KD — [기재정정]주주총회소집공고 (20220303)
제출인: KD

주주총회소집공고
2.9
케이디(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 주중총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 03. 03

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

부의안건
안건세부내용 정정
-
-

[정정항목]

항 목
정 정 전
정 정 후

부의안건

제 3호 의안 : 이사 및 감사위원회 위원 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 안재형 선임의 건
제 3-2호 의한 : 사외이사 김격수 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 김격수위원 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사내이사인 감사위원회 이윤복위원 선임의 건

제 3-5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정회 선임의 건

4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 안재형 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 김격수 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김격수 선임의 건

제 4-2호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 이윤복 선임의 건

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정회 선임의 건

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

주주총회소집공고

2022 년 3 월 3 일

회 사 명 :
케이디주식회사

대 표 이 사 :
안태일

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3호

(전 화)031-706-8577

(홈페이지)http://www.kdcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)안태일

(전 화)031-706-8577

목 차

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시
: 2022년 3월 31일(목) 오전 9시

2. 장소
: 경기도 안산시 단원구
동산로 81,호텔스퀘어안산3층 장미홀(원시동)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제48기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 제 2조 사업목적 추가의 건

제 2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(주식매수선택권)

제 2-3호 의안 : 제22조 개정의 건(소집통지 및 공고)

제 2-4호 의안 : 제32조 개정의 건(이사 및 감사의 수)

제 2-5호 의안 : 제33조 개정의 건(이사 및 감사의 선임)

제 2-6호 의안 : 제34조 개정의 건(이사 및 감사의 임기)

제 2-7호 의안 : 제35조 개정의 건(이사 및 감사의 보선)

제 2-8호 의안 : 제38조 개정의 건(이사의 보고의무)

제 2-9호 의안 : 제39조 개정의 건(감사의 의무)

제 2-10호 의안 : 제40조 개정의 건(감사의 감사록)

제 2-11호 의안 : 제41조 개정의 건(이사회의 구성과 소집)

제 2-12호 의안 : 제45조 개정의 건(이사회의 의사록)

제 2-13호 의안 : 제46조 개정의 건(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

제 2-14호 의안 : 제49조 개정의 건(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 사내이사 안재형 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 김격수 선임의 건
4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김격수 선임의 건

제 4-2호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 이윤복 선임의 건

5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정회 선임의 건

6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회,한국거래소 및 한국예탁원 증권대행팀 에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. (사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전 까지 홈페이지에 게재할 예정)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 정기주주총회에는 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 8일 ～ 2022년 3월 30일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 직접 참석하실 경우에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하시고, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임장(주주와 대리인의 인적사항이 기재되고 기명 날인 또는 사인된 위임장, 주주 신분증 사본)을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 2일

경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3(고잔동,대우빌딩)

케 이 디 주 식 회 사

대 표 이 사 안 태 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최경수
(출석률:51%)
B
(출석률:%)
C
(출석률:%)
D
(출석률:%)

찬 반 여 부

8
03월 02일
사규 제정 및 개정에 대한 승인의 건
찬성
-
-
-

9
03월 02일
제 47기 정기주주총회 소집의 건
찬성

10
03월 02일
제 47기 재무제표 승인의 건
찬성

11
03월 24일
조직개편 승인의 건, 사규 개정의 건, 민사소송 변호사비용 지원의 건
찬성

14
04월 20일
대출약정(변경) 체결 등 승인의 건
찬성

16
04월 26일
군산시 내흥동 926번지 공동주택사업지 계약금조달 금융계약 체결건
찬성

17
04월 28일
㈜인성저축은행 등과의 대출약정, 연대보증계약 등 체결 승인의 건
찬성

20
05월 28일
유상증자 신주발행의 건
찬성

21
06월 01일
유상증자 신주발행의 일정변경의 건
찬성

22
06월 16일
유상증자 신주발행의 일정변경의 건
찬성

23
06월 30일
유형자산 및 투자부동산 자산재평가 건
찬성

24
07월 14일
유상증자 신주발행의 일정변경의 건
찬성

25
07월 21일
천안직산 삼은리공동주택 대출약정 및 금융관련이행 승인건
찬성

26
08월 19일
유상증자 신주발행의 일정변경의 건
찬성

27
09월 17일
주식회사 세종스카이 자금대여의 건
찬성

28
10월 26일
세종특별자치시 3-1 생활관 변경약정 및 관련 계약 체결에 대한 승인요청 건
찬성

29
10월 27일
㈜ 인성저축은행 등과의 대출약정 변경합의서 등 체결 승인의 건
찬성

30
10월 28일
부산 해운대구 우동 대출약정서 및 기타관련 제반 약정 체결 승인의 건
찬성

31
11월 02일
부산 해운대 우동 추가 대출약정서 및 기타 관련 제반 약정 체결 승인 및 날인의 건
찬성

40
12월 27일
부산 해운대 우동 변경 대출약정서 및 기타 관련 제반 약정 체결 승인 및 날인의 건
찬성

41
12월 29일
KD엠택㈜ 합병계약 승인의 건, 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
(매출액대비)

자금거래/대여
케이디엠텍(주)
(종속기업)
2021.11.11~2022.11.10
5
3.56

자금거래/차입
케이디엠텍(주)
(종속기업)
2021.11.11~2022.11.10
24
17.26

자금거래/차입
직산개발(주)
(종속기업)
2021.01.01~2021.12.31
123
88.36

자금거래/대여
케이디디앤씨(주)
(종속기업)

2021.01.01~2021.12.31

20
14.38

자금거래/차입
코하개발(주)
(종속기업)

2021.01.01~2021.12.31

88
63.25

자금거래/상환
코하개발(주)
(종속기업)

2021.01.01~2021.12.31

8
5.69

자금거래/대여
한종부동산개발(주)
(종속기업)

2021.01.01~2021.12.31

1
1.08

자금거래/차입
리브개발(주)
(종속기업)

2021.01.01~20212.31

2
1.28

자금거래/대여
라인개발(주)
(종속기업)

2021.01.01~2021.12.31

2
1.37

자금거래/대여
(주)세종스카이
(기타특수관계자)

2021.01.01~2021.12.31

13
9.35

자금거래/회수
(주)세종스카이
(기타특수관계자)

2021.01.01~2021.12.31

2
1.65

자금거래/차입
라인플러스개발(주)
(기타특수관계자)

2021.01.01~2021.12.31

5
3.74

자금거래/상환
라인플러스개발(주)
(기타특수관계자)

2021.01.01~2021.12.31

46
32.95

* 상기정보는 2021년도 별도기준 거래금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
(매출액대비)

(주)세종스카이
(기타특수관계자)
매출
2021.01.01~2021.12.31
11
7.72

케이디건설(주)
(기타특수관계자)
매출

2021.01.01~2021.12.31

5
3.66

라인플러스개발(주)(기타특수관계자)
이자비용

2021.01.01~2021.12.31

4
3.09

케이디도시개발(주)(기타특수관계자)
기타

2021.01.01~2021.12.31

10
6.93

케이디엠텍(주)
(종속기업)
이자비용

2021.01.01~2021.12.31

3
2.51

라인개발(주)
(종속기업)
이자비용

2021.01.01~2021.12.31

2
1.42

케이디디앤씨(주)
(종속기업)
기타

2021.01.01~2021.12.31

5
3.78

케이디기술투자(주)
(최대주주)
유상증자

2021.01.01~2021.12.31

30
21.6

안태일
(대표이사)
기타

2021.01.01~2021.12.31

5
3.45

* 상기정보는 2021년도 별도기준 거래금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[건설사업 부문]

1) 산업의 특성

경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출,고용유발 및 경기부양 효과가 크기 때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있으며, 인간의 기본욕구 충족을 위한 주택산업은 일자리 창출을 비롯한 경기부양의 선봉산업입니다.

2) 산업의 성장성

국내 경제가 전체적으로 과거의 성장의 시대를 지나 저성장의 국면에 진입하면서
GDP에서 차지하는 비중이 높은 건설산업도 저성장의 성숙단계에 도달한 것으로 전망됩니다. 그러나 한편으로는 주택부족으로 인한 실수요 존재, 국민소득 증가에 따른문화, 관광, 레저, 복지 등의 분야에서 사업 발굴 및 개발에 따라 다양한 시장 기회가 증대될 것으로 예상되고 있습니다.
또한, 다양한 복합공간에 대한 소비자의 욕구 증대, 정부 및 지자체 주도의 대규모
개발형 사업기회 증대 등 대형화 복합화 추세와 더불어 국내 건설회사의 해외 시장 참여 기회확대 등 향후 충분한 성장 가능성이 예상되고 있습니다

3) 경기변동의 특성

건설경기는 일반 경제활동과 매우 밀접한 관계를 가지고 있으므로 산업 구조 및 경제 활동의 변화, 소득의 증감 및 투자의 패턴, 부동산 경기의 변동 등의 요인에 영향을 받으며, 특히 정부의 금융 및 경제정책, 주택관련 정책 및 사회간접자본의 투자 정책 등에 따라 그 수요가 좌우됩니다.
주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 경기회복과 금융산업의 안정화 및 그에 따른 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

4) 경쟁요소

외국 업체의 국내 시장 진입이 점점 증가될 것이며, 국내에서도 신규 업체가 지속적 으로 증가해 온 추세에 따라 업체간의 경쟁이 치열하며, 대형 건설사의 시장 지배력은 점차 심화되고 있습니다. 이와 같은 현상에서 경쟁력 우위를 확보하기 위해서는 소비자 위주의 마케팅 전략 차원에서 품질 및 서비스 향상을 통해 고객만족을 극대화하는 한편, 원가절감을 통한 가격 경쟁력에서의 우위 확보, 과거의 단순시공력에서 탈피하여 종합관리능력의 배양, 설계 및 엔지니어능력의 특화, 상품의 브랜드화, 자금의 가용 능력 및 대외신인도관리 등이 경쟁력의 핵심요소로 작용할 것입니다.

[몰드베이스 사업부문]

사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.

[의류제품 제조 판매 사업부문]

사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.

[통신, 전자 부품 제조 판매 사업부문]

1) 산업의 특성

모바일 산업은 언제 어디서나 이동 여부에 관계없이 사용자에게 고속-고품질의 멀티미디어 기반의 다양한 응용서비스 및 융-복합 서비스를 제공해주는 고부가가치 기술을 기반으로 하며, 이를 구현하고 서비스하기 위한 이동통신 시스템, 서비스 플랫폼, 모바일기기 및 관련 부품산업을 포함하는 광범위한 산업을 의미합니다.
모바일기기 부품은 일반적으로 회로부품, 전원부품, 압출력부품, 기구물 부품 등으로 구분되며 이러한 다양한 부품을 PCB 기판에 실장, 조립하고 소프트웨어를 참가하게 되면 모바일기기로서의 역할이 가능해집니다. 모바일기기 부품 산업은 중소기업이 대부분이며 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다.

과거 일본, 미국 등의 부품 강국이 세계 시장에서 기술적 우위를 점하고 있었으나 터치 스마트폰의 등장에 따라 새로운 개념의 부품 및 모듈들에 대한 수요가 생기고 있습니다. 스마트폰의 등장에 따라 피쳐폰의 수요가 급감하게 되고 이에 따른 모바일기기업체의 개발 방향 및 구조가 변하게 되었으며, 부품의 경우 힌지, 키패드 등의 업체는 시장의 성장성 한계에 따라 수익성이 악화되었습니다.

케이스, 전자파 보호 금형물 등의 기구물과 FPCB 등을 포함하는 부품군은 모바일 단막의 가장 기반이 되고 내외부적인 충격과 고온, 저온, 분진 등으로부터 모바일기기를 보호하는 역할을 합니다. 최근 Metal 소재의 내외장재는 발열문제 해결과 디자인 차별화를 위하여 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.

모바일기기의 신제품은 대부분 초경량, 초박형의 제품으로 얇은 두께와 강도, 경량화를 가능하게 하는 고객의 요구를 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 따라서 소재의 특성에 대해 정확히 알아야 하며 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파 차폐, 특수표면처리 등과 같은 기능 부가를 위한 고도의 기술이 필요하게 되었으며 이는 현재 기존업체들의 노하우로 축적되어 수율 및 품질 경쟁력으로 이어져 있습니다. 따라서 고객사의 요구 수준에 맞는 제품을 공급하기 위해서는 막대한 시간과 자금력, 생산기반이 요구되나 모바일기기 산업의 제품주기가 짧기 때문에 신규회사의 진입이 쉽지 않습니다. 또한 고객사의 경우 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 부품업체를 찾는다는 것은 큰 리스크를 동반하기 때문에 이 또한 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 성장성

전세계 IT 산업과 대한민국 성장을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 성숙기에 진입하였습니다. '15.3분기 이후 글로벌 스마트폰 시장 성장률은 한 자릿수에 머물고 있으며 세계시장을 견인하던 중국도 보급률 포화로 '16년 상반기 한때 마이너스 성장을 기록하였습니다. 시장이 성숙하고 단말기 자체의 하드웨어 스펙이 상당한 수준에 이르면서 주요 선진국을 중심으로 스마트폰의 교체 주기가 더욱 길어지고, '17년 스마트폰 시장은 15.7억 대(6.3%↑)로 전년대비 소폭 성장에 그칠 전망입니다. 하지만 연간15억대가 넘는 시장 기회를 보고 뛰어든 기업들은 시장이 성숙기에 접어드는 속도처럼 빠르게 줄어들지 않습니다. 이는 성숙기에 들어선 스마트폰 시장에서 경쟁이 심화되는 이유입니다. 세계시장을 선도하던 국내업체는 중국 스마트폰 업체의 영향력 확대와 맞물려 시장과 함께 성장한다는 전력만으로는 과거와 같은 성장세를 유지할 수 없기 때문에 점유율 경쟁이 중요한 성장전력으로 부상하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

전세계 IT 산업과 대한민국 성장을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 성숙기에 진입하였습니다. '15.3분기 이후 글로벌 스마트폰 시장 성장률은 한 자릿수에 머물고 있으며 세계시장을 견인하던 중국도 보급률 포화로 '16년 상반기 한때 마이너스 성장을 기록하였습니다. 시장이 성숙하고 단말기 자체의 하드웨어 스펙이 상당한 수준에 이르면서 주요 선진국을 중심으로 스마트폰의 교체 주기가 더욱 길어지고, '18년 스마트폰 시장은 전년대비 소폭 성장에 그칠 전망입니다. 하지만 연간15억대가 넘는 시장 기회를 보고 뛰어든 기업들은 시장이 성숙기에 접어드는 속도처럼 빠르게 줄어들지 않습니다. 이는 성숙기에 들어선 스마트폰 시장에서 경쟁이 심화되는 이유입니다. 세계시장을 선도하던 국내업체는 중국 스마트폰 업체의 영향력 확대와 맞물려 시장과 함께 성장한다는 전력만으로는 과거와 같은 성장세를 유지할 수 없기 때문에 점유율 경쟁이 중요한 성장전력으로 부상하고 있습니다.

4) 경쟁요소

한정된 고객사를 거래 선으로 하는 국내 휴대폰 금속케이스 제조사업은 기술, 인력 생산능력 및 품질에 따른 대규모 물량경쟁을 하고 있습니다. 즉 개발 및 생산능력, 고객사 대응력과 양산능력이 주요 경쟁 요소입니다.
중국 및 국내에서 금속부품을 생산하는 업체는 국내 4개사와 중국업체 2개사가 있습니다. 중국 로컬업체 2개사는 주요 고객사의 경쟁사와도 거래를 하고 있기 때문에 국내업체 대비 대응력이 떨어집니다. 주요 고객사의 글로벌 물량의 83%이상을 국내업체들이 점유를 하고 있는 상황입니다.
납기, 품질, 단가, 대응력에서는 전 세계 금속 부품업체들 중 국내업체 4개사가 가장 경쟁력을 가지고 있기 때문에 신규업체 발굴 및 진입이 어려운 실정입니다. 현재 경쟁업체 K사의 점유율이 높은 이유는 국내뿐만 아니라 중국 천진, 혜주법인에도 생산시설을 보유하고 있으며, 제조 역사가 길고 제조기술력 및 제조 노하우가 풍부하기 때문입니다.

KD엠텍(주)에서 설립한 베트남 법인을 통하여 선두업체와의 점유율 격차를 줄이고, 경쟁업체와의 점유 비율 격차를 줄이기 위해 노력 중이며, 고객사의 베트남생산라인에 당 사의 베트남 법인의 내재화 된 설비 및 인력으로 부품을 공급함으로서
매출신장을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(
1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[건설]

당 사의 건설부문은 당 사가 직접 상가, 오피스텔, 집합건물(APT)등을 건축하여 분양하거나, 동 건축물에 대한 수주로 건축을 하고 있으며, 동해 발한동 KD아람채, 대전가수원동 KD-U프라자 등을 분양하며 꾸준한 매출실적을 달성하여 성장 가능성을보여왔습니다.
2021년 건설매출은 약124억원으로, 지속적인 건설수주를 통해 매출의 안정화를 위해 노력할것이며, 또한 보다많은 수주를 통해 건설매출을 증가 시킬것이며, 더 좋은 기업이미지 제고를 위해 노력할것입니다.
그리고, 대외신용도 향상과 함께 기업의 이미지개선 등 앞으로 더욱 더 이익 창출에 전임,직원이 최선을 다 할 것입니다.

[몰드베이스]

사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.

[의류제품 제조판매]

사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.

[통신, 전자 부품 제조 판매]
당 사는 마그네슘합금, 알루미늄합금 등의 경량 금속소재를 사용하여 휴대폰 등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립품을 생산하고 있습니다. 스마트폰 시장이 저성장 국면에 돌입하고 업체 간 경쟁이 심화되면서 선두 업체는 글로벌 시장 판매가 역성장하는 반면 중국업체는 자국시장에서의 영향력을 확대하며 큰 폭의 성장률을 기록하였습니다. 심화된 경쟁에 반해 제품의 슬림화 및 LCD화면의 대형화에 따라 금속소재의 외장재 및 내장재 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 개발 및 기술력을 보유하고 있으며, 제품 특성에 적합한 다양한 제조공법을 접목하여 동종 경쟁사 대비하여 차별화된 기술, 품질, 원가경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.
특히 모바일기기업체의 글로벌 생산체제 구축과 생산비중의 변화에 대응하여 국내외사업장간의 효율적인 공급망 관리를 통하여 최대 고객사의 로컬 및 글로벌 구매 정책에 매우 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

[건설]
당사는 2021년 종합건설업자 시공능력평가액 17,202백만원으로 도급순위 1,437위입니다.

(건설업체는 시장점유율을 산출하기가 곤란하여 시공능력평가액을 기준으로 나타내었음)

[몰드베이스]
사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.

[의류제품 제조 판매]

사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.

[통신, 전자 부품 제조 판매]
휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지 않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다. 

(3) 시장의 특성

[ 건설]
- 건축산업 : 공공부문은 최근 정부의 정책방향이 주택공급 확대로 선회함에 따라 신규택지 공급과 공공주택 건설 등으로 인해 시장여건이 양호할 것으로 전망됩니다. 다만, 민간시장은 경제성장률 둔화, 미중무역갈등 및 세계적인 코로나 바이러스의 영향 등으로 인해 기업의 투자규모 위축 및 경기회복이 지연되고 있고 계속되는 정부의 부동산 투자 억제정책의 영향으로 발주물량의 감소로 이어질 것으로 예상됩니다.
- 주택산업 : 실수요자 중심으로 수요가 재편되었으며, 향후 주택가격 등락의 불안정으로 인하여 가격이 주택구매의 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 또한, 세대분화에 따른 세대 수 증가의 영향으로 2~30평형대 중/소형 주택이 대세를 이루고 있습니다.

[ 몰드베이스]

사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.

[ 의류제품 제조 판매]

사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.

[통신, 전자 부품 제조 판매]
당사는 금속재질의 마그네슘, 알루미늄 등의 소재를 사용하여 휴대폰 등의 휴대용기기에 외장 및 내장재, 조립품을 공급하고 있습니다.

최근 스마트폰의 성장과 태블릿PC의 신규시장이 형성되면서 제품의 슬림화 및 LCD하면의 대형화에 대한 Frame역할을 할 수 있는 금속소재의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 접목하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사 대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

특히 모바일기기 제조업체의 글로벌 제조체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인공급망 관리를 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 구매정책에 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

모바일기기 금속부품의 제조산업은 높은 생산/공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 점차 슬림화, 경량화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 2021. 12. 31 현재

제 47 기 2020. 12. 31 현재

케이디주식회사와 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기
제 47(전) 기초

자 산

Ⅰ.유동자산

99,130,712,433

55,410,084,554

38,249,138,698

현금및현금성자산
974,963,586

2,622,069,825

4,894,865,339

단기금융상품
20,410,639,552

528,230,683

6,700,398,038

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,960,580,640

-

매출채권
1,218,142,900

472,043,833

864,227,954

계약자산
-

753,929,876

91,423,091

유동금융자산
3,801,157,890

974,334,390

1,334,413,140

기타유동자산
17,296,333,903

4,235,534,624

765,294,591

당기법인세자산
145,525,360

165,523,911

8,081,288

재고자산
55,283,949,242

43,697,836,772

21,710,903,200

매각예정비유동자산
-

-

1,879,532,057

Ⅱ.비유동자산

111,809,896,638

106,456,970,208

105,661,476,240

비유동금융자산
2,904,854,243

3,443,336,959

894,473,169

당기손익-공정가치측정금융자산
508,906,037

500,835,612

494,469,053

관계회사투자
3,582,789,702

3,352,980,314

1,100,583,565

기타비유동자산
1,996,857,824

1,984,928,203

1,409,530,860

유형자산
28,615,526,368

27,701,866,717

19,511,294,999

투자부동산
72,390,998,430

67,613,502,040

80,740,100,776

사용권자산
1,765,279,241

1,804,669,239

1,445,710,963

무형자산
44,684,793

54,851,124

65,312,855

자산총계

210,940,609,071

161,867,054,762

143,910,614,938

부 채

Ⅰ.유동부채

46,291,619,440

44,195,012,321

57,284,216,815

매입채무
1,579,961,253

1,397,998,077

5,133,153,749

단기차입금
31,518,720,070

32,616,172,860

40,665,186,880

유동금융부채
6,153,090,719

5,103,360,811

8,440,437,184

분양선수금
2,094,211,500

156,000,000

583,080,000

계약부채
140,292,648

-

300,352,115

금융보증부채
179,403,149

-

-

유동성충당부채
469,443,065

709,043,129

611,899,502

유동성리스부채
155,153,290

146,829,340

50,407,259

기타유동부채
4,001,343,746

4,065,608,104

1,499,700,126

Ⅱ.비유동부채

119,628,084,295

78,338,676,959

49,482,472,540

장기차입금
69,130,812,036

28,474,411,851

14,353,781,252

순확정급여부채
878,173,300

708,959,262

480,143,188

비유동충당부채
550,761,962

835,279,322

1,367,098,998

비유동금융부채
37,180,238,532

35,469,085,276

20,681,131,666

금융보증부채(비유동)
11,929,621

-

-

리스부채
285,895,046

388,706,923

133,710,065

기타비유동부채
6,053,906,390

8,360,595,259

8,347,883,815

이연법인세부채
5,536,367,408

4,101,639,066

4,118,723,556

부채총계

165,919,703,735

122,533,689,280

106,766,689,355

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

44,987,447,650

39,333,365,482

36,468,473,999

자본금
12,424,320,500

8,262,680,000

39,176,652,006

기타불입자본
30,331,254,421

19,748,011,164

19,198,994,638

기타자본구성요소
34,201,769,513

31,518,279,495

(1,026,744,326)

이익잉여금(결손금)
(31,936,439,098)

(20,195,605,177)

(20,880,428,319)

Ⅱ.비지배지분

-

-

675,451,584

자본총계

45,020,905,336

39,333,365,482

37,143,925,583

부채와자본총계

210,940,609,071

161,867,054,762

143,910,614,938

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 47 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

케이디주식회사와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.매출액

19,927,877,859

21,430,920,484

Ⅱ.매출원가

18,923,173,707

17,592,843,540

Ⅲ.매출총이익

1,004,704,152
-
3,838,076,944

Ⅳ.판매비와관리비
12,423,880,664

12,029,823,794

Ⅴ.영업이익(손실)

(11,419,176,512)

(8,191,746,850)

순금융수익(원가)
(918,470,869)

(3,142,758,820)

순기타수익(비용)
889,800,468

13,616,173,278

지분법이익
281,400,552

49,269,312

지분법손실
-

-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(11,166,446,361)

2,330,936,920

법인세비용(수익)

667,920,751

1,221,907,738

Ⅶ.계속영업이익(손실)

(11,834,367,112)

1,109,029,182

Ⅷ.중단영업손익

-

(667,878,989)

Ⅸ.당기순손실(이익)

(11,834,367,112)

441,150,193

지배기업소유주귀속

(11,834,367,112)

814,504,223

비지배지분귀속

-

(373,354,030)

Ⅷ.기타포괄손익

2,878,614,373

1,083,882,675

당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의재측정요소

61,678,557

(129,681,081)

재평가잉여금의변동

2,704,529,271

-

자산재평가자산 감가상각 법인세 효과

7,008,018

-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

1,286,573,017

후속적으로당기손익으로

재분류될수있는항목

해외사업환산손익

105,398,527

(73,009,261)

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(8,955,752,739)

1,525,032,868

지배기업소유주귀속

(8,955,752,739)

1,898,386,898

비지배지분귀속

-

(373,354,030)

X.주당손익

1.계속영업주당순이익(손실)

(667)

94

2.중단영업주당손이익(손실)

-

(43)

3.기본주당당기순이익(손실)

(667)

52

4.희석주당당기순이익(손실)

(667)

52

-연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 47 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

케이디주식회사와 종속기업
(단위 :원 )

구 분
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(30,880,100,133)

(28,541,507,215)

1.영업에서창출된현금
(30,415,466,317)

(25,595,812,407)

(1)당기순이익(손실)
(11,725,136,669)

441,150,193

(2)조정
3,669,454,689

(9,368,758,605)

(3)순운전자본의변동
(22,359,784,337)

(16,668,203,995)

2.이자의수취
152,542,114

808,181,775

3.이자의지급
(615,458,730)

(3,701,150,780)

4.배당금의수취
0

-

5.법인세의환급(납부)
(1,717,200)

(52,725,803)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(17,049,621,712)

(21,325,282,100)

1.투자활동현금유입액
(14,678,062,079)

19,366,767,190

장기대여금의회수
366,706,244

-

유동성투자사채의회수
2,850,000,000

-

단기금융상품의순증감
(19,878,530,782)

6,172,167,355

장기금융상품의감소
-

420,643,189

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
1,960,580,640

-

종속기업투자주식의처분
-

2,400,000,000

유형자산의처분
18,181,819

3,335,430,761

매각예정비유동자산의처분
-

2,200,000,000

보증금의감소
5,000,000

5,062,000,000

연결범위의변동
-

(223,474,115)

2.투자활동현금유출액
(2,371,559,633)

(40,692,049,290)

단기대여금의대여
(1,300,000,000)

(1,270,000,000)

보증금의증가
(260,695,000)

(7,171,761,364)

장기금융상품의증가
(2,000,000)

(464,643,189)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(558,546)

(1,484,307,740)

지분법적용투자주식의취득
(50,000,000)

-

유형자산의취득
(668,084,589)

(5,192,819,384)

투자부동산건설중인자산의증가
-

(4,446,438,221)

투자부동산의취득
-

(20,662,079,392)

무형자산의취득
(90,221,498)

-

기타투자활동현금유출액
-

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

46,263,899,452

47,612,279,990

1.재무활동현금유입액
77,122,580,482

85,943,012,980

단기차입금의차입
22,275,825,430

44,892,805,980

유동성장기부채의차입
-

100,080,000

장기차입금의차입
44,205,000,000

22,252,573,000

유상증자
10,497,360,597

1,898,554,000

리스부채의증가
108,694,455

-

임대보증금의증가
35,700,000

16,799,000,000

2.재무활동현금유출액
(30,858,681,030)

(38,330,732,990)

단기차입금의상환
(23,721,852,620)

(17,820,300,000)

유동성장기부채의상환
(763,110,000)

(15,677,260,000)

신주발행비
(266,276,840)

(33,494,415)

지급이자의 선납
(113,917,805)

-

전환사채의상환
(3,000,000,000)

-

리스부채의감소
(172,183,773)

(338,325,245)

장기차입금의상환
(2,821,339,992)

(3,877,953,330)

임대보증금의감소
-

(583,400,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,665,822,393)

(2,254,509,325)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

2,622,069,825

4,894,865,339

외화환산으로인한효과

18,716,154

(18,286,189)

Ⅵ.기말의현금및현금성자산

974,963,586

2,622,069,825

-
연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표

제 48 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 47 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

케이디주식회사와 종속기업
(단위 :원 )

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요서
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주주지분합계
비지배지분
자본총계

2020.01.01(전기초)
39,176,652,006
19,198,994,638
(1,026,744,326)
(25,278,310,121)
32,070,592,197
675,451,584
32,746,043,781

회계정책의변경
-
-
-
4,397,881,802
4,397,881,802
-
4,397,881,802

수정후 재작성된 금액
39,176,652,006
19,198,994,638
(1,026,744,326)
(20,880,428,319)
36,468,473,999
675,451,584
37,143,925,583

당기순이익(손실)
(6)
6
-
814,504,223
814,504,223
(373,354,030)
441,150,193

기타포괄손익
-
-
-
-

-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
1,286,573,017
-
1,286,573,017
-
1,286,573,017

해외사업환산손익
-
-
(73,009,261)
-
(73,009,261)
-
(73,009,261)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(129,681,081)
(129,681,081)
-
(129,681,081)

총포괄손익
(6)
6
1,213,563,756
684,823,142
1,898,386,898
(373,354,030)
1,525,032,868

자본에직접인식된소유주와의거래등
-
-
-
-

-

연결범위의변동의변동
-
-
-
-
-
(302,097,554)
(302,097,554)

유상증자
427,350,000
549,016,520
-
-
976,366,520
-
976,366,520

전환권 행사
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
(9,861,935)
-
(9,861,935)
-
(9,861,935)

감자차익
(31,341,322,000)

31,341,322,000

-

-

2020.12.31(전기말)
8,262,680,000
19,748,011,164
31,518,279,495
(20,195,605,177)
39,333,365,482
-
39,333,365,482

2021.01.01(당기초)
8,262,680,000
19,748,011,164
31,518,279,495
(30,714,568,068)
28,814,402,591
-
28,814,402,591

회계정책의변경
-
-
-
10,518,962,891
10,518,962,891
-
10,518,962,891

수정후 재작성된 금액
8,262,680,000
19,748,011,164
31,518,279,495
(20,195,605,177)
39,333,365,482
-
39,333,365,482

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,834,367,112)
(11,834,367,112)
-
(11,834,367,112)

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(101,591,164)
-
(101,591,164)
-
(101,591,164)

자산재평가 변동
-
-
2,679,682,655
24,846,616
2,704,529,271
-
2,704,529,271

재평가잉여금의 조정
-
-
-
7,008,018
7,008,018
-
7,008,018

해외사업환산손익
-
-
105,398,527
-
105,398,527
-
105,398,527

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
61,678,557
61,678,557
-
61,678,557

총포괄손익
-
-
2,683,490,018
(11,740,833,921)
(9,057,343,903)
-
(9,057,343,903)

자본에직접인식된소유주와의거래등

연결범위의변동의변동
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
2,594,242,500
4,636,841,485
-
-
7,231,083,985
-
7,231,083,985

전환권 행사
1,567,398,000
5,946,401,772
-
-
7,513,799,772
-
7,513,799,772

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

감자차익
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
12,424,320,500
30,331,254,421
34,201,769,513
(31,936,439,098)
45,020,905,336
-
45,020,905,336

2. 별도재무제표
-재무상태표

재 무 상 태 표

제 48 기 2021년 12월 31일 현재

제 47 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 기 기초 2020년 01월 01일 현재

케이디주식회사
(단위 : 원)

과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기
제 47(전) 기초

자 산

Ⅰ.유동자산

91,884,310,527

54,206,572,383

40,264,541,665

1. 현금및현금성자산
723,749,813

2,070,439,360

3,015,182,771

2. 단기금융상품
13,078,603,225

458,863,689

5,459,521,764

3. 매출채권
992,562,134

278,477,540

438,820,000

4. 계약자산

-

753,929,876

91,423,091

5. 기타유동금융자산
7,236,952,812

1,046,775,599

7,511,357,911

6. 기타유동자산
14,544,880,061

4,143,073,825

683,435,080

7.
당기손익-공정가치측정금융자산

-

1,960,580,640

-

8. 당기법인세자산
23,613,240

21,896,040

3,178,730

9. 재고자산
55,283,949,242

43,472,535,814

21,182,090,261

10. 매각예정비유동자산
-

-

1,879,532,057

Ⅱ.비유동자산

96,996,307,697

91,238,558,932

68,189,929,475

1. 기타비유동금융자산
2,686,695,053

2,777,895,405

834,105,979

2.

당기손익-공정가치측정금융자산

508,560,194

500,735,612

494,369,053

3.
종속기업투자

5,873,963,509

5,873,963,509

9,412,840,000

4. 관계회사투자

1,386,554,420

1,386,554,420

470,000,000

5. 기타비유동자산
1,996,857,824

1,984,928,203

1,409,530,860

6. 유형자산
11,565,202,236

10,442,482,221

3,727,732,019

7. 투자부동산
72,390,998,430

67,613,502,040

51,605,505,137

8. 사용권자산

544,386,230

605,956,086

173,659,953

9. 무형자산
43,089,801

52,541,436

62,186,474

자산총계

188,880,618,224

145,445,131,315

108,454,471,140

부 채

Ⅰ.유동부채

40,561,156,731

36,161,350,648

31,396,818,084

1. 매입채무
1,440,003,998

1,388,851,776

4,723,231,673

2. 단기차입금
28,572,024,699

24,268,603,966

13,276,840,000

3. 전환사채
-

3,000,000,000

6,308,231,156

4. 파생상품부채

-

516,900,000

-

5. 기타유동금융부채
3,956,028,817

2,253,190,851

4,215,246,524

6. 계약부채
140,292,648

-

300,352,115

7. 분양선수금
2,094,211,500

156,000,000

583,080,000

8. 유동성리스부채
155,153,290

124,229,352

47,914,000

9. 유동성충당부채

469,443,065

497,536,354

599,159,596

10. 금융보증부채

179,403,149

-

-

11. 기타유동부채

3,554,595,565

3,956,038,349

1,342,763,020

Ⅱ.비유동부채

107,703,534,206

76,620,772,225

45,318,760,571

1. 장기차입금
58,655,630,755

28,230,245,181

14,338,781,252

2. 순확정급여부채
515,452,821

458,499,464

262,354,807

3. 충당부채
550,761,962

835,279,322

1,367,098,998

4. 리스부채
283,125,318

371,898,574

133,710,065

5. 이연법인세부채
4,453,890,516

2,966,886,969

870,498,200

6. 기타비유동금융부채
37,178,836,823

35,397,367,456

19,998,433,434

7. 금융보증부채(비유동)
11,929,621

-

-

8. 기타비유동부채
6,053,906,390

8,360,595,259

8,347,883,815

부채총계

148,264,690,937

112,782,122,873

76,715,578,655

자 본

Ⅰ.자본금
12,424,320,500

8,262,680,000

39,176,652,006

Ⅱ.기타불입자본
30,331,254,421

19,748,011,164

19,198,994,638

Ⅲ.기타자본구성요소
32,790,530,651

31,640,778,826

309,318,761

IV.결손금
(34,930,178,285)

(26,988,461,548)

(26,946,072,920)

자본총계

40,615,927,287

32,663,008,442

31,738,892,485

부채와자본총계

188,880,618,224

145,445,131,315

108,454,471,140

-
포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

케이디주식회사
(단위 : 원)

과목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ.매출액

13,906,011,323

16,239,181,035

Ⅱ.매출원가

12,799,137,946

12,079,872,652

Ⅲ.매출총이익

1,106,873,377

4,159,308,383

Ⅳ.판매비와관리비
10,955,521,048

9,849,713,557

Ⅴ.영업이익(손실)

(9,848,647,671)

(5,690,405,174)

순금융수익(원가)
(5,072,840,053)

(3,532,223,981)

순기타수익(원가)
8,095,287,564

11,397,862,897

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(6,826,200,160)

2,175,233,742

법인세비용

1,162,714,572

2,096,388,769

Ⅶ.당기순이익(손실)

(7,988,914,732)

78,844,973

Ⅷ.기타포괄손익

1,196,949,820

(121,233,601)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

44,125,501

(121,233,601)

자산재평가잉여금

1,152,148,370

-

자산재평가자산 감가상각 법인세 효과

675,949

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(6,791,964,912)

(42,388,628)

X.주당손익

1.기본주당순이익(손실)(단위:원)

(450)

5

2.희석주당순이익(손실)(단위:원)

(450)

5

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 48 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

케이디주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본금
기타자본구성요소
결손금
총 계

2020.01.01(전기초)
39,176,652,006
19,198,994,638
309,318,761
(30,032,384,722)
28,652,580,683

회계정책의 변경
-
-
-
3,086,311,802
3,086,311,802

수정 후 재작성된 금액
39,176,652,006
19,198,994,638
309,318,761
(26,946,072,920)
31,738,892,485

당기순이익

(6)
6
-
78,844,973
78,844,973

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(121,233,601)
(121,233,601)

총포괄손익
(6)
6
-
(42,388,628)
(42,388,628)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :

유상증자
427,350,000
549,016,520
-
-
976,366,520

자기주식
-
-
(9,861,935)
-
(9,861,935)

감자차익
(31,341,322,000)
-
31,341,322,000
-
-

2020.12.31(전기말)
8,262,680,000
19,748,011,164
31,640,778,826
(26,988,461,548)
32,663,008,442

2021.01.01(당기초)
8,262,680,000
19,748,011,164
31,640,778,826
(37,507,424,439)
22,144,045,551

회계정책의 변경
-
-
-
10,518,962,891
10,518,962,891

수정 후 재작성된 금액
8,262,680,000
19,748,011,164
31,640,778,826
(26,988,461,548)
32,663,008,442

당기순이익(손실)

-
-
-
(7,988,914,732)
(7,988,914,732)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
44,125,501
44,125,501

재평가잉여금의 조정

-
-
-
675,949
675,949

재
평가잉여금

-
-
1,149,751,825
2,396,545
1,152,148,370

총포괄손익
-
-
1,149,751,825
(7,941,716,737)
(6,791,964,912)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :

유상증자
2,594,242,500
4,636,841,485
-
-
7,231,083,985

전환권행사
1,567,398,000
5,946,401,772
-
-
7,513,799,772

2021.12.31(당기말)
12,424,320,500
30,331,254,421
32,790,530,651
(34,930,178,285)
40,615,927,287

-현
금흐름표

현 금 흐 름 표

제 48 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

케이디주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(28,355,288,956)

(25,845,541,785)

1.영업에서 창출된 현금
(28,065,439,135)

(23,143,319,828)

가. 당기순이익(손실)
(7,988,914,732)

78,844,973

나. 조정
400,676,507

(7,111,903,046)

다. 순운전자본의 변동
(20,477,200,910)

(16,110,261,755)

2.이자의 수취
-

21,636,419

3.이자의 지급
(288,132,621)

(2,720,548,616)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의 환급(납부)
(1,717,200)

(3,309,760)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(14,430,113,355)

(15,146,744,071)

1.투자활동 현금유입액
2,482,286,884

17,929,231,264

가. 단기금융상품의 순증감
-

5,000,658,075

나. 단기대여금의 회수
-

-

다. 장기대여금의 회수
516,706,244

-

라. 장기금융상품의감소
-

420,643,189

마. 투자부동산의 처분
-

2,200,000,000

바. 유형자산의 처분
-

2,856,930,000

사. 매각예정자산처분
-

2,400,000,000

아. 보증금의 감소
5,000,000

5,051,000,000

2.투자활동 현금유출액
(16,912,400,239)

(33,075,975,335)

가. 단기대여금의 대여
(3,985,000,000)

(1,000,000,000)

나. 장기대여금의 대여

(20,000,000)

(400,000,000)

다. 보증금의 증가
(255,518,000)

(6,155,000,000)

라. 장기금융상품의 증가
(2,000,000)

(464,643,189)

마. 종속기업투자의 취득
(11,000,000)

(102,000,000)

바. 지분법적용투자주식의 취득
-

-

사. 유형자산의 취득
(18,830,000)

(2,807,945,014)

아. 투자부동산의 취득
-

(20,662,079,392)

자. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(312,703)

(1,484,307,740)

차. 단기금융상품의 순증감
(12,619,739,536)

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

41,438,712,764

40,047,542,445

1.재무활동 현금유입액
53,508,736,763

65,225,725,966

가. 단기차입금의 차입
28,661,981,711

23,044,073,966

나. 유동성장기부채의 차입

-

100,080,000

다. 장기차입금의 차입
14,205,000,000

22,252,573,000

라. 전환사채의 발행
-

3,000,000,000

마. 유상증자
10,497,360,597

999,999,000

바. 리스부채의 증가
108,694,455

-

사. 임대보증금의 증가
35,700,000

15,829,000,000

2.재무활동 현금유출액
(12,070,023,999)

(25,178,183,521)

가. 단기차입금의 상환
(4,988,835,581)

(7,794,950,000)

나. 유동성장기부채의 상환
(763,110,000)

(6,077,260,000)

다. 장기차입금의 상환
(2,771,340,000)

(3,857,120,000)

라. 유상증자

(266,276,840)

(33,494,415)

마. 전환사채의 상환
(3,000,000,000)

(6,500,000,000)

바. 리스부채의 감소
(166,543,773)

(331,959,106)

사. 지급이자의 선납
(113,917,805)

-

아. 임대보증금의 감소
-

(583,400,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,346,689,547)

(944,743,411)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

2,070,439,360

3,015,182,771

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

723,749,813

2,070,439,360

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 제2조 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

이 회사는 다음의 사업을 영위함을
목적으로 한다.
1.~132. (생략)
133.위 각호에 관련된 부대사업 일체
이 회사는 다음의 사업을 영위함을
목적으로 한다.
1.~132. (생략)
133.통신기계기구 및 관련계기와
그부품의 제조, 판매, 수금대행업
134.자동차 및 동부품 제조, 판매업
135.전자전기기계기구 및 관련기구와 그
부품의 제조, 판매, 수금대행업
136.공작기계 및 부품의 제조, 판매, 서비스업
137.정보기계기구 및 관련기계와 부품의
제조, 판매업
138.반도체 및 관련제품의 부품의 제조, 판매업
139.환경관련 기계기구제품 및 그 부품의
제조, 판매업
140.알루미늄 정밀가공품 제조 및 판매업
141.광소재 및 유기감광체(오피씨)드럼
제조 및 판매업
142.태양전지를 포함한 태양광 발전세트
제조, 판매 및 태양광 발전업
143.산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업
144.위생용품 수입, 제조 및 판매업
145.의약부외품 수입, 제조 및 판매업
146.의약품 의료용구 등 수입, 제조 및 판매업
147.의약외품 생산기계 제작 및 판매업
148.요트 임대업
149.요트 매매업
150.수상레저 요트 및 보트 임대업 및
요트스테이 숙박업
151.수중시설, 수상시설공사,
스킨스쿠버장비 대여 및 판매업
152.선상파티 및 식음료 및 주류 판매업
153.유사 여가관련 서비스업
154.기타 스포츠 서비스업
155.수상 운송 장비임대업 및 수상레저업
156.선박 임대서비스업
157.마리나선박 대여업
158.요트 및 보트 운영법
159.위 각호에 관련된 부대사업 일체
KD엠텍과의 합병에 
의한 사업목적 추가

부 칙
제 1조
(이하 ~ 변경일 생략)
부 칙
제 1조
(이하 ~ 변경일 생략)
이 정관은 2022년 3월 31일부터
시행한다.
※ 이하의 정관
변경조항 
시행일은 2022년 3월
31일로 동일함

제 2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(주식매수선택권)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

① (이하생략)
② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권
부여대상자는 회사의 설립·경영과
기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수
있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및
상법 시행령 제9조 제1항이 정하는
관계회사의 이사·
감사 또는 피용자로 하되, 다음 각 호의
1에 해당하는 자는 제외한다. (이하생략)
③~⑦ (이하생략)
① (이하생략)
② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권
부여대상자는 회사의 설립·경영과
기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수
있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법
시행령 제9조 제1항이 정하는
관계회사의 이사 또는 피용자로 하되,
다음 각 호의 1에 해당하는 자는
제외한다. (이하생략)
③~⑦ (이하생략)
감사위원회 구성으로
 인한 변경

제 2-3호 의안 : 제22조 개정의 건(소집통지 및 공고)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

① (이하생략)
② (이하생략)
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지
또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에
있어 회의의 목적 사
항이 이사 또는 감사의 선임에 관한
사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사
후보자의 성명, 약력, 추
천인 그밖에 상법시행령이 정하는
후보자에 관한 사항을 통지 또는
공고하여야 한다.
④ (이하생략)
① (이하생략)
② (이하생략)
③ 회사가 제1항의 규정에 의한
소집통지 또는 제2항의 규정에 의한
공고를 함에 있어 회의의 목적 사
항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한
사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사위원 후보자의 성명, 약력, 추천인
그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에
관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
④ (이하생략)
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-4호 의안 : 제32조 개정의 건(이사 및 감사의 수)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사 및 감사의 수)
① (이하생략)
② 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로
한다.
제32조 (이사의 수)
① (이하생략)
② (삭제)
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-5호 의안 : 제33조 개정의 건(이사 및 감사의 선임)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
이사와 감사의 선임을 위한 의안은
구분하여 의결하여야 한다. 
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의
의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의 1 이상의 수로 
하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는
의결권을 행사할 주주의 본인과 그
특수관계인, 본인 또는 그 
특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는
자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을
위임한 자가 소유하는 의결권이 있는
주식의 합계가 그 의결권 있는
발행주식총수의 100분의 3을 초과하는
경우 그 주주는 그 초과하는 주식에
관하여 의결권을 행사하지 못한다. 
③ (이하생략)
제33조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
(이하삭제) 
② 이사의 선임은 출석한 주주의
의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (이하삭제)
③ (이하생략)
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-6호 의안 : 제34조 개정의 건(이사 및 감사의 임기)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후
당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에
만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 
② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
제34조 (이사의 임기) 
① 이사의 임기는 3년으로 한다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후
당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에
만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 
② (삭제)
감사위원회
 구성으로 인한 변경

제 2-7호 의안 : 제35조 개정의 건(이사 및 감사의 보선)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조 (이사 및 감사의 보선)
이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는
주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이
정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지
아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제35조 (이사의 보선)
이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-8호 의안 : 제38조 개정의 건(이사의 보고의무)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

이사는 회사에 현저하게 손해를 
미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는
즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠
염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-9호 의안 : 제39조 개정의 건(감사의 의무)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조 (감사의 의무)
①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 
③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다. 
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 
이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
제39조 (감사위원회의 구성) 
① 회사는 감사에 갈음하여 제 45조의 2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. 
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 
⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그
초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 

제39조의 2(감사위원의 분리선임·해임)
① 제39조에 따라 구성하는 감사위원회의감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제39조의 3(감사위원회 대표의 선임)
① 감사위원회는 그 결의로 위원회의
대표를 선임하여야 한다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-10호 의안 : 제40조 개정의 건(감사의 감사록)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조 (감사의 감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제40조 (감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과
소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에
제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할
수 있다.
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의
비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기
위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여
영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우
자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가
있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를
조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에
이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의
목적사항과 소집이유를 적은 서면을
이사(소집권자가 있는 경우에는
소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을
청구 할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가
지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. 

제40조의 2 (감사록) 
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을
작성하여야 한다.
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-11호 의안 : 제41조 개정의 건(이사회의 구성과 소집)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

① (이하생략)
② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를
소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.
① (이하생략)
② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를
소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수있다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-12호 의안 : 제45조 개정의 건(이사회의 이사록)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (이사회의 의사록)
이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.
제45조 (이사회의 의사록)
이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. 

제45조의 2 (위원회)
① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 경영위원회
2. 감사위원회
3. 사외이사후보추천위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를
제외하고는 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제 41조 내지 제
45조의 규정을 준용한다.
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-13호 의안 : 제46조 개정의 건(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의 보수는 주주총회의
결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분 하여 결의하여야 한다. 
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 
③ (이하생략)
제46조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
(이하삭제)
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 
③ (이하생략)
감사위원회 
구성으로 인한 변경

제 2-14호 의안 : 제49조 개정의 건(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음의 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출 하여야 한다. (이하생략) 
② 감사는 정기주주총회 회일의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 
③~④ (이하생략)
① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음의 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출 하여야 한다. (이하생략) 
② 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 
③~④ (이하생략)
감사위원회 
구성으로 인한 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

안재형
89.10.19
부
부
특수관계인
이사회

구정회
57.04.10
사외이사 후보
해당
없음
이사회

김격수
65.01.10
사외이사 후보
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안재형
KD(주) 개발기획팀 이사

2017.03~

2019.01

건국대학교 석사
KD(주) 개발기획팀 이사
없음

구정회
일신건영(주)

2000.01~

현재

아주대학교 석사
경남기업
일신건영총괄본부장
없음

김격수
피알메이트 대표이사

2002.01~

2011.06

경희대
동일토건 관리본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안재형
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

구정회
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

김격수
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[구정회 후보자]
1. 전문성 : 본 후보자는

건설 업무
에 풍부한 경험을 갖고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

[김격수 후보자]
1. 전문성 : 본 후보자는

관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[구정회 후보자]
후보자는

역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[김격수 후보자]
후보자는

다년간의 경영관리 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서-김격수

확인서-구정회

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

구정희
57.04.10
사외이사 후보
해당
없음
이사회

김격수
65.01.10
사외이사 후보
해당
없음
이사회

이윤복
67.09.13
부
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구정희
일신건영(주)

2000.01~

현재

아주대학교 석사
일신건영총괄본부장
없음

김격수
피알메이트 
대표이사

2002.01~

2011.06

경희대
동일토건 관리본부장
없음

이윤복
KD엠텍 대표이사
-
2000~2018.8.
한국방송통신대
(주)피앤텔 경영지원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구정희
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

김격수
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이윤복
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 위원회 후보자는 이사회 및 회사 경영의 감사을 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 시노펙스의 감사로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 7 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 4 )

실제 지급된 보수총액
4.02억

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

해당없음