동일금속 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 손주함

의결권대리행사권유참고서류
3.5
동일금속

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2022 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 손주함
주 소: 서울시 마포구 마포대로 115-8 105동 912호
전화번호: 010-6292-7702

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
손주함
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주 가치 제고를 위한 의결권 위임

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

손주함
보통주
49,593
0.54
주주
2021년 12월 31일 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손주함
보통주
49,593
주주
본인
2021년 12월 31일 기준

강기혁
보통주
0
주주
-
-

양우석
보통주
19,548
주주
-
2022년 3월 7일 기준

박득창
보통주
24,625
주주
-
2022년 3월 7일 기준

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손주함
개인
보통주
49,593
주주
본인
2021년 12월 31일 기준

강기혁
개인
보통주
0
-
-
-

양우석
개인
보통주
19,548
주주
-
2022년 3월 7일 기준

박득창
개인
보통주
24,625
주주
-
2022년 3월 7일 기준

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 11일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

동일금속 주식회사의 주주 가치 제고를 위한 의결권 대리행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

바른투자연구소
https://https://cafe.naver.com/cleanstockmarket
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

주주명부 열람 및 복사 청구를 통한 e-mail 확보

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수
 - 위임장 접수처
 주소 : 서울시 마포구 마포대로 115-8 105동 912호
 연락처 : 010-6292-7702

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일(목) 오전 09시 00분

장 소
경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<위임장 작성요령>

1) 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수량은 정확히 기재하여주십시오.
2) 위임장에는 의안별로 찬성 또는 반대 한곳에 ○로 표기
3) 반드시 "주주명:" 다음에 자필로 이름을 먼저 적으시고 (인) 부분에 도장날인(또는 자필서명)하시기 바랍니다.
4) 위임일자 기재방법
- 의결권 위임 가능 일자 : 2022년 3월 11일부터 3월 31일
- 예시: 위임일자 2022년 3월 30일 15시

- 꼭 시간까지 기재 부탁드립니다.
5) 연락처는 꼭 적어주셔야 서류 미비 시 빠른 연락 가능합니다.

6) 위임 필요서류
- 주총참석장 + 위임장
 또는
- 위임장(인감도장 날인) + 개인인감증명서(법인은 법인인감증명서)

* 주주가 미성년자인 경우

1) 위임장

- 미성년주주 본인의 주민등록번호, 이름
- 법정대리인(부모)의 이름, 주민등록번호, 인감도장날인

2) 첨부서류
- 법정대리인(부모)의 인감증명서
- 가족관계증명서

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제2호 의안 : 감사위원 후보인 사외이사 선임의 건

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.