신원종합개발 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 신원종합개발

의결권대리행사권유참고서류
3.5
신원종합개발

정 정 신 고 (보고)

2022 년 03월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02 월 24 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 이사의 선임
 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
사외이사선임 관련 후보자에 대한 추천 사유 추가
" 추 가"
4. 사외이사 후보 장용석
본 후보자는 다년간 법조계에 몸담으며 쌓아온 경험과 노하우로 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 의사 결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

5. 사외이사 후보 이상헌
본 후보자는 충분한 건설 산업에 대한 지식과 경험을 갖추고 있고, 과거 타 법인 경영자로서 그동안의 경험과 리더쉽으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 사외이사로 추천하였습니다

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 02 월 24 일

권 유 자:
성 명: 신원종합개발 주식회사
주 소: 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동 213호
전화번호: 02-6908-7000

작 성 자:
성 명: 이덕현
부서 및 직위: 경영기획팀 과장
전화번호: 02-6908-7063

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신원종합개발(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 24일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제39기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신원종합개발(주)
보통주
472,513
4.05
본인
자기주식

※ 주식 소유 비율은 2021년말 발행주식총수(11,668,027주) 기준입니다.
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

우진호
최대주주
보통주
1,926,000
16.51
대표이사
-

계
-
1,926,000
16.51
-
-

※ 주식 소유 비율은 2021년말 발행주식총수(11,668,027주) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박형진
보통주
0
직원
직원
-

이덕현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)KDM메가홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)KDM메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로 159
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 24일
2022년 03월 02일
2022년 03월 25일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

신원종합개발(주)의 제39기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제39기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신원종합개발 주식회사
www.swc.co.kr
PR센터 → 알림마당

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 
용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울시 강남구 학동로 401 금하빌딩 15층
 신원종합개발 주식회사 주주총회 담당자 앞
·전화번호 : 02-6908-7063
·팩스번호 : 02-6908-7192
- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능
·접수기간 : 2022년 3월 25일 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동 지하1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 대관한 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. (회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 본 안건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. 

주주분들의 이해를 돕기 위해 아래에 내부결산 재무에 관한 사항을 표시하오니참고하시기 바라
며 이 재무자료는 미확정 이기 때문에 추후 변경 가능성이
있습니다. 

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제39
(당)기
2021년 12월 31일 현재

제38
(전)기
2020년 12월 31일 현재

신원종합개발 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기말
제38(전)기말

I. 유동자산
158,175,637,669
133,909,038,770

현금및현금성자산
31,438,938,934
21,319,994,014

단기금융상품
6,000,000
166,000,000

매출채권 및 기타채권
71,400,193,418
84,687,178,542

재고자산
50,060,163,676
23,814,699,632

기타유동자산
5,270,341,641
3,921,166,582

II. 비유동자산
41,374,090,292
39,951,586,084

장기금융상품
1,007,378,882
714,672,234

장기매출채권 및 기타채권
5,877,395,293
6,976,807,273

장기투자자산
5,789,312,765
5,707,479,771

이연법인세자산
15,487,606,377
16,146,726,013

공동기업투자
2,668,813,587
2,304,474,636

투자부동산
2,215,988,144
2,239,515,195

유형자산
558,167,501
267,828,280

사용권자산
1,726,040,371
547,067,173

기타비유동자산
6,043,387,372
5,047,015,509

자산총계
199,549,727,961
173,860,624,854

부채

I. 유동부채
61,859,270,924
55,754,029,192

단기차입금
25,449,999,969
2,810,000,000

매입채무 및 기타채무
24,625,569,369
21,386,758,175

초과청구공사
5,361,883,646
4,128,071,673

유동성장기부채
4,880,299,954
719,259,726

유동성리스부채
1,004,185,733
498,123,126

사채
-
11,288,562,501

전환사채
-
12,377,769,339

파생금융부채
-
1,975,428,000

기타유동부채
537,332,253
570,056,652

II. 비유동부채
48,620,093,726
43,243,164,743

리스부채
681,649,732
47,944,805

장기차입금
18,211,628,452
13,526,940,306

사채
1,461,223,814
-

금융보증채무
1,012,405,880
934,735,744

퇴직급여채무
3,620,313,654
3,761,122,494

충당부채
6,287,072,194
7,641,621,394

기타비유동부채
17,345,800,000
17,330,800,000

부채총계
110,479,364,650
98,997,193,935

자본

I. 자본금
60,989,616,000
52,989,616,000

II. 자본잉여금
2,322,322,382
4,000

III. 기타자본
(1,432,198,204)
(1,432,198,204)

IV. 이익잉여금
27,190,623,133
23,306,009,123

자본총계
89,070,363,311
74,863,430,919

부채및자본총계
199,549,727,961
173,860,624,854

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제39
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제38
(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신원종합개발 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

I. 매출액
139,060,809,283
123,807,109,583

II. 매출원가
125,308,538,732
114,046,409,277

III. 매출총이익
13,752,270,551
9,760,700,306

IV. 판매비와관리비
8,632,968,513
6,634,506,155

V. 영업이익
5,119,302,038
3,126,194,151

VI. 영업외손익
(723,901,901)
(17,668,336,422)

기타수익
1,459,939,075
668,793,701

기타비용
(1,795,081,001)
(15,579,410,768)

금융수익
2,268,926,548
2,469,369,527

금융비용
(2,657,686,523)
(5,227,088,882)

VI. 법인세비용차감전순이익
4,395,400,137
(14,542,142,271)

VII. 법인세비용
626,486,265
(227,177,930)

VIII. 당기순이익
3,768,913,872
(14,314,964,341)

IX. 기타포괄손익
115,700,138
(2,257,448)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
115,700,138
(2,257,448)

X. 총포괄이익
3,884,614,010
(14,317,221,789)

XI. 주당이익

보통주 기본주당순이익
356
(1,492)

보통주 희석주당순이익
351
(1,098)

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제39
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제38
(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신원종합개발 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주 지분
비지배지분
총 계

2020.01.01 (기초자본)

52,989,616,000
4,000
(1,432,198,204)
35,521,484,923
87,078,906,719
(1,024,601,170)
86,054,305,549

연결범위의 변동

-
-
-
2,101,745,989
2,101,745,989
1,024,601,170
3,126,347,159

당기순이익(손실)

-
-
-
(14,314,964,341)
(14,314,964,341)
-
(14,314,964,341)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(2,257,448)
(2,257,448)
-
(2,257,448)

2020.12.31 (기말자본)

52,989,616,000
4,000
(1,432,198,204)
23,306,009,123
74,863,430,919
-
74,863,430,919

2021.1.1(당기초)
52,989,616,000
4,000
(1,432,198,204)
23,306,009,123
74,863,430,919
-
74,863,430,919

당기순이익
-
-
-
3,768,913,872
3,768,913,872

3,768,913,872

전환권행사
8,000,000,000
-
-
-
8,000,000,000

8,000,000,000

주식발행초과금
-
2,322,318,382
-
-
2,322,318,382

2,322,318,382

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
115,700,138
115,700,138

115,700,138

2021.12.31(당기말)
60,989,616,000
2,322,322,382
(1,432,198,204)
27,190,623,133
89,070,363,311
-
89,070,363,311

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제39
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제38
(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신원종합개발 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(11,290,947,238)
(10,675,298,760)

1. 영업에서 창출된 현금
(10,416,493,094)
(10,427,213,371)

가. 당기순이익
3,768,913,872
(14,314,964,341)

나. 당기순이익에 대한 조정
1,783,677,912
6,182,218,312

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(15,969,084,878)
(2,294,467,342)

2. 이자 수취
614,842,625
1,716,873,943

3. 이자 지급
(1,526,116,769)
(2,437,629,302)

4. 배당금 수취
36,820,000
36,820,000

5. 법인세 납부
-
435,849,970

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,952,314,856
198,295,847

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
33,181,171,911
111,373,782,443

단기금융상품의 감소
180,000,000
10,000,000

종속기업주식의 처분
-
12,798,400

기타비유동자산의 감소
11,758,494,838
86,488,892,099

유형자산의 처분
32,172,727
-

매도가능금융자산의 처분
127,799
-

투자부동산의 처분
-
51,063,763

기타채권의 감소
21,210,376,547
24,811,028,181

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,228,857,055)
(111,175,486,596)

금융상품의 취득
312,706,648
359,999,856

장기기타금융자산의 취득
-
15,091,486

관계기업 주식의 취득
-
-

기타채권의 증가
13,766,761,433
20,381,147,362

유형자산의 취득
355,162,974
13,779,970

투자부동산의 취득
-
900,611,953

기타비유동자산의 증가
12,794,226,000
89,504,855,969

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
15,457,577,302
9,884,503,320

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
46,557,539,972
54,110,695,178

단기차입금의 차입
26,596,659,972
9,885,695,178

장기차입금의 차입
18,500,000,000
16,900,000,000

기타비유동채무의 증가
15,000,000
17,325,000,000

사채의 발행
1,445,880,000
10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(31,099,962,670)
(44,226,191,858)

단기차입금의 상환
3,956,660,003
10,021,770,177

사채의 상환
11,300,000,000
18,100,000,000

유동성장기부채의 상환
2,801,010,630
6,440,510,630

유동성전환사채의 상환
5,000,000,000
5,000,000,000

장기차입금의 상환
6,912,213,264
3,897,320,969

리스부채 상환
1,079,805,494
579,590,082

기타비유동채무의 감소
50,273,279
187,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
10,118,944,920
(592,499,593)

V. 기초의 현금및현금성자산
21,319,994,014
22,157,026,158

VI. 연결범위 변동
-
(244,532,551)

VII. 기말의 현금및현금성자산
31,438,938,934
21,319,994,014

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 39 기
2021년 1월 1일
부터
제 38 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 28일

처분확정일
2021년 3월 29일

신원종합개발 주식회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,190,623,133

23,306,009,123

1. 전기이월미처분이익잉여금
23,306,009,123

37,653,432,618

2. 확정급여부채 재측정요소
115,700,138

(2,257,448)

3. 당기순이익(손실)
3,768,913,872

(14,314,964,341)

4. 연결범위변동
-

(30,201,706)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

27,190,623,133

23,306,009,123

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 61. (생략)

62. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 61. (생략)

62. 산업 환경설비 공사업

63. 폐용제 정제 기계설비 엔지니어링관련 사업

64. 창고 임대업

65. 골프장 운영업

66. 골프기구 및 기타 운동기구 판매업

67. 호텔 및 기타숙박시설 관리 및 운영업

68. 수소연료 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매 서비스

69. 수소연료 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업

70. 수소연료 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업

71. 수소연료 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및

부대사업 일체

72. 수소연료 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업

73. 에너지 및 광물자원 등의 개발, 제조, 운송, 수출입, 저장, 판매 등 을 포함하는 사업 및 관련 기술사업, 발전 관련 사업.

74. 시설작물 재배업

75. 작물재배관련 서비스업

76. 산업용 가스 제조업

77. 전동기, 발전기 전기 변환장치 제조업

78. 전기 판매업

79. 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업

80. 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업

81. 애완동물 및 관련용품의 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

82. 단미사료 및 기타 사료 도소매 및 제조 판매업

83. 예술품, 기념품 및 장식용품 소매업

84. 한식 음식점업

85. 외국식 음식점업

86. 비알코올 음료점업

87. 각 호에 관련된 부대사업 일체

- 사업의 다각화

제8조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

“삭 제”
-주식등의 전자등록의무에 따른 관련조항 삭제

“신설”

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-주식등의 전자등록의무에 따른 규정 정비

제11조(명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조(명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리 ,주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-전자등록의무에 따른 명의개서대리인 의무 확대

제9조의 3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제9조의 3조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는
동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제14조(전환사채의 발행)
① ∼ ④ (생략)
⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)
① ∼ ④ (현행과 같음)
⑤
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는
 제9조의 3의 규정을 준용한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제49조(이익배당) 
① ∼ ② (생략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제49조(이익배당) 
① ∼ ② (현행과 같음)
③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정 하여 정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보

제49조의 1(분기배당) 
① ∼ ③ (생략)
④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 

제49조의 1(분기배당) 
① ∼ ③ (현행과 같음)
④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제41조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조(감사의 선임·해임)
① 감사는 주주총회에서 선임·
해임한다.
② 감사의 선임 또는
해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

< 신설 >

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 해임에 대한 사항 추가 및 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여
이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) 

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

" 신설 "

제13조의2(주주명부 작성 및 비치) 

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 
한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 「상법 제352조의2」에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 규정 내용을 반영함.

제33조(이사의 직무)

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제33조(이사의 직무)

②
사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

- 조직개편에 따른 변경

제42조(감사의 임기와 보선)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제40조에서 정하는 정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제42조(감사의 임기와 보선)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

~이하 삭제

- 기존정관 미비사항 
 보완

제47조(재무제표 등의 작성등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 ~이하생략

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 ~이하 생략

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 ~이하 생략

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 ~이하 생략

제47조(재무제표 등의 작성등)

①
대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 ~이하생략

②
대표이사는 정기주주총회 회일의 ~이하 생략

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

④
대표이사는 제1항의 서류와 ~이하 생략

⑤
대표이사는 상법 제447조의 서류를 ~이하 생략

- 조직개편에 따른 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자등여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우진호
1964.03.24
부
부
본인
이사회

김성민
1964.07.05
부
부
-
이사회

우명규
1936.01.19
부
부
-
이사회

장용석
1962.08.24
여
부
-
이사회

이상헌
1963.08.25
여
부
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우진호
現 신원종합개발(주)
 대표이사
2000년~2016년
건설업
대표이사
-

2016년~현재
신원종합개발 
대표이사

김성민
現 신원종합개발(주)
 사장
~2016년
공인회계사
-

2016년~현재
신원종합개발
사장

우명규
現 신원종합개발(주)
 기술 고문
2016년~현재
신원종합개발(주)
 기술 고문
-

장용석
現 변호사(법무법인 원)
2012년~현재
변호사
-

이상헌
現(주)대세피엘케이
 대표이사
2017년~ 현재
現(주)대세피엘케이
 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우진호
해당없음
해당없음
해당없음

김성민
해당없음
해당없음
해당없음

우명규
해당없음
해당없음
해당없음

장용석
해당없음
해당없음
해당없음

이상헌
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보 장용석
본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고
이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획 입니다. 

2. 사외이사 후보 이상헌
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과
대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보 우진호
본 후보자는 당사에서 영위하는 사업에 대하여 다년간의 풍부한 경험으로 사업에 대한 전문성 및 이해도가 깊고, 그동안 회사 대표이사로서 회사 성장에 기여 한 바가 큼에
따라 미래 회사 발전을 위한 적임자로 판단되어 추천 합니다. 

2, 사내이사 후보 김성민
본 후보자는 과거 경력에 비추어 경영환경의 변화에 선제적으로 대응할 수 있는
전문성을 갖추고 있다고 판단이 되며, 그동안 회사 총괄사장으로서 투명하고 우수한 경영관리로 회사 발전에 이바지 하였으며, 특히 회사에 대한 주인의식으로 주주 전체 및 
회사의 이익을 위하여 적법하고 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천 합니다.

3. 사내이사 후보 우명규
본 후보자의 과거 경력에 비추어 당사의 지속성장, 건설기술의 노하우 그리고 새로운 사업기회 발굴 등의 방향 제시를 통해 회사의 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되는 바 사내이사로 추천함

4. 사외이사 후보 장용석
본 후보자는 다년간 법조계에 몸담으며 쌓아온 경험과 노하우로 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 의사 결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

5. 사외이사 후보 이상헌
본 후보자는 충분한 건설 산업에 대한 지식과 경험을 갖추고 있고, 과거 타 법인 경영자로서 그동안의 경험과 리더쉽으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 사외이사로 추천하였습니다

확인서

후보자 우진호 확인서.jpg
후보자 우진호 확인서

후보자 김성민 확인서.jpg
후보자 김성민 확인서

후보자 우명규 확인서.jpg
후보자 우명규 확인서

후보자 장용석 확인서.jpg
후보자 장용석 확인서

후보자 이상헌 확인서.jpg
후보자 이상헌 확인서

※ 기타 참고사항

-해당없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영호
1962.12.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
現 (주)씨네믹스코리아
 대표이사
2002년 ~현재
現 (주)씨네믹스코리아
 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보 "김영호"
후보자는 2019년 3월부터 당사의 상근감사로 재직하며 직무전반에 관한 주의의무를 준수하며 감사로서의 역할을 충실히 이행하였음. 향후에도 회사의 안정적인 운영과 발전에 기여하고, 이사회 내에서 건정성과 투명성을 제고에 기여 할 것으로 판단되어 감사 후보자로 재추천함.

확인서

후보자 김영호 확인서.jpg
후보자 김영호 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.