매커스 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 매커스

주주총회소집공고
2.9
(주)매커스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 매커스

대 표 이 사 :
신동철, 성종률

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로44길 73

(전 화) 02-3490-9500

(홈페이지) http://www.makus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 성종률

(전 화) 02-3490-9514

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로340, 경원빌딩 3층 위플레이스 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (성종률)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 15일 9시 ～ 2022년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

7. 비고 : 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.makus.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오유섭

(출석률: 43%)

허용행

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차

2021.01.19

은행 거래의 건
불참
찬성

2차

2021.02.09

제15기 결산 재무제표 확정의 건

찬성

찬성

영업보고서 보고의 건

내부회계관리제도 운영 보고의 건

3차

2021.02.24

제15기 정기주주총회 소집의 건

불참

찬성

제15기 기말 현금배당 결정의 건

4차

2021.03.17

감사보고서 승인의 건

찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

5차

2021.03.26

각자 대표이사 선임의 건
찬성

찬성

6차
2021.05.31

은행 거래의 건

불참

찬성

7차
2021.08.23

자금 대여의 건

불참

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700
104
52
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

현재 한국의 메모리 반도체 산업은 세계시장을 선도하고 있으나, 전자제품의 핵심부품을 구성하는 비메모리 반도체 산업은 상대적으로 취약한 구조를 지니고 있습니다. 따라서 IT 제품에 채용되는 비메모리 반도체 제품은 대부분 수입에 의존하고 있습니다.

또한 IT 시장은 빠른 속도로 변화하고 있고 제품 설계는 점점 더 복잡해 지고 있습니다. 하지만 제품 수명이 짧아짐에 따라 개발기간을 더욱 줄여야 하는 압박은 점점 커지고 있고 제품 개발비용은 한정되어 있습니다. 이러한 시장 변화와 비용 등의 문제로 인해 FPGA 반도체를 포함한 비메모리 반도체의 사용은 증가되고 있습니다.

당사의 사업은 세계적인 비메모리 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 IT기업에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체 솔루션을 제공해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 하고 반도체를 판매하는 것입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 비메모리 반도체인
FPGA 반도체
(
PLD 반도체
)와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 '비메모리 반도체 솔루션' 업체입니다.

오늘날 IT 시장은 빠른 속도로 변화하고 있으며, 시장 변화와 비용 등의 문제로 인해 FPGA 반도체를 포함한 비메모리 반도체의 사용은 증가되고 있습니다. 

당사는 해외의 유수한 반도체 업체인
자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS),
메이콤(MACOM)을 파트너로 보유하고 있으며, 이를 국내 약 500여 IT기업에 납품하고 있습니다. 또한 확고한 파트너와 다양한 고객사들로 보유하여 안정적인 수익성 및 성장성을 확보하고 있으며, 지속적으로 파트너를 늘려 성장성을 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 공시대상 사업부문의 구분이 없습니다.

(2) 시장점유율

IT 제품을 생산하기 위해서는 다양한 기능을 가진 여러 종류의 반도체가 필요하고 각 제품이 가지는 특성이나 기능이 서로 다르므로 이 제품들의 점유율을 비교하기가 쉽지 않습니다. 
또한 동일 제품에 대해 국내에 여러 판매처가 존재하고 있는 상황에서 당사가 공급하는 모든 제품의 시장 점유율을 판단하기도 매우 어렵습니다. 다만 당사의 주력 제품인 FPGA 반도체의 경우 당사와 공급계약을 체결하고 있는 자일링스외에 인텔(알테라), 래티스 등이 있으며 이중 자일링스사가 전세계 시장의 50~55%를 점유하는 FPGA 반도체의 선도업체라고 할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

현재 대다수의 반도체 업체들이 제품개발에만 집중하고 영업 및 기술지원은 당사와 같은 전문적인 유통업체에 위탁하고 있습니다. 따라서 반도체 제품의 특성상 당사와 계약관계에 있는 파트너(반도체 업체)의 경쟁력이 당사의 경쟁력과 직결되고 있습니다. 
이외 비메모리 반도체 유통사업의 핵심경쟁요소는 반도체 칩을 매입하여 단순 판매영업만 수행하는 타 반도체 유통업과는 달리 고객사의 제품 개발단계부터 비메모리 반도체 회로설계와 관련된 전문적인 기술용역을 수행할 수 있는 고도의 프로그래밍 능력과 마케팅 노하우가 요구되는 기술유통 분야입니다. 
개발단계부터 납품 이후까지 고객사의 요구에 상시 대응할 수 있는 반도체 설계능력을 갖추는 것과 적시에 납품할 수 있는 물류역량 등이 주요 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

<연결 재무상태표>

제 16 기 2021. 12. 31 현재

제 15 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 매커스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
135,935,982,605
83,931,655,606

현금및현금성자산
25,043,807,307
9,409,376,050

매출채권및기타채권
16,850,756,878
12,642,751,575

계약부자산

56,234,043,240
33,219,195,886

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
19,800,719,893
8,516,625,079

기타유동금융자산
305,859,758
305,859,758

재고자산
17,584,668,466
11,658,882,596

기타유동자산
106,857,983
8,176,089,182

당기법인세자산
9,269,080
2,875,480

Ⅱ. 비유동자산
9,035,132,595
11,556,875,012

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
566,206,440
3,146,366,130

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
410,386,158
410,695,002

관계기업및공동기업투자
-
-

기타비유동금융자산
942,623,258
296,458,258

투자부동산
2,664,121,765
2,692,718,456

유형자산
4,143,723,761
4,281,786,106

무형자산
7,724,584
14,704,918

이연법인세자산
300,346,629
714,146,142

자 산 총 계
144,971,115,200
95,488,530,618

부 채

Ⅰ. 유동부채
64,644,059,311
38,531,680,664

매입채무및기타채무
57,297,655,801
34,725,478,993

단기차입금
92,121,597
1,548,000,000

당기법인세부채
3,726,759,977
1,740,793,394

기타유동부채
3,473,067,591
400,267,021

기타유동금융부채

54,454,345
117,141,256

Ⅱ. 비유동부채
966,177,562
719,970,257

기타비유동부채
13,182,919
15,957,143

기타비유동금융부채

95,057,446
113,852,689

순확정급여부채
225,810,671
590,160,425

이연법인세부채
632,126,526
-

부 채 총 계
65,610,236,873
39,251,650,921

자 본

Ⅰ. 자본금
8,081,546,000
8,081,546,000

Ⅱ. 자본잉여금
8,111,483,100
8,111,483,100

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(367,552,542)
(367,311,644)

Ⅳ. 이익잉여금
76,053,766,803
53,007,331,006

Ⅴ. 기타자본
(12,283,811,201)
(12,315,014,363)

지배주주지분
79,595,432,160
56,518,034,099

비지배주주지분
(234,553,833)
(281,154,402)

자 본 총 계
79,360,878,327
56,236,879,697

부 채 및 자 본 총 계
144,971,115,200
95,488,530,618

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

I. 매출액
140,726,734,643
86,913,046,600

II. 매출원가
101,721,629,843
68,804,806,841

III. 매출총이익
39,005,104,800
18,108,239,759

IV. 판매비와관리비
12,986,458,916
8,646,270,635

V. 영업이익
26,018,645,884
9,461,969,124

VI.
금융수익

11,910,484,864
5,866,694,463

VII.
금융비용

7,057,685,544
4,583,309,383

VIII.
기타수익

34,647,872
9,857,237

IX. 기타비용
208,922
302,996,910

X. 관계기업의 이익에 대한 지분

-
(106,775,456)

XI.
법인세비용차감전순이익

30,905,884,154
10,345,439,075

XII.
법인세비용

5,967,745,743
2,259,729,773

XIII.
당기순이익

24,938,138,411
8,085,709,302

지배주주지분 당기순이익
24,892,681,680
7,966,209,528

비지배주주지분 당기순이익
45,456,731
119,499,774

XIV.
기타포괄손익

(611,331,381)
(259,274,922)

XV.
총포괄이익

24,326,807,030
7,826,434,380

지배주주지분 총포괄이익
24,281,350,299
7,706,934,606

비지배주주지분 총포괄이익
45,456,731
119,499,774

XVI. 주당이익

기본주당이익
2,070
660

희석주당이익
2,070
660

- 연결재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별도 재무상태표>

제 16 기 2021. 12. 31 현재

제 15 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
119,672,216,254
74,156,738,741

현금및현금성자산
22,944,792,779
6,669,424,015

매출채권및기타채권
16,544,325,629
11,755,863,221

계약부자산
56,234,043,240
33,219,195,886

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
6,305,069,610
2,677,746,381

재고자산
17,584,668,466
11,658,882,596

기타유동자산
59,316,530
8,175,626,642

Ⅱ. 비유동자산
17,991,563,615
20,458,540,841

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
566,206,440
3,146,366,130

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
410,386,158
410,695,002

종속기업및관계기업투자
11,703,969,931
11,703,969,931

기타비유동금융자산
896,124,292
225,377,164

유형자산
4,106,805,581
4,243,281,554

무형자산
7,724,584
14,704,918

이연법인세자산
300,346,629
714,146,142

자 산 총 계
137,663,779,869
94,615,279,582

부 채

Ⅰ. 유동부채
62,152,501,467
36,803,114,346

매입채무및기타채무
55,215,022,286
34,642,475,178

계약부채
92,121,597
-

당기법인세부채
3,726,759,977
1,740,793,394

기타유동부채
3,097,088,517
335,674,766

기타유동금융부채

21,509,090
84,171,008

Ⅱ. 비유동부채
-
415,287,423

기타비유동금융부채

-
21,509,090

순확정급여부채
-
393,778,333

부 채 총 계
62,152,501,467
37,218,401,769

자 본

Ⅰ. 자본금
8,081,546,000
8,081,546,000

Ⅱ. 자본잉여금
8,311,483,100
8,311,483,100

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(367,552,542)
(367,311,644)

Ⅳ. 이익잉여금
71,769,613,045
53,654,971,558

Ⅴ. 기타자본
(12,283,811,201)
(12,283,811,201)

자 본 총 계
75,511,278,402
57,396,877,813

부 채 및 자 본 총 계
137,663,779,869
94,615,279,582

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

I. 매출액
128,489,156,422
80,180,783,879

II. 매출원가
99,064,264,363
63,553,626,672

III. 매출총이익
29,424,892,059
16,627,157,207

IV. 판매비와관리비
9,065,612,782
7,298,215,230

V. 영업이익
20,359,279,277
9,328,941,977

VI.
금융수익

11,907,438,522
5,857,343,059

VII.
금융비용

7,037,029,647
4,517,679,583

VIII. 기타수익
34,633,941
267,682

IX. 기타비용
162,506
720,024,623

X. 법인세비용차감전순이익
25,264,159,587
9,948,848,512

XI. 법인세비용
5,335,619,217
2,259,729,773

XII. 당기순이익
19,928,540,370
7,689,118,739

XIII. 기타포괄손익
(611,331,381)
(259,274,922)

XIV. 총포괄이익
19,317,208,989
7,429,843,817

XV. 주당이익

기본주당이익
1,657
628

희석주당이익
1,657
628

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
70,934,911,509
52,940,550,862

전기이월미처분이익잉여금

51,617,461,622

45,307,896,946

보험수리적손
익(손실)

(611,090,483)
(56,464,823)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

-

당기순이익(손실)
19,928,540,370
7,689,118,739

이익잉여금처분액
1,587,707,088
1,323,089,240

이익준비금
144,337,008
120,280,840

현금배당액
 당기-보통주 :

120원(
24%
)
 전기-보통주 : 100원(20%)

1,443,370,080
1,202,808,400

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
69,347,204,421
51,617,461,622

- 별도재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당 기(제16기)
전 기(제15기)

주당 배당금
배당금 합계

시가배당율

주당 배당금
배당금 합계

시가배당율

120원
1,443백만원
1.5%
100원
1,203백만원
2.0%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성종률
1965.06.15
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

이준희
1964.08.20
해당
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성종률
㈜매커스
대표이사
2008.09 ~ 현재

현 (주)매커스 대표이사

전 그린화재

전 대우증권

서울대학교 경영학과

없음

이준희
경영인
2002.03 ~ 현재

현 ㈜클래러스 대표이사

현 한국강소기업협회 감사

전 삼성전자

동국대학교 전자공학

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성종률
없음
없음
없음

이준희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이준희
이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 성장에 대해 함께 고민하며, 사외이사로서 법률 및 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 성종률

당사 대표이사직을 다년간 수행하여 회사 성장에 이바지 했으며, 금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써 왔으므로 이사 후보로 재추천함.

- 이준희
금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, IT 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

2022.03.08_후보자 확인서_사내이사 성종률.jpg
후보자 확인서_사내이사 성종률

2022.03.08_후보자 확인서_사외이사 이준희.jpg
후보자 확인서_사외이사 이준희

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한정윤
1964.04.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한정윤
㈜매커스
감사
2008.03 ~ 현재
2007.02 ~ 2010.12

2001.07 ~ 2006.12

현 매커스 감사
전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장
전 하나은행월드센터지점장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정윤
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한정윤

금융분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 회사의 감사로서 효율적인 내부통제를 할 수있는 적임자로 판단됨.

확인서

2022.03.08_후보자 확인서_감사 한정윤.jpg
후보자 확인서_감사 한정윤

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,422,900,004

최고한도액
1,700,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
53,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 제16기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.
그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 15일 9시 ～ 2022년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

3. 코로나19 관련 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.