폴라리스우노 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 폴라리스우노

주주총회소집공고
2.9
(주)폴라리스우노

주주총회소집공고

2022 년 3 월 4일

회 사 명 :
(주)폴라리스우노

대 표 이 사 :
최용성

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

(전 화) 063-261-7555

(홈페이지)http://www.unon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김승원

(전 화) 063-261-7557

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제 23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 23일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255, 당사 연구소 2층 강당

3. 회의 목적 사항 (안건)

가. 보고사항 

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 운영보고

나. 부의안건

제1호 : 제23기(2021.01.01 - 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 : 정관 일부 변경의 건

제3호 : 이사 선임의 건

제3-1호 사외이사 박수정

제4호 : 감사 선임의 건

제4-1호 상근감사 이상현

제5호 : 이사 보수한도(20억) 승인의 건

제6호 ; 감사보수한도(1억) 승인의 건

제7호 : 임원보수규정(퇴직금지급규정) 개정의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고, 금융감독원의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소

- 인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간

- 2022년 3월 13일(09시) ~ 2022년 3월 22일(17시)

* 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서,

범용 인증서 등

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권처리

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 도장날인), 대리인 신분증

2022년 3월 4일

(주) 폴라리스우노

대표이사 최 용 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상희
(출석률: 100%)
강희주
(출석률: 40%)
이충식
(출석률: 20%)
최창록
(출석률: 40%)
신창민
(출석률: 20%)

찬 반 여 부

1
2021.02.08
1.2020년 회계년도 결산배당승인의 건
2.2020년 별도재무제표 승인의 건
3.올리패스 주식 매각의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

2.
2021.02.23
1.내부회계관리제도 운영실태보고
2.내부회계 평가보고
3.2020년 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
불참
-
-

3.
2021.03.09
1.주주총회 소집결의
2.터키지점 설치의 건
3.수정 연결재무제표 승인의 건
찬성
불참
불참

4.
2021.04.15
1.임시주주총회 소집의 건
-
불참
불참

5.
2021.05.10
1.임시주주총회 소집의 건(부의 안건)
-
불참
불참

6.
2021.06.08
1.전환사채 발행의 건
-
-
-
불참
불참

7.
2021.06.24
1.이동형 임시학교 취득의 건
-
-
-
찬성
불참

8.
2021.10.22
1.타법인 주식 출자결정
-
-
-
불참
불참

9
2021.11.02
1. 타법인 주식 취득의 건
-
-
-
찬성
찬성

10
2021.12.20
1.내부회계 관리규정 및 내부회계관리지침
 승인의 건
2.타법인 대여의 건
-
-
-
불참
불참

* 이상희 사외이사는 2021년 3월 주주총회에서
임기만료
되었고 강희주,이충식 사외이사는 2021년 5월 임시주주총회에서 사임하고 최창록,신창민 사외이사가 취임하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
36
12
-

* 이상희 사외이사는 2021년 3월 주주총회에서
임기만료
되었고 강희주,이충식 사외이사는 2021년 5월 임시주주총회에서 사임하고 최창록,신창민 사외이사가 취임하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)우노파이버(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
113
9.86

매입
(주)우노파이버(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
87
7.59

주식양수도
(주)세원(최대주주)
2021.11.02
26
2.26

* 상기비율은 2021년도말 별도 재무제표 자산총액 대비 1%이상인 거래에 대해 기재하였습니다. (2021년 자산총액 : 1,150억원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)우노파이버(종속회사)
매입,매출 등
2021.01.01~2021.12.31
205
17.79

* 상기비율은 2021년도말 별도 재무제표 자산총액 대비 5%이상인 거래에 대해 기재하였습니다. (2021년 자산총액 : 1,150억원)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

합성사 사업부
는 가발용 원사 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 
생산공장은 전북 완주군에 1공장, 2공장이 있고, 2013년도에 남아프리카공화국. 2021년에 터키에 설립한 지점이 있습니다. 또한 남아프리카공화국에 종속회사인 우노파이버가 있습니다.

화학사업부
는 전북 익산시에 위치하고 있으며, 시력보정용 플라스틱 안경렌즈 제조에 필요한 안경렌즈용 monomer,안경용 광변색 염료, 가발사용 접착제등을 생산 판매하고 있습니다.

[합성사사업부]

1. 산업의 특성

(1) 기술 집약형 고부가 가치 산업
가발 봉제업이 전형적인 노동 집약형 산업인 반면, 난연 가발사 제조업은 기술 집약형 산업입니다. 가발사는 특수한 용도로 사용되기 때문에 일반 의류용 합성 섬유와는다른 고 부가 가치 산업입니다. 의류용 PET사는 1.5$/kg에 판매되지만 동일한 PET 폴리머를사용하는 난연 고열 가발사는 의류용 대비 10배 수준에서 판매되므로 기존 합성 섬유 산업과는 차별화된 고 부가가치 산업입니다. 

(2) 진입 장벽
가발용 합성 섬유는 크게 난연성 제품과 비난연성 제품으로 구분되는데, PP와 비난연성 고열사 제품의 경우 고도의 기술을 요하지 않기 때문에 진입 장벽이 높지 않아 다수의 군소 업체들이 생산하고 있습니다. 반면, 난연성 제품인 PVC와 난연 고열 가발사는 고도의 기술을 요구하는 분야로 높은 진입 장벽이 존재합니다. 

(3) 수급 특성
가발사는 한국, 일본, 중국에서 생산되고, 가발의 봉제는 중국, 동남아 등 값싼 노동력이 풍부한 지역이나 가발이 직접 소비되는 아프리카에서 제조되고 있으며, 가발의 소비는 미국, 유럽, 아프리카의 흑인 여성에 의해 이루어집니다. 가발의 봉제가 해외에서 이루어지기 때문에 당사에서 생산되는 가발사는 내수 시장이 거의 없는 편이며, 95% 이상이 수출되고 있습니다. 

2. 산업의 성장성

(1) 주력시장의 규모
가발사의 수요 산업인 가발 봉제 산업은 노동 집약적인 산업으로 인건비가 싼 지역으로 공장을 이전하는 추세가 가속화되고 있고, 현재는 중국, 인도네시아, 아프리카 등에 위치하고 있습니다. 인도네시아 가발 산업의 경우는 고도의 기술력을 요하는 완전가발 제품을 주로 생산하여 미국, 유럽 시장에 수출하는 것을 위주로 하고 있으며, 아프리카 가발 산업은 경제적 낙후와 정치 불안 요소가 아직 남아있기는 하지만 인구가가파르게 증가하고 경제가 성장함에 따라 향후 미국 시장 보다 더 큰 시장으로 성장할 가능성이 많습니다. 가발 관련 제품 수출액 추이는 다음과 같으며, 중국이 인모 제품을 석권하고 있기 때문에 매출액 규모는 가장 큰 것으로 나타나고 있습니다.

(2) 주력시장 등의 성장잠재력
무역협회 통계 자료에 따르면, 국내 가발 봉제 산업은 1977년부터 1991년 가발 관련제품 수출액 1억 2천만 불을 기록할 때까지 연평균 성장률 5.3%로 꾸준히 성장하여 왔습니다. 이후 인건비 상승에 의한 가격 경쟁력 약화로 인해 가발 공장이 해외로 이전되어 내수 시장은 많이 축소되었으나, 2000년대 중반부터 기술 집약적인 가발용 합성 섬유 수출이 다시 증가하는 추세에 있습니다. 

세계 시장의 경우 주요 소비층은 흑인 여성으로 미국과 아프리카에 많이 분포하고 있는 상황입니다. 특히, 아프리카 시장의 경우, 아프리카 대륙 전반적으로소비, 제조, 서비스 등 산업이 발전하고 있고, 패션과 미용에 대한 관심과 소비가 지속적으로 증가하고 있습니다. 여기에 가발에 대한 주요 소비층인 흑인 인구의 꾸준한 증가가 더해지면서 시장의 성장성은 크게 확대되고 있는 상황입니다. 미국 역시 패션과 미용에 대한 욕구 확대는 물론이고, 가처분 소득 증가에 따른 흑인 여성들의 가발에 대한 소비가 지속적으로 증가하는 등 전체적인 시장 성장성은 계속 이어질 것으로 전망하고 있습니다
.

3. 경기변동의 특성

가발 산업의 주요 소비층은 흑인 여성으로 신체적 특성상 머리가 잘 자라지 않고 쉽게 절단되는 특성이 있어 대부분의 흑인 여성에게는 가발이 생활필수품으로 인식되고 있습니다. 따라서 소득이 떨어지더라도 가발에 대한 수요는 꾸준히 있다고 볼 수 있으며, 경기 변동에 따른 영향은 비교적 적은 편입니다.

4. 경쟁 요소

가발용 합성섬유 제조업은 난연성 원사와 비난연성 원사로 구분되며, 두 시장의 경쟁형태 및 경쟁 요인은 상이합니다. 비난연성 원사 시장은 다수의 군소 업체가 생산하고 있으며, 가격이 주요 경쟁 요인으로 작용하고 있습니다. 반면 당사가 속한 난연성 원사 시장은 높은 기술 수준이 요구되는 분야로 국내외 주요 4개 업체가 세계 시장에공급하고 있어 과점적 시장 구조를 띠고 있으며, 가격 외에도 제품의 기능성이 주요 경쟁 요인으로 인식되고 있습니다. 

난연성, 내열성, 컬성 등의 기능성과 촉감, 색상 등의 미적 요소를 모두 겸비해야 하는 특성으로 인해 기술적 진입 장벽이 존재하는 것으로 파악되고 있으며, 난연성 원사 중에서도 모다크릴 원사의 경우 일본의 카네카社에서 독점 공급하고 있습니다.

<난연가발사 제조기업>

원 료
제조회사
상용화시기

PVC
D사(일본)
1970년

K사(일본)
2000년

폴라리스우노(한국)
1999년

모다크릴
K사(일본)
1965년

폴라리스우노(한국)
2013년

난연 PET
K사(일본)
2005년

폴라리스우노(한국)
2005년

<자료 : 당사 기술연구소 정리>

가발사 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장 점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 하지만 국내외 영업현황 등을 참고하면 PVC 원사의 경우 세계 주요 3대 업체 중 일본 2개 업체가 과점 체제를 유지하고 있는 것으로 파악되고 있으며, 당사는 3위의 위치를 점하고 있습니다. 난연 PET는 세계적으로 주요 2개사가 시장을 양분하고 있는 가운데, 당사는 2위를 차지하고 있는 것으로 추정합니다.

5. 자원조달상의 특성

당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 
가발용 원사는 수출이 거의 대부분을 차지하고 있기 때문에, 환율 및 세계시장의 수급 상황에 따라 가격변동이 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

해당사항이 없습니다.

[화학사업부]

1. 산업의 특성

(1) 광학 안경렌즈용 monomer 및 염료사업 

광학 안경렌즈용 monomer 및 염료사업은 시력보정용 안경렌즈 제조시 사용되어지는 안경렌즈용 monomer 를 제조 판매하는 사업입니다.

안경렌즈용 monomer 사업은 소재에 따라 알릴계, 우레탄계, 아크릴계 등으로 나뉘며, 굴절률에 따라서는 저굴절, 중굴절, 고굴절로 구분되고 있습니다. 현재 당사의 주요제품은 알릴(Allyl)계 중굴절렌즈용 monomer와 아크릴계 고굴절 렌즈용 monomer, 아크릴계 중굴절 변색렌즈용 monomer, 아크릴계 고굴절 변색렌즈용 monomer를 생산 공급하고 있습니다. 

(2) 가발사용 접착제사업

가발사용 접착제사업은 우레탄소재의 접착제이며 가발사에 최적화된 접착제입니다

2. 산업의 성장성

(1) 광학 안경렌즈용 사업 및 가발사용 접착제사업

경제성장과 함께 노안 및 굴절이상 인구의 지속적 증가와 중국, 인도등의 생활소득향상으로 시력보정용 및 고기능성 안경렌즈의 수요는 꾸준히 증가할것으로 예상 됩니다. 따라서 시력보정용 안경렌즈 모노머 사업도 지속적성장이 예상되며, 아직까지는 소득 수준이 낮아 안경렌즈 착용률이 높지 않은 국가들의 성장률은 매우 높을 것으로 기대됩니다.

세계 안경시장 규모는 2018년 1,300억불 규모의 시장으로 성장할것으로 Transparency Market Research에서 전망하고 있으며, 시력보정용 안경렌즈는 연평균 3% 이상 성장을 예상하고 있으며 안경은 본래의 기능보다 패션용으로 용도가 변경되면서 선글라스시장은 연평균 5~7% 성장을 전망하고 있습니다.

가발사용 접착제사업은 합성사사업부의 고객인 가발업체에 가발에 필요한 접착제 등을 판매하고 있습니다

3. 경기변동의 특성

(1) 광학 안경렌즈용 사업

세계경기 흐름에 영향을 받는사업으로, 최근 글로벌 경기침체의 영향으로 고가의 고기능성 안경렌즈 수요는 감소하고 있는 추세입니다. 그러나 안경렌즈는 생활의 필수품으로 자리 매김한지 오래되었기 때문에 인구의 고령화와 소득증가와 함께 글로벌경기가 되살아나게 되면, 안경렌즈시장은 급격히 성장 할 가능성이 높습니다.

일반적으로 하절기에 매출이 가장 많아지며, 동절기에는 감소하는 계절적 특성이 있습니다.

4. 경쟁요소

(1) 광학 사업 
우레탄 소재의 안경모노머 시장은 일본의 미쯔이케미칼에서 특허를 내세워 독점적 지위를 누리고 있으며, 그 외에 알릴계&아크릴계열의 안경렌즈용 모노머 시장은 중국업체와 한국업체에서 경쟁을 하고 있는 상황입니다.
현재 당사는 품질 우수성을 바탕으로 안경렌즈 주요 생산처에 납품하고 있으며, 향후 안경렌즈 시장에서는 변색 등 고기능성 제품의 높은 성장이 예상되어, 가능성을 극대화한 신제품 개발을 통해 새로운 도약을 준비하고 있습니다.

5. 자원조달상의 특성

당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 
광학과 가발사용접착제 매출은 수출의 비중이 내수보다 높게 나타나고 있기 때문에, 환율 및 세계시장의 수급 상황에 따라 가격변동이 있을 수 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[합성사사업부]

당사는 꾸준한 기술개발을 통하여 일본업체가 40여년간 독점하던 난연 가발사 시장에 진출하여 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 PVC 가발용 원사보다 고부가가치인 난연 PET 제품을 2004년 개발에 성공하여 성공적으로 론칭 하였습니다. 
인모시장의 공급량 감소에 따른 인모제품의 가격상승에 따른 난연 합성사 시장의 성장, 인모대체 난연 PET 시장 성장 및 고객의 요구에 대응하는 일대일 맞춤형제품, 꾸준한 신제품 출시를 통한 고객만족도 증대,
남아프리카공화국 공장을 통한 경쟁업체 대비 빠른 납기 등을 통
해
지속적인 성장을 이루고 있으며 당사의 경쟁 우위요소를 요약하면 아래와 같습니다.

가) 난연성 원사 시장의 높은 성장성 

가발용 합성섬유 시장은 지속적으로 성장하여 왔으며, 인모의 공급부족에 따른 인모제품 가격상승 추세의 심화로 인해 가발용 합성섬유에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 산업을 대표하는 협회 또는 기관이 존재하지 않고, 시장 규모가 작아 향후 시장 규모의 전망치를 구하는 것은 어렵지만 업계에서 추산하는 바에 따르면 비난연성의 PET, PP에 대한 수요는 점차 감소하고 난연성의 PVC, Modacryl, 난연 PET에 대한 수요는 점차 증가할 것으로 기대됩니다. 
특히 인모와 혼합하여 사용이 가능하면서도 뛰어난 난연성과 내열성을 보유하고 있는 난연 PET 제품의 경우 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 난연 PET 제품은 세계시장에서 당사와 일본의 K社의 2개 업체가 주되게 공급하고 있어 시장 확대에 따른 이익의 상당한 부분을 당사가 누릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 

나) 주요 업체들과의 거래를 통한 제품 개발능력 보유 

당사는 설립 이래 가발용 합성섬유의 연구개발에 회사의 역량을 집중하여 왔으며, 그결과 PVC 원사, 난연 PET 원사 등을 개발하여 세계시장에 공급하고 있습니다. PVC 원사는 세계에서 주요 4개 업체가 공급하고 있으며, 난연 PET 원사는 세계에서
2개 업체가 주되게 공급하고 있는 제품입니다. 당사는 자체적인 신제품 개발 외에도 고객사의 주문에 따른 주문형 제품을 제작함으로써 제품 개발능력을 향상시켜 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 

다) 공정의 안정화를 통한 정확한 납기 준수 

당사의 제품은 크게 PVC 원사와 난연 PET 원사로 대별되며, 각 제품은 다른 공정을거쳐 생산되고 있습니다. 가발용 합성섬유의 제조 공정은 컴파운딩, 믹싱, 방사, 연신, 건조, 열처리의 과정을 거치며, PVC 원사의 경우 건조 공정을 필요로 하지 않는 특징이 있습니다. 당사는 오랜 업력을 바탕으로 공정운영의 노하우를 보유하고 있으며, 생산계획에 따른 안정적인 생산을 지향해 오고 있습니다.
당사의 방사공정은 타사 대비 높은 생산성을 가지는 것으로 판단되며, 다품종 소량생산으로 인해 납기가 빠른 장점이 있습니다. 또한 연신공정은 건열방식으로 습열방식에 비해 장치가 간단하며, 비용이 적게 들어 공정운영의 효율성을 도모하고 있습니다. 이처럼 당사의 공정은 운영의 효율성과 비용 우위를 모두 점하고 있어 고객의 주문에 맞는 수량을 적기에 납품하는 것이 가능한 것으로 판단됩니다. 

라) 지속적인 연구개발 투자 
당사가 속한 가발용 합성섬유 산업은 기술집약적 산업으로 고객의 니즈를 충족시키기 위해서는 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발이 필수적인 산업입니다. 이에 당사는 연구개발에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다.

[화학사업부]

광학사업 부분은 품질 우수성을 바탕으로 안경렌즈를 주요 생산처에 납품하고 있어 안정적 매출을 시현하고 있습니다. 또한, 광학사업 연구분야에 10년 이상 경험을 가지고 있는 풍부한 연구원들을 바탕으로 고수익을 얻을 수 있는 신제품을 개발하여 지속적 매출확대를 모색하고 있습니다. 현재 개발하고 있는 신제품으로는 기존에 유통되는 변색렌즈 보다도 월등한 변색성능을 보이는 변색렌즈용 모노머와 안경 착용자의 안전성을 높인 내충격용 모노머 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 가발용 합성사를 제조하는 합성사사업부(종속회사포함)와 광학용모노머 등을 제조하는 화학사업부로 구분할 수 있습니다. 합성사사업부(종속회사포함)의 제품으로는 PVC사, 브레이드원사 등이 있으며, 화학사업부의 제품으로는 광학용 모노머, 가발사용 접착제 등이 있습니다. 

(2) 시장점유율

[합성사사업부]

가발사 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장 점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 하지만 국내외 영업현황을 참고
하면

PVC 원사의 경우 세계 주요 3대 업체 중 일본 2개 업체가 과점 체제를 유지하고 있는 것으로 파악되고 있으며, 당사는 3위의 위치를 점하고 있습니다. 난연 PET는 세계적으로 주요 2개사가 시장을 양분하고 있는 가운데, 당사는 2위를 차지하고 있는 것으로 추정합니다.

[화학사업부]

광학사업은 미국, 일본, 한국, 중국업체가 공급을 주도하고 있습니다. 저가품들에 대해서는 중국업체와 한국업체의 경쟁이 치열한 상황이며, 고가품은 일본업체가 선점하고 있습니다. 그러므로 고수익을 실현할 수 있는 고가품의 국산화가 시급하게 요구되어 지고 있습니다. 정확한 시장자료가 없어 시장점유율을 특정할 수 없으나, 광학용 모노머의 시장규모는 약 3천7백억원으로 예상되며, 관련 시장의 연평균 성장규모는 약 3.2%내외로 추정되고 있습니다. 일본의 미쓰이케미칼이 우레탄계 고굴절 모노머를 거의 전세계적으로 독점 공급하고 있으며, 이에 대응하여 최근 한국 등을 중심으로 아크릴계 고굴절 모노머가 시장을 확대하고 있습니다. 이 밖에도 원가 및 품질 경쟁력을 갖춘 변색렌즈용 모노머가 최근 각광을 받으며 생산량이 점차적으로 증가하고 있는 추세인 한편, 기존의 알릴계 중굴절 제품은 중국의 저가 모노머와의 치열한 원가경쟁으로 인하여 이익률은 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[합성사사업부]

가발사는 주되게 흑인여성이 소비층으로서 흑인여성에게는 가발제품이 생활필수품으로 인식되어 꾸준한 소비가 있습니다.
가발사는 한국, 일본에서 생산되고, 가발의 봉제는 중국, 동남아 등 값싼 노동력이 풍부한 지역이나 가발이 직접 소비되는 아프리카에서 제조되고 있으며, 가발의 소비는 미국, 유럽, 아프리카의 흑인 여성에 의해 이루어집니다. 가발의 봉제가 해외에서 이루어지기 때문에 당사에서 생산되는 가발사는 내수 시장이 거의 없는 편이며, 95% 이상이 수출되고 있습니다. 

[화학사업부]

광학사업은 노안인구 증가와 중국, 인도 등의 생활소득 향상으로 안경렌즈 착용자는 꾸준히 증가할 수 밖에 없습니다. 또한, 소비자들의 눈높이도 다양하게 변화하면서 일반적인 시력보정용 렌즈에서 변색 등 기능성 및 패션용 렌즈로 트렌드가 변화되고 있기에 기능성 안경렌즈의 수요는 높은 성장이 예상됩니다. 이러한 시장 요구에 맞추어 광학사업팀에서는 기능성 안경렌즈용 신제품을 중점으로 개발하고 있어, 안경렌즈용 모노머 사업은 향후에도 지속적 성장을 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결기준으로 회사의 제23기 매출액은 원자재가 급등,물류비용 상승등의 영향에도불구하고 주력인 브레이드용 원사의 아프리카 판매호조와 환율상승으로 인하여 전기대비 37% 증가한 670억원을 시현했고, 영업이익은 이러한 매출 증가에 힘입어 58억원의 매우 양호한 실적을 나타냈습니다. 당기순이익 역시 환율상승의 영향으로 48억원을 나타냈습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 향후
외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

제 23 기 2021. 12. 31 현재

제 22 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 유동자산
83,535,332,213
51,955,327,971

Ⅱ. 비유동자산
31,430,592,877
29,736,112,153

자 산 총 계
114,965,925,090
81,691,440,124

Ⅰ. 유동부채
38,226,923,830
5,847,162,058

Ⅱ. 비유동부채
68,373,522
683,824,361

부 채 총 계
38,295,297,352
6,530,986,419

Ⅰ. 지배기업소유주귀속자본
76,670,627,738
75,160,453,705

자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

자본잉여금
24,326,085,771
23,884,996,422

자본조정
4,226,671
4,226,671

기타포괄손익누계액
639,148,047
3,087,053,237

이익잉여금
44,814,184,749
41,297,194,875

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
76,670,627,738
75,160,453,705

부 채 및 자 본 총 계
114,965,925,090
81,691,440,124

- 연결 포괄손익계산서

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
66,957,794,021
48,889,581,821

제품매출액
38,654,595,117
35,425,684,640

상품매출액
26,538,898,544
13,408,810,238

용역매출액
1,275,154,384
-

임가공매출
195,520,976
49,918,052

기타의영업수익
293,625,000
5,168,891

II. 매출원가
53,858,140,008
36,908,020,600

제품매출원가
29,931,591,512
25,719,922,108

상품매출원가
22,327,082,942
11,151,667,199

용역매출원가
1,281,931,538
-

임가공매출원가
156,734,016
36,431,293

기타의 영업비용
160,800,000
-

III. 매출총이익
13,099,654,013
11,981,561,221

판매비와 관리비
7,260,343,439
6,727,050,049

IV. 영업이익
5,839,310,574
5,254,511,172

금융수익
307,696,975
139,934,625

금융비용
3,179,900,844
3,990,495

기타수익
5,076,063,210
2,463,187,254

기타비용
1,991,269,948
5,304,855,346

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,051,899,967
2,548,787,210

법인세수익(비용)
(1,223,980,385)
(718,383,182)

VI. 계속영업이익(손실)
4,827,919,582
1,830,404,028

VII. 중단사업이익(손실)
-
(71,078,902)

VIII. 당기순이익(손실)
4,827,919,582
1,759,325,126

지배기업의 소유주지분
4,827,919,582
1,846,283,825

비지배지분
-
(86,958,699)

IX.기타포괄손익
(2,447,905,190)
7,638,417,341

해외사업장 외화환산차이
(965,049,542)
(115,656,782)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(1,339,279,939)
7,528,738,409

지분법자본변동
(83,575,709)
225,335,714

X. 연결총포괄이익(손실)
2,380,014,392
9,397,742,467

지배기업의 소유주지분
2,380,014,392
9,533,317,176

비지배지분
-
(135,574,709)

XI.연결주당이익
-
-

지배기업소유주 기본주당이익(손실)
368원
141원

- 연결 자본변동표

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
23,676,355,739
215,909,351
4,170,388,987
31,712,911,351
352,409,818
67,014,957,746

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
-
(1,318,953,100)

종속기업 지분 변동
-
-
-
336,088,086
88,218,788
-
424,306,874

지분거래 손익
-
213,942,958
-
-
-
(213,942,958)
-

자기주식의 취득
-
-
(211,682,680)
-
-
-
(211,682,680)

기타
-
(5,302,275)
-
(171,935,915)
259,548,453
(2,892,151)
79,418,112

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
7,528,738,409
-
-
7,528,738,409

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분
-
-
-
(8,709,185,558)
8,709,185,558
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(67,040,772)
-
(48,616,010)
(115,656,782)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,846,283,825
(86,958,699)
1,759,325,126

2020년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
23,884,996,422
4,226,671
3,087,053,237
41,297,194,875
-
75,160,453,705

2021년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
23,884,996,422
4,226,671
3,087,053,237
41,297,194,875
-
75,160,453,705

연차배당
-
-
-
-
(1,310,920,800)
-
(1,310,920,800)

지분법 자본변동
-
-
-
(83,575,709)
-
-
(83,575,709)

전환권 대가
-
441,089,349
-
-
-
-
441,089,349

기타
-
-
-
-
(8,908)
-
(8,908)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가
-
-
-
(1,399,279,939)
-
-
(1,399,279,939)

해외사업환산손익
-
-
-
(965,049,542)
-
-
(965,049,542)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,827,919,582
-
4,827,919,582

2021년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
24,326,085,771
4,226,671
639,148,047
44,814,184,749
-
76,670,627,738

- 연결 현금흐름표

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
128,197,983
7,206,589,863

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,988,746,124
7,574,598,340

2. 이자수취
176,305,238
80,420,753

3. 이자지급
(153,442,798)
(3,990,496)

4. 법인세의 납부
(1,883,410,581)
(444,438,734)

II. 투자활동현금흐름
(35,486,988,498)
2,327,598,120

III. 재무활동현금흐름
28,465,787,943
(3,617,037,969)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(6,893,002,572)
5,917,150,014

V. 기초의 현금및현금성자산
20,855,073,724
15,567,574,975

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
271,561,739
(629,651,265)

VII.기말의 현금및현금성자산
14,233,632,891
20,855,073,724

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

제 23 기 2021. 12. 31 현재

제 22 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 유동자산
81,347,983,927
49,757,460,841

Ⅱ. 비유동자산
33,695,079,766
31,657,454,506

자 산 총 계
115,043,063,693
81,414,915,347

Ⅰ. 유동부채
39,015,198,727
5,062,721,791

Ⅱ. 비유동부채
86,706,090
634,126,376

부 채 총 계
39,101,904,817
5,696,848,167

Ⅰ. 자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

Ⅱ. 자본잉여금
26,342,360,422
25,901,271,073

Ⅲ. 자본조정
4,226,671
4,226,671

ⅳ. 기타포괄손익누계액
751,102,595
3,052,099,754

ⅴ. 이익잉여금
41,956,486,688
39,873,487,182

자 본 총 계
75,941,158,876
75,718,067,180

부 채 및 자 본 총 계
115,043,063,693
81,414,915,347

- 별도 포괄손익계산서

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
66,680,372,994
49,024,753,197

제품매출액
27,751,258,530
27,384,825,342

상품매출액
36,567,020,869
21,639,927,855

용역매출액
2,068,468,595
-

기타매출액
293,625,000
-

II. 매출원가
57,669,381,948
40,110,093,179

제품매출원가
24,152,694,051
22,135,999,927

상품매출원가
31,280,642,148
17,974,093,252

용역매출원가
2,075,245,749
-

기타매출원가
160,800,000
-

III. 매출총이익
9,010,991,046
8,914,660,018

판매비와 관리비
5,948,098,629
5,307,904,390

IV. 영업이익
3,062,892,417
3,606,755,628

금융수익
337,249,647
172,188,713

금융비용
3,179,792,886
157,491

기타수익
4,841,568,073
2,264,914,598

기타비용
1,097,729,059
3,347,259,042

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,964,188,192
2,696,442,406

VI. 법인세수익(비용)
(570,267,886)
(430,431,110)

VII. 당기순이익(손실)
3,393,920,306
2,266,011,296

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,300,997,159)
5,139,959,042

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(1,399,279,939)
5,139,959,042

해외사업환산이익
(901,717,220)
-

Ⅸ. 총포괄이익
1,092,923,147
7,405,970,338

X. 주당손익
-
-

보통주기본주당순이익 (단위:원)
259원
173원

- 별도 자본변동표

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
4,026,990,648
32,811,579,050
69,842,732,622

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
(1,318,953,100)

자기주식의 취득
-
-
(211,682,680)
-
-
(211,682,680)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
5,139,959,042
-
5,139,959,042

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분
-
-
-
(6,114,849,936)
6,114,849,936
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,266,011,296
2,266,011,296

2020년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
4,226,671
3,052,099,754
39,873,487,182
75,718,067,180

2021년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
4,226,671
3,052,099,754
39,873,487,182
75,718,067,180

연차배당
-
-
-
-
(1,310,920,800)
(1,310,920,800)

전환권대가
-
441,089,349
-
-
-
441,089,349

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,399,279,939)
-
(1,399,279,939)

해외사업환산이익
-
-
-
(901,717,220)
-
(901,717,220)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,393,920,306
3,393,920,306

2021년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
26,342,360,422
4,226,671
751,102,595
41,956,486,688
75,941,158,876

- 별도 현금흐름표

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(1,138,061,989)
3,625,271,653

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(103,874,246)
3,657,136,571

2. 이자수취
207,078,706
112,674,841

3. 이자지급
(153,334,839)
(157,491)

4. 법인세의 납부
(1,087,931,610)
(144,382,268)

II. 투자활동현금흐름
(35,127,597,057)
11,676,136,327

III. 재무활동현금흐름
28,465,787,943
(3,532,018,929)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(7,799,871,103)
11,769,389,051

V. 기초의 현금및현금성자산
20,395,873,078
9,232,520,446

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
260,154,331
(606,036,419)

VII. 기말의 현금및현금성자산
12,856,156,306
20,395,873,078

- 이익잉여금 처분계산서

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 미처분 이익잉여금
40,407,963,014
38,456,055,588

1. 전기이월 미처분 이익잉여금
37,014,042,708
30,075,194,356

2. 기타포괄손익에서 대체된 금액
-
6,114,849,936

3. 당기순이익(손실)
3,393,920,306
2,266,011,296

II. 이익잉여금처분액
-
(1,442,012,880)

1. 이익준비금
-
131,092,080

2. 배당금
 주당배당금(율)
 당기 - 보통주 : 100원(20%)
 전기 - 보통주 : 100원(20%)
-
1,310,920,800

III. 차기이월 미처분이익잉여금
40,407,963,014
37,014,042,708

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
(전기 처분확정일: 2021년 3월 24일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
개 정
개정 이유

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 폴라리스우노”라 한다. 영문으로는

“UNO&COMPANY., LTD.”라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 폴라리스우노”라 한다. 영문으로는

“POLARIS UNO, Inc.”라 표기한다.

회사 영문 사명 변경

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.unon.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.polarisuno.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제에 게재한다.

회사 홈페이지 주소 변경

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>

제15조(주주명부 작성,비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

<신설>

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박수정
1961.10.16
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

* 사외이사 박수정 선임의 건은 조건부 의안으로 사외이사 후보자 박수정은 조건부(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여 상기 조건부가 이행되지 않을 시, 당 정기주주총회에서의 선임결의의 효력은 자동으로 상실할 수 있습니다

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박수정

공직자

1987

1987.03~2016.06

2018.01~2019.06

2020.11~2022.03

세종대학교 경제학과
전) 국가정보원 이사관 (2급)
전) 세종연구소객원연구위원

전) 폴라리스웍스 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 이사회의 구성원으로서 이사회의 이사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 진행 되도록 하며 이사와 경영진의 업무집행을 감독할 계획

4. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 박수정]
해당후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상현
1976년 5월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상현
경영인
2003.06
2008.03 - 2018.06
2018.10 - 2020.03
2020.04 -
명지대 경영학과
전)테스 부장
전)아트만자산운용 대표이사
현)케이앤티파트너스 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[상근감사 후보자 이상현]
해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천함

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
898,351,870원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

-2021년 3월 정기주총에서 이상희 사외이사가 임기만료되었고 2021년 5월 임시주총에서 김종천,정회원,김승원 사내이사와 이충식,강희주 사외이사가 사임하고 최용성,조성우,지준경,김영관 사내이사와 최창록,신창민 사외이사가 취임하여 해당기간 이사진들의 모든 보수가 포함되어 있습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,883,340원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

2021년 3월 정기주총에서 김효진 감사가 임기만료되었고 2021년 5월 임시주총에서 최종문 감사가 사임하고 조정완 감사가 취임하여 해당기간 모든 감사의 보수가 포함되어 있습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수규정(퇴직금지급규정) 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행
개 정
개정 이유

4. 용어의 정의

4.5“재임기간”이라 함은 회사의 상임이사 및 상임감사로 취임한 날로부터 퇴임하는 날까지의 기간을 말한다.

4. 용어의 정의

4.5“재임기간”이라 함은 회사의 임원으로 취임한 날로부터 퇴임하는 날까지의 기간을 말한다.

용어 통일

8. 퇴직금

등기이사 및 등기감사가 그 직으로부터 퇴임하였을 때에는 퇴임 당시의 평균 월보수에 다음의 지급율을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한다.

구 분

지 급 율

대표이사

5

부사장

4

전무이사

3

상무이사

2

감사

2

8. 퇴직금

임원이 그 직으로부터 퇴임하였을 때에는 퇴임 당시의 평균 월보수에 다음의 지급율을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한다.

구 분

지 급 율

회장,대표이사

3.5

부사장

3

전무이사

2.5

상무이사

2

이사

1.5

용어 통일 및

지급율 하향 조정

9. 재임기간의 계산

9.1 임기 만료된 등기이사 및 등기감사가 중임될 경우에는 경우에는 실제는 회사에서 퇴임하는 당시의 전 재임기간을 합산하여 퇴직금을 지급한다.

9. 재임기간의 계산

9.1 임기 만료된 임원이 중임될 경우에는 경우에는 실제는 회사에서 퇴임하는 당시의 전 재임기간을 합산하여 퇴직금을 지급한다.

용어 통일

10. 퇴직공로금

10.1 퇴임하는 임원으로서 재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 퇴직공로금은 주주총회의 결의에 의거 지급할 수 있다.

10.2 전항에 의한 퇴직공로금의 지급은 퇴직금의 100% 이내로 하되,어떠한 퇴직공로금 지급 선례도 이를 관례로 간주하지 아니한다.

10. 퇴직공로금

퇴임하는 임원으로서 재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 주주총회에서 위임받은 임원 보수규정에 의거 주주총회에서 승인된 당해 사업연도 임원보수 한도 내에서 이사회결의로 지급할 수 있다.

10.2 삭제

조문 정비

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(www.unon.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

- 안전한 개최를 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다. 

- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 집중일 개최 여부

- 해당사항 없습니다.