피엔티엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220302)
제출인: 피엔티엠에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
명성티엔에스주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 02 일

권 유 자:
성 명: 명성티엔에스 주식회사
주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로 25길 16 (갈산동)
전화번호: 053 - 582 - 3577

작 성 자:
성 명: 김원섭
부서 및 직위: 경영지원실 / 이사
전화번호: 053 - 582 - 3577

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
명성티엔에스
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 02일
라. 주주총회일
2022년 03월 18일

마. 권유 시작일
2022년 03월 05일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

명성티엔에스
주식회사
보통주
219,712
2.844
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임현창
보통주
0
임직원
임직원
-

김원섭
보통주
0
임직원
임직원
-

박준현
보통주
0
임직원
임직원
-

서민식
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 서초구 남부 순환로 2636
임시주주총회 위임장 확보등 의결권대리행사 권유
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 02일
2022년 03월 05일
2022년 03월 17일
2022년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

2022년 02월 09일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

명성티엔에스(주)
http://www.ms-mc.co.kr
홈페이지'공고'란 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처
 - 주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) (우편번호 42705)
 - 전화번호 : 053 - 582 - 3577
 - 팩 스 : 070 - 8224 - 6613
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 :

2022년 03월 05일 ~ 2022년 03월 15일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 03 월 18 일 오전 09 시

장 소
대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지
명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19의 확산에 따른 안내

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될
수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

조종연

1950.04.15.

성균관대학교 경영학과 학사

금융감독원 국장

20.02.~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사

2023.02.06.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

조종연

소액주주들과 결탁하여 회사의 정상화를 지속적으로 방해하는 행위

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박성호

1963.11.13.

사외이사

해당사항 없음

-

이사회

김준섭

1964.05.17.

사내이사

해당사항 없음

특수관계인

이사회

이상준

1973.01.05.

사내이사

해당사항 없음

-

이사회

이주헌

1979.11.24.

사내이사

해당사항 없음

특수관계인

이사회

전수영

1969.08.22.

사내이사

해당사항 없음

-

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성호

-

2015.~2019.

국방대학교 센터장

해당사항 없음

김준섭

대표이사

1983.~1990.

금오공과대학교 기계공학

해당사항 없음

1990.~2003.

서통테크놀러지(주) 설계

2003.~현재

주식회사 피엔티 대표이사

이상준

기획이사

92.03~98.08

전남대학교 신문방송학과

해당사항 없음

17.04~18.10

(주)마이마알이전략기획실장

20.12~현재

한국정치커뮤니케이션학회 기획이사

이주헌

상무

2000.~2005.

(주)세원플라텍 경영지원

해당사항 없음

2004.~2007.

계명대학교 회계학과

2005.~현재

(주)피엔티 지원총괄

전수영

-

1988.~1992.

동아대학교 학사

해당사항 없음

09.03~11.08

선문대 석사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

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220302_확인서_사외이사 박성호

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220302_확인서_사내이사 김준섭

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220302_확인서_사내이사 이상준

220302_확인서_사내이사 이주헌.jpg
220302_확인서_사내이사 이주헌

220302_확인서_사내이사 전수영.jpg
220302_확인서_사내이사 전수영

※ 기타 참고사항