DKME — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: DKME

주주총회소집공고
2.9
주식회사 큐로

주주총회소집공고

2022 년 3 월
7 일

회 사 명 :
주식회사 큐로

대 표 이 사 :
서상훈

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)052-278-9000

(홈페이지)http://www.curo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)류희정

(전 화)052-278-9009

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제18조 규정에 의거 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37, (본사 3층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의안건
 ① 제1호 의안 : 제41기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(2명)

- 제3-1호 : 사내이사 후보 조중기
 - 제3-2호 : 사외이사 후보 이현대
 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 감사 후보 윤경택
 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제41기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :
2022년 3월 14일 오전 9시~ 2022년 3월 23일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 (한국예탁결제원 전자투표 서비스 이용약관 제 11조 2항)

5. 의결권 행사에 관한 사항

당사 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석 및 전자투표로 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재,
 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재,
 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

7. 사업보고서 및 감사보고서
상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.curo.co.kr)에 게재할 예정입니다.

8. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내
- COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.
- 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주식회사 큐로

대 표 이 사 서 상 훈(직인 생략)

※ 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김일중
(출석률: %)
조성권
(출석률: %)
김용학
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2021.02.08
재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.02.18
한도 연장의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.02.23
유형자산 처분의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.10
제40기 정기주주총회 소집의 건 /
여신 연장의 건
찬성
찬성
불참

5
2021.04.06
지분 인수의 건
찬성
불참
불참

6
2021.04.27
유형자산 처분의 건 /
대여금 연장의 건
찬성/
찬성
찬성/
기권
찬성/
찬성

7
2021.07.07
여신 약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성

8
2021.08.23
대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성

9
2021.10.06
지급보증 한도 신규 약정의 건 /
자재보증 한도 신규 약정의 건
찬성
불참
찬성

10
2021.12.28
규정 등의 제,개정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
96,000,000
32,000,000
-

(*) 주총승인금액은 등기이사 7명 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상환
큐캐피탈파트너스
(계열회사)
2020.06.10 ~ 2021.02.05
25
1.26

* 비율(%)은 2020년 말 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

회사는 열교환기를 주력으로 생산하는 화공기기 부문을 영위하고 있으나 사업확장을 위해 전기차를 영위하는 아이티엔지니어링과 2020년 3월 9일에 합병하였습니다.

[화공기기 부문]

(1) 산업의 특성

화공기기 제작 산업은 PLANT(정유, 화학) 설비 산업의 일종으로서 국내외 석유화학 산업의 설비 투자와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 플랜트 산업의 경우 대형EPC(Engineering Procurement Construction)사 들에 의하여 주도되고 있으며, 일반적으로 화공기기는 국내외 유수의 엔지니어링 업체를 통해 수주가 이루어지고, Project별 맞춤 설계를 통한 주문 방식으로 제품이 제작됩니다. 따라서, 원활한 Project 진행을 위하여 발주처에서는 기존 거래 이력이 있는 제작사를 선호하고 있으며, Project별 기기에 대한 설계가 상이하여 고객 요구조건에 맞추어 사업 수행을 할 수 있는 기업은 제한적입니다.

(2) 산업의 성장성

중장기적으로 전세계GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 특히 원유 수출에 의존하고 정유 및 화학 가공된 완제품 역수입에 의해 적자폭이 커져가던 산유국들이 더 높은 이익률 확보와 국가 경쟁력 확보를 위하여 직접 가공시설을 갖추기 위한 투자를 넓혀감에 따라 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자가 지속될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 국제 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다.

(4) 경쟁요소
철강 용접이 기본이 되는 산업의 특성상, 조선산업과 비슷하게 산업 주도권이 이동하고 있습니다. 미국에서 시작된 산업이, 일본을 거쳐서 한국으로, 그리고 최근에는 일반 강종의 기본적인 기기들에 대하여 저렴한 인건비를 내세운 중국, 인도등의 경쟁업체들이 대두되고 있습니다.
 하지만 당사는 다양한 제품 제작을 위한 유수의 Licensor들과의 기술제휴를 통한 제작경험을 바탕으로 특수기기의 자체 개발, 품질의 고급화와 기술력 향상, 무조건적인 납기 준수를 바탕으로 국내외 고객들로부터 높은 인지도를 확보하였으며, 안정적인 매출확보를 위해 신규고객 발굴과 기존 고객에 대한 영업활동에 매진하고 있습니다.

[자동차 부문]

(1) 산업의 특성
자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인 종합 산업입니다. 전후방 산업에 대한 파급 효과와 규모의 경제 효과가 큰 산업이며, 고용의 증대, 유지와 지속적인 첨단기술의 개발과 성장이 이루어지고 있는 산업입니다.

글로벌 시장에서는 전기차 판매가 전체 자동차 판매 대비 7.9% 수준으로 시장 초기 단계 후반부에 진입하였고, 최근 자동차산업은 각국 정부의 환경, 연비, 안전 규제 강화로 노르웨이와 네덜란드는 2025년, 독일은 2030년, 영국은 2035년, 프랑스는 2040년부터는 내연 기관차 신차 판매를 금지하기로 하였으며 미국도 캘리포니아주가 2035년부터 내연 기관차 판매를 금지하고 중국 역시 2035년부터 자국 내의 내연 기관차 생산을 중단하기로 하였습니다.

주요국은 “2050년 탄소중립” 목표를 발표하며 탄소 Zero시대를 준비하고 있기에 향후 전기차의 성장세는 더 가속화 될 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

2022년 전기차 수요는 글로벌 업체의 신모델 출시와 생산 능력 확장에 힘입어 9백만 대로 고성장을 이어갈 전망으로 전기차 비중은 2021년 이미 8.2%로 초기 개화기를 지나고 있습니다.

3대 시장 중 미국시장만 전기차 비중이 4%대에 머물고 있지만, 2021년 11월 내에 미국의 전기차 보조금 확대가 확정되고 GM과 포드의 픽업 트럭 및 대형 SUV 전기차 출시 등으로 2022년에는 미국의 전기차 수요 성장이 가속화될 전망하며 한국정부의 제4차 친환경자동차 기본계획에 따르면 2025년 연간 신차 판매의 50%, 2030년 80% 이상을 친환경차로 전환 추진할 예정입니다.

2020년 전 세계 전기차 누적 보급 대수는 전년 대비 43% 증가하여 1천만 대를 이상이며, 코로나19 확산으로 총 신규 자동차 등록대수가 전년보다 16% 감소한 반면,

2020년 전 세계 신규 전기차 등록대수는 3백만 대로, 전년 대비 41% 증가한 것으로 나타나며, 이 중 순수 전기차(battery electric vehicles, BEV)의 비중은 2/3을 차지함. 국가별로는, 동 기간 유럽의 신규 전기차 등록대수가 140만 대를 기록하였으며, 중국(120만 대)과 미국(29만 5천 대)이 그 뒤를 이어 나가고 있습니다.

향후 전기자동차 시장은 성장기로 도입할 것으로 예측 합니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사의 화공기기는 2019후반기부터 현재까지 전세계적인 유행중인 COVID-19의 영향으로 인하여, 소비활동이 감소함에 따라, 지난 2년간 신규Project지연, 진행중인 Project중단, 취소 등, 영업환경이 심각하게 악화되었으며, 이에 더해 동종경쟁사간 저가수주경쟁으로 역대 가장 어려운 환경에 놓여 있었습니다.

최근 치료제 개발 및 백신 접종률이 증가에 따라, 지연, 중단 되었던 Project들이 재개되는 움직임을 보이고 있습니다.

특히, 중동, CIS, 아프리카 지역의 석유화학 및 LNG플랜트에 대한 투자가 활발해지고 있으며 러시아 지역 및 LNG플랜트의 특성상 최종 고객사에 대한 VENDOR 등록과 유사 공사의 수행 경험이 제작사 선정에 중요한 요건으로 작용하며, 당사는 이러한 요건에 대해 경쟁사대비 우위에 있으며, 이로 바탕으로 수주를 위한 적극적인 영업활동을 하고 있습니다.

또한 최근 EPC를 통한 Project 수주뿐만 아니라, 각국의 End User로 부터의 직접적인 수주를 위한 영업활동도 점차 확대하고 있습니다.

자동차 사업부문은 전기자동차 설계 및 제조판매, 엔지니어링 용역을 주 사업으로 하는 기업으로서 전기자동차의 설계 및 생산과 판매를 주업으로 하고 있습니다. 현재 전기자동차 양산을 위한 생산 공장용 잠재 부지 매입을 완료 하였고, 경상용전기차의 본격적인 양산에 앞서 품질경영시스템의 국제적 인증인 “ISO 9001”인증을 받는 등, 전기자동차의 양산, 판매를 목표로 사업을 계속 검토, 준비 중에 있습니다.

중국 자동차 대기업과의 계속 협업을 추진하고 있고, 국내에 도입을 준비중인 차량에 독자 개발한 구동용 배터리 팩을 공급하여 전기자동차 시장에 본격적인 사업 진입을 계속 준비하고 있습니다.

또한, 기존의 사업영역인 차량개발 엔지니어링 사업을 지속적으로 유지하여 수익을 창출하고 있으며, 향후 엔지니어링사업을 배터리사업의 잠재고객 확보를 위한 교두보로 활용할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

석유화학 플랜트부문(화공기기 부문)의 경우 해외 시장에 주력하며 회사의 시장점유율은 총체적인 기간 플랜트시설과 연계하는 사업으로 그 규모가 워낙 광대하고 통계적 자료가 불충분하여 산술적 표현의 어려움이 있어 합리적인 통계가 불가능하나 국내에서는 상위권을 유지하는 것으로 회사는 추정하고 있습니다. 또한 회사는 40년간의 업력과 대외 신인도를 통한 해외 시장에서의 공고한 위치를 점하고 있으며, 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴을 통한 수주 전략을 지속적으로 수립 추진하여 안정적인 거래선 확보는 물론 해외 시장에서 수주 확대를 위한 타사와의 경쟁력 확보와 차별화된 노력을 경주하고 있습니다.

(2) 시장점유율

석유화학 플랜트부문(화공기기 부문)의 경우 해외 시장에 주력하며 회사의 시장점유율은 총체적인 기간 플랜트시설과 연계하는 사업으로 그 규모가 워낙 광대하고 통계적 자료가 불충분하여 산술적 표현의 어려움이 있어 합리적인 통계가 불가능하나 국내에서는 상위권을 유지하는 것으로 회사는 추정하고 있습니다. 또한 회사는 40년간의 업력과 대외 신인도를 통한 해외 시장에서의 공고한 위치를 점하고 있으며, 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴을 통한 수주 전략을 지속적으로 수립 추진하여 안정적인 거래선 확보는 물론 해외 시장에서 수주 확대를 위한 타사와의 경쟁력 확보와 차별화된 노력을 경주하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차 산업은 점차적으로 4차 산업혁명 및 환경보호를 위해 내연기관을 대체하고자 친환경 전기자동차로 전환하는 추세입니다. 최근 각국 정부들이 내연기관차 판매금지를 잇달아 선언하면서 자동차업체들도 이에 맞춰 전기차 등 친환경차 개발에 박차를 가하고 있어 전기자동차 시장이 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도 20211231.jpg
조직도 20211231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.curo.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기말 2021년 12월 31일 현재

제 40 기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

93,777,741,564

118,418,308,939

1. 현금및현금성자산
22,121,505,113

18,917,410,509

2. 매출채권
11,879,365,542

25,863,119,842

3. 미청구공사
38,334,609,112

36,604,547,717

4. 기타수취채권
15,949,010,838

11,960,184,779

5. 당기법인세자산
225,266,699

386,864,040

6. 파생상품자산
2,321,058

718,784,506

7. 기타유동자산
4,597,047,439

4,262,642,310

8. 재고자산
668,615,763

610,530,947

9. 매각예정자산
-

19,094,224,289

Ⅱ. 비유동자산

72,088,362,635

79,290,536,113

1. 기타장기수취채권
2,958,043,274

6,902,230,813

2. 매도가능금융자산
5,217,509,950

5,867,413,914

3. 유형자산
60,786,525,032

61,777,630,275

4. 무형자산
2,938,678,129

4,497,929,861

5. 기타비유동자산
187,606,250

245,331,250

자 산 총 계

165,866,104,199

197,708,845,052

부 채

Ⅰ. 유동부채

62,453,122,644

83,948,715,158

1. 매입채무
11,099,683,686

13,956,413,409

2. 기타지급채무
8,022,723,993

8,414,643,054

3. 차입금
23,113,960,000

41,796,960,000

4. 전환사채
7,844,754,696

6,708,714,791

5. 초과청구공사
6,953,043,696

4,987,289,758

6. 파생상품부채
241,303,519

2,683,792,500

7. 당기법인세부채
206,304,312

31,288,678

8. 충당부채
3,241,395,495

4,401,849,878

9. 기타유동부채
1,729,953,247

967,763,090

Ⅱ. 비유동부채

5,392,743,675

6,393,753,184

1. 장기차입금
336,390,000

400,350,000

2. 퇴직급여부채
5,056,353,675

5,993,403,184

부 채 총 계

67,845,866,319

90,342,468,342

자 본

Ⅰ. 자본금
115,605,819,000

113,605,819,000

Ⅱ. 자본잉여금
6,120,114,765

4,675,241,015

Ⅲ. 기타자본
225,372,894

651,245,313

Ⅳ. 이익잉여금
(23,931,068,779)

(11,565,928,618)

자 본 총 계

98,020,237,880

107,366,376,710

부 채 및 자 본 총 계

165,866,104,199

197,708,845,052

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제41기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제40기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액
80,705,226,869
124,944,879,722

Ⅱ. 매출원가
73,060,403,615
106,306,865,909

Ⅲ. 매출총이익
7,644,823,254
18,638,013,813

Ⅳ. 판매비와관리비
22,612,941,253
9,054,702,670

Ⅴ. 영업이익
(14,968,117,999)
9,583,311,143

Ⅵ. 기타수익
7,103,101,346
9,343,401,922

Ⅶ. 기타비용
5,502,669,930
13,282,178,784

Ⅷ. 금융수익
1,437,929,352
567,060,292

Ⅸ. 금융원가
2,318,924,595
4,068,832,383

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
(14,248,681,826)
2,142,762,190

XI. 법인세비용
(133,451,675)
144,652,135

XII. 계속사업당기순이익
(14,115,230,151)
1,998,110,055

XIII. 중단사업당기순손실
1,097,027,402
657,635,842

XIV. 당기순이익
(13,018,202,749)
1,340,474,213

XV. 기타포괄손익
183,255,762
1,323,204,879

XVI. 총포괄손익
(12,834,946,987)
2,663,679,092

XVII. 주당이익

계속영업 기본주당순이익
(61)
9

계속영업 희석주당순이익
(62)
8

중단영업 기본및희석주당이익(손실)
4
(3)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 41(당) 기
제 40(전) 기

처리예정일: 2022년 3월 24일
처리확정일: 2021년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(23,931,068,779)

(11,565,928,618)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(11,565,928,618)

(12,910,742,260)

2. 확정급여부채 재측정요소
653,062,588

1,488,573,659

3. 당기순이익(손실)
(13,018,202,749)

1,340,474,213

4. 기타자본의 대체
-

(1,484,234,230)

II. 결손금 처리액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금
 (결손금)

(23,931,068,779)

(11,565,928,618)

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
공시 예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조의1(서면에 의한 의결권 행사)

1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고, 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면(회사에서 정한 소정의 양식)에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

(삭제)
필요시 이사회 결의로 전자투표제 채택 가능하여 서면투표제 삭제

제34조(감사)

1~3. (생략)

(신설)

4. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

5. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

6. 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

7. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

8. 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

9. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

10. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

11. 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

12. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제34조(감사)

1~3. (좌동)

4. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이
상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

5. (현행과 동일)

6. (현행과 동일)

7. (현행과 동일)

8. (현행과 동일)

9. (현행과 동일)

10. (현행과 동일)

11. (현행과 동일)

12. (현행과 동일)

13. (현행과 동일)

상법 제409조 제3항 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조중기
70.02.02
부
해당사항 없음
임원
이사회

이현대
64.07.07
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조중기
(주)큐로컴 대표이사
2004 ~ 2022
(주)큐로컴 대표이사
해당사항 없음

이현대
전북과학대학교 교수
2017 ~ 2019
1996 ~ 현재
2013 ~ 현재
2014 ~ 현재
2018 ~ 현재
(주)큐로홀딩스 사외이사
전북과학대학교 교수
전북과학대학교 학사운영처장
전북과학대학교 LINC+, 혁신지원사업단장
한국전문대학 교육·입학처장협의회장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조중기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이현대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이현대 사외이사 후보자에 대한 직무수행계획

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
 - 이사회의 구성원으로 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 개별적으로 이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성
 - 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 독립적인 의사결정 기준과 투명한 의사개진으로 사외이사로서 직무를 성실히 수행하고자 함.

3. 업무집행에 대한 감시
 - 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행하고자 함.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조중기 사내이사 후보자는 큐로컴 등 재무이사, 대표이사로 근무하며 체득한 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 큐로컴 등의 이익 발전에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

이현대 사외이사 후보는 교수로서의 전문지식을 바탕으로 회사가 사회적 가치를 보다 적극적으로 실현해 나가는데 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 후보 조중기.jpg
사내이사 후보 조중기

사외이사 후보 이현대.jpg
사외이사 후보 이현대

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송재원
62.12.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송재원
법무법인 신촌
변호사

2007~2008

2009~2011

2003~현재

2015~현재

국가청렴위원회 법률고문

국세청 조세법률고문

현) 법무법인 신촌 변호사

현) 서울가톨릭사회복지회 운영위원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송재원 후보자는 사외이사 및 법무 관련분야의 전문적인 경험과 지식을 갖추고 있음. 향후 회사의 의사결정에 있어서 중심적 역할을 할것으로 기대되며, 독립적인 지위에서 이사회 및 감사의 투명하고 독립적인 운영을 강화하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

감사 후보 송재원.jpg
감사 후보 송재원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
473,604,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.curo.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으
며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이 므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 (COVID-19) 관련 주총 참석 안내

- COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.

- 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 확산세로 인해 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 주주총회 당일 입장 규정도 추후 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제41기 정기 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일 오전 9시~ 2022년 3월 23일 오후5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리