덕산네오룩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 덕산네오룩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
덕산네오룩스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 덕산네오룩스주식회사
주 소: 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32
전화번호: 041)590-5400

작 성 자:
성 명: 황석주
부서 및 직위: 영업/지원본부, 전무
전화번호: 041-590-5400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
덕산네오룩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

덕산네오룩스(주)
보통주
5,528
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

덕산하이메탈(주)
최대주주
보통주
9,105,856
36.67
최대주주
-

이준호
대표이사
보통주
4,007,509
16.14
대표이사
-

덕산홀딩스(주)
관계사
보통주
280,286
1.13
관계사
-

이수훈
대표이사
보통주
104,618
0.42
대표이사
-

이수완
관계사임원(특수관계인)
보통주
4,634
0.02
관계사임원(특수관계인)
-

이호
대표이사 특수관계인
보통주
95,000
0.38
대표이사 특수관계인
-

이창현
대표이사 특수관계인
보통주
65,364
0.26
대표이사 특수관계인
-

구본곤
관계사 임원
보통주
16,422
0.07
관계사 임원
-

강석필
임원
보통주
1,000
0.00
임원
-

김창민
관계사 임원
보통주
2,258
0.01
관계사 임원
-

계
-
13,682,947
55.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강석훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

덕산네오룩스(주)의 제8기 정기주주총회 (2022년 3월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별
 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 · 주 소 :충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 
 덕산네오룩스(주) 재무/기획파트 (우편번호31027)
 · 전화번호 : 041-590-5518
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일(목) 오전 9시

장 소
충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 
덕산네오룩스(주) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.21 ~ 2021.03.30

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별
 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 
주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이
제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 덕산하이메탈(주) 반도체 패키징 재료인 Solder Ball 등을 제조/판매하는 금속소재사업부문과 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재 사업부문으로 영위하고 있었으나, 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 화학소재사업부문을 덕산네오룩스(주)로 분할 재상장 하였습니다.

구 분
회사명
사업부문
역 할

분할 존속회사
덕산하이메탈 주식회사
금속소재 사업부문
지주회사 및 사업회사

분할 신설회사
덕산네오룩스 주식회사
화학소재 사업부문
사업회사

당사는 OLED의 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 회사입니다. OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광현상을 이용하는 차세대 디스플레이 소재입니다. 예전에는 일본식 표기인 '유기EL(Organic Electro Luminescenece)로 불렸으나, 2003년 말 국제표준회의에서 'OLED'가 국제표준 용어로 확정 되었습니다. 
OLED의 유기재료는 전기에너지를 빛에너지로 방출하여 OLED 디스플레이를 자발광 디스플레이로 구현하는 발광과 발색이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, 이러한 백라이트(BLU)가 필요 없는 단순한 자체 발광발색 구조의 특성으로 기존의 LCD 등에서는 구현하기 힘든 형태에 구애받지 않는 디스플레이를 구현 할 수 있습니다. 

rgb타입 재료구조 미래에셋대우ihs.jpg
RGB타입 재료구조_IHS/미래에셋대우

이러한 OLED의 발광 구조는 전자를 제공하는 Cathode(음극)에서 전자를 유기물질에 도달 할 수 있도록 운반하는 전자수송층인 ETL(Electron Transport Layer)과 
Anode(양극)에서 정공(Hole)을 운반하는 정공수송층인 HTL(Hole Transport Layer)이 EML(Emitting Layer)에서 전자(Electron)와 정공(Hole)이 만나 발광을 하는 구조이며, 발광과 발색 역할을 하는 EML(Emitting Layer)이 있습니다. 발광층 EML에는 Red, Green, Blue가 있으며, EML에서는 각 Red, Green, Blue의 Host와 촉매제 역할을 하는 Dopant가 사용 되고 있습니다. 또한 각 Red, Green, Blue를 보조해주는 
Prime Layer로 기능성 소재엔 R Prime, G Prime, B Prime이 있습니다. 
현재 당사에서 주력으로는 HTL과 Red Host, R Prime, G Prime을 양산 납품 중이며,기타 B Prime 등도 양산 판매를 하고 있으며 지속적인 R&D를 통하여 여타 유기재료개발에도 주력하고 있습니다. 

oled발광원리_2017.03.07 미래에셋대우증권.jpg
oled발광원리_2017.03.07 미래에셋대우증권

현재 OLED 디스플레이의 방식에는 핸드셋에 주로 적용되고 있는 RGB방식의 타입과 주로 대형디스플레이에 적용되는 WOLED의 구조가 있습니다.

oled 유기재료 구조_2016.04.04 대우증권.jpg
oled 유기재료 구조_2016.04.04 미래에셋대우증권

RGB방식의 OLED는 EML에서 각 RGB가 자체발광과 발색까지 하는 구조이며, 
WOLED(White OLED)는 EML에서 자체발광(백색발광)을 하면서 컬러필터(CF)로 색을 재현하는 특징을 가지고 있습니다.

OLED의 장점은 응답속도가 LCD에 비해 빠르며, 소비전력도 낮으며, 시야각이 넓은 특징이 있으며,
가장 큰 특징은 자
체발광의 원리로 BLU(Back Light Unit)와 같은 별도의 광원이 필요 없어 형태가 자유롭게 구현이 되는 것입니다. 이러한 OLED의 특징으로 향후 OLED의 적용 분야는 스마트폰에서부터 더욱 다양한 디바이스로 확대 될 것으로 예상되며, OLED 소재시장 또한 증가하는 수요와 더불어 지속적으로 성장 할 수 있을 것이라 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시
 변경될 수 있습니다.

[연결기준]

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2020년 12월 31일 현재

덕산네오룩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 기말
제 7 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

189,591,088,484

90,912,923,450

현금및현금성자산
133,623,796,577

50,590,834,314

매출채권
12,749,112,819

11,594,189,168

기타유동수취채권
2,063,556,400

718,625,191

기타유동금융자산
5,163,985

1,456,902

기타유동자산
2,536,574,529

1,580,028,981

재고자산
38,612,884,174

26,427,788,894

Ⅱ.비유동자산

146,562,860,116

129,999,945,869

기타비유동수취채권
17,637,761,831

12,469,709,110

기타비유동금융자산
11,641,972,280

5,612,524,753

기타비유동자산
2,419,573,959

2,268,533,044

관계기업투자
1,656,555,230

487,473,105

유형자산
76,489,132,030

72,429,558,256

무형자산
36,358,436,562

36,574,364,550

사용권자산
359,428,224

157,783,051

자 산 총 계

336,153,948,600

220,912,869,319

부 채

Ⅰ.유동부채

21,294,662,984

19,881,932,676

매입채무
5,396,901,410

7,739,845,680

단기차입금
1,000,000,000

1,000,000,000

기타유동금융부채
5,175,577,357

4,531,846,600

기타유동부채
3,892,939,403

3,322,176,518

당기법인세부채
5,829,244,814

3,288,063,878

Ⅱ.비유동부채

25,333,069,946

8,275,120,414

전환사채
17,294,943,716

-

기타비유동금융부채
2,461,884,660

2,316,526,712

기타비유동부채
922,507,462

971,023,579

순확정급여부채
413,963,018

789,776,178

이연법인세부채
4,239,771,090

4,197,793,945

부 채 총 계

46,627,732,930

28,157,053,090

자 본

지배기업의 소유주 지분

289,426,364,769

-

Ⅰ.자본금
4,966,235,800

4,802,002,400

Ⅱ.주식발행초과금
138,602,045,860

93,774,660,970

Ⅲ.기타자본항목
3,071,555,840

311,490,537

Ⅳ.이익잉여금
142,786,527,269

93,867,662,322

비지배지분

99,850,901

-

자 본 총 계

289,526,215,670

192,755,816,229

부 채 와 자 본 총 계

336,153,948,600

220,912,869,319

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산네오룩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

매출액
191,358,905,462
144,162,647,179

매출원가
123,941,787,496
90,515,696,130

매출총이익
67,417,117,966
53,646,951,049

판매비와관리비
17,028,351,673
13,534,469,116

영업이익
50,388,766,293
40,112,481,933

기타수익
2,268,244,807
1,044,148,132

기타비용
744,313,044
2,141,541,963

금융수익
4,657,614,341
2,030,255,402

금융비용
1,044,413,387
3,271,487,142

관계기업투자손익
301,229,558
(12,526,895)

법인세비용차감전순이익
55,827,128,568
37,761,329,467

법인세비용
7,431,439,763
4,417,794,618

당기순이익
48,395,688,805
33,343,534,849

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
48,395,837,904
33,343,534,849

비지배지분
(149,099)
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
523,027,043
(530,470,330)

순확정급여부채의 재측정요소
523,027,043
(530,470,330)

총포괄이익
48,918,715,848
32,813,064,519

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분귀속
48,918,864,947
32,813,064,519

비지배지분귀속
(149,099)
-

주당순이익

기본주당순이익
2,011
1,389

희석주당순이익
2,010
1,388

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산네오룩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020. 1. 1(전기초)
4,802,002,400
93,774,660,970
311,490,537
61,054,597,803
-
159,942,751,710

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
33,343,534,849
-
33,343,534,849

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(530,470,330)
-
(530,470,330)

2020. 12. 31(전기말)
4,802,002,400
93,774,660,970
311,490,537
93,867,662,322
-
192,755,816,229

2021. 1. 1(당기초)
4,802,002,400
93,774,660,970
311,490,537
93,867,662,322
-
192,755,816,229

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
48,395,837,904

48,395,837,904

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
523,027,043

523,027,043

소유주와의 거래:

지분의 발행
164,233,400
44,827,384,890
-
-

44,991,618,290

전환사채 발행
-
-
2,760,065,303
-

2,760,065,303

사업결합

99,850,901
99,850,901

2021. 12. 31(당기말)
4,966,235,800
138,602,045,860
3,071,555,840
142,786,527,269
99,850,901
289,526,215,670

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산네오룩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

42,375,505,416

42,493,743,847

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
45,444,378,327

43,817,167,611

2. 이자수취
209,349,007

506,599,038

3. 이자지급
(7,067,338)

(14,700,322)

4. 법인세납부
(3,271,154,580)

(1,815,322,480)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(21,201,707,530)

(27,668,012,627)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,542,255,944

7,010,600,000

가. 기타유동수취채권의 감소
44,600,000

-

나. 기타비유동수취채권의 감소
2,763,599,610

10,600,000

다. 유형자산의 처분
2,058,000

-

라. 단기금융상품의 처분
-

7,000,000,000

마. 관계기업투자의 처분

539,850,901

-

바. 배당금의 수취

192,147,433

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
24,743,963,474

34,678,612,627

가. 기타유동수취채권의 증가
900,000,000

-

나. 기타비유동수취채권의 증가
6,209,807,924

243,284,120

다. 기타유동자산의 증가
755,920,888

1,542,875,954

라. 유형자산의 취득
9,437,640,602

23,112,452,553

마. 무형자산의 취득
-

2,280,000,000

바. 기타비유동금융자산의 증가
5,940,594,060

-

사. 단기금융상품의 취득
-

7,000,000,000

아. 지분법적용투자주식의 취득
1,500,000,000

500,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

60,647,660,594

(187,834,202)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
61,830,216,138

-

가. 단기차입금의 증가
1,000,000,000

-

나. 유상증자
44,991,618,290

다. 전환사채발행
15,838,597,848

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
1,182,555,544

187,834,202

가. 단기차입금의 상환
1,000,000,000

-

나. 리스부채의 지급
182,555,544

187,834,202

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,211,503,783

(2,951,539,775)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

83,032,962,263

11,686,357,243

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

50,590,834,314

38,904,477,071

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

133,623,796,577

50,590,834,314

[별도기준]

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 8 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2020년 12월 31일 현재

덕산네오룩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 기말
제 7 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

185,595,952,446

90,912,923,450

현금및현금성자산
129,629,016,712

50,590,834,314

매출채권
12,749,112,819

11,594,189,168

기타유동수취채권
2,063,200,227

718,625,191

기타유동금융자산
5,163,985

1,456,902

기타유동자산
2,536,574,529

1,580,028,981

재고자산
38,612,884,174

26,427,788,894

Ⅱ.비유동자산

150,457,045,253

129,999,945,869

기타비유동수취채권
17,637,761,831

12,469,709,110

기타비유동금융자산
11,641,972,280

5,612,524,753

기타비유동자산
2,419,573,959

2,268,533,044

관계기업투자
5,550,740,367

487,473,105

유형자산
76,489,132,030

72,429,558,256

무형자산
36,358,436,562

36,574,364,550

사용권자산
359,428,224

157,783,051

자 산 총 계

336,052,997,699

220,912,869,319

부 채

Ⅰ.유동부채

21,293,562,984

19,881,932,676

매입채무
5,396,901,410

7,739,845,680

단기차입금
1,000,000,000

1,000,000,000

기타유동금융부채
5,174,477,357

4,531,846,600

기타유동부채
3,892,939,403

3,322,176,518

당기법인세부채
5,829,244,814

3,288,063,878

Ⅱ.비유동부채

25,333,069,946

8,275,120,414

전환사채
17,294,943,716

-

기타비유동금융부채
2,461,884,660

2,316,526,712

기타비유동부채
922,507,462

971,023,579

순확정급여부채
413,963,018

789,776,178

이연법인세부채
4,239,771,090

4,197,793,945

부 채 총 계

44,985,489,676

28,157,053,090

자 본

Ⅰ.자본금
4,966,235,800

4,802,002,400

Ⅱ.주식발행초과금
138,602,045,860

93,774,660,970

Ⅲ.기타자본항목
3,071,555,840

311,490,537

Ⅳ.이익잉여금
142,786,527,269

93,867,662,322

자 본 총 계

289,426,364,769

192,755,816,229

부 채 와 자 본 총 계

336,052,997,699

220,912,869,319

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산네오룩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

매출액
191,358,001,344
144,162,647,179

매출원가
123,941,787,496
90,515,696,130

매출총이익
67,416,213,848
53,646,951,049

판매비와관리비
17,021,483,593
13,534,469,116

영업이익
50,394,730,255
40,112,481,933

기타수익
2,268,244,807
1,044,148,132

기타비용
744,313,044
2,141,541,963

금융수익
4,657,614,341
2,030,255,402

금융비용
1,044,413,387
3,271,487,142

관계기업투자손익
295,414,695
(12,526,895)

법인세비용차감전순이익
55,827,277,667
37,761,329,467

법인세비용
7,431,439,763
4,417,794,618

당기순이익
48,395,837,904
33,343,534,849

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
523,027,043
(530,470,330)

순확정급여부채의 재측정요소
523,027,043
(530,470,330)

총포괄이익
48,918,864,947
32,813,064,519

주당순이익

기본주당순이익
2,011
1,389

희석주당순이익
2,010
1,388

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 8 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산네오룩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2020. 1. 1(전기초)
4,802,002,400
93,774,660,970
311,490,537
61,054,597,803
159,942,751,710

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
33,343,534,849
33,343,534,849

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(530,470,330)
(530,470,330)

2020. 12. 31(전기말)
4,802,002,400
93,774,660,970
311,490,537
93,867,662,322
192,755,816,229

2021. 1. 1(당기초)
4,802,002,400
93,774,660,970
311,490,537
93,867,662,322
192,755,816,229

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
48,395,837,904
48,395,837,904

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
523,027,043
523,027,043

소유주와의 거래:

지분의 발행
164,233,400
44,827,384,890
-
-
44,991,618,290

전환사채 발행
-
-
2,760,065,303
-
2,760,065,303

2021. 12. 31(당기말)
4,966,235,800
138,602,045,860
3,071,555,840
142,786,527,269
289,426,364,769

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산네오룩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

42,380,576,452

42,493,743,847

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
45,449,449,363

43,817,167,611

2. 이자수취
209,349,007

506,599,038

3. 이자지급
(7,067,338)

(14,700,322)

4. 법인세납부
(3,271,154,580)

(1,815,322,480)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(25,201,558,431)

(27,668,012,627)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,442,405,043

7,010,600,000

가. 기타유동수취채권의 감소
44,600,000

-

나. 기타비유동수취채권의 감소
2,763,599,610

10,600,000

다. 유형자산의 처분
2,058,000

-

라. 단기금융상품의 처분
-

7,000,000,000

마. 관계기업투자의 처분

440,000,000

-

바. 배당금의 수취

192,147,433

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
28,643,963,474

34,678,612,627

가. 기타유동수취채권의 증가
900,000,000

나. 기타비유동수취채권의 증가
6,209,807,924

243,284,120

다. 기타유동자산의 증가
755,920,888

1,542,875,954

라. 유형자산의 취득
9,437,640,602

23,112,452,553

마. 무형자산의 취득
-

2,280,000,000

바. 기타비유동금융자산의 증가
5,940,594,060

-

사. 단기금융상품의 취득
-

7,000,000,000

아. 지분법적용투자주식의 취득
5,400,000,000

500,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

60,647,660,594

(187,834,202)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
61,830,216,138

-

가. 단기차입금의 증가
1,000,000,000

-

나. 유상증자
44,991,618,290

다. 전환사채발행
15,838,597,848

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
1,182,555,544

187,834,202

가. 단기차입금의 상환
1,000,000,000

-

나. 리스부채의 지급
182,555,544

187,834,202

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,211,503,783

(2,951,539,775)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

79,038,182,398

11,686,357,243

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

50,590,834,314

38,904,477,071

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

129,629,016,712

50,590,834,314

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 8 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

미처분이익잉여금
142,786,527,269
93,867,662,322

전기이월미처분이익잉여금
93,867,662,322
61,054,597,803

순확정급여부채의 재측정요소
523,027,043
(530,470,330)

당기순이익
48,395,837,904
33,343,534,849

이익잉여금처분액
-
-

차기이월미처분이익잉여금
142,786,527,269
93,867,662,322

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 2(주식 등의 전자 등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

제8조의 2(주식 등의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 단서조항 신설

제12조(주식매수선택권)
 ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립·경영해외영업 또는 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법시행
령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 만,회사의 이사에 대하여는 이사회의 결로 주식매수선택권을 부여할 수 없다

제
1
2조(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립·경영해외영업 또는 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법시행령
제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 만,회사의 이사에 대하여는 이사회의 결로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. .

상법 시행령 조항 수정

제48조(감사의 선임)
① 감사는 주총회에서 선임한다. 
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
③ 감사의 선임은 출석한 주의 결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상
의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 10분의 3을 초과하는 수의 주
식을 가진 주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한
다. 만,소유주식수의 산정에 있어 최대주와 그 특수관계인, 최대주 또는 그 특수관
계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한
자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제48조(감사의 선임·해임)
① 감사는 주총회에서 선임·
해임한다.
② 감사의 선임 또는
해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주의 결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 만,상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주의 결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주의 결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 10분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주(최대주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

제54조(재무제표 등의 작성 등) 
② 대표이사는 정기주총회 일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 
③ 감사는 정기주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등) 
② 대표이사는 정기주총회 일 또는
사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주총회일 또는
사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표 제출하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따른 조문 정비

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고를 위하여 주식매수선택권을 부여함.

2021년 6월 1일 총 69명 대상으로 보통주 총 111,500주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 일부 직원 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 취소로 잔여 주식매수선택권 수는 67명을 대상으로 한 보통주 총 110,500주입니다. 

해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 8기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이범성
1972.11.21.
미해당
미해당
계열사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이범성
덕산네오룩스(주)
 사업부장
1991.03~1998.02
학사, 한양대학교
해당사항 없음

1998.03~2000.02
석사, 한국과학기술원

2000.03~2003.02
박사, 한국과학기술원

2003.01~2010.07
SKC㈜ OLED/LCD 재료개발

2010.08~2021.12
덕산네오룩스 연구소장

2022.01~현재
덕산네오룩스 사업부장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이범성 이사 후보자는 오랜 기간동안 덕산네오룩스(주)의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔습니다. 그리고 연구소장, 사업부장으로 역임하면서 전문적인 경영지식을 가지고 있으며 이를 기반으로 이사회 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항 : 
 - 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
11.8억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.1억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.