SDN — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: SDN

주주총회소집공고
2.9
에스디엔

주주총회소집공고

2022 년 03월 07일

회 사 명 :
에스디엔 주식회사

대 표 이 사 :
최기혁

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 3층

(전 화)02)446-6691

(홈페이지)http://www.sdn-i.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정성원

(전 화)02)446-6691

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거,

제28기 (2021년 01월 01일~2021년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 24일 (목) 16:00

2. 장소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실

3. 의장 : 최기혁 대표이사

4. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 박학봉 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 설승기 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 임동욱 선임의 건 
제3호 의안 : 감사 이민철 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

나.전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일~2022년 3월 23일
-기간 중 24시 시스템 접속 가능 (단,마지막날은 오후5시까지만 가능)

다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용인증서

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이민영
(출석률: 21%)
박동욱
(출석률: -)

찬 반 여 부

1
2021.03.10
제 27기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

2
2021.03.29
대표이사 선임의 건
-
-

3
2021.04.22
본사이전 대상 부동산 매입의 건
찬성
-

4
2021.05.03
제 13회 전환사채 매도청구권 대상자 지정의 건
-
-

5
2021.06.16
일반자금 대출 연장의 건
-
-

6
2021.06.21
산업은행 대출 연장의 건
-
-

7
2021.07.08
일반자금 대출의 건
-
-

8
2021.09.09
공장 신규설비 투자의 건
-
-

9
2021.10.05
제13회 전환사채 행사가액 조정의 건
-
-

10
2021.10.18
제14회 전환사채 매도청구권 대상자 지정의 건
-
-

11
2021.11.02
제13회 전환사채 행사가액 조정의 건
-
-

12
2021.11.29
제14회 전환사채 행사가액 조정의 건
-
-

13
2021.12.13
일반자금 대출 연장의 건
-
-

14
2021.12.28
제14회 전환사채 행사가액 조정의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
72,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

 당사는 태양광 발전사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급하는 태양광 사업부와 어민 및 레져 사업자 등을 대상으로 Outboard Motor(선외기)를 공급하는 엔진ㆍ조선 사업부로 나누어져 있습니다.

가. 업계의 현황

1. 태양광사업부문
 정부의 3020 그린뉴딜, 2030 NDC(국가온실가스 감축목표)상향 및 2050년 탄소중립를 달성하기 위해 신재생에너지의 확대가 불가피하며, 이로 인하여 RPS 공급의무량 비율 또한 기존 2021년 9% 비율에서 2026년 25%로 확대될 예정입니다. 이에 따라 신재생에너지원 중 중요한 비중을 차지하는 태양광 발전 또한 국내 시장의 규모가지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다.
 2021년 세계 태양광 발전시스템 설치 용량은 약 180 GW에 달했습니다. 태양광 제품 가격이 지속적으로 떨어져 그리드패리티 도달 지역이 늘어남으로써 인도, 동남아시아, 중동 등 개도국 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

2) 엔진조선 사업부문
 국내 선외기 시장은 어민의 소득 증대와 레져 스포츠 활동인구 증가와 깊은 관련이 있습니다. 현재 선외기의 대부분은 어민들의 생업에 이용되고 있습니다. 신선도 유지가 어가 수익을 좌우하는 활어 등의 신속한 어판장 출하와 패류 운반, 양식장 사업 등규모가 커지면서 최대의 생산효율을 증가시키기 위해 힘 좋고 속도가 빠른 고출력의 선외기를 선호하는 추세입니다. 또한 어업용 선외기의 경우 내구연수가 5년으로 지속적인 시장규모를 형성하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 태양광사업부문

당사는 사업 초기부터 한국 신재생에너지연구소를 설립, 운영하면서 제품 및 시스템분야 관련하여 꾸준한 연구 활동과 기술개발을 지속해 오고 있습니다. 태양광 모듈제품은 최신의 PERC 기반 대면적 제품을 높은 품질로 생산하여 국내외 모듈 제조사와 경쟁을 유지하고 있습니다.

발전시스템에 관해서는 오랜 연구·개발 및 경험을 통하여 자체 개발한 당사 고유의시스템 설계기술을 시장에 공급하고 있습니다. 제품 솔루션에 대한 개별적인 설계 기술을 바탕으로 계통연계에 이르기까지 시스템 효율 최적화를 수행하고 있습니다.

2) 엔진조선사업부문
 당사는 2007년에 품질보증기간을 기본 1년에서 기본 2년으로 연장함과 동시에 특정사안별로 3년에서 5년 최장 10년까지 제공함으로써 소비자 만족을 극대화 하는데 노력하고 있습니다. 향후 선외기 업체는 안정적인 딜러 네트워크와 더불어 신규 딜러 창출, 그리고 제조사와의 품질문제 대응처리 능력과 신속한 A/S 처리 능력 등을 갖춘 업체가 시장을 선도 할 것입니다. 현재 당사는 2006년부터 국내 선외기 시장 시장점유율 1위를 고수하면서 매년 꾸준한 매출실적을 달성하고 있습니다.

(2) 전망 
 1) 태양광사업부문
 2021년 하반기의 설비투자를 통해 대면적 모듈 생산 체계를 갖추었으며, 2022년 상반기에 PERC M10 셀 기반의 550 W, 590 W 태양광 모듈 제품을 출시할 예정입니다. 또한 2022년 하반기에 G12 이상의 셀 또는 N-타입 셀을 이용한 고효율 고출력 모듈 제품 출시를 검토하고 있습니다.

 2) 엔진조선사업부문
 HONDA 고마력 엔진 및 DBW 시스템 장착 출시에 따른 시장 재변성을 기대하고 있습니다. 뉴딜어촌 뉴딜 300 사업과 연계하여 마리나형 어항 건립 지원 예정입니다.

알루미늄 어선 어민 지원 FRP 어선 대체 사업에 대한 어민 예산 지원 및 제도 지원을 바탕으로 점유율을 높여갈 예정입니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

제28(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제27(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자 산

유동자산
75,028,726,575
61,107,000,729

현금및현금성자산
15,480,568,891
23,792,255,076

단기금융자산
1,356,256,242
645,839,479

매출채권
35,026,947,806
17,068,921,686

기타수취채권
6,583,007,647
4,330,139,621

기타유동자산
7,422,896,223
5,400,046,217

당기법인세자산
21,724,745
222,876,174

재고자산
9,137,325,021
9,646,922,476

비유동자산
93,248,947,685
133,541,773,523

장기금융자산
1,178,000,000
3,641,543,100

장기기타금융자산

15,186,670,548
12,873,187,721

관계기업투자
69,320,680
69,320,680

공동기업투자
28,944,811,188
28,334,157,966

유형자산
46,228,993,248
79,554,346,312

무형자산
1,641,152,021
9,069,217,744

자 산 총 계
168,277,674,260
194,648,774,252

부 채

유 동 부 채
51,241,107,882
54,786,126,332

매입채무및기타채무
8,860,929,921
7,059,204,414

단기차입금및유동성장기부채
34,738,502,677
34,900,078,591

기타유동부채
1,556,959,857
5,489,653,428

전환사채
4,097,053,884
7,025,959,899

단기기타금융부채
1,987,661,543
311,230,000

비 유 동 부 채
19,671,179,971
49,157,780,168

장기차입금
13,789,754,409
39,200,436,855

전환사채
-
4,810,902,533

회사채
3,936,747,427
3,889,384,333

장기기타금융부채
185,155,021
336,033,056

이연법인세부채
695,989,125
921,023,391

퇴직급여부채
1,063,533,989

부 채 총 계
70,912,287,853
103,943,906,500

자 본

지배지분
97,371,001,345
90,246,089,510

자본금
26,584,719,000
24,089,357,000

기타불입자본
61,796,041,631
53,880,894,112

기타포괄손익누계액
(6,975,139,552)
(7,265,000,527)

이익잉여금
15,965,380,266
19,540,838,925

비지배지분
(5,614,938)
458,778,242

자 본 총 계
97,365,386,407
90,704,867,752

부채및자본총계
168,277,674,260
194,648,774,252

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제27(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

매출액
92,816,027,115
80,000,728,317

매출원가
70,842,199,062
64,656,663,039

매출총이익
21,973,828,053
15,344,065,278

판매비
6,262,765,964
6,014,392,055

관리비
9,792,674,971
8,123,403,355

경상연구개발비
317,585,351
363,374,603

대손상각비
289,529,551
615,615,880

영업이익
5,311,272,216
227,279,385

금융수익
53,478,715
5,349,972,049

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
-
2,470,472,115

금융이익-기타
53,478,715
2,879,499,934

금융비용
6,669,086,443
2,646,702,846

공동기업투자평가이익
3,235,070,384
2,911,076,212

종속기업투자처분손실

1,675,660,137
-

기타영업외수익
355,651,293
2,568,612,590

기타영업외비용
1,875,638,824
434,992,942

기타의 대손상각비

704,389,120
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,969,301,916)
7,975,244,448

법인세비용
729,977,295
(383,411,118)

당기순이익(손실)
(2,699,279,211)
8,358,655,566

지배회사지분
(3,395,431,141)
8,358,656,227

비지배지분
696,151,930
(661)

기타포괄손익
109,833,455
929,900,287

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
 (후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목)

115,309,354
(138,166,240)

해외사업환산손익

(후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목)

45,491,815
421,759,228

지분법자본변동

(후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목)

129,059,804
646,307,298

확정급여제도의 재측정요소

(후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목)

(180,027,518)
-

총포괄이익
(2,589,445,754)
9,288,555,852

지배회사지분
(3,285,597,684)
9,288,556,513

비지배지분
696,151,930
(661)

주당이익

기본주당순이익
(67)
176

희석주당순이익
(67)
176

연 결 자 본 변 동 표

제28(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제27(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2020.1.1(전기초)
23,152,590,000
49,566,100,889
(8,194,900,813)
11,507,120,012
(5,651,890)
76,025,258,198

회계변경누적효과
-
-
-
-
-
-

2020.1.1(재작성)
23,152,590,000
49,566,100,889
(8,194,900,813)
11,507,120,012
(5,651,890)
76,025,258,198

총포괄손익
-
-
929,900,286
8,033,718,913
324,936,653
9,288,555,852

당기순이익
-
-
-
8,033,718,913
324,936,653
8,358,655,566

기타포괄손익
-
-
929,900,286
-
-
929,900,286

전환권대가

3,317,061,072
-
-
-
3,317,061,072

전환권의행사
936,767,000
997,732,151
-
-
-
1,934,499,151

지배권획득
-
-
-
-
139,493,479
139,493,479

2020.12.31(전기말)
24,089,357,000
53,880,894,112
(7,265,000,527)
19,540,838,925
458,778,242
90,704,867,752

2021.01.01 (당기초)
24,089,357,000
53,880,894,112
(7,265,000,527)
19,540,838,925
458,778,242
90,704,867,752

회계변경누적효과
-
-
-
-
-
-

2021.1.1(재작성)
24,089,357,000
53,880,894,112
(7,265,000,527)
19,540,838,925
458,778,242
90,704,867,752

총 포괄 손익
-
-
109,833,455
(3,395,431,141)
696,151,930
(2,589,445,754)

당기순이익
-
-
-
(3,395,431,141)
696,151,930
(2,699,279,211)

기타포괄손익
-
-
109,833,455
-
-
109,833,455

순확정급여부채 재측정요소
-
-
180,027,518
(180,027,518)
-
-

전환권대가
-
(2,361,042,060)
-
-
-
(2,361,042,060)

전환권행사
2,495,362,000
10,276,189,579
-
-
-
12,771,551,579

지배권 상실
-
-
-
-
(1,160,545,110)
(1,160,545,110)

2021.12.31 (기말자본)
26,584,719,000
61,796,041,631
(6,975,139,554)
15,965,380,266
(5,614,938)
97,365,386,407

연 결 현 금 흐 름 표

제28(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제27(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
(12,371,077,267)
17,508,938,505

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(12,939,294,035)
11,150,234,896

당기순이익
(2,699,279,211)
8,358,655,566

당기순이익에 대한 조정
12,064,105,871
(2,385,378,123)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(22,304,120,695)
5,176,957,453

2. 이자 수취
49,407,127
2,559,514,826

3. 이자 지급
(2,327,127,862)
(1,708,689,054)

4. 배당금 수취
3,320,725,000
6,042,015,000

5. 법인세의 납부

(474,787,497)
(534,137,163)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(611,976,652)
(16,352,203,566)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,040,600,238
4,346,525,873

단기금융자산의 감소
1,864,068,022
10,000,000

장기금융자산의 감소
-
1,218,223,920

단기기타금융자산의 감소
3,182,800,000
14,120,000

장기기타금융자산의감소
2,158,011,234
3,073,395,450

토지의 처분
38,678,320
11,850,630

차량운반구의 처분
20,689,274
18,935,873

기타유형자산의 처분
108,668,525
-

종속기업의 처분
11,667,684,863
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,652,576,890)
(20,698,729,439)

단기금융자산의 증가
1,034,540,423
551,710,578

장기금융자산의 증가
542,000,000
1,142,128,615

단기기타금융자산의증가
3,775,000,000
-

장기기타금융자산의 증가
2,378,587,738
12,791,532,024

태양광 발전설비의 취득
-
4,227,272,152

토지의 취득
7,257,365,894
101,096,700

건물의 취득
599,078,389
-

차량운반구의 취득
74,158,514
158,905,633

기타유형자산의 취득
718,445,936
32,478,347

건설중인자산의 증가
1,317,846,439
1,591,405,390

무형자산의 증가
653,727,317
102,200,000

선급금의 증가
1,301,826,240
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,671,367,734
21,304,495,511

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,894,626,208
46,608,842,555

단기차입금의 증가
46,197,024,887
20,551,892,005

장기차입금의 증가
3,697,601,321
4,390,950,550

회사채의 증가
-
3,856,000,000

전환사채의 발행
-
17,800,000,000

임대보증금의 증가
-
10,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,223,258,474)
(25,304,347,044)

(1)단기차입금과 유동성장기부채의 상환
45,029,218,074
21,260,191,145

(2)장기차입금의 상환
194,040,400
1,236,766,210

(3)단기기타금융부채의감소
-
19,484,480

(4)지배력 취득
-
2,787,905,209

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(8,311,686,185)
22,461,230,450

VI.기초의 현금및현금성자산
23,792,255,076
1,331,024,626

VII.기말의 현금및현금성자산
15,480,568,891
23,792,255,076

재 무 상 태 표

제28(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제27(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 에스디엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자 산

유동자산
72,547,203,608
57,286,283,632

현금및현금성자산
14,741,428,200
20,409,157,880

단기금융자산
571,049,281
550,000,000

매출채권
34,350,307,018
17,625,468,842

기타수취채권
6,371,308,396
3,825,753,418

기타유동자산
7,368,802,142
5,347,514,639

당기법인세자산
6,983,550
9,926,140

재고자산
9,137,325,021
9,518,462,713

비유동자산
85,488,384,498
94,364,922,194

장기금융자산
1,178,000,000
496,000,000

장기기타금융자산
15,163,528,998
27,620,145,169

종속기업투자
2,267,972,047
6,426,785,048

관계기업투자
120,000,000
120,000,000

공동기업투자
27,922,934,188
27,922,934,188

유형자산
38,070,841,677
31,647,979,198

무형자산
765,107,588
131,078,591

자 산 총 계
158,035,588,106
151,651,205,826

부 채

유 동 부 채
50,667,396,624
50,500,422,171

매입채무및기타채무
7,831,965,215
6,863,729,522

단기차입금및유동성장기부채
35,891,596,616
31,796,873,443

기타유동부채
859,119,366
4,502,629,307

전환사채
4,097,053,884
7,025,959,899

단기기타금융부채

1,987,661,543
311,230,000

비 유 동 부 채
11,755,133,453
13,033,982,642

장기차입금
6,569,697,016
3,997,662,720

전환사채
-
4,810,902,533

회사채
3,936,747,427
3,889,384,333

장기기타금융부채

185,155,021
336,033,056

퇴직급여부채
1,063,533,989
-

부 채 총 계
62,422,530,077
63,534,404,813

자 본

자본금
26,584,719,000
24,089,357,000

기타불입자본
61,810,372,560
53,895,225,041

기타포괄손익누계액
(554,515,164)
(715,316,333)

이익잉여금
7,772,481,633
10,847,535,305

자 본 총 계
95,613,058,029
88,116,801,013

부채및자본총계
158,035,588,106
151,651,205,826

포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제27(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

매출액
83,674,144,219
78,729,509,381

매출원가
67,318,463,491
65,155,851,498

매출총이익
16,355,680,728
13,573,657,883

판매비
6,262,733,892
6,014,392,055

관리비
8,600,752,755
7,521,782,630

경상연구개발비
317,585,351
363,374,603

대손상각비
289,529,551
615,615,880

영업이익
885,079,179
(941,507,285)

금융수익
4,227,635,312
11,721,479,685

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익

-
2,470,472,115

금융이익-기타
4,227,635,312
9,251,007,570

종
속기업처분이
익

617,251,999
-

금융비용
5,534,171,662
2,205,762,635

기타영업외수익
347,569,292
517,737,909

기타영업외비용

1,875,416,235
419,640,130

기타의 대손상각비

704,389,120
-

법인세비용차감전순이익
(2,036,441,235)
8,672,307,544

법인세비용
858,584,919
(541,006,945)

당기순이익
(2,895,026,154)
9,213,314,489

기타포괄손익
(19,226,349)
(167,747,028)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
 (후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목)

115,309,354
(138,166,240)

해외사업환산손익

(후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목)

45,491,815
(29,580,788)

확정급여제도의 재측정요소

(후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목)

(180,027,518)
-

총포괄이익
(2,914,252,503)
9,045,567,461

주당이익

기본주당순이익
(54)
194

희석주당순이익
(54)
194

자 본 변 동 표

제28(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제27(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
23,152,590,000
49,580,431,818
(547,569,305)
1,634,220,816
73,819,673,329

회계변경 누적효과
-
-
-
-
-

2020.1.1(재작성)
23,152,590,000
49,580,431,818
(547,569,305)
1,634,220,816
73,819,673,329

총포괄손익
-
-
(167,747,028)
9,213,314,489
9,045,567,461

당기순이익
-
-
-
9,213,314,489
9,213,314,489

기타포괄손익
-
-
(167,747,028)
-
(167,747,028)

전환권대가
-
3,317,061,072
-
-
3,317,061,072

전환권의 행사
936,767,000
997,732,151
-
-
1,934,499,151

2020.12.31(전기말)
24,089,357,000
53,895,225,041
(715,316,333)
10,847,535,305
88,116,801,013

2021.1.1(당기초)
24,089,357,000
53,895,225,041
(715,316,333)
10,847,535,305
88,116,801,013

회계변경 누적효과
-
-
-
-
-

2021.1.1(재작성)
24,089,357,000
53,895,225,041
(715,316,333)
10,847,535,305
88,116,801,013

총포괄손익
-
-
(19,226,349)
(2,895,026,154)
(2,914,252,503)

당기순이익
-
-
-
(2,895,026,154)
(2,895,026,154)

기타포괄손익
-
-
(19,226,349)
-
(19,226,349)

확정급여채무의 재측정
-
-
180,027,518
(180,027,518)
-

전환권대가
-
(2,361,042,060)
-
-
(2,361,042,060)

전환권의 행사
2,495,362,000
10,276,189,579
-
-
12,771,551,579

2021.12.31(당기말)
26,584,719,000
61,810,372,560
(554,515,164)
7,772,481,633
95,613,058,029

현 금 흐 름 표

제28(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제27(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
(15,710,103,639)
9,993,929,641

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(17,653,325,083)
2,735,422,559

당기순이익
(2,895,026,154)
9,213,314,489

당기순이익에 대한 조정
6,024,931,386
(6,986,193,255)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(20,783,230,315)
508,301,325

2. 이자 수취
39,882,655
2,559,469,958

3. 이자 지급
(1,192,213,081)
(1,316,910,962)

4. 배당금 수취
3,320,725,000
6,371,552,504

5. 법인세의 납부

(225,173,130)
(355,604,418)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,382,175,834
(13,819,339,319)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,019,697,506
3,848,301,953

단기금융자산의 감소
3,152,800,000
10,000,000

장기기타금융자산의 감소

11,794,170,873
720,000,000

단기기타금융자산의 감소
2,158,011,234
14,120,000

장기기타금융자산의감소
-
3,073,395,450

토지의 처분
9,292,600
11,850,630

차량운반구의 처분
20,689,274
18,935,873

기타유형자산의 처분
108,668,525
-

종속회사 주식의 처분
4,776,065,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,637,521,672)
(17,667,641,272)

단기금융자산의 증가
261,049,281
550,000,000

장기금융자산의 증가
542,000,000
371,000,000

단기기타금융자산의증가
3,762,000,000
-

장기기타금융자산의 증가
2,170,852,326
4,223,265,890

태양광 발전설비의 취득
577,000,000
2,818,181,435

토지의 취득
7,286,751,614
46,208,580

건물의 취득
599,078,389
-

차량운반구의 취득
74,158,514
153,525,215

기타유형자산의 취득
110,231,552
32,478,347

건설중인자산의 증가
1,298,846,439
836,746,221

무형자산의 증가
653,727,317
102,200,000

임차보증금의 증가
-
819,788,000

선급금의 증가
1,301,826,240
-

기타금융자산의 취득
-
7,714,247,584

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,660,198,125
22,958,238,208

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,206,548,204
45,165,038,121

단기차입금의 증가
15,006,548,204
20,499,038,121

장기차입금의 증가
3,200,000,000
3,000,000,000

회사채의 증가
-
3,856,000,000

전환사채의 발행

-
17,800,000,000

임대보증금의 증가
-
10,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,546,350,079)
(22,206,799,913)

단기차입금과 유동성장기부채의 상환
11,546,350,079
21,194,895,145

전환사채의 상환
-
992,420,288

통화선도
-
19,484,480

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(5,667,729,680)
19,132,828,530

VI.기초의 현금및현금성자산
20,409,157,880
1,276,329,350

VII.기말의 현금및현금성자산
14,741,428,200
20,409,157,880

이익잉여금처분계산서(안)

제 28 기
2021년 1월 1일
부터
제 27 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 24일

처분확정일
2021년 03월 29일

에스디엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I.미처분이익잉여금

7,143,657,891

10,218,711,553

1.전기이월미처분이익잉여금
10,218,711,553

1,005,397,064

2.기초잉여금수정
-

-

3.당기순이익(손실)
(2,895,026,154)

9,213,314,489

4. 재측정요소
(180,027,518)

-

II.이익잉여금처분액

-
-
-

III.차기이월이익잉여금

7,143,657,891

10,218,711,553

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박학봉
1967.07.07
사내이사
-
-
이사회

설승기
1958.03.25
사외이사
-
-
이사회

임동욱
1967.02.06
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박학봉
SDPV 이사
'20~ 현재
'18 ~ '20
'02 ~ '17

현)SDPV 이사

전)SDN 전무

전)서울기연 이사

-

설승기
서울대학교 전기정보공학부 교수
'01 ~ 현재
'17 ~ '19
'15 ~ '15
현)서울대 전기정보 공학부 교수
전)서울대 전력연구소 소장
전)전력전자학회 회장
-

임동욱
광주일보 선임기자/서울취재본부장
'04 ~현재
'90 ~ '03
현)광주일보 선임기자/서울취재본부장
전)전남일보 사회부 차장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박학봉
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

설승기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임동욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-설승기 후보자

1. 전문성
본 후보자는 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로 재직 중이며, 고효율 태양광 인버터 개발과 신재생에너지 전력품질 향상 및 한국전기전자 부분에서 전문가로서 역량을지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 에스디엔이 목표로 하는 신재생에너지 태양광 사업부 발전에 기여할 것으로 판단합니다.

2.독립성
본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해
관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행을 할 수 있는
자격과 여건을 갖추고 있음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 회사가 진취적인 조직, 신뢰받는 기업, 공익에의 봉사를 통하여 지상조업
시장을 선도하는 글로벌 명품 조업사로 거듭날 수 있도록 아래 가치 제고를 위해 노력
하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 이사로서 회사의 제 규정 및 원칙을 숙지하고
준수할 것임.

-임동욱 후보자

1. 전문성
미국 George Mason Univ 국제경제학 석사로 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며, 광주일보 사회부, 경제부,정치부 기자로 사회 전반의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.

2.독립성
본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해
관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행을 할 수 있는
자격과 여건을 갖추고 있음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 회사가 진취적인 조직, 신뢰받는 기업, 공익에의 봉사를 통하여 지상조업
시장을 선도하는 글로벌 명품 조업사로 거듭날 수 있도록 아래 가치 제고를 위해 노력
하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 이사로서 회사의 제 규정 및 원칙을 숙지하고
준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박학봉 후보자
 에스디피브이 대표이사로 태양광 경력을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 지식이 풍부하며, 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높으므로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다

-설승기 후보자
서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로 재직 중이며, 고효율 태양광 인버터 개발과 신재생에너지 전력품질 향상 및 한국전기전자 부분에서 전문가로서 역량을지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 에스디엔이 목표로 하는 신재생에너지 태양광 사업부 발전에 기여할 것으로 판단합니다.

-임동욱 후보자
미국 George Mason Univ 국제경제학 석사로 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며, 광주일보 사회부, 경제부,정치부 기자로 사회 전반의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서(임동욱)

확인서(박학봉)

확인서(설승기)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이민철
1967.03.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이민철
-
'18 ~ '21
전)한국철강협회 부회장
-

'13 ~ '18
전)산업통상자원부 FTA정책관

'93 ~ '13
전)외교통상부 개발협력과 등

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이민철
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 외교통상부/산업통상자원부/한국철강협회 부회장 등으로 재직하며 기업 전반의 감사업무에 대한 경력과 지식을 가지고 업무를 수행하고 있으며, 앞으로 회사의 발전에 도움이 될것으로 판단됨.경영고문 역할 수행으로 폭넓은 식견과 객관적인 시각을 보유하여 의사결정의 투명성과 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(이민철)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
683,000,000원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,000,000원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.sdn-i.com
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 해당사항 없음.

▶ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내
 - 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 비대면 의결권 행사(전자투표)를 부탁드립니다. 
 - 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 방역지침에 따라 주주총회장 입장 전 주주님의 발열여부를 확인할 예정으로, 보건용 마스크를 착용하지 않거나 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
- 코로나19 확진자 발생 등의 사유 발생 시 주주총회 장소 등이 변동될 수 있으니, 주주총회 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.sdn-i.com)를 참고해 주시기 바랍니다.