eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비씨월드제약 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23
비씨월드제약 여주공장 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제42기(2021년1월1일 ∼ 2021년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지성규 선임의 건

제3호 의안 : 사내이사 홍영기 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍영기
1986-12
3
신규선임
서강대학교
UCLA 경영대학원 MBA
전, 삼정회계법인
전, 한국아스텔라스제약
비씨월드제약 전략기획실장
(공인회계사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지성규
1963-11
3
신규선임
연세대학교 경영학 학사
전, 하나은행 은행장
전, 하나금융지주 부회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

지성규
1963-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학 학사
전, 하나은행 은행장
전, 하나금융지주 부회장
상신브레이크 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 상신브레이크

상신브레이크/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
09 : 00

3. 장소
대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90
상신브레이크 2층

4. 의안 주요내용
[제47기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건

제1호 의안 : 제47기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당 1주 : 80원)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (서창현,이성림)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건 (권순창)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(서창현,이성림)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서창현
1962-11
3
재선임
영남대학교 경제학 박사
'96~現 대구한의대학교 통상경제학부 교수
-

이성림
1962-04
3
신규선임
경북대학교 법과대학
'97~現 변호사
-

권순창
1965-02
3
신규선임
경북대학교 경영학 박사
'05~現 경북대학교 경영학부 교수
씨아이에스
(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서창현
1962-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
영남대학교 경제학 박사
'96~現 대구한의대학교 통상경제학부 교수

이성림
1962-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경북대학교 법과대학
'97~現 변호사

권순창
1965-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경북대학교 경영학 박사
'05~現 경북대학교 경영학부 교수
한국석유공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220303)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국석유공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-02-18 참고서류
2022-03-03 주주총회소집공고
한국파마 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220303)
제출인: 한국파마

한국파마/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한국파마

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 제37기 정기주주총회를 개최하고자 했으나, 사전에 확정된 임원의 주요 경영활동 관련 일정과 당사의 대내외 일정, 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 25일(금). 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

※ 관련공시
-
한국파마 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 한국파마

한국파마/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87, 3층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 50원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 최판길 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 박원명 선임의 건

- 제3-3호 : 사외이사 임춘수 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진형 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원회 위원 박원명 선임의 건

- 제5-2호 : 감사위원회 위원 임춘수 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최판길
1975-05
3
신규선임
현 한국파마 재경본부 이사
전 한올바이오파마 재무기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박원명
1959-10
3
신규선임
현 여의도성모병원 정신건강의학과 교수
현 한국파마 사외이사
-

임춘수
1965-07
3
신규선임
현 서울대학교 의과대학 교수 (신장학)
현 대한신장학회 차기이사장
-

김진형
1977-09
3
신규선임
현 삼도회계법인 회계사
현 한올바이오파마 사외이사/감사위원
한올바이오파마 사외이사/감사위원

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박원명
1959-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현 여의도성모병원 정신건강의학과 교수
현 한국파마 사외이사

임춘수
1965-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현 서울대학교 의과대학 교수 (신장학)
현 대한신장학회 차기이사장

김진형
1977-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현 삼도회계법인 회계사
현 한올바이오파마 사외이사/감사위원
푸드웰 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220303)
제출인: 성기준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 푸드웰

20220207

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 07일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
성 기 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 푸드웰

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
005670

발행주식 총수
10,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
성 기 준
한자(영문)
成耆竣

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540202

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2008년 03월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)푸드웰
부 서
재경정보팀

직 위
차 장
전화번호
053-58******

성 명
김 영 진
팩스번호
053-58******

이메일 주소
******foodwell.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 23일
477,950
4.78
477,950
4.78

이번보고서
2022년 02월 28일
391,950
3.92
391,950
3.92

증 감
-86,000
-0.86
-86,000
-0.86

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

391,950
-
-
-
-
-
-
-
391,950
3.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,000,000
-
3.92
3.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2022년 02월 07일
보통주
477,950
-18,000
459,950
-
정경희

증여(-)
2022년 02월 07일
보통주
459,950
-20,000
439,950
-
성준호

증여(-)
2022년 02월 07일
보통주
439,950
-6,000
433,950
-
김지유

증여(-)
2022년 02월 07일
보통주
433,950
-6,000
427,950
-
김재원

증여(-)
2022년 02월 07일
보통주
427,950
-30,000
397,950
-
오창세

증여(-)
2022년 02월 07일
보통주
397,950
-6,000
391,950
-
오윤재

합 계
477,950
-86,000
391,950
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼익THK — [기재정정]주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 삼익THK

삼익THK/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-25

3. 정정사유
의안 분리 및 세부사항 기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제3호 의안:이사 선임의 건

제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
제3호 의안:이사 선임의 건
제3-1호 의안:사내이사 진주완 선임의 건
제3-2호 의안:사내이사 김종수 선임의 건
제3-3호 의안:기타비상무이사 미조로기노보루 선임의 건
제3-4호 의안:사외이사 박찬섭 선임의 건
제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 임환오 선임의 건
제5호 의안:감사위원회 위원 박찬섭 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
10:00

3. 장소
대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당

4. 의안 주요내용
*보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

*결의사항
제1호 의안:제57기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안:정관 일부 변경의 건
제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 진주완 선임의 건

제3-2호 의안:사내이사 김종수 선임의 건

제3-3호 의안:기타비상무이사 미조로기노보루 선임의 건

제3-4호 의안:사외이사 박찬섭 선임의 건
제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 임환오 선임의 건
제5호 의안:감사위원회 위원 박찬섭 선임의 건
제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진주완
1974-05
3
재선임
- 대구가톨릭대학교 경영대학원 졸업
- 전)삼익HDS(주) 이사
- 현)삼익THK(주) 기획조정본부장

미조로기 노보루
1951-12
3
재선임
- 일본 지바공업대학교 졸업
- 현)삼익THK(주) 기타비상무이사

김종수
1963-07
3
신규선임
- 아주대학교 경영대학원 졸업
- 현)삼익THK(주) LM시스템영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임환오
1958-01
3
재선임
- 경북대학교 경영대학원 수료
- 전)대구은행 부행장
-

박찬섭
1968-10
3
재선임
- 경북대학교 경영대학원 수료
- 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사
- 조일알미늄(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임환오
1958-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 경북대학교 경영대학원 수료
- 전)대구은행 부행장

박찬섭
1968-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 경북대학교 경영대학원 수료
- 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사
- 현)조일알미늄(주) 사외이사
알서포트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220303)
제출인: 알서포트

알서포트/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.50

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,085,643,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 제4항의 시가배당율은 코스닥시장 공시규정 시행세칙 제6조의3에 의거 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율로 산정되었음.

2. 배당금 총액은 발행주식총수(53,267,083주)에서 2021.12.31 기준 당사가 보유중인 자기주식(1,126,008주)을 제외한 52,141,075주를 기준으로 산정하였음.

총발행주식총수 : 53,267,083주
자기주식수 : 1,126,008주
-----------------------------
배당대상 주식수: 52,141,075주

3. 상기 제7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회 예정일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

4. 상기 현금배당 계획은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
경인전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220303)
제출인: 경인전자

경인전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
경인전자 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제49기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)
-한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2022-02-08 주주총회소집결의
유니셈 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 유니셈

유니셈/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 장지남길 10-7
유니셈(주) 1층 강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]
가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
-제1호 의안 : 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당120원)
-제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 홍진기 선임의 건

2-2호 의안 사내이사 백영민 선임의 건
-제3호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사

박호환 선임의 건
-제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍진기
1964-02
3년
재선임
전) 삼성전자(주) 근무
현) 유니셈(주) 부설연구소장

백영민
1967-03
3년
재선임
전) (주)넥셀 근무
현) 유니셈(주) 기술영업부총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박호환
1957-11
3
신규선임
전) 아주대학교 경영대학장
현) 서울중앙지방법원 조정위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박호환
1957-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 아주대학교 경영대학장
현) 서울중앙지방법원 조정위원
현대차증권 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 현대차증권

현대차증권/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-23

3. 정정사유
사외이사선임세부내역 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사선임세부내역,신규선임여부
재선임
신규선임

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 현대차증권 본사 5층 대강당

4. 의안 주요내용
○제68기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주 등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제68기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

-현금배당(예정):보통주 주당 800원,우선주 주당 418원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(김상철)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이종실)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상철
1969-04
3
재선임
2015 : 현대자동차 재무관리실장
2016~2018 : 현대자동차 HMMA 재경담당
2018~ : (현)현대차증권 재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종실
1962-02
3
신규선임
2010~2015 : SC제일은행 상무
2015~2020 : SC제일은행 전무
2020~ : (현)한국자산관리공사 사외이사
2020~ : (현)국민은행 경영자문
한국자산관리공사 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이종실
1962-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2010~2015 : SC제일은행 상무
2015~2020 : SC제일은행 전무
2020~ : (현)한국자산관리공사 사외이사
2020~ : (현)국민은행 경영자문
알파칩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220303)
제출인: 알파에쿼티파트너스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)알파홀딩스

20220303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
프리미어바이오(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)알파홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
117670

발행주식 총수
22,470,767

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
프리미어바이오(주)
한자(영문)
Premier Bio, Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761-87-00289

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로119길 31

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알파홀딩스(주)
부 서
-

직 위
차장
전화번호
070-43*******

성 명
김병조
팩스번호
02-695******

이메일 주소
******e@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 25일
1,347,173
6.04
1,347,173
6.04

이번보고서
2022년 03월 03일
1,651,587
7.25
1,347,173
6.00

증 감
304,414
1.21
0
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,347,173
-
304,414
-
-
-
-
-
1,651,587
7.35

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,470,767
304,414
7.25
6.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2022년 03월 03일
전환사채권
0
304,414
304,414
3,285
-

합 계
0
304,414
304,414
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DMS — 주주총회집중일개최사유신고 (20220303)
제출인: DMS

DMS/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)디엠에스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회와 관련하여 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하려고 하였으나 회사 결산일정, 연결대상회사의 재무제표 수령일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회는 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금),3월 30일(수),3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 금번 제23기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
화신 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 화신

화신/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09:00

3. 장소
경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
(1) 제47기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※배당예정사항 : 1주당 현금 70원

(액면배당률: 14%, 시가배당률: 0.9%)

(2) 이사 선임의 건

(2)-1 : 사내이사 정서진 선임의 건

(2)-2 : 사내이사 장의호 선임의 건

(3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(3)-1 : 감사위원이 되는 사외이사 배성호 선임의 건

(3)-2 : 감사위원이 되는 사외이사 한동석 선임의 건

(3)-3 : 감사위원이 되는 사외이사 김기현 선임의 건

(4) 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 5. 이사회결의일 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원은 없습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정서진
1968-02
3
재선임
LG화학 기획실
(현) 당사 대표이사 사장

장의호
1959-08
3
재선임
기아자동차
화신 미국법인장
(현) 당사 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배성호
1978-08
3
재선임
공인회계사, 세무사
(현)경북대학교 경영학부 교수
-

한동석
1966-02
3
신규선임
경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장
(현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수
-

김기현
1968-02
3
신규선임
대구지방법원 부장판사
(현)법무법인 중원 공동대표 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배성호
1978-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
공인회계사, 세무사
(현)경북대학교 경영학부 교수

한동석
1966-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장
(현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수

김기현
1968-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
대구지방법원 부장판사
(현)법무법인 중원 공동대표 변호사
모토닉 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 모토닉

모토닉/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
08 : 30

3. 장소
대구광역시 달서구 달서대로 530 (대구공장 비전룸)

4. 의안 주요내용
가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고
나) 의결사항 :

제1호 의안 : 제48기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

*이익배당(안) : 현금 80%(400원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영봉
1953-08
3
재선임
2007년 ~ 현재 : (주)모토닉 대표이사(회장) (현)

신현돈
1963-06
3
재선임
2008년 ~ 2016년 : (주)모토닉 경영기획본부장
2016년 ~ 현재 : (주)모토닉 대표이사(사장) (현)

김영목
1956-05
3
재선임
2001년 ~ 2016년 : (주)모토닉 이사
2016년 ~ 현재 : (주)모토닉 기타비상무이사 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지병철
1956-09
3
신규선임
2009년 ~ 2010년 : 경북대학교 산학협력단장
1986년 ~ 현재 : 경북대학교 섬유시스템 공학과 교수 (현)
2021년 ~ 현재 :(주)케이에스엔티 대표이사 (현)
(주)케이에스엔티 대표이사
남화토건 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20220303)
제출인: 남화토건

남화토건/타인에대한채무보증결정/(2022.03.03)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-03

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2019.12.23

3. 정정사유
채무보증기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.채무보증내역/채무보증기간/종료일
2022.03.04
2022.06.04

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
수분양자(부천옥길지구 지식산업센타)

-회사와의 관계
-

2. 채권자
오케이캐피탈주식회사

3. 채무(차입)금액(원)
48,900,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
58,680,000,000

자기자본(원)
134,256,591,003

자기자본대비(%)
43.71

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2019-12-23

종료일
2022-06-04

5. 채무보증 총 잔액(원)
70,746,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2019-12-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 당사가 추진중인 부천옥길골든IT타워 지식산업센터 및 근린생활시설의 분양계약자를 대상으로 중도금대출에 대한 연대보증입니다.

-본건의 채무보증비율은 채무금액의 120%입니다.

-채무자별 채무보증 잔액은 채무보증 발생 당시의 직전기말 자기자본 10%이상 해당 내역으로 작성하였고, 10%미만 내역은 기타로 표기하였습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

수분양자(부천옥길지구 지식산업센타)
분양자
58,680,000,000
2019.12.23 ~ 2022
03.04 또는 입주지정기간 만료일로부터 2개월
중도금대출 연대보증

기타(익산 센트럴파크)
분양자외
12,066,000,000
2017.09.06~2020.09.05 또는 대출상환시까지
중도금대출 여대보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

부천옥길지구 지산산업센타 수분양자
대한민국
-
-

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
DMS — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: DMS

DMS/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 09시 30분

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950

3. 의안 주요내용
[보고안건]

1.감사의 감사보고
2.영업 보고
3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고

[부의안건]

■제1호 의안: 제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원)

제1-1호 의안: 제23기 별도재무제표 승인의 건

제1-2호 의안: 제23기 연결재무제표 승인의 건

■제2호 의안: 이사 선임의 건

(이사 2명)

제2-1호 의안: 이사 재선임의 건

(후보자 사내이사 박호윤)

제2-2호 의안: 이사 선임의 건

(후보자 사내이사 이석화)

■제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(연간 20억 원)

■제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(연간 1억 원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에

관한 특칙) 및 당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에

의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우,

이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할

예정입니다.

○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로

금일 이사회(2022-03-03)에서 결의하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박호윤
1973-01
3년
재선임
現 (주)디엠에스 상무이사('03년 ~ )
- 디스플레이 산업발전 유공자 표창
(산업통상자원부 장관, 2017년)
- 명지대학교 기계공학 학사

이석화
1964-09
3년
신규선임
現 (주)디엠에스 이사('21년 ~ )
- CSOT 전략규획 중심장 ('13년~20년)
- LG 디스플레이 경영기획 ('99년~12년)
- Aalto University School of Economics
EMBA
HD한국조선해양 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20220303)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
현대중공업주식회사
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
LNGC 3척

2. 계약내역
계약금액(원)
847,300,000,000

최근매출액(원)
8,312,000,000,000

매출액대비(%)
10.19

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
유럽 소재 선사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2022-03-02

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-02

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 최근매출액은 2020년 연결재무제표 기준임.

2) 상기 계약금액 및 최근매출액은 억원 미만에서 반올림함.

3) 상기 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 USD 1 = 1,205.60 원을 적용하여

계산한 금액임.

※ 관련공시
-
판타지오 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220303)
제출인: 판타지오

판타지오/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
드라마 제작 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
12,034,978,190

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
12,034,978,190

최근 매출액(원)
16,425,762,721

매출액 대비(%)
73

3. 계약상대방
스튜디오드래곤(주)

-최근 매출액(원)
525,729,451,263

-주요사업
드라마 제작 및 편성, 유통 판매 사업 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-03-02

종료일
2022-08-31

6. 주요 계약조건
- 프로그램명 : 드라마 <블라인드>(가제)
- 채널/제작 형식 : OCN(토일) 드라마
- 제작편수 : 16부작(회당 70분) 예정
- 방송일시 : 2022년 상반기 첫 방영 예정

(단, 방송/전송 매체의 사정에 따라 변경가능)

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-02

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.
- 당사 및 계약상대방의 최근 매출액은 2020년 연결기준입니다.
- 위 계약기간의 시작일은 계약서 체결일입니다.
- 위 계약기간의 종료일은 2022년 6월말 첫 방영을 기준으로 한 예상 종료일이며

실제 제작 및 방영 스케줄 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.
- 위 계약금액은 제작 사정 또는 양사 간의 협의에 의해서 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
경남제약 — 유상증자최종발행가액확정 (20220303)
제출인: 경남제약

경남제약/유상증자최종발행가액확정/(2022.03.03)유상증자최종발행가액확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역
가. 주식의 종류
기명식 보통주

나. 주식수(주)
10,800,000

2. 확정발행가액(1주당)
가. 확정가액(원)
2,540

나. 1차발행가(원)
2,540

다. 2차발행가(원)
3,050

3. 액면가(원)
500

4. 확정일
2022-03-02

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
■ 발행가액 산정 방식

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조
(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정합니다.

(1) 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2022년 1월 27일)전 제3거래일(2022년 1월 24일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

(2) 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약개시일(2022년 3월 7일) 전 제3거래일(2022년 3월 2일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]

(3) 확정 발행가액: 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

(4) 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2022년 3월 7일)전 3거래일(2022년 3월 2일)에 확정되어 2022년 3월 3일에 금융감독원 전자공시시스템 및 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.kyungnampharm.co.kr)에 공시될 예정입니다.

※관련공시
2021-12-24 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-12-24 증권신고서(지분증권)
2022-01-07 증권신고서(지분증권)
2022-01-21 증권신고서(지분증권)
2022-01-24 투자설명서
2022-01-25 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2022-01-25 증권신고서(지분증권)
2022-01-25 투자설명서
2022-01-25 유상증자1차발행가액결정
2022-01-25 권리락(유상증자)
2022-02-15 신주인수권증서 신규상장(경남제약 23R)
2022-03-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2022-03-03 증권신고서(지분증권)
2022-03-03 투자설명서
디오 — 감사보고서제출 (20220303)
제출인: 디오

디오/감사보고서 제출/(2022.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
348,168,957,784
321,404,338,881

-부채총계
160,627,778,255
159,538,230,752

-자본총계
187,541,179,529
161,866,108,129

-자본금
7,887,154,500
7,761,801,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
150,037,237,084
120,056,305,947

-영업이익
34,800,123,350
30,007,274,661

-법인세비용차감전계속사업이익
33,811,114,711
16,484,463,287

-당기순이익
28,121,155,631
11,402,319,636

-지배기업 소유주지분 순이익
28,254,786,094
11,152,522,483

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
24
18

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
296,868,123,701
278,392,045,437

-부채총계
116,015,948,572
123,470,888,214

-자본총계
180,852,175,129
154,921,157,223

-자본금
7,887,154,500
7,761,801,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
102,663,557,238
77,005,576,059

-영업이익
27,196,224,006
35,475,621,017

-법인세비용차감전계속사업이익
30,673,943,309
14,599,675,002

-당기순이익
25,016,081,416
9,803,598,473

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
186,996,041,526
172,657,693,448

자본금
7,887,154,500
7,815,524,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
187,541,179,529
161,866,108,129
143,651,874,906

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에치에프알 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220303)
제출인: 에치에프알

에치에프알/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에치에프알

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 주주총회 개최장소의 선정 등 세부사항을 고려한 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 지정한 집중일은 3/25(금),3/30(수),3/31(목)입니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
에치에프알 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 에치에프알

에치에프알/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
14:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 양현로 164
성남상공회의소 3층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부변경의 건
(제2조 사업목적 추가, 제37조 이사회 결의방법 추가, 제45조 이익배당방법 추가)

제3호 의안: 이사 선임의 건(2명)

3-1호 의안: 사외이사 이정승 선임의 건

3-2호 의안: 사외이사 이창덕 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

: 상근감사 안정원 재선임의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정승
1970-11
3년
신규선임
現 호서대 경영학부 교수
KAIST 공학박사
-

이창덕
1967-10
3년
신규선임
現 이창덕세무사사무소 대표
연세대학교 공학석사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안정원
1958-07
3년
재선임
상근
現 에치에프알 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자

15. 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 사업

16. 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무

17. 기타 위에 부대되는 사업
사업다각화 및 신기술개발촉진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대신정보통신 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220303)
제출인: 대신정보통신

대신정보통신/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
국가정보자원관리원 대전본원 클라우드 운영 및 유지관리 용역계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
13,772,727,272

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
13,772,727,272

최근 매출액(원)
193,750,021,378

매출액 대비(%)
7.1

3. 계약상대방
조달청

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대전광역시

5. 계약기간
시작일
2022-03-02

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
- 계약건명 : 2022년 대전본원 클라우드 운영 유지관리
- 품명 : 정보시스템 유지관리서비스
- 수요기관 : 행정안전부 국가정보자원관리원
- 총 납품기한 : 2023.12.31(2년)
- 총 계약금액은 사업기간인 2022.01.01~2023.12.31을 기준을 산정한 것으로, 실제 용역제공일 기준으로 일할 정산하여 대금을 지급함

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
도급계약

8. 계약(수주)일자
2022-03-02

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
- 위 최근 매출액은 최근 사업연도말(2021.03.31) 개별재무제표 기준입니다.
- 위 계약금액은 당사를 대표사업자로 5개 회사가 공동으로 수주한 금액인 27,545,454,545원에 당사 지분율 50%를 곱한 금액입니다.

※ 관련공시
-
화신정공 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220303)
제출인: 화신정공

화신정공/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,051,677,300

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금 지급은 정기주주총회 이후 1개월 이내에 이루어질 예정입니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율입니다.

3) 상기 배당금총액은 당사 총 발행주식수인 36,373,887주에서 2021년 12월 31일 기준으로 보유한 자기주식 1,317,977주를 제외한 35,055,910주에 대한 배당금총액입니다.

4) 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
HD현대중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220303)
제출인: HD현대중공업

현대중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
LNGC 3척

2. 계약내역
계약금액(원)
847,300,000,000

최근매출액(원)
8,312,000,000,000

매출액대비(%)
10.19

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
유럽 소재 선사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2022-03-02

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-02

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 최근매출액은 2020년 연결재무제표 기준임.

2) 상기 계약금액 및 최근매출액은 억원 미만에서 반올림함.

3) 상기 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 USD 1 = 1,205.60 원을 적용하여

계산한 금액임.

※ 관련공시
-
경인전자 — 감사보고서제출 (20220303)
제출인: 경인전자

경인전자/감사보고서 제출/(2022.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
65,884,752,780
57,835,598,428

- 부채총계
6,287,918,773
3,767,675,908

- 자본총계
59,596,834,007
54,067,922,520

- 비지배지분 제외 자본총계
59,596,834,007
54,067,922,520

- 자본금
7,853,985,000
7,853,985,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
758.8
688.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
27,390,668,647
20,795,738,469

- 영업이익
1,998,761,089
968,626,905

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,102,144,846
2,043,058,554

- 당기순이익
3,699,859,217
1,350,532,788

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,699,859,217
1,350,532,788

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
57,237,990,067
53,405,039,467

- 부채총계
4,840,500,292
2,796,345,668

- 자본총계
52,397,489,775
50,608,693,799

- 자본금
7,853,985,000
7,853,985,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
667.1
644.4

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
15,381,397,359
10,514,134,072

- 영업이익
1,096,584,933
123,655,590

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,470,990,256
174,123,877

- 당기순이익
2,068,704,627
-518,401,889

2. 회계감사인명
대현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 및 연결재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후, 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼화왕관 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220303)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼화왕관 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등 이사진의 일정 조율, 감사보고서 예상 수령일, 외부참석인원 일정등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
신진에스엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220303)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)신진에스엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 주총 분산이 이뤄질 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기에 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)입니다.

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
알톤 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 알톤

알톤스포츠/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19 GB1 지하 1층

3. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다.

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
신진에스엠 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
전북 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 120원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김은식 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김은주 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김은식
1979-03
3년
재선임
한양대학교 화학공학과 졸업
University of Michigan(MBA)
GS건설㈜ 플랜트사업부
현, ㈜신진에스엠 대표이사

김은주
1975-05
3년
재선임
수원대학교 전자공학과 졸업
신진엔지니어링
현, ㈜신진에스코/(주)신진에스엠 대표이사
케이씨티시 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220303)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)케이씨티시

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최 관련 주요 실무 일정(결산 일정, 이사회구성원의 업무일정,외부감사인의 감사일정, 사업보고서 주총 1주전 제출 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장협의회에서 주관하는 [주총분산 자율준수프로그램]에 미참여하였습니다.

- 한국상장사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 :

3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
삼화왕관 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 강촌로 140
삼화왕관 안상공장 식당동 2층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 : ①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,

사외이사 1명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2에
의거하여 내부 정관상 외부감사인의 적정 의견 및 감사의
동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보
고로 갈음할 수 있습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

주총 세부의 안은 주주총회 소집공고사항을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고병헌
1946-05
3
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
전) (주)금비 대표이사 사장
현) (주)금비 회장, 삼화왕관㈜사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영만
1946-06
3
신규선임
전북대학교 대학원 영어영문학 박사
전) 전주비전대학 총장
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조남준
1948-03
3
재선임
비상근
연세대학교 경영학과 졸업
전) 고려제강 근무
현) (주)피제이디자인 회장
기아 — 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) (20220303)
제출인: 기아

기아/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2022.03.03)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음

1. 장래계획 사항
중장기 재무목표 및 투자계획

2. 주요내용 및 추진일정
목적
중장기 재무목표 및 투자 계획 가이드라인 제시

세부내용
◎ 중장기 재무 목표 및 투자 계획

ㆍ2026년 손익 가이던스

- 판매대수 목표 : 386만대

- 매출액 목표 : 120조

- 영업이익 목표 : 10조

- 영업이익률 목표 : 8.3%

ㆍ투자 계획: 5년간 약28조원 규모 투자

(2022년 ~ 2026년)

추진일정
시작일
-

종료일
2026-12-31

예상투자금액
2022년~2026년 5년간 약 28조원

기대효과
ㆍ미래기술 적시 투자 통한 신규 사업기회 창출
ㆍ경쟁력 향상 및 실적 개선 통한 기업가치와 주주가치 제고

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

5. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
2022-03-03

행사명(장소)
기아 CEO Investor Day (온라인 스트리밍)

6. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-3464-5470)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기2의 주요내용 및 추진일정은 경영환경 변화 및 경영계획 변경 등에 따라 변동될 수 있습니다.
2. 상기 4의 결정일은 정보제공일 기준입니다.
3. 자료는 2022.03.03(목) 10:00에 당사 기업문화 홍보사이트에 게재할 예정입니다.

(https://worldwide.kia.com/kr/▷ Company▷ Investor Relations▷ IR활동)

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
2022-02-21 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
화신 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220303)
제출인: 화신

화신/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
70

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,304,736,700

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 지급은 정기주주총회 이후 1개월 이내 이루어질 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금비율입니다.

- 당사 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
수산세보틱스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220303)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.03)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-03

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-02

3. 정정사유
본문내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사 참석여부
-
3명

기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 당사에서 증권선물위원회에 재무제표를 제출한 일자입니다.
-

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 당사의 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
252,992,406
137,829,699
115,162,707
83.6

- 영업이익
13,961,043
7,002,449
6,958,594
99.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,746,483
5,071,175
8,675,308
171.1

- 당기순이익
10,899,625
4,031,757
6,867,867
170.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
239,191,328
236,404,221

- 부채총계
117,697,844
132,757,189

- 자본총계
121,493,484
103,647,033

- 자본금
26,993,092
26,993,092

- 자본총계/자본금 비율(%)
450.1
384.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
정부지원 사업과 해외 수출시장 회복으로 인한 크레인 및 브레이커 수주량 증가와 경제형 원부자재 수입을 통한 원가절감

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결기준의 영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 자료로서 감사결과 및 당사의 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
121,493,484
103,647,033

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
450.1
384.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
103,586,429
56,155,266
에스티아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220303)
제출인: 이우석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스티아이

20220225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.02.25

보고서작성기준일 :
2022.02.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 우석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스티아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
039440

발행주식 총수
15,830,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 우석
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580604

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 송파대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
CEO

선임일
2019.01.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스티아이
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-65*****

성 명
정광민
팩스번호
031-65*****

이메일 주소
******tinc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.01.16
1,500
0.01
1,500
0.01

이번보고서
2022.02.25
4,500
0.03
4,500
0.03

증 감
3,000
0.02
3,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,500
-
-
-
-
-
-
-
4,500
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,830,000
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.25
기타
1,500
3,000
4,500
17,250
-

합 계
1,500
3,000
4,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이진 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 아이진

아이진/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-02

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년 3월 3일

3. 정정사유
딘순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사선임 세부내역
[출생년월]
2022-05
1969-05

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60, 제1전시장 306호

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항 :
-제1호 의안:
제22기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안: 감사 선임의 건(※후보자:최종두)

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-제6호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.
구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 참여 절차는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

2) 당사 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19 등 불가피한

비상사태 발생 시에 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항에 관한 승인 권한은 대표이사(의장)에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최종두
1969-05
3
재선임
비상근
(現)아이진(주) 감사
(現)(유)한미회계법인 부대표
(前)삼일회계법인 공인회계사
(前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀)서울대학교 경영대학원 석사
일진전기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220303)
제출인: 황수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
일진전기(주)

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일진전기(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
103590

발행주식 총수
37,080,390

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황수
한자(영문)
黃秀

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601124

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 이촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일진전기(주)
부 서
자금팀

직 위
팀원
전화번호
02-707*****

성 명
이재윤
팩스번호
02-707*****

이메일 주소
*******.lee@iljin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 12일
4,000
0.01
4,000
0.01

이번보고서
2022년 03월 03일
6,000
0.02
6,000
0.02

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,000
-
-
-
-
-
-
-
6,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,080,390
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
4,000
2,000
6,000
4,445
-

합 계
4,000
2,000
6,000
4,445
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에프엔에스테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220303)
제출인: 윤동준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에프엔에스테크 주식회사

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤동준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에프엔에스테크 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083500

발행주식 총수
8,490,722

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤동준
한자(영문)
尹東俊
(Dong Jun Yoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700416

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
세종특별자치시 보듬로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에프엔에스테크(주)
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
041-58******

성 명
김광주
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******fnstech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 03일
2,175
0.03
2,175
0.03

증 감
2,175
0.03
2,175
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,490,722
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2022년 03월 02일
보통주
-
2,175
2,175
14,000
-

합 계
-
2,175
2,175
14,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
부산산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220303)
제출인: 부산산업

부산산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
부산산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의