eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
CG인바이츠 — 투자판단관련주요경영사항(수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자에서 Ivaltinostat/Gemcitabine/Erlotinib병용요법 또는FOLFIRINOX요법 후, 안전성과 유효성을 비교 평가하기 위한 2/3상 임상 시험 자진 취하) (20220303)
제출인: CG인바이츠

크리스탈지노믹스/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.03)투자판단 관련 주요경영사항(수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자에서 Ivaltinostat/Gemcitabine/Erlotinib병용요법 또는FOLFIRINOX요법 후, 안전성과 유효성을 비교 평가하기 위한 2/3상 임상 시험 자진 취하)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을 대상으로 현재 1차 표준치료요법인 FOLFIRINOX 요법 또는 Ivaltinostat/Gemcitabine/Erlotinib 3제 병용요법을 투여하여 안전성과 유효성을 비교 평가하기 위한 2/3상 임상시험계획(IND) 자진 취하 신청

2. 주요내용
※ 투자유의사항

임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.

임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.

투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1. 임상시험의 제목:
- 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자에서 Ivaltinostat/Gemcitabine/Erlotinib병용요법 또는FOLFIRINOX요법 후, 안전성과 유효성을 비교 평가하기 위한 2/3상 임상 시험

2. 임상시험 단계
- 2/3상 임상

3. 대상질환명
- 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자

4. 자진취하 사유
- 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)의 보완 요청 자료 중 대상자(환자) 수가 부족하다는 임상정책과 의견을 수렴하였음.

- 따라서 식품의약품안전처에 신청한 2/3상 임상시험 계획서를 자진 취하하였음.

3. 사실발생(확인)일
2022-02-25

4. 결정일
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실발생(확인)일자 및 결정일은 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)에 자진취하를 요청한 일자임.

※ 관련공시
2021-08-30 투자판단 관련 주요경영사항(수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을 대상으로한 2/3상 임상시험계획(IND) 승인 신청)
2021-08-27 투자판단 관련 주요경영사항(수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을 대상으로한 2/3상 임상시험계획(IND) 승인 신청)
2021-08-27 투자판단 관련 주요경영사항(수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을 대상으로 한 임상3상 계획(IND) 자진 취하 신청)
형지I&C — 신주인수권행사가액의조정 (20220303)
제출인: 형지I&C

형지I&C/신주인수권행사가액의조정/(2022.03.03)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

6
상장
1,503
1,287

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

6
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
9,980,040
11,655,011

3. 조정사유
시가 하락에 따른 신주인수권행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거 : 모집매출추선계약서 제5조

(신주인수권에 관한 사항) (3)

위 가. 및 나.와는 별도로 “본 사채” 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, 2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, 2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일)을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 가장 낮은 가격이 해당 조정일 직전 영업일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)
마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
바. 본 항에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.
사. 본 항에 의한 행사가격 조정에 따라, 조정된 행사가격으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, 신주인수권증권 1주당 행사비율을 다음과 같이 조정한다.

▶조정후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정후 행사가액

(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다)

나. 조정내역

1) 행사가액의 조정

① 1개월 가중산술평균주가(A) : 1,185.4원

② 1주일 가중산술평균주가(B) : 1,170.3원

③ 최근일 가중산술평균주가(C) : 1,184.7원

④ A,B,C 산술평균(D) : 1,180.1원

⑤ C와 D와 E 중 낮은 가액 (가) : 1,180.1원

※ 원단위 미만은 절상함.

⑥ 조정 전 행사가액 (나) : 1,503원

⑦ 조정가액(가, 나 중 낮은 금액)(다) : 1,181원

※ 원단위 미만은 절상함.

⑧ 최저 조정한도(액면가)(라) : 1,287원

⑨ 최종 행사가액(다, 라 중 높은 금액): 1,287원

※ 원단위 미만은 절상함.

2) 행사비율의 조정

① 최초 행사비율 : 100%

② 조정 후 행사비율 : 142.812743%

※ 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사

5. 조정가액 적용일
2022-03-03

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 행사가액의 조정은 신주인수권부사채 인수계약에 따른 것으로 별도의 이사회는 없습니다.

※관련공시
2021-05-28 신주인수권부사채권발행결정(제6회차-공모)
2021-05-28 신주인수권부사채행사가액결정
2021-05-28 투자설명서
2021-05-28 증권신고서(채무증권)
OCI홀딩스 — 감사보고서제출 (20220303)
제출인: OCI홀딩스

OCI/감사보고서 제출/(2022.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
5,704,061,113,241
4,437,236,050,107

- 부채총계
2,580,268,702,421
2,051,507,407,436

- 자본총계
3,123,792,410,820
2,385,728,642,671

- 비지배지분 제외 자본총계
3,071,403,977,972
2,341,041,572,285

- 자본금
127,246,855,000
127,246,855,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,413.7
1,839.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,243,996,751,647
2,002,516,778,350

- 영업이익
625,984,934,616
-86,145,074,982

- 법인세비용차감전계속사업이익
611,952,709,964
-350,121,276,619

- 당기순이익
652,075,833,023
-251,164,047,313

- 지배기업 소유주지분 순이익
647,647,564,537
-246,150,678,002

4. 연결대상 종속회사 수
51
53

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,523,644,465,433
3,368,975,277,580

- 부채총계
1,011,341,807,726
1,034,656,248,802

- 자본총계
2,512,302,657,707
2,334,319,028,778

- 자본금
127,246,855,000
127,246,855,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,974.4
1,834.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,562,391,311,807
1,221,978,353,581

- 영업이익
205,456,985,745
-71,661,235,305

- 법인세비용차감전계속사업이익
199,182,020,592
-329,932,873,366

- 당기순이익
173,225,487,669
-253,611,327,223

2. 회계감사인명
안진회계법인(deloitte)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

(정기주주총회 예정일 : 2022. 3. 23)

- 2022년 2월 8일 제출한 [매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경]공시는 본 공시로 정정공시를 갈음함

※ 관련공시
2022-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
신한지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220303)
제출인: 신한지주

신한지주/감사보고서 제출/(2022.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
신한은행
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
467,435,213,000,000
427,675,103,000,000

- 부채총계
438,199,575,000,000
400,009,589,000,000

- 자본총계
29,235,638,000,000
27,665,514,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
29,228,166,000,000
27,659,125,000,000

- 자본금
7,928,078,000,000
7,928,078,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
368.7
348.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
23,540,347,000,000
25,049,392,000,000

- 영업이익
3,586,717,000,000
2,913,646,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,347,896,000,000
2,783,441,000,000

- 당기순이익
2,494,894,000,000
2,078,232,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,494,375,000,000
2,077,793,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
11
11

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
432,515,895,000,000
396,716,710,000,000

- 부채총계
404,942,232,000,000
370,191,664,000,000

- 자본총계
27,573,663,000,000
26,525,046,000,000

- 자본금
7,928,078,000,000
7,928,078,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
347.8
334.6

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
22,197,037,000,000
23,806,167,000,000

- 영업이익
3,172,820,000,000
2,625,060,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,906,128,000,000
2,461,431,000,000

- 당기순이익
2,152,934,000,000
1,826,170,000,000

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil Pricewaterhouse Coopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 재무내용 및 손익내용의 수치는 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이 점에 유의하시기 바랍니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 회사는 연결대상 종속회사 수에 포함하지 않았습니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한은행
자산총액비중: 38.4%

※ 관련공시
-
한탑 — 소속부변경 (20220303)
제출인: 코스닥시장본부

한탑/소속부변경/(2022.03.03)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
한탑

2. 변경내용
변경전
투자주의환기종목(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2022-03-04

5. 기타
-
한국큐빅 — 감사보고서제출 (20220303)
제출인: 한국큐빅

한국큐빅/감사보고서 제출/(2022.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
137,540,359,804
138,711,243,590

-부채총계
63,054,331,952
71,410,918,224

-자본총계
74,486,027,852
67,300,325,366

-자본금
8,175,281,500
8,175,281,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
172,101,995,255
170,693,216,197

-영업이익
9,100,089,379
11,793,825,511

-법인세비용차감전계속사업이익
9,409,303,857
9,968,646,192

-당기순이익
7,531,552,116
10,508,056,473

-지배기업 소유주지분 순이익
7,531,552,116
10,508,056,473

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
86,006,259,522
81,702,336,453

-부채총계
4,402,210,754
4,879,019,541

-자본총계
81,604,048,768
76,823,316,912

-자본금
8,175,281,500
8,175,281,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
37,126,254,338
32,819,117,985

-영업이익
6,796,457,769
5,472,554,523

-법인세비용차감전계속사업이익
7,255,906,130
6,058,903,078

-당기순이익
5,544,267,265
4,818,891,474

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인이 주주총회 승인절차를 거쳐 확정한 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
74,486,027,852
71,199,962,922

자본금
8,175,281,500
8,175,281,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
74,486,027,852
67,300,325,366
57,216,178,143

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
HDC — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: HDC

HDC/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 영동대로 520 포니정홀

4. 의안 주요내용
◆회의목적사항

1)보고사항 :① 영업보고 ② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)의결사항

제1호 의안: 제45기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인 (안)

제2호 의안: 정관 일부 변경 (안)

제3호 의안: 이사 선임(안)

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 : 사내이사 정경구

제3-2호 : 사외이사 이방주

제3-3호 : 사외이사 김진오

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임(안)

(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

제4-1호 : 사외이사 이방주

제4-2호 : 사외이사 김진오

제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정경구
1965-06
3
신규선임
(현) HDC 부사장
(전) HDC현대산업개발 경영본부장/대표이사
(전) HDC자산운용 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이방주
1943-10
2
재선임
(현) JR투자운용 대표이사 회장
(전) 한국주택협회 회장
(전) 현대산업개발 사장
-

김진오
1968-07
2
재선임
(현) 법무법인 동인 변호사
(전) 창원지방법원 부장판사
(전) 대법원 재판연구관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이방주
1943-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
(현) JR투자운용 대표이사 회장
(전) 한국주택협회 회장
(전) 현대산업개발 사장

김진오
1968-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 동인 변호사
(전) 창원지방법원 부장판사
(전) 대법원 재판연구관
다스코 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220303)
제출인: 다스코

다스코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
다스코(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일 2022년 3월 31일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 코로나 19(COVID-19)확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시 체온측정을 진행할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 총회장 내에서는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
IPARK현대산업개발 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
서울 영등포구 여의대로 24 컨퍼런스센터 1층 전경련플라자 컨퍼런스센터 1층 그랜드볼룸

4. 의안 주요내용
□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

1)영업보고

2)감사보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

1)제1호 의안

- 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)

2)제2호 의안

- 이사 선임(안) (사내이사 2명, 사외이사 1명)

·제2-1호 : 사내이사 유병규 선임(안)

·제2-2호 : 사내이사 정익희 선임(안)

·제2-3호 : 사외이사 권인소 선임(안)

3)제3호 의안

- 이사 보수한도 승인(안)

4)제4호 의안

- 정관 일부 변경의 승인(안)

·제4-1호 : 지속가능경영체계에 대한 전문 신설

·제4-2호 : 환경,사회,지배구조에 관한 권고적 주주제안 신설(주주제안)

·제4-3호 : 이사회 내 안전보건위원회 설치 및 운영

·제4-4호 : 지속가능경영 공시

·제4-5호 : 변경정관 시행일 부칙으로 명시

·제4-6호 : 사업목적 추가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병규
1960-01
2
신규선임
HDC현대산업개발(주) 사장(現)
HDC(주) 대표이사(前)

정익희
1966-01
2
신규선임
HDC현대산업개발(주) CSO(現)
현대건설 상무 주택사업본부 PD(前)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권인소
1958-03
2
재선임
美 카네기멜론大 로봇공학 박사
카이스트 전자전기공학과 교수(現)
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 유통업
- 도·소매업
- 판매시설 운영업
- 물류단지개발업
- 물류업
- 물류창고업
- 운수업
- 데이터센터업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
세원물산 — 기타시장안내(기업심사위원회 개최 결과 및 심의속개 결정 안내) (20220303)
제출인: 코스닥시장본부

세원물산/기타시장안내/(2022.03.03)기타시장안내(기업심사위원회 개최 결과 및 심의속개 결정 안내)

기타시장안내

제목 : (주)세원물산 기업심사위원회 개최 결과 및 심의속개 결정 안내

거래소는 '20.11.10 코스닥상장규정 제57조에 따라 기업심사위원회를 개최하였으나, 심의를 속개하기로 결정한 바 있습니다.

이와 관련하여 거래소는 '22.03.03 기업심사위원회를 개최하여 동사 주권의 상장폐지 여부를 다시 심의하였으나, 추가적인 확인사항이 존재함에 따라 심의를 속개하기로 결정하였음을 알려드립니다.
하나금융지주 — 기업지배구조보고서공시 (20220303)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2022.03.03)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021 하나금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요 내용

본 보고서는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 및 전국은행연합회 <지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성 기준> 등에 따라 작성한 <2021 하나금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서>로서 당사의 지배구조 정책 및 운영 현황에 관한 내용을 담고 있습니다.

상세한 내용은 첨부된 <2021 하나금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서>를 참고하시기 바랍니다.

□ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 회장후보추천위원회
4. 감사위원후보추천위원회
5. 사외이사후보추천위원회
6. 그룹임원후보추천위원회
7. 사외이사 활동ㆍ보수 등
8. 최고경영자 경영승계
9. 감사위원회
10. 리스크관리위원회
11. 이사회운영위원회
12. 지속가능경영위원회
13. 소비자리스크관리위원회
14. 경영관리협의회
15. 리스크관리집행위원회
16. 감독당국 권고사항 및 개선계획
17. 주주총회
18. 배당에 관한 사항
19. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회
2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2022-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- <2021 하나금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서>의 작성 대상 기간은 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.이며, 일부 내용의 경우 투자자의 이해를 돕기 위해 공시일 현재까지의 내용을 포함하였습니다.

※ 관련공시
-
대한유화 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 대한유화

대한유화/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 자하문로 77(옥인동, 유남빌딩)
1층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제53기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 하현수 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 곽지현 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영기 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 유규창 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 곽지현 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 외부감사인이 당사의 재무제표 등에 대하여 적정의견을 표명하였고 감사 전원이 동의하였으므로, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조 제4항에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하였고 이를 주주총회에 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이순규
1959-07
3
재선임
現 대한유화(주) 회장

하현수
1964-01
3
신규선임
現 대한유화(주) 총괄생산본부장(CSO)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영기
1958-11
3
신규선임
現 홍익대학교 경영학 교수
前 홍익대학교 경영대학장
前 한국세무학회 회장
現 현대엘리베이터(주) 사외이사
現 대우조선해양(주) 사외이사

곽지현
1967-10
3
신규선임
現 한울회계법인 공인회계사
前 대명회계법인 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유규창
1960-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 한양대학교 경영전문대학원 원장
前 한국인사관리학회 회장
前 한국인사조직학회 부회장

정영기
1958-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 홍익대학교 경영학 교수
前 홍익대학교 경영대학장
前 한국세무학회 회장

곽지현
1967-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 한울회계법인 공인회계사
前 대명회계법인 공인회계사
HDC — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220303)
제출인: HDC

HDC/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
39,538,716,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 1주당 배당금'은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
동국제약 — 본점소재지변경 (20220303)
제출인: 동국제약

동국제약/본점소재지변경/(2022.03.03)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06175

주소
서울특별시 강남구 테헤란로108길 7

나. 변경후
우편번호
06072

주소
서울특별시 강남구 영동대로 715

상세주소
동국제약 청담빌딩

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2022-03-09

4. 이사회결의일
2022-03-03

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
라닉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220303)
제출인: 라닉스

라닉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
9,214,694,242
9,127,005,903
87,688,339
1.0

- 영업이익
-2,348,567,703
-1,648,311,556
-700,256,147
-42.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,370,818,155
-2,233,813,588
-137,004,567
-6.1

- 당기순이익
-2,674,109,117
-2,279,593,354
-394,515,763
-17.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
45,306,629,784
32,347,500,351

- 부채총계
25,913,248,506
15,176,319,894

- 자본총계
19,393,381,278
17,171,180,457

- 자본금
4,906,170,000
4,874,670,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 손익 : 연구개발비 및 인건비 증가, 주식매수선택권 부여에 따른 주식보상비용 증가

2. 자산 및 부채 : 전환사채 발행 및 공정가치 평가에 의한 전환권 및 콜옵션 가치 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
라닉스 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 라닉스

라닉스/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 135길 25 라닉스빌딩 지하 1층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제19기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 감사 재선임의 건

제 4호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오유섭
1957-10
3년
재선임
비상근
- KAIST techno-MBA (98.02)

- ㈜대우전자 과장 (83.12~91.03)

- ㈜삼성전자 그룹장 (91.04~00.08)

- 월드사이버게임즈㈜ 대표이사
(00.08~02.02)

- ㈜엔피닉스 대표이사
(02.03~03.08)

- ㈜큐램 사장 (04.01~04.09)

- 유비브로테크노로지즈㈜ 부사장
(04.11~06.12)

- ㈜큐램 사장 (07.04~10.12)

- ㈜매커스 사외이사 (11.03~현재)

- ㈜라닉스 감사(18.12~현재)
신한지주 — 감사보고서제출 (20220303)
제출인: 신한지주

신한지주/감사보고서 제출/(2022.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
648,152,185,000,000
605,234,104,000,000

- 부채총계
598,613,763,000,000
558,877,246,000,000

- 자본총계
49,538,422,000,000
46,356,858,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
47,291,150,000,000
44,069,567,000,000

- 자본금
2,969,641,000,000
2,969,641,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,592.5
1,484.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
45,730,013,000,000
49,027,243,000,000

- 영업이익
5,952,096,000,000
4,929,736,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,583,664,000,000
4,753,871,000,000

- 당기순이익
4,112,628,000,000
3,498,076,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,019,254,000,000
3,414,595,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
42
41

5. 주요종속회사수
2
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
36,815,893,000,000
35,483,914,000,000

- 부채총계
10,410,517,000,000
10,426,817,000,000

- 자본총계
26,405,376,000,000
25,057,097,000,000

- 자본금
2,969,641,000,000
2,969,641,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
889.2
843.7

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,875,675,000,000
1,718,407,000,000

- 영업이익
1,424,182,000,000
1,276,422,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,421,432,000,000
1,277,509,000,000

- 당기순이익
1,413,956,000,000
1,274,443,000,000

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PwC Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 재무내용 및 손익내용의 수치는 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이 점에 유의하시기 바랍니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 회사는 연결대상 종속회사 수에 포함하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
대한유화 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220303)
제출인: 대한유화

대한유화/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.82

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
21,616,350,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-03-21

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-18

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 "당사보유 자사주를 제외한 총 주식수 x 1주당 배당금"과 동일합니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 제1항의 규정에 의거, 결의일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
HDC — 현금ㆍ현물배당결정 (20220303)
제출인: HDC

HDC/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,705,516,250

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 1주당 배당금'은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 '4. 시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
HLB제넥스 — 파생상품거래손실발생 (20220303)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/파생상품거래손실발생/(2022.03.03)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품금융부채 평가손실 발생

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
6,564,922,569

자기자본(원)
45,203,445,209

자기자본대비(%)
14.5

대기업해당여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
- 2021년 12월말 기준 종속회사 지에프퍼멘텍의 기업가치 상승으로 전환사채 전환권 가치를 회계적으로 인식한 파생상품 평가손실입니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채에 부여된 파생금융상품을 공정가액으로 평가하여 재무제표에 반영한 회계상의 파생상품평가손실은 실질적으로 현금유출이 없는 손실입니다.

4. 손실발생일자
2022-02-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 손실누계잔액은 2021년말까지 발생한 파생상품평가손실 금액(순액)입니다.

- 상기 2. 손실발생내역 중 자기자본은 최근 사업연도말(2020년) 연결재무제표(K-IFRS)기준 자기자본 총액에서 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 합한 금액입니다.

- 상기 4. 손실발생일자는 내부결산이사회를 통한 파생상품평가손실 확인일 입니다.

- 상기 발생한 파생상품평가손실은 실제로 손실이 현실화 되거나, 당사의 현금유출을 초래하지 않습니다.

- 상기 2. 손실발생내역의 손실누계잔액은 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
IPARK현대산업개발 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220303)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
39,538,716,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 1주당 배당금'은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
일진파워 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220303)
제출인: 일진파워

일진파워/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
185,899,334,919
168,014,607,889
17,884,727,030
10.6

- 영업이익
18,808,965,746
13,071,221,166
5,737,744,580
43.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,697,570,554
13,826,388,160
5,871,182,394
42.5

- 당기순이익
15,322,751,583
10,658,148,652
4,664,602,931
43.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
177,485,687,968
158,027,563,450

- 부채총계
64,889,817,006
57,604,118,542

- 자본총계
112,595,870,962
100,423,444,908

- 자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 일진파워: 하반기 집중된 계획예방정비공사로 인해
2. 일진에너지의 수주물량 개선에 따른 매출액 증가와

원가절감에 따른 비용구조 개선으로 인한 이익의 증대

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성되었으며, 당해 사업연도와 직전사업연도는

연결 재무제표 기준입니다.

◆ 당기 별도재무제표의 내용은 아래와 같습니다.

[매출액 및 손익구조 관련사항]

1. 매 출 : 122,476,507,858원

2. 영 업 이 익 : 14,725,582,337원

3. 법인세차감 전 순이익 : 18,678,789,075원

4. 당 기 순 이 익 : 15,322,751,583원

[재무현황]

1. 자산총계 : 159,359,078,117원

2. 부채총계 : 46,641,448,448원

3. 자본총계 : 112,717,629,669원
-. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정

등에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SK — 특수관계인에대한증여 (20220303)
제출인: SK

특수관계인에대한증여
1.2
SK(주)

특수관계인에 대한 증여

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2022.03.03
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 수증자
SK주식회사씨앤씨 사내근로복지기금
회사와의 관계
비영리법인

2. 증여목적물
금전

3. 증여가액
25,000

4. 증여누계금액
25,000

5. 증여일
2022년 4월 ~ 2023년 3월 중 분할 출연 예정

6. 이사회 의결일
2022.03.03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 해당회사의 직전사업연도말
 자산총액
23,592,397
자산총액 대비(%)
0.11

8. 기타

- 연간 단위 출연 승인 예정이므로, '4. 증여누계금액'은 상기 '3. 증여가액'과 동일함

- 상기 '5. 증여일'은 사내근로복지기금의 목적사업 수행에 따라 추후 출연 일정은 변동될 수 있음
- 상기 '7. 자산총액'은 2020년말 별도 재무제표 기준임

※ 관련공시일
-
POSCO홀딩스 — 자기주식처분결과보고서 (20220303)
제출인: POSCO홀딩스

자기주식처분결과보고서
2.8
포스코

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 3일

회 사 명 :

포스코홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

대표이사 사장 전중선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 440 포스코센터

(전 화) 02-3457-0114

(홈페이지) http://www.posco-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장(전무) (성 명) 정경진

(전 화) 02-3457-0114

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

포스코홀딩스 주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 테헤란로 440 포스코센터

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 01월 28일

나. 처분기간 :

2022년 02월 25일
부터
2022년 02월 25일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 223,605주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022년 02월 25일
보통주식
-
223,605
275,500
61,603,177,500
우리사주조합
-
-

계
-
-
223,605
275,500
61,603,177,500
-
-
-

- 동 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2022.2.25일자 당사의 '주요사항보고서
 (자기주식처분 결정)' 정정공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

223,605
-
223,605
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 02월 25일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
8,357,496
9.59
1,813,215
-
-
-
8,357,496
9.59
1,813,215

계
8,357,496
9.59
1,813,215
-
-
-
8,357,496
9.59
1,813,215
인바이오 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 인바이오

인바이오/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전9시30분

2. 장소
경기도 군포시 고산로 599
군포문화예술회관 국제회의장

3. 의안 주요내용
제25기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제25기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
오로스테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220303)
제출인: 장현진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 오로스테크놀로지

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장현진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 오로스테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
322310

발행주식 총수
9,366,542

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장현진
한자(영문)
張賢鎭
(HYUNJIN CHANG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 북아현로6길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
선행연구위원

선임일
2010년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)오로스테크놀로지
부 서
경영지원본부

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
신장호
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
*******@aurostech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 26일
12,503
0.13
12,503
0.13

이번보고서
2022년 03월 04일
20,003
0.21
20,003
0.21

증 감
7,500
0.08
7,500
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,003
-
-
-
-
-
-
-
20,003
0.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,366,542
-
0.21
0.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
12,503
7,500
20,003
21,555(원)
-

합 계
12,503
7,500
20,003
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모아라이프플러스 — 투자판단관련주요경영사항(중등도 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 BLS-H01 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행군, 제2상 임상시험계획신청(신청내용 일부 변경)) (20220303)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.03)투자판단 관련 주요경영사항(중등도 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 BLS-H01 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행군, 제2상 임상시험계획신청(신청내용 일부 변경))

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
중등도 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 BLS-H01 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행군, 제2상 임상시험계획신청(신청내용 일부 변경)

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목
중등증 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 BLS-H01의 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행군, 제2상 임상시험
A Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel, Phase 2 Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of BLS-H01 for Patients with Moderate Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

2) 임상시험 단계 : 임상 2상

3) 대상질환명 (적응증) : 중등증 코로나바이러스감염증-19 (coronavirus disease 2019, COVID-19) 환자

4) 1차 보완 제출일 및 승인(시험)기관

- 신청일 : 2022년 03월 03일

- 임상승인기관 : 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)

5) 임상시험 접수번호 : 20210291527

6) 임상시험의 목적
중등증 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 위약 대비 BLS-H01 투여 시의 유효성 및 안전성을 비교 평가

7) 임상시험 시행 방법 :
- 임상시험 환자 규모 : 중등증 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 통한 임상적 유효성을 탐색하기 위해 진행, 본 임상시험에서 필요한 최소 대상자 수는 군당 50명(총 100명)의 대상자를 모집

- 실시기간 : 식품의약품안전처 및 임상시험심사위원회 승인일로부터 약 12개월
- 치료기간 : 최대 14일간 투약

- 실시방법 : 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행군 임상

- 안전성 평가 : 임상시험용 의약품 투여 이후 발생한 이상반응 (treatment-emergent adverse event, TEAE), 약물이상반응(adverse drug reaction, ADR), 중대한 이상반응 (serious adverse event, SAE), 중대한 약물이상반응 (serious adverse drug reaction, SADR) 등에 대해 투여군별 발생 대상자 수, 발생률, 발생 건수, 실험실적 검사, 심전도 검사, 흉부 X-ray 검사 또는 CT 촬영 및 활력징후(맥박, 혈압, 체온, 호흡수, 산소포화도)

- 효능 평가 : 베이스라인 대비 임상시험용 의약품 첫 투여일로부터 28일 이내에 COVID-19 감염 악화*로 인하여 산소요법 또는 기계환기[비침습적 기계환기(new NIV), 침습적 기계환기(MV), ECMO]가 필요하거나 사망한 시험대상자의 비율
*COVID-19 감염 악화: COVID-19 NIH 중증도 분류 체계 기준에 따라 4단계 이상으로 악화되는 경우

8) 기대 효과
- 최종결과보고서를 작성하여 이를 근거로 다음 단계 진행 예정

9) 기타사항
- 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 치료제로 개발 중인 BLS-H01(폴리감마글루탐산)의 항바이러스 효과는 기허가 또는 개발 중인 치료제와는 다르다. BLS-H01(폴리감마글루탐산)의 경우, 세포 표면에 존재하는 TLR4를 자극하여 신호 전달을 통해 IFN-β의 분비를 촉진시켜, 면역세포를 활성화시키고, 항바이러스 단백질을 생성하여 바이러스 복제를 억제하고 바이러스에 감염된 세포를 사멸시키는 효과를 나타내는 물질이다. 점막면역을 매개로 항바이러스 활성을 기반으로 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 치료제로서 유효성을 탐색하고자 한다.

3. 사실발생(확인)일
2022-03-03

4. 결정일
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 확인일자 및 결정일은 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)에 임상시험 계획(IND) 1차 보완을 제출한 날짜입니다.

- 2021년12월20일에 제출한 IND 계획에 대해, 임상시험대상환자수 확대 및 오미크론 창궐이후 변경된 표준치료지침 반영 등 일부 보완요청에 따라 변경 신청하는 내용입니다.

- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-20 투자판단 관련 주요경영사항(중등도 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 BLS-H01 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행군, 제2상 임상시험)
파루 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220303)
제출인: 파루

파루/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 파루

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

-당사는 주주총회 집중일을 피하고자 하였으나, 외부감사 일정 및 사업보고서 제출 일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
신한지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20220303)
제출인: 신한지주

신한지주/감사보고서 제출/(2022.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
신한카드
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
38,472,228,000,000
34,885,223,000,000

- 부채총계
31,737,225,000,000
28,465,675,000,000

- 자본총계
6,735,003,000,000
6,419,548,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
6,738,510,000,000
6,424,253,000,000

- 자본금
626,847,000,000
626,847,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,075.0
1,024.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,359,627,000,000
4,091,178,000,000

- 영업이익
903,490,000,000
822,214,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
906,886,000,000
821,212,000,000

- 당기순이익
676,297,000,000
606,554,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
674,997,000,000
606,453,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
38,036,960,000,000
34,533,800,000,000

- 부채총계
31,340,914,000,000
28,120,011,000,000

- 자본총계
6,696,046,000,000
6,413,789,000,000

- 자본금
626,847,000,000
626,847,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,068.2
1,023.2

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,102,742,000,000
3,801,980,000,000

- 영업이익
893,709,000,000
792,555,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
886,336,000,000
786,788,000,000

- 당기순이익
658,120,000,000
578,291,000,000

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-02

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 재무내용 및 손익내용의 수치는 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이 점에 유의하시기 바랍니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 회사는 연결대상 종속회사 수에 포함하지 않았습니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한카드
자산총액비중: 22.3%

※ 관련공시
-
KD — [기재정정]주주총회소집결의 (20220303)
제출인: KD

KD/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.03

3. 정정사유
의안 수정 및 세부사항 기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주용내용
제3호 의안: 이사 및 감사위원회 위원 선임의 건
3-1호 의안 사내이사 안재형 선임의 건
3-2호 의안 사외이사인 감사위원회 김격수의원 선임의 건
3-3호 의안 사내이사인 감사위원회 이윤복의원 선임의 건
3-4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정회 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안:이사 선임의 건
3-1호 의안:사내이사 안재형 선임의 건
3-2호 의안:사외이사 김격수 선임의 건

제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
4-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 김격수 선임의 건
4-2호 의안:사내이사인 감사위원회 위원 이윤복 선임의 건

제5호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정회 선임의 건

제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

의안 수정 및 세부사항 기재에 따른 정정

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 3층 장미홀(원시동)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제48기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)
재무제표(별도 및 연결)승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제3호 의안:이사 선임의 건
3-1호 의안:사내이사 안재형 선임의 건
3-2호 의안:사외이사 김격수 선임의 건

제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
4-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 김격수 선임의 건
4-2호 의안:사내이사인 감사위원회 위원 이윤복 선임의 건

제5호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정회 선임의 건

제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제48기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재형
1989-10
3년
신규선임
KD부동산중개(주)대표
(현)KD 개발기획팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구정회
1957-04
3년
신규선임
오리엔탈공업(주),(주)부영,경남기업(주)근무
(현)일신경영 총괄본부장
-

김격수
1965-01
3년
신규선임
(주)정식품,SK건설(주),LG건설근무
동일토건 관리본부장
(현)피알메이트 대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김격수
1965-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)정식품,SK건설(주),LG건설근무
동일토건 관리본부장
(현)피알메이트 대표이사

이윤복
1967-09
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
(주)피엔텔 관리이사 재직
(현)KD엠텍 대표이사

구정회
1957-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
오리엔탈공업(주),(주)부영,경남기업(주)근무
(현)일신경영 총괄본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~132. (생략)
133.위 각호에 관련된 부대사업 일체

->이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~132. (생략)
133.통신기계기구 및 관련계기와 그부품의 제조, 판매, 수금대행업
134.자동차 및 동부품 제조, 판매업
135.전자전기기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제조, 판매, 수금대행업
136.공작기계 및 부품의 제조, 판매, 서비스업
137.정보기계기구 및 관련기계와 부품의 제조, 판매업
138.반도체 및 관련제품의 부품의 제조, 판매업
139.환경관련 기계기구제품 및 그 부품의 제조, 판매업
140.알루미늄 정밀가공품 제조 및 판매업
141.광소재 및 유기감광체(오피씨)드럼 제조 및 판매업
142.태양전지를 포함한 태양광 발전세트 제조, 판매 및 태양광 발전업
143.산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업
144.위생용품 수입, 제조 및 판매업
145.의약부외품 수입, 제조 및 판매업
146.의약품 의료용구 등 수입, 제조 및 판매업
147.의약외품 생산기계 제작 및 판매업
148.요트 임대업
149.요트 매매업
150.수상레저 요트 및 보트 임대업 및 요트스테이 숙박업
151.수중시설, 수상시설공사, 스킨스쿠버장비 대여 및 판매업
152.선상파티 및 식음료 및 주류 판매업
153.유사 여가관련 서비스업
154.기타 스포츠 서비스업
155.수상 운송 장비임대업 및 수상레저업
156.선박 임대서비스업
157.마리나선박 대여업
158.요트 및 보트 운영법
159.위 각호에 관련된 부대사업 일체
KD엠텍과의 합병에 의한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한국팩키지 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동)
(주)한국팩키지 강당

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 승인의 건

* 현금배당(안) 1주 35원
제2호 의안: 자기주식 소각의 건
제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김운원

선임의 건
제5호 의안: 사외이사 강희복 선임의 건
제6호 의안: 감사위원 선임의 건

제6-1호 의안: 감사위원 김희욱 선임의 건

제6-2호 의안: 감사위원 강희복 선임의 건
제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

6-1호 의안: 김희욱 감사위원 선임은 사외이사 잔여 임기에 맞춰 선임함

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단우영
(3호의안)
1979-06
2
신규선임
Johns Hopkins University 경제학과 졸업
해성산업㈜ 사내이사 부회장
한국제지㈜ 사내이사 부회장

단우준
(3호의안)
1981-04
2
신규선임
Tufts University 경제학과 졸업
해성산업㈜ 사내이사 사장
한국제지㈜ 사내이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김운원
(4호의안)
1957-03
3
신규선임
한양대 대학원 행정학과 수료
삼성에버랜드㈜ 전무
㈜레이크사이드C.C
대표이사
해당 사항 없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강희복
(5호의안)
1946-06
3
신규선임
서울대 대학원 행정학과 수료
한국조폐공사 사장
삼광글라스㈜ 감사
해당 사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김운원
(4호의안)
1957-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대 대학원 행정학과 수료
삼성에버랜드㈜ 전무
㈜레이크사이드C.C 대표이사

김희욱
(6호의안)
1956-02
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
서울대학교 졸업
㈜모닝글로리 대표이사
현) ㈜한국팩키지 감사위원

강희복
(6호의안)
1946-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대 대학원 행정학과 수료
한국조폐공사 사장
삼광글라스㈜ 감사
플리토 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220303)
제출인: 플리토

플리토/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-03

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 8월 24일

3. 정정사유
사업기간 연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
2021.08.26~2022.04.26
2021.08.26~2022.05.26

10.기타 투자판단에 참고할 사항
2) 과제수행기간 : 2021.08.26 ~ 2022.04.26
2) 과제수행기간 : 2021.08.26 ~ 2022.05.26

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
인공지능 학습용 데이터(코퍼스;Corpus) 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,000,000,000

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
2,000,000,000

최근 매출액(원)
5,892,419,248

매출액 대비(%)
33.94

3. 계약상대방
국립국어원

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
수요기관

5. 계약기간
시작일
2021-08-26

종료일
2022-05-26

6. 주요 계약조건
대금지급은 사업등록 및 보조금 교부 신청, 교부금 결정 완료 후 지급되는 방식입니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-08-23

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 국립국어원 '2021년 한국어-외국어 병렬 말뭉치 구축'과제의 보조사업자로 선정되었으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

1) 과제명 : 2021년 한국어-외국어 병렬 말뭉치 구축
2) 과제수행기간 : 2021.08.26 ~ 2022.05.26
3) 보조사업자 : 사단법인 국제한국어교육학회, (주)플리토
4) 총 사업비 : 3,700,000,000원(민간경상보조)

당사 국고보조금 : 2,000,000,000원

당사 매출액 : 5,892,419,248원

매출액 대비 : 33.94% (당사배분 국고보조금 대비)

2. 계약(수주)일자는 당사가 보조사업자로 선정된 일자입니다.

3. 대금지급은 사업등록 및 보조금 교부 신청, 교부금 결정 완료 후 지급되는 방식입니다.

4. 상기 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

5. 상기 계약금액 및 계약기간 종료일은 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한국팩키지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220303)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
35

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,043,011,445

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-20

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일

간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하

였습니다.
- 배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
선익시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220303)
제출인: 성기현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)선익시스템

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.02.28

보고서작성기준일 :
2022.03.03

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
성기현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)선익시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
171090

발행주식 총수
9,165,602

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
성기현
한자(영문)
成企鉉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690114

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 서천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018.02.01
퇴임일
2022.02.28

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)선익시스템
부 서
회계팀

직 위
부장
전화번호
031-80*******

성 명
김승일
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******sunic.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.01.28
10,799
0.12
10,799
0.12

이번보고서
2022.03.03
0
0
-
-

증 감
-10,799
-0.12
-10,799
-0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,165,602
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022.02.28
보통주
10,799
-10,799
-
-
임원퇴임으로 인한 
보고대상 제외

합 계
10,799
-10,799
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
해성산업 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220303)
제출인: 해성산업

해성산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
한국제지(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
25

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,500,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
해성산업 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 해성산업

해성산업/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전9시

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로518
섬유센터 17층 스카이뷰

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가.감사위원회의 감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>
제1호의안:제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 단재완 선임의 건

제2-2호의안:사내이사 단우영 선임의 건

제2-3호의안:사내이사 단우준 선임의 건
제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함.
- 금번 이사회에서는 제1호의안 별도재무제표 승인에 포함되는 배당(안)이 결정되지 않아

'현금·현물배당결정'공시를 하지 않으며, 배당(안)이 결정되는 이사회 개최시 공시

예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단재완
1947-03
2년
재선임
현)해성산업 사내이사 회장
현)계양전기 사내이사 회장
현)한국팩키지 사내이사 회장
현)해성디에스 사내이사 회장
현)한국제지 사내이사 회장

단우영
1979-06
2년
재선임
현)해성산업 사내이사 부회장
현)계양전기 사내이사 부회장
현)한국팩키지 기타비상무이사
현)해성디에스 사내이사 부회장
현)한국제지 사내이사 부회장
현)세하 사내이사 부회장
현)우영엔지니어링 사내이사

단우준
1981-04
2년
재선임
현)해성산업 사내이사 사장
현)계양전기 사내이사 사장
현)한국팩키지 기타비상무이사
현)해성디에스 사내이사 사장
현)한국제지 사내이사 사장
현)세하 전략총괄 사장
현)경재 사내이사
신라젠 — 횡령ㆍ배임혐의진행사항 (20220303)
제출인: 신라젠

신라젠/횡령ㆍ배임 혐의 진행사항/(2022.03.03)횡령ㆍ배임 혐의 진행사항

횡령ㆍ배임 혐의 진행사항

1. 사고발생내용
당사의 前대표이사 외 2인에 대한 서울남부지방검찰청에서 2020년 5월 8일, 2020년 6월 3일, 2020년 6월 24일 공소 제기한 사안으로 1심 판결에 대한 2심(항소심) 판결 결과입니다.

가. 대상자:

1) 곽** (전 사내이사)

2) 이** (전 대표이사)

3) 문** (전 대표이사)

나. 혐의 내용:

1) 곽**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반

- 특정경제 범죄가중처벌 등에 대한 법률 위반(배임)

2) 이**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반

- 특정경제 범죄가중처벌 등에 대한 법률 위반(배임)

3) 문**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반

- 특정경제 범죄가중처벌 등에 대한 법률 위반(배임)

- 업무상 배임

- 업무상 배임 미수

2. 횡령 등 관련사항
발생금액(원)
1,376,000,000

자기자본(원)
56,579,745,997

자기자본대비(%)
2.43

대기업해당여부
미해당

최초 공시일자
2020-05-08

3. 진행사항
1. 서울고등법원 2심(항소심) 판결

가. 판결 선고일: 2022년 2월 25일

나. 판결 내용:

1) 대상자: 곽**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반

- 특정경제 범죄가중처벌 등에 대한 법률 위반(배임)

: 징역 3년 및 벌금 10억원

2) 대상자: 이**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반

- 특정경제 범죄가중처벌 등에 대한 법률 위반(배임)

: 징역 2년 6개월 (집행유예 3년)

3) 대상자: 문**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반

- 특정경제 범죄가중처벌 등에 대한 법률 위반(배임)

- 업무상 배임

- 업무상 배임 미수

: 징역 5년 및 벌금 10억원

2. 서울남부지방법원 1심 판결

가. 판결 선고일: 2021년 8월 30일

나. 판결 내용:

1) 대상자: 곽**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반

- 특정경제 범죄가중처벌 등에 대한 법률 위반(배임)

: 징역 3년 및 벌금 175억원

2) 대상자: 이**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반

- 특정경제 범죄가중처벌 등에 대한 법률 위반(배임)

: 징역 2년 6개월 (집행유예 3년)

3) 대상자: 문**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반

- 특정경제 범죄가중처벌 등에 대한 법률 위반(배임)

- 업무상 배임

- 업무상 배임 미수

: 징역 5년 및 벌금 350억원

4. 진행사항 확인일자
2022-03-03

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 혐의와 관련하여 2020년 5월 8일, 2020년 6월 3일, 2020년 6월 24일 서울남부지방검찰청에서 공소를 제기한 사안의 2심(항소심-서울고등법원 2021노1732) 판결 결과입니다.

2. 상기 발생금액은 공소장에 기재된 금액입니다.

3. 상기 자기자본은 2019년말 별도재무제표 기준(2020년 중 자본금과 자본잉여금 증감액 고려) 자본총계입니다.

4. 상기 확인일자는 당사가 판결등본 교부신청을 하여 판결문을 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
2021-09-03 횡령ㆍ배임사실확인
2020-06-24 횡령ㆍ배임혐의발생
2020-06-03 횡령ㆍ배임혐의발생
2020-05-08 횡령ㆍ배임혐의발생
일진파워 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 일진파워

일진파워/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제32기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건
제 2호 의안 : 정관변경의 건
제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 연료전지발전소 및 수소생산 출하시설의
건설, 관리 및 운영업
14. 수소플랜트(충전소포함)관련 운반 및 저장
시설에 대한 설계 기자재 제작, 설치 및
유지보수업
(액화수소 저장탱크, 진공배관 제작 및
설치, 운반용 트레일러 제작,
수전해설비제작 등)
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한국팩키지 — 주요사항보고서(감자결정) (20220303)
제출인: 한국팩키지

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
(주)한국팩키지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 3 일

회 사 명 :
(주) 한 국 팩 키 지

공 동 대 표 이 사 :
이 명 신, 이우진

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 227

(전 화) 02-565-8600

(홈페이지) http://www.hkpak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김종기

(전 화) 02-565-8600

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
502,468

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

15,151,397,500
14,900,163,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
30,302,795
29,800,327

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
1.7

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2022년 05월 02일

7. 감자방법
자기주식 소각

8. 감자사유
합병 시 주식매수청구권 행사로
취득한 자기주식을 소각함에 따른
주주가치 제고

9. 감자일정
주주총회 예정일
2022년 03월 31일

명의개서정지기간
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래
정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2022년 05월 18일

10. 채권자
 이의제출기간
시작일
2022년 04월 01일

종료일
2022년 05월 01일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 03일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 감자 대상 주식내역 : 당사와 구)원창포장공업 주식회사의 합병 시
 합병 반대 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식
 (보통주 502,468주)

(2) 감자 방법 : 당사가 보유한 자기주식 보통주 502,468주에 대해서만 임의/무상
 소각할 예정임에 따라 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출
 및 신주권 교부 절차가 없음.

(3) 상기 9. 감자일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장예정일임.

(4) 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서
 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된
 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임함.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아스트 — 주주총회소집결의 (20220303)
제출인: 아스트

아스트/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133,2층회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표의(결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김낙현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 조진수 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 박재구 재선임의 건

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김낙현
1969-03
3
신규선임
- 경북대학교 전자과 졸업
- 한국항공우주
- TRIUMPH AEROSTRUCTURE
- 현재 (주)아스트 연구소 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조진수
1956-12
3
신규선임
- 서울대학교 석사
- Purdue University 박사
- 포항공과대학교 교수
- 한양대학교 교수
- 한국항공우주학회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재구
1958-01
3
재선임
상근
- 공군 장군
- ㈜퍼스텍 감사
- 한국 항공소년단 사무총장
- 현재 ㈜아스트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
5. 복합소재사업
6. 제품설계, 산업인력교육, 훈련 및 기술 용역업
7. 해외건설업, 무역업 및 동 대행업
8. 기술 용역업
사업목적 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 항공기부품, 치공구 제작 및 조립업
2. 부품 및 소재 수출입업
3. 부동산 임대업
5. 각호에 부대하는 사업 일체
1. 항공기, 우주선, 위성체, 발사체, 치공구 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업
2. 항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매
3. 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업
9. 부동산 임대업 및 매매업
10. 위 각호에 부대하는 사업 일체
사업목적 구체화 및 확대

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-