씨유메디칼 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 씨유메디칼

주주총회소집공고
2.9
(주)씨유메디칼시스템

주주총회소집공고

2022년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 씨유메디칼시스템

대 표 이 사 :
김 형 수

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1

(전 화) 033-747-7657

(홈페이지) http://www.cu911.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 윤 정 환

(전 화) 033-747-7657

주주총회 소집공고

(제 21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시
: 2022년 3월 28일 (월) 오전 9시

2. 장 소
: 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
 씨유메디칼시스템 본사 1층 대회의실(TEL 033-747-7657)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등)
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)
 제3-1호 : 사내이사 이선종
 제3-2호 : 사외이사 김영주
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),

위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증

나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
 2022년 3월 18일 오전9시 ~ 2022년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 3) 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
주총 장소인 본사 출입구에 체온측정 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열. 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용시 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다 

7. 기타
- 이번 주주총회에는 기념품을 지급하지 아니하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종영
(출석률: 87.0%)

찬 반 여 부

1
2021.01.28
농협은행 일반자금대출 기한 연장에 관한 건
불참

2
2021.01.28
내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건
찬성

3
2021.02.16
기채(연대보증) 기간 연장에 관한 건
불참

4
2021.02.26
2020년도(제20기) 연결재무제표 승인의 건
찬성

5
2021.03.04
제20기 정기주총 소집의 건
찬성

6
2021.03.04
농협은행 일반자금대출 연장의 건
찬성

7
2021.03.26
이사회의사록(10CB 사모전환사채 발행의 건)
찬성

8
2021.03.29
이사회의사록(대표이사 선임의 건)
찬성

9
2021.04.19
유상증자 신주발행의 건
찬성

10
2021.05.20
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건
찬성

11
2021.06.04
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건
찬성

12
2021.06.14
상상인저축은행 신규 차입에 관한 건
찬성

13
2021.07.02
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건
찬성

14
2021.08.20
한국산업은행 운영자금 30억원 상환의 건
찬성

15
2021.08.20
부동산(임대용아파트)취득의 건
찬성

16
2021.08.27
AED 배터리 포괄 사업권 양수도 계약의 건
찬성

17
2021.08.27
KEB하나은행 기업시설 일반자금 대출의 건
찬성

18
2021.09.01
유상증자(제3자배정) 결정의 건
찬성

19
2021.09.01
내부회계고도화 투자심의위원회 외부위원 선정의 건
찬성

20
2021.10.18
대구연구소 지점 폐지의 건
찬성

21
2021.11.05
남양주 나눔병원, 메디칼프라자 부동산 취득의 건
찬성

22
2021.12.01
의왕사무소 매각의 건
찬성

23
2021.12.07
대구지점 설치 등기
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
50
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 전체 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
CU Medical Germany GmbH
(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
19.6
5.52%

매출
CU Medical Germany GmbH
(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
5.3
1.51%

매출
CU Medical Germany GmbH
(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
4.2
1.20%

기타채권
(수익권증서)

(주)대광헬스케어
(특수관계인)
2021.01.01~2021.12.31
15.0
2.07%

기타채권
(수익권증서)

(주)대광헬스케어
(특수관계인)
2021.01.01~2021.12.31
11.0
1.53%

기타채권
(수익권증서)

(주)대광헬스케어
(특수관계인)
2021.01.01~2021.12.31
11.8
1.63%

기타비용
(주)대광헬스케어
(특수관계인)
2021.01.01~2021.12.31
5.0
1.41%

기타비용
(주)대광헬스케어
(특수관계인)
2021.01.01~2021.12.31
25.0
7.06%

주식거래
(유상증자)
(주)대광네트웍스
(특수관계인)
2021.01.01~2021.12.31
19.9
2,76%

주) 상기 비율(%)은 매출/매입 등은 2021년 12월 말 현재 연결 매출총액 (35,402,267,064원)의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 건에 대하여 작성하였고,
채권/채무 등은 2021년 12월 말 현재 연결 자산총액(72,425,273,699원)의 100분의 
1이상의 금액에 해당하는 건에 대하여 작성하였습니다.
(외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. )

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CU Medical Germany GmbH
(종속회사)
매출
2021.01.01~2021.12.31
109
30.80%

CU CORPORATION
(종속회사)
매출
2021.01.01~2021.12.31
25.6
7.24%

(주)대광헬스케어
(특수관계인)
기타채권
(수익권증서)
2021.01.01~2021.12.31
64.8
8.95%

(주)대광헬스케어
(특수관계인)
기타비용
2021.01.01~2021.12.31
30.0
8.47%

주) 상기 비율(%)은 매출/매입 등은 2021년 12월 말 현재 연결 매출총액 (35,402,267,064원)의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 건에 대하여 작성하였고,
채권/채무 등은 2021년 12월 말 현재 연결 자산총액(72,425,273,699원)의 100분의 
5이상의 금액에 해당하는 건에 대하여 작성하였습니다.
(외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. )

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 응급의료기기 사업

(1) 산업의 특성 및 성장성

심장충격기는 생명을 위협하는 부정맥인 심실세동 혹은 심실빈맥과 같은 비정상 상태의 심장에 전기 충격을 단시간내 가하여 정상적인 심장 리듬을 찾도록 도와주는 응급 의료기기입니다.
심장충격기 시장은 삶의 질이 향상됨으로써 발생되는 사회고령화 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. 또한 여타 국가들이 성장과 맞물려 사회 복지를 위한 사회간접시설에 투자를 확대함으로써 동반적으로 성장하고 있는 추세입니다. "Defibrillators Market 2013-2019 (Transparency Market Research, 2014)"에 따르면, 2012년 93억달러 규모였던 심장충격기 시장이 2019년 142억달러 규모로 성장할 것이라고 예측하였습니다. 아시아 및 중동 지역이 미주 및 유럽지역 보다 더 높은 성장률을 보일 것이며, 특히 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대를 통해 AED의 설치가 더 활성화될 것이라고 예상하였습니다.
국내에서도 AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

심장충격기 시장은 경기변동 및 계절적 특성에 영향을 받지는 않지만 분기별로 매출 편차가 발생됩니다. 기본적으로 국가별 예산 소진을 위한 입찰, 구매가 많아지기 때문에 2분기와 4분기에 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 특히 해외 수출의 경우 세계 최대 규모의 의료기기 전시회인 독일 뒤셀도르프 의료기기 전시회 (MEDICA)가 매년 11월 경 개최되면서, 기존업체들과의 미팅등을 통하여 추가 계약을 체결하고, 신규업체를 발굴하여 4분기 매출은 매년 최고 비율을 나타냅니다.

(3) 경쟁 요소

심장충격기 시장은 의료기기 산업중에서도 가장 Class가 높은 고도의 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 기술적 노하우 및 제품의 신뢰성이 없는 신규업체는 진입이 용이하지 않습니다. 또한 생명을 살리는 의료기기이기 때문에 제품의 품질과 축적된 레퍼런스가 가장 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 해외 수출을 위해서는 개별 국가의 인증을 획득하여야 하며, 그 인증을 획득하기 위해 소요되는 기간은 길게는 3년 이상이며, 획득 이후에도 제품의 품질과 안정성을 인정받기까지는 긴 시간이 소요됩니다. 당사는 지난 10년간 심장충격기 분야를 중점적으로 연구, 개발함으로써 일반인이 사용할 수 있는 제품군으로부터 병원에서 사용하는 전문제품군까지 모든 판매시장에 대응할 수 있는 제품군을 갖추고 있으며, 축적된 레퍼런스를 통해 품질의 우수성을 입증하였습니다. 

2. 의료용 수술로봇 사업
의료용 수술로봇 시스템은 의사의 조작에 의하거나 미리 작성된 수술 예비 계획 시스템에 의하여 직접 수술을 수행하는 것으로 정의됩니다. 수술보조로봇(Surgery Assistant Robot)은 수술자의 동작을 보조해 주거나(복강경 수술로봇의 경우), 동작의 정밀도 확보를 보조해 주거나(정형외과 수술로봇의 경우), 영상정보 등 수술 부위의 기하학적정보의 보조(뇌 수술 보조로봇, 생검(Biopsy) 로봇의 경우) 등 수술의 정밀도와 정확도, 수술의 편의도 제고를 위해 수술자의 보조를 위한 각종 기능적/정보적 보조 기능을 수행하는 로봇 시스템의 통칭하고 있다고 기술하고 있습니다.
의료용 로봇의 시작은 1985년 산업용 로봇인 PUMA560을 뇌수술에 사용하면서 의
료용 로봇의 가능성을 확인한 후, 의료현장에서 로봇을 활용한 다양한 연구와 제품들
이 개발 되었으며, 특히2000년 수술로봇으로서 세계 최초로FDA 승인을 받은 Da Vi
nci 수술 시스템(Intuitive Surgical Inc., 미국)은 본격적인 로봇 수술 시대를 열며 로
봇수술의 대중화와 관련 기술발전을 촉진시켰습니다.

나. 회사의 현황

연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다.

구분
재화
주요고객

응급의료기기 사업
심장충격기 및 관련사업
병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등

의료용 수술로봇 사업
의료용 수술로봇 제조,판매
병원, 의료기관 등

1. 응
급의료기기 사업

(가) 해외 시장 현황

당사는 주요 매출 지역인 유럽 이외 지역에서도 매출이 확대되어 해외 매출의 균형을잡아가고 있습니다. 초기에 심장 제세동기를 도입하고 설치한 유럽 등의 선진국가에서는 2010년부터 교체 수요가 도래하고 있어, 각 국의 정부 의료기관을 필두로 기존 심장 제세동기의 교체수요가 점차 증가될 것으로 판단됩니다. 일본에서는 당사 현지법인을 중심으로 안정적인 구도를 잡아가고 있으며 특히, 비 선진국 시장으로도 매출이 다변화되고 있습니다. 뿐만아니라 지속적인 마케팅 활동 등을 통해 신시장 개척에도 매진하고 있으며, 2014년 5월과 10월에 각각 NF1200과 CU-HD1 제품이 중국 CFDA 인증을 획득하였습니다. 2015년 6월에는 중국 의료기기업체인 Ambulanc(Shenzhen) Tech Co., Ltd.와 공급계약을 맺고 매년 180만 명의 급성 심정지 환자가 발생하여 잠재력이 큰 중국시장으로 매출처를 다변화할 수 있는 기회를 마련하였습니다.

(나) 국내 시장 현황
국내 자동심장충격기 시장은 2007년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 다중이용시설에 자동심장충격기(AED) 구비가 신설되어 설치가 본격화 되었으며, 보건소등공공보건의료기관, 119 구급차 중심으로 설치되던 AED가 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 체육시설 및 관공서 등으로 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 
또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민수영역으로 설치가 확대 되었습니다. 이처럼 AED 설치가 법적으로는 의무시설이 확대되고 있으나, 미 설치시 벌칙 조항의 부재로 시장 확대에 어려움이 있었습니다. 
하지만 2016년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 추가 되면서 설치에 대한 강제 사항이 포함되어 그 동안 미 설치 시설에 대한 추가 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 
최근 급성심정지 환자의 발생률이 많아지고 응급 조치에 관한 중요성이 크게 높아지면서 의무설치 장소를 포함한 병원, 소방 등 전문기관 뿐 아니라 학교, 민간업체 등 민수시장에도 자동심장충격기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다. 
AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다. 
당사는 IOT를 이용한 원격관리 및 그룹관리시스템, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 등의 개발로 향후 시장에 대응하고 있으며, 캐논코리아, 메스코리아와같은 총판 대리점과 시장의 특성에 따른 대리점 확충, 우수조달제품선정을 통한 관수시장 확대 등 다양한 유통채널을 확보하고 있으며 학교 및 기업체, 선박 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다.

2. 의료용 수술로봇 사업 

주식회사

씨유에이아이써지칼
은 2019년 3월 중국 커쯔싱로봇유한공사에 총 2,000만위안(지분 10%)을 투자하여 의료용 수술로봇 사업에 진출하였습니다. 
중국 커쯔싱로봇유한공사는 지난 20년간 da Vinci(Intuitive Surgical社)가 독점해 온 의료용 복강경 수술로봇을 중국 최초로 개발 및 제조·판매하는 회사로서, 중국 청
도시에 의료용 수술로봇 제조시설을 보유하고 있습니다.
당사와 커쯔싱로봇유한공사는 의료용 수술로봇 및 관련 제품의 연구개발과 생산,판매라는 공동 목표를 가지고 의료용 로봇사업을 영위하고 있으며, 향후 커쯔싱로봇유한공사가 판매하는 복강경 수술로봇의 주요 부품 및 소모품의 20%를 씨유에이아이써지칼을 통하여 향후 10년간 공급하기로 하였습니다. 
2019년 4월에는 동물실험 및 중국 내 인허가 진행을 위한 시제품 공급과 용역서비스제공을 통해 약 20억원 규모의 공급 계약을 추가로 체결하였으며,
커쯔싱로봇유한공사는
2019년 10월 중국 북경에서 제1회 커쯔싱로봇 국제학술포럼을 개최하여 커쯔싱로봇유한공사가 개발한 복강경 수술로봇인 "Apoloon"의 동물수술 시연 행사를 성공적으로 완료하였습니다.

3
.
조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

53,591,265,993

47,088,072,934

1. 현금및현금성자산
11,845,267,602

3,011,427,363

2. 단기금융상품
-

-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산

-

-

4. 매출채권
6,875,293,759

4,910,359,340

5. 기타수취채권
22,465,385,295

19,821,271,161

6. 기타금융자산

-

-

7. 기타자산
1,423,713,518

3,268,110,820

8. 당기법인세자산
30,252,830

63,306,410

9. 재고자산
6,369,341,649

10,331,009,009

10. 매각예정자산
4,582,011,340

5,682,588,831

Ⅱ. 비유동자산
18,834,007,706

34,571,944,939

1. 장기금융상품
-

600,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

1,396,940,000

11,929,619,477

3. 장기매출채권
-

-

4. 기타수취채권
-

3,005,446,791

5. 기타금융자산

582,712,225

885,504,752

6. 기타자산
-

63,780,308

7. 유형자산
13,443,656,486

10,985,485,120

8. 무형자산
3,826,382,511

7,102,108,491

9. 투자부동산
-

-

10. 이연법인세자산
(415,683,516)

-

자산총계

72,425,273,699

81,660,017,873

부채

Ⅰ. 유동부채

16,403,796,327

30,375,185,341

1. 매입채무
1,388,603,323

501,278,573

2. 기타금융부채
2,562,963,322

2,548,839,500

3. 기타부채
2,785,206,894

2,018,914,463

4. 미지급법인세
1,751,695

965,796

5. 단기차입금
5,208,970,027

11,519,155,802

6. 유동성장기차입금
166,640,000

526,680,000

7. 유동성전환사채
4,289,661,066

13,259,351,207

Ⅱ. 비유동부채
6,942,367,080

5,391,844,104

1. 퇴직급여부채
2,076,376,709

3,789,269,215

2. 기타금융부채

1,021,291,921

386,406,001

3. 기타부채

-

-

4. 장기차입금
3,844,698,450

529,584,895

5. 이
연법인세부채

-

686,583,993

부채총계

23,346,163,407

35,767,029,445

자본

지배기업의 소유지분

49,949,853,635

41,857,418,378

Ⅰ. 자본금

22,572,262,500

13,217,114,500

Ⅱ. 자본잉여금

57,528,807,642

47,153,551,121

Ⅲ. 기타자본구성요소

(1,439,486,000)

(1,588,986,265)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

3,024,543,488

1,658,931,706

Ⅴ. 이익잉여금

(32,736,273,395)

(18,583,192,684)

비지배지분

129,256,657

4,035,570,050

자본총계

49,079,110,292

45,892,988,428

자본및부채총계

72,425,273,699

81,660,017,873

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
35,402,267,064
28,318,709,009

Ⅱ. 매출원가
16,925,891,824
15,831,361,024

Ⅲ. 매출총이익
18,476,375,240
12,487,347,985

Ⅳ. 판매비와관리비
11,292,343,338
15,229,312,687

Ⅴ. 영업이익(손실)
7,184,031,902
(2,741,964,702)

Ⅵ. 기타수익
319,645,921
534,830,375

Ⅶ. 기타비용
14,363,010,020
13,443,268,115

Ⅷ. 금융수익
2,824,839,423
1,851,747,972

Ⅸ. 금융원가
11,105,922,295
4,491,195,270

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
(15,140,415,069)
(18,289,849,740)

XI. 법인세비용(수익)
(678,739,810)
2,459,350,610

XII.계속영업당기순이익(손실)
(14,461,675,259)
(20,749,200,350)

XIII.중단영업당기순이익(손실)
-
(4,829,914,178)

XIV.당기순이익(손실)
(14,461,675,259)
(25,579,114,528)

XV.기타포괄손익
1,859,388,271
(555,683,973)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
1,986,452,209
(633,796,232)

1. 유형자산재평가손익

1,492,675,720

2. 확정급여제도의 재측정손익
493,776,489
(633,796,232)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(127,063,938)
78,112,259

1. 해외사업장환산외환차이
(127,063,938)
78,112,259

XVI.총포괄손익
(12,602,286,988)
(26,134,798,501)

연결당기순이익(손실)의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주지분
(14,301,530,039)
(25,739,640,423)

가. 계속영업이익(손실)
(14,301,530,039)
(20,594,704,134)

나. 중단영업이익(손실)
-
(5,144,936,289)

2. 비지배주주지분
(160,145,220)
160,525,895

가. 계속영업이익(손실)
(160,145,220)
(154,496,216)

나. 중단영업이익(손실)
-
315,022,111

연결당기총포괄손익의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주지분
(12,442,005,660)
(26,249,903,452)

2. 비지배주주지분
(160,281,328)
115,104,951

지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

계속영업 기본주당이익(손실)

(422)
(928)

중단영업 기본주당이익(손실)
-
(232)

계속영업 희석주당이익(손실)

(422)
(928)

중단영업 희석주당이익(손실)
-
(232)

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2020.01.01(전기초)

9,177,438,000
32,503,705,708
(1,946,449,211)
1,580,819,447
9,108,205,883
5,145,602,734
55,569,322,561

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(25,739,640,423)
160,525,895
(25,579,114,528)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(588,375,288)
(45,420,944)
(633,796,232)

해외사업환산외환차이
-
-
-
78,112,259
-
-
78,112,259

소유주와의 거래등:

전환청구권행사
4,039,676,500
13,974,563,502
-
-
-
-
18,014,240,002

전환사채발행
-
338,581,682
-
-
-
-
338,581,682

전환사채상환
-
57,553,528
-
-
-
-
57,553,528

자기주식 거래로 인한 증감
-
279,146,701
357,462,946
-
-
-
636,609,647

연결범위의 변동
-
-
-
-
(1,363,382,856)
(1,225,137,635)
(2,588,520,491)

2020.12.31 (기말자본)
13,217,114,500
47,153,551,121
(1,588,986,265)
1,658,931,706
(18,583,192,684)
4,035,570,050
45,892,988,428

2021.01.01(당기초)

13,217,114,500
47,153,551,121
(1,588,986,265)
1,658,931,706
(18,583,192,684)
4,035,570,050
45,892,988,428

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,301,530,039)
(160,145,220)
(14,036,302,993)

기타포괄손익:

유형자산재평가손익
-
-
-
1,492,675,720
-
-
1,243,904,314

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
493,912,597
(136,108)
493,776,489

해외사업환산외환차이
-
-
-
(127,063,938)
-
-
(127,063,938)

소유주와의 거래등:

유상증자
9,087,300,000
9,921,890,567
-
-
-
-
19,009,190,567

전환청구권행사
267,848,000
888,990,314
-
-
-
-
1,156,838,314

전환사채발행
-
100,914,869
-
-
-
-
100,914,869

전환사채상환
-
(292,959,389)
-
-
-
-
(292,959,389)

연결범위의 변동
-
(243,579,962)
149,499,665
-
(345,463,269)
(3,746,032,065)
(4,185,575,509)

2021.12.31 (기말자본)
22,572,262,500
57,528,807,642
(1,439,486,600)
3,024,543,488
(32,736,273,395)
129,256,657
49,079,110,292

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

영업활동 현금흐름

490,869,509

8,414,585,585

당기순이익(손실)
(14,461,675,259)

(25,579,114,528)

당기순이익조정을 위한 가감
24,343,534,425

29,255,136,070

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(8,474,430,128)

6,625,191,957

배당금수취
-

2,100,000

이자지급
(637,401,129)

(1,812,079,795)

이자수취
119,551,733

560,906,140

법인세납부(환급)
(398,710,133)

(637,554,259)

투자활동 현금흐름

(1,518,483,043)

(24,027,111,939)

단기금융상품의 처분
-

16,995,904,330

장기금융상품의 처분
600,000,000

3,266,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,134,599,223

1,090,858,328

단기대여금의 감소
727,286,796

6,980,845,256

보증금의 감소
403,355,683

110,233,282

유형자산의 처분
24,454,545

4,363,912

투자부동산의 처분
-

640,000,000

무형자산의 처분
242,812,232

50,000,000

매각예정자산의 처분
112,257,380

1,140,000,000

단기금융상품의 취득
-

(1,270,000,000)

장기금융상품의 취득
-

(973,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(3,064,240,000)

지분법적용투자주식의 취득
-

(4,360,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(22,799,500,000)

단기대여금의 증가
(100,057,839)

(12,609,755,592)

보증금의 증가
(283,644,540)

(4,490,036,000)

유형자산의 취득
(5,186,389,043)

(1,281,160,969)

무형자산의 취득
(193,157,480)

(957,624,486)

매각예정자산의 취득
-

(2,500,000,000)

재무활동 현금흐름

10,239,106,720

13,760,606,219

단기차입금의 증가
11,101,627,205

26,804,213,676

장기차입금의 증가
3,540,000,000

-

전환사채의 발행
1,940,000,000

8,900,000,000

자기사채의 발행
-

1,303,063,226

비지배주주와의 자본거래
-

4,251,760,000

유상증자
19,524,996,000

-

자기주식의 처분
-

1,189,141,528

단기차입금의 상환
(14,129,812,980)

(16,318,803,782)

장기차입금의 상환
-

-

유동성장기차입금의 상환

(530,396,300)

(1,106,680,000)

전환사채의 상환
(10,158,200,435)

(8,133,892,800)

자기사채의 상환
-

(1,299,428,400)

리스부채의 지급
(533,301,337)

(958,335,249)

자기주식의 취득
-

(870,431,980)

주식발행비
(515,805,433)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

9,211,493,186

(1,851,920,135)

기초현금및현금성자산

3,011,427,363

9,197,258,286

현금및현금성자산의 환율변동효과

(12,452,190)

30,143,661

연결범위의 변동

(365,200,757)

(4,364,054,450)

기말현금및현금성자산

11,845,267,602

3,011,427,363

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

I. 유동자산

46,011,853,734

37,292,443,131

1. 현금및현금성자산
8,359,442,754

99,758,307

2. 단기금융상품
-

-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

4. 매출채권
4,584,248,923

4,941,019,376

5. 기타수취채권
22,326,753,193

19,892,303,633

6. 기타자산
1,326,372,738

1,892,929,265

7. 당기법인세자산
30,239,180

59,939,800

8. 재고자산
4,802,785,606

4,723,903,919

9. 매각예정자산
4,582,011,340

5,682,588,831

II. 비유동자산

21,681,605,735

32,702,970,624

1. 장기금융상품
-

600,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
825,940,000

6,823,522,276

3. 기타수취채권
-

5,300,997,427

4. 기타금융자산
447,184,310

640,893,090

5. 기타자산
-

63,780,308

6. 종속기업에대한투자자산
3,672,971,250

8,125,052,601

7. 유형자산
12,915,487,664

8,232,981,908

8. 무형자산
3,820,022,511

2,915,743,014

9. 투자부동산
-

-

10. 이연법인세자산
-

-

자산총계

67,696,459,469

69,995,413,755

부채

I. 유동부채

14,265,925,097

25,583,244,428

1. 매입채무
1,176,640,120

311,720,669

2. 기타금융부채
2,090,856,843

1,314,974,108

3. 기타부채
1,163,157,041

1,613,362,642

4. 단기차입금
5,378,970,027

8,557,155,802

5. 유동성장기차입금
166,640,000

526,680,000

6. 유동성전환사채
4,289,661,066

13,259,351,207

II. 비유동부채

7,008,569,127

4,096,853,281

1. 퇴직급여부채
1,990,705,393

3,339,923,185

2. 기타금융부채
697,753,940

227,345,201

3
. 장기차입
금

3,844,698,450

529,584,895

4. 이연법인세부채
475,411,344

-

부채총계

21,274,494,224

29,680,097,709

자본

I. 자본금

22,572,262,500

13,217,114,500

II. 자본잉여금

57,528,807,642

46,909,971,281

III. 기타자본구성요소

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

IV. 기타포괄손익누계액

3,205,415,374

1,712,739,654

V. 이익잉여금(결손금)

(35,448,033,671)

(20,085,022,789)

자본총계

46,418,965,245

40,315,316,046

부채및자본총계

67,693,459,469

69,995,413,755

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.매출액
29,836,943,532
23,332,012,761

Ⅱ.매출원가
16,136,926,391
16,266,474,592

Ⅲ.매출총이익
13,700,017,141
7,065,538,169

Ⅳ.판매비와관리비
9,604,541,887
10,484,194,258

V.영업이익(손실)
4,095,475,254
(3,418,656,089)

VI.기타수익
223,016,999
694,812,128

VII.기타비용
15,564,208,886
19,453,887,866

VIII.금융수익
2,612,254,486
4,688,254,248

IX.금융원가
6,770,079,865
4,290,040,046

X.법인세차감전순이익(손실)
(15,403,542,012)
(21,779,517,625)

XI.법인세비용(수익)
455,967,516
2,545,649,276

XII.계속영업당기순이익(손실)
(15,859,509,528)
(24,325,166,901)

XIII.중단영업당기순이익(손실)
-
(1,303,334,305)

XIV.당기순이익(손실)

(15,859,509,528)

(25,628,501,206)

XV.기타포괄손익
1,989,174,366
(568,980,360)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정손익
496,498,646
(568,980,360)

2. 자산재평가손익
1,492,675,720
-

XVI.총포괄손익
(13,870,335,162)
(26,197,481,566)

주당이익(손실)

1. 계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익(손실)
(467)
(1,155)

2. 계속영업

기본 및 희석주당이익(손실)

(467)

(1,096)

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)
9,177,438,000
32,539,272,569
(1,439,486,600)
1,712,739,654
6,112,458,777
48,102,422,400

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(25,628,501,206)
(25,628,501,206)

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(568,980,360)
(568,980,360)

소유주와의 거래등:

전환사채의 발행
-
338,581,682
-
-
-
338,581,682

전환사채의 상환
-
57,553,528
-
-
-
57,553,528

전환청구권 행사
4,039,676,500
13,974,563,502
-
-
-
18,014,240,002

2020.12.31(전기말)
13,217,114,500
46,909,971,281
(1,439,486,600)
1,712,739,654
(20,085,022,789)
40,315,316,046

2021.1.1(당기초)
13,217,114,500
46,909,971,281
(1,439,486,600)
1,712,739,654
(20,085,022,789)
40,315,316,046

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,859,509,528)

(15,859,509,528)

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
496,498,646
496,498,646

유형자산재평가손익
-
-
-
1,492,675,720
-
1,492,675,720

소유주와의 거래등:

유상증자
9,087,300,000
9,921,890,567
-
-
-
19,009,190,567

전환사채의 발행
-
100,914,869
-
-
-
100,914,869

전환사채의 상환
-
(375,588,962)
-
-
-
(375,588,962)

전환청구권 행사
267,848,000
971,619,887
-
-
-
1,239,467,887

2021.12.31(당기말)
22,572,262,500
57,528,807,642
(1,439,486,600)
3,205,415,374
(35,448,033,671)
46,418,965,245

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동 현금흐름

(1,322,613,902)

5,584,678,196

당기순이익(손실)
(15,859,509,528)

(25,628,501,206)

당기순이익조정을 위한 가감
23,271,293,433

26,509,151,067

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(8,221,846,084)

5,047,887,071

배당금수취
-

2,100,000

이자지급
(598,647,941)

(552,225,057)

이자수취
116,335,398

265,652,981

법인세납부(환급)
(30,239,180)

(59,386,660)

투자활동 현금흐름

(855,785,398)

(13,367,263,549)

단기
금
융상품의 처분

-

860,000,000

장기
금
융상품의 처분

600,000,000

3,266,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,134,599,223

581,593,329

단기대여금의 감소
647,202,954

8,310,000,000

보증금의 감소
395,207,413

36,590,000

투자부동산의 처분
-

640,000,000

유형자산의 처분
24,454,545

-

무형자산의 처분
242,812,232

350,000,000

매각예정자산의 처분
112,257,380

1,140,000,000

단기금융상품의 취득
-

(270,000,000)

장기금융상품의 취득
-

(853,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(6,064,240,000)

단기대여금의 증가
(45,347,041)

(17,140,000,000)

보증금의 증가
(257,637,600)

-

유형자산의 취득
(4,523,377,024)

(1,070,120,111)

무형자산의 취득
(185,957,480)

(654,086,767)

매각예정
자산의 취득

-

(2,500,000,000)

재무활동 현금흐름

10,436,746,089

1,381,281,409

단기차입금의 증가
11,001,627,205

11,570,707,376

장기차입금의 증가
3,540,000,000

-

유상증자
19,009,190,567

-

전환사채의 발행
1,940,000,000

7,203,063,226

임대보증금의 증가
-

-

단기차입금의 상환
(14,179,812,980)

(10,520,891,574)

유동성장기차입금의 상환
(530,396,300)

(206,680,000)

전환사채의 상환
(10,158,200,435)

(6,433,321,200)

리스료의 지급
(185,661,968)

(231,596,419)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

8,258,346,789

(6,401,303,944)

기초현금및현금성자산

99,758,307

6,488,387,488

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,337,658

12,674,763

기말현금및현금성자산

8,359,442,754

99,758,307

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
당기
전기

처리예정일자: 2022년 03월 28일
처리확정일자: 2021년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(이월결손금)

(35,448,747,946)

(20,085,737,064)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(20,085,737,064)

6,111,744,502

2. 순확정급여채무의 재측정요소
496,498,646

(568,980,360)

3. 당기순이익(손실)
(15,859,509,528)

(25,628,501,206)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(35,448,747,946)

(20,085,737,064)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.산업용 특수장비 및 시험장비 설계,

제조 및 판매업

2.컴퓨터 시스템 및 주변기기 개발 ,

제조 판매업

3.시험, 연구, 교보재용 장비 개발

제조 판매업

4.환경분야, 이화학 측정기기 개발

제조 판매업

5.전자, 전기 통신부품 제조 판매업

6.소프트웨어 개발, 자문, 제조 판매업

7.정보 통신기기 및 네트웍 장비개발

제조 판매업

8.센서 이용 자동제어 장비 개발, 제조

판매업

9.특수장비 및 부품 수업 판매업

10.군운용 장비 개발, 제조 판매업

11.무역, 오퍼업

12.부동산 임대 및 관리업

13.컴퓨터 네트웍통신망 임대관리

14.의료기기 개발, 제조 및 판매

15.센서개발 제조 및 판매

16.의료기기 위탁, 제조 및 판매

17.홈쇼핑 ?통신 판매 및 도/소매업

18.의료기기 인증관련 용역업

19.의료기기 및 기계장치 임대업

20.병원 경영지원서비스 용역업

21.위 각항에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

좌 동

22.의약품제조 및 도/소매업

23.의료용품 판매업

24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발

제조, 판매 및 수출업

25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및

기타 플랫폼 기반 서비스 사업

26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스

개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업

27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기

통합관리시스템 개발, 판매, 서비스

사업

28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기

통합관리시스템 개발, 판매, 서비스

사업

29.위 각 호와 관련된 기술용역 및

서비스업

30.위 각 호에 부대되는 무역관련업

등 사업일체

31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자

신규사업에 대한 목적사항 추가

제40조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

-

부칙

이 정관은 2022년 3월 28일 주주총회 승인 시 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 정관 변경(안)은 금번 제21기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정될 예정임.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이선종
1975.02.11
-
-
없음
이사회

김영주
1973.03.08
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이선종
現, (주)대광네트웍스 대표이사現, (주)대광헬스케어 대표이사
現 엑스큐어(주) 사장
2019.03~ 현재
2020.08~ 현재
2021.05~ 현재
現, (주)대광네트웍스 대표이사
現, (주)대광헬스케어 대표이사
現 엑스큐어(주) 사장
없음

김영주
現) 법률사무소 태강 변호사
2018.10~ 현재
現) 법률사무소 태강 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선종
없음
없음
없음

김영주
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보자 :
김영주

1.전문성
 본 후보자는 법률사무소 태강 대표변호사로 재직중인 법률전문가로서 이사회의 주요의사결정에 참여하여 법률분야 전문성을 가지고, 이사회가 효율적이고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 직무수행을 하여 ㈜씨유메디칼시스템의 기업비전을 실현하는데 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
 본 후보자는 상기 전문성을 바탕으로 사외이사 직무를 수행함에 있어 최대주주 및 다

른 이사들로부터 독립적인 위치에 있을 것을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독

립적인 의사결정과 직무수행을 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜씨유메디칼시스템의 경영방침을 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업

금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서의 의무를

인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 : 이선종
- 이선종 후보자는 주식회사 대광네트웍스 및 대광헬스케어 대표이사로 재직중이며,
 자원운영의 효율화 및 내/외부 리스크 관리를 바탕으로 회사의 재무성과 창출과 안정적 경영능력을 발휘하여 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 사료되어

이에 사내이사 후보로 추천합니다.

2. 사외이사 후보자 : 김영주
- 김영주 후보자는 현재 법률사무소 태강 대표변호사로 당사와의 특정한 이해관계가 없으며, 오랜 변호사 경력을 바탕으로 회사 의사결정 시 정확한 법률적 판단을 내릴 적임자로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자확인서(이선종)

사외이사후보자확인서(김영주)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
5.2억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.cu911.com, 투자정보→IR자료실)에 게재할 예정입니다.
또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),

위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증

나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
 2022년 3월 18일 오전9시 ~ 2022년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

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코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
- 주주총회장 입구에 설치되 '열화상 카메라'로 주주님들의 체온을 측정하여, 발열, 기침 증세등 의심환자 발생 시 부득이하게 주주총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
주주님께서는 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사실이 없습니다.