엑스큐어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 엑스큐어

의결권대리행사권유참고서류
3.5
엑스큐어(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: 엑스큐어 주식회사
주 소: 서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워1차 501호
전화번호: 031-689-3119

작 성 자:
성 명: 이은정
부서 및 직위:회계자금팀 과장 
전화번호: 031-689-3119

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엑스큐어(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 21일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엑스큐어(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

대광헬스케어
최대주주
보통주
2,007,230
27.25
최대주주
-

계
-
2,007,230
27.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이은정
보통주
0
직원
직원
-

서강훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 11일
2022년 03월 20일
2022년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 11일 오전9시 ~ 2022년 3월 20일 오후5시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엑스큐어(주)
www.xcure.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수주소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 대한스마트타워 5층
 엑스큐어(주) 인사총무팀

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 03월 20일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 21일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-31,
글로텍 디지털센터 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 11일 오전9시 ~ 2022년 3월 20일 오후5시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 바이러스 감염증 관련 안내

- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.
주주님께서는 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.

▶ 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 11일 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산

19,428,120,083

17,505,561,405

현금및현금성자산

6,014,055,104

11,684,885,665

매출채권 및 기타수취채권

2,118,508,448

1,463,978,666

계약자산

45,000,000

-

재고자산

835,145,849

1,189,294,308

기타금융자산

10,009,626,434

194,888,019

기타자산

394,902,198

534,392,951

매각예정자산

-

2,398,793,486

당기법인세자산

10,882,050

39,328,310

비유동자산

6,207,467,538

7,083,036,735

기타금융자산

380,122,494

116,052,431

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

161,353,710

110,966,486

당기손익-공정가치측정금융자산

4,282,183,692

5,598,086,836

유형자산

798,045,624

572,005,776

무형자산

389,333,754

685,925,206

퇴직연금운용자산
196,428,264
-

자산총계

25,635,587,621

24,588,598,140

부채

유동부채

1,887,977,809

1,958,686,044

매입채무 및 기타지급채무

1,421,344,146

1,605,025,028

계약부채

55,993,323

593,058

리스부채

256,970,389

183,738,793

충당부채

69,449,285

기타부채

153,669,951

99,879,880

비유동부채

224,688,888

288,225,680

순확정급여부채

219,331,439

리스부채

212,794,771

36,961,732

충당부채

6,012,325

4,932,509

기타부채

5,881,792

27,000,000

부채총계

2,112,666,697

2,246,911,724

자본

자본금

3,683,037,000

3,683,037,000

기타불입자본

16,047,800,147

16,047,800,147

기타자본구성요소

(37,944,106)

(77,246,141)

이익잉여금

3,830,027,883

2,688,095,410

자본총계

23,522,920,924

22,341,686,416

부채및자본총계

25,635,587,621

24,588,598,140

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액

11,006,593,756

10,118,280,338

매출원가

5,443,572,138

5,007,445,318

매출총이익

5,563,021,618

5,110,835,020

판매비와관리비

5,104,110,091

5,652,781,353

영업이익(손실)

458,911,527

(541,946,333)

금융수익

732,334,858

1,787,453,707

금융비용

213,988,840

126,598,106

기타영업외수익

244,648,244

41,538,392

기타영업외비용

112,311,059

1,991,279,976

지분법관련손익

13,440,937

법인세비용차감전순이익(손실)

1,109,594,730

(817,391,379)

법인세비용(수익)

(15,760,751)

22,704,217

당기순이익(손실)

1,125,355,481

(840,095,596)

기타포괄손익

55,879,027

(80,496,769)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

55,879,027

(80,496,769)

확정급여제도의 재측정요소

21,252,554

48,787,884

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

50,387,224

(151,988,870)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(15,760,751)

22,704,217

당기총포괄손익

1,181,234,508

(920,592,365)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

153

(114)

희석주당이익(손실)

153

(114)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

총 계

주식발행초과금

주식선택권

소계

기타포괄손익-
 공정가치측정
 금융자산평가손익

2020.01.01 (전기초)

3,683,037,000

16,029,416,199

67,939,278

16,097,355,477

41,305,178

3,490,136,456

23,311,834,111

당기순이익

-

-

-

-

-

(840,095,596)

(840,095,596)

확정급여제도의 
재측정요소

-

-

-

-

-

38,054,550

38,054,550

기타포괄손익-
공정가치측정

금융자산 
평가손익

-

-

-

-

(118,551,319)

-

(118,551,319)

주식선택권

-

18,383,948

(67,939,278)

(49,555,330)

-

-

(49,555,330)

2020.12.31 (전기말)

3,683,037,000

16,047,800,147

-

16,047,800,147

(77,246,141)

2,688,095,410

22,341,686,416

2021.01.01 (당기초)

3,683,037,000

16,047,800,147

-

16,047,800,147

(77,246,141)

2,688,095,410

22,341,686,416

당기순이익

-

-

-

-

-

1,125,355,481
1,125,355,481

확정급여제도의 
재측정요소

-

-

-

-

-

16,576,992
16,576,992

기타포괄손익-
공정가치측정

금융자산 
평가손익

-

-

-

-

39,302,035
-
39,302,035

2021.12.31 (당기말)

3,683,037,000

16,047,800,147

-

16,047,800,147

(37,944,106)

3,830,027,883
23,522,920,924

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목
제 22 기

제 21 기

I. 영업활동현금흐름

443,130,882

561,239,128

1. 영업활동으로 인한 현금흐름

270,504,938

314,139,696

(1) 당기순이익(손실)

1,125,355,481

(840,095,596)

(2) 조정항목

173,890,047

974,069,193

법인세비용(수익)

(15,760,751)

22,704,217

감가상각비

108,327,339

111,554,328

사용권자산감가상각비

297,721,829

306,109,527

무형자산상각비

42,424,452

52,874,254

재고자산평가손실(환입)

-

6,031,942

퇴직급여

347,929,431

355,528,939

주식보상비용(환입)

-

(49,555,330)

이자비용

20,637,087

111,492,297

기타수익
15,355,067
-

외화환산손실

127,994

1,799,685

유형자산처분손실
1,303,421
-

유형자산폐기손실

77,500

-

판매보증비

-

(125,722,651)

매각예정자산평가손실

-

1,974,647,451

장기금융상품평가손실

3,379,316

15,105,809

이자수익

(156,473,729)

(128,957,058)

유형자산처분이익

(4,271,727)

(6,321,062)

무형자산처분이익
(75,833,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산관련손익

(385,888,692)

(1,599,433,440)

외화환산이익

(783,696)

(1,285,569)

지분법관련손익

-

(13,440,937)

사채상환이익

-

(59,063,209)

충당부채환입
(24,381,794)
-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동

(1,028,740,590)

180,166,099

매출채권의 감소(증가)

(1,099,783,541)

1,123,663,362

기타수취채권의 감소(증가)

395,931,401

(329,574,279)

계약자산의 감소(증가)
(45,000,000)
-

기타자산의 감소(증가)

139,490,753

36,640,995

재고자산의 감소(증가)

354,148,459

(694,091,336)

매입채무의 감소

(135,394,836)

167,840,622

기타지급채무의 감소

(48,414,040)

100,714,152

계약부채의 감소(증가)
55,400,265

기타부채의 증가(감소)

59,671,863

(68,356,614)

충당부채의 증가(감소)

-

(53,572,270)

순확정급여채무의 감소

(704,790,914)

(103,098,533)

2. 이자의 수취

144,179,684

246,711,182

3. 법인세의 환급(납부)

28,446,260

388,250

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,821,039,896)

9,600,954,387

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,566,803,002

23,679,647,476

단기대여금의 회수

-

2,250,000,000

단기금융상품의 회수

-

16,003,295,930

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

5,713,632,935

1,182,577,433

상각후원가측정금융자산의 회수

-

1,275,000

보증금의 회수

211,797,340

4,200,000,000

유형자산의 처분

4,272,727

42,499,113

무형자산의처분
330,000,000
-

매각예정자산의 처분
307,100,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(12,387,842,898)

(14,078,693,089)

단기대여금의 증가

-

2,250,000,000

단기금융상품의 취득

10,000,000,000

120,000,000

장기금융상품의취득
90,784,033
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

1,999,998,000

3,000,000,000

관계기업투자주식의 취득

-

4,360,000,000

보증금의 증가

216,000,000

4,210,000,000

유형자산의 취득

81,060,865

68,371,929

무형자산의 취득

-

70,321,160

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(293,705,243)

(316,159,258)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

3,027,000,000

전환사채의 발행

-

3,000,000,000

임대보증금의 증가

-

27,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(293,705,243)

(3,343,159,258)

전환사채의 상환

3,036,411,781

리스부채의 상환

216,705,243

306,747,477

임대보증금 상환
27,000,000
-

복구비 지급
50,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,671,614,257)

9,846,034,257

V. 기초 현금및현금성자산

11,684,885,665

1,839,924,118

VI. 외화표시 현금및현금성자산에 
 대한 환율변동효과

783,696

(1,072,710)

VII. 기말 현금및현금성자산

6,014,055,104

11,684,885,665

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분

제 22 기

제 21 기

처분예정일

2022년 3월 21일

처분일

2021년 3월 25일

I. 처분전이익잉여금

3,785,374,853

2,638,826,878

1. 전기이월미처분이익잉여금

2,638,766,818

3,440,807,864

2. 확정급여부채 재측정요소

21,252,554

38,054,550

3. 당기순이익(손실)

1,125,355,481

(840,095,596)

II. 이익잉여금 처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

3,785,374,853

2,638,826,878

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

1. IC 카드개발업

2. 카드, 단말기 개발 및 이를 통한 시스템 개발업

3. IC 카드 관련 기술 및 제품 판매업

4. IC 카드 관련 제품의 수입 및 판매업

5. IC 카드 관련 기술에 대한 컨설팅업

6. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업

7. 전자상거래업

8. 부동산임대업

9. 부가통신업

10. 별정통신사업

11. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

12. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업

14. 자료처리 및 데이터베이스업

15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업

16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공

17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업

18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업

19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업

20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증)

21. 전자지급결제대행업

22. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업

23. 디지털콘텐츠 제작, 개발, 판매 및 유통업

24. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업

25. 이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업

26. 모바일 사업(개인휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업)

27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업

28. 근로자 파견사업

29. 기타 위 각호에 관련된 부대사업

제 2 조 (목적)

1. 스마트카드 및 단말기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

2. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업

3. 전자상거래업

4. 부동산임대업

5. 부가통신업

6. 별정통신사업

7. 서버 및 컴퓨터 시스템 구축, 하드웨어, 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업

8. 정보처리, 컴퓨터 운영 및 정보보호 관련 사업

9. 정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업

10. 전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업

11. 전자지급결제대행업

12. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업

13. 디지털콘텐츠 제작,개발,판매 및 유통업

14. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업

15. 이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업

16. 모바일 사업 (개인휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업)

17. 근로자 파견사업

18. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업

19. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업

20. 의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업

21. 의료기기, 전자기기 및 기타기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업

22. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업

23. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업

24. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체

25. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

목적사업 중복통합 및 삭제,
목적사업 추가

제 3 조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다

제 3 조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 안양시내에 둔다

본점 소재지 변경

제 8조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다..

제 8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록관련 규정 정비

<신설>

제 16 조의 2 (주주명부의 작성.비치)

① 회사는 전자등록 기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성. 비치하여야 한다

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주 명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 반영.

제 41 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제 41 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

이사회 소집기일 단축

제 48 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 48 조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임 ·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

부칙

<신설>

부칙

(20) (시행일) 이 정관은 2022년 03월 21일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당 사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이선종

1975.02.11

사내이사
미해당
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이선종
엑스큐어(주) 총괄사장
2019.03~ 현재
2020.08~ 현재
現)(주)대광네트웍스 대표이사
現)(주)대광헬스케어 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이선종 후보자는 주식회사 대광네트웍스, 대광헬스케어 대표이사이자 현재 당사 총괄사장으로 재직중이며, 내부 자원 운영의 효율화 및 내/외부 리스크 관리를 바탕으로 회사의 신규 사업 진출에 기여할 것으로 판단하며, 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 사료되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
265백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음