삼천리자전거 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 삼천리자전거

주주총회소집공고
2.9
삼천리자전거㈜

.

주주총회소집공고

2022년 3월 3일

회 사 명 :
삼천리자전거주식회사

대 표 이 사 :
신동호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 445 (삼성동)

(전 화) 02-2194-3021

(홈페이지) http://www.samchuly.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조현문

(전 화) 02-2194-3021

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2022년 03월 18일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동)

삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제43기(2021년 01월 01일 ∼ 2021년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 권구혁)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역
 - 1주당 예정배당금 : 150원
 
5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 우리 회사의 본점,
국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
 - 2022년 3월 8일 ~ 2022년 3월 17일 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지 가능) 

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 성명

허 윤 석
(출석률 : 90%)

찬반여부

1
2021.01.19
내부회계관리제도운용실태 보고
가결
찬성

2
2021.02.03
제42기 재무제표 승인, 현금배당 결정의 건
가결
찬성

3
2021.02.18
제42기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

4
2021.03.16
주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성

5
2021.03.19
대표이사 선임의 건
가결
찬성

6
2021.03.25
한국산업은행 산업운영자금 차입의 건
가결
찬성

7
2021.05.28
주식매수선택권 행사에 따른 지급방법 결정의 건
가결
찬성

8
2021.06.30
투자자산 매각결정 철회의 건
상반기 경영성과급 지급의 건
가결
불참

9
2021.12.15
경영성과급지급의 건
권리주주 확정 기준일 설정의 건
가결
찬성

10
2021.12.29
계열사 차입금에 대한 연대입보의 건
가결
찬성

[결산일 이후 이사회, 2022년 제44기]

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 성명

허윤석
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2022.01.12
주식회사 올룰로 상환전환우선주 투자의 건
가결
찬성

2
2022.01.18
내부회계관리제도 운영실태 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성

3
2022.02.03
제43기 재무제표 승인, 현금배당 결정의 건
가결
찬성

4
2022.02.17
제43기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

5
2022.02.18
국민은행 기업운전자금 대출의 건
가결
불참

6
2022.02.24
계열사 차입금에 대한 연대입보의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
24
24
-

계
1
3,000
24
24
-

※ 제42기 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 3,000백만원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
지엘앤코㈜(최대주주)
2021.07.12 ~ 2021.09.30
50

※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액 100분의 1 이상의 금액 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 단일거래규모가 일정규모 이상인 거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액의 100분의 5 이상의 금액 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[자전거사업부문]

(1) 산업의 현황

1944년에 설립된 삼천리자전거의 전신인 경성정공을 효시로 하고 있는 대한민국의 자전거 산업. 그 시작은 단순한 탈 것 그리고 배달용도 였습니다. 하지만 국민소득이 증가함에 따라 여가생활에 관련한 수요 증가하였고 그에 부합하여 자전거의 용도도 다양해졌습니다. 자전거가 생활에 밀접해짐에 따라 성능뿐만아니라 개성을 나타내려는 수요는 점차 증가하였으며 교체주기는 짧아졌습니다.

1990년대 초반까지 부품 국산화 정책과 수출장려정책으로 한국은 세계적인 자전거 생산기지였습니다. 그리고 기업의 노력, 국민적 관심 등 여러 긍정적인 환경에 힘입어 자전거 내수 시장은 꾸준한 성장세를 보였습니다. 하지만 1990년대 전반적인 임금 상승으로 인해 낮아진 원가경쟁력으로 고전을 하다가, 결국 1998년 IMF를 기점으로 국내 자전거 생산시설은 중국, 대만으로 이동하였고 현재 국내 자전거 수출량은 미미한 상황입니다.

과거에 자전거산업은 대표적인 노동집약적 산업이었으나 카본, 티타늄, 전기자전거와 같은 하이엔드 자전거의 등장으로 점차 기술집약적 산업으로 변모해가고 있습니다. 또한 자전거 뿐만아니라 용품, 부품에 대한 수요가 크게 늘면서 다양성이 부각되고 있습니다. 최근에는 전기공유자전거와 퍼스널(스마트)모빌리티(Personal Mobility)에 대한 국민적 관심이 뜨거워지면서 자전거 및 개인용 이동수단은 일대기를 맞이하고 있습니다

(2) 산업의 특성

1) 계절적 영향
아웃도어 레져인 자전거는 기온이 온난하여 야외활동하기에 적합한 3월부터 10월까지를 성수기로, 기온이 떨어져 야외활동에 제약을 줄 수 있는 11월부터 2월까지를 비수기로 구분하고 있습니다. 하지만 아웃도어 의류의 뛰어난 방한효과, 자전거 관련 인프라의 개선으로 인해 비수기의 매출 또한 과거에 비해 점차 증가하고 있습니다.

2) 환경친화산업
지구온난화로 인해 환경보전과 지속가능한 발전에 대한 필요성이 꾸준히 제기되면서자전거는 바람직한 근거리 개인 이동수단으로 자리잡고 있습니다. 또한 고유가시대에 교통체증을 완화할 수 있는 해결책으로도 주목받고 있습니다. 이에 국내는 물론이고 국외의 각국 정부, 주요 지방자치단체들도 친환경 교통수단인 자전거의 보급과 인프라 구축에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 실예로 각 지방자치단체의 공공/공유자전거, 민간기업의 개인이동장치 임대사업 등이 급속도로 성장하고 있습니다.

3) 경기변동 특성

내구성 소비재인 자전거는 계절적, 환경적 요인보다 비교적 경기적 요인의 영향을 적게 받습니다. 다른 교통수단에 비해 적은 유지보수비로 운행할 수 있기 때문에 경기변동에 대하여 둔감한 특성을 가지며 꾸준히 판매가 이뤄지고 있습니다. 이는 자전거 산업이 경기변동의 영향을 적게 받으며 기업의 판매전략과 정부정책에 힘입어 꾸준히 성장 할 수 있는 산업임을 의미합니다.

4) 산업의 성장성
자전거는 타 교통수단을 대체할 수 있는 친환경적 이동수단으로 정부, 주요 지방자치단체 및 민간기업들도 자전거의 보급과 인프라를 구축하고 있습니다. 이는 삶의 질 향상에 따른 여가생활의 증대와 맞물려 큰 파급효과를 낼 수 있기에 향후 자전거 산업은 꾸준한 성장세를 이어갈 것입니다. 또한 자신만의 개성과 더 좋은 자전거를 추구하는 마니아층을 중심으로 고급형 자전거 수요 또한 증가하고 있어서 자전거산업은 가격과 수량이 동시에 성장할 수 있는 조건을 갖추게 되었습니다.

(3) 시장여건

1) 시장 현황과 경쟁요소
국내 완성 자전거 업체는 삼천리자전거, 지엘앤코, 알톤스포츠 외에 40개 이상의 국내외 브랜드가 중, 고급시장에서 경쟁하고 있습니다. 전기자전거 이용 활성화에 관한 법률의 개정으로 2018년부터 전기자전거의 안전요건을 충족한 자전거는 자전거 도로를 통행할 수 있게 되었습니다. 인구의 고령화와 더불어 더 편리하게 자전거를 이용하려는 소비자들의 니즈는 전기자전거 시장의 일대기를 열었습니다. 이에 발맞춰 업계에서는 다양한 전기자전거를 선보이고 있습니다.

환경 보호의 인식이 증가하면서 친환경적 교통정책이 중요한 이슈로 제기됨에 따라 자전거 대중화 정책의 일환으로 2021년 현재 다양한 지자체에서 공공자전거 정책이 활발하게 진행되고 있습니다. 2015년 9월 서비스를 시작한 서울시 공공자전거(따릉이)를 필두로 지방자치단체가 중심이 되어 자전거 활성화를 위해 힘쓰고 있습니다. 

자전거 산업의 핵심경쟁요소로는 제품력, 유통망, 원가경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력 강화와 수익성 향상에 결정적인 역할을 합니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 완성차의 성능, 안전성, 디자인, 신기술 등을 통해 고객의 만족도를 극대화시켜 산업 내에서 경쟁력을 갖출 수 있게 합니다. 유통망의 확대는 소비자들과의 접점을 확대시켜 소비자들이 제품의 안전성과 실용성을 확인할 수 있도록 돕고, 구매 이후에도 사후서비스를 받기 용이하게 합니다. 원가경쟁력은 신제품 개발비용, 원재료 구매 및 제조 생산성, 간접 인력의 생산성 등에서 규모의 경제를 실현합니다.

2) 시장점유율

"합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다."

3) 시장의 특성
자전거 시장은 수요에 따라 크게 용도별, 연령별, 지역별 3가지로 나누어 볼 수 있습니다. 자전거는 용도를 기준으로 크게 생활용 자전거와 레저용 자전거로 나누어 집니다. 생활용 자전거에는 여성용, 씨티바이크 등이 포함되고 레저용 자전거에는 전문MTB, 로드바이크 등이 포함됩니다. 이미 어느 정도 정형화 되어 있는 국내 자전거 시장은 디자인이 돋보이면서 실용성을 띄고 차별화된 용도가 강조된 제품 위주의 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.

10~30대는 자전거의 주요 수요층입니다. 자전거 산업 트렌드에 가장 민감하게 반응하고, 지출규모도 가장 큰 소비 집단으로서 자전거 시장을 주도하는 소비층입니다. 유아층의 경우는 출산율의 감소로 수요가 다소 감소하는 듯 보이지만, 소재의 고급화, 다양한 기능, 안전성을 고려한 설계 등 소비자의 요구를 반영한 유아용 고품질 자전거의 수요는 증가하는 추세입니다. 최근에는 전기자전거의 등장으로 근거리 통근용으로서 중장년층 직장인과 페달링이 힘들었던 노년층의 이용률도 증가하여 현재 자전거는 전연령에 걸쳐 사용되고있습니다.

과거에는 도로가 잘 정비된 대도시 및 수도권을 중심으로 자전거 수요가 집중되어 있었습니다. 최근에는 하천간 연계 사업, 자전거 거점 도시, 자전거 도로 확충과 같은 사회적 인프라가 점차 확대되면서 전체적인 자전거의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 점진적으로 중소 시,군,구에도 자전거 인프라가 형성되고 상호간 연계되고 있어 지역별 수요의 격차는 차츰 줄어들고 있습니다.

[유아용품 사업부문]

(1) 산업의 현황 

최근 국내의 출산율은 지속적으로 감소하고 있으나, 내 아이만큼은 최고로 키우겠다는 기대로 인해 유아동 1인당 지출액은 지속적으로 증가하고 있습니다. 통계청 및 업계 조사에 따르면 2009년 신생아 1인당 지출액이 270만원에서 2015년 548만원으로 102% 증가한것으로 나타났으며 유아용품의 시장 규모 또한 2015년에는 2조 3,700억원에서 2020년 4조원으로 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 특성

1) 경기변동
유아동 용품 중 유모차와 카시트는 외출용품으로 분류되며,유아동이 있는 가정에는 필수재로서 특히 카시트는 부문의 성장세가 두드러집니다.

2) 성장성

2018년 도로교통법 제50조(특정운전자의 준수사항)가 개정되면서 6세 미만의 유아동 카시트 장착이 의무화되었습니다. 카시트시장은 의무화 이전까지 카시트 장착에 대한 인식 미흡으로 답보 상태를 유지해왔지만 법제화로 단속이 강해지고, 과태료가 부과되는 사례가 늘어남에 따라 이에 대한 경각심이 높아져 직후 분기부터 매출이 크게 상승하였습니다.

2018년 교통안전공단에 따르면 고속도로와 주요 도심부도로에서 카시트 장착 여부를 조사한 결과 카시트 미장착 비율은 43.3%로 절반에 가까운 수치를 기록했습니다.위와 같이 카시트에 대한 필요성은 높아지고 있지만 장착 비율은 아직까지 저조합니다. 이는 카시트 시장이 수요에 비해 공급이 적으며 성장 가능성이 높은 산업임을 의미합니다. 또한 카시트는 아동의 성장에 따라 체형에 맞는 제품으로 아동 1인당 복수의 교체수요가 있고 유모차와 달리 5~12세 기간에도 제품의 수요가 있다는 점에서 카시트 사용에 대한 사회적 안전의식이 성숙화 단계에 접어들면 더욱 안정적인 매출이 기대됩니다.

(3) 시장여건

1) 시장현황과 경쟁요소

낮은 출산률로 인해 업계에서는 고가의 제품을 집중적으로 출시하고 있지만, 고급화된 제품 안에서도 합리적인 가격의 제품을 찾으려는 소비자의 움직임은 계속 되고 있습니다. 현재 유모차 및 카시트 시장에서는 압도적인 시장점유율을 보유하는 강자는 존재하지 않습니다. ㈜쁘레베베를 중심으로 ㈜에이원, ㈜다이치, ㈜순성 과 같은 업체들이 치열한 경쟁을 하고 있고, 합리적인 가격의 프리미엄 제품을 출시하는 업체가 시장점유율을 점차 늘려가고 있습니다.

기술력은 유아동 업계에 핵심적인 경쟁요소 중 하나입니다. 유모차 시장에선 무게에 따라 유모차를 분류하는데 신생아 유모차는 다른 유모차에 비해 안전성이 우선시 됩니다. 이에 따라 안전성을 위해 유모차의 기능을 추가하면 무게는 늘어나고 휴대성이 떨어지는 경향이 있습니다. 당사는 이 문제를 해결하기 위해 유모차에 카본을 적용시킴으로써 무게는 줄이고 안전성을 높여 타 업체들보다 우수한 품질의 제품을 보유하고 있습니다.

카시트는 개발 기술력의 난이도와 안전인증 획득에 드는 비용의 진입장벽이 유모차보다 높아 신규업체의 진입이 제한적입니다. 또한 소비자의 구입의사 결정에 있어서도 안정성이 검증된 브랜드 제품을 선호하는 경향이 뚜렷하여, 다년간의 업력으로 쌓은 당사의 노하우와 인지도는 시장 경쟁력을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.

2) 시장점유율
"합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다."

3) 시장의 특성

유모차시장은 크게 디럭스, 휴대형, 절충형 세가지로 나누어 볼 수 있습니다. 디럭스 유모차는 신생아때부터 만 36개월까지 이용하는 유모차로 크기가 가장 크며 무겁지만 그만큼 안전 하기 때문에 신생아들에게 적합한 유모차 입니다. 휴대형 유모차는 휴대성에 초점을 둔 유모차로 무게가 가볍고 신생아보단 9개월 이상의 아이들이 쓰기에 적합한 유모차입니다. 절충형 유모차는 디럭스와 휴대형의 혼합된 형태이며 신생아들도 사용할 수 있지만 무게는 줄인 유모차입니다. 과거 디럭스 유모차를 선호했던 것과 달리 현재는 가성비를 고려한 절충형 및 휴대형을 선호하는 추세입니다.

카시트 시장은 아이들의 연령에 따라 신생아 카시트와 주니어 카시트로 분류합니다. 신생아 카시트는 신생아부터 만4세까지 사용 가능한 카시트로 몸을 가누지 못하는 신생아에게 전용 시트를 장착 후 사용하는 카시트 입니다. 주니어 카시트는 만5세부터 12세까지 사용하는 카시트로 차량에 있는 일반 안전벨트는 아이의 키에 비해 크기 때문에 앉은키를 높여주는 카시트 입니다. 따라서 신생아용 카시트는 카시트 내에 안전벨트가 있으며 주니어 카시트는 어른용 안절벨트를 사용합니다.

나. 회사의 현황

[자전거 사업부문]

1) 영업 개황
2021년은 급성장하고 있는 퍼스널 모빌리티 시장 점유율 확대를 위해 전기자전거 제품 라인업을 더욱 강화했습니다. 제품믹스를 더욱 세분화 하여 퍼스널 모빌리티 대중화를 위한 도약을 도모하고 있습니다. 또한 자전거 이용 활성화에 관한 법률의 개정에 발맞추어 규정에 부합하는 제품군을 확대하여 실효성이 높아졌습니다. 아울러 자전거 인구 증가에 비례하여 늘어난 High-Performance 자전거 수요와 자전거용품 수요에도 충분히 대비하여 고급완성차 시장과 용품시장에서의 지배력을 확대해 나가고 있습니다.

2) 조직도

삼천리자전거 조직도 20211231.jpg
삼천리자전거 조직도 20211231

3) 회사의 경쟁력

국내에는 1,800 여개의 소매업체(대리점과 대형할인점)와 150여개의 도매업체가 존재하는데, 당사는 1,200여개의 대리점과 이마트, 코스트코, 롯데마트를 비롯한 100여개의 대형할인매장과 여러 도매거래처를 확보하고 있습니다. 이처럼 당사는 타사와는 비교할 수 없을 만큼의 압도적인 유통채널을 확보함으로 어떤 경쟁 기업보다도 안정적인 영업환경을 유지하고 있습니다.

당기 전기자전거 라인업은 18종으로 미니벨로, MTB, 접이식에 이르기까지 다양하게 갖췄습니다. 당사 전기자전거 주요 특징은 첫째. 파워 어시스트 모드(PAS)와 스로틀(Throttle) 모드로 상황에 따라 바꿀 수 있다는 점입니다. PAS모드에서는 80km내외로 주행이 가능하고 스로틀 모드에서는 45km 내외로 주행이 가능합니다. 따라서 두 가지 모드를 선택함으로써 보다 더 효율적인 라이딩이 가능합니다. 둘째. 급출발, 급가속 제어 시스템이 내장되어 있어 보다 안전한 주행이 가능합니다. 셋째. 타사 제품 대비 월등한 스펙의 제품을 합리적인 가격에 선보이고 있습니다. 위와 같은 당사의 경쟁력은 실적으로 입증되고 있습니다.

[유아용품 사업부문]

1) 영업개황
2019년 신제품 카본 유모차 X1을 출시 하였습니다. 이는 대한민국 최초의 카본 유모차로 많은 이들의 이목을 끌었고, 당사는 카본 유모차 X1을 시작으로 다른 유모차 및 카시트에도 새로운 소재와 기술을 적용할 예정입니다. 

2) 회사의 경쟁력

현재 유아동시장은 자체기술력, 금형, 디자인을 보유한 회사를 중심으로 공급시장이 재편되고 있습니다. 따라서 당사는 상기의 핵심경쟁요소를 확보하는 것이 회사의 역량을 좌우할 수 있다고 판단하여 해당 경쟁력을 높이고자 최선을 다하고 있습니다.

당사는 앞서 언급한 핵심경쟁요소를 탑재한 2019년 카본 유모차 X1을 출시하였습니다. 안전을 위한 기능이 추가되어 무거워지고, 휴대성은 떨어진 신생아 유모차에 당사는 카본소재를 적용하여 가벼우면서도 강도 및 안전성은 높이는 효과를 거뒀습니다. 또한 제품을 수입해서 판매하는 타 업체와는 달리 자체 제품 개발 및 디자인 능력을 보유하고 있습니다. 현재 대한민국 최초의 카본 유모차인 X1 유모차의 금형을 보유하고 있으며 자체 금형 및 특허를 가지고 수출할 수 있는 기업입니다. 2014, 2015년 산업통상자원부 주최, 한국디자인진흥원 주관 굿디자인 제품으로 선정되는 등 회사 자체의 역량이 매우 우수합니다. 금년에는 하나의 카시트로 신생아에서 12세까지 사용 가능한 프리미엄 전연령 카시트, 전기모터와 배터리를 장착한 오토 브레이킹 유모차 등 시장의 흐름을 주도하는 제품을 선보일 예정입니다

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제43 기 2021년 12월 31일 현재

제42 기 2020년 12월 31일 현재

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 43기
제 42 기

자 산

I. 유동자산

36,734,877,512
35,735,171,815

현금및현금성자산
5,17,34
8,943,211,030
8,209,789,694

매출채권 및 기타채권
7,17,31,34
2,619,587,500
8,810,348,058

재고자산
8,12
17,687,578,102
15,611,537,757

선급금

7,204,627,835
2,953,746,578

선급비용

117,291,615
149,683,408

당기법인세자산

162,581,430
66,320

II. 비유동자산

86,131,066,259
92,397,899,881

장기금융자산
6,17,34
9,000,000
9,000,000

관계기업투자자산
10
40,741,364,800
44,328,673,487

순확정급여자산
19
94,025,767
130,725,721

유형자산
12,31,34
40,602,367,460
41,321,984,121

사용권자산
14
1,679,993,152
2,016,926,904

무형자산
13
745,147,618
894,389,173

이연법인세자산
28
477,428,981
1,381,309,209

기타비유동채권
7,17,31,34
1,781,738,481
2,314,891,266

자 산 총 계

122,865,943,771
128,133,071,696

부 채

I. 유동부채

20,061,151,660
28,975,022,517

매입채무
17,31,34
900,105,480
1,865,870,026

단기차입금
15
10,000,000,000
17,796,641,094

예수금

636,951,877
653,414,700

부가세예수금

146,902,227
312,475,954

선수수익

78,162,955
293,469,045

계약부채
22
4,740,244,632
3,779,091,627

리스유동부채
14,17,34
802,451,350
608,264,360

당기법인세부채

62,621,818
497,944,746

기타유동금융부채
12, 16,17,31,32,34
2,693,711,321
3,167,850,965

II. 비유동부채

3,798,457,239
3,996,234,561

품질보증충당부채
18
278,021,280
217,030,548

기타장기종업원급여부채
19
192,225,798
194,599,154

리스비유동부채
14,17,34
864,210,161
1,356,604,859

기타비유동금융부채
16,17,34
2,464,000,000
2,228,000,000

부 채 총 계

23,859,608,899
32,971,257,078

자 본

I. 지배기업지분

99,006,334,872
95,161,814,618

자본금
20
6,636,788,500
6,636,788,500

자본잉여금
20
53,030,838,542
53,030,838,542

기타자본항목
20
(7,438,925,886)
(7,490,457,286)

기타포괄손익누계액
10,20
1,780,455,753
380,559,843

이익잉여금
20,21
44,997,177,963
42,604,085,019

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

99,006,334,872
95,161,814,618

부 채 및 자 본 총 계

122,865,943,771
128,133,071,696

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제42 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 43기
제 42 기

I. 매출액
22,30,31
127,268,431,960
120,849,937,238

II. 매출원가
8,23,30,31
85,967,185,860
79,361,687,982

III. 매출총이익

41,301,246,100
41,488,249,256

IV. 판매비와관리비
13,14,24,25,31
30,455,314,187
30,585,164,954

V. 영업이익

10,845,931,913
10,903,084,302

VI. 금융수익
14,27,31,34
842,444,687
647,910,532

VII. 금융비용
14,27,31,34
767,139,496
2,962,718,329

VIII. 관계기업지분법이익
10
(5,456,120,490)
(158,797,458)

IX. 기타영업외수익
22,26,31
903,231,041
9,477,100,148

X. 기타영업외비용
8,14,26
292,508,052
3,906,805,897

XI. 법인세비용차감전순이익

6,075,839,603
13,999,773,298

XII. 법인세비용
28
1,720,173,601
(361,398,754)

XIII. 당기순이익

4,355,666,002
14,361,172,052

XIV. 기타포괄손익

1,851,685,056
1,047,776,728

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1,851,685,056
1,047,776,728

확정급여제도의 재측정요소
19
215,888,950
431,135,009

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
234,670,467
144,616,658

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
1,401,125,639
466,847,591

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
17
-
5,177,470

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-
-

XV. 총포괄이익

6,207,351,058
15,408,948,780

당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

4,355,666,002
14,361,172,052

비지배지분

-
-

총포괄이익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분

6,207,351,058
15,408,948,780

비지배지분

-
-

XVI. 주당이익

기본주당이익
29
360
1,189

희석주당이익
29
359
1,189

연 결 자 본 변 동 표

제43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제42 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
지배기업지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2020년 01월 01일 (기초자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(7,708,214,488)
(145,245,284)

27,702,976,995

79,517,144,265

-

79,517,144,265

당기순이익

-
-
-
-
14,361,172,052
14,361,172,052
-
14,361,172,052

확정급여제도의 재측정요소
19
-
-
-
-
431,135,009
431,135,009
-
431,135,009

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
-
-
-
-
144,616,658
144,616,658
-
144,616,658

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
-
-
-
466,847,591
-
466,847,591
-
466,847,591

관계기업 소유지분변동에 대한 효과

-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
27
-
-
-
5,177,470
-
5,177,470
-
5,177,470

기타포괄손익-공정가치금융자산 
 평가손익 재분류

-
-
-
(5,177,470)
5,177,470
-
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류된 
 지분법적용중단 효과

-
-
-
37,795,660
-
37,795,660
-
37,795,660

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
 않은 지분법적용중단 효과

-
-
-
34,269,170
(34,269,170)
-
-
-

매각예정자산 제거 법인세효과

-
-
-
(13,107,294)
(6,723,995)
(19,831,289)
-
(19,831,289)

주식선택권의 가득
20
-
-
217,757,202
-
-
217,757,202
-
217,757,202

주식매수선택권 행사
20
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
21
-
-
-
-
-
-
-
-

2020년 12월 31일 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(7,490,457,286)
380,559,843
42,604,085,019
95,161,814,618
-
95,161,814,618

2021년 01월 01일 (기초자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(7,490,457,286)
380,559,843
42,604,085,019
95,161,814,618
-
95,161,814,618

당기순이익

-
-
-
-
4,355,666,002
4,355,666,002
-
4,355,666,002

확정급여제도의 재측정요소
19
-
-
-
-
215,888,950
215,888,950
-
215,888,950

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
-
-
-
-
234,670,467
234,670,467
-
234,670,467

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
-
-
-
1,401,125,639
-
1,401,125,639
-
1,401,125,639

관계기업 소유지분변동에 대한 효과

-
-
-
(1,229,729)
1,582,925
353,196
-
353,196

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
27
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산 
 평가손익 재분류

-
-
-
-
-
-
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류된 
 지분법적용중단 효과

-
-
-
-
-
-
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
 않은 지분법적용중단 효과

-
-
-
-
-
-
-
-

매각예정자산 제거 법인세효과

-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 가득
20
-
-
50,984,994
-
-
50,984,994
-
50,984,994

주식매수선택권 행사
20
-
-
546,406
-
-
546,406
-
546,406

연차배당
21
-
-
-
-
(2,414,715,400)
(2,414,715,400)
-
(2,414,715,400)

2021년 12월 31일 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(7,438,925,886)
1,780,455,753
44,997,177,963
99,006,334,872
-
99,006,334,872

연 결 현 금 흐 름 표

제43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제42 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 43기
제 42기

I. 영업활동 현금흐름

7,890,780,701
13,849,569,644

당기순이익

4,355,666,002
14,361,172,052

수익ㆍ비용의 조정
33
10,081,028,537
(1,944,236,802)

순운전자본의 변동
33
(4,540,021,004)
3,301,122,323

이자수취

221,316,969
27,014,779

이자지급

(554,452,086)
(2,012,587,195)

배당금수취

-
918,565,930

법인세 납부

(1,672,824,037)
(828,037,995)

법인세 환급

66,320
26,556,552

II. 투자활동 현금흐름

3,819,024,365
31,587,089,956

단기대여금의 감소

8,000,000,000
1,246,050,000

단기대여금의 증가

(5,000,000,000)
(4,038,700,000)

유동성장기대여금의 감소

1,162,500,000
1,363,600,000

장기대여금의 감소

37,600,000
115,515,698

장기대여금의 증가

-
(236,300,000)

관계기업투자자산의 증가

-
(1,854,625,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-
303,178,991

보증금의 감소

54,100,000
290,000,000

보증금의 증가

(144,400,000)
(246,220,000)

기타보증금의 감소

-
100,000

유형자산의 처분

122,562,636
11,818,182

유형자산의 취득

(217,683,321)
(5,500,000)

매각예정비유동자산의 처분

-
33,611,881,176

무형자산의 처분

-
1,089,090,909

무형자산의 취득

(195,654,950)
(82,800,000)

정부보조금의 증가

-
20,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(10,976,383,730)
(39,827,866,634)

단기차입금의 증가

22,415,129,924
74,431,028,375

단기차입금의 감소

(30,211,771,018)
(109,586,364,803)

유동성장기차입금의 감소

-
(250,000,000)

장기차입금의 감소

-
(500,000,000)

임대보증금의 감소

-
(3,216,700,000)

배당금의 지급
21
(2,414,715,400)
-

리스부채의지급

(764,971,336)
(705,830,206)

단주 지급

(55,900)
-

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

733,421,336
5,608,792,966

V. 현금성자산의 환율변동효과

-
-

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)

733,421,336
5,608,792,966

VII. 기초의 현금및현금성자산
33
8,209,789,694
2,600,996,728

VIII. 기말의 현금및현금성자산
33
8,943,211,030
8,209,789,694

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 43 기 2021.12.31 현재

제 42 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 43기
제 42기

자산

유동자산

31,539,322,191
31,395,003,276

현금및현금성자산

5,17,35
7,141,867,396
6,533,330,258

매출채권 및 기타유동채권

7,17,32,35
1,987,274,588
8,021,374,011

재고자산

8,12
15,738,939,901
14,041,602,577

선급금

6,416,453,519
2,705,502,601

선급비용

92,253,197
93,193,829

당기법인세자산

162,533,590
-

비유동자산

85,765,599,425
91,898,236,099

장기금융자산

6,17,35
9,000,000
9,000,000

순확정급여자산
19
274,460,730
266,811,641

종속기업 및 관계기업 투자자산

10
40,741,364,800
44,328,673,487

유형자산

12,32,35
40,529,538,126
41,158,444,368

사용권자산
14
1,473,476,892
1,796,067,814

무형자산

13
737,311,321
941,989,570

이연법인세자산

477,428,981
1,381,309,209

기타비유동채권

7,17,32,35
1,523,018,575
2,015,940,010

자산총계

117,304,921,616
123,293,239,375

부채

유동부채

19,566,373,885
28,555,538,501

매입채무

17,32,35
900,105,480
1,836,952,092

단기차입금
15
10,000,000,000
17,796,641,094

예수금

585,774,407
613,595,510

부가세예수금

128,590,951
265,759,819

선수수익

78,162,955
293,469,045

계약부채
22
4,648,315,242
3,748,509,101

당기법인세부채
29
-
493,152,011

리스유동부채
14,17,34
597,866,080
495,459,161

기타유동금융부채

12,16,17,32,33,35
2,627,558,770
3,012,000,668

비유동부채

3,771,844,571
3,879,613,122

품질보증충당부채
18
278,021,280
217,030,548

기타장기종업원부채

19
185,613,130
189,225,098

리스비유동부채
14,17,35
864,210,161
1,255,357,476

기타비유동금융부채

16,17,35
2,444,000,000
2,218,000,000

부채총계

23,338,218,456
32,435,151,623

자본

자본금

20
6,636,788,500
6,636,788,500

자본잉여금

20
53,030,838,542
53,030,838,542

기타자본항목

20
(5,960,032,961)
(6,011,564,361)

기타포괄손익누계액

10,20
1,780,455,753
380,559,843

이익잉여금

20,21,22
38,478,653,326
36,821,465,228

자본총계

93,966,703,160
90,858,087,752

자본과부채총계

117,304,921,616
123,293,239,375

포괄손익계산서

제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 43기
제 42기

매출액

23,31,32
112,283,339,421
104,539,181,274

매출원가

8,24,31,32
75,549,020,911
68,244,791,461

매출총이익

36,734,318,510
36,294,389,813

판매비와관리비

13,14,25,26,32
26,212,351,758
25,146,039,623

영업이익

10,521,966,752
11,148,350,190

금융수익

14,28,32,35
948,599,906
745,760,866

금융비용

14,28,32,35
686,117,094
2,820,667,464

관계기업지분법손익

10
(5,456,120,490)
(158,797,458)

기타영업외수익

23,27,32
1,206,918,923
9,322,760,754

기타영업외비용

8,14,27
1,270,718,561
6,376,044,480

법인세비용차감전순이익

5,264,529,436
11,861,362,408

법인세비용

29
1,649,073,362
(344,676,650)

당기순이익

3,615,456,074
12,206,039,058

기타포괄손익

1,855,990,138
941,069,853

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1,855,990,138
941,069,853

확정급여제도의 재측정요소

19
220,194,032
324,428,134

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

10
234,670,467
144,616,658

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분
10
1,401,125,639
466,847,591

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
17
-
5,177,470

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

-
-

총포괄손익

5,471,446,212
13,147,108,911

주당이익

기본주당이익

30
299
1,011

희석주당이익

30
298
1,011

자본변동표

제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익
누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(6,229,321,563)
(145,245,284)
24,182,197,073
77,475,257,268

당기순이익(손실)

-
-
-
-
12,206,039,058
12,206,039,058

확정급여제도의 재측정요소

19
-
-
-
-
324,428,134
324,428,134

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
-
-
-
-
144,616,658
144,616,658

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분
10
-
-
-
466,847,591
-
466,847,591

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
28
-
-
-
5,177,470
-
5,177,470

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 재분류

-
-
-
(5,177,470)
5,177,470
-

후속적으로 당기손익으로 재분류된 지분법적용중단 효과

-
-
-
37,795,660

37,795,660

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 지분법적용중단 효과

-
-
-
34,269,170
(34,269,170)
-

매각예정자산 제거 법인세효과

-
-
-

(13,107,294)

(6,723,995)

(19,831,289)

주식선택권의 가득
20
-
-
217,757,202
-
-
217,757,202

주식매수선택권의 행사
20
-
-
-
-
-
-

연차배당
21,22
-
-
-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(6,011,564,361)
380,559,843
36,821,465,228
90,858,087,752

2021.01.01 (기초자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(6,011,564,361)
380,559,843
36,821,465,228
90,858,087,752

당기순이익(손실)

-
-
-
-
3,615,456,074
3,615,456,074

확정급여제도의 재측정요소

19
-
-
-
-
220,194,032
220,194,032

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
-
-
-
-
234,670,467
234,670,467

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분
10
-
-
-
1,401,125,639
-
1,401,125,639

관계기업 소유지분변동에 대한 효과

-
-
-
(1,229,729)
1,582,925
353,196

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
28
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 재분류

-
-
-
-
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류된 지분법적용중단 효과

-
-
-
-
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 지분법적용중단 효과

-
-
-
-
-
-

매각예정자산 제거 법인세효과

-
-
-
-
-
-

주식선택권의 가득
20
-
-
50,984,994
-
-
50,984,994

주식매수선택권의 행사
20
-
-
546,406
-
-
546,406

연차배당
21,22
-
-
-
-
(2,414,715,400)
(2,414,715,400)

2021.12.31 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(5,960,032,961)
1,780,455,753
38,478,653,326
93,966,703,160

현금흐름표

제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 43 기
제 42 기

영업활동현금흐름

8,640,775,865
13,212,283,038

당기순이익

3,615,456,074
12,206,039,058

수익·비용의조정

34
10,614,543,004
610,214,160

순운전자본의 변동

34
(3,748,435,141)
2,062,477,043

이자수취

347,727,809
153,513,245

이자지급

(524,165,199)
(1,935,736,107)

배당금수취

-
918,565,930

법인세납부

(1,664,350,682)
(827,281,483)

법인세환급

-
24,491,192

투자활동현금흐름

2,741,675,456
26,147,766,279

단기대여금의 감소

9,000,000,000
4,500,000,000

단기대여금의 증가

(7,000,000,000)
(9,500,000,000)

장기금융자산의 감소

-
-

유동성장기대여금의 감소

1,152,500,000
1,353,600,000

장기대여금의 감소

37,600,000
115,515,698

장기대여금의 증가

-
(236,300,000)

기타포괄손익-공정가치평가금융자산의 처분

-
303,178,991

관계기업투자자산의 취득

-
(1,854,625,000)

종속기업투자자산의 처분

-
-

종속기업투자자산의 취득

-
-

매각예정비유동자산의 처분

-
30,361,825,681

보증금의 감소

50,200,000
290,000,000

보증금의 증가

(140,500,000)
(216,220,000)

유형자산의 처분

1,999,000
10,000,000

유형자산의 취득

(164,468,594)
(5,500,000)

무형자산의 처분

-
1,089,090,909

무형자산의 취득

(195,654,950)
(82,800,000)

정부보조금의 수령

-
20,000,000

재무활동현금흐름

(10,773,914,183)
(35,203,249,254)

단기차입금의 증가

21,415,129,924
74,431,028,375

단기차입금의 감소

(29,211,771,018)
(106,054,364,803)

리스부채의 지급

(562,501,789)
(503,212,826)

임대보증금의 증가

-
140,000,000

임대보증금의 감소

-
(3,216,700,000)

단주 지급

(55,900)
-

배당금 지급

21
(2,414,715,400)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

608,537,138
4,156,800,063

현금성자산의 환율변동효과

-
-

현금및현금성자산의 증감

608,537,138
4,156,800,063

기초현금및현금성자산

33
6,533,330,258
2,376,530,195

기말현금및현금성자산

33
7,141,867,396
6,533,330,258

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 2022년 3월 7일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

36,425,779

35,010,063

전기이월미처분이익잉여금
32,353,876

22,370,794

확정급여제도의 재측정요소
220,194

324,428

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
234,670

144,617

관계기업 소유지분변동에 대한 효과
1,583

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 재분류
-

5,177

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 지분법적용중단 효과
-

(34,269)

매각예정자산 제거 법인세효과
-

(6,724)

당기순손익
3,615,456

12,206,039

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,996,940

2,656,187

이익준비금
181,540

241,472

배당금 
 가. 현금배당
 주당배당금(율)
 보통주 : 당기 : 150원(30%)
 전기 : 200원(40%)
1,815,400

2,414,715

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

34,428,839

32,353,876

상기 이익잉여금처분의 전기 처분확정일은 2021년 3월 19일이었습니다. 
상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2022년 3월 18일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제43기
제42기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
4,356
14,361

(별도)당기순이익(백만원)
3,615
12,206

(연결)주당순이익(원)
360
1,189

현금배당금총액(백만원)
1,815
2,415

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
41.67%
16.82%

현금배당수익률(%)
보통주
1.45%
2.28%

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
150
200

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의

관계

추천인

권구혁
1956.11.03
사외이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

권구혁
연세대학교 교수
2004 ~ 2005
한국전략경영학회 회장
없음

1993.04 ~ 현재
연세대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권구혁
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 경영전략, 조직구조 전문가로 경영이슈 및 ESG 경영에 대해 자문하고 삼천리자전거가 국내 1위 자전거 기업으로 지속성장 할 수 있도록 지속가능경영 이슈를 선제적으로 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다.

또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시 되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 후보는 한국전략경영학회 회장을 역임하고 다수의 논문과 저술서를 통해 풍부한 경험과 전문 지식을 갖춘 경영전략에 대한 최고 전문가임을 입증하였습니다. 빠르게 변화하는 경영환경에 대한 대처와 사회적으로 요구되는 ESG역량 향상에 역할을 수행 할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서 (권구혁).jpg
확인서 (권구혁)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
11억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6천만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : www.samchuly.co.kr

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

[전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
 - 2022년 3월 8일 ~ 2022년 3월 17일 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

[주주총회 집중일 개최 사유]

- 해당사실이 없습니다.