상신전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 상신전자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
상신전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 03 일

권 유 자:
성 명: 상신전자 주식회사
주 소: 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34
전화번호: 055-343-3826

작 성 자:
성 명:류지호
부서 및 직위:사업부문 상무이사
전화번호:055-343-3826

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
상신전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보
코로나19 바이러스 전염 방지

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

상신전자(주)
보통주
3,631
0.025
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

미래나노텍(주)
최대주주
보통주
4,329,775
30.40
최대주주
-

미래에쿼티파트너스(주)
계열회사
보통주
1,461,700
10.26
계열회사
-

미래에쿼티제12호신기술사업투자조합
계열회사
보통주
712,530
5.00
계열회사
-

계
-
6,504,005
45.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

류지호
보통주
0
직원
직원
-

김재훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 10일
2022년 03월 22일
2022년 03월 23일

주1) 권유 종료일은 2022년 3월 22일 제34기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보
코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 10일 오전 9시 ~ 2022년 3월 22일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

상신전자(주)
http://www.sangshin-e.com
상신전자 홈페이지 내
투자정보→경영정보공시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2022년 3월 23일 제34기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
ㆍ주소: (50855)경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주)재경팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 23일(수) 오전 10시

장 소
경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 10일 오전9시 ~ 2021년 3월 22일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :
 ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

③ 본인명의 휴대폰 인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사
 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이
 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를
 착용하여 주시기 바랍니다.

2. 주총 집중일 주총 개최 사유
 1) 해당 사항 없음
 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여

3. 기타사항
 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2021년 백색가전수요의 증가로 인한 주력제품의 호황과 공격적인 영업활동으로 2020년 대비 169억 증가한 1,034억의 매출을 기록하였습니다.(연결 기준) 추가적인 내용은 "주주총회소집공고"내"Ⅲ. 경영참고사항"중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 34 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 33 (전)기 2020년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기말
제 33 (전) 기말

자 산

유동자산

51,165,110,649

47,846,982,418

현금및현금성자산
5,089,039,204

5,741,457,736

매출채권
20,016,231,160

15,963,636,082

기타유동금융자산
2,966,843,268

4,427,173,545

기타유동자산
1,571,142,541

1,809,717,906

재고자산
21,521,854,476

19,904,997,149

비유동자산

14,489,170,132

13,122,673,274

기타비유동금융자산
300,225,000

302,510,000

기타비유동자산
675,845,224

665,410,443

유형자산
13,306,250,258

11,293,305,224

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

351,531,687

이연법인세자산
163,302,450

466,368,720

자 산 총 계

65,654,280,781

60,969,655,692

부 채

유동부채

20,850,918,733

23,061,029,127

매입채무
10,322,318,613

10,912,872,044

기타유동금융부채
1,078,714,371

752,096,378

기타유동부채
685,580,117

643,094,568

단기차입금
8,351,320,196

10,577,242,511

당기법인세부채
412,985,436

175,723,626

비유동부채

5,864,297,382

1,765,014,365

장기차입금
5,400,000,000

1,175,000,000

순확정급여부채
274,795,569

129,603,919

기타비유동금융부채
189,501,813

460,410,446

기타비유동부채
-

-

부 채 총 계

26,715,216,115

24,826,043,492

자 본

지배기업의 소유주지분

38,939,064,666

36,143,612,200

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
813,372,057

(18,353,137)

이익잉여금
25,312,044,100

23,348,316,828

자 본 총 계

38,939,064,666

36,143,612,200

자본과부채총계

65,654,280,781

60,969,655,692

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

매출액
103,435,028,765
86,519,080,992

매출원가
(94,478,124,232)
(76,379,025,031)

매출총이익
8,956,904,533
10,140,055,961

판매비와관리비
(7,530,163,641)
(7,074,258,110)

영업이익
1,426,740,892
3,065,797,851

기타수익
134,932,961
65,576,306

기타비용
(23,566,344)
(73,559,742)

금융수익
1,441,997,545
579,540,757

금융비용
(683,943,055)
(1,234,837,533)

법인세비용차감전순이익
2,296,161,999
2,402,517,639

법인세비용
(288,962,574)
(328,167,509)

당기순이익
2,007,199,425
2,074,350,130

지배기업소유주지분순손익
2,007,199,425
2,074,350,130

기타포괄손익
788,253,041
(454,679,356)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(43,472,153)
(322,805,655)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
243,852,762
41,128,940

자산재평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
587,872,432
(173,002,641)

총포괄손익
2,795,452,466
1,619,670,774

지배기업소유주지분순손익
2,795,452,466
1,619,670,774

주당이익

기본주당이익
140
145

희석주당이익
140
145

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
보통주자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2020.01.01(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
113,520,564
21,596,772,353
34,523,941,426

당기순손익
-
-
-
-
2,074,350,130
2,074,350,130

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(322,805,655)
(322,805,655)

기타포괄손익
-
-
-
41,128,940
-
41,128,940

해외사업환산손익
-
-
-
(173,002,641)
-
(173,002,641)

2020.12.31(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
(18,353,137)
23,348,316,828
36,143,612,200

2021.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
(18,353,137)
23,348,316,828
36,143,612,200

당기순손익
-
-
-
-
2,007,199,425
2,007,199,425

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(43,472,153)
(43,472,153)

기타포괄손익
-
-
-
243,852,762
-
243,852,762

해외사업환산손익
-
-
-
587,872,432
-
587,872,432

2021.12.31(당기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
813,372,057
25,312,044,100
38,939,064,666

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

영업활동 현금흐름
(2,541,519,649)
1,680,142,057

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,271,218,253)
2,515,037,883

이자의 수취
235,069,199
97,934,137

이자의 지급
(624,489,839)
(484,358,389)

법인세의 납부
119,119,244
(448,471,574)

투자활동 현금흐름
267,306,571
(4,293,484,632)

단기금융상품의 순증감
1,000,000,000
277,692,177

단기대여금의 순증감
500,831,300
(163,934,230)

보증금의 순증감
2,285,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,262,619,000
398,149,250

종속기업투자주식의 처분
57,948,071
-

유형자산의 취득
(2,583,408,261)
(4,807,711,553)

유형자산의 처분
27,031,461
2,319,724

재무활동 현금흐름
705,097,586
3,871,374,406

단기차입금의 순증감
(2,595,517,315)
3,303,321,511

장기차입금의 증가
4,225,000,000
1,175,000,000

리스부채의 원금 상환
(320,078,571)
(426,947,105)

배당금의 지급
(104,306,528)
-

장기미지급금의 증감
(500,000,000)
(180,000,000)

현금 및 현금성자산의 증가
(1,569,115,492)
1,258,031,831

기초의 현금 및 현금성자산
5,741,457,736
4,761,394,644

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
916,696,960
(277,968,739)

기말의 현금 및 현금성자산
5,089,039,204
5,741,457,736

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 33 (전)기 2020년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기말
제 33 (전) 기말

자 산

유동자산

43,282,331,675

40,120,852,753

현금및현금성자산
3,105,048,388

3,358,095,728

매출채권
16,235,758,098

12,923,576,339

기타유동금융자산
3,038,247,375

4,587,998,936

기타유동자산
1,033,075,725

1,360,680,590

재고자산
19,870,202,089

17,890,501,160

비유동자산

16,393,187,512

16,444,996,504

기타비유동금융자산
2,197,025,000

2,587,310,000

유형자산
9,255,801,575

7,784,247,329

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

118,852,057

종속기업투자주식
4,744,029,075

5,654,669,075

이연법인세자산
152,784,662

256,370,843

자 산 총 계

59,675,519,187

56,565,849,257

부 채

유동부채

16,338,159,847

18,847,852,844

매입채무
10,254,232,207

10,396,257,201

기타유동금융부채
466,491,177

321,154,962

기타유동부채
683,560,203

635,453,745

단기차입금
4,784,441,196

7,379,958,511

당기법인세부채
144,515,320

108,366,960

금융보증부채
4,919,744

6,661,465

비유동부채

5,674,795,569

1,354,298,759

장기차입금
5,400,000,000

1,175,000,000

순확정급여부채
274,795,569

129,603,919

기타비유동금융부채
-

49,694,840

기타비유동부채
-

-

부 채 총 계

22,012,955,416

20,202,151,603

자 본

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
213,640,103

332,492,160

이익잉여금
24,635,275,159

23,217,556,985

자 본 총 계

37,662,563,771

36,363,697,654

자본과부채총계

59,675,519,187

56,565,849,257

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

매출액
97,111,408,971
80,872,046,224

매출원가
(90,477,264,462)
(72,456,063,806)

매출총이익
6,634,144,509
8,415,982,418

판매비와관리비
(5,804,731,401)
(5,662,672,688)

영업이익
829,413,108
2,753,309,730

기타수익
94,432,851
22,446,595

기타비용
(300,920,389)
(46,281,890)

금융수익
1,559,941,027
664,877,607

금융비용
(456,684,105)
(948,641,761)

법인세비용차감전순이익
1,726,182,492
2,445,710,281

법인세비용
(264,992,165)
(316,447,832)

당기순이익
1,461,190,327
2,129,262,449

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
(43,472,153)
(322,805,655)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(43,472,153)
(322,805,655)

자산재평가손익
-
-

당기총포괄이익
1,417,718,174
1,806,456,794

주당이익

기본주당이익
102
149

희석주당이익
102
149

자 본 변 동 표

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
21,411,100,191
34,557,240,860

당기순손익
-
-
-
-
2,129,262,449
2,129,262,449

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(322,805,655)
(322,805,655)

2020.12.31(전기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
23,217,556,985
36,363,697,654

2021.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
23,217,556,985
36,363,697,654

당기순손익
-
-
-
-
1,461,190,327
1,461,190,327

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(43,472,153)
(43,472,153)

기타포괄손익-공정가치층정 금 융자산평가손익
-
-
-
(118,852,057)
-
(118,852,057)

2021.12.31(당기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
213,640,103
24,635,275,159
37,662,563,771

현 금 흐 름 표

제 34 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

영업활동 현금흐름
(2,693,333,685)
645,003,543

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,594,723,143)
1,211,826,713

이자의 수취
199,048,211
88,076,837

이자의 지급
(224,297,313)
(142,164,047)

법인세의 납부
(73,361,440)
(512,735,960)

투자활동 현금흐름
714,242,181
(3,811,410,779)

단기금융상품의 순증감
1,000,000,000
277,692,177

단기대여금의 순증감
500,831,300
(163,934,230)

보증금의 순증감
2,285,000
-

종속기업투자주식의 처분
682,948,071
225,000,000

유형자산의 취득
(2,015,822,190)
(4,150,168,726)

유형자산의 처분
-
-

장기대여금의 증가
544,000,000
-

재무활동 현금흐름
1,544,280,731
4,188,459,659

단기차입금의 순증감
(2,595,517,315)
3,279,958,511

장기차입금의 증가
4,225,000,000
1,175,000,000

리스부채의 원금 상환
(85,201,954)
(266,498,852)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)
(434,810,773)
1,022,052,423

기초 현금및현금성자산
3,358,095,728
2,466,702,765

현금및현금성자산의 환율변동효과
181,763,433
(130,659,460)

기말 현금및현금성자산
3,105,048,388
3,358,095,728

이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기

2021년
1월 1일

부터
제 33 기

2020년
1월 1일

부터

2021년
12월 31일

까지

2020년
12월 31일

까지

처분예정일

2022년
3월 23일

처분확정일

2021년
3월 24일

상신전자주식회사
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

미처분 이익잉여금

23,043,388,447

21,625,670,273

전기이월이익잉여금
21,625,670,273

19,819,213,479

보험수리적손익
(43,472,153)

(322,805,655)

당기순이익
1,461,190,327

2,129,262,449

이익잉여금 처분액

-

차기이월 미처분이익잉여금

23,043,388,447

21,625,670,273

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김철영
1964.09.20
해당사항없음
-
미래나노텍(주)의 최대주주
이사회

류지호
1971.03.26
해당사항없음
-
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김철영
미래나노텍(주) 대표이사
'90.12~'95.06
'95.07~'00.07
'00.08~'01.07
'02.08~현재
삼성SDI 종합연구소선임연구원
중앙일보 경영기획실 과장
미투유코리아 기획실 이사
미래나노텍(주) 대표이사
없음

류지호
상신전자(주)
경영부문 상무
'06.01~'15.12
'16.01~현재
미래나노텍(주)경영기획팀장
상신전자(주)경영부문 상무
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김철영
해당 후보자는 다년간 경영 전반을 총괄하며 오랜경험을 가지고 있음. 이를 통해 회사에 대한 높은 이해와 노하우를 지니고 있어 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고, 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 재추천함.
2.류지호
다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 3년간 사내이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 상신전자의 각종 사업현안에 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함.

확인서

확인서(김철영)_220303

확인서

확인서(류지호)_220303

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

조항
변경 전
변경 후
사유

-

-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
변경 전
변경 후
사유

제8조 (주권의 종류)

당 회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

당 회사는「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을전자등록 하여야 한다.

다만,회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할수 있다.

-비상장 사채 등 의무등록 대상 아닌 주식등에 대해서 전자등록 하지 않을 수 있도록 함.

제17조 (주주명부의 작성.비치)

신설

①당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 사항과 통지 연월일일기재하여주주명부를작성.비치하여야 한다.
 ②당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
 ③당회사의주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

-전자증권법제37조제6항 및 동법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 규정 정비

제17조 (전환사채의 발행)

'(생략)'⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.'(생략)'

제18조 (전환사채의 발행)

'(생략)'⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.'(생략)'

-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제18조 (신주인수권부사채)

'(생략)'

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

'(생략)'

-제목 개정

제47조 (감사의 선임)

①감사는주주총회에서선임하며,감사의 선임을위한의안은 이사의선임을위한의안과는구분하여 의결하여야 한다.

②감사의선임은출석한주주의의결권의과반수로 하되발행주식총수의4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의주식을 가진주주는 그 초과하는주식에관하여감사의선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제48조 (감사의 선임.해임)

①감사는 주주총회에서 선임.해임한다.

②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은출석한주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의수로하여야한다.다만,「상법」제368조의4제1항에 따라전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한주주의의결권의 3분의2이상의수로하되,발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항.제4항의감사의선임또는해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,최대주주또는그특수관계인의 계산으로주식을보유하는자,최대주주 또는 그 특수관계인에게의결권을위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

1)개정 상법에 따른 감사 선임및해임에 관한 규정 보완

2)전자투표도입시감사선임의주주총회 결의요건완화에 관한 내용을 반영

제53조 (재무제표 등의 작성 등

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

'(생략)'③감사는정기주주총회일1주전까지감사보고서를대표이사에게제출하여야 한다.'(생략)'

⑥대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 (재무제표 등의 작성 등)

'(생략)'③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를대표이사에게제출하여야 한다.'(생략)'

⑥제5항에도불구하고회사는「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우「상법」제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

1)주식회사등의외부감사에관한법률의규정에따라재무제표를사업보고서제출기한 6주전(연결재무제표는4주전)까지 제출

2)동법에따라외부감사보고서를사업보고서제출1주전까지 회사에 제출

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

본 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

-정관 개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항
 1) 개정에 따른 조항 제목 및 넘버링 변경
 2) '변경 전'내용과 '변경 후'내용이 문맥상 동일한 경우 '(생략)'표시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.7억

최고한도액
30억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.