아시아경제 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 아시아경제

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아시아경제

주주총회소집공고

2022 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 아시아경제

대 표 이 사 :
마 영 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 초동 42 아시아미디어타워 10,11층

(전 화) 02-2200-2197

(홈페이지) http://www.asiae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부사장
(성 명) 강 윤 구

(전 화) 02-2200-2197

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주식회사 아시아경제 주주님께

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제24조에 근거하여 제17기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 22일 화요일 오전 9시30분

2. 장소 : 전경련회관 컨퍼런스센터 2층 토파즈홀(서울특별시 영등포구 여의대로24)

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

-제 1 호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
-제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 우병현 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 강윤구 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 차성수 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건
-제 4 호 의안 : 감사 한규선 선임의 건
-제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석 및 전자투표로 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
※ 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

6. 안내사항

주주총회 행사장의 주차 공간 이용이 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창연
(출석률: 88%)
변준석
(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1
2021.01.19
투자자산 취득의 건
참석 (찬성)

참석 (찬성)

2
2021.02.10

재무제표 및 영업보고서 승인의 건

참석 (찬성)
참석 (찬성)

3
2021.03.10
정기주주총회 소집의 건
참석 (찬성)
참석 (찬성)

4
2021.03.25
대표이사 선임, 의장 선출의 건
참석 (찬성)
참석 (찬성)

5
2021.05.21
토지분양채권 담보 제공의 건
불참 ( - )
불참 ( - )

6
2021.06.24
금전대여의 건

참석 (찬성)

참석 (찬성)

7
2021.07.20
임원 선임의 건

참석 (찬성)

참석 (찬성)

8
2021.07.26
임시주주총회 소집의 건

불참 ( - )

참석 (찬성)

9
2021.08.04
투자참여의 건

참석 (찬성)

참석 (찬성)

10
2021.08.10
투자자산 처분의 건

참석 (찬성)

참석 (찬성)

11
2021.08.20
투자참여 변경의 건

참석 (찬성)

참석 (찬성)

12
2021.08.23
투자자산 처분의 건

참석 (찬성)

참석 (찬성)

13
2021.08.24
투자자산 처분의 건

참석 (찬성)

참석 (찬성)

14
2021.08.25
임시주주총회 소집 확정의 건

참석 (찬성)

참석 (찬성)

15
2021.09.09
대표이사, 의장 선임의 건

참석 (찬성)

참석 (찬성)

16
2021.12.20
법인설립의 건

참석 (찬성)

참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
-
-
-

(*)상기 주총승인금액은 제16기 정기주주총회에서 승인받은 이사 전원에 대한 한도금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

IT 및 전자기술의 발전을 기반으로 미디어산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 전통매체의 전성기에는 전통매체를 중심으로 한 제한적인 매체를 통해 일방적, 집단적인 콘텐츠의 소비가 이루어졌으며, 각 플랫폼 간의 뚜렷한 경계가 존재하였습니다.

최근에는 플랫폼의 진화가 거듭되면서 방송, 통신, 인터넷 등 미디어 간, 인접산업 간의 경계가 사라지게 되는 미디어 융합의 시기가 도래했습니다. 이 때문에 전통매체는 인터넷과 뉴미디어로 사업영역을 확장하고, 반대로 인터넷과 뉴미디어는 전통매체로 그 영역을 확장하는 등 서로의 영역으로 사업범위를 확장하고 있어 사업구조는 더욱 다양하고 복잡해지고 있습니다.

향후에는 성장의 중심축이 플랫폼에서 콘텐츠 부문으로 이동하는 패러다임의 변화가 나타날 것으로 전망되며, 결국 콘텐츠의 강자가 미디어 산업을 장악하게 될 가능성이 높아지고 있습니다. 이에 각 매체들은 콘텐츠 강화를 목표로 미디어산업 내외부에서 새로운 성장동력을 발굴해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

온라인 광고 시장 중 인터넷 시장은 현재 규모를 유지할 것으로 예상되며, 모바일 시장은 대폭 확대될 것으로 전망되는 가운데 이에 따라 모바일 분야의 역량 확보, 사업 확장 움직임이 활발하게 일어나고 있습니다.

모바일광고 시장은 경기침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 높은 광고효율이 더욱 요구되는 디지털광고 시장에서 최적의 매체 바잉과 정밀한 타깃팅 등이 가능한 프로그래매틱 바잉 기반의 플랫폼 시장은 당분간 지속적으로 이슈가 될 것으로 예상되고 있습니다.

이에 따라 국내 매체사, 플랫폼사, 광고대행사, 미디어랩사 등 시장 내 주요 광고 플레이어들은 경쟁우위를 점하기 위해 플랫폼 개발 및 고도화, 플랫폼 제휴 및 시스템 연동, 상품 개발 및 가격 정책의 다양화 등 다방면에 걸쳐 역량을 집중할 것으로 전망됩니다.

국내 주요 언론미디어는 뉴스 DB를 주요 포털 및 증권사 등에 판매함으로써 적지 않은 수익을 거두고 있으며, 콘텐츠의 가격은 영향력, 콘텐츠의 품질 및 신뢰도, 브랜드 가치, 독자의 이용 정도에 따라 결정되고 있습니다. 이러한 콘텐츠 유료화는 현재 B2B 모델을 위주로 활발히 형성되어 있습니다. 이를 B2C 영역으로 확대하기 위해, 각 미디어들은 대중들의 과금을 유도할 수 있는 파워콘텐츠를 생산하고 다양한 형태의 과금 방식, 서비스 체계 등을 개발하고 있으며, 이에 따라 시장은 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 

(3) 경기변동의 특성

보편적으로 광고시장은 경기변동에 따른 영향이 높은 편이나, 온라인 광고의 경우 상대적으로 경기 변동에 따른 영향이 적으며, 민감도 또한 낮습니다. 그 이유는 경기호황일 때는 광고주들이 모든 매체를 활용하여 광고를 활발히 집행하기 때문이며, 경기가 불황일 시에는 장기적 관점의 광고 예산은 감소시키지만 직접적으로 매출과 관련된 프로모션 활동은 유지하거나 오히려 더 증가시키는 경향이 있기 때문입니다. 즉, 온라인 광고의 경우 기본적으로 상호작용이 가능한 매체로 매출에 즉각적인 효과를 낼 수 있으며, 광고효과 역시 과학적으로 검증되어 리포팅되는 강점이 있기에 집행효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되기 때문입니다. 대신 광고 단가 등의 책정의 기준이 되는 트래픽과 관련하여 온라인 광고 사업은 트래픽 변화에 영향이 큰 주요 포털의 정책 변화 및 국내외 주요 이슈 발생 등의 영향을 받고 있습니다. 2013년 4월 국내 최대 포털인 네이버가 뉴스캐스트(주1) 방식에서 뉴스스탠드(주2) 방식으로 전환함에 따라 업계 전반의 트래픽이 감소하였으며, 반대로 사회 전반의 이슈가 큰 각종 사건사고 및 연예 관련 이슈 발생 시 트래픽은 증가하는 모습을 보입니다.

오프라인 광고는 경기 변동에 따라 매출이 유동적으로 변화합니다. 광고주인 기업의 입장에서 볼 때 불경기 상황에서의 비용 절감 시 우선적으로 광고비 지출을 억제하고자 하는 경향이 있어 광고비 지출은 국내 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다특히 광고산업에 직접적으로 영향을 미치게 되는 것은 민간소비지출 부문인데, 이는 광고가 해당 재화와 서비스의 소비영역에서 발생하는 것이기 때문입니다. 국내 GDP 및 민간소비지출과 광고비 성장률의 변화를 살펴보면, 전년 대비 성장률의 상승 또는 하락의 변화가 거의 유사하게 나타나는 것을 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

종합 언론미디어 등의 지속적인 매출 하락에도 경제미디어는 여전히 성장세를 지속하고 있으며, 비록 성장세가 다소 둔화되기는 했으나, 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 이 또한 다각도의 분석이 요구되는 바, 단순히 하나의 원인으로 이러한 현상을 설명하기는 힘드나, 몇 가지 이유를 추정해 볼 수 있습니다.

우선 경제미디어가 타 미디어에 비해 오프라인보다는 온라인 플랫폼에 유연한 구조를 지니고 있으며, ‘IR 사업’과 같은 특화된 사업영역을 갖고 있다는 점, 그리고 재테크 등을 이유로 경제 전반에 대한 독자들의 관심이 나날이 증대되고 있는 상황에서 세분화되고 심화된 경제 콘텐츠에 대한 욕구를 경제미디어가 충족시켜 나가고 있다는 점 등이 그 이유라 할 것입니다.

언론 미디어 사업은 법적 제한과 같은 형식적 진입 규제는 없으나, 내용적으로는 후발주자가 쉽게 구축할 수 없는 브랜드 경쟁력, 거래처에 대한 영향력, 인적 네트워크 구축이 전제되어야 한다는 의미에서 보이지 않는 진입장벽을 갖고 있습니다.

언론사는 시간이 지날수록 브랜드 경쟁력이 강화되는 특징을 가지고 있습니다. 이는 독자와의 신뢰를 기반으로 하기 때문입니다. 따라서 오랜 시간 양질의 콘텐츠를 생산해 독자와의 접점을 마련하고 이를 확산하는 과정이 반드시 필요합니다. 독자와의 접점을 넓히는 과정은 단순히 자본을 투자하는 것만으로는 해결하기 어렵습니다. 투자 대비 판매실적이 저조한 언론사가 절대 다수인 이유도 이 때문입니다. 독자는 언론사의 브랜드에 대해 매우 보수적인 포지션을 취하며, 익숙한 콘텐츠와 논조를 쉽게 바꾸지 않으려는 성향이 강합니다.

기업을 비롯해 정관계 거래처에 대한 영향력 역시 신규 사업자가 쉽게 구축할 수 없는 영역입니다. 주요 거래처인 대기업 역시 언론사와의 관계를 매우 보수적으로 설정합니다. 기존 언론사와의 관계는 지속적으로 강화하려고 하지만, 신규 언론사와의 거래를 확대하려고 하지 않습니다. 경쟁이 치열해질수록 기존 언론들의 위상이 공고해지는 이유입니다. 또한 거래처에 대한 영향력이 매출과 직결되는 경우가 많은 만큼 업력이 오래된 언론사일수록 실적우위에 놓일 수밖에 없는 구조입니다.

무엇보다 언론사의 경쟁력은 임직원 개인이 가진 인적 네트워크의 총합과 비례합니다. 특히 기자직의 경우 양질의 출입처를 얼마만큼 확보하고 있느냐가 콘텐츠 경쟁력에 매우 중요한 요소입니다. 경험 많은 기자일수록 강력한 네트워크를 보유하고 있는 경우가 대부분이며, 이는 언론사의 핵심역량입니다.

또한 언론사의 진입장벽은 신기술에 의해 정보의 유통경로가 확대될수록 높아질 가능성이 높습니다. 다양한 정보를 확인할 수 있는 방법은 많지만 필요한 양질의 정보를 찾기는 어려워질 것이기 때문입니다. 현재 주요 포털 등의 매체들은 심층기획, 밀도 높은 분석기사 등을 유통하는 데 역량을 집중하고 있고, 이를 생산하는 것은 정보를 전문적으로 다루는 언론사의 몫이라 할 것입니다.

(5) 관련 법령

당사는 코스닥상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주요사항을 신고, 공시 하며, 동시에 신문 발행에 따른 신문 등의 자유와 기능 보장에 관한 법률을 준수합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

미디어란 사전적으로 보아 불특정 대중에게 정치경제사회문화 등 전 분야에 대한 정보를 제공 또는 전달하는 매체를 의미합니다. 미디어에 대한 구분 방법은 다양하나, 온오프라인의 분류 기준을 적용할 시 다음과 같습니다.

미디어사업은 각 매체에 대한 대중의 접근성을 전제로 한 광고사업 및 다양한 창구를통한 멀티미디어 콘텐츠 판매를 내용으로 하는 콘텐츠사업으로 나뉘는데, 2가지 형태의 사업 모두 양질의 파워콘텐츠를 생산하고, 이를 다수의 대중이 소비하게 하는 것이 사업의 근간이자 성장요소라 할 수 있습니다.

광고란 소비대중에게 자기제품의 판매 또는 서비스의 이용을 궁극적인 목표로 삼고, 이에 필요한 정보를 미디어를 통해 유료로 전달하는 일체의 행위를 일컫습니다.

광고사업의 구성요소는 크게 광고주, 매체사, 광고회사로 광고회사가 광고주의 의뢰를 받아 광고물을 작성하면 이 광고물은 다양한 형태의 미디어를 통해 소비자에게 전달됩니다. 광고 산업은 미디어산업의 변화와 톱니바퀴처럼 맞물려 있습니다. 미디어산업은 과거 방송, 신문, 라디오, 잡지로 대별되는 전통 4대 매체의 지배체제에서 IT 및 전자기술의 발달에 따라 다양한 플랫폼이 급격히 성장하며 진화하여 왔고, 최근에 들어서는 전통매체와 뉴미디어 매체의 경계가 허물어지며, 미디어융합의 체제에 돌입하였습니다.

광고 산업 역시 전통매체에 대한 광고시장은 정체를 나타내고 있으며, 모바일·태블릿PC 등의 뉴미디어 광고시장은 계속 확대되는 추세에 있습니다. 특히 온라인 광고는 지속적으로 성장하여 지상파TV를 넘어선 최대의 광고 매체로 도약하였으며, SNS 등과 결합한 유형의 새로운 광고 시장이 광고 사업의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

(2) 시장점유율

모바일이 PC 트래픽을 앞서면서, 인터넷(PC)광고 시장은 기존의 성장세를 이어가지 못하고, 소폭 성장에 그칠 것으로 예상되고 있습니다. 국내 인터넷 광고 시장은 네이버가 독주하고 있는 가운데 구글, 유튜브 등 글로벌 매체가 점차 강세를 보이고 있습니다. 특히 유튜브의 성장에서 알 수 있듯이, 동영상매체의 성장은 지속될 것으로 예상되나, 최근 지상파가 미디어 영상 클립을 독점적으로 공급하는 SMR(Smart Media Rep)을 설립하고, 계약을 체결한 네이버, 다음카카오에만 영상을 독점 공급할 시, 인터넷과 모바일상의 유튜브 독주체계에 어떤 영향이 있을지 귀추가 주목되는 상황입니다.

모바일로의 대세 이동과 함께 모바일 상의 주도권 경쟁은 더욱 심화될 것으로 보입니다. 카카오, 라인 등의 메신저 서비스는 플랫폼화를 가속화할 것이며, 모바일 광고 이외에 콘텐츠 사업, 게임, 쇼핑 거래 등을 통한 수익다각화를 모색할 것입니다. 모바일 광고 시장은 애드 네트워크 간 경쟁이 더욱 심화될 것이며, 글로벌 광고업체의 국내 점유 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 

온라인 광고 시장 중 인터넷 시장은 현재 규모를 유지할 것으로 예상되며, 모바일 시장은 대폭 확대될 것으로 전망되는 가운데 이에 따라 모바일 분야의 역량 확보, 사업 확장 움직임이 활발하게 일어나고 있습니다.

모바일광고 시장은 경기침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 높은 광고효율이 더욱 요구되는 디지털광고 시장에서 최적의 매체 바잉과 정밀한 타깃팅 등이 가능한 프로그래매틱 바잉 기반의 플랫폼 시장은 당분간 지속적으로 이슈가 될 것으로 예상되고 있습니다.

이에 따라 국내 매체사, 플랫폼사, 광고대행사, 미디어랩사 등 시장 내 주요 광고 플레이어들은 경쟁우위를 점하기 위해 플랫폼 개발 및 고도화, 플랫폼 제휴 및 시스템 연동, 상품 개발 및 가격 정책의 다양화 등 다방면에 걸쳐 역량을 집중할 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

IT 및 전자기술의 발전을 기반으로 미디어산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 전통매체의 전성기에는 전통매체를 중심으로 한 제한적인 매체를 통해 일방적, 집단적인 콘텐츠의 소비가 이루어졌으며, 각 플랫폼 간의 뚜렷한 경계가 존재하였습니다.

하지만 1990년대 후반부터 인터넷과 케이블TV의 보급이 확대되고, 위성방송 등 다양한 플랫폼이 새로이 시장에 진입하게 되는 플랫폼의 다양화 시기가 도래하였으며, 이 시기에는 산업의 성장이 플랫폼을 중심으로 진행되었습니다.

최근에는 플랫폼의 진화가 거듭되면서 방송, 통신, 인터넷 등 미디어 간, 인접산업 간의 경계가 사라지게 되는 미디어 융합의 시기가 도래했습니다. 이 때문에 전통매체는 인터넷과 뉴미디어로 사업영역을 확장하고, 반대로 인터넷과 뉴미디어는 전통매체로 그 영역을 확장하는 등 서로의 영역으로 사업범위를 확장하고 있어 사업구조는 더욱 다양하고 복잡해지고 있습니다.

향후에는 성장의 중심축이 플랫폼에서 콘텐츠 부문으로 이동하는 패러다임의 변화가 나타날 것으로 전망되며, 결국 콘텐츠의 강자가 미디어 산업을 장악하게 될 가능성이 높아지고 있습니다. 이에 각 매체들은 콘텐츠 강화를 목표로 미디어산업 내외부에서 새로운 성장동력을 발굴해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

아시아경제 조직도.jpg
아시아경제 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

『III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요』 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도ㆍ연결재무제표입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.asiae.co.kr)에 게재할 예정입니다.

1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 2021년 12월 31일 현재

제 16 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 아시아경제
(단위 : 원)

제 17 기
제 16 기

자산

비유동자산
83,627,625,108
87,203,225,923

장기매출채권 및 기타비유동채권
2,153,831,212
2,533,224,139

유형자산
15,440,434,143
12,115,847,409

영업권 이외의 무형자산
32,148,586
25,242,473

관계기업에 대한 투자자산
55,000,000,000
38,142,549,891

이연법인세자산
5,974,849,837
3,075,573,661

기타비유동금융자산
5,026,361,330
31,310,788,350

기타비유동자산

유동자산
124,150,528,101
61,134,893,804

재고자산
12,345,102
33,335,273

매출채권 및 기타유동채권
9,585,784,673
14,288,994,893

기타유동자산
452,778,418
410,797,157

기타유동금융자산
10,381,204,200
29,167,820,932

현금및현금성자산
103,718,415,708
17,233,945,549

자산총계
207,778,153,209
148,338,119,727

자본

납입자본
39,521,572,429
28,701,257,605

이익잉여금(결손금)
96,534,036,934
58,840,413,383

기타자본구성요소
28,149,781,440
22,094,832,696

자본총계
164,205,390,803
109,636,503,684

부채

비유동부채
318,697,390
6,526,170,221

비유동충당부채
17,017,239
24,411,471

비유동리스부채
152,734,078
103,488,698

장기매입채무 및 기타비유동채무
167,748,989
159,235,844

퇴직급여채무
(18,802,916)
6,224,221,129

기타비유동금융부채

14,813,079

유동부채
43,254,065,016
32,175,445,822

매입채무 및 기타유동채무
4,968,570,858
5,486,942,934

기타유동부채
1,174,480,473
744,177,745

유동리스부채
266,617,024
195,678,643

단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

유동성비유동부채
4,679,143,592
9,319,035,482

미지급법인세
15,341,164,176

기타유동금융부채
10,824,088,893
10,429,611,018

부채총계
43,572,762,406
38,701,616,043

자본과부채총계
207,778,153,209
148,338,119,727

손 익 계 산 서

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제16기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아시아경제
(단위 : 원)

제 17 기
제 16 기

수익(매출액)
42,841,714,702
39,098,479,186

매출원가
18,940,723,062
19,415,000,144

매출총이익
23,900,991,640
19,683,479,042

판매비와관리비
16,501,614,949
15,200,935,381

영업이익(손실)
7,399,376,691
4,482,543,661

기타이익
53,818,165,075
1,966,942,688

기타손실
12,720,315,587
4,297,343,135

금융수익
1,409,870,732
1,698,462,893

금융원가
719,019,686
811,616,801

법인세비용차감전순이익(손실)
49,188,077,225
3,038,989,306

법인세비용
11,441,514,688
190,836,967

당기순이익(손실)
37,746,562,537
2,848,152,339

기타포괄손익
6,002,009,758
8,839,859,118

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
6,002,009,758
8,839,859,118

확정급여제도의보험수리적손익
(67,870,495)
(362,146,857)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(9,447,033,292)
10,393,259,092

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
17,209,788,092
(71,428,560)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(1,692,874,547)

당기손익으로 재분류될수있는 항목(세후기타포괄손익)

(1,119,824,557)

총포괄손익
43,748,572,295
11,688,011,457

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,480
112

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
37
112

자 본 변 동 표

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제16기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아시아경제
(단위 : 원)

자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
12,754,367,000
15,946,890,605
12,982,391,723
56,274,735,592
97,958,384,920

당기순이익(손실)

2,848,152,339
2,848,152,339

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

8,106,742,092

8,106,742,092

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익

1,015,591,574

1,015,591,574

보험수리적손익

(282,474,548)
(282,474,548)

전환사채 전환

배당금지급

기타

(9,892,693)

(9,892,693)

2020.12.31 (기말자본)
12,754,367,000
15,946,890,605
22,094,832,696
58,840,413,383
109,636,503,684

2021.01.01 (기초자본)
12,754,367,000
15,946,890,605
22,094,832,696
58,840,413,383
109,636,503,684

당기순이익(손실)

37,746,562,537
37,746,562,537

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(7,368,685,968)

(7,368,685,968)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익

13,423,634,712

13,423,634,712

보험수리적손익

(52,938,986)
(52,938,986)

전환사채 전환

배당금지급

기타
2,348,837,000
8,471,477,824

10,820,314,824

2021.12.31 (기말자본)
15,103,204,000
24,418,368,429
28,149,781,440
96,534,036,934
164,205,390,803

현 금 흐 름 표

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제16기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아시아경제
(단위 : 원)

제 17 기
제 16 기

영업활동현금흐름
7,122,691,090
7,306,577,260

당기순이익(손실)
37,746,562,537
2,848,152,339

가감
(27,664,439,811)
3,903,304,185

퇴직급여
1,712,741,592
1,673,461,173

법인세비용
11,441,514,688
190,836,967

감가상각비
747,961,504
595,184,834

무형자산상각비
346,087
747,145

대손상각비
42,431,339
(2,137,161)

기타의 대손상각비
3,196,050
(446,198,060)

유형자산처분손실
4,615,764

당기손익-공정가치 채무상품 처분손실

당기손익-공정가치 채무상품 평가손실

파생상품평가손실
12,694,331,450
4,411,073,540

이자비용
719,019,686
811,616,801

사채상환손실
3,778,695
296,768,869

대손충당금환입
(1,094,845,922)

이자수익
(1,409,870,732)
(1,698,462,893)

투자자산처분이익

유형자산처분이익
(2,213,953)
(133,000)

당기손익-공정가치 채무상품 처분이익

(200,000,000)

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익

(343,985,135)

파생상품평가이익
(11,705,995,950)
(767,617,080)

기타자산처분이익

(263,261,815)

종속기업투자주식처분이익
(40,821,450,109)
(163,880,000)

무형자산처분이익

(190,710,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,813,516,007)
2,505,555,954

매출채권의 감소(증가)
277,062,888
129,392,825

미수수익의 감소(증가)
2,381,750,652

미수금의 감소(증가)
3,515,830,990
826,674,215

선급금의 감소(증가)
134,468,084
213,525,695

선급비용의 감소(증가)
(176,449,345)
9,446,914

재고자산의 감소(증가)
20,990,171
(12,081,796)

이영법인세자산의 증가
(537,923,826)

매입채무의 증가(감소)
20,000,256
2,701,817

미지급금의 증가(감소)
73,717,043
32,710,838

미지급비용의 증가(감소)
(929,629,516)
1,716,161,300

예수금의 증가(감소)

(2,688,970)

선수금의 증가(감소)
449,702,728
154,935,075

선수수익의 증가(감소)
(19,400,000)
(21,332,743)

예수보증금의 감소

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(6,791,710,742)
280,815,154

퇴직금의 지급
(1,231,925,390)
(824,704,370)

이자수취(영업)
146,132,323
1,096,437,569

이자지급(영업)
(137,470,543)
(70,600,401)

법인세납부(환급)
(154,577,409)
(2,976,272,386)

투자활동현금흐름
86,754,038,498
3,887,898,863

단기대여금의 감소
30,567,798,770
18,494,319,864

당기손익-공정가치 채무상품의 감소

200,000,000

단기금융상품의 감소
42,869,808,220

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
34,100,000,000
176,470,560

파생상품자산의 감소
5,788,865,500

종속기업투자주식의 처분
78,964,000,000
163,880,000

기타상각후원가 금융자산의 감소
773,074,947
142,074,850

유형자산의 처분
514,963,449
133,000

무형자산의 처분

390,000,000

보증금의 감소
198,851,669
57,469,314

기타투자자산의 처분

당기손익-공정가치 채무상품의 증가

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
(599,982,600)

합병으로인한 증가

214,810,880

단기금융상품의 증가
(42,869,808,220)

단기대여금의 증가
(5,200,000,000)
(13,270,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(55,000,000,000)
(156,512,580)

유형자산의 취득
(3,198,860,262)
(2,478,270,906)

무형자산의 취득
(7,252,200)

보증금의 증가
(147,420,775)
(46,476,119)

재무활동현금흐름
(7,392,259,429)
(3,070,113,954)

신주인수권부사채의 발행

10,100,000,000

유상증자
10,820,314,824

단기차입금의 차입

8,000,000,000

단기차입금의 상환

(8,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(17,330,471,974)
(12,892,256,336)

회생부채의 상환
(17,497,614)
(16,890,535)

충당부채의 상환
(7,957,664)

금융리스부채의 지급

(260,967,083)

리스부채의 원금 상환
(856,647,001)

현금의 증가
86,484,470,159
8,124,362,169

기초현금및현금성자산
17,233,945,549
9,109,583,380

기말현금및현금성자산
103,718,415,708
17,233,945,549

2) 연결 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 2021년 12월 31일 현재

제 16 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 아시아경제와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 17 기
제 16 기

자산

비유동자산
87,098,649,532
118,556,890,797

장기매출채권 및 기타비유동채권
2,153,831,212
2,684,191,703

유형자산
15,545,826,480
12,670,642,757

영업권
-
5,682,119,823

영업권 이외의 무형자산
32,148,586
7,442,841,473

관계기업에 대한 투자자산
54,742,329,364
35,035,342,703

이연법인세자산
3,124,614,037
2,829,294,408

기타비유동금융자산
11,499,899,853
52,212,457,930

유동자산
117,741,564,484
56,392,916,852

재고자산
12,345,102
5,672,966,482

매출채권 및 기타유동채권
9,585,784,673
17,051,848,727

기타유동자산
452,778,418
995,195,345

기타유동금융자산
10,381,204,200
11,052,998,189

현금및현금성자산
97,309,452,091
21,619,908,109

자산총계
204,840,214,016
174,949,807,649

자본

납입자본
39,510,249,789
28,701,257,605

이익잉여금
72,348,374,028
53,904,505,999

기타자본구성요소
53,687,533,235
41,238,391,562

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
165,546,157,052
123,844,155,166

비지배지분
-
3,937,193,841

자본총계
165,546,157,052
127,781,349,007

부채

비유동부채
337,500,306
7,476,957,056

비유동충당부채
17,017,239
24,411,471

비유동리스부채
152,734,078
137,925,918

장기매입채무 및 기타비유동채무
167,748,989
159,235,844

퇴직급여부채
-
7,140,570,744

기타비유동금융부채
-
14,813,079

유동부채
38,956,556,658
39,691,501,586

유동충당부채
-
77,964,431

매입채무 및 기타유동채무
7,668,147,858
12,131,533,346

기타유동부채
1,174,480,473
1,438,690,651

유동리스부채
266,617,024
294,266,658

단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

유동성장기금융부채
4,679,143,592
9,319,035,482

미지급법인세
8,344,078,818
-

기타유동금융부채
10,824,088,893
10,430,011,018

부채총계
39,294,056,964
47,168,458,642

자본과부채총계
204,840,214,016
174,949,807,649

손 익 계 산 서

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제16기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아시아경제와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 17 기
제 16 기

수익(매출액)
42,841,714,702
39,163,719,507

매출원가
20,925,254,062
19,608,990,762

매출총이익
21,916,460,640
19,554,728,745

판매비와관리비
17,609,785,769
15,784,147,050

영업이익(손실)
4,306,674,871
3,770,581,695

기타이익
34,224,140,383
4,882,187,702

기타손실
14,048,315,587
6,246,659,153

금융수익
1,197,569,950
1,170,513,310

금융원가
610,129,889
349,970,306

법인세비용차감전순이익(손실)
25,069,939,728
3,226,653,248

법인세비용
7,196,386,292
58,523,467

계속영업이익(손실)
17,873,553,436
3,168,129,781

중단영업이익(손실)
1,409,269,127
1,154,148,428

당기순이익(손실)
19,282,822,563
4,322,278,209

기타포괄손익
12,402,362,551
17,207,516,112

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
11,793,190,795
17,816,687,868

확정급여제도의보험수리적손익
(46,734,388)
501,332,138

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(34,843,748)
18,040,418,139

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
17,370,820,001
607,815,569

지분법기타포괄손익
-
(22,667,289)

해외사업환산대
(106,827)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(5,495,944,243)
(1,310,210,689)

당기손익으로 재분류될수있는 항목(세후기타포괄손익)
609,171,756
(609,171,756)

지분법자본변동
609,171,756
(609,171,756)

총포괄손익
31,685,185,114
21,529,794,322

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
18,487,219,615
3,601,020,865

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
795,602,948
721,257,344

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
30,882,683,403
20,526,075,718

총 포괄손익, 비지배지분
802,501,711
1,003,718,604

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
612
110

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
638
174

자 본 변 동 표

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제16기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아시아경제와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
12,754,367,000
15,946,890,605
24,238,591,562
50,217,995,368
103,157,844,535
(547,745,691)
102,610,098,844

당기순이익(손실)

3,601,020,865
3,601,020,865
721,257,344
4,322,278,209

자기주식 처분

종속기업지분의 취득

2,917,429,472
2,917,429,472

종속기업지분의 처분

563,791,456
563,791,456

보험수리적손익

108,157,055
108,157,055
282,461,260
390,618,315

지분법기타포괄손익

(609,171,756)
(22,667,289)
(631,839,045)

(631,839,045)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

15,753,901,139

15,753,901,139

15,753,901,139

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익

1,694,835,703

1,694,835,703

1,694,835,703

전환사채 전환

배당금지급

기타

160,234,914

160,234,914

160,234,914

2020.12.31 (기말자본)
12,754,367,000
15,946,890,605
41,238,391,562
53,904,505,999
123,844,155,166
3,937,193,841
127,781,349,007

2021.01.01 (기초자본)
12,754,367,000
15,946,890,605
41,238,391,562
53,904,505,999
123,844,155,166
3,937,193,841
127,781,349,007

당기순이익(손실)

18,487,219,615
18,487,219,615
795,602,948
19,282,822,563

자기주식 처분

종속기업지분의 취득

1,577
1,577

종속기업지분의 처분

(4,739,652,395)
(4,739,652,395)

보험수리적손익

(43,351,586)
(43,351,586)
6,898,763
(36,452,823)

지분법기타포괄손익

609,171,756

609,171,756

609,171,756

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(1,744,634,611)

(1,744,634,611)

(1,744,634,611)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익

13,584,666,621

13,584,666,621

13,584,666,621

전환사채 전환

해외사업환산차대

(62,093)

(62,093)
(44,734)
(106,827)

배당금지급

기타
2,348,837,000
8,460,155,184

10,808,992,184

10,808,992,184

2021.12.31 (기말자본)
15,103,204,000
24,407,045,789
53,687,533,235
72,348,374,028
165,546,157,052

165,546,157,052

현 금 흐 름 표

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제16기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아시아경제와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 17 기
제 16 기

영업활동현금흐름
10,150,732,769
9,437,087,314

당기순이익(손실)
19,282,822,563
4,322,278,209

가감
(5,112,492,632)
4,429,092,818

퇴직급여
1,820,810,533
1,994,777,653

법인세비용
12,189,729,115
481,651,623

감가상각비
870,441,962
800,129,264

무형자산상각비
401,296,087
602,621,408

대손상각비
29,619,800
(56,237,760)

기타의 대손상각비
3,196,050
679,888,108

무형자산손상차손
1,328,000,000
823,000,000

유형자산처분손실
4,615,764
-

파생상품평가손실
12,695,231,450
4,414,023,540

파생상품거래손실
148,705,000
504,036,000

충당부채전입액
-
64,434,423

사채상환손실
3,778,695
296,768,869

이자비용
957,172,223
992,490,434

유형자산처분이익
(2,213,953)
(644,351)

기타자산처분이익
20,360,128,741
(471,905,661)

대손충당금환입
(1,094,845,922)
(137,430,997)

지분법이익
(876,348,855)
(2,901,486,870)

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익
(39,755,194)
(343,985,135)

파생상품평가이익
(11,705,995,950)
(770,167,080)

파생상품거래이익
(168,825,000)
(665,165,000)

이자수익
(1,205,540,002)
(1,430,739,468)

배당금수익
(79,749,900)
(51,142,560)

외화환산손실
(22,729,765)
147,112,231

외화환산이익
52,104,798
(167,187,114)

종속기업투자주식처분이익
(40,821,450,109)
(163,880,000)

무형자산처분이익
-
(190,710,000)

기타
40,131,800
(21,158,739)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(8,568,422,959)
2,683,180,187

매출채권의 감소(증가)
1,479,184,297
5,474,126,618

미수수익의 감소(증가)
163,883,459
407,058,082

미수금의 감소(증가)
1,301,231,707
1,405,819,341

선급금의 감소(증가)
(596,756,847)
706,623,259

선급비용의 감소(증가)
(203,123,499)
40,579,258

재고자산의 감소(증가)
(6,760,207,742)
(2,747,246,395)

이연법인세자산의 증가
(537,923,826)
-

매입채무의 증가(감소)
3,760,101,123
(4,113,337,606)

미지급금의 증가(감소)
(200,056,137)
767,609,254

미지급비용의 증가(감소)
923,047,495
1,804,826,930

예수금의 증가(감소)
(81,122,260)
45,717,730

선수금의 증가(감소)
665,478,408
62,621,334

선수수익의 증가(감소)
(19,400,000)
(21,692,743)

임대보증금의 증가(감소)
-
(1,000,000)

퇴직연금운용자산의 증가
(7,118,410,687)
281,503,411

퇴직금의 지급
(1,344,348,450)
(1,430,028,286)

배당금의 수취
2,489,574,950
51,142,560

이자수취(영업)
2,328,616,839
1,343,009,115

이자지급(영업)
(137,470,543)
(271,404,149)

법인세납부(환급)
(131,895,449)
(3,120,211,426)

투자활동현금흐름
82,648,023,107
5,288,275,739

단기대여금의 감소
27,567,798,770
22,994,319,864

단기금융상품의 감소
43,236,650,630
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
38,775,911,095
2,977,855,581

파생상품자산의 감소
5,788,865,500
-

종속기업투자주식의 처분
78,964,000,000
163,880,000

기타 상각후원가 금융자산의 감소
773,074,947
142,074,850

유형자산의 처분
514,963,449
133,000

무형자산의 처분
-
390,000,000

보증금의 감소
198,851,669
101,736,081

종속기업취득으로 인한 증가
-
4,103,725,206

종속기업투자주식취득
1,577
-

단기대여금의 증가
(5,200,000,000)
(10,620,000,000)

단기금융상품의 증가
(42,979,808,220)
(511,125,910)

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
(6,369,208,423)
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
(599,982,600)
(11,358,200,150)

관계기업투자주식의 취득
(55,000,000,000)
(156,512,580)

장기금융상품의 증가
(220,000,000)
-

유형자산의 취득
(2,647,966,012)
(2,565,660,466)

무형자산의 취득
(7,252,200)
-

보증금의 증가
(147,877,075)
(78,742,886)

종속기업취득으로 인한 감소
-
(295,206,851)

재무활동현금흐름
(2,455,026,069)
(2,957,150,354)

신주인수권부사채의 발행
-
10,100,000,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000
8,220,000,000

유상증자
10,820,314,824
-

단기차입금의 상환
-
(8,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(17,330,471,974)
(12,892,256,336)

회생부채의 상환
(17,497,614)
(16,890,535)

충당부채의 상환
(7,957,664)
-

주식발행비용
(11,322,640)
-

리스부채의 지급
(908,091,001)
(368,003,483)

기타현금의증가(감소)
(10,103,890,652)
-

현금의 증가
80,239,839,155
11,768,212,699

기초현금및현금성자산
21,619,908,109
9,851,695,410

환율변동으로 인한 현금흐름
(106,827)
-

기말현금및현금성자산
101,859,640,437
21,619,908,109

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제14조의2(주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 『상법제352조의2』에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

- 기존 제16조의2의 내용을 이관함.

제34조(이사의 수)

당 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.<신설>

제34조(이사의 수)

① 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

- 경영효율성 증대를 위한 변경

제40조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 1일전에 다른 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 3일전에 다른 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

- 경영효율성 증대를 위한 변경

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 우병현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 강윤구 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 차성수 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

제3-1호 의안
우병현
1964.07.30
사내이사
발행회사 임원
이사회

제3-2호 의안
강윤구
1970.04.10
사내이사
발행회사 임원
이사회

제3-3호 의안
차성수
1957.02.01
사외이사
해당사항 없음
이사회

제3-4호 의안
조운행
1961.04.10
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제3-1호 의안
우병현
㈜아시아경제 
미래전략위원장
21년~현재
19년~21년
㈜아시아경제 미래전략위원장
IT조선 대표이사
없음

제3-2호 의안
강윤구
㈜아시아경제
 경영기획본부 부사장
21년~현재
02년~21년
㈜아시아경제 경영기획본부 부사장
김&장 법률사무소 변호사
없음

제3-3호 의안
차성수
㈜메를로랩 
사외이사
21년~현재
16년~현재
㈜메를로랩 사외이사
한국입양홍보회 이사
없음

제3-4호 의안
조운행
(재)종합금융장학회 
이사
19년~현재
20년~21년
(재)종합금융장학회 이사
우리종합금융㈜ 고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제3-1호 의안
우병현
해당사항 없음

제3-2호 의안
강윤구
해당사항 없음

제3-3호 의안
차성수
해당사항 없음

제3-4호 의안
조운행
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 차성수 사외이사 후보

1. 전문성 : 본 후보자는 대통령비서실 시민사회수석을 역임한 경험이 풍부한 자로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

- 조운행 사외이사 후보

1. 전문성 : 본 후보자는 우리종합금융 대표이사를 역임한 경험이 풍부한 자로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 우병현 사내이사 후보

후보자는 IT조선 대표이사를 역임하였고, 현재는 당사 미래전략위원장으로 근무를 하고 있으며, 디지털미디어시장의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 강윤구 사내이사 후보

후보자는 김&장 법률사무소의 변호사로 근무하였고, 현재는 당사 경영기획본부 부사장으로 근무하고 있으며, 법률 관련 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 언론 및 법률적 이슈에 대해 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 차성수 사외이사 후보

후보자는 대통령비서실 시민사회수석을 역임함에 따른 풍부한 경험을 겸비하였고, 이를 통해 회사 성장을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되며, 이사로서 이사회에 참석하여 안건을 검토하고 심의, 의결할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 조운행 사외이사 후보

후보자는 우리종합금융 대표이사를 역임함에 따른 풍부한 경험과 겸비하였고, 이를 통해 회사 성장을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되며, 이사로서 이사회에 참석하여 안건을 검토하고 심의, 의결할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

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사내이사 후보자우병현 확인서

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사내이사 후보자강윤구 확인서

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사외이사 후보자차성수 확인서

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사외이사 후보자 조운행 확인서

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 한규선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

구분
후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

제4호 의안
한규선
1961.02.06
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제4호 의안
한규선
-
20년~21년
-현대기술투자 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제4호 의안
한규선
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 금융권에서 쌓은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 충실히 수행 할 것으로 보여 지며, 당사의 내부통제 및 점검 기능을 강화시킬 수 있는 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

감사 후보자 한규선 확인서.jpg
감사 후보자 한규선 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
766백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 14일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.asiae.co.kr)에 게재할 예정이며, 본 주주총회 이후 사업보고서의 변경 등 수정사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내]

주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.