eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동일산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 손주함

의결권대리행사권유참고서류
3.5
동일산업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2022 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 손주함
주 소: 서울시 마포구 마포대로 115-8 105동 912호
전화번호: 010-6292-7702

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
손주함
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주 가치 제고를 위한 의결권 위임

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

손주함
보통주
19,331
0.79
주주
2022년 3월 7일 현재

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손주함
보통주
19,331
주주
본인
2022년 3월 7일 현재 기준

강기혁
보통주
0
없음
-
-

양우석
보통주
0
없음
-
-

박득창
보통주
18,255
주주
-
2022년 3월 7일 현재 기준

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손주함
개인
보통주
19,331
주주
본인
2022년 3월 7일 현재 기준

강기혁
개인
보통주
0
없음
-
-

양우석
개인
보통주
0
없음
-
-

박득창
개인
보통주
18,255
주주
-
2022년 3월 7일 현재 기준

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 11일
2022년 03월 25일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

동일산업 주식회사의 주주 가치 제고를 위한 의결권 대리행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

바른투자연구소
https://https://cafe.naver.com/cleanstockmarket
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

주주명부 열람 및 복사 청구를 통한 e-mail 확보

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
 - 위임장 접수처 : 
 주소 : 서울시 마포구 마포대로 115-8 105동 912호
 전화번호 : 010-6292-7702

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일(금) 오전 10시 00분

장 소
경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<위임장 작성요령>

1) 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수량은 정확히 기재하여주십시오.
2) 위임장에는 의안별로 찬성 또는 반대 한곳에 ○로 표기
3) 반드시 "주주명:" 다음에 자필로 이름을 먼저 적으시고 (인) 부분에 도장날인(또는 자필서명)하시기 바랍니다.
4) 위임일자 기재방법
- 의결권 위임 가능 일자 : 2022년 3월 11일부터 3월 25일
- 예시: 위임일자 2022년 3월 24일 15시

- 꼭 시간까지 기재 부탁드립니다.
5) 연락처는 꼭 적어주셔야 서류 미비 시 빠른 연락 가능합니다.

6) 위임 필요서류
- 주총참석장 + 위임장
 또는
- 위임장(인감도장 날인) + 개인인감증명서(법인은 법인인감증명서)

* 주주가 미성년자인 경우

1) 위임장

- 미성년주주 본인의 주민등록번호, 이름
- 법정대리인(부모)의 이름, 주민등록번호, 인감도장날인

2) 첨부서류
- 법정대리인(부모)의 인감증명서
- 가족관계증명서

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

액면분할의 건 (주주제안)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
삼부토건 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) (20220307)
제출인: 삼부토건

삼부토건/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2022.03.07)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
삼부토건(주), 최대주주 지분 등 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변

2. 내용

당사의 최대주주 휴림로봇(주)등에 확인한 결과, 지분 등을 매각 추진 중인 사실은 있으나, 구체적으로 확정된 사항은 없다는 것을 확인 하였습니다.

이와 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점, 또는 3개월 이내에 재공시 하겠습니다.

(공시책임자) 정 대 묵
※이 내용은 거래소의 조회요구(2022년 02월 08일 08:55)에 따른 미확정공시(2022년 2월 8일)이후 재공시사항임

◎ 관련 공시일
-2022년 2월 8일 조회공시 답변(미확정)

3. 재공시예정일
2022-06-03
DKME — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220307)
제출인: DKME

큐로/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.01.18

3. 정정사유
직전 공시일(2022.01.18) 이후 확정된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 영업이익
- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당기순이익
[당해 사업연도]

-15,746,718
-13,372,283

-12,141,804
[당해 사업연도]

-14,968,118
-14,248,682

-13,018,203

- 영업이익
- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당기순이익
[증감금액]
-25,330,029
-15,515,045

-13,482,278
[증감금액]
-24,551,429
-16,391,444

-14,358,677

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 자본총계/자본금비율(%)
[당해 사업연도]

165,175,619
66,278,982
98,896,637
85.5
[당해 사업연도]

165,866,104
67,845,866
98,020,238
84.8

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 당해사업연도(2021년) 및 직전사업연도(2020년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 당해사업연도(2021년) 자료는 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회결의일은 결산이사회 결의일이 아닌 감사전재무제표 제출일 기준입니다.
- 상기 당해사업연도(2021년) 및 직전사업연도(2020년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 당해사업연도(2021년) 자료는 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
80,528,982
124,944,880
-44,415,898
-35.5

- 영업이익
-14,968,118
9,583,311
-24,551,429
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,248,682
2,142,762
-16,391,444
적자전환

- 당기순이익
-13,018,203
1,340,474
-14,358,677
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
165,866,104
197,708,845

- 부채총계
67,845,866
90,342,468

- 자본총계
98,020,238
107,366,377

- 자본금
115,605,819
113,605,819

- 자본총계/자본금 비율(%)
84.8
94.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID-19 영향으로 플랜트사업 발주물량 감소와
공사 중단에 따른 충당금 설정 등으로 실적악화

5. 이사회결의일(결정일)
2022-01-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도(2021년) 및 직전사업연도(2020년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 당해사업연도(2021년) 자료는 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-01-18 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
삼성증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220307)
제출인: 삼성증권

삼성증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성증권 주식회사
회사코드
016360
담당부서명
총무팀
담당자명
김재훈
tel
02-2020-7162

(fax)
02-2020-7931

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

89,300,000
0
89,300,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-03
보통주식
26,594,231
29.78

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
26,594,231
29.78

이번보고서제출일
2022-03-07
보통주식
26,591,476
29.78

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
26,591,476
29.78

증감
보통주식
-2,755
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-2,755
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-03
장내매도(-)
보통주식
141,931
-87
141,844
-

2022-02-04
장내매도(-)
보통주식
141,844
-2
141,842
-

2022-02-04
장내매수(+)
보통주식
141,842
2,537
144,379
-

2022-02-07
장내매도(-)
보통주식
144,379
-22
144,357
-

2022-02-07
장내매수(+)
보통주식
144,357
57
144,414
-

2022-02-09
장내매도(-)
보통주식
144,414
-86
144,328
-

2022-02-09
장내매수(+)
보통주식
144,328
217
144,545
-

2022-02-10
장내매도(-)
보통주식
144,545
-935
143,610
-

2022-02-11
장내매도(-)
보통주식
143,610
-1,495
142,115
-

2022-02-14
장내매도(-)
보통주식
142,115
-1,710
140,405
-

2022-02-14
장내매수(+)
보통주식
140,405
1
140,406
-

2022-02-15
장내매도(-)
보통주식
140,406
-760
139,646
-

2022-02-17
장내매도(-)
보통주식
139,646
-71
139,575
-

2022-02-22
장내매수(+)
보통주식
139,575
471
140,046
-

2022-02-25
장내매도(-)
보통주식
140,046
-870
139,176
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)삼성생명
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
26,246,112
29.39
0
0
0
0
26,246,112
29.39

삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
139,176
0.16
0
0
0
0
139,176
0.16

삼성문화재단
사업자등록번호
110-82-05953
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
195,992
0.22
0
0
0
0
195,992
0.22

장석훈
생년월일
631016
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,196
0.01
0
0
0
0
6,196
0.01

사재훈
생년월일
640616
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,000
0.00
0
0
0
0
4,000
0.00

합계
26,591,476
29.78
0
0
0
0
26,591,476
29.78
기업은행 — 감사보고서제출 (20220307)
제출인: 기업은행

기업은행/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
398,071,914,000,000
361,616,177,000,000

- 부채총계
370,538,065,000,000
336,473,828,000,000

- 자본총계
27,533,849,000,000
25,142,349,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
27,387,377,000,000
25,018,252,000,000

- 자본금
4,211,365,000,000
4,183,183,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
650.3
598.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
20,127,338,000,000
21,437,351,000,000

- 영업이익
3,231,310,000,000
2,125,516,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,317,909,000,000
2,086,911,000,000

- 당기순이익
2,425,941,000,000
1,547,918,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,412,459,000,000
1,535,705,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
116
79

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
368,177,498,000,000
334,958,831,000,000

- 부채총계
342,584,606,000,000
311,362,689,000,000

- 자본총계
25,592,892,000,000
23,596,142,000,000

- 자본금
4,211,365,000,000
4,183,183,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
607.7
564.1

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
16,282,523,000,000
17,830,059,000,000

- 영업이익
2,724,143,000,000
1,751,447,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,720,231,000,000
1,687,702,000,000

- 당기순이익
2,024,095,000,000
1,263,191,000,000

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련이익, 외환거래익 등으로 산출하였습니다.

3. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

4. 상기 연결 및 별도재무제표상의 재무내용 및 손익내용의 수치는 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이 점에 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
한독크린텍 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220307)
제출인: 한독크린텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한독크린텍

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
 - 해당 상장회사의 이사ㆍ감사
 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른
주식매수선택권 일부
부여 취소
136
133

2. 당해부여 주식 (주)
 - 보통주식
321,500
312,500

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
323,500
314,500

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
 [대상자별 부여내역]
주1) [정정전]
주1) [정정후]

주1) [정정전]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이광규
공동대표이사
20,000
-
3,733.97원
등기임원

강문식
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

박희원
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

최영환
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

정인걸
부장
30,000
-
3,733.97원
-

○○○외 130명
직원
241,500
-
3,733.97원
-

주1) [정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이광규
공동대표이사
20,000
-
3,733.97원
등기임원

강문식
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

박희원
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

최영환
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

정인걸
부장
30,000
-
3,733.97원
-

○○○외 127명
직원
232,500
-
3,733.97원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 한독크린텍

대 표 이 사 :
고인선, 이광규

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동)

(전 화) 042-671-5671

(홈페이지)http://hdctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 이광규

(전 화) 070-4354-5635

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
133

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
312,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 10월 15일

종료일
2026년 10월 14일

행사가격 
(원)
보통주식
13,386

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 10월 15일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
314,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권의 행사기간
정관의 규정에 따라 주주총회 결의일(부여일 : 2021년 10월 15일)로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 3년 내에 행사가 가능합니다.

나. 주식매수선택권의 행사가격과 그 조정에 관한 사항
(1) 주식매수선택권의 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호의 규정을 준용하여, 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 결정하였습니다.

가.
주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나.
주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다.
주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(2) 조정에 관한 사항
주식매수선택권의 부여일 이후 및 행사일 이전에 회사의 자본 또는 주식발행사항의 변동 등으로 인하여 주식가치의 희석화(유ㆍ무상 증자, 전환사채ㆍ신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 주식병합, 주식배당, 자본금 감소, 회사 합병 등)가 이루어지는 경우에는 그 행사가격과 부여 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항 및 기타 세부사항은 주식매수선택권 부여계약서에 따릅니다.

다. 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 공정가치 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

(2) 공정가치 산정 주요가정
① 권리부여일 직전일의 종가 : 13,150원
② 행사가격 : 13,386원
③ 할인율 : 무위험이자율 2.13%
④ 예상주가변동성 : 36.50%
⑤ 시가배당률 : 2.28%

⑥ 행사기간 : 2023년 10월 15일부터 2026년 10월 14일까지
※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이광규
공동대표이사
20,000
-
3,733.97원
등기임원

강문식
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

박희원
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

최영환
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

정인걸
부장
30,000
-
3,733.97원
-

○○○외 127명
직원
232,500
-
3,733.97원
-

주1)
각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이스트소프트 — 신탁계약해지결과보고서 (20220307)
제출인: 이스트소프트

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 이스트소프트

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 7일

회 사 명 :

주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :

정상원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화)02-583-4620

(홈페이지) https://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)최고재무책임자 (성 명)김민지

(전 화)070-8850-8304

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 이스트소프트

나. 주 소 :

서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

계약기간 만료에 따라 신탁계약이 종료되어 주요사항보고서는 생략하였습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권(주)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 백만원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2022년 03월 07일
특정금전신탁(자기주식)
2,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 백만원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2021년 09월 30일
보통주식
143,524
1,971
98.55
-
-
-
2,000

2021년 10월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000

2021년 11월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000

2021년 12월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000

2022년 01월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000

2022년 02월 28일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000

2022년 03월 07일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000

계
-
143,524
1,971
98.55
-
-
-
2,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2022년 03월 07일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
745,745
6.56
5,123
432,799
3.80
3,000
1,178,544
10.36
8,123

보통주식
-
-
-
143,524
1.26
2,000
143,524
1.26
2,000

계
745,745
6.56
5,123
576,323
5.06
5,000
1,322,068
11.62
10,123

주1) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 기존에 당사 소유의 증권계좌에 입고되어있는 자기주식을 기재하였습니다.
주2) 상기 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 공시서류작성기준일 현재 신탁계약으로 취득한 수량 및 계약금액을 계약 건별로 구분하여 기재하였습니다.
주3) 상기 비율은 공시서류작성기준일 현재 발행주식총수(11,375,132주)에 대한 자기주식 비율입니다.
하나금융지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하나금융지주

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 관계회사들의 결산 및 배당일정, 내ㆍ외부 감사일정 및 이사회, 주요 위원회의 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
KB금융 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: KB금융

KB금융/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 KB금융지주

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결결산 등 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시에는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주주들의 주주총회 참여도를 제고하고 주주총회를 활성화하기 위해 본 주주총회 개최 시 전자투표와 서면투표를 병행하여 실시하고 있고, 모든 주주님들께 소집통지서 및 안건참고자료 등을 우편으로 발송드릴 예정이오니, 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 혹은 서면투표를 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
인트론바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 윤경원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)인트론바이오테크놀로지

20220303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤 경 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)인트론바이오테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
048530

발행주식 총수
34,150,762

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 경 원
한자(영문)
尹暻元
(Yoon Kyung Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710719

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 영동대로 640

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사/부사장

선임일
2020년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)인트론바이오테크놀로지
부 서
전략기획실

직 위
부 장
전화번호
031-73******

성 명
김 성 우
팩스번호
031-73******

이메일 주소
******intron.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 05월 29일
285,184
0.89
285,184
0.89

이번보고서
2022년 03월 07일
320,184
0.94
320,184
0.94

증 감
35,000
0.05
35,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

320,184
-
-
-
-
-
-
-
320,184
0.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,150,762
-
0.94
0.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
285,184
1,000
286,184
취득
(18,900원)
-

장내매수(+)
2022년 03월 04일
보통주
286,184
34,000
320,184
취득
(19,867원)
-

합 계
285,184
35,000
320,184
취득
(19,840원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
GS — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220307)
제출인: GS

GS/감사보고서 제출/(2022.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
GS에너지(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
13,132,763,743,061
8,939,585,281,470

- 부채총계
5,404,041,671,463
3,273,746,654,370

- 자본총계
7,728,722,071,598
5,665,838,627,100

- 비지배지분 제외 자본총계
6,795,277,829,953
5,339,131,834,110

- 자본금
250,000,000,000
250,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,718.1
2,135.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,769,588,830,729
1,641,866,054,430

- 영업이익
1,866,114,582,168
341,598,080,986

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,947,592,367,311
291,666,072,661

- 당기순이익
912,613,316,833
-238,747,042,141

- 지배기업 소유주지분 순이익
889,989,323,727
-250,703,374,207

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
2
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
6,240,205,395,401
5,788,621,363,142

- 부채총계
2,289,937,386,828
2,311,732,139,426

- 자본총계
3,950,268,008,573
3,476,889,223,716

- 자본금
250,000,000,000
250,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,580.1
1,390.8

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
129,500,629,309
187,021,553,257

- 영업이익
76,600,874,809
151,411,942,555

- 법인세비용차감전계속사업이익
507,552,053,674
179,637,611,752

- 당기순이익
473,620,154,252
180,454,293,962

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 정정공시를 갈음합니다.

- GS에너지㈜는 지주회사인 ㈜GS의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 GS에너지(주)의 자산총액비중은 ㈜GS의 별도기준 자산총액의 약 58.7%입니다.

※ 관련공시
-
토비스 — 소송등의판결ㆍ결정 (20220307)
제출인: 토비스

토비스/소송등의판결ㆍ결정/(2022.03.07)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주명부 열람 및 등사 가처분
사건번호
2022카합10050

2. 원고ㆍ신청인
1. 차파트너스자산운용 주식회사
2. 케이비증권 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자는 이 결정을 고지받은 날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 7일 동안 영업일의 업무시간(09:00부터 18:00까지) 내에 채무자의 본점에서 채권자들 또는 그 대리인에게 채무자의 주주명부(2021.12.31.기준, 실질주주명부 포함, 주주의 이름 내지 명칭과 주소, 각 주주가 가진 주식의 종류 및 그 수가 표시된 것)를 열람 및 등사(컴퓨터 저장장치로의 복사를 포함)하도록 허용하여야 한다.
2. 채무자가 제1항의 의무를 위반할 경우 채무자는 채권자들에게 그 이행완료일까지 위반일수 1일당 5,000,000원을 각 지급하라.
3. 채권자들의 나머지 신청을 기각한다.
4. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 신청은 이유없어 이를 기각한다.

5. 관할법원
인천지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-03-07

7. 확인일자
2022-03-07

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-'7.확인일자'는 당사가 해당 결정문을 확인한 날짜입니다.
SG&G — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220307)
제출인: SG&G

SG&G/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
35,748,782,555
40,389,407,736
-4,640,625,181
-11.49

- 영업이익
-531,582,839
911,995,607
-1,443,578,446
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,111,384,861
35,957,386,994
-16,846,002,133
-46.85

- 당기순이익
14,531,236,397
26,567,091,077
-12,035,854,680
-45.30

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
354,034,374,812
331,120,273,758

- 부채총계
60,864,940,819
54,695,524,542

- 자본총계
293,169,433,993
276,424,749,216

- 자본금
17,043,598,000
17,043,598,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
ㅇ 국제물류 사업부문의 계약조건 변경으로 인한 실적 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표상의 수치입니다.

- 상기 자료는 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 자료로 추후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이피엠테크 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제44기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 김정민 선임의 건

2-2호 의안: 사외이사 정구진 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

3-1호 의안: 상근감사 김태용 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정민
1966-04
3
재선임
前 디지털지노믹스㈜&㈜지노믹트리 책임연구원
前 ㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원
前 제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO
前 ㈜텔콘알에프제약 대표이사
現 ㈜케이피엠테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정구진
1969-08
3
재선임
前 영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부(E&Y)
前 안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부(Deloitte)
現 태율회계법인 이사
태율회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태용
1974-09
3
재선임
상근
前 농협중앙회 조합감사위원회 심의팀장
前 법률사무소 공감 대표변호사
前 서울지방변호사협회 이사
前 에너지관리공단 자문위원
前 서울지방변호사회 재무이사
現 법률사무소 YG 대표변호사
現 중앙행정심판위원회 위원
인트론바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 강상현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)인트론바이오테크놀로지

20220303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 상 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)인트론바이오테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
048530

발행주식 총수
34,150,762

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 상 현
한자(영문)
姜尙鉉
(Kang Sang Hyeon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680410

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 올림픽로 99

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2019년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)인트론바이오테크놀로지
부 서
전략기획실

직 위
부 장
전화번호
031-73******

성 명
김 성 우
팩스번호
031-73******

이메일 주소
******intron.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 05월 29일
66,768
0.21
66,768
0.21

이번보고서
2022년 03월 07일
83,968
0.25
83,968
0.25

증 감
17,200
0.04
17,200
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

83,968
-
-
-
-
-
-
-
83,968
0.25

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,150,762
-
0.25
0.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
66,768
17,200
83,968
취득
(19,405원)
-

합 계
66,768
17,200
83,968
취득
(19,405원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이피엠테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220307)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
35,915,264,725
23,142,591,499
12,772,673,226
55.1

- 영업이익
-8,045,711,709
-8,470,048,397
424,336,688
5.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-42,643,067,212
-10,229,958,782
-32,413,108,430
-316.8

- 당기순이익
-42,643,067,212
-9,853,236,817
-32,789,830,395
-332.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
130,812,093,101
168,590,003,541

- 부채총계
37,730,135,637
41,893,029,229

- 자본총계
93,081,957,464
126,696,974,312

- 자본금
14,567,772,900
13,826,109,100

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) COVID-19 로 인한 경기불황에서 매출 증가에 따른 손익개선
2) 투자자산등의 평가손실 반영에 따른 당기순손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

2) 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
NICE인프라 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국전자금융주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사 및 종속회사의 회계감사 소요기간과 사업보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)
2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
3. 당사는 주주주총회 안건에 대한 주주의 의결권 행사 보장 및 원활한 주주총회 운영을 위해 금번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시
-
티플랙스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 티플랙스

티플랙스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티플랙스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 개최일 분산화에 적극 협조하고 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 및 이사의 참석 가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 2021년 3월 25일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 사전 지정일 이외의 날짜에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 당사는 주주총회 원활한 진행을 위하여 의결권 대리행사 권유업무 대리인(지원자산관리(유))를 선임하였으며, 의결권을 수여하실 수 있습니다.
- 코스닥 협회가 발표한 정기주주총회 집중일(예상) : 3월 25일(금), 30일(수), 31일(목)

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
마니커에프앤지 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 마니커에프앤지

마니커에프앤지/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7(마니커에프앤지 R&D 센터 2층)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제 18기(2021.01.01 ~2021.12.31)별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

제3호 의안 :이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 윤종욱 재선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 조영필 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤종욱 재선임의 건

4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조영필 신규선임의 건

제5호 의안 :이사보수 지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종욱
1972-10
3
재선임
- 단국대학교 회계학과 졸업
- ㈜원익큐브 회계 팀장
- 現 다산회계법인 이사
- 現 ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원
- 다산회계법인 이사
- (유)에스피아모 업무집행자

조영필
1965-11
3
신규선임
- 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사
- 한국외국어대학교 경영대학원 국제금융학 석사
- 중앙대 대학원 창업학 박사
- CJ주식회사 부장
- 정푸드빌㈜ 경영관리 본부장
- (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장
- 서울과기대 산학협력단 실험실창업 전문위원
- 한국산업단지공단 경영지도사
- 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤종욱
1972-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 단국대학교 회계학과 졸업
- ㈜원익큐브 회계 팀장
- 現 다산회계법인 이사
- 現 ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원

조영필
1965-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사
- 한국외국어대학교 경영대학원 국제금융학 석사
- 중앙대 대학원 창업학 박사
- CJ주식회사 부장
- 정푸드빌㈜ 경영관리 본부장
- (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장
- 서울과기대 산학협력단 실험실창업 전문위원
- 한국산업단지공단 경영지도사
- 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수
KEC — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: KEC

KEC/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 케이이씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미 참여

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
롯데칠성음료 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220307)
제출인: 롯데칠성음료

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
롯데칠성음료(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 07일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
박 윤 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 송 효 진

(전 화) 02-3479-9173

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
20,000

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
-

기타주식
64,980

3. 처분예정금액(원)
보통주식
-

기타주식
1,299,600,000

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 08일

종료일
2022년 03월 08일

5. 처분목적
주식매수청구권 행사에 따라 취득한
자기주식의 법령상 처분기한 준수

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
20,000

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
하나금융투자 주식회사

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
39,460
비율(%)
0.4

9. 처분결정일
2022년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '1. 처분예정주식(주)'의 기타주식은 당사 발행의 종류주식(우선주)이며, 당사는 2017년 회사분할합병 시 반대주주들의 주식매수청구권 행사로 취득하여 보유중인 우선주 자기주식 20,000주를 시간외 대량매매거래를 통하여 처분할 것을 결정하였습니다.

나. 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 이사회결의일인 2022년 03월 07일 종가(72,200원)에서 할인율 10.0%를 적용한 금액입니다. 

다. 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 '2. 처분 대상 주식가격(원)'에 '1. 처분예정주식 수(주)'를 곱한 금액입니다. 실제 처분금액은 처분결과에 따라 변동될 수 있습니다.

라. 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 시간외 대량매매 방식으로 처분됨에 따라 해당 사항이 없습니다. 

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
138,460
-
99,000
-
39,460
- 2017년 주식매수청구로 인한 취득
 및 분할에 따른 단주 취득

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
138,460
-
99,000
-
39,460
-
아주스틸 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220307)
제출인: 이영세

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
아주스틸(주)

20210820

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 08월 20일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이영세

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아주스틸(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
139990

발행주식 총수
26,452,189

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이영세
한자(영문)
李永世
(Lee, Young-Sei)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760321

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 구미시 해마루공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
경영전략부문
부문장

선임일
2020년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
아주스틸(주)
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
054-71******

성 명
오기섭
팩스번호
054-71******

이메일 주소
******usteel.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 02일
602
0.00
602
0.00

증 감
602
0.00
602
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

602
-
-
-
-
-
-
-
602
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,452,189
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2021년 08월 20일
보통주
-
2
2
15,100
-

장내매수(+)
2021년 09월 08일
보통주
2
200
202
27,350
-

장내매수(+)
2021년 12월 21일
보통주
202
400
602
18,900
-

합 계
0
602
602
21,695
취득 평균단가

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG에너지솔루션 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
08 : 30

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로 108,
Parc.1 61층 종합상황실

4. 의안 주요내용
제2기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고안건

가. 제2기(2021.1.1~2021.12.31) 감사보고 및 외부감사인 선임 보고

나. 제2기(2021.1.1~2021.12.31) 영업보고

다. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

(기타비상무이사 1명, 사내이사 1명)

- 제2-1호: 기타비상무이사 권봉석 선임의 건

- 제2-2호: 사내이사 이창실 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권봉석
1963-09
3
신규선임
'20 ~ '21 : ㈜LG전자 CEO
'21 ~ 현재: ㈜LG COO

이창실
1964-12
3
재선임
'19 ~ '20 : ㈜LG화학 전지본부 경영관리총괄
'20 ~ 현재: ㈜LG에너지솔루션 CFO
성도이엔지 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20220307)
제출인: 성도이엔지

성도이엔지/타인에대한채무보증결정/(2022.03.07)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
2022.02.21

2. 정정관련 공시서류제출일
타인에대한채무보증결정

3. 정정사유
채무보증기간 변경(연장)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
- 채무보증기간 (종료일)
2022.03.07
2022.03.22

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
2) 상기 채무보증기간은 대출금 최초 인출일로부터 책임준공 예정일(2022.03.07)까지 입니다.
2) 상기 채무보증기간은 대출금 최초 인출일로부터 책임준공 예정일(2022.03.22)까지 입니다.

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 씨엠에스컨소시엄

-회사와의 관계
당사가 시공하는 남청라 스마트로지스틱스
복합물류단지 신축 프로젝트의 시행사

2. 채권자
남청라물류제일차 주식회사외 2개 금융기관

3. 채무(차입)금액(원)
195,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
195,000,000,000

자기자본(원)
139,056,396,782

자기자본대비(%)
140.23

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2020-06-22

종료일
2022-03-22

5. 채무보증 총 잔액(원)
300,500,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2020-06-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 채무보증은 당사가 시공사로 참여한

남청라 스마트로지스틱스 복합물류단지

신축 프로젝트 관련 사업주의 대출자금에

대한 당사의 조건부 보증이며, 계약종료

일까지 공사를 완성할 경우 당사가 제공한

채무보증은 해소가 됩니다. (책임준공)

2) 상기 채무보증기간은 대출금 최초 인출일

로부터 책임준공 예정일(2022.03.22)까지

입니다.

3) 상기 5. 채무보증 총 잔액은 2020년 6월

현재 당사가 제공하고 있는 채무보증 총

잔액이며, 본 건 채무보증이 포함된 금액

입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

씨앤케이피 주식회사
당사 시공 PJT의 시행사
105,500,000,000
2019.09.20~
2021.04.19
-

주식회사 씨엠에스컨소시엄
당사 시공 PJT의 시행사
195,000,000,000
2020.06.22~
2022.03.22
-

※관련 공시법규
자본시장법

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

씨앤케이피 주식회사
메리츠종합금융증권 주식회사 외 4개 금융기관
기타 PF Loan
105,500,000,000
-

주식회사 씨엠에스컨소시엄
남청라물류제일차 주식회사 외 2개 금융기관
기타 PF Loan
195,000,000,000
-

합계

300,500,000,000

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 씨엠에스컨소시엄
대한민국
서울시 송파구 문정동
264-81-19970

직업(사업내용)
부동산개발업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
최순기
4,000
100

최대주주
최순기
4,000
100

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019
결산기
12월

자산총계
5,302
자본금
20

부채총계
5,375
매출액
28

자본총계
-73
당기순손익
84

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
당사가 시공하는 남청라 스마트로지스틱스 복합물류단지 신축 프로젝트의 시행사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
NICE인프라 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀

3. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의안건>
제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 110원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명 선임)
- 제3-1호 의안 : 사내이사 박규상 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사외이사 김영린 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영린 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김남일 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박규상
1966-08
3년
재선임
- 2004.12~2007.12 : 한국전자금융㈜ 금융영업부장
- 2008.1~2017.12 : 한국전자금융㈜ 금융사업본부 본부장
- 2018.1~2018.12 : 한국전자금융㈜ ATM사업본부 본부장
- 2019.1~2020.12 : 한국전자금융㈜ 현금사업부문 부문장
- 2021.1~ : (現)한국전자금융㈜ 현금사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영린
1958-02
3년
신규선임
- 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장
- 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장
- 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장
- 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장
- 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보
- 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장
- 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장
- 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원
- 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장
- 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장
- 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)
MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)

김남일
1962-05
3년
신규선임
- 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장
- 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장
- 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장
- 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장
- 2016.1~12 : ㈜국민은행 부산,울산지역 영업그룹 대표
- 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표
- 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영린
1958-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장
- 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장
- 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장
- 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장
- 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보
- 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장
- 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장
- 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원
- 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장
- 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장
- 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)

김남일
1962-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장
- 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장
- 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장
- 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장
- 2016.1~12 : ㈜국민은행 부산·울산지역 영업그룹 대표
- 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표
- 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전기자동차 충전서비스업 및 충전인프라 운영, 관제 등을 포함한 전기신사업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유안타증권 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220307)
제출인: 유안타증권

유안타증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유안타증권(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 유안타금융그룹 결산 일정, 주주총회 소집 이사회 일정 등의 사유를 종합적으로 검토한 결과, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고
유안타증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: 유안타증권

유안타증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
230

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.5

종류주식
5.5

5. 배당금총액(원)
37,629,033,870

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기내용은 주주총회의 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

나. 시가배당율은 배당기준일 전 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

다. 상기 배당금총액(원)은 보통주식과 종류주식의 배당금 총액이며, 각 주식별 배당금 총액은 다음과 같습니다.

- 보통주 : 34,682,418,540원

- 우선주 : 2,946,615,330원

라. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

유안타증권우
우선주
230
5.5
2,946,615,330
유안타증권 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 유안타증권

유안타증권/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로76, 유안타증권빌딩 3층 강당

4. 의안 주요내용
o 제1호 의안 : FY2021 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인

o 제2호 의안 : 이사 선임

① 사내이사 선임

② 기타 비상무이사 선임

o 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

궈밍쩡
1965-04
3
재선임
2014년 ~ 2017년
Yuanta Asia Investment Limited, Director

2014년 ~ 2019년
Yuanta Financial Holding Co., Ltd., Chief Corporate Banking Officer

2015년 ~ 2019년
Yuanta Securities Company Limited, Executive Vice President

2015년 ~ 2020년
Yuanta Securities Asia Financial Services Private Ltd., Director

2016년 ~ 2019년
Yuanta I Venture Capital Co.,Ltd., Director

2016년 ~ 2019년
Yuanta Venture Capital Co.,Ltd., Director

2017년 ~ 2019년
Yuanta Asia Investment Limited,Representative of Yuanta Securities Asia Financial Services Limited

2018년 ~ 2019년
Yuanta Securities(Hong Kong) Company Limited, Director

2019년 ~ (現)
유안타증권㈜ 대표이사

황웨이청
1963-05
3
재선임
2014년 ~ 2019년
유안타증권㈜ 대표이사

2014년 ~ (現)
Yuanta Securities Asia Financial Services Private Ltd., Director

2019년 ~ (現)
Yuanta Securities (Hong Kong) Limited,Director

2019년 ~ (現)
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited,Director

2019년 ~ (現)
Yuanta Securities Vietnam Limited Company,Authorized Representative

2019년 ~ (現)
유안타증권㈜ 기타비상무이사

2019년 ~ (現)
Yuanta Securities Co., Ltd., Director

2019년 ~ (現)
Yuanta Securities Co., Ltd., CEO

2021년 ~ (現)
Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited,Director
NICE인프라 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
110

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,336,340,480

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22~
2021.12.28) 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
티플랙스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220307)
제출인: 티플랙스

티플랙스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.70

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
728,052,060

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금액 산정 주식수

- 발행주식수 : 24,268,402주

- 자기주식(무배당) : 없음

- 배당가능 주식수 : 24,268,402주

2. 상기 4항의 "시가배당율"은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.24~2021.12.30)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 7,8,9 항과 관련하여 배당금 지급 예정일자는 정기주주총회 개최 예정일자인 2022년 3월 25일 이후 1개월 이내의 잠정일을 기재한 것으로 변동이 있을 수 있습니다.

4. 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
하나금융지주 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-07

3. 정정사유
사외이사선임 세부내역 중 임기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[사외이사선임 세부내역]
이강원 이사의 임기
2
1

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10:00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당

※ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)로 인하여 상기 장소가 폐쇄되는 경우에는 하나은행 본점 또는 인근 제3의 장소로 변경될 수 있으며, 소집장소 및 개최시간 변경에 관한 사항은 주주총회 의장에게 위임함

4. 의안 주요내용
●제1호 의안 : 제17기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

●제2호 의안 : 정관 개정의 건

●제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 5명, 사내이사 1명 선임)

제3-1호 의안 : 사외이사 (백태승) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 (김홍진) 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 (허 윤) 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건

제3-6호 의안 : 사내이사 (함영주) 선임의 건

●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (양동훈) 선임의 건

●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
(감사위원 3명 선임)

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (백태승)

선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이정원)

선임의 건

제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (박동문)

선임의 건

●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제6-1호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제6-2호 의안 : 특별공로금 지급 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 의안 중요내용' 중 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함영주
1956-11
3
신규선임
- (현)하나금융지주 부회장
- 하나은행 대표이사 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백태승
1952-12
1
재선임
- 연세대학교 법과대학 법학전문대학원 교수
- 금융감독원 규제심사위원장
해당사항 없음

김홍진
1954-07
1
재선임
- 한국예탁결제원 경영지원본부장(상무)
- 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관)
해당사항 없음

허윤
1963-02
1
재선임
- (현)서강대학교 국제대학원 교수
- 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장
해당사항 없음

이정원
1956-10
1
재선임
- 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장
- 신한은행 여신심사그룹 부행장
해당사항 없음

이강원
1960-08
1
신규선임
- (현)법무법인(유) 다담 대표변호사
- 부산고등법원장
하나저축은행 사외이사로 재임 중이나, 2022.3.23. 사임 예정

양동훈
1958-07
1
재선임
- (현)동국대학교 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양동훈
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (현)동국대학교 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장

백태승
1952-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 법과대학 법학전문대학원 교수
- 금융감독원 규제심사위원장

이정원
1956-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장
- 신한은행 여신심사그룹 부행장

박동문
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 코오롱인더스트리 대표이사 사장
- 코오롱글로텍 대표이사 사장
NICE인프라 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220307)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
238,364,363,650
272,225,156,759
-33,860,793,109
-12.0

- 영업이익
14,287,632,791
11,801,860,930
2,485,771,861
21.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,622,225,368
5,296,015,028
4,326,210,340
82.0

- 당기순이익
9,041,487,708
2,026,846,471
7,014,641,237
346.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
488,753,041,126
477,935,593,609

- 부채총계
322,248,776,461
320,366,217,493

- 자본총계
166,504,264,665
157,569,376,116

- 자본금
17,073,864,000
17,073,864,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규 종속기업 편입 및 기존 종속기업 제외 등에 따른 사업구조 재편
- 당기 중 주식처분으로 종속회사에서 제외된 오케이포스의 매출 및 실적이 당해사업연도에서 제외됨에 따라 매출액 및 관련 손실 감소
- 종속회사투자주식 처분이익 반영으로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 직전사업연도 수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었으며 당기 중 종속회사에서 제외된 오케이포스의 영업실적 및 손익이 포함되어 있습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
필옵틱스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 필옵틱스

필옵틱스/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-14

3. 정정사유
부의안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제14기 재무제표(개별,연결) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사1명,사외이사1명)
2-1 의안: 사내이사 강상기 선임의 건
2-2 의안: 사외이사 지병용 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제14기 재무제표(개별,연결) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사1명,사외이사1명)
2-1 의안: 사내이사 강상기 선임의 건
2-2 의안: 사외이사 지병용 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제14기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제14기 재무제표(개별,연결) 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사1명,사외이사1명)

2-1 의안: 사내이사 강상기 선임의 건

2-2 의안: 사외이사 지병용 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제14기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강상기
1967-12
3
재선임
- 서강대학교 화학과 학사
- 삼성SDI
- (현) 필머티리얼즈 대표이사
- (현) 필옵틱스 사업총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지병용
1973-10
3
신규선임
- 한양대학교 산업공학 학사
- 삼성SDS
- 디스플레이뱅크
- IHS
- (현)인터케인 대표
인터케인(대표)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조만식
1972-07
3
재선임
상근
- 성균관대학교 경제학과 학사
- 세일회계법인
- (현)필옵틱스 감사
노을 — 주주총회소집결의 (20220307)
제출인: 노을

노을/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-07

시간
14:00

2. 장소
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 10층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정보
1971-06
3년
신규선임
비상근
현 세진회계법인 대표이사
전 세현회계법인 이사