넥슨게임즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 넥슨게임즈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)넷게임즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 3일

권 유 자:
성 명: (주)넷게임즈
주 소: 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층(도곡동, 에스앤아이강남빌딩)
전화번호: 02-6421-7777

작 성 자:
성 명: 곽지애
부서 및 직위: 재무관리실 대리
전화번호: 02-6421-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)넷게임즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기주주총회 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)넷게임즈
보통주
251,492
0.87
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2021년 12월 31일 기준입니다.
※ 상기 주식은 자기주식으로 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)넥슨코리아
최대주주
보통주
16,238,220
56.28
최대주주
-

박용현
특수관계인
보통주
2,215,549
7.68
대표이사
-

계
-
18,453,769
63.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

곽지애
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 08일
2022년 03월 25일
2022년 03월 25일

※ 권유 종료일은 2022년 3월 25일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고의 내용을 참고해주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
1) 행사기간
- 기간 중 24시간 접속 가능
 (단, 마지막날(24일)은 오후 5시까지만 가능)
2) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
[위임장 접수처]
(주)넷게임즈
주소 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층 (도곡동, 에스앤아이강남빌딩)
 재무관리실 주식 담당자 앞
전화번호 : 02-6421-7777

팩스번호 : 02-569-6447
접수기간 :
2022년 3월 8일
~ 2022년 3월 25일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층(에스앤아이강남빌딩 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년
3월 15일 오전 9시
~ 2022년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
1) 행사기간
- 기간 중 24시간 접속 가능
 (단, 마지막날(24일)은 오후 5시까지만 가능)
2) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 2022년 3월 25일 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 영업 실적은 별도재무재표 기준 매출액은 전년대비 22.5% 감소된 631억원을 기록하였고, 영업이익은 전년대비 적자전환하여 손실 40억원을, 당기순이익은 전년
대비 적자전환하여 손실 80억원이 발생하였습니다. 매출 하락 및 신작 개발관련 투자로 인해 영업비용이 증가하였습니다.

자세한 사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 별도 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 7 기 2021. 12. 31 현재

제 6 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 넷게임즈
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

유동자산
107,683,261,833
75,446,756,111

현금및현금성자산
58,719,357,453
18,909,488,405

단기금융상품
29,000,000,000
43,000,000,000

매출채권
18,397,758,635
12,263,618,373

기타금융자산
207,030,409
694,916,749

기타유동자산
1,359,115,336
578,732,584

당기법인세자산
0
0

비유동자산
19,086,496,058
18,971,004,018

유형자산
14,801,053,113
13,110,738,806

무형자산
723,607,882
1,185,152,057

기타금융자산
2,036,952,473
1,522,047,324

기타비유동자산
4,765,901
0

이연법인세자산
1,520,116,689
3,153,065,831

자 산 총 계
126,769,757,891
94,417,760,129

부채

유동부채
51,322,187,409
14,118,609,555

기타금융부채
1,658,607,803
754,002,242

기타유동부채
46,427,199,362
11,133,605,072

리스부채
2,316,226,174
1,821,922,745

당기법인세부채
920,154,070
409,079,496

비유동부채
13,834,200,520
13,911,803,951

기타비유동부채
2,227,382,285
3,417,678,465

충당부채
215,752,744
186,905,672

리스부채
11,391,065,491
10,307,219,814

부 채 총 계
65,156,387,929
28,030,413,506

자본

자본금
14,426,483,500
14,419,416,000

기타불입자본
51,200,567,050
50,912,149,599

기타자본항목
8,343,859,919
5,451,094,440

결손금
(12,357,540,507)
(4,395,313,416)

자 본 총 계
61,613,369,962
66,387,346,623

자본과 부채 총계
126,769,757,891
94,417,760,129

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 6 기 (2020. 01. 01. 부터 2020. 12. 31. 까지)

주식회사 넷게임즈
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

영업수익
63,084,058,003
81,404,202,243

영업비용
67,057,566,112
55,893,234,084

영업이익(손실)
(3,973,508,109)
25,510,968,159

기타수익
11,654,038
43,715,582

기타비용
34,629,913
2,725,111

금융수익
805,748,809
626,255,754

금융비용
582,404,969
603,124,345

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,773,140,144)
25,575,090,039

법인세비용
4,189,086,947
(522,161,257)

당기순이익(손실)
(7,962,227,091)
26,097,251,296

기타포괄손익
0
(113,994,996)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
0
(113,994,996)

당기총포괄손익
(7,962,227,091)
25,983,256,300

주당손익

기본주당순이익(손실)
(279)
916

희석주당순이익(손실)
(279)
915

자 본 변 동 표

제 7 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 6 기 (2020. 01. 01. 부터 2020. 12. 31. 까지)

주식회사 넷게임즈
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
 (결손금)
자본 합계

2020년 01월 01일 현재잔액
14,419,416,000
50,912,149,599
3,197,776,692
(30,378,569,716)
38,150,772,575

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
26,097,251,296
26,097,251,296

순확정급여재측정요소
0
0
0
(113,994,996)
(113,994,996)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
0
0
2,289,619,432
0
2,289,619,432

주식선택권
0
0
0
0
0

자기주식의 교부
0
0
(36,301,684)
0
(36,301,684)

2020년 12월 31일 현재잔액
14,419,416,000
50,912,149,599
5,451,094,440
(4,395,313,416)
66,387,346,623

2021년 01월 01일 현재잔액
14,419,416,000
50,912,149,599
5,451,094,440
(4,395,313,416)
66,387,346,623

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
(7,962,227,091)
(7,962,227,091)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
0
0
2,994,487,714
0
2,994,487,714

주식선택권
7,067,500
288,417,451
(70,826,951)
0
224,658,000

자기주식의 교부
0
0
(30,895,284)
0
(30,895,284)

2021년 12월 31일 현재잔액
14,426,483,500
51,200,567,050
8,343,859,919
(12,357,540,507)
61,613,369,962

현 금 흐 름 표

제 7 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 6 기 (2020. 01. 01. 부터 2020. 12. 31. 까지)

주식회사 넷게임즈
(단위 : 원)

과목
제 7 기
제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름
28,763,199,832
22,655,236,729

영업에서 창출된 현금흐름
30,863,134,425
23,031,157,370

이자수취
464,038,396
495,459,570

이자지급
(488,014,474)
(517,506,401)

법인세의 환급
0
46,133,630

법인세의 납부
(2,075,958,515)
(400,007,440)

투자활동으로 인한 현금흐름
12,594,643,713
(11,299,480,045)

유형자산의 취득
(902,752,883)
(426,490,832)

유형자산의 처분
44,312,600
27,388,200

무형자산의 취득
(70,357,442)
(810,837,413)

단기금융상품의 증가
(49,000,000,000)
(40,847,880,739)

단기금융상품의 감소
63,000,000,000
30,758,340,739

기타비유동금융자산의 증가
(476,558,562)
0

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,540,829,547)
(1,327,279,070)

주식선택권 행사
224,658,000
0

리스부채원금 상환
(1,765,487,547)
(1,327,279,070)

자기주식 취득
0
0

현금및현금성자산의순증가(감소)
39,817,013,998
10,028,477,614

기초 현금및현금성자산
18,909,488,405
8,938,903,939

현금및현금성자산의 환율변동차이
(7,144,950)
(57,893,148)

기말 현금및현금성자산
58,719,357,453
18,909,488,405

결 손 금 처 리 계 산 서

제 7 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 6 기 (2020. 01. 01. 부터 2020. 12. 31. 까지)

주식회사 넷게임즈
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(12,357,540,507)
(4,395,313,416)

전기이월미처분이익잉여금
(4,395,313,416)
(30,378,569,716)

순확정급여부채의재측정요소
0
(113,994,996)

당기순이익
(7,962,227,091)
26,097,251,296

결손금처리액
0
0

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(12,357,540,507)
(4,395,313,416)

- 재무제표 주석 사항
2022년 3월 17일 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사
넷게임즈라 한다. 영문으로는
NAT GAMES Co., Ltd. (약호
"NAT GAMES")라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사
넥슨게임즈라 한다. 영문으로는
NEXON Games Co., Ltd. (약호
"NEXON Games")라 표기한다.

사명변경

제
4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.natgames.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.nexongames.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

사명변경에 따른 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경

제11조 (주식매수선택권)
①~② (생략)

③
주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 그 권리를 행사하는 경우 회사는 신주를 발행하여 교부한다. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

④
행사가격 및 수량의 조정

1. 유상증자의 경우에는 행사가격보다 낮은 발행가액으로 유상증자가 이루어지는 경우에는 다음과 같이 조정한다. 다만 조정 후 행사가액은 상법 제340조의2 제4항의 규정에 따라 산정한 가액 이상이어야 한다.

조정 후 행사가격 = (유상증자 직전 발행주식 총수 × 조정 전 행사가격 + 유상증자발행주식수 × 유상증자 주당발행가액) ÷ (유상증자 직전 발행주식수 + 유상증자 발행주식수)

2. 무상증자의 경우에는 다음과 같이 조정한다.

조정 후 행사가격 = (조정 전 행사가격 × 무상증자 직전 발행주식수) ÷ (무상증자 직전 발행주식수 + 무상증자 발행주식수)

조정 후 수량 = 조정 전 행사수량 × 조정 전 행사가격 ÷ 조정 후 행사가격

3. 주식배당의 경우에는 주식 배당을 액면가액에 의한 무상증자로 보고 위 2.의 무상증자를 적용한다.

⑤~⑩ (생략)

제11조 (주식매수선택권)

①~② (현행과 같음)

③
회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

④ 삭제<2022.03.25>

⑤~⑩ (현행과 같음)

주식매수선택권 부여방법 신설 등

<신설>

제16조의2 (주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가
. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강인수
73.04.15
사내이사
-
-
이사회

이정헌
79.03.12
사내이사
-
(주)넥슨코리아 대표이사
이사회

신지환
73.07.24
사내이사
-
-
이사회

김명현
81.02.28
사내이사
-
-
이사회

이남주
75.04.28
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강인수

(주)넷게임즈

CFO

2011.04~2018.03
2011.10~2014.04
2016.11~2017.11
2018.08~현재

㈜넥슨코리아 지원본부장
㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사

㈜엔미디어플랫폼 대표이사
㈜넷게임즈 CFO

-

이정헌

(주)넥슨코리아

대표이사

2012.08~2013.01

2013.02~2015.11

2015.11~2018.01

2018.01~현재

㈜네오플 피파실 실장
㈜넥슨코리아 사업본부 본부장
㈜넥슨코리아 사업총괄 부사장
㈜넥슨코리아 대표이사
-

신지환

넥슨지티(주)

대표이사

2009.03~2021.12
2013.01~2018.02
2018.03~현재
2018.03~현재
㈜넥슨 일본법인 관리회계실장
㈜엔도어즈 대표이사
넥슨지티㈜ 대표이사
㈜중앙판교개발 대표이사
-

김명현

넥슨지티(주)

개발이사

2011.08~2015.06
2015.06~2018.02
2018.03~현재
넥슨지티㈜ 개발실장
㈜네오플 대표이사
넥슨지티㈜ 개발이사
-

이남주

법무법인(유) 세종

선임 공인회계사

2008.10~2013.06
2013.07~2017.06
2017.11~현재
법무법인(유) 세종 공인회계사
회계법인 세종 공인회계사
법무법인(유) 세종 선임 공인회계사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에 참여
- 이사회의 의사결정이 회사 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무에 성실히 수행하겠습니다.

2. 회사의 이익 보호

- 전문 지식과 경험을 바탕으로 특정인이 아닌 회사 전체의 이익을 보호할 수 있도록 최선의 노력하겠습니다.

3. 업무집행에 대한 감시
- 경영진의 업무집행을 감독하고 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강인수

강인수 후보자는
(주)넷게임즈의 CFO로서 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사이며 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었습니다. 당
사가 추진하는 사업의 진행을 원활히 함과 동시에 그에 따른 회계 및 재무관련 리스크를 최소화 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

2. 이정헌
이정헌 후보자는 (주)넥슨코리아 대표이사로서 회사 경영을 총괄하고 있습니다. 또한 다년간 넥슨 그룹내에서 경영 및 사업 전반을 총괄하며 풍부한 전문경영인 경험을 가지고 있습니다. 향후에도 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.

3. 신지환
신지환 후보자는 넥슨지티(주) 대표이사로서 회사 경영을 총괄하고 있습니다. 또한 다년간 넥슨 그룹내에서 경영 및 재무 전반을 총괄하며 풍부한 전문경영인 경험을 가지고 있습니다. 향후에도 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.

4. 김명현
김명현 후보자는 넥슨지티(주) 개발이사로서 개발총괄을 담당하고 있습니다. 또한 다년간 넥슨 그룹내에서 개발을 담당하면서, 풍부한 개발경험을 가지고 있습니다. 향후에도 당사의 게임개발 및 관리를 담당해주시면, 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.

5. 이남주
이남주 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 당사 사외이사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려하여 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

본 후보자들은 경영 및 산업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 강인수.jpg
확인서_사내이사 강인수

확인서_사내이사 이정헌.jpg
확인서_사내이사 이정헌

확인서_사내이사 신지환.jpg
확인서_사내이사 신지환

확인서_사내이사 김명현.jpg
확인서_사내이사 김명현

확인서_사외이사 이남주.jpg
확인서_사외이사 이남주

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

비상근감사 상근 전환의 건

나. 의안의 요지

2021년 3월 25일 정기주주총회에서 선임한 비상근감사 양안수를 ㈜넷게임즈의 상근감사로 전환하고자 함.

다. 대상자의 성명ㆍ생년월일ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
비고

양안수
77.07.22
-
-

총 ( 1 ) 명

라. 대상자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양안수

지우회계법인

대표이사

2012~2016
2016~2018
2017~2019
2018~현재
2018~현재
EY한영회계법인 이사
호연회계법인 대표이사
한국공인회계사회 지방세 연구위원
지우회계법인 대표이사
㈜넷게임즈 감사
-

마. 대상자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양안수
-
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
100억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
10.7억 원

최고한도액
30억 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만 원

최고한도액
3 억 원