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나노 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 나노

나노/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-02

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-28

3. 정정사유
단순 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
-
<사업목적 추가>
- 암모니아의 수입 및 판매업
- 고압가스 수입 및 판매업

사유 : 신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

감사선임 세부내역
상근
비상근

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
(오전)10시

2. 장소
경북 상주시 청리면 마공공단로 60
(당사 상주본사 2층 대회의실)

3. 의안 주요내용
<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제9기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 신 동우 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 윤 대현 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 정 영민 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 민 화식 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 비상근 감사 김 주원 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 제1호의안 제9기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.

(제무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022. 03. 21.)

2. 코로나19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소
폐쇄 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 총회의 개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함.

3. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당회사는 2018년 3월 28일 개최한 제5기 주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.

4. 상기 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표임.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동우
1960-06
3년
재선임
전, 독일 국립 막스-플랑크 연구소
전, 한국 국립 국방과학연구소
전, 일본 국립 무기재질연구소
전, 경상대학교 나노신소재 교수
전, 나노시스템 대표이사
전, 상주상공회의소 회장
전, 한양대학교 특임교수
전, 한양대학교 특훈교수
현, 한양대학교 대우교수
현, 경상대학교 명예교수
현, 한국공학한림원 회원
현, ㈜나노 대표이사

윤대현
1970-04
3년
재선임
전, 나노시스템 감사
현, (주)나노엔지니어링 대표이사
현, (주)나노투나엔지니어링 대표이사
현, ㈜나노 이사

정영민
1973-12
3년
재선임
현, ㈜나노 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민화식
1952-12
3년
신규선임
전, 미국 스캇페이퍼회사 연구소
전, ㈜SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무
전, 고려대학교 화공생명공학과 교수
전, 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주원
1971-11
3년
신규선임
비상근
전, 삼정회계법인
전, 안진회계법인
현,삼덕회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 암모니아의 수입 및 판매업
- 고압가스 수입 및 판매업
신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
지니틱스 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 지니틱스

지니틱스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-22

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13, 1901호 (주)지니틱스 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
가. 제1호 의안: 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

(전자투표 도입 시 감사선임 결의요건 완화 등)

다. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (총3명)
·제3-1호 의안: 사내이사선임(후보자: 남화성)
·제3-2호 의안: 기타비상무이사선임(후보자: 조대민)
·제3-3호 의안: 사외이사선임(후보자: 이학영)

라. 제4호 의안: 감사 선임의 건(총1명)

(비상근 감사후보자: 최대현)

마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

사. 제7호 의안: 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제21기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남화성
1972-07
3년
신규선임
현.지니틱스 CFO
전.삼화전자공업(주) 재경팀장
전.중국 삼화전자공업 감사
아주대학교 경영학 석사

조대민
1971-04
3년
신규선임
현.㈜NICE홀딩스 전략기획본부장
전.나이스정보통신㈜ 기획관리본부장
전.㈜NICE홀딩스 미래사업실장
전.한국신용정보㈜ 경영혁신단장
서울대학교 공법학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이학영
1961-04
3년
신규선임
현.한국경제신문 상임논설고문
현.헌법재판소 자문위원
전.한국경제신문 기획조정실장
전.한국경제신문 편집국장
고려대학교 영어영문학 학사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최대현
1981-08
3년
재선임
비상근
현.지니틱스 감사
서울시립대학교 세무학과 학사
예림당 — 내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생 (20220302)
제출인: 예림당

예림당/내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생/(2022.03.02)내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생

내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 재무요건]
(단위:원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

1. 연결 재무내용

-자산총계
899,980,504,201
869,731,485,101

-부채총계
718,556,880,133
631,562,577,999

-자본총계
181,423,624,068
238,168,907,102

-자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

2. 연결 손익내용

-매출액
242,584,370,426
293,577,129,541

-영업이익
-146,427,538,074
-174,195,323,913

-법인세비용차감전계속사업이익
-204,568,022,532
-176,143,941,650

-당기순이익
-162,049,837,786
-141,429,918,220

-지배기업 소유주지분 순이익
-35,124,413,928
-40,232,327,945

3. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[개별/별도재무제표 관련 재무내용]

1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
15,868,261,882
16,701,706,013
-833,444,131
-4.99

-영업이익
2,101,447,669
3,545,350,438
-1,443,902,769
-40.73

-법인세비용차감전계속사업이익
3,018,011,070
4,517,871,033
-1,499,859,963
-33.20

-당기순이익
2,394,095,148
2,735,657,262
-341,562,114
-12.49

-대규모법인여부
미해당

2. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

-자산총계
118,707,065,971
116,948,257,595

-부채총계
3,418,607,162
4,156,330,782

-자본총계
115,288,458,809
112,791,926,813

-자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID-19로 인한 (주)티웨이항공의 여객운송 매출 및 이익 감소

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 연결재무제표상 자산총계, 부채총계, 자본총계는 2020년 공시한 사업보고서와 상이합니다.
당기 결산시 영업권, 이연법인세, 미처분이익잉여금, 기타자본조정에 전기오류수정을 반영하였습니다.

3. 관리종목 지정우려 사유 : 내부결산시점에 최근 3사업연도중 2사업연도(2021년, 2020년)에 각각 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 발생되었습니다. 상기사항이 감사보고서에 의해 확인될 경우 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
116,977,984,939
121,071,029,197

자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
112.76
73.96
18.51

50%초과
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
204,568,022,532
176,143,941,650
61,551,850,642

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
181,423,624,068
238,168,907,102
332,464,065,156

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
949,355,157
-
예림당 — 주권매매거래정지(관리종목지정우려) (20220302)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)예림당
보통주

2.정지사유

관리종목지정우려

3.정지기간
가.정지일시
2022-03-02
17:26:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

- 관리종목지정 우려 사유 : 최근 3년 중 2년 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생

- 동 사유가 추후 감사보고서에 의해 확인될 경우 관리종목으로 지정될 수 있음

- 코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의해 매매거래재개일의 장개지전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
세진중공업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220302)
제출인: 세진중공업

세진중공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.02)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
250,380,851
285,564,709
-35,183,857
-12.3

- 영업이익
4,130,949
1,183,330
2,947,619
249.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,805,770
5,514,540
18,291,230
331.7

- 당기순이익
14,238,761
3,283,952
10,954,809
333.6

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
570,526,891
448,124,447

- 부채총계
367,153,396
286,959,693

- 자본총계
203,373,495
161,164,754

- 자본금
31,224,728
31,224,728

- 자본총계/자본금 비율(%)
651.3
516.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 직전 사업연도 대비 원가율 개선
- 유형자산(토지) 처분으로 세전이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부감사인의 검토 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 추후 '감사보고서 제출' 공시를 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
제룡전기 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220302)
제출인: 제룡전기

제룡전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.02)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
미국 Choctaw-Kaul Distribution Company
단상PAD 변압기 1종 공급 계약 체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,401,272,763

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,401,272,763

최근 매출액(원)
44,195,774,535

매출액 대비(%)
14.5

3. 계약상대방
Choctaw-Kaul Distribution Company

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
유통 및 전력기자재 공급

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2022-02-25

종료일
2022-12-31

6. 주요 계약조건
1. 인도조건 : DDP(관세지급 인도조건)
2. 보증기간 : 운전 후 18개월 또는 출항 후 24개월 중 선도래 시점 적용

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-02-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 공시규정 제3조 제4항에 의거하여 2020년도 매출액을 기준으로

작성되었습니다.
2. 상기 계약금액은 USD 5,337,062.50이며 수주일자인 2022.02.25(금) 기준 서울

외국환(1USD=1,199.40원)을적용한 금액입니다.
3. PO 수취일은 2022년도 3월 1일 이며, 계약(수주)일자의 경우 발주서(PO) 발행일을

기준으로 작성하였습니다.
4. Choctaw-Kaul Distribution Company 유통업체이며, End-user는 DTE(Detroit Edison)

입니다.
5. 상기 계약금액, 계약기간 등의 조건은 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
SK가스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220302)
제출인: 이상구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
SK가스(주)

20220224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
SK가스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018670

발행주식 총수
9,230,244

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상구
한자(영문)
이상구

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620301

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
서울대학교
부 서
컴퓨터연구소

직 위
연구원
전화번호
02-880*****

성 명
김미연
팩스번호
02-880*****

이메일 주소
******x@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.01
25
0.00
25
0.00

증 감
25
0.00
25
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25
-
-
-
-
-
-
-
25
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,230,244
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.24
보통주
-
25
25
117000
-

합 계
-
25
25
117000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DL이앤씨 — 투자판단관련주요경영사항 (20220302)
제출인: DL이앤씨

DL이앤씨/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.02)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
수성1지구 재개발정비사업 시공사 선정

2. 주요내용
- 당사는 수성1지구 재개발정비사업의 시공사로 선정되었습니다.

- 선정일자 : 2022.02.27. (일)

- 사업개요 : 공동주택(지하3층~지상30층) 1,901세대 및 부대복리시설
(위치 : 대구시 수성구 수성동1가 641-19번지 일원)

- 예상 공사비 : 6,183억원 (VAT 제외)
※ 최근매출액(8,737,147,000,000원) 대비 7.08%

- 공사기간 : 실착공일로부터 30개월

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 <2. 주요내용>의 최근매출액은 회사 분할 전 대림산업 주식회사의 최근사업연도 연결매출액 중 건설사업부문에 해당하는 부분입니다. (대림산업 주식회사는 2021년 1월 4일 건설사업부문을 분할하여 DL이앤씨 주식회사를 설립하였습니다.)

- 상기 <3. 사실확인일>은 시공사 선정 통보 공문을 접수한 날입니다.

- 상기 내용은 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 향후 본계약 체결시 확정 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
에이전트AI — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등 (20220302)
제출인: 에이전트AI

대한그린파워/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2022.03.02)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
상상인저축은행

담보제공자
(주)코르몬파트너스

- 채무자
(주)코르몬파트너스

- 해소사유
담보제공기간 만료에 따라 최대주주의 담보권이 실행되어도 최대주주 지위를 상실하지 않음

- 해소된 담보제공 주식수(주)
-

- 해소된 담보설정 금액(원)
-

- 해소된 계약 건수(건)
-

2. 담보계약 해소일
2022-03-02

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
1
1

담보제공 주식 총수(주)
12,875,000
12,875,000

담보설정 금액 총액(원)
5,488,000,000
5,488,000,000

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)코르몬파트너스

- 소유 주식 수(주)
18,228,950

- 지분율(%)
10.55

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 담보제공기간이 만료되어 채권자측과 협의에 따라 일부 상환중에 있으며, 남은 채무금액에 대한 상환은 별도의 공시없이 본 공시로 종료합니다.

※ 관련공시
2022-02-15 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
상상인저축은행
(주)코르몬파트너스
대환대출
5,488,000,000
등록질
12,875,000
미해당
2021-02-24
2022-03-02
2021-02-24
썸에이지 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220302)
제출인: 썸에이지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)썸에이지

정 정 신 고 (보고)

2022 년 03월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022-02-28

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

 [대상자별 부여내역]

단순 기재 오류
○○○외 16명 직원 109,333
○○○외 16명 직원 687,425

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 썸에이지

대 표 이 사 :
박 홍 서

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 6층(수내동, 도담빌딩)

(전 화) 031-714-1381

(홈페이지)http://www.thumbage.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 민 홍 기

(전 화) 031-714-1381

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
7,653,283

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 02월 28일

종료일
2030년 02월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
2,187

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 02월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
9,048,430

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 : 당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)
 회사는 주주총회의 특별결의로 회사의 임원 또는 직원에게(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다, 이하 이 조에서 같다) 발행주식총수의100분의 15범위 내에서 주식 매수선택권을 부여할 수 있다. 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과 연동 형으로 부여할 수 있다.

나. 당해 부여 주식수는 2022년 2월 28일 현재 발행주식총수(136,665,762주)의 5.60%입니다. 

다. 당해 부여 후 총 부여주식수
부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식으로 총 9,048,430주이며, 발행주식총수(136,665,762)의 6.62% 입니다. 

※ 당해부여 후 총 부여주식수 (9,048,430주) = 총 부여주식수 (16,406,518주) - 취소 주식수(3,554,847주) - 행사 주식수 (3,803,241주) 

라. 행사기간 및 행사가능 주식수
 ① 2024년 2월 28일부터 2029년 2월 27일까지 - 4,461,684주
 ②
2025년 2월 28일부터 2030년 2월 27일까지 - 3,191,599주

마. 행사가격
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균한 가격 이상으로 결정하였습니다.

바. 행사가격 및 부여수량의 조정
주주총회의 특별결의(이사회 결의에 의하여 선택권을 부여한 경우에는 해당 이사회)를 거친 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식 분할, 합병, 액면 분할, 발행주식총수의 감소(자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환) 등으로 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사 가격 및 부여 수량을 조정합니다.

사. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에
 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박홍서
대표이사
6,692,526
-
주3)
-

민홍기
미등기임원
136,666
-
주3)
-

최진혁
직원
136,666
-
주3)
-

○○○외 16명
직원
687,425
-
주3)
-

합 계
-
7,653,283
-
-
-

주1)직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있습니다.

주2) 상기 공정가치는 주식매수선택권 부여 시점에 평가한 값입니다.

주3) 공정가치 산정방법 및 주요가정

가. 행사기간 : 2024년 2월 28일부터 2029년 2월 27일까지
 (1)
주식매수선택권 공정가치 : 1,325.11원
 (2) 산정방법 : 이항모형 (Binomial Tree Model)
 (3) 주요가정

① 평가기준일(부여일) : 2022년 2월 28일
 ② 권리부여일 직전일 종가 : 2,160원
 ③ 행사가격 : 2,187원
 ④
변동성 : 60.60%

⑤ 할인율/무위험이자율 : 2.63% 
 (4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.
 

나
. 행사기간 : 2025년 2월 28일부터 2030년 2월 27일까지

(1)
주식매수선택권 공정가치 : 1,398.23원
 (2) 산정방법 :
이항모형 (Binomial Tree Model)

(3) 주요가정

① 평가기준일(부여일) : 2022년 2월 28일
 ② 권리부여일 직전일 종가 : 2,160원
 ③ 행사가격 : 2,187원

④
변동성 : 60.60%

⑤
할인율/무위험이자율 : 2.65%

(4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
부광약품 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220302)
제출인: 부광약품

부광약품/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.02)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-02

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-02

3. 정정사유
계약 자동연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2022-03-02
2023-03-02

- 상기 사항은 계약 기간 자동연장에 따른 정정공시입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
당뇨병성 신경병증 치료 '덱시드정' 수출계약

2. 계약내역
계약금액(원)
14,833,200,000

최근매출액(원)
141,687,310,087

매출액대비(%)
10.47

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
칼베인터내셔널(Kalbe International Pte. Ltd.)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
필리핀, 베트남, 캄보디아, 미얀마, 스리랑카

5. 계약기간
시작일
2016-03-03

종료일
2023-03-02

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2016-03-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 12,361,000 USD를 1,200원 환율 기준으로 환산한 금액임
- 상기 계약금액 및 계약기간은 진행과정중 변경될 수 있음
- 상기 매출액은 2014년 연결기준임
- 상기 계약 종료일은 해지의사가 없는한 1년씩 자동연장 되고 있습니다
- 상기 계약(수주)일자는 당사가 계약서에 서명한 일자입니다.

※ 관련공시
2021-03-02 단일판매ㆍ공급계약체결
롯데에너지머티리얼즈 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220302)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

일진머티리얼즈/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.03.02)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제1회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

1
165,500
149,000

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

1
150,000,000,000
906,344
1,006,711

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
O 조정근거

- 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 90%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 90%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다.

- 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

O 조정방법

(가)1개월 가중산술평균주가 : 94,031원
(나)1주일 가중산술평균주가 : 90,487원
(다)최근일 가중산술평균주가 : 89,943원
(라)산술평균((가)+(나)+(다))/3 : 91,487원
(마)기준주가Max((다),(라)) : 91,487원
(바)조정전 전환가액 :165,500원
(사)조정후 전환가액 :149,000원

-최저조정가액(최초전환가액의90%):149,000원

(호가단위 미만절상)

7. 조정가액 적용일
2022-03-01

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2021-11-29 전환사채권발행결정
LX홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 새문안로 58,
지하 2층 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<승인사항>

○ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 노진서)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
- 제1기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및

기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노진서
1968-09
3
신규선임
'21 ~ 현재 : ㈜LX홀딩스 CSO 부사장
'21 ~ '21 : LG전자㈜ CSO부문 부사장
'19 ~ '20 : LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무
'17 ~ '18 : ㈜LG 기획팀장 전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
금융업
신사업 추진을 위한
사업목적 추가 반영

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
동양생명 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 동양생명

동양생명/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 성균관로31 성균관컨벤션웨딩홀 지하 1층 연회장

4. 의안 주요내용
<보고사항>
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제33기(2021.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1. 사내이사 선임 : Jin, Xuefeng(진슈펭)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Jin, Xuefeng(진슈펭)
1977-05
1
재선임
-북경대 금융수학 학사
-북경대 금융수학 석사
-Ernst&Young(한국) 계리팀 총괄
-동양생명보험 상무, 경영전략본부장
-現동양생명보험 전무, CFO, 경영전략부문장
코맥스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220302)
제출인: 코맥스

코맥스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 코맥스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회의 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 국내외 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획된 날짜인 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(모)
- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
큐브엔터 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
71,943,559,242
36,938,498,752
35,005,060,490
95.0

- 영업이익
1,182,398,157
537,392,369
645,005,788
120.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,908,716,026
210,953,445
-2,119,669,471
적자전환

- 당기순이익
-2,858,693,139
-624,538,048
-2,234,155,091
-358.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
60,730,592,911
58,849,477,346

- 부채총계
23,953,501,534
21,633,078,732

- 자본총계
36,777,091,377
37,216,398,614

- 자본금
6,902,343,500
3,451,883,800

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신규사업(화장품)의 해외시장에서의 안정적인 성장 및 예능/연기 분야의 소속 아티스트들의 활발한 활동으로 매출액등이 증가하였으나, 당사가 보유중이던 투자자산의 평가로 인해 일회성 기타비용 등이 발생, 당기순이익이 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준 잠정 영업실적입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부 결산자료이므로 향후 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
빌리언스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 빌리언스

블루베리 NFT/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,853,044,047
13,049,479,934
12,803,564,113
98.1

- 영업이익
-5,486,312,347
-834,589,325
-4,651,723,022
적자지속

- 법인세비용차감전계속사업이익
-31,071,331,062
-26,522,596,200
-4,548,734,862
적자지속

- 당기순이익
-31,166,460,674
-26,666,898,696
-4,499,561,978
적자지속

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
195,105,220,419
65,465,890,844

- 부채총계
92,004,313,961
19,405,815,294

- 자본총계
103,100,906,458
46,060,075,550

- 자본금
16,171,990,500
10,063,903,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 코로나19로 인한 경기침체에 따른 매출액 및 영업이익, 당기순이익 감소
2. 종속회사 매출액 감소 및 전환사채 공정가치 평가에 의한 파생상품평가손실 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택 국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 재무제표입니다.

- 상기 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 이사회 결의일은 2021 회계년도 연결재무제표 및 재무제표 승인일입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
포인트엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 09:00

2. 장소
온양관광호텔 사파이어홀(2F)

3. 의안 주요내용
▣ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 20원, 배당금 총액 : 1,133,134,520원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호의안 : 사내이사 안범모 선임의 건

제3-2호의안 : 사외이사 서수정 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 서수정 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안범모
1962-02
3년
재선임
광운대학교 졸업
前 AKT영업부 차장
前 STEAG영업부 부장
前 ASML-USA마케팅
現 ㈜포인트엔지니어링

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서수정
1958-11
2년
재선임
성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사
前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원
現 성균관대 신소재공학부 교수
現 (주)포인트엔지니어링 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서수정
1958-11
2년
재선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사
前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원
現 성균관대 신소재공학부 교수
現 (주)포인트엔지니어링 사외이사
포인트엔지니어링 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220302)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.02)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,133,134,520

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제6기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 57,663,572주에서 자기주식수 1,006,846주를 제외한 56,656,726주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
HB테크놀러지 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: HB테크놀러지

HB테크놀러지/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9]
본사 대회의실

3. 의안 주요내용
제25기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운용실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

(현금배당 예정 : 1주당 20원)

제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박환국 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 코로나 19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있습니다.

2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을

대표이사에게 위임합니다.

3) 전자투표 및 전자위임장제도 시행으로 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박환국
1971-05
3
신규선임
前 신우회계법인 회계사
現 우일회계법인 회계사
現 우일회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박환국
1971-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 신우회계법인 회계사
現 우일회계법인 회계사
한국정보인증 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 242. 판교디지털센터
(PDC) 1층 회의실

3. 의안 주요내용
<제23기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 평가보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건

제2호 의안 : 제23기재무제표 승인의 건

(1주당 예정배당 현금 120원)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(재선임)

3-2호 의안 : 사외이사 이종재 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성수
1962-04
1년
재선임
연세대 경영대학 경영학 석사
동양고속 사외이사(現)
동양고속(사외이사)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종재
1961-01
1년
재선임
서울과학종합대학원 경영학 박사
공공기관사회책임연구원 대표(現)
한국생산성본부 ESG위원장(現)
(사)PSR(대표이사)
한세예스24홀딩스(사외이사)
인팩 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 인팩

인팩/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 :00

3. 장소
서울특별시 강동구 천호대로 1077 래미안강동팰리스 이스트센터럴타워 12층 세미나실 2-1(5호선 강동역 1번 출구 앞)

4. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고서

2.의결사항

- 제1호 의안: 제49기 재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 1명)

- 제4호 의안: 제50기 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재민
1973-02
3
신규선임
-2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재민
1973-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사
NAVER — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220302)
제출인: NAVER

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
네이버(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 02일

회 사 명 :
네이버 주식회사

대 표 이 사 :
한 성 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로6 그린팩토리

(전 화)1588-3830

(홈페이지)http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 상 진

(전 화) 1588-3830

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
143,577

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
186,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
26,705,322,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 02일

종료일
2027년 02월 25일

5. 처분목적
임직원에게 기 부여한 주식매수선택권 
행사기간 도래에 따른 자기주식 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
143,577

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
14,649,854
비율(%)
8.93

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
5
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 02일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 처분예정주식수는 2020년 2월 26일 이사회에서 승인한 주식매수선택권 부여 수량 중 공시서류제출일 현재 행사가능기간이 도래하여 행사 가능한 주식 수 입니다.
- 상기 3. 처분예정금액의 경우, 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식수를 곱한 금액 입니다. 
- 상기 4. 처분예정기간의 종료일은 해당 주식매수선택권의 행사 가능기간(2022년 2월 26일~2027년 2월 25일)의 종료일을 기재하였습니다.
- 상기 9. 처분결정일은 행사가능기간이 도래한 주식매수선택권의 최초 행사 신청 개시일로, 행사 가능한 주식매수선택권 중 행사 신청한 주식이 최초로 지급되는 시점은 2022년 3월 14일 입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
14,750,125
-
100,271
-
14,649,854
- 임직원 주식매수선택권 행사(11,080주)
- 직원 스톡그랜트 지급(89,191주)

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
5
-
-
-
5
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
14,750,130
-
100,271
-
14,649,859
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
제주은행 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 제주은행

제주은행/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
제주특별자치도 제주시 오현길 90(이도일동)
제주은행 본점 4층 대회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제62기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박우혁)
-제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박용욱)
-제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이원호)
-제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 변영철)
-제3-5호 : 사외이사 선임의 건 (후보 정순여)
-제3-6호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건

(후보 이인균)

제4호 의안 : 은행장 선임의 건(후보 박우혁)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
-제5-1호 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보 박용욱)
-제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보 정순여)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 발열검사가 진행되며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 또한, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

-주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박우혁
1963-06
2
신규선임
신한은행 부행장
신한금융지주회사 부사장

이인균
1967-04
1
신규선임
신한금융지주회사 부사장(현)
신한금융지주회사 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원호
1959-05
1
재선임
신한신용정보 대표이사
-

변영철
1969-02
1
재선임
제주대학교 컴퓨터공학 교수(현)
-

정순여
1970-02
1
재선임
제주대학교 회계학과 교수(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박용욱
1963-04
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
제주은행 상임감사위원(현)
금융감독원 소비자보호총괄국 국장

정순여
1970-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
제주대학교 회계학과 교수(현)
포스코스틸리온 — 최대주주변경 (20220302)
제출인: 포스코스틸리온

포스코강판/최대주주변경/(2022.03.02)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
포스코홀딩스주식회사

소유주식수(주)
3,412,000

소유비율(%)
56.87

변경후
최대주주등
주식회사포스코

소유주식수(주)
3,412,000

소유비율(%)
56.87

2. 변경사유
지주회사설립으로인한 물적분할

3. 지분인수목적
-

-인수자금 조달방법
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2022-03-02

5. 변경확인일자
2022-03-02

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제4항의 변경일자 및 제5항의 변경확인일자는 포스코홀딩스주식회사와 주식회사포스코의 등기일임

※관련공시
-

세부변경내역

성명(법인)명
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

포스코홀딩스주식회사
변경전 최대주주
3,412,000
56.87
-
-
-

주식회사포스코
변경후 최대주주
-
-
3,412,000
56.87
-
제주은행 — 감사보고서제출 (20220302)
제출인: 제주은행

제주은행/감사보고서 제출/(2022.03.02)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
6,944,214,530,855
6,531,838,493,567

- 부채총계
6,428,269,400,380
6,022,397,052,992

- 자본총계
515,945,130,475
509,441,440,575

- 비지배지분 제외 자본총계
515,945,130,475
509,441,440,575

- 자본금
160,643,870,000
160,643,870,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
321.2
317.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
204,542,526,116
214,616,511,785

- 영업이익
22,602,403,649
21,631,151,671

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,854,843,101
22,982,954,227

- 당기순이익
18,445,748,991
17,521,050,736

- 지배기업 소유주지분 순이익
18,445,748,991
17,521,050,736

4. 연결대상 종속회사 수
8
8

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
6,933,432,978,080
6,520,405,271,257

- 부채총계
6,417,487,847,605
6,010,963,830,682

- 자본총계
515,945,130,475
509,441,440,575

- 자본금
160,643,870,000
160,643,870,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
321.2
317.1

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
204,401,361,247
214,452,415,429

- 영업이익
22,602,403,649
21,631,151,671

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,854,843,101
22,982,954,227

- 당기순이익
18,445,748,991
17,521,050,736

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-02

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.
- 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 회사는 연결대상 종속회사 수에 포함하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
삼보모터스 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항
- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
- 제1호 의안:2021년 제35기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 실시예정(1주당 50원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(관계법령 개정반영)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이재하 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김경표 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이유경 선임의 건

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재하
1954-08
3년
재선임
대구경영자총협회 회장
대구상공회의소 회상
삼보모터스(주) 대표이사

김경표
1964-02
3년
재선임
삼보모터스(주) 이사

이유경
1981-04
3년
신규선임
삼보모터스(주) 이사
씨티씨바이오 — 신주인수권행사 (20220302)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/신주인수권행사/(2022.03.02)신주인수권행사

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
452,011

-발행주식총수(주)
23,623,540

-발행주식총수 대비
1.91%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 본 건 행사 및 아래 서술한 신주인수건 행사로 인하여 추가상장되는 주식을 제외하고 현재 발행된 주식 총수입니다.
- 현재 상장신청중인 신주인수권 행사분 700,000,000원(105,469주)이 있으며, 3월 11일 상장 될 예정입니다.
- 본 신주인수권행사 이후 남은 잔액 19,963원은 2022년 2월 23일 사채권자의 풋옵션 청구로 2022년 3월 25일 조기상환 될 예정입니다.
- 아래 "일별 행사내역"의 "상장예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시
2020-09-23 신주인수권부사채권발행결정(제5회차)
2020-12-28 신주인수권행사가액의조정
2021-03-25 신주인수권행사가액의조정
2021-09-27 신주인수권행사
2021-09-29 신주인수권행사

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2022-03-02
5
무기병식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인권부사채
3,000,000,000
6,637
452,011
2022-03-21

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

5
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
19,963
KRW : South-Korean Won
6,637
3
삼보모터스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220302)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.02)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.86

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
908,783,100

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-29

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 2021년 12월 31일 현재 발행주식총수 18,823,896주 중 자사주 648,234주(무배당)를 제외한 18,175,662주를 기준으로 산정하였습니다.

- 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28) 종가의 산술평균가격(5,832원)에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내입니다.

※ 관련공시
-
삼보모터스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,029,815,041,427
941,568,203,003
88,246,838,424
9.0

- 영업이익
21,865,689,369
16,216,235,718
5,649,453,654
35.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,884,226,051
-13,113,657,383
34,997,883,434
흑자전환

- 당기순이익
16,200,650,530
-11,201,837,617
27,402,488,147
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
791,139,845,946
792,851,152,563

- 부채총계
553,924,509,425
594,275,998,408

- 자본총계
237,215,336,521
198,575,154,155

- 자본금
9,411,948,000
8,542,271,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 판매량 증가에 따른 매출액 증가
- 종속회사의 재무구조개선 및 환율 상승으로 인한 외환차익 증가에 따른 손익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2.상기 자료는 내부결산자료로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이케이시냅스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220302)
제출인: 제이케이시냅스

얍엑스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
32,567,278,836
29,928,991,555
2,638,287,281
8.8

- 영업이익
-1,012,492,042
432,567,418
-1,445,059,460
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,550,802,863
-1,050,978,049
-1,499,824,814
-142.7

- 당기순이익
-2,550,802,863
-1,279,159,875
-1,271,642,988
-99.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
154,669,579,075
88,387,362,488

- 부채총계
83,266,566,223
28,878,928,215

- 자본총계
71,403,012,852
59,508,434,273

- 자본금
43,322,038,500
38,582,288,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업비용 증가로 인한 이익 감소 및 자금조달로 인한 금융비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.

2. 당해 사업연도 및 직전 사업엽도의 재무정보는 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

3. 직전 사업연도 재무수치는 직전 사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

4. 상기자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
덴티움 — 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) (20220302)
제출인: 덴티움

덴티움/연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2022.03.02)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 연결 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)
2022
사업연도
2023
사업연도
2024
사업연도

대상기간
시작일
2022-01-01
2023-01-01
2024-01-01

종료일
2022-12-31
2023-12-31
2024-12-31

매출액
4,000
-
-

영업이익
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
-
-
-

당기순이익
-
-
-

-
-
-
-

2. 전망 또는 예측의 근거
- 상기의 전망치는 당사의 장래사업 및 경영계획을 참고하여 작성하였음

3. 정보제공내역
정보제공자
(주)덴티움 재무팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 애널리스트, 일반투자자, 언론매체 등

정보제공(예정)일시
공정공시후 수시제공 예정

행사명(장소)
-

4. 연락처(관련부서/전화번호)
재무팀(070-7098-6398)

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 연결 영업실적 전망 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 실적에 대한 예측은 당사의 사업계획을 근거로 작성되었고, 이는 불확실한 예측정보를 포함하고 있으며 향후 대내외 시장환경 및 경영방침의 변경 등에 따라 실제 결과와 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[최근 영업실적 등에 대한 전망과 실적 차이]

대상기간
2020-01-01
~
2020-12-31

구분(단위 : 억원)
전망
실적
오차율

매출액
3,201
2,297
-28.2

영업이익
-
-
-

-
-
-
-
케이비아이동국실업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220302)
제출인: 케이비아이동국실업

케이비아이동국실업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.02)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
521,440,975
530,786,950
-9,345,976
-1.8

- 영업이익
-72,982,435
-20,831,645
-52,150,790
-250.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-34,810,564
-17,206,332
-17,604,232
-102.3

- 당기순이익
-23,571,650
-11,427,243
-12,144,406
-106.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
570,879,835
566,142,150

- 부채총계
399,904,387
396,370,266

- 자본총계
170,975,448
169,771,884

- 자본금
43,608,999
33,021,036

- 자본총계/자본금 비율(%)
392.1
514.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVD-19 장기화, 차량용 반도체 수급 난항으로 인한 유럽 및 중국 자회사 매출 감소 및 손익 악화

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의

잠정 영업실적임.
2. 상기 이사회결의일(결정일)은 회사 내부결산 마감에 따른 내부보고일임.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
168,409,070
165,857,934

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
386.2
502.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
361,613,391
317,443,439
수산세보틱스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220302)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.02)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
15

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
539,863,930

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 내용 중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식입니다.

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

수산중공업우
우선주
15
-
12,300
뉴파워프라즈마 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220302)
제출인: 뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.02)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.78

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,063,919,750

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

2. 상기 현금배당은 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 배당금 총액(2,063,919,750원)은 발행주식 총수 43,692,624주에서 자기주식 2,414,229주를 제외한 41,278,395주에 주당배당금(50원)을 반영하여 산정한 것입니다.

4. 배당금지급 예정일은 정기 주주총회 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

5. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 당사의 제 23기 정기주주총회 일시 및 장소는 추후 결정되는 즉시 공시하겠습니다.

※ 관련공시
-
덴티움 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220302)
제출인: 덴티움

덴티움/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.02)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
292,565,897
229,749,431
62,816,466
27.3

- 영업이익
69,922,445
39,595,641
30,326,804
76.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
74,726,261
26,054,422
48,671,839
186.8

- 당기순이익
56,620,978
22,219,520
34,401,458
154.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
571,211,943
510,235,859

- 부채총계
279,005,162
281,634,964

- 자본총계
292,206,781
228,600,895

- 자본금
6,184,415
6,184,415

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,724.9
3,696.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 : 국내 및 해외지역 매출 증가
2) 영업이익 : 매출 증가에 따른 원가율

개선 및 비용 축소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
292,948,371
229,294,228

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,736.9
3,707.6

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
226,339,594
178,843,414
상상인증권 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220302)
제출인: 상상인증권

상상인증권/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.03.02)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

1
1,145
1,135

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

1
1,900,000,000
1,659,388
1,674,008

5. 조정사유
유상증자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정대상
(주)상상인증권 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 조정근거 : 사채인수계약서 별지1.사채의발행조건 [전환에 관한사항] 6조 가항 내지 나항

(6) 전환가격의 조정

본건 사채의 발행일 익일부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격. 이하 “기준가”)을 하회하는 발행가격(기준환율을 적용하여 원화로 환산한 가격)으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 해당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 전환가격을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용하기로 한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.
가목에 따른 조정후 전환가격은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.
기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.
1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.
시가라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

3. 조정 내용
1) 기발행주식수 : 97,505,815주
2) 신발행주식수 : 9,950,248주
3) 1주당 발행가액 : 1,005원
4) 시가 : 1,114원
5) 조정 전 전환가액 : 1,145원
6) 조정 후 전환가액 : 1,135원 (원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2022-03-03

8. 이사회결의일(결정일)
2022-02-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 내용은 유상증자에 따른 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2022-03-02 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2022-02-15 유상증자결정
현대건설 — 투자판단관련주요경영사항 (20220302)
제출인: 현대건설

현대건설/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.02)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
이촌강촌아파트 리모델링주택사업 시공자 선정

2. 주요내용
- 현대건설은 아래와 같이 2022년 3월 2일, 이촌강촌아파트 리모델링주택사업 시공자 선정 임시총회에서 이촌강촌아파트 리모델링 사업의 시공사로 선정되었음을 통보받음.

- 아 래 -

1. 발주처: 이촌강촌아파트 리모델링주택조합

2. 계약금액: 약 4,743억원 (당사분)

3. 최근매출액: 16,970,859,431,638원

4. 매출액대비: 약 2.79 %

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.주요내용의 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 3.사실확인일은 시공자 선정 사실을 통보받은 일자임.

- 본 사항은 사업 진행과정에서 변동될 수 있으며, 향후 본계약 체결 시 확정 내용을 재공시할 예정임.

※ 관련공시
-
상상인증권 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20220302)
제출인: 상상인증권

상상인증권/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2022.03.02)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
9,950,248

발행예정금액(원)
9,999,999,240

발행결정 최초 이사회결의일
2022-02-15

실제발행주식수(주)
9,950,248

실제발행금액(원)
9,999,999,240

납입일
2022-03-02

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 2022년 02월 15일 이사회결의에 의한 유상증자(제3자배정)는 예정 납입일에 상기와 같이 100%납입이 완료되었습니다.

2. 향후 진행일정 예정

1) 신주권교부예정일 : 2022년 03월 16일

2) 신주의 상장 예정일 : 2022년 03월 17일

※ 관련공시
2022-02-15 유상증자결정
코맥스 — 주주총회소집결의 (20220302)
제출인: 코맥스

코맥스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동)
주식회사 코맥스 본사 2층 교육장

3. 의안 주요내용
1. 제46기 정기주주총회 보고안건

가. 감사보고 및 영업보고

나. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 제46기 정기주주총회 부의안건

가. 제1호 의한 :

제46기 (2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 주식배당 : 1주당 0.02주

- 현금배당 : 1주당 50원

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- [감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출] 규정 신설

다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창민 신규선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 김병도 감사위원회 위원 재선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사외이사 조성식 감사위원회 위원 신규선임의 건

- 4-3호의 의안 : 사외이사 이창민 감사위원회 위원 신규선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

● 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

● 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제46기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-21 주식배당결정
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창민
1964-08
3년
신규선임
경희대학교 국제경제학(박사)졸업
前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄
現 (사)공공협력원 원장
現 한국부동산개발협회 주임교수
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김병도
1969-07
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
고려대학교 졸업
한양대학교 경영대학원 졸업
現 (주)코맥스 경영기획실장

조성식
1952-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 졸업
KAIST 최고경영자과정 졸업
前 LG EDS 부사장
前 SAS 코리아 사장
前 메타넷 부회장

이창민
1964-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
경희대학교 국제경제학(박사)졸업
前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄
現 (사)공공협력원 원장
現 한국부동산개발협회 주임교수
인팩 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220302)
제출인: 인팩

인팩/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.02)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,800,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정