강동씨앤엘 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 강동씨앤엘

주주총회소집공고
2.9
주식회사 고려시멘트

주주총회소집공고

2022년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 고려시멘트

대 표 이 사 :
구 희 택

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35

(전 화) 061-390-6300

(홈페이지) http://koreacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장(CFO)
(성 명) 홍 기 범

(전 화) 061-390-6571

주주총회 소집공고

(제08기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
「상법」 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 다음과 같이 제 8 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제22조제②항에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 03월 23일(수요일) 오전 10시

2. 장소 : 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 주당 15원) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 변중섭 선임의 건(재선임)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 
「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
- 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
- 2022년 3월 13일 09시 ~ 2022년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 본인 인증 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타안내사항
- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.

- 방역패스 미소지자, 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김석준
(출석률:
100.0%)
변중섭
(출석률:
100.0%)

찬 반 여 부

21-01
2021.01.04
1. 연간 지속되는 이해관계자 거래에 관한 건
찬성
-

21-02
2021.02.01
1. 제7기 재무제표(안) 승인의 건
2. 제7기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
-

21-03
2021.02.10
1. 내부회계관리제도 평가결과 보고
-
-

21-04
2021.03.04
1. 제7기 현금배당 결정의 건
2. 제7기 정기주주총회 소집에 관한 건
3. 전자투표제도 도입의 건
찬성
-

21-05
2021.03.23
1. 대표이사 선임의 건
찬성
-

21-06
2021.05.06
1. ㈜강동레미콘제이에이치 유상증자 참여의 건
-
찬성

21-07
2021.07.13
1. 동광레저개발㈜ 주식 처분에 관한 건
-
찬성

21-08
2021.07.27
1. 한국산업은행 여수지점 앞 기존 산업운영자금대출(단기한도대출) 20억원에 대한 기한연장 요청의 건
-
찬성

21-09
2021.10.26
1. 신규시설투자 및 공장신설에 관한 건
-
찬성

21-10
2021.12.16
1. 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일)결정 건
-
찬성

(*1) 2021년 3월 23일 정기주주총회에서 사외이사 변중섭를 신규선임 하였으며, 사외이사 김석준은 임기만료로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(*1) 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300,000,000
20,980,645
20,980,645
-

(*1) 상기 주총승인금액은 사내/사외를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

시멘트 판매
(주)강동레미콘에이치에스
(최대주주의 특수관계인)
2021.01.01 ~
2021.12.31
315
48.0

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)일석
시멘트 판매
2021.01.01 ~
2021.12.31
83
12.6

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
시멘트는 철강, 석유화학공업 등의 산업과 함께 국민경제에 있어서 필수적인 기초소재를 공급하는 국가기간 산업입니다. 시멘트는 물 혹은 대기 중의 수분과 접촉하면 굳어지는 수경성 결합체이며, 주성분은 산화칼슘(CaO), 알루미나(Al2O3), 규산(SiO2), 산화철(Fe2O3)입니다. 주원료는 석회석이며 생산 공장의 입지는 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있으며 소비지는 대도시에 집중되어 있습니다. 대규모 장치산업으로 생산은 연중 균일하게 하고 있으나, 소비는 여름, 겨울철에는 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절성이 있는 제품입니다. 생산 주공정은 원료의 고온소성과 분쇄이기 때문에 에너지 다소비 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
시멘트 산업은 초기 자본투자 비용이 높아 신규 진입장벽이 매우 높은 대규모 장치산업이자 전형적인 내수 산업으로 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 내수 중심 산업특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있습니다. 2018년부터 이어져온 건설투자 및 건설수주 감소 등 전반적인 건설경기 둔화 및 부동산 DTI 규제강화, 분양가 상한제 등 건설경기에 부정적 요인들로 인하여 2020년까지 시멘트 국내수요가 감소되었습니다. 2021년은 4기 신도시 건설계획, 공공주도 3080 주택공급계획 발표 등 건설투자 및 정부 SOC예산확대, 토목현장 증가 등 영향으로 시멘트 국내수요 및 출하량 증가가 전망됩니다.

[최근 5년간 시멘트 소비현황]
 (단위 : 천톤)

구분

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

내수

(전년비, %)

49,000
(3.90)
47,162
(△2.56)
48,400
(△5.54)
51,237
(△9.65)
56,711
(1.71)

수출

(전년비, %)

4,500
(△14.81)
5,282
(△19.73)
6,581
(20.89)
5,444
(60.68)
3,388
(△32.81)

출처 : 한국시멘트협회

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
시멘트는 성수기와 비수기가 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 시멘트 소비의 계절지수를 보면 03∼05월과 09∼10월이 높게 나타나고, 동절기인 01∼02월과 12월 및 강수량이 많은 장마철 07∼08월 낮게 나타나고 있습니다. 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 시멘트 산업은 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 산업입니다.

(4) 경쟁우위요소
시멘트산업은 업체간 품질이나 생산기술 상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다. 또한 시멘트 산업은 대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 소비지인 대도시 인근에 물류기지를 확보하여야 하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.
시멘트는 중량성의 특성으로 원거리 판매를 통한 부가가치 창출이 낮습니다. 당사는 충남 이남 지역의 유일한 포틀랜드제조사로서 주영업권역은 호남권(광주, 전남, 전북)으로 지역적 특화시장을 형성하여 근거리 판매정책 실행으로 물류비를 최소화하고 있습니다.
당사는 광주광역시, 나주혁신도시, 전북혁신도시, 새만금 간척사업지 등 전라권 수요유발지역의 최근거리에 소재하고 있어 신속한 시장대응이 가능하며, 품질 및 물류비 부분에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.
또한, 고객의 Needs에 따라 토질안정개량용, DCM용, 차수벽 공사용 등 고기능, 고내구성 등의 성능을 부여한 고객 맞춤형 특수시멘트를 생산할 수 있는 핵심기술 및 고효율 혼합설비를 보유하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
시멘트 원료중 약 90%를 차지하는 주원재료 석회석 조달을 위해 석회석광산을 개발운용 중에 있으며, 전체 석회석 사용량의 93% 이상 자체적으로 조달하고 있습니다. 시멘트 생산의 주연료인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다.

※ 관련법률 또는 정부의 규제 등에 의한 규제사항
시멘트 제품, 원재료 및 생산과 관련된 사항과 관련하여 '산업표준화법'의 적용을 받고 있으며, 시멘트와 레미콘 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항은 '산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다.
시멘트와 레미콘 제조, 유통 과정에서 환경과 관련하여 준수해야 하는 환경관련법규는 '대기환경보전법', '저탄소 녹색성장 기본법', '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률', '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률', '소음·진동관리법', '폐기물관리법', '잔류성유기오염물질 관리법' 등이 있습니다. 
당사는 최근 환경관련 규제가 강화되는 추세에 발맞춰 환경개선을 위한 설비투자를 확대하는 등 적극 대응하고 있습니다.
기타 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, '산지관리법'의 규제를 받고 있습니다. 석회석 탐사 및 채굴과 관련된 사항은 '광업법'의 적용을 받고 있으며, 광산 안전 및 광해 방지 등에 관한 사항은 '광산보안법'의 적용을, 석회석 채굴에 사용하는 화약에 관해서는 '총포ㆍ도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다. 환경 관련 적용 법규로는, 광산작업장이나 분쇄·선광 시 발생할 수 있는 분진에 관해서는 '대기환경보전법'의 적용을, 우천시 발생할 수 있는 탁류에 관해서는 '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률'의 적용을, 중장비 운영으로 인해 발생하는 폐기물에 관하여 '폐기물관리법'의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국산업분류기준표에 의한 분류와 매출액의 비중, 기업회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 제품과 용역의 성격, 생산과정의 성격, 제품과 용역에 대한 고객의 유형이나 계층등을 고려하여 기업전체를 단일 보고 부문으로 결정하였습니다. 기존 레미콘 사업부문은 2019년 08월 31일 레미콘사업부문 생산이 중단되었으며, 생산중단일자는 임대차계약 종료일 기준입니다.

사업부문
주요품목

시멘트사업부문
시멘트

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년도
2021년
2020년
2019년

시장점유율(%)
2.15
2.43
2.39

(*1) 출처 : 한국시멘트협회 및 당사 내부자료 등 참고한 추정치 입니다.

(3) 시장의 특성

- "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 현재 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 추진하고 있는 신규사업은 없으나, 지속성장 동력확보를 위해 건설소재 기업의 관계회사 편입 및 인수합병, 신사업의 발굴 등 다각적인 검토를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의 개요" 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
48,415,815,188
38,514,126,954

현금및현금성자산
2,860,586,091
8,245,891,582

단기금융상품
20,000,000,000
-

기타유동금융자산
1,664,442,000
1,527,552,000

매출채권 및 기타유동채권
17,519,093,096
24,752,886,739

재고자산
4,203,833,999
3,481,687,666

기타유동자산
2,167,860,002
506,108,967

Ⅱ.비유동자산
98,367,676,743
76,823,399,716

관계기업투자
7,182,516,188
15,864,851,674

유형자산
78,075,530,488
50,657,764,016

투자부동산
6,911,089,509
3,795,178,129

무형자산
565,365,918
572,844,873

사용권자산
5,362,392,800
5,661,979,184

기타비유동금융자산
270,781,840
270,781,840

자 산 총 계
146,783,491,931
115,337,526,670

부 채

Ⅰ.유동부채
11,415,579,191
10,466,719,762

매입채무및기타채무
8,373,754,748
6,272,204,212

기타부채(유동)
2,102,864,751
3,657,922,132

기타금융부채(유동)
459,852,472
57,989,876

당기법인세부채
479,107,220
478,603,542

Ⅱ.비유동부채
18,217,049,302
12,508,672,943

확정급여부채
102,295,284
558,343,714

기타비유동금융부채
1,637,039,461
2,092,891,933

이연법인세부채
10,674,689,731
4,332,626,540

복구충당부채
5,803,024,826
5,524,810,756

부 채 총 계
29,632,628,493
22,975,392,705

자 본

Ⅰ.자본금
3,197,996,000
3,197,996,000

Ⅱ.자본잉여금
25,656,734,259
25,664,433,513

Ⅲ.자본조정
-
-

Ⅳ.기타포괄손익누계
42,105,016,506
21,545,030,447

Ⅴ.이익잉여금
46,191,116,673
41,954,674,005

자 본 총 계
117,150,863,438
92,362,133,965

부 채 및 자 본 총 계
146,783,491,931
115,337,526,670

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ.매출액
65,672,531,640
70,182,710,815

제품매출액
65,334,009,454
69,654,927,282

상품매출액
114,522,186
327,783,533

기타매출액
224,000,000
200,000,000

Ⅱ.매출원가
59,068,987,555
62,037,927,150

제품매출원가
58,786,816,214
61,591,268,941

상품매출원가
73,033,566
243,794,108

기타매출원가
209,137,775
202,864,101

Ⅲ.매출총이익
6,603,544,085
8,144,783,665

Ⅳ.판매비와관리비
2,905,863,653
3,864,037,976

Ⅴ.영업이익
3,697,680,432
4,280,745,689

Ⅵ.금융수익
132,374,094
144,904,110

Ⅶ.금융비용
43,657,324
104,184,047

Ⅷ.관계기업투자지분 관련손익
192,467,043
302,436,048

Ⅸ.기타수익
2,208,369,161
1,612,195,320

Ⅹ
.기타비용

120,054,641
219,658,747

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익
6,067,178,765
6,016,438,373

ⅩⅡ
.법인세비용

1,430,138,684
1,493,454,211

ⅩⅢ.계속영업이익

4,637,040,081
4,522,984,162

ⅩⅣ.중단영업이익(손실)
1,763,999
(77,780,228)

ⅩⅤ
.당기순이익

4,638,804,080
4,445,203,934

ⅩⅥ.기타포괄
이익(손실)

20,629,624,793
(40,659,997)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(7,699,254)

(13,282,555)

지분법자본변동
(7,699,254)
(13,282,555)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
20,637,324,047

(27,377,442)

확정급여제도의 재측정요소
53,581,765
(37,746,957)

자산재평가손익
20,583,742,282
10,369,515

Ⅹ
Ⅶ.
당기총포괄이익

25,268,428,873
4,404,543,937

ⅩⅧ.
주당손익

기본주당순이익
145
139

희석주당순이익
145
139

계속영업

기본주당순이익
145
141

희석주당순이익
145
141

중단영업

기본주당순이익(손실)
-
(2)

희석주당순이익
(손실)

-
(2)

- 자본변동표
 <자본변동표>

제 8(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

제 7 기 전기초 (2020년 01월 01일)
3,197,996,000
25,677,716,068
-
21,553,118,669
38,016,546,913
88,445,377,650

배당금의지급
-
-
-
-
(479,699,400)
(479,699,400)

당기순이익 :
-
-
-
-
4,445,203,934
4,445,203,934

지분법자본변동
-
(13,282,555)

-
(13,282,555)

기타포괄손익 :

재평가잉여금
-
-
-
(8,088,222)
10,369,515
2,281,293

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(37,746,957)
(37,746,957)

제 7 기 전기말 (2020월 12일 31일)
3,197,996,000
25,664,433,513
-
21,545,030,447
41,954,674,005
92,362,133,965

제 8 기 당기초 (2021년 01월 01일)
3,197,996,000
25,664,433,513
-
21,545,030,447
41,954,674,005
92,362,133,965

배당금의지급
-
-
-
-
(479,699,400)
(479,699,400)

당기순이익 :
-
-
-
-
4,638,804,080
4,638,804,080

지분법자본변동
-
(7,699,254)
-
-
-
(7,699,254)

기타포괄손익 :

재평가잉여금
-
-
-
20,559,986,059
23,756,223
20,583,742,282

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
53,581,765
53,581,765

제 8 기 당기말(2021년 12월 31일)
3,197,996,000

25,656,734,259

-
42,105,016,506
46,191,116,673
117,150,863,438

- 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 8(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,352,544,568
7,962,781,327

1. 영업에서 창출된 현금흐름
14,209,789,601
9,278,139,984

가. 당기순이익
4,638,804,080
4,445,203,934

나. 수익ㆍ비용의 조정
2,715,097,733
3,998,901,771

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,855,887,788
834,034,279

2. 이자의 수취
85,895,774
171,375,259

3. 이자의 지급
(43,657,324)
(104,184,047)

4. 법인세납부
(899,483,483)
(1,382,549,869)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(18,200,160,783)
8,445,229,030

단기대여금의 감소
-
4,300,000,000

장기대여금의 감소
-
5,000,000,000

토지의 처분
28,000,000
-

기계장치의 처분
5,000,000
370,000,000

차량운반구의 처분
199,000,000
194,772,728

운영리스자산의 처분
73,000,000
-

투자부동산의 처분
-
46,000,000

관계기업투자주식의 처분
10,314,931,690
5,992,487,649

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
8,184,790

정부보조금의 수령
139,337,000
160,529,000

단기금융상품의 증가
(20,000,000,000)
-

토지의 취득
-
(849,910)

구축물의 취득
(1,800,000)
(269,800)

기계장치의 취득
(200,000,000)
(107,300,400)

차량운반구의 취득
(50,316,721)
(18,429,604)

기타유형자산의 취득
(36,000,000)
(56,104,100)

운용리스자산의 취득
(143,000,000)
(11,200,000)

건설중인자산의 취득
(3,694,758,060)
(1,841,289,815)

사용권자산의 증가
-
(896,446,720)

투자부동산의 취득
(2,358,087,350)
-

탄소배출권의 취득
(1,025,467,342)
(2,494,854,788)

관계기업투자주식의 취득
(1,450,000,000)
(2,200,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(537,689,276)
(12,602,154,101)

단기차입금의 차입
-
10,000,000,000

단기차입금의 상환
-
(22,074,285,722)

비유동리스부채의 감소
(57,989,876)
(48,168,979)

배당금의 지급
(479,699,400)
(479,699,400)

IV. 현금의 증감(I+II+III)
(5,385,305,491)
3,805,856,256

V. 기초의 현금및현금성자산
8,245,891,582
4,440,035,326

VI.기말의 현금및현금성자산
2,860,586,091
8,245,891,582

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 8(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
45,523,631,363
41,335,158,635

1.전기이월미처분이익잉여금
40,807,489,295
36,917,332,143

2.확정급여제도의 재측정요소
53,581,765
(37,746,957)

3.재평가잉여금
23,756,223
10,369,515

4.당기순이익
4,638,804,080
4,445,203,934

Ⅱ. 이익잉여금처분액
527,669,340
527,669,340

1.이익준비금
47,969,940
47,969,940

2.현금배당
 당기 : 주당배당금(율) : 15원, 15%
 전기 : 주당배당금(율) : 15원, 15%
479,699,400
479,699,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
44,995,962,023
40,807,489,295

※ 주석사항은 2022년 3월 14일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 회사 홈페이지(http://koreacement.co.kr, 홈페이지 → 고객지원 → 공지사항) 게재할 예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제8기
제7기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
-
4,445

(별도)당기순이익(백만원)
4,639
4,445

(연결)주당순이익(원)
145
139

현금배당금총액(백만원)
480
480

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
10.35
10.80

현금배당수익률(%)
보통주
0.39
0.50

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
15
15

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1 ∼ 30 (생략)
 <신설>

제2조(목적)

1 ∼ 30 (현행과 같음)
31. 전동호이스트 및 동 부품의 제조 및 판매업

32. 크레인류 및 동 부품의 제조 및 판매업

33. 철물 및 철구조물 제작 및 설치업

34. 산업기계 제작 및 판매업

35. 기계설비 공사업

36. 각 호의 사업수행에 직, 간접으로 관련되거나 부수되는 일체의 사업

- 사업목적 추가

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조(전환사채의 발행) 
① ∼ ④ (생략)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
① ∼ ④ (현행과 같음)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제20조(소집시기)

① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제45조(감사의 수와 선임) 
① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제45조(감사의 수와 선임ㆍ해임)

① (현행과 같음)

② 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성. 비치 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제56조(이익배당) 
① ∼ ② (생략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제56조(이익배당) 
① ∼ ② (현행과 같음)
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

1. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정규정은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부 칙

1. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2022년 3월 23일부터 시행한다.

- 시행일변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변중섭

1964.07.07

사외이사

-

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

변중섭

장성인신문

발행인

2022~현재

2017~2019
2015~2017

2014~2015

장성인신문 발행인

더불어민주당 전남도당 공보국장

더불어민주당 전남도당 부대변인

우리군민신문 장성취재본부장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변중섭

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 변중섭

1. 전문성
 본 후보자는 신문사 사회ㆍ경제부 기자 및 편집국장, 정당 공보국장 등 다양한 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.
2. 독립성
 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 ㈜고려시멘트의'고객과 함께하는 상생기업' 정신을 접목하여 아래와 같은 가치 제고에 노력할 것임.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 ㈜고려시멘트가 강조하고 있는 안전제일, 윤리경영, 책임경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

변중섭 후보자
 해당 후보자는 신문사 사회ㆍ경제부 기자 및 편집국장, 정당 공보국장 등 다양한 경험과 지식을 바탕으로 경영환경에 대한 이해도가 높고 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 참여함으로써 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_사외이사후보자 변중섭.jpg
확인서_사외이사후보자 변중섭

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액

1,300 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액

652 백만원

최고한도액

1,300 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

200 백만원

(전 기)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액

54 백만원

최고한도액

200 백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.14
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 공시하고 회사 홈페이지(http://koreacement.co.kr, 홈페이지 → 고객지원 → 공지사항) 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 안내
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
- 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
- 2022년 3월 13일 09시 ~ 2022년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 본인 인증 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 코로나19 관련 안내 사항
- COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
- 또한 총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크 착용 확인후 출입이 허용되오니 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음