강스템바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 강스템바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)강스템바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 7일

권 유 자:
성 명: (주)강스템바이오텍
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층
전화번호: (02) 888-1590

작 성 자:
성 명: 김일한
부서 및 직위: 전략기획팀/ 차장
전화번호: (02) 888-1590

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)강스템바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)강스템바이오텍
보통주
0
0.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강경선
최대주주
보통주
2,301,515
6.07
최대주주
-

김신현
주주
보통주
230,000
0.61
주주
-

강영민
주주
보통주
22,700
0.06
주주
-

강영준
주주
보통주
11,400
0.03
주주
-

강영은
주주
보통주
11,300
0.03
주주
-

이상균
등기임원
보통주
67,167
0.18
등기임원
-

이동열
미등기임원
보통주
44,000
0.12
미등기임원
-

이미혜
주주
보통주
25,808
0.07
주주
-

나종천
등기임원
보통주
22,112
0.06
등기임원
-

배요한
등기임원
보통주
7,896
0.02
등기임원
-

최정호
등기임원
보통주
132,520
0.35
등기임원
-

임승원
등기임원
보통주
10,739
0.03
등기임원
-

박용호
등기임원
보통주
20,161
0.05
등기임원
-

이계종
계열사임원
보통주
5,369
0.01
계열사임원
-

계
-
2,912,687
7.69
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2021년 12월 31일 기준입니다.
주2) 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이재인
보통주
0
직원
-
-

김일한
보통주
0
직원
-
-

박미애
보통주
106
직원
-
-

진유정
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사
베플파트너스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사
베플파트너스
강봉석
(우 07366) 서울시 영등포구 영신로38길,흥무빌딩 416호
 (여의도동,흥무빌딩) (주)베플파트너스
주주관리(IR), 위임장 
제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 
자문 및 용역 제공
02-3667-1239

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 11일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

제12기 정기주주총회(2022년 03월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

강스템바이오텍
www.kangstem.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 
- 우편접수처 : (우 06179) 서울시 강남구 테헤란로 512, 17층 (대치동, 신안빌딩) 
 (주)강스템바이오텍 전략기획팀
 전화번호 : 02-888-1590
피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수 
- 우편접수처: (우 07366) 서울시 영등포구 영신로38길,흥무빌딩 416호
 (여의도동,흥무빌딩) (주)베플파트너스 
 전화번호: 02-3667-1239

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 
세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 12기 당기 2021년 12월 31일 현재

제 11기 전기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기말
제 11(전)기말

자 산

I. 유동자산

65,355,113,853

44,750,598,843

1. 현금및현금성자산
7,541,589,035

9,968,671,983

2. 단기금융상품
39,017,642,733

24,800,649,651

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
10,026,219,177

3,164,040,000

4. 매출채권및기타채권
5,006,039,110

4,269,604,709

5. 당기법인세자산
59,990,280

125,933,130

6. 계약자산
321,906,104

-

7. 재고자산
763,768,689

354,858,965

8. 계약이행원가
898,052,798

657,004,733

9. 기타자산
1,719,905,927

1,409,835,672

I
I
. 비유동자산

37,792,721,745

37,754,688,371

1. 장기금융상품
170,000,000

170,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,027,756,818

500,000,000

3. 장기기타채권
283,181,907

991,263,710

4. 유형자산
31,786,048,409

31,882,092,157

5. 무형자산
991,530,410

1,121,238,590

6. 사용권자산
2,339,709,837

2,912,390,550

7. 기타자산
194,494,364

177,703,364

자 산 총 계

103,147,835,598

82,505,287,214

부 채

I. 유동부채

22,498,249,385

12,206,139,883

1. 매입채무및기타채무
5,270,562,965

2,781,856,886

2. 차입금
3,500,000,000

355,555,552

3. 충당부채
666,204,348

669,741,967

4. 계약부채
4,069,813,423

4,959,984,599

5. 리스부채
869,397,420

829,401,958

6. 기타부채
575,194,965

411,153,378

7. 전환사채
2,264,415,715

2,198,445,543

8. 상환전환우선주부채
5,282,660,549

-

I
I
. 비유동부채

14,646,581,970

21,660,276,085

1. 차입금
5,630,000,000

7,300,000,000

2. 상환전환우선주부채
-

5,127,439,984

3. 계약부채
5,000,000,000

5,000,000,000

4. 기타채무
1,187,415,361

1,051,239,023

5. 리스부채
1,780,097,642

2,347,776,006

6. 충당부채
135,344,940

92,588,092

7. 확정급여부채
913,724,027

741,232,980

부 채 총 계

37,144,831,355

33,866,415,968

자 본

I.지배기업의 소유주지분

68,072,947,048

51,619,739,067

1. 자본금
19,002,712,000

12,688,329,000

2. 주식발행초과금
163,373,525,450

131,311,370,016

3.
기타자본항목

2,750,676,353

3,289,748,503

4. 결손금
(117,053,966,755)

(95,669,708,452)

II.비지배지분

(2,069,942,805)

(2,980,867,821)

자 본 총 계

66,003,004,243

48,638,871,246

부 채 및 자 본 총 계

103,147,835,598

82,505,287,214

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

I. 매출액
12,404,664,762
9,137,898,290

II. 매출원가
9,715,792,255
8,092,209,591

III. 매출총이익
2,688,872,507
1,045,688,699

IV. 판매비와관리비
25,424,416,961
19,771,053,249

V. 영업손실
(22,735,544,454)
(18,725,364,550)

VI. 기타손익
924,565,559
(1,030,418,568)

1. 금융수익
827,668,018
1,482,653,325

2. 금융비용
1,144,599,687
859,814,572

3. 기타수익
1,399,205,907
199,658,081

4. 기타비용
157,708,679
1,852,915,402

VII. 법인세비용차감전순손실
(21,810,978,895)
(19,755,783,118)

1. 법인세비용
15,804,699
(9,984,568)

VIII. 연결당기순손
실

(21,826,783,594)
(19,745,798,550)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분

(21,348,329,409)
(18,471,355,603)

비지배지분

(478,454,185)
(1,274,442,947)

IX. 연결기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(56,034,844)
35,399,830

확정급여제도의 재측정요소
(56,034,844)
35,399,830

X. 당기총포괄손실
(21,882,818,438)
(19,710,398,720)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(21,384,258,303)
(18,438,081,452)

비지배지분
(498,560,135)
(1,272,317,268)

XI. 주당순손실

기본 및 희석주당손실

(767)
(828)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

결손금

합 계

2020.01.01 (기초자본)

12,044,685,500
131,767,424,796
4,140,039,850
(77,231,627,000)
70,720,523,146
(2,001,286,732)
68,719,236,414

당기순손익
-
-
-
(18,471,355,603)
(18,471,355,603)
(1,274,442,947)
(19,745,798,550)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
33,274,151
33,274,151
2,125,679
35,399,830

소유주와의 거래

주식선택권 행사
65,000,000
133,843,600
(5,291,000)
-
193,552,600
-
193,552,600

주식보상비용
-
-
(104,443,488)
-
(104,443,488)
-
(104,443,488)

전환우선주의 전환
578,643,500
(589,898,380)
-
-
(11,254,880)
-
(11,254,880)

종속기업의 추가지분취득

-
-
(740,556,859)
-
(740,556,859)
292,736,179
(447,820,680)

2020.12.31 (기말자본)

12,688,329,000
131,311,370,016
3,289,748,503
(95,669,708,452)
51,619,739,067
(2,980,867,821)
48,638,871,246

당기순손익
-
-
-
(21,348,329,409)
(21,348,329,409)
(478,454,185)
(21,826,783,594)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(35,928,894)
(35,928,894)
(20,105,950)
(56,034,844)

소유주와의 거래

유상증자
6,188,118,500
32,016,204,949
-
-
38,204,323,449
-
38,204,323,449

주식선택권 행사
25,000,000
149,606,400
(1,625,000)
-
172,981,400
-
172,981,400

주식보상비용
-
-
862,038,000
-
862,038,000
-
862,038,000

전환우선주의 전환
101,264,500
(103,655,915)
-
-
(2,391,415)
-
(2,391,415)

종속기업의 추가지분취득
-
-
(1,399,485,150)
-
(1,399,485,150)
1,409,485,151
10,000,001

2021.12.31 (기말자본)

19,002,712,000
163,373,525,450
2,750,676,353
(117,053,966,755)
68,072,947,048
(2,069,942,805)
66,003,004,243

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목

제 12 (당)기

제 11 (전) 기

영업활동현금흐름

(16,938,046,965)

(13,994,255,275)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(17,057,407,396)

(13,970,452,164)

이자수취(영업)

264,876,616

222,369,984

이자지급(영업)

(211,459,035)

(248,503,545)

배당금수취
-

8,000,000

법인세환급(납부)

65,942,850

(5,669,550)

투자활동현금흐름

(24,775,059,080)

29,848,924,984

단기금융상품의 취득

(54,055,334,947)

(50,096,072,789)

단기금융상품의 처분

39,838,341,865

32,595,423,138

유형자산의 취득

(4,630,897,384)

(3,038,295,536)

유형자산의 처분
2,272,727

46,611,503

무형자산의 취득

(19,416,579)

(15,587,298)

매각예정자산의 처분
2,910,398,409

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(11,862,982,152)

(12,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,124,841,481

62,839,786,046

임차보증금의 증가

(151,845,500)

(174,170,000)

임차보증금의 감소

69,563,000

191,229,920

재무활동현금흐름

39,286,023,097

(13,566,860,930)

장기차입금의 증가
1,830,000,000

-

유상증자
38,204,323,449

-

종속기업의 추가지분취득
-

(447,820,680)

주식선택권행사

172,981,400

193,552,600

정부보조금의 사용
(5,127)

(3,795,622)

차입금의 상환

(355,555,552)

(323,333,328)

전환사채의 상환
-

(12,426,888,000)

전환우선주의 전환
(2,391,415)

(11,254,880)

리스상환
(563,329,658)

(547,321,020)

현금및현금성자산의순감소

(2,427,082,948)

2,287,808,779

기초현금및현금성자산

9,968,671,983

7,680,863,204

기말현금및현금성자산

7,541,589,035

9,968,671,983

[별도 재무제표] 

재 무 상 태

표

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

I. 유동자산

62,531,976,231

39,796,796,495

1. 현금및현금성자산
6,741,059,765

7,042,055,397

2. 단기금융상품
39,017,642,733

24,500,208,104

3. 당기손익-공정가치측정
 금융자산
10,026,219,177

3,164,040,000

4. 매출채권및기타채권
4,177,450,530

3,591,582,672

5. 당기법인세자산
59,428,630

125,405,950

6. 재고자산
763,768,689

27,744,748

7. 계약이행원가
33,458,722

-

8. 기타자산
1,712,947,985

1,345,759,624

I
I
. 비유동자산

27,647,867,104

28,300,502,015

1. 장기금융상품
170,000,000

170,000,000

2. 당기손익-공정가치측정
 금융자산
2,027,756,818

836,759,181

3. 종속기업 및 공동기업투자
-

198,304,000

4. 장기기타채권
150,720,000

851,809,820

5. 유형자산
22,311,035,445

22,550,495,287

6. 무형자산
930,440,739

969,241,333

7. 사용권자산
1,863,419,738

2,546,189,030

8. 기타자산
194,494,364

177,703,364

자 산 총 계

90,179,843,335

68,097,298,510

부 채

I. 유동부채

6,856,690,519

4,647,521,995

1. 매입채무및기타채무
3,064,829,665

1,285,010,428

2. 차입금
200,000,000

-

3. 리스부채
688,668,428

728,946,449

4. 계약부채
259,903,331

-

5. 기타부채
339,998,094

397,360,261

6. 금융보증부채
2,303,291,001

2,236,204,857

I
I
. 비유동부채

13,184,680,262

12,018,918,193

1. 차입금
5,630,000,000

4,000,000,000

2. 리스부채
1,473,514,901

2,073,929,170

3. 계약부채
5,000,000,000

5,000,000,000

4. 기타채무
1,081,165,361

944,989,023

부 채 총 계

20,041,370,781

16,666,440,188

자 본

1. 자본금
19,002,712,000

12,688,329,000

2. 주식발행초과금
163,373,525,450

131,311,370,016

3.
기타자본항목

4,384,448,933

3,616,019,649

4. 결손금
(116,622,213,829)

(96,184,860,343)

자 본 총 계

70,138,472,554

51,430,858,322

부 채 및 자 본 총 계

90,179,843,335

68,097,298,510

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 매출액
3,756,744,259
295,378,500

II. 매출원가
2,002,823,380
50,799,489

III. 매출총이익
1,753,920,879
244,579,011

IV. 판매비와관리비
23,502,126,730
16,989,527,180

V. 영업손실
(21,748,205,851)
(16,744,948,169)

VI. 기타손익
1,310,852,365
(2,747,256,685)

1. 금융수익
3,820,861,903
1,460,492,372

2. 금융비용
819,954,177
4,033,830,965

3. 기타수익
1,372,672,505
90,617,869

4. 기타비용
3,062,727,866
264,535,961

VII. 법인세비용차감전순손실
(20,437,353,486)
(19,492,204,854)

1. 법인세비용
-
-

VIII. 당기순손실
(20,437,353,486)
(19,492,204,854)

1. 기타포괄손익
-
-

IX. 당기총포괄손실
(20,437,353,486)
(19,492,204,854)

X. 주당순손실

기본 및 희석 주당손실
(734)
(874)

자 본 변 동 표

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2020년 1월 1일
12,044,685,500
131,767,424,796
3,725,754,137
(76,692,655,489)
70,845,208,944

당기순손실
-
-
-

(19,492,204,854)

(19,492,204,854)

소유주와의 거래

주식선택권 행사
65,000,000
133,843,600
(5,291,000)
-
193,552,600

주식보상비용
-
-
(104,443,488)
-
(104,443,488)

전환우선주의 전환
578,643,500
(589,898,380)
-
-
(11,254,880)

2020년 12월 31일
12,688,329,000
131,311,370,016
3,616,019,649
(96,184,860,343)
51,430,858,322

2021년 1월 1일
12,688,329,000
131,311,370,016
3,616,019,649
(96,184,860,343)
51,430,858,322

당기순손실

(20,437,353,486)
(20,437,353,486)

소유주와의 거래

유상증자
6,188,118,500
32,016,204,949
-
-
38,204,323,449

주식선택권 행사
25,000,000
149,606,400
(1,625,000)
-
172,981,400

주식보상비용
-
-
862,038,000
-
862,038,000

전환우선주의 전환
101,264,500
(103,655,915)
-
-
(2,391,415)

종속회사와의 합병
-
-
(91,983,716)
-
(91,983,716)

2021년 12월 31일
19,002,712,000
163,373,525,450
4,384,448,933
(116,622,213,829)
70,138,472,554

현 금 흐 름 표

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동 현금흐름

(16,400,340,737)

(16,124,996,636)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(16,604,851,296)

(16,236,199,907)

이자의 수취
257,523,240

218,882,015

이자의 지급
(119,692,201)

(109,136,924)

배당금의 수취
-

8,000,000

법인세 납부(환급)
66,679,520

(6,541,820)

투자활동 현금흐름

(23,752,407,597)

31,237,929,801

단기금융상품의 취득
(52,555,334,729)

(49,995,631,242)

단기금융상품의 처분
38,037,900,100

32,495,423,138

사업결합으로 인한 순현금유입
45,102,807

-

유형자산의 취득
(3,406,493,513)

(773,222,141)

유형자산의 처분
-

4,960,000

무형자산의 취득
(13,850,000)

(5,000,000)

매각예정자산의 처분
2,910,398,409

-

당기손익-공정가치측금융자산의 취득
(11,862,982,152)

(13,250,000,000)

당기손익-공정가치측금융자산의 처분
3,124,841,481

62,839,786,046

보증금의 증가
(93,503,000)

(112,870,000)

보증금의 감소
61,513,000

34,484,000

재무활동 현금흐름

39,851,752,702

(13,029,408,760)

유상증자
38,204,323,449

-

종속기업 추가지분취득

-

(447,820,680)

주식선택권 행사
172,981,400

193,552,600

장기차입금의 증가
1,830,000,000

-

전환사채의 상환
-

(12,426,888,000)

전환우선주의 전환
(2,391,415)

(11,254,880)

리스 상환
(353,160,732)

(336,997,800)

현금및현금성자산의 증가

(300,995,632)

2,083,524,405

기초의 현금및현금성자산

7,042,055,397

4,958,530,992

기말의 현금및현금성자산

6,741,059,765

7,042,055,397

결
손금 처리계산
서(안)

제 12(당) 기
2021년 01월 01일부터
2021년 12월 31일까지
제 11(전) 기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지

처리예정일
2022년 03월 24일
처리확정일
2021년 03월 25일

(단위: 천원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 미처리결손금

(116,622,214)

(96,184,860)

1. 전기이월미처리결손금
(96,184,861)

(76,692,655)

2. 당기순손실
(20,437,353)

(19,492,205)

II. 결손금처리액

-

III. 차기이월미처리결손금

(116,622,214)

(96,184,860)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이상균
1953.06.05
-
-
특수관계인
이사회

박용호
1955.11.12
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상균
㈜강스템바이오텍 이사
2016~현재
2016~2020
2008~2011

현) (주)강스템바이오텍 이사
로젠(주) 상임고문
유진기업(주) 감사
고려대 경영대학원
-

박용호
㈜노아바이오텍 대표이사
2019~현재
2021~현재
1995~2021
2011~2014
2008~2011
1991
현) ㈜노아바이오텍 대표이사
현) 서울대 수의과대학 명예교수
서울대 수의과대학 교수
농림축산검역본부 본부장
대한수의학회 이사장
워싱턴주립대 대학원 수의미생물학 박사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이상균> - 추천인 : 이사회
후보자는 (주)강스템바이오텍의 다년간 이사활동으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인입니다. 당시 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 앞으로도 당사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 기타비상무이사로 추천합니다.

<후보자 : 박용호> - 추천인 : 이사회
후보자는 현재 서울대 수의과대학 명예교수 및 바이오회사 대표로서 줄기세포가 주사업인 당사에서 고도의 식견을 바탕으로 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 기여할 것으로 기대되는 바 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이상균

확인서_박용호

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
845백만원

최고한도액
20억원

※ 실제 지급된 보수총액은 주식매수선택권 행사금액 포함되어 있습니다.
※ 기타 참고사항 : 전기 사외이사 1인 중도퇴임 (기초 이사 6인 -> 기말 이사 5인)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다