우리금융지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 우리금융지주

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)우리금융지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: (주)우리금융지주
주 소: 서울특별시 중구 소공로 51(회현동 1가)
전화번호: 02. 2125. 2000

작 성 자:
성 명: 전상욱 
부서 및 직위: 사 장 
전 화 번 호 : 02.2125.2053

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리금융지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.07
라. 주주총회일
2022.03.25

마. 권유 시작일
2022.03.11
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

주) 상기 외 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조제5항에 의거, 다른 이사와 분리하여 선임하는 "제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건"이 있습니다. 자세한 사항은 III.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하시기 바랍니다. 

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리금융지주
보통주
2,324
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(2021.12.31일자 제3기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 기준)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

우리사주조합
최대주주
보통주
71,490,298
9.82
최대주주
-

손태승
대표이사
보통주
103,127
0.01
등기임원
-

이원덕
사내이사
보통주
22,500
0.00
등기임원
-

노성태
사외이사
보통주
5,000
0.00
등기임원
-

박상용
사외이사
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

정찬형
사외이사
보통주
10,532
0.00
등기임원
-

최동수
임원
보통주
20,738
0.00
계열회사 임원 겸직
-

노진호
임원
보통주
7,000
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이석태
임원
보통주
19,857
0.00
계열회사 임원 겸직
-

박종일
임원
보통주
15,930
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이성욱
임원
보통주
13,000
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이종근
임원
보통주
19,373
0.00
계열회사 임원 겸직
-

김건호
임원
보통주
9,973
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이정수
직원
보통주
7,943
0.00
계열회사 임원 겸직
-

박해철
직원
보통주
8,099
0.00
계열회사 임원 겸직
-

탁윤성
직원
보통주
212
0.00
계열회사 임원 겸직
-

양기현
직원
보통주
7,530
0.00
계열회사 임원 겸직
-

권광석
계열회사임원
보통주
14,757
0.00
계열회사 임원
-

장병용
계열회사임원
보통주
4,713
0.00
계열회사 임원
-

박수만
계열회사임원
보통주
4,500
0.00
계열회사 임원
-

김준호
계열회사임원
보통주
3,321
0.00
계열회사 임원
-

김정기
계열회사임원
보통주
32,385
0.00
계열회사 임원
-

김영섭
계열회사임원
보통주
2,513
0.00
계열회사 임원
-

박경훈
계열회사임원
보통주
22,670
0.00
계열회사 임원
-

김종득
계열회사임원
보통주
20,453
0.00
계열회사 임원
-

이창재
계열회사임원
보통주
10,000
0.00
계열회사 임원
-

이창하
계열회사임원
보통주
2,000
0.00
계열회사 임원
-

신명혁
계열회사임원
보통주
19,036
0.00
계열회사 임원
-

조수형
계열회사임원
보통주
19,050
0.00
계열회사 임원
-

김대용
계열회사임원
보통주
20,816
0.00
계열회사 임원
-

김성주
계열회사임원
보통주
9,359
0.00
계열회사 임원
-

고영배
계열회사임원
보통주
23,639
0.00
계열회사 임원
-

김경우
계열회사임원
보통주
2,500
0.00
계열회사 임원
-

김성종
계열회사임원
보통주
10,382
0.00
계열회사 임원
-

최광해
계열회사임원
보통주
3,000
0.00
계열회사 임원
-

계
-
71,987,206
9.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한홍성
보통주
3,758
직원
-
-

이영규
보통주
8,409
직원
-
-

최원우
보통주
2,370
직원
-
-

박주희
보통주
3,152
직원
-
-

이지영
보통주
3,509
직원
-
-

도효정
보통주
1,802
직원
-
-

김원영
보통주
6,540
직원
-
-

김수동
보통주
3,091
직원
-
-

이동익
보통주
21,498
직원
-
-

박선제
보통주
10,433
직원
-
-

김희성
보통주
9,860
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

머로우소달리
코리아 유한회사

Alvise Recchi

서울특별시 종로구 종로5길 7, 16층 1637호

외국인 기관주주 대상
의결권 대리행사
권유업무 및 자문

+82-2-6226-7266

(정성엽 한국대표)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.07
2022.03.11
2022.03.25
2022.03.25

* 권유종료일은 2022년 3월 25일 정기주주총회 개시 전까지입니다. 

나. 피권유자의 범위

100주 이상 소유한 주주
(
기준일: 2021년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부 대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2021.12.31 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리금융그룹
https://www.woorifg.com
[PR센터]-[공고] 내 등록

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수,

모사수령(Fax)

- 우편 접수처 : 우리금융지주 IR부 (주주총회 담당자 앞)
 (04632)서울특별시 중구 소공로 51, 우리은행본점 21층

(Fax) 0505-001-0454

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 25 일 오전 10 시

장 소

서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀
(특별한 사유 발생시 변경가능)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.3.15 오전 9시 ~ 2022.3.24 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) 
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시
"전자투표제도에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1.

정기주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능한

전자투표제도나

의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. 

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 정부 및 지방자치단체의 방역방침에 따라 주총장 출입이 제한될 수 있습니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

(제3기 정기주주총회 소집공고)

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀

(특별한 사유 발생시 변경가능)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

□
감사보고
 □ 영업보고
 □ 내부회계관리제도 운영실태보고
 □ 기타보고

나. 결의사항

□ 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

□ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 4명, 비상임이사 1명 선임)

·제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 송수영)

·제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 노성태)

·제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박상용)
 ·제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장동우)
 ·제3-5호 의안 : 비상임이사 선임의 건 (후보자 : 이원덕)

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 선임)

·제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정찬형)

□ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명 선임)

·제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 노성태)

·제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 장동우)

□ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지·공고사항의 비치 
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지ㆍ공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하는 이외에 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 자세한 세부사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 안내

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는

전자투표제도 및

위임장을 통하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표제에 관한 사항 

우리 회사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들
께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사기간 : 2022. 3.15 오전 9시 ~ 2022. 3. 24 오후 5시 
 - 기간 중24시간 시스템 접속 가능
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 
 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항 

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 정부 및 지방자치단체의 방역방침에 따라 주총장 출입이 제한될 수 있습니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

 - 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

-----------------------------------------------------------------

* 제1호 의안 : 제3기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표 및 재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사前 별도 및 연결재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(
1) 연결재무제표

 1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제3(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제2(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제3(당)기말
제2(전)기말

I. 자 산

1. 현금및현금성자산(주석6)
7,565,818

9,990,983

2. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석4,7,11,12,18,26)
13,497,234

14,762,941

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석4,8,11,12,18)

39,119,789

30,028,929

4. 상각후원가측정유가증권
(주석4,9,11,12,18)

17,086,274

17,020,839

5.
상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(
주석4,10,11,12
,
18,
41)

361,932,872

320,106,078

6. 공동기업및관계기업투자자산(주석13)
1,335,167

993,291

7. 투자부동산(주석14,18)
389,495

387,464

8. 유형자산(주석15,18)
3,174,720

3,287,198

9. 무형자산(주석16)
785,386

792,077

10. 매각예정자산(주석17)
26,327

60,002

11. 순확정급여자산(주석24)
21,346

5,658

12. 당기법인세자산(주석38)
22,598

75,655

13. 이연법인세자산(주석38)
31,131

46,088

14. 파생상품자산(위험회피목적)(주석4,11,12,26)
106,764

174,820

15. 기타자산(주석19,41)
2,088,950

1,348,994

자 산 총 계

447,183,871

399,081,017

II. 부 채

1. 당기손익-공정가치측정금융부채(주석4,11,12,20,26)

4,873,458

6,813,822

2. 예수부채(주석4,11,21,41)
317,899,871

291,477,279

3. 차입부채(주석4,
6,
11,12,22)

24,755,459

20,745,466

4. 발행사채(주석4,
6,
11,22)

44,653,864

37,479,358

5. 충당부채(주석23,40
,
41
)

576,134

501,643

6. 순확정급여부채(주석24)
47,986

52,237

7. 당기법인세부채(주석38)
584,491

370,718

8. 이연법인세부채(주석38)
186,946

160,250

9. 파생상품부채(위험회피목적)(주석
4,11,12,26
)

27,584

64,769

10. 기타금융부채(주석4,
6,
11,12,25,
41
)

24,171,030

14,215,817

11. 기타부채(주석
6,
25,41)

556,853

473,813

부 채 총 계

418,333,676

372,355,172

III. 자 본

1. 지배기업 소유주지분(주석28)
25,842,019

23,053,608

(1) 자본금
3,640,303

3,611,338

(2) 신종자본증권
2,294,381

1,895,366

(3) 자본잉여금
682,385

626,111

(4) 기타자본
(2,167,614)

(2,347,472)

(5) 이익잉여
금

21,392,564

19,268,265

2. 비지배지분
3,008,176

3,672,237

자 본 총 계

28,850,195

26,725,845

부 채 와 자 본 총 계

447,183,871

399,081,017

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

Ⅰ. 영업이익

3,659,749

2,080,394

1. 순이자이익(주석11,30,41)
6,985,721

5,998,512

(1) 이자수익
9,894,749

9,523,853

당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익
45,803

48,612

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 이자수익
381,814

437,527

상각후원가측정금융자산 이자수익
9,467,132

9,037,714

(2) 이자비용
(2,909,028)

(3,525,341)

2. 순수수료이익(주석11,31,41)
1,470,775

1,014,039

(1) 수수료수익
2,171,705

1,694,016

(2) 수수료비용
(700,930)

(679,977)

3. 배당수익(주석
11,
32,
41
)

309,211

138,543

4.
당기손익-공정가치측정금융상품관련손익

(주석
11
,33,41)

325,751

421,709

5.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익(주석
11
,34)

32,624

24,138

6. 상각후원가측정 금융자산
매매손익
(주석11)

107,317

44,443

7. 신용손실에대한손상차손(주석35,41)
(536,838)

(784,371)

8. 일반관리비(주석
36,41
)

(4,147,411)

(3,956,181)

9. 기타영업손익(주석11,26,36,41)
(887,401)

(820,438)

Ⅱ. 영업외손익(주석37)

89,492

(79,143)

1. 공동기업및관계기업투자자산평가손익(주석13)
62,196

101,077

2. 기타영업외손익
27,296

(180,220)

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익

3,749,241

2,001,251

Ⅳ. 법인세비용(주석38)

(941,870)

(486,002)

Ⅴ. 당기순이익

2,807,371

1,515,249

Ⅵ. 기타포괄손익

170,181

(82,207)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

96,529

54,964

(1) 기타포괄손익-공정가치측정
지분증
권평가손익

34,069

47,246

(2) 지분법자본변동
(2,607)

(2,065)

(3)
확정급여제도의 재측정요소

65,067

9,783

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

73,652

(137,171)

(1) 기타포괄손익-공정가치측

정
채무증
권평가손익

(184,396)

12,114

(2) 지분법자본변동
4,133

(233)

(3) 해외사업환산손익
246,808

(153,472)

(4) 현금흐름위험회피평가손익
7,107

4,420

Ⅶ. 총포괄이익

2,977,552

1,433,042

1. 당기순이익의 귀속

2,807,371

1,515,249

(1) 지배기업소유주지분
2,587,936

1,307,266

(2) 비지배지분
219,435

207,983

2. 총포괄이익의 귀속

2,977,552

1,433,042

(1) 지배기업소유주지분
2,745,764

1,233,097

(2) 비지배지분
231,788

199,945

Ⅷ. 주당이익(주석39)

1. 기본및희석주당이익(단위:원)

3,481

1,742

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
신종자본증권
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업 
소유주지분
합 계
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
3,611,338
997,544
626,295
(2,249,322)
18,524,515
21,510,370
3,981,962
25,492,332

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,307,266
1,307,266
207,983
1,515,249

기타포괄손익-공정가치측정
 금융상품평가손익
-
-
-
59,417
-
59,417
(57)
59,360

기타포괄손익-공정가치측정
 지분증권처분손익
-
-
-
2,664
(2,664)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(2,298)
-
(2,298)
-
(2,298)

해외사업환산손익
-
-
-
(145,376)
-
(145,376)
(8,096)
(153,472)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
4,306
-
4,306
114
4,420

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
9,782
-
9,782
1
9,783

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(505,587)
(505,587)
(2,071)
(507,658)

신종자본증권 발행
-
897,822
-
-
-
897,822
-
897,822

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(48,915)
(48,915)
(162,362)
(211,277)

신종자본증권 상환

-
-
-
(31,252)
-
(31,252)
(555,744)
(586,996)

종속기업자본변동
-
-
(184)
4,607
(6,350)
(1,927)
45,684
43,757

사업결합관련 비지배지분변동

-
-
-
-
-
-
164,823
164,823

20
20.12.31(전기말)

3,611,338
1,895,366
626,111
(2,347,472)
19,268,265
23,053,608
3,672,237
26,725,845

2021.1.1(당기초)
3,611,338
1,895,366
626,111
(2,347,472)
19,268,265
23,053,608
3,672,237
26,725,845

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,587,936
2,587,936
219,435
2,807,371

기타포괄손익-공정가치측정
 금융상품평가손익
-
-
-
(150,470)
-
(150,470)
143
(150,327)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분증권처분손익
-
-
-
(2,220)
2,220
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
2,472
(946)
1,526
-
1,526

해외사업환산손익
-
-
-
234,583
-
234,583
12,225
246,808

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
6,938
-
6,938
169
7,107

매각예정비유동자산관련자본

-
-
-
(947)
947
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
65,251
-
65,251
(184)
65,067

소유주와의 거래 등:

주식의 포괄적 교환
28,965
-
35,197
-
-
64,162
-
64,162

보통주 배당
-
-
-
-
(368,357)
(368,357)
(9,391)
(377,748)

자기주식 취득
-
-
-
(3,819)
-
(3,819)
-
(3,819)

신종자본증권 발행
-
399,015
-
-
-
399,015
-
399,015

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(66,250)
(66,250)
(144,923)
(211,173)

신종자본증권 상환

-
-
-
(27,365)
-
(27,365)
(549,904)
(577,269)

종속기업자본변동
-
-
9,382
32,445
(31,251)
10,576
(11,296)
(720)

기타

-
-
11,695
22,990
-
34,685
(180,335)
(145,650)

20
21.12.31(당기말)

3,640,303
2,294,381
682,385
(2,167,614)
21,392,564
25,842,019
3,008,176
28,850,195

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,800,967)

3,605,975

1. 당기순이익
2,807,371

1,515,249

2. 조정사항
(6,353,062)

(5,651,053)

법인세비용
941,870

486,002

이자수익
(9,894,749)

(9,523,853)

이자비용
2,909,028

3,525,341

배당수익
(309,211)

(138,543)

3. 현금의 유출이 없는 비용의 가산
1,853,107

2,151,640

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
16,869

44,863

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실
15,812

787

신용손실에대한손상차손
전입액

536,838

784,371

기타충당부채관련손실
85,690

232,680

퇴직급여
177,303

174,628

유ㆍ무형자산및투자부동산 감가상각비 및 상각비
791,896

535,548

외환거래손익
109,668

191,504

파생상품관련손실(위험회피목적)
93,084

82,746

공정가치위험회피대상관련손실
1,947

68,508

공동기업및관계기업투자자산평가손실
19,816

24,525

공동기업및관계기업투자자산처분손실

174

-

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분손실
3,354

2,717

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손
656

8,763

4. 현금의 유입이 없는 수익의 차감
457,363

331,402

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익
48,436

24,925

기타충당부채관련이익
1,591

2,450

파생상품관련이익(위험회피목적)
61,271

67,395

공정가치위험회피대상관련이익
106,253

9,646

공동기업및관계기업투자자산평가이익
82,012

125,602

공동기업및관계기업투자자산처분이익
70,834

3,470

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분이익
51,083

9,715

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손환입
166

172

염가매수차익
-

67,427

기타이익
35,717

20,600

5. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,728,766)

548,283

당기손익-공정가치측정금융상품
42,498

(875,076)

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(38,020,109)

(22,763,192)

기타자산
(983,680)

(89,918)

예수부채
23,830,469

27,378,173

충당부채
(12,278)

(184,112)

순확정급여부채
(109,778)

(214,741)

기타금융부채
9,456,310

(2,694,701)

기타부채
67,802

(8,150)

6. 이자수취
9,351,055

9,558,119

7. 이자지급
(3,016,841)

(4,008,001)

8. 배당금수취
309,071

138,562

9. 법인세납부
(565,539)

(315,422)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,666,859)

(1,456,426)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
38,792,275

33,256,047

당기손익-공정가치측정금융상품의 처분
10,361,751

6,605,483

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
21,645,907

20,527,695

상각후원가측정유가증권의 상환
6,425,062

5,661,472

공동기업및관계기업투자자산의 처분
195,758

410,940

투자부동산자산의 처분
-

353

유형자산의 처분
2,890

22,828

무형자산의 처분
846

634

매각예정자산의 처분
93,756

-

기타자산의 순증감
66,305

26,642

2. 투자활동으로 인한 현금유출
49,459,134

34,712,473

사업결합에 따른 순현금흐름
-

313,058

지배력 획득에 따른 순현금흐름
1,638

-

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
11,840,524

8,082,824

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
30,522,971

23,044,741

상각후원가측정유가증권의 취득
6,435,692

2,380,448

공동기업및관계기업투자자산의 취득
400,172

550,619

투자부동산의 취득
-

76,588

유형자산의 취득
119,255

149,341

무형자산의 취득
138,882

114,854

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,075,701

2,367,241

1. 재무활동으로 인한 현금유입
36,296,477

26,064,191

위험회피활동으로 인한 현금순유입
6,987

-

차입부채의 순증감
3,199,712

2,033,851

발행사채의 발행
32,674,966

23,082,798

기타부채의 순증감
3,488

3,971

신종자본증권의 발행
399,016

897,822

비지배지분 유상증자
1,623

45,749

비지배지분부채의 순증감
10,685

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
27,220,776

23,696,950

위험회피활동으로 인한 현금순유출
-

5,409

발행사채의 상환
25,781,305

22,168,962

리스부채의 상환
177,593

204,794

신주발행비용
140

-

자기주식의 취득
3,757

-

배당금의 지급
368,357

505,587

신종자본증권의 상환
587,650

598,850

신종자본증권 배당금의 지급
211,173

211,277

비지배지분 배당금의 지급
9,391

2,071

비지배지분변동
81,410

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(=I+II+III)

(3,392,125)

4,516,790

Ⅴ. 기초 현금
및현금성자산

9,990,983

6,392,566

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

966,960

(918,373)

Ⅶ. 기
말 현금및현금성자산(주석6)

7,565,818

9,990,983

(2) 재무제표

1) 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제3(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제2(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제3(당)기말
제2(전)기말

I. 자 산

1. 현금및현금성자산(주석5,32

)

578,725

69,176

2. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석4,6,9,
19
)

-

7,247

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석4,7,9)

146,294

149,614

4. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산(주석4,8,9,
32
)

633,110

619,117

5. 종속기업투자자산(주석10,
32
)

22,144,915

21,562,229

6. 유형자산(주석11,
32
)

7,790

12,538

7. 무형자산(주석12)

5,171

5,282

8. 순확정급여자산(주석
17
)

1,516

3,509

9. 당기법인세자산(주석
29
)

856

307

10. 이연법인세자산(주석
29
)

6,454

964

11. 기타자산(주석
13
)

151

-

자 산 총 계

23,524,982

22,429,983

II. 부 채

1.
당기손익-공정가치측정금융부채(주석4,6,9,14,
19
)

329

-

2. 발행사채(주석4,9,
15
)

1,367,429

1,147,503

3. 충당부채(주석
16
)

394

782

4. 당기법인세부채
(주석
29
)

468,305

215,071

5. 기타금융부채(주석4,9,
18,32,33
)

22,988

22,085

6. 기타부채
(주석
18
)

548

570

부 채 총 계

1,859,993

1,386,011

III. 자
본
(주석
20
)

1. 자본금
3,640,303

3,611,338

2. 신종자본증권
2,294,288

1,895,322

3. 자본잉여금
10,909,281

14,874,084

4. 기타자본
(3,874)

(1,518)

5. 이익잉여금

4,824,991

664,746

자 본 총 계

21,664,989

21,043,972

부 채 와 자 본 총 계

23,524,982

22,429,983

2)
손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

I. 영업이익

590,550

594,752

1. 순이자손익(주석9,
22,32
)

(22,245)

(12,953)

(1) 이자수익
4,236

10,082

(2) 이자비용
(26,481)

(23,035)

2. 순수수료손익(주석
23,32
)

(12,585)

(15,394)

(1) 수수료수익
1,306

805

(2) 수수료비용
(13,891)

(16,199)

3. 배당수익(주석
24,32
)

692,605

680,375

4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손
익
(주석9,
25
)

(7,576)

(920)

5. 신용손실에대한손상차손환입

(주석
26,32
)

76

116

6. 일반관리비(주석
27
,32
)

(59,725)

(56,472)

II. 영업외손익(주석
28
)

(305)

(215)

III. 법인세비용차감전순이익

590,245

594,537

IV.

법인세
수
익

(주석
29
)

4,607

781

V.
당기순이익

594,852

595,318

VI. 기타포괄손익

(2,330)

(887)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,330)

(887)

(1)
기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익

(2,408)

(280)

(2)
확정급여제도의 재측정요소

78

(607)

VII. 총포괄

이익

592,522

594,431

VIII. 주당이익(주석
30
)

1. 기본및희석주당이익(단위:원)

730

757

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 3(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
신종자본증권
기타자본
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
3,611,338
14,874,084
997,544
(631)
623,930
20,106,265

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
595,318
595,318

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(280)
-
(280)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(607)
-
(607)

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(505,587)
(505,587)

신종자본증권 발행
-
-
897,778
-
-
897,778

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(48,915)
(48,915)

20
20.12.31(전기말)

3,611,338
14,874,084
1,895,322
(1,518)
664,746
21,043,972

2021.1.1(당기초)
3,611,338
14,874,084
1,895,322
(1,518)
664,746
21,043,972

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
594,852
594,852

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(2,408)
-
(2,408)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
78
-
78

소유주와의 거래 등:

주식의 포괄적 교환
28,965
35,197
-
-
-
64,162

자기주식의 취득
-
-
-
(26)
-
(26)

보통주 배당
-
-
-
-
(368,357)
(368,357)

신종자본증권 발행
-
-
398,966
-
-
398,966

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(66,250)
(66,250)

이익잉여금 이입
-
(4,000,000)
-
-
4,000,000
-

20
21.12.31(당기말)

3,640,303
10,909,281
2,294,288
(3,874)
4,824,991
21,664,989

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 3(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

608,227

599,491

1. 당기순이익
594,852

595,318

2. 조정사항
(674,967)

(668,203)

법인세수익
(4,607)

(781)

이자수익
(4,236)

(10,082)

이자비용
26,481

23,035

배당수익
(692,605)

(680,375)

3. 현금의 유출입이 없는 손익항목

15,615

9,752

신용손실에대한손상차손전입액(환입액)
(76)

(116)

당기손익-공정가치측정금융
상품
관련
손익

7,576

920

퇴직급여
2,306

3,499

유ㆍ무형자산 감가상각비 및 상각비
5,809

5,449

4
. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

2,342

(7,875)

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(393)

(188)

기타자산
(151)

-

순확정급여부채
(206)

(11,329)

기타금융부채
3,113

7,213

기타부채
(21)

(3,571)

5
. 이자수취

3,946

13,080

6
. 이자지급

(25,371)

(22,559)

7
. 배당금수취

692,605

680,375

8
. 법인세납부

(795)

(397)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(279,496)

(1,114,614)

기타투자자산의
순증감

240,000

730,000

종속기업투자자산의 취득

(518,384)

(1,687,371)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(150,000)

유형자산의 취득
(51)

(3,074)

무형자산의 취득
(1,061)

(3,051)

임차보증금의 증가
-

(1,118)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

180,818

540,629

발행사채의 발행
219,489

199,556

신종자본증권의 발행
398,966

897,778

자기주식의 취득
(26)

-

리스부채의 상환
(2,864)

(2,203)

신주발행비용
(140)

-

신종자본증권의 배당금 지급
(66,250)

(48,915)

배당금 지급
(368,357)

(505,587)

IV. 현금및현금성자산의 증가(
=I+II+III)

509,549

25,506

V. 기초 현금및현금성자산

69,176

43,670

VI. 당기말 현금및현금성자산(주석5)

578,725

69,176

5)

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:백만원)

구 분
당기
전기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(처분예정일: 2022년 3월

25
일

)

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(처분확정일: 2021년 3월

26
일

)

I. 미처분이익잉여금

4,701,535

601,224

1. 전기

이월
미처분이익잉여금

281,274

54,821

2. 자본잉여금 이입
4,000,000

-

3. 중간배당(주당배당금(률))

(당기:
보통주
150원(3.0%)
)

(108,341)

-

4. 신종자본증권 배당
(66,250)

(48,915)

5. 당기순이익
594,852

595,318

II. 이익잉여금처분액

606,804

319,950

1. 이익준비금
59,490

59,540

2. 대손준비금
1,270

394

3. 현금배당금(주당배당금(률))
 (당기:
보통주
750원(15.0%)
)

(전기: 보통주 360원(7.2%))

546,044

260,016

III. 차기이월미처분이익잉여금

4,094,731

281,274

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 (2) 재무제표 중 5) 이익잉여금처분계산서 참조

* 제2호 의안 : 정
관 일부 변경의 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전

변경 후

비 고

제60조(중간배당)

① 이 회사는
각 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게
상법 등 관련 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.

제60조(중간배당)

① 이 회사는
6월 30일 현재의 주주에게 이사회의 결의로
상법 등 관련 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.

중간배당 관련

규정 정비

(기준일 명시)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

* 제3호 의안 :
이사 선임의 건
(사외이사 4명, 비상임이사 1명 선임)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3-1호

송수영

1980.10.02

사외이사

-
해당사항 없음

임원후보추천위원회

제3-2호
노성태

1946.09.03

사외이사

-
해당사항 없음

임원후보추천위원회

제3-3호
박상용
1951.02.21
사외이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제3-4호
장동우
1967.01.21

사외이사

-

해당사항 없음

임원후보추천위원회

제3-5호
이원덕
1962.01.15

비상임이사

-

해당사항 없음

이사회

총 ( 5 ) 명

주1) 사외이사 후보자 송수영의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

주2) 사외이사 후보자 노성태, 박상용, 장동우의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

주3) 비상임이사 후보자 이원덕의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 12월 31일까지임.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제3-1호

송수영

법무법인(유) 세종

파트너 변호사

2010

2010~현 재

2019~현 재

2021~현 재

사법연수원 제29기 수료

법무법인(유) 세종 파트너 변호사

법무부 창조경제혁신센터 자문변호사

동반성장위원회 협력사 ESG 지원사업 운영위원회 운영위원

768.9백만원 *

제3-2호
노성태

우리금융지주 
사외이사

2007~2012

2012~2014

2017~현 재

2018~현 재

2019~현 재

한화생명 경제연구원장

한화생명 고문

우리은행 사외이사 (리스크관리위원회 위원장)

삼성꿈장학재단 이사장

우리금융지주 사외이사(이사회 의장 및 ESG경영위원회 위원장)

해당사항 없음

제3-3호
박상용

우리금융지주 
사외이사

2009~2012

2013~2015

2016~현 재

2017~현 재

2018~현 재

2019~현 재

연세대 경영대학장 兼 경영전문대학원장

공적자금관리위원회 민간위원장

서울파이낸셜포럼 이사

우리은행 사외이사 (이사회 의장)

학교법인 연세대학교 감사

우리금융지주 사외이사 (리스크관리위원회 위원장 및 내부통제관리위원회 위원장)

해당사항 없음

제3-4호
장동우

IMM 인베스트먼트 대표

2003~현 재

2017~2018

2019~현 재

아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사 재직

우리은행 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)

우리금융지주 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)

해당사항 없음

제3-5호
이원덕

우리금융지주

수석부사장

2014~2017

2017~2017

2017~2018

2018~2020

2020~2021

2021~현 재

우리은행 미래전략부 본부장

우리은행 미래전략단장(상무)

우리은행 경영기획그룹장(상무)

우리은행 경영기획그룹 부행장

우리금융지주 전략부문 부사장

우리금융지주 수석부사장

해당사항 없음

* 상기 거래내역은 금융회사의 지배구조에 관한 법률상 사외이사의 결격 사유에 해당하지 않음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 송수영 후보자

1)전문성

- 본 후보자는 변호사로서 ESG 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 분야에서 활발한

자문활동을 하는 법률 전문가로서, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2)독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

○ 노성태 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 경제학 박사로서 한국경제연구원장을 역임하는 등 경제 분야의 전문적 지식을 보유 하고 있으며, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

○ 박상용 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 경영학 박사로서 연세대학교에서 30여년 이상 경영학 교수로 재직하는 등 경영 분야의 전문가이며, 공적자금관리위원회 민간위원장을 역임한 지배구조 전문가임. 이러한 경험을 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

○ 장동우 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 공인회계사 자격증을 보유한 회계 분야의 전문가이며, 아이엠엠인베스트먼트㈜

대표이사로 재직하며 다수의 기업투자를 성공적으로 이끌었음. 이러한 경험을 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 송수영 후보자

- 후보자는 서울대 경영대와 법대를 졸업하고 삼성증권 리서치센터 연구원으로 근무한 경력이 있으며 현재는 법무법인 세종에서 금융 및 ESG 분야를 주로 담당하는 법률 및 ESG 전문가임. 동반성장위원회 협력사 ESG 지원사업 운영위원회 위원으로 활동하는 등 국내·외 기업들을 대상으로 ESG전략, ESG투자 등의 자문 경험이 풍부함.
우리금융지주 이사회의 성(性) 다양성을 제고하고 법률 및 ESG 분야 등 이사회의 집합적 전문성을 강화하는데 필요한 전문가를 우선적으로 고려하는 한편, 그룹의 ESG경영 고도화 및 그룹에서 중점적으로 추진 중인 디지털 전환과 MZ타겟 마케팅을 세심하게 살펴보고 공감할 수 있는 젊은 세대의 사외이사 후보자로서 그룹 발전에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천함. 

○ 노성태 후보자

- 후보자 노성태는 경제학 박사로서 한국경제연구원장을 역임하는 등 경제 분야의 전문 지식을 보유하고 있으며, 풍부한 업무 경험과 식견을 바탕으로 우리금융그룹 발전에 기여할 것으로 판단됨. 또한 지난 3년 동안 우리금융지주 이사회 의장으로서 이사회를 안정적으로 이끌어 오며 결집을 도모하는데 중심적 역할을 하여 재선임 추천함.

○ 박상용 후보자

- 후보자 박상용은 경영학 박사로서 연세대학교에서 30여년 이상 경영학 교수로 재직하는 등 경영 분야의 전문가이며 다수의 사외이사 재직 경험을 가지고 있음. 또한, 공적자금관리위원회 민간위원장을 역임한 지배구조 전문가로서 사외이사 재임 기간 중 우리금융그룹의 지배구조 선진화 및 이사회 운영 개선에 큰 역할을 해주었으며, 앞으로도 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재선임 추천함.

○ 장동우 후보자

- 후보자 장동우는 공인회계사 자격증을 보유하고, 회계법인에 장기간 근무하는 등 회계 분야의 전문가이며 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사로 재직하며 탁월한 분석과 안목으로 다수의 기업투자를 성공적으로 이끌었음. 이러한 경험을 바탕으로 우리금융그룹의 신사업 진출 및 M&A 관련 의견을 적극 개진하는 등 이사회의 전문성 제고에 큰 기여를 하였기에 재선임 추천함.

○ 이원덕 후보자

-
후보자 이원덕은 우리금융지주 수석부사장으로 우리금융그룹의 경영 및 재무 등 사업 전반을 총괄하고 있으며, 과거 우리은행 자금부장, 미래전략부 본부장을 역임하고 2018년 12월부터 2020년 2월까지 우리은행 경영기획그룹 부행장(CFO)으로 근무하였음. 2020년 3월부터는 사내이사로 선임되어 경영진과 이사회의 원활한 의사소통 및 의사결정을 위한 가교 역할을 수행하며 이사회 발전에 기여하였음. 2022년 2월 우리은행 은행장으로 내정되었으며 앞으로 우리금융그룹의 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 비상임이사로 선임 추천함.

확인서

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확인서_장동우 후보자

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후보자_박상용 후보자

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확인서_노성태 후보자

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확인서_송수영 후보자

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확인서_이원덕 후보자

※ 기타 참고사항

-
당사
지배구조내부규범 제38조에 의
거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및
전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

* 제4호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제4호
정찬형
1956.02.15
사외이사
분리선출

해당사항 없음

임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

주) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 정찬형의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제4호
정찬형

우리금융지주 사외이사

2007~2014

2015~2015

2015~2018

2018~2019

2018~현 재

2019~현 재

한국투자신탁운용 대표이사, 사장

한국투자신탁운용 부회장

포스코기술투자 사장

포스코기술투자 고문

우리은행 사외이사 (감사위원회 위원장)

우리금융지주 사외이사 (감사위원회 및 보상위원회 위원장)

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 정찬형 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 기업 경영인으로서 오랜 경험을 통해 금융업에 대한 높은 이해도와 전문성을

보유하였으며, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정찬형 후보자

- 후보자 정찬형은 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 금융업 전반에 대한 높은 지식과 업무 이해도가 탁월하며, 재무 및 경영현안 관련 이슈에 대해 합리적인 의사결정을 도출하는 등 그룹 발전에 크게 기여함. 향후 그룹 기업가치 제고에 중심적인 역할을 할 것으로 판단되어 재선임 추천함.

확인서

확인서_정찬형 후보자.jpg
확인서_정찬형 후보자

※ 기타 참고사항

- 상기 사외이사 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

-
당사
지배구조내부규범 제38조에 의
거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및
전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다. 

* 제5호 의안 :
사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명 선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제5-1호
노성태

1946.09.03

사외이사
-

해당사항 없음

임원후보추천위원회

제5-2호
장동우
1967.01.21
사외이사
-

해당사항 없음

임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

주) 감사위원회 위원 후보자(노성태, 장동우)의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 선임시부터 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제5-1호
노성태

우리금융지주 
사외이사

2007~2012

2012~2014

2017~현 재

2018~현 재

2019~현 재

한화생명 경제연구원장

한화생명 고문

우리은행 사외이사 (리스크관리위원회 위원장)

삼성꿈장학재단 이사장

우리금융지주 사외이사(이사회 의장 및 ESG경영위원회 위원장)

-

제5-2호
장동우

IMM 인베스트먼트 대표

2003~현 재

2017~2018

2019~현 재

아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사 재직

우리은행 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)

우리금융지주 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 노성태 후보자

- 후보자 노성태는 경제학 박사로서 한국경제연구원장을 역임하는 등 경제 분야의 전문 지식을 보유하고 있으며, 풍부한 업무 경험과 식견을 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여할 것으로 판단됨. 또한 지난 3년 동안 우리금융지주 이사회 의장으로서 이사회를 안정적으로 이끌어 오며 결집을 도모하는데 중심적 역할을 하여 재선임 추천함.

○ 장동우 후보자

- 후보자 장동우는 공인회계사 자격증을 보유하고, 회계법인에 장기간 근무하는 등 회계 분야의 전문가이며 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사로 재직하며 탁월한 분석과 안목으로 다수의 기업투자를 성공적으로 이끌었음. 이러한 경험을 바탕으로 우리금융그룹의 신사업 진출 및 M&A 관련 의견을 적극 개진하는 등 이사회의 전문성 제고에 큰 기여를 하였기에 재선임 추천함.

확인서

확인서_노성태 후보자.jpg
확인서_노성태 후보자

확인서_장동우 후보자.jpg
확인서_장동우 후보자

※ 기타 참고사항

-
해당사항 없음

* 제6호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 7명 )

보수총액 또는 최고한도액

32억원

※ 이와 별도로, 2022년 중 당사 주식을 기초로 한 성과연동형 주식기준보상을 운영하며, 향후 4년간 장기성과평가 지표(상대적주주수익률, 자기자본이익률, 당기순이익, 고정이하여신비율 등) 목표 대비 달성률에 따라 2026년에 지급 규모를 최종 확정하여 지급함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 6명 )

실제 지급된 보수총액
19억원

최고한도액

32억원

※ 이와 별도로, 2021년 중 당사 주식을 기초로 한 성과연동형 주식기준보상을 운영하며, 향후 4년간 장기성과평가 지표(상대적주주수익률, 자기자본이익률, 당기순이익, 고정이하여신비율 등) 목표 대비 달성률에 따라 2025년에 지급 규모를 최종 확정하여 지급함

※ 기타 참고사항

- 同 이사 보수한도 內 세부적인 집행은 이사회(보상위원회)에 위임하며, 성과연동형 주식기준보상은 한도에서 제외함.