슈프리마 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220302)
제출인: 슈프리마

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 슈프리마

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 02 일

권 유 자:
성 명: (주)슈프리마
주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층
전화번호: 031-710-2411

작 성 자:
성 명: 송 병 철
부서 및 직위: IR실 실장
전화번호: 031-710-2411

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
슈프리마
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 22일

마. 권유 시작일
2022년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

슈프리마
보통주
145,808
2.03
본인
자사주
(의결권 제한 주식)

※ 자사주는 2021.12.31 주주명부 기준이며, 자사가 보유한 자사주 (38,881주) 및 
신탁계약에 의한 취득을 포함한 총계입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

슈프리마에이치큐
최대주주
보통주
1,973,036
27.43
최대주주
-

이재원
임원
보통주
98,372
1.37
임원
최대주주의 대표이사

문영수
임원
보통주
79,476
1.10
임원
-

송봉섭
임원
보통주
46,578
0.65
임원
-

신동목
계열사임원
보통주
131,136
1.82
계열사임원
-

현병대
계열사임원
보통주
250
0.00
계열사임원
-

정재만
계열사임원
보통주
1
0.00
계열사임원
-

계
-
2,328,849
32.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송병철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 12일
2022년 03월 21일
2022년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 12일(토) 오전9시 ~ 03월 21일(월) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 내 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 가능
: 정기주주총회 개시 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁 드립니다.

- 위임장 접수처
·주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰 타워 1704호
·전화번호 : 031-710-2411

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 03 월 22 일 (화) 오전 8 시

장 소
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 12일(토) 오전9시 ~ 03월 21일(월) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 내 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산 방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.
코로나19 확산 방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사의 영업현황은 COVID19 등 영업환경 악화를 이겨내고, 전반적인 회복기조를 보이는 한 해였습니다. 바이오인식 시스템 사업부분 매출 및 이익이 증가하여연결재무제표 기준 매출액 726억과 영업이익 162억을 기록하며 전년 대비 각각 25.6%, 52.6% 증가하였습니다. 당사는 시장의 트렌드를 미리 읽고, 미래 경쟁력 강화를위한 끊임없는 기술개발을 통해 포스트 코로나 시대를 선도하는 기업으로 성장해 나갈 것이며, 구체적으로는 AI와 클라우드 서비스 도입 및 얼굴인식 기반 제품 라인업 강화를 통해 국내 및 해외 시장 점유율을 확대해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 향후 공시될 주주총회소집공고의 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
82,707,902,926
80,209,260,692

현금및현금성자산
33,513,160,307
32,283,737,227

단기금융상품
8,306,201,400
15,500,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
11,081,964,380
9,840,216,536

매출채권
12,402,348,091
7,338,939,026

기타금융자산
370,492,049
710,167,037

재고자산
15,145,303,362
12,519,686,877

기타유동자산
1,763,271,400
1,610,250,230

반환재고회수권
125,161,937
101,988,339

당기법인세자산
0
304,275,420

Ⅱ. 비유동자산
93,034,370,272
73,625,086,971

상각후원가측정 유가증권
8,538,193,990
8,245,318,777

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,164,922,900
4,349,098,900

당기손익-공정가치금융자산
51,034,067,628
36,487,247,592

유형자산
10,062,864,886
8,827,186,505

사용권자산
179,720,979
76,370,388

무형자산
9,294,919,169
7,757,469,039

투자부동산
219,904,612
224,834,764

장기기타금융자산
7,663,982,247
6,292,167,296

이연법인세자산
1,875,793,861
1,365,393,710

자 산 총 계
175,742,273,198
153,834,347,663

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,835,466,964
7,199,897,314

매입채무 및 기타채무
5,855,543,626
4,818,039,049

미지급법인세
388,132,655
184,792,662

단기종업원급여부채
1,469,548,679
1,123,668,305

환불부채
387,963,725
288,443,707

기타유동부채
617,301,752
710,655,266

유동성리스부채
116,976,527
74,298,325

Ⅱ. 비유동부채
841,245,020
773,316,916

장기매입채무 및 기타비유동채무
784,552,609
773,316,916

리스부채
56,692,411
0

부 채 총 계
9,676,711,984
7,973,214,230

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
166,065,561,214
145,861,133,433

자본금
3,596,636,500
3,596,636,500

기타불입자본
76,262,965,507
76,262,965,507

기타자본구성요소
(3,074,692,815)
(628,135,416)

이익잉여금(결손금)
89,280,652,022
66,629,666,842

비지배지분
0
0

자 본 총 계
166,065,561,214
145,861,133,433

부 채 및 자 본 총 계
175,742,273,198
153,834,347,663

-
연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 매출액
72,572,220,105
57,769,865,908

Ⅱ. 매출원가
29,429,975,588
23,780,986,734

Ⅲ. 매출총이익
43,142,244,517
33,988,879,174

판매비와관리비
26,909,883,441
23,353,151,131

Ⅳ. 영업이익
16,232,361,076
10,635,728,043

기타영업외수익
1,105,202,334
804,992,120

기타영업외비용
861,832,943
1,626,177,461

금융수익
7,819,854,461
4,816,853,779

금융비용
768,228,032
5,275,062,222

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
23,527,356,896
9,356,334,259

법인세비용
876,371,716
(66,595,917)

Ⅵ. 당기순이익
22,650,985,180
9,422,930,176

Ⅸ. 기타포괄손익
(131,356,777)
303,737,407

매도가능금융자산평가손익
0
0

기타포괄손익-공정가치금융자산
(143,657,280)
359,575,351

해외투자법인외화환산
12,300,503
(55,837,944)

Ⅹ. 총포괄이익
22,519,628,403
9,726,667,583

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
22,650,985,180
9,422,930,176

비지배지분
0
0

XII. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
22,519,628,403
9,726,667,583

비지배지분
0
0

XIII. 주당이익(단위: 원)

당기순이익 기본 및 희석주당이익
3,172
1,317

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
81,946,181,491
78,909,544,997

현금및현금성자산
31,252,648,288
30,307,482,264

단기금융상품
8,306,201,400
15,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
11,081,964,380
9,840,216,536

매출채권
13,821,671,152
9,613,231,754

기타금융자산
1,688,786,743
467,077,209

재고자산
14,147,962,620
11,347,053,025

기타유동자산
1,521,784,971
1,732,495,870

반환재고회수권
125,161,937
101,988,339

Ⅱ. 비유동자산
94,421,852,156
75,325,098,920

상각후원가측정 금융자산
8,538,193,990
8,245,318,777

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,164,922,900
4,349,098,900

당기손익-공정가치 측정 금융자산
51,034,067,628
36,487,247,592

종속기업투자주식
477,525,248
410,755,573

사용권자산_건물
162,026,514
76,370,388

유형자산
9,567,349,728
8,801,061,578

투자부동산
219,904,612
224,834,764

무형자산
9,294,919,169
7,757,469,039

장기기타금융자산
8,870,164,868
7,394,801,090

이연법인세자산
2,092,777,499
1,578,141,219

자 산 총 계
176,368,033,647
154,234,643,917

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,377,850,413
6,827,108,914

매입채무
5,659,483,076
4,556,732,975

단기종업원급여부채
1,448,200,804
1,123,668,305

미지급법인세
388,132,655
184,792,662

환불부채
387,963,725
288,443,707

기타유동부채
494,070,153
673,471,265

Ⅱ. 비유동부채
859,245,020
773,316,916

장기매입채무 및 기타비유동채무
859,245,020
773,316,916

부 채 총 계
9,237,095,433
7,600,425,830

자 본

자본금
3,596,636,500
3,596,636,500

기타불입자본
76,262,965,507
76,262,965,507

기타자본구성요소
(3,074,401,804)
(640,144,908)

이익잉여금(결손금)
90,345,738,011
67,414,760,988

자 본 총 계
167,130,938,214
146,634,218,087

부 채 및 자 본 총 계
176,368,033,647
154,234,643,917

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제7기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제6기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 매출액
67,798,346,110
55,439,923,450

Ⅱ. 매출원가
28,619,406,001
24,167,878,934

Ⅲ. 매출총이익
39,178,940,109
31,272,044,516

판매비와관리비
22,905,806,235
20,044,292,189

Ⅳ. 영업이익
16,273,133,874
11,227,752,327

기타영업외수익
1,066,552,890
721,182,010

기타영업외비용
821,181,861
2,140,987,224

금융수익
7,832,252,618
4,816,850,895

금융원가
634,751,844
5,248,843,854

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
23,716,005,677
9,375,954,154

법인세비용
785,028,654
(195,921,243)

Ⅵ. 당기순이익
22,930,977,023
9,571,875,397

Ⅶ. 기타포괄손익
(143,657,280)
359,575,351

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(143,657,280)
359,575,351

Ⅷ. 총포괄이익
22,787,319,743
9,931,450,748

Ⅸ. 주당이익
3,211
1,338

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제7기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제6기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
90,345,738,011
67,414,760,988

1. 전기이월미처분이익잉여금
67,414,760,988
58,189,049,045

2. 당기순이익(손실)
22,930,977,023
9,571,875,397

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
0
(346,163,454)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
0
0

Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금
90,345,738,011
67,414,760,988

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

4. 수출입업

5. 인터넷 정보통신업

6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

7. 의료기기 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 정보통신공사업

10. 각호에 해당되는 부대사업일체

11. 방송장치 제조 및 판매
12. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업
13. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

4. 수출입업

5. 인터넷 정보통신업

6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

7. 의료기기 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 정보통신공사업

10. 방송장치 제조 및 판매

11. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업
12. 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업
13. 전자전기기계기구의 임대업
14. 방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업
15. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

사업 확장을 위한 사업목적 추가
(조문번호 변경 포함)

□ 주식매수선택권의 부여

※ 해당 안건은 2021년 4월 22일 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제22기 정기주주총회에서 부여 승인하는 건입니다. 2022년 02월 07일 퇴직으로 주식매수선택권 부여 취소(3명, 10,500주)되었습니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 핵심 임직원에 대한 장기간 근속 및 인센티브 부여를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자

성명
관계
부여주식(주)

주식의종류
주식수

신호철 외 42명
임직원
보통주
153,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 153,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 27,300원
행사기간 : 2023년 04월 22일 ~ 2025년 04월 21일
-

기타 조건의 개요
2년 이상 근속한 임직원에 한하여 행사가능
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

7,193,273주
발행주식총수의 15%
기명식보통주
1,078,990주
925,990

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.04.22
43명
기명식 보통주
163,500
-
10,500
153,000

계

총( 43 )명

총( 163,500 )주
총( )주
총( 10,500 )주
총( 153,000 )주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
683 백만원

최고한도액
4,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원