우리금융지주 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 우리금융지주

주주총회소집공고
2.9
(주)우리금융지주

주주총회소집공고

2022 년 3 월 7 일

회 사 명 :
(주)우리금융지주

대 표 이 사 :
손 태 승

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소공로 51

(전 화) 02.2125.2000

(홈페이지)https://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 전상욱

(전 화) 02.2125.2053

주주총회 소집공고

(제3기 정기주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀

(특별한 사유 발생시 변경가능)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

□
감사보고
 □ 영업보고
 □ 내부회계관리제도 운영실태보고
 □ 기타보고

나. 결의사항

□ 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 4명, 비상임이사 1명 선임)

·제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 송수영)

·제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 노성태)

·제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박상용)
 ·제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장동우)
 ·제3-5호 의안 : 비상임이사 선임의 건 (후보자 : 이원덕)

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 선임)

·제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정찬형)

□ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명 선임)

·제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 노성태)

·제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 장동우)

□ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지·공고사항의 비치 
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지ㆍ공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하는 이외에 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 자세한 세부사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 안내

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는

전자투표제도 및

위임장을 통하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표제에 관한 사항 

우리 회사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들
께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사기간 : 2022. 3.15 오전 9시 ~ 2022. 3. 24 오후 5시 
 - 기간 중24시간 시스템 접속 가능
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 
 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항 

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 정부 및 지방자치단체의 방역방침에 따라 주총장 출입이 제한될 수 있습니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

 - 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

사외이사 등

노성태
(출석률:
100%)

박상용
(출석률: 
100%)

정찬형
(출석률:
100%)

첨문악
(출석률: 
78%)

전지평
(출석률: 
88%)

장동우
(출석률:
100%)

김홍태
(출석률:
93%)

찬반여부

1

2021.2.5

결의

제2기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 등의 승인(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

결의

그룹 고객정보 제공 및 이용 규정 개정(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

보고

2020년 그룹 재무실적 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

2020년 4분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

임원 선임 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

대주주·임원 등과 회사의 이해상충행위 점검결과

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

2020년 4분기 각 위원회 활동 내역

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

2020년 하반기 이사회 결의사항 집행결과 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

2

2021.3.5

결의

제2기(2020.1.1.~2020.12.31) 이익잉여금 처분계산서 변경 승인(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

자본준비금 감소의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

원화조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

㈜우리금융저축은행 자회사 편입을 위한 주식매매계약 체결(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

정관 등 지배구조 관련 규정 제·개정(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

이사 후보 확정 주1)

결의

1) 노성태 사외이사 후보 확정

의결권제한

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

2) 박상용 사외이사 후보 확정

찬성

의결권제한

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

3) 전지평 사외이사 후보 확정

찬성

찬성

찬성

찬성

의결권제한

찬성

불참

결의

4) 장동우 사외이사 후보 확정

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

의결권제한

불참

결의

5) 감사위원회 위원이 되는 정찬형 사외이사 후보 확정

찬성

찬성

의결권제한

찬성

찬성

찬성

불참

결의

6) 사외이사인 감사위원회 위원 노성태 이사 후보 확정

의결권제한

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

7) 사외이사인 감사위원회 위원 장동우 이사 후보 확정

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

의결권제한

불참

결의

8) 사내이사인 이원덕 이사 후보 확정

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

이사 보수한도(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

결의

제2기 정기주주총회 개최(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

보고

2020년 자금세탁방지업무 적정성 평가결과 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

보고

2020년 감사업무 추진실적 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

보고

2020년 개인신용정보 관리·보호 실태 점검 결과

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

보고

이사회 및 內위원회 운영실적 평가결과

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

3

2021.3.26

결의

이사회 의장 선임 등의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

결의

이사회內 위원회 위원 및 위원장 선임

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

결의

사내이사인 수석부사장 선임

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

보고

2020년 내부통제 활동보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

4

2021.4.23

결의

우리금융그룹 윤리강령 일부 개정(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

보고

2021년 1/4분기 그룹 재무실적 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

2021년 1분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

보고

2021년 1분기 각 위원회 활동 보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

5

2021.5.21

결의

㈜우리금융지주-우리금융캐피탈㈜ 주식교환계약 체결(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

결의

권리주주 확정 기준일 결정(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

6

2021.6.25

결의

일괄신고서 제출을 통한 원화 선순위채 발행(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

7

2021.7.2

결의

권리주주 확정 기준일 결정(案)

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

찬성

8

2021.7.23

결의

㈜우리금융지주-우리금융캐피탈㈜ 포괄적(소규모) 주식교환 승인(案)

찬성

찬성

찬성

불참

불참

찬성

찬성

결의

2021년 중간배당 실시(案)

찬성

찬성

찬성

불참

불참

찬성

찬성

보고

2021년 상반기 그룹 재무실적 보고

출석

출석

출석

불참

불참

출석

출석

보고

2021년 2분기 그룹 고객정보 제공 및 이용현황 보고

출석

출석

출석

불참

불참

출석

출석

보고

2021년 2분기 각 위원회 활동 보고

출석

출석

출석

불참

불참

출석

출석

보고

2021년 상반기 이사회 결의사항 집행결과 보고

출석

출석

출석

불참

불참

출석

출석

9

2021.9.10

결의

원화조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

퇴임

찬성

찬성

결의

이사회內 위원회 위원 선임(案)

찬성

찬성

찬성

찬성

퇴임

찬성

찬성

보고

최고경영자 경영승계계획 적정성 점검 및 후보군 관리 ·자격요건 충족여부 검증

출석

출석

출석

출석

퇴임

출석

출석

보고

자회사 대표이사 경영승계계획 적정성 점검 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증

출석

출석

출석

출석

퇴임

출석

출석

보고

대주주·임원 등과 회사간 이해상충행위 점검결과

출석

출석

출석

출석

퇴임

출석

출석

10

2021.9.28

결의

우리금융지주 자체정상화계획 수립(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

11

2021.10.22

보고

2021년 9월까지 그룹 재무실적 보고

출석

출석

출석

퇴임

퇴임

출석

출석

보고

2021년 3분기 그룹 고객정보 제공 및 이용현황 보고

출석

출석

출석

퇴임

퇴임

출석

출석

보고

2021년 3분기 각 위원회 활동 보고

출석

출석

출석

퇴임

퇴임

출석

출석

12

2021.11.19

결의

NPL투자 자회사 설립·편입(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

13

2021.11.23

결의

권리주주 확정 기준일 결정(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

14

2021.12.17

결의

2022년 그룹 경영계획(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

결의

원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

결의

2022년 이사회 및 內위원회 운영계획(案)

찬성

찬성

찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

보고

사외이사 후보군 관리(案) 보고

출석

출석

출석

퇴임

퇴임

출석

출석

주1) 노성태, 박상용, 정찬형, 전지평, 장동우 이사 본인에 관한 안건은 이사회규정 제8조(이해관계자 의결권 제한)에 의거 각각 의결권을 제한함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명

구성원

활동내역

개최일자

의안내용

가결

여부

임원후보

추천위원회

장동우, 노성태, 박상용,
 정찬형, 전지평, 첨문악

2021.3.4

결의

사외이사 후보 추천(案)

가결

2021.3.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)

가결

장동우, 노성태, 박상용,
 정찬형, 첨문악

2021.9.9

결의

최고경영자 경영승계계획 점검·보완 및

후보군 관리·자격요건 충족여부 검증

가결

장동우, 노성태

박상용, 정찬형

2021.12.16

결의

사외이사 후보군 관리(案)

가결

보상위원회

정찬형, 노성태, 박상용
 첨문악, 전지평, 장동우
 김홍태

2021.02.05

결의

2021년 지주사 성과평가기준 및 보상기준(안)

가결

결의

2021년 자회사 성과평가기준(안)

가결

2021.03.05

결의

2020년 연차보상평가

가결

결의

보상체계 연차보고서 작성 및 공시(안)

가결

2021.03.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(안)

가결

2021.04.23

결의

2020년 지주사 성과평가 및 보상(안)

가결

결의

2020년 자회사 경영실적평가(안)

가결

감사위원회

정찬형, 노성태, 장동우

2021.02.05

결의

2020년 하반기 감사부 성과평가 결과(案)

가결

결의

2021년 감사부 성과평가 기준 및 목표(案)

가결

결의

자회사등의 외부감사인 감사 및 비감사 계약 사전승인(案)

가결

심의

2020년 내부통제시스템 적정성 평가 결과(案)

원안통과

심의

2020년 자금세탁방지업무 적정성 평가 결과(案)

원안통과

심의

2020년 내부통제 활동 보고

원안통과

보고

2020년 감사업무 추진실적 보고

보고

보고

2020년 4/4분기 감사업무 추진실적 보고

보고

2021.03.05

결의

2021년 그룹 자회사 감사계획 변경(案)

가결

결의

2021년 자회사등의 감사계약 및 그룹사 비감사계약 사전승인(案)

가결

심의

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(案)

원안통과

보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고

보고

2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 감사결과 보고

보고

보고

그룹감사업무지침 개정 보고

보고

2021.03.05

결의

2020회계연도 감사위원회 감사보고서(案)

가결

결의

정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의견

가결

2021.03.26

결의

감사위원회 위원장 선임의 건

가결

결의

감사위원회 위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)

가결

2021.04.23

보고

2020회계연도 연결재무제표 및 재무보고내부통제에 대한 PCAOB기준 감사결과

보고

보고

2021회계연도 외부감사인 감사계획

보고

보고

2021년 1/4분기 감사업무 추진실적 보고

보고

보고

자회사 감사결과에 대한 조치계획 보고

보고

2021.5.21

심의

2020회계연도 외부감사인에 대한 사후평가(案)

원안통과

보고

2021회계연도 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고

보고

보고

2021년 1분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 보고

보고

2021.06.25

결의

자회사등의 외부감사인 감사 및 비감사 계약 사전승인(案)

가결

보고

2021년 상반기 감사실적 및 하반기 감사계획

보고

2021.07.23

결의

2021년 상반기 감사부 성과평가 결과(案)

가결

2021.09.10

결의

손자회사 외부감사인 감사계약 사전승인(案)

가결

심의

2021년 상반기 준법감시인 활동 보고

원안통과

보고

2021년 반기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 보고

보고

2021.09.28

보고

우리금융지주 자체정상화계획 수립(案) 점검결과 보고

보고

2021.11.19

결의

자회사등의 외부감사인 감사 및 비감사 계약 사전승인(案)

가결

결의

2022회계연도 회사의 감사계약 승인(案)

가결

보고

2021년 3분기 감사업무 추진실적 보고

보고

보고

2021년 3분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 보고

보고

2021.12.17

결의

2022년 그룹 감사 계획(案)

가결

결의

자회사등의 외부감사인 감사 및 비감사 계약 사전승인(案)

가결

심의

공시정책의 수립 및 집행 현황

원안통과

리스크

관리위원회

박상용, 첨문악, 전지평
 김홍태, 이원덕

2021.2.5

결의

자산건전성분류기준 및 대손충당금적립규정 개정 및 그룹회계처리기준(대손충당금) 개정(안)

가결

보고

2020년 4분기 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항

보고

보고

2020년 4분기 그룹리스크관리협의회 심의·결의사항

보고

보고

2020년 하반기 리스크관리위원회 심의·결의사항 진행현황

보고

2021.3.5

심의

원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(안)

원안통과

심의

㈜우리금융저축은행 자회사 편입을 위한 주식매매계약 체결(안)

원안통과

보고

2020년 4분기 그룹 부문별 리스크관리 현황

보고

박상용, 첨문악, 전지평
 김홍태

2021.3.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(안)

가결

2021.4.23

결의

2021년 그룹 리스크 한도 일부 변경(안)

가결

결의

그룹 유동성리스크 관리방안 개정(안)

가결

결의

2020년 12월말기준 그룹 통합위기상황분석결과 및 위기대응계획

가결

보고

은행 리스크부문 비예금상품 관리체계 점검

보고

보고

리스크 적합성검증 결과보고(2020년 4분기)

보고

보고

그룹 적합성검증 결과보고(2020년 4분기)

보고

보고

2021년 1분기 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항

보고

보고

2021년 1분기 그룹리스크관리협의회 심의·결의사항

보고

2021.5.21

심의

㈜우리금융지주-우리금융캐피탈㈜ 주식교환계약 체결(안)

원안통과

보고

주식 및 가상자산 쏠림현상에 대한 리스크점검

보고

보고

리스크 적합성검증 결과보고(2021년 1분기)

보고

보고

그룹 리스크 적합성검증 결과보고(2021년 1분기)

보고

2021.6.25

보고

내부등급법 단계적 적용 추진 현황

보고

보고

2021년 1분기 그룹 부문별 리스크관리 현황

보고

박상용, 첨문악, 김홍태

2021.9.10

심의

원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(안)

원안통과

결의

캄보디아 국가별/지역별 익스포져 한도 증대(안)

가결

보고

2021년 2분기 그룹 부문별 리스크관리 현황

보고

보고

우리은행 리스크 적합성검증 결과보고(2021년 2분기)

보고

보고

그룹 리스크 적합성검증 결과보고(2021년 2분기)

보고

보고

2021년 2분기 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항

보고

보고

2021년 2분기 그룹리스크관리협의회 심의·결의사항

보고

보고

2021년 상반기 리스크관리위원회 심의·결의사항 진행현황

보고

박상용, 정찬형, 김홍태

2021.9.28

심의

우리금융지주 자체정상화계획 수립(안)

원안통과

결의

BaselⅢ 신용리스크 그룹 내부등급법 단계적 적용(안)

가결

2021.10.22

결의

2021년 6월말기준 그룹 통합위기상황분석결과 및 위기대응계획

가결

보고

2021년 3분기 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항

원안통과

보고

2021년 3분기 그룹리스크관리협의회 심의·결의사항

원안통과

2021.11.18

심의

NPL투자 자회사 설립 편입(안)

원안통과

결의

2022년 그룹 리스크관리 전략(안)

가결

보고

내부등급법 단계적 적용 승인 완료 보고

보고

보고

2021년 3분기 그룹 부문별 리스크관리 현황

보고

보고

그룹 리스크 적합성검증 결과보고(2021년 3분기)

보고

2021.12.16

심의

원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(안)

원안통과

결의

2022년 그룹 리스크 한도 설정(안)

가결

결의

2022년 국가별/지역별 익스포져 한도 설정(안)

가결

결의

2022년 그룹 유동성리스크 관리방안 변경(안)

가결

결의

그룹 위기대응체계 개선(안)

가결

결의

자체정상화계획 관련 규정 제·개정(안)

가결

보고

2021년 내부자본적정성 평가 결과 보고

보고

보고

기후리스크관련 추진현황 보고

보고

자회사
 대표이사
 후보추천
 위원회

손태승,노성태,박상용
 정찬형,전지평,장동우
 첨문악

2021.02.23

결의

자회사 대표이사 후보추천 일정 논의(안)

가결

2021.03.04

결의

우리은행장 후보추천을 위한 자격요건 결정 및 후보군 선정(안)

가결

결의

우리PE 대표이사 후보추천을 위한 자격요건 결정 및 후보군 선정(안)

가결

2021.03.04

결의

우리은행장 최종후보 추천

가결

결의

우리PE 대표이사 최종후보 추천

가결

2021.03.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(안)

가결

2021.06.24

결의

우리자산운용·우리글로벌자산운용 대표이사 후보 자격요건 결정 및 후보군 선정(안)

가결

2021.06.24

결의

우리자산운용·우리글로벌자산운용 대표이사 최종후보 추천

가결

손태승, 노성태, 박상용
 정찬형, 장동우, 첨문악

2021.09.09

결의

자회사 대표이사 경영승계계획 적정성 점검 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증

가결

손태승, 노성태, 박상용
 정찬형, 장동우

2021.12.16

결의

NPL 투자전문회사 대표이사 후보 자격요건 결정 및 후보군 선정(안)

가결

결의
NPL 투자전문회사 대표이사 최종후보 추천
가결

내부통제
 관리위원회

박상용, 김홍태, 손태승

2021.02.05

심의

2020년 내부통제 활동 보고

원안통과

심의

자회사 내부통제 점검 결과

원안통과

심의

2020년 자금세탁방지 활동 보고

원안통과

심의

자회사 자금세탁방지 업무적정성 점검결과

원안통과

보고

2020년 하반기 내부통제 관련 민원현황

보고

2021.03.05

보고

2020년 내부통제관리위원회 활동 보고

보고

보고

준법감시체제 운영에 대한 경영검토 보고

보고

박상용, 김홍태, 손태승, 이원덕

2021.03.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)

가결

2021.06.25

심의

자회사 내부통제 점검 결과

원안통과

심의

2021년 상반기 자금세탁방지 활동 보고

원안통과

심의

자회사 자금세탁방지 내부통제 적정성 점검 결과

원안통과

보고

2021년 상반기 그룹 내부통제 주요사항

보고

2021.09.10

심의

자회사 내부통제 점검 결과

원안통과

심의

그룹 내부통제체계 표준화 실시(안)

원안통과

심의

자회사 자금세탁방지업무 적정성 점검 결과

원안통과

보고

2021년 상반기 그룹 민원현황

보고

ESG경영

위원회

노성태,박상용,정찬형,

장동우,첨문악, 전지평,

김홍태,손태승,이원덕

2021.03.26

결의

위원장 유고시 직무대행순위 결정(안)

가결

2021.04.23

결의

ESG 관련 주요 원칙 등 제정(안)

가결

보고

그룹 ESG경영 추진 현황 및 계획(안)

보고

2021.06.25

결의

그룹 ESG 비전 및 전략체계 수립(안)

가결

보고

지속가능경영보고서 발간 보고(안)

보고

보고

자회사 등 그룹 ESG경영 추진 현황 및 계획(안)

보고

노성태,박상용,정찬형,

장동우,김홍태,손태승,

이원덕

2021.11.19

결의

2022년 그룹 ESG 경영계획(안)

가결

보고

2021년 대외 ESG평가 결과 보고

보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
3,200
311
52

기본급 및

기타수당
주4)

비상임이사
1
-
-

1) 2021년 중 퇴직한 사외이사를 포함한 연인원 기재

※ 2021.12.31. 기준 사외이사 4명, 비상임이사 1명 재임 中

2) 상기 주총승인금액은 사내이사 보수를 포함한 금액임

3) 지급총액은 2021년 중 총지급금액을 기재, 일부 사외이사 및 비상임이사의 경우 소속 회사 내규에 따라 
 보수를 지급하지 아니함

4) 직책수당(이사회 의장 또는 이사회내 위원회 위원장) 및 회의참가수당

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

예치금 주2)

우리은행
(자회사)

2021.03.12.~2021.12.13

3,000

1.3

2021.04.02.~2021.05.02

2,500

1.1

주1) 자산총액 기준일 및 금액 : 2020.12.31.(자산총액 22조 4,300억원, 1% : 2,243억원)

주2) 해당 사업연도(2021년) 중 신규건(만기도래 재예치건 동일 거래로 기재)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우리은행

(자회사)

예치금 주2)

2021.01.01.~ 2021.12.31

13,300

5.9

부동산임대차
주3)

2021.01.01.~ 2021.12.31
35
0.0

합계
13,335
5.9

주1) 자산총액 기준일 및 금액 : 2020.12.31.(자산총액 22조 4,300억원, 5% : 1조 1,215억원)

주2) 해당 사업연도(2021년) 중 신규건 총 합계금액(만기도래 재예치건 동일 거래로 기재)

주3) 해당 사업연도(2021년) 중 총 발생금액 기재함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(국내외 시장환경)

국제통화기금(IMF)의 세계 경제전망 보고서(2022년 1월)에 따르면, 올해 한국 경제성장률 전망치를 3.0%로 예상하고 있습니다. 지난해 10월 보고서와 비교해 0.3%p 하락한 것으로, 오미크론 변이 바이러스 확산, 주요 교역국의 하향조정 영향 등이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.

2022년 국내 경제는 오미크론 변이 확산 등이 우려되나, 견조한 제조업 수요, 점진적인 서비스업 개선, 확장적 재정 등에 힘입어 양호한 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다.

민간소비는 서비스 소비 회복, 취업자 증가와 임금 상승, 고용·복지분야 재정지원 강화에도 불구하고, 기준금리 인상에 따른 원리금 상환 부담으로 소비 증가폭이 다소 완만할 것으로 보입니다. 정부소비는 추경으로 방역보강을 위한 정부지출이 확대 될 것으로 전망되며, 설비투자는 반도체 등 IT업체들의 대규모 설비 증대, 제조업 재고확충, 한국판 뉴딜사업 추진에 따른 디지털·친환경·신성장 관련 설비 증대로 기업투자의 증가세가 지속될 것으로 보입니다. 건설투자는 정부 주택공급 확대정책, 경기회복에 따른 업무용·상업용 건설 증가, 국가기간시설 확충을 위한 정부의 SOC예산 증대가 이루어질 것으로 전망됩니다. 수출 부문은 미국 등 주요국의 통화긴축 가속화, 공급망 차질 장기화로 글로벌 경기 개선세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 

소비자물가는 원자재 가격 오름세, 수요측 물가 상방압력 증대로 상승폭이 확대될 전망입니다. 정부의 물가안정대책, 유류세 한시 인하 등에도 불구하고, 국제유가 강세, 원재료비·물류비 부담에 따른 외식·가공식품가격 인상, 서비스 물가 오름세가 이어질 것으로 보입니다.

고용부문은 점진적 일상회복에 따른 서비스업 고용상황 개선, 건설경기 반등, 정부 일자리사업이 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다.

경상수지는 해운업 호황(운송수지), 대외투자수익 증대에도 불구하고, 국제유가 상승, 수출 증가세 둔화로 흑자폭이 감소할 가능성도 존재합니다. 재정수지는 경기회복으로 세수여건 개선에도 불구하고, 코로나 위기 대응을 위한 재정지원을 강화함에 따라 악화될 가능성도 있습니다.

부동산 시장은 기준금리 인상에 따른 원리금 상환 부담 가중, 세제·대출규제 강화, 주택공급 확대, 다년간 급등에 따른 관망수요로 매매가격 전망치의 오름폭이 축소되고 있으며, 향후 등락세를 지켜봐야 할 상황입니다.

한편, 세계은행(World Bank)은 2022년 세계경제전망보고서를 발표하면서, 금년 세계경제 성장률 전망을 4.1% (선진국 3.8%, 신흥·개도국 4.6%)로 전망하여, 2021년 대비 1.4%p 하향 조정하였습니다. 전년 대비 성장률 전망 하락의 주된 이유로 지속적인 코로나19 재발, 재정 지원 감소, 공급망 병목 현상 등이 지적되고 있습니다. 변종 코로나19 확산, 기대 인플레이션 불안정성, 대규모 부채로 인한 재정부담 등 경제 하방리스크가 존재하고 있어, 신속하고 평등한 백신보급, 보건·경제정책 교정 등 글로벌 공조 강화가 필요한 상황입니다.

(금융시장환경) 
한국은행 금융통화위원회는 2022년 2월 기준금리를 1.25%로 동결하였습니다. 또한, 2022년 통화신용정책 운영방향을 발표하면서, 성장세 회복이 이어지는 가운데, 물가상승률이 목표수준에서 안정되고 금융불균형 위험이 완화될 수 있도록 통화정책의 완화 정도를 적절히 조정해 나갈 것이라고 밝혔습니다.

미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 2022년 1월 기준금리를 0.25%로 유지하기로 결정하였습니다. 오미크론 변이 불확실성에도 불구하고, 인플레이션 우려, 기준금리 인상 포워드 가이던스(선제 안내)를 감안할 때 3월 테이퍼링 종료와 함께 기준금리를 인상할 가능성이 높아지는 상황입니다.

원/달러 환율은 반도체 업황 개선으로 경상수지 흑자 규모가 예상보다 확대되거나, 미국 연준의 기준금리 인상이 이루어지지 않을 경우 하락(원화 강세)할 여지가 있습니다. 한편, 미국 내 인플레이션 압력이 커져 미국 연준이 기준금리를 대폭 인상하는 경우 환율이 상승(원화 약세)할 가능성도 존재합니다. 주요국 통화는 미국 연준의 기준금리 인상 예상, 미국 대비 부진한 일본과 유럽의 경기회복세, 중국 경제의 하방위험을 감안할 경우, 미 달러화 대비 소폭 약세를 나타낼 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 11월 7일 금융위원회는 우리금융지주 설립 인가를 승인하였습니다. 주식이전 대상회사로는 주식회사 우리은행, 우리에프아이에스 주식회사, 주식회사 우리금융경영연구소, 우리신용정보 주식회사, 우리펀드서비스 주식회사, 우리프라이빗에퀴티자산운용 주식회사의 총 6개사로 주주총회 등의 절차를 거쳐 2019년 1월 11일 우리금융지주를 설립하였고 동 6개사는 지주회사의 완전 자회사로 편입되었습니다. 또한 동년 2월 13일 한국거래소와 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에 상장되었습니다.

우리금융그룹은 2021년 12월말 현재 우리은행, 우리카드, 우리금융캐피탈, 우리종합금융 등 13개 자회사와 한국비티엘인프라투융자회사 등 15개 손자회사 등으로 구성되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
사업내용
계열사

금융지주회사

자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무

우리금융지주

은행업

여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무

우리은행

신용카드업

카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

우리카드

여신전문금융업

자동차금융, 기업금융, 개인금융 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

우리금융캐피탈

종합금융업

종금상품을 통한 여수신업무 및 이에 수반되는 업무

우리종합금융

부동산신탁업

부동산신탁 및 관리 업무

우리자산신탁

자산운용업

자산운용업무 및 이에 수반되는 업무

우리자산운용/

우리글로벌자산운용

저축은행업

상호저축은행법에 따른 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무

우리금융저축은행

신용정보업 및 추심대행업

채권추심, 신용조사, 임대차 조사업무 등

우리신용정보

집합투자 일반사무관리업

펀드의 일반사무관리업무, 자산운용종합관리시스템 제공 등

우리펀드서비스

사모투자업 및 전문사모집합투자업

국내외 사모투자전문회사의 업무집행사원으로서의 업무 등

우리프라이빗에퀴티자산운용

시스템개발 및 공급업

금융IT시스템의 개발, 판매, 유지보수 등 IT서비스 업무

우리에프아이에스

경영컨설팅업

경영연구 및 조사업무, 경영컨설팅 등

우리금융경영연구소

(2) 시장점유율

국내 금융지주회사는 당사와 신한금융지주, KB금융지주, 하나금융지주 등이 있으며, 사업포트폴리오와 계열회사 구조가 상이하고 기타 금융업과의 관계 등 특수성에 따라 정확한 시장점유율을 규정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

상기 “1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황”을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리금융그룹은 1월 NPL투자전문회사인 “우리금융F&I”를 설립하였습니다. 코로나 사태 이후 NPL시장 규모가 점차 확대될 가능성에 대비하고, 빠른 시일내에 시장의 Major Player로 자리 매김할 것으로 예상합니다. 한편 우리금융그룹은 2019년 지주 설립 이후 자산운용, 부동산신탁, 캐피탈, 저축은행 등 비은행 포트폴리오를 확충하며 종합금융그룹체제 구축은 물론, 2021년 11월에는 내부등급법 승인을 획득해 본격적인 M&A를 위한 기반도 확보하였습니다. 앞으로도 우리금융그룹은 그룹 경쟁력 강화를 통해 기업가치 및 주주가치 제고에 더욱 힘쓸 예정입니다.

(5) 조직도

우리금융지주 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

* 제1호 의안 : 제3기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표 및 재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사前 별도 및 연결재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(
1) 연결재무제표

 1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제3(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제2(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제3(당)기말
제2(전)기말

I. 자 산

1. 현금및현금성자산(주석6)
7,565,818

9,990,983

2. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석4,7,11,12,18,26)
13,497,234

14,762,941

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석4,8,11,12,18)

39,119,789

30,028,929

4. 상각후원가측정유가증권
(주석4,9,11,12,18)

17,086,274

17,020,839

5.
상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(
주석4,10,11,12
,
18,
41)

361,932,872

320,106,078

6. 공동기업및관계기업투자자산(주석13)
1,335,167

993,291

7. 투자부동산(주석14,18)
389,495

387,464

8. 유형자산(주석15,18)
3,174,720

3,287,198

9. 무형자산(주석16)
785,386

792,077

10. 매각예정자산(주석17)
26,327

60,002

11. 순확정급여자산(주석24)
21,346

5,658

12. 당기법인세자산(주석38)
22,598

75,655

13. 이연법인세자산(주석38)
31,131

46,088

14. 파생상품자산(위험회피목적)(주석4,11,12,26)
106,764

174,820

15. 기타자산(주석19,41)
2,088,950

1,348,994

자 산 총 계

447,183,871

399,081,017

II. 부 채

1. 당기손익-공정가치측정금융부채(주석4,11,12,20,26)

4,873,458

6,813,822

2. 예수부채(주석4,11,21,41)
317,899,871

291,477,279

3. 차입부채(주석4,
6,
11,12,22)

24,755,459

20,745,466

4. 발행사채(주석4,
6,
11,22)

44,653,864

37,479,358

5. 충당부채(주석23,40
,
41
)

576,134

501,643

6. 순확정급여부채(주석24)
47,986

52,237

7. 당기법인세부채(주석38)
584,491

370,718

8. 이연법인세부채(주석38)
186,946

160,250

9. 파생상품부채(위험회피목적)(주석
4,11,12,26
)

27,584

64,769

10. 기타금융부채(주석4,
6,
11,12,25,
41
)

24,171,030

14,215,817

11. 기타부채(주석
6,
25,41)

556,853

473,813

부 채 총 계

418,333,676

372,355,172

III. 자 본

1. 지배기업 소유주지분(주석28)
25,842,019

23,053,608

(1) 자본금
3,640,303

3,611,338

(2) 신종자본증권
2,294,381

1,895,366

(3) 자본잉여금
682,385

626,111

(4) 기타자본
(2,167,614)

(2,347,472)

(5) 이익잉여
금

21,392,564

19,268,265

2. 비지배지분
3,008,176

3,672,237

자 본 총 계

28,850,195

26,725,845

부 채 와 자 본 총 계

447,183,871

399,081,017

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

Ⅰ. 영업이익

3,659,749

2,080,394

1. 순이자이익(주석11,30,41)
6,985,721

5,998,512

(1) 이자수익
9,894,749

9,523,853

당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익
45,803

48,612

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 이자수익
381,814

437,527

상각후원가측정금융자산 이자수익
9,467,132

9,037,714

(2) 이자비용
(2,909,028)

(3,525,341)

2. 순수수료이익(주석11,31,41)
1,470,775

1,014,039

(1) 수수료수익
2,171,705

1,694,016

(2) 수수료비용
(700,930)

(679,977)

3. 배당수익(주석
11,
32,
41
)

309,211

138,543

4.
당기손익-공정가치측정금융상품관련손익

(주석
11
,33,41)

325,751

421,709

5.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익(주석
11
,34)

32,624

24,138

6. 상각후원가측정 금융자산
매매손익
(주석11)

107,317

44,443

7. 신용손실에대한손상차손(주석35,41)
(536,838)

(784,371)

8. 일반관리비(주석
36,41
)

(4,147,411)

(3,956,181)

9. 기타영업손익(주석11,26,36,41)
(887,401)

(820,438)

Ⅱ. 영업외손익(주석37)

89,492

(79,143)

1. 공동기업및관계기업투자자산평가손익(주석13)
62,196

101,077

2. 기타영업외손익
27,296

(180,220)

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익

3,749,241

2,001,251

Ⅳ. 법인세비용(주석38)

(941,870)

(486,002)

Ⅴ. 당기순이익

2,807,371

1,515,249

Ⅵ. 기타포괄손익

170,181

(82,207)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

96,529

54,964

(1) 기타포괄손익-공정가치측정
지분증
권평가손익

34,069

47,246

(2) 지분법자본변동
(2,607)

(2,065)

(3)
확정급여제도의 재측정요소

65,067

9,783

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

73,652

(137,171)

(1) 기타포괄손익-공정가치측

정
채무증
권평가손익

(184,396)

12,114

(2) 지분법자본변동
4,133

(233)

(3) 해외사업환산손익
246,808

(153,472)

(4) 현금흐름위험회피평가손익
7,107

4,420

Ⅶ. 총포괄이익

2,977,552

1,433,042

1. 당기순이익의 귀속

2,807,371

1,515,249

(1) 지배기업소유주지분
2,587,936

1,307,266

(2) 비지배지분
219,435

207,983

2. 총포괄이익의 귀속

2,977,552

1,433,042

(1) 지배기업소유주지분
2,745,764

1,233,097

(2) 비지배지분
231,788

199,945

Ⅷ. 주당이익(주석39)

1. 기본및희석주당이익(단위:원)

3,481

1,742

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
신종자본증권
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업 
소유주지분
합 계
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
3,611,338
997,544
626,295
(2,249,322)
18,524,515
21,510,370
3,981,962
25,492,332

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,307,266
1,307,266
207,983
1,515,249

기타포괄손익-공정가치측정
 금융상품평가손익
-
-
-
59,417
-
59,417
(57)
59,360

기타포괄손익-공정가치측정
 지분증권처분손익
-
-
-
2,664
(2,664)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(2,298)
-
(2,298)
-
(2,298)

해외사업환산손익
-
-
-
(145,376)
-
(145,376)
(8,096)
(153,472)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
4,306
-
4,306
114
4,420

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
9,782
-
9,782
1
9,783

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(505,587)
(505,587)
(2,071)
(507,658)

신종자본증권 발행
-
897,822
-
-
-
897,822
-
897,822

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(48,915)
(48,915)
(162,362)
(211,277)

신종자본증권 상환

-
-
-
(31,252)
-
(31,252)
(555,744)
(586,996)

종속기업자본변동
-
-
(184)
4,607
(6,350)
(1,927)
45,684
43,757

사업결합관련 비지배지분변동

-
-
-
-
-
-
164,823
164,823

20
20.12.31(전기말)

3,611,338
1,895,366
626,111
(2,347,472)
19,268,265
23,053,608
3,672,237
26,725,845

2021.1.1(당기초)
3,611,338
1,895,366
626,111
(2,347,472)
19,268,265
23,053,608
3,672,237
26,725,845

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,587,936
2,587,936
219,435
2,807,371

기타포괄손익-공정가치측정
 금융상품평가손익
-
-
-
(150,470)
-
(150,470)
143
(150,327)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분증권처분손익
-
-
-
(2,220)
2,220
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
2,472
(946)
1,526
-
1,526

해외사업환산손익
-
-
-
234,583
-
234,583
12,225
246,808

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
6,938
-
6,938
169
7,107

매각예정비유동자산관련자본

-
-
-
(947)
947
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
65,251
-
65,251
(184)
65,067

소유주와의 거래 등:

주식의 포괄적 교환
28,965
-
35,197
-
-
64,162
-
64,162

보통주 배당
-
-
-
-
(368,357)
(368,357)
(9,391)
(377,748)

자기주식 취득
-
-
-
(3,819)
-
(3,819)
-
(3,819)

신종자본증권 발행
-
399,015
-
-
-
399,015
-
399,015

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(66,250)
(66,250)
(144,923)
(211,173)

신종자본증권 상환

-
-
-
(27,365)
-
(27,365)
(549,904)
(577,269)

종속기업자본변동
-
-
9,382
32,445
(31,251)
10,576
(11,296)
(720)

기타

-
-
11,695
22,990
-
34,685
(180,335)
(145,650)

20
21.12.31(당기말)

3,640,303
2,294,381
682,385
(2,167,614)
21,392,564
25,842,019
3,008,176
28,850,195

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,800,967)

3,605,975

1. 당기순이익
2,807,371

1,515,249

2. 조정사항
(6,353,062)

(5,651,053)

법인세비용
941,870

486,002

이자수익
(9,894,749)

(9,523,853)

이자비용
2,909,028

3,525,341

배당수익
(309,211)

(138,543)

3. 현금의 유출이 없는 비용의 가산
1,853,107

2,151,640

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
16,869

44,863

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실
15,812

787

신용손실에대한손상차손
전입액

536,838

784,371

기타충당부채관련손실
85,690

232,680

퇴직급여
177,303

174,628

유ㆍ무형자산및투자부동산 감가상각비 및 상각비
791,896

535,548

외환거래손익
109,668

191,504

파생상품관련손실(위험회피목적)
93,084

82,746

공정가치위험회피대상관련손실
1,947

68,508

공동기업및관계기업투자자산평가손실
19,816

24,525

공동기업및관계기업투자자산처분손실

174

-

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분손실
3,354

2,717

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손
656

8,763

4. 현금의 유입이 없는 수익의 차감
457,363

331,402

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익
48,436

24,925

기타충당부채관련이익
1,591

2,450

파생상품관련이익(위험회피목적)
61,271

67,395

공정가치위험회피대상관련이익
106,253

9,646

공동기업및관계기업투자자산평가이익
82,012

125,602

공동기업및관계기업투자자산처분이익
70,834

3,470

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분이익
51,083

9,715

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손환입
166

172

염가매수차익
-

67,427

기타이익
35,717

20,600

5. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,728,766)

548,283

당기손익-공정가치측정금융상품
42,498

(875,076)

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(38,020,109)

(22,763,192)

기타자산
(983,680)

(89,918)

예수부채
23,830,469

27,378,173

충당부채
(12,278)

(184,112)

순확정급여부채
(109,778)

(214,741)

기타금융부채
9,456,310

(2,694,701)

기타부채
67,802

(8,150)

6. 이자수취
9,351,055

9,558,119

7. 이자지급
(3,016,841)

(4,008,001)

8. 배당금수취
309,071

138,562

9. 법인세납부
(565,539)

(315,422)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,666,859)

(1,456,426)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
38,792,275

33,256,047

당기손익-공정가치측정금융상품의 처분
10,361,751

6,605,483

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
21,645,907

20,527,695

상각후원가측정유가증권의 상환
6,425,062

5,661,472

공동기업및관계기업투자자산의 처분
195,758

410,940

투자부동산자산의 처분
-

353

유형자산의 처분
2,890

22,828

무형자산의 처분
846

634

매각예정자산의 처분
93,756

-

기타자산의 순증감
66,305

26,642

2. 투자활동으로 인한 현금유출
49,459,134

34,712,473

사업결합에 따른 순현금흐름
-

313,058

지배력 획득에 따른 순현금흐름
1,638

-

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
11,840,524

8,082,824

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
30,522,971

23,044,741

상각후원가측정유가증권의 취득
6,435,692

2,380,448

공동기업및관계기업투자자산의 취득
400,172

550,619

투자부동산의 취득
-

76,588

유형자산의 취득
119,255

149,341

무형자산의 취득
138,882

114,854

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,075,701

2,367,241

1. 재무활동으로 인한 현금유입
36,296,477

26,064,191

위험회피활동으로 인한 현금순유입
6,987

-

차입부채의 순증감
3,199,712

2,033,851

발행사채의 발행
32,674,966

23,082,798

기타부채의 순증감
3,488

3,971

신종자본증권의 발행
399,016

897,822

비지배지분 유상증자
1,623

45,749

비지배지분부채의 순증감
10,685

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
27,220,776

23,696,950

위험회피활동으로 인한 현금순유출
-

5,409

발행사채의 상환
25,781,305

22,168,962

리스부채의 상환
177,593

204,794

신주발행비용
140

-

자기주식의 취득
3,757

-

배당금의 지급
368,357

505,587

신종자본증권의 상환
587,650

598,850

신종자본증권 배당금의 지급
211,173

211,277

비지배지분 배당금의 지급
9,391

2,071

비지배지분변동
81,410

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(=I+II+III)

(3,392,125)

4,516,790

Ⅴ. 기초 현금
및현금성자산

9,990,983

6,392,566

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

966,960

(918,373)

Ⅶ. 기
말 현금및현금성자산(주석6)

7,565,818

9,990,983

(2) 재무제표

1) 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제3(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제2(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제3(당)기말
제2(전)기말

I. 자 산

1. 현금및현금성자산(주석5,32

)

578,725

69,176

2. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석4,6,9,
19
)

-

7,247

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석4,7,9)

146,294

149,614

4. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산(주석4,8,9,
32
)

633,110

619,117

5. 종속기업투자자산(주석10,
32
)

22,144,915

21,562,229

6. 유형자산(주석11,
32
)

7,790

12,538

7. 무형자산(주석12)

5,171

5,282

8. 순확정급여자산(주석
17
)

1,516

3,509

9. 당기법인세자산(주석
29
)

856

307

10. 이연법인세자산(주석
29
)

6,454

964

11. 기타자산(주석
13
)

151

-

자 산 총 계

23,524,982

22,429,983

II. 부 채

1.
당기손익-공정가치측정금융부채(주석4,6,9,14,
19
)

329

-

2. 발행사채(주석4,9,
15
)

1,367,429

1,147,503

3. 충당부채(주석
16
)

394

782

4. 당기법인세부채
(주석
29
)

468,305

215,071

5. 기타금융부채(주석4,9,
18,32,33
)

22,988

22,085

6. 기타부채
(주석
18
)

548

570

부 채 총 계

1,859,993

1,386,011

III. 자
본
(주석
20
)

1. 자본금
3,640,303

3,611,338

2. 신종자본증권
2,294,288

1,895,322

3. 자본잉여금
10,909,281

14,874,084

4. 기타자본
(3,874)

(1,518)

5. 이익잉여금

4,824,991

664,746

자 본 총 계

21,664,989

21,043,972

부 채 와 자 본 총 계

23,524,982

22,429,983

2)
손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

I. 영업이익

590,550

594,752

1. 순이자손익(주석9,
22,32
)

(22,245)

(12,953)

(1) 이자수익
4,236

10,082

(2) 이자비용
(26,481)

(23,035)

2. 순수수료손익(주석
23,32
)

(12,585)

(15,394)

(1) 수수료수익
1,306

805

(2) 수수료비용
(13,891)

(16,199)

3. 배당수익(주석
24,32
)

692,605

680,375

4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손
익
(주석9,
25
)

(7,576)

(920)

5. 신용손실에대한손상차손환입

(주석
26,32
)

76

116

6. 일반관리비(주석
27
,32
)

(59,725)

(56,472)

II. 영업외손익(주석
28
)

(305)

(215)

III. 법인세비용차감전순이익

590,245

594,537

IV.

법인세
수
익

(주석
29
)

4,607

781

V.
당기순이익

594,852

595,318

VI. 기타포괄손익

(2,330)

(887)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,330)

(887)

(1)
기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익

(2,408)

(280)

(2)
확정급여제도의 재측정요소

78

(607)

VII. 총포괄

이익

592,522

594,431

VIII. 주당이익(주석
30
)

1. 기본및희석주당이익(단위:원)

730

757

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 3(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
신종자본증권
기타자본
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
3,611,338
14,874,084
997,544
(631)
623,930
20,106,265

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
595,318
595,318

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(280)
-
(280)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(607)
-
(607)

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(505,587)
(505,587)

신종자본증권 발행
-
-
897,778
-
-
897,778

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(48,915)
(48,915)

20
20.12.31(전기말)

3,611,338
14,874,084
1,895,322
(1,518)
664,746
21,043,972

2021.1.1(당기초)
3,611,338
14,874,084
1,895,322
(1,518)
664,746
21,043,972

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
594,852
594,852

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(2,408)
-
(2,408)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
78
-
78

소유주와의 거래 등:

주식의 포괄적 교환
28,965
35,197
-
-
-
64,162

자기주식의 취득
-
-
-
(26)
-
(26)

보통주 배당
-
-
-
-
(368,357)
(368,357)

신종자본증권 발행
-
-
398,966
-
-
398,966

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(66,250)
(66,250)

이익잉여금 이입
-
(4,000,000)
-
-
4,000,000
-

20
21.12.31(당기말)

3,640,303
10,909,281
2,294,288
(3,874)
4,824,991
21,664,989

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 3(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

608,227

599,491

1. 당기순이익
594,852

595,318

2. 조정사항
(674,967)

(668,203)

법인세수익
(4,607)

(781)

이자수익
(4,236)

(10,082)

이자비용
26,481

23,035

배당수익
(692,605)

(680,375)

3. 현금의 유출입이 없는 손익항목

15,615

9,752

신용손실에대한손상차손전입액(환입액)
(76)

(116)

당기손익-공정가치측정금융
상품
관련
손익

7,576

920

퇴직급여
2,306

3,499

유ㆍ무형자산 감가상각비 및 상각비
5,809

5,449

4
. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

2,342

(7,875)

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(393)

(188)

기타자산
(151)

-

순확정급여부채
(206)

(11,329)

기타금융부채
3,113

7,213

기타부채
(21)

(3,571)

5
. 이자수취

3,946

13,080

6
. 이자지급

(25,371)

(22,559)

7
. 배당금수취

692,605

680,375

8
. 법인세납부

(795)

(397)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(279,496)

(1,114,614)

기타투자자산의
순증감

240,000

730,000

종속기업투자자산의 취득

(518,384)

(1,687,371)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(150,000)

유형자산의 취득
(51)

(3,074)

무형자산의 취득
(1,061)

(3,051)

임차보증금의 증가
-

(1,118)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

180,818

540,629

발행사채의 발행
219,489

199,556

신종자본증권의 발행
398,966

897,778

자기주식의 취득
(26)

-

리스부채의 상환
(2,864)

(2,203)

신주발행비용
(140)

-

신종자본증권의 배당금 지급
(66,250)

(48,915)

배당금 지급
(368,357)

(505,587)

IV. 현금및현금성자산의 증가(
=I+II+III)

509,549

25,506

V. 기초 현금및현금성자산

69,176

43,670

VI. 당기말 현금및현금성자산(주석5)

578,725

69,176

5)

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:백만원)

구 분
당기
전기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(처분예정일: 2022년 3월

25
일

)

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(처분확정일: 2021년 3월

26
일

)

I. 미처분이익잉여금

4,701,535

601,224

1. 전기

이월
미처분이익잉여금

281,274

54,821

2. 자본잉여금 이입
4,000,000

-

3. 중간배당(주당배당금(률))

(당기:
보통주
150원(3.0%)
)

(108,341)

-

4. 신종자본증권 배당
(66,250)

(48,915)

5. 당기순이익
594,852

595,318

II. 이익잉여금처분액

606,804

319,950

1. 이익준비금
59,490

59,540

2. 대손준비금
1,270

394

3. 현금배당금(주당배당금(률))
 (당기:
보통주
750원(15.0%)
)

(전기: 보통주 360원(7.2%))

546,044

260,016

III. 차기이월미처분이익잉여금

4,094,731

281,274

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 (2) 재무제표 중 5) 이익잉여금처분계산서 참조

* 제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전

변경 후

비 고

제60조(중간배당)

① 이 회사는
각 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게
상법 등 관련 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.

제60조(중간배당)

① 이 회사는
6월 30일 현재의 주주에게 이사회의 결의로
상법 등 관련 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.

중간배당 관련

규정 정비

(기준일 명시)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 4명, 비상임이사 1명 선임)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3-1호

송수영

1980.10.02

사외이사

-
해당사항 없음

임원후보추천위원회

제3-2호
노성태

1946.09.03

사외이사

-
해당사항 없음

임원후보추천위원회

제3-3호
박상용
1951.02.21
사외이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제3-4호
장동우
1967.01.21

사외이사

-

해당사항 없음

임원후보추천위원회

제3-5호
이원덕
1962.01.15

비상임이사

-

해당사항 없음

이사회

총 ( 5 ) 명

주1) 사외이사 후보자 송수영의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

주2) 사외이사 후보자 노성태, 박상용, 장동우의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

주3) 비상임이사 후보자 이원덕의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 12월 31일까지임.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제3-1호

송수영

법무법인(유) 세종

파트너 변호사

2010

2010~현 재

2019~현 재

2021~현 재

사법연수원 제39기 수료

법무법인(유) 세종 파트너 변호사

법무부 창조경제혁신센터 자문변호사

동반성장위원회 협력사 ESG 지원사업 운영위원회 운영위원

768.9백만원 *

제3-2호
노성태

우리금융지주 
사외이사

2007~2012

2012~2014

2017~현 재

2018~현 재

2019~현 재

한화생명 경제연구원장

한화생명 고문

우리은행 사외이사 (리스크관리위원회 위원장)

삼성꿈장학재단 이사장

우리금융지주 사외이사(이사회 의장 및 ESG경영위원회 위원장)

해당사항 없음

제3-3호
박상용

우리금융지주 
사외이사

2009~2012

2013~2015

2016~현 재

2017~현 재

2018~현 재

2019~현 재

연세대 경영대학장 兼 경영전문대학원장

공적자금관리위원회 민간위원장

서울파이낸셜포럼 이사

우리은행 사외이사 (이사회 의장)

학교법인 연세대학교 감사

우리금융지주 사외이사 (리스크관리위원회 위원장 및 내부통제관리위원회 위원장)

해당사항 없음

제3-4호
장동우

IMM 인베스트먼트 대표

2003~현 재

2017~2018

2019~현 재

아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사 재직

우리은행 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)

우리금융지주 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)

해당사항 없음

제3-5호
이원덕

우리금융지주

수석부사장

2014~2017

2017~2017

2017~2018

2018~2020

2020~2021

2021~현 재

우리은행 미래전략부 본부장

우리은행 미래전략단장(상무)

우리은행 경영기획그룹장(상무)

우리은행 경영기획그룹 부행장

우리금융지주 전략부문 부사장

우리금융지주 수석부사장

해당사항 없음

* 상기 거래내역은 금융회사의 지배구조에 관한 법률상 사외이사의 결격 사유에 해당하지 않음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제3-1호

송수영

해당사항 없음

해당사항 없음

결격사유 없음

제3-2호
노성태

해당사항 없음

해당사항 없음

결격사유 없음

제3-3호
박상용

해당사항 없음

해당사항 없음

결격사유 없음

제3-4호
장동우

해당사항 없음

해당사항 없음

결격사유 없음

제3-5호
이원덕

해당사항 없음

해당사항 없음

결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 송수영 후보자

1)전문성

- 본 후보자는 변호사로서 ESG 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 분야에서 활발한

자문활동을 하는 법률 전문가로서, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2)독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

○ 노성태 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 경제학 박사로서 한국경제연구원장을 역임하는 등 경제 분야의 전문적 지식을 보유 하고 있으며, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

○ 박상용 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 경영학 박사로서 연세대학교에서 30여년 이상 경영학 교수로 재직하는 등 경영 분야의 전문가이며, 공적자금관리위원회 민간위원장을 역임한 지배구조 전문가임. 이러한 경험을 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

○ 장동우 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 공인회계사 자격증을 보유한 회계 분야의 전문가이며, 아이엠엠인베스트먼트㈜

대표이사로 재직하며 다수의 기업투자를 성공적으로 이끌었음. 이러한 경험을 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 송수영 후보자

- 후보자는 서울대 경영대와 법대를 졸업하고 삼성증권 리서치센터 연구원으로 근무한 경력이 있으며 현재는 법무법인 세종에서 금융 및 ESG 분야를 주로 담당하는 법률 및 ESG 전문가임. 동반성장위원회 협력사 ESG 지원사업 운영위원회 위원으로 활동하는 등 국내·외 기업들을 대상으로 ESG전략, ESG투자 등의 자문 경험이 풍부함.
우리금융지주 이사회의 성(性) 다양성을 제고하고 법률 및 ESG 분야 등 이사회의 집합적 전문성을 강화하는데 필요한 전문가를 우선적으로 고려하는 한편, 그룹의 ESG경영 고도화 및 그룹에서 중점적으로 추진 중인 디지털 전환과 MZ타겟 마케팅을 세심하게 살펴보고 공감할 수 있는 젊은 세대의 사외이사 후보자로서 그룹 발전에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천함. 

○ 노성태 후보자

- 후보자 노성태는 경제학 박사로서 한국경제연구원장을 역임하는 등 경제 분야의 전문 지식을 보유하고 있으며, 풍부한 업무 경험과 식견을 바탕으로 우리금융그룹 발전에 기여할 것으로 판단됨. 또한 지난 3년 동안 우리금융지주 이사회 의장으로서 이사회를 안정적으로 이끌어 오며 결집을 도모하는데 중심적 역할을 하여 재선임 추천함.

○ 박상용 후보자

- 후보자 박상용은 경영학 박사로서 연세대학교에서 30여년 이상 경영학 교수로 재직하는 등 경영 분야의 전문가이며 다수의 사외이사 재직 경험을 가지고 있음. 또한, 공적자금관리위원회 민간위원장을 역임한 지배구조 전문가로서 사외이사 재임 기간 중 우리금융그룹의 지배구조 선진화 및 이사회 운영 개선에 큰 역할을 해주었으며, 앞으로도 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재선임 추천함.

○ 장동우 후보자

- 후보자 장동우는 공인회계사 자격증을 보유하고, 회계법인에 장기간 근무하는 등 회계 분야의 전문가이며 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사로 재직하며 탁월한 분석과 안목으로 다수의 기업투자를 성공적으로 이끌었음. 이러한 경험을 바탕으로 우리금융그룹의 신사업 진출 및 M&A 관련 의견을 적극 개진하는 등 이사회의 전문성 제고에 큰 기여를 하였기에 재선임 추천함.

○ 이원덕 후보자

-
후보자 이원덕은 우리금융지주 수석부사장으로 우리금융그룹의 경영 및 재무 등 사업 전반을 총괄하고 있으며, 과거 우리은행 자금부장, 미래전략부 본부장을 역임하고 2018년 12월부터 2020년 2월까지 우리은행 경영기획그룹 부행장(CFO)으로 근무하였음. 2020년 3월부터는 사내이사로 선임되어 경영진과 이사회의 원활한 의사소통 및 의사결정을 위한 가교 역할을 수행하며 이사회 발전에 기여하였음. 2022년 2월 우리은행 은행장으로 내정되었으며 앞으로 우리금융그룹의 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 비상임이사로 선임 추천함.

확인서

확인서_장동우 후보자.jpg
확인서_장동우 후보자

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후보자_박상용 후보자

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확인서_노성태 후보자

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확인서_송수영 후보자

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확인서_이원덕 후보자

※ 기타 참고사항

-
당사
지배구조내부규범 제38조에 의
거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및
전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

* 제4호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제4호
정찬형
1956.02.15
사외이사
분리선출

해당사항 없음

임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

주) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 정찬형의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제4호
정찬형

우리금융지주 사외이사

2007~2014

2015~2015

2015~2018

2018~2019

2018~현 재

2019~현 재

한국투자신탁운용 대표이사, 사장

한국투자신탁운용 부회장

포스코기술투자 사장

포스코기술투자 고문

우리은행 사외이사 (감사위원회 위원장)

우리금융지주 사외이사 (감사위원회 및 보상위원회 위원장)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제4호
정찬형

해당사항 없음

해당사항 없음

결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 정찬형 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 기업 경영인으로서 오랜 경험을 통해 금융업에 대한 높은 이해도와 전문성을

보유하였으며, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정찬형 후보자

- 후보자 정찬형은 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 금융업 전반에 대한 높은 지식과 업무 이해도가 탁월하며, 재무 및 경영현안 관련 이슈에 대해 합리적인 의사결정을 도출하는 등 그룹 발전에 크게 기여함. 향후 그룹 기업가치 제고에 중심적인 역할을 할 것으로 판단되어 재선임 추천함.

확인서

확인서_정찬형 후보자.jpg
확인서_정찬형 후보자

※ 기타 참고사항

- 상기 사외이사 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

-
당사
지배구조내부규범 제38조에 의
거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및
전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다. 

* 제5호 의안 :
사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명 선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제5-1호
노성태

1946.09.03

사외이사
-

해당사항 없음

임원후보추천위원회

제5-2호
장동우
1967.01.21
사외이사
-

해당사항 없음

임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

주) 감사위원회 위원 후보자(노성태, 장동우)의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제5-1호
노성태

우리금융지주 
사외이사

2007~2012

2012~2014

2017~현 재

2018~현 재

2019~현 재

한화생명 경제연구원장

한화생명 고문

우리은행 사외이사 (리스크관리위원회 위원장)

삼성꿈장학재단 이사장

우리금융지주 사외이사(이사회 의장 및 ESG경영위원회 위원장)

-

제5-2호
장동우

IMM 인베스트먼트 대표

2003~현 재

2017~2018

2019~현 재

아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사 재직

우리은행 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)

우리금융지주 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제5-1호
노성태

해당사항 없음

해당사항 없음

결격사유 없음

제5-2호
장동우

해당사항 없음

해당사항 없음

결격사유 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 노성태 후보자

- 후보자 노성태는 경제학 박사로서 한국경제연구원장을 역임하는 등 경제 분야의 전문 지식을 보유하고 있으며, 풍부한 업무 경험과 식견을 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여할 것으로 판단됨. 또한 지난 3년 동안 우리금융지주 이사회 의장으로서 이사회를 안정적으로 이끌어 오며 결집을 도모하는데 중심적 역할을 하여 재선임 추천함.

○ 장동우 후보자

- 후보자 장동우는 공인회계사 자격증을 보유하고, 회계법인에 장기간 근무하는 등 회계 분야의 전문가이며 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사로 재직하며 탁월한 분석과 안목으로 다수의 기업투자를 성공적으로 이끌었음. 이러한 경험을 바탕으로 우리금융그룹의 신사업 진출 및 M&A 관련 의견을 적극 개진하는 등 이사회의 전문성 제고에 큰 기여를 하였기에 재선임 추천함.

확인서

확인서_노성태 후보자.jpg
확인서_노성태 후보자

확인서_장동우 후보자.jpg
확인서_장동우 후보자

※ 기타 참고사항

-
해당사항 없음

* 제6호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 7명 )

보수총액 또는 최고한도액

32억원

※ 이와 별도로, 2022년 중 당사 주식을 기초로 한 성과연동형 주식기준보상을 운영하며, 향후 4년간 장기성과평가 지표(상대적주주수익률, 자기자본이익률, 당기순이익, 고정이하여신비율 등) 목표 대비 달성률에 따라 2026년에 지급 규모를 최종 확정하여 지급함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 6명 )

실제 지급된 보수총액
19억원

최고한도액

32억원

※ 이와 별도로, 2021년 중 당사 주식을 기초로 한 성과연동형 주식기준보상을 운영하며, 향후 4년간 장기성과평가 지표(상대적주주수익률, 자기자본이익률, 당기순이익, 고정이하여신비율 등) 목표 대비 달성률에 따라 2025년에 지급 규모를 최종 확정하여 지급함

※ 기타 참고사항

- 同 이사 보수한도 內 세부적인 집행은 이사회(보상위원회)에 위임하며, 성과연동형 주식기준보상은 한도에서 제외함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

* 홈페이지 주소 : www.woorifg.com
 세부위치 : (감사보고서) : 투자정보 - 재무정보 - 감사보고서
 (사업보고서) : 투자정보 - 공시정보 - 사업보고서 

- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 한국거래소 신고내용
 - 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나,
당사 외부감사인의 회계감사 소요기간과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

2.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 정부 및 지방자치단체의 방역방침에 따라 주총장 출입이 제한될 수 있습니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.