KT나스미디어 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: KT나스미디어

주주총회소집공고
2.9
(주)나스미디어

주주총회소집공고

2022 년 03 월 04 일

회 사 명 :
(주)나스미디어

대 표 이 사 :
정 기 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층

(전 화) 02-2188-7300

(홈페이지)http://www.nasmedia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 한 수 경

(전 화) 02-2188-7450

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님께

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제25조에 근거하여 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층

3. 회의 목적사항
가. 보고사항
 1. 감사위원회의 감사 보고
 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
 3. 제22기 영업 보고
나. 부의안건
 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박평권 선임의 건 (임기 1년)
 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 최준기 선임의 건 (임기 2년)

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건 (임기 2년)
 - 제3-4호 의안 : 사외이사 한광규 선임의 건(임기 2년)
 - 제3-5호 의안 : 사외이사 오병관 선임의 건(임기 2년)
 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한광규 선임의 건(임기 2년)
 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오병관 선임의 건(임기 2년)
 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니

참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 15일 오전 9시 ~ 2022년 03월 24일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증 등 주주 본인임을 증명할 수 있는 자료 지참
 나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

7. 참고 사항
상법 제542조의4 및 정관 제25조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 2022년 3월 4일
 주식회사 나스미디어
 대표이사 정 기 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박정익
(출석률: 100%)
박찬호
(출석률: 100%)
조창환
(출석률: 100%)
황인이
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-1차
2021.02.04
[보고안건]
1. 2020년 경영실적 보고의 件
2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件
3. Compliance 2020년 추진 성과 및 2021년 계획 보고의 件
[의결안건]
1. 재무제표 승인의 件
2. 영업보고서 승인의 件
3. 2021년 경영계획 승인의 件
4. 직제규정 개정 승인의 件
5. 사무실 임대차 계약 승인의 件

원안접수
원안접수
원안접수

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결

참석
참석
참석

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

참석
참석
참석

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

참석
참석
참석

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22-2차
2021.03.10
[보고안건]
1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 件
[의결안건]
1. 이사후보 추천의 件
2. 이사 경업 승인의 件
3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 件
4. 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 件
5. 이사 보수 한도 승인의 件
6. 정관 개정 승인의 件
7. 제21기 정기주주총회 소집의 件

원안접수

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결

참석

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-

참석

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

참석

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22-3차
2021.03.26
[보고안건]
1. 평가및보상위원회 의결사항 보고의 件
[의결안건]
1. 대표이사 선임의 件
2. 평가및보상위원회 위원 선임의 件
 2-1. 평가및보상위원회 위원 선임 (후보 : 김훈배)
 2-2. 평가및보상위원회 위원 선임 (후보 : 최규철)
3. 경영임원 수 및 보수 승인의 件
4. 자기거래 승인의 件
5. 사내근로복지기금 출연의 件

원안접수

원안가결
　
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
-

참석

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

참석

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

참석

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22-4차
2021.05.06
[보고안건]
1. 2021년 1분기 경영실적 보고의 件
2. 2021년 회계연도 외부감사 보구 보고의 件
[의결안건]
1. 자기거래 승인의 件
2. 이사회규정 개정 승인의 件

원안접수
원안접수

원안가결
원안가결
-

참석
참석

찬성
찬성

참석
참석

찬성
찬성

참석
참석

찬성
찬성

22-5차
2021.06.03
[의결안건]
1. 6호선 광고영업 독점계약 승인의 件

원안가결
-

찬성

찬성

찬성

22-6차
2021.06.28
[의결안건]
 1. 멀티비젼 광고대행 입찰 참여 승인의 件

원안가결
-

찬성

찬성

찬성

22-7차
2021.08.12
[보고안건]
1. 2021년 상반기 경영실적 보고의 件
2. 평가및보상위원회 의결사항 보고의 件
3. 2분기 계약체결 현황 보고의 件
[의결안건]
1. 여신한도 약정 연장의 件
2. 자기거래 승인의 件
3. 이사회규정 개정 승인의 件

원안접수
원안접수
원안접수

원안가결
원안가결
원안가결
-

참석
참석
참석

찬성
찬성
찬성

참석
참석
참석

찬성
찬성
찬성

참석
참석
참석

찬성
찬성
찬성

22-8차
2021.11.02
[보고안건]
1. 2021년 3분기 경영실적 보고의 件
2. 2021년 ESG 추진 현황 보고의 件
3. 3분기 계약체결 보고의件
[의결안건]
1. 나스-알파 미래성장전략 투자조합 결성 승인의件
2. 자기거래 승인의 件
3. 본점 주소 변경 승인의件

원안접수
원안접수
원안접수

원안가결
원안가결
원안가결
-

참석
참석
참석

찬성
찬성
찬성

참석
참석
참석

찬성
찬성
찬성

참석
참석
참석

찬성
찬성
찬성

22-9차
2021.12.10
[의결안건]
1. 멀티비전 매체 투자비 증액의 件
2. 주식배당 승인의 件
3. 주주명부 기준일 지정 승인의件
4. 자기거래 승인의 件

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
-

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박정익
조창환
황인이

2021.02.04

[보고안건]
 1. 2020년 감사실적 및 2021년 감사계획 보고의 件
 2. 2020년 회계연도 결산감사 결과 보고의 件
 3. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件

원안접수
 원안접수
 원안접수

감사위원회
박정익
조창환
황인이
2021.03.10
[의결안건]
 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과의 件
 2. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서의 件
 3. 제21기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 결과의 件
 4. 제21기 정기주주총회 감사보고서의 件

원안가결
 원안가결
 원안가결
 원안가결

감사위원회
박찬호
조창환
황인이
2021.03.22
[의결안건]
 1. 감사위원회 위원장 선임의 件

원안가결

감사위원회
박찬호
조창환
황인이
2021.05.06
[보고안건]
 1. 2021년 세무조정 업무 수임 계약 보고의 件

원안접수

감사위원회
박찬호
조창환
황인이
2021.08.05
[보고안건]
 1. 2021년 외부감사계획 및 핵심 감사사항 보고의 件

원안접수

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,140
118
39
-

※ 지급기간 : 2021.01.01~2021.12.31
※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사의 총보수한도 승인 금액입니다.
※ 상기 인원수는 2021.12.31 기준 재직 중인 사외이사

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

케이티(최대주주)
광고매체판매수익 외
2021.01.01~2021.12.31
61
7.4%

※ 상기 거래금액은 최근 사업연도말 현재의 매출총액의 100분의 5 이상 거래이며 별도기준 매출액 대비 비율입니다. (최근사업연도 : 2020년)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

최근 전통적인 4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 PC, 모바일, IPTV 등의 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 성장성이 높습니다. 특히, 온라인광고는 지속적으로 성장하여 지상파TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며 동영상, SNS등과 결합한 유형의 광고 시장이 인터넷 사업의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 당사는 현재 온라인(PC, 모바일) 디스플레이광고 매체판매사업을 중심으로 디지털방송광고(IPTV), 디지털옥외광고(DOOH) 매체판매사업으로 확장을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2020년 국내 광고시장 규모는 2019년 대비 0.8% 감소한 11조 9,951억원으로 집계되었습니다. 특히 2020년 당사의 사업영역인 온라인 광고는 2019년 대비 13.0% 성장하였으며, 그 중 모바일 광고가 17.5% 성장하며 광고시장이 전통매체에서 온라인 광고로 이전되는 모습을 보이고 있습니다.

2021년 광고시장 규모는 전년 대비 4.6% 성장한 12조 5,500억원이 될 것으로 전망되며, 5G 기술이 광고에 접목되고 모바일을 기반으로 동영상 광고가 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2021년 국내 온라인 광고 시장은 전년대비 8.5% 성장할 것으로 전망돼 전체 광고 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

방송, 인쇄, 옥외 광고 등 전통매체에 집중되어 있던 광고주의 관심이 점차 효율적 타겟팅이 가능한 온라인 뉴미디어로 전환되고 있습니다. 특히, 스마트기기(모바일, 태블릿 등)의 보급 확대 및 인터넷 이용시간의 증가, 기존 아날로그 매체의 디지털화는 뉴미디어 매체의 광고비 증가를 가속화하고 있습니다.

당사 사업영역인 온라인(PC, 모바일) 광고, IPTV광고, 디지털옥외 광고의 최근 전망은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

구분

2021년(F)

2020년

2019년

PC 광고

19,410

18,548

17,708

모바일 광고

42,570

38,558

32,824

IPTV 광고

1,138

1,121

1,232

디지털 옥외광고

3,200

3,378

3,583

출처) 제일기획 「2020년 대한민국 총 광고비(2021.02.)

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

일반적으로 광고산업은 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 특히 대표적인 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)는 비수기인 1~2월, 7~8월 줄었다가, 4~5월, 9월 이후 집중된 N자형 패턴을 나타내며 경기 변동에 따라 집행 규모에 큰 차이를 보여왔으나 온라인 광고는 상대적으로 경기변동의 민감도가 낮게 나타나고 있습니다. 이것은 광고주가 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하는데, 소비자가 현재 디지털 중심 환경의 구매 행동 과정에서 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출이 되어 매출에 미치는 영향이 직접적으로 나타나기 때문입니다. 또한 광고효과도 데이터로 측정 되고 리포팅이 되기 때문에 광고성과를 객관적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 이유로 인하여 온라인 광고 시장은 경기변동에 큰 상관없이 안정적인 매출 창출이 가능한 시장입니다.

(4) 경쟁요소

(가) 경쟁사업자

- 온라인DA광고: 메조미디어, DMC미디어, 인크로스 등

- 디지털방송광고(IPTV등): 인크로스, 메조미디어 등

- 디지털옥외광고(지하철578호선 등): 전홍, 유진메트로 등

 (나) 시장진입
 - 디지털방송(IPTV등) 광고사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업

- 디지털옥외 광고사업자: 관할구청 인·허가 사업

 (다) 경쟁요인: 미디어플래닝 역량 및 매체협의 능력, 광고효과 예측/분석 시스템 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업은 광고매체 판매 대행을 통한 렙수수료가 주 수익원으로, 인터넷 포털 및 기타 중소 인터넷 매체사, IPTV, 모바일 네트워크사, 옥외 매체사 등의 광고상품을 판매하고 광고 캠페인 집행 관리의 역할을 하고 있습니다. 즉, 당사의 영업은 광고대행사 대상의 광고영업 및 광고효과 분석 서비스, 매체사 대상의 광고 매체 판매 대행 서비스가 공존함으로써 수익이 발생하는 구조입니다. 당사의 광고주는 주로 대형, 중견기업이며 종합광고대행사 및 온라인 전문 광고대행사로 거래처가 형성되어 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 상품

온라인DA
PC, 모바일

모바일 플랫폼
Nswitch, Nposting, Ad Packer/Mixer 등

디지털 방송
IPTV

디지털 옥외
Nsquare, 지하철 6호선, KT 위즈파크 등

(2) 시장점유율

광고매체별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 광고매체가 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다. 

(3) 시장의 특성

온라인광고는 특성 상 타겟형 광고, 양방향 광고가 가능하고 상대적으로 광고단가가 낮기 때문에 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 영세상인들의 이용이 늘고 있습니다.

IPTV는 단순 광고 노출형 매체가 아니라 양방향적인 성격을 활용해야 하는 매체이기에 IPTV 내 소비자와의 커뮤니케이션 채널을 개발하는 형식으로 집행시 훨씬 의미가 강화될 수 있습니다.

디지털옥외란, 기존 옥외광고(OOH)에 디지털 디스플레이 기술이 결합된 새로운 형태의 디지털 광고 매체를 통칭합니다. 과거 고정된 이미지를 노출하던 것에서 벗어나 동영상, 플래시 등 다양한 형식을 통해 장소, 시간에 따른 사용자의 요구에 맞춘 정보 전달이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다.

또한 모바일 중심의 시대로 변화한 현 시점에서 온라인 동영상 광고시장의 고성장에 힘입어 모바일광고의 지속적인 성장세가 예상됩니다. 모바일광고 시장은 이미 2016년 PC 광고시장 규모를 넘어섰고 2020년 3.9조원 규모로 집계되었으며 2021년에는 4.3조원 규모로 전망되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

나스미디어는 온라인광고 시장의 성장세 둔화라는 한계를 극복하고 지속적인 성장을 추구하기 위해 디지털 미디어의 특성을 살린 인터렉티브 상품 개발과 효과 측정, 그리고 전용 솔루션 개발에 주력할 방침입니다. 아울러 ㈜플레이디(구, 엔서치마케팅㈜) 인수를 계기로 온라인 디스플레이광고와 검색광고 역량을 응집한 통합 광고효과측정 솔루션 개발, KT가 보유한 온·오프상의 효율적인 미디어(매체)와 나스미디어의 폭넓은 영업 네트워크를 결합시켜 시너지 창출을 도모할 것입니다.

또한 나스미디어는 태국현지법인(nasmedia (Thailand)Co., Ltd.)을 2018년에 설립하였으며, 이를 기반으로 글로벌 시장 공략을 본격화할 계획입니다. 나스미디어는 다년간 축적해 온 온라인 광고에 대한 기술적 노하우와 광고 캠페인 운영 경험을 바탕으로 태국을 교두보로 동남아 시장 진출을 확대해 나갈 예정입니다. 태국은 모바일 기기를 통한 미디어 이용 부분에서 전세계 상위권에 해당하며 특히 인구수 대비 페이스북 활성 이용자 비율이 세계평균보다 높은 지역으로 향후 나스미디어가 아시아를 선도하는 디지털 전문 광고 회사로 발돋움할 기반이 되어 줄 것입니다.

마지막으로 나스미디어는 KT와 함께 문자 기반의 CPS 광고 상품 케이딜(K-Deal)을출시했습니다. KT의 통신 가입 고객 대상으로 맞춤화된 추천 상품과 URL이 담긴 광고 메시지를 발송하고, 상품 정보 확인부터 구매까지 가능한 온라인 페이지로 연결시켜주는 광고 상품입니다. 통신사들은 가입자 빅데이터를 활용해 성별, 연령, 지역은 물론 구매 내역, 가구 정보, 주요 상주 위치, 모바일 방문 사이트와 검색어 등을 통한 쇼핑 관심사 파악 등을 통해 고객의 라이프스타일을 분석 할 수 있습니다. 이러한 빅데이터 분석 후 정교한 타깃팅을 바탕으로 고객 맞춤형 상품을 소싱한 뒤 마케팅 정보 수신 동의 고객에게 타깃 마케팅 문자를 발송 하게 됩니다. KT의 빅데이터 분석과 당사의 광고사업 역량 결합을 통해 광고주의 매출을 극대화해 줄 사업 모델로 나스미디어의 커머스 사업 진출의 발판이 되어 줄 것입니다.

(5) 조직도

조직도_21.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제22기 정기주주총회 의결사항]
○ 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건
○ 제3호 의안: 이사 선임의 건
○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건_이익잉여금 처분계산서 포함)

※ 아래 제22기 재무제표는 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.nasmedia.co.kr/)
에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 나스미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

409,344,559,831

360,553,470,212

현금및현금성자산
71,396,147,209

53,719,958,711

매출채권및기타유동채권
245,951,266,363

221,330,688,757

유동성금융리스채권
330,847,017

330,847,016

기타유동금융자산
85,504,171,255

79,527,315,222

재고자산
343,307,343

296,575,663

기타유동자산
5,818,820,644

5,348,084,843

Ⅱ. 비유동자산

81,049,350,398

61,485,393,604

기타비유동채권
1,500,965,667

451,020,797

비유동금융리스채권
1,184,150,347

1,448,372,240

기타비유동금융자산
2,850,924,126

-

기타비유동자산
5,044,000

13,551,500

관계기업 투자
6,466,801,632

1,191,375,697

유형자산
12,909,295,293

11,652,773,357

무형자산
41,356,848,335

42,867,507,310

사용권자산
14,389,261,297

2,317,967,504

이연법인세자산
386,059,701

1,542,825,199

자 산 총 계

490,393,910,229

422,038,863,816

부 채

Ⅰ. 유동부채

248,648,283,943

208,834,001,994

매입채무및기타지급채무
230,769,582,631

189,473,368,734

미지급법인세
4,217,279,734

6,056,313,347

유동리스부채
3,061,131,973

2,170,632,659

기타유동부채
10,600,289,605

10,616,004,475

충당부채
-

517,682,779

Ⅱ. 비유동부채

19,969,553,574

12,537,304,672

장기매입채무및기타지급채무
1,015,556,528

1,144,821,207

비유동리스부채
11,263,569,853

361,314,158

순확정급여부채
6,376,822,569

10,962,366,121

충당부채
833,913,610

68,803,186

이연법인세부채
479,691,014

-

부 채 총 계

268,617,837,517

221,371,306,666

자 본

Ⅰ. 자본금
4,982,812,500

4,557,703,000

Ⅱ. 주식발행초과금
43,310,756,763

43,315,551,763

Ⅲ. 자본조정
189,389,681

264,713,681

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
33,066,746

47,992,874

Ⅴ. 이익잉여금
138,044,033,095

118,583,373,727

Ⅵ. 비지배지분
35,216,013,927

33,898,222,105

자 본 총 계

221,776,072,712

200,667,557,150

부채와 자본총계

490,393,910,229

422,038,863,816

연 결 손 익 계 산 서

제22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업수익

124,160,713,120

111,641,076,598

Ⅱ. 영업비용

(91,285,409,881)

(84,673,133,277)

Ⅲ. 영업이익

32,875,303,239

26,967,943,321

Ⅳ. 기타손익

1,574,979,929

1,372,770,474

기타수익
1,714,751,992

1,495,318,069

기타비용
(139,772,063)

(122,547,595)

Ⅴ. 금융손익

831,670,195

1,079,910,116

금융수익
1,568,820,373

1,699,571,902

금융비용
(737,150,178)

(619,661,786)

Ⅵ. 지분법손익

775,425,935

429,107,587

지분법이익
782,930,262

429,107,587

지분법손실
(7,504,327)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

36,057,379,298

29,849,731,498

Ⅷ. 법인세비용

(8,937,641,392)

(6,715,516,424)

Ⅸ. 당기순이익

27,119,737,906

23,134,215,074

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유지분

26,149,203,599

22,889,510,419

비지배지분

970,534,307

244,704,655

XI. 주당순이익

지배기업귀속 기본 및 희석 주당순이익

2,796

2,447

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 당기순이익

27,119,737,906

23,134,215,074

II. 당기세후기타포괄이익(손실)

870,649,456

(799,310,743)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
891,377,879

(794,271,492)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(20,728,423)

(5,039,251)

III. 당기총포괄이익

27,990,387,362

22,334,904,331

Ⅳ. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유지분

26,672,595,540

22,597,266,821

비지배지분

1,317,791,822

(262,362,490)

연 결 자 본 변 동 표

제22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유지분 합계

2020.01.01(전기초)
4,557,703,000
43,315,551,763
(7,998,399,732)
50,930,154
101,594,615,686
141,520,400,871
11,610,995,588
153,131,396,459

당기순이익
-
-
-
-
22,889,510,419
22,889,510,419
244,704,655
23,134,215,074

연차배당
-
-
-
-
(5,611,446,060)
(5,611,446,060)
-
(5,611,446,060)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(289,306,318)
(289,306,318)
(504,965,174)
(794,271,492)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(2,937,280)
-
(2,937,280)
(2,101,971)
(5,039,251)

종속기업 비지배지분 배당
-
-
-
-
-
-
(661,977,580)
(661,977,580)

종속기업 지분율 변동 효과
-
-
8,263,113,413
-
-
8,263,113,413
23,211,566,587
31,474,680,000

2020.12.31(전기말)
4,557,703,000
43,315,551,763
264,713,681
47,992,874
118,583,373,727
166,769,335,045
33,898,222,105
200,667,557,150

2021.01.01(당기초)
4,557,703,000
43,315,551,763
264,713,681
47,992,874
118,583,373,727
166,769,335,045
33,898,222,105
200,667,557,150

당기순이익
-
-
-
-
26,149,203,599
26,149,203,599
970,534,307
27,119,737,906

연차배당
-
-
-
-
(6,801,752,800)
(6,801,752,800)
-
(6,801,752,800)

주식배당
425,109,500
(4,795,000)
-
-
(425,109,500)
(4,795,000)
-
(4,795,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
538,318,069
538,318,069
353,059,810
891,377,879

자기주식 취득
-
-
(75,324,000)
-
-
(75,324,000)
-
(75,324,000)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(14,926,128)
-
(14,926,128)
(5,802,295)
(20,728,423)

2021.12.31(당기말)
4,982,812,500
43,310,756,763
189,389,681
33,066,746
138,044,033,095
186,560,058,785
35,216,013,927
221,776,072,712

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

44,499,978,418

47,080,676,097

1. 영업에서 창출된 현금흐름
52,155,239,963

52,698,414,487

2. 이자수취
2,058,240,089

1,097,312,200

3. 이자지급
(313,449,570)

(191,106,518)

4. 법인세 납부액
(9,400,052,064)

(6,523,944,072)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,966,281,950)

(40,644,162,854)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
91,742,894,217

57,511,355,000

단기금융상품의 감소
91,734,927,876

57,461,900,000

단기대여금의 회수
-

18,000,000

유형자산의 처분
7,774,689

1,455,000

무형자산의 처분
191,652

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(108,709,176,167)

(98,155,517,854)

단기금융상품의 증가
97,712,885,000

96,308,550,000

장기금융상품의 증가
2,850,924,126

-

장기대여금 지급
300,000,000

-

유형자산의 취득
2,798,172,035

1,524,161,577

무형자산의 취득
547,195,006

322,806,277

선급금의 증가
-

-

지분법투자주식 취득
4,500,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,842,558,431)

18,487,282,980

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000

31,474,680,000

종속기업의 유상증자
-

31,474,680,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,842,558,431)

(12,987,397,020)

현금배당의 지급
6,801,752,800

6,273,423,640

단기차입금의 상환
5,000,000,000

-

리스부채의 상환
2,960,686,631

6,713,973,380

자기주식의 취득
75,324,000

-

신주발행(유상증자)_신주발행비
4,795,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I＋II+III)

17,691,138,037

24,923,796,223

V. 기초의 현금및현금성자산

53,719,958,711

28,879,878,014

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,949,539)

(83,715,526)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

71,396,147,209

53,719,958,711

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지
 (http://www.nasmedia.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다. 

(2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 나스미디어
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

293,985,298,722

263,212,972,195

현금및현금성자산
48,989,717,848

25,747,778,127

매출채권및기타유동채권
176,606,720,582

172,760,207,656

유동성금융리스채권
382,348,626

330,847,016

기타유동금융자산
66,867,971,255

63,634,965,222

재고자산
1,363,636

-

기타유동자산
1,137,176,775

739,174,174

Ⅱ. 비유동자산

75,219,011,737

59,410,335,045

기타비유동채권
1,107,330,396

338,362,264

비유동금융리스채권
1,367,427,051

1,448,372,240

기타비유동금융자산
2,850,924,126

-

기타비유동자산
0

2,750,000

종속기업 및 관계기업 투자
46,529,732,400

42,029,732,400

유형자산
11,456,739,407

9,680,804,835

무형자산
1,677,102,253

1,786,599,611

사용권자산
8,206,784,731

1,431,320,526

이연법인세자산
2,022,971,373

2,692,393,169

자 산 총 계

369,204,310,459

322,623,307,240

부 채

Ⅰ. 유동부채

192,701,534,658

169,585,973,747

매입채무및기타지급채무
181,193,338,206

156,030,854,286

미지급법인세
4,031,757,298

5,604,715,344

유동리스부채
1,897,575,867

1,132,899,776

기타유동부채
5,578,863,287

6,817,504,341

Ⅱ. 비유동부채

9,227,233,581

3,489,179,096

장기매입채무및기타지급채무
891,232,347

873,375,056

순확정급여부채
1,813,504,476

2,233,346,303

비유동리스부채
6,221,380,222

345,597,062

비유동충당부채
301,116,536

36,860,675

부 채 총 계

201,928,768,239

173,075,152,843

자 본

Ⅰ. 자본금
4,982,812,500

4,557,703,000

Ⅱ. 주식발행초과금
43,310,756,763

43,315,551,763

Ⅲ. 자본조정
(8,073,723,732)

(7,998,399,732)

Ⅳ. 이익잉여금
127,055,696,689

109,673,299,366

자 본 총 계

167,275,542,220

149,548,154,397

부채와 자본총계

369,204,310,459

322,623,307,240

손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업수익

88,726,131,749

82,057,611,656

Ⅱ. 영업비용

(58,119,886,373)

(54,756,129,703)

Ⅲ. 영업이익

30,606,245,376

27,301,481,953

Ⅳ. 기타손익

969,926,005

1,483,287,532

기타수익
986,170,140

2,104,985,187

기타비용
(16,244,135)

(621,697,655)

Ⅴ. 금융손익

836,096,830

634,035,492

금융수익
1,267,931,759

1,332,791,351

금융비용
(431,834,929)

(698,755,859)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

32,412,268,211

29,418,804,977

Ⅶ. 법인세비용

(8,029,273,392)

(6,966,981,185)

Ⅷ. 당기순이익

24,382,994,819

22,451,823,792

Ⅸ. 주당순이익

기본 및 희석 주당순이익

2,608

2,401

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 당기순이익

24,382,994,819

22,451,823,792

II. 당기세후기타포괄이익

226,264,804

157,009,085

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
226,264,804

157,009,085

III. 당기총포괄이익

24,609,259,623

22,608,832,877

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자본조정
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
4,557,703,000
43,315,551,763
(7,998,399,732)
92,675,912,549
132,550,767,580

당기순이익
-
-
-
22,451,823,792
22,451,823,792

연차배당
-
-
-
(5,611,446,060)
(5,611,446,060)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
157,009,085
157,009,085

2020.12.31(전기말)
4,557,703,000
43,315,551,763
(7,998,399,732)
109,673,299,366
149,548,154,397

2021.01.01(당기초)
4,557,703,000
43,315,551,763
(7,998,399,732)
109,673,299,366
149,548,154,397

당기순이익
-
-
-
24,382,994,819
24,382,994,819

연차배당
-
-
-
(6,801,752,800)
(6,801,752,800)

주식배당
425,109,500
(4,795,000)
-
(425,109,500)
(4,795,000)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
226,264,804
226,264,804

자기주식취득
-
-
(75,324,000)
-
(75,324,000)

2021.12.31(당기말)
4,982,812,500
43,310,756,763
(8,073,723,732)
127,055,696,689
167,275,542,220

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나스미디어
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

45,402,226,691

48,028,784,112

1. 영업에서 창출된 현금흐름
52,678,480,084

50,991,645,626

2. 이자수취
1,814,880,237

905,350,957

3. 이자지급
(86,086,412)

(115,817,205)

4. 법인세 납부액
(9,005,047,218)

(5,076,388,486)

5. 배당금의 수취
-

1,323,993,220

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,518,461,422)

(23,444,656,200)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
72,730,232,876

31,991,900,000

상각후원가측정금융상품의 처분
72,730,232,876

31,961,900,000

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(86,248,694,298)

(55,436,556,200)

상각후원가측정금융상품의 취득
75,964,340,000

54,916,200,000

장기금융상품 증가
2,850,924,126

-

단기대여금의 지급
-

230,355,000

장기대여금의 지급
300,000,000

-

유형자산의 취득
2,574,256,226

141,700,200

무형자산의 취득
59,173,946

148,301,000

지분법투자주식 취득
4,500,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,641,422,491)

(11,263,570,154)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000

-

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,641,422,491)

(11,263,570,154)

현금배당의 지급
6,801,752,800

5,611,446,060

단기차입금의 상환
5,000,000,000

-

리스부채의 상환
1,759,550,691

5,652,124,094

자기주식의 취득
75,324,000

-

신주발행(유상증자)_신주발행비
4,795,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(I＋II+III)

23,242,342,778

13,320,557,758

V. 기초의 현금및현금성자산

25,747,778,127

12,509,371,861

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(403,057)

(82,151,492)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

48,989,717,848

25,747,778,127

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제22(당)기
2021년 1월 1일
부터

제21(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지

2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 25일

처분예정일
2021년 3월 26일

주식회사 나스미디어
(단위: 천원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

123,955,879

106,573,482

1.전기이월미처분이익잉여금
99,346,619

83,964,649

2.당기순이익
24,382,995

22,451,824

3.확정급여제도의 재측정요소
226,265

157,009

Ⅱ.이익잉여금처분액

8,160,503

7,226,862

1. 임의적립금 적립
212,555

-

2. 배당금
 2-1. 현금배당 주당배당금(률):
 보통주 : 당기 : 800원(160%)
 전기 : 800원(160%)
 2-2. 주식배당 배당주식수 :
 보통주 1주당 0.1주 : 935,052주
7,480,422

6,801,753

467,526

425,109

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

115,795,376

99,346,620

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22(당)기
제21(전)기

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
800
800

현금배당금총액(백만원)
7,480
6,802

시가배당율(%)
2.2
2.4

1주당 주식배당(주)
0.1
0.1

※ 당기(제22기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지
 (http://www.nasmedia.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

(제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

13. 전자상거래, 통신판매업

14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업

15. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동

제2조(목적)

13. 전자상거래, 통신판매업

14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업

15. 건강 보조식품 도·소매업

16. 음료 도·소매업

17. 화장품, 비누 및 방향제 도·소매업

18. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동

K-deal 사업 본격화에 따라 선행적인 사업 목적 추가

<신설>

제16조의2(주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

(표준정관 반영)

- 전자증권법에 의거하여 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있는 근거 마련

- 소유자명세의 통지를 받은 경우 그 내용을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 하는 전자증권법규정 내용 반영

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ 제 1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최해야함

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ <삭제>

정기주주총회 의결권행사 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 하는 안 외에 정관으로 특정한 날을 기준일로 정하는 안을 추가

제37조(이사의 임기와 보선)

① ~ ③ (생략)

④ <신설>

제37조(이사의 임기와 보선)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 사외이사의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다. 다만, 제 1항 단서에 의한 임기연장의 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법상 사외이사 최대 연임 가능 기간인 6년을 정관에 반영

- 경영 투명성을 위해 모회사 KT 정관 준용하여 변경

제55조(이익배당)

① ~ ③ (생략)

④ 제1항 및 제3항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

⑤ (생략)

제55조(이익배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항 및 제3항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

⑤ (현행과 같음)

정기주주총회 배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 하는 안 외에 정관으로 특정한 날을 기준일로 정하는 안을 추가

<신설>

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 03월 25일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안: 이사 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박평권
1970.11.16
사내이사
-
-
이사회

최준기
1974.06.23
기타비상무이사
-
미등기임원
이사회

강현구
1971.07.22
기타비상무이사
-
미등기임원
이사회

한광규
1958.01.22
사외이사
-
-
이사회

오병관
1960.03.14
사외이사
-
-
이사회

총 (5) 명

※ 사내이사 박평권 후보 임기 : 제22기 정기주총일 ~ 제23기 정기주총일
※ 기타비상무이사 최준기 후보 임기 : 제22기 정기주총일 ~ 제24기 정기주총일
※ 기타비상무이사 강현구 후보 임기: 제22기 정기주총일 ~ 제24기 정기주총일
※ 사외이사 한광규 후보 임기 : 제22기 정기주총일 ~ 제24기 정기주총일
※ 사외이사 오병관 후보 임기 : 제22기 정기주총일 ~ 제24기 정기주총일

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박평권
現) (주)나스미디어 운영총괄 사장
'00년 ~ '21년
'21년 ~ 현재
(주)나스미디어 광고본부 본부장
(주)나스미디어 운영총괄 사장
없음

최준기

現) KT AI/BigData사업본부장

'17년 ~ '17년
'17년 ~ '18년
'18년 ~ '20년
'20년 ~ '20년
'20년 ~ 현재
KT Big Data Center Data거버넌스담당 Data가치기획팀 
KT AI사업단 AI서비스담당 AI서비스기획팀
KT 마케팅부문 AI사업단 AI기술담당
KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부AI기획담당
KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장
없음

강현구

現) KT 그룹경영2담당

'17년 ~ '20년
'20년 ~ '21년
'21년 ~ 현재
KT 비서실2담당 
KT estate 경영기획담당
KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당
없음

한광규
前) 대홍기획 비상근 자문
'84년 ~ '16년
'16년 ~ '18년
'19년 ~ '21년
대홍기획 광고 본부장
롯데문화재단 대표
대홍기획 비상근 자문
없음

오병관
現) 한국회계기준원 비상임위원
'15년 ~ '15년
'16년 ~ '17년
'18년 ~ '19년
'20년 ~ 현재
NH농협금융지주 재무관리 본부장
NH농협금융지주 경영기획 부사장
NH농협손해보험 대표이사
한국회계기준원 비상임위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박평권
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최준기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강현구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한광규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오병관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한광규 사외이사 후보자]

- 후보자는 광고분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무 수행.
- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영사안을 결의.
- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 및 자본시장법 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는사외이사직을 상실하도록 함.

[오병관 사외이사 후보자]

- 후보자는 재무분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무 수행.

- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영사안을 결의.

- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 및 자본시장법 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는사외이사직을 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박평권 사내이사 후보자]

- 한국 온라인 광고의 초석을 다지는데 기여했으며 온라인 광고의 건전한 사업환경 조성 및 상생,협력 관계 구축을 통해 온라인 광고 발전에 일조해온 전문가로서 지난 21년간 나스미디어의 성장과 발전을 위해 기여해 왔으며 이사회에 기여할 바 가 클 것으로 판단하여 사내이사로 추천함

[최준기 기타비상무이사 후보자]

- 다양한 주요 보직을 거치며 AI/BigData에 대한 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사로 추천함

[강현구 기타비상무이사 후보자]

- 다양한 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사로 추천함

[한광규 사외이사 후보자]

- 후보자는 대홍기획 사업본부장을 역임하는 등 광고분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

[오병관 사외이사 후보자]

- 후보자는 NH농협손해보험 대표이사를 역임하는 등 재무분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_박평권 사내이사.jpg
확인서_박평권 사내이사

확인서_최준기 기타비상무이사.jpg
확인서_최준기 기타비상무이사

확인서_강현구 기타상무이사.jpg
확인서_강현구 기타상무이사

확인서_한광규 사외이사.jpg
확인서_한광규 사외이사

확인서_오병관 사외이사.jpg
확인서_오병관 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

(제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한광규
1958.01.22
사외이사
-
-
이사회

오병관
1960.03.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한광규
前) 대홍기획 비상근 자문
'84년 ~ '16년
'16년 ~ '18년
'19년 ~ '21년
대홍기획 광고 본부장
롯데문화재단 대표
대홍기획 비상근 자문
없음

오병관
現) 한국회계기준원 비상임위원
'15년 ~ '15년
'16년 ~ '17년
'18년 ~ '19년
'20년 ~ 현재
NH농협금융지주 재무관리 본부장
NH농협금융지주 경영기획 부사장
NH농협손해보험 대표이사
한국회계기준원 비상임위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한광규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오병관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한광규 감사위원회 위원 후보자]

- 후보자는 대홍기획 사업본부장을 역임하는 등 광고분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

[오병관 감사위원회 위원 후보자]

- 후보자는 NH농협손해보험 대표이사를 역임하는 등 재무분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_한광규 사외이사.jpg
확인서_한광규 사외이사

확인서_오병관 사외이사.jpg
확인서_오병관 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안: 이사의 보수한도 승인)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,140,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
627,948,738원

최고한도액
1,140,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.nasmedia.co.kr/) → 투자정보 → 전자공고에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 코로나19 방역 관련 안내
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 증세가 있으시거나 마스크 미착용 주주는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 주주총회 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
- 주주분들께서는 감염위험성 및 전파가능성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 당부드립니다.

□ 전자투표에 관한 사항
- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 15일 오전 9시 ~ 2022년 03월 24일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

□ 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사위원회 위원 등의 개별 일정을 고려하여 주주총회개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.