현대지에프홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220228)
제출인: 현대지에프홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 현대그린푸드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 현대그린푸드
주 소: 경기도 용인시 수지구 문인로30
전화번호: 031-525-2233

작 성 자:
성 명: 양현규
부서 및 직위: 재경팀 책임
전화번호: 031-525-2047

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자

주식회사

현대그린푸드

나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 28일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사

현대그린푸드

보통주
10,397,555
10.64
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정교선
최대주주
보통주
23,250,300
23.80
최대주주
-

정몽근
최대주주의
父
보통주
1,927,527
1.97
최대주주의
父
-

정지선
최대주주의
兄
보통주
12,380,270
12.67
최대주주의
兄
-

계
-
37,558,097
38.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강대림
보통주
0
직원
직원
-

김지수
보통주
0
직원
직원
-

류재환
보통주
0
직원
직원
-

이태우
보통주
0
직원
직원
-

양현규
보통주
0
직원
직원
-

문성민
보통주
0
직원
직원
-

이주훈
보통주
0
직원
직원
-

유재헌
보통주
0
직원
직원
-

원종환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 28일
2022년 03월 04일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2021년 12월 31일
 ※ 권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
22.03.19(토) 오전9시 ~ 22.03.28(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 용인시 수지구 문인로 30, 현대그린푸드 재경팀
- 전화번호: 031-525-2047
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 4일~ 3월 29일 제54기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소

경기도 용인시 수지구 문인로 30, (주)현대그린푸드 본사

7층 701호 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
22.03.19(토) 오전9시 ~ 22.03.28(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및
전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.
 ※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나
 일자 변경 등의 관한 사항은 해당사항 발생시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 (가) 영업개황

당사는 수익중시 경영과 전 사업부문의 원가절감 및 효율개선 등 끊임없는 노력을 기울여 왔습니다. 일반 식자재유통, 단체급식사업에서 한발 더 나아가 고객의 건강과 즐거운 삶을 중시하는 종합식생활문화기업으로 새롭게 도약하는 것이 궁극적인 목표입니다. 
 지난 2021년도는 코로나19의 장기화로 인한 단체급식시장 불황과 식자재 등 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 우리 회사는 맛있는 건강식 '그리팅'의 품목 다양화, 비건 식품 시장 진출 및 현대장터 활성화, 라이브커머스 등 기존사업강화를 통해, 코로나19 팬더믹으로 인한 내수경기 침체에도 불구하고 별도기준

매출액은 전년대비 10.5% 증가한 1조 6,712억원을 달성하였습니다.
 2022년도는 높은 백신 접종률, 위드 코로나 등의 코로나 여건의 개선과 함께 소비 중심의 내수 회복세 등으로 성장세가 확대 될 것으로 전망되나,
코로나19 관련 불확실성이 여전할 것으로 예상됩니다.
 이러한 환경속에서 '고객의 본원적 가치를 기준으로 판단하고, 빠르게 변화를 실천하면서 성장을 추구'하는것에 모든 역량을 집중하여 성장해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(연결기준)

(단위:백만원)

사업부문
사업내용
매출액
매출비중(%)

푸드서비스사업
기업체 및 병원 단체급식
695,476
20.0

유통사업
공산품/생식품 도소매유통
359,600
10.3

식재사업
식자재 도소매유통
478,464
13.7

법인영업
산업용자재 공급 및 수입원자재 중개
517,640
14.9

중장비제조
건설기계제조 및 판매
317,845
9.1

가구제조
가정용, 사무용가구 제조 및 판매
882,952
25.3

기타사업
항공권 발권 및 여행알선, 
투자부동산 임대, IT서비스 제공 등
234,103
6.7

합 계
-
3,486,080
100.0

(2) 시장점유율

※ 회사별 자료 미공개로 시장점유율의 비교는 불가합니다.

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 상기 'III. 경영참고사항의 1.사업의개요 - 가.업계의현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 사업분야 및 진출 목적
 지배회사가 진출한 신사업 분야는 재가열 간단 조리가 가능한 간편식 급식 식재, 도시락, 그리팅 건강식 및 연화식 분야입니다.
 지배회사는 스마트푸드센터를 건설하여 푸드서비스부문에서 CK(Central Kitchen) 식재 사용을 확대하여 효율성 개선 및 사회 트렌드인 간편식 수요에 대응하기 위해 Take-Out 도시락 공급을 목적으로 하고 있습니다. 
 또한 B2C 상품인 그리팅 정기 배달 사업(당뇨, 비만 등 대사질환에 특화된 식재료를 바탕으로 한 건강식) 및 연화식(노령 인구 및 유아동 대상 식품)상품을 통해 B2C사업에 진출하려는 목적을 가지고 있습니다.

 ② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성
 간편식재 및 급식 식재 생산 센터(공장)를 보유한 주요 경쟁사는 아워홈, 신세계푸드로 자체 개발 브랜드의 B2C 상품을 생산 및 유통하고 있습니다.
 한국농식품유통연구원에 따르면 HMR 시장은 2011년 8천억 원 규모에서 2018년 
3조 원에 달했습니다. 일부에선 오는 2023년까진 시장규모 10조 원에 달할 것이라는 전망도 내놓고 있습니다.
 농림식품축산부에 따르면 연화식으로 대표되는 케어푸드(고령친화식품) 시장은 2011년 5,104억 원에서 2018년 말 1조 원을 넘어섰고, 2020년 시장규모는 약 2조 원에 육박할 것으로 예상되고 있습니다. 케어푸드 시장은 국내에서는 걸음마 단계지만, 해외에서는 미국의 고령자, 환자, 영유아를 위한 특별식, 일본의 영양보충식, 부드러
운 음식 등의 제품이 세분화, 출시되어 있는 26조 원 규모의 큰 시장이고, 2020년에는 30조 원이 넘을 것으로 추정됩니다. 당사는 2020년 스마트푸드센터의 본격적인 가동을 통해 HMR 및 케어푸드, 그리팅 제품을 집중적으로 생산하여 신사업부
문
을 본격적으로 육성할 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 54 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 53 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
997,753,186
1,101,781,615

현금및현금성자산
59,408,166
76,291,026

매출채권및기타채권
482,254,047
407,101,281

유동금융자산
78,561,580
328,389,590

재고자산
330,006,364
274,549,473

기타유동자산
46,518,527
14,456,675

당기법인세자산
1,004,502
993,570

Ⅱ. 비유동자산
2,112,810,208
1,966,684,057

장기매출채권및기타채권
8,467,583
138,732

유형자산
580,785,686
589,604,284

투자부동산
30,951,424
31,368,342

무형자산
210,828,428
245,849,855

사용권자산
61,244,699
69,778,135

관계기업및공동기업투자
663,223,924
508,582,185

비유동금융자산
436,952,763
407,237,274

기타비유동자산
52,514
12,609,017

기타비유동금융자산
91,838,512
84,502,149

이연법인세자산
28,464,675
17,014,084

자 산 총 계
3,110,563,394
3,068,465,672

부 채

Ⅰ. 유동부채
589,724,451
546,657,326

매입채무및기타채무
402,346,573
370,209,864

단기차입금및유동성장기부채
49,926,952
70,493,315

유동금융부채
96,514
23,689

기타유동부채
102,837,539
67,293,834

기타유동금융부채
5,373,411
10,320,479

충당부채
5,100,080
4,074,605

당기법인세부채
6,402,109
6,742,967

유동리스부채
17,641,273
17,498,573

Ⅱ. 비유동부채
310,394,281
331,630,456

확정급여부채
10,538,508
29,266,747

장기차입금
37,224
1,522,826

기타비유동부채
8,710,047
7,276,905

기타비유동금융부채
8,122,377
3,373,113

충당부채
18,801,300
32,086,573

이연법인세부채
219,986,671
204,710,259

비유동리스부채
44,198,154
53,394,033

부 채 총 계
900,118,732
878,287,782

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
1,825,432,830
1,781,223,349

자본금
48,852,241
48,852,241

자본잉여금
444,640,458
448,767,851

이익잉여금
1,228,764,974
1,203,027,684

기타포괄손익누계액
179,598,083
156,998,499

자기주식
(74,250,432)
(74,250,432)

기타자본조정
(2,172,494)
(2,172,494)

Ⅱ. 비지배지분
385,011,832
408,954,541

자 본 총 계
2,210,444,662
2,190,177,890

부 채 와 자 본 총 계
3,110,563,394
3,068,465,672

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 매출액
3,486,080,421
3,238,489,082

Ⅱ. 매출원가
(2,901,460,713)
(2,687,779,268)

Ⅲ. 매출총이익
584,619,708
550,709,814

판매비와관리비
(523,725,256)
(468,820,420)

매출채권및기타채권손상차손환입(손상차손)
(2,278,462)
(3,317,714)

Ⅳ. 영업이익
58,615,990
78,571,680

금융수익
14,670,433
16,486,873

금융원가
(4,700,223)
(4,467,213)

기타수익
19,399,784
8,745,622

기타비용
(64,943,440)
(26,159,522)

관계기업및공동기업손익에대한지분
33,933,675
30,305,217

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
56,976,219
103,482,657

Ⅵ. 법인세비용
(15,372,670)
(21,920,106)

Ⅶ. 당기순이익
41,603,549
81,562,551

지배기업 소유주지분
43,795,430
71,135,540

비지배지분
(2,191,881)
10,427,011

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
21,533,536
12,712,812

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,335,989
(1,683,269)

관계기업및공동기업자본변동
(146,759)
(1,047,671)

해외사업환산이익(손실)
1,482,748
(635,598)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
20,197,547
14,396,081

관계기업및공동기업확정급여부채의 재측정요소
1,653,814
(33,909)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
20,071,104
14,947,107

관계기업및공동기업자본변동
1,051,578
(186,255)

확정급여부채의 재측정요소
(2,578,949)
(330,862)

Ⅸ. 총포괄이익
63,137,085
94,275,363

지배기업 소유주지분
66,671,328
82,319,532

비지배지분
(3,534,243)
11,955,831

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
502원
815원

연 결 자 본 변 동 표

제 54 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
자기주식
기타자본조정

2020년 1월

1일(전기초)

48,852,241
448,767,851
1,151,854,742
144,186,364
(74,250,432)
(2,172,494)
399,137,909
2,116,376,181

- 당기순이익
-
-
71,135,540
-
-
-
10,427,011
81,562,551

- 법인세비용차감후기타포괄손익

관계기업및공동기업
자본변동
-
-
-
(1,233,926)
-
-
-
(1,233,926)

해외사업환산이익(손실)
-
-
-
(813,335)
-
-
177,737
(635,598)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
14,859,396
-
-
87,711
14,947,107

관계기업및공동기업
확정급여부채의 재측정요소
-
-
(33,909)
-
-
-
-
(33,909)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,594,234)
-
-
-
1,263,372
(330,862)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(18,334,455)
-
-
-
(2,139,199)
(20,473,654)

2020년 12월 31일(전기말)
48,852,241
448,767,851
1,203,027,684
156,998,499
(74,250,432)
(2,172,494)
408,954,541
2,190,177,890

2021년 1월

1일(당기초)

48,852,241
448,767,851
1,203,027,684
156,998,499
(74,250,432)
(2,172,494)
408,954,541
2,190,177,890

- 당기순이익

43,795,430

(2,191,883)
41,603,547

- 법인세비용차감후기타포괄손익

관계기업및공동기업
자본변동

906,633

(1,814)
904,819

해외사업환산이익

1,536,617

(53,869)
1,482,748

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동

20,156,334

(85,229)
20,071,105

관계기업및공동기업
확정급여부채의 재측정요소

1,653,814

1,653,814

확정급여부채의 재측정요소

(1,377,499)

(1,201,449)
(2,578,948)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당

(18,334,455)

(2,527,274)
(20,861,729)

종속기업 소유지분의 변동

(4,127,393)

(17,881,191)
(22,008,584)

2021년 12월 31일(당기말)
48,852,241
444,640,458
1,228,764,974
179,598,083
(74,250,432)
(2,172,494)
385,011,832
2,210,444,662

연 결 현 금 흐 름 표

제 54 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
747,370
167,417,758

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
819,726
174,627,695

당기순이익
41,603,548
81,562,551

순이익조정사항
134,689,923
99,939,671

순운전자본의 변동
(175,473,745)
(6,874,527)

(2) 이자의 수취
5,641,450
7,875,112

(3) 배당금의 수령
14,328,270
13,834,718

(4) 이자의 지급
(2,705,314)
(2,780,181)

(5) 법인세 납부
(17,336,762)
(26,139,586)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
75,051,125
(151,643,018)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
292,443,500
19,527,626

기타채권의 감소
-
1,425,898

유동금융자산의 감소
281,400,242
11,352,080

단기대여금의 회수
888,584
646,802

통화선도의 현금유입
297,596
150,064

비유동금융자산의 감소
690,169
2,328

장기대여금의 회수
3,859,599
3,198,408

유형자산의 처분
4,187,735
1,547,994

무형자산의 처분
151,466
614,400

투자부동산의 처분
283,554
558,185

공동기업투자의 처분
-
31,467

연결범위변동에 따른 순현금흐름
684,555
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(217,392,375)
(171,170,644)

유동금융자산의 증가
(32,629,641)
(38,914,962)

단기대여금의 증가
(13,690)
(4,751,810)

통화선도의 현금유출
(351,891)
(263,965)

비유동금융자산의 증가
(361,007)
(899,317)

장기대여금의 증가
(7,826,316)
(2,182,817)

유형자산의 취득
(63,282,331)
(110,224,871)

무형자산의 취득
(342,808)
(1,387,877)

사용권자산의 취득
(413)

관계기업투자의 취득
(112,584,278)
(12,500,000)

공동기업투자의 취득
-
(45,025)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(92,839,104)
(8,144,177)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
243,638,490
153,257,179

단기차입금의 차입
243,673,379
152,457,179

장기차입금의 차입
-
800,000

종속기업의 유상증자
(34,889)

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(336,477,594)
(161,401,356)

배당금의 지급
(20,861,729)
(22,065,253)

단기차입금의 상환
(265,462,280)
(121,670,952)

유동성장기부채의 상환
(145,333)
(403,600)

장기차입금의 상환
(1,963,261)
(211,903)

리스부채의 상환
(18,328,841)
(17,049,648)

장기매출채권의 증가
(7,707,565)
-

비지배지분의 취득
(22,008,585)
-

Ⅳ. 해외사업환산에 따른 현금변동
(449,428)
(98,478)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
607,177
(432,100)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
(16,882,860)
7,099,985

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
76,291,026
69,191,041

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
59,408,166
76,291,026

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표
가. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 54 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 53 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
297,316,930
453,944,872

현금및현금성자산
22,242,944
11,058,570

매출채권및기타채권
163,027,414
141,570,141

유동금융자산
48,435,586
241,765,336

재고자산
61,281,770
56,758,308

기타유동자산
2,329,216
2,792,517

Ⅱ. 비유동자산
1,474,328,922
1,306,295,860

유형자산
212,080,158
212,531,233

투자부동산
38,975,700
35,422,076

무형자산
117,015,980
118,617,808

사용권자산
3,870,693
3,706,639

종속기업투자
279,599,385
260,720,218

관계기업및공동기업투자
349,098,153
224,098,153

비유동금융자산
426,359,651
397,167,863

기타비유동자산
52,514
12,609,017

기타비유동금융자산
47,276,688
41,422,853

자 산 총 계
1,771,645,852
1,760,240,732

부 채

Ⅰ. 유동부채
164,571,716
202,240,981

매입채무및기타채무
131,564,957
118,572,192

단기차입금

59,000,000

기타유동부채
17,661,242
15,241,258

기타유동금융부채
9,231,036
7,021,864

당기법인세부채
4,652,282
1,176,102

유동리스부채
1,462,199
1,229,565

Ⅱ. 비유동부채
145,391,346
159,368,550

확정급여부채
938,135
11,550,016

기타비유동부채
4,367,648
3,427,590

기타비유동금융부채
5,424,545
7,299,549

충당부채
15,671,248
28,626,596

이연법인세부채
117,517,171
106,662,887

비유동리스부채
1,472,599
1,801,912

부 채 총 계
309,963,062
361,609,531

자 본

Ⅰ. 자본금
48,852,241
48,852,241

Ⅱ. 자본잉여금
410,342,066
410,342,066

Ⅲ. 이익잉여금
897,338,967
855,193,149

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
180,682,863
159,777,092

Ⅴ. 자기주식
(73,360,853)
(73,360,853)

Ⅵ. 기타자본조정
(2,172,494)
(2,172,494)

자 본 총 계
1,461,682,790
1,398,631,201

부 채 와 자 본 총 계
1,771,645,852
1,760,240,732

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 매출액
1,671,200,575
1,512,503,414

Ⅱ. 매출원가
1,400,559,544
(1,263,355,562)

Ⅲ. 매출총이익
270,641,031
249,147,852

판매비와관리비
(225,955,965)
(203,806,990)

매출채권및기타채권손상차손환입(손상차손)
(1,436,884)
(219,805)

Ⅳ. 영업이익
16,382,029
45,121,057

금융수익
60,290,628
19,379,268

금융원가
(1,464,273)
(811,173)

기타수익
5,487,707
1,984,063

기타비용
(33,602,143)
(15,854,902)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
73,960,101
49,818,313

Ⅵ. 법인세비용
(13,243,752)
(12,112,536)

Ⅶ. 당기순이익
60,716,349
37,705,777

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
20,669,695
13,189,385

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
591,507
(734,784)

해외사업환산이익
591,507
(734,784)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
20,078,188
13,924,169

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
20,314,264
14,733,404

확정급여부채의 재측정요소
(236,076)
(809,235)

Ⅸ. 총포괄이익
81,386,044
50,895,162

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
695원
432원

자 본 변 동 표

제 54 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
자기주식
기타
자본조정
합 계

2020년 1월 1일(전기초)
48,852,241
410,342,066
836,631,062
145,778,472
(73,360,853)
(2,172,494)
1,366,070,494

- 당기순이익
-
-
37,705,777
-
-
-
37,705,77

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
(734,784)
-
-
(734,784)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
14,733,404
-
-
14,733,404

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(809,235)
-
-
-
(809,235)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(18,334,455)
-
-
-
(18,334,455)

2020년 12월 31일(전기말)
48,852,241
410,342,066
855,193,149
159,777,092
(73,360,853)
(2,172,494)
1,398,631,201

2021년 1월 1일(당기초)
48,852,241
410,342,066
855,193,149
159,777,092
(73,360,853)
(2,172,494)
1,398,631,201

- 당기순이익

60,716,349

60,716,349

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익

591,507

591,507

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동

20,314,264

20,314,264

확정급여부채의 재측정요소

(236,076)

(236,076)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당

(18,334,455)

(18,334,455)

2021년 12월 31일(당기말)
48,852,241
410,342,066
897,338,967
180,682,863
(73,360,853)
(2,172,494)
1,461,682,790

현 금 흐 름 표

제 54 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
81,278,235
42,789,620

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
27,777,264
41,080,039

당기순이익
60,716,349
37,705,777

순이익 조정사항
29,027,511
46,787,897

순운전자본의 변동
(61,966,596)
(43,413,635)

(2) 이자의 수취
3,221,876
4,965,641

(3) 배당금의 수령
56,164,596
13,813,108

(4) 이자의 지급
(562,027)
(361,521)

(5) 법인세 납부
(5,323,474)
(16,707,647)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
8,340,083
(78,980,605)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
196,152,047
3,209,932

기타채권의 감소
-
1,425,898

유동금융자산의 감소
192,993,100
-

장기대여금의 회수
1,718,918
1,349,796

정부보조금의 수취
139,863
-

유형자산의 처분
1,150,166
402,771

무형자산의 처분
150,000

공동기업투자의 처분
-
31,467

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(187,811,964)
(82,190,537)

유동금융자산의 증가
-
(25,247,795)

장기대여금의 증가
(4,301,777)
(1,966,605)

유형자산의 취득
(22,069,961)
(42,188,464)

무형자산의 취득
(12,409)
(242,648)

종속기업투자의 취득
(48,927,817)
-

관계기업투자의 취득
(112,500,000)
(12,500,000)

공동기업투자의 취득
-
(45,025)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(78,805,429)
38,665,211

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-
59,000,000

단기차입금의 차입
-
59,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(78,805,429)
(20,334,789)

배당금의 지급
(18,334,455)
(18,334,455)

단기차입금의 상환
(59,000,000)
-

리스부채의 상환
(1,470,974)
(2,000,334)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
371,485
(448,988)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
11,184,374
2,025,238

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
11,058,570
9,033,332

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
22,242,944
11,058,570

이익잉여금처분계산서

제 54 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

구 분

제 54 (당) 기

처분예정일 : 2022년 3월
29
일

제 53 (전) 기

처분확정일 : 2021년 3월
29
일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
886,334,027
846,021,654

전기이월미처분이익잉여금

825,853,754

809,125,112

당기순이익

60,716,349

37,705,777

확정급여부채의 재측정요소

(236,076)

(809,235)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

20,167,900

20,167,900

이익준비금
1,833,445
1,833,445

배당금 
주당현금배당금(률):

-

당기 : 210원(42%)

-
전기 : 210원(42%))

18,334,455
18,334,455

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
866,166,127
825,853,754

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음(이익잉여금 처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조 (이사회 내 위원회)
 (1) 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
 1. 감사위원회
 2. 사외이사후보추천위원회
 3. 보상위원회
 4. 내부거래위원회
 5. 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의ㆍ결정하는 위원회

제43조 (이사회 내 위원회)
 (1) 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
 1. 감사위원회
 2. 사외이사후보추천위원회
 3. 보상위원회
 4. 내부거래위원회

5. ESG경영위원회
 6. 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의ㆍ결정하는 위원회

ESG경영위원회를 설치/운영 함에 따라 운영에 대한 근거를 마련하고자 함

(신 설)
제43조의 5 (ESG경영위원회)
 (1) 이 회사는 제43조의 규정에 의한 ESG경영위원회를
 둔다. 
 (2) ESG경영위원회의 직무, 구성, 운영 등에 관한 상세 한 사항은 별도 ESG경영위원회 규정에 의한다.

부 칙

(신 설)

부 칙 (2022. 03. 29)
 제1조 (시행일) 본 정관은 제54기 사업년도에 관한 정기 주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정지선
1972.10.20
사내이사
-
형제
이사회

장호진
1962.07.28
사내이사
-
없음
이사회

이진원
1966.09.07
사내이사
-
없음
이사회

정병두
1961.11.13
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정지선
현대백화점그룹 회장
2008년 ~ 현재
현대백화점 그룹 회장
없음

장호진
현대백화점 사장
2010년 ~ 2013년
현대그린푸드 대표이사
없음

2014년 ~ 2016년
현대백화점 부사장

2017년 ~ 현재
현대백화점 기획조정본부장

이진원
현대백화점 
영업본부장
2012년 ~ 2014년
한무쇼핑 무역점 재경팀장
없음

2015년 ~ 2016년
한무쇼핑 관리담당

2017년
현대백화점 미아점 점장

2018년
현대리바트 운영지원사업부장

2019년
현대리바트 경영지원사업부장

2020년 ~ 현재
현대그린푸드 경영지원실장

정병두

김앤장 법률

사무소 변호사

2012년 ~ 2013년
인천지방검찰청 검사장
없음

2013년 ~ 2014년
법무연수원 연구위원

2014년 ~ 2017년
정병두 법률사무소

2017년
법무법인 지우

2017년 ~ 2019년
법우법인 진 대표변호사

2019년 ~ 현재
김앤장 법률사무소 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정병두 사외이사 후보자

1) 전문성
 본 후보자는 인천지검 검사장을 역임 하였고 다년간의 공직생활을 통해 쌓인 법률 전문
 성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다. 

2) 독립성
 위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 
 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 

3) 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 
 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정지선 사내이사 후보자
 현대백화점그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 조직문화 혁신을
 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의
 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨 

2. 장호진 사내이사 후보자
 (주)현대그린푸드 대표이사, (주)현대백화점 경영지원본부장, (주)현대백화점
 기획조정본부장을 역임하는 등 유통/식품 분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 
 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨 

3. 이진원 사내이사 후보자
 (주)한무쇼핑 관리담당, (주)현대리바트 경영지원사업부장을 역임하는 등 
 유통사업분야의 전문가로서 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 다양한
 신규사업 추진 및 회사 재무 구조 안정성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로
 판단됨

4. 정병두 사외이사 후보자
 춘천지검 검사장, 법무부 법무실장, 인천지검 검사장을 역임한 법률 분야 전문가로서 
 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 
 적임자로 판단됨

확인서

정지선 사내이사 후보자

장호진 사내이사 후보자

이진원 사내이사 후보자

정병두 사외이사 후보자

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정병두
1961.11.13
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정병두

김앤장 법률

사무소 변호사

2012년 ~ 2013년
인천지방검찰청 검사장
없음

2013년 ~ 2014년
법무연수원 연구위원

2014년 ~ 2017년
정병두 법률사무소

2017년
법무법인 지우

2017년 ~ 2019년
법우법인 진 대표변호사

2019년 ~ 현재
김앤장 법률사무소 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정병두 감사위원 후보자

 춘천지검 검사장, 법무부 법무실장, 인천지검 검사장을 역임한 법률 분야 전문가로서

회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영 
 에 기여할 감사위원 적임자로 판단됨

확인서

정병두 감사위원 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,671백만원

최고한도액
40억원