SFA넥셀 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220302)
제출인: SFA넥셀

의결권대리행사권유참고서류
3.5
씨아이에스 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
 - 재무제표의 승인
단순 기재 누락
-
이익잉여금처분계산서(안)
추가

(정정후)
<연결재무제표>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(4,246,167,972)

20,566,808,990

전기이월미처분이익잉여금
20,566,808,990

24,924,109,160

당기순이익(손실)
(24,366,516,566)

(4,410,655,945)

확정급여제도의 재측정요소
(446,460,396)

53,355,775

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

(4,246,167,972)

20,566,808,990

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)은 지배기업의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다.

<별도재무제표>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(4,246,167,972)

20,566,808,990

전기이월미처분이익잉여금
20,566,808,990

24,924,109,160

당기순이익(손실)
(24,366,516,566)

(4,410,655,945)

확정급여제도의 재측정요소
(446,460,396)

53,355,775

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

(4,246,167,972)

20,566,808,990

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 02 월 25 일

권 유 자:
성 명: 씨아이에스 주식회사
주 소: 대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)
전화번호: 053-593-1552

작 성 자:
성 명: 정 명 수
부서 및 직위: 부사장
전화번호: 053-593-1552

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨아이에스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 25일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨아이에스
주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

지비이홀딩스
주식회사
최대주주
보통주
14,055,787
22.88
최대주주
-

김수하
등기임원
보통주
3,056,184
4.97
대표이사
-

정명수
임원
보통주
68,900
0.11
비등기임원
-

백승근
임원
보통주
950,509
1.55
비등기임원
-

계
-
18,131,380
29.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정명수
보통주
68,900
임원
임원
-

김원섭
보통주
0
임원
임원
-

최유성
보통주
0
직원
직원
-

도유엽
보통주
0
직원
직원
-

전초록
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 25일
2022년 03월 03일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨아이에스 주식회사
http://www.cisro.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 
- 주 소 : 대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동) 씨아이에스 주식회사 재무팀 도유엽
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 03월 28일 17시까지
- 전화번호 : 070-4614-4675
- 팩스번호 : 053-593-1554

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 10시

장 소
대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)
씨아이에스 주식회사 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 본사 사무동 입구에 체온측정 카메라를 설치할 예정이며, 당일 발열. 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용시 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기(2021.0
1.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

당사는 2019년 6월 18일 심천시지혜역덕능원장비(유)의 동사회 결의에 따라 동사회 구성원의 변경이 있었으며 동사회 구성원의 과반수를 선임할 수 있는 능력을 상실하였습니다. 이에 따라 당사는 전전기 중 심천시지혜역덕능원장비(유)에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상 종속기업에서 제외하고, 동 주식의 공정가치를 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.

이러한 변화로 당사는 전전기와 전기에 연결재무제표를 작성하지 않았으며, 비교표시된 전전기와 전기의 재무제표는 개별재무제표입니다.

당사는 전고체 전해질 제조를 위하여 2021년 4월 1일 지분율 100%의 자회사 씨아이
솔리드 주식회사(자본금 2,000백만원)를 설립함으로 인하여 지배력을 획득하였으며
이러한 변화로 당반기부터 연결재무제표를 작성하였습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총 1,327억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익 165억원이고 당기순이익은 -244억원 입니다. 기타 영업에관한 상황은 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도재무제표를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

유동자산

236,115,839,952

189,745,626,139

현금및현금성자산
62,836,390,792

74,379,428,999

기타유동금융자산
5,000,000,000

-

당기손익인식금융자산
8,008,574,884

-

매출채권
12,759,593,171

2,984,599,537

기타유동수취채권
551,209,378

637,926,945

재고자산
110,574,468,470

85,681,276,253

기타유동자산
36,384,433,207

26,062,394,405

당기법인세자산
1,170,050

-

비유동자산

83,060,369,840

44,139,853,137

기타비유동금융자산
221,305,438

191,140,298

당기손익인식비유동금융자산
3,448,344,208

-

장기매도가능금융자산
899,974,700

599,974,700

유형자산
71,811,481,679

37,428,192,114

무형자산
781,928,704

747,824,667

사용권자산
182,228,289

113,940,555

관계기업투자지분
861,098,338

1,073,041,078

기타비유동수취채권
419,766,842

392,665,600

기타비유동자산
252,777,779

-

이연법인세자산
4,181,463,863

3,593,074,125

자 산 총 계

319,176,209,792

233,885,479,276

부 채

유동부채

121,545,240,604

129,676,621,156

단기차입금
5,000,000,000

10,000,000,000

매입채무
17,404,952,037

6,712,855,203

기타지급채무
4,727,702,383

3,058,317,807

리스부채
64,622,711

36,021,402

기타유동부채
90,197,388,640

107,669,644,281

기타유동충당부채
768,527,953

832,415,905

당기법인세부채
628,046,880

1,367,366,558

유동성장기부채
2,754,000,000

-

비유동부채

81,407,679,949

39,735,158,088

장기차입금
24,786,000,000

-

전환사채
18,839,792,389

11,859,720,331

파생상품부채
34,558,515,000

25,571,970,000

확정급여부채
2,844,638,931

2,055,795,441

기타비유동지급채무
260,677,103

168,925,406

비유동리스부채
118,056,526

78,746,910

부 채 총 계

202,952,920,553

169,411,779,244

자 본

지배기업의 소유지분

113,841,361,735

64,473,700,032

자본금
6,143,748,600

5,749,167,600

자본잉여금
110,165,534,721

38,126,361,780

기타자본
1,738,857,676

-

기타포괄손익누계액
(6,611,290)

(14,638,338)

이익잉여금
(4,200,167,972)

20,612,808,990

비지배지분

2,381,927,504

-

자 본 총 계

116,223,289,239

64,473,700,032

부 채 및 자 본 총 계

319,176,209,792

233,885,479,276

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

매출액

132,737,951,313

118,057,348,066

매출원가

102,303,299,688

97,256,009,837

매출총이익

30,434,651,625

20,801,338,229

판매비와관리비
13,862,404,235

6,890,560,749

영업이익

16,572,247,390

13,910,777,480

기타수익
3,014,094,535

1,562,936,143

기타비용
344,377,078

2,303,898,124

금융수익
1,370,401,062

1,797,990,825

금융비용
43,818,432,443

18,736,525,262

지분법손실
(224,098,550)

(354,461,587)

법인세비용차감전순이익(손실)

(23,430,165,084)

(4,123,180,525)

법인세비용

1,006,560,917

287,475,420

당기순이익(손실)

(24,436,726,001)

(4,410,655,945)

기타포괄손익

(438,433,348)

86,462,944

후속기간에 당기손익으로 재분류되는
 기타포괄손익
-
8,027,048
-
33,107,169

지분법자본변동
8,027,048

33,107,169

후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는
 기타포괄손익

(446,460,396)

53,355,775

확정급여제도의 재측정요소
(446,460,396)

53,355,775

총포괄이익(손실)

(24,875,159,349)

(4,324,193,001)

당기순이익(손실)의 귀속

(24,436,726,001)

(4,410,655,945)

지배기업소유주지분
(24,366,516,566)

(4,410,655,945)

비지배지분
(70,209,435)

-

총포괄이익(손실)의 귀속

(24,875,159,349)

(4,324,193,001)

지배기업소유주지분
(23,787,855,553)

(4,324,193,001)

비지배지분
(1,087,303,796)

-

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)

(397)

(77)

희석주당순이익(손실)

(397)

(77)

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2020.01.01(전기초)
5,362,470,500
19,385,102,925
-
(47,745,507)
24,970,109,160
49,669,937,078
-
49,669,937,078

총포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
-
(4,410,655,945)
(4,410,655,945)
-

(4,410,655,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
33,107,169
-
33,107,169
-
33,107,169

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
53,355,775
53,355,775
-
53,355,775

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환사채의 전환
386,697,100
18,741,258,855
-
-
-
19,127,955,955
-
19,127,955,955

2020.12.31(전기말)
5,749,167,600
38,126,361,780
-
(14,638,338)
20,612,808,990
64,473,700,032
-
64,473,700,032

2021.01.01(당기초)
5,749,167,600
38,126,361,780
-
(14,638,338)
20,612,808,990
64,473,700,032
-
64,473,700,032

총포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
-
(24,366,516,566)
(24,366,516,566)
(70,209,435)
(24,436,726,001)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
8,027,048
-
8,027,048
-
8,027,048

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(446,460,396)
(446,460,396)
-
(446,460,396)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

종속기업 유상증자
-
1,017,094,361
-
-
-
1,017,094,361
2,452,136,939
3,469,231,300

전환사채의 전환
394,581,000
71,022,078,580
-
-
-
71,416,659,580
-
71,416,659,580

주식선택권
-
-
1,738,857,676
-
-
1,738,857,676
-
1,738,857,676

2021.12.31(당기말)
6,143,748,600
110,165,534,721
1,738,857,676
(6,611,290)
(4,200,167,972)
113,841,361,735
2,381,927,504
116,223,289,239

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(30,779,978,491)

40,709,262,303

영업활동에서 창출된 현금흐름
(27,996,536,384)

41,862,916,158

당기순이익(손실)
(24,436,726,001)

(4,410,655,945)

조정
48,056,371,619

19,847,059,572

법인세비용(수익)
1,006,560,917

287,475,420

이자비용
4,040,551,868

1,068,224,899

퇴직급여
1,025,971,392

901,532,033

감가상각비
729,823,597

579,917,995

무형자산상각비
30,871,026

101,300,893

사용권자산상각비
48,874,569

28,941,820

대손상각비(대손충당금환입)
(836,714,272)

(167,619,026)

판매보증충당부채전입액(환입액)
1,217,648,299

(416,143,345)

경상연구개발비
75,300,240

13,169,700

재고자산평가손실
227,353,626

-

파생상품평가손실
37,999,815,000

15,353,091,000

전환사채전환손실
1,777,715,710

2,315,209,363

외화환산손실
201,182,429

1,972,478,917

주식보상비용
1,738,857,676

-

지분법손실
224,098,550

354,461,587

유형자산처분손실
48,277,438

-

무형자산손상차손
-

23,044,580

당기손익인식금융자산평가손실
349,865

-

재고자산평가충당금환입
-

(706,830,888)

유형자산처분이익
(3,635,364)

(1,199,000)

무형자산손상차손환입
(7,225,000)

-

이자수익
(203,974,321)

(66,704,825)

기타비유동금융자산처분이익
(2,199,298)

-

당기손익인식금융자산평가이익
(455,117,443)

-

파생상품평가이익
(709,110,000)

(1,731,286,000)

외화환산이익
(118,904,885)

(62,005,551)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(51,616,182,002)

26,426,512,531

매출채권의 감소(증가)
(8,949,034,487)

6,326,145,707

기타유동수취채권의 감소(증가)
95,368,249

(587,403,878)

기타유동자산의 감소(증가)
(10,322,038,802)

(12,086,054,881)

재고자산의 감소(증가)
(25,120,545,843)

12,236,086,687

기타비유동자산의 감소(증가)
(252,777,779)

-

매입채무의 증가(감소)
10,692,011,535

2,035,692,379

기타지급채무의 증가(감소)
1,694,522,155

210,206,471

기타유동부채의 증가(감소)
(17,472,255,641)

19,218,890,066

충당부채의 사용
(1,281,536,251)

(354,154,971)

퇴직금의 지급
(539,541,200)

(173,460,750)

사외적립자산의 감소(증가)
(252,105,635)

(470,728,263)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
91,751,697

71,293,964

이자의 수취
195,098,897

66,897,727

이자의 지급
(764,896,586)

(166,736,512)

법인세의 납부
(2,213,644,418)

(1,053,815,070)

투자활동으로 인한 현금흐름

(51,649,824,819)

(13,892,477,531)

투자활동으로 인한 현금유입액
4,040,839,954

151,280,000

기타유동금융자산의 처분
4,000,000,000

120,000,000

기타비유동금융자산의 처분
7,857,276

-

기타비유동수취채권의 감소
8,033,440

30,080,000

유형자산의 처분
16,000,001

1,200,000

정부보조금의 수령
8,949,237

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(55,690,664,773)

(14,043,757,531)

기타유동금융자산의 취득
9,000,000,000

70,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
11,002,151,514

-

기타비유동금융자산의 취득
35,823,118

28,075,235

장기매도가능금융자산의 취득
300,000,000

-

기타비유동수취채권의 증가
36,935,364

210,386,000

유형자산의 취득
35,249,055,477

13,699,755,016

무형자산의 취득
66,699,300

35,541,280

재무활동으로 인한 현금흐름

70,954,155,664

29,963,881,111

재무활동으로 인한 현금유입액
76,007,149,060

46,497,795,520

단기차입금의 차입
-

16,500,000,000

장기차입금의 차입
27,540,000,000

-

전환사채의 발행
44,997,917,760

29,997,795,520

종속기업의 유상증자
3,469,231,300

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,052,993,396)

(16,533,914,409)

단기차입금의 상환
5,000,000,000

16,500,000,000

리스부채의 상환
50,485,406

30,020,005

전환사채의 상환
6,570

12,994

신주발행비의 지급
2,501,420

3,881,410

현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,475,647,646)

56,780,665,883

기초의 현금및현금성자산

74,379,428,999

19,492,158,735

현금및현금성자산의 환율변동효과

(67,390,561)

(1,893,395,619)

기말의 현금및현금성자산

62,836,390,792

74,379,428,999

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(4,246,167,972)

20,566,808,990

전기이월미처분이익잉여금
20,566,808,990

24,924,109,160

당기순이익(손실)
(24,366,516,566)

(4,410,655,945)

확정급여제도의 재측정요소
(446,460,396)

53,355,775

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

(4,246,167,972)

20,566,808,990

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)은 지배기업의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

유동자산

229,887,336,723

189,745,626,139

현금및현금성자산
62,686,997,172

74,379,428,999

기타유동금융자산
5,000,000,000

-

매출채권
12,759,593,171

2,984,599,537

기타유동수취채권
551,209,378

637,926,945

재고자산
110,569,469,597

85,681,276,253

기타유동자산
36,314,427,301

26,062,394,405

종속기업투자
2,005,640,104

-

비유동자산

86,643,286,081

44,139,853,137

기타비유동금융자산
213,113,226

191,140,298

당기손익인식비유동금융자산
3,448,344,208

-

장기매도가능금융자산
899,974,700

599,974,700

유형자산
71,184,069,902

37,428,192,114

무형자산
777,658,915

747,824,667

사용권자산
105,596,405

113,940,555

종속기업및관계기업투자지분
5,248,859,530

1,073,041,078

기타비유동수취채권
387,582,160

392,665,600

기타비유동자산
252,777,779

-

이연법인세자산
4,125,309,256

3,593,074,125

자 산 총 계

316,530,622,804

233,885,479,276

부 채

유동부채

121,347,669,615

129,676,621,156

단기차입금
5,000,000,000

10,000,000,000

매입채무
17,387,352,037

6,712,855,203

기타지급채무
4,588,592,727

3,058,317,807

리스부채
35,954,848

36,021,402

기타유동부채
90,185,195,170

107,669,644,281

기타유동충당부채
768,527,953

832,415,905

당기법인세부채
628,046,880

1,367,366,558

유동성장기부채
2,754,000,000

-

비유동부채

81,341,591,454

39,735,158,088

장기차입금
24,786,000,000

-

전환사채
18,839,792,389

11,859,720,331

파생상품부채
34,558,515,000

25,571,970,000

확정급여부채
2,825,294,487

2,055,795,441

기타비유동지급채무
260,677,103

168,925,406

비유동리스부채
71,312,475

78,746,910

부 채 총 계

202,689,261,069

169,411,779,244

자 본

자본금
6,143,748,600

5,749,167,600

자본잉여금
109,148,440,360

38,126,361,780

기타자본
1,738,857,676

기타포괄손익누계액
1,010,483,071

(14,638,338)

이익잉여금
(4,200,167,972)

20,612,808,990

자 본 총 계

113,841,361,735

64,473,700,032

부 채 및 자 본 총 계

316,530,622,804

233,885,479,276

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

매출액

132,597,260,866

118,057,348,066

매출원가

102,282,136,578

97,256,009,837

매출총이익

30,315,124,288

20,801,338,229

판매비와관리비
13,479,677,219

6,890,560,749

영업이익

16,835,447,069

13,910,777,480

기타수익
3,014,093,475

1,562,936,143

기타비용
343,888,511

2,303,898,124

금융수익
1,355,804,848

1,797,990,825

금융비용
43,817,466,308

18,736,525,262

지분법손실
(353,431,719)

(354,461,587)

종속기업투자이익
5,640,104

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(23,303,801,042)

(4,123,180,525)

법인세비용

1,062,715,524

287,475,420

당기순이익(손실)

(24,366,516,566)

(4,410,655,945)

기타포괄손익

578,661,013

86,462,944

후속기간에 당기손익으로 재분류되는
 기타포괄손익

1,025,121,409

33,107,169

지분법자본변동
1,025,121,409

33,107,169

후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는
 기타포괄손익

(446,460,396)

53,355,775

확정급여제도의 재측정요소
(446,460,396)

53,355,775

총포괄이익(손실)

(23,787,855,553)

(4,324,193,001)

주당손익

기본주당순이익(손실)

(397)

(77)

희석주당순이익(손실)

(397)

(77)

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
5,362,470,500
19,385,102,925
-
(47,745,507)
24,970,109,160
49,669,937,078

총포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
-
(4,410,655,945)
(4,410,655,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
33,107,169
-
33,107,169

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
53,355,775
53,355,775

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환사채의 전환
386,697,100
18,741,258,855
-
-
-
19,127,955,955

2020.12.31(전기말)
5,749,167,600
38,126,361,780
-
(14,638,338)
20,612,808,990
64,473,700,032

2021.01.01(당기초)
5,749,167,600
38,126,361,780
-
(14,638,338)
20,612,808,990
64,473,700,032

총포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(24,366,516,566)
(24,366,516,566)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
1,025,121,409
-
1,025,121,409

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(446,460,396)
(446,460,396)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환사채의 전환
394,581,000
71,022,078,580
-
-
-
71,416,659,580

주식선택권
-
-
1,738,857,676
-
-
1,738,857,676

2021.12.31(당기말)
6,143,748,600
109,148,440,360
1,738,857,676
1,010,483,071
(4,200,167,972)
113,841,361,735

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(30,651,088,478)

40,709,262,303

영업활동에서 창출된 현금흐름
(27,861,834,454)

41,862,916,158

당기순이익(손실)
(24,366,516,566)

(4,410,655,945)

조정
48,214,762,461

19,847,059,572

법인세비용(수익)
1,062,715,524

287,475,420

이자비용
4,039,935,598

1,068,224,899

퇴직급여
1,006,626,948

901,532,033

감가상각비
724,630,827

579,917,995

무형자산상각비
30,538,915

101,300,893

사용권자산상각비
38,656,985

28,941,820

대손상각비(대손충당금환입)
(836,714,272)

(167,619,026)

판매보증충당부채전입액(환입액)
1,217,648,299

(416,143,345)

경상연구개발비
75,300,240

13,169,700

재고자산평가손실
227,353,626

-

파생상품평가손실
37,999,815,000

15,353,091,000

전환사채전환손실
1,777,715,710

2,315,209,363

외화환산손실
201,182,429

1,972,478,917

주식보상비용
1,738,857,676

지분법손실
353,431,719

354,461,587

유형자산처분손실
48,277,438

-

무형자산손상차손
-

23,044,580

재고자산평가충당금환입
-

(706,830,888)

유형자산처분이익
(3,635,364)

(1,199,000)

무형자산손상차손환입
(7,225,000)

-

이자수익
(196,151,342)

(66,704,825)

기타비유동금융자산처분이익
(2,199,298)

-

당기손익인식금융자산평가이익
(448,344,208)

-

파생상품평가이익
(709,110,000)

(1,731,286,000)

외화환산이익
(118,904,885)

(62,005,551)

종속기업투자이익
(5,640,104)

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(51,710,080,349)

26,426,512,531

매출채권의 감소(증가)
(8,949,034,487)

6,326,145,707

기타유동수취채권의 감소(증가)
95,368,249

(587,403,878)

기타유동자산의 감소(증가)
(10,252,032,896)

(12,086,054,881)

재고자산의 감소(증가)
(25,115,546,970)

12,236,086,687

기타비유동자산의 감소(증가)
(252,777,779)

-

매입채무의 증가(감소)
10,674,411,535

2,035,692,379

기타지급채무의 증가(감소)
1,555,412,499

210,206,471

기타유동부채의 증가(감소)
(17,484,449,111)

19,218,890,066

충당부채의 사용
(1,281,536,251)

(354,154,971)

퇴직금의 지급
(539,541,200)

(173,460,750)

사외적립자산의 감소(증가)
(252,105,635)

(470,728,263)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
91,751,697

71,293,964

이자의 수취
187,500,660

66,897,727

이자의 지급
(764,280,316)

(166,736,512)

법인세의 납부
(2,212,474,368)

(1,053,815,070)

투자활동으로 인한 현금흐름

(48,468,289,282)

(13,892,477,531)

투자활동으로 인한 현금유입액
4,040,839,954

151,280,000

기타유동금융자산의 처분
4,000,000,000

120,000,000

기타비유동금융자산의 처분
7,857,276

-

기타비유동수취채권의 감소
8,033,440

30,080,000

유형자산의 처분
16,000,001

1,200,000

정부보조금의 수령
8,949,237

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(52,509,129,236)

(14,043,757,531)

기타유동금융자산의 취득
9,000,000,000

70,000,000

기타비유동금융자산의 취득
27,630,906

28,075,235

당기손익인식금융자산의 취득
3,000,000,000

-

장기매도가능금융자산의 취득
300,000,000

-

종속기업투자의 취득
5,500,000,000

-

기타비유동수취채권의 증가
2,950,000

210,386,000

유형자산의 취득
34,616,450,930

13,699,755,016

무형자산의 취득
62,097,400

35,541,280

재무활동으로 인한 현금흐름

67,494,336,494

29,963,881,111

재무활동으로 인한 현금유입액
72,537,917,760

46,497,795,520

단기차입금의 차입
-

16,500,000,000

장기차입금의 차입
27,540,000,000

-

전환사채의 발행
44,997,917,760

29,997,795,520

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,043,581,266)

(16,533,914,409)

단기차입금의 상환
5,000,000,000

16,500,000,000

리스부채의 상환
41,073,276

30,020,005

전환사채의 상환
6,570

12,994

신주발행비의 지급
2,501,420

3,881,410

현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,625,041,266)

56,780,665,883

기초의 현금및현금성자산

74,379,428,999

19,492,158,735

현금및현금성자산의 환율변동효과

(67,390,561)

(1,893,395,619)

기말의 현금및현금성자산

62,686,997,172

74,379,428,999

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(4,246,167,972)

20,566,808,990

전기이월미처분이익잉여금
20,566,808,990

24,924,109,160

당기순이익(손실)
(24,366,516,566)

(4,410,655,945)

확정급여제도의 재측정요소
(446,460,396)

53,355,775

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

(4,246,167,972)

20,566,808,990

주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당
사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정 주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정 주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

발행예정 주식총수 증액.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
20,000,000주로 한다.

제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
40,000,000주로 한다.

발행한도 증액

제9조의2 (이익배당, 의결권 포함 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
20,000,000주로 한다.

제9조의2 (이익배당, 의결권 포함 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
40,000,000주로 한다.

발행한도 증액

제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
20,000,000주로 한다.

제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
40,000,000주로 한다.

발행한도 증액

제13조 (신주의 배당기산일) 

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (신주의 배당기산일) 

① 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

동등배당 원칙을 명시함.

배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권 제도 도입에 따른 주주명부의 폐쇄를 할 필요가 없음에 따라 조문 정비함.

제18조 (전환사채의 발행)

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 

③ 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

1. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

3. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 

3. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

발행한도 증액 및 조문정비

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

발행한도 증액

제33조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상
10인

이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상
15인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 총수 증원

제40조 (이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

제40조 (이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

상법 제391조 제1항 적용에 따른 조문정비.

제46조 (감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성
한다.

③
위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④
사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성
하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③
감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식
에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영 및 조문정비.

<추 가>

제46조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

①
제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원
이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②
제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원의 분리선임 및 감사위원회 위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

①
회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②
회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑥ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

부 칙

<추 가>

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

제1조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제46조제3항·제5항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제2조 (감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김수하
1968.03.22

사내이사

해당없음

-

이사회

정명수
1967.04.14
사내이사
해당없음
-
이사회

탁종현
1987.08.07

사내이사

해당없음
-

이사회

이봉원
1946.12.27
사외이사
해당없음
-
이사회

임자균
1982.08.13
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김수하

씨아이에스 주식회사 대표이사

-
경일대학교 경영학과 졸업
경일대학교 경영대학원 경영학 박사
前) (주)서통 근무
現) 씨아이에스 주식회사 대표이사
-

정명수
싸아이에스 주식회사 부사장
-

경북대학교 경영대학원
경영학 석사

前) 한국정보통신(주) 근무
現) 씨아이에스 주식회사 부사장

-

탁종현

에스비아이인베스트먼트 팀장

-
연세대학교 경제학과 졸업
前) 신영증권
前) 위드인베스트먼트
前) 라이노스자산운용 근무
現) 에스비아이인베스트먼트 팀장
-

이봉원
-
-

영남대학교 상학과 졸업
경북대학교 경영대학원 경영학 석사
前)엘엔에프 대표이사
前)엘엔에프 이사회의장

-

임자균
파운트자산운용 대표이사
-

연세대학교 경제학과 졸업

前)파운트투자자문 CMO

現)파운트자산운용 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김수하

해당없음

해당없음

해당없음

정명수

해당없음

해당없음

해당없음

탁종현

해당없음

해당없음

해당없음

이봉원

해당없음

해당없음

해당없음

임자균

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 씨아이에스 주식회사 사외이사 로서 회사의
의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기
업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54
2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게
된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서

01.확인서(김수하)

02.확인서(정명수)

03.확인서(탁종현)

04.확인서(이봉원)

05.확인서(임자균)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

권순창
1965.02.12
사외이사
분리선출

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권순창

경북대학교 경영학부 교수

-
경북대학교 경상대학 회계학과 졸업_('87년)
경북대학교 대학원 회계학과(경영학 박사)_('99년)
前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월)
現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순창

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 씨아이에스 주식회사 사외이사 로서 회사의
의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기
업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54
2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게
된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서

06.확인서(권순창)

※ 기타 참고사항

권순창 사외이사 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이 되는
사외이사로 분리선임되는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이봉원
1946.12.27
사외이사
해당없음
-
이사회

임자균
1982.08.13
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉원
-
-

영남대학교 상학과 졸업
경북대학교 경영대학원 경영학 석사
前)엘엔에프 대표이사
前)엘엔에프 이사회의장

-

임자균
파운트자산운용 대표이사
-

연세대학교 경제학과 졸업

前)파운트투자자문 CMO

現)파운트자산운용 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이봉원

해당없음

해당없음

해당없음

임자균

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서

04.확인서(이봉원)

05.확인서(임자균)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
6.95억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 이사의 보수는 전년과 동일하게 산정하였습니다.