인천도시가스 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 인천도시가스

주주총회소집공고
2.9
인천도시가스(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 3일

회 사 명 :
인천도시가스주식회사

대 표 이 사 :
정진서

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 백범로 934번길 23

(전 화)1600-0002

(홈페이지)http://www.icgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원담당이사
(성 명)이상규

(전 화)032-570-7732

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 18일(금요일), 오전 09:00 

2. 장 소 : 인천광역시 서구 백범로 934번길 23 인천도시가스(주) 본점 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 의결 사항

제1호 의안 : 제39기 (2021.1.1∼2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 배당예정내용 : 1주당 1,250원 (시가배당률 : 4.5%) 

 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)
 제3-1호 : 사내이사 이창우 선임의 건

 제3-2호 : 사내이사 이재상 선임의 건
 제3-3호 : 사외이사 이형규 선임의 건
 제3-4호 : 사외이사 김의경 선임의 건

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고
 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하는 방법으로 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 우편 등 서면으로 통지함을 알려드립니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 홈페이지에 게재하고 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접 행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증(외국인의
 경우 투자등록증) 지참

- 대리 행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의
 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 지참

나. 의결권 대리행사

- 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지
 (http://www.icgas.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부
 하여 행사하실 수 있습니다.
 위임장 보내실 곳 : 인천시 서구 백범로 934번길 23 인천도시가스(주)
 총무부 주주총회 담당자 앞 (우편번호 22846)

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 2022년 3월 3일
 인천도시가스주식회사
 대표이사 정 진 서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤달선
(출석률: 85.7%)
김성은
(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

1차

2021.02.01

1. 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
 연결재무제표, 영업보고서, 현금배당 승인의 건

2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

3. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

찬성
찬성

2차

2021.02.18

1. 제38기 정기주주총회 소집일시 및 장소, 회의 목적 
 사항(보고사항, 의결사항) 심의

찬성
찬성

3차

2021.03.19

1. 대표이사 선임의 건

-
-

4차

2021.05.24

1. 등기임원 월 기본보수 조정의 건

찬성
찬성

5차
2021.06.01
1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성

6차
2021.12.20
1. 인천시 에너지사업기금 차입
찬성
찬성

7차
2021.12.28
1. 등기임원 월 기본보수 조정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
해당사항 없음
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
(전체 이사 보수한도)
48,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[도시가스 사업]

(산업의 특성)
도시가스 산업은 전기, 수도 등과 같이 국민생활에 필수적인 연료를 공급하는 공익사업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 측면에서 다른 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 에너지 산업입니다.
 
 도시가스 산업은 설비투자(배관투자, 안전관리투자)비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있어 중복 시설투자방지 및 투자효율 제고를 위하여 정부로부터 공급권역을 허가받아 도시가스를 공급하고 있습니다.
 
 또한 도시가스는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 법령으로 하여 안전관리와 요금결정에 있어 정부로부터 엄격한 규제를 받고 있습니다. 반면 도시가스 보급촉진 및 안전관리 향상을 위하여 배관설비투자 및 안전관리투자에 소요되는 비용을 에너지및자원사업특별회계자금 및 시 ·도 도시가스시설자금 등을 통하여 정부로부터 자금 지원을 받고 있습니다.
 
 도시가스 산업은 도매부문과 소매부문으로 이원화되어 있으며, 도매부문은 한국가스공사가, 소매부문은 전국 34개 도시가스 회사가 지역별로 공급하고 있습니다.
 
 도매사업자인 한국가스공사가 카타르, 호주, 오만, 미국, 말레이시아 등에서 천연가스를 수입하여 배관을 통하여 소매사업자인 일반도시가스사와 한전발전자회사 및 민자발전소 등(대량 수요처)에 천연가스를 공급하고, 소매사업자인 각 도시가스 회사는 한국가스공사로부터 공급받은 천연가스를 해당 공급권역에 배관 등 도시가스 공급시설을 설치하고 소비자에게 도시가스를 공급하고 있습니다.

(산업의 성장성) 가정용 가스수요는 신규 주택 공급 증가 등에도 불구, 인구 감소, 가구 구조 변화, 에너지 효율 개선 등으로 정체된 모습을 보이고, 수송 부문은 수소, 전기버스 대체로 인한 CNG 버스 보급 감소 등으로 감소할 것으로 전망합니다.
 
 영업무용 수요는 건물 에너지 효율 개선에도 불구 대형 건물 등에서 냉난방을 위한 GHP나 흡수식 냉온수기 등의 보급이 확대되면서 증가할 전망합니다.
 
 탄소중립 등 대기오염 물질 배출 감축 정책의 영향과 각 산업의 ESG 경영의 확산으로 석유 소비의 일부가 가스로 대체되면서 산업용 수요가 증가세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 자가소비용 직수입자의 직수입 물량의 증가는 도시가스사업자의 신규 수요에 일부 부정적인 영향을 줄 것으로 보입니다.

(경기변동 및 계절적 특성) 영업용, 산업용을 제외하고는 경기변동과 연관성은 낮은 편입니다. 계절적으로는 동절기 난방수요 집중으로 동절기와 하절기의 도시가스 사용량 편차가 큽니다.

(시장여건) 도시가스는 보급촉진 및 공급시설의 중복투자를 방지하기 위하여 정책적으로 지역독점성(공급권역)을 인정하여 동종업계간의 경쟁관계는 없으며, 초기투자비용이 많이 소요되고 사업의 허가에 대한 법적 규제로 인하여 산업 진입장벽이 높으며, 집단에너지 사업자와는 난방용 열원 공급과 관련하여 경쟁관계에 있다고 할 수 있습니다. 

(관계법령 및 정부의 규제) 당해 산업에 대한 규제법령 또는 정부의 규제로는「도시가스사업법」이 있습니다. 또한 도시가스사업자는 가스의 요금 및 기타 공급조건에 관한 사항이 포함된 도시가스 공급규정을 정하여 시ㆍ도지사의 승인을 얻어야 하고, 그 사항을 변경하고자 하는 때에도 같습니다. 
 산업지원정책으로는 에너지 특별회계 융자금 등 정책 금융지원이 활발하며, 도시가스 산업은 장치산업으로 산업특성상 설비투자 비용이 많이 소요되므로 시설투자비의 일부를 가스 수요자가 부담하는 시설분담금 제도가 있습니다.

[도시가스 설비공사 사업]

(산업의특성) 도시가스 설비공사 사업은 배관의 매설 및 부대공사시 관련 법규와 규정등을 파악하고 공사현장의 지형적 특성 등 배관공사시 노련한 절차와 기준을 가지고 시공할수 있는 능력을 갖추어야 합니다. 
도시가스 설비공사 사업은 배관의 매설시 지하매설, 공동주택지매설, 도로매설등 작업자의 안전과 시공 기간 단축을 요하는 작업이 빈번하여 시공의 경험과 전문성이 필요합니다. 

(산업의 성장성) 도시가스 설비공사 사업은 중복투자를 방지하기 위한 지역독점성(공급권역)이 인정되는 도시가스 사업의 특징 및 도시가스 사업의 배관투자계획이 매년 수립되는 영향으로 인하여 도시가스 설비공사 사업 또한 안정적인 성장이 기대되고 있습니다. 

(경기변동 및 계절적 특성) 영업용, 산업용 배관공사를 제외하고는 경기변동과 연관성은 낮은 편입니다. 계절적으로는 도로굴착이 제한되는 동절기와 우기로 인한 도로 공사가 지연되는 하절기 일부 기간 동안 배관시공 활동이 제한될수 있습니다. 

(시장여건) 도시가스 설비공사 사업은 도시가스 사업자의 계열사 형태가 대부분이며, 도시가스 사업자의 공급권역 내로 사업영역이 한정되어 있습니다. 도시가스 설비공사 사업은 도시가스 사업의 시장여건에 영향을 받는 특성이 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

1983년 3월 설립되어 1984년 1월 공기혼합방식(LPG/AIR)으로 도시가스를 최초 공급한 이래, 1987년 2월 한국가스공사가 천연가스를 국내에 도입하게 됨에 따라 기존LPG/AIR 공급방식에서 한국가스공사로부터 배관을 통하여 천연가스를 공급 받아 가스 수요자에게 공급하고 있으며, 2003년에는 도시가스 공급 가구수가 50만세대를 돌파하였습니다.

도시가스 공급권역은 인천광역시 부평구, 계양구, 서구, 강화군 전 지역과 남동구, 중구(영종도), 동구 일부 지역 및 김포시 대곶면, 월곶면 전지역 및 양촌읍 일부지역입니다. 

아울러 2018년 3월 이사회 결의에 의거 100% 단독 지분출자 자회사 인주엔지니어링 주식회사를 설립하기로 결정하였고, 2018년 4월 건설업등록을 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 도시가스 공급업을 주요사업으로 영위하고 있으며 도시가스 공급관련 매출이총 매출의 99.9%를 차지하고 있습니다. 이 외에 종속회사를 통하여 가스시설 설비공사 사업을 영위하고 있습니다.

(2)
시장점유율

(단위 : %)

회사명
2021년도
2020년도
2019년도

시장점유율
시장점유율
시장점유율

인 천
3.2
3.4
3.6

삼천리
16.4
16.4
15.9

서 울
8.1
8.5
8.4

코원ES
6.6
6.7
6.7

예스코
5.3
5.6
5.6

대 륜
3.7
3.9
3.8

귀뚜라미
1.3
1.4
1.4

소계(수도권7개사)
44.6
45.9
45.4

기타 (27개사)
55.4
54.1
54.6

합 계
100.0
100.0
100.0

(자료출처
: 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보

2021년 12월호
)

(3) 시장의 특성

[도시가스 사업]

도시가스 공급권역은 인천광역시 부평구, 계양구, 서구, 강화군 전 지역과 남동구, 중구(영종도), 동구 일부 지역 및 김포시 대곶면, 월곶면 전지역 및 양촌읍 일부지역입니다. 

 (가) 영업지역
 - 인천광역시 : 서구, 계양구, 부평구, 강화군 전역, 남동구, 중구(영종도), 동구 일 부등

- 김 포 시 : 월곶면, 대곶면 전역,

양촌읍 일부 등

(나) 수요구성의 특성

- 주택용 :
취사용 및 난방용으로, 전체 매
출량
의

53.8

%
로 가장
높은 비중을
 차지하고 있습니다.
 - 영업용 : 소비성 업소용이 주를 이루며, 전체 매출량의

9.1
%
를
차지하고
 있습니다.
 - 업무용 : 업무관련 빌딩 등의 냉방, 난방으로 전체 매출량의

5.1
%
를
차지하고
 있습니다.
 - 산업용 : 산업체에서 공정용 생산 활동에 사용하고 있으며, 전체 매출량의

25.7

%
를
차지하고 있습니다.
 - 수송용 : 천연가스 차량용 CNG충전에 판매하고 있으며, 전체 매출량의

6.3

%
를

차지하고 있습니다.

(다) 수요의 변동 요인
 전체 매출 중 주택 난방의 비중이 크며, 계절의 영향 특히 기온의 영향이 크게 작 용하여 월별 매출액에 큰 차이가 발생하고 있습니다. 

[도시가스 설비공사 사업]

도시가스 설비공사 사업은 도시가스 사업자의 계열사 형태가 대부분이며, 도시가스 사업자의 공급권역 내로 사업영역이 한정되어 있습니다. 도시가스 설비공사 사업은 도시가스 사업의 시장여건에 영향을 받는 특성이 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 3월 이사회 결의에 의거 사업의 다각화를 위해 100% 단독 지분출자 자회사 인주엔지니어링주식회사를 설립하기로 결정하였고, 2018년 4월 건설업등록을 하였습니다. 인주엔지니어링주식회사의 주요사업은 가스시설 설비공사업으로 도시가스의 시공 경험과 다양한 기술적 역량을 축적하여 도시가스의 안정적인 공급을 하고자 노력할 것입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 아래 연결 재무상태표, 연결 손익계산서, 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 등은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제39(당)기 2021년 12월 31일 현재

제38(전)기 2020년 12월 31일 현재

인천도시가스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

자산

비유동자산
194,180,524,278
193,206,928,080

유형자산
176,607,517,323
176,165,101,267

무형자산
1,405,691,549
1,190,686,885

사용권자산
14,342,615,425
14,193,683,315

매출채권및기타비유동채권
49,767,125
150,691,540

당기손익-공정가치 측정 금융자산
101,760,935
100,610,230

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
850,832,120
778,466,980

이연법인세자산
-
7,685,172

기타비유동금융자산
822,339,801
620,002,691

유동자산
166,400,113,773
147,004,640,374

재고자산
667,688,731
574,884,248

매출채권및기타유동채권
106,015,409,423
98,011,782,590

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,478,184,432
4,913,999,120

기타유동금융자산
658,978,878
39,525,570

기타유동자산
3,006,586,892
208,165,215

현금및현금성자산
50,573,265,417
43,256,283,631

자산총계
360,580,638,051
340,211,568,454

자본

납입자본
36,303,326,000
36,303,326,000

자본금
21,873,770,000
21,873,770,000

주식발행초과금
14,429,556,000
14,429,556,000

기타자본
6,233,124,320
6,233,124,320

기타자본잉여금
12,000,000,000
12,000,000,000

자기주식
(5,766,875,680)
(5,766,875,680)

기타포괄손익누계액
406,581,460
350,136,650

이익잉여금
148,454,979,355
148,784,766,316

지배기업 소유주 지분 합계
191,398,011,135
191,671,353,286

비지배지분
-
-

자본총계
191,398,011,135
191,671,353,286

부채

비유동부채
81,934,475,905
89,886,881,434

장기차입금
5,350,800,000
14,999,550,000

퇴직급여부채
416,615,205
1,561,652,320

이연법인세부채
3,058,859,709
2,976,841,782

계약부채
57,318,973,092
53,474,523,451

리스부채
12,767,335,428
12,501,877,785

기타비유동부채
3,021,892,471
4,372,436,096

유동부채
87,248,151,011
58,653,333,734

매입채무및기타채무
73,177,307,930
42,359,953,287

유동성장기차입금
974,500,000
1,795,440,000

당기법인세부채
16,302,370
1,902,682,630

계약부채
5,844,197,168
5,653,346,580

리스부채
2,028,580,261
1,954,053,469

기타유동금융부채
1,837,912,152
2,887,371,983

기타유동부채
3,369,351,130
2,100,485,785

부채총계
169,182,626,916
148,540,215,168

자본과부채총계
360,580,638,051
340,211,568,454

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제39(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제38(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인천도시가스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ.매출액
504,206,280,651
504,491,710,053

Ⅱ.매출원가
442,296,970,675
435,713,376,789

Ⅲ.매출총이익
61,909,309,976
68,778,333,264

판매비와관리비
58,708,943,503
58,006,820,361

Ⅳ.영업이익
3,200,366,473
10,771,512,903

기타수익
1,807,783,616
4,430,038,253

기타비용
1,045,338,935
693,842,048

금융수익
1,589,448,433
1,337,366,260

금융원가
681,013,605
852,536,890

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
4,871,245,982
14,992,538,478

법인세비용
1,157,911,245
3,607,170,652

Ⅶ.당기순이익
3,713,334,737
11,385,367,826

Ⅵ.기타포괄손익
1,165,821,862
472,512,193

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,165,821,862
472,512,193

확정급여제도의 재측정손익
1,109,377,052
566,071,945

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
56,444,810
(93,559,752)

Ⅷ.총포괄손익
4,879,156,599
11,857,880,019

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
3,713,334,737
11,385,367,826

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
4,879,156,599
11,857,880,019

총포괄손익, 비지배지분
-
-

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
901
2,762

희석주당이익
901
2,762

 ※ 연결 자본변동표, 연결 현금흐름표, 연결 주석사항은 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제39(당)기 2021년 12월 31일 현재

제38(전)기 2020년 12월 31일 현재

인천도시가스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

자산

비유동자산
197,282,689,630
195,641,042,109

유형자산
179,721,589,322
178,504,399,853

무형자산
1,404,435,815
1,188,544,751

사용권자산
14,237,204,947
14,179,552,294

매출채권및기타비유동채권
49,767,125
150,691,540

당기손익-공정가치 측정 금융자산
50,120,500
49,384,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
850,832,120
778,466,980

종속기업투자주식
200,000,000
200,000,000

기타비유동금융자산
768,739,801
590,002,691

유동자산
164,775,572,689
145,758,693,756

재고자산
667,688,731
574,884,248

매출채권및기타유동채권
106,010,130,437
98,008,582,591

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,478,184,432
4,913,999,120

기타유동금융자산
52,835,930
39,525,570

기타유동자산
3,001,328,133
170,517,333

현금및현금성자산
49,565,405,026
42,051,184,894

자산총계
362,058,262,319
341,399,735,865

자본

납입자본
36,303,326,000
36,303,326,000

자본금
21,873,770,000
21,873,770,000

주식발행초과금
14,429,556,000
14,429,556,000

기타자본
6,233,124,320
6,233,124,320

기타자본잉여금
12,000,000,000
12,000,000,000

자기주식
(5,766,875,680)
(5,766,875,680)

기타포괄손익누계액
406,581,460
350,136,650

이익잉여금
150,317,336,796
150,154,712,388

자본총계
193,260,368,576
193,041,299,358

부채

비유동부채
81,825,590,841
89,858,880,927

장기차입금
5,350,800,000
14,999,550,000

퇴직급여부채
369,698,804
1,535,842,887

이연법인세부채
3,069,586,078
2,976,595,308

계약부채
57,318,973,092
53,474,523,451

리스부채
12,694,640,396
12,499,933,185

기타비유동부채
3,021,892,471
4,372,436,096

유동부채
86,972,302,902
58,499,555,580

매입채무및기타채무
73,045,373,060
42,317,022,025

유동성장기차입금
974,500,000
1,795,440,000

당기법인세부채
-
1,851,054,790

계약부채
5,844,197,168
5,653,346,580

리스부채
1,996,026,892
1,942,155,762

기타유동금융부채
1,837,912,152
2,852,400,398

기타유동부채
3,274,293,630
2,088,136,025

부채총계
168,797,893,743
148,358,436,507

자본과부채총계
362,058,262,319
341,399,735,865

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제39(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제38(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인천도시가스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ.매출액
503,807,728,610
504,439,929,005

Ⅱ.매출원가
441,974,036,470
435,682,995,081

Ⅲ.매출총이익
61,833,692,140
68,756,933,924

판매비와관리비
58,194,834,760
57,514,458,220

Ⅳ.영업이익
3,638,857,380
11,242,475,704

기타수익
1,786,028,100
4,427,612,465

기타비용
1,035,736,413
633,056,950

금융수익
1,581,708,968
1,331,689,196

금융원가
679,257,865
852,240,020

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
5,291,600,170
15,516,480,395

법인세비용

1,101,998,286
3,516,254,328

Ⅶ.당기순이익
4,189,601,884
12,000,226,067

Ⅵ.기타포괄손익
1,181,966,084
485,017,514

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,181,966,084
485,017,514

확정급여제도의 재측정손익
1,125,521,274
578,577,266

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
56,444,810
(93,559,752)

Ⅷ.총포괄손익
5,371,567,968
12,485,243,581

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
1,016
2,911

희석주당이익
1,016
2,911

- 이익이여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제39기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 처분예정일 :

2022년 3월
18일

제38기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
처분확정일 :

2021년 3월 19일

인천도시가스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제39기
제38기

I. 미처분이익잉여금

137,211,840,372

137,564,465,839

전기이월미처분이익잉여금
131,896,717,214

124,985,662,506

보험수리적손익
1,125,521,274

578,577,266

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

-

당기순이익
4,189,601,884

12,000,226,067

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

137,211,840,372

137,564,465,839

IV. 이익잉여금처분액

(5,667,748,625)

(5,667,748,625)

이익준비금
515,249,875

515,249,875

배당금
5,152,498,750

5,152,498,750

V. 차기이월미처분이익잉여금

131,544,091,747

131,896,717,214

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제39기
제38기

주당배당금(원)
보통주
1,250
1,250

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
4.5
4.8

우선주
-
-

배당금 총액(원)
5,152,498,750
5,152,498,750

※ 제39기의 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을
 알려드립니다.

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석사항은 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 25. (생 략)

<신 설>

26. (생 략)

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 25. (좌 동)

26. 신·재생에너지 및 이와 관련되는 사업

27. (좌 동)

사업목적 신설

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

① ~ ⑧ (생 략)

⑨ 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의

배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

① ~ ⑧ (좌 동)

<삭 제>

배당기산일에 관한 상법 규정 삭제에 관련된 제10조의 4조항 정비에 따른 삭제

제10조의 3 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (생 략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에

대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을

준용한다.

⑨ (생 략)

제10조의 3 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (좌 동)

<삭 제>

⑧ (좌 동)

제10조의 4조항 정비에 따른

배당기산일 준용규정 삭제

제10조의 4 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여

신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에

관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의

직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4 (동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함

한다.)된 동종 주식에 대하여 발행일과 관계없이

모두 동등하게 배당한다.

배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따른 관련조항 정비

제11조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의

유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (좌 동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이

정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 변경현황 반영

제12조 (삭제, 2019.3.15)

<신 설>

제12조 (주주명부 작성·비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를

통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을

기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한

경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을

요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영

전자증권법시행령 제31조 제4항 가목의 규정내용 반영

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생 략)

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재

되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회

에서 권리를 행사할 주주로 한다.

<신 설>

③ (생 략)

제13조 (기준일)

① <삭 제>

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재

되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할

주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우

이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어

있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,

회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를

공고하여야 한다.

<삭 제>

전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차 불필요에 따른 조항 삭제

상법 기준일제도 관련 개정사항 반영

제14조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과

전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의

4의 규정을 준용한다.

제14조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (좌 동)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가

도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제10조의 4(동등배당) 개정사항 반영

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에

대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을

준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ (좌 동)

<삭 제>

제10조의 4(동등배당) 개정에 따른 배당기산일 준용규정 삭제

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할

권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신

전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권

증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

<단서 신설>

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할

권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신

전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권

증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된

상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수

있다.

전자등록이 의무화되지 않은사채의 전자등록 제외 근거 신설

제17조 (소집시기)

① (생 략)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월이내에,

임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① (좌 동)

② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로

부터 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라

소집한다.

제13조(기준일) 개정사항 반영

제41조의 2 (감사의 수와 선임)

① ~ ② (생 략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로

하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야

한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을

초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는

주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는

의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에

있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는

그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자,

최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임

하는 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산

한다.

<신 설>

제41조의 2 (감사의 수와 선임)

① ~ ② (좌 동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로

하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야

한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적

방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는

출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을

결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한

발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진

주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에

상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는

그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 제409조 제3항 반영

상법 제542조의 12 제7항 반영

제45조 (이익배당)

① (생 략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에

기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)

① (좌 동)

② 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의

주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게

지급한다.

제13조(기준일) 개정사항 반영

<신 설>

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 3월 18일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창우
1959.11.13
사내이사
-
-
이사회

이재상
1957.01.06
사내이사
-
-
이사회

이형규
1955.10.29
사외이사
-
-
이사회

김의경
1962.12.09
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이창우
인천도시가스(주) 부사장
2012~2017
2017~2019
2019~현재
인천도시가스(주) 상무이사
인천도시가스(주) 전무이사
인천도시가스(주) 부사장
없음

이재상
인천도시가스(주) 전무이사
2018~2019
2019~2020
2020~현재
인주엔지니어링(주) 대표이사
인천도시가스(주) 이사
인천도시가스(주) 전무이사
없음

이형규
한양대학교 법학전문대학원 
명예교수
1990~2021
2013~2021
2021~현재
한양대학교 법과대학 교수
한국상장회사협의회 자문위원
법무법인 도하 고문
없음

김의경
인천대학교 전기공학과 겸임교수
1991~현재
2019~현재
2020~현재
한국에너지공단 전문위원
산업통상자원부 심의위원
에너지기술평가원 기술위원회 위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창우
해당 사항 없음

이재상
해당 사항 없음

이형규
해당 사항 없음

김의경
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이형규 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 한양대학교 법학대학 교수 및 법학전문대학원 학장을 역임한 법률전문가로서 이사회의 주요 의사결정에 참여하여 법률분야 전문성을 가지고, 이사회가 효율적이고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 직무수행하여 인천도시가스(주)의 기업비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기 전문성을 바탕으로 사외이사 직무를 수행함에 있어 최대주주 및 다른 이사들로부터 독립적인 위치에 있을 것을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 인천도시가스(주)의 경영방침를 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가치제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사로서의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 김의경 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 한국에너지공단에서 30년동안 신재생에너지산업 관련 업무를 수행한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 주요 의사결정에 참여하여 신재생에너지분야 전문성을 가지고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 수 있도록 직무수행하여 인천도시가스(주)의 기업비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기 전문성을 바탕으로 사외이사 직무를 수행함에 있어 최대주주 및 다른 이사들로부터 독립적인 위치에 있을 것을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적인

의사결정과 직무수행을 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 인천도시가스(주)의 경영방침를 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가치제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사로서의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이창우 사내이사 후보

본 후보자는 가스기술사 자격을 소지한 도시가스 분야의 전문가로서 도시가스 관련 지식과 폭넓은 경험을 바탕으로 안전관리 향상에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함

- 이재상 사내이사 후보

본 후보자는 자회사 대표이사 역임을 통해 영업 및 시공에 관한 경험과 경륜을 통한 도시가스 영업 및 시공관리 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함

- 이형규 사외이사 후보

한양대학교 법학대학 교수 및 법학전문대학원 학장을 역임한 법률전문가로서 이사회 운영에 있어 법리적인 판단과 함께 객관적이고 합리적인 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

- 김의경 사외이사 후보

30년 동안 한국에너지공단에서 신재생에너지산업 관련 주요업무를 수행하고, 현재 인천대학교 전기공학과 겸임교수로 역임한 에너지 전문가로서 신재생에너지사업 등 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

확인서

사내이사후보 이창우 확인서.jpg
사내이사후보 이창우 확인서

사내이사후보 이재상 확인서.jpg
사내이사후보 이재상 확인서

사내이사후보 이형규 확인서.jpg
사내이사후보 이형규 확인서

사내이사후보 김의경 확인서.jpg
사내이사후보 김의경 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
973백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
117백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 10일까지 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.icgas.co.kr, 투자마당 → 사업보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

○ 주주총회 집중일 개최사유
 - 해당사항 없음

○ 코로나19 관련 안내

- 전국적인 코로나 19 확산에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크(KF-94)착용을 의무화 하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것

입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조 부탁드립니다.

- 회사 경비실 및 주주총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 코로나19 의심증상이 있으신 주주님은 주주총회장 입장이 불가합니다.

- 확진자 발생 등으로 사전공고된 주주총회 장소 폐쇄시, 주주총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하도록 하겠습니다.