엑사이엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 엑사이엔씨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엑사이엔씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03월 08일

권 유 자:
성 명: (주)엑사이엔씨
주 소: 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층
전화번호: 02) 3289-5100

작 성 자:
성 명: 강중구
부서 및 직위: 자금팀/ 부장
전화번호: 02) 3289-5277

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엑사이엔씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엑사이엔씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

구자극
최대주주
보통주
5,042,876
15.20
최대주주
-

구본우
최대주주의 子
보통주
1,327,273
4.00
최대주주의 子
-

전성완
임원
보통주
50,500
0.15
임원
-

계
-
6,420,649
19.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강중구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

(주)엑사이엔씨의 정기주주총회(2022년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일 9시 ～ 2022년 3월 24일 17시 
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 (주)엑사이엔씨 자금팀
 전화번호 : 02) 3289-5277
 팩스번호 : 02) 3289-5261
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일
- 기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편, 전자위임 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 25일 오전 10시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일 9시 ～ 2022년 3월 24일 17시 
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 3월 15일 ～ 2022년 3월 24일

서면투표 방법
우편 접수

기타 추가 안내사항 등
- 주주님께서는 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자 투표 중 어느 하나의 방법으로만 의결권을 선택하여 행 사하실수 있습니다.
- 주주총회 전일인 2022년 3월24일까지 우편이 도착하여야 의결권을 행사 하실수 있습니다.
- 개인주주님들께서는 서면투표용지 와 신분증 사본, 법인주주님들께서는 서면투표용지, 법인인감증명서를 동봉하여 보내주시기 바랍니다.
- 접수처: 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 1501호 자금팀 (우편번호: 08389) 
 * 전화번호: 02)3289-5277

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 9시 ～ 2022년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

- 코로나19 관련 조치에 관한 사항

코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

총회장 입구에서 체온 측정 및 마스크 착용을 요청드릴 예정이며,

당일 발열, 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

별도기준 지배회사는 국내건설부문 공사수주감소로 인해 전년대비 36% 감소한 90,965백만원의 매출을 달성하였습니다. 하지만, 종속회사인 엠소닉과 올리브앤도브는 코로나19상황에도 불구하고 외형이 소폭 확대되면서 지배회사 매출감소 부분을 어느정도 만회하여 연결기준 매출은 전년대비 5.7% 감소한 220,813백만원의 매출을 달성하였습니다.

별도기준 지배회사의 영업이익은 공사원가 증가 및 진행매출 미정산 이슈로 인해 전년대비 적자지속 하였으며, 그나마 종속회사인 엠소닉과 올리브앤도브의 흑자유지등으로 선전하였으나, 건설부분에서의 부진으로 연결기준으로 영업이익은 전년대비 적자전환한 4,013백만원의 영업손실을 시현하였으며, 당기순이익은 원달러환율 상승등으로 영업적자폭을 소폭 만회하여 3,699백원의 적자를 지속하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

I. 유동자산
125,217,139,828
109,018,230,406

II. 비유동자산
53,599,596,731
53,292,845,009

자 산 총 계
178,816,736,559
162,311,075,415

부 채

I. 유동부채
94,791,613,214
80,461,099,874

II. 비유동부채
17,325,923,444
12,003,170,937

부 채 총 계
112,117,536,658
92,464,270,811

자 본

I. 지배기업소유주지분
53,998,014,690
59,127,972,519

자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

자본잉여금
19,098,521,478
20,861,594,863

자본조정
(246,488,614)
(246,488,614)

기타포괄손익누계액
8,879,715,694
7,574,956,903

이익잉여금(결손금)
9,679,492,132
14,351,135,367

II. 비지배주주지분
12,701,185,211
10,718,832,085

자 본 총 계
66,699,199,901
69,846,804,604

부 채 및 자 본 총 계
178,816,736,559
162,311,075,415

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
220,812,568,353
234,282,452,986

II. 매출원가
201,203,796,747
214,109,115,632

III. 매출총이익
19,608,771,606
20,173,337,354

판매비와관리비
23,621,399,087
19,205,555,657

IV. 영업이익
(4,012,627,481)
967,781,697

기타수익
4,407,147,721
2,663,385,949

기타비용
2,465,358,644
2,929,101,345

금융수익
1,550,970,080
2,747,034,987

금융비용
1,682,627,239
3,446,627,816

V. 법인세비용차감전순이익
(2,202,495,563)
2,473,472

VI. 법인세비용
1,496,516,702
257,338,562

VII. 당기순이익(손실)
(3,699,012,265)
(254,865,090)

VIII. 당기순이익(손실)의 귀속
(3,699,012,265)
(254,865,090)

지배기업소유주지분
(4,671,643,235)
(766,428,036)

비지배주주지분
972,630,970
511,562,946

IX. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
1,643,595,562
8,822,278,606

X. 총포괄이익(손실)
(2,055,416,703)
8,567,413,516

XI. 총포괄이익(손실)의 귀속
(2,055,416,703)
8,567,413,516

지배기업소유주지분
(3,366,884,444)
7,062,050,727

비지배주주지분
1,311,467,741
1,505,362,789

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

I. 유동자산
44,898,897,474
47,597,397,768

II. 비유동자산
37,607,934,875
37,893,244,431

자 산 총 계
82,506,832,349
85,490,642,199

부 채

I. 유동부채
56,594,362,426
48,509,913,739

II. 비유동부채
7,070,524,917
7,048,730,815

부 채 총 계
63,664,887,343
55,558,644,554

자 본

I. 자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

II. 자본잉여금
20,844,156,799
20,844,156,799

III. 기타포괄손익
5,019,366,134
5,019,366,134

IV. 이익잉여금
(23,608,351,927)
(12,518,299,288)

자 본 총 계
18,841,945,006
29,931,997,645

부 채 및 자 본 총 계
82,506,832,349
85,490,642,199

포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
90,964,978,177
142,310,932,244

II. 매출원가
92,463,297,548
138,381,962,015

III. 매출총이익
(1,498,319,371)
3,928,970,229

판매비와관리비
9,128,619,264
7,356,371,590

IV. 영업이익
(10,626,938,635)
(3,427,401,361)

기타수익
1,000,635,617
729,800,692

기타비용
367,165,731
644,708,056

금융수익
124,941,356
1,558,111,119

금융비용
1,129,642,493
992,433,730

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(10,998,169,886)
(2,776,631,336)

VI . 법인세비용(수익)
91,882,753
(362,592,426)

VII. 당기순이익(손실)
(11,090,052,639)
(2,414,038,910)

VIII. 법인세비용차감후기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
(11,090,052,639)
(2,414,038,910)

결손금처리 계산서 (단위 : 천원)

과목

당기

전기

미처리결손금

(23,608,352)

(12,518,299)

전기이월미처리결손금

(12,518,299)

(10,067,753)

당기순이익(손실)

(11,090,053)

(2,414,039)

결손금 처리액

-
-
-

차기이월미처리결손금

(23,608,352)

(12,518,299)

※ 당기의 결손금처리계산서는 2022년 3월 25일 주주총회에서 처리될 예정입니다. 
(전기 처리 확정일 : 2021년 3월 26일)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

37. 각 호에 관련된 부대사업 (삭제)

<변경 없는 부분 생략>

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

37. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업

38. 국내외 헬스케어 관련 사업

39. 사무지원 서비스업

40. 각 호에 관련된 부대사업

< 변경 없는 부분 현행과 동일 >

목적 추가

제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

개정상법 반영

제10조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

(삭제)

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(신설)

제10조 (주식 등의 전자등록)

회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제15조 (명의개서대리인)

1) (생략)

2) (생략)
 3) 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) (생략)

제15조 (명의개서대리인)

1) (현행과 동일)

2) (현행과 동일)
 3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다
 4) (현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
 2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

(삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 1) 2) (생략)
 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 1) 2) (현황과 동일)
 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기록변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 삭제에 따른 조문 정비

제21조 (소집시기)
 1) (생략)
 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)
 1) (현행과 동일)
 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (생략)

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (이하 현행과 동일)

개정상법 반영

(감사선임요건 완화)

제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1) 2) 3) 4) (생략)
 5) 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
 
 6), 7) (신설)

제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1) 2) 3) 4) (현행과 동일)
 5) 대표이사는 제1항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

6) 제1항에 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7) 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

재무제표 이사회 승인 적용

제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 55 조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

이 정관은 2015년 3월 20일부터 시행한다.

부칙

개정 이 정관은 2022년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최종삼
1956.03.07
사외이사
해당사항없음
-
이사회

구자극
1946.02.07
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

김문환
1966.11.30
사내이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최종삼
-
2018 ~ 2019
(주)홈앤쇼핑 대표이사
없음

구자극
(주)엑사이엔씨 회장
1974 ~ 2005
LG전자(주) 미주법인회장
없음

김문환
(주)엑사이엔씨 부사장
2009 ~ 2020
S&I Corp상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최종삼
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

구자극
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김문환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 당사의 주요 매출처인 GS그룹 출신으로 장기간 동안 쌓아온 전문가의 
 시각으로 이사회의 의사결정에 참여하고자 함.
- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함.
- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며,
 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 구자극]
본 후보자는 (주)엑사이엔씨 창립자로서 회사 경영 전반에 대한 지식과 오랜경험을 바탕으로 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

[사내이사 후보자 김문환]
본 후보자는 당사의 주요 협력사에서 오랜기간동안 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

[사외이사 후보자 최종삼]
본 후보자는 당사의 주요 협력사의 그룹사 출신으로 이런 근무 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관해 합리적인 의견을 제시하는 등의 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 (구자극).jpg
확인서 (구자극)

확인서 (김문환).jpg
확인서 (김문환)

확인서 (최종삼).jpg
확인서 (최종삼)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
4.7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.