eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
태양 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 태양

태양/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,194,154,650

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 이익배당 승인은

당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의 2에 의거 외부감사인의

적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 배당[재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무제표 포함] 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당

이사회 승인일(결의일) : 2022.3.8
- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 배당금을 결의한 이사회

승인일(결의일)로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 8,600,000주 중 2021년 12월 31일 현재 당사가

보유 중인 자기주식 638,969주를 제외한 7,961,031주를 기준으로 산정하였습니다.
- 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정

하였습니다.

※ 관련공시
-
대성미생물 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 대성미생물

대성미생물/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)대성미생물연구소

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최일을 결정함에 있어 회계결산일정, 이사회 일정, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 수령일 등을 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 3월 25일에 개최일을 결정하게 되었음을 알려드립니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회 주관 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 2022년 정기주주총회 집중일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의
서남 — 전환가액의조정 (20220308)
제출인: 서남

서남/전환가액의조정/(2022.03.08)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
3,416
3,105

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,463,700
1,610,305

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
- 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

2. 조정방법
(A) 1개월 가중산술평균주가: 3,187원
(B) 1주일 가중산술평균주가: 3,057원
(C) 최근일 가중산술평균주가: 3,069원
(D) 산술평균((A+B+C)/3): 3,105원
(E) 기준주가(MAX(C,D)): 3,105원
(F) 최저조정한도(최초전환가액의70%): 2,392원
(G) 조정 전 전환가액: 3,105원
(H) 조정 후 전환가액(E와G중 낮은가액): 3,105원

5. 조정가액 적용일
2022-03-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-12-01 전환사채권발행결정(제1회차)
한미사이언스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)제이브이엠
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
211,040,260,387
199,931,446,537

-부채총계
67,550,257,673
62,576,357,878

-자본총계
143,490,002,714
137,355,088,659

-자본금
6,044,946,000
3,165,454,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
115,826,299,716
115,411,407,363

-영업이익
12,494,617,124
15,704,538,402

-법인세비용차감전계속사업이익
9,403,841,212
12,619,172,207

-당기순이익
8,950,514,043
10,441,549,312

-지배기업 소유주지분 순이익
8,950,514,043
10,441,549,312

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
188,411,293,133
174,544,010,288

-부채총계
39,124,267,170
32,970,300,750

-자본총계
149,287,025,963
141,573,709,538

-자본금
6,044,946,000
3,165,454,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
103,615,851,074
100,348,623,113

-영업이익
14,178,455,539
12,688,943,952

-법인세비용차감전계속사업이익
11,846,425,287
9,352,895,709

-당기순이익
10,514,675,824
7,865,563,221

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 재무제표는 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며, 당사의 이사회 혹은 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시
2022-01-27 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
143,490,002,714
139,047,763,430

자본금
6,044,946,000
6,044,946,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
143,490,002,714
137,355,088,659
123,609,459,939

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대한전선 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 대한전선

대한전선/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-23

3. 정정사유
내부결산 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위 : 천원)
- 영업이익
당해사업연도 : 39,297,503

증감금액 : -17,347,398

증감비율 : -30.6
당해사업연도 : 39,465,989

증감금액 : -17,178,912

증감비율 : -30.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : 15,247,625

증감금액 : 20,233,745
당해사업연도 : 22,601,871

증감금액 : 27,587,991

- 당기순이익
당해사업년도 : 15,560,792

증감금액 : 12,876,894

증감비율 : 479.8
당해사업연도 : 29,824,583

증감금액 : 27,140,685

증감비율 : 1,011.2

3. 재무현황 (단위 : 천원)

- 자산총계
당해사업연도 : 1,412,704,656
당해사업연도 : 1,421,757,045

- 부채총계
당해사업연도 : 1,036,210,560
당해사업연도 :1,033,109,010

- 자본총계
당해사업연도 : 376,494,096
당해사업연도 :388,648,035

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도 : 87.9
당해사업연도 :90.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 전년대비 연평균 전기동 가격 상승에 따라 매출액은 증가했으나, 수익성이 낮은 제품군의 판매 증가 및 수출 운임의 급격한 상승 등으로 인해 영업이익은 감소함

2. 한편, 전년대비 이자비용 감소, 투자자산처분손실 감소, 외화 및 파생상품 관련 이익 발생으로 인해 영업외손익이 크게 개선되어 당기순이익이 개선됨
1. 전년대비 연평균 전기동 가격 상승에 따라 매출액은 증가했으나, 회사 매각에 따른 비경상 비용의 발생 및 고수익 제품군의 매출 순연, 수출 운임의 급격한 상승 등으로 인해 영업이익은 감소함

2. 한편, 전년대비 이자비용 감소, 투자자산처분손실 감소, 외화 및 파생상품 관련 이익 발생, 소송충당부채의 감소 등 영업외손익이 크게 개선됨에 따라, 당기순이익이 증가함

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당해 사업연도 별도 영업(잠정)실적(2021.01.01~2021.12.31)

- 당기순이익 : 8,524백만원
- 당해 사업연도 별도 영업(잠정)실적(2021.01.01~2021.12.31)

- 당기순이익 : 22,376백만원

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
당해사업연도 : 362,030,892
당해사업연도 : 374,187,193

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해사업연도 : 84.5
당해사업연도 : 87.4

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,997,709,556
1,596,841,749
400,867,807
25.1

- 영업이익
39,465,989
56,644,901
-17,178,912
-30.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,601,871
-4,986,120
27,587,991
흑자전환

- 당기순이익
29,824,583
2,683,898
27,140,685
1011.2

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,421,757,045
1,199,462,928

- 부채총계
1,033,109,010
839,828,614

- 자본총계
388,648,035
359,634,314

- 자본금
428,236,505
428,236,505

- 자본총계/자본금 비율(%)
90.8
84.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 전년대비 연평균 전기동 가격 상승에 따라 매출액은 증가했으나, 회사 매각에 따른 비경상 비용의 발생 및 고수익 제품군의 매출 순연, 수출 운임의 급격한 상승 등으로 인해 영업이익은 감소함

2. 한편, 전년대비 이자비용 감소, 투자자산처분손실 감소, 외화 및 파생상품 관련 이익 발생, 소송충당부채의 감소 등 영업외손익이 크게 개선됨에 따라, 당기순이익이 증가함

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다.

- 당해 사업연도 별도 영업(잠정)실적(2021.01.01~2021.12.31)
- 매출액 : 1,861,165백만원
- 영업이익 : 34,101백만원
- 당기순이익 : 22,376백만원

- 상기 금액은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일) 의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 항목과 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
374,187,193
344,438,783

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
87.4
80.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,861,164,962
1,448,315,791
원풍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 원풍

원풍/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-07

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안주요내용
③외부감사인 선임보고
④내부회계관리제도운영실태 보고
-
③내부회계관리제도운영실태 보고

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길5
(주)원풍 청주공장 회의실

3. 의안 주요내용
(보고사항)

①감사보고 ②영업보고
③내부회계관리제도운영실태 보고

(부의안건)

제 1호 의안 : 제 49기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)
재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 170원)

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

이사보수 한도액 : 9억원

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광발전사업 및 전기판매업
태양광발전사업을 위한 목적사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
보락 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 보락

보락/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)보락

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정 및 감사보고서 수령등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
티앤알바이오팹 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220308)
제출인: 티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티앤알바이오팹

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
12
9

2. 당해부여 주식 (주)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
63,000
54,400

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
313,439
200,465

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
대상자별 부여내역
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
주1) 참조
주1) 참조

주1) 
정정전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO외 11명
임직원
63,000
-

11,703.59

-

정정후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO외 8명
임직원
54,400
-

11,703.59

-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 산기대학로 237, 542호
(정왕동, 한국산업기술대학교 스마트허브 산학융합본부)

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
54,400

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.26

종료일
2030.03.25

행사가격 
(원)
보통주식
27,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.25

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
200,465

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 27,900원 /주
2021.03.25 기준(주주총회 부여일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.

(2) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법에 의함.

(3) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.

(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.

(5) 주당공정가치
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일 전일의 종가: 35,800원
- 기대행사기간: 3.5년
- 무위험이자율: 1.115% (2021. 03. 24 현재 만기3년 국고채 수익률)
- 예상주가변동성: 0.2707
※ 예상주가변동성은 과거 3.5년간의 주가 변동성을 고려하였음.
- 주식매수선택권의 공정가치: 11,703.59 원/1주
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO외 8명
임직원
54,400
-

11,703.59

-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
원풍 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 원풍

원풍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-07

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 기타투자판단에 참고할 사항
-이사회결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 감사전 재무제표의 증선위 제출일 시점입니다.
- 삭제

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
88,917,969,888
73,605,433,290
15,312,536,598
20.8

- 영업이익
3,932,778,355
5,128,117,906
-1,195,339,551
-23.31

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,416,723,473
4,474,777,911
1,941,945,562
43.39

- 당기순이익
5,190,248,692
3,624,875,376
1,565,373,316
43.18

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
93,898,946,926
84,602,957,429

- 부채총계
12,484,188,054
9,996,451,575

- 자본총계
81,414,758,872
74,606,505,854

- 자본금
6,000,000,000
6,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-미주지역의 주문증가로 인해 매출이 상승하였고 원재료 가격의 상승으로 영업이익은 감소했으나 하반기 환율상승으로 인해 당기순이익의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
티앤알바이오팹 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 티앤알바이오팹

티앤알바이오팹/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인선임보고

나.부의안건

제1호 의안: 제9기(2021년1월1일～2021년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안:주식매수선택권 기부여 승인의 건

(2021.05.17 부여분)

제3호 의안:주식매수선택권 신규부여 승인의 건

제4호 의안:이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 윤원수 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 진송완 선임의 건

제4-3호 의안 : 사외이사 권헌영 선임의 건

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제6호 의한:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤원수
1970-11
3
재선임
포항공과대학교 기계공학 박사
현)한국산업기술대학교 교수
현)티앤알바이오팹 이사

진송완
1975-01
3
재선임
서울대학교 기계항공공학 박사
현)한국산업기술대학교 교수
현)티앤알바이오팹 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권헌영
1968-07
3
재선임
연세대학교 법학 박사
현)고려대학교 정보보호대학원
(부원장/사이버보안정책센터장)
현) 4차산업혁명위원회 데이터 특별위원회 위원
전) 정부3.0 추진위원회 법제도 특별위원회 위원장
-
티로보틱스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 오산시 가장산업서북로 103-37, 3동 3층 교육장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 심영보 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이수종 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 정해윤 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
(재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022년 03월 21일)

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심영보
1970-08
3
신규선임
- 학력 : 서울대학교 기계설계학과
서울대학교 기계설계학과 석사
서울대학교 기계항공공학부 박사
- 경력 : 03.03~21.11 삼성전자
21.12~현재 ㈜티로보틱스 본부장

이수종
1967-08
3
재선임
- 학력 : 서울대학교 기계설계학
- 경력 : 90.01~99.07 삼성전자
99.12~02.08 삼성코닝마이크로옵틱스
06.09~현재 ㈜티로보틱스 부사장

정해윤
1966-06
3
재선임
- 학력 : 한양대학교 회계학
- 경력 : 91.08~93.09 DHL
93.10~96.04 신한전자
96.04~05.04 콤텍
09.04~현재 ㈜티로보틱스 부사장
제이브이엠 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
211,040,260,387
199,931,446,537

-부채총계
67,550,257,673
62,576,357,878

-자본총계
143,490,002,714
137,355,088,659

-자본금
6,044,946,000
3,165,454,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
115,826,299,716
115,411,407,363

-영업이익
12,494,617,124
15,704,538,402

-법인세비용차감전계속사업이익
9,403,841,212
12,619,172,207

-당기순이익
8,950,514,043
10,441,549,312

-지배기업 소유주지분 순이익
8,950,514,043
10,441,549,312

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
188,411,293,133
174,544,010,288

-부채총계
39,124,267,170
32,970,300,750

-자본총계
149,287,025,963
141,573,709,538

-자본금
6,044,946,000
3,165,454,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
103,615,851,074
100,348,623,113

-영업이익
14,178,455,539
12,688,943,952

-법인세비용차감전계속사업이익
11,846,425,287
9,352,895,709

-당기순이익
10,514,675,824
7,865,563,221

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 재무제표는 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며, 당사의 이사회 혹은 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시
2022-01-27 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
143,490,002,714
139,047,763,430

자본금
6,044,946,000
6,044,946,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
143,490,002,714
137,355,088,659
123,609,459,939

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
우림피티에스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 우림피티에스

우림피티에스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전9시

2. 장소
경남 창원시 성산구 남면로 613
우림피티에스(주) 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
2.결의사항

1) 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 후보자 임영택(재선임)

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

이번 제22기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임영택
1965-10
3년
재선임
(주)보고엠에스 관리부장
현.우림피티에스(주) 경영지원실 상무이사
JB금융지주 — 기업지배구조보고서공시 (20220308)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2022.03.08)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 (주)JB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는「금융회사의 지배구조에 관한 법률」등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도, 보수체계 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한「지배구조 및 보수체계 연차보고서」로서 당사의 지배구조 및 보수체계와 관련한 주요현황 및 활동내역(2021년 기준) 등을 포함하고 있습니다.

참고로, 본 보고서를 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에도 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.

□ 목차

ㅇ 제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 자회사CEO후보추천위원회

5. 사외이사 활동/보수 등

6. 최고경영자 경영승계

7. 감사위원회

8. 리스크관리위원회

9. ESG위원회

10. 경영협의회

11. 리스크관리운영위원회

12. 감독당국 권고사항 및 개선계획

13. 기타 지배구조 관련 주요사항

ㅇ 제2절 보수체계 연차보고서

1. 보상위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 당사의「2021년 JB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서」를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
휴비스 — 기타경영사항(자율공시) (20220308)
제출인: 휴비스

휴비스/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.08)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)
제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2022-03-08

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 이사회는 2022년 3월 8일, 주주의결권 행사 편의성 제고를 위해 전자투표제 도입을 결의하였습니다.

따라서 2022년 3월 24일에 개최되는 제22차 정기주주총회에서 주주는 주주총회에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회 소집통지서 등을 통해 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
제일연마 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 제일연마

제일연마/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
11 : 00

3. 장소
경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동) 본사 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 감사위원의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제48기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

배당금 : 주당 270원(현금배당)

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 권오상 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 심명규 선임의 건

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오상
1960-11
3
신규선임
1986.09~1990.10 동일산업(주) 근무
1990.11~2016.02 제일연마공업(주) 경영지원팀장
2016.03~2022.02 일성산업 경영
삼양연마공업(주)
(사외이사)

심명규
1982-09
3
신규선임
2014 경제학 박사 (Ph.D), University of California,
San Diego
2019.03~2022.02 연세대학교 경제학 조교수
2022~현재 연세대학교 경제학 부교수
-
흥아해운 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 흥아해운

흥아해운/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-04

3. 정정사유
감사후보자 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
- 아래 세부내역 중 "감사 선임"의 경우 후보자 미확정 사유로 미기재 하였으며, 추후 확정시 재공시 예정입니다.
- 본 총회 소집 관련 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.
- 본 총회 소집 관련 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

[감사선임 세부내역]
-
아래 세부내역 참조

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
11:00

3. 장소
서울시 중구 남대문로9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)

4. 의안 주요내용
제61기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제61기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 총회 소집 관련 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전주호
1969-11
3
신규선임
現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장
前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 사무소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최윤희
1954-06
3
신규선임
現)제10대 (사)대한민국해양연맹 총재
現)한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장
前)해군사관학교장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유동신
1963-06
3
신규선임
상근
前)한국산업은행 근무
휴비스 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 휴비스

휴비스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09:30

3. 장소
서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<승인사항>
- 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자: 김건호)

제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

(후보자: 최재영)
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

-코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김건호
1983-12
3
신규선임
- 美 리하이대 재무학
- 2017.01 삼양사 글로벌성장팀장
- 2018.12 삼양홀딩스 글로벌성장 PU장(상무)
- 2021.12 휴비스 미래전략주관 사장(現)

최재영
1973-02
3
신규선임
- 부산대 경제학,
Thunderbird School of Global Management(MBA)
- 2017.01 SK케미칼 회계팀장 겸 금융팀장
- 2018.12 SK케미칼 재무지원실장
- 2020.10 SK케미칼 재무지원실장 겸
SK플라즈마 경영지원실장
- 2022.01 SK디스커버리 재무실장 (現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
13의2.
화장품 및 관련 상품의 판매 및 수출입, 화장품 및 의약외품의 제조, 판매 및 수출입, 피부관리, 피부미용, 미용기기 관련사업
정관 제2조(목적)에 사업목적 추가(화장품 사업)

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
노바텍 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 노바텍

노바텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-15

3. 정정사유
외부감사인의 재무제표 감사에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
당해사업연도:
90,500,275,607
증감액:
22,645,219,603
증감비율:33.37
당해사업연도:
90,500,181,369
증감액:
22,645,125,365
증감비율:33.37

영업이익
당해사업연도:
32,944,668,683
증감액:
3,690,376,500
증감비율:12.30
당해사업연도:
32,949,401,572
증감액:
3,614,109,389
증감비율:12.32

법인세차감전사업이익
당해사업연도:
35,179,224,329
증감액:
3,906,637,663
증감비율:12.49
당해사업연도:
35,184,855,781
증감액:
3,912,269,115
증감비율: 12.51

당기순이익
당해사업연도:
34,160,771,744
증감액:
7,039,795,143
증감비율:25.96
당해사업연도:
34,694,007,053
증감액:
7,573,030,452
증감비율:27.92

자산총계
당해사업연도:
140,084,211,013
당해사업연도 :
139,482,862,166

부채총계
당해사업연도:
16,123,633,390
당해사업연도 :
14,986,233,405

자본총계
당해사업연도:
123,960,577,623
당해사업연도 :
124,496,628,761

정정전
5. 이사회 결의일 : 2022-02-15

정정후
5. 이사회 결의일 : 2022-03-08

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
90,500,181,369
67,855,056,004
22,645,125,365
33.37

- 영업이익
32,949,401,572
29,335,292,183
3,614,109,389
12.32

- 법인세비용차감전계속사업이익
35,184,855,781
31,272,586,666
3,912,269,115
12.51

- 당기순이익
34,694,007,053
27,120,976,601
7,573,030,452
27.92

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
139,482,862,166
103,270,597,766

- 부채총계
14,986,233,405
18,918,409,123

- 자본총계
124,496,628,761
84,352,188,643

- 자본금
5,040,872,000
2,510,669,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 쉴드 마그넷 판매 증가
2) 해외법인 가동에 따른 원가 개선 효과

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된
연결기준의 영업 실적입니다.

2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인
과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
핑거 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 핑거

핑거/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.39

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
923,901,400

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 당사의 발행주식 총수 9,239,014주(자사주 없음)에 대하여 산정한 금액입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거 주주총회일부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
고스트스튜디오 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) (20220308)
제출인: 고스트스튜디오

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
미투젠유한회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식 취득 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 1일 매수 주문수량 한도
기재 누락에 따른 기재
-
57,142

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 08일

회 사 명 :
미투젠과기유한회사
(ME2ZEN Limited)

대 표 이 사 :
린즈웨이 / 라우호밍
Lin Zhiwei / Lau Ho Ming

본 점 소 재 지 :
Flat A,31/F, Montery Plaza, 15 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

(전 화) 852-2838-8510

(홈페이지) http://www.me2zen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 성종원

(전 화) 02-6004-3328

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
571,429

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
10,000,007,500

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2022년 03월 10일

종료일
2022년 06월 08일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥증권 시장을 통한 장내 취득

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(주), 교보증권(주)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
726,346
비율(%)
5.3

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2022년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
57,142

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '1. 취득예정주식'은 당사의 보통주식을 원주로 하여 한국에서 발행된 증권예탁증권(KDR)입니다. 당사의 보통주식 1주당 동 증권예탁증권(KDR) 1증권의 비율로 전환되어 발행되어 있습니다.

2) 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일(2022년 03월 07일)의 종가(17,500원)을 기준으로 산정한 금액으로 향후 취득시 주가 추이에 따라 변동될 수 있습니다.

3) 상기 '3. 취득예상기간'은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2 3항에 따라 공시된 날의 다음 날부터 3개월 이내에 취득해야 하며, 실제 취득 기간은 더 짧아질 수 있습니다.

4) 상기 '4. 보유예상기간'은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2항 6호에 따라 최종 취득일로부터 6개월 이상 입니다.

5) 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 1항 2호에 따라 다음과 같이 산출하였습니다.
- [①과 ②중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량

① 취득신고주식수의 10%: 57,142 KDR

② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25%: 12,896 KDR

③ 발행주식총수의 1%: 135,798 KDR
 (발행주식총수는 당사의 보통주식을 원주로 하는 증권예탁증권(KDR) 총수입니다)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
106,253,253,246

나. 자본금의 액
57,478,853,106

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
-

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
48,774,400,140

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
15,920,264,150

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
14,292,707,582

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
18,561,428,408

주1) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2020년 12월 31일 별도재무제표 기준내부 자체 계산으로 기재하였습니다.
주2) 상기
'1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'
금액과 '3. 직접 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금 및 관련 이익준비금'은 서울외국환중개에서 고시한
2020년 12월 31일의
홍콩달러화 기말 환율 140.35를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
726,346
-
-
-
726,346
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
726,346
-
-
-
726,346
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
726,346
-
-
-
726,346
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2022년 1월 1일 기준 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일인 2022년 3월 8일 현재 보유수량임.
탑엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 탑엔지니어링

탑엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 지정감사인 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안:제29기 연결/별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 권오준 신규선임

제2-2호 의안: 사내이사 서명식 신규선임

제2-3호 의안: 사외이사 한동주 신규선임

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 한동주 신규선임의 건

- 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건(30억)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제29기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권오준
1963-09
3
신규선임
탑엔지니어링CMO
탑인터큐브 대표이사

서명식
1969-02
3
신규선임
탑엔지니어링 경영정보팀장
파워로직스 재무담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동주
1960-08
3
신규선임
흥국자산운용 대표이사
NH-Amundi 자산운용 대표이사
인하대학교 경영대학 초빙교수
KB자산운용(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한동주
1960-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
흥국자산운용 대표이사
NH-Amundi 자산운용 대표이사
인하대학교 경영대학 초빙교수
나노엔텍 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항:
Ⅰ. 감사보고
Ⅱ. 영업보고
Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제35기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 기타비상무이사 이 헌 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 이영호 선임의 건
- 제4호 의안: 감사 김효경 선임의 건
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이헌
1975-09
3
신규선임
SK텔레콤 재무관리실 IR팀/ 경영기획실 경영기획팀
SK텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 팀장
SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당
現) SK스퀘어 CIO1 Managing Director

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영호
1960-02
3
신규선임
現)
한양대학교 의과대학 교수
보건복지부 제대혈 위원회 위원장
이뮤니크㈜ 대표이사
이뮤니크(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김효경
1976-10
3
신규선임
비상근
SK텔레콤 회계팀
서비스에이스 경영기획팀장
SK텔레콤 재무기획 팀장
現) SK스퀘어 재무담당 PL
제넥신 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 제넥신

제넥신/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
1. 보고사항
가. 2021년 영업보고
나. 2021년 제 23기 재무제표 보고
다. 감사의 감사보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호안건 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호안건 : 정관 일부개정의 건

제 3호안건 : 이사 선임의 건
- 3-1호 의안 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건
- 3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정)
- 3-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정)

제 4호안건 : 감사 선임의 건
- 4-1호의안 : 감사 전현철 선임의 건

제 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호안건 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)

제 8호안건 : 주식매수선택권 승인의 건(등기이사 및 감사)

제 9호안건 : 임원퇴직금 지급규정 변경안 승인의 건
1. 보고사항
가. 2021년 영업보고
나. 2021년 제 23기 재무제표 보고
다. 감사의 감사보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호안건 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호안건 : 정관 일부개정의 건

제 3호안건 : 이사 선임의 건
- 3-1호 의안 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건
- 3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정)
- 3-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정)

제 4호안건 : 감사 선임의 건
- 4-1호의안 : 감사 전현철 선임의 건

제 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호안건 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)

제 8호안건 : 주식매수선택권 승인의 건(등기이사 및 감사)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 2021년 영업보고

나. 2021년 제 23기 재무제표 보고

다. 감사의 감사보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호안건 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호안건 : 정관 일부개정의 건

제 3호안건 : 이사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건

- 3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정)

- 3-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정)

제 4호안건 : 감사 선임의 건

- 4-1호의안 : 감사 전현철 선임의 건

제 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호안건 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)

제 8호안건 : 주식매수선택권 승인의 건(등기이사 및 감사)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호안건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

-공시제출일 현재 3호안건인 이사 선임의 건 세부내용이 확정되지 않아 추후 확정될 때 재공시 할 예정입니다.

-코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.

주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Neil Warma
1963-01
3
신규선임
現 I-Mab General Manager
前 Biohealth Care CEO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전현철
1958-06
3
신규선임
상근
現 새시대회계법인 Managing partner
前 애경산업 감사위원
前 한화큐셀 감사위원
前 강원랜드 감사위원
새로닉스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 새로닉스

새로닉스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-22

3. 정정사유
부의안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 부의안건
나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 왕동환)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 왕동환)

제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
경북 구미시 수출대로9길 36(공단동) (주)새로닉스 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제52기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙)
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 왕동환)
제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제52기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배진숙
1951-07
3년
재선임
- 이화여자대학교
- 광성전자(주) 감사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

왕동환
1981-04
3년
신규선임
- 중앙대학교 융합공학부 교수
- 중앙대학교 나노바이오소재공학과 전임교수
- 미국 UCSB 교환교수
- 한국고분자학회 운영이사
- 한국연구재단 및 산업부, 중기부 평가위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안진수
1972-02
3년
재선임
비상근
- 대구지방국세청 국세심의위원역임
- 학교법인 영광학원 사내감사
- 대경회계법인 이사/공인회계사
고려신용정보 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울시 서초구 서초대로 353, 본사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 제31기 재무제표 보고

(5) 현금배당 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 件

제1-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件

제1-2호 의안 : 이충렬 사내이사 재선임의 件

제1-3호 의안 : 이석우 사내이사 재선임의 件

제2호 의안 : 사외이사 선임의 件

제2-1호 의안 : 박지우 사외이사 재선임의 件

제2-2호 의안 : 우상현 사외이사 신규선임의 件

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤태훈
1976-08
2
재선임
(현)고려신용정보 대표이사
고려신용정보 부사장
고려신용정보 경영지원본부장

이충렬
1973-08
2
재선임
(현)고려신용정보 사내이사
고려신용정보 경영지원본부장
고려신용정보 기획실장

이석우
1958-03
2
재선임
(현)고려신용정보 사내이사
신한카드 상근감사위원
금융감독원 총무국장, 감사실국장
금융감독원 비서실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지우
1957-01
1
재선임
(현)고려신용정보 사외이사
KB캐피탈 대표이사
KB국민은행 부행장
KB국민카드 부사장
-

우상현
1965-05
1
신규선임
(현)BC카드 신금융연구소장(부사장)
현대캐피탈 정책담당(부사장)
현대금융연구소장(부사장)
금융위원회 사무처(국장)
BC카드 신금융연구소장(부사장)
나노엔텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
35,784,197,910
29,443,386,126
6,340,811,784
22.0

- 영업이익
5,236,289,176
3,403,054,085
1,833,235,091
54.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,470,033,858
2,114,928,711
3,355,105,147
159.0

- 당기순이익
7,320,536,717
2,736,521,017
4,584,015,700
168.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
62,455,233,679
52,815,450,218

- 부채총계
10,114,071,117
7,328,439,229

- 자본총계
52,341,162,562
45,487,010,989

- 자본금
13,400,313,500
13,398,163,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID-19 진단키트를 비롯한 체외진단 의료기기 사업 호조 및 재무구조 개선활동으로 인한 수익성 증대

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었으며, 당해 및 직전 사업연도 모두 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사 전 자료로서 감사결과 및 향후 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
뷰노 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 뷰노

뷰노/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 뷰노

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가급적 정기주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 검토하였으나 외부감사인과의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 2022년 정기주주총회 집중일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.
-당사는 코스닥협회의 '주총 분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
한국토지신탁 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220308)
제출인: 한국토지신탁

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)한국토지신탁

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 3월 16일

2. 정정사유 : 계약만기에 따른 자기주식취득 신탁계약 연장 결정

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간 (시작일)
2020년 3월 16일
2022년 3월 16일

2. 계약기간 (종료일)
2022년 3월 15일
2024년 3월 15일

5. 계약체결 예정일자
2020년 3월 16일
2022년 3월 16일

6. 계약 전 자기주식 보유현황 (보통주식수)
13,791,989주
24,446,793주

6. 계약 전 자기주식 보유현황 (비율)
5.46%
9.7%

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 3월 16일
2022년 3월 8일

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 건은 기존 신탁계약과는 별도로 자기주식을 추가로 매입하기 위한 신탁계약 체결 결정에 관한 건입니다.

나. 2020.03.13 금융위원회가 배포한 보도자료 내용 중, 시장안정조치 내용에 따라 3.16일(월)부터 6개월간(3.16~9.15일) 상장기업의 1일 자기주식 매수 주문수량 한도는 신탁재산 총액 범위 내에서 가능합니다.
- 본 건은 2020년 대신증권과 체결한 자기주식취득 신탁계약을 연장 결정한 건입니다.

- 6. 계약 전 자기주식 보유현황의 보유주식 수는 미래에셋대우와 대신증권에서 신탁계약을 체결하여 보유하고 있는 주식수을 합산한 수치입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 한국토지신탁

대 표 이 사 :
최 윤 성, 김 정 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 16~20층

(전 화)02-3451-1100

(홈페이지)http://www.koreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 정 선

(전 화)02-3451-1118

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
20,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 16일

종료일
2024년 03월 15일

3. 계약목적
주가 안정화 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
대신증권
(Daishin Securities)

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 16일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
24,446,793
비율(%)
9.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
대신증권
(Daishin Securities)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 2020년 대신증권과 체결한 자기주식취득 신탁계약을 연장 결정한 건입니다.
- 6. 계약 전 자기주식 보유현황의 보유주식 수는 미래에셋대우와 대신증권에서 신탁계약을 체결하여 보유하고 있는 주식수을 합산한 수치입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
862,813,469,596

나. 자본금의 액
252,489,230,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
185,058,046,611

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
29,615,289,940

소계(가-나-다-라)
395,650,903,045

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
395,650,903,045

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
24,446,793
-
-
-
24,446,793
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
24,446,793
-
-
-
24,446,793
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
24,446,793
-
-
-
24,446,793
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2021.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2022.03.16) 보유 수량입니다
제일연마 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 제일연마

제일연마/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
270

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,994,679,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것입니다.

- 배당금총액은 자사주 취득분 2,612,300주를 제외한 주식수 기준으로 산출하였습니다.

- 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월이내 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
태원물산 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 태원물산

태원물산/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
37,439,040,672
38,295,003,548

- 부채총계
6,106,381,935
6,676,000,862

- 자본총계
31,332,658,737
31,619,002,686

- 자본금
3,800,000,000
3,800,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
824.5
832.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
14,713,198,577
16,338,892,686

- 영업이익
-491,800,940
-642,354,343

- 법인세비용차감전계속사업이익
89,654,136
-47,456,076

- 당기순이익
81,272,711
-26,831,131

2. 회계감사인명
신한회계법인(Shinhan Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부 감사인의 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당사의 정기주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
하나기술 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 하나기술

하나기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-12

3. 정정사유
공시 유보기한 만료에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
국내 2차전지 장비 제조사
최근 매출액: -
갑진
최근 매출액: 98,475,636,560

4. 판매공급지역
-
미국

9. 공시유보 관련내용
유보기한: 2022-03-10
유보사유: 계약 상대방의 영업비밀 보호 요청
유보기한: -
유보사유: -

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 화성공정 장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,213,735,110

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,213,735,110

최근 매출액(원)
59,293,516,657

매출액 대비(%)
10.48

3. 계약상대방
갑진

-최근 매출액(원)
98,475,636,560

-주요사업
2차전지 장비 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2021-03-11

종료일
2022-03-10

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-11

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 $5,447,300이며, 2021년 3월 11일 서울외국환중개 최초고시환율(매매기준율) 1,140.70으로 환산한 금액입니다.
- 상기 최근 매출액은 2019년 연결재무제표 기준 금액입니다.
- 상기 계약기간의 시작일과 계약(수주)일자는 거래 상대방으로부터 PO를 수령한 일자임.
- 상기 계약기간 종료일은 계약서에 명시된 계약종료일이며, 납품 및 검수일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-03-12 단일판매ㆍ공급계약체결
페이퍼코리아 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
10 : 00

3. 장소
전라북도 군산시 구암로 50 페이퍼코리아(주) 다울관 1층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제 1호 의안 : 제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명)
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제 1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권육상
1955-08
1
재선임
고려대학교 경제학 학사
연세대학교 경제대학원 석사
건국대학교 일반대학원 경영학 박사
KB국민은행 IB본부장
KB자산운용(주) 부사장
부산-김해 경전철(주) 대표이사
세하(주) 대표이사
(현)페이퍼코리아(주) 대표이사
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 중흥건설

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대우건설

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
중흥건설(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명

(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드

047040

발행주식 총수

415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글

중흥건설(주)

한자(영문)

Jungheung 
 Const. Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등

409-81-08436

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

전라남도 나주시 남평읍 나주호로 442-129

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명

-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

중흥건설(주)

부 서

경리부

직 위

과장

전화번호

062)510-2367

성 명

이병선

팩스번호

062)528-6336

이메일 주소

chghstjs@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-

-

-

-

-

이번보고서
2022년 02월 28일

42,186,242

10.15

42,186,242

10.15

증 감

42,186,242

10.15

42,186,242

10.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

42,186,242

-

-

-

-

-

-

-

42,186,242

10.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638

-

10.15

10.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2022년 02월 28일
보통주

-

42,186,242

42,186,242

9,800

주)

합 계

-

42,186,242

42,186,242

9,800

-

주) 상기 변동일은 보고자가 2021년12월9일 케이디비인베스트먼트제일호 유한회사와 체결한 주식매매계약의 거래종결일(주식매매대금 지급일) 기준입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
흥국화재 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 흥국화재

흥국화재/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
흥국화재해상보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
□ 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는

주총분산자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중

예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자

하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사

소요기간, 장소대관 및 기타 일정을 고려하여

금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에

개최하게 되었습니다.

□ 이에 당사는 주주님들의 의결권 행사에 관한

편의성·접근성 제고를 위해 제76기 정기주주총회

에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를

시행할 예정입니다.

□ 따라서 주주님들은 주주총회에 직접 참석하지

아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실

수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

- 2022년 3월 15일 9시~2022년 3월 24일 17시

(행사기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서

주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및

민간인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 기권 처리

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 3/25, 3/30, 3/31

- 당사는 한국상장회사협의회의 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
-
휴비스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 휴비스

휴비스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-08

3. 정정사유
외부감사인의 회계감사에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도: 6,519,422
증감금액: -33,350,326
증감비율(%): -83.6
당해사업연도: 6,490,561
증감금액: -33,379,187
증감비율(%): -83.7

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 2,089,546
증감금액: -100,580,500
증감비율(%): -98.0
당해사업연도: 2,254,041
증감금액: -100,416,005
증감비율(%): -97.8

당기순이익
당해사업연도: 3,298,962
증감금액: -79,331,801
증감비율(%): -96.0
당해사업연도: 3,496,357
증감금액: -79,134,406
증감비율(%): -95.8

대규모법인여부
해당
미해당 (단순오기)

자산총계
당해사업연도: 842,915,145
당해사업연도: 843,415,197

부채총계
당해사업연도: 375,269,466
당해사업연도: 375,572,103

자본총계
당해사업연도: 467,645,699
당해사업연도: 467,843,094

자본총계/자본금 비욜(%)
271.10
271.21

5. 이사회결의일(결정일)
2022.02.08
2022.03.08

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2. 상기 내용은 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 외부감사사인의 감사결과 일부 달라질 수 있습니다.
-

<지배회사의 추가공시사항>
비지배지분 제외 자본총계(단위 :천원)
당해사업연도: 466,733,499
당해사업연도: 466,930,894

<지배회사의 추가공시사항>
자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은제외)
270.57
270.68

당사는 상법 제449조의2 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회(2022년 3월 8일 개최)의 결의로 승인하였습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,082,571,527
920,303,309
162,268,218
17.6

- 영업이익
6,490,561
39,869,748
-33,379,187
-83.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,254,041
102,670,046
-100,416,005
-97.8

- 당기순이익
3,496,357
82,630,763
-79,134,406
-95.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
843,415,197
872,859,156

- 부채총계
375,572,103
397,071,856

- 자본총계
467,843,094
475,787,300

- 자본금
172,500,000
172,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
271.21
275.82

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-. 글로벌 물류대란의 장기화에 따른 해상운임의 급등
-. 하반기 국제유가 급등으로 인한 원료가 상승분 Catch Up 지연

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
466,930,894
471,220,446

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
270.68
273.17

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
884,891,965
733,457,961