대한유화 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 대한유화

주주총회소집공고
2.9
대한유화

주주총회소집공고

2022년 3월 3일

회 사 명 :
대한유화주식회사

대 표 이 사 :
강길순

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 자하문로 77 유남빌딩

(전 화) 02-2122-1462

(홈페이지) http://www.kpic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 임 중 규

(전 화) 02-2122-1462

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 행복을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거 제53기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 18일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 자하문로 77 (옥인동, 유남빌딩) 당사 1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 제53기(2021. 1. 1. ∼ 2021. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고
 (현금배당 : 주당 3,500원)

나. 부의안건

○ 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건
 제 2-2 호 의안 : 사내이사 하현수 선임의 건
 제 2-3 호 의안 : 사외이사 곽지현 선임의 건

○ 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영기 선임의 건

○ 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 감사위원회 위원 유규창 선임의 건
 제 4-2 호 의안 : 감사위원회 위원 곽지현 선임의 건

○ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ○ 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점
 과 명의개서대행회사에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여
 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

기명날인), 신분증 지참

나. 전자투표에 의한 행사

주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 상법 제368조의4에 따른 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

2) 전자투표 행사기간

: 2022년 3월 8일 9시 ~ 2022년 3월 17일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

3) 전자투표 행사방법

: 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시할 예정입니다.

코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

 2022년 3월 3일

 서울특별시 종로구 자하문로 77
 대한유화주식회사
 대표이사 강 길 순

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기영
(출석률: 100%)
이철수
(출석률: 75%)
고영창
(출석률: 100%)
유규창
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2021-01
2021/01/07
1. 임원 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

2021-02
2021/01/25
1. 제52기 결산서류(안) 승인의 건
2. 제52기 영업보고서(안) 승인의 건
3. 신규시설 투자의 건
4. 2021년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
5. 단기차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2021-03
2021/03/02
1. 제52기 재무제표 확정 승인의 건
2. 제52기 영업보고서 확정 승인의 건
3. 제52기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2021-04
2021/03/19
1. 대표이사 선임 및 이사업무위촉의 건
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
9,000
160
53
-

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케이피아이씨코포레이션
(계열회사)
매출 등
2021.1.1.~2021.12.31.
1,329,374
71.2

※ 비율은 2020년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

석유화학산업은 석유제품인 나프타 또는 천연가스 등을 원료로 기초유분 및 이들 기초유분을 원료로 하는 합성수지(플라스틱), 합성섬유 원료, 합성고무 및 각종 산업용 소재를 공급하는 핵심 기간산업입니다. 또한 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하고, 세계 경기, 유가 변동에 따라 산업의 호불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다.
기초유분 제품은 납사 분해설비(Naphtha Cracking Center)에서 납사를 열분해하여 생산되며, 이들 기초유분을 바탕으로 모노머 및 폴리머 제품 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 모노머는 합성수지, 합섬원료 등 화학제품의 중간 원료로 사용되고 폴리머는 기초유분을 가공하여 생활용품, 포장재, 산업재, 가전제품, 자동차 부품, 2차 전지 분리막 등에 사용되고 있습니다. 이처럼 다양한 전방 산업의 기초 소재로활용되는 석유화학제품은 납사 가격과 글로벌 경기 및 제품 수급에 따라 시황이 변동되는 특징을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국가 경제성장을 주도하는 핵심 전략산업으로 생산, 고용, 수출 등 경제적 기여도가 높고, 전후방 연관 효과가 크기 때문에 일반적으로 안정적인 성장을 보이는산업입니다. 최근 미국 및 중국 등 대규모 석유화학 투자 추세 등으로 인한 공급 증가우려에도 불구하고, 석유화학제품 수요가 지속적으로 성장하는 만큼 산업의성장세도 꾸준히 유지할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년은 경기 회복 국면의 강한 수요 하에서 2월 중순부터 미국 한파로 인한 대규모 공급 차질이 발생하고, 역내/외 정기보수 영향으로 주요 제품들의 마진이 강세를 띠었으나, 하반기부터 국내 및 중국의 신증설로 인한 공급 증가, 역외향 해상물류 이슈로 인한 판매 감소 등으로 마진 스프레드가 악화되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

○ 기초유분 및 모노머 부문

에틸렌 가격은 역내 신규 생산시설 가동의 영향으로 약세를 보였으나, 나프타와 석탄 등의 원재료 가격 상승으로 인해 중국 생산시설 가동률이 하락하면서 공급 부족이 심화되었고, 큰 폭의 가격 상승을 보였습니다. 4분기 역시 신규 공급 증가 우려와 최근 해상 물류 이슈 등으로 여전히 불안한 모습을 보이고 있습니다.
프로필렌은 역
시
미
국 한파 영향 및 역내 메이커 정기보수로 인해 강세를 보였습니다. 그러나 역내외 신규 생산시설 가동으로 인한 공급 증가 우려와 유도품인 PP의 선물가격이 약세 전환되고, 중국 내수 프로필렌 가격도 약세를 보임에 따라 하락세로 전환되었습니다.
EG 시장은 전년 대비 개선된 모습을 보였으나, 여전히 수익성 측면에서는 아쉬운 모습을 보였습니다. 전년부터 시작된 폴리에스터 체인의 불황이 21년 한 해 동안 이어졌고, 중국의 신증설로 인한 공급과잉 영향으로 일시적 폭등(미국 한파, 석탄 가격 폭등 등)을 제외하고는 등락을 반복하였습니다.

○ 폴리머 부문

국내 및 중국 신증설 영향으로 공급과잉 우려가 심화되었으나, 석탄 및 프로판 가격 강세로 이를 기반으로 하는 폴리머 공급이 제한되었으며, 중국 내 재고 수준은 적정 상태를 유지하고 있습니다. 하지만 역외향 해상 물류 제한 및 운임 급등으로 판매가 제한되며, 역내에 공급이 집중되면서 완만한 가격 흐름을 보이고 있습니다.

(2) 시장점유율

온산공장의 에틸렌 생산능력은

2021년 6월 말 기준 80만 톤으로
, 국내 총생산 능력 1,180만 톤 중 약 7%의 점유율을 차지하고 있고, 프로필렌 생산능력은 51만 톤으로, 국내 총생산 능력 1,050만 톤 중 약 5%를 차지하고 있습니다. 울산공장의 고밀도폴리에틸렌(HDPE)의 생산능력은

2021년 6월 말 기준 61만 톤으로, 국내 총생산능력 340만 톤 중 약 18%의 점유율
을 차지하고 있고,
폴리프로필
렌(PP)의 생산능력은 53만 톤으로 국내 총생산 능력 583만 톤 중 약 9%
를 차지하고 있습니다.

[
출
처: (생산능력) 한국석유화학협회]

(3) 시장의 특성

석유화학산업은 각종 산업에 필요한 기초소재를 공급하는 산업으로서 세계경기, 유가변동에 따라 산업의 시황이 주기적으로 반복되는 특성을 가진 산업입니다. 최근에는 원재료 및 제품가격에 대한 변동성이 증가하면서 반복 주기가 점차 짧아지는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 울산공장 PE/PP설비증설

2016년 10월 당사는 HDPE/PP 설비 증설을 결정(투자비 약 1,066억 원) 하였으며, 2018년 9월 완공하여 현재 가동 중입니다.
증
설 결과 당사 울산공장의 HDPE 생산능력은 연
간 53만 톤에서
61만 톤으로
, PP생산능력은 연간 47만톤에서 53만톤으로 확대되었습니다.
이로써 당사만의 독보적인 기술력을 갖춘 특화 제품의 생산/판매를 증대하여 고부가
중심의 포트
폴리오를
구축해 나갈 예
정입니다.

(나) SM 생산시설 신설

2019년 9월 당사는 SM(Styrene Monomer) 생산 설비 신설을 결정(투자비 약 3,000억원)하였습니다. SM은 일회용 컵, 단열재, 포장재 등의 범용 플라스틱 제품의 기초원료로서 생산 규모는 연간 30만톤입니다.

당초 2021년 연말 완공예정이었으나, 투자기간이 변경되어 현재 2025년 6월 30일 완공될 예정입니다.

당사는 해당 투자를 통해 기존의 잉여 에틸렌 및 벤젠을 활용한 NCC 업ㆍ다운스트림 사업의 효율성 제고 및 수익 기반 다양화를 도모하고, 중장기적으로는 올레핀 및 PE/PP에 편중된 사업모델을 탈피하여 방향족 계열 신규 사업 확장의 교두보 역할을 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(다) NCC 설비 증설

2020년 9월 당사는 NCC(나프타분해시설) 생산 설비 증설을 결정(투자비 약 1,60
0억원) 하였습니다. 해당 투자를 통해 기존 온산 공장의 NCC 생산능력은 에틸렌 기준 연간 80만톤에서 90만톤으로 확대되고, 프로필렌의 생산능력은 기존 연간 51만톤에서 56만톤으로 늘어날 예정입니다. 이로써 규모의 경제 및 에너지 절감을 실현하고 제품 수익성 역시 개선될 것으로 예상됩니다.

(라) Butadiene 생산시설

신설

2021년 1월 당사는 온산공단 내 유휴부지를 활용하여 부타디엔(BD·Butadiene, 투자비 약 1,405억원) 공장을 신설하기로 결정하였으며, 2023년 4월 상업생산 개시예정입니다. 부타디엔은 다양한 합성고무 및 ABS(아크로니트릴부타디엔스티렌)의 원료로서, C4 유분 고도화를 위해 연산 15만톤의 생산설비를 건설할 예정이며, 투자 완료시점에는 약 2,500억원의 매출액이 발생할 것으로 예상됩니다.이를 통해 사업다각화 및 고부가가치 제품군의 수익성 개선뿐만 아니라 지역경제 활성화에도 이바지 할 것으로 기대합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

○ 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조
(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 壹주권, 五주권, 壹拾주권, 五拾주권, 壹百주권, 五百주권, 壹阡주권, 壹萬주권의 8종으로 한다.

제9조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어에 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법 반영으로 기존 조항 변경

제10조의2 (주식매수선택권)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터
2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.

제10조의2 (주식매수선택권)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만,
주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.

기존 상법 시행령 제30조 제5항 반영

제11조 (명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다

전자증권법 반영으로 기존 조항 변경

제12조
(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

①
주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고 하여야 한다.

②
외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③
제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조
(주주명부 작성ㆍ비치)

①
이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②
이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 반영으로 기존 조항 변경

제13조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①

이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조
(기준일)

① (삭 제)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 전자증권법 반영으로 기존 조항 변경 
- 기간을 표현하는 단어 수정(표준정관 반영)

(신 설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자증권법 반영으로 기존 조항 변경

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

기존 정관 제12조 삭제 반영

제17조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 표현하는 단어 수정(표준정관 반영)

제5장
이사ㆍ이사회ㆍ감사

제5장
이사ㆍ이사회

대규모상장회사 제도 적용(별도 기준 자산 총액 2조원 이상)으로 상근감사 제도 폐지

제29조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다. 그 중
1/4이상은 사외이사로 선임한다.

②
이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로하여야 한다.

(신 설)

(신 설)

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다.
사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.

② (삭 제)

③
사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

④
이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

- 대규모상장회사 제도 적용(별도 기준 자산 총액 2조원 이상)으로 인한 사외이사 구성 변경 및 상근감사 제도 폐지

- 기존 상법제542조의8 제3항 반영

- 이사회 양성평등 근거 신설

제30조 (이사 및 감사의 선임)

①
이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

②
이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조 (이사의 선임)

①
이사는 주주총회에서 선임한다.

②
이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

상근감사 제도 폐지

(신 설)

제30조2 (사외이사 후보의 추천)

①
사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

②
사
외이사 후보의 추천 및 자격심사에
관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

대규모상장회사 제도 적용(별도 기준 자산 총액 2조원 이상)으로 인한 사외이사후보추천위원회 설치

제31조
(이사 및 감사의 임기)

②
감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다

제31조
(이사의 임기)

② (삭 제)

상근감사 제도 폐지

제32조 (
이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조
(이사의 보선)

이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

상근감사 제도 폐지

제33조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 이사중에서 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장,
전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제33조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 이사중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장,
전무, 상무, 상무보 각 약간 명을 선임할 수 있다.

직책 관련 문구 수정

제34조 (이사의 직무)

②
사장, 부사장,
전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)

② 사장, 부사장,
전무, 상무, 상무보는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 직무를 대행한다.

직책 관련 문구 수정

제34조의2 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의2 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

대규모상장회사 제도 적용(별도 기준 자산 총액 2조원 이상)으로 인한 상근감사 제도 폐지 및 감사위원회 설치

제35조 (감사의 직무)

①
감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.

③
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④
제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(삭 제)

상근감사 제도 폐지

제36조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(삭 제)

상근감사 제도 폐지

제36조의2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)

①
이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

②
이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제36조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

①
이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 

②
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상근감사 제도 폐지

제37조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 壹 일전에 각
이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 
 (신 설)

(신 설)

(신 설)

제37조 (이사회의 구성과 소집)

②
이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

③
의장의 유고시에는 이사회에서 정한 순서 또는 이사회에서 별도로 정하는 자가 그 직무를 대행한다.

④
이사회는 의장이 소집하며 의장은 회일 壹 일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤
각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 이때에도 전항의 규정을 준용한다.

- 상근감사 제도 폐지

- 이사회 소집관련 규정 구체화

제38조 (이사회의 결의방법)

③
이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제38조 (이사회의 결의방법)

③ (삭 제)

이사회 소집 관련 규정 정관 제37조 제2항으로 이동

제39조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상근감사 제도 폐지

(신 설)

제39조의2 (위원회)

①
이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1.
감사위원회

2.
사외이사후보추천위원회

3.
기타 회사 경영상 필요한 위원회

②
각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③
위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.

이사회 내 위원회 설치

제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①
이사와 감사의 보수는 주주총회 결의로 이를 정한다.
이사와 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

②
이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 사외이사,
사외감사의 퇴직금은 지급하지 아니한다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수는 주주총회 결의로 이를 정한다.

②
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 사외이사의 퇴직금은 지급하지 아니한다.

상근감사 제도 폐지

제41조 (상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로
상담역 및 고문 약간명을 둘 수 있다.

제41조 (자문역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로
자문역 및 고문 약간명을 둘 수 있다.

직책 관련 문구 수정

제6장 계 산

제6장 감사위원회

감사위원회 설치, 조항 변경

(신 설)

제41조의2 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 감사위원회 설치,

- 개정 상법 반영하여 감사위원 분리선임 문구 삽입
- 개정 상법 반영하여 전자투표 채택시 결의요건 완화 문구 삽입

(신 설)

제41조의3 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 설치

(신 설)

제41조의4 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하야야 한다.

감사위원회 설치

제6장

계 산

제7장

계 산

조항 변경

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

③
감사는 정기주주 총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출 하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

2.
감사 전원의 동의가 있을 때

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

③
감사위원회는 정기주주 총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출 하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

2.
감사위원 전원의 동의가 있을 때

감사위원회 설치

제43조의2 (외부감사인의 선임)
 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률규정에 의한
감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며
그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법에 따라 외부감사인의 선정권 변경 반영

(신 설)

부 칙 (2022.3.18.)

이 정관은 2022년 3월 18일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

○ 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제 2-1 호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건

ㆍ제 2-2 호 의안 : 사내이사 하현수 선임의 건

ㆍ제 2-3 호 의안 : 사외이사 곽지현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이순규

59.07.14.

사내이사

해당 없음

최대주주

이사회

하현수

64.01.01.

사내이사

해당 없음

없 음

이사회

곽지현

67.10.07.

사외이사

해당 없음

없 음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이순규

대한유화(주) 회장

2007.03. ~ 현재
2001.02. ~ 2007.03.

대한유화(주) 회장
대한유화(주) 대표이사 사장

없음

하현수

대한유화(주) 총괄생산본부장(CSO)

2022.01. ~ 현재
2021.03. ~ 2022.01.
2020.03. ~ 2022.01.
2007.03. ~ 2020.03.

대한유화(주) 총괄생산본부장(CSO)
대한유화(주) 공장주재임원
대한유화(주) 울산공장장
대한유화(주) 기술연구소장

없음

곽지현

한울회계법인 공인회계사

2021.06. ~ 현재 
2015.08. ~ 2017.07.
2008.06. ~ 2017.03.

한울회계법인 공인회계사
한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원
대명회계법인 공인회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이순규
해당 없음
해당 없음
해당 없음

하현수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

곽지현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[곽지현 사외이사 후보자]

가. 전문성

본 후보자는 한울회계법인 공인회계사로 재직중이며, 오랜 기간 회계 법인 등에서 근무하면서 회계 / 재무 분야의 이론과 실무경험을 두루 갖춘 전문가임. 이를 바탕으로 불확실한 대외 여건 속에서 재무 리스크 관리강화에 기여하고자 함.

나. 독립성
본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.

다. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화
둘째, 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 이해관계자의 이익 만족
셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출

라. 책임과 의무에 대한 인식 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이순규 사내이사 후보자]
- 후보자는 오랜기간 회사 대표이사 사장과 회장으로 재임하면서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였으며, NCC 증설을 통한 양적 성장과 HDPE/PP 시설 투자를 통한 고부가 포트폴리오를 구축하는 등 회사의 지속가능성장을 위한 기반을 탄탄히 구축함.

[하현수 사내이사 후보자]
- 후보자는 회사 기술연구소장, 공장장 등을 역임하면서 쌓은 실무 경험을 바탕으로 석유화학 업종 및 당사 제품에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있으며, 앞으로도 회사 사업경쟁력 강화 및 미래 성장 기반 마련에 크게 기여할 것으로 기대함.

[곽지현 사외이사 후보자]
- 후보자는 오랜 기간 회계 법인 등에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 재무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계 / 재무 전문가임.
- 이를 바탕으로 불확실한 대외 여건 속에서 재무 리스크 관리를 강화하고 주주를 비롯 한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대함.

확인서

사내이사 이순규.jpg
사내이사 이순규

사내이사 하현수.jpg
사내이사 하현수

사외이사 곽지현.jpg
사외이사 곽지현

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원이
되는 사외이사 선임의 건

○ 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정영기

58.11.17.

사외이사

분리선출

없 음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영기

홍익대학교 경영학 교수

2018.08. ~ 현재
2015.09. ~ 2018.02.
2012.01. ~ 2013.01.

국세청 법령심의위원회 위원
홍익대학교 경영대학장
한국세무학회 회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영기
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정영기 사외이사 후보자]

가. 전문성

본 후보자는 홍익대학교 경영대학 경영학과 교수로 재직중이며, KT&G, 동양건설산업의 감사위원장과 한국세무학회 회장 등을 역임하는 등, 회계와 감사 분야에서 뛰어난 학문적 업적과 실무 경험을 갖춘 전문가임. 이를 바탕으로 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천 할 수 있도록 기여하고자 함 

나. 독립성
본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.

다. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화
둘째, 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 이해관계자의 이익 만족
셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출

라. 책임과 의무에 대한 인식 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정영기 사외이사 후보자]
- 후보자는 홍익대학교 경영대학 경영학과 교수로 재직중인 경영학 / 재무 전문가이며, 국내 유수 기업들의 감사위원과 한국세무학회 회장 등을 역임하는 등, 회계와 감사 분야에서 전문지식과 실무 경험을 두루 갖추고 있음.
- 이를 바탕으로 회사의 회계 / 재무 건전성을 제고하고 주요 경영사항에 대해 적절한 의사결정을 할 것으로 기대함.

※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. 

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제 4-1 호 의안 :
감사위원회 위원 유규창 선임의 건

ㆍ
제 4-2 호 의안 :
감사위원회 위원 곽지현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유규창

60.07.24.

사외이사

해당 없음

없 음

이사회

곽지현

67.10.07.

사외이사

해당 없음

없 음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유규창

한양대학교 경영전문대학원 원장

2006.03. ~ 현재
2017.05. ~ 2019.12
2020.01. ~ 2020.12
한양대학교 경영대학 부교수ㆍ교수
한국인사조직학회 부회장
한국인사관리학회 회장

없음

곽지현

한울회계법인 공인회계사

2021.06. ~ 현재 
2015.08. ~ 2017.07.
2008.06. ~ 2017.03.

한울회계법인 공인회계사
한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원
대명회계법인 공인회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유규창
해당 없음
해당 없음
해당 없음

곽지현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유규창 감사위원회 위원 후보자]
- 후보자는 한양대학교 경영전문대학원 원장으로 재직중인 경영학 전문가이자, 한국
인사관리학회 회장과 한국인사조직학회 부회장을 역임한 인사조직 전문가임.
- 또한, 지난 1년간 당사 사외이사로 재임하면서 이사회의 주요 의사결정 과정에서

적극적으로 의견을 개진하며 방향성을 제시하는 등 큰 역할을 하였음.
- 감사위원회 위원으로써 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사 업무를 충실히 할 것으로 기대함.

[곽지현 감사위원회 위원 후보자]
- 후보자는 오랜 기간 회계 법인 등에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 재무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계 / 재무 전문가임.
- 이를 바탕으로 불확실한 대외 여건 속에서 재무 리스크 관리를 강화하고 주주를 비롯 한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대함.
- 또한, 전문성과 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 것으로 기대함.

확인서

사외이사 정영기.jpg
감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영기

감사위원 유규창.jpg
감사위원 유규창

감사위원 곽지현.jpg
감사위원 곽지현

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(5)

보수총액 또는 최고한도액
90억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
44억 1,570만원

최고한도액
90억원

※ 기타 참고사항
주) 2022년 3월 3일 현재 재임 중인 이사의 수는 5명이나, 전기 이사의 수는 제53기 사업연도 중 등기이사직을 사임한 이사를 포함하여 기재하였습니다. 또한, 전기 실제 지급된 보수총액은 현재 재임 중인 이사 외에 사임/임기만료한 이사를 포함하여 기재한 내용입니다. 

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4억 1,820만원

최고한도액
7억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 2월 28일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시하고 당사 홈페이지(https://www.kpic.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공 시정보)에 게재하였습니다.

- 당사는 2022년 3월 10일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시하고 당사 홈페이지(https://www.kpic.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공 시정보)에 게재할 예정입니다.

- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정

될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 8일 9시 ~ 2022년 3월 17일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음