영풍 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 영풍

주주총회소집공고
2.9
(주)영풍

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
이 강 인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화) 02-519-3314

(홈페이지) http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 전 호 철

(전 화) 02-519-3314

주주총회 소집공고

(제71기 정기)

 당사는 상법 제365조와 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제71기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,
 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법
제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

" 아 래 "

1. 일 시 : 2022년 3월 23일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

□ 제1호 의안 : 제71기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 연결 재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 ○ 제2-1호 의안 :
배상윤 사내이사
 ○ 제2-2호 의안 :
심일선 사외이사
 ○ 제2-3호 의안 : 박정옥 사외이사

□ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(
박병욱 감사위원/사외이사)

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 ○ 제4-1호 의안 : 심일선 감사위원
 ○ 제4-2호 의안 : 박정옥 감사위원

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)

4. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 주주님께서는 의결권을 직접 또는 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.
 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.ypzinc.co.kr)에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소

- 인터넷:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 기간 : 2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

□ 본인참석 - 신분증

□ 대리인참석 - 위임장(인감날인, 인감증명서첨부), 대리인 신분증

9. 코로나19 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시길 권유 드립니다.

주주총회장 입장 전 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 호흡기 이상증상, 마스크 미착용 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

10. 기타사항: 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최문선
(출석률: 100%)
박병욱
(출석률: 100%)
심일선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2021.01.22

안전, 보건 계획 승인의 건

찬성

찬성

찬성

감사위원회 운영규정 개정의 건

찬성

찬성

찬성

전자투표제도 도입의 건

찬성

찬성

찬성

2

2021.02.23

내부회계관리제도 운영 보고

-
-
-

제70기 재무제표 및 그 부속명세서 확정의 건

찬성

찬성

찬성

3

2021.02.26

제70기 정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

찬성

코로나19에 따른 총회장소 변경 권한 위임

찬성

찬성

찬성

4

2021.03.12

수입신용장 여신거래 재약정의 건

찬성

찬성

찬성

※ 2021년 3월 24일 신정수 사외이사가 임기만료 퇴임하고, 제70기 주주총회를 통해 심일선 사외이사가 신규선임 되었으며, 최문선 사외이사와 박병욱 사외이사가 
 재선임 되었습니다.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최문선
(출석률: 100%)
박병욱
(출석률: 100%)
심일선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

5

2021.03.24

대표이사 선임의 건

찬성

찬성

찬성

사외이사후보추천위원회 선임의 건

찬성

찬성

찬성

이사 겸업 승인의 건

찬성

찬성

찬성

이사 보수 결정의 건

찬성

찬성

찬성

6

2021.06.28

계열회사와 거래 승인의 건

찬성

찬성

찬성

이사 경업 승인의 건

찬성

찬성

찬성

7

2021.07.08

계열회사 주식 취득의 건

찬성

찬성

찬성

8
2021.12.02
수입결제자금 차입한도 약정의 건

찬성

찬성

찬성

9
2021.12.09
일괄여신 한도 금액 추가 약정의 건

찬성

찬성

찬성

10
2021.12.27
계열회사 주식 매각의 건

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

최문선, 신정수, 박병욱

2021.02.23

내부회계관리제도 평가보고

가결

감사위원회

최문선, 신정수, 박병욱

2021.03.08

제70기 감사보고서 확정의 건

가결

사외이사후보추천위원회

이강인, 최문선, 박병욱

2021.02.23

사외이사 후보 추천의 건

가결

※ 2021년 3월 24일 신정수 감사위원이 임기만료 퇴임하고, 제70기 주주총회를 통해 심일선 감사위원이 신규선임 되었으며, 최문선 감사위원과 박병욱 감사위원이 
 재선임되었습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

최문선, 박병욱, 심일선

2021.04.15

감사위원회 위원장 선임의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
117,003
39,001
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

고려아연(주)
(계열회사)
매출,매입 등
2021.01.01 ~ 2021.12.31
1,742
13.05%

* 상기 거래금액에 대한 비율은 2021년 말 매출액(13,345억원) 대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

당
사의 주요 사업인
아연 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 발전해 나가고 있습니다.
황산의 경우 아연괴 제련 과정중에 발생하는 황(S)성분을 제품화한 것으로써 화학공업의 중요한 기초소재의 하나로 비료, 섬유, 무기약품공업 및 금속제련, 제강, 제지, 식품공업 등에 많이 사용되고 있습니다.

(2)
경기변동의 특성

비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

(3) 경쟁요소

당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다.
 또한, 아연정광에서 유가금속 회수 및 아연 생산성 극대화를 위하여 석포제련소에 Zinc Fumer 설비를 건설하여 제련과정에서 발생되는 Cake를 친환경적인 Slag 형태로 만들어 반출하고, 동시에 Cake에 포함된 유가금속을 회수하여 판매함으로써 매출 및 이익에 기여하고 있습니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
 당사는 아연괴 및 황산 제조과정에서 폐수 및 대기오염물질이 발생되고 있으나 최적방지시설을 설치하여 환경법규를 준수하고 있습니다.

또한, 대기부문, 수질부문 모두 TMS(telemetering system : 굴뚝, 방류구 배출정보 자동분석 전송장치)가 설치되어 있어 실시간으로 환경관리공단에 오염물질 배출정보 자료가 전송되고 있으며, 이에 따라 오염물질 배출허용기준을 초과하지 않기 위해 설비에 투자하여 지속적으로 개선하고 있습니다.

2010년 1월 1일 부터 환경관련법 중 대기환경보전법에서 굴뚝배기가스 배출허용기준이 일부 강화되었으나 기준보다 강화된 자체 배출허용기준으로 환경오염물질의 최소배출을 위한 폐수배출저감 활동을 병행하여 운영하고 있습니다.

주기적인 자체점검 및 관리를 시행함으로써 환경관리에 최선을 다하고 있으며, 온실가스줄이기의 일환으로 폐열을 이용한 스팀터빈 발전기를 확대 운용 온실가스 배출감축사업을지속적으로 추진해 나갈 것입니다.

석포제련소의 폐수 배출 제로화 및 재이용을 위해 무방류 설비를 2021년 6월부터 정상 가동하고 있으며, 향후 지하수 처리 등을 위해 약 150억원 규모의 증설을 추진 중입니다. 또한 오염 지하수 발생시 낙동강 수계 침출을 근원적으로 차단하기 위해 약 430억원 규모의 지하수 차집시설을 설치하는 공사가 진행 중입니다. 
 신재생에너지 사업으로 봉화 오미산 풍력발전사업 업무협약을 경상북도 등과 '21년8월에 체결하여 정부의 그린뉴딜 사업에 동참하고 있으며, 2050 탄소중립 실현을 위해 노력하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주제품인 아연은 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관, 강판, 철선, 철구조물 등의 소재에 도금용(표면처리)으로 사용되고 있습니다. 그 이외에 Die-Casting 및 동(銅)합금용 원재료 등으로 이용되기도 합니다. 황산의 경우 아연괴 제련 과정 중에 발생하는 황(S)성분을 제품화한 것으로써 화학공업의 중요한 기초 소재의 하나로 비료, 섬유, 무기약품공업 및 금속제련, 제강, 제지, 식품공업 등에 많이 사용되고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품인 아연 등은 한국표준산업분류표의 소분류에 따라 제1차 비철금속제조업(C242)로 동일하게 분류되는 단일 사업부문입니다.

(2) 시장점유율

아연의 국내시장 점유율은 당사 계열사인 고려아연(주)과 함께 2021년 4분기 누계 기준, 93%로서 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 2021년 4분기 누계 국내 총 수요는 약 456,843 톤이며, 수입은 약 34,568 톤, 당사는 계열사인 고려아연(주)과 함께 총 422,275 톤 (당사 157,910 톤, 고려아연 264,365 톤)을 공급하여 시장점유율은 93%(당사 35%, 고려아연 58%)로 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

비철금속 산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설 산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설 산업 등의 중요한 기초 소재 산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 석포제련소의 폐수 배출 제로화 및 재이용을 위해 무방류 설비를 2021년 6월부터 정상 가동하고 있으며, 향후 지하수 처리 등을 위해 약 150억원 규모의 증설을 추진 중입니다. 또한 오염 지하수 발생시 낙동강 수계 침출을 근원적으로 차단하기 위해 약 430억원 규모의 지하수 차집시설을 설치하는 공사가 진행 중입니다. 
 신재생에너지 사업으로 봉화 오미산 풍력발전사업 업무협약을 경상북도 등과 '21년 8월에 체결하여 정부의 그린뉴딜 사업에 동참하고 있으며, 2050 탄소중립 실현을 위해 노력하고 있습니다. 
 이 외에도 당사가 보유한 건식 용융 기술을 이용해 2차전지 리사이클 사업을 추진하고자 합니다. 상용화 기술 확보를 위한 시범공장을 2022년 하반기에 완공하고, 2024년까지 5~10만대 수준의 전기차 폐배터리를 처리할 수 있는 양산체제를 갖추고자 합니다. 앞으로 환경과 안전의 완벽한 대응을 통해 친환경 제련소로서의 지속가능성을 증명하고, 그 동안의 환경개선 경험으로 신규 사업을 창출해 사업구조를 개선할 예정입니다. 

앞으로도 안전 및 친환경 경영을 최우선 목표로 설비 관리를 철저히 하여 쾌적한 작업환경 조성과 나아가 지역환경 보전에 최선의 노력을 다하기 위해 지속적으로 안전 및 환경설비 투자를 진행할 예정입니다. 

(5) 조직도

영풍 조직도.jpg
영풍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제71기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)연결 재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익 잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 15일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 71 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 70 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 71 (당)기말
제 70 (당)기말

자산

유동자산
1,846,657,402,617
1,578,390,384,807

현금및현금성자산
134,940,517,172
204,493,288,016

기타유동금융자산
469,711,722,862
432,120,972,467

매출채권 및 기타채권
520,609,950,565
425,184,471,609

기타유동자산
9,810,095,113
10,636,600,330

재고자산
711,585,116,905
505,955,052,385

비유동자산
3,674,344,003,000
3,422,465,566,675

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
26,781,865,197
3,240,927,602

기타비유동금융자산
10,552,583,091
9,558,402,981

관계기업투자
2,246,770,381,335
2,058,181,012,333

투자부동산
468,274,394,421
470,782,433,611

유형자산
889,637,043,563
858,250,880,212

사용권자산
10,676,840,665
7,828,290,634

무형자산
7,814,735,619
8,351,939,648

기타비유동자산
13,836,159,109
6,271,679,654

자산총계
5,521,001,405,617
5,000,855,951,482

부채

유동부채
1,010,763,720,625
789,152,050,239

매입채무 및 기타채무
560,348,984,474
405,335,950,644

유동차입금
328,032,952,449
263,091,321,108

기타유동금융부채
59,130,868,744
70,924,995,788

충당부채
5,098,313,760
3,282,378,259

기타유동부채
44,264,426,657
27,133,582,010

당기법인세부채
13,888,174,541
19,383,822,430

비유동부채
607,946,977,148
499,567,412,476

비유동차입금
41,303,101,940
4,886,338,000

기타비유동금융부채
34,786,489,473
11,187,781,668

퇴직급여부채
39,282,063,891
45,662,099,886

기타비유동부채
82,722,972,096
41,902,154,960

이연법인세부채
409,852,349,748
395,929,037,962

부채 총계
1,618,710,697,773
1,288,719,462,715

자본

자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

기타자본구성요소
7,055,807,866
(15,473,332,232)

이익잉여금
3,460,006,484,940
3,343,149,244,087

지배기업 소유주지분
3,460,618,885,978
3,321,232,505,027

비지배지분
441,671,821,866
390,903,983,740

자본 총계
3,902,290,707,844
3,712,136,488,767

부채와 자본 총계
5,521,001,405,617
5,000,855,951,482

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 71 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 70 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (당) 기

매출액
3,582,074,826,364
3,183,432,777,257

매출원가
3,455,635,107,973
3,015,724,439,896

매출총이익
126,439,718,391
167,708,337,361

판매비와관리비
153,255,259,164
120,600,109,042

대손상각
비
(환입)

(31,226,411)
424,749,763

영업손익
(26,784,314,362)
46,683,478,556

기타수익
31,125,742,500
32,383,271,635

기타비용
59,480,524,435
81,877,510,111

금융수익
65,506,539,547
61,377,485,698

금융원가
47,968,350,861
70,325,497,582

지분법이익
238,355,607,297
165,581,446,217

법인세비용차감전순이익
200,754,699,686
153,822,674,413

법인세비용
30,691,153,092
68,473,043,533

당기순이익
170,063,546,594
85,349,630,880

지배주주지분 당기순이익
124,170,493,076
132,636,103,643

비지배주주지분

당기순이익
(손실)

45,893,053,518
(47,286,472,763)

기타포괄손익 :
42,044,991,923
(31,673,627,220)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
25,687,113,393
(21,638,535,736)

해외사업환산손익
7,892,606,080
(2,502,964,774)

기타포괄손익관련 법인세효과
(6,218,204,831)
7,060,119,462

법인세효과 후 차감금액
27,361,514,642
(17,081,381,048)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
2,122,992,235
(1,771,756,810)

지분법자본변동
(8,238,207,765)
1,599,188,202

지분법이익잉여금
10,905,276,077
(492,768,310)

확정급여제도의 재측정요소
3,469,614,855
(12,494,510,656)

해외사업환산손익(비지배지분)
7,611,473,596
(2,668,242,479)

기타포괄손익관련 법인세효과
(1,187,671,717)
1,235,843,881

법인세효과 후 차감금액
14,683,477,281
(14,592,246,172)

총포괄손익
212,108,538,517
53,676,003,660

지배주주지분 총포괄손익
156,791,182,884
105,983,530,341

비지배주주지분 총포괄손익
55,317,355,633
(52,307,526,681)

주당이익

지배기업의 소유주에 대한 기본 및 희석주당이익
72,187
77,108

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 71 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 70 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
자기주식
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2020.1.1(당기초)

9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,230,044,785,700
32,889,850,449
3,256,491,229,321
441,959,288,726
3,698,450,518,047

당기순손익
-
-
-
132,636,103,643
-
132,636,103,643
(47,286,472,763)
85,349,630,880

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(1,345,106,385)
(1,345,106,385)
(354,652)
(1,345,461,037)

관계기업의 기타포괄손익에
 대한 지분해당액
-
-
-

(1,590,569,651)

(13,502,287,869)
(15,092,857,520)
-

(15,092,857,520)

해외사업환산손익
-
-
-
-
(2,501,578,084)
(2,501,578,084)
(2,668,242,479)
(5,169,820,563)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(7,713,031,313)
-
(7,713,031,313)
(2,352,456,787)
(10,065,488,100)

관계기업의 기타포괄-공정
 가치측정금융자산처분
-
-
-
6,973,295,708
(6,973,295,708)
-
-
-

총포괄손익
-
-

-

130,305,798,387
(24,322,268,046)
105,983,530,341
(52,307,526,681)
53,676,003,660

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)

-

(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분변동
-
-
-
-
(24,040,914,635)
(24,040,914,635)
1,252,221,695
(22,788,692,940)

2020.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,343,149,244,087
(15,473,332,232)
3,321,232,505,027
390,903,983,740
3,712,136,488,767

2021.1.1(당기초)

9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,343,149,244,087
(15,473,332,232)
3,321,232,505,027
390,903,983,740
3,712,136,488,767

당기순손익
-
-
-
124,170,493,076
-
124,170,493,076
45,893,053,518
170,063,546,594

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
1,615,648,875
1,615,648,875
(832,569)
1,614,816,306

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
(1,008,149,138)
23,292,341,913
22,284,192,775
-
22,284,192,775

해외사업환산손익
-
-
-
-
7,890,682,690
7,890,682,690
7,611,473,596
15,502,156,286

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
830,165,468
-
830,165,468
1,813,661,088
2,643,826,556

관계기업의 기타포괄-공정
 가치측정금융자산처분
-
-
-
10,066,071,447
(10,066,071,447)
-
-
-

총포괄손익
-
-

-

134,058,580,853
22,732,602,031
156,791,182,884
55,317,355,633
212,108,538,517

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)

-

(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분변동
-
-
-
-
(203,461,933)
(203,461,933)
(4,549,517,507)
(4,752,979,440)

2021.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,460,006,484,940
7,055,807,866
3,460,618,885,978
441,671,821,866
3,902,290,707,844

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 71 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 70 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
38,078,793,120
253,009,737,584

당기순이익
170,063,546,594
85,349,630,880

비현금항목의 조정
52,759,160,226
165,317,539,961

운전자본의 조정
(212,817,683,860)
1,412,426,928

이자수취
7,818,200,465
10,485,427,134

이자지급
(3,791,453,081)
(5,595,663,856)

배당금수취
78,120,484,550
71,393,456,550

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세지급
(36,872,121,774)
(58,151,740,013)

투자활동으로 인한 현금흐름
(203,167,376,708)
(231,266,449,466)

투자활동으로 인한 현금유입액
479,647,239,176
380,980,242,392

금융상품의 처분
473,456,769,995
364,389,487,219

대여금의 회수
14,195,000
183,749,470

보증금의 감소
567,816,847
4,005,425,644

유형자산의 처분
3,683,336,140
4,401,580,059

FVOCI금융자산의 처분
-
8,000,000,000

파생상품계약의 정산
1,925,121,194
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(682,814,615,884)
(612,246,691,858)

금융상품의 취득
510,031,208,813
443,854,373,928

대여금의 대여
1,398,885,200
1,037,966,660

관계기업투자의 취득

44,822,312,228

유형자산의 취득
143,191,859,877
106,241,221,539

투자부동산의 취득
-
177,828,000

무형자산의 취득
180,800,000
1,729,214,367

보증금의 증가
687,968,556
199,102,324

FVOCI금융자산의 취득
21,417,945,360
8,000,000,000

파생상품계약의 정산
1,642,150,847
2,351,069,577

기타비유동자산의 증가
4,263,797,231
3,833,603,235

재무활동으로 인한 현금흐름
93,411,247,883
17,901,851,522

재무활동으로 인한 현금유입액
794,908,840,392
652,152,078,187

단기차입금의 차입
758,307,908,100
624,426,710,253

장기차입금의 차입
36,539,340,000
5,000,000,000

임대보증금의 증가
400,000
40,400,000

정부보조금의 수취
61,192,292
7,192,668

비지배지분의 증가
-

22,677,775,266

재무활동으로 인한 현금유출액
(701,497,592,509)
(634,250,226,665)

단기차입금의 상환
683,311,181,662
561,211,942,948

유동성장기차입금의 상환
10,380,490,824
15,288,606,618

장기차입금의 상환
-
4,299,890,000

임대보증금의 감소
36,148,540
3,248,670

리스부채의 상환
3,016,792,043
3,056,421,629

비지배지분의 감소
4,752,979,440
50,390,116,800

현금및현금성자산의 감소
(71,677,335,705)
39,645,139,640

기초의 현금및현금성자산
204,493,288,016
166,597,391,477

현금및현금성자산의 환율변동 효과
2,124,564,861
(1,749,243,101)

기말의 현금및현금성자산
134,940,517,172
204,493,288,016

※ 연결 재무제표의 주석사항은 2022.03.15 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 71 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 70 (전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당)기말
제 70 (전)기말

자산

유동자산
908,528,848,727
727,719,977,693

현금및현금성자산
42,874,172,971
75,438,682,226

기타유동금융자산
320,178,830,510
319,217,408,555

매출채권 및 기타채권
85,640,904,821
66,469,931,151

기타유동자산
602,139,648
1,301,551,173

재고자산
459,232,800,777
265,292,404,588

비유동자산
1,651,348,653,279
1,612,157,628,852

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
26,747,834,737
3,228,272,057

기타비유동금융자산
6,338,521,050
5,389,221,050

종속기업 및 관계기업투자
825,213,046,214
825,213,046,214

투자부동산
467,112,000,956
469,590,576,726

유형자산
320,845,847,843
303,671,129,397

무형자산
2,308,275,718
2,308,275,718

사용권자산
2,783,126,761
2,757,107,690

자산총계
2,559,877,502,006
2,339,877,606,545

부채

유동부채
441,411,421,469
231,319,217,275

매입채무 및 기타채무
238,090,655,181
149,137,931,044

유동차입금
135,063,380,138
6,609,395,350

기타유동금융부채
27,832,338,394
34,804,097,394

기타유동부채
39,427,158,428
21,110,885,909

당기법인세부채
997,889,328
19,656,907,578

비유동부채
301,242,845,492
262,991,960,049

비유동차입금
4,763,761,940
4,886,338,000

기타비유동금융부채
25,783,552,826
7,758,199,045

기타비유동부채
82,596,140,001
41,472,169,960

퇴직급여부채
6,670,777,248
9,454,092,047

이연법인세부채
181,428,613,477
199,421,160,997

부채 총계
742,654,266,961
494,311,177,324

자본

자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

이익잉여금
1,826,893,567,629
1,861,025,492,074

기타자본구성요소
(3,226,925,756)
(9,015,656,025)

자본 총계
1,817,223,235,045
1,845,566,429,221

부채와 자본 총계
2,559,877,502,006
2,339,877,606,545

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 71 (당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 70 (전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당)기
제 70 (전)기

매출액
1,334,459,543,690
1,233,370,463,396

매출원가
1,367,923,323,697
1,161,444,178,409

매출총이익(손실)
(33,463,780,007)
71,926,284,987

판매비와관리비
39,352,568,630
48,403,477,988

영업손익
(72,816,348,637)
23,522,806,999

기타수익
8,727,800,569
13,495,245,255

기타비용
41,972,295,900
60,551,871,069

금융수익
85,661,413,547
85,291,792,413

금융비용
721,225,790
7,347,280,784

법인세비용차감전순손익
(21,120,656,211)
54,410,692,814

법인세비용(수익)
(8,003,662,472)
8,009,834,104

당기순손익
(13,116,993,739)
46,400,858,710

기타포괄손익 :
1,975,139,563
(3,881,681,936)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
2,124,800,170
(1,771,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
473,523,463
(3,349,952,423)

법인세효과
(623,184,070)
1,239,270,487

법인세효과 차감후 금액
1,975,139,563
(3,881,681,936)

총포괄손익
(11,141,854,176)
42,519,176,774

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(7,626)
26,975

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 71 (당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 70 (전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(7,673,238,025)
1,834,365,237,300
1,820,248,592,447

당기순이익
-
-
-
-
46,400,858,710
46,400,858,710

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,539,263,936)
(2,539,263,936)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(1,342,418,000)
-
(1,342,418,000)

총포괄손익
-
-
-
(1,342,418,000)
43,861,594,774
42,519,176,774

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2020.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(9,015,656,025)
1,861,025,492,074
1,845,566,429,221

2021.1.1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(9,015,656,025)
1,861,025,492,074
1,845,566,429,221

당기순손실
-
-
-
-
(13,116,993,739)

(13,116,993,739)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
358,930,784
358,930,784

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
1,616,208,779
-

1,616,208,779

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-
-
-
4,172,521,490

(4,172,521,490)

-

총포괄손익
-
-
-
5,788,730,269
(16,930,584,445)
(11,141,854,176)

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2021.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(3,226,925,756)
1,826,893,567,629
1,817,223,235,045

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 71 (당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 70 (전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당)기
제 70 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(70,751,082,843)
198,077,815,398

당기순이익(손실)
(13,116,993,739)
46,400,858,710

비현금항목의 조정
42,656,308,011
80,076,166,716

운전자본의 조정
(134,207,176,760)
39,116,553,393

이자수취
5,606,536,923
7,146,718,992

이자지급
(396,570,468)
(767,411,116)

배당금수취
77,802,019,550
76,099,022,550

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세의 지급
(31,893,866,360)
(32,792,753,847)

투자활동으로 인한 현금흐름
(89,650,038,112)
(149,767,490,320)

투자활동으로 인한 현금유입액
383,600,015,558
345,445,797,102

단기금융상품의 처분
375,124,336,254
278,748,189,959

당기손익인식금융자산의 처분
6,300,000,000
19,121,508,221

보증금의 감소
21,500,000
3,921,147,000

장기금융상품의 처분
-
2,000,000

유형자산의 처분
205,875,260
102,229,218

종속기업투자주식의 처분
-
43,550,722,704

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
23,182,850
-

파생상품계약의 정산
1,925,121,194
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(473,250,053,670)
(495,213,287,422)

단기금융상품의 취득
375,909,913,607
333,471,373,928

당기손익인식금융자산의 취득
6,300,000,000
-

보증금의 증가
950,000,000
202,700,440

종속기업 및 관계기업투자의 취득
-
113,357,620,522

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
21,417,945,360
-

투자부동산의 취득
-
177,828,000

유형자산의 취득
67,030,043,856
45,652,694,955

파생상품계약의 정산
1,642,150,847
2,351,069,577

재무활동으로 인한 현금흐름
127,842,262,267
(34,404,744,695)

재무활동으로 인한 현금유입액
296,839,084,068
81,521,847,628

단기차입금의 차입
296,839,084,068
81,521,847,628

재무활동으로 인한 현금유출액
(168,996,821,801)
(115,926,592,323)

단기차입금의 상환
168,766,931,281
104,020,371,777

유동성장기차입금의 상환
25,915,000
7,231,007,000

장기차입금의 상환
-
4,299,890,000

리스부채의 지급
203,975,520
375,323,546

현금및현금성자산의 증가(감소)
(32,558,858,688)
13,905,580,383

기초의 현금및현금성자산
75,438,682,226
61,533,896,062

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(5,650,567)
(794,219)

기말의 현금및현금성자산
42,874,172,971
75,438,682,226

※ 별도 재무제표의 주석사항은 2022.03.15 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 71 (당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 70 (전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,295,567,629

43,927,492,074

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,152,074

65,897,300

2. 당기순이익
(13,116,993,739)

46,400,858,710

3. 확정급여제도의 재측정요소
358,930,784

(2,539,263,936)

4. 기타포괄손익공정가치금융자산 처분
(4,172,521,490)

5. 투자적립금 이입
34,200,000,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액

17,201,340,000

43,901,340,000

1. 배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(률)
 보통주:

당기 10,000원(200%)

 전기 10,000원(200%)

17,201,340,000

17,201,340,000

2. 투자적립금

26,700,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

94,227,629

26,152,074

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제71기
제70기

주당 현금배당금 (원)
10,000
10,000

현금배당금총액 (원)
17,201,340,000
17,201,340,000

시가배당률 (%)
1.5%
1.9%

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 이사 선임의 건
 제 2-1호 의안 : 배상윤 사내이사
 제 2-2호 의안 : 심일선 사외이사
 제 2-3호 의안 : 박정옥 사외이사

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배상윤
1965.11.13
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

심일선

1956.04.10

사외이사, 감사위원
해당사항 없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

박정옥
1958.07.14
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

박병욱
1947.10.11
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 4 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배상윤

(주)영풍 부사장

2013 ~ 2014

2015 ~ 현재
2017 ~ 현재

(주)골든브릿지 대표이사

(주)영풍 부사장
농업회사법인 에스피팜랜드(유) 대표이사

없음

심일선
교육기관단체인
2014 ~ 2018
2020 ~ 2021
2021 ~ 현재
서울시 교육청 감사자문위원회 위원
강원교육복지재단 이사
(주)코리아써키트 사외이사
없음

박정옥
문화기관단체인
1984 ~ 2018
2018 ~ 2021
2017 ~ 현재

KBS 방송연출가

재단법인 KBS교향악단 사장
사회복지법인 설원복지재단 이사

없음

박병욱
공인회계사
2018 ~ 현재
회계법인 청 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배상윤
해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

심일선

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

박정옥

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

박병욱

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박병욱 후보자

본 후보자는 금융업계 대표이사 경험 및 공인회계사로서의 전문적 식견을 통해 다양한 의견 제안 및 경영진에 대한 견제 감독 역할을 충실히 수행하겠음.
회사와 주주의 이익을 위하여 윤리와 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠음.

- 심일선 후보자
본 후보자는 교육기관 감사자문위원회 위원 및 의료기관 경영 등의 다양한 분야에서의 경험을 바탕으로 이사회에서 경영전반에 대하여 투명하고 합리적인 의사결정을 지원하고, 회사의 안정적인 성장 및 주주 가치 제고를 위해 노력하겠음.

- 박정옥 후보자
본 후보자는 문화예술 분야에서의 다양한 사회공헌 활동 경험을 바탕으로 기업의
사회적 가치
제고와 주주 및 회사의 이익이 공존하는 회사를 위해 노력하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 배상윤 후보자
본 후보자는 본사 총무임원 및 석포제련소 관리본부장 등을 역임하며, 풍부한 경험으로 회사가 직면한 현안에 대하여 효과적으로 대응할 수 있을 것이라고 판단됨에 따라 사내이사로 추천함.

- 심일선 후보자
'21년 사외이사에 선임된 이후 금융/의료/교육 분야의 다양한 기관에서의 경영 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서의 투명하고 독립적인 의사결정 등 직무 수행하였으므로 재선임 추천함.

- 박병욱 후보자
'20년 사외이사에 선임된 이후 기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 회사의 발전을 위한 다양한 의견 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함.

- 박정옥 후보자
본 후보자는 이사회의 다양성을 확보하여 경영 안건에 대한 균형잡힌 의사결정을 유도할 것으로 판단되며, 사회공헌 활동 경험을 바탕으로 회사의 사회책임경영에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

사내이사 확인서(배상윤).jpg
사내이사 확인서(배상윤)

사외이사 확인서(심일선).jpg
사외이사 확인서(심일선)

사외이사 확인서(박정옥).jpg
사외이사 확인서(박정옥)

사외이사 확인서(박병욱).jpg
사외이사 확인서(박병욱)

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 (박병욱 감사위원/사외이사)
제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
 제 4-1호 의안: 심일선 감사위원
 제 4-2호 의안: 박정옥 감사위원

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

심일선
1956.04.10

사외이사

해당사항 없음

계열회사 임원

이사회

박정옥
1958.07.14

사외이사

해당사항 없음

없음

이사회

박병욱
1947.10.11

사외이사

분리선출

없음

이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

심일선
교육기관단체인
2014 ~ 2018
2020 ~ 2021
2021 ~ 현재
서울시 교육청 감사자문위원회 위원
강원교육복지재단 이사
(주)코리아써키트 사외이사
없음

박정옥
문화기관단체인
1984 ~ 2018
2018 ~ 2021
2017 ~ 현재

KBS 방송연출가

재단법인 KBS교향악단 사장
사회복지법인 설원복지재단 이사

없음

박병욱
공인회계사
2018 ~ 현재
회계법인 청 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심일선

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

박정옥

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

박병욱

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 심일선 후보자
'21년 사외이사에 선임된 이후 금융/의료/교육 분야의 다양한 기관에서의 경영 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서의 투명하고 독립적인 의사결정 등 감사위원 직무를 수행하였으므로 재선임 추천함.

- 박병욱 후보자
'20년 사외이사에 선임된 이후 기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 회사의 발전을 위한 다양한 의견 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함.

- 박정옥 후보자
본 후보자는 이사회의 다양성을 확보하여 경영 안건에 대한 균형잡힌 의사결정을 유도할 것으로 판단되며, 사회공헌 활동 경험을 바탕으로 회사의 사회책임경영에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

감사위원 확인서(심일선).jpg
감사위원 확인서(심일선)

감사위원 확인서(박정옥).jpg
감사위원 확인서(박정옥)

감사위원 확인서(박병욱).jpg
감사위원 확인서(박병욱)

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
700,798,999원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.ypzinc.co.kr_ 투자정보_공시자료)에 게재 예정입니다.
 당사는 2022년 3월 23일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을반영할 예정이며, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소

- 인터넷:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 기간 : 2022년 3월 13일 9시 ～ 2022년 3월 22일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리

□ 코로나19 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시길 권유 드립니다.

주주총회장 입장 전 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 호흡기 이상증상, 마스크 미착용 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

□ 주총집중일 주총 개최사유 : 해당사항 없음.