eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
소프트센 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 소프트센

소프트센/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
10:00

2. 장소
서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관2층
대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제 1호 의안: 제35기 (2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 후보자 얼티앤수

(재선임)

제 3-2호 의안 : 사내이사 후보자 웨이커준

(재선임)

제 3-3호 의안 : 사내이사 후보자 한용욱

제 3-4호 의안 : 사외이사 후보자 황휘이펑

제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

제 6호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

얼티앤수
1966-03
3년
재선임
광시대학 공상관리 석사
2001~2007 Manager Production Development
2007~2009 Director Marketing
2009~2012 Manager Public Communication
2012~현) 중싱스마트교통유한회사 부사장
현) 소프트센 대표이사

웨이커준
1983-03
3년
재선임
베이징우전대 정보통신공학 학사
2005~2006 Baidu 창립직원, 바이두백과 개발 및
홍보 책임자
2006~2009 Tencent 프로젝트 매니저
2009~2011 Baihuo 공동창업자 겸 기술 부사장
2011~2013 Meituan CRM
2013~2015 Ganji HRM
2014~2015 Tao World 선임컨설턴트
현) 소프트센 사내이사

한용욱
1964-09
3년
신규선임
뉴욕시립대학교 경영학 석사(MBA)
1994~1996 Cowboy brothers Trading Co. 경영지원실 General Manager
1996 ~ 2015 삼성정밀화학 경영기획실장
2016 ~ 2019 롯데정밀화학 기획실장/구매부문장
현) 소프트센 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황휘이펑
1977-01
3년
신규선임
베이징대학 법학과 석사
2003~2006 경천공성로펌 변호사
현) 천원(天元)로펌 파트너 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
49. 반도체 제조용 기계제조업
50. 엑스레이 검사장비의 연구 개발, 제조판매, 임대 및 유지보수
51. 머신 비젼 검사장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
52. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업
53. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
54. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업
55. 버추얼 스튜디오 운영업
56. 가상세계 및 가상현실업
신사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
형지글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220302)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 까스텔바작

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 별도재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회 집중일을 피하여 일정을 조정하려 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회 개최를 결의하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(금), 30일(수), 31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
소프트센 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220302)
제출인: 소프트센

소프트센/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)소프트센

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 결산일정 및 외부감사인의 회계 감사 소요기간, 등기이사 및 감사의 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주분들이 정기주주총회에 참여 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
비케이홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 비케이홀딩스

휘닉스소재/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
9,421,264,535
10,109,533,496
-688,268,961
-6.8

- 영업이익
-3,096,087,053
-1,372,160,975
-1,723,926,078
-125.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,043,129,276
-3,560,304,541
517,175,265
14.5

- 당기순이익
-3,043,129,276
-4,390,722,402
1,347,593,126
30.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
42,173,161,509
44,603,667,796

- 부채총계
17,098,754,369
16,558,584,420

- 자본총계
25,074,407,140
28,045,083,376

- 자본금
39,569,471,000
39,569,471,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 원재료 폭등에 따른 원가상승에 의한 손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 당사는 당기부터 연결재무제표 대상에서 개별재무제표 대상으로 변경되어 당해사업연도부터의 수치는 개별재무제표 기준으로 기재되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 금액은 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수있습니다.

※관련공시
2021-03-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
소프트센 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 소프트센

소프트센/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
92,500,127,100
78,927,099,697
13,573,027,403
17.2

- 영업이익
20,571,461,479
4,044,949,768
16,526,511,711
408.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,842,361,588
2,779,059,031
16,063,302,557
578.0

- 당기순이익
15,926,742,279
903,158,130
15,023,584,149
1,663.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
101,404,843,059
70,471,701,437

- 부채총계
37,014,281,732
28,100,287,398

- 자본총계
64,390,561,327
42,371,414,039

- 자본금
18,477,438,000
17,966,471,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 플렉서블 OLED 신소재 및 관련 공정시스템 사업 확대에 따른 매출 증대 및 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
포스코엠텍 — 최대주주변경 (20220302)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/최대주주변경/(2022.03.02)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
(주)포스코외 1인

소유주식수(주)
21,093,340

소유비율(%)
50.65

변경후
최대주주등
(주)포스코외 1인

소유주식수(주)
21,093,340

소유비율(%)
50.65

2. 변경사유
최대주주의 물적분할에 따른 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
-

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2022-03-02

5. 변경확인일자
2022-03-02

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 최대주주 (주)포스코는 2022년 1월 28일 임시주주총회에서 물적분할을 결정하였습니다.
○ 이에 따라 분할등기가 완료되는 시점인 2022년 3월 2일에 물적분할로 신설되는 회사인 (주)포스코로 최대주주가 변경되었습니다.
○ 상기 4.변경일자는 분할등기일 입니다.
※ (참고) (주)포스코 물적분할 내용

- 분할전 : (주)포스코

- 분할후 : (분할존속회사) 포스코홀딩스(주)

(분할신설회사) (주)포스코

※ 관련공시
2022-01-28 수시공시의무관련사항(공정공시)(최대주주의 물적분할에 따른 최대주주 변경 예정)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

(주)포스코
변경전 최대주주
20,342,460
48.85
20,342,460
48.85
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)포스코
KR
경상북도 포항시 남구 동해안로
301-87-02315

주요 사업내용
철강 생산 및 판매 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
(주)포스코
20,342,460
48.85

대표이사
김학동, 정탁
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

-
(주)포스코
비상장
-
-
-
-
-

김학동
(주)포스코
비상장
-
대표이사
1984-07-16
-
각자 대표이사

정탁
(주)포스코
비상장
-
대표이사
1984-10-01
-
각자 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

(주)포스코
포스코강판(주)
상장(코스피)
-
2022-03-02
-
(주)포스코 : 분할신설회사

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12

자산총계
56,794,968
자본금
482,403

부채총계
11,680,264
매출액
26,509,920

자본총계
45,114,704
당기순손익
965,863

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
비보존 제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 비보존 제약

비보존 헬스케어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
59,452,927,997
43,591,507,391
15,861,420,606
36.39

- 영업이익
-17,699,604,734
-7,941,488,245
-9,758,116,489
-122.88

- 법인세비용차감전계속사업이익
-76,170,246,586
-43,821,505,059
-32,348,741,527
-73.82

- 당기순이익
-71,275,753,460
-44,084,773,867
-27,190,979,593
-61.68

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
194,083,116,866
248,159,450,765

- 부채총계
107,802,562,219
136,599,859,262

- 자본총계
86,280,554,647
111,559,591,503

- 자본금
84,953,417,000
70,325,546,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 사업 다각화에 따른 신규 사업(제약)의 종속기업 편입에 따른 신규 매출액 발생효과로 상쇄됨.

- 코로나-19의 영향으로 수출매출액 감소 및 사업 다각화를 위한 영업활동 비용의 증가에 따른 영업 손실 증가

- 종속기업 및 관계기업 관련 손실의 증가로 인한 당기순손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부 감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
청보 — 불성실공시법인지정예고(공시번복 2건) (20220302)
제출인: 코스닥시장본부

CBI/불성실공시법인지정예고/(2022.03.02)불성실공시법인지정예고(공시번복 2건)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복

내용
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 철회 2건

원공시일
2021-05-06

공시일
2022-02-15

지정예고일
2022-03-02

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2022-03-28

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8.0점 이상인 경우 1일간 매매거래가 정지될 수 있음

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호카목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음

* 불성실공시 내용별 원공시일 및 공시일은 아래와 같음

1. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 철회(1)

- 원공시일: '21.05.06

- 공 시 일: '22.02.15

2. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 철회(2)

- 원공시일: '21.06.01

- 공 시 일: '22.02.15
비케이홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 비케이홀딩스

휘닉스소재/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경북 구미시 산동면 첨단기업1로 87 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.1.1∼2021.12.31)

[개별]재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 고승범 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 제2호 의안 中 상호변경 건에 관련하여 상호명이 확정되지 않아 2022년 3월 7일 공시예정인 주주총회 소집공고전까지 확정할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고승범
1963-11
3년
재선임
·고려대 경영학과 卒
·前 STS반도체 CFO
·前 (주)포스코ESM 대표이사
·現 (주)휘닉스소재 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
21.광고업무 기획 및 대행
22.광고물 제작판매
23.홍보, 판촉, 시장조사 기획 및 대행업
24.문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업
25.문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업
26.전시 및 행사대행업
27.국제회의 기획업
신사업 진출을 통한
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.이차전지 소재 제조 및 판매업
1.반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업
1.의약품제조 및 판매업
12.이차전지 소재 제조 및 판매업
13.반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업
14.의약품제조 및 판매업
법인등기부등본상의
일련번호 정리

사업목적 삭제
-
-
판타지오 — 전환가액의조정 (20220302)
제출인: 판타지오

판타지오/전환가액의조정/(2022.03.02)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

6
비상장
856
617

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

6
9,000,000,000
KRW : South-Korean Won
10,514,018
14,586,709

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 665.75원

② 1주일 가중산술평균주가 : 592.17원

③ 최근일 가중산술평균주가: 590.92원

④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 616.28원

⑤ 기준가액(Max(③,④)) : 617원(원단위 미만 절상)

⑥ 조정전 전환가액 : 856원

⑦ 조정후 전환가액(Min(⑤,⑥)) : 617원(원단위 미만 절상)

⑧ 최저조정한도(액면가) : 100원

⑨ 최종 행사가액(Max(⑦,⑧)) : 617원

5. 조정가액 적용일
2022-03-01

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2021-11-29 전환사채권발행결정(제6회차)
2021-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2021-12-29 전환가액의조정(제6회차)
2022-01-14 전환가액의조정(제5회차, 제6회차)
2022-02-03 전환가액의조정(제6회차)
엑스큐어 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 엑스큐어

엑스큐어/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-31, 글로텍 디지털센터 1층 대강당

※ 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소 등을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 장소 등을 홈페이지에 공고할 예정임

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 이선종 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선종
1975-02
3
신규선임
現)(주)대광네트웍스 대표이사
現)(주)대광헬스케어 대표이사
現) 엑스큐어(주) 총괄사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
18. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업
19. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업
20. 의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업
21. 의료기기, 전자기기 및 기타기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업
22. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업
23. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업
24. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체
목적사업
추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. IC 카드개발업

11. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업

16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공

18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업

29. 기타 위 각호에 관련된 부대사업

1. 스마트카드 및 단말기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

7. 서버 및 컴퓨터 시스템 구축, 하드웨어, 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업

8. 정보처리, 컴퓨터 운영 및 정보보호 관련 사업

9. 정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업

10. 전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업

25. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자
목적사업
중복 통합

사업목적 삭제
2. 카드, 단말기 개발 및 이를 통한 시스템 개발업
3. IC 카드 관련 기술 및 제품 판매업
4. IC 카드 관련 제품의 수입 및 판매업
5. IC 카드 관련 기술에 대한 컨설팅업
12. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업
14. 자료처리 및 데이터베이스업
17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업
19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업
20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증)
27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업
목적사업
중복 통합으로
인한 삭제
엔지켐생명과학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 엔지켐생명과학

엔지켐생명과학/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
22,975,498,508
25,818,432,585
-2,842,934,077
-11.0

- 영업이익
-20,753,516,316
-19,107,442,964
-1,646,073,352
-8.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-29,504,418,356
-19,231,998,028
-10,272,450,328
-53.0

- 당기순이익
-27,864,832,842
-17,506,927,997
-10,357,904,845
-59.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
133,084,134,205
123,802,205,798

- 부채총계
58,422,235,975
51,319,665,897

- 자본총계
74,661,898,230
72,482,539,901

- 자본금
4,335,241,000
4,147,656,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
당기순이익 변동의 주요원인

- 전환사채 이자비용(유효이자율 상각)

2020년 11월 전환사채 발행(500억)과 관련하여 실제 현금유출은 없으나, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준서 '제1109호 금융상품', '제1032호 금융상품: 표시’에 따른 전환권 조정 상각 회계처리로 인한 이자비용 91억이 증가되었습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 당사의 내부결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 당사는 코스닥 기술성장특례 적용 법인으로서 (상장일 : 2018년 2월 21일), 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도 (상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용 받지 않습니다.(영업이익 요건은 유예기간 없이 적용 면제)

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
형지글로벌 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 개포로 15길 32, 형지비전센터 지하1층 윤곡홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 2명)

제 2-1호 의안 : 사외이사 이용재 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 조원웅 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 6호 의안 : 임원보수규정 및 퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

코로나바이러스감염증-19 확산으로 불가피한 장소변경이 있는 경우, 재공시 예정.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용재
1958-02
3
재선임
現 우수AMS 사외이사
前 우리아메리카(NY) 영업본부장 겸 상근이사
前 우리은행 중앙기업영업본부장
前 우리금융지주 경영감사 및 IR 본부장
前 대우조선해양건설 수석전무
前(주)청연산업개발 경영고문
現 우수AMS 사외이사

조원웅
1958-09
3
재선임
前 경제기획원(1982~1995)
前 공정거래위원회(1995~2004)
前 기획재정부(2004~2014)
前 주택도시보증공사 상근감사위원(2014~2016)
前 동의대학교 초빙교수
-
테고사이언스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,382,453,262
8,789,100,353
-406,647,091
-4.6

- 영업이익
-145,496,054
1,575,381,646
-1,720,877,700
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,608,012
2,085,803,314
-2,096,411,326
적자전환

- 당기순이익
-30,094,521
1,827,771,514
-1,857,866,035
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
50,943,010,661
50,401,650,033

- 부채총계
2,553,279,427
1,427,907,828

- 자본총계
48,389,731,234
48,973,742,205

- 자본금
4,054,417,000
4,042,817,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
임상시험비용 및 자회사 마케팅 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 실적은 한국채택국제회계기준(IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준으로 작성 하였습니다.
2) 당해 실적은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 내부결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성바이오로직스 — 감사보고서제출 (20220302)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/감사보고서 제출/(2022.03.02)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
7,970,010,786,863
6,424,201,164,962

- 부채총계
2,978,908,646,183
1,825,417,992,598

- 자본총계
4,991,102,140,680
4,598,783,172,364

- 비지배지분 제외 자본총계
4,991,102,140,680
4,598,783,172,364

- 자본금
165,412,500,000
165,412,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,017.4
2,780.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,568,006,928,039
1,164,776,873,641

- 영업이익
537,309,408,072
292,786,554,082

- 법인세비용차감전계속사업이익
561,282,597,291
265,992,162,838

- 당기순이익
393,589,467,655
240,974,799,963

- 지배기업 소유주지분 순이익
393,589,467,655
240,974,799,963

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
5,903,411,708,929
4,367,217,698,635

- 부채총계
2,488,139,898,272
1,372,376,630,197

- 자본총계
3,415,271,810,657
2,994,841,068,438

- 자본금
165,412,500,000
165,412,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,064.7
1,810.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,568,006,928,039
1,164,776,873,641

- 영업이익
536,494,668,567
292,588,545,213

- 법인세비용차감전계속사업이익
546,862,761,878
280,889,454,696

- 당기순이익
423,177,019,136
250,968,822,411

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-02

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
특수건설 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 특수건설

특수건설/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
231,763,606,387
198,858,959,839
32,904,646,548
16.5

- 영업이익
-1,412,180,215
3,520,917,173
-4,933,097,388
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,796,937,101
3,471,497,372
-11,268,434,473
적자전환

- 당기순이익
-7,971,616,387
2,386,859,175
-10,358,475,562
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
181,204,078,414
175,924,586,303

- 부채총계
79,107,430,186
84,597,898,394

- 자본총계
102,096,648,228
91,326,687,909

- 자본금
8,773,165,500
7,812,863,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자산 손상 차손 및 평가 손실 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해 사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 당해 사업연도의 손익 및 재무현황은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 최종 승인을 득하지 않은 미확정된 수치로서, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국비엔씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,248,626,317
19,437,875,739
5,810,750,578
29.9

- 영업이익
-11,487,539,027
947,855,616
-12,435,394,643
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-222,834,653,669
270,809,202
-223,105,462,871
적자전환

- 당기순이익
-173,453,347,288
1,424,237,349
-174,877,584,637
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
134,552,771,039
67,622,524,702

- 부채총계
81,075,345,376
30,629,339,796

- 자본총계
53,477,425,663
36,993,184,906

- 자본금
5,153,163,600
5,153,163,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전환사채 및 전환우선주 파생상품평가에 따른 당기순손실 발생
- R&D 비용 증가 및 세종공장 고정비 증가에 따른 영업손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 개별기준 영업자료로서, 외부감사인의 감사

결과 및 주주총회 승인과정에서변경될 수 있습니다.

2. 이사회결의일은 내부 결산이사회 결의입니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엔피씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220302)
제출인: 엔피씨

엔피씨/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.02)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
487,586,413
431,333,367
56,253,046
13.0

- 영업이익
28,607,463
20,692,503
7,914,960
38.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,039,473
22,585,186
11,454,287
50.7

- 당기순이익
27,607,991
18,864,944
8,743,047
46.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
499,778,222
410,578,593

- 부채총계
175,221,190
115,195,205

- 자본총계
324,557,032
295,383,388

- 자본금
21,000,000
21,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,545.5
1,406.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출원가 개선에 따른 손익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당해 및 직전 사업년도의 재무 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 내용 입니다.
-상기 자료는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
323,649,284
294,474,617

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,541.2
1,402.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
379,194,224
324,574,688
수산세보틱스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220302)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.02)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-02

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-16

3. 정정사유
외부감사 진행에 따른 재무제표 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도:14,529,207
증감금액:7,526,758
증감비율:107.5
당해사업연도:13,961,043
증감금액:6,958,594
증감비율:99.4

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:15,837,180
증감금액:10,766,005
증감비율:212.3%
당해사업연도:13,746,483
증감금액:8,675,308
증감비율:171.1%

당기순이익
당해사업연도:12,704,423
증감금액:8,672,666
증감비율:215.1%
당해사업연도:10,899,625
증감금액:6,867,867
증감비율:170.3%

자산총계
당해사업연도:262,229,751
당해사업연도:239,191,328

부채총계
당해사업연도:138,801,190
당해사업연도:117,697,844

자본총계
당해사업연도:123,428,561
당해사업연도:121,493,484

자본금
당해사업연도:26,690,092
당해사업연도:26,993,092

자본총계/자본금 비율(%)
462.5%
450.1%

지배회사의 추가공시사항
-비지배지분 제외 자본총계
당해사업연도:123,428,561
당해사업연도:121,493,484

지배회사의 추가공시사항
-자본총계/자본금 비율(%)
462.5
450.1%

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 당사의 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
252,992,406
137,829,699
115,162,707
83.6

- 영업이익
13,961,043
7,002,449
6,958,594
99.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,746,483
5,071,175
8,675,308
171.1

- 당기순이익
10,899,625
4,031,757
6,867,867
170.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
239,191,328
236,404,221

- 부채총계
117,697,844
132,757,189

- 자본총계
121,493,484
103,647,033

- 자본금
26,993,092
26,993,092

- 자본총계/자본금 비율(%)
450.1
384.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
정부지원 사업과 해외 수출시장 회복으로 인한 크레인 및 브레이커 수주량 증가와 경제형 원부자재 수입을 통한 원가절감

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결기준의 영업실적입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 당사에서 증권선물위원회에 재무제표를 제출한 일자입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 자료로서 감사결과 및 당사의 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
121,493,484
103,647,033

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
450.1
384.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
103,586,429
56,155,266
대웅 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220302)
제출인: 윤재춘

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대웅

20220225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤재춘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대웅

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003090

발행주식 총수
58,141,980

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤재춘
한자(영문)
尹在春

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591015

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 부회장

선임일
2019.03.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대웅
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-219******

성 명
이민선
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******90@daewoong.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.04.30
40,257
0.07
40,257
0.07

이번보고서
2022.03.02
42,314
0.07
42,314
0.07

증 감
2,057
0.00
2,057
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

42,314
-
-
-
-
-
-
-
42,314
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

58,141,980
-
0.07
0.07

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.25
보통주
40,257
2,057
42,314
27,893
-

합 계
-
2,057
-
-
-

- 상기 변동전 소유주식수(40,257주)는 2021년 4월 30일 제출한 직전보고서의 소유주식수 (68,957주)에서 주식매수선택권으로 부여한 28,700주를 제외하여 기재한 수량입니다.
포스코스틸리온 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) (20220302)
제출인: 포스코스틸리온

포스코강판/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2022.03.02)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명
포스코강판주식회사
회사코드
058430
담당부서명
재무그룹
담당자명
장혜정
tel
054-280-6114

(fax)
054-280-6199

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

6,000,000
0
6,000,000

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2007-05-02
보통주식
3,412,000
56.87

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,412,000
56.87

이번보고서제출일
2022-03-02
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

증감
보통주식
-3,412,000
-56.87

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-3,412,000
-56.87

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)포스코
사업자등록번호
506-81-00017
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-02
회사분할
보통주식
3,412,000
-3,412,000
0
기존의 포스코가 포스코홀딩스와 포스코로 물적분할 후 신설법인인 포스코로 주식이관

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)포스코
사업자등록번호
506-81-00017
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
0
0
0
0
0
0
0
0

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
-
-

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-
-

이번보고서제출일
2022-03-02
보통주식
3,412,000
56.87

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
3,412,000
56.87

증감
보통주식
3,412,000
56.87

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
3,412,000
56.87

7. 개인별 세부변동사항

성명
주식회사포스코
사업자등록번호
301-87-02315
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-02
회사분할
보통주식
0
3,412,000
3,412,000
기존의 포스코가 포스코홀딩스와 포스코로 물적분할 후 신설법인인 포스코로 주식이관

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사포스코
사업자등록번호
301-87-02315
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
3,412,000
56.87
0
0
0
0
3,412,000
56.87

합계
3,412,000
56.87
0
0
0
0
3,412,000
56.87
NH투자증권 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로108 파크원NH금융타워(타워2) 4층 Grand Hall

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항
ⓛ 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 최대주주등과의 거래내역 보고
⑤ 지배구조 연차보고

(2) 의결사항
① 제1호 의안 : 제55기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 1,050원, 우선주 1,100원
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 비상임이사 1명)

가. 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보:정영채)

나. 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:홍석동)

다. 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보:정태석)

라. 제3-4호 : 비상임이사 선임의 건(후보:서대석)
④ 제4호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보:정영채)
⑤ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 3명)

가. 제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:홍은주)

나. 제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:박민표)

다. 제5-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:박해식)
⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

[이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시
- 정영채 후보자 : 2022.03.23 ~ 2024.03.01
- 홍석동 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01
- 정태석 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01
- 서대석 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01
- 홍은주 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01
- 박민표 후보자 : 2022.03.23 ~ 2023.03.01
- 박해식 후보자 : 2022.03.23 ~ 2024.03.01

※ 관련공시
2021-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정영채
1964-05
2
재선임
<2009-2014> 우리투자증권 IB사업부 대표(전무)
<2014-2018> NH투자증권 IB사업부대표(부사장)
<2018-現> NH투자증권 대표이사

서대석
1957-01
1
재선임
<2013-2014> 농협은행 자금운용본부 부행장
<2016-2017> NH개발 전무이사
<2017-2019> 농협하나로유통 감사실장
<2020-現> NH투자증권 비상임이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍석동
1954-10
1
재선임
<2011-2012> NH농협증권 부사장
<2012-2015> 칸서스자산운용 영업부문대표]
<2020-現> NH투자증권 사외이사
-

정태석
1955-10
1
재선임
<2002-2004> 교보증권 대표이사
<2004-2008> 광주은행장
<2010-2019> 법무법인 대륙아주 고문
<2019-現> 법무법인 현 고문
<2020-現> NH투자증권 사외이사
-

홍은주
1958-12
1
재선임
<2009-2010> iMBC 대표이사
<2010-現> 한양사이버대학교 경제금융학과 교수
<2018-現> 예스24 사외이사
<2020-現> NH투자증권 사외이사
예스24(사외이사)

박민표
1963-09
1
재선임
<2015-2015> 서울동부지검 검사장
<2015-2017> 대검찰청 강력부장
<2017-現> 박민표 법률사무소 대표변호사
<2020-現> NH투자증권 사외이사
-

박해식
1963-04
2
신규선임
<2018-現> 한국금융연구원 북한금융연구센터 센터장
<2021-現> 한국금융연구원 은행보험연구2실 선임연구위원
<2021-現> 아시아나항공 사외이사
아시아나항공(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍은주
1958-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
<2009-2010> iMBC 대표이사
<2010-現> 한양사이버대학교 경제금융학과 교수
<2018-現> 예스24 사외이사
<2020-現> NH투자증권 사외이사

박민표
1963-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
<2015-2015> 서울동부지검 검사장
<2015-2017> 대검찰청 강력부장
<2017-現> 박민표 법률사무소 대표변호사
<2020-現> NH투자증권 사외이사

박해식
1963-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
<2018-現> 한국금융연구원 북한금융연구센터 센터장
<2021-現> 한국금융연구원 은행보험연구2실 선임연구위원
<2021-現> 아시아나항공 사외이사
애니플러스 — 자기주식처분결과보고서 (20220302)
제출인: 애니플러스

자기주식처분결과보고서
2.8
주식회사 애니플러스

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 02일

회 사 명 :

주식회사 애니플러스

대 표 이 사 :

전승택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 28층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화)070-7162-7000

(홈페이지) http://aniplustv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장 (성 명)김유승

(전 화)070-7162-7015

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 애니플러스

나. 주 소 :

서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 28층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 2월 16일

나. 처분기간 :

2022년 02월 17일
부터
2022년 02월 25일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022년 02월 25일
보통주식
-
69,500
4,435
308,232,500

임직원및관계기업임원

-
-

계
-
-
69,500
4,435
308,232,500
-
-
-

주) 상기 처분 내용은 성과보상 지급 대상자에 대한 자기주식 교부의 건이며, 1주당 처분가액은 계좌간 대체일인 2022년 02월 25일의 종가 금액입니다.
주) '처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 임직원 개인 계좌로 이체하는 방식이며 위탁증권사는 없습니다 .

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

69,500
-
69,500
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 03월 02일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,036,173
3.52
1,894
-
-
-
1,036,173
3.52
1,894

계
1,036,173
3.52
1,894
-
-
-
1,036,173
3.52
1,894
핌스 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 핌스

핌스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 11:00

2. 장소
인천광역시 남동구 남동동로 135번길 15 , 본사 2층 대강당

3. 의안 주요내용
□ 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

제1호 의안: 2021년 재무제표(별도및연결)승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
제3호 의안: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

제3-1호: 주식매수선택권 부여의 건

제3-2호: 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
제4호 의안: 이사 선임의(사내이사1명,사외이사1명)

제4-1호: 사내이사 김민용 신규 선임의 건

제4-2호: 사외이사 이충훈 신규 선임의 건
제5호 의안: 감사 박원규 재선임의 건
제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 6기 정기주주총회에서는 전자투표제를 활용할 예정입니다.

-코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민용
1970-09
3
신규선임
서울대학교 경영학과 학사, MBA
Dell Inc.CSB본부장
SCG Solutions 대표이사, 사장
現.(주)핌스 총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이충훈
1960-11
3
신규선임
동경대학교 응용화학과 박사
삼성SDI 중앙연구소 수석연구원(연구)
경희대학교 겸임교수(교수)
現.유비리서치 대표이사(총괄)
유비리서치 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박원규
1958-10
3
재선임
비상근
대전대학교 경영대학원 석사
한영회계법인 상무이사
現.회계법인 예교지성 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-OLED 마스크 프레임 장비 부품 제조 및 판매
-OLED 마스크 표면처리 및 코팅
-화학제품 가공, 제조, 도소매
-토목 및 건물 건설업
-연구용역업
-자동인식장치 및 자동화시스템 개발
-자동인식 소프트웨어 자문 및 개발
-도금업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
소프트센 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220302)
제출인: 소프트센

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)소프트센

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 2 일

회 사 명 :
주식회사 소프트센

대 표 이 사 :
얼티앤수

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)

(전 화) 02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 한용욱

(전 화) 02-2027-3800

공 시 대 리 인 : (전 화) 02-2025-5104

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 02일

종료일
2027년 03월 01일

행사가격 
(원)
보통주식
2,560

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 02일

7. 부여근거
정관 제10조의 4 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 02일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함

(2) 행사방법
주식매수선택권 행사시점에 행사가격과 시가와의 차액을 현금 보상방식으로 함.

(3) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 합병 등 주식매수선택권의 가치를 희석시키는 사정이 발생하는 경우 주식매수선택권 운영규정에 따라 행사가격과 수량을 조정하여야 함.

(4) 본 주식매수선택권 부여는 이사회 결의에 의한 부여이므로, 향후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정임.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권공정가치 : 1,065원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최성현
미등기임원
30,000
-
1,065원
-

주)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의 4 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
대웅 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220302)
제출인: 대웅

대웅/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.02)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)대웅
회사코드
003090
담당부서명
IR팀
담당자명
이민선 대리
tel
02-2190-6969

(fax)
02-2059-1690

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

58,141,980
0
58,141,980

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-04-29
보통주식
22,129,893
38.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
22,129,893
38.06

이번보고서제출일
2022-03-02
보통주식
22,137,345
38.07

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
22,137,345
38.07

증감
보통주식
7,452
0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,452
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤재춘
생년월일
591015
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-25
장내매수(+)
보통주식
40,257
2,057
42,314
-

성명
전승호
생년월일
751007
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-25
장내매수(+)
보통주식
6,657
1,898
8,555
-

성명
이창재
생년월일
770612
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-25
장내매수(+)
보통주식
24,654
3,497
28,151
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

윤재승
생년월일
621109
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
6,748,615
11.61
0
0
0
0
6,748,615
11.61

윤재용
생년월일
590104
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,054,715
6.97
0
0
0
0
4,054,715
6.97

윤영
생년월일
641009
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,153,310
5.42
0
0
0
0
3,153,310
5.42

장봉애
생년월일
331120
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
64,625
0.11
0
0
0
0
64,625
0.11

대웅재단
사업자등록번호
120-82-01444
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
5,802,425
9.98
0
0
0
0
5,802,425
9.98

윤수민
생년월일
850908
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,090
0.02
0
0
0
0
10,090
0.02

윤수진
생년월일
850908
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
9,835
0.02
0
0
0
0
9,835
0.02

(주)블루넷
사업자등록번호
215-81-38072
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
154,045
0.26
0
0
0
0
154,045
0.26

(주)엠서클
사업자등록번호
120-86-10499
해당없음
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,029,430
1.77
0
0
0
0
1,029,430
1.77

(주)디엔코스메틱스
사업자등록번호
120-86-31285
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
1,029,425
1.77
0
0
0
0
1,029,425
1.77

윤재춘
생년월일
591015
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
42,314
0.07
0
0
0
0
42,314
0.07

박성수
생년월일
760212
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,810
0.00
0
0
0
0
1,810
0.00

전승호
생년월일
751007
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,555
0.01
0
0
0
0
8,555
0.01

이창재
생년월일
770612
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
28,151
0.05
0
0
0
0
28,151
0.05

합계
22,137,345
38.07
0
0
0
0
22,137,345
38.07
대상홀딩스 — 투자판단관련주요경영사항 (20220302)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.02)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
(주)초록마을 지분매각 관련 우선협상대상자 선정

2. 주요내용
(주)초록마을 지분매각과 관련하여 (주)정육각을 우선협상대상자로 선정

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 공시는 2022년 2월 18일 (주)초록마을 지분 매각건에 대해 당사가 공시한 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 후속 공시입니다.

당사는 (주)초록마을 지분매각과 관련하여 (주)정육각을 우선협상대상자로 선정하였으며, 그외 다른 확정된 사항은 없습니다.

향후 이와 관련하여 구체적 내용이 결정되는 시점에 재공시하겠습니다.

※ 관련공시
2022-02-18 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
예림당 — 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (20220302)
제출인: 코스닥시장본부

예림당/기타시장안내(관리종목지정우려종목)/(2022.03.02)기타시장안내(관리종목지정우려종목)

기타시장안내(관리종목지정우려종목)

동사는 2022.03.02 "내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생" 공시에서 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생사실을 공시하였습니다.

이후 2021 사업연도 감사보고서에서 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생사실이 확인되는 경우 코스닥시장상장규정 제53조에 따라 관리종목으로 지정될 수 있음을 알려드립니다.
엔지켐생명과학 — 증권발행결과(자율공시)(주주배정후 실권주 일반공모) (20220302)
제출인: 엔지켐생명과학

엔지켐생명과학/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.02)증권 발행결과(자율공시)(주주배정후 실권주 일반공모)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
(주)엔지켐생명과학 기명식 보통주

2. 발행방법
주주배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
5,300,000

발행예정금액(원)
168,540,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-09-17

실제발행주식수(주)
5,300,000

실제발행금액(원)
168,540,000,000

납입일
2022-03-02

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
5. 향후 주요 일정

1) 주권 교부 예정일 : 2022년 03월 21일

2) 신주 상장 예정일 : 2022년 03월 21일

※관련공시
2021-09-17 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-09-17 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-09-17 증권신고서(지분증권)
2021-10-06 증권신고서(지분증권)
2021-10-08 투자설명서
2021-10-22 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-10-22 증권신고서(지분증권)
2021-10-22 투자설명서
2021-11-16 증권신고서(지분증권)
2021-11-24 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-11-24 증권신고서(지분증권)
2021-12-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2021-12-03 증권신고서(지분증권)
2021-12-17 증권신고서(지분증권)
2022-01-04 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2022-01-04 증권신고서(지분증권)
2022-01-07 증권신고서(지분증권)
2022-01-21 증권신고서(지분증권)
2022-01-24 투자설명서
2022-02-17 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2022-02-17 증권신고서(지분증권)
2022-02-17 투자설명서
2022-02-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(주주배정후 실권주 일반공모)
2022-02-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(주주배정후 실권주 일반공모)
일성건설 — 기타경영사항(자율공시) (20220302)
제출인: 일성건설

일성건설/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.02)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정

3. 결정(확인)일자
2022-03-02

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사 이사회는 2022년 3월 2일, 주주의 의결권 행사 편의성 제고를 위하여 전자투표제 도입을 결의하였습니다.

2) 이에 따라, 2022년 3월 28일 개최예정인 제44기 정기주주총회에서 주주는 주주총회장에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

3) 구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회소집공고 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
일성건설 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 일성건설

일성건설/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 지하1층
누리홀

4. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건
제1호 의안 : 제44기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
(연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의 안건 제1호 의안 제44기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-
솔디펜스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(의안상정가처분) (20220302)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2022.03.02)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정가처분
사건번호
2022카합10028

2. 원고(신청인)
원용태

3. 청구내용
채권자 원용태

채무자 (주)휴센텍

[신청취지]
1. 채무자는 채권자가 제안한 별지 목록 기재 각 의안을 채무자의 2022년도 정기주주총회(연속 및 속회를 포함함)에서 의안으로 상정하여야 한다.

2. 채무자는 위 정기주주총회일 2주 전까지 각 주주에 대하여 별지 목록 기재 각 의안 및 그 취지를 기재하여 정기주주총회 소집통지 및 공고를 하여야 한다.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.
라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
수원지방법원

5. 향후대책
-. 당사는 법률대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 적극적으로 대응할 계획입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2022-02-22

7. 확인일자
2022-03-02

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 확인일자는 당사가 법원으로부터 신청서를 수령한 일자 입니다.

※관련공시
-
엑시온그룹 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
21,515,302,872
29,440,604,972
-7,925,302,100
-27.0

- 영업이익
-7,802,164,718
-307,456,766
-7,494,707,952
-2438.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
37,587,242,609
-9,660,261,530
47,247,504,139
흑자전환

- 당기순이익
28,441,564,359
-9,663,467,640
38,105,031,999
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
84,497,178,890
71,872,949,204

- 부채총계
18,203,048,536
31,372,361,377

- 자본총계
66,294,130,354
40,500,587,827

- 자본금
12,913,181,000
12,913,181,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19 확산으로 주요 사업 매출 감소

종속회사 지분 전량 매각으로 연결 매출액 감소

신규 브랜드 론칭 및 종속회사 신규사업확장에 따른 영업비용의 증가

주요사업(컴퍼니 빌더)의 주요포트폴리오 회사 매각에 따른 영업외 수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 결산실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

-직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

-상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2021년 1월 31일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
NH투자증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220302)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.02)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,050

종류주식
1,100

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
7.8

종류주식
8.7

5. 배당금총액(원)
331,925,791,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며 변경 시 재공시 할 예정입니다.

- 배당금 지금예정일은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

NH투자증권우
우선주
1,100
8.7
20,758,064,800
플레이디 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 플레이디

플레이디/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층

3. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사위원회의 감사보고의 건

2. 제12기 영업보고의 건

3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건

<의결사항>

○제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 정관 개정의 건

○제3호 의안 : 이사 선임의 건
(총 2명 선임 : 기타비상무이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건 (임기 2년)

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 강남구 선임의 건 (임기 2년)

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강현구
1971-07
2
신규선임
現 케이티 그룹경영실 그룹경영2담당
前 kt estate 경영기획담당
前 케이티 비서실 2담당

강남구
1968-10
2
신규선임
現 나스미디어 디지털본부 본부장
前 나스미디어 광고본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 옥외광고 제작 및 광고대행
- 옥외광고 대행 및 광고매체 판매
- 영상 광고매체 판매 및 광고대행
- 전광판 시설 대여 및 리스업
사업확장에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
메디콕스 — 대표이사변경 (20220302)
제출인: 메디콕스

메디콕스/대표이사변경/(2022.03.02)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
각자대표이사 강진, 오대환

변경후 대표이사
오대환

2. 변경사유
경영 효율성 제고

3. 변경일
2022-03-02

4. 이사회결의일
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기존 각자대표이사 강진은 사내이사직 유지

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오대환
1983-07-15
임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오대환
SMCC건강검진센터
비상장
-
총괄본부장
2017-09-04
2018-12-31
-

오대환
(주)커넥
비상장
-
CMO
2020-09-02
-
-

오대환
(주)메디콕스
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-02-10
-
-
아미코젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220302)
제출인: 신용철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
아미코젠(주)

20211028

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 01월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 용 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아미코젠(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092040

발행주식 총수
19,751,708

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신 용 철
한자(영문)
愼鏞喆(Shin Yong Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600804

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 진주시 가좌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.25
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
아미코젠(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
070-44*******

성 명
김도영
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******amicogen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 11월 29일
3,080,569
15.60
3,080,569
15.60

이번보고서
2022년 03월 02일
3,080,959
15.60
3,080,959
15.60

증 감
390
0.00
390
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,080,959
-
-
-
-
-
-
-
3,080,959
15.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,751,708
-
15.60
15.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 10월 28일
보통주
3,080,569
193
3,080,762
26,000
-

장내매수(+)
2021년 11월 29일
보통주
3,080,762
197
3,080,959
25,450
-

합 계
3,080,569
390
3,080,959
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
알엔티엑스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20220302)
제출인: 알엔티엑스

폴라리스웍스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2022.03.02)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2022-03-17

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 의결권행사를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2022-03-02

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제16조(주주명부폐쇄 및 기준일)에 의거합니다.

- 2019년 9월 16일 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따라 명의개서정지기간은 기재하지 않았습니다.

※관련공시
-
알엔티엑스 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 알엔티엑스

폴라리스웍스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-04-13

시간
09:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
(주)폴라리스웍스 1층 학습실

3. 의안 주요내용
부의안건은 미정으로 추후 재결의 예정입니다.

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임시주주총회 안건에 대한 세부내용은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 정정신고 할 예정입니다.

※관련공시
-
아이진 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 아이진

아이진/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60, 제1전시장 306호

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항 :
-제1호 의안:
제22기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안: 감사 선임의 건(※후보자:최종두)

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-제6호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.
구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 참여 절차는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

2) 당사 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19 등 불가피한

비상사태 발생 시에 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항에 관한 승인 권한은 대표이사(의장)에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최종두
2022-05
3
재선임
비상근
(現)아이진(주) 감사
(現)(유)한미회계법인 부대표
(前)삼일회계법인 공인회계사
(前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀)서울대학교 경영대학원 석사