태양금속공업 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 태양금속공업

주주총회소집공고
2.9
태양금속공업주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3월 8 일

회 사 명 :
태양금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
한 우 삼

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 212

(전 화) (031)490-5500

(홈페이지)http://www.taeyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최동배

(전 화) (031)490-5516

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

제57기 주총소집공고문.jpg
제57기 주총소집공고문

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원일
(출석률: 40.0%)
최선집
(출석률: 85.7%)
한동익
(출석률: 95.2%)
신형철
(출석률: 12.5%)

찬 반 여 부

1
2021.01.13
연대법인 기업은행 연대분행 무역금융한도 지급보증
불참
찬성
찬성
-

2
2021.03.08
(주)프라이맥스 신규 차입에 대한 보증의 건
불참
찬성
찬성
-

3
2021.03.09
제56기 정기주주총회 소집에 관한 건
불참
찬성
찬성
-

4
2021.03.11
제56기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정의 건
찬성
불참
찬성
-

5
2021.03.12
하나은행 온랜딩대출 재차입의 건
찬성
불참
찬성
-

6
2021.04.13
하나은행 당좌대출 재약정
-
찬성
찬성
불참

7
2021.04.19
한국산업은행 산업운영자금대출 100억 연장의 건
-
찬성
찬성
불참

8
2021.04.26
태양금속연대유한공사 채무 보증의 건
-
찬성
찬성
불참

9
2021.05.26
한국수출입은행 수출성장자금 100억 연장의 건
-
찬성
불참
찬성

10
2021.05.27
프라이맥스 채무보증의 건
-
찬성
찬성
불참

11
2021.06.10
금전채권신탁계약 체결 및 대출약정의 건
-
불참
찬성
찬성

12
2021.07.05
IBK기업은행 일반자금대출 50억원 신규 차입의 건
-
찬성
찬성
불참

13
2021.07.28
하나은행 홍콩지점 장가항법인 연대보증(근보증)에 관한 건
-
찬성
찬성
불참

14
2021.08.19

한국수출입은행
장가항법인 연대보증에 관한 건

-
찬성
찬성
불참

15
2021.08.19
산업안전보건법 제14조에 따른 안전 보건에 관한 계획 보고
-
찬성
찬성
불참

16
2021.09.16
한국산업은행 산업운영자금대출 150억 연장의 건
-
찬성
찬성
불참

17
2021.10.01
금전채권신탁 체결 및 제1종 수익자 지정의 건
-
찬성
찬성
불참

18
2021.10.01
우리온기업제4호태양금속공업유한회사의 대출약정에 따른 연대보증 제공의 건
-
찬성
찬성
불참

19
2021.11.16
한국산업은행 산업운영자금대출 295억원 연장의 건
-
찬성
찬성
불참

20
2021.12.09
우리은행 일반자금대출 연장의 건
-
찬성
찬성
불참

21
2021.12.15
한국수출입은행 연대태양금속유한공사 연대보증 제공의 건
-
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이원일
한동익
최선집
2021.03.11
2020년내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결

감사위원회
이원일
한동익
최선집
2021.03.11
제56기(2020 사업연도) 재무제표
및 부속명세서, 영업보고서에 대한
감사보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
3
3,000,000,000
83,550,000
27,850,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 전체 이사보수 한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)썬테크
(계열회사)
매출 및 매입 등
2021.1.1-12.31
203
6.8

(주)프라이맥스
(계열회사)
매출 및 매입,
보증 등
2021.1.1-12.31
435
14.6

연대태양금속유한공사
(해외현지법인)
매출 및 매입,
보증 등
2021.1.1-12.31
176
5.9

태양금속인도유한공사
(해외현지법인)
매출 및 매입,
보증 등
2021.1.1-12.31
269
9.0

태양아메리카
(해외현지법인)
매출 및 매입
2021.1.1-12.31
172
5.8

※ 비율(%)은 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 냉간단조제품은 자동차, 수송기계, 가전, 전기자재 등을 생산하기 위한 기초 부품으로서 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수 기간이 길고 기술력이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산은 고객주문생산으로 주문에 맞춰 다품종 소량 생산방식으로 이루어지고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
 냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차 산업입니다. 주요 수요처인 자동차 산업이국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970, 80년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되었으며 2000년대에 들어서는 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다.
 2021년 자동차 산업의 경우 내수는 코로나19 장기화와 반도체 부족에 따른 생산차질로 전년대비 9% 감소한 173만대를 기록하였으며 수출은 반도체 부족 등에도 불구하고 해외경쟁국 대비 양호한 실적으로 선방하여 전년에 비해 8.7% 증가한 205만대를 기록하였습니다.
 2022년 자동차 산업은 차량용 반도체 공급부족, 정부지원책 약화 및 신차 출시 감소 등으로 내수는 2020년 대비 0.3% 증가한 174만대에 그칠것으로 예상되며 수출은 2021년 적체된 수요의 실현과 코로나 19 진정세, 차량용 반도체 수급 안정화 기대에 따라 6.3% 증가한 218만대가 전망됩니다.
※ 실적 및 전망 자료 출처 : 한국자동차산업협회 2022년 자동차 산업 전망 요약

(3) 경기변동의 특성
 주요 수요처가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국민소득정도와 해외수출여건에 영향을 받는 자동차, 기계류 및 가전제품의 판매 등에 밀접한 영향을 받고 있기 때문에 국내외의 경기 변동에 직접적인 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

(4) 경쟁요소
 시장형태는 완전경쟁 형태이나 시장이 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 부품이 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력(품질불량수준 100PPM 달성, ISO14001 인증, ISO/TS 16949 인증, Single PPM 품질 인증)이 있는 당사의 개발 가능성이 높으며, 경쟁요인은 원가, 품질, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
 냉간단조제품 생산을 위한 주요 재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 안정적으로 조달하고 있으며 생산부문의 인력 수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 종속회사의 2021년 경영실적은 매출액 463,046백만원, 영업손실 1,131백만원, 당기순손실 12,265백만원으로, 전년 대비 매출액은 14.5% 증가, 영업이익은 66.5% 증가, 당기순손실은 28.0 감소한 결과를 거두었으나 여전히 적자 상황이 지속되고 있습니다. 이는 코로나 안정화와 차량 판매의 증가, 지속적인 비용 절감 노력에도 불구하고 철강재 등 원재료비와 수출 물류비의 상승으로 원가율이 소폭 하락에 그쳤으며, 해외법인 관련 법인세 비용의 증가로 당기순손실은 증가하게 되었습니다.
 한편, 2022년 자동차산업은 차량용 반도체 공급부족, 정부지원책 약화 및 신차 출시 감소 등으로 내수는 2020년 대비 0.3% 증가한 174만대에 그칠것으로 예상되며 수출은 2021년 적체된 수요의 실현과 코로나 19 진정세, 차량용 반도체 수급 안정화 기대에 따라 6.3% 증가한 218만대가 전망됩니다.
 당사는 이러한 기회를 활용하여 2022년에는 지속적인 비용절감 노력과 더불어 해외 수출에 적극적인 노력을 기울여 흑자를 시현할 수 있도록 모든 노력을 기울일 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사의 공시대상 사업부문은 2021년 12월 31일 현재 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산, 판매하는 지배적 단일사업부문으로 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력제품인 자동차용 볼트, 너트를 제조하는 업체는 한국파스너공업협동조합에 등록된 업체만 71개 업체이며 등록하지 않고 영위하는 중소규모의 업체가 수백개에 달하는 관계로 국내 볼트, 너트류의 시장규모를 예측하기는 어려우나 완성차 업체 3사(현대,기아,한국GM)와 거래하는 주요 자동차용 볼트제품 공급업체의 매출액을 기준으로 시장점유율을 집계할 경우 당사는 국내최대의 자동차용 냉간 단조 볼트류 전문제조업체로써 2019년말 기준 약 38%의 시장점유율로서 업계1위의 시장지위를 확보하고 있으며 경쟁회사의 점유율은 진합 약 30%, 선일다이파스 약 18%, 영신금속 약 14%로 추정되고 있습니다.

(완성차업계 자동차용 냉간단조제품 주요 공급업체별 매출액 기준)
(단위 : 백만원, %)

업체명
2017년
2018년
2019년

금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율

태양금속공업
338,293
40.06
325,812
39.03
325,961
38.41

진합
246,385
29.17
247,235
29.61
250,844
29.56

선일다이파스
143,025
16.94
145,622
17.44
154,453
18.20

영신금속
116,841
13.83
116,182
13.92
117,367
13.83

계
844,544
100
834,851
100
848,625
100

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM(주) 및 현대모비스(주), (주)만도 등의 자동차 및 그 부품회사와 삼성전자, LG전자 등 가전회사 , 기타 산업기계 및 공구류 제조업에 제품을 공급하고 있습니다. 제품 수요의 주요 변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 기계류의 시장 상황에 달려 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

제57기 주총소집공고 조직도.jpg
제57기 주총소집공고 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사와 종속회사의 2021년 경영실적은 매출액 463,046백만원, 영업손실 1,131백만원, 당기순손실 12,265백만원으로, 전년 대비 매출액은 14.5% 증가, 영업이익은 66.5% 증가, 당기순손실은 28.0 감소한 결과를 거두었으나 여전히 적자 상황이 지속되고 있습니다. 이는 코로나 안정화와 차량 판매의 증가, 지속적인 비용 절감 노력에도 불구하고 철강재 등 원재료비와 수출 물류비의 상승으로 원가율이 소폭 하락에 그쳤으며, 해외법인 관련 법인세 비용의 증가로 당기순손실은 증가하게 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 57 기 2021. 12. 31 현재

제 56 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

자 산

유동자산
197,985,841,323
183,673,839,048

현금및현금성자산
6,098,517,206
12,975,695,133

단기금융상품
1,592,000,000
1,900,854,578

기타유동금융자산
139,630,114
118,473,319

매출채권
84,345,920,594
81,236,275,903

기타채권(유동)
1,661,201,022
2,044,102,853

당기법인세자산
94,735,600
907,691,698

재고자산
98,834,519,551
76,965,012,936

기타유동자산
5,219,317,236
6,047,525,331

매각예정자산
0
1,478,207,297

비유동자산
249,697,822,019
258,579,802,447

장기금융상품
1,877,005,208
1,517,570,861

장기매출채권
0
0

기타채권(비유동)
0
0

기타비유동금융자산
839,218,830
1,639,523,617

기타비유동자산
227,052,806
285,009,444

관계기업투자
558,549,336
0

유형자산
235,692,380,454
237,470,298,818

무형자산
2,878,979,930
2,914,090,443

투자부동산
3,983,901,312
4,004,418,618

사용권자산
1,353,012,468
890,837,093

이연법인세자산
2,287,721,675
9,858,053,553

자 산 총 계
447,683,663,342
442,253,641,495

부 채

유동부채
272,343,040,073
262,662,746,871

매입채무
85,772,817,328
87,049,574,364

단기차입금
143,294,417,464
148,614,892,245

기타채무
12,232,692,418
10,983,034,969

기타유동금융부채
1,610,096,805
1,118,853,918

기타유동부채
923,315,096
2,435,197,893

유동성장기차입금
24,443,620,936
12,037,147,972

판매보증충당부채(유동)
836,235,348
424,045,510

당기법인세부채
3,229,844,678
0

비유동부채
82,967,095,500
80,168,141,419

장기차입금
23,730,210,779
21,412,680,049

전환상환우선부채
0
0

기타비유동금융부채
7,309,386,089
6,869,430,529

확정급여부채
37,731,115,677
38,804,974,666

판매보증충당부채(비유동)
460,435,369
470,524,013

장기종업원급여충당부채
260,359,906
0

이연법인세부채
13,475,587,680
12,610,532,162

기타비유동부채
0
0

부 채 총 계
355,310,135,573
342,830,888,290

자 본

자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

보통주자본금
18,350,000,000
18,350,000,000

우선주자본금
1,650,000,000
1,650,000,000

자본잉여금
20,012,881,332
20,012,881,332

주식발행초과금
18,906,878,503
18,906,878,503

기타자본잉여금
1,106,002,829
1,106,002,829

자본조정
(123,003,809)
(123,003,809)

자기주식
(123,003,809)
(123,003,809)

기타포괄손익누계액
37,440,844,959
35,403,228,742

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(588,052,179)
(516,905,898)

지분법자본변동
517,275,959
(41,273,377)

토지재평가차익
44,966,649,151
44,821,545,349

해외사업환산손익
(7,455,027,972)
(8,860,137,332)

이익잉여금
14,512,164,857
23,398,818,560

비지배지분
530,640,430
730,828,380

자 본 총 계
92,373,527,769
99,422,753,205

부 채 및 자 본 총 계
447,683,663,342
442,253,641,495

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 57 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 56 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

매출액
463,045,898,125
404,432,837,931

매출원가
411,687,305,971
361,238,334,093

매출총이익
51,358,592,154
43,194,503,838

판매비와관리비
52,490,048,839
46,567,281,016

영업이익(손실)
(1,131,456,685)
(3,372,777,178)

기타수익
15,361,800,998
15,282,485,352

기타비용
7,112,837,807
19,778,103,147

금융수익
578,945,902
462,212,841

금융비용
7,828,652,760
8,359,815,604

관계기업투자손익

(281,850,716)

법인세비용차감전순이익(손실)
(132,200,352)
(16,047,848,452)

법인세비용
12,132,751,499
(6,466,816,586)

당기순이익(손실)
(12,264,951,851)
(9,581,031,867)

비지배지분손익
(238,825,989)
(114,023,740)

지배지분손익
(12,026,125,862)
(9,467,008,127)

법인세비용차감후기타포괄손익
5,895,956,326
41,147,308,216

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
4,490,846,966
43,240,207,702

(1) 확정급여제도의 재측정요소
3,858,340,109
(1,885,261,779)

(2) 기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산관련 손익
(71,146,281)
146,672,977

(3) 지분법 자본변동
558,549,336
0

(4) 토지재평가잉여금
145,103,802
44,978,796,504

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류 될 수 있는 항목
1,405,109,360
(2,092,899,486)

(1) 해외사업환산손익
1,405,109,360
(2,092,899,486)

총포괄이익(손실)
(6,368,995,525)
31,566,276,349

지배회사포괄손익
(6,168,807,575)
31,558,713,097

비지배지분포괄손익
(200,187,950)
7,563,252

주당손익

기본주당순손익
(331)
(261)

희석주당순손익
(331)
(261)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제57
기
2021년 12월 31일 현재

제56
기
2020년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

자 산

유동자산
114,667,832,630
98,343,211,840

현금및현금성자산
1,478,581,459
2,901,942,044

단기금융상품
1,560,000,000
1,870,000,000

매출채권
78,489,057,119
66,358,623,865

기타채권(유동)
2,830,330,705
2,753,136,674

기타유동금융자산
118,966,015
118,317,340

기타유동자산
2,814,533,445
3,382,994,441

당기법인세자산
0
856,875,648

재고자산
27,376,363,887
20,101,321,828

비유동자산
241,272,028,882
266,209,477,272

장기금융상품
1,877,005,208
1,517,570,861

장기매출채권
39,538,679,732
45,170,098,670

기타채권(비유동)
3,714,755,186
3,016,542,963

기타비유동금융자산
6,096,096,990
6,823,025,880

종속기업투자및관계기업투자
37,168,775,919
54,282,809,513

유형자산
148,094,691,466
150,513,388,385

무형자산
542,784,758
750,484,691

투자부동산
3,983,901,312
4,004,418,618

사용권자산
255,338,311
131,137,691

이연법인세자산
0
0

자 산 총 계
355,939,861,512
364,552,689,112

부 채

유동부채
196,883,293,854
195,314,841,653

매입채무
55,206,899,561
59,529,291,922

기타채무
7,682,106,219
8,413,727,559

단기차입금
107,755,198,176
114,765,300,000

기타유동금융부채
964,912,877
681,935,112

기타유동부채
403,131,410
930,448,322

유동성장기차입금
21,682,317,436
10,633,199,972

판매보증충당부채(유동)
394,403,858
360,938,766

당기법인세부채
2,794,324,317
0

비유동부채
62,398,023,207
60,826,259,830

장기차입금
19,188,255,529
17,830,440,049

기타비유동금융부채
272,294,098
47,154,241

확정급여부채
31,990,730,202
32,307,261,737

판매보증충당부채(비유동)
460,435,369
470,524,013

장기종업원급여충당부채
260,359,906
0

이연법인세부채
10,225,948,103
10,170,879,790

기타비유동부채
0
0

부 채 총 계
259,281,317,061
256,141,101,483

자 본

자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

보통주자본금
18,350,000,000
18,350,000,000

우선주자본금
1,650,000,000
1,650,000,000

자본잉여금
20,251,411,054
20,251,411,054

주식발행초과금
19,145,408,225
19,145,408,225

기타자본잉여금
1,106,002,829
1,106,002,829

자본조정
(123,003,809)
(123,003,809)

자기주식
(123,003,809)
(123,003,809)

기타포괄손익누계액
38,825,812,089
38,896,958,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(588,052,179)
(516,905,898)

토지재평가차익
39,413,864,268
39,413,864,268

이익잉여금
17,704,325,117
29,386,222,014

자 본 총 계
96,658,544,451
108,411,587,629

부 채 및 자 본 총 계
355,939,861,512
364,552,689,112

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제57
기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제56
기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목
제57기
제56기

매출액
297,668,558,091
271,506,884,451

매출원가
262,101,323,599
240,610,114,210

매출총이익
35,567,234,492
30,896,770,241

판매비와관리비
33,805,509,966
33,333,302,780

영업이익(손실)
1,761,724,526
(2,436,532,539)

기타수익
8,919,528,572
4,068,851,112

기타비용
21,127,485,284
18,429,680,363

금융수익
5,358,223,929
1,677,085,138

금융비용
5,566,782,131
5,266,092,682

법인세비용차감전순이익(손실)
(10,654,863,831)
(20,386,369,334)

법인세비용
3,309,696,972
(4,709,672,769)

당기순이익(손실)
(13,964,560,803)
(15,676,696,565)

기타포괄손익
2,239,282,115
38,423,010,784

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
2,310,428,396
(886,974,914)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(71,146,281)
(103,878,570)

토지재평가잉여금
0
39,413,864,268

총포괄이익(손실)
(11,725,278,688)
22,746,314,219

주당손익

기본주당순손익
(384)
(431)

희석주당순손익
(384)
(431)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 57 기 처분예정일 (2022. 03. 23)

제 56 기 처분확정일 (2021. 03. 26)

(단위 : 원)

과 목

제57기

제56기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(29,480,555,583)
(17,768,658,686)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(18,013,777,986)
(1,455,538,752)

2. 확정급여제도의 재측정요소
2,310,428,396
(886,974,914)

3. 당기순이익
(13,964,560,803)
(15,676,696,565)

4.
기타포괄손익 전환금액

187,354,810
250,551,545

II. 이익잉여금처분액
245,119,300
245,119,300

1. 이익준비금
30,000,000
30,000,000

2. 연구개발적립금
-
-

3. 사업확장적립금
-
-

4. 배당금
215,119,300
215,119,300

IV. 차기이월미처분이익잉여금
(29,725,674,883)
(18,013,777,986)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한우삼
1944.08
사내이사 후보
부
본인
이사회

한하워드성
1971.04
사내이사 후보
부
친인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한우삼
경영인
2008 - 2015
前) 안산상공회의소 회장 
現) 태양금속공업(주) 대표이사 회장
없음

한하워드성
경영인
2003 - 2007
前) KPMG Financial Advisory Service 
 inc. 재무 자문 담당 
現) 태양금속공업(주) 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한우삼
부
부
부

한하워드성
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한우삼 후보자>
 한우삼 후보자는 2001년부터 태양금속공업주식회사의 대표이사로서 재직하며 자동차
 부품업계 경영인의 산증인으로서 활동해 왔으며 앞으로도 당사의 발전을 위해 충분한 
 역활을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 금번 이사회에서 사내이사로 추천함.

<한하워드성 후보자>
 한하워드성 후보자는 2011년부터 태양금속공업주식회사의 대표이사로 재직하며
 그동안 해외 진출과 신규 거래처 확보에 탁월한 능력을 보여주었으며 앞으로도
 당사의 발전을 위해 충분한 역활을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 금번 이사회에서
 사내이사로 추천함.

확인서

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
1,536,050,000

최고한도액
3,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※홈페이지 주소: www.taeyangmetal.com

※ 참고사항

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항
 코로나19(COVID-19) 예방을 위해 주주총회에 참석할 경우 감염증상(발열,
 기침 등)이 의심되거나 마스크 미착용자는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 총회장내에서 음식 섭취가 제한됩니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은
 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.