피제이메탈 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 피제이메탈

주주총회소집공고
2.9
피제이메탈

주주총회소집공고

2022 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 피제이메탈

대 표 이 사 :
원경연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 81길 13(삼성동)

(전 화) 02-555-4451

(홈페이지)http://www.pjmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최춘근

(전 화) 02-555-4451

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

제12기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 24일 (목) 11시 

2. 장 소 : 전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실) 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (당기 이사보수한도금액: 10억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증 

7. 코로나19에 관한 사항

-코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

- 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다

2022년 03월 08일

주식회사 피제이메탈

대표이사 원경연(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황용립
(출석률: 100%)
최경일
(출석률: 100%)
박제서
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-02-22
현금배당결정의건
찬성
찬성
-

2
2021-03-04
내부결산외1
찬성
찬성
-

3
2021-03-04
자금차입의건_풍전비철
찬성
찬성
-

4
2021-03-25
감사위원의 보선의건
찬성
-
찬성

5
2021-04-22
여신거래약정의건_하나은행
찬성
-
찬성

6
2021-08-18
여신거래약정의건_산업은행
찬성
-
찬성

7
2021-09-24
자금차입의건_화창외
찬성
-
찬성

8
2021-10-28
한국항공우주산업 폐자재매매 
지급보증의건
찬성
-
찬성

9
2021-12-06
자금차입의건_풍전비철
찬성
-
찬성

10
2021-12-17
하나은행 운전자금대출 기한여장 및 
신용장한도증액의건
찬성
-
찬성

11
2021-12-17
우리은행 여신거래 약정의 건
찬성
-
찬성

※ 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 이사 선임의 건으로 황용립 사외이사는 재선임 되었으며 박제서 사외이사가 신규선임 되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
주영일 사내이사
황용립 사외이사
박제서 사외이사
2021-03-04
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
- 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고서 확정 제출의 건
- 감사보고서 승인의 건
- 감사보고서 확정 제출의 건
가결

2021-03-25
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2021-08-11
- 2021년도 상반기 주요 결산내역
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000
51,000
25,500
-

주1) 인원수는 2021년 12월 31일 기준입니다. 
주2) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명 및 사외이사 2명을 포함한 전체 이사(총 5 명)에 대한 보수한도 승인금액입니다.
주3) 지급총액은 당해 사업연도에 재임한 사외이사가 지급받은 보수를 합산한 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입
㈜풍전비철(최대주주)
2021.03.04~2021.12.09
49
7.3

자금차입
㈜피제이켐텍(기타특수관계자)
2021.09.24~2021.12.07
30
4.5

자금차입
㈜화창(기타특수관계자)
2021.09.24~2021.12.27
100
14.8

※비율(%)은 최근 사업연도말 (2020.12.31) 자산총액에 대한 거래금액 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2021년 비철금속 업계는 위드 코로나로 전환되면서 글로벌 경기 회복과 더불어 지속적으로 상승하는 원자재 시장 영향으로 새로운 국면을 맞이하게 되었습니다. 또한 세계적인 물류난과 탈탄소 이슈로, 공급이 수요를 따라가지 못하면서 가격 상승을 부채질하고 있습니다. 4분기에는 실리콘, 망간, 마그네슘 같은 부원료의 가격 폭등에 시장이 매우 크게 흔들리는 등 불확실성도 더불어 높아졌습니다.

철강, 가전, 자동차, 건축 경기에 민감하게 반응하는 6대 비철금속은 LME 재고 급감, 공급망 병목현상, 원자재 수요 급증 등으로 수급이 매우 타이트해지는 양상이 계속되고 있으며, 유럽의 전력 수급난과 러시아와 우크라이나 간의 긴장감 고조에 따라 향후에도 강세가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2021년 세계 경제는 5% 성장율을 기록하면서, 각국의 경기부양책에 힘입어 비철금속과 밀접한 철강, 자동차 업종 등도 크게 영향을 받았습니다. 이에 피제이메탈의 판매량도 확대되며 21년도 매출액은 2,462억, 영업이익은 252억을 달성했습니다. 탈산제는 국내 최고의 경쟁력 보유로 수급 불안 시에도 거래처간의 신뢰를 바탕으로 최대 물량을 확보하고, 적극적인 국내외 수주활동 전개하고 있습니다. 특히 원재료의 사용성 개선 및 원자재 사용품목 다변화로 원가절감에 기여하고, 동시로 가동을 통하여 공급에 영향이 없도록 최대 생산량을 달성하는 등 전 직원들이 적극적으로 생산활동에 참여하고 있습니다.

알루미늄 빌렛의 경우, 기존 일반용 소재에서 자동차 부품용 고부가가치 제품으로 점차 전환하고 있습니다. 특히 유럽발 전력난에 따른 빌렛 수요에 적극적으로 대처하여 내수 물량 안정화 및 장기 해외 수출선 다변화을 꾀하고 있습니다. 전 세계적으로 전기차 및 친환경 제품 소재 개발을 바탕으로 수요는 증가하고 있으나 저탄소 정책 & 석탄 및 원료 부족으로 인한 중국의 공장 가동율 저하, 그리고 코로나 팬데믹으로 인한 선박 및 컨테이너 부족으로 인한 원, 부자재의 공급이 원활하지 못한 상황이 계속되고 있습니다. 이로 인하여 알루미늄 및 부자재 가격이 큰 폭으로 상승 중이며, 우크라이나 관련 미-러의 대립관계로 인한 알루미늄 및 원, 부자재 수급에 불안정이 더해 향후 협상 결과에 따라 알루미늄 및 빌렛 시장도 크게 영향을 받을 것으로 보입니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 톤, %)

회사명

제 12기

제 11기

제 10기

수량

점유율

수량

점유율

수량

점유율

(주)피제이메탈

36,257
51.0
27,576
47.0
28,501
50.1

(주)포스코엠텍

34,846
49.0
31,044
53.0
28,363
49.9

합 계

71,103
100.0
58,620
100.0
56,864
100.0

※ 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 따라서, 포스코 공급사 중 탈산제 주요공급사인 '포스코엠텍'의 공급량을 합산하여 시장점유율을 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

① 알루미늄 탈산제

제강용 알루미늄 탈산제는 선철을 강철로 바꾸는 제강 과정에서 용선 중 과잉 산소를 없애는 것과 동시에 결정을 미세화 시키고, 가공성이 우수한 강철을 만들기 위해서 첨가하는 부원료 입니다.

고로로부터 꺼내진 선철은 아직 탄소를 상당히(４~５%) 포함하고 있다. 탄소량이 많으면 강철은 약해지기 때문에, 끈기가 있는 강인한 강철로 만들려면 탄소를 철저하게 없애야 합니다. 이 공정에서 사용되는 것이 전로입니다. 용광로 안에서 산화철의 산소를 없애는데 코크스(=탄소)를 사용한 것과 반대로 탄소를 없애기 위해서 산소를 취입하게 됩니다. 이 때 탄소를 없애기 위해서 취입한 산소 가운데 탄소와 화합하지 않고 남은 산소를 없애기 위해서 사용되는 것이 탈산제입니다. 탈산제로 사용된 알루미늄은 산소와 결합하여 슬러그가 되어 그 일부는 노반재로서 리사이클링 되어집니다.

알루미늄 탈산제는 알루미늄 캔, 알루미늄 퍽(칩 압축품), 알루미늄 판재 등을 주 원료로 리싸이클링하여 생산하며, 제강사의 요청에 따라 원하는 스펙으로 펠렛, 미니 펠렛(콘 타입) 등 그 용도에 따라 형상과 성분을 다르게 생산하여 공급되고 있습니다.

탈산제는 POSCO 광양제철소에 공급하고 있으며 원료수급에 있어 대부분을 수입에 의존하는 품목으로 국제 원재료 가격의 등락폭의 차가 크고 환율변동에도 민감하게 반응하는 편이나 POSCO에 공급하는 가격이 국제가격 및 환시세에 연동되어 있어 부담하는 리스크가 낮은 편 입니다. 또한 알루미늄 탈산제는 제강량에 비례하여 일정비율 투입됨으로 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

국내 알루미늄 탈산제를 생산하는 업체는 약 10여개의 업체들로 추산되고 있으나, 이중 대다수 업체가 제강설비를 보유한 제철업체와 연관되어 제품을 생산, 납품하는 등 주로 고정고객을 대상으로 운영되고 있기 때문에 수요업체의 수급능력에 따라 탈산제 생산과 매출 등이 달라진다고 볼 수 있습니다. 이에 당사는 생산에 있어 최적화 된 입지조건, 고 숙련도, 낮은 고정비용 등의 원가 경쟁력을 바탕으로 타업체들을 상회하는 수급능력으로 업계를 선도하고 있습니다.

② 알루미늄 빌렛 
당사의 신규 사업제품인 알루미늄 빌렛은 알루미늄 압출에 쓰이는 필수 중간재이며, 현재 알루미늄 6000합금 계열(6063, 6061, 6N01) 생산라인에서 친환경 및 전기차 관련소 재개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사 빌렛 제품은 전량 알루미늄 압출업체에 납품되고 있으며, 생산된 알루미늄 압출 제품은 현재 우리 생활에 광범위하게 쓰이고 있습니다. 이러한 알루미늄 압출 시장은 2차 세계대전 후 세계적으로 건축업의 호황과 함께 샷시용 알루미늄 압출 형재를 중심으로 발달해왔습니다. 우리나라도 1960년대 알루미늄 주물과 압연판을 중심으로 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축 자재용 샷시를 중심으로 비약적인 성장을 이뤄왔습니다. 또한 알루미늄은 다른 비철금속보다 가공성이 매우 좋고, 경량성, 열 및 전기전도성, 무독성 특히 재생화하기 용이하기 때문에 이제 샷시 뿐만이 아닌 자동차, 핸드폰, 가구, 항공기, 우주산업, 태양광등 우리 생활과 가장 밀접한 필수 재료로 자리하고 있습니다.

이중 현재 알루미늄 압출 산업의 발전을 이끌었던 알루미늄 샷시 시장은 PVC 창호 자재의 시장진입과 건축 건설시장의 과잉, 중국 수입 제품의 증가등 3중고를 겪어 공업용과 상업용, 내수 및 소비재로 시장을 확장한지 오래되었습니다.

현재 알루미늄 압출업체(KS 압출형재 인증)는 약 70개사이며, 알루미늄 압출재 시장은 크게 산업용과 건축용으로 구분됩니다. 내수시장의 경우, 건축용보다는 산업용 소재의 상승이 두드러지고 있습니다. 건축용의 주용도는 베란다 창호용, 기타 창문, 커튼월 등이며, 산업용으로는 자동차, 핸드폰, 프로파일, 가구 등 전반적인 산업에 쓰이고 있습니다. 합금별로는 소프트 알로이(Soft Aolly)가 알루미늄 제품의 80~90%를 차지하고 있으며, 대부분 알루미늄 합금6000(AL-Si-Mg합금)계열로 구성되어 건축용 및 산업용 형재로 활용됩니다.

이에 반해 하드 알로이(Hard Aolly) 알루미늄 2000(Al-Cu합금), 3000(AL-Mn합금), 7000(Al-Zn합금) 계열이 있으며, 기계 가공용과 자동차, 선박, 비행기, 우주선 등의 소재로 많이 쓰입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재무상태표

제 12 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 11 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 피제이메탈
(단위: 원)

과 목

제 12 (당)기말

제 11 (전)기말

자산

유동자산

61,051,441,056
43,475,426,513

현금및현금성자산

374,341,550
257,369,215

매출채권

20,498,091,293
15,139,513,071

기타유동금융자산

857,404,764
145,656,470

기타유동자산

498,638,531
30,529,282

재고자산

38,822,964,918
27,902,358,475

비유동자산

23,122,875,705
23,918,690,012

장기매출채권
38,988,740
38,988,740

유형자산

19,235,141,263
19,701,869,937

사용권자산

114,656,437
173,713,876

영업권 이외의 무형자산

1,707,804,519
1,726,067,995

투자부동산

1,335,822,881
1,363,150,684

기타비유동금융자산

239,338,000
388,908,000

이연법인세자산

451,123,865
525,990,780

자산총계
84,174,316,761
67,394,116,525

부채

유동부채

22,474,191,789
19,382,284,530

매입채무

800,797,516
958,187,783

단기차입금

12,713,852,908
12,466,150,229

유동성장기차입금
2,250,000,000
3,750,000,000

기타유동금융부채

1,624,032,347
998,264,793

기타유동부채

278,061,870
96,279,715

유동성리스부채

64,770,724
63,540,099

당기법인세부채

4,742,676,424
1,049,861,911

비유동부채

3,067,836,097
5,382,230,661

장기차입금

2,250,000,000
4,500,000,000

퇴직급여부채

267,448,320
271,081,968

비유동리스부채

50,387,777
111,148,693

기타비유동금융부채

500,000,000
500,000,000

부채총계
25,542,027,886
24,764,515,191

자본

자본금

12,401,684,500
12,401,684,500

주식발행초과금

6,097,953,771
6,097,953,771

기타자본항목

2,606,977,738
1,869,382,738

이익잉여금

37,525,672,866
22,260,580,325

자본총계
58,632,288,875
42,629,601,334

부채와자본총계
84,174,316,761
67,394,116,525

포괄손익계산서

제 12 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 피제이메탈
(단위: 원)

과 목

제 12 (당)기

제 11 (전)기

매출액

246,172,067,096
128,144,126,576

매출원가

(218,057,136,090)
(119,697,552,796)

매출총이익

28,114,931,006
8,446,573,780

판매비와관리비

(2,930,657,035)
(2,003,053,906)

영업이익

25,184,273,971
6,443,519,874

기타수익

542,009,633
1,971,889,105

기타비용

(1,386,578,571)
(1,914,321,378)

금융수익

22,352,274
14,744,683

금융비용

(586,849,405)
(453,453,689)

법인세비용차감전순이익

23,775,207,902
6,062,378,595

법인세비용

(5,424,959,519)
(1,314,036,046)

당기순이익

18,350,248,383
4,748,342,549

기타포괄손익

(108,751,562)
(167,356,931)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(108,751,562)
(167,356,931)

순확정급여부채의 재측정요소

(108,751,562)
(167,356,931)

총포괄손익

18,241,496,821
4,580,985,618

주당이익

기본주당이익

740
191

자본변동표

제 12 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 피제이메탈 (단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금
기타자본항목

이익잉여금

총계

2020.1.1 (전기초)

12,401,684,500

6,097,953,771

1,869,382,738

20,159,931,607
40,528,952,616

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
4,748,342,549
4,748,342,549

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(167,356,931)
(167,356,931)

주주와의 거래:

연차배당

-
-
-
(2,480,336,900)
(2,480,336,900)

2020.12.31 (전기말)

12,401,684,500
6,097,953,771
1,869,382,738
22,260,580,325
42,629,601,334

2021.1.1 (당기초)

12,401,684,500
6,097,953,771
1,869,382,738
22,260,580,325
42,629,601,334

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
18,350,248,383
18,350,248,383

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(108,751,562)
(108,751,562)

주주와의 거래:

연차배당

-
-
-
(2,976,404,280)
(2,976,404,280)

주식기준보상
-
-
737,595,000
-
737,595,000

2021.12.31 (당기말)

12,401,684,500
6,097,953,771
2,606,977,738
37,525,672,866
58,632,288,875

현금흐름표

제 12 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 피제이메탈
(단위: 원)

과 목
제 12 (당)기

제 11 (전)기

영업활동 현금흐름

8,266,152,016
2,996,275,993

영업으로부터 창출된 현금흐름

10,462,166,384
3,501,990,888

이자수취

22,119,724
14,723,723

이자지급

(591,529,519)
(481,266,938)

법인세납부

(1,626,604,573)
(39,171,680)

투자활동 현금흐름

(1,602,935,388)
(363,623,045)

유형자산의 취득

(1,482,265,388)
(209,952,419)

유형자산의 처분

13,000,000
11,636,364

무형자산의 취득

-
(248,166,990)

무형자산의 처분
14,900,000
-

기타유동금융자산의 취득
(174,000,000)
(7,200,000)

기타유동금융자산의 처분
89,830,000
22,860,000

기타비유동금융자산의 취득
(136,000,000)
(27,800,000)

기타비유동금융자산의 처분
71,600,000
95,000,000

재무활동 현금흐름

(6,546,244,293)
(3,199,746,898)

단기차입금의 차입
83,910,159,321
37,737,248,838

단기차입금의 상환
(83,666,114,641)
(35,144,381,667)

유동성장기차입금의 상환

(3,750,000,000)
(3,250,000,000)

유동성리스부채의 상환

(63,884,693)
(62,277,169)

배당금의 지급

(2,976,404,280)
(2,480,336,900)

환율변동효과 반영전 순증가(감소)
116,972,335
(567,093,950)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
(1,123,543)

현금및현금성자산의 증가

116,972,335
(568,217,493)

기초 현금및현금성자산

257,369,215
825,586,708

기말 현금및현금성자산

374,341,550
257,369,215

이익잉여금처분계산서

제 12 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 피제이메탈 (단위: 원)

과 목
당 기
(처분예정일 2022년 3월 24일 )
전 기
(처분확정일 2021년 3월 25일 )

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

35,383,720,387

20,416,268,274

1. 전기이월이익잉여금
17,142,223,566

15,835,282,656

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(108,751,562)

(167,356,931)

3. 당기순이익
18,350,248,383

4,748,342,549

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(4,092,555,885)

(3,274,044,708)

1. 이익준비금
(372,050,535)

(297,640,428)

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기: 150원(30%)
 전기: 100원(24%)
(3,720,505,350)

(2,976,404,280)

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

31,291,164,502

17,142,223,566

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 12기
제 11기

주당배당금 (원)
150
120

배당총액 (원)
3,720,505,350
2,976,404,280

시가배당율 (%)
2.8
5.3

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최춘근
197103
사내이사
-
없음
이사회

박제서
195807
사외이사
-
없음
이사회

김영진
196112
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최춘근
現(주)피제이메탈 이사
'08년~10년'
㈜알덱스 생산관리팀 차장
-

박제서
-
'07년~'14년
'14년~'16년
현대글로비스(주)경영지원본부장CFO, 전무
현대트랜시스(주)지원본부장
-

김영진
-
'18년~'19년
'19년~'21년

포스코 ESM CFO(상무)

포스코 O&M CFO(전무)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최춘근
없음
없음
없음

박제서
없음
없음
없음

김영진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 회사 전반에 대한 이해를 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최춘근
후보자는 풍부한 경험 및 전문역량을 보유한 자로 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 추천함.

2. 박제서
후보자는 임원역할을 수행한 경험 및 업무 전반을 두루 경험한 전문가로서 향후 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 전체주주와 회사이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함. 

3. 김영진
후보자는 포스코 및 포스코 그룹사에서 재무 업무를 맡아 온 재무 전문가로서 국내외법인의 CFO 및 해외법인 법인장까지 재무와 기획분야에 걸쳐 다양한 역할과 오랜 경험을 쌓음. 특히나 해외투자 및 해외법인관리 경험을 통한 다양한 직무 경험이 풍부하고 제조업 부문에 걸친 종합 이해도가 우수함. 그간의 경험과 역량을 바탕으로 독립적인 지위에서 이사회의 투명하고 독립적인 운영을 강화하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_이사의자격_최춘근

확인서_이사의자격_박제서

확인서_이사의자격_김영진

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
592백만원

최고한도액
800백만원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의신 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규 정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제43조의2(감사위원회의 구성)

① ~ ② (생략)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 『상법 시행령』제 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

<신설>

제43조의2(감사위원회의 구성)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수 로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항.제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 소의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제43조의3(감사위원의 분리선임.해임)

<신설>

<신설>

제46조의3(감사위원의 분리선임.해임)

① 제43조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원회의 지위를 모두 상실한다.

- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.

- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

제46조의2(감사위원회의 직무 등)

① ~ ② (생략)

③ 감사위원회는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』에 따라 감사인을 선정한다.

④ ~ ⑦ (생략)

제46조의2(감사위원회의 직무 등)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

- 조문 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.pjmetal.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
2)향후 이 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.
아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

▶ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.