아이큐어 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 박세호

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아이큐어

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 4일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지 
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
권유 취지 일부 수정

이에 현 대표이사의 연임 부결과, 사측의 이사 선임 부결 및 보수한도 승인의 건에 대하여 부결시킬 필요가 있어, 의안 3~7호에 대해서 반대의견으로 의결권을 위임하여 주시기 바랍니다.

제 3~7호 의안을 제외한 나머지 안건에 대해서는 주주 여러분들께서 원하시는 내용으로 찬성 또는 반대의 의사를 표시하시어 위임하여 주실 것을 요청 드립니다.

이에 현 대표이사의 연임 부결과, 사측의 이사 선임 부결 및 보수한도 승인의 건에 대하여 부결시킬 필요가 있어, 제1안 및 제2안은 찬성으로, 그리고 제3~7안에 대해서는 반대의 의사로 위임해 주실 것을 요청드립니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 박세호
주 소: 경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 24, 204동 902호
전화번호: 010-8433-3820

작 성 자:
성 명: 정준영
부서 및 직위: 법률사무소 해주 
전화번호: 02-6053-3133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
박세호
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 25일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
대주주의 기업가치 독점행태에 대한 견제를 위한 정관 변경

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

박세호
보통주
20,000
0.11
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강학주
보통주
4,000
주주
대리인
-

고대진
보통주
9,822
주주
대리인
-

김지혜
보통주
983
주주
대리인
-

박상우
보통주
2,540
주주
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정준영
개인
-
-
-
대리인
-

이수현
개인
-
-
-
대리인
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 25일
2022년 03월 09일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 (주) 아이큐어 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 아이큐어 주주님

아이큐어 소액주주연대는 現 ㈜아이큐어의 대표이사 연임 및 신규 이사 선임에 대하여 반대와 그 외 안건에 대하여 의결권 대리행사를 권유하고 있으며 취지는 아래와 같습니다.

첫째, 상장 당시 회사에서 제시한 비전과 도네패질 치매패치의 임상3상까지 성공 완료한 현재의 괴리감에 대한 사측의 주주가치 제고에 대한 부실 대응입니다. 도네페질 치매패치 성공시의 비전으로 상장한 ㈜아이큐어의 상장 당시의 시총과 현재 시총의 괴리에 대하여 사측은 전혀 주주들에 대한 양해도 없으며 주주가치 제고에 대한 행동이 없습니다.

둘째, 현재까지 ㈜아이큐어는 3회차 전환사채(CB)까지 550억을 발행하여 총 1,549,352주를 발행한 상태입니다. 현재의 총 발행주식수 18,892,263주 기준 12.19%를 차지할 만큼 주주가치 희석이 되었습니다. 이는 백신유통을 주요 골자로 발행한 CB 4회차 발행액은 약 500억원으로 그만큼 주주가치 희석은 추가로 이뤄질 예정입니다. 신규상장 당시 시총 4,834억대와 도네페질 치매패치가 임상3상 성공과 식약처 시판허가까지 받은 현재(’22.03.02.기준) 시총 2,494억원의 시장평가는 그 누구도 납득하기가 어려운 사실입니다.

셋째, 2021.05.11. 아이큐어 대표이사의 CB 2~3회차에 대한 콜옵션 후순위 투자에 대한 뉴스기사에 대한 건입니다. 관련업계에서는 “표면상으로 경영권 방어라고 하고 있으나 사모펀드의 허점을 노리고 사익을 추구하는 것으로 보인다”라고 평가하고 있으며 해당 펀드의 만기가 짧아서 사측의 경영권 방어라는 설명에는 모순이 있음은 분명합니다. 더구나, 콜옵션 후순위 투자자인 아이큐어 대표이사(최영권)가 펀드수익의 85%를 취하게 되어 있어서 결과적으로 수십억의 수익을 얻게 된 계약내용은 장기투자자에게 배신감을 안겨주었습니다.

위와 같은 이유로 소액주주연대는 주주제안권 행사로 정관상 이사정족수 변경 및 이사 선임기준 완화를 정기 주주총회 안건으로 상정 하여 줄 것을 요구하였습니다.

이에 현 대표이사의 연임 부결과, 사측의 이사 선임 부결 및 보수한도 승인의 건에 대하여 부결시킬 필요가 있어, 제1안 및 제2안은 찬성으로, 그리고 제3~7안에 대해서는 반대의 의사로 위임해 주실 것을 요청드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 (우편접수주소 : 서울 서초구 서초중앙로125, 201호 로이어즈 타워 2층 법률사무소 해주) 
-접수기간: 2022년 3월 10일 ~ 2022년 3월 31일 주식회사의 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 바우뫼로 12길 70, The-K호텔, 금강 A홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 30일은 오후5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

[제1호 의안] 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

□ 정관의 변경

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

□ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

[제3호 의안] 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 최영권 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 박종전 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 이영석 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 이재범 선임의 건
제3-5호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 위재천 선임의 건
제3-7호 의안 : 사외이사 김천래 선임의 건

확인서

□ 감사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

[제4호 의안]상근감사 민성욱 재선임의 건

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

[제5호 의안] 이사보수한도 승인의 건(15억)

□ 감사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

[제6호 의안] 감사보수한도 승인의 건(3억)

□ 주식매수선택권의 부여

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

[제7호 의안] 주식매수선택권 부여의 건