대신증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220303)
제출인: 강영만

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대신증권(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 강영만
주 소: 부산광역시 연제구 법원북로 34, 105동 1402호(거제1차 현대홈타운)
[대리인 주소: 서울특별시 서초구 서초대로 280, 7층(서초동, 태양빌딩) 법무법인 시완]
전화번호: 02-533-9331, 9332

작 성 자:
성 명: 정재완
부서 및 직위: 법무법인 시완(변호사)
전화번호: 02-533-9331, 9332

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
강영만
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2022.02.28
라. 주주총회일
2022.03.18

마. 권유 시작일
2022.03.08
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주제안 안건 결의를 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

강영만
보통주
1,351,299
2.66
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

유한회사 
뚜벅이투자
특수관계인
보통주
820,000
1.61
주주
-

계
-
820,000
1.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정재완
해당사항 없음
0
해당사항 없음
대리인(변호사)
-

최길림
해당사항 없음
0
해당사항 없음
대리인(변호사)
-

최희원
해당사항 없음
0
해당사항 없음
대리인(변호사)
-

민경남
해당사항 없음
0
해당사항 없음
대리인(변호사)
-

채현주
해당사항 없음
0
해당사항 없음
대리인(변호사)
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.02.28
2022.03.08
2022.03.18
2022.03.18

나. 피권유자의 범위

대신증권(주) 제61기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 10,000주 이상 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

대신증권(주)의 당기 연결영업손익은 885,548,890,000원으로 전년 대비 274.4% 증가하였는데, 위와 같은 엄청난 영업이익의 증가는 계열사와 IB 실적 증가에 따른 것입니다.

그런데 현금배당에 관하여 대신증권(주)가 제안한 보통주 주당 1,400원은 연결기준 당기순이익 기준으로 약 15%의 배당성향으로 매우 낮은 수준이고, 아래와 같은 이유로 주주제안과 같이 연결당기순이익 기준 배당성향 40% 수준인 주당 배당금 3,800원이 적정합니다.

(1) 대신증권(주)와 같이 종속기업이 많은 경우 지분법이익을 반영한 평가가 이루어져야 대신증권(주)의 기업가치가 제대로 산정되고, 특히 종속기업의 영업이익이 증가할수록 그 필요성이 커지므로 제61기와 같이 계열사의 영업이익이 증가한 경우 별도 기준 당기순이익이 아닌 연결 기준 당기순이익을 기준으로 배당을 고려하여야 합니다.
(2) 대신증권(주)는 자기주식을 일부 임직원 성과급 분배에만 사용할 뿐 전혀 소각을 하고 있지 않아 주주환원이 아닌 경영권 안정 목적으로 이용하고 있고, 대신증권(주)의 지난 10년간 평균 자기자본이익률(ROE)는 업계에서 매우 낮은 수준이며, 이로 인해 대신증권(주)의 주가는 매우 저평가되어 있는 상황이므로, 주주들에 대한 보상차원에서라도 배당성향을 확대하는 것이 바람직하고, 기관투자자들의 스튜어드십 코드 도입으로 인하여 배당을 확대하는 최근의 추세에도 부합합니다.

그러므로 대신증권(주)의 제61기 주주총회 안건 중 현금배당에 관하여 주주가 제안한 주당 3,800원의 안건이 의결될 수 있도록 의결권을 위임하여 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소: 서울특별시 서초구 서초대로 280, 7층(서초동, 태양빌딩) 법무법인 시완
 (우편번호 06645)
 전화번호: 02-533-9331, 9332
 팩스번호: 02-584-9333
 - 우편접수여부: 가능
 - 접수기간: 2022. 3. 8.~2022. 3. 18.(제61기 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 18일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 장지동 892 위례순환로 387(대신위례센터 1관 5층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022. 3. 8.~2022. 3. 17.

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 따라 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 따라 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 따라 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 따라 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.