에스에너지 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 에스에너지

주주총회소집공고
2.9
(주)에스에너지

주주총회소집공고

2022 년 03 월 08 일

회 사 명 :
(주)에스에너지

대 표 이 사 :
홍성민, 조효현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 미래에셋타워 3층

(전 화) 070-4339-7100

(홈페이지)http://s-energy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CRO
(성 명) 박 상 민

(전 화) 070-4339-7100

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022 년 03 월 31 일(목요일) 오전 09 시 00 분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 241 번길 20,
 (삼평동 685, 미래에셋벤처타워) 지하 1 층 회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항
 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 
 4) 감사인 선임보고
 나. 부의안건
 제 1 호 의안 : 제 21 기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건
 제 2 호 의안 : 이사 선임의건
 1) 제2-1호 의안 사내이사 후보자 : 홍성민 (중임)
 2) 제2-2호 의안 사내이사 후보자 : 최기택 (신규선임)
 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022 년 3 월 15 일 9시 ~ 2021 년 3 월 30일 17시(기간중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행·증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 본인 인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진동

(출석률: 79%)

찬 반 여 부

1
2021.01.08
내부회계관리제도 규정 채택의 건
참석(찬성)

2
2021.01.18
본건 사업 관련 계약 체결의 건(신안2호)
참석(찬성)

3
2021.01.18
본건 사업 관련 계약 체결의 건(신안7호)
참석(찬성)

4
2021.01.18
본건 사업 관련 계약 체결의 건(신안8호)
참석(찬성)

5
2021.01.18
본건 사업 관련 계약 체결의 건(신안3호)
참석(찬성)

6
2021.01.18
본건 사업 관련 계약 체결의 건(신안1,4호)
참석(찬성)

7
2021.01.18
본건 사업 관련 계약 체결의 건(제주1호)
참석(찬성)

8
2021.01.27
기업은행 여신거래 만기 연장의 건
참석(찬성)

9
2021.02.18
태백 태양광발전사업(18개소) 관련 계약체결의 건
미참석

10
2021.02.19
제20기 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

11
2021.02.22
제20기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
참석(찬성)

12
2021.03.08
에스퓨얼셀(주) 금융기관 차입 관련 연대보증의 건
참석(찬성)

13
2021.03.09
KEB하나은행 외국환 여신 만기 연장의 건
미참석

14
2021.03.16
와초리 태양광발전사업 관련 계약체결의 건
미참석

15
2021.03.24
미국법인 금전대차 계약의 건
미참석

16
2021.03.25
국민은행 기한부 수입신용장 기한연장의 건
참석(찬성)

17
2021.03.29
제20기 정기주주총회 의사록
참석(찬성)

18
2021.04.13
한국산업은행 기한부수입신용장 기한연장의 건
참석(찬성)

19
2021.05.03
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건
참석(찬성)

20
2021.05.20
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건
참석(찬성)

21
2021.05.20
NH농협은행 운전자금대출 재대출의 건
참석(찬성)

22
2021.05.24
에스퓨얼셀(주) 금융기관 차입 관련 연대보증의 건
참석(찬성)

23
2021.05.31
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건
참석(찬성)

24
2021.06.01
에스에이피에이 계약 체결의 건
참석(찬성)

25
2021.06.01
에스에이피비 계약 체결의 건
참석(찬성)

26
2021.06.01
에스에이피씨 계약 체결의 건
참석(찬성)

27
2021.06.09
미주법인 금융기관 차입 관련 연대보증의 건
참석(찬성)

28
2021.06.14
수출입은행 차입 만기 연장의 건
참석(찬성)

29
2021.06.17
에스퓨얼셀(주) 채무변제(준소비대차) 계약공증에 관한 건
참석(찬성)

30
2021.06.21
씨티은행 신규 여신의 건
참석(찬성)

31
2021.06.22
에스케이파워 계약 체결의 건
참석(찬성)

32
2021.06.25
에스파워(주)산업은행 대출관련 연대보증의 건
참석(찬성)

33
2021.07.23
기업은행 여신거래 만기 연장의 건
참석(찬성)

34
2021.07.27
호니파워 계약 체결의 건
미참석

35
2021.07.27
에스디1호 계약 체결의 건
미참석

36
2021.07.27
아인에너지 계약 체결의 건
미참석

37
2021.07.27
에스플래닛34호 계약 체결의 건
미참석

38
2021.07.28
티엘태양광 계약 체결의 건
미참석

39
2021.07.28
효성에너지태양광 계약 체결의 건
미참석

40
2021.07.28
코리아솔라텍 계약 체결의 건
미참석

41
2021.08.06
신규법인 설립의 건
참석(찬성)

42
2021.09.15
에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건
참석(찬성)

43
2021.09.15
국민은행 기한부 수입신용장 기한연장
참석(찬성)

44
2021.09.15
하이저수지 수상태양광발전사업 계약 체결의 건
참석(찬성)

45
2021.10.07
산업은행 기한부수입신용장 기한 연장의 건
참석(찬성)

46
2021.10.07
에스퓨얼셀(주) 금융기관 차입 관련 연대보증의 건
참석(찬성)

47
2021.10.07
하나은행 신규 여신의 건
참석(찬성)

48
2021.11.05
하나은행 여신 만기 연장의 건
참석(찬성)

49
2021.11.16
일본법인 금융기관 차입관련 연대보증의 건
참석(찬성)

50
2021.12.02
탑에너지 태양광발전사업 계약 체결의 건
참석(찬성)

51
2021.12.16
한국수출입은행 여신 연장의 건
참석(찬성)

52
2021.12.16
제21기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건
참석(찬성)

53
2021.12.22
에스퓨얼셀(주) 금융기관 차입관련 연대보증의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 1월부터 12월까지의 지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사매출
Guadalupe Solar SpA
 (종속회사)
2021.01.01 ~ 2021.12.31
3,267,081,337
2.0%

※ 비율은 최근사업년도(2020년)말 매출총액 대비 거래금액 비율입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 비율은 최근사업년도(2020년)말 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전 세계는 화석연료에 대한 자원고갈 문제와 함께, 폭염·폭설·태풍 등 지구 온난화 문제에 직면해 있습니다. 국제사회는 이러한 문제의 심각성을 해결하기 위해 '교토의정서', '파리협정' 등을 채택하며 적극적으로 노력하고 있으며, 최근엔 탄소 배출량이 '0'이 되는 탄소중립 사회로의 전환을 위해 신재생에너지 확산을 중점으로 하는정책을 추진하고 있습니다.

특히 태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈 염려가 없는 청정에너지원으로 공해와 환경 오염이 상대적으로 적고 무인화가 용이한 장점이 있어, 장기적으로 에너지 고갈과 환경문제를 동시에 해결해 줄 수 있는 대안이기 때문에 세계의 관심이 집중되고 있습니다.

에스에너지는 '국내 최초 태양광 기업'이라는 대체할 수 없는 역사를 보유하고 있으며, 세계 각국의 수소경제 시대 개막에 동참하고 있는 코스닥 상장 자회사 에스퓨얼셀, 스마트 O&M으로 신재생에너지 산업의 질적 성장을 이끄는 자회사 에스파워와 함께 '신재생에너지 통합 로드맵'을 구축하여 이러한 세계적 움직임에 성장 탄력을 받게 될 것입니다.

당사는 차세대 태양광 시대에 유연하게 대처하고, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 수익성 높은 다운스트림 부분으로 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 국내 최초 태양광모듈 제조의 경쟁력을 바탕으로 국내외 다수의 태양광 프로젝트 개발 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 발전소 유지보수 등의 기존 사업도 더욱 강화할 계획입니다. 특히, 세계 각국의 『그린뉴딜』 정책, 『탄소중립 선언』, 『ESG 경영』 등으로 국내외 태양광 설치량은 앞으로도 꾸준히 증가할 예정이며, 당사의 프로젝트 사업 또한 정부의 정책 기조와 맞물려 증가세를 유지할 전망입니다.

당사의 주요 종속회사인 수소연료전지 시스템 전문기업 에스퓨얼셀은 최근 가속화 되고 있는 '글로벌 수소경제 시대'를 준비하기 위해 사업장을 확장이전하고, 성능개선 R&D·품질개선·양산기술 개발을 중점으로 하는 Q1센터를 신규설립 하였습니다. Q1센터는 국내 최대 규모의 수소연료전지 품질평가 사이트로, 연간 약 20MW 용량의 연료전지 시스템을 평가할 수 있는 조건을 갖췄습니다. 또한, 핵심 협력업체들과 '수소연료전지 혁신 클러스터'를 조성하여 '수소연료전지 통합 품질관리 시스템'을 구축하는 등 국내 수소연료전지 생태계 강화에 기여하며 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

최근 세계 태양광시장 규모가 빠르게 증가함에 따라 발전소 운영관리의 중요성이 대두되며 당사의 주요 종속회사이자 국내 최대 신재생에너지 O&M 전문기업인 에스파워 역시 국내외 시장에서의 입지가 급부상하고 있습니다. 미국·유럽 등 세계 주요 태양광시장에서는 태양광 발전효율을 높이고 안정적인 수익을 확보하기 위해 발전량 예측·발전량 감소 원인분석 등 ICT 기반의 디지털 O&M이 각광받고 있습니다. 에스파워는 이런 흐름에 발맞춰 자체보유한 AI 기반의 중앙관제센터 '지니어스'를 통해 24시간 모니터링과 발전량 분석이 가능하다는 강점이 있으며, 국내 기업 최대 수준인 글로벌 누적 관리용량 1GW를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년도 당사는 코로나19의 지속적인 위기와 불확실한 글로벌 경제환경 속에서 연결기준 전년대비 매출액이 -1.1% 감소하였으며. 대손충당금과 종속회사 평가손실
등이 반영되며
영업 손실 약 183억 원, 당기순손실 약 213억 원이 발생
하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 연결실체 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.

구 분
주요 사업내용

단일 보고 부문
태양전지 및 태양광발전 시스템의 제조 및 판매

(2) 시장점유율

태양광 업계에서는 지난해 국내 태양광 신규 설치용량이 약 3.5GW에 머무를 것이라고 추정하고 있습니다. 전년 대비 약 25% 감소한 수치입니다. 지난해 상반기까지만 해도 국내 태양광 설치용량은 2.3GW를 기록하며, 2021년 예상치 4.1GW의 무난한 달성이 예상됐습니다. 실제 한국수출입은행 역시 ‘2021년 3분기 태양광산업동향’보고서를 통해 이러한 전망을 내놓은 바 있습니다. 그러나 이러한 전망이 무색하게 국내 태양광 시장은 지난해 3분기부터 급격한 하락세로 전환되었습니다.

국내 태양광 시장이 기대에 미치지 못하는 2021년을 보냈던데 반해, 글로벌 태양광 시장은 기대보다 더욱 성장한 모습을 보이고 있습니다. 한국수출입은행의 ‘2021년 3분기 태양광산업동향’에 따르면, 2021년 상반기 글로벌 태양광 신규 설치용량은 당초 예상됐던 180GW를 넘어 200GW를 기록한 것으로 전망됐습니다. 이로 인해 2022년 글로벌 태양광 설치용량은 코로나19 상황이 안정되면, 214GW에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

에스에너지는 이러한 상황에 발 빠르게 대응하여 ‘국내최초태양광기업’이라는 수식에 걸맞게 신재생에너지를 선도하고 세계적 흐름에 따라서 성장 동력을 확보해 나갈 것입니다.

(3) 시장의 특성

글로벌 태양광 공급 체인의 중국 집중 현상은 점점더 심화 되고 있으며, 폴리 실리콘 ~ 태양광 모듈에 이르는 전 공급 체인에서 중국 생산 Capa가 글로벌 Capa의 70%~90%에 이르고 있습니다. 하지만 작년 우리나라에서 탄소인증제가 본격적으로 시장을형성해 감에 따라 Non-China Value chain구성이 가속화 되고 있고, 중국 모듈 경쟁사에게 있어 국내 시장의 진입 장벽으로 작용 되면서 탄소 1등급을 보유한 국내 모듈업체에게 안정적인 수요와 다양한 기회를 제공 하고 있습니다.
당사는 탄소인증제 시행이후 빠른 1등급 확보 및 1등급 원자재 확보를 통해 21년 높은 capa 가동률을 유지해 왔고 , 22년 고효율 모듈 생산이 가능한 설비 도입과 동시에 추가적인 탄소 Value chain 확보를 통해 지속적으로 경쟁력 강화를 해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

지난해 국내 태양광 시장은 예상치를 밑도는 신규 설치용량으로 ‘위기’를 맞이했다는 목소리가 높았습니다. 이를 인식한 정부는 지난해 하반기부터 국내 태양광 시장의 성장저해요소를 개선하기 위한 노력에 돌입했습니다. 때문에 다소 무의미한, 또는잘못 적용된 제도나 규제를 걷어내려는 행보가 올해부터 본격적으로 시작될 것으로 보입니다.

당사는 '위기'를 감지하고 2021년도부터 공들였던 성동조선 지붕태양광 20MW 준공을 통해 '기회'를 만들어냈으며, 성공된 프로젝트를 통해 2022년에는 지붕태양광 전용펀드를 신설하여 100MW 준공을 목표로 실적개선에 박차를 가할 것으로 기대합니다.

또한 45MW급 수상태양광 발전설비 및 100MW급 육상태양광설비 착공을 앞두고 있으며, 기존 진출해 있던 해외 시장 이외에도 인도네시아, 브라질 등 신규시장을 개척하여 국내외 태양광시장에서 에스에너지의 경쟁력을 보여줄 수 있을 것으로 기대합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

현재 전 세계는 이산화탄소 배출량 증가 등에 따른 지구 온난화 현상이 심화되고 있고, 석탄, 석유 등 화석연료에 대한 자원고갈이 가시화되고 있는 실정입니다. 이를 해결하기 위해 태양광, 수소 등 신재생에너지에 대한 세계적인 연구와 투자가 강화되고있습니다.

에스에너지는 '국내 최초 태양광 기업'이라는 대체할 수 없는 역사를 보유하고 있으며, 세계 각국의 수소경제 시대 개막에 동참하고 있는 코스닥 상장 자회사 에스퓨얼셀, 스마트 O&M으로 신재생에너지 산업의 질적 성장을 이끄는 자회사 에스파워와 함께 '신재생에너지 통합 로드맵
'을 구축하여 이러한 세계적 움직임에 성장 탄력을 받게 될 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 내용은 '21년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로, 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 향후 변동될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

208,696,307,728

198,157,154,104

1.현금및현금성자산
25,689,322,513

50,029,875,566

2.단기금융상품
58,413,517,941

25,458,872,667

3.매출채권및기타채권
78,381,296,599

76,328,472,992

4.미청구공사
3,203,551,444

4,274,981,980

5.파생금융상품

228,274,531

6.재고자산
33,127,769,093

28,158,860,735

7.당기법인세자산
260,163,382

237,765,755

8.기타금융자산
201,547,078

1,800,000

9.기타자산
9,190,865,147

13,666,524,409

Ⅱ.매각예정비유동자산

32,417,733,514

37,287,584,457

Ⅲ.비유동자산

97,620,175,670

92,505,006,525

1.장기금융상품
949,850,000

1,576,371,254

2.매출채권및기타채권
4,766,426,677

6,244,918,502

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,638,067,424

5,482,404,513

4.
당기손익인식-공정가치측정 금융자산

1,310,688,461

1,648,103,947

5.관계기업투자
1,399,726,614

1,063,924,048

6.공동기업투자
3,669,705,450

4,118,102,073

7.유형자산
61,681,726,477

58,000,338,590

8.무형자산
2,591,857,847

3,415,393,685

9.기타금융자산
2,225,483,560

2,000,990,971

10.기타비유동자산
255,586,121

592,608,898

11.이연법인세자산
14,131,057,039

8,361,850,044

자 산 총 계
338,734,216,912

327,949,745,086

부 채

Ⅰ.유동부채

155,665,643,516

133,489,506,880

1.매입채무및기타채무
58,402,582,058

48,040,985,415

2 초과청구공사

2
2,770,774,056

7,335,146,771

3.단기차입금
63,861,585,502

66,213,979,000

4.전환사채
460,000,000

1,360,907,502

5.당기법인세부채
590,868,568

3,087,763,359

6.파생상품부채
-

-

7.충당부채
54,939,606

429,983,672

8.기타금융부채
1,252,012,755

1,392,822,113

9.기타부채
8,272,880,971

5,627,919,048.

Ⅱ.매각예정비유동부채

22,797,916,508

23,834,994,490

Ⅲ.비유동부채

24,198,608,482

30,370,043,229

1.장기차입금
21,418,816,643

26,064,879,080

2.기타금융부채
1,277,474,387

2,187,575,588

3.충당부채
1,502,317,452

2,080,550,817

4.이연법인세부채
-

37,037,744

부 채 총 계
202,662,168,506

187,694,544,599

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

86,327,806,648

95,478,639,769

1.자본금
9,698,334,500

7,371,091,000

2.기타불입자본
101,036,533,713

87,056,974,269

3.이익잉여금
(22,723,804,276)

2,368,514,703

4.기타자본구성요소
(1,683,257,289)

(1,317,940,203)

Ⅱ.비지배지분

49,744,241,758

44,776,560,718

자 본 총 계
136,072,048,406

140,255,200,487

부 채 와 자 본 총 계

338,734,216,912

327,949,745,086

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

251,964,832,114

254,800,079,745

II. 매출원가

216,091,191,469

217,191,981,001

III. 매출총이익

35,873,640,645

37,608,098,744

1. 판매비와관리비
54,150,086,821

43,496,059,288

IV. 영업이익(손실)

(18,276,446,176)

(5,887,960,544)

1. 금융이익
4,812,434,883

5,283,354,096

2. 금융원가
7,201,508,171

9,627,311,813

3. 지분법이익
335,802,566

58,404,171

4. 지분법손실
472,224,620

1,619,515,760

5. 기타영업외이익
4,479,637,844

4,901,023,678

6. 기타영업외비용
9,856,845,202

9,611,819,112

V. 법인세차감전순이익(손실)

(26,179,148,876)

(16,503,825,284)

VI. 법인세비용(이익)

(5,092,447,121)

(2,094,923,139)

VII. 계속사업이익(손실)

(21,086,701,755)

(14,408,902,145)

Ⅷ.중단사업손실

(215,356,334)

(4,936,911,824)

Ⅸ.당기순이익(손실)

(21,302,058,089)

(19,345,813,969)

Ⅹ. 기타포괄손익

293,147,194

(771,830,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(135,873,059)

118,575,615

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익
(135,873,059)

118,575,615

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

429,020,253

(890,405,615)

해외사업환산손익(손실)
405,726,556

(874,481,908)
-

지분법자본변동
23,293,697

(15,923,707)

XI. 당기총포괄손익

(21,008,910,895)

(20,117,643,969)

당기순이익(손실)의 귀속

1.지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(24,505,777,379)

(19,984,058,839)

2.비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
3,203,719,290

638,244,870

포괄손익의 귀속

1.포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(24,212,630,185)

(20,742,072,465)

2.포괄손익, 비지배지분
3,203,719,290

624,428,496

XII. 주당손익

1.계속사업

기본주당순이익

(1,527)

(1,148)

희석주당순이익

(1,508)

(1,042)

2. 중단사업

기본주당순이익

(14)

(377)

희석주당순이익

(13)

(348)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
지배지분
비지배지분
총계

기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
6,682,160,500
69,915,976,852
22,977,775,842
(559,926,577)
99,015,986,617
19,510,616,160
118,526,602,777

연차배당
-
-
(625,202,300)
-
(625,202,300)
(167,312,800)
(792,515,100)

당기순이익
-
-
(19,984,058,839)
-
(19,984,058,839)
638,244,870
(19,345,813,969)

기타포괄손익-
공정가치금융자산 평가
-
-
-
118,575,615
118,575,615
-
118,575,615

지분법자본변동
-
-
-
(15,923,707)
(15,923,707)
-
(15,923,707)

해외사업환산손익
-
-
-
(860,665,534)
(860,665,534)
(13,816,374)
(874,481,908)

종속기업의 자기주식 취득 및 처분
-
2,776,160,823
-
-
2,776,160,823
5,182,623,779
7,958,784,602

주식선택권
-
239,163,513
-
-
239,163,513
413,550,536
652,714,049

전환권행사
688,930,500
5,551,516,718
-
-
6,240,447,218
-
6,240,447,218

종속기업의 증자
-
-
-
-
-
16,639,573,090
16,639,573,090

종속기업 취득/처분
-
8,574,156,363
-
-
8,574,156,363
2,573,081,457
11,147,237,820

2020.12.31 (기말자본)
7,371,091,000
87,056,974,269
2,368,514,703
(1,317,940,203)
95,478,639,769
44,776,560,718
140,255,200,487

2021.01.01 (기초자본)
7,371,091,000
87,056,974,269
2,368,514,703
(1,317,940,203)
95,478,639,769
44,776,560,718
140,255,200,487

연차배당
-
-
(586,541,600)
-
(586,541,600)
(441,598,300)
(1,028,139,900)

당기순이익
-
-
(24,505,777,379)

(24,505,777,379)
3,203,719,290
(21,302,058,089)

기타포괄손익-
공정가치금융자산 평가
-
-
-
(794,337,339)
(794,337,339)
-
(794,337,339)

지분법자본변동
-
-
-
23,293,697
23,293,697
-
23,293,697

해외사업환산손익
-
-
-
405,726,556
405,726,556
-
405,726,556

주식선택권
-
-
-
-
-
95,158,526
95,158,526

전환권행사
77,243,500
650,530,171
-
-
727,773,671
-
727,773,671

유상증자
2,250,000,000
14,157,103,706
-
-
16,407,103,706
-
16,407,103,706

종속기업 취득/처분
-
(828,074,433)
-
-
(828,074,433)
2,110,401,524
1,282,327,091

2021.12.31 (기말자본)
9,698,334,500
101,036,533,713
(22,723,804,276)
(1,683,257,289)
86,327,806,648
49,744,241,758
136,072,048,406

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동현금흐름

9,273,303,174

5,175,639,897

영업활동으로 창출된 현금흐름
14,662,139,108

8,360,796,569

이자의수취
89,390,277

1,220,871,115

이자의지급
(2,246,636,175)

(3,613,302,992)

법인세지급
(3,233,090,036)

(795,224,795)

배당금수취
1,500,000

2,500,000

II 투자활동현금흐름

(39,505,153,452)

331,905,326

단기대여금의 증가
-

(2,387,739,961)

단기대여금의 감소
1,972,816,454

-

단기금융상품의 취득
(32,561,967,047)

(14,037,672,667)

단기금융상품의 처분
-

-

장기대여금및수취채권의 취득
-

(8,023,660)

장기대여금및수취채권의 처분
555,530,202

-

장기금융상품의 취득
-

(313,357,524)

장기금융상품의 처분
196,847,206

-

당기손익인식금융자산의 취득
(170,021,610)

(928,407,426)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
49,999,750

135,313,807

종속기업 취득 순현금유출
-

-

종속기업 처분 순현금유입
96,147,821

11,173,221,543

유형자산의 취득
(7,825,375,388)

(6,372,474,256)

유형자산의 처분
469,837,156

8,274,665,927

무형자산의 취득
(398,349,542)

(413,157,208)

무형자산의 처분
-

78,000,000

보증금의 증가
(424,492,589)

(1,800,000)

보증금의 감소
252,922

1,170,502,488

매각예정비유동자산부채의 변동
(1,466,378,787)

3,962,834,263

III. 재무활동현금흐름
-
5,893,845,517

21,585,108,711

유상증자
16,407,103,706

-

종속기업의 유상증자
-

17,213,988,683

종속회사 자기주식의 처분
-

7,958,784,602

유동성장기부채의 감소
(6,885,246,649)

(6,781,967,274)

단기차입금의 증가
(4,828,060,364)

46,793,837

장기차입금의 증가
2,426,202,924

4,421,859,303

배당금의 지급
(1,028,139,900)

(792,515,100)

사채의 상환
-

-

전환사채의 발행
-

-

전환사채의 상환
(200,000,000)

-

금융리스부채의 지급
(1,280,341,291)

(823,428,590)

임대보증금의 증가
-

341,593,250

비지배지분의 증감
1,282,327,091

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(24,338,004,761)

27,092,653,934

V.연결범위변동으로 인한 현금의 증감

-

(7,113,386,398)

VI.기초 현금및현금성자산

50,029,875,566

30,051,772,135

VII.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,548,292)

(1,164,105)

기말현금및현금성자산

25,689,322,513

50,029,875,566

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

109,494,623,198

88,671,666,460

1.현금및현금성자산
13,915,142,402

5,732,475,468

2.단기금융상품
18,718,593,000

5,657,302,478

3.매출채권및기타채권
62,782,154,394

55,754,539,425

4.미청구공사
3,203,551,444

3,993,672,234

5.파생금융상품
228,274,531

-

6.기타금융자산
200,000,000

-

6.재고자산
7,776,938,728

7,528,584,845

7.당기법인세자산
-

185,517,601

8.기타자산
2,669,968,699

9,819,574,409

Ⅱ.매각예정비유동자산

2,829,137,977

3,225,143,166

Ⅲ.비유동자산

76,203,078,574

77,330,297,546

1.장기금융상품
40,000,000

628,994,693

2.매출채권및기타채권
1,896,720,792

452,536,788

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,450,043,712

2,528,668,457

4.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
734,762,198

109,706,956

5.종속기업투자
41,509,875,442

44,935,665,509

6.관계기업투자
537,239,247

480,487,858

7.공동기업투자
283,217,143

260,256,373

8.유형자산
18,358,479,810

18,727,263,493

9.투자부동산
322,172,345

327,796,817

10.무형자산
1,112,807,854

1,999,606,358

11.기타금융자산
659,270,320

659,630,320

12.기타비유동자산
55,400,783

146,404,407

13.이연법인세자산
8,243,088,928

6,073,279,517

자 산 총 계

188,526,839,749

169,227,107,172

부 채

Ⅰ.유동부채

90,733,963,194

59,357,467,843

1.매입채무및기타채무
32,362,004,689

13,652,925,010

2 초과청구공사
22,480,751,124

6,102,639,369

3.단기차입금
26,586,656,917

30,951,278,538

4.유동성장기차입금
2,202,720,000

1,963,720,000

5.전환사채
460,000,000

1,360,907,502

6.당기법인세부채
462,455,333

973,213,051

7.충당부채
155,226,916

429,983,672

8.기타금융부채
882,676,516

859,480,060

9.기타부채
5,141,471,699

3,063,320,641

Ⅱ.비유동부채

9,364,644,042

12,967,614,410

1.장기차입금
8,038,320,000

10,241,040,000

2.기타금융부채
371,854,380

1,209,695,2371

3.충당부채
954,469,662

1,516,879,173

부 채 총 계
100,098,607,236

72,325,082,253

자 본

Ⅰ.자본금

9,698,334,500

7,371,091,000

Ⅱ.기타불입자본

70,775,407,933

55,967,774,056

Ⅲ.이익잉여금

(6,535,069,055)

19,418,589,849

Ⅳ.기타자본구성요소

14,489,559,135

14,144,570,014

자 본 총 계
88,428,232,513

96,902,024,919

부 채 와 자 본 총 계
188,526,839,749

169,227,107,172

- 별도손익계산서

손 익 계 산 서

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

174,181,610,838

165,375,233,983

II. 매출원가

161,579,997,976

154,724,991,185

III. 매출총이익

12,601,612,862

10,650,242,798

1. 판매비와관리비
33,361,618,980

20,339,078,553

IV. 영업이익(손실)

(20,760,006,118)

(9,688,835,755)

1. 금융이익
3,971,240,911

4,783,377,189

2. 금융원가
3,342,941,379

7,834,968,217

3. 지분법이익
1,573,209,013

1,295,549,124

4. 지분법손실
1,851,868,470

12,220,392,763

5. 기타영업외이익
3,343,840,542

12,024,946,130

6. 기타영업외비용
9,975,909,267

14,144,172,598

V. 법인세차감전순이익(손실)

(27,042,434,768)

(25,784,496,890)

VI. 법인세비용(이익)

(1,675,317,464)

(2,520,113,367)

VII. 계속사업이익(손실)

(25,367,117,304)

(23,264,383,523)

Ⅷ.중단사업손실

-

-

Ⅸ.당기순이익(손실)

(25,367,117,304)

(23,264,383,523)

Ⅹ.기타포괄손익

344,989,121

7,290,301,019,

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

(95,922,189)

118,575,615

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익(손실)

-

-

지분법자본변동

440,911,310

7,171,725,404

XI.당기총포괄손익

(25,022,128,183)

(15,974,082,504)

XII. 주당손익

기본주당순이익

(1,595)

(1,775)

희석주당순이익

(1,575)

(1,621)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

주식발행초과금
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
기타자본조정
기타불입자본
합계

2020.01.01 (기초자본)
6,682,160,500
53,121,058,642
989,427,118
(7,472,281,012)
(43,199,411)
3,821,252,001
50,416,257,338
44,042,254,125
6,854,268,995
107,994,940,958

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(625,202,300)
-
(625,202,300)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
(23,264,383,523)
-
(23,264,383,523)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-
-
-
-
-
-
-
-
118,575,615
118,575,615

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(734,078,453)
7,171,725,404
6,437,646,951

전환권행사
688,930,500
6,049,124,203
(497,607,485)
-
-
-
5,551,516,718
-
-
6,240,447,218

2020.12.31 (기말자본)
7,371,091,000
59,170,182,845
491,819,633
(7,472,281,012)
(43,199,411)
3,821,252,001
55,967,774,056
19,418,589,849
14,144,570,014
96,902,024,919

2021.01.01 (기초자본)
7,371,091,000
59,170,182,845
491,819,633
(7,472,281,012)
(43,199,411)
3,821,252,001
55,967,774,056
19,418,589,849
14,144,570,014
96,902,024,919

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(586,541,600)
-
(586,541,600)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
(25,367,117,304)
-

(25,367,117,304)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-
-
-
-
-
-
-
-
(95,922,189)
(95,922,189)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
440,911,310
440,911,310

전환권행사
77,243,500
706,322,526
(55,792,355)
-
-
-
650,530,171
-
-
727,773,671

유상증자
2,250,000,000
14,157,103,706
-
-
-
-
14,157,103,706
-
-
16,407,103,706

2021.12.31 (기말자본)
9,698,334,500
74,033,609,077
436,027,278
(7,472,281,012)
(43,199,411)
3,821,252,001
70,775,407,933

(
6,535,069,055)

14,489,559,135
88,428,232,513

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름

16,202,336,605

(1,185,206,178)

영업활동으로 창출된 현금흐름
14,814,835,961

981,427,340

이자의수취
118,301,772

407,987,844

이자의지급
(1,026,542,420)

(1,066,668,548)

법인세지급
(837,029,508)

(2,200,855,314)

배당금수취
3,132,770,800

692,902,500

투자활동현금흐름

(16,329,993,123)

(1,629,034,999)

단기대여금의 증가
-

(1,028,724,165)

단기대여금의 감소
87,239,633

-

단기금융상품의 취득
(12,668,643,596)

(1,035,302,478)

단기금융상품의 처분
-

283,200,000

장기대여금및수취채권의 취득
(2,654,735,212)

(160,084,953)

장기금융상품의 처분
159,320,645

237,042,126

당기손익인식금융자산의 취득
(170,021,610)

(92,866,986)

기타포괄손익금융자산의 처분
-

59,422,582

종속기업 취득
(200,000,000)

(6,501,610,400)

종속기업 처분
-

6,130,290,620

유형자산의 취득
(486,341,810)

(752,004,226)

유형자산의 처분
2,500,000

30,029,000

무형자산의 취득
(199,671,173)

(81,068,508)

무형자산의 처분
-

78,000,000

보증금의 증가
(200,000,000)

-

보증금의 감소
360,000

89,000,180

매각예정비유동자산부채의 변동
-

1,115,642,209

재무활동현금흐름

8,312,840,443

(4,049,153,545)

차입금의 증가
8,038,320,000

56,587,846,163

차입금의 상환
(14,596,661,621)

(59,259,017,946)

배당금의 지급
(586,541,600)

(625,202,300)

전환사채의 상환
(200,000,000)

-

유상증자
16,407,103,706

-

금융리스부채의 지급
(749,380,042)

(752,779,462)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

8,185,183,925

(6,863,394,722)

기초현금및현금성자산

5,732,475,468

12,597,034,295

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,516,991)

(1,164,105)

기말현금및현금성자산
13,915,142,402

5,732,475,468

- 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

처분예정일 : 2022년 3월 31일
처분확정일 : 2021년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

(7,491,240,350)

18,521,072,714

전기이월미처분이익잉여금
17,875,876,954

42,519,534,690

지분법이익잉여금
-

(734,078,453)

당기순이익(손실)
(25,367,117,304)

(23,264,383,523)

II. 이익잉여금처분액

-

(645,195,760)

이익준비금
-

(58,654,160)

배당금
-

(586,541,600)

주당배당금(율)

당기 : -원

전기 : 50원

III. 차기이월미처분이익잉여금

(7,491,240,350)

17,875,876,954

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제21기(안)
제20기
비고

주당 현금배당금
-
50
보통주

시가배당율(%)
-
0.7
-

현금배당금 총액
-
586,541,600
-

※ 제20기 현금배당은 최대주주를 제외한 차등배당임

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성민
1960.07.23
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

최기택
1958.11.22
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성민
에스에너지 
그룹 회장
2020.01~현재
에스에너지그룹 회장
-

2001.01~2020.01
에스에너지 대표이사

1983.10~2001.01
삼성전자 태양광발전사업 팀장

최기택
(주)에스퓨얼셀 
사내이사
2021년~현재
에스퓨얼셀 사내이사
-

2020년~2021년
에스에너지 상근 감사

2008년~2019년
서린바이오사이언스 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성민
해당없음
해당없음
해당없음

최기택
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 홍성민 사내이사 후보자 
홍성민 사내이사 후보자는 에스에너지 창업자이면서 최대주주로서 풍부한 경험과 경영노하우를 보유하고 있음. 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함. 

- 최기택 사내이사 후보자 
최기택 사내이사 후보자는 현재(주)에스퓨얼셀 사내이사를 맡아 업무를 수행하고 있으며, 후보자의 업무수행 능력을 기반으로 회사의 성장, 발전에 기여 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 확인서(홍성민).jpg
사내이사 확인서(홍성민)

사내이사 확인서(최기택).jpg
사내이사 확인서(최기택)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
629,138,985 원

최고한도액
5,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 이사 보수 한도는 전기와 동일

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,060,000원

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수 한도는 전기와 동일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으
며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이 므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.s-energy.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유신고

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사 및 각 관계기업들의 결산 및 연결결산, 감사일정 등을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다. 

 - 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 
우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022 년 3 월 15 일 9시 ~ 2021 년 3 월 30일 17시(기간중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행·증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 본인 인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내
가. 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 당부 드립니다.
나. 'COVID-19' 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁드립니다.
다. 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.s-energy.com )를 확인해 주시기 바랍니다.