내이사 김민철).jpg
주주총회소집공고(220308)-확인서(사내이사 김민철)

주주총회소집공고(220308)-확인서(사외이사 윤태현).jpg
주주총회소집공고(220308)-확인서(사외이사 윤태현)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤도
62.03.08
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤도
강남순환도로 대표이사

충남대학교 무역학과 졸업
전) 산업은행 중부지역본부장

현) 강남순환도로 대표이사

해당사항 없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

주주총회소집공고(220308)-확인서(상근감사 윤도).jpg
주주총회소집공고(220308)-확인서(상근감사 윤도)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제31기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

전 기(제30기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,325,140,160

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제31기, 2022년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70,000,000

전 기(제30기, 2021년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33,289,460

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제30기 정기주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며,이와함께 사업보고서를 회사의 홈페이지(www.ssedp.co.kr → 회사소개 → 공지사항)에도 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

제30기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

가. 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 
 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 
 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
나. 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
다. 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표를 활용한 
 의결권 행사를 권장드립니다.
라. 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 
 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다. 

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
상신이디피는 이번 주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월
28일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중
에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단,
마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류:
코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 
 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음