신성이엔지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 신성이엔지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)신성이엔지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신성이엔지
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길8
전화번호: 031-788-9500

작 성 자:
성 명: 김종래
부서 및 직위: 기획본부 상무이사
전화번호: 031-780-7484

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 신성이엔지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.03
라. 주주총회일
2022.03.25

마. 권유 시작일
2022.03.08
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권 주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 신성이엔지
보통주
2,281,978
1.12
본인
자기주식

□ 상기 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다. 
□ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 204,217,781주 대비 지분율 입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이완근
임원(등기)
보통주
14,714,285
7.21
임원(등기)
-

이지선
최대주주
보통주
16,700,215
8.18
최대주주
대표이사

우리기술투자(주)
계열회사
보통주
1,325,653
0.65
계열회사
-

(주)신성씨에스
계열회사
보통주
2,329,381
1.14
계열회사
-

홍은희
특별관계자
보통주
7,035,754
3.45
특별관계자
-

김수재
임원(미등기)
보통주
10,000
0.005
임원(미등기)
-

안윤수
임원(등기)
보통주
125,231
0.06
임원(등기)
대표이사

조해진
임원(미등기)
보통주
12,486
0.01
임원(미등기)
-

계
-
42,253,005
20.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김종래
보통주
0
임원(미등기)
임원(미등기)
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)

www.leenmore.com

이태훈
서울특별시 영등포구 국제금융로2길
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.03
2022.03.08
2022.03.24
2022.03.25

나. 피권유자의 범위

제43기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.15. 09:00 ~ 2022.03.24. 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 신성이엔지
https://www.shinsungeng.com
신성이엔지 홈페이지 내
→ IR페이지 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

※ 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 25일 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길8 신성이엔지 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.15. 09:00 ~ 2022.03.24. 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월24일은 오후5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣
코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내

가. 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적
 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 통해서 의결권을 행사해주시기를
 당부 드립니다.

나. 'COVID-19' 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열
 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우
 에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁드립니다.

다. 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시
 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다.
 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.shinsungeng.com)를
 확인해 주시기 바랍니다.

▣ 종이없는 주주총회 안내

 기후위기는 전세계적으로 대응해야 하는 심각한 문제이며, 이를 위해서는 탄소배출이 없는 재생에너지로의 에너지 전환 뿐 아니라, 실제 생활 속에서의 탄소배출을 줄이는 것 역시 중요 합니다.

종이는 플라스틱 제품보다는 재활용이나 처리에 있어서는 용이하지만, 지구의 푸른 나무를 소모하고 종이 제작, 인쇄 및 소각 과정에 있어서 탄소를 배출하게 되고, 사회적 비용을 지출하게 됩니다.

주주총회 개최시에도, 의안설명서, 정관, 영업보고서 등 주주총회에 참석하시는 주주 분들에게 다량의 인쇄물이 배포됩니다.
저희 신성이엔지는 기후위기 대응 및 탄소배출 저감을 위해 이번 주주총회에서는 별도로 종이로 인쇄되는 책자를 배포하지 않을 예정 입니다.

대신,회사 IR Page에 기존 인쇄물로 배포하였던 의안설명서, 정관, 영업보고서, 감사보고서, 사업보고서 등 주주총회 참고서류를 PDF 파일로 업로드하고, App을 통하여 스마트폰 및 테블릿 PC, 노트북 등을 이용하여 어디서든 참고하실 수 있도록 할 예정입니다.

기존에 인쇄된 책자를 보시던 주주총회와 다르기 때문에 불편하실 수도 있지만, 환경을 살리기 위한 '종이 없는 사회' 노력에 함께 동참해 주시기 바랍니다.

신성이엔지 주주 여러분의 많은 참여와 협조 부탁드립니다.

 - 신성이엔지 IR Page : shinsungeng.irpage.co.kr
 - 신성이엔지 IR App :
 - 안드로이드 http://abit.ly/owchcn
 - 아이폰 : http://abit.ly/vh3em9

◎ 주주총회 자료는 3/18(금)부터 다운로드 받으실 수 있습니다. 주주총회 현장에서는 일회용 컵 등이 준비되어 있지 않으니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 1) 클린환경(CE) 사업부문

 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다.
이와 함께, 일상의 대기환경 개선을 위한 제품인 퓨어루미(조명일체 천정형 공기청정기), 퓨어게이트(공동주택용 에어샤워), 퓨어클로젯(드레스룸 의류 보관 시스템) 등을 개발하여 판매중에 있습니다.

당사는 현재 CE사업부문과 관련하여, 7개 국가에 해외법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 신규로 설립하여 매출처 다각화 및 시장점유율을 확대하고 있으며, 특히 이차전지 관련 생산시설이 헝가리, 폴란드, 말레이시아, 인도네시아 등 해외 국가들에 건설됨에 따라 이차전지 드라이룸 해외 매출이 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

 2) 재생에너지(RE) 사업부문
 당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.
 2020년 재생에너지 사업부문은 태양광모듈 생산라인을 증설하고 수익성이 낮은 태양전지사업을 중단하는 사업포트폴리오 조정을 단행하였습니다.
태양광모듈 생산라인 증설은 재생에너지에 대한 관심증가, 한국형 뉴딜정책 등으로 태양광발전 수요가 증가할 것으로 예상하여 전라북도 김제시에 연간 700MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 다만, 태양광 제품의 주요 원재료인 폴리실리콘 가격이 연초 대비 약 350% 급등하면서, 원가상승 부담으로 수익성이 저조하였습니다. 향후에는 국내 및 해외에서의 탄소중립으로의 에너지 전환에 따른, 재생에너지 보급 확대가 예상되고 있어, 당사는 기존의 태양광 모듈 뿐 아니라, BIPV(Building Integrated Photovoltaic System) 적용 컬러모듈 개발 및 판매를 확대해 나갈 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2021. 12. 31 현재

제 42 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

Ⅰ.유동자산
226,127,666,166
185,247,009,470

현금및현금성자산
18,552,929,385
32,997,744,152

단기금융상품
859,591,510
1,293,156,460

매출채권및기타채권
95,044,764,869
86,138,933,945

계약자산
37,620,271,193
14,940,802,483

당기손익-공정가치금융자산

31,460,000,000
16,554,000,000

재고자산
35,564,384,690
19,101,731,484

기타금융자산
2,426,091,718
1,176,835,524

당기법인세자산
29,551,419
-

기타유동자산
4,570,081,382
13,043,805,422

Ⅱ.매각예정비유동자산
25,054,275,613
75,000

Ⅲ.비유동자산
225,474,423,625
238,194,686,674

장기금융상품
337,754,181
2,307,841,693

매출채권및기타채권
726,075,938
1,305,697,784

당기손익-공정가치금융자산
4,474,226,034
21,302,985,006

기타포괄손익-공정가치금융자산
69,098,400,000
36,817,200,000

상각후원가금융자산
585,000,000
390,000,000

관계기업투자
7,494,162,767
7,808,469,810

유형자산
115,719,296,244
103,520,822,221

투자부동산
9,315,399,210
41,671,079,663

무형자산
5,114,512,372
4,999,312,953

이연법인세자산
10,393,740,558
14,750,722,887

기타비유동금융자산
2,202,823,837
3,306,803,594

기타비유동자산
13,032,484
13,751,063

자산총계
476,656,365,404
423,441,771,144

부채

Ⅰ.유동부채
224,964,984,629
204,644,824,481

매입채무및기타채무
87,871,771,056
72,113,663,740

계약부채
26,451,743,294
32,472,867,591

차입금
79,478,639,800
84,551,311,989

이연수익
610,777
55,777,167

당기법인세부채
203,259,842
757,723,336

유동충당부채
3,630,149,887
2,262,915,439

기타유동금융부채
1,272,098,868
1,542,129,252

기타유동부채
26,056,711,105
10,888,435,967

Ⅱ.비유동부채
43,653,312,147
27,331,624,008

매입채무및기타채무
214,924,165
526,509,854

차입금
36,602,985,008
20,306,149,484

이연법인세부채
573,494,620
593,845,566

비유동충당부채
3,439,619,849
3,761,982,383

기타비유동금융부채
505,052,575
638,263,802

기타비유동부채

2,317,235,930
1,504,872,919

부채총계
268,618,296,776
231,976,448,489

자본

Ⅰ.지배주주지분
207,888,567,205
191,362,977,863

자본금
102,218,890,500
100,826,970,500

기타불입자본
181,660,710,749
180,532,670,141

기타자본구성요소
17,016,718,389
(12,893,306,170)

이익잉여금(결손금)
(93,007,752,433)
(77,103,356,608)

Ⅱ.비지배지분
149,501,423
102,344,792

자본총계
208,038,068,628
191,465,322,655

부채와자본총계
476,656,365,404
423,441,771,144

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 매출액
454,523,692,263
482,365,416,084

II. 매출원가
402,580,360,785
413,264,642,031

III. 매출총이익
51,943,331,478
69,100,774,053

판매비
15,487,111,939
16,517,370,161

관리비
24,754,631,214
25,926,437,008

경상연구개발비
9,314,989,614
8,147,533,658

IV. 영업이익(손실)
2,386,598,711
18,509,433,226

금융수익
825,696,673
5,455,043,763

금융원가
5,597,450,346
8,431,000,218

지분법투자손익
128,463,172
358,833,019

기타영업외이익
3,375,774,014
5,951,484,217

기타영업외비용
18,656,354,853
18,459,844,256

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(17,537,272,629)
3,383,949,751

VI. 법인세비용(수익)
(1,675,543,085)
(6,899,088,950)

VII. 계속영업연결당기순이익(손실)
(15,861,729,544)
10,283,038,701

VIII. 중단영업
-
(24,005,944,535)

중단영업연결당기순이익
-
(24,005,944,535)

Ⅸ. 연결당기순이익
(15,861,729,544)
(13,722,905,834)

Ⅹ. 연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(15,904,395,825)
(13,744,908,781)

계속영업손익
(15,904,395,825)
10,261,035,754

중단영업손익
-
(24,005,944,535)

비지배지분
42,666,281
22,002,947

XI. 지배주주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익
(79)
(84)

계속영업 기본 및 주당순이익(손실)
(79)
63

중단영업 기본 및 주당순이익
-
(147)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
 : 해당사항 없음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제42기(2021년)
제41기(2020년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(15,862)
(13,723)

(별도)당기순이익(백만원)
(22,776)
(19,834)

(연결)주당순이익(원)
(78)
(84)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이완근
1941.01.
-
해당사항 없음
특수관계인
이사회

이지선
1975.01.
-
해당사항 없음
본인
이사회

최수옥
1964.11
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

오동훈
1964.11.
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이찬진
1974.07.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이완근
신성이엔지 회장
1977-현재
신성이엔지 회장
해당사항 없음

2015-2021
한국태양광산업협회 회장

이지선
신성이엔지 대표이사
2017-현재
신성이엔지 대표이사
해당사항 없음

2021-현재
동반성장위원회 위원

2020-현재
한국상장회사협의회 이사

최수옥
신성이엔지
RE부문장
2021-현재
신성이엔지 RE 부문장
해당사항 없음.

2017-2021
신성이엔지 RE 제조본부장

2011-2016
삼성SDI

오동훈
신성이엔지 
DT본부장
2020-현재
신성이엔지 DT본부장
해당사항 없음

2016-2020
신성이엔지 용인공장장

1990-2016
삼성SDI

이찬진
KAIST 경영공학부 교수
2012-현재
카이스트 교수
해당사항 없음

2002-2004
삼성전자

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 경영공학부 교수로서 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화
- 마케팅, 소비자 행동 관련 전공으로 이사회 경영 자문 역할 수행
- ESG 경영에 대한 자문 역할 수행

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경영학 전공 및 카이스트 경영공학부 교수로 재직하며 쌓아온 경험을 바탕으로, 기업의 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화에 기여할 것으로 기대
- 전문적 전공 지식을 바탕으로, 기업의 사업 투명성에 대한 방향 제시 및 ESG 경영에 있어서 전문가로서의 역할 수행 전망

확인서

확인서_이찬진

최수옥 사내이사_확인서.jpg
최수옥 사내이사_확인서

오동훈 사내이사_확인서.jpg
오동훈 사내이사_확인서

이지선 사내이사_확인서.jpg
이지선 사내이사_확인서

이완근 사내이사_확인서.jpg
이완근 사내이사_확인서

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000,000,000

○ 상기 기재한 당기(2022년도) 이사의 수는 이번에 재선임 및 신규 선임되는 사내이사 4명, 사외이사 1명을 포함되어 있습니다. 

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
3,576,711,040

최고한도액
8,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

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