에스넷 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 에스넷

주주총회소집공고
2.9
에스넷시스템(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 08일

회 사 명 :
에스넷스시템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 514 (성원빌딩, 10층)

(전 화)02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 신용군

(전 화) 02-3469-2935

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 10시

2. 장 소:서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 (대회의실)

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 회의 목적사항

가. 보고사항:

제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
제3호 보고 : 내부회계 관리제도 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 
 (현금 배당 : 주당 50원)

※ 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제46조 제5항에 따라 외부감사인의 감사의견이
 적정하고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 
 보고할 수 있습니다.

재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022. 3. 16.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 장병강 중임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 유홍준 선임의 건

제3호 의안 : 감사 중임의 건 (감사 후보자 : 강윤구)

제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
제5호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제22기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 한국예탁결제원 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 14일 ~ 2022년 3월 23일

- 2022년 3월 14일 오전 9시부터 기간 중 24시간 사용 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
 다.
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 소집통보서와 동봉된 위임장을 통해 기존과 동일하게 서면 위임장 제출도 가능합니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)

나. 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

8. 기타사항
 1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고합니다.
재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022. 3. 16

 2) 금번 제23기 배당은 1주당 50원을 지급할 예정입니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

사외이사 등의 성명
(출석률:%)

박효대
(100%)
장병강
(100%)
김형우
(100%)
이진학
(100%)
정태명
(100%)
지완구
(100%)

찬 반 여 부

21-1차
2021.02.09

[보고사항]
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
[ 결의사항]
제1호 의안 : 제22기(2020. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 80원) 
※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 예정임. 이에 감사보고서 수령 후 이사회의 최종 승인 예정임(재무제표 최종승인 이사회 결의(예정)일 : 2020.3.13)
제2호 의안 : 제22기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 제22기 정기주주총회 상정의안 결의의 건
 □ 보고사항
 - 감사보고, 영업보고, 
 - 제22기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 보고
 (현금배당 주당 80원)
 - 내부회계관리제도 실태 보고
 □ 부의사항
 - 제1호 의안 : 제22기(2020. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사외이사 지완구 선임의 건 
 - 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
 - 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건
 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집의 건
제5호 의안 : 제23기 사업계획 승인의 건
제6호 의안 : 전자투표채택의 건

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20-2차
2021.03.09
제1호 의안 : 제22기 정기주주총회 장소 변경의 건
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정기주주총회
2021.03.24

- 제1호 의안 : 제22기(2020. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사외이사 지완구 선임의 건 
 - 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
 - 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건
 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

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20-3차
2021.05.27
제1호 의안 : 자사주신탁 계약 기간 연장의 건
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20-4차
2021.09.07
제1호 의안 : 자사주신탁 계약 체결의 건
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
100
33
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
① 국가 기간산업

네트워크 산업은 직간접적으로 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어서비스를 제공함은 물론 전산시스템과의 융합을 촉진하는 필수 장비시스템을 공급하는 산업입니다. 이러한 이유로 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다.

② 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 공급 후 최소 5~10년간 운영하게 되며, 이 기간동안 안정적인 운영 및 유지보수서비스가 수반되어야 합니다. 장애발생 또는 중단시 고객의 유무형의 손실이 발생하기 때문에 안정적인 서비스 공급이 최우선되어야 하는 산업입니다. 

③ 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과 호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객이 사용환경에 따라 원활하게 네트워크를 사용할 수 있도록 환경을 구현하여야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

④ 진입장벽이 존재하는 산업

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택할 때는 스펙, 가격경쟁력, 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 다양한 사항을 고려하고, 당사와 같은 파트너사의 경우에는 프로젝트 수행능력(기술지원 여부, 회사의 재무현황)과 과거 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

또한, 글로벌 네트워크장비 시장점유율 1위인 미국 CISCO사에서는 높은 수준의 구축 및 유지보수 서비스를 제공하기 위하여 매년 자체 감사를 통해 SI Gold 인증을 부여하고 있으며, 이를 통해 해당 기업에게는 장비 가격할인과 세미나를 통한 IT트랜드 및 최신 장비에 대한 정보 제공, 프로모션 등의 혜택을 제공하고 있습니다. 

(2) 국내 시장 현황
 국제통화기금(IMF)는 한국의 경제성장률을 3% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2021년 4% 성장대비 성장률을 낮아졌으나 성장을 이어나갈 것으로 보입니다. 코로나 바이러스의 확산으로 인해 사회적거리두기와 재택근무, 화상회의 등 언택트(Untact) 문화가 보편화 되었습니다. 주요 기업들을 중심으로 디지털 전환이 가속화 되고 있습니다. 이에 따라 IT 인프라 투자에 대한 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

구분
2020년
2021년
2022년(E)

대한민국경제성장률
-0.9%
4.0%
3.0%

(출처 : IMF World Economic Outlook, 2022년 1월)

(3) 해외 시장 현황
 2022년 글로벌 IT 시장은 Enterprise SW 분야와 IT Service, Data Center 분야의 성장에 힘입어 2021년 대비 5.1% IT 지출이 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 코로나 19의 유행으로 언택트 기술의 확산 및 관련 네트워크 인프라 투자 수요 증가, 클라우드 서비스 이용 확대 등 IT 기술의 확산이 가속화 되고 있으며 이에 따른 시장 성장이 예상됩니다.
 (단위 : 10억달러, %)

구분
2021년
2022년
성장률

Data Center
216,337
226,475
4.7%

Enterprise SW
604,946
671,732
11.0%

Devices
787,417
813,699
3.3%

IT Service
1,186,103
1,279,737
7.9%

Communications
1,444,324
1,462,712
1.3%

전체
4,239,127
4,454,354
5.1%

(출처 : Gartner, 2022년 1월)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결기준으로 전년대비 매출은 3억원 증가한 3,212억원을 달성하였습니다. 이로 인한 영업손실은 12억원, 당기순손실은 약 82억원을 기록하였습니다. 코로나의 장기화, 반도체 공급 부족으로 인한 주요 장비의 납기 지연이 회사의 매출 지연으로 이어지면서 수익성이 크게 악화되었습니다. 또한 영업외 부분에 있어서도 전환사채 관련 평가 손실 및 상각 비용의 증가, 관계기업 투자자산 손상 등의 영향으로 당기순손실을 기록하게 되었습니다.

다만 회사는 현재의 상황이 구조적인 수익성의 악화가 아닌 일시적인 현상으로 파악하고 있습니다. 특히 Cisco를 중심으로 납기가 지연된 장비들이 올해 공급됨에 따라 지연됐던 프로젝트들이 정상적으로 진행될 것입니다.

지속적으로 준비해 오고 있는 자사솔루션을 통한 기술의 차별화 전략을 통해 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

별도기준으로 전년대비 매출은 약 213억 원 감소한 1,817억 원, 영업 이익은 약 40억원 감소하여 영업 손실 18억원을 기록하였습니다. 금융 손익 및 기타 손익을 반영하여 당기순손실은 약 54억원으로 마감하였습니다. 전술한 바와 같이 장비의 납기 지연으로 인한 매출 지연과 전환사채 관련 평가 손실, 관계기업 투자자산 손상 등의 영향으로 영업이익 및 당기순이익이 전년대비 감소하며 적자를 기록하였습니다.

그러나 지속적으로 준비하고 있는 Cloud 시장으로의 사업 영역 확대 및 이머징 시장으로의 사업 영역 확대를 통해 올해는 한 단계 더 도약하도록 할 것입니다. 종합 ICT 기업을 넘어서 고객에게 필요한 All-in-one 서비스를 제공하는 업계의 리더로 성장할 것입니다. 전략적인 사업 확장을 통한 외적 성장과 더불어 철저한 관리를 통한 내적 성장을 이루도록 할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전사업부문이 IT 인프라 구축으로 구성되어 있어 별도의 사업부문을 구분하는 것이 의미가 없어 기재를 생략합니다. 

(2) 시장점유율

NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

IT서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄 책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.

구 분
내 용

컨설팅/SI
IT 컨설팅
장단기 정보화 계획수립
기업 솔루션 도입 운용 자문
네트워크, 기기, 설비 운용 자문
최적 보안 운용 자문

시스템 통합

프로젝트 기획, 일정, 기술기획
업무분석, 프로그램 설계, 어플리케이션 개발, 코딩 및 개발
DB 개발 및 구축
최적HW선정, 네트웍 설계 구축, OS표준화 및 구축
이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합
개발 후 실험 및 테스트, 유지보수

아웃소싱
IT인프라운영
데이터센터, HW, 네트워크 운영

SM
시스템 위탁운영

※출처 : 한국IT서비스산업협회

국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다.

 SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고, 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IoT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다.

(4) 조직도

에스넷 조직도(22.01.01).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 1호 의안인 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제46조 제5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022. 3. 16.

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

 연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 2021년 12월 31일 현재

제22(전)기 2020년 12월 31일 현재

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

168,833,624,748

173,477,980,959

현금및현금성자산
50,780,501,134

58,155,227,211

단기금융상품
1,316,286,705

67,152,780

재고자산
40,937,528,686

30,509,313,515

매출채권
48,047,647,135

60,136,494,890

계약자산
5,142,446,465

5,250,010,089

기타채권
3,927,931,560

3,925,369,343

리스채권
304,248,093

148,055,237

당기법인세자산
98,091,991

142,479,984

선급금
17,719,318,741

14,722,798,396

기타유동자산
559,624,238

401,652,085

파생상품자산
-

19,427,429

Ⅱ.비유동자산

56,175,530,247

48,279,268,446

장기금융상품
1,198,670,740

976,457,161

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,139,699,050

1,098,100,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산
9,108,053,430

8,477,393,817

관계기업투자주식
25,382,663,438

25,121,522,836

유형자산
2,174,666,932

2,099,069,602

사용권자산
3,343,146,206

1,579,206,797

무형자산
4,533,275,412

3,913,582,383

기타채권
2,248,658,155

2,330,133,919

리스채권
1,320,257,606

-

기타비유동자산
12,055,583

-

파생상품자산
-

473,180,000

확정급여자산
843,625,401

-

이연법인세자산
2,870,758,294

2,210,621,931

자 산 총 계

225,009,154,995

221,757,249,405

부 채

Ⅰ.유동부채

147,573,876,856

111,012,115,443

단기차입금
12,300,127,689

16,510,821,996

전환사채
16,597,269,279

-

매입채무
58,966,114,429

43,129,772,977

계약부채
38,567,909,286

33,095,541,714

리스부채
1,637,061,055

1,064,509,785

당기법인세부채
483,507,057

1,196,982,505

기타채무
7,264,447,525

10,138,433,602

기타부채
611,458,477

966,356,303

유동성장기차입금
3,341,231,433

4,567,177,290

충당부채
837,837,143

313,389,253

파생상품부채
6,966,913,483

29,130,018

Ⅱ.비유동부채

8,075,801,490

32,652,965,473

장기차입금
3,160,175,967

9,056,962,953

전환사채
-

15,035,924,820

순확정급여부채
829,285,018

1,542,103,166

리스부채
3,166,298,236

494,318,867

장기종업원급여부채

615,747,747

610,612,926

충당부채
304,294,522

193,526,648

파생상품부채
-

5,407,220,000

이연법인세부채
-

312,296,093

부 채 총 계

155,649,678,346

143,665,080,916

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

61,980,706,110

71,814,211,561

(1)자본금
8,037,607,500

8,037,607,500

(2)기타불입자본
37,304,757,449

37,681,676,812

(3)기타자본구성요소
(1,432,963,107)

(2,179,087,428)

(4)이익잉여금
18,071,304,268

28,274,014,677

Ⅱ.비지배지분

7,378,770,539

6,277,956,928

자 본 총 계

69,359,476,649

78,092,168,489

부 채 및 자 본 총계

225,009,154,995

221,757,249,405

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액

321,223,558,832

320,894,446,561

Ⅱ.매출원가

286,505,429,326

284,650,293,071

Ⅲ.매출총이익

34,718,129,506

36,244,153,490

1.판매비와관리비
35,961,629,468

32,056,207,685

Ⅳ.영업이익

(1,243,499,962)

4,187,945,805

1.금융수익
1,190,392,768

2,750,877,745

2.금융비용
4,891,739,926

3,542,330,314

3.기타수익
2,613,152,498

1,806,686,022

4.기타비용
5,751,519,937

619,066,212

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(8,083,214,559)

4,584,113,046

1.법인세비용
87,859,368

1,902,264,132

Ⅵ.당기순이익

(8,171,073,927)

2,681,848,914

1.지배기업 소유주지분
(8,688,810,391)

2,415,886,603

2.비지배주주지분
517,736,464

265,962,311

Ⅶ.기타포괄손익

355,764,433

364,354,245

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(367,918,712)

128,229,495

1.확정급여제도 재측정요소
(384,624,029)

102,192,645

2.기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
16,705,317

26,036,850

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
723,683,145

236,124,750

1.해외사업환산차이
723,683,145

236,124,750

Ⅷ.총포괄손익

(7,815,309,494)

3,046,203,159

1.지배기업 소유주지분
(8,293,482,845)

2,675,077,517

2.비지배주주지분
478,173,351

371,125,642

Ⅸ.지배기업 소유주지분 주당순손익

1. 기본주당순이익

(595)
183

2. 희석주당순이익

(595)
183

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
8,037,607,500
38,502,960,739
(2,609,052,545)
27,581,683,358
71,513,199,052
5,920,008,052
77,433,207,104

배당금 지급
-
-
-
(1,772,546,520)
(1,772,546,520)
-
(1,772,546,520)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,415,886,603
2,415,886,603
265,962,311
2,681,848,914

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
23,382,892
-
23,382,892
2,653,958
26,036,850

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
48,991,236
48,991,236
53,201,409
102,192,645

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
219,765,439
-
219,765,439
(13,176,766)
206,588,673

자기주식 취득
-
(1,141,946,475)
-
-
(1,141,946,475)
-
(1,141,946,475)

주식보상비용
-
320,662,548
-
-
320,662,548
-
320,662,548

해외사업환산차이
-
-
186,816,786
-
186,816,786
49,307,964
236,124,750

2020.12.31 (전기말)
8,037,607,500
37,681,676,812
(2,179,087,428)
28,274,014,677
71,814,211,561
6,277,956,928
78,092,168,489

2021.01.01 (당기초)
8,037,607,500
37,681,676,812
(2,179,087,428)
28,274,014,677
71,814,211,561
6,277,956,928
78,092,168,489

배당금 지급
-
-
-
(1,165,217,200)
(1,165,217,200)
-
(1,165,217,200)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(8,688,810,391)
(8,688,810,391)
517,736,464
(8,171,073,927)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
14,018,039
-
14,018,039
2,687,278
16,705,317

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(348,682,818)
(348,682,818)
(35,941,211)
(384,624,029)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
2,113,957
-
2,113,957
435,325
2,549,282

연결실체내 자본변동 등
-
(822,745,527)
-
-
(822,745,527)
622,204,935
(200,540,592)

자기주식 취득
-
(1,358,498,960)
-
-
(1,358,498,960)
-
(1,358,498,960)

자기주식 처분
-
1,479,059,190
-
-
1,479,059,190
-
1,479,059,190

주식보상비용
-
325,265,934
-
-
325,265,934
-
325,265,934

해외사업환산차이
-
-
729,992,325
-
729,992,325
(6,309,180)
723,683,145

2021.12.31 (당기말)
8,037,607,500
37,304,757,449
(1,432,963,107)
18,071,304,268
61,980,706,110
7,378,770,539
69,359,476,649

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

16,300,540,371

(2,728,201,845)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
18,557,560,437

(602,623,581)

1. 연결당기순이익
(8,171,073,927)

2,681,848,914

2. 수익 및 비용의 조정
15,164,807,956

6,908,774,888

3. 자산ㆍ부채의 변동
11,563,826,408

(10,193,247,383)

(2)이자 수취
461,650,128

789,517,786

(3)배당금 수취
10,800,000

7,200,000

(4)이자지급
(941,925,114)

(741,614,932)

(5)법인세납부
(1,787,545,080)

(2,180,681,118)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(9,320,900,886)

(21,426,105,027)

단기금융상품의 취득
(2,609,527,671)

-

단기금융상품의 처분
1,360,393,746

11,542,416

장기금융상품의 취득
(181,919,330)

(183,732,703)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(4,390,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,346,300,950

-

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득
(579,071,300)

(1,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분
749,822,975

289,056,369

단기대여금및수취채권의 취득
(831,474,451)

(259,026,169)

장기대여금및수취채권의 처분
2,400,000

149,180,000

장기대여금및수취채권의 취득
(102,000,000)

(13,000,000)

리스채권의 감소
288,156,310

193,840,000

유형자산의 취득
(831,759,305)

(431,812,407)

유형자산의 처분
1,005,454,545

325,200,000

무형자산의 취득
(413,453,600)

(131,815,000)

무형자산의 처분
-

16,188,480

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(5,134,223,755)

(20,391,726,013)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(14,589,695,669)

37,774,763,166

단기차입금의 증가
18,195,635,890

33,377,683,988

단기차입금의 상환
(22,628,851,580)

(24,546,099,748)

유동성장기차입금의 상환
(5,567,177,289)

(414,994,157)

장기차입금의 증가
-

14,000,000,000

장기차입금의 감소
(1,555,555,554)

-

전환사채의 증가
-

19,800,000,000

자기주식의 취득
(1,559,039,552)

(1,141,946,475)

자기주식의 처분
1,608,533,083

-

리스부채의 감소
(1,918,023,467)

(1,527,333,922)

배당금지급
(1,165,217,200)

(1,772,546,520)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

235,330,107

(56,491,316)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가

(7,374,726,077)

13,563,964,978

Ⅵ.기초현금및현금성자산

58,155,227,211

44,591,262,233

Ⅶ.기말현금및현금성자산

50,780,501,134

58,155,227,211

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기말 2021년 12월 31일 현재

제 22 기말 2020년 12월 31일 현재

에스넷시스템주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기말
제 22 기말

자 산

I. 유동자산

110,196,774,160

107,186,728,968

현금및현금성자산
28,789,238,066

31,485,744,181

단기금융상품
1,316,286,705

67,152,780

재고자산
35,063,456,638

20,777,805,844

매출채권
29,401,969,520

39,030,052,063

계약자산
3,380,699,763

3,309,207,587

기타채권
1,211,460,137

4,602,257,779

선급금
10,397,116,353

7,606,138,258

리스채권
434,944,195

148,663,653

기타유동자산
155,407,488

140,279,394

파생상품자산
-

19,427,429

당기법인세자산
46,195,295

-

II. 비유동자산

60,306,613,843

47,433,879,010

장기금융상품
219,934,149

197,670,365

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,139,699,050

1,098,100,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8,035,446,296

7,446,771,789

관계기업투자
25,525,949,768

20,391,726,013

종속기업투자
12,865,882,586

12,330,410,336

유형자산
1,252,941,021

1,143,868,444

사용권자산
2,217,219,738

815,550,999

무형자산
2,010,299,469

1,737,347,156

장기기타채권
1,095,894,992

532,662,320

장기리스채권
1,886,665,095

-

파생상품자산
-

473,180,000

이연법인세자산
2,056,681,679

1,266,591,588

자 산 총 계

170,503,388,003

154,620,607,978

부 채

I. 유동부채

109,598,167,300

63,576,105,037

단기차입금
8,889,006,686

12,897,142,301

매입채무
41,246,482,445

16,277,318,583

계약부채
25,976,632,540

21,075,116,658

리스부채
1,366,040,476

668,852,940

당기법인세부채
-

367,695,515

기타채무
4,307,145,484

7,138,511,890

기타부채
354,455,201

347,465,177

유동성장기부채
3,341,231,433

4,567,177,290

전환사채
16,597,269,279

-

충당부채
548,734,166

179,620,331

파생상품부채
6,966,913,483

29,130,018

금융보증부채
4,256,107

28,074,334

II. 비유동부채

7,106,926,629

30,833,833,770

장기차입금
3,160,175,967

9,056,962,953

전환사채
-

15,035,924,820

리스부채
3,097,608,621

260,998,084

충당부채
210,431,007

147,252,434

장기종업원급여부채
110,857,588

288,002,723

파생상품부채
-

5,407,220,000

순확정급여부채
527,853,446

637,472,756

부 채 총 계

116,705,093,929

94,409,938,807

자 본

I. 자본금
8,037,607,500

8,037,607,500

II. 기타불입자본
38,297,670,802

37,851,844,638

III. 기타자본구성요소
(2,289,367,698)

(2,296,858,199)

Ⅳ. 이익잉여금
9,752,383,470

16,618,075,232

자 본 총 계

53,798,294,074

60,210,669,171

부 채 및 자 본 총 계

170,503,388,003

154,620,607,978

포 괄 손 익 계 산 서

제23 기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제22 기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액

181,749,063,262

203,011,407,610

Ⅱ. 매출원가

162,516,380,779

181,767,270,808

Ⅲ. 매출총이익

19,232,682,483

21,244,136,802

판매비와관리비
21,045,461,750

19,103,187,693

Ⅳ. 영업이익

(1,812,779,267)

2,140,949,109

금융수익
851,887,472

2,396,205,845

금융비용
4,463,861,477

3,114,948,401

기타수익
313,765,945

392,599,141

기타비용
890,728,633

4,364,677,615

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,001,715,960)

(2,549,871,921)

법인세비용
(579,144,098)

746,387,055

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(5,422,571,862)

(3,296,258,976)

Ⅶ. 기타포괄손익

(270,412,199)

(50,343,242)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(270,412,199)

(50,343,242)

1. 확정급여제도 재측정요소
(277,902,700)

(67,291,638)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
7,490,501

16,948,396

Ⅷ. 총포괄손익

(5,692,984,061)

(3,346,602,218)

Ⅸ. 주당이익

(1) 기본주당순이익(손실)

(371)

(225)

자 본 변 동 표

제23 기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제22 기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01(전기초)

8,037,607,500
38,673,128,565
(2,313,806,595)
21,754,172,366
66,151,101,836

배당금 지급

-
-
-
(1,772,546,520)
(1,772,546,520)

자기주식 취득

-
(1,141,946,475)
-
-
(1,141,946,475)

주식기준보상

-
320,662,548
-
-
320,662,548

전기총포괄손익:

전기순이익(손실)

-
-
-
(3,296,258,976)
(3,296,258,976)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익

-
-
16,948,396
-
16,948,396

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(67,291,638)
(67,291,638)

2020.12.31(전기말)
8,037,607,500
37,851,844,638
(2,296,858,199)
16,618,075,232
60,210,669,171

2021.01.01(당기초)

8,037,607,500
37,851,844,638
(2,296,858,199)
16,618,075,232
60,210,669,171

배당금 지급

-
-
-
(1,165,217,200)
(1,165,217,200)

자기주식 취득

-
(899,455,157)
-
-

(899,455,157)

자기주식 처분

-

1,020,015,387

-
-

1,020,015,387

주식기준보상

-
325,265,934
-
-

325,265,934

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(5,422,571,862)
(5,422,571,862)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익

-
-

7,490,501

-

7,490,501

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(277,902,700)
(277,902,700)

2021.12.31(당기말)
8,037,607,500
38,297,670,802
(2,289,367,698)
9,752,383,470
53,798,294,074

현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,217,157,476

(7,595,819,294)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
20,285,547,554

(7,341,747,007)

1. 당기순이익(손실)
(5,422,571,862)

(3,296,258,976)

2. 수익 및 비용의 조정
8,065,484,923

7,889,554,984

3. 자산ㆍ부채의 변동
17,642,634,493

(11,935,043,015)

(2) 이자 수취
282,274,649

600,236,554

(3) 배당금 수취
10,800,000

7,200,000

(4) 이자 지급
(683,424,138)

(339,232,403)

(5) 법인세납부
(678,040,589)

(522,276,438)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,491,040,809)

(23,129,209,872)

단기금융상품의 취득
(2,609,527,671)

-

단기금융상품의 처분
1,360,393,746

-

장기금융상품의 취득
(21,295,179)

(21,081,412)

유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(2,000,000,000)

-

유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,000,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(2,390,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
346,300,950

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(579,071,300)

(1,000,000,000)

종속회사투자의 취득
(1,393,480,000)

(364,590,000)

관계기업투자의 취득
(5,134,223,755)

(20,391,726,013)

단기대여금의 증가
(108,800,000)

(1,736,984,525)

단기대여금의 감소
2,502,400,000

679,289,265

장기대여금의 감소
-

46,000,000

유형자산의 취득
(516,564,412)

(343,870,947)

무형자산의 취득
(300,303,600)

(46,332,760)

무형자산의 처분
-

16,188,480

임차보증금의 증가
(51,000,000)

-

임차보증금의 감소
306,200,000

-

장기보증금의 증가
(25,500,000)

(349,200,000)

장기보증금의 감소
-

37,422,040

금융리스채권의 감소
273,430,412

195,676,000

임대보증금의 증가
-

150,000,000

임대보증금의 감소
(150,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,422,519,616)

36,524,747,361

단기차입금의
차입

13,498,533,000

27,234,431,600

단기차입금의 상환
(17,506,668,615)

(20,099,259,612)

장기차입금의
차입

-

14,000,000,000

장기차입금의 상환
(1,555,555,554)

-

유동성장기차입금의
상환

(5,567,177,289)

(414,994,157)

배당금 지급

(1,165,217,200)

(1,772,546,520)

전환사채 발행
-

19,800,000,000

자기주식의 취득
(1,358,498,960)

(1,141,946,475)

자기주식의 처분
1,608,533,083

-

리스부채의 지급
(1,376,468,081)

(1,080,937,475)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(103,166)

(2,003,653)

Ⅴ. 현금및현금성자산의

증가(감소)
(Ⅰ+
Ⅱ+Ⅲ
+Ⅳ)

(2,696,506,115)

5,797,714,542

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

31,485,744,181

25,688,029,639

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

28,789,238,066

31,485,744,181

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23(당)기
제22(전)기

주당배당금(원)
50
80

배당금총액(원)
729,054,100
1,165,217,200

시가배당율(%)
0.6
1.2

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장병강
1965.06.03
사내이사
-
해당사항없음
이사회

유홍준
1959.11.16
사내이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장병강
에스넷시스템
대표이사, 부사장
2020.01 ~ 현재
2018.09 ~ 현재
2017.01~2018.08
에스넷시스템 대표이사, 부사장
에스넷시스템 경영지원 실장
에스넷시스템 미래전략실장
해당사항 없음

유홍준
에스넷시스템
부회장
2020.01~2020.12
2017.01~2019.12
2015.01~2016.12
삼성SDS 경영고문
삼성SDS 금융사업부장, 부사장
삼성SDS 스마트팩토리 사업부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장병강
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유홍준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 장병강
 본 후보자는 수년간 당사에 근무하며 다양한 업무 경험을 쌓아왔으며, 현재는 당사의 대표이사 겸 경영지원 실장을 맡고 있습니다. 해당 산업에서의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

2. 사내이사 후보자 유홍준
 본 후보자는 삼성SDS에서 금융사업부장, 스마트팩토리 사업부장 등을 역임하였으며 관련 산업에서 30년 이상의 경력을 갖고 있습니다. 또한 삼성SDS 인사부문에서도 약 15년의 경력을 갖고 있습니다. 후보자의 풍부한 경험을 바탕으로 하여 당사의 영업 및 관리 부문 등 다방면에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.
 회사의 성장과 생산성 향상을 통한 업계에서의 경쟁력 확보에 도움을 줄 수 있을 것으로 판단하여 본 후보자를 추천하였습니다.

확인서

확인서(이사후보자)_장병강

확인서(이사후보자)_유홍준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강윤구
1943.01.09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강윤구
에스넷시스템
상근 감사
2001.03 ~ 현재
에스넷시스템 상근 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강윤구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2001년부터 현재까지 에스넷시스템의 상근 감사를 맡고 있습니다. 
회사와 사업에 대한 이해도가 높고 내부통제에 대해서도 충분히 이해하고 있습니다.

확인서

확인서(감사후보자)_강윤구

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 122명
임직원
-
보통주
73,800주

총( 123 )명
-
-
-
총( 73,800 )주

- 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 73,800주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 8,210원
행사기간 시작일 : 2024년 04월 01일
행사기간 종료일 : 2027년 03월 31일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 
및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며,
기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,075,215주
발행주식총수의 15%
보통주
2,411,282주
527,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.07.01
201명
보통주
191,000주
-
32,700주
158,300주

2020년
2020.03.24
7명
보통주
56,700주
-
9,300주
47,400주

2020년
2020.12.01
90명
보통주
24,500주
-
-
24,500주

2021년
2021.03.24
16명
보통주
53,000주
-
-
53,000주

2022년
2022.01.04
123명
보통주
73,800주
-
-
73,800주

2022년
2022.03.24
41명
보통주
170,000주
-
-
170,000주

계
-
총(314)명
-
총(569,000)주
총( - )주
총( 42,000 )주
총(527,000)주

- 2022년 1월 4일 이사회 결의를 통해 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인하여 확정될 예정입니다.
- 2022년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 부여 예정인 주식매수선택권 170,000주를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 금번 주주총회 승인 대상 주식수(73,800주)는 발행주식총수의 0.46%에 해당합니다.
-주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.

□ 주식매수선택권의 부여 (등기임원 외)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유홍준
부회장
-
보통주
50,000주

OOO외 40명
임직원
-
보통주
120,000주

총( 41 )명
-
-
-
총( 170,000 )주

- 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 170,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 미정
행사기간 시작일 : 2024년 04월 01일
행사기간 종료일 : 2027년 03월 31일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 
및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며,
기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다
-

- 행사가격은 주주총회일을 기준으로 관계 규정에 따라 확정하여 별도로 공시할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,075,215주
발행주식총수의 15%
보통주
2,411,282주
527,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.07.01
201명
보통주
191,000주
-
32,700주
158,300주

2020년
2020.03.24
7명
보통주
56,700주
-
9,300주
47,400주

2020년
2020.12.01
90명
보통주
24,500주
-
-
24,500주

2021년
2021.03.24
16명
보통주
53,000주
-
-
53,000주

2022년
2022.01.04
123명
보통주
73,800주
-
-
73,800주

2022년
2022.03.24
41명
보통주
170,000주
-
-
170,000주

계
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총(314)명
-
총(569,000)주
총( - )주
총( 42,000 )주
총(527,000)주

- 2022년 1월 4일 이사회 결의를 통해 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인하여 확정될 예정입니다.
- 2022년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 부여 예정인 주식매수선택권 170,000주를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항
- 금번 주주총회 부여 대상 주식수(170,000주)는 발행주식총수의 1.06%에 해당합니다.
-주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
795백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
151백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/) IR 자료실에 게재할 예정입니다.
 또한, 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입 시 발열 체크가 진행될 예정입니다. 코로나바이러스 감염의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있습니다.
 또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 ∼ 2022년 3월 23일

- 2022년 3월 14일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리