옵트론텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 옵트론텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 옵트론텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명:주식회사 옵트론텍
주 소:경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15
전화번호:055-250-2700

작 성 자:
성 명:오창현
부서 및 직위:재무팀 이사
전화번호:042-360-1401

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)옵트론텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)옵트론텍
보통주
667,239
2.62
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

임지윤
대표이사/최대주주
보통주
4,243,620
16.66
대표이사/최대주주
-

임윤섭
최대주주의 친인척
보통주
208,019
0.82
-
-

홍사관
대표이사
보통주
138,000
0.54
사내이사
-

계
-
4,589,639
18.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

양승대
보통주
11,331
임원
임원
-

오창현
보통주
11,000
임원
임원
-

박선용
보통주
0
직원
직원
-

이종석
보통주
0
직원
직원
-

이재흥
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서,
 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)옵트론텍
https://www.optrontec.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35, A동 9층 (우편번호 13486)
 - 전화번호/팩스번호 : 031-8038-4727 / 031-8038-4711
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2023년 3월 15일 ~ 3월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 25 일 오전 9 시

장 소
경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 ～ 2021년 3월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

[전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간]
- 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

[시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여]

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

[수정동의안 처리]
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을
 권장 드립니다.
- 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우 , 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공 시로 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 결상광학계를 구성하는 핵심부품인 광학필터와 광학렌즈를 주력으로 하고 있는 광학부품 전문기업이며, 광학필터는 주로 스마트폰용 카메라 모듈에 채택되고 있고, 광학렌즈는 CCTV, 차량용 블랙박스에 사용되며 자율주행차량용 카메라, 차량용 Logo Lamp 등 제품군을 다각화하고 있습니다.

2021년도는 코로나 바이러스에 의한 감염병 확산 우려 등이 지속되어 세계 경제환경의 불확실성이 지속되었고, 국내 또한 감염병 확산 우려 등에 따른 소비 심리 위축으로 국내수요가 급격히 위축된 가운데 수출부진까지 이어지는 등 어려운 상황이었습니다. 이러한 불확실한 대내외 경영환경으로 인해 당사의 2021년 영업실적은 전년보다 감소 하였습니다. 

2021년 연결기준 매출액은 1,993억원으로 전년대비 약 3.6% 감소하였고 영업이익은 -3억원으로 전년대비 적자전환 하였습니다.

사업군별로 살펴보면 광학필터(어셈플리 포함) 매출액은 전년대비 약 15.3% 감소한 1,458억원을 달성하였습니다. 코로나 확산 등 전세계적 불확실한 경영환경으로 인해 전세계 스마트폰 판매량이 전년대비 6% 감소에 당사도 편승하면서 필터 및 카메라 모듈 수요 감소로 이어졌습니다. 하지만 스마트폰의 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 고화소 카메라 모듈의 확대 적용에 따라, 카메라 모듈의 부피가 커지는 산업의 특성 속에 카메라 모듈 슬림화에 최적의 솔루션인 필름필터의 시장지배력 및 공급력은 계속적으로 증가할 것입니다. 

또한 주력제품인 필름필터를 포함한 다양한 포트폴리오를 통해 시장을 확대해 나가고 있습니다. 안면 인식 및 3D Depth 등 3D인식모듈에 적용되는 Band Pass Filter의 매출이 확대되고 있으며, 고 사양의 스마트폰용 카메라에 적용되고 있는 광학 줌 (Folded Zoom)의 시장점유율이 증가되고 있습니다.

광학렌즈 매출액은 전년대비 88.5% 증가한 414억원을 달성하였습니다. 전기차 및 자율주행차량의 급속한 증가로 고해상도 카메라렌즈의 매출확대가 이루어졌으며, 보안용 CCTV의 매출 확대, 차량용 Logo Lamp 도 뚜렷한 회복세로 전환되었습니다. 더불어 자율주행차량용 LiDAR 등 시장을 확대해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산
95,397,308,470
82,363,386,059

현금및현금성자산
8,414,024,700
3,994,196,981

매출채권 및 기타유동채권
42,346,857,697
36,492,587,076

기타유동자산
4,526,082,888
3,758,030,716

재고자산
36,687,990,359
37,672,987,060

당기법인세자산
885,490
13,757,547

계약자산
781,089,734
431,826,679

매각예정비유동자산
2,640,377,602

비유동자산
240,809,792,578
199,656,426,575

유형자산
122,754,424,168
114,961,475,768

무형자산
9,082,390,829
8,907,718,433

투자부동산
21,048,117,297
23,986,368,500

장기매출채권 및 기타비유동채권
644,710,275
190,060,705

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
36,072,997,361
23,401,898,057

지분법적용 투자지분
37,216,411,380
14,067,425,088

기타비유동금융자산
2,002,272,669
1,512,148,043

이연법인세자산
11,988,468,599
12,629,331,981

자산총계
336,207,101,048
282,019,812,634

부채

유동부채
197,574,411,239
125,732,315,772

매입채무 및 기타유동채무
34,380,736,432
26,394,469,098

단기차입금
115,019,881,250
69,531,446,363

유동성장기차입금
17,078,350,538
25,810,324,476

기타유동금융부채
1,213,670,134
875,313,397

기타유동부채
1,446,628,713
2,619,880,675

당기법인세부채

유동계약부채
588,118,778
500,881,763

유동성전환사채
21,374,267,880

유동성전환상환우선주부채
1,778,344,731

유동파생상품부채
4,694,412,783

비유동부채
28,085,557,923
59,700,891,811

장기매입채무 및 기타비유동채무
264,158,088
495,099,476

장기차입금
15,532,406,111
28,779,570,508

전환사채
1,600,000,000
7,938,482,044

전환상환우선주부채
3,455,712,998
4,524,458,608

비유동파생상품부채
1,580,214,525
12,222,056,829

퇴직급여부채
4,591,574,314
4,721,936,064

기타비유동금융부채
943,107,605
907,531,985

기타비유동부채
115,321,278
108,615,444

비유동충당부채
3,063,004
3,140,853

부채총계
225,659,969,162
185,433,207,583

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
110,642,018,842
97,117,682,538

자본금
12,191,998,500
11,837,975,500

자본잉여금
75,292,607,520
67,061,554,021

기타자본구성요소
(15,068,143,486)
(17,177,029,735)

기타포괄손익누계액
5,087,201,972
2,777,986,308

이익잉여금(결손금)
33,138,354,336
32,617,196,444

비지배지분
(94,886,956)
(531,077,487)

자본총계
110,547,131,886
96,586,605,051

자본과부채총계
336,207,101,048
282,019,812,634

연결포괄손익계산서

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

매출액
199,318,534,831
206,725,274,140

매출원가
163,908,578,050
164,471,571,221

매출총이익
35,409,956,781
42,253,702,919

판매비와관리비
35,734,401,385
37,928,714,393

영업이익
(324,444,604)
4,324,988,526

기타수익
1,040,605,061
611,921,342

기타비용
3,094,563,019
3,016,175,383

금융수익
13,773,945,708
7,514,698,370

금융비용
9,966,280,831
20,757,116,275

법인세비용차감전순이익
1,429,262,315
(11,321,683,420)

법인세비용
995,034,446
(3,475,010,700)

당기순이익(손실)
434,227,869
(7,846,672,720)

지배회사 순이익
415,571,594
(8,891,426,478)

비지배지분순이익
18,656,275
(42,420,137)

기타포괄손익
2,414,801,962
686,854,132

총포괄이익
2,849,029,831
(8,247,364,852)

- 별도재무제표

재무상태표

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산
80,337,718,731
84,657,107,793

현금및현금성자산
1,056,254,201
189,396,733

매출채권 및 기타유동채권
68,170,806,287
75,941,477,666

기타유동자산
3,271,735,037
1,788,325,505

재고자산
5,066,077,080
6,453,509,599

당기법인세자산
885,490
13,757,547

계약자산
131,583,034
270,640,743

매각예정비유동자산
2,640,377,602
-

비유동자산
206,614,173,737
172,358,232,268

유형자산
53,999,664,148
58,174,030,755

무형자산
9,082,390,829
8,907,718,433

투자부동산
21,048,117,297
23,986,368,500

장기매출채권 및 기타비유동채권
7,307,347,618
190,060,705

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
31,384,389,161
20,250,717,197

종속기업에 대한 투자자산
36,795,430,455
32,898,130,455

관계기업에 대한 투자자산
33,041,064,835
14,196,266,880

기타비유동금융자산
2,002,272,669
1,512,148,043

이연법인세자산
11,953,496,725
12,242,791,300

자산총계
286,951,892,468
257,015,340,061

부채

유동부채
148,640,621,056
89,021,685,647

매입채무 및 기타유동채무
23,406,143,539
19,331,681,595

단기차입금
82,289,750,000
47,452,000,000

유동성장기차입금
12,393,332,000
17,996,665,344

기타유동금융부채
1,038,569,942
793,589,100

기타유동부채
1,398,524,482
2,951,019,643

유동파생상품부채
4,694,412,783
-

유동성전환사채
21,374,267,880
-

유동성전환상환우선주부채
1,778,344,731
-

유동계약부채
267,275,699
496,729,965

비유동부채
23,929,914,897
50,816,520,937

장기매입채무 및 기타비유동채무
264,158,088
495,099,476

장기차입금
11,474,999,000
19,748,331,000

전환사채
1,600,000,000
7,938,482,044

비유동파생상품부채
1,580,214,525
12,222,056,829

기타비유동금융부채
844,871,690
1,054,400,619

기타비유동부채
115,321,278
108,615,444

비유동충당부채
3,063,004
3,140,853

퇴직급여부채
4,591,574,314
4,721,936,064

전환상환우선주부채
3,455,712,998
4,524,458,608

부채총계
172,570,535,953
139,838,206,584

자본

자본금
12,191,998,500
11,837,975,500

자본잉여금
75,180,944,231
66,912,455,438

기타자본구성요소
(15,068,143,486)
(17,177,029,735)

기타포괄손익누계액
2,949,473,711
2,949,473,711

이익잉여금(결손금)
39,127,083,559
52,654,258,563

자본총계
114,381,356,515
117,177,133,477

자본과부채총계
286,951,892,468
257,015,340,061

포괄손익계산서

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)
111,120,127,758
140,224,957,107

매출원가
93,393,398,843
104,717,884,796

매출총이익
17,726,728,915
35,507,072,311

판매비와관리비
32,950,857,490
41,404,091,048

영업이익(손실)
(15,224,128,575)
(5,897,018,737)

기타이익
816,677,971
557,533,960

기타손실
3,941,087,826
3,102,178,501

금융수익
13,543,710,130
4,967,808,612

금융원가
8,573,566,340
18,117,018,633

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,378,394,640)
(21,590,873,299)

법인세비용
254,366,662
(3,552,920,558)

당기순이익(손실)
(13,632,761,302)
(18,037,952,741)

기타포괄손익
105,586,298
(649,035,485)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)
105,586,298
(649,035,485)

총포괄손익
(13,527,175,004)
(18,686,988,226)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(319)
792

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(319)
792

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

처분예정(확정)일
2021년 03월 25일
2020년 03월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

37,980,929,897

51,508,104,901

전기이월미처분잉여금
51,508,104,901
70,195,093,127

회계정책변경효과
0
0

확정급여제도의 재측정요소
105,586,298
(649,035,485)

당기순이익
(13,632,761,302)
(18,037,952,741)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

현금배당
-
-

Ⅲ.차기이월이익잉여금

37,980,929,897

51,508,104,901

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

홍사관
1959.08.26
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김준환
1965.03.05
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김태우
1975.05.28
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍사관
옵트론텍 대표이사
2003.01~2014.12
삼성전기 부사장
없음

2016.11~현재
옵트론텍 대표이사

김준환
청운대 광고홍보학과 교수
1995.09~1999.02
삼성경제연구소 수석 연구원
없음

2014.03~2015.02
대한경영협회 이사

2007.03~2009.02
한국소비문화학회 이사

2013.03~2015.02
한국상품학회 이사

1993.03~현재
청운대 광고홍보학과 교수

김태우
법무법인 울림 변호사
2008.02~2015.04
선명 법무법인 변호사
없음

2009.06~2015.03
선명인베스트먼트 감사

2015.04~2016.02
법무법인 정진 변호사

2016.03~현재
법무법인 울림 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김준환 후보자]

1. 전문성 : 본 후보자는 경제, 경영 환경 전반에 풍부한 경험을 갖고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

[

김태우 후보자]

1. 전문성 : 본 후보자는 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍사관 후보자]
후보자는 다년간의 경영관리 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[김준환 후보자]
후보자는 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[김태우 후보자]

후보자는 법률 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영에 법적 리스크를 최소화하고 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

홍사관 확인서.jpg
홍사관 확인서

김준환 확인서.jpg
김준환 확인서

김태우 확인서.jpg
김태우 확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정길영
1947.10.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정길영
(주)옵트론텍 감사
1975.02~1984.10
경은저축은행 부장
없음

1984.10~1991.02
S&T저축은행 상임감사

1991.02~1997.02
S&T저축은행 전무이사

1997.02~2008.06
S&T저축은행 대표이사

2013.03~현재
(주)옵트론텍 감사 (現)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융권에서 다년간의 경험을 통해 전문성을 갖추고, 감사업무에 대한 경력과 지식을 가지고 업무를 수행하고 있으며, 현재 감사로 감사 재직기간 동안 훌륭한 감사수행 능력을 발휘하였고 앞으로 회사의 발전에 도움이 될것으로 판단됨.

확인서

정길영 확인서.jpg
정길영 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
7,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
5,108 백만원

최고한도액
7,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 성과 향상을 위해 임직원의 노력을 유도하고 유능한 인재를 장기적으로 확보하고자, 당사 정관에 의거 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
교부할 주식

주식의종류
주식수

정대현
기명식 보통주
50,000주

박일웅
40,000주

양승대
20,000주

김동준
7,000주

정용직
7,000주

총( 5 )명
-
총( 124,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 총 124,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 주식매수선택권의 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균) 한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액

행사기간 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년 경과후 5년간

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 상법, 기타 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

25,466,535주
발행주식총수의15%
보통주
3,819,980
3,335,980

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
12월 2일
5명
보통주
124,000
0
0
124,000

계

총( 5 )명

총(124,000)주
총(0)주
총(0)주
총(124,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.