가온전선 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 가온전선

주주총회소집공고
2.9
가온전선(주)

주주총회소집공고

2022 년 3월 8일

회 사 명 :
가온전선(주)

대 표 이 사 :
윤재인

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화)031-8068-3917

(홈페이지)http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김명균

(전 화) 031-8068-3925

주주총회 소집공고

(제74기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제74기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제74기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소
 http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능
 (기간 중 24시간 접속 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사 참석 및 찬성 여부

윤재인
김명균
주완섭
이남석
우용상
이재열
원영진

(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)

1
2021.02.09
제 73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
해당사항 
없음
(신규선임)
참석/찬성
참석/찬성

제 73기 영업보고서 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 73기 정기 주주총회 소집 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 73기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

전자투표 도입 및 의결권 대리행사 권유의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제56회 무보증 공모 사채 발행의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

지배인 선임의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영시태 평가보고
보고
-
-
-
-
-
-

2
2021.03.25
내부거래위원회 위원 선임의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
해당사항 없음
(사임)

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성

집행임원 특별상여금 지급의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성

3
2021.05.06
집행임원 인사관리규정 개정의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성

2021년 1분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-

4
2021.08.11
2021년 상반기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-

5
2021.11.24
2022년 사업계획 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성

집행임원 인사규정 개정의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성

군포공장 OFC동 임대 계약 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성

전주공장 태양광 발전사업 임대 계약 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1. 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역
이사 참석 및 찬성여부

개최일자
의안내용
가결여부
이남석
 (출석률 100%)
우용상
 (출석률 100%)
이재열
 (출석률 100%)
원영진
 (출석률 100%)

감사위원회
이남석 사외이사
 이재열 사외이사
 원영진 사외이사
2021.02.09
내부회계관리제도 운영실태평가 보고의건
보고
-
해당사항 없음
(신규 선임)
-
-

내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
가결
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

감사위원회 규정 일부 변경의 건

가결

참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

감사위원회 운영(案) 승인의 건

가결

참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

우용상 사외이사
 이재열 사외이사
 원영진 사외이사

2021.03.25
감사위원회 위원장 선임의 건

가결

해당사항 없음
(사임)

참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

우용상 사외이사
 이재열 사외이사
 원영진 사외이사

2021.05.06
2021년 1분기 경영실적 보고

보고

-
-
-

우용상 사외이사
 이재열 사외이사
 원영진 사외이사

2021.08.11
2021년 상반기 경영실적 보고

보고

-
-

-

우용상 사외이사
 이재열 사외이사
 원영진 사외이사

2021.11.24
2022년 사업계획 보고
보고
-
-

-

2. 내부거래위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역
이사 참석 및 찬성여부

개최일자
의안내용
가결여부
우용상
(출석률 100%)
이재열
(출석률 100%)
원영진
(출석률 100%)

내부거래 위원회
우용상 사외이사이재열 사외이사
원영진사외이사
2021.03.25
내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성

참석/찬성

2021년 2분기 내부거래 승인의 건

가결
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

우용상 사외이사이재열 사외이사
원영진사외이사

2021.05.06

2021년 3분기 내부거래 승인의 건

가결
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

우용상 사외이사이재열 사외이사
원영진사외이사

2021.07.29

2021년 2분기 내부거래 변경의 건

가결
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

우용상 사외이사이재열 사외이사
원영진사외이사

2021.08.11

2021년 3분기 내부거래 변경의 건

가결
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

2021년 4분기 내부거래 승인의 건

가결
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

우용상 사외이사이재열 사외이사
원영진사외이사

2021.10.07

2021년 3분기 내부거래 변경의 건

가결
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

우용상 사외이사이재열 사외이사
원영진사외이사

2021.11.24
2021년 4분기 내부거래 변경의 건
가결
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
108
36
-

※상기 주총승인금액은 등기이사 전체의 보수 한도 승인 금액임
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 평균한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엘에스니꼬동제련(주)
(계열회사)
원재료 매입
2021.01~2021.12
1,773
19.57

(주)디케이씨
(종속회사)
제/상품 매출, 매입 등
2021.01~2021.12
724
7.99

※ 상기 거래금액은 연간 총 거래금액이며, 상기 비율은 당사 2020년말 별도재무
 제표 기준 매출총액에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전선은 국가기간산업이며 산업용 및 일반 생활용 전력을 공급하고, 일반유선통신에서 최첨단 무선통신설비에 이르는 정보통신처계의 기본요소입니다. 연결기업은 발전소, 도로, 항만 등 '산업의 혈관' 역할을 하는 전선 및 (광)케이블을 생산하고 공급함으로써 모든 산업분야에 에너지 및 정보를 전달하는 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 또한 전선산업은 원재료 비중이 대체적으로 높은 산업입니다. 전력선 및 통신케이블 대부분이 전기동을 원재료로하고 있으며 국제 구리 가격의 변동이 전선제품 가격에 상당한 영향을 미칩니다. 
 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이지만
민간부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

전선산업은 80년대말까지 국가경제의 급속한 성장과 함께 송/배전설비의 확충 및
정보화 시대가 요구하는 통신망의 현대화에 발 맞추어 내수 중심으로 수요가 급증하면서 비약적인 성장을 했습니다, 90년대 들어서는 그 동안의 전력 및 통신 시설 수요가 일정 수준에 도달하면서 상대적으로 저성장 시대를 맞이하였습니다. 2000년 이후로는 동남아 및 인도, 중동지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자 수요가 
증가하고있으며, 향후 북미지역과 유럽 등 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체와 
신규 인프라 구축사업으로 인해 전선수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기 변동의 특성 

전선산업은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축투자와 케이티 등 기간통신사업자의 통신 인프라 투자정책 및 전방산업인 건설경기와 민간영역의 투자계획에 크게 영향을 받습니다. 수출의 경우 원자재 가격 및 국제정세, 특히 신흥국의 인프라 투자와 밀접한 관계가 있습니다.

(4) 경쟁 요소 

전선업계는 과거 80년대말까지는 관납 수요에 의지하여 경쟁이 미미하였으나 90년대 이후 관납 수요의 감소와 생산설비의 과잉투자 및 중소업체들의 성장으로 내수시장 확보를 위한 경쟁이 점점 심화되고 있습니다. 세계시장에서는 기간 인프라 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁요소이며, 최근에 제품의 안정성, 대용량화 및 환경 친화성에 대한 시장의 요구가 높아지고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성

전선의 주 원료는 전기동으로서 전선생산 원재료비의 차지하는 비중이 매우 큰 편입니다. 이에 따라 전기동의 가격변동이 전선기업의 수익구조에 큰 영향을 미칩니다.
연결기업은 소요 전기동을 주로
IXM S.A.
등을 통하여 구매하며 전기동 가격은 런던금속거래소(London Metal Exchange)가격을 기준으로 산정하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

환경에 대한 관심이 대두되면서 공해방지에 대한 일반적인 규제가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체로서 고객 중심 영업 활동을 적극 전개하여 내수 및 수출시장 확대에 노력하고 있으며, 특히 최근에는 동남아, 북미 지역 투자를 결정하여 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있습니다.

당사의 별도재무제표 기준 영업실적을 살펴보면 2019년은 영업이익 56억, 법인세비용차감전순이익 66억이었으며, 2020년도는 영업이익 124억, 법인세비용차감전순이익 103억을 기록하였습니다. 2021년은 영업이익 137억, 법인세비용차감전순이익은
116억이 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
주 요 재 화
주 요 고 객

전력선사업부
전력케이블 등
한국전력공사 등

통신선사업부
통신케이블 등
케이티 등

(2) 시장점유율

전선업계는 가온전선, LS전선, 대한전선 등이 국내 전선업계의 주요업체이며, 기타 다수의 전선업체가 시장 선점을 위하여 치열한 경쟁을 하고 있습니다.

[주요 전선회사 연도별매출액]
(단위: 억원)

구 분
가온전선
LS전선
대한전선
일진전기
대원전선

2020년
7,714
32,843
14,483
7,036
3,588

2019년
7,571
32,428
13,950
6,589
3,962

2018년
7,526
33,322
15,289
7,341
4,240

※ 상기 매출액은 금감원 전자공시시스템(htth://dart.fss.or.kr) 공시된 별도재무제표상 매출액 기준으로 작성되었습니다.

(3) 시장의 특성

전선업계는 1980년대 말까지는 관납 위주의 시장에서 1990년대 이후 관납 수요의 감소와함께 시판(건설업체, 제조업체, 전기공사업체 등)이 주요시장으로 부상되었으며 수요가 한정된 내수 시장에서 벗어나고자, 최근에는 동남아, 중동 및 해외시장의 진출방안을 적극 모색하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정보화 산업의 성장에 따라 LAN케이블, 광케이블 및 광부품 등 정보통신 관련 사업에 집중하고 있으며 전력선 사업의 경우 초고압케이블 생산을 위한 설비투자를 진행하여 2014년부터 생산을 시작하였으며, 최근에는 미얀마법인(LSGM) 설립과 미국법인(LSC US) 투자와 같은 해외시장 개척에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

2021년 조직도.jpg
2021년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안: 제74기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 "회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 제74기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제74(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제73(전)기말 2020년 12월 31일 현재

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제74(당)기말
제73(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
401,943,906,435
285,786,918,608

현금및현금성자산
26,713,367,880
10,129,005,968

단기금융상품
28,573,893,163
21,395,268,174

매출채권
229,277,143,312
167,931,604,423

미수금
1,831,568,467
3,118,893,730

단기대여금
1,019,950,000
26,750,000

단기보증금
1,058,182,564
-

선급금
1,204,600
16,775,700

선급비용
870,726,548
520,618,354

당기법인세자산
-
3,179,753

부가세대급금
918,099,020
412,326,141

유동성파생상품자산
4,156,230,401
11,879,228,186

유동성확정계약자산
490,630,391
42,540,800

재고자산
107,032,910,089
70,310,727,379

Ⅱ. 비유동자산
257,022,522,381
256,674,459,274

장기금융상품
71,826,502
71,826,502

당기손익-공정가치측정금융자산
71,820,000
71,820,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
991,855,215
802,371,115

관계기업투자
13,055,169,697
12,566,474,543

장기대여금
914,320,000
840,704,245

장기보증금
5,518,298,548
5,008,796,926

장기미수수익
8,772,258
8,233,990

장기선급비용
-
57,868,463

유형자산
232,885,163,948
223,241,034,940

투자부동산
51,743,463
7,768,523,015

무형자산
3,097,754,973
6,236,805,535

이연법인세자산
33,685,912
-

비유동파생상품자산
54,001,091
-

순확정급여자산
268,110,774
-

자 산 총 계
658,966,428,816
542,461,377,882

부 채

Ⅰ. 유동부채
246,544,293,099
192,305,201,478

단기차입금
55,203,212,996
30,009,875,271

유동성장기차입금
7,223,875,000
27,466,000,000

유동성회사채
-
19,995,103,774

유동성리스부채
1,919,578,166
2,026,730,298

매입채무
159,133,234,461
81,123,892,753

미지급금
9,586,821,024
11,120,611,843

미지급비용
5,438,334,139
4,803,906,776

미지급배당금
2,541,312
1,828,912

선수금
2,413,307,181
395,760,250

선수수익
-
8,657,154

예수금
337,853,280
399,896,367

당기법인세부채
350,154,532
908,762,315

부가세예수금
161,318,327
2,328,509,601

유동성파생상품부채
755,196,993
228,945,358

유동성확정계약부채
3,797,619,786
11,460,566,552

유동성계약부채
221,245,902
26,154,254

Ⅱ. 비유동부채
144,306,845,395
86,593,960,722

장기차입금
82,423,088,000
46,292,000,000

회사채
29,914,727,168
-

비유동리스부채
1,066,761,545
2,707,394,336

임대보증금
102,400,000
7,400,000

장기선수수익
-
26,547,664

이연법인세부채
29,089,792,542
27,082,963,717

충당부채
85,497,266
4,924,311,704

비유동파생상품부채
1,142,500,831
5,354,268,672

비유동확정계약부채
6,747,570
-

순확정급여부채
-
199,074,629

장기종업원급여부채
475,330,473
-

부 채 총 계
390,851,138,494
278,899,162,200

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
268,115,290,322
263,562,215,682

자본금
20,801,735,000
20,801,735,000

자본잉여금
24,255,399,887
24,255,399,887

기타자본
(1,574,879,457)
(1,574,879,457)

기타포괄손익누계액
(4,658,353,417)
(6,253,350,686)

이익잉여금
229,291,388,309
226,333,310,938

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
268,115,290,322
263,562,215,682

부채와 자본 총계
658,966,428,816
542,461,377,882

연 결
포 괄 손 익 계 산 서

제74(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제73(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제74(당)기
제73(전)기

Ⅰ. 매출액
1,070,383,204,799
857,415,249,064

Ⅱ. 매출원가
(1,008,608,967,466)
(809,450,188,770)

Ⅲ. 매출총이익
61,774,237,333
47,965,060,294

판매비와관리비
(45,202,459,445)
(35,314,175,020)

Ⅳ. 영업이익
16,571,777,888
12,650,885,274

기타수익
32,880,394,121
37,389,519,233

기타비용
(36,578,253,954)
(35,400,173,289)

금융수익
9,630,288,385
9,915,805,823

금융비용
(12,516,013,709)
(12,407,371,888)

관계기업투자손실
(1,229,220,267)
(246,412,211)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,758,972,464
11,902,252,942

법인세비용
(2,904,543,552)
(2,396,684,680)

Ⅵ. 당기순이익
5,854,428,912
9,505,568,262

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손익
284,434,250
(402,607,109)

관계기업자본변동
1,162,765,421
(717,140,196)

소 계
1,447,199,671
(1,119,747,305)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
147,797,598
(46,800,000)

순확정급여부채의 재측정요소
(537,722,141)
853,609,398

소 계
(389,924,543)
806,809,398

기타포괄손익 합계
1,057,275,128
(312,937,907)

Ⅷ. 총포괄이익
6,911,704,040
9,192,630,355

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
5,854,428,912
9,505,568,262

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
6,911,704,040
9,192,630,355

비지배지분
-
-

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,489
2,418

연 결
자 본 변 동 표

제74(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제73(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(5,086,803,381)
218,332,762,678
256,728,214,727
-
256,728,214,727

당기순이익
-
-
-
-
9,505,568,262
9,505,568,262
-
9,505,568,262

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
853,609,398
853,609,398
-
853,609,398

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(46,800,000)
-
(46,800,000)
-
(46,800,000)

파생상품평가손실
-
-
-
(402,607,109)
-
(402,607,109)
-
(402,607,109)

관계기업자본변동
-
-
-
(717,140,196)
-
(717,140,196)
-
(717,140,196)

총포괄손익
-
-
-
(1,166,547,305)
10,359,177,660
9,192,630,355
-
9,192,630,355

연차배당(주석20)
-
-
-
-
(2,358,629,400)
(2,358,629,400)
-
(2,358,629,400)

2020년 12월 31일(전기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(6,253,350,686)
226,333,310,938
263,562,215,682
-
263,562,215,682

2021년 1월 1일(당기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(6,253,350,686)
226,333,310,938
263,562,215,682
-
263,562,215,682

당기순이익
-
-
-
-
5,854,428,912
5,854,428,912
-
5,854,428,912

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(537,722,141)
(537,722,141)
-
(537,722,141)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
147,797,598
-
147,797,598
-
147,797,598

파생상품평가이익
-
-
-
284,434,250
-
284,434,250
-
284,434,250

관계기업자본변동
-
-
-
1,162,765,421
-
1,162,765,421
-
1,162,765,421

총포괄이익
-
-
-
1,594,997,269
5,316,706,771
6,911,704,040
-
6,911,704,040

연차배당(주석20)
-
-
-
-
(2,358,629,400)
(2,358,629,400)
-
(2,358,629,400)

2021년 12월 31일(당기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(4,658,353,417)
229,291,388,309
268,115,290,322
-
268,115,290,322

연 결 현 금 흐 름 표

제74(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제73(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제74(당)기
제73(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(11,282,515,897)
4,026,669,028

1. 당기순이익
5,854,428,912
9,505,568,262

2. 비현금 항목의 조정
36,653,917,483
18,610,807,217

법인세비용
2,904,543,552
2,396,684,680

퇴직급여
2,470,068,519
2,652,273,751

감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)
8,069,297,171
7,947,544,792

대손상각비
1,696,925,887
521,322,416

기타의대손상각비
(165,862,346)
375,670,253

매출채권처분손실
742,307,035
531,327,907

매출채권할인평가손실
(5,262,571)
-

외화환산이익
(962,104,917)
(5,615,012,090)

외화환산손실
4,271,059,217
1,931,578,709

유형자산처분이익
(108,356,333)
(34,176,343)

유형자산처분손실
14,117,112
70,488,360

무형자산처분손실
-
13,200,000

무형자산손상차손
3,171,772,782
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
-
35,121

관계기업투자손실
1,229,220,267
246,412,211

파생상품평가이익
(7,849,016,356)
(11,612,962,091)

파생상품평가손실
654,791,647
5,069,502,923

확정계약평가이익
(3,726,619,442)
(7,585,455,169)

확정계약평가손실
21,619,866,148
21,771,101,386

재고자산평가손실환입
(38,538,225)
(143,911,044)

판매보증비(환입)
1,185,562
(19,503,334)

배당금수익
(38,816,000)
(30,440,000)

이자수익
(103,023,824)
(226,862,450)

이자비용
3,889,013,136
4,142,909,284

염가매수차익
-
(3,359,087,475)

충당부채환입
(1,400,000,000)
-

잡이익
(519,352,208)
(431,834,580)

잡손실
836,701,670
-

3. 운전자본의 변동
(52,362,061,481)
(24,326,892,223)

단기금융상품
(7,178,624,989)
(5,998,244,782)

매출채권
(63,180,921,822)
17,081,158,763

미수금
1,471,723,642
(1,736,846,165)

보증금
(1,058,182,564)
-

선급금
15,571,100
3,274,300

선급비용
(349,583,265)
(259,536,612)

부가세대급금
(505,772,879)
603,597,357

재고자산
(36,683,644,485)
(9,208,344,315)

매입채무
77,892,378,776
(21,268,752,068)

미지급금
(1,374,451,067)
1,981,421,409

선수금
1,982,342,113
(2,141,631,438)

예수금
(62,043,087)
36,519,898

미지급비용
1,005,937,641
755,303,846

부가세예수금
(2,167,191,274)
2,160,468,723

파생상품자산및부채
11,538,409,167
2,295,212,653

확정계약자산및부채
(25,997,535,493)
(4,507,516,236)

계약부채
195,091,648
(127,211,290)

충당부채
(4,276,701,670)
-

퇴직금의 지급
(328,862,973)
(443,846,121)

사외적립자산의 납입
(3,300,000,000)
(3,551,920,145)

4. 법인세의 환급(납부)
(1,428,800,811)
237,185,772

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,167,312,419)
(10,280,428,531)

대여금의 증가
(1,380,000,000)
(1,254,500,000)

대여금의 감소
313,184,245
1,309,350,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
5,054,879

사업결합으로 인한 현금유출
-
(2,778,714,205)

관계기업투자주식의 취득
(555,150,000)
(812,700,000)

유형자산의 취득
(9,376,266,241)
(7,644,497,092)

유형자산의 처분
230,115,551
151,134,301

무형자산의 취득
(42,500,000)
-

무형자산의 처분
-
600,000,000

임차보증금의 증가
(765,004,500)
(381,093,662)

임차보증금의 감소
235,000,000
270,565,421

임대보증금의 증가
100,000,000
-

배당금의 수취
38,816,000
30,440,000

이자의 수취
66,311,621
224,531,827

국고보조금의 상환
(31,819,095)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
39,034,190,589
10,103,870,242

단기차입금의 차입
385,680,767,448
63,880,254,835

단기차입금의 상환
(365,379,532,725)
(46,450,351,187)

장기차입금의 차입
39,611,314,000
41,646,850,000

유동성장기차입금의 상환
(22,616,000,000)
(40,523,000,000)

회사채의 발행
29,882,088,400
-

회사채의 상환
(20,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(2,034,093,379)
(2,063,221,271)

배당금의 지급
(2,357,917,000)
(2,358,116,800)

이자의 지급
(3,752,436,155)
(4,028,545,335)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
16,584,362,273
3,850,110,739

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(361)
(253,011)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
10,129,005,968
6,279,148,240

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
26,713,367,880
10,129,005,968

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제74(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제73(전)기말 2020년 12월 31일 현재

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제74(당)기말
제73(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
358,090,136,859
258,157,114,314

현금및현금성자산
25,421,488,101
8,843,984,091

단기금융상품
28,573,893,163
20,868,822,218

매출채권
206,142,350,633
155,000,065,026

미수금
1,807,256,546
2,948,403,131

단기대여금
1,000,000,000
-

선급비용
755,642,693
486,592,743

부가세대급금
918,099,020
-

유동성파생상품자산
4,033,300,334
11,879,228,186

유동성확정계약자산
490,630,391
42,540,800

재고자산
88,947,475,978
58,087,478,119

Ⅱ. 비유동자산
245,932,471,795
240,624,080,550

장기금융상품
12,500,000
12,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
68,520,000
68,520,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
991,855,215
802,371,115

종속기업투자
23,111,207,727
21,333,250,369

관계기업투자
15,269,858,873
14,714,708,873

장기대여금
855,320,000
791,804,245

장기보증금
5,370,972,710
4,786,305,517

장기선급비용
-
57,343,534

유형자산
194,967,773,545
185,623,756,246

투자부동산
51,743,463
7,768,523,015

무형자산
3,097,754,973
3,065,032,753

비유동파생상품자산
54,001,091
-

순확정급여자산
2,080,964,198
1,599,964,883

자 산 총 계
604,022,608,654
498,781,194,864

부 채

Ⅰ. 유동부채
213,478,780,508
158,329,460,743

단기차입금
42,250,493,060
30,006,354,061

유동성장기차입금
6,223,875,000
7,616,000,000

유동성회사채
-
19,995,103,774

유동성리스부채
1,822,965,480
1,944,190,165

매입채무
143,130,874,892
70,342,399,891

미지급금
7,841,888,846
8,855,940,112

미지급비용
4,944,232,590
4,394,628,351

미지급배당금
2,541,312
1,828,912

선수금
2,149,197,452
395,760,250

예수금
239,857,690
283,597,057

당기법인세부채
221,721,572
908,762,315

부가세예수금
-
1,983,694,799

유동성파생상품부채
755,196,993
114,480,250

유동성확정계약부채
3,674,689,719
11,460,566,552

유동성계약부채
221,245,902
26,154,254

Ⅱ. 비유동부채
123,323,308,509
79,367,667,926

장기차입금
65,923,088,000
43,792,000,000

회사채
29,914,727,168
-

비유동리스부채
961,116,489
2,633,061,496

임대보증금
102,400,000
2,400,000

이연법인세부채
24,742,952,666
22,665,937,758

충당부채
80,000,000
4,920,000,000

비유동파생상품부채
1,142,500,831
5,354,268,672

비유동확정계약부채
6,747,570
-

장기종업원급여부채
449,775,785
-

부 채 총 계
336,802,089,017
237,697,128,669

자 본

I. 자본금
20,801,735,000
20,801,735,000

II. 자본잉여금
24,255,399,887
24,255,399,887

III. 기타자본
(1,836,879,159)
(1,836,879,159)

IV. 기타포괄손익누계액
(5,303,684,241)
(5,643,548,151)

V. 이익잉여금
229,303,948,150
223,507,358,618

자 본 총 계
267,220,519,637
261,084,066,195

부채와 자본 총계
604,022,608,654
498,781,194,864

포 괄 손 익 계 산 서

제74(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제73(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제74(당)기
제73(전)기

Ⅰ. 매출액
906,022,358,213
771,379,306,749

Ⅱ. 매출원가
(850,160,724,984)
(725,800,985,915)

Ⅲ. 매출총이익
55,861,633,229
45,578,320,834

판매비와관리비
(42,172,694,146)
(33,192,624,667)

Ⅳ. 영업이익
13,688,939,083
12,385,696,167

기타수익
31,809,084,606
33,890,974,896

기타비용
(32,735,149,683)
(35,352,802,009)

금융수익
9,619,089,795
9,905,542,787

금융비용
(10,747,970,986)
(10,484,534,200)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
11,633,992,815
10,344,877,641

법인세비용
(2,859,585,280)
(2,568,308,432)

Ⅵ. 당기순이익
8,774,407,535
7,776,569,209

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손익
192,066,312
(475,314,937)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
147,797,598
(46,800,000)

순확정급여부채의 재측정요소
(619,188,603)
691,577,354

소 계
(471,391,005)
644,777,354

기타포괄손익 합계
(279,324,693)
169,462,417

Ⅷ. 총포괄이익
8,495,082,842
7,946,031,626

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
2,232
1,978

자 본 변 동 표

제74(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제73(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,121,433,214)
217,397,841,455
255,496,663,969

당기순이익
-
-
-
-
7,776,569,209
7,776,569,209

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
691,577,354
691,577,354

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손실
-
-
-
(46,800,000)
-
(46,800,000)

파생상품평가손실
-
-
-
(475,314,937)
-
(475,314,937)

총포괄손익 계
-
-
-
(522,114,937)
8,468,146,563
7,946,031,626

연차배당(주석19)
-
-
-
-
(2,358,629,400)
(2,358,629,400)

2020년 12월 31일(전기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,643,548,151)
223,507,358,618
261,084,066,195

2021년 1월 1일(당기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,643,548,151)
223,507,358,618
261,084,066,195

당기순이익
-
-
-
-
8,774,407,535
8,774,407,535

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(619,188,603)
(619,188,603)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가이익
-
-
-
147,797,598
-
147,797,598

파생상품평가이익
-
-
-
192,066,312
-
192,066,312

총포괄이익 계
-
-
-
339,863,910
8,155,218,932
8,495,082,842

연차배당(주석19)
-
-
-
-
(2,358,629,400)
(2,358,629,400)

2021년 12월 31일(당기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,303,684,241)
229,303,948,150
267,220,519,637

현 금 흐 름 표

제74(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제73(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제74(당)기
제73(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,805,452,099)
586,698,433

1. 당기순이익
8,774,407,535
7,776,569,209

2. 비현금 항목의 조정
28,880,692,647
18,344,160,466

법인세비용
2,859,585,280
2,568,308,432

퇴직급여
1,806,775,637
2,136,712,146

감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)
6,684,700,451
6,798,462,430

대손상각비
1,696,925,887
521,322,416

기타의대손상각비(환입)
(165,862,346)
375,670,253

외화환산이익
(962,104,917)
(5,615,012,090)

외화환산손실
4,271,059,217
1,931,578,709

유형자산처분이익
(94,529,938)
(19,822,163)

유형자산처분손실
8,188,156
62,903,698

무형자산처분손실
-
13,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
-
35,121

종속기업투자주식 손상차손
222,042,642
-

파생상품평가이익
(7,726,086,289)
(11,612,962,091)

파생상품평가손실
654,791,647
5,069,502,923

확정계약평가이익
(3,240,069,756)
(7,585,455,169)

확정계약평가손실
21,235,373,620
21,771,101,386

재고자산평가손실환입
(37,069,052)
(143,911,044)

배당금수익
(38,816,000)
(30,440,000)

이자수익
(97,087,805)
(216,599,414)

이자비용
2,863,277,448
2,751,399,503

충당부채환입
(1,400,000,000)
-

잡이익
(497,102,905)
(431,834,580)

잡손실
836,701,670
-

3. 운전자본의 변동
(40,069,725,053)
(25,778,747,442)

단기금융상품
(7,705,070,945)
(5,469,798,826)

매출채권
(52,240,624,076)
12,295,217,200

미수금
1,306,974,964
(1,583,603,513)

선급비용
(269,049,950)
(257,500,983)

부가세대급금
(918,099,020)
998,813,498

재고자산
(30,822,928,807)
(6,941,835,735)

매입채무
72,671,512,069
(20,307,543,645)

미지급금
(874,211,514)
761,475,475

선수금
1,753,437,202
(2,141,631,438)

예수금
(43,739,367)
(19,889,112)

미지급비용
903,099,257
992,766,934

부가세예수금
(1,983,694,799)
1,983,694,799

파생상품자산및부채
11,538,409,167
2,295,212,653

확정계약자산및부채
(26,222,522,718)
(4,507,516,236)

계약부채
195,091,648
(127,211,290)

충당부채
(4,276,701,670)
-

퇴직금의 지급
(81,606,494)
(49,397,223)

사외적립자산의 납입
(3,000,000,000)
(3,700,000,000)

4. 법인세의 환급(납부)
(1,390,827,228)
244,716,200

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,671,327,655)
(8,868,741,068)

대여금의 증가
(1,310,000,000)
(1,240,000,000)

대여금의 감소
246,484,245
1,272,700,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
5,054,879

종속기업투자자산의 취득
(2,000,000,000)
(7,173,147,130)

관계기업투자자산의 취득
(555,150,000)
(812,700,000)

유형자산의 취득
(7,729,885,464)
(1,853,247,204)

유형자산의 처분
114,705,871
119,542,635

무형자산의 취득
(42,500,000)
-

무형자산의 처분
-
600,000,000

임차보증금의 증가
(755,004,500)
(301,093,662)

임차보증금의 감소
190,000,000
267,110,000

임대보증금의 증가
100,000,000
-

배당금의 수취
38,816,000
30,440,000

이자의 수취
63,025,288
216,599,414

국고보조금의 상환
(31,819,095)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
32,054,284,125
11,074,992,136

단기차입금의 차입
362,241,568,722
60,976,733,625

단기차입금의 상환
(350,039,532,725)
(42,550,351,187)

장기차입금의 차입
24,611,314,000
40,146,850,000

유동성장기차입금의 상환
(7,616,000,000)
(40,523,000,000)

회사채의 발행
29,882,088,400
-

회사채의 상환
(20,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(1,932,997,377)
(1,826,758,130)

배당금의 지급
(2,357,917,000)
(2,358,116,800)

이자의 지급
(2,734,239,895)
(2,790,365,372)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
16,577,504,371
2,792,949,501

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(361)
(253,011)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
8,843,984,091
6,051,287,601

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
25,421,488,101
8,843,984,091

[이익잉여금처분계산서(안)]

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제74기 : 2021년 1월 1일부터
제73기 : 2020년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지
2020년 12월 31일까지

처분예정일 : 2022년 3월 24일
처분확정일 : 2021년 3월 25일

(단위: 천원)

과 목
당기
전 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

8,994,422

9,497,832

1. 전기이월미처분이익잉여금
839,203

1,029,685

2. 당기순이익
8,774,408

7,776,569

3. 순확정급여제도의 재측정요소
(619,189)

691,578

II. 임의적립금등의 이입액

1. 연구및인력개발준비금

2. 시설준비금

합 계

8,994,422

9,497,832

III. 이익잉여금처분액

(8,451,041)

(8,658,629)

1. 이익준비금
300,000

300,000

2. 시설준비금
6,500,000

6,000,000

3. 배당금
1,651,041

2,358,629

현금배당

주당배당금(율) 당기:
420
원(8.4%)

전기: 600원(12%)

1,651,041

2,358,629

IV. 차기이월미처분이익잉여금

543,381

839,203

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 74 기(안)
제 73기

주당 배당금
420원
600원

배당총액
1,651,040,580원
2,358,629,400원

시가배당률
1.75%
2.74%

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (신주인수권)
1.이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2.제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

①신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

②이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

③우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

④주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤회사가 경영상 필요로 외국의 합작투자선에 신주를 발행하는 경우

⑥회사가 긴급한 자금조달을 위하여 거래 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

⑦회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

<신설>

제9조 (신주인수권)
1.이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2.제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

①신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

②이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

③우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

④주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤회사가 경영상 필요로 외국의 합작투자선에 신주를 발행하는 경우

⑥회사가 긴급한 자금조달을 위하여 거래 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

⑦회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

⑧ 기타 재무구조의 개선등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우

문구 추가

<신설>
제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 24일부터
시행한다

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상호
1968.8.17
기타비상무이사
-
최대주주(LS전선)의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상호
LS전선(주) 
CFO / CPO 재경구매본부장
2017.01~2018.12
2019.01~현재
LS전선(주) CFO
LS전선(주) CFO / CPO 재경구매본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상호
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상호 기타비상무이사 후보자>
미국 회계법인 경험 및 미국 현지법인인 Cyprus Investment CFO를 역임한 Global 재무전문가로서 '17년부터 LS전선㈜ 최고재무책임자로 사업조정 및 재무구조 개선을 통한 미래가치 
증대 및 주주가치를 제고하는데 기여해 왔음. 
사업 운영 전반에 대한 이해, 풍부한 경험과 리더로서의 역량을 확보하였으며, 산업에 대한 높은 이해도와 재무 전문가로서의 경험을 바탕으로 Global 사업 성장을 주도할 수 있는 
전문가로 판단하여 기타비상무이사로 추천함

확인서

확인서_이상호

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원(최고한도액)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
972백만원

최고한도액
4,000백만원(최고한도액)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2022년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지
(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 15일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.
또한, 당사는 2022년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.
한편, 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

○ 전자투표시스템
 - 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시
 - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능
 (기간 중 24시간 접속 가능)

○ 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

□ 코로나 19 관련 안내문

○ 코로나19 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 
 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 
 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

○ 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수 
 있으므로, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 
 당부드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

해당사항 없음