PI첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: PI첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.5
피아이첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 7일

권 유 자:

성 명: 피아이첨단소재(주)
주 소: 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27
전화번호:

02-2181-8600

작 성 자:

성 명: 한경완
부서 및 직위: 미래전략팀 대리
전화번호:

02-2181-8635

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
피아이첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

피아이첨단소재(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)코리아피아이홀딩스
최대주주
보통주
15,877,400
54.07
최대주주
-

김태림
등기임원
보통주
23,390
0.08
등기임원
-

계
-
15,900,790
54.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오장석
보통주
0
직원
-
-

한경완
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 14일
2022년 03월 24일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서
 * 카카오페이, 휴대폰 인증도 사용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

피아이첨단소재 
IR페이지
https://pimaterials.irpage.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울 중구 세종대로 14 (남대문로5가 253) 그랜드 센트럴 B동 16층
 피아이첨단소재(주) 미래전략팀 (우편번호 04527)
 ·전화번호 : 02-2181-8635
 ·팩스번호 : 02-2181-8609
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 3월 24일
제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 10시

장 소
충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서
 * 카카오페이, 휴대폰 인증도 사용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

제 14기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는
 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.

○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는
 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.

▶ 금번 주주총회 개최일은 집중일이 아닙니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년도는 지속된 코로나 펜데믹 상황으로 인해 세계 경제가 위축되고 글로벌 생산활동이 침체되는 등 경영 환경의 불확실성이 증가된 한 해였습니다.

당사는 이러한 경제 여건 속에서도 주주 여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로

2021년
매출 3,019억원, 영업이익 759억원, 순이익 640억원을 달성하였습니다. 매출액은 전년 대비 15.3% 증가하였고, 영업이익은 26.4%, 순이익은 58.0% 증가 하였습니다.

재무적인 측면에서는 현금 및 현금성자산이 905억원, 순현금 473억원, 부채비율 45%, 유동비율 181% 등 재무구조가 개선 되었습니다.

사업 측면에서는 신규 사업 및 적용 분야의 확대에 따른 매출 다변화가 본궤도에 올랐다고 할 수 있습니다. 디스플레이에 적용되는 CoF(Chip on Film)용 필름이 승인되어 본격적인 양산 공급이 시작되었으며, 5G용 저유전 필름(MPI) 제품은 경쟁사 대비우수한 유전 특성을 갖춰 기존 6GHz용에서 28GHz용까지 적용 분야 확대를 통해 선도적 지위를 공고히 할 수 있는 계기를 마련하였습니다. 또한, 그라파이트 시트용 제품은 주요 거래선과 장기 공급계약을 체결함으로서 안정적인 수익구조를 형성할 수 있게 되었으며, 신규 사업인 EV(전기차)용 바니쉬 제품은 기존 제품의 매출을 공고히 함과 동시에 내코로나성과 절연성이 우수한 업그레이드 바니쉬 제품을 시장에 출시하여 매출 다변화에 주력하고 있습니다.

또한, 2020년 결정된 PI Film 생산을 위한 750T/연 규모의 생산라인 1개 호기 증설은 계획대로 진행되고 었어 2022년 본격적인 양산을 통해 매출확대에 기여할 것으로보입니다.

2022년에도 지속되는 코로나 펜데믹의 영향과 함께 동부 유럽의 지정학적 리스크 등으로 인한 세계 경제의 불확실성은 더욱 가중될 것으로 전망되는 가운데, 산업계 전반의 경쟁 심화 및 급변하는 IT산업의 패러다임은 당사의 지속적인 변화를 요구 받는위기이자 기회가 될 것으로 보입니다.

이러한 불확실성에도 불구하고 당사는 2022년 매출 목표 달성을 통한 수익구조 안정화및 진행중인 신사업의 매출 안정화를 통한 사업구조 포트폴리오 완성, 지속적인 R&D투자를 통한 신규 제품 개발 그리고 ESG 경영 및 중대 재해 처벌법 준수 등 관리 시스템 강화를 통한 기업 가치 극대화를 통해 고객과 시장에서 신뢰 받는 글로벌 종합소재 전문기업으로 성장하기 위해 더욱 노력할 것입니다.

* 시장점유율

PI(Polyimide) 필름 시장점유율은 JMS 및 야노경제연구소 Report 그리고 당사추정자료를 사용하여 판매량을 기준으로 산정하였습니다.

(단위: %)

구분

당사

K社(일본)

T社(일본)

D社(미국)

기타

합계

2019년
30.2
13.9
7.8
12.6
35.5
100.0

2020년
31.2
14.3
7.8
11.3
35.4
100.0

2021년
31.2
13.3
10.4
7.0
38.1
100.0

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 14 기 2021년

12월 31일 현재

제 13 기 2020년

12월 31일 현재

피아이첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기말
제 13(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

196,376,308,245

144,032,299,089

현금및현금성자산
90,464,359,133

75,842,266,612

단기금융상품
15,000,000,000

-

매출채권
44,373,543,846

34,368,792,079

기타수취채권
492,000,337

383,607,221

재고자산
42,081,004,716

31,579,838,805

기타유동자산
3,965,400,213

1,857,794,372

Ⅱ. 비유동자산

276,583,313,513

259,999,159,803

유형자산
255,133,965,523

240,079,404,999

무형자산
13,455,361,829

11,529,926,935

투자부동산
95,167,717

3,677,674,288

사용권자산
4,269,891,151

599,362,235

기타비유동금융자산
5,000,000

5,000,000

기타비유동수취채권
2,440,302,499

3,154,864,722

순확정급여자산
296,998,934

233,525,019

기타비유동자산
886,625,860

719,401,605

자 산 총 계
`
472,959,621,758

404,031,458,892

부 채

Ⅰ. 유동부채

108,648,085,476

80,855,078,799

매입채무
23,163,556,783

13,729,813,838

단기차입금
27,514,317,988

24,333,622,416

유동성장기차입금
13,333,280,000

13,333,280,000

유동리스부채
1,583,356,185

399,925,034

충당부채
632,342,085

40,340,769

당기법인세부채
15,235,511,656

8,632,062,036

기타지급채무
26,222,029,955

18,461,452,044

기타유동부채
819,320,630

1,483,848,959

유동파생상품부채
144,370,194

440,733,703

Ⅱ. 비유동부채

38,422,600,332

40,289,690,736

장기차입금
17,333,320,000

22,666,600,000

비유동리스부채
3,356,904,716

176,144,049

이연법인세부채
16,700,126,608

16,209,411,627

비유동파생상품부채
5,442,168

193,924,353

기타비유동지급채무
1,026,806,840

1,043,610,707

부 채 총 계

147,070,685,808

121,144,769,535

자 본

Ⅰ. 자본금

14,683,161,000

14,683,161,000

Ⅱ. 기타불입자본

109,408,821,733

109,408,821,733

Ⅲ. 이익잉여금

201,796,953,217

158,794,706,624

자 본 총 계

325,888,935,950

282,886,689,357

부 채 및 자 본 총 계

472,959,621,758

404,031,458,892

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피아이첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ. 매출액

301,868,719,484

261,788,779,258

Ⅱ. 매출원가

197,783,933,537

177,101,311,037

Ⅲ. 매출총이익

104,084,785,947

84,687,468,221

Ⅳ. 판매비와관리비

28,226,817,245

24,678,033,928

Ⅴ. 영업이익

75,857,968,702

60,009,434,293

Ⅵ. 금융
수익

545,975,743

244,293,139

Ⅶ. 금융비용

931,710,920

1,614,253,551

Ⅷ. 기타영업외수익

13,709,569,257

4,222,120,973

Ⅸ. 기타영업외비용

5,867,652,167

10,120,160,510

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

83,314,150,615

52,741,434,344

XI . 법인세비용

19,314,131,347

11,017,562,326

XII. 당기순이익

64,000,019,268

41,723,872,018

XIII. 기타포괄손익

(118,317,733)

(872,654,556)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익

(118,317,733)

(872,654,556)

확정급여제도의 재측정요소
(156,091,996)

(1,151,259,309)

법인세효과
37,774,263

278,604,753

XIV. 총포괄이익

63,881,701,535

40,851,217,462

XV. 주당이익

기본주당이익

2,179

1,421

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 14 기
제 13 기

구분
처분예정일: 2022년 3월 24일
처분확정일: 2021년 3월 19일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
194,455,373
151,453,126

1. 전기이월미처분이익잉여금
130,573,671
110,601,909

2. 당기순이익
64,000,019
41,723,872

3. 확정급여제도의 재측정요소
(118,317)
(872,655)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
32,009,291
20,879,455

1. 배당금

주당배당금: 당기 1,090원, 전기
711원

32,009,291
20,879,455

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
162,446,082
130,573,671

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제14기
제13기

주당배당금 (원)
1,090
711

배당총액 (원)
32,009,290,980
20,879,454,942

배당성향 (%)
50
50

시가배당율 (%)
2.1
2.0

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (제15기, 2022년)
 (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500

(전 기) (제14기, 2021년)
 (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
546

최고한도액
2,500

※ 기타 참고사항

해당사항 없음