유니셈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 유니셈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유니셈 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 유니셈 주식회사
주 소: 경기도 화성시 장지남길 10-7
전화번호: 031)379-5800

작 성 자:
성 명: 성시목
부서 및 직위: 경영지원부 상무이사
전화번호: 031)379-5800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유니셈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 21일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유니셈(주)
보통주
1,248,170
4.07
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김형균
최대주주
보통주
4,009,062
13.07
대표이사
-

천정현
최대주주의
특수관계인
보통주
2,097,146
6.84
최대주주의
특수관계인
-

김수홍
최대주주의
특수관계인
보통주
1,398,096
4.56
최대주주의
특수관계인
-

김태홍
최대주주의
특수관계인
보통주
1,398,096
4.56
최대주주의
특수관계인
-

계
-
8,902,400
29.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이종환
보통주
0
직원
직원
-

최준수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 08일
2022년 03월 20일
2022년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 11일(금) 오전 9시 ~ 2022년 03월 20일(일) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우18510) 경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 경영지원부
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 20일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 21일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 본사 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 11일(금) 오전 9시 ~ 2022년 03월 20일(일) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
 - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다.
 - 본사 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 DART 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항' 중 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표

ㆍ연결현금흐름표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 26 기 2021. 12. 31 현재

제 25 기 2020. 12. 31 현재

유니셈 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

유동자산
177,803,861,547
148,917,728,033

현금및현금성자산
77,833,586,591
55,997,432,418

유동 상각후원가측정 금융자산
65,465,202,710
61,286,413,641

유동 당기손익공정가치측정 금융자산
14,864,497,654
8,564,405,400

재고자산
19,343,135,753
22,574,090,240

기타유동자산
297,438,839
495,386,334

비유동자산
55,136,423,327
48,238,380,915

비유동 상각후원가측정 금융자산
104,100,000
26,900,000

비유동 기타포괄손익공정가치측정 금융자산
76,400,000
-

관계기업투자주식
-
2,476,100,350

유형자산
47,435,984,492
38,936,114,782

무형자산
889,327,738
894,790,605

사용권자산

2,620,190,726
3,070,873,539

이연법인세자산
1,378,687,929
1,208,745,008

퇴직연금운용자산
1,239,400,414
740,147,545

기타비유동자산
1,392,332,028
884,709,086

자산총계
232,940,284,874
197,156,108,948

부채

유동부채
48,056,205,595
46,985,025,328

유동 상각후원가측정 금융부채
38,945,294,387
44,223,843,719

기타유동부채
6,837,256,624
2,710,574,363

파생상품부채
1,493,391,908
-

유동리스부채
780,262,676

50,607,246

비유동부채
1,847,003,102
3,000,958,647

리스부채
1,847,003,102
3,000,958,647

부채총계
49,903,208,697
49,985,983,975

자본

지배기업소유주지분
183,037,076,177
147,170,124,973

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

자본잉여금
7,608,415,646
7,608,415,646

자본조정

(3,638,042,235)

(3,638,042,235)

기타포괄손익누계
10,297,513,283
10,117,699,139

이익잉여금
153,437,077,983
117,749,940,923

자본총계
183,037,076,177
147,170,124,973

자본과부채총계
232,940,284,874
197,156,108,948

- 연결포괄손
익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

유니셈 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 매출액
296,076,523,708
215,129,755,130

Ⅱ. 매출원가
229,627,356,657
135,379,356,968

Ⅲ.매출총이익
66,449,167,051
79,750,398,162

Ⅳ.판매비와관리비
22,759,848,004
47,527,202,306

Ⅴ.영업이익
43,689,319,047
32,223,195,856

기타수익
7,543,856,695
3,755,747,415

기타비용
2,362,367,760
7,027,063,080

지분법손익
(84,816,705)
115,589,341

금융수익
687,464,880
1,128,569,342

금융비용
2,714,226,684
1,088,487,758

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
46,759,229,473
29,107,551,116

법인세비용
8,602,895,740
8,566,047,042

Ⅶ.계속영업이익(손실)
38,156,333,733
20,541,504,074

지배기업소유주
38,156,333,733
21,037,775,918

비지배지분
-
(496,271,844)

Ⅷ. 당기순이익
38,156,333,733
20,541,504,074

지배기업소유주
38,156,333,733
21,037,775,918

비지배지분
-
(496,271,844)

Ⅸ. 기타포괄손익
88,741,148
4,332,737,177

1. 후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 항목

(115,912,433)
4,339,100,876

(1) 보험수리적손익
(115,912,433)
343,510,666

(2) 재평가손익

-
3,995,590,210

2. 후속적으로 당기손익으로

재분류될 수 있는 항목

204,653,581
(6,363,699)

(1) 해외사업환산손익
188,744,337
(20,980,030)

(2) 지분법자본변동
15,909,244
14,616,331

X. 총포괄손익
38,245,074,881
24,874,241,251

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주
38,245,074,881
25,370,513,095

비지배지분
-
(496,271,844)

XII.주당손익

계속영업기본주당이익
1,297
715

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제25기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

유니셈 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2020년 1월 1일 (보고금액)

15,332,111,500

13,072,598,310

(3,638,042,235)
6,128,472,628
97,839,456,989
128,734,597,192
(4,955,410,820)
123,779,186,372

당기순이익
-
-
-
-
21,037,775,918
21,037,775,918
(496,271,844)
20,541,504,074

기타포괄손익
-
-
-
3,989,226,511
343,510,666
4,332,737,177
-
4,332,737,177

총포괄손익
-
-
-
3,989,226,511
21,381,286,584
25,370,513,095
(496,271,844)
24,874,241,251

사업결합
-
(5,464,182,664)
-
-
-
(5,464,182,664)
5,451,682,664
(12,500,000)

연차배당
-
-
-
-
(1,470,802,650)
(1,470,802,650)
-
(1,470,802,650)

자본증가(감소)합계
-
(5,464,182,664)
-
3,989,226,511
19,910,483,934
18,435,527,781
4,995,410,820
23,390,938,601

2020년 12월31일(전기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,117,699,139
117,749,940,923
147,170,124,973
-
147,170,124,973

2021년 1월 1일 (보고금액)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,117,699,139
117,749,940,923
147,170,124,973
-
147,170,124,973

당기순이익
-
-
-
-
38,156,333,733
38,156,333,733
-
38,156,333,733

기타포괄손익
-
-
-
179,814,144
(115,912,433)
63,901,711
-
63,901,711

총포괄손익
-
-
-
179,814,144
38,040,421,300
38,220,235,444
-
38,220,235,444

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)
-
(2,353,284,240)

자본증가(감소)합계
-
-
-
179,814,144
35,687,137,060
35,866,951,204
-
35,866,951,204

2021년 12월31일(당기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,297,513,283
153,437,077,983
183,037,076,177
-
183,037,076,177

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제25기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

유니셈 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
45,177,173,428
29,393,399,085

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
50,263,623,339
35,512,868,109

가.당기순이익
38,156,333,733
20,541,504,074

나.영업활동흐름과 관련없는 손익제거
8,439,269,710
9,932,637,608

다.영업활동과 관련된 자산부채의 증감
3,668,019,896
5,038,726,427

2. 이자의 수취
397,823,246
1,133,643,060

3. 이자의 지급
(461,198,177)
(883,471,064)

4. 법인세의 납부
(5,023,074,980)
(6,369,641,020)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(14,782,105,334)
2,463,579,084

1. 단기금융상품의 감소

13,152,028,442

12,484,576,364

2. 단기대여금의 감소

68,896,000

139,151,325

3. 단기매매증권의 감소

1,113,692,701

5,436,016,960

4. 매도가능증권의 감소

-

100,000,000

5. 회원권의 감소

-

100,000,000

6. 장기대여금의 감소

2,400,000

1,600,000

7. 유형자산의 처분

202,325,000

127,000

8. 보증금의 감소

151,142,000

317,238,410

9. 단기금융상품의 증가

(10,422,439,798)

(11,321,017,556)

10. 단기매매증권의 증가

(8,170,295,772)

(1,300,426,529)

11. 단기대여금의 증가

(51,819,888)

(50,522,000)

12. 유형자산의 취득

(9,599,323,126)

(3,129,110,890)

13. 기타의투자자산의 취득

-

(15,000,000)

14. 퇴직연금운용자산의 증가

(499,252,869)
-

15. 보증금의 증가

(729,458,024)

(299,054,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(8,558,913,921)

(3,810,394,782)

1. 단기차입금의 증가
-

2,100,000,000

2. 파생상품의 정산
254,450,000
-

3. 단기차입금의 상환
(5,000,000,000)

(3,800,000,000)

4. 배당금의 지급
(2,353,284,240)

(1,470,802,650)

5. 파생상품의 정산
(775,019,600)
-

6. 리스부채의 지급
(685,060,081)

(639,592,132)

Ⅳ. 현금의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
21,836,154,173

28,046,583,387

Ⅴ. 기초의현금
55,997,432,418

27,950,849,031

Ⅵ. 기말의현금
77,833,586,591

55,997,432,418

다
. 해
당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
ㆍ
자본변동표ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제26기 2021년 12월 31일 현재

제25기 2020년 12월 31일 현재

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

유동자산
174,524,587,732

146,547,683,718

현금및현금성자산
75,903,522,404

54,882,105,338

유동 상각후원가측정 금융자산
64,862,077,723

60,685,872,772

유동 당기손익공정가치측정 금융자산
14,864,497,654

8,564,405,400

재고자산
18,767,049,708

21,994,776,704

기타유동자산
127,440,243

420,523,504

비유동자산
54,515,787,476

48,787,881,230

비유동 상각후원가측정 금융자산
104,100,000

26,900,000

비유동 기타포괄손익공정가치측정 금융자산
76,400,000
-

종속기업에대한투자자산
306,079,844

306,079,844

관계기업투자주식
-

3,473,100,000

유형자산
47,381,975,420

38,878,030,987

무형자산
889,327,738

894,790,605

사용권자산

1,756,511,654

2,383,004,682

이연법인세자산
1,378,687,929

1,208,745,008

퇴직연금운용자산
1,239,400,414

740,147,545

기타비유동자산
1,383,304,477

877,082,559

자산총계
229,040,375,208

195,335,564,948

부채

유동부채
47,383,473,928

46,683,307,153

유동 상각후원가측정 금융부채
38,502,885,641

43,969,097,686

기타유동부채
6,801,157,558

2,675,678,798

파생상품부채
1,493,391,908
-

유동리스부채
586,038,821

38,530,669

비유동부채
1,121,133,062

2,288,678,638

비유동리스부채
1,121,133,062

2,288,678,638

부채총계
48,504,606,990

48,971,985,791

자본

자본금
15,332,111,500

15,332,111,500

자본잉여금
11,053,167,228

11,053,167,228

자본조정
(3,638,042,235)

(3,638,042,235)

기타포괄손익누계
10,146,818,941

10,171,658,378

이익잉여금
147,641,712,784

113,444,684,286

자본총계
180,535,768,218
146,363,579,157

자본과부채총계
229,040,375,208
195,335,564,948

- 포괄손익계산서

포
괄
손 익 계 산
서

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제25기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 매출액
290,067,971,091

210,831,360,423

Ⅱ. 매출원가
224,869,099,171

131,594,822,134

Ⅲ.매출총이익
65,198,871,920

79,236,538,289

Ⅳ.판매비와관리비
22,020,039,755

46,438,658,592

Ⅴ.영업이익
43,178,832,165

32,797,879,697

기타수익
7,393,356,938

3,649,650,527

기타비용
3,335,888,057

6,810,416,233

금융수익
684,193,740

1,123,987,065

금융비용
2,654,836,040

614,387,374

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
45,265,658,746

30,146,713,682

법인세비용
8,599,433,575

8,524,419,319

Ⅶ. 계속영업이익
36,666,225,171

21,622,294,363

Ⅷ. 당기순이익

36,666,225,171

21,622,294,363

Ⅸ. 기타포괄손익

(115,912,433)

4,339,100,876

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(115,912,433)

4,339,100,876

(1)보험수리적손익
(115,912,433)

343,510,666

(2)재평가손익
-

3,995,590,210

Ⅹ. 총포괄손익

36,550,312,738

25,961,395,239

XI. 주당손익

기본주당순이익
1,246

735

계속영업기본주당이익
1,246

735

- 이익잉여금처분계산서(안)

이
익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제25기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제26(당)기
제25(전)기

처분예정일 : 2022년 03월 21일
처분확정일 : 2021년 03월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

145,028,115,295

111,066,415,221

1.전기이월미처분이익잉여금
108,477,802,557

89,100,610,192

2.보험수리적손익
(115,912,433)

343,510,666

3.당기순이익
36,666,225,171

21,622,294,363

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,882,918,996

2,588,612,664

1.이익준비금
352,992,636

235,328,424

2.배당금
3,529,926,360

2,353,284,240

가.현금배당
3,529,926,360

2,353,284,240

주당배당금(율) :

당기 : 120원 (24%)

전기 : 80원 (16%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

141,145,196,299

108,477,802,557

-
자본변동표

자 본 변 동 표

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제25기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

유니셈 주식회사

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타자본
적립금
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일 (보고금액)
15,332,111,500
13,072,598,310
(3,638,042,235)
6,176,068,168
2,231,188,800
90,718,493,107
123,892,417,650

당기순이익
-
-
-
-
-
21,622,294,363
21,622,294,363

기타포괄손익:
-
-
-
3,995,590,210
-
343,510,666
4,339,100,876

총포괄손익:
-
-
-
3,995,590,210
-
21,965,805,029
25,961,395,239

사업결합
-
(2,019,431,082)
-
-
-
-
(2,019,431,082)

연차배당
-
-
-
-
147,080,265
(1,617,882,915)
(1,470,802,650)

자본증가(감소)합계
-
(2,019,431,082)
-
3,995,590,210
147,080,265
20,347,922,114
22,471,161,507

2020년 12월 31일 (전기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,171,658,378
2,378,269,065
111,066,415,221
146,363,579,157

2021년 1월 1일 (보고금액)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,171,658,378
2,378,269,065
111,066,415,221
146,363,579,157

당기순이익
-
-
-
-
-
36,666,225,171
36,666,225,171

기타포괄손익:
-
-
-
(24,839,437)
-
(115,912,433)
(140,751,870)

총포괄손익:
-
-
-

(24,839,437)

-
36,550,312,738
36,525,473,301

연차배당
-
-
-
-
235,328,424
(2,588,612,664)
(2,353,284,240)

자본증가(감소)합계
-
-
-

(24,839,437)

235,328,424
33,961,700,074
34,172,189,061

2021년 12월 31일 (당기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,146,818,941
2,613,597,489
145,028,115,295
180,535,768,218

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제25기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
44,211,847,286
30,738,743,175

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
49,242,177,693
36,164,698,992

가.당기순이익
36,666,225,171

21,622,294,363

나.영업활동흐름과 관련없는 손익제거
9,171,642,600

9,514,353,641

다.영업활동과 관련된 자산부채의 증감
3,404,309,922

5,028,050,988

2. 이자의 수취
394,552,106

1,351,499,140

3. 이자의 지급
(401,807,533)

(407,813,937)

4. 법인세의 납부
(5,023,074,980)

(6,369,641,020)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(14,756,892,215)
2,473,940,234

1. 단기금융상품의 감소
13,152,028,442

12,484,576,364

2. 단기매매증권의 감소
1,113,692,701

5,436,016,960

3. 단기대여금의 감소
68,896,000

138,051,325

4. 장기대여금의 감소
2,400,000

1,600,000

5. 매도가능증권의 감소

-

100,000,000

6. 회원권의 감소

-

100,000,000

7. 유형자산의 처분
202,325,000

130,000

8. 보증금의 감소
151,142,000

258,892,000

9. 단기금융상품의 증가
(10,422,439,798)

(11,321,017,556)

10. 단기매매증권의 증가
(8,170,295,772)

(1,300,426,529)

11. 단기대여금의 증가
(51,819,888)

(50,222,000)

12. 유형자산의 취득
(9,575,511,031)

(3,107,834,330)

13. 기타의투자자산의 취득
-

(15,000,000)

14. 퇴직연금운용자산의 증가
(499,252,869)
-

15. 보증금의 증가
(728,057,000)

(250,826,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(8,433,538,005)
(4,666,540,038)

1. 파생상품의 정산
254,450,000
-

2. 합병으로 인한 증가
-

3,761,034

3. 단기차입금의 감소
(5,000,000,000)

(2,700,000,000)

4. 파생상품의 정산
(775,019,600)
-

5. 배당금의 지급
(2,353,284,240)

(1,470,802,650)

6. 리스부채의 지급
(559,684,165)

(499,498,422)

Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
21,021,417,066
28,546,143,371

Ⅴ. 기초의현금
54,882,105,338
26,335,961,967

Ⅵ. 기말의현금
75,903,522,404
54,882,105,338

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (단위 : 원,%)

구분
제25기 (전기)
제24기 (전전기)

주당배당금(원)
80
50

배당금 총액(원)
2,353,284,240

1,470,802,650

시가배당율(%)
0.97
0.96

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

홍진기
1964-02-27
부
부
관계없음
이사회

백영민
1967-03-12
부
부
관계없음
이사회

박호환
1957-11-11
여
여
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍진기
유니셈(주) 부설연구소장
1988년~2015년
2015년~현재

삼성전자(주)

유니셈(주) 부
설연구소장

없음

백영민
유니셈(주) 기술영업부총괄
2000년~2004년
2004년~현재

(주)넥셀

유니셈(주) 기술영업부총괄

없음

박호환
서울중앙지방법원 조정위원

2016년~2018년

017년~현재

아주대 경영대학장

서울중앙지방법원 조정위원

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍진기 사내이사
후보자는 당사 사내이사로, 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 연구소장으로서의 역할을 착실히 수행하여 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어, 후보자로 추천함.

백영민 사내이사
후보자 반도체산업에 대한 풍부한 전문지식과 영업/기술에 대한 높은 이해도를 갖춤으로서 그에 기반한 빠른 의사결정과 목표달성을 위한 추진력이 강하고 분야별로 효율적이고 전략적인 업무진행을 위한 대안을 제시하고 구성원이 공감하는 조직문화를 안착하여 당사를 더욱 성장시켜 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것 으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

박호환 사외이사
인사 및 경영분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 감사위원으로 판단되어 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_홍진기

확인서_백영민

확인서_박호환

※
기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박호환
1957-11-11
여
여
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박호환
서울중앙지방법원 조정위원

2016년~2018년

2017년~현재

아주대 경영대학장

서울중앙지방법원 조정위원

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박호환 감사위원
인사 및 경영분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 감사위원으로 판단되어 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박호환

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액

1,729,929,120원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항