금화피에스시 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 금화피에스시

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)금화피에스시

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: (주)금화피에스시
주 소: 서울시 강남구 테헤란로 25길 15-4
전화번호: 02-2186-6220

작 성 자:
성 명: 이 철 우
부서 및 직위: 경영기획본부 / 전무
전화번호: 02-2186-6220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)금화피에스시
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 18일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

▶ 기타주주총회의 목적사항은 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)금화피에스시
보통주
94,210
1.6
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김성기
최대주주
보통주
880,086
14.67
최대주주
-

송기영
특수관계인
보통주
114,000
1.90
-
-

김경태
특수관계인
보통주
154,000
2.57
대표이사
-

송기원
특수관계인
보통주
120,472
2.01
-
-

김동진
특수관계인
보통주
170,000
2.83
사내이사
-

최경숙
특수관계인
보통주
100,000
1.67
-
-

전해숙
특수관계인
보통주
99,000
1.65
-
-

김제연
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

김제윤
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

김제민
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

이경희
특수관계인
보통주
60,000
1.00
-
-

송혁진
특수관계인
보통주
13,000
0.21
-
-

(주)엔에스컴퍼니
계열회사
보통주
250,000
4.17
계열회사
의결권없는주식수

재단법인 금화장학회
-
보통주
150,000
2.50
-
-

계
-
2,200,558
36.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이철우
보통주
0
직원
직원
-

이경훈
보통주
0
직원
직원
-

김진호
보통주
0
직원
직원
-

오대진
보통주
0
직원
직원
-

박재겸
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 08일
2022년 03월 18일
2022년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

2021.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)금화피에스시
 주 소: 서울 강남구 테헤란로 25길 15-4
 전화번호: 02-2186-6212 
 팩스번호: 02-2186-6221

접수 기간 : 2022년 3월 8일 ~ 3월 18일 제41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 18 일 오전 10시

장 소
충남 당진시 우강면 덕평로 878
㈜금화피에스시 발전교육연구원1층 대강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.
 - 주주총회 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 신분증
 ※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

가) 플랜트건설

당사는 1981년 5월에 설립된 이후 국가전력사업의 시공을 주로하여 왔습니다. 전력산업의 양적확대는 POWER PLANT 시공을 주력으로 하는 당사의 사업구조와 부합하여, 화력발전소 건설 등 아래의 주요 사업에 참여하고 있습니다.
【 주요 건설사업 내용 】
 ① 화력발전소건설공사 : 화석을 원료로하여 에너지를 생성하는 발전소 공사로 
 거대한 증기로설치와 배기장치, 공기예열장치등 각종 팬을 설치하는 공사입니다.
 ② 철골설치공사 : 보일러를 안전하게 지지하는 철골조의 외곽설치공사 입니다.
 ③ 원자력발전소건설공사 : 우라늄이 분열되어 에너지를 발생시키는 발전소 공사로
 원자로, 증기발생기, 터빈, 발전기등을 설치하는 공사입니다. 최근 당사는 신월 성원자력 #1,2 주설비공사를 수행하였습니다.
 ④ 석유비축기지건설공사 : 석유비축기지의 각종 TYPE의 탱크공사를 수행하는 공
 사로 지상비축과 지하비축방법이 있습니다.
 ⑤ LNG인수기지건설공사 : LNG를 저온 고압의 상태로 유지 시키기 위한 TANK
 공사 입니다.
 ⑥ 조력발전소건설공사 : 댐설치가 불필요하고, 밀물과 썰물때 좁은 수로를 따라 
 흐르는 물살을 이용해 수차를 돌리는 무한청정발전 공사입니다.
 현재 당사는 세계 최대용량(260MW)을 자랑하는 시화호조력발전공사를 수행하
 였습니다.
 ⑦ 제철플랜트건설공사 : 철광석에서 철을 생산하여 제품으로 만드는 설비로서 원
 료를 운반 및 저장하는 원료처리설비, 코크스를 생산하는 코크스설비 및 코크
 스를 사용하여 철을 생산하는 Furnace설비에 관한 공사 입니다.
 ⑧ 기타플랜트공사 : 소각로설치공사, 하수처리장설치공사, 아파트설비공사등 다
 양한 설비공사를 영위하고 있습니다.

나) 발전소 경상정비 공사

경상정비는 발전소의 수명연장과 돌발적인 사고를 예방하기 위한 업무영역으로 
 발전소가 가동되고 있는 동안 계속 수행되는 공사입니다. 따라서 경상정비공사는 
 가동중인 발전소에 정비인력이 상주하며, 상시 발생하는 가벼운 고장의 수리와 운
 전시간에 따른 정비업무, 고장을 예방하기 위한 예방정비업무 그리고 돌발, 고장시 긴급히 복구하는 업무로 구성되어 집니다. 
 ① 화력발전소 보일러설비 경상정비공사
 현재 당사에서 수행 중인 경상정비 업무범위는 보일러 본체, 연소설비, 통풍설비, 
 미분탄 연소설비, 회처리설비, 전기 집진기설비, 물처리설비, 폐수처리설비, 오수
 처리설비, 공업용수설비, 고압전동기설비, 저압전동기설비, 경유저장조, 보조보일
 러 기타설비입니다.
 ② 화력발전소 탈황설비 경상정비공사
 당사는 산업설비의 대기 환경 규제치 강화에 따라 1996년 도입된 탈황설비의 시 공에서 경상정비까지 업무를 수행하는 회사로서 개척자적인 위치를 확보하고 있습 니다.
 ③ 화력발전소 터빈/발전기 경상정비공사
 당사는 터빈 경상정비를 수행하고 있으며 터빈본체, 주요 밸브류, Gland Seal Sys
 -tem, Lube Oil System, E.H Power Unit, GEN Seal Oil System, GEN Stator C.
 -W System, 복수설비, 급수설비, 순환수설비, 기기냉각수설비, 공용설비, Hanger
 , 해수전설비, 복수탈염설비, 발전기 및 여과기, 수소 및 Co2 가스장치, Seal Oil S
 -ystem, 고정자 냉각장치, 고압전동기, 저압전동기, 기타설비 등 이와 상관된 전
 기제어설비의 경상정비업무를 수행하고 있습니다.
 ④ 화력발전소 계획예방정비공사
 계획예방정비공사는 운영중인 발전설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 
 정기적으로 가동을 중단하고 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비이며, 당사는 운전 주기 연장과 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 높이고, 전력
 의 안정적 공급에 기여하고 있습니다
 ⑤ 원자력발전소 경상정비
 원자력발전소의 가동 및 신설 설비의 기계, 전기설비의 이상 유무를 사전에 점검
 하여 발전소의 수명연장과 돌발고장 예방 및 복구업무 등을 수행하는 정비공사입
 니다.
 ㄱ. 원자력 취수설비정비공사
 원자력 취수설비는 순환수 취수설비와 기기냉각해수 취수설비로 구성되어 있으
 며 발전설비에 사용되는 기기에 필요한 물을 취수하는 설비로서 취수구 구조물로
 유입되는 물에 있는 협잡물 및 어패류를 채집 / 처리하여 이에 따른 후단 기기설
 비가 제기능을 발휘 할수 있도록 하는 정비공사입니다.
 ㄴ. 원자력 정비(시운전) 공사
 원자력 시운전정비는 원자력 상업운전전의 정비공사로 기계, 전기의 계통인수 시
 험지원(계통시험:계통인수~가동전시험), 인수된 설비의 예방점검, 연료인수 및 
 초기연료장전후 기능시험(기동시험:연료장전~발전소성능시험)지원, 각종 기기의
 돌발고장 복구업무와 시험에 따른 문제점 조기 도출, 해결을 통한 안정적 품질확
 보 등을 수행하는 정비공사입니다.

[자동차부품제조 부문]
가) Back up lamp스위치

① 제품 개요
 자동차 트랜스미션에 장착되는 스위치로 주로 자동차 후진시 후진등 점등 기능을 
 하며, 중립 스위치로 사용할 경우 기어가 중립에 있는지 그 외의 위치에 있는지를 
 감지하여 신호를 ECU에 전달한다.

② 제품 구성
 Back up lamp switch (또는 Back light switch), Neutral switch 

나) Dashboard 스위치

① 제품 개요
 Instrument Panel 스위치, Crash pad 스위치라고도 불린다.

자동차 Instrument Panel에 장착되며, 장착 위치별 특정 기능이 분회되어 장착된다. Center측은 Hazard 스위치, Fog lamp 스위치, Rr Fog lamp 스위치가 장착되고 S
 ide측은 Rheostat 스위치. Head lamp leveling device 스위치등이 적용되는 경우가 
 많고, Console측은 Seat Heated 스위치, Hands free 스위치등이 주로 장착된다

자동차 디자인과 연관되어 장착 위치는 차종마다 상이한 경우가 많다.

② 제품 구성

Hazard switch, Rheostat switch, Head lamp leveling device switch, Seat
 Heated switch, ESP switch, Fog lamp switch, Wheel remocon switch 등

다) Side mirror lamp스위치

① 제품 개요
 자동차 Door측의 Power window 스위치에 장착된다.

주차시 아웃 사이드 미러를 자동으로 접거나 펴는 기능, 아웃 사이드 미러를 상하좌우로 작동하는 기능을 한다.

② 제품 구성
 Mirror switch(Non folding, Folding)

(2) 공시대상 사업부문의 구분(연결 기준)

(단위 : 천원)

구 분
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

경상정비공사
179,247,387
184,259,946
146,371,727
177,370,875
140,121,116

발전소건설공사
18,984,025
8,138,431
1,385,260
5,325,254
11,800,420

에너지설비공사
-
-
-
-
-

전 기 공 사
1,518,509
757,108
40,851
103,774
690,453

기 타 공 사
347,427
855,583
872,903
1,390,564
2,412,361

해 외 공 사
16,310,519
20,360,615
35,970,648
24,537,108
26,604,809

엔지니어링제조
12,213,057
10,763,402
8,752,533
1,501,819
783,774

자동차부품제조
10,057,689
10,140,617
15,993,359
23,097,339
23,368,908

전기매출
66,779
59,955
48,033
-
-

합 계
238,745,392
235,335,657
209,435,314
233,326,733
205,781,841

(3) 시장점유율 등

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

각각의 면허보유별로 주력 공종이 서로 상이하여 회사가 주력하는 플랜트 설비에 대한 정확한 시장 점유율의 비교 검토가 어려우므로 최근 3개년 도급 한도액(시공 능력 평가액) 비교 검토로 당사가 각 면허에서 차지하는 시공 능력 평가액 및 전국, 서울지역 순위로 시장점유율을 비교 검토 하였습니다.

(단위:백만원)

구 분
2021년
2020년
2019년

전 국
서 울
전 국
서 울
전 국
서 울

기계설비
공사업
시공능력평가액
158,232
207,189
141,763

순 위
18/8,206
12/1,265
10/7,700
8/1,224
22/7200
14/1,176

금속구조창호
공사업
시공능력평가액
77,519
75,633
59,225

순 위
17/8,447
9/805
19/7,940
10/789
25/7,233
13/748

강구조물
공사업
시공능력평가액
29,534
31,719
33,668

순 위
37/759
15/142
37/725
17/143
36/688
13/142

상하수도
공사업
시공능력평가액
27,949
29,999
26,402

순 위
11/8,458

6/1,190

10/8,119

3/1,197

15/7,687

4/1,131

전 기
공사업
시공능력평가액
607,805
582,303
547,617

순 위
4/18,436
2/2,088
5/17,585
3/2,005
6/16,759
3/1,993

가스시설
공사업
시공능력평가액
13,069
11,860
16,617

순 위
83/1,411
33/214
89/1,379
34/211
64/1,357
31/218

소방시설
공사업
시공능력평가액
330
300
310

순 위
5,870/6,088
958/999
5,574/5,724
951/973
5,297/5,450
915/942

토공
공사업
시공능력평가액
7,122
6,519
7,620

순 위
638/7,537
158/605
714/6,863
184/595
579/6,354
157/589

비계구조물해체
시공능력평가액
15,621
15,304
18,676

순 위
107/3,960
52/639
117/3,593
59/592
70/3,270
41/554

[자동차부품제조 부문]

국내 자동차 산업이 현대, 기아, 한국GM, 쌍용, 르노삼성의 5개사 체제를 이루고 있는 것과는 달리, 부품산업은 대규모 투자가 필요한 일부 품목을 제외하고는 대체로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있습니다 따라서 자동차부품제조 부문의 정확한 시장점유율은 발표된 자료가 없습니다.

(4) 시장의 특성
[플랜트설비 및 발전정비 부문] 

발전소 및 에너지 건설플랜트는 정부의 중장기적인 전력수급기본계획에 의하여 발전설비의 공사 수주가 이루어지고 있습니다.
 정부는 최근 탈원전, 탈석탄 정책과 더불어 신재생에너지 비중을 점차 확대해 나가는 에너지정책을 추진하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]

자동차 산업은 생산ㆍ자재부문(철강,비철금속,전자,로보트,유리,고무,플라스틱,섬유,도료,소재), 판매ㆍ정비부분(자동차 판매,부품 및 부속품 판매,자동차정비,자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송,화물운송,자동차임대,리스,주차장,관련서비스), 유통관련부문(정유,주유소,보험,금융,인쇄,광고,도로건설)등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업에 지대한 영향을 미치고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
[플랜트설비 및 발전정비 부문]

국제 에너지 부존자원의 고갈과 지역편재에 따른 공급 불안, 지구온난화 등 지구 환경 문제가 점차커지면서 이에 따른 해결 방안으로 신재생에너지에 대한 중요성이 부각되고 있으며, 정부 또한 녹색성장산업진흥 정책에 큰 기대를 갖고 있는 관계로 당사 또한 이에 따른 정책에 참여하고자 신재생에너지사업, 토공공사업, 직업능력개발훈련사업, 엔지니어링사업, 태양열사업 등에 대한 사업영역을 확대하였으며, 향후 영업확대에 따른 매출이익 증대와 직업훈련을 통한 인력양성에 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]

공시서류 제출일 현재 신규사업에 대한 계획은 없습니다. 다만, 앞으로 자동차산업은 친환경자동차, 지능형자동차등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질것으로 예상됩니다.

[에너지, 환경, 유틸리티 부문]

당사는 신규자회사인 (주)글린트파트너스(舊, (주)금화에너지)를 통하여 하수슬러지 처리 및 연료탄 등 에너지, 환경, 유틸리티, 벤처출자, 전략투자 부문으로 사업영
역을 다각화할 계획이며, (주)글린트파트너스는
당
기 중 아이플러스
-글린트

유니콘엑스 투자조합 1호 및 어썸 넥스트제너레이션 제1호 창업벤처전문 사모투자 합자회사 지분을 취득하였습니다.

(6) 조직도

[회사조직도]

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표, 현금흐름표, [이익잉여금처분계산서 제외]

※ 제41기, 제40기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다. 
※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1
) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 41 기 (2021. 12. 31 기준)

제 40 기 (2020. 12. 31 기준)

(단위 : 원)

과 목
제41기 기말
제40기 기말

2021.12.31기준
2020.12.31기준

자산

유동자산

165,325,061,697

169,109,259,045

현금및현금성자산

30,583,940,263

42,242,480,413

매출채권 및 기타유동채권

32,935,866,455

34,832,165,521

유동당기손익-공정가치측정금융자산

20,999,073,954

19,888,687,459

기타유동금융자산

78,258,129,593

70,061,025,583

기타유동자산

941,119,530

792,345,365

재고자산

1,606,931,902

1,292,554,704

비유동자산

142,424,075,827

124,984,571,694

유형자산

27,235,518,097

24,524,250,489

영업권

5,991,453,320

5,991,453,320

영업권 이외의 무형자산

2,209,752,254

2,516,058,416

투자부동산

11,324,156,183

11,899,451,914

사용권자산

803,762,949

136,061,436

지분법적용 투자지분

49,699,715,675

45,836,276,078

비유동당기손익-공정가치측정금융자산

17,094,848,550

17,809,923,870

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산

7,476,674,157

5,042,128,745

비유동파생상품자산

0

0

기타비유동금융자산

3,000,000

3,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

14,396,121,550

9,510,069,311

기타비유동자산

209,700,000

0

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산

5,908,238,585

1,561,304,151

이연법인세자산

71,134,507

154,593,964

자산총계

307,749,137,524

294,093,830,739

부채

유동부채

24,514,054,740

29,778,527,128

매입채무 및 기타유동채무

1,880,789,815

3,438,659,531

단기차입금

215,457,972

1,534,023,538

유동리스부채

200,959,749

36,933,241

기타유동금융부채

9,082,940,007

8,646,763,972

기타유동부채

9,104,903,757

12,702,707,068

당기법인세부채

3,488,094,003

2,844,890,994

유동충당부채

540,909,437

574,548,784

비유동부채

8,849,488,256

6,756,522,024

기타비유동금융부채

500,627,390

540,627,390

장기차입금

3,603,214,269

2,200,357,121

비유동리스부채

166,694,083

4,802,310

기타비유동부채

704,563,314

666,686,943

퇴직급여부채

345,067,625

368,633,523

비유동충당부채

798,247,592

738,295,377

이연법인세부채

2,731,073,983

2,237,119,360

부채총계

33,363,542,996

36,535,049,152

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

273,773,133,132

256,937,726,285

자본금

3,000,000,000

3,000,000,000

보통주자본금

3,000,000,000

3,000,000,000

자본잉여금

6,535,279,184

6,535,279,184

기타자본구성요소

(2,509,235,050)

(2,509,235,050)

기타포괄손익누계액

(49,179,809)

(448,021,906)

이익잉여금(결손금)

266,796,268,807

250,359,704,057

비지배지분

612,461,396

621,055,302

자본총계

274,385,594,528

257,558,781,587

자본과부채총계

307,749,137,524

294,093,830,739

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제41기
제40기

2021.01.01~2021.12.31
2020.01.01~2020.12.31

매출액

238,745,391,815

235,335,656,034

매출원가

201,395,090,884

197,487,954,819

매출총이익

37,350,300,931

37,847,701,215

판매비와관리비

11,733,019,440

10,854,011,142

영업이익(손실)

25,617,281,491

26,993,690,073

기타이익

2,114,715,638

2,436,917,591

기타손실

3,911,701,903

377,365,767

금융수익

3,429,633,082

3,725,572,964

금융원가

201,097,319

2,821,448,593

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분

2,646,004,365

9,872,580,490

법인세비용차감전순이익(손실)

29,694,835,354

39,829,946,758

법인세비용

6,565,266,640

9,888,868,316

당기순이익(손실)

23,129,568,714

29,941,078,442

기타포괄손익

1,374,771,227

(2,118,692,706)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1,236,245,287

(2,075,201,701)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

830,928,820

(1,906,541,831)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분

122,253,488

63,500,832

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

260,316,157

(232,160,702)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익

22,746,822

0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

138,525,940

(43,491,005)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

138,525,940

(43,491,005)

총포괄손익

24,504,339,941

27,822,385,736

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

23,146,920,146

29,956,023,140

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(17,351,432)

(14,944,698)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

24,512,933,847

27,837,330,434

총 포괄손익, 비지배지분

(8,593,906)

(14,944,698)

주당이익

기본주당이익(손실)

3,919

5,034

희석주당이익(손실)

3,919

5,034

<연결자본변동표>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타조정
기타포괄 
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (기초자본)

3,000,000,000

6,535,279,184

0

(172,370,199)

230,046,721,916

239,409,630,901

0

239,409,630,901

당기순이익(손실)

0

0

0

0

29,956,023,140

29,956,023,140

(14,944,698)

29,941,078,442

기타포괄손익

0

0

0

(275,651,707)

(1,843,040,999)
(2,118,692,706)

0

(2,118,692,706)

배당금지급

0

0

0

0

7,800,000,000

7,800,000,000

0

7,800,000,000

자기주식 거래로 인한 증감

0

0

(2,509,235,050)

0

0

(2,509,235,050)

0

(2,509,235,050)

연결대상범위의 변동

0

0

0

0

0

0

636,000,000

636,000,000

2020.12.31 (기말자본)

3,000,000,000

6,535,279,184

(2,509,235,050)

(448,021,906)

250,359,704,057

256,937,726,285

621,055,302

257,558,781,587

2021.01.01 (기초자본)

3,000,000,000

6,535,279,184

(2,509,235,050)

(448,021,906)

250,359,704,057

256,937,726,285

621,055,302

257,558,781,587

당기순이익(손실)

0

0

0

0

23,146,920,146

23,146,920,146

(17,351,432)

23,129,568,714

기타포괄손익

0

0

0

398,842,097

967,171,604
1,366,013,701
8,757,526
1,374,771,227

배당금지급

0

0

0

0

7,677,527,000

7,677,527,000

0

7,677,527,000

자기주식 거래로 인한 증감

0

0

0

0

0

0

0

0

연결대상범위의 변동

0

0

0

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

3,000,000,000

6,535,279,184

(2,509,235,050)

(49,179,809)

266,796,268,807

273,773,133,132

612,461,396

274,385,594,528

<연결현금흐름표>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제41기
제40기

2021.01.01~2021.12.31
2020.01.01~2020.12.31

영업활동현금흐름

17,059,507,352

15,214,994,319

당기순이익(손실)

29,694,835,354

39,829,946,758

당기순이익조정을 위한 가감

5,625,358,840

(4,855,008,181)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(12,485,127,092)

(12,538,193,409)

이자지급(영업)

(82,993,701)

(87,288,779)

법인세납부(환급)

(5,692,566,049)

(7,134,462,070)

투자활동현금흐름

(21,258,527,166)

6,409,149,593

유형자산의 취득

(4,068,573,668)

(1,642,441,969)

유형자산의 처분

701,808,518

38,233,877

무형자산의 취득

(235,009,444)

(75,612,900)

무형자산의 처분

382,345,455

0

투자부동산의 취득

0

(162,718,520)

투자부동산의 처분

0

0

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(4,130,000,000)

(11,243,919,787)

관계기업에 대한 투자자산의 처분

567,250,167

0

기타금융자산의 취득

(219,806,526,453)

(96,119,131,650)

기타금융자산의 처분

211,700,819,663

93,401,066,700

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(2,191,150,402)

(1,299,694,505)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

130,039,000

0

사용권자산의 처분

(4,400,000)

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(26,889,410,625)

(40,892,040,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

25,088,757,667

60,586,782,560

대여금의 증가

(570,400,000)

(380,000,000)

대여금의 감소

360,300,000

258,600,000

임차보증금의 증가

(5,133,000,000)

(2,201,000,000)

임차보증금의 감소

406,061,983

1,149,146,326

기타보증금의 증가

(69,602,442)

0

기타보증금의 감소

42,175,409

0

종속기업에 대한 투자자산의 취득

0

0

기타 장기성 자산의 처분

0

0

이자수취

997,997,929

2,100,401,303

배당금수취

1,461,990,077

2,891,478,158

재무활동현금흐름

(7,775,597,598)

(10,397,893,051)

단기차입금의 상환

(4,399,187,084)

(7,495,809,605)

단기차입금의 증가

4,483,478,666

6,557,895,109

자기주식의 취득

0

(2,509,235,050)

임대보증금의 감소

(40,000,000)

0

임대보증금의 증가

0

390,000,000

금융리스부채의 지급

(142,362,180)

(176,743,505)

배당금지급

(7,677,527,000)

(7,800,000,000)

기타 지분상품의 취득

0

0

비지배지분의 취득

0

636,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

316,077,262

(1,097,262,308)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(11,658,540,150)

10,128,988,553

기초현금및현금성자산

42,242,480,413

32,113,491,860

기말현금및현금성자산

30,583,940,263

42,242,480,413

-연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 2022년 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 홈페이지에 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 41 기 (2021. 12. 31 기준)

제 40 기 (2020. 12. 31 기준)

(단위 : 원)

과 목
제41기 기말
제40기 기말

2021.12.31기준
2020.12.31기준

자산

유동자산

134,841,956,704

137,595,306,818

현금및현금성자산

25,929,459,255

29,602,918,649

매출채권 및 기타유동채권

29,832,168,214

30,232,859,075

유동당기손익-공정가치측정금융자산

20,999,073,954

19,888,687,459

기타유동금융자산

57,669,500,000

57,561,025,583

기타유동자산

411,755,281

309,816,052

비유동자산

140,275,337,275

125,474,093,645

유형자산

17,910,344,252

17,599,224,796

영업권 이외의 무형자산

1,917,952,879

2,073,032,465

투자부동산

11,324,156,183

11,899,451,914

사용권자산

799,976,381

124,227,112

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

73,862,066,105

64,429,316,272

비유동당기손익-공정가치측정금융자산

10,253,842,655

14,356,263,870

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,085,859,250

3,742,434,240

비유동파생상품자산

0

0

기타비유동금융자산

3,000,000

3,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

13,675,609,108

9,070,069,311

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산

5,908,238,585

1,561,304,151

이연법인세자산

534,291,877

615,769,514

자산총계

275,117,293,979

263,069,400,463

부채

유동부채

20,417,568,884

24,223,951,658

매입채무 및 기타유동채무

1,761,676,447

1,745,829,731

유동리스부채

197,130,199

28,881,122

기타유동금융부채

8,666,929,391

8,025,107,292

기타유동부채

6,270,794,968

11,562,052,489

당기법인세부채

3,120,329,292

2,545,048,490

유동충당부채

400,708,587

317,032,534

비유동부채

2,141,850,179

1,928,293,724

기타비유동금융부채

500,627,390

540,627,390

비유동리스부채

166,694,083

972,761

기타비유동부채

704,563,314

666,686,943

퇴직급여부채

0

0

비유동충당부채

769,965,392

720,006,630

부채총계

22,559,419,063

26,152,245,382

자본

자본금

3,000,000,000

3,000,000,000

보통주자본금

3,000,000,000

3,000,000,000

자본잉여금

6,494,594,397

6,494,594,397

기타자본구성요소

(2,509,235,050)

(2,509,235,050)

기타포괄손익누계액

(211,927,074)

(472,243,231)

이익잉여금(결손금)

245,784,442,643

230,404,038,965

자본총계

252,557,874,916

236,917,155,081

자본과부채총계

275,117,293,979

263,069,400,463

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제41기
제40기

2021.01.01~2021.12.31
2020.01.01~2020.12.31

매출액

205,982,209,416

205,790,145,778

매출원가

175,798,398,419

173,021,816,536

매출총이익

30,183,810,997

32,768,329,242

판매비와관리비

9,012,010,559

8,558,411,399

영업이익(손실)

21,171,800,438

24,209,917,843

기타이익

3,563,689,152

5,978,439,237

기타손실

230,222,509

1,929,640,547

금융수익

3,209,226,021

3,449,971,276

금융원가

122,980,429

2,723,583,427

법인세비용차감전순이익(손실)

27,591,512,673

28,985,104,382

법인세비용

5,289,017,709

7,327,269,218

당기순이익(손실)

22,302,494,964

21,657,835,164

기타포괄손익

1,015,751,871

(2,173,990,767)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1,015,751,871

(2,173,990,767)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

755,435,714

(1,941,830,065)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

260,316,157

(232,160,702)

총포괄손익

23,318,246,835

19,483,844,397

주당이익

기본주당이익(손실)

3,776

3,640

희석주당이익(손실)

3,776

3,640

희석주당순손익

3,667

<자본변동표>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (기초자본)

3,000,000,000

6,494,594,397

0

(240,082,529)

218,488,033,866

227,742,545,734

당기순이익(손실)

0

0

0

0

21,657,835,164

21,657,835,164

기타포괄손익

0

0

0

(232,160,702)

(1,941,830,065)

(2,173,990,767)

배당금지급

0

0

0

0

7,800,000,000

7,800,000,000

자기주식 거래로 인한 증감

0

0

(2,509,235,050)

0

0

(2,509,235,050)

2020.12.31 (기말자본)

3,000,000,000

6,494,594,397

(2,509,235,050)

(472,243,231)

230,404,038,965

236,917,155,081

2021.01.01 (기초자본)

3,000,000,000

6,494,594,397

(2,509,235,050)

(472,243,231)

230,404,038,965

236,917,155,081

당기순이익(손실)

0

0

0

0

22,302,494,964

22,302,494,964

기타포괄손익

0

0

0

260,316,157

755,435,714

1,015,751,871

배당금지급

0

0

0

0

7,677,527,000

7,677,527,000

자기주식 거래로 인한 증감

0

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

3,000,000,000

6,494,594,397

(2,509,235,050)

(211,927,074)

245,784,442,643

252,557,874,916

<현금흐름표>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제41기
제40기

2021.01.01~2021.12.31
2020.01.01~2020.12.31

영업활동현금흐름

12,170,986,648

18,041,111,287

당기순이익(손실)

27,591,512,673

28,985,104,382

당기순이익조정을 위한 가감

2,632,545,820

2,901,863,650

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(13,096,522,400)

(7,677,771,495)

이자지급(영업)

0

(3,615,033)

법인세납부(환급)

(4,956,549,445)

(6,164,470,217)

투자활동현금흐름

(8,276,230,394)

(1,007,537,185)

유형자산의 취득

(1,266,771,564)

(1,033,562,604)

유형자산의 처분

694,694,454

9,834,053

무형자산의 취득

(226,471,190)

(61,722,900)

무형자산의 처분

150,000,000

0

투자부동산의 취득

0

(162,718,520)

투자부동산의 처분

0

0

사용권자산의 처분

(4,400,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(21,414,506,947)

(39,092,040,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

25,088,757,667

54,930,997,610

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

0

0

관계기업에 대한 투자자산의 취득

0

(9,473,919,787)

관계기업에 대한 투자자산의 처분

567,250,167

0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

(10,000,000,000)

(10,000,000,000)

기타금융자산의 취득

(162,238,294,080)

(96,119,131,650)

기타금융자산의 처분

162,200,819,663

94,901,066,700

대여금의 증가

(367,900,000)

(380,000,000)

대여금의 감소

357,800,000

256,600,000

임차보증금의 증가

(5,108,000,000)

(2,101,000,000)

임차보증금의 감소

390,000,000

1,174,000,000

기타 장기성 자산의 처분

0

0

기타임차보증금의 감소

42,175,409

0

이자수취

796,475,950

1,846,591,755

배당금수취

2,062,140,077

4,297,468,158

재무활동현금흐름

(7,851,689,180)

(10,081,610,737)

자기주식의 취득

0

(2,509,235,050)

임대보증금의 감소

(40,000,000)

0

임대보증금의 증가

0

390,000,000

금융리스부채의 지급

(134,162,180)

(162,375,687)

배당금지급

(7,677,527,000)

(7,800,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

283,473,532

(1,018,416,016)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,673,459,394)

5,933,547,349

기초현금및현금성자산

29,602,918,649

23,669,371,300

기말현금및현금성자산

25,929,459,255

29,602,918,649

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 이사회(안) 1주당 현금배당 1,300원

(단위:천원)

구 분
제41(당)기
제40(전)기

현금배당
주당배당금

1,300원

1,300원

배당총액

7,677,527

7,677,527

시가배당율

3.9%

4.4%

-별도재무제표에 대한 주석
주석사항은 2022년 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 홈페이지에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

1
. 이사회(안) : 보통주 1주당 현금배당 1,300원
 이익잉여금 처분계산서(안)
(단위: 원)

당기(제41기)
당기(제40기)

2021년 01월 01일부터
2021년 12월 31일까지
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지

처분예정일 2022년 03월 18일
처분확정일 2021년 03월 19일

과 목
당 기 금 액(41기)
전 기 금 액(40기)

Ⅰ.처분전이익잉여금

23,058,367,631

19,716,963,953

전기이월이익잉여금(결손금)
436,953

958,854

순확정급여부채의 재측정요소

(1,941,830,065)

전기오류수정손실

회계정책변경누적효과

당 기 순 이 익
22,302,494,964

21,657,835,164

Ⅱ.임의적립금등의이입액

0

0

[ 연구및인력개발준비금 ]

[ 중소기업투자준비금 ]

[ 사업손실준비금 ]

합 계

23,058,367,631

19,716,963,953

Ⅲ.이익잉여금처분액

23,057,527,000

19,716,527,000

[ 미지급 배당금 ]
7,677,527,000

7,677,527,000

[ 이 익 준 비 금 ]

[ 임 의 적 립 금 ]
15,380,000,000

12,039,000,000

[ 기술개발준비금 ]

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

840,631

436,953

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~35. (생략)

36. 각 호에 관련된 부대 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~35. (현행과 동일)

36. 수질환경전문공사업

37. 각 호에 관련된 부대 사업

- 사업목적 추가

(신설)

제12조의2(주주명부의 작성ㆍ비치)

①회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성

ㆍ
비치 하여야 한다.

- 전자증권법 제37조 제6항에서 규정하고 있는 주주명부 작성 및 비치에 대한 내용을 명확화 함

②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 회사에서 5% 이상 지분을 보유한 주주의 소유자명세 작성 요청이 가능하도록 근거규정을 마련함

③회사의 주주명부는 ?상법? 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자문서로 주주명부 작성이 가능하도록 근거규정을 마련함

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①이 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제13조(기준일)

<삭제>

- 전자증권제도로 인하여 주주명부 폐쇄에 관한 내용을 삭제함

- 조문정비

②이 회사는 매년 12 월 31 일
최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

①이 회사는 매년 12 월 31 일
현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- 조문정비

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여
권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 조문정비

(신설)

부 칙

1. 이 정관은 2022년 3월 18일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항
- 변경 정관(안)은 제 41기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김경태
1972.05.02
사내이사 후보
해당사항 없음
자
이사회

김재진
1960.08.25
사외이사 후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경태
현, (주)금화피에스시 대표이사
2016.04 ~ 현재
(주)금화피에스시 대표이사
없음

김재진
-
2007.01 ~ 2015.12
한국수력원자력(주)
월성제2발전소 팀장
없음

2016.01 ~ 2018.05
한국수력원자력(주)
월성제1발전소 운영실장

2018.06 ~ 2018.12
한국수력원자력(주)
월성제2발전소 발전소장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김재진 사외이사 후보자
- 본 후보자는 발전산업에서 장기간 동안 경력을 쌓은 전문가로서, 전문가의 시각으로
 이사회의 의사결정에 참여하고자 함.
- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함
- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 
 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 노력할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김경태 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 사장으로서 당사가 영위하고 있는 발전정비 및 건설업에 다양한 경험 및 전문성을 보유하고 있기 때문에, 이사회의 의사결정에 필요하다고 생각되어 추천하게 되었음.
김재진 사외이사 후보자
- 후보자는 당사가 영위하고 있는 발전산업에서 경력을 쌓은 전문가로서, 이사회의 중요의사결정시에 회사가 영위하고 있는 산업전문가의 전문성이 필요해서 추천하게 되었음.

확인서

이사후보자 확인서(김경태).jpg
확인서

이사후보자 확인서(김재진).jpg
확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김재진
1960.08.25
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재진
-
2007.01 ~ 2015.12
한국수력원자력(주)
월성제2발전소 팀장
없음

2016.01 ~ 2018.05
한국수력원자력(주)
월성제1발전소 운영실장

2018.06 ~ 2018.12
한국수력원자력(주)
월성제2발전소 발전소장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사가 영위하고 있는 발전산업에서 경력을 쌓은 전문가로서, 이사회의 중요의사결정시에 회사가 영위하고 있는 산업전문가의 전문성이 필요하여 추천하게 되었음.

확인서

이사후보자 확인서(김재진).jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,147,163,840

최고한도액
3,000,000,000

※ 실제 지급된 보수총액은 제41기 사업연도 중 중도퇴임한 사외이사를 포함하여 기재하였습니다.