국도화학 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 국도화학

주주총회소집공고
2.9
국도화학주식회사

주주총회소집공고

2022년 03월 03일

회 사 명 :
국도화학주식회사

대 표 이 사 :
허연진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 61 (가산동)

(전 화) 02-3282-1476

(홈페이지) http://www.kukdo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경상무
(성 명) 원경업

(전 화) 02-3282-1476

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 18일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동)

국도화학㈜ 본사 Innovation Center 2층 회의실

3. 회의목적사항

<보고 사항> 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고,

재무제표 및 이익배당 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 <의결 사항>

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 원경업 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이경훈 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

- 감사 이희인 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 

제7호 의안 : 임원특별공로금지급규정 제정의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 및 한국예탁결제원 증권대행팀,

금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

6. COVID-19(코로나바이러스감염증-19) 관련 안내사항

COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사

방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할

예정입니다. 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을

알려드리며, 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손영래
(출석률:100%)
임권수
(출석률:100%)
류영재
(출석률:100%)
김종대
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1회

2021.01.29

제49기 내부결산 확정의 건
찬성
찬성
찬성
해당 없음

2회

2021.02.19

대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
해당 없음

2021년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
해당 없음

제49기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
해당 없음

국도정밀(주) 증자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
해당 없음

EUROPE 판매법인 설립 승인의 건
찬성
찬성
찬성
해당 없음

내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
해당 없음

3회

2021.03.11

제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
해당 없음

이익잉여금처분계산서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
해당 없음

4회

2021.03.19

이사진 관장업무 승인의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

무역금융거래 약정기한 갱신 및 한도 승인의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

ACF 자산 양도 승인의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

5회

2021.04.27

국도첨단소재(주) 증자 승인의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

이사회 규정 변경 승인의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

외화차입금 한도대출 갱신 승인의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

6회

2021.06.07

유상증자 추진 승인의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

7회

2021.06.24

서교흥업(주) 인수 승인의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

8회

2021.07.12

유상증자 일정 변경의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

무상증자 일정 변경의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

서교빌딩 인접부지 매입 승인의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

무역금융 및 외환거래증액 및 연장 승인의 건
해당 없음
찬성
찬성
찬성

9회
2021.10.12
제56회 무보증 회사채 발행
해당 없음
찬성
찬성
찬성

매입외환거래 약정기한 갱신 및 한도 증액
해당 없음
찬성
찬성
찬성

계열사 차입 약정에 따른 지급보증
해당 없음
찬성
찬성
찬성

주) 2021년 3월 19일 제49기 정기주주총회에서 손영래 사외이사가 임기만료 퇴임하고, 김종대 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000
100,161
33,387
-

※주총승인금액은 사내이사 7명을 포함한 등기이사 총 10명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

출자

국도화공(닝보)유한공사

(계열회사)

2021.03
113
1.5%

출자

국도첨단소재(주)

(계열회사)

2021.05
160
2.1%

사업양도

국도첨단소재(주)

(계열회사)

2021.04
158
2.1%

※ 상기 비율은 2020년도 별도재무제표의 자산총액(7,676억원)대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

국도화공(쿤샨)유한공사

(계열회사)

매출 및 매입 등
2021.01.01 ~ 2021.12.31
459
6.0%

국도첨단소재(주)

(계열회사)

매출 및 매입 등

출자, 사업양도

2021.01.01 ~ 2021.12.31
413
5.4%

※ 상기 비율은 2020년도 별도재무제표의 자산총액(7,676억원)대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)

산업의 특성

에폭시수지는 산업용 화학소재산업으로써 전기ㆍ전자, 우주항공, 도료, 토목ㆍ건축 등
전 산업분야에서 필수적인 고기능성 원자재로 사용되고 있습니다.

(2)

산
업의 성장성

에폭시수지는 토목ㆍ건축, 선박용, 공업용, 자동차 전착도료용, 전기전자용, 복합소재용 등 다양한 분야에서 수많은 제품라인으로 사용되고 있습니다.

국가별 에폭시 수요는 해당 국가의 산업 특성과 경제성장 등에 연계되어 증감을 보여주고 있습니다. 특히 한국은 조선업에서 세계 1,2위를 다투고 있기에 산업별 기준으로 한국은 조선업에서 에폭시 수요 비중이 높습니다. 조선업은 2021년 한해 1,744만CGT를 수주하며 2013년(1,845CGT) 이후 8년만에 최대 실적을 달성하였습니다. 이는 2020년 대비 112% 증가, 2019년 대비 82% 증가한 것으로 회복을 넘어 재도약 중이며 수요 또한 회복세를 보이고 있습니다.

건축분야

는 2018년 하반기부터 침체가 지속되고 있습니다. 건축도료 선행지표인 착공면적은 2016년부터 4년연속 감소세를 보이다, 2020년에는
12.8% 증가하였고, 2021년에는 전년대비 10.9% 증가하였습니다. 다만 착공 이후 완공까지 통상 3년이 걸리므로 2022년 상반기까진 어려움이 지속될 것으로 전망됩니다.

전기ㆍ전자 산업은

인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 가상현실(VR), 자율주행 등이 주도하는 4차 산업혁명 시대를 맞아 하이엔드 시장을 중심으로 제품 수요의 증가가 예상됩니다.

분
체
도
료는 환경 친화적이며 적용분야가 가전, 공업용 기계, 기계 부품, 자동차
부품 등이며, 사용이 꾸준히 증가되는 추세입니다.

PCM도료는 메탈 재료에 코팅하는 중방식 일종이며 철근, 철판, 기계 부품용 자재에 사용되어 공업, 건축, 토목용 등으로 사용범위는 다양하며 회복세를 보이고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
다양한 산업군과 에
폭시 수요가 연계되어 있으며, 국내와 해외경기 흐름에 따라서도 변동성이 있습니다. 국내의 경우 조선업과 건축용 수요 비중이 커서 하계휴가 시기엔약간의 수요감소가 있는 계절적 특성은 있지만 이를 감안한 경영활동을 수행하고 있습니다. 특히 전기ㆍ전자분야에서는 정보통신기술의 발달과 더불어 꾸준히 성장하고 있으나 소형 박막화로 인해 큰 폭의 판매량 증가는 이루어지지 않고 있습니다. 선박, 자동차, 컨테이너 등에 사용되는 도료용 에폭시수지는 선박 및 자동차업계의 글로벌 경기변동에 영향을 받고 있으며, 토목ㆍ건축분야는 다소 국내 건설경기의 영향을
받고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소
당사는
에폭시수지 전문메이커로서 1972년 설립이후 현재까지 에폭시수지, 경화제및 기타 기능성화학소재를 연구ㆍ개발하여, 국내외적으로 Global No.1 화학소재기업으로서 품질의 우수성과 브랜드 가치를 인정받기 위해 최선을 다하고 있습니다.
익산공장, 부산공장 및 당사의 자회사인 국도정밀(주)의 시화공장과 해외현지법인인 국도화공(쿤샨)유한공사 및 Kukdo Chemical India Pvt. Ltd.의 생산설비를 포함하여 에폭시수지 사업부문 연간생산능력 총
822,000톤
의 생산설비를 갖추고 다품종 소량생산으로 고객의 다양한 니즈를 충족하고 있으며, 최종 소비자 및 AGENT에 까지 직접 A/S를 하는 등 고객중심의 영업을 전개하고 있습니다.

국내에서는 당사가 약 65%(당사 사업부의 추정자료) 정도의 시장점유율을 유지함으로써 국내시장에 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

제품생산에 필요한 주요 원재료로 에폭시수지 부문에서는 BPA, ECH,
TBBA 등이 사용되고 있으며, 폴리올수지 부문에서는 PO, EO 등이 사용되고 있습니다. 이 원재료는 국내의 LG화학, 롯데정밀화학 등에서 조달하고 있으며, 해외에서는 일본, 중국, 대만, 미국, 이스라엘 등에서 조달하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
에폭시수지, 경화제 등을 생산하는 회사로서 생산제품의 원료가 화학물질로 구성되어 있어 1996년도에 국제환경 경영체제인증서 ISO-14001을 획득하였고 이에 따라 사업활동 전반에 걸쳐 수질, 대기, 폐기물 분야의 오염물질발생 감소 및 자체 환경관리시스템을 운영함으로써 지속적으로 적극 대처하고 있으며, 환경정책 관련 시행부서가 별도로 있어 폐기물관리 및 산업안전, 보건분야까지 엄격하게 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국내외 시장의 여건

국내시장은 조선업과 토목ㆍ건축, 전기ㆍ전자, 자동차 및 제조업 분야로 분류할 수 있습니다.
국
내
조선업계는 최근 몇년간 글로벌 경영환경의 악화에 따른 구조조정과 전세계 선박 수주량의 절대치 감소 및 그에 따른 도료 사용량 감소로 인하여 에폭시 수요가 감소하였습니다. 그러나 고부가가치 친환경선박인 LNG선의 발주가 증가하고, 글로벌 경기 호전에 따른 화물량 증가로 조선 3사 또한 2.5년치 수주잔고를 채운 상태로 완연한 회복세를 보이고 있습니다.

토목ㆍ건축분
야에서는 2016년부터 2019년까지 4년간 착공면적이 감소하며 침체를 겪고 있으나, 2020년
부
터 착공면적이 증가세로 전환함에 따라 2022년 하반기 이후 회복세가 예상됩니다.

전기ㆍ전자 산업 중 디스플레이는 중국의 공세로 2016년 이후 하락세를 겪고 있으나, 데이터저장 관련 SSD 수요는 큰 폭으로 증가하였으며, 코로나 19에 따른 가전 교체 수요와 대형가전 선호 영향으로 비교적 양호한 실적을 보였습니다.
자동차산업은 2015년 생산량 456만대로 정점을 찍었으나, 생산시설 해외이전 가속화, 수입차 확대 영향으로 2019년 연간국내생산량 400만대 선이 무너지면서 감소하는 추세이며, 2020년은 코로나 19 영향으로 11.2%
감소한 350만대에 그쳤습니다. 2021년은 차량 반도체 수급난이 이어지며 346만대로 17년만에 최저치를 기록하였습
니다. 이
처럼 최근 차량 반도체의 공급부족은 업계 회복을
더디게 하는 요소로 작용
하고 있습니다.

해외시장에서 당사는 접착제, 코팅 분야 및 전기전자 분야에 사용되는 다양한 종류의에폭시 및 경화제 제품을 아시아를 비롯한 미주, 중동 및 유럽 지역 등 전 세계에 판매하고 있습니다.

연초부터 지속된 주요 에폭시 공급사의 가동률 문제와 극심한 글로벌 물류 대란으로 인해 공급 안정성이 그 어느 때보다 중요한 구매 결정 요소로 대두되었습니다. 이러한 시기에 당사는 세계적인 생산능력과 다수의 해외 물류기지를 토대로 전세계 주요 고객에게 적시에 제품을 공급하였으며, 고객의 전폭적인 신뢰를 받는 글로벌 에폭시 공급자로서의 위상을 공고히 하였습니다.
더불어 당사의

강점인
R&D 역량을 바탕으로 고기능성 신제품, 친환경 제품 등의 개발에 박차를 가함과 동시에 고객사와의 장기적인 협력 구축에 집중하고 있습니다. 고부가가치 제품의 판매 확대를 통해 양적 성장과 질적 성장의 균형을 최적화하고, 장기적으로 고객과 함께 성장하는 지속 가능한 비즈니스를 구축하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 제품의 특성에 따라 에폭시수지, 경화제용수지, 원료부문인
반응성 희석제를 포함한 에폭시수지 사업부문과 폴리우레탄 원료인 폴리올수지 사업부문으로 구분하여 공시합니다.

(2) 시장점유율

(2021.12.31 기준)

경쟁회사명
2021년
2020년
2019년

당 사
65%
65%
65%

금호피앤비화학(주)
29%
29%
29%

(주)헥시온코리아
2%
2%
2%

블루큐브케미칼코리아(유)
1%
1%
1%

기타
3%
3%
3%

합계
100%
100%
100%

- 당사 추정 자료임.

(3) 시장의 특성

주요 시장을 분야별로 보면, 도료분야에서는 중방식도료(선박), 전착용도료(자동차,컨테이너), PCM도료(교량 및 철구조물, 건축자재등), 분체도료(가전제품, 건축자재, 기타) 등이 있으며, 전기분야는 중전기 분야의 각종 변압기, 절연재 등 전기설비에 응용되는 분야로 볼 수 있습니다. 전자분야는 PCB(인쇄회로기판),
EMC(반도체봉지제)
등이며, 엔지니어링 플라스틱 분야는 주로 ABS수지 등의 난연용 소재분야이고 토목 ·건축용분야에서는 특수 FLOOR 코팅제, 방수제, SEALANT 등에 사용되고 있습니다. 그 외 복합소재 및 풍력블레이드용 에폭시수지, 우주항공분야, 정보통신기술분야 등 다양한 분야의 시장이 있습니다.

특별히 계절적 수요의 변동은 없으며, 전방산업의 호황 여부에 따라 수요변동의 영향이 있을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

②이사 및 감사의
퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친
임원퇴직금지급규정에의한다.

제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

②이사 및 감사의
퇴직금 및 특별공로금의 지급은 주주총회의 결의를 거친
임원퇴직금지급규정 및 임원특별공로금지급규정에 의한다.

임원특별공로금지급규정 제정에 따른 임원특별공로금 지급기준의 명확성 제고

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
 -제2-1호 의안 : 사내이사 원경업 선임의 건
 -제2-2호 의안 : 사내이사 이경훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

원경업
1967-10-07
사내이사
-
-
이사회

이경훈
1958-12-20
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원경업
국도화학(주) 재경그룹장
2012.01 ~ 2017.12

국도화학(주) 경영기획팀 팀장

해당없음

2018.01 ~ 현재
국도화학(주) 재경그룹장

이경훈
국도화학(주) 최고생산책임자(CPO)
2019.09 ~ 2021.11
국도화학(주) 생산본부장
해당없음

2021.12 ~ 현재
국도화학(주) 최고생산책임자(CPO)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원경업
해당없음
해당없음
해당없음

이경훈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-원경업 사내이사 후보자

원경업 사내이사 후보자는 당사의 경영기획팀장, 재경그룹장을 역임하며 다년간 근무 경험을 바탕으로 회사에 대한 이해도가 깊을뿐만 아니라, 재무전문가로서 경제경영 전반에걸쳐 폭넓은 시야를 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로, 재선임 후에도 기업가치 제고와 주주이익 극대화에 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

-이경훈 사내이사 후보자

이경훈 사내이사 후보자는 당사의 생산본부장 겸 서부사업소장, 최고생산책임자(CPO)를 역임하며, 화학 산업에서의 장기간 근무경험을 바탕으로 생산부문을 책임지는 최고책임자로서의 역할을 충실하게 수행하고 있습니다.
이러한 업무능력을 바탕으로 향후에도 당사의 생산부문 경영을 최적화하고 생산 효율성 극대화에 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임확인서_원경업

이사선임확인서_이경훈

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
 -감사 이희인 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이희인
1958-02-05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이희인
국도화학(주) 상근감사
2013.12 ~ 2015.02
삼성정밀화학(주) 부사장
해당없음

2015.02 ~ 2017.12
SMP(주) 대표이사 사장

2019.03 ~ 현재
국도화학(주) 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희인
해당없음
해당
해당없음

*부실기업 경영진 여부 : 회생기업 관리인(SMP(주), '16.05~'17.12)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 이희인 감사 후보자

이희인 감사 후보자는 삼성정밀화학(주) 부사장, SMP(주) 대표이사 사장을 역임하였고,화학 산업의 풍부한 경험과 전문지식을 가진 경영전문가입니다.
또한, 당사의 상근감사로서 투명하고 독립적인 위치에서 객관성이 담보된 합리적인 판단으로 감사의 역할을 효과적으로 수행했습니다. 
재선임 후에도 회사 경영의 투명성 제고와 내부통제 직무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사선임확인서_이희인

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
2,434백만원

최고한도액
2,500백만원

주) 실제 지급된 보수총액은 퇴직 이사의 급상여 및 퇴직연금 누적불입금액을 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
250백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
171백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(특별공로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여 상기 제3조의 정율을 5.0배까지 적용하여 특별공로금을 지급할 수 있다.

(삭제)

임원특별공로금지급규정 별도 제정으로 인한 변경

제8조(퇴직금의 지급)

퇴직금은 직접 본인에게 통화로써 지급한다.

다만 회사가 퇴직연금보험을 가입하여 시행할 경우에는 해당 퇴직연금보험으로 대체하여 지급할 수 있다.

제8조(퇴직금의 지급)

회사가 퇴직연금을 가입한 후, 퇴직연금으로 대체하여 지급한다.

퇴직금 지급방법 명확화

제7호 의안 : 임원특별공로금지급규정 제정의 건

가. 의안 제목

임원특별공로금지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지
기존 임원퇴직금지급규정에 포함된 임원특별공로금 지급기준을 명확히 하고자 별도의 임원특별공로금지급규정을 제정함

임원특별공로금지급규정

제1조(목적)

본 규정은 국도화학주식회사(이하 “회사”) 임원의 퇴직 시 또는 퇴직 후 특별공로금 지급 에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(대상자 선정)

①임원 재임 중 특별한 공로가 인정되는 임원에 대해 대상자로 선정할 수 있으며, 본 조 ②항 및 ③항의 절차에 따라 선정한다.

②등기임원은 이사회 의결을 통해 대상자를 선정한다.

③비등기임원은 대표이사 주관 인사위원회를 통해 대상자를 선정한다. 인사위원회는 대표 이사가 위원장을 하고 C-Level 임원을 인사위원으로 구성하며, 필요시 추가 위원을 선임할 수 있다.

제3조(특별공로금)

①특별공로금은 대상 임원의 최종 월 보수액에 근속연수를 곱한 금액의 5배수 이내에서 지 급한다.

②특별공로금의 결정은 제2조의 대상자 선정의 의결 방식과 동일하다.

제4조(특별공로금의 지급)

특별공로금은 관련 법령에 따른 제세공과금을 원천징수한 후 대상 임원 본인에게 통화로써 직접 지급한다.

제5조(적용제외)

①합작선 회사에서 파견되어 임원으로 선임된 자 및 비상근 임원은 특별공로금 지급 대상 으로 선정하지 아니한다.

②비상장 계열사와 관계회사는 본 규정을 적용 또는 준용하지 아니한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고부탁드립니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 게재 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.
 ※ 당사 홈페이지 http://www.kukdo.com "투자정보" → "공시정보" 참고

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
- COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사

방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할

예정입니다. 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을

알려드리며, 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 
- 해당사항 없음