이녹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 이녹스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이녹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 04일

권 유 자:
성 명: (주)이녹스
주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171
전화번호: 031-727-9197

작 성 자:
성 명: 신창수
부서 및 직위: IR팀 주임
전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이녹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이녹스
보통주
154,552
1.65
본인
자기주식

※ 2021년 4월 29일 자기주식을 대상으로한 교환사채를 발행함에 따라, 자기주식 592,322주는 한국예탁결제원에 예탁되었으며, 2021년 12월 31일 기준으로 437,770주가 교환이 완료되어 154,552주가 예탁되어 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

장경호
계열회사 임원
보통주
4,555,671
48.7
계열회사 임원
-

박정진
대표이사
보통주
1,948,481
20.8
대표이사
-

이원진
임원
보통주
1,180
0.0
임원
-

계
-
6,505,332
69.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권태균
보통주
0
직원
직원
-

신창수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 10일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2021년 12월 31일
※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.10(목) 오전9시 ~ 2022.03.23(수) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 2022년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처
 - 주소 : (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)
 - 전화번호 : 031-727-9197 
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2022년 03월 10일 부터 2022년 03월 23일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 24일(목) 오전 10시 30분

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.10(목) 오전9시 ~ 2022.03.23(수) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 2022년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자

투
표

행
사

 - 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및
전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 03월 04일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 03월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제21기 2021년 12월 31일 현재

제20기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21기말
제20기말

자 산

유동자산

68,163,146,701

46,500,557,964

현금및현금성자산
35,587,175,608

19,370,049,268

단기금융상품
48,000,000

37,300,000

당기손익-공정가치금융자산
5,104,532,427

9,010,998,032

매출채권및기타채권
4,945,004,872

3,443,109,633

재고자산
19,199,959,385

11,034,781,961

기타자산
3,133,186,149

3,428,206,122

리스채권
145,288,260

176,112,948

비유동자산

220,093,626,735

162,237,596,319

당기손익-공정가치금융자산
6,553,711,655

4,974,965,313

매출채권및기타채권
1,909,845,357

1,932,361,493

관계기업투자
192,666,691,597

139,235,450,431

유형자산
14,191,199,465

11,869,569,424

투자부동산
1,639,773,742

1,649,191,620

사용권자산
1,678,678,085

1,343,099,290

무형자산
1,228,280,997

1,226,997,479

이연법인세자산
225,445,837

-

리스채권
-

5,961,269

자 산 총 계

288,256,773,436

208,738,154,283

부 채

유동부채

39,017,149,508

24,776,977,465

매입채무및기타채무
9,585,920,382

6,477,643,943

단기차입금
16,124,268,780

11,480,000,000

유동성장기차입금
10,338,800,000

3,538,150,000

당기법인세부채
748,320,372

1,186,113,122

기타부채
1,431,232,603

1,245,197,299

기타금융부채
-

86,149,565

리스부채
788,607,371

763,723,536

비유동부채

35,642,179,346

40,284,689,304

교환사채
3,126,820,989

-

신주인수권부사채
884,277,286

-

장기차입금
21,364,400,000

32,224,870,200

기타금융부채
125,076,958

87,425,786

기타부채
55,103,120

4,833,987

순확정급여부채
3,523,284,145

3,458,545,167

이연법인세부채
6,563,216,848

4,441,117,922

리스부채
-

67,896,242

부 채 총 계

74,659,328,854

65,061,666,769

자 본

지배기업의 소유지분

194,956,958,292

128,702,834,506

자본금

4,675,422,000

4,675,422,000

기타불입자본

(102,431,823,389)

(116,480,227,846)

기타자본구성요소

416,595,043

73,338,955

이익잉여금

292,296,764,638

240,434,301,397

비지배지분

18,640,486,290

14,973,653,008

자 본 총 계

213,597,444,582

143,676,487,514

부채와자본총계

288,256,773,436

208,738,154,283

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

영업수익
75,161,232,750
54,360,697,360

영업비용
50,979,232,669
43,745,531,092

매출원가
37,303,170,799
33,838,282,567

판매비와관리비
13,676,061,870
9,907,248,525

영업이익(손실)
24,182,000,081
10,615,166,268

영업외손익
31,380,931,318
2,926,702,637

기타수익
37,599,572,765
10,548,864,626

기타비용
4,514,772,731
6,018,156,245

금융수익
255,240,769
220,408,265

금융비용
1,959,109,485
1,824,414,009

법인세비용차감전순
이익(손실)

55,562,931,399
13,541,868,905

법인세비용
1,648,327,216
1,168,251,956

당기순
이익(손실)

53,914,604,183
12,373,616,949

기타포괄손익
750,470,434
194,319,791

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
150,367,855
46,055,139

지분법이익잉여금변동
119,293,243
31,990,850

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
172,924,847
(7,921,200)

해외사업환산손익
307,884,489
124,195,002

당기총포괄
손익

54,665,074,617
12,567,936,740

당기순
이익(손
실)
의 귀속

지배기업소유주지분
51,593,565,644
9,376,716,871

비지배지분
2,321,038,539
2,996,900,078

당기총포
괄
이익
(손실)
의 귀속

지배기업소유주지분
52,205,719,329
9,501,065,850

비지배지분
2,459,355,288
3,066,870,890

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
5,891
1,071

희석주당손익
5,873
1,071

- 연결자본변동표

연
결 자 본 변 동 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합계
비지배지분
총자본

2020.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(115,807,623,301)
21,072,853
230,985,501,650
119,874,373,202
11,212,613,701
131,086,986,903

총포괄손익

당기순
이익(손실)

-
-
-
9,376,716,871
9,376,716,871
2,996,900,078
12,373,616,949

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(7,921,200)
-
(7,921,200)
-
(7,921,200)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
40,092,026
40,092,026
5,963,113
46,055,139

해외사업환산손익
-
-
60,187,302
-
60,187,302
64,007,700
124,195,002

지분법이익잉여금변동
-
-
-
31,990,850
31,990,850
-
31,990,850

당기총포괄손익
-
-
52,266,102
9,448,799,747
9,501,065,849
3,066,870,891
12,567,936,740

소유주와의 거래

주식보상비용
-
21,563,871
-
-
21,563,871
-
21,563,871

지배력을 상실하지 않는 
종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(694,168,416)
-
-
(694,168,416)
694,168,416
-

2020.12.31
4,675,422,000
(116,480,227,846)
73,338,955
240,434,301,397
128,702,834,506
14,973,653,008
143,676,487,514

2021.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(116,480,227,846)
73,338,955
240,434,301,397
128,702,834,506
14,973,653,008
143,676,487,514

총포괄손익

당기순
이익(손실)

-
-
-
51,593,565,644
51,593,565,644
2,321,038,539
53,914,604,183

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
172,924,847
-
172,924,847
-
172,924,847

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
149,604,354
149,604,354
763,501
150,367,855

해외사업환산손익
-
-
170,331,241
-
170,331,241
137,553,248
307,884,489

지분법이익잉여금변동
-
-
-
119,293,243
119,293,243
-
119,293,243

당기총포괄손익
-
-
343,256,088
51,862,463,241
52,205,719,329
2,459,355,288
54,665,074,617

소유주와의 거래

주식보상비용
-
22,047,095
-
-
22,047,095
171,231,426
193,278,521

지배력을 상실하지 않는 
종속기업에 대한 소유지분 변동
-
4,905,033,835
-
-
4,905,033,835
1,036,246,568
5,941,280,403

교환사채 발행

-

교환권대가
-
1,472,590,432
-
-
1,472,590,432
-
1,472,590,432

교환권행사
-
7,648,733,095
-
-
7,648,733,095
-
7,648,733,095

2021.12.31
4,675,422,000
(102,431,823,389)
416,595,043
292,296,764,638
194,956,958,292
18,640,486,290
213,597,444,582

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

영업활동 현금흐름

(3,560,486,158)

2,482,119,663

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,498,892,837)

4,302,569,085

이자수취
209,503,978

168,548,215

이자지급
(1,469,631,555)

(1,749,115,471)

배당금수취
61,296,890

117,355,299

법인세납부
(862,762,634)

(357,237,465)

투자활동 현금흐름

613,767,904

2,608,632,270

단기금융상품의 감소
-

1,670,560,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
54,089,816,630

6,728,149,604

장기대여금의 감소
5,500,000

-

유형자산의 처분
16,545,455

48,045,454

보증금의 감소
155,000,000

203,080,000

리스채권의 감소
399,663,629

479,699,772

정부보조금의 수령
-

49,150,000

단기금융상품의 증가
(10,700,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(50,774,473,085)

(5,739,997,412)

유형자산의 취득
(2,557,577,246)

(547,594,723)

무형자산의 취득
(5,217,502)

(10,554,425)

관계기업투자자산의 취득
(576,789,977)

-

보증금의 증가
(127,000,000)

(271,906,000)

기타비유동자산의 증가
(1,000,000)

-

재무활동 현금흐름

19,159,936,756

(4,761,105,848)

단기차입금의 증가
12,035,050,220

10,000,000,000

장기차입금의 증가
-

46,400,000

교환사채의 증가
13,031,084,000

-

신주인수권사채의 증가
1,000,000,000

-

교환사채발행비 지급
(66,665,850)

-

신주인수권사채발행비 지급
(6,557,675)

-

기타금융부채의 증가
3,500,000

75,000,000

연결자본거래로 인한 현금유입
5,849,255,062

-

자기주식의 처분
(41,413,042)

-

단기차입금의 상환
(7,587,250,000)

(10,998,840,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,705,820,200)

(3,296,600,000)

장기차입금의 상환
(354,000,000)

-

리스부채의 상환
(997,245,759)

(874,565,848)

기타금융부채의 감소
-

(500,000)

사업결합으로 인한 현금유입
-

288,000,000

현금및현금성자산의 감소

16,213,218,502

329,646,085

기초의 현금및현금성자산

19,370,049,268

19,048,855,702

현금및현금성자산의 환율변동효과

3,907,838

(8,452,519)

기말의 현금및현금성자산

35,587,175,608

19,370,049,268

[별도재무제표]
- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제21기 2021년 12월 31일 현재

제20기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제21기말
제20기말

자 산

유동자산

12,765,863,056

6,888,421,565

현금및현금성자산
7,640,554,341

4,162,217,796

매출채권및기타채권
4,634,646,789

2,231,936,300

기타자산
490,661,926

494,267,469

비유동자산

246,191,620,797

186,792,577,418

종속기업투자
41,519,695,000

35,480,200,000

관계기업투자
192,666,691,597

139,235,450,431

매출채권및기타채권
352,799,434

346,800,106

유형자산
122,402,956

134,432,443

투자부동산
11,367,742,545

11,418,090,345

무형자산
151,583,569

153,207,685

사용권자산
9,705,696

24,396,408

기타비유동자산
1,000,000

-

자 산 총 계

258,957,483,853

193,680,998,983

부 채

유동부채

19,685,025,462

12,079,557,868

매입채무및기타채무
909,571,684

562,581,231

단기차입금
8,000,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금
10,000,000,000

3,000,000,000

당기법인세부채
251,380,952

-

기타부채

34,023,450

29,974,620

기타금융부채
489,244,776

477,636,041

리스부채
804,600

9,365,976

비유동부채

34,114,210,712

38,594,284,964

교환사채
3,126,820,989

-

장기차입금
21,000,000,000

31,000,000,000

순확정급여부채
3,445,300,419

3,369,383,273

기타부채

10,863,683

4,833,987

이연법인세부채
6,531,225,621

4,219,315,068

리스부채
-

752,636

부 채 총 계

53,799,236,174

50,673,842,832

자 본

자본금

4,675,422,000

4,675,422,000

기타불입자본

(106,831,174,822)

(115,974,545,444)

기타자본구성요소

526,768,577

353,843,730

이익잉여금

306,787,231,924

253,952,435,865

자 본 총 계

205,158,247,679

143,007,156,151

부채와자본총계

258,957,483,853

193,680,998,983

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

영업수익
25,290,296,459
8,695,683,813

영업비용
3,012,155,646
2,508,786,827

영업이익
22,278,140,813
6,186,896,986

영업외손익
31,809,900,269
11,948,487,554

기타수익
33,890,815,697
16,564,241,682

기타비용
737,336,340
3,409,957,268

금융수익
153,860,104
83,281,973

금융비용
1,497,439,192
1,289,078,833

법인세비용차감전순이익(손실)
54,088,041,082
18,135,384,540

법인세비용
1,520,573,202
(425,820,895)

당기순이익(손실)
52,567,467,880
18,561,205,435

기타포괄손익
440,253,026
60,186,268

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
148,034,936
36,116,618

지분법이익잉여금변동
119,293,243
31,990,850

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
172,924,847
(7,921,200)

당기총포괄이익(손실)
53,007,720,906
18,621,391,703

주당손익

기본주당손익
6,002
2,119

희석주당손익
5,977
2,119

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(115,996,109,315)
361,764,930
235,323,122,962
124,364,200,577

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
18,561,205,435
18,561,205,435

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(7,921,200)
-
(7,921,200)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
31,990,850
31,990,850

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
36,116,618
36,116,618

당기총포괄손익
-
-
(7,921,200)
18,629,312,903
18,621,391,703

소유주와의 거래

주식보상비용
-
21,563,871
-
-
21,563,871

2020.12.31
4,675,422,000
(115,974,545,444)
353,843,730
253,952,435,865
143,007,156,151

2021.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(115,974,545,444)
353,843,730
253,952,435,865
143,007,156,151

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
52,567,467,880
52,567,467,880

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
172,924,847
-
172,924,847

지분법이익잉여금변동
-
-
-
119,293,243
119,293,243

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
148,034,936
148,034,936

당기총포괄손익
-
-
172,924,847
52,834,796,059
53,007,720,906

소유주와의 거래

주식보상비용
-
22,047,095
-
-
22,047,095

교환사채

교환권대가인식
-
1,472,590,432
-
-
1,472,590,432

교환권 행사
-
7,648,733,095
-
-
7,648,733,095

2021.12.31
4,675,422,000
(106,831,174,822)
526,768,577
306,787,231,924
205,158,247,679

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

영업활동 현금흐름

1,123,015,509

(738,603,215)

영업으로부터 창출된 현금흐름
153,019,214

414,245,927

이자수취
145,354,696

77,136,983

이자지급
(1,140,080,645)

(1,268,514,270)

법인세납부
(15,309,720)

38,518,242

배당금수취
1,980,031,964

9,903

투자활동 현금흐름

(7,557,974,980)

(3,436,416,382)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
87,555,897

23,847,578

단기대여금의 감소
-

200,000,000

유형자산의 처분
-

26,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(49,301,000)

(8,929,800)

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

(2,200,000,000)

종속기업투자의 취득
(4,999,995,000)

(1,212,000,000)

관계기업투자의 취득
(576,789,977)

-

유형자산의 취득
(18,444,900)

(121,334,160)

투자부동산의 취득
-

-

보증금의 증가
-

(144,000,000)

기타비유동자산의 증가
(1,000,000)

-

재무활동 현금흐름

9,913,296,016

981,850,908

단기차입금의 증가
-

7,500,000,000

교환사채의 증가
13,031,084,000

-

교환사채발행비 지급
(66,665,850)

-

자기주식의 처분
(41,413,042)

-

임대보증금의 증가
-

75,000,000

임대보증금의 감소
-

(82,440,000)

단기차입금의 상환
-

(3,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,000,000,000)

(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(9,709,092)

(10,709,092)

현금및현금성자산의 감소

3,478,336,545

(3,193,168,689)

기초의 현금및현금성자산

4,162,217,796

7,355,386,485

기말의 현금및현금성자산

7,640,554,341

4,162,217,796

 - 이익잉여금 처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제21(당)기
2021년 1월 1일
부터
제20(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 24일

처분확정일
2021년 3월 26일

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

306,781,583,424

253,946,787,365

1. 전기이월이익잉여금
253,946,787,365

235,317,474,462

2. 순확정급여부채의 재측정요소
148,034,936

36,116,618

3. 지분법이익잉여금변동
119,293,243

31,990,850

4. 당
기순이익

52,567,467,880

18,561,205,435

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

306,781,583,424

253,946,787,365

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희택
1954.10.10
사외이사 후보
해당사항 없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김희택
교수

'88.03 ~ 현재

前 한양대학교 재료화학공학과 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김희택> - 추천인 : 이사회
1. 전문성 :
 본 후보자는 한양대학교 재료화학공학과 교수이자 한국공업화학회장 등을 역임한 화학 및 재료공학 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것입니다.

2. 독립성 및 업무집행에 대한 감시 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 한양대학교에서 수행하고 있는 교수의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 회사의 이익 보호 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정입니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 김희택> - 추천인 : 이사회
한양대학교 재료화학공학과 교수이자 한국공업화학회장 등을 역임한 화학 및 재료공학 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 기업의 올바른 성장을 위한 조언과 견재의 역활을 충실히 하고 있음

확인서

20220304 지주사_참고서류_후보자확인서_김희택.jpg
사외이사 김희택 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
8.58억원

최고한도액
20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.18억원

최고한도액
1.0억원

- 2021년 3월 26일 임기만료로 퇴임한 김근영감사의 보수가 포함되어 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임원들에게 부여할 목적으로 제 5호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이원진外 4명
임직원
-
기명식보통주
34,000주

총( 5 )명
-
-
-
총( 34,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 34,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2022년 3월 23일)로 부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간
각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격
2) 행사기간
 : 2024년 03월 25일 ~ 2027년 03월 24일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,385,844
발행주식수의 15%
기명식 보통주
1,407,876
1,407,876

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.01.09
3명
기명식
 보통주
35,000
35,000
0
0

계
-
총( 3 )명
-
총(35,000)주
총(35,000)주
총(0)주
총(0)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음