한빛소프트 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 한빛소프트

주주총회소집공고
2.9
(주)한빛소프트

주주총회소집공고

2022 년 03 월 04 일

회 사 명 :
(주) 한빛소프트

대 표 이 사 :
이승현

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 171, 3층(가산동,SK V1센터)

(전 화) 070-4050-8000

(홈페이지)http://www.hanbitsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 원 지 훈

(전 화) 070-4050-8000

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일 (금요일)
오전 9시 

2. 장 소 :
서울시 금천구 가산디지털1로 171, 3층(가산동, SK V1 센터) 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건

제 1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :
2
022년
03월 15일 9

시 ～ 2022년 03월 24일
17시(기
간 중 24시간 이용가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),주주인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김창대
(출석률: 83%)
민상원(*1)
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2021.03.10
1. 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
2. 제22기 주주총회 개최의 건
찬성
-

2
2021.03.26
1. 투자주식 매각의 건
찬성
-

3
2021.03.31
1. 전환사채 발행의 건
찬성
-

4
2021.05.12
1. 제23기 1분기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
-

5
2021.08.05
1. 제23기 2분기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
-

6
2021.11.10
1. 제23기 3분기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-
찬성

(*1) 당기 중 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000
12,000
6,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래일자
거래금액
비율(%)

주식양수도
(주)티쓰리엔터테인먼트
(최대주주)

2021.03.31

20.3
6.9%

매입거래

(주)티쓰리엔터테인먼트
(최대주주)

2021.03.15

19.8
6.8%

(*) 상기비율은 별도 재무제표의 2021년 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)티쓰리엔터테인먼트
(최대주주)
매출,매입거래
게임서비스 일정에 따라
190
65.7%

(*) 상기비율은 별도 재무제표의 2021년 매출액 대비 비율입니다.
(*) 상기 금액은 매출,매입거래의 합계금액입니다.

(*) ㈜티쓰리엔터테인먼트의 매입거래에는 판권료상각액 17억원이 포함되어있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[게임산업]

게임 산업은 다른 사업들에 비해 초기 투자와 가변 비용이 적어 진입장벽이 높지 않은 문화산업의 일부라 볼 수 있습니다. 하지만, 양질의 컨텐츠와 수익 모델이 적절히 조화를 이루어야 높은 수익을 이룰 수 있는 사업으로, 몇 개의 상위 업체가 시장을 과점하는 양상을 보여 왔습니다. 그럼에도 문화 컨텐츠 사업 특성상 부가가치가 크고 다른 문화산업에 비하여 언어/국가의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, IT와 모바일 기기 발달에 따른 새로운 게임 플랫폼의 등장으로 계속하여 시장이 확대되고 있는 산업분야입니다.

[드론 산업]

드론 산업은 신성장 동력으로서 세계적으로 주목을 받고 있으며, 항공 촬영 분야를 비롯하여 농약 살포, 인명 구조, 안전 관리 등 다양한 산업분야로 확대되고 있습니다. 또한 2015년을 기점으로 일반 사용자들이 접근할 수 있는 가격대의 고성능 드론들이 다양하게 출시됨에 따라 시장이 크게 확대되었습니다. 시장 조사기관에서는 연평균 10%~30%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있으며 특히 2022년에 다양한 산업 용도의 드론 개발이 가속화되고 실용화 단계에 접어드는 기점이 될 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2021 대한민국 게임백서에

따르면 2021년 국내 게임 시장 규모는 2020년 대비 6.1% 정도 상승하여 20조 422억 원에 도달할 것으로
전망되고 있습니다.

2020년 국내 시장 규모는 18조 8,855억 원
으로 최종 집계되었으며 이는 전년도인 2019년에 비하여 21.3% 성장한 수치입니다. P
C 게임 시장 규모는 2020년 대비 -4.0% 감소하여 4조 7,058억 원, 모바일 게임 시장은 전년 대비 9.5% 증가한 11조 8,654억 원이 될 것으로 예상됩니다. 2017년 최초로 모바일 게임의 시장 규모가 PC 게임 시장 규모를 넘어선 이래, 2022년도 역시도 지속적으로 성장하여 한국 게임 산업에서 모바일 게임 부분이 계속하여 지배적 위치를 유지할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

게임 사업은 전통적 제조업과 달리 재고자산이 없어 원자재 가격 상승이나 국제 경제의 불안한 흐름에 크게 영향을 받지 않습니다. 또한 영화, 공연, 레저 등 엔터테인먼트 산업의 저렴한 대체 산업으로 경기가 활황일 때는 게임 이용자의 지출 규모가 커지고, 불황 시에는 타 산업으로부터 이용자가 유입되는 소비 구조를 고려할 때, 게임 사업은 경기 변동의 큰 영향을 받지 않는다고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[PC / 온라인 게임]

당사는 설립 초기 <스타크래프트>와 <디아블로2>, <워크래프트3> 등을 국내에 성공적으로 유통, 배급하며 사업을 성장시켰습니다. 이어 <위드>, <서프>, <팡야> 등 다양한 장르의 게임을 안정적으로 국내외에 서비스하며 퍼블리셔로서의 역량을 확대하였습니다. 그리고 2006년 <그라나도 에스파다>와 2008년 <헬게이트: 런던>, 2009년 <에이카> 등 대형 MMORPG를 연달아 서비스 개시하며 안정적 라이브 서비스 역량을 보여 주었습니다. 또한 2010년 <미소스>, 2011년 <삼국지천>과 를 서비스하며 다양한 장르의 게임 경험을 사용자들에게 선사하기 위해 노력하였습니다. 현재 당사는 전 세계 7억 명의 누적 가입자와 1조 3천억 원 가량의 누적 매출을 기록한 리듬 액션 장르 게임 '오디션'을 국내에서 안정적으로 서비스하며 성장하고 있습니다.

[모바일 게임]

2013년 <이어또: 이어라 판다독> 서비스를 시작으로, 2014년 <미소스 영웅전(M)>을 퍼블리싱 하였고, 같은 해 을 직접 국내 서비스하는 한편 LINE을 통하여 일본과 동남아 지역에 서비스 개시하여 의미 있는 성적을 거두었습니다. 이듬해인 2015년엔 삼국지 스토리를 활용한 <천지를 베다>를, 2016년에는 국내시장에 큰 반향을 일으킨 바 있는 <세계정복>의 시리즈 <세계정복2>를 잇따라 서비스 개시하였고, 2017년에는 당사가 서비스 중인 세계적 리듬 액션 게임 <오디션>의 모바일 버전인 <클럽 오디션 모바일>의 국내 서비스를 시작하였습니다. 그리고 2019년 종합편성채널인 채널A의 인기 예능 IP인 '도시어부'를 활용한 모바일 낚시게임 <도시어부M>을 서비스 개시하여 주목을 받았습니다. <오디션> IP를 활용한 퍼즐게임인 <퍼즐 오디션>을 2020년 5월 국내에서 서비스 개시하였으며, 일본의 유명 개발사인 Square Enix사의 IP를 활용한 모바일 게임 <삼국지 난무>를 2020년 11월에 출시하는 등 활발한 퍼블리싱을 진행하고 있습니다.
2021년에는 <클럽오디션 모바일>을 영국외 16개국, 중남미 등에 직접서비스하였으며 인도지역에 퍼블리싱 계약을 체결하는 등 수익성 구조의 개선 뿐 아니라
글로벌 서비스의 영역도
확대하고 있습니다.

[드론 유통 및 서비스사업]

종속회사인 ㈜한빛드론은 세계적 드론 제조 기업인 DJI의 대한민국 공식 딜러로서 농업용, 산업용, 취미용 등을 망라한 전 부분의 드론을 유통, 판매하고 있으며, 자체 브랜드 드론 개발 및 교육 서비스 그리고 연구기관 및 정부기관과의 협업을 진행하고 있습니다. 또한 산학 협력을 통한 연구개발을 통하여 특수 목적용 드론 개발과 솔루션 제공 등 자체적 서비스 개발 및 솔루션 제공으로 미래를 준비 중에 있습니다. 또한 기술력을 보유한 전문 영업사원, 다양한 컨설팅 상담이 가능한 기술 지원사원, DJI공식 인증(RSC)을 받은 A/S까지 기업 맞춤형 통합솔루션 시스템을 구축하였습니다. 아울러 한국 시장에서 빼놓을 수 없는 농업용 드론 DJI AGRAS 전담 팀을 조직하여 대한민국의 근간이 되는 1차 산업의 첨단화에 힘을 싣고 있습니다. 이와 별개로 드론 교육에 대한 이슈를 충족하기 위해 교통안전공단에서 인가된 드론 전문교육기관을 준비함과 동시에 산업군별 임무 특화 전문 교육원으로 역량 집중을 하여 다양한 교육 콘텐츠 사업을 운영하고 있습니다. 또한 중국 생산 드론의 보안 문제 이슈화로 인해 국내 관공서와 여러 업체 등에서 국산형 드론에 대한 니즈가 확대됨에 따라 국산 임무형 드론 개발 및 제작하고 있으며 2020년 2월 직접 생산 증명서를 취득함과 동시에 KC인증 완료된 기체 '시그너스' 는 다양한 산업 군에 투입되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력 장르인 리듬액션 장르의 이용자 수는 전체 게임 시장 대비 PC 온라인게임은 2.8%, 모바일게임 2.8%로 추정되며, 같은 장르를 제작하고 있는 국내 게임회사는 1.9%로 추정됩니다 (2021 대한민국 게임백서 참조).같은 장르라 하더라도 게임마다 특색이 확연히 달라 하나의 상품을 다른 상품과 비교하여 시장 점유율을 산출하기는 어렵습니다만, 당사와 비교될 수 있는 게임으로는 ㈜엔씨소프트가 배급하는 '러브비트', ㈜넷마블이 배급하는 '클럽엠스타' 가 있습니다. 해당 게임의 구체적인 정보가 공개되지 않아 매출 규모 등을 직접 비교할 수는 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장

당사는 자체 개발한 리듬액션 게임인 <오디션>, <클럽오디션> 등을 PC 온라인과 모바일 플랫폼을 통해 전 세계 게임 이용자를 대상으로 서비스 중에 있습니다. 따라서, 당사의 목표시장은 전 세계 게임 시장으로 볼 수 있습니다.

(나) 게임 산업의 특성

① 강한 오락성과 대중성

디지털, 비대면 시대의 대표적인 여가 문화 산업인 게임은 엔터테인먼트 산업의 중심축을 이루고 있습니다. 특히PC 및 모바일, 온라인게임은 유, 무선으로 연결된 통신 네트워크 상에서 적게는 1~5명, 많게는 수천 명에 이르는 이용자들이 한 공간에 모여 플레이할 수 있으며 이용자로 하여금 끊임없는 호기심과 성취감을 유발하는 가상의 문화 공간을 제공하기 때문에 강한 오락성과 대중성을 가지고 있습니다. 이러한 오락성과 대중성은 게임의 특징이 지니는 입체적인 상호 작용성에 기인하며, 사회문화적 환경에 영향을 많이 받습니다.

② 전후방 산업으로의 강력한 파급효과

또한, 게임 산업은 제품의 차별성과 완성도가 중요시되는, 투입 대비 산출 비율이 매우 높은 지식 정보화 시대의 핵심 산업이며 만화, 영화, 애니메이션, 캐릭터, 방송, 음반, 디자인 등 주변 산업과 연관성이 깊어 시너지 효과에 기반한 새로운 부가가치 창출이 얼마든지 가능한 산업으로 최근의 마케팅 조류인 One Source Multi-use에 적합한 산업 전후방을 주도하는 기반 사업이라 할 수 있습니다.

즉, 창의적인 아이디어를 바탕으로 한 게임 산업은 무형의 지적재산권(IP)으로서 브랜드 확장은 물론이며, 제조업과 달리 국제유가, 국내외 경제 등의 흐름에 큰 영향을 받지 않으며 음악, 영화, 방송 등 타 문화산업 대비 언어문화 등의 장벽이 낮기에 글로벌 온라인 스토어(E.g. 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어) 등을 통한 해외 수출에도 용이한 산업으로 파악됩니다.

③ 게임 플랫폼의 다양화

국내 게임 산업의 플랫폼은 크게 모바일 게임과 PC 온라인 게임으로 양분되어 있고, 모바일 및 PC 온라인게임의 비중 합계는 83.4%(모바일 57.4%, PC 온라인 26.0%, <출처:2021 대한민국 게임백서>)로 국내 게임시장의 대부분을 구성하고 있습니다.

모바일 게임은 스마트폰을 소지한 모든 고객을 대상으로 서비스가 가능하며, PC 게임에 비해 언제 어디서나 무선인터넷을 통해 온라인 스토어에서 즉시 게임을 다운로드할 수 있어 판매 또한 용이합니다. 현재 모바일 게임은구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어 등을 통해 다운로드할 수 있습니다. 과거엔 PC 대비 낮은 모바일 하드웨어의 성능 때문에 콘텐츠 구현에 제약을 받기도 하였으나, 최근 고성능 스마트폰의 대중화에 따라 모바일에서도 <검은사막 모바일>, <리니지2M>, <제2의나라> 등 PC 온라인게임 수준의 대작 타이틀이 출시되고 있습니다.

한편으로, 콘솔 게임 시장도 <닌텐도 스위치>와 <모여봐요 동물의 숲> 등 인기 타이틀의 판매 확대에 힘입어 성장세를 지속하고 있습니다. 2020년 콘솔 게임 시장 매출은 전년 대비 57.3% 증가한 1조 925억 원으로 추산되며 소니와 마이크로소프트의 차세대 게임기 출시로 2021년은 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상되고 있는 가운데 게임업계는 지난해부터 PC, 모바일, 콘솔 등 상이한 플랫폼의 유저들이 동일한콘텐츠를 즐길 수 있는 '크로스 플레이' 게임에 대해서도 주목하고 있습니다. 중국 미호 요사가 지난해 9월 출시한 '원신'의 경우, PC-모바일-콘솔을 동시 출시하며 플랫폼 간 크로스플레이를 지원했는데, 한 달 동안 약 글로벌 매출 2773억 원을 벌어들여 1개월 매출 기준 포켓몬GO 이후 역대 2위의 성과를 달성했습니다. 이에 따라 국내 대형 종합 게임사도 크로스 플랫폼 타이틀을 속속 출시하고 있습니다.

이처럼 게임을 즐길 수 있는 플랫폼이 점점 더 다양해지고 게임 하드웨어와 소프트웨어의 수준도 빠르게 발전하고 있어 미래 성장 가능성이 높다고 할 수 있습니다. 또한, 앞서 언급된 바와 같이 게임 개발 단계에서부터 잘 만들어진 컨텐츠는 다른 플랫폼으로의 이식 또는 장르 변환을 통하여 무한 확장이 가능하므로 게임 개발업체의 컨텐츠 기획력과 디자인 능력에 따라 사업의 발전 가능성이 매우 클 것으로 파악됩니다.

(나-1) 모바일 게임 시장의 특성

모바일폰이 대중에게 본격적으로 보급되기 시작하던 시장 초기 2000년대 중후반의 모바일 게임은 모바일 기기의 특성에 어울리는 캐주얼 게임이 주를 이루었습니다. 간단한 조작과 대중성을 특징으로 한 모바일 캐주얼 게임들은 기존 게임업계의 주류였던 PC 플랫폼의 MMORPG 게임에 비해 비해 제작 기간이 짧고 필요인력과 소요비용이 적어 게임 개발과 서비스의 진입장벽이 낮은 편이었습니다.

그러나 2010년대에 접어들면서 고화질 그래픽의 대용량 게임을 지원할 수 있는 고성능 스마트폰의 보급이 일반화되었고, 이에 따른 모바일 게임의 퀄리티에 대한 대중들의 기대치가 높아지면서 모바일 게임의 중심이 기존 캐주얼 게임에서 코어 게임, 특히 RPG 게임 등으로 다양화되었습니다. 

RPG 게임은 게임 특성상 많은 그래픽 리소스와 다양한 게임 양상을 위한 구현 작업을 필요로 하기 때문에 긴 제작 기간과 많은 개발 인원이 요구되며 이에 따른 제작비의 수준 역시 과거에 비해 크게 증가하였고, 이러한 모바일 게임의 제작비용 상승에 따라 모바일 게임 개발 프로젝트의 손익분기점 역시 상승하였으며 흥행을 위한 대규모 마케팅이 사실상 필수로 여겨지게 되었습니다. 특히 국내에서는 2015년 <클래시오브클랜> 등과 같이 유명 연예인을 광고모델로 한 대규모 마케팅의 시대가 시작되었으며, 비교적 규모가 작은 게임 개발사가 마케팅 비용을 감당하기 어렵기 때문에 게임 개발사는 게임 제작을 담당하고 퍼블리셔가 게임 배급과 홍보, 운영을 담당하는 퍼블리셔 구조가 모바일 게임에서 기본으로 정착되게 되었습니다. 이러한 상황 속에서최근의 모바일 게임 시장은 다음과 같은 특성을 보여주고 있습니다.

① 장수인기 IP의 활약

최근 모바일 게임 시장에서는 온라인 게임으로 이미 검증된 유명 IP를 활용하여 모바일 버전으로 출시하여 흥행을 새로이 이어 나가는 것이 게임사들의 전략으로 많이 활용되고 있습니다. 게임 개발사 입장에서는 이미 흥행이검증된 IP를 사용하여 흥행에 대한 리스크와 부담감을 덜고 퍼블리싱 역시 기존의 충성도 높은 유저를 쉽게 확보할 수 있다는 장점이 있습니다. 대표적인 예로 리니지 시리즈와 검은사막 등 주요 MMORPG 장르의 게임들이 온라인 게임 시장에서 흥행 후 해당 IP를 활용하여 모바일 게임 시장에서도 양호한 성적을 기록한 바 있으며, 당사의 <클럽오디션>도 주류인 MMORPG가 아님에도 불구하고 <오디션>의 IP에 힘입어 유의미한 실적을 유지하고 있습니다. 당사의 <오디션>은 출시 이래 17년간 글로벌 37개 국에서 누적 7억 명의 이용자를 보유하는 등 괄목할 만한 실적을 기록하였으며, 이를 토대로 <오디션>의 모바일 버전인 <클럽오디션>을 2017년 서비스 개시한 이후 현재까지 지속적으로 신규 유저들이 유입되는 등 검증된 IP를 활용하여 플랫폼을 확장하고 있습니다.

② 더 낮아진 신규 게임의 성공 가능성

최근 모바일 게임 신규 출시 시 기존 CPI(Cost Per Installation, 설치 건당 과금), CPM(Cost Per Mile, 노출 건당 과금) 등의 소극적 마케팅 기법에서 직접 이용자들에게 TV, 지하철 광고 등을 이용한 매스마케팅 방식으로 전환하였고, 대규모 자금을 투입하여 게임 출시를 전후로 유튜브 등 다양한 매체에 최대한 많이 노출시켜 잠재 고객을 유인하고 있습니다. 이와 같이 매스마케팅으로의 트렌드 변화로 마케팅 비용이 증가하고 유저 1인을 모집하는데 소요되는 비용인 모객 비용이 높아져 게임업계는 점점 대형화되고 브랜드화되고 있으며 이에 따른 진입장벽이 높아지고 있는 상황입니다.

(4) 신규 사업 등의 내용 및 전망

당사는 다양한 장르의 게임을 서비스하면서도 동시에 콘솔 게임 및 AR/VR(증강현실, 가상현실) 게임 등의 연구개발도 하는 등 장르와 플랫폼을 불문하고 다양한 게임의 서비스를 시도하며 전에 없는 새로운 영역을 개척하기 위하여 노력하고 있습니다. 더불어 최근에는 메타버스(Metaverse)와 당사의 주력 제품인 <오디션>의 접목을 통해 새로운 도약을 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(hbs)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 '1.사업의 개요 ' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손금처리계산서(안)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 23 기 2021. 12. 31 현재

제 22 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산

36,969,244,636
18,313,104,841

현금및현금성자산

10,484,505,707
2,816,872,020

정부보조금
(50,139,264)
(24,392,030)

단기금융상품

13,518,500,000
1,585,511,811

매출채권 및 기타채권

2,791,990,067
7,219,952,248

선급비용

635,167,484
2,096,179,189

재고자산

7,977,903,045
3,723,116,219

당기법인세자산

9,367,990

3,186,751

기타유동자산

1,601,949,607
892,678,633

비유동자산

7,876,804,947

26,323,598,738

기타포괄손익-공정가치금융자산
212,032,000
2,144,026,515

당기손익-공정가치금융자산
2,139,124,792
793,321,026

매출채권및기타채권
1,224,159,599
756,799,098

종속기업 및 관계기업투자

2,384,819,825
3,419,614,215

유형자산

872,638,391
792,049,668

무형자산

67,319,911
22,615,528

투자부동산

-
16,757,859,440

장기선급비용

849,688,302

1,568,055,470

비유동이연법인세자산
127,022,127
69,257,778

자산총계

44,846,049,583
44,636,703,579

부채

유동부채

19,253,613,953
13,470,559,926

매입채무 및 기타유동채무

3,873,090,256
8,685,535,169

단기차입금
1,460,000,000
980,000,000

선수수익

315,021,980
1,435,704,115

리스부채
156,289,929
162,064,695

유동성파생상품부채
8,155,260,527
380,862,090

유동성전환사채

3,150,882,469
-

유동성복구충당부채

4,716,236
-

기타유동부채

2,138,352,556
1,826,393,857

비유동부채

4,334,513,295
12,293,776,263

장기매입채무 및 기타채무

-
120,000,000

장기차입금

1,000,000,000
9,500,000,000

장기선수수익

1,415,137,180
2,516,629,173

장기리스부채
43,642,245
140,937,243

전환사채

787,720,618
-

비유동파생상품부채

1,001,278,154
-

복구충당부채
43,540,000
16,209,847

기타비유동부채

3,195,098
-

기타비유동충당부채

40,000,000
-

부채총계

23,588,127,248
25,764,336,189

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

16,884,886,160

16,483,460,288

납입자본

12,389,918,000
12,389,918,000

자본금

12,389,918,000
12,389,918,000

자본잉여금
44,592,693,557

44,409,054,529

주식발행초과금

42,721,099,259
42,721,099,259

기타자본잉여금

1,871,594,298

1,687,955,270

기타자본

(3,063,941,667)

(2,991,835,763)

기타포괄손익누계액
-
24,980,681

이익잉여금(결손금)

(37,033,783,730)
(37,355,682,477)

비지배지분

4,373,036,175
2,388,907,102

자본총계

21,257,922,335
18,872,367,390

자본과부채총계

44,846,049,583
44,636,703,579

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23기
제 22 기

영업수익

64,122,054,784
57,188,810,654

영업비용

64,835,112,588
57,930,943,957

영업이익(손실)

(713,057,804)
(742,133,303)

영업외손익
4,480,043,499
1,624,825,090

금융수익

2,972,307,744
1,160,148,743

금융비용

1,312,875,783
2,120,107,355

영업외수익

3,814,975,537
4,173,694,258

영업외비용

31,675,513
657,300,325

관계기업의 이익(손실)에 대한 지분
(962,688,486)
(931,610,231)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,766,985,695
882,691,787

법인세비용

1,956,163,874
2,251,628,564

당기순이익(손실)

1,810,821,821
(1,368,936,777)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

289,892,748
(2,150,519,176)

비지배지분

1,520,929,073
781,582,399

기타포괄손익

(72,105,904)
1,039,070,830

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(72,105,904)
1,062,554,199

지분법자본변동

(72,105,904)
(28,553,575)

해외사업환산손익

-
1,091,107,774

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
(23,483,369)

공정가치금융자산 평가손익
-
(23,483,369)

총포괄손익(손실)

1,738,715,917
(329,865,947)

총포괄손익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

217,786,844
(1,111,448,346)

비지배지분

1,520,929,073
781,582,399

주당이익

기본주당이익(손실)

12
(87)

희석주당이익(손실)

12
(87)

<연결자본변
동표
>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

비지배지분

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
12,389,918,000
44,163,039,597
(2,963,282,188)
(1,117,176,547)
(35,123,605,160)
17,348,893,702
1,381,137,168
18,730,030,870

연결당기순이익(손실)

(2,150,519,176)
(2,150,519,176)
781,582,399
(1,368,936,777)

지분의 추가취득에 의한 변동

-
-
-
1,069,889,181
-
1,069,889,181
226,187,535
1,296,076,716

지배기업 주식선택권의 부여
-
246,014,932
-
-
-
246,014,932
-
246,014,932

지분법자본변동
-
-
(28,553,575)
-
-
(28,553,575)
-
(28,553,575)

해외사업환산손익
-
-
-
21,218,593
-
21,218,593
-
21,218,593

공정가치금융자산 평가손익

-
-
-
(23,483,369)
-
(23,483,369)
-
(23,483,369)

기타자본변동

-
-
-
74,532,823
(74,532,823)
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)

12,389,918,000
44,409,054,529
(2,991,835,763)
24,980,681
(37,348,657,159)
16,483,460,288
2,388,907,102
18,872,367,390

2021.01.01 (기초자본)

12,389,918,000
44,409,054,529
(2,991,835,763)
24,980,681
(37,348,657,159)
16,483,460,288
2,388,907,102
18,872,367,390

연결당기순이익(손실)

289,892,748
289,892,748
1,520,929,073
1,810,821,821

지분의 취득(처분)에 의한 변동

-
-
-
-
-
-
463,200,000
463,200,000

지배기업 주식선택권의 부여

183,639,028

183,639,028
-
183,639,028

지분법자본변동

-
(72,105,904)
-
-
(72,105,904)
-
(72,105,904)

기타자본의 이익잉여금대체
-
-
-
(24,980,681)
24,980,681
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)
12,389,918,000
44,592,693,557
(3,063,941,667)
-
(37,033,783,730)
16,884,886,160
4,373,036,175
21,257,922,335

<연결현금흐름표>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22기

영업활동현금흐름

(6,642,799,948)
(2,037,157,288)

영업에서 창출된 현금

(4,567,746,133)
269,918,984

연결당기순이익(손실)

1,810,821,821
(1,368,936,777)

가감

(950,707,770)
2,365,880,534

자산,부채의 증감

(5,427,860,184)
(727,024,773)

이자수취

66,269,354
14,506,976

이자지급

(178,978,056)
(67,600,781)

배당금수취
-
47,561,111

법인세의 납부

(1,962,345,113)
(2,301,543,578)

투자활동현금흐름

9,227,973,488
(10,860,621,112)

보증금의증가

(318,206,000)

(1,073,279,236)

보증금의감소

69,700,000
429,317,692

단기대여금의증가
-
(65,076,379)

단기대여금의감소
21,670,000
8,330,000

장기대여금의증가

(350,000,000)
-

장기대여금의감소

50,000,000
-

단기금융상품의증가

(13,462,988,189)
(1,057,544,595)

단기금융상품의감소
1,530,000,000
-

금융리스채권의감소
-
289,751,177

기타포괄손익-공정가치금융자산취득
(100,032,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산처분

2,032,026,515

89,622,400

당기손익-공정가치금융자산처분
-
49,846,813

유형자산의취득

(425,882,555)
(262,773,019)

투자부동산의처분

20,167,000,000
-

무형자산의취득

(84,824,659)
(22,081,036)

유형자산의처분

29,091,109
49,950,000

정부보조금의수취

70,419,267
-

관계기업투자의처분
-
10,880,000

파생상품부채의상환
-
(2,908,378,796)

지분법적용투자주식의취득
-
(6,387,033,545)

종속기업제외 순현금유출
-
(12,152,588)

재무활동현금흐름

5,066,560,007
9,556,462,991

단기차입금의 차입
480,000,000
520,000,000

전환사채의 발행

12,868,146,760
-

장기차입금의 차입
-
9,500,000,000

장기차입금의 상환

(8,500,000,000)
-

리스부채의감소
(244,786,753)
(463,537,009)

유상증자 및 주식선택권 행사
463,200,000
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(9,847,094)
484,243

현금및현금성자산의순증가(감소)

7,641,590,563
(3,340,831,166)

기초현금및현금성자산

2,792,479,990
6,133,311,156

기말현금및현금성자산

10,434,366,443
2,792,479,990

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
[해당사항 없음]

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다
※ 상기 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

<별 도 재 무 상 태 표>

제 23 기 2021. 12. 31 현재

제 22 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22기

자산

유동자산

24,082,212,956
10,800,510,996

현금및현금성자산

8,124,405,862
492,075,021

정부보조금
(50,139,264)

단기금융상품

13,000,000,000
1,530,000,000

매출채권 및 기타채권

1,769,768,310
6,061,596,852

선급비용

625,403,610
2,096,179,189

당기법인세자산

9,367,990
3,174,121

기타유동자산

603,406,448
617,485,813

비유동자산

8,236,215,882
28,120,354,557

장기매출채권 및 기타채권

991,797,729
721,901,318

기타포괄손익-공정가치금융자산
212,032,000
2,144,026,515

당기손익-공정가치금융자산
2,139,124,792
793,321,026

종속기업 및 관계기업투자

3,822,812,522
5,650,736,507

유형자산

211,802,202
464,749,075

무형자산

8,958,335
19,705,206

투자부동산

-
16,757,859,440

장기선급비용

849,688,302
1,568,055,470

자산총계

32,318,428,838
38,920,865,553

부채

유동부채

15,811,202,241
11,756,722,879

매입채무 및 기타유동채무

2,451,324,796
8,032,567,530

선수수익

315,021,980
1,435,704,115

리스부채
66,619,562
138,035,336

유동성파생상품부채
8,155,260,527
380,862,090

기타유동부채

1,667,376,671
1,769,553,808

유동성복구충당부채

4,716,236
-

전환사채

3,150,882,469
-

비유동부채

3,257,069,703
11,220,692,333

장기선수수익

1,415,137,180
2,516,629,173

장기매입채무 및 기타비유동채무

-
120,000,000

전환사채

787,720,618
-

장기차입금
-
8,500,000,000

파생상품부채
1,001,278,154
-

리스부채

12,933,751
79,553,313

복구충당부채
-
4,509,847

기타비유동부채

40,000,000
-

부채총계

19,068,271,944
22,977,415,212

자본

납입자본

12,389,918,000
12,389,918,000

자본금

12,389,918,000
12,389,918,000

자본잉여금

44,592,693,557
44,409,054,529

기타자본

(2,187,583,610)
(2,187,583,610)

기타포괄손익누계액
-
24,980,681

이익잉여금(결손금)

(41,544,871,053)
(38,692,919,259)

자본총계

13,250,156,894
15,943,450,341

자본과부채총계

32,318,428,838
38,920,865,553

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22기

영업수익
29,061,619,190
33,561,627,472

영업비용

33,558,427,525
36,005,105,452

영업이익(손실)
(4,496,808,335)
(2,443,477,980)

영업외손익
3,077,505,379
2,669,112,062

금융수익

2,926,956,155
1,152,717,435

금융비용

1,233,494,616
2,065,159,017

영업외수익

3,779,291,493
4,054,425,950

영업외비용

2,395,247,653
472,872,306

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,419,302,956)
225,634,082

법인세비용

1,457,629,519
2,142,421,128

당기순이익(손실)

(2,876,932,475)
(1,916,787,046)

기타포괄손익

(24,980,681)
(23,483,369)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목

(24,980,681)
(23,483,369)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(24,980,681)
(23,483,369)

총포괄손익(손실)

(2,901,913,156)
(1,940,270,415)

주당이익

기본주당이익(손실)

(116)
(77)

희석주당이익(손실)

(78)
(77)

<결손금처리계산서>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

미처리결손금

41,544,871,053

38,692,919,259

전기이월미처리결손금

38,692,919,259

36,701,599,390

기타
24,980,681
(74,532,823)

당기순이익
(2,876,932,475)
(1,916,787,046)

차기이월미처리결손금

41,544,871,053

38,692,919,259

<별도자본변동표>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2020.01.01 (기초자본)
12,389,918,000
44,163,039,597
(2,187,583,610)
(26,068,773)
(36,701,599,390)
17,637,705,824

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,916,787,046)
(1,916,787,046)

공정가치금융자산 평가손익(기타자본)
-
-
-
(23,483,369)
-
(23,483,369)

지배기업 주식선택권의 부여
-
246,014,932
-
-
-
246,014,932

기타자본의 이익잉여금대체
-
-
-
74,532,823
(74,532,823)
-

2020.12.31 (기말자본)
12,389,918,000
44,409,054,529
(2,187,583,610)
24,980,681
(38,692,919,259)
15,943,450,341

2021.01.01 (기초자본)

12,389,918,000
44,409,054,529
(2,187,583,610)
24,980,681
(38,692,919,259)
15,943,450,341

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,876,932,475)
(2,876,932,475)

공정가치금융자산 평가손익(기타자본)

-
-
-
(24,980,681)
24,980,681
-

지배기업 주식선택권의
부여
-
183,639,028
-
-
-
183,639,028

2021.12.31 (기말자본)

12,389,918,000
44,592,693,557
(2,187,583,610)
-
(41,544,871,053)
13,250,156,894

<별도현금흐름표>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22기

영업활동현금흐름

(6,372,284,287)
(2,190,823,573)

영업에서 창출된 현금

(4,846,737,022)
(98,386,369)

당기순이익(손실)

(2,876,932,475)
(1,916,787,046)

가감

(678,968,855)
814,822,710

자산,부채의 증감

(1,290,835,692)
1,003,577,967

이자수취

59,092,768
14,048,748

이자지급

(120,816,645)
(30,981,307)

배당금수취
-
47,561,111

법인세의 납부

(1,463,823,388)
(2,123,065,756)

투자활동현금흐름

9,741,712,187
(10,755,317,847)

단기대여금의 증가

-
(30,000,000)

단기대여금의 감소

21,670,000
8,330,000

장기대여금의 증가

(350,000,000)
-

장기대여금의 감소

50,000,000
-

단기금융상품의 증가

(13,000,000,000)
(1,004,917,578)

단기금융상품의 감소
1,530,000,000
-

금융리스채권의 감소
-
289,751,177

기타포괄손익-공정가치금융자산처분

2,032,026,515

139,469,213

기타포괄손익-공정가치금융자산취득
(100,032,000)
-

종속기업및관계기업투자의 취득

(537,312,000)

-

종속기업및관계기업투자의 처분
-
10,880,000

유형자산의취득

(79,839,795)
(207,760,582)

유형자산의 처분
9,000,200
-

정부보조금의수취

70,419,267

-

무형자산의 취득
(10,000,000)

(19,640,000)

무형자산의 처분

-
7,050,000

투자부동산의처분

20,167,000,000

-

보증금의증가
(120,920,000)
(1,073,279,236)

보증금의감소
59,700,000
420,211,500

파생상품부채의상환

-
(6,387,033,545)

지분법적용투자주식의취득

-
(2,908,378,796)

재무활동현금흐름

4,222,610,771
8,135,378,201

리스부채의감소

(145,535,989)

(364,621,799)

장기차입금의차입
-
8,500,000,000

장기차입금의상
환

(8,500,000,000)
-

전환사채의 발행

12,868,146,760
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(9,847,094)
73,784

현금및현금성자산의순증가(감소)

7,582,191,577
(4,810,689,435)

기초현금및현금성자산

492,075,021
5,302,764,456

기말현금및현금성자산

8,074,266,598
492,075,021

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[해당사항없음]

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목 적) 

1. 소프트웨어 개발, 제조, 복제, 번역, 판매 및 실시권허여
2. 소프트웨어와 컴퓨터 및 주변기기의 도매업, 소매업, 무역업, 중개업
3. 소프트웨어와 컴퓨터 및 주변기기의 유지,보수 및 설치공사업
4. 정보통신 관련된 부가통신 서비스업
5. 전자상거래 중개업
6. 소프트웨어 원격교육사업
7. 정보의 축적,처리,제공과 멀티미디어서비스등 부가통신업
8. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
9. 콘텐츠 라이센스 판매업
10. 캐릭터제품 개발, 제조 및 판매업
11. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업
12. 영화 및 기타 영상물 제작 및 투자업
13. 영화 및 기타 영상물 배급업 및 배급대행업
14. 영화 및 기타 영상물 수출입업
15. 음반기획 및 음반, 게임물 제작업
16. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업
17. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업
18. 프랜차이즈 모집 및 운영업
19. 별정통신사업
20. 상기분야에 대한 기술용역 및컨설팅업
21. 교육관련물(비디오,서적,오디오,씨디등) 제조 판매 및 대여업
22. 학원운영 서비스업
23. 출판업
24. 방송 프로그램 제작 및 공급업
25. 식품제조업 및 외식사업
26. 평생교육시설운영
27. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업
28. 전자상거래금융업
29. 전자화폐환전 및 중개업
30. 모바일결제사업
31. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
32. 뉴스제공업
33. 정보서비스업 
34. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업
35. 전 각호에 부대되는 사업

제 2 조 (목 적) 

1. 소프트웨어 개발, 제조, 복제, 번역, 판매 및 실시권허여
1. 소프트웨어와 컴퓨터 및 주변기기의 도매업, 소매업, 무역업, 중개업
1. 소프트웨어와 컴퓨터 및 주변기기의 유지,보수 및 설치공사업
1. 정보통신 관련된 부가통신 서비스업
1. 전자상거래 중개업
1. 소프트웨어 원격교육사업
1. 정보의 축적,처리,제공과 멀티미디어서비스등 부가통신업
1. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
1. 콘텐츠 라이센스 판매업
1. 캐릭터제품 개발, 제조 및 판매업
1. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업
1. 영화 및 기타 영상물 제작 및 투자업
1. 영화 및 기타 영상물 배급업 및 배급대행업
1. 영화 및 기타 영상물 수출입업
1. 음반기획 및 음반, 게임물 제작업
1. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업
1. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업
1. 별정통신사업
1. 상기분야에 대한 기술용역 및컨설팅업
1. 교육관련물(비디오,서적,오디오,씨디등) 제조 판매 및 대여업
1. 학원운영 서비스업
1. 출판업
1. 방송 프로그램 제작 및 공급업
1. 평생교육시설운영
1. 전자상거래금융업 
1. 모바일결제사업
1. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
1. 뉴스제공업
1. 정보서비스업 
1. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업
1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
1. 전 각호에 부대되는 사업
AR/VR, AI 등의 신규 사업 진출 계획 진행

제 10 조의 4(신주의 배당기산일) 본 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제 10 조의 4(신주의 동등배당)
본 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제목수정

제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

<신설>

제 12 조의2 (주주명부 작성 · 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 
소유자명세를 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 
작성 · 비치 하여야한다.
 ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주 (특수관계인 등을 포함한다)의
현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용 반영.

제 18 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 18 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19 조 (소집시기) 
① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 19 조 (소집시기) 
회사는 매결산기마다 정기주주총회를소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성확보를 위한 조문 정비

제 32 조의2 (이사 및 감사의 해임) ① 주주총회에서 이사 및 감사에 대하여 해임결의를 하고자 하는 경우 출석한 주주의 4분의 3 이상의 수와 발행주식총수의 3분의2 이상의 수로 하여야 한다.
② 이사 해임에 관한 제1항의 요건을 변경하고자 정관을 개정하는 경우에는 제1항에 정한 결의요건에 의해서만 변경할 수 있다.

제 32 조의2 (이사 및 감사의 해임) 
① 주주총회에서 이사 및 감사에 대하여 해임결의를 하고자 하는 경우 출석한 주주의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다. 

제 45 조 (재무제표,영업보고서의 작성비치) 
① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 

② (생략)
③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 
④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 
⑤~⑧ (생략)

제 45 조 (재무제표,영업보고서의 작성비치) 
① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 
② (현행과 같음) 
③ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 

④ <삭제>. 

⑤~⑧ (현행과 같음)

제47조(이익배당)
① ∼ ③ (생략)
④ 제 1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제47조(이익배당)
① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 제1항의 배당은 제13조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

기준일 제도 운영상의 편의성 제고.

※ 기타 참고사항

[해당사항 없음]

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
785,031,350원

최고한도액

800,000,000원

※ 기타 참고사항

[해당사항 없음]

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

12,000,000원

최고한도액

100,000,000원

※ 기타 참고사항

[해당사항 없음]

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 17일(주주총회 1주전) 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.hanbitsoft.co.kr)에 게재할 예정입니다.
사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

-

주주총회 집중일 개최사유 : 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사 및 각 관계기업들의 결산 및 연결결산, 감사일정 등을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게되었습니다. 향후 주주총회를 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)