한컴라이프케어 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 한컴라이프케어

주주총회소집공고
2.9
(주)한컴라이프케어

주주총회소집공고

2022 년 03 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 한컴라이프케어

대 표 이 사 :
우 준 석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로1960번길 53

(전 화) 031-5183-9000

(홈페이지) http://www.hancomlifecare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 서 창 백

(전 화) 031-5183-9060

주주총회 소집공고

(제26기 정기 주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제12조에 의거하여 아래와 같이 제26기 정기주주총회 소집을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 18일 (금) 오전 08시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로1960번길 53 [게스트하우스]

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제26기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
 - 제3-1호 : 사내이사 변성준 선임의 건
 - 제3-2호 : 사내이사 오병진 선임의 건
 - 제3-3호 : 사외이사 김용정 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증,
보건용 마스크
 나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 당사는 주주총회장에 열화상 카메라와 손소독제를 비치할 예정이오니 총회장
 입장시 반드시 열 체크 및 손소독을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 기침 등 감염증세가 있거나 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자 및 마스크
 미착용자는 주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 감염병에 따른 총회장의 불가피한 변경시 총회장소 변경의 권한은 대표이사에게
 있으며 동 사실 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 10일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://http://www.hancomlifecare.com/) 내 게재할 예정 입니다.
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 2022년 03월 03일
 주식회사 한컴라이프케어
 대표이사 우 준 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정귀일
(출석률 100%)
최돈묵
(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2021.03.12
1, 제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 정기주주총회 소집의 건
3. 유가증권시장 상장을 위한 상장예비심사 신청의 건
찬성
찬성

2
2021.04.01
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2021.06.30
1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

4
2021.12.15
1. 내부회계관리규정 개정의 건
2. 이사회 규정 개정의 건
3. Hancom SPI 대여금 금전소비대차 약정 변경의 건
4. 한컴헬스케어 매출채권 대여금 전환의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
24
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사가 영위하는 산업은 개인안전장비(Personal Protective Equipment) 영역에 속하며, 특히 유독가스가 노출된 현장 및 산소가 부족한 밀폐된 공간 등의 작업환경 또는 화재현장과 같은 재난 극한 상황에서 작업자의 생명을 보호하는 목적으로 호흡기, 피복류, 헬멧, 장화, 장갑 등 개인용 안전장비를 생산 및 판매하고 있습니다.

국내 경제에서 개인안전장비에 대한 중요성은 점점 커지고 있습니다. 2014년 세월호 참사 이후 국민 안전에 대한 경각심이 고취되었으며, 2021년 6월에 발생된 이천 쿠팡물류센터 화재 등 지금도 각종 뉴스 및 매체를 통해 크고 작은 안전사고와 재난들로부터 국민의 안전과 생명이 위협되고 있음이 지속적으로 보도되고 있습니다. 이로 인해 소방 인력 및 예산 등이 증가하고 있으며, 소방 등 안전을 위한 예산의 추가 편성 등의 국가적 노력이 더욱 필요하고 중요하다는 것을 대부분의 국민이 공감하고 있는 시대입니다.

따라서 안전 법률 및 규정 위반시 처벌 기준은 더욱 강화될 것으로 전망되며, 국가기관 및 각종 산업체에서도 개인안전장비의 필요성이 더욱 두각될 것으로 판단됩니다.

2) 산업의 성장성

PPE(Personal Protective Equipment) Market Report(2020, Global Market Insights, Inc.)의 보고서에 따르면, 세계 개인용 안전장비(PPE) 시장규모는 2020년에서 2026년까지 7.4%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측하고 있으며, 2026년에는 약 828억 달러(약 91조원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 소방 및 의료, 군대 및 경찰, 산업현장 등에서 호흡기 장비의 수요증가와 함께 향후 수년 동안 시장이 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

본 리서치 전망에는 코로나19의 영향이 제대로 반영되지 않았으므로, 이를 반영할 경우 포스트 코로나시대에는 개인용 안전장비의 수요가 더욱 가파르게 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 화재 등 긴급한 재난 상황에서 소방관 및 관계자들의 신속한 대응을 지원함으로써 인명피해 및 재산손실을 최소화 할 수 있도록, 지자체의 CCTV 영상정보, 한국국토정보공사의 디지털 트윈정보와 연계하여 재난 현장을 빠르게 인지하고 이를 통해 국민의 재산과 안전을 보호하는 '안전서비스 플랫폼사업'이 앞으로 크게 성장할 것으로 기대됩니다.

소방산업 중장기 발전방안에 대하여 강화된 관련 법규를 아래 표로 나타내었습니다.

구분

산업

정의

소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률

소방제조업

화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 제조

한국표준산업분류

소방도매 및 소매업

화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 도매 및 소매 단위에서 판매

화학물질관리법

화학물질 관련 산업

화학물질로 인하여 발생하는 사고와 위해를 예방하기 위한 법률이며, 이를 위하여 필요한 개인보호장구를 착용해야 하는 안전관리법과 관련된 장비 제조 및 판매

소방안전 특별관리시설물의 안전관리 법률

소방, 건축, 시설물 등

호텔, 지하철, 병원, 학교, 백화점, 산업현장 등에 필요한 화재대피용 마스크 관련 법률

출처 :
소방산업 중장기 발전방안 및 전략과제 연구용역 최종보고서(2014)

3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 제품은 소방/군/경찰용 안전장비를 위주로 질병관리청, 방위사업청 등 정부에 납품되거나, 화학/중공업(선박업)을 영위하는 일반 기업체(산업현장)에서 개인 안전장비로 활용되고 있으므로, 제품의 수요는 특별히 경기변동이나 계절성에 영향을 받지 않습니다. 그러나 당사의 제품이 주로 대한민국 정부에 납품됨에 따라 대한민국 정부의 예산 집행 일정에 의해 매출이 상반기보다는 하반기에 집중되는 현상을 가지고 있습니다.

4) 국
내외 시장여건

(1) 해외시장

글로벌 개인안전장비 시장 규모는 2019년 기준 51,783 USD million에서 2026년에는 82,845 USD million 로 확대될 것으로 전망됩니다. 산업안전의 중요성이 대두됨에 따라 건축, 오일&가스, 화학물질, 제약, 운송, 중공업 분야에서 개인안전장비 시장규모가 확대되고 있으며, 유럽과 북미를 위주로 산업안전규범에 관한 강한 규제 지침이 선제적으로 도입됨에 따라 관련 시장에서의 수요 또한 증가되고 있습니다.

중국과 인도의 다양한 노동집약적 산업의 가속화가 Asia Pacific 지역의 높은 경제 성장률을 이끌고 있습니다. 특히 건설산업의 성장과 동반된 오일&가스, 운송, 화학, 제조업 성장이 관련 지역 안전장비 수요를 확대시키고 있으며, 이와 연계된 육상, 해상 운송물량 및 사고 발생 건수의 증가로 파생되는 보상비용 증가 역시 이 지역 안전장비 수요를 증가시키고 있습니다.

(2) 국내시장

국내의 안전보호 산업시장은 2022년까지 연평균 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 안전보호 산업시장 전망]

(단위 : USD million)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

CAGR

(2018~2022)

Revenue

598.8

644.4

694.2

748.4

807.6

6.2%

출처 :
첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향(2019, 산업정책분석원)

2020년 소방산업 수요 예산은 다음과 같습니다.

2020년 소방산업 수요 예산

출처 :
2020년 소방산업 수요 조사집(2020.03, 한국소방산업기술원)

상기 분야 중 당사는 '소방장비 구매분야'의 호흡보호장비(공기호흡기), 구조장비, 구급장비에 해당되는 제품을 제조, 판매하고 있으며, 동 분야 총 예산의 18.2%에 해당하는 Item을 보유하고 있습니다.

일반방독면 국내 시장 규모 및 점유율

출처 :
한컴라이프케어 내부 자료

2020년 기준 당사의 일반방독면 매출액은 약 71억 원으로 국내 일반방독면 시장에서 71%의 시장점유율을 기록하였습니다.
2021년에도 2020년 수준의 정부예산이 유지될 것으로 예상되어 기존 시장점유율을 지속적으로 유지할 것으로 기대되
며, 정부의 일반방독면(민방위용, 전시용) 보급률 확대계획(2025년까지 240만 개)과 함께 대형사고 예방 인식 확대에 기인한 대피용마스크 판매상승으로, 일반방독면과 화재대피마스크의 성장은 꾸준히 지속될 것으로 예상됩니다.

또한 당사는 2015년 방독면(K5) 완제품 방위산업체에 선정됨에 따라 방위사업청 K5 방독면 사업에 입찰 및 지속적인 매출을 실현하고 있습니다.

구 분

사업기간

사업비

소요량

내 용

'16년∼'30년('15년)

약 2,900억 원

약 107만여 개

출처 :
국방부 국방중기계획 자료(2021)

상기와 같이 군용 K5 방독면은 2030년까지 매년 약 200억 원의 예산이 책정될 것으로 추정되며, 2022년부터 위 예산에 따라 고정적인 매출을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 경쟁사에 비해 생산라인 및 제품력, 납품경력에 우위가 있으며, 또한 군용 방독면 내용연수가 약 10년 임을 고려할 때, 정부의 사업기간 종료 시기인 2030년 이후에도 일정 수준의 교체수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

산업용 마스크 국내시장 규모

출처 :
한컴라이프케어 내부 자료

상기 자료에 따르면, 산업용 마스크는 2018년 기준 전체 규모가 1,715억 원이며, 잠재 시장 고려 시 총 시장규모는 약 2,858억 원으로 추정됩니다. 이 중 안면부여과식 마스크를 제외한 846억 원 시장을 당사 신규 목표시장으로 삼고 있으며, 3M(점유율 35%)을 제외하면 주도적인 사업자가 없기 때문에, 빠른 시장진입 및 일정 수준의 시장확보가 가능할 것으로 예상됩니다.

[한국의 보호복 산업시장 전망]

(단위 : USD million)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

CAGR

(2018~2022)

Protective clothing

(보호복)

129.6

139.8

150.9

163.1

176.4

6.4%

출처 :
첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향(2019, 산업정책분석원)

보호복은 주로 고열, 중금속 또는 유해화학물질, 기타 위험요소로부터 작업자(착용자)를 보호하기 위한 목적으로 착용됩니다. 방열복은 제철소 또는 유리 가공업체에서 금속 또는 유리 등을 제련하거나 용해하는 과정에서 발생하는 고열로부터 화상 또는 열중증을 예방하기 위한 용도로 이용됩니다.

또한 산업현장에서 발생되는 분진, 미스트, 가스 또한 피부를 통하여 흡수되거나 피부에 상해를 초래할 수 있기 때문에, 이러한 유해 물질로부터 작업자의 피부를 보호하기 위해 화학적 보호기능을 갖춘 보호복이 필요합니다.

국내 보호복 시장은 2018년부터 2022년까지의 시장 합산 규모는 1.3억 달러에서 1.8억 달러로 연평균 6.4%의 성장이 기대됩니다.

나. 회사의 현황

1) 시
장경쟁상의 장단점 및 시장점유율

(1) 호흡기
당사의 소방 공기호흡기 시장에 대한 공급률(시장점유율)은 2020년 실적기준 약 96%에 달합니다. 시장 진입업체(국내외 업체)는 당사 포함 총 3개 업체로 유지중이나, 하니웰애널리틱스의 공급률은 4%, 미노언은 시장점유율이 미미한 상태입니다. 시장진입 업체에 따른 공기호흡기 구매장비 품평회 및 심의회가 진행되고 있으며, 하니웰애널리틱스는 소방대리점을 통해 영업을 진행하고 있지만 제품성능 및 서비스 면에서 당사가 우위를 점하고 있는 것으로 판단됩니다.

(2) 마스크
K5 방독면은 당사가 방위산업 체계개발 업체로 선정 및 규격제정 후 우리 군에 2016년부터 납품을 시작했습니다. 2019년 3차 양산, 2020년 4차 양산분을 수주하여 납품완료 및 진행 중이며, 최근 5차 양산분을 수주하였습니다. (하기 '4. 매출 및 수주상황' 중 '
4) 주요 수주 상황' 참고.)

일반방독면은 화생방용 방독면으로 주로 지자체 등의 민방위용으로 사용되며, 2017년 김정남 VX독살사건으로 특별교부세가 증가하여 2018년도 매출액이 약 200억 원가량 증대되었습니다. 2018년 말부터 일반방독면이 조달청 다수공급자계약 물품으로 선정되어 경쟁사(SG생활안전, 도부라이프텍)의 MAS계약 등록이 진행되었고 5천만 원 이상 구매건은 2단계 경쟁으로 공급단가가 하락하였으나 대량생산을 통한 원가절감 정책으로 시장우위를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

산업용 마스크의 주요 수요처인 조선업의 침체에 따라서 수요가 감소하였으나 최근 경기 회복 및 옥외근무자의 의무 착용 등으로 다시 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 산업용 마스크 시장에서는 4개의 경쟁업체(한국3M보건안전, 에버그린, 파인텍, 도부라이프텍)가 있습니다.

(3) 보호복
전체 산업안전시장 중 안전보호복 시장은 약 6.5%의 시장을 차지하고 있고 대부분 외산 제품의 수입에 의존하고 있습니다. 안전보호복 시장 중 화학보호복 시장은 외산제품이 강점을 보이고 있으며, 듀폰코리아의 시장점유율이 가장 높고 그 뒤로 하니웰, 쓰리엠 등이 뒤를 따르고 있습니다.

특수방화복은 2017년 하반기부터 국내 생산품만 납품이 가능하여 당사 실적 하락(당사의 경우 필리핀 현지 계열사 제조)으로 이어졌으며 2019년 2개 업체(하나산업, 동양어패럴)에서 90%의 시장을 점유하였습니다. 2020년에는 신생업체(무림어패럴)가 진입하였고, 당사도 국내 자체 제작으로 시장에 재진입함으로써 독과점 형태에서 균등 경쟁상태로 시장상황이 변화되었습니다. 조달청 MAS 등록 5개 업체가 경쟁중이고 당사는 경쟁우위 확보를 위하여 신규격 특수방화복에 대한 신속한 인증획득을 추진 중입니다. 당사의 특수방화복은 PBI 섬유를 기반으로한 하이엔드 제품으로써 2020년 11월 소방품평회를 통해 소방대원들의 좋은 반응을 얻은 바 있으며, 2021년부터 예년 대비 시장점유율이 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 신규사업의 내용 및 전망

공시대상 기간 중에 새로이 추진하고 있
는 주요 신규사업으로는 과학화 교전훈련체계 사업이 있습니다. 당사가 추진하는 과학화 교전훈련체계는 각종 화기에 장착된 레이저 발사기에서 발사되는 광탄이 상대방의 감지기에 명중되면 신호가 발생하여 모의 교전훈련을 가능하게 하는 첨단 전자광학 훈련장비인 레이저교전훈련장비(Multiple Integrated Laser Engagement System)를 포함하여 이 장비를 통해 실시하는 모의전투를 실시간으로 통합 관제할 수 있는 관측 장비와 소프트웨어 등을 포함한 일체를 공급하는 플랫폼 사업입니다.

교전훈련체계

당사는 해당 사업의 시장규모를 공고된 예산과 잠재 시장을 토대로 아래와 같이 예상하고 있습니다. 

교전훈련체계 5개년 사업규모.jpg
교전훈련체계 5개년 예상사업규모

또한 관련하여 올해 12월 중으로 포병 및 소대급을 대상으로 한 163.5억원 규모 납품이 완료되어 매출로 인식될 예정입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
61,533,666,545
22,543,195,721

단기금융상품
1,006,700,000
380,000,000

매출채권및기타채권
2,079,050,704
10,601,767,085

기타금융자산
75,028,985
1,229,705

기타비금융자산
10,940,300,420
3,887,150,413

당기법인세자산
903,106,178

재고자산
34,645,645,871
43,740,475,712

유동자산 합계
111,183,498,703
81,153,818,636

Ⅱ.비유동자산

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
700,000,000
1,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
509,957,041
458,179,252

관계기업투자
388,576,025

유형자산
77,017,161,948
75,830,385,256

사용권자산
2,118,073,265
2,274,855,000

무형자산
6,093,747,739
6,318,499,111

기타비금융자산
3,987,547

기타금융자산
14,425,799,274
469,206,570

이연법인세자산
1,683,510,323
66,020,549

비유동자산 합계
102,943,813,162
86,420,145,738

자산 총계
214,127,311,865
167,573,964,374

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
74,967,736,822
71,881,151,252

리스부채
351,673,916
317,831,467

유동성장기차입금
1,424,733,324
2,474,755,582

기타금융부채
220,866,810
1,030,981,657

기타비금융부채
13,966,837,667
3,830,057,840

당기법인세부채
1,826,941,095
6,929,621,108

유동부채 합계
92,758,789,634
86,464,398,906

Ⅱ.비유동부채

장기차입금
3,448,634,944
4,874,244,418

리스부채
366,437,898
528,211,053

전환사채
-
36,880,415,259

장기종업원급여부채
337,769,458
344,384,510

순확정급여부채
244,025,149
287,849,569

기타비금융부채
153,251,493
179,167,049

이연법인세부채
-
208,124,444

비유동부채 합계
4,550,118,942
43,302,396,302

부채 총계
97,308,908,576
129,766,795,208

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

자본금
5,534,881,200
3,937,890,000

자본잉여금
139,951,144,978
66,881,082,185

기타자본
(163,033,260,646)
(163,361,761,808)

기타포괄손익누계액
(743,961,609)
181,740,860

이익잉여금
135,109,599,366
130,168,217,929

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본 총계
116,818,403,289
37,807,169,166

부채 및 자본 총계
214,127,311,865
167,573,964,374

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.매출액
121,140,356,659
151,841,841,034

Ⅱ.매출원가
93,191,714,266
93,863,434,450

Ⅲ.매출총이익
27,948,642,393
57,978,406,584

Ⅳ.판매비와관리비
23,161,639,920
19,260,958,341

Ⅴ.영업이익
4,787,002,473
38,717,448,243

금융수익
1,409,105,927
1,425,380,211

금융원가
912,530,338
7,918,021,875

관계기업투자손익
(111,423,975)
-

기타수익
1,658,516,805
601,669,421

기타비용
1,236,555,653
491,744,329

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
5,594,115,239
32,334,731,671

법인세비용
759,045,979
4,644,772,773

Ⅶ.당기순이익(손실)
4,835,069,260
27,689,958,898

Ⅷ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
106,312,177
39,308,380

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
(145,702,469)
5,249,946

기타포괄손익공정가치금융상품평가손실
(780,000,000)
-

기타포괄손익 합계
(819,390,292)
44,558,326

IX.총포괄이익(손실)
4,015,678,968
27,734,517,224

X.당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,835,069,260
27,689,958,898

비지배지분
-
-

합계
4,835,069,260
27,689,958,898

XI.총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,015,678,968
27,734,517,224

비지배지분
-
-

합계
4,015,678,968
27,734,517,224

XII.지배기업 소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
196
1,967

희석주당이익(손실)
196
1,302

- 연결 자본변동표

연 결 자
본 변 동 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
총 계

2020.1.1 (전기초)
2,000,000,000
-
(163,430,979,741)
176,490,914
102,438,950,651
(58,815,538,176)
(58,815,538,176)

당기순이익
-
-
-
-
27,689,958,898
27,689,958,898
27,689,958,898

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
39,308,380
39,308,380
39,308,380

해외사업환산손익
-
-
-
5,249,946
-
5,249,946
5,249,946

총포괄손익
-
-
-
5,249,946
27,729,267,278
27,734,517,224
27,734,517,224

전환사채의 보통주 전환
447,200,000
14,875,493,948
-
-
-
15,322,693,948
15,322,693,948

상환전환우선주의 보통주 전환
1,490,690,000
52,005,588,237
-
-
-
53,496,278,237
53,496,278,237

주식보상비용
-
-
69,217,933
-
-
69,217,933
69,217,933

2020.12.31 (전기말)
3,937,890,000
66,881,082,185
(163,361,761,808)
181,740,860
130,168,217,929
37,807,169,166
37,807,169,166

2021.1.1 (당기초)
3,937,890,000
66,881,082,185
(163,361,761,808)
181,740,860
130,168,217,929
37,807,169,166
37,807,169,166

당기순이익
-
-
-
-
4,835,069,260
4,835,069,260
4,835,069,260

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
106,312,177
106,312,177
106,312,177

해외사업환산손익
-
-
-
(145,702,469)
-
(145,702,469)
(145,702,469)

기타포괄손익공정가치
 금융상품평가손실

(780,000,000)

(780,000,000)
(780,000,000)

총포괄손익
-
-
-
(925,702,469)
4,941,381,437
4,015,678,968
4,015,678,968

전환사채의 보통주 전환
1,043,503,200
36,528,551,110
-
-
-
37,572,054,310
37,572,054,310

지배기업 유상증자
553,488,000
36,541,511,683

37,094,999,683
37,094,999,683

주식보상비용
-
-
328,501,162
-
-
328,501,162
328,501,162

2021.12.31 (당기말)
5,534,881,200
139,951,144,978
(163,033,260,646)
(743,961,609)
135,109,599,366
116,818,403,289
116,818,403,289

- 연결 현금흐름표

연
결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

28,051,376,459

10,385,217,753

영업에서 창출된 현금흐름
36,908,157,004

15,415,762,327

이자의 수취
94,238,921

92,227,135

이자의 지급
(550,588,188)

(1,108,434,854)

법인세의 납부
(8,400,431,278)

(4,014,336,855)

II. 투자활동 현금흐름

(23,346,632,948)

(23,244,556,541)

단기금융상품의 감소
360,398,151

16,998,149,287

장기금융상품의 감소
-

3,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
353,700

61,598,902,113

유형자산의 처분
2,098,181,155

224,071,392

무형자산의 처분
583,431,817

-

보증금의 감소
194,815,000

28,567,600

장기예수금의 증가
24,872,699

24,872,699

단기금융상품의 증가
(987,115,000)

(17,378,149,287)

유형자산의 취득
(9,225,260,690)

(20,343,613,830)

무형자산의 취득
(947,550,909)

(778,697,833)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(20,127,745)

(59,520,314,995)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(700,000,000)

(1,000,000,000)

장기대여금의 증가
-

(30,000,000)

보증금의 증가
(14,140,774,500)

(308,101,273)

장기개발미지급금의 감소
(87,856,626)

(147,969,104)

관계기업투자의 취득
(500,000,000)

-

종속기업 취득으로 인한 순현금흐름
-

(2,615,273,310)

III. 재무활동 현금흐름

34,285,684,425

39,820,307

단기차입금의 증가
10,000,000,000

-

장기차입금의 증가
-

4,124,000,000

유상증자
37,094,999,683

-

단기차입금의 상환
(10,000,000,000)

(917,653,354)

리스부채의 상환
(333,683,526)

(246,526,339)

유동성장기부채의 상환
(2,475,631,732)

(2,920,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

38,990,427,936

(12,819,518,481)

V. 환율변동효과로 인한 현금의 증감

42,888

(64,873)

VI. 기초의 현금및현금성자산

22,543,195,721

35,362,779,075

VII. 기말의 현금및현금성자산

61,533,666,545

22,543,195,721

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
56,546,748,878
10,734,364,570

단기금융상품
986,700,000
360,000,000

매출채권및기타채권
1,901,570,899
11,962,125,272

기타금융자산
2,780,115,977
1,229,705

기타비금융자산
10,708,301,646
3,603,404,526

재고자산
32,343,369,437
36,815,496,704

유동자산 합계
105,266,806,837
63,476,620,777

Ⅱ.비유동자산

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
400,000,000
-

당기손익공정가치측정금융자산
509,957,041
458,179,252

종속및관계기업투자
5,649,257,963
5,149,257,963

유형자산
61,243,870,454
60,107,180,192

사용권자산
389,901,478
512,179,463

무형자산
3,354,195,258
3,587,166,476

기타금융자산
24,821,534,607
9,971,109,915

이연법인세자산
1,022,771,110
-

비유동자산 합계
97,394,487,911
79,788,073,261

자산 총계
202,661,294,748
143,264,694,038

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
74,470,005,958
69,934,731,916

리스부채
159,860,199
160,473,964

유동성장기차입금
1,025,000,000
2,100,000,000

기타금융부채
206,854,240
845,216,233

기타비금융부채
13,698,427,738
3,772,635,292

당기법인세부채
1,826,941,095
3,349,297,879

유동부채 합계
91,387,089,230
80,162,355,284

Ⅱ.비유동부채

장기차입금
125,000,000
1,150,000,000

리스부채
247,895,257
363,352,660

전환사채
-
36,880,415,259

장기종업원급여부채
337,769,458
344,384,510

순확정급여부채
75,955,869
170,446,666

기타금융부채
212,097,690
335,817,072

기타비금융부채
153,251,493
179,167,049

이연법인세부채
-
208,124,444

비유동부채 합계
1,151,969,767
39,631,707,660

부채 총계
92,539,058,997
119,794,062,944

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
5,534,881,200
3,937,890,000

자본잉여금
139,951,144,978
66,881,082,185

기타자본
(163,033,260,646)
(163,361,761,808)

이익잉여금
127,669,470,219
116,013,420,717

자본 총계
110,122,235,751
23,470,631,094

부채 및 자본 총계
202,661,294,748
143,264,694,038

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 20201 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.매출액
115,131,124,193
136,299,360,203

Ⅱ.매출원가
83,630,701,108
98,155,154,273

Ⅲ.매출총이익
31,500,423,085
38,144,205,930

Ⅳ.판매비와관리비
19,660,839,599
15,379,367,161

Ⅴ.영업이익
11,839,583,486
22,764,838,769

금융수익
1,815,219,499
1,380,959,553

금융원가
544,132,381
7,827,197,337

기타수익
1,771,248,540
400,416,691

기타비용
1,061,299,772
162,869,465

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
13,820,619,372
16,556,148,211

법인세비용
2,257,889,524
1,148,350,961

Ⅶ.당기순이익
11,562,729,848
15,407,797,250

Ⅷ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
119,640,582
(36,081,159)

법인세효과
(26,320,928)
7,937,855

세후금액
93,319,654
(28,143,304)

기타포괄손익 합계
93,319,654
(28,143,304)

IX.총포괄이익
11,656,049,502
15,379,653,946

X.주당이익

기본주당이익
469
1,095

희석주당이익
469
809

- 별도 자본변동표

자
본 변 동 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
2,000,000,000
-
(163,430,979,741)
100,633,766,771
(60,797,212,970)

당기순이익
-
-
-
15,407,797,250
15,407,797,250

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(28,143,304)
(28,143,304)

총포괄손익
-
-
-
15,379,653,946
15,379,653,946

전환사채의 보통주 전환
447,200,000
14,875,493,948
-

15,322,693,948

상환전환우선주의 보통주 전환
1,490,690,000
52,005,588,237
-

53,496,278,237

주식보상비용
-
-
69,217,933

69,217,933

2020.12.31 (전기말)
3,937,890,000
66,881,082,185
(163,361,761,808)
116,013,420,717
23,470,631,094

2021.1.1(당기초)
3,937,890,000
66,881,082,185
(163,361,761,808)
116,013,420,717
23,470,631,094

당기순이익
-
-
-
11,562,729,848
11,562,729,848

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
93,319,654
93,319,654

총포괄손익
-
-
-
11,656,049,502
11,656,049,502

전환사채의 보통주 전환
1,043,503,200
36,528,551,110
-
-
37,572,054,310

유상증자
553,488,000
36,541,511,683
-
-
37,094,999,683

주식보상비용
-
-
328,501,162
-
328,501,162

2021.12.31 (당기말)
5,534,881,200
139,951,144,978
(163,033,260,646)
127,669,470,219
110,122,235,751

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

32,258,276,120

(3,279,792,246)

영업에서 창출된 현금흐름
37,652,659,989

1,311,785,283

이자의 수취
88,493,125

473,812,584

이자의 지급
(445,414,204)

(1,051,258,278)

법인세의 납부
(5,037,462,790)

(4,014,131,835)

II. 투자활동 현금흐름

(21,277,246,299)

(14,695,875,272)

단기금융상품의 감소
360,000,000

16,998,149,287

장기금융상품의 감소
-

3,000,000

당기손익공정가치금융자산의 감소
353,700

61,598,657,938

유형자산의 처분
2,018,136,778

100,909,092

무형자산의 처분
583,431,817

-

보증금의 감소
46,215,000

25,714,000

장기개발미지급금의 증가
24,872,699

24,872,699

단기금융상품의 증가
(986,700,000)

(17,358,149,287)

유형자산의 취득
(7,372,721,133)

(12,487,675,301)

무형자산의 취득
(927,850,789)

(778,697,833)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(20,127,745)

(59,520,064,995)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(400,000,000)

-

장기대여금의 증가
-

(30,000,000)

보증금의 증가
(14,015,000,000)

(124,621,768)

장기개발미지급금의 감소
(87,856,626)

(147,969,104)

관계기업투자주식의 취득
(500,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
-

(3,000,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

34,831,354,487

(3,038,955,187)

단기차입금의 증가
10,000,000,000

-

유상증자
37,094,999,683

-

단기차입금의 상환
(10,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(163,645,196)

(143,955,187)

유동성장기부채의 상환
(2,100,000,000)

(2,895,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

45,812,384,308

(21,014,622,705)

V. 환율변동효과로 인한 현금의 증감

-

(64,873)

VI. 기초의 현금및현금성자산

10,734,364,570

31,749,052,148

VII. 기말의 현금및현금성자산

56,546,748,878

10,734,364,570

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분예정일 : 2022년3월18일)

제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분확정일 : 2021년3월12일)

(단위 : 원)

구 분
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
123,222,523,951
111,566,474,449

1. 전기이월미처분이익잉여금
111,566,474,449
96,158,677,199

2. 기준서 개정효과
-
-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
93,319,654
-

4. 당기순이익
11,562,729,848
15,407,797,250

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 현금배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
123,222,523,951
111,566,474,449

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

(추가)

제2조(목적)

1.창고업

1.화물운송주선업

1.군복 및 군용장구 제조 판매업

1.방탄 등 특수소재 제조 판매업

1.소방장비 제조 판매업

1.기타 공학 연구개발업

1.펄프, 종이 및 종이제품 제조업

1.부직포 및 펠트 제조업

1.위생용 종이제품 제조업

-신규사업 추진

제8조(주식의 종류)

③ 본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다.

제8조(주식의 종류)

(삭제)

-주권 상장에 따라 전자등록이 의무화 되어 필요 없어진 조문 삭제

(신설)

제9조의1(동등배당)

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

-상법 개정 반영

제10조(명의개서대리인)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조(명의개서대리인)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-주권 상장에 따라 전자등록이 의무화 되어 필요 없어진 조문 삭제

제12조(신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

(추가)

제12조(기준일)

① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-기준일 통일

제14조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식(상법개정)으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

(추가)

제14조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑦ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 금일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

-동등배당에 따라 불필요한 조문 삭제

-주식으로 전환된 후 이자 지급에 대한 근거 마련

-전환사채 리픽싱 한도 조정

제15조(신주인수권부사채의 발행)

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식(상법개정)으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 금일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

-동등배당 도입에 따라 불필요한 조문 삭제

-신주인수권부사채 리픽싱 한도 조정

제16조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-전자등록이 아직 의무화 되지 않은 사채의 실물발행도 가능하도록 개정

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제10조, 제19조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-전자등록발행에 의해 불필요한 조문 삭제

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

(삭제)

-전자등록 및 상법 시행령 개정에 따라 불필요한 조문 삭제

제19조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

4. 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

(삭제)

-전자등록 및 상법 시행령 개정에 따라 불필요한 조문 삭제

제20조(주주명부)

본 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제20조(주주명부 작성ㆍ비치)

① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

-주주명부 작성의 근거 마련

제21조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-통일성을 위한 표기 수정

-상법 시행령에 의거 설정한 기준일에 따라 3개월 이내에 주주총회를 소집토록 근거 마련

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제44조 제2항의 규정을 준용한다.

제25조(의장)

주주총회의 의장은 이사회에서 결정한 의장으로 한다.

-이사회에서 의장을 정하도록 개정

제36조(감사의 수와 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

제36조(감사의 수와 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-상법 개정에 따라 전자투표를 진행할 경우 감사선임 요건이 완화되도록 근거 마련

-3항과 분리

제43조(대표이사 등의 선임)

본 회사의 대표이사는 이사회의 결의로 선임한다.

제43조(대표이사 등의 선임)

본 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

-대표이사 외 부사장 등을 선임할 수 있는 근거 마련

제56조(이익배당)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조(이익배당)

② 제1항의 배당은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-상법 개정 반영

제57조(분기배당)

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제57조(분기배당)

(삭제)

-동등배당에 따라 불필요한 조문 삭제

부 칙

(추가)

부 칙

제 13 조 (시행일) 본 정관은 2022. 03. 18.부터 개정 시행한다.

-시행일 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변성준
1972.12.24
해당사항없음
해당사항없음
임원
이사회

오병진
1967.03.12
해당사항없음
해당사항없음
계열회사 임원
이사회

김용정
1973.06.30
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

변성준
한글과컴퓨터
대표이사
2019 ~ 현재
한컴그룹, 한글과컴퓨터 부회장
해당사항없음

2017 ~ 2019
한글과컴퓨터 부사장

2013 ~ 2016
한글과컴퓨터 전무

2011 ~ 2013
한글과컴퓨터 상무

오병진
한컴라이프케어
사장
2020~현재
한컴헬스케어 대표이사
해당사항없음

2018~현재
한컴라이프케어 사장

2016~2018
(주)콤텍정보통신 전무

2000 ~ 2015
대신정보통신(주) 전무

김용정
대신택배
국제팀
전문연구원
2009~현재
대신택배(주) 국제팀 전문연구원
해당사항없음

2015~현재
충북대학교 국제경영학과 겸임교수

2019~현재
(사)한국유통경영학회 이사

2019~2020
(사)한국국제경영관리학회 사무차장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변성준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오병진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김용정
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 김용정> 
- 전문성
본 후보자는 대신택배(주) 국제팀 전문연구원 및 충북대학교 국제경영학과 겸임교수로서 기업경험과 전문지식을 바탕으로 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다.

- 독립성
본 후보자는 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하겠습니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀주수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<변성준>
- 변성준은 한글과컴퓨터의 대표이사로써 다양한 경험과 식견을 바탕으로 회사 경영 
 전반에 대한 조언과 감독기능을 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함

<오병진>
- 오병진은 당사의 사장으로써 보직수행을 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊은
 이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

<김용정>
- 김용정은 대신택배 국제팀 전문연구원 및 충북대학교 경영대학 국제경영학과 겸임
 교수로서 이사회의 다양한 의사결정에 조언과 감독기능을 수행할 것으로 기대되어
 후보자로 추천함

확인서

사외이사 김용정 확인서

사내이사 오병진 확인서

사내이사 변성준 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
483백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
71백만원

최고한도액
200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 10일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.hancomlifecare.com/) 내 게재할 예정 입니다.
- 상기 사업보고서는 향후 주주총회 승인 과정에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
- 당사는 주주총회장에 열화상 카메라와 손소독제를 비치할 예정이오니
 주주총회장 입장시 반드시 열 체크 및 손소독을 부탁드립니다.

 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 발열, 기침 등 감염증세가 있거나 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자
 및 마스크 미착용자는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

 - 감염병에 따른 총회장의 불가피한 변경시 총회장소 변경의 권한은
 대표이사에게 있으며 동사실 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.