에스에이엠티 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 에스에이엠티

주주총회소집공고
2.9
(주)에스에이엠티

주주총회소집공고

2022년 3월 4일

회 사 명 :
(주)에스에이엠티

대 표 이 사 :
박두진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩

(전 화)02-3458-9000

(홈페이지)http://www.isamt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)백계한

(전 화)02-3458-9033

주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회)

주주님 귀하

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하2층 대강당
3. 보고사항 : ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고

4. 회의목적사항

● 제1호 의안 : 제32기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 200원)

● 제2호 의안 : 정관(일부) 변경안 승인의 건

● 제3호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 오세영 선임의 건)

● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항, 감사보고서 및 사업보고서

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

감사보고서 및 사업보고서는 총회 1주전인 2022년 3월 17일까지 당사의 홈페이지인https://www.isamt.com에 공고하겠습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://vote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 사항

주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를 실시할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 주주총회 참석 및 의결권 행사가 가능합니다.

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물 내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시 및 장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를 통해 안내할 예정입니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강호문
(출석률: 100%)
강우춘
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.12
의안 : To-Top의 분리계약 체결의 건
-
찬성

2
2021.01.26
의안 : 해외주식 취득의 건(Dongwoon China Co.,Limited)
-
찬성

3
의안 : 사모펀드 투자의 건(에이스아크로닉스)
-
찬성

4
의안 : 한국수출입은행 기채에 관한 건
-
찬성

5
2021.02.03
의안 : 우리종합금융주식회사 어음할인 자금차입의 건
-
찬성

6
2021.03.10
의안 : 제31기 결산이사회(주당 현금배당 150원)
-
찬성

7
의안 : 제31기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정
-
찬성

8
의안 : 제31기 정기주주총회 전자투표 도입의 건
-
찬성

9
의안 : 제31기 내부회계 운영실태보고의 건
-
보고사항

10
2021.03.26
의안 : 대표이사 선임의 건(박두진 대표이사 중임)
찬성
-

11
2021.04.16
의안 : 우리은행 운영자금대출 및 원화지급보증 재약정, 기한 연장의 건
찬성
-

12
2021.04.27
의안 : 한국수출입은행 홍콩법인(To-Top) 사업자금대출 연대보증 건
찬성
-

13
2021.06.04
의안 : 한국씨티은행 원화지급보증 요청 건
찬성
-

14
의안 : 한국수출입은행 수출성장자금대출의 건
찬성
-

15
2021.06.25
의안 : 홍콩씨티은행 홍콩법인(To-Top) 사업자금대출 연대보증 건
찬성
-

16
2021.06.29
의안 : 한국스탠다드차타드은행 운영자금대출 및 원화지급보증 요청 건
찬성
-

17
2021.07.05
의안 : SC제일은행 홍콩법인(To-Top) 사업자금대출 연대보증 건
찬성
-

18
2021.07.14
의안 : 한국스탠다드차타드은행 팩도링 한도 약정 체결의 건
찬성
-

19
2021.07.22
의안 : 한국산업은행 대환 및 원화지급보증 체결의 건
찬성
-

20
2021.08.18
의안 : 수협 원화지급보증 한도증액 및 기한 연장의 건
찬성
-

21
2021.09.03
의안 : 농협 일반대 한도 신규취득의 건
찬성
-

22
2021.09.14
의안 : 신한은행 구매대 신규약정의 건
찬성
-

23
2021.09.23
의안 : 하나은행 구매대 증액약정의 건
찬성
-

24
2021.12.17
의안 : 삼성전기 판매대리점 계약 체결의 건
찬성
-

25
2021.12.22
의안 : 2022년 경영계획 확정의 건
찬성
-

26
2021.12.29
의안 : 신한은행 구매대 재약정의 건
찬성
-

27
의안 : 산업은행 원화지급보증 발급의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
6,300
6,300
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입
이기남
최대주주의 특수관계인
(최대주주의 최대주주)
차입일 : 2021.09.29
상환일 : 2021.10.15
90
3.1

※ 비율(%)는 최근사업연도말인 2020년말 별도 자산총액인 2,912억원 중 거래금액 90억원의 비율로 산출했습니다. 
※ 이자율 연 4.6%로 운영자금을 위해 최대주주의 특수관계인에게 차입했습니다.
발생한 이자비용은 19,282,192원입니다. 이자비용은 20년 매출액대비 1% 미만으로 기재를 생략했습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이기남
최대주주의 특수관계인
(최대주주의 최대주주)
차입
차입일 : 2021.09.29
상환일 : 2021.10.15
90
3.1

※ 비율(%)는 최근사업연도말인 2020년말 별도 자산총액인 2,912억원 중 거래금액 90억원의 비율로 산출했습니다. 
※ 이자율 연 4.6%로 운영자금을 위해 최대주주의 특수관계인에게 차입했습니다.
발생한 이자비용은 19,282,192원입니다. 이자비용은 20년 매출액대비 5% 미만으로기재를 생략했습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주요국의 경제활동 정상화와 정부의 투자 확대 등으로 경기에 민감한 IT부문의 산업 업황이 개선 될 것으로 전망됩니다. 다만, COVID-19의 지속과 미중 분쟁의 장기화, 미국의 자국 중심 반도체 공급망 재편 등으로 인해 국내 반도체 산업의 불확실성은 상존할 것으로 예상됩니다. 

※ 한국수출입은행 경제연구소 '2021 반도체산업 중장기 전망' 참고

○
경기여건
경기회복과 함께 대용량메모리, 시스템반도체 수요 증가와 차세대 반도체로의 전환 수요로 국내외 수출 및 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 5G 상용화를 위한 서버 수요, 미래차로의 전환을 위한 모빌리티 向 반도체 수요가 가파르게 증가 할 것으로 전망됩니다.

※ 한국수출입은행 경제연구소 '2021 반도체산업 중장기 전망' 참고

※ 딜로이트 '2021 산업별 전망' 참고

○
부문별 동향
회사는 전자부품 유통업이 주사업목적인 단일 영업부문으로 구성되어 있으나 정보이용자들의 이해를 위해 주요 품목별 동향을 기재합니다.

비메모리반도체 : 2021년 5G 본격화에 따른 스마트폰 교체 수요의 증가로 모바일向 카메라이미지센서의 수요가 성장세로 전환 될 것으로 예상됩니다. 

메모리반도체 :

반도체 경기순환 주기 중 D램 및 낸드플래시 품목의 강한 수요가 전망됩니다. 스마트폰 수요 회복, 신규 데이터센터 투자 확대, PC 및 자동차용 수요 증가 등 산업구조의 변화, 수요처 다변화로 인해 반도체 가격의 상승이 예상됩니다. 

※ 한국수출입은행 경제연구소 '2021 반도체산업 중장기 전망' 참고

※ 딜로이트 '2021 산업별 전망' 참고

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1990년 6월에 설립된 IT 마케팅 전문 기업으로서 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이, ASUS 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 스마트TV, TabletPC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, 시스템반도체, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다. 회사의 주요 거래선들은 휴대폰, LCD Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한 IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다. 따라서 회사는 적절한 재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 최선을 다하는 자세로 임하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 전자부품 유통업이 주사업목적인 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다. 이에 영업부문별 정보를 공시하지 아니하고 있습니다. 다만, 주사업목적외 기타수익(임대수익 등)이 추가로 발생하고 있습니다

(2) 시장점유율

국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표 있는 기관도 없는 상황입니다. 다만 당사를 포함한 4개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은 50%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 4개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 CIS, Automotive Memory, LED, 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 전략을 고수하고 있으며, 쇼핑몰 진출 등을 통해 유통방식의 다변화를 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(주)에스에이엠티는 매출액 2조 2,319억원(전년 대비 80%, 9,915억원 증가), 영업이익 845억원(전년 대비 147%, 503억원 증가)을 기록하였습니다. 전자부품의 유통량증가와 종속회사인 To-Top Electronic Company의 연결편입으로 매출액, 영업이익,당기순이익이 전년대비 큰폭으로 증가했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 32 기말 2021년 12월 31일 현재

제 31 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 32 기말

제 31 기말

자산

유동자산

503,071,304,979
231,297,507,294

현금및현금성자산

19,270,855,962
6,486,859,270

단기금융상품
733,803,576
252,804,532

매출채권 및 기타수취채권

276,932,169,761
130,157,247,162

단기파생상품자산

-
2,335,478,400

재고자산

194,430,776,011
84,636,966,802

기타유동자산

10,351,032,792
5,272,967,769

기타유동금융자산
364,125,022
69,210,424

당기법인세자산
988,541,855
2,085,972,935

매각예정비유동자산
-
-

비유동자산

58,070,641,797
114,919,271,225

장기금융상품

2,500,000
2,500,000

당기손익공정가치금융자산

2,854,577,426
760,016,036

공동기업 투자

-
75,296,577,393

유형자산

26,881,206,514
14,698,483,121

사용권자산
9,728,654,943
689,438,607

투자부동산

13,737,528,649
18,994,632,757

무형자산

3,940,216,696
3,466,198,840

기타장기금융자산

100,157,547
170,450,119

기타비유동자산

825,800,022
840,974,352

이연법인세자산

-
-

자산총계

561,141,946,776
346,216,778,519

부채

유동부채

240,150,562,593
88,013,137,748

매입채무 및 기타지급채무

88,676,084,544
61,403,346,095

단기차입금

126,115,429,502
21,000,000,000

리스부채
1,160,334,356
358,964,789

단기파생상품부채

1,097,679,674
15,426,866

당기법인세부채

8,308,994,064
-

기타유동금융부채
390,680,400
497,156,288

기타유동부채

14,401,360,053
4,738,243,710

비유동부채

8,876,568,768
3,643,570,949

기타장기금융부채

-
-

리스부채
765,518,013
328,501,673

순확정급여부채
801,417,121
224,638,239

기타비유동부채

-
2,824,022

이연법인세부채
7,309,633,634
3,087,607,015

부채총계

249,027,131,361
91,656,708,697

자본

자본금

49,997,533,500
49,997,533,500

주식발행초과금

64,828,440,211
64,828,440,211

이익잉여금

188,360,881,696
143,964,489,750

기타자본항목

8,927,960,008
(4,230,393,639)

자본총계

312,114,815,415
254,560,069,822

자본과부채총계

561,141,946,776
346,216,778,519

연결손익계산서

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

매출액

2,231,975,831,703
1,240,458,342,248

매출원가

2,111,872,895,829
1,187,763,523,333

매출총이익

120,102,935,874
52,694,818,915

판매비와관리비

35,632,524,097
18,550,206,519

영업이익

84,470,411,777
34,144,612,396

기타수익

22,585,499,004
27,021,943,120

기타비용

24,907,809,373
25,719,844,013

금융수익

1,428,685,457
1,049,912,449

금융비용

4,192,239,411
2,033,827,193

지분법이익
-
10,842,765,465

법인세비용차감전순이익

79,384,547,454
45,305,562,224

법인세비용

19,243,323,059
8,759,055,579

계속영업당기순이익(손실)

60,141,224,395
36,546,506,645

중단영업당기순이익(손실)
-
6,815,834,539

당기순이익

60,141,224,395
43,362,341,184

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업
60,141,224,395
36,546,506,645

중단영업
-
6,815,834,539

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
60,141,224,395
43,362,341,184

비지배지분

비지배지분에 귀속될 당기순이익
-
-

주당당기순손익

계속영업 기본주당기순이익

613
371

중단영업 기본주당기순이익
-
69

희석주당순손익

계속영업 희석주당기순이익

613
371

중단영업 희석주당기순이익
-
69

연결포괄손익계산서

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

당기순이익

60,141,224,395
43,362,341,184

기타포괄손익

12,112,781,248
(11,113,271,460)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

(1,340,477,434)
(299,333,739)

유형자산재평가이익
2,803,321,445
1,326,467,513

관련 법인세효과

(321,825,683)
(225,969,430)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
3,187,874,458
(4,601,996,291)

해외사업환산손익
7,783,888,462
(9,374,922,453)

관련 법인세효과
-
2,062,482,940

당기총포괄이익

72,254,005,643
32,249,069,724

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
72,254,005,643
32,249,069,724

비지배지분

-

연결자본변동표

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본항목

지배기업 
소유지분 합계
비지배지분
자본 합계

2020.01.01 (전기초자본)

-
-
43,362,341,184
-
43,362,341,184
-
43,362,341,184

당기순이익
-
-
(233,480,316)
-
(233,480,316)
-
(233,480,316)

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,034,644,660
1,034,644,660
-
1,034,644,660

유형자산재평가이익
-
-
-
(7,312,439,513)
(7,312,439,513)
-
(7,312,439,513)

해외사업환산이익
-
-
-
(4,601,996,291)
(4,601,996,291)
-
(4,601,996,291)

지분법자본변동
-
-
51,389,398
(51,389,398)
-
-
-

재평가잉여금의 이익잉여금 전환
-
-
-
(2,130,411,935)
(2,130,411,935)
-
(2,130,411,935)

소유주와의 거래
배당금지급
-
-
(13,859,309,380)

(13,859,309,380)
-
(13,859,309,380)

2020.12.31 (전기말자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
143,964,489,750
(4,230,393,639)
254,560,069,822
-
254,560,069,822

2021.01.01 (당기초자본)
49,997,533,500
64,828,440,211
143,964,489,750
(4,230,393,639)
254,560,069,822
-
254,560,069,822

당기순이익
-
-
60,141,224,395
-
60,141,224,395
-
60,141,224,395

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,045,572,399)
-
(1,045,572,399)
-
(1,045,572,399)

유형자산재평가이익
-
-
-
2,186,590,728
2,186,590,728
-
2,186,590,728

해외사업환산이익
-
-
-
7,783,888,461
7,783,888,461
-
7,783,888,461

지분법자본변동
-
-
-
3,187,874,458
3,187,874,458
-
3,187,874,458

재평가잉여금의 이익잉여금 전환
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래
배당금지급
-
-
(14,699,260,050)
-
(14,699,260,050)
-
(14,699,260,050)

2021.12.31 (당기말자본)
49,997,533,500
64,828,440,211
188,360,881,696
8,927,960,008
312,114,815,415
-
312,114,815,415

연결현금흐름표

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

영업활동현금흐름

183,837,727,246
13,029,620,352

영업에서 창출된 현금흐름

193,673,619,847
20,072,898,199

이자의 수취

91,727,084
320,264,797

이자의 지급

(3,417,014,348)
(1,339,384,451)

법인세의 납부

(6,510,605,337)
(6,024,158,193)

투자활동현금흐름

(82,828,559,441)
7,148,982,218

단기금융상품의 감소
13,613,015,106
420,000,000

단기금융상품의 증가
(480,067,241)
(33,040,000)

매각예정비유동자산의 처분
-
1,286,052,914

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
47,584,828
1,210,799,999

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(816,368,000)
(72,409,750)

상각후원가 금융자산의 감소
-
6,000,000,000

상각후원가 금융자산의 증가
-
(6,000,000,000)

장기금융상품의 감소
-
28,208,167

장기금융상품의 증가
-
(73,843,680)

유형자산의 처분
44,090,907
4,715,000

유형자산의 취득
(2,607,171,210)
(1,705,769,777)

무형자산의 처분
949,466,577
-

무형자산의취득
(622,745,707)
-

투자부동산의 처분
-
534,545,454

통화선도정산금액
(13,439,863,202)
7,749,723,891

기타장기보증금의 증가
(236,795,266)
-

기타장기보증금의 감소
95,254,704
-

기타장기금융부채의 증가
91,560,000
-

기타장기금융부채의 감소
(200,000,000)
(2,200,000,000)

종속기업취득에 따른 순현금흐름
(79,266,520,937)
-

재무활동현금흐름

(93,753,504,642)
(16,636,922,175)

단기차입금의 증가
402,412,616,697
21,000,000,000

단기차입금의 감소
(480,241,138,214)
(21,000,000,000)

유동리스부채의 감소
(1,225,723,075)
(647,200,860)

배당금지급

(14,699,260,050)
(13,859,309,380)

자기주식의 취득
-
(2,130,411,935)

현금및현금성자산의순증가(감소)

7,255,663,163
3,541,680,395

기초현금및현금성자산

11,185,705,815
3,011,844,690

현금 및 현금성자산의 환율변동효과

829,486,984
(66,665,815)

매각예정비유동자산의 현금(차감)
-
-

기말현금및현금성자산

19,270,855,962
6,486,859,270

재무상태표

제 32 기말 2021년 12월 31일 현재

제 31 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

제 32 기말

제 31 기말

자산

유동자산

350,778,330,706
231,297,507,294

현금및현금성자산

3,025,615,676
6,486,859,270

단기금융상품
732,871,773
252,804,532

매출채권 및 기타수취채권

200,672,913,825
130,157,247,162

단기파생상품자산

-
2,335,478,400

재고자산

137,990,164,888
84,636,966,802

기타유동자산

7,977,780,337
5,272,967,769

기타유동금융자산
378,984,207
69,210,424

당기법인세자산
-
2,085,972,935

비유동자산

68,619,634,277
59,933,119,559

장기금융상품

2,500,000
2,500,000

당기손익공정가치금융자산

2,854,577,426
760,016,036

종속기업 및 공동기업 투자

20,332,560,000
19,751,500,000

유형자산

26,632,886,740
14,698,483,121

사용권자산
761,583,920
689,438,607

투자부동산

13,737,528,649
18,994,632,757

무형자산

3,466,198,840
3,466,198,840

기타장기금융자산

6,086,000
170,450,119

기타비유동자산

825,712,702
840,974,352

이연법인세자산

-
558,925,727

자산총계

419,397,964,983
291,230,626,853

부채

유동부채

181,244,128,330
88,013,137,748

매입채무 및 기타지급채무

79,764,204,840
61,403,346,095

단기차입금

80,002,790,129
21,000,000,000

리스부채
767,326,880
358,964,789

단기파생상품부채

1,097,679,674
15,426,866

당기법인세부채

8,308,994,064
-

기타유동금융부채
390,680,400
497,156,288

기타유동부채

10,912,452,343
4,738,243,710

비유동부채

4,050,205,409
555,963,934

기타장기금융부채

-
-

리스부채
-
328,501,673

순확정급여부채
801,417,121
224,638,239

기타비유동부채

-
2,824,022

이연법인세부채
3,248,788,288
-

부채총계

185,294,333,739
88,569,101,682

자본

자본금

49,997,533,500
49,997,533,500

주식발행초과금

64,828,440,211
64,828,440,211

이익잉여금

118,133,585,986
88,878,070,641

기타자본항목

1,144,071,547
(1,042,519,181)

자본총계

234,103,631,244
202,661,525,171

자본과부채총계

419,397,964,983
291,230,626,853

손익계산서

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

매출액

1,801,179,042,504
1,240,458,342,248

매출원가

1,713,917,620,727
1,187,763,523,333

매출총이익

87,261,421,777
52,694,818,915

판매비와관리비

25,305,643,135
18,550,206,519

영업이익

61,955,778,642
34,144,612,396

기타수익

21,806,607,064
27,005,532,587

기타비용

21,498,103,467
25,719,844,013

금융수익

1,385,324,785
1,049,912,449

금융비용

3,630,021,709
2,033,827,193

법인세비용차감전순이익

60,019,585,315
34,446,386,226

법인세비용

15,019,237,521
8,162,703,478

당기순이익

45,000,347,794
26,283,682,748

주당순손익

기본주당순이익

459
267

희석주당순이익

459
267

포괄손익계산서

제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

당기순이익

45,000,347,794
26,283,682,748

기타포괄손익

846,113,293
801,164,344

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

(1,340,477,434)
(299,333,739)

유형자산재평가이익

2,803,321,445
1,326,467,513

관련 법인세효과

(616,730,718)
(225,969,430)

당기총포괄이익

45,846,461,087
27,084,847,092

자본변동표

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본항목

자본 합계

2020.01.01 (전기초자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
76,635,788,191
104,637,492
191,566,399,394

총포괄손익

당기순이익

-
-
26,283,682,748
-
26,283,682,748

유형자산재평가이익
-
-
-
1,034,644,660
1,034,644,660

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(233,480,316)
-
(233,480,316)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체

-
-
51,389,398
(51,389,398)
-

자기주식취득

-
(2,130,411,935)
(2,130,411,935)

소유주와의 거래
배당금지급
배당금지급
-
-
(13,859,309,380)
-

2020.12.31 (당기말자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
88,878,070,641
(1,042,519,181)
202,661,525,171

2021.01.01 (당기초자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
88,878,070,641
(1,042,519,181)
202,661,525,171

총포괄손익

당기순이익

-
-
45,000,347,794
-
45,000,347,794

유형자산재평가이익
-
-
-
2,186,590,728
2,186,590,728

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(1,045,572,399)
-
(1,045,572,399)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체

-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
-
-
-

소유주와의 거래
배당금지급
-
-
(14,699,260,050)
-
(14,699,260,050)

2021.12.31 (당기말자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
118,133,585,986
1,144,071,547
234,103,631,244

현금흐름표

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

영업활동현금흐름

(29,240,387,904)
13,029,620,352

영업에서 창출된 현금흐름

(25,018,395,276)
20,072,898,199

이자의 수취

22,505,768
320,264,797

이자의 지급

(2,883,996,703)
(1,339,384,451)

법인세의 납부

(1,360,501,693)
(6,024,158,193)

투자활동현금흐름

(17,727,321,738)
7,148,982,218

단기금융상품의 감소
-
420,000,000

단기금융상품의 증가
(480,067,241)
(33,040,000)

매각예정비유동자산의 처분
-
1,286,052,914

당기손익공정가치금융자산의 감소

47,584,828
1,210,799,999

당기손익공정가치금융자산의 증가

(816,368,000)
(72,409,750)

장기금융상품의 감소

-
28,208,167

장기금융상품의 증가
-
(73,843,680)

일반사채의 취득
-
(6,000,000,000)

일반사채의 처분
-
6,000,000,000

종속기업투자주식의 취득
(581,060,000)
-

유형자산의 처분

44,090,907
4,715,000

유형자산의 취득
(2,247,608,765)
(1,705,769,777)

투자부동산의 처분
-
534,545,454

파생금융상품의 정산

(13,439,863,202)
7,749,723,891

기타장기금융자산의 감소

69,268,920
-

기타장기금융자산의 증가
(200,000,000)
-

기타장기금융부채의 감소
(200,000,000)
-

기타장기금융부채의 증가
91,560,000
(2,200,000,000)

재무활동현금흐름

-
(16,636,922,175)

단기차입금의 증가
272,000,000,000
21,000,000,000

단기차입금의 감소
(212,997,209,871)
(21,000,000,000)

유동리스부채의 감소
(800,078,710)
(647,200,860)

배당금지급

(14,699,260,050)
(13,859,309,380)

자기주식의 취득
-
(2,130,411,935)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,464,258,273)
3,541,680,395

기초현금및현금성자산

6,486,859,270
3,011,844,690

현금 및 현금성자산의 환율변동효과

3,014,679
(66,665,815)

당기말현금및현금성자산

3,025,615,676
6,486,859,270

이익잉여금처분계산서(안)

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위: 원)

과 목

제
32 기
처분예정일:
2022년
3월 25일

제
31 기
처분확정일:
2021년
3월 26일

제
30 기
처분확정일:
2020년
3월 27일

미처분이익잉여금

111,911,896,765

84,126,307,425

73,269,955,913

전기이월이익잉여금
67,957,121,370

58,024,715,595

45,730,533,056

회계정책의 변경효과

순확정급여채무의 재측정요소
(1,045,572,399)

(233,480,316)

(114,841,824)

당기순
이익

45,000,347,794

26,283,682,748

27,653,672,433

재평가잉여금의 이익잉여금 전환
-

51,389,398

592,248

이익잉여금처분액

(21,558,914,740)

(16,169,186,055)

(15,245,240,318)

이익준비금
(1,959,901,340)

(1,469,926,005)

(1,385,930,938)

배당금

[ 주당배당금(률) -

당기 : 200원(40%)
 전기 :
150원(30%)

 전전기 : 140원(28%) ]

(19,599,013,400)

(14,699,260,050)

(13,859,309,380)

차기이월미처분이익잉여금

90,352,982,025

67,957,121,370

58,024,715,595

※ 제32기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무 등록 대상이 아닌 주식에 대한 전자등록 의무 요건 완화

(신설)

제10조의4(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시

제10조의4(주식의 소각)

제10조의5(주식의 소각)

제10조의4 추가로 인한 조문 변경

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③본 회사는 임시주주총회의

~

2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제 1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③회사가 제 1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제14조(전환사채의 발행)

전환권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조3의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는
제10조4의 규정을 준용한다.

제10조4의 추가로 인한 조문 변경

제17조(소집시기)

①본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제33조(이사회 의장, 대표이시 등의 선임)

본 회사는 이사회의 결의로 이사회 의장, 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사, 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조(이사회 의장, 대표이사 등의 선임)

본 회사는 이사회의 결의로 이사회 의장, 대표이사,
사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사, 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

사장의 선임 관련 조문 추가

제34조(이사의 직무)

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대표한다.

제34조(이사의 직무)

②
사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대표한다.

사장의 직무 관련 조문 추가

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성비치등)

①본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

②감사는 정기주주총회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성비치등)

①본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

②감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제45조(이익배당)

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)

③제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정 가능

(신설)

부칙

제1조(시행일) 본 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

부칙추가

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오세영
1953.03.24
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오세영
(주)에스에이엠티 
상근감사
1978 ~ 2005 삼성전자(주) 네트워크사업부 전무
2006 ~ 2011 서울통신기술(주) 대표이사
2016 ~ 현재 (주)에스에이엠티 상근감사
사업총괄
사업총괄
감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오세영
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각을 통해 감사업무를 수행할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
2,831

최고한도액
3,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
74

최고한도액
100

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.isamt.com, 고객지원→공지사항)에 게재할 예정입니다. 

또한, 당사는 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.isamt.com, 고객지원→공지사항)에 게재할 예정입니다.

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://vote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가
변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 25일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.
또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2022년 3월 25일 개최하게 되었습니다.