라닉스 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 라닉스

주주총회소집공고
2.9
라닉스

주주총회소집공고

2022년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 라닉스

대 표 이 사 :
최승욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 135길 25

(전 화) 02-584-5516

(홈페이지)http://www.ranix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 박 의 순

(전 화) 02-584-5516

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 
주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 :
2022년 3월 24일 (목) 오전 10시

2. 장 소 :
서울특별시 강남구 언주로 135길 25 지하 1층

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

제 1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표
 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 감사 재선임의 건
 제 4호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 6호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

아울러 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조, 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 지참)

 나. 대리행사 : 
 - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도 도입을 이사회에서 결의하였으며, 이제도의 운용 및 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하시거나 전자위임장제도를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷, 모바일 주소: https//vote.samsungpop.com (모바일, PC모두 가능)

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간: 2022년 03월 14일 오전 9시 ~ 2022년 03월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 본인인증방법

- 공인인증서(범용, 증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 
 의안별로 의결권 행사

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 
 제2항)

※ 전자투표 방법에 대한 자세한 내용은 삼성증권 '온라인주총장'에서 확인하실 수 있습니다.

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산과 관련하여 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정입니다. 총회장 입장 전 ① 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며 ② 마스크 착용 확인 ③ 손소독제 사용 ④ 출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

 - 코로나19 미완치자, 자가격리자, 위험지역방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 주주총회 참석자 중 확진자 발생시 7일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
 - 코로나19 확진자 발생 등에 따른 총회장 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시, 장소가 변경될 수 있습니다.
 - 주주님들께서는 감염위험성 및 전파가능성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 당부드립니다.

9. 기타사항

- 기념품을 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

2022년 3월 7일

주식회사 라닉스

대표이사 최 승 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장경희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.03.25
제1호 의안 : 대표이사 최승욱 중임의 건
찬성

2
2021.05.12
제1호 의안 : 제1회 전환사채 발행의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

3
2021.11.08
제1호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성

4
2022.03.03
제1호 의안 : 제 19기 회사제시 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제 19기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장제도 활용의 건
제3호 의안 : 제 19기 정기 주주총회 소집의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
제5호 의안 : 고문 위촉의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
100
16
16
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등

1990년대 이후 급증하고 있는 차량들로 인하여 교통사고와 교통혼잡 등 많은 문제들이 야기되고 있으며, 전 세계적으로 이를 해결하기 위한 첨단 교통체계들이 꾸준한 연구를 통해 수립되어 이를 실현하기 위한 기술 개발이 지속적으로 진행되고 있습니다.
 
 당사는 2003년 09월 26일에 설립되어 자동차와 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 핵심 반도체 제품을 꾸준히 개발해오고 있습니다. 자동차 무선 통신 분야에 필요한 시스템
반도체 뿐만 아니라 RF 칩, 보안 칩, S/W, H/W 시스템 등 토탈 솔루션을 꾸준히 개발해 오고 있습니다. 또한 보안과 헬스케어 분야의 기술과 제품을 축적해 오고 있으며,
국내 최초로 인증 받은 KCMVP 2등급 국가인증 보안 칩을 개발 생산하고 있습니다.

 당사는 1990년대 말부터 국내에서 추진되어 온 지능형 교통시스템(ITS, Intelligent Transport System)의 핵심기술인 5.8GHz Active DSRC 자동차 통신 솔루션을 연구개발을 통해 상용화하여 시장을 확보하고 있으며, 현재는 차세대 협력-지능형 교통시스템(Cooperative-ITS) 및 자율주행자동차의 핵심 기술인 IEEE 802.11p 표준의 5.9GHz WAVE V2X 통신 통합 솔루션을 개발하여 국내는 물론 해외로의 사업 진출을 모색하고 있습니다.
또한 최근 C-V2X와 WAVE 기술을 동시에 구현한 V2X 통신 및 보안 소프트웨어 플랫폼 ‘RVP(RANIX V2X Platform)’을 개발하였으며, 5G 시대를 대비한 차세대 5G-V2X 모뎀 솔루션을 개발 중입니다.

또한 사물인터넷 및 자동차 산업의 발전과 함께 필요 기술로 급부상하고 있는 보안기술에 대한 핵심 솔루션들을 개발하여 사업화를 진행하고 있습니다. 기존에는 해커들의 공격이 사이버 세계에서 정보 유출 또는 금전적 취득을 목표로 하였다면, 최근에는 현실 세계에서 IoT를 통한 보안, 제조 및 서비스업 등 모든 사업분야에 연결되어 있는 장치를 통한 해킹으로 개인의 생명과 국가 기반시설까지 심각하게 위협하고 있으며, 이로 인해 정보보호에 대한 패러다임도 변화하고 있습니다. 2014년 미래창조과학부는 제품 및 서비스의 기획 및 설계 단계부터 보안의 내재화를 목표로 3대 추진 전략과 각 전략 핵심 과제를 도출하였으며, 당사는 Security Frontier 전략의 3계층 9대 핵심기술 개발 중 IoT 디바이스 보안을 위한 기기 위조 및 변조 방지용 보안 SoC 기술 개발 과제를 수행하고 이에 대한 사업화를 추진하고 있습니다.

특히 최근에는 스마트헬스를 위한 LTE Cat1 기반의 mPERS(mobile Personal Emergency Response System)와 24/60GHz Radar Sensing ROA(Rear Occupant Alert)를 신규 사업군으로 분류하여 솔루션 개발에 매진하고 있습니다.
 
 (2) 산업의 성장성 등
 
 (가) 자동차 통신

2000년대 중반 고속도로 하이패스(DSRC) 시스템이
도입되면서, 국내 DSRC 통신 시장은 꾸준히 성장하여 현재는 안정된 시장을 구축하고 있습니다. 초기 After Market으로 시작한 시장은 2008년 현대ㆍ기아자동차가 룸미러에 하이패스 시스템 모듈을 장착하면서 빠르게 Before Market으로 움직여, 현재 Before Market 시장이 70~80%로 안정적인 시장을 이루고 있습니다

국내 DSRC 통신 칩의 경우, 하이패스 시스템 도입 초기에는 국가 연구소인 ETRI로부터 기술이전을 받은 업체 1곳의 제품과 당사의 제품이 시장에 판매되었으며, 2000년대 후반 Before Market이 형성되면서 5~6 업체가 추가적으로 제품을 출시함에 따라 Before Market에서의 치열한 경쟁이 시작되었습니다.

당사의 국내 DSRC 통신의 핵심 칩인 MaaT Series는 2008년 'MaaT-Ⅰ'이 현대ㆍ기아자동차의룸미러 하이패스 모듈에 탑재된 이래, 3~4년마다 신제품을 출시하여 현재는 MaaT-Ⅳ가현대ㆍ기아자동차를 비롯하여 GM대우, 주요 수입차들의 하이패스 모듈에 탑재되고 있습니다. 또한, 당사는 ETC Modem에 대한 지속적인 신기술 적용 칩을 개발하여 MaaT-IV의 후속 제품인 MaaT-V를 출시하였으며, 국내 DSRC 통신 관련 OEM 시장을 주도해 나가고 있습니다.
당사는 현재 국내 하이패스 Before Market의 91% 이상의 시장을 점유하고 있으며 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

 (나) IoT 보안

최근 IoT 산업의 발전과 함께 보안의 중요성이 대두되면서, 메인 반도체 제품들의 보안 기능에 허점들이 나타나고 있습니다.

① 2018년 1월 2일 : 영국 IT 매체 레지스터, 인텔 칩 보안 결함 의혹 제기

② 2018년 1월 3일 : 구글, 블로그에 인텔 보안 결함 문제 공개 / 인텔, 결함 시인 뒤
 "인텔만의 문제 아니다" 라고 주장 / 업계 전문가들 "AMD, ARM에서도 결함 발견"

업계에서는 반도체 칩의 보안 취약성 결함을 해결하기 위해 보안 프로그램 등을 배포하고 있지만, 이를 업데이트하면 칩의 동작속도가 30% 정도 저하되는 문제를 야기하고 있습니다. 따라서 보안 취약성 문제를 해결하기 위해서는 보안 기능이 강화된 반도체 프로세서로 교체를 하거나, 보안 전용의 반도체 칩을 활용하는 것이 필요합니다. 보안 기능이 탑재된 칩들은 일반 반도체 칩들과 달리, 해커들의 다양한 공격을 방어할 수 있는 기능들이 탑재되어 있습니다. 그러나 이들 해킹 대응기술은 쉽게 터득하기 어렵고, 실제 반도체 칩으로 구현한 이후에도 공인인증기관으로부터 별도의 보안 인증(CC, KCMVP)을 득해야 하는 어려움이 있습니다.

전 세계적으로 STMicroelectronics, Infineon, Microchip, Atmel社 등이 보안 칩 분야의 시장을 선도하고 있으며, 국내에서는 삼성전자가 높은 보안 수준을 요구하는 스마트카드 칩을 보유하고 있습니다. 그러나 IoT 산업의 활성화와 함께 보안 칩 전문업체들이 기술 개발에 참여하고 있으며, 국내에서도 당사를 비롯하여 3~4개 기업들이 보안 칩 솔루션을 출시하고 있습니다. 현재까지는 해외의 일부 보안 칩 선도 기업들이 시장을 주도하였다면, 향후에는 당사를 비롯한 IoT 보안 칩 전문업체들의 약진이 두드러질 것으로 판단됩니다. 또한 기존의 보안 칩 시장이 특정 분야에 대량으로 사용되는 소품종 대량생산의 시장(스마트카드 등)으로 대형기업에 유리했다면, IoT 보안 칩 시장은 모든 산업 분야에 응용 디바이스별로 맞춤형 보안이 필요한 다품종 소량생산의 시장으로, 시장의 요구에 빠르게 대처할 수 있는 당사와 같은 전문기업들에게 유리하다고 할 수 있습니다.

(다) Smart Life

디지털 헬스케어는 체온, 혈당수치, 심장 박동수 등 생체신호를 수집하는 맞춤형 웨어러블 디바이스 영역이 성장하면서 의료영역에서 일반 소비영역까지 확대되는 추세입니다.
한국보건산업진흥원에 따르면 국내 디지털 헬스케어 시장 규모는 2018년 1조 9,000억원에서 2019년 6조 4,257억원으로 눈에 띄게 증가했습니다. (출처 : 한국보건산업진흥원 디지털 헬스 산업 분석 및 전망 보고서)

글로벌 디지털 헬스케어 시장규모는 2018년 1,272억 7,000만 달러에서 2023년 3,410억 2,000만 달러에 이를 전망입니다. 이 중에서 전자건강기록(EHR:Electronic Health Records) 등 기타 부문이 가장 큰 규모를 차지하고 있으며, 모바일 헬스 시장 규모가 연 평균 29.6%의 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. (출처: Technavio 2019.09)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 판매조직은 영업본부를 중심으로 국내ㆍ해외 영업을 진행 중에 있습니다. 한국, 중국, 일본 고객에 대해 담당자를 지정하여 직접 영업을 진행하고 있으며, 사업 아이템별 현지 전문 유통 대리점을 통한 간접 영업활동을 진행하고 있습니다. 당사 연구소와 더불어 고객의 최대 만족을 위해 기술 서비스 지원을 제공하는 구조로 되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 천원,%)

매출
유형

품 목

구 분

판매경로

판매경로별 매출액

비중

제품

자동차통신용 DSRC Chip &Moudle

국내

직납

9,023,219
97.94

수출

직납

179,817
1.95

보안 및 인증 솔루션 Chip
(디바이스 인증 IC)

국내

직납

10,129
0.11

수출

대리점

-
-

주1)
상기 매출액 및 비중은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

(가) 자동차 통신 솔루션

① ETCS용 DSRC 모뎀 솔루션

해당 제품은 TTA 표준에 따른 5.8GHz RF ASK방식 ETCS(Hi-Pass) DSRC 모뎀 솔루션으로서 한국, 중국, 일본 3국에서 적용 및 장착되고 있으며, 국내의 경우 당사는 지난 10여년에 걸쳐 거의 독보적인 시장점유율 우위를 확보해오고 있습니다.

당사의 매출 또한 2020년을 기준으로 해당 제품이 90% 이상을 차지함으로써 효자상품 역할을 충실히 수행해왔으며, 당사는 이에 결코 만족하지 않고 제2의 도약을 위해 2016년 중국 전용DSRC 모뎀 칩(ETCS 전장용) 개발 완료, 중국 프로토콜 표준(GB/T 20851.X) 및 Automotive 전장용 AEC-Q100을 획득,
특히 최근에는 헤드 유닛 연동형 전자요금징수 장치 특허를 취득하며 상용화 준비를 마쳤습니다.
중국 ETCS 전장 시장의 미래를 사전 예측 및 꾸준히 준비해왔기 때문에 시장 선점 및 중장기적 리더의 위치를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

② V2X 통신 모뎀 솔루션

현재까지 V2X 통신 모뎀 솔루션 개발을 위한 소요자금은 자체 자금과 국책과제 사업비를 통해 충당해왔고, 토털 솔루션을 제한적인 자금으로 개발하면서 경쟁사 대비 시장 출시 시기가 지연되어 왔습니다. 현재 대부분의 자동차 제조사들은 선행개발을 통해 기술의 적용을 검토하고 있으며, 양산 시기는 향후 몇 년의 시간이 더 소요될 것으로 예상하고 있습니다. (현대ㆍ기아자
동차의 경우 2023년 적용 예정)

최근 당사는 C-V2X와 WAVE 기술을 동시에 구현 및 운용이 가능한 V2X 통신 및 보안 소프트웨어 플랫폼인 RVP를 개발하였습니다. 꾸준한 개발을 통해 V2X 기반의 독자적 플랫폼 기술의 경쟁력을 강화하고, 글로벌 시장에 적용할 수 있도록 V2X 플랫폼 기술의 고도화에 만전을 다할 계획입니다.

(나) 보안ㆍSmart Life 기술 제품

① IoT 보안 솔루션

지문, 홍채 등 생체인식 단말기 보안 수준 향상에 적용 가능하고, 유무선 통신 포트를 통해 입력, 출력되는 데이터의 암.복호화를 위해 사용됩니다. 대칭/비대칭 암호화 알고리즘(RSA, ECC, SHA, ARIA, AES, LEA등)을 적용하여 IoT산업의 지속적인 성장에 따른 정보보호 패러다임의 변화에 맞춰 부채널, Abnormal, 오류 주입 공격에 적극 대응 가능하도록 고객과 IoT기기별 맞춤형 공급이 가능한 제품입니다.

현재 국내 공공기관의 보안
요구사항인 KCMVP(Korea Cryptographic Module Validation Program)
2등급 인증을 국내 최초로
2020년 5월에 취득하였으며, 해당 제품은 한국전력의 전력 검침을 위한 통신 모뎀 및 계량기를 타겟으로 영업 활동을 하고 있고, 향후에는 수도, 가스 검침AMI 시장에서부터 제조 및 서비스업, 국방산업 등 전반적인 분야에 걸쳐 고객이 요구하는 맞춤형 기술 대응 및 영업활동을 통해 시장 영역을 점진적으로 넓혀 나가고 있습니다.

② 자동차 보안 솔루션

자동차의 자율주행 시대가 도래함에 따라 차내망 및 외부통신망을 활용한 사이버 해킹에 대한 보안 대응책 개발이 절실히 요구되고 있는 바, 미국 FBI에서는 자율주행자동차가 사이버 테러 등 무기로 활용될 수 있음을 구체적 사례를 들어 경고하고 있습니다. 실례로 보안 전문가들이 지프 체로키를16Km 떨어진 거리에서 해킹하여 운전대와 브레이크를 조작하는 것을 시연, 이에 피아트 크라이슬러는 탑재된 '유커넥트' 시스템이 해킹에 취약하다고 판단하여 차량 140만대를 리콜한 바 있습니다. 테슬라 모델S도 최근 보안전문가의 해킹에 의해 도로상에서 갑자기 멈춰서는 아찔한 순간 연출하였고, 러시아 보안업체인 Kaspersky가 9개의 Connected Car Application 중 7개를 해킹해 보인 바 있습니다.

당사는 HSM, Platform Integrity, Network Integrity 응용분야 시장에 중점을 두고 시장을 개척할 계획입니다. V2X 통신 Security(V2X+보안 솔루션) 부분에 있어서도 당사의 HSM(Hardware Security Module) & IC 제품으로 중국 파트너사와 V2X Security 프로젝트에 본격적인 합작을 준비 중입니다. 이에 따라 향후 중국 시장 내 V2X 통신 Security 시장을 선도하여 매출 증대에 적극 기여하게 될 것으로 판단됩니다.

③ Smart Life

mPERS Device 사업은 미국을 중심으로 서비스가 활성화 되어 있으며, 점차 유럽 등 선진국으로 확대해 나가는 추세입니다. 국내에서는 아직 mPERS 서비스를 하지 않고 있으며, 보건복지부 주관으로 지방자치단체와 연계해서 노인, 장애인 등의 취약계층을 위한 유선 기반의 응급안전안심 서비스를 추진하고 있습니다. 
당사는 면허 밴드를 사용하는 LPWAN으로 LTE-Cat.1과 LTE-Cat.M1을 사용하여 북미향과 유럽향의 단말기를 동시에 개발/인증을 거쳐 신규 시장 창출로 Promotion 및 사업자 수주를 진행중에 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.

(4) 조직도

조직도_21.4Q

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

[연결]

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2021년 12월 31일 현재

제 18 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

I. 유동자산

14,934,475,108

7,045,050,520

1.현금및현금성자산
911,172,724

1,177,307,021

2.매출채권
1,766,044,808

1,230,616,716

3.기타금융자산
9,779,947,778

2,406,828,281

4.재고자산
1,745,439,206

1,470,916,185

5.기타유동자산
731,870,592

759,382,317

II. 비유동자산

30,372,154,676

25,302,449,831

1.기타금융자산
12,300,000,000

6,300,000,000

2.유형자산
17,547,851,637

17,574,511,870

3.무형자산
439,340,199

137,025,449

4.기타비유동자산
84,962,840

70,040,242

5.이연법인세자산
-

1,220,872,270

자 산 총 계

45,306,629,784

32,347,500,351

부 채

I. 유 동 부 채

1,473,094,058

1,508,529,544

1.매입채무
355,745,709

499,004,762

2.미지급금
199,467,753

287,414,526

3.리스부채(유동)
46,018,706

39,534,560

4.기타유동부채
871,861,890

682,575,696

II. 비 유 동 부 채

24,440,154,448

13,667,790,350

1.장기차입금
12,000,000,000

12,000,000,000

2.순확정급여부채
-

1,526,402,675

3.장기종업원급여충당부채
58,476,292

53,393,067

4.리스부채(비유동)
90,936,571

87,994,608

5.전환사채
12,064,650,843

-

6.이연법인세부채
226,090,742

-

부 채 총 계

25,913,248,506

15,176,319,894

자 본

I. 자본금
4,906,170,000

4,874,670,000

II. 자본잉여금
10,929,782,855

10,446,671,995

III. 기타자본
4,412,509,978

94,668,795

IV. 이익잉여금(결손금)
(855,081,555)

1,755,169,667

자 본 총 계

19,393,381,278

17,171,180,457

부채및자본총계

45,306,629,784

32,347,500,351

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
9,214,694,242

9,127,005,903

II. 매출원가
3,793,314,791

3,491,424,348

III. 매출총이익

5,421,379,451

5,635,581,555

IV. 판매비와관리비
7,769,947,154

7,283,893,111

V. 영업이익(손실)

(2,348,567,703)

(1,648,311,556)

Ⅵ.금융수익
1,264,665,628

122,293,403

Ⅶ.금융비용
1,375,470,465

730,292,330

Ⅷ.기타수익
109,508,813

78,309,450

Ⅸ.기타비용
20,954,428

55,812,555

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

(2,370,818,155)

(2,233,813,588)

XI.법인세비용(수익)
303,290,962

45,779,766

XⅡ.당기순이익(손실)

(2,674,109,117)

(2,279,593,354)

XⅢ.기타포괄손익
63,857,895

(13,408,952)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1.순확정급여부채 재측정요소
63,857,895

(13,408,952)

XIV.총포괄손익

(2,610,251,222)

(2,293,002,306)

XV.주당순이익

(1)기본주당순손익 (단위 : 원)

(282.44)

(240.98)

(2)희석주당순손익 (단위 : 원)

(282.44)

(240.98)

연 결 자 본 변 동 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타자본
연결이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
총 계

2020.1.1(전기초)
4,794,670,000
8,791,032,795
42,963,074
4,048,171,973
17,676,837,842
17,676,837,842

유상증자
80,000,000
1,655,639,200
-
-
1,735,639,200
1,735,639,200

주식선택권 부여
-
-
51,705,721
-
51,705,721
51,705,721

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,279,593,354)
(2,279,593,354)
(2,279,593,354)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(13,408,952)
(13,408,952)
(13,408,952)

2020.12.31(전기말)
4,874,670,000
10,446,671,995
94,668,795
1,755,169,667
17,171,180,457
17,171,180,457

2021.1.1(당기초)
4,874,670,000
10,446,671,995
94,668,795
1,755,169,667
17,171,180,457
17,171,180,457

주식선택권 부여
-
-
366,973,909
-
366,973,909
366,973,909

주식선택권 행사
31,500,000
483,110,860
(42,601,860)
-
472,009,000
472,009,000

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,674,109,117)
(2,674,109,117)
(2,674,109,117)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
63,857,895
63,857,895
63,857,895

전환사채의 발행
-
-
3,990,979,376
-
3,990,979,376
3,990,979,376

해외사업장 환산차이
-
-
2,489,758
-
2,489,758
2,489,758

2021.12.31(당기말)
4,906,170,000
10,929,782,855
4,412,509,978
(855,081,555)
19,393,381,278
19,393,381,278

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,867,617,637)

(809,400,189)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,834,058,683)

(784,571,560)

2. 이자 수취
181,242,383

116,023,841

3. 이자 지급
(214,801,337)

(140,852,470)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,822,138,202)

(11,914,066,429)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

3,622,711,902

13,270,173,920

단기금융상품의 처분
3,612,640,062

13,000,000,000

기타보증금의 회수
10,071,840

270,173,920

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(15,444,850,104)

(25,184,240,349)

토지의 취득
-

(14,881,204,163)

건물의 취득
-

(1,524,279,727)

비품의 취득
(239,987,337)

(65,276,282)

시설장치의 취득
(12,750,454)

(904,941,819)

소프트웨어의 취득
(9,050,736)

(82,661,841)

특허권의 취득
-

(1,172,000)

회원권의 취득
(338,400,000)

-

정기예적금의 취득
(12,300,000,000)

(6,300,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,520,006,817)

(1,404,753,677)

보증금의 지급
(24,654,760)

(19,950,840)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,423,621,542

12,853,782,615

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

15,472,500,000

12,960,000,000

장기차입금의 증가
-

12,000,000,000

유상증자
-

960,000,000

전환사채의 발행
15,000,000,000

-

주식선택권행사로 인한 현금유입
472,500,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(48,878,458)

(106,217,385)

증자관련 비용
(491,000)

(1,980,000)

리스부채의 지급
(48,387,458)

(104,237,385)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(266,134,297)

130,315,997

V. 기초의 현금및현금성자산

1,177,307,021

1,046,991,024

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

911,172,724

1,177,307,021

[별도]

별 도 재 무 상 태 표

제19(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산

14,771,117,956

7,045,050,520

1.현금및현금성자산
747,815,572

1,177,307,021

2.매출채권
1,766,044,808

1,230,616,716

3.기타금융자산
9,779,947,778

2,406,828,281

4.재고자산
1,745,439,206

1,470,916,185

5.기타유동자산
731,870,592

759,382,317

II. 비유동자산

30,655,577,136

25,302,449,831

1.기타금융자산
12,300,000,000

6,300,000,000

2.유형자산
17,545,416,857

17,574,511,870

3.무형자산
439,340,199

137,025,449

4.기타비유동자산
80,120,080

70,040,242

5.이연법인세자산
-

1,220,872,270

6.종속기업에 대한 투자자산
290,700,000

자 산 총 계

45,426,695,092

32,347,500,351

부 채

I. 유 동 부 채

1,468,176,983

1,508,529,544

1.매입채무
355,745,709

499,004,762

2.미지급금
195,024,984

287,414,526

3.리스부채(유동)
46,018,706

39,534,560

4.기타유동부채
871,387,584

682,575,696

II. 비 유 동 부 채

24,440,154,448

13,667,790,350

1.장기차입금
12,000,000,000

12,000,000,000

2.순확정급여부채
-

1,526,402,675

3.장기종업원급여충당부채
58,476,292

53,393,067

4.리스부채(비유동)
90,936,571

87,994,608

5.전환사채
12,064,650,843

-

6.이연법인세부채
226,090,742

-

부 채 총 계

25,908,331,431

15,176,319,894

자 본

I. 자본금
4,906,170,000

4,874,670,000

II. 자본잉여금
10,929,782,855

10,446,671,995

III. 기타자본
4,410,020,220

94,668,795

IV. 이익잉여금
(727,609,414)

1,755,169,667

자 본 총 계

19,518,363,661

17,171,180,457

부채및자본총계

45,426,695,092

32,347,500,351

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출액
9,214,694,242
9,127,005,903

II. 매출원가
3,793,314,791
3,491,424,348

III. 매출총이익
5,421,379,451
5,635,581,555

IV.
판매비와관리비

7,642,713,888
7,283,893,111

V. 영업이익(손실)
(2,221,334,437)
(1,648,311,556)

Ⅵ.금융수익
1,264,458,397
122,293,403

Ⅶ.금융비용
1,375,470,465
730,292,330

Ⅷ.기타수익
109,345,619
78,309,450

Ⅸ.기타비용
20,345,128
55,812,555

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(2,243,346,014)
(2,233,813,588)

XI.법인세비용(수익)
303,290,962
45,779,766

XⅡ.당기순이익(손실)
(2,546,636,976)
(2,279,593,354)

XⅢ.기타포괄손익
63,857,895
(13,408,952)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1.순확정급여부채 재측정요소
63,857,895
(13,408,952)

XIV.총포괄손익
(2,482,779,081)
(2,293,002,306)

XV.주당순이익

(1)기본주당순손익 (단위 : 원)

(268.97)
(240.98)

(2)희석주당순손익 (단위 : 원)

(268.97)
(240.98)

별 도 자 본 변 동 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
4,794,670,000
8,791,032,795
42,963,074
4,048,171,973
17,676,837,842

유상증자
80,000,000
1,655,639,200
-
-
1,735,639,200

주식선택권 부여
-
-
51,705,721
-
51,705,721

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,279,593,354)
(2,279,593,354)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(13,408,952)
(13,408,952)

2020.12.31(전기말)
4,874,670,000
10,446,671,995
94,668,795
1,755,169,667
17,171,180,457

2021.1.1(당기초)
4,874,670,000
10,446,671,995
94,668,795
1,755,169,667
17,171,180,457

주식선택권 부여

366,973,909

366,973,909

주식선택권 행사
31,500,000
483,110,860
(42,601,860)

472,009,000

당기순이익(손실)

(2,546,636,976)
(2,546,636,976)

순확정급여부채 재측정요소

63,857,895
63,857,895

전환사채의 발행

3,990,979,376

3,990,979,376

2021.12.31(당기말)
4,906,170,000
10,929,782,855
4,410,020,220
(727,609,414)
19,518,363,661

별 도 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,747,803,780)
(809,400,189)

1. 영업에서 창출된 현금

(3,714,244,826)
(784,571,560)

2. 이자 수취
181,242,383
116,023,841

3. 이자 지급
(214,801,337)
(140,852,470)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,105,309,211)
(11,914,066,429)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,622,711,902
13,270,173,920

단기금융상품의 처분
3,612,640,062
13,000,000,000

기타보증금의 회수
10,071,840
270,173,920

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,728,021,113)
(25,184,240,349)

토지의 취득
-
(14,881,204,163)

건물의 취득
-
(1,524,279,727)

비품의 취득
(237,301,106)
(65,276,282)

시설장치의 취득
(12,750,454)
(904,941,819)

소프트웨어의 취득
(9,050,736)
(82,661,841)

특허권의 취득
-
(1,172,000)

회원권의 취득
(338,400,000)
-

정기예적금의 취득
(12,300,000,000)
(6,300,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,520,006,817)
(1,404,753,677)

보증금의 지급
(19,812,000)
(19,950,840)

종속기업투자주식의 취득
(290,700,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
15,423,621,542
12,853,782,615

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,472,500,000
12,960,000,000

장기차입금의 증가
-
12,000,000,000

유상증자
-
960,000,000

전환사채의 발행
15,000,000,000
-

주식선택권행사로 인한 현금유입
472,500,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,878,458)
(106,217,385)

증자관련 비용
(491,000)
(1,980,000)

리스부채의 지급
(48,387,458)
(104,237,385)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(429,491,449)
130,315,997

V. 기초의 현금및현금성자산
1,177,307,021
1,046,991,024

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
747,815,572
1,177,307,021

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도에 배당이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배 제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
(삭제)

② (좌동)

- 코스닥 표준정관 개정안 반영

제8조의 7 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 7 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 코스닥 표준정관 개정안 반영

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록된 질권자는 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하 여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에는 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등 록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 제1항에서 제3항은 주식·사채 등의 전자등록에 관한
법률에 따라
전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

- 코스닥 표준정관 개정안 반영

제 16조(사채 발행에 관한 준용규정)

이 정관에서 정한11조 및13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자 등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제13조 준용규정은 삭제한다.

제 16조(사채 발행에 관한 준용규정)

이 정관에서 정한11조 및13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
(삭제)

- 코스닥 표준정관 개정안 반영

제42조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제42조(감사의 선임
·해임
)

① 감사는 주주총회에서 선임
·해임
한다.
② 감사의 선임
또는 해임
을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-상법 개정사항 반영

제1조(시행일)

이 정관은2019년4월25일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제6조는 주식 분할로 인한 주권제출공고의 만료일 익일로부터 효력을 발생하고, 제8조 제1항, 제8조7, 제11조 제3항, 제11조2, 제13조4항, 제16조, 제16조3의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

제1조(시행일)

이 정관은
2022년3월24일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제6조는 주식 분할로 인한 주권제출공고의 만료일 익일로부터 효력을 발생하고, 제8조 제1항, 제8조7, 제11조 제3항, 제11조2, 제13조4항, 제16조, 제16조3의 개정 규정은
주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률에 따라전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

- 코스닥 표준정관 개정안 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오유섭
1957.10.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오유섭
(주)라닉스 감사
1983.12~1991.03
1991.04~2000.08
2000.08~2002.02
2002.03~2003.08
2004.01~2004.09
2004.11~2006.12
2007.04~2010.12
2011.03~현재
2018.12~현재
(주)대우전자 과장
(주)삼성전자 그룹장
월드사이버게임즈(주)대표이사
(주)엔피닉스 대표이사
(주)큐램 사장
유비브로테크노로지즈(주) 부사장
(주)큐램 사장
(주)매커스 사외이사
(주)라닉스 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오유섭
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 통해 충분한 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천하였습니다.
또한, 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하였습니다.

확인서

감사확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

사내이사의 수
( 5 )

사내이사
보수총액 또는 최고한도액
22억원

사외이사의 수
( 1 )

사외이사
보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

사내이사의 수
( 5 )

실제 지급된
사내이사의 보수총액
703백만원

사내이사의
보수총액 또는 최고한도액
22억원

사외이사의 수
( 1 )

실제 지급된
사외이사의 보수총액
16백만원

사외이사의
보수총액 또는 최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액

2천
만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19백만원

최고한도액
2천만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.ranix.co.kr ▷ IR ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.

(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도 도입을 이사회에서 결의하였으며, 이제도의 운용 및 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하시거나전자위임장제도를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷, 모바일 주소: https//vote.samsungpop.com (모바일, PC모두 가능)

 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간: 2022년 03월 14일 오전 9시 ~ 2022년 03월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 본인인증방법

- 공인인증서(범용, 증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 
 의안별로 의결권 행사

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 
 제2항)

※ 전자투표 방법에 대한 자세한 내용은 삼성증권 '온라인주총장'에서 확인하실 수 있습니다.

▶
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산과 관련하여 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정입니다. 총회장 입장 전 ① 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며 ② 마스크 착용 확인 ③ 손소독제 사용 ④ 출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

 - 코로나19 미완치자, 자가격리자, 위험지역방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 주주총회 참석자 중 확진자 발생시 7일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
 - 코로나19 확진자 발생 등에 따른 총회장 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시, 장소가 변경될 수 있습니다.
 - 주주님들께서는 감염위험성 및 전파가능성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 당부드립니다.

▶
기타사항

- 기념품을 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 24일(목) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.