나노엔텍 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 나노엔텍

주주총회소집공고
2.9
나노엔텍

주주총회소집공고

2022년 3 월 8일

회 사 명 :
주식회사 나노엔텍

대 표 이 사 :
정 찬 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워 1차 12층

(전 화) 02-6220-7728

(홈페이지) http://www.nanoentek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실 부장
(성 명 )김 용 태

(전 화) 02-6220-7971

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당 사 정관 제 19조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제 35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 이 헌 선임의 건
제 3-2호 의안 : 사외이사 이영호 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 김효경 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 위탁 공지
 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 :
https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 :
2022년 3월 10일 ~ 2022년 3월 23일
 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 행사방법 : 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항
 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 간접 행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 또는 서명),

대리인 신분증, 인감증명서(주주가 법인인 경우)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

당사의 사외이사는 일신상의 사유로 2021년 4월 15일 사임하여 현재 공석인 바, 이번 제35기 정기주주총회에서 새로운 사외이사를 선임할 예정입니다.

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

황성걸
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2021.02.03
1. 창고부지 토지 매입의 건
찬성

2
2021.03.09
1. 제34기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건
2. 제34기 정기주주총회 개최의 건
3. 전자투표 도입의 건
찬성

3
2021.04.14
1. 신규시설 투자의 건
(불참)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
1
2,000,000,000
5,250,000
5,250,000
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 인원에 대한 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 당사는 2021년 자산총액 또는 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당하는 최대주주등과의 거래가 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NanoEntek America, Inc.
(종속회사)
매출거래
2021.01.01
~2021.12.31
93
27.2

* 상기 내역은 2021년 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상의 금액에 해당하는 거래로서 비율은 별도재무제표 매출액 대비로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 랩온어칩(Lab-On-a-Chip)기술 기반의 현장진단 의료기기(POCT-Point of Care Testing)와 생명공학(Life Science) 연구기기를 제조 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 제조공정상 동일의 원자재 및 용역, 관련 기계장치를 이용하여 하나의 제조공장에서 제품이 생산되는 사업의 특성상 사업부문의 구분이 사실상 어려워 단일 사업부문으로 기재하되 생산되는 제품을 산업 및 고객, 제조공정의 특징 등을 고려하여 총 2개의 부문으로 나누어
그 현황을 기재하였습
니다.
 당사의 주요종속회사인 NanoEntek America Inc.는 당사의 미국판매법인으
로써, 당사에서 제조한 생명과학 및 의료진단기기의 미국지역 판매 사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

 당사는 21세기의 기술이라 불리는 초소형정밀 기계기술(MEMS)과 바이오 기술을 유기적으로 융합한 나노단위의 Bio-MEMS 핵심기술을 보유하고 이를 기반으로 실험, 연구, 의료용, 진단, 분석 기기 및 관련 솔루션 개발을 사업영역으로 확보하고 있습니다. 관련 기
술로
2021년 1월 기준 98개의 나노융합기술 특허를 출원하고, 75개의 특허가 등록되어 있습니다. 
 특히 당사의 핵심 플랫폼 중 하나인 랩온어칩(Lab-On-a-Chip; 손톱만한 크기의 칩 하나로 실험실에서 할 수 있는 연구를 수행할 수 있도록 만든 장치 이하 LOC)은 의료 및 생명공학 분야에서 큰 기여를 할 차세대 기술로써 기술개발 및 상품화 현황은 다음과 같습니다.

(1) 랩온어칩(Lab-On-a-Chip))
 나노바이오융합기술의 산업화에 있어 핵심기술인 Bio-MEMS와 미세유동(Microfluidics)을 이용한 랩온어칩(Lab-On-a-Chip)은 작은 칩위에 분석에 필요한 여러가지 장치들을 마이크로 머시닝 기술을 이용하여 집접시킨 마이크로 프로세서로 기존 연구실 단위의 검사 업무를 하나의 플라스틱 칩에서 구현할 수 있도록 시료의 전처리, 반응, 분리, 검출의 과정을 하나의 칩에서 연속적으로 수행하여 장비를 소형화하고 검사 효율을 극대화 합니다. 
 또한 플라스틱 소재나 유리에 머리카락의 수백분의 일 크기로 미세 채널을 제작하여 극미량의 샘플이나 시료만으로도 기존 실험 방법을 대체할 수 있어 각종 암의 진단이나 백혈구, 적혈구 세포 개수 측정 등 임상 검사를 가장 빠른 속도로 스크리닝 할 수 있으며, 향후 의료 부문뿐만 아니라 미용, 의약, 환경, 농업, 축산분야로까지 파급효과가 이어지는 차세대 NT 핵심 기술이라고 할 수 있습니다.

 이러한 랩온어칩은 대형분석기기의 고성능을 유지하면서도 소형화를
가
능하게 하며주요 특징으로는 다음과 같습니다.

a. 공간 절약이외에도 휴대가 간편합니다. 
b. 대량생산이 용이합니다. 
c. 기존의 실험에서 사용하던 많은 양의 생체 시료나 시약의 양을 획기적으로 줄여주기 때문에 실험을 수행하기 위한 비용을 대폭 줄일 수 있습니다.
d. 피험자의 고통을 덜어줄 수 있는 장점이 있습니다. 
e. 소형화에 따른 미세 유동 제어기술은 미세 소자 내에서 생체시료나 시약 등의 유체 이송, 분이, 혼합 등을 조절 할 수 있게 만듦으로서 실험의 정확성 및 효율이 증대됩니다.
f. 자동화를 가능하게 하여 최종 소비자의 지불 가격을 낮출 수 있습니다. 

랩온어칩의 구현을 위한 주요 기반 기술은 다음과 같습니다.

- Bio-MEMS (바이오+초소형정밀 기계기술)

나노기술(NT)과 바이오기술(BT)의 융합기술인 "나노바이오 융합기술"은 나노기술과 바이오기술의 중간영역으로 두 핵심기술을 잇는 교량 역할을 할 뿐 아니라 동시에 두 기술을 종합해 새로운 고부가가치의 제품을 창출할 것으로 기대되고 있습니다. 특히 반도체 설계 공정에 사용되는 MEMS(초소형정밀 기계기술)와 생명공학의 결합인 Bio-MEMS는 체내 혹은 체외에서 일어나는 생체물질 내의 생리화학적 현상에 수반되는 미세한 생체 신호를 매우 정밀하게 분석할 수 있어 DNA, 단백질, 세포 등 생체를 구성하는 기본 물질에 대한 대량의 고속 진단 및 분석을 통해 바이오센서나 조직공학 등의 새로운 개념의 시스템을 만들어 낼 수 있는 것입니다. 

- 미세유체역학/미세유동기술(Microfluidics) 

체외진단(In vitro Diagnosis)은 생물학, 의학, 약학 등의 분야에서 시료의 생화학적분석, 신약개발 및 성능평가 등을 목적으로 활발히 진행되고 있습니다. 최근 개발되고 있는 대부분의 생물학적 분석기기는 미세유동(Microfluidics_마이크로밸브/마이크로 펌프/마이크로 믹서 등으로 구성)기술을 응용하여 유체의 극소량을 제어하고 분석하는 형태로 개발이 진행되고 있는데 이는 생물학이나 의학에서 다루는 대부분의 시료 및 시약이 액상으로 존재하기 때문에 미세 유체역학에대한 이해가 필수적입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 사업의 개황

당
사는 현장진단 의료기기와 생
명공학 연구기기의 제조 및 판매를
주력 사업
으로 추진하고 있습니다.

현장진단의료기기는 미국, 중국 등 해외 의료기기 시장을 집중 공략하고 있으며, 딜러 유통은 물론 현지법인 설립과 기술이전 등을 통해 지역 별 최적화된 전략을 수립하고 있습니다. 고성능 현장진단 플랫폼인 FREND의 경우 전립선질환 진단을 위한 FREND PSA와 갑상선질환 FREND TSH, FREND Free T4, 남성호르몬 진단 FREND Testosterone, 비타민D진단 FREND Vitamin D에 대하여 미국 FDA 승인을 득하였으며, 코비드19 진단을 위한 FREND COVID-19 total Ab에 대하여는 FDA의 긴급사용승인을 받았습니다. 이 외에도 잔존백혈구 분석 장비(ADAM-rWBC)와 조혈모세포 분석장비(ADAM-CD34)에 대하여도 미국 FDA 승인을 획득하여 공격적인 마케팅을 진행하고 있습니다. 특히 ADAM-rWBC는 미국 적십자의 표준 검사장비로 선정되어 공급되는 쾌거를 이루었습니다.

 생명공학기기는 자체 브랜드제품 유통과 ODM 공급방식으로 영업을 진행하고 있습니다. 자체 브랜드 판매는 국내외 유통망을 확보하여 생명공학 실험에 필요한 Cell counting 장비 및 플라스틱 소모품을 미국, 유럽 및 일본, 아시아 등 전 세계에 지속적으로 공급하고 있으며, ODM 공급의 경우는 미국 써머피셔에 유전자 전달 시스템 ‘네온’을, 펄킨엘머에는 ‘줄리 스테이지’를 공급하고 있습니다. 또한 급증하는 면역세포치료 시장에 대응하기 위하여 CAR-T 세포 계수에 최적화된 ADAM-CellT 솔루션을 런칭하는 등 시장의 변화에 발 맞추어 시장을 선도하고 있습니다.

(2) 현장진단 의료기기(POCT, Point-of-Care-Testing)

당사가 추구하는 의료 진단 제품의 핵심은 현장진단(POCT)기기 입니다
. 
전세계가 고령화 사회에 접어들면서 국민 의료비의 증가와 건강보험 재정의 고갈은 모든 국가의 공통적인 사회 문제가 되었습니다. 결국 헬스케어의 최종 목적은 건강한 삶을 지속시키고, 조기 진단과 예후관리로 의료비가 적게 드는 초기단계에서 병을발견하며, 1차 병원의 역량 강화를 통해 전반적인 국민 의료비를 감소 시키고자 하는방향으로 가고 있습니다. 
 이렇듯 치료 중심에서 예방과 관리 중심으로 진화하는 헬스케어의 최종 접점인 환자곁에는 바로 현장진단(POCT) 기기가 있습니다. 현장진단이란 우리 몸의 다양한 정보를 사용환경의 제한 없이 현장에서 바로 분석, 수치화가 가능하게 하는것으로 이러한 현장 진단이 적용되면 혈액 검체의 채취, 운송, 접수, 검사, 결과 전송 등의 과정이 현장에서 바로 이루어지기에 U-헬스케어 혹은 스마트케어 산업의 가장 중요한 필수 요소라고 할 수 있습니다.
 이러한 현장진단을 통해 얻을 수 있는 검사의 질 향상과 인력 절감, 사용자의 만족도증가는 결국 의료기기, 진단기기가 중앙검사실(Central Lab)에서 점점 환자 옆으로, 의사 옆으로 이동하고 있는 것으로 궁극적으로 국민 의료비의 절감과 의료 서비스의 향상을 가져 올 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 생명공학 연구기기(Life Science)

바이오 분야 전 세계 시장에서 미국, 유럽 및 일본이 차지하는 비중은 약 90%에 달하고 있습니다. 이에 당사는 사업 초기부터 선진국 시장 진입을 목표로 원천기술 개발을 통한 특허를 대폭 강화하고 있습니다.

현재 당사는 미국과 유럽, 그리고 일본 및 아시아 지역에 국가별 유통망을 구축하였으며 세계 최대 시장인 미국 시장에 대한 공고한 마케팅 및 지원을 위하여 미국 현지 법인인 NanoEntek America Inc. 을 설립하였습니다. 글로벌 바이오시장의 50% 이상을 차지하고 있는 미국시장 내 유통체계 차별화를 통한 직접 마케팅을 추진함으로써 적극적인 현장관리 및 기술지원시스템을 구축하게 되었습니다. 
 당사는 또한 미국 써모피셔(Thermo Fisher)사와 펄킨엘머(PerkinElmer)사에 생명공학분야에 대한 제휴를 체결하여 ODM 방식으로 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 조직도

대표이사

직속

경영지원실, 재무회계팀, 융합기술팀, LS사업개발실, 학술마케팅실

영업본부

영업1팀, 영업2팀, 영업3팀, 영업지원팀

개발본부

프렌드1팀, 프렌드2팀. 기기설계팀, S/W팀, H/W팀

품질본부

RA팀, QC팀, QA출하팀

생산본부

구매팀, 기기생산기술팀, 키트생산기술팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

2021년도에는 연결기준으로 매출액 358억원, 영업이익 52억원, 당기순이익 73억원, 별도기준으로 매출액 342억원, 영업이익 56억원, 당기순이익 76억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기 2021.12.31 현재

제 34 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 35 기

제 34 기

자산

비유동자산

24,173,688,122

19,644,901,215

유형자산

16,705,644,332

12,557,841,394

무형자산

1,684,087,625

3,551,751,386

이연법인세자산

4,681,711,495

2,445,528,616

비유동기타채권

509,013,749

407,593,544

비유동기타금융자산

18,769,500

43,043,500

사용권자산

574,461,421

639,142,775

유동자산

38,281,545,557

33,170,549,003

재고자산

8,708,357,250

8,454,683,107

기타자산

177,920,862

265,810,198

매출채권 및 기타유동채권

8,262,273,475

9,564,618,761

당기법인세자산

92,172,221

29,972,863

단기금융상품

8,000,000,000

8,000,000,000

현금및현금성자산

13,040,821,749

6,855,464,074

자산총계

62,455,233,679

52,815,450,218

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

52,160,990,316

45,487,010,989

자본금

13,400,313,500

13,398,163,500

자본잉여금

30,485,915,343

30,454,563,171

이익잉여금

17,910,378,846

10,805,795,651

기타자본구성요소

(9,455,445,127)

(9,171,511,333)

자본총계

52,341,162,562

45,487,010,989

부채

비유동부채

2,734,360,204

2,778,544,386

확정급여부채

2,230,460,131

2,194,264,492

장기종업원급여부채

127,967,964

123,546,598

비유동리스부채

375,932,109

460,733,296

유동부채

7,379,710,913

4,549,894,843

기타채무

477,712,113

660,071,622

매입채무 및 기타유동채무

6,190,049,214

3,688,655,114

유동성리스부채

193,447,089

165,571,306

유동충당부채

275,661,181

35,596,801

당기법인세부채

242,841,316

49,949,906

부채총계

10,114,071,117

7,328,439,229

자본과부채총계

62,455,233,679

52,815,450,218

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 35 기

제 34 기

매출액

35,784,197,910

29,443,386,126

매출원가

18,094,647,828

15,104,300,587

매출총이익

17,689,550,082

14,339,085,539

판매비와관리비

12,453,260,906

10,936,031,454

영업이익(손실)

5,236,289,176

3,403,054,085

기타수익

1,572,598,431

691,677,059

기타비용

1,437,416,679

2,082,885,255

금융수익

114,974,933

114,322,037

금융원가

16,412,003

11,239,215

법인세비용차감전순이익(손실)

5,470,033,858

2,114,928,711

법인세비용

(1,850,502,859)

(621,592,306)

당기순이익(손실)

7,320,536,717

2,736,521,017

기타포괄손익

(489,764,944)

269,528,165

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(273,811,422)

311,652,323

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

(4,275,000)

1,311,000

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(269,536,422)

310,341,323

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(215,953,522)

(42,124,158)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(215,953,522)

(42,124,158)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

7,320,536,717

2,736,521,017

총포괄손익

6,830,771,773

3,006,049,182

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주

6,830,771,773

3,006,049,182

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

273

102

-대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 35 기 2021.12.31 현재

제 34 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 35 기

제 34 기

자산

비유동자산

24,201,577,941

19,701,513,911

유형자산

16,672,002,699

12,515,547,801

무형자산

1,684,087,625

3,551,751,386

종속기업에 대한 투자자산

540,040,000

656,278,438

이연법인세자산

4,681,711,495

2,445,528,616

비유동기타채권

497,825,000

397,325,000

비유동기타금융자산

18,769,500

43,043,500

사용권자산

107,141,622

92,039,170

유동자산

41,753,947,009

36,076,614,111

재고자산

7,802,171,155

7,343,661,020

기타자산

174,053,168

263,710,075

매출채권 및 기타유동채권

12,992,147,371

15,310,237,344

당기법인세자산

14,828,590

12,637,390

단기금융상품

8,000,000,000

8,000,000,000

현금및현금성자산

12,770,746,725

5,146,368,282

자산총계

65,955,524,950

55,778,128,022

자본

자본금

13,400,313,500

13,398,163,500

자본잉여금

30,485,915,343

30,454,563,171

이익잉여금

18,869,867,681

11,442,738,957

기타자본구성요소

(6,155,509,210)

(6,141,111,838)

자본총계

56,600,587,314

49,154,353,790

부채

비유동부채

2,391,653,019

2,355,717,100

확정급여부채

2,230,460,131

2,194,264,492

장기종업원급여부채

127,967,964

123,546,598

비유동리스부채

33,224,924

37,906,010

유동부채

6,963,284,617

4,268,057,132

기타채무

337,069,811

619,226,535

매입채무 및 기타유동채무

6,032,276,553

3,558,089,627

유동성리스부채

75,435,756

55,144,169

유동충당부채

275,661,181

35,596,801

당기법인세부채

242,841,316

49,949,906

부채총계

9,354,937,636

6,623,774,232

자본과부채총계

65,955,524,950

55,778,128,022

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 35 기

제 34 기

매출액

34,234,449,449

27,440,477,723

매출원가

17,787,296,769

15,011,920,559

매출총이익

16,447,152,680

12,428,557,164

판매비와관리비

10,850,822,206

8,977,674,972

영업이익(손실)

5,596,330,474

3,450,882,192

기타수익

1,571,732,259

688,668,961

기타비용

1,413,656,112

1,980,777,746

금융수익

114,763,530

114,322,037

금융원가

2,850,363

2,423,746

종속기업투자손실

116,238,438

300,957,519

법인세비용차감전순이익(손실)

5,750,081,350

1,969,714,179

법인세비용

(1,893,000,896)

(658,002,749)

당기순이익(손실)

7,643,082,246

2,627,716,928

기타포괄손익

(220,228,522)

(40,813,158)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(215,953,522)

(42,124,158)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(215,953,522)

(42,124,158)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(4,275,000)

1,311,000

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

(4,275,000)

1,311,000

총포괄손익

7,422,853,724

2,586,903,770

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

285

98

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 35(당)기
2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지
제 34(전)기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

처리예정일 : 2022년 3월 24일
처리확정일 : 2021년 3월 29일

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

18,869,867,681

11,442,738,957

1. 전기이월이익잉여금

11,442,738,957

8,857,146,187

2. 당기순이익
7,643,082,246

2,627,716,928

3. 보험수리적손익
(215,953,522)

(42,124,158)

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처리결손금

18,869,867,681

11,442,738,957

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 기타비상무이사 이 헌 선임의 건
3-2호 의안 : 사외이사 이영호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 헌
1975.09.23
기타비상무이사
-
임직원
이사회

이영호
1960.02.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 헌
SK스퀘어 CIO1 Managing Director
2002 ~ 2009
2010 ~ 2011
2012 ~ 2018
2018 ~ 2019
2020 ~ 2021
SK텔레콤 경영기획실 경영기획팀/경영전략실 경영전략팀
SK주식회사 사업지원부문
SK텔레콤 재무관리실IR팀/ 경영기획실 경영기획팀
SK텔레콤Corp. Development그룹 전략투자담당 팀장
SK텔레콤 전략투자그룹Capital Solutions담당
없음

이영호
한양대학교 의과대학 교수
2005 ~ 현재
2011 ~ 2015
2018 ~ 현재
2021 ~ 현재
한양대학교 의과대학 교수
보건복지부 제대혈 위원회 위원장
보건복지부 제대혈 위원회 위원장
이뮤니크(주) 대표이사
2019년 조혈모세포분석제품 자문 2건 : 15,674,310원
2020년 면역세포분석제품 자문 1건 : 7,675,430원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 헌
없음
해당없음
해당없음

이영호
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고,
기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이 헌 후보자
폭넓은 경험과 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함

- 이영호 후보자
폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였고, 이를 토대로 회사 경영에 대한 견제와 감독기능을 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함

확인서

기타비상무이사 후보자 이헌 확인서.jpg
기타비상무이사 후보자 이헌 확인서

사외이사 후보자 이영호 확인서.jpg
사외이사 후보자 이영호 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 김용진 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김효경
1976.10.25
임직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김효경
SK스퀘어 재무담당PL
2002 ~ 2016
2016 ~ 2017
2018 ~ 2019
2020 ~ 2020
2021 ~ 2021
SK텔레콤 자금팀
SK텔레콤 회계팀
서비스에이스 경영기획팀장
SK텔레콤 재무기획팀
SK텔레콤 재무기획팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김효경
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 
시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을
충족하여 추천함

확인서

감사 후보자 김효경 확인서.jpg
감사 후보자 김효경 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
250백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 나노엔텍이라 한다. 영문으로는 NanoenTek, Inc.라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 "주식회사 나노엔텍"이라 한다. 영문으로는 NanoEntek, Inc.라 표기한다.

영문 대소문자 자구수정

제9조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록이 의무가 아닌 주식등에 대해서는 전자등록의 예외 요건 적용

제 10조의 4 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10조의 4 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법 개정에 따른 동등배당원칙 적용

제12조의 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제 12조의 2 (주주명부 작성·비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법의내용을 반영하여 회사가 소유자명세 작성요청 근거 마련

제 14조 (전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제 14조 (전환사채의 발행)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

상법 개정에 따른 동등배당원칙 적용

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제 11조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제 16조 (사채 발행에 관한 위임과 준용규정)

① 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

② 제11조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

표준정관에 따른 사채발행의 유연성 확보

제 34조 의 5 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 34조 의 5 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임 결의요건을 완화하고, 감사의 해임요건에 관하여도 명문화함

부칙

이 정관은2022년3월24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.nanoentek.com) 뉴스&이벤트 게시판에 게재할 예정입니다.

※ 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<전자투표 위탁 공지>
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 :
https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 :
2022년 3월 10일 ~ 2022년 3월 23일
 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 행사방법 : 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

<코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 사항>
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 알려드립니다. 
또한 코로나-19 감염예방 및 차단을 위하여 전자투표의 활용을 권장 드립니다.