휴마시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220302)
제출인: 휴마시스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
휴마시스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3월 2일

권 유 자:
성 명: 휴마시스(주)
주 소: 경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호(호계동,신원비젼타워)
전화번호: 031-8085-6200

작 성 자:
성 명: 이인원
부서 및 직위: 경영기획팀 / 부장
전화번호: 031-8085-6200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
휴마시스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 03일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 07일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제8기 정기주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

휴마시스(주)
보통주
29,740
0.09
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

차정학
최대주주
보통주
2,362,472
6.90
최대주주
-

오민정
최대주주의 배우자
보통주
203,231
0.59
최대주주의 배우자
-

오정우
최대주주의 친인척
보통주
17,049
0.05
최대주주의 친인척
-

차보연
최대주주의 친인척
보통주
11,062
0.03
최대주주의 친인척
-

계
-
2,593,814
7.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이인원
0
0
직원
직원
-

김남길
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 03일
2022년 03월 07일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 정기주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)

o 위임장 접수처 

- 주소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 경영기획팀
- 전화 : 031-8085-6200
- 팩스 : 031-8085-6219
- 우편 접수 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 2일 (화) ~ 2022년 03월 29일 (목) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29 일 (화) 오전 10 시

장 소
경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 
휴마시스(주) 군포공장 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 3월 29일 주주총회 개시전까지 우편물 도착 기준

서면투표 방법
1. 정기주주총회 소집통지서에 동봉되어 발송되는 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 찬반여부를 표시

2. 위임장 하단 주주명 란에 성명 기재 후 서명 또는 날인

3. 송부 서류 : 위임장, 개인의 경우 신분증 사본(성명 및 생년월일만 표시), 법인의 경우 법인인감증명서(주총일 기준 발급일로부터 3개월 이내)

<보내실 곳>
(15880) 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37
 휴마시스(주) 4층 경영기획팀

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나19 감염 및 확산 방지를 위해 발열 및 호흡기 증상이 있는 경우 현장 참석 자제 요망
2. 주주총회 당일 총회장 입구에서 열화상 카메라 등에 의한 체온 측정 결과 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음
3. 주주총회 참석 준비물 : 주총 참석장, 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

휴마시스 주식회사는 하이제2호기업인수목적주식회사와 2017년 9월 28일(합병등기일)에 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2017년 10월 17일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.
법률적으로 하이2호기업인수목적주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 휴마시스 주식회사가 실질적 합병회사가 되어 본 보고서는 휴마시스 주식회사의 내용을 기준으로 작성 되었음을 알려 드립니다.

당사는 2000년 창업 이래 체외진단분야 중에서 POCT 면역 분석시약 제품군, POCT 면역정량분석기기 제품군, 신소재 및 신규마커 개발분야에 당사의 특화된 연구 역량을 집중하였습니다.

연구개발 분야 중에서 면역정성진단 제품군은 당사의 원천기술이 집약된 분야로서 국내최초(세계에서 미국회사에 이어 2번째)로 2004년 심혈관질환 진단시약 제품군이 개발하여 안정적인 품질수준과 국내외의 다양한 거래처를 확보하고 있습니다. 이 심혈관질환 검사기술은 당사가 진행한 기술평가의 핵심제품인 심혈관질환 다중정량 POCT 검사 제품군의 기반기술의 한 축을 이루고 있으며, 여성호르몬 검사(임신관련 진단제품)은 3건의 국제특허(미국/유럽/중국)가 등록된 신규마커로서 매우 큰 의미를 갖는 제품군입니다.

또한 당사에서 야심차게 개발되어 국제 입찰품목으로 주목받고 있는 1세대 말라리아 진단제품들은 WHO 성능평가(RDT4, RDT5)에서 최상위 제품군으로 평가되어 국제적인 성능이 입증되었으며, 암표지자 제품군과 뎅기열진단 제품군은 해외에서 지속적인 관심을 받고 있는 상황입니다.

당사의 성장동력사업인 다중 POCT 면역정량분석기기는 2006년부터 시작된 연구개발의 결과로 HUBI-QUANpro가 2010년부터 출시되어 시판되고 있습니다. 또한 면역정량분석기기의 지속적인 업그레이드를 통한 소비자 적응성 증대를 위하여 신규 안드로이드 기반 진단플랫폼인 HUVE의 출시를 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다. 면역정량분석시약은 심혈관질환군(2014년 중국등록완료), 내분비질환군, 암표지자질환군 등의 다양한 면역정량시약이 출시되어 있으며 신규 시약들의 출시를 위해 지속적인 연구개발 중에 있습니다.

또한 말라리아 G6PD 결핍증 진단과 약제치료효과 모니터링에 관한 다중 POCT 검사시약과 면역 정량분석시약이 개발되고 있으며, 또한 염증 및 급성질환분석시약(프로칼시토닌, CRP) 등), Vitamin D 면역정량분석시약 등의 신규 POCT 시스템이 개발되고 있습니다.

체외진단 의료기기는 해외 각국의 다양한 품질시스템인증과 제품인증을 통해 시장 확대가 가능하며, 당사는 글로벌 고객사의 다각화에 따라 해외 30여개국의 신속한 해외 제품 등록시스템을 구축하여 신규 고객확보에 주력하고 있습니다.

차세대 현장진단기기의 기술은 기본적으로 소형화와 빠르게 진단 할 수 있는 방법 및 진단비용의 단가를 중일 수 있는 방법에 대해 지속적으로 개발 될 것으로 전망됩니다. 현장진단기기에 MEMS및 나노기술을 기반으로 소형화하는 방행으로 연구개발이 진행되고 있으며, 현장진단기기는 비전문가각 직접 사용하기 때문에 사용 단계의 단순화 및 전 단계의 자동화 방행으로 연구개발 하고 있습니다. 

당사에서는 2018년부터 추진해 왔던 POCT 정량사업 개발제품군이 1차적으로 완성됨에 따라 더욱 공격적인 신시장 개척의 교두보를 확보하는 한 해가 될 것입니다. 더불어 글로벌 네트워크를 강화하여 원료 및 신제품개발 속도를 가속화시키고, 신규사옥 착공을 통해 대량 수주에 따른 적기 납품 문제를 대응할 것입니다..

헬스케어 산업에 불고 있는 Bio기술과 인공지능 IT기술의 융합에 대응하기 위해서 모바일 헬스케어 분야의 제품연구에도 박차를 가하여 4차산업혁명 시대에 주역이 되고자 개발 및 투자를 하고 있습니다.

당사는 2000년 설립 이래 신속진단키트(Rapid Tet) 전문회사로서 끊임없는 연구개발을 통해 감염성질환 검사, 심혈관질환 검사, 암 검사, 여성호르몬 검사 등 다양한 종류의 검사 분야에서 신속검사키트를 개발하여 국내외 시장에 진출해 왔습니다.

이러한 꾸준한 연구개발활동이 2020년 코로나19 팬데믹 상황에서 코로나19 진단키트의 개발 및 수출증가로 이어져 괄목할만한 성과를 거두었습니다.

2020년도 실적을 보면 2분기에는 코로나19 항체진단키트가, 4분기부터는 코로나19 항원진단키트의 매출이 급신장함에 따라 457억원의 매출을 기록하여 전년대비 약 4배의 매출증가가 이루어졌습니다. 또한 수년동안의 영업적자에서 벗어나 255억원의 영업이익과 206억원의 당기순이익을 시현하였습니다.

2021년도는 코로나19 항원진단키트의 매출이 급성장함과 동시에 하반기부터는 해외 수출부분에서 괄목할 만한 성장세가 뒷받침되어 창사 이래 최대의 매출인 3,218억원의 매출을 기록하여 전년대비 약 7배의 매출증가를 달성함과 동시에 영업이익과 당기순이익이 각각 1,936억원, 1,512억원을 시현하였습니다. 이에 따라 주주환원 정책 일환의 첫걸음으로 주주님들께 창사이래 처음으로 배당금액을 지급하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

■ 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2021. 12. 31 현재

제 7 기 2020. 12. 31 현재

휴마시스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자산

Ⅰ. 유동자산
294,574,547,022
42,557,272,149

현금및현금성자산
176,580,922,198
14,300,629,263

매출채권 및 기타유동채권
36,961,918,834
7,000,611,860

기타유동금융자산
10,703,952,523
2,628,260,000

당기손익-공정가치측정금융자산
10,505,763,506
6,065,629,028

기타유동자산
7,930,220,053
2,066,137,682

재고자산
51,891,769,908
10,496,004,316

Ⅱ. 비유동자산
46,139,960,048
25,649,856,465

기타비유동금융자산
416,800,000
110,348,920

기타비유동자산
16,729,144
16,679,154

장기매출채권 및 기타비유동채권
540,436,239
71,876,485

장기당기손익-공정가치측정금융자산.
200,000,000
-

유형자산
44,066,097,203
24,659,378,534

무형자산
76,615,211
42,508,007

이연법인세자산
823,282,251
749,065,365

자산총계
340,714,507,070
68,207,128,614

부채

Ⅰ. 유동부채
135,473,494,505
9,672,432,532

매입채무 및 기타채무
41,626,777,167
3,700,887,825

기타유동부채
50,497,478,213
1,943,473,686

당기법인세부채
42,759,459,754
742,431,021

단기차입금
-
3,285,640,000

유동리스부채
589,779,371

Ⅱ. 비유동부채
3,235,050,820
9,850,385,220

장기차입금
-
8,612,420,000

확정급여채무
547,756,169
1,237,965,220

리스부채
2,251,714,179
-

복구충당부채
435,580,472
-

부채총계
138,708,545,325
19,522,817,752

자본

Ⅰ.지배기업소유지분
202,005,961,745
48,684,310,862

자본금
3,422,381,500
3,422,381,500

자본잉여금
33,805,055,084
33,805,055,084

기타자본
(59,395,200)
(59,395,200)

기타포괄손익누계액
2,645,931,445
(10,111,331)

이익잉여금
162,191,988,916
11,526,380,809

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
202,005,961,745
48,684,310,862

부채및자본총계
340,714,507,070
68,207,128,614

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

휴마시스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 8 기
제 7 기

Ⅰ. 매출액
321,829,140,756
45,717,211,972

Ⅱ. 매출원가
111,436,590,495
14,856,375,496

Ⅲ. 매출총이익
210,392,550,261
30,860,836,476

판매비와관리비
17,063,852,383
5,446,217,062

대손상각비
(264,026,038)
56,280,610

Ⅳ. 영업이익
193,592,723,916
25,358,338,804

기타수익
3,659,873,961
190,809,195

기타비용
698,002,985
968,751,085

금융수익
289,808,088
165,552,020

금융비용
117,609,261
3,784,100,904

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
196,726,793,719
20,961,848,030

Ⅵ. 법인세비용
45,522,202,011
24,605,746

Ⅶ. 당기순이익
151,204,591,708
20,937,242,284

Ⅷ. 기타포괄손익
2,117,059,175
(180,418,228)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,656,042,776
(10,111,331)

해외사업환산손익
2,656,042,776
(10,111,331)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(538,983,601)
(170,306,897)

확정급여제도의 재측정요소
(538,983,601)
(170,306,897)

Ⅸ. 총포괄이익
153,321,650,883
20,756,824,056

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
151,204,591,708
20,937,242,284

비지배지분
-
-

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
153,321,650,883
20,756,824,056

비지배지분
-
-

Ⅹ. 주당손익

기본주당기순이익
4,422
643

희석주당기순이익
4,422
643

■ 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2021. 12. 31 현재

제 7 기 2020. 12. 31 현재

휴마시스(주) (단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자산

Ⅰ. 유동자산
283,484,884,224
42,483,776,959

현금및현금성자산
164,587,636,959
14,280,504,018

매출채권 및 기타유동채권
39,645,136,495
6,976,175,305

기타유동금융자산
10,000,000,000
2,600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
10,705,763,506
6,065,629,028

기타유동자산
7,804,300,194
2,065,464,292

재고자산
50,942,047,070
10,496,004,316

Ⅱ. 비유동자산
46,194,334,240
25,864,675,256

기타비유동금융자산
-
110,348,920

종속기업 및 관계기업투자
347,678,650
347,678,650

장기매출채권 및 기타비유동채권
891,111,632
66,904,800

당기손익-공정가치측정금융자산
200,000,000
-

유형자산
43,855,646,496
24,548,169,514

무형자산
76,615,211
42,508,007

이연법인세자산
823,282,251
749,065,365

자산총계
329,679,218,464
68,348,452,215

부채

Ⅰ. 유동부채
133,198,802,387
9,657,616,771

매입채무 및 기타채무
41,393,338,274
3,686,072,064

기타유동부채
48,521,789,114
1,943,473,686

당기법인세부채
42,722,050,430
742,431,021

단기차입금
-
3,285,640,000

유동리스부채
561,624,569
-

Ⅱ. 비유동부채
3,175,836,878
9,850,385,220

장기차입금
-
8,612,420,000

확정급여채무
547,756,169
1,237,965,220

리스부채
2,192,500,237
-

복구충당부채
435,580,472
-

부채총계
136,374,639,265
19,508,001,991

자본

Ⅰ. 자본금
3,422,381,500
3,422,381,500

Ⅱ. 자본잉여금
33,805,055,084
33,805,055,084

Ⅲ. 기타자본
(59,395,200)
(59,395,200)

VI. 이익잉여금
156,136,537,815
11,672,408,840

자본총계
193,304,579,199
48,840,450,224

부채및자본총계
329,679,218,464
68,348,452,215

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

휴마시스(주) (단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

Ⅰ. 매출액
307,476,758,181
45,717,211,972

Ⅱ. 매출원가
106,307,127,327
14,856,375,496

Ⅲ. 매출총이익
201,169,630,854
30,860,836,476

판매비와관리비
16,501,511,878
5,298,941,934

대손상각비
(264,026,038)
56,280,610

Ⅳ. 영업이익
184,932,145,014
25,505,613,932

기타수익
3,359,482,303
189,696,675

기타비용
478,419,582
968,319,428

금융수익
287,153,340
164,985,786

금융비용
116,349,870
3,784,100,904

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
187,984,011,205
21,107,876,061

Ⅵ. 법인세비용
42,980,898,629
24,605,746

Ⅶ. 당기순이익
145,003,112,576
21,083,270,315

Ⅷ. 기타포괄손익
(538,983,601)
(170,306,897)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(538,983,601)
(170,306,897)

확정급여제도의 재측정요소
(538,983,601)
(170,306,897)

Ⅸ. 총포괄이익
144,464,128,975
20,912,963,418

Ⅹ. 주당손익

기본주당기순이익
4,241
647

희석주당기순이익
4,241
647

- 이익잉여금처분계산서(안) <이익잉여금처리계산서>

제 8 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

휴마시스(주) (단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

미처분이익잉여금
156,136,537,815
11,672,408,840

전기이월미처리결손금
11,672,408,840
-9,240,554,578

확정급여제도의 재측정요소
-538,983,601
-170,306,897

당기순이익
145,003,112,576
21,083,270,315

임의적립금등의이입액
-
-

이익잉여금처분액
7,522,704,420
-

1.배당금
6,838,822,200

주당배당금제8기 - 보통주 200원
6,838,822,200

2.이익준비금
683,882,200

차기이월미처분이익잉여금
148,613,833,395
11,672,408,840

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도에 배당실적이 없습니다.

□ 이사의 선임

■제2호 의안: 이사 선임의 건
 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보: 김충일)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김충일
 (신규선임)
1966.01.24
-
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김충일

휴마시스 
경영지원본부 및 CFO

(전무이사)

2000.06~
2005.06
(주)시스폴 재경본부총괄팀장
없음

2005.07~
2021.01
(주)아이센트 경영지원본부장 및 CFO(전무이사)

2021.02~
2021.12
(주)에이치씨인포 경영총괄 및 CFO(부사장)

2021.12~
현재
(現)휴마시스 경영지원본부 및 CFO (전무이사)

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김충일 : 현재 휴마시스 CFO 및 경영지원본부장로서 회사의 관리업무 총괄에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사의 안정과 지속성장을 이끌어줄 것으로 기대

확인서

김충일 사내이사 확인서.gif
김충일 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

■제3호 의안: 감사 선임의 건
 - 제3-1호: 상근감사 선임의 건 (후보: 장현주)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장 현 주
(신규선임)
1979.07.31
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장현주
새서울내과의원 부원장
2005.02
연세대학교 의과대학 졸업
없음

2009.02
강남세브란스병원 가정의학과 전문의 취득

2009 ~
 2010
식품의약품안전처 의약품관리과(심사관)

2011 ~
 2021
연세열린내과의원, 보메디의원,성모내과의원 부원장

2021 ~
 현재
(現)새서울내과의원 부원장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

의료 및 의료기기등에 대한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 회계 및 이사의 직무 집행을 감사하는데 있어 객관적이고 공정한 직무 수행 기대

확인서

장현주 신임감사 확인서.gif
장현주 신임감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
7.5억원

최고한도액
8억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항