티케이지애강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 티케이지애강

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)정산애강

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 정산애강
주 소: 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422
전화번호: 043-723-2007

작 성 자:
성 명: 정형영 
부서 및 직위: 영업담당 / 본부장
전화번호: 02-2040-3941

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 정산애강
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 정산애강
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

티케이지태광
최대주주
보통주
24,617,491
47.53
특수관계인
-

계
-
24,617,491
47.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권주한
보통주
0
직원
-
-

주원하
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 (주)정산애강의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2022년 03월 29일 개최되는 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년03월19일(토) 9시 ~ 2022년03월28일(월) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 -주소: 서울시 중구 퇴계로 173. 남산스퀘어빌딩 17층 정산애강 재무팀
 -전화번호: 02-2040-3953
우편접수 여부: 가능
접수기간: 2022년 3월 19일(토) ~ 3월 28일(월)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 10시

장 소
충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년03월19일(토) 9시 ~ 2022년03월28일(월) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
2. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 PB배관재의 급수급탕ㆍ난방 배관재와 CPVC의 소방배관재를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 

①PB배관재

PB배관재는 위생성, 강도, 시공의 편리성 등 우수한 특성으로 APT뿐만 아니라 일반주택에서의 채택도 점점 늘어나고 있으며 그 사용범위도 급수용에서 난방용 등으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 국내 민간아파트 급수급탕용 배관재는 PB제품이 95% 이상 사용되고 있습니다. 공공주택에서는 2009년 7월 부터 급수급탕용 배관재를기존 동관에서 PB제품으로 확대 적용하여 2012년 이후 부터는 100% 적용 중입니다. 현재 주로 난방용으로 사용 중인 XL배관재의 경우 가격이 저렴하여 APT 및 주택의난방용으로 이용되고 있으나, PB배관재 품질의 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가되고 있는 추세입니다. 특히 공공부문에서도 2010년 8월부터 난방용 배관재를 기존 XL제품에서 PB제품으로 변경, 점차 채택의 범위가 넓어짐에 따라 향후 난방용 배관재 시장은 더욱 확대 될 것으로 예상됩니다. 또한 시판시장에서도 기존 동관배관의 자재수급과 가격상승, 시공방식(용접)의 문제와 PB배관재의 품질 및 시공의 편리성이 저변화 됨으로서 PB배관으로 변경 확대 되고 있습니다. 

②C-PVC배관재

C-PVC배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 금속관에 비해 가볍고 시공방식이 용이하여 매년 급격한 매출성장을 보이고 있습니다. 소방배관자재는 제품용도의 특성상 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용받고 있습니다. 당사는 한국소방산업기술원의 품질 인증 및 사전 수검을 통하여 검증된 자재에 대하여만 현장에 보급하고 있습니다.

C-PVC 배관제는 이미 EU지역 및 북미지역에서 20여년전부터 소방자재로 사용되어 온 자재로, 품질의 안정성이 확보된 제품으로 대체재인 금속관 용접시 발생하는 연기의 발암물질로부터 자유로운 친환경적인 제품입니다. 또한 금속관에서 발생하는스케일이 발생하지 않으며, 제품의 중량이 가벼워 건축물의 하중부담을 완화하고, 시공방식도 본드접합식으로 금속관의 용접방식과 비교할 때 작업의 용이성을 확보하고있습니다.

2014년부터 공공주택 공급물량에 대하여 금속관과 C-PVC배관적용의 복수 채택 가능으로 점차 채택 비중이 확대되고 있으며, 향후 채택율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

66,815,719,941

57,438,403,316

현금및현금성자산
1,146,403,054

2,087,768,906

매출채권
12,188,655,409

10,433,111,462

기타수취채권
331,125,803

406,659,174

기타유동금융자산
46,000,000,000

40,000,000,000

기타유동자산
130,609,674

99,252,808

재고자산
7,018,926,001

4,411,610,966

Ⅱ. 비유동자산

37,689,634,917

39,446,847,988

기타장기수취채권
1,172,570,384

873,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

관계기업투자
-

-

유형자산
21,958,062,444

22,684,841,036

무형자산
418,821,429

582,732,256

투자부동산
14,127,180,660

15,292,943,096

자산총계

104,505,354,858

96,885,251,304

부채

Ⅰ. 유동부채

12,110,254,737

9,596,681,902

매입채무
6,566,238,556

5,752,244,111

기타지급채무
2,879,937,120

2,151,453,478

단기차입금
837,982,530

643,399,680

유동성충당부채
138,199,119

150,224,697

기타유동부채
407,598,487

118,298,287

당기법인세부채
1,280,298,925

781,061,649

Ⅱ. 비유동부채

2,251,708,399

1,565,899,930

기타장기지급채무
769,277,384

728,496,553

순확정급여부채
29,309,190

174,900,292

이연법인세부채
1,453,121,825

662,503,085

부채총계

14,361,963,136

11,162,581,832

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

90,143,391,722

85,722,335,858

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,128,226,673

5,126,569,859

이익잉여금
23,132,909,171

18,713,510,121

Ⅱ. 비지배지분

-

333,614

자본총계

90,143,391,722

85,722,669,472

부채와자본총계

104,505,354,858

96,885,251,304

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제

31(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액

66,615,076,119

59,019,698,741

Ⅱ. 매출원가

(52,665,018,283)

(46,602,378,396)

Ⅲ. 매출총이익

13,950,057,836

12,417,320,345

Ⅳ. 판매비와관리비

(7,257,334,734)

(6,927,716,300)

판매및관리비용
7,420,344,095

6,837,277,576

매출채권손상차손(환입)
(163,009,361)

90,438,724

Ⅴ. 영업이익

6,692,723,102

5,489,604,045

기타수익
410,656,396

495,150,289

기타비용
(185,078,957)

(382,394,079)

금융수익
539,512,276

703,164,161

금융원가
(182,087,342)

(129,067,695)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

7,275,725,475

6,176,456,721

법인세비용
(2,700,133,345)

(3,665,388,054)

Ⅶ. 당기순이익

4,575,592,130

2,511,068,667

Ⅷ. 기타포괄손익

(156,193,080)

193,215,188

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(156,193,080)

193,215,188

IX. 당기총포괄이익

4,419,399,050

2,704,283,855

X. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,575,592,130

2,511,068,667

비지배지분

-

-

XI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,419,399,050

2,704,283,855

비지배지분

-

-

XII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

88

48

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2020.1.1 (전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
16,009,226,266
333,614
83,018,385,617

당기순이익
-
-
-
-
2,511,068,667
-
2,511,068,667

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
193,215,188
-
193,215,188

2020.12.31 (전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
18,713,510,121
333,614
85,722,669,472

2021.1.1 (당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
18,713,510,121
333,614
85,722,669,472

당기순이익
-
-
-
-
4,575,592,130
-
4,575,592,130

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
(156,193,080)
-
(156,193,080)

연결범위의 변동
-
-
-
1,656,814
-
(333,614)
1,323,200

2021.12.31 (당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,128,226,673
23,132,909,171
-
90,143,391,722

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,502,867,809

10,854,680,361

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
5,304,097,037

11,923,109,920

2. 이자의 수취
571,968,827

606,344,759

3. 이자의 지급
(6,975,185)

(5,716,358)

4. 법인세의 납부
(1,366,222,870)

(1,669,057,960)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,557,425,052)

(11,217,116,464)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
91,278,345,642

79,144,656,476

기타유동금융자산의 감소
90,018,890,784

79,006,270,069

기타장기수취채권의 감소
-

131,000,000

유형자산의 처분
99,500,000

7,386,407

투자부동산의 처분
1,159,954,858

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(96,835,770,694)

(90,361,772,940)

기타유동금융자산의 증가
96,018,890,784

90,006,245,723

기타장기수취채권의 증가
299,238,784

-

유형자산의 취득
498,392,844

340,023,345

무형자산의 취득
19,248,282

15,503,872

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

113,191,391

31,269,302

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,257,071,097

6,212,555,901

단기차입금의 차입
16,257,071,097

6,212,555,901

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,143,879,706)

(6,181,286,599)

단기차입금의 상환
16,062,861,312

6,079,944,807

리스부채의 상환
81,018,394

101,341,792

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(941,365,852)

(331,166,801)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,087,768,906

2,418,935,707

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,146,403,054

2,087,768,906

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 32(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

구 분
당기
처분예정일: 2022년 3월 29일

전기

처분확정일: 2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,079,920,221

17,813,290,099

전기이월미처분이익잉여금
17,813,290,099

15,109,006,244

연결범위의 변동으로 인한 조정
847,231,072

-

순확정급여부채의 재측정요소
(156,193,080)

193,215,188

당기순이익
4,575,592,130

2,511,068,667

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

23,079,920,221

17,813,290,099

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 정산애강이라 한다.
영문으로는 JEONGSAN AIKANG CO.,LTD로 표기한다.
제1조 (상호) 이 회사는 티케이지애강 주식회사라 한다. 영문으로는 TKG AIKANG CO.,LTD.로 표기한다.
태광실업그룹 창립50주년을 맞이하여 그룹공통CI로 리뉴얼을 진행하였고, 이에 따라 “티케이지”라는 공통명칭을 사용하여 사명을 변경함.

제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.jsak.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게제한다.
제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(aikang.taekwang.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게제한다.

부 칙
부 칙
1.(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황광식
60.03.27
부
해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

송재국

66.02.01

부

해당사항 없음

계열회사 임원

이사회

박정규

48.02.10

여

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황광식
정산애강 
대표이사

2020.03~현재

2016.01~2020.01

정산애강 대표이사
에어로젤코리아 총괄임원
없음

송재국
TKG태광 
재경총괄

2020.03~현재

2017.11~2020.02

TKG태광 재경총괄
삼성전기 재경팀장

없음

박정규

정산애강 
사외이사

2020.03~현재

정산애강 사외이사
김ㆍ장 법률사무소

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황광식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송재국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 박정규 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 귀사의 사외이사직을 수행하면서 다양한 업무를 수행한 바 있습니다. 이를 바탕으로 다시 한번 귀사의 이사회에 참여하여 정산애강이 목표로 하는 경영목표를 달성하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 바탕으로 정산애강의 경영목표 달성에 도움을 줄 수 있는 후보로 추천되었는 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 정산애강과 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(황광식, 송재국)
 - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
 - 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사외이사 후보자(박정규)
 - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,
 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

황광식 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
황광식 사내이사 선임의 건_확인서

송재국 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
송재국 사내이사 선임의 건_확인서

박정규 사외이사 선임의 건_확인서.jpg
박정규 사외이사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

현기춘
54.02.04
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현기춘

휴켐스(주) 
감사
2020.03~ 현재
2010.05~2019.10

휴켐스(주) 감사
대보그룹 총괄사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현기춘
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 대보건설 총괄사장을 역임하여 건설업에 대한 고도의 전문성과 경험을 축적해 왔으며 계열회사인 휴켐스의 상근감사 업무를 수행하여 당사에 대한 정확하고 신중한 판단을 통해 회사의 재무리스크 관리에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

현기춘 감사 선임의 건_확인서.jpg
현기춘 감사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
499백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.