유니슨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 유니슨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유니슨(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 유니슨 주식회사
주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
전화번호: 055-851-8777

작 성 자:
성 명: 서재민
부서 및 직위: 재무기획팀 과장
전화번호: 02-528-8624

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유니슨 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유니슨 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사
아네모이
최대주주
보통주
15,510,023
12.74
최대주주
-

허화도
계열회사 임원
보통주
32,492
0.03
대표이사
-

김기수
계열회사 임원
보통주
32,063
0.02
부사장
-

계
-
15,574,578
12.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조영기
보통주
0
직원
-
-

서재민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹 주식회사
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹
주식회사
이태훈
서울특별시 영등포구
국제금융로 2길 37
주주총회 위임장 확보 관련등
의결권 행사 대리권유 업무
070-8691-3229

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 11일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

당사 제38기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 서면으로 위임장 수여
- 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 수여
 주 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 178 4층 유니슨(주)
 전화번호 : 02-528-8624
 팩스번호 : 02-528-8699
 접수기간 : 2022년 03월 11일 ~ 2022년 03월 31일 제38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 10시

장 소
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 11일 ~ 2022년 03월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 
 '열감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시
 반드시 마스크를 착용하여 합니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건]

※ 참고사항
- 당해(제38기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주석사항은 2022년 03월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재
무제표

연결재무상태표

제 38 기말 2021년 12월 31일 현재

제 37 기말 2020년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 38 기말

제 37 기말

자산

유동자산

98,003,184,174
79,685,423,957

현금및현금성자산

2,751,536,285
5,643,199,969

단기금융상품

3,579,095,630
3,284,737,280

매출채권및기타
유동채권

12,154,282,373
3,942,166,376

계약자산
6,355,397,049
527,817,049

선급금

17,213,273,077
5,963,477,490

기타유동자산

480,198,269
290,213,037

재고자산

53,980,806,380
58,187,524,696

당기법인세자산

188,595,111
46,288,060

매각예정자산
1,300,000,000
1,800,000,000

비유동자산

176,236,534,729
176,993,688,183

장기금융상품

3,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

5,773,604,880
3,856,226,800

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

공동기업투자

8,461,911,519
4,801,171,398

장기대여금

3,275,260,846
4,328,144,705

기타비유동금융자산

484,219,227
7,803,260,703

선급금
3,328,656,540
2,133,025,727

기타비유동자산

205,568,513
342,257,425

유형자산

141,611,559,943
140,954,959,233

무형자산

12,978,253,261
12,657,142,192

자산총계

274,239,718,903
256,679,112,140

부채

유동부채

180,712,267,868
69,416,539,161

매입채무및기타유동채무

36,073,560,530
45,042,438,236

차입금

65,255,650,478
3,503,828,149

전환사채

29,514,732,895
-

신주인수권부사채

463,556,441
688,619,648

계약부채

1,571,979,135
16,540,499,823

선수금
45,546,618,944
1,138,575,425

리스부채

902,887,177
894,712,139

파생상품부채

33,691,760
58,521,852

미지급법인세
-
1,448,863

기타충당부채
1,349,590,508
1,547,895,026

비유동부채

19,458,411,271
111,541,576,994

장기차입금

418,000,000
65,271,660,478

전환사채
-
27,673,870,591

리스부채

1,324,715,740
1,848,412,138

기타비유동금융부채

4,124,112,644
3,513,098,539

이연법인세부채

13,560,643,718
13,205,115,006

기타충당부채

30,939,169
29,420,242

부채총계

200,170,679,139
180,958,116,155

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
74,069,039,764
75,720,995,985

자본금

60,889,279,500
60,619,650,500

주식발행초과금

62,312,968,179
61,990,524,170

기타자본

6,820,160,702
4,707,727,684

결손금

(55,953,368,617)
(51,596,906,369)

비지배지분
-
-

자본총계

74,069,039,764
75,720,995,985

부채와자본총계
274,239,718,903
256,679,112,140

연결포괄손익계산서

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 38 기

제 37 기

매출액

149,659,610,416
80,168,052,970

매출원가

126,093,479,111
75,389,333,036

매출총이익

23,566,131,305
4,778,719,934

판매비와관리비

18,566,897,244
16,485,754,420

영업이익(손실)

4,999,234,061
(11,707,034,486)

기타수익

7,782,184,253
1,627,186,739

기타비용

4,913,396,557
4,606,713,128

금융수익

779,716,637
1,218,129,999

금융비용

6,759,082,401
10,756,306,597

지분법이익(손실)
(6,503,791,539)
827,149,232

법인세비용차감전순손실

(4,615,135,546)
(23,397,588,241)

법인세비용

301,648
16,837,273

당기순손실

(4,615,437,194)
(23,414,425,514)

기타포괄손익
1,260,510,888
1,204,836,360

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가손익
1,260,510,888
1,204,836,360

총포괄손익

(3,354,926,306)
(22,209,589,154)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(4,615,437,194)
(23,414,425,514)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(3,354,926,306)
(22,209,589,154)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)

(38)
(221)

희석주당손실 (단위 : 원)

(38)
(221)

연결자본변동표

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

2020.01.01 (전기초)

48,681,791,000
47,055,009,260
3,640,829,583
(28,182,480,855)
-
71,195,148,988

당기순손실

-
-
-
(23,414,425,514)
-
(23,414,425,514)

신주인수권행사
11,937,859,500
14,935,514,910
(3,067,498,259)
-
-
23,805,876,151

전환사채발행
-
-
2,929,560,000
-
-
2,929,560,000

자산재평가이익
-
-
1,204,836,360
-
-
1,204,836,360

2020.12.31 (전기말)

60,619,650,500
61,990,524,170
4,707,727,684
(51,596,906,369)
-
75,720,995,985

2021.01.01 (당기초)

60,619,650,500
61,990,524,170
4,707,727,684
(51,596,906,369)
-
75,720,995,985

당기순손실

-
-
-
(4,615,437,194)
-
(4,615,437,194)

신주인수권행사
269,629,000
322,444,009
(68,953,433)
-
-
523,119,576

자산재평가이익
-
-
1,260,510,888
-
-
1,260,510,888

주식보상비용
-
-
983,276,441
-
-
983,276,441

연결범위변동
-
-
-
258,974,946
-
258,974,946

지분법자본변동
-
-
(62,400,878)
-
-
(62,400,878)

2021.12.31 (당기말)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,820,160,702
(55,953,368,617)
-
74,069,039,764

연결현금흐름표

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 38 기

제 37 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,897,155,941

(10,775,126,486)

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,996,540,889

(6,905,942,863)

이자수취
185,898,169

239,419,552

이자지급
(4,154,689,555)

(4,226,872,269)

배당금수취
13,464,000

14,208,000

법인세환급(납부)
(144,057,562)

104,061,094

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,496,257,695)

(4,628,018,566)

단기금융상품의 순증감
-

277,413,275

매각예정자산의 처분
400,000,000

-

공동기업 투자자산의 처분
5,807,664,000

-

보증금의 반환
-

34,000,000

유형자산의 처분
30,000,000

2,650,000

무형자산의 처분
13,029,338

338,181,818

연결범위의 변동
(12,338,093)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,826,446,680)

(65,299,256)

공동기업투자지분의 취득
(89,300,000)

-

선급금의 취득
-

(283,713,000)

유형자산의 취득
(2,494,770,099)

(2,417,019,516)

무형자산의 취득
(5,490,151,514)

(4,136,649,457)

정부보조금의 수취
2,166,055,353

1,625,917,570

보증금의 증가
-

(3,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,193,394,841)

17,847,006,730

단기차입금의 증가
10,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

30,000,000,000

신주인수권의 행사
523,119,576

23,805,876,151

단기차입금의 상환
(10,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(3,515,878,660)

(9,678,870,428)

전환사채의 상환
-

(219,561,800)

신주인수권부사채의 상환
(345,833,535)

(25,265,475,926)

리스부채의 감소
(854,802,222)

(794,961,267)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,792,496,595)

2,443,861,678

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,643,199,969

3,213,684,020

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(99,167,089)

(14,345,729)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,751,536,285

5,643,199,969

2) 별도재무제표

재무상태표

제 38 기말 2021년 12월 31일 현재

제 37 기말 2020년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 38 기말

제 37 기말

자산

유동자산

94,194,565,014
78,581,524,268

현금및현금성자산

2,704,450,216
5,549,784,194

단기금융상품

-
-

매출채권및기타
유동채권

12,067,094,879
6,047,483,761

계약자산
6,355,397,049
527,817,049

선급금

17,197,792,513
6,246,001,052

기타유동자산

434,128,092
176,634,576

재고자산

53,989,801,284
58,187,524,696

당기법인세자산

145,900,981
46,278,940

매각예정자산
1,300,000,000
1,800,000,000

비유동자산

188,182,376,128
198,027,723,244

장기금융상품

3,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

4,088,111,280
2,170,733,200

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

종속기업및공동기업투자

25,154,480,711
31,143,082,203

장기대여금

5,275,202,311
6,300,070,774

기타비유동금융자산

373,754,353
7,786,795,829

선급금
3,331,522,740
2,134,562,447

기타비유동자산

205,568,513
321,947,556

유형자산

137,098,982,331
135,837,103,215

무형자산

12,537,253,889
12,215,928,020

자산총계

282,376,941,142
276,609,247,512

부채

유동부채

177,633,353,102
77,817,549,366

매입채무및기타유동채무

35,616,645,225
43,798,769,380

차입금

65,255,650,478
3,503,828,149

전환사채

29,514,732,895
-

신주인수권부사채

463,556,441
688,619,648

계약부채

43,269,724,021
26,533,349,423

선수금
1,225,903,710
792,500,000

리스부채

903,858,064
894,065,888

파생상품부채

33,691,760
58,521,852

기타충당부채
1,349,590,508
1,547,895,026

비유동부채

19,573,899,316
111,653,786,475

장기차입금

418,000,000
65,271,660,478

전환사채
-
27,673,870,591

리스부채

1,405,299,785
1,925,717,619

기타비유동금융부채

4,159,016,644
3,548,002,539

이연법인세부채

13,560,643,718
13,205,115,006

기타충당부채

30,939,169
29,420,242

부채총계

197,207,252,418
189,471,335,841

자본

자본금

60,889,279,500
60,619,650,500

주식발행초과금

62,312,968,179
61,990,524,170

기타자본

6,887,283,175
4,712,449,279

결손금

(44,919,842,130)
(40,184,712,278)

자본총계

85,169,688,724
87,137,911,671

부채와자본총계

282,376,941,142
276,609,247,512

포괄손익계산서

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 38 기

제 37 기

매출액

145,684,649,466
78,512,293,443

매출원가

124,098,230,915
75,383,007,513

매출총이익

21,586,418,551
3,129,285,930

판매비와관리비

17,506,301,570
15,241,118,982

영업이익(손실)

4,080,116,981
(12,111,833,052)

기타수익

1,586,059,385
1,180,767,820

기타비용

4,345,130,496
4,925,522,634

금융수익

755,587,620
1,050,199,754

금융비용

6,811,763,342
10,526,530,709

법인세비용차감전순손실

(4,735,129,852)
(25,332,918,821)

법인세비용

-
-

당기순손실

(4,735,129,852)
(25,332,918,821)

기타포괄손익
1,260,510,888
1,204,836,360

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
1,260,510,888
1,204,836,360

총포괄손익

(3,474,618,964)
(24,128,082,461)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)

(39)
(240)

희석주당손실 (단위 : 원)

(39)
(240)

자본변동표

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금(결손금)

합계

2020.01.01 (전기초)

48,681,791,000
47,055,009,260
3,645,551,178
(14,851,793,457)
84,530,557,981

당기순손실

-
-
-
(25,332,918,821)
(25,332,918,821)

신주인수권행사
11,937,859,500
14,935,514,910
(3,067,498,259)
-
23,805,876,151

전환사채발행
-
-
2,929,560,000
-
2,929,560,000

자산재평가이익
-
-
1,204,836,360
-
1,204,836,360

2020.12.31 (전기말)

60,619,650,500
61,990,524,170
4,712,449,279
(40,184,712,278)
87,137,911,671

2021.01.01 (당기초)

60,619,650,500
61,990,524,170
4,712,449,279
(40,184,712,278)
87,137,911,671

당기순손실

-
-
-
(4,735,129,852)
(4,735,129,852)

신주인수권행사
269,629,000
322,444,009
(68,953,433)
-
523,119,576

자산재평가이익
-
-
1,260,510,888
-
1,260,510,888

주식보상비용
-
-
983,276,441
-
983,276,441

2021.12.31 (당기말)

60,889,279,50
62,312,968,179
6,887,283,175
(44,919,842,130)
85,169,688,724

현금흐름표

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 38 기

제 37 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,939,526,435

(227,713,105)

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,059,371,454

3,811,389,027

이자수취
173,683,518

177,022,616

이자지급
(4,207,370,496)

(4,233,258,278)

배당금수취
13,464,000

14,208,000

법인세환급(납부)
(99,622,041)

2,925,530

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,602,996,967)

(15,207,737,629)

단기금융상품의 감소
-

36,070,500

매각예정자산의 처분
400,000,000

-

공동기업 투자자산의 처분
5,807,664,000

-

보증금의 반환
-

34,000,000

유형자산의 처분
30,000,000

2,650,000

무형자산의 처분
13,029,338

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,826,446,680)

-

종속기업및공동기업투자의 취득
(349,300,000)

(11,208,000,000)

선급금의 취득
-

(732,459,277)

유형자산의 취득
(2,353,847,464)

(1,483,092,795)

무형자산의 취득
(5,490,151,514)

(3,479,323,627)

정부보조금의 수취
2,166,055,353

1,625,917,570

보증금의 증가
-

(3,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,176,769,625)

17,866,387,739

단기차입금의 증가
10,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

30,000,000,000

신주인수권의 행사
523,119,576

23,805,876,151

단기차입금의 상환
(10,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(3,515,878,660)

(9,678,870,428)

전환사채의 상환
-

(219,561,800)

신주인수권부사채의 상환
(345,833,535)

(25,265,475,926)

리스부채의 감소
(838,177,006)

(775,580,258)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,840,240,157)

2,430,937,005

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,549,784,194

3,117,733,806

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,093,821)

1,113,383

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,704,450,216

5,549,784,194

결손금처리계산서

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

처리예정일 :
2022년 3월 31일

처리확정일 :

2021년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

(44,919,842,130)

(40,184,712,278)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(40,184,712,278)

(14,851,793,457)

당기순손실
(4,735,129,852)

(25,332,918,821)

Ⅱ. 결손금처리액

44,919,842,130

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

-

(40,184,712,278)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정병철
1961.05.31
사외이사
없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정병철
전) 한국건설자원협회 회장
2010년~2013년
대통령실 정책홍보비서관실 행정관
기획관리실 국정과제2비서관실 선임행정관
-

2013년~2014년
한국환경정책 평가연구원

2014년~2018년
미국 A&M대학 공정안전센터 교육파견
환경부 대구지방환경청장

2018년~2022년
한국건설자원협회 회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 대통령실 기획관리실 국정과제2비서관실 선임행정관, 환경부 대구지방환경청장 등의 경력을 지니고 있습니다. 
환경정책 및 조직운영 등에 대한 이해와 경험을 통해 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 유니슨㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링하고, 적절한 조언 기능을 수행하며 기업 가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 수행 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정병철 사외이사 후보자는 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법 상의 자격요건을 모두 갖추고 있으며, 에너지정책 및 기업경영 분야 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_서명

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
793백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
153백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음