케이프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 케이프

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이프
주 소: 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 
전화번호: 055 - 370 - 1234

작 성 자:
성 명: 최 승 호
부서 및 직위: 재정기획실 상무
전화번호: 055 - 370 - 1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 케이프
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

㈜케이프 정기주주총회의 의안상정 취지를 말씀드리겠습니다.

 당사는 지난 2020 회계연도의 실적을 토대로 주당 100원의 배당금을 주주님들께 지급해 드렸고, 금번 2021 회계연도에도 주당 100원의 배당안건을 이번 주주총회에 상정하였습니다. 

코로나19 팬데믹 상황과 원자재 가격 급등으로 수익성 악화 등의 여러 어려움이 있었으나, 주주님들의 성원에 힘입어 호실적을 거두었고 2년 연속으로 배당을 할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.

물론 당사 이사회의 배당안이 2021년도 별도재무제표상 영업이익 등을 고려하면 소요되는 자금이 31억원이기 때문에 쉽지 않은 결정이었습니다.

이런 상황에서 주식회사 케이에이치아이의 주주제안으로 상정된 주당 300원의 배당안건은 당사 경영환경과 자금사정 등을 전혀 고려하지 않고 오로지 주주님들의 찬성표를 얻기 위한 보여주기식 주주제안으로 보여집니다. 현실적으로 주당 300원의 배당을 하려면 90억원 넘게 필요한데, 당사가 이 자금을 조달하는 것은 현실적으로 불가능하기 때문입니다. 

당사의 임직원은 앞으로도 주주님들과 이익을 공유하기 위해 최선의 노력을 다 할 것을 약속드리며 당사 이사회가 고심 끝에 제안한 주당 100원의 배당 안건에 찬성해 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

그리고 당사의 임원보수한도는 2020회계연도에 20억원(실 지급금액 8억원)이었으며, 이번에도 동일한 금액인 20억원으로 상정하고자 합니다. 당사 근무연수 25년 이상인 대표이사 및 사내이사들은 조선업황 침체기에도 실적개선을 위해 노력하였으며, 현재의 탁월한 실적을 낼 수 있는 근간이 되었습니다. 실제로 당사는 2017년부터 매년 기록적인 실적 상승을 실현하였으며, 이는 동종업계와 비교해도 월등한 수준이었습니다. 더불어 이사보수한도 20억원(실 지급금액 8억원)은 코스닥시장 상장회사들에 비해서도 낮은 수준임을 감안하시어 당사 이사회가 상정한 임원보수한도를 승인하여 주실 것을 부탁드립니다.

존경하는 주주 여러분!

당사는 앞으로도 꾸준히 주주친화적인 기업이 되기 위해 노력할 것이며, 마지막으로 주주님들의 현명한 결정을 부탁드립니다.

(주) 케이프 대표이사 정형석 배상

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 케이프
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

템퍼스인베스트먼트(주)
최대주주
보통주
8,790,000
28.45
최대주주
-

정형석
특수관계인
보통주
202,878
0.66
대표이사
-

최철은
특수관계인
보통주
92,190
0.30
임원
-

임태순
특수관계인
보통주
390,000
1.26
계열회사 임원
-

현주식
특수관계인
보통주
66,990
0.22
계열회사 임원
-

계
-
9,542,058
30.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최승호
보통주
0
임직원
-
-

김광진
보통주
3,700
임직원
-
-

유상열
보통주
10
임직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 08일
2022년 03월 25일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

㈜케이프 정기주주총회의 의안상정 취지를 말씀드리겠습니다.

 당사는 지난 2020 회계연도의 실적을 토대로 주당 100원의 배당금을 주주님들께 지급해 드렸고, 금번 2021 회계연도에도 주당 100원의 배당안건을 이번 주주총회에 상정하였습니다. 

코로나19 팬데믹 상황과 원자재 가격 급등으로 수익성 악화 등의 여러 어려움이 있었으나, 주주님들의 성원에 힘입어 호실적을 거두었고 2년 연속으로 배당을 할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.

물론 당사 이사회의 배당안이 2021년도 별도재무제표상 영업이익 등을 고려하면 소요되는 자금이 31억원이기 때문에 쉽지 않은 결정이었습니다.

이런 상황에서 주식회사 케이에이치아이의 주주제안으로 상정된 주당 300원의 배당안건은 당사 경영환경과 자금사정 등을 전혀 고려하지 않고 오로지 주주님들의 찬성표를 얻기 위한 보여주기식 주주제안으로 보여집니다. 현실적으로 주당 300원의 배당을 하려면 90억원 넘게 필요한데, 당사가 이 자금을 조달하는 것은 현실적으로 불가능하기 때문입니다. 

당사의 임직원은 앞으로도 주주님들과 이익을 공유하기 위해 최선의 노력을 다 할 것을 약속드리며 당사 이사회가 고심 끝에 제안한 주당 100원의 배당 안건에 찬성해 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

그리고 당사의 임원보수한도는 2020회계연도에 20억원(실 지급금액 8억원)이었으며, 이번에도 동일한 금액인 20억원으로 상정하고자 합니다. 당사 근무연수 25년 이상인 대표이사 및 사내이사들은 조선업황침체기에도 실적개선을 위해 노력하였으며, 현재의 탁월한 실적을 낼 수 있는 근간이 되었습니다. 실제로 당사는 2017년부터 매년 기록적인 실적 상승을 실현하였으며, 이는 동종업계와 비교해도 월등한 수준이었습니다. 더불어 이사보수한도 20억원(실 지급금액 8억원)은 코스닥시장 상장회사들에 비해서도 낮은 수준임을 감안하시어 당사 이사회가 상정한 임원보수한도를 승인하여 주실 것을 부탁드립니다.

존경하는 주주 여러분!

당사는 앞으로도 꾸준히 주주친화적인 기업이 되기 위해 노력할 것이며, 마지막으로 주주님들의 현명한 결정을 부탁드립니다.
 (주) 케이프 대표이사 정형석 배상

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 케이프
- 주소 : 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 
- 전화번호 : 055 - 370 - 1234
- 팩스번호 : 055 - 370 - 1279

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 25 일 오전 09 시

장 소
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
22년 03월 24일(목) 우편물 도착기준

서면투표 방법

1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 주주총회 개최일 전 2022년 03월 24일 (목)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : (우:50580) 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주) 케이프 회계팀 

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 안건 : 제38기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 개별 실적
2021년 조선업 수주실적 증가 및 회복에 따라 당사는 2021년 매출액(별도기준)은 469억원으로 전년도 449억 대비 20억원(4.6%) 증가하였으나, 원재료 상승 등의 영향으로 영업이익은 49억원으로 전년도 영업이익 70억원 대비 21억원(-30.0%)감소하였습니다. 당기순이익은 274억원을 기록해 전년도 당기순이익 91억원 대비하여 182억원(200.1%) 증가하였습니다.
2) 연결 실적
2021년 매출액(연결기준)은 4,277억원으로 전년도4,202억원 대비 75억원(1.8%)증가하였고, 영업이익은 474억원으로 전년도 254억원 대비 220억원(86.5%)증가하였습니다. 당기순이익은 358억원을 기록해 전년도 당기순이익 119억원 대비하여 239억원(199.9%)증가하였습니다. 이는 증권업 호황에 따른 수수료 수익, 유가증권 평가 및 처분이익 등의 증가로 매출액이 증가하였고, 이와 더불어 지난해 대비 파생상품거래 및 평가손실 등의 영업비용 규모가 큰 폭으로 줄어듬에 따라 영업이익과 당기순이익이 큰 폭으로 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 제38기 별도재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제38기 별도재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자산

비유동자산합계
124,160,117,725
125,142,839,508

유형자산
94,850,257,408
94,895,332,684

투자부동산
28,848,646,972
29,007,223,728

무형자산
318,592,480
318,592,480

관계기업투자
102,717,111
109,623,598

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산

1,500,000
9,000,000

장기금융예치금
37,873,754
802,537,018

장기매출채권및기타채권
530,000
530,000

유동자산합계
37,533,168,214
47,538,149,992

재고자산
16,937,568,507
12,528,502,121

매출채권및기타채권
9,230,492,427
9,874,737,774

당기손익인식금융자산
2,716,343,558
-

단기금융예치금
3,576,717,180
11,534,571,720

현금및현금성자산
5,032,765,765
13,506,534,418

당기법인세자산
23,167,527
2,299,704

기타유동자산
16,113,250
91,504,255

증권업자산합계

2,051,430,360,163
1,908,042,631,822

현금및예치금
109,612,391,440
119,911,828,737

당기손익인식금융자산
1,620,861,727,611
1,454,935,783,944

매도가능금융자산
-
-

관계기업투자
46,393,493,149
35,190,074,312

대출채권
199,812,257,408
206,308,204,290

유형자산
12,415,447,273
1,473,442,987

무형자산
6,267,869,794
6,158,587,513

이연법인세자산
-
2,195,306,294

당기법인세자산
-
-

기타자산
56,067,173,488
81,869,403,745

자산총계
2,213,123,646,102
2,080,723,621,322

자본

지배기업 소유주지분
201,105,390,123
173,621,949,991

자본금
15,450,864,000
15,271,492,000

주식발행초과금
74,473,143,468
72,757,405,534

자기주식
-
-

기타자본
28,247,632,335
28,532,923,133

적립금
1,334,960,245
1,029,530,405

미처분이익잉여금
81,598,790,075
56,030,598,919

비지배지분
45,710,826,359
39,672,569,233

자본총계
246,816,216,482
213,294,519,224

부채

비유동부채합계
45,806,110,369
139,880,368,910

장기차입금
11,000,000,000
84,571,390,940

장기매입채무및기타채무
271,777,622
56,377,517

퇴직급여부채
747,243,620
1,285,703,041

이연법인세부채
33,599,162,279
9,749,101,523

기타비유동부채
187,926,848
44,217,795,889

유동부채합계
140,892,237,065
55,129,489,481

유동성장기차입금
84,561,331,027
18,837,399,695

단기차입금
48,000,000,000
23,000,000,000

매입채무및기타채무
7,458,712,617
3,476,080,516

당기법인세부채
742,074,458
580,925,151

당기손익인식금융부채
-
1,054,707,360

기타유동부채
130,118,963
8,180,376,759

증권업부채합계

1,779,609,082,186
1,672,419,243,707

예수부채
115,653,821,824
194,902,903,066

당기손익인식금융부채
367,275,519,341
164,732,698,043

차입부채
1,155,232,261,599
1,198,213,047,007

확정급여부채
1,384,765,584
1,136,694,964

충당부채
1,805,694,237
476,560,083

이연법인세부채
225,193,761
70,285,357

당기법인세부채
6,881,634,135
705,502,049

기타부채
131,150,191,705
112,181,553,138

부채총계
1,966,307,429,620
1,867,429,102,098

자본과부채총계
2,213,123,646,102
2,080,723,621,322

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

매출액
427,666,283,641
420,202,924,973

매출원가
284,003,043,976
319,551,339,185

매출총이익
143,663,239,665
100,651,585,788

판매비와관리비
96,282,110,361
75,241,073,415

영업이익

47,381,129,304
25,410,512,373

기타수익
13,807,365,868
3,162,365,632

기타비용
884,923,259
502,126,259

금융수익
474,475,176
612,526,952

금융원가
(11,582,750,670)
10,010,320,643

법인세비용차감전순이익
72,360,797,759
18,672,958,055

법인세비용
36,542,413,032
6,731,088,899

당기순이익
35,818,384,727
11,941,869,156

기타포괄손익
170,797,627
92,847,519

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
170,797,627
(375,257,781)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
-
468,105,300

총포괄이익
35,989,182,354
12,034,716,675

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
28,757,121,769
9,131,161,148

비지배지분
7,061,262,958
2,810,708,008

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
28,927,919,396
9,224,008,667

비지배지분
7,061,262,958
2,810,708,008

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
:

기본주당이익(손실)
931
296

희석주당이익(손실)
931
296

3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

비유동자산합계
245,232,531,268
155,913,647,819

유형자산
94,575,989,918
94,844,967,813

투자부동산
28,848,646,972
29,007,223,728

무형자산
318,592,480
318,592,480

종속기업투자
58,533,028,739
30,938,496,780

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000
1,500,000

장기금융예치금
37,873,754
802,537,018

장기매출채권및기타채권
62,916,899,405
330,000

유동자산합계
32,826,119,214
79,104,158,974

재고자산
16,937,568,507
12,528,502,121

매출채권및기타채권
9,259,590,814
42,364,261,978

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

단기금융예치금
3,576,717,180
11,534,571,720

현금및현금성자산
3,036,622,365
12,585,863,329

당기법인세자산
-
-

기타유동자산
15,620,348
90,959,826

자 산 총 계,
278,058,650,482
235,017,806,793

자 본

자본금
15,450,864,000
15,271,492,000

주식발행초과금
74,473,143,468
72,757,405,534

자기주식
-
-

기타자본
28,247,632,335
28,532,923,133

적립금
1,334,960,245
1,029,530,405

미처분이익잉여금
80,251,551,262
56,030,598,919

자 본 총 계
199,758,151,310
173,621,949,991

부 채

비유동부채합계
19,877,821,060
13,857,153,457

장기차입금
11,000,000,000
5,000,000,000

장기매입채무및기타채무
58,066,128
56,377,517

퇴직급여부채
747,243,620
1,285,703,041

기타비유동부채
187,926,848
171,825,190

이연법인세부채
7,884,584,464
7,343,247,709

유동부채합계
58,422,678,112
47,538,703,345

유동성장기차입금
5,000,000,000
18,837,399,695

단기차입금
48,000,000,000
23,000,000,000

매입채무및기타채무
4,550,484,691
3,317,645,651

당기손익인식금융부채
-
1,054,707,360

당기법인세부채
742,074,458
580,925,151

기타유동부채
130,118,963
748,025,488

부 채 총 계
78,300,499,172
61,395,856,802

부 채 및 자 본 총 계
278,058,650,482
235,017,806,793

4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

매출액
46,994,472,052
44,900,573,470

매출원가
37,638,321,128
34,453,735,992

매출총이익
9,356,150,924
10,446,837,478

판매비와관리비
4,450,669,107
3,439,224,770

영업이익
4,905,481,817
7,007,612,708

기타수익
23,574,699,455
4,311,218,627

기타비용
1,361,371,787
207,734,110

금융수익
2,563,919,585
2,015,323,612

금융원가
1,317,248,572
2,469,343,426

법인세비용차감전순이익
28,365,480,498
10,657,077,411

법인세비용(수익)
955,597,542
1,525,916,263

당기순이익
27,409,882,956
9,131,161,148

기타포괄손익
(114,493,171)
92,847,519

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가잉여금
-
-

보험수리적손실
218,971,317
(481,099,719)

기타포괄손익법인세효과
(48,173,690)
105,841,938

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(285,290,798)
468,105,300

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-
-

총포괄이익(손실)
27,295,389,785
9,224,008,667

주당손익

기본주당이익
887
298

희석주당이익
887
298

5) 별도 이익잉여금 처분계산서

제38기 이익잉여금 처분 계산서

제 38 기 2021년 01월 01일부터

2021년 12월 31일까지

제 37 기 2020년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지

처분예정일 : 2022년 3월 25일
처분확정일 : 2021년 3월 26일

회사명 : 주식회사 케이프
(단위 : 원 )

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
80,251,551,262
56,030,598,919

전기이월미처분이익잉여금
52,670,870,679
47,274,695,552

당기순이익
27,409,882,956
9,131,161,148

보험수리적 손익
170,797,627
(375,257,781)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 합계
80,251,551,262
56,030,598,919

Ⅳ. 이익잉여금처분액
3,359,728,240
3,359,728,240

이익준비금
309,017,280
305,429,840

배당금
3,090,172,800
3,054,298,400

[현금배당]
3,090,172,800
3,054,298,400

주당배당금 (원)
100 원
100 원

액면배당율 (%)
20.0%
20.0%

시가배당율 (%)
2.2%
2.0%

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
76,891,823,022
52,670,870,679

6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제38기
제37기

주당배당금 (원)
100
100

배당총액 (원)
3,090,172,800
3,054,298,400

시가배당률 (%)
2.2 %
2.0 %

□ 정관의 변경

[제2호 안건 : 정관의 변경(주주제안)] 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 선임)
①~③ (생략)
④ 이사 선임 시 상근이사는(사외이사 제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.
⑤ 이사회 교체가 회사의 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 이사회 교체라고 이사회에서 사전 결의하는 경우, 정기 또는 임시주주총회에 출석한 주주의 100분의 70이상, 발행주식 총 수의 100분의 60 이상의 찬성으로 이사회 교체를 결의한다.
제33조(이사의 선임)
①~③ (현행과 동일)
④ 삭제
⑤ 삭제
- 주주제안권 행사

제37조 (이사의 보수와 퇴직금)
①~② (생략)
③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 70억원 이상, 각 이사에게 30억원 이상의 퇴직보상금을 지급하여야 한다.
④ 3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.
제37조 (이사의 보수와 퇴직금)
①~② (현행과 동일)
③~④ 삭제
- 주주제안권 행사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

[제3-1호 안건 : 이사의 보수한도 승인]

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

[제3-2호 안건 : 이사의 보수한도 승인(주주제안)]

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000
(*1)

(*1) 단, 계열회사 등기 또는 비등기임원을 겸임하는 이사에 대해서는 각 1억원을 한도로 함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
849,898,290

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

[제4-1호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건]

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

[제4-2호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(주주제안)]

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,432,900

최고한도액
100,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제5-1호 의안 : 배당의 건(주당 100원 현금 배당)]

실적 개선에 따른 주주 환원

[제5-2호 의안 : 배당의 건(주당 300원 현금 배당)(주주제안)]

실적 개선에 따른 주주 환원