광진실업 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 광진실업

주주총회소집공고
2.9
광진실업(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 4일

회 사 명 :
광진실업(주)

대 표 이 사 :
허유석, 허정도

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동)

(전 화)051-220-9136

(홈페이지)http://www.kjsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정훈국

(전 화)051-220-9132

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제14조에 의하여 제 45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 21일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 하신중앙로 160번지(신평동)

(문의전화 : 051)220-9136)

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 

 《부의 안건》

제1호 의안 : 제 45기(2021년1월1일 ～ 2021년12월31일) 재무제표 승인의 건

(대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건)

제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 제정의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건
 3-1. 사내이사 이수진 재선임의 건
 3-2. 사내이사 허유석 재선임의 건
 3-3. 사외이사 차재주 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1. 감사 박은환 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소

및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:

[https://vote.samsungpop.com]

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간: 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 20일

-기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 
 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) 
 6. 주주총회 참석시 준비물
 -직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증
 -대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 
 대리인의 신분증), 인감증명서(개인/법인)

2022년 3월 4일

광 진 실 업 주 식 회 사

대 표 이 사 허 유 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차재주
(출석률: 
75%)

찬 반 여 부

1차
2021.01.18
2020년 추정손익,
CDM3호기 신규도입,
2021년 경영계획 및 종합예산 승인,금융기관 차입
찬성

2차
2021.02.15
내부회계관리제도 보고,
결산이사회, 주주총회 개최,
금융기관 차입, 미등기 임원 선임
찬성

3차
2021.03.22
유휴설비 철거, 금융기관 차입
찬성

4차
2021.05.10
1분기 손익보고
찬성

5차
2021.05.11
금융기관 차입
불참

6차
2021.06.14
금융기관 차입
불참

7차
2021.08.31
2분기 손익보고,
투자비 변경 집행, 유형자산 취득,
금융기관 차입
찬성

8차
2021.11.08
3분기 손익보고, 미등기 임원 선임
찬성

※상기 출석률의 경우 2021.01.01~2021.12.31 기준으로 작성하였음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
1
0
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

재화의 종류별로 영업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.

구분
품목
주요고객

봉강부문
스테인레스,탄소강 제조 외
신한스틸(주) 외

모터스부문
오토바이 유통 외
엠캐피탈(주) 외

가. 업계의 현황

A. 봉강부문

(1) 산업의 특성
 철강업은 용선의 제조, 압연 및 주조 등 가공을 통해 각종 철강재를 생산하는 산업이며 특히 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 산업 등에 기초소재를 공급하고 있습니다. 철광석 등을 주원료로 하고 있으며 중간제품인 슬라브, 빌렛, 선재 등을 열간압연, 인발 가공하여 흑환봉, 마환봉 형태의 제품을 생산합니다. 
 철강산업은 경기 변화에 대하여 생산은 비탄력적이나 소비는 탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 경기하향기에는 내수수요 감소로 수입은 줄고 주변국으로의 수출은 늘지만, 반대로 경기상승기에는 늘어나는 내수수요 대응을 위해 수출을 줄이고 수입이 늘어나는 현상을 보입니다. 

(2) 산업의 성장성
 철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업의 성장과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 최근 세계 경제는 글로벌 성장 둔화에 대한 우려가 지속되고 있으나, 철강수요는 견조한 신흥국 수요를 통해 성장세를 이어가고 있습니다. 
 더불어 수요산업 고도화에 발맞추어 고부가가치, 고기능성 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상되며, 이에 따라 생산, 압연 및 인발 기술의 향상으로 국내의 고급강 생산 및 공급능력이 점차 확대될 것으로 예상합니다.
 
(3) 경기변동의 특성
 철강산업은 국가경제의 기초 산업으로 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업의 부침에 따라 수요량이 변하고 있으며, 소비패턴이 고급화, 다양화 추세를 보임으로서 변동성이 확대되고 있습니다. 
 한국은행에 의하면 2022년 국내 경제는 글로벌 재화수요 증가와 견조한 IT경기 등에 힘입어 약 3% 수준의 성장율을 나타낼 것으로 전망하였습니다. 또한 세계철강협회에 따르면, 원자재가격 변동 및 탄소중립 가속화로 철강업계의 불확실성은 더 커질 것으로 예상하며 세계 철강 수요는 2021년 4.5% 증가 대비 2022년 2.2% 증가로 예상합니다.
 
(4) 경쟁요소
 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로 주된 경쟁요소는 가격이며, 이는 주원료이자 원가의 가장 큰 부분을 차지하는 철광석, 석탄 및 철스크랩의 가격과 시장 수급상황에 의해 결정됩니다. 따라서, 개별 업체들은 저가 원재료 구매를 통한 생산원가 절감에 주력하고 있습니다.
 이에 반해 근래에 소비패턴의 고급화, 다양화 추세로, 가격보다는 수요가의 요구에 맞춘 제품을 적시에 공급할 수 있는 생산 및 제품 개발 능력이 중요한 경쟁요소로 대두되고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제
 바젤협약, UN기후협약조약, 도쿄의정서, 탄소세도입 등 환경 관련 규제가 강화되고 있습니다.

B. 모터스부문

(1) 산업의 특성
 2021년 기준 국내 이륜차 신규 등록대수는 총 153,957대로, 전년 동기 144,698대 대비 6.3% 증가하였습니다. 국내 대형이륜차 시장은 업계 통상적으로 500cc 이상의 '레저용' 이륜차 시장으로 특정할 수 있는데, 2020년 기준 국토교통부에 등록된 총 이륜차는 약 246만대이며, 이 중 500cc이상의 대형이륜차는 17만대로 전체 이륜차 시장의 6.9%에 해당합니다. 아울러, 국내 유일의 이륜차 제조업체인 DnA모터스(舊.대림자동차)와 KR모터스가 대형 이륜차를 생산하지 않으므로, 국내에 유통되는 대형이륜차는 할리데이비슨(미국), BMW(독일), 야마하,스즈키,혼다(이상 일본)등 대부분 수입 브랜드가 경쟁중인 시장입니다. 

(2) 산업의 성장성
 대형이륜차의 국내 신규 등록대수는 2020년 12,040대 대비 2021년 12,450대가 등록되어, 성장율이 3.4%에 그쳤습니다. 이는 코로나19사태와 반도체 부족현상으로 인한 각 제조사의 공급부족으로 인한 성장율이며, 실제 시장에서의 수요는 대단히 강한 상황으로 신차공급 부족으로 인한 중고이륜차 가격의 강세 현상이 두드러지고 있는 상황입니다. 대형이륜차 산업은 레저 산업의 성장 및 가계 소득 증가에 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 특히 국내의 경우 상대적으로 대형이륜차의 역사가 짧은 관계로 아직까지 성장 가능성이 대단히 높은 상황이며, 레저시장의 강세와 함께 이륜차에 대한 부정적 인식이 지속적으로 개선되고 있어 앞으로도 두자릿수 이상의 시장 성장성을 기대할 수 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
 대형이륜차의 고객은 고소득 전문직이 대부분으로, 경기 변화에 민감하지 않으며, 국내 소비패턴의 고급화, 양극화 추세에 발 맞추어 안정적으로 시장 성장 중입니다. 대형이륜차는 야외에서 이루어지는 레저활동으로, 코로나 이슈에도 국내판매량에 크게 영향받지 않는 모습을 보여주고 있습니다. 다만, 제작 국가의 코로나로 인한 공장 가동율 저하로 인한 제품 수급에 일부 영향이 있는 상황입니다.

(4) 경쟁요소
 국내 대형이륜차 시장의 주요 경쟁요소는 브랜드와 가격입니다. 대형이륜차의 경우 기술 격차는 크지 않으며, 레저업의 특성 상 브랜드 파워가 구매에 큰 영향을 주며, 다음으로 가격이 경쟁요소이나 여타 산업과 비교하여 가격에 대한 민감성은 덜한 상황입니다. 

(5) 관련법령 또는 정부의 규제
 대형이륜차의 경우 자동차관리법과 대기환경보전법을 관련 법령으로 볼 수 있으며, 2021년부터 EURO5 환경 인증 기준이 적용되는 등 환경 관련 규제가 강화되고 있습니다. 아울러 2022년 이후 전 배기량의 이륜차에 대한 정기검사가 도입되는 등 그간 소홀했던 이륜차 부문에 대한 정부의 관리가 강화되는 추세입니다. 

나. 회사의 현황

A. 봉강부문

(1) 영업개황

2021년은 전년도부터 이어진 코로나19의 확산이 지속적으로 유지되어 경제활동에 막대한 지장을 주었습니다. 그럼에도 불구하고 철강산업은 국내외 전방산업 수요회복에 따른 철강 수요 증가 및 원자재가격 인상으로 제품 판매가격의 급격한 상승을 이끌었습니다. 
 하반기들어 철강 원자재 가격의 상승세가 다소 주춤한 모습을 보였지만, 전체적으로 철강재 가격의 강세가 지속적으로 이어지면서 철강업계 전반에 걸쳐 수익성 창출에 지대한 영향을 끼쳤습니다. 

(2) 시장의 특성
- 시장의 특성

인발 제품은 기계장치 및 정밀 기계 산업과 자동차, 조선산업에 밀접한 관계가 있습니다. 수요산업의 경기와 수출산업의 경기에 따라서 직접적으로 영향을 받으며, 수요산업의 경기에 연동되는 특성을 가지고 있습니다.

- 당사의 경쟁력

당사는 일반봉강 생산 체제에서 특수형상 봉강 생산에 주력하고 있습니다. 특수형강의 주요산업군인 정밀기계 산업이 회복될 것으로 보이며, 당사는 정밀 기계산업 부품에 대한 꾸준한 설비투자를 진행하고 있습니다. 이를 통한 고부가가치제품인 특수형상 봉강 비중확대와 경쟁력 우위를 유지해 나갈것입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(4) 조직도

조직도

B. 모터스부문

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 당사는 대형이륜차의 업계 선두 브랜드인 할리데이비슨의 공식 대리점을 2곳 운영중에 있으며, 경남 지역에서 할리데이비슨 이륜차를 유일하게 공식 취급하고 있습니다. 2011년 부산 대리점을 오픈하였고, 2020년 창원 대리점을 오픈하여 지속적으로 시장 확대 중입니다. 대형이륜차 부분은 국내수요가 지속적으로 확대되고 있으며, 활발한 신차 출시 및 다양한 프로모션 실행을 통하여 지속적인 실적 성장이 예상됩니다.

(2) 시장의 특성
- 시장의 특성

국내 대형이륜차 시장은 지속 성장중으로, 당분간 매출 성장이 지속될 것으로 예상하며, 특히 아울러 할리데이비슨은 단순히 모터사이클의 유통에 그치지 않고, 관련 부품 및 의류, 그리고 정비서비스에 이르기까지 다양한 매출의 확보가 가능한 독특하고 유망한 사업 브랜드입니다.

- 당사의 경쟁력

2022년 2월 기준, 국내 대형이륜차 운행대수 비교 시 할리데이비슨(미국)이 39,819대로 대형이륜차 부문 1위를 지속하고 있으며, BMW(독일)이 33,013대로 그 뒤를 잇고 있습니다. 당사가 사업중인 할리데이비슨의 경우 전세계에서 가장 잘알려진 대형 이륜차 브랜드로서, 국내 대형이륜차 시장에서 약25%의 시장점유율로 업계 1위를 지속하고 있습니다. 부울경 지역에는 당사 외에 할리데이비슨 이륜차를 공식 취급하는 곳은 없으며, 공식 디스트리뷰터인 기흥모터스와의 원활한 관계유지를 통해 지속 가능한 성장을 이루어낼 것입니다. 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
 매년 신규 모델이 지속적으로 출시되고 있으며, 그 외 특이사항 없습니다.

(4) 조직도
봉강부문 조직도 참조

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2021. 12. 31 현재

제 44 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자 산

I. 유동자산
21,133,892,227
19,217,604,352

현금및현금성자산
1,853,803,888
5,698,241,535

매출채권 및 기타수취채권
4,330,951,156
4,620,453,376

재고자산
14,948,432,773
8,897,867,321

당기법인세자산
704,410
1,042,120

II. 비유동자산
21,281,780,071
17,013,463,684

유형자산
19,719,295,278
15,549,939,036

무형자산
333,217,055
333,217,055

매도가능금융자산
0
0

기타금융자산
3,200,000
3,200,000

기타수취채권
1,226,067,738
1,127,107,593

이연법인세자산
0
0

자 산 총 계
42,415,672,298
36,231,068,036

부 채

I. 유동부채
11,771,521,975
8,294,930,643

매입채무 및 기타지급채무
4,693,273,956
3,704,134,595

단기차입금
7,078,248,019
4,590,796,048

유동성장기부채
0
0

II. 비유동부채
4,679,227,763
3,073,849,956

장기차입금
4,484,662,004
3,000,000,000

퇴직급여부채
171,092,699
73,849,956

기타비유동부채
23,473,060
-

부 채 총 계
16,450,749,738
11,368,780,599

자 본

I. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

III. 이익잉여금
21,194,574,052
20,091,938,929

자 본 총 계
25,964,922,560
24,862,287,437

부 채 및 자 본 총 계
42,415,672,298
36,231,068,036

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 매출액
54,585,774,335
42,977,717,190

II. 매출원가
(47,825,209,211)
(40,002,062,770)

III. 매출총이익
6,760,565,124
2,975,654,420

판매비
(3,838,537,028)
(3,714,432,459)

관리비
(1,805,759,470)
(1,679,275,201)

IV. 영업이익
1,116,268,626
(2,418,053,240)

기타수익
334,894,043
123,673,324

기타비용
(147,550,917)
(201,315,162)

금융수익
4,767,519
6,808,952

금융비용
(151,983,946)
(128,166,186)

V. 법인세비용차감전순이익
1,156,395,325
(2,617,052,312)

VI. 법인세비용
-
(567,192,270)

VII. 당기순이익
1,156,395,325
(3,184,244,582)

VIII. 기타포괄손익
(53,760,202)
(31,822,717)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(53,760,202)
(31,822,717)

IX. 총포괄이익
1,102,635,123
(3,216,067,299)

X. 주당이익

기본주당이익
181
(497)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
3,502,180,098
(2,600,455,025)

전기이월미처분이익잉여금
2,399,544,975
615,612,274

당기순이익(손실)
1,156,395,325
(3,184,244,582)

순확정급여부채의 재측정요소
(53,760,202)
(31,822,717)

Ⅱ. 임의적립금등이입액
-
5,000,000,000

결손금전입
-
5,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
3,502,180,098
2,399,544,975

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

현행
변경(안)
비고

제정 신설.

제1조【 목적 】

이 규정은 회사 정관에 의하여 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조【 적용범위 】

이 규정은 임원에 대한 퇴직금 지급에 적용한다.

제3조【 용어의 정의 】

"임원"이라 함은 상근 이사와 상근 감사로서 법인등기부에 등기된 자와 이사회 결의로 선임된 비등기임원을 말한다.

제4조【 퇴직금 지급대상자 】

① 제3조의 임원으로 선임되어 1년 이상 근속한 임원 중 퇴임하는 자로 한다.

② 합병 등으로 인하여 퇴임과 동시에 합병법인의 임원으로 취임 되었을 경우에는 계속 근무한 것으로 본다.

제5조【 지급조건 】

① 퇴임시 소관업무의 인계가 원만히 종결된 후 퇴직금을 지급한다.

② 임원이 연임되는 경우에는 현실적인 퇴직으로 보지 아니한다.

제6조【 근속년수의 계산 】

① 임원의 근속년수 계산은 임원으로 선임을 결의한 날부터 퇴임하는 날까지로 한다.
② 1년 미만의 단수가 있을 때는 6개월 이상은 1년으로 계산하고 6개월 미만은 0.5년으로 계산한다.

제7조【 퇴직금의 계산 】

퇴직금 계산은 산출한 월보수액 (수당제외)에 근속년수를 승한 다음 [별표1]의 지급월수를 승하여 계산 지급한다. 단, 임원으로 근속기간 중 직위 변동이 있는 자는 퇴임 직전 직위에 해당되는 지급월수를 적용하여 계산한다.

퇴직금계산식 : 월 보수액 × 근속년수 × 지급월수

(월보수액=퇴임직전 월 보수액 + 퇴임직전 연간 상여금*1/12)

제8조【 위로금 】

임원이 재임 중 회사의 발전에 공로가 지대하거나, 회사 업무와 관련하여 사망 등 기타 특수한 사유로 퇴직할 경우 제7조에 의해 계산된 퇴직금의 2분의1을 한도로 이사회 결의에 의하여 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

제9조【 개폐 】

이 규정을 개정 또는 폐지 하고자 할 때는 주주총회의 결의에 의한다.

부칙

이 규정은 2022년 3월 21일부터 제정 시행한다.

[별표1]

근속년수별 지급월수

근속년수

지급월수

비고

1년이상 5년미만

1

5년이상 10년미만

1.5

10년이상

2

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이수진
1958.04.03
사내이사
부
처
이사회

허유석
1980.12.12
사내이사
부
자
이사회

차재주
1953.12.15
사외이사
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이수진
광진실업(주)이사
2010.03~현재
광진실업(주) 이사
-

허유석
광진실업(주)대표이사
2019.11~현재
광진실업(주)대표이사
-

2018.01~2019.11
광진실업(주)상무이사
-

2014.04~2017.12
광진실업(주)부장
-

차재주
-
2019.03~현재
광진실업(주)사외이사
-

2010.07~2014.07
부산경제진흥원 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수진
-
-
-

허유석
-
-
-

차재주
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 당 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 당 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 당 후보자는 이사회의 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 당 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사내이사이수진_확인서

사내이사허유석_확인서

사외이사차재주_확인서

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박은환
1959.11.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박은환
유앤아이스틸 사장
2012.04~현재
유앤아이스틸 사장
-

2005.03~2012.04
광진실업(주)상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박은환
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

감사박은환_확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
316

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 11일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.kjsteel.co.rk, 홈페이지→사이버홍보실→광진소식)에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.