라닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 라닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
라닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 주식회사 라닉스
주 소: 서울특별시 강남구 언주로 135길 25
전화번호: 02-584-5516

작 성 자:
성 명: 박의순
부서 및 직위: 경영본부 / 전무이사
전화번호: 02-584-5516

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 라닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 라닉스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최승욱
최대주주
보통주
2,354,300
24.38
대표이사
-

정홍구
특수관계인
보통주
143,600
1.49
등기임원
-

박의순
특수관계인
보통주
113,500
1.18
등기임원
-

남승현
특수관계인
보통주
8,000
0.08
등기임원
-

박주남
특수관계인
보통주
5,000
0.05
미등기임원
-

장경희
특수관계인
보통주
300
0.00
등기임원
-

계
-
2,624,700
27.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최승욱
보통주
2,354,300
대표이사
최대주주
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 14일
2022년 03월 24일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 14일 오전 9시 ~ 2022년 03월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

- 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 라닉스
http://www.ranix.co.kr
당사 홈페이지(http://www.ranix.co.kr) ▷ IR ▷ 공지사항에 게재할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처
- 서울특별시 강남구 언주로 135길 25 (논현동) 4층, 
 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06053)
- 우편 접수 여부: 가능
- 연락처: 02-584-5516
- 접수 기간: 2022년 3월 14일~ 3월 24일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 24일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 135길 25 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 14일 오전 9시 ~ 2022년 03월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

- 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶
코로나바이러스감염증-19에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 마스크 착용을 요청합니다.

또한 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다. 

발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 주주는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

[연결]

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2021년 12월 31일 현재

제 18 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

I. 유동자산

14,934,475,108

7,045,050,520

1.현금및현금성자산
911,172,724

1,177,307,021

2.매출채권
1,766,044,808

1,230,616,716

3.기타금융자산
9,779,947,778

2,406,828,281

4.재고자산
1,745,439,206

1,470,916,185

5.기타유동자산
731,870,592

759,382,317

II. 비유동자산

30,372,154,676

25,302,449,831

1.기타금융자산
12,300,000,000

6,300,000,000

2.유형자산
17,547,851,637

17,574,511,870

3.무형자산
439,340,199

137,025,449

4.기타비유동자산
84,962,840

70,040,242

5.이연법인세자산
-

1,220,872,270

자 산 총 계

45,306,629,784

32,347,500,351

부 채

I. 유 동 부 채

1,473,094,058

1,508,529,544

1.매입채무
355,745,709

499,004,762

2.미지급금
199,467,753

287,414,526

3.리스부채(유동)
46,018,706

39,534,560

4.기타유동부채
871,861,890

682,575,696

II. 비 유 동 부 채

24,440,154,448

13,667,790,350

1.장기차입금
12,000,000,000

12,000,000,000

2.순확정급여부채
-

1,526,402,675

3.장기종업원급여충당부채
58,476,292

53,393,067

4.리스부채(비유동)
90,936,571

87,994,608

5.전환사채
12,064,650,843

-

6.이연법인세부채
226,090,742

-

부 채 총 계

25,913,248,506

15,176,319,894

자 본

I. 자본금
4,906,170,000

4,874,670,000

II. 자본잉여금
10,929,782,855

10,446,671,995

III. 기타자본
4,412,509,978

94,668,795

IV. 이익잉여금(결손금)
(855,081,555)

1,755,169,667

자 본 총 계

19,393,381,278

17,171,180,457

부채및자본총계

45,306,629,784

32,347,500,351

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
9,214,694,242

9,127,005,903

II. 매출원가
3,793,314,791

3,491,424,348

III. 매출총이익

5,421,379,451

5,635,581,555

IV. 판매비와관리비
7,769,947,154

7,283,893,111

V. 영업이익(손실)

(2,348,567,703)

(1,648,311,556)

Ⅵ.금융수익
1,264,665,628

122,293,403

Ⅶ.금융비용
1,375,470,465

730,292,330

Ⅷ.기타수익
109,508,813

78,309,450

Ⅸ.기타비용
20,954,428

55,812,555

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

(2,370,818,155)

(2,233,813,588)

XI.법인세비용(수익)
303,290,962

45,779,766

XⅡ.당기순이익(손실)

(2,674,109,117)

(2,279,593,354)

XⅢ.기타포괄손익
63,857,895

(13,408,952)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1.순확정급여부채 재측정요소
63,857,895

(13,408,952)

XIV.총포괄손익

(2,610,251,222)

(2,293,002,306)

XV.주당순이익

(1)기본주당순손익 (단위 : 원)

(282.44)

(240.98)

(2)희석주당순손익 (단위 : 원)

(282.44)

(240.98)

연 결 자 본 변 동 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타자본
연결이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
총 계

2020.1.1(전기초)
4,794,670,000
8,791,032,795
42,963,074
4,048,171,973
17,676,837,842
17,676,837,842

유상증자
80,000,000
1,655,639,200
-
-
1,735,639,200
1,735,639,200

주식선택권 부여
-
-
51,705,721
-
51,705,721
51,705,721

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,279,593,354)
(2,279,593,354)
(2,279,593,354)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(13,408,952)
(13,408,952)
(13,408,952)

2020.12.31(전기말)
4,874,670,000
10,446,671,995
94,668,795
1,755,169,667
17,171,180,457
17,171,180,457

2021.1.1(당기초)
4,874,670,000
10,446,671,995
94,668,795
1,755,169,667
17,171,180,457
17,171,180,457

주식선택권 부여
-
-
366,973,909
-
366,973,909
366,973,909

주식선택권 행사
31,500,000
483,110,860
(42,601,860)
-
472,009,000
472,009,000

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,674,109,117)
(2,674,109,117)
(2,674,109,117)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
63,857,895
63,857,895
63,857,895

전환사채의 발행
-
-
3,990,979,376
-
3,990,979,376
3,990,979,376

해외사업장 환산차이
-
-
2,489,758
-
2,489,758
2,489,758

2021.12.31(당기말)
4,906,170,000
10,929,782,855
4,412,509,978
(855,081,555)
19,393,381,278
19,393,381,278

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,867,617,637)

(809,400,189)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,834,058,683)

(784,571,560)

2. 이자 수취
181,242,383

116,023,841

3. 이자 지급
(214,801,337)

(140,852,470)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,822,138,202)

(11,914,066,429)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

3,622,711,902

13,270,173,920

단기금융상품의 처분
3,612,640,062

13,000,000,000

기타보증금의 회수
10,071,840

270,173,920

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(15,444,850,104)

(25,184,240,349)

토지의 취득
-

(14,881,204,163)

건물의 취득
-

(1,524,279,727)

비품의 취득
(239,987,337)

(65,276,282)

시설장치의 취득
(12,750,454)

(904,941,819)

소프트웨어의 취득
(9,050,736)

(82,661,841)

특허권의 취득
-

(1,172,000)

회원권의 취득
(338,400,000)

-

정기예적금의 취득
(12,300,000,000)

(6,300,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,520,006,817)

(1,404,753,677)

보증금의 지급
(24,654,760)

(19,950,840)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,423,621,542

12,853,782,615

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

15,472,500,000

12,960,000,000

장기차입금의 증가
-

12,000,000,000

유상증자
-

960,000,000

전환사채의 발행
15,000,000,000

-

주식선택권행사로 인한 현금유입
472,500,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(48,878,458)

(106,217,385)

증자관련 비용
(491,000)

(1,980,000)

리스부채의 지급
(48,387,458)

(104,237,385)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(266,134,297)

130,315,997

V. 기초의 현금및현금성자산

1,177,307,021

1,046,991,024

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

911,172,724

1,177,307,021

[별도]

별 도 재 무 상 태 표

제19(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산

14,771,117,956

7,045,050,520

1.현금및현금성자산
747,815,572

1,177,307,021

2.매출채권
1,766,044,808

1,230,616,716

3.기타금융자산
9,779,947,778

2,406,828,281

4.재고자산
1,745,439,206

1,470,916,185

5.기타유동자산
731,870,592

759,382,317

II. 비유동자산

30,655,577,136

25,302,449,831

1.기타금융자산
12,300,000,000

6,300,000,000

2.유형자산
17,545,416,857

17,574,511,870

3.무형자산
439,340,199

137,025,449

4.기타비유동자산
80,120,080

70,040,242

5.이연법인세자산
-

1,220,872,270

6.종속기업에 대한 투자자산
290,700,000

자 산 총 계

45,426,695,092

32,347,500,351

부 채

I. 유 동 부 채

1,468,176,983

1,508,529,544

1.매입채무
355,745,709

499,004,762

2.미지급금
195,024,984

287,414,526

3.리스부채(유동)
46,018,706

39,534,560

4.기타유동부채
871,387,584

682,575,696

II. 비 유 동 부 채

24,440,154,448

13,667,790,350

1.장기차입금
12,000,000,000

12,000,000,000

2.순확정급여부채
-

1,526,402,675

3.장기종업원급여충당부채
58,476,292

53,393,067

4.리스부채(비유동)
90,936,571

87,994,608

5.전환사채
12,064,650,843

-

6.이연법인세부채
226,090,742

-

부 채 총 계

25,908,331,431

15,176,319,894

자 본

I. 자본금
4,906,170,000

4,874,670,000

II. 자본잉여금
10,929,782,855

10,446,671,995

III. 기타자본
4,410,020,220

94,668,795

IV. 이익잉여금
(727,609,414)

1,755,169,667

자 본 총 계

19,518,363,661

17,171,180,457

부채및자본총계

45,426,695,092

32,347,500,351

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출액
9,214,694,242
9,127,005,903

II. 매출원가
3,793,314,791
3,491,424,348

III. 매출총이익
5,421,379,451
5,635,581,555

IV.
판매비와관리비

7,642,713,888
7,283,893,111

V. 영업이익(손실)
(2,221,334,437)
(1,648,311,556)

Ⅵ.금융수익
1,264,458,397
122,293,403

Ⅶ.금융비용
1,375,470,465
730,292,330

Ⅷ.기타수익
109,345,619
78,309,450

Ⅸ.기타비용
20,345,128
55,812,555

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(2,243,346,014)
(2,233,813,588)

XI.법인세비용(수익)
303,290,962
45,779,766

XⅡ.당기순이익(손실)
(2,546,636,976)
(2,279,593,354)

XⅢ.기타포괄손익
63,857,895
(13,408,952)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1.순확정급여부채 재측정요소
63,857,895
(13,408,952)

XIV.총포괄손익
(2,482,779,081)
(2,293,002,306)

XV.주당순이익

(1)기본주당순손익 (단위 : 원)

(268.97)
(240.98)

(2)희석주당순손익 (단위 : 원)

(268.97)
(240.98)

별 도 자 본 변 동 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
4,794,670,000
8,791,032,795
42,963,074
4,048,171,973
17,676,837,842

유상증자
80,000,000
1,655,639,200
-
-
1,735,639,200

주식선택권 부여
-
-
51,705,721
-
51,705,721

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,279,593,354)
(2,279,593,354)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(13,408,952)
(13,408,952)

2020.12.31(전기말)
4,874,670,000
10,446,671,995
94,668,795
1,755,169,667
17,171,180,457

2021.1.1(당기초)
4,874,670,000
10,446,671,995
94,668,795
1,755,169,667
17,171,180,457

주식선택권 부여

366,973,909

366,973,909

주식선택권 행사
31,500,000
483,110,860
(42,601,860)

472,009,000

당기순이익(손실)

(2,546,636,976)
(2,546,636,976)

순확정급여부채 재측정요소

63,857,895
63,857,895

전환사채의 발행

3,990,979,376

3,990,979,376

2021.12.31(당기말)
4,906,170,000
10,929,782,855
4,410,020,220
(727,609,414)
19,518,363,661

별 도 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,747,803,780)
(809,400,189)

1. 영업에서 창출된 현금

(3,714,244,826)
(784,571,560)

2. 이자 수취
181,242,383
116,023,841

3. 이자 지급
(214,801,337)
(140,852,470)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,105,309,211)
(11,914,066,429)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,622,711,902
13,270,173,920

단기금융상품의 처분
3,612,640,062
13,000,000,000

기타보증금의 회수
10,071,840
270,173,920

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,728,021,113)
(25,184,240,349)

토지의 취득
-
(14,881,204,163)

건물의 취득
-
(1,524,279,727)

비품의 취득
(237,301,106)
(65,276,282)

시설장치의 취득
(12,750,454)
(904,941,819)

소프트웨어의 취득
(9,050,736)
(82,661,841)

특허권의 취득
-
(1,172,000)

회원권의 취득
(338,400,000)
-

정기예적금의 취득
(12,300,000,000)
(6,300,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,520,006,817)
(1,404,753,677)

보증금의 지급
(19,812,000)
(19,950,840)

종속기업투자주식의 취득
(290,700,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
15,423,621,542
12,853,782,615

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,472,500,000
12,960,000,000

장기차입금의 증가
-
12,000,000,000

유상증자
-
960,000,000

전환사채의 발행
15,000,000,000
-

주식선택권행사로 인한 현금유입
472,500,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,878,458)
(106,217,385)

증자관련 비용
(491,000)
(1,980,000)

리스부채의 지급
(48,387,458)
(104,237,385)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(429,491,449)
130,315,997

V. 기초의 현금및현금성자산
1,177,307,021
1,046,991,024

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
747,815,572
1,177,307,021

※ 당사는 최근 2사업연도에 배당이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배 제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
(삭제)

② (좌동)

- 코스닥 표준정관 개정안 반영

제8조의 7 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 7 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 코스닥 표준정관 개정안 반영

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록된 질권자는 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하 여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에는 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등 록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 제1항에서 제3항은 주식·사채 등의 전자등록에 관한
법률에 따라
전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

- 코스닥 표준정관 개정안 반영

제 16조(사채 발행에 관한 준용규정)

이 정관에서 정한11조 및13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자 등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제13조 준용규정은 삭제한다.

제 16조(사채 발행에 관한 준용규정)

이 정관에서 정한11조 및13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
(삭제)

- 코스닥 표준정관 개정안 반영

제42조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제42조(감사의 선임
·해임
)

① 감사는 주주총회에서 선임
·해임
한다.
② 감사의 선임
또는 해임
을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-상법 개정사항 반영

제1조(시행일)

이 정관은2019년4월25일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제6조는 주식 분할로 인한 주권제출공고의 만료일 익일로부터 효력을 발생하고, 제8조 제1항, 제8조7, 제11조 제3항, 제11조2, 제13조4항, 제16조, 제16조3의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

제1조(시행일)

이 정관은
2022년3월24일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제6조는 주식 분할로 인한 주권제출공고의 만료일 익일로부터 효력을 발생하고, 제8조 제1항, 제8조7, 제11조 제3항, 제11조2, 제13조4항, 제16조, 제16조3의 개정 규정은
주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률에 따라전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

- 코스닥 표준정관 개정안 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오유섭
1957.10.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오유섭
(주)라닉스 감사
1983.12~1991.03
1991.04~2000.08
2000.08~2002.02
2002.03~2003.08
2004.01~2004.09
2004.11~2006.12
2007.04~2010.12
2011.03~현재
2018.12~현재
(주)대우전자 과장
(주)삼성전자 그룹장
월드사이버게임즈(주)대표이사
(주)엔피닉스 대표이사
(주)큐램 사장
유비브로테크노로지즈(주) 부사장
(주)큐램 사장
(주)매커스 사외이사
(주)라닉스 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오유섭
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 통해 충분한 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천하였습니다.
또한, 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하였습니다.

확인서

감사확인서_오유섭

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

사내이사의 수
( 5 )

사내이사
보수총액 또는 최고한도액
22억원

사외이사의 수
( 1 )

사외이사
보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

사내이사의 수
( 5 )

실제 지급된
사내이사의 보수총액
703백만원

사내이사의
보수총액 또는 최고한도액
22억원

사외이사의 수
( 1 )

실제 지급된
사외이사의 보수총액
16백만원

사외이사의
보수총액 또는 최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액

2천
만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19백만원

최고한도액
2천만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.