에프알텍 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 에프알텍

주주총회소집공고
2.9
(주)에프알텍

주주총회소집공고

2022년 3월 08일

회 사 명 :
(주)에프알텍

대 표 이 사 :
남 재 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25

(전 화) 031-470-1515

(홈페이지)http://www.frtek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획지원본부장
(성 명) 양재완

(전 화)031-470-1515

주주총회 소집공고

(제 22기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 제542조의4, 당사 정관 제24조의 규정에 따라 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25 에프알텍타워 10층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1호: 사내이사 임병철 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자 투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단 마지막 날인, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 부탁드립니다.

 ※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등의 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재 공시하여 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조재원
(출석률: 100%)
이종대
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
제21기 재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2021.03.09
제21기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
찬성
-

3
2021.03.26
대표이사 보선의 건
-
찬성

4
2021.04.22
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
-
찬성

5
2021.09.30
자산재평가 실시의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이동통신 중계기 사업 부문

이동통신 중계기 수요의 90% 이상은 이동전화 서비스 사업자인 SKT, KT, LGT에서 발생하며, 시장의 규모는 이동전화 서비스 사업자의 서비스망 구축 및 중계기 설비투자 규모에 의해 결정되고 있습니다. 4세대 통신서비스(LTE)의 인프라는 구축이 완료되었으나, 현재에도 인빌딩 커버리지 확장 및 개선을 위한 중계기 교체와 여전히 잔존하는 음영지역 및 신규개발지역을 커버하기 위한 투자는 지속되고 있습니다. 또한 5G 3.5GHz 대역의 서비스 커버리지 확장 및 인빌딩 투자 강화 정책으로 인해 지속적인 중계기 수요가 발생할 것으로 예상되며, 5G 28GHz 대역서비스는 B2B 대상의 특화망 비즈니스 모델 및 자율주행, AI 등 대량의 데이터 전송이 필요한 컨텐츠를 위한 인프라구축과 연계되어 점진적으로 중계기 투자 물량이 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 에너지사업 부문

세계 각국의 에너지 절감 및 온실가스 감축정책 추진과 환경규제 제도 시행이 활발한 가운데, 전체 전력 소비량의 약 20%를 차지하는 조명분야에서도 기존 조명을 대체할 친환경 고효율의 LED조명이 각광받고 있습니다. LED조명 활용 시 전 세계 조명 전력 소비량의 50% 정도를 감축이 가능한 것으로 확인되고 있습니다.

LED산업은 LED의 용도에 따라 신호용, 조명용, 농업용, 의료용 등 다양한 분야에서 사용되고 있어 우리 생활에 있어 꼭 필요한 요소라고 할 수 있다.

LED조명산업은 LED반도체 광원을 이용하여 조명제품을 만드는 산업을 의미합니다. LED조명은 주거, 사무공간 등 실내에서 사용하는 실내조명, 도로, 공원, 터널, 경관용으로 사용되는 실외조명으로 구분이 되며 기존의 백열전구, 할로겐전구를 대체하는 경제성 확보가 가능하여, 2010년 이후 형광등 대체가 되고 있습니다.

LED조명의 최대 장점은 무엇보다 소비전력이 낮다는 점인데, 백열 및 할로겐전구보다 80~90%, 형광등보다 25~35% 정도 전력소모가 적어 자연스레 CO2 배출량도 적습니다. 또한, 백열전구보다 50배, 형광등보다 6배이상 수명이 길어 기존 조명의 잦은 교체에 따른 유지비용을 대폭 낮출 수 있어 훨씬 경제적이며, Hg(수은)과 Pb(납) 등의 유해물질이 배출되지 않기 때문에 환경오염 발생을 방지할 수 있습니다.

LED조명은 기존의 전통조명(전구, 형광등 등)과 비교할 때 다음과 같은 장단점을 보유하고 있습니다. 기존의 광원대비 월등한 고효율과 저전력 소모, 반영구적인 수명, 빠른응답속도, 친환경성(무수은) 장점을 가지고 있습니다.

이처럼 많은 강점을 가진 LED조명은 가정용에서부터 도시형 식물공장, 조선 및 수산, 의료, 해양과학 및 레저, 가시광 무선통신 응용, Energy Zero주택 등 다양한 분야에사용되고 있거나 사용될 것으로 전망됩니다. 또한, LED조명 및 LED응용제품은 폭넓은 응용 범위를 가지고 있으므로 LED광소자의 효율 향상에 따라 시장이 고속성장 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2000년 10월 13일 설립된 이후 이동통신 중계기 분야에서의 탁월한 기술력을 바탕으로 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적 등을 보유하는 등 유무선 통신장비 시장에서 핵심적인 역할을 수행해 오고 있고 있습니다. 그 결과 업계최초 IR52 장영실상과 전파신기술상, 신기술인정서 (KT 마크) 등의 권위있는 다수의 상을 수상하였습니다. 이러한 축적된 기술력을 바탕으로 2G 부터 4G까지 뛰어난 개발실적 및 수주실적을 통해 지속적으로 성장해온 당사는 국내 5G 중계기 분야에서도 경쟁우위를 선점하며 선두기업으로서의 면모를 과시하고 있습니다. 또한 국내의 한정된 시장상황을 극복하고자 2014년 일본, 미국 현지법인을 설립하여 적극적인 해외시장 진출을 위해 영업활동을 전개하고 있습니다.

(2) 시장점유율

중계기 업체간 시장점유율에 대하여 공식적으로 집계된 통계자료는 없습니다. 이동통신 사업자별로 규모 및 참여업체가 다르고, 동일한 사업자라 하더라도 중계기 형상별로 참여업체가 달라 정확한 시장규모와 시장점유율 등에 대한 정확하고 객관적인 자료는 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 고객관련 정보를 파악하기 어렵고, 업체간 수주금액의 비공개 및 기술개발에 의해 새로운 형상의 장비가 공급되어 새로운 업체가 참여하는 등 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

<이동통신 중계기 부문>
 중계기 산업은 이동 통신 기술의 진화, 이동 통신 사업자의 신규 서비스 도입 주기에 따라 시장 규모가 확대 및 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 따라서 이동통신 사업자의 사업 전략 및 정책은 중계기 산업의 방향, 기술, 시장동향 등을 결정한다고 볼수 있습니다. 이에 중계기 업체들은 이동통신 사업자의 정책, 투자 예산 등에 민감할 수밖에 없으며 이동통신 사업자와의 전략적 파트너쉽이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 이동통신 사업자 입장에서도 중계기 업체와의 공고한 파트너쉽이 중요합니다. 이동통신 기술은 매우 빨리 발전하고 있고, 이에 따라 이동통신 사업자들은 사업계획에 따라 단기간의 중계기 제품 개발 및 공급을 필요로 합니다. 이러한 상황에서 이동통신 사업자들은 단기간의 중계기 부문 투자를 위해 안정적인 생산기반을 갖춘 중계기 업체와의 협력관계 구축이 필수적이며, 향후 예상되는 중계기 분야의 신규투자는 기존의 우량업체에 편중될 가능성이 매우 높습니다. 이러한 이동통신 사업자와 중계기 업체간의 긴밀한 협력관계로 당사는 계속적인 기술개발에 역점을 두고 있으며, 서비스 보완 측면에서 A/S로 품질우위를 보이는 전략을 행하고 있습니다. 이에 원가절감, 품질보증에서 경쟁력을 갖추고 사업자와 협력관계를 유지하고 있습니다.

<에너지사업 부문>

정부가 정부기관, 지방자치단체 등을 포함한 공공부문에서 LED조명 보급률을 100%까지 끌어올리겠다는 계획을 실현하기 위해서 공공기관 및 지자체의 LED조명 교체사업 활성화 정책인 2060을 선포하고 LED조명 교체 사업을 활발히 하고 있습니다. 또한 스마트조명사업 육성 및 감성조명에 대한 사용자의 수요가 증가하고 있어 LED 조명산업의 성장 잠재력은 대단히 크다 할 수 있으며, 그 효율성으로 인해 지속적인 성장이 있을 것으로 전망되고 있습니다. 최근 정부의 친환경 정책에 따라 2014년부터 국내 시장에서 백열전구의 생산 및 수입이 전면 금지되어 LED 램프와 안정기내장형 램프 등의 고효율 광원이 백열전구를 대체할 것으로 보입니다. 정부에서는 건축물 에너지 효율등급제 시행을 비롯한 다양한 정책과 제도 시행을 통해 에너지 절감 시스템의 도입을 유도하고 있으며, 기업과 민간에서도 매년 약 5%내외로 인상되는 전기요금을 절약하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 당사가 보유한 5G 중계기 장비를 활용하여 미국의 최대 통신회사인 V사의 RFI에 참여하여 최종 승인을 이루어내고 첫 공급계약을 체결여 납품을 완료하였으며, 미국의 이동통신사업자들 및 대형업체들과의 장비 Test를 통해 기술력을 인정받고 있습니다. 이를 기반으로 앞으로도 V사를 비롯하여 여러 이동통신사업자들과 안정적인 파트너십을 맺을 수 있도록 품질관리에 신중을 기하며 미주 시장에서의 영향력을 높이고 매출을 증대해 나갈 것입니다.

당사는 일본의 현지 법인(FRTEK JAPAN INC.) 설립을 통하여 일본 이동 통신 사업자를 대상으로 직접적인 사업 기반 확보 및 현지 밀착 영업의 교두보를 구축하였고, 2020년 5G 본격 서비스 시작에 따른 자사의 5G 기술을 활용 ORAN-RU, IN-BUILDING Multi-DAS, RF Repeater 등 일본 사업자에 제품을 공급하기 위해 사업을 적극적으로 추진 중에 있습니다.

현재 5G 시스템 부분 기술을 선도하고 있는 당사는 일본 이동통신 사업자의 5G 서비스에 맞춰 보다 다양한 제품으로 일본 주요 통신사업자와 협의를 하고 있으며 우수한 SI기업인 S사와, K사 등 접촉 사업확대를 위한 협력기업을 추가 확보하고 있는 상황입니다. 그동안 일본 시장에 대한 가시적인 성과를 확보하는데는 다소 미진하였으나 5G로 새로운 도약의 기회를 만들어가도록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 연결재무제표기준 매출액 241억원으로 전년대비 1.2%감소, 매출원가는 1.6% 증가하였으며, 영업손실은 21.5억원으로 전년대비 6.9%증가, 당기손실은 18.8억원으로 전년대비 5.3% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

12,041,074,588

13,842,652,975

현금및현금성자산
5,312,293,432

4,610,213,896

단기금융상품
3,738,188,660

1,689,765,825

매출채권및기타채권
1,713,557,427

5,054,447,722

기타유동자산
242,256,993

175,930,386

재고자산
1,034,778,076

2,312,295,146

Ⅱ.비유동자산

64,743,263,456

62,219,735,015

당기손익공정가치금융자산
463,912,349

483,187,175

관계기업투자
2,658,843,231

2,808,464,033

장기성기타금융자산
1,647,681,636

1,660,750,089

장기성매출채권및기타채권
1,991,515,461

2,651,010,804

유형자산
34,014,332,379

31,765,257,720

투자부동산
23,534,758,860

22,411,155,701

무형자산
432,219,540

439,909,493

자산총계

76,784,338,044

76,062,387,990

부채

Ⅰ.유동부채

20,296,966,781

17,343,472,551

매입채무및기타채무
2,373,410,881

5,446,572,879

단기차입금
8,600,000,000

4,600,000,000

유동성장기부채
6,107,915,757

6,200,133,094

기타유동부채
1,148,959,386

1,096,766,578

이연법인세부채
2,066,680,757

Ⅱ.비유동부채

9,298,416,861

13,098,158,168

장기차입금
7,961,920,000

11,359,520,000

하자보수충당부채
510,914,463

543,103,416

확정급여부채
799,214,311

763,220,299

기타비유동부채
26,368,087

432,314,453

부채총계

29,595,383,642

30,441,630,719

자본

지배기업 소유주지분

47,043,097,296

45,620,757,271

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

자본조정
35,468,472

21,812,362

기타포괄손익누계액
15,418,959,464

12,045,234,539

이익잉여금
24,546,663,169

26,511,704,179

비지배지분

145,857,106

-

자본총계

47,188,954,402

45,620,757,271

부채와자본총계

76,784,338,044

76,062,387,990

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.매출액

24,076,300,549

24,353,676,348

Ⅱ.매출원가

19,026,202,239

18,711,197,844

Ⅲ.매출총이익

5,050,098,310

5,642,478,504

Ⅳ.판매비와관리비

7,197,655,448

6,910,456,025

Ⅴ.영업이익

(2,147,557,138)

(1,267,977,521)

금융수익
72,773,605

81,010,615

기타수익
2,567,185,190

101,251,600

금융원가
447,807,726

282,717,073

기타비용
49,346,958

322,235,213

지분법손익
196,330,240

228,134,064

Ⅵ.법인세비용차감전이익

191,577,213

(1,462,533,528)

Ⅶ.법인세비용

2,071,621,693

2,414,820,313

Ⅷ.당기순이익

(1,880,044,480)

(3,877,353,841)

지배기업 소유주지분

(1,980,901,586)

(3,877,353,841)

비지배지분

100,857,106

-

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

3,389,585,501

10,357,447,108

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

15,860,576

(68,429,034)

순확정급여부채 재측정요소
20,334,072

(87,729,531)

법인세효과
(4,473,496)

19,300,497

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

3,373,724,925

10,425,876,142

지분법자본변동
(95,951,042)

56,669,693

해외사업장환산외환차이
85,616,597

224,969,318

법인세효과
(18,835,651)

(49,493,250)

재평가잉여금
3,402,895,021

10,193,730,381

X.총포괄이익(손실)

1,509,541,021

6,480,093,267

지배기업 소유주지분

1,408,683,915

6,480,093,267

비지배지분

100,857,106

-

XI.주당이익

기본주당이익

(174)

(340)

희석주당이익

(174)

(340)

- 연결 재무제표에 대한 주석사항
: 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감
사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

9,826,182,877

13,666,630,869

현금및현금성자산
3,411,449,186

4,447,242,350

단기금융상품
3,738,188,660

1,689,765,825

매출채권및기타채권
1,577,866,217

5,054,447,722

기타유동자산
209,486,163

162,879,826

재고자산
889,192,651

2,312,295,146

Ⅱ.비유동자산

65,230,574,494

61,869,244,554

당기손익인식금융자산
463,912,349

483,187,175

종속기업및관계기업투자
2,155,000,000

2,300,000,000

장기성기타금융자산
1,642,798,299

1,655,752,897

장기성매출채권및기타채권
2,989,760,412

2,813,981,568

유형자산
34,013,547,734

31,765,257,720

투자부동산
23,534,758,860

22,411,155,701

무형자산
430,796,840

439,909,493

자산총계

75,056,757,371

75,535,875,423

부채

Ⅰ.유동부채

19,635,838,481

17,285,256,510

매입채무및기타채무
1,820,466,303

5,409,100,717

단기차입금
8,600,000,000

4,600,000,000

유동성장기부채
6,107,915,757

6,200,133,094

기타유동부채
1,040,775,664

1,076,022,699

이연법인세부채
2,066,680,757

Ⅱ.비유동부채

8,877,776,861

13,098,158,168

장기차입금
7,541,280,000

11,359,520,000

하자보수충당부채
510,914,463

543,103,416

임대보증금
-

42,000,000

확정급여부채
799,214,311

763,220,299

기타비유동부채
26,368,087

390,314,453

부채총계

28,513,615,342

30,383,414,678

자본

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

자본조정
35,468,472

21,812,362

기타자본
15,179,493,467

11,776,598,446

이익잉여금
24,286,173,899

26,312,043,746

자본총계

46,543,142,029

45,152,460,745

부채와자본총계

75,056,757,371

75,535,875,423

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.매출액

21,565,080,083

24,256,679,516

Ⅱ.매출원가

17,910,581,911

18,714,745,992

Ⅲ.매출총이익

3,654,498,172

5,541,933,524

Ⅳ.판매비와관리비

5,610,995,323

5,503,311,447

Ⅴ.영업이익

(1,956,497,151)

38,622,077

금융수익
72,578,067

80,985,323

기타수익
3,057,047,730

96,302,876

금융원가
445,748,980

282,717,073

기타비용
706,902,828

1,705,726,071

Ⅵ.법인세비용차감전이익

20,476,838

(1,772,532,868)

Ⅶ.법인세비용

2,062,207,261

4,068,463,888

Ⅷ.당기순이익

(2,041,730,423)

(5,840,996,756)

Ⅸ.기타포괄손익

3,418,755,597

10,125,301,347

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
20,334,072

(87,729,531)

법인세효과
(4,473,496)

19,300,497

재평가잉여금
3,402,895,021

10,193,730,381

X.총포괄이익(손실)

1,377,025,174

4,284,304,591

XI.주당이익

기본주당이익(손실)

(179)

(512)

희석주당이익(손실)

(179)

(512)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2022년 3월 25일)

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2021년 3월 26일)

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,286,173,899

26,312,043,746

전기이월미처분이익잉여금
26,312,043,746

32,221,469,536

보험수리적손익
15,860,576

(68,429,034)

당기순이익
(2,041,730,423)

(5,840,996,756)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

24,286,173,899

26,312,043,746

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당금
-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

24,286,173,899

26,312,043,746

- 별도 재무제표에 대한 주석사항
: 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임병철
72.12.24
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임병철
(주)에프알텍 기술센터장
2000.10 ~ 현재
(주)에프알텍 기술센터장
-

1996.11 ~ 2000.06
넥스트링크 전임연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임병철
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임병철 사내이사 후보자는 (주)에프알텍의 기술센터장으로써 어려운 환경 속에서도 회사의 성장에 이바지 해온 바 있습니다.
또한 지금까지의 풍부한 노하우를 바탕으로 미래 회사의 성장과 발전에 큰 능력이 기대되는만큼 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사확인서(임병철)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
410백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 공시자료를 활용하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 소집공고 후 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 금번 정기주주총회의 실무적 사안 및 경영진의 일정조율, 정기주주총회일 기산점으로 외부감사인과의감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자를 고려한바 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월 25일에 개최하게 되었습니다. 

 당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 참석하지 못하시는 주주분들에게 위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있도록 참고서류를 통지(공고) 하였습니다.
 
 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 힘쓰겠습니다.