웨이버스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 웨이버스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유안타제5호기업인수목적

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 유안타제5호기업인수목적 주식회사
주 소: 서울특별시 중구 을지로 76
전화번호: 02-3770-2000

작 성 자:
성 명: 박 홍 식
부서 및 직위: 기타비상무이사
전화번호: 02-3770-2000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유안타제5호기업인수목적(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유안타제5호기업인수목적(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

조수봉
등기임원
보통주
-
-
임원
-

박홍식
등기임원
보통주
-
-
임원
-

김상우
등기임원
보통주
-
-
임원
-

신세기
등기임원
보통주
-
-
임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

원경준
보통주
0
없음
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 엔비파트너스
법인
보통주
-
수탁인
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

유안타제5호기업인수목적(주)의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

(주) 전자우편에 의한 방법은 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한함

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 서울시 중구 을지로 76, 유안타증권빌딩 8층
 전화번호 : 02-3770-3670
 팩스번호 : 02-3770-2686
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 세종대로19길16, 정동3-7(성공회빌딩본관2층) 상연재 세미나룸6

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

서면투표 방법
서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여 투표 용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 기업인수목적회사로서 코스닥시장에 상장 후 다른 법인과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하며, 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하고 주주총회를 통한 합병 승인 전까지는 인출을 금지하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

제3기말 2021년 12월 31일 현재

제2기말 2020년 12월 31일 현재

유안타제5호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과목
제3 기말
제2 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,893,139,047

12,902,839,342

현금및현금성자산(주4,5,6)
25,505,857

33,586,496

단기금융상품(주4,5,7,8)
12,835,406,935

12,826,753,897

미수수익(주4,5)
17,934,440

30,741,124

당기법인세자산
14,291,815

11,757,825

Ⅱ. 비유동자산

-

-

자 산 총 계

12,893,139,047

12,902,839,342

부 채

Ⅰ. 유동부채

631,200

-

미지급금
631,200

-

Ⅱ. 비유동부채

1,398,503,096

1,374,563,038

전환사채(주4,9)
1,373,278,870

1,338,974,347

이연법인세부채(주14)
25,224,226

35,588,691

부 채 총 계

1,399,134,296

1,374,563,038

자 본

Ⅰ. 자본금(주10)

593,000,000

593,000,000

보통주자본금
593,000,000

593,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주10)

10,717,245,800

10,717,245,800

주식발행초과금
10,717,245,800

10,717,245,800

Ⅲ. 기타자본항목

136,232,120

136,232,120

전환권대가(주14)
136,232,120

136,232,120

Ⅳ. 이익잉여금(주11)

47,526,831

81,798,384

미처분이익잉여금
47,526,831

81,798,384

자 본 총 계

11,494,004,751

11,528,276,304

부 채 및 자 본 총 계

12,893,139,047

12,902,839,342

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제3기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제2기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

유안타제5호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제3기
제2기

Ⅰ.영업수익

-

-

Ⅱ.영업비용

92,009,740

29,626,166

판매비와 관리비(주11)
92,009,740

29,626,166

Ⅲ.영업이익(손실)

(92,009,740)

(29,626,166)

Ⅳ.금융수익(주12)

81,984,165

161,182,575

Ⅴ.금융비용(주12,15)

34,304,523

33,475,418

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(44,330,098)

98,080,991

Ⅶ.법인세비용(수익)(주13)

(10,058,545)

10,225,271

Ⅷ.당기순이익(손실)(주10,14)

(34,271,553)

87,855,720

IX.기타포괄손익

-

-

X.당기총포괄이익(손실)

(34,271,553)

87,855,720

XI.주당손익(주14)

기본주당손익

(6)

15

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 3 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일 :
2022년 03월 24일

제 2 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

처분확정일 :
2021년 03월 29일

(단위: 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

47,526,831

81,798,384

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
81,798,384

(6,057,336)

2. 당기순이익(손실)
(34,271,553)

87,855,720

Ⅱ. 이익잉여금(결손금)처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

47,526,831

81,798,384

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
최고한도 800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
60,000,000원

주) 전기의 경우 합병 전 합병법인인 유안타제5호기업인수목적(주)의 내역이고, 보수총액은 합병법인이 2021년 정기주주총회에서 승인받은 금액이며, 상기 지급총액은 2021년 지급액입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
최고한도 100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
20,000,000원

주) 전기의 경우 합병 전 합병법인인 유안타제5호기업인수목적(주)의 내역이고, 보수총액은 합병법인이 2021년 정기주주총회에서 승인받은 금액이며, 상기 지급총액은 2021년 지급액입니다.

※ 기타 참고사항