머큐리 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 머큐리

주주총회소집공고
2.9
주식회사 머큐리

주주총회소집공고

2022 년 03 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 머큐리

대 표 이 사 :
황 하 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가재울로 90 (가좌동)

(전 화) 032-580-3114

(홈페이지)http://www.mercury.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 진 호

(전 화) 032-580-3114

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 15 조에 의거 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공
고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 21일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가재울로 90 (가좌동) ㈜머큐리 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

제 1호 보고 : 감사의 감사보고

제 2호 보고 : 영업보고

제 3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제 4호 보고 : 외부감사인 선임 보고 : 삼덕회계법인

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 이사 중임 승인의 건
 제1호 : 사내이사 중임 승인의 건 : 황하영, 김상우, 이성현
 제2호 : 사외이사 중임 승인의 건 : 김지환
제 5호 의안 : 감사 선임 승인의 건
 제1호 : 상근감사 선임 승인의 건 : 김현범
제 6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였읍니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있읍니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 11일 9시 ~ 2022년 3월 20일 17시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후
 의안별로 의결권 행사
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리
 
7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인신분증
 (※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로,
 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 
 인적 사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠
 습니다.)

8. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하시기 바랍니다.

2022년 03월 04일

주식회사 머큐리

대표이사 황하영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지환

(출석률:100%)

찬 반 여 부

21-01
2021.02.04
1. 타법인 전환사채인수를 위한 출자 승인의 건
참석 (찬성)

21-02
2021.02.05
1. 제21기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
2. 영업보고서 승인의 건
[보고사항]
 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석 (찬성)

21-03
2021.03.04
1. 임원퇴직금 지급규정 일부 개정 승인의 건
참석 (찬성)

21-04
2021.06.18
1. 수익증권 취득 승인의 건
참석 (찬성)

21-05
2021.06.28
1. 제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
참석 (찬성)

21-06
2021.10.15
1. 전환사채 발행후 만기전 사채 취득의 건
참석 (찬성)

21-07
2021.10.18
1. 타법인 주식 처분 승인의 건
참석 (찬성)

21-08
2021.10.20
1. 타법인 주식 처분 추인의 건
2. 타법인 주식 처분 승인의 건
참석 (찬성)

21-09
2021.12.07
1. 2022년 임시주주총회 소집결의에 관한 건
2. 2022년 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
참석 (찬성)

21-10
2021.12.15
1. 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건
참석 (찬성)

21-11
2021.12.22
1. 타법인 주식 및 출자증권 취득 변경의 건
참석 (찬성)

21-12
2021.12.23
1. 만기전 취득 전환사채 재 매각의 건
참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
16
16
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식처분

주식회사 파워넷

(최대주주의최대주주)

2021.04.22~2021.10.21
78
6.4

주식처분
(주)티사이언티픽
(최대주주의특수관계자)
2021.10.19~2021.11.26
69
5.7

※ 상기 비율은 2021년도 매출액대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 파워넷

(최대주주의최대주주)

제품매입

2021.01.01~2021.12.31
143
11.8

※ 상기 비율은 2021년도 매출액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(
1) 산업의 특성

정보통신장비산업은 음성, 데이터, 영상을 전송 및 통신하기 위한 구동장비인 통신시스템을 생산하여 주로 기간통신사업자에게 공급하는 산업으로 정보전달을 가능하게 하는 중추적인 산업입니다.

당사는 통신단말장비, 광케이블, 네트워크장비를 직접 개발하거나 아웃소싱하여 기간통신사업자/군 또는 MSO등 통신사업자에게 납품하고 있으며, 홈단말 선도업체 입지를 이용하여 홈 IoT디바이스를 선도하고, 네트워크 특화기술과 차세대 기술을 접목하여 ICT/IoT 통합가치를 제공하며, 광케이블을 바탕으로 턴키사업에 진입하여FTTH솔루션 제공업체로 성장하는 것을 목표로 하여, 중기적으로 “IoT 통신 Device글로벌 기업”이 되는 것을 비전으로 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

통신인프라 시장은 스마트통신의 상용화등으로 모바일, 빅데이터, 클라우드, WiFi, IoT가 정보통신산업의 큰 주제를 이루며 지속적으로 견실하게 성장하고 있습니다.

정부 또한 4차 산업혁명 시대를 맞아 ICT 산업 체질개선 및 ICT 융합투자확대 등을 통하여 우리 ICT 산업의 성장활력 회복을 위한 신성장동력을 발굴하여 육성하고 있습니다.

스마트통신의 확산, 5G 도입, IP TV 가입증가, 인터넷전화 사용증가로 데이터 트래픽의 폭발적 증가와 다양한 통신서비스 요구등으로 통신장비시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

이러한 산업의 성장성을 바탕으로 당사의 통신단말장비는 모바일 트래픽의 폭발적인증가세로 무선랜 장비 시장이 급성장하고 있음에 따라 지속적인 연구개발투자를 통하여 새로운 AP장비를 계속적으로 개발 및 생산하여 KT, SKT, LGU+, MSO에 납품하여 국내통신사업자 AP시장에서의 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다.

당사의 광케이블은 스마트통신, Giga인터넷, IP TV등의 서비스 증가 및 Mobile Data급증으로 기간통신사업자들이 트래픽 해소와 고품질의 통신서비스 제공을 위해 지속적으로 통신망을 확장하는 망고도화에 투자를 늘려가고 있으므로 통신기술의 진화에따라 FTTH, 다심선 광케이블의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상하며, 중국, 미국,유럽 등 선진국의 광케이블 네트워크 투자가 폭발적으로 증가하고 있으며, 상대적으로 통신망 구축이 부진한 남미, 중동지역, 아프리카 등 해외시장 수요 증가도 기대됩니다.

또한 당사의 네트워크장비는 국내 네트워크장비 시장이 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와 PSTN시설의 IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 당사의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여 AGW분야, 차세대 GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다.

(3) 경기변동의 특성
정보통신장비 산업은 경기변동이나 계절적인 요인에 비탄력적인 통신서비스의 영향으로 경기변동에 대한 영향은 적습니다. 오히려 기간통신사업자의 서비스 방향과 투자시기등 정책적인 영향을 더 많이 받는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 경쟁요소
통신단말사업은 시장의 주요 수요처인 통신사업자들이 요구하는 높은 품질 및 성능을 충족해야 합니다. 통신사업자들의 장비 검증시험에서 적합한 장비로 인증을 받아야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동되어야 합니다. 따라서 이러한요건을 충족한 몇개의 업체가 통신사업자의 전체 물량을 공급하는 과점 형태를 유지하고 있으며, 진입장벽이 높은 편입니다. 

(5) 규제환경

통신단말사업은 통신장비제조업 관련 법령 및 방송통신기자재 적합성평가 제도, 유해물질 등의 환경 규제, 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 생산물배상책임(PL)법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정보통신장비(AP, 광케이블, 교환/위성장비 등)를 개발하여 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있는 회사로서, 국내 통신사업자를 대상으로 가정 내 단말장비(유무선공유기, 광모뎀, UTP통합모뎀 등) 제조 및 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다. 

단말장비 사업 외에 통신선로인 광케이블을 직접 생산하여 주요 통신사업자 등에게 제품을 공급 중이며, 수출을 통해 해외시장에도 지속 판매 중입니다. 

더불어, 기존 유선전화 교환기를 IP(Internet Protocol)화한 TDXAGW 및 군 위성통신장비 사업, 소형교환기(DCS), IoT 장비 사업 등을 영위하고 있습니다. 

최근 신규사업으로 모빌리티 사업에 진출하여 전기오토바이 및 배터리 공유를 위한 스테이션을 제조, 판매하는 사업을 새롭게 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업부문 구분]

사업부문

주요 제품

단말사업

유무선공유기(AP)

FTTH ONT

UTP 통합모뎀

VoIP 게이트웨이

IoT 게이트웨이

광통신사업

광케이블

컨버전스사업

TDXAGW

위성통신장비

소형 교환기 (DCS)
IoT 장비

[사업부문별 영업개황]

(단위: 백만원, %)

사업
부문
매출
유형
품 목
구분
2021년 당기
(제22기)
2020년
(제21기)
2019년
(제20기)

금액

비율

금액

비율

금액

비율

단말
사업
제품/
상품
등

AP,

ONT
外

내수
89,616
73.69
83,596
70.96
74,993
67.53

수출
-
0.00
101
0.09
-
-

소계
89,616
73.69
83,697
71.05
74,993
67.53

기타
사업
제품/
상품
등
케이블,
TDXAGW
外
내수
25,844
21.25
25,952
22.02
29,182
26.28

수출
6,144
5.05
8,161
6.93
6,873
6.19

소계
31,988
26.31
34,113
28.95
36,055
32.47

합 계
내수
115,460
94.95
109,548
92.98
104,175
93.81

수출
6,144
5.05
8,262
7.02
6,873
6.19

합계
121,604
100
117,810
100
111,048
100

(2) 시장점유율

국내 인터넷 네트워크 장비 시장은 크게 기업 시장(Enterprise market)과 사업자 시장(Carrier market)으로 구분됩니다. 사업자 시장은 통신사업자를 대상으로 하는 시장으로 당사의 사업이 속해 있는 시장입니다. 기업 시장은 Cisco등 글로벌 기업들의 벽이 높지만, 사업자 시장에서는 당사를 포함하여 품질과 가격 경쟁력을 확보하고 있는 국내 몇몇 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다.
통신사업자별로 요구하는 특화된 기능을 만족해야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동 운용이 가능해야 하고, 신속한 기술지원이 가능해야 하기 때문에진입장벽이 높은 편입니다. 당사의 단말사업은 다수의 통신 단말장비를 국내 통신 3사와 모두 거래하고 있으며, 통신 3사와 오랜 업무 협력을 통해 기술을 인정 받아 시장 내 타 경쟁사에 비하여 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 광케이블사업은 자체 생산시설 보유 및 30년 이상의 제조 노하우를 바탕으로 타사 대비 높은 품질과 효율적인 공급망을 구축하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

통신단말장비중 AP시장은 국내 기간통신사업자의 IP TV 활성화, 데이터 폭증해소, WiFi6 기술의 등장으로 2012년 이후 지속적으로 성장하고 있으나, AP제품의 고성능화에 따라 단말장비업체의 경쟁심화에도 불구하고 당사는 장기적인 연구개발투자로 주요통신사의 AP시장에서 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다.

광케이블시장중 국내시장은 LTE망, 스마트통신, IP TV등의 확대로 국내 통신사의 통신망고도화 투자에 따라 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 향후 5G 서비스를 위하여 지속적인 광케이블망 진화가 요구됩니다. 또한 다양한 환경에 적합한 신규케이블에 대한 필요성이 대두되고 있어 당사도 초다심, 울트라 마이크로케이블, 광전복합케이블 등 제품의 연구개발 및 생산을 준비중에 있습니다. 또한 해외시장에서는 유럽 및 중남미 시장진출 성공으로 비약적인 성장을 달성하였으며 아프리카와 동남아등 수출대상국가 확대를 위해 지속적인 영업활동을 전개하고 있습니다.

네트워크장비의 국내시장은 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와 PSTN시설의 IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 당사의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여AGW분야, 차세대GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 4차 산업혁명을 선도하는 통신 인프라 핵심기업으로 도약하기 위하여 기존 사업의 성장성과 수익성을 보완하고자 신규 유망사업을 발굴하고 기존 사업 영역을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다.

당사는 5G 라우터, 홈서버, IoT 장비, 보안 장비 등 신규 사업을 계획하고 있으며, 신규사업 개발 및 진출을 위하여 통신사업자, 해당 분야의 경쟁력을 가진 협력업체와의협업을 적극적으로 추진하고 있습니다.
COVID19 등으로 인한 언택트 흐름에 따라 가정내 와이파이 환경이 중요해졌으며, 이로 인하여 기존 WiFi5에서 WiFi6로의 기술전환이 본격적으로 진행되고 있습니다. 더불어 정부와 지자체 등에서 WiFi6로 공공 WiFi를 구축하고자 하는 수요가 커지고 있는 상황으로, 당사의 영업 환경에 긍정적인 요인이 되고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명을 주도하게 될 핵심인프라인 무선 5G와 10기가 인터넷 구축 확대에 따라 당사의 통신 단말장비 및 광케이블 등의 통신장비 수요가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 머큐리 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

유동자산

110,349,866,581

87,890,116,493

현금및현금성자산
24,139,817,762

22,067,473,816

금융기관예치금
25,500,000,000

17,500,000,000

기타포괄공정가치금융자산
11,439,300,211

17,042,699,245

매출채권
8,839,887,968

13,967,318,155

기타수취채권
210,072,659

373,553,942

기타금융자산
1,040,219,530

1,173,350,404

재고자산
30,633,781,495

14,029,024,420

당기법인세자산
-

-

기타자산
8,546,786,956

1,736,696,511

비유동자산

39,350,769,122

38,206,347,157

금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

당기손익공정가치금융자산
11,723,200,571

14,694,678,265

관계기업투자
3,537,865,807

-

기타금융자산
592,710,100

98,184,100

이연법인세자산
2,054,708,487

1,839,349,166

유형자산
20,830,704,157

20,962,555,626

무형자산
608,580,000

608,580,000

자산총계

149,700,635,703

126,096,463,650

부 채

유동부채

44,307,156,548

39,978,474,100

매입채무
8,177,503,984

6,673,427,155

차입금
10,873,422,836

5,065,486,137

전환사채
16,330,107,625

15,494,057,855

파생상품부채
3,405,894,031

4,540,520,000

기타지급채무
3,089,475,075

3,296,297,153

기타금융부채
77,536,023

79,237,912

충당부채
395,021,924

466,903,934

당기법인세부채
1,410,228,015

240,641,804

기타부채
547,967,035

4,121,902,150

비유동부채

18,688,563,386

5,941,217,742

전환사채
11,999,988,345

-

파생상품부채
2,717,691,957

-

기타비유동금융부채
49,653,303

50,247,719

기타지급채무
23,576,557

-

순확정급여부채
3,897,653,224

5,890,970,023

부채총계

62,995,719,934

45,919,691,842

자 본

납입자본

54,193,024,176

53,893,937,656

자본금
7,400,864,500

7,381,800,000

주식발행초과금
28,717,159,676

28,437,137,656

감자차익
18,075,000,000

18,075,000,000

이익잉여금

29,937,891,593

24,011,657,523

기타자본구성요소

2,574,000,000

2,271,176,629

자본총계

86,704,915,769

80,176,771,808

부채와자본 총계

149,700,635,703

126,096,463,650

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 머큐리 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
121,604,103,517
117,810,009,273

매출원가
100,249,631,279
99,724,657,831

매출총이익
21,354,472,238
18,085,351,442

판매비와관리비
15,711,450,456
14,728,595,335

영업이익
5,643,021,782
3,356,756,107

기타영업외수익
242,708,431
1,888,447,614

기타영업외비용
848,643,446
982,877,809

금융수익
3,997,221,895
7,778,612,510

금융비용
1,620,630,696
1,199,227,138

지분법손익
(462,134,193)
-

법인세비용차감전순이익
6,951,543,773
10,841,711,284

법인세비용(수익)
1,294,477,295
2,631,339,301

당기순이익
5,657,066,478
8,210,371,983

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
345,086,657
(341,712,929)

기타포괄손익 법인세효과
(75,919,065)
75,176,844

법인세효과차감후 기타포괄손익
269,167,592
(266,536,085)

총포괄이익(손실)
5,926,234,070
7,943,835,898

주당당기이익(손실)

기본주당이익(손실)
383
556

희석주당이익
294
520

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

제21(당)기
2021년 1월 1일
부터
제20(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 21일

처분확정일
2021년 3월 22일

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

29,937,891,593

24,011,657,523

전기이월미처분이익잉여금
24,011,657,523

16,067,821,625

회계변경의 누적효과
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
269,167,592

(266,536,085)

당기순이익
5,657,066,478

8,210,371,983

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

29,937,891,593

24,011,657,523

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
516백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
98백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황하영
1960.03.31
부
부
해당없음
이사회

김상우
1972.08.05
부
부
최대주주의 대표이사
이사회

이성현
1971.09.08
부
부
해당없음
이사회

김지환
1960.12.28
여
부
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황하영
(주)머큐리 대표이사
2019 ~ 현재
2014 ~ 현재
(주)머큐리 대표이사
(주)위지트 사내이사
해당없음.

김상우
(주)위지트 대표이사
2014 ~ 현재
2017 ~ 현재
2019 ~ 현재
(주)위지트 대표이사
(주)티사이언티픽 대표이사
(주)아이즈비전 대표이사
해당없음

이성현
(주)위지트 상무이사
2005 ~ 현재
2001 ~ 2005
(주)위지트 상무이사
(주) 금호미터텍 이사
해당없음

김지환
(주)온바이오 사내이사
2020 ~ 현재
2002 ~ 2007
1993 ~ 1997
(주)온바이오 사내이사
(주)유니온브릿지홀딩스 대표이사
(주)거양 일본 사업본부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황하영
해당없음
해당없음
해당없음

김상우
해당없음
해당없음
해당없음

이성현
해당없음
해당없음
해당없음

김지환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김지환 사외이사 : 현재 온바이오 사내이사 재임 및 (주)유니온브릿지홀딩스의 대표이사로서 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전무지식을갖추고 있어, 이사회에 참여하므로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.
본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 황하영 사내이사 : 현재 당사의 대표이사의 업무를 충실히 수행하여 회사의 발전에 크게 기여하였으며, 향후에도 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단됨.
2. 김상우 사내이사 : 현재 (주)위지트등 여러회사의 대표이사를 맡고 있어 향후에도 사내이사의 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단됨.
3. 이성현 사내이사 : 현재 (주)위지트의 상무이사의 역할을 충실히 수행하고 있으며, 그동안 당사 사내이사의 업무를 충실히 수행한바 향후에도 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단됨.
4. 김지환 사외이사 : 현재 당사의 사외이사로서 경영관련 지식이 풍부하며 책임감, 윤리의식 등을 고려할때 당사의 사외이사로서 전문성 및 독립성(예시: 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 결격사유에 준하는 사유가 있는 경우 독립적인 직무수행에 영향을 주지 않기 위한 방안 등)을 기초로 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

이사선임확인서(김지환)

이사선임확인서(이성현)

이사선임확인서(김상우)

이사선임확인서(황하영)

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김현범
1984.08.05
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현범
(주)라피크 경영총괄
2013.05~현재
(주)라피크 경영총괄
해당없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현범
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현범 감사 : 현재(주)라피크의 경영총괄자로서 경영관련 지식이 풍부하며, 책임성, 윤리의식 등을 고려할때 당사의 상근감사로서 독립적인 감사의 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

감사선임확인서(김현범)

※ 기타 참고사항

없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정 승인의 건

가. 의안 제목 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 [목적]

이 규정은 임원의 퇴직금지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다

제 1 조 [목적]

이 규정은

주식회사 머큐리(이하 '회사'라한다) 임원의 퇴직금지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

목적 문구 중에 법인명 기재

제 2 조 [적용범위]

① 지급대상은 상근임원으로 한다

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제 2 조 [적용범위]

①
이 규정에서 임원이라 함은 회사에서 선임된 이사 이상의 미등기 상근임원과 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 등기 임원을 말한다.

② <좌동 >

등기/미등기 막론하고 상근한 임원 대상

< 신설>

제 4 조 [
퇴직금 지급사유]

① 회사는 1년 이상 재임한 임원이 퇴직할 때 퇴직금을 지급한다.
② 제①항에도 불구하고 다음 각 호의 경우 재임 기간이 1년 미만인 경우에도 퇴직금을 지급할 수 있다.

1. 질병 또는 부상으로 퇴직하는 경우

2. 재임 중 사망한 경우

3. 계열회사로 전출하는 경우

퇴직급 지급사유 규정화

제 4 조 [퇴직금의 산정]

① 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 (평균임금 × 재임연수 × 지급울)로 한다
② 지급률은 별지 1호의 임원퇴직금 지급율표에 의한다.

제 5 조 [퇴직금의 산정]

① <좌동 > 

② <좌동 >

제4조 신설에 따른 조항 변경

제 5 조 [재임기간의 계산]

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다
② 재임 년수에 1년미만의 기간은 월할 계산하고, 1개월 미만의 기간은 일할계산한다.
< 신설 >

< 신설 >

제 6 조 [재임기간의 계산]

① <좌동 >

② 재임 년수에 1년미만의 기간은 월할 계산하고, 1개월 미만의 기간은
1개월로 계산 한다
③ 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 전체 재임기간이 1년 미만인 경우 1년으로 한다.

④ 재임 중 휴직 및 무보수 재임기간은 근속연수에서 제외한다

제4조 신설에 따른 조항 변경

- 재임기간 계산 기준 변경

- 재임기간 계산 기준 추가

- 재임기간 계산 기준 추가

< 신설>

제 7조 [연임 임원에 대한 계산]

각 임직을 연임 근속한 경우에는 상임한 각 임직의 재임기간에 해당하는 금액을 별도로 계산하여 퇴직 시 합산 지급한다.

최종직급 지급률 적용이 아닌 각 직급별 지급률 적용 및 합산
예)상무2년+전무3년후 퇴직시
 = (퇴직 시 평균보수×2년×상무 배수)+(퇴직 시 평균보수×3년×전무 배수)

제 6조 [특별 공로금]

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과 별도로 퇴직금의 50% 범위 내에서 특별공로금을 지급할 수 있다.

제 8조 [특별 공로금] 
재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는
제4조에 의한 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과 별도로 퇴직금의 50% 범위 내에서 특별공로금을 지급할 수 있다.

제4조/제7조 신설에 따른 조항 변경 

제 7조 [퇴직금 중간정산]
임원이 퇴직하기 전에 해당 임원의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급하지 않는다. 다만, 아래의 사유에 해당하는 경우에는 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 
1. 임원의 급여를 연봉제로 전환하고 연봉제 전환 이후 퇴직금을 받지 않는 조건인 경우.
2. 무주택자인 임원이 본인 명의로 주택을 구입하는 경우, 이는 1년이상 주택을 소유하지 않아야 하며 중간정산일로부터 3개월 이내에 주택을 취득하여야 한다.
3. 본인, 배우자 또는 생계를 같이하는 부양가족의 질병 또는 부상으로 3개월 이상 요양을 하는 경우
4. 천재지변, 그 밖에 이에 준하는 재해를 입은 경우

<삭 제>

퇴직연금제도 가입에 따른 중간정산 사유 삭제

제 8 조 [퇴직금의 지급]

퇴직금은 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급 기일을 연장할 수 있다.

제 9 조 [퇴직금의 지급]

< 좌 동 >

제4조/제7조 신설 및 종전 제7조 삭제에 따른 조항 변경

제 9 조 [지급제한]

< 신설 >

① 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.
< 신설 >

< 신설 >

② 임원의 재임기간이 1년 미만일 경우에는 적용하지 아니한다.
③ 외국국적을 소지한 자로서 고용계약에 의거 선임된 임원은 이 규정에서 제외한다.

제 10 조 [지급제한]

① 비상근 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

<삭제>

② 등기임원(사용자 지위, 상법상 임원)의 경우 본인의 귀책사유로 인해 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다.
③ 회사는 임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정 통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다.
<삭제>

④ <좌 동>

제4조/제7조 신설 및 종전 제7조 삭제에 따른 조항 변경 
- 지급제한의 사유 명확화

제 10 조 [퇴임월의 급여]

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제 11 조 [퇴임월의 급여]

< 좌 동 >

제4조/제7조 신설 및 종전 제7조 삭제에 따른 조항 변경

제 11 조 [규정개폐]

이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다

제 12 조 [규정개폐]

이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다

제4조/제7조 신설 및 종전 제7조 삭제에 따른 조항 변경.

부 칙

제1 조 [시행일]

부 칙

제 1 조 [시행일]

⑥ 이 규정은 2022년 03월 21일부터 개정 시행한다.

단, 제7조는 개정시행일 이전 재임기간에 대하여는 소급 적용하지 않는다.

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 지급 규정 명확화 (지급대상 및 퇴직금 계산 방식 등)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정이므로 확인 하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시길 바랍니다.

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 ※ 홈페이지 주소 : http://www.mercury.co.kr

※ 참고사항

- 코로나바이러스감염증-19에 관한 사항
 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며 측정결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 미착용시 입장이 불가합니다. 
- 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 21일(월) 오전 09시
 *코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음