eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스씨디 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 에스씨디

에스씨디/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
201,336,181,330
190,841,830,485
10,494,350,845
5.5

- 영업이익
9,024,034,454
5,214,626,315
3,809,408,139
73.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,638,737,486
5,168,461,493
3,470,275,993
67.1

- 당기순이익
6,864,880,467
3,752,982,821
3,111,897,646
82.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
163,996,602,384
156,034,261,255

- 부채총계
52,444,783,683
52,595,130,054

- 자본총계
111,551,818,701
103,439,131,201

- 자본금
24,164,782,000
24,164,782,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원가구조 개선, 경비 절감

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 결산실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준실적입니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대한유화 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220302)
제출인: 대한유화

대한유화/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.02)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대한유화(주)
회사코드
006650
담당부서명
총무인사팀
담당자명
박수호
tel
02-2122-1462

(fax)
02-2122-1459

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

6,500,000
0
6,500,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-21
보통주식
2,565,837
39.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,565,837
39.48

이번보고서제출일
2022-03-02
보통주식
2,565,331
39.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,565,331
39.48

증감
보통주식
-506
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-506
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이현규
생년월일
510725
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-02
장내매도(-)
보통주식
51,000
-506
50,494
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이순규
생년월일
590714
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
166,000
2.55
0
0
0
0
166,000
2.55

이현규
생년월일
510725
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
50,494
0.78
0
0
0
0
50,494
0.78

이창희
생년월일
550902
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
87,680
1.35
0
0
0
0
87,680
1.35

이국희
생년월일
601020
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
103,820
1.60
0
0
0
0
103,820
1.60

구자향
생년월일
521028
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
36,164
0.56
0
0
0
0
36,164
0.56

이교임
생년월일
770731
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
45,259
0.70
0
0
0
0
45,259
0.70

이교석
생년월일
790101
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
15,000
0.23
0
0
0
0
15,000
0.23

이교혁
생년월일
871130
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
18,000
0.28
0
0
0
0
18,000
0.28

이진규
생년월일
580209
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,463
0.07
0
0
0
0
4,463
0.07

이온규
생년월일
521025
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,003
0.06
0
0
0
0
4,003
0.06

이창규
생년월일
480305
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,950
0.06
0
0
0
0
3,950
0.06

전용한
생년월일
780228
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,000
0.05
0
0
0
0
3,000
0.05

전은경
생년월일
791207
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,500
0.08
0
0
0
0
5,500
0.08

박지영
생년월일
840625
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,500
0.04
0
0
0
0
2,500
0.04

김경훈
생년월일
740915
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,500
0.05
0
0
0
0
3,500
0.05

강길순
생년월일
590908
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
568
0.01
0
0
0
0
568
0.01

(주)케이피아이씨코포레이션
사업자등록번호
104-81-93116
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,015,430
31.01
0
0
0
0
2,015,430
31.01

합계
2,565,331
39.48
0
0
0
0
2,565,331
39.48
에스씨디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220302)
제출인: 에스씨디

에스씨디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스씨디

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전 조율된 참석 이사진의 일정 및 연결대상 종속회사의 외부감사 진행과 연결감사보고서 수령 일정 등에 의해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
금강철강 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 금강철강

금강철강/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
236,219,889,560
175,181,447,834
61,038,441,726
34.8

- 영업이익
9,055,962,419
3,150,804,414
5,905,158,005
187.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,382,137,844
3,804,715,616
9,577,422,228
251.7

- 당기순이익
10,769,300,797
2,846,273,936
7,923,026,861
278.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
150,911,965,926
138,737,728,843

- 부채총계
30,737,873,439
27,907,932,054

- 자본총계
120,174,092,487
110,829,796,789

- 자본금
9,860,000,000
9,860,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원자재 가격 인상에 따른 이익률 상승.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 감사인의 최종 감사결과 및 정기주주총회의 승인 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

3.상기 직전사업연도 매출액 또는 손익구조 및 재무현황은 직전사업연도 연결감사보고서 기준입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엠투엔 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20220302)
제출인: 엠투엔

엠투엔/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2022.03.02)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-02

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-25

3. 정정사유
기존 계약 연장 및 추가담보 제공

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.담보제공자(최대주주)관련사항
- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
지분율(%)

5,306,383
13.15

4,595,576
11.39

4.담보제공내역
누적 담보제공 주식 총수(주)
2,071,786
2,782,593

5.담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2022-02-25
2022-03-02

6.기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 공시는 일부 채무 상환에 따라 담보가 해지되어 공시 의무가 발생한 사항임
- 금번 공시는 기존 계약 연장 및 추가 담보제공에 따라 공시 의무가 발생한 사항임

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번 4.
담보제공주식수(주)
담보제공기간 시작일
담보제공기간 종료일
계약체결일

382,309
2021-12-01
2022-03-02
2021-12-01

1,093,116
2022-03-02
2022-05-31
2022-03-02

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
주식회사 디케이마린

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
7,378,169

지분율(%)
18.29

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
4,595,576

지분율(%)
11.39

2. 채무(차입)금액 총액(원)
10,499,815,100

3. 담보설정금액 총액(원)
20,949,630,200

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
9

누적 담보제공 주식 총수(주)
2,782,593

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2022-03-02

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 공시는 기존 계약 연장 및 추가 담보제공에 따라 공시 의무가 발생한 사항임
- 상기 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)은 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 가장 최근 계약체결일(연장)을 기준으로 함.

※ 관련공시
2022-02-25 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
유안타증권
(주)디케이마린
운영자금
2,550,000,000
약식질
190,840
미해당
2022-02-03
2022-05-03
2022-02-03

2
DB금융투자
(주)디케이마린
운영자금
1,039,630,200
약식질
49,625
미해당
2021-12-27
2022-03-28
2021-12-27

3
DB금융투자
(주)디케이마린
운영자금
560,000,000
약식질
26,731
미해당
2021-12-27
2022-03-28
2021-12-27

4
케이프투자증권
(주)디케이마린
운영자금
3,000,000,000
약식질
1,093,116
미해당
2022-03-02
2022-05-31
2022-03-02

5
DB금융투자
(주)디케이마린
운영자금
400,000,000
약식질
19,094
미해당
2021-12-06
2022-03-07
2021-12-06

6
하이투자증권
(주)디케이마린
운영자금
3,750,000,000
약식질
286,260
미해당
2022-01-14
2022-04-25
2022-01-14

7
하이투자증권
(주)디케이마린
운영자금
1,250,000,000
약식질
80,129
미해당
2021-12-06
2022-03-07
2021-12-06

8
한화투자증권
(주)디케이마린
운영자금
5,000,000,000
약식질
376,603
미해당
2022-02-03
2022-05-04
2022-02-03

9
세람저축은행
(주)디케이마린
운영자금
3,400,000,000
약식질
660,195
미해당
2022-02-21
2022-06-29
2022-02-21

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

3
채무불이행 등 약정 위반의 경우

4
채무불이행 등 약정 위반의 경우

5
채무불이행 등 약정 위반의 경우

6
채무불이행 등 약정 위반의 경우

7
채무불이행 등 약정 위반의 경우

8
채무불이행 등 약정 위반의 경우

9
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)디케이마린
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
114-81-51452

직업(사업내용)
선박급유

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
서홍민
15,000
100

대표이사
서홍민
15,000
100

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
70,751
자본금
150

부채총계
28,561
매출액
16,823

자본총계
42,190
당기순이익
1,498

외부감사인
우리회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)디케이마린
본인

이사
서홍민
최대주주 및 대표이사

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
에스씨디 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 에스씨디

에스씨디/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도의 운영평가 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서,
이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 30원) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억)

제3호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
웰크론한텍 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층
대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항:

감사의 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제27기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안))

및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 사내이사 이영규(재선임)

제 3-2호 사외이사 나종억(재선임)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영규
1959-11
3
재선임
現 ㈜웰크론한텍 대표이사
現 ㈜웰크론 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나종억
1947-05
2
재선임
- 2003.09-현재 : 순천향대학교 명예교수
- 2006.06-현재 : 부산여대 석좌교수
-
시스웍 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 시스웍

시스웍/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 09시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
① 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 최재규

제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 원명수
③ 제3호 의안 : 상근 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 후보자 김도증
④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사보수한도 20억원)
⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사보수한도 1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재규
1980-02
3
신규선임
- 전) (주)녹십자메디스 CTO
- 전) (주)시스웍 대표이사
- 현) (주)비비비 대표이사

원명수
1979-06
3
신규선임
- 전) (주)에이바자르 대표이사
- 현) (주)리노펙 대표이사
- 현) 디에프체인(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김도증
1973-04
3
신규선임
상근
- 현) 한모기술(주) 환경사업부담당 상무이사
- 현) (주)에이치이노텍 대표이사
웰크론한텍 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-02

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-23

3. 정정사유
지분법평가 변경에따른 손익변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.
- 법인세비용차감전계속사업
이익(당해사업년도)
- 증감금액
- 증감비율
769,942,361

-617,825,183
-44.5
660,766,217

-727,001,327
-52.3

2.
- 당기순이익(당해사업연도)
- 증감금액
- 증감비율
37,566,394
99,624,277
흑자전환
-71,609,750
-9,551,867
-15.3

3. 재무현황
- 자산총계(당해사업연도)
131,262,500,309
131,153,324,165

3. 재무현황
- 자본총계(당해사업연도)
67,048,131,615
66,938,955,471

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
269,161,115,700
201,096,638,793
68,064,476,907
33.8

- 영업이익
-249,884,219
3,696,205,714
-3,946,089,933
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
660,766,217
1,387,767,544
-727,001,327
-52.3

- 당기순이익
-71,609,750
-62,057,883
-9,551,867
-15.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
131,153,324,165
143,885,319,146

- 부채총계
64,214,368,694
80,672,913,411

- 자본총계
66,938,955,471
63,212,405,735

- 자본금
10,408,373,000
9,990,051,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 21년 수주확대에 따른 매출증가
- 21년 주요 원자재 가격 상승에 따른 매출원가 상승으로
영업손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 당해사업연도와 비교표시된 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제
회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준의 자료입니다.

[별도 재무제표에 관련한 사항]

매출액 : 266,569,756,763
영업이익 : -130,152,925
법인세비용차감전이익 : 1,535,444,266
당기순이익 : 1,168,558,463

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KD — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: KD

KD/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 3층 장미홀(원시동)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제48기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)
재무제표(별도 및 연결)승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제3호 의안: 이사 및 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안 사내이사 안재형 선임의 건

3-2호 의안 사외이사인 감사위원회 김격수의원 선임의 건

3-3호 의안 사내이사인 감사위원회 이윤복의원 선임의 건

3-4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정회 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제48기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재형
1989-10
3년
신규선임
KD부동산중개(주)대표
(현)KD 개발기획팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구정회
1957-04
3년
신규선임
오리엔탈공업(주),(주)부영,경남기업(주)근무
(현)일신경영 총괄본부장
-

김격수
1965-01
3년
신규선임
(주)정식품,SK건설(주),LG건설근무
동일토건 관리본부장
(현)피알메이트 대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김격수
1965-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)정식품,SK건설(주),LG건설근무
동일토건 관리본부장
(현)피알메이트 대표이사

이윤복
1967-09
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
(주)피엔텔 관리이사 재직
(현)KD엠텍 대표이사

구정회
1957-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
오리엔탈공업(주),(주)부영,경남기업(주)근무
(현)일신경영 총괄본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~132. (생략)
133.위 각호에 관련된 부대사업 일체

->이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~132. (생략)
133.통신기계기구 및 관련계기와 그부품의 제조, 판매, 수금대행업
134.자동차 및 동부품 제조, 판매업
135.전자전기기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제조, 판매, 수금대행업
136.공작기계 및 부품의 제조, 판매, 서비스업
137.정보기계기구 및 관련기계와 부품의 제조, 판매업
138.반도체 및 관련제품의 부품의 제조, 판매업
139.환경관련 기계기구제품 및 그 부품의 제조, 판매업
140.알루미늄 정밀가공품 제조 및 판매업
141.광소재 및 유기감광체(오피씨)드럼 제조 및 판매업
142.태양전지를 포함한 태양광 발전세트 제조, 판매 및 태양광 발전업
143.산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업
144.위생용품 수입, 제조 및 판매업
145.의약부외품 수입, 제조 및 판매업
146.의약품 의료용구 등 수입, 제조 및 판매업
147.의약외품 생산기계 제작 및 판매업
148.요트 임대업
149.요트 매매업
150.수상레저 요트 및 보트 임대업 및 요트스테이 숙박업
151.수중시설, 수상시설공사, 스킨스쿠버장비 대여 및 판매업
152.선상파티 및 식음료 및 주류 판매업
153.유사 여가관련 서비스업
154.기타 스포츠 서비스업
155.수상 운송 장비임대업 및 수상레저업
156.선박 임대서비스업
157.마리나선박 대여업
158.요트 및 보트 운영법
159.위 각호에 관련된 부대사업 일체
KD엠텍과의 합병에 의한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
파마리서치 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 파마리서치

파마리서치/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-02

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-24

3. 정정사유
주주총회 의안 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사1인, 사외이사2인)
제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정래승 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 김시인 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인)
제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김원권 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 김시인 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 11시

2. 장소
강원도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치 제2공장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김원권 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김시인 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김시인 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이상원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 주주총회 의장 또는 대표이사에게 위임함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상수
1958-04
3
재선임
- 중앙대학교 약학
- 前 (주) 바이오사포젠 대표이사
- 前 (주) 파마헬스케어 사내이사
- 前 (주) 파마엠디 대표이사
- 前 (주) 파마리서치 대표이사
- 現 (주) 파마리서치바이오 이사회 의장
- 現 (주) 파마리서치 이사회 의장

김원권
1968-05
3
신규선임
- KAIST 테크노경영대학원 MBA
- 前 코오롱제약(주) 경영지원실 실장
- 前 (주) 덕화푸드 CFO 상무
- 現 (주) 파마리서치 경영전략본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김시인
1957-03
3
신규선임
- 가천대학교 회계학
- 前 세무공무원
- 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사
- 現 김시인세무회계사무소 대표세무사
-

이상원
1970-02
3
재선임
- 서울대학교 기술경영학 박사
- 前 국제약품(주)
- 前 한국보건산업진흥원
- 現 성균관대학교 약학대학 조교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김시인
1957-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 가천대학교 회계학
- 前 세무공무원
- 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사
- 現 김시인세무회계사무소 대표세무사

이상원
1970-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 기술경영학 박사
- 前 국제약품(주)
- 前 한국보건산업진흥원
- 現 성균관대학교 약학대학 조교수
인콘 — 전환가액의조정(제11회차) (20220302)
제출인: 인콘

인콘/전환가액의조정/(2022.03.02)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

11
비상장
1,379
1,273

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

11
11,000,000,000
KRW : South-Korean Won
7,976,794
8,641,005

3. 조정사유
시가 하락에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

“본 사채” 발행 후 3개월이 경과한 날인 2021년 10월 02일부터 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 액면가액까지로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,313.38원

② 1주일 가중산술평균주가 : 1,246.69원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,256.28원

④ 산술평균가액{(①+②+③)/3} : 1,272.12원

⑤ 기준주가{MAX(③,④)} : 1,272.12원

⑥ 직전일 현재의 전환가액 : 1,379원

⑦ 조정가액{MIN(⑤,⑥)} : 1,273원(원단위 미만 절상)

⑧ 전환가액 조정한도(액면가액) : 500원

⑨ 조정후 전환가액{MAX(⑦,⑧)} : 1,273원

5. 조정가액 적용일
2022-03-02

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-02-03 전환가액의조정(제11회차)
2021-12-02 전환가액의조정(제11회차CB)
2021-11-02 전환가액의조정(제11회차CB)
2021-10-05 전환가액의조정(제11회차)
2021-07-02 증권 발행결과(자율공시)
2021-06-23 전환사채권발행결정(제11회차)
삼성화재해상보험 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220302)
제출인: 삼성화재해상보험

삼성화재해상보험/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.02)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성화재해상보험주식회사
회사코드
000810
담당부서명
총무파트
담당자명
김두영
tel
02-758-4141

(fax)
0505-161-5915

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

47,374,837
3,192,000
50,566,837

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-03
보통주식
8,767,448
18.51

종류주식
30,385
0.95

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,797,833
17.40

이번보고서제출일
2022-03-02
보통주식
8,767,448
18.51

종류주식
25,608
0.80

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,793,056
17.39

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
-4,777
-0.15

증권예탁증권
0
0.00

합계
-4,777
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-03
장내매도(-)
종류주식
29,665
-144
29,521
-

2022-02-04
장내매수(+)
종류주식
29,521
301
29,822
-

2022-02-07
장내매수(+)
종류주식
29,822
30
29,852
-

2022-02-10
장내매도(-)
종류주식
29,852
-978
28,874
-

2022-02-11
장내매도(-)
종류주식
28,874
-749
28,125
-

2022-02-14
장내매도(-)
종류주식
28,125
-205
27,920
-

2022-02-15
장내매도(-)
종류주식
27,920
-190
27,730
-

2022-02-17
장내매수(+)
종류주식
27,730
741
28,471
-

2022-02-24
장내매도(-)
종류주식
28,471
-3,583
24,888
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성생명
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
7,099,088
14.98
720
0.02
0
0.00
7,099,808
14.04

삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
24,888
0.78
0
0.00
24,888
0.05

삼성문화재단
사업자등록번호
110-82-05953
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,451,241
3.06
0
0.00
0
0.00
1,451,241
2.87

삼성복지재단
사업자등록번호
104-82-05958
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
170,517
0.36
0
0.00
0
0.00
170,517
0.34

이재용
생년월일
680623
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
44,000
0.09
0
0.00
0
0.00
44,000
0.09

홍원학
생년월일
640710
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,500
0.01
0
0.00
0
0.00
2,500
0.00

홍성우
생년월일
670604
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
102
0.00
0
0.00
0
0.00
102
0.00

합계
8,767,448
18.51
25,608
0.80
0
0.00
8,793,056
17.39
모토닉 — 감사보고서제출 (20220302)
제출인: 모토닉

모토닉/감사보고서 제출/(2022.03.02)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
447,982,644,765
442,437,586,413

- 부채총계
29,163,386,445
27,803,337,892

- 자본총계
418,819,258,320
414,634,248,521

- 비지배지분 제외 자본총계
418,819,258,320
414,634,248,521

- 자본금
16,500,000,000
16,500,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,538.3
2,512.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
196,083,915,586
178,557,667,313

- 영업이익
14,355,454,772
11,362,294,429

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,658,766,461
15,421,408,231

- 당기순이익
11,970,139,406
14,858,904,600

- 지배기업 소유주지분 순이익
11,970,139,406
14,858,904,600

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
450,511,036,331
440,315,419,541

- 부채총계
29,166,476,966
27,800,757,536

- 자본총계
421,344,559,365
412,514,662,005

- 자본금
16,500,000,000
16,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,553.6
2,500.1

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
196,083,915,586
178,557,667,313

- 영업이익
14,707,506,116
12,789,999,585

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,257,242,501
15,602,847,993

- 당기순이익
16,840,266,288
14,978,832,398

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(NEXIA-SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-02

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서 상의 연결재무제표 및 별도재무제표는 당사 정관에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대림통상 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220302)
제출인: 대림통상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대림통상주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 2일

회 사 명 :
대림통상 주식회사

대 표 이 사 :
이 지 용

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 연희로 142 (연희동, 대림통상 빌딩)

(전 화) 02-730-9811

(홈페이지)http://www.dltc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 상 원

(전 화) 02-730-9811 (교6525)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 02일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. '사외이사 변경 발생일'은
 사임서 제출일 기준임.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이화수
1964년 10월
남
2020년 03월 20일
3년
2022년 03월 02일
자진사임
일신상의 사유
SG글로벌 — 감사보고서제출 (20220302)
제출인: SG글로벌

SG글로벌/감사보고서 제출/(2022.03.02)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
187,021,454,393
198,865,921,890

- 부채총계
64,041,656,329
72,419,539,465

- 자본총계
122,979,798,064
126,446,382,425

- 비지배지분 제외 자본총계
122,979,798,064
126,446,382,425

- 자본금
22,482,126,500
22,482,126,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
547.0
562.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
57,771,768,373
85,060,365,619

- 영업이익
-565,908,642
4,795,750,207

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,294,950,439
370,057,444

- 당기순이익
-5,550,659,560
-2,290,624,496

- 지배기업 소유주지분 순이익
-5,550,659,560
-2,290,624,496

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
180,340,624,351
183,864,547,457

- 부채총계
60,840,320,072
62,444,235,497

- 자본총계
119,500,304,279
121,420,311,960

- 자본금
22,482,126,500
22,482,126,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
531.5
540.1

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
56,442,693,425
80,058,079,441

- 영업이익
575,051,437
4,443,484,592

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,283,786,005
1,328,020,583

- 당기순이익
-3,539,495,126
542,368,718

2. 회계감사인명
예교지성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-02

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 본 공시로 기 공시(2022.01.26)된 「매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경」공시의 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항, 제5항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-01-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
금강철강 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220302)
제출인: 금강철강

금강철강/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.02)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.34

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,944,359,520

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 자사주를 제외한 금액입니다.
(총발행주식수 18,720,000주, 자사주 2,517,004주, 배당주식수 16,202,996주)

- 주주총회 예정일은 추후 변경될 수 있으며 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
한화시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220302)
제출인: 이석호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화시스템(주)

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이석호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화시스템(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
272210

발행주식 총수
188,919,389

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이석호
한자(영문)
李碩皓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671118

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 양현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화시스템(주)
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
전태식
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******.chun@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.06.15
2,904
0.00
2,904
0.00

이번보고서
2022.03.02
5,000
0.00
5,000
0.00

증 감
2,096
0.00
2,096
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
0
0
0
0
0
0
0
5,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

188,919,389
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.28
보통주
2,904
2,096
5,000
14,550
-

합 계
2,904
2,096
5,000
14,550
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LS마린솔루션 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
10:00

2. 장소
부산광역시 해운대구 송정광어골로 42 KT송정타워 7층 대강당

3. 의안 주요내용
제27기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 제27기 영업보고서 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(전환사채 발행한도 조정, 자문역 운용 기준 개정)

- 제2호 의안 : 제27기(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이승용)

- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이인구)

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤영균)

- 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 이인구)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장(http://evote.ksd.or.kr)을 시행할 예정이며 행사 가능일자는 3/14 ~ 3/23 입니다. 추후 소집 공고문에 상세히 안내해 드리겠습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승용
1964-05
1
신규선임
현) (주)케이티서브마린 부사장
전) (주)케이티 정책협력실장

윤영균
1971-11
2
신규선임
현) (주)케이티 그룹경영실 그룹경영1담당
전) (주)케이티 그룹경영실 그룹경영2담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인구
1963-12
2
신규선임
현) 신우회계법인 공인회계사
(주)시큐어베이스(비상근 감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이인구
1963-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 신우회계법인 공인회계사
성창오토텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220302)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)성창오토텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2022년 03월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3/25(금),3/30(수),3/31(목)입니다.

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이노메트리 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 이노메트리

이노메트리/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9:00

2. 장소
경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
제14기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

<부의안건>
- 제1호 의안: 제14기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

> 사내이사 이갑수

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

> 3-1호: 사외이사 서완석

> 3-2호: 사외이사 채승완

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이갑수
1961-10
3년
신규선임
- 영남이공대학교 전자공학 학사
- 아주대학교 산업공학 석사/경영전략학 석사
- 금오공과대학교 기술경영컨설팅학 박사
- 전) 삼성전자㈜ 전자글로벌기술센터 응용기술그룹장/제조기술그룹장
- 전) 삼성전기㈜ 글로벌기술센터장/상생협력센터장
- 현) ㈜이노메트리 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서완석
1959-01
3년
신규선임
- 성균관대학교 법학 학사/석사/박사
- 미국 Washington College of Law(Master of Law)
- 전) 프로그램심의위원회 수석연구원
- 전) 원광대학교 법과대학 교수
- 현) 한국상장회사협의회 자문위원
- 현) 금감원 금융분쟁조정위원회 전문위원
- 현) 가천대학교 법학연구소장
핸즈코퍼레이션(주)사외이사(2022 3월 임기만료)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채승완
1973-11
3년
신규선임
- 연세대학교 응용통계학 학사
- 미국 University of Illinois at Urbana-Champaign(Master of Science in Taxation)
- 전) 삼일회계법인 국제조세본부
- 전) 쥴릭파마코리아(주) 비상임감사
- 현)법무법인 태평양 공인회계사
이스트스프링자산운용 사외이사
퓨런티어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220302)
제출인: 하이비젼시스템

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 퓨런티어

20220223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)하이비젼시스템

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 퓨런티어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
370090

발행주식 총수
7,965,980

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)하이비젼시스템
한자(영문)
HyVISION SYSTEM. INC

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-86-27794

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 중원구 둔촌대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)하이비젼시스템
부 서
경영지원본부 IR팀

직 위
부장
전화번호
070-46*******

성 명
유동희
팩스번호
031-73******

이메일 주소
******hyvision.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 02일
3,309,450
41.54
3,309,450
41.54

증 감
3,309,450
41.54
3,309,450
41.54

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,309,450
-
-
-
-
-
-
-
3,309,450
41.54

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,965,980
-
41.54
41.54

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2022년 02월 23일
보통주
-
3,309,450
3,309,450
-
-

합 계
-
3,309,450
3,309,450
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이넥스 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 바이넥스

바이넥스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

(1) 영업보고

(2) 감사의 감사보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31)

연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 이명철

-제2-2호 의안 : 사외이사 조상철

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 이사회 결의에 의거한 주식매수선택 권 행사기간 연장 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

- 당사 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19 등 비상사태 발행 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명철
1958-09
3
재선임
단국대학교 경영학과
중앙대학교 국제경영대학원

(주)삼천당제약 이사

現)(주)바이넥스 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조상철
1969-06
3
신규선임
서울대학교 사법학과

대전지방검찰청 검사장
서울서부지방검찰청 검사장
수원고등검찰청 검사장
서울고등검찰청 검사장

現)법무법인 삼양 변호사
-
한창 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220302)
제출인: 한창

한창/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.02)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
35,012,127
25,294,706
9,717,421
38.4

- 영업이익
-4,516,628
-1,152,242
-3,364,386
-292.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,258,228
-9,588,546
-6,669,682
-69.6

- 당기순이익
-20,337,659
-22,329,524
1,991,865
8.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
141,452,488
117,760,361

- 부채총계
96,535,283
80,110,484

- 자본총계
44,917,205
37,649,877

- 자본금
33,395,135
33,395,135

- 자본총계/자본금 비율(%)
134.5
112.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 증가 사유
- 신규사업(건설기자재 유통) 진행으로 인한 매출액 증가

2) 손익구조 변동 주요 요인
- 채권에 대한 손상인식으로 인한 영업외 손실 증가
- 신사업진행(신재생에너지 사업)으로 인한 초기 비용 발생
- 금융상품 발행(전환사채)에 따른 이자비용 일시 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 재무제표입니다.
- 상기 내용은 내부 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회(또는 이사회) 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
35,322,146
36,303,783

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
105.8
108.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
11,188,914
5,849,578
엔투텍 — 전환청구권행사(제12회차, 제13회차)) (20220302)
제출인: 엔투텍

엔투텍/전환청구권행사/(2022.03.02)전환청구권행사(제12회차, 제13회차))

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
904,758

-발행주식총수(주)
89,551,192

-발행주식총수 대비(%)
1.0

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '발행주식총수'는 금번 '전환청구권 행사주식수 누계'수량이 포함되지 않았습니다.

※관련공시
2020-06-29 전환사채권발행결정(제12회차)
2020-07-15 전환사채권발행결정(제12회차)
2020-08-20 전환사채권발행결정(제12회차)
2020-10-20 전환사채권발행결정(제12회차)
2020-10-20 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)
2021-02-22 전환가액의조정
2021-03-22 전환가액의조정
2021-12-28 전환청구권행사(제12회차)
2022-01-10 전환청구권행사(제12,13,14회차)
2020-11-06 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-11-13 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-12-04 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-12-04 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB)
2021-02-04 전환가액의조정(제13회차)
2021-03-04 전환가액의조정
2021-04-05 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-02-11
12
무기명식 무보증 사모 전환사채
10,000,000원
1,470
6,802
2022-03-18

2022-02-11
13
무기명식 무보증 사모 전환사채
100,000,000원
1,470
68,027
2022-03-18

2022-02-16
13
무기명식 무보증 사모 전환사채
100,000,000원
1,470
68,026
2022-03-18

2022-02-22
13
무기명식 무보증 사모 전환사채
20,000,000원
1,470
13,604
2022-03-18

2022-03-02
12
무기명식 무보증 사모 전환사채
1,100,000,000원
1,470
748,299
2022-03-18

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

12
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,040,000,000
KRW : South-Korean Won
1,470
1,387,755

13
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
790,000,000
KRW : South-Korean Won
1,470
537,414
딥커머스 — 증권발행결과(자율공시) (20220302)
제출인: 딥커머스

이스트아시아홀딩스/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.02)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
31,501,666

발행예정금액(원)
4,347,229,908

발행결정 최초 이사회결의일
2022-02-21

실제발행주식수(주)
31,501,666

실제발행금액(원)
4,347,299,908

납입일
2022-03-02

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 제3자배정 유상증자는 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드가 Grand Empire International Group의 지분 49%를 취득하고 그 대가로 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드가 신주를 발행하여 상계하는 현물출자입니다.

당사는 홍콩법에 따라 설립된 홍콩법상 유한공사로서, 본 유상증자 발행 신주의 신주권교부일 및 상장일은 홍콩 등기를 거쳐 유관기관과의 협의하에 추후 확정됩니다. 구체적인 날짜가 확정 되면 추후 공시 예정입니다.

※관련공시
2022-02-21 유상증자결정(제3자배정)
성창오토텍 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전9시

2. 장소
안성상공회의소 대회의실
(경기도 안성시 미양로 847)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안
:제26기(2021.01.01~2021.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
*현금배당(안) 주당60원

제2호 의안:정관일부 변경의 건

제3호 의안:이사선임의 건

제3-1호의안:사내이사 나영섭 선임의 건

제3-2호의안:사내이사 KOH VICTOR GUNMIN 선임의 건

제3-3호의안:사외이사 김창수 선임의 건

제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건

제5호의안:감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나영섭
1961-06
3
재선임
조선이공대학 전기공학과 졸업
現.㈜고산 태국법인 법인장
㈜성창오토텍 및 ㈜고산 사내이사

KOH
VICTOR
GUNMIN
1988-09
3
재선임
미국 조지아테크 전자&컴퓨터 공학과 졸업
現.㈜성창오토텍 미국법인(SCA Inc.)부법인장
㈜성창오토텍 및 ㈜고산 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창수
1956-01
3년
신규선임
영남대학교 행정학과 졸업
한국바이린(주)
前.한국필터텍(주) 사장
-
미원상사 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220302)
제출인: 미원상사

미원상사/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.02)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-02

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.02.09

3. 정정사유
외부감사시 수정사항분 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

71,274,913
8,775,541
14.0

71,268,017
8,768,646
14.0

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

57,891,548
6,043,215
11.7

57,743,052
5,894,719
11.4

- 자산총계
372,434,949
372,413,719

- 부채총계
76,288,523
76,426,655

- 자본총계
296,146,426
295,987,064

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,445.45
4443.06

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09
2022-03-02

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계
296,146,426
295,987,064

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
4,445.45
4443.06

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
359,794,983
294,983,860
64,811,122
22.0

- 영업이익
57,154,755
42,883,951
14,270,804
33.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
71,268,017
62,499,372
8,768,646
14.0

- 당기순이익
57,743,052
51,848,333
5,894,719
11.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
372,413,719
328,954,823

- 부채총계
76,426,655
61,380,691

- 자본총계
295,987,064
267,574,132

- 자본금
6,661,780
6,661,780

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,443.06
4,016.56

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성된

잠정실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며,

외부감사인의 감사결과와 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
295,987,064
267,574,132

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,443.06
4,016.56

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
344,659,267
282,330,179
덴티움 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220302)
제출인: 덴티움

덴티움/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.03.02)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(21년 4분기)
(21년 3분기)
(20년 4분기)

매출액
당해실적
95,103
71,170
33.6
75,401
26.1

누계실적
292,566
197,463
-
229,749
27.3

영업이익
당해실적
27,311
15,101
80.9
17,328
57.6

누계실적
69,922
42,611
-
39,596
76.6

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
27,047
18,442
46.7
8,443
220.3

누계실적
74,726
47,679
-
26,054
186.8

당기순이익
당해실적
19,643
14,065
39.7
11,001
78.6

누계실적
56,621
36,978
-
22,220
154.8

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
19,649
14,064
39.7
11,332
73.4

누계실적
56,606
36,957
-
22,545
151.1

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)덴티움 재무팀

정보제공대상자
국내외 기관투자자 및 언론사, 일반투자자

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재무팀(070-7098-6398)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준 잠정실적입니다.

- 상기 내용은 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 잠정 정보이며, 검토 후 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 관련공시
-
데이타솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220302)
제출인: 이영한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)데이타솔루션

20220302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.02.23

보고서작성기준일 :
2022.03.02

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이영한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)데이타솔루션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
263800

발행주식 총수
16,115,580

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이영한
한자(영문)
李榮漢
(Lee, Young Han)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740719

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 금당로 13, 709동 504호 (하안동, 고층주공아파트)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)데이타솔루션
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
02-346******

성 명
한석종
팩스번호
02-513*****

이메일 주소
******@datasolution.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.01.18
1,500
0.01
1,500
0.01

이번보고서
2022.03.02
5,000
0.03
5,000
0.03

증 감
3,500
0.02
3,500
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,115,580
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022.03.02
보통주
1,500
3,500
5,000
3,169
주식매수선택권 행사

합 계
1,500
3,500
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
위더스제약 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 위더스제약

위더스제약/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
[주당배당금 : 48원]

- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 성대영 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 권광영 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 안종태 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사외이사 이용주 선임의 건

- 제 4호 의안 : 감사 이승철 선임의 건

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성대영
1959-11
3년
재선임
중앙대 경제학 박사
전) 남서울대학교 국제유통학과 교수
전) 한빛 약품
전) 의료법인 석경의료재단 이사장
현) 한도병원 이사장
현) 위더스제약 대표이사

권광영
1961-02
3년
재선임
서울대 조경학 학사
성균관대 경영전문대학원 석사
전) 삼성인력개발원
전) 흥극생명
현) 위더스제약 부사장

안종태
1958-10
3년
재선임
전북대 경영학 학사
전) 경향신문
전) 알리안츠생명
전) 전&김 웰스펌
전) 석경의료재단
현) 위더스제약 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용주
1965-09
3년
재선임
한남대 법학 학사
KAIST 테크노경영대학원 전
자정부고위과정 수료
전) 씨엔씨엔터프라이즈
(주)
전) ㈜씨솔 대표이사
현) 위더스제약 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승철
1958-03
2년
재선임
상근
성균관대 경영학 학사
성균관대학원 경영학 석사
서울대 국제대학원 GLP(국제리더십)
전) 삼성생명
전) 산림조합중앙회
현) 위더스제약 감사
성창오토텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
144,578,592,423
125,502,343,333
19,076,249,090
15.2

- 영업이익
4,490,823,922
776,859,444
3,713,964,478
478.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,591,609,632
-554,315,264
6,145,924,896
흑자전환

- 당기순이익
4,625,808,353
-211,032,623
4,836,840,976
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
115,357,401,431
122,034,844,725

- 부채총계
69,686,447,046
80,433,276,685

- 자본총계
45,670,954,385
41,601,568,040

- 자본금
3,650,000,000
3,650,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내 친환경차량부품 증가 및 해외(미국)SUV 차량부품 매출 증가에 따른 손익개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성된 연결재무제표 입니다.

2.상기 직전사업연도의 재무수치는 직전사업연도 감사보고서기준으로 작성되었습니다.

3.상기자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
미원상사 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 미원상사

미원상사/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
14 : 00

3. 장소
경기도 안양시 안양로464 미원상사(빌딩) 5층 대회의실

4. 의안 주요내용
제1호의안 : 제63기 (2021.01.01 - 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건(4명)
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍창식
1959-10
3
재선임
서울대 화학공학과 졸업 (공학박사)
동양그룹 중앙연구소 근무
미원상사(주) 공장장, 기술임원
現 미원상사(주) 대표이사

이상연
1959-10
3
재선임
동국대 화학공학과 졸업
LG화학 나주공장 공장장
現 미원상사(주) 전주2공장 공장장

가제순
1970-12
3
재선임
서울대 화학공학과 졸업
미원상사(주) Project팀
미원상사(주) 생활화학사업부 해외영업팀
現 미원상사(주) 전자재료사업부 사업부장

강신우
1976-02
3
재선임
서울대 기계항공공학부 졸업
University of Michigan 경영학 박사
세종대학교 경영대학 조교수
現 미원상사(주) 경영지원부문장
오션인더블유 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 오션인더블유

초록뱀컴퍼니/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
62,887,130,607
16,692,706,955
46,194,423,652
277.0

- 영업이익
-1,179,069,458
-596,177,180
-582,892,278
-98.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
87,721,676,375
22,910,147,327
64,811,529,048
283.0

- 당기순이익
79,649,125,820
15,864,806,447
63,784,319,373
402.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
778,057,542,298
190,837,488,741

- 부채총계
230,578,669,462
69,734,484,173

- 자본총계
547,478,872,836
121,103,004,568

- 자본금
45,053,830,500
23,241,809,300

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 회사의 계열회사였던 (주)초록뱀미디어 및 그 종속회사가 연결범위에 편입됨에 따라 매출액과 영업손실 규모가 확대되었음.

- (주)초록뱀미디어의 지배력 획득 시점의 장부금액과 공정가치간의 차이를 처분손익으로 인식함에 따라 법인세비용차감전계속사업이익과 당기순이익이 증가하였음.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다.

- 상기 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
피엔티엠에스 — [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) (20220302)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-02

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-26

3. 정정사유
주주총회 안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 사내이사 이상준 선임의 건

제2호 의안 : 사외이사 조종연 해임의 건
제1호 의안:사외이사 조종연 해임의 건
제2호 의안:사외이사 박성호 선임의 건
제3호 의안:사내이사 선임의 건
제3-1호 의안:사내이사 김준섭 선임의 건
제3-2호 의안:사내이사 이상준 선임의 건
제3-3호 의안:사내이사 이주헌 선임의 건
제3-4호 의안:사내이사 전수영 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-18

시간
오전 09:00

2. 장소
대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 사외이사 조종연 해임의 건

제2호 의안 : 사외이사 박성호 선임의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김준섭 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이상준 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이주헌 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 전수영 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-10-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준섭
1964-05
3년
신규선임
1983.~1990. 금오공과대학교 기계공학
1990.~2003. 서통테크놀러지(주) 설계
2003.~현재 주식회사 피엔티 대표이사

이상준
1973-01
3년
신규선임
1992.03.~1998.08. 전남대학교 신문방송학과
2017.04.~2018.10. (주)마이마알이전략기획실장
2020.12.~현재 한국정치커뮤니케이션학회 기획이사

이주헌
1979-11
3년
신규선임
2000.~2005. (주)세원플라텍 경영지원
2004.~2007. 계명대학교 회계학과
2005.~현재 (주)피엔티 지원총괄

전수영
1969-08
3년
신규선임
1988.~1992. 동아대학교 학사
2009.03.~2011.08. 선문대 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성호
1963-11
3년
신규선임
2015.~2019. 국방대학교 센터장
-
호전실업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220302)
제출인: 호전실업

호전실업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.02)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,233,000,750

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정입니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
호전실업 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 호전실업

호전실업/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
10 : 00

3. 장소
서울 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 예정내용: 1주당 250원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조재천 신규선임)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 조재천 신규선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조재천
1959-04
3
신규선임
- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 (1996.02)
- 서울 도봉, 종로, 성동, 강남, 서울지방국세청, 강동, 개포, 남산, 역삼세무서 근무 (1980~1996)
- 가천대학교 경영회계학부 겸임교수 (2009~2010)
- 한성세무법인 대표세무사 (2000~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조재천
1959-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 (1996.02)
- 서울 도봉, 종로, 성동, 강남, 서울지방국세청, 강동, 개포, 남산, 역삼세무서 근무 (1980~1996)
- 가천대학교 경영회계학부 겸임교수 (2009~2010)
- 한성세무법인 대표세무사 (2000~현재)
링크제니시스 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 링크제니시스

링크제니시스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안양시동안구 시미대로 401, 4층 대회의실(관양동,대륭테크노타운15차)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도운영실태보고서

2. 부의안건
제1호 의안: 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 감사 선임의 건(최석환,재선임,비상근)
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제19기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회소집공고 시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 코로나-19 관련하여 주주총회 개최 시 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되거나 마스크를 착용하지 않은 경우 출입을 제한하게 됩니다.

주주총회 개최 전 코로나-19 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 되는 경우, 재공지하여 드릴 예정입니다

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최석환
1968-11
3
재선임
비상근
현.(주)링크제니시스 감사
현.대지오토모티브(주) 총괄부사장
㈜대지 대표이사
SK㈜기술연구소 연구원