인티큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 인티큐브

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한솔인티큐브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명: 한솔인티큐브주식회사
주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396
 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)
전화번호: 02-6005-3000

작 성 자:
성 명: 유주열 
부서 및 직위: 경영지원담당
전화번호: 02-6005-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔인티큐브 (주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr/login

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr/login

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔인티큐브(주)
보통주
0
0
본인
해당사항없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
3,699,263
27.08
최대주주
-

조현승
최대주주의 특수관계인
보통주
1,376,300
10.07
최대주주의 특수관계인
-

이미성
최대주주의 특수관계인
보통주
788,525
5.77
최대주주의 특수관계인
-

류창성
최대주주의 특수관계인
보통주
10,000
0.07
최대주주의 특수관계인
-

우리사주조합
최대주주의 특수관계인
보통주
191,825
1.40
최대주주의 특수관계인
-

계
-
6,065,913
44.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박진이
(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

황성근
(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

전경우
(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 13일
2022년 03월 22일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr/login

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔인티큐브(주)
https://www.hansolinticube.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법
나. 우편에 의한 방법
 - 접수처 : (03925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 
 비즈니스타워 14층) 재무팀
 - 전화번호 : 02-6005-3000
 - 팩스 : 02-6005-3535
 - 접수기간 : 2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어
비즈니스타워 3층 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 행사기간 마지막 날인
 3월 22일은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 CRM기반 컨택센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구 분

CRM사업

모바일사업

제공 용역

CRM 솔루션 제공

SMS 및 MMS 시설구축 및 운영용역

주요 고객

은행 및 금융기관, 일반기업

유선 및 무선 통신사업자

2021년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 58,251백만원으로 전기(52,589백만원) 대비 5,662백만원(10.8%) 증가하였습니다. 영업이익은 638백만원으로 전기(-5,520백만원) 대비 6,158백만원 증가하였습니다. 당기순이익은 583백만원으로 전기(1,685백만원)으로 전년 대비 1,102백만원 감소하였습니다.

※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,
주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일 현재

제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

유동자산

32,455,629,742

34,198,799,450

현금및현금성자산
7,737,975,671

2,872,638,495

매출채권 및 기타수취채권
12,971,939,140

7,938,522,721

계약자산
6,844,669,493

1,905,015,274

재고자산
2,587,035,924

325,525,773

당기손익-공정가치 금융자산
-

18,259,577,067

기타유동자산
2,314,009,514

2,897,520,120

비유동자산

16,339,657,919

7,587,204,354

금융기관예치금
1,896,790

1,432,270

기타수취채권
657,929,705

546,171,881

계약자산(비유동)
2,621,047,757

23,187,061

당기손익-공정가치 금융자산
561,595,650

743,504,351

기타포괄손익-공정가치 금융자산
-

52,500,326

유형자산
2,747,440,331

1,424,645,410

무형자산
7,142,329,545

1,851,475,863

사용권자산
1,171,602,350

1,783,200,283

확정급여자산
-

196,228,545

이연법인세자산
1,435,815,791

964,858,364

자 산 총 계

48,795,287,661

41,786,003,804

부 채

유동부채

18,248,055,876

13,432,390,018

매입채무 및 기타지급채무
10,207,944,506

6,163,970,000

계약부채
4,315,919,577

4,863,207,564

단기차입부채
93,000,000

-

유동성장기차입부채
23,333,280

-

리스부채
843,237,757

796,773,086

기타유동부채
1,769,864,755

896,698,654

충당부채
733,727,534

460,055,931

당기법인세부채
261,028,467

251,684,783

비유동부채

1,760,655,340

2,124,248,917

순확정급여부채
565,381,115

153,405,485

계약부채
359,584,022

866,907,835

장기차입부채
313,611,240

-

리스부채
273,926,705

939,651,750

기타비유동부채
50,000,000

-

충당부채
198,152,258

164,283,847

부 채 총 계

20,008,711,216

15,556,638,935

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

26,376,914,759

26,229,364,869

자본금
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
10,423,540,296

10,420,905,049

기타자본구성요소
-

(151,709,746)

이익잉여금
9,013,613,963

9,020,409,066

비지배지분

2,409,661,686

-

자 본 총 계

28,786,576,445

26,229,364,869

부 채 및 자 본 총 계

48,795,287,661

41,786,003,804

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출

59,462,033,386

52,588,843,072

매출원가

47,694,298,492

46,609,444,404

매출총이익

11,767,734,894

5,979,398,668

판매비와관리비
12,011,528,935

11,499,685,050

영업손실

(243,794,041)

(5,520,286,382)

금융이익
203,407,939

181,449,873

금융원가
110,788,218

151,768,905

관계기업투자 관련손익
-

8,655,776,208

기타영업외이익
132,572,856

348,792,324

기타영업외비용
86,670,089

792,091,612

법인세비용차감전순이익(손실)

(105,271,553)

2,721,871,506

법인세비용(이익)
(262,148,588)

1,015,204,255

당기순이익

156,877,035

1,706,667,251

기타포괄손익

211,994,972

(174,207,495)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
211,994,972

(99,182,563)

확정급여제도의 재측정요소
(6,239,393)

(114,213,532)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
259,651,624

120,461

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
9,951,283

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(51,368,542)

14,910,508

후속적으로 당기손익으로 분류되는 항목
-

(75,024,932)

지분법자본변동
-

(75,024,932)

총포괄이익

368,872,007

1,532,459,756

주당이익

기본주당순이익

11

126

희석주당순이익

11

126

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지비재분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
주식선택권
기타

2020.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(874,310,560)
(15,170,132)
34,697,780
518,969,590
(66,588,806)
7,402,828,370
23,671,032,312
-
23,671,032,312

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(89,086,555)

(89,086,555)

-

(89,086,555)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,706,667,251
1,706,667,251
-
1,706,667,251

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(75,024,932)
-

(75,024,932)

-

(75,024,932)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
(10,096,008)
-

(10,096,008)

-

(10,096,008)

자기주식취득
-
-
422,489,761
544,301,034
-
-
-
-
966,790,795
-
966,790,795

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
59,082,006
-
-
-
59,082,006
-
59,082,006

2020.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869
-
26,229,364,869

2021.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869
-
26,229,364,869

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(409,874,280)
(409,874,280)
-
(409,874,280)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
9,345,975
9,345,975
(14,212,702)
(4,866,727)

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
328,581,249
328,581,249
(171,704,214)
156,877,035

매도가능증권평가 이익
-
-
-
-
-
-
151,709,746
65,151,953
216,861,699
-
216,861,699

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
2,635,247
-
-
-
2,635,257
-
2,635,247

기타
-
-
-
-

-
-
-
-
2,595,578,602

2,595,578,602

2021.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
-
9,013,613,963
26,376,914,759
2,409,661,686
28,786,576,445

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기 (*)

영업활동으로 인한 현금흐름

(10,888,682,938)

(2,379,002,900)

연결당기순이익
156,877,035

1,706,667,251

조정항목
2,755,778,459

(2,426,505,644)

퇴직급여
1,210,629,174

1,202,061,828

감가상각비
1,179,005,495

1,129,648,239

무형자산상각비
327,036,955

335,035,893

주식보상비용
2,635,247

59,082,006

재고자산평가손실(이익)
(4,044,437)

945,273,303

기타비용
124,886,901

20,811,644

대손상각비
-

33,000,000

이자손익
(43,981,442)

(23,236,577)

외화환산손익
(1,571,482)

6,579,447

유형자산처분손익
907,434

833,434

사용권자산처분손익
(2,610,122)

-

무형자산처분손익
-

(39,950,908)

매각예정비유동자산처분손익
-

(228,047,519)

관계기업투자주식처분이익
-

(8,655,776,208)

복리후생비(자기주식처분)
-

1,120,311,600

영업권손상차손
-

699,000,000

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(48,638,279)

(6,444,391)

지분법손익
-

-

용역손실충당부채의 증가(감소)
140,845,080

69,763,530

하자보수충당금의 증가(감소)

132,826,523

(109,655,220)

법인세수익(비용)
(262,148,588)

1,015,204,255

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(13,594,257,030)

(1,700,095,421)

매출채권의 감소(증가)
(5,967,136,915)

(2,117,005,968)

기타수취채권의 감소(증가)
38,575,930

(72,836,190)

계약자산의 감소(증가)
(6,525,189,589)

800,495,406

미수수익의 감소(증가)
-

(328,593,648)

재고자산의 감소(증가)
(1,999,507,888)

5,441,485,653

기타자산의 감소(증가)
609,675,618

(873,054,257)

매입채무의 증가(감소)
2,488,795,062

(107,620,922)

기타지급채무의 증가(감소)
(1,182,806,518)

(1,004,664,841)

계약부채의 증가(감소)
(609,787,976)

2,355,557

기타부채의 증가(감소)
377,014,366

(1,085,163,336)

종업원급여부채의 감소
(823,889,120)

(2,355,492,875)

이자의 수취
72,541,493

149,384,514

이자의 지급(리스외)
(12,129,642)

(20,916,915)

이자의 지급(리스)
(50,354,140)

(54,530,348)

배당금의 수취
2,192,237

-

법인세의 납부
(219,331,350)

(33,006,337)

투자활동으로 인한 현금흐름

17,596,338,234

3,397,588,088

투자활동으로 인한 현금유입
36,488,732,159

77,653,963,399

단기금융상품의 처분
35,763,830,367

56,900,027,124

보증금의 회수
201,000

12,016,000

유형자산의 처분
41,857,670

8,334,367

무형자산의 처분
691,172

228,090,908

매각예정비유동자산의 처분
-

835,000,000

관계기업투자의 처분
-

18,170,495,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
370,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
312,151,950

-

단기대여금의 회수
-

1,500,000,000

투자활동으로 인한 현금유출
(18,892,393,925)

(74,256,375,311)

단기금융상품의 취득
17,504,253,300

71,944,375,311

보증금의 증가
100,900,000

-

유형자산의 취득
958,913,605

489,310,932

무형자산의 취득
188,874,000

224,163,648

당기손익-공정가치금융자산의 취득
139,453,020

98,525,420

대여금의 증가
-

1,500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,842,318,120)

(850,310,434)

재무활동으로 인한 현금유입
-

1,151,011,510

단기차입금의 차입
-

1,151,011,510

재무활동으로 인한 현금유출
(1,842,318,120)

(2,001,321,944)

단기차입금의 상환
614,722,200

1,151,011,510

리스부채의 상환
817,721,640

850,310,434

배당금의 지급
409,874,280

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

4,865,337,176

168,274,754

기초 현금및현금성자산

2,872,638,495

2,704,363,966

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(225)

기말 현금및현금성자산

7,737,975,671

2,872,638,495

(*) 전기 현금및현금성자산으로 분류하였던 MMF를 당기손익-공정가치평가 금융자산으로 계정 재분류하였습니다.

2) 별도재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기 (*)

자 산

유동자산

27,397,537,247

34,198,799,450

현금및현금성자산
3,385,039,264

2,872,638,495

매출채권 및 기타수취채권
12,846,102,864

7,932,726,399

계약자산
6,844,669,493

1,905,015,274

재고자산
2,193,721,256

325,525,773

당기손익-공정가치 금융자산
-

18,265,373,389

기타유동자산
2,128,004,370

2,897,520,120

비유동자산

18,055,393,565

7,587,204,354

금융기관예치금
1,896,790

1,432,270

기타수취채권
564,045,390

546,171,881

계약자산(비유동)
2,621,047,757

23,187,061

당기손익-공정가치 금융자산
561,595,650

743,504,351

기타포괄손익-공정가치 금융자산
-

52,500,326

종속기업투자주식
9,192,511,300

-

유형자산
1,379,266,221

1,424,645,410

무형자산
1,721,148,254

1,851,475,863

사용권자산
1,005,069,684

1,783,200,283

확정급여자산
-

196,228,545

이연법인세자산
1,008,812,519

964,858,364

자 산 총 계

45,452,930,812

41,786,003,804

부 채

유동부채

17,645,331,352

13,432,390,018

매입채무 및 기타지급채무
9,831,920,798

6,163,970,000

계약부채
4,804,215,849

4,863,207,564

리스부채
781,983,286

796,773,086

기타유동부채
1,232,455,418

896,698,654

충당부채
733,727,534

460,055,931

당기법인세부채
261,028,467

251,684,783

비유동부채

1,155,078,689

2,124,248,917

순확정급여부채
442,460,440

153,405,485

계약부채
359,584,022

866,907,835

리스부채
182,880,160

939,651,750

충당부채
170,154,067

164,283,847

부 채 총 계

18,800,410,041

15,556,638,935

자 본

자본금
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
10,423,540,296

10,420,905,049

기타자본구성요소
-

(151,709,746)

이익잉여금
9,289,219,975

9,020,409,066

자 본 총 계

26,652,520,771

26,229,364,869

부 채 및 자 본 총 계

45,452,930,812

41,786,003,804

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출

58,250,502,359

52,588,843,072

매출원가

46,730,781,315

46,609,444,404

매출총이익

11,519,721,044

5,979,398,668

판매비와관리비
10,881,462,744

11,499,685,050

영업이익(손실)

638,258,300

(5,520,286,382)

금융이익
159,257,235

181,449,873

금융원가
99,746,671

151,768,905

관계기업투자 관련손익
-

8,655,776,208

기타영업외이익
96,583,978

348,792,324

기타영업외비용
78,317,735

792,091,612

법인세비용차감전순이익

716,035,107

2,721,871,506

법인세비용
132,916,967

1,015,204,255

당기순이익

583,118,140

1,706,667,251

기타포괄손익

247,276,795

(174,207,495)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
247,276,795

(99,182,563)

확정급여제도의 재측정요소
38,993,713

(114,213,532)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
194,499,674

120,461

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
65,151,950

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(51,368,542)

14,910,508

후속적으로 당기손익으로 분류되는 항목
-

(75,024,932)

지분법자본변동
-

(75,024,932)

총포괄이익

830,394,935

1,532,459,756

주당이익

기본주당순이익

43

126

희석주당순이익

43

126

- 이익잉여금계산서 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2022년 3월 23일
처분확정일 : 2021년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

8,828,501,435

8,600,678,285

전기이월미처분이익잉여금
8,149,816,577

6,983,097,589

확정급여부채 재측정요소
30,415,096

(89,086,555)

당기순이익
583,118,140

1,706,667,251

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
65,151,622

-

II. 이익잉여금처분액

-

450,861,708

이익준비금
-

40,987,428

배당금
 : 현금배당 (당기: - 원/주
 전기: 30원/주)
-

409,874,280

III. 차기이월미처분이익잉여금

8,828,501,435

8,149,816,577

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합 계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
주식선택권
기타

2020.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(874,310,560)
(15,170,132)
34,697,780
518,969,590
(66,588,806)
7,402,828,370
23,671,032,312

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(89,086,555)

(89,086,555)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,706,667,251
1,706,667,251

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(75,024,932)
-

(75,024,932)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
(10,096,008)
-

(10,096,008)

자기주식취득
-
-
422,489,761
544,301,034
-
-
-
-
966,790,795

주식선택권의 
부여 등
-
-
-
-
59,082,006
-
-
-
59,082,006

2020.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869

2021.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(409,874,280)

(409,874,280)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
30,415,096
30,415,096

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
583,118,140
583,118,140

매도가능증권
평가 이익
-
-
-
-
-
-
151,709,746
65,151,953
216,861,699

주식선택권의 
부여 등
-
-
-
-
2,635,247
-
-
-
2,635,247

2021.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
-
9,289,219,975
26,652,520,771

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기 (*)

영업활동으로 인한 현금흐름

(7,467,391,299)

(2,379,002,900)

당기순이익
583,118,140

1,706,667,251

조정항목
3,041,400,756

(2,426,505,644)

퇴직급여
1,184,252,316

1,202,061,828

감가상각비
1,111,356,456

1,129,648,239

무형자산상각비
318,510,437

335,035,893

주식보상비용
2,635,247

59,082,006

재고자산평가손실(이익)
(4,044,437)

945,273,303

기타비용
124,886,901

20,811,644

대손상각비
-

33,000,000

이자손익
(50,872,285)

(23,236,577)

외화환산손익
(1,571,482)

6,579,447

유형자산처분손익
907,434

833,434

사용권자산처분손익
(2,610,122)

-

무형자산처분손익
-

(39,950,908)

매각예정비유동자산처분손익
-

(228,047,519)

관계기업투자주식처분이익
-

(8,655,776,208)

복리후생비(자기주식처분)
-

1,120,311,600

영업권손상차손
-

699,000,000

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(48,638,279)

(6,444,391)

용역손실충당부채의 증가(감소)
140,845,080

69,763,530

하자보수충당금의 증가(감소)

132,826,523

(109,655,220)

법인세수익
132,916,967

1,015,204,255

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(10,895,151,705)

(1,700,095,421)

매출채권의 감소(증가)
(5,898,478,445)

(2,117,005,968)

기타수취채권의 감소(증가)
38,575,930

(72,836,190)

계약자산의 감소(증가)
(6,525,189,589)

800,495,406

미수수익의 감소(증가)
-

(328,593,648)

재고자산의 감소(증가)
(1,864,151,046)

5,441,485,653

기타자산의 감소(증가)
769,051,230

(873,054,257)

매입채무의 증가(감소)
2,230,514,880

(107,620,922)

기타지급채무의 증가(감소)
1,413,418,551

(1,004,664,841)

계약부채의 증가(감소)
(609,787,976)

2,355,557

기타부채의 증가(감소)
335,756,764

(1,085,163,336)

종업원급여부채의 감소
(784,862,004)

(2,355,492,875)

이자의 수취
72,541,493

149,384,514

이자의 지급(리스외)
(49,863)

(20,916,915)

이자의 지급(리스)
(50,354,140)

(54,530,348)

법인세의 환급(납부)
(218,895,980)

(33,006,337)

투자활동으로 인한 현금흐름

9,194,730,888

3,397,588,088

투자활동으로 인한 현금유입
36,455,132,159

77,653,963,399

단기금융상품의 처분
35,763,830,367

56,900,027,124

보증금의 회수
201,000

12,016,000

유형자산의 처분
8,257,670

8,334,367

무형자산의 처분
691,172

228,090,908

매각예정비유동자산의 처분
-

835,000,000

관계기업투자의 처분
-

18,170,495,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
370,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
312,151,950

-

단기대여금의 회수
-

1,500,000,000

투자활동으로 인한 현금유출
27,260,401,271

(74,256,375,311)

단기금융상품의 취득
17,504,253,300

71,944,375,311

유형자산의 취득
235,309,651

489,310,932

무형자산의 취득
188,874,000

224,163,648

종속기업의 취득
9,192,511,300

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
139,453,020

98,525,420

대여금의 증가
-

1,500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,214,938,820)

(850,310,434)

재무활동으로 인한 현금유입
-

1,151,011,510

단기차입금의 차입
-

1,151,011,510

재무활동으로 인한 현금유출
(1,214,938,820)

(2,001,321,944)

단기차입금의 상환
-

1,151,011,510

리스부채의 상환
805,064,540

850,310,434

배당금의 지급
409,874,280

-

현금및현금성자산의 증가

512,400,769

168,274,754

기초 현금및현금성자산

2,872,638,495

2,704,363,966

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(225)

기말 현금및현금성자산

3,385,039,264

2,872,638,495

(*) 전기 현금및현긍성 자산으로 분류하였던 MMF를 당기손익-공정가치평가 금융자산으로 계정 재분류하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
당기(제19기)
전기(제18기)

주당배당금(원)
-
30

배당총액(원)
-
40,874,280

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유주열
1973.05.21
부
부
해당없음
이사회

안중현
1971.12.02
부
부
해당없음
이사회

현석
1971.04.13
사외이사 후보
부
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유주열
한솔인티큐브 경영지원담당
2011년~2013년
2013년~2015년
2015년~2021년
2021년~현재
한솔개발 재경팀팀장
한솔제지 운영지원팀팀장 
한솔홀딩스운영지원팀 팀장
한솔인티큐브 경영지원담당
해당없음

안중현
한솔인티큐브 전략혁신담당
2002년~2012년
2012년~2014년
2014년~2020년
2020년~2022년
2022년~현재
LG CNS IT/Biz. Consulting 컨설턴트
LG CNS 정보화(SI) 사업 사업팀장
LG CNS 에너지 신사업 사업팀장
LG CNS IT/Biz. Consulting/엔트루컨설팅/총괄컨설턴트
한솔인티큐브 전략혁신담당
해당없음

현석
연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 교수
2018년
2010년~2018년
2021년~현재
2018년~현재
남가주대학교(USC)경제학과 방문학자
한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장
연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수
연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유주열
부
부
부

안중현
부
부
부

현석
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1) 현석

1. 전문성
본 후보자는 한국은행, 자본시장연구원 등에서 금융 및 자본시장 관련 연구업무를 담당하였고 현재 연세대학교 환경금융대학원 주임교수로서 재무 및 금융분야의 전문경력을 지닌 전문가로서 당사의 재무 및 ESG 관점에서 전문가의 의견 개진과 대안 제시로 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 기업가치 및 주주가치 향상에 기여하고자 함

2. 독립성
본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준
한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음
① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 유주열

유주열 사내이사 후보자는

한솔홀딩스에서 운영지원팀장을 역임한 바 있으며,

현재 한솔인티큐브 경영지원담당으로

경영 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해

다양한 활동을 계획하고 있는 한솔인티큐브 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.

2) 안중현

안중현 사내이사 후보자는

LG CNS에서 IT/비즈니스 컨설팅을 전담하는 엔트루컨설팅 총괄 컨설턴트로 
 역임한 바 있으며,

현재 한솔인티큐브 전략혁신담당으로

디지털 비즈니스 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해

다양한 활동을 계획하고 있는 한솔인티큐브 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.

3) 현석

현석 사외이사 후보자는

한국은행, 자본시장연구원 등에서 금융 및 자본시장 관련 연구업무를 담당하였고

현재 연세대학교 환경금융대학원 주임교수로서

재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_유주열

확인서_안중현

사외이사후보자확인서_현석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여
 - 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유주열
사내이사
임원
보통주
47,300주 (주1)

총( 1 )명

총( 47,300 )주

(주1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일 결정될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여 (47,300주)

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 47,300주
(주1)

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 잠정3,006원
2) 행사기간 : 3년 경과 후 2년 이내 분할행사
 (2025.03.31-2027.03.30)
 (1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여)
(주1)

기타 조건의 개요
1) 행사가능 조건
행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우,
 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우

2) 유상증자, 합병 등의 사유로 주식 가치에 변동이 있는경우 이사회 결의로 행사가액을 조정.
-

(주1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일 결정될 예정입니다. 기재된 잠정 행사가격은 2022년 3월 2일 기준이며 주주총회 전일 (2022년 3월 22일) 기준으로 재산정 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,879,521
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,081,928주
1,854,428주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.11.02
△7명
보통주
-
-
117,900주
227,500주

2021년
2021.03.24
1명
보통주
85,100주
-
-
345,400주

2021년
2021.02.24
10명
보통주
150,100주
-
-
260,300주

2020년
2020.03.23
1명
보통주
76,400주
-
-
110,200주

계

총( 11 )명

총(311,600)주
총( - )주
총(117,900)주
총(227,500)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
882백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음