eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대웅 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: 대웅

대웅/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)대웅제약
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,641,524,800

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.
- 배당금총액은 당사 보유 자기주식(2021.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.
- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 이사회 승인일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
- 상기 내용은 당사의 이사회에서 승인된 내용으로 정기주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다.
*이사회 승인일: 2022년 3월 8일

※ 관련공시
-
인디에프 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220308)
제출인: 인디에프

인디에프/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)인디에프
회사코드
014990
담당부서명
재무팀
담당자명
양정길
tel
02-3456-9143

(fax)
02-568-8835

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

70,712,995
0
70,712,995

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-11-19
보통주식
45,931,683
64.96

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
45,931,683
64.96

이번보고서제출일
2022-03-08
보통주식
45,941,683
64.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
45,941,683
64.97

증감
보통주식
10,000
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,000
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
하정수
생년월일
630829
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-25
장내매수(+)
보통주식
0
4,000
4,000
-

2022-03-02
장내매수(+)
보통주식
4,000
5,000
9,000
-

2022-03-07
장내매수(+)
보통주식
9,000
1,000
10,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

글로벌세아(주)
사업자등록번호
114-81-56118
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
45,931,683
64.96
0
0
0
0
45,931,683
64.96

하정수
생년월일
630829
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.01
0
0
0
0
10,000
0.01

합계
45,941,683
64.97
0
0
0
0
45,941,683
64.97
대웅 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 대웅

대웅/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
오전 10시 30분

3. 장소
서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하1층 베어홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 제62기 재무제표 및 연결재무제표 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 정관 변경의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 후보 윤재춘

제2-2호 의안: 사외이사 후보 이훈석

제2-3호 의안: 사외이사 후보 강영철
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
- 제5호 의안 : 주식배당 결정의 건

(주식배당 1주당 0.05주_주주제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제62기 재무제표 및 연결재무제표'는 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다.
* 이사회 승인일 : 2022년 3월 8일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재춘
1959-10
3
재선임
㈜대웅제약 경영지원본부 본부장
㈜대웅제약 COO
한올바이오파마㈜ 대표이사
대웅바이오㈜ 대표이사
㈜대웅제약 대표이사
㈜대웅 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이훈석
1965-10
3
신규선임
한국가스공사 UAE지사 법무담당이사
법무법인 태평양 기업법무 자문
-

강영철
1956-09
3
신규선임
㈜풀무원홀딩스 미국부문 사장
㈜풀무원홀딩스 전략경영원장 사장
국무조정실 규제조정실장
한국규제학회 부회장
KDI 국제정책대학원 초빙교수(현)
주식회사 휴비스
(사외이사)
참엔지니어링 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
FPD장비공급

2. 계약내역
계약금액(원)
17,949,341,821

최근매출액(원)
168,672,528,847

매출액대비(%)
10.64

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD.

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
베트남

5. 계약기간
시작일
2022-03-02

종료일
2022-12-02

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-02

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 계약금액은 USD 14,815,800.10을 2022년 3월 7일 최초 매매기준환율(1USD= 1,211.50 KRW)로 환산한 금액으로 향후 환율 등락에 의해 변동 가능함
- 최근 매출액은 2020년 회계연도 연결재무제표 기준임.
- 상기 계약금액, 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있음.
- 상기 계약(수주)일은 본사가 고객사 시스템의 계약서를 확인한 날자임.

※ 관련공시
-
미스토홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220308)
제출인: 미스토홀딩스

휠라홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 휠라홀딩스
회사코드
081660
담당부서명
전략기획팀
담당자명
김민재
tel
02-1577-3472

(fax)
02-3470-9548

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

60,752,222
0
60,752,222

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-03
보통주식
13,160,643
21.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,160,643
21.66

이번보고서제출일
2022-03-08
보통주식
13,161,343
21.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,161,343
21.66

증감
보통주식
700
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
700
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
조영재
생년월일
510710
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-02
신규선임(+)
보통주식
0
700
700
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 피에몬테
사업자등록번호
135-87-00743
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
13,142,843
21.63
0
0.00
0
0.00
13,142,843
21.63

윤수연
생년월일
770713
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
15,000
0.02
0
0.00
0
0.00
15,000
0.02

김해성
생년월일
581222
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,800
0.01
0
0.00
0
0.00
2,800
0.01

조영재
생년월일
510710
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
700
0.00
0
0.00
0
0.00
700
0.00

합계
13,161,343
21.66
0
0.00
0
0.00
13,161,343
21.66
에코프로비엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 권우석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에코프로비엠

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권우석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에코프로비엠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
247540

발행주식 총수
22,919,466

주) 2021년 12월 22일 신주인수권 행사로 인하여 당사의 발행주식 총수가 변동되었습니다. 신주인수권 행사와 관련된 세부 내용은 2021년 12월 22일 제출한 「신주인수권 행사」를 참고하시기 바랍니다.
※ 신주 발행(1,000,000주) 후 발행주식 총수 : 22,919,466주

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권우석
한자(영문)
權祐錫
(Woo-seuk Kwon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601104

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충북 청주시 청원구 오창읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2016년 05월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에코프로비엠
부 서
재무기획

직 위
책임
전화번호
043240****

성 명
홍석기
팩스번호
043218****

이메일 주소
******@ecoprobm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 28일
72,200
0.33
72,200
0.33

이번보고서
2022년 03월 08일
68,200
0.30
68,200
0.30

증 감
-4,000
-0.03
-4,000
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

68,200
-
-
-
-
-
-
-
68,200
0.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,919,466
0
0.30
0.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 02월 28일
보통주
72,200
-1,000
71,200
330,790
-

장내매도(-)
2022년 03월 04일
보통주
71,200
-3,000
68,200
396,374
-

합 계
-
-4,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
두산밥캣 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20220308)
제출인: 두산밥캣

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
두산밥캣(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
두산밥캣 주식회사

대 표 이 사 :
스캇성철박

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 (정자동, 분당두산타워)

(전 화) 031-5179-3300

(홈페이지)https://www.doosanbobcat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Finance 부사장
(성 명) 조 덕 제

(전 화) 031-5179-3300

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
33,117

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,260,101,850

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2022년 03월 10일

종료일
2022년 04월 08일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주요 임원에 대한 성과보상

6. 취득방법
장내매수

7. 위탁투자중개업자
현대차증권
(HYUNDAI MOTOR SECURITIES)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2022년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
44,682

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가 기준('22.03.07, 보통주
 38,050원)이며 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음
- 상기 '4. 보유예상기간' 과 관련하여, 당사는 성과보상 대상 임원들에게 일정기간 경과 후 (2025년 2월 예정) 금번 취득한 자기주식을 지급할 예정임
- 상기 '9. 감사위원 참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성
 되어 있음
- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' 설정 근거는 다음과 같
음(
44,682
주)
※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 작은 수량
① 취득 신고 주식수의 10%
: 보통주 3,311주
② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25%
: 보통주 44,682주
③ 발행주식총수의 1%.
: 보통주 1,002,491주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
3,117,162,834,546

나. 자본금의 액
50,124,583,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
2,737,968,563,508

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
3,028,184,952

소계(가-나-다-라)
326,041,503,086

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
326,041,503,086

※ 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2020년 12월 31일 별도재무제표 기준임. (단위: 원)

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2022.01.01), '기말수량'은 공시서식 작성 기준일(2022.03.08) 현재 보유수량임.
대웅제약 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 대웅제약

대웅제약/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 :00

3. 장소
서울특별시 강남구 봉은사로114길12 당사 별관 지하1층 베어홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 제20기 재무제표 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 김대덕)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제20기 재무제표 및 연결재무제표'는 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다.
* 이사회 승인일 : 2022년 3월 8일

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대덕
1963-03
3
신규선임
서울대학교 약학대학 항암제연구센터 센터장
Journal of Pharmaceutical Investigation 편집위원장
서울대학교 약학대학 학생/연구부학장
한국약제학회 회장
한국과학기술한림원 정회원(현)
서울대학교 약학대학 제약학과 교수(현)
-
두산 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 두산

두산/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,000

종류주식
2,050

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
2.5

5. 배당금총액(원)
35,772,341,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 3,4항의 '종류주식'은 두산우이며, 종류주식 관련 내용은 하단의 '종류주식에 대한 배당 관련 사항'을 참고하시기 바랍니다.

3) 상기 4항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

4) 상기 7항의 '배당지급 예정일자'는 상법 제464조의2에 의거하여, 주주총회 결의를 한 날부터 1개월 내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

두산우
우선주
2,050
2.5
7,036,051,000

두산2우B
우선주
2,000
1.9
1,690,352,000
두산 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 두산

두산/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
서울 중구 퇴계로 387 충무아트센터

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
- 제1호의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
- 제4호의안 : 사내이사 선임의 건 (1명)
- 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 (2명)
- 제6호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)
- 제7호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

2) 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집·통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.

3) 허경욱 사외이사 및 감사위원 후보자의 삼성생명보험㈜ 사외이사 임기는 당사의 제85기 정기주주총회일 이전에 만료 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문홍성
1964-02
3
신규선임
(현) ㈜두산 사업부문 CBO (2021년 ~ 현재)
(전) ㈜두산 지주부문 CSO (2019년 ~ 2021년)
(전) DLI㈜ 대표이사 (사장) (2016년 ~ 2019년)
(전) ㈜두산 부사장 (전략지원실장) (2010년 ~ 2016년)
(전) 기획재정부 국장, 국회 기획재정위원회 파견, 대통령 비서실 선임행정관, 재정경제부 외화자금과장, 금융협력과장, 국제기구 과장 (2003년 ~ 2010년)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허경욱
1955-08
3
신규선임
(현) 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재)
(전) 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년)
(전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년)
(전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년)
- 삼성생명보험(주) 사외이사
- (주)오에스비저축은행 사외이사

윤웅걸
1966-08
3
신규선임
(현) 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재)
(전) 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년)
(전) 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년)
(전) 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허경욱
1955-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재)
(전) 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년)
(전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년)
(전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년)

윤웅걸
1966-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재)
(전) 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년)
(전) 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년)
(전) 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 의료기기
- 자동판매기 운영업
신규사업 추진을 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
- 산업기계, 해상기계, 제조 및 판매업
- 유압기기 제조 및 판매업
- 중기제조업 및 판매업
사업매각에 따른 미영위업종 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
금호석유화학 — 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) (20220308)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2022.03.08)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음

1. 장래계획 사항
지속가능경영을 위한 중장기 성장 전략

2. 주요내용 및 추진일정
목적

미래의 주주 가치 증대를 위한 중장기 비전 및 전략을 공표하여 투자자 이해를 제고함

세부내용

■지속 성장 기업으로의 전환

ㅇ중장기(2026년) 매출액 목표: 12조 수준 ('22년 매출 약 8.1조 예상)

ㅇ중장기 투자계획 : 향후 5년간 Core 및 신성장 사업 위주로 약 3.5~4.5조원 투자 예정

1. ESG 선도 사업 체계 구축

- 효율 개선, 신재생/수소 전환 등을 통한 2030년 탄소 29% 감축

- 기계적/화학적 Recycling 기반 확대 등 친환경 사업 비중 30% 달성

- ESG 경영 추진 기반 및 실행 체계
고도화

2. Core 사업 집중 육성

- 선도 사업 글로벌 Top 지위 수성

- 지속가능제품 집중 육성(친환경 합성고무, 신재생 발전/소재)

- Base 사업 수익성 유지(합성수지, 페놀 유도체 사업)

3. 미래 신성장 동력 확보

- M&A 기반 1조 이상의 신사업 확보

- 오픈 이노베이션을 위한 CVC(기업주도형 벤쳐캐피탈) 설립

- 기존 추진 신사업 기반 확보 (CNT 등)

추진일정
시작일
-

종료일
2026-12-31

예상투자금액
약 3.5~4.5조원

기대효과

- 2035 탄소 중립 성장 시작

- Core 사업 글로벌 Top 지위 유지
& 최대 수익력 확보

- 제3의 성장 동력 확보 & 주주가치 re-Valuation

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
-

5. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
2022-03-08

행사명(장소)
홈페이지 게시, 보도자료 배포

6. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀:02-6961-1270/1273
대외협력팀:02-6961-1217

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 향후 회사의 경영환경 및 영업상황에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 관련 자료는 당사 홈페이지(https://www.kkpc.com/kor/invest/library/resultList/)에 게재할 예정입니다.

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
2021-03-09 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
오디텍 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 오디텍

오디텍/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87

3. 의안 주요내용
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 제22기 영업보고

③ 외부감사인 선임 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김용현)

제4호의안 : 상근감사 선임의 건(후보 : 김왕중)

제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※관련공시
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용현
1958-06
3년
신규선임
(現) 전북대학교 교수
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김왕중
1961-06
3년
재선임
상근
(現) (주)오디텍 상근감사
휴젤 — [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20220308)
제출인: 휴젤

휴젤/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2022.03.08)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-17

3. 정정사유
기준일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 기준일
2022-02-03
2022-03-23

4. 이사회결의일
2022-01-17
2022-03-08

-

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2022-03-23

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2022-03-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거합니다.
- 2019년 9월 16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 명의개서정지기간은 기재하지 않습니다.

※관련공시
2022-01-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-10-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
골드앤에스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 골드앤에스

골드앤에스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-02

3. 정정사유
주주총회 장소 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
미정
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10, 트러스톤빌딩 B1층 회의실

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 정기주주총회 장소는 추후 확정할 예정입니다.
- 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
9시

2. 장소
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10, 트러스톤빌딩 B1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호의안: 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
BYC — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220308)
제출인: BYC

BYC/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)비와이씨
회사코드
001460
담당부서명
경리부
담당자명
박병갑
tel
02-840-3172

(fax)
02-840-3177

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

624,615
215,385
840,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-23
보통주식
393,450
62.99

종류주식
1,270
0.57

증권예탁증권
0
0.00

합계
394,720
46.99

이번보고서제출일
2022-03-08
보통주식
394,646
63.18

종류주식
1,270
0.57

증권예탁증권
0
0

합계
395,916
47.13

증감
보통주식
1,196
0.19

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
1,196
0.14

4. 개인별 세부변동사항

성명
인화상품
사업자등록번호
118-81-04214
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
장내매수(+)
보통주식
15,600
386
15,986
-

성명
제원기업
사업자등록번호
108-81-97337
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
장내매수(+)
보통주식
1,686
220
1,906
-

성명
장은숙
생년월일
620108
성별
여

국내외 구분
외국(개인)
국적
캐나다

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
장내매수(+)
보통주식
23,181
229
23,410
-

2022-03-02
장내매수(+)
보통주식
23,410
92
23,502
-

2022-03-03
장내매수(+)
보통주식
23,502
14
23,516
-

성명
한서원
생년월일
901008
성별
여

국내외 구분
외국(개인)
국적
캐나다

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
장내매수(+)
보통주식
21,412
12
21,424
-

성명
한지원
생년월일
870916
성별
여

국내외 구분
외국(개인)
국적
캐나다

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-24
장내매수(+)
보통주식
27,883
120
28,003
-

2022-02-25
장내매수(+)
보통주식
28,003
2
28,005
-

2022-02-28
장내매수(+)
보통주식
28,005
121
28,126
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

신한에디피스
사업자등록번호
113-81-91747
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
115,140
18.4
0
0
0
-
115,140
18.4

한승홀딩스
사업자등록번호
611-81-29053
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
65,873
10.5
217
0.1
0
-
66,090
7.9

신한학원
사업자등록번호
125-82-00057
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
31,230
5.0
0
0
0
-
31,230
3.7

제원기업
사업자등록번호
108-81-97337
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,906
0.3
0
0
0
-
1,906
0.2

일관
사업자등록번호
118-81-04271
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
18,739
3.0
0
0
0
-
18,739
2.2

인화상품
사업자등록번호
118-81-04214
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
15,986
2.5
0
0
0
-
15,986
1.9

백양
사업자등록번호
104-81-22213
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
200
0
0
0
0
-
200
0

한석범
생년월일
600121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
46,328
7.4
430
0.2
0
-
46,758
5.6

한지형
생년월일
560320
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,058
0.6
430
0.2
0
-
3,488
0.4

장은숙
생년월일
620108
여
외국(개인)
캐나다
계열사임원
-
-
23,516
3.7
0
0
0
-
23,516
2.8

한지원
생년월일
870916
여
외국(개인)
캐나다
계열사임원
-
-
28,126
4.5
0
0
0
-
28,126
3.4

한서원
생년월일
901008
여
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
-
-
21,424
3.4
0
0
0
-
21,424
2.5

한승우
생년월일
921101
남
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
-
-
22,630
3.6
0
0
0
-
22,630
2.7

한상훈
생년월일
600326
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20
0
43
0
0
-
63
0

김대환
생년월일
601117
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
450
0.1
150
0
0
-
600
0.1

하민호
생년월일
620828
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20
0
0
0
0
-
20
0

합계
394,646
63.18
1,270
0.57
0
-
395,916
47.13
금호석유화학 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220308)
제출인: 금호석유화학

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
금호석유화학(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 08 일

회 사 명 :
금호석유화학 주식회사

대 표 이 사 :
백종훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100 (수표동, 시그니쳐타워스 서울)

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지)http://www.kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 고영도

(전 화) 02-6961-1114

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
150,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 21일

종료일
2022년 09월 20일

3. 계약목적
주주가치 제고를 위한 주주환원정책

4. 계약체결기관
미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 21일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
5,248,834
비율(%)
17.3

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 신탁계약으로 취득하는 주식은 취득 완료 후 전량 이익소각할 예정입니다. 
(소각 등 진행시 별도 이사회를 통해 해당 세부내용에 대해 결의 및 공시 예정)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
2,135,826

나. 자본금의 액
167,456

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
313,106

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
38,006

소계(가-나-다-라)
1,617,258

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
127,412

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
1,231

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
1,491,077

주1) 상기 금액 중 '1. 직전 사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 주주총회에서 승인된 제44기 별도 재무제표(2020년) 기준으로 작성되었습니다.
주2) 상기 금액 단위는 백만원 기준입니다.
주3) 상기 '3.직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금'의 금액은 이익배당금액 115,812 백만원, 이익준비금 11,600 백만원을 합산한 수치입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
5,248,834
-
-
-
5,248,834
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
5,248,834
-
-
-
5,248,834
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
5,248,834
-
-
-
5,248,834
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
하림지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 김주영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 하림지주

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김주영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하림지주

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
003380

발행주식 총수
112,005,621

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김주영
한자(영문)
金珠鈴
(Kim Joo Young)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
880512

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 남부순환로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사(보)

선임일
2021년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)하림지주
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
02-208******

성 명
정승재
팩스번호
02-208******

이메일 주소
******9@harimholdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.08
4,381
0.00
4,381
0.00

증 감
4,381
0.00
4,381
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,381
-
-
-
-
-
-
-
4,381
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

112,005,621
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

교환(+)
2022.03.01
보통주
-
4,381
4,381
9,589
(주)하림지주와 (주)엔에스쇼핑 간의 주식교환비율에 따른 주식 취득
단, 해당주식은 2022년 3월 22일 상장 예정임

합 계
-
4,381
4,381
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데손해보험 — 기업지배구조보고서공시 (20220308)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/기업지배구조 보고서 공시/(2022.03.08)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 롯데손해보험 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
- 주요내용

본 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 등에 따라 작성한 '2021년 지배구조 및 보수체계 연차보고서' 로서 당사의 지배구조 정책 및 운영현황(2021.1.1~2021.12.31)에 관한 내용을 담고 있습니다.

- 목차 -

[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.임원후보추천위원회
4.사외이사 활동ㆍ보수 등
5.최고경영자 경영승계
6.감사위원회
7.위험관리위원회
8.투명경영위원회
9.ESG위원회
10.경영관리협의회
11.리스크관리협의회
12.감독당국 권고사항 및 개선계획
13.기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

4. 제출(확인)일자
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고 하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
휴젤 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 휴젤

휴젤/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
강원도 춘천시 스포츠타운길399번길 22 KT&G상상마당 스테이 1층 나비홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고
○ 외부감사인 선임보고

[부의안건]
○ 제1호 의안: 제21기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제3호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
BGF리테일 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220308)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)비지에프리테일
회사코드
282330
담당부서명
경영관리팀
담당자명
김우회
tel
02-528-7184

(fax)
02-528-7045

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

17,283,906
0
17,283,906

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-12-02
보통주식
9,507,590
55.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,507,590
55.01

이번보고서제출일
2022-03-08
보통주식
9,427,590
54.55

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,427,590
54.55

증감
보통주식
-80,000
-0.46

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-80,000
-0.46

4. 개인별 세부변동사항

성명
홍석준
생년월일
540917
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-22
장내매도(-)
보통주식
859,646
-6,213
853,433
-

2022-02-23
장내매도(-)
보통주식
853,433
-16,650
836,783
-

2022-02-24
장내매도(-)
보통주식
836,783
-7,215
829,568
-

2022-02-25
장내매도(-)
보통주식
829,568
-15,288
814,280
-

2022-02-28
장내매도(-)
보통주식
814,280
-6,797
807,483
-

2022-03-02
장내매도(-)
보통주식
807,483
-10,100
797,383
-

2022-03-03
장내매도(-)
보통주식
797,383
-13,596
783,787
-

2022-03-04
장내매도(-)
보통주식
783,787
-4,141
779,646
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)비지에프
사업자등록번호
120-81-44752
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,185,172
30.00
0
0
0
0
5,185,172
30.00

홍석조
생년월일
530108
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,271,876
7.36
0
0
0
0
1,271,876
7.36

홍석현
생년월일
491020
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
547,071
3.17
0
0
0
0
547,071
3.17

홍라영
생년월일
600110
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
921,322
5.33
0
0
0
0
921,322
5.33

홍석준
생년월일
540917
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
779,646
4.51
0
0
0
0
779,646
4.51

홍승연
생년월일
840109
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
251,893
1.46
0
0
0
0
251,893
1.46

홍정환
생년월일
850816
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
242,825
1.40
0
0
0
0
242,825
1.40

신연균
생년월일
530221
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
179,820
1.04
0
0
0
0
179,820
1.04

홍정혁
생년월일
831210
남
국내(개인)
대한민국
기타
계열사임원
-
13,776
0.08
0
0
0
0
13,776
0.08

이건준
생년월일
640123
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
11,162
0.06
0
0
0
0
11,162
0.06

류철한
생년월일
690210
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,360
0.03
0
0
0
0
4,360
0.03

송재국
생년월일
680826
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
800
0.00
0
0
0
0
800
0.00

유선웅
생년월일
731007
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,050
0.01
0
0
0
0
1,050
0.01

박희태
생년월일
690702
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.01
0
0
0
0
1,000
0.01

김우회
생년월일
740123
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,841
0.01
0
0
0
0
1,841
0.01

신재호
생년월일
770428
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
786
0.00
0
0
0
0
786
0.00

임현식
생년월일
690121
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,298
0.01
0
0
0
0
1,298
0.01

장영철
생년월일
660212
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
174
0.00
0
0
0
0
174
0.00

안기성
생년월일
680901
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.03
0
0
0
0
5,000
0.03

양재석
생년월일
730201
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,883
0.01
0
0
0
0
1,883
0.01

김민형
생년월일
680516
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,238
0.01
0
0
0
0
1,238
0.01

(재)홍진기 법률연구재단
사업자등록번호
252-82-00140
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,799
0.01
0
0
0
0
1,799
0.01

(재)비지에프복지재단
사업자등록번호
621-82-14234
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,798
0.01
0
0
0
0
1,798
0.01

합계
9,427,590
54.55
0
0
0
0
9,427,590
54.55
셀트리온제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)셀트리온제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정, 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였으나 부득이하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 25일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25일(금), 3/30일(수), 3/31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
HS효성첨단소재 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,908,681,837,826
2,376,593,774,635

- 부채총계
2,187,093,121,980
1,995,482,965,355

- 자본총계
721,588,715,846
381,110,809,280

- 비지배지분 제외 자본총계
604,001,009,916
312,839,137,944

- 자본금
22,399,740,000
22,399,740,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,696.46
1,396.62

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,597,777,100,369
2,394,622,898,921

- 영업이익
437,309,926,236
34,208,423,167

- 법인세비용차감전계속사업이익
411,798,936,536
1,104,999,161

- 당기순이익
330,023,237,559
6,810,288,508

- 지배기업 소유주지분 순이익
250,696,944,978
78,623,731

4. 연결대상 종속회사 수
16
17

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,283,179,606,135
1,139,489,327,058

- 부채총계
721,282,624,208
727,804,758,511

- 자본총계
561,896,981,927
411,684,568,547

- 자본금
22,399,740,000
22,399,740,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,508.50
1,837.90

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
963,266,179,554
722,533,748,065

- 영업이익
78,620,941,766
8,158,505,289

- 법인세비용차감전계속사업이익
170,154,142,105
41,775,350,182

- 당기순이익
152,230,830,867
47,577,841,295

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해

법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제이케이시냅스 — 전환가액의조정 (20220308)
제출인: 제이케이시냅스

얍엑스/전환가액의조정/(2022.03.08)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

20
비상장
1,376
1,165

21
비상장
1,376
1,165

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

20
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
14,534,883
17,167,381

21
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
21,802,325
25,751,072

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거
본건 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 된다.

2) 2) 조정방법
(가) 1개월 가중산술평균주가 :1,222.47 원
(나) 1주일 가중산술평균주가 :1,150.44 원
(다) 최근일가중산술평균주가 :1,119.11 원
(라) (가),(나),(다)의 가중산술평균주가 :1,164.01 원
(마) 기준주가(MAX(다,라)) :1,164.01 원 (원단위 미만 절상)
(바) 조정전 전환가액 : 1,376 원
(사) 전환가액 최저조정 한도가액:500원 (액면가)
(아) 조정후 전환가액 : 1,165 원

5. 조정가액 적용일
2022-03-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2021-09-30 전환사채권발행결정(제20회차)
2021-09-30 전환사채권발행결정(제21회차)
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2021-11-08 전환가액의조정
2021-12-08 전환사채권발행결정(제20회차)
2021-12-08 전환사채권발행결정(제21회차)
2021-12-08 전환가액의조정
2022-02-08 전환가액의조정
승일 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 승일

승일/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
180,893,064,969
173,914,482,050

-부채총계
35,908,923,909
32,680,119,428

-자본총계
144,984,141,060
141,234,362,622

-자본금
3,066,056,000
3,066,056,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
147,274,736,531
132,798,715,970

-영업이익
3,858,105,628
320,443,808

-법인세비용차감전계속사업이익
4,500,061,161
365,584,604

-당기순이익
3,879,078,148
803,732,728

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 재무제표입니다.
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조제6항,

제52조제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 상기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 현금배당을 이사회 결의로 승인

하고 해당내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당

이사회 승인일(결의일) : 2022.3.8

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
144,984,141,060
144,150,089,323

자본금
3,066,056,000
3,066,056,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
0.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
776,563,774

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
144,984,141,060
141,234,362,622
140,511,864,476

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
1,379,746,630
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
BYC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 한서원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비와이씨

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한 서 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비와이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001460

발행주식 총수
840,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
한 서 원
한자(영문)
韓 序 沅

생년월일 또는 사업자등록번호 등
901008

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 도림천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020.05.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비와이씨
부 서
경리부

직 위
과장
전화번호
02-840*****

성 명
박 병 갑
팩스번호
02-840*****

이메일 주소
******2@byc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.23
21,412
2.55
21,412
2.55

이번보고서
2022.03.08
21,424
2.55
21,424
2.55

증 감
12
0.00
12
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,424
-
-
-
-
-
-
-
21,424
2.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

840,000
-
2.55
2.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.28
보통주
21,412
12
21,424
452,500
-

합 계
-
12
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디티앤씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220308)
제출인: 디티앤씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)디티앤씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 디티앤씨

대 표 이 사 :
박채규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42

(전 화) 031-321-2664

(홈페이지)http://www.dtnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김윤상

(전 화)031-321-2664

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
49

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
335,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 08일

종료일
2026년 03월 08일

행사가격 
(원)
보통주식
7,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 08일

7. 부여근거
정관 제13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
335,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제13조에 의거
,
2022년 3월 8일
개최된 이사회에서 부여 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.

2) 행사가격 결정
이사회 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 준용하여 산정된 가격과 액면가액 중 높은 가액 이상 금
액인
7,000원으로 결정
하였
습니다.

3) 행사가격 조정에 관한 사항
무상증자, 유상증자, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행, 주식분할, 합병 등의 경우에는 행사가격을 조정할 수 있습니다.

4) 부여 수량
상기 부여 주식수 335,000주는 발행주식 총수 11,283,291주 대비 2.97%에 해당됩니다

"8.당해부여 후 총부여현황(주)"은 공시서류제출일 현재까지 신규 부여, 취소, 행사 등 변동 사항을 반영한 주식매수선택권의 총 수량입니다.

5) 행사방법
추후 주식매수선택권 행사시점에 신규발행, 자사주교부 중 행사시점에 이사회에서 결정합니다.

6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 (1) 산정방법 : 공정가액접근법 
 (옵션가격결정모형 중 이항모형적용(Binomial Option Pricing))
 (2) 공정가치 평가기관 : 삼도회계법인
 (3) 주요가정
- 권리부여일 직전일의 종가: 7,280원
- 행사가격 : 7,000원
- 무위험이자율 : 2.41% (평가기준일 기대만기 국고채 수익률)
- 기초자산 변동성 : 50.25% (평가기준일 기대만기 발행회사 주가변동성)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김윤상
임직원
10,000
-
3,103
-

○○○ 외 47명
임직원
325,000
-
3,103
(주)

(주) 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니함.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SJG세종 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: SJG세종

세종공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,588,107,772
1,182,774,448
405,333,324
34.3%

- 영업이익
-4,158,268
-6,166,003
2,007,735
32.6%

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,798,064
-20,106,189
8,308,125
41.3%

- 당기순이익
-11,118,448
-21,850,777
10,732,328
49.1%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,179,758,508
1,158,750,683

- 부채총계
777,049,721
770,626,000

- 자본총계
402,708,787
388,124,683

- 자본금
13,910,481
13,882,548

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,895.00
2,795.77

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매증가 및 환율효과로 인한 영업이익 및 당기순이익 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정영업실적입니다.
- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 회계감사 결과 및 정기 주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
400,543,986
387,405,187

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,879.44
2,790.59

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
403,527,677
332,069,178
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 케이에스에스해운우리사주조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20220307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)KSS해운 우리사주조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,185,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
(주)KSS해운 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
101-82-62284

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 인사동길 12

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정지운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 21일
2,625,138
11.32
2,625,138
11.32

이번보고서
2022년 03월 08일
2,620,609
11.30
2,620,609
11.30

증 감
-4,529
-0.02
-4,529
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,620,609
-
-
-
-
-
-
-
2,620,609
11.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,185,880
-
11.30
11.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2022년 03월 07일
보통주
2,625,138
-4,529
2,620,609
-
퇴직자 및 기간만료(일부인출)

합 계
2,625,138
-4,529
2,620,609
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
두산 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220308)
제출인: 두산

두산/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.08)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
두산인베스트먼트㈜ (가칭)

국적
대한민국
대표자
백승암

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
20,000
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
179,999

취득금액(원)
280,375,442,350

자기자본(원)
7,709,528,729,880

자기자본대비(%)
3.64

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
179,999

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금 및 현물 출자

5. 취득목적
(주)테스나 지분인수를 위한 SPC 투자

6. 취득예정일자
2022-04-21

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
30,117,622,955,500
취득가액/자산총액(%)
0.93

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 주식 취득은 당사가 ㈜테스나 발행 주식 등의 취득 및 보유를 위하여 당사의 자회사로서 설립 중에 있는 발행회사에 대하여 현금(2,298억원) 및 부동산투자신탁에 대한 수익증권(출자가액 [506]억원)을 현물출자하고 발행회사로부터 신주를 취득하는 건입니다.

2) 상기 "1. 발행회사"는 당사가 100% 자회사로서 설립 중에 있는 자회사로서, 그 설립절차의 진행 과정에서 회사명, 대표자, 자본금, 발행주식총수는 변경될 수 있고, 발행회사는 설립된 이후에 증자 결정을 위한 이사회 결의를 할 예정입니다.

3) 상기 "2. 취득내역의 취득주식수, 취득금액"은 당사가 발기인으로서 설립 과정에서 납입한 금액(2억원) 및 이에 따라 설립시 발행되는 주식(2만주)을 제외한 내역입니다.

4) 상기 "2. 취득내역의 자기자본" 및 상기 "7. 최근 사업연도말 자산총액"은 당사의 제84기(2020.12.31 현재) 연결재무제표 기준입니다.

5) 상기 "6. 취득예정일자"는 현금 출자에 따른 납입예정일을 기준으로 기재한 것으로, 현물 출자에 따른 납입예정일은 2022. 3. 25.이나 이는 현물출자에 대한 법원 인가절차 등에 따라 변경될 수 있습니다

6) 하기 "발행회사의 요약 재무상황"은 설립 예정이므로 해당사항 없습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
하이스틸 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 하이스틸

하이스틸/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
259,714,571,728
239,658,334,649

- 부채총계
121,886,837,916
113,613,390,343

- 자본총계
137,827,733,812
126,044,944,306

- 비지배지분 제외 자본총계
137,827,733,812
126,044,944,306

- 자본금
9,999,720,000
9,999,720,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,378.3
1,260.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
226,150,662,388
161,686,462,860

- 영업이익
14,638,314,816
290,643,343

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,944,409,653
-1,213,549,399

- 당기순이익
11,512,024,632
-1,259,003,290

- 지배기업 소유주지분 순이익
11,512,024,632
-1,259,003,290

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
271,523,942,156
239,502,651,357

- 부채총계
128,948,844,837
113,033,199,106

- 자본총계
142,575,097,319
126,469,452,251

- 자본금
9,999,720,000
9,999,720,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,425.8
1,264.7

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
238,750,249,686
156,632,187,890

- 영업이익
20,326,681,477
197,077,998

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,551,372,989
-1,325,910,901

- 당기순이익
15,897,414,193
-1,362,471,474

2. 회계감사인명
성현회계법인(BOD SUNGHYUN,LLC.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 동 공시로 {매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경}의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-01-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
코오롱 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: 코오롱

코오롱/타인에대한채무보증결정/(2022.03.08)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
코오롱글로벌(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
대전 하늘채 엘센트로 분양계약자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
우리은행

3. 채무(차입)금액(원)
77,900,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
18,696,000,000

자기자본(원)
486,301,816,111

자기자본대비(%)
3.84

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-03-08

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
3,272,299,106,272

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 '대전 하늘채 엘센트로(용두동 1 구역주택재개발정비사업) 분양계약자'
일반수분양자 중도금 대출과 관련한 시공사 연대보증의 건 입니다.

- 상기 4의 '자기자본'은 2020년 말 연결 기준입니다.

- 상기 4의 '채무보증기간'은 채무자의 채무 변제시까지입니다.

- 상기 5의 '채무보증 총 잔액'은 금일 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

- 이사회 결의는 당사 정관에 의해 경영위원회로 갈음하였습니다.

- 하기 채무자 별 채무보증 잔액은 20년말 자기자본의 10% 이상의 연대보증의 건만 별도로 표기하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

덕현지구주택재개발정비사업조합
-
498,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

율하이엘지역주택조합
-
360,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

수원 하늘채 더퍼스트 수분양자
-
169,800,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

부천 일루미스테이트 수분양자
-
160,023,240,800
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

권선113-6구역 주택재개발정비사업조합
-
84,500,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

평촌트리지아 일반분양 분양계약자
-
71,280,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

남산 4-4 지구 주택재개발정비사업 수분양자
-
61,080,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

나주 빚가람 지역주택조합원
-
60,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

송도센트럴1지구지역주택조합 상가 일반분양자
-
55,900,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

김해율하지역주택조합 공동주택 수분양자
-
55,099,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

대전 은어송하늘채 리버뷰 분양계약자
-
52,570,656,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

기타프로젝트
-
1,644,046,209,472
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
승일 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 승일

승일/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전9시30분

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10
주식회사 승일 본사 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 현금배당 승인 보고

- 현금배당 1주당 170원

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

사내이사 모연만(재선임)

나. 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 당사 정관

제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 제43기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 현금배당 이사회승인일(결의일):2022.3.8

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

모연만
1955-01
3
재선임
1978 : 연세대 정치외교학과
1989년~1999년 : 삼원산업 상무이사
2000년~2005년 : 대동물산 대표이사
2006~현재 : (주)승일 부사장
HD현대마린엔진 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: HD현대마린엔진

STX중공업/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
10:00

3. 장소
경남 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업(주)
본사 4층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고 사항

- 감사의 감사 보고

- 제21기 영업 보고

- 내부회계 운영실태 보고

2. 결의 사항

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표

(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 선임의 건

2-1-1호 : 사내이사 후보 최순필 선임의 건

2-1-2호 : 사내이사 후보 민상기 선임의 건

2-1-3호 : 사내이사 후보 조봉래 선임의 건

제2-2호 사외이사 선임의 건

2-2-1호 : 사외이사 후보 조인석 선임의 건

2-2-2호 : 사외이사 후보 김지원 선임의 건

제2-3호 기타비상무이사 선임의 건

2-3-1호 : 기타비상무이사 후보 최승우 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

3-1호 : 감사위원 후보 조인석 선임의 건

3-2호 : 감사위원 후보 김지원 선임의 건

3-3호 : 감사위원 후보 최승우 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19로 인한 총회 장소 및 일시 변경 필요시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경시 즉시 정정공시할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 한해 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※ 관련공시
2022-01-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-01-21 기타 경영사항(자율공시)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최순필
1960-01
1
재선임
- 전)HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장
- 전)GMI service B.V. 네덜란드 법인장
- 현)STX중공업㈜ 대표이사

민상기
1962-01
1
재선임
- 전)TK케미칼 대표이사
- 전)해라컨트리클럽 대표이사
- 현)STX중공업㈜ 경영지원본부장

조봉래
1962-04
1
신규선임
- 전)두산엔진 생산기술 팀장
- 전)㈜티에스피 생산기술 상무
- 현) STX중공업㈜ 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지원
1955-08
3
재선임
-전) 한국외환은행 CFO
-전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장
-

조인석
1969-04
3
재선임
-전) 삼일회계법인 상무보
-현) 서우회계법인
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김지원
1955-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
-전) 한국외환은행 CFO
-전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장

조인석
1969-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
-전) 삼일회계법인 상무보
-현) 서우회계법인

최승우
1963-07
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
-전) 웅진식품㈜ 대표이사 사장
-전) 카페베네㈜ 대표이사 사장
-현) 파인트리파트너스 운영본부장(전무이사)
승일 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 승일

승일/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
147,274,736,531
132,798,715,970
14,476,020,561
10.9

- 영업이익
3,858,105,628
320,443,808
3,537,661,820
1,103.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,500,061,161
365,584,604
4,134,476,557
1,130.9

- 당기순이익
3,879,078,148
803,732,728
3,075,345,420
382.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
180,893,064,969
173,914,482,050

- 부채총계
35,908,923,909
32,680,119,428

- 자본총계
144,984,141,060
141,234,362,622

- 자본금
3,066,056,000
3,066,056,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매량 증대에 따른 매출 및 손익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 재무제표는

한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별

재무제표 기준입니다.
- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산이사회 결의일(결정일)

입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.