액트로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 액트로

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)액트로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 액트로
주 소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502~4
전화번호: 031-689-4567

작 성 자:
성 명: 김용진
부서 및 직위: 경영지원실/프로
전화번호: 031-689-4567(307)

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 액트로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 액트로
보통주
582,207
5.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

하동길
최대주주
보통주
894,400
8.89
최대주주
-

하창현
특수관계인
보통주
320,000
3.18
특수관계인
-

하지은
특수관계인
보통주
320,000
3.18
특수관계인
-

장문용
등기임원
보통주
1,120,400
11.13
등기임원
-

신병균
등기임원
보통주
1,120,400
11.13
등기임원
-

계
-
3,775,200
37.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최성도
보통주
0
임원
임원
-

김용진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

- 2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - (16954) 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3501~3504호 경영지원실 앞
2. 온라인 접수처
 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 오전9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자의결권 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 바랍니다.

○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다.질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.actro.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 2021년 당사의 연결재무제표기준 매출액은 923억원, 영업손실 22억원, 당기순이익은 29억원을 기록했습니다. 또한 2021년 실적에 따른 현금배당 (1주당 100원)도 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.

당사는 스마트폰 및 카메라폰 / 소형 모바일 기기 등에 탑재되는 고사양 카메라 모듈 용 핵심부품(AF, OIS, Folded Zoom Actuator) 및 관련 자동화 시스템을 제조, 판매하는 전문 기업입니다.

당사는 전략거래선의 1차 Vendor로서 고사양 카메라 모듈용 핵심부품인 AF, OIS, Folded Zoom Actuator를 주로 공급하고 있으며, 당사의 공급제품은 스마트폰의 카메라 모듈에 채용되고 있습니다.

당사의 주력 제품은 스마트폰의 후면 (Rear Camera / Main Camera) 카메라의 핵심부품으로 채택되고 있으며, 고사양용 카메라 모듈이 탑재되는 고사양 스마트폰 (High End 기종 / Flagship model)과 다수의 중저가형 스마트폰에 채용되고 있습니다.

최근에는 중저가형 스마트폰에도 OIS Actuator가 본격적으로 탑재되면서 Actuator시장이 큰 폭으로 성장하고 있으며, 당사의 중저가 OIS Actuator 비중도 점차적으로 증가하는 추세입니다. 당사는 올해부터 베트남 2법인 신규공장을 본격적으로 가동하여 규모의 경제에 효율적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

또한 액추에이터용 자동화 설비 등을 자체 제작하여 카메라 모듈 및 액추에이터 제조기업에 납품하고 있으며, 향후 다양한 자동화 분야에 적용할 수 있는 설비 등을 개발 중에 있습니다.

더불어 기존 OIS Actuator내 Winding Coil을 대체할 수 있는 PCB (Printed Circuit Board) Type의 Coil(H-Coil)을 개발하여 Actuator 부품 내재화를 통한 새로운 사업영역 확대 중에 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제10기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 액트로 와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

유동자산

48,089,457,155
59,097,193,125

현금및현금성자산

4,5,6,7

17,246,578,806
3,011,688,729

단기금융상품
4,5,6,7
11,855,000,000
28,432,235,105

매출채권및기타채권

4,5,6,9

11,647,038,132
22,495,819,296

재고자산

4,11

6,578,293,629
4,634,339,217

기타유동자산

10

664,583,048
400,228,335

당기법인세자산

97,963,540
122,882,443

비유동자산

50,787,389,635
42,295,913,075

당기손익-공정가치금융자산

4,5,6,8

5,347,364,621
4,579,331,391

기타금융자산
4,5,6,9
70,715,000
88,995,000

유형자산

12

40,418,883,873
32,601,000,570

무형자산

13

133,137,700
391,135,688

사용권자산

1,975,944,265
1,867,164,044

이연법인세자산

18

2,836,339,878
2,767,095,645

기타비유동자산

10

5,004,298
1,190,737

자산 총계

98,876,846,790
101,393,106,200

부 채

유동부채

22,877,363,648
24,924,365,409

매입채무및기타채무

4,5,6,14

22,205,233,599
24,048,705,955

리스부채

118,918,105
127,016,188

계약부채
4,5,6,23
69,600,000
43,200,000

당기법인세부채

42,787,272
157,248,537

기타유동부채

432,631,890
522,416,319

충당부채

8,192,782
25,778,410

비유동부채

2,165,934,757
1,799,984,077

비유동리스부채

189,063,485
192,539,714

퇴직급여충당부채
17
1,976,871,272
1,607,444,363

부채 총계

25,043,298,405
26,724,349,486

자 본

지배기업소유주지분

73,833,548,385
74,668,756,714

자본금
19
5,032,505,500
5,032,505,500

주식발행초과금
19
35,978,458,261
35,978,458,261

기타자본항목
21
(7,029,482,050)
(3,042,183,250)

이익잉여금
22
39,418,157,544
38,650,940,037

기타포괄손익누계액
21
433,909,130
(1,950,963,834)

비지배지분

-
-

자본 총계

73,833,548,385
74,668,756,714

부채 및 자본총계

98,876,846,790
101,393,106,200

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 액트로 와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목

주석

당기

전기

매출액

92,326,395,351
132,273,162,167

매출원가

25

86,776,673,989
121,390,319,005

매출총이익

5,549,721,362
10,882,843,162

판매비와관리비

24,25

7,706,442,075
7,224,315,573

영업이익

(2,156,720,713)
3,658,527,589

금융수익

27

5,918,811,007
2,807,077,402

금융비용

27

490,489,676
4,937,228,803

기타영업외수익

26

225,647,615
48,477,448

기타영업외비용
26
589,785,017
336,276,460

법인세비용차감전순이익

2,907,463,216
1,240,577,176

법인세비용

36,493,190
(821,339,365)

당기순이익

2,870,970,026
2,061,916,541

기타포괄손익:

2,263,471,245
(1,600,058,551)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

17

(155,643,229)
(322,813,650)

당기손익으로 재분류되지않는 항목의 법인세

34,241,510
71,019,003

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

2,384,872,964
(1,348,263,904)

총포괄손익

5,134,441,271
461,857,990

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

2,870,970,026
2,061,916,541

비지배지분

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

5,134,441,271
461,857,990

비지배지분

주당이익

기본주당순이익(손실)

28

296
208

희석주당순이익(손실)

28

296
207

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 액트로 와 그 종속기업들
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

총자본

주석

자 본 금
주식발행
초과금
기타자본항목
이익잉여금
기타포괄손익
누계액

당기초(2020.01.01)

5,015,005,500
35,801,421,316
(3,026,292,437)
38,816,168,943
(602,699,930)
76,003,603,392

총포괄이익:

당기순이익

2,061,916,541

2,061,916,541

순확정급여부채 재측정요소
17

(251,794,647)

(251,794,647)

해외사업환산손익
21

(1,348,263,904)
(1,348,263,904)

소유주와의 거래:

주식매수선택권 행사
19
17,500,000
177,036,945
(20,098,400)

174,438,545

주식보상비용
20

4,207,587

4,207,587

배당금

(1,975,350,800)

(1,975,350,800)

전기말(2020.12.31)

5,032,505,500
35,978,458,261
(3,042,183,250)
38,650,940,037
(1,950,963,834)
74,668,756,714

당기초(2021.01.01)

5,032,505,500
35,978,458,261
(3,042,183,250)
38,650,940,037
(1,950,963,834)
74,668,756,714

총포괄이익:

당기순이익

2,870,970,026

2,870,970,026

순확정급여부채 재측정요소
17

(121,401,719)

(121,401,719)

해외사업환산손익
21

2,384,872,964
2,384,872,964

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
23

(3,987,298,800)

(3,987,298,800)

배당금
24

(1,982,350,800)

(1,982,350,800)

당기말(2021.12.31)

5,032,505,500
35,978,458,261
(7,029,482,050)
39,418,157,544
433,909,130
73,833,548,385

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 액트로 와 그 종속기업들
(단위 : 원)

구 분

주석

당기

전기

영업활동으로 인한 현금흐름

13,243,457,566
1,538,914,310

영업으로부터 창출된 현금흐름

29

13,223,661,762
1,141,757,738

이자 수취

187,146,293
398,437,781

이자 지급

-
(10,003,880)

법인세 납부

(167,350,489)
8,722,671

투자활동으로 인한 현금흐름

6,578,015,755
(9,360,242,907)

당기손익공정가치금융자산의 처분

271,510,400
-

당기손익공정가치금융자산의 취득

(924,742,509)
(3,243,133,158)

단기금융상품의 처분

85,190,583,651
102,568,278,833

단기금융상품의 취득

(68,616,348,546)
(97,788,150,040)

기타금융자산의 감소

7

18,280,000
37,575,000

유형자산의 처분

12

3,509,025
-

유형자산의 취득
13
(9,349,976,266)
(10,892,997,382)

무형자산의 취득

(14,800,000)
(41,816,160)

재무활동으로 인한 현금흐름

(6,101,530,360)
(980,317,995)

주식매수선택권의 행사
19
-
175,000,000

리스부채의 상환

(131,880,760)
(154,756,540)

주식발행비용

-
(561,455)

자기주식의 취득

(3,987,298,800)
-

배당금의 지급

(1,982,350,800)
-

단기차입금의 상환
16
-
(1,000,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

13,719,942,961
(8,801,646,592)

기초 현금및현금성자산

3,011,688,729
13,912,058,192

현금및현금성자산의 환율변동효과

514,947,116
(50,569,143)

기말 현금및현금성자산

17,246,578,806
5,059,842,457

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 10 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
제10(당)기말
제9(전)기말

자산

유동자산

51,202,052,699
56,849,227,341

현금및현금성자산
4,5,6,7
6,013,759,184
628,883,813

단기금융상품
4,5,6,7
11,855,000,000
28,432,235,105

매출채권및기타유동채권
4,5,6,9,31
31,308,129,509
25,911,326,300

재고자산
11
1,343,839,809
1,340,301,651

기타유동자산
10
655,256,137
413,598,029

당기법인세자산

26,068,060
122,882,443

비유동자산

28,841,195,734
24,439,839,656

당기손익-공정가치금융자산
5,6,8
5,347,364,621
4,579,331,391

기타금융자산
5,6,9
70,715,000
88,995,000

종속기업투자

19,197,941,309
14,969,178,948

유형자산
13
2,303,254,820
2,561,566,567

무형자산
14
105,685,511
336,228,418

사용권자산

303,404,104
316,561,941

이연법인세자산
19
1,508,158,289
1,587,977,391

기타비유동자산
10
4,672,080
-

자산총계

80,043,248,433
81,289,066,997

부채

유동부채

6,204,157,360
5,626,622,489

매입채무및기타유동채무
4,5,6,15,31
5,705,017,268
5,088,287,021

리스부채

118,918,105
127,016,188

계약부채
24
69,600,000
43,200,000

당기법인세부채

42,787,272
-

기타부채
16
267,834,715
368,119,280

비유동부채

2,165,934,757
1,799,984,077

장기리스부채

189,063,485
192,539,714

퇴직급여부채
18
1,976,871,272
1,607,444,363

부채총계

8,370,092,117
7,426,606,566

자본

자본금
21
5,032,505,500
5,032,505,500

주식발행초과금
21
35,978,458,261
35,978,458,261

기타자본구성요소
21,22
(5,105,258,887)
(1,117,960,087)

이익잉여금
23
35,767,451,442
33,969,456,757

자본총계

71,673,156,316
73,862,460,431

자본과부채총계

80,043,248,433
81,289,066,997

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
제 10 기
제 9 기

매출액
24
29,399,807,390
32,919,404,987

매출원가

24,153,136,793
25,833,340,187

매출총이익

5,246,670,597
7,086,064,800

판매비와관리비
25,26
5,341,462,073
5,207,424,100

영업이익

(94,791,476)
1,878,640,700

금융수익
28
4,911,374,840
2,160,156,172

금융비용
28
236,511,227
4,835,194,727

기타영업외수익
27
122,874,444
17,973,181

기타영업외비용
27
641,744,783
1,492,729,876

법인세비용차감전순이익

4,061,201,798
(2,271,154,550)

법인세비용
20
159,454,594
(1,102,427,352)

당기순이익

3,901,747,204
(1,168,727,198)

기타포괄손익 :

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(121,401,719)
(251,794,647)

순확정급여부채의 재측정요소

(155,643,229)
(322,813,650)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

34,241,510
71,019,003

총포괄손익

3,780,345,485
(1,420,521,845)

주당이익 :
29

기본주당순이익(손실)

404
381

희석주당순이익(손실)

404
380

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 10 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초(2020.01.01)

5,015,005,500
35,801,421,316
(1,102,069,274)
37,365,329,402
77,079,686,944

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
(1,168,727,198)
(1,168,727,198)

순확정급여의 재측정요소
19
-
-
-
(251,794,647)
(251,794,647)

소유주와의 거래:

주식매수선택권 행사

21
17,500,000
177,036,945
(20,098,400)
-
174,438,545

주식보상비용

-
-
4,207,587
-
4,207,587

배당금지급

23
-
-
-
(1,975,350,800)
(1,975,350,800)

전기말(2020.12.31)

5,032,505,500
35,978,458,261
(1,117,960,087)
33,969,456,757
73,862,460,431

당기초(2021.01.01)

5,032,505,500
35,978,458,261
(1,117,960,087)
33,969,456,757
73,862,460,431

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
3,901,747,204
3,901,747,204

순확정급여의 재측정요소
19
-
-
-
(121,401,719)
(121,401,719)

소유주와의 거래:

자기주식의매입
22
-
-
(3,987,298,800)
-
(3,987,298,800)

배당금지급
23
-
-
-
(1,982,350,800)
(1,982,350,800)

당기말(2021.12.31)
21
5,032,505,500
35,978,458,261
(5,105,258,887)
35,767,451,442
71,673,156,316

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 10 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
제 10 (당)기
제 9 (전)기

영업활동현금흐름

234,559,331
(2,436,756,811)

영업으로부터 창출된 현금

30
(46,199,029)
(3,025,541,993)

이자수취

186,550,687
397,354,014

이자지급

-
(10,003,880)

법인세납부

20
94,207,673
201,435,048

투자활동현금흐름

11,244,507,996
(828,376,001)

종속기업투자주식의 취득

(4,665,200,000)
(2,315,580,000)

당기손익공정가치금융자산의 처분
12
271,510,400
-

당기손익공정가치금융자산의 취득

12
(924,742,509)
(3,243,133,158)

단기금융상품의 처분

85,190,583,651
102,568,278,833

단기금융상품의 취득

(68,616,348,546)
(97,788,150,040)

기타금융자산의 감소

18,280,000
37,575,000

유형자산의 취득

13
(14,775,000)
(55,466,636)

무형자산의 취득

14
(14,800,000)
(31,900,000)

재무활동현금흐름

(6,101,530,360)
(2,955,668,795)

주식매수선택권 행사

20
-
175,000,000

단기차입금의 상환

-
(1,000,000,000)

리스부채의 상환

(131,880,760)
(154,756,540)

배당금의 지급

23
(1,982,350,800)
(1,975,350,800)

자기주식의 취득
22
(3,987,298,800)
-

주식발행비용

-
(561,455)

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,377,536,967
(6,220,801,607)

기초현금및현금성자산

628,883,813
6,858,779,195

현금및현금성자산의 환율변동효과

7,338,404
(9,093,775)

기말현금및현금성자산

6,013,759,184
628,883,813

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 10 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금
35,176,609,402
33,576,849,797

전기이월미처분이익잉여금
31,396,263,917
34,997,371,642

순확정급여부채의 재측정요소
(121,401,719)
(251,794,647)

당기순이익
3,901,747,204
(1,168,727,198)

이익잉여금 처분액
1,043,108,440
2,180,585,880

이익준비금
94,828,040
198,235,080

배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통주: 당기 100원 (20%)
 전기 200원 (40%)
948,280,400
1,982,350,800

차기이월미처분이익잉여금
34,133,500,962
31,396,263,917

(*) 당기 처분예정일은 2022년 3월 30일이며 전기 처분확정일은 2021년 3월 30일이었습니다.

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1~16 생략

17. 위 각호 무역 및 무역대행업

18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1~16 생략(현행과 같음)

17. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

18. 정밀화학소재 제조 및 판매업

19. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

20. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

21. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매업

22. 의료기기 제조 및 판매업

23. 위 각호 무역 및 무역대행업

24. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 신규사업관련 업종 추가
 (이차전지, 바이오, 의료기기 등)

제5조(발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는

오천만주(50,000,000)로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는

일억주(100,000,000)로 한다.

- 발행예정주식 총수 변경
 (5천만주 → 1억주)

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함(표준정관개정사항반영)

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우에 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의
동등배당)

회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함(표준정관개정사항반영)

제17조(전환사채의 발행)

①~ ③(생략)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다

제17조(전환사채의 발행)

①~ ③(현행과 같음)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함(표준정관개정사항반영)

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ <신설>

⑤ <신설>

제47조 (감사의 선임ㆍ
해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ
해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

①② 감사선임에 관한 조문 정비

③④⑤ 전자투표 도입시 감사를 출석주식수의 과반수로 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화하는 내용을 반영

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생략)

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

- 조문정비(표준정관개정사항반영)

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

본 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0?)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
1,036백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항