씨앤지하이테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 씨앤지하이테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
씨앤지하이테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 씨앤지하이테크(주)
주 소: 경기도 안성시 원곡면 승량길 162
전화번호: 031-659-9822

작 성 자:
성 명: 이 재 홍
부서 및 직위: 경영지원본부 / 본부장
전화번호: 031-659-9822

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨앤지하이테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨앤지하이테크(주)
보통주
299,270
3.56
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

홍사문
최대주주
보통주
1,221,520
14.53
최대주주
및 대표이사
-

이연범
등기임원
보통주
544
0.01
임원
-

임택규
등기임원
보통주
30,000
0.36
임원
-

이재홍
등기임원
보통주
162,232
1.93
임원
-

홍중선
최대주주
특별관계자
보통주
1,020,158
12.14
최대주주
특별관계자
-

홍지선
최대주주
특별관계자
보통주
310,179
3.69
최대주주
특별관계자
-

계
-
2,744,633
32.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

원유일
보통주
0
직원
직원
-

전현섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 23일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨앤지하이테크(주)
http://www.cnghitech.com/bbs/board.php?bo_table=stock_notice
당사 홈페이지 내
전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
 - 주소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 경영기획팀
 - 전화번호 : 031)659-9822
 - 팩스번호 : 031)654-9229
2. 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 3월 23일 제20기 정기주주총회 개시 전

※ 우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 23일 오전 09시

장 소
경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 13일 오전 9시 ~ 2022년 3월 22일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능,
단, 마지막 날(22일)은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ 본인 참석 : 본인 신분증 지참

○ 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) DSP + 혼합 장치

반도체 공정 중 발생되는 웨이퍼의 유기물 폴리머 제거 공정에 사용되는 혼합 화학약품으로 3 종류의 화학약품인 불산, 황산, 과산화수소수와 추가되는 초순수로, 총 4 성분을 혼합하는 방식으로, 한 종류의 화학약품이라도 농도의 정밀도가 낮아질 경우 나머지 3종류의 농도가 변경되는 상관 관계로 인해 초정밀 유량 제어가 필수적으로 적용되어 정밀한 농도 관리가 요구되고 있습니다.

또한, 불산 농도에 따라 식각율이 결정되며, 이때의 불산 농도는 ppm 단위로 관리가 되어 여타 혼합 화학약품 보다 높은 품질과 기술적인 능력이 요구됩니다.

나) SC-1 혼합 장치

SC-1은 과산화수소수, 암모니아수, 초순수를 고객사에서 요청한 일정 비율로 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 혼합 후 공급하는 장치입니다. 반도체 CMP 공정 후 발생되는 슬러리나 금속 미립자로 인해 발생되는 불순물을 제거하기 위한 세정 공정에 적용됩니다. 반도체가 고집적화, 패턴의 미세화가 진행됨에 따라 CMP 공정은 사용처가 점차 늘어나는 추세이며, 공정 후 세정에 필요한 정밀 농도의 SC-1 혼합 장치는 필수적인 장치입니다.

다) 현상액 혼합 장치

반도체/디스플레이 제조의 핵심 공정인 현상 공정에 사용되는 TMAH를 혼합하는 장치입니다. 당사는 일본 나가세산업社(NESCO)와 지속적인 협력 관계로, 주문자 상표부착 생산 방식에 의해 공급하고 있습니다.

현상액 혼합 장치는 현상액인 TMAH와 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석 후 공급하는 장치입니다.

라) 암모니아수 혼합 장치

반도체 CMP 공정의 세정을 위한 혼합 화학약품으로 암모니아수, 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석 후 공급하는 장치입니다.

마) 불산 혼합 장치

반도체 제조 공정 중 자연적으로 발생되는 웨이퍼 표면의 자연 산화막을 제거하기 위한 혼합 화학약품으로 불산과 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석후 공급하는 장치입니다. 지속적으로 늘어나는 반도체 제조 공정으로 인해 사용처와 사용량은 향후 더 늘어나는 추세입니다.

바) ACQC, 저장 및 공급 장치

반도체/디스플레이 제조 공정에 필수적인 고순도 화학약품을 양산 설비의 사용처에 따라, 압력과 유량에 대해 품질 요구에 맞게 안정적으로 공급해주는 장치입니다. 해당 장치는 반도체/디스플레이 시장 전반에 걸쳐 필수적인 장치나 칩/패널 제조사의 투자 계획에 따른 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 상황입니다.

그러나 최근 강화된 화학물질 관리법 등의 영향으로 장치들의 전자동 조작 기능에 대한 개발이 진행되고 있는 만큼 칩/패널 제조사들의 추가 보완 투자는 지속될 전망입니다.

사) 화학약품 재생 장치 (DPF & DDS-11)

DPF 장치는 반도체/디스플레이 제조의 현상 공정 후 발생되는 감광액에 용해되어 있는 폐현상액을 회수 저장용기로 회수하고, 고압의 나노 필터를 이용하여 불순물을 제거 후, 알칼리 농도 보정, 감광액 농도 보정을 실시해 정밀 농도 보정 후 양산 설비에서 요구하는 일정한 농도로 공급해 주는 장치입니다.

TMAH는 여타 다른 화학약품 보다 상대적으로 고가이기 때문에 칩/패널 제조사에서는 지속적으로 원가 절감 방안을 마련하고 있는 추세로, 이후 사용처가 더 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

DDS-11은 현상기에 내장되어 있는 탱크의 현상액을 샘플링하여 알칼리 농도, 감광액 농도를 일정하게 유지하도록 자동 제어하는 장치입니다. 고정도 도전율계로 실시간 농도를 모니터링하고 있으며, 알칼리 농도가 낮아지면 TMAH 20%, 또는 2.38%를 투입하고 감광액 농도가 높아지면 TAMH 2.38%을 투입하여 현상기 내 저장용기의 현상액을 일정 농도로 유지시킵니다.

아) 불소수지

불소수지는 다른 고분자 재료와 비교해 내열성, 내화학약품성, 내후성, 전기 특성이 매우 우수하며, 비점착성, 윤활성 등의 여타와 다른 고유의 성질을 보유하고 있기 때문에 자동차, 항공기, 반도체, 정보통신기기부터 주변의 가정용품에 이르기까지 폭 넓게 사용되고 있습니다.

당사에서 판매하는 불소수지는 용융성형이 가능하며, 투명성이 높고 고온에서의 기계적 강도가 뛰어나 튜브나 이음새, 웨이퍼 캐리어 등의 성형이 가능합니다. PFA-SH 시리즈는 불소 이온이나 미립자의 용출이 적어 반도체 제조라인에 사용되고 있습니다.

자) APV 시트

부식성 화학약품의 보관, 공급, 운반을 위해 사용하는 저장용기의 내면을 화학약품으로부터 보호하고 화학약품의 고순도 유지를 위해 불소수지 라이닝 시트를 사용한 방법이 가장 보편화되어 있으나 불소수지 재질의 특성상 저장용기의 수명, 화학약품의 오염 등 중요한 영향을 미치게 됨으로 인해 당사는 일본 불소수지 전문 회사인 Daikin과 협업하여 지금까지 소개된 모든 라이닝 시트의 문제점을 획기적으로 개선한 APV 시트를 독점 수입하여 반도체/디스플레이 관련 장비 업체에 공급하고 있습니다.
본 제품의 주요 특징은 아래와 같습니다.

- 화학약품 내투과성이 우수하여 저장용기의 수명을 연장

- 접착력이 우수하여 저장용기의 내구력을 향상

- 우수한 표면 평활성으로 세정 속도를 향상

- Glass Backing과 강력히 밀착되어 내부 박리(들뜸) 현상을 감소

(2) 시장의 특성
 가) 반도체 산업

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다.

또한, 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국 등의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다.

그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었습니다.

특히 반도체 산업 중 메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서, 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM 업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다.

또한, 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화 되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다.

따라서 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합 제품의 개발이 중요한 사업경쟁력이 될 것입니다.

나) 디스플레이 산업

LCD를 포함한 디스플레이 산업은 이동성, 디지털화, 평면화, 경박화, 고급화 등 시대적인 요구에 적합한 산업입니다.

디스플레이는 초기에 CRT 대체를 목적으로 형성이 되었다가 현재는 CRT에서 추구할 수 없었던 신규 분야까지 확대되었으며, 현재는 핸드폰에서 대형 TV까지 거의 전분야에서 주도하고 있지만, 몇몇 어플리케이션에서는 각 디스플레이 장치의 특성에 적합한 것이 채택될 것입니다.

디스플레이 산업은 대규모 장치산업으로 가장 큰 수요처인 PC시장과 TV시장에 영향을 많이 받습니다. 그리고 설비에 필요한 막대한 자금력, 공정기술, 추세에 대응하는 적기 시장대응능력, 후발주자에 대한 가격정책 등 진입장벽이 매우 높은 것이 특징입니다.

디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 디스플레이 장치 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다.

IT, 디지털시대, 유비쿼터스 시대 등의 미래산업과 더불어 디스플레이 산업은 노트북, PC모니터, TV 등을 뛰어 넘어 항공, 우주, 산업, 정보기기, 의료, 가전 등에 광범위하게 적용되며 확대될 것입니다.

따라서 디스플레이 산업은 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 먼저 확보할 수 있으며 당사와 같은 장비제조 업체에게는 디스플레이 산업과 병행하여 설비 투자가 이루어지는 특징이 있습니다.

다) 반도체/디스플레이 CCSS 장치 산업

CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 산업에 필수인 화학약품을 중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 시스템으로 다양한 양산 설비의 엄격한 공급 사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적인 산업입니다.

또한 취급하는 화학약품의 대부분이 급성독성 화학물질로 최근 화두인 화학물 안전 관리에 대한 안전성을 확보할 수 있는 높은 품질 관리와 공신력 있는 3자 인증을 보유해야 진입할 수 있는 엄격한 시장입니다.

더불어 지속적으로 발생하는 유지/보수 관리에서도 우위를 가질 수 있는 기술 인프라와 작업 안전 기준을 마련해야 합니다.

CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 주요 메이커사의 신규 장치 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있고 현재 반도체/디스플레이 수요 증대에 의한 생산 설비 추가와 양산 라인 신설 등의 투자 증대가 지속적으로 늘어남에 따라 향후 성장이 예상됩니다.

(3) 산업의 성장성
 가) 반도체 산업
반도체 업계는 DRAM, 사물인터넷, AI, 자율주행, 5G 등 향후 다양한 산업에서의 반도체 수요 증가에 대비하여 국내외 각지에서 신규라인 투자 및 기존라인 공정 전환 등을 진행하고 있으며, 중장기적으로는 시장을 점유하고 경쟁사와의 기술 격차를 유지하기 위한 연구개발 투자를 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.

 나) 디스플레이 산업
2010년 이후 중국 디스플레이 업체들이 빠르게 Capa를 확장시키며 시장 점유율을 꾸준히 상승시키고 있는 상황입니다. 특히 LCD 시장에서는 현재 약 60%까지 점유율을 확대한 상황이며, 이에 국내 기업의 LCD 사업 철수를 유도하고 있습니다.
이에 국내 디스플레이 설비투자는 고부가가치의 OLED 및 차세대 패널 투자 중심으로 진행될 가능성이 높으며, 중국 등의 다른 업체들 또한 차후 OLED 패널 시장의 성장에 맞춰 적극적인 투자가 진행될 것으로 예상입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 내부결산기준 자료이며, 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 감사보고서 및 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 '당사 홈페이지(http://www.cnghitech.com) 투자정보 → 전자공고'에 게재할 예정입니다.
또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제20(당)기 2021년 12월 31일 현재

제19(전)기 2020년 12월 31일 현재

씨앤지하이테크 주식회사

(단위: 원)

과 목

제20(당)기말

제19(전)기말

자산

유동자산

106,333,239,431

66,404,176,285

현금및현금성자산

19,112,369,187

29,532,118,260

매출채권

17,569,042,108

3,515,176,604

계약자산

31,566,938,779

6,623,190,225

단기기타채권

1,890,742,039

227,977,696

단기기타금융자산

12,653,778,751

17,965,245,907

재고자산

23,411,825,334

8,396,653,728

기타유동자산

128,543,233

143,813,865

비유동자산

32,203,777,166

18,327,990,026

장기기타금융자산

5,989,261,902

8,174,401,851

사용권자산

364,174,415

304,709,382

투자부동산

419,714,946

493,146,358

관계기업투자

13,685,422,225

241,129,235

유형자산

9,384,733,092

7,866,017,140

무형자산

1,203,283,536

1,023,056,429

이연법인세자산

580,288,651

225,529,631

순확정급여자산

576,898,399

0

자산 총계

138,537,016,597

84,732,166,311

부채

유동부채

45,782,370,252

11,378,530,551

매입채무

7,740,108,930

2,020,797,658

계약부채

6,284,196,772

1,185,007,462

단기기타채무

21,380,880,530

5,743,567,015

유동리스부채

176,658,193

151,301,529

단기기타금융부채

10,000,000

10,000,000

당기법인세부채

1,386,687,725

625,446,523

파생금융부채

7,035,560,000

0

기타유동부채

1,768,278,102

1,642,410,364

비유동부채

14,517,013,493

562,086,697

장기기타채무

183,057,334

131,593,090

비유동리스부채

196,466,488

160,981,163

퇴직급여부채

0

269,512,444

전환사채

14,137,489,671

0

부채 총계

60,299,383,745

11,940,617,248

자본

자본금

4,202,740,000

4,202,740,000

자본잉여금

17,911,371,300

17,911,371,300

기타자본구성요소

2,227,160,545

384,311,620

기타포괄손익누계액

1,922,733,143

1,463,206,075

이익잉여금

51,973,627,864

48,829,920,068

자본 총계

78,237,632,852

72,791,549,063

부채 및 자본 총계

138,537,016,597

84,732,166,311

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨앤지하이테크 주식회사

(단위: 원)

과 목

제20(당)기

제19(전)기

매출액

101,402,671,035

119,183,108,060

매출원가

86,172,835,420

98,942,562,877

매출총이익

15,229,835,615

20,240,545,183

판매비와관리비

7,901,393,357

8,309,978,048

영업이익

7,328,442,258

11,930,567,135

금융수익

1,943,778,903

905,916,062

금융비용

1,689,193,541

1,282,369,705

기타수익

229,949,503

98,611,951

기타비용

115,244,406

90,814,949

지분법손익

(367,435,254)

30,314,894

법인세비용차감전순이익

7,330,297,463

11,592,225,388

법인세비용

1,331,724,907

1,841,929,269

당기순이익

5,998,572,556

9,750,296,119

자 본 변 동 표

제20(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨앤지하이테크 주식회사

(단위: 원)

구 분

자본금

주식발행초과금

기타자본
 구성요소

기타포괄손익
 누계액

이익잉여금

합 계

2020.01.01(전기초)

4,202,740,000

17,911,371,300

3,590,834,685

1,462,355,969

40,233,978,488

67,401,280,442

총포괄손익

당기순손익

9,750,296,119

9,750,296,119

기타포괄손익

지분법자본변동

850,106

850,106

순확정급여부채의 재측정요소

106,467,461

106,467,461

소유주와의 거래

연차배당

(1,260,822,000)

(1,260,822,000)

주식기준보상의 조건변경

(950,108,925)

-

-

(950,108,925)

자기주식취득

(2,256,414,140)

-

-

(2,256,414,140)

2020.12.31(전기말)

4,202,740,000

17,911,371,300

384,311,620

1,463,206,075

48,829,920,068

72,791,549,063

2021.01.01(당기초)

4,202,740,000

17,911,371,300

384,311,620

1,463,206,075

48,829,920,068

72,791,549,063

총포괄손익

당기순손익

5,998,572,556

5,998,572,556

기타포괄손익

지분법자본변동

11,728,244

11,728,244

재평가잉여금

447,798,824

47,433,952

495,232,776

순확정급여부채의 재측정요소

(65,125,212)

(65,125,212)

소유주와의 거래

연차배당

(2,837,173,500)

(2,837,173,500)

주식기준보상의 조건변경

1,842,848,925

1,842,848,925

2021.12.31(당기말)

4,202,740,000

17,911,371,300

2,227,160,545

1,922,733,143

51,973,627,864

78,237,632,852

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨앤지하이테크 주식회사

(단위: 원)

구 분

제20(당)기

제19(전)기

영업활동 현금흐름

(20,369,873,706)

4,932,589,458

영업으로부터 창출된 현금흐름

(19,610,605,573)

8,017,561,394

당기순이익

5,998,572,556

9,750,296,119

당기순이익에 대한 조정

4,971,064,382

4,714,633,678

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(30,580,242,511)

(6,447,368,403)

이자수취

344,465,636

134,303,542

이자지급

(10,349,043)

(11,241,538)

법인세납부

(1,093,384,726)

(3,208,033,940)

투자활동 현금흐름

(7,019,510,707)

(9,849,506,905)

상각후원가측정금융자산의 감소

758,540,000

640,938,450

당기손익공정가치측정금융자산의 감소

99,571,544,074

87,760,809,623

단기기타채권의 감소

20,500,000

207,500,000

유형자산의 처분

161,423,364

투자부동산의 처분

115,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가

(573,900,000)

(933,500,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가

(91,440,039,680)

(94,207,134,867)

관계기업투자의 취득

(13,800,000,000)

유형자산의 취득

(1,644,027,765)

(3,239,956,287)

무형자산의 취득

(188,550,700)

(78,163,824)

재무활동 현금흐름

16,969,347,505

(3,663,685,491)

리스부채의 감소

(192,851,755)

(146,449,351)

배당금의 지급

(2,837,173,500)

(1,260,822,000)

자기주식 취득

(2,256,414,140)

전환사채의 증가

19,999,372,760

현금및현금성자산의 환율변동효과

287,835

(772,224,086)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(10,419,749,073)

(9,352,827,024)

기초 현금및현금성자산

29,532,118,260

38,884,945,284

기말 현금및현금성자산

19,112,369,187

29,532,118,260

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 20 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 19 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목

제20(당)기
 (처분예정일 : 2022년 3월 23일)

제19(전)기
 (처분확정일 : 2021년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

51,298,180,164

48,438,190,368

1. 전기이월미처분이익잉여금

45,317,298,868

38,581,426,788

2. 확정급여제도의 재측정요소

(65,125,212)

106,467,461

3. 재평가잉여금 대체

47,433,952

4. 당기순이익

5,998,572,556

9,750,296,119

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,378,056,500)

(3,120,891,500)

이익준비금

(121,594,000)

(283,718,000)

보통주현금배당금
 (주당 배당금액
 당기(안) : 150원, 전기 : 350원)

(1,215,931,500)

(2,837,173,500)

보통주주식배당금

(주당 주식배당금액(율)
 당기(안) : 5원(1%), 전기 : 0원)

(40,531,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

49,920,123,664

45,317,298,868

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제20(당)기
제19(전)기

주당배당금(원)
150
350

배당액(원)
1,215,931,500
2,837,173,500

시가배당율(%)
1.12
2.69

주1) 제20(당)기 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않은 사항으로, 2022년 3월 23일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 7일간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 다만, 회사는 부득이한 경우 3월을 초과하지 아니하는 기간 내에서 주주명부 폐쇄기간을 조정할 수 있다.

- 표준정관 내용 반영

- 권리 행사 주주 결정일 명기

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제16조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 전환사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 발행한도총액을

통합으로 기재

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 신주인수권부사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제45조 (이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)

① ∼ ② (기존과 동일)

③ 제1항의 배당은 제14조 제1항에 따라 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 권리 행사 주주 결정일 명기에 따른 개정

<부칙 신설>

부칙

이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

- 변경된 정관 시행일 기재

(주총승인일)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

유승덕
1961.07
해당
-
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유승덕
길마행정사사무소 
대표
'81.02 
'80.12~'20.12 
'21.04~현재
인하공업전문대학 토목과 학사
안성시청(상수도사업소장, 의회전문위원, 안전총괄과장 등)
길마행정사사무소 대표
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 후보자 본인의 경력 등을 바탕으로 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 갖추고, 이를 바탕으로 직무를 수행해 나갈 계획입니다.
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.
3. 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 과거 경력으로 비추어 볼 때 관련 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이와 같은 전문성을 바탕으로 이사회 운영 등에서 균형잡힌 시각과 판단으로 경영상의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_사외이사 후보자 유승덕

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이석규
1960.05
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이석규
-
'83.02
'16.01~'18.09 
'21.01~현재
경기대학교 토목공학과 학사
안성시청 안전도시국장
서안성농협 사외이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 다양한 실무 경험과 전문성을 갖추고 있어 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_감사 후보자 이석규.jpg
확인서_감사 후보자 이석규

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (1명)

실제 지급된 보수총액
1,324백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 이번 주주총회에 안건으로 상정된 이사 선임 후보자는 당기 이사의 수에 포함되지 않았습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 이번 주주총회에 안건으로 상정된 감사 선임 후보자는 당기 이사의 수에 포함되지 않았습니다.