케이피엠테크 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 케이피엠테크

주주총회소집공고
2.9
(주)케이피엠테크

주주총회소집공고

2022 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지) http://www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 상 근

(전 화) 02-567-8002

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조에 따라 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하며, 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시
:

2021년 3월 29일 (화) 오전 9시 

2. 장소

:
경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 본사 3층 대회의실
 ※ 대중교통 이용 시 문의 전화
: 031-489-4100

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항

가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

 제1호 의안 : 제44기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 

제2호 의안 :
이사
선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 정구진 선임의 건

제3호 의안 :
감사 선임의 건

 - 제3-1호 의안 : 상근감사 김태용 선임의 건

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경
영참고사항 비치

상
법
제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5.
전

자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6

. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는
「상법」
제
368조의4에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조제5호에 따른 전자위
임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

▶
전자투표
ㆍ
전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

▶
전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

-
2022년

3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일
17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

▶
인증서를 이용하여 전자투표
ㆍ
전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

-
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

▶
수

정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

직
접행사
: 본인신분증

대리행사
: 위
임
장
(인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나-19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장해 드립니다. 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 통해 발열이 의심되는 경우 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석하실 때는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

비상사태 발생 시 장소 변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 바로 재공시할 예정입니다.

※
당사 주주총회에서는 회사경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이광준
(출석률:80%)

정구진
(출석률:40%)

찬 반 여 부

1
2021.01.18
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

2
2021.02.05
개발권 이전 계약 체결의 건(VVZ-149 외용제)
찬성
불참

3
2021.02.08
제43기 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고 및 감사의 평가보고
불참
찬성

4
2021.03.02
제43기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
불참

5
2021.03.02
제43기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참

6
2021.12.15
제44기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
-
찬성

※
2021년 10월 29일

이광준 사외이사가
일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
900
64
32
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도로 승인된 금액이며, 중도 퇴임한 사외이사를 포함하여 기재하였습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래

KPM TECH VINA CO.,LTD

(종속기업)

2021.01.01 ~ 2021.12.31

38.2
16.5

매입거래

KPM TECH VINA CO.,LTD

(종속기업)

2021.01.01 ~ 2021.12.31

4.7
2.0

※ 상기 비율은 2020년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사 결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KPM TECH VINA CO.,LTD

(종속기업)

매출입 등

2021.01.01 ~ 2021.12.31

43
18.5

※ 상기 비율은 2020년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사 결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

■ 약품 사업 부문
아날로그 시대에서 첨단 디지털 시대로 본격 진입한 21C 시대에 하루가 다르게 급성장하는 정보통신 분야를 위시한 전 분야의 눈부신 발전은 전 산업체의 변화를 재촉하게 되었습니다. 전 산업의 발전에 기초 분야인 도금, 표면처리업계도 첨단시대의 변화에 적응하지 않으면 도태되는 시점이 되었고, 기술 변화에 대한 신속한 대응과 적응만이 생존하는 방법이 되었습니다. 도금 및 표면처리는 주로 선진국에서 발달하여 독일, 일본 등이 수위를 차지하고 있고 국내 업계는 거의 수입에 의존하고 있으며 근래에 들어와서 당사의 국산화 노력으로 일부 수입 원료를 자체 개발하여 수입대체 효과를 올리고 있습니다. 표면처리는 반도체, PCB, 전자, 자동차 등의 업종에 사용되며 특히 첨단반도체, PCB 업종에 약품 및 전자동도금설비가 주로 공급되기 때문에 첨단전자 산업의 성장 Cycle과 맞물려 있고, 특히 반도체 PCB도금은 일만분의 1mm 도금 기술을 보유해야 할 정도의 첨단 재료를 개발하여야 하는 실정입니다.

■ 기계 사업 부문

일반도금 및 자동도금과 표면처리작업에 필요한 설비와 부품을 말하는데 주수요층이PCB 및 전자부품 제조업체로서 공정과 제작이 까다롭고 고품질이라 오랜 기간의 업력과 Know-how가 요구되는 설비입니다.
1990년대 초반까지는 PCB생산업체들이 대체적으로 일본, 독일, 이스라엘 등 선진국으로부터 수입하여 사용하였는데 1990년대부터 국내에서도 정면기, 후처리기 금도금 라인, 화학동 공정 Line 등을 자체개발 하면서 PCB생산부품도 국산화시대를 열었습니다. 아직 선진국의 기술에 비하면 낮은 단계이지만 일부 공정은 선진 일본이나 독일에 버금가는 기술력을 가진 업체들도 생겨나게 되었으며, 당사도 1979년부터당사 기술제휴업체인 일본 상촌공업주식회사와 자동도금기계 기술제휴를 맺은 이래 자동도금설비 국산화 작업에 박차를 가해 1990년대 중반부터 PCB업체 및 관련 전자업체에 납품하기 시작하였습니다.
장치로는 광택제, 첨가제 등의 자동보급장치 및 각종 도금에 최적 전류를 공급하는 자동전류 설정장치, 금도금라인 등이 있으며 여기에는 전자동/반자동 일반도금설비에서부터 무전해도금설비, PCB도금설비, 피막처리장치, 고속연속도금장치, 고속아연도금장치 등이 해당됩니다. 특히 전방산업인 PCB, 반도체, 전자산업의 성장과 직결되기 때문에 시장은 확대되고 있으며 더군다나 컴퓨터, 핸드폰, 통신장비 및 각종 전자제품 등이 소형, 고품질, 경박, 고기능화 됨에 따라 PCB 및 전자, 반도체 등 관련부품에서의 도금의 역할이 절대적입니다. 또한 PCB의 회로나 hole이 더욱 미세해지고 있어 전기통전을 필요로 하는 PCB제품의 생산 설비 등이 고난이도의 기술력을 더욱 요구하고 있는 실정이며 일만분의 1mm까지 두께편차가 있어서는 안되는 첨단기술을 요구하고 있습니다.

■ 제약/바이오사업 부문

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 또한 신약 개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다. 또한, 세계 의약품 시장은 2019년 1조 2,250억 달러 규모를 형성하고 있으며, 고령화와 신의료기술 출현 등에 따라 지속해서 성장하고 있는 상태입니다.

또한, 정부는 BT-IT-NT가 집약된 최첨단 지식기반산업인 제약산업을 미래 창조의 핵심 산업으로 육성하고자 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」('12.3) 의거, '2020년 7대 제약 강국 도약'을 비전으로 제약산업 5개년 종합 계획을 '13년 7월에 수립을 시작으로 지속해서 제약업계와 산업현장의 애로사항을 반영하여 업계가 필요로 하는 정책을 추진하고 있습니다.

2)
산
업의 성장성

■ 약품 사업 부문
주로 표면처리 약품으로 제품 생산공정의 최종 마무리 작업에 해당하며 제품의 수명과 모양에 영향을 끼칩니다. 또한 상품의 외관 및 내구성에 영향을 주어 상품 가치를 결정하게 되며, 특히 최근에는 전자제품의 소재인 PCB 등 전기, 전자분야에 지대한 영향을 끼치는 재료들로 구성되어 있습니다. 표면처리약품은 높은 기술력과 사업경력, 그리고 다년간의 현장 경험과 기술적 Know-how 등이 필요한 업종입니다. 
표면처리약품은 고도의 기술과 정밀성을 요구하는 것으로서 국내 기술과 영업 기반이 아직 취약한 상태이다 보니 일본, 독일 등 선진 외국에서 기술 또는 상품을 구매하여 국내에 시판하는 국내 업체가 많아 국내 기술 원천이 얕으므로 당사의 기술연구소를 통해 연구 Know-how 축적과 기술 개발 노력을 한층 더 요구하는 실정입니다. 그러나 모든 산업을 전방산업으로 두고 있는 특성상 그 시장 규모도 계속 커지고 있고, 특히 PCB 관련 금도금, 동도금, 화학동 그리고 반도체 원료 등에서 수요가 계속 늘어나고 있어 시장 규모와 성장성은 크다고 하겠습니다.

■ 기계 사업 부문
주로 주문 제작으로 이루어지는 사업으로 일반 도금 및 자동 도금과 표면처리 작업에 필요한 설비와 부품을 이르는 것으로 주요 수요층이 PCB 및 전자부품 제조업체입니다. 각종 도금 처리 및 표면처리를 기계적으로 처리해 주는 장치로서 갈수록 3D업종화 되어가는 표면처리업에 좀 더 고도화, 정밀화되어가는 전방 산업의 흐름을 쫓아가기 위해서는 각종 도금 처리 및 표면을 처리해 주는 장치들 또한 고도화 및 고정밀화뿐만 아니라 속도, 무게, 기능, 디자인 등도 혁신적 진보를 요구하게 되었습니다. 이것은 전자동도금 표면설비가 점차 무인화되고 좀 더 자동화되는 계기가 되었고, 고객의 요구 또한 무인 자동화와 기술혁신을 더욱더 요구하고 있습니다.
전자동 도금설비는 사용 용도에 따라 여러 갈래로 나뉠 수 있는데 자동차의 그릴, 손잡이, 엠블럼 등을 표면을 처리하는 자동차용 부품 처리설비와 화장품 케이스, 장신구, 보석류 등을 표면을 처리하는 장신구류 부품 처리설비, 그리고 PCB, 반도체 Lead Frame, LCD 등 첨단 산업 부품용 표면처리설비 등 종류가 다양합니다. 이 중 최근 들어 PCB 용 도금설비와 반도체 Lead Frame, LCD 등 도금설비들이 주목받고 있고, 가장 많은 주문량을 차지하는 분야로 해가 갈수록 첨단 IT 분야의 영역이 커지면서 당사의 전자동 설비 분야 또한 고 첨단화, 고기능, 고정밀화되는 분야로 그 역할이 커지고 있습니다. 이는 더 많은 기술적 Know-how, 고급인력, 축적된 현장 경험, 기술적, 인적 Infra를 요구하고 있으며 부설 연구소를 갖고 고급 기술 인력을 확보, 양성하고 있는 당사의 역할이 더욱 커지고 있는 것입니다.

3) 경기변동의 특성

전 산업계의 기초인 표면처리 약품은 종류가 수백 가지에 이르는 바 이 중 당사가 취급하고 있는 품목은 약 100여 종 품목으로 대부분 PCB, 전자, 통신, 반도체, 일반 장식 도금, 자동차 부품용 도금에 주로 사용되고 있습니다. 국내시장의 표면처리 약품 및 설비는 대부분 일본의 ARMAX나 독일의 ATOTEC, 대만의 PAL에서 수입하여 사용하는 실정입니다. 표면처리제품은 PCB, 전자, 통신, 자동차 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 유지하고 있으므로 일반 경기변동과 같은 관계가 있으며, 계절적으로 보면 상반기보다는 하반기에 약 20% 정도 수요가 많은 것이 현재까지의 추세이며 도금설비의 라이프 사이클은 5년~7년 정도였지만 최근 추세는 계속된 신제품의 출시로 3년~5년 정도로 단축되는 추세입니다.

4) 경쟁요소

국내 표면처리업계에서는 최고의 위치를 유지하고 있으며, 세계시장에서는 일본, 독일, 대만 업체들과 경쟁하고 있습니다. PCB, 전자, 통신, 반도체, 자동차 부품시장은 관련 산업의 수요가 급격히 증가하고 있는 추세입니다. 국내시장은 당사가 가격 및 품질뿐만 아니라 케이피엠테크의 국내 업체 인지도가 갈수록 기술적인 면에서 크게 작용하고 있으므로 국내시장 점유율은 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

5) 자원조달상의 특성

일부 국내에서 생산되지 않는 원자재를 제외하고 대부분 원자재는 국내시장에서 조달하고 있으며, 과거에는 수입 원자재 비중이 컸으나 현재는 기술연구소를 통한 소재 발굴로 국내 생산 원자재 비중이 대부분입니다. 현재 국내 원자재의 조달은 구매업체의 이원화 및 복수 조달로 원자재 수급 문제는 원활한 편이며 또한, 당사 제품 생산설비를 자동화 시스템으로 구축하여 필요한 기술 인력만 상주하여 최고의 품질을 유지하는 데 노력하고 있습니다. 국내에서 조달 불가능한 수입 원자재는 일본 수입 의존도가 높은 만큼 환율의 변동에 따라 가격 변동이 발생할 수 있습니다.

6) 향후 전망

향후 표면처리 약품 및 설비 시장은 PCB, 전자, 통신, 반도체, 자동차 부품 산업의 성장으로 인하여 케이피엠테크도 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 특히, 국내시장에서 케이피엠테크의 인지도가 갈수록 크게 작용하고 있으므로 사후 유지관리(maintenance) 면에서도 당사가 일본의 ARMAX, 독일의 ATOTEC, 대만의 PAL 업체보다도 유리한 입장입니다. 따라서 표면처리 종합 메이커인 케이피엠테크는 지속해서 신기술을 적용한 약품 및 설비를 생산하고, 또한 국내업체의 기술 지도를 통하여 시장 점유율을 높일 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 1971년 한국도금재료공사로 설립되어 일본 회사들과 기술제휴로 도금에 필요한 약품 및 표면처리 기기의 국산화에 앞장섰으며, 2003년 코스닥 시장에 등록되었습니다. 이후 인쇄회로기판(PCB), 반도체, 자동차 부품용 표면처리 등으로 사업을 확장하였습니다. 

핵심사업인 표면처리약품은 100여 종 이상의 약품을 취급하고 있어 다품종소량생산체제를 구축하고 있으며, 약품처리를 위한 신규 기계 발주가 있을 때 매출이 확대되는 경향이 있습니다.

도금설비는 단위별 매출 규모가 크지만, 고객사의 신규설비 및 유지보수에 대한 투자 규모에 상당한 영향을 받고 있으며, 특히 전방산업인 PCB, 반도체, 전자산업의 성장과 투자 규모 등에 따라 당사의 매출에도 직접적인 영향을 주고 있습니다.

2021년은 COVID-19 백신 개발과 경기부양책 효과에 힘입어 글로벌 경제 성
장이 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 국가별 회복 속도는 차별화될 것으로 보이며,
지속적인 COVID-19
의
여파로 국내외 시장위축과 업계 간 경쟁이 심화하였습니다. 이러한 경영 및 산업환경의 영향은 주요 고객사의 보수적인 운영으로 이어졌으며, 신규 투자가 감소하였고, 기존 설비에 대한 유지보수 또한 투자 규모 등이 축소되었고 당사의 경영환경에도 부정적인 영향을 주었으나, 외형적 매출은 조금씩 증가하고 있는 상태이며 이에 따른 손익이 조금씩 개선되었습니다. 영업외로는 회계처리와 관련하여 투자자산등의 대량의 평가손실이 반영되어 전년 대비 당기순손실이 증가하였습니다. 이는 2022년에 재평가 후 개선될 것으로 예상되며, 신규 거래선 확충을 통해 매출을 증대시키고 기존 제품의 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 강화를 통해 수익성을 높여 나갈 계획입니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

주 요 제 품

약품 사업 부문
인쇄회로기판 도금용 약품 및 
광택, 무광택 도금용약품

기계 사업 부문
컴퓨터보드 및 회로, 최종도금용 설비
도금설비 A/S

2) 시장점유율

시장 규모는 전체시장 규모에 대한 리포트나 자료 등이 전무한 실정이라 주요 경쟁업체의 매출 규모는 파악이 어렵습니다. 현재의 시장은 특정 기업의 시장 주도하에 중소업체들이 완전경쟁을 하고 있습니다. 하지만 자체 기술력을 갖춘 국내의 경쟁업체는 많지 않습니다. 당사는 오랫동안 시장에서 차별화된 제품을 통해 국내 시장에서 인지도를 쌓아 왔으므로 제품을 꾸준히 개발하여 점차 시장 주도자가 되고자 합니다.

3) 시장의 특성

당사는 종합표면처리 재료 제조 판매업체로서 창립 초기에는 도금, 표면처리 약품을 주로 생산, 납품하였으나 전자동도금설비의 국산화 이후로 PCB, 전자, 반도체업체의 도금설비도 제작하여 납품하게 되었습니다. 전자동도금설비의 특성상 화공 약품에 대한 예민한 반응으로 설비 제작 업체의 약품을 사용해야 하는 경우가 많으므로 당사의 도금설비를 주로 사용하는 PCB 업체들은 당사의 표면처리약품을 납품받는 경우가 많습니다. 아직 국내외 도금, 표면처리업계의 역사가 외국 원천기술의 know-how가 적어서 일본, 독일 등 외국산 제품을 쓰는 경우가 많으나 당사의 국산화 노력으로 많은 부분에서 수입 대체효과를 높이고 있고, 상대적으로 적기 납기와 저렴한 가격으로 공급되기 때문에 향후 국내시장의 점유율도 현저히 높아질 것으로 예상됩니다. 다양한 수요계층에서 반도체, PCB 등 첨단 대형 USER로 고객층이 고급화 경향으로 안정되고 있습니다. 수출은 전체 매출 대비하여 상대적으로 낮은 가격이며 향후 PCB 및 반도체업계가 현재의 호황에서 성숙기로 접어들면 당사의 전자동도금설비분야도 수요의 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)는 2019년 12월 중국 후베이성 우한시에서 처음 발생하여 초기 '우한 폐렴'으로 불리며, 현재는 전 세계적으로 확산한 호흡기 감염질환입니다. 세계보건기구(WHO)가 2020년 1월 9일 해당 폐렴의 원인이 새로운 유형의 코로나바이러스(SARS-CoV-2, 국제바이러스분류위원회, 2020.02.11 명명)라고 밝히면서 병원체가 확인되었고 WHO는 1968년 3월 홍콩 독감, 2009년 신종플루에 이어 사상 세 번째로 COVID-19에 대해 '세계적 대유행(Pandemic)'으로 2020년 3월 11일 선포하였습니다. 이에 당사는 2020년 11월 3일 미국의 세포 및 유전자 치료제 개발 기업인 휴머니젠(Humanigen, Inc.)과 COVID-19 치료제로 개발 중인 렌질루맙(Lenzilumab)의 한국 및 필리핀 독점 라이선싱 계약을 체결하였습니다. 본 계약으로 당사는 렌질루맙(Lenzilumab)의 임상, 출시, 상업화 등에 대한 한국과 필리핀 독점 권리를 확보하였습니다.

렌질루맙(Lenzilumab)은 COVID-19 환자에게서 증가된 GM-CSF(granulocyte-macrophage colony-stimulating factor(과립구 대식세포 콜로니 자극 인자)를 중화시키는 단일 클론 항체로 COVID-19 환자들에게서 발생하는 과잉면역반응(Cytokine Storm)을 억
제할 뿐 아니라 예방도 가능한 치료제로 적응증 확대를 통해 COVID-19
치료제로 미국 임상 3상을 완료하였습
니다.

임상 3상 시험 결과를 바탕으로 미국 F
DA에 긴급사용승인(EUA)을 신청하였
으
나, 데이터 부족으로 거절됨에 따라 NIH의 ACTIV-5/BET-B (임상 환자 수 500명)의 자료를 추가 보완하여 FDA에 재신청할 예정입니다.

현재 당사는 한국인에 대한 안전성을 검증하고 렌질루맙(Lenzilumab)의 미국 임상 3상 시험 결
과를 토대로 미국 EUA 승인 시 국내에서 별도의 추가 임상시험 없이 수입 품목허가를 신청할 수 있도록 식품의약품안전처(MFDS)에 국내 임상(제1상) 시험계획(IND)을 신청하여 2021년 7월 21일에 승인을 통보받아 임상 진행 중입니다.

5) 조직도

조직도

※ 조직도는 2021년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제44기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한

최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(
https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페
이지
(http://www.kpmtech.co.kr)에
공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자산

유동자산
24,550,094,123
31,872,570,884

현금및현금성자산
9,860,507,305
1,245,100,403

단기금융상품
-
10,012,759

매출채권 및 기타유동채권
7,599,285,989
6,812,225,279

파생상품자산(유동)
1,407,664
166,949,822

재고자산
4,758,130,678
7,418,218,849

기타유동자산
1,866,961,845
3,255,507,352

당기손익-공정가치측정금융자산
463,800,642
12,964,556,420

비유동자산
106,261,998,978
136,717,432,657

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
107,518,403
18,092,360,306

당기손익-공정가치측정금융자산
30,601,570,124
31,612,691,155

관계기업투자주식
19,512,815,018
47,296,209,117

유형자산
17,532,475,797
17,321,393,781

무형자산
582,661,154
573,083,907

투자부동산
34,039,470,413
17,647,719,756

기타비유동자산
3,881,488,069
4,169,974,635

자산총계
130,812,093,101
168,590,003,541

부채

유동부채
33,321,068,046
30,089,541,441

매입채무 및 기타유동채무
2,207,624,735
2,627,321,333

단기차입금
2,581,778,500
3,370,680,900

유동성장기부채
6,020,000,000
8,009,804,000

유동성전환사채
10,443,746,900
6,955,385,730

유동성신주인수권부사채
3,904,567,552
3,923,565,794

당기법인세부채
-
167,552,065

기타유동금융부채
22,404,499
35,350,816

파생상품부채(유동)
2,841,833,736
3,142,275,647

유동리스부채
460,739,180
432,386,390

기타유동부채
4,838,372,944
1,425,218,766

비유동부채
4,409,067,591
11,803,487,788

장기차입금
-
7,000,000,000

순확정급여부채
1,834,924,185
2,052,843,809

기타비유동금융부채
-
16,230,785

비유동리스부채
2,351,692,343
2,512,285,872

비지배지분부채
222,451,063
222,127,322

부채총계
37,730,135,637
41,893,029,229

자본

지배기업소유주지분
94,917,925,420
128,295,248,264

자본금
14,567,772,900
13,826,109,100

주식발행초과금
152,778,010,817
145,493,007,293

기타자본항목
9,979,978,023
9,341,225,956

이익잉여금(결손금)
(82,407,836,320)
(40,365,094,085)

비지배지분
(1,835,967,956)
(1,598,273,952)

자본총계
93,081,957,464
126,696,974,312

부채와자본총계
130,812,093,101
168,590,003,541

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

매출액
35,915,264,725
23,142,591,499

매출원가
35,074,258,570
23,584,616,173

매출총이익
841,006,155
(442,024,674)

판매비와관리비
8,886,717,864
8,028,023,723

영업이익(손실)
(8,045,711,709)
(8,470,048,397)

기타수익
6,692,601,868
1,386,642,239

기타비용
13,147,293,279
1,443,078,662

금융수익
1,312,301,605
19,652,417,152

금융비용
16,836,991,777
21,250,565,588

지분법이익
-
2,430,512,416

지분법손실
12,617,973,920
2,535,837,942

법인세비용차감전순이익(손실)
(42,643,067,212)
(10,229,958,782)

법인세비용(수익)
-
(376,721,965)

당기순이익(손실)
(42,643,067,212)
(9,853,236,817)

기타포괄손익
1,041,177,101
168,243,937

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
399,767,038
116,028,209

순확정급여부채 재측정요소
285,316,567
(144,817,520)

지분법자본변동
114,450,471
260,845,729

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
641,410,063
52,215,728

해외사업장환산외환차이
641,410,063
52,215,728

총포괄손익
(41,601,890,111)
(9,684,992,880)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(42,328,058,802)
(8,712,992,942)

비지배지분
(315,008,410)
(1,140,243,875)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(41,286,881,701)
(8,544,749,005)

비지배지분
(315,008,410)
(1,140,243,875)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(298)
(77)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(298)
(77)

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배지분

2020.01.01 (기초자본)
9,468,545,800
111,508,009,131
17,708,311,843
(31,530,684,512)
107,154,182,262
(339,943,555)
106,814,238,707

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,712,992,942)
(8,712,992,942)
(1,140,243,875)
(9,853,236,817)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(144,817,520)
(144,817,520)
-
(144,817,520)

해외사업환산손익
-
-
52,215,728
-
52,215,728
-
52,215,728

지분법자본변동
-
-
260,845,729
-
260,845,729
-
260,845,729

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
5,193,004
38,026,757
23,400,889
66,620,650
(222,127,322)
(155,506,672)

전환사채 발행
-
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018

전환사채 상환
-
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)

전환권 행사
2,989,551,600
20,224,542,195
(6,075,174,374)
-
17,138,919,421
-
17,138,919,421

신주인수권부사채 발행
-
-
260,102,000
-
260,102,000
-
260,102,000

신주인수권 행사
1,298,011,700
12,303,500,012
(4,328,593,289)
-
9,272,918,423
-
9,272,918,423

신주인수권 조정
-
-
(104,040,800)
-
(104,040,800)
104,040,800
-

주식선택권
70,000,000
1,451,762,951
(410,278,256)
-
1,111,484,695
-
1,111,484,695

2020.12.31 (기말자본)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,341,225,956
(40,365,094,085)
128,295,248,264
(1,598,273,952)
126,696,974,312

2021.01.01 (기초자본)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,341,225,956
(40,365,094,085)
128,295,248,264
(1,598,273,952)
126,696,974,312

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(42,328,058,802)
(42,328,058,802)
(315,008,410)
(42,643,067,212)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
285,316,567
285,316,567
-
285,316,567

해외사업환산손익
-
-
641,410,063
-
641,410,063
-
641,410,063

지분법자본변동
-
-
114,450,471
-
114,450,471
-
114,450,471

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(323,741)
(323,741)

전환사채 발행
-
-
893,837,727
-
893,837,727
-
893,837,727

전환권 행사
732,005,300
7,123,172,296
(1,070,240,867)
-
6,784,936,729
-
6,784,936,729

신주인수권부사채 발행
-
-
194,095,368
-
194,095,368
-
194,095,368

신주인수권 행사
5,158,500
48,412,057
(17,048,377)
-
36,522,180
-
36,522,180

신주인수권 조정
-
-
(77,638,147)
-
(77,638,147)
77,638,147
-

주식선택권
4,500,000
113,419,171
(40,114,171)
-
77,805,000
-
77,805,000

2021.12.31 (기말자본)
14,567,772,900
152,778,010,817
9,979,978,023
(82,407,836,320)
94,917,925,420
(1,835,967,956)
93,081,957,464

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 기

제 43 기

영업활동 현금흐름
212,582,541
(11,020,026,949)

영업에서 창출된 현금흐름
490,251,081
(11,055,955,966)

이자수취
2,349,352,872
3,336,636,093

배당금수취
-
14,006,096

이자지급
(2,841,501,761)
(3,336,132,459)

법인세의납부
214,480,349
21,419,287

투자활동 현금흐름
9,158,281,411
(6,588,286,063)

단기금융상품의 처분
120,012,759
359,987,241

단기금융상품의 취득
(110,000,000)
(60,000,000)

단기대여금의 감소
-
26,674,313,799

단기대여금의 증가
(550,000,000)
(866,969,600)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,399,007,064
11,297,731,129

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(14,709,479,578)

장기대여금의 감소
18,000,000,000
-

장기대여금의 증가
-
(18,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분
2,190,527,417
-

관계기업투자주식의 취득
(1,475,670,000)
(4,779,000,000)

종속기업투자주식의 처분
-
-

종속기업투자주식의 취득
-
(15,000,000)

유형자산의 처분
21,504,203
168,960,049

유형자산의 취득
(534,436,065)
(3,243,529,103)

무형자산의취득
-
(20,500,000)

장기선급금의취득
(3,351,918,172)
(3,394,800,000)

투자부동산자산의 취득
(16,566,339,795)
-

보증금의 감소
24,022,000
-

보증금의 증가
(8,428,000)
-

재무활동 현금흐름
(620,929,031)
8,165,720,388

단기차입금의 차입
10,697,117,654
535,515,580

단기차입금의 상환
(11,502,695,600)
(14,841,133,331)

유동성장기부채의 상환
(1,989,804,000)
(2,632,398,000)

리스부채의 상환
(559,627,467)
(591,006,900)

장기차입금의차입
-
7,000,000,000

장기차입금의상환
(7,000,000,000)
-

전환사채의 발행
10,000,000,000
7,623,159,565

전환사채의 상환
(14,484)
(100,007,458)

사채발행비의 지급
(140,000,000)
(63,000,000)

신주인수권부사채의발행
2,000,000,000
2,000,000,000

신주인수권부사채의상환
(2,255,232,314)
(68,029,482)

신주인수권의행사
36,522,180
9,272,620,414

임대보증금의 증가
15,000,000
30,000,000

임대보증금의 감소
-
(15,000,000)

사채의 상환
-
(1,000,000,000)

주식매수선택권의 행사
77,805,000
1,015,000,000

현금및현금성자산의 환율변동효과
(134,528,019)
2,107,885

현금및현금성자산의 순증가(감소)
8,615,406,902
(9,440,484,739)

기초 현금및현금성자산
1,245,100,403
10,685,585,142

기말 현금및현금성자산
9,860,507,305
1,245,100,403

※ 상세한 주석 사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자산

유동자산
40,971,652,440
52,949,993,442

현금및현금성자산
8,268,605,582
1,027,900,138

단기금융상품
-
7,073,918,000

매출채권 및 기타유동채권
28,809,033,937
30,573,033,722

재고자산
3,093,834,677
5,635,935,968

기타유동자산
800,178,244
780,799,612

당기손익-공정가치측정금융자산

7,858,406,002

비유동자산
76,595,102,922
97,493,533,926

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,426,174,153
15,718,816,284

관계기업투자주식
9,619,637,352
15,786,535,000

종속기업투자주식
22,707,391,277
32,484,715,460

유형자산
11,148,265,620
11,409,819,905

무형자산
582,661,154
573,083,907

투자부동산
17,527,578,894
17,647,719,756

장기매출채권 및 기타비유동채권
21,533,312
20,534,547

기타비유동자산
3,557,861,160
3,848,309,067

자산총계
117,566,755,362
150,443,527,368

부채

유동부채
23,181,269,745
21,230,014,901

매입채무 및 기타유동채무
1,593,778,861
2,146,802,321

단기차입금
2,581,778,500
2,390,680,900

유동성장기부채
6,020,000,000
8,009,804,000

유동성전환사채
10,443,746,900
6,955,385,730

유동성신주인수권부사채
17,468,642
15,264,986

기타유동금융부채
22,404,499
35,350,816

유동리스부채
164,665,886
161,209,752

기타유동부채
2,337,426,457
1,515,516,396

비유동부채
2,140,928,649
2,350,887,613

기타비유동금융부채
-
16,230,785

순확정급여부채
1,787,592,695
1,933,267,702

비유동리스부채
353,335,954
401,389,126

부채총계
25,322,198,394
23,580,902,514

자본

자본금
14,567,772,900
13,826,109,100

주식발행초과금
152,778,010,817
145,493,007,293

기타자본항목
9,716,530,776
9,950,096,464

이익잉여금(결손금)
(84,817,757,525)
(42,406,588,003)

자본총계
92,244,556,968
126,862,624,854

자본과부채총계
117,566,755,362
150,443,527,368

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

매출액
33,407,092,486
23,208,098,065

매출원가
31,927,752,577
22,675,906,580

매출총이익
1,479,339,909
532,191,485

판매비와관리비
11,439,334,031
9,242,902,072

영업이익(손실)
(9,959,994,122)
(8,710,710,587)

기타수익
2,152,360,108
1,643,214,232

기타비용
26,016,494,848
12,943,405,400

금융수익
2,653,844,583
16,145,601,484

금융비용
11,514,842,411
11,825,192,942

법인세비용차감전순이익(손실)
(42,685,126,690)
(15,690,493,213)

법인세비용(수익)
-
(159,877,815)

당기순이익(손실)
(42,685,126,690)
(15,530,615,398)

기타포괄손익
273,957,168
(147,787,417)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
273,957,168
(147,787,417)

순확정급여부채 재측정요소
273,957,168
(147,787,417)

총포괄손익
(42,411,169,522)
(15,678,402,815)

주당이익

기본주당이익(손실)
(300)
(137)

희석주당이익(손실)
(300)
(137)

자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목

이익잉여금

(결손금)

자본 합계

2020.01.01 (전기초)
9,468,545,800
111,513,202,135
18,824,331,765
(26,728,185,188)
113,077,894,512

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(15,530,615,398)
(15,530,615,398)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(147,787,417)
(147,787,417)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 발행
-
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018

전환사채 상환
-
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)

전환권 행사
2,989,551,600
20,224,542,195
(6,075,174,374)
-
17,138,919,421

신주인수권 행사
1,298,011,700
12,303,500,012
(4,328,593,289)
-
9,272,918,423

주식선택권
70,000,000
1,451,762,951
(410,278,256)
-
1,111,484,695

2020.12.31 (전기말)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,950,096,464
(42,406,588,003)
126,862,624,854

2021.01.01 (당기초)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,950,096,464
(42,406,588,003)
126,862,624,854

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(42,685,126,690)
(42,685,126,690)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
273,957,168
273,957,168

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 발행
-
-
893,837,727
-
893,837,727

전환권의 행사
732,005,300
7,123,172,296
(1,070,240,867)
-
6,784,936,729

신주인수권 행사
5,158,500
48,412,057
(17,048,377)
-
36,522,180

주식선택권
4,500,000
113,419,171
(40,114,171)
-
77,805,000

2021.12.31 (당기말)
14,567,772,900
152,778,010,817
9,716,530,776
(84,817,757,525)
92,244,556,968

현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

영업활동 현금흐름
(1,034,278,127)
(11,492,300,192)

영업에서 창출된 현금흐름
(1,790,538,046)
(12,649,981,652)

이자수취
1,900,443,202
1,060,173,375

배당금수취
-
14,006,096

이자지급
(862,788,692)
(314,223,528)

법인세납부(환급)
(281,394,591)
397,725,517

투자활동 현금흐름
273,313,513
(10,262,937,786)

단기금융상품의 처분
120,000,000
220,000,000

단기금융상품의 취득
(110,000,000)
(60,000,000)

단기대여금의 감소
25,735,663,821
14,780,000,000

단기대여금의 증가
(28,999,915,172)
(16,622,662,553)

사채의 처분
7,063,918,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
6,760,950,000
18,547,731,129

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(3,000,000,000)
(7,459,479,578)

관계기업투자주식의 취득
(1,475,670,000)
(1,180,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(2,464,935,000)
(15,000,000,000)

유형자산의 처분
12,771,703
114,237,016

유형자산의 취득
(33,145,667)
(187,463,800)

무형자산의 취득
-
(20,500,000)

장기선급금의 취득
(3,351,918,172)
(3,394,800,000)

보증금의 감소
24,022,000
-

보증금의 증가
(8,428,000)
-

재무활동 현금흐름
8,003,943,547
14,407,699,297

단기차입금의 차입
918,937,100
1,464,919,460

단기차입금의 상환
(727,839,500)
(1,916,820,260)

유동성장기부채의 상환
(1,989,804,000)
(2,632,398,000)

리스부채의 상환
(185,080,435)
(202,744,942)

전환사채의 증가
10,000,000,000
7,623,159,565

전환사채의 감소
(14,484)
(100,007,458)

사채발행비의 지급
(140,000,000)
(63,000,000)

주식매수선택권의 행사
77,805,000
1,015,000,000

임대보증금의 증가
15,000,000
30,000,000

임대보증금의 감소
-
(15,000,000)

신주인수권부사채의 감소
(1,582,314)
(68,029,482)

신주인수권의 행사
36,522,180
9,272,620,414

현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,273,489)
(103,010)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,240,705,444
(7,347,641,691)

기초 현금및현금성자산
1,027,900,138
8,375,541,829

기말 현금및현금성자산
8,268,605,582
1,027,900,138

결 손 금 처 리 계 산 서

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목

제 44 기

제 43 기

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 29일

I. 미처리결손금

(93,648,372,779)

(51,237,203,257)

전기이월미처리 결손금

(51,237,203,257)

(35,558,800,442)

보험수리적손익
273,957,168

(147,787,417)

당기순이익(손실)

(42,685,126,690)

(15,530,615,398)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월 미처리결손금

(93,648,372,779)

(51,237,203,257)

※ 상세한 주석 사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 정구진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 정 민
1966.04.20
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

정 구 진
1969.08.07

사외이사

해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 정 민
㈜케이피엠테크 사내이사

2016 ~ 현재

㈜케이피엠테크 사내이사

해당사항 없음

2016 ~ 2017

㈜
텔콘알에프제약 대표이사

2015 ~ 2016

제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO

2012 ~ 2015

㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원

2006 ~ 2011
디지털지노믹스㈜ & ㈜지노믹트리 책임연구원

정 구 진

태율회계법인
이사

2010 ~ 현재

태율회계법인 이사

해당사항 없음

2000 ~ 2005
안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부(Deloitte)

1998 ~ 2000
영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부(E&Y)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 정 민

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정 구 진

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■
정구진 사외이사 후보자

1. 전문성 : 본 후보자는 회계와 재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등의 역할도 충실히 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 높일 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김정민 사내이사 후보자

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 사내이사 직무를 훌륭히 수행하였고, 앞으로도 당사 경영지원 전반에 대한 객관적이고 명확한 통찰을 통해 적극적으로 사내이사 업무를 수행할 것으로 판단되며, 당사의 올바른 경영 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

■ 정구진 사외이사 후보자

재무 및 회계 관련 전문가
로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여하고 내부회계관리제도 및 결산에 대한 전문적 식견을 토대로 회사의 경영전반에 대한 역할을 수행하였습니다. 따라서 향후에도 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 김정민

확인서_사외이사 정구진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 김태용 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 태 용
1974. 09. 15
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 태 용

법률사무소 YG

대표변호사

2020 ~ 현재
중앙행정심판위원회 위원
해당사항 없음

2016 ~ 현재
법률사무소 YG 대표변호사

2019 ~ 2021
서울지방변호사회 재무이사

2015 ~ 2017
에너지관리공단 자문위원

2015 ~ 2017

서울지방변호사협회 이사

2015 ~ 2016
법률사무소 공감 대표변호사

2011 ~ 2014

농협중앙회 조합감사위원회 심의팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 태 용

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제와 감시, 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없어 투명하고 독립적인 감사를 수행할 수 있는바, 책임감과 윤리의식 등을 고려하여 당사 감사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_상근감사 김태용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제45기 (당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000 원

※ 2022년 제45기 당기 이사의 수는 2022년 03월 29월 정기주주총회를 통해 재선임 될 이사 및 등기이사직을 중도퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다..

제44기 (전 기)

이사의 수 (사외이사수)

6 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
754,533,760 원

최고한도액

900,000,000 원

※ 2022년 3월 7일 현재 재임 중인 이사의 수는 5명이나, 제44기 사업연도 중 등기이사직을 중도 퇴임한 사외이사를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제45기 (당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액

100,000,000 원

제44기 (전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
36,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2022년 3월 21일에 전자시스템 공시(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2022년 3월 21일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈
페이지
(http://www.kpmtech.co.kr)
에

게재할 예정입니다. 
※ 당사 홈페이지 게재 위치
- 감사보고서 : 투자정보 > 공시정보 > 감사보고서
- 사업보고서 : 투자정보 > 공시정보 > 사업보고서

2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 참조하시기 바랍니다. 

3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나
. 전자투표 행사
ㆍ
전자위임장 수여기간 

-
2022년

3
월
19일 9시 ~ 2022년 3월 28일
17
시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

□
주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음

□
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나-19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장해 드립니다. 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 통해 발열이 의심되는 경우 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석하실 때는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

비상사태 발생 시 장소 변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 바로 재공시할 예정입니다.