제주반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 제주반도체

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 제주반도체

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제주반도체
주 소: 제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층
전화번호: 064-740-1700

작 성 자:
성 명: 김정훈
부서 및 직위: 경영지원실 / 과장
전화번호: 064-740-1700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제주반도체
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.07
라. 주주총회일
2022.03.29

마. 권유 시작일
2022.03.11
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제주반도체
보통주
1,089,729
3.16
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박성식
최대주주
보통주
3,566,420
10.35
대표이사
-

조형섭
등기임원
보통주
524,674
1.52
대표이사
-

김미희
최대주주의 특수관계인
보통주
50,039
0.15
최대주주의 친인척
-

김미숙
최대주주의 특수관계인
보통주
28,000
0.08
최대주주의 친인척
-

박수현
최대주주의 특수관계인
보통주
7,730
0.02
최대주주의 친인척
-

박수진
최대주주의 특수관계인
보통주
3,870
0.01
최대주주의 친인척
-

계
-
4,180,733
12.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김정훈
보통주
0
임직원
-
-

현문익
보통주
0
임직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
(www.leenmore.com)
이태훈
서울시 영등포구
국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장제공 및 수령등
제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-8691-3228

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.07
2022.03.11
2022.03.28
2022.03.29

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.11 ~ 2022.03.28

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제주반도체 홈페이지
http://www.jeju-semi.com/kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : (63219) 제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 
 (주)제주반도체
 - 전화번호/팩스번호 : 064-740-1700 / 064-726-1750
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2022년 3월 11일 ~ 3월 29일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 11시

장 소
제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 
(주)제주반도체 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 11일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

상기 인터넷 홈페이지주소에 접속한 후 아래 본인확인 수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 거듭 전자투표 제도를 활용하여 본인의 소중한 의결권을 행사하시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업현황 개요

1
)
COVID19 관련 수요 증가 및 거래처 확대로 인한 매출 증가

연결회사는 2020년(전기)
매출액
1,815억원 대비
6.4
% 증가한 당기
1,933
억
원의 매출을 달성하였습니다.

반도체 부문(별도)
매출액에서는 2020년(전기) 매출액 1,105 대비
1,766억
원으로
약 60%
증가하였습니다.
이는 COVID-19가
장기화됨에 따라 언택트 관련 산업분야의 수요가 지속적으로 발행하고 있고 관련 제품의 수급이 원할치 않기 때문으
로
향후 시장 외부요인
에 대응하기 위하여 회사는 제품 수급과 품질관리를 통한 수율 향상으로 시장 변화에 능동적으로 대처하고, 고객이 원하는 제품을 적시에 공급하는 정책을폄으로써 소기의 매출 성과를 달성하도록 하겠습니다.

2
) 영업이익의 증가

별도기준 영업이익은 전기(2020년) 27억원(이익률 2%)에서 당기
192
억원(이익률
11%)
으로 이익과 이익율 모두 증가하였습니다.
이는 다양한 산업에서 새로운 유형의 반도체 수요의 발생, 확대로 세계적인 반도체 공급 부족이 해소되지 못하여 이의 수급불균형으로 시장가격이 상승하였을 뿐 아니라
회사가 역점 사업으로 추진하고 있는 차량용 반도체 등에서 매출이 발생함에 따라 영업이익률이 증가한 것으로

이번
회기에도 언택트 산업의 비약적인 발전 등 반도체 시장 전체적으로 볼 때 수급불균형으로 인한 원재료 매입에 어려움이 예상되나 마케팅 자원을 최대한 활용할 것이며, 품질관리, 수율개선 등 원가절감에 만전을 기해 실질적인 수익성을 달성할 수 있도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 제22기, 제21기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 및 별도 재무제표 기준 자료이며, 첨부 제22기 재무제표는 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으므로 이를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

114,591,774,796

108,812,767,567

현금및현금성자산
16,717,889,786

24,249,325,134

단기금융상품
364,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
700,056,385

4,722,801,446

매출채권및기타채권
35,130,335,040

24,118,007,162

재고자산
56,609,670,050

52,623,969,006

기타유동자산
5,069,786,475

2,471,872,153

당기법인세자산
37,060

626,792,666

II. 비유동자산

51,064,712,364

45,037,275,488

당기손익-공정가치금융자산
7,016,555,653

5,511,129,653

장기매출채권및기타채권
8,792,641,437

4,802,023,824

관계기업투자
15,231,439,372

13,632,185,887

투자부동산
1,351,357,506

1,423,473,090

유형자산
7,595,162,813

6,955,273,719

사용권자산
1,844,369,550

2,370,188,872

무형자산
911,161,134

865,935,395

기타비유동자산
2,219,911,044

5,629,822,140

이연법인세자산
6,102,113,855

3,847,242,908

자 산 총 계

165,656,487,160

153,850,043,055

부 채

I. 유동부채

45,000,475,836

54,366,719,239

매입채무및기타채무
20,430,898,579

23,721,304,100

단기차입금
13,500,000,000

20,233,350,000

유동성장기차입금
2,000,000,000

600,000,000

기타유동금융부채
-

2,342,934,825

유동성전환사채
-

4,001,742,266

보증충당부채
1,410,893,755

1,719,419,234

유동리스부채
996,068,986

957,755,512

기타유동부채
1,236,573,533

529,150,628

당기법인세부채
5,426,040,983

261,062,674

II. 비유동부채

5,143,518,593

10,309,155,841

장기매입채무및기타채무
103,043,883

94,129,321

장기차입금
-

4,083,310,000

순확정급여부채
2,422,837,934

2,959,406,095

비유동리스부채
817,801,458

1,372,475,107

기타비유동부채
1,799,835,318

1,799,835,318

기타비유동금융부채
-

-

부 채 총 계

50,143,994,429

64,675,875,080

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

114,502,372,996

88,315,302,960

I. 자본금

17,371,416,500

16,410,532,000

II. 기타불입자본

65,840,734,628

55,094,563,381

III.
미처분이익잉여금

31,290,221,868

16,810,207,579

비지배지분

1,010,119,735

858,865,015

자 본 총 계

115,512,492,731

89,174,167,975

부 채 및 자 본 총 계

165,656,487,160

153,850,043,055

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

193,314,675,877

126,952,769,614

II. 매출원가

152,705,602,447

102,571,589,264

III. 매출총이익

40,609,073,430

24,381,180,350

판매비와관리비
19,846,650,886

17,806,006,723

IV. 영업이익

20,762,422,544

6,575,173,627

금융수익
429,927,544

3,490,108,421

금융비용
6,505,129,227

3,578,371,048

기타수익
6,010,780,830

13,980,649,143

기타비용
2,440,508,869

8,677,051,957

지분법이익
1,643,759,257

(2,659,579,381)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

19,901,252,079

9,130,928,805

VI. 법인세비용

5,783,623,622

956,199,363

VII. 당기순이익(손실)

14,117,628,457

8,174,729,442

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
13,970,562,064

7,671,737,866

비지배지분
147,066,393

502,991,576

VIII. 기타포괄손익

266,182,894

(940,139,538)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

266,182,894

(940,139,538)

확정급여제도의 재측정요소
334,152,281

(1,193,577,394)

법인세 효과
(67,969,387)

253,437,856

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

매도가능금융자산평가손익
-

-

법인세효과
-

-

IX. 당기총포괄손익

14,383,811,351

7,234,589,904

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
14,232,556,631

6,790,200,129

비지배지분
151,254,720

444,389,775

X. 주당손익

지배기업소유주 기본주당순이익(손실)

409

253

지배기업소유주 희석주당순이익(손실)

409

253

 연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
미처분이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타
자본잉여금
소 계
기타포괄
손익누계액

2020.01.01(전기초)
14,466,257,000
52,104,952,459
(1,907,870,191)
(5,100,778,121)
45,096,304,147
10,019,575,170
-
69,582,136,317
414,907,520
69,997,043,837

당기순이익
-
-
-
-
-
7,671,737,866
-
7,671,737,866
502,991,576
8,174,729,442

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(881,105,457)
-
(881,105,457)
(59,034,081)
(940,139,538)

전환권행사
1,944,275,000
11,832,605,049
-
-
11,832,605,049
-
-
13,776,880,049
-
13,776,880,049

자기주식취득
-
-
(1,834,345,815)
-
(1,834,345,815)
-
-
(1,834,345,815)
-
(1,834,345,815)

2020.12.31(전기말)
16,410,532,000
63,937,557,508
(3,742,216,006)
(5,100,778,121)
55,094,563,381
16,810,207,579
-
88,315,302,960
858,865,015
89,174,167,975

2020.01.01(당기초)
16,410,532,000
63,937,557,508
(3,742,216,006)
(5,100,778,121)
55,094,563,381
16,810,207,579
-
88,315,302,960
858,865,015
89,174,167,975

당기순이익
-
-
-
-
-
13,970,562,064
-
13,970,562,064
147,066,393
14,117,628,457

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
261,994,567
-
261,994,567
4,188,327
266,182,894

전환권행사
960,884,500
11,036,506,257
-
-
11,036,506,257
-
-
11,997,390,757
-
11,997,390,757

기타자본변동
-
-
-
(290,335,010)
(290,335,010)
247,457,658
-
(42,877,352)
-
(42,877,352)

2021.12.31(당기말)
17,371,416,500
74,974,063,765
(3,742,216,006)
(5,391,113,131)
65,840,734,628
31,290,221,868
-
114,502,372,996
1,010,119,735
115,512,492,731

 연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,286,771,864

12,296,339,157

1. 영업에서 창출된 현금흐름
10,029,526,711

15,023,743,953

당기순이익(손실)
14,117,628,457

8,174,729,442

당기순이익조정을 위한 가감
21,678,189,335

5,535,818,871

자산부채의 증감
(25,766,291,081)

1,313,195,640

2. 이자수취
134,637,498

373,174,375

3. 이자지급
(562,662,304)

(918,717,580)

4. 법인세환급(납부)
(2,314,730,041)

(2,181,861,591)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,014,396,323)

10,851,028,402

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,170,130,824

33,029,990,600

단기대여금의 회수
1,275,192,014

822,320,811

장기대여금의 회수
5,950,000

301,210,504

단기금융상품의 감소
14,335,653,272

13,171,239,780

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,110,047,811

101,503,802

보증금의 감소
42,915,000

557,681,194

선수금의 증가
-

29,754,769

투자부동산의 처분
-

17,092,007,012

유형자산의 처분
372,727

669,727,273

무형자산의 처분
400,000,000

284,545,455

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,184,527,147)

(22,178,962,198)

단기대여금의 증가
800,000,000

-

단기금융상품의 증가
13,082,653,272

11,036,153,780

당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,204,048,181

5,211,353,863

유형자산의 취득
3,327,936,960

4,469,224,197

무형자산의 취득
682,770,364

571,589,828

보증금의 증가
4,087,118,370

890,640,530

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,540,954,815)

(11,873,560,250)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,634,266,730

7,050,000,000

단기차입금의 차입
11,100,000,000

-

장기차입금의 차입
3,500,000,000

7,000,000,000

국고보조금의 증가
20,000,000

20,000,000

보증금의 증가
14,266,730

30,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,175,221,545)

(18,923,560,250)

단기차입금의 상환
15,500,000,000

16,283,340,000

유동성장기차입금의 상환
4,100,010,000

-

장기차입금의 상환
4,416,650,000

-

리스부채의 상환
1,128,561,545

804,874,435

보증금의 감소
30,000,000

1,000,000

자사주매입
-

1,834,345,815

IV. 현금및현금성자산의 증감

(8,268,579,274)

11,273,807,309

V. 기초의 현금및현금성자산

24,249,325,134

13,830,078,830

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

737,143,926

(854,561,005)

VII. 기말의 현금및현금성자산

16,717,889,786

24,249,325,134

2) 별도 재무제표
 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

110,976,533,804

96,617,232,095

현금및현금성자산
16,567,949,708

17,029,623,247

당기손익-공정가치금융자산
-

105,177,991

매출채권및기타채권
34,906,350,344

24,377,718,042

재고자산
56,609,670,050

52,623,969,006

기타유동자산
2,892,563,702

1,854,335,433

당기법인세자산
-

626,408,376

II. 비유동자산

48,211,650,128

38,481,318,208

장기매출채권및기타채권
10,335,191,050

3,990,919,175

당기손익-공정가치금융자산
3,124,947,103

1,619,521,103

관계기업투자
17,840,000,000

17,840,000,000

종속기업투자
770,000,000

770,000,000

기타금융자산
-

990,347,159

투자부동산
1,351,357,506

1,423,473,090

유형자산
7,283,360,007

6,699,337,973

무형자산
853,547,334

792,611,195

사용권자산

564,608,375

530,016,833

이연법인세자산
6,088,638,753

3,825,091,680

자 산 총 계

159,188,183,932

135,098,550,303

부 채

I. 유동부채

34,565,774,485

35,712,757,647

매입채무및기타채무
13,270,243,591

8,562,215,956

기타유동부채
629,011,053

272,850,095

단기차입금
13,500,000,000

17,900,000,000

유동성장기차입금
-

600,000,000

기타유동금융부채
-

2,342,934,825

유동성전환사채
-

4,001,742,266

충당부채
1,410,893,755

1,719,419,234

유동리스부채
383,176,859

288,407,890

당기법인세부채
5,372,449,227

25,187,381

II. 비유동부채

4,461,432,092

5,005,098,436

장기매입채무및기타채무
103,043,883

94,129,321

기타비유동부채
1,799,835,318

1,799,835,318

순확정급여부채
2,407,144,681

2,893,518,091

비유동리스부채
151,408,210

217,615,706

부 채 총 계

39,027,206,577

40,717,856,083

자 본

I. 자본금

17,371,416,500

16,410,532,000

II. 기타불입자본

67,430,432,426

56,393,926,169

III. 이익잉여금

35,359,128,429

21,576,236,051

자 본 총 계

120,160,977,355

94,380,694,220

부 채 및 자 본 총 계

159,188,183,932

135,098,550,303

 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

176,599,277,559

110,454,753,340

II. 매출원가

137,637,532,562

89,595,495,757

III. 매출총이익

38,961,744,997

20,859,257,583

판매비와관리비
19,794,287,992

18,139,477,172

IV. 영업이익

19,167,457,005

2,719,780,411

금융수익
552,143,717

3,528,065,781

금융비용
6,138,796,772

1,539,466,843

기타수익
5,889,249,454

8,771,286,976

기타비용
379,471,558

8,524,836,146

V. 법인세비용차감전순이익

19,090,581,846

4,954,830,179

VI. 법인세비용

5,548,671,840

334,515,289

VII. 당기순이익

13,541,910,006

4,620,314,890

VIII. 기타포괄손익

240,982,372

(584,940,494)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
240,982,372

(584,940,494)

확정급여제도의 재측정요소
308,951,759

(749,923,711)

법인세효과
(67,969,387)

164,983,217

IX. 당기총포괄이익

13,782,892,378

4,035,374,396

X. 주당손익

기본주당이익

396

152

희석주당이익

396

152

 자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타
자본잉여금
소 계

2020.01.01(전기초)
14,466,257,000
52,104,952,459
(1,907,870,191)
(3,801,415,333)
46,395,666,935
17,540,861,655
78,402,785,590

당기순이익
-
-
-
-
-
4,620,314,890
4,620,314,890

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(584,940,494)
(584,940,494)

전환권행사
1,944,275,000
11,832,605,049
-
-
11,832,605,049
-
13,776,880,049

자기주식취득
-
-
(1,834,345,815)
-
(1,834,345,815)
-
(1,834,345,815)

2020.12.31(전기말)
16,410,532,000
63,937,557,508
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
56,393,926,169
21,576,236,051
94,380,694,220

2021.01.01(당기초)
16,410,532,000
63,937,557,508
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
56,393,926,169
21,576,236,051
94,380,694,220

당기순이익
-
-
-
-
-
13,541,910,006
13,541,910,006

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
240,982,372
240,982,372

전환권행사
960,884,500
11,036,506,257
-
-
11,036,506,257
-
11,997,390,757

2021.12.31(당기말)
17,371,416,500
74,974,063,765
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
67,430,432,426
35,359,128,429
120,160,977,355

 현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,426,200,244

8,086,114,412

1. 영업에서 창출된 현금
14,469,565,543

10,258,563,907

당기순이익
13,541,910,006

4,620,314,890

당기순이익조정을 위한 가감
16,995,632,846

4,388,704,642

자산부채의 변동
(16,067,977,309)

1,249,544,375

2. 이자의 수취
239,870,803

442,270,964

3. 이자의 지급
(376,718,024)

(751,378,508)

4. 법인세의 납부
(1,906,518,078)

(1,863,341,951)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,274,833,070)

14,100,014,377

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,080,540,170

32,517,904,600

단기금융상품의 감소
-

12,636,153,780

단기대여금의 감소
1,425,192,014

847,320,811

당기손익-공정가치금융자산의 처분
206,230,429

101,503,802

장기대여금의 감소
5,950,000

301,210,504

보증금의 감소
42,795,000

555,681,194

선수금의 증가
-

29,754,769

투자부동산의 처분
-

17,092,007,012

유형자산의 처분
372,727

669,727,273

무형자산의처분
400,000,000

284,545,455

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,355,373,240)

(18,417,890,223)

단기금융상품의 증가
-

11,036,153,780

단기대여금의 증가
800,000,000

300,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,605,426,000

601,525,000

장기대여금의 증가
-

1,500,000,000

보증금의 증가
4,070,307,370

316,174,530

유형자산의 취득
3,196,869,506

4,170,999,085

무형자산의 취득
682,770,364

493,037,828

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,350,184,639)

(17,837,636,864)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,130,000,000

50,000,000

단기차입금의 차입
11,100,000,000

-

국고보조금의 증가
20,000,000

20,000,000

임대보증금의 증가
10,000,000

30,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,480,184,639)

(17,887,636,864)

단기차입금의 상환
15,500,000,000

15,700,000,000

유동성장기차입금의 상환
600,000,000

-

리스부채의 상환
380,184,639

352,291,049

자기주식의 취득
-

1,834,345,815

임대보증금의 감소
-

1,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가

(1,198,817,465)

4,348,491,925

V. 기초의 현금및현금성자산

17,029,623,247

13,390,390,233

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

737,143,926

(709,258,911)

VII. 기말의 현금및현금성자산

16,567,949,708

17,029,623,247

이익잉여금 처분계산서(안)
=============================

제 22 기
2021년 1월 1일
부터
제 21 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년
3월
29일

처분확정일

2020년
3월
27일

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

35,359,128,429

21,576,236,051

전기이월이익잉여금
21,576,236,051

17,540,861,655

확정급여제도의 재측정요소
240,982,372

(584,940,494)

당기순이익
13,541,910,006

4,620,314,890

Ⅱ. 잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

35,359,128,429

21,576,236,051

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.

제34조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 제368조의4 제1항에 따른 감사 선임 요건 개정 사항 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조형섭
1962-09
사내이사
해당사항 없음
회사 임원
이사회

전현영
1965-03
사외이사
해당사항 없음
회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조형섭
(주)제주반도체
대표이사
2018~현재
(주)동행복권 대표이사
-

2013~현재
(주)제주반도체 대표이사

전현영
(주)제주반도체
사외이사
2016~현재
(주)제주반도체 사외이사
-

1996~현재
제이테크(개인사업) 운영

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이익을 최우선으로 생각하며, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행하겠습니다.
2. 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정을 하고, 투명한 가치판단에 의한 의사개진을 통하여 회사의 가치를 상승 시킬 계획입니다.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 최선을 다하여 이사회 일원으로 활동하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조형섭 후보자는 현재 회사의 대표이사로 재직하고 있는 자로서 풍부한 법률 지식 및 경영 노하우를 통하여 회사의 이익 개선을 이끌어내었으므로 이에 사내이사 후보자로 추천함.

전현영 후보자는 사외이사로서 객관적인 시각으로 회사 운영에 도움을 주었고, 20년 이상의 경영 노하우를 보유하고 있는 자로 이에 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이사후보자 조형섭).jpg
확인서(이사후보자 조형섭)

확인서(이사후보자 전현영).jpg
확인서(이사후보자 전현영)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유상훈
1962-08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유상훈
사업체 대표
2019~현재
(주)페이스레볼루션 대표
해당 없음

2004~2018
엘코스메틱 대표

1999~2003
대구 미니몰 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유상훈 감사 후보자는 성품이 청렴 결백하고 20년 이상 물류 판매관련 분야에서 총괄 역할을 수행하며 얻은 경영 노하우 및 회사 운영에 대한 지식이 풍부하여 감사 후보자로 추천함..

확인서

확인서(감사후보자 유상훈).jpg
확인서(감사후보자 유상훈)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,484

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
209

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

전기에 감사에 대한 상여금 지급으로 감사 보수 한도액을 상회하여 지급하였으나 당기에는 보수총액 한도액을 넘지 않도록 유의하겠습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

현행

변경(추가)

비고

제2 조(적용범위)

① 이 규정은 등기여부와 관련 없이 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

제4 조(퇴직금의 산정)

직 위

근속연수 별 지급률

0-3년

3-5년

5년 이상

대표이사

300%

부사장

300%

전무

250%

300%

상무/이사

200%

250%

300%

제2 조(적용범위)

① 이 규정은 등기여부와 관련 없이 이사(위원) 이상의 임원에 대하여 적용한다.

제4 조(퇴직금의 산정)

① 임원의 퇴직금 산정은[평균임금(기본금＋상여금)의1/10 X 근속연수X 지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다. 단, 임원 중 이사(위원 포함)는 이사회 결의를 통하여 하기 해당 지급률을 배제할 수 있다.

직 위

직위별 지급률

대표이사

200%

전무/부사장

180%

상무

150%

이사/위원

130%

제 2조

적용범위

제4조 퇴직금의 산정 규정 변경

이 규정은 2022년 3월 29일부터 시행한다.