샘표 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 샘표

의결권대리행사권유참고서류
3.5
샘표 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 샘표 주식회사
주 소: 서울 중구 충무로 2
전화번호: 02-3393-5500

작 성 자:
성 명: 윤진희
부서 및 직위: 경영관리팀 과장
전화번호: 02-3393-5341

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
샘표 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 21일

마. 권유 시작일
2022년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

샘표 주식회사
보통주
658,187
22.9
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박진선
최대주주
보통주
979,128
34.05
최대주주
-

박용학
특수관계인
보통주
189,312
6.59
특수관계인
-

고계원
특수관계인
보통주
99,796
3.47
특수관계인
-

고영진
특수관계인
보통주
95,851
3.33
특수관계인
-

박준기
특수관계인
보통주
9,300
0.33
특수관계인
-

박용주
특수관계인
보통주
3,596
0.12
특수관계인
-

박현기
특수관계인
보통주
895
0.03
특수관계인
-

이수진
특수관계인
보통주
654
0.02
특수관계인
-

(주)명진포장
특수관계인
보통주
14,497
0.50
특수관계인
-

계
-
1,393,029
48.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤진희
보통주
0
직원
직원
-

김용덕
보통주
0
계열회사 직원
계열회사 직원
-

김우정
보통주
1
계열회사 직원
계열회사 직원
-

박범호
보통주
0
계열회사 직원
계열회사 직원
-

정명규
보통주
0
계열회사 직원
계열회사 직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 09일
2022년 03월 21일
2022년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 3,000주 이상 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 중구 충무로 2 매일경제신문빌딩 별관 8층
 샘표 주식회사 경영관리팀 (우편번호 04557)
 ·전화번호 : 02-3393-5341
 ·팩스번호 : 02-2279-9516
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 9일 ~ 3월 21일 제51기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 21일 오전 11시

장 소
경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 11일 9시 ~ 2022년 3월 20일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터,
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 본인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의결권 행사
 o 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이,
 휴대폰인증
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표를 통하여 의결권을 행사하시기를 적극 권장 드립니다.

- 주주총회의 안전한 진행을 위하여 주주총회에 참석하는 주주님들의 체온을
 측정하여 발열 증상이 의심되는 경우 주주총회장의 출입을 제한할 수 있으니
 이 점 양지하시기 바랍니다.

- 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시
 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 현재 정부의 방역 방침에 따라 주주총회장에 방역패스가 적용될 예정입니다.
 참석하시는 주주님께서는 '접종증명(COOV, 네이버, 카카오톡, 종이증명서)' 
 또는 'PCR 음성확인서', '격리해제확인서' 등 정부에서 인정하는 방역패스를
 준비해 주시기 바랍니다.

* 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정도
 추가 변동될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

우리회사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다.

우리회사의 주요 수입원은 지주사업으로는 브랜드 사용자에게서 매출액의 일정비율만큼 받는 브랜드 수수료, 출자회사 보유 지분에 대한 배당수익, 소유 부동산의 임대를 통한 임대 수익 등으로 구성됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 지주 사업 단일 부문으로 운영됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제51(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재

제50(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재

샘표주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51기 기말
제50기 기말

자 산

I. 유동자산

210,015,301,950
176,250,578,584

현금및현금성자산

30,519,535,371
31,568,990,455

매출채권 및 기타채권

34,097,840,361
38,409,751,450

단기금융상품

84,250,000,000
57,400,000,000

재고자산

57,087,885,859
44,536,198,563

기타유동자산

4,060,040,359
4,335,638,116

II. 비유동자산

232,722,846,762
204,904,971,533

장기금융상품

2,000,000
302,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

14,484,681,947
9,229,861,320

유형자산

165,011,119,342
141,235,547,124

투자부동산

9,908,880,903
9,947,058,581

무형자산

30,649,934,768
33,039,854,676

이연법인세자산
3,396,551,322
2,554,445,816

기타비유동자산
9,269,678,480
8,596,204,016

자 산 총 계

442,738,148,712
381,155,550,117

부 채

I. 유동부채

84,585,810,454
56,043,065,890

매입채무 및 기타채무

41,712,632,514
34,371,460,198

단기차입금

17,329,500,000
788,442,560

유동성장기차입금
10,375,000,000
500,000,000

당기법인세부채

770,753,751
5,940,613,252

유동충당부채

1,734,462,272
1,419,009,108

유동리스부채
3,108,008,534
3,313,225,148

기타유동부채

9,555,453,383
9,710,315,624

II. 비유동부채

44,742,416,254
34,104,966,169

장기차입금

22,955,000,000
10,375,000,000

순확정급여부채

351,070,433
676,656,059

비유동충당부채

1,946,760,000
1,942,803,480

이연법인세부채

14,849,780,292
14,051,384,247

비유동리스부채
4,343,455,289
6,871,122,383

기타비유동부채

296,350,240
188,000,000

부 채 총 계

129,328,226,708
90,148,032,059

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

190,883,736,124
179,151,974,951

자본금

2,875,800,000
2,875,800,000

자본잉여금

95,443,802,779
117,943,802,779

이익잉여금

176,094,328,037
142,163,613,667

기타자본구성요소

(83,530,194,692)
(83,831,241,495)

II. 비지배지분

122,526,185,880
111,855,543,107

자 본 총 계

313,409,922,004
291,007,518,058

자본과부채총계

442,738,148,712
381,155,550,117

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제51(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제50(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

샘표주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51기
제50기

I. 매출액
348,963,423,665
319,076,436,534

II. 매출원가

208,207,631,078
174,356,418,903

III. 매출총이익

140,755,792,587
144,720,017,631

IV. 판매비와관리비

118,851,636,149
103,609,364,345

V. 영업이익

21,904,156,438
41,110,653,286

금융수익

6,909,010,027
3,254,991,975

금융비용

3,511,876,882
4,059,189,221

기타이익

1,258,018,737
855,854,951

기타비용

529,874,864
883,015,029

VI. 법인세비용차감전순이익

26,029,433,456
40,279,295,962

VII. 법인세비용

3,057,214,874
5,006,912,492

VIII. 당기순이익

22,972,218,582
35,272,383,470

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

11,876,684,329
17,878,949,808

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

11,095,534,253
17,393,433,662

IX. 기타포괄손익

298,123,556
232,610,452

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

288,483,420
288,207,382

순확정급여부채의 재측정요소

(7,801,275)
71,213,868

기타포괄손익측정금융자산평가이익

296,284,695
216,993,514

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

9,640,136
(55,596,930)

해외사업환산손익

9,640,136
(55,596,930)

X. 총포괄손익

23,270,342,138
35,504,993,922

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

12,174,807,885
18,111,560,260

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익

11,095,534,253
17,393,433,662

Xi. 주당손익

기본주당순손익

10,359
15,906

* 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2022년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

제51(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재

제50(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재

샘표주식회사
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기 기말
제50(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

37,355,842,045
38,148,279,241

현금및현금성자산

184,564,472
1,567,699,447

매출채권 및 기타유동채권

188,575,846
163,904,606

단기금융상품

35,900,000,000
34,600,000,000

유동성장기대여금
829,850,000
1,523,200,000

기타유동자산

252,851,727
293,475,188

II. 비유동자산

160,861,974,136
147,327,243,314

장기대여금

-
761,600,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,306,133,636
9,125,478,563

종속기업에 대한 투자자산
128,294,616,138
117,115,707,264

유형자산

10,315,703,765
10,323,397,981

투자부동산

9,908,880,903
9,947,058,581

무형자산

36,639,694
54,000,925

자 산 총 계

198,217,816,181
185,475,522,555

부 채

I. 유동부채

373,161,200
596,791,269

매입채무 및 기타유동채무

77,165,600
79,602,413

기타유동부채

295,995,600
517,188,856

II. 비유동부채

7,672,218,857
6,379,556,335

순확정급여부채

2,803,378
11,369,443

이연법인세부채

7,509,415,479
6,208,186,892

기타비유동부채

160,000,000
160,000,000

부 채 총 계

8,045,380,057
6,976,347,604

자 본

I. 자본금

2,875,800,000
2,875,800,000

II. 자본잉여금

95,443,802,779
117,943,802,779

III. 이익잉여금

175,383,028,037
141,510,813,667

IV. 기타자본구성요소

(83,530,194,692)
(83,831,241,495)

자 본 총 계

190,172,436,124
178,499,174,951

자본과부채총계

198,217,816,181
185,475,522,555

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

제51(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제50(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

샘표주식회사
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

I. 영업수익

12,914,550,576
18,279,057,703

II. 영업비용

1,490,708,462
1,450,236,353

III. 영업이익

11,423,842,114
16,828,821,350

금융수익

1,551,935,639
678,650,877

금융비용

58,564,276
279,449,905

기타이익

168,521
11,803,079

IV. 법인세비용차감전순이익

12,917,381,998
17,239,825,401

V. 법인세비용

1,099,197,669
(681,004,407)

VI. 당기순이익

11,818,184,329
17,920,829,808

VII. 기타포괄손익

298,599,444
230,499,064

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

299,397,440
228,437,849

순확정급여부채의 재측정요소

3,112,745
11,444,335

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익

296,284,695
216,993,514

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(797,996)
2,061,215

지분법자본변동

(797,996)
2,061,215

VIII. 총포괄손익

12,116,783,773
18,151,328,872

IX. 주당이익

5,329
8,081

기본주당이익

5,329
8,081

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제51(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제50(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

샘표주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
제51(당)기
제50(전)기

(처분예정일: 2022년 3월 21일)
(처분확정일: 2021년 3월 22일)

I. 미처분이익잉여금

11,895,583,181

18,023,368,811

1. 전기이월미처분이익잉여금
79,846,211

61,569,257

2. 지분법이익잉여금
(5,560,104)

29,525,411

3. 순확정채무의 재측정요소
3,112,745

11,444,335

4. 당기순이익
11,818,184,329

17,920,829,808

II. 임의적립금등의 이입액

-

22,500,000,000

1. 주식발행초과금
-

22,500,000,000

III. 합 계

11,895,583,181

40,523,368,811

IV. 이익잉여금처분액

11,843,522,600

40,443,522,600

1. 임의적립금
11,400,000,000

40,000,000,000

2. 현금배당
(주당배당금(률) 당기: 200원(20%)
 전기: 200원(20%))
443,522,600

443,522,600

V. 차기이월미처분이익잉여금

52,060,581

79,846,211

* 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2022년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박승헌
1950.01.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박승헌
샘표 주식회사
감사
1986.03 ~ 2015.02
인하대학교 공과대학 산업경영공학과 교수
없음

2015.03 ~ 현재
인하대학교 명예교수

2011.03 ~ 2016.03
샘표 주식회사 감사(비상근)

2016.03 ~ 현재
샘표 주식회사 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였습니다.
 당사 재임기간동안 업무를 충실히 수행해왔으며 회사의 전반적인 감사를 잘 수행하였습니다. 이에 재선임 하고자 합니다

확인서

(샘표)감사 후보자 확인서(박승헌)_서명.jpg
(샘표)감사 후보자 확인서(박승헌)_서명

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5억 1,460만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,700만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항