파인텍 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 파인텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 파인텍

주주총회소집공고

2022년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 파인텍

대 표 이 사 :
강 원 일

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 마포대로 38, 내제2층202호
(도화동, 일신빌딩)

(전 화) 02-711-7900

(홈페이지)http://www.ifinetek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 김 기 호

(전 화) 02-711-7900

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님께

제 14기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울 마포구 큰우물로 76, 고려빌딩 3층
 KMAC 비즈니스스쿨 대강의실(3강의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
제 1호 : 감사보고
제 2호 : 영업보고
제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 : 사내이사 강원일 선임의 건
 2-2호 : 사내이사 박창욱 선임의 건
 2-3호 : 사외이사 권용제 선임의 건
 2-4호 : 사외이사 김형탁 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억)

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 기타사항
 - 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점
 양지하여 주시기 바랍니다
 - 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.ifinetek.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다 - 향후 사업보고서는 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용 하여 주시기 바랍니다.
- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.

2022년 03월 08일

주식회사 파 인 텍
 대표이사 강 원 일(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

방태현
(출석률: 100%)
권용제
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-01-29
제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고
찬성
찬성

2
2021-02-08
제 1호 의안 : 금전소비대차 만기 연장의 건
찬성
찬성

3
2021-03-08
제 1호 의안 : 금전소비대차 만기 연장의 건
찬성
찬성

4
2021-03-09
제 1호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

5
2021-03-10
제 1호 의안 : 제 13기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 제 13기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2021-03-22
제 1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

7
2021-04-19
제 1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

8
2021-04-20
제 1호 의안 : 타 법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

9
2021-04-28
제 1호 의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건
찬성
찬성

10
2021-04-30
제 1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

11
2021-05-18
제 1호 의안 : 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

12
2021-06-07
제 1호 의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건
찬성
찬성

13
2021-06-23
제 1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

14
2021-07-13
제 1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

15
2021-08-09
제 1호 의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건
찬성
찬성

16
2021-08-18
제 1호 의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건
찬성
찬성

17
2021-10-07
제 1호 의안 : 타 법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

18
2021-10-08
제 1호 의안 : 금전소비대차 계약 체결의 건
찬성
찬성

19
2021-11-04
제 1호 의안 : 금전소비대차 계약 체결의 건
찬성
찬성

20
2021-12-13
제 1호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성

21
2021-12-16
제 1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

22
2021-12-22
제 1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
36,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

(1) 디스플레이 장비 산업
 디스플레이 패널을 제조하기 위해서는 생산 라인을 구성하고 장비를 도입해야 하므로 신규 디스플레이 패널 생산 계획이 나오면 디스플레이 장비업체의 매출 성장이 디스플레이 패널업체의 매출 성장보다 선행되는 특성을 가지고 있습니다. 디스플레이 패널은 생산시스템 특성상 인라인(in-line) 생산이 이루어지며, 일부 공정에서 문제가 발생할 경우 생산라인 전체가 정지되고 생산 중이던 제품을 모두 폐기해야 합니다. 따라서 검증된 디스플레이 장비를 사용하기 위해 패널 생산 및 가공 공정 초기 연구개발 단계부터 패널업체와 장비업체의 협력관계가 필수적입니다. 또한 디스플레이 제품은 기술 발전으로 원가 절감을 위한 투자가 진행되므로 디스플레이 장비의 유지보수 및 설비 개조를 진행하기 위해서는 축적된 기술력과 노하우가 있어야만 시장에 진입할 수 있습니다.

(2) 디스플레이 부품 산업
 디스플레이 부품 산업은 기술 및 자본 집약적 산업이며, 규모의 경제를 통한 대량생산을 필요로 하기 때문에 진입장벽이 높습니다. 디스플레이 표시방식은 표시소자(indicating element)가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다. TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로 전력 소비량이 적으며, 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대폰, 테블릿PC, MP3와 같은 소형제품부터 대형 TV까지 다양한 제품군에 채택되고 있습니다. OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 LCD와 달리 후면에 백라이트가 필요 없어 Flexible 특성을 구현할 수 있고 최근 수율 개선과 가격경쟁력이 높아지면서 차세대 디스플레이로 부각되고 있습니다. 

나.산업의 성장성

(1) 디스플레이 장비 산업

디스플레이 장비는 고객의 주문에 의하여 생산하기 때문에 전방산업인 디스플레이 산업의 영향을 받고 있습니다. 국내외 디스플레이 패널업체의 투자 증가는 디스플레이 장비업체의 상당한 매출과 수익 실현을 가능하게 하지만, 비투자시기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 등 산업의 경기변동이 심한 시장입니다. 최근 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED 중심으로 재편되고 있습니다. 중화권 디스플레이 패널업체인 BOE, CSOT, GVO, EDO 등이 OLED생산을 위한 라인 투자증가로 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 본격적인 경쟁을 준비하고 있습니다.(IHS, 유진투자증권 자료 인용)

지역별 디스플레이 투자 규모 추이.jpg
지역별 디스플레이 투자 규모 추이

OLED 탑재 제품은 스마트폰을 넘어 태블릿PC, 노트북, 자동차에까지 확산될 전망으로 Flexible OLED Panel 수요 기준 2019년 195K/월 수준에서 2022년이 되면 405K/월 수준으로 증가할 전망입니다. 따라서 디스플레이 업체들의 신규 투자 계획을 볼 때 OLED의 투자 싸이클은 단기간에 끝나기 보다 2021년 이후까지 중장기적으로 이어질 가능성이 높다고 볼 수있습니다. (하나금융투자 자료 인용 및 자체 추정)

oled panel 수요.jpg
oled panel 수요

(2) 디스플레이 부품 산업
 기술 발달로 인한, 기존의 키보드 및 마우스 등의 입력장치를 사용하지 않고, 스크린에 손가락, 펜등을 접촉하여 입력하는 방식인 TOUCHSCREEN 방식이 스마트폰 및 태블릿 PC를 넘어 가전, 자동차 부품에까지 적용되고 있습니다. 또한 자동화, 무인화 점포 등장에 따른 KIOSK 및 ESL의 등장은 디스플레이 부품사업의 또다른 방향으로의 진보성을 보여주고 있으며, 가전제품의 SMART화 및 전장사업에서서의 자율주행화로 갈수록 디스플레이 부품사업의 성장성은 더욱 무궁무진합니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

디스플레이 산업의 최종 제품은 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, TV, 자동차 등 소비재로 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한, 장치산업의 특성상 공급시장은 계단식 증가가 이루어지고 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 투자가 완료되는 시점에는 생산물량이 급증하여 일정시점에 추가 투자를 결정하는 구조를 가지고 있어 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특징을 나타내고 있습니다.

당사의 디스플레이 제품군 중 디스플레이 장비 사업은 전방 디스플레이 패널업체의 경기 변동 및 설비 투자의 영향을 받으며, 디스플레이 부품 사업은 신규 모델 출시 및 기존 제품의 판매량과 점유율에 따라 생산량이 결정되므로, 전방산업의 생산량에 따라 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 디스플레이 장비
 ① 시장의 현황 및 경쟁상황

디스플레이 장비는 고객의 주문에 의해서 생산, 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받아 수요 예측이 어려운 특징을 가지고 있습니다. 국내외 디스플레이 패널업체의 투자시기에는 디스플레이 장비업체의 상당한 매출과 수익 실현을 가능하게 하지만, 비투자시기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 등 산업의 경기변동이 심한 시장입니다.

최근 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED중심으로 재편되고 있습니다. 이에 대응하기 위해 한국뿐만 아니라 중화권 디스플레이 패널업체도 OLED 설비투자를 본격화하기 시작하였습니다. 
② 시장점유율 추이
 국내외적으로 디스플레이 장비의 시장점유율과 관련하여 객관적인 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다.

 (2) 디스플레이 부품

① 시장의 현황
 당사가 영위하는 디스플레이 부품은 TV, 스마트폰, PC 등 수요 제품들의 성숙기 진입과 후발 세트업체들의 제품 경쟁력 제고로 전방산업의 경쟁이 심화 되고 있습니다. 특히 디스플레이 산업의 핵심 수요산업인 스마트폰 산업에서 중국 브랜드들이 제품 경쟁력을 제고하면서 선두권 업체들과의 점유율 격차를 점차 좁히고 있습니다. 
 가격 경쟁력을 기반으로 하는 중국업체들이 제품경쟁력까지 제고해 나감에 따라 선두업체의 시장지배력이 저하되고 있습니다. 이러한 전방수요산업의 경쟁심화는 후방산업인 디스플레이 산업에 대한 판가 인하 압력을 높이는 요인으로 작용 할 수 있습니다. 
 스마트폰을 핵심 수요 제품으로 하는 중소형패널은 단위당 또는 면적당 판가가 대형 패널에 비해 높은 고부가가치 분야로서 패널업체들의 수익성향상에 기여하기도 하지만, 스마트폰 브랜드들의 매출변동성이 TV, PC, 노트북 대비 높아 부품공급업체인 패널업체들의 수익성의 변동 폭을 확대 시키기도 합니다. 이에 따라 고부가가치분야에 대한 제품 경쟁력 확보 여부와 고객기반의 다변화 여부가 디스플레이 업체별 수익성의 향방에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
 
 ② 경쟁상황

디스플레이 산업에서 중국은 최대 수요시장이자 잠재적인 최대공급자로 떠오르고 있습니다. 수요측면에서는 거대 내수시장을 기반으로TV, 스마트폰 등 세트산업이 성장하고 있으며, 공급측면에서는 패널업체들이 지속적인 생산능력 확충으로 디스플레이시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. 과거 양적인 성장에 치중하였던 중국 디스플레이산업은 소득의 향상으로 최종 소비자들의 고사양 제품에 대한수요가 증가하고있고, 이에 따라TV, 스마트폰 세트 업체들은 제품생산 시 LTPS, Oxide 기반의LCD 패널 또는 AMOLED 패널의 채용 비중을 늘리고 있습니다.
이러한 중국 수요 시장의 변화는 단기적으로는 고부가가치 분야에서 기술적으로 앞서 있는 한국과 일본 업체들에 고객기반을 다변화할 수 있는 기회로 작용하고 있지만, 중국 패널업체들이 내수 수요의 변화에 대응하여LTPS, Oxide 생산 능력을 확대함에 따라 고부가가치 패널분야에서도 경쟁이 심화되고 있습니다.

 ③ 시장점유율 추이
 국내외적으로 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없으며 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다.

라. 경쟁요소

 (1) 디스플레이 장비
패널제조업체는 장비업체의 납입 실적 및 기술력, 생산 능력, 공정장비와의 연계성 등 비교를 통해 장비업체를 선정하고 있습니다. 이에 따라 현재 장비시장은 각 공정장비별로 국내외 소수의 업체가 경쟁을 하고 있습니다.
 디스플레이 패널업체로부터의 수주는 기술 선도적인 국내 업체로부터 검증 받은 장비 업체 위주로 이뤄지고 있으며, 특정장비에 대해 세대별로 가장 투자가 빨리 진행되는 한국시장에서 사전검증 받은 업체 위주로 패널업체로부터의 수주가 집중되고 있습니다. 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보능력, 생산 인프라가 확보된 선두권 장비업체의 경우 세계시장에서 상당부분의 점유율을 확보하게 될 것입니다. 결론적으로 전체적인 공급여력은 충분하지만 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 당사의 장비사업부는 2001년 설립 이래 세계 최고의 패널 업체인 S사 및 중국의 B사 C사 등과 지속적인 기술교류 및 납품을 통하여, 이미 그 기술을 인정받았으며, 세계 최초로 공용 BONDING 장비를 개발 및 납품함으로써, 고객 만족 및 당사 수익성을 인정받았습니다.

(2) 디스플레이 부품

휴대폰 및 가전, 차량의 기술이 발달함에 따라 그에 들어가는 디스플레이 부품에 관한 기술 수준의 향상이 지속적으로 이루어지고 있으며, 한가지의 부품을 납품하는 것이 아닌, 개발단계부터 양산까지의 모든 과정에 참여하고, Module화 된 부품을 납품하려면, 그 동안의 회사에서 축적한 기술을 있어야만, 가능한 일입니다. 당사는2008년 창사이래, LCD MODULE, TSP, TOUCH KEY, ESL 등의 제품들을 생산하면서 축적한 기술을 바탕으로 기존 모바일 사업에서 가전, 전장용 제품까지 개발 및 생산할 수 있는 경쟁력 있는 업체로 성장하였습니다. 

 마.신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 변화하는 시장상황에 따라 성장하기 위해 아래와 같은 방향으로 사업포트폴리오를 확대하고 있습니다.

(1) 2차전지 자동화설비
2차 전지 자동화설비는① 원료공정, ② 전극/극판공정, ③ 조립공정(Packaging), ④후공정(Aging 및 검사공정)으로 분류할 수 있으며, 당사는 이중 ④ 후공정(Aging 및 검사공정)에서 당사가 보유한 OLED 본딩장비 개발과 양산에 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 진출하였습니다. 당사는 장비 전문회사로서의 기술력을 바탕으로2차전지 제조 자동화 설비 개발 및 수주에 성공하였으며, 관련 연구개발(R&D) 인력과 영업 컨설팅 인력을 영입해 시장 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

바.조
직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1.사업의개요. 나,회사의현황. 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 내부결산 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제14기 2021년 12월 31일 현재

제13기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 (당)기말
제 13 (전)기말

[ 자 산 ]

유동자산
49,892,676,231
56,374,178,102

현금및현금성자산
11,458,766,857
8,092,424,649

단기금융상품
4,312,825,243
4,904,779,725

매출채권및기타채권
19,912,527,046
26,302,264,533

미청구공사
7,780,699,472
6,529,315,194

재고자산
3,262,573,557
3,723,148,882

기타유동금융자산
2,411,822,078
6,025,081,612

기타유동자산
737,641,569
781,607,278

당기법인세자산
15,820,409
15,556,229

비유동자산
36,774,324,643
43,859,920,108

장기금융상품
1,126,713,172
667,174,288

장기매출채권및기타채권
2,239,688,429
4,140,803,739

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
50,000,000
-

유형자산
25,836,117,334
22,469,499,797

투자부동산
293,953,248
410,933,879

무형자산
4,566,199,206
5,573,699,016

공동기업및관계기업투자주식
108,849,572
1,245,696,256

기타비유동금융자산
1,562,779,569
1,484,713,200

기타비유동자산
990,024,113
130,251,880

이연법인세자산
-
7,737,148,053

자산총계
86,667,000,874
100,234,098,210

[ 부 채 ]

유동부채
52,816,288,093
54,414,518,928

매입채무및기타채무
12,645,632,412
11,835,349,950

초과청구공사
10,084,570,283
10,402,317,805

단기차입금
21,795,583,855
22,539,008,359

유동리스부채
696,942,391
711,383,887

유동성전환사채
4,453,318,550
3,943,492,731

신주인수권부사채(유동)
-
393,126,885

기타유동금융부채
1,154,135,315
2,706,125,489

기타유동부채
1,589,027,410
1,332,669,149

충당부채
397,077,877
551,044,673

비유동부채
6,238,487,118
12,666,661,303

장기차입금
4,007,847,093
9,908,364,284

비유동리스부채
1,024,157,464
1,470,464,267

기타비유동금융부채
380,379,387
334,531,098

순확정급여부채
826,103,174
953,301,654

부채총계
59,054,775,211
67,081,180,231

[ 자 본 ]

지배기업의 소유주지분
27,642,506,568
33,125,939,541

자본금
21,463,396,500
21,462,540,000

주식발행초과금
72,865,171,004
72,864,887,188

기타자본구성요소
(2,414,866,687)
(2,414,565,146)

기타포괄손익누계액
(283,279,357)
(1,895,849,077)

이익잉여금
(63,987,914,892)
(56,891,073,424)

비지배지분
(30,280,905)
26,978,438

자본총계
27,612,225,663
33,152,917,979

부채와자본총계
86,667,000,874
100,234,098,210

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 (당)기말
제 13 (전)기말

매출액
66,570,972,757
81,254,462,928

매출원가
50,693,484,744
72,524,270,552

매출총이익
15,877,488,013
8,730,192,376

판매비와관리비
14,026,147,510
14,514,280,161

영업이익
1,851,340,503
(5,784,087,785)

금융수익
5,782,067,306
3,922,689,292

금융비용
4,724,396,598
7,233,631,989

기타수익
1,187,894,852
611,427,003

기타비용
1,984,237,893
15,869,965,627

지분법이익
8,849,572
22,984,966

법인세비용차감전순이익
2,121,517,742
(24,330,584,140)

법인세비용
9,339,482,558
3,371,031,953

당기순이익
(7,217,964,816)
(27,701,616,093)

기타포괄손익
1,664,356,925
(1,792,737,851)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
51,787,205
(33,370,604)

확정급여제도의 재측정요소
66,393,853
(42,782,826)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(14,606,648)
9,412,222

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,612,569,720
(1,759,367,247)

해외사업환산손익
1,612,569,720
(1,759,367,247)

지분법자본변동
-
-

당기총포괄이익
(5,553,607,891)
(29,494,353,944)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
(7,160,705,473)
(27,671,517,184)

비지배주주지분 순이익
(57,259,343)
(30,098,909)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분 총포괄손익
(5,496,348,548)
(29,464,255,035)

비지배주주지분 총포괄손익
(57,259,343)
(30,098,909)

주당이익

기본주당이익
(168)
(649)

희석주당이익
(168)
(649)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 14기
제 13 기

기초금액
(56,891,073)
(29,186,186)

지배기업주주지분 귀속 당기손익
(7,160,705)
(27,671,517)

확정급여제도의 재측정요소
66,394
(42,783)

법인세효과
(14,607)
9,412

12,077
-

기말금액
(63,987,915)
(56,891,073)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강원일

1967.11
사내이사
-
본인
이사회

박창욱
1968.01
사내이사
-
-
이사회

권용제
1968.05
사외이사
-
-
이사회

김형탁
1973.05
사외이사
-
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강원일
(주)파인텍 대표이사
~91.04
~01.02
~08.08
08.11~
- 부산대학교 기계공학과 졸업
- 삼성SDI 부품기술
- ㈜나모텍 사장
- (現) ㈜파인텍 대표이사
임직원 기숙사
임대차 계약

박창욱
(주)파인텍 부품사업부문장
~94.02
~97.02
~03.02
~08.08
09.05~
- 부산대학교 전자공학과 졸업
- 현대정공 개발팀
- LG전자 개발팀
- ㈜나모텍 생산본부 총괄
- (現) ㈜파인텍 부품사업부문장
-

권용제
권용제법률사무소 변호사
~95.02
~02.09
~05.02

- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법시험 44회 합격
- 사법연수원 34기 수료
- (現) 권용제법률사무소 변호사
-

김형탁
법무법인 청음 변호사
~97.02
~15.02

- 서울대학교 법학과 졸업
- 영남대학교 법학전문대학원 박사 수료
- (現) 법무법인 청음 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강원일
해당없음
해당없음
해당없음

박창욱
해당없음
해당없음
해당없음

권용제
해당없음
해당없음
해당없음

김형탁
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 권용제]
1. 전문성
본 후보자는 고려대학교 법학과 졸업 및 변호사 활동을 통한 법률 전문가임. 이사회가 의사결정을 할 때 법률 전문가로써 이사회에서 관련 법률에 위배되지 않도록 본인의 지식과 경험을 활용하여 조언을 제공할 예정입니다.

2. 독립성
본 후보자는 파인텍과 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 당사 경영진의 합리적 경영판단에 기여할예정입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사 내부통제 감독 활동을 충실히 수행하여 회사 발전에 기여할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수할 것은 물론, 높은 윤리의식과 사회적 책임을 통해 회사의 책임 경영이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

[사외이사 김형탁]
1. 전문성
본 후보자는 서울대학교 법학과 졸업 및 변호사 활동을 통한 법률 전문가임. 이사회가 의사결정을 할 때 법률 전문가로써 이사회에서 관련 법률에 위배되지 않도록 본인의 지식과 경험을 활용하여 조언을 제공할 예정입니다.

2. 독립성
본 후보자는 파인텍과 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 당사 경영진의 합리적 경영판단에 기여할예정입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사 내부통제 감독 활동을 충실히 수행하여 회사 발전에 기여할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수할 것은 물론, 높은 윤리의식과 사회적 책임을 통해 회사의 책임 경영이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 강원일] (재선임)
강원일 후보자는 국내의 대표적인 디스플레이 전문가이자 경영분야 전문가로서 주식회사 파인텍의 대표이사를 맡고 있습니다. 2008년 11월부터 설립이래, 안정적인 회사 성장에 크게 기여한 바, 향후에도 회사의 성장 및 역량 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[사내이사 박창욱] (재선임)
박창욱 후보자는 LG전자 및 현대로템 등 전자분야에 다양한 경험과 전문 지식을 보유하고 있으며, 부품사업부문장을 맡아 회사 내 부품사업부문을 안정적으로 운영하고 있는 바, 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.
 
[사외이사 권용제] (재선임)
권용제 후보자는 고려대학교 법학과 졸업 및 변호사 경력을 통한 법률 전문성을 갖추고 있는 바, 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다. 

[사외이사 김형탁] (신규선임)
김형탁 후보자는 서울대학교 법학과 졸업 및 변호사 경력을 통한 법률 전문성을 갖추고 있는 바, 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

1. 강원일.jpg
1. 강원일

2. 박창욱.jpg
2. 박창욱

3. 권용제.jpg
3. 권용제

4. 김형탁.jpg
4. 김형탁

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

실제 지급된 보수총액
667,800,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
36,000,006

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.ifinetek.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.
3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

2. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

3. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈 페이지(www.ifinetek.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 집중일 개최 사유 
 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 
이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 

5. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.