신화콘텍 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 신화콘텍

주주총회소집공고
2.9
(주)신화콘텍

주주총회소집공고

2022 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 신화콘텍

대 표 이 사 :
이 정 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3(석수동)

(전 화) 031)432-1527

(홈페이지) http://www.sh-ct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 허 준 도

(전 화) 031-432-1527

주주총회 소집공고

(제20기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동) 신화콘텍 지하1층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(변경내용 별첨)

제3호 의안 : 감사 송문섭 재선임의 건 (후보자의 약력 별첨)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:

「 https://vote.samsungpop.com/」

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일

- 3월 19일 오전 09시부터 3월 28일 오후 05시까지 접속 가능합니다.

다. 시스템 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 시스템 로그인 방법: 공동인증서, PASS인증, 카카오페이로그인

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍사일
(출석률: 37.5%)

찬 반 여 부

1
2021.02.09
제19기 주주총회 소집에 관한 건

찬성

2

2021.02.09

회사운영자금 차입의 건
- 우리은행 / 이십억원
불참석

3
2021.02.26
1호의안 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2호의안 - 제19기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2021.03.29
제19기 주주총회 의사록

찬성

5

2021.03.29

대표이사 선임의 건
불참석

6
2021.06.01
금융기관 운전자금 차입의 건
-KB국민은행 / 일십오억원

불참석

7
2021.06.04
금융기관 운전자금 차입의 건
-KEB하나은행 / 일십억원

불참석

8
2021.06.10
산업운영자금대출금 총 50억원 대환의 건
-한국산업은행 / 산업운영자금대출 삼십억원
-한국산업은행 / 산업운영자금대출 이십억원

불참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
6
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

○ 커넥터사업
 - 휴대폰사업
2021년 글로벌 스마트폰 시장은 코로나19 팬데믹과 세계적인 반도체 공급 부족 등 어려움을 겪었습니다. 팬데믹 기간동안 스마트폰의 사용량은 크게 증가했으나, 소비자들은 교체를 미루는 현상을 보였으며 반도체 공급 부족은 자동차 등 산업 전반에 큰 영향을 미치는 가운데 비교적 피해가 적었던 스마트폰 업계도 영향을 받았습니다.
최근 발간된 카운터포인트리서치('22년 1월 28일) 보고서에 따르면, 2021년 하반기 세계 스마트폰 시장이 2017년 이후 처음으로 성장세를 회복한 가운데, 스마트폰 출하량은 13억 9천 100만대로 전년대비 4% 증가하였습니다.
몇년째 침체를 겪었던 스마트폰 시장이지만 최근 5G시장 개화와 폴더블폰 등 폼팩터혁신, 코로나19의 종식이 맞물린다면 다시 큰 성장의 계기를 마련 할 것입니다.

 - 디스플레이사업

디스플레이사업은 일반 디스플레이용과 TV및 생활가전에 적용되는 사업으로 당사가2011년 첫 사업을 시작으로 회사의 균형 성장을 위하여 영업에 박차를 가하는 분야입니다. 2020년 상반기 코로나19 여파로 글로벌 TV시장이 위축된 상황에서도 4K 초고화질(UHD) TV 시장은 규모가 커진 것으로 나타났습니다.
특히 중국 업체들이 자국 내 저가 LCD TV를 무기로 시장 점유율을 확대하고 있는 가운데, 국내 업체들은 프리미엄급인 QLED와 OLED 등을 앞세워 대형 UHD 시장을이끌고 있습니다. 영국의 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 상반기 글로벌 UHD TV 판매 비중은 지난해 말 전체 TV 판매 대수의 53%를 차지해 처음 과반을 기록한데이어, 올해 상반기 들어 55%로 비중이 증가했습니다. 사실상 전 세계 TV 시장을 국내 UHD TV가 이끌고 있는 셈입니다. 코로나19로 인한 전방시장의 위축으로시장 변동성이 나타나고 있으나 새로운 소비자 경험을 제공하는 제품이 출시되며 새로운 성장이 나타날 것으로 예상됩니다. TV 시장은 선진국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면에 대한 소비자 니즈가 증가하며 빠르게 대형화되고 있어 고부가가치 시장도 점진적인 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

- 자동차사업
지난해 코로나19와 글로벌 반도체 부족 현상으로 자동차 시장은 힘든 시기를 보냈습니다. 하지만 점차 전자식으로 바뀌며 전기차의 보급률의 향상되고 있는 자동차 산업을 고려하면, 현재 당사가 양산하는 자동차용 커넥터의 사용 및 소요량이 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 코로나19가 종식되어 글로벌 이동제한 조치가 해제되고, 반도체 수급 상황은 2022년 점진적으로 나아질 전망이 나오고 있어 자동차 시장은 정상화될 것으로 예상됩니다. 당사는 적극적으로 관련 사업에 투자를 하여 수익원 창출에 노력을 다하고 있습니다.

○ 웨이퍼 재활용사업
 2019년 4월 신화하이텍을 지분을 51%인수하여 재생웨이퍼사업을 진행하고 있습니다. 2019~2021년에는 여러가지 노하우의 부족으로 인해 어려움을 겪었으나, 유상증자를 통해 재무구조를 개선하고 효율적인 운영, 적극적인 판매 활동으로 본 사업에 최선을 다하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 코로나19 글로벌 팬데믹의 악조건 속에서 2021년 제 20기 모바일 커넥터는 전년대비 약 50억의 매출 성장, 비용의 절감과 관계기업의 실적 개선으로 영업이익은 전년대비 약 15억 증가를 기록하였습니다.
부실사업의 정리를 지속적으로 추진함과 동시에 수년간 신규사업에 투자한 결과가 결실을 맺고 있고, 향후에는 이를 토대로 안정적인 성장 및 수익창출에 가시적인 효과가 나타나고 있어 2022년부터는 기존 사업 분야의 시장 지배력 강화 및 신규 사업시장 확대를 통해 사업군의 포트폴리오 재구성을 함으로써 외형성장 및 실적향상을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 커넥터부문, 하네스부문, SSD부문, 재생웨이퍼부문으로 크게 구분되어 있습니다. 커넥터 부문으로는 휴대폰용, 가전과 디스플레이용, 자동차용으로 세분화 할 수 있으며, 베트남, 청도, 경기도 시화에 사업장을 두고 있습니다. 하네스 부문과 SSD 부문은 각각 베트남, 경기도 안양에 사업장을 두고 있으며, 재생웨이퍼 부문으로는 충북 진천에 사업장을 두고 있습니다. 이밖에 상품유통을 하는 RM글로벌 및 알엠코리아는 각각 독일과 경기도 안양에 위치하고 있습니다.

(2) 시장점유율
커넥터 부문의 경쟁자는 국내외 유수한 커넥터업체인 히로세 코리아, 한국몰렉스, 우주일렉트로닉스, 제이에스티, 연호전자, 한국단자 등입니다.
하네스 부문의 경쟁업체로는 동축케이블 와이어링 하네스에 강점이 있는 한신, 삼세,사마스전자등이 있습니다. 
재생웨이퍼부문의 경쟁자는 소규모업체들이라 기재하지 않습니다.
또한, 경쟁회사별 시장 점유율은 합리적 추정이 어려우므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량 공급이 가능한 부품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다.

최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두됨으로써 입.출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형/박형 제품 구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다. 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개발되고 산업을 리딩 하는 이유가 여기에 있습니다.

전방시장인 휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고 있으며 일반적으로 금형 개발 기간이 2개월이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있습니다. 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한 조직 체계 및 준비 없이는 시장 진입이 어려운 산업입니다.

세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 1.2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 없는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ SSD 사업

SSD는 다수의 NAND칩과 컨트롤러 및 펌웨어, 주변기술을접목하여 스트로지 목적으로 솔루션화한 제품으로 수익성이 높고, 보조기억장치인 HDD의 대체재 입니다. 시장은 일반소비자용 Client SSD와 기업, 데이터센터용 Enterprise SSD로 구분하며, Enterprise 시장에서는 아직 SSD 침투율은낮은편으로, 향후 가파른 성장세 예상됩니다. 또한 Enterprise SSD는 진입장벽이 높으나, 단가가 우수하고 고객사 lock-in 효과가 있습니다. 당사는 수익성이 우수한 Enterprise 및 기업용데이터 센터에 적용되는 SSD 전문 EMS 회사로 발전하기 위해, SSD Module 기술 및 테스터기술을 보유 및 발전 시키기 위해 인적 투자 및 설비 투자를 추진중에 있으며, 2023년엔 SSD SERVER용 전문 EMS회사로써 국내 및 해외 업체의 EMS회사로 발전 해 나가는 목표를 설정해 가고 있습니다.

○ 하네스 사업

기계식 엔진이 중요한 부품이었던 내연 기관 자동차에서는 값싼 노동력 및 생산 효율이 필요한 하네스 사업 이었으나 현재 내연 기관에서 전기차 배터리 및 자율 주행 등으로 자동차의 패러다임이 빠뀌면서 본 하네스 사업도 고압 및 고속 전송등의 하네스가 필요한 기술집약적 산업으로 변모 중이며 이러한 특성으로 인해 기본적 전자 부품 개발 및 양산 경험이 있는 업체가 대세가 되어가고 있습니다. 글로벌 자동차 와이어링 하네스(배선장치) 시장규모는 2017년 738억 9천만달러로 추산되며, 2023년에는 1,071억 5천만달러 시장으로 확대될 전망이고, 2018~2023년연평균 6.4%의 높은 성장이 기대됩니다. 와이어링 하네스 시장에도 엄청난 기술적 발전을거치고 있는데 최근 안전과 쾌적성, 새로운 친환경 기술 등이 적용되고 있습니다. 하이브리드나 전기차용 고전압 와이어링 하네스 시스템과 연비 향상을 위해 설계된 알루미늄을 활용한 경량 와이어링 하네스 시스템 등이 강하게요구되고 있습니다. 당사는 국내 공장에 대해 현대기아자동차 와이어링 SQ마크를 취득했고 베트남공장을 가동중입니다.

(5) 조직도

조직도_2021

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제20기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 19(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자산

유동자산

42,048,010,573

36,994,736,062

현금및현금성자산
6,893,352,403

6,634,307,627

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,598,597,693

5,918,862,385

상각후원가 측정 금융자산
6,959,939,861

3,977,758,904

매출채권 및 기타유동채권
12,227,340,121

10,369,489,144

반품자산
41,526,923

14,440,031

재고자산
10,084,819,058

9,456,059,727

파생금융자산
-

54,401,688

당기법인세자산
18,870

31,520

기타유동자산
1,242,415,644

569,385,036

비유동자산

48,966,738,339

52,298,411,362

장기대여금 및 기타비유동채권
870,561,494

1,693,722,712

유형자산
33,113,588,166

35,568,821,499

투자부동산
11,819,314,985

11,938,838,657

무형자산
496,439,816

522,713,483

상각후원가 측정 금융자산
4,643,890

3,699,370

이연법인세자산
2,337,916,641

2,257,361,268

기타비유동자산
324,273,347

313,254,373

자산총계

91,014,748,912

89,293,147,424

부채

유동부채

32,162,333,637

31,058,742,035

매입채무 및 기타유동채무
4,910,026,540

3,907,735,743

반품부채
55,369,231

19,253,375

차입금
25,514,380,000

25,883,157,225

당기법인세부채
855,735,812

93,053,663

파생금융부채
276,188,446

606,960,206

충당부채
2,498,013

2,080,351

리스부채
38,724,600

88,113,092

기타유동부채
509,410,995

458,388,380

비유동부채

7,846,921,390

10,654,615,848

장기매입채무 및 기타비유동채무
805,000,000

585,400,000

장기차입금
6,745,240,000

9,605,986,244

장기리스부채
14,343,932

50,015,940

확정급여부채
282,337,458

413,213,664

부채총계

40,009,255,027

41,713,357,883

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

51,014,814,415

47,396,334,078

자본금
5,071,922,500

5,071,922,500

자본잉여금
23,889,665,806

23,889,665,806

기타자본구성요소
(4,562,479,953)

(4,562,479,953)

기타포괄손익누계액
630,173,201

583,500,191

이익잉여금
25,985,532,861

22,413,725,534

비지배기업에 귀속되는 자본

(9,320,530)

183,455,463

자본총계

51,005,493,885

47,579,789,541

자본과부채총계

91,014,748,912

89,293,147,424

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

매출액
43,877,902,025
44,413,659,375

매출원가
32,998,428,923
34,145,112,986

매출총이익
10,879,473,102
10,268,546,389

판매비와관리비
8,736,680,800
9,651,875,628

영업손익
2,142,792,302
616,670,761

기타수익
1,216,629,388
945,530,949

기타비용
244,265,922
800,130,773

금융수익
2,329,191,606
1,484,491,187

금융비용
1,150,189,953
2,323,265,044

법인세비용차감전순손익
4,294,157,421
(76,702,920)

법인세비용
1,003,822,366
(330,448,739)

당기순손익
3,290,335,055
253,745,819

기타포괄손익
135,369,289
(40,374,175)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
88,696,279
(72,463,079)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
46,673,010
32,088,904

총포괄손익
3,425,704,344
213,371,644

당기순손익의 귀속

소유주지분
3,497,472,077
1,127,588,962

비지배지분
(207,137,022)
(873,843,143)

총 포괄손익의 귀속

소유주지분
3,631,335,377
737,155,468

비지배지분
(205,631,033)
(523,783,824)

주당손익

기본주당손익
380
121

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
구성요소
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
지배기업
소유주지분합계
비지배지분
합 계

2020. 1.1 (전기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(1,999,338,954)
551,411,287
21,360,418,853
48,874,079,492
(723,432,415)
48,150,647,077

당기순이익
-
-
-
-
1,127,588,962
1,127,588,962
(873,843,143)
253,745,819

기타포괄손익
-
-
-
32,088,904
(74,282,281)
(42,193,377)
1,819,202
(40,374,175)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
200,000,000
200,000,000

지분변동차액
-
-
(1,578,911,819)
-
-
(1,578,911,819)
1,578,911,819
-

자기주식의 취득
-
-
(984,229,180)
-
-
(984,229,180)
-
(984,229,180)

2020.12.31 (전기말)
5,071,922,500
23,889,665,806
(4,562,479,953)
583,500,191
22,413,725,534
47,396,334,078
183,455,463
47,579,789,541

2021. 1.1 (당기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(4,562,479,953)
583,500,191
22,413,725,534
47,396,334,078
183,455,463
47,579,789,541

당기순이익
-
-
-
-
3,497,472,077
3,497,472,077
(207,137,022)
3,290,335,055

기타포괄손익
-
-
-
46,673,010
87,190,290
133,863,300
1,505,989
135,369,289

기타증감

(12,855,040)
(12,855,040)
12,855,040

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

지분변동차액
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (당기말)

5,071,922,500

23,889,665,806

(4,562,479,953)

630,173,201
25,985,532,861
51,014,814,415
(9,320,530)
51,005,493,885

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동현금흐름

5,875,608,803

265,763,644

당기순이익(손실)
3,290,335,055

253,745,819

당기순이익조정을 위한 가감
5,631,739,675

6,491,382,844

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,607,815,568)

(5,823,610,933)

이자지급(영업)
(619,611,026)

(833,355,028)

이자수취(영업)
142,004,177

352,448,395

법인세납부(환급)
38,956,490

(174,847,453)

투자활동현금흐름

(2,578,629,228)

(5,967,767,670)

보증금의 감소
53,250,000

101,153,210

보증금의 증가
(2,000,000)

(256,380,991)

유형자산의 처분
141,876,484

241,091,762

국고보조금의 증가
86,648,000

150,000,000

대여금의 감소
847,815,080

8,400,000

유무형자산 및 투자부동산의 취득
(2,044,302,527)

(3,282,676,856)

대여금의 증가
-

(40,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
-

(976,256,583)

당기손익인식금융자산의 처분
1,320,264,692

-

상각후 원가 금융자산의 취득
(2,982,180,957)

(1,986,908,493)

기타 투자활동현금흐름
-

73,810,281

재무활동현금흐름

(3,029,546,097)

6,195,473,855

차입금의 증가
9,260,000,000

14,400,000,000

차입금의 상환
(12,422,771,600)

(7,557,096,730)

유상증자
-

200,000,000

임대보증금의 감소
(65,400,000)

(141,000,000)

임대보증금의 증가
285,000,000

390,000,000

자기주식의 취득
-

(984,229,180)

금융리스부채의 지급
(86,374,497)

(112,200,235)

연결범위의 변동
-

-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

267,433,478

493,469,829

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(8,388,702)

22,392,860

현금및현금성자산의순증가(감소)

259,044,776

515,862,689

기초현금및현금성자산

6,634,307,627

6,118,444,938

기말현금및현금성자산

6,893,352,403

6,634,307,627

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산

41,285,886,148

36,772,268,956

현금및현금성자산
5,826,452,316

5,738,142,148

당기손익-공정가치금융자산
4,598,597,693

5,918,862,385

상각후원가 -금융자산
6,959,939,861

3,977,758,904

매출채권및기타채권
16,280,781,032

15,031,651,347

반품충당자산
41,526,923

14,440,031

파생금융자산

54,401,688

기타유동자산
1,169,616,910

458,686,161

재고자산
6,408,971,413

5,578,326,292

당기법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

45,512,197,308

51,635,276,538

비유동기타채권
763,676,140

2,613,119,049

종속기업투자
546,195,312

2,826,908,056

유형자산
29,424,569,811

31,549,381,558

무형자산
386,382,836

412,096,628

투자부동산
11,819,314,985

11,938,838,657

이연법인세자산
2,572,058,224

2,294,932,590

자 산 총 계

86,798,083,456

88,407,545,494

부 채

I. 유동부채

29,743,547,958

30,152,659,906

매입채무및기타채무
3,542,746,781

4,327,138,234

차입금
24,514,380,000

24,642,771,600

금융보증충당부채
44,872,535

270,473,895

파생금융부채
276,188,446

606,960,206

기타유동부채
414,771,135

126,810,206

리스부채
36,986,005

64,118,376

반품충당부채
55,369,231

19,253,375

충당부채
2,498,013

2,080,351

당기법인세부채
811,020,339

93,053,663

Ⅱ. 비유동부채

7,825,236,139

10,635,807,784

비유동기타채무
820,000,000

600,400,000

차입금
6,745,240,000

9,599,620,000

리스부채
13,029,935

50,015,940

확정급여부채
246,966,204

385,771,844

부 채 총 계

37,568,784,097

40,788,467,690

자 본

Ⅰ. 자본금
5,071,922,500

5,071,922,500

Ⅱ. 자본잉여금
20,115,953,384

20,115,953,384

Ⅲ. 자본조정
(2,983,568,134)

(2,983,568,134)

Ⅳ. 이익잉여금
27,024,991,609

25,414,770,054

자 본 총 계

49,229,299,359

47,619,077,804

부 채 및 자 본 총 계

86,798,083,456

88,407,545,494

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
40,748,349,305
38,032,866,550

II. 매출원가
30,299,091,363
27,465,167,794

III. 매출총이익
10,449,257,942
10,567,698,756

IV. 판매비와관리비
7,061,773,897
6,986,402,576

V. 영업이익
3,387,484,045
3,581,296,180

Ⅵ. 기타손익
(2,353,082,535)
(2,273,935,257)

기타수익
1,214,759,765
2,558,562,784

기타비용
3,567,842,300
4,832,498,041

VII. 금융손익
1,303,387,121
779,415,453

금융수익
2,329,799,295
3,572,614,438

금융비용
1,026,412,174
2,793,198,985

VIII. 법인세비용차감전순손익
2,337,788,631
2,086,776,376

IX. 법인세비용
809,239,151
449,649,503

X. 당기순손익
1,528,549,480
1,637,126,873

XI. 기타포괄손익
81,672,075
(76,175,736)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는

기타포괄손익

81,672,075
(76,175,736)

확정급여제도의 재측정요소

81,672,075
(76,175,736)

XII. 총포괄손익
1,610,221,555
1,560,951,137

XIII. 주당손익

기본주당손익
166
176

자 본 변 동 표

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)

5,071,922,500
20,115,953,384
(1,999,338,954)
23,853,818,917
47,042,355,847

당기순이익
-
-
-
1,637,126,873
1,637,126,873

기타포괄손익
-
-
-
(76,175,736)
(76,175,736)

자기주식의 취득
-
-
(984,229,180)
-
(984,229,180)

2020.12.31(전기말)

5,071,922,500
20,115,953,384
(2,983,568,134)
25,414,770,054
47,619,077,804

2021.1.1(당기초)
5,071,922,500
20,115,953,384
(2,983,568,134)
25,414,770,054
47,619,077,804

당기순이익
-
-
-
1,528,549,480
1,528,549,480

기타포괄손익
-
-
-
81,672,075
81,672,075

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)

5,071,922,500

20,115,953,384

(2,983,568,134)

27,024,991,609
49,229,299,359

현 금 흐 름 표

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름

5,419,322,192

3,909,777,986

당기순손익
1,528,549,480

1,637,126,873

당기순손익조정을 위한 가감
8,715,567,532

7,990,045,038

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(4,449,319,579)

(5,069,934,375)

이자지급
(585,857,020)

(722,579,626)

이자수취
171,456,809

250,115,026

법인세납부(환급)
38,924,970

(174,994,950)

투자활동현금흐름

(2,495,779,842)

(9,431,772,998)

임차보증금의 감소
50,250,000

90,000,000

임차보증금의 증가
(2,000,000)

(190,000,000)

대여금의 감소
1,321,463,799

119,737,257

유무형자산의 취득
(1,805,589,012)

(3,070,357,065)

유형자산의 처분
115,363,636

85,657,333

국고보조금의 증가
86,648,000

150,000,000

대여금의 증가
(600,000,000)

(3,380,998,395)

당기손익인식금융자산의 취득
-

(976,256,583)

당기손익인식금융자산의 처분

1,320,264,692

-

상각후원가 금융자산의 취득
(2,982,180,957)

(1,959,555,545)

종속기업에 대한 투자의 취득
-

(300,000,000)

재무활동현금흐름

(2,827,289,976)

6,189,605,414

차입금의 증가
8,260,000,000

14,400,000,000

차입금의 상환
(11,242,771,600)

(7,385,218,084)

자기주식의 취득
-

(984,229,180)

금융리스부채의 감소
(64,118,376)

(74,947,322)

임대보증금의 증가
285,000,000

375,000,000

임대보증금의 감소
(65,400,000)

(141,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감

96,252,374

667,610,402

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(7,942,206)

(10,766,549)

현금및현금성자산의순증감

88,310,168

656,843,853

기초현금및현금성자산

5,738,142,148

5,081,298,295

기말현금및현금성자산

5,826,452,316

5,738,142,148

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍

(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

처분예정일: 2022년 3월 29일
처분일: 2021년 3월 29일

미처분이익잉여금

25,481,968,270

23,871,746,715

전기이월미처분이익잉여금
23,871,746,715

22,310,795,578

보험수리적손익
81,672,075

(76,175,736)

당기순이익
1,528,549,480

1,637,126,873

차기이월미처분이익잉여금

25,481,968,270

23,871,746,715

* 제출일 현재 주주총회 미의결사항입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제48조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
＊감사선임에 관한 조문 정비.
＊전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
＊감사선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부칙 
제1조 [정관시행일] 본 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송문섭(재선임)
1952.02.19
-
재선임

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송문섭
엠세븐시스템유한회사 대표이사
유티스닷컴 코리아테크놀러지
유한회사 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송문섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 기업 경영자 경험 및 전자공학 전문성을 바탕으로 감사로서 독립적으로감사 활동을 수행하여 주주 등 이해관계자의 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위 : 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
450,000

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명,천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 명,천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://sh-ct.co.kr (투자현황->주주/투자관련 공시)

2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.