신화콘텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 신화콘텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)신화콘텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2022년 03월 07일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 신화콘텍 
주 소 : 경기도 안양시 일직로 94번길 3 (석수동 860번지)
전화번호 : 031)432-1527

작 성 자:
성 명: 신영철
부서 및 직위: 회계팀 과장
전화번호: 070-4666-0306

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신화콘텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신화콘텍
보통주
945,252
9.32
본인
자기주식은 상법 제369에 의거 자기주식은 의결권이 없음

※ 주식 소유 비율은 2021년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이정진
최대주주
보통주
3,240,191
31.94
대표이사
-

강희옥
최대주주의 특별관계인
보통주
71,894
0.71
최대주주의 특별관계인
-

김정섭
임원
보통주
110,000
1.08
임원
-

허준도
임원
보통주
71,071
0.70
임원
-

유재희
임원
보통주
41,005
0.40
임원
-

하영수
임원
보통주
4,692
0.05
임원
-

강태용
최대주주의 특별관계인
보통주
7,500
0.07
최대주주의 특별관계인
-

이동규
최대주주의 특별관계인
보통주
61,000
0.60
최대주주의 특별관계인
-

이예슬
최대주주의 특별관계인
보통주
57,000
0.56
최대주주의 특별관계인
-

계
-
3,664,353
36.11
-
-

※ 특별관계자 소유 비율은 2021년 12월 31일 기준입니다.
※유재희, 하영수, 강태용의 주식 소유 수량은 개인 소유와 우리사주 수량이 합산 되어있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신영철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 11일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식(보통주)을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월19일 ~ 2022년 03월28일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)신화콘텍
http://www.sh-ct.co.kr
당사 홈페이지
->투자현황
->주주/투자관련공시

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주 소 : 경기도 안양시 만안구 일직로94번길3 (주)신화콘텍 회계팀 
 ㆍ전화번호 : 070-4666-0306
 ㆍ팩스번호 : 031-443-1529
- 우편 접수 여부 : 가능
- 우편접수기간 : 2022년 03월 11일 ~ 2022년 03월 28일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 만안구 일직로94번길3 (주)신화콘텍 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월19일 ~ 2022년 03월28일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
3월28일은 오후5시까지만 투표가 가능합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 03월19일 ~ 2022년 03월28일

서면투표 방법
우편

기타 추가 안내사항 등
1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서, 개인인 경우 신분증 사본 포함)를 주주총회 개최일 전 2022년 03월 28일(월)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : (우:13901)경기도 안양시 만안구 일직로
94번길 3 (주)신화콘텍 회계팀
전화번호 : 070-4666-0306

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

■ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

코로나 19 감염자 발생에 따라 주주여러분의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드리겠습니다.

▶ 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다

▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 출입 시 마스크를 미착용 하시는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.

▶ 총회장 입구에서 체온 측정이 있을 예정입니다. 체온 측정을 통해 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

▶ 특히, 중앙재난안전대책본부 발표에 따라 50명 이상인 경우 접종 완료자만 총회장에 입장될 수 있음을 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 코로나19 글로벌 팬데믹의 악조건 속에서 2021년 제 20기 모바일 커넥터는 전년대비 약 50억의 매출 성장, 비용의 절감과 관계기업의 실적 개선으로 영업이익은 전년대비 약 15억 증가를 기록하였습니다.
부실사업의 정리를 지속적으로 추진함과 동시에 수년간 신규사업에 투자한 결과가 결실을맺고 있고, 향후에는 이를 토대로 안정적인 성장 및 수익창출에 가시적인 효과가 나타나고있어 2022년부터는 기존 사업 분야의 시장 지배력 강화 및 신규 사업시장 확대를 통해사업군의 포트폴리오 재구성을 함으로써 외형성장 및 실적향상을 기대하고 있습니다.

1. 당기와 전기 중 연결실체의 제품별 매출액의 상세내역

(단위:백만원)

구분
당기
전기

휴대폰커넥터
16,378
11,413

생활가전용 커넥터
13,817
14,648

자동차용커넥터
4,267
7,569

임가공

3,736
3,925

재생웨이퍼
1,641
2,106

기타
4,039
4,752

합 계
43,878
44,413

2. 신규사업의 내용 및 전망과 사업다각화
당사는 2022년 아래와 같은 신규사업에 중점 투자 할 계획이며, 기존 사업에도 기술 역량을 집중 할 것입니다.

(가) SSD 사업
SSD는 다수의 NAND칩과 컨트롤러 및 펌웨어, 주변기술을접목하여 스트로지 목적으로 솔루션화한 제품으로 수익성이 높고, 보조기억장치인 HDD의 대체재 입니다. 시장은 일반소비자용 Client SSD와 기업, 데이터센터용 Enterprise SSD로 구분하며, Enterprise 시장에서는 아직 SSD 침투율은낮은편으로, 향후 가파른 성장세 예상됩니다. 또한 Enterprise SSD는 진입장벽이 높으나, 단가가 우수하고 고객사 lock-in 효과가 있습니다. 당사는 수익성이 우수한 Enterprise 및 기업용데이터 센터에 적용되는 SSD 전문 EMS 회사로 발전하기 위해, SSD Module 기술 및 테스터기술을 보유 및 발전 시키기 위해 인적 투자 및 설비 투자를 추진중에 있으며, 2023년엔 SSD SERVER용 전문 EMS회사로써 국내 및 해외 업체의 EMS회사로 발전 해 나가는 목표를 설정해 가고 있습니다.

(나) 하네스 사업
기계식 엔진이 중요한 부품이었던 내연 기관 자동차에서는 값싼 노동력 및 생산 효율이 필요한 하네스 사업 이었으나 현재 내연 기관에서 전기차 배터리 및 자율 주행 등으로 자동차의 패러다임이 빠뀌면서 본 하네스 사업도 고압 및 고속 전송등의 하네스가 필요한 기술 집약적 산업으로 변모 중이며 이러한 특성으로 인해 기본적 전자 부품 개발 및 양산 경험이 있는 업체가 대세가 되어가고 있습니다. 글로벌 자동차 와이어링 하네스(배선장치) 시장규모는 2017년 738억 9천만달러로 추산되며, 2023년에는 1,071억 5천만달러 시장으로 확대될 전망이고, 2018~2023년연평균 6.4%의 높은 성장이 기대됩니다. 와이어링 하네스 시장에도 엄청난 기술적 발전을거치고 있는데 최근 안전과 쾌적성, 새로운 친환경 기술 등이 적용되고 있습니다. 하이브리드나 전기차용 고전압 와이어링 하네스 시스템과 연비 향상을 위해 설계된 알루미늄을 활용한 경량 와이어링 하네스 시스템 등이 강하게요구되고 있습니다. 당사는 국내 공장에 대해 현대기아자동차 와이어링 SQ마크를 취득했고 베트남 공장을 가동중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제20기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 19(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자산

유동자산

42,048,010,573

36,994,736,062

현금및현금성자산
6,893,352,403

6,634,307,627

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,598,597,693

5,918,862,385

상각후원가 측정 금융자산
6,959,939,861

3,977,758,904

매출채권 및 기타유동채권
12,227,340,121

10,369,489,144

반품자산
41,526,923

14,440,031

재고자산
10,084,819,058

9,456,059,727

파생금융자산
-

54,401,688

당기법인세자산
18,870

31,520

기타유동자산
1,242,415,644

569,385,036

비유동자산

48,966,738,339

52,298,411,362

장기대여금 및 기타비유동채권
870,561,494

1,693,722,712

유형자산
33,113,588,166

35,568,821,499

투자부동산
11,819,314,985

11,938,838,657

무형자산
496,439,816

522,713,483

상각후원가 측정 금융자산
4,643,890

3,699,370

이연법인세자산
2,337,916,641

2,257,361,268

기타비유동자산
324,273,347

313,254,373

자산총계

91,014,748,912

89,293,147,424

부채

유동부채

32,162,333,637

31,058,742,035

매입채무 및 기타유동채무
4,910,026,540

3,907,735,743

반품부채
55,369,231

19,253,375

차입금
25,514,380,000

25,883,157,225

당기법인세부채
855,735,812

93,053,663

파생금융부채
276,188,446

606,960,206

충당부채
2,498,013

2,080,351

리스부채
38,724,600

88,113,092

기타유동부채
509,410,995

458,388,380

비유동부채

7,846,921,390

10,654,615,848

장기매입채무 및 기타비유동채무
805,000,000

585,400,000

장기차입금
6,745,240,000

9,605,986,244

장기리스부채
14,343,932

50,015,940

확정급여부채
282,337,458

413,213,664

부채총계

40,009,255,027

41,713,357,883

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

51,014,814,415

47,396,334,078

자본금
5,071,922,500

5,071,922,500

자본잉여금
23,889,665,806

23,889,665,806

기타자본구성요소
(4,562,479,953)

(4,562,479,953)

기타포괄손익누계액
630,173,201

583,500,191

이익잉여금
25,985,532,861

22,413,725,534

비지배기업에 귀속되는 자본

(9,320,530)

183,455,463

자본총계

51,005,493,885

47,579,789,541

자본과부채총계

91,014,748,912

89,293,147,424

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

매출액
43,877,902,025
44,413,659,375

매출원가
32,998,428,923
34,145,112,986

매출총이익
10,879,473,102
10,268,546,389

판매비와관리비
8,736,680,800
9,651,875,628

영업손익
2,142,792,302
616,670,761

기타수익
1,216,629,388
945,530,949

기타비용
244,265,922
800,130,773

금융수익
2,329,191,606
1,484,491,187

금융비용
1,150,189,953
2,323,265,044

법인세비용차감전순손익
4,294,157,421
(76,702,920)

법인세비용
1,003,822,366
(330,448,739)

당기순손익
3,290,335,055
253,745,819

기타포괄손익
135,369,289
(40,374,175)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
88,696,279
(72,463,079)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
46,673,010
32,088,904

총포괄손익
3,425,704,344
213,371,644

당기순손익의 귀속

소유주지분
3,497,472,077
1,127,588,962

비지배지분
(207,137,022)
(873,843,143)

총 포괄손익의 귀속

소유주지분
3,631,335,377
737,155,468

비지배지분
(205,631,033)
(523,783,824)

주당손익

기본주당손익
380
121

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
구성요소
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
지배기업
소유주지분합계
비지배지분
합 계

2020. 1.1 (전기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(1,999,338,954)
551,411,287
21,360,418,853
48,874,079,492
(723,432,415)
48,150,647,077

당기순이익
-
-
-
-
1,127,588,962
1,127,588,962
(873,843,143)
253,745,819

기타포괄손익
-
-
-
32,088,904
(74,282,281)
(42,193,377)
1,819,202
(40,374,175)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
200,000,000
200,000,000

지분변동차액
-
-
(1,578,911,819)
-
-
(1,578,911,819)
1,578,911,819
-

자기주식의 취득
-
-
(984,229,180)
-
-
(984,229,180)
-
(984,229,180)

2020.12.31 (전기말)
5,071,922,500
23,889,665,806
(4,562,479,953)
583,500,191
22,413,725,534
47,396,334,078
183,455,463
47,579,789,541

2021. 1.1 (당기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(4,562,479,953)
583,500,191
22,413,725,534
47,396,334,078
183,455,463
47,579,789,541

당기순이익
-
-
-
-
3,497,472,077
3,497,472,077
(207,137,022)
3,290,335,055

기타포괄손익
-
-
-
46,673,010
87,190,290
133,863,300
1,505,989
135,369,289

기타증감

(12,855,040)
(12,855,040)
12,855,040

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

지분변동차액
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (당기말)

5,071,922,500

23,889,665,806

(4,562,479,953)

630,173,201
25,985,532,861
51,014,814,415
(9,320,530)
51,005,493,885

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동현금흐름

5,875,608,803

265,763,644

당기순이익(손실)
3,290,335,055

253,745,819

당기순이익조정을 위한 가감
5,631,739,675

6,491,382,844

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,607,815,568)

(5,823,610,933)

이자지급(영업)
(619,611,026)

(833,355,028)

이자수취(영업)
142,004,177

352,448,395

법인세납부(환급)
38,956,490

(174,847,453)

투자활동현금흐름

(2,578,629,228)

(5,967,767,670)

보증금의 감소
53,250,000

101,153,210

보증금의 증가
(2,000,000)

(256,380,991)

유형자산의 처분
141,876,484

241,091,762

국고보조금의 증가
86,648,000

150,000,000

대여금의 감소
847,815,080

8,400,000

유무형자산 및 투자부동산의 취득
(2,044,302,527)

(3,282,676,856)

대여금의 증가
-

(40,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
-

(976,256,583)

당기손익인식금융자산의 처분
1,320,264,692

-

상각후 원가 금융자산의 취득
(2,982,180,957)

(1,986,908,493)

기타 투자활동현금흐름
-

73,810,281

재무활동현금흐름

(3,029,546,097)

6,195,473,855

차입금의 증가
9,260,000,000

14,400,000,000

차입금의 상환
(12,422,771,600)

(7,557,096,730)

유상증자
-

200,000,000

임대보증금의 감소
(65,400,000)

(141,000,000)

임대보증금의 증가
285,000,000

390,000,000

자기주식의 취득
-

(984,229,180)

금융리스부채의 지급
(86,374,497)

(112,200,235)

연결범위의 변동
-

-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

267,433,478

493,469,829

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(8,388,702)

22,392,860

현금및현금성자산의순증가(감소)

259,044,776

515,862,689

기초현금및현금성자산

6,634,307,627

6,118,444,938

기말현금및현금성자산

6,893,352,403

6,634,307,627

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산

41,285,886,148

36,772,268,956

현금및현금성자산
5,826,452,316

5,738,142,148

당기손익-공정가치금융자산
4,598,597,693

5,918,862,385

상각후원가 -금융자산
6,959,939,861

3,977,758,904

매출채권및기타채권
16,280,781,032

15,031,651,347

반품충당자산
41,526,923

14,440,031

파생금융자산

54,401,688

기타유동자산
1,169,616,910

458,686,161

재고자산
6,408,971,413

5,578,326,292

당기법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

45,512,197,308

51,635,276,538

비유동기타채권
763,676,140

2,613,119,049

종속기업투자
546,195,312

2,826,908,056

유형자산
29,424,569,811

31,549,381,558

무형자산
386,382,836

412,096,628

투자부동산
11,819,314,985

11,938,838,657

이연법인세자산
2,572,058,224

2,294,932,590

자 산 총 계

86,798,083,456

88,407,545,494

부 채

I. 유동부채

29,743,547,958

30,152,659,906

매입채무및기타채무
3,542,746,781

4,327,138,234

차입금
24,514,380,000

24,642,771,600

금융보증충당부채
44,872,535

270,473,895

파생금융부채
276,188,446

606,960,206

기타유동부채
414,771,135

126,810,206

리스부채
36,986,005

64,118,376

반품충당부채
55,369,231

19,253,375

충당부채
2,498,013

2,080,351

당기법인세부채
811,020,339

93,053,663

Ⅱ. 비유동부채

7,825,236,139

10,635,807,784

비유동기타채무
820,000,000

600,400,000

차입금
6,745,240,000

9,599,620,000

리스부채
13,029,935

50,015,940

확정급여부채
246,966,204

385,771,844

부 채 총 계

37,568,784,097

40,788,467,690

자 본

Ⅰ. 자본금
5,071,922,500

5,071,922,500

Ⅱ. 자본잉여금
20,115,953,384

20,115,953,384

Ⅲ. 자본조정
(2,983,568,134)

(2,983,568,134)

Ⅳ. 이익잉여금
27,024,991,609

25,414,770,054

자 본 총 계

49,229,299,359

47,619,077,804

부 채 및 자 본 총 계

86,798,083,456

88,407,545,494

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
40,748,349,305
38,032,866,550

II. 매출원가
30,299,091,363
27,465,167,794

III. 매출총이익
10,449,257,942
10,567,698,756

IV. 판매비와관리비
7,061,773,897
6,986,402,576

V. 영업이익
3,387,484,045
3,581,296,180

Ⅵ. 기타손익
(2,353,082,535)
(2,273,935,257)

기타수익
1,214,759,765
2,558,562,784

기타비용
3,567,842,300
4,832,498,041

VII. 금융손익
1,303,387,121
779,415,453

금융수익
2,329,799,295
3,572,614,438

금융비용
1,026,412,174
2,793,198,985

VIII. 법인세비용차감전순손익
2,337,788,631
2,086,776,376

IX. 법인세비용
809,239,151
449,649,503

X. 당기순손익
1,528,549,480
1,637,126,873

XI. 기타포괄손익
81,672,075
(76,175,736)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는

기타포괄손익

81,672,075
(76,175,736)

확정급여제도의 재측정요소

81,672,075
(76,175,736)

XII. 총포괄손익
1,610,221,555
1,560,951,137

XIII. 주당손익

기본주당손익
166
176

자 본 변 동 표

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)

5,071,922,500
20,115,953,384
(1,999,338,954)
23,853,818,917
47,042,355,847

당기순이익
-
-
-
1,637,126,873
1,637,126,873

기타포괄손익
-
-
-
(76,175,736)
(76,175,736)

자기주식의 취득
-
-
(984,229,180)
-
(984,229,180)

2020.12.31(전기말)

5,071,922,500
20,115,953,384
(2,983,568,134)
25,414,770,054
47,619,077,804

2021.1.1(당기초)
5,071,922,500
20,115,953,384
(2,983,568,134)
25,414,770,054
47,619,077,804

당기순이익
-
-
-
1,528,549,480
1,528,549,480

기타포괄손익
-
-
-
81,672,075
81,672,075

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)

5,071,922,500

20,115,953,384

(2,983,568,134)

27,024,991,609
49,229,299,359

현 금 흐 름 표

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름

5,419,322,192

3,909,777,986

당기순손익
1,528,549,480

1,637,126,873

당기순손익조정을 위한 가감
8,715,567,532

7,990,045,038

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(4,449,319,579)

(5,069,934,375)

이자지급
(585,857,020)

(722,579,626)

이자수취
171,456,809

250,115,026

법인세납부(환급)
38,924,970

(174,994,950)

투자활동현금흐름

(2,495,779,842)

(9,431,772,998)

임차보증금의 감소
50,250,000

90,000,000

임차보증금의 증가
(2,000,000)

(190,000,000)

대여금의 감소
1,321,463,799

119,737,257

유무형자산의 취득
(1,805,589,012)

(3,070,357,065)

유형자산의 처분
115,363,636

85,657,333

국고보조금의 증가
86,648,000

150,000,000

대여금의 증가
(600,000,000)

(3,380,998,395)

당기손익인식금융자산의 취득
-

(976,256,583)

당기손익인식금융자산의 처분

1,320,264,692

-

상각후원가 금융자산의 취득
(2,982,180,957)

(1,959,555,545)

종속기업에 대한 투자의 취득
-

(300,000,000)

재무활동현금흐름

(2,827,289,976)

6,189,605,414

차입금의 증가
8,260,000,000

14,400,000,000

차입금의 상환
(11,242,771,600)

(7,385,218,084)

자기주식의 취득
-

(984,229,180)

금융리스부채의 감소
(64,118,376)

(74,947,322)

임대보증금의 증가
285,000,000

375,000,000

임대보증금의 감소
(65,400,000)

(141,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감

96,252,374

667,610,402

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(7,942,206)

(10,766,549)

현금및현금성자산의순증감

88,310,168

656,843,853

기초현금및현금성자산

5,738,142,148

5,081,298,295

기말현금및현금성자산

5,826,452,316

5,738,142,148

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍

(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

처분예정일: 2022년 3월 29일
처분일: 2021년 3월 29일

미처분이익잉여금

25,481,968,270

23,871,746,715

전기이월미처분이익잉여금
23,871,746,715

22,310,795,578

보험수리적손익
81,672,075

(76,175,736)

당기순이익
1,528,549,480

1,637,126,873

차기이월미처분이익잉여금

25,481,968,270

23,871,746,715

* 제출일 현재 주주총회 미의결사항입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제48조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
＊감사선임에 관한 조문 정비.
＊전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
＊감사선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부칙 
제1조 [정관시행일] 본 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송문섭(재선임)
1952.02.19
-
재선임

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송문섭
엠세븐시스템유한회사 대표이사
현직
엠세븐시스템유한회사 대표이사
(주)신화콘텍 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 기업 경영자 경험 및 전자공학 전문성을 바탕으로 감사로서 독립적으로감사 활동을 수행하여 주주 등 이해관계자의 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위 : 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
450,000

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명,천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 명,천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.