eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유니크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220307)
제출인: 유니크

유니크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
246,702,384,112
215,588,498,455
31,113,885,657
14.4

- 영업이익
4,387,717,514
-1,265,722,175
5,653,439,689
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,401,956,991
-4,195,898,902
11,597,855,893
흑자전환

- 당기순이익
6,193,464,924
-3,923,174,045
10,116,638,969
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
226,818,615,482
217,962,846,690

- 부채총계
119,137,957,868
118,010,475,211

- 자본총계
107,680,657,614
99,952,371,479

- 자본금
9,660,347,500
9,660,347,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19 회복에 따른 매출증가 및 투자금융자산 처분 이익

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은

한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표임을

알려드립니다.

2) 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서(연결)

기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 내부 결산자료이므로 향후 외부감사인의 감사

결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
롤링스톤 — 전환가액의조정(제6회차) (20220307)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/전환가액의조정/(2022.03.07)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

6
비상장
9,762
8,298

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

6
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,048,760
2,410,219

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1.조정 근거

본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 최초전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 최초전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상으로 한다.

2. 조정 방법

①1개월 가중산술평균주가: 9,132.42원
②1주일 가중산술평균주가: 7,466.95원
③최근일 가중산술평균주가 : 7,421.44원
④산술평균가액[(①+②+③)/3]: 8,006.94원
⑤기준가액(③,④중 높은가액): 8,006.94원
⑥조정전 전환가액: 9,762원
⑦조정후 최종 전환가액: 8,298원(원단위 미만 절상)

※ 조정가액 한도 (발행가액의 85%) : 8,298원

5. 조정가액 적용일
2022-03-06

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

3) 상기 조정 전 전환가액 9,762원은 발행일인 2021년 12월 6일 당시 최초 전환가액입니다.

※ 관련공시
2021-12-06 증권 발행결과(자율공시)(제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)
2021-11-30 전환사채권발행결정(제6회차)
에이프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 추연웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이프로

20220307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
추 연 웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
262260

발행주식 총수
14,399,995

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
추연웅
한자(영문)
秋淵雄 (Chu, Yun-Woong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 중앙공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2021년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에이프로
부 서
사업기획팀

직 위
선임
전화번호
031-68******

성 명
윤진희
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******@aproele.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 11일
100,006
0.71
100,006
0.71

이번보고서
2022년 03월 07일
140,006
0.97
140,006
0.97

증 감
40,000
0.26
40,000
0.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

140,006
-
-
-
-
-
-
-
140,006
0.97

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,399,995
-
0.97
0.97

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022년 03월 07일
보통주
100,006
40,000
140,006
2,000
주식매수선택권 행사가액

합 계
100,006
40,000
140,006
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
어보브반도체 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93
어보브반도체 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 16기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

<부의안건>

- 제1호 의안 :
제 16기(2021 회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건(현금배당-주당 240원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 : 사내이사 김영진 선임의 건

ㆍ제2-2호 : 사내이사 한대근 선임의 건

ㆍ제2-3호 : 사외이사 박성우 선임의 건

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영진
1964-02
3
재선임
전 회계법인 정연 공인회계사
전 어보브반도체(주) CFO(부사장)
현 어보브반도체(주) 고문

한대근
1960-05
3
재선임
전 실리콘웍스 대표이사
현 어보브반도체(주) 고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성우
1962-09
3
신규선임
현 한남대학교
정보통신공학과 교수
-
홈캐스트 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)홈캐스트 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

① 감사보고

② 재무제표 승인 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)

③ 영업보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

⑤ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제22기(21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록)

제2-2호 의안 : 제34조(이사의 수)

제2-3호 의안 : 제47조(감사의 선임)

제2-4호 의안 : 부칙 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 송평근 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 시행).

- 당사 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

YUN JIN S
1967-08
3
신규선임
- 미국 Syracuse university 경영학 졸업
- 現 Kanohi investment(CEO)
- 現 (주)아피아홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송평근
1966-03
3
신규선임
- 서울대학교 법과대학 학사
- 前 대법원 재판연구관(부장판사)
- 前 서울북부지방법원 부장판사
- 現 법무법인(유) 광장 대표변호사
-
홈캐스트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220307)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
17,068,079,766
40,673,624,902
-23,605,545,136
-58.0

- 영업이익
-4,558,163,920
-2,045,310,481
-2,512,853,439
-122.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-598,667,623
-4,640,998,462
4,042,330,839
87.1

- 당기순이익
19,801,034,231
-4,640,998,462
24,442,032,693
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
104,075,391,547
94,669,747,041

- 부채총계
7,706,177,034
12,483,487,513

- 자본총계
96,369,214,513
82,186,259,528

- 자본금
17,769,047,500
16,797,419,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 종속회사 (주)탑코미디어(舊 디엠티) 연결 제외로 인한 매출액 감소

2. 원자재 가격 상승 등에 따른 영업손실 증가

3. (주)탑코미디어(舊 디엠티) 지분 매각에 따른 당기순이익 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 개별, 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회(또는 이사회) 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스트래픽 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 박동연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스트래픽(주)

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박동연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스트래픽(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
234300

발행주식 총수
25,948,862

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박동연
한자(영문)
朴桐演(DONGYEON PARK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 창곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스트래픽(주)
부 서
경영지원실

직 위
부장
전화번호
031-60******

성 명
김재호
팩스번호
031-60******

이메일 주소
******ho@straffic.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 07일
26,400
0.10
26,400
0.10

증 감
26,400
0.10
26,400
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26,400
-
-
-
-
-
-
-
26,400
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,948,862
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 02일
보통주
-
26,400
26,400

( )

(주1)

합 계
-
26,400
-

( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(주1) 신규 임원 선임으로 취득단가 기재를 생략합니다.
롯데렌탈 — 타인에대한채무보증결정 (20220307)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/타인에대한채무보증결정/(2022.03.07)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
KDB산업은행 싱가폴

3. 채무(차입)금액(원)
18,172,500,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
18,172,500,000

자기자본(원)
706,370,360,523

자기자본대비(%)
2.57

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-04-01

종료일
2024-04-01

5. 채무보증 총 잔액(원)
129,909,145,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당 채무보증은 해외 계열회사 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED의 재무건전성 강화를 위한 차입 지급보증 기간 연장 건입니다.

- 상기 '3. 채무금액' 및 '4. 채무보증내역'의 금액은 2022년 3월 7일자 최초고시환율(1USD=1,211.50KRW)로 환산한 금액입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2020년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 기준입니다.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 2022년 3월 7일자 최초고시환율로 환산한 금액입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
71,364
29,630
41,734
19,983
23,752
1,674

전년도
79,918
35,726
44,192
19,983
25,099
3,252

전전년도
63,776
25,815
37,961
19,983
23,012
4,242

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.
계열회사
18,172,500,000
2020.04.02~2022.04.02
본 공시는 해당 채무보증의 기간 연장 건입니다.

Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.
계열회사
18,778,250,000
2021.07.28~2022.07.28
-

Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.
계열회사
8,153,395,000
2021.08.23~2022.08.27
-

Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.
계열회사
36,345,000,000
2021.12.04~2022.12.04
-

Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.
계열회사
12,115,000,000
2021.05.05~2022.05.05
-

Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.
계열회사
36,345,000,000
2021.11.29~2022.11.29
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
HB솔루션 — 투자판단관련주요경영사항(Convertible Promissory Note 취득 결정의 건) (20220307)
제출인: HB솔루션

HB솔루션/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.07)투자판단 관련 주요경영사항(Convertible Promissory Note 취득 결정의 건)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
Convertible Promissory Note 취득 결정의 건

2. 주요내용
당사(HB솔루션(주))는 Kateeva Cayman Holding, Inc.가 발행하는 Convertible Promissory Note에 대하여 금일 이사회에서 당사가 사채를 취득하고자 결의하여 공시를 진행합니다.

1. 발행회사의 주요 내용

- 회사명 : Kateeva Cayman Holding, Inc.(미국소재)

- 대표이사 :May Su

- 회사와의 관계 : 비즈니스 협력 관계

- 자산총액(20년12월 연결기준) : US$ 69,677,000

- 주요사업 : 디스플레이 제조용 장비 업체

2. 계약에 관한 사항

- 사채의 명칭 : Convertible Promissory Note

- 사채의 권면총액 : USD 13,500,000

(원화16,355,250,000원)

- 사채의 취득금액 : USD 13,500,000

(원화16,355,250,000원)

- 사채의 취득금액은 자기자본액(97,045,321,057원)

대비16.85% 입니다.

- 투자일정

ㆍ1차 : USD 8,000,000(3/8)

ㆍ2차 : USD 5,500,000(3/24)

※ 2차 일정은 선행조건 미충족시 변경될수 있음

- 투자기간 :2022-03-08~2025-03-07

- 이자율은 연 8%(단순이자율)입니다.

- 투자 목적 : 발행회사의 높은 기술력 및 성장성에 따

른 미래 투자 수익 기대

- 취득예정일 : 2022-03-08

- 취득방법 : 현금취득

3. 전환 및 행사조건전환에 관한 사항

가. Convertible Promissory Note

1) 전환가액 : Convertible Promissory Note는 우선 투

자를 진행한 뒤 향후 전환청구 사유 발생시 가격을

결정하는 방식이므로 공시제출일 현재 전환가액은

미확정된 상태입니다.

2) 주식의 전환가액 : 다음 유상증자 투자의 주당 단가

또는 USD 630,000,000를 완전 희석 자본 총액으로

나누어 결정한 가격중 더 적은 금액

3) 주식전환가능시기 : 다음 유상증자 투자 발생시

※ 만기(3년)내 다음 유상증자 없는 경우 전환불가 및

차입금(이자포함) 회수

4) 주식으로 전환되지 않은 경우 상환 : 3년 만기에 원

금과 이자 회수

5) 전환시주식수 : 전환에 따른 발행할 주식수는 공시

제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유발생시

확정될 예정입니다.

나. Warrants(신주인수권)

1) 지급 : 6,000,0000주+인센티브(최대 4,000,000주)

2) 행사가격 : 다음 유상증자 주당 단가의 10%

3. 사실발생(확인)일
2022-03-07

4. 결정일
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.주요내용중 발행회사의 자산총액은 2020년 연결기준입니다.
- 상기 2.주요내용중 사채의 권면총액 및 취득금액의 원화는 이사회 결의 당일의 서울외국

환중개 최초고시 매매기준환율(1달러=1,211.50원)로 환산하였습니다.
- 상기 2.주요내용중 자기자본은 최근사업연도말(2020년) 연결재무재표기준 자기자본금액

에 2021년 12월 말까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
- 상기 3. 사실발생(확인)일 및 4. 결정일은 이사회결의를 통해 상기 내용을 확정한 일자

입니다.

※ 관련공시
-
SK디스커버리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220307)
제출인: SK디스커버리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이디스커버리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 7 일

회 사 명 :
SK디스커버리(주)

대 표 이 사 :
최창원, 김철, 박찬중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화) 02-2008-7399

(홈페이지) http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 최재영

(전 화) 02-2008-7399

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.06

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

오영호
1952.06
남
2020.03.27
3년
2022.03.06
당연퇴임
사망

* 상기 사외이사 변경 발생일 및 중도 퇴임일자는 고인(오영호 사외이사)의 사망일 입니다.
남성 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 남성

남성/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)남성

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일 결정과 관련하여 집중(예상)일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결결산일정과 당사 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고 원활한 주주총회 개최를 위한 운영준비기간을 위해 불가피하게 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 미참여

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
롯데렌탈 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
10:00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

제1호 : 감사보고

제2호 : 영업보고

제3호 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 의결사항

제1호 : 제17기 재무제표 승인의 건

제2호 : 제17기 배당 승인의 건

제3호 : 사내이사 김경우 선임의 건

제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 이호영 선임의 건

제5호 : 제18기 이사 보수한도 승인의 건

제6호 : 정관 변경 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2, 3과 관련, 코로나 19 등 긴급 상황 발생에 따른 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경우
1962-08
2
신규선임
現롯데렌탈㈜영업본부장
前롯데렌탈㈜오토렌탈본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이호영
1966-06
2
재선임
現한양대법학전문대학원주임교수
前한국경쟁법학회회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이호영
1966-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
現한양대법학전문대학원주임교수
前한국경쟁법학회회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
39. 이동체 통신사업
40. 별정 통신사업
41. 전기 신사업
42. 해양관광 및 레저사업
43. 석유판매업
44. 기간통신사업
- 자율주행 차량을 대비하기 위한 통신 서비스 사업(MVNO) 및 전기차 충전 사업 영위를 위한 목적 사업추가

- 해양관광 및 레저사업과 관련 부대사업 영위를 위한 목적사업 추가

- 통신결합 렌탈상품 입찰 참여를 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
롯데렌탈 — 단기차입금증가결정 (20220307)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/단기차입금증가결정/(2022.03.07)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
190,000,000,000

자기자본(원)
706,370,360,523

자기자본대비(%)
26.9

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
50,000,000,000
150,000,000,000

- 금융기관 차입(원)
260,000,000,000
350,000,000,000

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
100,000,000,000
100,000,000,000

- 단기차입금 합계(원)
410,000,000,000
600,000,000,000

3. 차입목적
자금 유동성 확보를 위한 한도 증액

4. 차입형태
기업어음 및 은행 한도대출

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.단기차입내역' 중 차입금액은 실제 차입 금액이 아닌 차입약정한도설정 금액입니다.

- 상기 '1.단기차입내역' 중 자기자본은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2020년말 연결기준 재무제표 기준입니다.

- 상기 '2.단기차입금총액 변경내역'의 차입전후 금액은 실제 차입 금액이 아닌 차입약정한도설정 금액입니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다.

※관련공시
-
삼성공조 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 삼성공조

삼성공조/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
11:00

3. 장소
경남 창원시 성산구 연덕로 176
삼성공조(주) 본사 대회의실

4. 의안 주요내용
□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 감사인선임보고

- 내부회계관리제도운영실태보고
2. 결의사항

- 제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정내용: 보통주 1주당 현금배당 80원

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

☞ 재무제표 및 이익배당 승인기관 안내
당사의 이사회는 정관 제41조 제4항의 재무제표 및 이익배당 이사회 승인규정에도 불구하고 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 주주총회에서 승인하기로 결의하였습니다.

☞ 주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

☞ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지
상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제17조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

☞ 회계감사인 선임 보고
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거한 증권선물위원회(금융감독원)의 직권지정에 따라 2022년부터 2024년까지 3사업년도에 대한 회계감사인으로 대주회계법인을 선임하였음을 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정수
1951-03
3
신규선임
1986.11~2012.12 : 한국원자력연구원 책임연구원
1994.03~1999.09 : 충남대
금속공학과 겸임교수
2013.03~2015.02 : 호서대 금속재료공학과 전임교수
해당없음
솔본 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 포커스신문사

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
솔본

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 포커스신문사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)솔본

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
035610

발행주식 총수
27,345,997

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사
포커스신문사
한자(영문)
The Daily Focus

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-80101

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)솔본
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
02-519*****

성 명
이병엽
팩스번호
02-519*****

이메일 주소
******2@solborn.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 11일
3,211,073
11.74
3,211,073
11.74

이번보고서
2022년 03월 07일
3,235,073
11.83
3,235,073
11.83

증 감
24,000
0.09
24,000
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,235,073
-
-
-
-
-
-
-
3,235,073
11.83

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,345,997
-
11.83
11.83

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
3,211,073
24,000
3,235,073
4,882
-

합 계
3,211,073
24,000
3,235,073
4,882
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
크레버스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20220307)
제출인: 크레버스

청담러닝/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2022.03.07)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-09-06

3. 정정사유
담보 계약 변경 및 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자
(최대주주)관련사항
-
-

- 공시일 현재
소유주식수(주) :
1,555,455
지분율(%) : 20.81
소유주식수(주) :
1,558,043
지분율(%) : 13.50

- 담보권 전부 실행시
소유주식수(주) :
600,064
지분율(%) : 8.03
소유주식수(주) :
617,144
지분율(%) : 5.35

4. 담보제공내용
-
-

- 누적 담보제공 주식 총수
955,391
940,899

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2021-09-06
2022-03-07

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번1.
-
-

- 채권자(담보권자)
하나금융투자
한국투자증권

- 담보제공주식수(주)
348,339
333,847

- 담보제공기간 : 시작일
2021-09-06
2022-03-07

- 담보제공기간 : 종료일
2022-03-07
2022-09-05

- 계약체결일
2021-09-06
2022-03-07

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번2.
-
-

- 담보제공기간 : 시작일
2021-03-11
2022-03-07

- 담보제공기간 : 종료일
2022-03-07
2023-03-03

- 계약체결일
2021-03-11
2022-03-07

[채무자에 관한 사항]
1. 인적사항
- 기본사항 : 직업(사업내용)
(주)청담러닝 회장
(주)크레버스 회장

- 주식 담보제공계약 변경 및 연장
- (주)씨엠에스에듀와의 합병으로 인해 (주)청담러닝에서 (주)크레버스로 사명이 변경됨

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
김영화

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,558,043

지분율(%)
13.50

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
617,144

지분율(%)
5.35

2. 채무(차입)금액 총액(원)
10,500,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
13,900,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
940,899

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2022-03-07

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 공시사항은 주식 담보제공 계약 변경에 따라 공시 의무가 발생한 사항임.
- (주)씨엠에스에듀와의 합병으로 인해 최대주주의 소유주식수와 지분율이 변동되었음

※ 관련공시
2021-09-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-03-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-03-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-03-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-09-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-04-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-03-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-11-27 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-07-09 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-05-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-04-20 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-04-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-01-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2017-07-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2017-04-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2017-01-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2016-10-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2016-04-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
한국투자증권
김영화
운영자금
9,100,000,000
질권
333,847
미해당
2022-03-07
2022-09-05
2022-03-07

2
NH은행
김영화
운영자금
4,800,000,000
질권
607,052
미해당
2022-03-07
2023-03-03
2022-03-07

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

김영화
대한민국
서울시 강동구 상일동
520405

직업(사업내용)
(주)크레버스 회장

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
-

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
김영화
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
롯데렌탈 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220307)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.07)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 쏘카

국적
대한민국
대표자
박재욱

자본금(원)
2,879,272,800
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
29,085,652
주요사업
자동차 임대업

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,055,375

취득금액(원)
183,190,766,092

자기자본(원)
706,370,360,523

자기자본대비(%)
25.93

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,055,375

지분비율(%)
13.9

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화

6. 취득예정일자
2022-03-08

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,349,384,370,388
취득가액/자산총액(%)
3.42

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

-계약내용
당사와 발행회사의 최대주주(유한책임회사 에스오큐알아이와 유한회사 에스오피오오엔지)는 상기 이사회 결의일에 다음과 같은 내용의 합의서를 체결하였습니다.

- 최대주주의 풋옵션: 발행회사의 최대주주는 그 보유 발행회사 주식 보호예수기간 만료일로부터 개시하여 6개월 이내에 그 보유 발행회사 주식 중 최대 5%에 대하여 당사에게 풋옵션 행사 가능

- 당사의 우선매수권: 발행회사의 최대주주가 그 보유 발행회사 주식 보호예수기간 만료일로부터 개시하여 1년 동안 그 보유 발행회사 주식의 전부 또는 일부를 제3자에게 매도하고자 하는 경우, 당사는 우선매수권 행사 가능

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사 발행주식총수'는 전환사채를 주식으로 전환 후 인수하기로 하여 이를 포함하여 기재하였습니다.(전환사채를 292,924주로 전환예정)

- 상기 '2. 취득주식수'는 Clarendon Investment Partners II, LP 외 11인의 매도인들로부터 매수하는 주식의 총수입니다.

- 상기 '2. 자기자본' 및 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 각 매도인과의 협의에 따라 변경될 수 있고, 각 매도인별로 서로 다른 날짜에 매수가 이루어질 수 있습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2020년입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
265,022,073,535
200,497,275,266
64,524,798,269
2,644,380,000
263,712,301,170
-61,882,480,099
적정
삼정회계법인

전년도
263,432,729,191
218,291,299,348
45,141,429,843
2,359,015,000
256,671,599,622
-80,993,681,385
적정
삼정회계법인

전전년도
244,667,698,033
171,343,440,490
73,324,257,543
2,186,385,000
159,424,489,838
-40,905,265,710
적정
삼정회계법인
다산네트웍스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 다산솔루에타

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)다산네트웍스

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)솔루에타

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)다산네트웍스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
039560

발행주식 총수
36,380,838

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)솔루에타
한자(영문)
Solueta Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
123-81-89952

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 마도면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)솔루에타
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
031-72******

성 명
권효
팩스번호
031-50******

이메일 주소
******on@solueta.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.25
4,365,393
12.00
4,365,393
12.00

이번보고서
2022.03.07
4,535,000
12.47
4,535,000
12.47

증 감
169,607
0.47
169,607
0.47

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,535,000
-
-
-
-
-
-
-
4,535,000
12.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

36,380,838
-
12.47
12.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.28
보통주
4,365,393
39,231
4,404,624
6,361
-

장내매수(+)
2022.03.02
보통주
4,404,624
29,000
4,433,624
6,416
-

장내매수(+)
2022.03.03
보통주
4,433,624
42,376
4,476,000
6,518
-

장내매수(+)
2022.03.04
보통주
4,476,000
25,000
4,501,000
6,527
-

장내매수(+)
2022.03.07
보통주
4,501,000
34,000
4,535,000
6,536
-

합 계
4,365,393
169,607
4,535,000
6,469
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
어보브반도체 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
240

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.72

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,972,195,840

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4.시가배당율(%)"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 "5.배당금총액(원)"의 계산

[발행주식수(17,459,653)-자기주식(908,837)]*240원 = 3,972,195,840원

- 상기 "7.배당금지급 예정일자"는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
프리티 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220307)
제출인: 프리티

인스코비/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.03.07)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제30회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

30
2,915
2,865

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

30
15,000,000,000
5,145,797
5,235,602

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관에 따라 액면가까지로 한다.

1) 1개월 가중산술평균주가 : 2,695원
2) 1주일 가중산술평균주가 : 2,781원
3) 최근일 가중산술평균주가 : 2,863원
4) 1), 2), 3)의 산술평균한 가액 : 2,780원
5) 조정전 전환가액 : 3,915 원
6) 조정후 전환가액 : 2,865 원(호가 단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2022-03-07

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2021-08-02 전환사채권발행결정
2021-08-05 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2022-02-07 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
롯데리츠 — 감사보고서제출 (20220307)
제출인: 롯데리츠

롯데리츠/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-07-01
2021-01-01

종료일
2021-12-31
2021-06-30

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,403,895,275,255
2,391,181,494,895

- 부채총계
1,250,818,007,460
1,222,552,994,449

- 자본총계
1,153,077,267,795
1,168,628,500,446

- 자본금
121,484,442,000
121,484,442,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
949.2
962.0

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
56,179,895,055
48,642,163,634

- 영업이익
32,765,811,019
29,032,698,309

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,405,981,757
16,978,460,612

- 당기순이익
18,405,981,757
16,978,460,612

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(NEXIA SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
지씨셀 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 지씨셀

지씨셀/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
정관일부 변경 승인의 건 중 사업목적 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
-
<사업목적 추가>

부속의원 사업

이유 : 사내 부속의원 운영

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
AM 09:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93
녹십자R&D센터 1층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사 및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부속의원 사업
사내 부속의원 운영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에스엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 김태현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠엔터테인먼트

20220304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김태현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041510

발행주식 총수
23,766,001

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김태현
한자(영문)
金兌昡(TAEHYOUN KIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770105

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 안양천서로 (안양동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 10월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스엠엔터테인먼트
부 서
IR Unit

직 위
선임
전화번호
02-623******

성 명
이선경
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******rse@smtown.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 07일
5,000
0.02
5,000
0.02

증 감
5,000
0.02
5,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
0
0
0
0
0
0
0
5,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,766,001
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 04일
보통주
-
5,000
5,000
75,500
취득/처분단가는 변동일 종가 기준

합 계
-
5,000
5,000
75,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨에스베어링 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 씨에스베어링

씨에스베어링/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
14시 00분

2. 장소
경남 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 3층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안재찬
1974-07
3
신규선임
상근
- 부산대학교 경영학과 학사
- 부산대학교 경영대학원 석사
- 한국공인회계사 합격
- 미국공인회계사 합격
- 삼일회계법인 근무
- 現 청남회계법인 이사
- 現 씨에스베어링 감사
프리티 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220307)
제출인: 프리티

인스코비/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.03.07)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제31회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

31
2,915
2,865

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

31
5,000,000,000
1,715,265
1,745,200

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관에 따라 액면가까지로 한다.

1) 1개월 가중산술평균주가 : 2,695원
2) 1주일 가중산술평균주가 : 2,781원
3) 최근일 가중산술평균주가 : 2,863원
4) 1), 2), 3)의 산술평균한 가액 : 2,780원
5) 조정전 전환가액 : 3,915 원
6) 조정후 전환가액 : 2,865 원(호가 단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2022-03-07

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2021-08-02 전환사채권발행결정
2021-08-05 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2022-02-07 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
대교 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: 대교

대교/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
60

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
2.2

5. 배당금총액(원)
4,302,658,320

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.2021년 연간 배당내역
가.주당 연간 배당금 : 보통주 80원, 우선주 90원

(6월말 중간배당금 보통주 30원, 우선주 30원)
나.연간 시가배당율 : 보통주 2.1%, 우선주 3.3%
다.연간배당총액:68억원

2.시가배당률은 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정함
(보통주:3,858원, 우선주:2,700원 )

3.자기주식 (직접보유 및 신탁계좌 보유분)에 대해서는 배당을 집행하지 않음

※ 자기주식 보유현황 (2021년 12월 31일 기준)

가.보통주 15,655,636주

나.우선주 5,255,363주

4. 상기 배당내역은 외부감사인의 감사결과 및 제 35기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

5.상기 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-07-26 현금ㆍ현물 배당 결정

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

대교우B
우선주
60
2.2
850,297,620
대교 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 대교

대교/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 :00

3. 장소
서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F
(단,특수한 상황 발생 시 장소 변경은 대표이사에게 위임함)

4. 의안 주요내용
◇보고사항

①감사보고

②내부회계관리제도 운영실태 보고

③영업보고

◇부의안건

제1호 의안 : 제35기(2021.1.1~12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 강호철 선임의건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 이승호 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강호철
1982-04
3
재선임
<2014-2016>대교 아메리카 법인장
<2017-2018>㈜대교CNS 대표이사
㈜대교홀딩스 경영혁신실장
<2019-2021>㈜대교 CFO
㈜대교홀딩스 CFO
<2021-現>㈜대교 내부회계관리자
㈜대교홀딩스 COO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호
1956-03
3
재선임
<2011-2013>
서울지방국세청 조사4국 국장
<2013>부산지방국세청 청장
<2014-2015>세무법인 택스세대 회장
<2016-現>법무법인
(유)율촌 고문
<2020-現>
SK에코플랜트
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승호
1956-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
<2011-2013>
서울지방국세청 조사4국 국장
<2013>부산지방국세청청장
<2014-2015>세무법인 택스세대 회장
<2016-現>법무법인
(유)율촌 고문
<2020-現>SK에코플랜트
사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
70.요양보호사 교육원 설치 및 운영
71.건강보조식품 판매업
72.복지용구,의료기기판매 및 임대업
73.각 호에 관련된 부대사업
시니어 사업영역
확대를 위함

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
남성 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 남성

남성/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 : 30

3. 장소
서울시 금천구 디지털로 130
NAMSUNG PLAZA 4층

4. 의안 주요내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고

<결의사항>

제 1호 의안 : 제58기(2021년1월1일~2021년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부변경사항이 발생하는 경우 권한을 대표이사에 게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노수홍
1961-09
3
신규선임
- 중앙대학교 대학원 졸업 (국제학박사 - 국제통상 전공)

- 영국 British Telecom
Wireless 한국지사장

- 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 기술경영학부 교수
- 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조성수
1963-01
3
신규선임
상근
- 연세대학교 행정대학원 졸업

- 기무학교 교수부장

- 국방부 기무부대장
유진증권 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 유진증권

유진증권/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제69기 재무제표 등 승인의 건

- 현금배당(예정) : 주당 140원

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 유창수 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 고경모 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유창수
1963-05
3
재선임
1985년 고려대학교 사회학과 졸업
1990년 NIU 경영대학교 MBA 졸업
2000년 영양제과(주) 대표이사
2000년 유진기업 사장
2002년 이순산업(주) 대표이사
2004년 고려시멘트 부회장
2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장

고경모
1966-09
3
재선임
1989년 서울대학교 경영학과 졸업
2004년 노스캐롤라이나주립대 경제학 석사
2008년 기획재정부 정책조정총괄과장
2012년 교육과학기술부 기획조정실장
2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행)
2015년 미래창조과학부 창조경제조정관
2018년 유진투자증권 부사장
2021년 (現)유진투자증권 대표이사 사장
피씨엘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220307)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.09

3. 정정사유
유보 내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
Bakter Medical

4. 판매공급지역
유럽
유럽

계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 유보기한이 경과함에 따라 공시함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
108,422,400

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
108,422,400

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
302.76

3. 계약상대방
Bakter Medical

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-08

종료일
2021-03-16

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-08

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-07

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 96,000이며, 2021년 03월08일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1129.4)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
젠큐릭스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220307)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,012,145,886
1,571,991,617
1,440,154,269
91.61

- 영업이익
-12,745,159,086
-9,266,623,514
-3,478,535,572
-37.54

- 법인세비용차감전계속사업이익
-35,149,894,548
32,965,703,909
-68,115,598,457
적자전환

- 당기순이익
-35,149,309,348
32,964,468,829
-68,113,778,177
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
55,286,981,927
63,977,712,479

- 부채총계
24,244,505,076
10,066,737,238

- 자본총계
31,042,476,851
53,910,975,241

- 자본금
3,482,830,000
3,199,449,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 및 영업이익
- BCT 진단서비스, EGFR 및 코로나 진단키트 판매로 인한

매출 증가
- 코로나 진단키트 재고자산평가손실 및 판관비 증가에 따른

영업손실 증가

2. 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익
- 관계사 투자지분(엔젠바이오)의 주가 하락으로 인한

당기손익인식금융자산 평가손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서

기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인

과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 상기 당기손익인식금융자산의 평가손실은 당사의 실제

현금 유출을 초래하지는 않습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
두산퓨얼셀 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
전라북도 익산시 동서로 380 웨스턴라이프호텔 3층

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일시 및 장소를 변경할 수 있습니다.

- 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정형락
1969-08
3
신규선임
2014 ~ 2019 ㈜두산 퓨얼셀BG장
2019 ~ 현재 HyAxiom,Inc. CEO
2021 ~ 현재 두산에이치투이노베이션㈜ CEO
2021 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ CEO

제후석
1968-03
3
재선임
2014 ~ 2019 ㈜두산 퓨얼셀BG CFO
2019 ~ 2021 두산퓨얼셀㈜ 경영관리본부장
2021 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ COO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고창현
1965-06
3
재선임
1993 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사
2003 ~ 현재 한국증권법학회 이사
현대삼호중공업㈜ 사외이사

이관영
1961-02
3
재선임
1994 ~ 현재 고려대 화공생명공학과 교수
2021 ~ 현재 고려대 연구부총장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고창현
1965-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
1993 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사
2003 ~ 현재 한국증권법학회 이사

이관영
1961-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
1994 ~ 현재 고려대 화공생명공학과 교수
2021 ~ 현재 고려대 연구부총장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 환경친화적 자동차 부품 제조판매업
- 환경친화적 선박용 기자재 제조판매업
모빌리티 및 선박용 연료전지 사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
에스트래픽 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 박종현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스트래픽(주)

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스트래픽(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
234300

발행주식 총수
25,948,862

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종현
한자(영문)
朴鍾現(JONGHYUN PARK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741027

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 청계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스트래픽(주)
부 서
경영지원실

직 위
부장
전화번호
031-60******

성 명
김재호
팩스번호
031-60******

이메일 주소
******ho@straffic.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 07일
32,041
0.12
32,041
0.12

증 감
32,041
0.12
32,041
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

32,041
-
-
-
-
-
-
-
32,041
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,948,862
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 02일
보통주
-
32,041
32,041

( )

(주1)

합 계
-
32,041
-

( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(주1) 신규 임원 선임으로 취득단가 기재를 생략합니다.
인트론바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 설재구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)인트론바이오테크놀로지

20220303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
설 재 구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)인트론바이오테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
048530

발행주식 총수
34,150,762

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
설 재 구
한자(영문)
薛在矩
(Seol Jae Goo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 22

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2019년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)인트론바이오테크놀로지
부 서
전략기획실

직 위
부 장
전화번호
031-73******

성 명
김 성 우
팩스번호
031-73******

이메일 주소
******intron.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 15일
18,200
0.06
18,200
0.06

이번보고서
2022년 03월 07일
31,053
0.09
31,053
0.09

증 감
12,853
0.03
12,853
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

31,053
-
-
-
-
-
-
-
31,053
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,150,762
-
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
18,200
3,000
21,200
취득
(19,156)
-

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
21,200
4,000
25,200
취득
(19,509)
-

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
25,200
1,300
26,500
취득
(19,350)
-

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
26,500
2,000
28,500
취득
(19,516)
-

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
28,500
1,500
30,000
취득
(19,600)
-

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
30,000
1,052
31,052
취득
(19,494)
-

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
31,052
1
31,053
취득
(19,500)
-

합 계
18,200
12,853
31,053
취득
(19,421)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
PI첨단소재 — 투자판단관련주요경영사항 (20220307)
제출인: PI첨단소재

PI첨단소재/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.07)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
신규 시설투자 등 공시 내용 정정 (설비투자 규모 / 투자금액 변경)

2. 주요내용
1. 정정사항

- 설비투자 규모 변경: 600톤/년 -> 750톤/년

- 투자금액 변경: 기존 730억원 -> 780억원 (증액)
2. 변경(증액)사유

- 품질 및 생산성 향상 동시 구현을 위한 설계 최적화 및 효율화 반영

- EV/2차전지 전용 차세대 고사양 필름 생산성 향상을 위한 중합 및 제막 설계 보완

- 설계 최적화에 따른 건축면적 증가 및 안전환경 설비 설치

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 코스닥 상장법인으로서 2021년 04월 26일에 공시한 '신규 시설투자 등'과 관련된 사항입니다.
- 상기 정정사항은 750톤/년 규모의 생산라인 1개 호기 증설에 대한 내용 입니다.
- 본 건에 대한 투자기간은 2021-04-27 ~ 2023-12-31 이며, 투자 관련 사항은 향후 추진 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-04-26 신규시설투자등
부국증권 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 부국증권

부국증권/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩
14층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

1. 제1호 의안: 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

후보자:이종성

3. 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 2명)

후보자: 김윤창, 유정석

4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제68기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종성
1968-01
2
신규선임
-'94.부국증권(주) 입사
-'14.부국증권(주) 감사실장
-'18.부국증권(주) 총무부장
-'20.[現]부국증권(주) 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤창
1962-12
2
재선임
- '07.금융감독원 실장
- '10.청와대 경제수석실 선임행정관
- '15.[現]대한상사중재원 중재인
(주)로웸(사외이사)

유정석
1970-08
2
신규선임
-'95.삼일회계법인 공인회계사
-'02.법무법인 화백 변호사
-'12.[現]한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원
-'03.[現]법무법인(유) 화우 변호사
법무법인(유) 화우(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김윤창
1962-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
- '07.금융감독원 실장
- '10.청와대 경제수석실 선임행정관
- '15.[現]대한상사중재원 중재인

유정석
1970-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'95.삼일회계법인 공인회계사
-'02.법무법인 화백 변호사
-'12.[現]한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원
-'03.[現]법무법인(유) 화우 변호사
PI첨단소재 — 투자판단관련주요경영사항 (20220307)
제출인: PI첨단소재

PI첨단소재/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.07)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
신규 시설투자 등 공시 내용 정정 (설비투자 규모 / 투자금액 변경)

2. 주요내용
1. 정정사항

- 설비투자 규모 변경: 600톤/년 -> 750톤/년

- 투자금액 변경: 기존 700억원 -> 833억원 (증액)
2. 변경(증액)사유

- 품질 및 생산성 향상 동시 구현을 위한 설계 최적화 및 효율화 반영

- 차세대 고사양(광학용 중심) 필름 생산을 위한 품질 관리 설비, 장치 추가

- 설계 최적화에 따른 건축면적 증가 및 안전환경 설비 설치

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 코스닥 상장법인으로서 2020년 11월 23일에 공시한 '신규 시설투자 등'과 관련된 사항입니다.

- 상기 정정사항은 750톤/년 규모의 생산라인 1개 호기 증설에 대한 내용 입니다.

- 본 건에 대한 투자기간은 2020-11-24 ~ 2022-12-31 이며, 투자 관련 사항은 향후 추진 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2020-11-23 신규시설투자등
SK바이오사이언스 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: SK바이오사이언스

SK바이오사이언스/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)
ECOLab 지하 2층 G.rium Hall

4. 의안 주요내용
□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 제1호 의안: 제4기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보:전광현)

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 정기주주총회 일시에 임박하여 불가피한 사유(코로나19로 인한 경우 등)로 장소나 일시를

변경해야 하는 경우 대표이사에게 대체 장소나 일시를 정할 수 있도록 위임함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전광현
1964-12
3
신규선임
'20 ~ 現 SK바이오사이언스 사장
'19 ~ 現 SK케미칼 대표이사 사장, SK플라즈마 사장
'18 ~'19 SK케미칼 Life Science Biz. 사장
'17 ~'18 SK케미칼 Pharma사업부문 대표,
SK플라즈마 대표이사
노루페인트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 노루페인트

노루페인트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)노루페인트

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 상기 4항의 '4.주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회 소집 결의일임.

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고