펩트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220302)
제출인: 펩트론

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 펩트론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 02일

권 유 자:
성 명: 주식회사 펩트론
주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24
전화번호: 042-360-8880

작 성 자:
성 명: 이지호
부서 및 직위: IR팀 / 과장
전화번호: 070-8680-5087

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 펩트론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 02일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 07일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 펩트론
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최호일
최대주주
보통주
1,728,200
8.38
대표이사
-

강미용
최대주주의
특수관계인
보통주
32,700
0.16
대표이사의
특수관계인
-

최현우
최대주주의
특수관계인
보통주
5,725
0.03
대표이사의
특수관계인
-

최현서
최대주주의
특수관계인
보통주
5,650
0.03
대표이사의
특수관계인
-

최현비
최대주주의
특수관계인
보통주
4,034
0.02
대표이사의
특수관계인
-

최호영
최대주주의
특수관계인
보통주
3,340
0.02
대표이사의
특수관계인
-

장승구
임원
보통주
172,010
0.83
임원
-

이병인
임원
보통주
500
0.00
임원
-

계
-
1,952,159
9.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김현석
보통주
0
직원
직원
-

이지호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

우진코퍼레이션
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

우진코퍼레이션
이용석
경기도 용인시 기흥구
 흥덕중앙로 105번길 24
제25기 정기주주총회 위임장 확보 등
 관련 의결권 대리권유업무
031-304-3138

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 02일
2022년 03월 07일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 14일 ~ 2022년 03월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 전자위임장 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24 
 (우편번호 34054)
 ·전화번호 : 042-360-8880
 팩스번호 : 042-360-8888
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 07일 ~ 3월 28일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 9시

장 소
충북 청주시 오송읍 의료단지길 135 (주)펩트론
오송바이오파크 1F 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 14일 ~ 2022년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능
 * 단, 시작일(14일, 월)은 오전 9시부터이며, 마감일(27일, 일)은 오후
 5시(17시)까지 가능
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 통신사(PASS), 핸드폰 인증번호

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※주주총회 집중일 개최여부
 - 해당사항 없음.

※신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내
 - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.
 - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의
지속성 의약품 주요 파이프라인은 질환별로 크게

전립선암 치료제
, 당뇨병 치료제,
퇴행성신경질환(파킨슨병 및 알츠하이머병 포함) 치료제
등으로 구분할 수 있습니다. 이들 파이프라인은 펩타이드 약물을 기반으로 한 것입니다.
전립선암 치료제는
기존 오리지널 약물과 생물학적 동등성을 확보하고자 하는 일종의 제네릭 의약품이고, 당뇨병 치료제는 경쟁 약품에 비해 약물 지속 시간 등을
개선시킨 개량신약에
해당합니다. 또한, 펩타이드를 이용하여 특정 타깃에 대한 항체를 유도할 수 있는 펩젠 기술을 확보하고 항체의약품을 개발하고 있습니다. 당사의 주요 파이프라인 현황은 다음과 같습니다.

전립선암 치료제 1개월 지속형

주요 사용 범위

전문 의약품

전립선암, 자궁내막증, 폐경전 유방암, 자궁근종, 중추성 사춘기조발증 등의 치료

주요 기능 및 특징

작용기전: 체내에서 분비되는 LHRH(성선자극호르몬 유리호르몬)의 유도체인 루프롤라이드(leuprolide)를 함유한 약효지속성 제제로서 성선자극호르몬의 분비를 억제시켜 혈중 성호르몬 농도를 낮추어 관련 질환의 치료에 사용됨.

주성분: 약효 물질은 루프롤라이드(leuprolide)임.

용법·용량: 1회의 피하주사로 1개월간(3.75 mg) 약효가 지속됨. 백색의 미세 분말로서 주사액에 현탁시켜 주사.

개발현황:

PK 동등성 제네릭 개발로 생물학적 동등성 임상시험 진행중

퇴행성 신경질환 치료제 (SR-Exenatide)

주요 사용 범위

전문 의약품

파킨슨병 치료, 알츠하이머병

헌팅턴병, 루게릭병 등 기타 퇴행성 신경질환 적응증으로 확장 가능성 있음.

주요 기능 및 특징

작용기전: 인크레틴 유사체인 엑세나타이드(exenatide)를 약효성분으로 하는 약효지속성 제형. 산화적 스트레스나 염증 반응으로부터 신경세포를 보호하여 알츠하이머병 및 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 모델 동물 및 인체에서의 치료 효과가
있음이 영국의 연구자 임상 결과와 함께 보고되었음

주성분: 약효 물질은 엑세나타이드(exenatide)임.

용법·용량: 1회의 피하주사로 2주 이상 약효가 지속됨. 백색의 미세 분말로서
주사액에
현탁시켜 주사.

개발현황:
1주 및 2주
지속형
파킨슨병 치료제
국내 임상 2a
진행중 (10
0명
)

당뇨병 치료제 1개월 지속형

주요 사용 범위

전문 의약품

인슐린 의존성의 제2형 당뇨병 치료제

주요 기능 및 특징

작용기전:
GLP-1 계열 유도체를
약효성분으로 하는 약효지속성 제형. 인슐린 분비 촉진, 음식물의 위내 배출 속도 경감, 식욕 감퇴, 체중 감소 등의 효과를 나타내는 반면 기존 당뇨병 치료제에서 나타나는 저혈당 유발과 같은 부작용은 없음.

주성분: 약효 물질은
GLP-1 계열 펩타이드임

용법·용량: 1회의 피하주사로 1개월간 약효가 지속됨
. 백색의 미세 분말로서 주사액에 현탁시켜 주사.

개발현황: 1개월 지속형
제형 개발 완료, 임상 진입 및 라이센싱 추진중

항암 항체 치료제 (PAb001)
주요 사용 범위
전문 의약품
삼중음성 유방암(Triple Negative Breast Cancer) 등 항암 치료

주요 기능 및 특징
다앙한 암종에서 과발현되는 신규 항암 타깃 MUC1-C를 표적하는 항체의약품으로 삼중음성유방암(TNBC) 동물 모델에서 저용량 1회 투여로 종양이 완전히 소실되는 완전관해(CR)를 나타냈으며 독성 없이 사용 가능한 치료 용량 범위가 넓어 임상 개발에 유리함
개발현황: ADC 표적항암제에 대한 글로벌 라이센싱 추진중, 면역항암제 및 CAR-T 치료제로 개발 중

당사는
의약품 개
발
외에 연구용 펩타이드 소재도 생산하고 있으며, 해당 판매액을 제품매출로 인식하고 있습니다.
또한, 고순도 '히알우로니다아제'를 주성분으로 하는 제품(제왕절개 수술을 받은 임산부의 부종을 조기억제)을 판매하는 의약품 도매업을 영위하고 있으며 해당 판매액을 상품매출로 인식하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 생명공학관련 첨단 기술소재의 제조 및 약효지속성 의약품 연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 회사 전체를 단일 영업부문으로 파악하여 영업부문 정보를 검토하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 현재 영위하고 있는 사업 중 약효지속성 의약품을 개발하여 기술이전료와 로열티를 수령하는 사업의 경우 해당 파이프라인별 활용가능한 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

약효지속성 의약품의 경우 일반 의약품과는 달리 지속형 제형 제조 및 스케일-업, 생산 관리 등 제조 기술과 연관된 노하우 비중이 커서 특허가 만료된 이후에도 후발 개발업체의 진입이 쉽지 않습니다. 일례로 T사의 전립선암 치료제의 경우 이미 수년 전에 제형 특허까지 모두 만료되었음에도 불구하고 현재까지 선진국에서 제네릭으로 규정할 만한 후발 제품은 없는 상황입니다. 따라서 약효지속성 의약품의 경쟁형태는 몇몇 선발 업체가 시장을 장악하고 있는 일종의 과점 형태로 볼 수 있습니다.
약효지속성 의약품분야는 당뇨병, 암, 중추신경계 질환, 퇴행성뇌질환 등 대부분 만성질환에 사용되거나 개발되고 있습니다. 최근 당뇨병, 파킨슨병, 치매 등의 질환을 대상으로 줄기세포 치료제, 유전자 치료제 등이 연구 단계에 있어서 향후 일정부분 약효지속성 의약품 분야를 대체할 수 있을 것으로 예상됩니다. 하지만 현재 이러한 치료제들은 대부분 동물실험 또는 초기 극소수의 환자를 대상으로 연구, 개발이 이루어지고 있어 본격적인 상용화까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 치료제들은 대상 환자도 일부에 한정되어 당분간 약효지속성 의약품 분야는 지속적인 성장을 계속할 것으로 기대됩니다.
연구용 펩타이드 소재 시장의 경우 주 고객은 일반인이 아닌 의약품 연구개발 등에 관련된 연구기관 및 기업 등이므로 전문지식을 바탕으로 한 기술 마케팅이 필요한 특성이 있습니다. 당사의 연구용 펩타이드 소재는세계적인 다국적 제약회사, 연구기관등에서 6~8개월간 집중적인 분석을 통한 품질 검증과 합성기술 및 생산능력을 검증받았습니다. 또한, 당사 펩타이드를 사용하여 실험을 수행한 국내·외 연구원의 연구결과 논문은 전문학술지에 기고되어 관련분야의 전문가들로부터 검증을 받고 있으며,재현성 있는 결과로 품질에 대한 신뢰성을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 생명공학관련 첨단 기술소재의 제조 및 약효지속성 의약품 연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 미래 성장성 확보를 위해 당사의 SmartDepot 기술을 적용하여 개발할 수 있는 의약품 및 의료기기 등 신규 파이프라인 후보를 지속적으로 탐색하고 있습니다.

당사가 자체 확보하고 있는 SmartDepot 기술은 다양한 약효지속성 의약품 개발이 가능한 기반기술이며 이를 활용하여 개발한 제품들의 원활한 임상시험 수행과 전용 생산시설 확보 및 해외 진출 기반 마련을 위하여 주사제 완제 생산이 가능한 GMP 제조시설을 구축하였습니다.

현재
본 시설에서 생산한 임상시험용 의약품으로 파킨슨병 임상시험
및 전립선암 치료제 생동시험을

진행하고 있습니다.

또한, 대사성 질환 치료제 및 항암제 분야의 다양한 펩타이드 및 단백질 신약 연구를 수행하고 있으며 후보물질 확정 후 전임상 진입 및 약효지속성 기술을 적용한 고성능/고효율의 global long-acting 의약품 개발을 목표로 하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.peptron.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제25(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 펩트론
(단위 : 원)

과 목
주 석
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

유동자산

32,671,927,076
72,115,041,760

현금및현금성자산
3,4,5,35
4,637,592,878
67,968,916,993

금융기관예치금
3,4,6,35
23,500,000,000
2,630,294,805

매출채권
3,4,8,35
387,498,693
412,054,960

기타수취채권
3,4,8,35
668,679,282
628,499,270

당기손익인식금융자산
3,4,7
2,098,202,374
-

재고자산
9
704,949,317
104,628,336

기타유동자산
10
324,967,877
341,037,956

당기법인세자산
29
350,036,655
29,609,440

비유동자산

45,197,026,735
45,586,368,557

장기대여금

2,675,829,000
3,376,516,000

당기손익공정가치측정금융자산

2,500,020,000

장기금융상품
3,4,35
112,746,915
82,094,005

기타수취채권
3,4,8,35
1,231,860,000
721,860,000

유형자산
11,13,33
38,071,426,643
40,758,595,313

무형자산
12,14
605,144,177
647,303,239

자 산 총 계

77,868,953,811
117,701,410,317

부 채

유동부채

6,603,222,279
28,586,822,775

매입채무
3,4,35
571,582,356
725,412,762

기타지급채무
3,4,16,35
547,588,932
769,613,881

유동성차입금

3,000,000,000

당기손익인식금융부채
3,4,17,35
-
26,710,183,314

유동성리스부채
3,4,15,35
54,645,589
97,044,938

기타유동부채
16
2,429,405,402
284,567,880

비유동부채

8,982,940,961
11,981,382,907

기타지급채무
3,4,16,35
333,100,000
254,600,000

차입금
3,4,17,33,35
6,049,000,000
9,049,000,000

리스부채
3,4,15,35
52,260,891
91,165,555

이연법인세부채
29
92,538,493
316,927,490

순확정급여부채
19,32
2,324,349,496
2,156,384,553

기타장기종업원급여부채
20
131,692,081
113,305,309

부 채 총 계

15,586,163,240
40,568,205,682

자 본

자본금
1,21
10,313,426,500
10,313,426,500

주식발행초과금
21
132,539,994,547
132,537,985,062

기타자본항목
21
688,119,258
560,125,028

기타포괄손익누계액
18
795,560,990
795,560,990

결손금
22
(82,054,310,724)
(67,073,892,945)

자 본 총 계

62,282,790,571
77,133,204,635

부채및자본총계

77,868,953,811
117,701,410,317

별첨 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 펩트론
(단위 : 원)

과 목
주 석
제25(당)기
제24(전)기

매출액
23
6,624,511,963
3,120,697,694

매출원가
23,28
2,081,395,338
1,984,408,858

매출총이익

4,543,116,625
1,136,288,836

판매비와관리비
24,28
20,201,642,389
18,742,230,536

영업손실

(15,658,525,764)
(17,605,941,700)

기타수익
3,25
248,273,580
52,091,682

기타비용
3,25
70,002,864
206,644,217

금융수익
3,26
480,688,786
141,201,500

금융비용
3,26
284,173,152
715,818,204

법인세비용차감전순손실

(15,283,739,414)
(18,335,110,939)

법인세비용
29
(241,754,177)
46,805,380

당기순손실

(15,041,985,237)
(18,381,916,319)

기타포괄손익

61,567,458
(165,946,345)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
29
61,567,458
(165,946,345)

순확정급여부채의 재측정요소
19
61,567,458
(165,946,345)

공정가치측정금융부채 평가손익
18

당기총포괄이익(손실)

(14,980,417,779)
(18,547,862,664)

주당손익

기본주당이익(손실)
30
(729)
(1,196)

희석주당이익(손실)
30
(729)
(1,196)

별첨 주석 참조

자 본 변 동 표

제25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 펩트론
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2020.1.1(전기초)
7,663,250,000
67,641,607,141
511,624,750
795,560,990
(48,526,030,281)
28,086,012,600

당기순손실
-
-
-
-
(18,381,916,319)
(18,381,916,319)

유상증자
2,650,176,500
64,896,377,921
-
-
-
67,546,554,421

주식선택권
-
-
48,500,278
-
-
48,500,278

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(165,946,345)
(165,946,345)

2020.12.31(전기말)
10,313,426,500
132,537,985,062
560,125,028
795,560,990
(67,073,892,945)
77,133,204,635

2021.1.1(당기초)
10,313,426,500
132,537,985,062
560,125,028
795,560,990
(67,073,892,945)
77,133,204,635

당기순손실
-
-
-
-
(15,041,985,237)
((15,041,985,237)

유상증자

-

2,009,485
-
-
-
2,009,485

주식선택권
-
-
127,994,230
-
-
127,994,230

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
61,567,458
61,567,458

2021.12.31(당기말)
10,313,426,500
132,539,994,547
688,119,258
795,560,990
(82,054,310,724)
62,282,790,571

별첨 주석 참조

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 펩트론
(단위 : 원)

과 목
주 석
제25(당)기
제24(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
31
(11,103,087,918)
(13,550,207,785)

영업으로부터 창출된 현금

(10,765,398,144)
(13,606,383,379)

이자의 수취

236,258,110
192,272,377

이자의 지급

(253,520,669)
(219,182,013)

법인세의 환급(납부)

(320,427,215)
83,085,230

투자활동으로 인한 현금흐름

(25,389,096,626)
5,475,779,584

투자활동으로 인한 현금유입액

24,930,981,805
19,128,219,423

금융기관예치금(유동)의 감소

24,230,294,805
19,099,705,195

당기손익인식금융자산의 감소

-
23,608,228

보증금의 감소

-
4,850,000

장기대여금의 감소

700,687,000
-

유형자산의 처분

-
-

무형자산의 처분

-
56,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(50,320,078,431)
(13,652,439,839)

금융기관예치금(유동)의 증가

45,100,000,000
6,630,000,000

금융기관예치금(비유동)의 증가

30,000,000
58,288,465

당기손익인식금융자산의 증가

2,093,574,719
-

유형자산의 취득

520,309,226
3,098,063,350

무형자산의 취득

76,174,486
73,072,024

당기손익공정가치측정금융자산 증가

2,500,020,000
-

보증금의 증가

-
416,500,000

장기대여금의 증가

-
3,376,516,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(26,904,013,839)
73,605,281,120

재무활동으로 인한 현금유입액

80,509,485
75,032,089,000

장기차입금증가

6,049,000,000

정부보조금의 수령

78,500,000
78,500,000

유상증자

2,009,485
68,904,589,000

재무활동으로 인한 현금유출액
31
(26,984,523,324)
(1,426,807,880)

유동성장기부채의 상환

101,381,675
-

유동성리스부채의 상환

26,883,141,649
68,773,301

유상증자비용 발생

1,358,034,579

현금및현금성자산의 증가
31
(63,396,198,383)
65,530,852,919

기초의 현금및현금성자산

67,968,916,993
2,450,068,076

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

64,874,268
(12,004,002)

기말의 현금및현금성자산

4,637,592,878
67,968,916,993

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 회사의 본점을 대한민국 대전시 유성구에 둔다.

② 생략

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 회사의 본점을 대한민국 대전광역시에 둔다.

② 좌동

- 본점 등기 관할지역 단위로 일치

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 
 <단서 신설>

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

① 삭제

② 삭제

회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지아니할 수 있다.

- 조문 성격에 맞게 변경

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조 (주권의 종류, 수 및 내용)

① 신설

② 신설

① 회사는 발행할 1종 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식으로 하며, 누적여부, 참가여부, 의결권 유무 등을 조합하여 독립적으로 또는 여러 형태로 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 1종 종류주식의 발행한도는 2천만 주로 한다. 다만, 의결권 없는 1종 종류주식의 발행총수는 법령이 정하는 한도까지로 한다.

③ 1종 종류주식에 대한 최저배당율은 연 액면금액의 1%이상으로 발행 시 이사회가 우선배당율을 정하며, 회사가 청산될 경우 잔여재산분배에 있어 1종 종류주식 발행 시 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가진다.

④ 1종 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 1종 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 1종 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 1종 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업 연도가 있는 경우에는 미배당 분은 누적하여 다음 사업 연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 1종 종류주식의 존속기간은 발행 시 이사회에서 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 존속기간을 정할 수 있으며, 동 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑦ 1종 종류주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

⑧ 회사가 유상 증자 또는 무상 증자를 실시하는 경우 1종 종류주식에 대한 신주의 배당은 유상 증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 주식으로, 무상 증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 회사는 발행할 1종 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식으로 하며, 누적여부, 참가여부, 의결권 유무 등을 조합하여 독립적으로 또는 여러 형태로 발행할 수 있다.

④ 제5조의 발행예정주식총수 중 1종 종류주식의 발행한도는 2천만 주로 한다. 다만, 의결권 없는 1종 종류주식의 발행총수는 법령이 정하는 한도까지로 한다.

⑤ 1종 종류주식에 대한 최저배당율은 연 액면금액의 1%이상으로 발행 시 이사회가 우선배당율을 정하며, 회사가 청산될 경우 잔여재산분배에 있어 1종 종류주식 발행 시 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가진다.

⑥ 1종 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 1종 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 1종 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑦ 1종 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업 연도가 있는 경우에는 미배당 분은 누적하여 다음 사업 연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑧ 1종 종류주식의 존속기간은 발행 시 이사회에서 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 존속기간을 정할 수 있으며, 동 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑨ 1종 종류주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

⑩ 회사가 유상 증자 또는 무상 증자를 실시하는 경우 1종 종류주식에 대한 신주의 배당은 유상 증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 주식으로, 무상 증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

- 제 8조 성격에 맞지 않은 내용 제 9조로 변경.

-신설조항으로 인한 순서 변경.

제12조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 상법 제542조의3제3항에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② 생략

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임·직원 (상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계 회사의 임?직원도 포함된다)으로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에도 불구하고 상법 제340조의2 제2항 각 호에 규정된 자와 상법 제542조의8 제2항 제5호에 규정된 최대주주와 상법시행령 제30조 제2항에 의한 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사?감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 생략

⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임, 직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임, 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. 생략

4. 생략

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가액과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 생략

⑨ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각 목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일 기준으로 평가한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 실질가액

제12조(주식매수선택권)
 ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 상법 제542조의3제3항에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 좌동

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립 ·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 ·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 ·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 좌동

⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 좌동

4. 좌동

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가액과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 좌동

⑨ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액중 높은 금액

2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

- 성과에 따른 주식매수선택권 부여하여 행사가격, 효력발생수량, 효력발생기간 조정 가능성 확보

- 부여대상자 의미 명확화.

- 중복 규정 삭제.

-임직원 이외에 주식매수선택권 부여한 경우에도 스톡옵션 취소할 수 있도록 부여받은 자로 정정.

- 위 조항과의 일관성을 위해 우선주식을 종류주식으로 변경

- 조항 간소화 및 의미 명확화.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조(명의개서대리인)

①∼③ 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

①∼③ 좌동

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

- 유가증권 삭제.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제18조(전환사채의 발행)

①∼③ 생략

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

①∼③ 좌동

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서) 및 제 16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 기 삭제된 16조 사항에 대한 반영

제23조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제33조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과

정관에 다른 정함이 있는 경

우를 제외하고는 출석한 주

주의 의결권의 과반수와 발

행주식총수의 4분의 1 이상

의 수로써 한다.

② 신설

③ 신설

제33조 (주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

② 적대적 인수합병으로 인하여 신규로 이사를 선임하거나 이사회구성 이사 중 정당한 사유 없이 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 100분의 80이상의 수와 발행주식총수의 100분의 75 이상의 수로 하여야 한다.

③ 제2항의 조항을 개정 또는 변경할 경우에는 출석한 주주의 100분의 80이상의 수와 발행주식총수의 100분의 75이상의 수로 하여야 한다.

- 적대적 인수합병에 의한 이사 선임 및 해임 요건 강화

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① 생략

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 신설

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① 좌동

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 대표이사가 자진퇴임이나 기간만료에 의한 퇴임의 경우 이외에 적대적 기업인수 및 합병으로 인해 임기중 해임된 경우에는 임원 퇴직금 지급규정에 의한 금액 이외에 근속기간에 따른 제2항의 퇴직금누계액의 이십(20)배를 퇴직보상액으로지급한다.

-적대적 인수합병에 의해 해임된 경우, 대표이사에 한해서만 퇴직보상액 지급 추가

제48조(감사의 선임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 신설

⑤ 신설

제48조(감사의 선임·해임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사해임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 내용의 명확화를 위한 조문 항 분리

- 해임에 관한 내용 추가

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제55조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 외부감사인 선임 관련 조항 정비

제57조(이익배당) 
 ①∼② 생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당) 
 ①∼② 좌동

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

신설

부 칙 [ 2022. 3. 28]

①이 정관은 2022년 3월 28

일 부터 시행한다.

②제48조제3항·제5항의 개정

규정(선임에 관한부분에 한

한다)은 이 정관 시행 이후

선임하는 감사부터 적용한다.

③제48조제4항·제5항의 개정

규정(해임에 관한 부분에 한

한다)은 이 정관 시행 당시

종전 규정에 따라 선임된 감

사를 해임하는 경우에도 적

용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최호일
66.09.28
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

장승구
66.02.17
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최호일
(주)펩트론 대표이사
1990.9~1992.5 
1992.5~1997.10 
1997.11~현재
- 한국생명공학연구원 연구개발 연구원
- LG화학 바이오텍 신약개발연구원
- 현 (주)펩트론 대표이사
-

장승구
(주)펩트론 전무이사
1991.8~1999.3
1999.5~현재
- 한효과학기술원 선임연구원
- 현 ㈜펩트론 전무이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○
사내이사 후보자 :
최호일

후보자는 대표이사 취임 이래 계속적인 기술개발 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 향후 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

○
사내이사 후보자 : 장승구

후보자는 다년간 경영 전반을 총괄하며 오랜경험을 가지고있고, 이를 통해 회사에 대한 높은 이해와 노하우를 지니고 있습니다. 또한 향후 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_최호일

확인서_장승구

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이기영
1965.04.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기영
변호사
1993년~1995년
부산지방법원 판사
-

1996년~1997년
창원지방법원 판사
-

1998년~2002년
대전지방법원 판사
-

2017년 ~ 현재
(주)펩트론 비상근 감사
-

2009년 ~ 현재
변호사이기영법률사무소 변호사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○
상근감사 후보자 :
이기영

- 본 후보자는 법률분야의 전문가로 대전지방법원에서 오랜기간 판사로 역임하였으며, 현재 변호사이기영법률사무소 대표 변호사로 활동하면서, 전문 지식을 바탕으로 기업활동에 법적 투명성 제고와 전반적인 업무 및 재무에 관한 감독 역활을 원할히 수행해 주실것으로 기대합니다.

확인서

확인서_이기영

※ 기타 참고사항

-해당 상근감사 후보자는 24기 정기주주총회에서 정족수 부족으로 선임 안건이 부결되어 현재 유임중입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
954백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.