eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑세스바이오 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
COVID-19 항원 자가진단키트 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
45,404,971,674

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
45,404,971,674

최근 매출액(원)
121,797,379,787

매출액 대비(%)
37.28

3. 계약상대방
F&E Medical

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료기기 유통업체

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2022-03-08

종료일
2022-03-19

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-08

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2020년 말 연결 재무제표 기준으로, 서울외국환중개 2020년도 평균환율인 1,180.05원/USD를 적용하여 환산하였습니다.

2. 확정계약금액은 달러 기준 USD 37,053,184이며,공시일인 2022년 3월 8일자 서울외국환중개 고시환율 1,225.40원/USD를 적용하여 환산하였습니다.

3. 생산공정 중 포장공정에 한하여 자체 및 외주 생산을 동시에 진행하고 있습니다.

4. 계약(수주)일자는 구매주문서를 수령한 일자입니다.(미국 기준일자 2022년 3월 7일, 한국 기준일자 2022년 3월 8일)

5. 계약상대방 F&E medical은 미국 비상장법인으로서, 최근 매출액을 공개할 의무가 없습니다. 이에 매출액이 확인되지 않아 기재하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
LG — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: LG

LG/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)LG화학
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
51,135,302,115,883
41,388,893,807,108

- 부채총계
27,925,314,371,943
22,598,453,693,070

- 자본총계
23,209,987,743,940
18,790,440,114,038

- 비지배지분 제외 자본총계
21,693,783,975,394
18,039,121,282,981

- 자본금
391,405,715,000
391,405,715,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
5,542.5
4,608.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
42,654,722,209,504
30,058,872,381,161

- 영업이익
5,025,465,431,421
1,805,360,000,093

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,890,651,662,653
951,596,564,894

- 당기순이익
3,953,903,584,713
682,407,514,831

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,669,786,978,445
512,633,870,055

4. 연결대상 종속회사 수
57
49

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
30,929,151,847,190
25,850,150,247,216

- 부채총계
12,144,275,358,308
8,886,645,365,305

- 자본총계
18,784,876,488,882
16,963,504,881,911

- 자본금
391,405,715,000
391,405,715,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,799.3
4,334.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
20,471,043,926,692
20,830,009,144,700

- 영업이익
3,019,159,953,608
1,114,437,410,027

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,244,550,120,776
823,180,569,199

- 당기순이익
2,514,263,094,854
-98,222,863,824

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 재무내용은 당해법인의 주주총회의 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
안트로젠 — 전환가액의조정(제5회차) (20220308)
제출인: 안트로젠

안트로젠/전환가액의조정/(2022.03.08)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

5
비상장
53,200
45,380

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

5
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
281,954
330,542

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
(1) 조정근거
사채발행일로부터 매 3 개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고，각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가，1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 다만, 조정 후 전환가액이 발행 당시 최초 전환가액 (조정일 전에 위 (1) 또는 (2)의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100 분의 75에 해당하는 가액 이상이여야 한다. 단, 본호에 의한 전환가 조정은 사채발행일로부터 1 년이 되는 날 까지만 적용하는 것으로 하며, 조정된 전환가는 본 사채 만기까지 적용된다. 전환가격 조정일은 다음과 같다. 2021년 6월 8일, 2021년 9월 8일, 2021년 12월 8일, 2022년 3월 8일

(2)조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 26,120 원

B. 1주일 가중산술평균주가 : 27,503 원

C. 최근일 가중산술평균주가 : 27,463 원

D. 산술평균 가액[(A+B+C)/3]: 27,029 원

E. C, D 중 높은가액 : 27,463 원

F. 조정 전 전환가액 : 53,200 원

G. 조정한도 가액(75%) : 45,375 원

H. 최종 전환가액 : 45,380 원(호가단위 미만절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2021-03-05 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-06-08 전환가액의조정
테크엘 — 감자완료 (20220308)
제출인: 테크엘

바른전자/감자완료/(2022.03.08)감자완료

감자완료

1. 감자 완료일
2022-03-08

2. 감자 완료된 주식의 종류와 수
보통주식(주)
8,368,647

종류주식(주)
-

3. 발행주식총수의 변동
감자전
감자후

-보통주식(주)
83,686,477
8,368,647

-종류주식(주)
-
-

4. 자본금 변동(원)
41,843,238,500
4,184,323,500

5. 주당 액면가액(원)
500

6. 감자비율(%)
대주주
90.00

소액주주
90.00

7. 감자결정 이사회결의일
2021-12-15

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 감자완료일은 자본감소 변경등기가 완료되어 등기부등본 수령한 날입니다.

- 감자기준일은 2022년 03월 02일이며, 효력발생일은 2022년 03월 03일입니다

- 본 감자로 인한 변경상장예정일은 2022년 03월 22일입니다.

※관련공시
2021-12-15 감자결정
2022-01-27 임시주주총회결과
알서포트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 알서포트

알서포트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
알서포트 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 해외종속회사(전체 연결 매출액의 63% 이상 차지)의 연결결산 일정, 외부감사인의 회계감사 기간 및 감사보고서 수령일 등을 종합적으로 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일: 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
-
쎄니트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 쎄니트

쎄니트/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,272,116,840

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 제27기 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 배당금총액은 2021년12월31일 현재 당사가 발행한 발행주식 총수33,832,921주 중

자기주식 2,030,000주를 제외한 31,802,921주에 대한 배당금입니다.

- 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
브리지텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220308)
제출인: 브리지텍

브리지텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
하나카드 콜센터 기업회선용 IPT장비(교환기/PDS/CTI/녹취 등)구매

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,179,000,000

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
3,179,000,000

최근 매출액(원)
44,325,949,632

매출액 대비(%)
7.1

3. 계약상대방
에스케이브로드밴드(주)

-최근 매출액(원)
3,713,469,433,857

-주요사업
전기통신관계법령에 의한 시내전화역무의 제공,전기통신 회선설비 임대역무의 제공 및 전기통신망의 구축.소유.운영 등

-회사와의 관계
관계없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-03-08

종료일
2022-07-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-08

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당사의 최근매출액은 K-IFRS(2020년)개별재무제표 기준입니다.
2) 상기 계약상대방 최근매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.
3) 계약금액은 VAT별도 금액입니다.

※ 관련공시
-
싸이토젠 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9:00

2. 장소
서울시 송파구 법원로128, A동 8층(문정동, 문정SK V1 GL메트로시티) 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

◆ 감사보고

◆ 영업보고

◆ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

2. 결의사항

◆ 제1호 의안 : 제12기 재무제표(결손금처리 계산서 포함)승인의 건

◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사(전병희) 재선임

3-2호 의안 : 사내이사(이민택) 신규선임

3-3호 의안 : 사내이사(김정원) 신규선임

3-4호 의안 : 사내이사(백인성) 신규선임

◆ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

◆ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의

◆ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전병희
1959-01
3년
신규선임
서울대학교 기계공학 박사
전) 삼성전기 전략기획실 고문
현) 싸이토젠 대표이사

이민택
1963-10
3년
신규선임
코네티컷 주립대학 생물학 석사
전) 녹십자 고문
GC Mogam NJ, USA(북미Sales/MKT 법인장)
현) 싸이토젠 부사장

김정원
1975-07
3년
신규선임
도쿄대학교 Medical Genome Sciences 박사
전) MBD 이사
현) 싸이토젠 바이오연구소장

백인성
1986-01
3년
신규선임
삼일회계법인 Deals LoS, Senior Manager
현) 싸이토젠 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 도소매업
- 건강기능식품 도소매업
- 화장품 도소매업
- 기타 공산품 도소매업
- 전자상거래업 및 통신판매업
- 위 각 호에 관련된 무역업
- 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
사업영역 확장 및
매출증대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
쎄니트 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 쎄니트

쎄니트/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
09:00

2. 장소
경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53
주식회사 쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>

- 제1호 의안

: 제27기(2021.1.1~2021.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

(※현금배당 예정 내용: 1주당 40원)

- 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안

: 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함)보수

한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
세동 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 세동

세동/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)세동

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속기업의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정등을 종합적으로 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 금번 주주총회에 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
크레버스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 김재규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)크레버스

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.02

보고서작성기준일 :
2022.03.08

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 재 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)크레버스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
096240

발행주식 총수
11,543,764

주1) (주)씨엠에스에듀와의 합병으로 인해 발생된 신주를 포함한 총 주식수입니다.
주2) 합병법인의 사명은 상호변경에 따라 (주)청담러닝에서 (주)크레버스로 변경하였습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 재 규
한자(영문)
金 載 圭
(Kim Jae Kyu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720810

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2021.10.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)크레버스
부 서
Finance Team

직 위
부장
전화번호
02-642******

성 명
백상열
팩스번호
02-642******

이메일 주소
********@creverse.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.08
3,260
0.03
3,260
0.03

증 감
3,260
0.03
3,260
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,260
-
-
-
-
-
-
-
3,260
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,543,764
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022.03.02
보통주
-
3,260
3,260
-
(주)씨엠에스에듀가 (주)청담러닝에 흡수합병 되어, 기존에 소유한 (주)씨엠에스에듀 주식은 합병비율에 따라 (주)크레버스의 신주로 배정됨

(*) 합병비율
(주)청담러닝 보통주식 : (주)씨엠에스에듀 보통주식 = 1: 0.2157241

합 계
-
3,260
3,260
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG화학 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: LG화학

LG화학/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
51,135,302,115,883
41,388,893,807,108

- 부채총계
27,925,314,371,943
22,598,453,693,070

- 자본총계
23,209,987,743,940
18,790,440,114,038

- 비지배지분 제외 자본총계
21,693,783,975,394
18,039,121,282,981

- 자본금
391,405,715,000
391,405,715,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
5,542.5
4,608.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
42,654,722,209,504
30,058,872,381,161

- 영업이익
5,025,465,431,421
1,805,360,000,093

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,890,651,662,653
951,596,564,894

- 당기순이익
3,953,903,584,713
682,407,514,831

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,669,786,978,445
512,633,870,055

4. 연결대상 종속회사 수
57
49

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
30,929,151,847,190
25,850,150,247,216

- 부채총계
12,144,275,358,308
8,886,645,365,305

- 자본총계
18,784,876,488,882
16,963,504,881,911

- 자본금
391,405,715,000
391,405,715,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,799.3
4,334.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
20,471,043,926,692
20,830,009,144,700

- 영업이익
3,019,159,953,608
1,114,437,410,027

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,244,550,120,776
823,180,569,199

- 당기순이익
2,514,263,094,854
-98,222,863,824

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 재무내용은 당해법인의 주주총회의 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
세동 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 세동

세동/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
09:00

2. 장소
부산 기장군 장안읍 장안산단 8로8
(주)세동 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)외부감사인 선임보고

4)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호 의안 : 제36기(2021년1월1일~2021년12월31일)

연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 윤정상 재선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 윤병선 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤정상
1975-05
3
재선임
◎ 성균관대학교 화학공학과 졸업
◎ BOSTON UNIV. GRADUATED MBA
◎ 한화석유화학 근무(前)
◎ ㈜세동 대표이사(現)

윤병선
1962-05
3
재선임
◎ 밀양대학교 경영학과 졸업
◎ 북경세동릉운과기유한공사 법인장(前)
◎ ㈜세동 부사장(現)
아이티엠반도체 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-05

3. 정정사유
주주총회일 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
-
2022-03-24

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '9. 주주총회 예정일자'는 미정으로 확정시 관련공시를 통해 안내 예정입니다.
(삭제)

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,456,108,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-12-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- '5. 배당금총액'은 배당기준일 현재 발행주식총수 23,123,264주에서 회사가 보유중인 자기주식 842,723주를 제외한 22,280,541주에 대한 산정액입니다.

- '7. 배당금지급 예정일자'는 미정으로 상법 제464조의2 조항에 의거하여 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-01-05 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-23 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
CNT85 — 임시주주총회결과 (20220308)
제출인: CNT85

CNT85/임시주주총회결과/(2022.03.08)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 자본금 감소 승인의 건

=> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2022-03-08

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-18 감자결정(무상감자)
2022-02-18 주주총회소집공고
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-01-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-01-18 주주총회소집결의
아이티엠반도체 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
제이원 호텔 2층 제이드홀 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*보통주 1주당 예정배당금 : 200원

제2호 의안 : 정관 개정의 건(사업목적 추가, 관계법령 반영, 사채발행한도 증액, 이사의 수 한도 확대)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 양병수 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2022-02-28 감사보고서 제출
2022-01-05 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나혁휘
1964-12
3년
재선임
㈜파워로직스 대표이사('04~'08)
現 ㈜아이티엠반도체 대표이사('08~)

조대민
1971-04
3년
신규선임
㈜NICE홀딩스 미래사업실장('12~'16)
NICE정보통신㈜ 기획관리본부장('16~'19)
現 ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장('20~)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양병수
1965-12
3년
신규선임
국세청 자산과세국장, 개인납세국장('15~'17)
대전국세청 청장('17~'18)
예교지성회계법인 고문
('19~'20)
영앤진세무법인 부회장
('20~'21)
現 법무법인 율촌 고문
('22~)
없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-각종 자동차 및 기타 이동수단용 부품(모듈)의 개발, 제조 및 판매업
-전자담배기기 및 그 구성 부품의 개발, 제조 및 판매업
전장부품 및 전자담배 사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
덕산네오룩스 — 기업설명회(IR)개최 (20220308)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.08)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-16
2022-03-17
09:00
18:00

2. 장소
서울

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
기업가치 및 투자가치 제고

5. 실시방법
NDR

6. 주요내용
2021년 4Q실적 및 2022년 사업현황 및 전망, Q&A

7. 후원기관
미래에셋증권

8. 개최확정일
2022-03-08

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR/PR그룹 (정은규 그룹장)

전화번호(팩스번호)
Tel : 052)283-9020 ( 052) 289-3500)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-08

게재장소
현장배포 및 당사 홈페이지, 한국거래소 상장공시시스템 게시
(http://www.dsneolux.co.kr, http://kind.krx.co.kr)
덕산하이메탈 — 기업설명회(IR)개최 (20220308)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.08)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-10
2022-03-11
09:00
17:00

2. 장소
서울

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
기업가치 및 투자가치 제고

5. 실시방법
DS투자증권 NDR, DB금융투자 Corp.Day

6. 주요내용
사업현황 및 전망, Q&A

7. 후원기관
DS투자증권, DB금융투자

8. 개최확정일
2022-03-08

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR/PR그룹
(정은규 그룹장)

전화번호(팩스번호)
Tel:052)283-9020

(052)289-3500)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-08

게재장소
현장배포 및 당사홈페이지, 한국거래소 상장공시시스템 게시
(홈페이지:http://www.dshm.co.kr
거래소:http://kind.krx.co.kr)
이노메트리 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 이노메트리

이노메트리/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
X-ray 검사장비(2차전지)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,149,897,577

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,149,897,577

최근 매출액(원)
20,723,392,923

매출액 대비(%)
15.20

3. 계약상대방
공시유보

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2022-03-07

종료일
2023-07-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-07-31

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약금액은 2,599,998 USD이며 2022년 3월 7일자 최초고시환율 1,211.50원을 적용하여 계산한 금액입니다.

2) 계약내역의 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

3) 계약기간 시작일은 계약체결일(수주일)이고, 종료일은 고객사 셋업(Setup) 완료 예정일입니다.

- 계약기간 종료일은 양사 간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 계약상 영업비밀 유지에 따라 계약종료일까지 계약상대방의 공개를 유보하며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이노메트리 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 이노메트리

이노메트리/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
X-ray 검사장비(2차전지)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,149,897,577

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,149,897,577

최근 매출액(원)
20,723,392,923

매출액 대비(%)
15.20

3. 계약상대방
공시유보

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2022-03-07

종료일
2023-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-06-30

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약금액은 2,599,998 USD이며 2022년 3월 7일자 최초고시환율 1,211.50원을 적용하여 계산한 금액입니다.

2) 계약내역의 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

3) 계약기간 시작일은 계약체결일(수주일)이고, 종료일은 고객사 셋업(Setup) 완료 예정일입니다.

- 계약기간 종료일은 양사 간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 계약상 영업비밀 유지에 따라 계약종료일까지 계약상대방의 공개를 유보하며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이노메트리 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 이노메트리

이노메트리/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
X-ray 검사장비(2차전지)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,599,939,486

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,599,939,486

최근 매출액(원)
20,723,392,923

매출액 대비(%)
27.02

3. 계약상대방
공시유보

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2022-03-07

종료일
2023-08-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-08-31

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약금액은 29,222,666 CNY이며 2022년 3월 7일자 최초고시환율 191.63원을 적용하여 계산한 금액입니다.

2) 계약내역의 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

3) 계약기간 시작일은 계약체결일(수주일)이고, 종료일은 고객사 셋업(Setup) 완료 예정일입니다.

- 계약기간 종료일은 양사 간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 계약상 영업비밀 유지에 따라 계약종료일까지 계약상대방의 공개를 유보하며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
네이블 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 네이블

네이블커뮤니케이션즈/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 7층 네이블커뮤니케이션즈 대회의실
(삼평동 유스페이스1 A동)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고

2) 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고

3) 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (10억원)

3) 제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (5천만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
현대에이치티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.63

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,809,734,900

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 외부감사인의 감사완료결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 현금배당은 8,027,814주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 자기주식수 597,186주제외

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 가격의 산술평균(9,640원)가격에 대한 1주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금 지급예정일은 정기주주총회 후 1개월내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
현대에이치티 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09시

2. 장소
서울시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대에이치티빌딩) 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

2) 부의안건 :

제 1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 350원)

제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적사항 추가)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24. 금속창호지붕건축물조립공사업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

24. 위 각호에 관련된 사업일체
25. 위 각호에 관련된 사업일체
조항신설에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
영화금속 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 영화금속

영화금속/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
경남 창원시 진해구 남의로 57
당사 1층 대회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
(1) 제1호 의안:제45기(2021.01.01～2021.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건
(2) 제2호 의안:정관일부변경의 건
(3) 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사2명)
(3) 제4호 의안:감사위원회 위원선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)
(4) 제5호 의안:이사보수한도 승인의건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병진
1957-04
3
신규선임
(전) BNK 부산은행 부행장
(현) 부산경성대학교 전임교수
-

강영명
1960-12
3
신규선임
(주)한국산업은행 울산지점장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최병진
1957-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) BNK 부산은행 부행장
(현) 부산경성대학교 전임교수

강영명
1960-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)한국산업은행 울산지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
이차전지 전해액첨가제,전해질 제조 및 판매업
반도체 및 관련장치 제조 판매업
소프트웨어 자문, 개발 및 판매업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
현대에이치티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
95,928,421,882
103,683,133,331
-7,754,711,449
-7.5

- 영업이익
4,851,354,537
8,626,233,605
-3,774,879,068
-43.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,656,023,335
9,962,819,228
-306,795,893
-3.1

- 당기순이익
9,038,905,401
9,133,611,108
-94,705,707
-1.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
114,361,713,818
108,270,891,622

- 부채총계
21,363,740,527
22,083,300,013

- 자본총계
92,997,973,291
86,187,591,609

- 자본금
4,312,500,000
4,312,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 감소, R&D 비용 증가 및 글로벌 자재 수급 불균형에 따른 원자재 가격 상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
TS트릴리온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: TS트릴리온

TS트릴리온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 TS트릴리온

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일 2022년 3월 31일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 코로나 19(COVID-19)확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시 체온측정을 진행할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 총회장 내에서는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
TS트릴리온 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: TS트릴리온

TS트릴리온/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-02

3. 정정사유
부의안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
2. 부의안건
2. 부의 안건

제 1호 의안 : 제3기(2021.01.01.~2021.12.31.)
별도 및 연결재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사외이사 지희권 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 이성근 선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제4-1호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여
승인의 건
- 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여승인의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
2. 부의 안건

제 1호 의안 : 제3기(2021.01.01.~2021.12.31.)
별도 및 연결재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사외이사 지희권 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 이성근 선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제4-1호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여
승인의 건
- 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여승인의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 자기주식 소각의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제 1호 의안 : 제3기(2021.01.01.~2021.12.31.)

별도 및 연결재무상태표,

손익계산서 및 이익잉여금

처분계산서(안) 등 재무제표

승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 지희권 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 이성근 선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제4-1호 의안 : 이사회에서 기부여한

주식매수선택권 부여

승인의 건

- 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여

승인의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 자기주식 소각의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지희권
1969-03
3년
신규선임
- 前 대우정보시스템
E-Comerce사업부/개발부 근무
- 前 일렉트로피아
e-Biz사업부 기획/개발부 근무
- 前 엠투엠글로벌 물류,무역 유통분야 대표이사
- 現 한국이디에스 영업본부 부사장
(주)한국이디에스
(부사장)

이성근
1967-08
3년
신규선임
- 前 ㈜LG유통(현GS리테일) 근무
- 前 ㈜구도 대표이사
- 前 ㈜티비엠 대표이사
- 前 (사)VE협회 전문위원
- 해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 동물의약품 등(의약품, 의약외품,의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공, 판매와 소분 매매
- 화장품 원부자재 도소매업
- 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스
- 가상화폐의 개발, 거래소 사업
- 블록체인 기반의 플랫폼 개발, 연구개발, 투자, 데이터생성, 비즈니스 애플리케이션 개발 사업
- 전자상거래 결제서비스 개발 및 공급업
- 건물, 시장 등 부동산에 대한 종합관리, 컨설팅업
- 부동산 개발, 컨설팅, 위탁분양업, 분양업
- 창고업
- 부동산의 취득·관리·개량 및 처분
- 체육시설(골프장, 골프연습장, 볼링, 당구장, 종합체육시설)의 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업, 스크린골프 사업
- 식품，생활용품 및 각종 물품을 제조ㆍ가공 판매하는 종합 도소매 유통업
- 골프의류, 용품등의 제조, 판매, 서비스, 유통사업
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
TS트릴리온 — 주요사항보고서(감자결정) (20220308)
제출인: TS트릴리온

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
주식회사 TS트릴리온

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 TS트릴리온

대 표 이 사 :
장 기 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층 (양평동4가.TS빌딩)

(전 화) 02-785-8296

(홈페이지)http://www.tstrillion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 조 충 오

(전 화) 02-785-8296

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
1,909,167

기타주식 (주)
0

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

9,267,903,500
9,076,986,800

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
92,679,035
90,769,868

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
2.05

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2022년 05월 02일

7. 감자방법
자기주식 소각

8. 감자사유
1. 주주가치 제고
- SPAC합병상장 과정에서 취득한 자기주식은 상법 제343조(주식의 소각)에 근거하여 자본금감소 절차에 따라 주주총회 결의에 의해 소각이 가능합니다.

9. 감자일정
주주총회 예정일
2022년 03월 31일

명의개서정지기간
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래
정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2022년 05월 18일

10. 채권자
 이의제출기간
시작일
2022년 04월 01일

종료일
2022년 05월 01일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 08일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 감자 대상 주식내역 
가. 합병비율에 따라 교부된 신주: 106,780주
나. 단수주 취득: 302주
다. 합병 시 주식매수청구권행사에 따른 취득: 122주 
라. 무상증자 시 단수주 발생으로 인한 취득: 1,196주
마. 무상수증 주식(장기영대표이사 무상증여): 1,800,767주 

(2) 감자 방법 : 당사가 보유한 자기주식 2,388,004 주 중 일부인 1,909,167주에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라, 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차가 없음.

(3) 상기 9. 감자일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장예정일임.

(4) 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임함.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
와이엔텍 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220308)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.03.08)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2021.1.1~
2021.12.31)
(2020.1.1~
2020.12.31)
(-)

매출액
당해실적
111,788
106,033
5,755
(5.4%)
-
-

누계실적
111,788
-
-
-
-

영업이익
당해실적
32,418
31,696
722
(2.2%)
-
-

누계실적
32,418
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
31,582
27,834
3,748
(13.4%)
-
-

누계실적
31,582
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
23,241
21,890
1,351
(6.1%)
-
-

누계실적
23,241
-
-
-
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
23,241
21,890
1,351
(6.1%)
-
-

누계실적
23,241
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)와이엔텍 경영기획실

정보제공대상자
국내외 투자자 및 애널리스트, 언론매체 등

정보제공(예정)일시
2022년 3월 8일 공정공시이후 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
상무 지용일(061-690-6934)

공시담당자명(전화번호)
차장 손석준(061-690-6933)

관련부서명(전화번호)
경영기획실 경영팀(061-690-6934)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠점)실적 입니다.

- 상기 실적내용은 당사 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로, 향후 외부감사인의 감사과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
앱튼 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 앱튼

지엔원에너지/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년 3월 7일

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
나. 부의안건
제1호 의안
제1호 의안 :제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건
제1호 의안 :제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

3. 의안 주요내용
나. 부의안건
제2호 의안
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)

3. 의안 주요내용
나. 부의안건
제3호 의안
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3. 의안 주요내용
나. 부의안건
제4호 의안
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 807호(관양동,메가밸리) 지엔원에너지(주) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제5기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
더블유게임즈 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09:00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 138, 성홍타워 3층 드리움

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 주당 700원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건

제4호 의안: 사외이사 최충규 선임의 건

제5호 의안: 감사위원 최충규 선임의 건

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19에 따른 긴급상황 발생 시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재영
1980-03
3
재선임
(05년) 고려대학교 경영학 학사
(07년~10년) 삼정회계법인 감사본부
(10년~15년) 한국투자증권 기업금융부
(15년~현재) ㈜더블유게임즈 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최충규
1980-07
3
재선임
(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부
(13년~14년) LG디스플레이 경영기획
(14년~19년) 대주회계법인
(19년~현재) 우리회계법인
(19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사
(현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최충규
1980-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부
(13년~14년) LG디스플레이 경영기획
(14년~19년) 대주회계법인
(19년~현재) 우리회계법인
(19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사
(현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- i-Gaming 관련 소프트웨어 개발 및 공급업
- 블록체인 관련 사업 및 연구개발업
- 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업
신규사업을 고려한 관련 사업목적 반영

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

7. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자
10. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자
사업목적 추가로 인한 조항번호 변경
크레버스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 김진빈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)크레버스

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.02

보고서작성기준일 :
2022.03.08

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 진 빈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)크레버스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
096240

발행주식 총수
11,543,764

주1) (주)씨엠에스에듀와의 합병으로 인해 발생된 신주를 포함한 총 주식수입니다.
주2) 합병법인의 사명은 상호변경에 따라 (주)청담러닝에서 (주)크레버스로 변경하였습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 진 빈
한자(영문)
金 鎭 彬
(Kim Jin Bin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800723

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2022.03.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)크레버스
부 서
Finance Team

직 위
부장
전화번호
02-642******

성 명
백상열
팩스번호
02-642******

이메일 주소
********@creverse.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.08
224
0.00
224
0.00

증 감
224
0.00
224
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

224
-
-
-
-
-
-
-
224
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,543,764
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022.03.02
보통주
-
224
224
-
(주)씨엠에스에듀가 (주)청담러닝에 흡수합병 되어, 기존에 소유한 (주)씨엠에스에듀 주식은 합병비율에 따라 (주)크레버스의 신주로 배정됨

(*) 합병비율
(주)청담러닝 보통주식 : (주)씨엠에스에듀 보통주식 = 1: 0.2157241

합 계
-
224
224
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
노을 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 노을

노을/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
노을(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가급적 정기주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 검토하였으나 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 일정과 신규상장 준비 등을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
대원전선 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 대원전선

대원전선/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
09 : 00

3. 장소
충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92
대원전선(주) 본사 2층 대강당

4. 의안 주요내용
가. 보고내용

1.내부회계관리제도 운영실태보고

2.감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제53기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제4조(공고방법)-한국경제신문공고

->당사홈페이지 공고

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호. 사내이사 선임의 건 : 후보자 서정석

3-2호. 사외이사 선임의 건 : 후보자 채사병

제4호의안 : 감사 선임의 건

상근감사 후보자 : 송성복

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정석
1985-12
3
재선임
2013.11~현재 대원에프엠아이(주) 대표이사
2014.06~2016.02 대원전선(주)입사, 상무이사역임
2016.03~현재 대원전선(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채사병
1954-09
3
신규선임
2012~2014 한화L&C대표
2014~2016 한화L&C상근고문
2021~현재 학교법인 영풍
학원 비상근감사
학교법인 영풍학원
(비상근 감사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송성복
1961-08
3
신규선임
상근
2010.04~2017.06 대원전선 상무이사역임
2018.04~2019.03 다음전선 전무이사역임
2019.07~2021.05 한미전선 상무이사역임
테이팩스 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 테이팩스

테이팩스/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
180,813,732,067
162,605,488,159

- 부채총계
49,504,455,644
48,189,380,367

- 자본총계
131,309,276,423
114,416,107,792

- 비지배지분 제외 자본총계
131,309,276,423
114,416,107,792

- 자본금
3,771,825,000
3,771,825,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,481.3
3,033.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
154,922,980,346
118,772,574,550

- 영업이익
21,254,329,685
13,842,082,511

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,477,548,678
16,715,604,888

- 당기순이익
18,911,148,514
13,828,229,758

- 지배기업 소유주지분 순이익
18,911,148,514
13,828,229,758

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
115,185,007,875
99,433,884,378

- 부채총계
41,821,228,674
41,881,950,012

- 자본총계
73,363,779,201
57,551,934,366

- 자본금
3,771,825,000
3,771,825,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,945.0
1,525.8

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
152,183,705,450
117,718,904,808

- 영업이익
19,622,812,398
14,068,952,689

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,082,014,599
18,124,067,449

- 당기순이익
18,003,339,863
14,990,181,804

2. 회계감사인명
당해사업연도:안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)
직전사업연도:안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 "감사보고서 제출" 공시로 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경"(2022-02-07) 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
파세코 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 파세코

파세코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)파세코

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나,외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정(기한)일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

(하단 관련공시 주주총회소집결의)

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
파세코 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 파세코

파세코/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호의안 : 제 36기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건

1주당 현금배당 : 300원

제2호의안:이사 선임의건(사내이사2인,사외이사3인)

제2-1호 : 사내이사 유병진 재선임의건

제2-2호 : 사내이사 유정한 재선임의건

제2-3호 : 사외이사 이창우 재선임의건

제2-4호 : 사외이사 김태한 재선임의건

제2-5호 : 사외이사 표진호 신규 선임의건

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의건

제3-1호 : 감사위원회 위원 이창우 선임의건

제3-2호 : 감사위원회 위원 김태한 선임의건

제3-3호 : 감사위원회 위원 표진호 선임의건

제4호의안 : 감사위원회 위원이되는 이사선임의건

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 이창우

선임의건

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- (관련공시 현금배당결정)

※관련공시
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병진
1941-02
3년
재선임
서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료
현 (주)파세코 회장

유정한
1973-05
3년
재선임
고려대학교 법학과 학사
현 (주)에이치엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창우
1953-12
3년
재선임
단국대 경제학과 학사
아남산업 근무
파세코 13년 관리 상무
현 (주)일성테크 감사
(주)일성테크 감사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태한
1969-08
3년
재선임
연세대학원 생화학과 석사
LG 종합기술원 4년
(주)세안 15년
(주)세안 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

표진호
1974-08
3년
재선임
경기대학교 환경공학과
학사
(주)삼성정밀공업 20년
(주)삼성정밀공업
대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이창우
1953-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
단국대 경제학과 학사
아남산업 근무
파세코 13년 관리 상무
현 (주)일성테크 감사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태한
1969-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학원 생화학과 석사
LG 종합기술원 4년
(주)세안 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

표진호
1974-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
경기대학교 환경공학과 학사
(주)삼성정밀공업 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
아진산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 아진산업

아진산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아진산업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥 협회가 발표한 2022년도 주주총회 집중일은 03월25일(금), 03월30일(수), 03월31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
아진산업 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 아진산업

아진산업/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 09시

2. 장소
경북 경산시 진량읍 공단 8로 26길 40
(아진산업 본사 4층 강당)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

- 영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고(45기~47기)

(외부감사인:대현회계법인)

2. 의안사항

1) 제1호 의안 : 제 44 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는

주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다

※관련공시
-
아진산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 아진산업

아진산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
479,331,850,463
440,703,882,947
38,627,967,516
8.8

- 영업이익
14,704,930,709
14,618,975,084
85,955,625
0.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
44,370,291
3,884,559,363
-3,840,189,072
-98.9

- 당기순이익
1,189,714,319
-1,323,285,758
2,513,000,077
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
596,267,111,717
627,841,987,096

- 부채총계
385,059,994,635
426,496,130,815

- 자본총계
211,207,117,082
201,345,856,281

- 자본금
19,403,291,000
19,011,793,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내외 자동차 수요회복(COVID 19 기저효과등)에 따른 생산물량증가로 인한 매출액 증가
- 종속회사, 관계기업 손상평가로 인한 법인세비용차감전계속사업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표이며, 외부감사인의 감사는 받지 않았습니다.

- 상기내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일 입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HL홀딩스 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
(주)한라
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
미래인로지스부천 복합물류센터 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
123,036,100,000

최근매출액(원)
1,565,317,904,902

매출액대비(%)
7.86

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
미래인로지스부천피에프브이

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 부천시 내동 222-11 외

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
[계약의 해제 등]

1. 도급계약 체결 이후 3개월 이내 도급인과 수급인이 모두 동의하는 형태로 아래 조건이 성취되지 않을 경우 계약 효력 소멸
① 금융기관을 통해 공시비의 85%가 확보되는 PF대출약정이 체결될 것(이 경우 수급인은 금융기관에 대한 책임준공 확약 조건)
② “본 건 사업”과 관련한 선매각 계약이 체결되어 나머지 공사비 15% 재원이 확보 될 것

2. 사업 및 대출약정서 상 최초인출 선행조건 미충족으로 대출 실행이 불가능한 경우 등

7. 계약(수주)일자
2022-03-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2020년 연결재무제표 기준금액입니다.

- 상기 5. 계약기간은 착공 후 24개월입니다.

- 공사도급계약서에 규정하는 조건에 의거 공사기간, 계약금액 등은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
HL D&I — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: HL D&I

한라/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
미래인로지스부천 복합물류센터 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
123,036,100,000

최근매출액(원)
1,565,317,904,902

매출액대비(%)
7.86

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
미래인로지스부천피에프브이

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 부천시 내동 222-11 외

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
[계약의 해제 등]

1. 도급계약 체결 이후 3개월 이내 도급인과 수급인이 모두 동의하는 형태로 아래 조건이 성취되지 않을 경우 계약 효력 소멸
① 금융기관을 통해 공시비의 85%가 확보되는 PF대출약정이 체결될 것(이 경우 수급인은 금융기관에 대한 책임준공 확약 조건)
② “본 건 사업”과 관련한 선매각 계약이 체결되어 나머지 공사비 15% 재원이 확보 될 것

2. 사업 및 대출약정서 상 최초인출 선행조건 미충족으로 대출 실행이 불가능한 경우 등

7. 계약(수주)일자
2022-03-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2020년 연결재무제표 기준금액입니다.

- 상기 5. 계약기간은 착공 후 24개월입니다.

- 공사도급계약서에 규정하는 조건에 의거 공사기간, 계약금액 등은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
브이원텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220308)
제출인: 브이원텍

브이원텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
LCD(자동차용) 압흔검사기 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,005,032,500

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,005,032,500

최근 매출액(원)
31,087,428,816

매출액 대비(%)
6.45

3. 계약상대방
CSOT

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
디스플레이 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2022-03-07

종료일
2023-02-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-07

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 총계약금액 USD 1,655,000을 계약일(2022.03.07) 서울외국환중개시장 매매기준율 고시환율로 적용하여 산출하였습니다.(1,211.50원 / 1USD)

2) 상기 '2.계약내역'중 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.

3) 상기 최근 매출액은 2020년도 연결기준 매출입니다.

4) 상기 '5.계약기간'중 종료일은 제품의 설치완료 예정일입니다.

5) 상기 계약 종료일은 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
크레버스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 이충국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)크레버스

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.02

보고서작성기준일 :
2022.03.08

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 충 국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)크레버스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
096240

발행주식 총수
11,543,764

주1) (주)씨엠에스에듀와의 합병으로 인해 발생된 신주를 포함한 총 주식수입니다.
주2) 합병법인의 사명은 상호변경에 따라 (주)청담러닝에서 (주)크레버스로 변경하였습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 충 국
한자(영문)
李 忠 國
(Lee Chung-Koog)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630216

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 방배로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)크레버스
부 서
Finance Team

직 위
부장
전화번호
02-642******

성 명
백상열
팩스번호
02-642******

이메일 주소
********@creverse.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.08
476,751
4.13
476,751
4.13

증 감
476,751
4.13
476,751
4.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

476,751
-
-
-
-
-
-
-
476,751
4.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,543,764
-
4.13
4.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022.03.02
보통주
-
476,751
476,751
-
(주)씨엠에스에듀가 (주)청담러닝에 흡수합병 되어, 기존에 소유한 (주)씨엠에스에듀 주식은 합병비율에 따라 (주)크레버스의 신주로 배정됨

(*) 합병비율
(주)청담러닝 보통주식 : (주)씨엠에스에듀 보통주식 = 1: 0.2157241

합 계
-
476,751
476,751
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유성기업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 유성기업

유성기업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
276,391,974
241,545,669
34,846,305
14.4

- 영업이익
7,459,015
-1,513,823
8,972,838
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,705,907
-3,657,215
18,363,122
흑자전환

- 당기순이익
10,346,413
-2,972,498
13,318,911
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
409,968,041
411,316,942

- 부채총계
104,854,261
116,177,970

- 자본총계
305,113,780
295,138,972

- 자본금
12,973,750
12,973,750

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,352
2,275

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출증가, 비용감소 등으로 수익 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.
2. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
272,876,135
264,564,523

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,103
2,039

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
275,543,213
241,124,419
알에스오토메이션 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태결과보고

2. 결의사항
- 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사외이사 박능수 선임의 건

2-2호 : 사내이사 강덕현 선임의 건

2-3호 : 사내이사 이건민 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 김성수 선임의 건

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
자세한 사항은 향후 공시될 주주총회소집공고문 또는 당사의 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

2. 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

3. 주주총회 개최 전 코로나바이러스(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다

※관련공시
2021-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강덕현
1958-08
3년
재선임
(1997~2002) 삼성전자 자동화 연구소장
(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 전무이사
(현) 알에스오토메이션(주) 사장

이건민
1962-06
3년
재선임
(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 영업담당이사
(현) 알에스오토메이션(주) 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박능수
1968-03
1년
재선임
(2002~2003)) 삼성전자 책임연구원
(현) 건국대학교 컴퓨터공학부 교수
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성수
1955-05
3년
재선임
비상근
(1984~2009) 삼성테크윈 사업부장 상무
(2009~2012) 미래산업 COO
(현) 서울과학기술대 LINC사업단 교수