세아홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 세아홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)세아홀딩스

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
(주)세아홀딩스

대 표 이 사 :
천 정 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지) http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 천 정 철

(전 화) 02-6970-0110

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ■ 아 래 ■ 

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울특별시 마포구 양화로 45(서교동)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
 외부감사인 선임보고

2) 결의사항 :

제1호 의안 - 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 2,750원)
 ※ 차등배당 : 2,500원(최대주주 및 특수관계인)
 제2호 의안 - 정관 변경의 건
 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (이사 1명)
 제4호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건
 제5호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 1) 전자투표 관리 시스템
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 2) 전자투표 행사기간
 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(카카오페이, PASS)
 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(www.seahholdings.co.kr)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.
※ 기타사항
 - 코로나19 증세가 의심 되는 주주님께서는 가급적 전자투표 및 위임장제도를 활용하여 주시길 바랍니다.
 - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한 을 대표이사에게 위임합니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성문
(출석률 90%)
장용재
(출석률 90%)

찬 반 여 부

1
2021.02.03
(1호의안) 2020년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
(2호의안) 2021년 경영계획 승인의 건
(3호의안) 제20기 정기주주총회 소집결의 및 의안 결정의 건
(4호의안) 회사채 발행 결정의 건
(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(보고사항) 감사의 내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2021.02.09
(1호의안) 2021년도 임원연봉 결정의 건
(2호의안) 임원 직급정년 연장의 건
불참
불참

3
2021.02.23
(1호의안) (주)세아엔지니어링 터보 사업부문 매각거래 승인의 건
찬성
찬성

4
2021.03.18
(1호의안) 제20기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2021.03.26
(1호의안) 대표이사 재선임의 건
(2호의안) 자사주 신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.05.06
(1호의안) 회사채 발행 결정
(2호의안) 세아엔지니어링 터보부문 매각거래대금 조정
(보고사항) 조직 개편 및 보직 부여
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

7
2021.05.21
(1호의안) 이사회 운영규정 개정의 건
(보고사항) 컴플라이언스 경영 체계 구축 방안 보고
(보고사항) `21.1분기 경영 실적 보고
찬성
-
-
찬성
-
-

8
2021.07.30
(1-1호의안) 세아FS 및 S&G홀딩스 주식매매계약 승인의 건
(1-2호의안) 세아에삽 주식매매계약 승인의 건
(1-3호의안) 사원간계약 체결 승인의 건
(2호의안) 자사주 매입 신탁, 기존계약 해지 및 신규계약 체결 승인의 건
(3호의안) 컴플라이언스 조직 운영 규정 제정의 건
(4호의안) 컴플라이언스 운영위원회장 임명의 건
(5호의안) 계열사 경영 협의 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021.08.20
(보고사항) `21년 상반기 경영 실적 보고
-
-

10
2021.11.30

(1호의안) 전자투표제 도입의 건
(2호의안) 배당 정책 제정의 건
(3호의안) 임원 선임 규정 제정의 건
(보고사항) 기업 지배구조 헌장 보고
(보고사항) 인권 경영 헌장 및 정책 보고

(보고사항) `21.3분기 경영 실적 보고

찬성
찬성
찬성
-
-
-

찬성
찬성
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

당사는 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
-
120,000
60,000
-

사내이사
4명
-
1,376,342
344,085
-

계
6명
2,000,000
1,496,342
404,085
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 총 6명 이사의 보수한도액을 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역수익
(주)세아베스틸
(자회사)
2021.01.01~2021.12.31
15
2.1%

용역수익
(주)세아창원특수강
(손자회사)

2021.01.01~2021.12.31

12
1.7%

용역수익
(주)세아제강지주
(계열회사)

2021.01.01~2021.12.31

9
1.3%

상표권 사용수익
(주)세아베스틸
(자회사)

2021.01.01~2021.12.31

8
1.1%

주1) 최근 사업년도말(2020.12.31) 현재의 별도손익계산서 상 영업수익(715억원)의 1%(7.1억원) 이상인 거래를 기재함.
주2) 각 자회사에서 수령한 배당금은 제외함.
주3) 비율은 최근 사업연도말 현재의 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통하여 타회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다. (아래 표1 참조)

<표1> 국내 자회사 현황
(2021.12.31 현재)

자회사명
설립일
주 요 업 종
결산일
당사 
지분율

㈜세아베스틸
'55.02.04
특수강, 자동차부품 제조
12.31
61.72%

㈜세아특수강
'86.11.01
냉간압조용선재, 마봉강 제조
12.31
68.70%

㈜세아에프에스
'79.03.30
소경 금속Tube 제조
12.31
100.00%

㈜세아에삽
'85.12.19
용접재료 제조
12.31
50.00%

㈜세아엠앤에스
'06.02.01
비철, 합금철 제조업
12.31
83.92%

㈜세아엘앤에스
'85.02.15
운송업 및 철강유통사업
12.31
100.00%

㈜세아네트웍스
'92.06.05
통신공사업
12.31
100.00%

㈜브이엔티지
`20.06.01
컴퓨터 시스템 통합자문, 구축 및 관리업
12.31
88.03%

㈜아이언그레이
'96.02.17
투자 및 임대업
12.31
100.00%

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

세아홀딩스 조직도-22.1.1 부.jpg
세아홀딩스 조직도-22.1.1 부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항 中 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

-
별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

I. 유동자산

118,712,734,131

5,899,307,411

1. 현금및현금성자산
3,665,524,596

3,597,021,344

2. 매출채권및기타채권
1,167,119,985

1,171,213,391

3. 기타금융자산
2,775,000

2,555,000

4. 기타유동자산
-

119,598,549

5. 당기법인세자산
173,473,210

1,008,919,127

6. 매각예정비유동자산
113,703,841,340

-

II. 비유동자산

929,437,538,104

1,101,045,965,625

1. 유형자산
90,897,193

188,594,830

2. 투자부동산
81,870,241,526

82,235,099,615

3. 무형자산
4,369,492,626

4,415,004,739

4. 매출채권및기타채권
166,013,318

914,846,727

5. 기타금융자산
77,981,432

7,117,215,722

6. 공동기업투자
-

32,409,761,408

7. 관계기업투자
254,000,000

-

8. 종속기업투자
841,557,668,047

971,868,397,216

9. 사용권자산
518,563,489

1,185,551,049

10. 순확정급여자산
532,680,473

711,494,319

자 산 총 계

1,048,150,272,235

1,106,945,273,036

부 채

I. 유동부채

11,136,248,787

121,726,392,288

1. 매입채무및기타채무
4,912,665,113

3,871,360,396

2. 차입금
5,000,000,000

116,591,757,048

3. 기타유동부채
653,730,547

524,186,977

4. 기타금융부채
569,853,127

739,087,867

II. 비유동부채

115,071,348,914

11,020,001,117

1. 매입채무및기타채무
597,325,000

1,226,320,000

2. 차입금
99,777,672,795

-

3. 이연법인세부채
14,696,351,119

9,234,018,435

4. 기타금융부채
-

559,662,682

부 채 총 계

126,207,597,701

132,746,393,405

자 본

I. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

II. 기타불입자본
158,221,519,174

165,098,842,174

III. 이익잉여금
743,721,155,360

787,253,817,069

IV. 기타자본구성요소
-

1,846,220,388

자 본 총 계

921,942,674,534

974,198,879,631

부 채 와 자 본 총 계

1,048,150,272,235

1,106,945,273,036

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 20 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업수익

53,192,790,832

71,490,184,126

1. 용역수익
5,402,814,441

9,325,472,629

2. 임대수익
2,403,935,500

2,319,097,000

3. 배당금수익
43,014,431,618

58,450,783,497

4. 상표권사용수익
2,371,609,273

1,394,831,000

II. 영업비용

14,503,938,594

15,461,462,674

1. 종업원급여비용
7,017,361,330

8,639,718,158

2. (감가)상각비
1,170,794,344

1,268,889,453

3. 지급수수료
3,588,974,146

3,251,921,053

4. 기타영업비용
2,726,808,774

2,300,934,010

III. 영업이익

38,688,852,238

56,028,721,452

IV.기타수익

317,809,694

3,554,657,916

V.기타비용

69,285,569,377

21,651,470,833

VI. 순금융비용

(2,453,372,837)

(2,526,659,327)

1. 금융수익
39,319,289

18,601,335

2. 금융비용
2,492,692,126

2,545,260,662

VII. 법인세비용차감전순이익

(32,732,280,282)

35,405,249,208

VIII. 법인세비용(수익)

5,092,811,865

6,755,300,481

IX. 당기순이익

(37,825,092,147)

28,649,948,727

X. 기타포괄손익

1,399,545,050

(1,954,759,650)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,399,545,050

(1,954,759,650)

1) 확정급여제도의 재측정요소
306,002,851

174,952,437

2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
1,093,542,199

(2,129,712,087)

XI. 총포괄이익

(36,425,547,097)

26,695,189,077

XII.주당이익

기본 및 희석 주당순손익

(9,582)

7,180

이익잉여금처분계산서

제 21기 2021년 1월 1일 부터 제 20 기 2020년 1월 1일 부터

2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지

처분예정일 2022년 3월 24일 처분확정일 2021년 3월 26일

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 미처분이익잉여금

(27,038,844,640)

46,493,817,069

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,540,482,069

6,444,426,190

2. 확정급여제도의 재측정요소
306,002,851

174,952,437

3. 당기순이익(손실)
(37,825,092,147)

28,649,948,727

4. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분
2,939,762,587

5,796,988,328

5. 매각예정비유동자산의 처분
-

5,427,501,387

II. 임의정립금 등 이입액

40,000,000,000

-

1. 임의적립금
40,000,000,000

-

III. 이익잉여금처분액

9,858,104,000

38,953,335,000

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
-

30,000,000,000

3. 배당금
9,858,104,000

8,953,335,000

가. 현금배당금
 주당배당금(율):
 당기:2,500원(50%) 대주주 및 특수관계자
 2,750원(55%) 기타 소액주주
 전기:2,250원(45%)

9,858,104,000

8,953,335,000

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금

3,103,051,360

7,540,482,069

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-
연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

I. 유동자산

2,824,596,943,409

2,271,911,180,276

1. 현금및현금성자산
193,322,494,623

270,611,646,570

2. 매출채권및기타채권
813,312,466,895

726,348,835,133

3. 미청구공사
13,006,805,445

10,844,131,249

4. 기타금융자산
34,095,127,875

207,783,781,725

5. 기타유동자산
17,193,535,974

26,323,139,294

6. 당기법인세자산
2,029,889,210

5,838,929,370

7. 재고자산
1,522,554,507,929

1,024,129,196,935

8. 매각예정비유동자산
229,082,115,458

31,520,000

II. 비유동자산

2,713,177,355,244

2,813,021,771,903

1. 매출채권및기타채권
11,843,350,049

25,327,624,319

2. 기타금융자산
376,313,510,566

247,027,958,617

3. 유형자산
2,019,642,609,503

2,157,991,078,070

4. 투자부동산
123,137,359,596

132,425,395,637

5. 무형자산
55,601,206,743

62,562,649,483

6. 사용권자산
36,232,416,783

36,020,026,741

7. 관계기업투자
37,189,720,919

56,595,632,583

8. 공동기업투자
6,035,577,538

27,988,200,455

9. 이연법인세자산
38,024,472,604

64,285,161,647

10. 순확정급여자산
1,024,970,268

773,593,494

11. 기타비유동자산
8,132,160,675

2,024,450,857

자 산 총 계

5,537,774,298,653

5,084,932,952,179

부 채

I. 유동부채

1,737,456,748,701

1,363,402,048,090

1. 매입채무및기타채무
767,335,262,407

605,413,743,038

2. 초과청구공사
7,034,290,906

6,984,486,573

3. 차입금
767,956,623,573

649,998,008,243

4. 기타금융부채
14,282,861,099

69,353,970,650

5. 당기법인세부채
31,544,586,143

4,746,659,113

6. 충당부채
1,897,123,430

3,085,067,401

7. 기타유동부채
28,725,428,075

23,820,113,072

8. 매각예정비유동부채
118,680,573,068

II. 비유동부채

937,523,760,277

994,512,215,275

1. 매입채무및기타채무
22,208,254,902

18,801,127,784

2. 차입금
649,903,726,257

694,074,479,136

3. 기타금융부채
46,448,362,140

58,013,243,783

4. 이연법인세부채
167,266,208,247

160,015,908,232

5. 충당부채
31,843,173,087

32,911,472,943

6. 순확정급여부채
19,611,445,922

30,415,997,171

7. 기타비유동부채
242,589,722

279,986,226

부 채 총 계

2,674,980,508,978

2,357,914,263,365

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,948,791,207,335

1,857,834,318,159

1. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

2. 기타불입자본
421,488,788,415

411,093,931,669

3. 이익잉여금
1,510,459,587,291

1,439,818,665,344

4. 기타자본구성요소
(3,157,168,371)

(13,078,278,854)

II. 비지배지분

914,002,582,340

869,184,370,655

자 본 총 계

2,862,793,789,675

2,727,018,688,814

부 채 와 자 본 총 계

5,537,774,298,653

5,084,932,952,179

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 20 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

6,005,522,183,889

4,257,354,741,944

II. 매출원가

5,487,317,388,196

4,062,722,475,260

III. 매출총이익

518,204,795,693

194,632,266,684

1. 판매비와관리비
210,000,415,418

181,556,691,534

IV. 영업이익

308,204,380,275

13,075,575,150

1. 기타수익
30,370,153,431

23,225,672,018

2. 기타비용
166,704,194,435

330,192,933,703

3. 금융수익
123,068,295,110

81,278,844,186

4. 금융비용
105,479,500,719

113,414,026,870

5. 지분법투자이익
3,721,876,146

1,211,680,703

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

193,181,009,808

(324,815,188,516)

VI. 법인세비용(수익)

59,566,353,404

(63,274,879,445)

VII. 당기순이익(손실)

133,614,656,404

(261,540,309,071)

VIII. 기타포괄손익

48,268,923,021

(7,188,318,695)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

28,704,745,021

3,379,589,891

1) 확정급여제도의 재측정요소
5,393,242,907

459,831,429

2) 지분법이익잉여금변동
148,412,943

-

3) 기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익
23,163,089,171

2,919,758,462

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

19,564,178,000

(10,567,908,586)

1) 해외사업환산손익
16,617,197,367

(9,304,177,633)

2) 파생상품평가손익
2,600,179,371

(1,013,236,754)

3) 지분법자본변동
346,801,262

(250,494,199)

IX. 총포괄이익(손실)

181,883,579,425

(268,728,627,766)

X. 당기순이익(손실)의 귀속

133,614,656,404

(261,540,309,071)

1. 지배기업의 소유주
49,261,924,946

(162,022,325,684)

2. 비지배지분
84,352,731,458

(99,517,983,387)

XI. 총포괄이익(손실)의 귀속

181,883,579,425

(268,728,627,766)

1. 지배기업의 소유주
90,396,837,932

(167,133,103,109)

2. 비지배지분
91,486,741,493

(101,595,524,657)

XII. 주당순이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)

12,479

(40,606)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (임원)
1. 이 회사의 임원은 이사와 감사로 구성되며
 주주총회에서 선임한다.
제28조 (임원)
1. 이 회사의 임원은 이사와 감사로 구성되며
 주주총회에서 선임한다.
 다만, 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자
 적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한
 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수
 로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
- 전자투표에 의한 감사선임 시 의결 정족수 요건 명확화

제40조의 2 (위원회)
1. 이 회사는 이사회내에 사외이사후보추천위원를
 둔다.

2. 위원회의 구성, 권한, 운영 등에
 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제40조의 2 (위원회)
1. 이 회사는 이사회내에 위원회를 둘 수 있다.

2. 각 위원회의 설치여부, 구성, 권한, 운영 등에
 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
- 이사회 내 위원회 설립을 
 위한 규정 명문화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

연강흠
56.03.03
여
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

연강흠
교 수

2021년 ~ 현재

2017년 ~ 2019년

1999년 ~ 2021년

연세대학교 경영대학 명예교수

연세대학교 미래교육원 원장

연세대학교 경영대학 교수

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

연강흠
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자 연강흠은 기획재정부 기금운용평가단장, 한국거래소 코스닥시장상장위원장 및 연세대학교 경영대학 교수 등의 경력을 지닌 재무전문가로서, 회사가 추구하는 경영 이념 및 핵심가치를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 연강흠는 적합한 절차를 거처 적격성을 검증 받은 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립성을 바탕으로 이사회에서 투명한 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 연강흠은 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하고 있는 경영 이념 및 핵심가치를 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사외이사 연강흠
전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

임원확인서(제21기 주주총회)_연강흠_crop.jpeg
임원확인서(제21기 주주총회)_연강흠_crop

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,496,341,700

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.seahholdings.co.kr)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 참여

2. 코로나19 관련 안내사항
- 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들
 의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않는 경우 
 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 별도의 회의장을 준비하였으며,
 총회장 입구에 위임장을 비치하여 위임장을 통한 의결권 행사가 가능하도록 
 하겠습니다. 
 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 
 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 
 바랍니다. 

3. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
- 코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 총회
 개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.