그린생명과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 그린생명과학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
KPX라이프사이언스주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 08일

권 유 자:
성 명 : KPX라이프사이언스주식회사
주 소 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동)
전화번호 : 061-688-4600

작 성 자:
성 명 : 강 상 욱
부서 및 직위 : 경영지원팀 팀장
전 화 번 호 : 061-688-4600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
KPX라이프사이언스주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

KPX라이프사이언스주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)관악상사
최대주주
보통주
1,950,000
13.0
최대주주
-

그린케미칼(주)
특수관계인
보통주
1,800,000
12.0
특수관계인
-

계
-
3,750,000
25.0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강상욱
보통주
0
직원
직원
-

배광진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 14일 오전 9시 ∼ 2022년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KPX라이프사이언스주식회사 홈페이지
http://www.kpxls.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소: 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 경영지원팀 (우편번호: 59611)

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수기간: 2022년 3월 8일 ~ 2022년 3월 24일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 24 일 오전 9 시

장 소
전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 본사 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 오전 9시 ∼ 2022년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 등을 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

□ 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화 하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.

□ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.

□ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 공시의 "Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조"

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2021. 12. 31 현재

제 16 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

자 산

유동자산
26,892,374,686
24,571,814,404

현금및현금성자산
3,388,194,780
2,402,288,382

단기금융상품
7,800,000,000
7,800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,015,287,462
4,930,457,888

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-

매출채권
3,449,513,090
1,752,509,913

미수금
2,710,003
168,774,496

미수수익
111,423,303
115,783,665

보증금
327,080,000
234,097,250

재고자산
5,731,921,419
6,648,950,203

당기법인세자산
97,113,160
79,775,320

기타유동자산
969,131,469
439,177,287

비유동자산
45,084,864,470
46,274,645,343

당기손익-공정가치측정금융자산
2,987,672,215
3,603,632,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,393,057,072
6,307,902,037

유형자산
36,845,612,095
35,625,629,716

무형자산
181,715,649
370,257,729

보증금
57,440,000
12,080,000

이연법인세자산
619,367,439
355,143,861

자 산 총 계
71,977,239,156
70,846,459,747

부 채

유동부채
15,241,565,588
10,781,076,131

매입채무
4,114,237,279
2,835,295,696

미지급금
3,463,356,846
1,254,953,228

미지급비용
2,122,523
136,073,899

단기차입금
7,432,508,031
6,210,956,800

기타유동부채
229,340,909
343,796,508

비유동부채
437,341,767
694,239,662

장기미지급비용
8,187,557
6,668,074

순확정급여부채
371,393,246
656,151,447

장기리스부채
57,760,964
31,420,141

부 채 총 계
15,678,907,355
11,475,315,793

자 본

자본금
7,500,000,000
7,500,000,000

자본잉여금
38,955,659,626
38,955,659,626

기타포괄손익누계액
162,392,825
95,971,898

이익잉여금
9,680,279,350
12,819,512,430

자 본 총 계
56,298,331,801
59,371,143,954

부 채 및 자 본 총 계
71,977,239,156
70,846,459,747

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액
25,337,689,222
24,560,723,779

매출원가
27,607,505,980
24,635,340,668

매출총이익
(2,269,816,758)
(74,616,889)

판매비와관리비
2,378,451,384
1,834,432,635

영업이익(손실)
(4,648,268,142)
(1,909,049,524)

기타영업외수익
356,165,476
13,008,540

기타영업외비용
27,177,936
61,961,865

금융수익
1,352,312,171
1,608,851,396

금융원가
450,912,662
522,245,868

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,417,881,093)
(871,397,321)

법인세비용(수익)
(282,009,558)
188,091,694

당기순이익(손실)
(3,135,871,535)
(1,059,489,015)

기타포괄손익
63,059,382
73,094,091

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,361,545)
(13,111,069)

확정급여제도의 재측정손익
(3,361,545)
(13,111,069)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
66,420,927
86,205,160

기타포괄손익채무상품평가손익
66,420,927
86,205,160

당기총포괄손익
(3,072,812,153)
(986,394,924)

주당손익

기본 및 희석주당순이익
(209)
(71)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I.미처분이익잉여금(미처리결손금)
(3,588,220,650)
(448,987,570)

1.전기이월미처분이익잉여금
(448,987,570)
623,612,514

2.회계정책변경에 따른 증가
-
-

3.당기순이익(손실)
(3,135,871,535)
(1,059,489,015)

4.순확정급여부채의 재측정요소
(3,361,545)
(13,111,069)

II.이익잉여금이입액
-
-

합 계
(3,588,220,650)
(448,987,570)

III.이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

IV.차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(3,588,220,650)
(448,987,570)

- 자 본 변 동 표
 <자 본 변 동 표>

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

회사명 : KPX라이프사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (당기초)
7,500,000,000
38,955,659,626
9,766,737
13,892,112,514
60,357,538,877

회계정책변경에 따른 증감
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
(1,059,489,015)
(1,059,489,015)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(13,111,069)
(13,111,069)

기타포괄손익채무상품평가손익
-
-
86,205,161
-
86,205,161

2020.12.31 (당기말)
7,500,000,000
38,955,659,626
95,971,898
12,819,512,430
59,371,143,954

2021.01.01 (당기초)
7,500,000,000
38,955,659,626
95,971,898
12,819,512,430
59,371,143,954

회계정책변경에 따른 증감
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
(3,135,871,535)
(3,135,871,535)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(3,361,545)
(3,361,545)

기타포괄손익채무상품평가손익
-
-
66,420,927
-
66,420,927

2021.12.31 (당기말)
7,500,000,000
38,955,659,626
162,392,825
9,680,279,350
56,298,331,801

- 현 금 흐 름 표
 <현 금 흐 름 표>

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

회사명 : KPX라이프사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

영업활동으로 인한 현금흐름
598,699,467
1,902,224,143

영업으로부터 창출된 현금
(57,114,224)
1,375,416,396

(1) 당기순이익(손실)
(3,135,871,535)
(1,059,489,015)

(2) 조정
1,190,376,685
2,707,581,003

(3) 순운전자본의 변동
1,888,380,626
(272,675,592)

이자의 수취
631,166,655
537,950,434

이자의 지급
(23,916,717)
(27,136,217)

배당금수입액
48,115,613
0

법인세의 납부
448,140
15,993,530

투자활동으로 인한 현금흐름
(650,639,024)
(7,890,395,124)

투자활동으로 인한 현금유입액
5,795,391,340
11,000,556,270

(1) 단기금융상품의 처분
0
8,998,901,918

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,742,773,971
1,000,156,810

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
0
1,001,497,542

(4) 유형자산의 처분
52,617,369
0

투자활동으로 인한 현금유출액
(6,446,030,364)
(18,890,951,394)

(1) 단기금융상품의 취득
0
(7,004,573,151)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
(2,794,904,246)
(3,034,197,709)

(3)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

0
(6,184,861,143)

(4) 유형자산의 취득
(3,651,126,118)
(2,667,319,391)

재무활동으로 인한 현금흐름
1,024,956,458
899,983,710

재무활동으로 인한 현금유입액
10,128,092,045
8,661,028,984

(1) 단기차입금의 증가
10,128,092,045
8,661,028,984

재무활동으로 인한 현금유출액
(9,103,135,587)
(7,761,045,274)

(1) 단기차입금의 상환
(8,910,519,997)
(7,543,764,524)

(2) 배당금의 지급
0
0

(3) 리스부채의 상환
(192,615,590)
(217,280,750)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
12,889,497
(23,344,594)

현금및현금성자산의 증가(감소)
985,906,398
(5,111,531,865)

기초의 현금및현금성자산
2,402,288,382
7,513,820,247

기말의 현금및현금성자산
3,388,194,780
2,402,288,382

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건

2-1호 의안) 사내이사 양준화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

양준화
1971.04.05
사내이사(신규선임)
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양준화
그린케미칼(주) 대표이사
2018.03~현재
그린케미칼(주) 대표이사
없음

2012.10~2018.03
KPX그린케미칼(주) 부사장

2009.03~2012.10
KPX케미칼(주) 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 전문적 의견제시를 통해 당사의 지속적인 발전 및 회사 경쟁력 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.
 또한 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘할 수 있으리라 판단되어 적임자로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

2-2호 의안) 사외이사 홍정기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

홍정기
1971.04.02
사외이사(신규선임)
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍정기
現 (주)리우비피에스 대표이사
2022년~현재
現 (주)리우비피에스 대표이사
없음

2006년~2022년
(주)에이치홀딩스 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

KPX라이프사이언스의 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

최근, ESG 경영에 대한 관심과 책임이 높아지고 있으므로 회사가 지속가능한 경영을 실천하여 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 적임자로 판단됩니다. 
 또한, ESG 경영이 대두됨에 따라 이사회 중심 책임경영이 부각되고 있는 상황에서, 이해관계자를 설득하고 상생의 해법을 제시해온 홍정기 후보의 소통하는 리더십이 이사회를 지속 성장시키는 든든한 기반이 될 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_양준화

확인서_홍정기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재항
1973.02.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박재항
KPX홀딩스(주) 감사 (현)
2017.03 ~ 2020.08
KPX케미칼(주) 감사
없음

2020.08 ~ 현재
KPX홀딩스(주) 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 감사로 재임하며 감사업무에 대한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 현안 사항을 신속히 파악하고 문제점을 개선하는 등 그 성실성과 역량을 증명하였습니다. 감사로서의 풍부한 경험과 금융 및 석유화학 산업에 대한 전문적 지식을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 이바지할 수 있을 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_박재항

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
214백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.