신화인터텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 신화인터텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
신화인터텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 신화인터텍(주)
주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308
전화번호: 041-590-3300

작 성 자:
성 명: 신동호
부서 및 직위: 경영지원팀 주임
전화번호: 041-590-3333

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신화인터텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신화인터텍(주)
보통주
124,000
0.43
본인
자사주
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

효성화학(주)
최대주주
보통주
5,827,100
20.00
최대주주
-

조현준
특수관계인
보통주
7,500
0.03
특수관계인
-

조현상
특수관계인
보통주
7,500
0.03
특수관계인
-

김학태
대표이사
보통주
80,202
0.28
대표이사
-

계
-
5,922,302
20.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이병삼
보통주
0
직원
직원
-

신동호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 11일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

신화인터텍(주)의 제34기 정기주주총회 (2022년 03월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제34기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.19.~2022.03.28.

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신화인터텍(주)
http://www.shinwha.com
홈페이지 상단 투자정보→자료게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에 한해서만 전자우편을 통한 위임장 용지 교부를 진행할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 경영지원팀
 우편번호: 31257
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2022년 03월 19일 ~ 03월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 09시

장 소
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.19.~2022.03.28.

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이
제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제34기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고(2022.03.07.) III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제34기 2021년 12월 31일 현재

제33기 2020년 12월 31일 현재

신화인터텍주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제34기
제33기

유동자산

68,277,125,725

66,671,857,991

비유동자산

107,018,647,017

109,581,349,796

자산총계

175,295,772,742

176,253,207,787

유동부채

64,826,384,529

73,158,872,725

비유동부채

10,053,404,994

4,540,621,941

부채총계

74,879,789,523

77,699,494,666

자본금

14,567,545,500

14,567,545,500

기타불입자본

68,836,834,392

68,836,834,392

기타자본구성요소

1,616,485,851

144,479,777

이익잉여금(결손금)

15,395,117,476

15,004,853,452

자본총계

100,415,983,219

98,553,713,121

자본과부채총계

175,295,772,742

176,253,207,787

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제34기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

신화인터텍주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제34기
제33기

매출액

246,412,910,103

255,336,300,271

매출원가

(227,780,838,218)

(229,783,487,001)

매출총이익

18,632,071,885

25,552,813,270

판매비와관리비

(16,599,685,037)

(17,438,108,027)

영업이익(손실)

2,032,386,848

8,114,705,243

법인세비용차감전순이익(손실)

1,713,264,748

3,773,849,756

법인세비용

(590,714,568)

(438,983,783)

당기순이익(손실)

1,122,550,180

3,334,865,973

기타포괄손익

2,190,274,468

81,858,839

총포괄손익

3,312,824,648

3,416,724,812

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제34기 2021년 12월 31일 현재

제33기 2020년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제34기
제33기

유동자산

52,975,023,529

54,654,395,988

비유동자산

111,402,122,891

113,213,297,521

자산총계

164,377,146,420

167,867,693,509

유동부채

58,814,479,189

68,114,678,985

비유동부채

9,820,542,436

4,137,921,255

부채총계

68,635,021,625

72,252,600,240

자본금

14,567,545,500

14,567,545,500

기타불입자본

68,140,457,744

68,140,457,744

이익잉여금(결손금)

13,034,121,551

12,907,090,025

자본총계

95,742,124,795

95,615,093,269

자본과부채총계

164,377,146,420

167,867,693,509

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제34기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제34기
제33기

매출액

217,835,962,799

240,937,415,106

매출원가

(202,500,639,208)

(216,982,316,208)

매출총이익

15,335,323,591

23,955,098,898

판매비와관리비

(14,241,166,853)

(15,745,902,616)

영업이익(손실)

1,094,156,738

8,209,196,282

법인세비용차감전순이익(손실)

972,700,411

4,548,289,207

법인세비용

(113,382,729)

(39,428,930)

당기순이익(손실)

859,317,682

4,508,860,277

기타포괄손익

718,268,394

(34,478,763)

총포괄손익

1,577,586,076

4,474,381,514

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제34기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제34기
제33기

Ⅰ.미처분이익잉여금

12,075,971,648

5,859,983,380

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
4,264,373,375

1,385,601,866

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(97,949,659)

재평가잉여금
6,234,012,197

확정급여제도의 재측정요소
718,268,394

63,470,896

당기순이익(손실)
859,317,682

4,508,860,277

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

-

1,595,610,005

이익준비금

145,055,455

배당금(당기 0원/전기 50원)

1,450,554,550

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

12,075,971,648

4,264,373,375

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의
목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 접착 테이프제조 판매업

2. 인쇄 라벨업

3. 문구용 테이프 제조업

4. 무역업

5. 전자기기 및 부품 제조 판매업

6. 부동산 임대업

7. 광학필름 및 관련제품의 제조 가공 판매

8. PTC 및 관련제품의 제조 가공 판매

9. 광학필름 관련장비 제조 판매

10. 기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 광학필름 제조 및 판매업

2. 모바일, IT용 테이프 제조 및 판매업

3. OLED 소재 제조 및 판매업

4. 메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업

5. 자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업
6. 부동산 임대업

7. 전 각호에 관련되는 수출입업
8. 기타 위에 부대되는 사업 일체

9. (삭제)

10. (삭제)

신규사업
목적추가
및
조문정비

부 칙

이 정관은 2020년 03월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음