동아에스티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 동아에스티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
동아에스티주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 동아에스티주식회사
주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64
전화번호: 02-920-8111

작 성 자:
성 명: 김 경 남
부서 및 직위: 경영기획팀 / 책임
전화번호: 02-920-8195

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동아에스티주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동아에스티주식회사
보통주
5,478
0.06
본인
자기주식

주1) 상기 5,478주는 당사의 자기주식이며, 의결권이 없습니다.
주2) 주식소유비율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강정석
최대주주
보통주
28,210
0.33
최대주주
-

김민영
발행회사 임원
보통주
1,223
0.01
발행회사 임원
-

이성근
발행회사 임원
보통주
601
0.01
발행회사 임원
-

이주섭
발행회사 임원
보통주
962
0.01
발행회사 임원
-

신유석
발행회사 임원
보통주
1,144
0.01
발행회사 임원
-

정수환
발행회사 임원
보통주
370
0.00
발행회사 임원
-

방미영
발행회사 임원
보통주
290
0.00
발행회사 임원
-

도현미
발행회사 임원
보통주
50
0.00
발행회사 임원
-

김미경
발행회사 임원
보통주
295
0.00
발행회사 임원
-

동아쏘시오홀딩스
계열사
보통주
1,968,765
23.31
계열사
-

상주학원
재단
보통주
29,754
0.35
재단
-

수석문화재단
재단
보통주
45,338
0.54
재단
-

계
-
2,077,002
24.59
-
-

주1) 상기 기재사항은 2021년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이성근
보통주
601
임원
임원
-

최용훈
보통주
0
직원
직원
-

김성진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 10일
2022년 03월 28일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 18일 오전 9시 ~ 2022년 03월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 
의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64 신관 5층
 동아에스티 경영기획팀(우편번호 02587)
 전화 번호: 02-920-8195
 팩스 번호: 02-923-1202
- 우편 접수 여부: 가능 
- 접수기간: 2022년 03월 10일 ~ 3월 28일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 18일 오전 9시 ~ 2022년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의결권 행사

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

※코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장 입구에서 발열 체크를 진행할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 연결 재무제표 기준 매출액은 5,932억원으로 전년 대비 1.1% 증가하였습니다. 전문의약품 부문에서 슈가논, 그로트로핀, 주블리아 등 핵심, 주요 품목의 매출 증가로 인해 매출액 증가를 달성하였습니다. 다만 R&D비용 및 해외물류비, 일회성 용역비용 등의 증가로 영업이익은 전년동기 대비 54.1% 감소한 156억원을 기록하였습니다. 하지만 전문의약품 부문에서 시장 성장률을 상회하는 매출 성장률을 달성하였으며, 진단사업부문도 감염관리를 중심으로 전년 대비 매출 성장을 이뤄냈습니다.

■ 전문의약품 부문

전문의약품 부문은 전년 대비 7.0% 증가한 3,640억원을 기록하였습니다. 당사 핵심품목인 슈가논, 모티리톤, 가스터 등 품목에서 전년 대비 매출이 증가하였고 그로트로핀, 주블리아, 리피논 등 주요 품목 또한 매출이 증가하였습니다. 특히 당사 핵심품목 중 하나인 당뇨병치료제 슈가논은 전년대비 매출이 약 28% 성장하는 성과를 달성하였습니다.

■ 해외사업부문

해외사업부문은 전년 대비 3.2% 감소한 1,420억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스 매출이 COVID-19 영향으로 소비가 줄어들면서 감소하였고 항결핵제 부문도 매출 감소하였습니다.

■ 의료기기·진단 부문

의료기기 부문은 제품군의 감소로 전년 대비 54.6% 감소한 131억원의 매출을 기록하였습니다. 진단사업부는 전년 대비 12.8%증가한 494억원의 매출을 달성하였습니다. 면역/화학 제품, 감염관리 제품을 중심으로 매출이 증가하였고, BD PAS(채혈튜브)도 COVID-19영향에도 불구하고 매출 성장을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연
결
재무상태표

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

제 8 기 2020년 12월 31일 현재

동아에스티 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기 기말
제 8(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산

530,997,632,140

462,243,164,751

현금및현금성자산
5,35,36,37
194,602,445,364

148,405,845,110

매출채권
6,14,35,36
87,062,715,587

81,208,646,955

기타금융자산
6,35,36
24,410,038,864

59,526,419,941

당기손익공정가치측정금융자산
7,35,36
109,769,450,059

54,355,731,978

재고자산
8
104,596,492,141

104,561,324,767

기타유동자산
9,14
10,544,840,931

13,197,013,936

당기법인세자산

11,649,194

988,182,064

II. 비유동자산

584,987,023,544

518,424,259,149

기타비유동금융자산
6,14,35,36
1,778,826,147

1,707,776,761

당기손익공정가치측정금융자산
7,35,36
8,836,365,143

10,989,673,166

기타포괄손익공정가치측정금융자산
7,35,36
24,809,431,449

33,601,901,861

유형자산
10,13
414,803,475,803

350,314,147,387

무형자산
11
38,409,892,242

20,727,197,904

투자부동산
12
85,334,589,042

96,740,462,926

관계기업투자
4
7,976,852,377

3,892,415,523

기타비유동자산
9,14
2,742,038,707

450,683,621

이연법인세자산

295,552,634

-

자 산 총 계

1,115,984,655,684

980,667,423,900

부 채

I. 유동부채

277,317,508,476

147,716,172,615

단기매입채무
14,35,36
35,996,611,012

31,535,544,586

기타금융부채
14,16,35,36
80,456,257,474

49,264,286,689

단기차입금
17,35,36
141,489,588,554

50,532,738,546

유동리스부채
13
2,977,489,485

2,471,968,835

반품충당부채
20
6,947,153,597

6,634,778,183

기타유동부채
14,21
7,214,356,238

7,270,248,679

당기법인세부채

2,236,052,116

6,607,097

II. 비유동부채

182,912,882,606

190,854,429,685

기타비유동금융부채
14,16,35,36
2,219,759,655

9,052,776,437

장기차입금
17,35,36
153,099,371,809

149,933,275,411

비유동리스부채
13
3,012,960,291

3,960,146,046

순확정급여부채
19
6,988,950,724

14,995,399,904

기타비유동부채
14,21
7,182,210,589

667,796,399

이연법인세부채
28
10,409,629,538

12,245,035,488

부 채 총 계

460,230,391,082

338,570,602,300

자 본

I. 지배기업 소유주지분

655,754,264,602

642,096,821,600

자본금
23
42,231,625,000

42,219,340,000

주식발행초과금
24
286,641,753,496

286,468,819,553

자본조정
25
(735,579,921)

(735,579,921)

기타자본구성요소
26
149,492,589,309

140,732,368,296

이익잉여금
27
178,123,876,718

173,411,873,672

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

655,754,264,602

642,096,821,600

부채 및 자본총계

1,115,984,655,684

980,667,423,900

 - 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동아에스티 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출
30,38,39

593,227,915,741

586,728,126,970

II. 매출원가
30,31

299,351,883,688

302,387,231,860

III. 매출총이익

293,876,032,053

284,340,895,110

판매비와일반관리비
32
195,620,482,857

174,195,417,279

경상연구개발비
32
82,636,590,936

76,151,291,387

IV. 영업이익

15,618,958,260

33,994,186,444

기타수익
33
7,755,449,072

1,702,823,878

기타비용
33
7,195,047,487

2,769,328,677

금융수익
34
11,923,190,243

19,355,625,626

금융비용
34
14,894,657,026

18,594,245,453

V. 지분법손실
4

(1,096,117,066)

(401,246,714)

VI. 법인세비용차감전순이익

12,111,775,996

33,287,815,104

법인세비용
28

2,338,514,468

6,184,864,087

VII. 당기순이익
27,29

9,773,261,528

27,102,951,017

VIII. 기타포괄손익

6,449,282,193

(22,425,363,591)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정퇴직급여제도의 재측정요소
19,28
3,377,131,518

(8,602,687,895)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
28,34,35
3,065,941,162

(13,766,947,780)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익

6,209,513

(55,727,916)

IX. 총포괄이익

16,222,543,721

4,677,587,426

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
29
9,773,261,528

27,102,951,017

비지배지분

-

-

당기순이익 합계

9,773,261,528

27,102,951,017

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

16,222,543,721

4,677,587,426

비지배지분

-

-

총포괄손익 합계

16,222,543,721

4,677,587,426

X. 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)
29

1,158

3,212

희석주당이익 (단위 : 원)
29

1,127

3,212

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은
추후 정기주주총회 전에
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

 - 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

제 8 기 2020년 12월 31일 현재

동아에스티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기 기말
제 8(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산

523,143,069,956

461,974,337,509

현금및현금성자산
4,14,35,36
189,992,928,310

148,082,283,306

매출채권
5,14,35,36
86,764,550,275

81,289,356,971

기타금융자산
5,14,35,36
24,386,638,604

59,526,419,941

당기손익공정가치측정금융자산
6,35,36
109,769,450,059

54,355,731,978

재고자산
7
101,871,834,753

104,561,290,303

기타유동자산
14,8
10,357,667,955

13,182,630,376

당기법인세자산

-

976,624,634

II. 비유동자산

592,139,107,102

522,939,249,544

기타비유동금융자산
5,14,35,36
1,765,150,147

1,707,776,761

당기손익공정가치측정금융자산
6,35,36
8,836,365,143

10,989,673,166

기타포괄손익공정가치측정금융자산
6,35,36
24,809,431,449

33,601,901,861

유형자산
10,13
409,987,000,140

350,259,759,088

무형자산
11
38,311,041,156

20,727,197,904

투자부동산
12
85,334,589,042

96,740,462,926

종속기업투자
9
8,285,813,376

560,374,217

관계기업투자
9
12,067,677,942

7,901,420,000

기타비유동자산
14,8
2,742,038,707

450,683,621

자 산 총 계

1,115,282,177,058

984,913,587,053

부 채

I. 유동부채

275,288,665,319

147,633,297,448

단기매입채무
14,35,36
35,127,494,544

31,532,598,282

기타금융부채
14,16,35,36
80,141,704,884

49,219,546,683

단기차입금
17,35,36
141,489,588,554

50,532,738,546

유동리스부채
13
2,977,489,485

2,471,968,835

반품충당부채
20
6,947,153,597

6,634,778,183

기타유동부채
14,21
6,425,072,351

7,241,666,919

당기법인세부채

2,180,161,904

-

II. 비유동부채

180,818,092,478

190,854,429,685

기타비유동금융부채
16,35,36
2,129,759,655

9,052,776,437

장기차입금
17,35,36
151,599,371,809

149,933,275,411

비유동리스부채
13
3,012,960,291

3,960,146,046

순확정급여부채
19
6,484,160,596

14,995,399,904

기타비유동부채
14,21
7,182,210,589

667,796,399

이연법인세부채
28
10,409,629,538

12,245,035,488

부 채 총 계

456,106,757,797

338,487,727,133

자 본

I. 자본금
23
42,231,625,000

42,219,340,000

II. 주식발행초과금
24
286,641,753,496

286,468,819,553

III. 자본조정
25
(735,579,921)

(735,579,921)

IV. 기타자본구성요소
26
150,504,234,718

141,750,223,218

V. 이익잉여금
27
180,533,385,968

176,723,057,070

자 본 총 계

659,175,419,261

646,425,859,920

부채 및 자본총계

1,115,282,177,058

984,913,587,053

 - 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동아에스티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출
30,38

590,123,656,392

586,576,702,090

II. 매출원가
30,31

297,509,004,938

302,389,017,740

III. 매출총이익

292,614,651,454

284,187,684,350

판매비와일반관리비
32
194,849,348,184

173,974,803,526

경상연구개발비
32
82,273,063,931

76,151,291,387

IV. 영업이익

15,492,239,339

34,061,589,437

기타수익
33
7,023,111,661

1,767,752,802

기타비용
33
8,206,735,758

2,768,384,693

금융수익
34
11,910,076,528

19,371,170,729

금융비용
34
14,877,724,444

18,594,050,265

V. 법인세비용차감전순이익

11,340,967,326

33,838,078,010

법인세비용
28

2,437,525,455

6,184,864,087

VI. 당기순이익
27,29

8,903,441,871

27,653,213,923

VII. 기타포괄손익

6,411,218,189

(22,369,635,675)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정퇴직급여제도의 재측정요소
28
3,065,941,162

(8,602,687,895)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
28,34,35
3,345,277,027

(13,766,947,780)

VIII. 총포괄이익

15,314,660,060

5,283,578,248

IX. 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)
29

1,055

3,277

희석주당이익 (단위 : 원)
29

1,029

3,277

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동아에스티주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기
(처분예정일 : 2022년 3월 28일)
전기
(처분확정일 : 2021년 3월 24일)

I. 처분전이익잉여금

28,003,914,368

24,193,585,470

전기이월이익잉여금
15,755,195,470

5,143,059,442

보험수리적 손익
3,345,277,027

(8,602,687,895)

매도가능금융자산평가이익
-

-

당기순이익(손실)
8,903,441,871

27,653,213,923

II. 임의적립금등이입액

-

-

임의적립금이입액
-

-

합 계

28,003,914,368

24,193,585,470

III. 이익잉여금처분액

8,440,847,000

8,438,390,000

이익준비금
-

-

배당금(현금배당)
 주당배당금(률) 당기: 1,000원(20%)
 전기: 1,000원(20%)
8,440,847,000

8,438,390,000

임의적립금

-

IV. 차기이월이익잉여금

19,563,067,368

15,755,195,470

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은
추후 정기주주총회 전에
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(소집통지 및 공고)

① (생략)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제19조(소집통지 및 공고)

① (현행과 같음)

② -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

소액주주에 대한 주주총회 소집방법 정비

제37조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 이사회 의장이 이를 소집하며, 이사회의 소집은 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여야 한다.

③ (생략)

제37조(이사회의 구성과 소집)

② (현행과 같음)

② ---------------------------------------------------------------------------- 7일 -----------------------------------.

③ (현행과 같음)

ESG 모범 규준을 적용하여 이사회 소집 통지 기간 연장

부칙

(신설)

부칙

(시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

정관변경에 따른

시행일 항목 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김민영)
 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박재홍)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김범준)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민영
1972.11.01

사내이사 후보자

미해당

없음

이사회

박재홍

1969.10.09

사내이사 후보자

미해당

없음

이사회

김범준

1973.09.06

사외이사 후보자

분리선출

없음

사외이사후보 추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김민영

동아에스티㈜ 사장

2021 ~ 현재
2015 ~ 2021
2013 ~ 2015
2008 ~ 2013

동아에스티㈜ 사장
동아쏘시오홀딩스㈜ 경영기획실장
동아에스티㈜ 의료기기사업부장
동아제약㈜ 경영기획실장

없음

박재홍

동아에스티㈜ 사장

2022 ~ 현재
2017 ~ 2021

2014 ~ 2017

2008 ~ 2014

2001 ~ 2007

동아에스티㈜ 사장
Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive Director
Takeda Pharmaceuticals : Translational Research & Early Clinical Development Team Leader
Janssen Pharmaceuticals : Oncology Translational Research Team Leader
Harvard Medical School : Institute of Proteomics Postdoctoral Fellow

없음

김범준

가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장
2015 ~ 현재
2021 ~ 현재
2021 ~ 2021
2004 ∼ 2009
1996 ∼ 1999
가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장
금융위원회 법령해석심의위원회 위원
한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수
삼일PwC컨설팅 Senior Manager
삼정회계법인 공인회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민영

없음

없음

없음

박재홍

없음

없음

없음

김범준

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김범준 사외이사 후보자

- 전문성

본 후보자는 회계 및 재무 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해 도가 높으며, 다양한 경험을 가지고 있습니다.

이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적
 조언과 이사회의 회계 및 재무 분야 역량향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 
 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제3 82조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해
 하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의
 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히, 동아쏘시오그룹의 정도경영을 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이사회 추천

 ○ 김민영 사내이사 후보자
 - 동아쏘시오그룹지주사 기획실장 및 동아에스티사장 경력을 바탕으로 회사 경영
 전반에 대한 지식이 풍부하며, 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가
 높으므로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.

○ 박재홍 사내이사 후보자
 - 다년간 글로벌 제약회사와 바이오텍에서 신약을 연구개발한 제약,바이오 R&D 
 전문가로 당사의 연구개발 역량 강화, 연구개발 부문의 신성장 동력 발굴을 위한 
 핵심 역량을 보유하였으며, 특히, 종양학분야에서 First-in-Class와 Best-in-Class
 신약 및 바이오 신약을 찾아 전임상과 임상에서 성공적인 연구개발 및 관리 경험과
 전임상과 임상단계에 있는 신약을 라이센싱,인수합병한 경험을 바탕으로 당사의 
 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.
 
2. 사외이사후보추천위원회 추천

○ 김범준 사외이사 후보자 
 - 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 
 공정한 직무수행이 가능하고, 금융위원회 법령해석심의위원회 등 여러 금융 및 회계
 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 
 것으로 판단합니다.

확인서

확인서_김민영사내이사후보자

확인서_박재홍사내이사후보자

확인서_김범준사외이사후보자

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김범준)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김범준

1973.09.06

사외이사 후보자

분리선출

없음

사외이사후보 추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김범준

가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장
2015 ~ 현재
2021 ~ 현재
2021 ~ 2021
2004 ∼ 2009
1996 ∼ 1999
가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장
금융위원회 법령해석심의위원회 위원
한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수
삼일PwC컨설팅 Senior Manager
삼정회계법인 공인회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김범준

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 김범준 사외이사 후보자 
 - 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 
 공정한 직무수행이 가능하며, 금융위원회 법령해석심의위원회 등 여러 금융 및 회계
 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 
 것으로 판단합니다.

확인서

확인서_김범준사외이사후보자

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2022년, 제10기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기 : 2021년, 제9기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

실제 지급된 보수총액
1,334,215,350

최고한도액
2,500,000,000