신성이엔지 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 신성이엔지

주주총회소집공고
2.9
(주)신성이엔지

주주총회소집공고

2022 년 03 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 신성이엔지

대 표 이 사 :
이지선, 안윤수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8

(전 화) 031-788-9500

(홈페이지)http://www.shinsungeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 종 래

(전 화) 031-780-7484

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주 귀하

제 43기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시
: 2022년 3월 25일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장소
: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길8 본사 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 이완근 선임의 건(재선임)

제 2-2호 : 사내이사 이지선 선임의 건(재선임)

제 2-3호 ; 사내이사 최수옥 선임의 건(신규선임)

제 2-4호 : 사내이사 오동훈 선임의 건(신규선임)

제 2-5호 : 사외이사 이찬진 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표 및 전자위임장을 통하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 :

신분증

- 대리행사 :
위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

-「 https://vote.samsungpop.com 」

QR코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022.03.15 09:00 ~2022.03.24 17:00

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월24일은 오후5시 까지만 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 본인인증 방법 : 범용증권용 공동인증서(은행용 불가),카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타

- COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 당부 드립니다.

- COVID-19 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우,

마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니,

주주님들의 양해 부탁 드립니다.

- 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄' 와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.shinsungeng.com )를 확인해 주시기 바랍니다.

- 금번 주주총회는 기념품을 지급하지 않으며, 제42기와 마찬가지로, 탄소 중립 및 환경을 위한, '종이 없는 주주총회’로 진행 되오니, 많은 협조 부탁 드립니다.

※ 제43기 정기주주총회는 제42기와 마찬가지로, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제17조의 3에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강대석
(출석률: 100%)
박광수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
21.01.04.
제1호 의안 : (주)신성이엔지와 (주)신성씨에스 간 2021년 연간 거래에 대한 승인의 건
제2호 의안 : 고문 재선임의 건
제3호 의안 : 2020년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건
찬성
찬성

2
21.01.18.
국민은행 신규 운영자금차입의 건
찬성
찬성

3
21.02.09.
제1호 의안 : 2020년 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 2021년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성

4
21.02.25.
제1호 의안 : 제42기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 정기주주총회 의장 부재 시 임시 의장 선임의 건
제3호 의안 : 일본지점 폐쇄의 건
찬성
찬성

5
21.04.20.
신성이엔지 제39회 무보증사모사채 발행의 건
찬성
찬성

6
21.05.13.
제1호 의안 : 2021년 1분기 실적 및 2분기 계획 승인의 건
제2호 의안 : 군산지점 폐쇄의 건
제3호 의안 : 고문 선임의 건
보고사항 : 차입금 대환 실행의 건
찬성
찬성

7
21.06.15.
국민은행 신규 여신 약정의 건
찬성
찬성

8
21.06.17.
한국수출입은행 수출성자금대출 여신 신청의 건
찬성
찬성

9
21.06.29.
우리은행 장충남금융센터 기한부신용장 여신 조건변경의 건
찬성
찬성

10
21.07.26.
한국산업은행 산업시설자금대출 100억원 차입의 건
찬성
찬성

11
21.08.02.
2021년 2분기 실적 및 하반기 계획 승인의 건
찬성
찬성

12
21.09.03.
한국산업은행 힘내라대한민국특별운영자금 50억원 및 산업운영자금 254억원 차입의 건
찬성
찬성

13
21.11.11.
2021년 3분기 실적 및 4분기 계획 승인의 건
찬성
찬성

14
21.11.30.
한국수출입은행 수출성 자금대출 만기연장의 건
찬성
찬성

15
21.12.06.
농협은행 도곡금융센터지점 차입금 만기 기한 연장의 건
찬성
찬성

16
21.12.15.
1. 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
2. 음성공장 생산 중단의 건
찬성
찬성

17
21.12.23.
하나은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건
찬성
찬성

18
21.12.27.
우리은행 장충남금융센터 신용장 만기 기한 연장의 건
찬성
찬성

19
21.12.30.
유형자산 처분의 건(증평공장 1부지 / 매각처 : 에스디바이오센서(주))
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
8,000
72
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

○ 클린환경(CE) 사업부문

 당사의 클린환경 사업부문이 영위하고 있는 클린룸산업은 반도체, 디스플레이, 이차전지등 전방산업의 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다.

클린룸_주요장비

(1) 디스플레이 산업의 현황
 
 디스플레이 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 갖고 있으며, 당사가 영위하고 있는 클린룸 산업은 디스플레이 업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고, 패널업체별 투자시기에 따라 수주 및 매출 발생에 공백이 생길 수 있으므로, 매출처 다변화를 통해 해당 공백의 발생을 최소화하여야 하는 특징이 있습니다. 당사는 국내외 다수의 패널제조사에 클린룸 관련 설비를 제공하고 있어 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

모바일용 중소형 패널부분에서는 스마트폰을 중심으로 한 모바일시장이 성장하면서자유롭게 변형할 수 있는 특성이 있는 OLED패널 탑재 기기의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 폴더블,태블릿,노트북 뿐만아니라 차량에서도 OLED패널 채택이 증가함에 따라 국내외 OLED패널 제조라인 설비투자가 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

한편, TV대형 패널부분에서는 LCD패널이 주를 이루고 있지만, 중장기적으로는 OLED, Micro LED, QNED 등 차세대 패널이 LCD 패널을 대체할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 대형 부문에서도 차세대 디스플레이 패널 제조라인 구축을 위한 설비투자가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(2) 반도체 산업의 현황
 
 반도체산업은 스마트폰, Tablet PC 등 스마트기기의 성장에 따라 안정적 성장을 지속하고 있으며, 초연결(O2O: Online to Offline)시대 도래 및 고효율화, 원칩화로 구조변화가 전망되고 있습니다. 또한 AI 및 IoT 기반 산업 분야가 확대되어 감에 따라, 반도체 수요가 급증하고 있는 상황입니다.

시장조사기관인 옴디아에 따르면, 올해 메모리반도체는 3.3%, 비메모리반도체는 4.6% 성장할 것으로 예상되며, 2020~2025년 연평균 성장률은 메모리 11.5%, 비메모리 6.7%로 전망하고 있습니다. 또한, 전기차로의 전환 영향 및 반도체 부족 상황으로 인해 차량용 반도체 시장은 현재 59조원 수준에서 2025년에는 100조원 규모로 해마다 두자리수 이상의 성장을 해나갈 것으로 예측하고 있습니다.

(3) 이차전지 산업의 현황
 
 당사의 클린룸은 이차전지 제조 공장의 필수시설인 드라이룸에도 활용되고 있습니다. 드라이룸은 실내 공기조건이 노점온도 -50℃, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 배터리, 배터리 소재, 식품, 바이오 등의 산업에 적용되고 있습니다.

이차전지 사업은 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 모바일용 소형전지에서 전기차, ESS 등 응용분야를 지속적으로 넓혀가고 있습니다. 특히 COVID-19 팬데믹 이후 각 국 정부의 경기부양 대책 일환으로 전기차보급 및 재생에너지 확대로 이차전지 글로벌 수요가 급격하게 증가하고 있어 이차전지산업의 글로벌 설비투자 수요도 급성장하고 있습니다. 특히 국내 이차전지 제조 3사의 생산규모가 2019년부터 2025년까지 약 3배 이상 확대될 것으로 예상되고 있으며, 이외에도 이차전지 관련 소재업체의 설비투자도 동반 증가할 것으로 예상되는 등 이차전지산업의 설비투자가 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

○ 재생에너지(RE) 사업부문

(1) 태양광 산업의 특성

환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 태양광 사업은 꾸준히 성장해 갈 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전에 있어서 필수적인 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 각 국가들의 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

2021년에 폴리실리콘의 공급부족 이슈로 인해서, 연초 대비 약 350%의 폴리실리콘 가격의 급등이 있었습니다. 다만, 최근 중국 업체 위주로 증설이 진행되고 있어, 이러한 원재료 수급 불균형으로 인한 가격 급등은 점차 해소될 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 상황에도 불구하고, 해외 시장조사기관들별로 차이는 있으나, 2021년 연간 전세계 태양광 신규 설치규모는 200GW 규모로 예상되어, 2020년 대비 50% 이상의 성장을 기록하였습니다. 또한, 중국이 최대 90GW 규모의 신규 설치를 계획하고 있는 것을 비롯, 최근 선진 주요국들의 탈석탄 정책 및 탄소중립으로의 에너지 전환이 본격화되고 있어, 2022년에도 200GW 이상의 전년 대비 큰 폭의 성장을 기대하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

1) 클린환경(CE) 사업부문

 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다.

또한, 글로벌 경쟁력 강화를 위해 7개 국가에 해외법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 신규로 설립하여 각 현지거점을 기반으로 이차전지 관련 수주를 진행하고 있으며, 중국, 말레이시아, 헝가리 법인들 역시 지속적으로 관련 산업에서의 성장을 전망하고 있습니다. 

2) 재생에너지(RE) 사업부문

당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.
2020년 재생에너지 사업부문은 태양광모듈 생산라인을 증설하고 수익성이 낮은 태양전지사업을 중단하는 사업포트폴리오 조정을 단행하였습니다.
태양광모듈 생산라인 증설은 재생에너지에 대한 관심증가, 한국형 뉴딜정책 등으로 태양광발전 수요가 증가할 것으로 예상하여 전라북도 김제시에 연간 700MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 2021년 급등하였던 폴리실리콘 원재료 가격의 안정화 및 태양광 모듈 판매가격의 상승으로 인해, 700MW 규모의 태양광 신규 라인의 수익성 전환이 가능할 것으로 예상합니다. 
최근 탄소중립과 RE100 선언에 따른 영향으로 제로에너지건물 및 기존 공장건물의 태양광 발전시설에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 부분에 적합한 솔루션이 BIPV(Building Integrated Photovoltaic System)입니다. 당사는 컬러 BIPV 개발 등 다양한 BIPV 솔루션의 상용화를 계획하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

클린환경 사업
클린룸 FFU/EFU 등 제조, 설치공사, 2차전지 드라이룸 설치 공사

재생에너지 사업
태양광 모듈 제조, 태양광 발전소 설치공사, 인버터 납품

기타사업
임대, 용역, 서비스

(2) 시장점유율

 1) 클린환경 사업부문
 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 클린환경 사업부문의
시장점유율의 기재는 생략합니다.

 2) 재생에너지 사업부문
 2021년 전세계 태양광 설치 규모인 200GW로 추정할 시에, 당사의 생산능력을 비교하면, 1%미만의 수준이어서, 시장 점유율을 추정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

 1) 클린환경 사업부문
 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업의 목표시장은 기본적으로 반도체 및 디스플레이 (LCD, OLED 등) 초정밀 제품과 재료시장이며, 현재 이차전지 드라이룸 공사 등으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다.
주요한 경쟁요소는 고객요구에 대응할 수 있는 정확한 설계능력 및 고품질의 장비 생산능력, 정확한 시공능력과 사후관리로 요약할 수 있습니다.

 2) 재생에너지 사업부문
 환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 태양광 사업은 꾸준히 성장해 갈 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전에 있어서 필수적인 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 각 국가들의 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 당사가 추진중인 신규사업은 없습니다. 참고로, 2022년 1월 19일 이사회에서 증평2부지에 '산업환경 설비' 생산 공장에 대한 신규투자를 결정하였으며, 투자금액은 207억원, 투자기간은 2022년 12월 31일까지 입니다. 신규 투자되는 공장에서는 기존 클린룸용 FFU 및 EFU 제품이 아닌, 하이브리드 제습기(2차전지), OAC(외부공기조화장비) 등 이차전지 및 산업환경을 개선하는 주요장비를 생산할 예정입니다. 이를 통해 당사의 매출 및 수익성 개선에 기여할 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

조직도_신성이엔지

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 클린환경(CE) 사업부문

 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다.
이와 함께, 일상의 대기환경 개선을 위한 제품인 퓨어루미(조명일체 천정형 공기청정기), 퓨어게이트(공동주택용 에어샤워), 퓨어클로젯(드레스룸 의류 보관 시스템) 등을 개발하여 판매중에 있습니다.

당사는 현재 CE사업부문과 관련하여, 7개 국가에 해외법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 신규로 설립하여 매출처 다각화 및 시장점유율을 확대하고 있으며, 특히 이차전지 관련 생산시설이 헝가리, 폴란드, 말레이시아, 인도네시아 등 해외 국가들에 건설됨에 따라 이차전지 드라이룸 해외 매출이 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

 2) 재생에너지(RE) 사업부문
 당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.
 2020년 재생에너지 사업부문은 태양광모듈 생산라인을 증설하고 수익성이 낮은 태양전지사업을 중단하는 사업포트폴리오 조정을 단행하였습니다.
태양광모듈 생산라인 증설은 재생에너지에 대한 관심증가, 한국형 뉴딜정책 등으로 태양광발전 수요가 증가할 것으로 예상하여 전라북도 김제시에 연간 700MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 다만, 태양광 제품의 주요 원재료인 폴리실리콘 가격이 연초 대비 약 350% 급등하면서, 원가상승 부담으로 수익성이 저조하였습니다. 향후에는 국내 및 해외에서의 탄소중립으로의 에너지 전환에 따른, 재생에너지 보급 확대가 예상되고 있어, 당사는 기존의 태양광 모듈 뿐 아니라, BIPV(Building Integrated Photovoltaic System) 적용 컬러모듈 개발 및 판매를 확대해 나갈 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익
잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2021. 12. 31 현재

제 42 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

Ⅰ.유동자산
226,127,666,166
185,247,009,470

현금및현금성자산
18,552,929,385
32,997,744,152

단기금융상품
859,591,510
1,293,156,460

매출채권및기타채권
95,044,764,869
86,138,933,945

계약자산
37,620,271,193
14,940,802,483

당기손익-공정가치금융자산

31,460,000,000
16,554,000,000

재고자산
35,564,384,690
19,101,731,484

기타금융자산
2,426,091,718
1,176,835,524

당기법인세자산
29,551,419
-

기타유동자산
4,570,081,382
13,043,805,422

Ⅱ.매각예정비유동자산
25,054,275,613
75,000

Ⅲ.비유동자산
225,474,423,625
238,194,686,674

장기금융상품
337,754,181
2,307,841,693

매출채권및기타채권
726,075,938
1,305,697,784

당기손익-공정가치금융자산
4,474,226,034
21,302,985,006

기타포괄손익-공정가치금융자산
69,098,400,000
36,817,200,000

상각후원가금융자산
585,000,000
390,000,000

관계기업투자
7,494,162,767
7,808,469,810

유형자산
115,719,296,244
103,520,822,221

투자부동산
9,315,399,210
41,671,079,663

무형자산
5,114,512,372
4,999,312,953

이연법인세자산
10,393,740,558
14,750,722,887

기타비유동금융자산
2,202,823,837
3,306,803,594

기타비유동자산
13,032,484
13,751,063

자산총계
476,656,365,404
423,441,771,144

부채

Ⅰ.유동부채
224,964,984,629
204,644,824,481

매입채무및기타채무
87,871,771,056
72,113,663,740

계약부채
26,451,743,294
32,472,867,591

차입금
79,478,639,800
84,551,311,989

이연수익
610,777
55,777,167

당기법인세부채
203,259,842
757,723,336

유동충당부채
3,630,149,887
2,262,915,439

기타유동금융부채
1,272,098,868
1,542,129,252

기타유동부채
26,056,711,105
10,888,435,967

Ⅱ.비유동부채
43,653,312,147
27,331,624,008

매입채무및기타채무
214,924,165
526,509,854

차입금
36,602,985,008
20,306,149,484

이연법인세부채
573,494,620
593,845,566

비유동충당부채
3,439,619,849
3,761,982,383

기타비유동금융부채
505,052,575
638,263,802

기타비유동부채

2,317,235,930
1,504,872,919

부채총계
268,618,296,776
231,976,448,489

자본

Ⅰ.지배주주지분
207,888,567,205
191,362,977,863

자본금
102,218,890,500
100,826,970,500

기타불입자본
181,660,710,749
180,532,670,141

기타자본구성요소
17,016,718,389
(12,893,306,170)

이익잉여금(결손금)
(93,007,752,433)
(77,103,356,608)

Ⅱ.비지배지분
149,501,423
102,344,792

자본총계
208,038,068,628
191,465,322,655

부채와자본총계
476,656,365,404
423,441,771,144

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 매출액
454,523,692,263
482,365,416,084

II. 매출원가
402,580,360,785
413,264,642,031

III. 매출총이익
51,943,331,478
69,100,774,053

판매비
15,487,111,939
16,517,370,161

관리비
24,754,631,214
25,926,437,008

경상연구개발비
9,314,989,614
8,147,533,658

IV. 영업이익(손실)
2,386,598,711
18,509,433,226

금융수익
825,696,673
5,455,043,763

금융원가
5,597,450,346
8,431,000,218

지분법투자손익
128,463,172
358,833,019

기타영업외이익
3,375,774,014
5,951,484,217

기타영업외비용
18,656,354,853
18,459,844,256

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(17,537,272,629)
3,383,949,751

VI. 법인세비용(수익)
(1,675,543,085)
(6,899,088,950)

VII. 계속영업연결당기순이익(손실)
(15,861,729,544)
10,283,038,701

VIII. 중단영업
-
(24,005,944,535)

중단영업연결당기순이익
-
(24,005,944,535)

Ⅸ. 연결당기순이익
(15,861,729,544)
(13,722,905,834)

Ⅹ. 연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(15,904,395,825)
(13,744,908,781)

계속영업손익
(15,904,395,825)
10,261,035,754

중단영업손익
-
(24,005,944,535)

비지배지분
42,666,281
22,002,947

XI. 지배주주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익
(79)
(84)

계속영업 기본 및 주당순이익(손실)
(79)
63

중단영업 기본 및 주당순이익
-
(147)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

: 해당사항 없음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제42기(2021년)
제41기(2020년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(15,862)
(13,723)

(별도)당기순이익(백만원)
(22,776)
(19,834)

(연결)주당순이익(원)
(78)
(84)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이완근
1941.01.
-
해당사항 없음
특수관계인
이사회

이지선
1975.01.
-
해당사항 없음
본인
이사회

최수옥
1964.11
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

오동훈
1964.11.
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이찬진
1974.07.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이완근
신성이엔지 회장
1977-현재
신성이엔지 회장
해당사항 없음

2015-2021
한국태양광산업협회 회장

이지선
신성이엔지 대표이사
2017-현재
신성이엔지 대표이사
해당사항 없음

2021-현재
동반성장위원회 위원

2020-현재
한국상장회사협의회 이사

최수옥
신성이엔지
RE부문장
2021-현재
신성이엔지 RE 부문장
해당사항 없음.

2017-2021
신성이엔지 RE 제조본부장

2011-2016
삼성SDI

오동훈
신성이엔지 
DT본부장
2020-현재
신성이엔지 DT본부장
해당사항 없음

2016-2020
신성이엔지 용인공장장

1990-2016
삼성SDI

이찬진
KAIST 경영공학부 교수
2012-현재
카이스트 교수
해당사항 없음

2002-2004
삼성전자

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이완근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이지선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최수옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오동훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이찬진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 경영공학부 교수로서 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화
- 마케팅, 소비자 행동 관련 전공으로 이사회 경영 자문 역할 수행
- ESG 경영에 대한 자문 역할 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경영학 전공 및 카이스트 경영공학부 교수로 재직하며 쌓아온 경험을 바탕으로, 기업의 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화에 기여할 것으로 기대
- 전문적 전공 지식을 바탕으로, 기업의 사업 투명성에 대한 방향 제시 및 ESG 경영에 있어서 전문가로서의 역할 수행 전망

확인서

확인서_이찬진

최수옥 사내이사_확인서.jpg
최수옥 사내이사_확인서

오동훈 사내이사_확인서.jpg
오동훈 사내이사_확인서

이지선 사내이사_확인서.jpg
이지선 사내이사_확인서

이완근 사내이사_확인서.jpg
이완근 사내이사_확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
8,000,000,000

○ 상기 기재한 당기(2022년도) 이사의 수는 이번에 재선임 및 신규 선임되는 사내이사 4명, 사외이사 1명을 포함하고 있습니다. 

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
3,576,711,040

최고한도액
8,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

O 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 17일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시하고,
'회사 홈페이지(https://www.shinsungeng.com) - IR Page - 경영보고서'에 게재할 예정입니다. 향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에
제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

O 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여, 3월 17일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

-「 https://vote.samsungpop.com 」 (삼성증권 온라인주총장)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021.03.15 ~ 2021.03.24
 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월24일은 오후5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자 위임장 수여

- 본인인증 방법
 범용증권용 공동인증서(은행용 불가),카카오페이, 휴대폰인증

 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간을 고려하고 위임장 권유 기간
 을 확보해야 하는 등의 사유로로 인해 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집
 중일에 개최하게 되었습니다.

▣ 종이없는 주주총회 안내

 기후위기는 전세계적으로 대응해야 하는 심각한 문제이며, 이를 위해서는 탄소배출이 없는 재생에너지로의 에너지 전환 뿐 아니라, 실제 생활 속에서의 탄소배출을 줄이는 것 역시 중요 합니다.

종이는 플라스틱 제품보다는 재활용이나 처리에 있어서는 용이하지만, 지구의 푸른 나무를 소모하고 종이 제작, 인쇄 및 소각 과정에 있어서 탄소를 배출하게 되고, 사회적 비용을 지출하게 됩니다.

주주총회 개최시에도, 의안설명서, 정관, 영업보고서 등 주주총회에 참석하시는 주주 분들에게 다량의 인쇄물이 배포됩니다.
저희 신성이엔지는 기후위기 대응 및 탄소배출 저감을 위해 이번 주주총회에서는 별도로 종이로 인쇄되는 책자를 배포하지 않을 예정 입니다.

대신,회사 IR Page에 기존 인쇄물로 배포하였던 의안설명서, 정관, 영업보고서, 감사보고서, 사업보고서 등 주주총회 참고서류를 PDF 파일로 업로드하고, App을 통하여 스마트폰 및 테블릿 PC, 노트북 등을 이용하여 어디서든 참고하실 수 있도록 할 예정입니다.

기존에 인쇄된 책자를 보시던 주주총회와 다르기 때문에 불편하실 수도 있지만, 환경을 살리기 위한 '종이 없는 사회' 노력에 함께 동참해 주시기 바랍니다.

신성이엔지 주주 여러분의 많은 참여와 협조 부탁드립니다.

 - 신성이엔지 IR Page : shinsungeng.irpage.co.kr
 - 신성이엔지 IR App :
 - 안드로이드 http://abit.ly/owchcn
 - 아이폰 : http://abit.ly/vh3em9

◎ 주주총회 자료는 3/18(금)부터 다운로드 받으실 수 있습니다. 주주총회 현장에서는 일회용 컵 등이 준비되어 있지 않으니 참고하시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내

 가. 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적
 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 통해서 의결권을 행사해주시기를
 당부 드립니다.

나. 'COVID-19' 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열
 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우
 에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁드립니다.

다. 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시
 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다.
 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.shinsungeng.com)를
 확인해 주시기 바랍니다.