서린바이오 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 서린바이오

주주총회소집공고
2.9
(주)서린바이오사이언스

주주총회소집공고

2022 년 3 월 3 일

회 사 명 :
(주)서린바이오사이언스

대 표 이 사 :
황 을 문, 강 미 옥

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 4층

(전 화) 031-628-3000

(홈페이지)http://www.seoulin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남 찬 우

(전 화) 031-628-3000

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

1. 일 시 : 2022년 3월 18일(금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제28기(2021.1.1~12.31)재무제표 승인의 건

(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)

<배당예정내역>

1. 주식배당 : 1주당 배당주식수-보통주 0.0250473주

(배당주식총수 : 보통주 200,000주)

2. 현금배당 : 1주당 배당금 - 보통주 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 3-1호 의안 : 감사 안광기 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁원에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 
 : 2022년 03월 08일 09시 ~ 2022년 03월 17일 17시 까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 4) 수정동의안 처리 
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

6. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명

이금룡
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2021.02.26
1. 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
2. 제27기 정기주주총회 소집 결정의 건
3. 정관 변경(안) 확정의 건
4. 이사후보 추천의 건
5. 이사보수한도 승인의 건
6. 감사 보수한도 승인의 건
7. 전자투표 제도 및 전자위임장 제도 도입의 건
참석
찬성

2
2021.03.29
1. 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 선임의 건
3-1. 사내이사 황을문 선임의 건
3-2. 사내이사 강미옥 선임의 건
3-3. 사내이사 남찬우 선임의 건
4. 이사보수한도 승인의 건
5. 감사보수한도 승인의 건
참석
찬성

3
2021.03.29
1. 대표이사 선임의 건
참석
찬성

4
2021.06.21
1. 관계회사 일반자금 차입 연대보증의 건
참석
찬성

5
2021.07.01
1. 토지, 건물 등 유형자산 매각의 건
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
16
16
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오산업은 고부가가치를 창출하는 산업으로 정부와 민간기업 모두 적극적으로 육성의지를 갖고 전략적인 투자를 하고 있습니다. 또한 IT 산업 이후 세계경제를 선도할 대표적인 산업으로 주목 받고 있습니다. 바이오산업은 첨단기술산업 중에서 고성장이 전망되는 미래 유망산업으로 높은 성장성을 가지고 있습니다. 특히 인간 및 환경에 적합한 산업으로 의료ㆍ식량ㆍ환경 등 난제해결을 통한 삶의 질을 높이는 산업이며, 우리나라와 같이 자원은 부족하지만 전문성을 갖춘 고급 인력을 활용 할 수 있는 여건에 적합하여 국가경쟁력을 갖출 수 있는 산업입니다. 특히 IT와 BT가 결합하여 발달하고 있는 U-Health산업의 큰 성장이 예상되고 있습니다.

삶의 질 향상에 대한 수요 증가, 범세계적인 고령화와 난치성 만성질환의 증가, 식량 및 환경 문제 해결 요구 등의 이유로 바이오기술을 활용한 제품과 서비스에 대한 수요와 시장 규모는 날로 확대되고 있습니다. 바이오기술의 성숙이 바이오경제 혁명을 가속화하면서, 글로벌 바이오 시장은 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 규모를 뛰어넘어 급성장할 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(가) 영업개황

당사의 2021년도 매출액은 연결재무제표 기준 80,716백만원, 영업이익은 7,257백만원 각각 24.0%, 62.3% 증가하였으며, 당기순이익은 16,063백만원으로 전년대비 234.5% 증가 하였습니다. 
지속적인 바이오 시장지배력 확장을 통해 매출액이 증가하였으며, 이에 따라 이익 구조가 개선됨에 따라 영업이익이 증가하였습니다. 
당기순이익은 유형자산(토지 및 건물) 매각에 따른 금융 수익이
발생함에 따
라
증가하였습니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 최고의 제품과 서비스로 인류의 삶의 질 향상과 생명연장에 기여하는 "Global Total Solutions Provider in Life Science & Healthcare"를 지향합니다.
Life Science Total Solutions 제공 사업과 함께 위생/살균 솔루션 제공 사업, 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업, 헬스케어 사업을 영위하고 있습니다.
당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업의 구분

사업주체 (당사 및 종속회사)

Life science total solutions 사업
㈜서린바이오사이언스

친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발
㈜서린바이오사이언스

헬스케어

메디컬 에스테틱

㈜서린메디케어
(지분율 51.2%)

기능성 코스메틱

㈜제노자임
(지분율 58.7%)

위생/살균 솔루션
살균소독수 제조장비
㈜서린바이오사이언스

살균 소독수

㈜에코트리메디칼
(지분율 90.0%)

(2) 시장점유율

현재 당사의 사업 모델에 대한 시장의 객관적인 시장점유율은 별도로 통계화 되어 있지 않아 시장 점유율을 집계 하기에 어렵습니다.

[Life science total solutions 사업]

(1) Bioprocess Solutions (바이오의약품 산업)

(산업의 특성)

바이오의약품은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업으로, 'Evaluate Pharma'의 자료에 따르면 글로벌 바이오의약품 시장은 2019년 기준 2,660억 달러에서 연평균 10.1%로 성장하여 2026년 5,050억 달러 규모로 확대될 전망입니다.

(산업의 성장성)

바이오의약품은 만성질환, 특정 암종 및 자가면역 질환에서 기존 시장의 주력 약품에 비해 바이오의약품의 경우 효능은 높고 부작용은 낮은 특성이 손꼽히고 있습니다. 고령화로 인한 시장 증대를 고려해 본다면 이러한 바이오의약품의 선전은 향후 10년간 글로벌 시장의 대대적인 확장으로 이어질 전망입니다.
바이오의약품 산업에 대한 정부와 민간에서의 투자가 지속적으로 확대되고 있고, 세포치료제 및 유전자치료제와 같이 혁신적인 바이오의약품에 대한 지속적인 수요 증대로 시장이 꾸준히 증가하는 추세며, 많은 중소기업들이 의약품 개발 및 제조를 위해 대기업이나 서비스 수탁기관과 협력하면서 다양한 혁신활동이 이뤄지고 있습니다.

(2)
R&D Product & Services (바이오인프라 사업)

(산업의 특성)

바이오산업은 우수 R&D 성과가 시장에서의 성공으로 연결되는 과학/기술 집약적 분야이며, 최종 제품의 판매만이 아닌 R&D 과정 전체에 걸쳐 경제효과가 창출되고, 타 산업과의 융합을 통해 신기술/신산업 등 새로운 부가가치창출이 유망한 4차산업혁명 주도 분야입니다.

(산업의 성장성)

정부는 빠르게 변화하는 글로벌 트렌드에 대응해 바이오산업을 새로운 경제성장동력으로 육성하고자 생명공학육성기본계획을 수립하고 국가 차원의 바이오 R&D 투자를 강화하고 있습니다. '국내 바이오산업 실태조사'에 따르면 국내 바이오산업규모는 2019년 총 14조 2,880억원으로 최근 3년간 10.4% 꾸준히 성장하고 있습니다.
이 가운데 생산 규모는 12조 3,235억원으로 연평균 10.2% 성장, 수입 규모는 19조 644억원으로 연평균 13.7% 성장, 수출 규모는 6조 7,124억원으로 연평균 14.0% 성장, 내수 규모는 7조 5,756억원으로 연평균 7.5% 씩 성장하고 있습니다.

[친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업]
(산업의 특성)
최근 황사를 비롯한 대기오염 및 고농도 미세먼지에 대한 우려로 공기 정화기를 비롯한 에어가전과 공조 부품, 청정 및 살균 장치, 정화시설, 정밀 필터 등을 포함한 새로운 산업군인 '에어산업'이 각광을 받고 있습니다. 특히 실내 환기가 어려운 일반 가정 및 사무실에서 공기청정기의 수요가 급증하며 필수 가전제품으로 자리잡고 있습니다. 더불어 별도의 독립된 기기로 개발되던 제습기, 가습기, 선풍기, 공기순환기 등이 공기청정기능을 공통으로 탑재하면서 다기능 융복합 기기로 개발되고 있으며, 가습기 살균제, 공기청정기 필터 유해물질 논란 등 안전성 이슈가 사회문제로 대두되면서 신뢰성 있는 고성능 제품의 수요가 증가하고 있습니다.
글로벌 시장조사기관 'TECHNAVIO'에 따르면 공기청정기 세계시장은 2017년 기준 164억 달러에서 2023년 332억 달러 규모로 연평균 12.5%로 성장하여 두배 넘게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 국내시장은 2017년 약 1조원에서 연평균 40.0% 성장하여 2023년 75조원 규모로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

(산업의 성장성)

대기오염의 사회문제화로 소비자의 '초미세먼지'에 대한 경각심이 높아지면서 실내에서의 고성능 공기청정기 수요가 급증하고 있습니다. 연중 상시 발생하는 중국발 초미세먼지의 영향으로 가정, 어린이집 등 실내 공기정화에 대한 인식이 개선되었으며, 미세먼지, 탈취 중심의 기존 제품들이 최근의 초미세먼지 이슈에 대응하지 못하면서 고가의 고성능 공기청정기 및 필터 등의 판매가 증가하고 있습니다.

[헬스케어 사업]
(1) 메디컬에스테틱 사업
(산업의 특성)

피부미용기기는 인체를 아름답게 유지, 관리, 개선하기 위해 사용되는 고주파, 초음파, LED, 레이저 등 에너지를 기반으로 한 의료기기로서 주로 피부과, 성형외과 분야에서 사용됩니다.

의료기기 패러다임의 변화로 인해 예측, 예방, 개인 참여 중심의 산업으로 변화할 것으로 예측됩니다. 풍부한 국내 미용 시술 수요에 따른 시장성, 임상적용 기술 및 이에 따른 의료진의 새로운 아이디어 결합 등으로 빠르게 성장이 가능한 산업이며, IT/반도체 및 전기전자 분야의 기술들이 접목되어야 하는 산업으로 해당 산업 경쟁력을 보유한 우리나라 상황에 매우 적합한 기술 분야입니다. 또한 세계적으로 수요가 급증하고 있으며 미국, 유럽 등 선진국을 중심으로 수요가 크며, 향후 가정용 뷰티케어 디바이스에 대한 수요가 증가하고 있어, 급격한 성장이 예상됩니다.

(산업의 성장성)

'중소기업 전략기술로드맵 자료'에 따르면 뷰티케어 디바이스 글로벌 시장은 기술혁신, 피부 및 호르몬 질환의 유병율 증가, 노인 인구 증가등으로 빠른 성장이 일어날 것으로 예상되며, 2018년 약 39,900백만 달러에서 2024년 약 115,716백만 달러로 연평균 19.4%씩 성장할 전망입니다. 

국내 뷰티케어 디바이스 시장에서는 집에서 피부 관리가 가능한 디바이스 관련 시장이 급속도로 성장하고 있어, 2018년 약 5,000억원에서 2024년 약 9,868억원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 기능성코스메틱 사업

(산업의 특성)

최근 화장품 소비자의 제품 선택 요인은 과거 '브랜드 인지도'에서 '목적성/기능성'으로 옮겨지고 있는 경향을 보이고 있으며, 환경호르몬이나 유전자변형에 따른 화장품 성분에 대한 문제점이 심각하게 대두되면서 '천연성'을 선호하는 소비자 심리가 반영되어 천연물을 중심으로 한 기능성 화장품 수요가 증가하고 있습니다.

화장품 소비에 있어서 똑똑한 소비자들의 니즈에 맞춰 실제로 피부개선, 노화방지 등의 기능성 효과가 우수한 원료의 개발이 지속적으로 요구되고 있습니다. 대기업 중심의 수출이 2000년 중반 이후 로드샵 브랜드로 확대되었으며, 최근에는 온라인, 멀티샵을 중심으로 중소/중견 기업들이 틈새시장에서 글로벌 소비자의 취향에 충족하며 성장하고 있습니다.

(산업의 성장성)

기능성 화장품과 국내에 최초로 도입되는 원료에 대해서는 식품의약품안전청장에게 안정성/유효성 심사 또는 그 원료의 성분에 대한 규격 및 안전성을 심사 받도록 화장품법 제4조에 규정되어 있습니다. 정부기관이 직접 심사하여 품질에 대한 신뢰성을 높이고, 화장품산업 종합발전 계획의 일환으로 화장품 수출 세계 3대강국 도약이라는 비전하에 R&D 투자에 집중 지원함에 따라 국내 2019년 기능성화장품 국내 생산실적은 5조 3,448억 원으로 2018년(4조 9,803억원) 대비 7.3% 증가했으며, 기능성화장품의 2015년에서 2019년까지 평균성장률도 8.5%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 

[위생/살균 솔루션 사업]
(산업의 특성)

최근 코로나19 및 오미크론을 비롯하여, 지난 수년간 SARS, 메르스, 조류독감, 지카바이러스, 에볼라바이러스를 비롯한 예기치 못한 전염병의 출현 파동을 계기로 위생에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 이러한 전염병들은 주로 비위생적 생활환경에서 비롯되었던 과거의 전염병들과는 달리 발생하는 원인도 다양할 뿐만 아니라, 전파의 속도와 범위도 인간이 제어할 수 없는 경우가 많습니다. 전염병 감염 위험을 줄이기 위한 유일한 대비책은 청결한 생활과 밀접한 관련이 있다는 것이 위의 사태에서 증명되면서 위생의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 위생에 대한 높아진 인식으로 인해 위생/살균 솔루션 산업이 성장하고 있습니다.

(산업의 성장성)

관련 세계 시장은 2024년까지 80억 달러에 달할 것으로 예상되며, 살균과 소독 장비 시장은 연평균 8.8%의 성장률을 보이고 있습니다. '식품의약품안전처' 자료에 의하면, 국내 의약외품 생산 실적은 2016년 기준 1조 9,465억원으로 5년간 연평균 성장률도 10.2%를 나타내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
사업 전망에 대한 내용은 상기 기재된 '가. 업계의 현황' 과 '나. 회사의 현황'을 참조 바랍니다.

(5) 조직도

 (가) Life science total solutions 사업 조직도 / (주)서린바이오사이언스

대 표 이 사

영
업
부
문

서
 린
 생
 명
 과
 학
 연
 구
 소

경
영
지
원
부
문

* 2021. 12. 31. 기준

 (나) 메디컬에스테틱 사업 조직도 / (주)서린메디케어

대 표 이 사

기
업
부
설
연
구
소

제
조
사
업
부

영
업
본
부

관
리
부

* 2021. 12. 31. 기준

 (다) 기능성코스메틱 사업 조직도 / (주)제노자임

대 표 이 사

연
구
소

생
산
부

영
업
부

관

리

부

* 2021. 12. 31. 기준

(라) 위생/살균 솔루션 사업 조직도 / (주)에코트리메디칼

대 표 이 사

생
산
부
품
질
관
리
부
연
구
전
담
부
서
관
리
부

* 2021. 12. 31. 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년도 매출액은 연결재무제표 기준 80,716백만원, 영업이익은 7,257백만원 각각 24.0%, 62.3% 증가하였으며, 당기순이익은 16,063백만원으로 전년대비 234.5% 증가 하였습니다.

지속적인 바이오 시장지배력 확장을 통해 매출액이 증가하였으며, 이에 따라 이익구조가 개선됨에 따라 영업이익이 증가하였습니다. 
당기순이익은 유형자산(토지 및 건물) 매각에 따른 금융 수익이
발생함에 따
라
증가하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제28기 2021년 12월 31일 현재

제27기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

100,846,436,183

41,461,744,936

현금및현금성자산
14,972,905,304

8,498,283,283

매출채권및기타채권
10,332,914,893

8,908,043,529

재고자산
13,933,041,118

11,748,117,281

기타유동금융자산
60,358,990,450

11,361,529,877

기타유동비금융자산
1,248,584,418

945,770,966

계약자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

31,697,502,552

36,785,000,701

유형자산
14,869,695,089

14,525,000,309

투자부동산
4,440,079,832

10,648,743,737

무형자산 및 영업권
1,315,034,809

2,561,027,697

관계기업투자
376,200,016

261,704,767

기타비유동금융자산
7,749,750,682

6,117,835,185

사용권자산
66,823,166

15,756,623

파생상품자산
197,384,454

이연법인세자산
2,682,534,504

2,654,932,383

자 산 총 계

132,543,938,735

78,246,745,637

부채

Ⅰ. 유동부채

24,801,687,750

13,533,264,613

매입채무및기타채무
11,534,145,479

6,823,716,509

단기차입금
229,928,000

142,700,000

유동성장기차입금
250,000,000

229,904,929

유동파생상품부채
10,983,929

-

기타유동금융부채
329,107,264

278,886,447

기타유동비금융부채
2,023,694,812

1,319,893,621

당기법인세부채
4,560,519,896

749,538,976

리스부채
34,649,466

3,067,147

계약부채
5,828,658,904

3,985,556,984

Ⅱ. 비유동부채

30,944,357,983

3,330,478,037

장기차입금
161,100,000

368,753,000

순확정급여부채
285,870,935

1,170,802,467

전환사채
25,436,733,912

파생상품부채
4,877,801,279

기타비유동금융부채
150,000,000

1,781,000,000

리스부채
32,851,857

9,922,570

부 채 총 계

55,746,045,733

16,863,742,650

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

75,155,971,778

59,919,960,513

1.납입자본

22,015,584,024

21,865,584,024

자본금
4,150,338,000

4,000,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

2.연결기타자본구성요소

(2,437,085,136)

(2,356,484,222)

기타자본잉여금
624,911,943

624,911,943

자기주식
(3,061,997,079)

(2,981,396,165)

3. 연결기타포괄손익누계액

(3,522,752,220)

(3,613,079,200)

4. 연결이익잉여금

59,100,225,110

44,023,939,911

Ⅱ. 비지배지분

1,641,921,224

1,463,042,474

자 본 총 계

76,797,893,002

61,383,002,987

자 본 및 부 채 총 계

132,543,938,735

78,246,745,637

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기

제 27 (전) 기

Ⅰ. 매출액
80,716,293,235
65,085,175,979

Ⅱ. 매출원가
59,748,128,799
48,518,804,164

Ⅲ. 매출총이익
20,968,164,436
16,566,371,815

Ⅳ. 판매관리비
13,711,143,981
12,095,635,081

v. 영업이익(손실)
7,257,020,455
4,470,736,734

Ⅵ. 기타이익
14,833,752,371
856,717,644

Ⅶ. 기타손실
1,536,432,819
43,003,461

Ⅷ. 금융수익
680,584,013
835,911,984

Ⅸ. 금융비용
628,485,139
338,051,307

X. 법인세차감전순이익(손실)
20,606,438,881
5,782,311,594

XI. 법인세비용
4,542,734,818
981,404,781

XII. 연결당기순이익(손실)
16,063,704,063
4,800,906,813

지배주주지분순이익(손실)
15,884,825,313
4,892,548,804

비지배주주지분순이익(손실)
178,878,750
(91,641,991)

XIII. 기타포괄손익
200,947,266
(3,790,845,569)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
200,947,266
(3,790,845,569)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
90,326,980
(3,613,079,200)

순확정급여부채의 재측정요소
110,620,286
(177,766,369)

XⅣ. 연결총포괄이익(손실)
16,264,651,329
1,010,061,244

지배주주지분순이익(손실)
16,085,772,579
1,101,703,235

비지배주주지분순이익(손실)
178,878,750
(91,641,991)

Xv. 주당이익

기본주당순이익
1,989
612

희석주당순이익
1,973
612

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2020.01.01. (전기초)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,187,499,323)
-
40,280,311,676
59,708,396,377
1,554,684,465
61,263,080,842

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,892,548,804
4,892,548,804
(91,641,991)
4,800,906,813

기타포괄손익
-
-
-
(3,613,079,200)
(177,766,369)
(3,790,845,569)

(3,790,845,569)

총포괄손익
-
-
-
(3,613,079,200)
4,714,782,435
1,101,703,235
(91,641,991)
1,010,061,244

자기주식 취득

(148,051,630)

(148,051,630)

(148,051,630)

배당금의 지급
250,000,000
-
(20,933,269)
-
(971,154,200)
(742,087,469)

(742,087,469)

자본 증가(감소)합계
250,000,000
-
(168,984,899)
(3,613,079,200)
3,743,628,235
211,564,136
(91,641,991)
119,922,145

2020.12.31. (전기말)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,356,484,222)
(3,613,079,200)
44,023,939,911
59,919,960,513
1,463,042,474
61,383,002,987

2021.01.01. (당기초)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,356,484,222)
(3,613,079,200)
44,023,939,911
59,919,960,513
1,463,042,474
61,383,002,987

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,884,825,313
15,884,825,313
178,878,750
16,063,704,063

기타포괄손익
-
-
-
90,326,980
110,620,286
200,947,266
-
200,947,266

총포괄손익
-
-
-
90,326,980
15,995,445,599
16,085,772,579
178,878,750
16,264,651,329

자기주식 취득

(80,600,914)

(80,600,914)
-
(80,600,914)

배당금의 지급
150,000,000
-
-
-
(919,160,400)
(769,160,400)
-
(769,160,400)

자본 증가(감소)합계
150,000,000
-
(80,600,914)
90,326,980
15,076,285,199
15,236,011,265
178,878,750
15,414,890,015

2021.12.31. (당기말)
4,150,338,000
17,865,246,024
(2,437,085,136)
(3,522,752,220)
59,100,225,110
75,155,971,778
1,641,921,224
76,797,893,002

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기

제 27 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,917,611,608

3,684,465,152

1. 당기순이익(손실)
16,063,704,063

4,800,906,813

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
9,052,848,552

3,561,039,639

법인세비용
4,542,734,818

981,404,781

퇴직급여
782,622,506

640,065,086

감가상각비
1,085,399,883

1,192,052,378

무형자산상각비
844,301,558

791,814,965

대손상각비(환입액)
27,349,222

(104,664,335)

이자비용
100,891,517

18,657,469

외화환산손실
21,780,903

41,287,949

유형자산처분손실
55,538,023

4,000

무형자산손상차손
1,044,030,937

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
561,452

파생상품평가손실
185,016,624

영업권손상차손
-

재고자산 폐기손실
362,621,109

417,346

3.현금의유입이없는수익등의차감
(14,855,851,615)

(521,328,063)

이자수익
(305,221,472)

(253,704,413)

외화환산이익
(77,410,149)

(60,040,600)

유형자산처분이익
-

(271,207)

투자부동산 처분이익
(14,147,342,965)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(160,667,024)

(112,638,022)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
-

지분법이익
(114,495,249)

파생상품평가이익
(50,714,756)

(89,116,071)

단기금융상품평가이익
(55,741,482)

(5,557,750)

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(841,768,540)

(1,772,317,364)

매출채권의 감소(증가)
(1,314,004,072)

(489,602,661)

선급금의 감소(증가)
(384,616,124)

(613,393,904)

부가세대급금의 감소(증가)
(12,753,073)

6,284,239

선급비용의 감소(증가)
1,010,980

(588,376)

재고자산의 감소(증가)
(3,024,604,420)

220,748,409

미수금의 감소(증가)
(35,221,078)

993,818,872

매입채무의 증가(감소)
4,435,420,211

(1,829,980,974)

미지급금의 증가(감소)
921,646,085

(1,100,198)

미지급비용의 증가(감소)
50,220,817

(72,841,562)

선수금의 증가(감소)
1,684,524,969

1,410,000,185

예수금의 증가(감소)
14,405,170

3,508,880

부가세예수금의 증가(감소)
68,935,154

111,784,449

영업보증금의 증가(감소)
(90,000,000)

(15,000,000)

임대보증금의 증가(감소)
(1,631,000,000)

-

퇴직금의 지급
(334,891,859)

(319,680,744)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,190,841,300)

(1,176,273,979)

5. 법인세 납부
(668,254,582)

(2,634,306,703)

6. 이자지급
(14,234,479)

(18,657,469)

7. 배당금수익
-

8. 이자수취
181,168,209

269,128,299

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,498,514,312)

708,848,103

1.투자활동으로인한현금유입액
54,961,321,714

24,667,571,378

주임종단기대여금의 감소
-

21,535,000

단기금융상품의 감소
15,152,131,624

24,618,242,514

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
19,375,240,559

보증금의 감소
16,108,174

14,534,460

시설장치의 감소
-

기계장치의 감소
-

비품의 감소
220,841,357

13,259,404

소프트웨어의 감소
-

투자부동산의 감소
20,197,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(86,459,836,026)

(23,958,723,275)

단기금융상품의 증가
(44,150,949,438)

(18,473,132,786)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(40,307,194,437)

(21,238,368)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

(4,516,349,000)

보증금의 증가
(328,289,214)

(5,322,040)

토지의 취득
(66,817,596)

-

건물의 취득
(378,592,752)

-

시설장치의 취득
(69,203,000)

(37,108,000)

기계장치의 취득
(2,300,000)

공구와기구의 취득
(97,169,500)

(325,088,305)

비품의 취득
(386,028,082)

(39,142,337)

소프트웨어의 취득
(3,140,000)

(11,292,273)

개발비의 취득
(655,220,546)

(515,857,117)

산업재산권의 취득
(11,331,461)

(14,193,049)

기타무형자산의 취득
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,007,691,685

(402,368,396)

1.재무활동으로인한현금유입액
30,125,728,000

515,700,000

전환사채 발행
30,000,000,000

신주인수권 행사
-

단기차입금의 차입
125,728,000

15,700,000

장기차입금의 차입
-

500,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(1,118,036,315)

(918,068,396)

자기주식의 취득
(80,600,914)

(168,984,899)

단기차입금의 상환
(38,500,000)

(11,000,000)

장기차입금의 상환
(187,557,929)

(1,342,071)

리스부채의 상환
(42,217,072)

(15,587,226)

배당금의 지급
(769,160,400)

(721,154,200)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

47,833,040

(35,698,167)

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

6,474,622,021

3,955,246,692

VI. 기초의 현금

8,498,283,283

4,543,036,591

Ⅶ. 기말의 현금

14,972,905,304

8,498,283,283

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

97,871,533,972

38,300,714,992

현금및현금성자산
13,362,053,032

6,923,729,113

매출채권및기타채권
9,840,592,309

8,374,286,900

재고자산
13,157,427,348

10,806,412,406

기타유동금융자산
60,358,990,450

11,361,529,877

기타유동비금융자산
1,152,470,833

834,756,696

계약자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

31,239,944,878

36,221,474,090

유형자산
14,747,456,269

14,185,739,082

투자부동산
4,440,079,832

10,648,743,737

무형자산
222,601,166

1,426,888,356

관계기업투자
20,000,000

20,000,000

종속기업투자
1,299,600,000

1,299,600,000

기타비유동금융자산
7,675,364,580

6,058,239,047

사용권자산
66,823,166

3,389,389

파생상품자산
197,384,454

이연법인세자산
2,570,635,411

2,578,874,479

자 산 총 계

129,111,478,850

74,522,189,082

부채

Ⅰ. 유동부채

23,864,617,884

12,255,098,479

매입채무및기타채무
11,426,139,711

6,531,017,460

유동성장기차입금
-

기타유동금융부채
276,172,804

259,460,626

기타유동비금융부채
1,856,387,944

1,013,133,165

유동파생상품부채
10,983,929

당기법인세부채
4,431,625,126

461,509,305

리스부채
34,649,466

4,420,939

계약부채
5,828,658,904

3,985,556,984

Ⅱ. 비유동부채

31,173,359,223

3,298,721,438

장기차입금
-

-

순확정급여부채
175,972,175

1,017,721,438

전환사채
25,436,733,912

파생상품부채
4,877,801,279

기타비유동금융부채
650,000,000

2,281,000,000

리스부채
32,851,857

-

부 채 총 계

55,037,977,107

15,553,819,917

자본

Ⅰ. 납입자본

22,015,584,024

21,865,584,024

자본금
4,150,338,000

4,000,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

Ⅱ. 기타자본구성요소

(2,407,896,322)

(2,327,295,408)

기타자본잉여금
654,100,757

654,100,757

자기주식
(3,061,997,079)

(2,981,396,165)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(3,522,752,220)

(3,613,079,200)

Ⅳ. 이익잉여금

57,988,566,261

43,043,159,749

자 본 총 계

74,073,501,743

58,968,369,165

자 본 및 부 채 총 계

129,111,478,850

74,522,189,082

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

Ⅰ. 매출액
76,174,385,215
60,880,233,600

Ⅱ. 매출원가
57,036,264,313
46,058,991,852

Ⅲ. 매출총이익
19,138,120,902
14,821,241,748

Ⅳ. 판매관리비
11,539,760,128
10,081,448,070

v. 영업이익(손실)
7,598,360,774
4,739,793,678

Ⅵ. 기타이익
14,317,418,863
328,692,510

Ⅶ. 기타손실
1,470,435,938
35,105,038

Ⅷ. 금융수익
614,634,532
828,213,845

Ⅸ. 금융비용
614,257,118
290,321,211

X. 법인세차감전순이익(손실)
20,445,721,113
5,571,273,784

XI. 법인세비용
4,691,774,487
878,121,149

XII. 당기순이익(손실)
15,753,946,626
4,693,152,635

XIII. 기타포괄손익
200,947,266
(3,790,845,569)

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목(세후기타포괄손익)
200,947,266
(3,790,845,569)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
90,326,980
(3,613,079,200)

순확정급여부채의 재측정요소
110,620,286
(177,766,369)

XⅣ. 총포괄이익(손실)
15,954,893,892
902,307,066

Xv. 주당이익

기본주당순이익
1,972
587

희석주당순이익
1,957
587

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본합계

2020.01.01. (전기초)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,158,310,509)
-
39,498,927,683
58,956,201,198

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,693,152,635
4,693,152,635

기타포괄손익
-
-
-
(3,613,079,200)
(177,766,369)
(3,790,845,569)

총포괄손익
-
-
-
(3,613,079,200)
4,515,386,266
902,307,066

자기주식의 취득

(148,051,630)

(148,051,630)

배당금의 지급
250,000,000
-
(20,933,269)
-
(971,154,200)
(742,087,469)

자본 증가(감소)합계
250,000,000
-
(168,984,899)
(3,613,079,200)
3,544,232,066
12,167,967

2020.12.31. (전기말)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,327,295,408)
(3,613,079,200)
43,043,159,749
58,968,369,165

2021.01.01. (당기초)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,327,295,408)
(3,613,079,200)
43,043,159,749
58,968,369,165

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,753,946,626
15,753,946,626

기타포괄손익
-
-
-
90,326,980
110,620,286
200,947,266

총포괄손익
-
-
-
90,326,980
15,864,566,912
15,954,893,892

자기주식의 취득

(80,600,914)

(80,600,914)

배당금의 지급
150,000,000

-
(919,160,400)
(769,160,400)

자본 증가(감소)합계
150,000,000
-
(80,600,914)
90,326,980
14,945,406,512
15,105,132,578

2021.12.31. (당기말)
4,150,338,000
17,865,246,024
(2,407,896,322)
(3,522,752,220)
57,988,566,261
74,073,501,743

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,426,129,040

2,550,951,963

1. 당기순이익(손실)
15,753,946,626

4,693,152,635

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
8,375,446,070

2,639,783,680

법인세비용
4,691,774,487

878,121,149

퇴직급여
642,398,616

558,578,088

감가상각비
818,360,214

776,647,941

무형자산상각비
535,713,482

527,404,294

대손상각비(환입액)
(11,045,127)

(116,990,207)

이자비용
88,579,441

9,160,848

외화환산손실
21,275,202

6,440,221

유형자산처분손실
21,000

4,000

무형자산손상차손
1,044,030,937

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
561,452

파생상품평가손실
185,016,624

재고자산 폐기손실
358,759,742

417,346

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(14,700,035,808)

(430,716,787)

이자수익
(303,155,651)

(252,727,708)

수입배당금

외화환산이익
(38,155,412)

(59,522,100)

유형자산처분이익

(271,207)

투자부동산 처분이익
(14,147,342,965)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(160,667,024)

(112,638,022)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익

파생상품평가이익
(50,714,756)

단기금융상품평가이익
-

(5,557,750)

4. 영업활동으로 인한 자산부채의변동
(558,138,364)

(1,988,792,893)

매출채권의 감소(증가)
(1,361,496,957)

(654,155,199)

선급금의 감소(증가)
(412,269,882)

(660,293,736)

선급비용의 감소(증가)
1,010,980

(588,376)

재고자산의 감소(증가)
(3,186,834,158)

403,002,621

미수금의 감소(증가)
(1,011,983)

996,139,284

매입채무의 증가(감소)
4,588,594,455

(1,897,296,714)

미지급금의 증가(감소)
940,957,734

(33,080,555)

미지급비용의 증가(감소)
16,712,178

(76,418,046)

선수금의 증가(감소)
1,843,101,920

1,228,689,140

예수금의 증가(감소)
11,165,640

5,753,980

부가세예수금의 증가(감소)
65,258,709

112,890,912

영업보증금의 증가(감소)
(90,000,000)

(15,000,000)

임대보증금의 증가(감소)
(1,631,000,000)

퇴직금의 지급
(299,681,000)

(229,015,500)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,042,646,000)

(1,169,420,704)

5. 법인세 납부
(622,318,161)

(2,621,555,383)

6. 이자지급
(1,922,403)

(9,160,848)

7. 배당금수익

8. 이자수취
179,151,080

268,241,559

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,118,961,145)

1,177,183,908

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
54,959,192,734

24,651,663,213

주임종단기대여금의 감소

21,535,000

단기금융상품의 감소
15,152,131,624

24,614,464,809

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
19,375,240,559

보증금의 감소
13,979,194

2,404,000

비품의 감소
220,841,357

13,259,404

투자부동산의 감소
20,197,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(86,078,153,879)

(23,474,479,305)

단기금융상품의 증가
(44,150,949,438)

(18,473,132,786)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(40,297,742,253)

(9,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가

(4,516,349,000)

보증금의 증가
(327,140,220)

토지의 취득
(66,817,596)

건물의 취득
(378,592,752)

시설장치의 취득
(69,203,000)

(11,170,000)

공구와기구의 취득
(2,640,000)

(63,900,000)

비품의 취득
(382,718,991)

(13,318,344)

소프트웨어의 취득
(3,140,000)

(10,832,273)

개발비의 취득
(395,864,668)

(376,776,902)

산업재산권의 취득
(3,344,961)

기타무형자산의 취득

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,111,876,618

(905,726,325)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
30,000,000,000

전환사채 발행
30,000,000,000

신주인수권 행사

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(888,123,382)

(905,726,325)

자기주식의 취득
(80,600,914)

(168,984,899)

장기차입금의 상환

리스부채의 상환
(38,362,068)

(15,587,226)

배당금의 지급
(769,160,400)

(721,154,200)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

19,279,406

(1,368,939)

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

6,438,323,919

2,821,040,607

VI. 기초의 현금

6,923,729,113

4,102,688,506

Ⅶ. 기말의 현금

13,362,053,032

6,923,729,113

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스
(단위: 원)

과 목

처분예정일(안)

(2022년 3월
18일 예정)

처분확정일

(2021년 3월
29일)

Ⅰ.처분전이익잉여금

56,731,191,223

41,862,700,751

1.전기이월미처분이익잉여금
40,866,624,311

37,347,314,485

2.회계정책의 변경

3.당기순이익
15,753,946,626

4,693,152,635

4.보험수리적손익
110,620,286

(177,766,369)

Ⅱ.이익잉여금처분액

978,337,570

996,076,440

1.이익준비금
79,848,870

76,916,040

2.배당금
898,488,700

919,160,400

가. 현금배당금
798,488,700

769,160,400

(주당배당금(율))

당기 : 100원(20%)

전기 : 100원(20%)

나. 주식배당
100,000,000

150,000,000

(주당배당주식수)

당기 : 주당 0.0250473

전기 : 주당 0.0390036

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

55,752,853,653

40,866,624,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. ~ 26. (생략)

제2조(목적)

27. 대체육등 식품의 제조, 가공 및 판매

28. 냉동식품류 제조, 가공 및 판매

29. 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매

30. 창고업

31. 창고, 물류시설, 장비 임대업

32. 냉동, 냉장보관 및 운송업

33. 기타 위에 부대되는 사업

- 사업목적 추가

<신설>

제16조의2 (주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치 하여야한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 표준정관 반영

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련

<신설>

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 기존 제16조의2의 내용 이관

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 표준정관을 반영하여 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제57조(이익배당)① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당)① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제17조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 표준정관을 반영하여 배당 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고를 위한 조문 정비

④ (생략)

④ (현행과 같음)

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 18일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안광기
1953.08.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안광기
법무법인 산우 
전문위원
2019.12 ~ 현재
법무법인 산우 전문위원
해당사항 없음

2019.~ 현재
한국에이엔디 감사

2017.03~2019.12
국토교통연구인프라운영원 전문위원

2014.01~2017.03
제3대 건설연구인프라운영원 원장

2011.01~2014.01
제2대 건설연구인프라운영원 원장

2007. ~2010.
한국건설교통기술평가원 부원장 총괄본부장

2006.02~2007.
한국건설교통기술평가원 혁신총괄본부장 부원장

1999.06~2000.
한국건설교통기술평가원 상임감사

1998.04~1999.05
국무총리실 공보비서관

1988.12~1998.03
국무총리실 공보국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안광기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 안광기는 다양한 경력사항과 현재 법무법인 산우의 전문위원으로 재직중으로, 폭넓은 지식과 경험을 보유하여 상근감사로서 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_안광기 감사후보.jpg
확인서_안광기 감사후보

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
933 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15 백만원

최고한도액
20 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.seoulin.co.kr) 내 IR - 공고에 게재할 예정입니다. 
- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템「DART-정기공시」에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 오미크론에 관한 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 및 오미크론의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며,
 기침이 있거나 발열증상으로 감염의심이 되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 참조하여 주시기 바랍니다. 

- 코로나바이러스 등의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음