폴라리스우노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 폴라리스우노

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)폴라리스우노

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 4일

권 유 자:
성 명: (주)폴라리스우노
주 소: 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15
전화번호: 063-261-7555

작 성 자:
성 명: 김승원
부서 및 직위: 기획실 상무이사
전화번호: 063-261-7557

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)폴라리스우노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.04
라. 주주총회일
2022.03.23

마. 권유 시작일
2022.03.10
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)폴라리스우노
보통주
464,757
3.42
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)세원
최대주주
보통주
3,850,000
28.36
최대주주
-

계
-
3,850,000
28.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김동현
보통주
45,323
직원
직원
-

윤예찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

제이스에스에스,
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로 52길6, 606호
(역삼동, 테헤란오피스빌딩)
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.04
2022.03.10
2022.03.22
2022.03.23

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부"대상은 지분율 1% 초과 주주임. 
 (2021.12.31 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

폴라리스우노 홈페이지
www.unon.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 현장 접수
(일시) 2022 년 03 월 23 일 09시 주주총회 개회 전
(장소) 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15 2층 사무실

3. 우편 접수
(일시) 2021 년 03 월 22 일까지

(주소) 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 9시

장 소
전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 13일(09시) - 2022년 3월 22일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장에서 체온 체크를 할 예정이며, 당일 발열,기침증세가 있으신 주주님은 주 주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,주주총회장 입장 시 반드 시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
-전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결기준으로 회사의 제23기 매출액은 원자재가 급등,물류비용 상승등의 영향에도불구하고 주력인 브레이드용 원사의 아프리카 판매호조와 환율상승으로 인하여 전기대비 37% 증가한 670억원을 시현했고, 영업이익은 이러한 매출 증가에 힘입어 58억원의 매우 양호한 실적을 나타냈습니다. 당기순이익 역시 환율상승의 영향으로 48억원을 나타냈습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 향후
외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

제 23 기 2021. 12. 31 현재

제 22 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 유동자산
83,535,332,213
51,955,327,971

Ⅱ. 비유동자산
31,430,592,877
29,736,112,153

자 산 총 계
114,965,925,090
81,691,440,124

Ⅰ. 유동부채
38,226,923,830
5,847,162,058

Ⅱ. 비유동부채
68,373,522
683,824,361

부 채 총 계
38,295,297,352
6,530,986,419

Ⅰ. 지배기업소유주귀속자본
76,670,627,738
75,160,453,705

자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

자본잉여금
24,326,085,771
23,884,996,422

자본조정
4,226,671
4,226,671

기타포괄손익누계액
639,148,047
3,087,053,237

이익잉여금
44,814,184,749
41,297,194,875

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
76,670,627,738
75,160,453,705

부 채 및 자 본 총 계
114,965,925,090
81,691,440,124

- 연결 포괄손익계산서

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
66,957,794,021
48,889,581,821

제품매출액
38,654,595,117
35,425,684,640

상품매출액
26,538,898,544
13,408,810,238

용역매출액
1,275,154,384
-

임가공매출
195,520,976
49,918,052

기타의영업수익
293,625,000
5,168,891

II. 매출원가
53,858,140,008
36,908,020,600

제품매출원가
29,931,591,512
25,719,922,108

상품매출원가
22,327,082,942
11,151,667,199

용역매출원가
1,281,931,538
-

임가공매출원가
156,734,016
36,431,293

기타의 영업비용
160,800,000
-

III. 매출총이익
13,099,654,013
11,981,561,221

판매비와 관리비
7,260,343,439
6,727,050,049

IV. 영업이익
5,839,310,574
5,254,511,172

금융수익
307,696,975
139,934,625

금융비용
3,179,900,844
3,990,495

기타수익
5,076,063,210
2,463,187,254

기타비용
1,991,269,948
5,304,855,346

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,051,899,967
2,548,787,210

법인세수익(비용)
(1,223,980,385)
(718,383,182)

VI. 계속영업이익(손실)
4,827,919,582
1,830,404,028

VII. 중단사업이익(손실)
-
(71,078,902)

VIII. 당기순이익(손실)
4,827,919,582
1,759,325,126

지배기업의 소유주지분
4,827,919,582
1,846,283,825

비지배지분
-
(86,958,699)

IX.기타포괄손익
(2,447,905,190)
7,638,417,341

해외사업장 외화환산차이
(965,049,542)
(115,656,782)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(1,339,279,939)
7,528,738,409

지분법자본변동
(83,575,709)
225,335,714

X. 연결총포괄이익(손실)
2,380,014,392
9,397,742,467

지배기업의 소유주지분
2,380,014,392
9,533,317,176

비지배지분
-
(135,574,709)

XI.연결주당이익
-
-

지배기업소유주 기본주당이익(손실)
368원
141원

- 연결 자본변동표

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
23,676,355,739
215,909,351
4,170,388,987
31,712,911,351
352,409,818
67,014,957,746

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
-
(1,318,953,100)

종속기업 지분 변동
-
-
-
336,088,086
88,218,788
-
424,306,874

지분거래 손익
-
213,942,958
-
-
-
(213,942,958)
-

자기주식의 취득
-
-
(211,682,680)
-
-
-
(211,682,680)

기타
-
(5,302,275)
-
(171,935,915)
259,548,453
(2,892,151)
79,418,112

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
7,528,738,409
-
-
7,528,738,409

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분
-
-
-
(8,709,185,558)
8,709,185,558
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(67,040,772)
-
(48,616,010)
(115,656,782)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,846,283,825
(86,958,699)
1,759,325,126

2020년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
23,884,996,422
4,226,671
3,087,053,237
41,297,194,875
-
75,160,453,705

2021년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
23,884,996,422
4,226,671
3,087,053,237
41,297,194,875
-
75,160,453,705

연차배당
-
-
-
-
(1,310,920,800)
-
(1,310,920,800)

지분법 자본변동
-
-
-
(83,575,709)
-
-
(83,575,709)

전환권 대가
-
441,089,349
-
-
-
-
441,089,349

기타
-
-
-
-
(8,908)
-
(8,908)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가
-
-
-
(1,399,279,939)
-
-
(1,399,279,939)

해외사업환산손익
-
-
-
(965,049,542)
-
-
(965,049,542)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,827,919,582
-
4,827,919,582

2021년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
24,326,085,771
4,226,671
639,148,047
44,814,184,749
-
76,670,627,738

- 연결 현금흐름표

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
128,197,983
7,206,589,863

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,988,746,124
7,574,598,340

2. 이자수취
176,305,238
80,420,753

3. 이자지급
(153,442,798)
(3,990,496)

4. 법인세의 납부
(1,883,410,581)
(444,438,734)

II. 투자활동현금흐름
(35,486,988,498)
2,327,598,120

III. 재무활동현금흐름
28,465,787,943
(3,617,037,969)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(6,893,002,572)
5,917,150,014

V. 기초의 현금및현금성자산
20,855,073,724
15,567,574,975

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
271,561,739
(629,651,265)

VII.기말의 현금및현금성자산
14,233,632,891
20,855,073,724

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

제 23 기 2021. 12. 31 현재

제 22 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 유동자산
81,347,983,927
49,757,460,841

Ⅱ. 비유동자산
33,695,079,766
31,657,454,506

자 산 총 계
115,043,063,693
81,414,915,347

Ⅰ. 유동부채
39,015,198,727
5,062,721,791

Ⅱ. 비유동부채
86,706,090
634,126,376

부 채 총 계
39,101,904,817
5,696,848,167

Ⅰ. 자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

Ⅱ. 자본잉여금
26,342,360,422
25,901,271,073

Ⅲ. 자본조정
4,226,671
4,226,671

ⅳ. 기타포괄손익누계액
751,102,595
3,052,099,754

ⅴ. 이익잉여금
41,956,486,688
39,873,487,182

자 본 총 계
75,941,158,876
75,718,067,180

부 채 및 자 본 총 계
115,043,063,693
81,414,915,347

- 별도 포괄손익계산서

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
66,680,372,994
49,024,753,197

제품매출액
27,751,258,530
27,384,825,342

상품매출액
36,567,020,869
21,639,927,855

용역매출액
2,068,468,595
-

기타매출액
293,625,000
-

II. 매출원가
57,669,381,948
40,110,093,179

제품매출원가
24,152,694,051
22,135,999,927

상품매출원가
31,280,642,148
17,974,093,252

용역매출원가
2,075,245,749
-

기타매출원가
160,800,000
-

III. 매출총이익
9,010,991,046
8,914,660,018

판매비와 관리비
5,948,098,629
5,307,904,390

IV. 영업이익
3,062,892,417
3,606,755,628

금융수익
337,249,647
172,188,713

금융비용
3,179,792,886
157,491

기타수익
4,841,568,073
2,264,914,598

기타비용
1,097,729,059
3,347,259,042

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,964,188,192
2,696,442,406

VI. 법인세수익(비용)
(570,267,886)
(430,431,110)

VII. 당기순이익(손실)
3,393,920,306
2,266,011,296

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,300,997,159)
5,139,959,042

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(1,399,279,939)
5,139,959,042

해외사업환산이익
(901,717,220)
-

Ⅸ. 총포괄이익
1,092,923,147
7,405,970,338

X. 주당손익
-
-

보통주기본주당순이익 (단위:원)
259원
173원

- 별도 자본변동표

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
4,026,990,648
32,811,579,050
69,842,732,622

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
(1,318,953,100)

자기주식의 취득
-
-
(211,682,680)
-
-
(211,682,680)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
5,139,959,042
-
5,139,959,042

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분
-
-
-
(6,114,849,936)
6,114,849,936
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,266,011,296
2,266,011,296

2020년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
4,226,671
3,052,099,754
39,873,487,182
75,718,067,180

2021년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
4,226,671
3,052,099,754
39,873,487,182
75,718,067,180

연차배당
-
-
-
-
(1,310,920,800)
(1,310,920,800)

전환권대가
-
441,089,349
-
-
-
441,089,349

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,399,279,939)
-
(1,399,279,939)

해외사업환산이익
-
-
-
(901,717,220)
-
(901,717,220)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,393,920,306
3,393,920,306

2021년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
26,342,360,422
4,226,671
751,102,595
41,956,486,688
75,941,158,876

- 별도 현금흐름표

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(1,138,061,989)
3,625,271,653

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(103,874,246)
3,657,136,571

2. 이자수취
207,078,706
112,674,841

3. 이자지급
(153,334,839)
(157,491)

4. 법인세의 납부
(1,087,931,610)
(144,382,268)

II. 투자활동현금흐름
(35,127,597,057)
11,676,136,327

III. 재무활동현금흐름
28,465,787,943
(3,532,018,929)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(7,799,871,103)
11,769,389,051

V. 기초의 현금및현금성자산
20,395,873,078
9,232,520,446

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
260,154,331
(606,036,419)

VII. 기말의 현금및현금성자산
12,856,156,306
20,395,873,078

- 이익잉여금 처분계산서

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 폴라리스우노 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 미처분 이익잉여금
40,407,963,014
38,456,055,588

1. 전기이월 미처분 이익잉여금
37,014,042,708
30,075,194,356

2. 기타포괄손익에서 대체된 금액
-
6,114,849,936

3. 당기순이익(손실)
3,393,920,306
2,266,011,296

II. 이익잉여금처분액
-
(1,442,012,880)

1. 이익준비금
-
131,092,080

2. 배당금
 주당배당금(율)
 당기 - 보통주 : 100원(20%)
 전기 - 보통주 : 100원(20%)
-
1,310,920,800

III. 차기이월 미처분이익잉여금
40,407,963,014
37,014,042,708

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
(전기 처분확정일: 2021년 3월 24일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
개 정
개정 이유

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 폴라리스우노”라 한다. 영문으로는

“UNO&COMPANY., LTD.”라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 폴라리스우노”라 한다. 영문으로는

“POLARIS UNO, Inc.”라 표기한다.

회사 영문 사명 변경

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.unon.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.polarisuno.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제에 게재한다.

회사 홈페이지 주소 변경

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>

제15조(주주명부 작성,비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

<신설>

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박수정
1961.10.16
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

* 사외이사 박수정 선임의 건은 조건부 의안으로 사외이사 후보자 박수정은 조건부(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여 상기 조건부가 이행되지 않을 시, 당 정기주주총회에서의 선임결의의 효력은 자동으로 상실할 수 있습니다

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박수정

공직자

1987

1987.03~2016.06

2018.01~2019.06

2020.11~2022.03

세종대학교 경제학과
전) 국가정보원 이사관 (2급)
전) 세종연구소객원연구위원

전) 폴라리스웍스 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 이사회의 구성원으로서 이사회의 이사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 진행 되도록 하며 이사와 경영진의 업무집행을 감독할 계획

4. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 박수정]
해당후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상현
1976년 5월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상현
경영인
2003.06
2008.03 - 2018.06
2018.10 - 2020.03
2020.04 -
명지대 경영학과
전)테스 부장
전)아트만자산운용 대표이사
현)케이앤티파트너스 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[상근감사 후보자 이상현]
해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천함

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2 )

실제 지급된 보수총액
898,351,870원

최고한도액

※ 기타 참고사항

-2021년 3월 정기주총에서 이상희 사외이사가 임기만료되었고 2021년 5월 임시주총에서 김종천,정회원,김승원 사내이사와 이충식,강희주 사외이사가 사임하고 최용성,조성우,지준경,김영관 사내이사와 최창록,신창민 사외이사가 취임하여 해당기간 이사진들의 모든 보수가 포함되어 있습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,883,340원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

2021년 3월 정기주총에서 김효진 감사가 임기만료되었고 2021년 5월 임시주총에서 최종문 감사가 사임하고 조정완 감사가 취임하여 해당기간 모든 감사의 보수가 포함되어 있습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수규정(퇴직금지급규정) 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행
개 정
개정 이유

4. 용어의 정의

4.5“재임기간”이라 함은 회사의 상임이사 및 상임감사로 취임한 날로부터 퇴임하는 날까지의 기간을 말한다.

4. 용어의 정의

4.5“재임기간”이라 함은 회사의 임원으로 취임한 날로부터 퇴임하는 날까지의 기간을 말한다.

용어 통일

8. 퇴직금

등기이사 및 등기감사가 그 직으로부터 퇴임하였을 때에는 퇴임 당시의 평균 월보수에 다음의 지급율을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한다.

구 분

지 급 율

대표이사

5

부사장

4

전무이사

3

상무이사

2

감사

2

8. 퇴직금

임원이 그 직으로부터 퇴임하였을 때에는 퇴임 당시의 평균 월보수에 다음의 지급율을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한다.

구 분

지 급 율

회장,대표이사

3.5

부사장

3

전무이사

2.5

상무이사

2

이사

1.5

용어 통일 및

지급율 하향조정

9. 재임기간의 계산

9.1 임기 만료된 등기이사 및 등기감사가 중임될 경우에는 경우에는 실제는 회사에서 퇴임하는 당시의 전 재임기간을 합산하여 퇴직금을 지급한다.

9. 재임기간의 계산

9.1 임기 만료된 임원이 중임될 경우에는 경우에는 실제는 회사에서 퇴임하는 당시의 전 재임기간을 합산하여 퇴직금을 지급한다.

용어 통일

10. 퇴직공로금

10.1 퇴임하는 임원으로서 재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 퇴직공로금은 주주총회의 결의에 의거 지급할 수 있다.

10.2 전항에 의한 퇴직공로금의 지급은 퇴직금의 100% 이내로 하되,어떠한 퇴직공로금 지급 선례도 이를 관례로 간주하지 아니한다.

10. 퇴직공로금

퇴임하는 임원으로서 재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 주주총회에서 위임받은 임원 보수규정에 의거 주주총회에서 승인된 당해 사업연도 임원보수 한도 내에서 이사회결의로 지급할 수 있다.

10.2 삭제

조문 정비