롯데하이마트 — 주주총회소집공고 (20220228)
제출인: 롯데하이마트

주주총회소집공고
2.9
롯데하이마트(주)

주주총회소집공고

2022 년 2 월 28 일

회 사 명 :
롯데하이마트(주)

대 표 이 사 :
황영근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지)https://company.himart.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무IR팀장
(성 명) 김동기

(전 화) 02-2050-5131

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 22일 (화) 오전 10시

2. 장 소
:
서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항
: 2021 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 : 1,000원)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호 의안: 사내이사 박상윤 선임의 건
 제 3-2호 의안: 사외이사 이희옥 선임의 건
 제 3-3호 의안: 사외이사 김춘순 선임의 건
 제 3-4호 의안: 사외이사 정도진 선임의 건
 제 3-5호 의안: 사외이사 유원상 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제 4-1호 의안: 감사위원 김춘순 선임의 건
 제 4-2호 의안: 감사위원 정도진 선임의 건

제 5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법 」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 12일 9시 ~ 2022년 3월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 
다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

 2022년 2월 28일
 롯데하이마트 주식회사 대표이사 황영근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

[기준일: 2021년 12월 31일]

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성낙송
(출석률:
100%)
김춘순
(출석률:
100%)
이희옥
(출석률:
100%)
정도진
(출석률:
100%)
유원상
(출석률:
91%)

찬 반 여 부

1
2021.02.04
1. 제 34기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 
2. 2021년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건
3. '21년 안전/보건 업무 운영 계획(안)
4. CP자율준수관리자 선임 변경의 건
5. '21년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건
6. '21년 롯데문화재단 문화예술후원 사회공헌 기부금 출연 승인의 건
보고. 투명경영위원회 승인사항 보고
보고. 보상위원회 승인사항 보고
보고. '20년 내부회계관리제도 운영실태 보고
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보고
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보고
보고
보고

2
2021.03.03
1. 제 34기 정기주주총회 소집의 건
2. 이사회 규정 개정의 건
3. 투명경영위원회 규정 개정의 건
4. 감사위원회 규정 개정의 건
5. '21년 롯데 모바일 상품권 계약의 건
보고. '21년 롯데하이마트 ESG 운영 계획(案)
보고. '20년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
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보고
보고
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보고
보고
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보고
보고
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찬성
보고
보고

3
2021.03.19
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건
보고. 공정거래 CP 운영 현황
찬성
찬성
찬성
보고
찬성
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보고
찬성
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찬성
보고
찬성
찬성
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보고
찬성
찬성
찬성
보고

4
2021.04.01
1. 무보증 회사채 발행 대표이사 위임의 건
보고. 보상위원회 승인사항 보고
보고. '21년 ESG 세부 운영 계획(안) 보고
찬성
보고
보고
찬성
보고
보고
찬성
보고
보고
찬성
보고
보고
찬성
보고
보고

5
2021.05.07
1. 자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.05.21
보고. 제주 일도점 부지 매입 검토
보고
보고
보고
보고
보고

7
2021.07.22
보고. 부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토 보고
보고. 롯데하이마트 물류센터 운영 현황 보고
보고. ESG 추진 계획안 관련 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

8
2021.09.16
1. ESG위원회 신설의 건
2. 타법인 출자의 건
보고. 메타버스 통한 커뮤니케이션 운영(안) 보고
보고. 공정거래 CP 운영 현황
찬성
찬성
보고
보고
찬성
찬성
보고
보고
찬성
찬성
보고
보고
찬성
찬성
보고
보고
찬성
찬성
보고
보고

9
2021.10.21
보고. 중고거래 플랫폼 추진배경 및 진행사항 보고
보고
보고
보고
보고
보고

10
2021.11.25
보고. 임원의 승진, 선임, 해임, 전출입 및 상담역의 선임, 해촉 등 인사사항
보고
보고
보고
보고
보고

11
2021.12.14
1. 준법지원인 등 변경의 건
보고. 그룹 브랜드 관리비 인상 관련 보고의 건
보고. ESG 주요 이슈 보고
찬성
보고
보고
찬성
보고
보고
찬성
보고
보고
찬성
보고
보고
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[기준일: 2021년 12월 31일]

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
성낙송 (위원장)
김춘순
정도진
2021.02.04
보고. 제 34기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
보고. '20년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고. 윤리경영 활동 보고
보고. 내부감시장치에 대한 감사 의견서 보고
보고
보고
보고
보고

2021.03.03
1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건
2. 20년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건
보고. 내부감시장치에 대한 감사 의견서 보고
가결
가결
보고

2021.05.07
보고. '21년 1분기 재무제표 보고
보고. '21년 내부회계관리제도 연간 계획 및 운영안
보고. '21년 1분기 윤리경영 활동보고
보고
보고
보고

2021.08.05
보고. '21년 반기 재무제표 검토
보고. '21년 내부회계 설계평가 결과 보고
보고. '21년 2분기 윤리경영 활동 및 3분기 운영안 보고
보고
보고
보고

2021.11.04
보고. '21년 3분기 재무제표 검토
보고. '21년 내부회계 중간운영평가 결과 보고
보고. '21년 3분기 윤리경영 활동 및 4분기 운영안 보고
보고
보고
보고

투명경영위원회
이희옥 (위원장)
성낙송
유원상
2021.02.04
1. '21년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건
2. '21년 롯데문화재단 문화예술후원 사회공헌 기부금 출연 승인의 건
3. 사랑의 열매 연말 성금 기부 승인의 건
4. '21년 롯데골프단 후원 계약 승인의 건
보고. '21년 투명경영위원회 운영(案)
가결
가결
가결
가결
보고

2021.12.14
1. 그룹 브랜드 사용료 인상 관련 보고의 건
가결

보상위원회
김춘순 (위원장)
정도진
유원상
2021.02.04
1. 대표이사 성과급 지급 승인의 건
보고. 임원보수 집행계획 내역
가결
보고

2021.03.03
보고. 대표이사 경영성과급 지급 관련 추가 보고
보고

2021.03.19
1. 임원 보수 지급 결정 승인의 건
가결

사외이사후보
추천위원회
황영근 (위원장)
이희옥
유원상
개최내역 없음

ESG위원회
정도진 (위원장)
이희옥
맹중오
개최내역 없음

주) 위원회 구성원 현황은 2021년말 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
9,000
348
70
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과
삼성전자판매, 하이프라자
와 같은 제조사 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다.

1980년대까지 국내 전자제품의 주요 유통 채널은
삼성전자판매, 하이프라자
등 제조사들의 대리점이었습니다. 1990년대 들어오면서 TV, 냉장고 등 주요 전자제품의 보급률이 100%에 이르면서 국내 전자제품 시장은 성숙기에 진입하게 됩니다. 2000년 이후, 1인당 GDP 증가에 따라 민간소비가 성장하며 스마트해진 소비자들은 여러 브랜드의 제품을 비교해서 구매할 수 있는 전자제품 전문점을 주목하게 되었습니다. 이에 따라 다양한 브랜드의 제품을 판매하는 롯데하이마트가 급속도로 성장하게 됩니다.

전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '빌드 앤 스크랩(Build & Scrap)'은 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.

다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다.

전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 여름 계절상품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수 있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 또는 배추값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어소비 심리가 개선되
고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어 있을때에는 이사 수
요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다.

또한 전자제품의 판매는
사회문화적 변화
를 비롯하여
미세먼지, 황사 등 외부환경 변화에도 많은
영향을 받습니다.

최근
미세먼지가
심화됨
에 따라 위생과 건강에 대한 높은 관심으로 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 무선청소기, 전기레인지 등 환경 관련 신제품들이 다수 출시되어 고성장을 보이며 관련 제품군의 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 뿐만 아니라 맞벌이 가구의 증가, 일과 삶의 균형 중시 문화가 자리잡으면서 가사노동 시간과 강도를 최대한 줄이려는 젊은 세대의 수요를 충족시키는
식기세척기와 로봇청소기에 대한 선호도가 지속적으로 높아지고 있습니다.

한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세

로 가파르게 증가하고 있습니다.

과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화 되고 있습니다.

롯데하이마트는 고객 편의성 제고를 위한 시스템 인프라 개선 및 온라인전용 물류센터 구축 등 지속적인 투자를 통해 성장 잠재력이 높은 온라인채널을 확대하여

경쟁력을 강화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 신제품의 지속 출시

당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 주요 품목은 '백색 및 생활/주방가전 품목'과 '
영상
및 IT가전 품목'으로 구분됩니다.

'백색 및 생활/주방가전 품목'은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 주방 가전 등이 포함되며 900리터 이상 4도어냉장고, 500리터 이상 김치냉장고, 21kg이상 세탁기, 2 in 1 멀티에어컨 등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다. 국내 시장의 불경기, 가전 교체 주기 둔화에도 고가의 프리미엄 가전제품은 탄탄한 수요층을 바탕으로 선전하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 각 제조사는 김치냉장고와 일반 냉장고, 정수기와 냉장고 등 서로 다른 제품을 결합한 '융복합' 콘셉트 및 소비자 편의성을 강조한 프리미엄 가전제품 등을 출시하여 고객의 구매 심리를 자극하고 있습니다. 또한 명품 마케팅과 신기술, 뛰어난 디자인을 통해 일반 제품보다 출고가가 3배 이상 높은 가격의 가전제품을 출시하여 매출을 극대화하고 있습니다.

'영상 및 IT가전 품목'에는 TV, PC, 휴대폰 등이 포함됩니다. 주요 제조사들은 이 품목들의 신규 모델을 경쟁적으로 출시하고 있고, 편리한 라이프 스타일을 지향하며 IT 기기로 자신의 지위를 드러내고자 하는 소비자들은 꾸준히 태블릿PC와 스마트폰을 구입하고 있습니다. 스마트폰 보급 확대 및 교체 수요 감소 영향에 따른 시장 전체의 성장세가 둔화하고 있는 가운데 최근 5세대 이동통신 서비스의 상용화, 폴더블폰 출시 등 시장에 많은 변화가 일어나면서 잠시 주춤했던 스마트폰 시장의 도약이 예상됩니다. 스마트폰 보급이 보편화되면서 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 모바일 관련 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있습니다. 최근에는 디지털 헬스케어에 대한 높은 관심으로 스마트워치의 기기활용도가 높아지는 등 다양하고 빠르게 변하는 소비자의 니즈를 반영한 다양한 기능성 제품이 출시됨에 따라 시장 성장을 기대해 볼 수 있습니다.

TV 시장에서는 최근 집이 단순 주거공간을 넘어 여가생활을 즐기는 공간으로 변화하면서 65인치 이상의 대화면ㆍ프리미엄 제품의 선호 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 고급 사양이 탑재된OLED, QLED 등의 신규상품이 출시되는 동시에 동영상 스트리밍 서비스 컨텐츠의 확대로 인한 1인 가구의 스마트TV 선호 추세 등으로 인해 수요 견인 및 단가 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 

최근에는 가전 판매뿐만 아니라 판매 이후 가전관리, 재구매까지 연결되는 가전제품의 라이프사이클 관리를 위한 홈케어 서비스를 제공하고 있습니다. 설치팀이 소비자 가정
을 방문하여 가전제품에 대한 청소를 비롯하여 배관청소, 곰팡이시공, 냄새차단 시공 등을
제공하고 입주청소, 홈인테리어 서비스
등 영역 확장을 통
해
신규 수요를 창출하고 있습니다.

②
신규, 교체수요의 발생

현재 세탁기 시장은 가구당 보급률이 100%에
근접하고 있으나 애드워시, 트윈워시와 같은 프리미엄 드럼세탁기 및 대용
량 세탁기 수요가 지속적으로 발생
하고 있으며, 영유아자녀를 보유한 가구를 중심으로 소형세탁기에 대한 수요도
꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 최근 미세먼지
등 환경
에 대한 민감도 증가, 여름철 습한 날씨 등
기후 환경
의 변화로 인해

의류건조기와 의류관리기에 대한 신규 수요 가전 시장이 눈에 띄게 성장하고 있습니다.

이
는 기존 대형가전에서 나오는 교체 수요가 아닌 신규 수요 창출에 따른 성장으로

써
향후에도 성장세가 계속될 것으로 전망하고 있습니다.

많은 소비자들로부터 그 필요성이 인식된다면 의류건조기와 의류관리기도 향후 김치냉장고와 같이 하나의 필수가전으로 자리잡을 수 있을 것으로 기대해 볼 수 있습니다.

냉장
고 시장 또
한
성숙기 시장으로

, 신규 구
매보다는 기존 냉장고의 교체 구매나 세컨드 냉장고 구매 위주의 시장으로 편성되어 있습니다
.
냉장고 교체 구매의 경우에는 2012~13년도 4도어 냉장고의 유행으로 대규모 교체 수요가 발생함에 따라 그 이후 몇 년 간 교체 수요
의
정체가 발생하고
있었으나 평균적인 교체주기가 약
10년인 것
을 감안하였을 때 냉장고의 교체 수요가 다시 한 번 증가할 것으로 예상됩니다.

한편으로는 냉장고의 식음창고화 트
렌
드 및 전문가 지향적 주방활용 욕구가 꾸준히 지속됨에 따라
800리터 이상
대용량과 편리한 수납공간을 갖춘 프리미엄 냉장고에 대한
수요
가 지속적으로 증가하고 있습니다
.

제조사에서도 자
동인식이나 노크온 기능, IoT와 AI가 탑재된 냉장고 등 신제품을 출시하면서 냉장고 시장이 다양화되고 있습니다.
또한 다양한 라이프스타일을 반영한 와인냉장고, 화장품냉장고 등의 세컨드 냉장고
와 냉동식과 간편식의 수요가 증가함에 따른 냉동고의
구매 수요 역시 점
차 확대될 것으로 전망
되어
향후 이에 따른 매출을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니
다.

김치냉장
고 시장은 가족 수 및 김치 소비량 감소 등으로 인하여 수요가 정체되는 현상이 나타나고는 있으나, 한편으로는
다양한 추가 기능 탑재에 따른
김치냉장고의 다용
도화로

인한 대용량 상품 판
매증가와 수납이 편리한 스탠드형 김치냉장고의 판매 증가를 기반으로 한 시장의 성장을 기대해 볼 수 있습니다.
일반 냉장고보다 온도가 낮아
김치냉장고의 보관기능이
일반 냉장고보다 더 우수하다는 인식으로 인하여 고객들이 김치 외의 식재료를 김치냉장고에 보관하는 현
상이 관찰되고 있으며, 이에 따라 대용량 김치냉장고의 니즈 증가가 예상됩니다.
이
와같이 이제는 김치냉장고가 보조냉장고로써 자리매김하는 등 필수가전이 되면서 11~12월에 집중되어있던 소비가 계절과 시기 관계없이
소비가 연중 분산
되
면서
사용이 편리한
김치 냉장고를 선호하는 경향을 기반으로
뚜껑형 김치냉장고에서 수납이 편리한 스탠드형의 김치냉장고
로의 교체 수요
도 지속적으로 발생하고 있습니다.

에어컨 시장의 가구 보급률은
2015년 이후
지속적으로 증가하는 추세입니다. 특히 혼수, 리모델링 등 Life Event 고객과 젊은 유자녀 가구를 중심으로 에어컨 수요가 높게 나타
나고 있으며, 최근 구매 트렌드 상 벽걸이형이나 스탠드형 단독 구입보다는 멀티형 구매가 다수를 차지함에 따라 판매 단가 또한
상승
하고 있습니다. 또한 과거에는 여름 성수기에만
집중됐던
에어컨 구매수요가 예약구입 등으로 인해 연중 분산됨에 따라 비성수기에도 에어컨
매출신장이 이루어지고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다.
최
근에는 미세먼지 등 외부 환경이 악화되어 창문을 열고 지내지 못하는 환경이 지속되고 이에 따라 실내온도가 상승하면서, 에어컨을 가동하는 횟수 역시 증가하고 있습니다.
이러한 환경 변화 역시 에어컨 시장 확대에 영향을 미치고 있습니다
.

공기청정기, 청소기, 전기
레인지 등
생활/주방
가
전은

외부환경의 변화와
소비자
의 니즈에 따라 빠르게 증가하는 추세입니다. 소형가전의 경우 비교적 교체주기가 짧고 시장 트렌드에 민감한 특성을 보이는데, 최근에는 소비자들이 황사, 미세먼지, 발암물질 등 유해요소 억제에 크게 관심을 가지면서 건강을 고려한 소형가전의 수요가 증가하고 있습니다. 공기청정기의 경우 가정에 2대 이상을 설치하거나, 공기청정

효능이
좋고
청정 면적이 큰 제품 하나를 사용하려는 경향으로 인해 고성능 제품이 출시됨에 따라 판매 단가 또한
상승
하고 있습니다.
또한 건강과 라이프스타일을 중시하는 경향으로 아직 매출 비중은 크지 않지만 전기레인지와 식기세척기의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
이처럼
전자제품이 대부분의 가정에 보급된 성숙기 시장에서 보급률이 미미한 소형가전은
외부 영향 및 소비 트렌드에 따라
꾸준히 성장할 것으로 예상해 볼 수 있습니다.

TV품목은
최근 몇년간 수
요
정체 현상을 보이고 있습
니다. 이러한 수요 정체의 주요 원
인은 혼인가구 감소와 TV 혼수 채택률 감소 및 미혼가구의 TV 필요인식 감소입니다.

하지만 최근 코로나-19의 영향으로 가정 내 체류시간이 증가하면서 신규 및 교체 TV수요 증가로 주춤했던 TV시장이 다시 성장세로 돌아섰습니다.

특히 65인치, 75인치 이상 대형화면 TV와 OLED/QLED 등 고화질 TV에 대한 선호도가 증가하고 있으며,

UHD 방송시행과
동영상 스트리밍 컨텐츠의
증가로
인한 UHD TV 및 스마트 TV로의 교체수요는
지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

최근에는 소비자 수요가 개성화되면
서
소비자가 원하는 색상과 디자인
을 반영하는
커
스터마이징
구매가 가능한 가전제품이
인기를 끌고
있습니다. 예전처럼 가전의 기능에만 집중하는 것이 아니라

가전을 하나의 인테리어 소품으로 인식하여

가구와 비슷한 색상이나 컬러풀한 색상, 혹은 새롭고 유니크한 디자인의 가전제품이
출시되면서
가전시장이 다양화되고 있습니다.

또한 프리미엄 가전과 함께 기존 가전제품에서 세분화 및 특화된 기능을 가진 신제품이 지속 출시됨에 따라 성숙기에 접어든 가전시장의 새로운 성장동력으로 부상하고 있습니다.

현재 많은 전자제품의 가구 당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고가전제품 시장이 꾸준히 성장 또는 유지되고

있습니다.
주요 기기
의 평균 사용 년수가

10년 이하인 점을

고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인임을 알 수 있습니다. 

■

국내
전자제품 판매액 추이
 (단위:조원)

구 분
2017
2018
2019
2020
2021

가전제품
22.4
25.1
24.9
29.5
32.0

컴퓨터 및 통신기기
21.4
20.2
19.8
19.3
19.7

합계
43.8
45.3
44.7
48.8
51.7

출처 : 통계청

(3) 경기변동의 특성

전자제품 전문점
의 주요 취급상품인 전자제품은 전통적으로
생활의 편리성을 증진시키는 전형적인

내구재이며, 비교적 경기 변동에 민감한 편이라고 인식되어 왔습니다.하지만 1인당 GDP의 증가, 신제품 출시 주기 및 교체 주기의 단축으로 경기 변동의 영향이 줄어들었습니다. 특히 업계 1위 업체는
높은 브랜드 인지도, 전국적인 점포망, 규모의 경제를 구현하고 있기 때문에 경기침체에도 크게 영향을 받지 않고, 전체 시장 대비 안정적으로 매출과 수익을 확보할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리
및 물류시스템
입니다.

점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거
리에 점포가 위치
해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다.
전국 곳곳에 있는 가까운 매장에서 소비자들이 국내외 여러 브랜드의 다양한 상품을 직접 시연해보고 구매가능한 것은 롯데하이마트의
핵심
경쟁력입니다.

상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리 킬러형 전문점과
삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와
같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조
사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점인 당사는 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품 및
자체 PB인
하이메이드 제품을 판매하므로 소비자의
비교 구매의 폭이 넓다는 장점이 있습니다.

롯데하이마
트는

오프라인과 온라인을

융합하여 온오프라인의 경계없이 오프라인 전 매장에서

옴니존에 설치된 태블릿PC를 통해 매장에 진열되지 않은 상품을 검색 및 주문할 수 있는 서비스를 제공하여 소비자 니즈에 맞춘 다양한 상품을 제공하고

있습니다
.
뿐만 아니라
2018년 이후 일부 매장을 옴니스토어로 리모델링 오픈하고 있으며
이를 통해
소비자가 상품을 직접 체험해 볼 수 있는 공간을 제공함으로써 방문 고객들에게 즐거움과 편안함을 선사하고 있습니다.
2020년 새롭게 선보인 메가스토어는 500평 이상 초대형 체험형 매장으로 매장 내 카페, 캠핑존, 1인 미디어존, 인테리어존, 펫스파시설 등 소비자가 다양한 체험과 경험을 할 수 있습니다.

또한, 효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 제조사들과의 긴밀한 협의를 바탕으로 한 정확한 수요 예측은 판매를 극대화 시
킬 수 있도록 할 뿐만 아니라 재고 손실을최소화할 수 있습니다. 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다. 그 밖에 기타 중소형 제조사와는 자동발주시스템을 운영하여 각 지점이 보유하고 있는 소형 제품의
재
고를 적정 수준으로 유지하고 있습니다.

최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각 사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배
송 뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 온
라인 전용 물류센터 포함 전국

14개
물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 희망일 배송 설치, 당일 배
송 설
치, 2시간 배송(스마트퀵) 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

소비자의 안전과 권익을 위해 물품과 용역을 구입, 소비함에 있어 각종 위해로부터 보호받을 권리, 선택에 필요한 지식과 정보를 제공받을 권리, 자유롭게 거래를 선택할 권리, 상품 사용으로 인한 피해에 대해 신속, 공정, 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 데에 목적이 있는 '소비자 보호법', 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립하는데 목적이 있는 '공정거래법', 개인정보의 수집ㆍ유출ㆍ오용ㆍ남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는 '개인정보보호법', 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 '정보통신망법' 등의 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목
이
TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하
면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도
입하였
으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전
및 비가전
등의 품목을 지속적으로
확대하고 있습니
다.

2021년 내수 가전 유통시장의 현황은 1분기에는 1년째 지속되는 코로나-19로 인한 '
보상심리 효과' 및 '펜트업 소비'의 영향으로 대용량, 고품질의 프리미엄 대형가전으로의 교체 수요 유지되었고 기능 중심의 가전제품에서 디자인, 인테리어효과까지 겸비한 가전의 성장이 두드러졌습니다. 5월부터 연이은 비소식과 6월의 긴 장마, 7월의 기록적인 폭염 등 날씨의 영향으로 에어컨의 판매가 변동되었으며 전년도에 시행한 정부의 으뜸효율 가전 환급 사업 정책의 영향으로 2021년은 전년동기대비 냉장고, 세탁기 등 백색가전을 중심으로 수요 역기저 현상이 발생하여 당사의 매출 성장이 둔화되었습니다. 또한 변이 바이러스의 연속적인 등장과 사회적 거리두기 강화 등으
로 인
해
온
라
인 매출은 성장하였으나 당사의 높은 매출 비중을 차지하는 오프라인 매장의 방문객 감소로 매
출이 감소하여 전년대비 4.5% 감소한 3조 8,697억원을 기록하였습니다. 매출 및 매출총이익이 감소함에 따라 영업이익이 전년보다 33.7% 하락한 1,068억원을 기록했습니다.

한
편, 당사는 배송 및 설치서비스 관련하여 전국적으로
14
개의
물류
센터를 운영중이
며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있
습니다.

또한 대면센터 2곳을 포함한 서비스센터 13곳을 운영하며

전자제품수리 서비스를 시행하고
있으며,
20년 1월에는 A/S플랫폼앱을 구축하여 하이마트 모바일 앱을 통해 A/S신청과
소모품 구매,
상품관련 지식공유가 가능하도록 하고 있습니다.

당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인 쇼핑몰을 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중
이며, 변
화하는 시장 환경에 맞춰 온라인 판매 채널과
인프라를

강화하는데 주력하고 있습니다.

온라인사업의 핵심 경쟁력 중 하나인
온라인
전용 물류센터를 2017년에 구축하여

소비자들의 편의성을 개선하였
습니
다. 또한

온라인 상품 카
테
고리를 지속적으로 확
장
하여

20

20년 229만개에서 2021년 351만개
상품으로 취급 상품수를 확
대
하였습니다.
특히 가전과 시너지 확대가 가능한 홈인테리어 품목을 중심
으로 카
테
고리 확장을 진행하고 있습니다.

당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객이

온라인 쇼핑몰에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에

하이마트

매장과 롯데 계열사(롯데슈퍼, 롯데리아, 세븐일레븐 등)
에서
직접
상품수령이 가능한 서비스로 대상 상품은

PC, 청소기로 시작하여 현재는 43인
치 이하 TV, 비가전 등으로 품목을 확대해왔으며 향후에도 가능 품목을 지속적으로 확장할 계획입니다.
또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시
너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매
를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점에 대
하여 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.

구분
회사명
사업의 내용

전자제품전문점
롯데하이마트(주)
가전제품 도ㆍ소매업

주) 완전 자회사였던 하이마트로지텍(운송)과 하이마트쇼핑몰(온라인쇼핑몰)은 2014년 1월 1일 롯데하이마트에 합병ㆍ소멸 되었습니다.

(2) 시장점유율

구분
2018
2019
2020

롯데하이마트
40.7%
38.7%
36.5%

전자랜드
7.4%
7.5%
7.7%

삼성전자판매
25.2%
26.6%
29.7%

하이프라자
26.7%
27.2%
26.1%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서 

※ 점유율은 당사, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다.

(3) 시장의 특성

1) 공급측면
국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드,
삼성전자판매, 하이프라자
등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의
강점을 통해
당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.

백화점은 상대적으로 전자제품이 마진이 낮은 제품군이기 때문에 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다.
하지만 최근 프리미엄 가전제품을 선호하는 소비자가 많아지면서 백화점을 찾는 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이에
백화점 내
가전제품 판매매장은 공격적인 판촉을 시행하고 점차적으로 판매 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.

할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문 판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다.
모바일 채널 지속 성장으로
온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있
는 추세이며,
모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 변화하고 있습니다.

또한 2030세대를 중심으로 언택트 소비에 대한 선호도가 높아짐에 따라 온라인 쇼핑몰의 성장세는 지속될 것으로 기대됩니다.

2) 수요측면

국내 전자제품
시장에서의
주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가
격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자
제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에
따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로
예상됩니다.
뿐
만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주
류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지,
식기세척기
등
환경가전
을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하면서
수요
증가가 있을 것으로
전망됩니다
.

최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

판매조직_2021

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 제 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2020년 12월 31일 현재

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

유동자산
682,918,141,954
988,776,857,828

현금및현금성자산
39,694,812,794
236,481,369,032

재고자산
522,032,309,129
494,196,392,344

매출채권및기타채권
74,782,728,345
75,999,693,244

기타금융자산
45,256,301,814
181,034,078,144

기타자산
1,151,989,872
1,065,325,064

비유동자산
2,260,626,751,103
2,360,413,518,323

유형자산
485,050,304,252
458,106,711,028

사용권자산
262,694,460,215
308,910,898,962

투자부동산
3,002,025,761
5,091,354,030

영업권
1,270,704,693,738
1,405,532,323,158

무형자산
19,871,254,417
17,032,208,554

기타금융자산
198,022,204,763
146,198,418,526

이연법인세자산
3,457,342,779
2,070,012,331

기타자산
3,830,000,000
1,350,000,000

순확정급여자산
13,994,465,178
16,121,591,734

자 산 총 계
2,943,544,893,057
3,349,190,376,151

부 채

유동부채
575,563,371,773
845,840,475,564

매입채무및기타채무
236,649,474,123
295,308,908,108

차입금
98,834,006,640
100,000,000,000

회사채
39,986,757,027
229,917,584,547

기타금융부채
578,816,470
2,091,461,381

리스부채
84,689,812,297
88,451,992,993

당기법인세부채
15,765,616,178
21,885,144,565

충당부채
933,187,711
998,813,273

기타부채
98,125,701,327
107,186,570,697

비유동부채
540,623,929,566
577,395,604,554

기타장기급여채무
2,672,929,072
3,508,956,800

차입금
-
96,894,714,920

회사채
339,392,419,851
239,455,190,247

기타금융부채
883,359,640
681,748,296

리스부채
185,870,441,702
225,025,851,782

충당부채
11,767,666,216
11,783,602,041

기타부채
37,113,085
45,540,468

부 채 총 계
1,116,187,301,339
1,423,236,080,118

자 본

납입자본
1,163,253,787,212
1,163,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
1,045,215,227,212
1,045,215,227,212

기타자본구성요소
(8,200,934,190)
10,459,826,610

기타포괄손익누계액
(186,847,000)
(186,847,000)

이익잉여금
672,491,585,696
752,427,529,211

자 본 총 계
1,827,357,591,718
1,925,954,296,033

부 채 및 자 본 총 계
2,943,544,893,057
3,349,190,376,151

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매출
3,869,748,651,455
4,051,729,086,177

매출원가
2,937,029,993,054
3,045,271,833,482

매출총이익
932,718,658,401
1,006,457,252,695

판매비와관리비
825,938,458,298
845,281,231,242

대손상각비(대손충당금환입)
(54,526,157)
100,098,943

영업이익
106,834,726,260
161,075,922,510

기타수익
23,634,263,511
8,904,627,210

기타의대손충당금환입(기타의대손상각비)
(539,991)
113,875,338

기타비용
150,124,420,362
87,909,114,386

순금융원가
(13,802,413,945)
(17,186,646,482)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
5,152,617,435
6,048,640,866

금융수익
-
24,923,923

금융비용
18,955,031,380
23,260,211,271

법인세비용차감전순이익(손실)
(33,458,384,527)
64,998,664,190

법인세비용
23,993,575,821
36,277,318,203

당기순이익(손실)
(57,451,960,348)
28,721,345,987

기타포괄손익
5,845,271,233
(1,058,980,715)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
5,845,271,233
(1,058,980,715)

총포괄이익(손실)
(51,606,689,115)
27,662,365,272

주당이익

기본주당이익(손실)
(2,462)
1,217

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 35(당) 기
(처분예정일 : 2022년 3월 22일)
제 34(전) 기
(처분확정일 : 2021년 3월 19일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

656,639,719,278

734,408,588,233

1. 전기이월미처분이익잉여금
703,246,408,393

706,746,222,961

2. 순확정급여부채의 재측정요소
5,845,271,233

(1,058,980,715)

3. 당기순이익(손실)
(57,451,960,348)

28,721,345,987

Ⅱ. 이익잉여금처분액

25,449,283,200

31,162,179,840

1. 이익준비금
2,313,571,200

2,832,925,440

2. 배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 1,000원(20.0%)
 전기 1,200원(24.0%))
23,135,712,000

28,329,254,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

626,190,436,078

703,246,408,393

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본
구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총자본

2020.1.1(전기초)

1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
748,372,875,939
1,921,899,642,761

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
28,721,345,987

28,721,345,987

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(1,058,980,715)
(1,058,980,715)

총포괄손익 합계

-
-
-
27,662,365,272

27,662,365,272

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(23,607,712,000)

(23,607,712,000)

2020.12.31(전기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
752,427,529,211
1,925,954,296,033

2021.1.1(당기초)

1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
752,427,529,211
1,925,954,296,033

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(57,451,960,348)
(57,451,960,348)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
5,845,271,233
5,845,271,233

총포괄손익 합계

-
-
-
(51,606,689,115)
(51,606,689,115)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(28,329,254,400)

(28,329,254,400)

자기주식취득
-
(18,660,760,800)
-
-
(18,660,760,800)

2021.12.31(당기말)
1,163,253,787,212
(8,200,934,190)
(186,847,000)
672,491,585,696
1,827,357,591,718

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
179,865,144,776
386,500,846,226

법인세의 납부
(33,366,603,045)
(16,484,786,052)

영업활동 순현금흐름
146,498,541,731
370,016,060,174

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
200,000,000,000
10,000,000,000

유형자산의 처분
976,353,484
136,828,155

보증금의 감소
9,287,285,090
11,586,000,000

리스채권의 회수
382,741,518
152,960,049

이자수취
2,649,203,729
2,409,023,692

배당금의 수취
507,100
507,100

단기금융상품의 증가
(65,000,000,000)
(155,000,000,000)

유형자산의 취득
(72,559,859,637)
(61,179,719,747)

무형자산의 취득
(7,387,855,419)
(4,133,224,672)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(51,500,000,000)
(600,000,000)

보증금의 증가
(8,823,772,120)
(9,221,750,000)

장기선급금의 증가
(3,080,000,000)
-

투자활동 순현금흐름
4,944,603,745
(205,849,375,423)

재무활동현금흐름

회사채의 발행
139,614,680,000
199,370,580,000

장기차입금의 차입

-
96,119,242,140

사채발행분담금의 반환
32,046,624
-

예수보증금의 증가

283,906,323
-

유동성사채의 상환
(230,000,000,000)
(100,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(100,000,000,000)
(30,000,000,000)

유동성수입보증금의 감소

(100,000,000)
-

리스부채의 지급

(93,130,935,910)
(97,198,533,010)

이자지급
(17,939,383,551)
(22,141,546,258)

배당금의 지급
(28,329,254,400)
(23,607,712,000)

자기주식의취득

(18,660,760,800)
-

재무활동 순현금흐름
(348,229,701,714)
22,542,030,872

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(196,786,556,238)
186,708,715,623

기초 현금및현금성자산
236,481,369,032
49,772,653,409

기말 현금및현금성자산
39,694,812,794
236,481,369,032

□ 이익 배당

제 2호 의안) 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 : 1,000원)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 35(당)기
제 34(전)기

주당배당금 (원)
1,000
1,200

배당총액 (원)
23,135,712,000
28,329,254,400

시가배당률 (%)
3.9
3.8

주)제 35(당)기 배당총액은 자기주식 472,000주를 제외한 23,135,712주에 대한 배당총액입니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안) 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 박상윤 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 이희옥 선임의 건
제 3-3호 의안 : 사외이사 김춘순 선임의 건
제 3-4호 의안 : 사외이사 정도진 선임의 건
제 3-5호 의안 : 사외이사 유원상 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상윤
1971.10.23
사내이사 후보자
-
계열회사 임원
이사회

이희옥
1960.08.15
사외이사 후보자
-
-
사외이사후보추천위원회

김춘순
1963.05.30
사외이사 후보자
-
-
사외이사후보추천위원회

정도진
1969.01.20
사외이사 후보자
-
-
사외이사후보추천위원회

유원상
1970.10.10
사외이사 후보자
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상윤
롯데하이마트
재무부문장
2012~2015
2015~2019
2019~2020
2020~2020
2020~(現)
롯데백화점 재경팀
롯데정책본부 재무1팀
롯데정보통신 재무부문장
롯데지주 재무혁신실 1팀장
롯데하이마트 재무부문장
해당사항 없음

이희옥
성균관대학교
중국연구소 소장

2007~(現)
2012~(現)

2018~
(現)
2019~(現)
2019~(現)

성균관대학교 정치외교학과 교수

성균관대학교 중국연구소 소장

(재)세종연구소 비상임이사

(사)한중우호협회 부회장
한국정치학회 부회장

해당사항 없음

김춘순
순천향대학교
특임부총장

2009~2011
2011~2013
2013~2017
2017~2019
2019~(現)
2020~(現)

2021~(現)

국회 예산결산위원회 전문위원
국회 예산정책처 예산분

석
실
장
국회예산결산위원회 수석전문위원
국회 예산정책처 처장

순천향대학교 특임부총장

기획재정부 공기업 경영평가 위원

사행산업 통합감독위 위원장

해당사항 없음

정도진
중앙대학교
경영학부 교수
2007~(現)
2014~2018
2016~2019
2018~2021
2019~(現)
중앙대학교 경영학부 교수
금융위원회 감리위원
한국 조세재정연구원 소장
국제공공부문 회계기준위원
한국거래소 민간위원
해당사항 없음

유원상
고려대학교
경영대학 교수
2010~(現)
2018~(現)
2021~(現)
2022~(現)
고려대학교 경영대학 교수
한국소비자학회 이사
한국유통학회 부회장
한국마케팅학회 부회장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상윤
해당사항 없음

이희옥
해당사항 없음

김춘순
해당사항 없음

정도진
해당사항 없음

유원상
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 이희옥

본 후보자는 해외전략분야에서 중국MBA인 성균관대학교 중국연구소장을 역임하고 국가전략대학원 원장의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.

본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.
첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고
넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 김
춘순

본 후보자는 거시경제 및 경영평가 분야에서 국회예결위, 예산정책처 및 순천향대 등에서 거시예산 분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.

본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.
첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고
넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 정
도진

본 후보자는 회계분야에서 금융위원회, 금융감독원, 공공기관 경영평가 위원 등의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.

본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.
첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고
넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

- 사외이사 후보자 유
원상

본 후보자는 국소비자학회 이사, 한국마케팅학회와 한국유통학회에서 부회장 직책을 수행하는 등 마케팅과 유통분야에서 다양한 기업의 자문과 교육, 평가 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.

본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.
첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고
넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
사내이사 후보자 박상윤

해당
후보자는 '19년부터 '20년까지 롯데정보통신의

재무부문장,

'20년 지주 재무혁신실 1팀장을 거쳐 롯데하이마트의 재무부문장을 역임하여 재무 및 회계분야의 전문 지식과 그룹 및 롯데하이마트에 대한 깊은 이해, 경험을 갖추고
있습니다.

이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사
후보자로
추천합니다.

- 사외이사 후보자 이희옥

해당 후보자는 현재 성균관대 정치외교학과 교수로 재직하는 해외전략 분야의 전문가이자 성균관대 성균중국연구소 소장을 역임하는 등 해당 분야에서 활발히 활동하고 있습니다. 후보자의 해외시장의 이해와 경험, 해외전략의 전문적 지식은 해외진출을 지속적으로 검토하고 있는 당사의 미래전략 수립에 적합한 의견을 제시할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 김춘순

해당 후보자는 국회예결위, 예산정책처 및 순천향대 등의 조직 생활을 거치며 거시예산분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경험이 있습니다. 후보자의 다양한 조직경험과 거시경제에 대한 분석 능력은 향후 당사가 사업 발전을 계획하고 준비함에 있어 충분한 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사
후보자로
추천합니다.

- 사외이사 후보자 정도진

해당 후보자는 현재 중앙대 경영학부의 교수로 재직하고 있으며, 금융위원회, 기획재정부 등에서 다년간 회계 관련 업무를 수행하였습니다. 경영분야 전반에 대한 폭 넓은 이해,특히 회계분야에서 전문성이 매우 뛰어나며, 사외이사로서의 독립적이고 전문적인 의견 제시가 가능합니다. 후보자의 다양한 경험과 전문적 지식은 사외이사 직무수행에 부족함이 없기에 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 유원상

해당 후보자는 현재 고려대 경영대 교수로 유통경로관리, 경쟁전략, 브랜드 관리와 관련하여 다수의 기업의 자문과 교육, 평가 경력이 있으며, 당사의 사업 영역인 유통분야와 마케팅 관련한 전문적 지식을 바탕으로 당사 시장 경쟁력 확보 및 주요 의사결정과정의 전문적인 의견 제시가 가능하여 사외이사
후
보자로
추천합니다.

확인서

박상윤사내이사후보확인서

이희옥사외이사후보확인서

김춘순사외이사후보확인서

정도진사외이사후보확인서

유원상사외이사후보확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안) 감사위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사위원 김춘순 선임의 건

제 4-2호 의안 : 감사위원 정도진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김춘순
1963.05.30
사외이사 후보자
-
-
사외이사후보추천위원회

정도진
1969.01.20
사외이사 후보자
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김춘순
순천향대학교
특임부총장

2009~2011
2011~2013
2013~2017
2017~2019
2019~(現)
2020~(現)

2021~(現)

국회 예산결산위원회 전문위원
국회 예산정책처 예산분

석
실
장
국회예산결산위원회 수석전문위원
국회 예산정책처 처장

순천향대학교 특임부총장

기획재정부 공기업 경영평가 위원

사행산업 통합감독위 위원장

해당사항 없음

정도진
중앙대학교
경영학부 교수
2007~(現)
2014~2018
2016~2019
2018~2021
2019~(現)
중앙대학교 경영학부 교수
금융위원회 감리위원
한국 조세재정연구원 소장
국제공공부문 회계기준위원
한국거래소 민간위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김춘순
해당사항 없음

정도진
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원 후보자 김춘순

해당 후보자는 다년간 조직의 예산분석과 경영평가 경력을 보유하고 있으며 이는 회계분야 전반에 대한 이해뿐만 아니라 당사의 감사위원회 위원으로서 사업영역 확장과 투자 등의 활동함에 있어 심의, 자문역할을 충실히 수행 가능할 것으로 판단됩니다. 다양한 실무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보이기에 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다.

- 감사위원 후보자 정도진

해당 후보자는 회계학 석사 및 박사과정을 수료하였으며, 현재는 중앙대 경영학부 교수 뿐만 아니라 국제공공부문 회계기준 위원, 한국거래소 민간위원으로 활동하고 있습니다. 또한 금융위원회, 기획재정부, 금융감독원에서 회계 관련 업무를 지속적으로 수행한 경력이 있습니다. 해당 후보자는 회계 관련 전문 지식을 통하여 당사의 감사위원회의 위원으로서 회계 투명성을 강화하며, 주요 의사결정에 중요한 역할을 할 수 있다고 판단되어 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

김춘순감사위원후보확인서

정도진감사위원후보확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건

제 5호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최혜리
1965.04.16
사외이사 후보자
분리선출 해당
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최혜리
변호사
2009~2015
2015~2016
2016~2020
2021~(現)
법무법인 바른 변호사
서울법원 조정센터 상임조정위원
국가인권위원회 상임위원
법무법인 산지 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최혜리
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 법원에서 1994년 서울민사지방법원 판사로 임관하여 지난 28년간 서울가정법원 판사, 국무총리실 행정심판위원회 위원, 법무법인 바른 변호사, 국가인권위원회 상임위원 등의 직책을 수행하며 재판과 사법행정에 관한 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.

본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.
첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고
넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당
후보자는 법원에서 1994년 서울민사지방법원 판사로 임관하여 지난 28년간 서울가정법원 판사, 국무총리실 행정심판위원회 위원, 법무법인 바른 변호사, 국가인권위원회 상임위원 등의 직책을 수행하며 재판과 사법행정에 관한 전문성을 지니고 있습니다. 또한 현재 법무법인 산지 변호사로서 사법활동을 꾸준히 이어오고 있는 등 다년간의 법원 및 사법행정과 관련한 업무를 수행하며 다양한 분야의 폭 넓은 이해와 경험을 보유하였습니다.
뿐만 아니라 해당 후보자는 사법기관에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 회계 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있고 당사 이사회의 구성원으로서 주요 의사결정 사안과 관련한 법리적 검토를 통한 조언과 의사결정을 할 수 있는 지식과 역량을 보유하였기에 감사위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

최혜리사외이사후보확인서

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
90억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
14억원

최고한도액
90억원

주1) 전기 실제 지급된 보수총액은 2021년1월1일~12월31일 기준입니다.
주2) 전기 이사의 수는 전기 주주총회시 승인받은 당시의 이사의 수입니다.
주3) 2021년말 기준 재직중인 등기이사는 사내이사 3명, 사외이사 5명으로 총 8명입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 2022년 3월 14일 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이며 당사 홈페이지(https://company.himart.co.kr/)>투자정보(IR)>재무정보>감사·사업보고서 항목에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 제35기 정기주주총회 이후 변동이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 공시될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 및 '디지털 온도계' 등의 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 현장참석보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 의결권을 행사하는 것을 권고드립니다.

▶ 주주총회 집중일 개최사유 
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여

2022년 3월 22일 10시
주주총회 개최를 결정하였습니다. 
따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법 」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
:
2022년 3월 12일 9시 ~ 2022년 3월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리