동국산업 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 동국산업

주주총회소집공고
2.9
동국산업주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 7 일

회 사 명 :
동국산업 주식회사

대 표 이 사 :
장세희, 남기성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 다동길 46

(전 화) 02-316-7500

(홈페이지)http://www.dkis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)회계정보담당이사
(성 명)포철삼

(전 화)02-316-7500

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 23일 (수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터
 (지하철 2, 9호선 당산역 1, 13번 출구)

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제55기(2021년도) 재무제표 승인의 건

- 이익배당 예정 내용 : 1주당 현금배당 130원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 장세희 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정일영 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 장재호 재선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 이원휘 신규선임의 건
 제3-5호 의안 : 사외이사 한만용 재선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 한만용 선임의 건

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고, 당사의 본·지점, 한국거래소, 금융위원회, 하나은행 증권대행부 등에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리.

7. 당사는 2022년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강기봉
(출석률: 100%)
서인열
(출석률: 100%)
한만용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

2
2021.01.29
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.10
제 54기 결산이사회
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.10
제 54기 주주총회소집을 위한 이사회
찬성
찬성
찬성

5
2021.03.29
대표이사 선임이사회(남기성)
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

한만용 위원장
강기봉 위원
서인열 위원

-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,000,000,000
55,000,110
18,333,370
-

※인원수 : 2021년 12월31일 현재 재직중인 사외이사수

※주총승인금액 : 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 이사보수한도 총액임

※지급총액 : 2021년 1월 1일 ~ 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※1인당 평균 지급액 : 2021년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

철강산업은 우리나라의 국가경제 발전을 이끌고 있는 대표적인 산업이면서 핵심 기초 소재산업으로서 관련산업의 경쟁력을 좌우합니다. 
철강산업은 자동차 등의 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 연관효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차, 조선, 건설 등 여타산업과의 연관도가 매우 큰 산업이며, 막대한 설비투자가 요구되는 산업의 특성상 세계 경기의 위축시에도 가동율을 지속적으로 유지해야 하기 때문에 국제가격이 지속적으로 하락하는 염려가 있습니다. 또한 자동차 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업간 연관효과가 큰 산업이므로 어떤 원자재보다 그 수요가 높기 때문에 각국이 기간산업으로 보호, 육성하며 세계적으로 생산량 대비 교역량 비중이 낮은 경향을 보입니다.

(2)산업의 성장성

2000년대 이후 세계 조강생산의 주도권은 선진국에서 중국 등 신흥시장국으로 압도적으로 넘어와 경제성장을 도모하는 각국에서 폭발적인 성장을 이루었습니다. 하지만 글로벌 금융위기 이후 세계 경기회복 부진 지속으로 철강수요가 둔화되고 중국의 성장감속, 공급과잉이 심화되어 최근 구조개혁과 공급과잉 해소를 통해 수익성과 효율성을 고려한 생산으로 전환하고 있습니다. 향후 세계 경기회복과 더불어 제조업의 고도화, 첨단화를 통해 부가가치가 높은 고급강의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 

(3)경기변동의 특성

철강산업은 주력 제조업 중에서 전후방 연쇄효과가 가장 큰 산업 중 하나로 철강제품을 중간재로 사용하는 전방 수요산업의 영향을 크게 받고 있으며, 그 중에서도 특히 건설, 조선, 자동차의 3개 산업이 국내 철강재 수요량의 70% 이상을 차지하고 있어 이들에 대한 의존도가 높습니다. 따라서, 이들의 수요 변화에 따라 전반적인 업황도 영향을 받는 모습을 반복하고 있습니다.

(4) 경쟁요소 
생산능력 과잉, 경기회복 부진에 대응하여 철강사들의 구조개혁, 국내 제철, 제강사들의 품질향상 등의 노력으로 국내 철강수요산업의 성장은 꾸준히 발전해왔으며, 향후에는 품질개발, 생산성향상을 위한 투자 및 안정적인 원자재 수급과 환율변동에 대한 유연한 대처가 경쟁우위를 확보하는 핵심 요소가 될 것으로 판단 됩니다. 또한 고부가가치 특수강종의 개발이 향후 철강시황에 대처할 수 있는 핵심 경쟁요소가 될 것으로 보입니다.

(5)관련법령 또는 정부의 규제 등

환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입 등이 있으며, 환경규제가 점차 강화되고 있는 추세입니다. 또한 쿄토의정서 발효로 인해 철강산업에 대한환경규제가 더욱 더 강화될 것으로 사료됩니다. 또한 글로벌 경기 불안으로 인하여 WTO 체계하에서도 각국별 반덤핑(AD) 제소의 증가로 각국별 철강시장을 보호하려는 움직임은 향후 가장 큰 제약 요건으로 작용할 것으로 사료됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 부동산 및 산림업을 주사업으로 하여 ㈜대원사로 설립한 이래 1974년 주물사업, 1975년 무역업, 1977년에 철구조물사업으로 사업영역을 확대하였으며1986년에는 동국건설㈜를 흡수 합병하면서 건설업에도 참여하였습니다. 1990년대 들어서도 지속적인 사업다각화 노력이 계속되었으며, 그 결과 1990년에 냉연강판공장을 준공하였습니다. 또한 1998년 3월에는 계열사중 내화물 생산업체인 ㈜창원을 흡수 합병하였으며, 2000년대 들어 보다 특화되고 전문화된 사업 진행을 위하여 2001년과 2004년에 당사의 건설 및 철구조물 사업부문과 내화물 및 페라이트 사업부문을 각각 물적분할과 인적분할의 방식으로 (주)동국S&C, (주)동국알앤에스로 분할설립하여 차별화된 경쟁력을 갖고 각각의 전문화된 분야에서 특화된 경쟁력을 확보하도록 노력하고 있습니다. 철구조물부문은 2001년 동국산업에서 2001년 6월 30일을 분할기준일로 2001년 7월 2일부로 동국 S&C로 분사되어 신설법인으로 등기 되었으며, 내화물 및 페라이트 사업부문은 2004년 1월 2일부로 인적분할하여 (주)동국알앤에스로 분사하였습니다. 이런 기업분할의 결과 현재 당사는 철강 사업을 중점적으로 영위하고 있습니다. 철강제조 부문은 Cold Roll Steel (CR) , Pickled-Oiled Steel Sheet in Coil (P/O)등의 철강제품을 생산 판매하는 부문입니다.
철강(강판제조)부문 : 당사가 생산하는 철강제품은 원자재를 조달하여 1차 가공하여 수요자들의 요구에 맞추어 두께, 폭등을 맞춰 100% 주문에 의해 생산되는 제품으로 C/R , P/O 등으로 구분됩니다. C/R , P/O 등의 냉연제품은 자동차 부품, 전자제품 부품등에 사용 되어지며 현재 당사 냉연특수강의 80% 이상이 자동차 부품용 등 자동차용 소재로 공급되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부분
주요제품
표준산업분류

철강(제품-강판)
P/O, C/R
24122

(2) 시장점유율

■ 냉연강판(C/R) : 철강(강판제조)부문중 냉연특수강 (CR)은 당사 및 한금,나스테크 등 주요 3개사가 전체 공급물량의 90% 가량을 공급하고 있으며 당사는 영향력있는 시장점유율로 냉연시장을 형성하고 있습니다.
■ 산세강판(P/O): 산세강판은 재질적인 측면에서 열연제품과 동일하나 Scale제거로 가공성, 용접성, 도장성 우수하여 광범위하고 다양한 용도로 사용되며, 특히 당사의 주력 제품인 냉연제품의 원료로 사용 됩니다. 산세강판은 국내 생산량의 70% 이상이 포스코에서 판매되고 있으며, 나머지는 당사를 비롯하여 현대제철, 아주베스틸 등에서 생산하여 판매하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

냉연 특수강 제품은 원자재의 성격을 지니고 있습니다. 판매구도측면에서 실수요판매와 대리점을 중심으로 한 유통판매비율은 9:1 정도를 보이고 있습니다. 냉연류제품(냉연, 아연도금, 칼라제품)의 주 수요처는 자동차, 가전, 조립금속, 건설업체이고, 석도제품의 주수요처는 제관업체(조립금속)입니다. 당사 주력제품인 냉연 특수강의 주 수요산업은 자동차 산업이 80% 이상을 차지하고 있으며, 산업기계는 10%대를 유지하고 있고, 자동차 산업의 경기변동에 민감한 영향을 받고 있는 상황입니다. 당사 제품은 실수요 판매위주로 판매가 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고탄소강 냉연제품의 생산확대로 이익을 극대화하고 세계적인 고품질 신규수요에 원활하게 대응하며, 자동차 산업등 수요산업의 미래지향적인 제품별 대응을 위하여 2005년 7월 세계 최고수준의 고탄소강압연기 등의 설비투자를 단행하였으며, 2008년부터 연간 약 20만톤의 고부가가치 특수강 제품을 추가로 생산할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다. 이를 바탕으로 고부가가치 특수강 제품을 생산하고 우수한 품질력을 바탕으로 국내·외 유수의 자동차메이커사들 및 글로벌 자동차 부품사들과거래를 진행하고 있습니다. 또한 2011년 7월 신규설비투자를 결정하고 2013년 8월 투자가 완료되어 약 10만톤(제품기준)의 Capa가 증가되었습니다. 업종 내부적으로는 동종업체들의 설비 증설로 인하여 설비기준으로 설비과잉이 예상 되지만, 자동차산업 등 의 지속적인 수요 및 수출 물량 증대 등으로 시장 확대 전략을 펼쳐 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

동국산업 조직도.jpg
2021년 12월 31일 기준 동국산업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제55기(2021.01.01~2021.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

-연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제55(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제54(전) 기 2020년 12월 31일 현재

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

461,385,529,117

379,777,392,597

현금및현금성자산
4,7,31
38,440,148,105

61,715,604,987

단기금융자산
5,7,29,31
49,200,240,442

82,577,483,513

매출채권
7,31
101,592,615,349

81,746,256,951

재고자산
6,29
236,412,860,797

127,122,359,715

미청구공사
20,32
1,777,110,723

5,053,445,125

미수금
7,28,31,32
16,430,377,931

10,097,131,158

미수수익
7,31
282,534,535

259,202,981

선급금
28
14,783,301,121

8,856,742,060

선급비용

629,623,109

712,428,248

단기대여금
7,28,31
1,100,000,000

103,300,000

당기법인세자산

13,331,285

622,630,193

선납관세

723,385,720

910,807,666

Ⅱ. 비유동자산

347,753,445,085

361,925,809,768

유형자산
10,14,28,29
268,161,289,635

284,917,662,339

무형자산
10,11,28
2,688,473,068

2,526,432,990

투자부동산
9,10,29
33,526,250,236

33,095,663,527

기타포괄손익-공정가치금융자산
7,31
582,176,844

2,495,852,004

당기손익-공정가치금융자산
7
5,419,093,252

4,841,875,160

장기금융자산

5,7,

15
,31

241,476,121

803,472,538

관계기업투자자산
8
27,204,342,771

26,820,799,854

보증금
7,31
2,936,116,515

1,857,171,300

장기대여금
7,28,31
3,224,418,637

3,233,762,515

이연법인세자산
25
3,769,808,006

1,333,117,541

자 산 총 계

809,138,974,202

741,703,202,365

부 채

Ⅰ. 유동부채

210,023,682,157

168,075,620,619

매입채무
7,31
78,474,732,593

69,528,684,529

초과청구공사
20,31,32
17,396,031,060

9,898,353,920

미지급금
7,28,31
21,581,013,492

16,931,556,145

선수금
20,32
957,485,675

1,123,830,508

예수금

1,763,919,869

1,113,843,254

수입보증금
7,28,31
652,267,340

671,758,654

미지급비용
7,28,31
4,454,703,383

3,749,100,313

단기차입금
7,10,12,29,31
76,655,642,689

58,432,411,284

유동성장기차입금
7,10,12,29,31
-

5,758,333,326

공사손실충당부채(유동)
13,32
-

2,355,560

당기법인세부채

7,139,156,451

497,264,538

하자보수충당부채(유동)
13
206,459,349

128,731,437

유동성리스부채
14,28,31
191,858,968

217,693,496

파생상품부채
7,29,31
550,411,288

21,703,655

Ⅱ. 비유동부채

41,759,631,972

43,298,063,206

장기차입금
7,10,12,29,31
-

1,708,333,370

순확정급여부채
15
685,037,305

1,001,786,952

하자보수충당부채
13,29
325,393,385

369,442,794

장기종업원급여부채

387,346,085

-

리스부채
14,31
211,115,874

202,671,716

이연법인세부채
25
40,150,739,323

40,015,828,374

부 채 총 계

251,783,314,129

211,373,683,825

자 본

지배기업 소유주지분

396,085,844,974

384,012,874,319

Ⅰ.자본금

16
54,244,482,000

54,244,482,000

Ⅱ.자본잉여금

16,19
182,263,044,381

182,263,044,381

Ⅲ.자본조정

19
(12,989,871,689)

(12,989,871,689)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

7,19
1,853,576,940

1,614,044,691

V.이익잉여금

17
170,714,613,342

158,881,174,936

비지배지분

161,269,815,099

146,316,644,221

자 본 총 계

557,355,660,073

530,329,518,540

부채와 자본총계

809,138,974,202

741,703,202,365

-연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제55(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제54(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 매출액
20,27,28,32

729,135,545,402

578,249,736,571

상품및제품매출

632,759,575,505

497,043,811,611

공사매출

70,679,073,648

65,763,307,796

임가공매출

416,314,540

344,041,806

기타매출

25,280,581,709

15,098,575,358

Ⅱ. 매출원가
6,11,22,28

630,644,812,753

515,084,613,510

상품및제품매출원가

540,439,422,467

431,558,218,997

공사매출원가

65,550,623,694

62,018,297,606

임가공매출원가

382,159,708

357,561,222

기타매출원가

24,272,606,884

21,150,535,685

Ⅲ. 매출총이익

98,490,732,649

63,165,123,061

판매비와관리비
11,21,22
63,560,745,376

44,701,719,195

Ⅳ. 영업이익

34,929,987,273

18,463,403,866

기타영업외수익
23
3,726,880,818

1,060,246,186

기타영업외비용
23
782,054,998

2,489,941,383

관계기업에 대한 지분법손익
8
1,105,477,611

1,147,452,112

관계기업투자주식처분이익

-

199,854,768

금융수익
24,28
10,084,831,678

6,043,060,487

금융비용
24
5,322,952,488

12,732,133,607

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

43,742,169,894

11,691,942,429

법인세비용
25
6,420,944,452

3,558,040,581

Ⅵ.계속영업이익

37,321,225,442

8,133,901,848

Ⅶ. 당기순이익

37,321,225,442

8,133,901,848

지배기업 소유주지분

19,701,732,573

6,542,559,224

비지배지분

17,619,492,869

1,591,342,624

Ⅷ. 주당이익
26

기본주당이익

382

127

희석주당이익

382

127

-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제55(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제54(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

37,321,225,442

8,133,901,848

Ⅱ. 기타포괄손익

(830,358,525)

1,778,394,628

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
15
(1,004,384,932)

748,596,291

기타포괄손익-공정가치지분증권 평가손익
7
(143,005,513)

135,748,069

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익

(87,132,908)

962,065,042

지분법이익잉여금변동
8
4,009,934

(6,540,404)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
19
179,799,279

(62,792,351)

지분법자본변동
8
220,355,615

1,317,981

Ⅲ. 당기총포괄이익

36,490,866,917

9,912,296,476

지배기업 소유주지분

18,821,323,739

8,082,612,876

비지배지분

17,669,543,178

1,829,683,600

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제55(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제54(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업지분계
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(전기초)

54,244,482,000
182,263,044,381
(12,989,871,689)
1,611,514,632
157,499,265,549
382,628,434,873
147,203,332,921
529,831,767,794

Ⅰ.총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
6,542,559,224
6,542,559,224
1,591,342,624
8,133,901,848

순확정급여부채의 재측정요소
15
-
-
-
-
581,905,059
581,905,059
166,691,232
748,596,291

해외사업환산손익
19
-
-
-
(62,792,351)
-
(62,792,351)
-
(62,792,351)

기타포괄손익-공정가치지분증권평가손익

-
-
-
68,836,373
-
68,836,373
66,911,696
135,748,069

지분법자본변동
8
-
-
-
(3,513,963)
-
(3,513,963)
4,831,944
1,317,981

지분법이익잉여금변동
8
-
-
-
-
(6,446,508)
(6,446,508)
(93,896)
(6,540,404)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익

-
-
-
-
962,065,042
962,065,042
-
962,065,042

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
18
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)
(2,716,372,300)
(9,414,545,730)

2020년 12월 31일(전기말)

54,244,482,000
182,263,044,381
(12,989,871,689)
1,614,044,691
158,881,174,936
384,012,874,319
146,316,644,221
530,329,518,540

2021년 1월 1일(당기초)

54,244,482,000
182,263,044,381
(12,989,871,689)
1,614,044,691
158,881,174,936
384,012,874,319
146,316,644,221
530,329,518,540

Ⅰ.총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
19,701,732,573
19,701,732,573
17,619,492,869
37,321,225,442

순확정급여부채의 재측정요소
15
-
-
-
-
(979,865,501)
(979,865,501)
(24,519,431)
(1,004,384,932)

해외사업환산손익
19
-
-
-
179,799,279
-
179,799,279
-
179,799,279

기타포괄손익-공정가치지분증권평가손익
7
-
-
-
(72,464,904)
-

(72,464,904)

(72,464,904)

(143,005,513)

지분법자본변동
8
-
-
-
132,197,874
-
132,197,874
88,157,741
220,355,615

지분법이익잉여금변동
8
-
-
-
-
4,009,934
4,009,934
-
4,009,934

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익

-
-
-
-
(144,085,516)
(144,085,516)
56,952,608
(87,132,908)

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
18
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)
(2,716,372,300)
(9,414,545,730)

연결범위의 변동

-
-
-
-
(50,179,654)
(50,179,654)
-
(50,179,654)

2021년 12월 31일(당기말)

54,244,482,000
182,263,044,381
(12,989,871,689)
1,853,576,940
170,714,613,342
396,085,844,974
161,269,815,099
557,355,660,073

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제55(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제54(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(54,146,755,102)

100,684,318,038

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(52,909,493,992)

110,716,525,217

가. 당기순이익

37,321,225,442

8,133,901,848

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

38,049,738,339

41,285,180,052

이자비용

1,559,670,817

1,983,525,068

외화환산손실

750,629,413

5,650,278,780

감가상각비

22,413,375,428

23,315,013,816

무형자산상각비

175,824,922

236,526,858

유형자산처분손실

133,107,489

889,062,728

관계기업투자주식처분손실

-

145,232

지급수수료

29,705,430

39,850,854

장기종업원급여

387,346,085

-

소모품비

53,588,516

-

대손상각비

-

351,673,414

재고자산평가손실

1,322,003,076

793,249,001

재고자산처분손실

289,131,397

234,455,083

공정가치금융자산평가손실

88,418

-

하자보수비

1,259,974,536

860,077,641

지분법손실

-

52,748,666

퇴직급여

2,703,937,072

3,298,828,671

잡손실

-

4

파생상품평가손실

550,411,288

21,703,655

법인세비용

6,420,944,452

3,558,040,581

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(5,736,501,082)

(3,836,656,547)

배당금수익

62,360,300

64,969,550

이자수익

783,033,729

1,031,132,198

부의대손상각비

276,128,791

-

하자보수충당부채환입

-

35,909,504

유형자산처분이익

1,070,393,938

51,971,513

재고자산평가손실환입

493,372,089

522,487,410

파생상품거래이익

-

50,860,000

지분법이익

1,105,477,611

1,200,200,778

관계기업투자처분이익

-

200,000,000

공사손실충당부채환입

2,355,560

92,235,793

유형자산손상차손환입

1,200,555,764

-

외화환산이익

665,516,790

475,820,671

당기손익-공정가치금융자산평가이익

77,306,510

111,069,130

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(122,543,956,691)

65,134,099,864

매출채권의 감소(증가)

(19,462,176,285)

32,368,459,550

미수금의 감소(증가)

(6,376,260,538)

(4,165,322,131)

선급금의 감소(증가)

(5,926,682,411)

(44,617,515)

선급비용의 감소(증가)

(92,594,861)

390,975,097

재고자산의 감소(증가)

(110,415,916,805)

38,092,904,870

미청구공사의 감소(증가)

3,276,334,402

(4,459,121,713)

당기법인세자산의 감소(증가)

75,021,025

(67,206,515)

선납관세의 감소(증가)

187,421,946

748,593,894

매입채무의 증가(감소)

20,121,231,127

12,201,400,248

미지급금의 증가(감소)

(7,155,842,394)

2,497,092,296

미지급비용의 증가(감소)

710,957,237

529,553,520

선수금의 증가(감소)

(166,344,833)

(2,311,490,116)

예수금의 증가(감소)

603,944,115

39,342,920

초과청구공사의 증가(감소)

7,497,677,140

(4,775,996,094)

수입보증금의 증가(감소)

(19,491,314)

(48,957,346)

금융리스부채증가의 감소(증가)

(6,417,563)

-

파생상품부채의 증가(감소)

(21,703,655)

21,411,511

하자보수충당부채의 증가(감소)

(1,219,898,230)

(1,064,413,246)

사외적립자산의 감소(증가)

(3,318,914,533)

(4,650,616,669)

퇴직금의 지급

(834,300,261)

(167,892,697)

2. 배당금 수취

912,618,460

1,100,827,710

3. 이자 수취

97,266,628

976,595,496

4. 이자 지급

(904,820,869)

(2,002,987,089)

5. 법인세 납부

(1,342,325,329)

(10,106,643,296)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

29,064,985,062

(52,282,974,950)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

197,152,008,346

153,996,081,165

단기금융자산의 감소

179,933,522,022

147,081,547,500

상각후원가 채무증권의 처분

-

3,028,995,241

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 처분

1,676,100,000

1,224,714,000

관계기업투자주식의 처분

-

843,050,000

대여금의 회수

237,643,878

119,879,085

장기금융자산의 감소

-

9,913,240

토지의 처분

6,262,402,280

-

기계장치의 처분

16,687,500

(39,286,310)

공기구비품의 처분

379,791,100

20,840,250

차량운반구의 처분

393,997,710

581,400,001

사용권자산의 처분

-

115,200,000

정부보조금의 증가

10,000,000

300,000,000

보증금의 감소

8,241,863,856

709,828,158

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(168,087,023,284)

(206,279,056,115)

연결범위변동에 따른 현금유출

-

-

단기금융자산의 증가

145,978,542,928

195,247,636,761

당기손익-공정가치금융자산의 증가

500,000,000

-

대여금의 증가

1,225,000,000

940,000,000

장기금융상품의 증가

57,969,240

78,637,270

토지의 취득

-

166,483,410

건물의 취득

637,806,050

34,300,000

구축물의 취득

29,500,000

86,000,000

기계장치의 취득

868,834,196

786,650,000

차량운반구의 취득

741,433,530

1,046,804,289

공기구비품의 취득

821,542,935

1,226,670,236

건설중인자산의 취득

7,839,821,049

5,346,625,359

소프트웨어의 취득

80,989,500

-

회원권의 취득

-

255,499,990

보증금의 증가

9,305,583,856

1,063,748,800

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,290,898,628

(20,788,268,074)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

336,678,891,484

103,247,150,964

단기차입금의 차입

336,678,891,484

103,247,150,964

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(335,387,992,856)

(124,035,419,038)

단기차입금의 상환

323,452,522,411

105,228,999,150

유동성장기차입금의 상환

758,333,326

8,633,333,324

장기차입금의 상환

1,708,333,370

500,000,002

배당금의 지급

9,228,945,730

9,414,545,730

리스부채의 감소

239,858,019

258,540,832

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

515,414,530

(1,480,070,905)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(23,275,456,882)

26,133,004,109

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
30

61,715,604,987

35,582,600,878

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
30

38,440,148,105

61,715,604,987

※ 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(
2)별도 재무제표

-별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제55(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제54(전) 기 2020년 12월 31일 현재

동국산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

203,208,358,757

158,346,125,450

현금및현금성자산
4,7,32
38,900,668

16,140,768,427

단기금융자산
6
441,583,933

-

매출채권
7,29,32
93,657,763,659

66,789,148,691

재고자산
6,30
104,465,077,785

72,321,357,424

미수금
7,29
3,062,635,104

2,091,120,858

미수수익
7
-

170,519

선급금

634,898,052

120,165,044

선급비용

907,499,556

883,394,487

Ⅱ. 비유동자산

320,538,025,482

329,700,704,682

유형자산
10,14,29,30
131,763,932,293

145,012,310,543

무형자산
11
2,423,322,014

2,373,759,798

투자부동산
9
40,268,565,726

39,851,345,513

당기손익-공정가치측정 금융자산

499,911,582

-

기타포괄손익-공정가치지분증권
7
6,038,480

6,038,480

장기금융자산

5,7
,
15

68,178,140

795,172,538

종속기업 및 관계기업투자자산
8
144,212,877,295

141,283,877,295

장기대여금
7,29
324,418,637

333,762,515

보증금
7
970,781,315

44,438,000

자 산 총 계

523,746,384,239

488,046,830,132

부 채

Ⅰ. 유동부채

86,534,877,140

62,767,930,417

매입채무
7,32
34,310,968,595

27,799,126,742

미지급금
7,29,32
4,001,575,186

3,366,720,427

선수금

126,445,328

660,249,005

예수금

1,201,279,025

862,455,152

수입보증금
7,29,32
722,242,540

741,733,854

미지급비용
7,29,32
3,695,709,553

3,162,409,977

단기차입금
7,12,32
36,893,419,784

20,096,711,754

유동성장기차입금
7,12,32
-

5,000,000,000

파생상품부채
7
550,411,288

21,703,655

당기법인세부채

4,406,321,293

475,262,474

금융보증채무
7,32
626,504,548

581,557,377

Ⅱ. 비유동부채

34,725,845,139

34,347,433,836

순확정급여부채
15
392,942,537

-

종업원급여충당부채

387,346,085

-

이연법인세부채
26
33,588,550,422

33,977,991,042

하자보수충당부채
13
325,393,385

369,442,794

리스부채
7,14,29
31,612,710

-

부 채 총 계

121,260,722,279

97,115,364,253

자 본

Ⅰ. 자본금
16
54,244,482,000

54,244,482,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
193,791,168,027

193,791,168,027

Ⅲ. 자본조정
20
(12,989,871,689)

(12,989,871,689)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
20
-

-

Ⅴ. 이익잉여금
17
167,439,883,622

155,885,687,541

자 본 총 계

402,485,661,960

390,931,465,879

부 채 와 자 본 총 계

523,746,384,239

488,046,830,132

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제55(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제54(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 매출액
21,28,29

348,629,735,750

278,919,317,016

제품매출액

322,788,510,429

263,448,287,977

임가공매출

416,314,540

344,041,806

기타매출액

25,424,910,781

15,126,987,233

Ⅱ. 매출원가
23

306,097,551,958

248,712,420,440

제품매출원가

281,416,271,054

234,588,798,409

임가공매출원가

382,159,708

357,561,222

기타매출원가

24,299,121,196

13,766,060,809

Ⅲ. 매출총이익

42,532,183,792

30,206,896,576

판매일반관리비
22,23
26,276,706,458

22,481,693,621

Ⅳ. 영업이익

16,255,477,334

7,725,202,955

금융수익
25,29
5,718,188,611

4,392,974,311

금융비용
25
2,054,875,598

2,793,033,478

기타영업외수익
24
4,571,702,717

429,121,764

기타영업외비용
24
113,946,952

1,111,857,105

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

24,376,546,112

8,642,408,447

법인세비용
26
5,167,796,151

1,754,442,553

Ⅵ. 당기순이익

19,208,749,961

6,887,965,894

Ⅶ. 주당이익
27

기본주당이익

373

134

희석주당이익

373

134

-별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제55(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제54(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

19,208,749,961

6,887,965,894

Ⅱ. 기타포괄손익

(956,380,450)

1,124,445,556

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익
-

708,482,613

순확정급여부채의 재측정요소
(956,380,450)

415,962,943

Ⅲ. 당기총포괄이익

17,907,233,332

8,012,411,450

-별도 자본변동표

자본변동표

제55(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제54(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기 초)

54,244,482,000
193,791,168,027
(12,989,871,689)
(708,482,613)
155,226,178,134
389,563,473,859

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
6,887,965,894
6,887,965,894

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 적립금

-
-
-
708,482,613
-
708,482,613

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익

-
-
-
-
53,754,000
53,754,000

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
415,962,943
415,962,943

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급

19
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)

2020년 12월 31일(전기 말)

54,244,482,000
193,791,168,027
(12,989,871,689)
-
155,885,687,541
390,931,465,879

2021년 1월 1일(당기 초)

54,244,482,000
193,791,168,027
(12,989,871,689)
-
155,885,687,541
390,931,465,879

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
19,208,749,961
19,208,749,961

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(956,380,450)
(956,380,450)

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급

19
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)

2021년 12월 31일(당기 말)

54,244,482,000
193,791,168,027
(12,989,871,689)
-
167,439,883,622
402,485,661,960

-별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제55(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제54(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(17,311,706,273)

29,786,098,337

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(18,516,016,326)

31,881,113,480

가. 당기순이익

19,208,749,961

6,887,965,894

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

25,702,599,698

24,417,164,114

이자비용

719,295,600

795,175,710

법인세비용

5,167,796,151

1,754,442,553

외화환산손실

148,632,472

438,741,118

감가상각비

15,932,104,463

16,622,492,593

무형자산상각비

126,323,784

191,807,666

지급수수료

29,705,430

39,850,854

장기종업원급여

387,346,085

-

소모품비

53,588,516

-

유형자산처분손실

45,212,043

659,102,157

파생상품평가손실

550,411,288

21,703,655

대손상각비

-

384,320,993

재고자산평가손실

767,417,935

782,888,452

퇴직급여

1,734,808,024

2,350,687,193

하자보수비

39,869,489

162,951,166

당기손익-공정가치금융자산 평가손실

88,418

-

종속기업투자자산손상차손

-

168,000,000

관계기업투자자산손상차손

-

45,000,000

잡손실

-

4

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(7,656,765,977)

(3,563,093,589)

배당금수익

2,963,151,400

2,963,151,400

이자수익

326,070,734

157,428,208

외화환산이익

88,125,559

12,801,832

유형자산처분이익

977,303,615

48,426,000

재고자산평가손실환입

99,548,920

381,286,149

대손충당금환입

273,565,749

-

종속기업투자손상차손환입

2,929,000,000

-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(55,770,600,008)

4,139,077,061

매출채권의 감소(증가)

(26,657,561,421)

(6,410,145,996)

미수금의 감소(증가)

(971,514,246)

(812,407,127)

선급금의 감소(증가)

(514,733,008)

(37,277,729)

선급비용의 감소(증가)

20,842,102

(48,149,707)

재고자산의 감소(증가)

(32,777,139,614)

10,234,380,364

매입채무의 증가(감소)

6,511,841,853

3,959,977,389

미지급금의 증가(감소)

628,456,956

(479,936,656)

선수금의 증가(감소)

(533,803,677)

626,379,693

예수금의 증가(감소)

338,823,873

(45,832,350)

미지급비용의 증가(감소)

539,595,798

360,246,724

파생상품부채의 증가(감소)

(21,703,655)

(29,448,489)

수입보증금의 증가(감소)

(19,491,314)

(48,957,346)

하자보수충당부채의 증가(감소)

(77,521,095)

(166,444,269)

확정급여채무의 감소

(2,236,692,560)

(2,963,307,440)

2. 배당금 수취

2,963,151,400

2,963,151,400

3. 이자 수취

321,174,806

156,061,915

4. 이자 지급

(723,586,533)

(807,749,238)

5. 법인세 납부

(1,356,429,620)

(4,406,479,220)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,887,346,830)

(5,154,445,074)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,749,026,712

1,854,347,175

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분

-

1,224,714,000

대여금의 회수

84,343,878

73,179,085

장기금융자산의 처분

-

9,913,240

토지의 처분

6,262,402,280

-

기계장치의 처분

7,944,000

(39,286,310)

차량운반구의 처분

354,545,454

244,090,910

공기구비품의 처분

19,791,100

20,840,250

사용권자산의 처분

-

115,200,000

보증금의 감소

10,000,000

55,696,000

정부보조금의 수령

10,000,000

150,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(10,636,373,542)

(7,008,792,249)

대여금의 증가

75,000,000

90,000,000

단기금융자산의 취득

18,447,420

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득

500,000,000

-

장기금융자산의 증가

57,969,240

78,637,270

토지의 취득

-

166,483,410

건물의 취득
31
20,256,090

7,300,000

기계장치의 취득
31
413,900,000

430,700,000

차량운반구의 취득

426,076,132

633,778,830

공기구비품의 취득
31
455,505,611

625,750,000

건설중인자산의 증가

7,718,971,049

4,720,642,749

기타무형자산의 취득

-

255,499,990

보증금의 증가

950,248,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

5,097,185,344

(11,763,882,047)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

272,656,848,049

86,206,335,101

단기차입금의 차입

272,656,848,049

86,206,335,101

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(267,559,662,705)

(97,970,217,148)

단기차입금의 상환

260,860,140,019

84,219,803,149

유동성장기차입금의 상환

-

7,000,000,000

리스부채의 감소

1,349,256

52,240,569

배당금의 지급

6,698,173,430

6,698,173,430

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-

(18,368,699)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

(16,101,867,759)

12,849,402,517

Ⅵ. 기초의 현금

16,140,768,427

3,291,365,910

Ⅶ. 기말의 현금

38,900,668

16,140,768,427

- 이익잉여금처분계산서(안)

구 분
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

97,840,075,255

86,955,696,517

전기이월미처분이익잉여금
79,587,705,744

79,598,013,680

당기순이익
19,208,749,961

6,887,965,894

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분

53,754,000

보험수리적손익
-956,380,450

415,962,943

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

Ⅲ. 합계

97,840,075,255

86,955,696,517

IV. 이익잉여금처분액

-7,367,990,773

-7,367,990,773

이익준비금
669,817,343

669,817,343

배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(율)
 보통주 : 당기: 130원(13%)
 전기: 130원(13%)
6,698,173,430

6,698,173,430

V. 차기이월미처분이익잉여금

90,472,084,482

79,587,705,744

※ 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1.~20.(생략)

<신설>

21.각호와 관련된 부대사업

제2조 (목적)

1.~20.(생략)

21. 냉연강판, 표면처리강판, 알류미늄판의 제조 및 가공, 판매업

22. 골프장사업,골프연습장

23. 각호와 관련된 부대사업

- 사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가.

<신설>

제 14조 (주주명부 작성,비치)

1. 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

-전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 조문순서변경.

<신설>

2. 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

제15조 (기준일)

1. <삭제>

-「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

2. 당 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

1. 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

- 조문순서변경

3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

2. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제46조(이익배당)

1. (생략)

2. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제47조(이익배당)

1. (생략)

2. 제1항의 배당은 제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

- 조문순서변경.

3. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 43조 4호에 따라 재무제표를 이사회결의로 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다

3. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 조문순서변경 및 조항 정비.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

- 부칙 신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장세희
1968.03.12
사내이사
-
본인
이사회

정일영
1966.08.23
사내이사
-
없음
이사회

장재호
1971.05.30
사내이사
-
없음
이사회

이원휘
1963.09.07
사내이사
-
없음
이사회

한만용
1962.11.03
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장세희
동국산업주식회사
부회장
2007~2011
2011~현재
동국산업주식회사 사장
동국산업주식회사 부회장
없음

정일영
동국산업주식회사
원료담당임원
겸 시흥공장장
2007~2011
2012~2013
2013~2015
2015~2016
2017~2018
2018~현재
동국산업주식회사 원료팀장
동국산업주식회사 자재본부장
동국산업주식회사 영업본부장
동국산업주식회사 포항공장장
동국산업주식회사 시흥공장장
동국산업주식회사 원료담당임원 겸 시흥공장장
없음

장재호
동국산업주식회사
해외영업담당임원
2007~2011
2012~2015
2015~현재
동국산업주식회사 관리팀장
동국산업주식회사 해외영업팀장
동국산업주식회사 해외영업담당임원
없음

이원휘

㈜동국R&S

사장

2013~2013
2014~2016
2017~2018
2021~현재

㈜포스코인터내셔널 자동차강판판매실장(상무이사)
㈜포스코 전기전자/자동차소재마케팅실장(상무이사)

(주)포스코TMC 대표이사

(주)동국알앤에스 대표이사

없음

한만용
서일대학교
세무회계학과 교수
2010~2012
2012~2013
2013~현재

안산대학교 경영세무학부 전임강사

협성대학교 세무회계학과 조교수

서일대학교 세무회계학과 학과장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장세희
해당없음
해당없음
해당없음

정일영
해당없음
해당없음
해당없음

장재호
해당없음
해당없음
해당없음

이원휘
해당없음
해당없음
해당없음

한만용
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<한만용>
세무/회계 분야에서 쌓아온 전문성과 실제 업무 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정하여 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<장세희>
당사 부회장으로 전사 경영 총괄 및 미래 냉연특수강시장을 선도하기 위한 비전을 제시했으며, 조직을 건전하고 원만하게 운영함으로 임직원들에게 신망을 얻고 있기 때문에 어려운 경영환경하에 조직을 추스림으로써 내실을 다지고, 동국산업의 성장과 고객/주주 가치 제고에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

<정일영>
당사 원료담당이사 및 시흥공장장으로, 당사 내 구매 전문가로 평가되며, 철강 뿐만 아니
라 제조업 전반을 둘러싼 국내외 구매리스크를 완화하고 최적 구매전략을 통해 원가경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.

<장재호>
당사 해외영업담당이사로, 해외사업전략 수립 및 마케팅을 통한 판매 확대에 기여하였으며, 해외 사업분야의 전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로 판매 고도화를 통한 수익성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

<이원휘>
포스코그룹에서 30년간 다양한 업무를 경험 했으며, 그 경험을 바탕으로 회사의 사업 성과를 극대화 시키고 지속 가능한 성장을 위한 경영전략과 인적 네트워크를 보유하였습니다. 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 또한, 계열사 동국알엔에스의 대표이사직을 수행중이며 나아가 그룹사의 합리적 경영에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

<한만용>
서일대학교 세무회계학과 학과장으로 재임중이며, 교수로서 세법과 세무 전략 등 회계/세무 전반에 대한 뛰어난 이론적 지식과 경험을 보유하고 있습니다.
회계/세무 전문성과 학계, 기업 등에서 쌓은 오랜 경험, 합리적이고 세밀한 업무 추진력 등을 통해 당사의 재무활동의 건전성과 회계 투명성을 강화하여 회사 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서(장세희)

확인서(정일영)

확인서(장재호)

확인서(이원휘)

확인서(한만용)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 한만용 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한만용
1962.11.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한만용
서일대학교
세무회계학과 교수
2010~2012
2012~2013
2013~현재

안산대학교 경영세무학부 전임강사

협성대학교 세무회계학과 조교수

서일대학교 세무회계학과 학과장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한만용
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한만용>
서일대학교 세무회계학과 학과장으로 재임중이며, 교수로서 세법과 세무 전략 등 회계/세무 전반에 대한 뛰어난 이론적 지식과 경험을 보유하고 있습니다.
회계/세무 전문성과 학계, 기업 등에서 쌓은 오랜 경험, 합리적이고 세밀한 업무 추진력 등을 통해 당사의 재무활동의 건전성과 회계 투명성을 강화하여 회사 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서(한만용)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,589,712,790

최고한도액
3,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2022년 3월 15일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 15일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정입니다. 

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 전자투표에 의한 의결권 행사방법

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리.

3.
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용자는 출입이 제한 될 수 있습니다. 아울러 총회장 입구에 설치된 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.