인바디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 인바디

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)인바디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인바디
주 소: 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩
전화번호: 02-501-3939

작 성 자:
성 명: 방 우 성
부서 및 직위: 경영지원실 부사장
전화번호: 02-501-3939

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인바디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 26기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인바디
보통주
656,935
4.80
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

차기철
최대주주 및 대표이사
보통주
3,715,000
27.15
최대주주 및 대표이사
-

손정민
특수관계인
보통주
100,000
0.73
특수관계인
-

차민철
특수관계인
보통주
51,000
0.37
특수관계인
-

차인준
특수관계인
보통주
50,000
0.37
특수관계인
-

이라미
등기임원
보통주
6,400
0.05
등기임원
-

윤학희
등기임원
보통주
1,733
0.01
등기임원
-

방우성
등기임원
보통주
1,500
0.01
등기임원
-

김종근
등기임원
보통주
1,300
0.01
등기임원
-

계
-
3,926,933
28.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

백상철
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터,
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)인바디
https://www.inbody.com
투자정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 5층
 (우편번호 06106)
 ·전화번호 : 02-501-3939
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 24일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 24 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 625 인바디빌딩 B1층 교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터,
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 2021년 3월 23일 17시

서면투표 방법
소집통지서에 동봉된 서면투표용지에 작성하여 우편 발송

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가
 가능하며 중복으로 행사할 수 없음
- 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내>

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
더하여 코로나바이러스 감염증-19(COVID019)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

국내 및 해외 매출 성장으로 인하여 별도 기준으로 전기대비 25.3% 증가한 896억원의 매출을 달성하였으며, 연결기준으로는 전기대비 28.7% 증가한 1,378억의 매출을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결재무제표

연결 재 무 상 태 표

제 26 기 2021. 12. 31 현재

제 25 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기말
제 25 기말

자 산

유동자산

110,002,868,387

84,350,949,383

현금및현금성자산
18,562,427,170

16,980,847,296

매출채권및기타채권
15,860,680,232

8,760,434,157

기타유동금융자산
52,943,498,784

40,509,769,352

기타유동자산
4,279,340,134

1,771,016,186

재고자산
18,356,922,067

16,328,882,392

비유동자산

93,702,966,896

81,799,386,797

유형자산
72,703,842,519

64,573,603,576

사용권자산
3,751,258,938

4,704,039,304

무형자산
1,322,730,204

727,480,464

투자부동산
6,729,606,500

6,690,985,608

관계기업투자
902,834,967

767,990,798

기타비유동금융자산
4,435,880,881

1,986,500,113

이연법인세자산
3,856,812,887

2,348,786,934

자 산 총 계

203,705,835,283

166,150,336,180

부 채

유동부채

16,254,311,881

11,113,230,625

매입채무
1,163,367,263

535,202,566

기타유동금융부채
2,985,359,976

2,350,034,830

기타유동부채
4,896,540,904

3,716,185,909

유동성리스부채
2,030,301,122

1,984,654,297

당기법인세부채
5,178,742,616

2,527,153,023

비유동부채

3,714,950,201

4,854,775,060

기타비유동금융부채
137,000,000

107,000,000

확정급여부채
1,756,506,908

1,937,799,549

비유동리스부채
1,821,443,293

2,809,975,511

부 채 총 계

19,969,262,082

15,968,005,685

자 본

지배기업소유주지분

183,689,082,726

150,064,857,550

자본금
6,841,891,000

6,841,891,000

자본잉여금
470,963,986

470,963,986

이익잉여금
187,960,378,183

155,625,778,081

기타포괄손익누계액
569,585,056

(943,142,217)

기타자본구성요소
(11,984,387,785)

(11,930,633,300)

비지배지분

47,490,475

117,472,945

자 본 총 계

183,736,573,201

150,182,330,495

자본과부채총계

203,705,835,283

166,150,336,180

연결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26기
제 25 기

매출액
137,836,961,994
107,122,053,678

매출원가
36,069,616,612
29,670,564,071

매출총이익
101,767,345,382
77,451,489,607

판매비와관리비
65,468,319,402
58,354,732,433

영업이익
36,299,025,980
19,096,757,174

금융수익
3,215,526,828
1,655,431,227

금융비용
1,777,975,278
1,703,624,190

기타영업외수익
2,382,338,339
2,316,024,740

기타영업외비용
890,811,535
747,756,760

지분법이익
101,771,537
51,532,351

법인세비용차감전순이익
39,329,875,871
20,668,364,542

법인세비용
5,392,058,214
3,113,794,652

당기순이익
33,937,817,657
17,554,569,890

지배기업소유주지분순이익
33,989,010,968
17,517,981,154

비지배지분순이익
(51,193,311)
36,588,736

기타포괄손익
1,512,600,850
(332,722,160)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
40,479,349
32,807,075

확정급여제도의 재측정 손익
40,479,349
32,807,075

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
1,472,121,501
(365,529,235)

해외사업장환산외환차이
1,472,121,501
(365,529,235)

총포괄손익
35,450,418,507
17,221,847,730

지배기업소유주지분포괄손익
35,501,738,241
17,184,820,662

비지배지분포괄손익
(51,319,734)
37,027,068

주당이익

기본및희석주당순이익
2,609
1,335

연결 자 본 변 동 표

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
지배기업
소유주지분 계
비지배지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소

2020.01.01(기초자본)
7,312,854,986
139,970,054,807
(609,981,725)
(6,980,648,169)
139,692,279,899
137,895,210
139,830,175,109

당기순손익
-
17,517,981,154
-
-
17,517,981,154
36,588,736
17,554,569,890

해외사업환산손익
-
-
(365,639,497)
-
(365,639,497)
110,262
(365,529,235)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
32,479,005
-
32,479,005
328,070
32,807,075

자기주식의 취득
-
-
-
(4,995,125,250)
(4,995,125,250)
-
(4,995,125,250)

연차배당
-
(1,862,257,880)
-
-
(1,862,257,880)
-
(1,862,257,880)

종속기업에대한 소유주지분변동

45,140,119
45,140,119
(57,449,333)
(12,309,214)

2020.12.31(기말자본)
7,312,854,986
155,625,778,081
(943,142,217)
(11,930,633,300)
150,064,857,550
117,472,945
150,182,330,495

2021.01.01(기초자본)
7,312,854,986
155,625,778,081
(943,142,217)
(11,930,633,300)
150,064,857,550
117,472,945
150,182,330,495

당기순손익
-
33,989,010,968
-
-
33,989,010,968
(51,193,311)
33,937,817,657

해외사업환산손익
-
-
1,472,652,717
-
1,472,652,717
(531,216)
1,472,121,501

확정급여부채의 재측정요소
-
-
40,074,556
-
40,074,556
404,793
40,479,349

연차배당
-
(1,823,758,580)
-
-
(1,823,758,580)
-
(1,823,758,580)

종속기업에대한 소유주지분변동
-
-
-
(53,754,485)
(53,754,485)
(18,662,736)
(72,417,221)

2021.12.31(기말자본)
7,312,854,986
187,791,030,469
569,585,056
(11,984,387,785)
183,689,082,726
47,490,475
183,736,573,201

연결 현 금 흐 름 표

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

영업활동현금흐름

30,567,894,378

28,500,349,902

당기순이익(손실)

33,937,817,657

17,554,569,890

비현금항목의 조정

9,390,627,792

8,304,176,062

운전자본의 조정

(8,628,333,436)

7,726,655,232

이자의 수취

582,303,629

616,557,935

이자의 지급

(103,462,378)

(126,497,250)

법인세의 납부

(4,611,058,886)

(5,575,111,967)

투자활동현금흐름

(25,338,674,098)

(16,336,969,699)

단기금융상품의 처분

40,507,639,565

35,051,000,000

임차보증금의 감소

224,643,092

153,479,948

유형자산의 처분

1,809,019,546

141,533,226

무형자산의 처분

10,000,000

-

단기금융상품의 취득

(52,819,820,780)

(49,394,621,002)

장기금융상품의 취득
(601,792,800)

(94,477,400)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

-

(200,192,512)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(2,000,905,320)

-

임차보증금의 증가

(75,162,672)

(74,195,188)

유형자산의 취득

(11,654,248,178)

(1,686,363,233)

무형자산의 취득

(400,493,748)

(233,133,538)

투자부동산의 취득

(155,820,000)

-

연결범위의 변동

(181,732,803)

-

재무활동현금흐름

(4,266,023,149)

(9,176,888,756)

배당금지급

(1,823,758,580)

(1,862,257,740)

리스부채 지급액

(2,398,179,569)

(2,307,196,552)

자기주식의 취득

-

(4,995,125,250)

비지배지분과의 거래로 인한 현금유출
(44,085,000)

(12,309,214)

현금및현금성자산의 증가(감소)

963,197,131

2,986,491,447

기초현금및현금성자산

16,980,847,296

14,420,278,919

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

618,382,743

(425,923,070)

기말현금및현금성자산

18,562,427,170

16,980,847,296

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2021. 12. 31 현재

제 25 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목
제 26 기말
제 25 기말

자 산

유동자산

90,291,303,187

73,747,723,446

현금및현금성자산
2,008,041,663

2,486,783,054

매출채권및기타채권
21,748,518,897

20,015,078,775

기타유동금융자산
52,259,135,000

39,881,000,000

기타유동자산
1,113,863,031

518,857,795

재고자산
13,161,744,596

10,846,003,822

비유동자산

88,406,804,436

76,972,288,618

유형자산
69,772,807,954

61,486,080,796

사용권자산
176,677,870

141,542,374

무형자산
1,039,742,972

396,472,356

투자부동산
7,365,010,430

7,326,389,538

종속기업및관계기업투자자산
7,041,207,539

6,011,339,345

장기성 매출채권
302,548,107

-

기타비유동금융자산
2,137,389,254

704,283,096

이연법인세자산
571,420,310

906,181,113

자 산 총 계

178,698,107,623

150,720,012,064

부 채

유동부채

7,104,718,112

4,650,396,695

매입채무
-

184,780,709

기타유동금융부채
1,644,168,359

1,310,793,627

기타유동부채
810,349,094

615,777,122

유동리스부채
123,529,100

76,829,756

당기법인세부채
4,526,671,559

2,462,215,481

비유동부채

194,763,990

173,142,154

기타비유동금융부채
137,000,000

107,000,000

비유동리스부채
57,763,990

66,142,154

부 채 총 계

7,299,482,102

4,823,538,849

자 본

자본금
6,841,891,000

6,841,891,000

자본잉여금
470,963,986

470,963,986

이익잉여금
176,099,151,494

150,596,999,188

기타자본구성요소
(12,013,380,959)

(12,013,380,959)

자 본 총 계

171,398,625,521

145,896,473,215

부채와자본총계

178,698,107,623

150,720,012,064

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목
제 26 기

제 25 기

매출액
89,583,219,569
71,502,122,372

매출원가
32,715,645,291
26,649,741,948

매출총이익
56,867,574,278
44,852,380,424

판매비와관리비
24,327,386,480
22,851,153,933

영업이익
32,540,187,798
22,001,226,491

금융수익
2,940,280,853
1,340,396,682

금융비용
1,484,890,666
1,387,048,814

기타영업외수익
610,434,065
149,443,598

기타영업외비용
1,376,758,097
1,505,262,059

법인세비용차감전순이익
33,229,253,953
20,598,755,898

법인세비용
5,903,343,067
3,946,789,610

당기순이익
27,325,910,886
16,651,966,288

기타포괄손익
-
-

당기총포괄손익
27,325,910,886
16,651,966,288

주당이익

기본및희석주당순이익
2,098
1,269

자 본 변 동 표

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2020.01.01 (기초자본)

7,312,854,986
135,807,290,780
(7,026,414,209)
136,093,731,557

연차배당

-
(1,862,257,880)
-
(1,862,257,880)

자기주식의 취득

-
-
(4,986,966,750)
(4,986,966,750)

당기순이익(손실)

-
16,651,966,288

16,651,966,288

2020.12.31 (기말자본)

7,312,854,986
150,596,999,188
(12,013,380,959)
145,896,473,215

2021.01.01 (기초자본)

7,312,854,986
150,596,999,188
(12,013,380,959)
145,896,473,215

연차배당

-
(1,823,758,580)
-
(1,823,758,580)

당기순이익(손실)

-
27,325,910,886
-
27,325,910,886

2021.12.31 (기말자본)

7,312,854,986
176,099,151,494
(12,013,380,959)
171,398,625,521

 현 금 흐 름 표

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

27,539,331,309

21,571,217,987

당기순이익
27,325,910,886

16,651,966,288

비현금항목의 조정

6,222,379,546

8,494,330,612

운전자본의 조정

(2,987,611,214)

1,117,868,767

이자의 수취
485,367,986

540,355,138

이자의 지급
(2,589,709)

(2,741,463)

법인세의 납부
(3,504,126,186)

(5,230,561,355)

투자활동현금흐름

(26,083,817,873)

(14,509,012,274)

단기금융상품의 감소
39,881,000,000

35,051,000,000

기타포괄손익 공정가치측정-금융자산 처분
200,192,512

-

임차보증금의 감소
172,000,000

120,137,129

단기대여금의 감소
-

677,790,000

유형자산의 처분
1,779,019,546

118,627,275

무형자산의 처분
10,000,000

-

연결범위의변동
80,583,031

-

단기금융상품의 증가
(52,200,000,000)

(48,721,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,000,905,320)

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(200,192,512)

종속기업 투자의 취득
(2,065,085,000)

(12,309,214)

임차보증금의 증가
(50,000,000)

(3,650,000)

유형자산의 취득
(10,971,808,894)

(1,424,019,711)

투자부동산의 취득
(155,820,000)

무형자산의 취득
(762,993,748)

(115,395,241)

재무활동현금흐름

(1,916,599,244)

(6,930,647,121)

배당금의 지급
(1,823,758,580)

(1,862,257,740)

리스부채 지급액
(92,840,664)

(81,422,631)

자기주식의 취득
-

(4,986,966,750)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(461,085,808)

131,558,592

기초 현금및현금성자산

2,486,783,054

2,452,802,069

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,655,583)

(97,577,607)

기말 현금및현금성자산

2,008,041,663

2,486,783,054

 이익잉여금처분계산서(안)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 :원)

과 목
제26 기
제25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

173,936,481,892

148,616,705,444

1. 전기이월이익잉여금
146,610,571,006

131,964,739,156

2. 당기순이익
27,325,910,886

16,651,966,288

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(2,865,906,340)

(2,006,134,438)

1. 이익준비금
260,536,940

182,375,858

2. 현금배당
 (주당배당금(율) (보통주) :
당기 : 200원(40.00%)
전기 : 140원(28.00%)
2,605,369,400

1,823,758,580

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

171,070,575,552

146,610,571,006

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 26 기(예정)
제 25 기

연간1주당 현금배당금
200
140

연간 1주당 주식배당금
-
-

시가배당율(%)
0.88%
0.82%

연간 배당금총액 (원)
2,605,369,400
1,823,758,580

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.
② 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.
제19조 (소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.
대표이사 1명에서 수인으로 변경되고 각자대표이기 때문에 (사장)부분을 삭제함.

제22조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제22조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제34조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제34조 (대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 대표이사가 수인인 경우에는 각자대표로 한다.

제35조 (이사의 직무)

① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제35조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사가 수인이 가능하므로 사장직을 삭제함.

임원직 추가 및 대표이사 유고시 직무 대행자 선임절차 수정

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

대표이사가 수인이 가능하므로 사장직을 삭제함.

제39조 (이사회의 결의방법)

제39조 (이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

원격통신수단을 통한 이사회 결의를 가능토록 함.

제44조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제44조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

대표이사가 수인이 가능하므로 사장직을 삭제함.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명)

-제3-1호 의안: 방우성 사내이사 재선임의 건
-제3-2호 의안: 차인준 사내이사 신규선임의 건

제 4호 의안: 사외이사 선임의 건(총 2명)
-제4-1호 의안: 남궁성탁 사외이사 신규선임의 건
-제4-2호 의안: 박인규 사외이사 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

방우성
1979-08-01
사내이사
-
없음
이사회

차인준
1990-04-07
사내이사
-
자녀
이사회

남궁성탁
1957-08-26
사외이사
-
없음
이사회

박인규
1966-08-15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

방우성
(주) 인바디 경영지원 실장
2016~현재
2004~2016
現 (주)인바디 경영지원실장
前 삼일회계법인 Assurance/Deal Business
해당사항없음

차인준
InBody India Pvt. Ltd. 법인장
2017~현재
2015~2017
現) InBody India Pvt.Ltd 법인장 
前) (주)인바디 해외사업파트 아시아팀
해당사항없음

남궁성탁
-
1999~2020
1989~1999
前 Victrex 지사장
前 GE Plastics
해당사항없음

박인규
갤럭시코퍼레이션 전무

2021
~현재
2015
~2021

現 갤럭시코퍼레이션 전무
前 하나금융투자 상무
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방우성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

차인준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

남궁성탁
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박인규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 남궁성탁 후보자는 회사의 제조환경 개선과 고도화에 대한 지식과 정보를 실무자에게 전문가로서의 조언을 제공하며, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대해 독립적인 의견을 제시할 계획입니다.
- 박인규 후보자는 회사의 신사업 투자 및 자금운용에 대한 지식과 정보를 실무자에게
 전문가로서의 조언을 제공하며, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대해 독립적인 의견을 제시할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 남궁성탁 후보자는 국내외 유수의 대기업에서 오랫동안 제조공정 실무를 통해 축적된 경험과 노하우로 회사의 제조환경에 조력이 가능한 전문가입니다.
- 박인규 후보자는 국내 유수의 금융업계에서 근무한 이력과 다양한 기관에서의 리더로 서의 경험으로 회사의 신사업투자 및 자금운용에 조력이 가능한 전문가 입니다.

확인서

사내이사 방우성_확인서.jpg
사내이사 방우성_확인서

사내이사 차인준_확인서.jpg
사내이사 차인준_확인서

사외이사 남궁성탁_확인서.jpg
사외이사 남궁성탁_확인서

사외이사 박인규_확인서.jpg
사외이사 박인규_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
18.09억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

김현채, 김종근, 윤학희 사내이사는 제 26기 정기주주총회의 종결로 임기가 만료됩니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.62억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.