코아스템켐온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 코아스템켐온

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코아스템(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 코아스템 주식회사
주 소: 경기 성남시 분당구 판교로255번길24(삼평동)
전화번호: 02-497-3711

작 성 자:
성 명: 박상성
부서 및 직위: 경영지원팀 팀장
전화번호: 02-497-3711

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코아스템 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제19기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코아스템 주식회사
해당 없음
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김경숙
최대주주
보통주
3,533,320
22.27
최대주주
대표이사

김희태
자회사 임원
보통주
480,000
3.02
자회사 임원
-

김병철
최대주주의
특수관계인
보통주
42,200
0.27
주주
-

이태용
임원
보통주
20,000
0.13
임원
-

홍순복
최대주주의
특수관계인
보통주
10,000
0.06
주주
-

권광순
임원
보통주
7,200
0.05
임원
-

양길안
임원
보통주
5,116
0.03
임원
-

김종일
임원
보통주
3,500
0.02
임원
-

홍정식
최대주주의
특수관계인
보통주
700
0.00
주주
-

계
-
4,102,036
25.85
-
-

주) 특별관계자의 소유 주식수는 2021년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박상성
해당 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박상성
개인
해당 없음
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 10일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기 성남시 분당구 판교로255번길 24 (삼평동)
 코아스템 주식회사 경영지원팀 박상성 (우편번호 13486)
 ·전화번호 : 02-497-3711
 ·팩스번호 : 02-6349-8666
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 10일 ~ 2022년 3월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기 성남시 분당구 판교로289번길 20, 
경기 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) ,
 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
- 법인주주: 위임장 원본(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증
- 모든 증빙서류는 발급일 3개월 이내만 유효합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 전자공시시스템에 공시된 '주주총회소집공고' 중 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표(주석 포함)는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 19 기 2021.12.31 현재

제 18 기 2020.12.31 현재

코아스템 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

자산

유동자산

76,521,625,564
101,760,301,561

현금및현금성자산

5,905,901,754
33,868,768,212

단기금융상품

45,772,590,471
24,392,160,000

당기손익-공정가치측정금융자산

17,069,150,326
35,224,983,675

매출채권

6,248,613,757
7,006,913,396

기타유동금융자산

363,274,696
165,900,797

기타유동자산

609,360,666
654,802,881

당기법인세자산

99,123,580
81,044,180

재고자산

453,610,314
365,728,420

비유동자산

59,886,850,069
41,111,018,808

투자부동산

150,767,309
161,672,820

유형자산

44,926,519,200
32,039,269,309

무형자산

5,575,133,070
4,689,069,585

기타비유동금융자산

9,234,430,490
4,221,007,094

이연법인세자산

-
-

자산총계

136,408,475,633
142,871,320,369

부채

유동부채

62,593,209,690
68,691,043,623

단기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

매입채무

855,504,734
326,568,355

파생상품부채
25,710,394,496
37,038,774,636

전환사채
19,255,545,399
15,230,143,612

기타유동금융부채

4,452,380,823
2,580,191,110

기타유동부채

9,053,457,755
9,103,638,244

당기법인세부채

265,926,483
1,411,727,666

비유동부채

8,386,788,465
6,623,074,650

장기차입금
4,260,000,000
1,400,000,000

기타비유동금융부채

156,087,066
239,308,091

기타비유동부채

186,111,244
182,652,289

순확정급여부채

3,009,590,800
4,147,718,167

이연밥인세부채
774,999,355
653,396,103

부채총계

70,979,998,155
75,314,118,273

자본

지배기업의 소유지분

37,275,429,960
41,286,294,458

자본금

7,934,469,500
7,858,720,000

자본잉여금

58,265,003,641
54,967,169,537

기타자본구성요소

16,443,805,890
16,270,816,255

이익잉여금(결손금)

(45,367,849,071)
(37,810,411,334)

비지배지분

28,153,047,518
26,270,907,638

자본총계

65,428,477,478
67,557,202,096

자본과부채총계

136,408,475,633
142,871,320,369

연결 포괄손익계산서

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

코아스템 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

매출액

30,240,039,388
26,357,703,198

매출원가

22,254,278,794
21,407,542,100

매출총이익(손실)

7,985,760,594
4,950,161,098

판매비와관리비

18,535,574,641
11,948,241,003

영업손실

(10,549,814,047)
(6,998,079,905)

기타손익

349,707,186
95,079,579

기타수익

380,434,759
147,281,320

기타비용

(30,727,573)
(52,201,741)

금융손익

5,774,924,156
(11,107,507,035)

금융수익

10,926,268,583
1,821,032,210

금융비용

(5,151,344,427)
(12,928,539,245)

법인세비용차감전순손실

(4,425,182,705)
(18,010,507,361)

법인세비용(수익)

561,847,741
4,373,498,860

당기순이익

(4,987,030,446)
(22,384,006,221)

지배기업 소유주 순손실

(6,914,181,743)
(23,186,580,286)

비지배지분 순이익(손실)

1,927,151,297
802,574,065

기타포괄손실

(688,267,411)
(391,736,238)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(715,279,173)
(326,319,543)

관련 법인세효과

27,011,762
(65,416,695)

총포괄손실

(5,675,297,857)
(22,775,742,459)

지배기업 소유주 순손실

(7,557,437,737)
(23,691,895,961)

비지배지분 순손실

1,882,139,880
916,153,502

주당순손실

기본주당순손실 (단위 : 원)

(436)
(1,475)

희석주당순손실 (단위 : 원)

(436)
(1,475)

연결 자본변동표

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

코아스템 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

7,858,720,000

54,967,169,537

8,989,108,932

(14,118,515,373)

57,696,483,096

16,856,177,394

74,552,660,490

총포괄손익

당기순이익(손실)

(23,186,580,286)
(23,186,580,286)
802,574,065
(22,384,006,221)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(505,315,675)
(505,315,675)
113,579,437
(391,736,238)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권부여

377,055,320

377,055,320

377,055,320

종속기업 자기주식처분

6,904,652,003
-
6,904,652,003
8,498,576,742
15,403,228,745

2020.12.31 (기말자본)
7,858,720,000
54,967,169,537
16,270,816,255
(37,810,411,334)
41,286,294,458
26,270,907,638
67,557,202,096

2021.01.01 (기초자본)
7,858,720,000
54,967,169,537
16,270,816,255
(37,810,411,334)
41,286,294,458
26,270,907,638
67,557,202,096

총포괄손익

당기순이익(손실)

(6,914,181,743)
(6,914,181,743)
1,927,151,297
(4,987,030,446)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(643,255,994)
(643,255,994)
(45,011,417)
(688,267,411)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식매수선택권 부여

254,148,777

254,148,777

254,148,777

주식매수선택권행사
14,125,000
451,234,142
(81,159,142)

384,200,000

384,200,000

전환사채 전환청구
61,624,500
2,846,599,962

2,908,224,462

2,908,224,462

종속기업 자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)
7,934,469,500
58,265,003,641
16,443,805,890
(45,367,849,071)
37,275,429,960
28,153,047,518
65,428,477,478

연결 현금흐름표

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

코아스템 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

영업활동현금흐름

(6,671,245,621)
5,488,315,994

영업으로부터 창출된 현금흐름

(5,710,136,740)
5,177,296,661

이자의 수취

(175,547,137)
358,512,588

이자의 지급

644,245,322
(65,833,815)

법인세의 환급(납부)

(1,429,807,066)
18,340,560

투자활동현금흐름

(24,009,905,117)
(34,763,506,467)

단기금융상품의 증가

(105,782,441,171)
(47,500,646,000)

단기금융상품의 감소

87,448,021,708
40,597,118,086

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(37,830,629,588)
(73,009,558,536)

당기손익-공정가치측정금융사잔의 처분

56,377,631,240
52,308,681,688

장기금융상품의증가

(8,130,106,964)
(2,055,800,000)

장기금융상품의감소

85,805,531
6,249,861

유형자산의 취득

(15,020,271,900)
(4,997,428,206)

유형자산의 처분

15,363,637
2,000,000

정부보조금의 수령

-
425,000,000

무형자산의 취득

(1,192,183,510)
(21,933,360)

보증금의 증가

(82,649,100)
(313,246,000)

보증금의 감소

101,555,000
221,056,000

재무활동현금흐름

2,718,284,280
59,695,285,968

전환사채발행
-
40,630,450,000

리스부채의 증감

(630,325,720)
(738,392,777)

종속기업 단기차입금 증감

-
3,000,000,000

종속기업 장기차입금 증감

2,860,000,000
1,400,000,000

종속기업 자기주식 처분

-
15,403,228,745

종속기업 국고보조금 수령
104,410,000
-

주식매수선택권 행사로 인한 주식발행초과금 증가
384,200,000
-

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)

(27,962,866,458)
30,845,095,495

기초의 현금및현금성자산

33,868,768,212
3,023,672,717

기말현금및현금성자산

5,905,901,754
33,868,768,212

주)주석사항은 전자공시시스템에 공시된 당사의 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 19 기 2021.12.31 현재

제 18 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

자산

유동자산

42,936,065,993
57,426,168,842

현금및현금성자산

508,370,699
16,200,646,043

단기금융상품

23,765,828,636
3,892,160,000

당기손익-공정가치측정금융자산

17,069,150,326
35,224,983,675

매출채권

384,450,000
1,081,494,466

기타유동금융자산

275,289,229
127,746,374

기타유동자산

398,396,979
474,564,510

당기법인세자산

99,062,820
81,029,980

재고자산

435,517,304
343,543,794

비유동자산

20,626,814,299
19,970,855,372

종속기업투자

12,422,600,189
12,422,600,189

투자부동산

150,767,309
161,672,820

유형자산

3,044,852,450
3,261,152,330

무형자산

121,883,208
160,698,739

기타비유동금융자산

4,886,711,143
3,964,731,294

자산총계

63,562,880,292
77,397,024,214

부채

유동부채

46,676,823,670
53,428,450,643

매입채무

183,458,770
16,278,240

기타유동금융부채

1,452,171,731
1,088,876,521

기타유동부채

75,253,274
54,377,634

전환사채
19,255,545,399
15,230,143,612

파생상품부채
25,710,394,496
37,038,774,636

비유동부채

2,129,974,804
3,203,702,422

기타비유동금융부채

156,087,066
239,308,091

순확정급여부채

1,973,887,738
2,964,394,331

부채총계

48,806,798,474
56,632,153,065

자본

자본금

7,934,469,500
7,858,720,000

주식발행초과금

58,265,003,641
54,967,169,537

기타자본

849,427,386
676,437,751

이익잉여금(결손금)

(52,292,818,709)
(42,737,456,139)

자본총계

14,756,081,818
20,764,871,149

자본과부채총계

63,562,880,292
77,397,024,214

포괄손익계산서

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기

제 18 기

매출

1,211,600,000
1,853,650,000

매출원가

711,771,671
1,768,589,814

매출총이익(손실)

499,828,329
85,060,186

판매비와 일반관리비

14,945,515,524
9,413,841,532

영업손실

(14,445,687,195)
(9,328,781,346)

기타손익

55,266,213
49,398,527

기타수익

66,325,276
60,037,043

기타비용

(11,059,063)
(10,638,516)

금융손익

5,427,556,848
(11,216,717,608)

금융수익

33,627,760,070
1,676,535,346

금융비용

(28,200,203,222)
(12,893,252,954)

법인세비용차감전순손실

(8,962,864,134)
(20,496,100,427)

법인세비용(수익)

-
3,754,883,130

당기순이익

(8,962,864,134)
(24,250,983,557)

기타포괄손실

(592,498,436)
(486,461,161)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(592,498,436)
(623,668,155)

관련법인세효과

-
137,206,994

총포괄손실

(9,555,362,570)
(24,737,444,718)

주당순손실

기본주당순손실 (단위 : 원)

(568)
(1,543)

희석주당순손실 (단위 : 원)

(568)
(1,543)

자본변동표

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금

합계

2020.01.01 (기초자본)

7,858,720,000

54,967,169,537

299,382,431

(18,000,011,421)

45,125,260,547

총 포괄손익

당기순이익

(24,250,983,557)
(24,250,983,557)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(486,461,161)
(486,461,161)

소유주와의 거래

주식선택권부여

377,055,320

377,055,320

2020.12.31 (기말자본)
7,858,720,000
54,967,169,537
676,437,751
(42,737,456,139)
20,764,871,149

2021.01.01(기초자본)
7,858,720,000
54,967,169,537
676,437,751
(42,737,456,139)
20,764,871,149

총 포괄손익

당기순이익

(8,962,864,134)
(8,962,864,134)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(592,498,436)
(592,498,436)

소유주와의 거래

주식선택권부여

254,148,777

254,148,777

주식선택권행사
14,125,000
451,234,142
(81,159,142)

384,200,000

전환사채전환청구
61,624,500
2,846,599,962

2,908,224,462

2021.12.31 (기말자본)
7,934,469,500
58,265,003,641
849,427,386
(52,292,818,709)
14,756,081,818

현금흐름표

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

영업활동현금흐름

(13,312,127,255)
(4,516,228,041)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(13,479,112,833)
(4,714,047,563)

이자의 수취

215,619,748
210,081,476

이자의 지급

(30,601,330)
(30,547,524)

법인세의 환급(납부)

(18,032,840)
18,285,570

투자활동현금흐름

(2,355,632,759)
(19,750,901,129)

단기금융상품의 증가

(54,767,919,304)
(4,000,646,000)

단기금융상품의 감소

37,940,261,676
7,097,118,086

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(37,830,629,588)
(73,009,558,536)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

56,377,631,240
52,308,681,688

장기금융상품의증가

(4,033,800,000)
(2,055,800,000)

장기금융상품의감소

16,306,631
6,249,861

유형자산의 취득

(142,811,414)
(67,012,868)

무형자산의 취득

-
(19,933,360)

보증금의 증가

(4,672,000)
(220,000,000)

보증금의 감소

90,000,000
210,000,000

임대보증금의 증가
30,000,000
-

임대보증금의 감소
(30,000,000)
-

재무활동현금흐름

(24,515,330)
40,113,352,564

리스부채의 감소

(408,715,330)
(517,097,436)

전환사채의 발행
-
40,630,450,000

주식발행초과금의 증가
384,200,000
-

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)

(15,692,275,344)
15,846,223,394

기초의 현금및현금성자산

16,200,646,043
354,422,649

기말현금및현금성자산

508,370,699
16,200,646,043

주)주석사항은 전자공시시스템에 공시된 당사의 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제15조의2 (전자주주명부)

회사는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

제15조의2 (전자주주명부)

1) 회사는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

연번 추가

<신설>

2) 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영

<신설>

3) 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자 명세 작성 요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

제48조 (감사의 선임·해임)1) 감사는 주주총회에서 선임한다.

제48조 (감사의 선임·해임)1) 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

감사 선임·해임에 관한 조문 정비

2) 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

2) 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사 선임·해임에 관한 조문 정비

3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

<신설>

4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

<신설>

5) 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

<신설>

부 칙 <신설>

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 03월 25일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제48조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경숙
1965년 4월
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

한상배
1969년 5월
사외이사
해당사항 없음
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경숙
코아스템
대표이사

1984~2002

2018~2021

2018~2022

2019~2022

한양대 의학과 학사/석사/박사

한양대학교 류마티스관절염 임상연구센터 연구교수

중앙약사심의위원회 위원

산업표준심의회 생명공학 기술심의회 위원

해당사항
없음

한상배
충북대
약학과
교수

1988~1994

1998~2001

2003~2004

1994~2007

충북대 약학과 학사/석사

KAIST 생물과학과 박사

미국 NIH Postdoctoral fellow

한국생명공학연구원 선임연구원

해당사항
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한상배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 한상배>
1. 전문성
본 후보자는 약학을 전공하고 관련 직무에 종사하면서 키운 역량을 바탕으로 현재에도 관련업계에서 전문가로서 활약하고 있으며, 난치성 질환 치료제 개발을 주 사업으로 진행하는 코아스템 주식회사의 사외이사 직무를 수행하기에 충분히 전문성을 확보하였다고 판단됨

2. 독립성
본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김경숙>
회사의 창립자로서 난치성 질환 치료제인 뉴로나타-알주를 개발하고 FDA 임상 3상을 진행중인 성과를 인정하며, 코아스템 주식회사의 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대하여 추천함

<사외이사 후보자 한상배>
뉴로나타-알주의 FDA 임상 3상 진행 및 신규 파이프라인 개발에 있어서 후보자의 지식과 경험은 코아스템 주식회사의 경영 목표 달성에 큰 기여를 할 것으로 기대하여 추천함

확인서

이사 확인서(김경숙).jpg
이사 확인서(김경숙)

이사 확인서(한상배).jpg
이사 확인서(한상배)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2,498,596,480원

최고한도액
1,200,000,000원

주) 실제 지급된 보수총액 중 1,950,000,000원은 김경숙 대표이사의 퇴직금 중간 정산에 의해 지급된 금액으로 이사의 보수한도에 포함되지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
19,162,400원

최고한도액
100,000,000원