지아이텍 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 지아이텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 지아이텍

주주총회소집공고

2022 년 03월 03일

회 사 명 :
주식회사 지아이텍

대 표 이 사 :
이인영

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42

(전 화)041-543-1316

(홈페이지)http://www.gitec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이상권

(전 화) 041-543-1316

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ 

1. 일시 : 2022년 03월 18일(금) 오전 9시 00분

2. 장소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42 ㈜지아이텍 회의실

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,
 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항(세부내용은 별첨)

제 1 호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 110원)

제 2 호 의안 : 정관변경의 건
 제 3 호 의안 : 주식액면분할의 건
 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 6 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 주주 신분증, 대리인의 신분증, 기타 필요서류

2022년 03월 03일

 주식회사 지아이텍
 대표이사 이 인 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이인영(출석률: 100%)
이상권(출석률: 100%)
전현석(출석률: 100%)
정동원(출석률: 100%)
김승식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2021.03.10

1. 제9기 정기주주총회 개최의 건

2. 증권 명의개서 대리인 선임의 건

가결
가결
가결
가결
가결

2

2021.03.31

1. 이사회 의장 선임의 건

2. 대표이사 재임의 건

3. 2021년 연간 임원보수 승인의 건

가결
가결
가결
가결
가결

3

2021.05.03

산업은행 대출연장의 건

가결
가결
가결
가결
가결

4

2021.05.07

토지 매입에 관한 건

가결
가결
가결
가결
가결

5

2021.05.17

1. 임시주주총회 개최의 건

2. 임직원 주식매수선택권(스톡옵션) 취소의 건

가결
가결
가결
가결
가결

6
2021.07.26
사규 개정의 건
가결
가결
가결
가결
가결

7
2021.07.26
기업대출 신규 차입 건
가결
가결
가결
가결
가결

8
2021.08.05
주식매수선택권 행사방법에 관한 건
가결
가결
가결
가결
가결

9
2021.08.13
1. 투명경영위원회 규정 제정의 건
2. 투명경영위원회 설치의 건
가결
가결
가결
가결
가결

10
2021.09.03
코스닥시장 상장을 위한 구주매출 및 신주발행의 건
가결
가결
가결
가결
가결

11
2021.10.08
1. 우리사주조합 신주우선배정의 건
2. 우리사주 취득에 대한 회사의 자사대출건.
가결
가결
가결
가결
가결

12
2021.11.08
산업시설자금대출 신규 차입의 건
가결
가결
가결
가결
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
9,000
9,000
-

주) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 2차전지 및 수소전지 제조공정에 적용되는 SLOT DIE와 디스플레이 제조공정에 적용되는 SLIT NOZZLE의 제조 및 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스를 주 영업으로 하고 있습니다. 이외 SLOT DIE 와 SLIT NOZZLE을 사용하는 관련 장비 및 부품에 대한 제조를 기타 사업군으로 두고 있습니다.

가. 업계의 현황

 (1) 산업의 특성

(가) 2차전지

당사가 생산 및 개발하고 있는 SLOT DIE는 2차전지 제조공정중 코팅공정에 사용되는 핵심부품이며, 2차전지 산업의 특성은 다음과 같습니다.

① 주요 목표시장

2차 전지는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등 4가지 요소로 구성되어 있습니다. 양극재는 집전체인 알루미늄박에 활물질, 도전재, 바인더를 섞은 합제를 통한 후 건조, 압착하여 제작하며, 음극재는 집전체인 구리박에 흑연, 실리콘제를 첨가하여 코팅한 후 건조 압착하여 제작합니다. 분리막은 기공을 통하여 리튬이온을 통과시키는 동시에 양극과 음극의 물리적 접촉을 방지하여 전기적 단락을 방지합니다. 전해질은 이온의 이동을 촉진시켜 전지의 전도성을 높이는 촉매로서의 역할을 담당합니다.

당사는 2차전지의 4대 구성요소 중 양극재 음극재의 양극활물질과 음극활물질을 코팅하는 공정에 적용되는 기술로서 양극활물질과 음극활물질 고유 유체의 특성을 파악하여 코팅 균일성이 유지되도록 설계하여 제작되는데 필요한 SLOT DIE를 제작하고 있습니다. 즉, 당사의 주요 목표 시장은 2차전지 배터리 전극(양극, 음극) 코팅 라인에 적용되는 SLOT DIE 제조 분야입니다. 2차전지 배터리는 매우 정밀한 코팅 균일성을 유지해야 하며, 공정 안정화가 상당히 어려운 부분입니다. 코팅 불균일이 잠재적으로 배터리 화재 사고의 원인이 되기도 하기 때문에 매우 높은 정밀도를 요구하고 있습니다.

2차전지는 주로 휴대폰 등 모바일 IT기기의 전원으로 사용되고 있으나, 최근에는 대용량화 기술이 발전함에 따라 자동차 및 에너지 저장 등의 용도로 확대되고 있습니다. 국내 업체로는 SKON, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등에서 생산하고 있으며, 해외업체는 Panasonic, CATL, BYD 등이 주요 생산 업체입니다. 당사 주요 거래처는 SKON, LG에너지솔루션, Northvolt 입니다.

(나) 디스플레이 산업

당사가 생산 및 개발하고 있는 SLIT NOZZLE은 디스플레이 패널 가공 장비이며, 디스플레이 패널 가공 장비 시장은 디스플레이 산업과 직결되어 있습니다. 디스플레이 산업의 특성은 다음과 같습니다.

① 주요 목표시장

디스플레이 산업은 과거 CRT, PDP, TFT-LCD 등으로 혁신을 지속하여 발전해 왔으나, 현재는 LCD에서 OLED로의 기술이전이 급격히 이루어 지고 있는 산업입니다.

당사는 디스플레이 제조 공정 중에서 TFT 공정에 사용되며 그 중에서도 LCD와 OLED의 기본 회로 기판을 형성하는 TFT 공정 중에서 제일 우선 공정인 PR (Photo Resister) 코팅 공정에 적용되어 사용되고 있습니다.

그렇기에 디스플레이 산업 중 PR 도포 등 정밀한 코팅이 요구되는 시장을 주요 목표 시장으로 선정하고 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 2차전지 및 수소전지 제조공정에 적용되는 SLOT DIE와 디스플레이 제조공정에 적용되는 SLIT NOZZLE의 제조 및 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스를 주 영업으로 하고 있습니다. 이외 SLOT DIE 와 SLIT NOZZLE을 사용하는 관련 장비 및 부품에 대한 제조를 기타 사업군으로 두고 있습니다.

당사는 2018년을 기점으로 현재 주력 제품인 2차전지용 SLOT DIE를 생산하기 시작했습니다. SLOT DIE는 2차 전지 전극공정중 기판 역할을 하는 집전체 (Al,Cu foil)에 전극 슬러리를 정해진 패턴 및 일정한 두께로 코팅할 수 있게 해주는 롤투롤 장비의 핵심 부품이며, 전극 면적 및 두께 (에너지밀도), 코팅 패턴 설계(전지타입)를 결정하여, 코팅 공정에서 전지 설계에 대한 변수가 결정되는 공정에 필수적인 제품입니다. 해당 제품을 활용하여 당사는 고객사에서 제공한 소재를 바탕으로 층류 난류,임계 수치 등을 분석한 유동해석을 진행한 후 자체 시물레이션을 통해 최적화된 SLOT DIE 제품을 제안하고 있습니다.

나아가, 당사는 추가 성장 동력을 확보하기 위하여 2차전지용 SLOT DIE 제품의 개발과 납품으로 축적된 기술력을 바탕으로 수소차용 전극 코팅용 공급장치와 수소차용 분리막 코팅 제품개발을 진행하고 있습니다. 당사는 향후 해외 시장 진출, 수소차 시장의 확대 및 반도체 설비부품으로의 시장 확대 등을 기반으로 다양한 제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

당사는 위와 같이 산업 내에서 최상의 품질과 최적의 납기일 및 적정가격을 제공하기위해 주요 고객사와 면밀히 소통하고 있으며 지속적인 품질개선과 연구개발을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE의 제조 및 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스를 주 영업으로 하고 있는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 제조사는 대부분 비상장 회사로 주요 지표가 공개되지 않은 상태이기에 당사 및 경쟁사의 시장 점유율을 산출하는데 있어 현실적인 어려움이 존재합니다. 각 경쟁사는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 외에도 다수의 기타 장비 혹은 공정 사업을 영위하고 있기에 재무제표가 공개가 된 경우에도 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 고유의 매출을 구분할 수 없습니다.

다만, 당사는 국내 2차전지 주요 대기업 제조사 3곳 중 LG에너지솔루션과 SKON 관련 SLOT DIE수요를 50%이상 제공하고 있는 바, SLOT DIE 시장에서 선도적 지위를 갖춘 것으로 판단하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

(가) SLOT DIE

현재의 리튬이온 배터리를 지금의 양상 라인에 적용하는 이유는 대량 생산을 위한 유일한 방법이기 때문이며 다른 대체할 만한 공정이 존재하지 않고 있습니다. 다만 앞으로 개발되어가는 다음 세대로의 배터리 기술은 전고체 배터리로의 발전이 이루어 질것으로 전망하고 있으며, 전고체 배터리로의 전환이 이루어 진다고 하여도 현재 제조 공정은 향후5~6년 동안 대체할 만한 공법이 없어 지속 유지될 것으로 예상하고 있습니다.

(나) SLIT NOZZLE

TV, 노트북, 스마트폰 등의 디바이스의 수요는 지속적으로 유지되고 있으며, 현재 단계에서 평판 디스플레이를 대체할 수 있는 제품은 없습니다. 최근, 기존 디스플레이의 중심인 TFT-LCD가 OLED, Flexible 디스플레이, 마이크로LED 등 차세대 디스플레이로 전환되어 가고 있는 추세이며, 이러한 공정 변화로 인해 디스플레이 장비 또한 신규 공정 장비로 대체될 것으로 예상됩니다.

이러한 시장변화에도 불구하고 현재 양산 중이거나 개발 중인 디스플레이 대부분 공정에는 당사의 제품이 포함되는 PR공정을 필요로 합니다. 당사에서는 이미 OLED로의 전환 과정에서 필요한 장비를 개발, 생산하고 있는 상황입니다. 향후 시장의 대세가 될 것으로 예상되는 QD-OLED, 마이크로LED 또한 본 공정을 필요로 하기에 완전히 새로운 디스플레이 제품이 개발되지 않는 이상 당사가 속한 시장의 코팅 제품 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 축적된 SLOT DIE 및 기타장비 제조기술을 바탕으로 시스템사업본부를 출범하여 Coating 전, 후 공정에 들어가는 Full Line 장비구축을 통한 맞춤형 Converting Machinery Total Solution 사업을 진행하고 있습니다.

LG화학으로부터 LCD 편광판 사업을 인수한 중국의 샨샨그룹과 편광판 디스플레이 코팅 Full Line 공급계약을 체결하여 올 하반기 납품을 위해 생산을 진행하고 있습니다.

편광판은 디스플레이 모듈에 포함되는 필수 재료 중 하나로, 액정모니터에 상이 맺히기 위해서 반드시 필요합니다. 현재 LCD와 OLED가 편광판의 주요 사용처이지만 실제 활용범위는 매우 넓습니다. 휴대폰, 컴퓨터, 액정TV 등 전자 디스플레이 제품 외에도 자동차 전자설비, 3D 안경, 보안경, 촬영기 필터, 특수 의료용 고글 등 다양한 분야에서 활용이 가능합니다.

중국은 글로벌 LCD 생산대국이자 동시에 소비대국입니다. LCD의 핵심부품인 편광판의 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 글로벌 편광판 수요는 연평균 3% 이상을 보일 것으로 예측됩니다. 

편광판은 LCD시장의 수요공급 상황과 매우 밀접한 관련을 지니고 있습니다. 글로벌 시장, 특히 중국 소비자들이 TV와 모니터, 휴대폰 등 각종 IT제품의 대형화, 슬림화, 고해상도, 스마트와 추세에 따라 편광판의 기술발전 및 수요가 꾸준한 증가세를 보일 것으로 기대됩니다. 특히 중국은 정부가 집중 육성하는 산업으로 정책적 지원을 아끼지 않고 있습니다. 

이에 당사는 중국 장비업체보다 기술적 우위를 지니고 있는 만큼, 중국 정부의 정책적 지원을 꾸준히 모니터링하고, 기술협력이나 현지진출 등 비지니스 기회를 포착하여 사업 영역 다변화를 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제10기 2021년 12월 31일 현재

제 9기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 지아이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 10 (당) 기말
제 9 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

39,482,586,731
15,041,670,357

현금및현금성자산
4,5,6,7
3,855,007,178
5,482,102,836

단기금융자산
4,5,6
20,083,184,240
3,005,984,272

매출채권및기타채권
4,5,6,8
11,132,575,621
4,154,919,027

재고자산
10
3,640,243,071
2,246,327,667

기타자산
9
771,576,621
152,336,555

당기법인세자산

-
-

II. 비유동자산

24,408,382,368
18,538,937,475

장기금융자산
4,5,6
54,458,272
62,352,080

장기기타채권
5,6,8
846,884,000
145,210,000

유형자산
11
22,759,892,265
18,005,528,815

무형자산
13
373,809,689
38,215,525

사용권자산
12
373,338,142
287,631,055

자 산 총 계

63,890,969,099
33,580,607,832

부 채

I. 유동부채

5,663,790,980
7,152,078,768

매입채무및기타채무
4,5,6,14
2,252,578,219
1,588,622,895

단기차입부채
4,5,6,15
-
2,000,000,000

유동성장기차입부채
4,5,6,15
760,000,000
2,355,100,000

유동성리스부채
4,12
180,376,134
122,403,840

당기법인세부채

485,631,864
703,550,433

기타부채

1,985,204,763
382,401,600

II. 비유동부채

6,040,792,337
6,641,171,099

장기차입부채
4,5,6,15
5,700,000,000
6,279,000,000

리스부채
4,12
195,997,500
167,422,077

이연법인세부채
17
144,794,837
194,749,022

부 채 총 계

11,704,583,317
13,793,249,867

자 본

I. 자본금
18
3,935,714,000
2,900,000,000

II. 자본잉여금
18
31,481,955,940
4,455,577,700

III. 자본조정
31
234,493,513
-

Ⅳ. 이익잉여금
19
16,534,222,329
12,431,780,265

자 본 총 계

52,186,385,782
19,787,357,965

부 채 및 자 본 총 계

63,890,969,099
33,580,607,832

포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 지아이텍
(단위 : 원)

과 목

주 석

제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

I. 매출액
20,30
19,543,532,232
17,189,214,858

II. 매출원가
21,23
9,066,672,173
7,574,785,889

III. 매출총이익

10,476,860,059
9,614,428,969

Ⅳ. 판매비와관리비
22,23
6,129,374,219
4,325,280,601

Ⅴ. 영업이익

4,347,485,840
5,289,148,368

금융수익
25
523,453,334
179,119,563

금융비용
25
217,575,702
1,016,801,276

기타수익
24
235,974,816
434,061,750

기타비용
24
77,613,566
62,068,485

VI. 법인세비용차감전순이익

4,811,724,722
4,823,459,920

VII. 법인세비용
17
709,282,658
658,771,913

VIII. 당기순이익

4,102,442,064
4,164,688,007

IX. 기타포괄손익

-
-

X. 당기총포괄이익

4,102,442,064
4,164,688,007

XI. 주당이익

기본주당이익
26
658.96
804.56

희석주당이익
26
658.96
804.56

자 본 변 동 표

제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 지아이텍
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금
자본조정

이익잉여금

합 계

2020.01.01 (전기초)
1,276,020,000
-
-
8,767,092,258
10,043,112,258

1. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
4,164,688,007
4,164,688,007

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(500,000,000)
(500,000,000)

유상증자
173,980,000
5,905,577,700

6,079,557,700

무상증자
1,450,000,000
(1,450,000,000)

-

2020.12.31 (전기말)
2,900,000,000
4,455,577,700
-
12,431,780,265
19,787,357,965

2021.01.01 (당기초)
2,900,000,000
4,455,577,700
-
12,431,780,265
19,787,357,965

1. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
4,102,442,064
4,102,442,064

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
-

유상증자
1,035,714,000
27,026,378,240
-
-
28,062,092,240

주식매입선택권
-
-
234,493,513
-
234,493,513

2021.12.31 (당기말)
3,935,714,000
31,481,955,940
234,493,513
16,534,222,329
52,186,385,782

현 금 흐 름 표

제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 지아이텍
(단위 : 원)

구 분

주 석

제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,954,352,445
5,490,421,833

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
27
4,122,162,417
6,082,215,334

2. 이자의 수취(납부)

(190,654,560)
(285,825,421)

3. 법인세의 환급(납부)

(977,155,412)
(305,968,080)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,439,425,274)
(4,178,502,350)

1. 단기금융자산의 감소

27,123,199,263
14,688,272

2. 단기금융자산의 증가

(44,146,359,351)
(3,006,084,232)

3. 장기금융자산의 감소

-
570,837,413

4. 장기금융자산의 증가

(37,557,072)
(40,955,760)

5. 장기기타채권의 감소

19,500,000
11,000,000

6. 장기기타채권의 증가

(3,773,000,000)
(15,000,000)

7. 유형자산의 처분

10,909,090
-

8. 유형자산의 취득

(6,591,729,814)
(1,646,385,377)

9. 무형자산의 취득

(342,713,390)
(22,062,666)

10. 보증금의 감소(증가)

(701,674,000)
(44,540,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,730,503,078
2,113,049,936

1. 단기차입금의 차입

2,000,000,000
3,000,000,000

2. 단기차입금의 상환

(4,000,000,000)
(3,805,000,000)

3. 장기차입금의 차입

3,800,000,000
-

4. 장기차입금의 상환

(5,974,100,000)
(2,440,900,000)

5. 임대보증금의 감소

-
(100,000,000)

6. 리스의 지급

(157,489,162)
(120,607,764)

7. 유상증자

28,062,092,240
6,079,557,700

8. 배당금의 지급

-
(500,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(1,754,569,751)
3,424,969,419

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,482,102,836
2,270,135,156

Ⅵ. 외화표시 현금성자산의 환율변동효과

127,474,093
(213,001,739)

V
II.
기말
현금및현금성자산

3,855,007,178
5,482,102,836

이익잉여금처분계산서(안)

제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 지아이텍
(단위 : 원)

과 목

제 10 (당) 기
(처분예정일 : 2022년 3월 18일)

제 9 (전) 기
(처분확정일 : 2021년 3월 31일)

I. 미처분이익잉여금

16,574,075,390

12,286,780,265

전기이월이익잉여금
12,286,780,265

8,122,092,258

당기순이익
4,102,442,064

4,164,688,007

II. 이익잉여금 처분액

(952,442,788)

-

이익준비금
86,585,708

-

배당금
865,857,080

-

현금배당
 당기 : 110원 (보통주)
 전기 :

III. 차기이월미처분이익잉여금

15,621,632,602

12,286,780,265

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 10 기
제 9 기

발행주식총수
7,871,428
5,800,000

배당주식수
7,871,428
-

주당배당금(원)
110
-

시가배당률(%)
0.5%
-

총 배당금액(원)
865,857,080
-

※ 당기(제10기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~7조 생략
8. 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조(목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~7조 (현행과 같음)
8. 이차전지 관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매

9. 디스플레이 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

10. 각종기계(금형포함)의 제조, 가공 및 매매

11. 금속 기공제품 제조업

12. 산업용 기계 및 장비 수리업

13. 산업용 기계 및 장비 임대업

14. 용역, 서비스업

15. 무역업(수입,수출업)

16, 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

17. 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업

18. 반도체 및 평판디스플레이 관련 장비 제조, 판매업

19. 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

20. 자동화 관련 컨설팅 및 엔지니어링

21. 전동기, 발전기 및 전기변환·공급·제어장치 제조업

22. 항공기, 우주선 및 부품 제조업

23. 상품중개업

24. 해외법인 지원사업

25. 위 각호에 관련되는 일체의 사업

26. 위 각호에 관련되는 사업에 대한 투자

사업영역의 다각화

제 7 조(1주의 금액)
회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제 7 조(1주의 금액)
회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

유통주식수 확보를 통한 거래활성화 및 주식의 분산

제15조(주주명부)

회사의 주주명부는 ?상법? 제35조의 2에따라 전자문서로 작성한다. 

제15조(주주명부)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 ?상법?제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제 35 조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 퇴직금한도는 (2019년까지 근속기간/12×3)+(2020년이후 근속기간/12×2)으로 적용하고 자세한 사항은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제 35 조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 퇴직금한도는 (퇴직하는 날부터 소급하여 1년동안 해당 임원에게 지급한 총급여액×1/10×근속기간/12×2)으로 적용하고 자세한 사항은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
퇴직금 한도 구체화

<신설>
본 정관은 2022년 03월 18일부터 시행한다
시행일 지정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
999,473,222

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.gitec.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 사항

- 신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다.