쎄니트 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 쎄니트

주주총회소집공고
2.9
주식회사 쎄니트

주주총회소집공고

2022년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 쎄니트

대 표 이 사 :
최재관, 박승배

본 점 소 재 지 :
경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53

(전 화) 055-573-8221

(홈페이지)http://www.cenit.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최창우

(전 화) 070-5006-9504

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

우리회사 정관 제23조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권 있는 발행주식의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의거하여 금융감독원 또는 한국거래소에 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 :
2022년 03월 24일 (목) 오전 09시

2. 장소 : 주식회사 쎄니트 본사 회의실(경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53)

※ 대중교통 이용방법 및 문의 : 055-573-8221

3. 회의목적사항

<보고 안건>

1. 감사보고

2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>

제1호 의안
 : 제27기(2021년 1월1일~2021년12월31일) 
 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ※현금배당 예정 내용 : 1주당 40원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함)보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들은 주주총회에 참석을 통하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(선택), 신분증(필수)

- 의결권 위임(대리행사) : 주총참석장(선택), 위임장(필수), 대리인의 신분증(필수)
 ※ 위임장에 기재할 사항
 1) 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) 
 * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 
 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. 
 2) 대리인의 성명, 생년월일, 의결원을 위함한다는 내용
 3) 위임인의 날인 또는 서명
 4) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 
 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다

코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 03월 08일

주식회사 쎄 니 트

대표이사 박승배(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

사외이사 등의 성명

최재관(*3) 
(출석률 : 100%)
박승배(*3) 
(출석률 : 100%)
백강길(*1)
(출석률 : 19%)
정형길
(출석률 :100%)
황민
(출석률 : 69%)
이의석(*2)
(출석률 : 50%)
한영수
(출석률 : 25%)

찬반여부

1
2021.02.24
- 투자약정금 조기 회수의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2021.03.09
- 제26기 정기주주총회 소집에 따른 부의안건 상정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2021.03.25.
- 기업시설일반자금 대출 담보변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

4
2021.03.26
- 대표이사 선임(중임)의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

5
2021.04.01
- 관계사 자금대출 담보제공의 건
찬성
찬성
-
찬성
-
-
찬성

6
2021.05.04
- 공주 공동주택 신축사업 투자약정의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

7
2021.05.21
- 관계사 신규L/C발급 담보제공의 건
찬성
찬성
-
찬성
-
-
찬성

8
2021.07.09
- 부산 공동주택 신축사업 투자약정의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

9
2021.07.27
- 지점설치 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

10
2021.09.10
- 기업운전자금대출(일시상환) 대환
찬성
찬성
-
찬성
-
-
찬성

11
2021.09.24
- 기업운전자금대출(일시상환) 신규
찬성
찬성
-
찬성
-
-
찬성

12
2021.10.18
- 투자약정 변경합의의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

13
2021.11.24
- 영화관 업무제휴 및 임(전)대차 계약 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
-

14
2021.12.10
- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

(*1) 2021.03.26 백강길 감사위원회 위원이 되는 사외이사 중도퇴임
(*2) 2021.03.26 이의석 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규선임
(*3) 2021.03.26 대표이사 최재관, 박승배 재선임(중임)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사(사외이사 및 감사위원회 위원)
6
2,000,000,000
676,264,838
112,710,806
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 철강(스테인레스 박판)사업

① 철강(스테인레스 박판)사업의 특성 및 성장성

스테인레스 강판을 포함한 특수강산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업이며, 국가의 산업활동에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업으로 거액의 자본투자가 요구되는 장치산업(裝置産業)입니다. 또한 야금, 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하여 제품용도에 따라 다양하게 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업이고, 그 종류가 매우 다양하여 현재 개발 실용화된 강종만도 수백종에 달할 정도로 다품종, 다규격, 소량 수요형태를 지니며, 조립금속, 일반기계, 전기기기, 건설, 운송장비 산업 등 여러 산업에 걸쳐 투입되고 있어 수요산업의 집중도가 낮은 산업입니다.

스테인레스 판재는 소득증가와 산업의 발달과 더불어 자동차, 가전 등 수요산업의 고도화에 따른 제품 고급화 추세와 건설부문 이용확대 등으로 저급강 시장을 대체해 가면서 냉연판재류 시장이 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 이는 타소재에 비해 고강도, 내식성, 내열성 등 뛰어난 특징으로 인해 초기 투입비용은 많지만 총비용이 절감되기 때문 소득증가에 비례하여 성장하고 있습니다. 또한 지속적인 첨단산업의 발달과 기술개발에 의한 신수요 창출로 명확한 포화점이 나타나지 않고 있습니다. 스테인레스 판재 산업은 건설, 자동차, 핸드폰, 화학 및 운송설비와 IT관련 산업에 많은 수요의 증가를 보이고 있습니다. 특히 개발도상국 및 저개발국가에서는 양식기, 강관 등의 가공수출산업 위주의 수요가 대부분이나 선진국의 경우에는 건설, 자동차, 기계, 플랜트 등의 수요로 이동하면서 지속적으로 성장하고 있습니다.

② 경기변동의 특성

코로나19의 영향 등으로 철강산업의 생산량은 감소하였지만 스테인레스 박판산업은 그 쓰임새가 광범위하게 걸쳐 있어 자동차, 조선, 가전, 건설경이 등 산업 경기에 주로 영향을 받아 비교적 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 따라서 전반적인 경제상황이나 개별 산업의 업황에 따른 영향이 더욱 중요하게 작용하며, 국제무대에서 국내 자동차, 조선, 가전 업체의 선전에 따라 수요는 지속적으로 확대될 것으로 기대되고 있습니다.

③ 경쟁요소

스테인레스 박판산업은 자본 및 기술집약적 산업으로 막대한 초기투자를 필요로 하는 장치산업(裝置産業)이고 국내외 시장이 완전 경쟁시장이지만 산업의 특성상 일정 진입장벽이 존재하고 있습니다.

스테인레스 판재산업에서 가장 중요한 가격경쟁력을 확하기 위해서는 가장 높은 비중을 차지하는 원재료 구매 비용의 절감이 가장 절대적이라 할 수 있습니다. 또한 수요자의 요구에 따른 공급능력도 매우 중요합니다. 따라서 당사는 국내 포스코를 비롯한 세계 각국에서 경쟁력 있는 원재료 구매를 위해 노력하고 있으며, 치열해지는 업계의 경쟁에 맞추어 노후 설비보수 및 교체, 개발을 하고 있습니다.

④ 자원조달상의 특성

스테인레스 박판산업의 주된 경쟁요소는 원재료 가격이며, 당사의 주요 원재료인 열간압연 스테인레스강 가격대는 제강의 원재료인 스테인레스강 스크랩, 니켈과 크롬 등의 가격에 연동되어 움직이고 있습니다. 주요 원재료 조달원은 포스코이며 수입원재료도 일부 구매하고 있습니다.

2) 시네마사업

① 시네마사업의 특성 및 성장성

시네마사업은 현금유동성이 높은 고부가가치 산업으로서, 다양한 부대사업과의 연계를 통해 높은 수익창출을 기대할 수 있고 기업이미지 홍보 및 마케팅 효과를 통한 부가적인 이익을 창출할 수 있습니다. 시네마사업은 주52시간 근무제, 문화의 날 등 여가시간의 증가와 삶의 질 향상으로 인해 문화생활 욕구가 높아짐에 따라 상대적으로 저렴하고 접근하기 쉬운 영화 관람에 대한 관심이 증대되었습니다. 다만 최근 코로나 바이러스로 인해 극장 수요가 침체되어 2020년부터 그 영향을 직접적으로 받고 있으며 VOD, OTT 등 다양한 디지털 매체에 대한 영향도 받고 있습니다.

코로나19 장기화로 인해 2021년 국내 관객수는 6,053만 명을 기록했고, 전년 대비 1.7% 증가했습니다. 2004년 이후 역대 최저치를 기록했던 2020년과 비교하면 2021년의 관객 수는 증가한 것은 맞지만 코로나 19 이전인 2019년과 비교한다면 극장 매출 규모는 30.5%에 불과하므로 극장의 회복을 말하기엔 이른 수준입니다.

② 경기변동의 특성

비교적 다양한 연력층이 영화관람을 하고 있으며, 타 문화산업에 비해 상대적으로 저렴하고 접근하기 쉬워 극장산업은 경기변동에 반응하는 탄성이 비교적 적은 편입니다.

③ 경쟁요소

극장사업은 국내 영화 상영업 주요 3사의 과열경쟁으로 인해 진입장벽이 높은 편이며 많은 멀티플렉스 시네마가 와이드릴리즈 방식을 채택하고 있기 때문에 배급사와의 교섭력과 주요 배급사와의 밀접한 네트워크 형성이 중요시되고 있습니다. 한편, 코로나19 바이러스의 영향이 언제까지 지속될지 여부가 매출에 중요한 영향을 끼칠 것으로 보입니다.

3) 부동산임대사업

① 부동산임대사업의 특성 및 성장성

극장용 부동산 임대사업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 사업이며, 입지선점이 매출 및 수익에 많은 영향을 미치는 사업입니다. 우수한 입지 선점시 고객 접근성 확보가 매우 중요하며, 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 교통여건 등을 종합적으로 고려하여 입지를 선정하여야 합니다.

최근 극장사업이 타 문화산업과의 경쟁이 심화되고 있으나, 극장사업은 고유의 소비층을 확보하고 있고, 3D, 4D, 골드클래스 등 품질개선과 서비스 강화를 통해 현재의 점유율과 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다. 특히 국내 영화 상영업 주요 3사가 극장용 부동산 임차를 통한 직영 운영점 수를 지속적으로 늘리고 있어 극장용 부동산 임대사업의 안정적인 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

② 경기변동의 특성

극장용 부동산 임대사업은 사업의 성격상 장기계약으로 단기적인 경기의 영향을 받지 않습니다. 이와 같이 실물경기와 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받지 않으므로 계약기간동안 안정적인 임대료수익을 창출할 수 있습니다.

③ 경쟁요소

극장용 부동산 임대사업은 자금력과 우수한 입지조건의 사업장을 선점하여 관객수 증대와 수익을 성장시킬 수 있는 운영 능력이 경쟁의 가장 중요한 요소입니다.

4) 레미콘 제조 및 판매 사업

① 레미콘 제조 및 판매 사업의 특성 및 성장성

레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로써 시멘트, 골재, 혼화재의 재료를 이용, KSF 4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 레미콘공장의 배쳐플랜트에서 제조된 후 1시간 이상이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되므로 제조후 60분내(최대 90분내)에 공사현장에 운반, 타설을 완료시키는 것이 필요한 제품입니다. 또한 레미콘은 그 자체로서 완제품이 아니고 건설공사현장에서 시공된 후 경화되어 콘크리트구조물을 형성하게 되므로 반제품(semimanufactured goods)의 성격을 가집니다.

레미콘산업의 주요 특성으로는 a.지역형산업, b.계절성산업, c.주문형산업, d.도시형산업, e.물적유통이 중요한 산업으로 구분되는 바 그 주요내용은 다음과 같습니다.

a. 지역형산업 : 레미콘은 제품생산후 레미콘 트럭은 90분, 덤프 트럭은 60분이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품생산후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가집니다.

b. 계절성산업 : 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받게됩니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다.

C 주문형산업 : 한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산. 공급하는 주문형 산업의 성격을 지닙니다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동률이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력적인 산업입니다.

d. 도시형산업 : 건설공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시집중형 산업입니다.

e. 물적 유통이 중요한 산업 : 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조공정을 거친 후 레미콘트럭으로 제한시간내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다. 또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업안정에 직접적인 영향을 미칩니다. 과거 시멘트 파동 또는 골재부족이 심화되었던 경우 레미콘의 공급부족 등이 발생하였던 전례가 있었던 만큼, 원자재 수급여건은 레미콘 공급여건과 함께 매우 중요한 요인이 되고 있습니다.

레미콘 산업은 전방산업인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받고 있으며, 2022년 민간주택 수주 및 투자 증가에 따라 건설수주 및 건설투자가 동시에 증가할 전망이므로 레미콘 산업도 큰 영향을 받을 것으로 보입니다.

② 경기변동의 특성

레미콘산업은 전방산업인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받고 있으므로 향후 건설산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 또한 우리나라의 경우 사계절이 뚜렷한 기후환경으로 인해 건설산업 또한 계절성을 가지게 되는데, 이로 인해 레미콘 산업 또한 계절성을 가지게 됩니다.

일반적으로 건설산업이 성수기인 4~6월 및 9~11월에는 레미콘의 수요 또한 집중되는 현상을 보이는 반면, 1~2월의 동절기에는 상대적으로 그 수요가 많지 않아 성수기와 비수기가 구분되는 특징을 가지고 있습니다.

③ 경쟁요소

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 상황이며, 시멘트, 모래 및 자갈 등의 원재료의 수급의 문제도 매우 중요한 경쟁 요소 중 하나입니다. 또한, 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘 산업은 건설경기의 침체국면에서는 각 지역의 레미콘업체간의 출혈경쟁까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재해 있습니다.

레미콘은 수급동향이나 판매가격이 시장여건에 의해 상이하고, 수요자의 구성도 지역시장여건에 따라 큰 차이가 있으며 수요급증으로 극심한 공급난을 겪는 지역이 있는 반면, 신규업체 가속과 수요침체로 치열한 경쟁상황이 나타나는 지역이 공존하기도 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

① 철강(스테인레스 박판)현황

국내 스테인레스 강판 시장은 코로나19 팬데믹의 충격으로 수요산업이 급속도로 둔화되었음에도 불구하고 스테인레스 냉연강판을 생산함에 따라 자동차배기계 및 외장용품을 비롯하여 철도차량용 소재, 건축내장재, 주방용품 등을 제조하기 위한 다양한 강종별 스테인레스 제품들을 생산하고 있습니다. 내수 판매 및 유럽, 중동, 일본 등 해외지역 수출을 통한 스테인레스 박판 시장에서 경쟁하고 있으며 가장 중요한 가격경쟁력을 확보하기 위해 가장 높은 비중을 차지하는 원재료 구매 비용의 절감이 가장 절대적이라 할 수 있어 국내 포스코를 비롯한 세계 각국에서 경쟁력 있는 원재료 구매를 위해 노력하고 있습니다.

② 시네마사업 현황

코로나19의 장기화로 인해 전국적으로 극장 관객 수가 2019년 대비 큰 폭으로 감소하게 되었으며, 이러한 관객 수 감소는 당사 극장부문의 매출액 감소로 이어지며 당사 손익에도 영향을 미치고 있습니다만 코로나19 확산이 점차 감소 된다면 멀티플렉스 스크린형태의 영화관을 운영하고있는 당사의 극장 부분 매출은 다시 증가할 것으로 예상합니다.

③ 부동산 임대사업 현황

코로나19의 영향으로 영화 사업 매출 감소의 영향으로 임차인의 임대료 부담으로 인하여 계약 종료가 발생하였으며, 당사는 부동산 임대사업을 잠정적으로 중단하고 시네마 사업으로 전환하여 운영 중입니다.

④ 레미콘 제조 및 판매 사업 현황

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 지역 레미콘업체 간의 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다. 2022년 민간주택 수주 및 투자 증가에 따라 건설수주 및 건설투자가 동시에 증가할 전망이므로 레미콘 산업도 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 또한 국토교통부에 따르면 올해 주택 기초생활 등 복지분야 38조82억원으로 작년(35조 5,000억원)보다 2조 5,000억원 증액하고 주거 취약계층 지원, 기초생활 보장 등 복지분야에 중점 투자함으로 인하여 레미콘 시장은 반등 추세를 전망하고 있습니다. 다만, 운반비 인상 및 원자재 가격 인상으로 수익성 악화에 영향을 미칠 수도 있지만 21년 원재료 수급 안정화 및 지속적인 수익증대를 위하여 골재업을 영위하는 자회사를 신규 설립하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강, 시네마, 부동산 임대, 레미콘 제조)으로구분하였습니다. 각 사업부문에 속한 주요 제품 및 판매경로는 아래와 같습니다.

구 분

주요 제품

판매경로

철강부문

냉연압연 스테인레스코일, 박판제품

당사->실수요자(고객)

당가->유통->고객

시네마부문

극장 운영 외

-

부동산임대부문

-

-

레미콘제조부문

콘크리트 , 건축자재

당사->실수요자(고객)

(2) 시장점유율

① 철강(스테인레스 박판)

스테인레스 시장은 국내외 시장이 완전 경쟁시장이지만 산업의 특성상 일정 진입장벽은 존재하고 있습니다. 국내 스테인레스 압연업체는 회사마다 각기 다른 두께 및 폭의 제품을 생산하기 때문에 동종제품의 시장점유율을 산정할 자료가 부족하여 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다.

② 시네마사업

국내 영화상영시장의 시장점유율은 관람객수를 기준으로 산출되고 있습니다. 영화진흥위원회가 집계한 2021년 국내영화시장 총 관객수는 6,053만명이며, 2021년 당사의 관객수는 40만으로 0.66%를 기록하였습니다. 또한 국내 영화상영시장 중 4대 멀티플렉스 체인의 위탁관은 170개가 운영 중이며 당사는 4% 정도 해당됩니다. (출처, 한국영화진흥위원회)

③ 부동산 임대사업

부동산 임대사업은 자금력과 우수한 입지조건의 사업장을 선점하여 관객수 증대와 수익을 성장시킬 수 있는 운영 능력이 경쟁의 가장 중요한 요소이며 이런 시장점유율을 산정할 자료가 부족하여 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다.

④ 레미콘 제조 및 판매 사업

레미콘 사업의 특성상 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 지역 레미콘업체 간의 경쟁이 심화되는 점을 고려하여 서울/경인 내 시장점유율을 레미콘 생산능력(㎥/hr)으로 산출 하였습니다. 2020년 기준 서울/경인 레미콘 총 생산능력(㎥/hr)은 87,630(㎥/hr)이며, 당사의 생산능력은 420(㎥/hr)로 0.48%입니다. (출처, 한국레미콘공업협회)

(3) 시장의 특성

- 시장의 특성에 대한 부문은 "가.업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안
 : 제27기(2021.1.1-2021.12.31) 
 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 (※현금배당 예정 : 1주당 40원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제27기 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

제 26 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 쎄니트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 27(당)기말

자 산

유동자산

80,808,805,863

73,372,982,006

현금및현금성자산
5,597,751,279

7,499,464,021

단기금융상품
27,870,000,000

25,456,255,000

단기대여금
39,333,334

48,497,454

당기손익-공정가치측정금융자산
2,500,000,000

8,013,615,200

매출채권
21,143,216,252

15,450,213,786

미수금
49,162,688

235,316,802

미수수익
186,851,311

153,853,754

선급금
1,643,674,561

682,181,778

선급비용
135,534,221

95,735,435

선급법인세
64,160

315,600

부가세대급금
513,220,947

523,514,351

보증금
290,769,518

288,477,256

재고자산
20,839,227,592

14,925,541,569

비유동자산

97,374,671,130

101,372,974,140

장기금융상품
21,465,100

3,000,000

장기대여금
25,111,112

-

당기손익-공정가치측정금융자산
12,618,692,964

18,712,344,464

관계기업투자주식
591,588,006

558,237,751

유형자산
76,061,010,857

71,129,769,592

무형자산
4,327,145,927

1,616,115,158

투자부동산
1,339,161,152

4,816,490,103

보증금
946,085,910

854,500,988

장기미수금
750,000,000

750,000,000

장기선급비용
6,844,240

36,611,075

이연법인세자산
687,565,862

2,895,905,009

자 산 총 계

178,183,476,993

174,745,956,146

부 채

유동부채

69,035,702,391

70,734,229,080

단기차입금
42,563,796,851

38,760,933,622

유동성장기부채

5,189,782,169

7,532,242,741

매입채무
11,757,856,088

10,041,145,021

미지급금
3,816,403,261

4,030,762,762

미지급비용
620,126,811

657,822,836

당기법인세부채
966,128,426

6,037,871,899

예수금
393,279,738

250,748,075

부가세예수금
428,647,273

220,687,017

선수금
878,021,522

631,664,074

임대보증금

30,000,000

880,000,000

미지급배당금
2,894,730

-

전환사채(유동)
750,000,000

175,000,000

반품충당부채
302,030,370

137,135,943

유동리스부채
1,336,735,152

1,378,215,090

비유동부채

18,253,732,673

21,235,786,623

장기차입금
5,314,697,300

7,683,017,381

선수수익
-

13,276,885

장기선수금
10,744,320

-

임대보증금
322,300,000

108,069,641

이연법인세부채
2,866,750,781

3,085,416,010

전환사채
-

750,000,000

사채
8,000,000,000

8,000,000,000

비유동리스부채
1,739,240,272

1,596,006,706

부 채 총 계

87,289,435,064

91,970,015,703

자 본

지배기업의 소유지분

83,666,942,343

76,128,099,361

자본금
16,916,460,500

16,916,460,500

자본잉여금
34,687,056,415

34,687,056,415

기타자본항목
(12,405,289,952)

(11,989,836,249)

이익잉여금

44,468,715,380

36,514,418,695

비지배지분

7,227,099,586

6,647,841,082

자 본 총 계

90,894,041,929

82,775,940,443

자 본 과 부 채 총 계

178,183,476,993

174,745,956,146

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 매출액

126,055,102,040
93,920,945,697

Ⅱ. 매출원가
102,482,807,096
81,152,353,816

Ⅲ. 매출총이익
23,572,294,944
12,768,591,881

판매비와관리비
16,270,976,248
13,785,288,081

Ⅳ. 영업이익
7,301,318,696
(1,016,696,200)

기타수익
4,703,443,875
17,103,908,172

기타비용
314,645,858
1,260,460,421

금융수익
1,418,276,986
879,805,375

금융원가
1,686,082,981
1,430,551,624

Ⅴ. 관계기업에 대한 손익
39,350,255
(194,717,400)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
11,461,660,973
14,081,287,902

법인세비용

1,988,825,818
5,311,153,842

Ⅶ. 당기순이익
9,472,835,155
8,770,134,060

Ⅷ. 기타포괄손익
(415,453,703)
135,689,349

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외환차이
(415,453,703)
135,689,349

Ⅸ. 총포괄이익
9,057,381,452
8,905,823,409

X. 당기순이익의 귀속:

지배기업지분
8,908,384,315
8,804,105,109

비지배지분
564,450,840
(33,971,049)

합 계
9,472,835,155
8,770,134,060

XI. 총포괄이익의 귀속:

지배기업지분
8,492,930,612
8,893,782,200

비지배지분
564,450,840
12,041,209

합 계
9,057,381,452
8,905,823,409

XII. 지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익
280원/주
269원/주

희석주당순이익
280원/주
269원/주

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일(전기초)
16,916,460,500
34,687,056,415
(7,713,189,405)
28,601,997,176

72,492,324,686

6,667,598,253
79,159,922,939

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
8,804,105,109
8,804,105,109
(33,971,049)
8,770,134,060

기타포괄손익
-
-
89,677,091
-

89,677,091

46,012,258
135,689,349

총포괄손익 총액
-
-
89,677,091
8,804,105,109
8,893,782,200
12,041,209
8,905,823,409

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(891,683,590)
(891,683,590)
-
(891,683,590)

자기주식매입
-
-
(3,199,460,315)
-

(3,199,460,315)

-
(3,199,460,315)

연결실체내 자본거래

-
-
(1,166,863,620)
-
(1,166,863,620)
(31,798,380)
(1,198,662,000)

소유주와의 거래 총액

-
-
(4,366,323,935)
(891,683,590)
(5,258,007,525)
(31,798,380)
(5,289,805,905)

2020년 12월 31일(전기말)
16,916,460,500
34,687,056,415
(11,989,836,249)
36,514,418,695
76,128,099,361
6,647,841,082
82,775,940,443

2021년 1월 1일(당기초)
16,916,460,500
34,687,056,415
(11,989,836,249)
36,514,418,695
76,128,099,361
6,647,841,082
82,775,940,443

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
8,908,384,315
8,908,384,315
564,450,840
9,472,835,155

기타포괄손익
-
-
(415,453,703)
-
(415,453,703)
-
(415,453,703)

총포괄손익 총액
-
-
(415,453,703)
8,908,384,315
8,492,930,612
564,450,840
9,057,381,452

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(954,087,630)
(954,087,630)
-
(954,087,630)

주식기준보상비용
-
-
-
-
-

14,807,664

14,807,664

소유주와의 거래 총액

-
-
-
(954,087,630)

(954,087,630)

14,807,664
(939,279,966)

2021년 12월 31일(당기말)
16,916,460,500
34,687,056,415
(12,405,289,952)
44,468,715,380
83,666,942,343
7,227,099,586
90,894,041,929

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(1,035,123,893)

(4,050,966,598)

영업으로부터 창출된 현금
4,599,572,160

(2,656,084,826)

이자의 수취
1,143,769,285

839,309,745

이자의 지급
(1,707,821,406)

(1,285,507,505)

법인세 납부
(5,070,643,932)

(948,684,012)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

3,539,628,363

(1,454,924,126)

단기금융상품의 순증감
(2,413,745,000)

(2,648,183,720)

장기금융상품의 순증감
(18,465,100)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,000,000,000)

(33,117,964,504)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
17,584,462,100

9,197,717,317

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(171,000,000)

단기대여금의 증가
(39,333,333)

(569,853,830)

단기대여금의 감소
54,053,008

613,884,647

장기대여금의 증가
(30,666,667)

-

유형자산의 취득
(4,222,793,894)

(2,638,034,579)

유형자산의 처분
80,166,291

123,271,129

무형자산의 취득
(122,460,000)

(342,100,220)

무형자산의 처분
150,000,000

-

투자부동산의 취득
(385,018,200)

(3,360,248,266)

투자부동산의 처분
1,597,070,008

32,001,000,000

사업양수도로 인한 순현금유출
(3,800,000,000)

-

보증금의 증가
(215,920,000)

(636,190,000)

보증금의 감소
130,000,000

60,000,000

배당금의 수취
192,279,150

32,777,900

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(4,202,151,386)

3,158,570,823

단기차입금의 증가
42,429,209,510

36,186,006,189

단기차입금의 상환
(38,820,504,281)

(33,142,154,717)

유동성장기부채의 상환
(7,775,550,653)

(2,358,880)

장기차입금의 증가
3,064,770,000

1,660,000,000

장기차입금의 상환
-

(1,444,790,000)

전환사채의 상환
(175,000,000)

(75,000,000)

사채의 발행
-

8,000,000,000

임대보증금의 증가
55,500,000

-

임대보증금의 감소
(555,000,000)

-

리스부채의 상환
(1,474,383,062)

(1,650,325,864)

배당금의 지급

(951,192,900)

(891,683,590)

지급보증충당부채의 상환
-

(1,083,000,000)

자기주식 매입
-

(3,199,460,315)

비지배지분의 취득
-

(1,198,662,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,697,646,916)

(2,347,319,901)

Ⅴ. 환율변동효과

(204,065,826)

279,614

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

7,499,464,021

9,846,504,308

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,597,751,279

7,499,464,021

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

제 26 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

과 목
제27기 기말
제26기 기말

자 산

유동자산

41,642,099,881

37,366,528,694

현금및현금성자산
81,952,556

370,219,908

단기금융상품
3,660,000,000

3,427,000,000

단기대여금
39,333,334

48,497,454

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,500,000,000

8,000,000,000

매출채권
15,356,997,635

11,687,059,798

미수금
18,451,695

42,538,277

미수수익
46,148,986

54,784,787

선급금
1,395,924,707

577,615,078

선급비용
141,139,714

71,706,951

당기법인세자산
7,928,040

-

보증금
191,588,950

288,477,256

재고자산
17,820,682,730

12,342,271,153

부가세대급금
381,951,534

456,358,032

비유동자산

77,504,655,427

81,919,833,507

장기대여금
25,111,112

-

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,600,992,964

12,100,992,964

관계기업에 대한 투자자산
200,000,000

200,000,000

종속기업에 대한 투자자산
31,983,374,876

31,983,374,876

투자부동산
-

2,587,699,236

유형자산
33,407,075,040

30,688,006,352

무형자산
3,472,253

1,813,502

보증금
883,872,879

688,222,387

장기미수금
750,000,000

750,000,000

장기선급비용
6,844,240

36,611,075

이연법인세자산
643,912,063

2,883,113,115

자 산 총 계

119,146,755,308

119,286,362,201

부 채

유동부채

43,263,903,382

46,775,391,926

단기차입금
30,754,220,593

31,192,788,274

유동성장기차입금
3,693,782,169

2,532,242,741

매입채무
5,513,006,355

3,075,411,781

미지급금
1,863,352,427

2,820,796,406

미지급비용
314,937,548

292,512,774

당기법인세부채
-

5,873,555,067

예수금
289,345,692

180,314,545

미지급배당금
2,894,730

-

선수금
115,956,274

177,044,646

유동반품충당부채
302,030,370

137,135,943

유동리스부채
371,677,202

493,589,749

유동금융보증부채
42,700,022

-

비유동부채

7,613,679,231

8,625,523,236

장기차입금
3,534,697,300

4,727,017,381

선수수익
-

13,276,885

임대보증금
1,800,000

138,069,641

사채
3,000,000,000

3,000,000,000

비유동리스부채
1,077,181,931

747,159,329

부 채 총 계

50,877,582,613

55,400,915,162

자 본

자본금

16,916,460,500

16,916,460,500

자본잉여금

36,011,343,281

36,011,343,281

기타자본항목

(1,894,994,832)

(1,894,994,832)

이익잉여금

17,236,363,746

12,852,638,090

자 본 총 계

68,269,172,695

63,885,447,039

자 본 과 부 채 총 계

119,146,755,308

119,286,362,201

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

과 목
제27기
제26기

Ⅰ. 매출액

79,633,259,598
54,573,291,999

Ⅱ. 매출원가
72,057,295,184
52,716,947,540

Ⅲ. 매출총이익
7,575,964,414
1,856,344,459

판매비와관리비
3,545,663,785
3,697,875,442

Ⅳ. 영업이익(손실)
4,030,300,629
(1,841,530,983)

기타수익
2,908,224,696
15,334,527,802

기타비용
278,208,712
3,014,601,241

금융수익
684,476,379
644,020,472

금융비용
1,053,157,401
896,882,816

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,291,635,591
10,225,533,234

법인세비용

953,822,305
4,275,182,013

Ⅵ. 당기순이익
5,337,813,286
5,950,351,221

Ⅶ. 총포괄이익
5,337,813,286
5,950,351,221

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
168
182

희석주당이익
168

182

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일(전기초)
16,916,460,500
36,011,343,281
1,304,465,483
7,793,970,459
62,026,239,723

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,950,351,221
5,950,351,221

총포괄손익
-
-
-
5,950,351,221
5,950,351,221

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(891,683,590)
(891,683,590)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(3,199,460,315)
-
(3,199,460,315)

소유주와의 거래 총액
-
-
(3,199,460,315)
(891,683,590)
(4,091,143,905)

2020년 12월 31일(전기말)
16,916,460,500
36,011,343,281
(1,894,994,832)
12,852,638,090
63,885,447,039

2021년 1월 1일(당기초)
16,916,460,500
36,011,343,281
(1,894,994,832)
12,852,638,090
63,885,447,039

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,337,813,286
5,337,813,286

총포괄손익
-
-
-
5,337,813,286
5,337,813,286

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(954,087,630)
(954,087,630)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(954,087,630)
(954,087,630)

2021년 12월 31일(당기말)
16,916,460,500
36,011,343,281
(1,894,994,832)
17,236,363,746
68,269,172,695

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

구 분
제27기
제26기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(3,559,410,496)

(4,655,834,371)

영업으로부터 창출된 현금
1,412,697,321

(4,194,285,627)

이자의 수취
673,067,044

560,652,760

이자의 지급
(1,049,070,501)

(841,537,314)

법인세 납부
(4,596,104,360)

(180,664,190)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

5,211,324,169

7,065,495,757

단기금융상품의 취득(순증감)
(233,000,000)

(527,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(1,198,662,000)

단기대여금의 증가
(39,333,333)

(116,923,830)

단기대여금의 감소
54,053,008

85,404,647

장기대여금의 증가
(30,666,667)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,000,000,000)

(23,999,992,964)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
12,000,000,000

4,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(81,000,000)

유형자산의 취득
(2,469,838,542)

(1,883,050,540)

유형자산의 처분
22,689,703

19,720,444

무형자산의 취득
(2,460,000)

-

투자부동산의 처분
-

31,300,000,000

보증금의 증가
(150,120,000)

(533,000,000)

보증금의 감소
60,000,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,940,181,025)

(4,113,012,435)

단기차입금의 증가
31,867,523,565

29,578,610,881

단기차입금의 상환
(32,306,091,246)

(30,984,802,151)

유동성장기부채의 상환
(2,775,550,653)

-

장기차입금의 증가
2,744,770,000

200,000,000

장기차입금의 상환
-

(1,140,000,000)

자기주식의 취득
-

(3,199,460,315)

사채의 증가
-

3,000,000,000

리스부채의 상환
(519,639,791)

(675,677,260)

배당금의 지급
(951,192,900)

(891,683,590)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(288,267,352)

(1,703,351,049)

Ⅴ. 환율변동효과

-

(3,484,570)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

370,219,908

2,077,055,527

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

81,952,556

370,219,908

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제27(당)기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제26(전)기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,667,790,469

12,379,473,576

1. 전기이월미처분이익잉여금
11,329,977,183

6,429,122,355

2. 당기순이익
5,337,813,286

5,950,351,221

Ⅱ.이익잉여금처리액

1,399,328,524

1,049,496,393

1. 이익준비금
127,211,684

95,408,763

2. 배당금
1,272,116,840

954,087,630

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

15,268,461,945

11,329,977,183

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 
전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발생하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 
전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발생하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른

등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 10조 (신주의 배당 기산일)

회사 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다.

제 10조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

(구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함.)

제 16조 (전환사채의 발행)

①~④(생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대하여 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 규정을 준용한다.

제 16조 (전환사채의 발행)

①~④(생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 14조의 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

<삭제>

제 14조의 2 (주주명부의 작성ㆍ비치)

①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>
②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능 하도록 근거 규정을 마련함.

제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<삭제>

제 15 조 (기준일)

①회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ 제1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최해야함.

②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

제 55조 (이익배당)

③제1항의 배당은 매 결산 기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 55조 (이익배당)

③제1항의 배당은 제15조제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재 된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함)보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

실제 지급된 보수총액
676,264,838

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.cenit.kr) 에 게재할 예정입니다.

2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에(http://dart.fss.co.kr) 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.