일신방직 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 일신방직

주주총회소집공고
2.9
일신방직주식회사

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
일신방직주식회사

대 표 이 사 :
김 정수

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 은행로 11

(전 화)02.3774.0223

(홈페이지)http://ilshin.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)서영채

(전 화)02.3774.0223

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

제64기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제64기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 11 (여의도동.일신빌딩)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김정수

(사내이사)

1963.6.15

대한방직협회회장 
현)KOTITI시험연구원 이사장 현)일신방직 대표이사 사장

이사회

없음

친인척

없음

없음

없음

김영률

(사외이사)

1955.2.1

경희대섬유공학박사(2000)

KOTITI시험연구원 원장

현)일신방직 사외이사

이사회

없음

무

없음

없음

없음

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 사업보고서·감사보고서제출

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서. 이 경우 해당 보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 회사의 홈페이지에 게재 할 예정입니다.

5. 제64기 결산배당

1주당 현금 3,000원을 예정하고 있습니다.(주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다)

6. 코로나19 우리 모두 함께 대응 합니다.

주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하는 등 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.(위임참석안내:일신방직 경영관리부 총무팀 02.3774.0223)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영률
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.2.18

1. 영업보고서 승인

찬성

2. 제63기 재무제표 승인
찬성

3. 제63기 정기주주총회 소집 및 상정안 심의
찬성

(보고) 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고
-

(보고) 2020년 내부회계관리제도 평가보고
-

2
2021.3.5
일신베트남 자본금 증자
찬성

3
2021.3.25
대표이사 재선임 및 선임이사 직책 발령
찬성

임원인사
찬성

4
2021.4.5
여신거래 한도증액
찬성

5
2021.4.20
계영회사 채무에 대한 지급보증
찬성

6
2021.4.28
광주임동공장 부지매각 계약 조건변경(합의)
찬성

7
2021.5.16
1분기 재무제표 승인
찬성

8
2021.6.29
광주임동공장 부지매각 계약 잔금일 변경(합의)
찬성

9
2021.8.12
반기 재무제표 승인
찬성

10
2021.10.27
여신거래 한도증액의 건
찬성

11
2021.11.12
3분기 재무제표 승인의 건
찬성

자사주취득 신탁계약 연장
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 위원회를 구성하는 규정을 정관에 정하지 아니하였으므로 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
200,000
3,000
3,000
-

※ 주총승인금액 20억원은 이사 4명에대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

●

사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원)

사업부문
대상회사
매출액
영업이익
자산

섬유제품제조
일신방직(주), ILSHIN VIETNAM CO.,LTD
504,372
39,089
667,706

화장품판매 등
(주)비에스케이코퍼레이션
67,224
2,677
122,159

주류 수입 및 판매
신동와인(주)
41,407
5,507
33,231

투자조합 운영 등
일신창업투자(주)
9,615
6,911
195,142

부동산임대 및 관리
일신방직(임대),(주)신동,(주)일신산업개발
30,262
7,033
257,712

창고물류
(주)일신로지스틱스
2,222
-98
873

※상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다.

가. 업계의 현황

1) 섬유제품제조 부문(일신방직,일신베트남)
(1) 산업의 특성

섬유산업은 가장 오래된 산업중 하나이며 국가들이 직물 또는 의류생산 네트웍에 참여하는 가장 글로벌화된 산업으로 꼽힙니다.
또한 신흥국들이 경제발전 초기에 저임금의 경쟁력으로 시작할 수 있는 대표적인 산업으로 그동안 신흥국의 경제성장 및 일자리 창출에 크게 기여한 산업입니다. 특히 섬유산업은 "디자인 →원자재 조달 →생산 →유통 →마케팅" 이라는 전 세계적인 수직계열화 형태의 글로벌 밸류 체인이 형성되어 있으며 이러한 밸류 체인 상 가장 부가가치가 높은 영역은 디자인, 브랜딩, 마케팅이며 , 이는 주로 빅바이어에 해당하는 미국 및 유럽의 선도기업이 주도하고 있으며 우리회사는 기초원자재를 공급하는 면방산업을 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라 최초의 근대산업이며, 섬유제조의 기초산업으로서 1960년대부터 1980년대까지 우리나라 경제발전의 견인차 역할과 
수출주도형 산업으로 성장 발전해 온 면방산업은 1988년 서울올림픽이후 중국, 인도를 비롯한 개발도상국의 급격한 성장으로 변곡점을 지나면서 섬유제품의 소비 감소추세와 원단구매 및 생산기지의 탈 한국화, 노동환경의 변화(최저임금 상승과 근로시간의 단축), 전력비 상승 등의 요인으로 국내에서의 면방산업은 점차 성장동력을 잃어가고 있습니다. 현재 방직협회 회원사의 방적설비가 90년대 최고 수준의 1/6에 불과한 55만추로 감소한 것이 국내 방직산업이 처한 현실을 단적으로 보여주고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

패션의 주기가 점점 짧아짐에 따라 기획부터 생산, 공급까지 신속함을 요구하는 반면 품질의 고급화와 유통 재고 감소를 강조하고있으므로 우리회사는 다품종 소Lot 생산체계를 확립하여 환경 변화에 대응하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과잉투자에 따른 국내업체간 경쟁이 더욱 심화되고 있으며 동남아 개발도상국들이 저임금에 근간을 둔 원가경쟁력을 바탕으로 해외 판매시장의 경쟁 또한 치열합니다. 의류제조 주요 고객사들의 베트남등 해외로 진출함에 따라 우리회사를 비롯한 주요면방사들도 베트남에 생산기지를 확충하여 새로운 성장동력을 마련해 나가고 있습니다. 이에따라 베트남에서의 업체간 경쟁도 치열해질 것으로 판단되나 우리회사는 설비자동화 및 기술개발을 통한 생산성 향상과 품질안정을 통해 경쟁업체들과의 차별화된 전략으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

면방제품의 주원료인 원면은 전량을 수입에 의존하고 있으며, 제조원가에서도 높은 비중을 차지하고 있습니다. 또한 원면은 작황상태와 소비증감에 따라 가격변동의 폭도 큽니다. 따라서 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

군복 소재 국산화를 위해 민관이 합동으로 노력하고 있습니다, 현재 방위산업법은 국산을 우선 구매한다는 규정이 있지만 국내에서 염색 가공 봉제만 하면 중국산 원단을 써도 문제가 되지 않는다라고 되어 있습니다. 따라서 관련 규정을 변경해 원사와 원단 등 원자재까지 국산을 쓰도록 하는 내용이 골자입니다. 그동안 국회에서 수차례 법안 개정안을 제출했지만 우선순위에 밀려 뜻을 이루지 못했습니다. 2020년들어 민관이 참여하는 TF를 갖춰 논의하였으며 일부분이지만 소재국산화를 채용하는데 합의하는 성과를 일궈냈습니다. 국방을 포함한 공공성 섬유류, 용품에 이르기까지 소재국산화를 확대 적용토록 하는것이 목표입니다.

2) 화장품판매등 부문(비에스케이코퍼레이션)

종속회사 비에스케이코퍼레이션은 영국에 소재하는 THE BODY SHOP International PLC와 프렌차이즈 계약을 체결하고 화장품및 관련상품의 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 2012년 벨기에 Godiva Chocolatier, Inc.와 프렌차이즈 계약을 체결하고 초콜렛 및 관련상품 판매를 활발하게 진행중입니다. 또한 2018년 세계최대 건강기능식품 드러그 스토어 홀랜드앤바렛의 국내 1호점을 오픈하여 다양한 종류의 비타민 및 건강관련 제품판매를 개시하였습니다.

(1) 산업의 특성

화장품산업은 경기에 대한 민감도가 낮으며 비대칭적 소득탄력성으로 불경기시 안전판 역할을 수행하며 호경기시에는 경기를 견인하는 역할을 합니다. 첨단기술을 이용한 신제품 개발이 활발히 이뤄지는 기술집약적 고부가가치 산업일뿐 아니라 제품 생산시 오염물질 배출이 적은 친환경 녹생 성장산업이어서 향후 전망이 기대되는 산업입니다.

(2) 산업의 전망

그간 화장품은 의약품을 규율하는 약사법의 적용을 받아 안전성이 강조되었으며 화장품을 하나의 산업분야로서 접근한 미국,유럽에 비해 상대적으로 엄격한 규제를 적용 받아 왔습니다. 미국, EU등 외국과는 다른 화장품 분류, 규격 및 안정성 등의 사전심사,지나친 화장품 표시,광고제한은 대기업으로의 시장집중을 심화시키고 화장품산업의 경쟁력을 약화시키는 결과를 초래하였습니다. 국민소득 증대 및 여성 경제인구의 증가, 아름다움에 대한 추구경향으로 화장품 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 기술집약적 고부가가치산업 및 환경친화적 녹색성장산업으로 경기변동의 영향이 적어 향후 더욱 각광받을 전망입니다.

(3) 정부규제 현황

화장품 법은 화장품의 제조,수입,판매 등 취급에 대한 사항을 규정하고 있으며 화장품산업에 대한 가장 기본이 되는 법입니다. 화장품 법 외에도 제조,수입,유통,소비자 단계에서 다양한 법령이 화장품산업을 규율하고 있습니다. 제조,수입단계에서는 폐기물관리법,산업안전보건법,위험물관리법,대외무역법,관세법 등이, 유통단계에서는 공정거래법,표시,광고 공정화 법률, 전자상거래서 소비자보호에 관한 법률 등이, 소비자부문은 제조물책임법, 소비자기본법 등 소비자 권리보호를 위한 법률 등으로 규율하고 있습니다.

(4) 화장품 산업 관련 환경변화

2011년 6월 화장품법 개정안이 국회를 통과하여 2012년 2월부터 시행되고 있습니다. 동 법은 종전의 화장품 법을 대폭적으로 개선하는 내용으로 유기농 화장품제의 신설, 화장품제조업과 제조유통업 구분, 사용기한 신설, 원료 관련 네거티브제 도입, 표시기재사항 강화, 광고실증제 도입, 샘플 화장품 판매금지, 시정명령제도입, 화장품 산업지원 근거마련 등을 통해 화장품산업의 정책 및 제도 또한 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

3) 주류 수입
및
판매 부문(신동와인)

종속회사 신동와인은 1991년 1월에 설립하였으며 고객의 다양한 욕구를 만족시킬수 있도록 고급 와인에서 부터 대중적인 브랜드 와인까지 다양한 500여 종류의 와인을 수입하여 판매를 하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

와인시장은 대중적이고 인지도가 높은 브랜드의 중저가대의 와인과 희소가치가 높은 고가의 와인으로 양분됩니다. 포도로 만들어지는 와인은 매년 품질좋은 와인만을 생산하는것을 기대할 수 없으며, 생산량 또한 한정되어 있어 수입 물량을 확보하는데는 한계가 있습니다.

(2) 산업의 전망

전 세계적으로 알코올 소비의 감소, 저알코올 주류의 소비증가, 수입 맥주시장의 강세 등의 영향으로 와인시장의 성장은 정체되어있습니다. 와인산업은 중저가의 다양하고 좋은 와인을 소비자는 요구 하는 반면, 생산자는 생산원가의 증가, 수입사들은 유통구조에 따른 각종 비용의 증가, 판매처의 수익보장 등 이와같은 상황에서 수입업체의 수익성은 갈수록 악화되고 있습니다.

(3) 정부규제 현황

주류는 주세법상 통신판매가 금지 되어 있습니다. 이로 인해 인터넷 판매가 불가하여 전국적인 유통망을 가지지 못한 수입사들은 막대한 매출감소로 직결되며, 소비자들은 반드시 매장을 방문하여 구매해야 하는 불편함에 불만에 목소리가 높습니다. 현재 전통주에 한해 통신판매를 허용하고 있어 전 주류로의 확대를 필요로 합니다. 미성년의 접근이 불가한 성인인증절차를 강화하고 각종 규제와 제약을 완화하여 건전한 음주문화가 정착될수 있고 공급자와 소비자 모두를 만족시킬수 있는 합리적인 규제로의 변경이 필요해 보입니다.

4) 투자조합운영등 부문(일신창업투자)

(1) 산업의 특성

벤처캐피탈(Venture Capital)이란 고도의 기술력과 장래성은 있으나, 자본과 경영능력이 취약한 기업에 기업설립 초기단계부터 자본과 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공함으로써 투자기업을 육성한 후 투자금을 회수하는 금융방식을 말합니다. 무담보 주식투자의 형태로 자금을 지원한 후 투자기업이 성장·발전하면 보유주식을 매각하여 투자금을 회수하는 것을 주업무로 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내에서는 1996년 장외시장에서의 벤처주식 거래를 활성화시키기 위하여 코스닥 시장을 개설하여 중소·벤처기업의 직접금융 조달을 위한 최종시장 역할을 수행하고 있고, 또한 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록요건 완화, 양도차익의 비과세, 코스닥 등록기업에 대한 세제지원 제도를 시행하고 있습니다. 정부에서도 1997년 10월 “벤처기업육성에 관한 특별조치법”을 제정하여 벤처지원의 자금원을 확대하고 투자경로를 다양화하기 위한 여러 조치들을 강구하여 기존 차입금 중심의 벤처캐피탈사업의 한계를 극복하는데 일조를 하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따를 투자수익(Capital Gain)을 목표로 하고 있기 때문에 중·장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임이 좌우되고 단기적으로는 투자금의 회수 환경이 되는 국내 증권시장(유가증권시장, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

1996년 이후 급격한 변화를 맞게 되는데 코스닥 시장개설에 따른 시장활성화, “벤처기업 육성에 관한 특별조치법” 제정에 의한 벤처지원자금 조달 경로의 다양화, 그리고 IMF체제 이후 1999년 하반기부터의 벤처투자 성공 사례등의 요인으로 벤처산업에 대한 관심이 고조되면서 급기야는 2000년 12월에 창업투자회사의 수가 145개사를 초과하게 되었고 여기에 대기업들의 사내Fund구성, 각 금융기관들의 Venture Fund 구성, 개인들의 Angel조합결성까지 가세하여 벤처투자자의 춘추전국시대를 맞기도 하였습니다. 그러나 최근 대기업 및 은행권 벤처투자는 사업을 축소하거나 폐쇄하였으며 개인들의 엔젤 투자 또한 크게 위축되어 있는 상황입니다. 최근이러한 열악한 벤처투자환경의 급변으로 위험부담을 줄이기 위해 업계내에서는 전략적 네크웍구성에 의한 컨소시엄 투자가 주류를 이루고 있습니다.

5) 부동산 임대 및 관리 부문(일신방직(주), (주)신동, (주)일신산업개발)

부동산 임대관리 부문은 여의도사옥, 한남동빌딩, 청담동빌딩과 공장의 대지 및 일부 부속건물 임대를 주 사업으로 하고 있으며, 적극적인 임대유치와 리모델링을 통한 임대수익 극대화를 추진하였으며 건물유지관리는 종속회사인 일신산업개발에서 관리업무를 담당하고 있습니다.

6)
창고 임대 부문((주)일신로지스틱스)

우리회사 청원공장 부지에 6,700평 규모의 창고 건축을 2020년 3월중 준공하고 위탁 운영 할 관계회사인 (주)일신로지스틱스의 법인설립 절차를 2019년 10월 완료하고 2020년 3월에 영업을 시작하였습니다. 현재 창고임대관리에서 컨테이너등 화물운송주선 및 국제복합운송주선업까지 업무영역 확대를 추진중에 있으며, 물류 수요의 증가가 예상 되어 창고 증축을 결정하였습니다.(2022.2.18자 공시 참조바랍니다)

나. 회사의 현황

1) 지배회사의 영업개황(일신방직)

2020년 4분기부터 미국과 중국을 중심으로 신규 시즌용 주문 물량이 코로나 이전 수준으로 회복되기 시작하였고 이러한 상승분위기는섬유제품 전반으로 확대되면서 2021년을 맞이하였습니다. 소비와 수요는 증가하였으나 확진자 증가에 따른 글로벌 생산기지인 동남아시아 주요 생산 도시의 락다운으로 공장이 문을 닫으면서 공급 병목 현상까지 일어나는 등 위드 코로나가 지속되면서 산업 전반에 수요와 공급 불균형은 지속되었습니다.

우리회사는 광주1공장 폐쇄에 따른 생산 감소분을 만회하기 위해 다양한 수입사 상품을 확보하여 시장에 공급하였으며, 주력 생산 제품인 CM사의 생산을 증대시켰습니다. 또한 수익성이 좋은 COMPACT, ORGANIC, SLUB, MVS의 판매도 확대하였고, 수출시장에서는 미국의 주도로 전개되고 있는 국제 공급망 재편의 흐름에 대응하여 미국, 중남미, 동남아 등으로 시장을 다변화하며 유연하게 대처하였습니다.

이러한 활발한 영업활동의 결과로 매출은 전년대비 41% 증가한 4,144억원을 달성하였으며 영업이익은 적자에서 271억원 흑자로 전환하였습니다.

● 시장점유율(국내 동일업종 방적설비 보유현황으로 비교함)

회사명
정방기보유추수
점유율(%)

태광산업
189,768
34.35%

전방
102,144
18.49%

일신방직
85,808
15.53%

국일방적
79,968
14.47%

대농
49,008
8.87%

삼일방직
45,776
8.29%

대한방직
0
0.00%

계
552,472
-

※ 대한방직협회 2022년 1분기 시설실태조사 자료를 참조하였으며 국내설비 가동율은 82%수준입니다.

● 시장의 특성

우리회사의 매출은 직접수출과 로칼수출을 포함한 수출의 비중이 전체 매출의 50%이상을 차지하고 있어 국제경기의 변동에 민감한 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 시장 주체인 미국, EU, 중국, 인도 등의 시황 변동은 특히 많은 영향을 미칩니다. 미국과 EU는 국제시장에서 대규모 소비자의 역할을 하고 있으며, 중국과 인도는 대규모 소비자와 공급자의 역할을 동시에 하고 있습니다.
우리회사가 생산하는 제품은 주력품종인 코마사, 혼방사를 비롯하여
[팬시얀] 멜란지사, 슬러브사, Patch사, Siro방적사, Cation사, Recycle방적사
[기능성소재] 써모라이트방적사, 쿨맥스방적사, 쿨에버방적사, PVA방적사
[신소재] 모달, 라이오셀, 그래핀사
[염색가공] 사류 선염 및 포염가공 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

●

신규사업 등의 내용 및 전망

고객의 수요변화에 신속하게 대응하는 최적화된 생산체제를 기반으로 고수익제품의 생산과 판매를 증대시켜 수익성을 개선해 나가기 위해
전면적인 생산품종,설비의 구조조정을 실시중에 있습니다. 주력공장인 광주1공장을 폐쇄하고 광주2공장과 일신베트남으로의 설비이전과 생산품종을 재조정중에 있으며 2021년 하반기중에 완료를 목표로 하고 있습니다. 
청주부지는 창고형 임대건물을 준공하고 금년 3월에 영업을 개시하였으며 현재 창고임대관리에서 컨테이너등 화물운송주선 및 국제복합운송주선업까지 업무영역 확대를 추진중에 있으며, 물류 수요의 증가가 예상 되어 창고 증축을 결정하였습니다.(2022.2.18자 공시 참조바랍니다)

2) 해외 섬유제품제조 부문의 영업개황(일신베트남)

2020년 4분기부터 미국과 중국을 중심으로 신규 시즌용 주문 물량이 코로나 이전 수준으로 회복되기 시작하였고 이러한 상승분위기는섬유제품 전반으로 확대되면서 2021년을 맞이하였습니다. 소비와 수요는 증가하였으나 확진자 증가에 따른 글로벌 생산기지인 동남아시아주요 생산 도시의 락다운으로 공장이 문을 닫으면서 공급 병목 현상까지 일어나는 등 위드 코로나가 지속되면서 산업 전반에 수요와 공급불균형은 지속되었습니다. 베트남 또한 예외는 아니었으나 일신베트남법인의 생산과 영업 활동에는 크게 영향을 받지않아 매출액은 전년대비 176억이 증가한 1,007억을 달성하였으며 영업이익은 전년대비 130억 증가한 144억원을 시현하였습니다.

● 베트남진출 방적설비 보유현황

회사명
정방기보유추수

경방
153,840

일신방직
120,720

DI동일
62,976

국일방적
60,000

계
397,536

※ 대한방직협회 2022년 1분기 시설실태조사 자료를 참조하였습니다.

●
시장의 특성

일신베트남의 매출은 베트남 내수와 수출(로컬 수출 포함)로 구분되며 수출 비중이 단연 높습니다. 주요 거래선은 한국계 대형 의류 벤더들이며 베트남 현지에서도 긴밀한 상호 협력을 통해 돈독한 거래 관계를 유지하고 있습니다. 우리회사의 주요 고객인 의류벤더들이 한국 내에서 자체적으로 원단을 생산하는 비중은 줄이고 해외 버티컬 생산라인을 신설 및 확장하는 방향으로 역량을 집중하는 현상이 뚜렷해짐에 따라 베트남에 진출한 국내 업체들간의 경쟁 또한 더욱 치열해질 것으로 판단됩니다.

●

신규사업 등의 내용 및 전망

고객의 수요변화에 신속하게 대응하는 최적화된 생산체제를 기반으로 고수익제품의 생산과 판매를 증대시켜 수익성을 개선해 나가기 위해2018년 광주1공장의 설비 일부를 일신베트남으로 이전 설치를 종료함에 따라 매출과 수익성을 증대해 나가는데 모든 역량을 집중하였습니다. 주력공장인 광주1공장을 폐쇄하고 광주2공장과 일신베트남으로의 설비이전과 생산품종 재조정 계획에 따라 2021년에는 4공장 확대 증설로 2022년 1분기 현재 120,720추가 가동중에 있으며 연간 28,000톤 이상의 면사 및 특수사를 생산 할 예정입니다.

3) 종속회사의 화장품판매부문의 영업개황 (비에스케이코퍼레이션)

[화장품 판매부문] 전반적인 화장품 시장의 침체로 많은 경쟁 브랜드들이 지속 세일을 하고 있음에도 불구하고 더바디샵은 브랜드 컨트롤 및 수익 확보를 위해 할인을 지양 운영하면서 전년 대비 매출이 감소하였습니다. 특히 로드샵 매장의 효율 개선을 위해 비효율 매장 중심으로 폐점을 많이 하여, 2021년말 매장수는 81개로 감소하여 오프라인 매출 감소폭이 컸습니다. 매출의 외형을 키우기 보다는 수익 개선에 중점을 둬, 비효율 로드샵 매장은 지속 폐점하고, 수익성이 좋은 백화점이나 몰 중심으로 운영하며, 할인율도 10% 이하로 줄여 운영해나가고 있습니다.

[초콜렛판매부문] 매출활성화를 위해 성장하고 있는 유통채널인 몰과 타겟고객이 집중되어 있는 오피스타운 또한 온라인 및 홈쇼핑등 폭넓게 확대하여 프리미엄 브랜딩 효과와 더불어 전체 매출액 성장, 수익구조의 효율성 역시 증가되었습니다. 초콜릿 뿐 아니라 쿠키 등의 다양한 신제품 및 시즌한정제품 출시를 통해 주요 선물시즌의 매출이 지속적으로 증대되고 있습니다. 2021년말 현재 29개 매장 운영 중이며 인력운영의 효율화와 시스템 구축을 통해 수익성 개선되고 있습니다. 또한 온라인을 중심으로 전략적인 마케팅 커뮤니케이션 활동을 통해 신규고객 창출에 주력하고 있으며, 신규 CRM 프로그램 시행으로 고객의 만족도 관리 및 지속적인 구매유도 방안 마련 중입니다.

[비타민 판매부문] 2018년 12월 강남역 삼성타운에 홀랫드앤바렛1호점을 오픈하였습니다. 홀랜드앤바렛 자사 제품 이외에도 다양한 건강기능식품 및 건강 관련 식품,용품의 구색을 강화하여 인근 거주 고객 및 주변 오피스텔 근무 고객들에게 어필하였고 해외거주 경험을 통해 이미 브랜드를 알고 있는 고객들에게서도 긍정적인 반응이 있었습니다. 전문적인 카운셀링이 가능한 매장 직원을 양성하기 위한 교육 프로그램을 가동하고 있으며, 영국에 비해 부족한 구색에 대한 소싱을 지속할 예정입니다. 2021년말 매장수는 1개로 축소 운영중이며 다양한 유통 채널에 숍인숍 입점을 검토 중으로 고객 접점을 넓히고 매출 활성화를 도모하고 있습니다.

비에스케이코퍼레이션 21년 매출액은 전년대비 19억감소한 672억 영업이익은 26억원 흑자로 전환되었습니다.

● 시장점유율(화장품류 2천억미만) (단위:억원)

회사명(브랜드)
2020년
2019년
2018년

매출액
영업이익
매출액
영업이익
매출액
영업이익

엔프라니
759
-26
852
17
826
11

코리아나
734
-22
1,045
4
1034
0.1

참존
730
-38
730
0.3
646
31

한국존슨앤드존슨
727
2
1,591
40
1464
47

비에스케이코퍼레이션
691
-8
765
11
775
46

보령메디앙스
662
-2
924
9
1032
15

유니베라
473
43
525
74
519
46

제닉
421
11
432
-9
505
-92

MP한강
304
-85
481
-17
541
53

스킨푸드
175
-42
190
-62
652
-198

● 시장의 특성

[화장품 판매부문] 쇼핑 트랜드가 단일 브랜드 위주 소비에서 멀티 브랜드 체험과 개성을 중시하는 소비 선호로 바뀌면서, 홈쇼핑이나 H&B 스토어와 같은 신유통 채널이 급격하게 성장했습니다. 따라서 일부 중소형 브랜드들이 신유통 채널을 적극적으로 활용하면서 성장을 한 반면, 로드샵이나 원브랜드 샵을 가지고 있던 기존 대형브랜드들은 경영악화에 직면하게 된 한 해였습니다. 이로인해 원브랜드 업체들은 지속적으로 매장수를 줄여나가고 있으며 자체 편집샵의 형태나 기존 편집삽에 매장을 입점하는 형태로 전환해 나가고 있습니다. 제품 관점에서는 민감성 피부용 화장품의 약진과 지속 성장을 꼽을 수 있다. 가습기살균제로 촉발된 케미포비아가 일상생활 깊숙히 퍼지면서, 화학성분에 노출된 소비자들의 피부가 연약해질 것이란 우려가 커지고 이에 대한 대응책으로 천연·유기농 화장품, 더마 화장품 등에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[초콜렛판매부문] 발렌타인데이와 화이트데이 성수기와 연말연시 선물용 구매특수로 인해 1/4분기와 4/4분기 매출비중이 높은 시장특성을 보입니다. 고품질의 코코아 원두를 원재료로 사용하는 고급 초콜릿에 대한 소비자 수요가 증가하면서, 초콜릿 제품의 고급화 및 소용량화 등의 프리미엄 트렌드가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이러한 시장경향으로 수입 초콜릿 제품이 성장하고 있으며, 다양한 컨셉과 결합하면서 초콜릿 음료 등의 카페메뉴 및 가공품이 확대되고 있습니다.

[비타민 판매부문] 건강기능식품의 매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 아직까지는 다단계나 방문판매와 같은 전통적인 채널이 높은 판매 점유율을 보이고 있습니다. 소비자들은 전반적인 건강과 면역력 증진 및 피로회복과 같이 기본적인 건강 관리를 위해 건강기능식품을 섭취하며, 홍삼,비타민,EPA 및 DHA함유 제품과 같이 대표적인 것 위주로 인지를 하고 있으나 연령에 따라서는 특정 부위/증상에 도움이 되는 기능성 원료 위주로 제품을 선택합니다.

●

신규사업 등의 내용 및 전망

(해
당사
항 없음)

4) 종속회사의 주류 수입 및 판매 부문의 영업개황(신동와인)

우리회사의 가장 큰 장점인 각 국가,지역별 핵심브랜드의 보유자산을 활용하여 견실한 브랜드의 다양화를 통해서 한가지 브랜드의 부침에 크게 영향 받지 않고 지속적이고 안정적인 성장을 꾀하는 것이 우리회사의 중장기적 목표입니다. 웹/ 모바일 기반 플랫폼 활성화를 위하여 당사의 공식 웹사이트를 전면 리뉴얼과 함께 신동와인 공식 페이스북, 인스타그램을 통해서 다양해진 브랜드 소식을 알리고 당사의 와인에 대한 친밀도를 높일수 있도록 다양한 홍보와 판촉 활동을 진행하였습니다. 2020년에 이어 2021년 또한 코로나19로 인한 대외 대면활동에 제한을 받게되면서 가족구성원간 홈술이 성행하면서 매출이 89억 증가한 414억을 달성하였고 55억원의 영업이익을 시현하였습니다.

● 시장점유율(와인수입판매) (단위:억원)

회사명
2020년
2019년
2018년

매출액
영업이익
매출액
영업이익
매출액
영업이익

신세계엘앤비
1,454
103
1,071
32
935
25

금양인터내셔날
917
139
666
30
655
35

아영에프비씨
693
60
565
50
531
35

나라셀라
594
61
469
36
400
30

신동와인
325
38
246
22
232
22

레뱅드매일
322
27
248
15
231
13

● 시장의 특성

국내 와인을 수입 판매하는 유통 산업으로 경기에 직접적인 영향을 많이 받습니다. 세부적인 업계 현황을 보면 대기업의 와인 시장 진출가속화 , 전국 단위의 폭넓은 유통망을 통한 저가 공세등의 경쟁적인 출혈 현상이 지속되고 있으며, 스파클링와인/내추럴와인 등에 대한수요가 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 전반적인 판매 상황을 조금 더 구체적으로 살펴보면 소비의 양극화로 요약할수 있는데 저가와인과 고가와인은 눈에 띄게 성장한 반면에 중가 와인판매는 다소 주춤한 모습을 보이고 있습니다. 와인시장은 지속적인 중가와인 제품 발굴과 유통비용 절감을 통한 단가인하로 구매고객의 구매욕구을 높이는 전략이 필요합니다..

●

신규사업 등의 내용 및 전망

(해
당사
항 없음)

5) 종속회사의 투자조합운영등 부문의 영업개황(일신창업투자)

일신창업투자 주식회사는 중소기업창업지원법에 따라 중소기업 창업자에 대한 투자 , 융자, 경영 및 기술지도에 관련되는 상담 및 정보제공, 그리고 사업의 일선과 중소기업창업투자조합 자금의 운용 및 관리를 사업목적으로 1990년 1월23일에 설립되었습니다. 설립 이후 현재까지 약 4,650억 원 규모로 19개의 VC펀드와 2개의 PEF를 결성 및 운용하였으며, 안정적이고 양호한 장기투자 수익률을 기록하고 있습니다.

● 시장의 특성

벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.

●

신규사업 등의 내용 및 전망

(해
당사
항 없음)

(5) 조직도

조직도(2021)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기내용 중 "1. 사업의 개요 중 「나. 회사의 현황」" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 별도재무제표

1) 재 무 상 태 표

제 64 기 2021년 12월 31일 현재

제 63 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 일신방직주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

270,836,952,086

247,421,835,273

현금및현금성자산
3,574,565,153

19,194,815,421

단기금융상품
358,380,000

-

기타유동금융자산
4,652,886,372

27,216,934,198

매출채권및기타유동채권
85,754,513,865

50,133,579,004

재고자산
86,846,999,555

57,875,600,397

매각예정비유동자산
89,649,607,141

93,000,906,253

Ⅱ.비유동자산

365,204,161,908

322,120,136,486

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

기타비유동금융자산
15,982,715,385

20,327,456,893

기타비유동채권
902,092,731

602,564,731

유형자산
68,070,702,215

58,071,960,542

투자부동산
98,256,912,761

96,568,591,704

무형자산
1,381,138,432

764,852,232

종속기업투자
175,863,363,923

141,037,473,923

관계기업투자
4,744,236,461

4,744,236,461

자산총계

636,041,113,994

569,541,971,759

부채

I.유동부채

115,358,655,602

75,406,640,235

매입채무및기타유동채무
59,736,442,301

51,971,184,504

단기차입금
48,511,378,580

21,822,666,195

기타유동금융부채
88,297,645

127,086,686

미지급법인세
7,022,537,076

1,485,702,850

Ⅱ.비유동부채

15,987,358,414

16,404,267,035

기타비유동채무
4,544,136,021

3,720,393,253

장기차입금
44,085,896

573,116,648

기타비유동금융부채
8,032,753

-

이연법인세부채
11,391,103,744

12,110,757,134

부채총계

131,346,014,016

91,810,907,270

자본

Ⅰ.자본금
12,000,000,000

12,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
13,637,240,869

13,637,240,869

Ⅲ.기타자본구성요소
(11,187,443,221)

(11,187,443,221)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
2,159,581,243

3,130,989,163

Ⅴ.이익잉여금
488,085,721,087

460,150,277,678

자본총계

504,695,099,978

477,731,064,489

부채 및 자본 총계

636,041,113,994

569,541,971,759

2) 포 괄 손 익 계 산 서

제64기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제63기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 일신방직주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

Ⅰ.매출액

414,426,568,010

293,767,617,617

Ⅱ.매출원가

375,589,625,789

282,202,505,493

Ⅲ.매출총이익

40,836,942,221

11,565,112,124

Ⅳ.판매비와관리비
13,687,430,500

11,877,970,571

Ⅴ.영업이익(손실)

27,149,511,721

(312,858,447)

VI.영업외손익

기타수익
5,817,161,264

5,800,720,340

기타비용
959,157,976

15,431,584,166

금융수익
4,808,822,390

7,250,076,871

금융원가
3,078,095,557

1,662,363,819

VII.법인세비용차감전순이익

33,738,241,842

(4,356,009,221)

VIII.법인세비용
2,406,676,933

1,509,559,622

IX.당기순이익

31,331,564,909

(5,865,568,843)

X. 기타포괄이익(손실)

(971,407,920)

1,272,424,254

1.당기손익으로재분류되지않는항목
(971,407,920)

1,272,424,254

공정가치측정금융자산평가손익
(971,407,920)

1,272,424,254

XI.총포괄이익

30,360,156,989

(4,593,144,589)

XII.기본 및 희석주당순이익

13,838원

(2,588)원

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
=====================

제 64 기
2021년 01월 01일부터
2021년 12월 31일까지
제 63 기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지

처분예정일
2022년 3월 24일
처분확정일
2021년 3월 25일

일신방직주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I.미처분이익잉여금

40,623,307,836

12,687,864,427

1.전기이월미처분이익잉여금
9,291,742,927

18,553,433,270

2.당기순이익(손실)
31,331,564,909

(5,865,568,843)

II.임의적립금등의이입액

-

-

합계

40,623,307,836

12,687,864,427

III.이익잉여금처분액

6,792,243,000

3,396,121,500

1.현금배당
 (주당 배당금(률)

당기 : 3,000원( 60%)
 전기 : 1,500원 (30%))

6,792,243,000

3,396,121,500

IV.차기이월미처분이익잉여금

33,831,064,836

9,291,742,927

4) 재무제표에 대한 주석

 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 연결재무제표

1) 연 결 재 무 상 태 표

제 64 기 2021년 12월 31일 현재

제 63 기 2020년 12월 31일 현재

일신방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64 기말
제 63 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

485,317,223,817

454,650,026,116

1.현금및현금성자산
20,152,210,830

36,017,798,245

2.단기금융상품
454,380,000

96,000,000

3.기타유동금융자산
120,838,940,480

151,563,525,809

4.단기매출채권및기타유동채권
104,555,311,851

72,587,622,613

5.재고자산
149,666,773,515

101,384,173,196

6.매각예정비유동자산
89,649,607,141

93,000,906,253

Ⅱ.비유동자산

558,687,732,102

509,550,036,752

1.장기금융상품
3,000,000

3,000,000

2.비유동금융자산
84,395,851,263

69,962,119,271

3.장기매출채권및기타비유동채권
17,161,626,596

17,796,564,393

4.유형자산
165,652,281,321

135,682,557,860

5.투자부동산
193,567,102,761

191,878,781,704

6.무형자산
4,644,246,203

3545734668

7.종속기업,공동기업,관계기업투자
93,263,623,958

90,681,278,856

자 산 총 계

1,044,004,955,919

964,200,062,868

부 채

I.유동부채

179,411,425,576

155,404,833,187

1.단기매입채무및기타유동채무
85,254,480,275

72,518,046,542

2.단기차입금
84,653,215,122

79,065,391,801

3.기타유동금융부채
314,647

-

4.당기법인세부채
9,364,941,301

3,692,837,097

5.유동충당부채
138,474,231

128,557,747

Ⅱ.비유동부채

70,795,617,018

79,227,213,200

1.장기매입채무및기타비유동채무
14,918,216,085

16,282,816,428

2.장기차입금
7,789,011,396

10,386,401,648

3.기타비유동금융부채
8,032,753

-

4.비유동충당부채
166,060,783

214,285,699

5.퇴직급여부채
356,812,749

434,893,760

6.이연법인세부채
47,557,483,252

51,908,815,665

부 채 총 계

250,207,042,594

234,632,046,387

자 본

Ⅰ.지배기업지분

772,786,051,989

709,815,571,405

1.자본금
12,000,000,000

12,000,000,000

2.연결자본잉여금
13,637,240,869

13,637,240,869

3.연결기타자본구성요소
(-)11,187,443,221

(-)11,187,443,221

4.연결기타포괄손익누계액
638,032,012

(-)2,803,181,844

5.연결이익잉여금
757,698,222,329

698,168,955,601

Ⅱ.비지배지분

21,011,861,336

19,752,445,076

자 본 총 계

793,797,913,325

729,568,016,481

부 채 및 자 본 총 계

1,044,004,955,919

964,200,062,868

2) 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 63 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

일신방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

Ⅰ.매출액

601,028,587,672

464,871,493,380

Ⅱ.매출원가

464,160,407,626

374,997,993,041

Ⅲ.매출총이익

136,868,180,046

89,873,500,339

판매비와 관리비
75,897,690,418

76,325,065,245

Ⅳ.영업이익

60,970,489,628

13,548,435,094

기타이익
6,513,356,929

5,507,603,300

기타손실
1,850,206,562

9,365,244,890

금융수익
8,785,693,392

10,062,959,134

금융원가
6,667,038,388

5,331,504,245

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

67,752,294,959

14,422,248,393

법인세비용
3,541,917,466

3,989,716,188

Ⅵ.당기순이익

64,210,377,493

10,432,532,205

Ⅶ.기타포괄이익(손실)

3,631,574,365

224,877,574

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

4,381,716,668

(1,180,714,665)

매도가능증권평가이익(손실)
-

지분법이익잉여금변동
-

(3,576,414)

부의지분법자본변동
373,050,196

931,426,212

해외사업환산이익(손실)
4,008,666,472

(2,108,564,463)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(750,142,303)

1,405,592,239

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가이익(손실)
(916,997,304)

1,419,469,854

보험수리적이익(손실)
166,855,001

(13,877,615)

Ⅷ.총포괄이익

67,841,951,858

10,657,409,779

당기순이익의 귀속

64,210,377,493

10,432,532,205

지배기업의소유주
62,857,534,973

1,033,787,907

비지배지분
1,352,842,520

398,746,298

총포괄이익의 귀속

67,841,951,858

10,657,409,779

지배기업의 소유주
66,457,248,598

10,257,342,464

비지배지분
1,384,703,260

400,067,315

기본 및 희석주당순이익

주당순이익
27,763원

4,427원

3) 연결재무제표에 대한 주석

 당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
배당금
시가배당율

당기 제64기(2021년)
1주당 3,000원
2.85%

당기 제63기(2020년)
1주당 1,500원
1.86%

※ 상세한 재무에 대한 사항과 주석사항은 2022년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서, 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
※ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정수
1963. 6
-
-
친인척
이사회

김영률
1955. 2
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정수
당사 대표이사 사장
2001~
현)당사 대표이사 사장
없음

김영률
당사 사외이사
2020~
현)당사 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정수
없음
없음
없음

김영률
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김영률 후보자의 직무수행계획

1. 전문성
본 후보자는 섬유공학을 전공한 공학도이며 40년간 kotiti 시험연구원의 발전과 함께해 온섬유소재 전문가입니다. 후보자는 엄격한 내부견제와 감시의 역할 수행을 통해 기업의 투명성 제고 및 전문성 강화에 기여할 것으로 판단합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
회사가 섬유소재 전문기업으로 도약하기 위해 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고
둘째, 기업의 지속성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 사회적 책임 역할 확대 수행을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김정수]
경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 중요한 의사를 결정하는 최고경영자의 역할에 충실하는 적임자라 판단되어 2022년 2월 21일 이사회에서 참석이사 전원의 만장일치로 후보로 추천함.

[시내이사 김영률]
1. 섬유공학전공[경희대 섬유공학(77) 한양대 섬유공학 석사(87) 경희대섬유공학박사(2000)]
2. 국내 최고의 종합시험ㆍ검사 연구기관으로 성장케한 주역
 76년 한국섬유시험검사소(현 KOTITI시험연구원)에 입사하여 40년간 섬유를 비롯한 국내
 최고의 종합시험ㆍ검사 연구기관으로 성장하게된 주역
3. 독립된 위치에서 법령이나 정관에서 정한 직무를 수행하고 객관적인 입장에서 회사의 경영 상태를 감독하고 조언하는 이사회 구성원의 일원으로서 중분한 적임자라 판단하여 2022년 
 2월 21일 이사회에서 참석이사 전원의 만장일치로 후보로 추천함..

확인서

확인서(김정수)

확인서(김영률)

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
9억 3,040만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
- 당기는 2022년 요청금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억 4,750만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

- 당기 감사의 보수한도는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
- 당기는 2022년 요청금액임

□ 기타 주주총회의 목적사항

※ 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2022년 3월 16일 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.ilshin.kr

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며
 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며 
 별도 장소에서 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취가 통제됩니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.