비씨월드제약 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 비씨월드제약

주주총회소집공고
2.9
비씨월드제약

주주총회소집공고

2022년
3 월
8 일

회 사 명 :
주식회사 비씨월드제약

대 표 이 사 :
홍 성 한

본 점 소 재 지 :
경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23

(전 화) 031 - 881 - 6800

(홈페이지)http://www.bcwp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 정 규

(전 화) 02 - 2182 - 0498

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거
제 42기
정기주주총회를 아래와 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 비씨월드제약 여주공장 강당

경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :
제42기(2021년1월1일 ∼ 2021년12월31일)
재무제표
( 현금배당 포함 )
및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지성규 선임의 건

제3호 의안 : 사내이사 홍영기 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 100원 현금배당 예정

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(그외 주요 내용)

가. 전자투표/전자위임
장 관리시스템 
 - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 :

2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표가 가능합니다.)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서( 舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 온도 체크기를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 
주주님들의 양해를 부탁드립니다.

7. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회에는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022 년
3 월

8
일

주식회사 비씨월드제약
대표이사 홍 성 한

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
안건
사외이사의 성명

김국현
(출석율:100%)
권기형
(출석율:100%)
양병국
(출석율:100%)

찬반여부

1
2021.02.04
제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건
참석
참석
-

2
2021.02.04
제1호의 안 : 제41기 결산재무제표(별도) 승인의 건
 제2호의 안 : 제41기 결산재무제표(연결) 승인의 건
참석
참석
-

3
2021.02.04
제1호 의안 : 전자투표제도 채택의 건
참석
참석
-

4
2021.02.24
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
 제5호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집에 관한건
참석
참석
-

5
2021.03.12
제1호의 안 : 기업운전기타운전자금대출 금 육십억원 대환의 건
참석
참석
-

6
2021.03.31
제1호의 안 : 대표이사 선임의 건
참석
참석
참석

7
2021.04.02
제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 우리은행, 국민은행 )
참석
참석
참석

8
2021.04.16
제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 만기연장)
참석
참석
참석

9
2021.06.07
제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 산업은행 )
참석
참석
참석

10
2021.06.07
제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 우리은행 )
참석
참석
참석

11
2021.06.07
제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 우리은행 )
참석
참석
참석

12
2021.07.06
제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )
참석
참석
참석

13
2021.09.13
제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 신한은행 )
참석
참석
참석

14
2021.09.13
제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 국민은행 )
참석
참석
참석

15
2021.11.02
제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 산업은행 )
참석
참석
참석

16
2021.12.14
제1호의 안 : 제42기 권리주주확정 기준일 선정
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회(감사위원회 제외)를 설치하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000
65,300
21,766
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의약품 산업의 특성은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 의미합니다. 이러한 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다.
따라서, 의약품 허가, 제조, 유통 등의 안전성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 
그리고 의약품 산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호 장벽이 높고 신의약품 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 또한 의약품산업은 과학기반산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

인구구조의 고령화와 더불어 만성, 노인성 질환의 증가로 의약품 수요가 늘어나고 있습니다. 하지만, 건강보험의 재정수지가 악화될 것으로 전망됨에 따라 약가 인하 압력이 증가할 것으로 예상되며 의약품 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 이러한 내수시장의 한계를 탈피하기 위한 제약사들의 적극적인 연구개발 활동이 이루어진 결과 기술수출 사례가 이어지고 있어 연구개발에 기반한 외형 성장세가 지속될 전망입니다. 따라서 연구개발 성과가 가시화되는 기업의 경우 지속적 실적 확대가 예상됩니다. 또한 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M&A, 기술제휴, EU GMP, cGMP 제도 등에 적합한 생산시설을 보유 하기 위한 투자와 연구개발 투자로 꾸준한 매출성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

IQVIA Institute에서 발간한 '2022년 글로벌 의약품 사용(The Global Use of Medicines 2022)'에 따르면 글로벌 제약시장은 2022년부터 연평균 3∼6%로 성장하여 2026년 1조 8,000억달러 규모로 증가할 것으로 전망됩니다. 미국, EU 5개국, 일본, 한국 등 선진국 시장은 향후 5년간 2016-2021년과 비슷한 연평균 2∼5%로 성장할 것으로 예측됩니다. 지난 10년에 비해 중국, 브라질, 인도, 러시아 등 파머징 국가들의 성장기여도는 다소 주춤할 것으로 예상되는데, COVID-19 대유행이 전세계적으로 각기 다른영향을 미치기 때문으로 보입니다.

당사는 플랫폼 기술을 통하여 글로벌시장의 67%에 달하는 선진 제약시장과 함께 파머징 마켓 진출도 동시에 추진하고 있습니다. 파머징 마켓에서 오리지널 이외의 의약품의 비중이 높으며, 지속적으로 성장할 것으로 고려됩니다. 한국정부의 PIC/s 및 ICH 가입과 함께 선진 GMP 수준의 운영을 통해 고품질 제품으로 해외 의약품 시장 내에서 경쟁우위를 점할 수 있도록 할 것입니다.

(4) 계절성

의약품 산업의 특성상 환자대상 질병의 치료에 사용되는 의약품을 생산하고 있으므로
계절적 요인에는 큰 영향을 받지 않고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연
결기준
제42기(2021.01.01~2021.12.31)
매출액은
616.1억원

을 달성하였고
영업이익
33.6억
원, 법인세비용차감전순익
32.6억
원,

당기순이익
30.1
억원
으로
매출액은 전
기대비
8.2%
, 영업이익은 전기대비
2.8%
가 증
가하였습니다. 

당사는 처방의약품인 전문의약품 영업을 진행하고
있으며, 주요 제품으로는 마취통증약, 순환계약, 항생제, 기타처방약을 들 수 있습니다. 순환기계, 항생제의 경우 유사한 제품을 보유하고 있는 제약사가 다수 있어 시장에서 치열한 경쟁이 이루어 지고 있으나, 당사는 자체 보유한 제제기술력을 바탕으로 지속적인 신제품 출시와 생산설비 투자를 통한 고품질 의약품 생산을 통하여 시장 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 마약성 진통제 시장의 경우 약물의 특성상 국가의 엄격한 통제하에 관리되고 있어 진입장벽이 존재하는 독과점 품목입니다. 

당사는 의약품 제조 및 판매, 국내 CMO사업 및 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization), 해외수출(해외 CMO포함), 라이센싱아웃 사업 등을 아래와 같이 진행하고 있습니다. 

사업구조

①
의약품 제조 및 판매 : R&D에 기반한 차별화된 제품 출시로 마취통증약과 항생제 시장의 시장 점유율을 확대하고 있
으며 웰빙제품, 국내 영업 확대를 위한 의원용 제품 등 기타 처방의약품을 통해 매출을
증대
시키고
있습니
다. 영업
마케팅 조직 구조 개선과 지속적인 MR인원 확대 및 중간관리자 역량 강화, 제품 Detail 역량 강화를 통하여 국내 직접 매출 확대에 노력하고
있습니다.

②
국내 CMO/CDMO사업 : 정제, 캡슐제, 앰플주사제, 분말주사제, 동결건조주사제, 액상바이알주사제, 특수제형주사제와 같은 다양한 제형과 R&D 개발력 및 EU GMP/cGMP 수준의 공장을 통해 국내 많은 제약사와 CMO 및 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)사업
을 진행하고 있습니다. 

③
해외수출 : 당사가
보유한 DDS 원천기술과
신축한

카바페넴
전용 공장 등을 바탕으로 미국 및 유럽 등 선진 의약품 시장과 파머징(Pharmerging) 국가 등에 의약품을 등록 및 수출하고 있습니다. 또한 당사의 제제기술력을 토대로 해외 진출 및 현지화 전략을 모색하고 있습니다. 

④ 라이센싱아웃 : 연결실체가 가진 R&D 제제기술력을 바탕으로 국내 대형제약회사에 기술 이전 및 해외 주요 기업에 기술 수출을 진행하고 있습니다.

(
나) 공시대상 사업부문의 구분

 당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 제조업으로서 주된 사업은 의약품의 제조 및 판매, 의약품 수출입업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

구 분
2021년
2020년
2019년

파마리서치프로덕트
154,082
108,746
83,871

셀트리온제약
398,738
233,568
173,512

대화제약
117,233
109,345
114,609

휴온스
436,911
406,677
365,018

(*
1
) 시장점유율을 기재함에 있어 주요 제약회사의 매출액을 기재하
였으며, 거래소 또는 금융감독원에 공시된 사업보고서 및 기타 공시자료를
참고하였습니다.

(*2) 연결기업이 영위하는 사업의 특성 상 제품의 종류가 다양하고 사업군 내 회사가 많아서 전체 시장의 점유율 및 세부 제품별 점유율을 기재하는 것 보다는 매출의 규모를 비교할 수 있도록 주요 코스닥 상장 제약사의 매출을 기재하였
습니다.

(3) 시장의 특성

국내 제약시장의 구조적 변화가 여러 제약회사에 위기로 다가오고 있으나 당사에는 성장의 기회가 되고 있습니다. 의약품 허가 특허 연계 제도에 따라 DDS 기술을 통한 특허 Challenge를 하고 있으며, 정부의 PIC/s가입에 따른 대응책으로는 EU GMP/cGMP 인증을 준비하고 있습니다.

정부의 건강보험재정 부담으로 인한 정부의 약가 인하 정책에는 R&D 기술력을 바탕으로 개량신약 및 니치버스터 품목개발과 혁신형제약기업 /우수기술센터 인증으로 대응하고 있습니다. 또한 리베이트 쌍벌제, 리베이트 투아웃제 등 불공정 행위에 대한 처벌 강화에는 오래 전부터 정도 영업과 투명 경영을 정착화시켜 이를 극복하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 신제품 개발 

의약품 산업은 다품종 소량생산을 특징으로 하며, 판매자인 제약회사의 입장에서나 의약품을 실제 사용하는 의료인의 입장에서 신제품에 대한 수요가 상존하고 있습니다. 따라서, 신제품의 개발능력이 제약기업의 성장성과 영속성에 가장 중요한 영향을 미치는 요인으로 작용하게 됩니다.

의약품 허가 특허 연계 제도(*1)에 따라 신제품 개발을 위해서는 특허의 회피 또는 무효화가 필수적입니다. 이는 제약업계에서 위기의 요인이기도 하지만 DDS 기술을 이용한 특허 도전을 통해 지속적인 신제품을 출시하여 극복하고자 합니다. 또한 2014년 정부의 PIC/s가입(*2)에 따라 의약품 품질의 눈높이가 국제수준으로 높아 지고 있으며 이에 대해서는 신축공장의 선진 GMP 인증을 통한 고품질의 의약품 제조 시스템 구축을 진행하고 있습니다. 의약품 허가에 관한 규정 강화(불순물 근거자료 제출, 안정성데이터 제출 의무화 등) 및 보험약가 규제 등에 따라 신제품 개발 비용 및 기간은 증가하고 경쟁은 더욱 치열해진 상황으로 R&D를 기반으로 선진 GMP 수준의 품질 유지가 가능한 기업만이 성장할 수 있는 환경이 되었습니다. 이런 어려운 제약시장 환경에서
당사는 마약성진통제, 항생제 등 주요제품군에서 Market share를 유지하고 더 나아가 국내영업 활성화, 거래처 확대를 위한 제품 포트폴리오를 구성하여 연도별 신규 Project를 추가하고, 지속적인 차별화된 신제품의 허가취득 및 발매를 통하여 사업을 확장해 나가고자 합니다.

(*1) 의약품 허가 특허 연계제도 : 의약품 특허권자의 권리를 보호하고자 특허 기간동안 복제의약품 시판 금지 정책 
(*2) 정부의 PIC/s 가입 : 의약품 제조 및 품질관리기준과 실사의 국제조화를 주도하는 국제 회의체 (의약품 제조 및 품질관리 규제가 EU GMP/cGMP 등 국제 수준으로 상향 조정) 

(5) 조직도

전체_조직도_20201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당
사업연도의 영업상황의 개요

당사의 연
결기준
제42기(2021.01.01~2021.12.31)
매출액은
616.1억원

을 달성하였고
영업이익
33.6억
원, 법인세비용차감전순익
32.6억
원,

당기순이익
30.1
억원
으로
매출액은 전
기대비
8.2%
, 영업이익은 전기대비
2.8%
가 증
가
하였습니다.

당사는 전문의약품 영업을 수행하고 있으며, 주요 제품으로는 마취통증약
, 항
생제, 기타처방약을 들 수 있습니다.
항생제 등
의 경우 우수한 제품을 다량 보유하고 있는 제약사가 다수 있어 시장에서 치열한 경쟁이 이루어 지고 있으나, 당사는 자체 보유한 제제기술력을 바탕으로 지속적인 신제품 출시와 생산설비 투자를 통한 고품질 의약품 생산을 통하여 시장 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 마약성 진통제 시장의 경우 약물의 특성상 국가의 엄격한 통제하에 관리되고 있어 진입장벽이 존재하는 독과점 품목
이라 할 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결 재무상태표

제 42 기 2021.12.31 현재

제 41 기 2020.12.31 현재

제 40 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 42 기

제 41 기

제 40 기

자산

유동자산

51,695,106,519

53,693,220,592

43,310,713,656

현금및현금성자산

2,756,136,993

10,680,812,998

1,686,010,613

단기금융자산

1,110,000,000

1,880,000,000

1,770,000,000

단기금융상품

636,384,881

0

0

매출채권 및 기타유동채권

15,926,836,566

14,712,393,488

16,136,903,921

재고자산

30,607,812,257

25,999,563,385

23,473,078,597

기타유동자산

657,935,822

420,450,721

244,720,525

비유동자산

155,024,848,860

139,270,746,614

129,465,631,159

장기금융자산

3,756,414,963

3,302,572,873

1,994,153,577

유형자산

145,523,278,653

130,908,415,845

122,880,854,881

무형자산

2,265,766,219

1,174,791,740

1,295,510,400

기타비유동자산

586,775,726

1,616,849,117

1,698,105,153

이연법인세자산

2,892,613,299

2,268,117,039

1,597,007,148

자산총계

206,719,955,379

192,963,967,206

172,776,344,815

부채

유동부채

56,764,216,342

55,518,428,637

40,760,137,569

매입채무 및 기타유동채무

8,444,242,508

8,391,769,021

13,400,789,345

단기금융부채

45,831,945,723

44,926,853,580

25,284,690,849

기타유동부채

2,488,028,111

2,199,806,036

2,074,657,375

비유동부채

47,118,639,804

37,197,777,228

34,753,931,424

장기금융부채

43,818,639,804

32,697,777,228

34,753,931,424

기타비유동부채

3,300,000,000

4,500,000,000

0

부채총계

103,882,856,146

92,716,205,865

75,514,068,993

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

104,335,106,580

101,694,175,596

97,241,408,817

자본금

1,778,476,800

1,778,476,800

1,601,663,760

자본잉여금

34,947,264,726

34,947,264,726

32,724,600,817

기타자본구성요소

(771,621,170)

(771,621,170)

1,499,052,139

기타포괄손익누계액

248,541,317

100,654,351

954,720,000

이익잉여금

68,132,444,907

65,639,400,889

60,461,372,101

비지배지분

(1,498,007,347)

(1,446,414,255)

20,867,005

자본총계

102,837,099,233

100,247,761,341

97,262,275,822

자본과부채총계

206,719,955,379

192,963,967,206

172,776,344,815

연결 포괄손익계산서

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 42 기

제 41 기

제 40 기

매출액

61,617,505,810

56,933,114,034

51,733,795,622

매출원가

37,372,363,976

33,174,626,752

27,667,028,999

매출총이익

24,245,141,834

23,758,487,282

24,066,766,623

판매비와관리비

20,876,521,736

20,482,065,855

17,494,629,326

영업이익(손실)

3,368,620,098

3,276,421,427

6,572,137,297

기타손익

1,041,459,779

965,829,446

(1,212,890,935)

기타수익

1,539,830,221

1,259,838,314

175,266,315

기타비용

(498,370,442)

(294,008,868)

(1,388,157,250)

금융손익

(1,143,107,331)

(1,683,656,325)

(322,201,460)

금융수익

1,235,583,693

1,328,768,145

1,109,008,668

금융비용

(2,378,691,024)

(3,012,424,470)

(1,431,210,128)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,266,972,546

2,558,594,548

5,037,044,902

법인세비용

(247,806,140)

635,657,824

833,044,835

당기순이익(손실)

3,019,166,406

3,194,252,372

5,870,089,737

기타포괄손익

424,027,983

587,379,747

101,790,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목

424,027,983

587,379,747

101,790,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익

250,543,038

129,044,040

130,500,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분이익

293,082,581

624,006,919

0

법인세효과

(119,597,636)

(165,671,212)

(28,710,000)

당기총포괄손익

3,443,194,389

3,781,632,119

5,971,879,737

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

3,070,759,499

4,661,533,632

6,056,289,844

비지배지분

(51,593,093)

(1,467,281,260)

(186,200,107)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

3,494,787,482

5,248,913,379

6,158,079,844

비지배지분

(51,593,093)

(1,467,281,260)

(186,200,107)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

360

548

789

연결 자본변동표

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

1,601,663,760

32,724,600,817

271,635,420

852,930,000

55,180,412,657

90,087,971,814

207,067,112

90,295,038,926

당기순이익(손실)

6,056,289,844

6,056,289,844

186,200,107

5,870,089,737

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익

101,790,000

101,790,000

101,790,000

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체

0

0

배당금지급

775,330,400

775,330,400

775,330,400

주식배당

0

0

자기주식 거래로 인한 증감

475,669,550

475,669,550

475,669,550

출자전환

0

0

2019.12.31 (기말자본)

1,601,663,760

32,724,600,817

1,499,052,139

954,720,000

60,461,372,101

97,241,408,817

20,867,005

97,262,275,822

2020.01.01 (기초자본)

1,601,663,760

32,724,600,817

1,499,052,139

954,720,000

60,461,372,101

97,241,408,817

20,867,005

97,262,275,822

당기순이익(손실)

4,661,533,632

4,661,533,632

1,467,281,260

3,194,252,372

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익

587,379,747

587,379,747

587,379,747

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체

1,441,445,396

1,441,445,396

0

0

배당금지급

771,830,400

771,830,400

771,830,400

주식배당

153,119,840

153,119,840

0

0

자기주식 거래로 인한 증감

24,316,200

24,316,200

24,316,200

출자전환

23,693,200

2,222,663,909

2,246,357,109

0

0

2020.12.31 (기말자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

771,621,170

100,654,351

65,639,400,889

101,694,175,596

1,446,414,255

100,247,761,341

2021.01.01 (기초자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

771,621,170

100,654,351

65,639,400,889

101,694,175,596

1,446,414,255

100,247,761,341

당기순이익(손실)

3,070,759,498

3,070,759,498

51,593,092

3,019,166,406

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익

424,027,983

424,027,983

424,027,983

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체

276,141,017

276,141,017

0

0

배당금지급

853,856,497

853,856,497

853,856,497

주식배당

0

0

자기주식 거래로 인한 증감

0

0

출자전환

0

0

2021.12.31 (기말자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

771,621,170

248,541,317

68,132,444,907

104,335,106,580

1,498,007,347

102,837,099,233

연결 현금흐름표

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 42 기

제 41 기

제 40 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(5,084,118)

(1,249,870,834)

16,209,943,992

1. 영업활동에서 창출된 현금

2,912,296,720

706,785,511

16,839,721,314

(1) 당기순이익

3,019,166,409

3,194,252,372

5,870,089,737

(2) 조정

6,596,423,111

4,026,560,241

4,541,145,475

대손상각비

49,774,440

67,290,922

82,084,259

감가상각비

5,478,491,365

4,442,272,104

3,578,690,947

무형자산상각비

110,400,241

126,815,533

80,158,982

이자비용

2,068,177,340

2,402,471,000

1,345,442,372

재고자산평가손실

329,455,542

0

0

단기금융상품평가손실

242,982,042

0

0

외화환산손실

12,569,646

347,007,037

4,535,047

유형자산처분손실

1,000

0

0

회원권처분손실

0

2,363,636

0

무형자산손상차손

0

0

105,000,000

유동충당부채전입액

25,000,000

0

1,130,849,314

유형자산처분이익

0

(2,176,332)

(2,447,420)

유동충당부채환입

0

(1,130,849,314)

0

파생상품평가이익

(656,623,458)

(864,873,982)

(780,557,419)

단기금융상품평가이익

(13,838,861)

0

0

외화환산이익

(64,378,461)

(10,643,434)

(39,388,202)

회원권처분이익

0

(197,272,728)

(54,545,454)

이자수익

(33,393,865)

(220,186,377)

(75,632,116)

창업정부보조금수익

(1,200,000,000)

(300,000,000)

0

법인세비용(수익)

247,806,140

(635,657,824)

(833,044,835)

(3) 자산 및 부채의 증감

(6,703,292,800)

(6,514,027,102)

6,428,486,102

매출채권의 감소(증가)

(1,236,061,137)

1,477,225,219

4,763,800,735

미수금의 감소(증가)

(28,903,388)

(158,675,304)

45,824,195

재고자산의 감소(증가)

(4,937,704,414)

(2,526,484,788)

(4,788,814,511)

선급금의 감소(증가)

(126,699,952)

(101,298,701)

68,988,410

선급비용의 감소(증가)

76,406,711

(179,942,450)

(23,192,530)

부가세대급금의 감소(증가)

(181,499,310)

110,253,635

1,497,742,908

매입채무의 증가(감소)

(1,420,022,977)

(2,001,612,169)

1,616,763,317

미지급금의 증가(감소)

693,460,457

(3,126,960,344)

3,183,217,701

미지급비용의 증가(감소)

91,408,441

(88,161,176)

(63,390,843)

선수금의 증가(감소)

(67,669,487)

46,022,607

36,122,511

예수금의 증가(감소)

57,862,357

(12,659,416)

64,137,946

유동충당부채의 증가(감소)

473,492,667

0

0

부가세예수금의 증가(감소)

(97,362,768)

48,265,785

27,286,263

이자의 수취

34,187,326

200,267,174

61,940,187

이자의 지급

(1,851,494,884)

(1,925,426,559)

(415,950,179)

법인세의 비용(수익)

(1,100,073,280)

(231,496,960)

(275,767,330)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(18,766,446,811)

(12,364,801,935)

(24,710,298,102)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

11,154,394,038

6,468,861,299

3,827,545,454

단기금융상품의 감소

3,000,000,000

2,880,000,000

3,490,000,000

매도가능증권의 감소

6,617,812,088

302,928,360

0

장기투자증권의 감소

0

2,383,947,825

0

기계장치의 처분

0

0

3,000,000

차량운반구의 처분

0

20,370,332

0

비품의 처분

0

712,372

0

건설중인자산의 처분

85,600,000

124,597,000

0

회원권의 처분

0

590,909,092

279,545,454

사용권자산의 감소

20,981,950

11,346,318

0

보증금의 감소

1,430,000,000

154,050,000

55,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(29,920,840,849)

(18,833,663,234)

(28,537,843,556)

단기금융상품의 증가

(2,896,612,829)

(2,990,000,000)

(2,880,000,000)

장기투자증권의 증가

(100,000,000)

0

매도가능증권의 증가

(6,232,927,792)

(2,932,611,963)

0

장기금융상품의 증가

(494,016,000)

(209,632,559)

(164,985,618)

토지의 취득

(165,000,000)

(112,481,930)

0

건물의 취득

(198,575,786)

(1,094,724,650)

(358,248,954)

기계장치의 취득

(2,402,826,332)

(291,300,000)

(2,669,694,826)

차량운반구의 취득

(23,550,000)

(27,346,720)

(58,752,810)

비품의 취득

(45,943,726)

(55,309,092)

(221,953,135)

시설장치의 취득

(55,000,000)

(37,000,000)

(60,150,000)

연구용자산의 취득

(634,900,000)

(20,800,000)

(153,970,000)

건설중인자산의 취득

(15,160,113,664)

(10,480,541,022)

(21,895,350,293)

사용권자산의 증가

0

(30,818,425)

0

산업재산권의 증가

(4,454,720)

(12,341,873)

(4,573,920)

소프트웨어의 증가

(113,600,000)

(189,755,000)

(1,864,000)

회원권의 취득

(1,083,320,000)

(200,000,000)

보증금의 증가

(410,000,000)

(49,000,000)

(68,300,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

10,798,568,384

22,920,753,581

7,770,540,050

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

30,699,521,548

59,686,803,521

29,775,000,500

단기금융부채의 증가

14,300,000,000

28,999,000,000

22,925,000,500

장기금융부채의 증가

16,399,521,548

24,670,000,000

6,850,000,000

리스부채의 증가

0

17,803,521

0

창업정부보조금의 증가

0

6,000,000,000

0

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(19,900,953,164)

(36,766,049,940)

(22,004,460,450)

단기금융부채의 감소

(10,750,000,000)

(15,689,000,000)

(16,815,000,500)

유동성장기부채의 감소

(8,240,386,664)

(12,370,423,340)

(3,753,260,000)

장기금융부채의 감소

0

(7,789,770,000)

0

리스부채의 감소

(56,710,000)

(120,710,000)

(185,200,000)

자기주식취득

0

(24,316,200)

(475,669,550)

배당금지급

(853,856,500)

(771,830,400)

(775,330,400)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(7,972,962,545)

9,306,080,812

(729,814,060)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

10,680,812,998

1,686,010,613

2,392,706,190

VI.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

48,286,540

(311,278,427)

23,118,483

Ⅶ.기말현금및현금성자산

2,756,136,993

10,680,812,998

1,686,010,613

재무상태표

제 42 기 2021.12.31 현재

제 41 기 2020.12.31 현재

제 40 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 42 기

제 41 기

제 40 기

자산

유동자산

53,054,051,117

56,636,624,601

41,754,822,965

현금및현금성자산

2,559,702,607

9,300,509,978

1,335,678,141

단기금융자산

1,110,000,000

1,880,000,000

1,770,000,000

단기금융상품

636,384,881

매출채권 및 기타유동채권

19,695,344,344

21,456,453,487

16,952,131,048

재고자산

28,549,430,750

23,812,093,951

21,591,311,517

기타유동자산

503,188,535

187,567,185

105,702,259

비유동자산

122,396,126,822

106,109,868,339

98,042,674,742

장기금융자산

3,756,414,963

3,302,572,873

1,994,153,577

지분법적용 투자지분

0

0

20,867,089

유형자산

114,909,721,180

99,429,897,155

92,128,379,010

무형자산

2,077,095,551

1,017,857,740

1,295,510,400

기타비유동자산

519,127,782

1,587,615,928

1,678,934,559

이연법인세자산

1,133,767,346

771,924,643

924,830,107

자산총계

175,450,177,939

162,746,492,940

139,797,497,707

부채

유동부채

38,173,185,075

37,583,537,308

26,291,393,456

매입채무 및 기타유동채무

8,268,282,763

8,388,981,434

9,007,517,641

단기금융부채

28,738,397,652

28,299,402,935

15,159,810,093

유동충당부채

498,492,667

0

1,130,849,314

기타유동부채

668,011,993

895,152,939

993,216,408

비유동부채

31,443,872,944

22,022,359,996

16,264,695,434

장기금융부채

31,443,872,944

22,022,359,996

16,264,695,434

부채총계

69,617,058,019

59,605,897,304

42,556,088,890

자본

자본금

1,778,476,800

1,778,476,800

1,601,663,760

자본잉여금

34,947,264,726

34,947,264,726

32,724,600,817

기타자본조정

(771,621,170)

(771,621,170)

1,499,052,139

기타포괄손익누계액

248,541,317

100,654,351

954,720,000

이익잉여금

69,630,458,247

67,085,820,929

60,461,372,101

자본총계

105,833,119,920

103,140,595,636

97,241,408,817

자본과부채총계

175,450,177,939

162,746,492,940

139,797,497,707

포괄손익계산서

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 42 기

제 41 기

제 40 기

매출액

60,385,893,124

57,328,066,040

52,474,911,192

매출원가

36,673,936,966

30,839,292,624

28,408,144,569

매출총이익

23,711,956,158

26,488,773,416

24,066,766,623

판매비와관리비

19,567,610,103

19,819,718,322

16,678,345,367

영업이익(손실)

4,144,346,055

6,669,055,094

7,388,421,256

기타손익

(158,615,726)

685,898,787

(1,230,034,647)

기타수익

339,753,946

959,694,137

158,122,585

기타비용

(498,369,672)

(273,795,350)

(1,388,157,232)

금융손익

(354,017,625)

(1,081,046,418)

(105,579,980)

금융수익

707,486,064

422,799,656

313,581,236

금융비용

(1,061,503,689)

(1,503,846,074)

(419,161,216)

지분법손익

0

(20,867,089)

(186,200,852)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,631,712,704

6,253,040,374

5,866,605,777

법인세비용

(509,359,906)

(145,086,702)

189,684,067

당기순이익(손실)

3,122,352,798

6,107,953,672

6,056,289,844

기타포괄손익

424,027,983

587,379,747

101,790,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목

424,027,983

587,379,747

101,790,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익

250,543,038

129,044,040

130,500,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분이익

293,082,581

624,006,919

0

법인세효과

(119,597,636)

(165,671,212)

(28,710,000)

당기총포괄손익

3,546,380,781

6,695,333,419

6,158,079,844

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

366

715

787

자본변동표

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

1,601,663,760

32,724,600,817

271,635,420

852,930,000

55,180,412,657

90,087,971,814

당기순이익(손실)

6,056,289,844

6,056,289,844

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익

101,790,000

101,790,000

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체

0

배당금지급

775,330,400

775,330,400

주식배당

0

자기주식 거래로 인한 증감

475,669,550

475,669,550

출자전환

2,246,357,109

2,246,357,109

2019.12.31 (기말자본)

1,601,663,760

32,724,600,817

1,499,052,139

954,720,000

60,461,372,101

97,241,408,817

2020.01.01 (기초자본)

1,601,663,760

32,724,600,817

1,499,052,139

954,720,000

60,461,372,101

97,241,408,817

당기순이익(손실)

6,107,953,672

6,107,953,672

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익

587,379,747

587,379,747

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체

1,441,445,396

1,441,445,396

0

배당금지급

771,830,400

771,830,400

주식배당

153,119,840

153,119,840

0

자기주식 거래로 인한 증감

24,316,200

24,316,200

출자전환

23,693,200

2,222,663,909

2,246,357,109

0

2020.12.31 (기말자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

771,621,170

100,654,351

67,085,820,929

103,140,595,636

2021.01.01 (기초자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

771,621,170

100,654,351

67,085,820,929

103,140,595,636

당기순이익(손실)

3,122,352,798

3,122,352,798

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익

424,027,983

424,027,983

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체

276,141,017

276,141,017

0

배당금지급

853,856,497

853,856,497

주식배당

0

자기주식 거래로 인한 증감

0

출자전환

0

2021.12.31 (기말자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

771,621,170

248,541,317

69,630,458,247

105,833,119,920

현금흐름표

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 42 기

제 41 기

제 40 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

668,487,351

6,876,910,311

13,939,993,768

1. 영업에서 창출될 현금

2,818,964,203

8,100,703,909

14,312,031,299

(1) 당기순이익

3,122,352,798

6,107,953,672

6,056,289,844

(2) 조정

5,930,121,067

3,714,002,444

5,130,705,594

대손강각비

49,774,440

67,290,922

82,084,259

감가상각비

4,204,535,133

3,698,367,338

3,555,310,926

무형자산상각비

56,312,909

98,994,533

80,158,982

이자비용

752,948,174

893,892,604

333,393,460

재고자산평가손실

329,455,542

0

0

지분법손실

0

20,867,089

186,200,852

단기금융상품평기손실

242,982,042

0

0

외화환산손실

10,611,477

347,007,037

4,535,047

유형자산처분손실

1,000

0

0

회원권처분손실

0

2,363,636

0

무형자산손상차손

0

0

105,000,000

유동충당부채전입액

25,000,000

0

1,130,849,314

유형자산처분이익

0

(2,176,332)

(2,447,420)

유동충당부채환입

0

(1,130,849,314)

0

단기금융상품평가이익

(13,838,861)

0

0

외화환산이익

(64,378,461)

(10,643,434)

(39,388,202)

회원권처분이익

0

(197,272,728)

(54,545,454)

이자수익

(172,642,234)

(218,925,609)

(60,762,103)

법인세비용(수익)

509,359,906

145,086,702

(189,684,067)

(3) 자산 및 부채의 증감

(6,233,509,662)

(1,721,252,207)

3,125,035,861

매출채권의 감소(증가)

(307,735,989)

1,579,138,013

3,948,573,608

미수금의 감소(증가)

(11,854,278)

(158,675,304)

39,987,330

재고자산의 감소(증가)

(5,066,792,341)

(2,220,782,434)

(2,907,047,431)

선급금의 감소(증가)

(127,914,452)

(100,084,201)

68,988,410

선급비용의 감소(증가)

(579,368)

23,875,205

(4,799,813)

부가세대급금의 감소(증가)

(181,499,310)

0

0

매입채무의 증가(감소)

(1,416,135,873)

(1,599,152,214)

1,615,069,317

미지급금의 증가(감소)

528,684,582

824,381,433

237,361,036

미지급비용의 증가(감소)

44,235,611

(40,890,896)

(53,564,673)

선수금의 증가(감소)

(69,174,098)

46,022,607

36,122,511

유동충당부채의 증가(감소)

473,492,667

0

0

예수금의 증가(감소)

47,350,927

(16,637,946)

42,947,746

부가세예수금의 증가(감소)

(145,587,740)

(58,446,470)

101,397,820

2. 이자의 수취

205,780,256

168,323,335

16,939,038

3. 이자의 지급

(1,300,718,608)

(1,159,606,893)

(110,179,119)

4. 법인세 환급(납부)

(1,055,538,500)

(232,510,040)

(278,797,450)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(16,290,919,216)

(16,700,099,350)

(15,506,542,489)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

13,037,812,088

6,468,861,299

2,827,545,454

단기금융상품의 감소

3,000,000,000

2,880,000,000

2,490,000,000

장기투자증권의 감소

0

2,383,947,825

0

매도가능증권의 감소

6,617,812,088

302,928,360

0

단기대여금의 감소

2,000,000,000

0

0

기계장치의 처분

0

0

3,000,000

차량운반구의 처분

0

20,370,332

0

비품의 처분

0

712,372

0

건설중인자산의 처분

0

124,597,000

0

회원권의 처분

0

590,909,092

279,545,454

사용권자산의 감소

0

11,346,318

0

보증금의 감소

1,420,000,000

154,050,000

55,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(29,328,731,304)

(23,168,960,649)

(18,334,087,943)

단기금융상품의 증가

(2,896,612,829)

(2,990,000,000)

(2,880,000,000)

장기투자증권의 증가

0

(100,000,000)

0

매도가능증권의 증가

(6,232,927,792)

(2,932,611,963)

0

장기금융상품의 증가

(494,016,000)

(209,632,559)

(164,985,618)

대여금의 증가

0

(6,000,000,000)

0

토지의 취득

(165,000,000)

(112,481,930)

0

건물의 취득

(198,575,786)

0

(216,602,154)

기계장치의 취득

(2,360,126,332)

(209,800,000)

(301,177,417)

차량운반구의 취득

(23,550,000)

(27,346,720)

(29,778,114)

비품의 취득

(25,818,181)

(37,752,728)

(119,400,000)

시설장치의 취득

(55,000,000)

(25,000,000)

(59,750,000)

연구용자산의 취득

(414,200,000)

(20,800,000)

(153,970,000)

건설중인자산의 증가

(14,987,353,664)

(10,229,761,022)

(14,353,686,720)

사용권자산의 증가

0

(17,431,854)

0

산업재산권의 증가

(4,230,720)

(12,341,873)

(4,573,920)

소프트웨어의 증가

(28,000,000)

(5,000,000)

(1,864,000)

회원권의 증가

(1,083,320,000)

(200,000,000)

0

보증금의 증가

(360,000,000)

(39,000,000)

(48,300,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

8,831,668,387

18,099,299,303

1,278,240,050

1. 재무활동으로 이한 현금 유입액

28,699,521,548

36,504,049,243

23,275,000,500

단기금융부채의 증가

14,300,000,000

22,499,000,000

18,425,000,500

장기금융부채의 증가

14,399,521,548

14,000,000,000

4,850,000,000

단기리스부채의 증가

0

5,049,243

0

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(19,867,853,161)

(18,404,749,940)

(21,996,760,450)

단기금융부채의 감소

(10,750,000,000)

(11,189,000,000)

(16,815,000,500)

유동성장기부채의 감소

(8,240,386,664)

(6,310,193,340)

(3,753,260,000)

리스부채의 감소

(23,610,000)

(109,410,000)

(177,500,000)

자기주식의 취득

0

(24,316,200)

(475,669,550)

배당금의 지급

(853,856,497)

(771,830,400)

(775,330,400)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,790,763,478)

8,276,110,264

(288,308,671)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

9,300,509,978

1,335,678,141

1,600,868,329

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

49,956,107

(311,278,427)

23,118,483

Ⅶ.기말현금및현금성자산

2,559,702,607

9,300,509,978

1,335,678,141

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기와 전기의 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.

구분
제42(당)기
제41(전)기

주당액면가액 (원)
200
200

현금배당금 총액 (백만원)
853
853

주식배당금 총액 (백만원)
-
-

주당 현금배당금 (원)
100
100

주당 주식배당금 (주)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍영기
861222
부
부
특수관계인
이사회

지성규
631130
여
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍영기
(주)비씨월드제약
전략기획실장

2013년~2015년
2015년~2018년
2018년 ~ 현재

서강대학교

UCLA 경영대학원 MBA
전, 삼정회계법인
전, 한국아스텔라스제약

현, 비씨월드제약 전략기획실장

없음

지성규
-

1991년 ~ 2021년
2021년 ~ 2022년

연세대학교 경영학 학사
전, 하나은행 은행장
전, 하나금융지주 부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍영기
없음
없음
없음

지성규
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

"사내이사" 후보 홍영기는 공인회계사로서 삼정회계법인에서 감사를 수행하였으며 현재 당사의 전략기획실장으로서 전문성을 갖추고 있습니다.

"감사위원회 위원이 되는 사외이사" 후보 지성규는 하나금융지주에서 1991년부터 하나금융지주의 기업금융과 글로벌사업그룹을 두루 거친 금융전문가이자 회계, 재무전문가로서 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문지식과 통찰력을 바탕으로 재무전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토하고 조언해 줄 것 으로 사료됩니다.

상기와 같이 이사 후보자 모두 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사 후보자의 확인_홍영기.jpg
이사 후보자의 확인_홍영기

이사 후보자의 확인_지성규.jpg
이사 후보자의 확인_지성규

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

지성규
631130
여
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지성규
-

1991년 ~ 2021년
2021년 ~ 2022년

연세대학교 경영학 학사
전, 하나은행 은행장
전, 하나금융지주 부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지성규
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

"감사위원회 위원이 되는 사외이사" 후보 지성규는 하나금융지주에서 1991년부터 하나금융지주의 기업금융과 글로벌사업그룹을 두루 거친 금융전문가이자 회계, 재무전문가로서 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문지식과 통찰력을 바탕으로 재무전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토하고 조언해 줄 것으로 사료됩니다.

준법경영이 중요한 현재 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함

확인서

감사위원 후보자의 확인_지성규.jpg
감사위원 후보자의 확인_지성규

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
508,500,040원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 10일
2주전 공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 2주전까지 공시
및 당사 홈페이지
(
www.bcwp.co.kr_ IR센터_공시정보)에 링크될 예정
입니다.

※ 당사는 2022년 3월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니
다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(그외 주요 내용)

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 
 - 인터넷주소 : hhttps://vote.samsungpop.com 

나. 전자투표 행
사기간 :
2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표가 가능합니다.)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서( 舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 온도 체크기를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 
주주님들의 양해를 부탁드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음