엑스페릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220302)
제출인: 엑스페릭스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
슈프리마아이디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 02일

권 유 자:
성 명: (주)슈프리마아이디
주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37 (상대원동, 스타타워)
전화번호: 031-240-4376

작 성 자:
성 명: 박하선 
부서 및 직위: IR팀 팀장
전화번호: 031-240-4376

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
슈프리마아이디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 22일

마. 권유 시작일
2022년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

슈프리마아이디
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

슈프리마
에이치큐
최대주주
보통주
1,776,000
58.15
최대주주
-

박보건
대표이사
보통주
44,900
1.47
대표이사
-

이상훈
사내이사
보통주
41,150
1.35
등기임원
-

전동훈
계열사임원
보통주
11,000
0.36
계열사임원
-

현병대
계열사임원
보통주
5,286
0.17
계열사임원
-

계
-
1,878,336
61.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박하선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 12일
2022년 03월 21일
2022년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준 (2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

슈프리마아이디
https://www.suprema-id.com/ko
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편접수처 : (우 05854) 서울시 송파구 송파대로 201 송파 테라타워2 A동 305호
 (주)슈프리마아이디 IR팀
 전화번호 : 031-240-4376

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 22일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

코로나19의 확산 방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.
코로나19 확산 방지 차원에서 위임장 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 매출은 연결기준 73% 증가하여 145억원, 별도기준 72% 증가한 142억원을 달성하였습니다. 그리고 연결기준 영업이익은 흑자전환하여 30억원을 기록, 순이익은
348%
증가하면서 33억원을 달성하였습니다. 별도기준 영업이익은 30억원, 순이익은
576%
증가한 32억원을 기록하였습니다.

보다 자세한 내용은 향후 공시될 주주총회소집공고의 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

(연결기준)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기 2021.12.31 현재

제 4 기 2020.12.31 현재

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기말
제4(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,339,072,964
38,834,571,429

1. 현금및현금성자산
9,957,615,304
7,386,639,418

2. 단기금융상품
25,142,000,000
27,142,000,000

3. 매출채권
1,989,732,605
588,694,411

4. 기타금융자산
118,818,513
180,745,490

5. 재고자산
4,347,419,073
2,726,617,511

6. 기타유동자산
777,203,209
745,610,209

7. 당기법인세자산
6,284,260
64,264,390

Ⅱ. 비유동자산
5,321,183,718
4,610,292,779

1. 관계기업투자
715,845,799
773,916,793

2. 장기기타금융자산
221,069,694
165,033,041

3. 사용권자산

400,759,351

538,158,181

4. 유형자산

1,115,443,068

1,163,496,818

5. 무형자산
1,655,924,150
730,786,918

6. 이연법인세자산
1,212,141,656
1,231,590,052

7. 기타비유동자산

-

7,310,976

자 산 총 계
47,660,256,682
43,444,864,208

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,397,225,700
1,673,711,734

1. 매입채무및기타채무
1,640,338,346
732,178,972

2. 유동성리스부채
152,266,106
159,161,010

3. 단기종업원급여부채
315,713,045
101,813,338

4. 기타유동부채
219,765,235
680,558,414

5. 당기법인세부채
69,142,968
-

Ⅱ. 비유동부채
247,982,838
371,610,171

1. 리스부채
247,982,838
371,610,171

부 채 총 계
2,645,208,538
2,045,321,905

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
43,533,835,664
39,949,015,473

Ⅰ. 자본금
1,527,010,000
1,516,010,000

Ⅱ. 기타불입자본
32,003,734,463
31,246,398,849

Ⅲ. 기타자본구성요소
198,362,043
686,396,643

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
102,349,673
21,695,062

Ⅴ. 이익잉여금
9,702,379,485
6,478,514,919

비지배지분
1,481,212,480
1,450,526,830

자 본 총 계
45,015,048,144
41,399,542,303

부 채 및 자 본 총 계
47,660,256,682
43,444,864,208

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 4 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 매출액
14,518,263,633
8,381,542,517

Ⅱ. 매출원가
7,193,132,267
4,737,684,118

Ⅲ. 매출총이익
7,325,131,366
3,643,858,399

판매비와관리비
4,320,007,778
3,777,990,981

Ⅳ. 영업이익
3,005,123,588
(134,132,582)

기타수익
179,071,698
126,303,068

기타비용
118,940,732
160,409,108

금융수익
471,551,352
498,477,665

금융비용
32,401,956
328,121,798

지분법손익
(138,725,607)
48,176,347

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,365,678,343
50,293,592

법인세수익(비용)
111,128,128
(676,562,330)

Ⅵ. 당기순이익
3,254,550,215
726,855,922

Ⅶ. 기타포괄손익
80,654,611
4,891,834

지분법자본변동
80,654,611
4,891,834

Ⅷ. 총포괄이익
3,335,204,826
731,747,756

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
3,223,864,565
787,262,895

비지배지분
30,685,650
(60,406,973)

X. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
3,304,519,176
792,154,729

비지배지분
30,685,650
(60,406,973)

XI. 주당이익(단위: 원)

당기순이익 기본주당이익
1,058
261

(별도기준)

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5 기 2021.12.31 현재

제 4 기 2020.12.31 현재

주식회사 슈프리마아이디
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기말
제4(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
38,838,278,841
35,404,986,959

1. 현금및현금성자산
9,613,588,831
7,129,991,346

2. 단기금융상품
22,000,000,000
24,000,000,000

3. 매출채권
2,000,686,955
612,044,111

4. 기타금융자산
99,927,667
155,944,918

5. 재고자산
4,347,419,073
2,707,086,975

6. 기타유동자산
776,656,315
745,610,209

7. 당기법인세자산
-
54,309,400

Ⅱ. 비유동자산
7,222,324,710
6,497,703,218

1. 장기기타금융자산
213,672,694
157,636,041

2. 기타비유동자산
-
7,310,976

3. 종속기업투자
2,457,142,433
2,457,142,433

4. 관계기업투자
715,845,799
773,916,793

5. 사용권자산
400,759,351
538,158,181

6. 유형자산
566,902,637
601,322,269

7. 무형자산
1,655,860,140
730,626,473

8. 이연법인세자산
1,212,141,656
1,231,590,052

자 산 총 계
46,060,603,551
41,902,690,177

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,330,765,481
1,578,411,068

1. 매입채무및기타채무
1,593,052,077
705,884,535

2. 유동성리스부채
152,266,106
159,161,010

3. 단기종업원급여부채
306,343,920
91,728,101

4. 기타유동부채
209,960,410
621,637,422

5. 당기법인세부채
69,142,968
-

Ⅱ. 비유동부채
247,982,838
371,610,171

1. 리스부채
247,982,838
371,610,171

부 채 총 계
2,578,748,319
1,950,021,239

자 본

Ⅰ. 자본금
1,527,010,000
1,516,010,000

Ⅱ. 기타불입자본
31,258,395,330
30,501,059,717

Ⅲ. 기타자본구성요소
198,362,043
686,396,643

Ⅳ. 이익잉여금
10,498,087,859
7,249,202,578

자 본 총 계
43,481,855,232
39,952,668,938

부 채 및 자 본 총 계
46,060,603,551
41,902,690,177

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 4 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 슈프리마아이디
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 매출액
14,179,405,672
8,238,566,072

Ⅱ. 매출원가
7,173,601,731
4,757,214,654

Ⅲ. 매출총이익
7,005,803,941
3,481,351,418

판매비와관리비
4,051,049,029
3,402,658,851

Ⅳ. 영업이익
2,954,754,912
78,692,567

기타수익
178,023,917
126,297,008

기타비용
177,001,726
525,215,360

금융수익
436,638,262
452,395,855

금융비용
32,401,956
328,092,884

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,360,013,409
(195,922,814)

법인세비용(수익)

111,128,128
(676,183,896)

Ⅵ. 당기순이익
3,248,885,281
480,261,082

Ⅶ. 총포괄이익
3,248,885,281
480,261,082

Ⅷ. 주당이익
1,067
159

기본주당순이익
1,067
159

희석주당순이익
1,067
158

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 5 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 4 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

10,498,087,859

7,249,202,578

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,249,202,578

6,768,941,496

2. 당기순이익
3,248,885,281

480,261,082

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

10,498,087,859

7,249,202,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최윤기
1968.08.17
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤기
(주)에스원 고문
2004~2021
주)에스원 연구소
-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘, 회사 전체의 이익 보호
- 이사와 경영진의 업무감독
- 기업경영의 건전성 확보.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현재 (주)에스원 고문이며 이전에는 연구소 근무 경험이 있어 산업에 대한 이해도가 높아 이사회의 의사결정이 내부정보 뿐만 아니라 외부의 독립된 시각까지 반영될 수 있음
- 이사와 경영진에 대한 업무감독 역량으로 회사경영의 건전성, 투명성을 확보할 수 있다고 판단하였음

확인서

220302_이사의선임_확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
683백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음