동부건설 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 동부건설

주주총회소집공고
2.9
동부건설(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 3 일

회 사 명 :
동부건설(주)

대 표 이 사 :
허상희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화)02-3484-2114

(홈페이지)http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획담당임원
(성 명)김 주 상

(전 화)02-3484-2114

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제15조 규정에 의거하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 23일(수) 오전 9시

2. 장
소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 B1 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제53기(2021년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]
 및 연결재무제표 승인의 건

 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의
건

- 제 3 호 의안 :

이
사 선임의 건

ㆍ
제3-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건
 ㆍ제3-2호 : 사내이사 노동선 선임의 건

ㆍ제3-3호 : 사내이사 최종훈 선임의 건

ㆍ제3-4호 : 사외이사 백규석 선임의 건

 - 제 4호 의안 : 이
사 보수 한도액 승인의 건

- 제 5호 의안 :
감사 보수 한도액 승인의 건

- 제 6호 의안 :
임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 
 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 본인이 직접 의결권 행사 시

: 신분증 지참

▶ 대리인을 통한 의결권 행사시

: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

7. 기타

코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 
 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경
 우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이관진
(출석률: 100%)
이태한
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
1.2020년 4/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
찬성
찬성

2.2020년 4/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
찬성
찬성

3.세종시 어반아트리움 P-4 복합시설 개발사업 관련 중도금대출 협약의 체결 및 연대보증채무 부담의 건
찬성
찬성

4.금융기관(대구은행) 차입(한도여신) 건의 증액(50억)
찬성
찬성

5.금융기관(경남은행) 차입(한도여신) 건의 기한연장 및 증액(20억)
찬성
찬성

6.2021년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건
찬성
찬성

7.동부자산관리㈜ 자금 대여의 건
찬성
찬성

2
2021.01.21
1.해운대 삼성콘도맨션 소규모재건축정비사업 관련 추가토지매입을 위한 담보대출 약정 체결 및 그에 따른 연대보증 채무 부담의 건
찬성
찬성

3
2021.01.28
1.대구 수성구 파동 공동주택 개발사업 관련 브릿지 대출 약정 체결 및 그에 따른 자금보충 확약 체결의 건
찬성
찬성

2.울산사이언스빌리지 지역주택조합사업 중도금대출 협약 및 연대보증 연장의 건
찬성
찬성

4
2021.01.29
1.제52기(2020년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

5
2021.02.08
1.당진 수청1지구(1BL) 공동주택사업 중도금 대출관련 HUG 표준사업약정 및 연대보증 채무 부담의 건
찬성
찬성

6
2021.03.04
1.현금배당 결정의 건
찬성
찬성

2.제52기(2020년도) 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
찬성
찬성

3.사내이사, 사외이사 추천의 건
찬성
찬성

4.이사 보수 한도(안) 결정의 건
찬성
찬성

5.감사 보수 한도(안) 결정의 건
찬성
찬성

6.제52기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

7.충남 천안 백석동 공동주택 신축공사 PF대출약정 및 토지신탁사업약정 체결(변경)의 건
찬성
찬성

7
2021.03.11
1.사채 발행의 건
찬성
찬성

8
2021.03.24
1.대표이사 선임의 건
찬성
찬성

2.충무로 생활형숙박시설 개발사업 중도금 대출협약(근생) 및 연대보증의 건
찬성
찬성

3.사채발행의 건
찬성
찬성

9
2021.03.29
1.투자주식 매도의 건
찬성
찬성

10
2021.04.01
1.2021년 1/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
찬성
찬성

2.2021년 1/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
찬성
찬성

3.원일빌라주택재건축정비사업 상가 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

11
2021.04.07
1.영덕 남정풍력 발전사업 관련 대여금 지급의 건
찬성
찬성

2.구리시 한강변 도시개발사업 관련 (주)지에이피씨 자금 대여의 건
찬성
찬성

3. 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

12
2021.04.15
1.사채 발행의 건
찬성
찬성

2.타법인 지분인수를 위한 주식매매계약 체결의 건
찬성
찬성

13
2021.04.22
1.충무로 생활형숙박시설 개발사업 관련 중도금 대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건
찬성
찬성

14
2021.04.29
1.충남 당진 44BL 1L 공동주택 신축공사 PF대출약정 및 토지신탁사업약정 체결의 건
찬성
찬성

15
2021.05.20
1.동두천 지행동 공동주택 신축공사 PF대출약정 체결의 건
찬성
찬성

2.대구 두류야외음악당 지역주택조합 공동주택 신축공사 관련 브릿지 대출 약정 체결 및 그에 따른 자금보충 및 조건부 채무 부담의 건
찬성
찬성

3.원주단구 도시개발사업 관련 토지자산 매각의 건
찬성
찬성

16
2021.05.26
1.대구 달서구 두류동 주상복합 개발사업 시행법인 인수 및 자금대여의 건
찬성
찬성

2.코레이트SH전문사모부동산투자신탁(송지호 호텔) 수익증권 처분의 건
찬성
찬성

17
2021.06.08
1.당진 수청1지구 3BL 공동주택사업 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

2.동두천 지행동 공동주택사업 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

18
2021.06.17
1.경기 이천 안흥동 주상복합 신축공사 PF대출약정 및 토지신탁계약서 체결의 건
찬성
찬성

2.기업어음(CP) 발행의 건
찬성
찬성

3.반포현대아파트 주택재건축사업의 조합사업비 대출 보증채무 약정 연장의 건 (연대보증)
찬성
찬성

19
2021.06.24
1.여주 교동 지역주택조합사업 PF대출약정 체결의 건
찬성
찬성

2.타인에 대한 담보제공 등의 건 (민간투자사업 상의 건설출자자 약정체결)
찬성
찬성

3.대여금 만기 연장의 건 (개발사업 상의 대여 약정체결)
찬성
찬성

20
2021.07.01
1.2021년 2/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
찬성
찬성

2.2021년 2/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
찬성
찬성

3.경영자문 임원(고문) 위촉의 건
찬성
찬성

21
2021.07.15
1.한국교원대 BTL 대출약정 체결 및 이에 따른 출자자 의무 이행의 건
찬성
찬성

2.금융기관 한도여신거래에 대한 만기연장 및 한도증액의 건
찬성
찬성

3.시지경북타운 가로주택정비사업 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

4.영덕 남정풍력 발전사업 관련 대여금 지급의 건
찬성
찬성

22
2021.07.22
1.대구 수성구 파동 공동주택 개발사업에 대한 대여금 추가 지급의 건
찬성
찬성

23
2021.08.05
2.타법인 출자지분 양도를 위한 주식매매계약 체결의 건 (동부엔텍)
찬성
찬성

3.신기술 투자조합 투자의 건
찬성
찬성

24
2021.08.19
1.신림동 복합시설 대여금 만기 연장의 건 (개발사업 상의 대여 약정체결)
찬성
찬성

25
2021.09.02
1.과천지식정보타운(1-A-1, 4BL) 개발사업 PF대출약정 및 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

2.여주 교동 지역주택조합 사업관련 조합원 분담금(중도금) 대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건
찬성
찬성

3.동두천 지행동 공동주택 개발사업 관련 중도금 대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건
찬성
찬성

4.의왕고천 A-2BL 민간참여 공공주택 관련 중도금 대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건
찬성
찬성

26
2021.09.16
1.여주 교동 지역주택조합 사업 일반분양 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

2.이천 안흥동 주상복합개발사업 일반분양 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

3.신림동 복합시설 대여금 만기 연장의 건 (개발사업 상의 대여 약정체결)
찬성
찬성

4.퇴직임원 특별상여 지급의 건
찬성
찬성

5.동부자산관리㈜ 자금 대여의 건
찬성
찬성

27
2021.09.29
1.동부자산관리㈜ 자금 대여의 건
찬성
찬성

28
2021.10.01
1.2021년 3/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
찬성
찬성

2.2021년 3/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
찬성
찬성

29
2021.10.21
1.부산 감만1구역 공공지원 민간임대주택사업 출자확약서 제출의 건
찬성
찬성

2.인천 논현동 오피스텔 개발사업 중도금 대출업무 협약체결 및 연대보증의 건
찬성
찬성

3.금융기관(대구은행) 한도여신거래에 대한 만기연장의 건
찬성
찬성

30
2021.11.04
1.대구 수성구 파동 공동주택 개발사업에 대한 대여금 추가 지급의 건
찬성
찬성

31
2021.11.15
1.동부자산관리㈜ 대여금 만기연장의 건
찬성
찬성

32
2021.11.25
1.서초구 잠원동 PFV 보유주식 매매계약 체결의 건
찬성
찬성

2.대구 수성구 파동 공동주택 개발사업 관련 HUG 표준사업약정, PF대출 약정 체결 및 연대보증의 건
찬성
찬성

3.대구 수성구 파동 공동주택 개발사업에 대한 대여금 추가 지급의 건
찬성
찬성

4.당진수청 3블럭 공동주택 개발사업 관련 중도금 대출업무 협약체결 및 연대보증의 건
찬성
찬성

33
2021.11.30
1.영종하늘도시 주상복합용지(RC3 블록) 개발사업 진행을 위한 신규 법인 설립 및 출자의 건
찬성
찬성

34
2021.12.08
1.동해안 망상 2,3지구 개발사업 SPC출자의 건 (SPC설립, 주금납입, 협약서 체결 등)
찬성
찬성

2.감만1 주택재개발정비사업 당사 대여금 회수를 위한 연대보증채무 확약서 제출의 건
찬성
찬성

35
2021.12.16
1.영종하늘도시 주상복합용지(RC3 블록) 개발사업 진행을 위한 신규 법인 대여금 약정 체결의 건
찬성
찬성

2.신림동 복합시설 대여금 만기 연장의 건 (개발사업 상의 대여 약정체결)
찬성
찬성

3.대표이사 부회장 선임의 건
찬성
찬성

36
2021.12.23
1.대구 두류동 지역주택조합사업 관련 PF대출 약정 체결 및 자금보충 부담의 건
찬성
찬성

2.이천 안흥동 주상복합개발사업 일반분양 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

3.동부자산관리㈜ 대여금 만기연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
78
39
-

1)상기 주총승인금액은 사외이사를 포함 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
건설업은 인간이 편리하게 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 건축, 주택 및 플랜트, 도로, 철도, 항만 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요하다는 특성을 가집니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원한다는 특성을 지니고 있습니다. 이러한 특성에 따라 건설업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 국가 전략산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2022년 국내 건설수주는 전년대비 2.0% 증가한 220조원(공공 65.0조원, 민간 155.6조원)으로 전망(*1)되고
있습니다.
기
저효과로 상승세가 크게 줄어들 것으로 보이며, 공공과 토목부문 수주 증가율이 민간과 건축부문에 비해 소폭 클 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 2022년 건설수주 증가율이 낮아지더라도 건설투자 등이 회복세를 보일 가능성이 크기 때문에 건설시장이 위축될 가능성은 적을 것으로 판단됩니다. 다만 중대재해처벌법의 시행과 건설안전특별법의 제정으로 안전확보를 위한 기업의 부담은 커질 것으로 보여 단기와 중장기로 구분하여 전략을 마련해야 하고, 정부도 기업의 어려움과 애로사항을 듣고 지원방안을 시급히 강구해야 할 것으로 판단됩니다.

(*1) 출처 :
2022년 건설경기 전망,
[대한건설정책연구원]

(3) 경기변동의 특성

건설업의 경기민감도는 타산업에 비해 매우 높은 수준으로, 일반적인 경기상황은 물론, 대출금리, 각종 세금정책을 포함한 정부의 부동산 정책 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 이 중 대표적인 변수는 경기변동 및 정부정
책인데,
건설산업의 생산성을 향상시킬 수 있도록 정부정책은 혁신 친화적, 그리고 선제적으로 전환돼야 하며, 생산구조 혁신 과정에서 나타날 수 밖에 없는 부작용을 최소화하는 데 정책 역량이 집중되어야 할 필요가 있습니다. 건
설산업 수요의 높은
경기민감도는 성숙기 시장일수록 심화되는 경향이 있는데, 이는 주택 및 인프라 구축이 충분히 이루어진 상황에서는 발주 및 착공시기의 탄력적 조정 여지가 크기 때문입니다. 반면, 공급의 특성을 보면 공종별로 다소 차이는 있으나, 타 산업 대비 긴 생산기간(건설기간)으로 수요공급의 불일치가 비교적 장기간에 걸쳐서 나타난다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 호황기에는 발주량이 증가하며, 공급부족으로 인해 도급금액이 상승하는 등 시공사 위주로 발주환경이 조성되지만, 불황기에는 발주량이 감소하는 가운데 호황기 때 증가한 다수의 신규 경쟁자들로 인해 수주경쟁이 심화되고 도급액이 하락하며, 경쟁력이 열위한 건설회사는 사업 및 재무적으로 어려움에 직면하게 됩니다. 건설업은 낮은 진입장벽, 타 산업 대비 긴 생산기간, 높은 경기민감도로 인해 수급구조에서 높은 변동성을 가지는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거 건설업은 기술력, 시공실적, 가격, 브랜드 및 대외신인도 등이 주요 경쟁요소였습니다. 하지만 최근 건설시장이 공급자 중심에서 수요자 중심으로 재편됨에 따라 품질, 고객서비스 역량 확보 등도 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 뿐만 아니라 금융조달능력, 시설운영 및 사후관리 서비스 등 건설산업 전분야에 걸친 종합 서비스 제공능력이 새로운 경쟁력 판단기준으로 대두되고 있는 추세입니다.
당사는 이러한 시장변화에 대처하기 위해 기존 사업부문에서의 수주확대를 통해 안정적인 성장기반을 확보하는 한편 건설 폐기물 중간처리업체 간접투자를 통한 신사업 진출, 해외시장 진출 등 사업을 다각화하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

건설업은 수주산업으로서 계약에서 완성까지 장기간이 소요되고, 많은 인적자원과 건설자재/장비가 투입되는 특성을 가지고 있습니다. 이 때문에 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용합니다. 또한 재개발/재건축 및 도시정비사업과 같은 주택사업의 경우 조합에, 일반도급형 주택사업의 경우 시행사에 지급보증을 함으로써 자금조달이 이루어집니다. 이에 따라 건설업은 선투입에 대한 자본조달 능력이 중요한 산업적 특성을 가지고 있습니다.

당사의 부채비율은 다양한 투자를
위한 무보증 사채 발행으로
업계 평균 대비 다소 높으나
재무건전성을 바탕으로 안정적인 인적자원 및 건설자재/장비를 투입, 우수한 품질을 확보하고 있습니다. 또한 주택사업의 경우에도 당사가 보유한 센트레빌 브랜드 자산을 통해 우수한 사업지를 선별수주하며 안정적인 Cash Flow를 구축하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 국민 생활의 기본이 되는 재화를 생산하는 산업이라는 특성상 타 산업에 비해 관련 규제 및 법령이 많습니다. 뿐만 아니라, 최근에는 건설업계의 구조적 투명성, 협력사와의 상생, 해외시장 진출에 적합한 국제기준 적용 등 보다 높은 수준의 법령정비가 진행 중인 추세입니다. 정부는 법령 외에도 시장 전반의 경제상황을 고려하여 건설관련 정책을 시행하고 있습니다. 경기 침체기에는 경기부양을 위한 규제완화 중심의 정책을 시행하고, 경기 활황기에는 부동산 규제정책 시행 등을 통한 경기조절 정책을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2021년 생산체계 개편, 근로환경 개선, 안전보건 강화 등 정부의 다양한 정책으로 사업 환경의 부담이 증가하였으나,

전 임직원의 노력에 힘입어 연결기준 매출11,449억원, 영업이익 613억원,
별도기
준 매출 10,158억원, 영업이익 577억원, 시공순위 21위를 달성하였습니다.

또한 연결기준

부채비율은 당기 중 다양한 투자를 위한 무보증 사채 발행으로 전년대비다소 올랐으나, 연결기준 영업이익은 수주증가와 원가관리 노력에 따라 전기대비 21.4% 증가하여 성장세를 보이고 있습니다.

당사는 2022년 올 한 해 중대재해사고를 방지하고 기존 사업부문에서의 수주확대를 통해 안정적인 성장기반을 확보하는 한편 환경/사회/지배구조 측면에서 폭넓은 경영으로 지속성장이 가능하도록 최선을 다할 것입니다. 이를 위하여 철저한 안전 검토, 기술검토를 충분히 시행하여 중대재해사고를 적극적으로 예방하겠습니다. 매출원가 및 판매관리비의 최적화된 운영을 통해 이익의 극대화로 이어지는 고부가가치 수주실적을 달성하겠습니다. 또한, 고객, 임직원, 협력업체, 지역사회 등 지속가능 성장을 위해 ESG경영을 실천하여 사회적으로 존경 받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사
주요제품 및 서비스

건설부문
동부건설㈜
국내도급공사
건축
공사
관급

민간

토목
공사
관급

민간

플랜트
공사
관급

민간

기타부대사업

기타부문
동부엔지니어링㈜
설계, 감리

Dongbu Australia Pty, Ltd.
유연탄판매

동부자산관리㈜
임대업

(2) 시장점유율

(가) 당사의 시장점유율(시공능력평가)

(단위 : 억원)

구분
2021년
2020년
2019년

시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위

동부건설㈜
19,172
21
17,116
21
11,678
36

(나) 경
쟁사의 시장점유율(시공능력평가)

(2021년 7월 29일 시공능력평가액 기준, 단위 : 억원)

순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액

1
삼성물산㈜
225,641
11
㈜한화건설
34,166
21
동부건설㈜
19,172
31
㈜에스앤아이코퍼레이션
14,117

2
현대건설㈜
113,771
12
디엘건설㈜
32,493
22
금호건설㈜
18,275
32
㈜케이씨씨건설
14,108

3
지에스건설㈜
99,286
13
㈜호반건설
31,483
23
㈜서희건설
18,175
33
효성중공업㈜
13,910

4
㈜포스코건설
95,158
14
㈜태영건설
26,478
24
제일건설㈜
16,426
34
㈜반도건설
12,642

5
㈜대우건설
87,290
15
대방건설㈜
24,863
25
우미건설㈜
15,409
35
㈜호반산업
12,550

6
현대엔지니어링㈜
84,770
16
코오롱글로벌㈜
20,767
26
㈜동원개발
15,156
36
㈜금강주택
12,503

7
롯데건설㈜
67,851
17
중흥토건㈜
20,585
27
㈜부영주택
14,930
37
신세계건설㈜
12,386

8
디엘이앤씨㈜
64,992
18
계룡건설산업㈜
20,245
28
두산건설㈜
14,909
38
㈜한 양
11,670

9
에이치디씨현대산업개발㈜
56,104
19
삼성엔지니어링㈜
19,456
29
㈜한라
14,861
39
엘티삼보㈜
11,389

10
에스케이에코플랜트㈜
49,163
20
한신공영㈜
19,285
30
쌍용건설㈜
14,820
40
중흥건설㈜
11,303

주) 국토교통부

(3) 시장의 특성

건설업은 전형적인 수주산업으로 노동집약적이고 주문생산형태의 사업이 많아 표준화, 규격화, 자동화가 곤란하다는 특성을 가지고 있습니다. 건설사업은 수요처에 따라 공공부문과 민간부문으로 나눌 수 있습니다. 
공공부문은 크게 일반 공공도급, 턴키/대안공사, 민자 SOC사업으로 구분할 수 있습니다. 일반 공공도급사업은 정부 발주공사 중 단순도급의 형태로 PQ공사, 실적제한, 종합심사낙찰제 등으로 발주되며, 불특정 다수의 업체와 경쟁이 심화됨에 따라 수익성이 크게 감소되고 있습니다. 턴키/대안 공사는 설계심의에 의하여 시공사를 선정하는 사업으로 설계/시공(일괄)입찰, 대안입찰 등의 형태로 발주되며 우수한 설계역량이 필요한 사업영역입니다. 민자 SOC사업은 민간자본 유치를 통해 SOC를 건설하는 사업으로 제안 및 고시에 의한 경쟁을 통해 사업자를 선정하며, 자본여력 및 재무조달 능력을 갖춘 업체들이 경쟁하는 사업영역입니다. 최근 민간자본 유치에 의한 SOC 확충 정책으로 그 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 형태의 사업비중은 지속적으로 증가될 전망입니다. 
민간부문은 크게 비주거사업과 주거사업으로 구분할 수 있습니다. 비주거사업은 민간도급사업으로 특정 수요자에 의한 단순도급 형태의 사업입니다. 최저가, 지명경쟁입찰 등의 형태로 발주되며 불특정 다수의 업체가 경쟁하는 사업영역입니다. 주거사업 중 도시정비사업 및 리모델링사업은 노후주택 및 지역을 개발/건축하는 사업으로서 조합원 투표 등의 방법을 통해 시공사를 선정하는 사업영역입니다. 자체/개발형 사업은 건설사 자체적으로 사업성을 분석하고 입지를 선정하는 등 사업을 기획하여 분양하는 형태의 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 안정적이며, 지속적인 성과를 달성하고 있는 토목과 건축사업부문에서 건설회사에 요구되는 고객들의 다양한 니즈를 만족시키고자 수주의 영역을 다양화하고
있습니다.

건축분야에서는 프리미엄 고급주택단지를 비롯하여, 공영택지, 공모형사업, 공공지원 민간임대사업, 주택개발리츠, 민관합동사업 등 다양한 사업참여기회를 발굴해나갈 예정이며, 민간건축분야에서는 타 건설사 대비 경쟁력을 가지고 있는 병원, 리모델링, 대형물류센터, 호텔공사 등에서 지속적인 성과를 달성할 예정입니다. 

또한, 다양한 포트폴리오 구성을 위해 과거 대외리스크를 감안하여 소극적이었던 해외시장 진출을 본격화하기 시작하였으며, 수출입은행이 발주하는 대외경제협력기금(EDCF)공사를 중심으로 베트남, 캄보디아, 라오스, 필리핀 등의 프로젝트 참여를 검토중에 있습니다. 이러한 노력의 결과로 라오스에서 발주한 '사반나 켓주 농촌개발사업'을 수주하는 등 가시적인 성과를 내고 있습니다.

아울러 당사는 도시재생 사업 및 유지/보수/운영사업 등의 비중이 확대되어 가는 건설시장 패러다임 전환기에 발맞춰 시범사업에 대한 선제적인 검토와 제안을 통한 사업 역량을 강화함으로써, 경쟁우위의 시장 선도자가 되기 위한 노력을 경주할 것입니다.

(5) 조직도

조직도 국문.jpg
조직도 국문

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자산

I.유동자산
781,567,740,809
541,194,415,178

1.현금및현금성자산
131,148,458,941
103,607,734,253

2.매출채권
43,835,655,914
25,280,696,945

3.기타수취채권
82,716,677,182
89,899,034,194

4.미청구공사
195,980,520,585
141,476,073,189

5.당기손익-공정가치측정금융자산
100,000,000
100,000,000

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,765,240,199
1,044,790,000

7.기타금융자산
33,851,819,919
731,466,659

8.재고자산
105,497,476,708
122,881,501,434

9.당기법인세자산
336,636,760
280,960,951

10.기타유동자산
128,129,001,143
55,892,157,553

11.매각예정자산
57,206,253,458
0

II.비유동자산
480,433,020,339
413,039,134,862

1.기타수취채권
99,455,623,983
140,286,546,247

2.당기손익-공정가치측정금융자산
58,217,401,722
56,870,472,329

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,457,575,865
52,746,024,360

4.관계 및 공동기업투자
134,401,813,653
19,556,995,829

5.기타금융자산
12,018,970
12,018,970

6.투자부동산
10,052,782,192
8,422,453,587

7.유형자산
108,277,204,551
115,296,629,626

8.무형자산
7,713,843,276
7,545,402,606

9.기타비유동자산
11,290,545,794
10,656,145,109

10.이연법인세자산
554,210,333
1,646,446,199

자산총계
1,262,000,761,148
954,233,550,040

부채

I.유동부채
410,707,890,007
261,355,805,065

1.매입채무및기타채무
138,783,354,462
112,500,105,432

2.초과청구공사
54,824,710,175
65,828,357,567

3.유동성차입금및사채
46,005,607,422
7,541,793,230

4.기타유동금융부채
0
0

5.유동성충당부채
3,412,590,387
532,831,226

6.기타유동부채
61,599,411,731
40,431,440,244

7.리스부채
9,238,065,714
8,646,158,414

8.당기법인세부채
15,406,711,220
5,449,079,083

9.회생채무
28,226,520,003
20,426,039,869

10.매각예정부채
53,210,918,893
0

II.비유동부채
291,638,391,294
233,023,710,871

1.비유동매입채무및기타채무
311,401,584
226,961,181

2.비유동성차입금및사채
197,530,816,048
122,539,090,000

3.기타비유동금융부채
2,469,933,003
921,030,128

4.순확정급여부채
8,381,097,362
15,357,835,379

5.충당부채
26,207,212,271
26,302,165,993

6.비유동리스부채
46,446,742,830
49,595,149,053

7.회생채무
10,291,188,196
18,081,479,137

부채총계
702,346,281,301
494,379,515,936

자본

지배기업소유지분
559,952,502,724
459,523,413,824

I.자본금
114,822,880,000
114,638,780,000

II.자본잉여금
293,896,437,488
292,696,298,408

III.기타불입자본
(186,062,292,431)
(185,169,751,201)

IV.기타포괄손익누계액
(15,863,446,333)
(18,734,868,960)

V.이익잉여금
353,158,924,000
256,092,955,577

비지배지분
(298,022,877)
330,620,280

자본총계
559,654,479,847
459,854,034,104

부채및자본총계
1,262,000,761,148
954,233,550,040

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

I.매출액
1,144,872,823,605
1,172,208,104,512

II.매출원가
1,004,779,279,800
1,057,851,549,320

III.매출총이익
140,093,543,805
114,356,555,192

IV.판매비와관리비
78,842,314,860
66,184,240,556

V.영업이익
61,251,228,945
48,172,314,636

Ⅵ.기타영업외수익
39,676,658,923
29,541,777,169

Ⅶ.기타영업외비용
48,954,100,902
43,112,483,600

VIII.금융수익
18,618,800,857
15,085,979,249

IX.금융비용
5,887,503,185
1,993,833,091

X.지분법손익
33,150,900,437
(64,208,766)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
97,855,985,075
47,629,545,597

XII.법인세비용(이익)
18,207,322,605
6,765,530,013

XIII.계속영업당기순이익(손실)
79,648,662,470
40,864,015,584

XIV.중단영업당기순이익(손실)
36,824,707,955
3,461,398,688

XV.당기순이익(손실)
116,473,370,425
44,325,414,272

XVI.기타포괄손익
3,477,295,568
2,617,181,908

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,993,870,127
2,635,879,390

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
3,215,652,702
2,676,396,658

보험수리적손익
(221,782,575)
(40,517,268)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
483,425,441
(18,697,482)

해외사업환산손익
483,595,355
(18,697,482)

XV.총포괄이익(손실)
119,950,665,993
46,942,596,180

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
117,102,013,582
44,409,051,396

2. 비지배지분
(628,643,157)
(83,637,124)

XVII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주(총포괄손익)
120,579,309,150
47,026,233,304

2. 비지배지분(총포괄손익)
(628,643,157)
(83,637,124)

XVIII. 주당손익

1. 기본및희석주당순이익(손실)
5,103
1,974

3) 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 2022년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표

1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

재무상태표

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자산

I.유동자산
515,915,960,718
328,944,086,763

1.현금및현금성자산
106,158,598,958
46,625,463,708

2.당기손익-공정가치측정금융자산
100,000,000
100,000,000

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산

1,257,860,199
0

4.매출채권
37,950,832,434
21,401,062,440

5.미청구공사
183,594,271,689
129,715,901,845

6.기타수취채권
79,702,635,141
86,066,656,395

7.기타금융자산
4,422,510,233
297,914,907

8.재고자산
0
425,880

9.기타유동자산
98,079,252,064
44,736,661,588

10.매각예정비유동자산
4,650,000,000
0

II.비유동자산
494,216,350,663
448,519,123,043

1.기타수취채권
146,228,480,065
170,382,642,059

2.당기손익-공정가치측정금융자산
53,466,559,722
51,868,484,763

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
48,093,367,452
50,309,358,254

4.종속기업및관계기업투자
172,149,362,578
99,302,288,879

5.기타금융자산
12,018,970
12,018,970

6.투자부동산
10,052,782,192
8,422,453,587

7.유형자산
58,146,784,008
62,200,594,452

8.무형자산
6,066,995,676
6,021,282,079

자산총계
1,010,132,311,381
777,463,209,806

부채

I.유동부채
310,531,993,586
215,458,703,888

1.매입채무및기타채무
131,755,080,773
106,794,950,447

2.초과청구공사
31,986,038,482
37,287,282,637

3.단기차입금 및 사채
34,000,000,000
0

4.회생채무
28,226,520,003
20,426,039,869

5.기타충당부채
3,412,590,387
532,831,226

6.당기법인세부채
14,502,106,820
5,449,079,083

7.기타유동부채
59,371,536,101
38,318,599,871

8.리스부채
7,278,121,020
6,649,920,755

II.비유동부채
156,593,034,508
90,833,460,453

1.장기성매입채무및기타채무
280,201,584
205,761,181

2.장기차입금및사채
79,799,026,048
0

3.기타금융부채
3,741,618,116
1,828,279,676

4.확정급여부채
2,516,070,417
8,304,004,187

5.기타충당부채
26,207,212,271
26,286,339,092

6.회생채무
10,291,188,196
18,081,479,137

7.비유동리스부채
33,757,717,876
36,127,597,180

부채총계
467,125,028,094
306,292,164,341

자본

I.자본금
114,822,880,000
114,638,780,000

II.자본잉여금
293,896,437,488
292,696,298,408

III.자본조정
(186,041,380,431)
(185,156,791,201)

IV.기타포괄손익누계액
(7,737,492,230)
(10,032,489,910)

V.이익잉여금
328,066,838,460
259,025,248,168

자본총계
543,007,283,287
471,171,045,465

부채및자본총계
1,010,132,311,381
777,463,209,806

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

Ⅰ.매출액
1,015,792,261,054
1,090,216,496,472

Ⅱ.매출원가
893,417,724,319
979,916,694,422

Ⅲ.매출총이익
122,374,536,735
110,299,802,050

Ⅳ. 판매비와관리비
64,671,179,608
53,442,250,254

Ⅴ.영업이익
57,703,357,127
56,857,551,796

Ⅵ.기타영업외수익
82,270,241,652
28,649,592,860

Ⅶ.기타영업외비용
49,702,422,177
42,930,621,589

Ⅷ.금융수익
19,431,622,013
15,043,460,436

Ⅸ.금융비용
4,667,792,537
894,586,439

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
105,035,006,078
56,725,397,064

XI.법인세비용(이익)
16,205,065,751
6,344,268,493

XII.당기순이익
88,829,940,327
50,381,128,571

XIII.기타포괄손익
3,148,565,745
1,701,016,540

1.당기손익으로재분류되지않는항목
3,148,565,745
1,701,016,540

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
3,126,946,397
2,495,285,096

보험수리적손익
21,619,348
(794,268,556)

XIV.당기총포괄손익
91,978,506,072
52,082,145,111

XV.주당이익

1.기본 및 희석주당이익(손실)

3,871

2,239

3)
이
익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 53기
제 52기

처분예정일 :

2022년 03월 23일

처분예정일 :

2021년 03월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
323,824,578,610
256,847,180,128

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
234,141,070,218
200,156,143,457

2. 확정급여제도의 재측정요소
21,619,348
(794,268,556)

3. 회계기준의변경
-
-

4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체
-
7,053,588,351

5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
831,948,717
50,588,305

6. 당기순이익
88,829,940,327
50,381,128,571

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

1. 이익준비금
-
-

Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액
(22,742,560,720)
(22,706,109,910)

1. 감자차익
-
-

2. 이익준비금
(2,067,505,520)
(2,064,191,810)

3. 배당금
(20,675,055,200)
(20,641,918,100)

가. 현금배당
(20,675,055,200)
(20,641,918,100)

나. 주식배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
301,082,017,890
234,141,070,218

4)
재무제표에 대한
주석

주석사항은 2022년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 53기 주당 배당금(안)
:
보통주 900원, 우선주 950원

제 52기 주당 배당금 : 보통주 900원, 우선주 950원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정관 제31조(위원회)

① 본회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

정관 제31조(위원회)

① 본회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. ESG위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

ESG위원회 설치 및 
위원회 규정 제정

정관 제35조(감사의 선임 및 보수 등)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제2항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식수의 수는 합산한다.

정관 제35조(감사의 선임 및 보수 등)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결정할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 시 주주총회 결의요건 완화

<부 칙>
이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

노동선
1958.11.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최종훈
1962.01.18
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

백규석
1962.11.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주) 
대표이사 부회장
2009~2012
(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장

2018~2021
동부건설(주) 대표이사

2021~현재
동부건설(주) 대표이사 부회장

노동선
동부건설(주) 사장
2009~2017
한국토지주택공사 전문직(1급)
해당사항 없음

2017~2018
동부건설(주) 영업전문임원

2018~2020
동부건설(주) 전무

2020~2021
동부건설(주) 부사장

2021~현재
동부건설(주) 사장

최종훈
동부건설(주) 전무
2017~2020
동부건설(주) 영업전문임원
해당사항 없음

2020~현재

동부건설(주) 전무

백규석

법무법인(유)세종 상임고문

2016~현재
연세대 건설환경공학과 겸임교수
해당사항 없음

2017~현재
법무법인(유)세종 상임고문

2020~현재
한국수자원공사 사외이사, 감사위원회 위원장

2021~현재
한국수자원공사 ESG위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노동선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백규석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사

백규석 후보자

▶전문성

본 후보자는 현재 교수이자 여러 기업체의 이사, 고문으로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며,

2018년말부턴 당사의 대표이사로서 강한 리더십으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여해오고 있음.

□ 노동선 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 노동선 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 지식을 가지고 있음. 2018년부터는 당사 건축사업본부장으로,

2021년부터는 당사 건축 및 개발사업본부를 총괄하며 회사 성장에 기여해오고 있음.

□ 최종훈 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최종훈 사내이사 후보자는 당사에 신입으로 입사하여 각종 토목현장과 본사에서 경력을 쌓고, 기술사 자격을 취득하였으며 애사심이 투철함. 2020년부터는 당사 토목사업본부장으로서 회사 성장에 기여해오고 있음.

□ 백규석 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 백규석 사외이사 후보자는 다양한 정부기관을 거치면서 환경오염물질 배출사업장 관리 등의 이론, 법제 및 현장실무에 대한 폭넓고 깊이 있는

지식과 경험을 습득하였고, 선진 환경제도 국내도입 전 과정에서 주도적 역할을 수행하여 주요 의사결정에 도움이 될 것으로 판단됨.

확인서

사내이사 후보자_허상희.jpg
사내이사 후보자_허상희

사내이사 후보자_노동선.jpg
사내이사 후보자_노동선

사내이사 후보자_최종훈.jpg
사내이사 후보자_최종훈

사외이사 후보자_백규석.jpg
사외이사 후보자_백규석

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
868백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
134백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(적용대상)

① 이 규정에서 임원은 주주총회에서 선임된 상근이사에 대하여 적용한다.

제4조(퇴직금의 계산 및 지급)

① 임원의 퇴직금은 제3조 제①항에따라 재직기간 1년 경과 후 매년 동일일자 기준으로 연간 임금총액의 12분의 1에 해당하는 금액을 지정된 퇴직연금사에 정기 불입한다. 퇴직금의 산정이 되는 기준임금은 평균임금을 말하며 성과급, 특별보수, 기타보수는 포함하지 아니한다.

② 임원이 실제 퇴직할 때에는 퇴직 직전 최종 정기 불입액 산정기준일 익일부터 퇴직일까지의 잔여기간에 대해 계산한 금액을 추가 불입한다.

제2조(적용대상)

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임되어 등기된 상근이사 및 감사와 등기되지 아니하고 위임계약에 따라 상근으로 근무하는 미등기 임원을 포함한다.

제4조(퇴직금의 계산 및 지급)

① 퇴직금의 산정이 되는 기준임금은 평균임금(산정사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액)을 말하며 성과급, 특별보수, 기타보수는 포함하지 아니한다. 또한, 회사는 임원퇴직금은 제3조 제1항에 따라 재직기간 1년 경과 후 매년 동일일자 기준으로 연간 임금총액의 12분의 1에 직책별 지급률을 곱하여 산정한 금액을 지정된 퇴직연금사에 정기 불입한다.

② 임원의 퇴직금 지급률은 재임년수 1년에 대하여 직책별로 다음 각 호와 같이 정한다.

1. 부회장: 평균임금 300%

2. 사장: 평균임금 200%

3. 기타 등기이사 및 감사: 평균임금 150%

4. 미등기 임원: 평균임금 120%(단, 전문임원 : 평균임금 100%)

③ 임원이 실제 퇴직할 때에는 퇴직 직전 최종 정기 불입액 산정기준일 익일부터 퇴직일까지의 잔여기간에 대해 계산한 금액을 추가 불입한다.

④ 등기된 등기상근이사의 경우 등기상근이사로 선임된 기간에 대해서는 제 4조 제1항~제3항까지의 계산방식에 의해 퇴직연금사에 기불입한 금액과 등기상근이사 선임 종료시점의 평균임금에 선임기간(등기상근이사 선임 시작 일부터 선임종료일 기준으로 계산하되 만 12개월을 1년으로 하고 초과월수는 월할 계산하되 1월 미만의 잔여일수에 대하여는 재임일수가 15일 이상일 경우에는 1월로 계산하고 15일 미만인 경우에는 계산하지 아니한다.) 및 직책별 지급률을 곱하여 산정된 금액과의 차액이 있을 경우 추가 불입한다. 단, 등기상근이사의 선임기간에 단절이 있을 경우, 단절이전기간은 추가 불입 기간에서 제외한다.

추가 불입액 = [(선임 종료시점 평균임금×30)×(선임기간÷365)×직책별 지급률] - [제1항~제3항 방식에 의해 퇴직연금사에 기불입된 금액]

⑤ 회사는 임원에게 경영성과급을 지급할 경우 경영성과급의 50%를 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 적립한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 확정기여형 퇴직연금 제도 규약에서 정한 바에 따라 경영성과급을 납입하지 않기로 한 임원의 경우 경영성과급을 확정기여형 퇴직연금에 적립하지 않는다.

⑦ 제5항에 따라 납입하는 금액은 제1항의 퇴직급여와 합산하여 소득세법상 임원퇴직소득 한도를 초과하지 못한다.

임원 퇴직금 지급규정
일부 개정

<부 칙>
1. 시행일

이 규정은 2022년 3월 23일부로 시행한다.

2. 경과조치

이 규정에 의한 지급률 및 계산방법을 적용함에 있어 시행일 이전 해당분은 종전 임원퇴직금 규정에 의하여 계산한다.

단, 시행일 현재 주주총회에서 선임되어 등기된 상근이사에 대해서는 최초 등기상근임원이된 시점부터 제4조 1항부터 3항까지 직책별 재임기간과 지급율을 소급하여 기존 연금불입액과의 차액을 추가 불입한다.

3. 개정사유

적용대상 명확화, 퇴직금 배수 조정, 경영성과급의 퇴직연금 적립제도 도입등

나. 의안의 요지

이사와 감사의 퇴직금의 지급은 불확실한 대내외 경영환경을 극복하고 성과창출 위해 경영자의 몰입도를 높이고 책임 경영을 강화하기 위해서 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직급 지급 규정에 의한다는 당사의 정관 제33조(이사의 보수)에 따라 임원 퇴직금 지급규정 변경의안을 선정하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서 및 감사보고서는 오기 등이 있거나 주주총회 이후에 변경사항이 생길 경우 수정될 수 있습니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이며, 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)에도 게재 예정입니다. 

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사실 없음

※ 위임장 용지는 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)에서 확인가능하오니, 필요하신 주주님들께서는 당사 홈페이지를 참고해주시기 바랍니다.