SB성보 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: SB성보

주주총회소집공고
2.9
성보화학(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
성보화학주식회사

대 표 이 사 :
윤 정 선

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 168(목내동)

(전 화) 02-3789-3800

(홈페이지)http://www.sbcc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 강 승 모

(전 화) 02-3789-3800

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

당사는 정관 제18조에 의거 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 23일 (수) 오전 11시

2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 죽화로 517 성보화학 중앙연구소 대강당
3. 회의 목적 사항

(1) 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본ㆍ지점, 하나은행 증권대행부,

금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참 하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다. 

6. 참고사항
 상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

김반석
(출석률:95%)
정연태
(출석률:100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021년 1월22일
특정금전신탁 계약 연장의 건
가결
찬성

찬성

2
2021년 1월29일

제60기 재무제표 잠정실적 내부결정의 건

가결
찬성

찬성

3
2021년 1월29일

회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결
찬성

찬성

4
2021년 2월26일

전자투표제도 도입의 건

가결
찬성

찬성

5
2021년 3월 9일
제60기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성

6
2021년 3월 9일
제60기 재무제표 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성

7
2021년 3월 9일
이익(현금)배당에 관한 건
가결
찬성
찬성

8
2021년 3월 23일
제60기 정기주주총회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성

9
2021년 3월24일
제60기 정기주주총회 개최
가결
-
찬성

10
2021년 4월22일
지점 설치의 건
가결
찬성
찬성

11
2021년 6월1일
하나은행 기업운전일반대(단기한도) 일십억원 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

12
2021년 6월8일
주식회사 코탑미디어 보통주 투자의 건
가결
찬성
찬성

13
2021년 6월22일
Yunit F&B 사업의 원활한 사업확장을 위한 
"야미당 용산점" 투자의 건
가결
찬성
찬성

14
2021년 7월22일
특정금전신탁 계약 연장의 건
가결
찬성
찬성

15
2021년10월14일
한국산업은행 산업운영자금(단기한도) 오십억원 기한연장의 건
가결
찬성
찬성

16
2021년12월06일
지점 폐지의 건
가결
찬성
찬성

17
2021년12월08일
타회사의 임원 겸임 승인의 건
가결
찬성
찬성

18
2021년12월22일
(주)사랑과 선행 투자의 건
가결
찬성
찬성

19
2021년12월28일
기부금 승인의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
48,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특징

작물보호제 산업은 식량 생산과 밀접한 관계를 가진 산업으로서, 국민의 건강과 먹거리를 안정적으로 공급하는데 주도적인 역할을 하고 있습니다.

대규모 경작지 및 비닐하우스 확대 등과 같은 생산방법의 변화에 따라 재배면적이 증가되고, 동일한 장소에서의 연속적인 재배로 인해 병해충의 발생빈도가 증가됨으로써, 수확량 감소 및 품질이 저하되고 있습니다. 하지만 작물보호제 사용으로 인한 생산량의 증가와 품질 상승에 따라 농가 소득이 안정되고, 소비자는 안전한 먹거리를확보할 수 있게 되었습니다.

특히 제초제 도입은 작업시간의 단축 및 수확량 증가에 큰 영향을 미쳤습니다. 잡초 제거를 위한 작업시간을 1/5로 감소시켰고, 수확량도 15~20%이상 증가시킴에 따라농업소득이 크게 증가되었습니다.

농업인구 고령화 및 인구 감소에 따라 제형의 선호도가 변화되고 있습니다. 1980년대에는 분제를 주로 이용하였으며, 1990년대부터 액상형태의 제품을 사용하여 고압 및 대용량 살포기 등을 이용하여 병해충 및 잡초를 방제하였습니다.

최근에는 간편한 제품의 선호도가 증가하여, 간편히 사용할 수 있는 직접살포제(DT)등과 같은 제품 사용이 증가되고 있으며, 새로운 제형이나 살포방법도 지속적으로 개발되고 있습니다.

② 산업의 성장성

최근에는 지구온난화의 영향으로 이상고온이 발생하여 잡초 발생이 예년보다 빠르고 병충해도 많이 발생하므로 작물보호제가 필수불가결하다고 할 수 있습니다. 또한 원 ·부자재 가격이 상승하여 농업 관련 모든 제품가격이 상승 하는 상황에서 작물 보호제도 예외일 수 없습니다. 생활수준이 향상 되면서 건강에 대한 관심이 높아 지고 작물보호제를 기피하는 경향이 나타나 작물보호제 수요는 둔화를 보였으나, 최근에는 천연물원료 또는 미생물을 이용한 생물작물보호제 이용이 증가함으로써 환경에 안전하면서 효과도 우수한 신규 원제들이 개발되고 있는 등 작물보호제 산업은 점진적으로 성장할 것 입니다.

③ 산업과 관련된 정부규제

정부는 친환경 농업정책에 따라 작물에 잔류가 되지 않고 독성이 낮은 친환경작물보호제를 권장하며 농산물의 생산, 수확, 포장 단계까지 철저한 관리를 통하여, 소비자에게 안전한 농산물을 제공하고자 농산물우수관리(GAP) 인증제도를 시행하고 있습니다. 농작물 잔류 위험성이 높은 작물보호제는 점차적으로 사용량을 줄이고 있는 추세이며, 2019년 1월 1일부터 도입된 PLS제도(Positive list system)는 수입농산물에 대한 잔류농약 관리 및 국내 농산물에 대한 농약의 오.남용을 방지하여 국민에게 안전한 농산물을 제공하기 위한 목적으로 시행되었습니다. 이에 따라 성보화학은 당사 제조 작물보호제에 대한 필요 작물 등록을 통해 PLS제도에 대응해가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

작물보호제 업계는 일부 국내기업이 외국기업으로 매각되고 외국의 농산물 수입 자유화 조치 및 관세 인하 등 커다란 변화를 겪고 있으나 당사는 각 영업지점 판매망을 활용하여 판매증진에 각고의 노력을 하고 있으며 기술개발 및 내수 활력을 위해 노력하고 있습니다. 당사의

2021년도 매출액(별도재무제표)은

577
억원
을
기록

하
였
으며
향후에도 사업분야의 확대를 통하여 매출액 신장이 이루어질 것으로 사료
됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위:백만원)

사업부문
매출
유형
품 목
제61기
제60기
제59기

작물
보호제

제조
판매
제품
바스타액제
수 출
-
-
-

내 수
9,094
7,142
4,485

소계
9,094
7,142
4,485

해비치
입상
수화제
수 출
-
-
-

내 수
2,571
2,585
1,824

소계
2,571
2,585
1,824

아그리마이신
수화제
수 출
-
-
-

내 수
2,059
2,462
1,845

소계
2,059
2,462
1,845

기타
수 출
-
-
-

내 수
41,928
37,909
32,031

소계
41,928
37,909
32,031

임대
임대
임대
수 출
-
-
-

내 수
1,703
1,578
1,679

소계
1,703
1,578
1,679

기타
기타
카페
용역
기타
수 출
-
-
-

내 수
391
80
-

소계
391
80
-

합 계
수 출
-
-
-

내 수
57,746
51,756
41,864

합계
57,746
51,756
41,864

* 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 시장의 특성
당사의 매출 주대상은 농민을 상대로 하는 도 ·소매상이며, 춘 ·하절기에 매출이
집중된 계절적 특수성을 가지고 있을 뿐 아니라 병충해 발생빈도, 기상여건 등과
수요량이 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 농수산물 수입 개방과 작물보호제 
원제 수입자유화 조치로 인하여 영업의 어려움이 상존하고 있으며 이에 당사는 품질
개선과 신제품 개발 등으로 대외 경쟁력 강화에 힘쓰며 시장변화에 대비하고 있습
니다. 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 작물보호제 시장 환경변화에 따라 신규물질 유치와 더불어 유기농업자재의 지속적인 개발, 다양한 마케팅 전략 수립 및 브랜딩을 통해 핵심 품목을 집중 육성 하고 있습니다.

2021년도 신제품인 차세대 진딧물 약제 '세피나'의 성공적인 출시를 통해 회사의 밝은 미래를 만들어가고 있으며, 2022년도에는 당사 포트폴리오에 필요한 생력화 제초제인 '신기전골드', 토양살충제 '블락킹', 종합살충제 '컷세이퍼', 돌발해충 전문약제 '일편단심' 출시로 농업인들 사이에 기대를 한층 더 높이고 있습니다.

또한, 바스타는 작물보호제 시장에서 독보적인 1위 브랜드 제품으로 전년도에 이어성보화학의 선도제품으로 성장하고 있으며, 원예용 선택성 제초제 '단골'의 적용확대 및 다양한 캠페인 활동을 통해 판매를 확대하고 있습니다.

당사는 신규제품의 성공적 출시, 전략제품의 대형품목화, 영업운영방식의 변화 등 시장변화에 적극 대응하고 있으며, 지속적인 신규 원제를 선별하여 신제품 출시를 준비하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도(2021.12.31현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위 함을 목적으로 한다.

1 ~ 30 <생략>

<신 설>

31 전 각호에 관련한 사업에 대한 투자

32 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위 함을 목적으로 한다.

1 ~ 30〈좌 동〉

31
장기요양사업

32 휴게음식점

33 식자재 유통판매업

34 건강식품 판매업

35 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업

36 주류 도소매업

37 전 각호에 관련한 사업에 대한 투자

38 전 각호에 부대되는 사업

 - 기업경영에 필요한 조치로 사업목적 추가

제46조(시행일자) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.
제46조(시행일자) 이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
420백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제출(예정)될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
- 주주총회 결과에 따라 수정 사항이 발생 할 경우 정정된 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니, 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. 
- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.

 ※ 홈페이지 주소 : http://www.sbcc.kr 
 (상세위치 : 투자정보 → 공고 →성보화학 주가정보)

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2022년 3월 23일 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 
개최 사유 신고 의무가 없습니다. 
□ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 발열체크 카메라 등의 체온측정에 따라 발열이 감지되는 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.