듀오백 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 듀오백

주주총회소집공고
2.9
주식회사 듀오백

주주총회소집공고

2022년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 듀오백

대 표 이 사 :
정 관 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 (가좌동)

(전 화) 032-816-4814

(홈페이지)http://www.duoback.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김종현

(전 화)02-6204-2515

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

정기주주총회소집통지서_1

정기주주총회소집통지서_2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상범
(출석률: 67%)
이주영
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

21-1
2021.01.22
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성

21-2
2021.02.05
내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성
찬성

21-3
2021.02.05
20년 귀속 영업 목표매출달성 상여지급의 건
불참
찬성

21-4
2021.02.22
제34기 재무제표(별도,연결) 승인의 건
찬성
찬성

21-5
2021.02.23
제34기 정기주주총회 개최 승인의 건
찬성
찬성

21-6
2021.03.02
롯데백화점 건대스타시티점 매장 입점의 건
찬성
찬성

21-7
2021.07.20
대구 현대아울렛 매장 이전의 건
찬성
찬성

21-8
2021.09.01
NC백화점 강서점 매장 입점의 건
불참
찬성

21-9
2021.12.15
주주명부 폐쇄기간 설정
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,300
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
가구산업의 의자부문은 사용환경에 따라 다양하게 구성되어 있으며, 주변 학습, 업무환경 산업과 깊은 관련을 맺고 있습니다. 1970년 국책사업인 주택개량 사업의 시작으로 인한 좌식문화에서 입식문화 전환으로 의자산업부문이 본격적으로 형성되었으며, 1993년 이후 생산성 향상과 건강에 관한 관심이 고조되면서 많은 시간을 의자에서 보내야 하는 학습자 및 사무직 종사자들에 의해 의자의 중요성이 부각되면서 기능성 및 인체공학 욕구가 더욱 발달 하게 되었습니다. 이로 인해 시장의 세분화가 이루어졌으며, 점점 의자제조가 까다로운 기술집약형 품목이 되었습니다.

의자산업부문은 업체는 대형가구업계의 OEM방식 및 저가시장에서 영세성으로 형성되어 있으며, 단독브랜드 형성 및 차별화된 제품 진입은 다소 높은 초기투자비가 투입됩니다. 근래들어 건강 및 사무환경에 관한 관심이 높아지면서 기능성 및 인체공학적 의자 수요가 계속 증가되고 있고, 무엇보다 많은 시간을 의자를 사용해야 하는 사용자에게 건강에 대한 관심이 증대되면서 이러한 기능성, 인체공학적 의자 제품의 시장이 더욱 커지고 있습니다.

2) 산업의 성장성
가구산업중 의자는 건강 및 편안함을 추구하는 고객욕구가 확산되므로 이러한 욕구를 충족할 수 있는 기능성과 고객에 맞는 맞춤형 의자가 증가되고, 또한 업무 및 사무환경에서 건강에 가장 많은 영향을 미치는 의자의 중요도가 다른 분야보다 부각되어 관련 기술의 발달 및 수요가 증대될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성
가구산업과 마찬가지로 의자부문은 국민소득 수준에 따른 소비성향에 많은 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 전체적인 시장의 규모가 결정되는 경향이 있습니다. 또한 계절적으로는 가정용시장의 경우 신학기 등의 연초에 최대 성수기를 이루고 있으며, 비수기에는 일정적으로 매출이 일어나며 이 시기에는 고객관리 및 마케팅력을 집중하고 있습니다. 그러나 사무용시장의 경우는 연중 고정적인 매출이 발생하는 특성이 있으나, 경기변동에 따른 일반 기업체 등의 투자 성향에 의해 영향을 받습니다.

4) 경쟁요소 
가구산업 중 의자산업의 경쟁요소는 품질과 가격 및 A/S입니다. 당사는 의자 전문제조업체로서 주요 고객층은 일반가정, 기업체, 관공서 등이며, 각각에 맞는 영업전략을 형성하고 있습니다. 기업체, 관공서 등의 경쟁업체는 퍼시스, 보루네오, 리바트,코아스 등으로서, 의자부문에 국한된 경쟁을 유발하고 있고 가격 측면에서 판매비 등을 최소화 할 수 있는 영세 소기업들이 있지만, 당사 제품의 경우 디자인 및 제품의특성이 차별화되어 품질 및 가격에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 또한 건강 및 편안함을 추구하는 고객욕구가 확산됨에 따라 이러한 욕구를 충족할 수 있는 두개의 등받이인 듀오백 및 유동성 작동고무는 특허등록을 통해 그 기능적 측면에 있어 경쟁적 우위를 확보 하고 있습니다. 선진적 A/S 시스템을 도입, 운용함으로서 고객만족 뿐 아니라 A/S관련 자료를 근거로 지속적으로 품질을 개선하는 노력을 하고 있습니다.

5) 관련 법령 및 규제
법적 규제로 인한 산업 진입 및 영위에는 어려움이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 1987년 설립 이후 하이팩, 교구생산을 중심으로 의자 생산의 전문성을 확보하였고, 독일 물리학자가 개발하고, 독일 그랄사가 전 세계 전용실시권을 보유한 DUOBACK 특허권에 대해 1995년 그랄사로부터 한국내 독점생산 및 판매권에 대해 국내 전용실시권을 취득하였습니다. 그러나 이는 기술이전형태의 특허권 취득이 아니라 단지 DUOBACK이론을 의자에 적용한다는 것이었으며, 이에 당사는 DUOBACK이론을 도입, 자체적으로 한국인의 신체와 체형 맞게 설계, 생산하여 기술혁신을 이루었고, 1996년부터 본격적인 생산 및 차별화된 영업망을 형성하여 판매를 시작하였습니다.

전국 다수의 취급점과 대형할인점, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰 등의 다양한 유통구조를 갖고 있습니다. 품질의 우수성, 차별화, 전국 사후 서비스망 관리를 통해 국내최고의 의자부문 브랜드 인지도를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 8월부터는 'Realcomfort' 오프라인 직영점을 운영하면서 인체공학 의자를 비롯한 건강 관련 상품들을 판매하고 있습니다.

당사 제품은 기능성을 중심으로 보다 편안함을 추구하여 그 수요에 대응하였으며, 이러한 추세는 일회성 유행이 아닌, 지속적인 수요증대로 이루어지고 있습니다.

많은 의자업체들이 시장에 나타나고 있으며, 다양한 환경에 맞는 제품들을 공급하고 있습니다. 기존의 책상에 달린 부속물이라는 인식에서 벗어나 의자 단일 품목특성으로 인지되고 있으며, 가정, 사무용 가구산업 중 의자부문에서는 자녀의 학습환경 개선의지, 업무효율 중시 등으로 건강과 기능성을 갖춘 다양한 제품들이 시장에 많이 공급되고 있습니다. 이것은 건강을 생각하는 시장수요에 맞추기 위함입니다.

대다수의 의자업체들은 자본력 약화로 판매 지향적이며, 또한 제품 차별화에 의한 생산공급이 아닌 유행성 제품 생산 및 판매 위주의 정책으로 경쟁력 약화와 수익 악화로 어려움을 겪고 있습니다. 또한 제품 디자인 등 지적재산권 보호가 타산업에 비해 상대적으로 낮아 독창적인 제품개발을 회피하는 편입니다.
그러나 당사는 강력한 브랜드와 차별화된 기능성제품을 지속적으로 공급함으로써 의자시장에 점유율을 더욱 높일 것입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 듀오백 의자의 제조/판매를 하는 회사로 사업별 부문의 구분을 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

의자 시장은 크게 가정용 및 사무용 의자를 중심으로 구분되어 있으나, 영세한 업체가 너무 많아 전체 시장 규모를 추산하기 어렵습니다. 또한 가구회사중 상장회사는 사업보고서에 의자 매출을 별도로 기재하지 않아 비교할 수 없습니다

(3) 시장의 특성
의자시장은 크게 가정용과 사무용시장으로 분류될 수 있으며, 사무용시장의 경우 그 특성상 책상, 파티션, 의자를 패키지화하여 공급하고 있으며, 이는 대형가구업체들 중심으로 시장이 형성되어 왔습니다만 업무 및 사무환경에서 건강에 가장 많은 영향을 미치는 의자의 중요도를 인식하여 의자만 구매하는 형태가 점진적으로 증가하고 있습니다. 가정용 시장의 경우도 책상과 의자를 같이 구매하는 패턴에서 의자만 구매하는 형태로 변화를 하고 있으며, 이 시장의 경우 일반 영세기업(私製업체)들과 대형업체들이 양립하고 있습니다. 당사를 포함한 대형가구업체의 경우 전국적인 영업망을 가지고 수도권 및 대도시를 중심으로 시장을 주도하고 있으나, 일반 영세기업의경우 지방 중소도시 중심으로 영업이 이루어지고 있다고 보여집니다.

가구산업과 마찬가지로 의자산업은 국민소득 수준에 따른 소비성향에 많은 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 전체적인 수요가 영향을 받습니다. 그러나 기존의 책상에 달린 부속물이라는 인식에서 벗어난 의자 단일 품목특성에 대한 많은 관심이 고조되고 있으며, 가정, 사무용 가구산업 중 의자부문에서는 자녀의 학습환경 개선의지, 업무효율 중시 등으로 건강과 기능성을 부가한 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가되고 이러한 수요에 맞춘 다양한 제품들이 시장에 많이 공급되고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(주)듀오백은 인간공학 전문기업으로서 현재 인간공학의자(듀오백 의자 등)를 생산, 판매하고 있으며, 2015년 제28기 정기주주총회에는 '헬스기기 수출입 및 제조,판매업'을 비롯한 11개 사업 목적을 추가하였으며, 2018년 제31기 정기주주총회에서 IOT기반 의자개발에 따른 사업영역확대를 위하여 '생체신호 측정장치 개발 및 데이터베이스 처리,온라인 정보 제공업'을 사업 목적으로 추가했습니다.

또한 오프라인 유통망을 강화하고자 'real comfort shop'을 직영체제로 만들고 있으며, 듀오백 의자를 포함하여 책상, 마사지기기 등의 인체공학 상품류를 판매하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2021.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

판매 단가 인상 등의 영향으로 매출이 감소하여 2021년 매출액(별도기준)이 전년과 대비하락하였습니다. 체험형 헬스케어 스토어 개념으로 리얼컴포트 매장을 현재(주총소집공고 제출일 현재) 17개 개설, 운영하고 있습니다. 일반가구대리점에서 구매하는 고객이 감소하고, 종합 쇼핑몰에서 구매하는 고객이 증가하는 추세로 리얼컴포트 매장을 종합 쇼핑몰, 할인점에 입점해서 오프라인 유통을 개선시키고자 합니다.
매출액 감소와 원가상승으로 영업이익 적자 전환 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

제 35기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 비교표시된 제34기 연결 및 별도재무제표도 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
제 35기 연결 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로써 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 재무제표는 2022년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 듀오백과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

유동자산

11,263,909,176

15,985,740,958

현금및현금성자산
1,344,450,084

5,537,229,929

단기금융상품
-

306,715,021

기타포괄손익-공정가치금융자산
808,202,970

914,567,400

매출채권 및 기타유동채권
3,647,333,464

4,073,040,831

재고자산
4,988,858,489

4,720,220,460

당기법인세자산
-

2,829,990

기타유동자산
475,064,169

431,137,327

비유동자산

17,366,782,646

18,486,423,691

장기금융상품
1,190,206,367

1,070,382,420

기타포괄손익-공정가치비유동금융자산
692,307,996

830,638,546

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,012,725,146

906,609,959

유형자산
13,549,719,635

13,962,081,431

투자부동산
459,728,760

1,314,755,719

영업권 이외의 무형자산
462,094,742

401,955,616

자 산 총 계

28,630,691,822

34,472,164,649

부 채

유동부채

4,164,651,584

6,067,094,761

단기매입채무
3,255,850,752

5,072,945,665

단기차입금
160,000,000

160,000,000

리스유동부채
324,443,316

417,057,919

판매보증충당부채
47,027,124

51,790,783

기타유동부채
377,330,392

365,300,394

비유동부채

306,208,523

509,593,986

비유동리스부채
141,208,523

344,593,986

장기임대보증금
165,000,000

165,000,000

부 채 총 계

4,470,860,107

6,576,688,747

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

24,259,936,925

28,032,540,492

자본금
5,984,020,000

5,984,020,000

자본잉여금
9,326,141,058

9,326,141,058

기타자본구성요소
(3,810,895,863)

(3,810,895,863)

기타포괄손익누계액
(120,036,596)

(446,544,506)

이익잉여금(결손금)
12,880,708,326

16,979,819,803

비지배지분

(100,105,210)

(137,064,590)

자 본 총 계

24,159,831,715

27,895,475,902

부 채 및 자 본 총 계

28,630,691,822

34,472,164,649

[감사전 연결재무제표입니다.]

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
 <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 듀오백과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

수익(매출액)

38,648,443,901

44,087,850,746

재화의 판매로 인한 수익(매출액)
38,287,187,187

43,445,528,589

제품매출액
28,381,987,323

35,799,669,116

상품매출액
9,905,199,864

7,645,859,473

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)
331,642,044

383,590,221

기타수익(매출액)
29,614,670

258,731,936

매출원가

30,474,138,720

31,166,740,497

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가
30,474,138,720

31,166,740,497

제품매출원가
24,351,697,141

26,906,395,881

상품매출원가
6,122,441,579

4,260,344,616

매출총이익

8,174,305,181

12,921,110,249

판매비와관리비

11,417,949,076

12,241,910,557

대손상각비(대손충당금환입)
(84,974,709)

(91,621,436)

기타판매비와관리비
11,502,923,785

12,333,531,993

영업이익(손실)

(3,243,643,895)

679,199,692

금융수익
54,192,753

118,182,570

기타이익
231,195,022

467,068,708

금융원가
16,738,166

17,187,698

지분법손실

15,061,873

기타손실
1,087,157,811

511,007,025

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,062,152,097)

721,194,374

법인세비용

당기순이익(손실)

(4,062,152,097)

721,194,374

기타포괄손익

326,507,910

(99,973,256)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
326,507,910

(99,973,256)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
326,507,910

(106,541,109)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

6,567,853

법인세효과

총포괄손익

(3,735,644,187)

621,221,118

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(4,099,111,477)

733,302,211

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
36,959,380

(12,107,837)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(3,772,603,567)

633,328,955

총 포괄손익, 비지배지분
36,959,380

(12,107,837)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(371)

66

[감사전 연결재무제표입니다.]

※ 주석사항은 3月 15日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(연결재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 듀오백
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

유동자산

11,091,705,375

15,919,068,358

현금및현금성자산
1,107,537,466

5,405,327,803

단기금융상품

306,715,021

기타포괄손익-공정가치금융자산
808,202,970

914,567,400

매출채권 및 기타유동채권
3,713,933,004

4,139,846,188

재고자산
4,988,858,489

4,720,220,460

당기법인세자산

2,829,990

기타유동자산
473,173,446

429,561,496

비유동자산

17,366,784,646

18,486,425,691

장기금융상품
1,190,206,367

1,070,382,420

기타포괄손익-공정가치비유동금융자산
692,307,996

830,638,546

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
2,000

2,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,012,725,146

906,609,959

유형자산
13,549,719,635

13,962,081,431

투자부동산
459,728,760

1,314,755,719

영업권 이외의 무형자산
462,094,742

401,955,616

자 산 총 계

28,458,490,021

34,405,494,049

부 채

유동부채

3,982,184,759

5,897,760,686

매입채무 및 기타유동채무
3,234,779,697

5,064,323,710

리스유동부채
324,443,316

417,057,919

판매보증충당부채
47,027,124

51,790,783

기타유동부채
375,934,622

364,588,274

비유동부채

306,208,523

509,593,986

비유동리스부채
141,208,523

344,593,986

장기임대보증금
165,000,000

165,000,000

부 채 총 계

6,407,354,672

자 본

자본금
5,984,020,000

5,984,020,000

자본잉여금
9,387,320,000

9,387,320,000

기타자본구성요소
(3,810,895,863)

(3,810,895,863)

기타포괄손익누계액
(120,036,596)

(446,544,506)

이익잉여금(결손금)
12,729,689,198

16,884,239,746

자 본 총 계

24,170,096,739

27,998,139,377

부 채 및 자 본 총 계

28,458,490,021

34,405,494,049

[감사전 재무제표입니다.]

- 손익계산서(연결포괄손익계산서)
 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 듀오백
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

수익(매출액)

38,281,875,219

43,211,584,574

재화의 판매로 인한 수익(매출액)
37,909,441,035

42,557,901,852

제품매출액
28,841,613,131

35,702,081,284

상품매출액
9,067,827,904

6,855,820,568

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)
331,642,044

383,590,221

기타수익(매출액)
40,792,140

270,092,501

매출원가

30,473,852,720

30,700,161,373

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가
30,473,852,720

30,700,161,373

제품매출원가
24,351,697,141

26,089,136,173

상품매출원가
6,122,155,579

4,611,025,200

매출총이익

7,808,022,499

12,511,423,201

판매비와관리비

11,146,609,052

11,808,940,347

대손상각비(대손충당금환입)
(84,974,709)

(91,621,436)

기타판매비와관리비
11,231,583,761

11,900,561,783

영업이익(손실)

(3,338,586,553)

702,482,854

금융수익
53,992,900

118,019,733

기타이익
228,119,120

462,279,880

금융원가
16,738,166

17,187,698

기타손실
1,081,337,849

482,279,029

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,154,550,548)

783,315,740

법인세비용

당기순이익(손실)

(4,154,550,548)

783,315,740

기타포괄손익

326,507,910

(99,973,256)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
326,507,910

(99,973,256)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
326,507,910

(106,541,109)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

6,567,853

법인세효과

-

총포괄손익
(3,828,042,638)

683,342,484

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(376)

71

[감사전 재무제표입니다.]

※ 주석사항은 3月 15日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
10,964,700,546
15,119,251,094

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,119,251,094
14,329,367,502

2. 당기순이익(손실)
(4,154,550,548)
783,315,740

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분

6,567,852

II. 임의적립금등의 이입액

III. 이익잉여금 처분액

IV. 차기이월 이익잉여금
10,964,700,546
15,119,251,094

[감사전 재무제표 기준으로 작성 되었으므로 감사보고서 제출일 이후 변동 가능성이 있습니다]

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종현
1974.01.18
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

정수환
1971.02.17
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이민정
1978.01.12
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종현
경영인
2019년~현재
2007년~2018년
(현) (주)듀오백 관리이사
 (주)듀오백 재무본부장 및 팀장
해당사항없음

정수환
경영인
2019년~현재
2005년~2018년
(현) (주)듀오백 영업이사
 (주)듀오백 영업본부장 및 팀장
해당사항없음

이민정
변호사
2015년~현재
2012년~2015년
(현) 법무법인(유)세광 파트너변호사
 법무법인 효민 소속변호사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정수환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이민정
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 이민정
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 변호사 경력과 그 역량을 바탕으로 전문적이고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김종현
본 후보자는 (주)듀오백의 관리부문에서 다년간 활동으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하게 된 전문경영인입니다. 당사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 앞으로도 당사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

사내이사 정수환
본 후보자는 (주)듀오백의 영업부문에서 다년간 활동으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하게 된 전문경영인입니다. 당사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 앞으로도 당사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

사외이사 이민정
법률 전문가로서 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위해 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이민정

확인서_정수환

확인서_김종현

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,300 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
555 백만원

최고한도액
1,300 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

외부감사인 선임의 건

나. 의안의 요지

성현회계법인 선임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

* 사업보고서는 2022년 3월 15일 주주총회 1주전에 공시될 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 http://www.duoback.co.kr 에 게재할 예정입니다

2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶코로나 19 관련 안내에 관한 사항

-코로나 19바이러스감염증이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다.
주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음.