남화토건 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 남화토건

의결권대리행사권유참고서류
3.5
남화토건주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명:남화토건(주)
주 소:전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40
전화번호:062-520-1071

작 성 자:
성 명:심기웅
부서 및 직위:경리부/ 부장
전화번호:062-520-1071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
남화토건(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제63기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

남화토건(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최상준
최대주주
보통주
1,217,860
10.37
최대주주
-

최재훈
특수관계인
보통주
1,018,600
8.67
친인척
-

최용훈
특수관계인
보통주
435,300
3.71
친인척
-

최철훈
특수관계인
보통주
193,060
1.64
친인척
-

최영륜
특수관계인
보통주
120,880
1.03
친인척
-

최윤정
특수관계인
보통주
35,240
0.30
친인척
-

김상태
특수관계인
보통주
641,800
5.47
계열회사임원
-

박순호
특수관계인
보통주
1,000
0.01
임원
-

최홍석
특수관계인
보통주
260,000
2.21
친인척
-

최현영
특수관계인
보통주
4,620
0.04
친인척
-

최희
특수관계인
보통주
1,000
0.01
친인척
-

최현석
특수관계인
보통주
150,000
1.28
친인척
-

오창명
특수관계인
보통주
2,100
0.02
친인척
-

(주)시유
특수관계인
보통주
1,628,000
13.87
계열회사
-

(주)엔큐산업
특수관계인
보통주
805,000
6.86
계열회사
-

한국씨엔티(주)
특수관계인
보통주
211,000
1.79
계열회사
-

(재)유당문화재단
기타
보통주
170,000
1.45
기타
-

계
-
6,895,460
58.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

심기웅
보통주
0
직원
직원
-

강 철
보통주
0
직원
직원
-

염동훈
보통주
0
직원
직원
-

송태헌
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 18일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 남화토건(주)의 의결권있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제63기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2022년 3월 18일 (종료일)2022년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 남화토건 주식회사
- 주소 : 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 7층 경리부 
- 전화번호 : 062-520-1071
- 팩스번호 : 062-520-1077
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 18일~3월29일 제63기 정기주주총회 개시 전 까지.

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 11시

장 소
광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월18일~2022년 03월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
 - COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 
 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 
 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 ①체온계를 이용해 
 체온 측정을 진행할 예정이며, ②마스크 착용확인 및 ③손소독제 사용후 출입이
 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 
 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)입니다.

- 연결기준 (2021년)

총매출액 : 1,091억, 영업이익 : 88억, 법인세비용차감전순이익 : 169억
 당기순이익 : 131억 , 지배지분 당기순이익 : 127억 
 
- 별도기준 (2021년)
 총매출액 : 1,054억, 영업이익 : 87억, 법인세비용차감전순이익 : 116억
 당기순이익 : 86억 

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 63 기 2021년 12월 31일 현재

제 62 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

자 산

유동자산

67,459,596,506

62,358,153,160

현금및현금성자산
12,923,142,442

23,608,927,346

단기금융상품
24,500,000,000

17,789,123,238

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
124,825,000

1,231,045,000

매출채권
17,319,392,068

6,016,473,686

미청구공사
9,893,770,230

9,077,879,334

기타금융자산(유동)
372,233,345

181,997,885

기타유동자산
2,326,233,421

4,447,068,881

당기법인세자산
-

5,637,790

비유동자산

116,434,488,274

109,075,485,583

장기금융상품
11,347,367,000

8,833,411,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,486,255,100

5,953,640,100

기타금융자산(비유동)
353,826,895

217,271,337

관계기업투자주식
64,845,032,176

60,136,054,129

유형자산
2,986,757,888

3,112,343,909

투자부동산
30,415,248,215

30,822,764,108

무형자산
1,000

1,000

자산총계

183,894,084,780

171,433,638,743

부 채

유동부채

16,029,208,656

16,111,042,627

매입채무
6,439,674,650

7,727,649,680

초과청구공사
4,892,393,777

6,611,306,979

기타금융부채(유동)
774,482,794

586,305,005

기타유동부채
1,535,990,694

217,064,063

당기법인세부채
2,386,666,741

968,716,900

비유동부채

12,995,135,761

12,302,790,386

기타금융부채(비유동)
3,378,000,000

3,378,000,000

기타비유동부채
100,033,297

100,033,297

이연법인세부채
9,517,102,464

8,824,757,089

부채총계

29,024,344,417

28,413,833,013

자 본

지배기업의 소유주지분

149,358,688,630

137,926,797,815

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

자본조정
(420,676,301)

(420,676,301)

기타포괄손익누계액
4,091,547

78,869,232

이익잉여금
136,776,376,884

125,269,708,384

비지배지분

5,511,051,733

5,093,007,915

자본총계

154,869,740,363

143,019,805,730

부채와 자본총계

183,894,084,780

171,433,638,743

2) 연결포괄손익계산서

제 63 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

매출액
109,139,618,545
75,363,631,340

매출원가
97,119,572,789
67,792,730,685

매출총이익
12,020,045,756
7,570,900,655

판매비와 관리비
3,194,219,404
2,977,502,560

영업이익
8,825,826,352
4,593,398,095

기타수익
2,192,045,231
719,425,595

기타비용
403,647,118
196,378,702

금융수익
692,444,147
660,882,629

관계기업에대한지분법손익
5,560,975,136
2,699,699,013

법인세비용차감전순이익
16,867,643,748
8,477,026,630

법인세비용
3,764,151,386
1,950,789,012

당기순이익
13,103,492,362
6,526,237,618

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(79,557,729)
(33,354,149)

지분법자본변동
(79,557,729)
(33,354,149)

당기총포괄이익
13,023,934,633
6,492,883,469

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
12,680,668,500
6,476,073,863

비지배지분
422,823,862
50,163,755

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
12,605,890,815
6,446,396,807

비지배지분
418,043,818
46,486,662

기본주당순이익(지배회사)
1,080
552

희석주당순이익(지배회사)
1,080
552

3) 연결자본변동표

제 63 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계
비지배지분
총계

2020.01.01 (전기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
-
108,546,288
119,615,434,521
132,722,877,309
5,955,986,952
138,678,864,261

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,476,073,863
6,476,073,863
50,163,755
6,526,237,618

지분법자본변동
-
-
-
(29,677,056)
-
(29,677,056)
(3,677,093)
(33,354,149)

소유주와의 거래

-

-

비지배지분의 취득
-
-
(420,676,301)
-
-
(420,676,301)
(909,465,699)
(1,330,142,000)

배당금
-
-
-
-
(821,800,000)
(821,800,000)
-
(821,800,000)

2020.12.31 (전기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
78,869,232
125,269,708,384
137,926,797,815
5,093,007,915
143,019,805,730

2021.01.01 (당기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
78,869,232
125,269,708,384
137,926,797,815
5,093,007,915
143,019,805,730

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
12,680,668,500
12,680,668,500
422,823,862
13,103,492,362

지분법자본변동
-
-
-
(74,777,685)
-
(74,777,685)
(4,780,044)
(79,557,729)

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(1,174,000,000)
(1,174,000,000)
-
(1,174,000,000)

2021.12.31 (당기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
4,091,547
136,776,376,884
149,358,688,630
5,511,051,733
154,869,740,363

4) 연결현금흐름표

제 63 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

1. 영업활동 현금흐름

(3,328,664,734)

15,300,226,658

영업에서 창출된 현금흐름
(2,205,085,811)

16,430,962,556

가. 당기순이익
13,103,492,362

6,526,237,618

나. 가감
(3,476,052,571)

(1,238,929,095)

법인세비용
3,764,151,386

1,950,789,012

이자수익
(635,295,557)

(603,285,983)

배당금수익
(57,140,000)

(57,140,000)

공사손실충당부채전입액
334,767,972

-

감가상각비
255,315,404

262,004,148

유형자산처분이익
(1,798,000)

(20,396,000)

유형자산처분손실
-

92,200

투자부동산처분이익
(1,546,417,940)

-

투자부동산처분손실
-

12,345,692

당기손익인식금융자산 평가이익
(28,660,700)

(88,122,000)

당기손익인식금융자산 처분손실
-

4,482,849

관계기업지분손익
(5,560,975,136)

(2,699,699,013)

다. 영업자산부채의 변동
(11,832,525,602)

11,143,654,033

매출채권의 증가(감소)
(11,302,918,382)

7,347,569,602

미청구공사의 증가
(815,890,896)

(667,144,829)

기타유동자산의 감소(증가)
2,120,835,460

(359,827,272)

매입채무의 증가(감소)
(1,287,975,030)

1,934,467,634

초과청구공사의 증가(감소)
(1,718,913,202)

2,637,507,264

기타금융부채(유동)의 증가
188,177,789

130,794,121

기타유동부채의 증가
984,158,659

120,287,513

법인세납부
(1,625,779,020)

(1,927,348,780)

법인세비용
(3,764,151,386)

(1,950,789,012)

미수법인세환급액의 변동
5,637,790

(5,637,790)

미지급법인세의 변동
1,417,949,841

(322,652,631)

이연법인세자산부채의 변동
714,784,735

351,730,653

이자의 수취
445,060,097

739,472,882

배당금 수입
57,140,000

57,140,000

2. 투자활동 현금흐름

(6,183,120,170)

(9,003,519,706)

단기금융상품의 증가
(38,502,843,838)

(49,373,936,123)

단기금융상품의 감소
32,291,967,076

42,519,681,009

단기대여금의 감소
-

3,500,000,000

장기금융상품의 증가
(3,013,956,000)

(8,697,956,000)

장기금융상품의 감소
-

1,808,144,712

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(628,779,300)

(1,207,060,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,231,045,000

3,652,819,244

비지배지분의 취득
-

(1,330,142,000)

배당금수입
750,000,000

375,000,000

보증금의 증가
(395,204,891)

(189,003,401)

보증금의 감소
258,649,333

138,791,485

유형자산의 취득
-

(220,439,450)

유형자산의 처분
1,800,000

20,399,000

투자부동산의 취득
(418,981,000)

-

투자부동산의 처분
2,243,183,450

181,818

3. 재무활동 현금흐름

(1,174,000,000)

(821,800,000)

배당금의 지급
(1,174,000,000)

(821,800,000)

4. 현금및현금성자산의 (감소)증가

(10,685,784,904)

5,474,906,952

5. 기초 현금

23,608,927,346

18,134,020,394

6. 기말 현금

12,923,142,442

23,608,927,346

2. 별도재무제표

1) 별도재무상태표

제 63 기 2021년 12월 31일 현재

제 62 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

자 산

유동자산

64,647,038,197

59,140,255,201

현금및현금성자산
11,167,912,743

22,831,371,628

단기금융상품
23,500,000,000

15,810,446,525

유동당기손익-공정가치측정금융자산
92,280,000

1,191,965,000

매출채권
17,319,392,068

6,016,473,686

미청구공사
9,893,770,230

8,992,533,880

기타금융자산(유동)
348,308,268

140,128,463

기타유동자산
2,325,374,888

4,157,336,019

비유동자산

77,985,433,679

76,388,295,987

장기금융상품
9,847,367,000

8,333,411,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,419,083,000

4,939,700,400

기타금융자산(비유동)
353,826,895

217,271,337

종속기업및관계기업투자주식
29,628,514,526

29,628,514,526

유형자산
2,647,532,843

2,772,773,416

투자부동산
30,089,108,415

30,496,624,308

무형자산
1,000

1,000

자산총계

142,632,471,876

135,528,551,188

부 채

유동부채

15,634,047,449

15,931,142,529

매입채무
6,373,629,900

7,727,355,870

초과청구공사
4,767,139,404

6,483,125,161

기타금융부채(유동)
699,155,014

540,578,005

기타유동부채
1,412,217,324

211,366,593

당기법인세부채
2,381,905,807

968,716,900

비유동부채

6,096,530,954

6,121,590,311

기타금융부채(비유동)
3,433,000,000

3,433,000,000

기타비유동부채
100,033,297

100,033,297

이연법인세부채
2,563,497,657

2,588,557,014

부채총계

21,730,578,403

22,052,732,840

자 본

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

이익잉여금
107,902,996,973

100,476,921,848

자본총계

120,901,893,473

113,475,818,348

부채와 자본총계

142,632,471,876

135,528,551,188

2) 별도포괄손익계산서

제 63 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

매출액
105,370,876,327
74,204,376,795

매출원가
93,936,089,018
66,504,577,727

매출총이익
11,434,787,309
7,699,799,068

판매비와 관리비
2,765,775,543
2,513,580,086

영업이익
8,669,011,766
5,186,218,982

기타수익
2,184,361,671
702,359,328

기타비용
397,651,836
195,257,198

금융수익
1,151,502,044
837,953,989

법인세비용차감전순이익
11,607,223,645
6,531,275,101

법인세비용
3,007,148,520
1,584,536,723

당기순이익
8,600,075,125
4,946,738,378

당기총포괄이익
8,600,075,125
4,946,738,378

기본주당순이익(지배회사)
733
421

희석주당순이익(지배회사)
733
421

3) 자본변동표

제 63 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본
자본잉여금
이익잉여금
총계

2020. 01. 01 (전기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
96,351,983,470
109,350,879,970

총포괄손익

당기순이익
-
-
4,946,738,378
4,946,738,378

소유주와의 거래

배당금
-
-
(821,800,000)
(821,800,000)

2020. 12. 31 (전기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
100,476,921,848
113,475,818,348

2021. 01. 01 (당기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
-
100,476,921,848

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
8,600,075,125

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
(1,174,000,000)

2021. 12. 31 (당기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
-
107,902,996,973

4) 현금흐름표

제 63 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

1. 영업활동 현금흐름

(3,616,772,002)

16,361,537,521

영업에서 창출된 현금흐름
(2,941,066,681)

17,206,171,519

가. 당기순이익
8,600,075,125

4,946,738,378

나. 가감
876,103,754

932,181,719

법인세비용
3,007,148,520

1,584,536,723

이자수익
(597,213,454)

(538,217,343)

배당금수익
(554,280,000)

(299,280,000)

공사손실충당부채전입액
334,767,972

-

감가상각비
254,969,956

261,658,700

유형자산처분이익
(1,798,000)

(19,597,000)

유형자산처분손실
-

57,000

투자부동산처분이익
(1,546,417,940)

-

투자부동산처분손실
-

12,345,692

당기손익인식금융자산 평가이익
(21,073,300)

(72,818,600)

당기손익인식금융자산 처분손실
-

3,496,547

다. 영업자산부채의 변동
(12,417,245,560)

11,327,251,422

매출채권의 감소(증가)
(11,302,918,382)

7,347,569,602

미청구공사의 증가
(901,236,350)

(581,799,375)

기타유동자산의 감소(증가)
1,831,961,131

(115,858,569)

매입채무의 증가(감소)
(1,353,725,970)

1,934,506,934

초과청구공사의 증가(감소)
(1,715,985,757)

2,509,325,446

기타금융부채(유동)의 증가
158,577,009

114,533,151

기타유동부채의 증가
866,082,759

118,974,233

법인세납부
(1,619,018,970)

(1,846,774,430)

법인세비용
(3,007,148,520)

(1,584,536,723)

미지급법인세의 변동
1,413,188,907

(247,716,051)

이연법인세자산부채의 변동
(25,059,357)

(14,521,656)

이자의 수취
389,033,649

702,860,432

배당금 수입
554,280,000

299,280,000

2. 투자활동 현금흐름

(6,872,686,883)

(9,387,217,993)

단기금융상품의 증가
(37,004,104,111)

(45,901,055,985)

단기금융상품의 감소
29,814,550,636

40,525,477,584

단기대여금의 감소
-

3,500,000,000

장기금융상품의 증가
(2,013,956,000)

(8,197,956,000)

장기금융상품의 감소
-

828,144,712

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(550,589,300)

(1,164,775,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,191,965,000

2,603,959,244

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
-

(1,330,142,000)

보증금의 증가
(395,204,891)

(187,003,401)

보증금의 감소
258,649,333

136,791,485

유형자산의 취득
-

(220,439,450)

유형자산의 처분
1,800,000

19,599,000

투자부동산의 취득
(418,981,000)

-

투자부동산의 처분
2,243,183,450

181,818

3. 재무활동 현금흐름

(1,174,000,000)

(821,800,000)

배당금의 지급
(1,174,000,000)

(821,800,000)

4. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,663,458,885)

6,152,519,528

5. 기초 현금

22,831,371,628

16,678,852,100

6. 기말 현금

11,167,912,743

22,831,371,628

 5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 63 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

미처분이익잉여금

11,875,396,608

7,449,321,483

1.전기이월미처분이익잉여금
3,275,321,483

2,502,583,105

2.당기순이익
8,600,075,125

4,946,738,378

이익잉여금처분액

8,761,000,000

4,174,000,000

1.배당금
1,761,000,000

1,174,000,000

가. 현 금 배 당
1,761,000,000

1,174,000,000

2.임의적립금적립
7,000,000,000

3,000,000,000

차기이월미처분이익잉여금

3,114,396,608

3,275,321,483

※ 주석사항은 2022년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제63(당)기 예정
제62(전)기
비고

주당 현금배당금(원)
보통주
150
100
-

시가배당율(%)
1.7
0.8
-

배당금 총액(천원)
1,761,000
1,174,000
-

※ 제 63기 배당은 2022년 3월 29일 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 28 조(이사 및 감사의 선임)

①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③2인이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 28 조(이사 및 감사의 선임)

①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③2인이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

부칙

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제28조제2항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최홍석

84.03.26

부
부
친인척
이사회

박순호

65.03.01

부
부
타인
이사회

서삼석

66.03.09

부
부
타인
이사회

박윤수

65.10.18

부
부
타인
이사회

고영민

59.12.25

여
부
타인
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최홍석

남화토건(주)기획실
2009~2011
2016~2020
2021~현재
뉴욕주립대 졸업
(주)한양 기획실 및 기타
남화토건 기획실 상무
없음

박순호
남화토건(주)총무부
2013~현재
남화토건 총무부 이사
없음

서삼석
남화토건(주)경리부
2013~현재
남화토건 경리부 이사
없음

박윤수
남화토건(주)업무부
2005~2019
2019~현재
남화토건 토목부장
남화토건 업무이사
없음

고영민
남화토건(주)사외이사
2008~2011
2011~현재
2019~현재
대신증권 전무
송촌문화재단 감사
남화토건 사외이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

고영민 사외이사
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최홍석 사내이사
후보자는 경영관련 전문지식을 갖춤으로서 그에 기반한 빠른 의사결정과 목표달성을 위한 추진력이 강하고 분야별로 효율적이고 전략적인 업무진행을 위한 대안을 제시하여 당사를 더욱 성장시켜 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것 으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

박순호 사내이사
후보자는 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 총무이사로서의 역할을 착실히 수행하여 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어, 후보자로 추천함.

서삼석 사내이사
후보자는 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 경리이사로서의 역할을 착실히 수행하여 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어, 후보자로 추천함.

박윤수 사내이사
후보자는 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 업무이사로서의 역할을 착실히 수행하여 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어, 후보자로 추천함.

고영민 사외이사
인사 및 경영분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사적격확인서-고영민

확인서-최홍석

확인서-박순호

확인서-서삼석

확인서-박윤수

확인서-고영민

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
583,099,600

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2022년 3월 29일 개최될 제63기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2022년 3월 29일 개최될 제63기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.