이루온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220228)
제출인: 이루온

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이루온

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이루온
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 9층
전화번호: 070-4489-1000

작 성 자:
성 명: 주준환
부서 및 직위: 경영지원실
전화번호: 070-4489-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 이루온
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 28일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
이루온
보통주
838,942
3.08
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이승구
최대주주
보통주
4,301,946
15.77
최대주주
-

이정훈
임원
보통주
60,000
0.22
등기임원
-

이영성
임원
보통주
22,755
0.08
등기임원
-

계
-
4,384,701
16.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주준환
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기도 남양주시 진전읍 
경복대로512번길 44-1, 제3호
주주총회 의결권 확보를 위한 위임장 권유 관련업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 28일
2022년 03월 04일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이루온
www.eluon.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자 및 권유업무 대리인에게 직접 수여
② 우편 또는 모사전송(FAX)를 통해 수여
 ※ 접수처
 - 주소 : 경기도 성남시 대왕판교로 660, A동 905호 (주) 이루온 
 - 전화번호 : 070-4489-1000
 - 팩스번호 : 031-628-1940

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 (금) 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 보정동 427 드림파크 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
① 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
② 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
③ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정
 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장에 방역패스가 적용될 예정입니다. 참석 당일 방역패스를 미소지 하신
 주주님께서는 출입이 제한될 수 있습니다.
- 또한 참석 당일 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 주주님이나 마스크를 미착용하신
 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 정부 방역지침에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]

새로운 통신시장을 선도하기 위해 끊임없는 기술개발과 신제품개발에 매진하고 있으며 이를 통해 국내 뿐 아니라 해외 통신사업자에게 다양한 제품과 서비스를 공급하는사업을 영위하고 있습니다. 
주요사업분야 및 제품군은 다음과 같습니다.

유무선 통신
솔루션 사업
핵심망 분야
- 이동통신 핵심망 솔루션 분야에 지속적 R&D를 통해 국내 
 이동통신사의 주요 핵심망 솔루션 및 시스템 공급

메세징 분야
- 자체 기술개발한 유무선통신 메시징 솔루션을 통해 국내 외 다수 Reference 확보
- Total Message Solution Package 구성

영상 솔루션
- 모바일 영상, 화상통화등 다수 영상 솔루션 보유
- WCDMA, LTE용 멀티미디어 서비스를 위한 토털 솔루션

패킷 네트워크 솔루션
- 무선데이타 서비스의 필수적인 시스템 공급 중 
- WCDMA/HSDPA, LTE 용 솔루션 공급

위치기반 서비스사업
- 위치기반 서비스 솔루션 공급 및 운영

유무선 통신
서비스 사업
서비스 플랫폼
- 이루온 솔루션을 기반으로 국내외 통신사와 서비스 사업 
 공동 진행
- 서비스 공동기획, 서비스 개발, 운영 및 유지보수 등 담당

해외사업
유무선 통신
서비스 솔루션
- 유무선 통신 솔루션 및 서비스 공급 및 운영
- 동남아시아에서의 다양한 Reference를 기반으로 유럽, 
 미국, 일본 등 해외 시장으로 영역 확대 중

당사는 핵심망(EPC+IMS)의 주요 장비들 중 HSS, MRF, IBCF, MME+S/P-GW 등의 장비를 개발하고 주요 이동통신 사업자 에게 공급하고 있습니다. 당사가 개발/공급하는 주요 장비가 제공하는 기능은 다음과 같습니다.

① HSS (Home Subscriber Server)

HSS는 사용자가 서비스를 받는데 필요한 가입자 정보(전화번호, 요금 정보, 부가 서비스 정보 등)를 저장, 관리하는 장비입니다.

② MRF (Media Resource Function)

MRF는 가입자에게 멀티미디어 서비스(화상 전화, 회의 통화 등)를 제공하는 장비입니다.

③ IBCF (Interconnection Border Control Function)

IBCF/TrGW는 이동통신 사업자 망을 연동하여 사용자가 다른 이동통신 가입자와 통신이 가능하게 하는 기능을 제공하는 장비입니다.

④ MME+S/P-GW (Mobility Management Entity)

MME+S/P-GW는 사용자가 통화 및 인터넷 서비스를 받기 위해 단말을 망에 접속해주고 이동을 가능하게 하는 장비입니다.

또한 이러한 이동통신 핵심망 솔루션 뿐만 아니라 통신 부가서비스 솔루션, 서비스사업 및 해외시장 진출을 적극 추진하고 있으며, 이동통신 트렌드 변화에 한발 앞서 진입하기 위하여 지속적인 국내외 사업 다각화와 기술개발을 통하여 WCDMA/HSDPA, Wibro, IMS 및 LTE 관련 다양한 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.

통신솔루션 사업뿐 아니라 신규 서비스 사업도 적극 진행중입니다. 위치기반 모바일 광고 서비스를 주력사업으로하여 해외시장을 적극 개척하고 있습니다. 특히 인도네시아 통신사인 XL telecom과 Telkomsel과 사업제휴를 통해 사업규모를 점차 확대하고 있습니다. 

해외사업은 그동안의 안정적인 부가서비스 솔루션 공급 및 운영을 통해 쌓은 높은 제품 신뢰성을 기반으로 무선 데이터 서비스 및 멀티미디어 서비스 시스템 시장을 공략하고 있습니다. 그 성과로 삼성전자가 유럽 LTE 시장진출의 일환으로 진행 중인 영국의 통신사인 3UK의 전국 LTE망 구축에 영상처리시스템인 MRF(Multimedia Resource Function)를 담당하고 있습니다.

또한 계열사와 함께 영위하는 위치기반서비스(LBS : Location Based Service)는 위치기반 솔루션을 기반으로 진행하고 있는 통신기반 서비스사업입니다. 대리운전,콜택시,물류택배 등의 다양한 위치기반 서비스사업을 계획하고 있으며, 특히 아이폰, 안드로이드 폰 등 스마트폰용 서비스 어플리케이션을 개발하여 사업전개 중입니다.

[기타 시스템 사업부문]
주식회사 이루온아이앤에스는 스토리지솔루션 공급사업자로 출발하여 현재 스마트카드 발급/발송시스템, 방송분야의 디지털 아카이브 시장 그리고 서버, 백업,네트웍 전반에 걸친 IT서비스사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품군은 다음과 같습니다. 

▶ 디지털 아카이브 및 백업 시스템

기업의 정보 보호를 위한 백업시스템과 아카이브시스템은 기업의 핵심자산인 콘텐츠의 보관 및 효율적 분배 역할을 수행합니다. 국내 금융권 및 공공기관의 주요 백업시스템을 공급하고 있으며 지상파, 케이블사업자 및 종편사에 디지털 아카이브 시스템을 공급하고 있습니다. 

▶ 스마트카드 발급시스템

스마트카드 발급시스템은 은행 및 카드사에서 카드제조사로부터 공급받은 공카드에 회원정보를 담는 일체의 처리 과정입니다. 국내외 다수의 금융권 및 기업에게 지속공급하고 있으며 신규 발급기술을 연구개발 중입니다. 

▶ 스마트카드 발송시스템

스마트카드 발송시스템은 은행 및 카드사에서 스마트카드 발급 이후에 발급내용의 검수,발송을 위한 분류 , 회원에게 전달될 수 있도록 카드의 봉입을 우편물과 함께 일괄 처리하는 일체의 처리 과정입니다. 관련하여 부가적인 기술 개발 및 신기술 보급에 주력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 이루온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,322,627,596

50,881,357,958

1.현금및현금성자산
17,979,853,225

18,364,220,279

2.단기금융상품
18,842,000,000

16,547,261,670

3.매출채권및기타수취채권
7,721,372,419

13,427,195,095

4.계약자산
1,075,408,579

1,736,962,762

5.기타유동자산
209,420,809

142,749,029

6.당기법인세자산
103,363,137

103,047,054

7.재고자산
1,391,209,427

559,922,069

Ⅱ. 비유동자산

14,267,361,997

14,487,699,927

1.당기손익-공정가치측정금융자산
251,298,788

246,258,479

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
593,772,744

593,772,744

3.유형자산
10,675,637,771

10,865,790,164

4.사용권자산
81,267,265

66,793,156

5.무형자산
1,523,618,792

1,672,470,804

6.투자부동산
345,440,787

354,925,471

7.보증금
144,204,307

117,077,593

8.기타금융자산
280,000,000

185,686,200

9.이연법인세자산
372,121,543

384,925,316

자 산 총 계

61,589,989,593

65,369,057,885

부 채

Ⅰ. 유동부채

19,556,919,713

25,067,989,378

1.매입채무및기타지급채무
6,239,888,525

7,159,759,492

2.단기차입금
6,765,208,170

10,102,459,064

3.유동성장기부채
749,999,996

104,166,673

4.유동성사채
-

1,520,000,000

5.기타유동부채
5,801,823,022

6,181,604,149

Ⅱ. 비유동부채

3,017,867,983

3,100,777,132

1.장기차입금
145,833,331

895,833,327

2.확정급여채무
2,782,868,919

2,147,029,428

3.임대보증금
42,000,000

-

4.기타비유동부채
47,165,733

57,914,377

부 채 총 계

22,574,787,696

28,168,766,510

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주주지분

39,021,020,369

37,212,129,863

1.자본금
13,637,510,000

13,637,510,000

2.기타불입자본
21,860,844,566

21,860,844,566

3.기타자본구성요소
(2,464,156,356)

(2,446,329,173)

4.이익잉여금
5,986,822,159

4,160,104,470

Ⅱ.비지배지분

(5,818,472)

(11,838,488)

자 본 총 계

39,015,201,897

37,200,291,375

부 채 및 자 본 총 계

61,589,989,593

65,369,057,885

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이루온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 매출액

56,378,290,210

47,818,752,860

II. 매출원가

41,912,813,532

35,284,469,406

III. 매출총이익

14,465,476,678

12,534,283,454

IV. 판매비와관리비

12,005,071,456

10,282,565,702

V. 영업이익(손실)

2,460,405,222

2,251,717,752

VI. 영업외수익(비용)

(224,472,677)

(115,276,443)

1.금융수익
359,844,303

1,069,464,104

2.금융비용
(843,830,941)

(966,998,798)

3.기타수익
283,891,666

35,081,597

4.기타비용
(24,377,705)

(252,823,346)

VII. 법인세비용차감전순이익

2,235,932,545

2,136,441,309

VIII. 법인세비용

172,159,656

11,749,759

IX. 당기순이익

2,063,772,889

2,124,691,550

X. 기타포괄이익(손실)

(248,862,367)

615,388,225

1. 후속적으로당기손익으로재분류되는항목

해외사업장환산차이
(18,441,913)

16,769,742

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(230,420,454)

598,618,483

XI. 총포괄이익

1,814,910,522

2,740,079,775

XII. 당기순이익의 귀속

1.지배주주지분순이익
2,058,416,922

2,137,821,370

2.비지배주주지분순이익(손실)
5,355,967

(13,129,820)

합계

2,063,772,889

2,124,691,550

XIII. 총포괄이익의 귀속

1.지배주주지분순이익
1,808,890,506

2,753,650,494

2.비지배주주지분순이익(손실)
6,020,016

(13,570,719)

합계

1,814,910,522

2,740,079,775

XIV. 지배회사 소유지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익

78

81

연 결 자 본 변 동 표

제24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이루온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2020.01.01 (기초자본)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,536,940,521)
74,400,597
1,422,664,727
1,732,231
34,460,211,600

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,137,821,370
(13,129,820)
2,124,691,550

해외사업장환산차이
-
-
-
16,210,751
-
558,991
16,769,742

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
599,618,373
(999,890)
598,618,483

총포괄손익 합계
-
-
-
16,210,751
2,737,439,743
(13,570,719)
2,740,079,775

자본에 직접 인식된 거래:

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,536,940,521)
90,611,348
4,160,104,470
(11,838,488)
37,200,291,375

2021.01.01 (기초자본)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,536,940,521)
90,611,348
4,160,104,470
(11,838,488)
37,200,291,375

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,058,416,922
5,355,967
2,063,772,889

해외사업장환산차이
-
-
-
(17,827,183)
-
(614,730)
(18,441,913)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(231,699,233)
1,278,779
(230,420,454)

총포괄손익 합계
-
-
-
(17,827,183)
1,826,717,689
6,020,016
1,814,910,522

자본에 직접 인식된 거래:

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,536,940,521)
72,784,165
5,986,822,159
(5,818,472)
39,015,201,897

연 결 현 금 흐 름 표

제24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이루온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,239,182,701

6,527,680,358

1.영업으로부터 창출(사용)된현금
6,646,679,289

6,542,845,806

2.이자수취
249,336,390

427,229,272

3.이자지급
410,112,068

(373,897,027)

4.법인세납부액
(66,945,046)

(68,497,693)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,899,344,740)

(1,987,730,249)

1.단기금융상품감소
15,476,000,000

20,174,050,351

2.단기대여금감소
355,000,000

4,096,534,211

3.장기금융상품감소
5,686,200

-

4.차량운반구의처분
11,090,909

2,727,273

5.무형자산의처분
71,457,338

-

6.기계장치의처분
143,884,397

-

7.비품의처분
19,813,575

2,225,782

8.회원권처분
60,000,000

300,000,000

9.보증금감소
-

26,500,000

10.단기금융상품증가
(17,770,738,330)

(24,666,215,351)

11.단기대여금의대여
(450,000,000)

(1,442,567,935)

12.장기대여금의증가
(100,000,000)

-

13.기계장치취득
(4,820,750)

(21,310,000)

14.차량운반구취득
(260,588,306)

(83,223,038)

15.비품취득
(43,908,730)

(32,940,000)

16.회원권취득
-

(160,045,200)

17.산업재산권 취득
(2,046,000)

(2,106,000)

18.개발비증가
(351,644,153)

(23,378,847)

19.소프트웨어취득
-

(138,436,547)

20.임차보증금의증가
(58,530,890)

(19,544,948)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,708,725,299)

527,657,411

1.정부보조금유입
2,034,604,883

224,023,532

2.단기차입금차입
7,685,532

3,208,959,748

3.장기차입금차입
-

500,000,000

4.임대보증금증가
(4,000,000)

-

5.단기차입금상환
(3,390,040,000)

(100,102,000)

6.유동성장기부채상환
(104,166,673)

(3,000,000,000)

7.리스부채의 상환
(76,049,587)

(81,200,337)

8.사채의상환
(1,520,000,000)

-

9.정부보조금유출
(1,656,759,454)

(224,023,532)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 증가

(368,887,338)

5,067,607,520

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,333,455

(36,625,342)

Ⅵ. 현금의 증가

(365,553,883)

5,030,982,178

Ⅶ. 기초 현금

18,364,220,279

13,333,238,101

Ⅷ. 기말 현금

17,998,666,396

18,364,220,279

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제24(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제23(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이루온
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

30,589,643,497

33,644,152,703

1.현금및현금성자산
8,168,636,513

8,640,973,119

2.단기금융상품
16,816,000,000

15,316,000,000

3.매출채권및기타수취채권
4,680,461,722

8,029,135,330

4.계약자산
821,011,864

1,586,943,083

5.기타유동자산
77,228,288

40,060,461

6.당기법인세자산
26,305,110

31,040,710

Ⅱ. 비유동자산

20,677,849,851

20,785,073,328

1.당기손익-공정가치측정금융자산
143,574,288

140,695,529

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
593,772,744

593,772,744

3.종속기업투자
8,462,588,224

8,462,588,224

4.유형자산
10,596,748,139

10,669,987,724

5.사용권자산
65,200,239

11,219,911

6.무형자산
411,864,932

508,228,857

7.
보증금

64,192,810

54,192,810

8.장기금융상품
180,000,000

180,000,000

9.이연법인세자산
159,908,475

164,387,529

자산총계

51,267,493,348

54,429,226,031

부채

Ⅰ. 유동부채

12,425,572,390

16,598,080,151

1.매입채무및기타지급채무
3,128,473,144

3,651,796,866

2.단기차입금
4,500,000,000

7,200,000,000

3.유동성장기부채
749,999,996

104,166,673

4.유동성사채
-

820,000,000

5.기타유동부채
4,047,099,250

4,822,116,612

Ⅱ. 비유동부채

2,383,381,703

2,897,376,606

1.장기차입금
145,833,331

895,833,327

2.
확정급여채무

1,588,549,272

1,368,763,630

3.하자보수충당부채
26,172,588

22,411,649

4.지급보증손실충당부채
610,368,000

610,368,000

5.장기리스부채
12,458,512

-

부채총계

14,808,954,093

19,495,456,757

자본

Ⅰ. 자본금

13,637,510,000

13,637,510,000

Ⅱ. 기타불입자본

21,860,844,566

21,860,844,566

Ⅲ. 기타자본구성요소

(2,450,361,244)

(2,450,361,244)

Ⅳ. 이익잉여금

3,410,545,933

1,885,775,952

자본총계

36,458,539,255

34,933,769,274

부채와자본총계

51,267,493,348

54,429,226,031

포 괄 손 익 계 산 서

제24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이루온
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

Ⅰ. 매출액

19,606,801,299

21,501,698,757

Ⅱ. 매출원가

12,572,435,589

14,888,887,654

Ⅲ. 매출총이익

7,034,365,710

6,612,811,103

Ⅳ. 판매비와관리비

5,958,464,947

4,830,553,757

Ⅴ.영업이익

1,075,900,763

1,782,257,346

VI. 영업외수익(비용)

342,194,073

(1,384,631,868)

1. 금융수익
232,177,683

216,476,489

2. 금융비용
(141,760,443)

(1,374,629,165)

3. 기타수익
253,601,297

23,699,459

4. 기타비용
(1,824,464)

(250,178,651)

VII. 법인세비용차감전순이익

1,418,094,836

397,625,478

VIII. 법인세비용

(18,789,464)

42,881,363

IX. 당기순이익

1,436,884,300

354,744,115

X. 기타포괄이익(손실)

87,885,681

(24,082,491)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

87,885,681

(24,082,491)

확정급여제도의 재측정요소

87,885,681

(24,082,491)

XI. 총포괄이익

1,524,769,981

330,661,624

XII.주당이익

54

13

자 본 변 동 표

제24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이루온
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2020.01.01(기초자본)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,450,361,244)
1,555,114,328
34,603,107,650

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
354,744,115
354,744,115

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(24,082,491)
(24,082,491)

총포괄손익 합계
-
-
-
330,661,624
330,661,624

자본에 직접 인식된 거래:

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
-
-

2020.12.31(기말자본)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,450,361,244)
1,885,775,952
34,933,769,274

2021.01.01(기초자본)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,450,361,244)
1,885,775,952
34,933,769,274

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,436,884,300
1,436,884,300

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
87,885,681
87,885,681

총포괄손익 합계
-
-
-
1,524,769,981
1,524,769,981

자본에 직접 인식된 거래:

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
-
-

2021.12.31(기말자본)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,450,361,244)
3,410,545,933
36,458,539,255

이익잉여금처분계산서
제24(당)기 2021년 01월 01일부터 제23(전)기 2020년 01월 01일부터
 2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지
처분예정일 2022년 03월 25일 처리확정일 2021년 03월 26일

(단위 : 천원)

구 분
제24(당) 기
제23(전) 기

I.처분전이익잉여금

3,410,546

1,885,776

전기이월이익잉여금
1,885,776

1,555,114

기타이익잉여금(보험수리적효과)
87,886

(24,082)

당기순이익
1,436,884

354,744

II.이익잉여금처분액

-

-

III.차기이월이익잉여금

3,410,546

1,885,776

현 금 흐 름 표

제24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이루온
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,884,601,938

6,585,659,694

1.영업활동에 사용된 현금
4,207,021,442

6,544,901,946

2.이자수취
169,565,895

201,697,830

3.이자지급
504,798,753

(174,315,386)

4.법인세납부액
3,215,848

13,375,304

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,040,890,856)

(3,634,698,463)

1.단기금융상품의 감소
13,350,000,000

20,170,050,351

2.보증금의 감소
-

500,000

3.단기금융상품의 증가
(14,850,000,000)

(23,566,050,351)

4.단기대여금의 감소
20,000,000

-

5.비품의 처분
-

1,533,349

6.차량운반구의 처분
9,090,909

2,727,273

7.기계장치의 취득
-

(2,760,000)

8.차량운반구의 취득
(243,545,629)

(83,223,038)

9.비품의 취득
(22,745,983)

(18,260,000)

10.산업재산권의 취득
(2,046,000)

(2,106,000)

11.개발비의 증가
(351,644,153)

(23,378,847)

12.소프트웨어의 취득
-

(103,686,000)

13.회원권의 취득
-

(160,045,200)

14.회원권의 처분
60,000,000

150,000,000

15.보증금의 증가
(10,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,309,602,503)

554,400,000

1.정부보조금 유입
451,932,169

224,023,532

2.단기차입금의 차입
30,000

200,102,000

3.장기차입금의 차입
-

500,000,000

4.단기차입금의 상환
(2,700,030,000)

(100,102,000)

5.유동성장기부채의 상환
(104,166,673)

-

6.사채의 상환
(820,000,000)

-

7.리스부채의 상환
(53,474,983)

(45,600,000)

8.정부보조금 유출
(83,893,016)

(224,023,532)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 증가

(465,891,421)

3,505,361,231

Ⅴ. 현금의 환율변동효과

2,561,710

(35,262,588)

Ⅵ. 현금의 증가

(463,329,711)

3,470,098,643

Ⅶ. 기초 현금

8,640,973,119

5,170,874,476

Ⅷ. 기말 현금

8,177,643,408

8,640,973,119

※ 상기 제24기 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

※ 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 … 전자등록하여야 한다.

(단 서 신 설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 … 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식등의
전자등록에
관한 규정

정비

제45조(감사)

① (생 략)

② 감사의
선임은 … 의결하되 감사의
선임을 위한 … 이사의
선임을 … 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 … 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신 설)

(신 설)

제45조(감사)

① (현행과 같음)

② 감사의
선임 또는 해임은 … 의결하되 감사의
선임 또는 해임을 위한 … 이사의
선임 또는 해임을 … 의결하여야 한다

③ 감사의 선임은 … 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에
관한 조문

정비

감사선임

결의요건

완화

상법

(§409③),

(§542의12
⑧)

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다. 다만 제45조 제3항, 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제45조 제4항, 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

서인철
1962. 3. 17
부
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서인철
現.㈜이루온 경영전략부문장
1988.12 ~ 1996.02
효성중공업(주)
없음

1996.03 ~ 2011.12
한국정보통신(주)

2012.01 ~ 현재
(주)이루온 경영전략부문장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 경영전략부문장으로서, 경영 관리에 깊은 이해와 경험을 통해 당사의 중요 현안 대응 및 안정적 경영 관리에 기여하고 있으며, 경영분야의 전문적인 지식을 바탕으로 경영관리 고도화와 전략 수립에 있어 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권광상
1957.8.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권광상

現.권광상 세무회계
사무소 대표

1981.05 ~ 2014.02
국세청 근무
없음

2014.03 ~ 현재
권광상 세무회계사무소 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 세무회계 전문가로서, 전문성을 바탕으로 감사업무에 대한 풍부한 경험과 역량을 보유하였을 뿐만 아니라, 당사의 감사로서, 감사가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감사업무를 충실히 수행하였으며, 향후에도 충실한 감사 업무를 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
1,041 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18 백만원

최고한도액
50 백만원