푸른로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 푸른로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)푸른기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 푸른기술
주 소: 서울시 서초구 효령로60길 23-10 푸른기술빌딩
전화번호: 02-6959-4700

작 성 자:
성 명: 이정이
부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장
전화번호: 02-6959-4703

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)푸른기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)푸른기술
보통주
505,948
6.05
본인
자기주식

주) 주식 소유 비율은 의결권이 제한된 주식이 포함된 주식총수대비 소유 비율

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

함현철
최대주주
보통주
1,240,868
15.80
최대주주
-

최영찬
등기임원
보통주
308,750
3.93
등기임원
-

장연식
등기임원
보통주
162,396
2.07
등기임원
-

계
-
1,712,014
21.80
-
-

주) 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식수(7,855,438주 = 발행주식총수 8,361,386주 - 자사주 505,948주) 대비 비율

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이두희
보통주
0
임원
임원
-

이정이
보통주
0
직원
직원
-

어성주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 14일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 주주총회에서 의안의 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

푸른기술 홈페이지
http://www.puloon.co.kr
※ 세부위치 : 푸른기술 홈페이지 → 회사소개 → 투자정보(IR) → IR뉴스

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : (06721) 서울시 서초구 효령로 60길 23-10 푸른기술빌딩 2층 경영지원팀
 ·전화번호 : 02-6959-4700
 ·팩스번호 : 02-6959-4720
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 3월 29일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 효령로 60길 23-10 푸른기술빌딩 6층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 주주총회에서 의안의 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 의결권 행사와 관련하여 현장 참석보다는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극활용해 주실 것을 부탁드립니다. 
※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자변경 등의 관한 사항은 해당사항 발생시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사의 사업은 메카트로닉스기술과 AI인식기술을 바탕으로 금융자동화, 역무자동화, 로봇(협동로봇)등의 사업을 전개하고 있으며, 핵심 모듈사업에서 시스템사업으로 수직 계열화하여 사업규모를 확장하는 방향으로 사업을 진행하고 있습니다.

(가) 협동로봇
당사는 1997년 창업이래 다양한 자동화기기를 개발하며 메카트로닉스, 제어 및 인식기술 등의 핵심 기술과 양산설계, 생산관리, 품질관리 등 생산 Know-How를 축적해 왔습니다. 당사는 이를 바탕으로 미래의 유망사업은 로봇사업이라 판단하였고, 일반적인 산업용로봇과는 달리 안전 펜스 없이 사람과 같이 일할 수 있는 협동로봇 시대가 도래할 것으로 예측하고 2013년부터 경량형 7축 협동로봇 개발을 시작하였습니다. 이후 2016년에는 자체 개발한 경량형 7축 협동로봇 및 로봇제어기를 "취약공정로봇보급사업"을 통해 현장에서 실증하였고, 로봇개발 Know-how를 더욱 고도화 하였습니다.

협동로봇을 포함한 산업용로봇의 최대시장은 자동차 산업입니다. 2017년에 국내 자동차 메이커들을 대상으로 자동차 제조라인 적용에 효율적인 협동로봇의 수요 조사가 있었고 그 결과 가반하중 15Kg, 작업반경 1.3미터급의 6축 협동로봇 사양으로 파악되었습니다. 이미 7축 협동로봇 및 제어기를 개발하여 필드에서의 실증 경험이 있었던 당사는 자동차 제조시장의 수요예측을 바탕으로 2017년부터 가반하중 15Kg, 작업반경 1.3미터의 6축 협동로봇인 심포니15(모델명 '심포니. Symphony'의 뜻은 사람과 로봇의 조화
로운 작업을 의미합니다.) 개발에 착수하였습니다. 심포니15는 2021년 1월 협동로봇의 안전인
증인 유럽CE인증(ISO10218-1 인증이 포함)과 2월에 국제기능안전인증(ISO1349-1 CAT3/PLd 등이 포함)을 받아 협동로봇으로서의 안정성을 확보했고, 2021년 12월 현재 시양산을 진행 중으로 2022년부터는 본격적으로 양산할 수 있도록 준비하고 있습니다.
또한 당사는 현재, 시장에서 수요가 많은 가반하중 5Kg급인 협동로봇 '심포니5'와 가반하중 10Kg급인 '심포니10'을 개발 중에 있으며 2021년 12월 현재 유럽 CE인증과 국제안전인증 취득을 진행 중에 있고 양산 준비를 거쳐 2022년내에 본격 출시 할 계획입니다.

한편 당사는 2019년 11월부터 산업통산자원부 주관 로봇산업핵심기술개발사업의 일환으로 협동로봇이 탑재된 "고정밀 임플란트 시술이 가능한 치과 수술 및 치료 보조로봇 및 내비게이션 시스템 기술 개발"(총 사업비: 약 67억원) 과제에 대학병원, 연구기관 및 학계와 연계, 임플란트 수술로봇 주관기관으로 선정되어 개발을 수행하고 있습니다. 본 과제의 상용화 성공을 통하여 로봇임플란트 시술 난제의 개선 및 프로세스 고도화에 따른 치과치료의 혁신과 의료로봇 영역으로의 사업확대를 꾀하고 있습니다.
또한 양팔로봇 핸들링 및 이를 활용한 솔루션 개발도 추진 중으로, 협동로봇을 각종 제조공정 및 서비스산업에 폭넓게 적용할 수 있도록 사람과의 협업과 무인화 작업 수준을 고도화 하기 위해 노력하고 있습니다.

위와 같이 당사는 주력 사업인 협동로봇을 통하여 스마트팩토리 분야에서 안정적인 시장확보를 위한 노력과 더불어 현재 다양하게 시도되고 있는 물류, 식음료 및 의료 등 서비스 분야와의 융합솔루션과 같이 협동로봇과 시너지를 낼 수 있는 시장에도 진출하여 당사 로봇사업의 규모를 양적으로 성장시키고, 질적으로도 고도화 시킬 수 있도록 노력하고 있습니다.

(나) 역무자동화

당사는 코레일(철도공사), 고속철도, 광주도시철도, 대구지하철, 대전지하철, 서울교통공사, 인천지하철, 김해경전철, 의정부경전철, 신분당선, 신분당선 2기, 우이신설경전철, 동해남부선, 성남여주선, 인천지하철 2호선, 동해남부선 및 2019년에 개통한 김포골드라인 등 국내 주요 노선에 제품을 공급한 실적이 있습니다. 현재는 코레일(철도공사) 구간, 서울교통공사 표준화게이트 사업 및 서울지하철 9호선 1단계 개량 사업 등에 관련 제품을 공급 중에 있고 코레일 수인선, 서울지하철 4호선 연장 진접선, 별내선, 신수원선, 신안산선 및 서울시 추진 경전철(신림선, 동북선, 서부선, 면목선, 위례선 등) 사업 및 대구 광역철도 등 기타 국내 추가 사업에 관련 제품을 지속적으로 공급하기 위해 노력하고 있습니다.

중국의 경우 베이징의 4호선, 6호선, 7호선, 10호선, 10호선-2기, 다싱선, 8호선/10호선 개조 사업, S1호선, 북경티켓개조사업 및 북경 6호선-3기 라인에 제품을 공급한 실적이 있고, 2021년까지 베이징에 15개 노선의 증설이 계획되어 있어 관련 제품을 지속적으로 공급하고 있습니다. 광저우의 경우 1호선, 2호선, 3호선, 5호선, 광불선, 광불선 2기, 첩운선, 광저우 6호선 2기 및 7호선에 제품을 공급한 실적이 있고, 광저우 인근 지역인 동관R2호선에도 관련 제품을 공급 하였습니다.

그리고 텐진 1호선, 동관 2호선, 서안 3호선, 쿤밍 1호선 및 남녕 2호선에 제품을 공급한 실적이 있으며 서안 에어라인, 제남 R1호선, 복주 2호선, 선양 10호선, 심천 6호선, 심천 8호선, 심천 2호선 3기, 심천 3호선 연장선, 심천 5호선 2기, 심천 9호선 연장선, 심천 16호선, 심천 12호선, 복주 1호선, 복주 6호선 및 광저우 신규 10개 라인 등 추가 지역의 신규 진입과 기 공급 지역에 대한 지속적인 추가 사업 수주를 위하여 중국 전역으로 활발히 영업활동을 전개하고 있습니다.

인도는 델리, 뱅갈로, 자이푸르, 하이데라바드에 관련 제품 및 시스템을 공급한 실적이 있으며, 현재는 뭄바이 지하철에 관련장비를 공급 중에 있습니다. 또한 현재 인도정부에서는 "스마트 시티 100개 건설"을 계획하고 있습니다. 따라서 LRT, MRT, BRT 등 대중교통 인프라 구축의 지속적인 수요가 예상되어 지속적으로 관련 제품을 공급할 수 있도록 노력하고 있습니다.

미국의 경우 2019년 워싱턴 WMATA 사업 계약을 통해 DOOR MODULE을 2021년까지 공급 할 예정이며, 이를 기반으로 미주 및 유럽 지역으로의 영업 활동을 추가 전개 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

말레이시아의 경우 쿠알라룸푸르에 관련 장비를 공급한 실적이 있고, 이를 기반으로 말레이시아의 LRT, MRT 등 추가 사업과 태국, 인도네시아 등 기타 동남아시아지역에 추가로 제품을 공급할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(다) 무인주차시스템

당사는 신규 성장 사업으로 무인주차시스템을 개발하였으며, 2019년 10월 한국전자금융(NICE) 무인주차시스템 구매 입찰에 참여하여 1,500대 물량을 수주하였으며, 2020년 1월 계약하여 정식 납품은 6월부터 진행되고 있습니다. 금번 수주 물량은 3년에 걸쳐 납품될 예정이며 구매 물량 소진 시 추가 계약이 예상되고 있으며, 고객 다변화도 예상됩니다.

(라) 금융자동화

Module 부분으로는 지폐방출기, 지폐인식기, 공과금인식모듈 등을 주요 자동화 기기업체에 공급하고 있습니다. 또한 스마트금융을 위한 새로운 자동화기기 개발 등을 고객사와 지속적으로 검토하고 있으며, 기존 고객과의 협력관계 유지와 신규 고객사 확보에 주력하고 있습니다.

지폐방출기의 경우 2013년 세계일류상품으로 지정된 이후 지속적인 시장 확대로 국내외 다수 고객에게 공급되어 금융기기 시장뿐 아니라 소매시장에서 사용되는 현금 관련 솔루션의 글로벌 표준기기로 자리잡아 가고 있습니다.

또한, 방출기에서 검증되었던 우수한 메커니즘 설계 기술에 지능형 인식기술을 접목하여 위폐감별은 물론 자동으로 여러 국가의 통화를 자동으로 인식, 감별, 분류, 정산할 수 있는 지능형 위폐감별계수기를 개발하여 연간 5,000억원대 시장으로 추정되는 행원용 위폐감별계수기의 국내외 시장 진입을 추진 중입니다.

당사의 위폐감별계수기(Eagle Eye 7)는 금융권의 요구 사항을 적극 반영하여 사용자 입장에서 직관적이며 효율적인 기기로 설계하였으며, 사무공간에 어울리는 세련된 외관과 공간 활용성을 높인 크기, 사용자 인터페이스(UI) 및 집진 모터가 내장되어 쾌적한 작업환경을 제공하는 기술을 적용하였습니다.

위폐감별계수기(Eagle Eye 7)의 해외 시장 개척과 신규 고객 확보는 팬데믹 상황으로 인해 해외 전시회 및 출장이 어려운 관계로 현지 거래처와의 화상 회의 및 KOTRA 무역관을 활용하여 신규 고객 확대에 총력을 기울이고 있습니다. 특히 다수 국가권을 계원의 조작 없이도 동시에 계수하는 멀티 커런씨 계수 기능과 지폐의 일련번호 정보를 수집하는 기능 및 이를 관리하는 PC 프로그램의 기능 강화를 통해 현금의 입출금을 전산으로 관리하고자 하는 고객의 요구사항을 충족하였습니다. 또한 이더넷을 통해 은행 네트워크에 연결하여 원격 업데이트 및 거래정산을 원격으로 제어할 수도 있게 지속적인 서비스 개발을 통해 브랜드 이미지 확보와 고객사 호평을 받고 있습니다.

국내 System 부분으로는 주요 VAN사 중 시장 주도력과 상위 점유율을 갖춘 한국전자금융(NICE)에 독자 Model인 Compact CD를 총 3,000대 공급하였고, 또한 2017년 12월에 한국전자금융(NICE)과 신형 보급형 CD 5,000대 공급 계약을 체결하여 2018년 2월부터 공급을 진행하고 있습니다. 아울러 국내 시장에서의 선도적 업체로 성장하기 위하여 기존 고객과 신규 고객에 대한 영업 및 지원을 강화하고 있습니다.

해외 금융자동화 시장은 은행들의 비용 절감 노력에 따라 소매형 ATM 시장이 지속적으로 성장하고 있으며 미국 시장개척에 적극적으로 대응하고 있습니다.

(마) 특수단말시스템
당사에서 공급하고 있는 OMR판독기의 수요처는 한국마사회와 국민체육진흥공단이며 당사의 고객사인 케이씨티는 한국마사회에 2001년 이후부터 현재까지 해당 모듈을 주로 공급하고 있으며, 일본 시장도 함께 진입 하였습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

시큐리티 솔루션 사업
4차 산업혁명시대를 맞이하여 보안의 중요성과 필요성에 대한 급속한 요구와 더불어 개인과 기업, 공공의 보안 및 재산을 보호하는 시큐리티 솔루션은 시장의 빠른 성장과 함께 더욱 고도화된 기술을 요구하고 있습니다.

당사는 이러한 추세에 발맞추어 기존 국내외 AFC사업을 수행하면서 쌓아온 다양한 게이트 기술의 Know-how를 바탕으로 물리보안 영역의 큰 축인 스피드게이트를 개발하여 공급하고 있습니다. 자사의 제품은 미래 지향적인 빌딩 공간에 어울리게 디자인 되었으며, 제품의 핵심 모듈인 door는 해외시장에서도 품질이 검증된 기술을 바탕으로 제작되었습니다. 스피드게이트는 외산 제품과 국내 일부 업체와 경쟁하고 있으나 우수한 품질, 참신한 디자인, 회사 역량의 우위 등을 강점으로 시장을 공략하고 있으며 국가종합전자조달 (나라장터)을 통한 입찰 참여, 메이저 보안SI기업 및 중소 보안SI기업을 대상으로 자사 제품 홍보 및 공급을 확대하고 있습니다.

공공부문으로는 2017년 인천공항 제2여객터미널에 자동출입국심사대 공급을 필두로, 2018년에도 제1여객터미널에 자동출입국심사대를 추가 공급하여 운영 중에 있으며 2019년말에는 홍체인식이 추가된 승무원용 차세대 자동출입국 심사대를 인천공항에 공급하였고, 얼굴인식 기반의 스윙(Swing)형 스피드게이트를 APEC 및 한.아세안정상회담장에 공급함으로써 제품의 신뢰성을 다시 한번 국제적으로 인정 받았습니다.

2020년에는 평택항에 자동출입국심사대를 공급하였고, 국내외에서 추진되고 있는 블록체인과 얼굴인식 기반의 차세대 공항 입출국 솔루션인 원 아이디(스마트패스)사업에도 전방 협력사와 같이 적극적으로 참여하여 한국공항공사의 원아이디 시범사업에 관련 제품을 공급하였습니다. 2021년에도 법무부 출입국심사대 추가사업에 전방 협력사를 통하여 국내 공항 및 항만에 관련 제품을 공급하였고, 이러한 다양한 실적을 바탕으로 향후 인천공항의 스마트패스사업, 국내외 공항, 항만 등의 출입국자동화 솔루션 및 경비보안 사업 등에 지속적으로 참여할 예정입니다.

또한, 물리보안 솔루션의 시너지 확보를 위하여 생체(얼굴)인식을 통한 출입 통제 솔루션 및 물리적 검색 장비인 X-RAY 및 금속 탐지기 공급선도 확보하는 등 시큐리티 사업의 분야를 지속적으로 확대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

연
결
재무상태표

제 25(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 푸른기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
25,551,429,100
23,412,296,893

1.현금및현금성자산
2,157,386,245
6,225,522,348

2.매출채권 및 기타채권
4,480,785,872
4,279,574,304

3.기타금융자산
9,366,932,033
8,241,303,632

4.기타유동자산
935,876,204
329,216,816

5.당기법인세자산
8,992,960
9,462,050

6.재고자산
8,601,455,786
4,327,217,743

Ⅱ.비유동자산
18,156,449,403
14,995,103,923

1.관계기업투자
604,231,313
592,770,365

2.유형자산
9,607,794,031
9,411,383,593

3.무형자산
2,447,476,092
1,834,949,345

4.기타비유동금융자산
4,572,173,766
1,980,041,446

5. 기타비유동자산
3,214,500
-

6.사용권자산
55,276,448
226,096,343

7.이연법인세자산
866,283,253
949,862,831

자산총계
43,707,878,503
38,407,400,816

부채

Ⅰ.유동부채
6,677,711,846
8,077,757,103

1.매입채무 및 기타채무
5,616,552,558
3,937,002,437

2.유동성장기부채
-
3,680,000,000

3.유동성금융부채
195,615,380
-

4.유동리스부채
21,539,105
148,138,055

5.기타유동부채
703,705,446
241,196,449

6.당기법인세부채

17,129,650
34,176,019

7.복구충당부채
38,220,309
37,244,143

8.판매보증충당부채
84,949,398
-

Ⅱ.비유동부채

4,313,076,219
712,022,465

1.장기차입금
3,680,000,000
-

2.비유동리스부채
63,720,685
85,253,174

3.퇴직급여부채
-
16,910,311

4.기타비유동부채
530,420,631
442,193,694

5.판매보증충당부채
38,934,903
167,665,286

부채총계
10,990,788,065
8,789,779,568

자본

지배기업소유주지분
32,717,090,438
29,617,621,248

Ⅰ.자본금
4,180,693,000
3,287,101,000

Ⅱ.자본잉여금
10,889,678,279
10,900,136,552

Ⅲ.자본조정
(2,672,863,621)
(3,238,516,459)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
138,747,843
(3,493,857)

Ⅴ.이익잉여금
20,180,834,937
18,672,394,012

비지배지분
-
-

자본총계
32,717,090,438
29,617,621,248

부채와자본총계
43,707,878,503
38,407,400,816

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액
30,829,787,036
23,662,752,265

Ⅱ.매출원가
25,773,671,478
19,010,945,608

Ⅲ.매출총이익
5,056,115,558
4,651,806,657

Ⅳ.판매비와관리비
4,878,836,965
4,549,902,245

Ⅴ.영업이익(손실)
177,278,593
101,904,412

금융수익
1,265,992,163
1,245,738,653

기타수익
402,803,720
192,990,300

금융비용
(285,796,549)
(317,577,586)

기타비용
(51,946,060)
(281,138,491)

지분법손익
22,825,948
24,406,763

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
1,531,157,815
966,324,051

Ⅶ.법인세이익(비용)
(22,716,890)
2,781,169

Ⅷ.당기순이익
1,508,440,925
969,105,220

지배기업소유주지분
1,508,440,925
969,105,220

비지배지분
-
-

Ⅸ.기타포괄손익
142,241,700
225,241,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
142,241,700
225,241,204

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
142,241,700
225,241,204

Ⅹ.총포괄이익
1,650,682,625
1,194,346,424

지배기업소유주지분
1,650,682,625
1,194,346,424

비지배지분
-
-

ⅩⅠ.주당손익

기본주당이익
193
125

희석주당이익
193
125

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(228,735,061)
17,882,007,222
-
28,601,993,254

현금배당
-
-
-
-
(178,718,430)

-

(178,718,430)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
225,241,204
-
-
225,241,204

당기순이익
-
-
-
-
969,105,220
-
969,105,220

2020.12.31(전기말)
3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(3,493,857)
18,672,394,012
-
29,617,621,248

2021.01.01 (당기초)

3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(3,493,857)
18,672,394,012

-

29,617,621,248

무상증자

893,592,000
(903,136,230)

(41,667,285)

-
-
-
(51,211,515)

자기주식처분
-
892,677,957
607,320,123
-
-
-
1,499,998,080

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
142,241,700
-
-
142,241,700

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,508,440,925
-
1,508,440,925

2021.12.31 (당기말)

4,180,693,000
10,889,678,279
(2,672,863,621)
138,747,843
20,180,834,937
-
32,717,090,438

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
(1,054,351,918)
1,633,613,100

당기순이익
1,508,440,925
969,105,220

당기순이익조정을 위한 가감
203,587,701
493,829,071

영업활동과 관련된 자산 부채의 변동
(3,056,212,852)
209,443,252

이자의 수취
53,559,593
-

이자의 납부
(67,621,566)
-

배당금의 수취
320,471,560
-

법인세 납부
(16,577,279)
(38,764,443)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(4,340,699,185)
(921,945,477)

이자의 수취
-
58,475,578

배당금의 수취
-
131,186,400

단기금융상품의 처분

11,710,000,000
7,000,000,000

단기금융상품의 취득
(13,400,000,000)
(10,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
5,390,530,922
7,205,428,438

당기손익공정가치측정금융자산의
취득

(4,060,474,742)
(3,550,940,720)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
438,720,690

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

(2,859,036,906)
(200,000,000)

종속/관계기업투자주식 배당금 수령
-
18,184,000

장기금융상품의 처분
90,000,000
-

장기금융상품의 취득

(12,000,000)
(128,000,000)

통화선도의 처분
78,295,000
14,955,000

통화선도의 취득

-
-

유형자산의 처분
-
2,800,000

유형자산의 취득
(656,228,287)
(624,268,290)

무형자산의 취득
(1,041,205,862)
(849,765,883)

보증금의 증가
(19,300,000)
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

1,301,631,292
691,664,079

이자의 지급
-
(68,419,959)

정부보조금의 수령

-
979,155,350

리스부채의 상환
(147,155,273)
(155,157,276)

장기미지급금의 증가
-
114,804,394

무상증자시 신주발행수수료
(9,544,230)
-

자기주식의 취득
(41,677,285)
-

자기주식의 처분
1,499,998,080
-

배당금의 지급
-
(178,718,430)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
25,283,708
(109,030,523)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(4,068,136,103)
1,294,301,179

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
6,225,522,348
4,931,221,169

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
2,157,386,245
6,225,522,348

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 푸른기술
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
24,254,859,893
22,619,813,808

1.현금및현금성자산
1,848,072,800
6,075,223,790

2.매출채권 및 기타채권
4,416,240,840
4,092,424,299

3.기타금융자산
9,366,932,033
8,241,303,632

4.기타유동자산
901,497,184
328,653,095

5.당기법인세자산
8,986,730
9,462,050

6.재고자산
7,713,130,306
3,872,746,942

Ⅱ.비유동자산
19,290,535,535
15,623,987,167

1.종속기업투자
1,297,707,369
809,142,863

2.관계기업투자
604,231,313
592,770,365

3.투자부동산
1,561,673,782
1,584,082,673

4.유형자산
7,902,499,012
7,647,041,301

5.무형자산
2,447,476,092
1,834,949,345

6. 기타비유동자산
3,214,500
-

7.기타비유동금융자산
4,552,173,766
1,980,041,446

8.사용권자산

55,276,448
226,096,343

9.이연법인세자산
866,283,253
949,862,831

자산총계
43,545,395,428
38,243,800,975

부채

Ⅰ.유동부채
6,500,128,771
7,899,057,262

1.매입채무 및 기타채무
5,463,098,853
3,776,036,866

2.유동성장기부채
195,615,380
3,680,000,000

3.유동리스부채
21,539,105
148,138,055

4.기타유동부채
696,705,726
236,306,639

5.당기법인세부채

-
21,331,559

6.복구충당부채
38,220,309
37,244,143

7. 판매보증충당부채
84,949,398
-

Ⅱ.비유동부채
4,328,176,219
727,122,465

1.장기차입금
3,680,000,000
-

2.비유동리스부채
63,720,685
85,253,174

3.퇴직급여부채
-
16,910,311

4. 기타비유동부채
545,520,631
-

5.기타비유동금융부채
-
457,293,694

6.판매보증충당부채
38,934,903
167,665,286

부채총계
10,828,304,990
8,626,179,727

자본

Ⅰ.자본금
4,180,693,000
3,287,101,000

Ⅱ.자본잉여금
10,889,678,279
10,900,136,552

Ⅲ.자본조정
(2,672,863,621)
(3,238,516,459)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
138,747,843
(3,493,857)

Ⅴ.이익잉여금
20,180,834,937
18,672,394,012

자본총계
32,717,090,438
29,617,621,248

부채와자본총계
43,545,395,428
38,243,800,975

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액
30,529,907,084
23,217,760,256

Ⅱ.매출원가
25,848,036,578
18,863,922,156

Ⅲ.매출총이익
4,681,870,506
4,353,838,100

Ⅳ.판매비와관리비
4,759,876,122
4,460,345,297

Ⅴ.영업이익(손실)
(78,005,616)
(106,507,197)

금융수익
1,265,793,287
1,245,608,967

기타수익
446,981,797
239,701,577

금융비용
(285,777,957)
(317,577,586)

기타비용
(51,941,040)
(281,138,477)

지분법이익
211,390,454
175,581,660

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
1,508,440,925
955,668,944

Ⅶ.법인세이익(비용)
-
(13,436,276)

Ⅷ.당기순이익
1,508,440,925
969,105,220

Ⅸ.기타포괄손익
142,241,700
225,241,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
142,241,700
225,241,204

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
142,241,700
225,241,204

Ⅹ.총포괄이익
1,650,682,625
1,194,346,424

ⅩⅠ.주당손익

기본주당이익
193
125

희석주당이익
125
125

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(228,735,061)
17,882,007,222
28,601,993,254

현금배당
-
-
-
-
(178,718,430)
(178,718,430)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
225,241,204
-
225,241,204

당기순이익
-
-
-
-
969,105,220
969,105,220

2020.12.31(전기말)
3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(3,493,857)
18,672,394,012
29,617,621,248

2021.01.01 (당기초)

3,287,101,000
10,900,136,552
(3,238,516,459)
(3,493,857)
18,672,394,012
29,617,621,248

무상증자

893,592,000
(903,136,230)

(41,667,285)

(51,211,515)

자기주식처분

892,677,957
607,320,123

1,499,998,080

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

142,241,700

142,241,700

당기순이익

1,508,440,925
1,508,440,925

2021.12.31 (당기말)

4,180,693,000
10,889,678,279
(2,672,863,621)
138,747,843
20,180,834,937
32,717,090,438

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
(942,995,450)
1,575,261,530

당기순이익
1,508,440,925
969,105,220

당기순이익조정을 위한 가감
(31,063,548)
287,167,907

영업활동과 관련된 자산 부채의 변동
(2,705,745,891)
347,097,739

이자의 수취
53,360,717
-

이자의 납부
(67,602,974)
-

배당금의 수취
320,471,560
-

법인세의 납부
(20,856,239)
(28,109,336)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

4,611,070,540
(848,545,477)

이자의 수취
-
58,475,578

배당금의 수취
-
131,186,400

단기금융상품의 처분

11,710,000,000
7,000,000,000

단기금융상품의 취득
(13,400,000,000)
(10,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융상품의 처분
5,390,530,922
7,205,428,438

당기손익공정가치측정금융상품의
취득

(4,060,474,742)
(3,550,940,720)

기타포괄손익공정가치측정금융상품의 처분
438,720,690
-

기타포괄손익공정가치측정금융상품의 취득

(2,859,036,906)
(200,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(300,000,000)
-

관계기업투자주식 배당금 수령
-
18,184,000

장기금융상품의 처분
90,000,000
-

장기금융상품의 취득

(12,000,000)
(128,000,000)

통화선도의 처분
78,295,000
14,955,000

통화선도의 취득

-
-

유형자산의 취득
(646,599,642)
(550,868,290)

유형자산의 처분
-
2,800,000

무형자산의 취득
(1,041,205,862)
(849,765,883)

보증금의 증가
700,000
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

1,301,631,292
691,664,079

이자의 지급
-
(73,711,986)

정부보조금의 수령

-
979,155,350

리스부채의 상환
(147155273)
(149,865,249)

장기미지급금의 증가
-
114,804,394

무상증자시 신주발행수수료
(9,544,230)
-

자기주식의 취득
(41,667,285)
-

자기주식의 처분
1,499,998,080
-

배당금의 지급
-
(178,718,430)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
25,283,708
(109,030,523)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(4,227,150,990)
1,309,349,609

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
6,075,223,790
4,765,874,181

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
1,848,072,800
6,075,223,790

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서 (안)

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 푸른기술
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기(안)
제 24 (전)기

처분예정일: 2022년 3월 29일
처분확정일: 2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
19,868,528,305
-
18,360,087,380

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,360,087,380
-
17,390,982,160
-

2. 당기순이익
1,508,440,925
-
969,105,220
-

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-
-
-

합 계
-
19,868,528,305
-
18,360,087,380

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
259,229,454
-
-

1. 이익준비금
23,566,314
-
-
-

2. 배당금
235,663,140
-
-
-

가. 현금배당
 (주당배당금(시가배당율):
 제25기: 3
0원
(0.32%)

제24기: 0원(0%)

235,663,140
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
19,609,298,851
-
18,360,087,380

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 상기 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

장연식
1967.01.08
사내이사
-
(주)푸른기술 임원
이사회

박진형
1958.12.10
사외이사
-
없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장연식
(주)푸른기술 전무
1991-1997
LG전자
해당없음

1997-현재
(주)푸른기술 전무

박진형
하이즈에셋자산운용 감사
2012-2013
KOTRA 중국지역본부 본부장
해당없음

2013-2014
KOTRA 부사장

2021.10-현재
하이즈에셋자산운용 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박진형 후보자
본 후보자는 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고, 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 합니다.
회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하며, 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 장연식
후보자는 당사의 연구부문 총괄 임원으로, 오랜 경력의 경험에 따라 전문성과을 갖추고 있으며 책임감을 가지고 이사 업무를 수행하는 데 충분하다고 판단하였습니다.

□ 사외이사 박진형
후보자는 기업 경영에 높은 전문성을 보유하고 있으며, 이를 토대로 사외이사로서의 전문성 및 책임감을 가지고 업무를 수행하는 데 충분하다고 판단하였습니다.

확인서

확인서_사내이사후보자장연식

확인서_사외이사후보자박진형

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안춘상
1965.01.28
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안춘상
(주)피앤피인베스트먼트 전무
1984.03-1988.02
서울대 계산통계학 학사 졸업
해당없음

2010.08-2019.02
서울투자파트너스(주) 부사장

2020.04-현재
(주)피앤피인베스트먼트 전무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 기업 경영 관련 실무경험과 전문 지식을 보유하고 있으며, 오랜 경력의 경험에 따라 독립성 및 책임감을 가지고 감사업무를 수행하는 데 충분하다고 판단하였습니다.

확인서

확인서_감사후보자안춘상

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
395백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1,2,3,4,5,6,7,8 <생 략>

1,2,3,4,5,6,7,8 <좌 동>

(신설)

9. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업

- 신규 사업 진출로 인한 회사 수익 구조의 다양화 및 안정성 향상

(신설)

10. 충전 인프라 사업

- 신규 사업 진출로 인한 회사 수익 구조의 다양화 및 안정성 향상

9. 각항에 직,간접으로 부수되는 제반 품목의 개발 및 판매업

11. 각항에 직,간접으로 부수되는 제반 품목의 개발 및 판매업

제8조(주권의 발행과 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭 제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제15조(명의개서대리인)

①② <생 략>

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <생 략>

제15조(명의개서대리인)

①② <좌 동>

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌 동>

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭 제>

- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

(신설)

제16조의2(주주명부의 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

(신설)

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항 제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

(신설)

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 기존 제16조의2의 내용을 이관함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(주석 신설)

※「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제18조(전환사채의 발행)

①②③ <생 략>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

①②③ <좌 동>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조 삭제에 따른 문구 정비

제21조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제21조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

제46조
(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

제46조
(감사의 선임·해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그
러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

(신설)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

(신설)

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① <생 략>

② 대표이사(사장)는 정
기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① <좌 동>

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(주석 신설)

④ ~ ⑧ <생 략>

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) "감사보고서"와 "감사의 감사보고서"를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑧ <좌 동>

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사 또는 감
사인선임위원회 승인을 얻어야하고, 회사는 외부감사인을 선임한
후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭 변경에 따른 자구 수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제55조(이익배당)

①② <생 략>

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)

①② <좌 동>

③
제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함

(주석 신설)

④ <생 략>

※ 제17조의 ‘제2안’을 선택하는 경우 기준일 설정에 관한 별도의 이사회 결의 없이 정기주주총회 기준일과 배당기준일을 일치시켜서 운영할 수 있음.

④ <좌 동>

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음