다이나믹디자인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 다이나믹디자인

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)다이나믹디자인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 07 일

권 유 자:
성 명: (주)다이나믹디자인
주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 29번 12
전화번호: 062 - 944 - 6161

작 성 자:
성 명: 김 형 의
부서 및 직위: 자금팀 책임
전화번호: 062 - 944 - 6161

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다이나믹디자인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 자본의감소

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다이나믹디자인
보통주
334,790
0.21
본인
자사주

주) 상기 자사주 334,790주는 의결권을 행사할 수 없는 주권입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이브이첨단소재
최대주주
보통주
31,000,000
19.58
최대주주
-

다이나믹디자인
우리사주조합
우리사주
보통주
93,657
0.06
조합
-

계
-
31,093,657
19.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유진근
보통주
0
직원
직원
-

김형의
보통주
18,700
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 11일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년12월31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 보통주를 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

다이나믹디자인
www.dynamicdesign.co.kr
회사홈페이지

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접접수(또는 접수처 내방접수) 
- 위임장 접수처 : (61089)광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, (주)다이나믹디자인

- 접수 기간 : 2022년 03월 28일(월) 까지
- 전화 번호 : 062 - 944 - 6161

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 09 시

장 소
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내
- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '디지털 온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 의결권 대리행사를 적극 활용하여 주실 것을 요청드립니다.
- 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

 - 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 다이나믹디자인(구. 주식회사 세화아이엠씨) 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

75,957,610,892

73,622,815,918

현금및현금성자산
40,457,763,291

35,018,643,924

매출채권
15,668,454,865

22,162,459,240

기타수취채권
2,053,239,115

1,983,330,402

당기손익-공정가치측정금융상품
-

659,418,750

기타금융자산
8,578,711,020

2,891,071,055

재고자산
7,752,674,650

7,907,048,305

기타자산
1,407,026,599

423,410,816

당기법인세자산
39,741,352

46,360,883

매각예정비유동자산
-

2,531,072,543

Ⅱ. 비유동자산

51,191,390,485

76,674,626,996

장기금융상품
1,401,439,428

900,322,848

기타수취채권
249,550,000

332,972,924

기타포괄손익-공정가치측정금융상품
199,150,000

215,250,000

기타금융자산
2,721,292,618

1,258,815,015

유형자산
39,737,366,764

51,402,344,640

무형자산
466,290,973

495,627,551

사용권자산
5,852,896,743

20,540,726,969

기타자산
438,169,870

1,420,682,830

이연법인세자산
125,234,089

107,884,219

자 산 총 계

127,149,001,377

150,297,442,914

부 채

Ⅰ. 유동부채

58,020,510,020

37,689,990,527

매입채무
6,714,734,910

6,468,472,301

기타지급채무
7,542,706,198

6,979,702,027

차입금및사채
26,812,631,565

11,447,127,245

기타금융부채
13,621,780,473

6,893,185,003

기타부채
3,081,043,910

5,262,397,123

유동충당부채
144,134,629

20,201,852

당기법인세부채
103,478,335

618,904,976

Ⅱ. 비유동부채

17,719,700,095

49,105,213,165

기타지급채무
13,029,544

차입금및사채
6,777,448,729

33,196,646,425

기타금융부채
7,802,430,524

9,016,546,273

확정급여부채
3,126,791,298

4,898,828,449

비유동충당부채
-

1,911,641,000

이연법인세부채
-

81,551,018

부 채 총 계

75,740,210,115

86,795,203,692

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

51,247,316,610

63,316,007,101

자본금

79,144,623,000

75,784,711,000

주식발행초과금

90,690,554,708

89,916,334,585

결손금

(113,295,754,017)

(97,868,761,219)

기타포괄손익누계액

(6,186,720,545)

(5,410,890,729)

기타자본

894,613,464

894,613,464

Ⅱ. 비지배지분

161,474,652

186,232,121

자 본 총 계

51,408,791,262

63,502,239,222

부채와 자본총계

127,149,001,377

150,297,442,914

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 다이나믹디자인(구. 주식회사 세화아이엠씨) 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

52,744,809,459

76,783,853,237

Ⅱ. 매출원가

54,150,602,155

69,781,488,743

Ⅲ. 매출총이익(손실)

(1,405,792,696)

7,002,364,494

Ⅳ. 판매비와관리비

15,793,840,723

17,054,866,654

Ⅴ. 영업손실

(17,199,633,419)

(10,052,502,160)

Ⅵ. 금융손익

(3,947,052,153)

(4,183,912,454)

금융수익
4,360,287,209

4,356,617,055

금융원가
(8,307,339,362)

(8,540,529,509)

Ⅶ. 기타영업외손익

5,181,093,182

(19,066,873,594)

기타영업외수익
18,093,771,641

7,355,982,316

기타영업외비용
(12,912,678,459)

(26,422,855,910)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실

(15,965,592,390)

(33,303,288,208)

Ⅸ. 법인세비용

66,757,251

5,455,883,881

Ⅹ. 당기순손실

(16,032,349,641)

(38,759,172,089)

Xl. 기타포괄손익

(173,881,458)

329,810,820

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
579,885,605

342,303,866

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
(16,100,000)

(1,709,750,000)

기타포괄손익-공정가치지분상품처분이익
1,111,997,760

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
(1,849,664,823)

1,697,256,954

XII. 총포괄손실

(16,206,231,099)

(38,429,361,269)

XIII. 당기순손실의 귀속

(16,032,349,641)

(38,759,172,089)

지배기업소유주지분
(16,006,878,404)

(38,722,513,666)

비지배지분
(25,471,237)

(36,658,423)

XIV. 총포괄손실의 귀속

(16,206,231,099)

(38,429,361,269)

지배기업소유주지분
(16,181,473,630)

(38,398,479,818)

비지배지분
(24,757,469)

(30,881,451)

XV. 주당손실

기본주당손실
(154)

(394)

희석주당손실
(154)

(394)

(2) 별도 재무제표

 - 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 다이나믹디자인(구. 주식회사 세화아이엠씨)
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

51,139,990,764

58,609,167,670

현금및현금성자산
31,774,606,221

30,255,197,083

매출채권
13,647,753,102

19,720,374,327

기타수취채권
2,784,721,794

1,178,451,492

당기손익-공정가치측정금융상품
-

659,418,750

기타금융자산
78,711,020

2,891,071,055

재고자산
2,418,067,741

3,718,421,227

기타자산
405,692,155

157,962,133

당기법인세자산
30,438,731

28,271,603

Ⅱ. 비유동자산

48,198,201,676

58,732,873,114

장기금융상품
1,401,439,428

900,322,848

기타수취채권
249,550,000

359,488,458

기타포괄손익-공정가치측정금융상품
199,150,000

215,250,000

기타금융자산
2,595,386,600

1,145,187,814

유형자산
27,277,421,868

34,846,094,014

무형자산
165,967,341

424,839,457

사용권자산
300,210,489

13,916,165,795

종속기업및관계기업투자
16,007,478,238

5,905,313,293

기타자산
1,597,712

1,020,211,435

자 산 총 계

99,338,192,440

117,342,040,784

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,650,295,813

36,668,874,271

매입채무
1,862,715,682

3,203,225,275

기타지급채무
6,008,354,879

5,517,898,718

차입금및사채
20,215,558,691

3,647,583,371

기타금융부채
12,727,545,044

19,799,419,269

기타부채
2,836,121,517

4,500,747,638

Ⅱ. 비유동부채

13,911,075,803

29,564,544,917

차입금및사채
6,300,511,562

17,852,990,912

기타금융부채
4,620,562,758

5,006,220,705

비유동충당부채
-

1,911,641,000

확정급여부채
2,990,001,483

4,793,692,300

부 채 총 계

57,561,371,616

66,233,419,188

자 본

Ⅰ. 자본금

79,144,623,000

75,784,711,000

Ⅱ. 주식발행초과금

90,707,700,348

89,916,334,585

Ⅲ. 결손금

(125,038,796,788)

(110,459,820,493)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,538,152,240)

(2,634,050,000)

Ⅴ. 기타자본

(1,498,553,496)

(1,498,553,496)

자 본 총 계

41,776,820,824

51,108,621,596

부채와 자본총계

99,338,192,440

117,342,040,784

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 다이나믹디자인(구. 주식회사 세화아이엠씨)
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

27,539,706,957

42,506,006,340

Ⅱ. 매출원가

30,399,071,481

37,636,044,705

Ⅲ. 매출총이익

(2,859,364,524)

4,869,961,635

Ⅳ. 판매비와관리비

13,202,948,701

12,639,770,223

Ⅴ. 영업손실

(16,062,313,225)

(7,769,808,588)

Ⅵ. 금융손익

5,760,522,906

(106,884,757)

금융수익
11,578,615,456

6,117,981,105

금융원가
(5,818,092,550)

(6,224,865,862)

Ⅶ. 기타영업외손익

(4,857,071,582)

(20,569,354,751)

기타영업외수익
12,951,886,128

3,696,801,527

기타영업외비용
(17,808,957,710)

(24,266,156,278)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

(15,158,861,901)

(28,446,048,096)

Ⅸ. 법인세비용

-

5,556,705,516

Ⅹ. 당기순손실

(15,158,861,901)

(34,002,753,612)

XI. 기타포괄손익

1,675,783,366

(1,367,446,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
579,885,606

342,303,868

기타포괄손익-공정가치금융상품 
 평가손익
(16,100,000)

(1,709,750,000)

기타포괄손익-공정가치금융상품 
 처분이익
1,111,997,760

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

XII. 총포괄손익

(13,483,078,535)

(35,370,199,744)

XIII. 주당손익

기본주당손익

(145)

(346)

희석주당손익

(145)

(346)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

결 손 금 처 리 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 다이나믹디자인(구. 주식회사 세화아이엠씨)
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기(*)

I.
미처리결손금

(125,156,582)

(110,577,606)

전기이월미처분이익잉여금
(110,577,606)

(76,917,157)

당기순이익(손실)
(15,158,861)

(34,002,753)

순확정급여부채의 재측정요소
579,886

342,304

II. 이익잉여금처분액

-

-

III.
차기이월미처리결손금

(125,156,582)

(110,577,606)

(*) 제22기 결손금 처리 계산서는 전기 누락된 리스계약에 대해서 재무제표에 수정 반영하여 수정 되었습니다.

※ 주의사항

상기의 재무제표 및 주석은 최종 확정 전 자료이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

주당 배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

-. 결손의 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

-. 기명식 보통주식 30주를 동일 액면가의 기명식 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

기명식 보통주
158,289,246
96.67%
2022.4.14
79,144,623,000
(158,289,246)
2,638,154,000
(5,276,308)

※ 기타 참고사항

-. 주주총회일 : 2022년 3월 29일
-. 매매거래 정지예정기간 : 2022년 4월 13일 ~ 2022년 5월 2일 
-. 신주상장예정일: 2022년 5월 3일
-. 구주권 제출기간: 2019년 9월 16일 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.
-. 단주의 처리: 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

-. 채권자 보호절차 및 주주총회 결의

일반적인 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만 본건 자본금 감소는 결손 보전 목적의 자본금 감소로서 상법 제498조 제2항에 따라 주주총회 보통결의에 의하고 상법 제439조 제2항 단서에 따라 채권자 보호절차가 필요하지 않습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~19.(생략)
20)위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 
21)위 각호의 사업관련 도?소매업 
22)위 각호의 사업관련 통신판매업
23)위 각호의 사업관련 기타 통신판매업 
24)위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 
25)위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 
26)위 각호에 관련된 부대사업일체
제2조(목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~19.(생략)
20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 
21) 일반 및 냉장 창고업 
22) 제3자 물류 배송보관 유통업 
23) 위 사업의 수행에 따른 건설업 
24)위 사업 수행에 필요한 부동산의 취득 · 관리 · 개량 및 처분업 
25) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 
26) 각호의 사업관련 도소매업 
27) 각호의 사업관련 통신판매업 
28) 각호의 사업관련 기타 통신판매업 
29) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 
30) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 
31) 각호에 관련된 부대사업일체
- 조문 추가 
물류센터 사업 관련 목적 추가(제2조20항~24항) 

- 조문 정비 
조문순서 변경(제2조25항~31항)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

실제 지급된 보수총액
309,181,188 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항
이사의 보수한도 승인 내용중 (전기)실제 지급된 보수총액의 구성은 現 이사 및 2021년 사임한 이사의 보수가 포함되어 있음을 참고바랍니다. 

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
57,896,552 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항
감사의 보수한도 승인 내용중 (전기)실제 지급된 보수총액의 구성은 現 감사 및 2021년 사임한 감사의 보수가 포함되어 있음을 참고바랍니다.