eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK디앤디 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220304)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.04)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 디디아이브이씨제1호위탁관리부동산투자회사

국적
대한민국
대표자
김동익

자본금(원)
300,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
30,000
주요사업
부동산업

2. 취득내역
취득주식수(주)
572,810

취득금액(원)
57,281,000,000

자기자본(원)
531,471,748,441

자기자본대비(%)
10.78

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
572,810

지분비율(%)
49.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
주식회사 디디아이브이씨제1호위탁관리부동산투자회사에 대한 출자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,712,427,674,048
취득가액/자산총액(%)
3.35

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역과 3. 취득후소유주식수 및 지분비율은 전체 취득예정액인 572.81억원 기준으로, 이중 348.88억원은 2022년 3월 24일 최초 주금납입예정이며 나머지 잔여 금액은 2024년 5월까지 분할하여 납입할 예정임

- 상기 6. 취득예정일자는 2022년 3월 24일 최초 주금납입 예정이나 변경가능한 관계로 추후 변경시 정정공시할 예정임

- 주요 일정, 내용들은 진행과정에 따라 일부 변동될 수 있음

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
에너토크 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 에너토크

에너토크/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년 2월 18일

3. 정정사유
이사 후보자 변경(3명=>4명)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
제3호의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 3명)

1)제3-1호의안 :
사내이사 장기원 선임의 건

2)제3-2호의안 :
사내이사 김영곤 선임의 건

3)제3-3호의안 :
사내이사 강문수 선임의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 4명)

1)제3-1호의안 :
사내이사 장기원 선임의 건

2)제3-2호의안 :
사내이사 김영곤 선임의 건

3)제3-3호의안 :
사내이사 강문수 선임의 건

4)제3-4호의안 :
사내이사 마쓰모토 쥰지
선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전10시30분

2. 장소
경기도 여주시 능서면 능여로 344
(주)에너토크 회의실

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)

제2호의안 : 제35기 재무제표(개별 및 연결) 및

이익잉여금처분계산서(안)

(현금배당 주당70원) 승인의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)

1)제3-1호의안 : 사내이사 장기원 선임의 건

2)제3-2호의안 : 사내이사 김영곤 선임의 건

3)제3-3호의안 : 사내이사 강문수 선임의 건

3)제3-4호의안 : 사내이사 마쓰모토 쥰지

선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김원명)

제5호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

제6호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장기원
1972-02
3년
재선임
강원대학교 졸업
현) (주)에너토크 대표이사 사장

김영곤
1969-03
3년
신규선임
한양대학교 화학공학 박사
현) (주)에너토크 신사업본부장

강문수
1972-10
3년
신규선임
(주)가희 근무
현) (주)에너토크 재무이사(비등기)

마쓰모토
쥰지
1969-09
3년
신규선임
현)일본 서부전기(주)
산업기계사업부 생산관리부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원명
1940-12
3년
재선임
비상근
서울대학교 졸업
현) (주)에너토크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전기공사업 및 설계,시공감리업
- 전기통신공사업 및 설계, 시공감리업
- 기계설비공사업 및 설계,시공감리업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
와이어블 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 와이어블

와이어블/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)와이어블

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회 개최일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(금), 30일(수), 31일(목) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
서전기전 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220304)
제출인: 서전기전

서전기전/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-04

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-09-13

3. 정정사유
변전소 준공목표 변경 예정에 따른 계약변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2022-04-01
2023-01-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
GIS(170kV, 4000A, 50kA) 12식 - 정촌 S/S

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,199,999,996

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
5,199,999,996

최근 매출액(원)
61,377,266,646

매출액 대비(%)
8.47

3. 계약상대방
한국중전기사업협동조합

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경상남도 진주시

5. 계약기간
시작일
2021-09-13

종료일
2023-01-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-09-13

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.

2. "2.계약내역"의 "최근 매출액"은 2020년 개별재무제표 기준입니다.

3. 납품계약조건에서 규정하는 조건에 따라 계약기간 및 계약금액은 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
와이어블 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 와이어블

와이어블/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)

3. 의안 주요내용
제25기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 배당보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 22.03.04
- 배당결정은 이사회에서 승인했으며, 총 2,391백만원(주당배당금 : 50원)을 22.04.04 지급할 예정입니다.

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 제조업
사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
영풍 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 영풍

영풍/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 강남대로 542, 별관 6층

4. 의안 주요내용
<보고사항>
영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 제71기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안)포함)

(1주당 배당액 : 10,000원)

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명)

- 제2-1호 : 배상윤 사내이사

- 제2-2호 : 심일선 사외이사

- 제2-3호 : 박정옥 사외이사

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

(박병욱 감사위원/사외이사)

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제4-1호 : 심일선 감사위원

- 제4-2호 : 박정옥 감사위원

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배상윤
1965-11
2
신규선임
㈜골든브릿지 대표이사(2013~2014)
(현)㈜영풍 부사장(2015 ~ 현재)
(현)농업회사법인 에스피팜랜드(유) 대표이사
(2017 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병욱
1947-10
1
재선임
KDB생명보험㈜ 대표이사
사장(2009~2010)

(현)회계법인 청 대표이사
(2018~현재)
회계법인 청 대표이사

심일선
1956-04
1
재선임
한국은행 부국장
(1975~2003)

산재의료관리원 이사장
(2007~2008)

서울시교육청감사자문위원회 위원
(2014~2018)

강원교육복지재단 이사
(2020~2021)

(현)㈜코리아써키트
사외이사
(2021~현재)
㈜코리아써키트 사외이사

박정옥
1958-07
1
신규선임
KBS 방송연출가
(1984~2018)

재단법인 KBS교향악단 사장
(2018~2021)

(현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박병욱
1947-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
KDB생명보험㈜ 대표이사 사장
(2009~2010)

(현)회계법인 청 대표이사
(2018~현재)

심일선
1956-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
한국은행 부국장
(1975~2003)

산재의료관리원 이사장
(2007~2008)

서울시교육청감사자문위원회 위원
(2014~2018)

강원교육복지재단 이사
(2020~2021)

(현)㈜코리아써키트 사외이사
(2021~현재)

박정옥
1958-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
KBS 방송연출가
(1984~2018)

재단법인 KBS교향악단 사장
(2018~2021)

(현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재)
트리니티항공 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220304)
제출인: 트리니티항공

티웨이항공/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜티웨이항공
회사코드
091810
담당부서명
재무기획팀
담당자명
서민권
tel
02-6250-4984

(fax)
02-6250-4969

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

110,330,279
31,847,134
142,177,413

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-12-03
보통주식
58,337,226
41.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
58,337,226
41.03

이번보고서제출일
2022-03-04
보통주식
58,412,155
41.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
58,412,155
41.08

증감
보통주식
74,929
0.05

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
74,929
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
유근태
생년월일
610607
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-02
기타(+)
보통주식
19,855
74,929
94,784
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)티웨이홀딩스
사업자등록번호
207-81-00110
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
58,179,830
40.92
0
0
0
0
58,179,830
40.92

조재황
생년월일
630607
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
19,164
0.01
0
0
0
0
19,164
0.01

조현근
생년월일
581102
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
23,539
0.02
0
0
0
0
23,539
0.02

유근태
생년월일
610607
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
94,784
0.07
0
0
0
0
94,784
0.07

김석완
생년월일
651104
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
94,838
0.07
0
0
0
0
94,838
0.07

합계
58,412,155
41.08
0
0
0
0
58,412,155
41.08
피씨엘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220304)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-04

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.08

3. 정정사유
유보 내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
Bakter Medical

4. 판매공급지역
유럽
유럽

계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 유보기한이 경과함에 따라 공시함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
148,658,400

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
148,658,400

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
415.12

3. 계약상대방
Bakter Medical

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-05

종료일
2021-03-16

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-05

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-04

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 132,000이며, 2021년 03월05일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1126.2)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
LG — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항) (20220304)
제출인: LG

LG/타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.04)타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-04

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-04

3. 정정사유
처분일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
-
2022-03-04

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5. 처분예정일자는 향후 실사 및 관계당국의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있으므로, 확정 시 재공시할 예정입니다.
삭제

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)에스앤아이코퍼레이션
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
(주)에스앤아이건설

국적
대한민국
대표자
윤방현

자본금(원)
20,000,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
4,000,000
주요사업
건설업

2. 처분내역
처분주식수(주)
2,400,000

처분금액(원)
290,000,000,000

자산총액(원)
2,553,032,527,960

자산총액대비(%)
11.36

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,600,000

지분비율(%)
40.00

4. 처분목적
재무구조 개선 및 사업 경쟁력 강화

5. 처분예정일자
2022-03-04

6. 이사회결의일(결정일)
2021-12-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결 여부
예

-계약내용
(주)에스앤아이코퍼레이션 및 (주)지에프에스가 주주간 계약상의 주요 조항을 위반하여 계약이 해지되는 경우, 해지당사자는 (i)위반당사자에게 자신이 보유하는 (주)에스앤아이건설 주식 전부를 매도하거나,
(ii)위반당사자로부터 위반당사자가 보유하는 (주)에스앤아이건설 주식 전부를 매수할 수 있습니다.

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시기준일 기준입니다.

- 상기 2. 자산총액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

- 발행회사는 2021년 10월에 신설된 회사로서 전년도 및 전전년도 재무제표가 존재하지

않으므로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재하지 않습니다.

- 본 공시는 '21년 11월 25일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영

사항)에 대한 확정 공시입니다.

※ 관련공시
2021-11-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항)

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)에스앤아이코퍼레이션
영문
S&I Corporation

- 대표자
이동언

- 주요사업
레저사업 등

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
2,553,032,527,960

지배회사의 연결 자산총액(원)
24,282,267,591,755

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
10.51
원익QnC — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 원익QnC

원익QnC/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
624,119,007,652
525,640,408,852
98,478,598,800
18.7

- 영업이익
86,750,053,571
41,221,881,860
45,528,171,711
110.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
84,383,114,007
22,124,856,060
62,258,257,947
281.4

- 당기순이익
64,119,945,051
15,460,178,967
48,659,766,084
314.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
823,809,603,727
743,087,337,984

- 부채총계
442,809,617,413
440,461,278,323

- 자본총계
380,999,986,314
302,626,059,661

- 자본금
13,144,000,000
13,144,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
반도체 고객사 투자 및 가동률 증가로 인한 쿼츠웨어 수요 증가로 인한 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
LF — 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20220304)
제출인: LF

LF/타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.04)타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 코람코자산신탁
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
주식회사 코크렙제41호위탁관리부동산투자회사

국적
대한민국
대표자
맹진태

자본금(원)
5,812,500,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,162,500
주요사업
비주거용 건물 임대업

2. 처분내역
처분주식수(주)
168,750

처분금액(원)
100,501,832,481

자산총액(원)
721,292,921,946

자산총액대비(%)
13.93

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
주식회사 코크렙제41호위탁관리부동산투자회사의 보통주 지분 처분을 통한 투자 수익 실현

5. 처분예정일자
2022-03-04

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 풋옵션 등 계약의 체결 여부
아니오

-계약내용
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2의 처분내역의 처분금액은 거래종결에 따라 확정된 최종매매대금입니다.
2. 상기 2의 처분내역의 자산총액은 종속회사인 주식회사 코람코자산신탁 2020년 12월말의 연결재무제표 기준입니다.
3. 상기 5의 처분예정일자는 주식소각 및 감자대금 지급 절차가 완료된 거래종결일입니다.
4. 하기 '발행회사의 요약 재무상황은 2021년 8월말(당해연도), 2021년 2월말(전년도), 2020년 8월(전전년도) 감사보고서의 재무제표 기준입니다.(발행회사의 사업연도는 매 6개월 단위로, 매년 3월1일 개시하여 8월31일 종료하고 9월1일에 개시하여 익년 2월28일(또는 29일)에 종료합니다.)
5. 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사의 자산총액과 지배회사의 연결 자산총액은

2020년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2021-05-28 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
223,330
135,221
88,109
5,813
7,104
2,982

전년도
224,594
135,770
88,824
5,813
6,996
2,799

전전년도
223,809
134,980
88,829
5,813
6,679
1,906

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 코람코자산신탁
영문
Koramco REITs Management and Trust Co., Ltd.

- 대표자
정준호

- 주요사업
부동산신탁업, 부동산자산관리업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
721,292,921,946

지배회사의 연결 자산총액(원)
2,479,439,883,815

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
29.09
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20220304)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 04일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2022년 03월 04일
2022년 03월 04일
2022년 03월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

889
12,027,000,000
1
7,795,901,400
64.8200
1
7,795,901,400
64.8200

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제889호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제889호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2022년 02월 28일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제889호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2022년 03월 04일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2021년 12월 24일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2022년 02월 28일

투자설명서
2022년 02월 28일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제889호(USD)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
12,027,000,000
1,202,700
6,482
7,795,901,400
7,795,901,400
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
12,027,000,000
1,202,700
6,482
7,795,901,400
7,795,901,400
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2022년 02월 28일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,202.70원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제889호
-
389,790
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제889호(USD)>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제889호(USD)

(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 육백사십팔만이천 달러(USD 6,482,000)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발행 수량
6,482 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2022년 03월 04일

청약종료일

2022년 03월 04일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 03월 04일

배정 및 환불일
2022년 03월 04일

발 행 일
2022년 03월 04일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2022년 06월 07일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액×[100% + {0.98% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액×[100% + {0.97% × (n / 365일)}]

※ n = 95일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률
ｏ
만기평가일 : 2022년 06월 02일
ｏ
만기일(지급일) : 2022년 06월 07일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2022년 03월 04일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
신한지주 — 기업지배구조보고서공시(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20220304)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시(자율공시)/(2022.03.04)기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

자회사인
신한카드
의 주요경영사항신고

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 신한카드(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 신한카드의 지배구조 정책 및 운영현황(2021.1.1~2021.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다.

참고로, 본 자료는 신한카드 홈페이지 및 여신금융협회 홈페이지에도 공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.임원후보추천위원회
4.사외이사 활동·보수 등
5.최고경영자 경영승계
6.자회사경영관리위원회
7.감사위원회
8.위험관리위원회
9.ESG위원회
9.감독당국 권고사항 및 개선계획

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

[첨부]
가.관련 규정
나.선임 대상 사외이사후보 검토보고서

4. 제출(확인)일자
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한카드
자산총액비중: 22.3%

※ 관련공시
-
제일기획 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220304)
제출인: 제일기획

제일기획/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜ 제일기획
회사코드
030000
담당부서명
IR팀
담당자명
이은정
tel
02-3780-3120

(fax)
02-3780-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,041,225
-
115,041,225

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-25
보통주식
32,925,557
28.61

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,925,557
28.61

이번보고서제출일
2022-03-04
보통주식
32,925,418
28.61

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,925,418
28.61

증감
보통주식
-139
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-139
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험㈜ (특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
장내매수(+)
보통주식
365,332
460
365,792
-

2022-03-02
장내매도(-)
보통주식
365,792
-526
365,266
-

2022-03-03
장내매도(-)
보통주식
365,266
-66
365,200
-

2022-03-04
장내매도(-)
보통주식
365,200
-7
365,193
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
29,038,075
25.24
0
0.00
0
0.00
29,038,075
25.24

삼성카드(주)
사업자등록번호
202-81-45602
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,500,000
3.04
0
0.00
0
0.00
3,500,000
3.04

삼성생명보험㈜(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
365,193
0.32
0
0.00
0
0.00
365,193
0.32

유정근
생년월일
630620
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12,250
0.01
0
0.00
0
0.00
12,250
0.01

김종현
생년월일
660718
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.00
0
0.00
0
0.00
5,000
0.00

정홍구
생년월일
640827
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,900
0.00
0
0.00
0
0.00
4,900
0.00

합계
32,925,418
28.61
0
0.00
0
0.00
32,925,418
28.61
트리니티항공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 유근태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 티웨이항공

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유근태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 티웨이항공

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
091810

발행주식 총수
142,177,413

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유근태
한자(영문)
柳根泰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610607

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 현중로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티웨이항공
부 서
재무기획팀

직 위
파트장
전화번호
02-625******

성 명
서민권
팩스번호
02-625******

이메일 주소
******twayair.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 14일
19,855
0.02
19,855
0.02

이번보고서
2022년 03월 02일
94,784
0.07
94,784
0.07

증 감
74,929
0.05
74,929
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

94,784
-
-
-
-
-
-
-
94,784
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

142,177,413
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022년 03월 02일
보통주
19,855
74,929
94,784
-
우리사주 인출

합 계
19,855
74,929
94,784
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
전방 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20220304)
제출인: 전방

유형자산 양도 결정
1.0
전방주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6.거래상대방
거래상대방과합의하여 거래상대방 변경
주식회사 다나에셋
주식회사 남산그랜드로지스틱스피에프브이

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2021년 11월 22일

회 사 명 :
전방 주식회사

대 표 이 사 :
조 덕 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 서소문로 21, 13층

(전 화) (02)2122-6000

(홈페이지)http://www.chonbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 용 철

(전 화) 02)2122-6086

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
전방(주) 천안공장 부동산

주소 :충청남도 천안시 서북구 직산읍
 남산리 97-1외 2필지 및 위 지상건물

2. 양도내역
양도금액(원)
56,000,000,000

자산총액(원)
380,127,724,774

자산총액대비(%)
14.73

3. 양도목적
유휴자산매각

4. 양도영향
자산운용 효율화 및 경영환경 개선

5. 양도예정일자
계약체결일
2021년 11월 22일

양도기준일
2022년 04월 22일

등기예정일
2022년 04월 22일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 남산그랜드로지스틱스피에프브이

자본금(원)
6,222,220,000

주요사업
부동산개발사업 외

본점소재지(주소)
충청남도 천안시 서북구 직산읍 남산3길 21

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 계약금
 2021년11월22일 : 5,600,000,000
2) 잔금
 2022년4월22일 : 50,400,000,000 
(13.기타 투자판단과 관련한 주요사항 참조)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자법에 관한 법률
 제161조제1항제7호 및 동법시행령
 제171조제2항제5호

-사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산 양수
 도가액의 적정성 여부를 판단하기
 위한 참고자료를 제공

외부평가기관의 명칭
우덕회계법인

외부평가 기간
2021년 11월 08일 ~ 2021년 11월 22일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 양도금액은 제세공과금 및 부대비용을 제외한 금액입니다.
- 자산총액은 당사최근사업연도(2021년3분기) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따 라 작성된 연결 재무제표입니다.
- 매각일정은 다음과 같습니다.
 계약금(10%)
 2021년11월22일 5,600,000,000원

잔 금(90%)
 2022년4월22일 50,400,000,000원
- 건물분 부가세는 매매대금과 별도로 추가수령 할 예정입니다.
- 상기 부동산의 매각일정과 대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라
 변경될 수 있습니다.
비아트론 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 비아트론

비아트론/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동)
주식회사 비아트론 본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 외부감사인 선임보고
(4) 내부회계관리제도 실태보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 100원/주당
(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(3) 제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(권용우)
(4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
(5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행할 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형준
1957-07
3년
재선임
현) 주식회사 비아트론 대표이사
현) 홍익대학교 신소재공학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권용우
1974-07
3년
신규선임
현) 홍익대학교 신소재공학과 부교수
전) 삼성전자 반도체연구소 책임연구원
-
미코 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 미코

미코/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안성시 공단2로 23, 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안:제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 70원 포함)
제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-
이글벳 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 이글벳

이글벳/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 11시 30분

2. 장소
충남 예산군 신암면 추사로 235-34
(주)이글벳 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사(강승조) 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승조
1937-03
3년
재선임
현(주)이글벳 대표이사
알엔티엑스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220304)
제출인: 알엔티엑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)폴라리스웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 4일

회 사 명 :
(주)폴라리스웍스

대 표 이 사 :
지 준 경

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114

(전 화) 043-218-7866

(홈페이지)http://www.polaris-works.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 전 우 진

(전 화) 043-218-7866

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.03

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박수정
1961.10
남
2020.11.24
3년
2022.03.03
자진사임
일신상의 사유
신한지주 — 기업지배구조보고서공시(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20220304)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시(자율공시)/(2022.03.04)기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

자회사인
신한은행
의 주요경영사항신고

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 (주)신한은행 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 신한은행의 지배구조 정책 및 운영현황(2021.1.1~2021.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다.

참고로, 본 자료는 신한은행 홈페이지 및 은행연합회 홈페이지에도 공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.임원후보추천위원회
4.사외이사 활동·보수 등
5.대표이사 경영승계
5-2.자회사경영관리위원회
6.감사위원회
7.위험관리위원회
8.감독당국 권고사항 및 개선계획

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

4. 제출(확인)일자
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한은행
자산총액비중: 38.4%

※ 관련공시
-
비아트론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 비아트론

비아트론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
79,868,088,602
92,583,831,607
-12,715,743,005
-13.7

- 영업이익
11,459,871,290
16,717,496,209
-5,257,624,919
-31.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,556,390,914
16,349,769,817
206,621,097
1.2

- 당기순이익
13,836,909,575
14,688,488,615
-851,579,040
-5.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
189,725,481,385
183,866,179,504

- 부채총계
31,039,262,439
38,593,379,993

- 자본총계
158,686,218,946
145,272,799,511

- 자본금
6,057,355,500
6,057,355,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업의 투자축소 및 수주감소에 따른 매출 및 영업이익 감소

- 환율상승으로 인한 전년대비 영업외수익 증가 및 영업외비용 감소로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도와 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

-상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 향후 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
(상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인 할 수 있음)

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신한지주 — 기업지배구조보고서공시 (20220304)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시/(2022.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 (주)신한금융지주회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 당사의 지배구조 정책 및 운영현황(2021.1.1~2021.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다.

참고로, 본 자료는 당사 홈페이지 및 은행연합회 홈페이지에도
공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.회장후보추천위원회
4.감사위원후보추천위원회
5.사외이사및감사위원후보추천위원회
6.사외이사 활동·보수 등
7.대표이사 회장 경영승계
8.감사위원회
9.위험관리위원회
10.이사회운영위원회
11.ESG전략위원회
12.자회사경영관리위원회
13.그룹경영회의
14.그룹리스크협의회
15.감독당국 권고사항 및 개선계획

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

[첨부]
가.관련 규정
나.사외이사후보자 자격요건 검토보고서

4. 제출(확인)일자
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 당사는 영문홈페이지(http://www.shinhangroup.com/en)에 상기 보고서의 영문번역본을 추후 공시할 예정입니다

※ 관련공시
-
미코 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 미코

미코/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
70

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,233,828,660

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-29

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금 지급예정일자는 정기주주총회 결의후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 배당금 총액은 발행주식총수 33,416,778주에서 자기주식 1,504,940주를 제외한 31,911,838주에 대하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
인크로스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 인크로스

인크로스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
인크로스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 사전에 확정된 경영 일정과 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 25일(금),3월 30일(수),3월 31일(목)
2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
비아트론 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 비아트론

비아트론/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.93

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,183,329,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기사항은 주주총회의 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 향후 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
(상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인 할 수 있음)

3. 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

4. 배당금 총액은 배당기준일 현재 자기주식 281,420주를 제외하고 산정하였습니다.

5. 배당금 지급예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
인텔리안테크 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-04

1. 정정관련 공시서류
현금 현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-14

3. 정정사유
주주총회 일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 예정일자
-
2022-03-30

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
892,290,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 배당금총액은 발행주식총수 9,183,669주에서 금일 당사 보유 자기주식수 260,763주를 제외한 8,922,906주를 기준으로 산정하였습니다.

3. 배당금 지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회로 부터 1개월내에 지급될 예정입니다.

4. 상기 내용은 주주총회 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
롯데정밀화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 롯데케미칼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데정밀화학(주)

20220224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
롯데케미칼(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데정밀화학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004000

발행주식 총수
25,800,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
롯데케미칼(주)
한자(영문)
LOTTE CHEMICAL CORPORATION

생년월일 또는 사업자등록번호 등
118-81-15012

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 올림픽로 300

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데케미칼(주)
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
02-840*****

성 명
강동우
팩스번호
02-834*****

이메일 주소
******o.kang@lotte.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 23일
8,986,067
34.83
8,986,067
34.83

이번보고서
2022년 03월 04일
9,160,167
35.50
9,160,167
35.50

증 감
174,100
0.67
174,100
0.67

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,160,167
-
-
-
-
-
-
-
9,160,167
35.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,800,000
-
35.50
35.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 24일
보통주
8,986,067
47,300
9,033,367
취득(79,228)
-

장내매수(+)
2022년 02월 25일
보통주
9,033,367
30,700
9,064,067
취득(79,755)
-

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
9,064,067
44,900
9,108,967
취득(79,366)
-

장내매수(+)
2022년 03월 02일
보통주
9,108,967
33,600
9,142,567
취득(79,178)
-

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
9,142,567
17,600
9,160,167
취득(79,721)
-

합 계
8,986,067
174,100
9,160,167
취득(79,396)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DB손해보험 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층
다목적홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태보고
○외부감사인 선임 보고

2. 결의사항
○제1호 의안:제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
○제2호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건

2-1호:사외이사 후보 최정호

2-2호:사외이사 후보 문정숙
○제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사

분리선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

(후보 : 정채웅)
○제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원회 위원 선임

4-1호:감사위원회 위원 후보 최정호

4-2호:감사위원회 위원 후보 문정숙
○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제3호 의안의 분리 선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정채웅
1953-05
1
신규선임
(前)재정경제부
대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장
-

최정호
1954-10
1
재선임
(前)푸르덴셜생명보험
사외이사
(前)한국보험학회 이사,
한국리스크관리학회
이사
(現)서강대학교 경영학
교수
-

문정숙
1955-03
1
재선임
(前)금융감독원 금융소비자
보호처 처장(부원장보)
(前)금융소비자연맹 회장
(現)숙명여대 소비자경제학
교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정채웅
1953-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
(前)재정경제부
대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장

최정호
1954-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
(前)푸르덴셜생명보험 사외이사
(前)한국보험학회 이사,
한국리스크관리학회 이사
(現)서강대학교 경영학 교수

문정숙
1955-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
(前)금융감독원 금융소비자보호처
처장(부원장보)
(前)금융소비자연맹 회장
(現)숙명여대 소비자경제학 교수
코람코라이프인프라리츠 — 기타경영사항(자율공시) (20220304)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

코람코에너지리츠/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.04)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
광교주유소(매입예정)관련 임대차 합의서

2. 주요내용
1.임대차계약 합의서 세부사항

(주)휴세코

- 계약 예정일 : 2022.03.14

- 임대기간 : 부동산매매 종결일 ~ 2022.06.30

- 보증금 : 1,000,000,000원

- 임대료(월) : 25,000,000원

현대오일뱅크(주)

- 계약 예정일 : 2022.03.14

- 임대기간 : 2022.07.01 ~ 2024.06.30

- 보증금 : 1,000,000,000원

- 임대료(월) : 25,000,000원

3. 결정(확인)일자
2022-03-04

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 2022.03.14 매매종결과 동시에 진행되는 사항이며, 일정에 따라서 변동될 수
있습니다.

- 임대차계약 완료시 '부동산투자회사 부동산 임대' 공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-25 부동산투자회사 부동산 취득
영풍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 영풍

영풍/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
17,201,340,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-01

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 내용은 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.
-. 상기 배당금 총액은 발행주식 총수에서 당사가 보유하고 있는 자기주식 121,906주를

제외한 배당금 총액임.
-. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한것임.

※ 관련공시
-
HD현대 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220304)
제출인: HD현대

현대중공업지주/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대중공업지주(주)
회사코드
267250
담당부서명
재무2팀
담당자명
윤이나
tel
02-746-4741

(fax)
02-746-8560

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

78,993,085
0
78,993,085

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-10-01
보통주식
27,147,398
34.37

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
27,147,398
34.37

이번보고서제출일
2022-03-04
보통주식
27,147,516
34.37

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
27,147,516
34.37

증감
보통주식
118
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
118
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
(재)아산사회복지재단
사업자등록번호
219-82-00065
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
재단
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-03
장내매수(+)
보통주식
1,520,895
118
1,521,013
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정몽준
생년월일
511017
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
21,011,330
26.60
0
0.00
0
0.00
21,011,330
26.60

정기선
생년월일
820503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
4,155,485
5.26
0
0.00
0
0.00
4,155,485
5.26

(재)아산사회복지재단
사업자등록번호
219-82-00065
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,521,013
1.93
0
0.00
0
0.00
1,521,013
1.93

(재)아산나눔재단
사업자등록번호
101-82-20789
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
389,915
0.49
0
0.00
0
0.00
389,915
0.49

권오갑
생년월일
510210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
45,030
0.06
0
0.00
0
0.00
45,030
0.06

가삼현
생년월일
570920
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
5,020
0.01
0
0.00
0
0.00
5,020
0.01

손성규
생년월일
591216
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,000
0.01
0
0.00
0
0.00
5,000
0.01

노진율
생년월일
640705
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,528
0.00
0
0.00
0
0.00
3,528
0.00

금석호
생년월일
680218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
3,050
0.00
0
0.00
0
0.00
3,050
0.00

송명준
생년월일
690304
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,745
0.00
0
0.00
0
0.00
2,745
0.00

김정혁
생년월일
740222
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,335
0.00
0
0.00
0
0.00
2,335
0.00

강달호
생년월일
580820
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,620
0.00
0
0.00
0
0.00
1,620
0.00

김종철
생년월일
730326
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,445
0.00
0
0.00
0
0.00
1,445
0.00

합계
27,147,516
34.37
0
0.00
0
0.00
27,147,516
34.37
부광약품 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 부광약품

부광약품/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 동작구 상도로 7(대방동)
부광약품(주) 대강당

4. 의안 주요내용
□보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-외부감사인 선임보고

□결의사항
-제1호 의안 : 제62기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 유희원 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이우현 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 김성준 선임의 건
-제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

제3-1호 : 사외이사인 감사위원 전형수 선임의 건

제3-2호 : 사외이사인 감사위원 정길영 선임의 건
-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유희원
1964-10
3
재선임
現,부광약품(주) 대표이사 사장
前, 부광약품(주) 공동대표이사

이우현
1968-02
3
신규선임
現,OCI(주) 대표이사 부회장
前,OCI(주) 대표이사 사장

김성준
1974-08
3
신규선임
現,OCI(주) CSO
前,OCI(주) RE사업본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전형수
1953-04
2
신규선임
現,김앤장 법률사무소 고문
前,서울지방국세청장
-

정길영
1962-06
2
신규선임
現,한국건설교통신기술협회 고문
前,감사원 감사위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전형수
1953-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現,김앤장 법률사무소 고문
前,서울지방국세청장

정길영
1962-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現,한국건설교통신기술협회 고문
前,감사원 감사위원
빙그레 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 빙그레

빙그레/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
10 : 00

3. 장소
경기도 남양주시 홍유릉로248번길 39 다남프라자 4층
경기동부상공회의소

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
가. 제1호의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금 1,400원
나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(박정환)

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(오대식)
다. 제3호의안 : 감사 선임의 건(홍기택)
라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정환
1958-09
3
재선임
- 2016 ~ 2019 (주)빙그레 구매담당 전무
- 2020 ~ 2021 (주)빙그레 구매담당 본부장
- 2021 ~ 현재 (주)빙그레 신공장추진단 단장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오대식
1954-11
3
신규선임
2007 ~ 2008 서울지방국세청장
2008 ~ 2016 법무법인(유한) 태평양 고문
2016 ~ 2019 세무법인 제일티앤엠 대표
(주)메지온 비상근 감사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍기택
1955-11
3
재선임
상근
- 2015 ~ 2017 한국공인회계사회 지방세연구위원회 위원장
- 1998 ~ 현재 대일합동회계사무소 대표
- 2016 ~ 현재 (주)빙그레 감사
부광약품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 부광약품

부광약품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,845,467,100

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액은 이사회결의일 현재 발행주식 총수 71,063,049주에서 자기주식 2,608,378주를 차감한 68,454,671주를 대상으로 산정하였습니다.

2. 상기 "시가배당률"은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 "배당금지급 예정일자"와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정이며, 추후 개별통지 예정입니다.

4. 상기 현금ㆍ현물배당 결정의 건은 제62기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회의 부의안건으로 상정할 예정이며, 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제이씨케미칼 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-22

시간
오전 10:30

2. 장소
울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층)

3. 의안 주요내용
가.보고사항

제1호 보고 : 제16기(2021.1.1~2021.12.31)영업보고 및 감사위원회보고

제2호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고

제3호 보고 : 외부감사인 선임보고

나.의결사항

제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 150원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건

(김경)

제4호 의안 : 제17기 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경
1961-06
3년
신규선임
2011~2012년:SK종합화학
재무실장
2013년 :SK에너지 재무실장
2014~2017년:SK주식회사 재무실장
2018~2020년:SK이노베이션 재무실장
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경
1961-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2011~2012년:SK종합화학 재무실장
2013년 :SK에너지재무실장
2014~2017년:SK주식회사 재무실장
2018~2020년:SK이노베이션 재무실
장
엑시온그룹 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 아이에스이네트워크

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)아이에스이커머스

20220228

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

보고의무발생일
단순오기
2022년 02월 16일
2022년 02월 28일

보고서작성기준일
단순오기
2022년 02월 21일
2022년 03월 04일

3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
- 이번보고서>>보고서 작성 기준일
단순오기
2022년 02월 21일
2022년 03월 04일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)아이에스이네트워크

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이에스이커머스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
069920

발행주식 총수
25,826,362

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)아이에스이네트워크
한자(영문)
ISE Network Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
212-81-27130

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 명동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아이에스이커머스
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
070-74*******

성 명
최효민
팩스번호
02-547*****

이메일 주소
******i@isecommerce.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 21일
13,279,398
51.42
13,279,398
51.42

이번보고서
2022년 03월 04일
13,280,824
51.42
13,280,824
51.42

증 감
1426
0.00
1,426
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,280,824
-
-
-
-
-
-
-
13,280,824
51.42

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,826,362
-
51.42
51.42

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
13,279,398
1,426
13,280,824
2,600
-

합 계
13,279,398
1,426
13,280,824
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
종근당홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 30

3. 장소
서울시 서대문구 충정로 8 (충정로3가 종근당빌딩)
본사 15층 세미나룸

4. 의안 주요내용
[ 보고 안건 ]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[ 부의 안건 ]

제1호 의안: 제67기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)

포함) 승인의 건

- 현금배당 : 1,400원(액면가 대비 56%)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건

제4호 의안: 제68기 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안: 제68기 감사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
인크로스 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 인크로스

인크로스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 관악구 관악로1, 연구공원 본관 1층 서울대학교 연구공원 웨딩홀

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당(예정): 보통주 1주당 722원

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건

제2-2호 의안: 기타비상무이사 류병훈 선임의 건

제2-3호 의안: 기타비상무이사 이헌 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 윤성로 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승안 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 윤성로 선임의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 코로나19로 인한 불가피한 상황 발생시 총회 일시, 장소, 기타 집행과 관련된 세부사항을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당 사항 발생 시 재공시 예정임.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재원
1972-01
3
재선임
- 텔코인 이사
- 텔코웨어 전략기획팀장
- (현)인크로스 대표이사

류병훈
1980-10
3
신규선임
- SK텔레콤 PM그룹
- SK텔레콤 Innovation Suite 임원
- SK텔레콤 경영전략그룹 그룹장
- (현)SK스퀘어 전략담당 MD

이헌
1975-09
3
신규선임
- SK 텔레콤 재무관리실 IR 팀/ 경영기획실 경영기획팀
- SK 텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 팀장
- SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당
- SK텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당
- (현)SK스퀘어 Chief Investment Office 1 MD

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승안
1966-04
3
재선임
- 한미회계법인 본부장
- (현)한일회계법인 대표이사
한일회계법인(대표이사)

윤성로
1973-08
3
재선임
- Stanford University 교수
- (현)서울대학교 전기정보공학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유승안
1966-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 한미회계법인 본부장
- (현)한일회계법인 대표이사

윤성로
1973-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- Stanford University 교수
- (현)서울대학교 전기정보공학부 교수
옵티시스 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 옵티시스

옵티시스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층

3. 의안 주요내용
<보고사항>

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건(분기배당 도입)

제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
아이티엠반도체 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220304)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.04)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD
대표이사
진주형

자본금(원)
90,405,910,192
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
2차전지 보호회로 등의 제조 및 판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
24,072,000,000

자기자본(원)
267,472,108,958

자기자본대비(%)
9.00

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
종속회사의 설비구입 등 시설투자자금 조달

6. 취득예정일자
2022-03-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
436,355,434,000
취득가액/자산총액(%)
5.52

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사의 베트남 현지 자회사에 대한 출자결정에 관한 공시입니다.

- 발행회사는 베트남 현지법에 의해 설립된 회사로 주식을 발행하지 않았으므로 발행주식총수 및 취득주식수를 기재하지 아니하였습니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 USD 20,000,000을 이사회 결의일인 2022년 3월 4일 매매기준율(USD/KRW=1,203.60)로 환산한 금액입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사엽연도말 자산총액'은 당사의 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 출자금의 송금예정일입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
230,721
163,644
67,076
68,201
263,533
-7,794

전년도
180,987
125,116
55,871
43,944
240,691
4,962

전전년도
94,377
67,544
26,833
20,729
116,959
1,874

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD
베트남
VSIP Bac Ninh, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam
2300847785

직업(사업내용)
2차전지 보호회로 등의 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)아이티엠반도체
-
100.00

대표이사
진주형
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
230,721
자본금
68,201

부채총계
163,644
매출액
263,533

자본총계
67,076
당기순손익
-7,794

외부감사인
TIN VIET-AICA AUDITING AND CONSULTING COMPANY LIMITED
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)나이스홀딩스
-

대표이사
나혁휘
President

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
*2022년
차입보증실행 USD 18,000,000 (보증 잔액 USD 18,000,000)

전년도
*2021년
유상증자 USD 20,000,000
차입보증실행 USD 64,900,000 (보증 잔액 USD 64,900,000)

전전년도
*2020년
유상증자 USD 20,000,000
차입보증실행 USD 36,100,000 (보증 잔액 USD 13,600,000)