인천도시가스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 인천도시가스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
인천도시가스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 인천도시가스주식회사
주 소: 인천광역시 서구 백범로 934번길 23
전화번호: 1600-0002

작 성 자:
성 명: 황태정
부서 및 직위: 재경팀 계장
전화번호: 032)570-7732

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
인천도시가스
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 18일

마. 권유 시작일
2022년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

인천도시가스
주식회사
보통주
252,755
5.78
본인
자기주식

※ 당사 소유 자기주식은 2022. 3. 18 개최될 정기주주총회에서 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이종훈
최대주주
보통주
1,782,940
40.76
최대주주
-

이가원
친인척
보통주
378,060
8.64
최대주주의
특수관계인
최대주주의
친인척

인주이앤이(주)
계열사
보통주
616,000
14.08
계열회사
-

(재)인주문화재단
재단
보통주
216,920
4.96
기타단체
재단

정진혁
임원
보통주
600
0.01
등기임원
최대주주의
친인척

이창우
임원
보통주
5
0.00
등기임원
-

한용수
계열사임원
보통주
366
0.01
계열회사
임원
-

박재원
계열사임원
보통주
195
0.00
계열회사
임원
-

계
-
2,995,086
68.46
-
-

※ 상기 특별관계자 주식보유 현황은 2021.12.31일 기준임. 

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김영준
보통주
11
직원
직원
-

황태정
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 10일
2022년 03월 18일
2022년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인천도시가스
www.icgas.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 인천광역시 서구 백범로 934번길 23
 인천도시가스(주) 총무부 (우편번호 22846)
 ·전화번호 : 032-570-7711
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 10일 ~ 3월 18일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 18일 오전 09시

장 소
인천광역시 서구 백범로 934번길 23 인천도시가스주식회사 본점 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 
 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 
 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시
 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

1983년 3월 설립되어 1984년 1월 공기혼합방식(LPG/AIR)으로 도시가스를 최초 공급한 이래, 1987년 2월 한국가스공사가 천연가스를 국내에 도입하게 됨에 따라 기존LPG/AIR 공급방식에서 한국가스공사로부터 배관을 통하여 천연가스를 공급 받아 가스 수요자에게 공급하고 있으며, 2003년에는 도시가스 공급 가구수가 50만세대를 돌파하였습니다.

도시가스 공급권역은 인천광역시 부평구, 계양구, 서구, 강화군 전 지역과 남동구, 중구(영종도), 동구 일부 지역 및 김포시 대곶면, 월곶면 전지역 및 양촌읍 일부지역입니다. 

아울러 2018년 3월 이사회 결의에 의거 100% 단독 지분출자 자회사 인주엔지니어링 주식회사를 설립하기로 결정하였고, 2018년 4월 건설업등록을 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 도시가스 공급업을 주요사업으로 영위하고 있으며 도시가스 공급관련 매출이총 매출의 99.9%를 차지하고 있습니다. 이 외에 종속회사를 통하여 가스시설 설비공사 사업을 영위하고 있습니다.

(2)
시장점유율

(단위 : %)

회사명
2021년도
2020년도
2019년도

시장점유율
시장점유율
시장점유율

인 천
3.2
3.4
3.6

삼천리
16.4
16.4
15.9

서 울
8.1
8.5
8.4

코원ES
6.6
6.7
6.7

예스코
5.3
5.6
5.6

대 륜
3.7
3.9
3.8

귀뚜라미
1.3
1.4
1.4

소계(수도권7개사)
44.6
45.9
45.4

기타 (27개사)
55.4
54.1
54.6

합 계
100.0
100.0
100.0

(자료출처
: 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보

2021년 12월호
)

(3) 시장의 특성

[도시가스 사업]

도시가스 공급권역은 인천광역시 부평구, 계양구, 서구, 강화군 전 지역과 남동구, 중구(영종도), 동구 일부 지역 및 김포시 대곶면, 월곶면 전지역 및 양촌읍 일부지역입니다. 

 (가) 영업지역
 - 인천광역시 : 서구, 계양구, 부평구, 강화군 전역, 남동구, 중구(영종도), 동구 일 부등

- 김 포 시 : 월곶면, 대곶면 전역,

양촌읍 일부 등

(나) 수요구성의 특성

- 주택용 :
취사용 및 난방용으로, 전체 매
출량
의

53.8

%
로 가장
높은 비중을
 차지하고 있습니다.
 - 영업용 : 소비성 업소용이 주를 이루며, 전체 매출량의

9.1
%
를
차지하고
 있습니다.
 - 업무용 : 업무관련 빌딩 등의 냉방, 난방으로 전체 매출량의

5.1
%
를
차지하고
 있습니다.
 - 산업용 : 산업체에서 공정용 생산 활동에 사용하고 있으며, 전체 매출량의

25.7

%
를
차지하고 있습니다.
 - 수송용 : 천연가스 차량용 CNG충전에 판매하고 있으며, 전체 매출량의

6.3

%
를

차지하고 있습니다.

(다) 수요의 변동 요인
 전체 매출 중 주택 난방의 비중이 크며, 계절의 영향 특히 기온의 영향이 크게 작 용하여 월별 매출액에 큰 차이가 발생하고 있습니다. 

[도시가스 설비공사 사업]

도시가스 설비공사 사업은 도시가스 사업자의 계열사 형태가 대부분이며, 도시가스 사업자의 공급권역 내로 사업영역이 한정되어 있습니다. 도시가스 설비공사 사업은 도시가스 사업의 시장여건에 영향을 받는 특성이 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 3월 이사회 결의에 의거 사업의 다각화를 위해 100% 단독 지분출자 자회사 인주엔지니어링주식회사를 설립하기로 결정하였고, 2018년 4월 건설업등록을 하였습니다. 인주엔지니어링주식회사의 주요사업은 가스시설 설비공사업으로 도시가스의 시공 경험과 다양한 기술적 역량을 축적하여 도시가스의 안정적인 공급을 하고자 노력할 것입니다. 

(5) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉 여금처분계산서(안)

- 아래 연결 재무상태표, 연결 손익계산서, 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 등은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제39(당)기 2021년 12월 31일 현재

제38(전)기 2020년 12월 31일 현재

인천도시가스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

자산

비유동자산
194,180,524,278
193,206,928,080

유형자산
176,607,517,323
176,165,101,267

무형자산
1,405,691,549
1,190,686,885

사용권자산
14,342,615,425
14,193,683,315

매출채권및기타비유동채권
49,767,125
150,691,540

당기손익-공정가치 측정 금융자산
101,760,935
100,610,230

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
850,832,120
778,466,980

이연법인세자산
-
7,685,172

기타비유동금융자산
822,339,801
620,002,691

유동자산
166,400,113,773
147,004,640,374

재고자산
667,688,731
574,884,248

매출채권및기타유동채권
106,015,409,423
98,011,782,590

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,478,184,432
4,913,999,120

기타유동금융자산
658,978,878
39,525,570

기타유동자산
3,006,586,892
208,165,215

현금및현금성자산
50,573,265,417
43,256,283,631

자산총계
360,580,638,051
340,211,568,454

자본

납입자본
36,303,326,000
36,303,326,000

자본금
21,873,770,000
21,873,770,000

주식발행초과금
14,429,556,000
14,429,556,000

기타자본
6,233,124,320
6,233,124,320

기타자본잉여금
12,000,000,000
12,000,000,000

자기주식
(5,766,875,680)
(5,766,875,680)

기타포괄손익누계액
406,581,460
350,136,650

이익잉여금
148,454,979,355
148,784,766,316

지배기업 소유주 지분 합계
191,398,011,135
191,671,353,286

비지배지분
-
-

자본총계
191,398,011,135
191,671,353,286

부채

비유동부채
81,934,475,905
89,886,881,434

장기차입금
5,350,800,000
14,999,550,000

퇴직급여부채
416,615,205
1,561,652,320

이연법인세부채
3,058,859,709
2,976,841,782

계약부채
57,318,973,092
53,474,523,451

리스부채
12,767,335,428
12,501,877,785

기타비유동부채
3,021,892,471
4,372,436,096

유동부채
87,248,151,011
58,653,333,734

매입채무및기타채무
73,177,307,930
42,359,953,287

유동성장기차입금
974,500,000
1,795,440,000

당기법인세부채
16,302,370
1,902,682,630

계약부채
5,844,197,168
5,653,346,580

리스부채
2,028,580,261
1,954,053,469

기타유동금융부채
1,837,912,152
2,887,371,983

기타유동부채
3,369,351,130
2,100,485,785

부채총계
169,182,626,916
148,540,215,168

자본과부채총계
360,580,638,051
340,211,568,454

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제39(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제38(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인천도시가스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ.매출액
504,206,280,651
504,491,710,053

Ⅱ.매출원가
442,296,970,675
435,713,376,789

Ⅲ.매출총이익
61,909,309,976
68,778,333,264

판매비와관리비
58,708,943,503
58,006,820,361

Ⅳ.영업이익
3,200,366,473
10,771,512,903

기타수익
1,807,783,616
4,430,038,253

기타비용
1,045,338,935
693,842,048

금융수익
1,589,448,433
1,337,366,260

금융원가
681,013,605
852,536,890

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
4,871,245,982
14,992,538,478

법인세비용
1,157,911,245
3,607,170,652

Ⅶ.당기순이익
3,713,334,737
11,385,367,826

Ⅵ.기타포괄손익
1,165,821,862
472,512,193

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,165,821,862
472,512,193

확정급여제도의 재측정손익
1,109,377,052
566,071,945

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
56,444,810
(93,559,752)

Ⅷ.총포괄손익
4,879,156,599
11,857,880,019

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
3,713,334,737
11,385,367,826

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
4,879,156,599
11,857,880,019

총포괄손익, 비지배지분
-
-

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
901
2,762

희석주당이익
901
2,762

 ※ 연결 자본변동표, 연결 현금흐름표, 연결 주석사항은 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제39(당)기 2021년 12월 31일 현재

제38(전)기 2020년 12월 31일 현재

인천도시가스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

자산

비유동자산
197,282,689,630
195,641,042,109

유형자산
179,721,589,322
178,504,399,853

무형자산
1,404,435,815
1,188,544,751

사용권자산
14,237,204,947
14,179,552,294

매출채권및기타비유동채권
49,767,125
150,691,540

당기손익-공정가치 측정 금융자산
50,120,500
49,384,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
850,832,120
778,466,980

종속기업투자주식
200,000,000
200,000,000

기타비유동금융자산
768,739,801
590,002,691

유동자산
164,775,572,689
145,758,693,756

재고자산
667,688,731
574,884,248

매출채권및기타유동채권
106,010,130,437
98,008,582,591

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,478,184,432
4,913,999,120

기타유동금융자산
52,835,930
39,525,570

기타유동자산
3,001,328,133
170,517,333

현금및현금성자산
49,565,405,026
42,051,184,894

자산총계
362,058,262,319
341,399,735,865

자본

납입자본
36,303,326,000
36,303,326,000

자본금
21,873,770,000
21,873,770,000

주식발행초과금
14,429,556,000
14,429,556,000

기타자본
6,233,124,320
6,233,124,320

기타자본잉여금
12,000,000,000
12,000,000,000

자기주식
(5,766,875,680)
(5,766,875,680)

기타포괄손익누계액
406,581,460
350,136,650

이익잉여금
150,317,336,796
150,154,712,388

자본총계
193,260,368,576
193,041,299,358

부채

비유동부채
81,825,590,841
89,858,880,927

장기차입금
5,350,800,000
14,999,550,000

퇴직급여부채
369,698,804
1,535,842,887

이연법인세부채
3,069,586,078
2,976,595,308

계약부채
57,318,973,092
53,474,523,451

리스부채
12,694,640,396
12,499,933,185

기타비유동부채
3,021,892,471
4,372,436,096

유동부채
86,972,302,902
58,499,555,580

매입채무및기타채무
73,045,373,060
42,317,022,025

유동성장기차입금
974,500,000
1,795,440,000

당기법인세부채
-
1,851,054,790

계약부채
5,844,197,168
5,653,346,580

리스부채
1,996,026,892
1,942,155,762

기타유동금융부채
1,837,912,152
2,852,400,398

기타유동부채
3,274,293,630
2,088,136,025

부채총계
168,797,893,743
148,358,436,507

자본과부채총계
362,058,262,319
341,399,735,865

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제39(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제38(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인천도시가스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ.매출액
503,807,728,610
504,439,929,005

Ⅱ.매출원가
441,974,036,470
435,682,995,081

Ⅲ.매출총이익
61,833,692,140
68,756,933,924

판매비와관리비
58,194,834,760
57,514,458,220

Ⅳ.영업이익
3,638,857,380
11,242,475,704

기타수익
1,786,028,100
4,427,612,465

기타비용
1,035,736,413
633,056,950

금융수익
1,581,708,968
1,331,689,196

금융원가
679,257,865
852,240,020

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
5,291,600,170
15,516,480,395

법인세비용

1,101,998,286
3,516,254,328

Ⅶ.당기순이익
4,189,601,884
12,000,226,067

Ⅵ.기타포괄손익
1,181,966,084
485,017,514

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,181,966,084
485,017,514

확정급여제도의 재측정손익
1,125,521,274
578,577,266

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
56,444,810
(93,559,752)

Ⅷ.총포괄손익
5,371,567,968
12,485,243,581

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
1,016
2,911

희석주당이익
1,016
2,911

- 이익이여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제39기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 처분예정일 :

2022년 3월
18일

제38기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
처분확정일 :

2021년 3월 19일

인천도시가스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제39기
제38기

I. 미처분이익잉여금

137,211,840,372

137,564,465,839

전기이월미처분이익잉여금
131,896,717,214

124,985,662,506

보험수리적손익
1,125,521,274

578,577,266

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

-

당기순이익
4,189,601,884

12,000,226,067

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

137,211,840,372

137,564,465,839

IV. 이익잉여금처분액

(5,667,748,625)

(5,667,748,625)

이익준비금
515,249,875

515,249,875

배당금
5,152,498,750

5,152,498,750

V. 차기이월미처분이익잉여금

131,544,091,747

131,896,717,214

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제39기
제38기

주당배당금(원)
보통주
1,250
1,250

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
4.5
4.8

우선주
-
-

배당금 총액(원)
5,152,498,750
5,152,498,750

※ 제39기의 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을
 알려드립니다.

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석사항은 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 25. (생 략)

<신 설>

26. (생 략)

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 25. (좌 동)

26. 신·재생에너지 및 이와 관련되는 사업

27. (좌 동)

사업목적 신설

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

① ~ ⑧ (생 략)

⑨ 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의

배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

① ~ ⑧ (좌 동)

<삭 제>

배당기산일에 관한 상법 규정 삭제에 관련된 제10조의 4조항 정비에 따른 삭제

제10조의 3 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (생 략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에

대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을

준용한다.

⑨ (생 략)

제10조의 3 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (좌 동)

<삭 제>

⑧ (좌 동)

제10조의 4조항 정비에 따른

배당기산일 준용규정 삭제

제10조의 4 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여

신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에

관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의

직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4 (동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함

한다.)된 동종 주식에 대하여 발행일과 관계없이

모두 동등하게 배당한다.

배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따른 관련조항 정비

제11조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의

유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (좌 동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이

정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 변경현황 반영

제12조 (삭제, 2019.3.15)

<신 설>

제12조 (주주명부 작성·비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를

통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을

기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한

경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을

요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영

전자증권법시행령 제31조 제4항 가목의 규정내용 반영

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생 략)

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재

되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회

에서 권리를 행사할 주주로 한다.

<신 설>

③ (생 략)

제13조 (기준일)

① <삭 제>

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재

되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할

주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우

이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어

있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,

회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를

공고하여야 한다.

<삭 제>

전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차 불필요에 따른 조항 삭제

상법 기준일제도 관련 개정사항 반영

제14조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과

전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의

4의 규정을 준용한다.

제14조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (좌 동)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가

도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제10조의 4(동등배당) 개정사항 반영

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에

대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을

준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ (좌 동)

<삭 제>

제10조의 4(동등배당) 개정에 따른 배당기산일 준용규정 삭제

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할

권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신

전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권

증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

<단서 신설>

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할

권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신

전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권

증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된

상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수

있다.

전자등록이 의무화되지 않은사채의 전자등록 제외 근거 신설

제17조 (소집시기)

① (생 략)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월이내에,

임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① (좌 동)

② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로

부터 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라

소집한다.

제13조(기준일) 개정사항 반영

제41조의 2 (감사의 수와 선임)

① ~ ② (생 략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로

하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야

한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을

초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는

주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는

의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에

있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는

그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자,

최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임

하는 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산

한다.

<신 설>

제41조의 2 (감사의 수와 선임)

① ~ ② (좌 동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로

하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야

한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적

방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는

출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을

결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한

발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진

주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에

상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는

그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 제409조 제3항 반영

상법 제542조의 12 제7항 반영

제45조 (이익배당)

① (생 략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에

기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)

① (좌 동)

② 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의

주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게

지급한다.

제13조(기준일) 개정사항 반영

<신 설>

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 3월 18일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창우
1959.11.13
사내이사
-
-
이사회

이재상
1957.01.06
사내이사
-
-
이사회

이형규
1955.10.29
사외이사
-
-
이사회

김의경
1962.12.09
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이창우
인천도시가스(주) 부사장
2012~2017
2017~2019
2019~현재
인천도시가스(주) 상무이사
인천도시가스(주) 전무이사
인천도시가스(주) 부사장
없음

이재상
인천도시가스(주) 전무이사
2018~2019
2019~2020
2020~현재
인주엔지니어링(주) 대표이사
인천도시가스(주) 이사
인천도시가스(주) 전무이사
없음

이형규
한양대학교 법학전문대학원 
명예교수
1990~2021
2013~2021
2021~현재
한양대학교 법과대학 교수
한국상장회사협의회 자문위원
법무법인 도하 고문
없음

김의경
인천대학교 전기공학과 겸임교수
1991~현재
2019~현재
2020~현재
한국에너지공단 전문위원
산업통상자원부 심의위원
에너지기술평가원 기술위원회 위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창우
해당 사항 없음

이재상
해당 사항 없음

이형규
해당 사항 없음

김의경
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이형규 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 한양대학교 법학대학 교수 및 법학전문대학원 학장을 역임한 법률전문가로서 이사회의 주요 의사결정에 참여하여 법률분야 전문성을 가지고, 이사회가 효율적이고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 직무수행하여 인천도시가스(주)의 기업비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기 전문성을 바탕으로 사외이사 직무를 수행함에 있어 최대주주 및 다른 이사들로부터 독립적인 위치에 있을 것을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 인천도시가스(주)의 경영방침를 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가치제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사로서의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 김의경 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 한국에너지공단에서 30년동안 신재생에너지산업 관련 업무를 수행한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 주요 의사결정에 참여하여 신재생에너지분야 전문성을 가지고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 수 있도록 직무수행하여 인천도시가스(주)의 기업비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기 전문성을 바탕으로 사외이사 직무를 수행함에 있어 최대주주 및 다른 이사들로부터 독립적인 위치에 있을 것을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적인

의사결정과 직무수행을 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 인천도시가스(주)의 경영방침를 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가치제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사로서의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이창우 사내이사 후보

본 후보자는 가스기술사 자격을 소지한 도시가스 분야의 전문가로서 도시가스 관련 지식과 폭넓은 경험을 바탕으로 안전관리 향상에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함

- 이재상 사내이사 후보

본 후보자는 자회사 대표이사 역임을 통해 영업 및 시공에 관한 경험과 경륜을 통한 도시가스 영업 및 시공관리 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함

- 이형규 사외이사 후보

한양대학교 법학대학 교수 및 법학전문대학원 학장을 역임한 법률전문가로서 이사회 운영에 있어 법리적인 판단과 함께 객관적이고 합리적인 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

- 김의경 사외이사 후보

30년 동안 한국에너지공단에서 신재생에너지산업 관련 주요업무를 수행하고, 현재 인천대학교 전기공학과 겸임교수로 역임한 에너지 전문가로서 신재생에너지사업 등 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

확인서

사내이사후보 이창우 확인서.jpg
사내이사후보 이창우 확인서

사내이사후보 이재상 확인서.jpg
사내이사후보 이재상 확인서

사내이사후보 이형규 확인서.jpg
사내이사후보 이형규 확인서

사내이사후보 김의경 확인서.jpg
사내이사후보 김의경 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
973백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
117백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

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