eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼천리자전거 — 감사보고서제출 (20220307)
제출인: 삼천리자전거

삼천리자전거/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
122,865,943,771
128,133,071,696

-부채총계
23,859,608,899
32,971,257,078

-자본총계
99,006,334,872
95,161,814,618

-자본금
6,636,788,500
6,636,788,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
127,268,431,960
120,849,937,238

-영업이익
10,845,931,913
10,903,084,302

-법인세비용차감전계속사업이익
6,075,839,603
13,999,773,298

-당기순이익
4,355,666,002
14,361,172,052

-지배기업 소유주지분 순이익
4,355,666,002
14,361,172,052

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
117,304,921,616
123,293,239,375

-부채총계
23,338,218,456
32,435,151,623

-자본총계
93,966,703,160
90,858,087,752

-자본금
6,636,788,500
6,636,788,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
112,283,339,421
104,539,181,274

-영업이익
10,521,966,752
11,148,350,190

-법인세비용차감전계속사업이익
5,264,529,436
11,861,362,408

-당기순이익
3,615,456,074
12,206,039,058

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 재출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2022년 2월 3일에 기 공시한 '매출액또는손익구조30%이상변동'에서 공정가치지분상품 평가결과 등에 따라 다음과 같은 금액이 변동되었습니다.

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 매출액 : 20,449,910원 증가
- 영업이익 : 156,000,000원 감소
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 11,063,486원 증가
- 당기순이익 : 130,638,741원 증가

3. 재무현황
- 자산총계 : 1,118,348,477원 증가
- 부채총계 : 572,592,850원 감소
- 자본총계 : 1,690,941,327원 증가

※관련공시
2022-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
99,006,334,872
102,408,357,204

자본금
6,636,788,500
6,636,788,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
4.1

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
3,314,998,370

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
99,006,334,872
93,421,590,493
79,517,144,265

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
6,315,947,891
13,284,971,414

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
비씨엔씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220307)
제출인: 비씨엔씨

비씨엔씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
64,278,026,361
47,343,439,542
16,934,586,819
35.8

- 영업이익
9,232,485,665
6,250,624,789
2,981,860,876
47.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,279,150,154
1,845,896,471
6,433,253,683
348.5

- 당기순이익
7,401,830,504
2,011,380,541
5,390,449,963
268.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
69,706,530,038
56,539,209,252

- 부채총계
39,841,165,606
45,966,839,777

- 자본총계
29,865,364,432
10,572,369,475

- 자본금
4,896,461,500
4,300,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
반도체 고객사 합성쿼츠 수요증가로 인한 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해 사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변동될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

3. 당사는 2022년3월3일 코스닥시장에 신규상장하였으며, 상기 내용은 상장 이전 자료입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
천보 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 천보

천보/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
10:00

2. 장소
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제15기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 이익배당(안) 보통주 1주당 현금 300원 배당
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명)

제3호-1 의안 : 사외이사 정찬근 선임의 건

제3호-2 의안 : 사외이사 강동욱 선임의 건

제3호-3 의안 : 사외이사 김평열 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명)

제4호-1 의안 : 감사위원 정찬근 선임의 건

제4호-2 의안 : 감사위원 강동욱 선임의 건

제4호-3 의안 : 감사위원 김평열 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지

이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.

- 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이

불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은

감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다.

- 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수

있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 당사는 금번 정기주주총회부터 전자투표와 전자위임장을 시행하기로

금일 이사회(2022-03-07)에서 결의하였습니다.

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정찬근
1962-12
3년
신규선임
전)삼정회계법인 회계사
현)태성회계법인 회계사
-

강동욱
1971-02
3년
재선임
현)대구가톨릭대학교 교수
티에이치 대표이사

김평열
1961-07
3년
재선임
전)국가정보원 전문위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정찬근
1962-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전)삼정회계법인 회계사
현)태성회계법인 회계사

강동욱
1971-02
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현)대구가톨릭대학교 교수

김평열
1961-07
3년
재선임
사외이사인 감사위원
전)국가정보원 전문위원
삼아알미늄 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220307)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-09

3. 정정사유
직전 공시일 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-영업이익(단위:천원)
15,506,056
15,447,143

-법인세비용차감전계속사업이익(단위:천원)
15,037,817
14,978,904

-당기순이익(단위:천원)
12,198,992
12,153,040

-자산총계(단위:천원)
227,039,883
227,237,961

-부채총계(단위:천원)
104,965,820
105,209,850

-자본총계(단위:천원)
122,074,063
122,028,111

자본총계/자본금 비율(%)
2,219.5
2,218.7

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
122,074,063
122,028,111

자본총계˚/자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
2,219.5
2,218.7

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
252,965,525
197,013,477
55,952,048
28.4

- 영업이익
15,447,143
7,380,513
8,066,630
109.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,978,904
4,367,563
10,611,341
243.0

- 당기순이익
12,153,040
3,511,621
8,641,419
246.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
227,237,961
207,542,630

- 부채총계
105,209,850
97,148,386

- 자본총계
122,028,111
110,394,244

- 자본금
5,500,000
5,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,218.7
2,007.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
리튬이온배터리(LIB) 품목 판매량 증가에 따른 실적 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의 내용에 따라

변경될 수 있습니다.
2. 상기 손익구조 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기준으로

작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
122,028,111
110,394,244

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,218.7
2,007.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
213,668,220
155,606,892
KX — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220307)
제출인: KX

KMH/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.02.21

3. 정정사유
내부결산 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
(당해사업연도)
289,169,537,066
(증감금액 : -29,627,978,368)
(증감비율 : -9.3%)
(당해사업연도)
288,948,790,879
(증감금액 : -29,848,724,555)
(증감비율 : -9.4%)

- 영업이익
(당해사업연도)
74,322,994,354
(증감금액 : 8,339,266,821)
(증감비율 : 12.6%)
(당해사업연도)
74,110,983,749
(증감금액 : 8,127,256,216)
(증감비율 : 12.3%)

- 법인세비용차감전계속사업이익
(당해사업연도)
88,792,525,448
(증감금액 : 41,864,519,765)
(증감비율 : 89.2%)
(당해사업연도)
89,376,325,117
(증감금액 : 42,448,319,434)
(증감비율 : 90.5%)

- 당기순이익
(당해사업연도)
70,377,896,421
(증감금액 : 32,323,681,443)
(증감비율 : 84.9%)
(당해사업연도)
62,669,993,852
(증감금액 : 24,615,778,874)
(증감비율 : 64.7%)

- 자산총계
(당해사업연도)
813,607,301,031
(당해사업연도)
812,901,013,458

- 부채총계
(당해사업연도)
491,056,550,743
(당해사업연도)
489,811,730,071

- 자본총계
(당해사업연도)
322,550,750,288
(당해사업연도)
323,089,283,387

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
288,948,790,879
318,797,515,434
-29,848,724,555
-9.4

- 영업이익
74,110,983,749
65,983,727,533
8,127,256,216
12.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
89,376,325,117
46,928,005,683
42,448,319,434
90.5

- 당기순이익
62,669,993,852
38,054,214,978
24,615,778,874
64.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
812,901,013,458
792,876,134,748

- 부채총계
489,811,730,071
366,018,251,690

- 자본총계
323,089,283,387
426,857,883,058

- 자본금
22,768,238,500
11,434,247,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 종속회사 감소에 따른 매출 감소
- 레저부분 수익성 증가에 따른 영업이익 증가
- 투자자산 처분에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 증감액은 직전사업연도 감사보고서 대비 금액입니다.

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 외부감사인의 감사 전 연결기준 잠정실적 이며, 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-18 감사보고서 제출

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
우진 — 감사보고서제출 (20220307)
제출인: 우진

우진/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
229,794,619,014
240,174,509,124

- 부채총계
70,225,425,898
73,838,366,291

- 자본총계
159,569,193,116
166,336,142,833

- 비지배지분 제외 자본총계
140,831,375,270
149,107,088,786

- 자본금
10,161,807,000
10,101,117,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,385.9
1,476.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
107,647,372,733
89,201,366,130

- 영업이익
8,369,873,909
1,461,580,784

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,743,562,388
41,450,883,870

- 당기순이익
-6,164,798,405
33,898,169,203

- 지배기업 소유주지분 순이익
-7,832,553,656
34,140,007,934

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
1
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
179,818,233,592
192,015,190,233

- 부채총계
50,961,270,242
53,338,792,857

- 자본총계
128,856,963,350
138,676,397,376

- 자본금
10,161,807,000
10,101,117,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,268.1
1,372.9

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
52,107,905,825
39,615,475,383

- 영업이익
3,572,482,538
1,219,641,660

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,993,714,800
38,436,730,030

- 당기순이익
-9,272,613,280
30,924,597,261

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음.

※ 상기 연결당기순이익은 중단영업당기순이익을 포함한 금액입니다.

※ 본 감사보고서 제출 공시로 2022.02.10 공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경" 공시의 정정공시를 대체함.

※ 관련공시
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
고려신용정보 — 감사보고서제출 (20220307)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
81,429,843,156
70,348,084,207

-부채총계
48,318,601,699
41,158,583,854

-자본총계
33,111,241,457
29,189,500,353

-자본금
7,150,000,000
7,150,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
145,222,360,868
133,209,084,818

-영업이익
12,459,467,876
9,993,294,320

-법인세비용차감전계속사업이익
12,686,144,656
10,427,239,301

-당기순이익
9,850,961,632
10,292,778,540

-지배기업 소유주지분 순이익
9,850,961,632
10,292,778,540

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
65,243,965,852
61,312,830,934

-부채총계
33,076,967,455
32,053,408,791

-자본총계
32,166,998,397
29,259,422,143

-자본금
7,150,000,000
7,150,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
142,248,611,632
131,117,799,478

-영업이익
11,043,937,675
9,776,849,310

-법인세비용차감전계속사업이익
11,408,828,951
10,211,641,262

-당기순이익
8,830,107,879
10,076,750,981

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서의 재무제표는 확정된 재무제표가 아니므로 당해법인의 이사회 또는 주주총회의 승인 절차를 거치며, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
2. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-FRIS) 연결, 별도재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
33,111,241,457
30,463,375,633

자본금
7,150,000,000
7,150,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
33,111,241,457
29,189,500,353
22,548,789,469

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
KX — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: KX

KMH/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-22

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 2층 코바코홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 사규 일부 변경 보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 - 사내이사 한찬수 선임의 건

제3-2호 의안 - 사내이사 이강봉 선임의 건

제4호 의안 : 감사 이경주 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한찬수
1964-12
3년
재선임
현) ㈜케이엠에이치 대표이사
전) 교육방송(EBS) 제작 PD
전) ㈜기독교 TV 제작팀장

이강봉
1968-10
3년
재선임
현) ㈜케이엠에이치 대표이사
전) OBC 열린방송 사업팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경주
1966-05
3년
신규선임
상근
현) 메타조이 대표
현) 프리미어 커리어 매니지먼트
부사장
전) 아시아경제 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 인터넷 및 모바일 관련 콘텐츠 제작 및 유통사업

- 데이터베이스를 활용한 광고 및 마케팅 대행업을 포함한 광고업 및 마케팅업

- 가상현실 플랫폼·콘텐츠 개발 및 관련 사업

- 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업

- 가상화폐 관련 사업

- NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
신사업 관련
목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
상상인 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(의안상정가처분) (20220307)
제출인: 상상인

상상인/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2022.03.07)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정 가처분
사건번호
2022카합 50064

2. 원고(신청인)
차파트너스자산운용 주식회사 외 31명

3. 청구내용
[신청취지]

1. 피신청인은 2022.3 개최예정인 2021 회계연도 결산을 위한 정기주주총회에서 별지 기재 의안을 의안으로 상정하여야 한다.

2. 피신청인은 위 정기주주총회일 2주 전에 주주들에게 제1항 기재 의안을 기재하여 위 정기주주총회의 소집통지 또는 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.

3. 신청비용은 피신청인이 부담한다.

[별지]

1. 제1호 의안: 제33기 재무제표 및 이익배당 승인의 건

제1-1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

제1-2호 의안: 제33기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 보통주 현금배당 주당 450원

2. 제2호 의안: 감사 선임의 건

(감사 후보자 김규식)

3. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

(사외이사 후보자 김형균)

4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원 후보자 김규식)

5. 제5호 의안 자기주식 취득의 건

(취득예정주식: 2,000,000주)

4. 관할법원
수원지방법원 성남지원

5. 향후대책
당사는 법률대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 적극적으로 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2022-03-07

7. 확인일자
2022-03-07

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 확인일자는 가처분신청서가 당사에 송달된 일자입니다.

※관련공시
-
HDC — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20220307)
제출인: HDC

HDC/타인에대한채무보증결정/(2022.03.07)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
오천파크제이차(주)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
교보증권

3. 채무(차입)금액(원)
75,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
75,000,000,000

자기자본(원)
2,743,034,678,074

자기자본대비(%)
2.7

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-03-08

종료일
2022-06-08

5. 채무보증 총 잔액(원)
6,284,910,959,127

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 포항 2차 IPARK 신축공사(2021.07.26 도급계약 체결) 시행사의 사업비 대출에 대한 채무보증이며, 기존 대출에 대한 리파이낸싱임

- 상기 '4.자기자본'은 2020년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 16,797억(미사용한도 5,502억), 일반채무 보증한도는 46,052억(미사용한도 5,824억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

오천파크제이차 (주)
교보증권
ABCP
75,000,000,000
-

합계

75,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

둔촌주공주택재건축정비사업조합 외
-
1,679,667,590,892
-
-

대전아이파크시티 수분양자 외
-
4,605,243,368,235
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
제넥신 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 제넥신

제넥신/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 2021년 영업보고

나. 2021년 제 23기 재무제표 보고

다. 감사의 감사보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호안건 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호안건 : 정관 일부개정의 건

제 3호안건 : 이사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건

- 3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정)

- 3-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정)

제 4호안건 : 감사 선임의 건

- 4-1호의안 : 감사 전현철 선임의 건

제 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호안건 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)

제 8호안건 : 주식매수선택권 승인의 건(등기이사 및 감사)

제 9호안건 : 임원퇴직금 지급규정 변경안 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호안건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

-공시제출일 현재 3호안건인 이사 선임의 건 세부내용이 확정되지 않아 추후 확정될 때 재공시 할 예정입니다.

-코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.

주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Neil Warma
1963-01
3
신규선임
現 I-Mab General Manager
前 Biohealth Care CEO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전현철
1958-06
3
신규선임
상근
現 새시대회계법인 Managing partner
前 애경산업 감사위원
前 한화큐셀 감사위원
前 강원랜드 감사위원
하림지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 김홍국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 하림지주

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김홍국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 하림지주

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
003380

발행주식 총수
112,005,621

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김홍국
한자(영문)
金 弘 國(Kim Hong Kuk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570627

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전북 익산시 망성면 망성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
(주)하림지주 대표이사

선임일
2018년 07월 02일
퇴임일
2024년 03월 31일

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)하림지주
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
02-208******

성 명
정승재
팩스번호
02-208******

이메일 주소
******9@harimholdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 07월 06일
21,189,308
22.64
21,189,308
22.64

이번보고서
2022년 03월 07일
23,628,621
21.10
23,628,621
21.10

증 감
2,439,313
-1.54
2,439,313
-1.54

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

23,628,621
-
-
-
-
-
-
-
23,628,621
21.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

112,005,621
-
21.10
21.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

교환(+)
2022년 03월 01일
보통주
21,189,308
2,439,313
23,628,621
9,589
(주)하림지주와 (주)엔에스쇼핑 간의 주식교환비율에 따른 주식수 증가

합 계
21,189,308
2,439,313
23,628,621
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
IPARK현대산업개발 — 타인에대한채무보증결정 (20220307)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/타인에대한채무보증결정/(2022.03.07)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
오천파크제이차(주)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
교보증권

3. 채무(차입)금액(원)
75,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
75,000,000,000

자기자본(원)
2,743,034,678,074

자기자본대비(%)
2.7

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-03-08

종료일
2022-06-08

5. 채무보증 총 잔액(원)
6,284,910,959,127

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 포항 2차 IPARK 신축공사(2021.07.26 도급계약 체결) 시행사의 사업비 대출에 대한 채무보증이며, 기존 대출에 대한 리파이낸싱임

- 상기 '4.자기자본'은 2020년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 16,797억(미사용한도 5,502억), 일반채무 보증한도는 46,052억(미사용한도 5,824억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

오천파크제이차 (주)
교보증권
ABCP
75,000,000,000
-

합계

75,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

둔촌주공주택재건축정비사업조합 외
-
1,679,667,590,892
-
-

대전아이파크시티 수분양자 외
-
4,605,243,368,235
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
노을 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 노을

노을/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
22-03-07

3. 정정사유
주주총회 소집 결의날짜 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

날짜 정정
22-03-07
22-03-30

시간 정정
14:00
10:00

주주총회 소집결의 날짜 22-03-07에서 22-03-30으로 변경

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
10:00

2. 장소
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 10층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정보
1971-06
3년
신규선임
비상근
현 세진회계법인 대표이사
전 세현회계법인 이사
제넥신 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220307)
제출인: 제넥신

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)제넥신

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 제넥신

대 표 이 사 :
우 정 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B동 4층

(전 화) 02-6098-2600

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 홍 성 준

(전 화) 02-6098-2600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
23

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
108,100

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 07일

종료일
2027년 03월 06일

행사가격 
(원)
보통주식
47,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 07일

7. 부여근거
당사 정관 제 13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
674,932

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격
상법 제 340조의 2 제 4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제 176조의 7 제 3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정하되 각각의 산정기간 중 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우 2개월, 1개월 거래량 가중산술평균가격에 대해 권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용)

2개월 : 2022.01.07.~2022.03.06. 가중산술평균
49,315.63 원

1개월 : 2022.02.07.~2022.03.06. 가중산술평균
46,447.51 원

1주일 : 2022.02.28.~2022.03.06. 가중산술평균
46,808.00 원

3개의 산술평균
47,523.71 원

확정 행사가액(호가단위 절상)
47,600.00 원

2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사전, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식수의 상환, 행사가 보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량 조정.

3) 행사기간 및 방법
부여일(2022년 03월 07일) 이후 3년이 지난 2025년 03월 07일부터 2027년 03월 06일까지 2년간, 전부 또는 일부 분할행사. 

4) 상기 당해 부여주식 수는 부여일 현재 법인등기사항에 표기된 당사의 발행주식총수 25,029,132주의 0.43%
에 해당합니다. 

5) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정고나 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박현진
미등기 임원
30,000
-
19,683
-

○○○ 외 5명
미등기 임원
26,200
-
19,683
-

○○○ 외 15명
직원
51,900
-
19,683
-

※ 미등기 임원 및 피용자의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10미만에
 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니함. 

① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.

② 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용)을 활용하여 행사가능 기간에 따라 행사 가능수량을 가중평균하여 산정합니다.

③ 공정가치 산정
 - 권리부여일의 종가 : 44,700원
 - 행사가격 : 47,600원
 - 행사기간 : 2025년 03월 07일 ~ 2027년 03월 06일
 - 무위험이자율 : 2.330%
 - 예상주가변동성 : 57.06%
 - 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KT나스미디어 — 감사보고서제출 (20220307)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
490,393,910,229
422,038,863,816

-부채총계
268,617,837,517
221,371,306,666

-자본총계
221,776,072,712
200,667,557,150

-자본금
4,982,812,500
4,557,703,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
124,160,713,120
111,641,076,598

-영업이익
32,875,303,239
26,967,943,321

-법인세비용차감전계속사업이익
36,057,379,298
29,849,731,498

-당기순이익
27,119,737,906
23,134,215,074

-지배기업 소유주지분 순이익
26,149,203,599
22,889,510,419

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
369,204,310,459
322,623,307,240

-부채총계
201,928,768,239
173,075,152,843

-자본총계
167,275,542,220
149,548,154,397

-자본금
4,982,812,500
4,557,703,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
88,726,131,749
82,057,611,656

-영업이익
30,606,245,376
27,301,481,953

-법인세비용차감전계속사업이익
32,412,268,211
29,418,804,977

-당기순이익
24,382,994,819
22,451,823,792

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
186,560,058,785
170,857,125,171

자본금
4,982,812,500
4,982,812,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
221,776,072,712
200,667,557,150
153,131,396,459

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엠로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 엠로

엠로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엠로

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 상장회사협의회가 지정한 주주총회 집중(예

상)일을 피하여 개최하려 하였으나, 상장 초기로써

회계 결산 일정, 감사보고서 수령일정 등 종합적으

로 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피

하게 2022년 3월 25일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적

극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있

도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은:

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
팬젠 — 감사보고서제출 (20220307)
제출인: 팬젠

팬젠/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
43,276,914,854
36,308,882,180

-부채총계
22,179,045,100
22,097,718,970

-자본총계
21,097,869,754
14,211,163,210

-자본금
5,335,965,000
4,820,890,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
7,935,564,918
6,191,154,710

-영업이익
-3,288,356,744
-3,700,350,662

-법인세비용차감전계속사업이익
-3,249,821,276
-4,355,980,315

-당기순이익
-3,310,318,397
-4,355,980,315

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.
2.당사는 기술성장기업인바 코스닥시장 상장규정 제 53조 및 동 규정 시행세칙 제 49조에 의거한 최근 4 사업년도 연속영업손실발생에 따른 관리종목지정에 해당되지 않습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
21,097,869,754
22,213,562,690

자본금
5,335,965,000
5,334,765,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
15.40
30.65
48.49

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
3,249,821,276
4,355,980,315
8,934,355,184

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
21,097,869,754
14,211,163,210
18,426,386,402

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,288,356,744
3,700,350,662
7,978,022,910
3,043,553,344

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동방선기 — 소속부변경 (20220307)
제출인: 코스닥시장본부

동방선기/소속부변경/(2022.03.07)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
동방선기

2. 변경내용
변경전
관리종목(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2022-03-08

5. 기타
-
크레버스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 김영화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)크레버스

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 영 화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)크레버스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
096240

발행주식 총수
11,543,764

주1) (주)씨엠에스에듀와의 합병으로 인해 발생된 신주를 포함한 총 주식수입니다.
주2) 합병법인의 사명은 상호변경에 따라 (주)청담러닝에서 (주)크레버스로 변경하였습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 영 화
한자(영문)
金 永 和
(Kim Young Hwa)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520405

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 상일동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2002.06.05
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)크레버스
부 서
Finance Team

직 위
부장
전화번호
02-642******

성 명
백상열
팩스번호
02-642******

이메일 주소
********@creverse.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.08.31
1,555,455
20.81
1,555,455
20.81

이번보고서
2022.03.07
1,558,043
13.50
1,558,043
13.50

증 감
2,588
-7.31
2,588
-7.31

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,558,043
-
-
-
-
-
-
-
1,558,043
13.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,543,764
-
13.50
13.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022.03.02
보통주
1,555,455
2,588
1,558,043
-
(주)씨엠에스에듀는 (주)청담러닝에 흡수합병 되어, 기존에 소유한 (주)씨엠에스에듀의 주식이 합병비율에 따라 (주)크레버스의 신주로 배정됨

(*) 합병비율
(주)청담러닝 보통주식 : (주)씨엠에스에듀 보통주식 = 1: 0.2157241

합 계
1,555,455
2,588
1,558,043
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
네오크레마 — 대표이사변경 (20220307)
제출인: 네오크레마

네오크레마/대표이사변경/(2022.03.07)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김재환

변경후 대표이사
각자대표 한기수,이해옥

2. 변경사유
경영효율화를 위한 각자대표 선임

3. 변경일
2022-03-07

4. 이사회결의일
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 대표이사 한기수,이해옥은 2022년 3월 7일 임시주주총회에서 당사의 사내이사로 선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임됨.
전임 대표이사 김재환은 2022년 3월 7일 당사의 사내이사 및 대표이사를 사임함.

※ 관련공시
2022-02-23 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2022-03-04 최대주주변경
2022-03-07 임시주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한기수
1980-02-25
-
51,300
0.64%
-

이해옥
1966-03-10
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한기수
네오크레마
상장(코스닥)
-
이사
2007-07-01
-
-

이해옥
대한전선
상장(코스피)
-
상무
1991-01-01
2015-08-31
-

이해옥
시그넷이브이
상장(코넥스)
-
부사장
2019-01-01
-
-
롯데칠성음료 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
10 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 240
롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 제55기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31)

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제55기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31)

재무제표{이익잉여금처분계산서(안)

포함} 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3 - 1호 : 사내이사 이동진 선임의 건

제3 - 2호 : 사내이사 임준범 선임의 건

제3 - 3호 : 사외이사 백원선 선임의 건

제3 - 4호 : 사외이사 문정훈 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4 - 1호 : 감사위원 백원선 선임의 건

제4 - 2호 : 감사위원 문정훈 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동진
1969-02
2
재선임
2020~현재 롯데칠성음료 주류 영업본부장
2018~2020 롯데칠성음료 영업전략부문장
2017~2018 롯데그룹 식품BU 임원

임준범
1972-08
2
재선임
2020~현재 롯데칠성음료 전략기획부문장
2019~2020 롯데칠성음료 재경부문장
2016~2019 롯데칠성음료 음료재경팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백원선
1958-10
2
재선임
1997~현재 성균관대학교 경영대학 교수
2009~2011 금융감독원 자문교수
-

문정훈
1973-01
2
재선임
2010~현재 서울대학교 농경제사회학부 교수
2006~2010 KAIST 경영과학과 조교수
주식회사 컬리

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백원선
1958-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
1997~현재 성균관대학교 경영대학 교수
2009~2011 금융감독원 자문교수

문정훈
1973-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
2010~현재 서울대학교 농경제사회학부 교수
2006~2010 KAIST 경영과학과 조교수
소룩스 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220307)
제출인: 소룩스

소룩스/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.03.07)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음.

1. 실적내용

구분 (단위:백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(21년4분기)
(21년3분기)
(20년4분기)

매출액
당해실적
25,746
18,839
6,907
(36.66%)
21,540
4,206
(19.53%)

누계실적
70,011
-
-
57,631
12,380
(21.48%)

영업이익
당해실적
2,719
2,124
595
(28.02%)
3,011
-292
(-9.69%)

누계실적
5,056
-
-
5,075
-19
(-0.38%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
2,695
2,158
538
(24.91%)
2,847
-152
(-5.33%)

누계실적
5,240
-
-
4,923
317
(6.43%)

당기순이익
당해실적
1,982
1,826
156
(8.57%)
2,663
-681
(-25.58%)

누계실적
4,157
-
-
4,446
-289
(-6.50%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)소룩스

정보제공대상자
국내외 투자자,애널리스트 및 언론기관 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
신병호(070-8857-6744)

공시담당자명(전화번호)
이병진(070-8857-6742)

관련부서명(전화번호)
경영지원팀(070-8857-6748)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준 잠정실적입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

3. 상기 실적은 투자자의 편의를 위하여 작성된 잠정실적으로 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-
소룩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: 소룩스

소룩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
412,842,150

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-29

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 2021.12.31 기준 보통주식 8,256,843주를 대상으로 산정한

금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터

1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시
-
엠로 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 엠로

엠로/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 09:00

2. 장소
당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건

제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안: 오웅락 감사 재선임의 건

제6호 의안: 사내이사 재선임의 건

제6-1호 의안: 사내이사 김승록 재선임의 건

제6-2호 의안: 사내이사 배혁순 재선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라

외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서

재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2. 기준일: 2021년 12월 31일

3. 명의 개서 정지기간:

1) 시작일: 2022년 1월 1일

2) 종료일: 2022년 1월 15일

4. 재무제표 승인 이사회 결의일: 2022년 2월 10일

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승록
1972-04
3년
재선임
01.04 ~ 현재 (주)엠로 전무이사
97.07 ~ 00.03 Arthur Andersen 컨설턴트

배혁순
1972-10
3년
재선임
09.01 ~ 현재 (주)엠로 상무이사
05.09 ~ 08.12 (주)엠로 프리랜서 개발자

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오웅락
1973-05
3년
재선임
비상근
16.03 ~ 현재 (주)엠로 감사
08.03 ~ 현재 숭실대학교 교수
리가켐바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220307)
제출인: 리가켐바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)레고켐 바이오사이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 레고켐 바이오사이언스

대 표 이 사 :
김 용 주

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학10로 10(둔곡동)

(전 화)042-861-0688

(홈페이지)http://www.legochembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)수석부사장/CFO
(성 명)박 세 진

(전 화)042-861-0688

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
55

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
72,520

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 07일

종료일
2027년 03월 06일

행사가격 
(원)
보통주식
44,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 07일

7. 부여근거
당사 정관
제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
478,480

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수
의

1.76%
에 해당함.

나. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(주식의 실질 가액) 이상에서 결정한 가액임. 
다.부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
라.부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.
마.금번 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권에 대하여 부여일 이후 처음으로 소 집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정임.
바.본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

000외 54명
임직원
72,520
-
20,577
장기근속, 성과우수, 기술이전 포상

주1) 주당 공정가치 

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용) 
2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 :
44,500원

- 행사가격
44,900원

- 계약행사기간 : 5 년

- 무위험이자율 :
2.47% 
 (최근 5년만기 국고채 유통수익률) 
 - 예상주가변동성 : 50.96%

- 상기 내역은 회계감사 의견에
따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

주식의 내용
-

기타
-
리가켐바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 리가켐바이오

레고켐바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 레고켐 바이오사이언스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 다른 날짜로 분산하여 개최일을 변경할 수 있도록 검토하였으나,외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 3월 31일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램, 거래소와의 사전 협의 등을 통하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 2022년 정기주주총회 집중일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.

-당사는 코스닥협회의 '주총 분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.

※ 관련공시
-
리가켐바이오 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 리가켐바이오

레고켐바이오/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
10:00

2. 장소
대전광역시 유성구 국제과학10로10
(둔곡동) 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고 사항
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리 운영실태 보고
(2) 부의 안건
제1호 의안. (개별)재무제표 승인의 건
제2호 의안. 정관 변경 승인의 건
제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여
승인의 건
제4호 의안. (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승
인의 건
제5호 의안. 이사 선임 승인의 건
5-1호 의안. 사외이사(송락경) 선임의 건(재선임)
5-2호 의안. 사외이사(맹필재) 선임의 건(재선임)
제6호 의안. 상근감사(박두원) 선임 승인의 건(재선임)
제7호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건
제8호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안인 개별 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다.
-개별 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월23일

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송락경
1957-07
3년
재선임
-서울대 기계설계학과 학사
-서강대 경영대학원 MBA 석사
-SPRU, Sussex University(영국) 과학기술정책 석사
-전 KTB네트워크 부장
-전 KTB인큐베이팅 대표이사
-전 대덕연구개발특구지원본부 사업지원단장
-전 (초대) 대전창조경제혁신센터 센터장
-전 KAIST 기술경영전문대학원, 창업원 교수
-전 KAIST 지역협력센터, 대전창조경제혁신센터 센터장
-현 GIST 브릿지융합지원단 단장 / 산학교수

-

맹필재
1955-12
3년
재선임
-서울대 자연과학대학 미생물학과 학사·석사·박사
-미국 MIT, Dept. App;ied Biological Sciences Post-Doc
-충남대학교 미생물·분자생명과학과 교수
-충남대학교 생명시스템과학대학 학장
-현 충남대학교 미생물·분자생명과학과 명예교수
-현 대전광역시 과학기술위원회 위원
-현 (사)바이오헬스케어협회 회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박두원
1955-02
3년
재선임
상근
-한양대 공과대학 공학사
-충남대 경영대학원 회계학석사
-전 LG 화학 부장
-전 ㈜한국분석기술연구소 대표이사
-전 ㈜화일약품 사외이사, 감사위원
에브리봇 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 에브리봇

에브리봇/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 (삼평동 698),스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금 배당 주당 350원)

제2호 의안 : 사내이사 김영태 신규 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영태
1963-10
3
신규선임
2022.02~ 현재 에브리봇㈜ 부사장
~2022.01 삼성전자 생활가전(사) 사업팀장 및
개발 총괄 임원
2011.12~ 삼성전자 생활가전(사) 상무 승격
1987.01~ 삼성전자 근무
1986.12 서울대학교 기계설계학과 졸업
에브리봇 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: 에브리봇

에브리봇/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.10

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,133,484,850

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제7기('2021.01.01~12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며,

외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정

하였습니다.

3. 배당금 총액은 총발행주식수 6,095,671주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
씨젠 — 감사보고서제출 (20220307)
제출인: 씨젠

씨젠/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
1,489,718,580,570
1,094,574,623,631

-부채총계
406,122,212,823
448,168,695,845

-자본총계
1,083,596,367,747
646,405,927,786

-자본금
26,112,997,000
13,117,010,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,370,833,012,026
1,125,215,548,220

-영업이익
666,658,312,398
676,189,736,451

-법인세비용차감전계속사업이익
689,156,282,733
669,138,824,047

-당기순이익
537,560,661,012
503,147,148,841

-지배기업 소유주지분 순이익
536,558,868,442
502,281,109,101

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
9
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
1,391,996,232,972
1,062,683,714,705

-부채총계
362,836,941,112
398,783,580,302

-자본총계
1,029,159,291,860
663,900,134,403

-자본금
26,112,997,000
13,117,010,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,148,586,421,479
1,068,569,150,303

-영업이익
575,752,899,089
697,609,173,285

-법인세비용차감전계속사업이익
590,025,829,913
685,240,027,241

-당기순이익
466,885,362,375
519,527,156,380

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-17 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
1,081,406,050,097
869,852,629,111

자본금
26,112,997,000
26,112,997,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
1,083,596,367,747
646,405,927,786
152,825,652,523

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유진테크 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220307)
제출인: 유진테크

유진테크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
반도체 제조장비 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-23

3. 정정사유
고객사의 요청에 의한 계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2022-03-07
2022-03-23

-- 공시일 현재기준 1대의 납품이 연기되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 제조장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
40,695,109,906

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
40,695,109,906

최근 매출액(원)
202,591,825,421

매출액 대비(%)
20.09

3. 계약상대방
SK하이닉스,
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)

-최근 매출액(원)
31,900,418,000,000

-주요사업
반도체소자 제조 및 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국, 중국

5. 계약기간
시작일
2021-12-22

종료일
2022-03-23

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-12-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-최근 매출액은 2020년말 연결기준 입니다.
-상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.
-상기 계약금액중 일부인 USD 7,633,327.66의 적용환율은 USD1,191.50 입니다. (12/22 매매준율)

※ 관련공시
-
필옵틱스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 필옵틱스

필옵틱스/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-07

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
10:00
오전 10:00

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제14기 재무제표(개별,연결) 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사1명,사외이사1명)

2-1 의안: 사내이사 강상기 선임의 건

2-2 의안: 사외이사 지병용 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제14기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강상기
1967-12
3
재선임
- 서강대학교 화학과 학사
- 삼성SDI
- (현) 필머티리얼즈 대표이사
- (현) 필옵틱스 사업총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지병용
1973-10
3
신규선임
- 한양대학교 산업공학 학사
- 삼성SDS
- 디스플레이뱅크
- IHS
- (현)인터케인 대표
인터케인(대표)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조만식
1972-07
3
재선임
상근
- 성균관대학교 경제학과 학사
- 세일회계법인
- (현)필옵틱스 감사
마니커에프앤지 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220307)
제출인: 마니커에프앤지

마니커에프앤지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-28

3. 정정사유
외부감사인의 외부감사 결과에 따른 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용 (단위: 원)
-
-

-영업이익
당해사업연도:231,958,517
증감금액:-3,470,217,610
증감비율(%):-93.73
당해사업연도:47,744,857
증감금액:-3,654,431,270
증감비율(%):-98.71

-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:-77,124,507
증감금액:-3,389,255,174
당해사업연도:-103,223,748
증감금액:-3,415,354,415

-당기순이익
당해사업연도:-125,527,322
증감금액:-3,425,912,857
당해사업연도:-177,984,055
증감금액:-3,478,369,590

3. 재무현황(단위: 원)
-
-

-자산총계
당해사업연도:105,498,829,717
당해사업연도:105,446,372,984

-자본총계
당해사업연도:64,538,677,316
당해사업연도:64,486,220,583

6. 기타 투자판단에 참고 할 사항
2. 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 당사가 증권선물위원회에 감사전 재무제표를 제출한 일자입니다.
3. 상기 실적은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과를 반영한 수치이며,정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
84,928,791,193
92,297,703,518
-7,368,912,325
-7.98

- 영업이익
47,744,857
3,702,176,127
-3,654,431,270
-98.71

- 법인세비용차감전계속사업이익
-103,223,748
3,312,130,667
-3,415,354,415
적자전환

- 당기순이익
-177,984,055
3,300,385,535
-3,478,369,590
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
105,446,372,984
86,577,470,986

- 부채총계
40,960,152,401
45,407,211,277

- 자본총계
64,486,220,583
41,170,259,709

- 자본금
7,884,000,000
5,384,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출액감소요인]
COVID 19 영향에 따른 각종행사, 외식, 모임등 제한, 소비심리 위축등에 따른 매출감소
[손익감소요인]
원부자재 가격인상등에 따른 원가상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-01-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 K-IFRS 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과를 반영한 수치이며,정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
메타케어 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09:00

3. 장소
경기도 화성시 병점중앙로 156, 202호
(진안동, 드림빌딩)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제13기 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 :제13기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부변경의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 재선임의 건

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건

- 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2022년 03월 21일

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤철
1971-03
3
재선임
현 우리들휴브레인(주) 사외이사
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대웅 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220307)
제출인: 대웅

대웅/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
대웅바이오(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
395,916,654,530
305,938,185,287

- 부채총계
75,242,246,372
50,269,491,677

- 자본총계
320,674,408,158
255,668,693,610

- 자본금
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
32,067.4
25,566.9

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
389,201,426,704
338,941,786,763

- 영업이익
82,330,145,264
65,639,487,524

- 법인세비용차감전계속사업이익
86,723,707,592
63,551,034,256

- 당기순이익
65,005,714,548
47,543,080,662

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며 당사의 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 상기 내용은 자회사인 대웅바이오(주)에 관한 사항입니다. (자산총액비중 15.8%)
- 상기 회사는 비상장법인입니다.

※ 관련공시
2022-02-22 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)