성우전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 성우전자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
성우전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명:성우전자(주) 
주 소:경기도안산시단원구번영로68(성곡동, 시화공단4마606)
전화번호:031-362-3100

작 성 자:
성 명:김연찬
부서 및 직위:재무그룹/ 차장
전화번호:031-362-3126

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성우전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com
(삼성증권전자투표시스템)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com
(삼성증권전자투표시스템)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성우전자(주)
보통주
303,444
1.96
본인
-

주1) 상기 주식 소유 수량은 2021년 12월 31일 기준입니다.

주2) 2021년 12월 31일 기준 총발행주식은 15,508,143주이며, 이 중 의결권이 없는 자기주식은 303,444주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 15,204,699주 입니다.
주3) 주식 소유 비율은 자기주식의 총발행주식총수에 대한 비율을 기재한 것입니다

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

조성면
최대주주
보통주
4,932,960
31.81
최대주주
-

조일현
등기임원
보통주
1,077,658
6.95
대표이사
-

조효정
최대주주의 특수관계인
보통주
237,512
1.53
-
-

박순옥
최대주주의 특수관계인
보통주
123,840
0.8
-
-

김철규
등기임원
보통주
12,973
0.08
등기임원
-

계
-
6,384,943
41.17
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2021년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김정근
보통주
0
임원
-
-

김연찬
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제35기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2022.03.18 (종료일)2022.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(삼성증권 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 성우전자 주식회사
- 주소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68(성곡동, 시화공단 4마 606)
- 전화번호 : 031-362-3126
- 팩스번호 : 031-362-3199
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 18일(금)~ 3월 27일(일) 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호
(본사 회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2022.03.18 (종료일)2022.03.17

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항
-회사는 코로나19(COVDI-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
-코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.
-코로나19(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 현재 이동통신단말기 부문, 광학기기 부문, 사출품 부문, 기타부문 등의 4개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문별로 휴대폰용 SHIELD CAN 류, OIS등의 주요 부품 등의 사업을 영위하고 있습니다.
2021년 당사의 실적은 연결 매출액 1,436억원, 연결 영업이익 10억원, 연결 당기순이익 55억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

 - 아래 재무제표는 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

연 결 재 무 상 태 표

제 35기 2021. 12. 31 현재

제 34기 2020. 12. 31 현재

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 35기
제 34기

자 산

Ⅰ. 유동자산
76,388,079,679
63,124,095,384

현금및현금성자산
13,608,715,364
10,007,124,970

단기금융상품
35,420,748,000
34,586,767,677

매출채권 및 기타채권
17,639,799,801
12,573,189,177

재고자산
8,006,145,858
4,121,207,082

기타유동자산
1,368,272,409
1,442,322,123

당기법인세자산
344,398,247
393,484,355

Ⅱ. 비유동자산
76,403,802,546
58,589,716,526

장기금융상품
600,487,542
1,071,955,574

당기손익-공정가치측정 금융자산
382,575,719
218,230,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,806,650,557
4,057,674,072

유형자산
43,111,903,782
43,397,726,255

무형자산
4,939,879,133
4,840,756,730

투자자산
16,317,409,751
681,132,830

기타비유동자산
4,079,848,239
2,272,671,309

이연법인세자산
2,165,047,823
2,049,569,756

자 산 총 계
152,791,882,225
121,713,811,910

부 채

Ⅰ. 유동부채
34,511,872,547
21,315,026,075

매입채무 및 기타채무
22,260,059,473
10,941,177,715

단기차입금
10,758,548,578
9,105,534,133

유동성장기부채
713,000,000
581,960,000

리스부채
101,514,416
132,353,651

당기법인세부채
62,882,075
-

기타유동부채
615,868,005
554,000,576

Ⅱ. 비유동부채
10,796,953,246
2,422,030,524

장기차입금
10,001,100,000
1,686,100,000

리스부채
83,874,907
94,371,901

기타비유동부채
298,137,244
377,009,032

이연법인세부채
413,841,095
264,549,591

부 채 총 계
45,308,825,793
23,737,056,599

자 본

지배기업 소유주지분
106,212,602,837
97,439,627,358

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(160,491,964)
(3,371,976,252)

IV. 이익잉여금
88,686,569,563
83,125,078,372

비지배지분
1,270,453,595
537,127,953

자 본 총 계
107,483,056,432
97,976,755,311

부 채 와 자 본 총 계
152,791,882,225
121,713,811,910

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지

제 34 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 35기
제 34기

Ⅰ. 매출액
143,583,265,928
113,756,895,689

Ⅱ. 매출원가
128,901,061,505
107,031,002,618

Ⅲ. 매출총이익
14,682,204,423
6,725,893,071

판매비와관리비
13,701,633,780
11,447,790,990

Ⅳ. 영업이익
980,570,643
(4,721,897,919)

기타수익
4,386,931,582
2,837,422,104

기타비용
504,851,626
2,920,608,237

금융수익
1,013,039,192
683,192,015

금융비용
269,189,174
257,052,778

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,606,500,617
(4,378,944,815)

법인세비용
131,262,450
(604,695,357)

Ⅵ. 당기순이익
5,475,238,167
(3,774,249,458)

지배기업소유주지분
5,315,101,113
(3,573,948,912)

비지배지분
160,137,054
(200,300,546)

Ⅶ. 연결기타포괄손익
3,204,883,694
(1,581,780,319)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

-해외사업환산손익
3,118,883,635
(1,375,308,294)

-기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
(119,184,000)
(72,883,200)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

-확정급여부채의 재측정 손익
281,803,705
343,123,964

-기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(76,619,646)
(476,712,789)

Ⅷ. 연결당기총포괄이익
8,680,121,861
(5,356,029,777)

지배기업 소유주지분
8,631,865,495
(5,209,070,195)

비지배지분
48,256,366
(146,959,581)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
350
(235)

희석주당손익
350
(235)

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지

제 34 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 21 까지

(단위 :원 )

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계

2020.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,703,618,901)
86,296,635,320
102,279,541,657
684,087,534
102,963,629,191

연결총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(3,573,948,912)
(3,573,948,912)
(200,300,546)
(3,774,249,458)

해외사업환산손익
-
-
(1,430,086,985)
-
(1,430,086,985)
54,778,691
(1,375,308,294)

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
343,123,964
343,123,964
-
343,123,964

공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
(72,883,200)
-
(72,883,200)
-
(72,883,200)

공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
(475,275,062)
59,268,000
(416,007,062)
(1,437,726)
(417,444,788)

공정가치측정 지분상품평가손익 재분류
-
-
(59,268,000)
-
(59,268,000)
-
(59,268,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

해외사업처분손익
-
-
369,155,896
-
369,155,896
-
369,155,896

2020.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(3,371,976,252)
83,125,078,372
97,439,627,358
537,127,953
97,976,755,311

2021.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(3,371,976,252)
83,125,078,372
97,439,627,358
537,127,953
97,976,755,311

연결총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
5,315,101,113
5,315,101,113
160,137,054
5,475,238,167

해외사업환산손익
-
-
3,228,336,889
-
3,228,336,889
(109,453,254)
3,118,883,635

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
281,803,705
281,803,705
-
281,803,705

공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
(119,184,000)
-
(119,184,000)
-
(119,184,000)

공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
(74,192,212)
-
(74,192,212)
(2,427,434)
(76,619,646)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속회사의 유상증자
-
-
-
-
-
826,179,260
826,179,260

기타자본조정
-
-
176,523,611
(35,413,627)
141,109,984
(141,109,984)
-

2021.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(160,491,964)
88,686,569,563
106,212,602,837
1,270,453,595
107,483,056,432

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제35기 2021.01.01부터 제34기 2020.01.01부터

2021.12.31까지 2020.12.31까지

처분예정일 2022년 03월 28일 처분확정일 2021년 3월 22일

성우전자 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

6,646,036,970

5,796,163,598

1. 전기이월미처분잉여금
5,796,163,598

4,013,158,095

2. 확정급여부채의 재측정손익
281,803,705

343,123,964

3. 당기순이익
568,069,667

1,380,613,539

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

59,268,000

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

836,258,445

-

1.이익준비금
76,023,495

-

2.임의적립금
-

-

3.배당금(현금)
 (주당배당금: 당기50원, 전기-)
760,234,950

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

5,809,778,525

5,796,163,598

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김영도
1962.12.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김국만
1957.05.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박문규
1960.02.16
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영도

성우전자 사장

2022.01~현재
성우전자(주) 사장
해당사항 없음

1987.01~2022.01
삼성전자 본사 구매전략팀 전무이사

김국만
비엔에프코퍼레이션 사장
2022.03~현재
비엔에프코퍼레이션 사장
해당사항 없음

2003.11~2009.04
에스인포텍 전무이사

박문규
㈜픽셀로 부사장
2020.11~2021.09
㈜픽셀로 부사장
해당사항 없음

1998.07~2013.07
삼성전자

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김국만 사외이사 후보자]

1. 본 후보자는 과거 회사의 부사장직을 지낸 경험이있으며, 사업 전반에 대한 다양한 
 경험을 토대로 회사의 이사회에 참여하여 회사 발전에 기여할 수 있는 의견을 제시하 겠습니다.

2. 또한 사외이사로의 지위를 남용하지 않고, 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익 을 추구하지 않겠습니다.

 [박문규 사외이사 후보자]
 1. 회사의 이익을 우선으로하여, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 한 직무 를 수행하도록 하겠습니다.
 2. 기업과 주주를 포함한 이해관계자 모두를 위한 의사결정과 투명한 의사가 반영되어 앞으로 회사의 가치를 상승시키도록 하겠습니다.
 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대하여 엄중함을 인지하고, 이사회의 일원으로 거 듭나겠습니다. 

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김영도 이사 후보자]
 후보자는 다양한 경험을 바탕으로
회사의 이익 실현을 위한 지위에서 책임감을 갖고 이 사직을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

[김국만 이사 후보자]

후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없으므로 독립적인 직무 수행이 가능하며 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.
[박문규 이사 후보자]
 후보자는 사외이사 의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 갖추었으며, 당사의 사업분야 의사결정에 참여함으로써 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 크게 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_김국만_이사_후보자

확인서_김영도_이사_후보자

확인서_박문규_이사_후보자

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000천원

주1) 당기 이사의 수는 2022년 03월 28일 정기주주총회를 통해 선임 될 이사를 포함하여 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
871,826천원

최고한도액
1,200,000천원

주1) 2022년 3월 8일 현재 재임 중인 이사의 수는 4명이나, 제35기 사업연도 중 등기이사직을 중도 퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음