한국석유공업 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 한국석유공업

주주총회소집공고
2.9
한국석유공업주식회사

주주총회소집공고

2022년 03월 03일

회 사 명 :
한국석유공업주식회사

대 표 이 사 :
김 득 보

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 이촌로 166

(전 화)02-799-3114

(홈페이지)http://www.koreapetroleum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김 지 수

(전 화)02-799-3114

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제17조에 의하여 한국석유공업(주) 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 용산구 이촌로 166 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제58기(2021. 1. 1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
 ※ 현금배당(안) 주당 110원

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건
 제 3-1호 : 강승모 사내이사 선임
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

４. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도 장소에서 주주총회 참석 할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

발열 또는 호흡기증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다.

7. 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.
(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

2022년 03월 03일

한국석유공업주식회사

대표이사 김 득 보 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상수
(출석률: 100%)

김영철
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.01.15
ㅇ내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고
 - 보 고 자: 내부회계관리자 김 병 집
 - 점검결과: 운용실태 양호
가결
-

2
2021.01.15
ㅇ내부회계관리규정 운용실태 유효성 평가
 - 보 고 자 : 감사 강 신 욱
 - 평가결과 : 내부회계관리규정 운용실태점검의 규정
 에 의한 합리적 운영
가결
-

3
2021.02.25
ㅇ제57기 정기주주총회 소집에 관한 건
 - 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
 연결재무제표 심의
 - 제57기 정기주주총회에서 상정할 의안심의 결정
가결
-

4
2021.02.25
ㅇ주식분할 결정
가결
-

5
2021.02.25
ㅇ무상증자 결정
가결
-

※ 김영철 사외이사는 2021년 57기 주주총회(2021.03.26)에서 신규선임 되었습니다
※ 당해 주요 이사회 결의에 대한 활동내역을 기재한 것으로 김영철 사외이사 
 2021년 활동은 100% 출석입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해 당 사 항 없 음 -

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000,000,000
13,500,000
6,750,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 6명의 보수한도 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
당사에서 생산하는 아스팔트, 방수시트 제품은 주로 건설산업에서 사용되고 그외 자동차 및 산업용으로도 사용되며 전반적으로 산업경기 동향 및 건설경기의 변화에 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.
합성수지 및 플라스틱 제품은 일부 수입품목을 제외하고 전량 국내 유화사 및 케미칼제조회사에서 생산되고 있으며, 국제유가의 변동에 의해 원재료가격의 등락이 결정되고 있습니다. 또한 대부분 국내 제조업체의 원재료로 공급되고 있어 국내 산업경기및 플라스틱 제조업 경기의 변화에 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.
케미칼 상품은 국내 케미칼 제조업체 및 해외 수입에 의존하고 있고, 국내 제조산업에 광범위하게 이용되고 있으며, 국내 경기 및 환율의 변화에 민감하게 반응합니다.

(2) 산업의 성장성

국내 석유화학산업은 60, 70년대 정부의 경제개발계획 추진에 따라 활성화의 길을 걷기 시작하여 내수시장을 기반으로 수입대체산업으로 고성장을 지속하여 왔으나 최근의 내수시장은 과거에 비해 위축된 상태입니다. 방수용 건설자재사업 및 도로용아스팔트 사업은 국책사업 등에 참여하여 수요가 증가할 것으로 보이나 건설경기 등의 악화로 인해 시장의 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상되고 있으며, 합성수지 제품 및 케미칼 상품의 판매시장은 중소형 판매 대리점의 난립으로 시장경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 국내외 유화사 및 메이커와의 대리점 계약 및 협력적인 유대관계를 통한 시장우위를 바탕으로 판매시장을 확대하고자 합니다.

(3) 경기변동의 특성
당사 주요 제품의 매출은 건설산업과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 건설산업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업의경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 전반적인 국내 경기에 많이 의존합니다. 이에 따라 계절적 경기 변화 및 전반에 걸친 산업의 경기동향에 따라 매출이 변동하는 특성을 가지고 있습니다.
합성수지 및 케미칼 제품의 경우 유화사 및 케미칼 제조업체의 주원료가 수입에 의존하는 경향이 매우 높아 국제유가 및 국제화학상품 가격의 변동에 민감하게 반응하고 있으며, 대부분 국내 제조업체에 재판매되고 있어 국내 제조업 동향에 따라서 경기변동의 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소
아스팔트 및 공업용 용제류, 건설자재 제품은 치열한 가격경쟁이 이루어지고 있는 상태이며, 타 산업에 대한 의존도가 높아 안정적인 수요기반 여부에 따른 사업의 성패가 좌우되므로 신제품 및 기술개발을 위한 지속적인 노력이 필수적이며 그외 효율적인 유통망 확보 등이 가장 큰 경쟁요소로 작용하고 있습니다.
합성수지 및 케미칼 제품은 국내외 유화사 및 메이커와의 대리점 계약 및 협력적인 유대관계를 통한 시장우위를 가지고 있으며, 오랜 기간 동종업계에서 영업을 영위하면서 다수의 품목을 취급하여 고객이 원하는 최상의 제품을 안정적으로 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[제조]

○ 아스팔트 부문
COVID-19 이후 침체되었던 경기침체는 2021년을 기점으로 회복세로 전환 되었으나, 경쟁업체의 증가로 인한 가격경쟁 및 불안정한 국제유가 정세로 인한 원,부자재가격 급등은 수익성 감소의 원인이 되었습니다.

정부의 ESG 정책으로 친환경 제품 우선 채택 등 건설업계의 ESG 경영이 강화 되었고, 당사에서는 이에 대응하기 위해 친환경 제품의 영업 확대 및 추가 제품개발에 지속적으로 노력하고 있으며 중/장기적으로 취급하고 있는 전제품의 친환경화를 목표로 활동하고 있습니다.

또한, 안전하고 편리한 제품개발에 지속적으로 투자하여 단기간 내에 가시적인 성과를 보일 수 있도록 노력하겠습니다. 

○ 합성수지 부문

BLOW 제품은 COVID-19로 인한 내수 및 수출 경기침체가 지속되어 기초화학, 표면처리분야 화공약품 포장용기 매출이 다소 부진한 상황임에도 불구하고 신규매출 증가하여 전년대비 양호한 매출실적을 보이고 있습니다. 2022년 매출확대를 위해 초산, 과산화수소 등 정밀화학분야 신규시장 진입을 목표로 신규설비라인 구축, 제품개발 완료 하였고 정밀화학분야로 사업영역을 확장 해 나갈 계획입니다.

PAIL 제품은 건설경기 침체에도 불구하고 식품 등 기타 신규시장 매출이 증가하여 전년대비 양호한 매출실적을 보이고 있습니다.

기존 제품 매출은 지속 유지 할 것이며 BLOW 신규시장 사업영역 확대를 통해 매출 안정화 및 수익성 증대를 목표로 영업활동을 할 계획입니다.

[도소매]

○ 아스팔트 부문

아스팔트 시장은 국제정세 불안으로 인한 국제유가의 지속적인 상승과 COVID-19 사태로 인해 정유사별 아스팔트 대리점 가격 경쟁이 더욱 심화되고, 건축/토목 부문 경쟁도 더욱 치열 할 것으로 예상됩니다.
2021년도 SOC 예산 증가대비 COVID-19 예산 편중으로 신설도로 및 도로유지보수수요가 소폭 감소하였으나, 2022년도에는 (일반+개질)아스팔트 물량이 예년 수준으로 증가 할 것으로 보여지고 있습니다.
당사는 도로포장재 신규 개발을 통해 경쟁력을 확보하고 일반 및 특수 현장 등 발주처에 개질아스팔트 영업을 강화 할 예정입니다. 또한 건축/토목자재 시장점유율을 확대하기 위해 건설사 및 시공업체

에 자사제품 설계 영업을 강화하고 있습니다.

이외 제조업체, 대리점의 판매물량을 증대해 각 지역별 네트워크를 통해서 시장 정보를 공유해 경쟁시장에 대응과 더불어 적극적인 영업 활동을 전개할 계획입니다.

○ 합성수지 부문

합성수지 시장은 COVID-19로 인한 공급망 혼란으로 야기된 원자재 가격의 급등 및일회용 플라스틱 규제로 인하여 제조업체들의 어려움이 가중될 것으로 예상되고 있습니다. 국내 유화사들의 증설 및 다양한 수입산 원료의 공급은 국내 영업에 어려움이 지속될 것으로 예상 됩니다. 하지만 당사는 지속적인 매입선의 확대와 더불어 신규 아이템을 확대 할 것이며 판매처 또한 국내유통 뿐 아니라 해외까지 시장을 지속 확대해 나갈 예정입니다. 거래처간 경쟁 심화, 각종 비용상승에 따른 수익성 저하로 인하여 일부 거래선 부실화 우려도 높아질 것으로 예상되는 바, 매출채권에 대해서도철저히 관리해 나갈 예정입니다.

○ 케미칼 부문
COVID-19로 인한 내수경기 침체가 수년째 이어지고, 전 세계 인플레이션으로 석유화학제품 뿐 만 아니라 각종 원자재의 가격이 지속 인상되고 있습니다. 이에 따라 국내 제조사들의 원가인상 및 공급사 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 상황 속에서도 당사는 기존 주력인 용제의 다양한 구매라인을 확보하여 안전한 재고확보와 공급으로 거래처와의 신뢰관계를 높였으며 이는 매출 뿐만 아니라 이익 부분에서도 탁월한 성과를 낼 수 있었습니다. 또한, 단순히 용제 구매에 그치지 않고 지속적으로 신규아이템을 개발하였으며 작년보다 더 나은 성과를 보일 것으로 기대하고 있습니다. 매출증대에 따라 채권부담도 커지고 있으나 안정적인 재무건전성을 유지하고 있으며 유연한 내부 조직 개편과 외부 인재 영입으로 다방면의 사업을 할 수 있도록 영업활동을 이어가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
재 화

제조부문
아스팔트 제품

몰타프라스 제품

합성수지 제품 외

도소매부문
아스팔트 상품

케미칼 상품 외

(2) 시장점유율

< 당사 점유율 >

품 목
2021년
2020년
2019년

블론아스팔트
72.0%
70.0%
70.0%

방 수 시 트
27.0%
35.0%
35.0%

B L O W
15.0%
15.0%
16.0%

P A I L
16.0%
16.0%
16.0%

케 미 칼
16.0%
14.0%
13.0%

※ 상기의 시장점유율 수치는 당사 내부 및 외부 관련 자료 등을 활용하여 만든 추정치로서 정확한 예측이나 신뢰성이 다소 부족한 자료입니다.

(3) 시장의 특성

당사에서 생산하는 제품은 건설경기 및 계절적경기 변화 등에 따라 등락하는 특성을 가지고 있으며, 아스팔트 및 방수시트 부문의 주요목표시장은 건설업체, 제조업체, 대형건축물 및 지하철의 토목공사부문 등이며, 수요자의 구성은 건설업체, 제조업체,방수업체 및 대리점 등으로 이루어져 있습니다. 합성수지상품은 국내 플라스틱 제조업체 및 유화상품 판매업체 등으로 이루어져 있으며, 합성수지제품 BLOW, PAIL은 건설관련 자재, 페인트, 계면활성제 및 화학약품 제조업체로 구분되어 있습니다. 케미칼상품은 산업 전반에 걸쳐 사용되며, 전자, 필름, 접착제, 페인트, 화장품 등 수요자가 다양하게 분포되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 철도 궤도 시스템

1) 사업 분야 및 진출 목적
 - 업종 : 철도궤도 공사업
 - 진출목적 : 기존 콘크리트 궤도의 단점을 보완하고, 장점(경제성, 시공성, 유지보
 수성)을 결합한 아스팔트콘크리트 궤도 사업화

2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성
 - 주요특성 :
콘크리트 궤도의 高 건설비 및 유지보수 어려움
을 극복하기 위한 
 신개념의 궤도 시스템 필요
, 철도의 고속화 및 기술인력 감소에 
 따른 자갈궤도 생력화 필요

 - 규모 : 제 4차 국가철도망 구축계획에 따른 신규사업 계획비 58.8조, 궤도공사비
 추정액 1.8조(1,800억 원/년)
 - 성장성 : 정부주도의 비수도권 광역철도 확대 등 중장기 철도 투자방향 제시
 (제 4차 국가철도망 구축계획(2021년~2030년))
 철도 고속화에 따른 국내 자갈궤도 약 5,400km(전체 철도 구간의 70%)
 개량화가 요구

3) 신규사업 관련 투자 자금 소요액 및 투자자금 조달원천 등
 - 투자 자금 : 1.2억
 - 자금조달계획 : 내부유보자금

4) 신규사업 진행상황(적용사례)
 -
경북선 백원역

운행선

본선구간 직선부 200m 시공(2016년), 열차 최고운행속도
 약 80km/h
 - 중부내륙선 충주~이천 간 궤도공사 신설선 구간 직선부 250m 시공(2021년),
 열차운행설계속도 230km/h

○ 친환경 리사이클

1) 사업 분야 및 진출 목적
 - 업종 : 폐용제 고순도 친환경 재생설비
 - 진출목적 : 정부의 그린뉴딜 정책에 부응한 친환경사업 진출 및 국내외 
 용제재생 수요 대응

2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성
 - 주요특성 : 자원재순환 및 재생케미칼 시장 성장 중
 - 성장성 : ESG 활동에 핵심인 친환경 자원 재순환 키워드에 맞는 지속 가능한
 비즈니스 모델

3) 신규사업 관련 투자예상 자금 소요액 및 투자자금 조달원천 등
 - 투자 예상 자금 : 221억
 - 자금조달계획 : 내부유보자금 및 시설자금 통한 조달

4) 신규사업 진행상황
 - 시
설투자 기간 : 2022년 1분기 준공 완료 및 시생산 예정
 - 공사 진행률 86% (2021년 12월 31일 기준)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

 연 결 재 무 상 태 표

제 58(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 57(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

한국석유공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

178,461,881,642

166,362,893,628

1. 현금및현금성자산
10,389,523,937

22,562,896,973

2. 매출채권및기타수취채권
124,655,459,513

108,546,495,984

3. 기타유동금융자산
5,166,352,450

6,703,420,496

4. 재고자산
32,688,965,606

25,101,059,285

5. 기타유동자산
5,456,619,370

3,449,020,890

6. 당기법인세자산
104,960,766

-

Ⅱ. 비유동자산

163,619,337,342

150,125,402,981

1. 기타비유동금융자산
8,865,006,690

6,001,484,526

2. 관계기업및공동기업투자주식
914,291,073

981,735,528

3. 유형자산
114,569,745,707

104,288,612,566

4. 투자부동산
25,836,801,344

25,954,800,123

5. 무형자산
11,335,058,572

11,216,299,221

6. 기타비유동자산
901,903,338

40,889,600

7. 이연법인세자산
-

24,191,727

8. 사용권자산
1,196,530,618

1,617,389,690

자 산 총 계

342,081,218,984

316,488,296,609

부 채

Ⅰ. 유동부채

128,152,614,363

138,952,444,181

1. 매입채무및기타지급채무
47,496,535,719

49,365,720,236

2. 단기차입금 등
76,955,893,402

84,421,509,955

3. 당기법인세부채
1,849,457,635

3,236,282,419

4. 기타유동금융부채
21,585,943

1,069,518,623

5. 기타유동부채
1,491,887,905

374,393,719

6. 유동리스부채
337,253,759

485,019,229

Ⅱ. 비유동부채

60,000,017,679

33,519,388,959

1. 장기차입금 등
32,190,557,616

7,898,144,000

2. 기타비유동금융부채
489,911,600

424,033,430

3. 순확정급여부채
285,156,037

264,827,887

4. 이연법인세부채
26,111,519,441

23,772,702,307

5. 비유동리스부채
922,872,985

1,159,681,335

부 채 총 계

188,152,632,042

172,471,833,140

자 본

지배기업 소유주지분

154,547,029,043

144,485,818,621

Ⅰ. 자본금
6,347,060,000

3,276,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
2,327,500,309

5,415,259,389

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(79,849,841)

156,095,056

Ⅳ. 기타자본항목
(4,219,092,634)

(4,219,092,634)

Ⅴ. 이익잉여금
150,171,411,209

139,857,556,810

비지배지분

(618,442,101)

(469,355,152)

자 본 총 계

153,928,586,942

144,016,463,469

부 채 및 자 본 총 계

342,081,218,984

316,488,296,609

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 57(전) 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

한국석유공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

l. 매출액

628,912,392,131

484,013,218,472

ll. 매출원가

571,595,688,210

424,012,320,393

lll. 매출총이익

57,316,703,921

60,000,898,079

IV. 판매비와관리비

41,761,251,512

42,555,897,564

V. 영업이익

15,555,452,409

17,445,000,515

VI. 금융수익

3,523,956,527

3,752,278,712

VII. 기타수익

3,728,074,458

2,583,755,509

VIII. 금융비용

4,699,508,554

5,171,647,959

IX. 기타비용

1,277,845,159

4,580,321,530

X. 지분법이익

-

-

XI. 지분법손실

75,619,022

129,045,403

XII. 법인세비용차감전순이익(손실)

16,754,510,659

13,900,019,844

XIII. 법인세비용

5,503,005,507

7,548,573,725

XIV. 당기순이익(손실)

11,251,505,152

6,351,446,119

1. 지배기업 소유주지분
11,347,918,818

6,514,517,629

2. 비지배지분
(96,413,666)

(163,071,510)

XV. 연결기타포괄손익

(339,943,399)

892,432,912

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(32,807,397)

1,379,275,556

가.확정급여제도의 재측정요소
(51,325,219)

250,479,275

나.기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
18,517,822

1,128,796,281

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(307,136,002)

(486,842,644)

가. 지분법외화환산차이
(397,961,521)

(477,209,610)

나. 파생상품평가손익
155,940,059

(9,633,034)

다. 지분법자본변동
(65,114,540)

-

XVI. 연결당기총포괄손익

10,911,561,753

7,243,879,031

1. 지배기업 소유주지분
11,060,648,702

7,384,721,116

2. 비지배지분
(149,086,949)

(140,842,085)

XVII. 주당이익

기본및희석주당순이익(손실)

923

528

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 58(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 57(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

한국석유공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

87,614,350,113

98,928,906,382

1. 현금및현금성자산
1,233,152,414

13,829,032,999

2. 매출채권및기타수취채권
56,886,119,121

60,625,693,379

3. 기타유동금융자산
6,053,372,156

6,983,497,372

4. 재고자산
20,338,295,845

16,582,010,534

5. 기타유동자산
2,998,449,811

908,672,098

6. 당기법인세자산
104,960,766

-

Ⅱ. 비유동자산

186,158,171,042

159,877,612,456

1. 기타비유동금융자산
6,108,405,830

3,040,003,965

2. 종속기업투자주식
71,242,745,374

61,878,988,258

3. 관계기업투자주식
902,222,839

981,735,528

4. 유형자산
76,100,354,384

63,128,413,407

5. 투자부동산
27,354,318,842

27,399,388,411

6. 무형자산
3,350,921,590

3,164,085,380

7. 기타비유동자산
851,910,366

40,889,600

8. 사용권자산
247,291,817

244,107,907

자 산 총 계

273,772,521,155

258,806,518,838

부 채

Ⅰ. 유동부채

63,843,741,564

87,423,143,706

1. 매입채무및기타지급채무
18,141,423,440

23,746,518,932

2. 단기차입금 등
44,837,022,412

56,349,351,964

3. 당기법인세부채
281,058,610

2,083,646,441

4. 기타유동금융부채
62,959,393

4,912,390,098

5. 기타유동부채
394,894,465

186,671,072

6. 유동리스부채
126,383,244

144,565,199

Ⅱ. 비유동부채

54,263,414,021

24,791,381,705

1. 장기차입금 등
30,545,083,616

4,000,000,000

2. 기타비유동금융부채
358,422,000

442,192,000

3. 퇴직급여채무
-

47,415,008

4. 이연법인세부채
23,270,467,893

20,220,662,155

5. 비유동리스부채
89,440,512

81,112,542

부 채 총 계

118,107,155,585

112,214,525,411

자 본

Ⅰ. 자본금

6,347,060,000

3,276,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,507,300,309

4,595,059,389

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

543,080,672

456,220,170

Ⅳ. 기타자본항목

(4,113,636,649)

(4,113,636,649)

Ⅴ. 이익잉여금

151,381,561,238

142,378,350,517

자 본 총 계

155,665,365,570

146,591,993,427

부 채 및 자 본 총 계

273,772,521,155

258,806,518,838

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 57(전) 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

한국석유공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

l. 매출액

275,881,452,088

239,033,286,936

ll. 매출원가

242,685,766,016

197,738,005,310

lll. 매출총이익

33,195,686,072

41,295,281,626

IV. 판매비와관리비

26,668,941,995

29,579,917,078

V. 영업이익

6,526,744,077

11,715,364,548

VI. 금융수익

6,607,485,659

6,594,366,620

VII. 기타수익

2,860,178,936

2,164,564,294

VIII. 금융비용

3,075,335,940

3,677,773,240

IX. 기타비용

740,508,663

358,801,032

X. 지분법이익

9,587,131,392

6,469,206,042

XI. 지분법손실

7,933,372,663

11,943,353,638

XII. 법인세비용차감전순이익

13,832,322,798

10,963,573,594

XIII. 법인세비용

3,848,313,766

5,561,295,599

XIV. 당기순이익(손실)

9,984,009,032

5,402,277,995

XV. 기타포괄손익

109,299,085

1,260,332,205

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
40,956,405

1,492,546,004

가.확정급여제도의 재측정요소
22,438,583

164,383,256

나.기타포괄손익-공정가치
 금융자산 평가손익
18,517,822

1,328,162,748

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
68,342,680

(232,213,799)

가. 지분법외화환산차이
63,613,180

(308,676,784)

나. 파생상품평가손익
155,940,059

(9,633,034)

다. 지분법자본변동
(151,210,559)

86,096,019

XVI. 당기총포괄이익

10,093,308,117

6,662,610,200

XVII. 주당이익

기본및희석주당순이익

812

438

③
이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 58(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처분예정일 : 2022년 3월 25일)

제 57(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(처분확정일 : 2021년 3월 26일)

한국석유공업 주식회사
(단위:원)

과 목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

10,212,933,554

5,689,225,139

1. 전기이월이익잉여금

206,485,939

100,598,888

2. 보험수리적이익

22,438,583

164,383,256

3. 당기순이익

9,984,009,032

5,402,277,995

4. 이익잉여금 대체
-

21,965,000

II. 이익잉여금처분액

(9,851,266,400)

(5,482,739,200)

1. 임의적립금

8,500,000,000

4,500,000,000

2. 배당금
 주당배당금(률) :
 당기: 110원(22%)
 전기: 1,600원(32%)

1,351,266,400

982,739,200

III. 차기이월미처분잉여금

361,667,154

206,485,939

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2022년 3월
25일
(전기 처분확정일: 2021
년

3월 26일
)입
니다.

※

주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※
상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~16. (생략)

17. 각 호에 관련된 부대사업

제 2 조 (목적)

본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~16. (현행과 동일)

17. 통신판매업
18. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자

목적사업 추가

제 31조 (이사회의 구성과 소집) 
①~② (생략)

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
5일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 31조 (이사회의 구성과 소집) 
①~② (현행과 동일)
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집 일자 변경

부칙

1~2. (생략)

(추가)

부칙

1~2. 좌동

(시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다

변경정관 시행일 
명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강승모
1971.08.21
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강승모
한국석유공업(주) 대표이사
2014~현재
한국석유공업(주) 대표이사
없음

2013~현재
한국석유공업(주) 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강승모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강승모 사내이사 후보자]
후보자는 기업 경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖췄으며, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨.
또한 전문성을 바탕으로 ESG 경영에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(강승모).jpeg
확인서(강승모)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
40억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
29.7억

최고한도액
40억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1.5억

최고한도액
5억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(whttp://www.koreapetroleum.com/)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

-당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

-한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 

3월 25일(금), 3월 30일(수),
3월 31일(목)

-
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회 참석 할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다

발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다.

- 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)