알톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 알톤

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)알톤스포츠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 03일

권 유 자:

성 명: (주)알톤스포츠
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)

전화번호: 031-727-9197

작 성 자:

성 명: 신창수
부서 및 직위: IR팀 주임
전화번호:
031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알톤스포츠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알톤스포츠
보통주
15,000
0.1
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이녹스
최대주주
보통주
5,940,000
46.6
최대주주
-

계
-
5,940,000
46.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권태균
((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

신창수
((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 08일
2022년 03월 22일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2021년 12월 31일
※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.08(화) 오전9시 ~ 2022.03.22(화) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 2022년 03월 22일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후,
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처
 - 주소 : (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)
 - 전화번호 : 031-727-9197 
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2022년 03월 08일 오전 09시부터 2022년 03월 22일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 23일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19 GB1 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.08(화) 오전9시 ~ 2022.03.22(화) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 2022년 03월 22일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자

투
표

행
사

 - 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및
전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2022년 03월 03일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 03월 15일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표] 
-연결재무상태표 

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기

: 2021년 12월 31일 현재

제 11 기

: 2020년 12월 31일 현재

주식회사 알톤스포츠와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기 기말
제 11(전)기 기말

자 산

유동자산
37,367,024,159
25,491,706,691

현금및현금성자산
11,075,057,899
7,989,805,749

매출채권
2,794,992,188
2,654,380,346

기타금융자산
1,444,783,371
430,940,877

리스채권
145,288,260
176,112,948

재고자산
18,946,044,688
10,925,939,561

기타유동자산
2,958,846,093
2,927,609,094

당기법인세자산
2,011,660
386,918,116

비유동자산
8,192,952,643
7,411,391,074

당기손익-공정가치금융자산
1,178,698,821
1,178,698,821

기타금융자산
1,543,260,356
1,673,097,219

리스채권
-
5,961,269

유형자산
3,513,612,414
3,176,139,791

사용권자산
1,940,912,718
1,364,130,986

무형자산
16,468,334
13,362,988

자 산 총 계
45,559,976,802
32,903,097,765

부 채

유동부채
17,490,989,834
10,963,161,260

매입채무
6,387,722,919
4,466,984,770

기타금융부채
2,185,072,366
1,463,478,868

리스부채
700,718,016
650,766,063

단기차입금
6,820,268,780
3,176,000,000

기타유동부채
1,397,207,753
1,205,931,559

비유동부채
450,968,854
398,118,030

기타금융부채
71,702,455
49,923,932

리스부채
335,026,962
348,194,098

기타비유동부채
44,239,437
-

부 채 총 계
17,941,958,688
11,361,279,290

자 본

지배기업의 소유지분
27,618,018,114
21,541,818,475

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

주식발행초과금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
(77,232,225)
(1,076,723,713)

기타포괄손익누계액
755,203,591
494,750,444

결손금
(6,204,252,847)
(11,020,507,851)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
27,618,018,114
21,541,818,475

부채및자본총계
45,559,976,802
32,903,097,765

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

매출액
49,991,547,253
44,906,054,307

매출원가
35,158,913,087
32,945,974,485

매출총이익
14,832,634,166
11,960,079,822

판매비와관리비
10,020,726,509
6,708,257,553

영업이익(손실)
4,811,907,657
5,251,822,269

기타수익
1,374,483,348
1,688,311,057

기타비용
1,127,504,352
1,035,895,431

금융수익
155,876,225
111,998,712

금융비용
398,507,874
461,997,937

법인세비용차감전순이익(손실)
4,816,255,004
5,554,238,670

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
4,816,255,004
5,554,238,670

기타포괄손익
260,453,147
121,196,752

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산이익(손실)
260,453,147
121,196,752

당기총포괄이익(손실)
5,076,708,151
5,675,435,422

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
4,816,255,004
5,554,238,670

비지배지분
-

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
5,076,708,151
5,675,435,422

비지배지분
-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
380
441

희석주당이익(손실)
380
441

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총 계

자본금
주식발행
초과금
기타
자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
소 계

2020년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(1,076,723,713)
373,553,692
(16,574,746,521)
15,866,383,053
-
15,866,383,053

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,554,238,670
5,554,238,670
-
5,554,238,670

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
121,196,752
-
121,196,752
-
121,196,752

2020년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(1,076,723,713)
494,750,444
(11,020,507,851)
21,541,818,475
-
21,541,818,475

2021년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(1,076,723,713)
494,750,444
(11,020,507,851)
21,541,818,475
-
21,541,818,475

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,816,255,004
4,816,255,004

4,816,255,004

자기주식 처분
-
-
828,260,062
-
-
828,260,062

828,260,062

주식보상비용
-
-
171,231,426
-
-
171,231,426
-
171,231,426

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
260,453,147
-
260,453,147
-
260,453,147

2021년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(77,232,225)
755,203,591
(6,204,252,847)
27,618,018,114
-
27,618,018,114

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(555,853,018)

3,965,358,167

영업으로부터 창출된 현금
(787,002,246)

4,565,480,402

이자의 수취
17,268,573

42,425,667

이자의 지급
(171,025,801)

(391,225,155)

법인세의 환급(납부)
384,906,456

(251,322,747)

투자활동으로 인한 현금흐름

287,525,665

634,181,727

투자활동으로 인한 현금유입액
562,709,084

2,141,576,136

금융기관예치금의 감소
-

1,491,660,000

기타금융자산의 감소
555,163,629

628,779,772

유형자산의 처분
7,545,455

21,136,364

무형자산의 처분
-

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(275,183,419)

(1,507,394,409)

금융기관예치금의 증가
-

-

당기손익-공정가치금융자산 취득
-

1,178,698,821

기타금융자산의 증가
22,000,000

13,000,000

유형자산의 취득
247,965,917

306,539,763

무형자산의 취득
5,217,502

9,155,825

재무활동으로 인한 현금흐름

3,349,167,716

(6,031,496,756)

재무활동으로 인한 현금유입액
11,866,810,282

2,500,000,000

단기차입금의 증가
11,035,050,220

2,500,000,000

자기주식 처분
828,260,062

-

기타금융부채의 증가
3,500,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(8,517,642,566)

(8,531,496,756)

단기차입금의 감소
7,587,250,000

7,498,840,000

리스부채의 상환
930,392,566

1,032,156,756

기타금융부채의 감소
-

500,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,080,840,363

(1,431,956,862)

기초의 현금및현금성자산

7,989,805,749

9,429,926,049

현금및현금성자산 환율변동효과

4,411,787

(8,163,438)

기말의 현금및현금성자산

11,075,057,899

7,989,805,749

[별도재무제표]
- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 12 기

: 2021년 12월 31일 현재

제 11 기

: 2020년 12월 31일 현재

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기 기말
제 11(전)기 기말

자 산

유동자산
31,122,000,275
20,981,039,573

현금및현금성자산
10,560,577,303
6,463,156,597

매출채권
2,684,342,738
2,614,885,026

기타금융자산
551,972,395
428,364,255

리스채권
145,288,260
176,112,948

재고자산
8,131,176,797
5,417,210,368

기타유동자산
9,046,631,122
5,879,819,249

당기법인세자산
2,011,660
1,491,130

비유동자산
5,961,599,935
3,484,055,717

당기손익-공정가치금융자산
1,178,698,821
1,178,698,821

기타금융자산
1,543,260,356
1,673,097,219

리스채권
-
5,961,269

종속기업투자
2,038,293,676
-

유형자산
374,885,467
287,521,476

사용권자산
809,993,281
325,413,944

무형자산
16,468,334
13,362,988

자 산 총 계
37,083,600,210
24,465,095,290

부 채

유동부채
9,020,225,812
4,036,919,605

매입채무
743,632,109
409,186,061

기타금융부채
1,667,147,871
967,230,315

리스부채
700,718,016
650,766,063

단기차입금
5,042,018,780
1,000,000,000

기타유동부채
866,709,036
1,009,737,166

비유동부채
450,968,854
398,118,030

기타금융부채
71,702,455
49,923,932

리스부채
335,026,962
348,194,098

기타비유동부채
44,239,437
-

부 채 총 계
9,471,194,666
4,435,037,635

자 본

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

주식발행초과금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
229,818,174
(769,673,314)

결손금
(5,761,712,225)
(12,344,568,626)

자 본 총 계
27,612,405,544
20,030,057,655

부채및자본총계
37,083,600,210
24,465,095,290

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

매출액
48,198,779,338
43,593,719,953

매출원가
35,713,657,402
32,986,258,441

매출총이익
12,485,121,936
10,607,461,512

판매비와관리비
7,724,728,252
4,749,291,106

영업이익(손실)
4,760,393,684
5,858,170,406

기타수익
2,218,172,268
382,165,653

기타비용
164,978,434
83,784,332

금융수익
100,129,911
76,420,507

금융비용
330,861,028
312,605,210

법인세비용차감전순이익(손실)
6,582,856,401
5,920,367,024

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
6,582,856,401
5,920,367,024

기타포괄손익

당기총포괄이익(손실)
6,582,856,401
5,920,367,024

주당손익

기본주당이익(손실)
519
470

희석주당이익(손실)
519
470

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2020년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(769,673,314)
(18,264,935,650)
14,109,690,631

당기순이익
-
-
-
5,920,367,024
5,920,367,024

2020년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(769,673,314)
(12,344,568,626)
20,030,057,655

2021년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(769,673,314)
(12,344,568,626)
20,030,057,655

당기순이익
-
-
-
6,582,856,401
6,582,856,401

자기주식 처분

828,260,062

828,260,062

주식선택권 부여

171,231,426

171,231,426

2021년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
229,818,174
(5,761,712,225)
27,612,405,544

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12 기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(228,048,588)

628,451,934

영업으로부터 창출된 현금
(139,248,364)

856,807,979

이자의 수취
15,380,058

9,707,684

이자의 지급
(103,659,752)

(243,648,069)

법인세의 납부
(520,530)

5,584,340

투자활동으로 인한 현금흐름

378,858,994

(697,905,884)

투자활동으로 인한 현금유입액
562,709,084

649,916,136

금융기관예치금의 감소
-

-

기타금융자산의 감소
555,163,629

628,779,772

유형자산의 처분
7,545,455

21,136,364

무형자산의 처분
-

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(183,850,090)

(1,347,822,020)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

1,178,698,821

기타금융자산의 증가
22,000,000

13,000,000

유형자산의 취득
156,632,588

146,967,374

무형자산의 취득
5,217,502

9,155,825

재무활동으로 인한 현금흐름

3,941,917,716

(2,732,656,756)

재무활동으로 인한 현금유입액
11,866,810,282

2,500,000,000

단기차입금의 증가
11,035,050,220

2,500,000,000

기타금융부채의 증가
3,500,000

-

자기주식 처분
828,260,062

재무활동으로 인한 현금유출액
(7,924,892,566)

(5,232,656,756)

단기차입금의 감소
6,994,500,000

4,200,000,000

리스부채의 상환
930,392,566

1,032,156,756

기타금융부채의 감소
-

500,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

4,092,728,122

(2,802,110,706)

기초의 현금및현금성자산

6,463,156,597

9,271,615,101

현금및현금성자산 환율변동효과

4,692,584

(6,347,798)

기말의 현금및현금성자산

10,560,577,303

6,463,156,597

- 결손금처리계산서(안) 

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 12기

2021년 01월 01일

부터

제 11기

2020년 01월 01일

부터

2021년 12월 31일

까지

2020년 12월 31일

까지

처분예정일

2022년 3월 23일

처분확정일

2020년 03월 25일

(단위 : 원)

구분
제 12(당)기
제 11(전)기

Ⅰ. 미처리결손금
(7,969,713,791)
(14,552,570,192)

1. 전기이월미처리결손금
(14,552,570,192)
(20,472,937,216)

2. 당기순이익(손실)
6,582,856,401
5,920,367,024

3. 회계정책변경효과
-
-

4. 재평가잉여금 중 대체액

-

Ⅱ. 결손금금 처리액

-

Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금
(7,969,713,791)
(14,552,570,192)

※ 상기 결손금처리의 당기 처리예정일은 2022년 3월 23일이며, 전기 처리확정일은 
2021년 3월 25일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
3.87억원

최고한도액

20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.14억원

최고한도액
1.0억원