SK리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220302)
제출인: SK리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 02일

권 유 자:
성 명: 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
전화번호: 02-6353-7070

작 성 자:
성 명: 이영호
부서 및 직위: PL
전화번호: 02-6353-7070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 02일
라. 주주총회일
2022년 03월 18일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

SK(주)
최대주주
보통주
77,510,266
50.00
최대주주
-

계
-
77,510,266
50.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

전혁주(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이영호(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

백승엽(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이재강(신한아이타스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

전혁주(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이영호(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

백승엽(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이재강(신한아이타스(주))
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 02일
2022년 03월 08일
2022년 03월 17일
2022년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

제3기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 08일 9시~2022년 03월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스케이리츠
http://www.skreit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수
<위임장 접수처>
-주소 : 서울시 영등포구 여의대로70, 신한금융투자타워 20층 
 신한아이타스(주) 이재강(우.07325)
-전화번호 : 02-2180-0653

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 18일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 제1·2교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 08일 9시~2022년 03월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내
- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 전자투표 행사를 적극 활용하여 주실 것
을 당부드립니다.

- 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제3기 재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결
재 무 상 태 표

제3기

2021년 12월 31일 현재

제2기

2021년 09월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
24,216,223,185
21,593,659,298

1. 현금및현금성자산
12,411,083,242
20,189,921,807

2. 단기금융자산
11,000,000,000
-

3. 매출채권및기타채권
-
1,006,071,737

4. 기타유동금융자산
450,969,622
1,042,925

5. 기타유동자산
354,170,321
396,622,829

Ⅱ. 비유동자산
1,860,028,040,902
1,861,088,145,831

1. 투자부동산
1,860,028,040,902
1,861,088,145,831

자 산 총 계
1,884,244,264,087
1,882,681,805,129

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,865,108,845
3,360,124,694

1. 기타유동금융부채
1,135,948,178
1,034,400,501

2. 기타유동부채
2,729,160,667
2,325,724,193

Ⅱ. 비유동부채
1,103,778,855,519
1,103,125,658,498

1. 장기차입금
1,045,415,162,700
1,044,783,013,773

2. 임대보증금
51,887,268,776
51,581,631,415

3. 기타비유동부채
6,476,424,043
6,761,013,310

부 채 총 계
1,107,643,964,364
1,106,485,783,192

자 본

Ⅰ. 자본금
77,510,266,000
77,510,266,000

Ⅱ. 기타불입자본
687,262,384,420
687,994,835,422

Ⅲ. 이익잉여금
11,827,649,303
10,690,920,515

자 본 총 계
776,600,299,723
776,196,021,937

부채 및 자본 총계
1,884,244,264,087
1,882,681,805,129

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 2021년 07월 01일부터 2021년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업수익
18,579,453,134
17,088,721,815

Ⅱ. 영업비용
3,376,107,897
3,601,311,339

Ⅲ. 영업이익
15,203,345,237
13,487,410,476

1. 금융수익
19,399,086
4,269,622

2. 금융비용
6,447,438,557
7,215,731,075

3. 기타수익
44,923
1,098,546

4. 기타비용
-
22

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
8,775,350,689
6,277,047,547

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
8,775,350,689
6,277,047,547

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
8,775,350,689
6,277,047,547

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
57
54

연
결
자 본 변 동 표

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 2021년 07월 01일부터 2021년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2021년 07월 01일(전기초)
300,000,000
-
78,904
300,078,904

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
6,277,047,547
6,277,047,547

소유주와의 거래 :

유상증자
77,210,266,000
692,408,708,390
-
769,618,974,390

연차배당
-
-
(78,904)
(78,904)

자본잉여금의 이익잉여금이입액
-
(4,413,872,968)
4,413,872,968
-

2021년 09월 30일(전기말)
77,510,266,000
687,994,835,422
10,690,920,515
776,196,021,937

2021년 10월 01일(당기초)
77,510,266,000
687,994,835,422
10,690,920,515
776,196,021,937

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
8,775,350,689
8,775,350,689

소유주와의 거래 :

주식발행비
-
(120,092,000)
-
(120,092,000)

연차배당
-
-
(8,250,980,903)
(8,250,980,903)

자본잉여금의 이익잉여금이입액
-
(612,359,002)
612,359,002
-

2021년 12월 31일(당기말)
77,510,266,000
687,262,384,420
11,827,649,303
776,600,299,723

연 결 현 금 흐 름 표

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 2021년 07월 01일부터 2021년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,627,014,103
69,144,462,016

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
18,168,207,645
75,498,247,282

2. 이자의 수취
9,358,657
3,239,849

3. 이자의 지급
(5,549,132,269)
(6,356,526,245)

4. 법인세의 환급(납부)
(1,419,930)
(498,870)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,034,779,765)
(1,863,062,096,893)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,034,779,765)
(1,863,062,096,893)

단기금융상품의 취득
11,000,000,000
-

종속기업취득순현금유출
-
17,706

투자부동산(토지)의 취득
-
1,545,010,200,319

투자부동산(건물)의 취득
1,034,779,765
318,051,878,868

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,371,072,903)
1,813,807,495,486

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
2,072,986,174,390

단기차입금의 증가
-
259,178,600,000

장기차입금의 증가
-
1,044,188,600,000

유상증자
-
769,618,974,390

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,371,072,903)
(259,178,678,904)

단기차입금의 감소
-
259,178,600,000

주식발행비
120,092,000
-

배당금의 지급
8,250,980,903
78,904

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(7,778,838,565)
19,889,860,609

기초의 현금및현금성자산
20,189,921,807
300,061,198

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
12,411,083,242
20,189,921,807

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제3기

2021년 12월 31일 현재

제2기

2021년 09월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
13,194,283,616
10,648,634,492

1. 현금및현금성자산
1,671,300,413
9,399,550,876

2. 단기금융상품
11,000,000,000
-

3. 매출채권및기타채권
-
1,006,071,737

4. 기타유동금융자산
323,973,127
509,446

5. 기타유동자산
199,010,076
242,502,433

Ⅱ. 비유동자산
1,391,424,435,895
1,393,166,921,460

1. 종속기업투자
338,956,820,000
338,956,820,000

2. 투자부동산
1,052,467,615,895
1,054,210,101,460

자 산 총 계
1,404,618,719,511
1,403,815,555,952

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,197,220,108
1,891,001,184

1. 기타유동금융부채
628,486,510
558,899,029

2. 기타유동부채
1,568,733,598
1,332,102,155

Ⅱ. 비유동부채
630,168,884,427
629,816,257,705

1. 장기차입금
598,111,822,669
597,752,280,804

2. 임대보증금
29,817,334,047
29,664,268,639

3. 기타비유동부채
2,239,727,711
2,399,708,262

부 채 총 계
632,366,104,535
631,707,258,889

자 본

Ⅰ. 자본금
77,510,266,000
77,510,266,000

Ⅱ. 기타불입자본
687,262,384,420
687,994,835,422

Ⅲ. 이익잉여금
7,479,964,556
6,603,195,641

자 본 총 계
772,252,614,976
772,108,297,063

부채 및 자본 총계
1,404,618,719,511
1,403,815,555,952

포 괄 손 익 계 산 서

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 2021년 07월 01일부터 2021년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업수익
14,701,916,345
9,445,854,099

Ⅱ. 영업비용
2,496,006,124
2,615,372,127

Ⅲ. 영업이익
12,205,910,221
6,830,481,972

1. 금융수익
11,418,071
2,365,516

2. 금융비용
3,701,982,393
4,644,144,981

3. 기타수익
44,917
620,182

4. 기타비용
-
16

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
8,515,390,816
2,189,322,673

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
8,515,390,816
2,189,322,673

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
8,515,390,816
2,189,322,673

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
55
19

자 본 변 동 표

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 2021년 07월 01일부터 2021년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2021년 07월 01일(전기초)
300,000,000
-
78,904
300,078,904

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
2,189,322,673
2,189,322,673

소유주와의 거래 :

유상증자
77,210,266,000
692,408,708,390
-
769,618,974,390

연차배당
-
-
(78,904)
(78,904)

자본잉여금의 이익잉여금이입액
-
(4,413,872,968)
4,413,872,968
-

2021년 09월 30일(전기말)
77,510,266,000
687,994,835,422
6,603,195,641
772,108,297,063

2021년 10월 01일(당기초)
77,510,266,000
687,994,835,422
6,603,195,641
772,108,297,063

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
8,515,390,816
8,515,390,816

소유주와의 거래 :

유상증자
-
(120,092,000)
-
(120,092,000)

연차배당
-
-
(8,250,980,903)
(8,250,980,903)

자본잉여금의 이익잉여금이입액
-
(612,359,002)
612,359,002
-

2021년 12월 31일(당기말)
77,510,266,000
687,262,384,420
7,479,964,556
772,252,614,976

현 금 흐 름 표

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 2021년 07월 01일부터 2021년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,642,822,440
36,881,100,914

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,416,167,456
41,033,309,600

2. 배당금 수취
4,413,872,968
-

3. 이자의 수취
2,537,216
1,862,646

4. 이자의 지급
(3,189,375,120)
(4,153,784,522)

5. 법인세의 환급(납부)
(380,080)
(286,810)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,000,000,000)
(1,394,814,706,722)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,000,000,000)
(1,394,814,706,722)

단기금융상품의 증가
11,000,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
-
338,956,820,000

투자부동산(토지)의 취득
-
779,333,003,610

투자부동산(건물)의 취득
-
276,524,883,112

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,371,072,903)
1,367,033,095,486

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
1,622,311,774,390

단기차입금의 증가
-
255,278,600,000

장기차입금의 증가
-
597,414,200,000

유상증자
-
769,618,974,390

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,371,072,903)
(255,278,678,904)

단기차입금의 감소
-
255,278,600,000

주식발행비
120,092,000
-

배당금의 지급
8,250,980,903
78,904

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(7,728,250,463)
9,099,489,678

기초의 현금및현금성자산
9,399,550,876
300,061,198

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
1,671,300,413
9,399,550,876

이익잉여금처분계산서

제3(당)기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제2(전)기 2021년 07월 01일부터 2021년 09월 30일까지

(단위: 원)

과 목

당기

처분예정일: 2022년 03월 18일

전기

처분확정일: 2021년 12월 23일

미처분이익잉여금

2,189,322,673

2,189,322,673

전기이월미처분이익잉여금
(1,647,785,262)

-

당기순이익
8,515,390,816

2,189,322,673

임의적립금 등의 이입액

612,359,002
-
4,413,872,968

자본잉여금 이입액
612,359,002

4,413,872,968

이익잉여금처분액

10,870,235,383

8,250,980,903

보통주현금배당:
 주당배당금(률)
 - 당기 70원(14.02%) 
 - 전기 53원(10.65%)
10,870,235,383

8,250,980,903

차기이월미처분이익잉여금

(3,390,270,827)

(1,647,785,262)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제3기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 
- 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32 조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

② 회사는 이익배당을 이사회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다

- 아 래 -

이익잉여금처분계산서

제3(당)기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제2(전)기 2021년 07월 01일부터 2021년 09월 30일까지

(단위: 원)

과 목

당기

처분예정일: 2022년 03월 18일

전기

처분확정일: 2021년 12월 23일

미처분이익잉여금

2,189,322,673

2,189,322,673

전기이월미처분이익잉여금
(1,647,785,262)

-

당기순이익
8,515,390,816

2,189,322,673

임의적립금 등의 이입액

612,359,002
-
4,413,872,968

자본잉여금 이입액
612,359,002

4,413,872,968

이익잉여금처분액

10,870,235,383

8,250,980,903

보통주현금배당:
 주당배당금(률)
 - 당기 70원(14.02%) 
 - 전기 53원(10.65%)
10,870,235,383

8,250,980,903

차기이월미처분이익잉여금

(3,390,270,827)

(1,647,785,262)

- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "총배당금/155,020,532주)*보유주식수"로 산출
- 배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급

제3호 의안) 제4기 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감독이사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,200만원

(전 기)

감독이사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,200만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항
- 보수는 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회 일의 전월까지 적용.
- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함.

□ 의결사항
본 주주총회 결의를 받아 제4기 감독이사 보수를 승인하고자 함.

제4호 의안) 제4기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하는 사업계획의 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.

□ 주요 내용

○ 사업계획 적용기간(제4기) : 2022.01.01 ~ 2022.03.31

○ 투자부동산

- (기존) SK서린빌딩 (서울시 종로구 종로 26 외 1필지)

- (기존) 클린에너지위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 100%

○ 제4기 예상 재무제표(별도 재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분

제4기(E)

(2022.01.01~2022.03.31)

영업수익

15,144

영업비용

2,664

영업이익

12,479

당기순이익

8,869

보통주 주당 배당금

68원

1) 상기 재무제표는, 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능.

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임.

3) 사업계획(안)은 제반 가정을 바탕으로 이루어진 것으로 당해 회사의 실제 운영에 따라 그 결과가 달라질 수 있으며, 미래기간에 대한 추정은 다양한 제반 요소들의 변동에 따라 중대한 영향을 받을 수 있으므로 본 사업계획(안) 상의 추정치가 장래의 실적치와 중대하게 달라질 수 있음.