한주에이알티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 한주에이알티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)일야

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 4일

권 유 자:
성 명: (주)일야
주 소: 인천광역시 남동구 은봉로 129
전화번호: 070-5220-3962

작 성 자:
성 명: 서영웅
부서 및 직위: 기획감사실 / 상무이사
전화번호: 070-5220-3962

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)일야
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제44기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)일야
보통주
60,000
0.18
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강정훈

최대주주

보통주

3,329,853

9.98

대표이사

-

한승자
특수관계인

보통주

2,543,013
7.62

주주

-

강재우
특수관계인

보통주

854,918
2.56

회장

-

계
-
6,727,784
20.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

서영웅

보통주

0

임원

-
-

윤도웅

보통주

0

직원

-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

서영웅

개인

보통주

-

임원

-
-

윤도웅

개인

보통주

-

직원

-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 10일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 의결권이 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제44기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.15 ~ 2022.03.24

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 -
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 권유자에게 위임장을 전달하는 방법(사전 만남일정 협의 필요)
- 기한: 2022.03.24. 18시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 25일 오전 08시

장 소
서울 서대문구 수색로 56, 6층(북가좌동), (주)일야 꽃마름 가좌점 매장 內

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.15 ~ 2022.03.24

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022.03.10 ~ 2022.03.24

서면투표 방법
피권유자에게 직접 방문하여 위임장 권유(교부)

기타 추가 안내사항 등
위임장 용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 일시: 2022.03.25 (금) 08시
* 장소: 서울 서대문구 수색로 56, 6층(북가좌동), (주)일야 꽃마름 가좌점 매장 內
* 현장 투표 시 유의사항
 - 서면투표용지에 주주명, 주민(법인)등록번호, 보유주식수, 의결권행사 주식수를 
 기재한 후 서명 또는 날인하여야 하며, 주주명, 주민(법인)등록번호, 서명 또는 날인
 중 일부가 누락되거나 또는 주주명부 상의 기재와 일치하지 않는 경우에는 무효표로
 간주함
 - 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 ‘의결권행사 주식수’란에
 행사할 주식수를 기재하여야 하고, ‘의결권행사 주식수’란에 주식수 기재가 없을
 경우에는 보유주식수 전부에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 간주함
 - 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 당해 안건에 대한 
 서면 의결권행사는 기권으로 간주함
 - 서면투표용지에 찬성/반대 어느 쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 간주함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

- 제조사업부문: 당사는 기존 LG전자와의 스마트폰 관련 협력관계를 종료한 이후, 플라스틱 사출 및 금형사업과 관련된 새로운 매출처 및 아이템을 개발하여 독자적으로 영업을 추진하여 왔습니다.
코로나 사태에 따른 경기불황 여파로 제조업이 위축되고 있는 상황에서, 당사는 리스크를 최소화하기 위해 직접생산을 지양하고 외주생산 비중을 늘리는 대신, 연구개발 및 금형 분야의 매출에 치중하고 있습니다.
당사는 COVID-19 사태의 장기화에 대비하여 제조사업부문의 매출극대화에 중점을 두고 전략을 수립하였습니다. 그 결과 필터류 제품의 납품계약 수주에 성공하였고, 2021년 2분기부터 본격적인 생산 및 납품이 진행되어 비약적인 매출증대를 이루었습니다. 
현재 여러 종류의 필터류를 위탁생산하여 납품하고 있고, 그외 각종 미용기기, 의료기기 업체와 신제품 개발단계부터 시제품 생산 후 본격적인 양산체제 구축에 이르기까지 다방면으로 부가가치가 높은 사업으로 제조사업의 위상을 회복하기 위해 노력하고 있습니다.
또한 현재 추진하고 있는 음향기기 관련 신사업이 순조롭게 진행된다면, 당사는 자체생산공정 운영을 통해 제조사업부문의 비중을 더욱 확대할 수 있습니다.
앞으로도 보다 부가가치가 높은 제품을 지속적으로 개발하고 관련 아이템을 수주받을 수 있도록 영업력을 최대한 집중할 예정입니다.

- 외식프랜차이즈 사업부문: 샤브샤브전문 프랜차이즈를 주목적 사업으로 영위하고 있고, 가맹점에 공급하는 전용 및 범용제품을 외부 물류대행사를 통해 가맹점에 공급하고 있으며 물류 대행사에서 가맹점에 공급한 공급가액을 기준으로 전용상품과 범용상품 각각에 대해 일정 물류공급 마진율을 적용하여 물류대행사와 물류비를 정산 후 수수료를 수취하고 있습니다. 
가맹점 관리비 성격의 로열티 수익은 가맹계약을 근거로 수취하고 있으며 가맹본부에서 관리하는 운영가맹점 수에 비례하여 발생하고 있습니다. 
기타용역매출은 가맹본부에서 브랜드의 대외 홍보를 위해 지출하는 광고비 중 일부를 가맹계약서에 근거하여 가맹사업자로 부터 수취하는 수익이며 관리하는 운영가맹점 수에 비례하여 발생하고 있습니다.
개설매출은 가맹점의 초기 인테리어 및 개설상품(장비 및 비품, 간판 등) 매출로 외부업체와 외주계약을 통해 진행하고 있으며 개업초기 발생하는 일회성 비경상 매출로 신규가맹점 수에 따라 매출이 발생하는 구조입니다.
직영점매출은 (주)일야가 직접운영하는 점포로부터 발생하는 매출로 보고일 현재 가좌, 울산, 부천 지역에서 3개 직영점을 운영하고 있습니다.
상품공급매출은 프랜차이즈사업을 영위하기 위한 가맹점들의 인쇄광고물 등 외부구매 상품으로 구성되어 있으며, 인쇄광고물 등의 경우 프랜차이즈 가맹본부가 대행하여야할 서비스 중 일부로 운영중인 가맹점 수에 비례하여 매출이 발생합니다.
당사 F&B사업은 ‘꽃마름’ 브랜드로 프랜차이즈를 주목적 사업으로 영위하고 있는 회사이며, 샤브샤브를 주메뉴로 5가지 컨셉의 영업활동을 하고 있습니다. ‘샤브&Seafood 샐러드바’는 프리미엄 스시를 포함한 즉석요리와 샐러드바를 함께 즐길 수 있고 ‘샤브&Buffet’는 샤브샤브와 뷔페 메뉴를 마음껏 즐길 수 있으며, ‘샤브&Cafe’는 에피타이저에서 디저트까지 즐길 수 있습니다. 또한 ‘샤브&Sushi’,‘회전샤브&Sushi’ 컨셉이 있으며 샤브샤브를 바탕으로 스시 및 사시미를 고객에게 제공하여 고객의 건강과 만족에 집중하고 있습니다.

- 철스크랩 사업부문: (주)에스에프스틸은 주식회사 세아베스틸에 대한 철 스크랩 납품권을 보유하고 있는 구좌업체로 2019년 1월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 에코어스에서 인적분할되어 (주)디에프스틸로 신규설립되었고, 2019년 1월 14일부로 (주)일야에 피인수 된 후 (주)에스에프스틸로 상호가 변경되었습니다.
2018년 기준으로 주요 매출처인 세아베스틸과 성호기업에 대한 판매 물량이 전체 철스크랩 판매 물량의 94%에 달하고 있으며, 세아베스틸에 대해서는 생철스크랩과 노폐스크랩의 판매 비중이 높고 성호기업에 대해서는 가공스크랩 판매비중이 높습니다. 그 외에 동국제강, 대한제강, 포스코 등 해당 구좌업체를 통한 매출도 확대해가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2021. 12. 31 현재

제 43 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자 산

유동자산
22,088,290,903
28,148,570,023

현금및현금성자산
2,830,698,437
107,800,091

매출채권및기타채권
16,464,995,888
22,256,116,237

당기손익인식금융자산
-
1,122,000,000

기타금융자산(유동)
1,167,717
84,687,999

기타자산(유동)
1,048,095,763
4,553,663,895

재고자산
1,743,333,098
24,301,801

비유동자산
14,440,437,973
16,495,628,901

유형자산
2,175,974,486
3,049,168,710

투자부동산
-

기타무형자산
11,456,731,552
12,155,262,715

지분법적용투자주식
-118,499,993

매도가능금융자산
-

기타금융자산(비유동)
926,231,892
1,291,197,476

자 산 총 계
36,528,728,840
44,644,198,924

부 채

유동부채
16,063,287,749
24,873,642,866

매입채무및기타채무
1,870,576,223
2,966,695,025

차입금
12,751,897,735

기타금융부채(유동)
720,028,734
20,595,347,560

기타부채(유동)
720,785,057
1,283,221,754

당기법인세부채
-
28,378,527

비유동부채
2,920,095,161
3,896,022,873

장기차입금
1,127,160,000
1,563,480,000

기타금융부채(비유동)
980,868,288
1,298,449,163

기타부채(비유동)
260,258,111
338,599,394

퇴직급여채무
114,520,242
217,201,767

이연법인세부채
437,288,520
478,292,549

부 채 총 계
18,983,382,910
28,769,665,739

자 본

자본금
16,685,000,000
15,870,000,000

주식발행초과금
11,471,314,258
11,308,314,258

자기주식처분이익
3,147,525,590
3,147,525,590

자기주식
-59,098,149
-59,098,149

기타포괄손익누계액
16,547,869
16,547,869

적립금
713,476,164
713,476,164

이익잉여금
-14,429,419,802
-15,122,232,547

자 본 총 계
17,545,345,930
15,874,533,185

자 본 과 부 채 총 계
36,528,728,840
44,644,198,924

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

매출액
17,662,419,132
8,059,053,441

매출원가
10,394,340,188
3,327,626,720

매출총이익(손실)
7,268,078,944
4,731,426,721

판매비와관리비
6,705,245,924
6,697,850,868

영업이익(손실)
562,833,020
-1,966,424,147

금융수익
4,092,054,074
968,498,145

금융비용
595,729,364
571,575,967

기타수익
457,485,115
964,209,846

기타비용
3,892,531,692
809,628,038

지분법손익
-
-456,227,590

법인세비용차감전순이익(손실)
624,111,153
-1,871,147,751

법인세비용(수익)
-68,068,611
217,074,087

계속영업순이익
692,179,764
-2,088,221,838

중단영업순이익
-
-6,847,801,724

당기순이익(손실)
692,179,764
-8,936,023,562

기타포괄손익
632,981
-69,145,048

당기손익으로 재분류되지
 않는 세후기타포괄손익
632,981
-69,145,048

당기손익으로 재분류되는
 세후기타포괄손익
-
-

총포괄손익
692,812,745
-9,005,168,610

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-13,209,202,216
-13,902,014,961

1. 전기이월미처분이익잉여금
-13,902,014,961
-6,667,075,116

2. 회계기준 개정효과
632,981
652,787,285

3. 당기순이익
692,179,764
-7,887,727,130

4. 보험수리적손익(재측정요소)
-
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

가. 현금배당
-
-

{주당배당금(율):
-
-

당기 : -원( -%)
-
-

전기 : -원( -%)
-
-

전전기 : -원( -%)
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-13,209,202,216
-13,902,014,961

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조【목적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

32. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체

제 2 조【목적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

32. 이어폰 및 기타 음향기기 제조업, 도소매업

33. 모터 및 관련부품 제조업, 도소매업

34. 로보틱스 및 관련부품 제조업, 도소매업

35. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체

사업다각화에 따른 목적 추가

제 3 조【본점의 소재지】

① 회사의 본점은 인천시 남동구 논현동 439-3번지에 둔다.

제 3 조【본점의 소재지】

① 회사의 본점은 인천광역시 내에 둔다.

본점 소재지 변경

제 5 조【발행예정 주식총수】

회사가 발행할 주식의 총수는 5,000만주로 한다.

제 5 조【발행예정 주식총수】

회사가 발행할 주식의 총수는 1억주로 한다.

발행예정 주식총수 변경

제 10 조【주식의 발행 및 배정】

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

제 10 조【주식의 발행 및 배정】

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

신주발행 및 배정 한도조정

제 18 조【전환사채의 발행 및 배정】

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 12월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

제 18 조【전환사채의 발행 및 배정】

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

전환사채 전환정구 기간 변경

제 19 조【신주인수권부사채의 발행 및 배정】

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 6월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제 19 조【신주인수권부사채의 발행 및 배정】

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

신주인수권 행사 기간 변경

부칙
제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

부칙
제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
675,897,424

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음