한진칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 케이씨지아이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한진칼

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이씨지아이
주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 28층(여의도동, 서울 국제금융 센터)
전화번호: 02-6325-3406

작 성 자:
성 명: 정태두
부서 및 직위: 전무
전화번호: 02-6325-3406

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 케이씨지아이
나. 회사와의 관계
ㅡ

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 23일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고와 이사회의 독립성 강화

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 케이씨지아이
ㅡ
0
0
ㅡ
ㅡ

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

유한회사 그레이스홀딩스*
특수관계인
보통주
7,524,857
11.19
주주
-

케이씨지아이제1호사모투자 합자회사
특수관계인
-
-
-
-
-

케이씨지아이제1호의1사모투자합자회사
특수관계인
-
-
-
-
-

유한회사 타코마앤코홀딩스
특수관계인
보통주
205,273
0.31
주주
-

케이씨지아이제1호의2사모투자 합자회사
특수관계인
-
-
-
-
-

유한회사 엠마홀딩스
특수관계인
보통주
1,605,464
2.39
주주
-

케이씨지아이제1호의3 사모투자합자회사
특수관계인
-
-
-
-
-

유한회사 디니즈홀딩스
특수관계인
보통주
549,810
0.82
주주
-

케이씨지아이제1호의4 사모투자합자회사
특수관계인
-
-
-
-
-

유한회사
캐롤라인홀딩스
특수관계인
보통주
216,107
0.32
주주
-

유한회사 캐트홀딩스
특수관계인
보통주
272,089
0.40
주주
-

케이씨지아이제1호의5 사모투자합자회사
특수관계인
-
-
-
-
-

유한회사 베티홀딩스
특수관계인
보통주
392,333
0.58
주주
-

케이씨지아이제1호의6 사모투자합자회사
특수관계인
-
-
-
-
-

유한회사 헬레나홀딩스
특수관계인
보통주
854,257
1.27
주주
-

계
-
11,620,190
17.27
-
-

* 유한회사 그레이스홀딩스는 위 소유주식 외 신주인수권 800,000주를 보유 중임.
** 상기 합계 및 지분율은 보통주와 우선주 합계 기준임(한진칼의 2022. 2. 23.자 의결권 대리행사권유 참고서류 기준)
 - 총 발행 주식수 : 67,275,639주
 - 보통주 : 66,738,873주
 - 우선주 : 536,766주

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정태두(주식회사 케이씨지아이)
ㅡ
0
ㅡ
임직원
ㅡ

박종민(주식회사 케이씨지아이)
ㅡ
0
ㅡ
임직원
ㅡ

구현주(법무법인 한누리)
ㅡ
0
ㅡ
대리인
ㅡ

김동욱(법무법인 한누리)
ㅡ
0
ㅡ
대리인
ㅡ

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

법무법인 한누리
법인
-
-
-
대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

법무법인 한누리
김주영, 서 정
서울 서초구 서초중 앙로24길 27, 431호 ( 서초동, G-Five Cent ral Plaza
2022. 3. 23.로 예정 된 (주) 한진칼의 정기 주주총회와 관련한 의결권대리행사권유에 관한 업무일체
02-537-9500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 23일
2022년 03월 08일
2022년 03월 23일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 ㈜한진칼의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

KCGI는 한진칼이 한진그룹의 지주회사로서 대한민국을 대표하는 글로벌 항공물류 전문사로 성장할 잠재력을 가지고 있다는 믿음 하에, 회사의 지배구조 및 재무구조 개선을 통한 기업가치 제고에 힘써 왔습니다.

그러나 주요 계열사인 대한항공에서 뚜렷한 실적개선이 있었음에도 불구하고, 한진칼은 20년말과 21년 3분기말 누적 기준 각각 2,200억원 및 1,630억원의 영업적자를 기록하고 있습니다. 또한 최근 계열사인 한진에서 강행된 조현민 사장 선임은 한진그룹의 지배구조 개혁의 후퇴에 대한 우려를 자아냅니다.

이에 KCGI는 한진그룹의 지배구조 개선을 위한 견제장치와 보완책으로서 독립성과 전문성을 갖춘 서윤석 후보자를 사외이사 후보로 추천 하였습니다(2-4호 의안). 또한 KCGI가 제안한 정관 변경안은 주주총회 효율성 및 주주편의성 제고를 위한 전자투표 도입, 기업가치 및 주주권익 보호를 위한 이사의 자격기준 강화에 관한 내용을 담고 있습니다(5-1~3호 의안). 위 의안들에 대해 찬성의견으로 의결권을 위임하여 주시기 바랍니다

반면, 회사측이 추천한 주인기, 주순식, 신성환 사외이사 후보(2-1~3호 의안)는 기존 경영진이 재추천한 인사로서 독립성에 의문이 있을 뿐만 아니라, 한진그룹의 횡령, 배임 사건을 변호한 법무법인 소속 후보가 포함되어 있는 등 경영진에 대한 견제와 감시 역할을 제대로 수행하기 어려워 보입니다. 류경표 사내이사 후보(3호 의안)는 한진의 대표이사로서 조현민 사장의 임원직 복귀 및 승진을 용인함으로써 한진그룹의 지배구조를 후퇴시킨바 있습니다. 또한 이사 보수한도 50억원은 다른 유가증권 상장법인에 비해 지나치게 과도한 수준입니다(6호 의안). 위 의안들에 대한 반대의견으로 의결권을 위임하여 주시기 바랍니다.

한진칼의 정관 개정 및 이사회 개편을 통해 한진칼의 주주가치를 제고하고 지배구조를 개선하기 위해서는 주주분들의 참여와 도움이 절실합니다. 주주 여러분들의 적극적인 동참을 기다립니다 (상세사항은 valuehanjin.com 참조).

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

밸류한진
valuehanjin.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 (우편접수주소: 서울 서초구 서초중앙로24길 27, 431호 (서초동, G - Five Central Plaza) 법무법인 한누리 구현주 변호사)
- 접수기간: 2022년 3월 8일 ~ 2022년 3월 23일 주식회사 한진칼의 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

□ 이사의 선임

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 주인기 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 주순식 선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사외이사 신성환 선임의 건
 - 제2-4호 의안 : 사외이사 서윤석 선임의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안)

○ 제3호 의안 : 사내이사 류경표 선임의 건

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최방길 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 한재준 선임의 건

확인서

□ 정관의 변경

○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안)

- 제5-1호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 관련 (제25조의 2)

- 제5-2호 의안 : 이사의 자격 관련 (제30조의 3)

- 제5-3호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건