동국제약 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 동국제약

주주총회소집공고
2.9
동국제약 주식회사

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
동국제약 주식회사

대 표 이 사 :
오흥주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 715

(전 화) 02-2191-9800

(홈페이지) http://www.dkpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 구재성

(전 화) 02-2191-9844

주주총회 소집공고

(제54기 정기주주총회)

주주님께

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 715 동국제약 청담빌딩 지하 2층 대강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 송준호 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 배당내역
- 1주당 예정배당금 : 180 원

5. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에 활용하며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
- PC 및 모바일 접속 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간
2022년 03월 15일(화) 오전 9시~ 2022년 03월 24일(목) 오후 5시
- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 시스템 접속 가능

다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주본인 확인 후, 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 본인 인증 방법 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화인증 3개 중 택 1

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 현장 참석 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인신분증

8. 코로나19에 관한 사항
- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.
- 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.
- 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

 2022년 3월 8일

 서울특별시 강남구 영동대로 715 (TEL 02-2191-9800)
 동 국 제 약 주 식 회 사
 대표이사 오 흥 주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이민구
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2021.02.06.
- 제53기 재무제표 승인 및 현금배당(안) 결의의 건
찬성

2
2021.02.17.
- 제53기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2021.03.03.
- 내부회계관리제도 개정 승인 및 운영실태 보고의 건
찬성

4
2021.03.19.
- 임원 승진인사의 건
찬성

5
2021.03.26.
- 공정거래 자율준수프로그램 운영 실적 및 계획 승인의 건
찬성

6
2021.07.07.
- 연구소 부지 일부 임대의 건
찬성

7
2021.07.28.
- 기업부설 연구소 명칭 변경 및 연구소 신설의 건
찬성

8
2021.09.08.
- 안전보건계획 승인의 건
찬성

9
2021.11.01.
- 기타비상무이사 사임의 건
찬성

10
2021.11.03.
- 차입에 관한 건
찬성

11
2021.12.03.
- 경영검토 보고 승인의 건
찬성

12
2021.12.28.
- 신사옥 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,400
12
12
-

주) 주총승인금액은 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균지급액은 사외이사에 대해서만 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동국생명과학(주)
매출
2021.1.1.~
12.31.
181
3.0

원재료 매입
72
1.2

계
253
4.2

주) 비율은 2021년 매출액 5,942억원을 기준으로 함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
2000년 의약분업이 실시되면서 전문의약품은 의사의 처방전에 따라 약국에서 판매되어야 하는 등 국내 제약산업의 의약품 유통과 전문의약품 판매 행태가 변하게 되었습니다. 이에 따라 의사의 처방의약품 판매는 크게 증가하였지만, 경기침체로 인하여일반의약품의 판매는 크게 증가하지 아니 하였습니다.
국내 제약업체 전체적인 수급상황을 살펴보면 일반의약품 판매 침체로 인하여 의약품 총 생산량의 증가율은 감소되고 있으나, 전문의약품을 주로 생산, 판매하는 외자제약기업들의 영향으로 수입은 크게 증가하였습니다. 특히, 한미 FTA와 약제비 적정화 방안 등으로 인해 국내 상위제약회사들을 중심으로 해외시장에 진출하려는 노력이 확대되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
한국 제약 산업의 성장성은 의약품 수요 확대에 의한 것으로, 이는 인구 고령화의 빠른 진행, 건강보험 정책의 공공성 기조 확대, 전반적인 소득 수준 향상과 건강한 삶에 대한 관심 증가에 따른 것입니다.

3) 경기변동의 특성
제약산업은 타 산업군에 비하여 비교적 완만한 성장세를 지속하고 있으며, 경기변동에 대한 민감도가 높지 않은 편입니다. 일반의약품의 경우 경기변동 및 계절적 요인에 영향을 받는 편이지만, 전문의약품의 경우 그 특성상 안정적인 수요 성장을 보이고 있습니다. 또한 국민 생활수준의 향상과 인구의 급속한 노령화 현상에 따른 시장수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

4) 국내시장여건
국내 제약 시장은 경기 부진에 따라 일반의약품에 대한 판매는 감소하고 있으며, 처방의약품은 연 평균 5~10%의 성장을 지속적으로 유지하여 국내 제약 시장은 처방의약품 중심으로 고성장할 것으로 예상됩니다.

국내 제약 시장이 처방의약품 중심으로 고성장할 것으로 예상되는 이유는 다음과 같습니다.

첫째, 국민 소득증가로 치료의약품과 관련된 의료서비스에 대한 수요가 크게 증가하고 있고, 또한 경기에 영향을 받지만 장기적으로는 삶의 질을 개선시키는 QOL(Quality of Life)의약품(삶의 질을 개선하는 의약품)의 매출도 증가하는 추세입니다.

둘째, 인구의 고령화로 노인질환과 관련된 의약품의 매출이 크게 증가하고 있습니다.

셋째, 식생활 변화로 인한 비만 인구의 증가 때문에 순환기계 관련 의약품의 매출이

증가하고 있습니다.

넷째, 국민들의 질병에 대한 인식이 사후 치료에서 사전 예방으로 변화하여 예방적 차원의 의약품 매출이 증가하고 있습니다.

다섯째, 신약 개발의 어려움, 대형 의약 제품의 특허 만료 등으로 인하여 제네릭 의약품 중심으로 처방약 시장의 성장이 예상됩니다.

5) 해외시장여건
세계적인 의약품 접근성 향상 및 미충족 요구를 해결할 수 있는 세포 및 유전자치료제와 같은 새로운 치료법의 등장으로 처방의약품(Prescription drug)의 매출은 2018년 8,300억 달러(약 938조원)에서 연평균 6.4%로 성장하여 2024년 1.2조 달러(약 1,355조원)가 될 것으로 예상됩니다. 반면 제네릭화 및 바이오시밀러로 인한 매출 손실은 관련 산업 성장을 저해하는 요소로 작용할 것으로 전망됩니다.
2024년 노바티스의 처방의약품 매출액은 532억 달러로 전세계적으로 가장 많은 처방의약품 판매를 기록할 것으로 전망되며, 화이자의 2024년 매출액은 512억 달러로 2위를 차지하고 있으나 로슈와 2위 자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌일 것으로 예상됩니다.
전체 의약품 시장에서 바이오의약품이 차지하는 매출 비중은 지속적으로 증가하는 추세로 2024년 바이오의약품은 의약품산업 내 비중이 31%이며, 매출 상위 100대 제품 내 비중이 52%를 차지할 것으로 전망됩니다.

6) 회사의 경쟁우위요소
① 우수한 브랜드 파워
제품력과 브랜드 파워에 기반한 OTC의 시장 지배력은 내수시장 침체에도 매년 5~10%의 성장을 하고 있습니다.
② 안정적인 원료수급
2000년 의약분업이 실시 된 이후 의사의 처방전이 필요한 전문의약품 시장이 성장하게 되었고, 이에 따라 처방의약품의 제조에 사용되는 원료의약품의 수입도 증가하게 되었습니다.
당사가 생산하는 주 제품인 일반의약품, 전문의약품 등의 원료의약품은 자체 생산 또는 자회사를 통하여 조달하고 있어 안정적인 원료 수급이 가능합니다.
③ 전세계 50개국의 수출 네트워크
수출부문에서 전세계 50개국의 네트워크를 바탕으로 전체 매출에 대한 수출비중을 10% 이상 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

구 분
시장여건
생산 및 판매활동
개요
영업상
주요 전략

국내
국외

설립시
(1968~
1989)
국내의약품의 질 향상을 위하여 연구소및 생산시설에 많은투자가 이루지고 있으며, 이에 따라 국내제약시장에서 국내의약품 시장 점유율이 점차 증가하였음
-
우수의약품 생산시설을 갖춘 1공장이 준공되고 또한 중앙연구소가 설립되어 본격적인 우수 의약품 개발 및 생산에 돌입함
원료생산에서부터 완제품까지 100% 당사 기술에 의해서생산되는 주력제품인 인사돌 제품에 대하여 TV광고를 시작함
- 대중매체 광고 시작

성장기
(1990~
2006)
의약품 시장은 매년두자리 수의 성장을거듭하였으며, 의약품 분업에 따라 전문의약품과 일반의약품 시장이 분리되고 전문의약품시장이 점차 중요시되었음
-
의약품 시장의 지속적인 성장에 따라 제2,3의 우수의약품생산공장이 준공되며, 미노클린첨부제제품의 개발로 국산신기술 획득을 시작으로 주사제의 새로운 타입인 프리필드실린지시스템 생산과 포폴 주사제의 개발로 국산 신기술다시 획득함. 또한 많은 특허관리 우수업체로 선정됨
인사돌에 이어 제2,3의 주력제품인 복합마데카솔연고, 오라메디연고에 대한 TV광고를 시작했으며, 전문의약품의 생산시설 준공에 따라 전문의약품인 포폴이 국내외 판매되기시작되었으며, 천만불수출탑을 수상함

-판매시장의 국제화및 제품 다변화

상장이후
(2007~)
의약시장은 의약분업의 정착으로 전문의약품이 시장의 성장을 주도하기 시작하며, 또한 웰빙 붐에 따라 웰빙시장이점차 중요시 되고 있음
-
계속적인 전문의약품 연구로 여러 전문의약품의 원료가 계속 생산되고, 완제품화되고 있음. 또한 발효공장의 준공으로 더욱 전문의약품 개발에 전력을 투구하고 있음
여러 전문의약품의 원료, 완제품 등이 출시되면서 국내외 판매가 증가되고 있음

-일반의약품에서 전문의약품 중심 전환

-제품의 전문성 시장에 적극적 참여

(2) 시장점유율

동사 주요제품의 판매실적 기준 시장점유율 자료는 없으며, 생산실적 기준의 시장점유율은 다음과 같습니다.
 (단위:백만원)

구 분
회사명
2020년도
2019년도
2018년도

금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율

구강질환
치료제
(정제)
동국제약
60,820
60.2
57,868
59.7
51,456
62.1

명인제약
35,848
35.5
35,681
36.8
30,023
36.2

일동제약
4,382
4.3
3,430
3.5
1,377
1.7

계
101,050
100.0
96,979
100.0
82,856
100.0

피부질환
치료제
동국제약
21,231
47.3
17,803
41.9
19,806
47.1

동화약품
23,609
52.7
24,726
58.1
22,285
52.9

계
44,840
100.0
42,529
100.0
42,091
100.0

구강질환
치료제
(도포제)
동국제약
4,809
87.7
3,052
86.5
4,990
88.2

동화약품
389
7.1
194
5.5
193
3.4

태극제약
285
5.2
284
8.0
476
8.4

계
5,483
100.0
3,530
100.0
5,659
100.0

부인과질환
치료제
동국제약
10,868
83.8
8,706
80.6
6,716
78.4

종근당
854
6.6
844
7.8
846
9.9

녹십자
972
7.5
980
9.1
607
7.1

진양제약
272
2.1
266
2.5
393
4.6

계
12,966
100.0
10,796
100.0
8,562
100.0

주) 한국제약협회 연도별 생산실적 기준

(3) 시장의 특성

(가) 인사돌, 인사돌플러스 정

인사돌플러스는 동국제약의 자체 기술로 개발되어 국내 최초로 특허 받은 생약복합성분의 잇몸 치료제입니다.
많은 소비자들이 인사돌을 신뢰하는 이유 중의 하나가 바로 생약성분을 주원료로 한다는 것입니다. 기존 인사돌이 옥수수 씨눈에서 고도의 정제기술로 추출한 약효성분(옥수수불검화정량추출물)으로 이루어져 있다면 인사돌플러스는 여기에 역시 천연의 재료인 후박추출물을 이상적인 비율로 배합하여 효능을 극대화시켰습니다.

옥수수불검화정량추출물은 1960년대부터 다양한 효과가 입증되면서 전 세계적으로 검증 받은 의약품 원료로 사용되고 있습니다. 특히 치조골 강화 작용이 뛰어나 잇몸 질환 치료제로 각광을 받았습니다. 새로운 제품인 인사돌플러스에 강화된 후박의 항염/항균효능은 잇몸약 전문제약사로서 당사의 노하우가 집약된 결과물입니다. 생약제제에 대한 정확한 이해를 바탕으로 최적의 원료를 선별하는 안목, 약효를 극대화시키는 기술력에 소비자 만족을 향한 끈질긴 집념까지 인사돌플러스에 고스란히 담겨있습니다.

(나) 마데카솔케어 연고

마데카솔케어는 센텔라아시아티카 정량추출물, 네오마이신황산염 등으로 구성된 상처치료제입니다. 상처/화상치료제 시장은 항생제 연고류가 주류를 이루고 있으며, 전체 600억 시장 중 항생제연고인 동화약품의 후시딘, 동국제약의 마데카솔, 한올제약의 박트로반 세 가지 제품이 전체 시장의 약 70% 를 차지하고 있습니다.

(다) 오라메디 연고

오라메디 연고는 부신피질호르몬제인 트리암시놀론 아세토니드를 주성분으로 하여 구내염, 설염, 치은염에 사용되는 국내 최초의 입안에 적용하는 연고입니다. 오리지널 제품은 미국 스퀴브사 케나로그연고로서 부신피질호르몬제 성분이 염증을 가라앉히며, 적용한 부위에 얇은 막이 생성되어 음식물 등의 자극으로부터 염증부위를 보호하도록 개발되었습니다.
오라메디의 경우는 거의 독점적인 품목으로서 95% 이상의 소비자 인지율과 시장 점유률을 나타냅니다. 큰 마케팅 비용 없이도 시장을 유지해 가는 장점이 있지만, 간헐적인 광고 등의 마케팅 활동을 통해 추가 수요를 창출하는 제품이기도 합니다. 오라메디는 일단 시장에서 새롭게 진입을 꾀하는 제품이 없으며, 거의 독점적이라는 차원에서 안정적입니다.

(라) 판시딜 캡슐

판시딜 캡슐은 모발 생성, 성장 및 건강에 필요한 영양소를 혈액을 통해 모근조직세포에 효과적으로 공급하는 의약품으로 남녀노소 누구나 안전하게 복용할 수 있습니다.
맥주효모를 정제한 약용효모와 모발 및 손톱의 구성성분인 케라틴/L-시스틴, 비타민 B군 등 6가지 성분이 배합되어 있습니다.

(마) 센시아 정

센시아 정은 센텔라아시아티카 정량추출물이 주성분으로 정맥의 탄력 향상과 모세혈관 투과성 정상화, 항산화 효과 등을 통해 정맥순환장애를 개선해 줍니다.
정맥순환장애는 성인의 약 50%가 증상을 보이는 중년질환(영국외과학회지, British Journal of Surgery)으로 발·다리가 자주 붓고, 무겁고, 아프고, 저린 것이 대표적인 증상입니다. 심장으로 향하는 혈관인 정맥의 결합조직이 약해져 늘어지고 확장되어, 혈액 및 체액이 심장으로 원활히 이동하지 못해 발생합니다. 정맥순환장애를 계속 방치할 경우 하지정맥류, 중증 습진, 다리 궤양 등이 발생할 위험이 높을 뿐만 아니라 전신 순환의 문제가 발생될 수도 있습니다. 또한 정맥순환장애는 우리가 일반적으로 알고 있는 혈액순환장애와는 다르므로 정맥순환장애에는 동맥에 작용하는 혈액순환 개선제보다, 정맥벽을 강화시켜주는 특화된 정맥순환 개선제를 쓰는 것이 효과적입니다.

(바) 훼라민큐 정

훼라민큐 정은 2가지 식물성분이 복합된 폐경기 장애 치료제입니다. 폐경 전후기의 신체적 이상증상 뿐 아니라 폐경에 동반되는 심리적 이상증상을 동시에 치료합니다.
국내 호르몬제 시장의 규모는 350억원 이상의 시장으로 추정되며, 최근 감소추세에 있습니다.
호르몬제 시장의 감소는 우리나라 뿐 아니라 전세계적인 추세라고 볼 수 있는데 이는지난 2002년 발표된 '호르몬제 장기 사용시 심혈관질환과 졸중, 혈전색전증, 유방암과 치매 등의 발병 위험이 가중된다'는 WHI 연구결과에 기인한 것으로 보입니다.
이러한 부정적인 연구결과로 인해 미국의 경우 호르몬제 처방은 논문 발표전 대비 약 30% 이상 감소하여 1995년과 비슷한 정도의 사용빈도 보이고 있으며, 우리나라 역시 약 30% 감소함으로써 미국과 비슷한 추세를 보이고 있습니다.
호르몬요법의 장기간 사용에 따른 위험성을 고려할 경우 동국제약 훼라민큐 등의 비호르몬요법이 기존 호르몬요법에 대한 좋은 대안으로 각광받고 있습니다.
또한 호르몬요법에 대한 환자들의 불안감 증대, 호르몬제 심사기준(정기적인 암검사 시행 및 재평가 등) 강화 그리고 호르몬제의 안전성에 대한 우려가 증대되는 가운데 국내 호르몬제 시장의 위축은 당분간 지속될 것으로 예상되는 반면, 틈새 시장 공략을 통한 대체요법 치료제 시장의 성장 가능성은 높을 것으로 기대됩니다.

(사) 로렐린데포 주사

악성종양의 치료에는 외과적 치료와 내과적 약물 치료가 있으며, 실제로 외과적 치료를 우선적으로 시행한 경우에도 재발의 방지를 위하여 내과적 치료를 병행하는 경우가 대부분인데 이러한 내과적 치료에 사용되는 제품 중 하나가 바로 GnRH 주사제입니다. 즉, GnRH 주사제는 악성종양의 완치를 목적으로 사용되는 항암제와 달리 종양의 완치보다는 특정 질환(전립선암, 폐경전유방암, 자궁내막증, 자궁근종, 중추성사춘기조발증)으로 야기되는 임상적 증상의 완화 및 해당 병변의 크기를 줄여 수술을 용이하게 하기 위한 사용하는 보조제입니다.
최근에 대형 종합병원들이 앞다투어 암센터 건립을 추진하고 있으며, 정부에서도 중증질환자로 분류되는 암환자들의 치료비 부담 경감을 위하여 항암제의 보험적용을 대폭 확대하고 급여기준을 완화하는 등 국가적 차원의 지원책을 시행하고 있어 앞으로 항암제 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

(아) 히야론 프리필드 주사

히야론 주사는 미생물 발효공법을 이용해 생산한 히알우론산 성분의 골관절염 치료제로써 다단계 여과 과정 없이 고순도, 고분자 히알우론산을 생산, 고점탄성의 특징이 있으며 관절강 내 투여시 연골 주변에서 윤활작용과 완충작용을 해 통증과 염증 감소에 효과적입니다.
골관절염은 관절을 구성하는 여러가지 성분 중에서 연골과 그 주위의 뼈에 퇴행성 변화가 나타나서 생기는 관절염으로 주로 체중을 많이 받는 관절, 즉 무릎 관절, 엉덩이 관절 등에 심한 통증이 나타나고 움직이기가 힘들어지며 오랫동안 방치할 경우 관절의 변형까지 초래하는 관절 질환입니다.
골관절염 치료는 소염진통제나 스테로이드제제, 물리치료 등을 사용하지만, 소염진통제의 경우 일시적인 소염, 진통 효과만 있고 근원적인 치료가 되지 않으며, 스테로이드 제제는 장기 사용시 칼슘의 손실로 골다공증, 고혈압, 당뇨병 등의 병세가 악화되는 단점이 있습니다. 이러한 이유로 최근에는 인체내 연골 및 활액의 구성성분인 Hyaluronic acid 관절강내 주사요법이 확산되고 있습니다.

(자) 센텔리안24 화장품

센텔리안24는 식물성 원료의 연구개발에 주력해 온 당사가 지난 50여년간의 노하우를 집약해 만든 고기능성 화장품 브랜드입니다.
센텔리안은 센텔라 아시아티카 추출물이 함유되었다는, 24는 24세 여성 피부를 지향하면서 동시에 피부를 24시간 촉촉하게 유지해준다는 의미를 담고 있습니다.
호랑이풀 또는 병풀이라 불리는 청정지역에서만 서식하는 청정원료이며 관련 논문 및 특허만 13,900건 이상이 존재하는 식물로 신비의 풀, 하늘이 내린 선물이라고도 불리고 있습니다.
센텔리안24의 아시아티코사이드, 마데카식애씨드, 아시아틱애씨드 등 각각의 주요 성분은 피부의 진정, 보습, 피부장벽 보호, 각질 개선, 피부결 개선, 주름 개선, 콜라겐 합성에 도움을 주는 등 이미 그 효과를 인정받고 있습니다.
유효성분 세가지를 추출한 후 센텔리안24의 대표제품인 '마데카크림', '마데카인텐시브아이크림' 및 '마데카바디크림' 등에 적용하고 있습니다.

(4) 조직도

동국제약(주)_조직도_20220101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 등 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결 재무제표

연
결재무상태표

제 54(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 53(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

동국제약주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자 산

I. 유동자산
420,225,974,901
398,762,970,145

현금및현금성자산(주34,40)
85,443,962,479
54,537,377,712

금융기관예치금(주6,34,40)
83,438,828,200
120,424,676,861

매출채권(주7,30,34,40)
123,949,216,919
122,675,205,618

기타수취채권(주8,15,34,40)
16,909,908,182
14,308,167,770

기타금융자산(주9,34,40)
1,046,703,577
1,329,015,050

재고자산(주10)
102,590,927,441
79,048,455,549

법인세자산(주10)
196,071,210
-

기타유동자산(주11,22)
6,650,356,893
6,440,071,585

II. 비유동자산
330,308,940,043
264,402,485,516

금융기관예치금(주6,34,40)
1,049,333,336
1,249,275,524

기타수취채권(주8,15,34,40)
8,933,417,011
8,855,202,084

기타금융자산(주9,21,34,40)
66,348,019,234
40,865,889,013

지분법적용투자주식(주5)
8,633,733,626
7,998,840,874

유형자산(주3,12,39)

234,941,271,888
194,967,459,470

무형자산(주13)
6,915,535,074
7,299,252,187

투자부동산(주14)
861,324,520
871,924,120

기타비유동자산(주11,22)
338,362,050
350,600,614

이연법인세자산(주28)
2,287,943,304
1,944,041,630

자산총계
750,534,914,944
663,165,455,661

부 채

I. 유동부채
242,600,629,311
164,894,696,612

매입채무(주34,40)
29,170,755,313
26,523,232,669

기타지급채무(주15,17,34,40)
81,701,814,732
65,756,687,415

차입금(주3,12,18,23,34,40)
84,234,569,508
16,411,339,240

전
환상환우선주(주19,34,40)

22,331,556,057
19,928,213,509

파생상품부채(주19,34,40)
7,971,072,446
10,488,247,880

기타유동부채(주20)
893,397,126
1,348,013,865

반품충당부채(주22)
9,539,237,338
12,547,959,622

당기법인세부채(주28)
6,758,226,791
11,891,002,412

II. 비유동부채
25,830,255,639
62,464,774,995

기타지급채무(주15,17,34,40)
2,444,712,125
2,944,459,481

차입금(주3,12,18,23,34,39,40)

13,687,325,044
52,114,817,157

기타장기종업원급여부채(주21)
1,123,056,753
1,126,586,389

확정급여부채(주21)
-
454,147,195

반품충당부채(주22)
2,809,844,214
2,536,291,524

이연법인세부채(주28)
5,765,317,503
3,288,473,249

부채총계
268,430,884,950
227,359,471,607

자 본

I. 지배기업 소유주지분
454,885,190,483
411,368,313,271

자본금(주1,24)
22,615,210,000
22,615,210,000

보통주자본금
22,230,000,000
22,230,000,000

우선주자본금
385,210,000
385,210,000

주식발행초과금
25,441,253,298
25,441,253,298

자기주식(주25)
(3,138,426,485)
(3,138,426,485)

기타자본구성요소(주26)
(10,113,043,929)
(10,278,902,325)

이익잉여금(주27)
420,080,197,599
376,729,178,783

II. 비지배지분(주5)
27,218,839,511
24,437,670,783

자본총계
482,104,029,994
435,805,984,054

부채 및 자본총계
750,534,914,944
663,165,455,661

연결포괄손익계산서

제 54(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동국제약주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 매출(주30,38)
594,193,122,293
559,103,459,208

제품
494,995,183,483
477,262,645,889

상품
83,875,114,266
66,736,055,945

기타
15,322,824,544
15,104,757,374

II. 매출원가(주10,31)
243,933,297,730
221,693,836,855

제품
182,811,734,755
172,322,569,286

상품
56,501,583,445
44,187,001,683

기타
4,619,979,530
5,184,265,886

III. 매출총이익
350,259,824,563
337,409,622,353

판매비와일반관리비(주12,13,15,21,31,32,36)
287,753,581,269
250,924,305,224

대손상각비(주6,40)
(713,059,063)
1,752,206,728

IV. 영업이익
63,219,302,357
84,733,110,401

기타수익(주14,16,33)
2,974,812,731
1,928,539,462

기타비용(주14,31,33)
4,195,451,583
3,903,251,245

기타의 대손상각비(주40)
-
2,282,203,924

금융수익(주9,35)
12,905,661,074
8,063,136,552

금융비용(주9,35)
6,040,470,056
8,960,180,463

관계기업및종속기업투자손익(주5)
1,030,525,138
451,624,240

V. 법인세비용차감전순이익
69,894,379,661
80,030,775,023

법인세비용(주28)
16,518,959,247
22,150,284,366

VI. 당기순이익
53,375,420,414
57,880,490,657

Ⅸ. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소(주21)
806,140,330
(483,646,301)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동
165,858,396
144,452,379

Ⅹ. 총포괄손익
54,347,419,140
57,541,296,735

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
50,664,509,781
55,925,025,299

비지배지분
2,710,910,633
1,955,465,358

당기순이익
53,375,420,414
57,880,490,657

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
51,566,250,412
55,648,816,167

비지배지분
2,781,168,728
1,892,480,568

총포괄손익
54,347,419,140
57,541,296,735

ⅩI. 주당이익(주29):

기본주당이익
1,153
1,273

희석주당이익
1,133
1,251

연
결
자본변동표

제 54(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동국제약주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
구성요소
이익잉여금

I. 2020.01.01 (전기초)
22,615,210,000
25,441,253,298
(3,138,426,485)
(10,423,354,704)
328,379,813,395
22,545,190,215
385,419,685,719

II. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
55,925,025,299
1,955,465,358
57,880,490,657

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(420,661,511)
(62,984,790)
(483,646,301)

지분법 자본변동
-
-
-
144,452,379
-
-
144,452,379

기타포괄손익 소계
-
-
-
144,452,379
(420,661,511)
(62,984,790)
(339,193,922)

총포괄손익 합계
-
-
-
144,452,379
55,504,363,788
1,892,480,568
57,541,296,735

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당(주27)
-
-
-
-
(7,154,998,400)
-
(7,154,998,400)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계

-
-
-
-
(7,154,998,400)
-
(7,154,998,400)

IV. 2020.12.31 (전기말)
22,615,210,000
25,441,253,298
(3,138,426,485)
(10,278,902,325)
376,729,178,783
24,437,670,783
435,805,984,054

I. 2021.01.01 (당기초)
22,615,210,000
25,441,253,298
(3,138,426,485)
(10,278,902,325)
376,729,178,783
24,437,670,783
435,805,984,054

II. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
50,664,509,781
2,710,910,633
53,375,420,414

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
735,882,235
70,258,095
806,140,330

지분법 자본변동
-
-
-
165,858,396
-
-
165,858,396

기타포괄손익 소계
-
-
-
165,858,396
735,882,235
70,258,095
971,998,726

총포괄손익 합계
-
-
-
165,858,396
51,400,392,016
2,781,168,728
54,347,419,140

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
-
-
(8,049,373,200)
-
(8,049,373,200)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계

-
-
-
-
(8,049,373,200)
-
(8,049,373,200)

IV. 2021.12.31 (당기말)
22,615,210,000
25,441,253,298
(3,138,426,485)
(10,113,043,929)
420,080,197,599
27,218,839,511
482,104,029,994

연결현금흐름표

제 54(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동국제약주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
44,653,916,596
59,108,278,938

1. 당기순이익
53,375,420,414
57,880,490,657

2. 손익조정항목(주39)
33,919,809,590
48,013,404,997

3. 자산ㆍ부채증감(주39)
(22,666,427,873)
(28,567,989,994)

4. 법인세의 납부
(19,974,885,535)
(18,217,626,722)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(43,530,414,535)
(96,939,992,372)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
238,986,052,853
125,792,527,252

이자의 수취
2,279,378,107
2,607,773,046

배당금의 수취
12,390,000
93,742,817

단기금융상품의 증가
221,851,066,148
109,758,461,300

단기대여금의 감소
1,958,800,000
178,492,543

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
10,663,351,647
11,872,262,546

장기금융상품의 감소
339,000,000
249,480,000

장기대여금의 감소
-
678,400,000

보증금의 감소
118,345,153
224,515,000

유형자산의 처분
18,267,253
29,400,000

무형자산의 처분
1,745,454,545
100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(282,516,467,388)
(222,732,519,624)

단기금융상품의 증가
184,521,616,078
150,155,347,057

단기대여금의 증가
1,700,000,000
1,200,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
31,392,962,519
19,728,839,209

장기금융상품의 증가
283,914,062
348,853,312

보증금의 증가
190,560,080
317,109,000

장기대여금의 증가
6,000,000
8,588,000,000

유형자산의 취득
51,005,841,922
39,606,719,026

무형자산의 취득
415,572,727
1,787,652,020

종속기업투자의 증가
13,000,000,000
-

관계기업투자의 증가
-
1,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
29,732,572,106
22,958,692,487

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
54,449,464,818
45,045,978,435

단기차입금의 증가
30,687,211,875
8,950,934,978

정부보조금의 증가
1,262,252,943
323,980,457

상환전환우선주의 발행
-
28,471,063,000

장기차입금의 증가
22,500,000,000
7,300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,716,892,712)
(22,087,285,948)

이자의 지급
2,699,168,934
2,133,354,390

배당금의 지급
8,049,373,200
7,154,998,400

리스부채의 상환
3,114,321,490
2,697,595,242

단기차입금의 감소
10,854,029,088
9,981,357,916

유동성장기차입금의 감소
-
119,980,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
30,856,074,167
(14,873,020,947)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
54,537,377,712
70,260,218,526

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
50,510,600
(849,819,867)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
85,443,962,479
54,537,377,712

※ 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2021년

12월 31일 현재

제 53(전) 기 2020년

12월 31일 현재

동국제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
345,009,798,614
322,651,266,659

현금및현금성자산(주33,37,38)
78,634,028,628
34,038,457,426

금융기관예치금(주5,33,37)
81,768,828,200
118,724,676,861

매출채권(주6,15,23,29,33,37)
81,540,467,814
83,515,103,578

기타수취채권(주7,15,33,37)
14,349,272,993
13,149,064,188

기타금융자산(주8,21,33,37)
1,046,703,577
1,329,015,050

재고자산(주9)
83,810,769,431
67,447,441,067

기타유동자산(주10)
3,859,727,971
4,447,508,489

Ⅱ. 매각예정자산
28,700,000,000
-

Ⅲ. 비유동자산
214,283,369,833
207,084,189,532

금융기관예치금(주5,33,37)
1,047,333,336
908,275,524

기타수취채권(주7,15,33,37)
8,428,137,031
8,447,796,864

기타금융자산(주8,21,33,37)
60,420,075,299
37,690,032,772

종속기업투자(주11)
27,982,106,001
43,682,106,001

관계기업투자(주11)
4,753,322,704
5,314,813,486

유형자산(주3,12)
104,184,569,393
103,231,298,107

무형자산(주13)
6,268,139,499
6,587,342,044

투자부동산(주14)
861,324,520
871,924,120

기타비유동자산(주10,22)
338,362,050
350,600,614

자산총계
587,993,168,447
529,735,456,191

부 채

Ⅰ. 유동부채
120,698,554,845
109,125,341,269

매입채무(주15,33,37)
16,332,539,058
21,853,221,908

기타지급채무(주15,17,33,37)
67,249,902,823
55,381,550,138

차입금(주3,12,18,23,33,37)
22,526,496,752
11,514,091,657

기타금융부채(주19,23,37)
419,597,302
-

반품충당부채(주22)
6,533,588,818
9,955,775,875

기타유동부채(주20)
883,305,926
723,218,865

당기법인세부채(주35)
6,753,124,166
9,697,482,826

Ⅱ. 비유동부채
14,141,431,409
12,332,261,182

기타지급채무(주15,17,18,33,37)
2,444,712,125
2,944,459,481

장기차입금(주3,18,33,37)

3,482,720,172
3,025,441,994

기타장기종업원급여부채(주21)
949,582,065
957,190,207

반품충당부채(주22)
2,547,811,980
2,116,696,251

이연법인세부채(주35)
4,716,605,067
3,288,473,249

부채총계
134,839,986,254
121,457,602,451

자 본

자본금(주1,24)
22,615,210,000
22,615,210,000

보통주자본금
22,230,000,000
322,230,000,000

우선주자본금
385,210,000
385,210,000

주식발행초과금
25,441,253,298
25,441,253,298

자기주식(주25)
(3,138,426,485)
(3,138,426,485)

기타자본구성요소(주26)
(1,654,262,905)
(1,654,262,905)

이익잉여금(주27)
409,889,408,285
365,014,079,832

자본총계
453,153,182,193
408,277,853,740

부채 및 자본총계
587,993,168,447
529,735,456,191

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동국제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 매출(주15,29)
515,383,943,790
500,483,297,277

제품
443,656,624,287
432,742,684,625

상품
56,919,141,415
52,635,855,278

기타
14,808,178,088
15,104,757,374

Ⅱ. 매출원가(주9,15,30)
187,186,768,508
185,649,743,748

제품
159,208,236,677
157,569,579,208

상품
23,837,012,480
22,895,898,654

기타
4,141,519,351
5,184,265,886

Ⅲ. 매출총이익
328,197,175,282
314,833,553,529

판매비와일반관리비(주12,13,15,21,30,31)
271,938,679,738
237,727,569,395

대손상각비(주6,38)
(5,456,968)
(32,877,517)

Ⅳ. 영업이익
56,263,952,512
77,138,861,651

기타수익(주14,16,29,32)
8,298,884,304
1,910,006,843

기타비용(주14,30,32)
3,154,858,825
3,903,154,318

기타의대손상각비(주38)
-
2,282,203,924

금융수익(주8,34)
9,035,531,240
6,566,901,192

금융비용(주8,34)
2,822,694,165
5,777,077,348

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
67,620,815,066
73,653,334,096

법인세비용(주35)
15,342,192,751
19,884,037,200

Ⅵ. 당기순이익
52,278,622,315
53,769,296,896

Ⅶ. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소(주21)
646,079,338
(340,155,250)

Ⅷ. 총포괄손익
52,924,701,653
53,429,141,646

Ⅸ. 주당이익:

기본주당이익(주28)
1,190
1,223

희석주당이익(주28)
1,169
1,202

자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동국제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2020.01.01 (전기초)
22,615,210,000
25,441,253,298
(3,138,426,485)
(1,654,262,905)
318,739,936,586
362,003,710,494

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
53,769,296,896
53,769,296,896

2. 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(340,155,250)
(340,155,250)

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
(340,155,250)
(340,155,250)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
53,429,141,646
53,429,141,646

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
-
-
(7,154,998,400)
(7,154,998,400)

Ⅳ. 2020.12.31 (전기말)
22,615,210,000
25,441,253,298
(3,138,426,485)
(1,654,262,905)
365,014,079,832
408,277,853,740

Ⅰ. 2021.01.01 (당기초)
22,615,210,000
25,441,253,298
(3,138,426,485)
(1,654,262,905)
365,014,079,832
408,277,853,740

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
52,278,622,315
52,278,622,315

2. 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
646,079,338
646,079,338

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
646,079,338
646,079,338

총포괄손익 합계
-
-
-
-
52,924,701,653
52,924,701,653

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
-
-
(8,049,373,200)
(8,049,373,200)

Ⅳ. 2021.12.31 (당기말)
22,615,210,000
25,441,253,298
(3,138,426,485)
(1,654,262,905)
409,889,408,285
453,153,182,193

현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동국제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
51,174,978,447
57,773,757,089

1. 당기순이익
52,278,622,315
53,769,296,896

2. 손익조정항목(주38)
30,381,277,519
39,593,462,359

3. 자산ㆍ부채증감(주38)
(14,435,407,788)
(18,883,091,072)

4. 법인세의 납부
(17,049,513,599)
(16,705,911,094)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,311,955,183)
(74,291,132,754)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
237,834,330,806
125,672,670,196

단기금융상품의 감소
221,251,066,148
109,758,461,300

장기금융상품의 감소
-
249,480,000

이자의 수취
2,212,352,813
2,565,370,990

배당금의 수취
12,390,000
93,742,817

단기대여금의 감소
1,820,000,000
151,392,543

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
10,663,351,647
11,872,262,546

장기대여금의 감소
-
665,000,000

보증금의 감소
118,345,153
187,560,000

유형자산의 처분
11,370,500
29,400,000

무형자산의 처분
1,745,454,545
100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(246,146,285,989)
(199,963,802,950)

단기금융상품의 증가
183,951,616,078
149,555,347,057

단기대여금의 증가
1,700,000,000
1,200,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
29,892,962,519
19,728,839,209

장기금융상품의 증가
283,914,062
312,853,312

장기대여금의 증가
6,000,000
8,588,000,000

보증금의 증가
92,685,320
317,109,000

종속기업투자의 증가
13,000,000,000
-

관계기업투자의 증가
-
1,000,000,000

유형자산의 취득
16,803,535,283
17,663,579,232

무형자산의 취득
415,572,727
1,598,075,140

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,741,821,861
(10,311,770,037)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,795,839,337
6,274,915,435

단기차입금의 증가
28,533,586,394
5,950,934,978

정부보조금의 증가
1,262,252,943
323,980,457

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(28,054,017,476)
(16,586,685,472)

이자의 지급
166,268,125
235,242,022

배당금의 지급
8,049,373,200
7,154,998,400

단기차입금의 감소
17,100,403,607
6,817,945,916

리스부채의 상환
2,737,972,544
2,378,499,134

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
44,604,845,125
(26,829,145,702)

V. 기초의 현금및현금성자산
34,038,457,426
61,741,355,631

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(9,273,923)
(873,752,503)

VII. 기말의 현금및현금성자산
78,634,028,628
34,038,457,426

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

동국제약주식회사
(단위:원)

구분
제 54(당) 기
제 53(전) 기

처분예정일: 2022년 3월 25일
처분확정일: 2021년 3월 19일

I. 미처분이익잉여금

393,985,540,204

349,915,149,071

전기이월미처분이익잉여금
341,060,838,551

296,486,007,425

확정급여제도의 재측정요소
646,079,338

(340,155,250)

당기순이익
52,278,622,315

53,769,296,896

II. 임의적립금 등의 이입액

연구및인력개발준비금

III. 합계(I+II)

393,985,540,204

349,915,149,071

IV. 이익잉여금처분액

8,854,310,520

8,854,310,520

이익준비금
804,937,320

804,937,320

배당금
8,049,373,200

8,049,373,200

현금배당
 주당배당금(률):
 당기: 보통주 180원(36.0%)
 우선주 180원(36.0%)
 전기: 보통주 180원(36.0%)
 우선주 180원(36.0%)
8,049,373,200

8,049,373,200

V. 차기이월미처분이익잉여금

385,131,229,684

341,060,838,551

- 재무제표 주석사항 : 2022.3.17. 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제54기)
전기(제53기)

보통주
우선주
보통주
우선주

주당배당금(원)
180
180
180
180

시가배당율(%)
0.8
0.8
0.6
0.6

배당총액(원)
7,910,697,600
138,675,600
7,910,697,600
138,675,600

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (주주명부)

(신 설)

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2 에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제13조 (주주명부)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주 명부를 작성·비치 하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등 록기관에 소유자 명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2 에 따라 전자문서로 작성한다.

표준정관 반영
(전자증권법 제 37 조 제 6 항 규정내용)
(전자증권법 시행령 제 31 조 제 4 항제 3 호 가목 규정내용)

제15조 (전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우

4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
② 제 1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월(모집 이외의 방법으로 발행하는 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10 조의 3 의 규정을 준용한다.

제15조 (전환사채 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 2,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 2,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 무의결권 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10 조의 3의 규정을 준용한다.

표준정관 반영

제16조 (신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 100 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 16 의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월(모집 이외의 방법으로 발행하는 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10 조의 3 의 규정을 준용한다.

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 2,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 2,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내
에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식 또는 무의결권 우선주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10 조의 3 의 규정을 준용한다.

표준정관 반영

제21조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조 (소집지)
주주총회는
본점 또는 공장소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

경영상 필요

제44조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타재산으로 할 수 있다.
② <삭제>

③ 제 1 항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(신 설)

제44조 (이익배당)
① 이익의 배당은
금전
또는 금전 외 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제 1 항의 배당은
제 14 조 제 2 항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된
주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

표준정관 반영
제 14 조
(주주명부 폐쇄 및 기준일)

(부칙)
이 규정은 2022 년 03월 25일부로 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송준호
1967.7.31.
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

송준호
동국제약(주)
총괄사장
- 미시건대학 학사
- MIT 공과대학 경영학 석사(MBA)
- Booz Allen Hamilton 컨설턴트
- BBDO Japan Director
- I&S Strategics Director
- 동국제약㈜ 전략기획실
- 현) 동국제약(주) 총괄사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 송준호 >
- 후보자는 국내외 경영 컨설팅 및 투자전략 분야에서 수년간의 다양한 경험을 쌓아왔으며, 특히 당사 전략기획실 재직 당시 회사의 지속 성장에 기여하였으며 제약업 경영에 대한 전문성도 갖추고 있음. 당사의 비전에 대한 명확한 이해를 바탕으로 제약업 본연의 경쟁력 강화를 지속하고, 회사의 발전과 새로운 도약을 이끌 적임자로 판단되어 본 후보자를 추천함.

확인서

확인서(송준호)_20220308

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
870백만원

최고한도액
4,400백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.dkpharm.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에 활용하며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- PC 및 모바일 접속 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간

2022년 3월 15일(화) 오전 9시~ 2022년 3월 24일(목) 오후 5시

- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 시스템 접속 가능

다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주본인 확인 후, 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인 인증 방법 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화인증 3개 중 택 1

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.
- 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.
- 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

□ 주주총회 집중(예상)일 관련 안내

- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 주주총회를 진행코자 하였으나, 주주총회 의안 검토, 내부 결산일정 및 회계감사 진행, 이사회 구성원들의 실무일정을 고려한 이사회 소집시기, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 25일에 개최하게 되었습니다. (2022년 정기주주총회 집중일(3일) : 3월 25일(금), 30일(수), 31일(목))