eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에코프로비엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 김병훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에코프로비엠

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김병훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에코프로비엠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
247540

발행주식 총수
22,919,466

주) 2021년 12월 22일 신주인수권 행사로 인하여 당사의 발행주식 총수가 변동되었습니다. 신주인수권 행사와 관련된 세부 내용은 2021년 12월 22일 제출한 「신주인수권 행사」를 참고하시기 바랍니다.
※ 신주 발행(1,000,000주) 후 발행주식 총수 : 22,919,466주

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김병훈
한자(영문)
金炳勳
(Byeong-hoon Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충북 청주시 청원구 오창읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2016년 05월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에코프로비엠
부 서
재무기획

직 위
책임
전화번호
043240****

성 명
홍석기
팩스번호
043218****

이메일 주소
******@ecoprobm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 28일
48,000
0.22
48,000
0.22

이번보고서
2022년 03월 04일
44,000
0.19
44,000
0.19

증 감
-4,000
-0.03
-4,000
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

44,000
-
-
-
-
-
-
-
44,000
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,919,466
-
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 02월 28일
보통주
48,000
-4,000
44,000
334,672
-

합 계
-
-4,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
팜스토리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 이지홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)팜스토리

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)이지홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)팜스토리

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
027710

발행주식 총수
111,416,600

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)이지홀딩스
한자(영문)
EASYHOLDINGS Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-15028

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 강남대로310(역삼동,유니온센타3층)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이지홀딩스
부 서
재무관리부

직 위
부장
전화번호
02-501*****

성 명
설홍기
팩스번호
02-566*****

이메일 주소
******@easyholdings.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 10월 22일
72,489,635
65.06
72,489,635
65.06

이번보고서
2022년 03월 04일
69,396,087
62.29
69,396,087
62.29

증 감
-3,093,548
-2.77
-3,093,548
-2.77

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

69,396,087
-
-
-
-
-
-
-
69,396,087
62.29

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

111,416,600
-
62.29
62.29

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 02월 28일
보통주
72,489,635
-2,950,548
69,539,087
3,100
-

장내매도(-)
2022년 03월 02일
보통주
69,539,087
-143,000
69,396,087
3,107
-

합 계
72,489,635
-3,093,548
69,396,087
3,100
-

주1) 변동일은 계약체결일 +2영업일 기준입니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엘에스일렉트릭 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220304)
제출인: 엘에스일렉트릭

엘에스일렉트릭/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
엘에스일렉트릭 주식회사
회사코드
010120
담당부서명
자금팀
담당자명
박찬석
tel
02-2034-4184

(fax)
02-2034-4260

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,000,000
0
30,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-28
보통주식
13,825,986
46.09

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,825,986
46.09

이번보고서제출일
2022-03-04
보통주식
13,839,486
46.13

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
13,839,486
46.13

증감
보통주식
13,500
0.04

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
13,500
0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
LS
사업자등록번호
116-81-19007
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-04
장내매수(+)
보통주식
13,825,986
13,500
13,839,486
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

LS
사업자등록번호
116-81-19007
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
13,839,486
46.13
0
0
0
0
13,839,486
46.13

합계
13,839,486
46.13
0
0
0
0
13,839,486
46.13
위지트 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 위지트

위지트/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 남동구 남동서로 187
(주)위지트 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 정철하 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 :임원퇴직금 지급 규정 일부 개정

승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
3
재선임
해태그룹 기획실
이투데이 발행인 / 대표이사

양승환
1961-08
3
신규선임
삼성전기(주) 영업그룹장
(주)파워넷 대표이사

김태수
1957-10
3
재선임
단국대학교 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정철하
1972-09
1
재선임
(주)지인터내셔날 대표
(주)지인터내셔날 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안재찬
1958-10
3
재선임
상근
삼성물산(주)
메르디앙건설 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
우리금융지주 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10:00

3. 장소
서울시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 기타보고

나. 결의사항
(1) 제1호 의안: 제3기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
(3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명, 비상임이사 1명 선임)

-제3-1호 사외이사 후보 : 송수영

-제3-2호 사외이사 후보 : 노성태

-제3-3호 사외이사 후보 : 박상용

-제3-4호 사외이사 후보 : 장동우

-제3-5호 비상임이사 후보 : 이원덕
(4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임)

-제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 정찬형
(5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명 선임)

-제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 노성태

-제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 장동우
(6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
- 사외이사 후보자 송수영의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
- 사외이사 후보자(노성태, 박상용, 정찬형, 장동우)의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
- 비상임이사 후보자 이원덕의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 12월 31일까지임. (후보자 이원덕은 2019년 사업연도에 대한 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2022년 2월 우리은행 은행장으로 내정되어 비상임이사로 추천함)
- 감사위원회 위원 후보자(노성태, 정찬형, 장동우)의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
(서식 기재상의 사유로 [이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역, 감사위원선임 세부내역]에 미기재)
- 상기 '3.장소'는 특별한 사유 발생시 대표이사에 의해 변경 가능함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원덕
1962-01
-
신규선임
- 2014 ~ 2017 : 우리은행 미래전략부 본부장
- 2017 ~ 2017 : 우리은행 미래전략단장(상무)
- 2017 ~ 2018 : 우리은행 경영기획그룹장(상무)
- 2018 ~ 2020 : 우리은행 경영기획그룹 부행장
- 2020 ~ 2021 : 우리금융지주 전략부문 부사장
- 2021 ~ 현재 : 우리금융지주 수석부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송수영
1980-10
-
신규선임
-2010 ~ 현재 : 법무법인(유) 세종 파트너 변호사
- 2019 ~현재 : 법무부 창조경제혁신센터 자문변호사
- 2021 ~현재 : 동반성장위원회 협력사 ESG 지원사업 운영위원회 운영위원
- 법무법인(유) 세종
파트너 변호사

노성태
1946-09
-
재선임
- 2017 ~ 현재 : 우리은행 사외이사 (리스크관리위원회 위원장)
- 2018 ~ 현재 : 삼성꿈장학재단 이사장
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 (이사회 의장 및 ESG경영위원회 위원장)
- 우리은행 사외이사
- 삼성꿈장학재단 이사장

박상용
1951-02
-
재선임
- 2017~ 현재 : 우리은행 사외이사 (이사회 의장)
- 2018 ~ 현재 : 학교법인 연세대학교 감사
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 (리스크관리위원회 위원장 및 내부통제관리위원회 위원장)
- 우리은행 사외이사
- 학교법인 연세대학교 감사
- 서울파이낸셜포럼 이사

정찬형
1956-02
-
재선임
- 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장
- 2018 ~ 2019 : 포스코기술투자 고문
- 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사 (감사위원회 위원장)
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 (감사위원회 및 보상위원회 위원장)
- 우리은행 사외이사

장동우
1967-01
-
재선임
- 2003 ~ 현재 : 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사 재직
- 2017 ~ 2018 : 우리은행 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)
- 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노성태
1946-09
-
재선임
사외이사인 감사위원
- 2017 ~ 현재 : 우리은행 사외이사 (리스크관리위원회 위원장)
- 2018 ~ 현재 : 삼성꿈장학재단 이사장
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 (이사회 의장 및 ESG경영위원회 위원장)

정찬형
1956-02
-
재선임
사외이사인 감사위원
- 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장
- 2018 ~ 2019 : 포스코기술투자 고문
- 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사 (감사위원회 위원장)
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 (감사위원회 및 보상위원회 위원장)

장동우
1967-01
-
재선임
사외이사인 감사위원
- 2003 ~ 현재 : 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사 재직
- 2017 ~ 2018 : 우리은행 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)
고려제강 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 고려제강

고려제강/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
부산광역시 수영구 구락로 141번길 63,
KISWIRE CENTER 2층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안: 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

· 제2-1호 의안: 사내이사 이주철 선임의 건

· 제2-2호 의안: 사내이사 김상홍 선임의 건

· 제2-3호 의안: 사내이사 임성영 선임의 건

3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

· 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 손애리 선임의 건

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

· 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 김원기 선임의 건

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주철
1962-09
3
재선임
- 2013 ~ 2015
고려제강㈜ 관리부문장 이사대우
- 2016 ~ 2020
고려제강㈜ 관리부문장 상무이사
- 2021 ~ 현재
고려제강㈜ 관리본부장 부사장

김상홍
1965-05
3
재선임
- 2017 ~ 2018
고려제강㈜ 재무부문장 이사대우
- 2019 ~ 2021
고려제강㈜ 감사실장 이사대우
- 2022 ~ 현재
고려제강㈜ 감사실장 상무이사

임성영
1962-05
3
신규선임
- 2015 ~ 2016
고려제강㈜ 동남아본부 생산총괄 이사대우
- 2017 ~ 2021
고려제강㈜ 동남아본부 생산총괄 상무이사
- 2022 ~ 현재
고려제강㈜ 기술개발1연구소장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손애리
1960-01
3
신규선임
- 2010 ~ 2011
여성가족부 국제협력담당관
- 2011 ~ 2013
여성가족부 대변인
- 2014 ~ 2017
여성가족부 청소년가족정책실 실장
- 現) 경성대학교 객원교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김원기
1957-01
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2014 ~ 2015
POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무
- 2015 ~ 2017
POSCO-America 법인장 전무
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사

손애리
1960-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2010 ~ 2011
여성가족부 국제협력담당관
- 2011 ~ 2013
여성가족부 대변인
- 2014 ~ 2017
여성가족부 청소년가족정책실 실장
- 現) 경성대학교 객원교수
진에어 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 진에어

진에어/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
9:00

3. 장소
서울특별시 강서구 공항대로 453
대한항공교육훈련센터 8층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

◎ 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건

◎ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 박병률 선임의 건

- 제2-2호: 사내이사 곽주호 선임의 건

◎ 제3호 의안: 정관 변경의 건

- 제3-1호: 제2조(목적)

- 제3-2호: 제37조의2(위원회)

◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인

권한을 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병률
1964-01
3
신규선임
前)
2010~2013 대한항공 로스앤젤레스여객지점장
2013~2016 대한항공 Pricing & RM부 담당
2016~2019 대한항공 구주지역본부장
2019~2022 대한항공 Pricing & RM부 담당

現)
2022~ 진에어 전무

곽주호
1966-03
3
신규선임
前)
2011~2015 대한항공 자금팀장(운영/조달/기획)
2016~2019 대한항공 감사실장
2019~2022 대한항공 수입관리부 담당

現)
2022~ 진에어 인사재무본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
기내식 제조 판매 및 기용품 판매업
의료기기판매업
목적 사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
BYC — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: BYC

BYC/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,500

종류주식
1,550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
0.8

5. 배당금총액(원)
1,262,387,250

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-22

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급

예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

BYC우
우선주
1,550
0.8
325,476,750
깨끗한나라 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
깨끗한나라 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최를 위한 주요 일정들(이사회 일정, 결산 일정, 사업보고서 공시일정, 외부감사인의 감사일정 등)의 변경이 어려워 불가피하게 3월 25일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중일

※ 2022.03.25 / 2022.03.30 / 2022.03.31

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주분들께서는 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 당부드립니다.

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의
NH투자증권 — 감사보고서제출 (20220304)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/감사보고서 제출/(2022.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
58,541,999,485,806
62,738,433,261,829

- 부채총계
51,718,694,102,226
56,935,559,524,291

- 자본총계
6,823,305,383,580
5,802,873,737,538

- 비지배지분 제외 자본총계
6,818,153,960,943
5,797,721,855,222

- 자본금
1,609,400,030,000
1,531,275,030,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
423.6
378.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
10,762,183,848,237
12,767,821,477,088

- 영업이익
1,293,945,290,869
787,250,830,044

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,302,063,222,689
789,115,043,969

- 당기순이익
931,463,821,351
576,878,495,313

- 지배기업 소유주지분 순이익
931,526,114,146
576,971,725,150

4. 연결대상 종속회사 수
69
43

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
55,828,247,281,264
60,626,780,793,462

- 부채총계
49,364,880,695,426
54,978,372,816,117

- 자본총계
6,463,366,585,838
5,648,407,977,345

- 자본금
1,609,400,030,000
1,531,275,030,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
401.6
368.9

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
10,238,650,163,201
12,286,423,509,637

- 영업이익
1,205,947,810,100
723,904,152,885

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,136,235,637,489
686,434,013,678

- 당기순이익
793,511,279,313
489,211,364,934

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
현대해상 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 현대해상

현대해상/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
현대해상화재보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
□ 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 이사진의 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 코로나19 관련 조치에 관한 사항

- 당사는 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입구에서 체온측정 및 마스크 착용을 요청드릴 예정이며 기침, 발열 등 코로나19 유증상자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 사회적 거리두기를 위해 주주간 간격이 유지되도록 좌석을 배치할 예정이며, 주주총회장 내에서는 음식(다과 등) 섭취가 제한됩니다.

□ 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 및 공고 할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 03-25, 03-30, 03-31 (3개)

- 상장회사협의회 ‘주총분산 자율준수프로그램’ 미참여

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
HL홀딩스 — 특수관계인에대한출자 (20220304)
제출인: HL홀딩스

특수관계인에대한출자
1.2
(주)한라홀딩스

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
한라
회사명
(주)한라홀딩스
공시일자
2022.03.04
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)한라
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2013.4.16

나. 출자목적물
보통주 3,556,610주 / 전환우선주 10,174,420주

다. 출자금액
338,547

라. 출자상대방 총출자액
363,547

3. 출자목적
투자이익 증대를 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
최초 : 2013.4.12
1차 변경 : 2018.2.8
2차 변경 : 2022.3.4

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 당 공시는 실제 출자에 대한 공시가 아닌 최초 출자 및
 주요한 내용의 변경에 따른 1차 변경(2018.2.8) 후
 주요한 내용의 추가 변경에 따른 2차 변경(정정) 공시입니다.
- 본 공시(출자)와 관련한 주요한 내용의 변경은
 2022.3월 예정된 (주)한라 주주총회 승인을 조건으로 합니다.
- 최초 출자에 대한 사항은 2013.4.12 한라마이스터(유)가
 공시하였으며, 한라마이스터(유)는 2015.7.3
 (주)한라홀딩스에 흡수합병 소멸하였습니다.
- 금일(2022.3.4) 당사 이사회에서 주요한 내용 변경
 (전환우선주 전환청구기간)을 결의하여 변경(정정)공시합니다.
 * 전환청구기간
 1차 변경 : 발행일로부터 9년 경과 후 1년 이내
 2차 변경 : 발행일로부터 19년 경과 후 1년 이내
- 이에 하기와 같이 정정사항 표를 별도 삽입하여 공시하오니,
 참고하시기 바랍니다.
- 상기 2. 출자내역 나. 출자목적물 중 전환우선주 10,174,420주의
 일부인 819,537주는 2021.9.30 (주)한라가 자기주식으로 취득하여
 2021.11.4 동 주식 전량을 소각하였습니다. 이에 당사가 보유한
 전환우선주식수는 9,354,883주입니다.

※ 관련공시일
2013.4.12 (한라마이스터(유))
2018.2.8

- 정정사항
1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인에 대한 출자 (최초 한라마이스터(유))
2. 정정대상 공시서류의 최초 제출일 : 2013.4.12
 정정대상 공시서류의 1차 정정 제출일 : 2018.2.8
3. 정정사유 : 주요한 사항의 변경
4. 정정사항

항목
최초
1차 정정
2차 정정
비고

1. 거래상대방
한라건설(주)
(주)한라
- 한라건설(주)는 2013.9월 상호를 (주)한라로 변경하였습니다.

2. 출자내역
 라. 출자상대방 총출자액
358,547
363,547
- 상기 출자 이후 당사 (주)한라홀딩스는 2015.12월부터 2016.6월까지
 유가증권시장 장중에 (주)한라 주식을 추가 50억 매입하였습니다.

4. 이사회 결의일
2013.4.12
최초 : 2013.4.12
변경 : 2018.2.8
최초 : 2013.4.12
1차 변경 : 2018.2.8
2차 변경 : 2022.3.4

- 사외이사 참석여부
참석 : -
불참 : -
참석 : 2
불참 : 1
참석 : 3
불참 : -
- 최초 의결한 한라마이스터(유)는 비상장사로 이사회 구성원으로
 사외이사가 존재하지 않았습니다. 주요 내용 변경을 의결한 당사
 (주)한라홀딩스는 상장사로서 이사회 구성원인 사외이사가 참석하였습니다.
BYC — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: BYC

BYC/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3
(주)비와이씨 본사 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항

○ 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고
2.부의안건

○ 제1호의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1주당 예정 배당금(보통주:1,500원,우선주:1,550원)

○ 제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호의안 : 사내이사 한종열 선임의 건

- 제2-2호의안 : 사내이사 한승우 선임의 건

- 제2-3호의안 : 사내이사 김학진 선임의 건

- 제2-4호의안 : 사외이사 안영철 선임의 건

- 제2-5호의안 : 사외이사 김세환 선임의 건

○ 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호의안 : 감사위원 안영철 선임의 건

- 제3-2호의안 : 감사위원 김세환 선임의 건

○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한종열
1959-01
2
재선임
㈜신한방 감사팀장
㈜비와이씨 감사부장
㈜비와이씨 준법지원인
㈜비와이씨 관리부 상무이사

한승우
1992-11
2
재선임
㈜비와이씨 기획관리실 부장
㈜비와이씨 기획실 상무이사

김학진
1963-09
2
신규선임
㈜비와이씨 생산부 사업부장
㈜비와이씨 생산이사
㈜비와이씨 기획실 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영철
1965-06
2
신규선임
한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사
서울고등법원 조정위원
경기도의회 예산정책자문위원
동현회계법인 회계사
-

김세환
1959-12
2
신규선임
광주지방국세청 조사1국장
국세청 소득지원국장
국세청 개인납세국장
세무그룹 다움 대표세무사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안영철
1965-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사
서울고등법원 조정위원
경기도의회 예산정책자문위원
동현회계법인 회계사

김세환
1959-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
광주지방국세청 조사1국장
국세청 소득지원국장
국세청 개인납세국장
세무그룹 다움 대표세무사
제이브이엠 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 09시00분

2. 장소
대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

감사보고 및 영업보고

- 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

-제1호 의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 200원)

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

*2-1호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건

*2-2호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건

*2-3호 의안 : 사외이사 배경태 선임의 건

-제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사

선임의 건

*3-1호 의안 : 사외이사 김종오 선임의 건

-제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

*4-1호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건

*4-2호 의안 : 사외이사 배경태 선임의 건

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.따라서 제1호 의안인 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

2) 재무제표 이사회 승인 예정일: 2022년 3월 10일

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우기석
1966-02
3
재선임
- 한미약품 종병영업부/마케팅 팀장
- 한미약품 약국영업부 총괄
- 現,온라인팜(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희진
1956-07
3
재선임
-대구지방국세청
-한국상업은행 근무
-에스엘㈜ 상무이사
-現,(주)한라이엔씨 부사장
(주)한라이엔씨(부사장)

김종오
1975-02
3
재선임
-동아제약 연구소
-Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사
-現,영남대학교 약학부 교수
-

배경태
1958-03
3
신규선임
-삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장
-삼성전자(주) 폴란드 법인장
-삼성전자(주) 중동총괄 부사장
-삼성전자(주) 한국총괄 부사장
-삼성전자(주) 중국총괄 부사장
-삼성전자(주) 상근 고문
-現,크레신(주) 컨설팅 고문
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김희진
1956-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-대구지방국세청
-한국상업은행 근무
-에스엘㈜ 상무이사
-現,(주)한라이엔씨 부사장

김종오
1975-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
-동아제약 연구소
-Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사
-現,영남대학교 약학부 교수

배경태
1958-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장
-삼성전자(주) 폴란드 법인장
-삼성전자(주) 중동총괄 부사장
-삼성전자(주) 한국총괄 부사장
-삼성전자(주) 중국총괄 부사장
-삼성전자(주) 상근 고문
-現,크레신(주) 컨설팅 고문
SK증권 — 기업지배구조보고서공시 (20220304)
제출인: SK증권

SK증권/기업지배구조 보고서 공시/(2022.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 SK증권 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 지배구조 연차보고서로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2021년 기준)을 담고 있습니다.
참고로, 상기 내용은 2022년 3월 4일에 당사 홈페이지 및 금융투자협회를 통해 공시한 사항입니다.

□ 목차

1절 지배구조 연차보고서

- 지배구조 일반
- 이사회
- 임원후보추천위원회
- 사외이사 활동ㆍ보수 등
- 최고경영자 경영승계
- 감사위원회
- 리스크관리위원회

2절 보수체계 연차보고서

- 보수위원회
- 보수체계

4. 제출(확인)일자
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2021년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
SK증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: SK증권

SK증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
20

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.48

종류주식
0.50

5. 배당금총액(원)
6,326,004,170

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 보통주 및 우선주 각각의 최종가격 산술평균에 대한 주당 배당금의 비율임

- 상기 종류주식은 '우선주'임

- 당사 정관에 의거 우선주는 보통주 액면배당률의 1%p를 추가 배당함

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정임

- 배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있으며, 변동시 재공시하겠음

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

SK증권우
우선주
20
0.50
78,250,280
한미사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220304)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)제이브이엠
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,303,593,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 "적정"이고 감사위원회의 위원 전원 동의가 있는 경우에는 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고, 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있음.

-상기4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

-상기5의 배당금총액은 총 발행주식 12,089,892주에서 자기주식 571,924주를 제외한

11,517,968주에 대한 금액임.

-상기7의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정.

※ 관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
알파칩스 — 기타경영사항(자율공시)(제4회차 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20220304)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.04)기타 경영사항(자율공시)(제4회차 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
알파홀딩스 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
-제4회차 전환사채 재매각의 건

1. 재매각 사채권의 종류: 알파홀딩스 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일자: 2022.03.04

3. 처분내역

1) 사채의 권면총액: 6,000,000,000원

2) 처분금액: 6,660,000,000원

3) 처분목적: 제3자에게 매각

4) 계약(전환사채 재매각)일자: 2022.03.04

5) 전환사채 교부일자: 2022.03.04

4. 거래상대방

1) 에쓰씨엔지니어링 주식회사

- 권면금액: 4,500,000,000원

- 매각금액: 4,995,000,000원

2) 주식회사 비에프에이

- 권면금액: 1,000,000,000원

- 매각금액: 1,110,000,000원

3) 박 O O

- 권면금액: 500,000,000원

- 매각금액: 555,000,000원

3. 결정(확인)일자
2022-03-04

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채권 처분결정은 회사가 2022년 03월 04일 취득한 제4회차 전환사채(사채권면금액 : 14,000,000,000원) 중 일부에 대하여 처분하는 건이며, 60억원 재매각을 완료하였습니다.

- 상기 3. 처분내역 - 2)처분금액은 권면총액 대비 11% 할증된 금액입니다.

※ 관련공시
2022-03-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)
SK이노베이션 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220304)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/감사보고서 제출/(2022.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
SK에너지(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
14,912,803,141,222
12,528,973,047,552

- 부채총계
10,898,529,210,419
9,000,986,728,548

- 자본총계
4,014,273,930,803
3,527,986,319,004

- 비지배지분 제외 자본총계
4,010,938,639,098
3,512,801,289,127

- 자본금
241,194,130,000
241,194,130,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,662.95
1,456.42

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
26,668,570,233,052
20,159,808,748,953

- 영업이익
712,063,736,363
-1,936,135,832,851

- 법인세비용차감전계속사업이익
635,369,295,202
-2,082,515,311,074

- 당기순이익
469,528,382,435
-1,592,382,060,333

- 지배기업 소유주지분 순이익
469,495,006,081
-1,593,414,633,130

4. 연결대상 종속회사 수
12
11

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
14,837,328,908,715
12,449,920,619,688

- 부채총계
10,900,003,302,501
9,022,216,632,466

- 자본총계
3,937,325,606,214
3,427,703,987,222

- 자본금
241,194,130,000
241,194,130,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,632.43
1,421.14

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
26,491,680,752,228
19,946,848,831,598

- 영업이익
704,233,657,210
-1,943,438,159,777

- 법인세비용차감전계속사업이익
646,349,462,272
-2,097,215,171,198

- 당기순이익
480,106,877,381
-1,602,854,554,589

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* SK에너지(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 SK에너지(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 27.6%입니다.

** 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상 변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-
한양증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 한양증권

한양증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
900

종류주식
950

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.5

종류주식
4.8

5. 배당금총액(원)
11,904,907,100

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전
부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당
금의 백분율 임

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급
할 예정임

- 상기내용은 제67기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며 변경시 재공시할 예정

- 상기 종류주식은 '무의결권 배당 우선주'로 우선주의 배당은 보통주의 배당율에 액면가
대비 1% 가산하여 배당함

※ 관련공시
-
NAVER — 감사보고서제출 (20220304)
제출인: NAVER

NAVER/감사보고서 제출/(2022.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
33,691,006,757,040
17,014,238,663,770

- 부채총계
9,663,630,407,765
8,759,106,628,557

- 자본총계
24,027,376,349,275
8,255,132,035,213

- 비지배지분 제외 자본총계
23,535,637,694,902
7,367,219,163,302

- 자본금
16,481,339,500
16,481,339,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
142,801.7
44,700.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
6,817,599,707,250
5,304,145,900,386

- 영업이익
1,325,478,171,117
1,215,342,457,273

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,126,399,871,701
1,633,558,910,913

- 당기순이익
16,477,625,559,645
844,996,977,149

- 지배기업 소유주지분 순이익
16,489,849,771,129
1,002,086,766,379

4. 연결대상 종속회사 수
75
133

5. 주요종속회사수
-
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
12,962,420,565,909
8,823,550,533,747

- 부채총계
3,629,961,914,157
1,561,424,037,310

- 자본총계
9,332,458,651,752
7,262,126,496,437

- 자본금
16,481,339,500
16,481,339,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
56,624.4
44,062.7

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
5,018,667,294,374
4,126,629,312,584

- 영업이익
1,558,728,780,279
1,440,813,731,880

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,089,347,463,753
1,660,303,914,105

- 당기순이익
1,524,755,009,961
1,196,924,543,585

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-01-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
한빛소프트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
64,122,054,784
57,188,810,654
6,933,244,130
12.1

- 영업이익
-713,057,804
-742,133,303
29,075,499
3.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,766,985,695
882,691,787
2,884,293,908
326.8

- 당기순이익
1,810,821,821
-1,368,936,777
3,179,758,598
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
44,846,049,583
44,636,703,579

- 부채총계
23,588,127,248
25,764,336,189

- 자본총계
21,257,922,335
18,872,367,390

- 자본금
12,389,918,000
12,389,918,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주력 게임 및 드론 매출 증가, 투자부동산 처분으로 세전이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 본 내용은 내부결산 자료를 바탕으로 작성되었으며, 향후 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 의해 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이스코홀딩스 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) (20220304)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.04)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
국내 무기명식 이권부 무보증 주주우선공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자
2020-12-04

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
1,715

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2023-12-04

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,056,764,319
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,995,880,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-04

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
2,206,235,835
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구
2) 향후 처리방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 사채원리금 지급대행계약 수탁자에게 취득금액을 송금한 일자입니다.

- 사채권자에 대한 원리금 지급은 한국예탁결제원을 통해 지급될 예정입니다.

- 상기 주당 신주인수권행사가액은 공시일 기준의 행사가액입니다.

-상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시
2020-12-03 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
2020-12-04 증권발행실적보고서
2020-12-07 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 BW)
제이브이엠 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,303,593,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 "적정"이고 감사위원회의 위원 전원 동의가 있는 경우에는 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고, 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있음.

-상기4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

-상기5의 배당금총액은 총 발행주식 12,089,892주에서 자기주식 571,924주를 제외한

11,517,968주에 대한 금액임.

-상기7의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정.

※ 관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
일동제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 이상윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
일동제약 주식회사

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일동제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
249420

발행주식 총수
24,803,285

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상윤
한자(영문)
李相潤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570624

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 신당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2016년 08월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일동제약(주)
부 서
CP팀

직 위
차장
전화번호
02-526*****

성 명
손재인
팩스번호
02-526*****

이메일 주소
******ildong.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 18일
6,300
0.03
6,300
0.03

이번보고서
2022년 03월 04일
0
0.00
0
0.00

증 감
-6,300
-0.03
-6,300
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,803,285
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 02일
보통주
6,300
-6,300
0
54,000
-

합 계
6,300
-6,300
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대우건설 — 타인에대한채무보증결정 (20220304)
제출인: 대우건설

대우건설/타인에대한채무보증결정/(2022.03.04)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
용계역푸르지오아츠베르 1, 2단지 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
신협

3. 채무(차입)금액(원)
307,700,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
73,848,000,000

자기자본(원)
2,676,996,070,874

자기자본대비(%)
2.76

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-03-23

종료일
2024-04-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
8,139,369,078,591

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 자기자본은 2020.12.31 기준 연결 자기자본임

- 동 채무보증결정은 시행사와의 연대보증건임

- 상기 6의 이사회결의일은 내부 결정일임

- 하단 채무자의 요약 재무상황 중 당해연도는 2020년말 기준임

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였음

- 상기 5의 채무보증총잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

○ PF관련 보증한도 : 4,398 억원(미사용한도 57억원)

○ 일반채무 보증한도 : 76,996억원(미사용한도 43,603억원)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

기타(PF관련 보증)
-
439,799,397,260
-
-

SCD JV S.c.a.r.l./DECN
-
329,370,000,000
2020.05.13~2029.05.13
-

더비치푸르지오써밋사업
-
330,000,000,000
최초 인출일~45개월
-

가산동 지식산업센터 수분양자
-
432,000,000,000
2021.08.27 ~ 2024.10.27
중도금 대출 관련 보증

경서북청라푸르지오트레시엘 수분양자
-
453,200,000,000
2022.02.16~2025.08.31
중도금 대출 관련 보증

세운푸르지오그래비티 수분양자
-
432,000,000,000
2025년 3월 30일까지 또는 입주지정기간 시작일로부터 4개월 중 선 도래일
중도금 대출 관련 보증

연희공원푸르지오라끌레르 수분양자
-
319,000,000,000
대출실행일로부터 48개월(신협), 2026년 2월 28일까지 또는 입주지정개시일 이후 3개월 중 선도래일(신한카드)
중도금 대출 관련 보증

인천갈산동 지식산업센터 수분양자
-
415,068,131,200
최초 대출실행일로부터 ~ 2022.05.30(기업은행), 2022.07.09(신한은행), 2022.07.31(농협은행, 국민은행)
중도금 대출 관련 보증

청라국제도시역푸르지오시티사업
-
285,600,000,000
최초 대출실행일~
2023.09.30(지역 신협), 2023.08.31(하나캐피탈)
중도금 대출 관련 보증

평촌 푸르지오 센트럴파크 수분양자
-
318,115,752,000
최초 대출실행일~
2024.06.30
중도금 대출 관련 보증

기타(일반 채무 보증)
-
4,385,215,798,131
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
디아이동일 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 디아이동일

디아이동일/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 테헤란로 516 본사 10층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제79기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계선서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 정관일부 변경의 건

3) 이사선임의 건

4) 감사선임의 건

5) 이사 보수한도액 승인의 건

6) 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서민석
1943-06
2
재선임
동일방직(주) 대표이사 회장
디아이동일(주) 회장(現)

육현진
1967-06
2
신규선임
동일방직(주) 부장
디아이동일(주) 상무보대우(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임성우
1966-01
2
신규선임
국제중재실무회 회장
법무법인 광장 변호사(現)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김창호
1962-09
3
재선임
상근
대한상공회의소 감사실장
디아이동일(주) 상근감사(現)
한빛소프트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한빛소프트

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사 및 각 관계기업들의 결산일정 및 연결결산, 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령, 제출일정 등을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회를 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램': 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일:3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
-
디아이동일 — 주식분할결정 (20220304)
제출인: 디아이동일

디아이동일/주식분할 결정/(2022.03.04)주식분할 결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할 전
분할 후

1주당 가액(원)
5,000
500

발행주식총수
보통주식(주)
2,510,655
25,106,550

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2022-03-25

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2022-04-18

매매거래정지기간
시작일
2022-04-14

종료일
2022-04-18

명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

신주권상장예정일
2021-04-19

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회안건으로 상정할 예정입니다.

- 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의 또는 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간은 표시하지 않습니다.

※ 관련공시
-
하이퍼코퍼레이션 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-04

3. 정정사유
주주총회 보고사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
<보고사항>
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리실태보고

<보고사항>
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리실태보고
4)외부감사인 선임보고

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
11:00

2. 장소
서울 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리실태보고
4)외부감사인 선임보고

<의결사항>
제1호 의안:제25기(21.01.01~21.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안:이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김종권 선임의 건
제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종권
1970-09
3
신규선임
현)(주)메디프론디비티 경영관리본부장
전)(주)옴니텔 이사
디아이동일 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 디아이동일

디아이동일/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,693,812,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부종가)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 2,510,655주에서 2021년12월31일 현재 보유중인 자기주식 663,749주를 제외한 1,846,906주에 대한 배당금 총액임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급 예정임.

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
하이딥 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 하이딥

엔에이치스팩18호/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로 108, NH금융타워 3층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
한빛소프트 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 금천구 가산디지털1로 171, 3층
(가산동, SK V1 센터) 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용
-보고 안건

영업보고,감사보고,외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

-부의 안건

제1의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2의안 : 정관 일부 변경의 건

제3의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
신규사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 프랜차이즈 모집 및 운영업
- 식품제조업 및 외식사업
- 전자화폐 및 가상화폐 관련사업
- 전자화폐환전 및 중개업
-
에이루트 — 전환가액의조정(제9회차) (20220304)
제출인: 에이루트

에이루트/전환가액의조정/(2022.03.04)전환가액의조정(제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

9
비상장
576
541

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

9
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won
2,604,166
2,772,643

3. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행 후 매 1개월 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정 한도는 액면가까지로 하며 조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

- 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가: 558.11원
(B) 1주일 가중산술평균주가: 527.93원
(C) 최근일 가중산술평균주가: 535.96원
(D) 산술평균((A+B+C)/3): 540.67원
(E) 기준주가(MAX(C,D)): 540.67원
(F) 조정 후 전환가액: 541원
(*) 최저 조정한도 : 액면가(500원)까지 조정 가능

5. 조정가액 적용일
2022-03-04

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2019-05-16 전환사채권발행결정(제9회차)
2019-07-04 전환사채권발행결정(제9회차)
2020-01-06 전환가액의조정(제9회차)
2020-02-04 전환가액의조정(제9회차)
2020-03-04 전환가액의조정(제9회차)
2020-04-06 전환가액의조정(제9회차)
2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-08-04 전환가액의조정(제9회차)
2020-10-05 전환가액의조정(제9회차)
2021-07-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2021-11-04 전환가액의조정(제9회차)
2021-12-06 전환가액의조정(제9회차)
일동제약 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220304)
제출인: 일동제약

일동제약/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
일동제약 주식회사
회사코드
249420
담당부서명
CP팀
담당자명
손재인
tel
02-526-3384

(fax)
02-526-3045

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

24,803,285
0
24,803,285

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-28
보통주식
10,951,054
44.15

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,951,054
44.15

이번보고서제출일
2022-03-04
보통주식
10,944,754
44.13

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,944,754
44.13

증감
보통주식
-6,300
-0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-6,300
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
이상윤
생년월일
570624
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-02
장내매도(-)
보통주식
6,300
-6,300
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

일동홀딩스(주)
사업자등록번호
229-81-14690
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,656,143
38.93
0
0
0
0
9,656,143
38.93

씨엠제이씨(주)
사업자등록번호
120-86-48995
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
483,759
1.95
0
0
0
0
483,759
1.95

윤원영
생년월일
381217
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
138,844
0.56
0
0
0
0
138,844
0.56

임경자
생년월일
431103
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
57,800
0.23
0
0
0
0
57,800
0.23

윤웅섭
생년월일
670707
남
외국(개인)
미국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
386,925
1.56
0
0
0
0
386,925
1.56

윤혜진
생년월일
691013
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
53,380
0.22
0
0
0
0
53,380
0.22

윤영실
생년월일
730512
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,339
0.08
0
0
0
0
20,339
0.08

이병안
생년월일
580211
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
262
0.00
0
0
0
0
262
0.00

이상윤
생년월일
570624
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김중효
생년월일
540921
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,090
0.02
0
0
0
0
5,090
0.02

이장휘
생년월일
650311
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,646
0.03
0
0
0
0
6,646
0.03

최규환
생년월일
620215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,000
0.02
0
0
0
0
5,000
0.02

김재진
생년월일
660403
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
976
0.00
0
0
0
0
976
0.00

전걸순
생년월일
601018
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.00
0
0
0
0
1,000
0.00

이광현
생년월일
621001
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,612
0.01
0
0
0
0
2,612
0.01

서진식
생년월일
700112
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,796
0.02
0
0
0
0
3,796
0.02

최성구
생년월일
631024
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
-
15,047
0.06
0
0
0
0
15,047
0.06

김승수
생년월일
750627
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,780
0.03
0
0
0
0
6,780
0.03

김원랑
생년월일
620325
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,142
0.02
0
0
0
0
4,142
0.02

송파재단
사업자등록번호
229-82-00854
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
96,213
0.39
0
0
0
0
96,213
0.39

합계
10,944,754
44.13
0
0
0
0
10,944,754
44.13
넥스트아이 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20220304)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 사모 전환사채

발행일자
2020-11-04

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,311

만기일
2023-11-04

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,069,244,246
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-04

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구
- 처리방법 : 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.

※ 관련공시
2020-09-29 전환사채권발행결정(제4회차)
2020-10-30 전환사채권발행결정(제4회차)
2021-03-04 전환가액의조정
2022-02-15 전환가액의조정
2021-11-15 전환청구권행사
현대바이오랜드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 현대바이오랜드

현대바이오랜드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-04

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-07

3. 정정사유
회계감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
[당해사업연도]
영업이익 : 10,656,980,249
법인세비용차감전계속사업이익 : 1,818,402,948
당기순이익 : 1,560,892,712

[증감금액]
매출액 : 13,903,101,968
영업이익 : 19,518,389,070
법인세비용차감전계속사업이익 : 19,739,454,489
당기순이익 : 15,106,305,246

[증감비율]
법인세비용차감전계속사업이익 : 흑자전환
당기순이익 : 흑자전환
[당해사업연도]
영업이익 : 10,656,917,749
법인세비용차감전계속사업이익 : -15,164,998,499
당기순이익 : -11,686,160,416

[증감금액]
매출액 : 13,903,010,968
영업이익 : 19,518,326,570
법인세비용차감전계속사업이익 : 2,756,053,042
당기순이익 : 1,859,252,118

[증감비율]
법인세비용차감전계속사업이익 : 적자지속
당기순이익 : 적자지속

3.재무현황(단위: 원)
[당해사업연도]
자산총계 : 186,621,356,564
부채총계 : 47,365,245,879
자본총계 : 139,256,110,685
[당해사업연도]
자산총계 : 172,744,144,498
부채총계 : 47,394,338,751
자본총계 : 125,349,805,747

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-07
2022-03-04

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
102,801,832,230
88,898,821,262
13,903,010,968
16.0

- 영업이익
10,656,917,749
-8,861,408,821
19,518,326,570
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,164,998,499
-17,921,051,541
2,756,053,042
적자지속

- 당기순이익
-11,686,160,416
-13,545,412,534
1,859,252,118
적자지속

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
172,744,144,498
187,657,605,085

- 부채총계
47,394,338,751
50,429,058,080

- 자본총계
125,349,805,747
137,228,547,005

- 자본금
7,500,000,000
7,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
마케팅 강화에 따른 매출 증가 및 원가 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 종속회사를 포함하여 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결재무제표 수치입니다.

2. 또한, 외부인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부심사인의 검토결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이에스링크 — 소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(의안상정 가처분) (20220304)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/소송등의판결ㆍ결정/(2022.03.04)소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(의안상정 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정 가처분
사건번호
2022카합 50106

2. 원고ㆍ신청인
유성 외 37명

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자는 채권자들이 제안한 별지 1 기재 의안을 채무자의 2022년도 정기주주총회 에서 의안으로 상정하여야 한다.
2. 채무자는 위 정기주주총회일 2주 전에 주주들에게 위 의안을 기재하여 위 정기주주 총회 소집통지 또는 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.
3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울서부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-03-04

7. 확인일자
2022-03-04

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기3.판결결정내용의 별지 1의 의안은 정관 일부 변경의건으로 아래와 같습니다.

사업목적사항추가
IT 기술을 이용한 신기술개발 사업<신설>

제29조 이사의수

변경전:이 회사의 이사는 3명이상 7명이내로 하며,사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

변경:이 회사의 이사는 3명이상 9명이내로 하며,사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

- 상기 7. 확인일자는 당사가 법무법인 대리인으로부터 법원 결정문을 수령한 일자입니다.
디에이치엑스컴퍼니 — 전환청구권행사 (20220304)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/전환청구권행사/(2022.03.04)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
990,098

-발행주식총수(주)
67,146,134

-발행주식총수 대비(%)
1.47

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 2022.02.25 유상증자 납입으로 인한 신주발행한 수를 포함 했습니다.

※관련공시
2020-09-28 증권 발행결과(자율공시)(제21회차 CB)
2020-10-28 전환가액의조정(제21회, 제22회차)
2021-12-28 전환가액의조정(제21회차, 제22회차)
2022-01-28 전환가액의조정(제21, 22회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-02-23
21
무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
500,000,000원
1,010
495,049
2022-03-11

2022-03-04
21
무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
500,000,000원
1,010
495,049
2022-03-18

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

21
5,010,000,000
KRW : South-Korean Won
4,010,000,000
KRW : South-Korean Won
1,010
3,970,297
펌텍코리아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
펌텍코리아(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 그러나 2021년부터 연결대상에 추가된 신규 종속회사(비상장법인), 2021년부터 지정감사를 받고 있는 주요 종속회사(비상장법인)와 중국 소재 해외 종속법인의 개별 결산 일정과 당사의 연결 재무제표 작성 및 제출 일정, 결산이사회, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 부득이하게 2022년 03월 25일(집중일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
엘컴텍 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 엘컴텍

엘컴텍/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전9시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 동부대로 231 엘컴텍(주) 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리실태보고

2. 부의안건 :

1) 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 김충섭 사내이사 신규 선임의 건

3-2호 의안 박순규 사내이사 신규 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 서병길 상근감사 재선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

7) 제7호 의안 : 결손금 처분계산서 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김충섭
1966-03
3
신규선임
-명지대학교 전자공학과 졸업
-삼성전자(주) 상무이사
-(주)옵티맥 대표이사

박순규
1970-07
3
신규선임
-삼성전기(주)
-(주)파트론
-(주)옵티맥 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서병길
1951-02
3
재선임
상근
-한양대학교 무기재료공학과 졸업
-포스코
-포스렉

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~18 (현행과 동일)
19. 금형 설계 제작 및 판매업
20. 전자상거래업
21. 위 각호의 부대되는 사업 일체
금형 설계 제작, 판매, 전자상거래업 관련 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
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-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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