KX — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: KX

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이엠에이치

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이엠에이치
주 소: 서울특별시 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 7층
전화번호: 02-2647-1255

작 성 자:
성 명: 박주희
부서 및 직위: 경영기획실 / 대리
전화번호: 02-2647-1255

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜케이엠에이치
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.07
라. 주주총회일
2022.03.22

마. 권유 시작일
2022.03.11
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜케이엠에이치
보통주
3,455,696
7.62
본인
자기주식

주1) 상기 기재 사항은 2021년도말 주주명부 기준입니다.
주2) 주식 소유 비율은 2021년도말 발행주식총수 45,335,964주 기준으로 산출하였습니다.
주3) 상법 제369조 제2항에 의거, 당사소유 자기주식 3,455,696주는 2022.03.22 개최될 제22기 정기주주총회에서 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최상주
최대주주
보통주
8,025,334
17.70
최대주주 본인
-

문금주
특별관계자
보통주
2,811,000
6.20
최대주주의 친인척
-

최서연
특별관계자
보통주
488,650
1.08
최대주주의 친인척
-

최 웅
특별관계자
보통주
472,600
1.04
최대주주의 친인척
-

한찬수
특별관계자
보통주
378,152
0.83
권유자 회사의 임원
-

이강봉
특별관계자
보통주
152,892
0.34
권유자 회사의 임원
-

김영민
특별관계자
보통주
46,580
0.10
계열회사 임원
-

㈜알파플러스
특별관계자
보통주
1,891,907
4.17
기타특수관계인
-

㈜제이더블유씨인터내셔널
특별관계자
보통주
1,520,298
3.35
기타특수관계인
-

고일현
특별관계자
보통주
1,000
0.00
권유자 회사의 임원
-

문철재
특별관계자
보통주
2,000
0.00
최대주주의 친인척
-

김성수
특별관계자
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

김명신
특별관계자
보통주
782
0.00
계열회사 임원
-

김동욱
특별관계자
보통주
1,774
0.00
계열회사 임원
-

옥경희
특별관계자
보통주
2,000
0.00
최대주주의 친인척
-

㈜레저플러스
특별관계자
보통주
1,745,576
3.85
기타특수관계인
-

송용권
특별관계자
보통주
6,400
0.01
계열회사 임원
-

이도영
특별관계자
보통주
6,773
0.01
계열회사 임원
-

(유)키스톤다이내믹투자목적회사
특별관계자
보통주
3,588,502
7.92
주주
-

(유)키스톤다이내믹제2호투자목적회사
특별관계자
보통주
1,071,165
2.36
주주
-

(유)키스톤다이내믹제3호투자목적회사
특별관계자
보통주
1,071,165
2.36
주주
-

(유)키스톤다이내믹제4호투자목적회사
특별관계자
보통주
1,071,165
2.36
주주
-

(유)키스톤다이내믹제6호투자목적회사
특별관계자
보통주
770,976
1.70
주주
-

계
-
25,127,691
55.43
-
-

주1) 상기 기재 사항은 2021년도말 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오유찬
보통주
0
직원
직원
-

이종학
보통주
0
직원
직원
-

박주희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 11일
2022년 03월 22일
2022년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

㈜케이엠에이치의 제22기 정기주주총회(2022년 03월 22일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

ㆍ이메일 또는 전화 등의 방법으로 당사에 위임장 용지 교부 등을 요청한 피권유자에
 한해 전자우편으로 발송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▷ 위임장 접수처 (우편 및 팩스 접수)
주소 : (07994) 서울특별시 양천구 목동서로 201(목동, KT정보전산센터7층)
전화번호 : 02-2647-1255
팩스번호 : 02-2647-1203
접수기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 22일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 22일 오전 09시

장 소
서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 2층 코바코홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
전국적인 코로나-19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 위험지역 방문자, 발열(37.5℃이상),
 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용 주주님에 대해서는 부득이하게 총회장
 출입이 제한될 수 있으며, 감염의심자는 별도로 마련된 장소에서 주총진행 및 의결권
 행사가 가능함을 알려드립니다.

- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 일시 및 총회장이 변경될 수 있습니다.
 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주력 사업인 방송송출서비스 사업은 방송채널사용사업자의 프로그램을 편성표에 맞게 운행하여 플랫폼 사업자까지 전송하는 별정통신사업입니다. 또한 방송법상 프로그램 제작공급 사업자로 분류되는 방송채널사용사업(PP)을 영위하고 있으며,자체 보유채널 3개와 계열회사채널 1개를 포함하여 4개의 채널을 운영하고 있습니다

(2) 시장점유율

① 송출사업
당사는 2003년 송출사업 설비를 갖추고 2004년 현 사업장에 방송센터를 안정적으로 구축하여 사업기반을 마련하였고, 현재 80개 이상의 방송 송출 수행 능력을 갖추고 있으며 국내 최대의 송출사업자로서의 지위를 갖고 있습니다.
당사는 자체개발한 송출 기술을 바탕으로 타사 대비 경쟁력있는 가격을 바탕으로 국내 1위 사업자 지위를 유지하고 있습니다. 
또한, 전송망제공업자와 장기 계약을 통해 원가를 절감하고 디지털 위성방송의 자가망 설비를 자체적으로 갖추는 등 가격 경쟁력의 제고를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.

② 채널사업
최근 국내 PP 시장은 대기업 중심의 M&A가 활발히 이루어지면서, 대형 채널 중심으로의 점유율 집중 현상이 더욱 심화되고 있 으나, 당사는 차별화된 채널 장르 전략과 인포모셜 중심의 광고 영업을 통해 단독 PP사업자 중 최상위 그룹의 위치를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 송출사업
송출서비스시장은 위성방송 외 IPTV 및 기존 케이블TV 등 신규 유료방송 플랫폼의 등장으로 인한 PP사업자의 증가에 의하여 지속적으로 성장하여 현재에 이르고 있습니다. 향후 UHD 방송시장이 확대되면 UHD 방송의 송출 수요 또한 점진적으로 확대될 것으로 기대됩니다.

② 채널사업

유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 PP 사업자의 프로그램 사용료 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 방송채널사업은 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털 유료방송 가입자의 증가에 따라 PP의 프로그램 사용료 수익이 증가할 것이며, PP 사업도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 당사 제22기 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

 연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

비유동자산
627,660,279,710
591,975,330,907

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,114,114,174
2,931,121,936

기타비유동자산
117,028,173
1,859,842,215

유형자산
512,610,091,430
526,097,544,713

투자부동산
291,386,815
303,331,555

영업권
10,096,307,024
14,214,661,106

영업권 이외의 무형자산
16,484,544,850
14,146,694,298

관계기업에대한 투자자산
47,514,069,817
4,329,105,929

이연법인세자산
5,420,691,322
10,156,974,556

기타비유동금융자산
30,012,046,105
17,936,054,599

유동자산
185,240,733,748
200,900,803,841

재고자산
28,425,700,351
18,363,585,672

매출채권 및 기타유동채권
27,497,031,517
34,207,773,086

기타유동자산
4,599,023,471
7,372,399,644

기타유동금융자산
44,983,006,317
22,172,349,014

매각예정자산
935,610,311
-

현금및현금성자산
78,800,361,781
118,784,696,425

자산총계
812,901,013,458
792,876,134,748

자본

자본금
22,768,238,500
11,434,247,500

주식발행초과금
35,707,628,727
47,119,391,877

이익잉여금
231,904,037,197
197,115,851,023

기타자본구성요소
(54,910,887,501)
10,231,172,140

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
235,469,016,923
265,900,662,540

비지배지분
87,620,266,464
160,957,220,518

자본총계
323,089,283,387
426,857,883,058

부채

비유동부채
342,720,586,440
147,594,053,936

비유동충당부채
99,242,811
123,654,282

장기매입채무 및 기타비유동채무
5,376,129,866
3,807,989,282

기타비유동부채
0
0

전환사채
0
0

장기차입금
285,367,656,230
81,851,332,122

퇴직급여부채
5,045,434,012
10,506,568,790

이연법인세부채
43,445,742,090
41,864,536,804

기타비유동금융부채
2,604,604,646
3,230,854,457

비유동리스부채
781,776,785
6,209,118,199

유동부채
147,091,143,631
218,424,197,754

유동충당부채
1,335,430,212
1,111,445,198

매입채무 및 기타유동채무
29,801,852,436
28,890,612,151

기타유동부채
10,103,829,817
9,798,615,699

단기차입금
59,340,000,000
93,171,472,000

유동성장기부채
28,040,458,034
39,897,809,756

미지급법인세
16,777,535,560
7,869,753,245

기타유동금융부채
714,960,867
35,632,563,670

유동리스부채
977,076,705
2,051,926,035

부채총계
489,811,730,071
366,018,251,690

자본과부채총계
812,901,013,458
792,876,134,748

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 (2021. 01 .01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01 .01 부터 2020. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기

제 21(전) 기

수익(매출액)
288,948,790,879
276,733,411,827

매출원가
164,758,273,931
155,886,292,845

매출총이익
124,190,516,948
120,847,118,982

판매비와관리비
50,079,533,199
60,577,351,632

영업이익(손실)
74,110,983,749
60,269,767,350

기타이익
37,686,847,257
21,085,014,351

기타손실
14,126,417,316
30,381,564,043

금융수익
571,616,602
713,453,628

금융원가
8,866,705,175
6,430,207,003

법인세비용차감전순이익(손실)
89,376,325,117
45,256,464,283

법인세비용
18,000,452,146
9,698,337,781

계속영업이익(손실)
71,375,872,971
35,558,126,502

중단영업이익(손실)
(8,705,879,119)
2,496,088,476

당기순이익(손실)
62,669,993,852
38,054,214,978

기타포괄손익
7,065,167,057
(2,475,632,181)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
6,348,224,664
(1,906,088,423)

확정급여제도의보험수리적손익
(3,446,055)
428,471,043

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
7,523,948,895
(2,767,184,736)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
259,047,340
5,862,557

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(1,431,325,516)
426,762,713

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
716,942,393
(569,543,758)

파생상품평가손익
512,138,915
(537,087,184)

지분법자본변동
(188,399,128)
(434,151)

해외사업환산대
505,873,167
(150,181,603)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
(112,670,561)
118,159,180

총포괄손익
69,735,160,909
35,578,582,797

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
37,740,666,911
32,589,399,838

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
24,929,326,941
5,464,815,140

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
40,727,681,709
30,166,291,066

총 포괄손익, 비지배지분
29,007,479,200
5,412,291,731

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
841
718

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
813
718

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31. 까지)

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

합계

2020.01.01 (전기초)
11,319,831,500
46,005,514,452
(7,720,532,837)
169,294,881,715
218,899,694,830
273,955,728,712
492,855,423,542

당기순이익

-
-
-
32,589,399,838
32,589,399,838
5,464,815,140
38,054,214,978

전환권 행사
114,416,000
1,115,877,425
-
-
1,230,293,425
-
1,230,293,425

종속기업의 처분
-
-
461,459,491
(1,952,494,396)
(1,491,034,905)
3,700,114,805
2,209,079,900

종속기업지분의 변동

-
-
51,124,017,022
(162,538,943)
50,961,478,079
(122,022,151,612)
(71,060,673,533)

자기주식 취득
-
-
(30,276,319,462)
-
(30,276,319,462)
-
(30,276,319,462)

자기주식 소각
-
-
1,134,405,740
(1,134,405,740)
-
-
-

보험수리적손익

-
-
-
14,606,489
14,606,489
318,044,684
332,651,173

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

-
-
(2,119,566,048)
-
(2,119,566,048)
(125,036,105)
(2,244,602,153)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익

-
-
2,653,512
-
2,653,512
3,209,045
5,862,557

파생상품평가

-
-
(287,068,550)
-
(287,068,550)
(131,859,454)
(418,928,004)

해외사업환산차대

-
-
(33,300,024)
-
(33,300,024)
(116,881,579)
(150,181,603)

지분법자본변동
-
-
(434,151)
-
(434,151)
-
(434,151)

배당

-
-
-
(1,533,597,940)
(1,533,597,940)
-
(1,533,597,940)

기타
-
(2,000,000)
(2,054,142,553)
-
(2,056,142,553)
(88,763,118)
(2,144,905,671)

2020.12.31 (전기말)

11,434,247,500
47,119,391,877
10,231,172,140
197,115,851,023
265,900,662,540
160,957,220,518
426,857,883,058

2021.01.01 (당기초)

11,434,247,500
47,119,391,877
10,231,172,140
197,115,851,023
265,900,662,540
160,957,220,518
426,857,883,058

당기순이익
-
-
-
37,740,666,911
37,740,666,911
24,929,326,941
62,669,993,852

신주인수권행사 등
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
1,545,464,038
1,545,464,038

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분의 변동
-
-
(876,082,757)
(2,827,851,371)
(3,703,934,128)
(98,546,341,630)
(102,250,275,758)

자기주식취득
-
-
(74,990,719,328)
-
(74,990,719,328)
(5,343,555,662)
(80,334,274,990)

자기주식소각
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
(136,805,224)
(136,805,224)
134,595,237
(2,209,987)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
1,779,165,258
-
1,779,165,258
4,575,342,053
6,354,507,311

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
-
-
929,883,562
-
929,883,562
(933,956,222)
(4,072,660)

파생상품평가
-
-
322,112,296
-
322,112,296
77,356,058
399,468,354

해외사업환산차대
-
-
134,944,492
-
134,944,492
370,928,675
505,873,167

지분법자본변동
-
-
(54,461,444)
12,175,858
(42,285,586)
(146,113,542)
(188,399,128)

배당
-
-
-
-
-
-
-

자기주식처분
-
-
7,613,098,280
-
7,613,098,280
-
7,613,098,280

무상증자
11,333,991,000
(11,411,763,150)
-
-
(77,772,150)
-
(77,772,150)

기타
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(기말자본)
22,768,238,500
35,707,628,727
(54,910,887,501)
231,904,037,197
235,469,016,923
87,620,266,464
323,089,283,387

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31. 까지)

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름
87,155,403,381
77,056,042,505

당기순이익(손실)
62,669,993,852
38,054,214,978

가감
50,120,192,448
59,424,114,330

퇴직급여
5,226,679,396
5,691,417,866

법인세비용
26,605,171,853
8,873,790,705

감가상각비
16,502,241,291
19,280,194,782

무형자산상각비
6,639,596,951
6,076,379,629

대손상각비
206,603,715
329,995,745

기타의 대손상각비
714,674,952
1,095,917,735

무형자산손상차손
1,123,353,609
3,735,541,981

무형자산처분손실
0
35,856,340

유형자산처분손실
33,775,456
46,887,673

투자부동산손상차손
0
0

기타의투자자산평가손실
0
151,576,800

당기손익-공정가치 지분상품 처분손실
0
0

당기손익-공정가치 지분상품 평가손실
0
0

당기손익-공정가치 채무상품 처분손실
0
0

당기손익-공정가치 채무상품 평가손실
0
0

파생상품평가손실
17,381,861,100
20,263,834,340

파생상품거래손실
1,234,035,000
1,892,924,000

지분법손실
1,763,406,293
1,189,265

지분법적용투자주식처분손실
3,799,831,789
0

지분법적용투자주식손상차손
0
0

종속기업투자주식처분손실
0
86,805,512

종속기업투자주식손상차손
0
0

기타자산처분손실
0
171,498,367

주식보상비용
0
0

사채상환손실
741,252,507
296,768,869

충당부채환입액
106,679,999
983,480,767

충당부채전입

이자비용
11,135,198,669
8,698,888,961

이자수익
(938,647,248)
(1,626,282,582)

염가매수차익
0
0

대손충당금환입
(2,263,515,657)
(876,276,413)

지분법이익
(6,754,896,054)
(17,298,354)

투자자산처분이익
0
0

유형자산처분이익
(591,063,457)
(2,716,436,050)

당기손익-공정가치 지분상품 처분이익
0
0

당기손익-공정가치 지분상품 평가이익
(300,825,000)
0

당기손익-공정가치 채무상품 처분이익
(5,667,606,000)
0

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익
(16,871,752)
(343,985,135)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분이익
0
0

파생상품평가이익
(13,245,918,100)
(7,682,655,880)

파생상품거래이익
(1,068,955,000)
(2,089,485,800)

기타의투자자산평가이익
0
0

기타자산처분이익
0
(399,334,855)

종속기업투자주식처분이익
(13,134,787,531)
(2,198,154,008)

배당금수익
(79,892,543)
(13,888,370)

사채상환이익
(893,281,098)
0

기타
1,862,089,308
(325,037,560)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(6,722,187,666)
(5,636,914,202)

매출채권의 감소(증가)
(3,432,883,268)
4,293,017,193

미수수익의 감소(증가)
2,405,887,609
1,589,174,673

미수금의 감소(증가)
(1,569,435,656)
4,000,016,030

선급금의 감소(증가)
3,230,528,934
(227,642,267)

선급비용의 감소(증가)
(742,431,249)
812,644,748

계약자산의 감소(증가)
(174,585,057)
1,234,136

재고자산의 감소(증가)
(7,511,855,647)
(6,273,323,867)

이연법인세자산의 증가
(5,311,583,642)
0

매입채무의 증가(감소)
3,370,107,790
(7,642,047,432)

미지급금의 증가(감소)
6,472,407,649
3,079,971,066

미지급비용의 증가(감소)
(3,139,194,766)
(251,388,935)

예수금의 증가(감소)
(326,278,548)
(2,016,031,444)

선수금의 증가(감소)
(1,272,429,317)
746,960,050

선수수익의 증가(감소)
(27,223,333)
(67,127,832)

계약부채의 증가(감소)
9,609,621
80,493,869

미지급법인세의 증가(감소)
4,592,167,616
0

예수보증금의 감소
815,091,667
(742,347,750)

부가세예수금의 증가
0
42,732,040

임대보증금의 증가(감소)
30,000,000
(113,000,000)

퇴직연금운용자산의 증가
(2,373,684,308)
(911,119,894)

퇴직금의 지급
(1,766,403,761)
(2,039,128,586)

배당금수취(영업)
123,208,848
1,375,000

이자수취(영업)
2,039,863,723
3,122,880,776

이자지급(영업)
(11,401,027,887)
(6,169,832,122)

법인세납부(환급)
(9,674,639,937)
(11,739,796,255)

투자활동현금흐름
(125,056,150,247)
170,061,419

단기대여금의 감소
41,977,507,103
40,583,157,386

단기금융상품의 처분
7,662,600,174
56,838,887,391

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
41,775,455,027
2,500,225,923

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 감소
0
0

당기손익-공정가치 지분상품의 감소
0
0

당기손익-공정가치 채무상품의 감소
8,767,606,000
0

파생상품자산의 감소
0
0

종속기업투자주식의 처분
500,000,000
1,017,680,000

기타 상각후원가 금융자산의 감소
0
220,000,000

장기대여금및수취채권의 처분
412,658,330
1,217,593,712

기타투자자산의 처분
100,000,000
6,588,423,200

유형자산의 처분
4,649,879,350
4,761,251,589

무형자산의 처분
24,743,084
609,545,020

보증금의 감소
509,727,567
4,389,175,714

회원권의 처분
1,300,000,000
0

국고보조금의 수취
36,574,000
0

합병으로인한증가
0
0

종속기업취득으로인한 증가
20,290,705,458
0

단기금융상품의 취득
(63,655,430,022)
(45,526,837,882)

당기손익-공정가치 지분상품의 증가
(20,417,460,688)
0

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
(21,177,958,859)
0

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
(5,713,388,560)
(8,694,331,735)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 증가
0
0

파생상품자산의 증가
0
0

단기대여금의 증가
(12,045,257,400)
(11,667,320,000)

기타단기유동금융자산의 취득
0
0

종속기업투자주식의 취득
(83,560,755,560)
0

관계기업투자주식의 취득
0
(3,477,017,580)

장기대여금및수취채권의 증가
(2,610,400,000)
(1,066,680,000)

장기금융상품의 증가
(213,841,092)
(248,624,857)

기타 상각후원가 금융자산의 증가
0
(5,681,759)

기타의투자자산의 증가
0
(302,232,480)

유형자산의 취득
(33,309,723,583)
(32,477,416,323)

무형자산의 취득
(6,663,220,229)
(6,947,468,421)

회원권의 취득
0
0

보증금의 증가
(3,696,170,347)
(4,228,791,522)

종속기업처분으로인한감소
0
(3,913,475,957)

합병으로인한 감소
0
0

분할로인한 감소
0
0

재무활동현금흐름
69,313,436,978
(16,967,373,063)

전환사채의 발행
0
45,000,000,000

장기차입금의 차입
240,326,000,000
43,709,500,000

단기차입금의 차입
35,949,358,735
46,298,950,000

자기주식의처분
0
0

종속기업에 대한 소유지분의 변동
0
(46,399,934,330)

유상증자
7,600,000,000
0

전환사채의상환
(43,646,195,693)
(824,332,800)

배당금지급
0
(1,533,597,940)

단기차입금의 상환
(77,588,715,000)
(37,572,488,000)

유동성장기부채의 상환
(892,239,935)
(13,264,672,297)

장기차입금의 상환
(9,636,675,716)
(18,600,422,425)

회생부채의 상환
(2,420,788,959)
(2,877,474,752)

충당부채의 상환
(7,957,664)
0

리스부채의 원금 상환
(3,008,240,207)
(7,525,626,752)

자기주식의 취득
(77,274,457,933)
(23,288,286,607)

주식발행비용
(86,650,650)
(88,987,160)

기타현금의증가(감소)
(71,690,413,374)
0

현금의 증가
(40,277,723,262)
60,258,730,861

기초현금및현금성자산
118,784,696,425
58,525,965,564

환율변동으로 인한 현금흐름
293,388,618

기말현금및현금성자산
78,800,361,781
118,784,696,425

2) 별도 재무제표

 재 무 상 태 표

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

비유동자산
275,732,886,182
208,164,425,286

기타비유동채권
1,077,679,485
834,453,118

유형자산
23,578,411,843
13,260,200,795

투자부동산
291,386,815
303,331,555

영업권
1,070,073,105
1,070,073,105

영업권이외의무형자산
7,192,012,762
8,702,683,651

종속기업에대한투자자산
204,674,145,441
158,224,669,923

관계기업투자주식

11,360,639,433
20,400,000

이연법인세자산

-
2,031,546,566

기타비유동금융자산
26,488,537,298
23,717,066,573

기타비유동자산
-
-

유동자산
14,443,954,963
47,393,434,276

매출채권

4,786,553,498
6,350,676,541

기타유동채권
2,186,171,896
306,354,542

기타유동자산
1,002,696,404
704,600,911

기타유동금융자산
1,637,743,601
16,488,408,810

현금및현금성자산
4,830,789,564
23,543,393,472

자산총계
290,176,841,145
255,557,859,562

자본

납입자본
58,475,867,227
58,553,639,377

이익잉여금

98,011,539,437
68,954,447,523

기타자본구성요소
(33,731,776,190)
14,885,944,000

자본총계
122,755,630,474
142,394,030,900

부채

비유동부채
123,673,385,307
9,295,554,967

기타비유동채무
1,410,967,945
12,820,000

장기차입금

120,200,000,000
9,000,000,000

이연법인세부채
1,249,638,978
-

기타비유동금융부채

738,504,974
-

비유동리스부채
74,273,410
282,734,967

유동부채
43,747,825,364
103,868,273,695

유동매입채무
14,100,200
117,414,026

기타유동채무
7,512,983,721
4,844,373,618

기타유동부채
6,181,928,573
9,058,448,961

단기차입금

19,000,000,000
31,004,000,000

유동성장기부채

3,000,000,000
30,699,020,421

미지급법인세
6,747,280,234
807,470,655

기타유동금융부채
1,008,683,420
26,601,200,000

유동리스부채
282,849,216
736,346,014

부채총계
167,421,210,671
113,163,828,662

자본과부채총계
290,176,841,145
255,557,859,562

손 익 계 산 서

제 22 기 (2021. 01 .01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01 .01 부터 2020. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 케이엠에이치 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출
36,261,073,073
34,525,201,991

매출원가
21,990,106,858
21,124,580,527

매출총이익
14,270,966,215
13,400,621,464

판매비와관리비
6,490,476,740
6,179,182,089

영업이익
7,780,489,475
7,221,439,375

기타수익
36,068,920,209
13,843,054,262

기타비용
3,436,384,989
15,905,330,571

금융수익
1,469,400,624
1,188,523,473

금융원가
3,579,361,447
1,641,984,084

법인세비용차감전순이익
38,303,063,872
4,705,702,455

법인세비용
8,910,276,842
1,265,644,684

당기순이익
29,392,787,030
3,440,057,771

기타포괄손익
341,261,814
(1,930,180,519)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
341,261,814
(1,930,180,519)

확정급여제도의 보험수리적손익
(430,378,354)
26,554,510

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(328,106,500)
(2,501,144,919)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
1,196,000,000
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(96,253,332)
544,409,890

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

총포괄손익
29,734,048,844
1,509,877,252

주당이익

기본주당이익
672
76

희석주당이익
638
76

자 본 변 동 표

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31. 까지)

회사명 : 주식회사 케이엠에이치 (단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2020.01.01 (기초자본)
11,319,831,500
46,005,514,452
788,177,436
68,212,823,474
126,326,346,862

당기순이익
-
-
-
3,440,057,771
3,440,057,771

자기주식취득
-
-
(1,130,147,840)
-
(1,130,147,840)

자기주식소각
-
-
1,134,405,740
(1,134,405,740)
-

배당
-
-
-
(1,584,740,500)
(1,584,740,500)

전환사채 전환
114,416,000
1,115,877,425
-
-
1,230,293,425

보험수리적 손익
-
-
-
20,712,518
20,712,518

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(1,950,893,037)
-
(1,950,893,037)

종속기업 합병

16,044,401,701
-
16,044,401,701

기타
-
(2,000,000)
-
-
(2,000,000)

2020.12.31 (기말자본)
11,434,247,500
47,119,391,877
14,885,944,000
68,954,447,523
142,394,030,900

2021.01.01 (기초자본)
11,434,247,500
47,119,391,877
14,885,944,000
68,954,447,523
142,394,030,900

당기순이익
-
-

29,392,787,030
29,392,787,030

자기주식취득

(54,721,884,290)

(54,721,884,290)

보험수리적 손익
-
-
-
(335,695,116)
(335,695,116)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(255,923,070)

(255,923,070)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
-
-
932,880,000

932,880,000

무상증자
11,333,991,000
(11,411,763,150)
-
-
(77,772,150)

종속기업 합병
-
-
5,427,207,170
-

5,427,207,170

2021.12.31 (기말자본)
22,768,238,500
35,707,628,727
(33,731,776,190)
98,011,539,437
122,755,630,474

현 금 흐 름 표

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31. 까지)

회사명 : 주식회사 케이엠에이치 (단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,136,886,191

21,900,171,903

1.영업에서 창출된 현금
16,148,802,741

25,442,989,451

가. 당기순이익
29,392,787,030

3,440,057,771

나. 가감
(12,570,547,081)

10,025,237,710

퇴직급여
560,609,321

439,846,293

법인세비용
8,910,276,842

1,265,644,684

감가상각비
1,624,109,228

1,519,658,299

무형자산상각비
5,119,395,239

4,356,166,002

대손상각비
(57,666,387)

(169,207,157)

기타의 대손상각비
24,997,482

111,064,439

무형자산손상차손
-

34,694,000

당기손익-공정가치 채무상품 처분손실
230,533,715

-

이자비용
3,579,361,447

1,641,984,084

파생상품평가손실
1,250,012,000

15,737,140,000

종속기업투자주식처분손실
500,000,000

-

종속기업투자주식손상차손
769,600,000

-

이자수익
(969,348,912)

(1,188,523,473)

대손충당금환입
(788,257,690)

(67,539,630)

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익
(10,285,457,162)

(4,751,963,800)

파생상품평가이익
(2,741,100,000)

(8,045,680,000)

파생상품거래이익
-

(332,800)

종속기업투자주식처분이익
(19,496,353,590)

(849,990,000)

사채상환손실
481,714,196

사채상환이익
(893,281,098)

금융보증이익
(500,051,712)

유형자산처분이익
-

(7,723,231)

기타
110,360,000

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(673,437,208)

11,977,693,970

매출채권의 감소(증가)
1,621,789,430

(312,491,382)

미수수익의 감소(증가)
(18,468,530)

65,390,540

미수금의 감소(증가)
256,216,844

653,278,431

선급금의 감소(증가)
250,685,572

1,396,698,639

선급비용의 감소(증가)
(537,881,611)

63,712,830

계약자산의 감소(증가)
(120,526,322)

52,761,088

매입채무의 증가(감소)
(103,313,826)

(13,346,074)

미지급금의 증가(감소)
455,592,202

2,759,296,748

미지급비용의 증가(감소)
(386,544,612)

(144,540,688)

예수금의 증가(감소)
253,274,710

7,180,897

선수금의 증가(감소)
(2,824,939,435)

8,361,552,580

계약부채의 증가(감소)
(51,580,953)

59,382,318

예수보증금의 증가(감소)
726,091,667

(752,347,750)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(193,832,344)

(218,834,207)

2.배당금의 수취

-

-

3.이자수취

350,165,452

221,477,558

4.이자지급

(2,096,514,937)

(1,457,891,474)

5.법인세납부

(265,567,065)

(2,306,403,632)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(38,138,575,166)

(13,539,360,515)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

54,056,237,725

14,066,897,926

단기대여금의 감소
5,095,833,333

6,587,500,003

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
2,596,000,000

-

당기손익-공정가치 채무상품의 감소
8,767,606,000

-

종속기업투자주식의 처분
28,287,443,650

850,000,000

관계기업투자주식의 처분
20,400,000

-

기타 상각후원가 금융자산의 감소
7,136,726,960

1,620,962,318

장기대여금및수취채권의감소
58,333,330

-

회
원권
의 처분

1,300,000,000

-

보증금의 감소
-

2,663,129,005

합병으로 인한 증가
793,894,452

2,345,306,600

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(92,194,812,891)

27,606,258,441

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
19,457,254,773

5,600,000,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
-

463,239,920

단기대여금의 증가
-

3,400,000,000

종속기업투자주식의 취득
57,728,755,560

-

관계기업투자주식의 취득
-

20,400,000

장기대여금의 증가
100,000,000

-

유형자산의 취득
9,442,758,168

9,910,248,920

무형자산의 취득
5,466,044,390

6,251,069,596

보증금의 증가
-

1,961,300,005

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,289,085,067

10,338,353,043

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

190,200,000,000

52,500,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

17,000,000,000

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

장기차입금의 차입
104,200,000,000

-

단기차입금의 차입
86,000,000,000

15,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(184,910,914,933)

42,161,646,957

단기차입금의 상환
79,704,000,000

17,700,000,000

유동성장기부채의 상환
6,000,000,000

-

전환사채의 상환
26,597,000,000

824,332,800

신주인수권부사채의 상환

17,049,195,693

-

배당금지급
-

1,584,740,500

종속기업투자주식의 추가취득
-

20,351,525,110

자기주식의 취득
54,721,884,290

1,130,147,840

리스부채의 원금 상환
761,062,800

567,172,877

주식발행비용
77,772,150

3,727,830

IV. 현 금 의 증 가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(18,712,603,908)

18,699,164,431

V. 기 초 의 현 금

23,543,393,472

4,844,229,041

VI. 기 말 의 현 금

4,830,789,564

23,543,393,472

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1.~44. <생략>(※ 변경후 내용과 동일)
 45. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
2. 방송프로그램 제작, 복사 및 국내.외 판매, 유통사업

3. 비디오음반 제작, 복사 및 국내.외 판매, 유통사업

4. 영화 및 홍보물 제작, 국내.외 판매, 유통사업

5. 해외프로그램 및 영화판권구입, 공급사업

6. 국내,외 방송사(위성방송,CATV포함), 프로그램 제작사와의 제휴, 교류, 공급 사업

7. 이벤트, 문화행사의 주최,주관,후원 및 연출

8. 각종 프로그램제작 인력공급사업

9. 프로그램제작 및 연수시설, 기자재 임대사업

10. 국내.외 위성방송 사업

11. 뉴미디어 및 멀티미디어 사업

12. 게임관련 사업

13. 협찬업무의 대행

14. 오디오 기록매체복제업 및 녹음업

15. 기타 공연사업

16. 소프트웨어자문개발 및 공급업

17. 광고대행업 및 음반 영상업

18. 기록매체 출판업

19. 도소매업

20. 무역업

21. 유통업

22. 통신판매업(의료기기 판매업)

23. 컨설팅업

24. 인력공급대행업

25. 방송 및 통신 서비스의 송출 대행사업

26. 별정통신사업

27. 전산, 방송, 멀티미디어 관련 장비 및 주변기기 제조유통

28. 인터넷 사업 및 포털 사업

29. 부동산 임대업

30. 시장조사 및 여론조사

31. 교육사업

32. 정보유통업 및 인터넷 온라인 광고

33. 신문사업· 인터넷 신문사업

34. 화장품 유통업

35. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

36. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업

37. 전산, 법무, 회계 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무

38. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

39. 정보의 운영 및 판매

40. 부동산업 및 부동산 매매

41. 사업지원 서비스업
 42. 신사업 및 신기술 개발 및 연구용역 사업

43. 신사업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업

44. 체육시설 및 휴양시설 등 개발업

45.
인터넷 및 모바일 관련 콘텐츠 제작 및 유통사업

46.
데이터베이스를 활용한 광고 및 마케팅 대행업을 포함한 광고업 및 마케팅업

47.
가상현실 플랫폼·콘텐츠 개발 및 관련 사업

48.
블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업

49.
가상화폐 관련 사업

50.

NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

51. 각호에 관련된 부대사업 일체

신사업 관련
목적 추가

<신설>

제15조 (주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

신설
(표준정관 정비)

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는
3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다

조항 정비

제40조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2영업일 전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)

① <좌동>
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③, ④ <좌동>

조항 정비

<신설>

부 칙

이 정관은 2022년 3월 22일부터 시행한다.

신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 한찬수 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 이강봉 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

한찬수
1964.12.09
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
(최대주주 회사의 대표이사)
이사회

이강봉
1968.10.01
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
(최대주주 회사의 대표이사)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한찬수
㈜케이엠에이치 대표이사
2000~현재
1995~2001
1993~1994

현) ㈜케이엠에이치 대표이사
전) (주)기독교 TV 제작팀장
전) 교육방송(EBS) 제작 PD

해당사항 없음

이강봉
㈜케이엠에이치 대표이사
2021~현재
2001~2002

현) ㈜케이엠에이치 대표이사

전) OBC 열린방송 사업팀장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한찬수 사내이사 후보자]

본 후보자는 주식회사 케이엠에이치의 대표이사로서 탁월한 경영능력을 발휘해 왔으며,후보자의 사업 전반에 대한 다양한 경험과 전문지식, 검증된 경영능력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고, 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

[이강봉 사내이사 후보자]

본
후보자는 주식회사 케이엠에이치의 대표이사로서 다년간 회사에서 추진하는 여러 현안에 리더십을 발휘하여 회사 발전에 충실히 기여하였고, 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 경영전반 총괄업무 및 대외적 업무에 있어서 안정적인 운영과 기업가치를 제고하는데 적임자라고 판단됨.

확인서

확인서_1

확인서_2

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 이경주 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경주
1966.05.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경주
상근감사
2022~현재
2019~현재

2019~2022

현) 메타조이 대표

현) 프리미어 커리어
 매니지먼트 부사장

전) 아시아경제 감사

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이경주 감사 후보자]
경영에서의 실무경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 의사결정 전반 사항 점검 등 상근감사가 수행하여야 할 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됨.

확인서

확인서-이경주

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 - 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만 원

(전 기 - 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (3명)

실제 지급된 보수총액
665백만 원

최고한도액
4,000백만 원

주1) 상기 실제 지급된 보수총액은
선임, 퇴임, 사임한 이사에 지급된 금액을 포함하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 - 2022년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만 원

(전 기 - 2021년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
203백만 원

최고한도액
300백만 원

주1) 상기 실제 지급된 보수총액은
선임, 퇴임, 사임한 감사에 지급된 금액을 포함하고 있습니다.