LS에코에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: LS에코에너지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
엘에스전선아시아(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: LS전선아시아 주식회사
주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 4층
전화번호: 02-2189-8974

작 성 자:
성 명: 손병수
부서 및 직위: IR사업지원팀 과장
전화번호: 02-2189-8974

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
LS전선아시아 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

LS전선아시아 주식회사
보통주
397,303
1.30
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엘에스전선(주)

최대주주

보통주
16,715,624
54.58

최대주주

-

구자엽
계열사임원
보통주
447,020
1.46
계열사임원
-

구자열
계열사임원
보통주
401,340
1.31
계열사임원
-

구자은
계열사임원
보통주
347,820
1.14
계열사임원
-

구자균
계열사임원
보통주
267,550
0.87
계열사임원
-

구자용
계열사임원
보통주
267,550
0.87
계열사임원
-

구자철
계열사임원
보통주
197,550
0.65
계열사임원
-

명노현
계열사임원
보통주
10,000
0.03
계열사임원
-

이상호
임원
보통주
8,000
0.03
임원
-

박진호
임원
보통주
3,000
0.01
임원
-

주완섭
계열사임원
보통주
2,850
0.01
계열사임원
-

김선철
계열사임원
보통주
150
0.00
계열사임원
-

김진용
계열사임원
보통주
5
0.00
계열사임원
-

계
-
18,668,459
60.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손병수
보통주
1
직원
-
-

김광진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 24일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2021.12.31 현재 보통주 실질주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS전선아시아 주식회사
http://www.lscnsasia.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

● 위임장 접수처
 - 주 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 4층 LS전선아시아 주식회사
 (우편번호 04386)
 - 전화번호 : 02-2189-8974 
 - 팩스번호 : 031-428-0289
● 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제 7 기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

▶ 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ별도대차대조표(재무상태표)ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ별도이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 7 기말 2021.12.31 현재

제 6 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 7 기말

제 6 기말

자산

유동자산

381,267,704,163

306,208,568,852

현금및현금성자산

10,437,573,913

11,062,629,107

유동파생상품자산

26,970,121,026

21,687,934,899

당기손익-공정가치 측정 금융자산

-

15,233,513,144

매출채권

145,285,826,917

130,170,825,946

기타채권

1,355,237,545

1,561,415,455

재고자산

186,305,718,680

120,134,429,243

당기법인세자산

174,707,277

74,622,275

기타유동자산

10,738,518,805

6,283,198,783

비유동자산

113,987,696,272

110,349,850,258

장기금융상품

582,117,808

318,588,813

비유동파생상품자산

41,825,154

3,404,023,305

장기기타채권

216,961,256

166,055,356

기타비유동자산

91,218,623
-

사용권자산

20,059,261,619

18,627,552,817

유형자산

57,370,020,114

56,508,730,305

무형자산

35,028,615,633

31,177,597,714

이연법인세자산

362,254,398

147,301,948

순확정급여자산
235,421,667
-

자산총계

495,255,400,435

416,558,419,110

부채

유동부채

307,635,019,759

248,166,464,727

유동파생상품부채

28,166,924,813

20,980,192,835

단기매입채무

115,972,535,254

105,406,948,800

기타채무

11,876,181,662

7,476,852,364

단기차입금

141,322,117,037

102,432,595,389

유동성장기차입금
1,470,000,000
-

유동리스부채

321,080,583

254,579,718

당기법인세부채

1,632,490,577

1,324,569,035

기타유동부채

5,656,042,977

6,007,970,686

충당부채

1,217,646,856

4,282,755,900

비유동부채

15,237,774,908

19,499,236,355

장기차입금

10,000,000,000

11,470,000,000

비유동파생상품부채

41,825,154

3,404,023,305

비유동리스부채

1,216,302,512

969,506,769

장기기타채무

10,420,000

9,420,000

퇴직급여부채

521,451,751

452,875,342

이연법인세부채

3,427,898,467

3,193,410,939

비유동충당부채

19,877,024
-

부채총계

322,872,794,667

267,665,701,082

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

154,382,224,718

133,292,634,492

자본금

15,312,439,500

15,312,439,500

자본잉여금

89,259,162,173

89,259,162,173

기타자본구성요소

182,631,158

(12,254,746,185)

이익잉여금(결손금)

49,627,991,887

40,975,779,004

비지배지분

18,000,381,050

15,600,083,536

자본총계

172,382,605,768

148,892,718,028

자본과부채총계

495,255,400,435

416,558,419,110

연결 포괄손익계산서

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 7 기

제 6 기

수익(매출액)

750,616,895,541
579,612,301,477

매출원가

689,003,514,089
532,694,701,212

매출총이익

61,613,381,452
46,917,600,265

판매비와관리비(영업비용)

33,413,561,777
30,835,435,690

영업이익(손실)

28,199,819,675
16,082,164,575

기타수익

56,870,327,236
44,434,005,601

기타비용

61,012,099,766
45,072,630,964

금융수익

117,594,866
429,724,341

금융비용

3,858,883,426
3,977,109,084

기타영업외손익

737,980,546
377,952,528

법인세비용차감전순이익(손실)

21,054,739,131
12,274,106,997

법인세비용(수익)

5,182,852,063
3,990,994,886

당기순이익(손실)

15,871,887,068
8,283,112,111

기타포괄손익

13,940,930,579
(7,163,592,885)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

14,524,177
(13,749,175)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

14,524,177
(13,749,175)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

13,926,406,402
(7,149,843,710)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

13,926,406,402
(7,149,843,710)

총포괄손익

29,812,817,647
1,119,519,226

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

14,683,203,906
7,325,364,701

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

1,188,683,162
957,747,410

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

27,135,105,426
963,908,087

총 포괄손익, 비지배지분

2,677,712,221
155,611,139

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

486
240

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

486
240

연결 자본변동표

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

15,312,439,500
89,259,162,173
(3,138,559,056)
39,176,641,698
140,609,684,315
20,618,766,214
161,228,450,529

당기순이익(손실)

7,325,364,701
7,325,364,701
957,747,410
8,283,112,111

보험수리적손익

(13,749,175)
(13,749,175)

(13,749,175)

해외사업장환산외환차이

(6,347,707,439)

(6,347,707,439)
(802,136,271)
(7,149,843,710)

자기주식 취득

(2,768,479,690)

(2,768,479,690)

(2,768,479,690)

배당금지급

(5,512,478,220)

(5,512,478,220)

(6,003,343,817)

(11,515,822,037)

종속기업 유상증자

-
829,050,000
829,050,000

2020.12.31 (기말자본)

15,312,439,500

89,259,162,173

(12,254,746,185)

40,975,779,004

133,292,634,492

15,600,083,536

148,892,718,028

2021.01.01 (기초자본)

15,312,439,500

89,259,162,173

(12,254,746,185)

40,975,779,004

133,292,634,492

15,600,083,536

148,892,718,028

당기순이익(손실)

14,683,203,906
14,683,203,906
1,188,683,162
15,871,887,068

보험수리적손익

14,524,177
14,524,177

14,524,177

해외사업장환산외환차이

12,437,377,343

12,437,377,343
1,489,029,059
13,926,406,402

배당금지급

(6,045,515,200)

(6,045,515,200)

(834,014,707)

(6,879,529,907)

종속기업 유상증자

-

556,600,000

556,600,000

2021.12.31 (기말자본)

15,312,439,500

89,259,162,173

182,631,158
49,627,991,887
154,382,224,718
18,000,381,050
172,382,605,768

연결 현금흐름표

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 7 기

제 6 기

영업활동현금흐름

(32,480,409,189)
(13,703,004,076)

당기순이익(손실)

15,871,887,068
8,283,112,111

비용가산

80,663,360,778
65,922,359,600

수익차감

(56,523,785,701)
(44,912,441,041)

운전자본의 변동

(63,602,424,379)
(34,974,778,707)

영업활동으로 인한 현금수취액
84,091,565
296,507,278

이자수취

84,091,565
296,507,278

영업활동으로 인한 현금지급액
(8,973,538,520)
(8,317,763,317)

이자지급

3,601,516,395
3,805,733,461

법인세납부

5,372,022,125
4,512,029,856

투자활동현금흐름

13,211,233,887
(15,581,094,045)

투자활동으로 인한 현금유입액
15,305,826,303
5,950,326,275

단기금융상품의 감소
-
5,887,720,000

기타채권의 감소

13,749,996
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

15,288,301,073
-

유형자산의 처분

3,775,234
48,969,048

장기금융상품의 감소

-
13,637,227

투자활동으로 인한 현금유출액
(2,094,592,416)
(21,531,420,320)

기타채권의 증가

-
38,125,004

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
15,227,300,003

유형자산의 취득

1,874,583,674
4,298,567,111

무형자산의 취득

-
1,311,917,415

장기금융상품의 취득

220,008,742
-

파생금융상품의 증감

-

655,510,787

재무활동현금흐름

18,935,556,374
17,982,342,705

재무활동으로 인한 현금유입액
379,529,753,278
305,092,210,335

단기차입금의 증가

378,973,153,278
304,263,160,335

종속기업 유상증자

556,600,000
829,050,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(360,594,196,904)
(287,109,867,630)

배당금지급

6,879,529,907
11,515,822,037

단기차입금의 상환

353,338,206,117
272,569,666,286

자기주식의 취득

-
2,768,479,690

리스부채의 상환

376,460,880
255,899,617

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(333,618,928)
(11,301,755,416)

기초현금및현금성자산

11,062,629,107
22,475,797,383

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(291,436,266)
(111,412,860)

기말현금및현금성자산

10,437,573,913
11,062,629,107

- 별도 재무제표

재무상태표

제 7 기말 2021.12.31 현재

제 6 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 7 기말

제 6 기말

자산

유동자산

27,897,811,551

30,859,865,702

현금및현금성자산

1,095,321,521

731,445,681

유동파생상품자산

-

1,087,704,936

당기손익-공정가치 측정 금융자산

-

15,233,513,144

기타채권

26,754,499,581

13,771,224,314

기타유동자산

47,990,449

35,977,627

비유동자산

280,783,675,369

279,890,955,717

장기기타채권

137,375,000

99,570,488

종속기업에 대한 투자자산

279,788,358,579

279,231,758,579

사용권자산

178,371,239

250,859,089

유형자산

127,949,270

56,280,699

무형자산

227,234,000

227,878,100

이연법인세자산

88,965,614

24,608,762

순확정급여자산
235,421,667
-

자산총계

308,681,486,920

310,750,821,419

부채

유동부채

2,981,794,313

1,111,905,456

유동파생상품부채

785,662,261
-

기타채무

213,408,451

213,716,563

유동성장기차입금
1,470,000,000
-

유동리스부채

101,584,282

73,836,168

기타유동금융부채

293,727,919

101,973,914

당기법인세부채

92,347,020

683,690,001

기타유동부채

25,064,380

38,688,810

비유동부채

10,099,475,729

11,665,904,798

장기차입금

10,000,000,000

11,470,000,000

비유동리스부채

79,598,705

187,166,392

퇴직급여부채

-

8,738,406

비유동충당부채

19,877,024
-

부채총계

13,081,270,042

12,777,810,254

자본

자본금

15,312,439,500

15,312,439,500

자본잉여금

249,504,852,275

249,504,852,275

기타자본구성요소

(2,768,479,690)

(2,768,479,690)

이익잉여금(결손금)

33,551,404,793

35,924,199,080

자본총계

295,600,216,878

297,973,011,165

자본과부채총계

308,681,486,920

310,750,821,419

포괄손익계산서

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 7 기

제 6 기

영업수익

6,379,501,318
33,651,149,539

배당금수익

6,079,591,082
33,534,759,373

수수료수익

299,910,236
116,390,166

판매비와관리비(영업비용)

2,653,014,394
2,136,509,678

인건비

1,371,818,492
1,205,210,449

감가상각비와 무형자산상각비

153,841,356
134,644,366

기타영업비용

1,127,354,546
796,654,863

영업이익(손실)

3,726,486,924
31,514,639,861

기타수익

150,959,506
776,752,629

기타비용

158,418,367
855,222,938

금융수익

385,719,264
184,924,953

금융비용

267,315,067
289,689,801

기타영업외손익

(170,215,050)
(18,340,050)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,667,217,210
31,313,064,654

법인세비용(수익)

9,020,474
513,521,370

당기순이익(손실)

3,658,196,736
30,799,543,284

기타포괄손익

14,524,177
(13,749,175)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

14,524,177
(13,749,175)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

14,524,177
(13,749,175)

총포괄손익

3,672,720,913
30,785,794,109

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

121
1,011

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

121
1,011

자본변동표

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

15,312,439,500

249,504,852,275

-

10,650,883,191

275,468,174,966

당기순이익

30,799,543,284
30,799,543,284

보험수리적손익

(13,749,175)
(13,749,175)

자기주식 취득

(2,768,479,690)

(2,768,479,690)

배당금지급

(5,512,478,220)
(5,512,478,220)

2020.12.31 (기말자본)

15,312,439,500

249,504,852,275

(2,768,479,690)
35,924,199,080
297,973,011,165

2021.01.01 (기초자본)

15,312,439,500

249,504,852,275

(2,768,479,690)

35,924,199,080

297,973,011,165

당기순이익

3,658,196,736
3,658,196,736

보험수리적손익

14,524,177
14,524,177

배당금지급

(6,045,515,200)
(6,045,515,200)

2021.12.31 (기말자본)

15,312,439,500

249,504,852,275
(2,768,479,690)
33,551,404,793
295,600,216,878

현금흐름표

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 7 기

제 6 기

영업활동현금흐름

(506,251,525)

37,118,078,737

당기순이익

3,658,196,736
30,799,543,284

비용가산

2,242,451,071
2,240,607,797

수익차감

(7,135,708,941)
(35,483,644,991)

운전자본의 변동

(347,681,236)
929,383,017

영업활동으로 인한 현금수취액
2,002,215,963
38,938,643,792

이자수취

352,215,963
51,707,890

배당금수취

1,650,000,000
38,886,935,902

영업활동으로 인한 현금지급액
(925,725,118)
(306,454,162)

이자지급

256,908,248
287,619,636

법인세납부

668,816,870
18,834,526

투자활동현금흐름

7,045,468,705
(28,105,850,353)

투자활동으로 인한 현금유입액
15,302,051,069
-

기타채권의 감소

13,749,996
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

15,288,301,073
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(8,256,582,364)
(28,105,850,353)

기타채권의 증가

7,567,200,000
12,045,125,004

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
15,227,300,003

유형자산의 취득

132,782,364
4,375,346

종속기업의 취득

556,600,000
829,050,000

재무활동현금흐름

(6,175,341,340)
(8,386,322,470)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(6,175,341,340)
(8,386,322,470)

배당금지급

6,045,515,200

5,512,478,220

자기주식의 취득

-
2,768,479,690

리스부채의 상환

129,826,140
105,364,560

현금및현금성자산의순증가(감소)

363,875,840
625,905,914

기초현금및현금성자산

731,445,681
105,539,767

기말현금및현금성자산

1,095,321,521
731,445,681

이익잉여금 처분계산서 (안)

제 7기
2021년 1월 1일 부터
제 6기
2020년 1월 1일 부터

2021년 12월 31일 까지
2020년 12월 31일 까지

처분예정일

2022년 3월

24
일

처분확정일

2021년 3월

24
일

LS전선아시아 주식회사
(단위:천원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

30,579,481

33,556,827

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,906,760

2,771,033

2. 당기순이익
3,658,197

30,799,543

3. 보험수리적손익
14,524

(13,749)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

7,980,080

6,650,067

1. 이익준비금
725,462

604,552

2. 현금배당금

주당배
당금(률):
당기
240원
(48%)

전기

200원(40%)

7,254,618

6,045,515

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

22,599,401

26,906,760

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 7기(안)
제 6기

주당 배당금(원)
240(원)
200(원)

배당총액(원)
7,254,618,240(원)
6,045,515,200(원)

시가배당률
3.0%
2.6%

* 제7기의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이인호
1964.8.27
기타비상무이사
-
계열회사 임원
이사회

김재필
1962.10.9
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이인호
현 LS전선
기술개발본부장
2019년 ~ 현재
2018년
2017년
2016년
2015년
2013년~2014년
2010년~2012년
LS전선(주) 기술개발본부장
LS전선(주) 제품기술연구소 연구위원
LS전선(주) 해저사업본부장 
LS전선(주) 생산2본부장
LS전선(주) 해저/산특생산부문장
LS전선(주) 동해생산부문장
LS전선(주) 해양사업담당/동해공장장
해당사항 없음

김재필
현 ㈜나눅스 
기타비상무이사
2020년~현재
2017년~현재
2017년~2019년
2015년~2016년
2014년~2015년
2013년~2014년
2010년~2012년
도영 회계법인 회계사
나눅스 기타비상무이사
오성회계법인 5본부 대표
(주)티브로드 대표이사
오성회계법인 대표이사
(주)퍼시스 사외이사 및 감사위원장
오성회계법인 5본부 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재필
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김재필 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 (주)티브로드 대표이사 및 오성회계법인 대표 등을 역임하며 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 31조 1에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이인호 기타비상무이사 후보자

서울대학교 전기공학과를 졸업, LS전선(주) 입사이후 전력 및 해저부문, 현재는 
기술개발 본부장으로서 당사 사업에 대한 이해도가 매우 높고 당사 경영 전반의 의사결정에 전략적인 방향성을 제시할 능력이 충분하다고 판단되어 추천함

- 김재필 사외이사 후보자

서울대학교 경영학과 학사 및 서울대학교 대학원 경영학 석사를 졸업하였고, 오성회계법인, 도영회계법인 등 다년간 회계법인에서 근무한 회계전문가이며, 타 법인의 감사 및 감사위원장을 역임하면서 쌓은 경험을 바탕으로 당사의 이사회 및 감사위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석과 Risk 사전 점검을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 큰 기여를 할 것으로 평가되어, 당사의 사외이사 및 감사위원으로 추천함

확인서

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기타비상무이사후보_이인호 확인서

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사외이사후보_김재필 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 사외이사인 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재필
1962.10.9
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재필
현 ㈜나눅스 
기타비상무이사
2020년~현재
2017년~현재
2017년~2019년
2015년~2016년
2014년~2015년
2013년~2014년
2010년~2012년
도영 회계법인 회계사
나눅스 기타비상무이사
오성회계법인 5본부 대표
(주)티브로드 대표이사
오성회계법인 대표이사
(주)퍼시스 사외이사 및 감사위원장
오성회계법인 5본부 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재필
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대학교 경영학과 학사 및 서울대학교 대학원 경영학 석사를 졸업하였고, 오성회계법인, 도영회계법인 등 다년간 회계법인에서 근무한 회계전문가이며, 타 법인의 감사 및 감사위원장을 역임하면서 쌓은 경험을 바탕으로 당사의 이사회 및 감사위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석과 Risk 사전 점검을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 큰 기여를 할 것으로 평가되어, 당사의 사외이사 및 감사위원으로 추천함

확인서

사외이사후보_김재필 확인서.jpg
사외이사후보_김재필 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
542백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음