신신제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 신신제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
신신제약(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 07 일

권 유 자:
성 명: 신신제약 주식회사
주 소: 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9
전화번호: 02-2030-1700 (서울마곡지점)

작 성 자:
성 명: 이윤호
부서 및 직위: 재경부 차장
전화번호: 02-2030-1700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신신제약주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.07
라. 주주총회일
2022.03.24

마. 권유 시작일
2022.03.11
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신신제약 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이영수
최대주주
보통주
4,002,090
26.38
최대주주
-

김한기
특별관계자
보통주
1,915,570
12.63
최대주주 친인척
-

이병기
특별관계자
보통주
550,670
3.63
최대주주 친인척
-

이명옥
특별관계자
보통주
646,670
4.26
최대주주 친인척
-

이명재
특별관계자
보통주
646,670
4.26
최대주주 친인척
-

김남건
특별관계자
보통주
20,000
0.13
최대주주 친인척
-

박노석
등기임원
보통주
46,700
0.31
등기임원
-

계
-
7,828,370
51.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이윤호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.07
2022.03.11
2022.03.23
2022.03.24

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 14일 ~ 2022년 03월 23일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권
 위임 가능
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증서 및 민간인증서
 (예탁결제원에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 58 
 신신제약 재경부 (우편번호 07793)
 ·전화번호 : 02-2030-1700
 ·팩스번호 : 02-2030-1649
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 11일 ~ 03월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 24 일 오전 09 시

장 소
세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 14일 9시 ~ 2022년 03월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증서 및 민간인증서
 (예탁결제원에서 사용가능한 인증서 한정) 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권
 행사가 가능한 전자투표와 의결권 대리행사 제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회장 입장시 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신
 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록 차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 

당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 48% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을 운영하면서 전국 소매약국을 1만여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. 

수출은 총매출액의 13% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 아시아, 북미 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다. 

당사의 2021년 연결 재무제표 기준 매출액은 740억원으로 전년대비 10% 증가하였습니다.신신파스 아렉스와 신신파프 등 주력품목의 꾸준히 성장과 다양한 아렉스 라인업 신제품 출시로 인하여 국내 매출이 증가하였으며, 코로나19로 일시적으로 감소했던 첩부제 등 수출실적도 일부 회복하였습니다. 당기에도 영업손실이 발생하였으나 '21년 하반기 세종신공장 가동이 정상화됨에 따라 전기 대비 그 손실폭이 대폭 줄었으며, 특히 '21년 4사분기에는 영업이익 전환을 시현하였습니다.

(2) 시장점유율

당사의 대표 매출군인 첩부제 중 국내 시장은 케토톱, 아렉스(신신), 케펜텍 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있으며 첩부제 외에 에어파스, 물파스 등은 당사가 생산실적 등에서 상위권을 차지하고 있습니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로서 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하기 보다는 당사가 속해 있는 코스닥시장 상위 제약회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.

주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

1
휴온스
406,678
365,019
328,595
284,838
163,712

2
경동제약
173,828
176,500
179,316
177,772
158,599

3
대한약품
166,080
168,761
158,720
144,439
139,436

4
안국약품
143,364
155,852
185,745
183,599
174,002

5
대화제약
109,346
114,610
110,142
122,199
142,288

6
신신제약
67,129
67,854
63,719
61,732
58,069

7
신일제약
61,438
60,648
53,276
50,941
50,212

8
삼아제약
53,653
71,560
66,947
61,792
65,875

9
서울제약
52,232
53,950
43,568
34,052
33,069

(3) 시장의 특성

당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다.(수출 비중은 약 13%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.
주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 수요의 변동 요인은 특별한 것은 없으나, 활동량이 적은 동절기가 하절기보다 상대적으로 매출 비중이 작은 편입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 16일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sinsin.com, 투자정보 → 공고)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2021년

12월 31일 현재

제 58(전) 기 2020년

12월 31일 현재

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

유동자산

36,467,369,991

39,679,508,104

현금및현금성자산
799,332,238

2,504,096,966

매출채권및기타채권
25,019,437,658

24,122,556,575

재고자산
10,369,768,821

12,370,512,465

기타유동자산
278,831,274

682,342,098

비유동자산

77,839,848,434

78,454,545,880

장기금융상품
35,255,232

31,848,408

장기매출채권및기타채권
36,517,900

83,356,595

당기손익-공정가치측정금융자산
48,200,000

48,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,100,000,000

3,100,000,000

유형자산
69,105,989,411

69,840,293,370

투자부동산
3,381,388,274

3,473,651,882

무형자산
499,065,345

499,065,345

사용권자산
239,406,248

193,691,382

이연법인세자산
1,394,026,024

1,184,438,898

자 산 총 계

114,307,218,425

118,134,053,984

부 채

유동부채

33,919,034,161

34,382,055,712

매입채무및기타채무
8,805,912,913

11,116,440,046

차입금
21,309,922,424

18,120,676,518

당기법인세부채
-

1,677,659,573

충당부채
3,029,791,778

2,707,629,665

기타유동부채
656,963,370

688,052,873

기타금융부채
116,443,676

71,597,037

비유동부채

25,587,959,738

27,704,232,308

차입금
24,675,960,000

26,857,400,000

기타금융부채
378,541,023

337,425,235

기타비유동부채
-

-

순확정급여부채
198,354,556

509,407,073

장기종업원급여부채
335,104,159

-

부 채 총 계

59,506,993,899

62,086,288,020

자 본

지배기업소유주지분

54,926,651,177

56,195,146,745

자본금
7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본
14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액
(4,427,778)

3,842,176

이익잉여금
32,895,409,128

34,155,634,742

비지배지분

(126,426,651)

(147,380,781)

자 본 총 계

54,800,224,526

56,047,765,964

부 채 및 자 본 총 계

114,307,218,425

118,134,053,984

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2021년

1월

1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

매출액

74,007,577,820

67,128,841,180

매출원가

52,233,411,456

48,615,321,361

매출총이익

21,774,166,364

18,513,519,819

판매비와관리비
23,116,708,215

22,683,111,325

영업이익

(1,342,541,851)

(4,169,591,506)

금융수익
287,848,073

197,592,934

금융비용
(1,006,418,131)

(1,277,167,405)

기타영업외수익
736,739,021

5,035,977,200

기타영업외비용
(422,807,632)

(56,137,459)

법인세비용차감전순이익

(1,747,180,520)

(269,326,236)

법인세비용

(297,730,803)

(470,612,665)

당기순이익

(1,449,449,717)

201,286,429

기타포괄손익

201,908,279

(99,606,737)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

215,691,537

(115,090,398)

확정급여제도의 재측정요소
215,691,537

(115,090,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(13,783,258)

15,483,661

해외사업장환산손익
(13,783,258)

15,483,661

총포괄이익

(1,247,541,438)

101,679,692

당기순이익의 귀속

(1,449,449,717)

201,286,429

지배기업소유주 지분
(1,475,917,151)

362,658,596

비지배지분
26,467,434

(161,372,167)

총포괄손익의 귀속

(1,247,541,438)

101,679,692

지배기업소유주지분
(1,271,057,020)

260,490,408

비지배지분
23,515,582

(158,810,716)

주당이익

기본 및 희석주당이익

(97)

24

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2020년 12월 31일 현재

신신제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

유동자산

36,403,966,515

39,653,514,705

현금및현금성자산
535,909,266

2,226,425,864

매출채권및기타채권
25,049,347,572

24,223,103,701

재고자산
10,543,565,983

12,529,419,903

기타유동자산
275,143,694

674,565,237

비유동자산

77,658,976,129

78,915,988,075

장기금융상품
35,255,232

31,848,408

장기매출채권및기타채권
36,517,900

83,356,595

당기손익-공정가치측정금융자산
48,200,000

48,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,100,000,000

3,100,000,000

종속기업투자
-

723,672,000

유형자산
69,105,989,411

69,819,817,112

투자부동산
3,381,388,274

3,473,651,882

무형자산
499,065,345

499,065,345

사용권자산
112,982,323

18,875,567

이연법인세자산
1,339,577,644

1,117,501,166

자 산 총 계

114,062,942,644

118,569,502,780

부 채

유동부채

33,397,297,045

33,828,196,930

매입채무및기타채무
8,757,694,632

11,083,145,624

차입금
20,894,997,424

17,658,015,398

당기법인세부채
-

1,677,659,573

기타금융부채
57,851,027

13,693,797

충당부채
3,029,791,778

2,707,629,665

기타유동부채
656,962,184

688,052,873

비유동부채

25,517,029,696

27,582,399,950

차입금
24,675,960,000

26,857,400,000

기타금융부채
307,610,981

215,592,877

순확정급여부채
198,354,556

509,407,073

장기종업원급여부채
335,104,159

-

부 채 총 계

58,914,326,741

61,410,596,880

자 본

자본금

7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본

14,450,419,827

14,450,419,827

이익잉여금

33,112,946,076

35,123,236,073

자 본 총 계

55,148,615,903

57,158,905,900

부 채 및 자 본 총 계

114,062,942,644

118,569,502,780

포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2021년

1월

1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

매출액

73,687,232,036

66,958,480,641

매출원가

52,626,858,132

48,956,382,122

매출총이익

21,060,373,904

18,002,098,519

판매비와관리비
22,379,308,455

21,775,435,862

영업이익(손실)

(1,318,934,551)

(3,773,337,343)

금융수익
291,474,729

197,416,068

금융비용
(991,896,666)

(1,260,816,279)

기타영업외수익
610,554,985

5,028,739,717

기타영업외비용
(1,128,315,722)

(56,137,459)

법인세비용차감전순이익

(2,537,117,225)

135,864,704

법인세수익(비용)

(311,135,691)

449,386,633

당기순이익

(2,225,981,534)

585,251,337

기타포괄손익

215,691,537

(115,090,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

215,691,537

(115,090,398)

확정급여제도의 재측정요소
215,691,537

(115,090,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

총포괄이익

(2,010,289,997)

470,160,939

주당손익

기본 및 희석주당손익

(147)

39

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 59(당) 기 2021년

1월

1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 59(당) 기
(처분예정일: 2022년 3월 24일)

제 58(전) 기

(처분확정일: 2021년 3월 25일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

33,661,371,198

33,671,661,195

전기이월미처분이익잉여금
33,671,661,195

33,210,840,756

기타포괄손익공정가치금융
 자산평가손익이익잉여금 대체

-

(9,340,500)

당기순이익
(2,225,981,534)

585,251,337

확정급여제도의 재측정요소
215,691,537

(115,090,398)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

33,661,371,198

33,671,661,195

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류왕식
1956.01.15
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류왕식
전) 연세대학교 교수
2005~2021
2017~2020
연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수
한국파스퇴르연구소 연구소장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류왕식
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 생명ㆍ의료분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 연구개발 경험 등을 지니고 있어 폭넓은 식견으로 해당 회사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

2. 독립성
본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 윤리경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

류왕식 후보는 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수로서 약 32년간 생명ㆍ의료분야 연구활동을 수행하였고, '17~'20년 한국파스퇴르 연구소장을 역임한 의료분야의 최고 전문가입니다.

의학 전문지식과 보건의료 사업분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

2호 의안 사외이사 류왕식 선임의 건.gif
2호 의안 사외이사 류왕식 선임의 건

□ 이사의 보수한도 승인

3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
29억원

※ 2022.3.7. 현재 재임 중인 이사 인원수는 5명이나, 제60기 사업연도 중 등기이사직을 신규선임, 임기만료 및 중도퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
913백만원

최고한도액
29억원

□ 감사의 보수한도 승인

4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원