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한미약품 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 한미약품

한미약품/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
08:30

3. 장소
서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 제12기(2021.1.1.~2021.12.31.) 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 우종수 선임의 건

ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 이관순 선임의 건

ㆍ제2-3호 의안: 사외이사 김필곤 선임의 건

- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

황선혜 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 김필곤 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2022년 3월 18일

3) 사외이사 후보자인 김필곤은 퇴직공직자 취업심사대상자로서 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 선임하고자 합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우종수
1967-09
3
재선임
2009년~2010년 한미약품(주) 팔탄공단 공장장
2011년~2017년 한미약품(주) 신제품개발본부장 겸 팔탄공단 공장장
2017년~현재 한미약품(주) 경영관리부문 대표이사 사장

이관순
1960-01
3
재선임
2010년~2017년 한미약품(주) 대표이사 사장
2017년~2018년 한미약품(주) 상근 고문
2020년~2022년 한국제약바이오협회(KPBMA) 이사장
2019년~현재 한미약품(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김필곤
1963-01
3
신규선임
2010년 서울북부지방법원 수석부장판사
2012년 부산고등법원 창원재판부 부장판사
2013년 서울고등법원 부장판사
2018년 대전지방법원장
2020년~2021년 서울고등법원 부장판사
2021년~2022년 법무법인 우리 대표변호사
2022년~현재 법무법인 오늘 대표변호사
-

황선혜
1954-07
3
신규선임
2012년~2016년 숙명여자대학교 총장
2013년~2017년 국립발레단 이사장
2014년~2016년 한국대학교육협의회 이사
2022년~현재 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김필곤
1963-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2010년 서울북부지방법원 수석부장판사
2012년 부산고등법원 창원재판부 부장판사
2013년 서울고등법원 부장판사
2018년 대전지방법원장
2020년~2021년 서울고등법원 부장판사
2021년~2022년 법무법인 우리 대표변호사
2022년~현재 법무법인 오늘 대표변호사

황선혜
1954-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2012년~2016년 숙명여자대학교 총장
2013년~2017년 국립발레단 이사장
2014년~2016년 한국대학교육협의회 이사
2022년~현재 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수
한미약품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 한미약품

한미약품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,992,225,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 5. 배당금총액은 자기주식 93,832주를 제외한 11,984,450주로 산정한 금액입니다.

4) 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
잉크테크 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 잉크테크

잉크테크/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 제30기 감사 보고

2) 제30기 영업 보고

3) 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제30기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함)
나. 부의 안건

제1호 의안:정관 일부 변경의 건

제2호 의안:상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건

제2-1호:상근이사 정광춘 재선임의 건

제2-2호:상근이사 김기왕 신규 선임의 건

제2-3호:사외이사 최진영 재선임의 건

제3호 의안:제31기 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안:제31기 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영

성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에

2022년3월8일 개최한 당사 이사회에서 재무제표(연결재무제표 포함) 승인을 결정하였습

니다.따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 정기주주총회 당일(2022년3월24일)

보고사항으로 진행될 예정입니다.
- 제30기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 일시, 장소

변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정광춘
1953-01
3년
재선임
한국과학기술원(KAIST) 박사
해은화학연구소 대표
現)(주)잉크테크 대표이사

김기왕
1972-06
3년
신규선임
아주대학교 경영학 학사
(주)잉크테크 PS기술영업팀장
(주)잉크테크 DP사업본부장
(주)잉크테크 영업본부장
現)(주)잉크테크 잉크젯사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진영
1953-12
3
재선임
한양대학교 화학공학과 학사
LG화학 산업재 연구소장
LG화학 생활소재사업부장
폴리플로어(주) 대표이사
(주)세라젬 에어텍 대표이사
現)(주)잉크테크 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 고기능성 소재의 개발 및 생산
- 인쇄용 소재와 시스템의 개발 및 생산
흡수합병으로 인한 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 적층 및 표면처리지의 개발, 생산 및 판매업
- 적층 및 표면처리 제품의 개발, 생산 및 판매업
자구 수정

사업목적 삭제
-
-
고스트스튜디오 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 고스트스튜디오

미투젠/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시 30분

2. 장소
서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층

3. 의안 주요내용
제6기 정기주주총회 회의 목적 사항

※보고사항
1) 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

※결의사항
제1호 의안 : 제6기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 배당금 지급의 건

제3호 의안 : 외부감사인 삼정회계법인(KPMG) 선임의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사내이사 성종원 재선임의 건

4-2호 의안 : 사외이사 유원상 신규선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

5-1호 의안 : 상근감사 유현종 신규선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 공동 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-16 수시공시의무관련사항(공정공시)(2021년 사업연도(제6기) 현금배당 계획)
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성종원
1976-08
3년
재선임
고려대학교 중어중문학卒
London Business School Masters in Finance
前 PwC Korea/China Manager
前 신한아시아(홍콩) 과장
前 삼성화재 Global M&A팀 책임
前 Deloitte M&A Group 이사
前 (주)웸코천안 대표이사/Attila Management Alliance(사모펀드) 상무
現 ME2ZEN Limited CFO
現 Beijing ME2ZEN Technology Co., Ltd. CFO
現 CHENGDU ME2ZEN GAMES TECHNOLOGY CO., LTD. CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유원상
1978-02
3년
신규선임
City University of New York, Baruch College, Art History and Theatre卒
前 Blizzard Entertainment 사업개발 실장
前 Rovio Entertainment 사업개발 이사
前 App Annie 신규사업개발 총괄
前 D.DIVE 공동 대표
現 Twitch 이사
Twitch 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유현종
1984-06
3년
신규선임
상근
성균관대학교 경영학과卒
前 한영회계법인 회계감사(금융본부) Senior
前 안진회계법인 재무자문(구조조정) Senior
前 삼정회계법인 재무자문(구조조정) Manager
前 SK이노베이션 배터리 경영관리 차장
現 AtoZ 홍콩 회계 Senior Manager
SKAI — [기재정정]주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: SKAI

비트나인/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회 집중일 개최 사유 신고

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:
3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:
3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

-

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)비트나인

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 금번 정기 주주총회 개최 집중일을 피하고자 일정 조정을 고려하였으나, 사전에 확정된 외부감사 일정,회계법인의 감사보고서 수령일 및 이사진 간의 일정 조율, 주주총회 준비기간 등 당사의 대내외 일정의 변경이 불가하여 부득이하게 3월25일(금)에 정기주주총회를 개최하기로 결정 하였습니다.

- 향후 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
코위버 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 코위버

코위버/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 강당

3. 의안 주요내용
1)보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서안 포함)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
파인텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 파인텍

파인텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 파인텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 03월 31일(목)에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

- 코스닥 협회가 발표한 2022년도 주주총회 집중일은 03월25일(금), 03월30일(수), 03월31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
에스앤에스텍 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 에스앤에스텍

에스앤에스텍/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
197,438,760,724
185,990,770,110

-부채총계
23,013,583,392
21,522,470,384

-자본총계
174,425,177,332
164,468,299,726

-자본금
10,725,723,500
10,725,723,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
98,842,798,689
87,374,363,277

-영업이익
12,610,883,776
11,036,484,319

-법인세비용차감전계속사업이익
11,868,085,243
10,963,515,972

-당기순이익
11,499,406,880
10,996,462,169

-지배기업 소유주지분 순이익
11,499,406,880
10,996,462,169

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
197,149,378,410
185,918,583,386

-부채총계
22,724,201,078
21,450,283,660

-자본총계
174,425,177,332
164,468,299,726

-자본금
10,725,723,500
10,725,723,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
98,468,955,147
87,374,363,277

-영업이익
12,830,913,815
11,303,335,793

-법인세비용차감전계속사업이익
11,868,085,243
11,114,589,972

-당기순이익
11,499,406,880
11,114,299,889

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
174,425,177,332
169,587,641,119

자본금
10,725,723,500
10,725,723,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
174,425,177,332
164,468,299,726
88,584,280,169

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한국토지신탁 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
10 : 00

3. 장소
한국토지신탁 본사 지하 1층 강당
(서울시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워)

4. 의안 주요내용
<보고안건>

제1호 의안 감사보고

제2호 의안 영업보고

제3호 의안 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

<부의안건>

제1호 의안 제26기(2021.1.1. ~ 12.31)재무제표 승인

제2호 의안 이사 선임 (사내이사2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김정선

제2-2호 의안 : 사내이사 후보 한호경

제2-3호 의안 : 사외이사 후보 조국환

제3호 의안 사외이사인 감사위원(조국환) 선임

제4호 의안 이사의 퇴직급여 규정 개정

제5호 의안 이사 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 후보 김정선의 임기는 2022.3.24 ~ 취임 후 2년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
- 사내이사 후보 한호경의 임기는 2022.3.24 ~ 취임 후 2년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
- 사외이사 후보 조국환의 임기는 2022.3.24 ~ 취임 후 2년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정선
1965-04
2
재선임
- (주)한국토지신탁 신탁사업1본부장
- (주)한국토지신탁 지원부문장
- 現 (주)한국토지신탁 대표이사 사장

한호경
1969-05
2
신규선임
- (주)한국토지신탁 기획실장
- (주)한국토지신탁 전략사업본부장
- 現 (주)한국토지신탁 영업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조국환
1961-01
2
신규선임
- 금융감독원 금융투자
감독국장
- IBK신용정보(주) 부사장
- 現 미래에셋박현주재단
비상근이사
- 現 (주)에이치더블유
컨설팅 상임고문
- 미래에셋박현주재단
비상근이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조국환
1961-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 금융감독원 금융투자감독국장
- IBK신용정보(주) 부사장
- 現 미래에셋박현주재단
비상근이사
- 現 (주)에이치더블유컨설팅
상임고문
한미사이언스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
10:00

3. 장소
서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 제49기(2021.1.1.~2021.12.31.) 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

ㆍ제2-1호 의안: 사외이사 곽태선 선임의 건

ㆍ제2-2호 의안: 사외이사 신유철 선임의 건

- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김용덕 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제4-1호 의안: 감사위원회 위원 곽태선 선임의 건

ㆍ제4-2호 의안: 감사위원회 위원 신유철 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2022년 3월 18일

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽태선
1958-11
3
신규선임
1997년~2013년 SEI에셋코리아자산운용 대표이사 사장
2013년~2016년 베어링자산운용 한국법인 대표이사 사장
2017년~2018년 베어링자산운용 한국법인 이사
2018년~현재 법률사무소 에스앤엘파트너스 선임미국변호사
-

신유철
1965-03
3
재선임
2010년 서울중앙지검 형사1부장(감찰)
2011년 서울남부지검 차장검사(증권금융, 경제, 형사)
2012년 광주지검 순천지청장
2013년 서울고검 송무부장(검사장, 국가송무)
2013년 서울중앙지검 1차장검사(공정거래, 경제, 조세, 의약, 형사)
2015년 전주지검 검사장
2015년 수원지검 검사장
2017년~2018년 서울서부지검 검사장
2018년~현재 변호사 신유철 법률사무소 변호사
-

김용덕
1957-11
3
신규선임
2010년~2011년 서울고등법원 수석부장판사
2012년~2018년 대법관
2019년~2020년 서울대학교 법학전문대학원 초빙교수
2020년~2021년 2020 Business Law Institute 겸 변호사 김용덕 법률사무소
2021년~현재 김앤장법률사무소 기업법연구소장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽태선
1958-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1997년~2013년 SEI에셋코리아자산운용 대표이사 사장
2013년~2016년 베어링자산운용 한국법인 대표이사 사장
2017년~2018년 베어링자산운용 한국법인 이사
2018년~현재 법률사무소 에스앤엘파트너스 선임미국변호사

신유철
1965-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
2010년 서울중앙지검 형사1부장(감찰)
2011년 서울남부지검 차장검사(증권금융, 경제, 형사)
2012년 광주지검 순천지청장
2013년 서울고검 송무부장(검사장, 국가송무)
2013년 서울중앙지검 1차장검사(공정거래, 경제, 조세, 의약, 형사)
2015년 전주지검 검사장
2015년 수원지검 검사장
2017년~2018년 서울서부지검 검사장
2018년~현재 변호사 신유철 법률사무소 변호사

김용덕
1957-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2010년~2011년 서울고등법원 수석부장판사
2012년~2018년 대법관
2019년~2020년 서울대학교 법학전문대학원 초빙교수
2020년~2021년 2020 Business Law Institute 겸 변호사 김용덕 법률사무소
2021년~현재 김앤장법률사무소 기업법연구소장
한미사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,190,733,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 5. 배당금총액은 자기주식 1,350,946주를 제외한 65,953,665주로 산정한 금액입니다.

4) 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
S-Oil — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 강경돈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에쓰-오일(주)

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.02

보고서작성기준일 :
2022.03.08

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 경 돈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에쓰-오일(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010950

발행주식 총수
116,604,719

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 경 돈
한자(영문)
姜 敬 敦

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690607

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2022.03.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에쓰-오일(주)
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
오준호
팩스번호
02-782*****

이메일 주소
******2@s-oil.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.08
300
0.00
300
0.00

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

300
0
0
0
0
0
0
0
300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,604,719
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.03.02
보통주
-
300
300
(89,600)
-

합 계
-
300
300
(89,600)
-

* 상기 변동일은 인사발령일 기준임

** 상기 취득/처분 단가(원)는 주식의 취득이 오래되어 변동일 종가 기준으로 작성되었음
파인텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 파인텍

파인텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
66,570,972,757
81,254,462,928
-14,683,490,171
-18.0

- 영업이익
1,851,340,503
-5,784,087,785
7,635,428,288
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,121,517,742
-24,330,584,140
26,452,101,882
흑자전환

- 당기순이익
-7,217,964,816
-27,701,616,093
20,483,651,277
74.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
86,667,000,874
100,234,098,210

- 부채총계
59,054,775,211
67,081,180,231

- 자본총계
27,612,225,663
33,152,917,979

- 자본금
21,463,396,500
21,462,540,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID-19로 고객사 수주 지연으로 인한 매출 감소
- 전년 영업권 및 고객기반무형자산, 기타 유/무형 자산 등 영업외 비용 상각 처리로 인한 고정비용 감소로 영업이익, 법인세차감전계속사업이익 흑자 전환
- 이연법인세 상각으로 인한 일회성 법인세 비용 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
파인텍 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 파인텍

파인텍/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
10:00

2. 장소
서울 마포구 큰우물로 76, 고려빌딩 3층
KMAC 비즈니스스쿨 대강의실(3강의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
제 1호 : 감사보고
제 2호 : 영업보고
제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사2인, 사외이사 2인)

2-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 권용제 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 김형탁 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강원일
1967-11
3
재선임
- 부산대학교 기계공학과 졸업
- 삼성SDI 부품기술
- ㈜나모텍 사장
- (現) ㈜파인텍 대표이사

박창욱
1968-01
3
재선임
- 부산대학교 전자공학과 졸업
- 현대정공 개발팀
- LG전자 개발팀
- ㈜나모텍 생산본부 총괄
- (現) ㈜파인텍 부품사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권용제
1968-05
3
재선임
- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법시험 44회 합격
- 사법연수원 34기 수료
- (現) 권용제법률사무소
변호사
-

김형탁
1973-05
3
신규선임
- 서울대학교 법학과 졸업
- 영남대학교 법학전문대 학원 박사 수료
- (現) 법무법인 청음
변호사
티지자산운용 주식회사(감사)
티이엠씨씨엔에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220308)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
오션브릿지 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

회 사 명 :
오션브릿지 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49

(전 화)031-8052-9090

(홈페이지)http://www.oceanbridge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김윤호

(전 화)031-8052-9090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 01월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김대희
1962년 10월
남
2020년 07월 08일
3년
2022년 01월 31일
자진사임
일신상의 사유
토탈소프트 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 1층 회의실

3. 의안 주요내용
보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건
제1 호 의안 : 제33기 재무제표승인의 건
제2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1 호 의안 : 사내이사 최장수 선임의 건
제4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제33기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

- 코로나19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생 등의 경우, 제33기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소등 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최장수
1941-04
3년
재선임
- 중앙대학교 행정학과 졸업
- 부산외국어대학교 ICT창의융합과 공학석사
- 현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 벤처기업이나 창업에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자

18. 개인투자조합의 운용
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아주IB투자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 아주IB투자

아주IB투자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아주IB투자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회를 포함한 2022년 주요행사 일정을 해당년도의 경영활동 계획을 감안하여 사전에 확정 하였습니다. 또한, 의결권 확보 기간, 감사보고서 수령 일정, 임원진의 일정 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 부득이 하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)입니다.

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2022년 03월 25일에 개최하는 제48기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제 및 전자위임장 제도를 채택하기로 결의하였습니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
아주IB투자 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 아주IB투자

아주IB투자/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
400,195,291,373
406,567,871,156

-부채총계
147,316,419,438
196,710,141,644

-자본총계
252,878,871,935
209,857,729,512

-자본금
60,411,478,000
59,507,562,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
139,153,409,586
146,118,763,304

-영업이익
52,012,848,108
63,131,371,565

-법인세비용차감전계속사업이익
52,170,580,128
62,946,979,471

-당기순이익
39,333,565,433
49,437,362,096

-지배기업 소유주지분 순이익
39,333,565,433
49,437,362,096

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
273,161,076,334
217,910,169,257

-부채총계
74,113,943,265
64,415,599,767

-자본총계
199,047,133,069
153,494,569,490

-자본금
60,411,478,000
59,507,562,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
93,648,442,499
47,242,149,516

-영업이익
54,829,114,074
21,265,222,193

-법인세비용차감전계속사업이익
54,986,846,094
21,080,830,091

-당기순이익
41,944,559,611
17,476,519,911

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
252,878,871,935
213,493,294,065

자본금
60,411,478,000
59,625,112,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
252,878,871,935
209,857,729,512
167,576,012,962

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
원익큐브 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 원익큐브

원익큐브/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 20 원익빌딩 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항
제 1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 김원석 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원석
1965-04
3년
신규선임
- 2010~現 : 삼성서울병원 혈액종양내과 교수
- 2015~現 : 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장
- 셀트리온(사외이사)
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 김문수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대우건설

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김문수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김문수
한자(영문)
金文洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670109

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 동광로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김다희
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
2,979
0.00
2,979
0.00

증 감
2,979
0.00
2,979
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,979
0
0
0
0
0
0
0
2,979
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 01일
보통주
-
2,979
2,979
-
기소유분 신규보고

합 계
-
2,979
2,979
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 김해근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대우건설

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김해근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김해근
한자(영문)
金海根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670921

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 서원구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김다희
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
200
0.00
200
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

200
0
0
0
0
0
0
0
200
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 01일
보통주
-
200
200
-
기소유분 신규보고

합 계
-
200
200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 이원길

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대우건설

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이원길

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이원길
한자(영문)
李源佶

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670117

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 만안구 안양천서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김다희
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
6,286
0.00
6,286
0.00

증 감
6,286
0.00
6,286
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,286
0
0
0
0
0
0
0
6,286
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 01일
보통주
-
6,286
6,286
-
기소유분 신규보고

합 계
-
6,286
6,286
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 심성보

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대우건설

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
심성보

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
심성보
한자(영문)
沈成輔

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680625

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 만안구 박달로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김다희
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
4,020
0.00
4,020
0.00

증 감
4,020
0.00
4,020
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,020
0
0
0
0
0
0
0
4,020
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 01일
보통주
-
4,020
4,020
-
기소유분 신규보고

합 계
-
4,020
4,020
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 이승표

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대우건설

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이승표

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승표
한자(영문)
李昇杓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700418

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 분당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김다희
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
1,367
0.00
1,367
0.00

증 감
1,367
0.00
1,367
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,367
0
0
0
0
0
0
0
1,367
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 01일
보통주
-
1,367
1,367
-
기소유분 신규보고

합 계
-
1,367
1,367
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 김민근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대우건설

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김민근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김민근
한자(영문)
金民根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660414

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 과천시 별양로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김다희
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
2,365
0.00
2,365
0.00

증 감
2,365
0.00
2,365
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,365
0
0
0
0
0
0
0
2,365
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 01일
보통주
-
2,365
2,365
-
기소유분 신규보고

합 계
-
2,365
2,365
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 심재구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대우건설

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
심재구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
심재구
한자(영문)
沈栽九

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651130

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 반포대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김다희
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
2,795
0.00
2,795
0.00

증 감
2,795
0.00
2,795
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,795
0
0
0
0
0
0
0
2,795
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 01일
보통주
-
2,795
2,795
-
기소유분 신규보고

합 계
-
2,795
2,795
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 이용희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대우건설

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이용희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이용희
한자(영문)
李容熙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651014

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라남도 보성군 율어면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김다희
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
264
0.00
264
0.00

증 감
264
0.00
264
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

264
0
0
0
0
0
0
0
264
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 01일
보통주
-
264
264
-
기소유분 신규보고

합 계
-
264
264
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 조승일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대우건설

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조승일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조승일
한자(영문)
趙勝日

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631215

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강서구 우현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김다희
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 08일
295
0.00
295
0.00

증 감
295
0.00
295
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

295
0
0
0
0
0
0
0
295
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 01일
보통주
-
295
295
-
기소유분 신규보고

합 계
-
295
295
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SKAI — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: SKAI

비트나인/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)비트나인

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 금번 정기 주주총회 개최 집중일을 피하고자 일정 조정을 고려하였으나, 사전에 확정된 외부감사 일정,회계법인의 감사보고서 수령일 및 이사진 간의 일정 조율, 주주총회 준비기간 등 당사의 대내외 일정의 변경이 불가하여 부득이하게 3월25일(금)에 정기주주총회를 개최하기로 결정 하였습니다.

- 향후 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
SKAI — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: SKAI

비트나인/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9:00

2. 장소
서울시 강서구 금낭화로 234(방화동) 엑스퍼트연수원 2층, 힐링70

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리실태보고

4)외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호 의안: 제9기 재무제표(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 김수광 선임의 건(신임)

제2-2호 의안: 사외이사 이기연 선임의 건(신임)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(코로나19로 인한 경우 등)로 장소, 일시를 변경해야 하는 경우 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김수광
1964-06
3년
신규선임
- 서울대학교 경영학과
- 서울대학교대학원 경영학과 석사
- 前)삼성생명 재무기획팀,기획팀
- 前)메리츠캐피탈 대표이사
- 前)메리츠증권 경영지원본부장
- 現)KC에코사이클(주)(대표)
KC에코사이클(주)(대표)

이기연
1958-04
3년
신규선임
-연세대 법학과 졸업(법학박사)
- 前)금융감독원 부원장보
- 前)여신금융협회 상근부회장
-前)NH농협금융지주 감사위원장
- 現) 성균관대 사회과학대 초빙교수
- 現) JM캐피탈 비상임 감사
-JM캐피탈 비상임 감사
아주스틸 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 아주스틸

아주스틸/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층

4. 의안 주요내용
제 23기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제23기(2021년도) 재무제표 승인의 건

(별도/연결)

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 전환사채 발행한도 변경의 건

(정관 제17조)

제2-2호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 변경의

건(정관 제18조)

○ 제3호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 야마나카 야스히로

중임의 건(3년)

○ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (20억)

○ 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2억)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 도입하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

- COVID-19 상황에 따라 상기의 장소 및 개최일정은 주주총회의 의장인 대표이사 결정으로 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

야마나카
야스히로
1970-04
3
재선임
. 와세다 대학교경제학부 경영학과 졸업
. 가네마쯔(주) 이란 사장
. 現) 가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 부장
경인양행 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 경인양행

경인양행/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)경인양행

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 25일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 제도의 도입을 결의하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 03월25일(금), 03월30일(수), 03월31일(목) 입니다.

- 한국 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
경인양행 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 경인양행

경인양행/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지)
인천상공회의소 1층 대강당

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항 : 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(2) 부의안건

제1호 의안 : 제45기(2021.1.1.~2021.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김동길 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 조성용 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 임승택 선임의 건

제3-4호 : 사내이사 정원식 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동길
1938-03
3
재선임
경인양행 회장
現,경인양행 명예회장

조성용
1968-11
3
재선임
경인양행 대표이사
現,경인양행 대표이사

임승택
1963-03
3
신규선임
삼성물산,롯데정밀화학 상무
現,경인양행 사업부장

정원식
1968-11
3
신규선임
제이엠씨 대표이사
現,제이엠씨 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병진
1970-03
3
재선임
상근
동성학원 재단위원
現,동성철강(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1) ~ 20) <현행과 같음>.
21) 물리, 화학 및 생물학 연구개발업.
22) 부대사업 일체.
목적 사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
크레버스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 김형준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)크레버스

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.02

보고서작성기준일 :
2022.03.08

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 형 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)크레버스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
096240

발행주식 총수
11,543,764

주1) (주)씨엠에스에듀와의 합병으로 인해 발생된 신주를 포함한 총 주식수입니다.
주2) 합병법인의 사명은 상호변경에 따라 (주)청담러닝에서 (주)크레버스로 변경하였습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 형 준
한자(영문)
金 亨 俊
(Kim Hyung Jun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760812

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2021.10.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)크레버스
부 서
Finance Team

직 위
부장
전화번호
02-642******

성 명
백상열
팩스번호
02-642******

이메일 주소
********@creverse.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.08
11,089
0.10
11,089
0.10

증 감
11,089
0.10
11,089
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,089
-
-
-
-
-
-
-
11,089
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,543,764
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022.03.02
보통주
-
11,089
11,089
-
(주)씨엠에스에듀가 (주)청담러닝에 흡수합병 되어, 기존에 소유한 (주)씨엠에스에듀 주식은 합병비율에 따라 (주)크레버스의 신주로 배정됨

(*) 합병비율
(주)청담러닝 보통주식 : (주)씨엠에스에듀 보통주식 = 1: 0.2157241

합 계
-
11,089
11,089
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이엘티 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20220308)
제출인: 에이엘티

유형자산 양수 결정
1.0
주식회사 에이엘티

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2022년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 에이엘티

대 표 이 사 :
천병태

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19

(전 화)043-711-2500

(홈페이지)http://www.alt-s.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)연룡모

(전 화)043-711-2500

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
기계장치

- 자산명
반도체 Test장비

2. 양수내역
양수금액(원)
21,342,900,000

자산총액(원)
106,971,111,573

자산총액대비(%)
19.95

3. 양수목적
DDI 증설에 따른 신규장비 취득

4. 양수영향
매출 및 수익성 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2022년 03월 08일

양수기준일
2022년 07월 30일

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
Xcerra외 1개 회사

자본금(원)
-

주요사업
반도체 장비 제조

본점소재지(주소)
미국/한국

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
장비 입고 후 현금지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
-

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산총액은 주주총회에서 승인된 직전 사업년도말(2020.12.31) 개별재무제표 기준입니다.
2) 상기 양수금액은 제세공과금 및 부대비용 등 을 제외한 계약서상의 금액입니다.
3) 기계장치의 입고시기는

2022년 03월 ~ 2022년 07월까지
진행 될 예정이며,
거래대금은 기계장치 입고 완료 후
거래업체별로 일시 지급 또는 분할로 지급예정입니다. 대금지급 및 양수관련 일정은 거래업체와 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 
4) 상기 계약체결일은 이사회 승인일 기준이며, 양수기준일은 계약 건별 중 최종 장비 입고 예정일 입니다. 한편, 해외설비의 경우 계약체결 대신 견적서 및 발주서로 대체하였습니다.

5) 상기 양수금액의 취득금액 중 외화는 서울외국환중개에서
고시한
2022년 03월 08일의 매매기준율(￦1,225.40/1USD)을
적용하여 원화로 환산한 금액이며, 이는 실
제 수입일자의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.
6) 상기 목적물 취득에 따른 재원은 금융기관 차입 및 자기자금으로 조달할 예정입니다.

※ 관련공시 :
안트로젠 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) (20220308)
제출인: 안트로젠

안트로젠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-03-08

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
45,380

만기일
2024-03-08

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-08

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 사채권자의 조기상환 청구권 행사
- 향후 처리방법: 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
- 상기 주당전환가액은 2022년 03월 08일 시가하락에 의한 refixing된 가액입니다.(최초 주당 전환가액 60,500원)

※ 관련공시
2021-03-05 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-06-08 전환가액의조정
싸이토젠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
347,845,637
642,668,909
-294,823,272
-46.0

- 영업이익
-12,719,992,965
-6,586,871,100
-6,133,121,865
-93.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,181,791,062
-5,009,946,642
-8,171,844,420
-163.0

- 당기순이익
-10,729,685,392
-4,888,801,291
-5,840,884,101
-119.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
55,668,666,403
28,310,535,289

- 부채총계
32,518,750,091
9,973,614,888

- 자본총계
23,149,916,312
18,336,920,401

- 자본금
2,947,030,000
2,816,932,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 감소 원인: COVID-19로 인한 마케팅 활동 제한
2. 영업이익 감소 원인: 매출액 감소, 미국 시장 진출 준비 및 제품개발로 인한 비용 증가
3. 당기순이익 감소 원인: 영업손실 확대

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

2) 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
티웨이홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)티웨이홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 제55기 정기주주총회를 가능한 주주총회
집중일을 피하여 진행하고자 검토하였으나 연결대상종속회사와 회계법인의 감사일정,사업보고서 제출일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금),3/30(수),3/31(목)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
-
티웨이홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
09 : 00

3. 장소
경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7)
사무동 3층 회의실

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제55기(2021.01.01~2021.12.31)

별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

[사내이사 황정현(재선임)]

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황정현
1970-03
3
재선임
*가천대 경영학과
*前)한국화천(주) 대표이사
*現)(주)티웨이홀딩스 대표이사
기산텔레콤 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전10시

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449(상대원동,중앙인더스피아) 당사 4층 회의실

3. 의안 주요내용
가) 보고사항 :감사보고, 영업보고,내부회계관리
제도 운영실태보고

나) 부의안건
제1호 의안:제28기(2021년1월1일-2021년12월31일)

연결&별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 박병기)
제3호 의안:사내이사 선임의 건 (후보자 이인석)
제4호 의안:이사보수한도 승인의 건
제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
제6호 의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병기
1959-11
3
재선임
現)(주)기산텔레콤 대표이사
現)(주)모피언스 대표이사
現)(주)현대제이콤 이사

이인석
1964-03
3
신규선임
現)(주)기산텔레콤 부사장
前)DXO 텔레콤 이사
前)SK 텔레콤(주) 과장