동부건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 동부건설

의결권대리행사권유참고서류
3.5
동부건설(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 동부건설 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 137
전화번호: 02-3484-2114

작 성 자:
성 명: 박소연
부서 및 직위: 경영기획팀 사원
전화번호: 02-3484-2172

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동부건설(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동부건설(주)
보통주
4,356
0.019
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

키스톤에코프라임(주)
최대주주
보통주
12,917,647
56.81
최대주주
-

계
-
12,917,647
56.81
-
-

※주식 소유 비율은 보통주(22,738,844주) 대비 비율임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이승준
보통주
8
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※해당사항 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 08일
2022년 03월 23일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 주주명부 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동부건설(주)
https://dbcon.dongbu.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
ㆍ주소: (06132)서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워(역삼동) 15층 총무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 137, B1 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[코로나19 관련 안내]
1. 코로나 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁드립니다.

2. '코로나 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자산

I.유동자산
781,567,740,809
541,194,415,178

1.현금및현금성자산
131,148,458,941
103,607,734,253

2.매출채권
43,835,655,914
25,280,696,945

3.기타수취채권
82,716,677,182
89,899,034,194

4.미청구공사
195,980,520,585
141,476,073,189

5.당기손익-공정가치측정금융자산
100,000,000
100,000,000

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,765,240,199
1,044,790,000

7.기타금융자산
33,851,819,919
731,466,659

8.재고자산
105,497,476,708
122,881,501,434

9.당기법인세자산
336,636,760
280,960,951

10.기타유동자산
128,129,001,143
55,892,157,553

11.매각예정자산
57,206,253,458
0

II.비유동자산
480,433,020,339
413,039,134,862

1.기타수취채권
99,455,623,983
140,286,546,247

2.당기손익-공정가치측정금융자산
58,217,401,722
56,870,472,329

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,457,575,865
52,746,024,360

4.관계 및 공동기업투자
134,401,813,653
19,556,995,829

5.기타금융자산
12,018,970
12,018,970

6.투자부동산
10,052,782,192
8,422,453,587

7.유형자산
108,277,204,551
115,296,629,626

8.무형자산
7,713,843,276
7,545,402,606

9.기타비유동자산
11,290,545,794
10,656,145,109

10.이연법인세자산
554,210,333
1,646,446,199

자산총계
1,262,000,761,148
954,233,550,040

부채

I.유동부채
410,707,890,007
261,355,805,065

1.매입채무및기타채무
138,783,354,462
112,500,105,432

2.초과청구공사
54,824,710,175
65,828,357,567

3.유동성차입금및사채
46,005,607,422
7,541,793,230

4.기타유동금융부채
0
0

5.유동성충당부채
3,412,590,387
532,831,226

6.기타유동부채
61,599,411,731
40,431,440,244

7.리스부채
9,238,065,714
8,646,158,414

8.당기법인세부채
15,406,711,220
5,449,079,083

9.회생채무
28,226,520,003
20,426,039,869

10.매각예정부채
53,210,918,893
0

II.비유동부채
291,638,391,294
233,023,710,871

1.비유동매입채무및기타채무
311,401,584
226,961,181

2.비유동성차입금및사채
197,530,816,048
122,539,090,000

3.기타비유동금융부채
2,469,933,003
921,030,128

4.순확정급여부채
8,381,097,362
15,357,835,379

5.충당부채
26,207,212,271
26,302,165,993

6.비유동리스부채
46,446,742,830
49,595,149,053

7.회생채무
10,291,188,196
18,081,479,137

부채총계
702,346,281,301
494,379,515,936

자본

지배기업소유지분
559,952,502,724
459,523,413,824

I.자본금
114,822,880,000
114,638,780,000

II.자본잉여금
293,896,437,488
292,696,298,408

III.기타불입자본
(186,062,292,431)
(185,169,751,201)

IV.기타포괄손익누계액
(15,863,446,333)
(18,734,868,960)

V.이익잉여금
353,158,924,000
256,092,955,577

비지배지분
(298,022,877)
330,620,280

자본총계
559,654,479,847
459,854,034,104

부채및자본총계
1,262,000,761,148
954,233,550,040

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

I.매출액
1,144,872,823,605
1,172,208,104,512

II.매출원가
1,004,779,279,800
1,057,851,549,320

III.매출총이익
140,093,543,805
114,356,555,192

IV.판매비와관리비
78,842,314,860
66,184,240,556

V.영업이익
61,251,228,945
48,172,314,636

Ⅵ.기타영업외수익
39,676,658,923
29,541,777,169

Ⅶ.기타영업외비용
48,954,100,902
43,112,483,600

VIII.금융수익
18,618,800,857
15,085,979,249

IX.금융비용
5,887,503,185
1,993,833,091

X.지분법손익
33,150,900,437
(64,208,766)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
97,855,985,075
47,629,545,597

XII.법인세비용(이익)
18,207,322,605
6,765,530,013

XIII.계속영업당기순이익(손실)
79,648,662,470
40,864,015,584

XIV.중단영업당기순이익(손실)
36,824,707,955
3,461,398,688

XV.당기순이익(손실)
116,473,370,425
44,325,414,272

XVI.기타포괄손익
3,477,295,568
2,617,181,908

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,993,870,127
2,635,879,390

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
3,215,652,702
2,676,396,658

보험수리적손익
(221,782,575)
(40,517,268)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
483,425,441
(18,697,482)

해외사업환산손익
483,595,355
(18,697,482)

XV.총포괄이익(손실)
119,950,665,993
46,942,596,180

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
117,102,013,582
44,409,051,396

2. 비지배지분
(628,643,157)
(83,637,124)

XVII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주(총포괄손익)
120,579,309,150
47,026,233,304

2. 비지배지분(총포괄손익)
(628,643,157)
(83,637,124)

XVIII. 주당손익

1. 기본및희석주당순이익(손실)
5,103
1,974

3) 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 2022년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표

1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

재무상태표

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자산

I.유동자산
515,915,960,718
328,944,086,763

1.현금및현금성자산
106,158,598,958
46,625,463,708

2.당기손익-공정가치측정금융자산
100,000,000
100,000,000

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산

1,257,860,199
0

4.매출채권
37,950,832,434
21,401,062,440

5.미청구공사
183,594,271,689
129,715,901,845

6.기타수취채권
79,702,635,141
86,066,656,395

7.기타금융자산
4,422,510,233
297,914,907

8.재고자산
0
425,880

9.기타유동자산
98,079,252,064
44,736,661,588

10.매각예정비유동자산
4,650,000,000
0

II.비유동자산
494,216,350,663
448,519,123,043

1.기타수취채권
146,228,480,065
170,382,642,059

2.당기손익-공정가치측정금융자산
53,466,559,722
51,868,484,763

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
48,093,367,452
50,309,358,254

4.종속기업및관계기업투자
172,149,362,578
99,302,288,879

5.기타금융자산
12,018,970
12,018,970

6.투자부동산
10,052,782,192
8,422,453,587

7.유형자산
58,146,784,008
62,200,594,452

8.무형자산
6,066,995,676
6,021,282,079

자산총계
1,010,132,311,381
777,463,209,806

부채

I.유동부채
310,531,993,586
215,458,703,888

1.매입채무및기타채무
131,755,080,773
106,794,950,447

2.초과청구공사
31,986,038,482
37,287,282,637

3.단기차입금 및 사채
34,000,000,000
0

4.회생채무
28,226,520,003
20,426,039,869

5.기타충당부채
3,412,590,387
532,831,226

6.당기법인세부채
14,502,106,820
5,449,079,083

7.기타유동부채
59,371,536,101
38,318,599,871

8.리스부채
7,278,121,020
6,649,920,755

II.비유동부채
156,593,034,508
90,833,460,453

1.장기성매입채무및기타채무
280,201,584
205,761,181

2.장기차입금및사채
79,799,026,048
0

3.기타금융부채
3,741,618,116
1,828,279,676

4.확정급여부채
2,516,070,417
8,304,004,187

5.기타충당부채
26,207,212,271
26,286,339,092

6.회생채무
10,291,188,196
18,081,479,137

7.비유동리스부채
33,757,717,876
36,127,597,180

부채총계
467,125,028,094
306,292,164,341

자본

I.자본금
114,822,880,000
114,638,780,000

II.자본잉여금
293,896,437,488
292,696,298,408

III.자본조정
(186,041,380,431)
(185,156,791,201)

IV.기타포괄손익누계액
(7,737,492,230)
(10,032,489,910)

V.이익잉여금
328,066,838,460
259,025,248,168

자본총계
543,007,283,287
471,171,045,465

부채및자본총계
1,010,132,311,381
777,463,209,806

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

Ⅰ.매출액
1,015,792,261,054
1,090,216,496,472

Ⅱ.매출원가
893,417,724,319
979,916,694,422

Ⅲ.매출총이익
122,374,536,735
110,299,802,050

Ⅳ. 판매비와관리비
64,671,179,608
53,442,250,254

Ⅴ.영업이익
57,703,357,127
56,857,551,796

Ⅵ.기타영업외수익
82,270,241,652
28,649,592,860

Ⅶ.기타영업외비용
49,702,422,177
42,930,621,589

Ⅷ.금융수익
19,431,622,013
15,043,460,436

Ⅸ.금융비용
4,667,792,537
894,586,439

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
105,035,006,078
56,725,397,064

XI.법인세비용(이익)
16,205,065,751
6,344,268,493

XII.당기순이익
88,829,940,327
50,381,128,571

XIII.기타포괄손익
3,148,565,745
1,701,016,540

1.당기손익으로재분류되지않는항목
3,148,565,745
1,701,016,540

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
3,126,946,397
2,495,285,096

보험수리적손익
21,619,348
(794,268,556)

XIV.당기총포괄손익
91,978,506,072
52,082,145,111

XV.주당이익

1.기본 및 희석주당이익(손실)

3,871

2,239

3)
이
익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

처분예정일 :

2022년 03월 23일

처분예정일 :

2021년 03월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
323,824,578,610
256,847,180,128

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
234,141,070,218
200,156,143,457

2. 확정급여제도의 재측정요소
21,619,348
(794,268,556)

3. 회계기준의변경
0
0

4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체
0
7,053,588,351

5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
831,948,717
50,588,305

6. 당기순이익
88,829,940,327
50,381,128,571

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
0
0

1. 이익준비금
0
0

Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액
(22,742,560,720)
(22,706,109,910)

1. 감자차익
0
0

2. 이익준비금
(2,067,505,520)
(2,064,191,810)

3. 배당금
(20,675,055,200)
(20,641,918,100)

가. 현금배당
(20,675,055,200)
(20,641,918,100)

나. 주식배당
0
0

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
301,082,017,890
234,141,070,218

4)
재무제표에 대한
주석

주석사항은 2022년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 53기 주당 배당금(
안) :
보통주 900원, 우선주 950원

제 52기 주당 배당금 : 보통주 900원, 우선주 950원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정관 제31조(위원회)

① 본회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

정관 제31조(위원회)

① 본회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. ESG위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

ESG위원회 설치 및 
위원회 규정 제정

정관 제35조(감사의 선임 및 보수 등)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제2항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식수의 수는 합산한다.

정관 제35조(감사의 선임 및 보수 등)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결정할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 시 주주총회 결의요건 완화

<부 칙>
이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

노동선
1958.11.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최종훈
1962.01.18
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

백규석
1962.11.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주) 
대표이사 부회장
2009~2012
(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장

2018~2021
동부건설(주) 대표이사

2021~현재
동부건설(주) 대표이사 부회장

노동선
동부건설(주) 사장
2009~2017
한국토지주택공사 전문직(1급)
해당사항 없음

2017~2018
동부건설(주) 영업전문임원

2018~2020
동부건설(주) 전무

2020~2021
동부건설(주) 부사장

2021~현재
동부건설(주) 사장

최종훈
동부건설(주) 전무
2017~2020
동부건설(주) 영업전문임원
해당사항 없음

2020~현재

동부건설(주) 전무

백규석

법무법인(유)세종 
상임고문

2016~현재
연세대 건설환경공학과 겸임교수
해당사항 없음

2017~현재
법무법인(유)세종 상임고문

2020~현재
한국수자원공사 사외이사, 감사위원회 위원장

2021~현재
한국수자원공사 ESG위원회 위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사

백규석 후보자

▶전문성

본 후보자는 현재 교수이자 여러 기업체의 이사, 고문으로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며,

2018년말부턴 당사의 대표이사로서 강한 리더십으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여해오고 있음.

□ 노동선 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 노동선 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 지식을 가지고 있음. 2018년부터는 당사 건축사업본부장으로,

2021년부터는 당사 건축 및 개발사업본부를 총괄하며 회사 성장에 기여해오고 있음.

□ 최종훈 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최종훈 사내이사 후보자는 당사에 신입으로 입사하여 각종 토목현장과 본사에서 경력을 쌓고, 기술사 자격을 취득하였으며 애사심이 투철함. 2020년부터는 당사 토목사업본부장으로서 회사 성장에 기여해오고 있음.

□ 백규석 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 백규석 사외이사 후보자는 다양한 정부기관을 거치면서 환경오염물질 배출사업장 관리 등의 이론, 법제 및 현장실무에 대한 폭넓고 깊이 있는

지식과 경험을 습득하였고, 선진 환경제도 국내도입 전 과정에서 주도적 역할을 수행하여 주요 의사결정에 도움이 될 것으로 판단됨.

확인서

사내이사 후보자_허상희.jpg
사내이사 후보자_허상희

사내이사 후보자_노동선.jpg
사내이사 후보자_노동선

사내이사 후보자_최종훈.jpg
사내이사 후보자_최종훈

사외이사 후보자_백규석.jpg
사외이사 후보자_백규석

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
868백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
134백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(적용대상)

① 이 규정에서 임원은 주주총회에서 선임된 상근이사에 대하여 적용한다.

제4조(퇴직금의 계산 및 지급)

① 임원의 퇴직금은 제3조 제①항에따라 재직기간 1년 경과 후 매년 동일일자 기준으로 연간 임금총액의 12분의 1에 해당하는 금액을 지정된 퇴직연금사에 정기 불입한다. 퇴직금의 산정이 되는 기준임금은 평균임금을 말하며 성과급, 특별보수, 기타보수는 포함하지 아니한다.

② 임원이 실제 퇴직할 때에는 퇴직 직전 최종 정기 불입액 산정기준일 익일부터 퇴직일까지의 잔여기간에 대해

계산한 금액을 추가 불입한다.

제2조(적용대상)

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임되어 등기된 상근이사 및 감사와 등기되지 아니하고 위임계약에 따라 상근으로 근무하는 미등기 임원을 포함한다.

제4조(퇴직금의 계산 및 지급)

① 퇴직금의 산정이 되는 기준임금은 평균임금(산정사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액)을 말하며 성과급, 특별보수, 기타보수는 포함하지 아니한다. 또한, 회사는 임원퇴직금은 제3조 제1항에 따라 재직기간 1년 경과 후 매년 동일일자 기준으로 연간 임금총액의 12분의 1에 직책별 지급률을 곱하여 산정한 금액을 지정된 퇴직연금사에 정기 불입한다.

② 임원의 퇴직금 지급률은 재임년수 1년에 대하여 직책별로 다음 각 호와 같이 정한다.

1. 부회장: 평균임금 300%

2. 사장: 평균임금 200%

3. 기타 등기이사 및 감사: 평균임금 150%

4. 미등기 임원: 평균임금 120%(단, 전문임원 : 평균임금 100%)

③ 임원이 실제 퇴직할 때에는 퇴직 직전 최종 정기 불입액 산정기준일 익일부터 퇴직일까지의 잔여기간에 대해 계산한 금액을 추가 불입한다.

④ 등기된 등기상근이사의 경우 등기상근이사로 선임된 기간에 대해서는 제 4조 제1항~제3항까지의 계산방식에 의해 퇴직연금사에 기불입한 금액과 등기상근이사 선임 종료시점의 평균임금에 선임기간(등기상근이사 선임 시작 일부터 선임종료일 기준으로 계산하되 만 12개월을 1년으로 하고 초과월수는 월할 계산하되 1월 미만의 잔여일수에 대하여는 재임일수가 15일 이상일 경우에는 1월로 계산하고 15일 미만인 경우에는 계산하지 아니한다.) 및 직책별 지급률을 곱하여 산정된 금액과의 차액이 있을 경우 추가 불입한다. 단, 등기상근이사의 선임기간에 단절이 있을 경우, 단절이전기간은 추가 불입 기간에서 제외한다.

추가 불입액 = [(선임 종료시점 평균임금×30)×(선임기간÷365)×직책별 지급률] - [제1항~제3항 방식에 의해 퇴직연금사에 기불입된 금액]

⑤ 회사는 임원에게 경영성과급을 지급할 경우 경영성과급의 50%를 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 적립한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 확정기여형 퇴직연금 제도 규약에서 정한 바에 따라 경영성과급을 납입하지 않기로 한 임원의 경우 경영성과급을 확정기여형 퇴직연금에 적립하지 않는다.

⑦ 제5항에 따라 납입하는 금액은 제1항의 퇴직급여와 합산하여 소득세법상 임원퇴직소득 한도를 초과하지 못한다.

임원 퇴직금 지급규정
일부 개정

<부 칙>
1. 시행일

이 규정은 2022년 3월 23일부로 시행한다.

2. 경과조치

이 규정에 의한 지급률 및 계산방법을 적용함에 있어 시행일 이전 해당분은 종전 임원퇴직금 규정에 의하여 계산한다.

단, 시행일 현재 주주총회에서 선임되어 등기된 상근이사에 대해서는 최초 등기상근임원이된 시점부터 제4조 1항부터 3항까지 직책별 재임기간과 지급율을 소급하여 기존 연금불입액과의 차액을 추가 불입한다.

3. 개정사유

적용대상 명확화, 퇴직금 배수 조정, 경영성과급의 퇴직연금 적립제도 도입등

나. 의안의 요지

이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직급 지급 규정에 의한다는 당사의 정관 제33조(이사의 보수)에 따라 임원 퇴직금 지급규정 변경의안을 선정하였습니다.