eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
남해화학 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 남해화학

남해화학/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 372 KDB 생명타워
지하 2층 강당

4. 의안 주요내용
□ 보고 사항

제1호 : 제48기 감사 보고

제2호 : 제48기 영업 보고

제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의 안건

제1호 : 제48기 재무제표 승인의 건

* 주당 배당금액 : 보통주 현금 60원

제2호 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (하 형 수)

제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (정 안 준)

제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (기 승 호)

제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (정 승)

제2-5호 : 기타비상무이사 선임의 건 ( 정 정 수)

제3호 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나 19에 따른 총회장의 폐쇄 및 방역지침의 준수 등 불가피한 경우에 장소를 변경하며 이사회 의결에 의거 그 변경권한은 대표이사에게 위임합니다.
- 장소가 변경될 경우 즉시 주주분들께 공고하여 참석에 불편함이 없도록 조치하겠습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하형수
1963-04
1
재선임
현) 남해화학 대표이사 사장
전) 중앙회 감사위원회 사무처장
전) 중앙회 사업감사부장
전) 중앙회 경영감사부 본부감사국장

정안준
1958-10
1
신규선임
현) 남해화학 감사실장
전) 농협중앙회 자재부 부장
전) 농협중앙회 농기계은행사업분사장
전) 남해화학 경영개선본부장

기승호
1964-09
1
신규선임
전) 남해화학 화학영업상무
전) 남해화학 친환경사업본부장
전) 남해화학 생산관리팀장

정정수
1967-03
2
신규선임
현) 농협경제지주 에너지사업부장
전) 농협경제지주 유류사업단장
전) 농협하나로유통 마트혁신부장
전) 농협은행 광양시지부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정승
1958-07
2
신규선임
현) 직제판매공제조합 이사장
전) 한국농어촌공사 사장
전) 식품의약품안전처장
전) 농림식품부 제2차관
-
AP위성 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220304)
제출인: AP위성

AP위성/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-04

1. 정정관련 공시서류
SAR 위성 탑재체(SAR센서, DLS분야) 모듈 자재구매계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-11-08

3. 정정사유
납기일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간 종료일
2022-03-18
2022-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
SAR 위성 탑재체(SAR센서, DLS분야) 모듈 자재구매계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,061,468,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,061,468,000

최근 매출액(원)
42,843,708,317

매출액 대비(%)
11.8

3. 계약상대방
한화시스템(주)

-최근 매출액(원)
1,121,416,106,835

-주요사업
군사장비의 제조 및 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2019-11-07

종료일
2022-04-30

6. 주요 계약조건
-본 계약은 위성 탑재체 분야의 메모리모듈 등을 공급하는 계약입니다.
-계약체결일로부터 15일이내에 착수금으로 60%를지급받고, 공급완료시에 잔금 40%를 지급받습니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-11-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 계약금액은 부가가치세 별도금액입니다.

-상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 2018년도 말 기준입니다.

※ 관련공시
2019-11-08 단일판매ㆍ공급계약체결
삼일제약 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20220304)
제출인: 삼일제약

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
삼일제약

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 04일

회 사 명 :

삼일제약 주식회사

대 표 이 사 :

허승범

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 155(방배동)

(전 화) 02-520-0300

www.samil-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 권 태 근

(전 화) 02-520-0353

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

삼일제약 주식회사

나. 주 소 :

서울시 서초구 효령로 155(방배동)

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2021년 11월 30일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2021년 12월 01일
보통주식
10,447
-
7,407
77,378,840
NH투자증권
00120182

2021년 12월 02일
보통주식
12,671
-
7,630
96,685,640
NH투자증권
00120182

2021년 12월 03일
보통주식
20,000
-
7,763
155,250,290
NH투자증권
00120182

2021년 12월 06일
보통주식
12,121
-
7,764
94,108,390
NH투자증권
00120182

2021년 12월 07일
보통주식
20,000
-
7,973
159,461,460
NH투자증권
00120182

2021년 12월 08일
보통주식
40,000
-
8,151
326,034,320
NH투자증권
00120182

2021년 12월 09일
보통주식
9,000
-
8,195
73,758,900
NH투자증권
00120182

2021년 12월 10일
보통주식
1,700
-
8,840
15,028,000
NH투자증권
00120182

계
-
125,939
-
7,922
997,705,840
NH투자증권
00120182

※ 상기 일자는 체결일 기준입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2022년 03월 04일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
723,849
5.34
2,938,370,501
53,530
0.40
500,000,000
777,379
5.74
3,438,370,501

보통주식
-
-
-
119,560
0.88
1,000,000,000
119,560
0.88
1,000,000,000

보통주식
-
-
-
125,939
0.93
1,000,000,000
125,939
0.93
1,000,000,000

계
723,849
5.34
2,938,370,501
299,029
2.21
2.500,000,000
1,022,878
7.55
5,438,370,501

※ 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사 소유의 증권계좌에
입고되어있는 자기주식의 수량입니다.
※ 상기 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 본 자기주식매입
신탁계약에 따라 위탁 증권회사에서 취득한 당사 자기주식의 총 수량과 총 계약금액을 반영하여 기재하였습니다.

※ 상기 비율은 발행주식총수 13,537,283주에 대한 자기주식의 비율입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2022년 03월 04일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

허승범
보통주식
1,516,941
1,519,961
장내매수

계
보통주식
1,516,941
1,519,961
-

기타주식
-
-
-

합 계
1,516,941
1,519,961
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 신탁계약 현황

[2022년 03월 04일 현재]
(단위 : 원,주)

구분
계약기간
계약금액
계약상대
비고

보통주
2021.04.30~2022.04.29
500,000,000
NH투자증권
-

보통주
2021.10.05~2022.10.04
1,000,000,000
NH투자증권
-

보통주
2021.11.30~2022.11.29
1,000,000,000
NH투자증권
본 취득 상황보고서의 대상

나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역

[2022년 03월 04일 현재]
(단위 : 원,주,%)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액
대비 구성비율
계약금액
체결기관
비고

보통주
125,939
997,705,840
99.77
1,000,000,000
NH투자증권
-
인텔리안테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 김기대

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)인텔리안테크놀로지스

20220301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김기대

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 인텔리안테크놀로지스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
189300

발행주식 총수
9,183,669

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김기대
한자(영문)
金 起 臺

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721019

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주) 인텔리안테크놀로지스
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-511*****

성 명
정성필
팩스번호
02-511*****

이메일 주소
******g@intelliantech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 04일
400
0.004
400
0.004

증 감
400
0.004
400
0.004

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

400
-
-
-
-
-
-
-
400
0.004

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,183,669
-
0.004
0.004

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 01일
보통주
-
400
400
-
-

합 계
-
400
400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신흥 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220304)
제출인: 신흥

신흥/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신흥
회사코드
004080
담당부서명
재경팀
담당자명
안세진
tel
02-6366-2118

(fax)
02-6366-2107

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,500,000
0
9,500,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-25
보통주식
7,404,383
77.94

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,404,383
77.94

이번보고서제출일
2022-03-04
보통주식
7,409,324
77.99

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,409,324
77.99

증감
보통주식
4,941
0.05

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,941
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
신성치재
사업자등록번호
104-81-15750
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
장내매수(+)
보통주식
75,646
2,266
77,912
-

2022-03-03
장내매수(+)
보통주식
77,912
145
78,057
-

2022-03-04
장내매수(+)
보통주식
78,057
1,932
79,989
-

성명
이재민
생년월일
860603
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-02
장내매수(+)
보통주식
139,529
598
140,127
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이용익
생년월일
560529
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
1,906,843
20.07
0
0
0
0
1,906,843
20.07

신기화
생년월일
591204
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
75,867
0.80
0
0
0
0
75,867
0.80

이영규
생년월일
300325
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,253,600
13.20
0
0
0
0
1,253,600
13.20

김양순
생년월일
340826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
482,520
5.08
0
0
0
0
482,520
5.08

이용현
생년월일
520701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,032,390
10.87
0
0
0
0
1,032,390
10.87

이원규
생년월일
361030
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
95,000
1.00
0
0
0
0
95,000
1.00

이동규
생년월일
421201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
809,480
8.52
0
0
0
0
809,480
8.52

박길삼
생년월일
420405
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
554,120
5.83
0
0
0
0
554,120
5.83

정현
생년월일
560204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
292,900
3.08
0
0
0
0
292,900
3.08

이현숙
생년월일
580728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,100
0.11
0
0
0
0
10,100
0.11

이재민
생년월일
860603
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
140,127
1.48
0
0
0
0
140,127
1.48

이상민
생년월일
880629
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
128,969
1.36
0
0
0
0
128,969
1.36

이남곤
생년월일
911108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
128,966
1.36
0
0
0
0
128,966
1.36

이용림
생년월일
710104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,000
0.21
0
0
0
0
20,000
0.21

이용준
생년월일
700124
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
21,000
0.22
0
0
0
0
21,000
0.22

신수철
생년월일
611126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,000
0.03
0
0
0
0
3,000
0.03

신성치재
사업자등록번호
104-81-15750
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
79,989
0.84
0
0
0
0
79,989
0.84

디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
66,124
0.70
0
0
0
0
66,124
0.70

디브이몰
사업자등록번호
504-81-34919
해당없음
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
205,229
2.16
0
0
0
0
205,229
2.16

신흥연송학술재단
사업자등록번호
219-82-02549
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
100,000
1.05
0
0
0
0
100,000
1.05

이윤재
생년월일
820209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,100
0.03
0
0
0
0
3,100
0.03

합계
7,409,324
77.99
0
0
0
0
7,409,324
77.99
명문제약 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) (20220304)
제출인: 명문제약

명문제약/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2022.03.04)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
최대주주 지분 매각 추진설에 대한 조회공시 답변

2. 내용
1. 본 공시는 2021년 11월 03일 조회공시 요구(풍문 또는 보도)(최대주주 지분 매각 추진설)에 대한 답변(미확정, 2021.12.10)과 관련하여 재공시 기한 도래에 따른 답변입니다.

2. 조회공시 요구에 대한 답변일(2021.12.10) 이후 현재 당사의 최대주주에게 조회공시 요구 내용에 대해 문의한 결과, 현재 구체적으로 확정된 사항이 없다는 답변을 받았습니다. 향후 이와 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 정 준 일

* 관련공시

- 2021년 11월 03일 조회공시 요구 (풍문 또는 보도)
- 2021년 11월 04일 조회공시 요구 (풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2021년 11월 04일 투자판단 주요 경영사항
- 2021년 11월 12일 투자판단 주요 경영사항
- 2021년 11월 12일 조회공시 요구 (풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2021년 12월 10일 조회공시 요구 (풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

3. 재공시예정일
2022-06-03
동일스틸럭스 — 전환청구권행사 (20220304)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/전환청구권행사/(2022.03.04)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
248,126

-발행주식총수(주)
15,562,623

-발행주식총수 대비(%)
1.59

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 본 건 행사로 인하여 추가 상장될 주식을 제외한 발행주식 총수입니다.

- "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-01-08 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-01-12 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2021-04-12 전환가액의조정(제1회차)
2022-01-13 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-03-04
1
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
700,000,000원
2,821
248,126
2022-03-25

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

1
7,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,790,000,000
KRW : South-Korean Won
2,821
1,343,495
유진증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220304)
제출인: 유창수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유진투자증권(주)

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 창 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유진투자증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001200

발행주식 총수
96,866,418

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유창수
한자(영문)
柳昌秀

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630521

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 이촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2007년 05월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유진투자증권(주)
부 서
총무팀

직 위
부부장
전화번호
02)368*****

성 명
강정민
팩스번호
02)368*****

이메일 주소
********@eugenefn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 07월 31일
864,707
0.89
864,707
0.89

이번보고서
2022년 03월 04일
1,164,707
1.20
1,164,707
1.20

증 감
300,000
0.31
300,000
0.31

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,164,707
-
-
-
-
-
-
-
1,164,707
1.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

96,866,418
-
1.20
1.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
864,707
155,000
1,019,707
3,356
-

장내매수(+)
2022년 03월 03일
보통주
1,019,707
77,000
1,096,707
3,343
-

장내매수(+)
2022년 03월 04일
보통주
1,096,707
68,000
1,164,707
3,352
-

합 계
864,707
300,000
1,164,707
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼아제약 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 삼아제약

삼아제약/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 09시 00분

2. 장소
강원도 원주시 문막읍 동화공단로49 삼아제약㈜

세미나실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제49기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 250원)

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내 이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외 이사 선임의 건

- 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허미애
1975-03
3년
재선임
(현) 삼아제약(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용석
1975-02
3년
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
Cornell 대학교 경영학 석사(MBA)
(전) KCC(금강고려화학)
(현) 삼익전자공업(주) 부사장
삼익전자공업(주) 부사장
미코 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 미코

미코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)미코

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 국내외법인(종속회사)들이 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일을
피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.25(금), 3.30(수), 3.31(목)
입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
메리츠금융지주 — 주식소각결정 (20220304)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/주식 소각 결정/(2022.03.04)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
2,960,000

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
134,011,294

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
49,904,384,750

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2022-03-11

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

자사주 매입을 위해 2021.3.5일 체결한 신탁계약이 2022.3.4일 만료되어 총 2,960,000주가 당사로 귀속됨에 따라 주주가치 제고를 위해 해당하는 자사주 소각을 결의함

1) 소각의 법적 근거

- 상법 제343조 제1항의 단서규정

2) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의

소각으로 자본금의 감소는 없습니다.

3) 소각대상 자기주식

- 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 2,960,000주

- 취득가액 : 49,904,384,750원

※ 신탁계약을 통한 자기주식 취득내용

- 계약기간 : 2021.3.5 ~ 2022.3.4

- 취득수량 : 2,960,000주

- 총가액 : 49,904,384,750원

- 신탁계약 종료(계약기간 만료) 후

해당 자기주식 취득 분 전량에 대한 소각진행

4) 소각예정금액의 산출 근거

- 신탁계약을 통해 취득한 자기주식의 총 취득

가액 49,904,384,750원 기준

5) 상기의 소각예정일은 이사회결의에 의하며,

관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-
미코 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 미코

미코/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
356,615,831,616
280,899,054,562
75,716,777,054
27.0

- 영업이익
69,045,765,577
43,325,596,622
25,720,168,955
59.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
61,486,258,383
37,837,555,468
23,648,702,915
63.0

- 당기순이익
22,438,076,114
26,608,499,606
-4,170,423,492
-16.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
721,172,083,076
519,003,420,835

- 부채총계
340,968,158,123
284,480,485,605

- 자본총계
380,203,924,953
234,522,935,230

- 자본금
16,708,389,000
15,658,301,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-. 전방사업 호조 및 재무구조 개선활동으로 인한 수익성 증대

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 주주총회 승인이 되지 않은 자료이므로, 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동국S&C — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220304)
제출인: 동국S&C

동국S&C/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
378,775,972,995
294,655,040,183
84,120,932,812
29.0

- 영업이익
18,346,300,211
10,662,484,416
7,683,815,795
72.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,826,670,839
5,501,634,260
19,325,036,579
351.0

- 당기순이익
24,072,735,197
3,774,002,760
20,298,732,437
538.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
451,115,063,748
396,990,671,727

- 부채총계
157,648,735,812
122,125,315,945

- 자본총계
293,466,327,936
274,865,355,782

- 자본금
28,571,500,000
28,571,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-연결대상회사 실적 호조로 전년대비 매출액 및 영업이익

증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 영업실적입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

-별도기준 당기(2021년) 매출액등은 다음과 같습니다

매출액 : 134,374,966,035원
영업이익 : 1,082,129,148원
법인세비용차감전순이익 : 19,106,400,355원
당기순이익 : 17,349,366,377원

자산총계 : 342,814,729,449원
부채총계 : 67,163,930,113원
자본총계 : 275,650,799,336원
자본금총계 : 28,571,500,000원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
부광약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 부광약품

부광약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
부광약품 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시일정 및 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 제도의 도입을 결의하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여
- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
-
원익홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20220304)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
(주)원익큐엔씨
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
624,119,007,652
525,640,408,852
98,478,598,800
18.7

- 영업이익
86,750,053,571
41,221,881,860
45,528,171,711
110.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
84,383,114,007
22,124,856,060
62,258,257,947
281.4

- 당기순이익
64,119,945,051
15,460,178,967
48,659,766,084
314.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
823,809,603,727
743,087,337,984

- 부채총계
442,809,617,413
440,461,278,323

- 자본총계
380,999,986,314
302,626,059,661

- 자본금
13,144,000,000
13,144,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
반도체 고객사 투자 및 가동률 증가로 인한 쿼츠웨어 수요 증가로 인한 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
남해화학 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 남해화학

남해화학/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,876,921,700

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 자기주식보유분(1,730,148주)을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 정기주주총회 결의 후 1개월 이내입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
이지스레지던스리츠 — 정기주주총회결과 (20220304)
제출인: 이지스레지던스리츠

이지스레지던스리츠/정기주주총회결과/(2022.03.04)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
168,158
- 매출액
9,161

- 부채총계
54,692
- 영업이익
8,920

- 자본금
20,600
- 당기순이익
8,103

- 자본총계
113,466
*주당순이익(원)
393

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
132

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,719,200,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건→ 원안대로 가결
제2호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결
제3호 의안: 제4기 현금배당 승인의 건→ 원안대로 가결
제4호 의안: 제5기 및 제6기 사업계획 승인의 건→ 원안대로 가결
제5호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건→ 원안대로 가결
제6호 의안: 제5기 감사 보수 승인의 건→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-04

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액(2,719,200,000원) = 20,600,000주(총발행주식수) * 132원(주당배당금)

2. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당금총액 중 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 1,006,455,801원은 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에 따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 포함되지 않는 금액이오니 참고하시기 바랍니다.
- 과세대상 배당금: 1,712,744,199원
- 비과세 배당금: 1,006,455,801원

※ 관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-02-17 주주총회소집공고
2022-02-15 부동산투자회사 금전배당 결정
2022-02-15 감사보고서 제출

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
아니오

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
9,160,588,948
씨젠 — 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 (20220304)
제출인: 씨젠

씨젠/중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정/(2022.03.04)중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2022-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년 1분기 분기배당을 위한 권리주주 확정이며, 주당 배당금 및 지급일정 등은 추후 이사회에서 결정할 예정입니다.
- 분기배당은 주주명부폐쇄 없이 기준일 만으로 권리주주를 확정합니다.

※관련공시
-
라파스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 라파스

라파스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-24

3. 정정사유
나. 부의안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 부의안건
-제4호 의안
제4-4호 의안 : 추후확정
-제4호 의안
제4-4호 의안 :사외이사 이용국 신규선임

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
10시

2. 장소
㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 박현우 재선임

제4-2호 의안 : 사내이사 신주엽 재선임

제4-3호 의안 : 사내이사 정이관 신규선임

제4-4호 의안 : 사외이사 이용국 신규선임
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현우
1973-03
3
재선임
연세대 생물소재공학 박사
아모레퍼시픽 마케팀장
(주)라파스 화장품사업부총괄

신주엽
1976-09
3
재선임
가톨릭대 의생물과학 석사
보령제약 연구개발 과장
(주)라파스 의약품사업부총괄

정이관
1976-01
3
신규선임
연세대 정치외교학 학사
(주)라이프다임 관리총괄 팀장
일진전기(주) 인사담당 과장
성창기업지주(주) 인사총무 차장
(주)라파스 제조본부총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용국
1962-09
3
신규선임
계명대학교 회계학과
한국거래소 파생상품시장본부 상무
한국거래소 유가증권시장 상무
현)한국기업지배구조원 부원장
현)기업지배구조 위원회 위원
현)내부회계관리제도 운영위원
현)마이크로디지탈 사외이사
마이크로디지탈 사외이사
씨젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 씨젠

씨젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)씨젠

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산일정 및 참석 임원진 가능 일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 2022년 정기주주총회 집중일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.

-당사는 코스닥협회의 '주총 분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
-
유진증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220304)
제출인: 유진증권

유진증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
유진투자증권(주)
회사코드
001200
담당부서명
총무팀
담당자명
강정민
tel
02-368-6210

(fax)
02-368-6703

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

96,866,418
0
96,866,418

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-28
보통주식
29,273,105
30.21

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
29,273,105
30.21

이번보고서제출일
2022-03-04
보통주식
29,341,105
30.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
29,341,105
30.28

증감
보통주식
68,000
0.07

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
68,000
0.07

4. 개인별 세부변동사항

성명
유창수
생년월일
630521
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-04
장내매수(+)
보통주식
1,096,707
68,000
1,164,707
결제일

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

유진기업(주)
사업자등록번호
130-81-22624
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
27,373,920
28.26
0
0.00
0
0.00
27,373,920
28.26

유창수
생년월일
630521
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,164,707
1.20
0
0.00
0
0.00
1,164,707
1.20

유재필
생년월일
320219
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
165,884
0.17
0
0.00
0
0.00
165,884
0.17

유순태
생년월일
660621
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
467,120
0.48
0
0.00
0
0.00
467,120
0.48

구금숙
생년월일
551102
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
40,211
0.04
0
0.00
0
0.00
40,211
0.04

유정민
생년월일
860127
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
49,500
0.05
0
0.00
0
0.00
49,500
0.05

유정주
생년월일
890804
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
39,130
0.04
0
0.00
0
0.00
39,130
0.04

유승연
생년월일
911005
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
20,376
0.02
0
0.00
0
0.00
20,376
0.02

유동진
생년월일
960821
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
20,257
0.02
0
0.00
0
0.00
20,257
0.02

합계
29,341,105
30.28
0
0.00
0
0.00
29,341,105
30.28
셀레믹스 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 셀레믹스

셀레믹스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시 30분

2. 장소
BYC하이시티 C동 305호
(서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 305호)

3. 의안 주요내용
1) 보고사항: 제12기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제12기(2021년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 임기만료에 따른 재선임 (사외이사 최정민)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 임기만료에 따른 재선임 (감사 김인영)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4-1호 의안: 10억 (기존과 동일 한도)

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제5-1호 의안 : 1억 (기존과 동일 한도)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최정민
1979-09
3년
재선임
현) 회계법인 더올 부대표/강원지점장
제이민세무회계 대표('18~'20)
바디텍메드 경영기획본부('15~'18)
한영회계법인, 삼일회계법인('05~'15)
고려대학교 통계학 학사('04)
회계법인 더올
(부대표/강원지점장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인영
1965-09
3년
재선임
비상근
현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수('00~)
서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수('97~'00)
삼성종합기술원 책임연구원('94~'00)
서울대 대학원 의학박사('94)
DB손해보험 — 기업지배구조보고서공시 (20220304)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/기업지배구조 보고서 공시/(2022.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 DB손해보험(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
- 주요내용

동 보고서는 금융회사의지배구조에관한법률 등에 따라 작성되었으며, 회사 지배구조의 주요현황과 운영내역 등을 담고 있습니다.

- 목 차

가. 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동, 보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 위험관리위원회
8. 경영위원회
9. ESG위원회
10. 감독당국 권고사항 및 개선계획
11. 기타 지배구조 관련 주요사항

나. 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회
2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
네오위즈홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

·감사보고

·영업보고

·내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

·제1호 의안: 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(현금배당: 1주당 배당금 692원)

·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

·제3호 의안: 이사 3인 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 오승헌 선임의 건

- 제3-3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건

·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

·제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제25기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나성균
1971-11
3
재선임
前) ㈜네오위즈 대표이사
前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사
現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회의장

오승헌
1976-09
2
재선임
前) ㈜네오위즈홀딩스 경영관리실장
前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장
前) ㈜네오위즈 경영전략본부 본부장/CFO
現) ㈜네오플라이 대표이사
現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사

김상욱
1968-02
2
재선임
前) 코스콤 상임감사
現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사
現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사
現) ㈜네오위즈 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
롯데정밀화학 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220304)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
롯데정밀화학(주)
회사코드
004000
담당부서명
커뮤니케이션팀
담당자명
김제훈 책임
tel
02-6974-4607

(fax)
02-6974-4546

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

25,800,000
0
25,800,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-23
보통주식
8,986,074
34.83

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,986,074
34.83

이번보고서제출일
2022-03-04
보통주식
9,160,174
35.50

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,160,174
35.50

증감
보통주식
174,100
0.67

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
174,100
0.67

4. 개인별 세부변동사항

성명
롯데케미칼(주)
사업자등록번호
118-81-15012
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-24
장내매수(+)
보통주식
8,986,067
47,300
9,033,367
-

2022-02-25
장내매수(+)
보통주식
9,033,367
30,700
9,064,067
-

2022-02-28
장내매수(+)
보통주식
9,064,067
44,900
9,108,967
-

2022-03-02
장내매수(+)
보통주식
9,108,967
33,600
9,142,567
-

2022-03-03
장내매수(+)
보통주식
9,142,567
17,600
9,160,167
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

롯데케미칼(주)
사업자등록번호
118-81-15012
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,160,167
35.50
0
0.00
0
0.00
9,160,167
35.50

김춘순
생년월일
630530
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
7
0.00
0
0.00
0
0.00
7
0.00

합계
9,160,174
35.50
0
0.00
0
0.00
9,160,174
35.50
원익QnC — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 원익QnC

원익QnC/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,943,200,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-27

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 28,590원에 대한 1주당배당금의 비율입니다.

3. 상기 배당금총액은 발행주식의 총수 26,288,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
원익QnC — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 원익QnC

원익QnC/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전10시

2. 장소
경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 주주총회 소집일시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 10시

2. 주주총회 소집장소 : 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실

3. 의안 및 주요내용

1) 보고사항 : 가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 회의 목적사항

제1호 의안 : 제19기 (2021년 1월 1일~2021년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 150원 배당

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 선임의 건

(후보자: 백홍주)

제2-2호 의안:사내이사 선임의 건

(후보자: 임창빈)

제2-3호 의안:사외이사 선임의 건

(후보자: 이현권)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백홍주
1961-12
3
신규선임
- 삼성전자 TSP 총괄(2018-2020)
- 삼성전자 메모리 사업부 제조기술센터장(2017-2018)
- 삼성전자 메모리사업부 제조센터 SCS법인장(2015-2017)

임창빈
1961-06
3
재선임
- 현 원익큐엔씨 대표이사(2016-)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현권
1966-04
3
신규선임
- 현 국립금오공과대학교 신소재공학부 교수(2010~)
- 한국반도체디스플레이기술학회 학술이사(2018~)
- 산업통산자원부 산업기술평가관리원 기획위원(2010~)
-
씨젠 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220304)
제출인: 씨젠

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
주식회사 씨젠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 씨젠

대 표 이 사 :
천종윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로 91 (방이동, 태원빌딩)

(전 화) 02-2240-4000

(홈페이지) http://www.seegene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김범준

(전 화) 02-2240-4000

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
50,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 28일

종료일
2022년 09월 27일

3. 계약목적
주주가치 제고 및 주가안정

4. 계약체결기관
삼성증권
(SAMSUNG SECURITIES CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 28일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
654,176
비율(%)
1.3

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
5,195
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권
(SAMSUNG SECURITIES CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결 건 입니다.

- 당사는 3개월 내 자기주식의 취득을 완료할 계획입니다.

(관계법령에 따라 계약 기간은 6개월로 체결 예정)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
663,900,134,403

나. 자본금의 액
13,117,010,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
83,566,369,725

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
2,769,709,035

소계(가-나-다-라)
564,447,045,643

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
29,449,324,500

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
42,886,757,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
31,031,513,800

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
461,079,450,243

주1) 상기 금액 단위: 원

주2) 상기 '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2020년도말 기준이며, 당사가 자체
 계산한 금액입니다.

주3) 상기 '2. 자기주식 취득금액'은 수수료 등 제반비용을 제외한 취득원금입니다.

주4) 직전 사업연도말 이후 정기주주총회 및 이사회에서 결의된 각 배당금액 및 
 이익준비금은 다음과 같습니다.

- 제21기 결산 배당: 배당금 38,987,961,000원, 이익준비금 3,898,796,100원
 - 제22기 2분기 배당: 배당금 20,718,189,200원
 - 제22기 3분기 배당: 배당금 10,313,324,600원
 ※ 제22기 2분기 및 3분기 배당 관련 이익준비금은 제22기 정기주주총회에서
 승인될 예정이므로 취득금액 한도 계산시 제외하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
654,176
-
-
-
654,176
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
654,176
-
-
-
654,176
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
5,195
-
-
-
5,195
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
659,371
-
-
-
659,371
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기 '기초수량'은 당해 사업연도개시일(2022년 1월 1일)이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일(2022년 3월 4일) 현재 자기주식 보유수량입니다.
메리츠금융지주 — 신탁계약해지결과보고서 (20220304)
제출인: 메리츠금융지주

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)메리츠금융지주

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 4일

회 사 명 :

주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :

김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 메리츠금융지주

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 강남대로 382

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2022년 3월 4일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권 
(NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2022년 03월 04일
자기주식 특정금전신탁
50,000,000,000

* 계약기간 만료에 따른 해지임

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2021.03.31
보통주식
895,000
12,621,051,350
25.24
-
-
-
50,000,000,000

2021.04.30
보통주식
530,000
8,826,242,800
17.65
-
-
-
50,000,000,000

2021.05.31
보통주식
1,005,000
18,944,021,850
37.89
-
-
-
50,000,000,000

2021.06.30
보통주식
530,000
9,513,068,750
19.03
-
-
-
50,000,000,000

2021.07.31
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2021.08.31
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2021.09.30
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2021.10.31
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2021.11.30
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2021.12.31
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2022.01.31
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2022.02.28
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2022.03.04
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

계
-
2,960,000
49,904,384,750
99.81
-
-
-
50,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2022.03.04
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,960,000
99.8
49,904
3,829,472
56.7
200,000
6,789,472
65.3
249,904

계
2,960,000
99.8
49,904
3,829,472
56.7
200,000
6,789,472
65.3
249,904

- 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고되는
 2,960,000주를 기재한 사항임
- 법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)에는 2021.6.17일 체결한 신탁계약분(500억), 
 2021.8.30일 체결한 신탁계약분(500억), 2022.2.21일 체결한 신탁계약분(1,000억)에 따라 취득한 
 자기주식(신탁계약분)을 반영하였음 
- 상기 현황 외에 당사는 2011.3.25일 메리츠화재 인적분할을 통해 취득한 자기주식 2,385,670주를 
 보유하고 있음
NHN — 기타경영사항(자율공시) (20220304)
제출인: NHN

엔에이치엔/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.04)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
이사회 내 ESG위원회 신설

2. 주요내용
2022년 3월 4일 개최된 이사회에서 당사는 ESG 경영 강화를 위하여, 이사회 내 ESG위원회를 설치하기로 결의하였습니다.

1. 설치배경

- 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여

지속 가능한 성장을 실현하고, 기업가치를 제고.

2. 위원회 구성

- 3인 이상의 이사로 구성하되,

위원의 과반수를 사외이사로 선임.

3. 위원회 설치일자

- 2022년 3월 4일 이사회 결의후 즉시

3. 결정(확인)일자
2022-03-04

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
세화피앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.99

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
622,295,850

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제 6기(2021.01.01~2021.12.31)정기주주총회의 안건으로 상정될 예정 이며 주주총회결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기4. 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여, 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

4. 상기 배당금 총액(622,295,850원)은 발행주식총수 41,486,390주에 주당배당금 (15원)을 반영하여 산정한 것입니다.

※ 관련공시
-
SK디스커버리 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20220304)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.04)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
SK디앤디(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
주식회사 디디아이브이씨제1호위탁관리부동산투자회사

국적
대한민국
대표자
김동익

자본금(원)
300,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
30,000
주요사업
부동산업

2. 취득내역
취득주식수(주)
572,810

취득금액(원)
57,281,000,000

자기자본(원)
531,471,748,441

자기자본대비(%)
10.78

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
572,810

지분비율(%)
49.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
주식회사 디디아이브이씨제1호위탁관리부동산투자회사에 대한 출자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,712,427,674,048
취득가액/자산총액(%)
3.35

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역과 3. 취득후소유주식수 및 지분비율은 전체 취득예정액인 572.81억원 기준으로, 이중 348.88억원은 2022년 3월 24일 최초 주금납입예정이며 나머지 잔여 금액은 2024년 5월까지 분할하여 납입할 예정임

- 상기 6. 취득예정일자는 2022년 3월 24일 최초 주금납입 예정이나 변경가능한 관계로 추후 변경시 정정공시할 예정임

- 주요 일정, 내용들은 진행과정에 따라 일부 변동될 수 있음

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
한국화장품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220304)
제출인: 한국화장품

한국화장품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국화장품(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 및 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월25일(금), 03월30일(수), 03월31일(목) 입니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
희림 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 희림

희림/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시 30분

2. 장소
서울특별시 강동구 상일로 6길 39 (상일동) (주)희림종합건축사사무소 12층 강당

3. 의안 주요내용
□ 제1호의안: 제32기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 주당 150원)

□ 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

□ 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
네오위즈 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 네오위즈

네오위즈/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 8시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

ㆍ감사보고

ㆍ영업보고

ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

ㆍ제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31)

연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5명)

제3-1호 의안:사내이사 김승철 선임의 건

제3-2호 의안:사내이사 배태근 선임의 건

제3-3호 의안:사내이사 김상욱 선임의 건

제3-4호 의안:사내이사 홍지철 선임의 건

제3-5호 의안:사내이사 김인권 선임의 건

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제15기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승철
1977-09
2
재선임
前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장
前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사
現) ㈜티앤케이팩토리 이사
現) ㈜네오위즈 공동대표이사

배태근
1973-07
2
신규선임
前) EOSeoul(이오서울)CIO(최고정보관리책임자)
現) ㈜네오위즈 기술본부 본부장
現) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자)

김상욱
1968-02
2
재선임
前) 코스콤 상임감사
現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사
現) ㈜네오플라이 이사
現) ㈜네오위즈홀딩스 이사
現) ㈜네오위즈 이사

홍지철
1972-07
2
신규선임
前) ㈜스튜디오혼 대표이사
現) ㈜모비릭스 이사
現) 지온인베스트먼트㈜ 이사
現) ㈜네오위즈 투자사업본부 본부장

김인권
1977-10
2
신규선임
前) ㈜네오위즈에이블스튜디오 대표이사
現) ㈜네오위즈스포츠 대표이사
現) ㈜티앤케이팩토리 이사
現) ㈜네오위즈 전략본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
38.블록체인 기반 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
39.블록체인 기반 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
블록체인 기반 게임 개발 및 공급 관련 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
씨젠 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 씨젠

씨젠/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
20,626,649,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 1주당 배당금은 특별배당금(200원)을 포함하여 총 400원입니다.
- 2021 회계연도 배당금으로, 상기 결산배당 외에 아래 분기 배당금을 기지급하였습니다.

1) 2분기 배당금 : 주당 400원 (배당금 총액: 20,718,189,200원)

2) 3분기 배당금 : 주당 200원 (배당금 총액: 10,313,324,600원)
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(62,140원)에 대한 1주당 배당금(400원)의

비율이며, 2021 회계연도 합산 1주당 배당금(1,000원)의 시가배당율은 1.6%입니다.
- 상기 5항의 배당금총액은 51,566,623주(자기주식 659,731주 제외)로 산정한 금액입니다.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터

1개월 이내의 일자이며, 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
세화피앤씨 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
11시

2. 장소
충북 진천군 초평면 은암길 36 대강당

3. 의안 주요내용
□ 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제6기 재무제표(이익이여금처분계산서(안)) 승인의 건
(현금배당 (안) 주당 15원)

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
씨젠 — 주주총회소집결의 (20220304)
제출인: 씨젠

씨젠/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔 월드
지하1층 사파이어볼룸

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]
-제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

※ 주당 현금배당금(예정) : 400원
-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 정현철 선임의 건
-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정현철
1965-03
3
신규선임
- 2015 : 한양대학교 경영감사실 실장
- 2015~2019 : 한양대학교 기획처장
- 2021~현재 : 한양대학교 경영연구소 소장
- 2022~현재 : 한양대학교 교학부총장
한솔피앤에스(주)
(사외이사 겸 감사위원)
메리츠금융지주 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20220304)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지)http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
50,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2021년 03월 05일

종료일
2022년 03월 04일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료

4. 해지기관
NH투자증권
 (NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.

5. 해지예정일자
2022년 03월 04일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
6,789,472
비율(%)
5.07

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,385,670
비율(%)
1.78

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 해지이므로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2'에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
- 본 건 계약해지에 따라 실물로 반환되는 2,960,000주는 당사 주식계좌로 입고한 후 전량 소각할 예정입니다. 

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
5,881,497
907,975
-
-
6,789,472
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
5,881,497
907,975
-
-
6,789,472
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,385,670
-
-
-
2,385,670
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
8,267,167
907,975
-
-
9,175,142
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 기초 수량 기준일은 2022.1.1일 이며 체결 기준임
- 기말 수량 기준일은 계약해지 전일인 22.3.3일 기준으로 작성함

- 수탁자보유물량 (자기주식 신탁계약 체결에 따른 취득분) 중 금번 해지 대상 2,960,000주는 
 당사 주식계좌로 입고한 후 모두 소각할 예정입니다.
와이어블 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 와이어블

와이어블/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,390,837,950

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-04

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 "시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평가가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 5항의 "배당금 총액"은 2021년 12월 31일 현재 발행주식 52,860,000주 중 당사 보유 자기주식 5,043,241주를 제외한 47,816,759주만 산정하였습니다.
- 상기 7항의 "배당금지급 예정일자"는 상법 제464조 2에 의거 이사회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
- 당사는 상법 449조 2 및 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한국금융지주 — 기업지배구조보고서공시 (20220304)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2022.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 한국투자금융지주(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용
ㅁ주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 당사의 지배구조 원칙과 정책, 이사회 및 이사회내 위원회의 구성 및 운영등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '2021년 지배구조 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역을 담고 있습니다.

ㅁ목차
1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동, 보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 리스크관리위원회
8. 경영위원회
9. 그룹경영협의회
10. 그룹리스크관리협의회
11. 감독당국 권고사항 및 개선계획
12. 기타 지배구조 관련 주요사항

4. 제출(확인)일자
2022-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
네오위즈홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220304)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
692

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,997,483,524

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3) 상기 배당금 총액은 2021년 12월 31일 현재 발행주식 8,856,866주 중 당사가 보유하고 있는 자기주식 1,461,659주 및 신탁계약에 따른 신탁계좌 물량 173,410주를 제외하고 산정하였습니다.

4) 배당금은 정기주주총회 이후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-17 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
원익QnC — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220304)
제출인: 원익QnC

원익QnC/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.03.04)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(21년
4분기)
(21년
3분기)
(20년
4분기)

매출액
당해실적
162,600
158,671
3,929
(2.5%)
128,524
34,076
(26.5%)

누계실적
624,119
-
-
525,640
98,479
(18.7%)

영업이익
당해실적
15,678
26,693
-11,015
(-41.3%)
3,544
12,134
(342.4%)

누계실적
86,750
-
-
41,222
45,528
(110.4%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
17,552
21,914
-4,362
(-19.9%)
4,793
12,759
(266.2%)

누계실적
84,383
-
-
22,125
62,258
(281.4%)

당기순이익
당해실적
15,282
16,753
-1,471
(-8.8%)
5,404
9,878
(182.8%)

누계실적
64,120
-
-
15,460
48,660
(314.7%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
13,335
15,691
-2,356
(-15.0%)
6,350
6,985
(110.0%)

누계실적
60,204
-
-
25,816
34,388
(133.2%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영지원본부 재무팀

정보제공대상자
국내외 기관 및 개인투자자, 애널리스트, 언론사 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
경영지원본부장 김동우(054-479-9500)

공시담당자명(전화번호)
재무기획그룹장 이수연(054-479-9500)

관련부서명(전화번호)
재무팀(054-479-9500)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적
입니다.

- 상기 영업실적은 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 않은 잠정실적으로 외부감사인의 감사 및 검토결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동