미코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 미코

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 미코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 4일

권 유 자:
성 명: (주)미코
주 소: 경기도 안성시 대덕면 모산로 53
전화번호: 031-220-9823

작 성 자:
성 명: 박규옥
부서 및 직위: CFO
전화번호: 031-220-9823

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)미코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)미코
보통주
1,504,940
4.50
본인
의결권이
제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

전선규
최대주주
보통주
5,043,528
15.09
최대주주
-

노현영
특수관계인
보통주
583,947
1.75
특수관계인
-

장성수
계열회사 임원
보통주
111,019
0.33
계열회사 임원
-

(주)미코네트웍스
특수관계인
보통주
656,305
1.96
특수관계인
-

이석윤
등기임원
보통주
3,583
0.01
등기임원
-

여문원
등기임원
보통주
500
0.00
계열회사 임원
-

김용준
계열회사 임원
보통주
4,243
0.01
계열회사 임원
-

계
-
6,403,125
19.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

곽충환
보통주
0
직원
-
-

최진호
보통주
0
직원
-
-

김유리
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 10일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 14일 9시 ∼ 2022년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

나. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소: 18487 경기도 화성시 동탄산단2길 68
 미코 전략기획팀 
 전화 번호: 031-220-9823
 팩스 번호: 031-372-7085
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2022년 03월 10일 ~ 3월 30일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일 오전 10 시

장 소
경기도 안성시 공단2로 23, 4층

※ 코로나 및 사내 보안규정에 따라 주주총회 당일 참석 주주분께서는 안내에 따라 회사 접견실 등 외부장소 대기 후 주주총회 장소로 입장하여 주시기 바랍니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.14 ~ 2021.03.29

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

나. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

[본인 참석 시]
- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]
- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 인감날인

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 세라믹 소재부품사업의 지속적인 성장을 통해 소재부품전문기업으로 자리매김하고 있습니다. 세라믹 히터의 경우, 국산화 성공이후 국내 장비회사에 납품되어 가파른 성장속도를 보여주고 있으며 해외 유수의 업체들과도 거래 중에 있습니다. 또한 세정, 코팅 부문도 반도체 슈퍼사이클에 따른 성장이 이어지고 있습니다.

- 부품산업부문
일정부분 세정시장의 확장 한계성을 극복하기 위하여 세라믹기술을 기반으로하는 정밀부품산업과 기능성 부품시장 진입을 통하여 반도체 LCD 세정/부품영역으로의 성장을 도모하여 왔으며, 그러한 노력의 성과로 국내 최초 세라믹 ESC국산화 성공과 AlN, Y2O3등의 특수 세라믹 선도 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 또한 세라믹히터의 국산화를 통해 기능성 부품의 매출 신장이 지속되고 있으며, 특수 재질의 고기능성 부품들은 반도체 산업의 발전과 함께 지속적인 수요 확장이 이루어지고 있습니다. 이 밖에 코팅기술을 응용한 LCD, OLED용 하부전극 국산화를 통한 시장선점도 괄목할 만한 성장 동력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 이러한 세라믹 소재, 부품 관련 기술력을 더욱 강화하여 지속적 성장을 꾀하고 있습니다. 

-
반도체용 장비 부품 등 세정 및 코팅 사업부문

현재 국내에는 외주세정업체로서 정밀세정에 대한 기술력과 정밀세정에 필요한 클린룸 등 시설을 확보하고, 코팅에 대한 기술력을 가진 전문업체는 당사를 제외하고 그 수가 적습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 업체로는 싸이노스, 아이원스 등이 있는 것으로 알려져 있습니다. 위 업체와 비교하여 세정과 코팅에 있어서 특허 및 원천기술의 보유 등 기술 노하우와 제품이력 관리 및 품질관리(PSM: Particle Solution Management)의 토탈솔루션을 제공함으로써 고객만족의 우위에 있습니다.

-
고체산화물 연료전지 사업부문

당사는 고체산화물 연료전지 기술을 기반으로 발전용 연료전지 사업을 영위하고 있으며, 고체산화물 연료전지 시스템의 시작부터 끝까지 자체 기술을확보하고 있고 외주 의존도가 낮아 안정적인 공급 및 사후관리가 가능합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제23기

제22기

자산

Ⅰ. 유동자산

287,126,819,753

240,781,973,421

현금및현금성자산

180,517,871,638

150,440,759,908

단기금융상품

21,638,211,431

24,921,787,678

매출채권

45,249,707,261

32,185,453,737

기타수취채권

4,720,869,955

1,992,895,768

재고자산

30,643,915,442

27,682,405,587

단기기타금융자산

1,165,652,175

-

기타유동자산

3,189,170,481

3,044,734,184

당기법인세자산

1,421,370

513,936,559

Ⅱ. 비유동자산

434,045,263,323

278,075,564,837

종속기업투자

69,643,376,726

22,371,808,485

장기기타수취채권

845,313,911

1,158,300,007

유형자산

321,325,235,899

231,151,705,140

투자부동산

3,615,910,963

-

무형자산

8,825,584,863

6,785,981,500

장기기타금융자산

20,679,244,144

14,152,067,522

기타비유동자산

34,257,463

69,141,883

이연법인세자산

9,076,339,354

2,386,560,300

자산총계

721,172,083,076

518,857,538,258

부채

Ⅰ. 유동부채

187,466,938,206

136,072,588,347

매입채무

13,087,176,453

10,902,404,878

단기차입금

91,848,696,614

52,053,282,389

기타지급채무

11,798,773,459

15,007,563,900

단기기타금융부채

22,940,420,669

26,471,936,184

당기법인세부채

15,118,887,750

6,972,402,078

유동성장기차입금

19,794,634,115

4,082,060,000

유동성사채

-

11,588,565,801

유동성리스부채

-

-

기타유동부채

11,709,000,150

8,885,445,809

유동성충당부채

1,169,348,996

108,927,308

Ⅱ. 비유동부채

153,501,219,917

147,823,555,231

장기차입금

84,757,854,115

80,304,379,560

전환사채

6,406,587,512

13,002,700,360

신주인수권부사채

3,787,280,128

10,827,149,879

퇴직급여채무

18,774,856,692

14,699,093,285

장기기타지급채무

533,000,000

5,000,000

장기기타금융부채

12,080,732,771

24,221,678,102

기타비유동부채

5,516,152,058

3,811,410,174

장기리스부채

-

-

이연법인세부채

20,291,465,848

275,430,719

사채

-

-

충당부채

1,353,290,793

676,713,152

부채총계

340,968,158,123

283,896,143,578

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

200,335,186,570

115,989,004,389

자본금

16,708,389,000

15,658,301,500

자본잉여금

192,444,356,787

93,011,614,786

자본조정

(34,100,536,535)

(27,112,671,485)

기타포괄손익누계액

(4,891,257,758)

(4,884,909,635)

이익잉여금

30,174,235,076

39,316,669,223

Ⅱ. 비지배지분

179,868,738,383

118,972,390,291

자본총계

380,203,924,953

234,961,394,680

부채및자본총계

721,172,083,076

518,857,538,258

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제23기

제22기

Ⅰ. 매출액

356,615,831,616

280,899,054,562

제품매출액

348,221,023,508

269,142,606,780

상품매출액

8,394,808,108

11,756,447,782

기타매출액

-

-

Ⅱ. 매출원가

185,500,932,797

152,642,999,456

제품매출원가

173,227,066,311

141,837,364,666

상품매출원가

16,831,708,483

11,197,120,008

기타매출원가

(4,557,841,997)

(391,485,218)

Ⅲ. 매출총이익

171,114,898,819

128,256,055,106

판매비와관리비

104,039,207,006

82,433,584,796

대손상각비

(1,970,073,764)

1,962,127,248

Ⅳ. 영업이익

69,045,765,577

43,860,343,062

기타수익

1,920,252,454

1,504,186,117

기타비용

959,294,669

645,410,396

금융수익

15,038,224,921

13,242,806,351

금융비용

17,052,038,980

32,022,273,813

지분법평가손익

(6,506,650,920)

(13,368,854,848)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

61,486,258,383

12,570,796,473

법인세비용

39,048,182,269

11,199,516,923

Ⅵ. 당기순이익

22,438,076,114

1,371,279,550

Ⅶ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주

(10,250,623,263)

12,963,631,553

비지배지분

32,688,699,377

(11,592,352,003)

Ⅷ. 당기기타포괄손익

6,458,594,074

(3,582,582,516)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(806,134,533)

(133,673,395)

순확정급여부채의 재측정요소

(1,234,375,668)

(407,018,341)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

428,241,135

273,344,946

지분법이익잉여금

-

:후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

7,264,728,607

(3,448,909,121)

해외사업환산이익

9,806,920,926

(3,345,068,612)

파생상품평가손익

-

-

지분법자본변동

(2,542,192,319)

(103,840,509)

지분법이익잉여금

-

IX. 당기총포괄손익

28,896,670,188

(2,211,302,966)

X. 당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주

(9,148,782,269)

11,697,824,980

비지배지분

38,045,452,457

(13,909,127,946)

(2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 미코
(단위 : 원)

과목

제23기

제22기

자산

Ⅰ.유동자산

41,764,675,162

42,108,023,523

현금및현금성자산

21,168,875,662

21,707,652,261

단기금융상품

1,165,652,175

4,871,523,970

매출채권및기타채권

14,992,210,463

8,065,442,295

재고자산

3,658,830,556

6,945,063,737

기타유동자산

779,106,306

518,341,260

당기법인세자산

-

-

Ⅱ.비유동자산

288,901,730,546

169,325,610,847

장기매출채권및기타채권

121,348,422

134,984,366

장기기타금융자산

11,355,611,079

10,005,839,206

유형자산

19,481,818,765

15,249,996,258

투자부동산

17,817,573,728

7,767,908,913

영업권이외의무형자산

1,125,124,297

1,556,933,846

종속기업ㆍ관계기업투자

238,479,612,837

134,138,519,311

사용권자산

520,641,418

471,428,947

이연법인세자산

-

-

자 산 총 계

330,666,405,708

211,433,634,370

부 채

Ⅰ.유동부채

71,437,416,426

55,023,389,395

매입채무및기타채무

4,801,951,753

4,316,365,183

단기차입금

48,200,000,000

12,000,000,000

유동성장기부채

-

-

기타금융부채

6,680,001,926

24,728,582,476

당기법인세부채

10,182,884,792

361,844,799

기타유동부채

1,572,577,955

1,987,816,937

유동성사채

-

11,628,780,000

유동성 장기차입금

-

-

Ⅱ.비유동부채

47,922,382,556

31,668,696,210

장기차입금

16,700,000,000

10,246,220,000

사채

6,406,587,512

13,002,700,360

기타금융부채

3,851,283,064

5,354,448,600

퇴직급여채무

1,897,127,934

1,624,970,407

장기종업원급여

363,522,079

339,061,711

기타비유동부채

580,974,047

731,649,201

이연법인세부채

18,122,887,920

369,645,931

부 채 총 계

119,359,798,982

86,692,085,605

자 본

자본금

16,708,389,000

15,658,301,500

자본잉여금

70,970,416,936

38,697,251,604

기타자본구성요소

(14,112,135,105)

(7,124,270,055)

기타포괄손익누계액

8,297,377,448

2,452,440,896

이익잉여금

129,442,558,447

75,057,824,820

자 본 총 계

211,306,606,726

124,741,548,765

부 채 및 자 본 총 계

330,666,405,708

211,433,634,370

② 별도
포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과목

제23기

제22기

매출액

43,428,375,283

46,650,152,623

매출원가

26,667,418,034

31,301,321,707

매출총이익

16,760,957,249

15,348,830,916

물류비

853,097,894

801,283,950

지급수수료

1,196,268,294

1,180,049,935

판매비와관리비

11,638,813,664

14,128,628,336

영업이익

3,072,777,397

(761,131,305)

금융수익

13,730,819,890

7,295,729,849

금융비용

11,334,294,500

22,989,395,850

기타수익

62,217,760,354

16,344,957,108

기타비용

723,920,066

175,163,792

지분법이익(손실)

11,083,104,010

37,921,742,899

법인세비용차감전이익(손실)

78,046,247,085

37,636,738,909

법인세비용

24,769,702,575

2,040,652,276

당기순이익(손실)

53,276,544,510

35,596,086,633

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

6,953,125,669

104,410,852

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익

(94,165,406)

75,688,174

지분법자본변동

6,647,291,075

(360,047,539)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익

400,000,000

388,770,217

해외사업환산손익

-

-

총포괄이익

60,229,670,179

35,700,497,485

③
이익잉여금처분계산서 (안)

이익잉여금처분계산서 (안)

제 23 기
2021년 01월 01일
부터
제 22 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 04월 29일

처분확정일
2022년 03월 30일

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금

129,196,230,911

74,811,497,284

1. 전기이월이익잉여금
74,811,497,284

14,265,201,306

2. 당기순손실(이익)
53,276,544,510

-6,135,895,090

3. 회계정책변경의 누적효과(*1)

66,682,191,068

4. 기타포괄손익의 실현효과(*2)
1,108,189,117

Ⅱ. 임의적립금등이입액

합 계

129,196,230,911

74,811,497,284

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-2,457,211,526

-

1. 이익준비금
223,382,866

-

배당금
2,233,828,660

-

(현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 70원

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

126,739,019,385

74,811,497,284

(*1) 당사는 당기 중 별도재무제표에서 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 회계처리 방법을 원가법에서 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법으로 변경하였습니다.
(*2) 당사는 당기 중 기타포괄손익-공정가치측정지정 금융자산의 매각을 통하여 이익잉여금으로 실현처리 하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분 계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

실제 지급된 보수총액
1,475백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.