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한솔제지 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 한솔제지

한솔제지/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸
(서울시 중구 명동1가 6번지)

※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소 및 시간을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.

4. 의안 주요내용
○ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항 : ① 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 영업보고

제1호의안: 제7기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건

제4호의안: 사내이사 최승용 선임의 건

제5호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명)

제5-1호의안 : 사외이사 김희관 선임의 건

제5-2호의안 : 사외이사 백복현 선임의 건

제6호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)

제6-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김희관 선임의 건

제6-2호의안 : 사외이사인 감사위원 백복현 선임의 건

제7호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승용
1968-05
3
신규선임
'11 한솔제지 자금팀장
'12 Hansol America 법인장
'16 한솔제지 산업용지수출담당
'19 한솔제지 인쇄/산업/특수지수출담당 상무
'21 한솔제지 산업용지 사업본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희관
1963-11
3
신규선임
'85 제27회 사법시험 합격
'95 제9차 UN범죄방지회의 한국대표
'15 광주고등검찰청 검사장
'16 법무연수원 원장
'17 법률사무소 변호사(現)
'22 KT컴플라이언스위원회 위원장(최고준법감시책임자) (現)
신세계건설 사외이사후보
('22년 3월 선임 예정)

백복현
1968-08
3
신규선임
'93 한국은행 입사
'02 미국 미시간 주립대 강사
'03 미국 플로리다 주립대 조교수
'07 서울대 경영대 경영학과 교수(現)
'09 금융투자협회 자율규제위원(~'11)
'21 회계정보학회 회장
BGF리테일 사외이사(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김희관
1963-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'85 제27회 사법시험 합격
'95 제9차 UN범죄방지회의 한국대표
'15 광주고등검찰청 검사장
'16 법무연수원 원장
'17 법률사무소 변호사(現)
'22 KT컴플라이언스위원회 위원장(최고준법감시책임자) (現)

백복현
1968-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'93 한국은행 입사
'02 미국 미시간 주립대 강사
'03 미국 플로리다 주립대 조교수
'07 서울대 경영대 경영학과 교수(現)
'09 금융투자협회 자율규제위원(~'11)
'21 회계정보학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
19.폐기물 관련 사업
(폐기물 수집 운반업,폐기물 중간 처리업,
폐기물 종합 재활용업,환경시설수탁운영업)
20.설비수리 및 판매업
21.일반무역업 및 무역 대리점업
22.정보통신공사업
23.소방시설업(전문소방시설공사업)
24.지하수정화업
25.전기공사업
26.토양정화업
27.관리대행기관
(대기환경,수질환경,유독물관리대행)
28.신재생에너지사업
(태양에너지,바이오에너지,폐기물에너지)
29.공공하수도 관리대행업
(공공하수도,하수관거)
30.바이오가스 제조사업
31.가축분뇨관련영업(가축분뇨시설관리업)
- 한솔EME 합병 예정에 따라, 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

6.부동산 임대업
9.환경사업
(수질오염,대기오염,소음,진동 방지시설업, 폐기물 관련사업)
12.기계설비공사업

13.산업설비공사업

14.해외건설업

19.전기 각항에 부대되는 사업일체
6.부동산 및 임대업
9.환경사업
(수질오염,대기오염,소음,진동 방지시설업)

12.전문공사업
(기계설비공사업, 비계,구조물 해체공사업)
13.종합건설업
(산업환경설비공사업,토목건축공사업)
14.해외건설업
(토목건축공사업,건설엔지니어링업,산업환경설비공사업,환경오염방지,해외사업)
32.전기 각항에 부대되는 사업일체
- 한솔EME 합병 예정에 따라, 사업목적 변경
현대리바트 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 현대리바트

현대리바트/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
주식회사 현대리바트 본사 3층 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익잉여금 처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

ㆍ재무상태표(별도,연결), 손익계산서(별도,연결)

ㆍ이익잉여금 처분계산서 등

ㆍ배당금 (1주당 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

ㆍ제3-1호 : 사내이사 윤기철 선임의 건

ㆍ제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건

ㆍ제3-3호 : 사내이사 강민수 선임의 건

ㆍ제3-4호 : 사외이사 백 은 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 백은 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤기철
1962-01
2
재선임
2020.01 ~ 현재 현대리바트 사장
2015.01 ~ 2019.12 현대백화점 경영지원본부장
2013.01 ~ 2014.12 현대백화점 목동점장

윤영식
1969-12
2
재선임
2020.01 ~ 현재 현대백화점 기획조정본부
경영전략실장
2017.01 ~ 2019.12 현대드림투어 대표이사
2014.01 ~ 2016.12 현대백화점 기획조정본부
미래전략팀장

강민수
1972-06
2
신규선임
2020.01 ~ 현재 현대리바트 경영지원사업부장
2016.01 ~ 2019.12 현대백화점 기획조정본부
경영개선팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백은
1967-09
2
신규선임
2004.03 ~ 현재
홍익대학교 미술대학
목조형가구학과 교수
2020.03 ~ 현재
홍익대학교
산업미술대학원 원장
2021.04 ~ 현재
한국가구학회 부회장
2005.04 ~ 2020.03
한국가구학회 이사
2019.03 ~ 2021.02
한국문화재재단
전승공예품 디자인개발
지원사업 총괄감독
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백은
1967-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2004.03 ~ 현재
홍익대학교 미술대학
목조형가구학과 교수
2020.03 ~ 현재
홍익대학교
산업미술대학원 원장
2021.04 ~ 현재
한국가구학회 부회장
2005.04 ~ 2020.03
한국가구학회 이사
2019.03 ~ 2021.02
한국문화재재단
전승공예품 디자인개발
지원사업 총괄감독
다우데이타 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220228)
제출인: 다우데이타

다우데이타/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
5,631,761,022,524
5,093,906,291,877
537,854,730,647
10.6

- 영업이익
1,320,491,112,793
1,055,322,547,887
265,168,564,906
25.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,344,349,004,764
1,032,433,439,151
311,915,565,613
30.2

- 당기순이익
916,088,590,837
657,982,443,363
258,106,147,474
39.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
47,022,893,476,963
38,997,606,367,967

- 부채총계
42,139,564,983,704
35,679,440,126,580

- 자본총계
4,883,328,493,259
3,318,166,241,387

- 자본금
19,150,000,000
19,150,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 금융부문 연결종속회사의 고른 실적향상

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2.별도재무제표 기준 당기 실적 (2021.1.1 ~ 2021.12.31)
-매출액 : 217,172백만원
-영업이익 : 10,344백만원
-법인세비용차감전순이익 : 34,620백만원
-당기순이익 : 27,154백만원

3.상기 자료는 외부감사인의 최종 감사결과 및 정기주주총회의 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
썸에이지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220228)
제출인: 썸에이지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)썸에이지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 썸에이지

대 표 이 사 :
박 홍 서

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 6층(수내동, 도담빌딩)

(전 화) 031-714-1381

(홈페이지)http://www.thumbage.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 민 홍 기

(전 화) 031-714-1381

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
7,653,283

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 02월 28일

종료일
2030년 02월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
2,187

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 02월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
9,048,430

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 : 당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)
 회사는 주주총회의 특별결의로 회사의 임원 또는 직원에게(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다, 이하 이 조에서 같다) 발행주식총수의100분의 15범위 내에서 주식 매수선택권을 부여할 수 있다. 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과 연동 형으로 부여할 수 있다.

나. 당해 부여 주식수는 2022년 2월 28일 현재 발행주식총수(136,665,762주)의 5.60%입니다. 

다. 당해 부여 후 총 부여주식수
부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식으로 총 9,048,430주이며, 발행주식총수(136,665,762)의 6.62% 입니다. 

※ 당해부여 후 총 부여주식수 (9,048,430주) = 총 부여주식수 (16,406,518주) - 취소 주식수(3,554,847주) - 행사 주식수 (3,803,241주) 

라. 행사기간 및 행사가능 주식수
 ① 2024년 2월 28일부터 2029년 2월 27일까지 - 4,461,684주
 ②
2025년 2월 28일부터 2030년 2월 27일까지 - 3,191,599주

마. 행사가격
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균한 가격 이상으로 결정하였습니다.

바. 행사가격 및 부여수량의 조정
주주총회의 특별결의(이사회 결의에 의하여 선택권을 부여한 경우에는 해당 이사회)를 거친 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식 분할, 합병, 액면 분할, 발행주식총수의 감소(자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환) 등으로 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사 가격 및 부여 수량을 조정합니다.

사. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에
 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박홍서
대표이사
6,692,526
-
주3)
-

민홍기
미등기임원
136,666
-
주3)
-

최진혁
직원
136,666
-
주3)
-

○○○외 16명
직원
109,333
-
주3)
-

합 계
-
7,653,283
-
-
-

주1)직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있습니다.

주2) 상기 공정가치는 주식매수선택권 부여 시점에 평가한 값입니다.

주3) 공정가치 산정방법 및 주요가정

가. 행사기간 : 2024년 2월 28일부터 2029년 2월 27일까지
 (1)
주식매수선택권 공정가치 : 1,325.11원
 (2) 산정방법 : 이항모형 (Binomial Tree Model)
 (3) 주요가정

① 평가기준일(부여일) : 2022년 2월 28일
 ② 권리부여일 직전일 종가 : 2,160원
 ③ 행사가격 : 2,187원
 ④
변동성 : 60.60%

⑤ 할인율/무위험이자율 : 2.63% 
 (4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.
 

나
. 행사기간 : 2025년 2월 28일부터 2030년 2월 27일까지

(1)
주식매수선택권 공정가치 : 1,398.23원
 (2) 산정방법 :
이항모형 (Binomial Tree Model)

(3) 주요가정

① 평가기준일(부여일) : 2022년 2월 28일
 ② 권리부여일 직전일 종가 : 2,160원
 ③ 행사가격 : 2,187원

④
변동성 : 60.60%

⑤
할인율/무위험이자율 : 2.65%

(4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SK아이이테크놀로지 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: SK아이이테크놀로지

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
에스케이아이이테크놀로지

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최 태 원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
에스케이아이이테크놀로지(주)

담당자 :
김 민 수(PM) , 전화번호(02-2121-5114)

<참조>

에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)사가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

-해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

-해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

-해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

-해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

-해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

-해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융
회사
에스케이
아이이테크놀로지(주)
에스케이온(주)
C2820
LiBS
(Lithium-Ion Battery Separator)
현금
수의계약
14,299

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

-해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

-해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

-해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

-해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

-해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융
회사
에스케이
아이이테크놀로지(주)
기타
SK hi-tech battery materials
(Jiangsu) Co., Ltd.
The Korea Development Bank,
Shanghai Branch
113,310
130,382
2020.10.14~2023.10.13

소 계
113,310
130,382

*채무보증금액 외 이자, 수수료, 등 부대비용에 대해서도 보증함

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
에스케이
아이이테크놀로지(주)
2
2,323

납세보증
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

-해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

-해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
신세계I&C — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 신세계I&C

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
주식회사 신세계아이앤씨

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :

신세계

기업집단 동일인 :

이 명 희

기업집단 대표회사 :

(주)신세계

작성회사 :

(주)신세계아이앤씨

담당자 :

윤 성 욱 (담 당) , 전화번호(02-3397-1068)

<참조>
신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.12.31. 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)신세계아이앤씨

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)신세계
아이앤씨
장부가액
43,099

보통주
405,419
23.57

우선주
-
-

합계
405,419
23.57

(주)신세계
라이브쇼핑
장부가액
13,856

보통주
4,181,738
28.25

우선주
-
-

합계

4,181,738

28.25

장부가액 소계
56,955

합계
56,955

※
상기 금액은 외부평가에 따른 장부가액 변경으로, 공시 이후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될
 수 있습
니다.

※

보고서 작성 기준일 이후 2022년 1월
13일
(주
)신세계티비쇼핑
은
(주
)신세계라이브쇼핑
으
로 상호를
 변경하였습니다.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

※ 해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(2021.10.01.~2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

회사명
거래
상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사
(주)
신세계
아이앤씨
(주)
이마트
G4651(컴퓨터 및 주변장치,
소프트웨어 도매업) 등
게임기/타이틀, PC용품 등
정보기기 상품 납품
현금
수의계약
18,444

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
SM 용역료
현금
수의계약
8,109

G4651(컴퓨터 및 주변장치,
소프트웨어 도매업) 등
SCO 장비 공급
현금
수의계약
2,989

G4651(컴퓨터 및 주변장치,
소프트웨어 도매업) 등

전자가격표시기 장비 공급
현금
수의계약
2,385

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
기타
(POS/전산장비 납품 및 설치 등)
현금,
전자어음
수의계약
13,239

소계
45,166

(주)
신세계

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
SM 용역료
현금
수의계약
3,373

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
기타
(POS/전산장비 납품 및 설치 등)
현금
수의계약
6,103

소계
9,476

(주)
에스씨케이
컴퍼니
J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
SM 용역료
현금
수의계약
3,907

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
기타
(POS/전산장비 납품 및 설치 등)
현금
수의계약
4,765

소계
8,672

(주)
이마트24

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등

SM 용역료

현금

수의계약

1,826

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등

기타
(POS/전산장비 납품 및 설치 등)

현금,
전자어음
수의계약
4,417

소계
6,243

(주)신세계아이앤씨 소계
69,557

※
2021년
12월 28일 (주
)
스타벅스커피코리아
는 (주)에스씨케이컴퍼니

로 상호를 변경하였습니다.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

※ 해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

※ 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음.
코메론 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: 코메론

코메론/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.88

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,796,874,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.
2. 배당금 총액 = (총발행주식수-자사주)X200원=(9,048,000-63,630)X200원
3. 상기 7항과 관련하여 배당금 지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월 이내 지급할 예정입니다.
4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
신세계푸드 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 신세계푸드

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)신세계푸드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
신 세 계

기업집단 동일인 :
이 명 희

기업집단 대표회사 :
(주)신세계

작성회사 :
(주)신세계푸드

담당자 :
양 정 욱 (과 장) , 전화번호(02-3397-6204)

<참조>
신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)신세계푸드

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
장부가액
19

보통주
189
0.00

우선주
-
-

합계
189
0.00

스무디킹코리아(주)
장부가액
707

보통주
100,000
100.00

우선주
-
-

합계
100,000
100.00

세린식품(주)
장부가액
15,298

보통주
2,497,000
100.00

우선주
-
-

합계
2,497,000
100.00

장부가액 소계
16,024

합계
16,024

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2021.10.01 ～ 2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비금융회사
(주)신세계푸드
-
-
-
2,216

2,216

합계
-
-
-

2,216

2,216

※ 상기의 기타합계 금액은 공시대상 기간에 신규계약으로 인해 증가한 리스부채 금액을 포함하였습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2021.10.01 ～ 2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
(주)이마트
G4610(상품중개업)
수입과일 외
현금
수의계약
55,715

I5613(기관구내식당업)
단체급식
현금
수의계약
6,885

소계
62,600

(주)에스씨케이컴퍼니
G4610(상품중개업)
케익류 외
현금
수의계약
49,722

소계
49,722

(주)신세계푸드 소계
112,322

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음
썸에이지 — 임시주주총회결과 (20220228)
제출인: 썸에이지

썸에이지/임시주주총회결과/(2022.02.28)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

보고사항

감사보고

부의안건

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 심의 가결

2. 주주총회 일자
2022-02-28

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-11 주주총회소집공고
2022-01-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-01-19 주주총회소집결의
DB손해보험 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: DB손해보험

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
DB손해보험주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
DB

기업집단 동일인 :
김 준 기

기업집단 대표회사 :
㈜DB Inc.

작성회사 :
DB손해보험㈜

담당자 :
석병호 (수석) , 전화번호(02-3011-3347)

<참조>

DB 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜DB Inc.이며 DB 기업집단의 전체현황 공시는
대표회사 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
DB손해보험

주식수
지분율

계열회사
비
금융
회사
(주)DB월드
장부가액
1,386

보통주
262,777
1.63

우선주
-
-

합계
262,777
1.63

장부가액 소계
1,386

금융
회사
DB생명보험
(주)
장부가액
474,893

보통주
41,958,622
82.92

우선주
68,234
100

합계
42,026,856
82.95

DB
자동차보험
손해사정(주)
장부가액
1,000

보통주
200,000
100

우선주
-
-

합계
200,000
100

DBCNS
자동차
손해사정(주)
장부가액
200

보통주
40,000
100

우선주
-
-

합계
40,000
100

DBCSI
손해사정(주)
장부가액
200

보통주
40,000
100

우선주
-
-

합계
40,000
100

DBCAS
손해사정(주)
장부가액
300

보통주
60,000
100

우선주
-
-

합계
60,000
100

DB금융투자
(주)
장부가액
51,529

보통주
10,643,969
25.08

우선주
-
-

합계
10,643,969
25.08

DB캐피탈(주)
장부가액
54,812

보통주
10,803,600
87.11

우선주
-
-

합계
10,803,600
87.11

DB손해보험
(주)
장부가액
152,492

보통주
10,756,531
15.19

우선주
-
-

합계
10,756,531
15.19

DBMnS(주)
장부가액
23,000

보통주
4,600,000
100

우선주
-
-

합계
4,600,000
100

장부가액 소계
758,426

합계
759,812

주1) 상기 DB생명보험(주) 우선주 68,234주는 무의결권부 우선주로서, 배당을 하지 않는다는 주주총회의 결의로 인해 의결권이 부활되었음
주2) 상기 DB자동차보험손해사정(주) 보통주 중 199,986주는 의결권 있는
 우선주로, 작성 지침에 따라 의결권 있는 우선주 199,986주를 보통주에
 포함하여 기재함

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

-
소계
DB금융투자(주)
소계

금융
회사
DB
손해보험(주)
0
0
9,137
9,137
9,137

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속
회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장
여부
전체
주식수
주식수
승인
주식수
지분율
주총일
안건
의결권
행사여부

DB손해보험(주)
(주)DB월드
-
16,145,408
262,777
0
1.63
개최실적없음
실리콘투 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 실리콘투

실리콘투/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10:00

2. 장소
판교 테크노벨리 스타트업 캠퍼스-경기 성남시 분당구 판교로289번길 20 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안: 제20기 재무제표(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
사업목적 추가 - 정보통신업

3. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

-제3-1호 의안: 사외이사 이세훈 선임의 건

-제3-2호 의안: 사외이사 이택순 선임의 건

4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나 19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이세훈
1962-12
3년
신규선임
- 전 P&G Asia Group Manager
Haircare/Beauty care
Planning & Analys기획과장
- 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원
- 전 에이블씨앤씨 CEO
- 현 주식회사 이너보틀 이사
주식회사 이너보틀(이사)

이택순
1952-02
3년
신규선임
- 18회 행정고등고시 합격
- 전 경찰청장 역임
- 전 (주) 동양고속 고문
- 전 대한건설협회 고문
- 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신업
당사의 미디어 사업확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
새로닉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220228)
제출인: 새로닉스

새로닉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
192,047,433,394
163,005,876,920
29,041,556,474
18.0

- 영업이익
-629,487,987
2,043,769,174
-2,673,257,161
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
42,963,837,607
-2,361,369,090
45,325,206,697
흑자전환

- 당기순이익
32,812,900,665
-1,616,186,782
34,429,087,447
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
232,377,631,168
138,805,991,891

- 부채총계
118,042,132,032
61,174,114,959

- 자본총계
114,335,499,136
77,631,876,932

- 자본금
6,211,787,000
6,211,787,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID-19로 인한 원자재 비용 상승에 따른 영업이익 악화, 계열회사의 주주배정 유상증자로 인한 지분율 하락 및 그로 인한 관계기업투자처분이익, 신주인수권 일부 매도로 인한 파생상품처분이익 등

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2) 별도재무제표 요약정보

(제52기 당해사업연도)
매 출 액 : 62,589,048,435원
영업이익 : -2,825,401,833원
법인세비용 차감전 계속사업이익 : 3,738,058,950원
당기순이익 : 2,926,611,106원
총포괄손익 : 3,167,824,527원

(제51기 직전사업연도)
매 출 액 : 62,731,194,403원
영업이익 : -1,458,954,188원
법인세비용 차감전 계속사업이익 : -3,584,106,626원
당기순이익 : -3,571,515,576원
총포괄손익 : -3,500,472,887원

3) 상기 연결 및 별도요약정보 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로써 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제룡전기 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 제룡전기

제룡전기/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
제룡전기㈜ 본사(서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

ㆍ현금배당 예정내용 : 1주당 50원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)

ㆍ제3-1호 : 사내이사 후보자 박종태(재선임)

ㆍ제3-2호 : 사내이사 후보자 김현순(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 주요내용 중 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 코로나바이러스 감염증-19에 따른 총회장의 불가피한 변경시 총회장소 변경 권한을 대표이사에게 위임하기로 하였습니다.

※관련공시
2022-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종태
1957-11
2년
재선임
제룡산업 대표이사(現제룡전기 대표이사)

김현순
1957-07
2년
재선임
제룡산업 감사(現제룡전기 전무이사)
코메론 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 코메론

코메론/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
부산시 사하구 장평로73(장림동)
본사 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제39기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(별도, 연결, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 사임의 건
- 사외이사 성기범 사임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
3-1호 의안 : 강동헌 사내이사 선임
3-2호 의안 : 강남훈 사내이사 선임
3-3호 의안 : 민경래 사외이사 선임

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2호 의안은 임기만료에 따른 사임임.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동헌
1957-07
3
재선임
* 현 코메론 대표이사

강남훈
1981-10
3
재선임
* 미국 인디애나주립대학원 졸업
* 현 코메론 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경래
1968-06
3
신규선임
-현 (유)브로드써밋파트너스 대표이사
-전 다담인베스트먼트 전무이사
-(유)브로드써밋파트너스 대표이사
아이크래프트 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 아이크래프트

아이크래프트/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) 아이크래프트(주) 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 영업보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(3) 감사보고
2. 의결사항
(1) 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(2) 정관 일부 변경의 건
(3) 이사 선임의 건(사내이사2명/사외이사1명)

(3-1) 사내이사 성시훈 선임의 건

(3-2) 사내이사 이상훈 선임의 건

(3-3) 사외이사 이석준 선임의 건
(4) 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성시훈
1964-08
3
재선임
-고려증권(주)
-(현)아이크래프트(주) 대표이사 부사장

이상훈
1971-12
3
신규선임
-롯데쇼핑(주)
-(현)아이크래프트(주) 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석준
1965-04
3
신규선임
-위스컨신대 공학박사
-(현)건국대학교 경영대학 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 판매업
- 블록체인 기반 암호화 화폐 및 암호화 자산의 발행, 매매, 환전 및 중개업
- 전자화폐, 전자상품권 및 디지털자산의 발행, 환전 및 중개업
사업분야 확장에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼성전기 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 삼성전기

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
삼성전기(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼성

기업집단 동일인 :
이재용

기업집단 대표회사 :
삼성전자(주)

작성회사 :
삼성전기(주)

담당자 :
조민경(프로) , 전화번호(031-210-3908)

<참조>

삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 
공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로 
삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

삼성전기㈜

주식수
지분율

계
열
회
사
비금융회사
삼성전기㈜
장부가액
146,701

보통주
2,000,000
2.68

우선주
53,430
1.84

합계
2,053,430
2.65

삼성중공업㈜
장부가액
102,915

보통주
18,150,855
2.06

우선주
-
-

합계
18,150,855
2.06

(주)삼성글로벌리서치
장부가액
20,402

보통주
2,856,000
23.80

우선주
-
-

합계
2,856,000
23.80

장부가액 소계
270,018

금융회사
삼성벤처투자㈜
장부가액
23,104

보통주
1,020,000
17.00

우선주
-
-

합계
1,020,000
17.00

장부가액 소계
23,104

합계
293,122

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

: 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
삼성전기㈜
삼성전자㈜
C2629 (기타 전자 부품 제조업)
전자부품등
전자어음등
수의계약
225,776

소계
225,776

삼성전기㈜ 소계
225,776

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

: 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

: 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음 

<전기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음 

 <세부 변동내역(전기대비)>
: 해당사항 없음 

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

: 해당사항 없음
영흥 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220228)
제출인: 영흥

영흥/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
408,602,831
199,734,265
208,868,566
104.6

- 영업이익
6,674,788
-22,410,093
29,084,881
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,370,106
-23,644,152
27,014,258
흑자전환

- 당기순이익
9,353,352
-22,749,946
32,103,298
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
514,722,407
337,720,311

- 부채총계
318,133,721
191,137,321

- 자본총계
196,588,686
146,582,989

- 자본금
50,655,186
46,367,016

- 자본총계/자본금 비율(%)
388.1
316.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19 기저효과로 인한 매출액 증가 및 영업손실 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

- 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 외부감사인의 감사를 받지 않은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 연결회사 해외종속기업인 중국철강사업부문 지분100%를 처분하는 계약 체결(2021.09.28) 후 중단사업으로 분류되어 작성된 포괄손익계산서상의 수치입니다. 중국철강사업부문의 실적은 중단사업손익으로 당기 순이익에 포함되어 있습니다.

*중단사업손익 : 당기 4,191백만원 / 전기 -2,667백만원

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 완료 전에 작성된 자료이므로, 감사 결과 그 내용이 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
164,920,384
146,661,870

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
325.6
316.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
210,266,886
186,389,542
대창 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 대창

대창/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09:00

3. 장소
경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동, 시화공단4나506호)
(주)대창 3층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제45기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조시영 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김옥열 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 조형호 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 정구현 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조시영
1944-12
3
재선임
(주)대창 대표이사

김옥열
1957-07
3
재선임
(주)대창 대표이사

조형호
1960-08
3
재선임
(주)대창 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정구현
1947-12
3
재선임
- 現 연세대학교 명예교수

- 現 (주)대창 사외이사
-
광주신세계 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 광주신세계

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)광주신세계

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
신 세 계

기업집단 동일인 :
이 명 희

기업집단 대표회사 :
(주)신세계

작성회사 :
(주)광주신세계

담당자 :
이 승 한 (대 리) , 전화번호(062-360-1063)

<참조>
신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)광주신세계

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
신세계의정부역사(주)
장부가액
0

보통주
200,000
25.0%

우선주
-
-

합계
200,000
25.0%

(주)광주신세계
장부가액
1,543

보통주
8,562
0.54%

우선주
-
-

합계
8,562
0.54%

장부가액 소계
1,543

합계
1,543

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음
상지건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220228)
제출인: 중앙첨단소재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)상지카일룸

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)중앙디앤엠

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)상지카일룸

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
042940

발행주식 총수
82,716,377

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)중앙디앤엠
한자(영문)
JOONGANG DNM Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
105-81-99490

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 호계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)중앙디앤엠
부 서
-

직 위
이사
전화번호
02-695******

성 명
이석희
팩스번호
02-695******

이메일 주소
******jadnm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 07월 22일
12,084,353
16.53
12,084,353
16.53

이번보고서
2021년 07월 22일
12,455,138
15.06
12,455,138
15.06

증 감
370,785
-1.47
370,785
-1.47

- 직전보고서와 이번보고서 사이에 발행회사 전환사채의 전환청구로 발행회사의 발행주식총수가 증가하여 소유비율이 감소하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,455,138
-
-
-
-
-
-
-
12,455,138
15.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

82,716,377
-
15.06
15.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
12,084,353
370,785
12,455,138
1,035
-

합 계
12,084,353
370,785
12,455,138
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
마크로젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220228)
제출인: 마크로젠

마크로젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 마크로젠

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제26기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 주관 "주주총회 분산 자율준수프로그램": 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중일:

3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
마크로젠 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 마크로젠

마크로젠/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 26기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이수강 선임의 건

(재선임)

제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤세웅 선임의 건

(신규선임)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라

외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서

재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2022년 3월 25일

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수강
1966-02
1
재선임
서울대학교 산업공학 석사
현) 마크로젠 대표이사(2020~현재)
전) 마크로젠 기술혁신본부장(2016~2020)
전) LG CNS 상무(2003~2016)
전) Descartes Systems Group Manager(2002~2003)
전) Ariba Consultant(2000~2002)
전) i2 Technologies Consultant(2000~2000)
전) 대우자동차 기술연구소(1992~1999)

윤세웅
1959-04
1
신규선임
스위스 로잔대학교 IMD (MBA)
현) 대구경북과학기술원(Dgist) 석좌교수(2021~현재)
현) 보스턴에임즈㈜ 대표이사(2019~현재)
전) WWF 세계자연기금 한국본부 대표 CEO(2015~2019)
전) 웅진오피엠에스 대표이사(2005~2015)
전) 오버추어 코리아 대표(2002~2005)
전) 야후 코리아 상무 및CEO 직무대행(1999~2002)
전) 다이아몬드베이츠 사치앤사치 한국 대표(1995~1999)
전) 사치앤사치(런던, 프랑크푸르트)(1990~1995)
전) LG 애드(1984~1990)
에이스토리 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 에이스토리

에이스토리/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

1.제 1호 의안: 제 18기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건

2. 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3. 제 3호 의안: 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 이상백 선임의 건

3-2. 사내이사 최문석 선임의 선

4. 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상백
1964-10
3
재선임
1992.02 NY Institute of Tech 대학원 석사
2002.06 ~ 2002.11 (주)엔터원 대표이사
2004.01 ~현재 에이스토리 대표이사
(現) 에이스토리 대표이사

최문석
1964-06
3
재선임
1991.02 연세대학교 독어독문학과 졸업
1991.09~2018.01 SBS드라마본부 연출 감독
(공채1기)
1996년 SBS <도시남녀> 연출
2000년 SBS <사랑의 전설> 연출
2000년 SBS <용서> 연출
2004년 SBS <발리에서 생긴 일> 연출
2005년 SBS <온리 유>연출
2009년 SBS <크리스마스에 눈이 올까요?> 연출
2016년 SBS <애인있어요> 연출
2017년 SBS <초인가족 2017> 연출
(現) 에이스토리 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 콘텐츠 라이선스 판매업
- 부동산 개발업
- 부동산 임대업 및 부동산 관련업
- 부동산 전대업
- 건축 및 전시관련 기획 서비스
- 인공지능, 가상현실, 증강현실, 확장현실 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
- 저작권 및 저작인접권 등의 중개업
- 버추얼 스튜디오 운영업
신규 사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
바이오다인 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 바이오다인

바이오다인/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터(COCOC) 지하2층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한화 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: 한화

한화/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
750

종류주식
800

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.35

종류주식
2.07

5. 배당금총액(원)
69,876,927,950

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "3. 1주당 배당금 - 종류주식" 및 "4. 시가배당률 - 종류주식"은 제1우선주 기준임

(자세한 내용은 하기 "종류주식에 대한 배당 관련 사항" 참조)
- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음
- 배당금은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

제1우선주(한화우)
우선주
800
2.07
383,435,200

제3우선주(한화3우B)
우선주
800
4.83
17,977,600,000
한화 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220228)
제출인: 한화

한화/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.02.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-02
09:00

장소
컨퍼런스콜

2. 참가 대상자
국내 주요 기관투자자

3. 개최목적
2021년 연간 실적 설명을 통한 기관투자자 이해도 제고

4. 개최방법
컨퍼런스콜

5. 후원기관
NH투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2021년 연간 실적 설명 및 Q&A

7. 결정일자
2022-02-28

8. IR 자료
게재일시
2022-02-28

관련 웹페이지
https://www.hanwhacorp.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정: 3/2(수), 3/3(목) 2일간 진행

※ 관련공시
-
한화 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220228)
제출인: 한화

한화/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
52,836,069,286
50,926,451,052
1,909,618,234
3.75

- 영업이익
2,927,888,332
1,549,002,259
1,378,886,073
89.02

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,070,696,455
1,070,797,423
1,999,899,032
186.77

- 당기순이익
2,162,057,137
707,536,829
1,454,520,308
205.58

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
202,366,401,765
191,178,338,498

- 부채총계
181,319,144,887
173,460,628,698

- 자본총계
21,047,256,877
17,717,709,800

- 자본금
489,550,145
489,550,145

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,299
3,619

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 제조 및 금융업의 실적 증가로 인한 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음
- '직전사업연도 실적'은 보험업감독규정 개정에 따른 보증준비금 제도 변경(회계정책의 변경)으로 소급하여 작성되었음

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
4,813,571,685
4,099,134,457

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
983
837

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
3,935,568,528
4,000,774,861
한화 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220228)
제출인: 한화

한화/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.28)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2021년
4분기)
(2021년
3분기)
(2020년
4분기)

매출액
당해실적
13,904,003
13,416,756
3.63%
13,788,010
0.84%

누계실적
52,836,069
38,932,067
-
50,926,451
3.75%

영업이익
당해실적
737,276
573,173
28.63%
115,037
540.90%

누계실적
2,927,888
2,190,613
-
1,549,002
89.02%

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
349,857
721,528
-51.51%
-221,269
흑자전환

누계실적
3,070,696
2,720,839
-
1,070,797
186.77%

당기순이익
당해실적
254,290
515,733
-50.69%
-238,215
흑자전환

누계실적
2,162,057
1,907,768
-
707,536
205.58%

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
121,978
232,458
-47.53%
-217,367
흑자전환

누계실적
901,065
779,087
-
196,673
358.15%

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)한화

정보제공대상자
애널리스트 등

정보제공(예정)일시
2022-02-28 오후 2:00

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀 (070-4193-4157)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결재무제표기준 영업(잠정)실적임
- 상기 내용은 외부감사인의 감사에 따라 변경될 수 있음
- '전년동기 실적'은 보험업감독규정 개정에 따른 보증준비금 제도 변경(회계정책의 변경)으로 소급하여 작성되었음
- 상세 자료는 첨부 및 당사 홈페이지(www.hanwhacorp.co.kr)에서 확인 가능합니다.

※ 관련공시
2022-02-22 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022-02-22 결산실적공시 예고(안내공시)
엑시콘 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 엑시콘

엑시콘/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
(주)엑시콘 천안사업장
(충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제21기 연결 및 별도 재무제표

승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 100원,

우선주 1주당 115원)

제2호 의안: 정관 (일부) 변경의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최명배 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 조한형 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)

제5호 의안: 감사보수안도 승인의 건( 1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최명배
1952-10
3년
재선임
現 와이아이케이(주) 대표이사
現 DHK솔루션(주) 대표이사

조한형
1967-05
3년
재선임
現 (주)엑시콘 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지영
1963-09
3년
신규선임
現 University of Texas
전임교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 신재생에너지 사업 및 관련 장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업
- 신사업 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
네오티스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: 네오티스

네오티스/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.79

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,292,463,750

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-05

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2.상기4의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것입니다.

3.상기 5항의 배당금총액은 당사가 발행한 주식총수보통주 13,730,519주에서 자기주식수(560,664주)를 제외한 13,169,855주에 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액입니다.

4.배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

5.금번 배당은 제18기 정기주주총회에서 준비금 감소(주식발행초과금) 결의를 통해 확보한 이익잉여금을 배당재원으로 합니다.

※ 관련공시
-
그린플러스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220228)
제출인: 그린플러스

그린플러스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-28

1. 정정관련 공시서류
계약서

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-28

3. 정정사유
계약기간변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간(종료일)
2022-02-28
2022-03-31

공사기간 변경으로 인한 계약기간 변경

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
농업회사법인 팜팜 주식회사 스마트팜 온실 신축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
8,000,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
8,000,000,000

최근 매출액(원)
62,676,118,804

매출액 대비(%)
12.76

3. 계약상대방
농업회사법인 팜팜(주)

-최근 매출액(원)
22,189,284,000

-주요사업
농산물,작물재배업,무역(농산물)

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
충청남도 논산시 상월면 대명리 161-외

5. 계약기간
시작일
2021-07-01

종료일
2022-03-31

6. 주요 계약조건
1. 계약금액 8,000,000,000원

2. 대금지급조건

계약금 : 20% ,십칠억육천만원 (1,760,000,000), (NH농협은행 대출 승인후 1주일 이내)

기성금 : 70%, 육십일억육천만원(6,160,000,000), (매월 25일 월기성으로 지급)

잔금 : 공사완료(준공) 후, 10% 팔억원(800,000,000), (준공승인 후 15일 이내)

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-06-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 V.A.T 별도 금액입니다.

- 최근 매출액은 2020년도 연결 기준 매출액 입니다.

- 스마트팜 온실 사업을 영위하는 (주)그린플러스의 충남 논산시 상월면 대명리 농업회사법인 팜팜 스마트팜 신축공사 계약 체결건 입니다.

※ 관련공시
2021-07-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-07-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-19 단일판매ㆍ공급계약체결
에스원 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 에스원

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)에스원

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼성

기업집단 동일인 :
이 재 용

기업집단 대표회사 :
삼성전자(주)

작성회사 :
(주)에스원

담당자 :
문 미 진 (대 리) , 전화번호(02-2131-7412)

<참조>

삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 
공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로 
삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

㈜에스원

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
에스코어㈜
장부가액
9

보통주
147,824
0.57

우선주
-
-

합계
147,824
0.57

㈜미라콤아이앤씨
장부가액
233

보통주
35,229
0.59

우선주
-
-

합계
35,229
0.59

㈜에스원
장부가액
155,751

보통주
4,188,939
11.02

우선주
-
-

합계
4,188,939
11.02

㈜휴먼티에스에스
장부가액
1,710

보통주
200,000
100.00

우선주
-
-

합계
200,000
100.00

에스원씨알엠㈜
장부가액
1,130

보통주
140,000
100.00

우선주
-
-

합계
140,000
100.00

장부가액 소계
158,833

금융회사
장부가액 소계
-

합계
158,833

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비금융회사
㈜에스원
-
-
-
1,884
1,884

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방 선정방식
매출액

비금융회사
㈜에스원
삼성전자㈜
N7532 (보안 시스템 서비스업)
보안시스템서비스 등
전자어음 등
수의계약
109,295

소계
109,295

삼성생명보험㈜
N7410 (사업시설 유지ㆍ관리 서비스업)
부동산관리서비스 등
전자어음 등
수의계약
16,869

소계
16,869

삼성디스플레이㈜
N7532 (보안 시스템 서비스업)
보안시스템서비스 등
전자어음 등
수의계약
12,424

소계
12,424

삼성물산㈜
N7532 (보안 시스템 서비스업)
보안시스템서비스 등
전자어음 등
수의계약
11,560

소계
11,560

삼성화재해상보험㈜
N7410 (사업시설 유지ㆍ관리 서비스업)
부동산관리서비스 등
전자어음 등
수의계약
11,517

소계
11,517

삼성에스디에스㈜
N7410 (사업시설 유지ㆍ관리 서비스업)
부동산관리서비스 등
전자어음 등
수의계약
5,613

소계
5,613

삼성바이오로직스㈜
N7410 (사업시설 유지ㆍ관리 서비스업)
부동산관리서비스 등
전자어음 등
수의계약
5,224

소계
5,224

삼성엔지니어링㈜
N7410 (사업시설 유지ㆍ관리 서비스업)
부동산관리서비스 등
전자어음 등
수의계약
5,180

소계
5,180

㈜에스원 소계
177,682

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

삼성전자㈜
에스원
씨알엠㈜
소계
소계

비금융
회사
㈜에스원
53
22
75
-
75

나. 무형자산 거래내역

: 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사명
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
㈜에스원
-
-
-
10
10

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

: 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

: 해당사항 없음
SK리츠 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: SK리츠

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최태원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

담당자 :
이 영 호 (PL) , 전화번호(02-6353-7041)

<참조>

에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)사이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)사가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)사가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)
장부가액
338,957

보통주
68,331,364
100

우선주
-
-

합계
68,331,364
100

장부가액 소계
338,957

합계
338,957

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
에스케이
위탁관리
부동산
투자회사(주)
에스케이(주)
L6811 (부동산임대업)
임대료
현금
수의계약
10,288

소계
10,288

클린에너지위탁관리
부동산투자회사(주)
L6811 (부동산임대업)
배당금
현금
수의계약
4,414

소계
4,414

에스케이위탁관리회사부동산투자회사(주) 소계
14,702

※ 상기 매출액에는 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액이 포함되어 있습니다.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>
- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
신화인터텍 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 신화인터텍

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
신화인터텍

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
효성

기업집단 동일인 :
조현준

기업집단 대표회사 :
(주)효성

작성회사 :
신화인터텍(주)

담당자 :
신동호 주임 (041-590-3333)

<참조>
효성 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)효성이며 효성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)효성이 제출한 효성 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)효성이 제출한 효성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

신화인터텍(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
신화인터텍(주)
장부가액
2,008

보통주
124,000
0.43

우선주
-
-

합계
124,000
0.43

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비
금융회사
신화인터텍(주)
-
-
-
-
-
8,459
8,459

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
네오티스 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 네오티스

네오티스/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-24

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9
(주)네오티스 안성본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건(현금배당 1주당 250원)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)

* 제2-1호 사내이사 권상훈 선임의 건

* 제2-2호 사내이사 제해진 선임의 건

* 제2-3호 사외이사 이재훈 선임의 건

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권상훈
1982-12
3
재선임
삼성전자 MSC

제해진
1960-02
3
신규선임
현대차증권 IB1본부장
프라임피이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재훈
1980-12
3
재선임
(주)아성화학 부사장
-