KT나스미디어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: KT나스미디어

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)나스미디어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: (주)나스미디어
주 소: 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층
전화번호: 02-2188-7450

작 성 자:
성 명: 김 태 이
부서 및 직위: 경영기획팀/과장
전화번호: 02-2188-1113

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)나스미디어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)나스미디어
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 케이티
최대주주
보통주
4,116,646
42.86
최대주주
-

정기호
대표이사
보통주
1,590,659
16.56
대표이사
-

계
-
5,707,305
59.42
-
-

* 상기 주식소유 비율은 보통주 발행주식총수 (9,604,910주) 대비 비율임.
 (기준일 2021.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태이(나스미디어)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
전자위임장 시스템
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3층
 (우편번호 06253)
 ·전화번호 : 02-2188-1113
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 24일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 3 월 25 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 15일 오전 9시 ~ 2022년 03월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가
 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁
 드립니다.

- '코로나19' 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온 측정을 실시할 수 있으며, 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수
 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스
 크 착용을 부탁드립니다.

- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최
 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건_이익잉여금 처분계산서 포함)

※ 아래 제22기 재무제표는 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.nasmedia.co.kr/)
에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 나스미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

409,344,559,831

360,553,470,212

현금및현금성자산
71,396,147,209

53,719,958,711

매출채권및기타유동채권
245,951,266,363

221,330,688,757

유동성금융리스채권
330,847,017

330,847,016

기타유동금융자산
85,504,171,255

79,527,315,222

재고자산
343,307,343

296,575,663

기타유동자산
5,818,820,644

5,348,084,843

Ⅱ. 비유동자산

81,049,350,398

61,485,393,604

기타비유동채권
1,500,965,667

451,020,797

비유동금융리스채권
1,184,150,347

1,448,372,240

기타비유동금융자산
2,850,924,126

-

기타비유동자산
5,044,000

13,551,500

관계기업 투자
6,466,801,632

1,191,375,697

유형자산
12,909,295,293

11,652,773,357

무형자산
41,356,848,335

42,867,507,310

사용권자산
14,389,261,297

2,317,967,504

이연법인세자산
386,059,701

1,542,825,199

자 산 총 계

490,393,910,229

422,038,863,816

부 채

Ⅰ. 유동부채

248,648,283,943

208,834,001,994

매입채무및기타지급채무
230,769,582,631

189,473,368,734

미지급법인세
4,217,279,734

6,056,313,347

유동리스부채
3,061,131,973

2,170,632,659

기타유동부채
10,600,289,605

10,616,004,475

충당부채
-

517,682,779

Ⅱ. 비유동부채

19,969,553,574

12,537,304,672

장기매입채무및기타지급채무
1,015,556,528

1,144,821,207

비유동리스부채
11,263,569,853

361,314,158

순확정급여부채
6,376,822,569

10,962,366,121

충당부채
833,913,610

68,803,186

이연법인세부채
479,691,014

-

부 채 총 계

268,617,837,517

221,371,306,666

자 본

Ⅰ. 자본금
4,982,812,500

4,557,703,000

Ⅱ. 주식발행초과금
43,310,756,763

43,315,551,763

Ⅲ. 자본조정
189,389,681

264,713,681

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
33,066,746

47,992,874

Ⅴ. 이익잉여금
138,044,033,095

118,583,373,727

Ⅵ. 비지배지분
35,216,013,927

33,898,222,105

자 본 총 계

221,776,072,712

200,667,557,150

부채와 자본총계

490,393,910,229

422,038,863,816

연 결 손 익 계 산 서

제22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업수익

124,160,713,120

111,641,076,598

Ⅱ. 영업비용

(91,285,409,881)

(84,673,133,277)

Ⅲ. 영업이익

32,875,303,239

26,967,943,321

Ⅳ. 기타손익

1,574,979,929

1,372,770,474

기타수익
1,714,751,992

1,495,318,069

기타비용
(139,772,063)

(122,547,595)

Ⅴ. 금융손익

831,670,195

1,079,910,116

금융수익
1,568,820,373

1,699,571,902

금융비용
(737,150,178)

(619,661,786)

Ⅵ. 지분법손익

775,425,935

429,107,587

지분법이익
782,930,262

429,107,587

지분법손실
(7,504,327)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

36,057,379,298

29,849,731,498

Ⅷ. 법인세비용

(8,937,641,392)

(6,715,516,424)

Ⅸ. 당기순이익

27,119,737,906

23,134,215,074

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유지분

26,149,203,599

22,889,510,419

비지배지분

970,534,307

244,704,655

XI. 주당순이익

지배기업귀속 기본 및 희석 주당순이익

2,796

2,447

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 당기순이익

27,119,737,906

23,134,215,074

II. 당기세후기타포괄이익(손실)

870,649,456

(799,310,743)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
891,377,879

(794,271,492)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(20,728,423)

(5,039,251)

III. 당기총포괄이익

27,990,387,362

22,334,904,331

Ⅳ. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유지분

26,672,595,540

22,597,266,821

비지배지분

1,317,791,822

(262,362,490)

연 결 자 본 변 동 표

제22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유지분 합계

2020.01.01(전기초)
4,557,703,000
43,315,551,763
(7,998,399,732)
50,930,154
101,594,615,686
141,520,400,871
11,610,995,588
153,131,396,459

당기순이익
-
-
-
-
22,889,510,419
22,889,510,419
244,704,655
23,134,215,074

연차배당
-
-
-
-
(5,611,446,060)
(5,611,446,060)
-
(5,611,446,060)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(289,306,318)
(289,306,318)
(504,965,174)
(794,271,492)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(2,937,280)
-
(2,937,280)
(2,101,971)
(5,039,251)

종속기업 비지배지분 배당
-
-
-
-
-
-
(661,977,580)
(661,977,580)

종속기업 지분율 변동 효과
-
-
8,263,113,413
-
-
8,263,113,413
23,211,566,587
31,474,680,000

2020.12.31(전기말)
4,557,703,000
43,315,551,763
264,713,681
47,992,874
118,583,373,727
166,769,335,045
33,898,222,105
200,667,557,150

2021.01.01(당기초)
4,557,703,000
43,315,551,763
264,713,681
47,992,874
118,583,373,727
166,769,335,045
33,898,222,105
200,667,557,150

당기순이익
-
-
-
-
26,149,203,599
26,149,203,599
970,534,307
27,119,737,906

연차배당
-
-
-
-
(6,801,752,800)
(6,801,752,800)
-
(6,801,752,800)

주식배당
425,109,500
(4,795,000)
-
-
(425,109,500)
(4,795,000)
-
(4,795,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
538,318,069
538,318,069
353,059,810
891,377,879

자기주식 취득
-
-
(75,324,000)
-
-
(75,324,000)
-
(75,324,000)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(14,926,128)
-
(14,926,128)
(5,802,295)
(20,728,423)

2021.12.31(당기말)
4,982,812,500
43,310,756,763
189,389,681
33,066,746
138,044,033,095
186,560,058,785
35,216,013,927
221,776,072,712

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

44,499,978,418

47,080,676,097

1. 영업에서 창출된 현금흐름
52,155,239,963

52,698,414,487

2. 이자수취
2,058,240,089

1,097,312,200

3. 이자지급
(313,449,570)

(191,106,518)

4. 법인세 납부액
(9,400,052,064)

(6,523,944,072)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,966,281,950)

(40,644,162,854)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
91,742,894,217

57,511,355,000

단기금융상품의 감소
91,734,927,876

57,461,900,000

단기대여금의 회수
-

18,000,000

유형자산의 처분
7,774,689

1,455,000

무형자산의 처분
191,652

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(108,709,176,167)

(98,155,517,854)

단기금융상품의 증가
97,712,885,000

96,308,550,000

장기금융상품의 증가
2,850,924,126

-

장기대여금 지급
300,000,000

-

유형자산의 취득
2,798,172,035

1,524,161,577

무형자산의 취득
547,195,006

322,806,277

선급금의 증가
-

-

지분법투자주식 취득
4,500,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,842,558,431)

18,487,282,980

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000

31,474,680,000

종속기업의 유상증자
-

31,474,680,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,842,558,431)

(12,987,397,020)

현금배당의 지급
6,801,752,800

6,273,423,640

단기차입금의 상환
5,000,000,000

-

리스부채의 상환
2,960,686,631

6,713,973,380

자기주식의 취득
75,324,000

-

신주발행(유상증자)_신주발행비
4,795,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I＋II+III)

17,691,138,037

24,923,796,223

V. 기초의 현금및현금성자산

53,719,958,711

28,879,878,014

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,949,539)

(83,715,526)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

71,396,147,209

53,719,958,711

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지
 (http://www.nasmedia.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다. 

(2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 나스미디어
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

293,985,298,722

263,212,972,195

현금및현금성자산
48,989,717,848

25,747,778,127

매출채권및기타유동채권
176,606,720,582

172,760,207,656

유동성금융리스채권
382,348,626

330,847,016

기타유동금융자산
66,867,971,255

63,634,965,222

재고자산
1,363,636

-

기타유동자산
1,137,176,775

739,174,174

Ⅱ. 비유동자산

75,219,011,737

59,410,335,045

기타비유동채권
1,107,330,396

338,362,264

비유동금융리스채권
1,367,427,051

1,448,372,240

기타비유동금융자산
2,850,924,126

-

기타비유동자산
0

2,750,000

종속기업 및 관계기업 투자
46,529,732,400

42,029,732,400

유형자산
11,456,739,407

9,680,804,835

무형자산
1,677,102,253

1,786,599,611

사용권자산
8,206,784,731

1,431,320,526

이연법인세자산
2,022,971,373

2,692,393,169

자 산 총 계

369,204,310,459

322,623,307,240

부 채

Ⅰ. 유동부채

192,701,534,658

169,585,973,747

매입채무및기타지급채무
181,193,338,206

156,030,854,286

미지급법인세
4,031,757,298

5,604,715,344

유동리스부채
1,897,575,867

1,132,899,776

기타유동부채
5,578,863,287

6,817,504,341

Ⅱ. 비유동부채

9,227,233,581

3,489,179,096

장기매입채무및기타지급채무
891,232,347

873,375,056

순확정급여부채
1,813,504,476

2,233,346,303

비유동리스부채
6,221,380,222

345,597,062

비유동충당부채
301,116,536

36,860,675

부 채 총 계

201,928,768,239

173,075,152,843

자 본

Ⅰ. 자본금
4,982,812,500

4,557,703,000

Ⅱ. 주식발행초과금
43,310,756,763

43,315,551,763

Ⅲ. 자본조정
(8,073,723,732)

(7,998,399,732)

Ⅳ. 이익잉여금
127,055,696,689

109,673,299,366

자 본 총 계

167,275,542,220

149,548,154,397

부채와 자본총계

369,204,310,459

322,623,307,240

손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업수익

88,726,131,749

82,057,611,656

Ⅱ. 영업비용

(58,119,886,373)

(54,756,129,703)

Ⅲ. 영업이익

30,606,245,376

27,301,481,953

Ⅳ. 기타손익

969,926,005

1,483,287,532

기타수익
986,170,140

2,104,985,187

기타비용
(16,244,135)

(621,697,655)

Ⅴ. 금융손익

836,096,830

634,035,492

금융수익
1,267,931,759

1,332,791,351

금융비용
(431,834,929)

(698,755,859)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

32,412,268,211

29,418,804,977

Ⅶ. 법인세비용

(8,029,273,392)

(6,966,981,185)

Ⅷ. 당기순이익

24,382,994,819

22,451,823,792

Ⅸ. 주당순이익

기본 및 희석 주당순이익

2,608

2,401

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 당기순이익

24,382,994,819

22,451,823,792

II. 당기세후기타포괄이익

226,264,804

157,009,085

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
226,264,804

157,009,085

III. 당기총포괄이익

24,609,259,623

22,608,832,877

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자본조정
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
4,557,703,000
43,315,551,763
(7,998,399,732)
92,675,912,549
132,550,767,580

당기순이익
-
-
-
22,451,823,792
22,451,823,792

연차배당
-
-
-
(5,611,446,060)
(5,611,446,060)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
157,009,085
157,009,085

2020.12.31(전기말)
4,557,703,000
43,315,551,763
(7,998,399,732)
109,673,299,366
149,548,154,397

2021.01.01(당기초)
4,557,703,000
43,315,551,763
(7,998,399,732)
109,673,299,366
149,548,154,397

당기순이익
-
-
-
24,382,994,819
24,382,994,819

연차배당
-
-
-
(6,801,752,800)
(6,801,752,800)

주식배당
425,109,500
(4,795,000)
-
(425,109,500)
(4,795,000)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
226,264,804
226,264,804

자기주식취득
-
-
(75,324,000)
-
(75,324,000)

2021.12.31(당기말)
4,982,812,500
43,310,756,763
(8,073,723,732)
127,055,696,689
167,275,542,220

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

45,402,226,691

48,028,784,112

1. 영업에서 창출된 현금흐름
52,678,480,084

50,991,645,626

2. 이자수취
1,814,880,237

905,350,957

3. 이자지급
(86,086,412)

(115,817,205)

4. 법인세 납부액
(9,005,047,218)

(5,076,388,486)

5. 배당금의 수취
-

1,323,993,220

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,518,461,422)

(23,444,656,200)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
72,730,232,876

31,991,900,000

상각후원가측정금융상품의 처분
72,730,232,876

31,961,900,000

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(86,248,694,298)

(55,436,556,200)

상각후원가측정금융상품의 취득
75,964,340,000

54,916,200,000

장기금융상품 증가
2,850,924,126

-

단기대여금의 지급
-

230,355,000

장기대여금의 지급
300,000,000

-

유형자산의 취득
2,574,256,226

141,700,200

무형자산의 취득
59,173,946

148,301,000

지분법투자주식 취득
4,500,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,641,422,491)

(11,263,570,154)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000

-

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,641,422,491)

(11,263,570,154)

현금배당의 지급
6,801,752,800

5,611,446,060

단기차입금의 상환
5,000,000,000

-

리스부채의 상환
1,759,550,691

5,652,124,094

자기주식의 취득
75,324,000

-

신주발행(유상증자)_신주발행비
4,795,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(I＋II+III)

23,242,342,778

13,320,557,758

V. 기초의 현금및현금성자산

25,747,778,127

12,509,371,861

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(403,057)

(82,151,492)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

48,989,717,848

25,747,778,127

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제22(당)기
2021년 1월 1일
부터

제21(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지

2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 25일

처분예정일
2021년 3월 26일

주식회사 나스미디어
(단위: 천원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

123,955,879

106,573,482

1.전기이월미처분이익잉여금
99,346,619

83,964,649

2.당기순이익
24,382,995

22,451,824

3.확정급여제도의 재측정요소
226,265

157,009

Ⅱ.이익잉여금처분액

8,160,503

7,226,862

1. 임의적립금 적립
212,555

-

2. 배당금
 2-1. 현금배당 주당배당금(률):
 보통주 : 당기 : 800원(160%)
 전기 : 800원(160%)
 2-2. 주식배당 배당주식수 :
 보통주 1주당 0.1주 : 935,052주
7,480,422

6,801,753

467,526

425,109

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

115,795,376

99,346,620

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22(당)기
제21(전)기

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
800
800

현금배당금총액(백만원)
7,480
6,802

시가배당율(%)
2.2
2.4

1주당 주식배당(주)
0.1
0.1

※ 당기(제22기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지
 (http://www.nasmedia.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

(제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

13. 전자상거래, 통신판매업

14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업

15. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동

제2조(목적)

13. 전자상거래, 통신판매업

14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업

15. 건강 보조식품 도·소매업

16. 음료 도·소매업

17. 화장품, 비누 및 방향제 도·소매업

18. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동

K-deal 사업 본격화에 따라 선행적인 사업 목적 추가

<신설>

제16조의2(주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

(표준정관 반영)

- 전자증권법에 의거하여 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있는 근거 마련

- 소유자명세의 통지를 받은 경우 그 내용을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 하는 전자증권법규정 내용 반영

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ 제 1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최해야함

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ <삭제>

정기주주총회 의결권행사 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 하는 안 외에 정관으로 특정한 날을 기준일로 정하는 안을 추가

제37조(이사의 임기와 보선)

① ~ ③ (생략)

④ <신설>

제37조(이사의 임기와 보선)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 사외이사의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다. 다만, 제 1항 단서에 의한 임기연장의 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법상 사외이사 최대 연임 가능 기간인 6년을 정관에 반영

- 경영 투명성을 위해 모회사 KT 정관 준용하여 변경

제55조(이익배당)

① ~ ③ (생략)

④ 제1항 및 제3항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

⑤ (생략)

제55조(이익배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항 및 제3항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

⑤ (현행과 같음)

정기주주총회 배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 하는 안 외에 정관으로 특정한 날을 기준일로 정하는 안을 추가

<신설>

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 03월 25일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안: 이사 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박평권
1970.11.16
사내이사
-
-
이사회

최준기
1974.06.23
기타비상무이사
-
미등기임원
이사회

강현구
1971.07.22
기타비상무이사
-
미등기임원
이사회

한광규
1958.01.22
사외이사
-
-
이사회

오병관
1960.03.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

※ 사내이사 박평권 후보 임기 : 제22기 정기주총일 ~ 제23기 정기주총일
※ 기타비상무이사 최준기 후보 임기 : 제22기 정기주총일 ~ 제24기 정기주총일
※ 기타비상무이사 강현구 후보 임기: 제22기 정기주총일 ~ 제24기 정기주총일
※ 사외이사 한광규 후보 임기 : 제22기 정기주총일 ~ 제24기 정기주총일
※ 사외이사 오병관 후보 임기 : 제22기 정기주총일 ~ 제24기 정기주총일

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박평권
現) (주)나스미디어 운영총괄 사장
'00년 ~ '21년
'21년 ~ 현재
(주)나스미디어 광고본부 본부장
(주)나스미디어 운영총괄 사장
없음

최준기

現) KT AI/BigData사업본부장

'17년 ~ '17년
'17년 ~ '18년
'18년 ~ '20년
'20년 ~ '20년
'20년 ~ 현재
KT Big Data Center Data거버넌스담당 Data가치기획팀 
KT AI사업단 AI서비스담당 AI서비스기획팀
KT 마케팅부문 AI사업단 AI기술담당
KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부AI기획담당
KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장
없음

강현구

現) KT 그룹경영2담당

'17년 ~ '20년
'20년 ~ '21년
'21년 ~ 현재
KT 비서실2담당 
KT estate 경영기획담당
KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당
없음

한광규
前) 대홍기획 비상근 자문
'84년 ~ '16년
'16년 ~ '18년
'19년 ~ '21년
대홍기획 광고 본부장
롯데문화재단 대표
대홍기획 비상근 자문
없음

오병관
現) 한국회계기준원 비상임위원
'15년 ~ '15년
'16년 ~ '17년
'18년 ~ '19년
'20년 ~ 현재
NH농협금융지주 재무관리 본부장
NH농협금융지주 경영기획 부사장
NH농협손해보험 대표이사
한국회계기준원 비상임위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박평권
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최준기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강현구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한광규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오병관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한광규 사외이사 후보자]

- 후보자는 광고분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무 수행.
- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영사안을 결의.
- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 및 자본시장법 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는사외이사직을 상실하도록 함.

[오병관 사외이사 후보자]

- 후보자는 재무분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무 수행.

- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영사안을 결의.

- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 및 자본시장법 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는사외이사직을 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박평권 사내이사 후보자]

- 한국 온라인 광고의 초석을 다지는데 기여했으며 온라인 광고의 건전한 사업환경 조성 및 상생,협력 관계 구축을 통해 온라인 광고 발전에 일조해온 전문가로서 지난 21년간 나스미디어의 성장과 발전을 위해 기여해 왔으며 이사회에 기여할 바 가 클 것으로 판단하여 사내이사로 추천함

[최준기 기타비상무이사 후보자]

- 다양한 주요 보직을 거치며 AI/BigData에 대한 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사로 추천함

[강현구 기타비상무이사 후보자]

- 다양한 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사로 추천함

[한광규 사외이사 후보자]

- 후보자는 대홍기획 사업본부장을 역임하는 등 광고분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

[오병관 사외이사 후보자]

- 후보자는 NH농협손해보험 대표이사를 역임하는 등 재무분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_박평권 사내이사.jpg
확인서_박평권 사내이사

확인서_최준기 기타비상무이사.jpg
확인서_최준기 기타비상무이사

확인서_강현구 기타상무이사.jpg
확인서_강현구 기타상무이사

확인서_한광규 사외이사.jpg
확인서_한광규 사외이사

확인서_오병관 사외이사.jpg
확인서_오병관 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

(제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

한광규
1958.01.22
사외이사
-
-
이사회

오병관
1960.03.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한광규
前) 대홍기획 비상근 자문
'84년 ~ '16년
'16년 ~ '18년
'19년 ~ '21년
대홍기획 광고 본부장
롯데문화재단 대표
대홍기획 비상근 자문
없음

오병관
現) 한국회계기준원 비상임위원
'15년 ~ '15년
'16년 ~ '17년
'18년 ~ '19년
'20년 ~ 현재
NH농협금융지주 재무관리 본부장
NH농협금융지주 경영기획 부사장
NH농협손해보험 대표이사
한국회계기준원 비상임위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한광규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오병관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한광규 감사위원회 위원 후보자]

- 후보자는 대홍기획 사업본부장을 역임하는 등 광고분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

[오병관 감사위원회 위원 후보자]

- 후보자는 NH농협손해보험 대표이사를 역임하는 등 재무분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_한광규 사외이사.jpg
확인서_한광규 사외이사

확인서_오병관 사외이사.jpg
확인서_오병관 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안: 이사의 보수한도 승인)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,140,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
627,948,738원

최고한도액
1,140,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.