eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
태양금속공업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220307)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
463,045,898
404,432,838
58,613,060
14.5

- 영업이익
-1,131,457
-3,372,777
2,241,320
66.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-132,200
-16,047,848
15,915,648
99.2

- 당기순이익
-12,264,952
-9,581,032
-2,683,920
-28.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
447,683,663
442,253,641

- 부채총계
355,310,135
342,830,888

- 자본총계
92,373,528
99,422,753

- 자본금
20,000,000
20,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
461.9
497.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 점진적인 자동차 판매 회복에 따른 매출증가 및 영업손실 감소
- 본사 및 해외법인 법인세 증가에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부는 감사결과 변경될 수 있습니다.

-상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
91,842,887
98,691,925

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
459.2
493.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
297,668,558
271,506,884
진양폴리우레탄 — 감사보고서제출 (20220307)
제출인: 진양폴리우레탄

진양폴리우레탄/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
48,090,926,524
44,798,057,577

- 부채총계
18,619,836,523
17,883,675,068

- 자본총계
29,471,090,001
26,914,382,509

- 비지배지분 제외 자본총계
29,471,090,001
26,914,382,509

- 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
589.4
538.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
53,069,415,717
37,116,140,302

- 영업이익
4,715,418,691
2,242,712,780

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,522,334,839
2,099,480,154

- 당기순이익
3,802,118,983
1,612,417,166

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,802,118,983
1,612,417,166

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
47,379,923,310
44,302,702,443

- 부채총계
17,975,401,986
17,388,319,934

- 자본총계
29,404,521,324
26,914,382,509

- 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
588
538.3

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
50,992,856,842
35,461,350,041

- 영업이익
4,635,361,641
2,306,373,083

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,455,766,162
1,945,700,408

- 당기순이익
3,735,550,306
1,458,637,420

2. 회계감사인명
한길회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 재무정보입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
나노실리칸첨단소재 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 평택시 산단로52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실

3. 의안 주요내용
제15기 정기주주총회 소집의 관한 건

1. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 주재현 선임의 건

- 3-2호 : 사내이사 김현석 선임의 건

- 3-3호 : 사내이사 김한 선임의 건

4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건

- 4-1호 : 사외이사 정영민 선임의 건

5) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

6) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주재현
1968-01
3년
재선임
서울대학교 재료공학 학사
서울대학교 공과대학원 박사
삼성전자 기술총괄 전략기획부장
현) 나노브릭 대표이사

김현석
1971-08
3년
재선임
고려대학교 서어서문학과
Vanderbilt University MBA
삼성전기 해외영업
현)나노브릭 경영총괄

김한
1965-09
3년
신규선임
서울대학교 금속공학과 학사
서울대학교 대학원 금속공학과 석사/박사
Kim & Chang 변리사
특허법인 수 대표변리사
현) 율민국제특허법률사무소 공동대표변리사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영민
1962-12
3년
신규선임
서울대 졸업
서울대 경영대학원 석사
Harvard Law School ITP
감사원 감사과
현)법무법인 세종
선임공인회계사
㈜NE능률 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 블록체인 기반 암호화 관련 정보 서비스업
- 응용소프트웨어의 개발, 판매, 임대업
- 의약품원료 및 응용제품 제조 및 판매업
- 진단키트 및 의료기기 제조 및 판매업
보안사업/바이오사업 근거 명확화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
덕성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220307)
제출인: 덕성

덕성/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)덕성
회사코드
004830
담당부서명
업무총괄부
담당자명
장영근
tel
031-204-0781

(fax)
031-204-0787

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,680,000
1,392,000
17,072,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-06-10
보통주식
3,310,391
21.11

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,310,391
19.39

이번보고서제출일
2022-03-07
보통주식
3,280,391
20.92

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
3,280,391
19.22

증감
보통주식
-30,000
-0.19

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-30,000
-0.18

4. 개인별 세부변동사항

성명
이제종
생년월일
651219
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-07
장내매도(-)
보통주식
432,470
-30,000
402,470
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이봉근
생년월일
590927
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
2,044,353
13.04
0
0
0
0
2,044,353
11.97

이민종
생년월일
611123
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
친인척
-
680,471
4.34
0
0
0
0
680,471
3.99

이제종
생년월일
651219
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
402,470
2.57
0
0
0
0
402,470
2.36

김정아
생년월일
700819
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
122,167
0.72
0
0
0
0
122,167
0.72

(주)덕성피엔티
사업자등록번호
124-81-35954
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
30,930
0.20
0
0
0
0
30,930
0.18

합계
3,280,391
20.92
0
0
0
0
3,280,391
19.22
태양금속공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
5

종류주식
10

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
0.4

5. 배당금총액(원)
215,119,300

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-21

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
-상기4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일부터 과거1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금비율임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

태양금속우
우선주
10
0.4
33,000,000
태양금속공업 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 해봉로 212
태양금속공업주식회사 본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
<제57기(2021.01.01-12.31)정기주주총회 회의 목적사항>
1.보고사항
가.감사보고 및 외부감사인 선임 보고
나.영업보고
다.내부회계관리 운영실태보고
2.회의목적사항
제1호 의안:제57기(2021.01.01-12.31)재무제표 승인 및
이익배당 결의의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건(2명)
제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한우삼
1944-08
3
재선임
- (전)안산상공회의소 회장
- (현)태양금속공업(주) 대표이사 회장

한하워드성
1971-04
3
재선임
- (현)태양금속공업(주) 대표이사 사장
우리금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 박화재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)우리금융지주

20220225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박화재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)우리금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
316140

발행주식 총수
728,060,549

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박화재
한자(영문)
朴華在
(Park Hwa Jae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 자곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2022년 02월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)우리금융지주
부 서
IR부

직 위
차장
전화번호
02-212******

성 명
이지영
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******6@woorifg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 07일
8,000
0.00
8,000
0.00

증 감
8,000
0.00
8,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,000
-
-
-
-
-
-
-
8,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

728,060,549
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 02월 25일
보통주
-
6,000
6,000
-
-

장내매수(+)
2022년 03월 07일
보통주
6,000
2,000
8,000
13,900
-

합 계
-
8,000
8,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한진중공업홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220307)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)대륜E&S
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
530

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,815,368,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- (주)대륜E&S는 비상장법인이므로 시가배당율은 산정하지 아니함

- 상기 내용은 (주)대륜E&S 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 7항의 배당금지급 예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : (주)대륜E&S
- 자산총액비중 :77.9%

※ 관련공시
-
원풍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 원풍

원풍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 원풍

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결대상인 종속회사의 재무제표 수령일 및 등기 임원들의 참석 가능일정과 회계법인의 감사보고서 예상수령일자 등 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2022년 03월 30일(화요일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

03.25(금), 03.30(수), 03.31(목)
2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부:미참여
3. 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
티피씨글로벌 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 티피씨글로벌

티피씨글로벌/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-07

3. 정정사유
안건상정 불필요

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안주요내용
나.부의안건
제3호 안건
제3호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건
-

-. 당사는 감사위원회(1000억미만 자산규모)를 운영하고 있기에 감사 보수한도 승인은 불필요합니다.

-. 정정전 제4호 의안 "이사 선임의 건"은 제3호 안건으로 변경하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전 9시

2. 장소
경북 경산시 진량읍 일연로574 본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용
제23기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 안건 : 제23기(2021년) 재무제표와 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건
(주당 30원 현금배당예정)

제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 안건 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 이정훈)

제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 노영길)

제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 김광선)

제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 김활년)

제3-5호 : 사외이사 선임의 건(후보 김상욱)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1963-07
3
재선임
영남대학교 전자공학과 졸업
1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 대표이사
2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사
2018.01 ~ 현재 : (주)해성티피씨 이사

노영길
1959-08
3
재선임
부경대학교 전기공학과 졸업
1999.12 ~ 현재 : (주)티피씨 사장

김광선
1967-10
3
재선임
대구대학교 전자계산학과 졸업
1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 경영관리실장
2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김활년
1964-03
3
신규선임
연세대학교 경영학과 졸업
2005~2019 :회계법인 지평회계사
2020~현재 : 다산회계법인 회계사
-

김상옥
1961-10
3
신규선임
영남대학교 전자공학과 졸업
1989~2019 : 포스코ICT 영업사업관리 부장
-
신화인터텍 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 신화인터텍

신화인터텍/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308,
신화인터텍(주) 본사 2층 식당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

1. 제1호 의안: 제34기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 접착 테이프제조 판매업
2. 인쇄 라벨업
3. 문구용 테이프 제조업
4. 무역업
5. 전자기기 및 부품 제조 판매업
6. 부동산 임대업
7. 광학필름 및 관련제품의 제조 가공 판매
8. PTC 및 관련제품의 제조 가공 판매
9. 광학필름 관련장비 제조 판매
10. 기타 위에 부대되는 사업
1. 광학필름 제조 및 판매업
2. 모바일, IT용 테이프 제조 및 판매업
3. OLED 소재 제조 및 판매업
4. 메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업
5. 자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업
6. 부동산 임대업
7. 전 각호에 관련되는 수출입업
8. 기타 위에 부대되는 사업 일체
9. (삭제)
10. (삭제)
신규사업목적 추가 및
조문정비

사업목적 삭제
9. 광학필름 관련장비 제조 판매
10. 기타 위에 부대되는 사업
조문정비
파미셀 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220307)
제출인: 파미셀

파미셀/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
파미셀(주)
회사코드
005690
담당부서명
공시/IR팀
담당자명
김영수
tel
02-3496-0146

(fax)
02-3496-0124

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

59,958,950
0
59,958,950

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-16
보통주식
5,607,170
9.35

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,607,170
9.35

이번보고서제출일
2022-03-07
보통주식
5,614,370
9.36

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
5,614,370
9.36

증감
보통주식
7,200
0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,200
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
김진동
생년월일
960220
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-03
장내매수(+)
보통주식
8,800
4,500
13,300
-

2022-03-04
장내매수(+)
보통주식
13,300
1,664
14,964
-

2022-03-07
장내매수(+)
보통주식
14,964
1,036
16,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김현수
생년월일
640106
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
5,310,901
8.86
0
0
0
0
5,310,901
8.86

홍희승
생년월일
640821
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
226,539
0.38
0
0
0
0
226,539
0.38

유병무
생년월일
640331
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
50,000
0.08
0
0
0
0
50,000
0.08

김진수
생년월일
911113
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
8,930
0.01
0
0
0
0
8,930
0.01

김진동
생년월일
960220
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
16,000
0.03
0
0
0
0
16,000
0.03

정길수
생년월일
760508
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.00
0
0
0
0
2,000
0.00

합계
5,614,370
9.36
0
0
0
0
5,614,370
9.36
빙그레 — 감사보고서제출 (20220307)
제출인: 빙그레

빙그레/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
760,245,280,571
764,138,445,081

- 부채총계
202,369,499,606
174,607,300,847

- 자본총계
557,875,780,965
589,531,144,234

- 비지배지분 제외 자본총계
557,875,780,965
589,531,144,234

- 자본금
49,756,205,000
49,756,205,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,121.2
1,184.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,147,435,118,625
959,129,489,604

- 영업이익
26,243,919,355
39,847,416,288

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,799,483,856
47,513,076,030

- 당기순이익
-19,327,115,194
34,876,252,444

- 지배기업 소유주지분 순이익
-19,327,115,194
34,876,252,444

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
726,485,690,882
713,759,535,241

- 부채총계
161,208,107,368
123,971,068,147

- 자본총계
565,277,583,514
589,788,467,094

- 자본금
49,756,205,000
49,756,205,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,136.1
1,185.4

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
984,002,599,272
907,529,455,103

- 영업이익
31,253,100,579
42,365,080,280

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,877,114,453
52,902,282,699

- 당기순이익
-10,623,781,362
40,702,481,881

2. 회계감사인명
성현회계법인(BDO Korea)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
원풍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: 원풍

원풍/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
170

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.24

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,017,900,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 12,000,000주에서 자기주식 130,000주를 제외한 11,870,000주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 따라 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급예정 입니다.

※ 관련공시
-
SG글로벌 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: SG글로벌

SG글로벌/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
10 : 00

3. 장소
충청남도 아산시 영인면 영인산로 440
SG아름다운골프&리조트 대연회장

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 이사의 영업보고

- 제68기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제39조 제4항, 제5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 하여 이사회결의로 제68기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회결의일 : 2022년 3월 2일(수)

- 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이의범
1964-01
3
재선임
- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- 現 ㈜SG세계물산, ㈜SG&G, ㈜SG글로벌 대표이사

곽상철
1963-07
3
재선임
- 중앙대학교 회계학과 졸업
- ㈜SG고려 대표이사
- 現 ㈜SG글로벌 사내이사

신현권
1969-09
3
재선임
- 가천대학교 전자계산학과 졸업
- ㈜SGU 대표이사
- 現 ㈜SG글로벌 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상열
1963-03
3
신규선임
- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- 前 삼성전자(주) 무선사업부 개발실 담당임원
- 前 한국오라클(유) 전무
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신승현
1963-07
3
재선임
상근
- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- ㈜모코코 대표이사
- 現 ㈜SG글로벌 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 산업용 플라스틱 성형업
- 산업용 플라스틱 원자재 무역업
- 전자칠판 제조 및 판매업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
- 각종 사류 및 직물 등의 제조 및 판매
- 염색 가공업
- 피복류의 제조 및 판매
- 조면업
- 제재, 목재가공 및 판매
- 육영사업
- 의료업
- 조림업
- 일용 잡화류 및 공예품 제조 판매업
- 해육산물 매매업
- 축산물 가공업
- 갈포 생산업
- 방염 처리업
중단사업 관련 사업목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
아주스틸 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220307)
제출인: 아주스틸

아주스틸/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
아주스틸(주)
회사코드
139990
담당부서명
IR팀
담당자명
오기섭
tel
054-714-3657

(fax)
054-714-3010

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

26,452,189
-
26,452,189

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-08-23
보통주식
11,935,940
45.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,935,940
45.12

이번보고서제출일
2022-03-07
보통주식
11,786,542
44.56

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
11,786,542
44.56

증감
보통주식
-149,398
-0.56

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-149,398
-0.56

4. 개인별 세부변동사항

성명
배진록
생년월일
650420
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-02
시간외매매(-)
보통주식
643,590
-150,000
493,590
-

성명
이영세
생년월일
760321
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-08-20
신규상장(+)
보통주식
0
2
2
공모주 청약

2021-09-08
장내매수(+)
보통주식
2
200
202
-

2021-12-21
장내매수(+)
보통주식
202
400
602
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이학연
생년월일
620221
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
8,069,770
30.51
0
0
0
0
8,069,770
30.51

윤미숙
생년월일
630322
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,162,580
11.96
0
0
0
0
3,162,580
11.96

배진록
생년월일
650420
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
493,590
1.87
0
0
0
0
493,590
1.87

이도연
생년월일
750128
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
30,000
0.11
0
0
0
0
30,000
0.11

윤호준
생년월일
730323
남
국내(개인)
대한민국
친인척
기타
-
30,000
0.11
0
0
0
0
30,000
0.11

이영세
생년월일
760321
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
602
0.00
0
0
0
0
602
0.00

합계
11,786,542
44.56
0
0
0
0
11,786,542
44.56
유니온 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: 유니온

유니온/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
125

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,951,452,375

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-13

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의 내용에 따라 변동될 수 있음
2)배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급 예정임
3)시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-
다원넥스뷰 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/주주총회소집 결의/(2022.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
AM 10:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원넥스뷰 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건:

제 1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안: 기타비상무이사 오탁근 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안: 감사 유귀진 선임의 건

제 4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 (600,000,000원)

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60,000,000원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음.

※관련공시
-

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오탁근
1977-12
3년
재선임
서강대학교 경제/경영 학사
서울대학교 석사
삼일회계법인, 미래에셋대우
㈜SV인베스트먼트 이사 (현)
㈜다원넥스뷰 기타비상무이사 (현)

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유귀진
1976-10
3년
재선임
비상근
중앙대학교 경영 학사/석사/박사
중앙대학교 산업창업경영대학원 연구교수
한국경영교육학회 이사
㈜파이브엘리먼트 대표이사 (현)
㈜더시드랩스 대표이사 (현)
㈜다원넥스뷰 감사 (현)
아톤 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220307)
제출인: 아톤

아톤/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
43,281,463,183
29,042,823,201
14,238,639,982
49.0

- 영업이익
9,142,113,693
2,070,807,621
7,071,306,072
341.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,104,363,557
756,532,835
2,347,830,722
310.3

- 당기순이익
1,523,272,651
627,671,399
895,601,252
142.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
103,191,439,138
57,446,845,425

- 부채총계
50,312,694,189
8,110,457,602

- 자본총계
52,878,744,949
49,336,387,823

- 자본금
2,176,788,500
2,176,788,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
금융권을 중심으로 한 비대면 서비스 및 디지털 전환에 따라 보안.인증 솔루션 수요 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 영업실적입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼영 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 삼영

삼영화학공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼영화학공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 검토 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산, 회계감사 일정등 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
SNT홀딩스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20220307)
제출인: SNT홀딩스

SNT홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-16

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2022-03-15
2022-06-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.계약내역의 계약금액은 USD 39,254,900에 공시일자(2019.12.27) 최초 고시 매매기준율을 적용한 금액임 (1,161.20 KRW/USD)

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2018년말 기준임
- 상기 2.계약내역의 계약금액은 USD 39,254,900에 공시일자(2019.12.27) 최초 고시 매매기준율을 적용한 금액임 (1,161.20 KRW/USD)

- 현재 발주처와 계약 종료일에 대해 협의중이며 추후 확정시 재공시할 예정임

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2018년말 기준임

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
SNT에너지(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
공랭식열교환기(Air Cooler) 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
45,582,789,880

최근매출액(원)
139,516,395,746

매출액대비(%)
32.67

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
S&T Gulf CO.,LTD

- 회사와의 관계
자회사

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2019-12-27

종료일
2022-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2019-12-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.계약내역의 계약금액은 USD 39,254,900에 공시일자(2019.12.27) 최초 고시 매매기준율을 적용한 금액임 (1,161.20 KRW/USD)

- 현재 발주처와 계약 종료일에 대해 협의중이며 추후 확정시 재공시할 예정임

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2018년말 기준임

※ 관련공시
2021-03-16 단일판매ㆍ공급계약체결
동국산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: 동국산업

동국산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
130

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,698,173,430

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.
2. 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 한국거래소 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회 이후 1개월 이내에 지급 할 예정임.
4. 상기 배당금 총액은 2021년 12월 31일 현재 발행주식 54,244,482주 중 당사 보유 자기주식 2,720,071주를 제외한 51,524,411주만 산정함
5. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
-
동국산업 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 동국산업

동국산업/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제55기(2021년도) 재무제표 승인의 건

- 이익배당 예정 내용 : 1주당 현금배당 130원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 장세희 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정일영 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 장재호 재선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 이원휘 신규선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 한만용 재선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 한만용 선임의 건
제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세희
1968-03
2
재선임
고려대학교 경영학과 졸업
동국산업㈜ 대표이사 사장
동국산업㈜ 대표이사 부회장(現)

정일영
1966-08
2
재선임
한양대학교 독문학과 졸업
동국산업㈜ 자재본부 본부장
동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장(現)

장재호
1971-05
2
재선임
Loyola Management 경영학 졸업
동국산업㈜ 해외영업담당 이사(現)

이원휘
1963-09
2
신규선임
㈜포스코인터내셔널 자동차강판판매실장(상무이사)
㈜포스코 전기전자/자동차소재마케팅실장(상무이사)
(주)포스코TMC 대표이사
(주)동국알앤에스 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한만용
1962-11
2
재선임
상지대학교 경영학(학사)
경희대학교 경영학(석사)
충북대학교 회계학(박사)
㈜덕신하우징 경영지원실 이사
서일대학교 세무회계학과 학과장(現)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한만용
1962-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
상지대학교 경영학(학사)
경희대학교 경영학(석사)
충북대학교 회계학(박사)
㈜덕신하우징 경영지원실 이사
서일대학교 세무회계학과 학과장(現)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
21. 냉연강판, 표면처리강판, 알류미늄판의 제조 및 가공, 판매업
22. 골프장사업,골프연습장
사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
위닉스 — 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 (20220307)
제출인: 위닉스

위닉스/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.07)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 교환사채

발행일
2020-03-06

발행방법
국내발행 (사모)

교환가액
27,100

만기일
2025-03-06

2. 사채 취득금액 (통화단위)
36,700,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
36,700,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-07

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 만기전 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사

2) 향후 처리방법: 취득 즉시 소멸예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채취득금액은 사채의 권면총액이며 이자
는 지급하지 않습니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 한국예탁결제원에 신탁중인 본 교환사채의 교환 대상 자기주식 1,354,243주는 당사로 환입됩니 다.

※ 관련공시
- 2020-03-04 주요사항보고서(교환사채발행결정)

- 2020-03-06 주요사항보고서(자기주식처분결정)

- 2020-03-06 자기주식처분결과보고서
동국산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220307)
제출인: 동국산업

동국산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
729,135,545,402
578,249,736,571
150,885,808,831
26.1

- 영업이익
34,929,987,273
18,463,403,866
16,466,583,407
89.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
43,742,169,894
11,691,942,429
32,050,227,465
274.1

- 당기순이익
37,321,225,442
8,133,901,848
29,187,323,594
358.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
809,138,974,202
741,703,202,365

- 부채총계
251,783,314,129
211,373,683,825

- 자본총계
557,355,660,073
530,329,518,540

- 자본금
54,244,482,000
54,244,482,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19로 침체되었던 철강 산업이 회복세 전환으로 전년대비 매출액 및 영업이익 증가

- 연결 대상 계열사 전년대비 영업실적 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
원풍 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 원풍

원풍/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길5
(주)원풍 청주공장 회의실

3. 의안 주요내용
(보고사항)

①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고
④내부회계관리제도운영실태 보고

(부의안건)

제 1호 의안 : 제 49기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)
재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 170원)

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

이사보수 한도액 : 9억원

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광발전사업 및 전기판매업
태양광발전사업을 위한 목저사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SNT에너지 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220307)
제출인: SNT에너지

SNT에너지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-16

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2022-03-15
2022-06-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.계약내역의 계약금액은 USD 39,254,900에 공시일자(2019.12.27) 최초 고시 매매기준율을 적용한 금액임 (1,161.20 KRW/USD)

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2018년말 기준임
- 상기 2.계약내역의 계약금액은 USD 39,254,900에 공시일자(2019.12.27) 최초 고시 매매기준율을 적용한 금액임 (1,161.20 KRW/USD)

- 현재 발주처와 계약 종료일에 대해 협의중이며 추후 확정시 재공시할 예정임

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2018년말 기준임

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
공랭식열교환기(Air Cooler) 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
45,582,789,880

최근매출액(원)
139,516,395,746

매출액대비(%)
32.67

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
S&T Gulf CO.,LTD

- 회사와의 관계
자회사

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2019-12-27

종료일
2022-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2019-12-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.계약내역의 계약금액은 USD 39,254,900에 공시일자(2019.12.27) 최초 고시 매매기준율을 적용한 금액임 (1,161.20 KRW/USD)

- 현재 발주처와 계약 종료일에 대해 협의중이며 추후 확정시 재공시할 예정임

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2018년말 기준임

※ 관련공시
2021-03-16 단일판매ㆍ공급계약체결
글로벌텍스프리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
글로벌텍스프리 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사 결산 일정, 연결재무제표 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
글로벌텍스프리 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
41. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업
42. 시스템통합구축서비스의 판매업
43. 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업
44. 음성인식, 번역관련 소프트웨어 개발 및 서비스업
45. 정보통신 관련 서비스 및 정보가공 판매업
46. 인공지능솔루션 소프트웨어 및 적용기기 연구개발 및 공급업
47. 가상현실 및 증강현실 콘텐츠 개발 및 공급업
48. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
49. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
지엔씨에너지 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오후 2시

2. 장소
서울특별시 영등포구 양산로43, 1007호
(주)지엔씨에너지 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제29기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(※ 1주당 예정배당금 50원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가외)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 : 사외이사 백승호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제29기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-30 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승호
1956-05
3
신규선임
두산퓨얼셀 상임고문(前)
두산중공업 총괄전무(前) (발전 국내영업,
미래에너지사업 총괄)
성균관대학교 경영학과
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 환경설비 건설업
11. 산업용 기계 및 장비 수리업
12. 건설, 광업용 기계 및 장비 수리업
13. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매
14. 발전, 송전, 변전, 배전을 포함하는 전기에너지 관련사업
15. 태양광발전사업
16. 연료전지발전사업
17. 현장엔지니어링
18. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 해외사업, 투자, 출연, 시설운영, 위탁운영
19. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체
사업의 확장과 신규 사업의 원할한 수행을 위함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
다원시스 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 다원시스

다원시스/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
AM 09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건

제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건

(현금배당 예정 : 1주당 50원)

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김원경)

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음.
- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 03월 29일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원경
1965-10
3년
신규선임
- KAIST 기계공학과 석사
- 대우중공업 중앙연구소
- 로봇제어시스템학회
- 現 ㈜라온테크 대표이사
(주)라온테크
아톤 — 파생상품거래손실발생 (20220307)
제출인: 아톤

아톤/파생상품거래손실발생/(2022.03.07)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
제23기(2021년) 내부결산시 파생상품 평가손실 인식

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
7,504,752,000

자기자본(원)
49,336,387,823

자기자본대비(%)
15.2

대기업해당여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
- 주가 상승으로 인해 전환사채전환가격과 주가간 차이가 발생함에 따라 파생금융상품 평가손실 인식하였습니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채에 부여된 파생금융상품을 공정가액으로 평가하여 재무제표에 반영한 회계상의 파생상품평가손실은 실질적으로 현금유출이 없는 손실입니다.

4. 손실발생일자
2022-03-07

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 손실누계잔액은 2021년말까지 발생한 파생상품평가손실 금액입니다.

- '2. 손실발생내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도말(2020년) 자기자본에 공시사유 발생일까지 자본금 및 자본잉여금의 증가액을 더한 금액입니다.

- 상기 2. 손실발생내역의 손실누계잔액은 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- '4. 손실발생일자' 내부결산이사회를 통한 파생상품평가손실 확인일 입니다.

- 상기 발생한 파생상품평가손실은 실제로 손실이 현실화 되거나, 당사의 현금유출을 초래하지 않습니다.

※관련공시
2021-07-20 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-07-19 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
삼영 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 삼영

삼영화학공업/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
10 : 00

3. 장소
서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

영업보고

감사보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제59기(2021.1.1∼2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이석준 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 채동훈 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석준
1954-07
3
재선임
성균관대학교 경영학과 졸업
미국 ROOSEVELT 대학원 졸업
삼영화학공업(주) 대표이사(현)

채동훈
1957-09
3
신규선임
서울대 기계공학과 졸업
(주)대우건설 상무이사
(주)펜타이엔티 대표이사
삼영화학공업(주) 전무이사(현)
에스폴리텍 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 에스폴리텍

에스폴리텍/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275
(주)에스폴리텍 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

<부의안건>
-제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함)승인의 건(현금배당:주당 50원)
-제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 사내이사 이혁렬 선임의 건(재선임)

2-2호 사내이사 김경모 선임의 건(재선임)

2-3호 사외이사 이윤진 선임의 건(신규선임)
-제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있음

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이혁렬
1958-05
3년
재선임
-(주)에스폴리텍 대표이사(현직)

김경모
1961-05
3년
재선임
-(주)에스폴리텍 영업전무이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤진
1968-02
3년
신규선임
-건국대학교 의료생명 대학 겸임교수(현직)
(주)파이온텍 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
휴마시스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220307)
제출인: 휴마시스

휴마시스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.02.03

3. 정정사유
계약금액 총액 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액 총액(원)
24,200,000,000
30,800,000,000

매출액 대비(%)
52.93
67.37

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
코로나19 자가검사키트

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
30,800,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
30,800,000,000

최근 매출액(원)
45,717,211,972

매출액 대비(%)
67.37

3. 계약상대방
조달청

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
물품 구매·공급 및 공사계약 관리

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-01-28

종료일
2023-01-27

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-01-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 사업개요: 본 사업은 "조달청"과 물품의 제조,구매에 따른 계약에 의해 체결된 계약입니다.

-. 상기 2의 확정 계약금액은 부가가치세 제외한 금액이며, 1년 계약기간입니다.

-. 상기 2의 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

-. 계약기간의 시작일은 적격성 평가결과 공문에 따른 계약 접수일입니다.

-. 물가변동으로 인한 계약 금액의 조정(품목조정 및 조정율)에 의해 계약금액이 조정 될 수 있음.

※ 관련공시
2022-02-03 단일판매ㆍ공급계약체결
디지틀조선 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울 중구 세종대로21길 40 조선일보 씨스퀘어빌딩1층 라온홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 (2021.1.1~2021.12.31)
별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 20원)

제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 김형모 선임의 건 (재선임)

제2-2호 : 사외이사 정상국 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형모
1966-11
2
재선임
(주)디지틀조선일보 이사(현)
㈜대우 홍보팀 과장(전)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상국
1953-01
2
재선임
(주)디지틀조선일보 사외이사(현)
LG그룹 홍보팀장 (부사장) (전)
-
하이딥 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20220307)
제출인: 하이딥

엔에이치스팩18호/기업인수목적회사의정관변경결정/(2022.03.07)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용
[변경 전]

제58조(합병대상법인의 규모 및 합병 제한)

③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병 할 수 없다.

[변경 후]

제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)

③ 이 회사는 상법 524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

2. 변경 이유
코스닥시장 상장규정 개정에 따른 스팩 소멸합병 비상장기업 존속 방식 상장 허용

3. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 주주총회 개최 예정일
2022-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
한국전자홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한국전자홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 별도 및 연결재무제표의 감사일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미 참여

※ 관련공시
-
한화 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20220307)
제출인: 한화

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)한화

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김승모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로86

(전 화)02-729-1114

(홈페이지)http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획실장
(성 명)최세훈

(전 화)02-729-1585

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
297,939

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
9,340,387,650

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2022년 03월 08일

종료일
2022년 06월 07일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
대표이사 및 주요임원에 
대한 성과보상

6. 취득방법
장내매수

7. 위탁투자중개업자
한화투자증권(주)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
6,270,878
비율(%)
8.37

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2022년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
54,332

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가 기준('22.03.04, 보통주
31,350

 원)이며 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음
- 상기 '4. 보유예상기간' 과 관련하여, 당사는 성과보상 대상 임원들에게 일정기간
경과 후
(3,761주: 2029년 1월, 294,1
78주: 2032년 1월 예정)
금번 취득한 자기 

주식을 지급할 예정임
- 상기 '9. 감사위원 참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성
 되어 있음

- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' 설정 근거는 다음과 같음(
54,332
주)

※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 작은 수량

① 취득 신고 주식수의 10% 

: 보통주
29,793
주

② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25%

: 보통주
54,3
32주

③ 발행주식총수의 1%.
: 보통주 749,587주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
3,492,463,654,319

나. 자본금의 액
489,550,145,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
653,231,431,602

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
60,212,426,390

소계(가-나-다-라)
2,289,469,651,327

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
72,042,577,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
2,217,427,074,327

※ 상기 금액은 '원'단위임
※ 상기 1. 상법상 배당가능이익 한도는 2020년 12월 31일 재무제표 기준임

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
6,270,878
-
-
-
6,270,878
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
6,270,878
-
-
-
6,270,878
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
6,270,878
-
-
-
6,270,878
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2022.01.01), '기말수량'은 공시서식 작성 
 기준일(2022.03.07) 현재 보유수량임.
키네마스터 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 키네마스터

키네마스터/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
키네마스터 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
□ 주주총회 집중일 개최사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 회계결산 및 감사일정, 이사진의 참석 가능일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2022년 3월 25일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회 개최일이 집중일을 피해 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
디지틀조선 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
742,305,340

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제27기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 2,957원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 제5항의 배당금 총액 742,305,340원은 2021년 12월 31일 기준 총 발행주식수(37,115,267주)에서 자기주식수(0주)를 제외한 37,115,267주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 주주총회일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 배당금의 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
한국전자홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
10 : 30

3. 장소
서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE-K HOTEL 금강A홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제54기 (2021. 1. 1 ∼ 2021. 12. 31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

- 제3호 의안 : 정관 변경의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을
참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽정소
1955-06
1
재선임
- 現 한국전자홀딩스 사내이사
- 한국 전자정보통신 산업진흥회 부회장
- 재일한국인 본국투자협회 회장
- 일본 무사시공업대학

박명덕
1968-10
1
재선임
- 現 한국전자홀딩스 사내이사
- 한국전자판매주식회사 대표이사
- 경북대학교 경영대학원(경영학 석사)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명희
1962-01
1
재선임
- 現 울산과학기술대학교
전자컴퓨터 공학부 교수
- 현대오트론 차량용
반도체센터장
- 삼성전자 시스템
LSI사업부개발팀장
- 휴렛패카드 반도체
연구개발 팀장
- 조지아 공과대학
전기공학 박사
-
대주전자재료 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 임종찬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대주전자재료주식회사

20210702

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임 종 찬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대주전자재료주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078600

발행주식 총수
15,480,593

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임 종 찬
한자(영문)
林 鍾 贊(LIM JONG CHAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580305

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 성남시 분당구 내정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대주전자재료주식회사
부 서
경영지원부

직 위
과장
전화번호
031-36******

성 명
박수연
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******@daejoo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 06월 24일
4,904
0.03
4,904
0.03

이번보고서
2022년 03월 07일
5,000
0.03
5,000
0.03

증 감
96
0.00
96
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,480,593
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2021년 07월 02일
보통주
4,904
10
4,914
48,200
-

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
4,914
86
5,000
82,200
-

합 계
4,904
96
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당

 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와이투솔루션 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 와이투솔루션

와이투솔루션/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

나. 부의안건:

제1호의안: 제46기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사중임의 건(사외이사 1명)

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사보수한도 승인의 건

제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제46기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송상현
1959-05
3
재선임
(전)(주)빅투 관리이사
(현)(주)와이투솔루션 사외이사
-
미래생명자원 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 김성진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 미래생명자원

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 성 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 미래생명자원

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
218150

발행주식 총수
18,671,428

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성진
한자(영문)
金成鎭(Kim Seong Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630213

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 이천시 마장면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 12월 11일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)미래생명자원
부 서
경영본부

직 위
실장
전화번호
02-220******

성 명
조남철
팩스번호
02-220******

이메일 주소
******milaebio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 09월 18일
10,331,093
55.33
10,331,093
55.33

이번보고서
2022년 03월 07일
10,131,093
54.26
10,131,093
54.26

증 감
-200,000
-1.07
-200,000
-1.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,131,093
-
-
-
-
-
-
-
10,131,093
54.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,671,428
0
54.26
54.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 04일
보통주
10,331,093
-200,000
10,131,093
9,113
-

합 계
10,331,093
-200,000
10,131,093
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미