샘표식품 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 샘표식품

주주총회소집공고
2.9
샘표식품 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 4 일

회 사 명 :
샘표식품 주식회사

대 표 이 사 :
박 진 선

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 충무로 2

(전 화) 02-3393-5500

(홈페이지)http://www.sempio.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 정 수

(전 화) 02-3393-5500

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

1. 일 시 : 2022년 3월 21일 (월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품(주) 이천공장 강당 

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도
 운영실태 보고

나. 결의사항 
 제1호 의안 : 제6기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 배당 예정 : 1주당 200원 
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 박진선 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 이생재 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 상근감사 장병택 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 대리행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 - 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 간접 행사
 - 전자투표방식을 통한 의결권 행사

5. 전자투표에 관한 사항

 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 11일 9시 ~ 2022년 3월 20일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습
 니다. 
 다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자투표를 행사
 하실 수 있습니다. 
 - 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사(본인 참석 시) : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사(대리인 참석 시) : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 
 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 아래와 같은 방안을 마련하였으니 협조를 요청 드립니다.

 - 전자투표제도를 도입하였으니 주주님들께서는 전자투표를 통하여 의결권을 행사하시기를 적극 권장 드립니다.
 - 주주총회의 안전한 진행을 위하여 주주총회에 참석하는 주주님들의 체온을 측정하여 발열 증상이 의심되는 경우 주주총회장의 출입을 제한할 수 있으니 이 점 양지하시기 바랍니다.
 - 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 - 현재 정부의 방역 방침에 따라 주주총회장에 방역패스가 적용될 예정입니다. 참석하시는 주주께서는 '접종증명(COOV, 네이버, 카카오톡, 종이증명서)' 또는 'PCR 음성확인서', '격리해제확인서' 등 정부에서 인정하는 방역패스를 준비해 주시기 바랍니다.

* 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다. 
 - 이번 주주총회에서는 기념품 및 점심식사 등이 제공되지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월

서울특별시 중구 충무로 2

샘표식품 주식회사

대 표 이 사
박 진 선

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이명호
(출석률 : 100%)
정명섭
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차
2021.02.05
1. 제5기 외부감사전 재무제표(별도, 연결) 승인의 건
(보고사항) 2. 제5기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-
-

2차
2021.02.22
1. 제5기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건
2. 제5기 재무제표 승인 권한의 주주총회 위임 건
3. 전자투표 도입의 건
(보고사항) 4. 제5기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
5. 2021년 안전보건관리계획서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

3차
2021.03.11
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건
(차입금 : 80억원, 차입기간 : 1년)
찬성
-

4차
2021.03.22
1. 이사보수 결정의 건
2. 감사보수 결정의 건
찬성
찬성
-

5차
2021.04.21
파트너원 밸류업 2호 창업벤처전문 사모투자 합자회사 지분인수의 건
찬성
찬성

6차
2021.04.30
수입 여신약정 증액의 건
(증액 후 약정액 : 500만불)
찬성
찬성

7차
2021.06.18
코리아바이오유니콘 제1호 사모집합투자기구 출자의 건
찬성
찬성

8차
2021.06.24
한국산업은행 산업시설자금 차입의 건
(차입금 : 150억원, 차입기간 : 3년)
찬성
찬성

9차
2021.08.13
한국농수산품유통공사 농식품글로벌 육성지원자금 차입의 건
(차입금 : 20억원, 차입기간 : 1년)
찬성
찬성

10차
2021.09.07
한국산업은행 운영자금대출(한도) 차입의 건
(차입금 : 100억원, 차입기간 : 1년)
찬성
찬성

11차
2021.10.25
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건
(차입금 : USD 5,000,000, 차입기간 : 1년)
찬성
찬성

12차
2021.11.10
미국법인 Sempio Food Services, Inc.의 현지금융 대한 지급보증의 건
(채무보증금액 : 11,784백만원, 채무보증기간 : 3년)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액*
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
57
28.5

* 상기 주총승인 금액은 사내이사 2인을 포함한 모든 등기이사의 보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

샘표아이에스피
(기타관계회사)
매출입
2021.01~12
189
5.6%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

o 간장

(산업의 성장성) 간장시장은 소스류시장의 성장, 외식 증가 등으로 인해서 서서히 양적으로 감소하고 있습니다.

(경기변동의 특성) 계속되는 경기 침체로 간장시장의 매장 내 판촉 경쟁은 심화되고 있습니다.

(국내시장 여건)
소득수준 향상에 따라 건강지향, 웰빙 경향에 맞춰 간장시장에서도 원재료, 성분 등 제품의 안전성에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 또한, 편의성을 추구하는 소비자 트렌드가 확대됨에 따라 용도별/기능별로 세분화 된 간장 제품의 매출이 확대되고 있습니다.

o 연두

(산업의 성장성)
'요리에센스 연두'는 맛내기 조미식품군에서 '요리 에센스'라는 새로운 카테고리를 창출한 제품입니다. '요리 에센스 연두'는 순식물성 콩발효 제품으로, 한식은 물론 서양식을 포함한 다양한 요리에 사용할 수 있어 신규 카테고리로서 지속적인 성장이 기대됩니다. '15년 10월 100% 국산콩을 발효하고 국산야채를 사용한 프리미엄 제품 '연두 우리콩'을 출시하였고, '17년 4월 국산 청양고추를 우려낸 '연두 청양초'를 출시하여 소비자의 선택의 폭을 넓히고 있습니다. 특히 '18년 3월에는 세계 최대 규모의 유기농·자연식품 박람회인 "애너하임 국제 자연식품박람회"에서 올해의 차세대 혁신제품으로 선정되었으며, 같은 해 미국 시장에 Yondu Vegetable Umami를 공식 런칭하면서 글로벌 시장을 적극 공략해 나가고 있습니다. 이는 20년 5월 미국 FABI Award 에서 올해의 혁신제품상 수상, 21년 영국 시장 진출 등으로 이어지며 활발히 해외 활동 중입니다.

(산업의 계절성) '요리 에센스 연두'는 가정의 요리 필수품으로서, 경기 변화에 큰 영향을 받지 않습니다.

(국내시장 여건) 콩을 발효한 순식물성의 연두는 재료의 참맛을 살려주어 요리 본연의 맛을 즐길 수 있는 특징을 바탕으로 요리에센스라는 신규 카테고리를 창출하였고 그 가치를 인정받고 있습니다. 이러한 연두의 열풍으로 맛내기 시장은 분말 형태에서 액상 형태로 세대 교체되는 흐름을 보이고 있어 시장의 성장 가능성은 매우 큽니다.

o 된장

(산업의 성장성)
전체 장류 시장은 서서히 정체, 감소하는 추세입니다. 이와는 반대로 된장시장은 프리미엄 콩된장 및 용도 특화형 된장 시장의 확대로 매년 소폭 성장하고 있습니다.

(국내시장 여건) 품질과 맛에 대한 소비자들의 기준이 업그레이드 되면서, 기존 시판 된장과는 차별화된 프리미엄 된장 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 편의성을 추구하는 소비자 트렌드가 확대되면서 특정용도에 특화된 제품의 판매가 크게 성장하고 있습니다.

o 폰타나

(산업의 특성) 서양소스 시장은 소비자들의 해외 경험과 관심이 많아지면서 수요가 증가하고 있는 시장입니다. 소비자의 다양한 입맛을 맞추기 위해 한 품목에서 여러가지 맛의 제품이 출시되고 있기 때문에 한 제품이 시장을 독점하기 보다는 다품종 소량생산 및 판매가 이뤄지고 있는 시장입니다. 

(산업의 성장성) 모든 분야에서 세계화가 빠르게 진행되고 있고 특히 이국적인 식문화는 최신 경향을 따라가는 외식 산업을 통해 빠른 속도로 소비자에게 침투되고 있습니다. 이런 다양한 소비자 욕구를 반영한 제품들이 출시되고 있기 때문에, 집에서 조리해서 먹는 서양소스 부문은 지속적인 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성) 서양소스는 반조리 형태 및 수입 제품이 많아서 단가가 높은 편이지만, 최근의 불경기 및 코로라로 외식을 줄이는 대신 집에서 요리를 해먹는 경우가 늘어남에 따라 오히려 수요가 증가하고 있습니다.

(국내시장 여건) 중소 수입업체를 통해 수많은 직수입품들이 판매 중이고, 국내 식품업체들도 한국인의 입맛에 맞춘 요리법으로 서양식 제품군을 확대하며 경쟁이 강화되고 있습니다. 특히 CJ 제일제당, 대상, 오뚜기 등 대형 식품업체의 장악력이 확대되는 추세입니다.

o 티아시아 키친(T'Asia Kitchen)

(산업의 성장성) 코로나19의 장기화로 외식 대신 집밥을 선호하는 소비자가 늘면서 가정간편식과 즉석조리식품 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 SNS의 발달, 해외 경험 증가, 아시아 푸드 전문 레스토랑의 확대로 인하여 다양한 아시아 푸드 메뉴에 대한 관심과 경험 또한 증대되어 아시아 푸드 관련 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 

(국내시장 여건) 아시아 푸드 시장은 특정 대기업(오뚜기, 청정원 등)이 리드하고 있으나 대부분 중소규모의 업체들이 수입 제품을 유통하거나 자체 제작하여 온라인 판매를 하는 경우가 주를 이루고 있습니다. 커리(카레) 시장의 경우, 티아시아 커리 출시 이후, 프리미엄 커리 시장이 새로이 생겨나 전체 커리 시장의 성장을 견인하고 있는 상황이며, 오뚜기, 청정원 및 유통사의 PB브랜드도 각각 트리플머쉬룸카레 혹은 푸팟퐁과 같은 이색 메뉴를 선보이며 프리미엄 커리(카레) 시장의 경쟁과 성장을 가속화하고 있습니다.

o 백년동안 흑초

(산업의 특성, 성장성)
2005년에 시작된 식초음료 시장에서, 백년동안 흑초음료는 2009 년도에 성공적인 신제품으로 빠르게 성장하며 시장 활성화에 큰 기여를 하였습니다. 웰빙 트렌드와 함께 CJ 제일제당, 대상, 샘표식품 등 메이저 식품 기업의 제품 출시로 식초음료 시장은 2010년 50%의 큰 폭으로 성장하였습니다. 2012년 이후 시장은 조금씩 감소하고 있으나, 백년동안 흑초는 시장점유율을 유지하기 위해 판매 활성화에 힘쓰고 있습니다.

(경기변동의 특성, 계절성)
대부분의 식초음료는 물에 희석하여 마시는 건강음료로 소비되고 있습니다. 음료 매출이 증가하는 하절기에 백년동안의 희석용 흑초 제품도 매출이 집중되는 경향을 보입니다. 이에 반해 백년동안 흑초 원액 제품은 계절에 영향을 크게 받지 않고 꾸준히 판매되고 있습니다.

(국내시장 여건) 우리회사는 생현미를 발효한 흑초 원액과 함께, 산머루복분자, 산수유석류, 블랙블루베리 등 다양한 과채를 더한 희석용 제품으로 브랜드를 운영하고 있습니다. 샘표식품뿐 아니라, 주요 제조사인 대상, CJ제일제당에서도 다양한 맛과 향을 가미한 희석용 제품을 출시 운영 중입니다.

o 백년동안 건강즙

(산업의 특성)

2019년 아이음료 시장은 닐슨기준 약 120억 시장으로, 온라인 시장까지 추산한다면 약 250억 수준으로 예상되며, 연평균 성장률이 정체 혹은 소폭 상승 추세임을 감안했을 시, 2021년 시장규모는 300억 내외로 예상됩니다.

(산업의 성장성) 출산율이 지속적으로 저하되는 반면, 유아식 시장의 프리미엄화가 진행되면서 개당 판매 가격 상승으로 인해 물량은 지속적으로 하락하는 반면 매출 금액은 소폭 상승하는 추세입니다. 특히 소용량 유기농 음료 시장에 대한 니즈가 커지면서 앞으로의 시장 가능성은 유망한 것으로 판단됩니다.

(경기변동의 특성)
건강에 대한 니즈는 지속적으로 상승하고 있는 가운데, 코로나로 인해 그 중요도가 더욱 가속화되었고 이에 따라 아이 건강즙에 대한 관심과 니즈는 지속 상승할 것으로 예상되어집니다. 이러한 트렌드에 맞춰 건강지향 제품의 꾸준한 개발을 진행하여 유아 음료 시장에서 안정적으로 정착할 수 있을 것으로 전망입니다.

(국내시장 여건)
건강에 대한 트렌드는 비단 일시적인 트렌드가 아닌 필수적인 요소로 자리 잡았기 때문에 대기업뿐만 아니라 중소기업까지 대부분의 식품 기업에서 건강지향 제품의 출시를 앞다투고 있을 정도로 경쟁이 치열한 상황입니다.

o 새미네부엌

(
경기변동의 특성) 코로나19 이후로 내식의 증가로 집에서 요리를 직접 해 먹는 빈도수가 늘어나며 조미 소스류에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상합니다.

(산업의 성장성 / 국내시장 여건) '새미네부엌' 브랜드는 조미 소스 시장에서 쉽게 요리할 수 있는 새로운 카테고리를 창출한 브랜드입니다. 누구나 쉽게 김치, 반찬 등을 할 수 있도록 다양한 소스를 출시하였으며 향후 지속적으로 출시할 예정입니다.

o HMR(통조림)

(산업의 특성)
통조림 시장은 성숙기 시장으로 성장성이 낮으며, 원물 중심의 제품들로 시장이 형성되어 있습니다. 한편, HMR 가공반찬 시장은 편의성 추구와 집밥 트렌드로 성장하고 있으며 주요 식품회사들이 기존 냉장반찬에서 벗어나 상온반찬으로 신제품 지속 출시함에 따라 점진적으로 시장 확대되고 있습니다.

(경기변동의 특성)
HMR시장은 인구 구조의 변화와 코로나 19로 인한 집밥 수요 증가 등의 영향으로 확대되고 있습니다. 그 중 통조림은 상시 일정한 매출 추이를 보이며 경기 변화에 의해 큰 영향을 보이지 않습니다. 다만 코로나19 영향으로 간편식이자 저장식품인 통조림에 대한 수요가 늘어 일시적으로 매출이 확대되는 모습을 보였습니다.

(국내시장 여건)
통조림 시장 내에서는 수산물 통조림이 가장 큰 시장이며 뒤이어 과일 통조림, 반찬 통조림 순으로 시장이 형성되어 있습니다. 꽁치, 고등어 등 수산 원물 수급 이슈에 따른 원가 상승으로 인하여 수산 통조림 시장 점진적 축소 중이며 생물 시장으로 집중되고 있는 추세입니다.

(해외시장 여건)
전세계적으로 내식 수요가 증가하면서 간편성과 프리미엄한 맛을 동시에 제공하는 HMR 시장이 성장하고 있습니다. 일본 통조림 시장은 부가가치를 높인 조미 통조림 중심으로 시장이 형성되어 있으며 코로나 19 장기화에 따른 영향으로 안주와 집밥 요리용도의 통조림 신제품이 늘어나고 있습니다.

o 질러

(시장의 특성) 스낵-안주류 시장은 술안주 및 간식류 등을 포함하는 시장으로, 먹거리에 대한 관심(영양, 안전)이 높아지며 브랜드 또는 식품종합기업 제품의 종류 및 매출이 늘어나고 있습니다.

(국내시장 여건) 스낵-안주류 시장 내에서 군소업체들은 특화된 분야(어포 및 견과류)에 집중하여 전문 영역 및 꾸준한 매출을 구축하고 있습니다. 이 중 육포 시장은 약 1,073억('19년 12월 닐슨기준)의 안정적인 시장 규모를 형성하고 있으며, 샘표, 동원, 코주부 등의 다양한 브랜드 제품이 주를 이루고 있습니다. 최근에는 할인점 중심으로 판육포 및 PB육포가 출시되고 종류도 다양해 지면서 소비자들의 선택 폭이 더욱 넓어졌습니다.

o 국수

(산업의 성장성) 일반적인 건면(소면)은 매출의 성장과 하락 변동이 적은 저성장형 시장이며, 면과 소스(스프)가 함께 갖춰진 편의면 시장은 1~2인 가족 확대 및 건강추구 트렌드에 따라 성장 가능성이 높습니다.

(경기변동의 특징) 건면 제품은 대표적인 저관여, 가격민감, 시즌성 상품으로서 경기의 영향보다는 매장 내 프로모션 등에 의한 변동이 큰 제품군입니다.

(국내시장 여건) 라면을 제외한 국내 건면시장은 약 1,500억원 규모로 오뚜기가 시장점유율 약 65%를 차지하고 있습니다. 1위 업체인 오뚜기와 후발주자인 CJ 제일제당 등 대기업들이 주로 가격/물량으로 경쟁하고 있어 상대적으로 가격경쟁력이 약한 중소업체들은 고전하고 있습니다. 편의면은 대부분의 식품 메이저 업체들이 냉장면 시장에 진출, 약 2,000억원의 시장 규모를 이루고 있으며, 상대적으로 면류 중소업체들이 진출한 상온 편의면은 약 625억원 규모로서, 아직은 작은 수준입니다. (라면 제외) 우리 회사는 상온 편의면 시장에 진출하여 시장을 공략하고 있습니다.

(해외시장 여건) 일본 국수시장은 전체 국수 시장 규모의 변동이 없는 성숙기 시장입니다. 유통 채널 다변화 과정에서 신규 품목군(냉장류)이 활발해지며 전체 시장규모가 소폭 성장하였으나, 전체적으로 성숙기입니다. 국내 국수 시장도 일본의 국수 시장처럼 급격한 매출 상승/하락보다는 꾸준하게 매출이 유지되는 성숙기 시장 형태를 보일 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

우리회사는 2021년 창립 75주년을 맞아 '우리맛으로 세계인을 즐겁게’라는 핵심가치를 전달할 수 있는 다양한 방안을 장기적 계획으로 마련하고 있습니다. 요리가 즐거워지고 가족이 함께 요리할 수 있는 기업 캠페인도 진행할 계획입니다.

간장은 시장의 지배력을 유지 강화하여 2021년에도 시장점유율 60% 이상(판매액 기준)을 꾸준히 기록하고 있습니다. 된장 역시 매콤쌈토장, 국산콩토장 등의 신제품을 출시하며 프리미엄 된장 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 고추장은 영조 왕실의 비법으로 만든 프리미엄 고주창인 '조선 고초장’을 출시하였습니다. 연두는 국내 식품업계 최초로 유리 소스병에 분리배출 가능 캡을 적용하여 대한민국 패키징 대전 장관상을 수상했습니다.

즐거운 요리혁명 새미네부엌은 김치양념, 반찬소스, 딥소스 등 신제품 15종을 출시하여 브랜드를 확장하고 광고, PPL 등의 소비자 커뮤니케이션을 집중적으로 실시하였습니다. 티 아시아 키친(T'Asia Kitchen)는 기존 커리와는 차별화된 맛의 커리를 출시하고 광고와 다양한 판촉 활동을 통해 성공적으로 시장에 진입하였습니다. 티 아시아 키친은 다양한 아시아 왕실의 요리를 구현하여 소비자에게 새로운 경험을 제공하였습니다.

폰타나는 새로운 맛의 파스타 소스 8종, 대용량 토마토 소스 4종, 파스타 면 등을 출시하고 전방위적인 마케팅 활동을 통해 시장점유율이 꾸준히 상승하고 있습니다. 또한 액상 수프도 시장에 성공적으로 안착하여 폰타나의 주요 품목으로 자리 잡았습니다. 폰타나 전품목의 성장 결과 매출이 전년 대비 30% 이상 증가했습니다. 

 <표. 2021년 출시 신제품>

구분

제품

된장/고추장(4)

o 국산콩 토장, 미소 된장

o 매콤 쌈토장

o 조선 고초장

연두
유기농 연두

폰타나(20)

o 파우치형 파스타 소스 8종 (투움바 그릴드 머쉬룸 크림, 토스카나 로스티드 갈릭 화이트라구, 카르니아 베이컨&머쉬룸 크림, 파르마 콰트로치즈 크림, 나폴리 뽀모도로 토마토, 밀라노 크림치즈 로제, 베네치아 페페론치노&갈릭 봉골레, 볼로냐 베이컨 볼로네제)

o 대용량 토마토 파스타 소스 4종 (토마토, 로제, 아라비아따, 로스티드 갈릭)

o 상온 액상수프 5종 (프렌치 마롱 밀크, 프렌치 어니언, 이탈리안 썸머 토마토, 토스카나 로스티드 비프 크림, 이탈리안 치킨 차우더)

o 크루통 1종 (프렌치 크루통 갈릭&파슬리)

o 드레싱 2종 (이탈리안 시저드레싱, 사우전 아일랜드 드레싱)

o 파스타면 2종 (푸실리, 마카로니)

새미네부엌 (15)

o 김치양념 5종 (겉절이양념, 깍두기양념, 부추파김치양념, 보쌈김치양념, 오이소박이양념)

o 반찬소스 4종 (아몬드 멸치볶음소스, 쇠고기 야채 잡채소스, 계란 쇠고기 장조림소스, 고깃집 양파절임소스)

o 샤브샤브 딥소스 3종 (청양초 칠리 딥 소스, 유자 폰스 딥 소스, 흑임자 참깨 딥 소스)

o 초요리소스 3종 (닭가슴살 겨자냉채 소스, 미역오이 초무침 소스, 모듬야채 수제피클 소스)

티아시아키친 (10)

o 전자레인지용커리 4종 (치킨 마크니 커리, 게살 푸팟퐁 커리, 비프 마살라 커리, 스파이시 비프 마살라 커리)

o 분말요리용커리 4종 (마크리 커리, 푸팟퐁 커리, 마살라 커리, 스파이시 마살라 커리)

o 플레인 난 믹스, 요거트 라씨 파우더

한식/요리양념

한우사골부대찌개 양념

순작(3)

콜드브루 침출차 2종(청귤차 티백, 산딸기차 티백), 유기농 한잔 옥수수차 티백

육수(5)

마라 샤브샤브 육수, 얼큰진한 부대찌개 육수, 가쓰오 밀푀유나베 육수, 매콤칼칼 밀푀유나베 육수, 진한곰탕용 사골육수

질러(2)

스위트 빠다간장쓰, 통육포

밸런스 죽(4)

발아현미 소고기죽, 통녹두 전복 삼계죽, 흑임자 서리태 오곡죽, 새송이 연근

야채죽

코로나 19의 장기화로 온라인 시장이 꾸준히 성장하고 있으며 우리회사는 온라인 메인플랫폼(쿠팡, 카카오 등) 중심의 활동을 진행하고 직영몰도 오픈했습니다. 국군복지단과는 육포 납품 계약을 했고 학교급식에는 카카오 채널, 영양사도우미 등을 통한 비대면 홍보를 하고 있습니다.

해외 수출은 최근 5개년간 연평균 10% 이상의 성장을 하며 제58회 무역의 날 기념식에서 3천만불 ('20.7~'21.6) 수출의 탑을 수상했습니다. 1998년 해외마케팅팀을 신설한 이후 2008년에는 1천만불, 2012년에는 2천만불을 기록한지 9년만입니다. 
'우리맛으로 세계인을 즐겁게'라는 비전을 미국, 호주, 독일 등 세계 70여개 국가에서 실현해 나가고 있음을 인정받은 결과입니다. 장류인 간장, 고추장 뿐만 아니라 최근에는 연두가 건강, 친환경 등의 세계적인 트렌드와 맞불려 100% 순식물성으로 채소 요리를 맛있게 즐길 수 있는 제품으로 세계 각국에서 주목을 받고 있습니다.

우리회사는 공정거래위원회에서 주관하고 한국소비자원에서 운영하는 소비자중심경영 (CCM : Consumer Centered Management)) 인증을 획득하였습니다. 소비자중심경영은 모든 경영 활동을 소비자 중심으로 구성하고 이를 지속적으로 개선하는지를 평가하는 제도로서, 우리회사는 '내 가족이 먹지 않는 것은 절대 만들지도 팔지도 않는다'라는 창립 이념에 따라 이미 오랫동안 소비자중심경영을 실천해 왔음을 인정받은 것입니다. 소비자중심경영 제도 도입으로, 앞으로 한층 더 친소비자 활동을 진행할 수 있도록 노력할 계획입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 식품 제조 단일 사업 부문으로 운영됩니다.

(2) 시장점유율

해당 사항 없음

(3) 시장의 특성

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항 없음

(5) 조직도

회사조직도(2021년 12월 31일 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표
 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 6(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 5(전)기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기말
제 5(전)기말

자 산

I. 유동자산
169,591,341,072
136,577,589,467

현금및현금성자산
29,603,508,678
28,951,336,789

매출채권 및 기타유동채권
34,024,228,976
38,413,758,061

단기금융상품
47,000,000,000
21,700,000,000

재고자산
55,167,554,883
43,477,159,877

기타유동자산
3,796,048,535
4,035,334,740

II. 비유동자산
157,940,296,248
132,051,880,784

장기금융상품
-
300,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,500,000,000
-

기타투자자산
373,190,653
-

유형자산
143,625,217,716
120,746,376,797

무형자산
440,460,393
526,553,938

이연법인세자산
2,736,982,046
1,887,919,073

기타비유동자산
9,264,445,440
8,591,030,976

자 산 총 계
327,531,637,320
268,629,470,251

부 채

I. 유동부채
83,173,455,661
56,151,776,971

매입채무 및 기타유동채무
42,952,423,973
36,283,832,836

단기차입금
15,927,500,000
788,442,560

유동성장기차입금
11,541,150,000
1,523,200,000

당기법인세부채
712,811,749
5,601,367,229

유동충당부채
1,734,462,272
1,419,009,108

유동리스부채
3,108,008,534
3,313,225,148

기타유동부채
7,197,099,133
7,222,700,090

II. 비유동부채
29,403,445,529
20,300,418,890

장기차입금
22,955,000,000
11,414,400,000

퇴직급여부채
-
22,213,027

비유동충당부채
1,946,760,000
1,942,803,480

비유동리스부채
4,343,455,289
6,871,122,383

기타비유동부채
158,230,240
49,880,000

부 채 총 계
112,576,901,190
76,452,195,861

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금(결손금)
116,847,372,111
94,079,550,507

IV. 기타자본구성요소
(791,321,250)
(800,961,386)

자 본 총 계
214,954,736,130
192,177,274,390

부채및자본총계
327,531,637,320
268,629,470,251

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 6(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

I. 매출액
348,701,054,310
318,948,778,956

II. 매출원가
209,214,774,708
175,878,174,798

III. 매출총이익
139,486,279,602
143,070,604,158

IV. 판매비와관리비
115,975,801,598
100,270,020,474

V. 영업이익
23,510,478,004
42,800,583,684

금융수익
5,390,181,161
2,643,514,741

금융비용
3,548,409,753
3,799,302,369

기타수익
1,103,434,192
997,968,666

기타비용
309,061,407
884,615,249

VI. 법인세비용차감전순이익
26,146,622,197
41,758,149,473

VII. 법인세비용
2,455,010,175
5,706,392,544

VII. 당기순이익
23,691,612,022
36,051,756,929

IX. 기타포괄손익
(831,082)
4,172,603

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(10,471,218)
59,769,533

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(10,471,218)
59,769,533

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

9,640,136
(55,596,930)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
9,640,136
(55,596,930)

X. 총포괄손익
23,690,780,940
36,055,929,532

XI. 주당손익

기본주당순손익
5,188
7,895

* 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2022년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 6(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 5(전)기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기말
제 5(전)기말

자 산

I. 유동자산
161,094,436,998
129,801,708,160

현금및현금성자산
27,122,232,470
27,751,034,105

매출채권 및 기타유동채권
31,812,627,702
35,860,190,231

단기금융상품
47,000,000,000
21,700,000,000

재고자산
51,458,625,585
40,597,234,761

기타유동자산
3,700,951,241
3,893,249,063

II. 비유동자산
141,927,260,333
126,928,723,937

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,618,002,408
2,282,800,000

장기금융상품
-
300,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,500,000,000
-

기타투자자산
373,190,653
-

종속기업에 대한 투자자산
926,820,065
-

유형자산
126,828,356,003
114,519,691,922

무형자산
440,460,393
526,553,938

이연법인세자산
1,093,688,786
816,006,078

기타비유동자산
9,146,742,025
8,483,671,999

자 산 총 계
303,021,697,331
256,730,432,097

부 채

I. 유동부채
80,995,125,887
53,894,842,944

매입채무 및 기타유동채무
42,745,089,109
36,101,376,755

단기차입금
15,927,500,000
788,442,560

유동성장기차입금
10,000,000,000
-

당기법인세부채
712,811,749
5,601,367,229

유동충당부채
1,734,462,272
1,419,009,108

유동리스부채
2,800,818,532
2,849,966,576

기타유동부채
7,074,444,225
7,134,680,716

II. 비유동부채
17,547,444,695
18,608,976,498

장기차입금
11,100,000,000
10,000,000,000

퇴직급여부채
-
22,213,027

비유동충당부채
1,946,760,000
1,942,803,480

비유동리스부채
4,342,454,455
6,594,079,991

기타비유동부채
158,230,240
49,880,000

부 채 총 계
98,542,570,582
72,503,819,442

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금(결손금)
106,375,184,064
85,417,508,221

IV. 기타자본구성요소
(794,742,584)
(89,580,835)

자 본 총 계
204,479,126,749
184,226,612,655

부채및자본총계
303,021,697,331
256,730,432,097

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 6(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

I. 매출액
341,144,115,123
309,027,672,189

II. 매출원가
208,213,096,719
174,064,566,977

III. 매출총이익
132,931,018,404
134,963,105,212

IV. 판매비와관리비
112,832,821,921
96,528,400,970

V. 영업이익
20,098,196,483
38,434,704,242

금융수익
5,415,231,246
2,589,426,723

금융비용
3,456,436,922
3,692,037,159

기타수익
1,102,685,879
987,938,572

기타비용
293,373,916
838,348,820

종속기업투자손익
1,709,615,313
-

VI. 법인세비용차감전순이익
24,575,918,083
37,481,683,558

VII. 법인세비용
2,616,818,323
6,868,994,502

VII. 당기순이익
21,959,099,760
30,612,689,056

IX. 기타포괄손익
28,158,205
59,769,533

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(10,471,218)
59,769,533

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(10,471,218)
59,769,533

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

38,629,423
-

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

38,629,423
-

X. 총포괄손익
21,987,257,965
30,672,458,589

XI. 주당손익

기본주당순손익
4,809
6,704

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 6(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

처분예정일 : 2022년 3월 21일
처분일 : 2021년 3월 22일

I. 미처분이익잉여금
21,968,524,464
30,702,180,541

1. 전기이월미처분이익잉여금
97,529,421
29,721,952

2. 지분법재개에 따른 조정
(77,633,499)
-

3. 순확정급여제도의 재측정요소
(10,471,218)
59,769,533

4. 당기순이익
21,959,099,760
30,612,689,056

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
21,904,651,120
30,604,651,120

1. 임의적립금
20,900,000,000
29,600,000,000

2. 이익준비금
91,331,920
91,331,920

3. 현금배당
 (주당배당금(율) 당기 : 200원(40%)
 전기 : 200원(40%)
913,319,200
913,319,200

IV. 차기이월미처분이익잉여금
63,873,344
97,529,421

* 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2022년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진선
1950.02.28
사내이사
-
최대주주(샘표)의 대표이사
이사회

이생재
1958.12.17
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진선
샘표식품 주식회사
대표이사 사장
1997.04 ~ 현재
샘표 주식회사 대표이사 사장
부동산 임대차
35,992천원

2008.02 ~ 현재
한국중견기업연합회 부회장

2014.02 ~ 현재
한국상장회사협의회 부회장

2016.07 ~ 현재
샘표식품 주식회사 대표이사 사장

이생재
샘표식품 주식회사 전무이사
2015.06 ~ 2018.12
샘표식품 주식회사 영동공장장
없음

2019.01 ~ 현재
샘표식품 주식회사 생산본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이생재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박진선
 : 본 후보자는 샘표식품 대표이사(샘표주식회사 전신)로 취임한 지난 97년부터 탁월한 경영 능력을 발휘하여, 어려운 경영 환경하에서도 샘표식품을 견실하게 성장시켜온 능력 있는 최고경영책임자입니다. 후보자의 사업 전반에 대한 다양한 경험과 전문지식, 검증된 경영능력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고, 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

이생재 
 : 본 후보자는 현재 당사 생산본부장으로 재임 중으로, 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔습니다. 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천합니다.

확인서

(샘표식품)이사 후보자 확인서(박진선)_서명.jpg
(샘표식품)이사 후보자 확인서(박진선)_서명

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(샘표식품)이사 후보자 확인서(이생재)_서명

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장병택
1948.12.22
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장병택
샘표식품 주식회사
감사 (상근)
2001 ~ 2008
영풍전자 주식회사 대표
없음

2009 ~ 2015.03
영풍문고 주식회사 대표

2016.07 ~ 현재
샘표식품 주식회사 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장병택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 상근감사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 업무를 수행하고 있습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

(샘표식품)감사 후보자 확인서(장병택)_서명.jpg
(샘표식품)감사 후보자 확인서(장병택)_서명

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
11억 4,300 만원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,700 만원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.
 2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
 3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.sempio.com/)의 공고 사항에 게재 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주총분산 자율준수프로그램
 - 우리회사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2022년 3월 21일(월) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.

2. 전자투표에 관한 사항
 - 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 11일 9시 ~ 2022년 3월 20일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습
 니다. 
 다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자투표를 행사 하실 수 있습니다. 
 - 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

3

. 코로나바
이러스감염증

-
19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 아래와 같은 방안을 마련하였으니 협조를 요청 드립니다.

 - 전자투표제도를 도입하였으니 주주님들께서는 전자투표를 통하여 의결권을 행사하시기를 적극 권장 드립니다.
 - 주주총회의 안전한 진행을 위하여 주주총회에 참석하는 주주님들의 체온을 측정하여 발열 증상이 의심되는 경우 주주총회장의 출입을 제한할 수 있으니 이 점 양지하시기 바랍니다.
 - 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 - 현재 정부의 방역 방침에 따라 주주총회장에 방역패스가 적용될 예정입니다. 참석하시는 주주께서는 '접종증명(COOV, 네이버, 카카오톡, 종이증명서)' 또는 'PCR 음성확인서', '격리해제확인서' 등 정부에서 인정하는 방역패스를 준비해 주시기 바랍니다. 

* 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다. 
 - 이번 주주총회에서는 기념품 및 점심식사 등이 제공되지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.