한미반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 한미반도체

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한미반도체(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: 한미반도체(주)
주 소: 인천광역시 서구 가좌로 30번길 14
전화번호: 032-571-9100

작 성 자:
성 명: 김지형
부서 및 직위: 경리부 부장
전화번호: 032-571-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한미반도체(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 18일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한미반도체(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

곽동신
최대주주
보통주
17,281,225
34.94
최대주주
-

곽노권
특수관계인
보통주
4,521,540
9.14
특수관계인
-

곽혜신
특수관계인
보통주
1,068,405
2.16
특수관계인
-

곽명신
특수관계인
보통주
950,000
1.92
특수관계인
-

곽영미
특수관계인
보통주
988,715
2.00
특수관계인
-

곽영아
특수관계인
보통주
854,899
1.73
특수관계인
-

곽호성
특수관계인
보통주
503,992
1.02
특수관계인
-

곽호중
특수관계인
보통주
321,352
0.65
특수관계인
-

곽노섭
특수관계인
보통주
433,081
0.88
특수관계인
-

한미네트웍스(주)
계열회사
보통주
171,010
0.35
계열회사
-

한미컴퍼니(주)
계열회사
보통주
486,390
0.98
계열회사
-

계
-
27,580,609
55.76
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2021년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김지형
보통주
0
직원
직원
-

조재훈
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 08일
2022년 03월 18일
2022년 03월 18일

주) 권유 종료일은 2022년 3월 18일 제 42기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한미반도체(주) 홈페이지
http://www.hanmisemi.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편 수령에 동의한다는 의사표시를 한 경우에 한해 
 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 - 인천광역시 서구 가좌로 30번길 14, 한미반도체(주) (우편번호 22830)
 - 우편 접수 여부: 가능
 - 연락처: 032-571-9100
 - 접수 기간: 2022년 3월 8일~ 3월 18일 제 42기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 18일 오전 9시 30분

장 소
인천광역시 서구 가좌로30번길 14, 한미반도체(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 협조 요청
 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장(로비)에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

 - 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 위임장을 통한 의결권을 대리 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 한미반도체는 코로나 팬데믹으로 인한 IT 산업 성장과 5G, 자율주행차, 스마트 디바이스, 데이터센터, 차량용 반도체, 사물인터넷(IoT) 시장의 성장에 따른 반도체 칩 수요 증가로 글로벌 반도체 산업 고객사의 반도체 제조장비 투자도 증가하였고, 이에 따라 2005년 이후로 세계 1위의 지위를 확보하고 있는 Vision Placement 장비 판매 호조를 보이며 매출은 전년 동기 대비 45% 증가한 3,732억원, 영업이익은 84% 증가한 1,224억원 (영업이익율 32.8%)을 기록하며 1980년 창사 이래 최대 실적을 달성하였습니다.
특히 2021년 6월, 마이크로쏘(micro Saw)를 국내 최초로 국산화에 성공하며 일본기업에 의존하던 패키지 쏘(Saw)분야에서 비용절감과 수입대체에 성공하는 등 선택과 집중을 통해 회사가 한단계 성장하는 계기를 만들었습니다.
 2022년에도 세계 경제시장의 중심은 5G와 같은 통신인프라의 변화, 메타버스 관련 산업, 클라우딩 서비스와 관련한 서버투자, 인공지능, 사물인터넷(IoT), 자율주행차 등 다변화된 4차산업이 주도할 것으로 예상되고 이로 인해 반도체 산업 또한 지속적으로 성장해 갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

§.아래 연결 및 (별도)재무제표는 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사후 확정된
 내용이 아니며 향후 변경될 수 있습니다.
 2022년 3월 10일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr) 와 한미반도체 홈페이지
 (www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에 게재예정인 연결감사보고서와
 (별도)감사보고서를 반드시 확인해 주시길 바랍니다.

1) 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 42(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 41(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자 산

I. 유동자산

249,783,839,880

208,937,098,511

현금및현금성자산
49,608,464,797

81,154,267,884

매출채권
108,425,177,475

76,640,413,056

재고자산
85,821,570,853

48,281,340,155

기타유동금융자산
5,001,333,934

1,926,365,367

기타유동자산
927,292,821

934,712,049

II. 비유동자산

178,163,407,979

118,029,769,527

장기금융상품
7,184,400

5,747,520

기타투자자산
11,300,000

2,824,100,000

관계기업투자
52,908,763,754

11,123,201,595

유형자산
108,127,052,346

90,277,285,358

투자부동산
5,976,717,546

6,070,556,743

무형자산
4,564,320,360

3,446,931,420

기타비유동금융자산
806,286,276

52,793,472

기타비유동자산
2,030,937,422

114,261,545

이연법인세자산
3,730,845,875

4,114,891,874

자 산 총 계

427,947,247,859

326,966,868,038

부 채

I. 유동부채

79,908,822,539

67,572,880,984

매입채무
32,636,842,778

23,584,326,317

미지급법인세
23,027,641,043

14,943,101,485

충당부채
3,792,340,070

2,792,424,477

리스부채
293,076,421

91,033,693

기타유동금융부채
10,912,809,524

14,900,056,544

기타유동부채
9,246,112,703

11,261,938,468

II. 비유동부채

1,789,464,617

2,303,444,251

퇴직급여채무
1,256,522

229,468,793

리스부채
342,203,828

190,551,423

기타비유동금융부채
415,793,602

344,561,440

충당부채
523,391,152

523,391,152

기타비유동부채
498,864,425

1,008,290,695

이연법인세부채
7,955,088

7,180,748

부 채 총 계

81,698,287,156

69,876,325,235

자 본

I. 지배기업지분

346,248,960,703

257,090,542,803

자본금
12,716,420,500

12,716,420,500

자본잉여금
50,917,901,810

47,889,958,498

기타자본구성요소
403,275,571

(18,615,800,510)

기타포괄손익누계액
215,271,145

(135,823,751)

이익잉여금
281,996,091,677

215,235,788,066

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

346,248,960,703

257,090,542,803

부 채 및 자 본 총 계

427,947,247,859

326,966,868,038

2) 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 42(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액
373,169,401,913
257,385,897,660

II. 매출원가
192,924,061,622
146,712,110,669

III. 매출총이익
180,245,340,291
110,673,786,991

IV. 판매비와관리비
39,544,571,970
32,191,017,641

V. 연구개발비
18,281,302,821
11,833,303,035

VI. 영업이익
122,419,465,500
66,649,466,315

기타영업외수익
1,066,222,997
5,057,147,077

기타영업외비용
(200,002,755)
(609,378,815)

금융수익
12,745,819,029
5,473,945,396

금융비용
(5,525,202,196)
(12,093,396,915)

관계기업투자손익
3,955,214,879
1,169,193,937

VII. 법인세비용차감전순이익
134,461,517,454
65,646,976,995

VIII. 법인세비용
30,646,661,957
15,515,491,631

IX. 당기순이익
103,814,855,497
50,131,485,364

지배기업지분순이익
103,814,855,497
50,131,485,364

비지배지분순이익
-
-

X. 기타포괄손익
(517,505,030)
1,171,695,600

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,145,910,193)
1,580,521,819

법인세효과
277,310,267
(347,714,800)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동
-
17,330,417

해외사업환산손익
351,094,896
(78,441,836)

XI. 총포괄이익
103,297,350,467
51,303,180,964

지배기업지분포괄이익
103,297,350,467
51,303,180,964

비지배지분포괄이익
-
-

XII. 주당이익

기본주당이익
2,101
1,004

희석주당이익
2,101
1,004

3) 연결자본변동표

연결자본변동표

제 42(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

2020.1.1 (전기초)
12,716,420,500
47,889,958,498
(49,708,107,928)
(74,712,332)
208,881,643,066
219,705,201,804

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
50,131,485,364
50,131,485,364

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,232,807,019
1,232,807,019

지분법자본변동
-
-
-
17,330,417
-
17,330,417

해외사업환산손실
-
-
-
(78,441,836)
-
(78,441,836)

소 계
-
-
-
(61,111,419)
51,364,292,383
51,303,180,964

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(5,024,063,400)
(5,024,063,400)

자기주식 취득
-
-
(9,977,659,640)
-
-
(9,977,659,640)

기타자본조정
-
-
1,083,883,075
-
-
1,083,883,075

자기주식 소각
-
-
39,986,083,983
-
(39,986,083,983)
-

소 계
-
-
31,092,307,418
-
(45,010,147,383)
(13,917,839,965)

2020.12.31 (전기말)
12,716,420,500
47,889,958,498
(18,615,800,510)
(135,823,751)
215,235,788,066
257,090,542,803

2021.1.1 (당기초)
12,716,420,500
47,889,958,498
(18,615,800,510)
(135,823,751)
215,235,788,066
257,090,542,803

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
103,814,855,497
103,814,855,497

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(868,599,926)
(868,599,926)

해외사업환산손실
-
-
-
351,094,896
-
351,094,896

소 계
-
-
-
351,094,896
102,946,255,571
103,297,350,467

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금

(19,671,513,600)
(19,671,513,600)

자기주식 소각

16,745,350,350

(16,514,438,360)
230,911,990

자기주식 처분

3,027,943,312
2,273,725,731

5,301,669,043

소 계

3,027,943,312
19,019,076,081

(36,185,951,960)
(14,138,932,567)

2021.12.31 (당기말)
12,716,420,500
50,917,901,810
403,275,571
215,271,145
281,996,091,677
346,248,960,703

4) 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 42(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동현금흐름

50,348,730,612

37,483,996,929

1. 영업에서 창출된 현금
72,932,685,297

44,385,689,275

(1) 당기순이익
103,814,855,497

50,131,485,364

(2) 조정
41,844,943,880

24,554,774,350

재고자산평가손실
1,230,680,078

2,638,031,669

퇴직급여
1,855,379,796

1,947,285,336

감가상각비
6,101,121,932

5,714,618,954

대손상각비(환입)
2,299,386,729

805,010,131

무형자산상각비
372,075,224

418,257,974

유형자산처분이익
(191,067,090)

(65,259,949)

투자부동산처분이익
-

(4,166,883,541)

리스상환이익
(34,280)

(2,033,810)

유형자산처분손실
8,300,006

48,702,918

무형자산처분손실
5,999

48,031

무형자산손상차손
116,596,533

-

이자수익
(62,325,309)

(339,911,045)

외화환산이익
(3,047,949,428)

(992,484,735)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,812,800,000

424,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(330,647,922)

-

이자비용
27,753,913

63,370,030

리스이자비용
8,883,299

4,259,461

외화환산손실
378,435,003

3,167,084,399

주식보상비용
3,583,831,429

-

관계기업투자이익
(3,955,214,879)

(1,942,406,462)

관계기업투자손실
-

773,212,525

법인세비용
30,646,661,957

15,515,491,631

기타 현금유출입이 없는 비용(수익)
(9,729,110)

543,580,833

(3) 자산 및 부채의 증감
(72,727,114,080)

(30,300,570,439)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)
(229,502,260)

150,809,610

사외적립자산의 증가(감소)
(3,000,000,000)

(4,000,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)
-

430,500

매출채권의 증가(감소)
(31,831,514,350)

(40,331,154,783)

재고자산의 감소(증가)
(38,734,091,444)

(11,914,652,792)

기타유동금융자산의 감소(증가)
(3,029,527,352)

(635,251,332)

기타유동자산의 감소(증가)
26,594,400

535,791,214

기타비유동자산의 감소(증가)
(1,930,360,078)

매입채무의 증가(감소)
9,207,406,424

11,628,326,688

충당부채의 증가(감소)
999,915,593

1,135,623,667

기타유동금융부채의 증가(감소)
(1,622,857,006)

10,642,090,911

기타유동부채의 증가(감소)
(2,135,751,737)

3,332,945,986

기타비유동금융부채의 증가(감소)
62,000,000

(1,097,000,000)

기타비유동부채의 증가(감소)
(509,426,270)

251,469,892

2. 이자의 수취
85,778,307

436,149,533

3. 이자의 지급
(27,405,050)

(40,778,409)

4. 법인세의 납부
(22,642,327,942)

(7,297,063,470)

II. 투자활동현금흐름

(63,027,161,536)

11,667,327,543

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
212,042,090

19,433,596,546

투자부동산의 처분
-

17,761,983,000

유형자산의 처분
207,467,090

1,671,613,546

무형자산의 처분
-

-

기타비유동금융자산의 감소
4,575,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(63,239,203,626)

(7,766,269,003)

장기금융상품의 증가
1,436,880

1,436,880

보증금의 증가
814,921,120

8,414,700

관계기업투자주식의 취득
37,499,699,358

유형자산의 취득
23,367,031,327

7,441,744,690

투자부동산의 취득
-

-

무형자산의 취득
1,556,114,941

314,672,733

III. 재무활동현금흐름

(19,856,287,040)

(15,095,281,813)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000

20,000,000,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,856,287,040)

(35,095,281,813)

배당금의 지급
19,671,513,600

5,024,063,400

단기차입금의 상환
5,000,000,000

20,000,000,000

자기주식의 취득
-

9,977,659,640

리스부채의 상환
184,773,440

93,558,773

IV. 현금및현금성자산의 증감

(32,534,717,964)

34,056,042,659

V. 기초의 현금및현금성자산

81,154,267,884

47,806,100,487

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

988,914,877

(707,875,262)

VII. 기말의 현금및현금성자산

49,608,464,797

81,154,267,884

5) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 42(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 41(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자 산

I. 유동자산

248,086,639,305

208,594,111,352

현금및현금성자산
48,576,712,920

80,404,896,185

매출채권
108,036,034,723

77,225,127,488

재고자산
85,670,257,119

48,230,153,395

기타유동금융자산
4,999,317,755

1,925,498,076

기타유동자산
804,316,788

808,436,208

II. 비유동자산

169,894,219,165

113,698,576,467

장기금융상품
7,184,400

5,747,520

기타투자자산
11,300,000

2,824,100,000

종속기업및관계기업투자
44,558,269,484

6,727,922,204

유형자산
107,990,938,614

90,251,238,793

투자부동산
5,976,717,546

6,070,556,743

무형자산
4,367,066,964

3,276,325,026

기타비유동자산
2,030,937,422

114,261,545

기타비유동금융자산
752,040,340

16,734,316

이연법인세자산
4,199,764,395

4,411,690,320

자 산 총 계

417,980,858,470

322,292,687,819

부 채

I. 유동부채

82,512,545,076

68,502,933,557

매입채무
32,636,842,778

23,584,326,317

미지급법인세
22,969,982,087

14,888,457,952

충당부채
3,792,340,070

2,792,424,477

리스부채
293,076,421

91,033,693

기타유동금융부채
14,003,933,965

16,183,618,347

기타유동부채
8,816,369,755

10,963,072,771

II. 비유동부채

1,781,509,529

2,296,263,503

퇴직급여채무
1,256,522

229,468,793

리스부채
342,203,828

190,551,423

충당부채
523,391,152

523,391,152

기타비유동금융부채
415,793,602

344,561,440

기타비유동부채
498,864,425

1,008,290,695

부 채 총 계

84,294,054,605

70,799,197,060

자 본

I. 자본금
12,716,420,500

12,716,420,500

II. 자본잉여금
50,917,901,810

47,889,958,498

III. 기타자본구성요소
699,445,128

(18,319,630,953)

IV. 이익잉여금
269,353,036,427

209,206,742,714

자 본 총 계

333,686,803,865

251,493,490,759

부 채 및 자 본 총 계

417,980,858,470

322,292,687,819

6) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액
371,740,896,190
255,740,538,495

II. 매출원가
191,171,926,441
145,298,849,804

III. 매출총이익
180,568,969,749
110,441,688,691

IV. 판매비와관리비
42,766,124,338
32,601,378,670

V. 연구개발비
18,281,302,821
11,833,303,035

VI. 영업이익
119,521,542,590
66,007,006,986

기타영업외수익
1,060,819,402
5,056,689,077

기타영업외비용
(200,002,755)
(609,378,815)

금융수익
12,727,413,596
5,472,475,020

금융비용
(5,434,385,351)
(12,102,620,614)

종속기업및관계기업투자손익
-
(616,824,366)

VII. 법인세비용차감전순이익
127,675,387,482
63,207,347,288

VIII. 법인세비용
30,474,541,883
15,820,829,079

IX. 당기순이익
97,200,845,599
47,386,518,209

X. 기타포괄손익
(868,599,926)
1,232,807,019

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,145,910,193)
1,580,521,819

법인세효과
277,310,267
(347,714,800)

XI. 총포괄이익
96,332,245,673
48,619,325,228

XII. 주당이익

기본주당이익
1,967
949

희석주당이익
1,967
949

7) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 42(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
12,716,420,500
47,889,958,498
(49,411,938,371)
205,597,564,869
216,792,005,496

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
47,386,518,209
47,386,518,209

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,232,807,019
1,232,807,019

소 계
-
-
-
48,619,325,228
48,619,325,228

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금
-
-
-
(5,024,063,400)
(5,024,063,400)

자기주식 취득
-
-
(9,977,659,640)
-
(9,977,659,640)

자기주식 소각
-
-
39,986,083,983
(39,986,083,983)
-

기타자본 조정
-
-
1,083,883,075
-
1,083,883,075

소 계
-
-
31,092,307,418
(45,010,147,383)
(13,917,839,965)

2020.12.31 (전기말)
12,716,420,500
47,889,958,498
(18,319,630,953)
209,206,742,714
251,493,490,759

2021.01.01 (당기초)
12,716,420,500
47,889,958,498
(18,319,630,953)
209,206,742,714
251,493,490,759

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
97,200,845,599
97,200,845,599

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(868,599,926)
(868,599,926)

소 계
-
-
-
96,332,245,673
96,332,245,673

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금
-
-
-
(19,671,513,600)
(19,671,513,600)

자기주식소각
-
-
16,745,350,350
(16,514,438,360)
230,911,990

자기주식처분
-
3,027,943,312
2,273,725,731
-
5,301,669,043

소 계
-
3,027,943,312
19,019,076,081
(36,185,951,960)
(14,138,932,567)

2021.12.31 (당기말)
12,716,420,500
50,917,901,810
699,445,128
269,353,036,427
333,686,803,865

8) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동현금흐름

49,960,976,141

36,958,423,479

1. 영업에서 창출된 현금
72,542,629,496

43,899,791,336

(1) 당기순이익
97,200,845,599

47,386,518,209

(2) 조정
45,512,021,559

26,654,480,368

재고자산평가손실
1,230,680,078

2,638,031,669

퇴직급여
1,855,379,796

1,947,285,336

감가상각비
6,055,820,335

5,696,531,196

대손상각비(환입)
2,299,386,729

805,010,131

무형자산상각비
359,420,943

405,375,709

유형자산처분이익
(191,067,090)

(65,259,949)

유형자산처분손실
8,300,006

48,702,918

무형자산처분손실
5,999

48,031

무형자산손상차손
116,596,533

-

리스상환이익
(34,280)

(2,033,810)

투자부동산처분이익
-

(4,166,883,541)

이자수익
(61,873,120)

(339,543,122)

외화환산이익
(3,078,228,707)

(1,017,250,232)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,812,800,000

424,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(330,647,922)

-

이자비용
27,753,913

63,370,030

리스이자비용
8,883,299

4,259,461

주식보상비용
3,583,831,429

-

외화환산손실
350,200,845

3,284,284,366

관계기업투자주식손상차손
-

616,824,366

법인세비용
30,474,541,883

15,820,829,079

기타 현금유출입이 없는 비용(수익)
(9,729,110)

490,098,730

(3) 자산 및 부채의 증감
(70,170,237,662)

(30,141,207,241)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)
(229,502,260)

150,809,610

사외적립자산의 증가(감소)
(3,000,000,000)

(4,000,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)
-

430,500

매출채권의 감소(증가)
(31,224,506,444)

(40,781,167,026)

재고자산의 감소(증가)
(38,670,783,802)

(11,957,410,344)

기타유동금융자산의 감소(증가)
(3,028,517,317)

(696,908,804)

기타유동자산의 감소(증가)
10,404,156

595,082,793

매입채무의 증가(감소)
9,319,171,221

11,590,842,246

충당부채의 증가(감소)
999,915,593

1,135,623,667

기타유동금융부채의 증가(감소)
154,657,244

11,358,680,104

기타유동부채의 증가(감소)
(2,136,973,906)

3,308,340,121

기타비유동금융부채의 증가(감소)
62,000,000

(1,097,000,000)

기타비유동부채의 증가(감소)
(509,426,270)

251,469,892

기타비유동자산의 감소(증가)
(1,916,675,877)

2. 이자의 수취
85,326,118

435,781,610

3. 이자의 지급
(27,405,050)

(40,778,409)

4. 법인세의 납부
(22,639,574,423)

(7,336,371,058)

II. 투자활동현금흐름

(62,858,658,793)

11,728,939,976

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
212,042,090

29,433,596,546

종속기업투자주식의 처분
-

10,000,000,000

투자부동산의 처분
-

17,761,983,000

유형자산의 처분
207,467,090

1,671,613,546

기타비유동금융자산의 감소
4,575,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(63,070,700,883)

(17,704,656,570)

장기금융상품의 증가
1,436,880

1,436,880

종속기업투자주식의 취득
-

10,000,000,000

관계기업투자주식의 취득
37,499,699,358

-

보증금의 증가
814,921,120

-

유형자산의 취득
23,219,078,112

7,416,513,172

무형자산의 취득
1,535,565,413

286,706,518

III. 재무활동현금흐름

(19,856,287,040)

(15,095,281,813)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000

20,000,000,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,856,287,040)

(35,095,281,813)

배당금의 지급
19,671,513,600

5,024,063,400

자기주식의 취득
-

9,977,659,640

단기차입금의 상환
5,000,000,000

20,000,000,000

리스부채의 상환
184,773,440

93,558,773

IV. 현금및현금성자산의 증감

(32,753,969,692)

33,592,081,642

V. 기초의 현금및현금성자산

80,404,896,185

47,464,639,703

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

925,786,427

(651,825,160)

VII. 기말의 현금및현금성자산

48,576,712,920

80,404,896,185

9) 이익잉여금처분계산서(안)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2022년 3월 18일
처분확정일 : 2021년 3월 19일

I. 미처분이익잉여금

97,599,402,063

48,938,669,990

전기이월미처분이익잉여금
17,781,594,750

40,305,428,745

당기순이익
97,200,845,599

47,386,518,209

확정급여제도의 재측정요소
(868,599,926)

1,232,807,019

자기주식 소각
(16,514,438,360)

(39,986,083,983)

II. 이익잉여금이입액

-

16,514,438,360

연구및인력개발준비금

임의적립금

16,514,438,360

Ⅲ. 이익잉여금처분액

96,675,926,200

47,671,513,600

임의적립금
67,000,000,000

28,000,000,000

배당금
 현금배당(주당배당금(액면배당률))
 전기 400원(200%)
 당기 600원(300%)
29,675,926,200

19,671,513,600

III. 차기이월미처분이익잉여금

923,475,863

17,781,594,750

§.위 연결 및 (별도)재무제표는 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사후 확정된
 내용이 아니며 향후 변경될 수 있습니다.
 2022년 3월 10일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr) 와 한미반도체 홈페이지
 (www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에 게재예정인 연결감사보고서와
 (별도)감사보고서를 반드시 확인해 주시길 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 - 이익잉여금 처분계산서(안) 작성으로 해당사항 없음

※
상세한 주석사항은 2022년 3월 10일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr)와

한미반도체 홈페이지 (www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에 게재

예정인 연결감사보고서와 (별도)감사보고서를 확인해 주시길 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2-1호. 주식액면분할의 건

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
200원으로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
100원으로한다.

- 주식 일주의 금액을 변경

제 2-2호. 그 밖의 정관 일부 변경의 건

제 5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는

150,000,000주로 한다.

제 5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는

300,000,000주로 한다.

- 주식 액면분할에 따른 발행예정주식의 총수 변경

제14조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1~4. (생략)

②~⑤ (생략)

제14조( 전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할수있다.

1~4. (좌동)

②~⑤ (좌동)

- 회사 성장에 따른 재원조달의 다양성 확보를 위해 발행한도 증액

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1~4. (생략)

②~⑤ (생략)

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의자에게 신주인수권부사채를발행할수있다.

1~4. (좌동)

②~⑤ (좌동)

- 회사 성장에 따른 재원조달의 다양성 확보를 위해 발행한도 증액

제35조(이사회의 구성과 소집)

①~② (생략)

③ 이사회의 의장은
제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제35조(이사회의 구성과 소집)

①~② (생략)

③ 이사회의 의장은
이사회에서정한다.

- 이사회 의장선임 방법을 명확히 기재

(내용추가)

부칙

이 정관은 2022년 3월 18일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

곽동신
1974.12.17
-
-
본인
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

곽동신
한미반도체
대표이사
2007년 8월~현재

(전) 한미반도체(주) 상무이사

(전) 한국중견기업연합회 이사

(현) 한미반도체 대표이사 부회장

(겸) 한국기계산업진흥회 이사

(겸) 전국경제인연합회 남북경제교류 특별위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽동신
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 곽동신 후보자
 - 후보자는 1998년 입사하여 24년간 회사 성장에 중심 역할을 수행해 왔으며, 현재 한미반도체의 대표이사겸 부회장직을 맡고 있습니다.
특히 2021년 6월, 일본에 의존해 오던 micro SAW 국산화 개발에 성공하였고, 2020년, 2021년 2년 연속 창사 이래 최대 실적을 달성하여 회사 발전에 기여하였습니다.

확인서

사내이사 후보 확인서.jpg
사내이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
2,929백만원

최고한도액
3,800백만원

※ 기타 참고사항

- 위 정보에는 2021년 3월 19일 일신상의 사유로 사임한 김 민 사외의사의 정보가
 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
52백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항
- 해당없음