윈팩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 윈팩

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)윈팩

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명: (주)윈팩
주 소: 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50
전화번호: 031-8020-4400

작 성 자:
성 명: 서재광
부서 및 직위: 재무기획팀 / 과장
전화번호: 031-8020-4415

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)윈팩
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)윈팩
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

어보브반도체(주)
최대주주
보통주
12,910,605
25.99
최대주주
-

김영진
최대주주
임원
보통주
348,664
0.70
최대주주
임원
-

계
-
13,259,269
26.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정석희
보통주
0
직원
직원
-

배정상
보통주
0
직원
직원
-

서재광
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 12일
2022년 03월 22일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)윈팩
http://www.winpac.co.kr
-

- 회사 홈페이지(http://www.winpac.co.kr)회사소개 관련뉴스 및 공고에 게재할 예정입니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : (우편번호 17172) (주)윈팩 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50
 전화번호 : 031-8020-4415~6
 팩스번호 : 031-323-3195
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 12일 오전 9시 ~ 3월 22일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 23 일 오전 9 시

장 소
경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50
㈜윈팩 본사 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 :「 http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 13일 ～ 2022년 3월 22일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

▶코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내
- 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.

- 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당해 사업연도 개별재무제표 기준으로 매출액은 1,014억원으로 전년대비 -8.0%(87억원)감소 하였으며, 영업손실은 64억원으로 전년대비 적자전환(118억원)감소 되었으며, 당기순손실은 83억원으로 전년대비 적자전환(134억원)감소 되었습니다. 이는 고객사 수주 물량 감소에 따른 매출액이 감소 하였으며, 원재료비 증가로 인한 영업손실 및 당기순손실로 적자전환 되었습니다.

최근 반도체 산업의 중심축이 기존 PC에서 스마트폰, 테블릿 PC 등 신형 IT 제품들로 이동하면서 패키징 기술 역시 동반하여 진화하고 있습니다.

휴대폰이나 테블릿 PC 등 신형 IT 제품들은 고성능화 및 경박단소화 되면서 고성능의 칩 기능을 극대화 시키고 실장면적을 최소화 시키는 효율적인 패키징 기술의 중요성이 부각되고 있습니다.

특히 경박단소화 되는 경향에 맞춰 제한된 공간에 반도체를 장착하여야 하므로 얇은 두께가 필수적으로, 얇고 작게 패키징하여 집적도를 늘리기 위한 적층 패키징 기술의중요성이 부각되고 이에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제20기
(2021.01.01~2021.12.31)
제19기
(2020.01.01~2020.12.31)
전기 대비
증감

매출액
101,442
110,095
-8.0%

영업이익
(6,446)
5,339
적자전환

당기순이익
(8,266)
5,148
적자전환

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별기준 실적입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분
 (단위 : 백만원)

구 분
매출액
매출액 비중 (%)
주 요 제 품

반도체 부문
101,442
100%
DRAM, NAND Flash, MCP 등

합계
101,442
100%
-

(3) 시장점유율

국내 반도체 후공정 산업인 패키징과 테스트 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으나, 공신력있는 기관에서 생성한 시장점유율이 존재하지 않습니다. 또한 각경쟁회사의 공시자료에는 메모리반도체와 시스템반도체 매출액이 구분이 불명확하고 제품의 구성도 다양하여 점유율을 산정하기가 불가능하여 시장점유율은 기재하지아니 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 당사의 제20기 당기 및 제19기 전기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 작성 하였습니다.
2. 아래 제20기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변 경될 수 있습니다.
3. 아래 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2021. 12. 31 현재

제 19 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제20기(당) 기말
제19기(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

25,412,238,245

22,461,559,479

현금및현금성자산
7,568,800,833

11,025,746,671

매출채권
8,076,531,453

3,994,212,957

기타유동금융자산
644,043,618

1,371,933,824

재고자산
8,618,277,573

5,673,531,306

기타유동비금융자산
498,565,748

387,593,771

법인세자산
6,019,020

8,540,950

Ⅱ. 비유동자산

130,102,958,531

111,759,669,306

유형자산
119,842,194,207

102,306,765,007

무형자산
2,587,928,646

1,417,286,185

기타비유동금융자산
751,195,070

1,322,981,639

이연법인세자산
6,921,640,608

6,712,636,475

자산 총계

155,515,196,776

134,221,228,785

부채

Ⅰ. 유동부채

75,906,544,285

55,542,135,412

매입채무
11,204,991,303

6,971,590,606

기타유동금융부채
14,418,446,049

5,917,974,676

단기차입금
25,098,694,520

30,936,766,243

유동성장기부채
22,148,834,596

8,647,053,492

기타유동부채
3,035,577,817

3,068,750,395

Ⅱ. 비유동부채

13,754,252,042

26,713,531,666

장기차입금
13,754,252,042

26,713,531,666

부채 총계

89,660,796,327

82,255,667,078

자본

Ⅰ. 자본금
24,833,570,500

19,146,275,000

Ⅱ. 자본잉여금
57,781,564,969

41,381,809,654

Ⅲ. 기타자본
1,102,088,825

1,034,264,503

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(3,589,094,972)

(3,589,094,972)

Ⅴ. 결손금
(14,273,728,873)

(6,007,692,478)

자본 총계

65,854,400,449

51,965,561,707

부채및자본 총계

155,515,196,776

134,221,228,785

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제20기(당) 당기
제19기(전) 전기

Ⅰ. 매출액
101,442,175,549
110,094,841,509

Ⅱ. 매출원가
103,179,488,455
100,188,358,745

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(1,737,312,906)
9,906,482,764

Ⅳ. 판매비와관리비
4,708,349,484
4,567,420,532

Ⅴ. 영업이익(손실)
(6,445,662,390)
5,339,062,232

Ⅵ. 기타수익
1,268,693,674
1,311,537,914

Ⅶ. 기타비용
1,088,846,916
1,327,776,355

Ⅷ. 금융수익
167,684,763
555,914,948

Ⅸ. 금융비용
2,469,773,785
2,967,707,093

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,567,904,654)
2,911,031,646

XI. 법인세
수익
(비용)

301,868,259
2,236,784,485

XII. 당기순이익(손실)
(8,266,036,395)
5,147,816,131

XIII. 기타포괄손익
-
(1,372,221,888)

XIV. 총포괄이익(손실)
(8,266,036,395)
3,775,594,243

XV. 주당손익(주23)

기본주당이익
(197)
137

희석주당이익

(197)
135

- 자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
결손금
총계

2020.01.01 (전기초)
18,625,442,500
40,465,574,384
1,329,744,535
(2,216,873,084)
(11,155,508,609)
47,048,379,726

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
5,147,816,131
5,147,816,131

기타포괄-공정가치평가손익
-
-
-
(1,372,221,888)
-
(1,372,221,888)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환청구권 행사
520,832,500
916,235,270
(295,480,032)
-
-
1,141,587,738

2020.12.31 (전기말)
19,146,275,000
41,381,809,654
1,034,264,503
(3,589,094,972)
(6,007,692,478)
51,965,561,707

2021.01.01 (당기초)
19,146,275,000
41,381,809,654
1,034,264,503
(3,589,094,972)
(6,007,692,478)
51,965,561,707

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(8,266,036,395)
(8,266,036,395)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환청구권 행사
2,308,917,500
4,802,115,445
(1,034,264,503)
-
-
6,076,768,442

전환권 대가
-
(1,112,240)
1,102,088,825
-
-
1,100,976,585

유상증자
3,378,378,000
11,598,752,110
-
-
-
14,977,130,110

2021.12.31 (당기말)
24,833,570,500
57,781,564,969
1,102,088,825
(3,589,094,972)
(14,273,728,873)
65,854,400,449

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제20기(당) 기
제19기(전) 기

I. 영업활동현금흐름

8,953,742,651

16,459,331,533

1. 영업에서 창출된 현금
11,010,903,601

19,181,376,807

(1) 당기순이익(손실)
(8,266,036,395)

5,147,816,131

(2) 조정
19,576,255,913

15,226,241,259

대손상각비
-

(42,851,350)

감가상각비
16,930,564,701

14,757,934,741

무형자산상각비
555,255,730

253,181,055

유형자산처분손실
5,162,496

153,085,024

재고자산평가손실
161,878,196

6,400,131

파생상품 평가손실
480,040,000

530,058,800

외화환산손실
72,616,409

301,431,880

이자비용
2,270,134,836

2,545,440,992

법인세수익
(301,868,259)

(2,236,784,485)

유형자산처분이익
(391,654,336)

(482,915,914)

외화환산이익
(121,522,857)

(503,066,376)

이자수익
(30,342,503)

(55,673,239)

파생상품평가이익
(54,008,500)

-

(3) 자산 및 부채의 증감
(299,315,917)

(1,192,680,583)

매출채권의 감소(증가)
(4,080,851,380)

2,314,473,249

미수금의 감소(증가)
666,666,616

(156,124,744)

선급금의 감소(증가)
(3,575,624)

106,817,825

선급비용의 감소(증가)
(107,396,353)

(10,717,319)

선납법인세의 감소(증가)
2,521,930

-

재고자산의 감소(증가)
(3,106,624,463)

(136,182,049)

매입채무의 증가(감소)
4,233,433,333

(2,398,942,839)

미지급금의 증가(감소)
1,985,248,887

(1,506,804,889)

미지급비용의 증가(감소)
(74,631,129)

825,397,297

계약부채의 증가(감소)
138,547,479

(81,604,059)

예수금의 증가(감소)
13,875,162

(148,993,055)

선수금의 증가(감소)
33,469,625

-

2. 이자의 수취
30,342,503

55,673,239

3. 이자의 지급
(1,872,043,943)

(2,780,289,873)

4. 법인세의 납부
(215,459,510)

2,571,360

II. 투자활동현금흐름

(28,187,453,923)

(23,950,258,062)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,636,804,402

1,263,710,543

단기대여금의 회수
300,000,000

-

보증금의 감소
86,501,590

540,000,000

유형자산의 처분
542,255,643

723,710,543

기타유동자산의처분
558,047,169

-

정부보조금의 수취
150,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,824,258,325)

(25,213,968,605)

단기대여금의 대여
300,000,000

-

보증금의 증가
11,538,600

17,331,590

장기대여금의 대여
-

100,000,000

유형자산의 취득
28,135,693,556

23,937,515,388

무형자산의 취득
1,377,026,169

648,035,000

기타비유동금융자산의 취득
-

511,086,627

III. 재무활동현금흐름

15,776,791,056

12,301,497,725

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,514,261,602

26,129,600,000

단기차입금의 증가
13,870,565,991

17,800,000,000

장기차입금의 증가
6,693,697,291

8,329,600,000

전환사채의 발행
4,950,000,000

-

유상증자
14,999,998,320

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,737,470,546)

(13,828,102,275)

단기차입금의 감소
20,203,917,271

9,780,117,882

유동성장기차입금의 감소
669,277,038

231,955,104

리스부채의 감소
3,864,276,237

3,816,029,289

IV. 현금및현금성자산의 증가

(3,456,920,216)

4,810,571,196

V. 기초의 현금및현금성자산

11,025,746,671

6,510,937,254

VI. 외화환산으로 인한 현금변동

(25,622)

(295,761,779)

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,568,800,833

11,025,746,671

 - 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제20 기(당)기
제19 기(전)기

Ⅰ. 미처리결손금
(14,276,645,538)
(6,010,609,143)

전기이월미처리결손금
(6,010,609,143)
(11,158,425,274)

당기순이익
(8,266,036,395)
5,147,816,131

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(14,276,645,538)
(6,010,609,143)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

윤공수
1963.04.11
사내이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤공수
㈜윈팩
반도체 생산 부문장
2003 ~ 2008
SK하이닉스 외주기획 팀장
해당사항없음

2008 ~ 2012
SK하이닉스 PKG TEST 제조팀장

2012 ~ 현재
㈜윈팩 반도체 생산 부문장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 반도체 산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견, 전문성을 바탕으로 당사의 반도체 생산 부문장으로 재직하면서 당사의 주 고객인 SK하이닉스와의 계속적인 사업영위 뿐만 아니라 팹리스 고객과의 비즈니스 확대에도 많은 역할을 담당해주시고 계시며, 향후 회사의 꾸준한 성장과 고객확보에 큰 기여를 담당해 주실 것이라고 믿으며 사내이사 후보로 재추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노화욱
1953.12.29
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노화욱
극동대학교 석좌교수
1984 ~ 2005
SK하이닉스 경영지원 부문장
해당사항없음

2009 ~ 현재
극동대학교 석좌교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인 하였으며, 이를 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되며 그 동안의 직무수행을 통해 축적한 식견과 노하우를 바탕으로 당사 이사회에 참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사결정에 크게 기여할 것으로 기대되어 상근감사 후보로 추천함

확인서

감사선임확인서 001.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
806백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
67백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음