광진실업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220302)
제출인: 광진실업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
광진실업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 2일

권 유 자:
성 명: 광진실업(주)
주 소: 부산시 사하구 하신중앙로 160
전화번호: 051-220-9136

작 성 자:
성 명: 우두식
부서 및 직위: 재무팀 / 부장
전화번호: 051-220-9136

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
광진실업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.04
라. 주주총회일
2022.03.21

마. 권유 시작일
2022.03.07
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

광진실업(주)
보통주식
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

허정도
최대주주 및 대표이사
보통주식
2,283,294
35.65
최대주주 및 대표이사
-

이수진
등기임원 및최대주주의특수관계인
보통주식
161,554
2.52
등기임원 및최대주주의특수관계인
-

허순임
최대주주의특수관계인
보통주식
179,000
2.79
최대주주의특수관계인
-

박세철
최대주주의특수관계인
보통주식
110,000
1.72
최대주주의특수관계인
-

계
-
2,733,848
42.68
-
-

※2021년 12월31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정훈국
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 07일
2022년 03월 20일
2022년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2021.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 11일 9시 ~ 2022년 3월 20일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

-주소: 부산시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 광진실업(주) 재무팀
 -전화번호: 051-220-9136
우편접수 여부: 가능

접수기간: 2022년 3월 4일(금) ~ 2022년 3월 20일(일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 21일 오전 10시

장 소
부산시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 11일 9시 ~ 2022년 3월 20일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 매출액 546억원, 영업이익 11억원, 당기순이익 12억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kjsteel.co.kr, 홈페이지→사이버홍보실→광진소식)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2021. 12. 31 현재

제 44 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자 산

I. 유동자산
21,133,892,227
19,217,604,352

현금및현금성자산
1,853,803,888
5,698,241,535

매출채권 및 기타수취채권
4,330,951,156
4,620,453,376

재고자산
14,948,432,773
8,897,867,321

당기법인세자산
704,410
1,042,120

II. 비유동자산
21,281,780,071
17,013,463,684

유형자산
19,719,295,278
15,549,939,036

무형자산
333,217,055
333,217,055

매도가능금융자산
0
0

기타금융자산
3,200,000
3,200,000

기타수취채권
1,226,067,738
1,127,107,593

이연법인세자산
0
0

자 산 총 계
42,415,672,298
36,231,068,036

부 채

I. 유동부채
11,771,521,975
8,294,930,643

매입채무 및 기타지급채무
4,693,273,956
3,704,134,595

단기차입금
7,078,248,019
4,590,796,048

유동성장기부채
0
0

II. 비유동부채
4,679,227,763
3,073,849,956

장기차입금
4,484,662,004
3,000,000,000

퇴직급여부채
171,092,699
73,849,956

기타비유동부채
23,473,060
-

부 채 총 계
16,450,749,738
11,368,780,599

자 본

I. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

III. 이익잉여금
21,194,574,052
20,091,938,929

자 본 총 계
25,964,922,560
24,862,287,437

부 채 및 자 본 총 계
42,415,672,298
36,231,068,036

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 매출액
54,585,774,335
42,977,717,190

II. 매출원가
(47,825,209,211)
(40,002,062,770)

III. 매출총이익
6,760,565,124
2,975,654,420

판매비
(3,838,537,028)
(3,714,432,459)

관리비
(1,805,759,470)
(1,679,275,201)

IV. 영업이익
1,116,268,626
(2,418,053,240)

기타수익
334,894,043
123,673,324

기타비용
(147,550,917)
(201,315,162)

금융수익
4,767,519
6,808,952

금융비용
(151,983,946)
(128,166,186)

V. 법인세비용차감전순이익
1,156,395,325
(2,617,052,312)

VI. 법인세비용
-
(567,192,270)

VII. 당기순이익
1,156,395,325
(3,184,244,582)

VIII. 기타포괄손익
(53,760,202)
(31,822,717)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(53,760,202)
(31,822,717)

IX. 총포괄이익
1,102,635,123
(3,216,067,299)

X. 주당이익

기본주당이익
181
(497)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 45 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
3,502,180,098
(2,600,455,025)

전기이월미처분이익잉여금
2,399,544,975
615,612,274

당기순이익(손실)
1,156,395,325
(3,184,244,582)

순확정급여부채의 재측정요소
(53,760,202)
(31,822,717)

Ⅱ. 임의적립금등이입액
-
5,000,000,000

결손금전입
-
5,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
3,502,180,098
2,399,544,975

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

현행
변경(안)
비고

제정 신설.

제1조【 목적 】

이 규정은 회사 정관에 의하여 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조【 적용범위 】

이 규정은 임원에 대한 퇴직금 지급에 적용한다.

제3조【 용어의 정의 】

"임원"이라 함은 상근 이사와 상근 감사로서 법인등기부에 등기된 자와 이사회 결의로 선임된 비등기임원을 말한다.

제4조【 퇴직금 지급대상자 】

① 제3조의 임원으로 선임되어 1년 이상 근속한 임원 중 퇴임하는 자로 한다.

② 합병 등으로 인하여 퇴임과 동시에 합병법인의 임원으로 취임 되었을 경우에는 계속 근무한 것으로 본다.

제5조【 지급조건 】

① 퇴임시 소관업무의 인계가 원만히 종결된 후 퇴직금을 지급한다.

② 임원이 연임되는 경우에는 현실적인 퇴직으로 보지 아니한다.

제6조【 근속년수의 계산 】

① 임원의 근속년수 계산은 임원으로 선임을 결의한 날부터 퇴임하는 날까지로 한다.
② 1년 미만의 단수가 있을 때는 6개월 이상은 1년으로 계산하고 6개월 미만은 0.5년으로 계산한다.

제7조【 퇴직금의 계산 】

퇴직금 계산은 산출한 월보수액 (수당제외)에 근속년수를 승한 다음 [별표1]의 지급월수를 승하여 계산 지급한다. 단, 임원으로 근속기간 중 직위 변동이 있는 자는 퇴임 직전 직위에 해당되는 지급월수를 적용하여 계산한다.

퇴직금계산식 : 월 보수액 × 근속년수 × 지급월수

(월보수액=퇴임직전 월 보수액 + 퇴임직전 연간 상여금*1/12)

제8조【 위로금 】

임원이 재임 중 회사의 발전에 공로가 지대하거나, 회사 업무와 관련하여 사망 등 기타 특수한 사유로 퇴직할 경우 제7조에 의해 계산된 퇴직금의 2분의1을 한도로 이사회 결의에 의하여 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

제9조【 개폐 】

이 규정을 개정 또는 폐지 하고자 할 때는 주주총회의 결의에 의한다.

부칙

이 규정은 2022년 3월 21일부터 제정 시행한다.

[별표1]

근속년수별 지급월수

근속년수

지급월수

비고

1년이상 5년미만

1

5년이상 10년미만

1.5

10년이상

2

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이수진
1958.04.03
사내이사
부
처
이사회

허유석
1980.12.12
사내이사
부
자
이사회

차재주
1953.12.15
사외이사
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이수진
광진실업(주)이사
2010.03~현재
광진실업(주) 이사
-

허유석
광진실업(주)대표이사
2019.11~현재
광진실업(주)대표이사
-

2018.01~2019.11
광진실업(주)상무이사

2014.04~2017.12
광진실업(주)부장

차재주
-
2019.03~현재
광진실업(주)사외이사
-

2010.07~2014.07
부산경제진흥원 원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 당 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 당 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 당 후보자는 이사회의 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 당 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사내이사이수진_확인서

사내이사허유석_확인서

사외이사차재주_확인서

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박은환
1959.11.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박은환
유앤아이스틸 사장
2012.04~현재
유앤아이스틸 사장
-

2005.03~2012.04
광진실업(주)상무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

감사박은환_확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
316

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

없음