신신제약 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 신신제약

주주총회소집공고
2.9
신신제약(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 07 일

회 사 명 :
신신제약 주식회사

대 표 이 사 :
이병기

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

(전 화) 02-2030-1700 (서울마곡지점)

(홈페이지)http://www.sinsin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이종민

(전 화) 02-2030-1610

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의거 제59기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액
주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 9시

2. 장소 : 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
 1) 감사보고

2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

 나. 부의안건

·제1호 의안 : 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

·제2호 의안 : 이사(사외이사 후보 류왕식) 선임의 건 
 ·제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ·제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

- 2022년 3월 14일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (예탁결제원에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항
 ① 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
 * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 
 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
 ② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
 ③ 위임인의 날인 또는 서명
 ④ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 코로나19 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 발열 체크가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.
또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
- 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이세창
(출석률: 100%)
한주현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
'21.02.02
1. 우리사주조합 취득자금대출 연장에 따른 법인연대보증의 건
찬성
찬성

2
'21.02.09

1. 제58기 정기주주총회 소집 및 상정 의안 승인의 건
 □ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 제1호: 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건

□ 제2호: 정관 일부 변경의 건
 □ 제3호: 이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 후보 김한기 선임의 건

- 제2-2호 기타비상무이사 후보 박노석 선임의 건

□ 제4호: 감사(후보 신황철) 선임의 건 
 □ 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 
 □ 제6호: 감사 보수한도 승인의 건 
 □ 제7호: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

찬성
찬성

3
'21.02.09
1. 이사회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성

4
'21.03.25
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 지점 폐지의 건
찬성
찬성

5
'21.06.15
1.Trinet Industries, Inc의 현지금융 차입 기한연장에 관한 연대보증
찬성
찬성

6
'21.07.19
1. 산업운영자금대출 기한연장의 건
찬성
찬성

7
'21.10.08
1. 구매자금대출 10억원 1년 재약정에 관한 건
1. 무역어음대출 10억원 1년 재약정에 관한 건
찬성
찬성

8
'21.11.08
1. 산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

9
'21.12.10
1. 국민은행 운영자금 신규 차입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,900
36
18
- 주총승인금액은 이사 총수에 대한 승인금액입니다.
- 지급기간 : 2021.01.01~2021.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하는 산업으로서 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.

보건산업진흥원 보고서에 의하면 국내 제약산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 첫째 우리나라 제약산업은 국내생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심입니다. 둘째 상위 30여 개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 구조입니다. 셋째 전문의약품은 최종 선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있기 때문에 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반 소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있습니다. 넷째 공급자와 수요자 간의 정보가 비대칭적입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다.

의약품은 완제의약품과 원료의약품으로 구분되며 완제의약품은 다시 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있습니다. 국내 의약품 시장규모 및 동향은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

완제의약품
생산금액(억원)
163,324
175,511
185,438
198,425
210,236

업체수(개소)
353
357
329
349
381

품목수(건)
18,546
19,291
19,539
20,703
21,226

원료의약품
생산금액(억원)
24,737
28,070
25,616
24,706
35,426

업체수(개소)
246
231
242
263
272

품목수(건)
7,851
7,002
6,700
7,660
6,971

의약품계
생산금액(억원)
188,061
203,581
211,054
223,131
245,662

업체수(개소)
599
588
571
612
653

품목수(건)
26,397
26,293
26,239
28,363
28,197

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

전문의약품
생산금액(억원)
136,581
145,949
155,852
166,180
178,457

품목수(건)
13,069
13,639
14,203
15,225
15,946

일반의약품
생산금액(억원)
26,743
29,562
29,586
32,245
31,779

품목수(건)
5,477
5,652
5,336
5,478
5,280

완제의약품계
생산금액(억원)
163,324
175,511
185,438
198,425
210,236

품목수(건)
18,546
19,291
19,539
20,703
21,226

출처: 식품의약품안전처

(2) 경기변동의 특성

의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있기 때문입니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.

(3) 경쟁요소

"(1) 산업의 특성" 부분을 참조하시기 바랍니다.

(4) 자금조달상의 특성

자금조달상의 특성은 타 산업군과 마찬가지로 주식발행(공모, 사모), 전환증권, 장단기 차입금 등 자본시장 직접조달과 금융기관을 통한 간접조달 모두 이용되고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전과정을 매우엄격히 국가에서 규제하고 있습니다.
정부는 제약산업 유통과정의 투명성 제고를 위해 약사법 등에 리베이트 수수에 대한 처벌 기준을 두고 있으며, 안정성과 유효성을 보증하는 의약품을 제조하기 위한 다양한 제조관리, 품질관리 기준 등을 마련하고 있습니다. 이러한 리베이트 규제 제도와 의약품 제조, 품질관리 기준 등은 해외에서도 국가별로 엄격히 규정, 관리, 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록 차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 

당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 49% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을 운영하면서 전국 소매약국을 1만여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. 

수출은 총매출액의 14% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 아시아, 북미 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다. 

당사의 2021년 연결 재무제표 기준 매출액은 740억원으로 전년대비 10% 증가하였습니다.신신파스 아렉스와 신신파프 등 주력품목의 꾸준히 성장과 다양한 아렉스 라인업 신제품 출시로 인하여 국내 매출이 증가하였으며, 코로나19로 일시적으로 감소했던 첩부제 등 수출실적도 일부 회복하였습니다. 당기에도 영업손실이 발생하였으나 '21년 하반기 세종신공장 가동이 정상화됨에 따라 전기 대비 그 손실폭이 대폭 줄었으며, 특히 '21년 4사분기에는 영업이익 전환을 시현하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 - 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 대표 매출군인 첩부제 중 국내 시장은 케토톱, 아렉스(신신), 케펜텍 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있으며 첩부제 외에 에어파스, 물파스 등은 당사가 생산실적 등에서 상위권을 차지하고 있습니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로서 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하기 보다는 당사가 속해 있는 코스닥시장 상위 제약회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.

주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

1
휴온스
406,678
365,019
328,595
284,838
163,712

2
경동제약
173,828
176,500
179,316
177,772
158,599

3
대한약품
166,080
168,761
158,720
144,439
139,436

4
안국약품
143,364
155,852
185,745
183,599
174,002

5
대화제약
109,346
114,610
110,142
122,199
142,288

6
신신제약
67,129
67,854
63,719
61,732
58,069

7
신일제약
61,438
60,648
53,276
50,941
50,212

8
삼아제약
53,653
71,560
66,947
61,792
65,875

9
서울제약
52,232
53,950
43,568
34,052
33,069

(3) 시장의 특성

당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다.(수출 비중은 약 14%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.
주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 수요의 변동 요인은 특별한 것은 없으나, 활동량이 적은 동절기가 하절기보다 상대적으로 매출 비중이 작은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 16일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sinsin.com, 투자정보 → 공고)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2021년

12월 31일 현재

제 58(전) 기 2020년

12월 31일 현재

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

유동자산

36,467,369,991

39,679,508,104

현금및현금성자산
799,332,238

2,504,096,966

매출채권및기타채권
25,019,437,658

24,122,556,575

재고자산
10,369,768,821

12,370,512,465

기타유동자산
278,831,274

682,342,098

비유동자산

77,839,848,434

78,454,545,880

장기금융상품
35,255,232

31,848,408

장기매출채권및기타채권
36,517,900

83,356,595

당기손익-공정가치측정금융자산
48,200,000

48,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,100,000,000

3,100,000,000

유형자산
69,105,989,411

69,840,293,370

투자부동산
3,381,388,274

3,473,651,882

무형자산
499,065,345

499,065,345

사용권자산
239,406,248

193,691,382

이연법인세자산
1,394,026,024

1,184,438,898

자 산 총 계

114,307,218,425

118,134,053,984

부 채

유동부채

33,919,034,161

34,382,055,712

매입채무및기타채무
8,805,912,913

11,116,440,046

차입금
21,309,922,424

18,120,676,518

당기법인세부채
-

1,677,659,573

충당부채
3,029,791,778

2,707,629,665

기타유동부채
656,963,370

688,052,873

기타금융부채
116,443,676

71,597,037

비유동부채

25,587,959,738

27,704,232,308

차입금
24,675,960,000

26,857,400,000

기타금융부채
378,541,023

337,425,235

기타비유동부채
-

-

순확정급여부채
198,354,556

509,407,073

장기종업원급여부채
335,104,159

-

부 채 총 계

59,506,993,899

62,086,288,020

자 본

지배기업소유주지분

54,926,651,177

56,195,146,745

자본금
7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본
14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액
(4,427,778)

3,842,176

이익잉여금
32,895,409,128

34,155,634,742

비지배지분

(126,426,651)

(147,380,781)

자 본 총 계

54,800,224,526

56,047,765,964

부 채 및 자 본 총 계

114,307,218,425

118,134,053,984

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2021년

1월

1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

매출액

74,007,577,820

67,128,841,180

매출원가

52,233,411,456

48,615,321,361

매출총이익

21,774,166,364

18,513,519,819

판매비와관리비
23,116,708,215

22,683,111,325

영업이익

(1,342,541,851)

(4,169,591,506)

금융수익
287,848,073

197,592,934

금융비용
(1,006,418,131)

(1,277,167,405)

기타영업외수익
736,739,021

5,035,977,200

기타영업외비용
(422,807,632)

(56,137,459)

법인세비용차감전순이익

(1,747,180,520)

(269,326,236)

법인세비용

(297,730,803)

(470,612,665)

당기순이익

(1,449,449,717)

201,286,429

기타포괄손익

201,908,279

(99,606,737)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

215,691,537

(115,090,398)

확정급여제도의 재측정요소
215,691,537

(115,090,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(13,783,258)

15,483,661

해외사업장환산손익
(13,783,258)

15,483,661

총포괄이익

(1,247,541,438)

101,679,692

당기순이익의 귀속

(1,449,449,717)

201,286,429

지배기업소유주 지분
(1,475,917,151)

362,658,596

비지배지분
26,467,434

(161,372,167)

총포괄손익의 귀속

(1,247,541,438)

101,679,692

지배기업소유주지분
(1,271,057,020)

260,490,408

비지배지분
23,515,582

(158,810,716)

주당이익

기본 및 희석주당이익

(97)

24

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2020년 12월 31일 현재

신신제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

유동자산

36,403,966,515

39,653,514,705

현금및현금성자산
535,909,266

2,226,425,864

매출채권및기타채권
25,049,347,572

24,223,103,701

재고자산
10,543,565,983

12,529,419,903

기타유동자산
275,143,694

674,565,237

비유동자산

77,658,976,129

78,915,988,075

장기금융상품
35,255,232

31,848,408

장기매출채권및기타채권
36,517,900

83,356,595

당기손익-공정가치측정금융자산
48,200,000

48,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,100,000,000

3,100,000,000

종속기업투자
-

723,672,000

유형자산
69,105,989,411

69,819,817,112

투자부동산
3,381,388,274

3,473,651,882

무형자산
499,065,345

499,065,345

사용권자산
112,982,323

18,875,567

이연법인세자산
1,339,577,644

1,117,501,166

자 산 총 계

114,062,942,644

118,569,502,780

부 채

유동부채

33,397,297,045

33,828,196,930

매입채무및기타채무
8,757,694,632

11,083,145,624

차입금
20,894,997,424

17,658,015,398

당기법인세부채
-

1,677,659,573

기타금융부채
57,851,027

13,693,797

충당부채
3,029,791,778

2,707,629,665

기타유동부채
656,962,184

688,052,873

비유동부채

25,517,029,696

27,582,399,950

차입금
24,675,960,000

26,857,400,000

기타금융부채
307,610,981

215,592,877

순확정급여부채
198,354,556

509,407,073

장기종업원급여부채
335,104,159

-

부 채 총 계

58,914,326,741

61,410,596,880

자 본

자본금

7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본

14,450,419,827

14,450,419,827

이익잉여금

33,112,946,076

35,123,236,073

자 본 총 계

55,148,615,903

57,158,905,900

부 채 및 자 본 총 계

114,062,942,644

118,569,502,780

포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2021년

1월

1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

매출액

73,687,232,036

66,958,480,641

매출원가

52,626,858,132

48,956,382,122

매출총이익

21,060,373,904

18,002,098,519

판매비와관리비
22,379,308,455

21,775,435,862

영업이익(손실)

(1,318,934,551)

(3,773,337,343)

금융수익
291,474,729

197,416,068

금융비용
(991,896,666)

(1,260,816,279)

기타영업외수익
610,554,985

5,028,739,717

기타영업외비용
(1,128,315,722)

(56,137,459)

법인세비용차감전순이익

(2,537,117,225)

135,864,704

법인세수익(비용)

(311,135,691)

449,386,633

당기순이익

(2,225,981,534)

585,251,337

기타포괄손익

215,691,537

(115,090,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

215,691,537

(115,090,398)

확정급여제도의 재측정요소
215,691,537

(115,090,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

총포괄이익

(2,010,289,997)

470,160,939

주당손익

기본 및 희석주당손익

(147)

39

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 59(당) 기 2021년

1월

1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 59(당) 기
(처분예정일: 2022년 3월 24일)

제 58(전) 기

(처분확정일: 2021년 3월 25일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

33,661,371,198

33,671,661,195

전기이월미처분이익잉여금
33,671,661,195

33,210,840,756

기타포괄손익공정가치금융
 자산평가손익이익잉여금 대체

-

(9,340,500)

당기순이익
(2,225,981,534)

585,251,337

확정급여제도의 재측정요소
215,691,537

(115,090,398)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

33,661,371,198

33,671,661,195

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류왕식
1956.01.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류왕식
전) 연세대학교 교수
2005~2021
2017~2020
연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수
한국파스퇴르연구소 연구소장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류왕식
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 생명ㆍ의료분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 연구개발 경험 등을 지니고 있어 폭넓은 식견으로 해당 회사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

2. 독립성
본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 윤리경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

류왕식 후보는 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수로서 약 32년간 생명ㆍ의료분야 연구활동을 수행하였고, '17~'20년 한국파스퇴르 연구소장을 역임한 의료분야의 최고 전문가입니다.

의학 전문지식과 보건의료 사업분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

2호 의안 사외이사 류왕식 선임의 건.gif
2호 의안 사외이사 류왕식 선임의 건

□ 이사의 보수한도 승인

3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
29억원

※ 2022.3.7. 현재 재임 중인 이사 인원수는 5명이나, 제60기 사업연도 중 등기이사직을 신규선임, 임기만료 및 중도퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
913백만원

최고한도액
29억원

□ 감사의 보수한도 승인

4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 16일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sinsin.com, 홈페이지→투자정보→공고)에 게재할 예정입니다. 
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶
코로나바이러스감영증-19 관련 안내 사항
- 코로나19 감염 및 확산방지를 위한 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 발열 체크가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.
또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
- 코로나19로 인한 주주총회 예정 장소의 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 주주총회 일시, 장소 등일 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 ∼ 2022년 3월 23일

- 2022년 3월 14일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 24일(목) 오전 9시에 정기 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.