에프알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 에프알텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에프알텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 7일

권 유 자 :
성 명 : (주)에프알텍
주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25
 (관양동, 에프알텍타워)
전화번호 : 031-470-1505

작 성 자 :
성 명 : 허태진
부서 및 직위 : 부장
전화번호 : 031-470-1505

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프알텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프알텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

남재국
최대주주
보통주
4,117,620
36.12
대표이사
-

서경조
최대주주의
특수관계인
보통주
98,840
0.87
최대주주의
특수관계인
-

남지인
최대주주의
특수관계인
보통주
1,001
0.01
최대주주의
특수관계인
-

계
-
4,217,461
37.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

양재완
((주)에프알텍)
보통주
0
임원
-
-

허태진
((주)에프알텍)
보통주
0
직원
-
-

손철환
((주)에프알텍)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022. 3. 15 ~ 2022. 3. 24

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
(단 마지막 날인, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
의안별 전자 위임장 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 위임장 접수처 : (우:14055) 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25,
 에프알텍타워 10층 (주)에프알텍 재경팀 fax : 031-422-9160
- 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일, 제22기 정기주주총회 개시 전
3. 전자위임장을 이용하는 방법
- 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 
 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 10시

장 소
(주)에프알텍 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022. 3. 15 ~ 2022. 3. 24

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
(단 마지막 날인, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
의안별 전자 투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다.
따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 부탁 드립니다.
※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등의 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재 공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 연결재무제표기준 매출액 241억원으로 전년대비 1.2%감소, 매출원가는 1.6% 증가하였으며, 영업손실은 21.5억원으로 전년대비 6.9%증가, 당기손실은 18.8억원으로 전년대비 5.3% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

12,041,074,588

13,842,652,975

현금및현금성자산
5,312,293,432

4,610,213,896

단기금융상품
3,738,188,660

1,689,765,825

매출채권및기타채권
1,713,557,427

5,054,447,722

기타유동자산
242,256,993

175,930,386

재고자산
1,034,778,076

2,312,295,146

Ⅱ.비유동자산

64,743,263,456

62,219,735,015

당기손익공정가치금융자산
463,912,349

483,187,175

관계기업투자
2,658,843,231

2,808,464,033

장기성기타금융자산
1,647,681,636

1,660,750,089

장기성매출채권및기타채권
1,991,515,461

2,651,010,804

유형자산
34,014,332,379

31,765,257,720

투자부동산
23,534,758,860

22,411,155,701

무형자산
432,219,540

439,909,493

자산총계

76,784,338,044

76,062,387,990

부채

Ⅰ.유동부채

20,296,966,781

17,343,472,551

매입채무및기타채무
2,373,410,881

5,446,572,879

단기차입금
8,600,000,000

4,600,000,000

유동성장기부채
6,107,915,757

6,200,133,094

기타유동부채
1,148,959,386

1,096,766,578

이연법인세부채
2,066,680,757

Ⅱ.비유동부채

9,298,416,861

13,098,158,168

장기차입금
7,961,920,000

11,359,520,000

하자보수충당부채
510,914,463

543,103,416

확정급여부채
799,214,311

763,220,299

기타비유동부채
26,368,087

432,314,453

부채총계

29,595,383,642

30,441,630,719

자본

지배기업 소유주지분

47,043,097,296

45,620,757,271

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

자본조정
35,468,472

21,812,362

기타포괄손익누계액
15,418,959,464

12,045,234,539

이익잉여금
24,546,663,169

26,511,704,179

비지배지분

145,857,106

-

자본총계

47,188,954,402

45,620,757,271

부채와자본총계

76,784,338,044

76,062,387,990

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.매출액

24,076,300,549

24,353,676,348

Ⅱ.매출원가

19,026,202,239

18,711,197,844

Ⅲ.매출총이익

5,050,098,310

5,642,478,504

Ⅳ.판매비와관리비

7,197,655,448

6,910,456,025

Ⅴ.영업이익

(2,147,557,138)

(1,267,977,521)

금융수익
72,773,605

81,010,615

기타수익
2,567,185,190

101,251,600

금융원가
447,807,726

282,717,073

기타비용
49,346,958

322,235,213

지분법손익
196,330,240

228,134,064

Ⅵ.법인세비용차감전이익

191,577,213

(1,462,533,528)

Ⅶ.법인세비용

2,071,621,693

2,414,820,313

Ⅷ.당기순이익

(1,880,044,480)

(3,877,353,841)

지배기업 소유주지분

(1,980,901,586)

(3,877,353,841)

비지배지분

100,857,106

-

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

3,389,585,501

10,357,447,108

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

15,860,576

(68,429,034)

순확정급여부채 재측정요소
20,334,072

(87,729,531)

법인세효과
(4,473,496)

19,300,497

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

3,373,724,925

10,425,876,142

지분법자본변동
(95,951,042)

56,669,693

해외사업장환산외환차이
85,616,597

224,969,318

법인세효과
(18,835,651)

(49,493,250)

재평가잉여금
3,402,895,021

10,193,730,381

X.총포괄이익(손실)

1,509,541,021

6,480,093,267

지배기업 소유주지분

1,408,683,915

6,480,093,267

비지배지분

100,857,106

-

XI.주당이익

기본주당이익

(174)

(340)

희석주당이익

(174)

(340)

- 연결 재무제표에 대한 주석사항
: 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감
사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

9,826,182,877

13,666,630,869

현금및현금성자산
3,411,449,186

4,447,242,350

단기금융상품
3,738,188,660

1,689,765,825

매출채권및기타채권
1,577,866,217

5,054,447,722

기타유동자산
209,486,163

162,879,826

재고자산
889,192,651

2,312,295,146

Ⅱ.비유동자산

65,230,574,494

61,869,244,554

당기손익인식금융자산
463,912,349

483,187,175

종속기업및관계기업투자
2,155,000,000

2,300,000,000

장기성기타금융자산
1,642,798,299

1,655,752,897

장기성매출채권및기타채권
2,989,760,412

2,813,981,568

유형자산
34,013,547,734

31,765,257,720

투자부동산
23,534,758,860

22,411,155,701

무형자산
430,796,840

439,909,493

자산총계

75,056,757,371

75,535,875,423

부채

Ⅰ.유동부채

19,635,838,481

17,285,256,510

매입채무및기타채무
1,820,466,303

5,409,100,717

단기차입금
8,600,000,000

4,600,000,000

유동성장기부채
6,107,915,757

6,200,133,094

기타유동부채
1,040,775,664

1,076,022,699

이연법인세부채
2,066,680,757

Ⅱ.비유동부채

8,877,776,861

13,098,158,168

장기차입금
7,541,280,000

11,359,520,000

하자보수충당부채
510,914,463

543,103,416

임대보증금
-

42,000,000

확정급여부채
799,214,311

763,220,299

기타비유동부채
26,368,087

390,314,453

부채총계

28,513,615,342

30,383,414,678

자본

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

자본조정
35,468,472

21,812,362

기타자본
15,179,493,467

11,776,598,446

이익잉여금
24,286,173,899

26,312,043,746

자본총계

46,543,142,029

45,152,460,745

부채와자본총계

75,056,757,371

75,535,875,423

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.매출액

21,565,080,083

24,256,679,516

Ⅱ.매출원가

17,910,581,911

18,714,745,992

Ⅲ.매출총이익

3,654,498,172

5,541,933,524

Ⅳ.판매비와관리비

5,610,995,323

5,503,311,447

Ⅴ.영업이익

(1,956,497,151)

38,622,077

금융수익
72,578,067

80,985,323

기타수익
3,057,047,730

96,302,876

금융원가
445,748,980

282,717,073

기타비용
706,902,828

1,705,726,071

Ⅵ.법인세비용차감전이익

20,476,838

(1,772,532,868)

Ⅶ.법인세비용

2,062,207,261

4,068,463,888

Ⅷ.당기순이익

(2,041,730,423)

(5,840,996,756)

Ⅸ.기타포괄손익

3,418,755,597

10,125,301,347

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
20,334,072

(87,729,531)

법인세효과
(4,473,496)

19,300,497

재평가잉여금
3,402,895,021

10,193,730,381

X.총포괄이익(손실)

1,377,025,174

4,284,304,591

XI.주당이익

기본주당이익(손실)

(179)

(512)

희석주당이익(손실)

(179)

(512)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2022년 3월 25일)

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2021년 3월 26일)

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,286,173,899

26,312,043,746

전기이월미처분이익잉여금
26,312,043,746

32,221,469,536

보험수리적손익
15,860,576

(68,429,034)

당기순이익
(2,041,730,423)

(5,840,996,756)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

24,286,173,899

26,312,043,746

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당금
-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

24,286,173,899

26,312,043,746

- 별도 재무제표에 대한 주석사항
: 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

임병철
72.12.24
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임병철
(주)에프알텍 기술센터장
2000.10 ~ 현재
(주)에프알텍 기술센터장
-

1996.11 ~ 2000.06
넥스트링크 전임연구원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임병철 사내이사 후보자는 (주)에프알텍의 기술센터장으로써 어려운 환경 속에서도 회사의 성장에 이바지 해온 바 있습니다.
또한 지금까지의 풍부한 노하우를 바탕으로 미래 회사의 성장과 발전에 큰 능력이 기대되는만큼 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

임원공시확인서(임병철 날인본).jpg
임원공시확인서(임병철 날인본)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
410백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.