이녹스첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 이녹스첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이녹스첨단소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 04일

권 유 자:

성 명: (주)이녹스첨단소재
주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

전화번호: 031-727-9197

작 성 자:

성 명: 신창수
부서 및 직위: IR팀 주임

전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이녹스첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이녹스첨단소재
보통주
0
0.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이녹스
최대주주
보통주
4,890,716
24.9
최대주주
-

장경호
대표이사
보통주
693,692
3.5
대표이사
-

박정진
계열회사
임원
보통주
605,554
3.1
계열회사
임원
-

고영순
특별관계자
보통주
44,144
0.2
특별관계자
대표이사
친인척

계
-
6,234,106
31.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권태균
((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

신창수
((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 10일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2021년 12월 31일
※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.10(목) 오전9시 ~ 2022.03.23(수) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 2022년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처
 - 주소 : (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)
 - 전화번호 : 031-727-9197 
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2022년 03월 10일 부터 2022년 03월 23일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 24일(목) 오전 09시

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.10(목) 오전9시 ~ 2022.03.23(수) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 2022년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자

투
표

행
사

 - 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및
전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 03월 04일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 03월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제5기 2021년 12월 31일 현재

제4기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제5기말
제4기말

자 산

유동자산

283,360,438,214

165,298,602,900

현금및현금성자산
108,550,273,037

56,428,878,632

단기금융상품
-

-

당기손익-공정가치금융자산
5,776,071,225

8,385,798,485

매출채권및기타채권
103,609,651,541

56,610,675,567

재고자산
57,407,712,464

36,339,365,446

기타유동자산
7,718,819,193

7,229,789,940

계약자산
297,910,754

304,094,830

비유동자산

167,276,651,790

153,324,554,987

당기손익-공정가치금융자산
5,206,386,938

관계기업투자
2,000,000

264,710,533

유형자산
148,005,065,572

140,101,679,328

사용권자산
3,901,608,840

4,039,334,148

무형자산
1,898,687,662

2,086,364,921

매출채권및기타채권
413,078,576

733,579,417

이연법인세자산
7,847,865,436

6,090,512,641

기타비유동자산
1,958,766

8,373,999

자 산 총 계

450,637,090,004

318,623,157,887

부 채

유동부채

118,972,335,781

85,299,663,613

매입채무및기타채무
48,251,281,536

31,754,200,530

단기차입금
28,832,697,584

35,237,040,501

유동성장기차입금
15,867,746,072

11,250,000,000

파생금융부채
151,660,685

-

당기법인세부채
23,002,300,095

4,263,762,987

기타금융부채
68,275,726

108,019,397

기타유동부채
207,442,564

488,105,705

충당부채
818,248,002

577,887,008

계약부채
532,303,362

418,328,996

리스부채
1,240,380,155

1,202,318,489

비유동부채

22,925,887,922

30,842,649,529

장기차입금
15,312,613,612

20,944,953,315

기타금융부채
1,255,042,377

1,421,650,290

순확정급여부채
2,895,245,283

4,974,391,449

기타비유동부채
440,896,079

427,588,843

리스부채
3,022,090,571

3,074,065,632

부 채 총 계

141,898,223,703

116,142,313,142

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

308,738,866,301

202,480,844,745

자본금

9,820,829,000

4,751,246,500

기타불입자본

110,187,059,869

90,357,277,646

기타자본구성요소

1,316,048,771

638,509,722

이익잉여금

187,414,928,661

106,733,810,877

비지배지분

-

-

자 본 총 계

308,738,866,301

202,480,844,745

부채와자본총계

450,637,090,004

318,623,157,887

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제5기
제4기

매출액
487,292,463,999
336,257,633,456

매출원가
344,358,587,756
254,998,633,501

매출총이익
142,933,876,243
81,258,999,955

판매비와관리비
46,136,819,249
37,423,646,211

영업이익
96,797,056,994
43,835,353,744

영업외손익
3,416,357,785
(11,617,076,563)

기타수익
6,477,524,140
4,362,753,425

기타비용
3,389,058,720
13,377,079,055

금융수익
3,421,917,023
4,523,572,462

금융비용
3,094,024,658
7,126,323,395

법인세비용차감전순이익
100,213,414,779
32,218,277,181

법인세비용
19,887,174,230
6,992,602,783

당기순이익
80,326,240,549
25,225,674,398

기타포괄손익
1,169,084,284
92,804,051

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
491,545,235
121,259,988

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(2,146,646)
(6,980,757)

해외사업환산손익
679,685,695
(21,475,180)

당기총포괄이익
81,495,324,833
25,318,478,449

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주주지분
80,326,240,549
25,225,674,398

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주주지분
81,495,324,833
25,318,478,449

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
4,191
1,389

희석주당손익
4,148
1,389

- 연결자본변동표

연
결 자 본 변 동 표

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본

기타자본

구성요소

이익잉여금
합계
비지배지분
총자본

2020.01.01(전기초)
4,616,210,000
93,843,709,228
666,965,659
81,521,912,991
180,648,797,878
-
180,648,797,878

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
25,225,674,398
25,225,674,398
-
25,225,674,398

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
121,259,988
121,259,988
-
121,259,988

해외사업환산손익
-
-
(21,475,180)
-
(21,475,180)
-
(21,475,180)

지분법자본변동

(6,980,757)

(6,980,757)

(6,980,757)

소유주와의 거래

-

종업원 주식보상 제도:

주식보상비용
-
1,850,361,102
-
-
1,850,361,102
-
1,850,361,102

주식배당
135,036,500
(4,548,434)

(135,036,500)
(4,548,434)
-
(4,548,434)

자기주식 취득
-
(5,332,244,250)
-
-
(5,332,244,250)
-
(5,332,244,250)

2020.12.31(전기말)
4,751,246,500
90,357,277,646
638,509,722
106,733,810,877
202,480,844,745
-
202,480,844,745

2021.01.01(당기초)
4,751,246,500
90,357,277,646
638,509,722
106,733,810,877
202,480,844,745
-
202,480,844,745

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
80,326,240,549
80,326,240,549
-
80,326,240,549

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
491,545,235
491,545,235
-
491,545,235

해외사업환산손익
-
-
679,685,695
-
679,685,695
-
679,685,695

지분법자본변동

(2,146,646)

(2,146,646)

(2,146,646)

교환권대가 인식

2,078,384,330

2,078,384,330

2,078,384,330

교환권 행사

18,526,214,773

18,526,214,773

18,526,214,773

소유주와의 거래

-

종업원 주식보상 제도:

주식보상비용
-
2,190,415,788
-
-
2,190,415,788
-
2,190,415,788

주식선택권 행사
22,500,000
1,752,404,378

-
1,774,904,378

1,774,904,378

주식배당
136,668,000
-

(136,668,000)
-
-
-

무상증자
4,910,414,500
(4,910,414,500)

자기주식 취득
-
(380,386,000)
-
-
(380,386,000)
-
(380,386,000)

자기주식 처분

573,163,454

573,163,454

573,163,454

2021.12.31(당기말)
9,820,829,000
110,187,059,869
1,316,048,771
187,414,928,661
308,738,866,301
-
308,738,866,301

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제5기
제4기

영업활동 현금흐름

60,871,161,166

32,847,199,491

영업으로부터 창출된 현금흐름
66,566,889,807

46,660,328,722

이자수취
564,047,070

1,172,366,720

이자지급
(1,717,294,190)

(2,731,205,409)

법인세납부
(4,542,481,521)

(12,254,290,542)

투자활동 현금흐름

(22,996,481,289)

12,672,587,315

유형자산의 처분
107,532,727

52,020,526

보증금의 감소
232,000,000

394,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
29,156,215,253

24,605,434,676

단기금융상품의 감소
-

17,102,334,246

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(32,502,416,242)

(11,111,655,394)

파생금융상품의 증가
(447,645,603)

-

관계기업투자의 취득
-

(500,000,000)

유형자산의 취득
(19,338,167,424)

(17,493,796,739)

무형자산의 취득
-

-

보증금의 증가
(204,000,000)

(375,750,000)

재무활동 현금흐름

13,914,908,773

(40,532,699,231)

단기차입금의 증가
80,910,568,018

158,028,996,631

장기차입금의 증가
10,000,000,000

11,141,957,950

교환사채의 증가
21,910,952,000

-

사채발행비의 지급
(120,194,576)

-

정부보조금의 상환
-

(142,037,977)

임대보증금 증가
100,000,000

168,000,000

임대보증금 감소
-

(31,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(11,250,000,000)

(60,000,000,000)

단기차입금의 상환
(88,423,469,824)

(142,946,036,033)

리스부채의 상환
(1,086,412,547)

(1,415,787,118)

자기주식의 취득
(380,386,000)

(5,332,244,250)

자기주식의 처분
478,947,324

-

주식매수선택권의 행사
1,829,250,000

-

자본거래로 인한 현금유출
(54,345,622)

(4,548,434)

현금및현금성자산의순증감

51,789,588,650

4,987,087,575

기초의 현금및현금성자산

56,428,878,632

52,562,225,707

현금및현금성자산의 환율변동효과

331,805,755

(1,120,434,650)

기말의 현금및현금성자산

108,550,273,037

56,428,878,632

[별도재무제표]
- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제5기 2021년 12월 31일 현재

제4기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제5기말
제4기말

자 산

유동자산

268,563,242,920

149,482,874,323

현금및현금성자산
90,993,067,233

42,164,417,211

단기금융상품
-

-

당기손익-공정가치금융자산
5,079,780,000

6,570,928,300

매출채권및기타채권
119,847,821,149

60,832,558,001

재고자산
45,853,206,545

33,488,108,071

기타자산
6,398,132,854

6,156,614,526

환불자산
391,235,139

270,248,214

비유동자산

168,866,527,963

158,251,361,945

당기손익-공정가치금융자산
420,740,000

-

종속기업투자
21,650,545,652

21,650,545,652

유형자산
136,518,410,437

127,554,395,295

사용권자산
357,562,020

641,990,446

무형자산
1,780,952,029

1,733,276,031

매출채권및기타채권
290,452,389

580,641,880

이연법인세자산
7,847,865,436

6,090,512,641

자 산 총 계

437,429,770,883

307,734,236,268

부 채

유동부채

108,814,130,467

72,483,386,814

매입채무및기타채무
47,451,796,037

31,503,735,500

단기차입금
21,276,296,211

22,708,971,503

유동성장기차입금
15,000,000,000

11,250,000,000

파생금융부채
151,660,685

당기법인세부채
22,984,964,447

4,263,565,909

충당부채
662,774,050

503,950,415

기타금융부채
432,992,991

964,078,024

기타유동부채
22,309,952

395,641,176

환불부채
525,402,925

363,812,555

리스부채
305,933,169

529,631,732

비유동부채

16,408,186,581

23,729,090,659

장기차입금
11,750,000,000

16,750,000,000

기타금융부채
1,255,042,377

1,421,650,290

기타비유동부채
440,896,079

427,588,843

순확정급여부채
2,895,245,283

4,974,391,449

리스부채
67,002,842

155,460,077

부 채 총 계

125,222,317,048

96,212,477,473

자 본

자본금

9,820,829,000

4,751,246,500

기타불입자본

110,040,677,214

90,210,894,991

이익잉여금

192,345,947,621

116,559,617,304

자 본 총 계

312,207,453,835

211,521,758,795

부채와자본총계

437,429,770,883

307,734,236,268

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제5기
제4기

매출액
445,851,069,116
327,751,149,242

매출원가
310,623,656,577
244,058,026,257

매출총이익
135,227,412,539
83,693,122,985

판매비와관리비
44,002,400,932
35,613,584,550

영업이익
91,225,011,607
48,079,538,435

영업외손익
4,070,786,205
(11,950,348,014)

기타수익
6,858,094,561
3,285,109,106

기타비용
2,309,174,035
12,306,252,842

금융수익
2,080,198,789
2,644,224,209

금융비용
2,558,333,110
5,573,428,487

법인세비용차감전순이익
95,295,797,812
36,129,190,421

법인세비용
19,864,344,730
6,928,985,867

당기순이익
75,431,453,082
29,200,204,554

기타포괄손익
491,545,235
121,259,988

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
491,545,235
121,259,988

당기총포괄이익
75,922,998,317
29,321,464,542

주당손익

기본주당손익
3,936
1,608

희석주당손익
3,895
1,607

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
4,616,210,000
93,697,326,573
87,373,189,262
185,686,725,835

총포괄손익

당기순이익
-
-
29,200,204,554
29,200,204,554

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
121,259,988
121,259,988

소유주와의 거래

종업원 주식보상 제도:

주식보상비용
-
1,850,361,102
-
1,850,361,102

소유주와의 자본거래

주식배당
135,036,500
(4,548,434)
(135,036,500)
(4,548,434)

자기주식 취득
-
(5,332,244,250)
-
(5,332,244,250)

2020.12.31(전기말)
4,751,246,500
90,210,894,991
116,559,617,304
211,521,758,795

2021.1(당기초)
4,751,246,500
90,210,894,991
116,559,617,304
211,521,758,795

총포괄손익

당기순이익
-
-
75,431,453,082
75,431,453,082

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
491,545,235
491,545,235

교환권 대가 인식

2,078,384,330

2,078,384,330

교환권 행사

18,526,214,773

18,526,214,773

소유주와의 거래

종업원 주식보상 제도:

주식보상비용
-
2,190,415,788
-
2,190,415,788

주식선택권 행사
22,500,000
1,752,404,378

1,774,904,378

소유주와의 자본거래

주식배당
136,668,000
-
(136,668,000)
-

무상증자
4,910,414,500
(4,910,414,500)

-

자기주식 취득
-
(380,386,000)
-
(380,386,000)

자기주식 처분

573,163,454

573,163,454

2021.12.31(당기말)
9,820,829,000
110,040,677,214
192,345,947,621
312,207,453,835

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제5기
제4기

영업활동 현금흐름

46,127,579,732

27,686,458,818

영업으로부터 창출된 현금흐름
51,308,279,696

40,518,904,337

이자수취
519,786,275

1,217,201,869

이자지급
(1,163,695,648)

(1,858,776,684)

법인세납부
(4,536,790,591)

(12,190,870,704)

투자활동 현금흐름

(17,692,179,690)

15,148,054,217

유형자산의 처분
151,748,724

4,252,700,611

보증금의 감소
232,000,000

394,000,000

단기금융상품의 감소

17,102,334,246

당기손익-공정가치금융자산의 감소
29,156,215,253

23,165,434,676

단기금융상품의 증가

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(28,145,215,253)

(8,528,057,328)

단기대여금의 감소

1,273,580,000

종속기업투자의 취득

(4,900,000,000)

유형자산의 취득
(18,435,282,811)

(17,236,187,988)

무형자산의 취득

-

보증금의 증가
(204,000,000)

(375,750,000)

파생금융부채의 증가
(447,645,603)

-

재무활동 현금흐름

20,458,267,617

(42,319,587,799)

단기차입금의 증가
80,910,568,018

157,933,009,031

단기차입금의 상환
(82,329,109,437)

(142,142,585,097)

교환사채의 증가
21,910,952,000

-

사채발행비의 지급
(120,194,576)

-

장기차입금의 증가
10,000,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(11,250,000,000)

(60,000,000,000)

주식선택권의 행사
1,829,250,000

-

정부보조금의 수령
-

-

임대보증금의 증가
100,000,000

168,000,000

임대보증금의 감소
-

(31,000,000)

리스부채의 상환
(637,414,090)

(768,181,072)

정부보조금의 상환
-

(142,037,977)

자본거래로 인한 현금유출
(54,345,622)

(4,548,434)

자기주식의 취득 및 처분
98,561,324

(5,332,244,250)

현금및현금성자산의 순증감

48,893,667,659

514,925,236

기초의 현금및현금성자산

42,164,417,211

42,636,941,139

현금및현금성자산의 환율변동효과

(65,017,637)

(987,449,164)

기말의 현금및현금성자산

90,993,067,233

42,164,417,211

 - 이익잉여금 처분계산서(안)

제5(당)기
2021년 1월 1일
부터
제4(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년
3월 24일

처분확정일
2021년 3월 26일

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

192,222,947,621

116,559,617,304

1. 전기이월이익잉여금
116,422,949,304

87,238,152,762

2. 순확정급여부채의 재측정요소
491,545,235

121,259,988

3. 당기순이익
75,308,453,082

29,200,204,554

합계

192,222,947,621

116,559,617,304

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(7,562,038,330)

(136,668,000)

1. 주식배당
 (주당배당금:15원, 배당률:3%)

(136,668,000)

2. 현금배당

(6,874,580,300)

3. 이익준비금

(687,458,030)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

184,660,909,291

116,422,949,304

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대해 보통주 주식배당(주당배당금: 0.03주)은 2021년 4월에 지급되었습니다.
2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대해 보통주 현금배당(주당배당금: 350원)을 지급 예정이며, 2022년 3월 24일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경훈
1963.08.07
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경훈

(주)이녹스첨단소재

사장

'08.06 ~ '14.11

'14.12 ~ '20.01

'20.06 ~ '21.05

'21.06 ~ 현재

前 제일모직 상무이사

前 삼성SDI㈜ 전무이사

前 ㈜엔켐 대표이사

現 ㈜이녹스첨단소재 사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 김경훈> - 추천인 : 이사회
 삼성SDI의 전자재료 사업부문을 총괄하였고 (주)엔켐의 대표이사를 역임하여 당사 사업과 산업에 대한 전문성이 매우 높아, 당사의 핵심 소재 사업 및 차세대 소재 사업을 운영 및 추진하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대 하고 있음

확인서

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사내이사 김경훈 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

- 이사의 수는 2022년 03월 24일 정기주주총회를 통해 선임될 김경훈 사내이사를 포함하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
30.0억원

최고한도액
16.5억원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.18억원

최고한도액
1.0억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여 및 승인의 건

※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임원들에게 부여할 목적으로 제 5호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김경훈 外 7명
임직원
-
기명식보통주
85,000주

총( 8 )명
-
-
-
총( 85,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 85,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2022년 03월 23일)로 부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간
각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격
2) 행사기간
 : 2024년 03월 25일 ~ 2027년 03월 24일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

19,781,658
발행주식수의 15%
기명식 보통주
2,967,248
2,461,248

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.01.14
10명
기명식
 보통주
160,000
140,000
20,000
0

2020년
2020.03.26
72명
기명식
 보통주
402,000
0
40,000
362,000

2021년
2021.03.26
17명
기명식
 보통주
164,000
0
20,000
144,000

계
-
총( 99 )명
-
총( 726,000 )주
총( 140,000 )주
총( 80,000 )주
총( 506,000 )주

※ 주주총회 특별결의(2020.01.14, 2020.03.26, 2021.03.26 주식매수선택권 부여 공시 참고)를 통해 임직원에게 주식매수선택권 총 726,000주를 부여하였으나, 임직원 9명 퇴사로 80,000주를 부여 취소 했습니다.

※ 상기 부여 주식수는 2021년 9월 무상증자에 따른 부여수량 조정분을 반영한 수치입니다.