eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에쓰씨엔지니어링 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
75,724,705
72,469,645
3,255,060
4.5

- 영업이익
-6,546,605
-1,999,555
-4,547,050
-227.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,984,040
-9,018,878
-965,162
-10.7

- 당기순이익
-10,740,043
-1,126,871
-9,613,172
-853.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
116,426,813
68,596,640

- 부채총계
71,799,422
48,922,065

- 자본총계
44,627,391
19,674,575

- 자본금
15,560,555
12,508,294

- 자본총계/자본금 비율(%)
286.8
157.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당기중 지분매입으로 인한 종속회사 편입으로 인하여 전기 개별 재무제표와 당기 연결 재무제표 비교
- COVID-19 영향으로 인한 공사 지체등으로 실적악화

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 기준 영업실적입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 내용 중 일부는 회계감사 결과 및 정기 주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
두산 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220308)
제출인: 두산

두산/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.08)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 테스나

국적
대한민국
대표자
이종도

자본금(원)
8,540,124,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
17,080,249
주요사업
반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스

2. 취득내역
취득주식수(주)
5,229,964

취득금액(원)
321,759,871,969

자기자본(원)
7,709,528,729,880

자기자본대비(%)
4.17

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
5,229,964

지분비율(%)
30.62

4. 취득방법
현금매수

5. 취득목적
신성장 동력 확보

6. 취득예정일자
2022-04-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
30,117,622,955,500
취득가액/자산총액(%)
1.07

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 본 공시는 2022년 02월 22일 제출한 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)에 대한 확정 공시입니다.

1) 당사는 2022년 3월 8일 에이아이트리(유) (이하 "매도인")와의 사이에서 매도인이 보유 중인 ㈜테스나 발행의 보통주 2,909,292주, 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주) (이하 총칭하여 "대상주식등")을 총 4,600억원에 매수하기로 하는 내용의 주식매매계약을 체결하기로 하였습니다.

2) 당사는 대상주식등의 취득 및 보유를 위하여 당사의 자회사로서 신설법인(가칭 두산인베스트먼트(주), 이하 "본건 신설법인")을 설립하고, 신설법인에게 추후 주식매매계약상 지위를 이전할 수 있습니다.

3) 상기 "1. 발행회사" 현황은 발행회사의 제20기 3분기말(2021.09.30 현재) 기준입니다.

4) 상기 "2. 취득내역" 중의 "취득주식수", "취득금액" 및 "자기자본대비"와 "7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부"의 "취득가액/자산총액"은 대상주식등 중에서 신주인수권부사채 및 그에 대한 매매대금(138,240,128,031원)을 제외하고 산정된 내역입니다.

5) 상기 "2. 취득내역의 자기자본" 및 상기 "7. 최근 사업연도말 자산총액"은 당사의 제84기(2020.12.31 현재) 연결재무제표 기준입니다.

6) 상기"6. 취득예정일자"는 주식매매계약상의 거래종결예정일을 의미함. 다만, 정부 인허가 등을 포함한 주식매매계약에서 정한 각종 선행조건의 충족 여부 등에 따라 변동될 수 있습니다.

7) 하기 "발행회사의 요약 재무상황"은 (주)테스나 재무상황으로 당해년도는 제19기(2020.12.31 현재), 전년도는 제18기(2019.12.31 현재), 전전년도는 제17기(2018.12.31 현재)의 별도재무제표 기준입니다.

※관련공시
2022-02-21 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
2022-02-22 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
456,133,450,489
232,302,088,052
223,831,362,437
8,540,124,500
132,518,902,230
37,227,267,696
적정
한울회계법인

전년도
342,662,378,416
179,348,104,940
163,314,273,476
4,005,168,000
96,831,032,526
21,415,215,347
적정
한울회계법인

전전년도
111,616,930,040
30,166,995,076
81,449,934,964
3,425,000,000
65,267,822,584
16,231,655,144
적정
한울회계법인
누보 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 누보

누보/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
-
-
-
-

- 영업이익
-223,377,820
-37,043,755
-186,334,065
-503.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-163,026,471
-32,415,518
-130,610,953
-403.0

- 당기순이익
-127,160,647
-21,375,179
-105,785,468
-495.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
11,542,453,098
11,468,232,917

- 부채총계
1,344,670,507
1,143,289,679

- 자본총계
10,197,782,591
10,324,943,238

- 자본금
520,500,000
520,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
합병진행에 따른 비용발생으로 영업손실 및 당기순손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사(주식회사 누보)는 2022년 3월 4일 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사와 합병되었으며, 당해 및 직전사업연도 재무수치는 합병 전 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사 재무수치입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 잠정치로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 개별 재무제표 기준입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
키다리스튜디오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 김춘곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)키다리스튜디오

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김춘곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)키다리스튜디오

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
020120

발행주식 총수
36,442,296

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김춘곤
한자(영문)
金春坤
(Kim Chun Gon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750911

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 마곡중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)키다리스튜디오
부 서
기획팀

직 위
대리
전화번호
02-632******

성 명
오수인
팩스번호
02-632******

이메일 주소
******s1@kidaristudio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 06월 01일
20,000
0.06
20,000
0.06

이번보고서
2022년 03월 08일
40,000
0.11
40,000
0.11

증 감
20,000
0.05
20,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

40,000
-
-
-
-
-
-
-
40,000
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

36,442,296
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2022년 03월 02일
보통주
20,000
20,000
40,000
4,000
-

합 계
20,000
20,000
40,000
4,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
두산테스나 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20220308)
제출인: 두산테스나

테스나/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2022.03.08)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
에이아이트리 유한회사
회사와의 관계
변경전 최대주주

-양수인
주식회사 두산
회사와의 관계
변경후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
5,229,964

1주당 가액(원)
61,522

양수도 대금(원)
321,759,871,969

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 두산에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.

- 아 래-

1. 계약체결일자: 2022년 03월 08일

2. 양수도 금액: 321,759,871,969원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 460,000,000,000원)

3. 대금의 지급일정 및 거래종결일

1) 대금지급일정

- 계약금: 본 계약 체결일인 2022년 03월 08일에 46,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에 관한 계약금에 해당)

- 잔금: 거래종결일에 414,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에서 계약금을 공제한 잔금에 해당)

2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2022년 4월 29일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
주식회사 두산

-변경 예정일자
2022-04-29

-예정 소유주식수(주)
5,229,964

-예정 소유비율(%)
30.62

4. 계약일자
2022-03-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 양도인은 본 주식양수도계약에서 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주를 매각함과 동시에 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 양수인에게 매각하며, 양도되는 보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채를 합한 총 양수도금액은 460,000,000,000원입니다. 전환우선주 2,320,672주는 의결권이 부여되어 있고, 지분율 산정에도 포함되어 있습니다.

2. 상기 대금지급일, 주식양수도 및 최대주주 변경예정일은 유관기관의 일정, 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 주식 양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다.

5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한사항]중 1.~7.은 주식회사 두산의 2021년도 분기보고서(2021. 09.)를 기준으로 작성하였고, 8.은 2020년도 사업보고서상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

※ 본 공시는 2022년 02월 21일 제출한 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)에 대한 확정 공시입니다.

※관련공시
2022-02-21 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

에이아이트리 유한회사
변경전 최대주주
5,229,964
30.62
-
-
양도인은 양수인에게 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양도함

주식회사 두산
변경예정 최대주주
-
-
5,229,964
30.62
양수인은 양도인으로부터 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양수함

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 두산

2. 설립연월
1933년 12월 18일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 중구 장충단로 275

5. 법인의 최대주주명
박정원

- 보유지분율(%)
7.41

6. 법인의 대표이사
박정원, 김민철, 곽상철

7. 주요 사업내용
회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020년
결산기
12월 31일

자산총계
30,117,622
자본금
123,738

부채총계
22,408,094
매출액
16,969,330

자본총계
7,709,528
당기순손익
-963,892

외부감사인
한영회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

해당없음
삼성카드 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 삼성카드

삼성카드/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
27,144,187,002,023
23,398,860,283,167

- 부채총계
19,630,914,159,653
16,279,312,176,402

- 자본총계
7,513,272,842,370
7,119,548,106,765

- 비지배지분 제외 자본총계
7,513,272,842,370
7,119,548,106,765

- 자본금
614,794,455,000
614,794,455,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,222.1
1,158.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,588,051,810,386
3,367,061,631,676

- 영업이익
749,291,868,755
534,270,969,001

- 법인세비용차감전계속사업이익
746,949,619,803
532,494,794,552

- 당기순이익
551,057,339,253
398,796,407,733

- 지배기업 소유주지분 순이익
551,057,339,253
398,796,407,733

4. 연결대상 종속회사 수
9
8

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
27,002,979,485,837
23,353,654,915,684

- 부채총계
19,510,164,941,618
16,235,699,095,227

- 자본총계
7,492,814,544,219
7,117,955,820,457

- 자본금
614,794,455,000
614,794,455,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,218.8
1,157.8

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,428,730,289,455
3,233,169,606,497

- 영업이익
749,233,940,844
531,380,146,227

- 법인세비용차감전계속사업이익
746,961,269,816
528,758,114,838

- 당기순이익
551,058,673,114
395,859,160,928

2. 회계감사인명
한영회계법인
(Ernst & Young Han Young LLC.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
피엠티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)마이크로프랜드

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 주주총회 장소 섭외등을 고려하여 3월 31일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 사용할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :
3월25일(금), 3월30일(수), 3월 31일(목)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 “주주총회 분산 자율준수프로그램”에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
피엠티 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 2022년도 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 2022년도 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
에이티넘인베스트 — 신탁계약해지결과보고서 (20220308)
제출인: 에이티넘인베스트

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)에이티넘인베스트먼트

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 08일

회 사 명 :

(주)에이티넘인베스트먼트

대 표 이 사 :

신기천, 이승용

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 2층, 3층

(전 화) 02-555-0781

(홈페이지) http://www.atinuminvest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 박 은 수

(전 화) 02-555-0781

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)에이티넘인베스트먼트

나. 주 소 :

서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 2층, 3층

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2022년 3월 8일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
SK증권

회사고유번호 :
00131850

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2022년 03월 08일
자사주신탁 특정금전신탁
5,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2021년 03월 31일
보통주식
200,805
623,818,235
12.48
-
-
-
5,000,000,000

2021년 09월 30일
보통주식
30,000
129,442,040
2.59
-
-
-
5,000,000,000

2021년 10월 31일
보통주식
29,435
127,731,240
2.55
-
-
-
5,000,000,000

2021년 12월 31일
보통주식
300,000
1,593,643,720
31.87
-
-
-
5,000,000,000

2022년 01월 31일
보통주식
439,760
2,341,272,570
46.83
-
-
-
5,000,000,000

계

1,000,000
4,815,907,805
96.32
-
-
-
5,000,000,000

*상기 분류는 매매일자 기준임.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2022년 03월 08일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,005,425
2.09
4,831,586,055
-
-
-
1,005,425
2.09
4,831,586,055

계
1,005,425
2.09
4,831,586,055
-
-
-
1,005,425
2.09
4,831,586,055

주1) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 본 신탁계약의 해지에 따라 당사 소유의 증권계좌로 입고될 자기주식 1,000,000주와 기존 보유 자기주식 5,425주의 합산수량입니다.
주2) 상기 비율은 발행주식총수(48,000,000주)에 대한 자기주식의 비율입니다.
까뮤이앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
664,684,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-28

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서
형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
2)상기 배당금총액은 총발행주식 45,152,280주에서 자기주식 840,000주를 제외한 44,312,280주를 기준으로 산정한 것임.

* 당사는 상기 결산배당외 당기 분기배당으로 1주당 5원을 지급한 바 있음.
3)상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
4)상기 배당금은 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임.
5)당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-
화승엔터프라이즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,138,575,157
1,115,756,451
22,818,706
2.05%

- 영업이익
7,099,075
62,460,806
-55,631,731
-88.63%

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,151,658
48,700,596
-46,548,938
-95.58%

- 당기순이익
-6,848,467
41,458,632
-48,307,099
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,330,258,310
1,154,956,254

- 부채총계
779,838,500
617,494,951

- 자본총계
550,419,810
537,461,302

- 자본금
30,285,335
30,268,335

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,817.44
1,775.66

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19 영향으로 인한 손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회게기준에 따라 작성되었습니다.
2. 상기 이사회결의일은 내부결산자료 결정일 입니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
536,447,726
517,837,274

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
17,713
1,710
DB증권 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: DB증권

DB금융투자/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09:00

3. 장소
서울 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자 본사 7층 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 최대주주 등과의 거래내역 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고
5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

나. 부의사항
1) 제1호 의안 : 제40기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건

※ 현금배당(안) 포함
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
ㆍ제3-1호 의안 : 사외이사 선임(김호식)
ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 선임(한봉희)
4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(김건섭)
5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
ㆍ제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(김호식)
ㆍ제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(한봉희)
6) 제6호 의안 : 이사보수한도액(30억원) 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김건섭
1956-02
1
재선임
2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장
2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보
2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장
(현) 김앤장 법률사무소 고문
(현) DB금융투자 사외이사, 감사위원

김호식
1949-05
1
재선임
2003년 : 해양수산부 장관
2008년 : 국민연금관리공단 이사장
2012년 : 시장경제연구원 원장
2018년 : 에프지자산운용 대표이사
(현) DB금융투자 사외이사

한봉희
1958-12
1
재선임
2016년 : 아주대학교 경영대학 학장
(현) 아주대학교 경영학과 교수
(현) DB금융투자 사외이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김건섭
1956-02
1
재선임
2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장
2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보
2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장
(현) 김앤장 법률사무소 고문
(현) DB금융투자 사외이사, 감사위원
-

김호식
1949-05
1
재선임
2003년 : 해양수산부 장관
2008년 : 국민연금관리공단 이사장
2012년 : 시장경제연구원 원장
2018년 : 에프지자산운용 대표이사
(현) DB금융투자 사외이사
-

한봉희
1958-12
1
재선임
2016년 : 아주대학교 경영대학 학장
(현) 아주대학교 경영학과 교수
(현) DB금융투자 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김건섭
1956-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장
2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보
2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장
(현) 김앤장 법률사무소 고문
(현) DB금융투자 사외이사, 감사위원

김호식
1949-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
2003년 : 해양수산부 장관
2008년 : 국민연금관리공단 이사장
2012년 : 시장경제연구원 원장
2018년 : 에프지자산운용 대표이사
(현) DB금융투자 사외이사

한봉희
1958-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
2016년 : 아주대학교 경영대학 학장
(현) 아주대학교 경영학과 교수
(현) DB금융투자 사외이사
제놀루션 — 전환가액의조정(제1회차) (20220308)
제출인: 제놀루션

제놀루션/전환가액의조정/(2022.03.08)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
15,394
12,682

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
324,801
394,259

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 12,889.8원

ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 12,554.4원

ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 12,600.9원

ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 12,681.7원

ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 12,681.7원

ⓕ 직전행사가액:15,394원(전환가액 최저 조정한도:11,097원)

ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 12,682원

(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-12-08 전환가액의조정(제1회차)
2021-06-07 전환사채권발행결정
2021-06-04 전환사채권발행결정(제1회차)
키다리스튜디오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 이선윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)키다리스튜디오

20220308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이선윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)키다리스튜디오

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
020120

발행주식 총수
36,442,296

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이선윤
한자(영문)
李先潤
(Lee Sun Yoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760301

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 02월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)키다리스튜디오
부 서
기획팀

직 위
대리
전화번호
02-632******

성 명
오수인
팩스번호
02-632******

이메일 주소
******s1@kidaristudio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 02일
20,000
0.06
20,000
0.06

이번보고서
2022년 03월 08일
0
0
0
0

증 감
-20,000
-0.06
-20,000
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

36,442,296
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2022년 03월 08일
보통주
20,000
-20,000
0
15,350
-

합 계
20,000
-20,000
0
15,350
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엘티씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 엘티씨

엘티씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
78,285,335,654
94,775,793,266
-16,490,457,612
-17.4

- 영업이익
-8,395,564,793
4,513,263,100
-12,908,827,893
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,399,480,271
-5,199,065,116
-6,200,415,155
-119.3

- 당기순이익
-9,064,556,264
-4,330,426,838
-4,734,129,426
-109.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
159,294,750,035
165,752,112,059

- 부채총계
75,427,299,625
77,968,212,585

- 자본총계
83,867,450,410
87,783,899,474

- 자본금
4,009,681,500
3,837,154,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주 고객사의 대형디스플레이 사업재편으로 인하여 생산라인이 LCD에서 OLED로 전환중인 가운데 LCD향 제품매출 감소와 공급발 인플레이션에 따른 원재료가격 상승 원인으로 영업이익 적자전환

- 영업손실 및 자산손상 인식으로 당기순이익 적자 지속

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 작성기준에 따라 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
뉴트리 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220308)
제출인: 뉴트리

뉴트리/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,226,961,500

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제21기(2021.1.1.~2021.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재하였습니다.
3. 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수(9,113,224주) 중 자기주식(205,378주)을 제외한 8,907,846주의 배당금 총액입니다.
4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
옵티팜 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 옵티팜

옵티팜/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)

- 제3호 의안 : 사내이사 선임 및 중임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(한범구) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사(김현일) 중임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한범구
1969-01
3
신규선임
아주대학교 생물공학과 박사 졸업
전) 아주대학교 연구원
전) ㈜아비코아생명공학연구소 책임연구원
현) ㈜옵티팜 백신개발팀장

김현일
1972-09
3
재선임
서울대학교 수의학대학 박사 졸업
전) ㈜제일바이오 팀장
전) 한국양돈수의사회 부회장
전) 서울대학교 수의과대학 비전임교수
현) 충북대학교 방역대학원 겸임교수
현) ㈜옵티팜 대표이사
인팩 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 인팩

인팩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 인팩

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,주주총회 개최 관련 주요 실무 일정(결산일정,외부감사인의 감사일정,사업보고서 주주총회 1주전 제출 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

2022.03.25.(금) , 2022.03.30(수) , 2022.03.31(목)

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
인콘 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220308)
제출인: 인콘

인콘/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-14

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조
변동내용(단위: 원)

- 법인세비용차감전계속사업
이익
당해사업연도 :-187,447,567
증감금액 : 3,864,086,732
증감비율 : 95.3
당해사업연도 :-738,285,859
증감금액 : 3,313,248,440
증감비율 : 81.7

- 당기순이익
당해사업연도 : -132,744,616
증감금액 : 3,796,203,430
증감비율 : 96.6
당해사업연도 : -683,582,908
증감금액 : 3,245,365,138
증감비율 : 82.6

- 자산총계
당해사업연도 :
113,208,157,763
당해사업연도 :
112,637,546,718

- 자본총계
당해사업연도 :
90,578,214,922
당해사업연도 :
90,007,603,877

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
56,485,578,759
50,521,117,700
5,964,461,059
11.8

- 영업이익
-3,436,058,903
1,951,545,071
-5,387,603,974
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-738,285,859
-4,051,534,299
3,313,248,440
81.7

- 당기순이익
-683,582,908
-3,928,948,046
3,245,365,138
82.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
112,637,546,718
109,470,057,836

- 부채총계
22,629,942,841
26,506,860,422

- 자본총계
90,007,603,877
82,963,197,414

- 자본금
22,329,384,500
21,238,641,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 :

공공조달 플랫폼 서비스 활성화에 따른 매출액 증가

- 영업이익 :

재고자산 평가충당금 및 매출채권 대손충당금

설정금액 증가로 인한 감소

- 법인세비용차감전계속사업이익 :

관계기업투자처분이익 발생에 따른 손실액 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

- 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
수젠텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220308)
제출인: 수젠텍

수젠텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.01.06

3. 정정사유
납품일정 연장요청에 따른 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2022-03-09
2022-03-18

항공스케줄로 납품일정 조정으로 인한 연장

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
코로나19 항원 신속진단키트 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
7,668,480,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
7,668,480,000

최근 매출액(원)
41,351,848,298

매출액 대비(%)
18.54

3. 계약상대방
Medaz Vietnam General Service Company Ltd.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료기기 및 진단기기 유통업체

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
베트남

5. 계약기간
시작일
2022-01-06

종료일
2022-03-18

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-01-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2020년 연결 감사보고서 기준 금액입니다.
2. 계약기간은 고객사와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
3. 확정계약금은 USD 6,400,000으로 계약일 2022년 01월 06일 서울외국환중계 고시환율 1,198.20원을 적용하였습니다.
4. 상기 공급계약건은 2021-07-08, 2021-07-20, 2021-08-18, 2021-09-02, 2021-09-14, 2021-10-27, 2021-11-11, 2021-12-31 기 공시된 단일판매·공급계약체결건과 별개의 추가공급건입니다.

※ 관련공시
-
까뮤이앤씨 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57
(주)까뮤이앤씨 본사 회의장

4. 의안 주요내용
가.보고안건 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건

제1호 의안 : 제43기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

※1주당 결산 현금배당 예정액 : 15원

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-
동원시스템즈 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 :

- 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부 회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안:제42기(2021.1.1~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안:정관 변경의 건

- 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명)

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 장성학)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장성학
1963-09
2
신규선임
아주대학원 전산전공 석사
경북대 전자공학과 졸업
서울대 미래융합기술 최고위과정 수료
삼성전자 근무
現 동원시스템즈 소재부문 사업총괄 부사장
카카오게임즈 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-25

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사선임 세부내역
- 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위)
대원홀딩스(사외이사)
대성홀딩스(사외이사)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, GB-1 타워 B1층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

·영업보고

·감사보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

·외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

·제1호 의안: 제9기(2021년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

·제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

-제3-1호 의안: 조계현 사내이사 선임의 건

-제3-2호 의안: 조혁민 사내이사 선임의 건

-제3-3호 의안: 김기홍 기타비상무이사 선임의 건

-제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건

-제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건

·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사

·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

-감사위원회 위원 오명전

·제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조계현
1970-10
2
재선임
KAIST 테크노경영대학원
㈜네오위즈 COO
㈜엔진 대표이사
現,㈜카카오게임즈 대표이사

조혁민
1974-02
2
신규선임
연세대 경제학
KPMG 삼정회계법인
㈜네이버 Risk Management
現,㈜카카오게임즈 CFO

김기홍
1977-02
2
재선임
성균관대 경영학
㈜카카오 재무기획실장
㈜카카오커머스 CFO
㈜카카오게임즈 CFO
現, ㈜카카오 재무그룹 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명전
1977-09
2
재선임
연세대 경영학 박사
안진회계법인
現,숙명여대 경영학부 교수
대성홀딩스(사외이사)

최영근
1969-07
2
신규선임
연세대 경영학 박사
에이티넘인베스트먼트 심사역
現, 상명대 경영학부 교수
명진폴리켐(사외이사)

정선열
1979-05
2
신규선임
KAIST 산업디자인과 졸업
제 53회 사법시험 합격
現, 법무법인(유한) 지평 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오명전
1977-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
연세대 경영학 박사
안진회계법인
現,숙명여대 경영학부 교수

정선열
1979-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
KAIST 산업디자인과 졸업
제 53회 사법시험 합격
現, 법무법인(유한) 지평 변호사
넥스트아이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 넥스트아이

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(해외종속회사의 결산일정, 외부감사인과의 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 사내업무 일정 등)을 고려하였을때 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 3월 25일에 개최하고자 합니다.

- 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
E1 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: E1

E1/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

4. 의안 주요내용
1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결 사항

가. 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경

다. 제3호 의안 : 사외이사 선임 (1명, 후보자 : 김정관)

라. 제4호 의안 : 감사위원 선임 (1명, 후보자 : 김정관)

마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인

바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 등 긴급상황 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정관
1959-08
3
신규선임
- 前 지식경제부 2차관
- 前 경제자유구역위원회 부위원장
- 前 한국무역협회 상근부회장
- 現 법무법인 태평양 고문
SK이노베이션(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정관
1959-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 지식경제부 2차관
- 前 경제자유구역위원회 부위원장
- 前 한국무역협회 상근부회장
- 現 법무법인 태평양 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
부동산 개발업, 물류 관련 사업, 소프트웨어/하드웨어/온라인컨텐츠 개발 및 시스템 통합구축 서비스의 판매업 등 관련 사업 추가
사업영역 확대를 위한 사업목적 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
넥스트아이 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65, 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
회의목적사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

의결사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 진 광(CHEN GUANG) 재선임의 건
제2-2호 : 사내이사 장쇼오루(ZHANG XIAORU) 신규선임의 건
제2-3호 : 사내이사 한예예(HAN RUIRUI) 신규선임의 건
제2-4호 : 사외이사 양옥정(YANG YUJING) 신규선임의 건
제2-5호 : 사외이사 유증휘(LIU ZENGHUI) 신규선임의 건
제3호 의안 : 감사 장동신(ZHANG DONGCHEN) 신규선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진광(CHEN GUANG)
1973-12
3
재선임
유미도미용연쇄집단 이사장
견지인터넷과학기술 이사장
북경항화중서의종합병원 이사
곤봉지신화장품 이사장
현)넥스트아이 대표이사

장쇼오루
(ZHANG XIAORU)
1979-01
3
신규선임
타이완퉈푸일용품그룹 회계
현)유미도그룹 재무총괄

한예예(HAN RUIRUI)
1980-09
3
신규선임
상하이아트디자인회사 매체계획
북경애보신상업소매기업 마케팅팀 경리
현)유미도그룹 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양옥정
(YANG YUJING)
1973-06
3
신규선임
북경금일그룹 광저우지사 CEO
현)유미도그룹 부사장
-

유증휘
(LIU ZENGHUI)
1956-08
3
신규선임
Beijing Zhongnanhai Amateur University 행정관리 학사
중국 공산당 중앙 판공청 비서국 과장, 부처장, 처장등 직무 역임
대외경제무역합작부 중국 남광그룹 부총경리 노동조합 위원장등 직무 역임
중국방직품수출입상회 부회장
중국오광화공수출입상회 비서장
현)중국오광산업 기술혁신 전략연맹부 이사장, 심양대학교 북경고등비서 학원 교수겸임
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장동신(ZHANG DONGCHEN)
1977-08
3
신규선임
상근
Pacific Century Global 중국수석대표
Baidu바이두그룹 부총재
젠츠후렌과학기술 CEO
NEXTEYE 사외이사
현)Baidu바이두그룹 부총재겸 편집장
KPX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220308)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)진양홀딩스
의 주요경영사항신고

자회사인
진양물산(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
151,465,320,698
144,040,465,906

- 부채총계
45,216,312,219
26,375,768,608

- 자본총계
106,249,008,479
117,664,697,298

- 자본금
35,550,000,000
35,550,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
298.9
331.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,499,590,596
3,448,761,996

- 영업이익
849,805,049
1,013,454,446

- 법인세비용차감전계속사업이익
242,690,217
11,054,991,735

- 당기순이익
146,184,106
8,575,947,443

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양물산(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 19.1% 차지함(2020년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-
선도전기 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 선도전기

선도전기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
선도전기주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 30일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 제도의 도입을 결의하였습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
진양산업 — 감사보고서제출 (20220308)
제출인: 진양산업

진양산업/감사보고서 제출/(2022.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
77,871,277,995
70,722,583,811

- 부채총계
30,401,132,855
27,292,881,209

- 자본총계
47,470,145,140
43,429,702,602

- 비지배지분 제외 자본총계
47,470,145,140
43,429,702,602

- 자본금
6,500,000,000
6,500,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
730.3
668.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
76,350,428,633
64,314,340,747

- 영업이익
6,846,185,155
7,890,467,523

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,355,605,593
7,311,009,761

- 당기순이익
6,197,904,311
5,136,548,707

- 지배기업 소유주지분 순이익
6,197,904,311
5,136,548,707

4. 연결대상 종속회사 수
4
3

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
57,127,926,814
53,714,692,074

- 부채총계
17,852,751,704
17,836,408,054

- 자본총계
39,275,175,110
35,878,284,020

- 자본금
6,500,000,000
6,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
604.2
552.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
57,575,828,701
46,511,447,230

- 영업이익
5,303,715,699
3,309,620,873

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,168,602,201
3,159,432,313

- 당기순이익
5,999,106,096
2,536,902,174

2. 회계감사인명
삼화회계법인(SAM HWA ACCOUNTING CORPORATION)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
네오크레마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220308)
제출인: 네오크레마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)네오크레마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

회 사 명 :
(주)네오크레마

대 표 이 사 :
이해옥, 한기수 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 중대로 211 (가락동, 나은빌딩)

(전 화) 02-401-4088

(홈페이지)http://www.cremar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 노경호

(전 화) 02-401-4088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 07일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022년 03월 07일 임시주주총회 결과사외이사 1인을 신규선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최성규
1959.11
남
신규
2022.03.07
3년
3년

- 前 방위사업청 팀장
- 現 광운대학교 대학원 전임강사
에스엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 박준영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠엔터테인먼트

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박준영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041510

발행주식 총수
23,766,001

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박준영
한자(영문)
朴俊映(PARK JUNYOUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710101

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 올림픽로 (잠실동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스엠엔터테인먼트
부 서
IR Unit

직 위
선임
전화번호
02-623******

성 명
이선경
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******rse@smtown.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 30일
10,000
0.04
10,000
0.04

이번보고서
2022년 03월 07일
22,000
0.09
22,000
0.09

증 감
12,000
0.05
12,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

22,000
0
0
0
0
0
0
0
22,000
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,766,001
0
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 04일
보통주
10,000
12,000
22,000
75,500
취득/처분단가는 변동일 종가 기준

합 계
10,000
12,000
22,000
75,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
뉴트리 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 뉴트리

뉴트리/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09시

2. 장소
서울시 송파구 백제고분로 233, 금강빌딩 5층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서(안) 승인 포함)
제2호 의안 : 상근감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 상근감사 김효권 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김효권
1966-08
3
신규선임
상근
(현) 법무법인 퍼스트 대표변호사
1997 제39회 사법시험 합격
1992 서울대학교 학사 졸업
한솔홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 한솔홀딩스

한솔홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한솔홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사 및 자회사의 외부감사인 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여 제고를 위해 전자투표제도를 활용하고 있습니다.

- 전자투표제도 이용에 관한 세부사항은 당사의 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
까뮤이앤씨 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220308)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 일부 변경 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

-매출액
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

-영업이익
당해사업연도
증감금액

-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
증감금액

-당기순이익
당해사업연도
증감금액

164,017,142
2,288,224
1.4

-2,741,193
-5,559,309

-3,523,814
-13,285,140

-2,793,688
-11,996,426

163,686,602
1,957,684
1.2

-3,010,986
-5,829,102

-3,815,694
-13,577,020

-3,016,567
-12,219,305

3. 재무현황(단위:천원)
-자산총계
-부채총계
-자본총계
-자본총계/자본금비율(%)

195,617,608
96,390,376
99,227,232
439.5

195,058,433
96,246,050
98,812,383
437.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-공정가치측정 보유주식 처분 및 평가이익이 반영된 총포괄손익은 173억원 흑자입니다.
-공정가치측정 보유주식 처분 및 평가이익이 반영된 총포괄손익은 169억원 흑자입니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10
2022-03-08

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
163,686,602
161,728,918
1,957,684
1.2

- 영업이익
-3,010,986
2,818,116
-5,829,102
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,815,694
9,761,326
-13,577,020
적자전환

- 당기순이익
-3,016,567
9,202,738
-12,219,305
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
195,058,433
166,218,114

- 부채총계
96,246,050
83,452,575

- 자본총계
98,812,383
82,765,539

- 자본금
22,576,140
22,576,140

- 자본총계/자본금 비율(%)
437.7
366.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-주요 건설자재가격 급등 및 일부 협력업체 부실 등에 따른

추가비용 반영으로 당기 손익 부진
-공정가치측정 보유주식 처분 및 평가이익이 반영된

총포괄손익은 169억원 흑자입니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 금액입니다.
2) 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
3) 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
젝시믹스 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20220308)
제출인: 젝시믹스

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
주식회사 브랜드엑스코퍼레이션

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하

2022년 03월
08일

회 사 명 :
(주)브랜드엑스코퍼레이션

대 표 이 사 :
강민준, 이수연

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 B1,4,6,12,16층

(전 화) 02-6959-2362

(홈페이지) http://www.brandxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이창우

(전 화) 02-6959-2362

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)브랜드엑스코퍼레이션

나. 주 소 :

서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 B1,4,6,12,16층

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2021.12.06.

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
대신증권 주식회사

회사고유번호 :
00110893

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2021년 12월 10일
보통주식
9,150
-
9,387
85,891,480
대신증권
00110893

2021년 12월 13일
보통주식
20,000
-
9,443
188,872,680
대신증권
00110893

2021년 12월 14일
보통주식
10,000
-
9,350
93,503,710
대신증권
00110893

2021년 12월 15일
보통주식
14,813
-
9,212
136,458,110
대신증권
00110893

2021년 12월 16일
보통주식
10,000
-
9,308
93,085,490
대신증권
00110893

2021년 12월 20일
보통주식
15,000
-
9,084
136,261,240
대신증권
00110893

2021년 12월 21일
보통주식
10,000
-
9,053
90,535,510
대신증권
00110893

2021년 12월 29일
보통주식
11,000
-
9,414
103,559,710
대신증권
00110893

2021년 12월 30일
보통주식
14,000
-
9,570
133,981,110
대신증권
00110893

2022년 01월 05일
보통주식
15,000
-
9,569
143,542,530
대신증권
00110893

2022년 01월 06일
보통주식
10,000
-
9,431
94,312,880
대신증권
00110893

2022년 01월 11일
보통주식
16,000
-
9,187
147,004,540
대신증권
00110893

2022년 01월 12일
보통주식
4,300
-
9,169
39,426,810
대신증권
00110893

2022년 01월 28일
보통주식
1,070
-
8,240
8,817,040
대신증권
00110893

계
보통주식
160,333
-
9,325
1,495,252,840
대신증권
00110893

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2022년 03월 08일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
145,494
0.49
2,027,412,440
160,333
0.54
1,500,000,000
305,827
1.03
3,527,412,440

계
145,494
0.49
2,027,412,440
160,333
0.54
1,500,000,000
305,827
1.03
3,527,412,440

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[
2022년 03월 08일
현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

강민준
보통주
13,205,404
13,205,404
-

계
보통주식
13,205,404
13,205,404
-

합 계
13,205,404
13,205,404
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 신탁계약 현황

[
2022년 03월 08일
현재]
(단위 : 원)

계약체결일자
계약기간
계약체결기관
신탁계약금액
비고

2021.12.08.
2021.12.08.
~2022.06.08.
대신증권
1,500,000,000
본 취득상황보고서의 대상

나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율

[
2022년 03월 08일
현재]
(단위 : 주, 원)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액
대비 취득비율
계약체결기관
비고

보통주식
160,333
1,495,252,840
99.68%
대신증권
-
창해에탄올 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전 09:00

2. 장소
전라북도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임결과 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제56기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 제2-1호 사내이사 임성우 선임의 건

- 제2-2호 사내이사 임우석 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)

- 감사 임창규 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임성우
1953-02
3
재선임
(前) 보해양조 부사장
(現) 창해에탄올 회장

임우석
1986-11
3
재선임
(前) 창해에탄올 전무이사
(現) 창해에탄올 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임창규
1952-06
3
재선임
상근
(前) 보해산업 관리이사
창해에탄올 상무이사
(現) 창해에탄올 감사
키다리스튜디오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220308)
제출인: 김영훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)키다리스튜디오

20220308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)키다리스튜디오

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
020120

발행주식 총수
36,442,296

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영훈
한자(영문)
金營勳
(Kim Young Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580106

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 토정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)키다리스튜디오
부 서
기획팀

직 위
대리
전화번호
02-632******

성 명
오수인
팩스번호
02-632******

이메일 주소
******s1@kidaristudio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 03일
265,000
0.80
265,000
0.80

이번보고서
2022년 03월 08일
95,000
0.26
95,000
0.26

증 감
-170,000
-0.54
-170,000
-0.54

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

95,000
-
-
-
-
-
-
-
95,000
0.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

36,442,296
-
0.26
0.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2022년 03월 08일
보통주
265,000
-170,000
95,000
15,350
-

합 계
265,000
-170,000
95,000
15,350
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
노루홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220308)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)노루홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

2) 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : '22.3.25, '22.3.30, '22.3.31

3) 상기 4항의 '4.주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회 소집 결의일임.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
솔루스첨단소재 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 : 00

3. 장소
전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
- 제1호 의안: 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사1명)
- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원1명)
- 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)
- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-주주명부 확정기준일: 2021년 12월 31일
-당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
-하기 [감사위원선임 세부내역] 중 황인이 후보자는 상기 4항 '의안 주요내용' 중 제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건에 해당하는 후보입니다. (상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 감사위원을 선임하는 분리선출에 해당)

※ 관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최태현
1964-04
3
신규선임
2021~ 現 오비맥주 감사
2020~ 現 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원
2019~ 現 산업통상자원부 전력정책심의회 위원
2018~ 現 김&장 법률사무소 고문
2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관
오비맥주 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최태현
1964-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2021~ 現 오비맥주 감사
2020~ 現 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원
2019~ 現 산업통상자원부 전력정책심의회 위원
2018~ 現 김&장 법률사무소 고문
2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관

황인이
1972-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
2021~現 서울대학교 경영대학 교수
2019~2021 솔루스첨단소재(주)사외이사 및 감사위원회 위원장
2016~現 나스미디어 사외이사 및 감사위원
대양금속 — 주주총회소집결의 (20220308)
제출인: 대양금속

대양금속/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 관리동

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제49기 재무제표(2021.01.01~2021.12.31) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-