시노펙스 — 주주총회소집공고 (20220228)
제출인: 시노펙스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 시노펙스

주주총회소집공고

2022년 2월 28일

회 사 명 :
주식회사 시노펙스

대 표 이 사 :
손경익

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4

(전 화) 054-289-4010

(홈페이지)http://www.synopex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)정민재

(전 화)02-3442-0602

주주총회 소집공고

제37기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결/ 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(*별첨1)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김종형(*별첨 2)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 강혜미(*별첨 2)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러, 상법시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(www.synopex.com)에 3월 18일자까지 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인께서 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시

: 주주총회 참석장, 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증 지참

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 주소

인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 행사기간

2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시

(첫날과 마지막 날을 제외한 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다)

- 행사방법 
 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 
 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 
 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항

발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염자 밀접접촉 등에 해당하는 주주분께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 주주총회 당일 열화상 카메라 등으로 체온을 측정할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 감염 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

주주총회 개최 장소에서의 코로나19 확진자 발생 등 불가피한 사유로 인하여 주주총회 개최장소가 변경될 수 있습니다. 변동사항 발생시 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr/)을 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

김종형

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-01-05
천안사업장 사택(임직원 기숙사) 매입 승인의 건
가결
찬성

2
2021-01-08
시노펙스바이오필터 단기대여 승인의 건
가결
찬성

3
2021-02-18
울산하이텍워터(주) 금전대여 승인의 건
가결
찬성

4
2021-02-26
제22회 전환사채 발행 승인의 건
가결
찬성

5
2021-03-04
제36기 재무제표 승인의 건
가결
찬성

6
2021-03-04
제36기 정기주주총회 개최 및 전자투표제도 도입 승인의 건
가결
찬성

7
2021-03-08
내부회계관리제도 운영 평가결과 보고의 건
가결
찬성

8
2021-04-01
R&D센터 개발 과제용 분석기 도입 승인의 건
가결
찬성

9
2021-04-14
투자조합(DSC세컨더리벤처펀드제3호) 출자 승인의 건
가결
찬성

10
2021-04-26
건식 DEPTH 필터 제조라인 이전 승인의 건
가결
찬성

11
2021-05-07
포항사업장 건축물 개보수 공사 진행 승인의 건
가결
찬성

12
2021-05-28
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
찬성

13
2021-06-10
신한은행 대출 연장 승인의 건
가결
찬성

14
2021-06-11
한국산업은행 대출 연장 승인의 건
가결
찬성

15
2021-06-11
투자조합(DSC세컨더리벤처펀드제4호) 출자 승인의 건
가결
찬성

16
2021-06-21
위해시노펙스 지분 양수 승인의 건
가결
찬성

17
2021-07-05
녹산무역 단기대여금 승인의 건
가결
찬성

18
2021-07-05
신한은행 대출 연장 승인의 건
가결
찬성

19
2021-07-28
투자조합 지분 매각 승인의 건
가결
찬성

20
2021-09-02
한국산업은행 대출 연장 승인의 건
가결
찬성

21
2021-09-07
천안공장 토지 매입 승인의 건
가결
찬성

22
2021-09-09
ERP시스템 고도화 구축 승인의 건
가결
찬성

23
2021-09-30
건식 DEPTH 필터 설비 매각 승인 건
가결
찬성

24
2021-10-19
넥스피안 주식 취득 계약 및 비피홀딩스 전환사채 지분매각 승인건
가결
찬성

25
2021-11-08
시노플렉스 채권채무 정산의 건
가결
찬성

26
2021-11-10
바이오의료기기사업 유틸리티공사 승인
가결
찬성

27
2021-11-10
시노플렉스 지분매각의 건
가결
찬성

28
2021-11-29
신한은행 신규 운영자금 차입 승인의 건
가결
찬성

29
2021-12-01
천안공장 All Teflon 신규설비 공사 승인의 건
가결
찬성

30
2021-12-02
주식매매계약체결건(지분인수) 승인의 건
가결
찬성

31
2021-12-02
부동산 임대차 계약 승인의 건
가결
찬성

32
2021-12-10
연료전지용 기술이전 계약 체결 승인의 건
가결
찬성

33
2021-12-15
시노펙스 베트남 대여금 출자 전환 및 이익잉여금 자본전입 승인의 건
가결
찬성

34
2021-12-15
국민은행 신규 운영자금 차입 승인의 건
가결
찬성

35
2021-12-21
시노펙스 동탄 신공장 조성공사 승인의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
-

※ 위 주총승인금액은 등기이사 3명(사외이사포함)에 대한 주주총회 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
SYNOPEX VIETNAM CO.,Ltd
(시노펙스의 계열회사)
2021.12.30
124
7.6%

* 상기 비율은 2020년도 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SYNOPEX VIETNAM CO.,Ltd
(시노펙스의 계열회사)
유상증자
2021.12.30
124
7.6%

* 상기 비율은 2020년도 자산총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) FPCB 사업 

연성인쇄회로기판 (FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판입니다. 전자제품들의 소형화, 경량화, 다기능화의 트렌드에 맞춘 주문형 전자부품으로서 뛰어난 작업성, 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되는 추세에 있습니다.

FPCB 산업은 자본집약적인 장치산업이기 때문에 대규모 투자가 필요하며, 지속적인 설비의 업그레이드가 필요합니다. 특히, FPCB 제조에는 20여 가지 내외의 공정 중에서 핵심적인 공 정의 대부분은 물 또는 Liquid를 활용한 공정으로 이루어지기에 FPCB의 품질은 여과기술의 시너지를 통해 대폭적인 향상을 도모할 수 있습니다. 또한 전/후방 연관산업에 미치는 파급 효과가 크고, 상호 영향 속에 있다고 볼 수 있습니다. 

① 여과기술과의 시너지산업

멤브레인/신소재 사업의 Know-how를 적용한 Filtration 및 수처리 시스템의 자체적인 설계 및 제작을 통해 각종 정수용 및 공정설비용 필터를 활용한 순수한 물의 공급은 FPCB 품질 향상에 기여합니다. FPCB의 출하 및 완제품 조립 이후의 과정에서 발생할 수 있는 각종 진행성 크랙 불량을 원천적으로 차단하는 데에 상당한 기여를 하게 됩니다. 이러한 점들로 인 해 FPCB산업은 필터 및 여과기술의 꽃이라고도 불릴 수 있을 정도로 강력한 시너지 효과를 가집니다. 

② 첨단기술 산업

첨단 반도체, 전자, 정보통신 산업 분야에 필요한 핵심전자부품으로서, 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술이 요구되는 필수 산업입니다. 그 외에도 자동차, 항공기, 위성장비, 군사장비 및 의료장비 등 다방면의 첨단 분야에서 널리 사용 영역을 확대해 나가고 있습니다. 

③ 고부가가치 산업

FPCB의 수요는 지속적으로 증가 추세에 놓여있으며, 활용 범위 또한 다양하기 때문에 관련 시장이 계속 확대되고 있습니다. 특히 소형 및 고기능의 Smart Device 시장의 성장에 따라 필수적으로 적용되는 부품으로써 반도체, OLED, LCD 등과 함께 수출 주도형의 고부가 가치 산업입니다. 

④ 지속성장 산업

전자 및 정보통신 산업 외에도 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차산업, 의료기기산업, 군사 장비에서부터 미래 성장형의 로봇산업에 이르기까지 다양한 FPCB, 특히 Multi-FPCB, Rigid-FPCB 등의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 기조에 힘입어 FPCB 수요는 지속 증가가 예상되며, 활용도 역시 확대되고 있습니다. 특히 기존 전자제품 및 기기들이 기능은 고도화 되면서도 사이즈는 축소됨에 따라 FPCB의 적용 부분이 점차 증가하고 있습니다. 

⑤ 고객 맞춤형 산업

제품 개발 단계에서부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등의 제반 사항을 고려하여 고객이 요구하는 특성에 맞게 주문 생산, 제작하는 고객 맞춤형 산업입니다. 또한, 고품질과 납기 등이 요구되는 고객밀착형의 특성을 지닙니다. 지속적으로 개선되고 변화되는 고객의 제품 사양 에 맞추어야 하기 때문에 FPCB 제품 역시 고객의 제품 Life-Cycle에 맞추어집니다. 

⑥ 기술집약형 장치산업

생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요하며 고객의 요구에 따른 다양한 종류의 제품을 생산해야 합니다. 이를 위해 전체 공정이 정밀한 설비에 의존하는 대규모 장치 산업입니다. 특히, 하드웨어에 해당하는 대규모 설비뿐만 아니라 이를 효율적으로 운영할 수 있는 기술 및 Know-how 역시 중요한 요소입니다. 각 공정마다 설비의 물리적인 특성과 동도금 및 금도금 공정과 같은 화학적 특성을 통합하여 운영할 수 있는 종합적인 기술이 요구됩니다.

⑦ 산업영향력이 큰 산업

소재, 기계, 계측, 화학, 전산 등과 관련되며, 전처리 공정에 해당하는 수처리에서부터 화학약품, 동박, 금박, 절연기판 필름, 표면 처리 및 가공, 검사 장비 등에 이르는 전체 공정에 있어 많은 분야의 전후방 산업과 관련을 맺고 있습니다. 때문에 주변 산업에 미치는 영향력이 큰 산업이라 할 수 있습니다.

⑧ 신규 진입장벽이 높은 산업

20가지 내외의 복잡한 생산 공정과 대형 설비 및 고도의 기술이 수반됨은 물론 대규모의 설비 투자 등을 필요로 하는 장치 산업입니다. 여기에 제조 Know-how 및 주요 판매처 공급 실적이 뒷받침 되어야 하기 때문에 신규 진입장벽은 높은 산업입니다. 

⑨ 대체제 위협이 높지 않은 산업

FPCB는 기존의 경성 PCB에 비해서 부피와 무게는 현저히 줄어든 반면 입체적으로 회로를 구성하기에 용이한 점 등의 특성을 가진 기초적인 전자부품입니다. 이로 인해 이를 대체할 수 있는 대체제로부터의 위협이 크지 않은 산업이라 할 수 있습니다. 

⑩ 경기변동에 민감한 산업

주 수요처가 휴대폰, LCD 등 전기 전자제품의 세트업체로 관련 산업 경기 변동에 민감하며, 수출 비중이 높기 때문에 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등에 영향을 받게 되는 산업이 라 할 수 있습니다.

(2) 멤브레인필터/수처리 사업 

Filtration, Separation & Purification을 통하여 사용자, 고객 및 고객사의 안전과 생산 및 관리 효율성의 제고뿐만 아니라 환경 측면에서도 공기 및 수질의 악화를 방지하는 필수적인 사업입니다. 현대인의 일상 생활에서 이미 필수품이 된 정수기에서부터 각종 상하수도, 해수담수화, 플랜트 등을 망라하는 넓은 산업영역에 걸쳐 활용되고 있습니다. 수처리 시스템에 수반되는 Filter 및 수처리 뿐만 아니라 반도체 및 디스플레이 등의 첨단 전자산업을 비롯하여 바이오시밀러, 제약, 의료, 식음료, 화학 및 폐수 처리/재이용, 해수 담수화 등에 이르기까지 광범위하게 적용됩니다. 특히, 나노멤브레인 및 필터 사업은 개발 능력과 함께 고도의 정밀성이 요구되기 때문에 고객으로부터의 검증된 신뢰가 바탕이 되어야 지속적인 매출이 발생될 수 있는 사업입니다.

① 국산화가 필요한 초정밀 사업

현재 유통되고 있는 산업용 전처리 및 정밀여과 공정용 Cartridge Filter는 국산 범용 필터 점유율이 높으며 완전경쟁 시장의 형태를 유지하는 반면, 초정밀 여과 공정에 적용되는 PP Pleated 필터 및 Membrane 필터 등 고부가 가치의 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황이기 때문에 국산화가 요구되는 사업분야 입니다. 의료, 제약 등의 바이오산업과 전자, 반도체 부문에서의 여과공정의 초정밀화는 기능 및 용량 면에서도 높은 수준의 멤브레인 필터를 필요로 합니다. 산업발전에 따른 초정밀 여과 필터에 대한 수요는 증가하는 추세로 특히, 첨단 바이오산업의 성장에 따른 시장 확대와 함께 하폐수 처리 시장의 성장에 따른 수요 또한 지속적으로 증가될 전망입니다. 

② 사회적 책임 실현의 공익적 사업

인구 증가, 환경오염 및 물 부족 등의 현상으로 인하여 수질 개선 및 수자원의 재활용에 대한 관심이 높아지면서 필터 수요 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 정수과정을 거쳐서 오염원을 제거한 식수 및 공업용수를 공급하는 하수 재이용 사업이나 오/폐수를 정화하여 자연에 무해하도록 수질을 개선하는 목적의 사업은 그 자체가 건강과 환경을 보호하는 공익적 성격을 지닙니다. 

③ 기술집약형의 고부가가치 산업

복합된 응용과학과 공학기술이 종합적으로 요구되는 기술집약적인 성격을 띠고 있습니다. 친환경적인 신소재 및 기술 개발이 가속화 되면서 부가가치화가 빠르게 촉진되고 있는 산업이라 할 수 있으며, 환경관련 산업의 성장으로 인한 신규 투자 및 인력 수요의 확대도 기대되는 산업입니다. 상하수 처리를 포함한 각종 수처리사업은 기술집약성은 물론 대규모 투자가 필요한 자본집약적인 성격을 가집니다. 부품 및 소재에서부터 시공 및 운영에 이르기까지 기술 차별성 및 신뢰성이 필요한 분야로 고도의 기술력이 필요한 산업입니다. 

④ 고객 맞춤형 산업

제품 개발 단계에서부터 물리적 화학적 특성, 크기, 부피, 두께 등의 제반 사항을 고려하여 고객이 요구하는 특성에 맞게 주문 생산, 제작 및 공급하는 고객 맞춤형 산업입니다. 고객이 요구하는 고품질과 납기 등이 요구되는 고객밀착형의 특성을 지닙니다. 고객사의 제품 및 설비 사양에 맞추어야 하기 때문에 멤브레인 필터 제품 역시 고객사의 제품 Life-Cycle에 맞추어 집니다. 

⑤ 주변산업과 동반 성장하는 산업영향력 큰 산업

산업현장에서 소요되는 각종 고성능 필터의 설계, 제조는 물론 품질 보증 및 자체 평가시스템에 이르기까지 Total 일관 시스템을 국내에서 유일하게 보유하고 있습니다. 반도체와 LCD 등의 첨단 산업에 적용되는 CMP, POU, MLCC, Chemical 및 초정밀 수처리 등의 분야에서 차별화된 솔루션을 제공함으로써 고객의 생산 효율성 향상에 기여합니다. 전자, 반도체, 바이오, 의료기기 및 석유화학과 같은 첨단 분야뿐만 아니라 식음료를 비롯한 일반 플랜트 공정에 필요한 초정밀여과 필터와 오폐수 등의 방류수 처리에도 활용되고 있습니다.

⑥ 환경규제 강화될수록 성장성 높은 산업

세계자원연구소(World Resources Institute)에 의하면 한국은 Water Stress 국가 분류에서 2번째 단계인 High Stress 국가로 분류됩니다. 극단적인 수자원 고갈의 위기에 처해 있는 36개국에 이어, 한국 역시 High Risk 단계에 해당합니다. 세계 인구의 4분의 1인 18억명 이상이 오염된 식수를 공급받고 있는 상황에서 수처리 기술과 소재를 바탕으로 한 관련 기간산업은 갈수록 중요성이 커지고 있습니다. 국내뿐 아니라 세계 각국의 환경 관련 규제 역시 강화되는 추세입니다. 하지만 세계 각국의 각종 환경규제가 강화될수록 멤브레인필터 및 수처리 관련 산업의 비중은 더욱 커지고 있습니다. 

⑦ 고객 생산성 제고의 Total-Solution 산업

멤브레인필터 시스템은 각종 산업 화학물질의 여과 및 생활용수와 산업용수를 공급, 하폐수 처리 산업을 총괄하며 산업 전반을 관리하는 Total Service 형태의 사업입니다. 핵심 부품인 필터와 수처리 시설 운영에 필요한 소재, 약 품 등의 공급과 설비의 제조/공급/관리, 정부 또는 수요처와의 공급 계약에 따른 세부적 관리 및 운영 등 수처리 관련 토탈 서비스를 제공합니다. 이는 곧 고객의 생산성 향상과 직결된다 고 할 수 있습니다. 

⑧ 소재부터 설비까지, 기술적 진입장벽 높은 산업

멤브레인부터 초정밀 필터, 폐수 위탁처리 및 수처리 사업에 이르기까지 고도의 엔지니어링 기술, 노하우 및 설비 등이 복합적인 사업 형태를 띠고 있습니다. 소재산업과 기간산업이 융합한 형태의 사업으로, 구축된 수처리 관련 기간 시설에 소재를 바탕으로 한 각종 소모품 소비가 지속적으로 발생합니다. 이러한 특성으로 인해 진입장벽이 높을 뿐만 아니라 상당한 시간적, 재무적 투자가 필요해서 특정 수준 이상의 소재 기술력을 보유한 기업이 장기적 관점에서 경쟁우위를 가질 수 있는 사업입니다.

(3) 전자제품제조 서비스 및 기타 

오랜 기간 축적된 IT 전자 및 최첨단 소재 분야의 기술력과 Know-how 를 활용하여 국내외 전자제품 개발사 또는 제조사와 협력하여 IT및 전자기기 부품 제조서비스를 공급하고 있습니다. 또한 당사가 개발한 나노멤브레인과 함께 수소연료전지용 강화막에 이어 FPCB를 활용한 다양한 전장 부품 등 새로운 성장 엔진을 발굴하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황 및 사업부문의 구분 

1) FPCB 및 멤브레인필터 

- 당사는 세계 최고 수준의 여과기술을 바탕으로 고객의 생산효율성 제고에 대한 솔루션 제공을 목적으로 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 여과기술이 바탕이 된 사업분야가 FPCB와 맴브레인필터 입니다. 첨단 IT 산업의 핵심부품인 FPCB와 반도체, 디스플레이 등에 적용되는 FPCB 기반의 IT부품, 반도체의 품질 향상에 중요한 역할을 하는 CMP필터의 공급을 비롯하여 바이오시밀러, 제약, 의료 및 석유화학 등 다양한 산업용 필터류의 공급과 이에 기반한 각종 수처리와 관련된 Total Solution을 제공하는 첨단 기술 중심의 전문 기업입니다. 

- 1985년 설립, 수처리 및 필터 등의 미래환경사업을 총괄하던 신양피엔피 주식회사와, 1987년 설립하여 IT사업을 총괄하던 주식회사 유원텔레콤이 2006년 합병하여 ㈜시노펙스로 새 출발을 하였습니다. 이후 나노복합분리막의 개발, 물비즈니스 사업추가, 식음료 및 제약용 필터 미국 FDA 승인, 마을간이상수도 실증사업 완료 등 멤브레인필터 사업을 중심으로 사업을 확대해 왔습니다. 그리고 PCB 전문기업 인수, 시노플렉스 안산공장 준공을 통한 FPCB 생산 내재화 이후 베트남 하노이 시노펙스 베트남 법인과 사업장 설립 및 박닌성 소재의 대규모 FPCB 사업장을 인수함으로써 맴브레인필터와 IT부품의 안정적인 사업 기반 및 포트폴리오를 다지게 되었습니다. 

- FPCB는 잘 휘어지는 특성으로 인해서 소형화가 요구되는 전자제품 (스마트폰, 타블렛, 웨어러블 등), 굴곡성이 요구되는 전자기기 (프린터 헤드, 하드디스크 등), 고밀도 배선이 요구되는 정밀기기 (의료기기 등), 조립 용이성이 요구되는 전기장치 (계측기, 자동차 전장부품 등) 등에서 활용되고 있습니다. 이러한 FPCB의 특징과 전자제품의 경박단소화 경향에 따른 FPCB 적용 제품군의 확대로 인해 국내외 FPCB 시장의 규모는 성장세가 지속되고 있습니다. 

- 특히, 시노펙스는 베트남 내에서 전공정인 FPCB의 소재에서부터 후공정인 부품실장까지 Full Line-up을 구축하였으며, 베트남 내에서 최대 생산량의 전체 생산 공정을 확보했습니다. 또한 8층으로 고도화된 FPCB 생산 설비를 갖춤으로써 고사양의 Multi-Layer&대면적의 FPCB기반 Sub-PBA 생산설비 보강을 통해 기술력의 향상, 고부가가치 제품군 확보 및 매출의 증대를 도모하고 있습니다.

 - 이밖에 당사는 신규 전장부품 차량용 터치 모듈 및 스위치 센서 사업을 추진중에 있습니다. 당사에서는 지난 2015년부터 동 제품 개발에 착수 하여, 2019년 9월 현대기아차로부터 신규 SQ(Supplier Quality) 인증 취득에 성공 했습니다. 당사가 개발한 제품은 국내 완성차 고객사의 고급차종에 우선 공급하며, 이외 해외 시장을 대상으로도 적극적인 공략을 위한 노력을 병행하고 있습니다.

- 국내외 반도체산업의 성장과 함께 매출에 있어서도 지속적인 성장을 보이고 있는 멤브레인필터사업은 지속적이면서도 안정적인 성장을 해 나갈 수 있는 기술집약형의 산업분야입니다. 현재 13종 이상의 고성능 Filter를 삼성반도체 라인에 공급하며, 반도체용 CMP Filter 국내 시장 점유율에 있어 압도적인 리딩기업의 위치를 유지하고 있습니다. CMP는 반도체 제조를 위한 웨이퍼를 가공함에 있어 Chemical (화학적) Mechanical (물리적) Polishing (연마 )를 위한 공정을 말하며, 이 과정에서 균질한 슬러리의 제공을 위해 다양한 Filter 제품들이 필수적입니다. 

- 반도체 생산뿐만 아니라 슬러리 생산업체들을 비롯해 각종 석유화학, 식음료를 비롯한 다양한 산업 분야에 필터 제품을 공급해 오고 있습니다. 이미 2009년부터 2013년까지 세 가지 소재의 고성능 필터 제품에 대해 미국 FDA(식품의약품안정청)의 승인을 획득했으며, 이를바탕으로 다양한 바이오산업 분야로 사업영역을 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 

- 중동지역 해수담수화플랜트 기술개발 프로젝트인 해수담수화 전처리 공정 및 RO 플랜트 기술 개발, 에코스마트 상수도 시스템 개 발을 위한 해외 진출형 나노막(NF)/저압역삼투막(LPRO) 기반 고도정수처리 장비 개발 및 2018년도 기후변화 대응 기술개발 사업의 일환으로 진행되는 베트남 메콩델타 염수처리 시 스템 기술 실증 등의 다양한 정부 과제를 수행 중입니다.
 
 - 2019년 8월에 당사는 LG화학으로부터 고성능 멤브레인필터(MF) 사업의 유무형 자산(제조설비, 제조기술, 상표권 및 특허실시권)을 양수하였습니다. 동 자산양수를 토대로 당사는 산업용 멤브레인필터의 국산화를 진행하고 있으며, 국내외 시장에서 당사의 점유율이 빠르게 확대될 수 있도로 노력하고 있습니다.

- '자동차연료전지용 과불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화'국책과제 수행 중, 국내에서 보급된 종래의 마스크 필터에 비해 우수한 성능을 보유하면서도 가볍고 호흡에 편한 마스크용 필터 원단 개발에 성공했으며, 이를 적용하여 e-PTFE 기반의 '시노텍스 멤브레인필터 마스크'를 공급 개시했습니다. 특히 e-PTFE는 인공혈관으로 사용이 될 만큼 안정성에 있어서는 입증이 된 소재입니다. 뿐만 아니라 MB필터 생산라인 증설을 통해 마스크용 MB필터 원단 형태의 제품을 공급 중입니다.

2) 향후 추진하려는 신규사업 

- 당사는 현재 수소연료전지 전해질강화막(PEM)과 시스템용 가습막을 신규사업으로 개발 중에 있습니다. 이와 관련해서 2018년 7월에 종료된 국책과제인 '자동차 연료전지용 과불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화' 프로젝트의 주관기업으로서 국내 최초로 불소계 소재를 기반으로 한 수소차 연료전지의 강화막 개발에 성공하였으며, 2019년 4월 연료전지용 PTFE멤브레인 제조라인을 충남 천안지역에 확장 하며 본격적인 사업화를 진행하고 있습니다.

- 이밖에, 당사는 PTFE멤브레인 제조 전문업체인 (주)프론텍과을 흡수합병 하여 PTFE멤브레인 사업의 확장을 계획 중에 있습니다. (주)프론텍과의 합병은 2020년 8월 13일 이사회 승인 되었으며, 2020년 10월 06일 등기 완료 되었습니다.

- 당사는 첨단 IT 및 전자기기 부품 사업과 소재에서부터 멤브레인필터 및 수처리에 이르는 멤브레인필터 사업이 상호 시너지를 발휘하는 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다. 특히 2020년의 경우 베트남 현지 기업들로부터 인공호흡기기의 메인기판 등의 부품 요청에 의해 하드웨어를 제조하여 공급하기도 하였습니다.

- 또한 국내에서는 혈액투석기 기기 국산화 기술개발 기업으로 선정되었으며, 관련 기기의 핵심부분이라고 할 수 있는 혈액투석용 필터모듈 양산을 위한 장비를 설비 중에 있습니다. 이를 바탕으로 IT사업부와 멤브레인필터사업부가 상호 협력하여 수입 의존 중인 각종 헬스메디컬 기기의 국산화에 있어서도 지속 노력하여 사업화를 이끌어 낼 예정입니다.

3) 조직도

조직도_20211231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 영업상황은 "Ⅲ 경영참고사항의 1,사업의 개요에 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

- 재무상태표

연결 재무상태표

제 37기 2021년 12월 31일 현재

제 36기 2020년 12월 31일 현재

(주)시노펙스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 37기
제 36기

자산

유동자산

84,836,458,655

64,524,767,613

현금및현금성자산
14,221,379,350

16,694,309,562

매출채권
30,179,483,596

22,372,956,543

기타단기금융자산
1,346,511,810

783,877,810

기타단기수취채권
8,171,619,209

4,396,534,557

재고자산
30,917,464,690

20,277,089,141

비유동자산

119,068,233,253

98,949,146,877

기타장기금융자산
59,480,845

218,318,897

기타장기수취채권
2,356,330,079

1,003,284,743

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,294,390,970

2,824,849,134

당기손익-공정가치금융자산
2,142,410,380

관계기업투자자산
-

유형자산
98,538,078,423

86,943,435,335

무형자산
4,771,729,588

4,581,471,984

투자부동산
2,580,826,419

사용권자산
2,781,252,316

2,515,174,549

이연법인세자산
3,543,734,233

862,612,235

자산총계

203,904,691,908

163,473,914,490

부채

유동부채

97,475,879,294

80,860,082,145

매입채무
26,208,874,514

25,993,985,097

기타단기금융부채
5,442,710,635

기타유동부채
11,171,918,166

8,671,667,605

단기차입금
54,384,764,920

46,001,213,176

전환사채
-

리스부채/유동
267,611,059

193,216,267

비유동부채

16,290,571,339

7,206,257,399

전환사채비유동
9,125,881,396

-

장기차입금
700,000,000

1,353,002,598

리스부채/비유동
250,690,705

211,539,289

확정급여부채
5,798,222,948

5,477,964,512

이연법인세부채
-

기타비유동부채
415,776,290

163,751,000

부채총계

113,766,450,633

88,066,339,544

자본

지배기업 소유주지분

90,086,139,299

75,322,138,214

자본금
37,054,535,500

37,054,535,500

자본잉여금
93,091,242,053

90,363,491,628

기타자본
(6,301,029,284)

(10,334,279,252)

이익잉여금(결손금)
(33,758,608,970)

(41,761,609,662)

비지배지분

52,101,976

85,436,732

자본총계

90,138,241,275

75,407,574,946

자본과 부채 총계

203,904,691,908

163,473,914,490

- 손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(주)시노펙스와 그 종속기업

(단위: 원)

과목
제 37기
제 36기

매출액
231,510,360,049
215,486,247,848

매출원가
196,600,532,082
189,002,558,670

매출총이익
34,909,827,967
26,483,689,178

판매비
6,612,983,657
7,195,515,477

관리비
23,079,966,925
23,954,287,448

영업이익(손실)
5,216,877,385
(4,666,113,747)

기타수익
10,472,991,559
5,066,238,230

기타비용
6,021,246,260
8,821,132,568

지분법이익(손실)
-

종속기업투자주식처분손익
(2,526,192,752)
(302,079,523)

관계기업투자손상차손

금융수익
164,698,974
172,524,794

금융비용
1,881,619,373
1,239,852,644

법인세비용차감전순이익(손실)
5,425,509,533
(9,790,415,458)

법인세비용
(3,045,392,035)
(813,741,634)

당기순이익(손실)
8,470,901,568
(8,976,673,824)

지배기업의소유주지분
8,527,304,392
(8,915,304,350)

비지배지분
(56,402,824)
(61,369,474)

기타포괄이익(손실)
3,429,042,269
(1,102,279,568)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,539,954,039
(379,393,509)

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
620,207,813
(346,474,220)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
919,746,226
(32,919,289)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,889,088,230
(722,886,059)

해외사업장외화환산차이
2,539,988,891
(722,886,059)

지분법자본변동
(650,900,661)

총포괄이익(손실)
11,899,943,837
(10,078,953,392)

지배기업의 소유주지분
11,956,346,661
(10,017,684,536)

비지배 지분
(56,402,824)
(61,268,856)

지배기업의 소유주지분 주당손익

기본주당순손익
118
(124)

희석주당순손익
118
(124)

1. 별도 재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 37 기 2021년 12월 31일 현재

제 36 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스

(단위: 원)

과목
제 37기
제 36기

자산

유동자산

46,284,530,995

35,749,309,438

현금및현금성자산
8,739,572,982

7,452,745,064

매출채권
23,253,101,575

23,566,106,356

기타단기금융자산
713,227,810

713,227,810

기타단기수취채권
6,579,974,597

1,081,227,192

재고자산
6,998,654,031

2,936,003,016

비유동자산

114,633,402,673

94,969,840,741

기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

기타장기수취채권
16,224,647,208

8,939,690,890

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,294,390,970

2,824,849,134

당기손익-공정가치금융자산
982,500,000

1,436,183,118

종속기업및관계기업투자
44,295,466,730

36,520,611,057

유형자산
44,386,145,962

41,513,040,246

사용권자산
351,718,177

300,529,650

무형자산
3,157,684,793

2,880,184,001

이연법인세자산
2,938,848,833

552,752,645

자산총계

160,917,933,668

130,719,150,179

부채

유동부채

56,804,870,483

43,206,259,671

매입채무
14,261,592,970

13,727,437,630

기타단기금융부채
5,442,710,635

기타유동부채
6,804,658,172

6,195,661,650

단기차입금
30,090,000,000

23,134,000,000

전환사채
0

리스부채
205,908,706

149,160,391

비유동부채

12,345,766,358

3,663,981,931

전환사채(비유동)
15,000,000,000

전환권조정(비유동)
(6,899,966,404)

장기차입금
0

리스부채(비유동)
163,756,296

159,986,939

확정급여부채
3,681,973,671

3,296,243,992

기타비유동부채
400,002,795

207,751,000

이연법인세부채
0

부채총계

69,150,636,841

46,870,241,602

자본

자본금

37,054,535,500

37,054,535,500

자본잉여금

83,663,910,948

83,387,308,452

기타자본

(5,100,057,024)

(12,169,579,159)

이익잉여금(결손금)

(19,398,575,724)

(24,423,356,216)

자본총계

96,219,813,700

83,848,908,577

자본과 부채 총계

165,370,450,541

130,719,150,179

- 손익계산서

포괄손익계산서

제 37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스

(단위: 원)

과목
제37기
제36기

매출액
103,780,464,477
38,068,301,997

매출원가
82,312,852,799
28,572,788,765

매출총이익
21,467,611,678
9,495,513,232

판매비
3,920,093,861
1,715,683,647

관리비
15,455,692,434
7,842,541,684

영업이익(손실)
2,091,825,383
(62,712,099)

기타수익
5,734,752,765
2,758,339,592

기타비용
2,237,636,455
2,275,805,034

지분법이익(손실)
(826,344,132)
(4,007,209,887)

종속기업및관계기업투자손상차손

1,090,400,554

종속기업및관계기업투자주식처분이익(손실)
990,072,710
393,025,588

금융수익
835,931,598
316,191,356

금융비용
1,351,864,533
(4,600,953,750)

법인세비용차감전순이익(손실)
5,236,737,336
99,922,907

법인세비용
(3,216,385,954)
(4,700,876,657)

당기순이익(손실)
8,453,123,290
2,420,725,629

기타포괄이익(손실)
5,745,986,645
1,906,859,280

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
320,626,248

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,906,859,280

지분법자본변동
5,425,360,397
1,906,859,280

총포괄손익
14,199,109,935
2,746,706,294

주당순손익

기본주당순손익
117
12

희석주당순손익
117
12

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제37(당)기
2021년 1월 1일
부터
제36(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2022년 3월 28일

처리예정일
2021년 3월 31일

(단위: 천원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 미처리결손금

(24,423,356)

(24,423,356)

1. 전기이월미처리결손금
(24,423,356)

(10,885,017)

2. 당기순이익(손실)
8,453,123

(12,261,386)

3. 보험수리적손실
320,626

44,878

4. 지분법자본변동
(2,925,930)

(1,321,831)

5. 매도가능증권처분손실
(823,039)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(19,398,576)

(24,423,356)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (감사) ① 당 회사의 감사는 1인으로 한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 수의 주식에 관하여 제1항의감사의 선임에 있어서 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

44조 (감사) ① 원안 동일

② 원안 동일

③ -------------

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 반영

제9조 (신주인수권)

②
전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주외의 자에게 주식을 배정할 수 있다.

제9조 (신주인수권)

②전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회결의로 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다.

배정 대상 구체화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종형

1966.01.13

사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종형
법무법인 온세 
변호사
1992
1998~2011
2011~2015
2015~2018
2018~현재

성균관대학교 법학
검찰청 검사
검찰청 부장검사
법무법인 서울센트럴 대표변호사
법무법인 온세 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종형
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

시노펙스의 사외이사이자 법률 전문가로서 법령에 근거한 독립성을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성 제고와 기업의 건전한 발전을 위하여 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다.
 - 아 래 -

1. 회사의 이사회의 일원으로서 기업 경영의 투명성 제고와 투자자의 보호에 대한
 책임감을 가지고 직무를 수행하겠습니다.

2. 사외이사로서 독립적인 위치에서 이사의 직무 집행에 대한 감독 직무를 객관적으로
 수행하겠습니다.

3. 이사회를 통하여 적법하고 윤리적인 경영활동을 함으로써, 회사의 건전한 발전을
 도모하겠습니다.

4. 법적전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되,
 독립적인 지위에서 의사결정을 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 법률전문가로서 이사회의 감독 및 자문을 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 이사회의 투명한 운영과 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 시노펙스의 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강혜미

1981.10.05

없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강혜미
법무법인 별 대표변호사
2002~2005
2015~2018
2018~2020
2020~현재

이화여자대학교 법학
법률사무소 이로움 대표변호사
법무법인 세움 파트너변호사

법무법인 별 대표변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강혜미
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 법률전문가로서 이사회 및 회사 경영의 감사을 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 시노펙스의 감사로 추천합니다.

확인서

확인서_감사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
813,000

최고한도액
2,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
76,500

최고한도액
300,000

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고를 위하여 이사회에서 주식매수선택?을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

노시갑
부사장
멤브레인/필터사업본부장
보통주
150,000

총(1)명

총(150,000)주

- 2021년 5월 28일 상기 주식매수선택권이 이사회에서 부여되었습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 중 이사회 결의로 부여

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 150,000주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 금3,805원
- 행사가격의 결정 기준 : 이사회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액.
- 행사기간 : 2024.05.28~2027.05.27
 부여일로부터 3년 재직 후 3년간 행사 가능

주식매수선택권 행사기간

한도

2024.05.28.~2025.05.27.

33.3334%(50,000주)

2025.05.28.~2026.05.27.

66.6667%(100,000주)

2026.05.28.~2027.05.27

100%(150,000주)

기타 조건의 개요
- 부여근거 : 당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)
- 행사조건 : 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직
- 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 합병, 액면분할 등 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 행사가격 및 부여 수량을 조정할 수 있으며 조정에 관한 사항은 
 이사회 결의에 따름.
- 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관 등이 정하는 바에 따름..

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

73,242,958주
발행주식 총수의 100분의 15
(이사회 결의는 100분의3)
보통주
10,986,443주
(2,197,288주)
10,836,443주
(2,047,288주)

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.05.28
1
보통주
150,000
-
-
150,000

계

총(1)명

총(150,000)주
-
-
총(150,000)주

* 2021년 사업연도 부여 건은 금번 주주총회의 승인 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(https://www.synopex.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.