이화공영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220228)
제출인: 이화공영

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이화공영주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 02월 28일

권 유 자:
성 명:이화공영주식회사
주 소:서울시 마포구 양화로 104 (서교동)
전화번호:02-3771-6000

작 성 자:
성 명:주현진
부서 및 직위: 관리본부 회계팀/차장
전화번호:02-3771-6014

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이화공영주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 28일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이화공영
주식회사
보통주
1,994
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최삼규
최대주주
보통주
7,033,933
35.51
대표이사 회장
-

최종찬
대표이사
보통주
972,380
4.91
대표이사 사장
-

계
-
8,006,313
40.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주현진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 28일
2022년 03월 04일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일(토) 오전 9시 ~ 2022년 03월 28일(수) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이화공영주식회사
홈페이지
https://www.ee-hwa.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사(FAX)수령, 인터넷 홈페이지 다운로드

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 양화로 104 (서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일(토) 오전 9시 ~ 2022년 03월 28일(수) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능
 - 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사.
 * 주주확인용 공인인증의 종류
 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
 - 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.
 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 03월 19일(토) ~ 2022년 03월 28일(수)

서면투표 방법
투표 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등
- 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 의안별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다.
- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.
 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면, 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나19 상황을 고려하여 주주님들의 안전과 편의를 위해 온라인 주주총회를 병행하오니 현장참석이 어려우신 주주께서는 온라인으로 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적
건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.
1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트,오피스, 제약시설물등을 중심 으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다.

당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.
최근 코로나19라는 경기 불확실성속에서도 최근 건설수주는 완만한 회복세에 들어섰고 SOC예산 증액 등 건설경기 회복에 대한 기대가 커지고 있습니다. 또한, 민간투자사업 역시 회복될 것으로 기대하고 있습니다.

당사는 건설경기 회복에 대한 기대감과 함께 안전적인 경영활동과 지속적인 품질혁신 노력으로 당기 매출액은 1,949억원으로 전기 매출액인 1,532억원 대비 27.2% 증가하였지만, 원자재 상승등 비용이 증가하여 당기순손실은 4,680백만원으로 전기순이익 301백만원 대비 4,981백만원 감소하였습니다.

매출의 구성은 건축 97.1%, 토목 2.9% 이며, 사업주체별로는 공공부문 17.2%, 민간부문 82.8%의 사업구조를 갖고 있습니다.

당기말 현재 공사계약잔액은 전기 2,045억 대비 13.5% 증가한 2,321억원 입니다.

(단위:원)

구 분
제66기 당기
제65기 전기
증(감)

매 출 액
194,835,371,938
153,232,963,076
41,702,408,862

당기순이익(손실)
(4,679,840,250)
301,059,268
(4,980,899,518)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제66(당)기말 2021. 12. 31. 현재

제65(전)기말 2020. 12. 31. 현재

이화공영 주식회사
(단위: 원)

과 목
제66(당)기
제65(전)기

자산

유동자산

69,343,182,490
62,883,458,141

현금및현금성자산

5,492,195,869
6,671,064,456

기타유동금융자산

20,215,219,461
20,025,461,379

매출채권 및 기타유동채권

31,398,979,555
30,287,090,064

기타유동자산

12,063,421,325
5,763,079,541

재고자산

173,366,280
136,762,701

비유동자산

33,735,771,134
23,421,309,145

기타비유동금융자산

3,189,713,042
3,070,087,053

당기손익-공정가치측정금융자산

8,620,648,053
8,749,944,542

유형자산

17,953,319,776
7,453,181,556

투자부동산

2,858,817,018
2,941,137,459

영업권 이외의 무형자산

1,113,273,245
1,206,958,535

자산총계

103,078,953,624
86,304,767,286

부채

유동부채

49,871,196,785
38,605,868,894

매입채무 및 기타유동채무

37,297,361,475
25,929,648,526

기타유동금융부채

1,448,562,990
1,119,466,829

당기법인세부채

-
53,445,370

기타유동부채

11,125,272,320
11,503,308,169

비유동부채

7,505,722,525
4,988,554,484

퇴직급여부채

5,650,959,397
4,429,874,667

이연법인세부채

1,188,151,213
120,271,813

기타비유동금융부채

666,611,915
438,408,004

부채총계

57,376,919,310
43,594,423,378

자본

자본금

9,902,880,000

9,902,880,000

자본잉여금

7,730,064,311

7,730,064,311

기타자본구성요소

11,709,256,866
3,686,573,013

이익잉여금(결손금)

16,359,833,137
21,390,826,584

자본총계

45,702,034,314
42,710,343,908

자본과부채총계

103,078,953,624
86,304,767,286

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 66 (당) 기
2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지

제 65 (전) 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지

이화공영 주식회사
(단위: 원)

과 목
제66(당)기
제65(전)기

매출액
194,935,371,938
153,232,963,076

매출원가
191,857,182,287
145,306,668,689

매출총이익
3,078,189,651
7,926,294,387

판매비와관리비
7,873,764,924
7,142,956,125

영업이익
(4,795,575,273)
783,338,262

기타이익
235,168,167
262,789,341

기타손실
1,389,707,803
393,517,217

금융수익
401,469,981
521,211,471

금융원가
283,230,645
113,554,171

법인세비용차감전순이익
(5,831,875,573)
1,060,267,686

법인세비용
(1,152,035,323)
759,208,418

당기순이익
(4,679,840,250)
301,059,268

기타포괄손익
7,869,568,316
(108,130,723)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
7,869,568,316

(108,130,723)

확정급여제도의 재측정요소
(153,115,537)
(108,130,723)

재평가이익
8,022,683,853
-

총포괄손익
3,189,728,066
192,928,545

주당이익

기본주당이익

(236)

15

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 66 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 65 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

미처분이익잉여금

9,798,963,136

14,849,760,349

전기이월미처분이익잉여금
14,631,918,923

14,656,831,804

당기순이익
(4,679,840,250)

301,059,268

확정급여제도의 재측정요소
(153,115,537)

(108,130,723)

임의적립금등의 이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

217,841,426

이익준비금
-

19,803,766

배당금
 주당배당금(률)
 당기 - 보통주 : -원
 전기 - 보통주 : 10원 (2%)
-

198,037,660

차기이월미처분이익잉여금

9,798,963,136

14,631,918,923

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제66기(안)
제65기

주당배당금(원)
보통주
-
10

시가배당율(%)
보통주
-
0.19

배당금액총액(원)
-
198,037,660

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,786,304,000원

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
180,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
55,800,000원

최고한도액
180,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음