안트로젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220302)
제출인: 안트로젠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 안트로젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 2 일

권 유 자:
성 명: (주)안트로젠
주 소: 서울시 금천구 디지털로 130,405호(가산동,남성프라자) 
전화번호: 02-2104-0391

작 성 자:
성 명: 이태희
부서 및 직위: 전무
전화번호: 02-2104-0391

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)안트로젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 28일
라. 주주총회일
2022년 03월 16일

마. 권유 시작일
2022년 03월 06일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)안트로젠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이성구
최대주주
보통주
1,162,731
12.34
최대주주
-

김미형
사내이사
보통주
64,001
0.68
사내이사
-

이상수
사외이사
보통주
5,000
0.05
사외이사
-

임춘택
사외이사
보통주
1,000
0.01
사외이사
-

이태희
집행임원
보통주
7,000
0.07
집행임원
-

김인옥
집행임원
보통주
24,784
0.26
집행임원
-

최윤정
집행임원
보통주
2,000
0.02
집행임원
-

장완순
친인척
보통주
70,407
0.75
친인척
-

유주현
친인척
보통주
5,050
0.05
친인척
-

이혜미
친인척
보통주
10,000
0.11
친인척
-

이영재
친인척
보통주
4,300
0.05
친인척
-

계
-
1,356,273
14.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유상훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 28일
2022년 03월 06일
2022년 03월 15일
2022년 03월 16일

나. 피권유자의 범위

2021.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 06일 ~ 2022년 03월 15일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: 07805 서울시 강서구 마곡 중앙2로 65 관리부 앞
우편 접수 여부: 가능
접수기간: 2022년 03월 15일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 16 일 오전 09 시

장 소
㈜안트로젠 중앙연구소 대회의실(6층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 06일 오전 09시 ~ 2022년 03월 15일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 03월 15일까지 (주)안트로젠 관리부 도착분까지

서면투표 방법
주주총회 소집통지서와 동봉된 서면의결권 행사서 발송

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내
 
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 (2022년 02월 28일 공시)한 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 22 기 2021.12.31 현재

제 21 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전) 기

자 산

I.유동자산

65,364,839,117

54,910,595,808

현금및현금성자산
6,968,326,144

8,478,865,778

상각후원가측정금융자산
2,015,845,148

2,000,000,000

단기당기손익공정가치금융자산
48,699,649,826

37,442,409,635

매출채권및기타채권
4,578,544,782

1,834,079,000

재고자산
1,278,959,455

2,209,179,453

파생상품자산
1,325,360,000

2,302,884,000

기타유동자산
170,168,680

311,708,822

당기법인세자산
327,985,082

331,469,120

II.비유동자산

71,335,928,583

39,293,513,623

장기기타금융자산
270,163,500

69,223,500

장기기타포괄공정가치금융자산
47,946,958,150

18,516,407,700

장기매출채권및기타채권
-

5,142,750

유형자산
22,428,562,899

19,853,689,661

무형자산
690,244,034

849,050,012

자 산 총 계

136,700,767,700

94,204,109,431

부 채

I.유동부채

13,723,829,099

11,683,388,539

매입채무및기타채무
881,862,145

1,050,949,661

단기차입금
-

100,000,000

유동성전환사채
11,770,358,654

9,152,887,878

기타유동부채
19,608,300

15,679,000

파생상품부채
1,052,000,000

1,363,872,000

II.비유동부채

6,110,342,824

1,453,654,372

확정급여채무
351,639,147

1,272,096,878

기타비유동부채
135,393,849

181,557,494

이연법인세부채
5,623,309,828

-

부 채 총 계

19,834,171,923

13,137,042,911

자 본

I.자본금

4,710,922,500

4,546,767,000

II.자본잉여금

88,733,622,618

92,734,733,898

III.기타자본구성요소

23,942,977,458

237,512,836

IV.이익잉여금(결손금)

(520,926,799)

(16,451,947,214)

자 본 총 계

116,866,595,777

81,067,066,520

부 채 및 자 본 총 계

136,700,767,700

94,204,109,431

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 21 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I.매출액
8,121,552,704
4,151,233,470

II.매출원가
4,249,389,441
2,409,088,321

III.매출총이익
3,872,163,263
1,742,145,149

판매비와관리비
6,496,279,569
5,455,854,383

IV.영업이익(손실)
(2,624,116,306)
(3,713,709,234)

기타수익
582,317,112
137,258,749

기타비용
95,708,796
155,103,935

금융수익
6,305,220,766
4,323,435,145

금융비용
4,721,696,851
4,966,943,984

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(553,984,075)
(4,375,063,259)

법인세비용
-
-

VII.당기순이익(손실)
(553,984,075)
(4,375,063,259)

VIII.기타포괄손익
23,840,297,898
5,843,505,931

1.후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
23,840,297,898
5,843,505,931

확정급여제도의재측정요소
33,057,276
153,097,711

장기기타포괄공정가치금융자산평가이익
23,807,240,622
5,690,408,220

IX.총포괄이익
23,286,313,823
1,468,442,672

X.주당이익

기본주당순이익(손실)
(59)
(481)

희석주당순이익(손실)
(220)
(557)

3) 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 22 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 21 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

처리예정일:2022년 3월 16일
처리확정일:2021년 3월 25일

Ⅰ.미처리결손금

16,972,874,013

16,451,947,214

1.전기이월미처리결손금
16,451,947,214

12,229,981,666

2.회계정책변경효과
-

-

3.순확정급여채무의 재측정요소
(33,057,276)

(153,097,711)

4.당기순손실(이익)
553,984,075

4,375,063,259

Ⅱ.결손금처리액

16,451,947,214

Ⅲ.차기이월미처리결손금

520,926,799

16,451,947,214

※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임 춘 택
1960.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임춘택
변호사
'11.03~현재
법무법인(유)한별 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임춘택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

임춘택 후보자(사외이사)
 - 본인은 이사회의 구성원이자 사외이사로서 상법상 사외이사의 책임과 의무를 준수하며 회사의 최고의사 결정 기구인 이사회에 적극적으로 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다.

- 다년간 법조계에 몸담으며 쌓은 근무경험과 관련 지식 등을 토대로 회사의 경영상태, 재무상태 등을 면밀히 검토하여 이사회의 의사결정 시 재무적 리스크를 최소화하고 합리적인 결정을 내리는데 기여하도록 하겠습니다.

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임춘택 후보자(사외이사)
 후보자는 다년간 법조계에 몸담으며 쌓아온 경험과 노하우로 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 의사 결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_임춘택사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원대
1959.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김원대
-
'14.07~'16.07
한국거래소 유가증권시장 본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김원대 후보자(상근감사)
 후보자는 오랜 기간 한국거래소에 근무하며 유가증권의 발행 및 유통, 공시 업무, 각종 법률 및 규정에 정통하여 회사에 꼭 필요한 경험과 노하우 등 높은 전문성을 갖고 있습니다. 이에 회사의 전반적인 내부통제 시스템을 설계하고 관리하면서 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김원대감사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
446백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억 5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3천만원

최고한도액
1억 5천만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<중략>

<삭제>

15. 위 각호에 부대하는 일체의 사업 및 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<중략>

<신설>

15. 의약품의 합성 및 연구개발

16. 위 각호에 부대하는 일체의 사업 및 투자

사업 목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음