티케이지애강 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 티케이지애강

주주총회소집공고
2.9
(주)정산애강

주주총회소집공고

2022년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 정산애강

대 표 이 사 :
황 광 식

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

(전 화) 043-723-2007

(홈페이지) http://www.jsak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 영업담당 이사
(성 명) 정 형 영

(전 화) 02-2040-3941

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 정관 제22조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정규
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.08
1. 제31기 재무제표 승인의 건
2. 2020년도 영업보고서(안) 승인의 건
3. 주주총회 전자투표제도 시행의 건
찬성

2
2021.03.05
1. 제31기 정기주주총회 소집결의의 건
2. 이사 후보자 추천의 건
3. 감사 후보자 추천의 건

찬성

3
2021.03.26
지점(여수공장) 폐지의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인
금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
48
48
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

물품공급계약
(원재료매입)
(주)일렘테크놀로지
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
89
13.38%
(매출액 비율)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)일렘테크놀로지
(계열회사)
물품공급계약
(원재료매입)

2021.01.01~2021.12.31

89

13.38%

(매출액 비율)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 배관재 산업의 현황
배관재산업의 수요는 주로 APT 및 일반주택의 건설분야에 수요가 집중되어 있으며,우수한 원료의 개발과 시공방법의 개선에 따라 점차 신규수요가 증가하고 있는 추세에 있습니다. 배관재는 주택의 건설에 있어서 급수 및 난방, 소방배관 시스템의 가장 기본적인 자재라고 할 수 있으며, 하자의 우려로 진입장벽이 가장 높은 자재입니다.

(2) 경쟁상황
국내 PB파이프 시장은 당사와 (주)프럼파스트, (주)현대EP, 새롬테크 등이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 난방용 배관시장은 기존 XL관이 주류였지만, 주택 수명을 위한 난방배관 공법개선이 이루어지면서, 공공주택시장과 민간 건설사에서 PB난방배관으로 점차 확대전환하고 있으며, PB원재료의 국산화로 인하여 기존 XL관과의 가격경쟁력은 더욱더 줄어들게 되어, XL관의 대체재로 난방파이프 시장에서 PB난방배관의점유율이 점차적으로 증가될 것으로 판단하고 있습니다.
소방배관인 CPVC파이프는 강관의 대체재로 급성장하고 있으며, 소방자재는 한국소방산업기술원의 승인이 필요한 자재입니다. 국내의 경우 PPI평화, 아성플라스틱, 유영화학,
(주)현대EP 등이 경쟁구도를 형성하고 있으며, 지속적으로 신규 업체들이 시장에 참여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 PB배관재의 급수급탕ㆍ난방 배관재와 CPVC의 소방배관재를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 

①PB배관재

PB배관재는 위생성, 강도, 시공의 편리성 등 우수한 특성으로 APT뿐만 아니라 일반주택에서의 채택도 점점 늘어나고 있으며 그 사용범위도 급수용에서 난방용 등으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 국내 민간아파트 급수급탕용 배관재는 PB제품이 95% 이상 사용되고 있습니다. 공공주택에서는 2009년 7월 부터 급수급탕용 배관재를기존 동관에서 PB제품으로 확대 적용하여 2012년 이후 부터는 100% 적용 중입니다. 현재 주로 난방용으로 사용 중인 XL배관재의 경우 가격이 저렴하여 APT 및 주택의난방용으로 이용되고 있으나, PB배관재 품질의 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가되고 있는 추세입니다. 특히 공공부문에서도 2010년 8월부터 난방용 배관재를기존 XL제품에서 PB제품으로 변경, 점차 채택의 범위가 넓어짐에 따라 향후 난방용 배관재 시장은 더욱 확대 될 것으로 예상됩니다. 또한 시판시장에서도 기존 동관배관의 자재수급과 가격상승, 시공방식(용접)의 문제와 PB배관재의 품질 및 시공의 편리성이 저변화 됨으로서 PB배관으로 변경 확대 되고 있습니다. 

②C-PVC배관재

C-PVC배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 금속관에 비해 가볍고 시공방식이 용이하여 매년 급격한 매출성장을 보이고 있습니다. 소방배관자재는 제품용도의 특성상 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용받고 있습니다. 당사는 한국소방산업기술원의 품질 인증 및 사전 수검을 통하여 검증된 자재에 대하여만 현장에 보급하고 있습니다.

C-PVC 배관제는 이미 EU지역 및 북미지역에서 20여년전부터 소방자재로 사용되어 온 자재로, 품질의 안정성이 확보된 제품으로 대체재인 금속관 용접시 발생하는 연기의 발암물질로부터 자유로운 친환경적인 제품입니다. 또한 금속관에서 발생하는스케일이 발생하지 않으며, 제품의 중량이 가벼워 건축물의 하중부담을 완화하고, 시공방식도 본드접합식으로 금속관의 용접방식과 비교할 때 작업의 용이성을 확보하고있습니다.

2014년부터 공공주택 공급물량에 대하여 금속관과 C-PVC배관적용의 복수 채택 가능으로 점차 채택 비중이 확대되고 있으며, 향후 채택율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 설비배관 자재를 제조 및 판매하는 단일의 사업부문으로 구성되어 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다. 

(3) 시장의 특성

당사는 일반주택 및 APT의 급수ㆍ급탕 및 난방, 소방배관의 파이프 및 연결구, 수전구와 분배기등 생활에 필요한 용수 공급 자재를 생산하여 공급하고 있습니다. 
당사의 PB제품은 그동안 제품의 우수성에도 불구하고 XL제품등에 비하여 고가의 제품으로 위생성과 시공의 신뢰성이 요구되는 급수 급탕용에 주로 이용되어왔습니다.
제품 우수성이 인정됨에 따라 배관자재의 대표품목으로 자리하였으며, 급수용에서는 물론 난방용으로도 점차 저변을 넓히고 있습니다.
CPVC 원료를 소재로 생산한 소방배관은 고층화되어 가는 건축물에 대하여 금속관보다 가벼움에 따라 건축물의 하중 부담을 경감하고, 시공의 편의성 등으로 점차 금속관에 대한 대체 속도가 빠르게 진행되고 있습니다.
현재까지 당사의 주요 목표시장은 APT 및 주택의 설비공사 자재시장(음용수관/난방/CPVC소방배관)이라고 할 수 있으며, APT의 경우 본사에서 직접 건설사를 대상으로 주택시장의 경우 전국에 분포한 당사의 대리점 및 특약점들이 소형 건설업자를 대상으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 
배관자재는 주로 아파트 건설현장에 납품되기 때문에 건설경기의 변동, 건설마감재의 고급화, 음용수에 대한 사회적 인식 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 즉, 아파트 준공 후 배관재 불량으로 인한 하자가 발생하는 경우는 건설사에 치명적인 손실을 미치기 때문에 배관제품 선택에 신중을 기할 수 밖에 없으며, 따라서 타 소재에 비해 상대적으로 고가이긴 하지만 가격보다는 제품성과 시공의 안정성이 우수한 PB제품과 CPVC 소방제품의 수요확대가 기대되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업의 내용은 없습니다

(5) 조직도

정산애강 조직도(21.12.31).jpg
정산애강 조직도(21.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 개별재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

66,815,719,941

57,438,403,316

현금및현금성자산
1,146,403,054

2,087,768,906

매출채권
12,188,655,409

10,433,111,462

기타수취채권
331,125,803

406,659,174

기타유동금융자산
46,000,000,000

40,000,000,000

기타유동자산
130,609,674

99,252,808

재고자산
7,018,926,001

4,411,610,966

Ⅱ. 비유동자산

37,689,634,917

39,446,847,988

기타장기수취채권
1,172,570,384

873,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

관계기업투자
-

-

유형자산
21,958,062,444

22,684,841,036

무형자산
418,821,429

582,732,256

투자부동산
14,127,180,660

15,292,943,096

자산총계

104,505,354,858

96,885,251,304

부채

Ⅰ. 유동부채

12,110,254,737

9,596,681,902

매입채무
6,566,238,556

5,752,244,111

기타지급채무
2,879,937,120

2,151,453,478

단기차입금
837,982,530

643,399,680

유동성충당부채
138,199,119

150,224,697

기타유동부채
407,598,487

118,298,287

당기법인세부채
1,280,298,925

781,061,649

Ⅱ. 비유동부채

2,251,708,399

1,565,899,930

기타장기지급채무
769,277,384

728,496,553

순확정급여부채
29,309,190

174,900,292

이연법인세부채
1,453,121,825

662,503,085

부채총계

14,361,963,136

11,162,581,832

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

90,143,391,722

85,722,335,858

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,128,226,673

5,126,569,859

이익잉여금
23,132,909,171

18,713,510,121

Ⅱ. 비지배지분

-

333,614

자본총계

90,143,391,722

85,722,669,472

부채와자본총계

104,505,354,858

96,885,251,304

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제

31(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액

66,615,076,119

59,019,698,741

Ⅱ. 매출원가

(52,665,018,283)

(46,602,378,396)

Ⅲ. 매출총이익

13,950,057,836

12,417,320,345

Ⅳ. 판매비와관리비

(7,257,334,734)

(6,927,716,300)

판매및관리비용
7,420,344,095

6,837,277,576

매출채권손상차손(환입)
(163,009,361)

90,438,724

Ⅴ. 영업이익

6,692,723,102

5,489,604,045

기타수익
410,656,396

495,150,289

기타비용
(185,078,957)

(382,394,079)

금융수익
539,512,276

703,164,161

금융원가
(182,087,342)

(129,067,695)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

7,275,725,475

6,176,456,721

법인세비용
(2,700,133,345)

(3,665,388,054)

Ⅶ. 당기순이익

4,575,592,130

2,511,068,667

Ⅷ. 기타포괄손익

(156,193,080)

193,215,188

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(156,193,080)

193,215,188

IX. 당기총포괄이익

4,419,399,050

2,704,283,855

X. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,575,592,130

2,511,068,667

비지배지분

-

-

XI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,419,399,050

2,704,283,855

비지배지분

-

-

XII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

88

48

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2020.1.1 (전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
16,009,226,266
333,614
83,018,385,617

당기순이익
-
-
-
-
2,511,068,667
-
2,511,068,667

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
193,215,188
-
193,215,188

2020.12.31 (전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
18,713,510,121
333,614
85,722,669,472

2021.1.1 (당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
18,713,510,121
333,614
85,722,669,472

당기순이익
-
-
-
-
4,575,592,130
-
4,575,592,130

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
(156,193,080)
-
(156,193,080)

연결범위의 변동
-
-
-
1,656,814
-
(333,614)
1,323,200

2021.12.31 (당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,128,226,673
23,132,909,171
-
90,143,391,722

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,502,867,809

10,854,680,361

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
5,304,097,037

11,923,109,920

2. 이자의 수취
571,968,827

606,344,759

3. 이자의 지급
(6,975,185)

(5,716,358)

4. 법인세의 납부
(1,366,222,870)

(1,669,057,960)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,557,425,052)

(11,217,116,464)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
91,278,345,642

79,144,656,476

기타유동금융자산의 감소
90,018,890,784

79,006,270,069

기타장기수취채권의 감소
-

131,000,000

유형자산의 처분
99,500,000

7,386,407

투자부동산의 처분
1,159,954,858

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(96,835,770,694)

(90,361,772,940)

기타유동금융자산의 증가
96,018,890,784

90,006,245,723

기타장기수취채권의 증가
299,238,784

-

유형자산의 취득
498,392,844

340,023,345

무형자산의 취득
19,248,282

15,503,872

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

113,191,391

31,269,302

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,257,071,097

6,212,555,901

단기차입금의 차입
16,257,071,097

6,212,555,901

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,143,879,706)

(6,181,286,599)

단기차입금의 상환
16,062,861,312

6,079,944,807

리스부채의 상환
81,018,394

101,341,792

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(941,365,852)

(331,166,801)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,087,768,906

2,418,935,707

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,146,403,054

2,087,768,906

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 32(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

구 분
당기
처분예정일: 2022년 3월 29일

전기

처분확정일: 2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,079,920,221

17,813,290,099

전기이월미처분이익잉여금
17,813,290,099

15,109,006,244

연결범위의 변동으로 인한 조정
847,231,072

-

순확정급여부채의 재측정요소
(156,193,080)

193,215,188

당기순이익
4,575,592,130

2,511,068,667

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

23,079,920,221

17,813,290,099

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 정산애강이라 한다.
영문으로는 JEONGSAN AIKANG CO.,LTD로 표기한다.
제1조 (상호) 이 회사는 티케이지애강 주식회사라 한다. 영문으로는 TKG AIKANG CO.,LTD.로 표기한다.
태광실업그룹 창립50주년을 맞이하여 그룹공통CI로 리뉴얼을 진행하였고, 이에 따라 “티케이지”라는 공통명칭을 사용하여 사명을 변경함.

제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.jsak.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게제한다.
제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(aikang.taekwang.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게제한다.

부 칙
부 칙
1.(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황광식
60.03.27
부
해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

송재국

66.02.01

부

해당사항 없음

계열회사 임원

이사회

박정규

48.02.10

여

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황광식
정산애강 
대표이사

2020.03~현재

2016.01~2020.01

정산애강 대표이사
에어로젤코리아 총괄임원
없음

송재국
TKG태광 
재경총괄

2020.03~현재

2017.11~2020.02

TKG태광 재경총괄
삼성전기 재경팀장

없음

박정규

정산애강 
사외이사

2020.03~현재

정산애강 사외이사
김ㆍ장 법률사무소

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황광식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송재국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 박정규 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 귀사의 사외이사직을 수행하면서 다양한 업무를 수행한 바 있습니다. 이를 바탕으로 다시 한번 귀사의 이사회에 참여하여 정산애강이 목표로 하는 경영목표를 달성하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 바탕으로 정산애강의 경영목표 달성에 도움을 줄 수 있는후보로 추천되었는 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 정산애강과 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(황광식, 송재국)
 - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
 - 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사외이사 후보자(박정규)
 - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,
 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

황광식 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
황광식 사내이사 선임의 건_확인서

송재국 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
송재국 사내이사 선임의 건_확인서

박정규 사외이사 선임의 건_확인서.jpg
박정규 사외이사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

현기춘
54.02.04
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현기춘

휴켐스(주) 
감사
2020.03~ 현재
2010.05~2019.10

휴켐스(주) 감사
대보그룹 총괄사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현기춘
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 대보건설 총괄사장을 역임하여 건설업에 대한 고도의 전문성과 경험을 축적해 왔으며 계열회사인 휴켐스의 상근감사 업무를 수행하여 당사에 대한 정확하고 신중한 판단을 통해 회사의 재무리스크 관리에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

현기춘 감사 선임의 건_확인서.jpg
현기춘 감사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
499백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 
- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.jsak.co.kr

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 
2022년 03월 29일(화) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온기 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며,입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.