샘표식품 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 샘표식품

의결권대리행사권유참고서류
3.5
샘표식품 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 샘표식품 주식회사
주 소: 서울 중구 충무로 2
전화번호: 02-3393-5500

작 성 자:
성 명: 김 용 덕
부서 및 직위: 경영기획팀 차장
전화번호: 02-3393-5336

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
샘표식품 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 21일

마. 권유 시작일
2022년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

샘표식품 주식회사
보통주
1,690
0.04
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

샘표 주식회사
최대주주
보통주
2,255,842
49.38
최대주주
-

박진선
임원
보통주
9,365
0.20
임원
-

박용학
임원
보통주
1,344
0.03
임원
-

고영진
특수관계인
보통주
252,504
5.53
특수관계인
-

박용주
특수관계인
보통주
34,606
0.75
특수관계인
-

고계원
특수관계인
보통주
31,077
0.68
특수관계인
-

박현기
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

이수진
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

이신영
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

이세현
특수관계인
보통주
27,000
0.59
특수관계인
-

박준기
특수관계인
보통주
25,000
0.55
특수관계인
-

(주)명진포장
특수관계인
보통주
15,364
0.33
특수관계인
-

계
-
2,742,102
60.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오충열
보통주
0
임원
임원
-

김용덕
보통주
0
직원
직원
-

김우정
보통주
1
직원
직원
-

박범호
보통주
0
직원
직원
-

정명규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 09일
2022년 03월 21일
2022년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 5,000주 이상 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 중구 충무로 2 매일경제신문빌딩 별관 8층
 샘표식품 주식회사 경영기획팀 (우편번호 04557)
 ·전화번호 : 02-3393-5336
 ·팩스번호 : 02-2279-9516
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 9일 ~ 3월 21일 제6기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 21일 오전 10시

장 소
경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 11일 9시 ~ 2022년 3월 20일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터,
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 본인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의결권 행사
 o 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이,
 휴대폰인증
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표를 통하여 의결권을 행사하시기를 적극 권장 드립니다.

- 주주총회의 안전한 진행을 위하여 주주총회에 참석하는 주주님들의 체온을
 측정하여 발열 증상이 의심되는 경우 주주총회장의 출입을 제한할 수 있으니
 이 점 양지하시기 바랍니다.

- 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시
 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 현재 정부의 방역 방침에 따라 주주총회장에 방역패스가 적용될 예정입니다.
 참석하시는 주주님께서는 '접종증명(COOV, 네이버, 카카오톡, 종이증명서)' 
 또는 'PCR 음성확인서', '격리해제확인서' 등 정부에서 인정하는 방역패스를
 준비해 주시기 바랍니다.

* 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정도
 추가 변동될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

우리회사는 2021년 창립 75주년을 맞아 '우리맛으로 세계인을 즐겁게’라는 핵심가치를 전달할 수 있는 다양한 방안을 장기적 계획으로 마련하고 있습니다. 요리가 즐거워지고 가족이 함께 요리할 수 있는 기업 캠페인도 진행할 계획입니다.

간장은 시장의 지배력을 유지 강화하여 2021년에도 시장점유율 60% 이상(판매액 기준)을 꾸준히 기록하고 있습니다. 된장 역시 매콤쌈토장, 국산콩토장 등의 신제품을 출시하며 프리미엄 된장 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 고추장은 영조 왕실의 비법으로 만든 프리미엄 고주창인 '조선 고초장’을 출시하였습니다. 연두는 국내 식품업계 최초로 유리 소스병에 분리배출 가능 캡을 적용하여 대한민국 패키징 대전 장관상을 수상했습니다.

즐거운 요리혁명 새미네부엌은 김치양념, 반찬소스, 딥소스 등 신제품 15종을 출시하여 브랜드를 확장하고 광고, PPL 등의 소비자 커뮤니케이션을 집중적으로 실시하였습니다. 티 아시아 키친(T'Asia Kitchen)는 기존 커리와는 차별화된 맛의 커리를 출시하고 광고와 다양한 판촉 활동을 통해 성공적으로 시장에 진입하였습니다. 티 아시아 키친은 다양한 아시아 왕실의 요리를 구현하여 소비자에게 새로운 경험을 제공하였습니다.

폰타나는 새로운 맛의 파스타 소스 8종, 대용량 토마토 소스 4종, 파스타 면 등을 출시하고 전방위적인 마케팅 활동을 통해 시장점유율이 꾸준히 상승하고 있습니다. 또한 액상 수프도 시장에 성공적으로 안착하여 폰타나의 주요 품목으로 자리 잡았습니다. 폰타나 전품목의 성장 결과 매출이 전년 대비 30% 이상 증가했습니다. 

 <표. 2021년 출시 신제품>

구분

제품

된장/고추장(4)

o 국산콩 토장, 미소 된장

o 매콤 쌈토장

o 조선 고초장

연두
유기농 연두

폰타나(20)

o 파우치형 파스타 소스 8종 (투움바 그릴드 머쉬룸 크림, 토스카나 로스티드 갈릭 화이트라구, 카르니아 베이컨&머쉬룸 크림, 파르마 콰트로치즈 크림, 나폴리 뽀모도로 토마토, 밀라노 크림치즈 로제, 베네치아 페페론치노&갈릭 봉골레, 볼로냐 베이컨 볼로네제)

o 대용량 토마토 파스타 소스 4종 (토마토, 로제, 아라비아따, 로스티드 갈릭)

o 상온 액상수프 5종 (프렌치 마롱 밀크, 프렌치 어니언, 이탈리안 썸머 토마토, 토스카나 로스티드 비프 크림, 이탈리안 치킨 차우더)

o 크루통 1종 (프렌치 크루통 갈릭&파슬리)

o 드레싱 2종 (이탈리안 시저드레싱, 사우전 아일랜드 드레싱)

o 파스타면 2종 (푸실리, 마카로니)

새미네부엌 (15)

o 김치양념 5종 (겉절이양념, 깍두기양념, 부추파김치양념, 보쌈김치양념, 오이소박이양념)

o 반찬소스 4종 (아몬드 멸치볶음소스, 쇠고기 야채 잡채소스, 계란 쇠고기 장조림소스, 고깃집 양파절임소스)

o 샤브샤브 딥소스 3종 (청양초 칠리 딥 소스, 유자 폰스 딥 소스, 흑임자 참깨 딥 소스)

o 초요리소스 3종 (닭가슴살 겨자냉채 소스, 미역오이 초무침 소스, 모듬야채 수제피클 소스)

티아시아키친 (10)

o 전자레인지용커리 4종 (치킨 마크니 커리, 게살 푸팟퐁 커리, 비프 마살라 커리, 스파이시 비프 마살라 커리)

o 분말요리용커리 4종 (마크리 커리, 푸팟퐁 커리, 마살라 커리, 스파이시 마살라 커리)

o 플레인 난 믹스, 요거트 라씨 파우더

한식/요리양념

한우사골부대찌개 양념

순작(3)

콜드브루 침출차 2종(청귤차 티백, 산딸기차 티백), 유기농 한잔 옥수수차 티백

육수(5)

마라 샤브샤브 육수, 얼큰진한 부대찌개 육수, 가쓰오 밀푀유나베 육수, 매콤칼칼 밀푀유나베 육수, 진한곰탕용 사골육수

질러(2)

스위트 빠다간장쓰, 통육포

밸런스 죽(4)

발아현미 소고기죽, 통녹두 전복 삼계죽, 흑임자 서리태 오곡죽, 새송이 연근

야채죽

코로나 19의 장기화로 온라인 시장이 꾸준히 성장하고 있으며 우리회사는 온라인 메인플랫폼(쿠팡, 카카오 등) 중심의 활동을 진행하고 직영몰도 오픈했습니다. 국군복지단과는 육포 납품 계약을 했고 학교급식에는 카카오 채널, 영양사도우미 등을 통한 비대면 홍보를 하고 있습니다.

해외 수출은 최근 5개년간 연평균 10% 이상의 성장을 하며 제58회 무역의 날 기념식에서 3천만불 ('20.7~'21.6) 수출의 탑을 수상했습니다. 1998년 해외마케팅팀을 신설한 이후 2008년에는 1천만불, 2012년에는 2천만불을 기록한지 9년만입니다. '우리맛으로 세계인을 즐겁게'라는 비전을 미국, 호주, 독일 등 세계 70여개 국가에서 실현해 나가고 있음을 인정받은 결과입니다. 장류인 간장, 고추장 뿐만 아니라 최근에는 연두가 건강, 친환경 등의 세계적인 트렌드와 맞불려 100% 순식물성으로 채소 요리를 맛있게 즐길 수 있는 제품으로 세계 각국에서 주목을 받고 있습니다.

우리회사는 공정거래위원회에서 주관하고 한국소비자원에서 운영하는 소비자중심경영 (CCM : Consumer Centered Management)) 인증을 획득하였습니다. 소비자중심경영은 모든 경영 활동을 소비자 중심으로 구성하고 이를 지속적으로 개선하는지를 평가하는 제도로서, 우리회사는 ‘내 가족이 먹지 않는 것은 절대 만들지도 팔지도 않는다’라는 창립 이념에 따라 이미 오랫동안 소비자중심경영을 실천해 왔음을 인정받은 것입니다. 소비자중심경영 제도 도입으로, 앞으로 한층 더 친소비자 활동을 진행할 수 있도록 노력할 계획입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 식품 제조 단일 사업 부문으로 운영됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표
 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 6(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 5(전)기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기말
제 5(전)기말

자 산

I. 유동자산
169,591,341,072
136,577,589,467

현금및현금성자산
29,603,508,678
28,951,336,789

매출채권 및 기타유동채권
34,024,228,976
38,413,758,061

단기금융상품
47,000,000,000
21,700,000,000

재고자산
55,167,554,883
43,477,159,877

기타유동자산
3,796,048,535
4,035,334,740

II. 비유동자산
157,940,296,248
132,051,880,784

장기금융상품
-
300,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,500,000,000
-

기타투자자산
373,190,653
-

유형자산
143,625,217,716
120,746,376,797

무형자산
440,460,393
526,553,938

이연법인세자산
2,736,982,046
1,887,919,073

기타비유동자산
9,264,445,440
8,591,030,976

자 산 총 계
327,531,637,320
268,629,470,251

부 채

I. 유동부채
83,173,455,661
56,151,776,971

매입채무 및 기타유동채무
42,952,423,973
36,283,832,836

단기차입금
15,927,500,000
788,442,560

유동성장기차입금
11,541,150,000
1,523,200,000

당기법인세부채
712,811,749
5,601,367,229

유동충당부채
1,734,462,272
1,419,009,108

유동리스부채
3,108,008,534
3,313,225,148

기타유동부채
7,197,099,133
7,222,700,090

II. 비유동부채
29,403,445,529
20,300,418,890

장기차입금
22,955,000,000
11,414,400,000

퇴직급여부채
-
22,213,027

비유동충당부채
1,946,760,000
1,942,803,480

비유동리스부채
4,343,455,289
6,871,122,383

기타비유동부채
158,230,240
49,880,000

부 채 총 계
112,576,901,190
76,452,195,861

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금(결손금)
116,847,372,111
94,079,550,507

IV. 기타자본구성요소
(791,321,250)
(800,961,386)

자 본 총 계
214,954,736,130
192,177,274,390

부채및자본총계
327,531,637,320
268,629,470,251

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 6(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

I. 매출액
348,701,054,310
318,948,778,956

II. 매출원가
209,214,774,708
175,878,174,798

III. 매출총이익
139,486,279,602
143,070,604,158

IV. 판매비와관리비
115,975,801,598
100,270,020,474

V. 영업이익
23,510,478,004
42,800,583,684

금융수익
5,390,181,161
2,643,514,741

금융비용
3,548,409,753
3,799,302,369

기타수익
1,103,434,192
997,968,666

기타비용
309,061,407
884,615,249

VI. 법인세비용차감전순이익
26,146,622,197
41,758,149,473

VII. 법인세비용
2,455,010,175
5,706,392,544

VII. 당기순이익
23,691,612,022
36,051,756,929

IX. 기타포괄손익
(831,082)
4,172,603

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(10,471,218)
59,769,533

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(10,471,218)
59,769,533

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

9,640,136
(55,596,930)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
9,640,136
(55,596,930)

X. 총포괄손익
23,690,780,940
36,055,929,532

XI. 주당손익

기본주당순손익
5,188
7,895

* 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2022년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 6(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 5(전)기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기말
제 5(전)기말

자 산

I. 유동자산
161,094,436,998
129,801,708,160

현금및현금성자산
27,122,232,470
27,751,034,105

매출채권 및 기타유동채권
31,812,627,702
35,860,190,231

단기금융상품
47,000,000,000
21,700,000,000

재고자산
51,458,625,585
40,597,234,761

기타유동자산
3,700,951,241
3,893,249,063

II. 비유동자산
141,927,260,333
126,928,723,937

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,618,002,408
2,282,800,000

장기금융상품
-
300,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,500,000,000
-

기타투자자산
373,190,653
-

종속기업에 대한 투자자산
926,820,065
-

유형자산
126,828,356,003
114,519,691,922

무형자산
440,460,393
526,553,938

이연법인세자산
1,093,688,786
816,006,078

기타비유동자산
9,146,742,025
8,483,671,999

자 산 총 계
303,021,697,331
256,730,432,097

부 채

I. 유동부채
80,995,125,887
53,894,842,944

매입채무 및 기타유동채무
42,745,089,109
36,101,376,755

단기차입금
15,927,500,000
788,442,560

유동성장기차입금
10,000,000,000
-

당기법인세부채
712,811,749
5,601,367,229

유동충당부채
1,734,462,272
1,419,009,108

유동리스부채
2,800,818,532
2,849,966,576

기타유동부채
7,074,444,225
7,134,680,716

II. 비유동부채
17,547,444,695
18,608,976,498

장기차입금
11,100,000,000
10,000,000,000

퇴직급여부채
-
22,213,027

비유동충당부채
1,946,760,000
1,942,803,480

비유동리스부채
4,342,454,455
6,594,079,991

기타비유동부채
158,230,240
49,880,000

부 채 총 계
98,542,570,582
72,503,819,442

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금(결손금)
106,375,184,064
85,417,508,221

IV. 기타자본구성요소
(794,742,584)
(89,580,835)

자 본 총 계
204,479,126,749
184,226,612,655

부채및자본총계
303,021,697,331
256,730,432,097

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 6(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

I. 매출액
341,144,115,123
309,027,672,189

II. 매출원가
208,213,096,719
174,064,566,977

III. 매출총이익
132,931,018,404
134,963,105,212

IV. 판매비와관리비
112,832,821,921
96,528,400,970

V. 영업이익
20,098,196,483
38,434,704,242

금융수익
5,415,231,246
2,589,426,723

금융비용
3,456,436,922
3,692,037,159

기타수익
1,102,685,879
987,938,572

기타비용
293,373,916
838,348,820

종속기업투자손익
1,709,615,313
-

VI. 법인세비용차감전순이익
24,575,918,083
37,481,683,558

VII. 법인세비용
2,616,818,323
6,868,994,502

VII. 당기순이익
21,959,099,760
30,612,689,056

IX. 기타포괄손익
28,158,205
59,769,533

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(10,471,218)
59,769,533

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(10,471,218)
59,769,533

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

38,629,423
-

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

38,629,423
-

X. 총포괄손익
21,987,257,965
30,672,458,589

XI. 주당손익

기본주당순손익
4,809
6,704

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 6(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

처분예정일 : 2022년 3월 21일
처분일 : 2021년 3월 22일

I. 미처분이익잉여금
21,968,524,464
30,702,180,541

1. 전기이월미처분이익잉여금
97,529,421
29,721,952

2. 지분법재개에 따른 조정
(77,633,499)
-

3. 순확정급여제도의 재측정요소
(10,471,218)
59,769,533

4. 당기순이익
21,959,099,760
30,612,689,056

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
21,904,651,120
30,604,651,120

1. 임의적립금
20,900,000,000
29,600,000,000

2. 이익준비금
91,331,920
91,331,920

3. 현금배당
 (주당배당금(율) 당기 : 200원(40%)
 전기 : 200원(40%)
913,319,200
913,319,200

IV. 차기이월미처분이익잉여금
63,873,344
97,529,421

* 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2022년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박진선
1950.02.28
사내이사
-
최대주주(샘표)의 대표이사
이사회

이생재
1958.12.17
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진선
샘표식품 주식회사
대표이사 사장
1997.04 ~ 현재
샘표 주식회사 대표이사 사장
부동산 임대차
35,992천원

2008.02 ~ 현재
한국중견기업연합회 부회장

2014.02 ~ 현재
한국상장회사협의회 부회장

2016.07 ~ 현재
샘표식품 주식회사 대표이사 사장

이생재
샘표식품 주식회사 전무이사
2015.06 ~ 2018.12
샘표식품 주식회사 영동공장장
없음

2019.01 ~ 현재
샘표식품 주식회사 생산본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박진선
 : 본 후보자는 샘표식품 대표이사(샘표주식회사 전신)로 취임한 지난 97년부터 탁월한 경영 능력을 발휘하여, 어려운 경영 환경하에서도 샘표식품을 견실하게 성장시켜온 능력 있는 최고경영책임자입니다. 후보자의 사업 전반에 대한 다양한 경험과 전문지식, 검증된 경영능력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고, 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

이생재 
 : 본 후보자는 현재 당사 생산본부장으로 재임 중으로, 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔습니다. 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천합니다.

확인서

(샘표식품)이사 후보자 확인서(박진선)_서명.jpg
(샘표식품)이사 후보자 확인서(박진선)_서명

(샘표식품)이사 후보자 확인서(이생재)_서명.jpg
(샘표식품)이사 후보자 확인서(이생재)_서명

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장병택
1948.12.22
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장병택
샘표식품 주식회사
감사 (상근)
2001 ~ 2008
영풍전자 주식회사 대표
없음

2009 ~ 2015.03
영풍문고 주식회사 대표

2016.07 ~ 현재
샘표식품 주식회사 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 상근감사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 업무를 수행하고 있습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

(샘표식품)감사 후보자 확인서(장병택)_서명.jpg
(샘표식품)감사 후보자 확인서(장병택)_서명

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
11억 4,300 만원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,700 만원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항