에이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 에이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 03일

권 유 자:
성 명: (주)에이텍
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)
전화번호: 031-698-8875

작 성 자:
성 명: 진동학
부서 및 직위: 재경팀 / 과장
전화번호: 031-698-8875

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 18일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이텍
보통주
158,097
1.91
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신승영
최대주주
보통주
2,214,000
26.80
최대주주
-

계
-
2,214,000
26.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

하태욱(에이텍)
보통주
0
직원
-
-

진동학(에이텍)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 08일
2022년 03월 17일
2022년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.08(화) ~ 2022.03.17(목)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이텍 홈페이지
http://www.atec.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 주식회사 에이텍
- 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)
- 전화번호 : 031-698-8875
- 팩스번호 : 031-698-8900
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 08일 ~ 03월 17일 

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 18일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.08(화) ~ 2021.03.17(목)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

ㆍ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

ㆍ전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래 범용 공인인증서, 카카오페이

ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◆ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
① 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
② 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.
③ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
③ 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제29(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제29기 (당)기말 2021년
212월 31일 현재

제28기 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목

제29기 (당)기말

제28기 (전)기말

자산

I. 유동자산

39,440,617,933

27,970,866,199

1. 현금및현금성자산
4,307,957,595

5,521,765,361

2. 매출채권및기타채권
675,565,979

847,817,443

3. 재고자산
8,058,501,027

2,683,669,599

4. 기타유동금융자산
25,000,000,000

18,000,000,000

5. 기타유동자산
1,398,593,332

917,613,796

II. 비유동자산

58,714,356,607

68,909,822,813

1. 당기손익공정가치측정금융자산
6,366,565,629

4,892,394,095

2. 관계기업투자주식
20,807,262,233

31,868,831,334

3. 유형자산
10,181,476,861

13,362,777,457

4. 무형자산
1,022,239,732

747,960,640

5. 투자부동산
18,206,585,612

16,425,846,924

6. 기타비유동금융자산
2,115,942,414

1,597,728,237

7. 기타비유동자산
14,284,126

14,284,126

자산총계

98,154,974,540

96,880,689,012

부채

I. 유동부채

8,162,098,229

9,171,183,843

1. 매입채무및기타채무
3,232,578,974

5,689,183,074

2. 기타유동부채
86,794,436

63,695,993

3. 단기차입금
-

14,334,914

4. 유동성장기차입금
-

193,320,000

5. 당기법인세부채
3,097,757,399

1,256,947,829

6. 유동리스부채
26,179,420

27,124,033

7. 기타유동금융부채
1,718,788,000

1,926,578,000

II. 비유동부채

2,231,394,656

4,480,907,628

1. 이연법인세부채
687,129,395

3,076,011,827

2. 기타비유동금융부채
1,528,262,000

1,400,120,000

3. 비유동리스부채
16,003,261

4,775,801

부채총계

10,393,492,885

13,652,091,471

자본

I. 자본금
4,130,000,000

4,130,000,000

II. 자본잉여금
9,375,181,391

9,375,181,391

III. 기타자본구성요소
(21,865,531,742)

(21,865,531,742)

IV. 기타포괄손익누계액
154,535,767

137,506,065

V. 이익잉여금
95,967,296,239

91,451,441,827

자본총계

87,761,481,655

83,228,597,541

부채및자본총계

98,154,974,540

96,880,689,012

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제29기 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제28기 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제29기 (당)기

제28기 (전)기

I. 매출액
70,337,745,219
98,158,276,166

II. 매출원가
56,819,760,626
72,572,043,046

III. 매출총이익
13,517,984,593
25,586,233,120

IV. 판매비와관리비
10,468,534,233
19,260,254,407

V. 영업이익
3,049,450,360
6,325,978,713

1. 기타수익
3,345,936,602
3,065,342,988

2. 기타비용
1,307,548,980
656,386,317

3. 금융수익
276,540,978
242,914,048

4. 금융원가
3,136,529
7,794,662

5. 지분법손익
2,225,025,273
2,315,928,173

IX. 법인세비용차감전순이익
7,586,267,704
11,285,982,943

X. 법인세비용
1,450,032,692
2,567,456,748

XI. 계속영업당기순이익
6,136,235,012
8,718,526,195

XII. 당기순이익
6,136,235,012
8,718,526,195

XIII. 기타포괄손익누계액
17,029,702
(6,625,032)

지분법자본변동
17,029,702
(6,625,032)

XIV. 당기총포괄손익
6,153,264,714
8,711,901,163

XV. 주당이익
757
1,075

1. 기본주당이익
757
1,075

2. 희석주당이익
757
1,075

- 자본변동표

<자본변동표>

제29기 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제28기 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주지분

총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

2020년 1월 1일(전기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,688,887,642)
144,131,097
83,545,892,932
75,506,317,778

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
8,718,526,195
8,718,526,195

지분법자본변동
-
-
-
(6,625,032)
-
(6,625,032)

소유주와의 거래 :
-
-
-

-

연차배당
-
-
-
-
(812,977,300)
(812,977,300)

자기주식 취득
-
-
(176,644,100)
-
-
(176,644,100)

2020년 12월 31일(전기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,865,531,742)
137,506,065
91,451,441,827
83,228,597,541

2021년 1월 1일(당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,865,531,742)
137,506,065
91,451,441,827
83,228,597,541

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
6,136,235,012
6,136,235,012

지분법자본변동
-
-
-
17,029,702
-
17,029,702

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,620,380,600)
(1,620,380,600)

2021년 12월 31일(당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,865,531,742)
154,535,767
95,967,296,239
87,761,481,655

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제29기 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제28기 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제29기 당기
제28기 전기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,172,497,669

11,360,892,255

1.영업에서창출된현금
(1,897,244,583)

12,223,957,555

가. 당기순이익
6,136,235,012

8,718,526,195

나. 비현금항목의 조정
130,972,291

762,533,021

이자수익
(276,540,978)

(242,914,048)

이자비용
3,136,529

7,794,662

법인세비용
1,450,032,692

2,567,456,748

퇴직급여
18,435,333

498,930

외화환산손실
2,047,833

4,394,377

대손상각비
(323)

323

재고자산평가손실
47,823,434

87,747,608

감가상각비(유형자산)
822,000,044

902,907,543

감가상각비(투자부동산)
336,339,876

319,063,600

무형자산상각비
91,524,946

96,759,109

당기손익인식금융자산평가이익
(63,296,824)

(243,929,785)

당기손익인식금융자산평가손실
79,455,063

171,945,880

당기손익인식금융자산처분손실
124,200,000

-

당기손익인식금융자산평가거래이익
(82,477,205)

(481,463,375)

파생상품거래이익
(24,682,000)

(114,515,000)

파생상품거래손실
-

5,119,400

외화환산이익
(439,491)

(2,404,778)

유형자산처분이익
(377,148,690)

-

종속기업처분이익
(10,000,000)

지분법이익
(2,225,025,273)

(2,315,928,173)

지분법적용투자주식처분손실
215,587,325

-

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,164,451,886)

2,742,898,339

매출채권의감소(증가)
199,762,767

2,520,786,278

기타채권의감소(증가)
(18,044,196)

38,028,105

기타유동자산의감소(증가)
(480,979,536)

(386,003,721)

재고자산의감소(증가)
(5,422,654,862)

3,553,484,808

매입채무의증가(감소)
(1,647,520,719)

(1,517,983,719)

기타채무의증가(감소)
(818,113,783)

(475,180,187)

기타유동부채의증가
23,098,443

(990,233,225)

2. 이자수취
185,607,727

208,125,460

3 이자지급
(1,796,672)

(6,812,583)

4. 배당금수익
4,888,840,000

-

4. 법인세납부
(2,002,908,803)

(1,064,378,177)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(437,961,920)

(7,883,035,727)

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 증가
-

(7,705,689,938)

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 감소
-

12,712,795,027

당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 증가
(1,930,909,773)

(1,056,989,568)

당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 처분
398,857,205

876,518,981

지분법적용투자주식처분
8,204,000,000

-

기타유동금융자산의 감소
3,000,000,000

3,500,000,000

기타유동금융자산의 증가
(4,000,000,000)

-

유형자산의취득
(856,031,646)

(1,127,689,293)

유형자산의처분
1,249,364,599

6,000

무형자산의취득
(25,459,500)

(252,552,536)

단기금융상품의증가
(61,000,000,000)

(15,000,000,000)

단기금융상품의감소
55,000,000,000

-

기타비유동금융자산의증가
(772,500,000)

(191,750,000)

기타비유동금융자산의감소
200,350,000

260,000,000

파생상품계약에 따른유입
24,682,000

102,315,600

물적분할로 인한 현금유출
(40,314,805)

종속기업처분으로 인한 현금유입
110,000,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,948,338,962)

(1,615,282,468)

배당금의지급
(1,620,380,600)

(812,977,300)

단기차입금의 차입
3,385,665,086

14,334,914

단기차입금의 상환
(3,400,000,000)

(403,228,718)

유동성장기차입금의 상환
(193,320,000)

(386,640,000)

유동임대보증금의 증가
134,235,000

-

유동임대보증금의 감소
(113,200,000)

-

비유동임대보증금의 증가
139,317,000

260,000,000

비유동임대보증금의 감소
(240,000,000)

(70,200,000)

자기주식의취득
-

(176,644,100)

리스부채의상환
(40,655,448)

(39,927,264)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(4,553)

(4,394,377)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,213,807,766)

1,858,179,683

Ⅵ.기초현금및현금성자산

5,521,765,361

3,663,585,678

Ⅶ.기말현금및현금성자산

4,307,957,595

5,521,765,361

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)>

제 29 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과목
제 29(당) 기
제 28(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

87,583,946

88,195,305

1. 전기이월미처분이익잉여금
86,412,887

79,476,779

2. 당기순이익
6,136,235

8,718,526

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

1. 연구및인력개발준비금 환입

합 계

92,549,122

88,195,305

Ⅲ. 이익잉여금처분액

891,209

1,782,418

1.이익준비금
81,019

162,038

2.현금배당
810,190
-
1,620,380

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금

91,657,913

86,692,737

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제29기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 29(당) 기
제 28(당) 기

발행주식총수
8,260,000주
8,260,000주

배당주식수
8,101,903주
8,101,903주

주당배당금(원)
100
200

시가배당률(%)
0.4%
0.6%

총 배당금액(원)
812,977,300
1,620,380,600

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 158,097주를 제외한 8,101,903주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신승영
1955.01
-
-
본인
이사회

이상훈
1960.12
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신승영
(주)에이텍티앤 대표이사
2015.05 ~ 현재
(주)에이텍티앤 대표이사
해당사항 없음

이상훈
솔루에타 대표이사
2020.03 ~ 현재
솔루에타 대표이사
해당사항 없음

LG디스플레이전무

2013.12-2019.12
LG디스플레이
TV패널 영업/마케팅총괄

2011.12~2013.11
전사 Market Intelligence

2010.12~2011.11
IT패널 마케팅담당

2008.12~2010.11
일본법인장

1999.01~2008.12
미국법인/본사/일본법인

1995.02~1999.01
LG전자
미국법인

1993.03~1995.01
LCD 양산사업추진실

1987.01~1993.02
정보기기사업/PC수출부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신승영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신승영 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍티앤 대표이사로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 
에이텍의 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 판단되어 추천함.

[이상훈 사내이사 후보자]

후보자는 솔루에타 대표이사 및 LG디스플레이 전무로서 풍부한 경영 노하우를 바탕으로
기업 경영의 투명성을 제고하고, 주주이익의 보호를 위하여 대주주 등 경영진으로 부터 독립적인 지위가 보장되고 전문성 확보를 위하여 이사회에서 추천함.

확인서

신승영대표 확인서.jpg
신승영대표 확인서

이상훈대표 확인서.jpg
이상훈대표 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
714백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
100백만원

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권재효
1964.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권재효
신한회계법인
1999.04~현재
회계사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권재효
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사 자격증 소유자로 다년간의 경험을 통해 감사업무에 대한
경력과 지식을 가지고 업무를 수행하고 있으며, 현재 비상근감사로 감사 재직기간 동안 훌륭한 감사수행 능력을 발휘하였고 앞으로 회사의 발전에 도움이 될것으로 판단됨.

확인서

권재효감사 확인서.jpg
권재효감사 확인서