KD — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: KD

의결권대리행사권유참고서류
3.5
케이디(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년03월04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 누락
없음
추가함

이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 (안) 추가
없음
추가함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
안재형의 확인서 누락

김격수,구정회의 확인서
김격수,구정회,안재형의 확인서

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김격수 후보자][구정회 후보자]
[안재형 후보자]추가

확인서 서식변경
본문참고
본문참고

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사위원회 위원의 선임
확인서 누락
없음
추가함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 보수한도 승인
이사의 수 수정
(당기)(7)
(전기)(4)

(당
기)
7 ( 3 )

(전기)
4 ( 2 )

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명:케이디주식회사
주 소:경기도 안산시 단원구 광덕시로 102, 406-3호
전화번호:031-706-8577

작 성 자:
성 명:김정희
부서 및 직위:회계팀 대리
전화번호:070-7000-9513

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이디주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 02일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이디주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

케이디기술투자
최대주주
보통주
6,908,604
27.80
대주주
-

계
-
6,908,604
27.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

함도국
보통주
0
직원
-
-

이영민
보통주
0
직원
-
-

이윤복
보통주
0
직원
-
-

김영재
보통주
0
직원
-
-

김현수
보통주
0
직원
-
-

남정현
보통주
0
직원
-
-

조인학
보통주
0
직원
-
-

강봉균
보통주
0
직원
-
-

이현구
보통주
0
직원
-
-

김정희
보통주
0
직원
-
-

김민성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 02일
2022년 03월 08일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

케이디 주식회사 제48기 정기주주총회(2022년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

케이디 주식회사 제48기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.08 ~ 2022. 03.30

전자위임장 관리기관
한국예탁결재원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KD(주)홈페이지
http://www.kdcon.co.kr/bbs/board.php?bo_table=notice_ko&page=1
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-

위임장 접수처
 ·주 소 : 우편번호(05836) 
 서울시 송파구 정의로8길4, 14층(문정동,KD70) KD(주) 앞 ·

우편발송(주소) : 동봉된 수신용 우편봉투에 위임장,신분증 사본(주민증 또는 면허증 사본)첨부
하여 우편발송

-기타 아래의 전송방법으로 전송 후 우편발송 요청 드립니다.

○팩스전송 : (02)6952-2187 (KD주식회사 FAX로 위임장 및 신분증 사본 전송)

○이메일 발송 : hyunku87@kdcon.co.kr(위임장 및 신분증 이미지파일 메일전송)

○문자전송 : 010-4229-9440 (위임장 및 신분증 이미지파일 문자전송)

-위임장(날인) 및 신분증을 휴대폰으로 촬영 후 사진(이미지)을 문자전송시 첨부함

- 접수 기간 : 2022년 3월 8일 ~ 3월 31일 제48기 정기주주총회 개시 전

※원활한 주주총회를 위하여 주주님 연락처를 전화(담당.010-4229-9440, 010-5001-3644

직통.070-7000-9508,9503) 또는 담당자 이메일(hyunku87@kdcon.co.kr)로 남겨주시면 대단히 감사하겠습니다.

※문의처 : KD(주) 경영지원본부 Tel(02)6952-2186, 담당자 직통.070-7000-9508, 9509

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 9 시

장 소
경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 3층 장미홀(원시동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.08 ~ 2022. 03.30

전자투표 관리기관
한국예탁결재원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

[전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간]
- 2022년 3월 8일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

[시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여]

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

[수정동의안 처리]
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022.03.31.

서면투표 방법
주주총회 참석

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 발열 여부 확인을 위한 조치가 이루어지며 측정 결과에 따라 37.5℃ 이상의 발열이 의심되는 경우 출입이 제한됩니다. 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

최근 코로나19와 관련하여 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 내방 보다는 전자투표 또는 전자 위임장 제도를 최대한 활용하여 의결권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 2021. 12. 31 현재

제 47 기 2020. 12. 31 현재

케이디주식회사와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기
제 47(전) 기초

자 산

Ⅰ.유동자산

99,130,712,433

55,410,084,554

38,249,138,698

현금및현금성자산
974,963,586

2,622,069,825

4,894,865,339

단기금융상품
20,410,639,552

528,230,683

6,700,398,038

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,960,580,640

-

매출채권
1,218,142,900

472,043,833

864,227,954

계약자산
-

753,929,876

91,423,091

유동금융자산
3,801,157,890

974,334,390

1,334,413,140

기타유동자산
17,296,333,903

4,235,534,624

765,294,591

당기법인세자산
145,525,360

165,523,911

8,081,288

재고자산
55,283,949,242

43,697,836,772

21,710,903,200

매각예정비유동자산
-

-

1,879,532,057

Ⅱ.비유동자산

111,809,896,638

106,456,970,208

105,661,476,240

비유동금융자산
2,904,854,243

3,443,336,959

894,473,169

당기손익-공정가치측정금융자산
508,906,037

500,835,612

494,469,053

관계회사투자
3,582,789,702

3,352,980,314

1,100,583,565

기타비유동자산
1,996,857,824

1,984,928,203

1,409,530,860

유형자산
28,615,526,368

27,701,866,717

19,511,294,999

투자부동산
72,390,998,430

67,613,502,040

80,740,100,776

사용권자산
1,765,279,241

1,804,669,239

1,445,710,963

무형자산
44,684,793

54,851,124

65,312,855

자산총계

210,940,609,071

161,867,054,762

143,910,614,938

부 채

Ⅰ.유동부채

46,291,619,440

44,195,012,321

57,284,216,815

매입채무
1,579,961,253

1,397,998,077

5,133,153,749

단기차입금
31,518,720,070

32,616,172,860

40,665,186,880

유동금융부채
6,153,090,719

5,103,360,811

8,440,437,184

분양선수금
2,094,211,500

156,000,000

583,080,000

계약부채
140,292,648

-

300,352,115

금융보증부채
179,403,149

-

-

유동성충당부채
469,443,065

709,043,129

611,899,502

유동성리스부채
155,153,290

146,829,340

50,407,259

기타유동부채
4,001,343,746

4,065,608,104

1,499,700,126

Ⅱ.비유동부채

119,628,084,295

78,338,676,959

49,482,472,540

장기차입금
69,130,812,036

28,474,411,851

14,353,781,252

순확정급여부채
878,173,300

708,959,262

480,143,188

비유동충당부채
550,761,962

835,279,322

1,367,098,998

비유동금융부채
37,180,238,532

35,469,085,276

20,681,131,666

금융보증부채(비유동)
11,929,621

-

-

리스부채
285,895,046

388,706,923

133,710,065

기타비유동부채
6,053,906,390

8,360,595,259

8,347,883,815

이연법인세부채
5,536,367,408

4,101,639,066

4,118,723,556

부채총계

165,919,703,735

122,533,689,280

106,766,689,355

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

44,987,447,650

39,333,365,482

36,468,473,999

자본금
12,424,320,500

8,262,680,000

39,176,652,006

기타불입자본
30,331,254,421

19,748,011,164

19,198,994,638

기타자본구성요소
34,201,769,513

31,518,279,495

(1,026,744,326)

이익잉여금(결손금)
(31,936,439,098)

(20,195,605,177)

(20,880,428,319)

Ⅱ.비지배지분

-

-

675,451,584

자본총계

45,020,905,336

39,333,365,482

37,143,925,583

부채와자본총계

210,940,609,071

161,867,054,762

143,910,614,938

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 47 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

케이디주식회사와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.매출액

19,927,877,859

21,430,920,484

Ⅱ.매출원가

18,923,173,707

17,592,843,540

Ⅲ.매출총이익

1,004,704,152
-
3,838,076,944

Ⅳ.판매비와관리비
12,423,880,664

12,029,823,794

Ⅴ.영업이익(손실)

(11,419,176,512)

(8,191,746,850)

순금융수익(원가)
(918,470,869)

(3,142,758,820)

순기타수익(비용)
889,800,468

13,616,173,278

지분법이익
281,400,552

49,269,312

지분법손실
-

-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(11,166,446,361)

2,330,936,920

법인세비용(수익)

667,920,751

1,221,907,738

Ⅶ.계속영업이익(손실)

(11,834,367,112)

1,109,029,182

Ⅷ.중단영업손익

-

(667,878,989)

Ⅸ.당기순손실(이익)

(11,834,367,112)

441,150,193

지배기업소유주귀속

(11,834,367,112)

814,504,223

비지배지분귀속

-

(373,354,030)

Ⅷ.기타포괄손익

2,878,614,373

1,083,882,675

당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의재측정요소

61,678,557

(129,681,081)

재평가잉여금의변동

2,704,529,271

-

자산재평가자산 감가상각 법인세 효과

7,008,018

-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

1,286,573,017

후속적으로당기손익으로

재분류될수있는항목

해외사업환산손익

105,398,527

(73,009,261)

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(8,955,752,739)

1,525,032,868

지배기업소유주귀속

(8,955,752,739)

1,898,386,898

비지배지분귀속

-

(373,354,030)

X.주당손익

1.계속영업주당순이익(손실)

(667)

94

2.중단영업주당손이익(손실)

-

(43)

3.기본주당당기순이익(손실)

(667)

52

4.희석주당당기순이익(손실)

(667)

52

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 47 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

케이디주식회사와 종속기업
(단위 :원 )

구 분
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(30,880,100,133)

(28,541,507,215)

1.영업에서창출된현금
(30,415,466,317)

(25,595,812,407)

(1)당기순이익(손실)
(11,725,136,669)

441,150,193

(2)조정
3,669,454,689

(9,368,758,605)

(3)순운전자본의변동
(22,359,784,337)

(16,668,203,995)

2.이자의수취
152,542,114

808,181,775

3.이자의지급
(615,458,730)

(3,701,150,780)

4.배당금의수취
0

-

5.법인세의환급(납부)
(1,717,200)

(52,725,803)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(17,049,621,712)

(21,325,282,100)

1.투자활동현금유입액
(14,678,062,079)

19,366,767,190

장기대여금의회수
366,706,244

-

유동성투자사채의회수
2,850,000,000

-

단기금융상품의순증감
(19,878,530,782)

6,172,167,355

장기금융상품의감소
-

420,643,189

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
1,960,580,640

-

종속기업투자주식의처분
-

2,400,000,000

유형자산의처분
18,181,819

3,335,430,761

매각예정비유동자산의처분
-

2,200,000,000

보증금의감소
5,000,000

5,062,000,000

연결범위의변동
-

(223,474,115)

2.투자활동현금유출액
(2,371,559,633)

(40,692,049,290)

단기대여금의대여
(1,300,000,000)

(1,270,000,000)

보증금의증가
(260,695,000)

(7,171,761,364)

장기금융상품의증가
(2,000,000)

(464,643,189)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(558,546)

(1,484,307,740)

지분법적용투자주식의취득
(50,000,000)

-

유형자산의취득
(668,084,589)

(5,192,819,384)

투자부동산건설중인자산의증가
-

(4,446,438,221)

투자부동산의취득
-

(20,662,079,392)

무형자산의취득
(90,221,498)

-

기타투자활동현금유출액
-

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

46,263,899,452

47,612,279,990

1.재무활동현금유입액
77,122,580,482

85,943,012,980

단기차입금의차입
22,275,825,430

44,892,805,980

유동성장기부채의차입
-

100,080,000

장기차입금의차입
44,205,000,000

22,252,573,000

유상증자
10,497,360,597

1,898,554,000

리스부채의증가
108,694,455

-

임대보증금의증가
35,700,000

16,799,000,000

2.재무활동현금유출액
(30,858,681,030)

(38,330,732,990)

단기차입금의상환
(23,721,852,620)

(17,820,300,000)

유동성장기부채의상환
(763,110,000)

(15,677,260,000)

신주발행비
(266,276,840)

(33,494,415)

지급이자의 선납
(113,917,805)

-

전환사채의상환
(3,000,000,000)

-

리스부채의감소
(172,183,773)

(338,325,245)

장기차입금의상환
(2,821,339,992)

(3,877,953,330)

임대보증금의감소
-

(583,400,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,665,822,393)

(2,254,509,325)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

2,622,069,825

4,894,865,339

외화환산으로인한효과

18,716,154

(18,286,189)

Ⅵ.기말의현금및현금성자산

974,963,586

2,622,069,825

-
연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표

제 48 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 47 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

케이디주식회사와 종속기업
(단위 :원 )

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요서
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주주지분합계
비지배지분
자본총계

2020.01.01(전기초)
39,176,652,006
19,198,994,638
(1,026,744,326)
(25,278,310,121)
32,070,592,197
675,451,584
32,746,043,781

회계정책의변경
-
-
-
4,397,881,802
4,397,881,802
-
4,397,881,802

수정후 재작성된 금액
39,176,652,006
19,198,994,638
(1,026,744,326)
(20,880,428,319)
36,468,473,999
675,451,584
37,143,925,583

당기순이익(손실)
(6)
6
-
814,504,223
814,504,223
(373,354,030)
441,150,193

기타포괄손익
-
-
-
-

-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
1,286,573,017
-
1,286,573,017
-
1,286,573,017

해외사업환산손익
-
-
(73,009,261)
-
(73,009,261)
-
(73,009,261)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(129,681,081)
(129,681,081)
-
(129,681,081)

총포괄손익
(6)
6
1,213,563,756
684,823,142
1,898,386,898
(373,354,030)
1,525,032,868

자본에직접인식된소유주와의거래등
-
-
-
-

-

연결범위의변동의변동
-
-
-
-
-
(302,097,554)
(302,097,554)

유상증자
427,350,000
549,016,520
-
-
976,366,520
-
976,366,520

전환권 행사
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
(9,861,935)
-
(9,861,935)
-
(9,861,935)

감자차익
(31,341,322,000)

31,341,322,000

-

-

2020.12.31(전기말)
8,262,680,000
19,748,011,164
31,518,279,495
(20,195,605,177)
39,333,365,482
-
39,333,365,482

2021.01.01(당기초)
8,262,680,000
19,748,011,164
31,518,279,495
(30,714,568,068)
28,814,402,591
-
28,814,402,591

회계정책의변경
-
-
-
10,518,962,891
10,518,962,891
-
10,518,962,891

수정후 재작성된 금액
8,262,680,000
19,748,011,164
31,518,279,495
(20,195,605,177)
39,333,365,482
-
39,333,365,482

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,834,367,112)
(11,834,367,112)
-
(11,834,367,112)

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(101,591,164)
-
(101,591,164)
-
(101,591,164)

자산재평가 변동
-
-
2,679,682,655
24,846,616
2,704,529,271
-
2,704,529,271

재평가잉여금의 조정
-
-
-
7,008,018
7,008,018
-
7,008,018

해외사업환산손익
-
-
105,398,527
-
105,398,527
-
105,398,527

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
61,678,557
61,678,557
-
61,678,557

총포괄손익
-
-
2,683,490,018
(11,740,833,921)
(9,057,343,903)
-
(9,057,343,903)

자본에직접인식된소유주와의거래등

연결범위의변동의변동
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
2,594,242,500
4,636,841,485
-
-
7,231,083,985
-
7,231,083,985

전환권 행사
1,567,398,000
5,946,401,772
-
-
7,513,799,772
-
7,513,799,772

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

감자차익
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
12,424,320,500
30,331,254,421
34,201,769,513
(31,936,439,098)
45,020,905,336
-
45,020,905,336

2. 별도재무제표
-재무상태표

재 무 상 태 표

제 48 기 2021년 12월 31일 현재

제 47 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 기 기초 2020년 01월 01일 현재

케이디주식회사
(단위 : 원)

과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기
제 47(전) 기초

자 산

Ⅰ.유동자산

91,884,310,527

54,206,572,383

40,264,541,665

1. 현금및현금성자산
723,749,813

2,070,439,360

3,015,182,771

2. 단기금융상품
13,078,603,225

458,863,689

5,459,521,764

3. 매출채권
992,562,134

278,477,540

438,820,000

4. 계약자산

-

753,929,876

91,423,091

5. 기타유동금융자산
7,236,952,812

1,046,775,599

7,511,357,911

6. 기타유동자산
14,544,880,061

4,143,073,825

683,435,080

7.
당기손익-공정가치측정금융자산

-

1,960,580,640

-

8. 당기법인세자산
23,613,240

21,896,040

3,178,730

9. 재고자산
55,283,949,242

43,472,535,814

21,182,090,261

10. 매각예정비유동자산
-

-

1,879,532,057

Ⅱ.비유동자산

96,996,307,697

91,238,558,932

68,189,929,475

1. 기타비유동금융자산
2,686,695,053

2,777,895,405

834,105,979

2.

당기손익-공정가치측정금융자산

508,560,194

500,735,612

494,369,053

3.
종속기업투자

5,873,963,509

5,873,963,509

9,412,840,000

4. 관계회사투자

1,386,554,420

1,386,554,420

470,000,000

5. 기타비유동자산
1,996,857,824

1,984,928,203

1,409,530,860

6. 유형자산
11,565,202,236

10,442,482,221

3,727,732,019

7. 투자부동산
72,390,998,430

67,613,502,040

51,605,505,137

8. 사용권자산

544,386,230

605,956,086

173,659,953

9. 무형자산
43,089,801

52,541,436

62,186,474

자산총계

188,880,618,224

145,445,131,315

108,454,471,140

부 채

Ⅰ.유동부채

40,561,156,731

36,161,350,648

31,396,818,084

1. 매입채무
1,440,003,998

1,388,851,776

4,723,231,673

2. 단기차입금
28,572,024,699

24,268,603,966

13,276,840,000

3. 전환사채
-

3,000,000,000

6,308,231,156

4. 파생상품부채

-

516,900,000

-

5. 기타유동금융부채
3,956,028,817

2,253,190,851

4,215,246,524

6. 계약부채
140,292,648

-

300,352,115

7. 분양선수금
2,094,211,500

156,000,000

583,080,000

8. 유동성리스부채
155,153,290

124,229,352

47,914,000

9. 유동성충당부채

469,443,065

497,536,354

599,159,596

10. 금융보증부채

179,403,149

-

-

11. 기타유동부채

3,554,595,565

3,956,038,349

1,342,763,020

Ⅱ.비유동부채

107,703,534,206

76,620,772,225

45,318,760,571

1. 장기차입금
58,655,630,755

28,230,245,181

14,338,781,252

2. 순확정급여부채
515,452,821

458,499,464

262,354,807

3. 충당부채
550,761,962

835,279,322

1,367,098,998

4. 리스부채
283,125,318

371,898,574

133,710,065

5. 이연법인세부채
4,453,890,516

2,966,886,969

870,498,200

6. 기타비유동금융부채
37,178,836,823

35,397,367,456

19,998,433,434

7. 금융보증부채(비유동)
11,929,621

-

-

8. 기타비유동부채
6,053,906,390

8,360,595,259

8,347,883,815

부채총계

148,264,690,937

112,782,122,873

76,715,578,655

자 본

Ⅰ.자본금
12,424,320,500

8,262,680,000

39,176,652,006

Ⅱ.기타불입자본
30,331,254,421

19,748,011,164

19,198,994,638

Ⅲ.기타자본구성요소
32,790,530,651

31,640,778,826

309,318,761

IV.결손금
(34,930,178,285)

(26,988,461,548)

(26,946,072,920)

자본총계

40,615,927,287

32,663,008,442

31,738,892,485

부채와자본총계

188,880,618,224

145,445,131,315

108,454,471,140

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

케이디주식회사
(단위 : 원)

과목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ.매출액

13,906,011,323

16,239,181,035

Ⅱ.매출원가

12,799,137,946

12,079,872,652

Ⅲ.매출총이익

1,106,873,377

4,159,308,383

Ⅳ.판매비와관리비
10,955,521,048

9,849,713,557

Ⅴ.영업이익(손실)

(9,848,647,671)

(5,690,405,174)

순금융수익(원가)
(5,072,840,053)

(3,532,223,981)

순기타수익(원가)
8,095,287,564

11,397,862,897

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(6,826,200,160)

2,175,233,742

법인세비용

1,162,714,572

2,096,388,769

Ⅶ.당기순이익(손실)

(7,988,914,732)

78,844,973

Ⅷ.기타포괄손익

1,196,949,820

(121,233,601)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

44,125,501

(121,233,601)

자산재평가잉여금

1,152,148,370

-

자산재평가자산 감가상각 법인세 효과

675,949

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(6,791,964,912)

(42,388,628)

X.주당손익

1.기본주당순이익(손실)(단위:원)

(450)

5

2.희석주당순이익(손실)(단위:원)

(450)

5

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 48 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

케이디주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본금
기타자본구성요소
결손금
총 계

2020.01.01(전기초)
39,176,652,006
19,198,994,638
309,318,761
(30,032,384,722)
28,652,580,683

회계정책의 변경
-
-
-
3,086,311,802
3,086,311,802

수정 후 재작성된 금액
39,176,652,006
19,198,994,638
309,318,761
(26,946,072,920)
31,738,892,485

당기순이익

(6)
6
-
78,844,973
78,844,973

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(121,233,601)
(121,233,601)

총포괄손익
(6)
6
-
(42,388,628)
(42,388,628)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :

유상증자
427,350,000
549,016,520
-
-
976,366,520

자기주식
-
-
(9,861,935)
-
(9,861,935)

감자차익
(31,341,322,000)
-
31,341,322,000
-
-

2020.12.31(전기말)
8,262,680,000
19,748,011,164
31,640,778,826
(26,988,461,548)
32,663,008,442

2021.01.01(당기초)
8,262,680,000
19,748,011,164
31,640,778,826
(37,507,424,439)
22,144,045,551

회계정책의 변경
-
-
-
10,518,962,891
10,518,962,891

수정 후 재작성된 금액
8,262,680,000
19,748,011,164
31,640,778,826
(26,988,461,548)
32,663,008,442

당기순이익(손실)

-
-
-
(7,988,914,732)
(7,988,914,732)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
44,125,501
44,125,501

재평가잉여금의 조정

-
-
-
675,949
675,949

재
평가잉여금

-
-
1,149,751,825
2,396,545
1,152,148,370

총포괄손익
-
-
1,149,751,825
(7,941,716,737)
(6,791,964,912)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :

유상증자
2,594,242,500
4,636,841,485
-
-
7,231,083,985

전환권행사
1,567,398,000
5,946,401,772
-
-
7,513,799,772

2021.12.31(당기말)
12,424,320,500
30,331,254,421
32,790,530,651
(34,930,178,285)
40,615,927,287

-현
금흐름표

현 금 흐 름 표

제 48 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

케이디주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(28,355,288,956)

(25,845,541,785)

1.영업에서 창출된 현금
(28,065,439,135)

(23,143,319,828)

가. 당기순이익(손실)
(7,988,914,732)

78,844,973

나. 조정
400,676,507

(7,111,903,046)

다. 순운전자본의 변동
(20,477,200,910)

(16,110,261,755)

2.이자의 수취
-

21,636,419

3.이자의 지급
(288,132,621)

(2,720,548,616)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의 환급(납부)
(1,717,200)

(3,309,760)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(14,430,113,355)

(15,146,744,071)

1.투자활동 현금유입액
2,482,286,884

17,929,231,264

가. 단기금융상품의 순증감
-

5,000,658,075

나. 단기대여금의 회수
-

-

다. 장기대여금의 회수
516,706,244

-

라. 장기금융상품의감소
-

420,643,189

마. 투자부동산의 처분
-

2,200,000,000

바. 유형자산의 처분
-

2,856,930,000

사. 매각예정자산처분
-

2,400,000,000

아. 보증금의 감소
5,000,000

5,051,000,000

2.투자활동 현금유출액
(16,912,400,239)

(33,075,975,335)

가. 단기대여금의 대여
(3,985,000,000)

(1,000,000,000)

나. 장기대여금의 대여

(20,000,000)

(400,000,000)

다. 보증금의 증가
(255,518,000)

(6,155,000,000)

라. 장기금융상품의 증가
(2,000,000)

(464,643,189)

마. 종속기업투자의 취득
(11,000,000)

(102,000,000)

바. 지분법적용투자주식의 취득
-

-

사. 유형자산의 취득
(18,830,000)

(2,807,945,014)

아. 투자부동산의 취득
-

(20,662,079,392)

자. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(312,703)

(1,484,307,740)

차. 단기금융상품의 순증감
(12,619,739,536)

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

41,438,712,764

40,047,542,445

1.재무활동 현금유입액
53,508,736,763

65,225,725,966

가. 단기차입금의 차입
28,661,981,711

23,044,073,966

나. 유동성장기부채의 차입

-

100,080,000

다. 장기차입금의 차입
14,205,000,000

22,252,573,000

라. 전환사채의 발행
-

3,000,000,000

마. 유상증자
10,497,360,597

999,999,000

바. 리스부채의 증가
108,694,455

-

사. 임대보증금의 증가
35,700,000

15,829,000,000

2.재무활동 현금유출액
(12,070,023,999)

(25,178,183,521)

가. 단기차입금의 상환
(4,988,835,581)

(7,794,950,000)

나. 유동성장기부채의 상환
(763,110,000)

(6,077,260,000)

다. 장기차입금의 상환
(2,771,340,000)

(3,857,120,000)

라. 유상증자

(266,276,840)

(33,494,415)

마. 전환사채의 상환
(3,000,000,000)

(6,500,000,000)

바. 리스부채의 감소
(166,543,773)

(331,959,106)

사. 지급이자의 선납
(113,917,805)

-

아. 임대보증금의 감소
-

(583,400,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,346,689,547)

(944,743,411)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

2,070,439,360

3,015,182,771

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

723,749,813

2,070,439,360

-결손금처분계산서(안)

구분
당기
전기

처리예정일: 2022년 3월 31일
처리예정일: 2021년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

(34,930,178,285)

(26,988,461,548)

1. 전기이월미처리결손금
(26,988,461,548)

(30,032,384,722)

2. 회계정책변경효과

3,086,311,802

3. 기타포괄손익
47,197,995

(121,233,601)

4. 당기순손실(이익)
(7,988,914,732)

78,844,973

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(34,930,178,285)

(26,988,461,548)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 제2조 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

이 회사는 다음의 사업을 영위함을
목적으로 한다.
1.~132. (생략)
133.위 각호에 관련된 부대사업 일체
이 회사는 다음의 사업을 영위함을
목적으로 한다.
1.~132. (생략)
133.통신기계기구 및 관련계기와
그부품의 제조, 판매, 수금대행업
134.자동차 및 동부품 제조, 판매업
135.전자전기기계기구 및 관련기구와 그
부품의 제조, 판매, 수금대행업
136.공작기계 및 부품의 제조, 판매, 서비스업
137.정보기계기구 및 관련기계와 부품의
제조, 판매업
138.반도체 및 관련제품의 부품의 제조, 판매업
139.환경관련 기계기구제품 및 그 부품의
제조, 판매업
140.알루미늄 정밀가공품 제조 및 판매업
141.광소재 및 유기감광체(오피씨)드럼
제조 및 판매업
142.태양전지를 포함한 태양광 발전세트
제조, 판매 및 태양광 발전업
143.산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업
144.위생용품 수입, 제조 및 판매업
145.의약부외품 수입, 제조 및 판매업
146.의약품 의료용구 등 수입, 제조 및 판매업
147.의약외품 생산기계 제작 및 판매업
148.요트 임대업
149.요트 매매업
150.수상레저 요트 및 보트 임대업 및
요트스테이 숙박업
151.수중시설, 수상시설공사,
스킨스쿠버장비 대여 및 판매업
152.선상파티 및 식음료 및 주류 판매업
153.유사 여가관련 서비스업
154.기타 스포츠 서비스업
155.수상 운송 장비임대업 및 수상레저업
156.선박 임대서비스업
157.마리나선박 대여업
158.요트 및 보트 운영법
159.위 각호에 관련된 부대사업 일체
KD엠텍과의 합병에 
의한 사업목적 추가

부 칙
제 1조
(이하 ~ 변경일 생략)
부 칙
제 1조
(이하 ~ 변경일 생략)
이 정관은 2022년 3월 31일부터
시행한다.
※ 이하의 정관
변경조항 
시행일은 2022년 3월
31일로 동일함

제 2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(주식매수선택권)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

① (이하생략)
② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권
부여대상자는 회사의 설립·경영과
기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수
있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및
상법 시행령 제9조 제1항이 정하는
관계회사의 이사·
감사 또는 피용자로 하되, 다음 각 호의
1에 해당하는 자는 제외한다. (이하생략)
③~⑦ (이하생략)
① (이하생략)
② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권
부여대상자는 회사의 설립·경영과
기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수
있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법
시행령 제9조 제1항이 정하는
관계회사의 이사 또는 피용자로 하되,
다음 각 호의 1에 해당하는 자는
제외한다. (이하생략)
③~⑦ (이하생략)
감사위원회 구성으로
 인한 변경

제 2-3호 의안 : 제22조 개정의 건(소집통지 및 공고)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

① (이하생략)
② (이하생략)
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지
또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에
있어 회의의 목적 사
항이 이사 또는 감사의 선임에 관한
사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사
후보자의 성명, 약력, 추
천인 그밖에 상법시행령이 정하는
후보자에 관한 사항을 통지 또는
공고하여야 한다.
④ (이하생략)
① (이하생략)
② (이하생략)
③ 회사가 제1항의 규정에 의한
소집통지 또는 제2항의 규정에 의한
공고를 함에 있어 회의의 목적 사
항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한
사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사위원 후보자의 성명, 약력, 추천인
그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에
관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
④ (이하생략)
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-4호 의안 : 제32조 개정의 건(이사 및 감사의 수)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사 및 감사의 수)
① (이하생략)
② 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로
한다.
제32조 (이사의 수)
① (이하생략)
② (삭제)
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-5호 의안 : 제33조 개정의 건(이사 및 감사의 선임)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
이사와 감사의 선임을 위한 의안은
구분하여 의결하여야 한다. 
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의
의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의 1 이상의 수로 
하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는
의결권을 행사할 주주의 본인과 그
특수관계인, 본인 또는 그 
특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는
자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을
위임한 자가 소유하는 의결권이 있는
주식의 합계가 그 의결권 있는
발행주식총수의 100분의 3을 초과하는
경우 그 주주는 그 초과하는 주식에
관하여 의결권을 행사하지 못한다. 
③ (이하생략)
제33조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
(이하삭제) 
② 이사의 선임은 출석한 주주의
의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (이하삭제)
③ (이하생략)
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-6호 의안 : 제34조 개정의 건(이사 및 감사의 임기)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후
당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에
만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 
② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
제34조 (이사의 임기) 
① 이사의 임기는 3년으로 한다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후
당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에
만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 
② (삭제)
감사위원회
 구성으로 인한 변경

제 2-7호 의안 : 제35조 개정의 건(이사 및 감사의 보선)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조 (이사 및 감사의 보선)
이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는
주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이
정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지
아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제35조 (이사의 보선)
이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-8호 의안 : 제38조 개정의 건(이사의 보고의무)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

이사는 회사에 현저하게 손해를 
미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는
즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠
염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-9호 의안 : 제39조 개정의 건(감사의 의무)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조 (감사의 의무)
①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 
③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다. 
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 
이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
제39조 (감사위원회의 구성) 
① 회사는 감사에 갈음하여 제 45조의 2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. 
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 
⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그
초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 

제39조의 2(감사위원의 분리선임·해임)
① 제39조에 따라 구성하는 감사위원회의감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제39조의 3(감사위원회 대표의 선임)
① 감사위원회는 그 결의로 위원회의
대표를 선임하여야 한다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-10호 의안 : 제40조 개정의 건(감사의 감사록)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조 (감사의 감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제40조 (감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과
소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에
제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할
수 있다.
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의
비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기
위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여
영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우
자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가
있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를
조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에
이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의
목적사항과 소집이유를 적은 서면을
이사(소집권자가 있는 경우에는
소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을
청구 할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가
지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. 

제40조의 2 (감사록) 
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을
작성하여야 한다.
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-11호 의안 : 제41조 개정의 건(이사회의 구성과 소집)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

① (이하생략)
② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를
소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.
① (이하생략)
② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를
소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수있다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-12호 의안 : 제45조 개정의 건(이사회의 이사록)

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변경후 내용
변경의 목적

제45조 (이사회의 의사록)
이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.
제45조 (이사회의 의사록)
이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. 

제45조의 2 (위원회)
① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 경영위원회
2. 감사위원회
3. 사외이사후보추천위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를
제외하고는 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제 41조 내지 제
45조의 규정을 준용한다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-13호 의안 : 제46조 개정의 건(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

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변경후 내용
변경의 목적

제46조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의 보수는 주주총회의
결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분 하여 결의하여야 한다. 
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 
③ (이하생략)
제46조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
(이하삭제)
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 
③ (이하생략)
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-14호 의안 : 제49조 개정의 건(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

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변경후 내용
변경의 목적

① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음의 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출 하여야 한다. (이하생략) 
② 감사는 정기주주총회 회일의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 
③~④ (이하생략)
① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음의 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출 하여야 한다. (이하생략) 
② 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 
③~④ (이하생략)
감사위원회 
구성으로 인한 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

안재형
89.10.19
부
부
특수관계인
이사회

구정회
57.04.10
사외이사 후보
해당
없음
이사회

김격수
65.01.10
사외이사 후보
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안재형
KD(주) 개발기획팀 이사

2017.03~

2019.01

건국대학교 석사
KD(주) 개발기획팀 이사
없음

구정회
일신건영(주)

2000.01~

현재

아주대학교 석사
경남기업
일신건영총괄본부장
없음

김격수
피알메이트 대표이사

2002.01~

2011.06

경희대
동일토건 관리본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안재형
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

구정회
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

김격수
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[구정회 후보자]
1. 전문성 : 본 후보자는

건설 업무
에 풍부한 경험을 갖고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

[김격수 후보자]
1. 전문성 : 본 후보자는

관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안재형 후보자]
후보자는

역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[구정회 후보자]
후보자는

역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[김격수 후보자]
후보자는

다년간의 경영관리 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서(구정회)_1

확인서(김격수)_1

확인서(안재형)_1

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

구정회
57.04.10
사외이사 후보
해당
없음
이사회

김격수
65.01.10
사외이사 후보
해당
없음
이사회

이윤복
67.09.13
부
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구정회
일신건영(주)

2000.01~

현재

아주대학교 석사
일신건영총괄본부장
없음

김격수
피알메이트 
대표이사

2002.01~

2011.06

경희대
동일토건 관리본부장
없음

이윤복
KD엠텍 대표이사
-
2000~2018.8.
한국방송통신대
(주)피앤텔 경영지원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구정희
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

김격수
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이윤복
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 위원회 후보자는 이사회 및 회사 경영의 감사을 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 시노펙스의 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(구정회)_1

확인서(김격수)_1

확인서(이윤복)_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
4.02억

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항