제룡산업 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 제룡산업

주주총회소집공고
2.9
제룡산업(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
제룡산업 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 아차산로 628

(전 화) 02-2204-3700

(홈페이지)http://www.cheryongind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 박 승 윤

(전 화) 02-2204-3721

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님께

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의거하여 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 １% 이하 소유주주님에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

１. 일 시 : 2022년 3월 24일(목요일) 오전 9시

２. 장 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당

※ 문의전화 : 02) 2204-3721

３. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제１호 의안 : 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사

의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로
 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

제２호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제３호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제４호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

４. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

５. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 위임인의 개인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

６. 기타사항
 - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 - 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2022 년 3 월 8 일

서울시 광진구 아차산로 628

제룡산업 주식회사

대표이사 박 종 태
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

⑴ 산업의 특성

전력산업은 국민의 일상생활과 산업활동에 절대적으로 필요한 전기 에너지의 생산과 공급 그리고 이용과 밀접하게 연관되어 있는 국가 기간산업으로 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 확보가 필수적입니다. 특히 전력공급에 필요한 전력기자재를 생산ㆍ판매하는 전력기자재 제조업은 국내ㆍ외의 경기 동향에 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 전력산업 시장은 4차 산업혁명 시대의 새로운 전력 기자재 개발 추진 가속화 움직임을 보이고 있고, 지구 온난화 및 미세먼지 등으로 인해 신재생 에너지 사용이 증가하여 전력 인프라 등 기초 공공사업 및 플랜트 수요는 증가할 것으로 기대됩
니

다.

⑵ 산업의 성장성

국내 전력산업은 경제성장의 견인차 역할을 하면서 정부의 제9차 전력수급 기본계획에 따라 매년 지속적으로 성장하여 향후 10년 후에는 전력수요가 현재 대비 약 10% 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 향
후 전기차 보급 목표 확대 등 4차산업혁명을 통한 경제산업 육성 정책을 위하여 안정적인 에너지 확보 및 관리를 위한 전력 인프라가 절대적으로 필요하며, 이에 따른 전력공급 설비 신설, 증설 및 교체 등으로 전력기자재 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 지구 온난화 방지를 위한 2050 탄소 중립 정책에 따른 신재생 및 친환경 고효율 설비 투자는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

⑶ 경기변동의 특성
 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류, 통신자재 및 철도 전차선 금구류 제품의 시장은 장기적으로는 대내ㆍ외의 경기상황, 정책방향 등에 밀접하게 연관되어 있으며, 어느 타산업보다 비교적 안정적이나, 단기적으로는 설비투자, 건설투자에 의한 시장의 전력 수요 및 계획 그리고 SOC투자계획에 따라 변동되고 있어, 이를 반영한 수요처의 연간 물자구매계획에 따라 제품의 시장 수요가 이루어지고 있습니다.

⑷ 경쟁요소

당사에서 생산, 판매중인 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류 제품 및 통신자재, 철도 전차선 금구류는 기본적으로 시장에서 완전자유경쟁구도를 갖고 있습니다. 이 중 고도의 기술력과 품질 신뢰성이 요구되는 송전 금구류부문 및 철도 전차선 금구류는 소수의 기술선도업체가 시장을 주도하고 있으며, 기타 배전 금구류 및 합성수지 제품, 통신자재는 실질적으로 많은 수의 업체들이 치열한 무한경쟁을 하고 있습니다.

⑸ 관련법령 또는 정부의 규제 등
 일부 판매제품의 경우 다음 법령에 의거하여 시장에서의 경쟁우위력을 확보하고 있습니다.
 - 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제6조 및 같은법 시행령 제6조에 의거 "중소기업자간 경쟁제품" 지정ㆍ고시

- 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제13조 및 같은법 시행령 제12조에 의거 "기술개발제품 등에 대한 우선구매"

중소기업이 개발한 기술개발제품(NEP, NET, 성능인증, 녹색기술제품인증 등)을 공공기관에서 우선적으로 구매
 - 중소기업기술혁신촉진법 제9조 의거 "구매조건부 개발"

수요기관(정부, 공공기관, 대기업)이 구매의사를 밝히고 기술개발을 제안한 과제를 중소기업이 개발하는 사업에 대하여 개발 단계부터 제품의 판로 확보를 통해 기술 개발 의욕을 고취시키고 경영안정을 지원하여 국산화 및 신제품개발을 "구매조건부"로 추진

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
 2021년은 코로나19 세계 대유행(Pandemic)으로 움츠렸던 글로벌 경제가 다소 활기를 회복하였으나, 코로나19 변이 바이러스의 출현과 빠른 확산이 경기 회복세를 더디게 하였습니다. 또한 글로벌 공급망 위기가 불거진 한 해였으며, 원자재 가격이 급등하여 대외 의존도가 높은 한국 경제에 부정적인 영향을 주기도 하였습니다.

당사는 코로나19 팬데믹으로 인한 경기침체의 어려운 경영환경 여건에서도 지속적인 연구개발 투자와 마케팅력 강화로 새로운 신제품의 개발 및 시장수요 창출, 그리고 핵심사업의 적극적인 수요확대 등으로 매출 37,416백만원, 영업이익 6,803백만원을 시현하였습니다.
 2022년은 G2 무역 분쟁 심화와 우크라이나를 두고 벌어진 미국과 러시아의 군사적 대립 상황은 세계 경제 전망을 불투명하게 하고 있으나, 주요 선진국들의 경기 부양정책 지속, 백신 보급 가속화, 경제활동 제약 완화(With-Corona) 등으로 경기 회복세가 유지될 전망입니다. 그럼에도 불구하고 기후위기와 코로나19 팬데믹은 우리의 여건을 더욱 압박할 것이고, 디지털과 저탄소ㆍ친환경 경제로의 전환이 가속화되면서 경쟁은 치열해질 것입니다
.

당사는 이러한 시장환경의 변화속에서도 그간의 성취에 머무르며 안주하지 않고 능동적으로 대응하여 신사업 발굴 및 R&D 투자확대, 기술개량 집중 및 성장사업품목 집중 육성으로 성장동력을 지속적으로 유지하며, 품질강화 및 고객만족을 위한 신뢰제고로 고객중심ㆍ시장지향으로 회사의 지속적인 성장발전과 수익향상을 적극 도모하도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
주 요 용 도
비율 (%)

금속제품
송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류
76.6

합성수지제품
가공 및 지중배전 수지제품
23.4

※ 사업부문의 구분은 제품 및 제조공정을 기준으로 분류함.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 상당수의 중소규모 업체들이 다품종 소량생산방식으로 매우 다양한 품목을 취급하고 있으며, 공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워 기재를 생략합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황"중 "㈎ 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제11(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인
(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2020년 12월 31일 현재

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
64,536,740,165
57,093,553,127

현금및현금성자산
3,425,600,336
3,146,076,720

매출채권및기타유동채권
2,905,079,827
3,718,875,149

재고자산
6,201,069,317
2,728,601,258

기타유동금융자산
52,004,990,685
47,500,000,000

Ⅱ.비유동자산
9,121,171,804
9,056,995,839

유형자산
5,452,083,802
5,528,600,725

무형자산
87,608,247
95,037,163

투자부동산
1,904,687,073
1,925,849,092

관계회사투자
1,659,522,682
1,490,238,859

기타비유동채권
3,770,000
3,770,000

기타금융자산
13,500,000
13,500,000

자 산 총 계
73,657,911,969
66,150,548,966

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,416,754,248
4,027,341,695

매입채무및기타유동부채
4,291,332,935
2,885,998,419

미지급법인세
1,125,421,313
1,141,343,276

Ⅱ. 비유동부채
684,634,219
582,347,387

기타비유동부채
473,770,829
410,373,591

이연법인세부채
210,863,390
171,973,796

부 채 총 계
6,101,388,467
4,609,689,082

자 본

Ⅰ. 자본금
10,000,000,000
5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,968,478,218
16,996,857,162

Ⅲ. 이익잉여금
45,588,045,284
39,550,386,637

Ⅳ. 자본조정
-
(6,383,915)

자 본 총 계
67,556,523,502
61,540,859,884

부채및자본총계
73,657,911,969
66,150,548,966

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 매출액
37,415,966,099
26,566,078,792

Ⅱ. 매출원가
25,743,568,839
18,967,544,573

Ⅲ. 매출총이익
11,672,397,260
7,598,534,219

Ⅳ. 판매비와관리비
4,869,679,520
4,501,127,405

Ⅴ. 영업이익
6,802,717,740
3,097,406,814

Ⅵ. 금융손익
573,483,577
645,825,846

금융수익
578,753,038
651,574,445

금융비용
5,269,461
5,748,599

Ⅶ. 기타손익
591,747,884
3,189,177,009

기타수익
718,159,847
3,405,691,167

기타비용
126,411,963
216,514,158

Ⅷ. 관계회사투자손익
207,378,823
183,327,783

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
8,175,328,024
7,115,737,452

Ⅹ. 법인세비용
637,904,427
1,423,817,555

XI. 당기순이익
7,537,423,597
5,691,919,897

XII. 총포괄이익
7,537,423,597
5,691,919,897

XIII. 주당이익

기본주당순이익
377
285

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

처분예정일 : 2022년 3월 16일(*)
처분확정일 : 2021년 3월 15일

I. 미처분이익잉여금

44,857,714,740

38,970,032,588

전기이월미처분이익잉여금
37,320,291,143

33,278,112,691

당기순이익
7,537,423,597

5,691,919,897

II. 이익잉여금처분액

2,200,000,000

1,649,741,445

이익준비금
200,000,000

149,976,495

배당금
 주당 배당금(액면배당률):
 당기: 보통주 100원(20%)
 전기: 보통주 150원(30%)
2,000,000,000

1,499,764,950

III. 차기이월미처분이익잉여금

42,657,714,740

37,320,291,143

(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라 

2022년 3월 16일자
이사
회에서 최종 승인될
예정입
니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조
(주주명부)

< 신 설 >

< 신 설 >

회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제18조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제56조(이익배당)

① ∼ ② ( 생 략 )

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ ( 생 략 )

제17조
(주주명부의 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제18조
(기준일)

< 삭 제 >

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제56조(이익배당)

① ∼ ② ( 현행과 같음 )

③ 제1항의 배당은
제18조제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ ( 현행과 같음 )

부 칙

제１조(시행일)
이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.

- 제목 개정 및
 조문정비

- 제목 개정

- 조문번호 변경

- 자구삭제

- 조문정비

- 자구수정

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

실제 지급된 보수총액
879백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.cheryong.co.kr) 투자정보→전자공고 게시판에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

１. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 24일(목요일)

２. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 - 당사는 주주들의 원활한 주주총회 참석을 위하여 코스닥협회에서 주관하는
 「주주총회 분산 자율준수 프로그램」에 참여하여 주주총회 집중(예상)일에
 주주총회를 개최하지 아니합니다.

３. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 주주총회에 참석하시는 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해 주시기 바라
 오며 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수
 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.