한샘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: TetonCapitalPartners,L.P.

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한샘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 테톤 캐피탈 파트너스 엘피
주 소: 500 WEST 5TH STREET, SUITE 1110, AUSTIN, TX 7870 1 USA
전화번호: (+1) 512- 351- 4440

작 성 자:
성 명: 임진성
부서 및 직위: 법무법인 한누리 변호사
전화번호: 02- 537- 9504

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
테톤 캐피탈 파트너 스 엘피
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 24일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
대주주의 기업가치 독점행태에 대한 견제와 독립된 이사회 구성

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

주) 주총 소집공고일은 주주총회 소집결의일인 2022. 2. 24.을 기재함.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

테톤 캐피탈 파트너스 엘피
보통주
2,173,945
9.23
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김주영(법무 법인 한누리)
ㅡ
0
ㅡ
대리인
ㅡ

임진성(법무 법인 한누리)
ㅡ
0
ㅡ
대리인
ㅡ

최민수(법무 법인 한누리)
ㅡ
0
ㅡ
대리인
ㅡ

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

법무법인 한 누리
법인
-
-
-
대리인
-

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

법무법인 한누리
김주영, 서정
서울 서초구 서초중앙로24길 27, 431호 ( 서초동, G-Five Centr al Plaza)
2022. 3. 23.로 예정된 (주) 한샘의 정기 주주총회와 관련한 의결권대리행사권유에 관한 업무일체
02-537-9500

주)리앤모어그룹(www.leenmore.com)은 외국인 주주 및 국내 기관 의결권 대리행사 관련 업무를 수행하며 해당 사항은 다음과 같습니다.

대표자 : 이태훈 / 소재지 : 서울 영등포구 국제금융로2길, 37 / 위탁범위 : 2022. 3. 23.로 예정된 (주) 한샘의 정기 주주총회에서 외국인 주주 및 국내 기관을 상대로 한 의결권대리행사권유에 관한 업무 / 연락처 : 02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 24일
2022년 03월 09일
2022년 03월 23일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주식회사 한샘 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

한샘 창업주 일가는 지난 해 말 27.7%의 보유 지분을 사모펀드인 IMM PE측에 매각하였습니다. 지배주주 일가는 시가 100% 상당의 프리미엄을 받고 주당 22만원 이상의 가격으로 지분과 경영권을 매각했지만 이 과정에서 일반주주들은 철저히 소외되었고 주가는 크게 하락하였습니다. 

더구나 한샘은 지난 해 말 임직원들에게 300억 원 규모의 특별성과급을 지급하여 영업이익이 전년도에 비해 26.9%나 감소했고, 지난해 4분기에는 74억 5900만원의 영업적자를 기록하였습니다. 

한샘은 발행주식 총수의 28.04%에 달하는 6,599,910주의 자기주식을 보유하고 있는데, 주주들의 지속적인 요구에도 이를 소각하지 않고 있습니다. 주주가치 증대를 위해 자사주 소각이 필요한 상황에서 오히려 한샘의 자기주식이 지배주주의 지배력 강화 목적으로 악용될 수 있다는 우려가 여전합니다. 

한샘에 13년간 장기투자해 온 가치투자펀드인 테톤 캐피탈 파트너스 엘피 펀드는 한샘의 기업가치가 모든 주주에게 공정하게 귀속되기 위해서는 1) 이사회의 독립성 증진, 2) 28.04% 자사주의 조속한 소각, 3) 효율적인 자산분배, 4) 모범적 기업지배구조헌장의 채택 등이 필요하다고 판단하여 이를 공개 제안한 바 있습니다.

테톤은 이번 정기주주총회에서 경북대학교 로스쿨 이상훈 교수를 사외이사 및 감사위원으로 선임하는 주주제안을 하였습니다. 이상훈 교수는 독립성과 전문성을 갖춘 기업지배구조 전문가로서 이사회와 감사위원회의 일원이 되어 한샘의 주주가치를 증대하고 기업지배구조를 개선하는데 기여할 적임자에 해당합니다.

이에 테톤은 이번 정기주주총회 의안 중 하기 안건들에 대하여 찬성하는 방향으로 의결권을 행사하시거나 저희에게 의결권을 위임해 주시도록 요청합니다.

제3호 의안 : 신규 사외이사후보 추천의 건(주주제안 후보 이상훈)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안 후보 이상훈)

나머지 안건에 대해서는 원하시는 방향으로 의결권을 행사하시면 됩니다(상세사항은 ourhanssem.com 참조).

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

Our Hanssem
ourhanssem.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 (우편접수주소: 서울 서초구 서초중앙로24길 27, 431호 (서초동, G - Five Central Plaza) 법무법인 한누리 임진성 변호사)
- 접수기간: 2022년 3월 9일 ~ 2022년 3월 23일 주식회사 한샘의 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 23 일 오전 10 시

장 소
한샘 상암사옥 2층 대강당
(서울특별시 마포구 성암로 179)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
~ 2022. 3. 23.

서면투표 방법
총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사
(정관 제31조의2 제1항)

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 이익배당 지급의 건

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 신규 사외이사후보 추천의 건(주주제안 후보 이상훈)

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안 후보 이상훈)

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건