한화엔진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 한화엔진

의결권대리행사권유참고서류
3.5
HSD엔진주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: HSD엔진주식회사
주 소: 경남 창원시 성산구 공단로 67
전화번호: 055-260-6000

작 성 자:
성 명: 이태희
부서 및 직위: 회계팀 차장
전화번호: 055-260-6097

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
HSD엔진주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷/모바일 주소 https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

HSD엔진주식회사
보통주
7,502
0.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

인화정공주식회사
최대주주
보통주
15,629,971
33.45
최대주주
-

고영열
등기임원
보통주
30,000
0.06
등기임원
-

김관식
등기임원
보통주
5,000
0.01
등기임원
-

계
-
15,664,971
33.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이태희
보통주
1
직원
-
-

박민영
보통주
0
직원
-
-

허수정
보통주
10
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 24일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

HSD엔진 홈페이지
http://www.hsdengine.com, 투자정보 - 전자공고
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 67(신촌동)
 HSD엔진 본관3층 회계팀 GS파트(우편번호 51561)
 ·전화번호 : 055-260-6000
 ·팩스번호 : 055-260-6899
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 3월 24일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 10시

장 소
경남 창원시 성산구 공단로 67, HSD엔진㈜ 기술센터 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

전자투표 관리기관
삼성증권주식회사

인터넷 홈페이지 주소
인터넷/모바일 주소 https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 
 카메라 ’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 
 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크를 미착용하신 주주님께서도 출입이 
 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 
 활용하여 주시기 바랍니다. 

- 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 
 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 
 변경할 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을
포함한 최종 재무제표는 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

HSD엔진주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기 당기말
제 22 기 전기말

자산

Ⅰ. 유동자산

344,869,456,683

276,615,145,737

1. 현금및현금성자산
54,072,266,173

45,288,033,698

2. 단기금융상품
12,702,287,146

12,150,137,843

3. 단기대여금
122,950,000

195,649,190

4. 매출채권및기타채권
59,573,794,114

29,829,503,475

5. 계약자산
12,664,661,392

293,246,430

6. 당기법인세자산
146,292,017

230,033,313

7. 파생상품평가자산
169,315,587

21,348,282,037

8. 확정계약평가자산
16,938,663,740

251,749,490

9. 재고자산
179,427,930,207

155,494,971,448

10. 기타유동자산
9,051,296,307

11,533,538,813

Ⅱ. 비유동자산

450,755,269,606

446,685,200,327

1. 장기금융상품
406,000,000

3,663,801,600

2. 장기투자증권
112,769,500

112,769,500

3.
관계기업투자

2,839,406,602

2,528,162,464

4. 장기대여금
309,892,187

318,926,027

5. 장기기타채권
579,582,073

544,305,269

6. 유형자산
361,262,629,490

364,780,667,203

7. 사용권자산

11,937,804,054

12,359,052,109

8. 투자부동산

47,673,850,000

45,487,305,000

9. 무형자산
3,755,141,712

4,484,616,234

10. 파생상품평가자산
13,220,328

1,891,925,123

11. 확정계약평가자산
6,117,986,107

-

12. 이연법인세자산
13,995,032,599

6,379,209,367

13. 기타비유동자산
1,751,954,954

4,134,460,431

자산총계

795,624,726,289

723,300,346,064

부채

Ⅰ. 유동부채

431,103,692,458

497,613,858,100

1. 매입채무및기타채무
124,028,520,106

114,894,168,214

2. 계약부채
2,381,605,936

1,749,832,646

3. 단기차입금
127,850,090,917

127,914,553,530

4. 유동성장기차입금
8,412,000,002

-

5. 유동화채무
-

20,319,768,382

6. 유동성 전환사채
-

48,736,671,898

7. 선수금
128,935,226,722

136,849,577,216

8. 파생상품평가부채
17,871,973,906

-

9. 확정계약평가부채
65,193,039

16,790,946,961

10. 충당부채
7,490,204,640

6,152,327,748

11. 기타유동부채
14,068,877,190

24,206,011,505

Ⅱ. 비유동부채

155,419,715,744

31,558,638,702

1. 장기차입금
75,707,999,998

-

2. 장기기타채무
9,704,520,123

13,150,027,436

3. 선수금
44,322,814,092

-

4. 순확정급여부채
9,270,244,809

7,300,392,496

5. 파생상품평가부채
7,165,834,388

-

6. 확정계약평가부채
76,411,852

1,503,640,707

7. 충당부채
5,706,538,486

5,568,457,085

8. 기타비유동부채
3,465,351,996

4,036,120,978

부채총계

586,523,408,202

529,172,496,802

자본

I. 지배회사 소유주지분

209,101,318,087

194,127,849,262

1. 자본금
46,721,246,000

32,947,142,000

2. 자본잉여금
208,952,943,609

174,628,267,422

3. 기타자본항목
(54,788,960,036)

(54,788,960,036)

4. 기타포괄손익누계액
79,022,727,838

70,932,657,943

5. 이익잉여금(결손금)
(70,806,639,324)

(29,591,258,067)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

209,101,318,087

194,127,849,262

부채와 자본총계

795,624,726,289

723,300,346,064

연 결 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액

598,999,092,899

829,994,723,288

Ⅱ. 매출원가

609,139,323,535

776,694,904,387

Ⅲ.
판매비와관리비

29,637,924,010

33,279,279,444

Ⅳ. 영업이익(손실)

(39,778,154,646)

20,020,539,457

금융수익
56,097,128,213

80,475,651,028

금융비용
62,409,685,117

97,766,728,394

기타영업외수익
6,829,912,830

6,983,817,763

기타영업외비용
11,163,803,492

909,111,060

지분법적용투자손익
10,277,665

(79,465,090)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(50,414,324,547)

8,724,703,704

법인세비
용(
수익
)

(10,676,101,346)

2,676,538,384

Ⅵ.
연결당기순이익
(손실)

(39,738,223,201)

6,048,165,320

지배기업 소유주지분
(39,738,223,201)

6,048,165,320

비지배지분
-

-

Ⅶ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(934)

184

희석주당순이익(손실)

(934)

184

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.

연결당기순이
익
(손실)

(39,738,223,201)

6,048,165,320

Ⅱ. 연결기타포괄손익

6,612,911,839

(440,604,205)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 확정급여제도의 재측정요소
(1,477,158,056)

241,348,776

2. 토지재평가잉여금
7,794,064,891

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

1. 해외사업환산손익
(4,961,469)

(702,816,894)

2. 부의지분법자본변동
300,966,473

20,863,913

Ⅲ. 연결당기총포괄이익(손실)

(33,125,311,362)

5,607,561,115

Ⅳ. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(33,125,311,362)

5,607,561,115

비지배지분

-

-

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

HSD엔진주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기 당기말
제 22 기 전기말

자산

Ⅰ. 유동자산

346,614,993,763

276,551,304,189

1. 현금및현금성자산
53,585,633,679

44,984,321,465

2. 단기금융상품
12,702,287,146

12,150,137,843

3. 단기대여금
1,357,493,832

195,649,190

4. 매출채권및기타채권
61,460,626,918

30,994,312,560

5. 계약자산
12,664,661,392

293,246,430

6. 당기법인세자산
146,292,017

230,033,313

7. 파생상품평가자산
169,315,587

21,348,282,037

8. 확정계약평가자산
16,938,663,740

251,749,490

9. 재고자산
179,045,977,387

154,949,935,447

10. 기타유동자산
8,544,042,065

11,153,636,414

Ⅱ. 비유동자산

445,773,774,182

442,034,745,884

1. 장기금융상품
406,000,000

3,663,801,600

2. 장기투자증권
112,769,500

112,769,500

3. 종속기업및관계기업투자
2,839,406,602

4,958,440,561

4. 장기대여금
309,892,187

7,331,246,027

5. 장기기타채권
579,582,073

544,305,269

6. 유형자산
358,378,915,468

351,909,352,395

7. 사용권자산
11,937,804,054

12,359,052,109

8. 투자부동산
47,673,850,000

45,487,305,000

9. 무형자산
3,755,141,712

4,484,616,234

10. 파생상품평가자산
13,220,328

1,891,925,123

11. 확정계약평가자산
6,117,986,107

-

12. 이연법인세자산
13,165,330,313

6,325,818,944

13. 기타비유동자산
483,875,838

2,966,113,122

자산총계

792,388,767,945

718,586,050,073

부채

Ⅰ. 유동부채

428,139,573,891

495,609,428,310

1. 매입채무및기타채무
123,914,492,456

115,504,554,215

2. 계약부채
2,381,605,936

1,749,832,646

3. 단기차입금
125,000,000,000

125,300,000,000

4. 유동성장기차입금
8,412,000,002

-

5. 유동화채무
-

20,319,768,382

6. 유동성 전환사채
-

48,736,671,898

7. 선수금
128,935,226,722

136,849,314,955

8. 파생상품평가부채
17,871,973,906

-

9. 확정계약평가부채
65,193,039

16,790,946,961

10. 유동성충당부채
7,490,204,640

6,152,327,748

11. 기타유동부채
14,068,877,190

24,206,011,505

Ⅱ. 비유동부채

155,419,715,744

31,548,155,015

1. 장기차입금
75,707,999,998

-

2. 장기기타채무
9,704,520,123

13,139,543,749

3. 선수금
44,322,814,092

-

4. 순확정급여부채
9,270,244,809

7,300,392,496

5. 파생상품평가부채
7,165,834,388

-

6. 확정계약평가부채
76,411,852

1,503,640,707

7. 충당부채
5,706,538,486

5,568,457,085

8. 기타비유동부채
3,465,351,996

4,036,120,978

부채총계

583,559,289,635

527,157,583,325

자본

I. 자본금
46,721,246,000

32,947,142,000

II. 자본잉여금
208,952,943,609

174,628,267,422

III. 기타자본항목
(54,788,960,036)

(54,788,960,036)

IV. 기타포괄손익누계액
77,643,780,401

69,849,715,510

V. 이익잉여금(결손금)
(69,699,531,664)

(31,207,698,148)

자본총계

208,829,478,310

191,428,466,748

부채와 자본총계

792,388,767,945

718,586,050,073

손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액

598,748,462,772

829,749,317,286

Ⅱ. 매출원가

608,243,727,520

776,889,104,594

Ⅲ. 판매비와관리비

28,613,434,024

32,290,806,585

Ⅳ. 영업이익(손실)

(38,108,698,772)

20,569,406,107

금융수
익

56,333,345,412

80,511,260,921

금융비용

62,074,392,454

97,321,731,506

기타영업외수익
6,824,466,426

6,141,487,168

기타영업외비용
9,889,185,555

1,538,198,642

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(46,914,464,943)

8,362,224,048

법인세비용(수익)
(9,899,789,483)

2,883,965,928

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(37,014,675,460)

5,478,258,120

Ⅶ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(870)

166

희석주당순이익(손실)

(870)

166

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(37,014,675,460)

5,478,258,120

Ⅱ. 기타포괄
손익

6,316,906,835

241,348,776

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 확정급여제도의 재측정요소
(1,477,158,056)

241,348,776

2. 토지재평가잉여금
7,794,064,891

-

Ⅲ.
당기총포괄이익(손실)

(30,697,768,625)

5,719,606,896

결손금처리계산서(안)

제23기
2021년 1월 1일 부터
제22기
2020년 1월 1일 부터

2021년 12월 31일 까지
2020년 12월 31일 까지

처리예정일

2
022년

3월

24일

처리
확정일

2
021년

3월 25일

HSD엔진주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

I. 미처분이익잉여금

(73,599,531,664)

(35,107,698,148)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(35,107,698,148)

(40,827,305,044)

2. 당기순이익(손실)
(37,014,675,460)

5,478,258,120

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,477,158,056)

241,348,776

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(73,599,531,664)

(35,107,698,148)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제24기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

전 기 (제23기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
11.3억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

주1)
당기 : 금번 주주총회에서 승인할 제24기 이사보수 한도액

전기 : 직전 주주총회에서 승인한 제23기 이사보수 한도액
주2) 이사 보수한도액은 이사 및 감사위원의 보수를 포함한 금액임