eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이씨케미칼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
392,923,291,184
267,695,380,010
125,227,911,174
46.78

- 영업이익
39,777,174,272
19,187,646,183
20,589,528,089
107.31

- 법인세비용차감전계속사업이익
40,858,734,445
11,373,353,326
29,485,381,119
259.25

- 당기순이익
33,372,075,457
7,385,063,810
25,987,011,647
351.89

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
321,461,130,400
240,970,310,029

- 부채총계
192,931,002,227
142,929,719,476

- 자본총계
128,530,128,173
98,040,590,553

- 자본금
11,133,907,000
11,133,907,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
제이씨케미칼의 제품판매 증가 및 해외 Plantation 사업의 매출 증가로 영업이익이 증가하였고, 환율변동에 따른 외화환산손익 증가 등으로 영업외손익이 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적 입니다.
나.상기 내용은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
우진아이엔에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.42

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
266,434,900

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 변동시 재공시 하겠습니다.
-상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 일주일간 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.
-상기 5항의 배당금 총액은 당사 발행 총 주식수 7,622,000에서 최대주주 및 특수관계인 주식4,055,730주와 당사가 보유중인 자기주식 901,921를 제외한 2,664,349주 기준입니다. 최대주주 및 특수관계인은 책임 경영을 실현하고자 배당권리를 전부 포기하였습니다.(차등배당)
-상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거 제46기 정기주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
옵트론텍 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안:제23기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건
- 제2호 의안:이사 선임의 건

· 제2-1호 의안 : 사내이사 홍사관 선임의 건

· 제2-2호 의안 : 사외이사 김준환 선임의 건

· 제2-3호 의안 : 사외이사 김태우 선임의 건
- 제3호 의안:감사 선임의 건

· 제3-1호 의안 : 감사 정길영 선임의 건
- 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
- 제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍사관
1959-08
3
재선임
- 전) 삼성전기 부사장
- 현) 옵트론텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준환
1965-03
3
신규선임
- 전) 삼성경제연구소
수석 연구원
- 전) 대한경영협회 이사
- 전) 한국소비문화학회 이사
- 전) 한국상품학회 이사
- 현) 청운대 광고홍보학 과 교수
해당 없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태우
1975-05
3
신규선임
- 전) 선명 법무법인
변호사
- 전) 선명인베스트먼트
감사
- 전) 법무법인 정진
변호사
- 현) 법무법인 울림
변호사
해당 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정길영
1947-10
3
재선임
상근
- 전) 경은저축은행 부장
- 전) S&T저축은행 상임감사
- 전) S&T저축은행 전무이사
- 전) S&T저축은행 대표이사
- 현) (주)옵트론텍 감사
에프에스티 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 에프에스티

에프에스티/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23 본관동 강당

3. 의안 주요내용
1)보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

- 제1호의안: 35기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
[현금배당:130원/시가배당율:0.5%]

- 제2호의안:정관일부 변경의 건

[감사선임에 관련 조문정비]

- 제3호의안:사내이사 선임의 건(후보자 장경빈)

- 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

- 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

- 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

주주총회 개최시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우

총회장 출입을 제한합니다.

※관련공시
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장경빈
1982-03
3
신규선임
Washington University in st .Louis 경제학졸업
Tsinghua - INSEAD EMBA
(전) 이솔 경영총괄 부사장
(현) 에프에스티 신사업총괄 상무이사
크레오에스지 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-22

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1)
역삼아르누보호텔 3층 메인홀

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

1) 제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일 ~ 2021년
12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조중기 재선임의건

제3-2호 의안 : 사내이사 이상균 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 황선국 신규선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조중기
1970-02
3
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
연세대학교 대학원 경영학 석사
(전)삼일회계법인 회계사
(현)(주)큐로컴 대표이사

이상균
1960-06
3
재선임
서울대학교 대학원 환경독성 석사
미국 Iowa State University 박사
(전)LG생명과학기술연구원 안전성센터장
(현)㈜스마젠백신연구소소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황선국
1960-05
3
신규선임
서강대학교 경영학과 졸업
서강대학교 교육대학원 석사
(전)신한창업투자 전무
(현)씨와이인베스트먼트 대표이사
해당사항 없음
큐로홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 큐로홀딩스

큐로홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-21

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1)
역삼아르누보호텔 3층 메인홀

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
①제1호 의안 : 제34기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:조중기)

3-2호의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:장지혁)

④제4호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근 감사 김동인 선임의 건)

⑤제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

⑥제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조중기
1970-02
3년
재선임
(현)(주)큐로홀딩스 대표이사

장지혁
1970-07
3년
재선임
(현)(주)큐로홀딩스 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동인
1947-02
3년
재선임
비상근
(현) (주)큐로홀딩스 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
코아스템켐온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 코아스템켐온

코아스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
코아스템 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획 되어 있던 3월 25일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
케이엔더블유 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
71,831,826,399
53,668,296,649
18,163,529,750
34.0

- 영업이익
7,720,856,379
-9,739,499,224
17,460,355,603
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,679,637,456
-9,606,567,379
18,286,204,835
흑자전환

- 당기순이익
1,046,474,858
-9,865,905,843
10,912,380,701
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
155,437,339,988
76,120,722,435

- 부채총계
97,552,691,091
32,529,179,296

- 자본총계
57,884,648,897
43,591,543,139

- 자본금
6,067,691,000
5,130,673,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 2021년 (주)지아이매터리얼스 흡수합병 및 플루오린코리아(주) 온산사업부 지분 인수(100%)로 인한 매출액 및 영업이익 증가
2. 해외 적자사업부인 미국법인의 지분 양도 계약으로 인한 중단사업 분류로 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도(2021년) 및 직전사업연도(2020년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 감사 전 재무사항이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '2. 매출액 또는 손익구조 변동내용'의 당해사업연도 '매출액', '영업이익', '법인세비용차감전계속사업이익'은 중단사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적입니다.

4. 상기 '2. 매출액 또는 손익구조 변동내용'의 당해사업연도 '당기순이익'은 중단사업의 영업실적 및 관련 손익이 반영된 수치입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이건홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
70

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.36

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,515,482,920

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 상기 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.
- 자기주식 934,953주에 대하여는 배당을 지급하지 않음(배당주식수 : 21,649,756주).
- 상기 7. 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정임.

※ 관련공시
-
이건홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동967-3) (주)이건창호 본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제35기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.(연결재무제표 포함)
(현금배당 : 1주당 예정배당금 70원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.(사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사선임의 건.

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건. 김재원(신규선임)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건. 박성하(재선임)
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며, 주주총회 당일 마스크 미착용, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재원
1969-08
3
신규선임
- 前 삼성전자(주) 지원팀 상무이사
- 前 (주)영원무역 관리지원본부 상무이사
- 現 (주)이건홀딩스 경영관리총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성하
1965-01
3
재선임
- 前 서울지방법원 남부지원 판사
- 現 김&장 법률사무소 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16) 친환경소재 및 복합소재 개발, 생산 및 판매업
17) 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자
18) 전 각호에 부대되는 사업
사업 다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한주에이알티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 한주에이알티

일야/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)일야

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 더욱 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 25일(금),3월 30일(수),3월 31일(목)
- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
한국쉘석유 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국쉘석유주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 글로벌 에너지 회사로서 해외 대주주인 로열더취 쉘 그룹 (Royal Dutch Shell Group) 사와의 연결 결산 및 회계감사등의 결산일정과 국내적으로는 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시 일정,외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- 2022년 주주총회 집중(예상)일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 관련공시
-
우진아이엔에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)우진아이엔에스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나, 주주총회의 세부 행사 준비, 회계 결산일정, 외부참석인원 일정을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2022년 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일
: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
-
우진아이엔에스 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
10 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 방배로 166, 4층 회의실(한승빌딩)

4. 의안 주요내용
-제47기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

-영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

-제1호 의안:제47기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건

-제2호 의안:제47기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

-제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
프로티아 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 프로티아

프로테옴텍/주주총회소집 결의/(2022.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 612호 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

(1) 제1호의안 : 제22기 재무제표(개별) 승인의 건

(2) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억 원)

(3) 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원)

(4) 제4호의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(이정렬 외 13명, 총 35,000주)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 주식매수선택권 부여관련 주요사항

- 부여방법 : 신주발행

- 행사가격 결정 : '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제176조의7 제3항을 준용하여, 주식매수선택권 부여 결의(승인)일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 기준으로 행사가격을 결정하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함

- 행사기간 : 2025년 03월 29일~2029년 03월 28일

- 부여예정일 : 2022년 03월 29일(제22기 정기주주총회 승인일)

- 관련 근거 : 정관 제10조(주식매수선택권) 제1항(주주총회 특별결의)

※관련공시
-
한주에이알티 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 한주에이알티

일야/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
08:00

2. 장소
서울 서대문구 수색로 56, 6층(북가좌동), (주)일야 꽃마름 가좌점 매장內

3. 의안 주요내용
□ 제 44기 정기주주총회 회의 목적사항
1) 보고사항
가. 외부감사인 선임보고
나. 감사보고
다. 영업보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
제1호 의안: 제44기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
피앤씨테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 김성희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
피앤씨테크(주)

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
피앤씨테크(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
237750

발행주식 총수
6,496,600

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성희
한자(영문)

金成熙

(Seong-Hee Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660115

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 바우뫼로 91

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
2022년 03월 01일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
피앤씨테크(주)
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
02-224*****

성 명
김종찬
팩스번호
02-224*****

이메일 주소
******y@pnctech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 07월 08일
202,180
3.11
202,180
3.11

이번보고서
2022년 03월 04일
202,180
3.11
202,180
3.11

증 감
0
0
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

202,180
-
-
-
-
-
-
-
202,180
3.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,496,600
-
3.11
3.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 01일
보통주
202,180
-
202,180
-
( - )
임원퇴임

합 계
202,180
-
202,180
-
( -)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
종근당 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220304)
제출인: 종근당

종근당/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)종근당
회사코드
185750
담당부서명
재무팀
담당자명
박영준
tel
02-2194-0300

(fax)
02-2194-0417

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

11,988,038
-
11,988,038

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-22
보통주식
4,554,951
38.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,554,951
38.00

이번보고서제출일
2022-03-04
보통주식
4,556,290
38.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,556,290
38.01

증감
보통주식
1,339
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,339
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)종근당홀딩스
사업자등록번호
113-81-06667
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
장내매수(+)
보통주식
2,951,481
1,339
2,952,820
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)종근당홀딩스
사업자등록번호
113-81-06667
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
2,952,820
24.63
0
0.00
0
0.00
2,952,820
24.63

이장한
생년월일
520828
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,139,237
9.50
0
0.00
0
0.00
1,139,237
9.50

이복환
생년월일
400909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,529
0.05
0
0.00
0
0.00
6,529
0.05

이주원
생년월일
870703
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
176,926
1.48
0
0.00
0
0.00
176,926
1.48

이주경
생년월일
890913
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
140,389
1.17
0
0.00
0
0.00
140,389
1.17

이주아
생년월일
970713
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
140,389
1.17
0
0.00
0
0.00
140,389
1.17

합계
4,556,290
38.01
0
0.00
0
0.00
4,556,290
38.01
자이에스앤디 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20220304)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.04)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-04

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-10

3. 정정사유
거래종결에 따른 취득예정일자 및 취득금액 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역 - 취득금액(원)
290,000,000,000
289,988,997,776

4. 취득방법
현금취득
- 계약금(계약체결일로부터 5영업일 이내)
: 8,700,000,000원
- 잔 금(거래종결일)
: 281,300,000,000원
현금취득
- 계약금(계약체결일로부터 5영업일 이내)
: 8,700,000,000원
- 잔 금(거래종결일)
: 281,288,997,776원

6. 취득예정일자
-
2022-03-04

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 내용은 당사의 종속회사인 (주)지에프에스의 타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 따른 공시사항임.

2) 당사의 종속회사인 (주)지에프에스는 2021년 12월 10일 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)에스앤아이건설 지분인수에 관한 주식매매계약 체결을 결정하였음.

3) 상기 2항의 취득내역 중 자산총액은 지배회사인 자이에스앤디(주)의 '20년도 말 개별재무제표 기준임.

4) 상기 4항의 취득방법 중 거래종결일은 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 선행조건이 모두 성취되거나 권한 있는 당사자에 의하여 서면으로 면제된 날로부터 10영업일째 되는 날의 오전 10시 또는 당사자들이 달리 합의하는 날임.

5) 상기 6항의 취득예정일자는 주식매매계약 상 거래종결(예정)일이며, 확정 시 재공시 예정임.

6) 상기 7항의 이사회결의일(결정일)은 종속회사인 (주)지에프에스의 이사회결의일임.

7) 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있음.

8) 발행회사는 물적분할 신설회사로서 하기 발행회사의 요약 재무상황은 분할기일인 2021년 10월 1일의 개별재무제표 기준임.
1) 상기 내용은 당사의 종속회사인 (주)지에프에스의 타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 따른 공시사항임.

2) 당사의 종속회사인 (주)지에프에스는 2021년 12월 10일 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)에스앤아이건설 지분인수에 관한 주식매매계약 체결을 결정하였음.

3) 상기 2항의 취득내역 중 자산총액은 지배회사인 자이에스앤디(주)의 '20년도 말 개별재무제표 기준임.

4) 상기 4항의 취득방법 중 거래종결일은 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 선행조건이 모두 성취되거나 권한 있는 당사자에 의하여 서면으로 면제된 날로부터 10영업일째 되는 날의 오전 10시 또는 당사자들이 달리 합의하는 날임.

5) 상기 7항의 이사회결의일(결정일)은 종속회사인 (주)지에프에스의 이사회결의일임.

6) 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있음.

7) 발행회사는 물적분할 신설회사로서 하기 발행회사의 요약 재무상황은 분할기일인 2021년 10월 1일의 개별재무제표 기준임.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)지에프에스
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
주식회사 에스앤아이건설

국적
대한민국
대표자
윤방현

자본금(원)
20,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
4,000,000
주요사업
건설업

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,400,000

취득금액(원)
289,988,997,776

자산총액(원)
413,286,395,055

자산총액대비(%)
70.17

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,400,000

지분비율(%)
60.00

4. 취득방법
현금취득
- 계약금(계약체결일로부터 5영업일 이내)

: 8,700,000,000원
- 잔 금(거래종결일)

: 281,288,997,776원

5. 취득목적
지분취득을 통한 경영권 확보

6. 취득예정일자
2022-03-04

7. 이사회결의일(결정일)
2021-12-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 내용은 당사의 종속회사인 (주)지에프에스의 타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 따른 공시사항임.

2) 당사의 종속회사인 (주)지에프에스는 2021년 12월 10일 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)에스앤아이건설 지분인수에 관한 주식매매계약 체결을 결정하였음.

3) 상기 2항의 취득내역 중 자산총액은 지배회사인 자이에스앤디(주)의 '20년도 말 개별재무제표 기준임.

4) 상기 4항의 취득방법 중 거래종결일은 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 선행조건이 모두 성취되거나 권한 있는 당사자에 의하여 서면으로 면제된 날로부터 10영업일째 되는 날의 오전 10시 또는 당사자들이 달리 합의하는 날임.

5) 상기 7항의 이사회결의일(결정일)은 종속회사인 (주)지에프에스의 이사회결의일임.

6) 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있음.

7) 발행회사는 물적분할 신설회사로서 하기 발행회사의 요약 재무상황은 분할기일인 2021년 10월 1일의 개별재무제표 기준임.

※ 관련공시
2021-12-10 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
300,295
224,612
75,683
20,000
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)지에프에스
영문
GFS Co.,Ltd.

- 대표자
채헌근

- 주요사업
공장건설관리 및 지분투자회사 관리

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
10,000,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
413,286,395,055

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.00
종근당 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 종근당홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)종근당

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)종근당홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)종근당

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
185750

발행주식 총수
11,988,038

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)종근당홀딩스
한자(영문)
株式會社 鍾根堂 Holdings
(Chong Kun Dang Holdings Corp.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-06667

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 충정로8

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)종근당홀딩스
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
02-637******

성 명
신우성
팩스번호
02-637******

이메일 주소
******@ckd-holdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 22일
2,951,481
24.62
2,951,481
24.62

이번보고서
2022년 03월 04일
2,952,820
24.63
2,952,820
24.63

증 감
1,339
0.01
1,339
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,952,820
-
-
-
-
-
-
-
2,952,820
24.63

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,988,038
-
24.63
24.63

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
2,951,481
1,339
2,952,820
94,220
-

합 계
2,951,481
1,339
2,952,820
94,220
-

주1) 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
 단, 무상으로 신주를 취득한 경우에는 신주배정기준일
주2) 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리 행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하나머티리얼즈 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-21

시간
오전9시

2. 장소
당사 백석2공장 강당
(충남 천안시 서북구 3공단 3로 50)

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건
- 제1호 의안:제15기(2021.1.1 ~2021.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)(현금배당 : 1주당 300원)
- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
- 제3호 의안:감사 신무 선임의 건 (재선임)
- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안:주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제15기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신무
1960-10
3년
재선임
상근
-삼성전자(기흥사업장) 경리과
-現 삼지회계법인 공인회계사
프롬바이오 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 프롬바이오

프롬바이오/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기도 수원시 영통구 신원로 88,
디지털엠파이어Ⅱ 103동 지하1층 세미나실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기 (2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 의학 및 약학 연구 개발업
1. 의약용 화합물 및 생물학적 제제 제조업
1. 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업
1. 의약품 및 의약관련 제품 도,소매업
1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구 개발업
1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 제조업
1. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료 등 제조업 및 판매업
- 의약 및 바이오 신소재, 건강기능식품원료 등에 관한 연구개발, 생산 등의 목적사업을 추진하기 위함.

- 동물용 건강보조식품 및 의약품 등의 제조, 판매 등의 목적사업을 추진하기 위함.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
이랜텍 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220304)
제출인: 이랜텍

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)이랜텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 이랜텍

대 표 이 사 :
이 세 용

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 삼성로 268번길 37(원천동)

(전 화)070-7098-8009

(홈페이지)http:// http://www.elentec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강 정 구

(전 화)070-7098-8005

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
2,200

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
16,150

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
35,530,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 04일

종료일
2022년 03월 08일

5. 처분목적
임직원 성과

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
2,200

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
443,668
비율(%)
100.00

기타주식
-
비율(%)
0

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
0

기타주식
-
비율(%)
0

9. 처분결정일
2022년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 처분예정금액은 이사회결의일 전일 종가인 16,150원에 처분예정주식수
2,200주를 곱한 금액입니다.
- 상기 6. 처분방법은 당사 자기주식계좌에서 해당 임직원계좌로 대체입고 하는 방식으로 처분할 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
443,668
-
2,200
-
441,468
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
443,668
-
2,200
-
441,468
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
443,668
-
2,200
-
441,468
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
동서 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 동서

동서/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)동서

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사 주주총회 일정은 당사 임원진 및 감사의 일정 조율, 주주총회일을 기준으로 감사인과의 감사보고서 수령일자 및 제출일자를 고려하여 부득이하게 당해 연도 주주총회 집중(예상)일인 3월 25일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에

미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

: '22.3.25, '22.3.30, '22.3.31

※ 관련공시
-
동서 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 동서

동서/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09:00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸

4. 의안 주요내용
1.보고사항

①감사의 감사보고

②대표이사의 영업보고

③대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

④제47기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고

⑤제47기 연결 재무제표 보고

2.의결사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 3명, 사외이사 1명 선임)

제2호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 1명 선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2022년 3월 4일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. (감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.)
따라서 승인된 재무제표는 주주총회 당일 보고될 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-03 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창환
1953-09
2
재선임
2004.03 ~ 2014.03 : 동서식품(주) 사장
2014.03 ~ 현재 : (주)동서 회장

김종원
1956-11
2
재선임
2008.03 ~ 현재 : (주)동서 사장

윤세철
1957-04
2
재선임
2010.03 ~ 2014.03 : (주)동서 전무
2014.03 ~ 현재 : (주)동서 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김낙회
1951-07
2
신규선임
2007.02 ~ 2013.03 : (주)제일기획 대표이사
에스비에스앰앤씨
(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이홍재
1937-04
3
재선임
상근
2010.03 ~ 현재 : (주)동서 감사
에이디테크놀로지 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 에이디테크놀로지

에이디테크놀로지/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-8, 1층 강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안:제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

* 1주당 예정 배당금 70원

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
HRS — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: HRS

HRS/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7
(주)에이치알에스 평택공장 강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
1. 제41기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익
잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

2.1 김진성 사내이사 선임의 건

2.2 전호림 사외이사 선임의 건

3. 이사보수 한도액 결정의 건

4. 감사보수 한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진성
1980-04
3
재선임
2017.03~(주)에이치알에스 대표이사
2011.05~중국HAERYONG SILICONE 대표이사 겸직

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전호림
1957-09
3
재선임
1992.07 매일경제신문사
2014.10 매경출판 대표
현)에이치알에스 사외이사
-
에이치엠넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
15,858,694,120
13,574,213,725
2,284,480,395
16.8

- 영업이익
1,314,347,866
-992,056,654
2,306,404,520
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,518,323,648
-11,564,598,169
13,082,921,817
흑자전환

- 당기순이익
1,518,323,648
-11,564,598,169
13,082,921,817
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
107,975,201,171
105,224,655,226

- 부채총계
2,837,485,072
20,955,707,700

- 자본총계
105,137,716,099
84,268,947,526

- 자본금
56,032,293,000
45,121,437,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 차량용 LED 매출 증가 및 생산성 향상에 따른 수익개선으로 영업이익 증가
- 전환사채 전환청구권 행사로 인한 이자비용 감소로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 국제회계기준

(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준

으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인

과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오토앤 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 오토앤

오토앤/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
50,341,205,173
49,444,942,435
896,262,738
1.8

- 영업이익
2,940,244,567
4,743,624,531
-1,803,379,964
-38.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,800,049,730
3,584,791,626
-1,784,741,896
-49.8

- 당기순이익
1,737,911,842
3,433,924,512
-1,696,012,670
-49.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
40,497,232,509
35,690,268,726

- 부채총계
24,145,303,751
31,143,167,231

- 자본총계
16,351,928,758
4,547,101,495

- 자본금
4,955,832,000
874,155,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
차량 반도체 수급난에 따라 계획 대비 매출 감소,
시스템 유지 보수(플랫폼 채널 증가), 인건비(개발 인력 증가) 등이 증가하며 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오토앤 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 오토앤

오토앤/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
오토앤㈜

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 당사의 연결/별도 재무제표 감사일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.

※ 관련공시
-
오토앤 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 오토앤

오토앤/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안양시 만안구 전파로24번길 63(안양동),
오토앤㈜ 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고 사항: 감사보고, 영업보고,

외부감사인 선임 보고

2) 의결 사항

○ 제1호: 제10기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이상용 선임의 건

○ 제3호: 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제4호: 감사 보수 한도 승인의 건

○ 제5호: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제10기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생 시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경은 대표이사에게 모든 권한을 위임하고, 전자공시를 통해 안내 하도록 하겠습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상용
1971-12
3년
신규선임
- 1990.02 신진공업고등학교 졸업
- 1994.04 ~ 2012.01 기아자동차
- 2012.01 ~ 현재 오토앤㈜ 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 차량관리 등에 관한 온라인/오프라인 컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업
- 특수목적 자동차 개조 및 유통.판매.정비업
- 의료제품 유통.판매업
- 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
- 핀테크 관련 정보서비스업
- 핀테크 관련 수수료 정산 서비스업
- 간편결제 및 송금 서비스업
- 신차 및 중고차 판매업
- 각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및 동 부품의 제조 판매업
신규 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼호개발 — 기타경영사항(자율공시) (20220304)
제출인: 삼호개발

삼호개발/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.04)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2022-03-04

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2022년 3월 4일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 금번 개최 예정인 제46기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
삼일기업공사 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 제64기 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호의안: 제64기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

(1주당 예정 배당금: 100원)
제2호의안: 이사 선임의 건

-사외이사 형태경 선임의 건
제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

형태경
1959-03
3
신규선임
- 서울시립대학교 대학원
- (前)도시기반시설본부 도시철도 국장
- (現)(주)동성엔지니어링 부회장
(주)동성엔지니어링
부회장
삼호개발 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 삼호개발

삼호개발/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
09 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 2층 중희의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고

2. 결의사항

제1호의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 : 사내이사 이영열 선임의 건

제1-2호 : 사외이사 황승흠 선임의 건

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제46기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다.

- 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정'입니다.

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영열
1966-01
2
신규선임
- 문화체육관광부 근무
- 인사과장, 예술정책관, 정책기획관, 체육국장, 저작권국장 역임
- 대통령실 파견근무
- 現삼호개발(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황승흠
1967-05
2
신규선임
- 성신여자대학교 법학과 부교수
- 現 국민대학교 법과대학 교수
-
파인텍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20220304)
제출인: 파인텍

파인텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
16
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2020-09-04

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,364

만기일
2023-09-04

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,567,813,289
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-04

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,500,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사

- 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자 등을 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

- 상기 주당 전환가액은 2022년 03월 04일 조정된 전환가액 입니다.

※ 관련공시
2020-09-02 전환사채권발행결정(제16회차)
2020-09-04 증권 발행결과(자율공시)(제16회차 CB)
2022-03-04 전환가액의조정
일성건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 이인수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
일성건설(주)

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 01일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 인 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일성건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
013360

발행주식 총수
54,024,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이인수
한자(영문)
李仁秀(INSU LEE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690308

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천서구 원당대로 820번길3 동문굿모닝힐 605-906

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일성건설(주)
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
02-327******

성 명
김일재
팩스번호
02-719*****

이메일 주소
******ilsungconst.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.01
4,390
0.008
4,390
0.008

증 감
4,390
0.008
4,390
0.008

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,390
-
-
-
-
-
-
-
4,390
0.008

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

54,024,880
-
0.008
0.008

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.03.01
보통주
-
4,390
4,390
(3,475)
-

합 계
-
4,390
4,390
(3,475)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
PS일렉트로닉스 — 자기주식취득결과보고서 (20220304)
제출인: PS일렉트로닉스

자기주식취득결과보고서
2.6
(주)와이팜

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 03월 04일

회 사 명 :

주식회사 와이팜

대 표 이 사 :

유대규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255 9-22 705,706호

(전 화) 031-628-7811

(홈페이지) http://www.wipam.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김은종

(전 화) 031-628-8505

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 와이팜

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 판교로 255 9-22 705,706호

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 01월 27일

나. 취득기간 :

2022년 01월 28일
부터
2022년 04월 27일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2022년 01월 28일
보통주식
150,000
150,000
5,899
884,987,430
NH투자증권
00120182

2022년 02월 03일
보통주식
100,000
100,000
6,236
623,636,330
NH투자증권
00120182

2022년 02월 04일
보통주식
100,000
55,397
6,351
351,878,150
NH투자증권
00120182

2022년 02월 07일
보통주식
100,000
70,213
6,478
454,898,150
NH투자증권
00120182

2022년 02월 08일
보통주식
100,000
74,334
6,832
507,856,400
NH투자증권
00120182

2022년 02월 09일
보통주식
100,000
69,602
6,938
482,959,320
NH투자증권
00120182

2022년 02월 10일
보통주식
100,000
100,000
7,037
703,764,400
NH투자증권
00120182

2022년 02월 11일
보통주식
100,000
88,949
7,194
639,904,950
NH투자증권
00120182

2022년 02월 14일
보통주식
100,000
100,000
7,313
731,380,530
NH투자증권
00120182

2022년 02월 15일
보통주식
100,000
100,000
7,354
735,407,450
NH투자증권
00120182

2022년 02월 16일
보통주식
100,000
100,000
7,417
714,743,990
NH투자증권
00120182

2022년 02월 17일
보통주식
100,000
100,000
7,359
735,997,360
NH투자증권
00120182

2022년 02월 18일
보통주식
100,000
100,000
7,429
742,980,250
NH투자증권
00120182

2022년 02월 21일
보통주식
100,000
100,000
7,482
748,273,240
NH투자증권
00120182

2022년 02월 22일
보통주식
100,000
100,000
7,561
756,189,140
NH투자증권
00120182

2022년 02월 23일
보통주식
100,000
93,689
7,790
730,935,520
NH투자증권
00120182

2022년 02월 24일
보통주식
100,000
87,045
7,944
691,519,690
NH투자증권
00120182

2022년 02월 25일
보통주식
100,000
81,608
8,204
669,539,470
NH투자증권
00120182

2022년 02월 28일
보통주식
100,000
100,000
8,231
823,199,630
NH투자증권
00120182

2022년 03월 02일
보통주식
100,000
71,800
8,309
596,639,390
NH투자증권
00120182

2022년 03월 03일
보통주식
110,488
110,488
8,407
928,911,180
NH투자증권
00120182

계
-
2,160,488
1,953,125
7,299
14,255,601,970
-
-

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,953,125
-
1,953,125
-
여
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 03월 04일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,953,125
5.25
14,255,601,970
-
-
-
1,953,125
5.25
14,255,601,970

계
1,953,125
5.25
14,255,601,970
-
-
-
1,953,125
5.25
14,255,601,970

(주1) 상기 수량은 최초로 취득한 수량으로 기보유 중이던 자기주식은 없었습니다.
(주2) 2022년 03월 04일 현재 발행주식 총 수는 37,141,356주 입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2022년 03월 04일 현재]
(단위 : 주 )

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

유대규
보통주식
10,082,000
10,082,000
-

계
보통주식
10,082,000
10,082,000
-

기타주식
-
-
-

합 계
-
-
-
더존비즈온 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220304)
제출인: 더존비즈온

더존비즈온/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)더존비즈온
회사코드
012510
담당부서명
IR팀
담당자명
김영주
tel
02-6233-4320

(fax)
02-6233-4399

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,382,784
1,095,209
31,477,993

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-02
보통주식
9,568,836
31.49

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,568,836
30.40

이번보고서제출일
2022-03-04
보통주식
9,618,836
31.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,618,836
30.56

증감
보통주식
50,000
0.16

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
50,000
0.16

4. 개인별 세부변동사항

성명
김용우
생년월일
610626
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-03
장내매수(+)
보통주식
500,000
50,000
550,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김용우
생년월일
610626
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
550,000
1.81
0
0
0
0
550,000
1.75

(주)더존홀딩스
사업자등록번호
107-86-35992
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
8,951,145
29.46
0
0
0
0
8,951,145
28.44

이강수
생년월일
650421
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
44,000
0.14
0
0
0
0
44,000
0.14

윤재구
생년월일
670928
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
24,500
0.08
0
0
0
0
24,500
0.08

옥현만
생년월일
670909
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.03
0
0
0
0
10,000
0.03

윤성태
생년월일
650815
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
10,000
0.03
0
0
0
0
10,000
0.03

김경도
생년월일
671029
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,066
0.01
0
0
0
0
2,066
0.01

지용구
생년월일
690410
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
9,355
0.03
0
0
0
0
9,355
0.03

안재봉
생년월일
651215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

송호철
생년월일
760111
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
8,500
0.03
0
0
0
0
8,500
0.03

조선경
생년월일
740325
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
발행회사 임원
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

서광희
생년월일
681124
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,270
0.02
0
0
0
0
5,270
0.02

합계
9,618,836
31.66
0
0
0
0
9,618,836
30.56
더존비즈온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 김용우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)더존비즈온

20220303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김용우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)더존비즈온

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
012510

발행주식 총수
31,477,993

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김용우
한자(영문)
金 容 雨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610626

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2006년 05월 04일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)더존비즈온
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-623******

성 명
김영주
팩스번호
02-623******

이메일 주소
******ngju@douzone.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 08일
500,000
1.59
500,000
1.59

이번보고서
2022년 03월 04일
550,000
1.75
550,000
1.75

증 감
50,000
0.16
50,000
0.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

550,000
0
0
0
0
0
0
0
550,000
1.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,477,993
0
1.75
1.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
500,000
50,000
550,000
47,776원
-

합 계
-
50,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴온스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 휴온스

휴온스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)휴온스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2022년 3월 25일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.
- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.
- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회소집 결의일입니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
휴온스글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)휴온스글로벌

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2022년 3월 25일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.
- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.
- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회소집 결의일입니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
아이에이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 아이에이

아이에이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
81,228,449,889
58,449,522,455
22,778,927,434
39.0

- 영업이익
6,704,715,486
4,355,751,851
2,348,963,635
53.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,912,071,547
16,240,510,454
-11,328,438,907
-69.8

- 당기순이익
2,327,260,102
13,092,368,938
-10,765,108,836
-82.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
158,285,056,277
143,045,284,322

- 부채총계
48,260,916,226
44,701,311,159

- 자본총계
110,024,140,051
98,343,973,163

- 자본금
29,476,915,000
28,613,096,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 연결대상법인 트리노테크놀로지 추가로 인한

매출액 및 영업이익 증가
- 잡이익, 종속기업 및 관계기업 투자 처분이익

감소, 투자조합의 해산과 탈퇴에 따른 지분법

손실로 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)별도재무제표 손익(당해 사업연도)

- 매출액: 44,047백만원

- 영업이익: 4,820백만원

- 당기순이익: 8,180백만원

2)상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

3)상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과를 반영한 수치입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아이에이 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 아이에이

아이에이/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 송파구 송파대로22길 5-23
(주)아이에이 본사 5층 강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임결과 보고
나.부의안건

- 제1호 의안: 제29기 재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 임원퇴직금 지급 규정

변경의 건

- 제4호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 김동진)

- 제5호 의안: 이사 보수 한도액

승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수 한도액

승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 제1호 의안 '제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 및 회사 정관 제53조에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2022년 03월 18일

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동진
1950-04
3
재선임
- 서울대학교 기계공학과 卒
- 美 핀레이공과대학원(공학박사)
- 현대자동차 대표이사 부회장
- 현대모비스 대표이사 부회장
- 現 ㈜아이에이 대표이사 회장
휴메딕스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 휴메딕스

휴메딕스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)휴메딕스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2022년 3월 25일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.
- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.
- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회소집 결의일입니다.

※ 관련공시
-
휴메딕스 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 휴메딕스

휴메딕스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
11:30

2. 장소
충청북도 제천시 한방엑스포로19(왕암동660)한방생명과학관 1층 다목적 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 박승배 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 홍경호 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 고중식 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박승배 선임의 건

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 홍경호 선임의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안 : (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고중식
1955-01
3
신규선임
고려대학교 법학과
前)금융감독원 회계감독국장
前)현대차증권(주) 사외이사
現)(주)어니스트펀드 감사
(주)어니스트펀드 감사

박승배
1965-05
3
신규선임
연세대학교 대학원 법학 박사
前)한국거래소 코스닥시장부장
現)샤페론(주)사외이사
샤페론(주)사외이사

홍경호
1973-07
3
신규선임
고려대학교 법학과
前)대전지방검찰청 천안지청 검사
前)수원지방검찰청 검사
現)법무법인 화우 변호사
법무법인 화우 변호사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고중식
1955-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과
前)금융감독원 회계감독국장
前)현대차증권(주) 사외이사
現)(주)어니스트펀드 감사

박승배
1965-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 대학원 법학 박사
前)한국거래소 코스닥시장부장
現)샤페론(주)사외이사

홍경호
1973-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과
前)대전지방검찰청 천안지청 검사
前)수원지방검찰청 검사
現)법무법인 화우 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-