eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신한지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 허영택

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신한금융지주회사

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
허 영 택

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신한금융지주회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
055550

발행주식 총수
534,081,554

주) 상기 발행주식 총수는 보통주 516,599,554주와 전환우선주 17,482,000주의 합산기준입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허 영 택
한자(영문)
許 榮 澤
(Heo Young Taeg)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610813

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2021년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신한금융지주회사
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-636******

성 명
이주희
팩스번호
02-636******

이메일 주소
******@shinhan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 04월 01일
5,105
0.00
5,105
0.00

이번보고서
2022년 03월 02일
6,105
0.00
6,105
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,105
-
-
-
-
-
-
-
6,105
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

534,081,554
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 02일
보통주
5,105
1,000
6,105
38,900
-

합 계
5,105
1,000
6,105
-
우리사주조합 조합원계정 포함시 10.149주 소유
유안타증권 — 기업지배구조보고서공시 (20220304)
제출인: 유안타증권

유안타증권/기업지배구조 보고서 공시/(2022.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
FY2021 지배구조 연차보고서_유안타증권

3. 주요내용
□주요내용
동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 지배구조 연차보고서로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2021년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

1.지배구조 일반

2.이사회

3.임원후보추천위원회

4.사외이사 활동ㆍ보수 등

5.최고경영자 경영승계

6.감사위원회

7.위험관리위원회

8.감독당국 권고사항 및 개선계획

9.기타 지배구조 관련 주요사항

4. 제출(확인)일자
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 'FY2021 지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
제일파마홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
65

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
997,823,125

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액은 발행주식 15,973,355주중에서 자기주식 622,230주를 제외한 15,351,125주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 상기 "시가배당률"은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 "배당금지급 예정일자"와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월이내에 지급할 예정이며, 추후 개별통지 예정입니다.

4. 상기 현금·현물배당 결정의 건은 제62기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
미래에셋생명 — 기업지배구조보고서공시 (20220304)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/기업지배구조 보고서 공시/(2022.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 미래에셋생명보험(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 지배구조 연차보고서로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2021년 기준)을 담고 있습니다.

참고로 상기 내용은 2022년 3월 4일 당사 홈페이지 등에 공시된 사항입니다.

4. 제출(확인)일자
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
디에이치엑스컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엔에스엔

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔에스엔

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
031860

발행주식 총수
67,641,183

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
제이케이(JK)파트너스1호투자조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
281-80-01333

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 특별시 관안구 승방길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
제이케이파트너스1호투자조합
부 서
관리

직 위
전무
전화번호
02-568*****

성 명
유희명
팩스번호
02-568*****

이메일 주소
******60@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 10일
3,731,556
7.15
3,731,556
7.15

이번보고서
2022년 03월 04일
13,184,681
19.49
13,184,681
19.49

증 감
9,453,125
12.34
9,453,125
12.34

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,184,681
-
-
-
-
-
-
-
13,184,681
19.49

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

67,641,183
-
19.49
19.49

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2022년 02월 28일
보통주
3,731,556
9,453,125
13,184,681
1,280
-

합 계
3,731,556
9,453,125
13,184,681
1,280
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
MH에탄올 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220304)
제출인: MH에탄올

MH에탄올/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
102,066,937
94,645,239
7,421,698
7.8

- 영업이익
23,335,313
15,781,923
7,553,390
47.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,567,974
5,062,468
6,505,506
128.5

- 당기순이익
8,726,205
3,802,822
4,923,383
129.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
451,460,752
449,679,366

- 부채총계
366,720,073
369,253,871

- 자본총계
84,740,679
80,425,495

- 자본금
4,596,763
4,596,763

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,843.5
1,749.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 골프장 매출액 증가로 인한 영업이익 및 법인세차감전계속사업이익, 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적 입니다.

2.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
62,870,807
61,372,733

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,367.7
1,335.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
45,892,137
51,277,355
HS애드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: HS애드

지투알/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 지투알

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 연결재무제표 작성대상 해외 법인을 보유하고 있는 기업으로 해외법인의 결산일정, 외부 감사인의 회계감사 소요시간, 계획된 주요 대내외 일정 등을 고려했고 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 금번 주주총회를 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제도를 도입했습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 에 미참여 하였습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
메드팩토 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 메드팩토

메드팩토/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트 빌딩 2층 모차르트홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 이병호 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6-1호 의안 : 2021년 9월 28일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 17명에 대한 주식매수선택권 53,500주 부여 승인의 건

제6-2호 의안 : 직원 18명에 대한 주식매수선택권 74,000주 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제 9기 정기주주총회에는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

- 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등이 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성진
1954-04
3
재선임
- 쓰쿠바대 응용생물화학 박사
- 미국 국립보건원 암연구소 연구원
- 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원
- 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장
- CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장
- 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장
- ㈜테라젠이텍스 사내이사
- 現) ㈜메드팩토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영식
1962-11
3
재선임
- university of Iowa 경제학 박사
- 경희대학교 경제학과 부교수
- 現) 서울대학교 경제학 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병호
1956-02
3
신규선임
상근
- Georgia Inst. of Tech 전산학 박사
- 한국투자증권 CIO(최고정보책임자)
- 명지대 컴퓨터공학과 교수
- 펀드온라인코리아 대표이사
동국S&C — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 동국S&C

동국S&C/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,573,372,300

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4항의 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 총발 행주식수(57,143,000주)에서 자기주식(1,409,277주)를 차감한 55,733,723주에 대한 배당금 총액 입니다.

-상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거,정기주주총회 승인후 1개월이내에 지급예정입니다.

-상기내용은 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될수 있습니다.

※ 관련공시
-
제일파마홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 사평대로 343
(제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당)

4. 의안 주요내용
1.보고사항
-감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고

외부감사인 선임보고
2.의결사항
제1호의안 : 제62기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사선임의건

이사 : 한상철(재선임)
제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상철
1976-01
3
재선임
현)제일파마홀딩스(주)대표이사
현)제일약품(주)부사장
현)제일헬스사이언스 대표이사
로체스터 대학원 경영학 졸업
대신정보통신 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220304)
제출인: 대신정보통신

대신정보통신/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
국가정보자원관리원 대전본원 보안통신인프라 운영 및 유지관리 용역계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
12,518,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
12,518,000,000

최근 매출액(원)
193,750,021,378

매출액 대비(%)
6.4

3. 계약상대방
조달청

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대전광역시

5. 계약기간
시작일
2022-03-04

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
- 계약건명 : 2022년 대전본원 보안통신인프라 운영 유지관리
- 품명 : 정보시스템 유지관리서비스
- 수요기관 : 행정안전부 국가정보자원관리원
- 총 납품기한 : 2023.12.31(2년)
- 총 계약금액은 사업기간인 2022.01.01~2023.12.31을 기준으로 산정한 것으로, 실제 용역개시일 기준으로 일할 정산하여 대금을 지급함

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
도급계약

8. 계약(수주)일자
2022-03-04

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
- 위 최근 매출액은 최근 사업연도말(2021.03.31) 개별재무제표 기준입니다.
- 위 계약금액은 당사를 대표사업자로 5개 회사가 공동으로 수주한 금액인 25,036,000,000원에 당사 지분율 50%를 곱한 금액입니다.

※ 관련공시
-
동국S&C — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 동국S&C

동국S&C/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전 10:00

2. 장소
경북 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 21 기 정기주주총회

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안:

제 21기 (2021.01.01~2021.12.31)별도 및 연결

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의

건(현금배당 주당 100원 포함)

제 2호 의안: 사내이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 이동진 선임의 건(신규)

2-2호 의안 사내이사 장상건 선임의 건(재선임)

2-3호 의안 사내이사 김봉현 선임의 건(재선임)

제 3호 의안: 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 사외이사 이영기 선임의 건(신규)

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동진
1964-12
3년
신규선임
- 現)동국S&C 사장
- 태국)P-Thainox 부사장
- POSCO TBPC 센터장
- POSCO PASS2025 추진반장
- 포스코인터내셔널 베트남무역법인장

장상건
1935-12
3년
재선임
- 現)동국S&C 경영자문역
- 동국산업(주)회장

김봉현
1966-04
3년
재선임
- 現)동국S&C 관리본부 본부장
- 동국산업㈜ 재무담당 이사
- ㈜대원스틸 공장장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영기
1959-08
3년
신규선임
- 現)경영컨설턴트
- POSCO 일본대표법인장
- POSCO 터미날 대표이사
- POSCO 터미날 자문역
-
한양디지텍 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 한양디지텍

한양디지텍/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

3. 의안 주요내용
1.보고 안건
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(4) 외부감사인 선임보고

2.부의 안건
제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건(연결포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 김윤상 재선임
제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

상근감사 김소연 신규선임
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다.

- 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤상
1975-04
3년
재선임
삼성전자
(현)한양디지텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김소연
1972-11
3년
신규선임
상근
Deloitte안건
인성회계법인
직접판매공제조합
파크원프로퍼티
(현)한국특수판매공제조합 감사
롯데웰푸드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220304)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-03

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-07

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익 구조 변동 내용(단위:천원)
-
-

- 매출액
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

2,146,320,627
70,272,605
3.4

2,145,407,245
69,359,223
3.3

- 영업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

107,719,330
-4,830,833
-4.3

108,471,111
-4,079,052
-3.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

53,944,093
-2,002,215
-3.6

54,117,177
-1,829,131
-3.3

- 당기순이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

32,126,880
-9,598,710
-23.0

36,348,660
-5,376,930
-12.9

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

- 자산 총계
당해사업연도
2,660,010,481
2,666,648,727

- 부채 총계
당해사업연도
1,336,896,589
1,339,676,736

- 자본 총계
당해사업연도
1,323,113,892
1,326,971,991

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도
41,239.6
41,359.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
연결대상회사 법인세비용 증감에 다른 당기순이익 15% 이상 변동
-

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-07
2022-03-04

[지배회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
1,230,349,966
1,234,116,835

자본총계˚/자본금 비율(%)(˚비지배지분은 제외)
38,348.3
38,465.7

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,145,407,245
2,076,048,022
69,359,223
3.3

- 영업이익
108,471,111
112,550,163
-4,079,052
-3.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
54,117,177
55,946,308
-1,829,131
-3.3

- 당기순이익
36,348,660
41,725,590
-5,376,930
-12.9

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,666,648,727
2,643,035,217

- 부채총계
1,339,676,736
1,363,139,326

- 자본총계
1,326,971,991
1,279,895,891

- 자본금
3,208,359
3,208,359

- 자본총계/자본금 비율(%)
41,359.8
39,892.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적 입니다.
나. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,234,116,835
1,187,383,095

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
38,465.7
37,009.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,546,374,039
1,531,184,845
유니크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 안영구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)유니크

20220307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안 영 구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
011320

발행주식 총수
19,320,695

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안영구
한자(영문)
An Young Koo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
470220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 김해시 진영읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2019년 03월 25일
퇴임일
2021년 12월 31일

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유니크
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
055-34******

성 명
김태규
팩스번호
055-34******

이메일 주소
******s@unick.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 18일
3,855,296
19.95
3,855,296
19.95

이번보고서
2022년 03월 04일
3,863,296
20.00
3,863,296
20.00

증 감
8,000
0.05
8,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,863,296
-
-
-
-
-
-
-
3,863,296
20.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,320,695
-
20.00
20.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 07일
보통주
3,855,296
8,000
3,863,296
5,529
-

합 계
3,855,296
8,000
3,863,296
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
클리오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 윤성훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)클리오

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤성훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)클리오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
237880

발행주식 총수
17,453,743

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 성 훈
한자(영문)
尹 聖 勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661124

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 서구 검암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2015년 12월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)클리오
부 서
전략기획팀

직 위
대리
전화번호
02-207******

성 명
최지온
팩스번호
02-514*****

이메일 주소
******lio.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 11월 23일
9,000
0.05
9,000
0.05

이번보고서
2022년 03월 04일
15,000
0.09
9,000
0.05

증 감
6,000
0.04
-
-

주) 직전보고서 기준일(2018년 11월 23일)의 총 발행주식수는 16,967,895주였으며, 이번보고서 기준일(2022년 3월 4일)의 총 발행주식수는 전환사채의 주식 전환(485,848주)에 따라 17,453,743주로 변동되었습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,000
-
6,000
-
-
-
-
-
15,000
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

17,453,743
6,000
0.09
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2022년 02월 28일
전환사채권
9,000
6,000
15,000
16,466
(18,523)
-

합 계
9,000
6,000
15,000
16,466
(18,523)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미원에스씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 미원홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원스페셜티케미칼(주)

20220125

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.01.25

보고서작성기준일 :
2022.03.04

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원홀딩스주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원스페셜티케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
268280

발행주식 총수
5,100,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미원홀딩스주식회사
한자(영문)
MIWON HOLDINGS Co.,LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
402-81-81192

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 포은대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원홀딩스 주식회사
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
031-47******

성 명
김현우
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******o@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.09.29
1,657,698
32.50
1,657,698
32.50

이번보고서
2022.03.04
1,662,938
32.61
1,662,938
32.61

증 감
5,240
0.11
5,240
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,662,938
-
-
-
-
-
-
-
1,662,938
32.61

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,100,000
-
32.61
32.61

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.01.25
보통주
1,657,698
500
1,658,198
205,000
-

장내매수(+)
2022.01.26
보통주
1,658,198
500
1,658,698
204,500
-

장내매수(+)
2022.01.27
보통주
1,658,698
500
1,659,198
198,000
-

장내매수(+)
2022.02.10
보통주
1,659,198
1,038
1,660,236
199,724
-

장내매수(+)
2022.02.28
보통주
1,660,236
1,467
1,661,703
196,022
-

장내매수(+)
2022.03.02
보통주
1,661,703
500
1,662,203
195,000
-

장내매수(+)
2022.03.03
보통주
1,662,203
123
1,662,326
194,000
-

장내매수(+)
2022.03.04
보통주
1,662,326
612
1,662,938
192,908
-

합 계
1,657,698
5,240
1,662,938
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK오션플랜트 — 전환청구권행사(제7회차) (20220304)
제출인: SK오션플랜트

삼강엠앤티/전환청구권행사/(2022.03.04)전환청구권행사(제7회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
502,304

-발행주식총수(주)
36,574,368

-발행주식총수 대비(%)
1.37

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된
발행주식 총수입니다.
- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정
일"은 관계기관 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2020-11-20 전환사채권발행결정(제7회차)
2020-11-25 증권 발행결과(자율공시)
2021-02-25 전환가액의조정
2022-02-25 전환가액의조정(제7회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-03-04
7
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
8,500,000,000원
16,922
502,304
2022-03-18

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

7
34,000,000,000
KRW : South-Korean Won
25,500,000,000
KRW : South-Korean Won
16,922
1,506,914
신한지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 왕호민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신한금융지주회사

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
왕 호 민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신한금융지주회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
055550

발행주식 총수
534,081,554

주) 상기 발행주식 총수는 보통주 516,599,554주와 전환우선주 17,482,000주의 합산기준입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
왕호민
한자(영문)
王 好 民
(Wang Homin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640304

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신한금융지주회사
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-636******

성 명
이주희
팩스번호
02-636******

이메일 주소
******@shinhan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 13일
1,045
0.00
1,045
0.00

이번보고서
2022년 02월 28일
1,293
0.00
1,293
0.00

증 감
248
0.00
248
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,293
-
-
-
-
-
-
-
1,293
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

534,081,554
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
1,045
248
1,293
40,200원
-

합 계
1,045
248
1,293
40,200원
우리사주조합 조합원계정
포함시 3,958주 소유

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
메디콕스 — 전환가액의조정(제17회차) (20220304)
제출인: 메디콕스

메디콕스/전환가액의조정/(2022.03.04)전환가액의조정(제17회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

17
비상장
981
926

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

17
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
20,387,359
21,598,272

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거
본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날 (2021년 07월 04일, 2021년 08월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 10월 04일, 2021년 11월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 01월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 03월 04일, 2022년 04월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 06월 04일, 2022년 07월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 10월 04일, 2022년 11월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 01월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 03월 04일, 2023년 04월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 06월 04일, 2023년 07월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 10월 04일, 2023년 11월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 01월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 03월 04일, 2024년 04월 04일, 2024년 05월 04일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 제14조 (전환사채의 발행) 5항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.

2) 조정방법
(가) 1개월 가중산술평균주가 :937.51원
(나) 1주일 가중산술평균주가 :957.90원
(다) 최근일가중산술평균주가 :881.80원
(라) (가),(나),(다)의 가중산술평균주가 :925.73원
(마) 기준주가(MAX(다,라)) :925.73원(원단위 미만 절상)
(바) 조정전 전환가액 : 981원
(사) 전환가액 최저조정 한도가액:500원
(아) 조정후 전환가액 : 926원

5. 조정가액 적용일
2022-03-04

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2021-12-06 전환가액의조정(제17회차)
2021-11-04 전환가액의조정(제17회차)
2021-07-05 전환가액의조정(제17회차)
2021-06-04 증권 발행결과(자율공시)(제17회차 전환사채)
2021-06-03 전환사채권발행결정(제17회차)
화인베스틸 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 동일스틸럭스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)화인베스틸

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
동일철강(주)

-

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)화인베스틸

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
133820

발행주식 총수
29,550,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
동일철강(주)
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
606-81-06096

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 사상구 가야대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동일철강(주)
부 서
경리부

직 위
과장
전화번호
051-79******

성 명
박보미
팩스번호
051-79******

이메일 주소
******g81@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 22일
6,777,090
22.93
6,777,090
22.93

이번보고서
2022년 03월 04일
5,577,090
18.87
5,577,090
18.87

증 감
-1,200,000
-4.06
-1,200,000
-4.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,577,090
-
-
-
-
-
-
-
5,577,090
18.87

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

29,550,000
0
18.87
18.87

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2022년 02월 28일
보통주
6,777,090
-1,200,000
5,577,090
3,500(원)
-

합 계
6,777,090
-1,200,000
5,577,090
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신라섬유 — 감사보고서제출 (20220304)
제출인: 신라섬유

신라섬유/감사보고서 제출/(2022.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
32,849,520,233
32,391,838,559

-부채총계
17,447,455,823
17,578,069,154

-자본총계
15,402,064,410
14,813,769,405

-자본금
2,427,754,000
2,427,754,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,350,723,533
4,179,072,810

-영업이익
668,527,818
685,773,228

-법인세비용차감전계속사업이익
376,314,760
347,807,062

-당기순이익
670,274,558
347,807,062

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제츨하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※관련공시
2022-01-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
15,402,064,410
14,541,481,782

자본금
2,427,754,000
2,427,754,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
15,402,064,410
14,813,769,405
14,455,560,317

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
iM금융지주 — 기업지배구조보고서공시 (20220304)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2022.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 DGB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 '2021년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'로서 당사의 지배구조 정책 및 운영현황(2021.1.1~2021.12.31)에 관한 내용을 담고 있습니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서

1.지배구조 일반
2.이사회
3.사외이사후보추천위원회
4.회장후보추천위원회
5.감사위원후보추천위원회
6.사외이사 활동.보수 등
7.최고경영자 경영승계
8.감사위원회
9.위험관리위원회
10.그룹임원후보추천위원회
11.ESG위원회
12.그룹경영관리협의회
13.위험관리협의회
14.감독당국 권고사항 및 개선계획
15.기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서

1.보수위원회
2.보수체계

(첨부) 지배구조 관련 규정

재선임 대상 사외이사 자격요건 검토보고서

4. 제출(확인)일자
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바라며 당사 홈페이지(www.dgbfn.com)에도 공시되어 있습니다.

※ 관련공시
-
케이씨텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 케이씨

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)케이씨텍

20220224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)케이씨

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이씨텍

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
281820

발행주식 총수
20,861,556

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)케이씨
한자(영문)
KC CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
120-81-05593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안성시 미양면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)케이씨
부 서
재무기획팀

직 위
책임
전화번호
031-80*******

성 명
송윤석
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******1@kct.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 23일
6,147,153
29.47
6,147,153
29.47

이번보고서
2022년 03월 02일
6,217,470
29.80
6,217,470
29.80

증 감
70,317
0.33
70,317
0.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,217,470
-
-
-
-
-
-
-
6,217,470
29.80

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,861,556
-
29.80
29.80

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 24일
보통주
6,147,153
13,582
6,160,735
20,590
-

장내매수(+)
2022년 02월 25일
보통주
6,160,735
11,000
6,171,735
20,654
-

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
6,171,735
26,835
6,198,570
20,330
-

장내매수(+)
2022년 03월 02일
보통주
6,198,570
18,900
6,217,470
20,830
-

합 계
6,147,153
70,317
6,217,470
20,565
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
심텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 이용빈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)심텍

20220224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이용빈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)심텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
222800

발행주식 총수
31,854,143

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이용빈
한자(영문)
李容彬
(LEE YONG BIN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691015

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충북 청주시 서원구 두꺼비로53

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015년 07월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주) 심텍
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
043-26******

성 명
조형래
팩스번호
043-26******

이메일 주소
**********@simmtech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 04일
1,500
0.00
1,500
0.00

증 감
1,500
0.00
1,500
0.00

※ 상기 보고자는 2020년 05월 07일 주주배정 후 일반공모 방식의 유상증자를 통하여
 3,040주를 취득 하였으며, 2022년 02월 24일(결제일) 1,540주를 장내 매도하여 
 보고서 제출일 현재 1,500주를 소유하고 있습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,500
-
-
-
-
-
-
-
1,500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,854,143
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022년 02월 24일
보통주
-
3,040
3,040
6,800
주1), 주2)

장내매도(-)
2022년 02월 24일
보통주
3,040
-1,540
1,500
47,593
-

합 계
0
1,500
1,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주1) 상기 세부변동내역은 2020년 05월 07일 주주배정 후 일반공모 방식의 유상증자를 통하여 취득한 주식으로 해당 주식은 1년간의 보호예수 기간이 만료되어 (주)심텍우리사주조합(한국증권금융)의 계좌에서 보고자 보유분을 개인계좌로 인출한 내역입니다.

주2) 상기 취득/처분 단가(원)는 동 유상증자시 (주)심텍 우리사주조합이 취득한 단가 입니다.
금강철강 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 금강철강

금강철강/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502
금강철강(주) 시화가공센타 2층 강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가.감사위원회의 감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

가. 제1호 의안 : 제45기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익배당(안): 보통주 1주당 현금 120원 배당)

나. 제2호 의안 : 정관일부 변경(안)승인의 건

다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
팬젠 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 팬젠

팬젠/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 제12기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김영부 중임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 윤재승 중임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 장재홍 중임의 건

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 엄기안 선임의 건

제3호의안 : 감사(비상근) 김두표 중임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-코로나바이러스-19 감염병(COVID-19)의 확산으로 장소의 변경이 불가피할 경우 당사 대표이사의 결정하에 주주총회의 일시, 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회소집공고, 홈페이지 공고등의 방법을 통해 주주님들께 안내를 할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영부
1960-04
3
재선임
연세대. 경영대학원 석사
와이비파트너스(주) 대표이사
(주)팬젠 대표이사
(주)엔키아 대표이사

윤재승
1961-02
3
재선임
Purdue Univ. 분자생물학 박사
(주)팬젠 대표이사
경희대학교 생명공학원 교수

장재홍
1966-08
3
재선임
강원대 회계학과 학사
(주)팬젠 전무이사
와이비파트너스(주) 기타비상무이사

엄기안
1960-05
3
신규선임
성균관대학교 약학 박사
(주)휴온스 대표이사
(주)휴온스 중앙연구소 소장
(주)SK케미칼(주) 신약연구실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김두표
1950-07
3
재선임
비상근
연세대 경영학 석사
(주)팬젠 감사
경성대학교 부교수
동서증권(주) 이사대우
NHN — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 이성재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엔에이치엔㈜

20220225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이성재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엔에이치엔㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
181710

발행주식 총수
37,517,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이성재
한자(영문)
李晟在

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750508

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
엔에이치엔㈜
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
1544-6***

성 명
이상엽
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******nhn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 04일
25,000
0.07
25,000
0.07

증 감
25,000
0.07
25,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25,000
-
-
-
-
-
-
-
25,000
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,517,915
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 25일
보통주
-
350
350
34,400
-

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
350
24,650
25,000
34,122
-

합 계
-
25,000
25,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
원익홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220304)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)원익큐엔씨
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,943,200,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-27

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 28,590원에 대한 1주당배당금의 비율입니다.

3. 상기 배당금총액은 발행주식의 총수 26,288,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
에이프로젠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠 MED/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.09.16

3. 정정사유
임시주주총회 일시 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 일시
2022-03-17 -
2022-05-04 -

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2022-05-04
-

3. 장소
추후 공지

4. 의안 주요내용
합병계약서 체결 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-09-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당 안건의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후, 당사(존속회사)에 취임할 이사에 관한 사항과 당사가 합병으로 변경하기로 한 정관에 관한 사항에 관한 규정이 있습니다.

- 소집시간 및 장소는 추후 결정하여, 이사회 승인 후 정정공시 예정임.

- 차후 증권신고서 효력발생여부에 따른 변경사항이 발생할 경우 이사회의 승인 후 정정공시 예정임.

※ 관련공시
2021-09-16 회사합병 결정
2021-09-16 주주총회소집결의
2021-09-16 회사합병 결정
2021-10-22 회사합병 결정
2021-11-18 주주총회소집결의
2021-11-18 회사합병 결정
2021-12-09 주주총회소집결의
2021-12-09 회사합병 결정
2022-01-21 주주총회소집결의
2022-01-21 회사합병 결정
2022-02-16 회사합병 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승호
1973-02
3
신규선임
전) 노무라금융투자 IB 본부장
전) 모간스탠리
전) 보스턴 컨설팅 그룹
미국 스탠포드 대학교 통계학(석사)
연세대학교 경제학(학사)
현) 에이프로젠 대표이사
현) 에이프로젠바이오로직스 대표이사

박미정
1965-01
3
신규선임
미국 보스톤대 의대 약리학 박사
전) 법무처 신약개발 사업단
현) ㈜에이프로젠 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현수
1962-12
3
신규선임
현)에이프로젠 사외이사
전)파로스백신 대표이사
한국과학기술원 분자생물공학 박사
현)에이프로젠 사외이사

구본진
1957-09
3
신규선임
현)에이프로젠 사외이사
전) 스톤브릿지자산운용 대표이사
전) 트루벤인베스트먼트 대표이사
전) 기획재정부 재정업무관리관, 차관보
전) 기획재정부 정책조정국장
전) 기획재정부 예산실 행정예산심의관
전) 제24회 행정고시 합격
미국 밴더빌트대학교 대학원 경제학(석사)
한국과학기술원(KAIST) 경영과학과(석사)
서울대학교 법학(학사)
현) 에이프로젠 사외이사

조경규
1959-10
3
신규선임
현) 에이프로젠 사외이사
현) 공주대학교 석좌교수
전) 환경부 장관
전) 국무조정실 제2차장
전) 국무조정실 경제조정실장
전) 국무조정실 사회조정실장
전) 기획재정부 사회예산심의관
전) 기획재정부 공공정책국 국장
전) 기획재정부 공공혁신기획관
전) 제29회 행정고시 합격
공주대학교 대학원 행정학 (박사 수료)
미국 오레곤대학교 경제학 (석사)
서울대학교 행정대학원 행정학 (석사)
한국외국어대학교 경제학(학사)
현) 에이프로젠 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 항체공학적기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전
1. 세포공학기술을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전
1. 동물세포주 제조, 세포 배양배지 제조, 동물세포 배양기술 제공
1. 항체공학적 기법을 이용한 용역 연구사업
1. 유용유전자 개발 및 판매
1. 형질 전환 동식물 개발 및 판매
1. 신약개발 및 판매
1. 생명공학관련 시약 또는 시료 및 관련기술 연구개발 및 판매
1. 생명공학관련 연구, 분석 대행
1. 생명공학관련기술연수 및 교육
1. 생명공학관련 장비 개발, 대여 및 판매
1. 생명공학관련 기술, 장비 등 대여 및 판매대행
1.의약품도.소매업
1.의료기기 도.소매업
1.의약부외품 도.소매업
1.건강보조식품 도.소매업
1.화장품 도.소매업
1. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 용역, 설치공사업
합병으로 인한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
희림 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 희림

희림/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
212,092,470,146
203,869,260,962
8,223,209,184
4.0

- 영업이익
8,283,915,220
9,145,096,332
-861,181,112
-9.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,075,309,689
6,140,788,055
1,934,521,634
31.5

- 당기순이익
6,181,726,288
4,737,034,265
1,444,692,023
30.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
174,625,346,801
167,855,631,172

- 부채총계
111,809,168,627
109,081,634,090

- 자본총계
62,816,178,174
58,773,997,082

- 자본금
6,961,237,500
6,961,237,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 차입금 상환에 따른 금융비용 절감 등

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
MH에탄올 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: MH에탄올

MH에탄올/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,277,984,100

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금총액은 총발행주식수 7,378,526주에서 자기주식 870,000주을 차감한 주식수를 기준으로 산정 되었습니다.

- 배당금 지급예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급예정 입니다.

-상기 시가배당률(%)은 당해배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부 폐쇄기간의 제2매매일 전부터 과거1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것임.

- 상기 내용은 외부감사 및 제44기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
KT나스미디어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)나스미디어

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사위원회 위원 등의 개별 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여 제고를 위해 전자투표제도를 활용하고 있습니다.

- 전자투표제도 이용에 관한 세부사항은 당사의 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시
-
KT나스미디어 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층

3. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사위원회의 감사보고

2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 제22기 영업보고

<의결사항>

ㅇ제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금배당(예정) : 주당 800원

* 주식배당(예정) : 주당 0.1주

ㅇ제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건
(총 5명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박평권 선임의 건 (임기 1년)

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 최준기 선임의 건 (임기 2년)

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건 (임기 2년)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 한광규 선임의 건 (임기 2년)

- 제3-5호 의안 : 사외이사 오병관 선임의 건 (임기 2년)

ㅇ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한광규 선임의 건 (임기 2년)

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오병관 선임의 건 (임기 2년)

ㅇ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[감사위원회 안내]감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음

[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제22기 정기주주총회에서도 활용할 예정입니다.

[코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-28 배당락(주식배당)
2021-12-10 주식배당결정
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박평권
1970-11
1년
신규선임
현)(주)나스미디어 운영총괄 사장
전)(주)나스미디어 광고본부 본부장

최준기
1974-06
2년
신규선임
현)KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장
전)KT 마케팅부문 AI사업단 AI기술담당

강현구
1971-07
2년
신규선임
현)KT 그룹경영실 그룹경영2담당
전)KT 비서실 2담당 PM

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한광규
1958-01
2년
신규선임
전)대홍기획 비상근 자문
전)롯데문화재단 대표
전)대홍기획 광고 본부장
-

오병관
1960-03
2년
신규선임
현)한국회계기준원 비상임 위원
전)NH농협손해보험 대표이사
전)NH농협금융지주 경영기획 부사장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한광규
1958-01
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
전)대홍기획 비상근 자문
전)롯데문화재단 대표
전)대홍기획 광고본부장

오병관
1960-03
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
현)한국회계기준원 비상임 위원
전)NH농협손해보험 대표이사
전)NH농협금융지주 경영기획 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

13. 전자상거래, 통신판매업
14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업
15. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동
13. 전자상거래, 통신판매업
14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업
15. 건강 보조식품 도·소매업
16. 음료 도·소매업
17. 화장품, 비누 및 방향제 도·소매업
18. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동
K-deal 사업 본격화에 따라 선행적인 사업 목적 추가

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
세화피앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)세화피앤씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 금번 주주총회 일정은 당사의 임원진 및 비상근 이사와 감사의 일정조율 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자와 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다.

- 본 일정은 날짜 변경이 불가하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 코스닥협회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함
에 따라 코스닥협회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.25일(금), 30일(수), 31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
심텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 박태근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)심텍

20220225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박태근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)심텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
222800

발행주식 총수
31,854,143

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박태근
한자(영문)
朴泰根
(Park Tae Geun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641204

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충북 청주시 서원구 분평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015년 07월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 심텍
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
043-26******

성 명
조형래
팩스번호
043-26******

이메일 주소
*******@simmtech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 08월 13일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2022년 03월 04일
700
0.00
700
0.00

증 감
-300
-0.00
-300
-0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

700
-
-
-
-
-
-
-
700
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,854,143
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 02월 25일
보통주
1,000
-300
700
49,800
-

합 계
1,000
-300
700
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국화장품제조 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한국화장품제조

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니 다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3월 25일(금), 3월 30일(수),

3월 31일(목)

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
주연테크 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 주연테크

주연테크/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 3층 중회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제 34기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 김상범

제 2-2호 의안 : 사내이사 김희라

제 2-3호 의안 : 사내이사 이지연

제 2-4호 의안 : 사외이사 김윤태

제 2-5호 의안 : 사외이사 김정만

3) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상범
1967-11
3
재선임
넥슨 이사
주연테크 이사

김희라
1961-03
3
재선임
동대문산악 대표
썬라이즈베트남 부사장
주연테크 대표이사

이지연
1973-01
3
신규선임
화평홀딩스 이사
화평홀딩스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤태
1956-09
3
신규선임
법무법인 율촌 전무
-

김정만
1960-10
3
신규선임
대한축구협회 사업국장
국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장
민주평화통일자문회의 상임위원
대한체육회 스포츠영웅선정위원회 부위원장
상명대학교 스포츠융합학부 교수
(주)퍼니힐에이아이(사내이사)
HS애드 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: HS애드

지투알/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울시 마포구 마포대로 58(도화동) 베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호의안:제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 배당 예정액 : 350원)

제2호의안:이사 선임의 건(3명)

제2-1호 의안 :사내이사 정성수 선임의 건

제2-2호 의안 :기타비상무이사 이재원 선임의 건

제2-3호 의안 :사외이사 강평경 선임의 건

제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건
(사외이사인 감사위원 1명, 강평경)

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(20억)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성수
1961-09
3
재선임
(現) 지투알 대표이사
(前) 에이치에스애드 AS1 부문장
학력 : 한양대학교 신문방송학

이재원
1971-07
3
재선임
(現) ㈜엘지 통신서비스팀 전무
(前) 엘지유플러스 홈IOT 상품담당
학력 : 연세대학교 정치외교학

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강평경
1974-09
3
신규선임
(現) 서강대학교 경영대학(회계) 교수
(前) 美 웨인주립대 경영대학 조교수
학력 : 美 럿거스대 경영학(회계) 박사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강평경
1974-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(現) 서강대학교 경영대학(회계) 교수
(前) 美 웨인주립대 경영대학 조교수
학력 : 美 럿거스대 경영학(회계) 박사