에스티큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220228)
제출인: 에스티큐브

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에스티큐브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 02월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스티큐브
주 소: 서울시 강남구 영동대로511, 2201
 (삼성동,무역센터트레이드타워)

작 성 자:
성 명: 정기현
부서 및 직위: 경영관리실 / 실장
전화번호: 02-551-3373

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스티큐브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 28일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스티큐브
보통주
50,000
0.16
본인
-

* 상기 소유주식은 2021년말 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)바이오메디칼홀딩스
최대주주
보통주
1,413,219
4.62
최대주주
-

(주)에스티사이언스
특수관계사
보통주
213,548
0.70
특수관계사
-

박준용
임원
보통주
80,000
0.26
임원
-

계
-
1,706,767
5.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김남수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 28일
2022년 03월 10일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 14일 오전9시 ~ 2022년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별
 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스티큐브 홈페이지
www.stcube.com
투자정보 → 전자공시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 201호(삼성동,무역센터트레이드타워) (우편번호 06164)
 ·전화번호 : 02-551-3370
 팩스번호 : 02-551-3374
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 3월 23일 제33기 정기주주총회 개시 전
- 기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편, 전자위임 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일(목요일) 오후1시30분

장 소
서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 1층 한강홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 오전9시 ~ 2022년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별
 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 신종코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한 될 수 있으며, 입장전 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있으며, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 여부 : 해당사항 없음

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 주소
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 오전9시 ~ 2022년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

※ 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 33 기 2021.12.31 현재

제 32 기 2020.12.31 현재

제 31 기 2019.12.31 현재

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 (단위 : 원)

제 33 기

제 32 기

제 31 기

자산

유동자산

21,834,509,647

45,975,181,370

47,060,166,279

현금및현금성자산

14,125,233,319

28,237,469,556

18,423,266,966

단기금융상품

5,000,000,000

15,000,000,000

25,000,000,000

매출채권

1,008,191,770

1,448,782,491

2,732,899,303

대여금및수취채권

516,933,900

104,034,731

245,279,634

단기금융리스채권

7,121,413

0

0

기타유동자산

756,306,408

714,098,650

297,199,879

재고자산

420,722,837

470,795,942

361,520,497

비유동자산

4,026,359,250

4,477,936,305

5,317,761,808

관계기업투자주식

39,400,791

49,282,282

63,493,970

기타포괄-공정가치금융자산

1,278,002,000

1,262,002,000

1,506,642,000

유형자산

1,714,018,903

2,337,524,180

3,096,219,280

무형자산

386,778,128

67,050,437

93,378,730

대여금및수취채권

150,000,000

250,000,000

0

기타비유동자산

458,159,428

512,077,406

558,027,828

자산총계

25,860,868,897

50,453,117,675

52,377,928,087

부채

유동부채

5,343,251,318

6,012,721,867

16,072,427,764

매입채무 및 지급채무

1,392,397,125

1,505,664,226

1,890,216,712

리스부채

606,521,274

605,513,340

532,808,624

파생상품부채

196,230,000

343,550,301

506,017,500

전환사채

2,515,297,436

3,514,604,500

13,143,384,928

충당부채

614,446,670

0

0

기타유동부채

18,358,813

43,389,500

0

비유동부채

4,353,180,751

8,414,771,516

7,489,975,540

금융보증추정부채

0

4,192,772,165

3,844,589,737

장기차입금

0

212,631,104

0

리스부채

683,642,394

876,153,827

1,031,847,333

퇴직급여채무

3,669,538,357

3,133,214,420

2,613,538,470

부채총계

9,696,432,069

14,427,493,383

23,562,403,304

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

16,164,436,828

36,025,624,292

28,815,524,783

자본금

15,950,641,500

15,855,194,500

13,997,514,000

자본잉여금

51,611,010,715

48,560,644,013

15,177,280,756

기타자본구성요소

8,402,108,424

10,096,217,850

21,777,073,825

기타포괄손익누계액

(464,810,207)

(776,246,378)

(445,910,673)

결손금

(59,334,513,604)

(37,710,185,693)

(21,690,433,125)

비지배지분

0

0

0

자본총계

16,164,436,828

36,025,624,292

28,815,524,783

자본과부채총계

25,860,868,897

50,453,117,675

52,377,928,087

※ 제 33기 연결 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서

제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 33 기

제 32 기

제 31 기

매출액

7,926,018,248

10,121,806,036

17,388,631,318

매출원가

7,709,980,229

9,888,914,770

8,966,334,914

매출총이익

216,038,019

232,891,266

8,422,296,404

판매비와관리비

19,166,270,282

12,965,076,623

11,506,457,740

영업이익(손실)

(18,950,232,263)

(12,732,185,357)

(3,084,161,336)

금융수익

611,289,411

1,052,439,743

1,262,453,356

금융비용

2,736,629,388

4,162,008,483

2,948,741,453

기타수익

186,246,391

24,908,185

71,469,270

기타비용

640,578,837

28,613,513

7,085,601,647

법인세비용차감전순이익(손실)

(21,529,904,686)

(15,845,459,425)

(11,784,581,810)

법인세비용

0

0

0

계속영업이익(손실)

(21,529,904,686)

(15,845,459,425)

(11,784,581,810)

중단영업이익(손실)

0

(104,963,939)

(262,902,272)

당기순이익(손실)

(21,529,904,686)

(15,950,423,364)

(12,047,484,082)

기타포괄손익

217,012,946

(399,664,909)

(376,240,898)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(78,423,225)

(313,969,204)

(927,760,060)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(94,423,225)

(69,329,204)

(778,640,060)

기타포괄손익측정금융자산평가손익

16,000,000

(244,640,000)

(149,120,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

295,436,171

(85,695,705)

551,519,162

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

295,436,171

(85,695,705)

551,519,162

총포괄손익

(21,312,891,740)

(16,350,088,273)

(12,423,724,980)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(21,529,904,686)

(15,950,423,364)

(12,047,484,082)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

0

연결총포괄손익의 귀속

지배기업지분

(21,312,891,740)

(16,350,088,273)

(12,423,724,980)

비지배지분

0

0

0

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(677)

(515)

(436)

보통주 계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)

(677)

(511)

(426)

우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(676)

(504)

(374)

우선주 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(676)

(500)

(365)

※ 제 33기 연결 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표

제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

미처분이익잉여금(미처리결손금)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

13,892,662,500

20,512,228,471

22,804,665,170

(848,309,835)

(17,659,446,943)

38,701,799,363

0

38,701,799,363

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

(55,742,991)

(55,742,991)

0

(55,742,991)

결손보전

0

(8,850,880,951)

0

0

8,850,880,951

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(12,047,484,082)

(12,047,484,082)

0

(12,047,484,082)

전환우선주 유상증자

0

0

0

0

0

0

0

0

순확정급여부채 재측정요소

0

0

0

0

(778,640,060)

(778,640,060)

0

(778,640,060)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

0

0

0

(149,120,000)

0

(149,120,000)

0

(149,120,000)

전환권의 행사 및 대체

103,307,000

3,494,909,980

(1,475,731,345)

0

0

2,122,485,635

0

2,122,485,635

전환우선주의 전환

1,544,500

(2,356,744)

0

0

0

(812,244)

0

(812,244)

주식기준보상비

0

23,380,000

448,140,000

0

0

471,520,000

0

471,520,000

주식선택권 행사

0

0

0

0

0

0

0

0

주식선택권 소멸

0

0

0

0

0

0

0

0

해외사업환산손익

0

0

0

551,519,162

0

551,519,162

0

551,519,162

2019.12.31 (기말자본)

13,997,514,000

15,177,280,756

21,777,073,825

(445,910,673)

(21,690,433,125)

28,815,524,783

0

28,815,524,783

2020.01.01 (기초자본)

13,997,514,000

15,177,280,756

21,777,073,825

(445,910,673)

(21,690,433,125)

28,815,524,783

0

28,815,524,783

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

0

0

결손보전

0

0

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(15,950,423,364)

(15,950,423,364)

0

(15,950,423,364)

전환우선주 유상증자

662,690,000

9,330,053,953

0

0

0

9,992,743,953

0

9,992,743,953

순확정급여부채 재측정요소

0

0

0

0

(69,329,204)

(69,329,204)

0

(69,329,204)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

0

0

0

(244,640,000)

0

(244,640,000)

0

(244,640,000)

전환권의 행사 및 대체

920,855,500

21,567,382,418

(10,187,180,129)

0

0

12,301,057,789

0

12,301,057,789

전환우선주의 전환

128,735,000

(132,352,945)

0

0

0

(3,617,945)

0

(3,617,945)

주식기준보상비

0

0

236,959,562

0

0

236,959,562

0

236,959,562

주식선택권 행사

145,400,000

2,177,965,831

(1,021,619,600)

0

0

1,301,746,231

0

1,301,746,231

주식선택권 소멸

0

440,314,000

(709,015,808)

0

0

(268,701,808)

0

(268,701,808)

해외사업환산손익

0

0

0

(85,695,705)

0

(85,695,705)

0

(85,695,705)

2020.12.31 (기말자본)

15,855,194,500

48,560,644,013

10,096,217,850

(776,246,378)

(37,710,185,693)

36,025,624,292

0

36,025,624,292

2021.01.01 (기초자본)

15,855,194,500

48,560,644,013

10,096,217,850

(776,246,378)

(37,710,185,693)

36,025,624,292

0

36,025,624,292

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

0

0

결손보전

0

0

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(21,529,904,686)

(21,529,904,686)

0

(21,529,904,686)

전환우선주 유상증자

0

0

0

0

0

0

0

0

순확정급여부채 재측정요소

0

0

0

0

(94,423,225)

(94,423,225)

0

(94,423,225)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

0

0

0

16,000,000

0

16,000,000

0

16,000,000

전환권의 행사 및 대체

95,447,000

2,429,006,702

(1,072,749,426)

0

0

1,451,704,276

0

1,451,704,276

전환우선주의 전환

0

0

0

0

0

0

0

0

주식기준보상비

0

0

0

0

0

0

0

0

주식선택권 행사

0

0

0

0

0

0

0

0

주식선택권 소멸

0

621,360,000

(621,360,000)

0

0

0

0

0

해외사업환산손익

0

0

0

295,436,171

0

295,436,171

0

295,436,171

2021.12.31 (기말자본)

15,950,641,500

51,611,010,715

8,402,108,424

(464,810,207)

(59,334,513,604)

16,164,436,828

0

16,164,436,828

※ 제 33기 연결 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표

제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 33 기

제 32 기

제 31 기

영업활동현금흐름

(17,148,432,225)

(10,292,297,264)

(192,990,683)

당기순이익(손실)

(21,529,904,686)

(15,950,423,364)

(12,047,484,082)

조정

3,748,834,562

5,043,322,034

11,830,121,014

이자비용

651,337,237

1,274,347,668

2,832,523,617

감가상각비

1,107,023,292

1,380,628,368

1,639,253,495

대손상각비

0

104,963,939

67,602,799

무형자산상각비

19,917,146

28,051,912

569,270,668

종업원급여

13,688,572

3,960,602

0

퇴직급여

496,767,042

450,346,746

263,422,776

주식보상비용(환입)

0

(31,742,246)

471,520,000

지분법손실

9,881,491

14,211,688

465,677,767

재고자산평가손실

34,347,140

0

0

금융보증추정부채환입

0

0

(271,855,266)

금융보증추정손실

84,024,763

348,182,428

0

금융보증상환손실

1,888,724,389

0

0

사용권자산처분손실

15,678,547

0

0

유형자산처분손실

0

0

6,998,416

무형자산손상차손

0

0

6,597,792,276

무형자산처분손실

0

0

19,000

사채상환손실

68,004,373

54,216,782

0

외화환산손실

3,098,465

263,512,013

47,370,772

파생상품거래손실

0

1,985,146,164

0

이자수익

(225,183,939)

(387,991,895)

(615,810,461)

외화환산이익

(7,609,492)

(3,770,881)

(1,867,345)

대손충당금환입

0

(161,615,656)

0

유형자산처분이익

0

(8,155,899)

0

무형자산처분이익

(186,213,709)

0

(1,000,000)

파생금융부채평가이익

(993,321)

(270,969,699)

(240,797,500)

채무면제이익

(223,657,434)

0

0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

542,583,604

327,468,869

(497,254,271)

매출채권의 감소(증가)

439,133,104

1,243,308,119

(1,361,809,189)

미수금의 감소(증가)

(287,211,731)

(67,836,723)

(113,119,849)

금융리스채권의 감소(증가)

7,200,000

0

0

선급금의 감소(증가)

(93,699,907)

(497,783,590)

287,107,946

선급비용의 감소(증가)

29,595,634

45,900,412

(90,405,244)

선납법인세자산의 감소(증가)

35,940,760

26,639,580

(27,986,450)

산업재산권의 감소(중가)

(3,938,830)

(1,203,620)

0

재고자산의 감소(증가)

15,725,965

(109,275,445)

(125,041,641)

기타보증금의 감소(증가)

(121,881)

25,000,000

매입채무의 증가(감소)

(233,745,137)

280,818,722

63,768,305

미지급금의 증가(감소)

60,917,469

(661,488,086)

877,168,791

선수금의 증가(감소)

(25,030,687)

43,389,500

0

미지급비용의 증가(감소)

38,238,505

0

(1,452,064)

충당부채의 증가(감소)

614,446,670

0

0

퇴직금의 지급

(67,196,210)

0

(5,484,876)

관계사직원의 전입에 의한 퇴직금 승계

12,329,880

0

0

이자수취(영업)

183,687,964

402,393,395

596,574,170

이자지급(영업)

(93,633,669)

(115,058,198)

(74,947,514)

투자활동현금흐름

9,819,276,153

9,807,141,581

(4,242,178,472)

보증금의 감소

1,318,635

84,000,000

191,196,467

보증금의 증가

(63,742,000)

(58,129,200)

(88,081,000)

기계장치의 처분

0

8,000,000

0

단기대여금의 증가

0

0

(230,000,000)

기계장치의 취득

(31,032,299)

(102,574,666)

(1,098,818,622)

기타무형자산의 처분

290,909,091

0

1,000,000

단기대여금의 감소

0

132,772,840

230,000,000

투자자산 처분대금의 회수

0

0

1,793,461,750

단기금융상품의 처분

30,000,000,000

45,000,000,000

20,000,000,000

토지의 취득

0

(26,191,357)

0

건물의 취득

0

(62,147,367)

0

차량운반구의 취득

(4,803,286)

0

0

기타유형자산의 취득

(16,317,608)

(17,538,669)

(36,641,202)

기타무형자산의 취득

(357,056,380)

(1,050,000)

(4,295,865)

장기대여금의 취득

0

(150,000,000)

0

단기금융상품의 취득

(20,000,000,000)

(35,000,000,000)

(25,000,000,000)

재무활동현금흐름

(7,033,795,124)

10,582,619,768

(481,301,735)

장기차입금의 증가

0

230,620,712

0

전환우선주의 발행

0

9,999,992,100

0

단수주의 지급

(3,562)

(144,852)

(53,782)

전환사채의 감소

(300,000,000)

(400,076,880)

0

주식발행비용

(2,600,370)

(32,377,684)

(3,274,270)

주식선택권행사로 인한 현금유입

0

1,305,607,000

0

금융보증부채의 상환

(6,165,521,317)

0

0

리스부채의 상환

(565,669,875)

(521,000,628)

(477,973,683)

외화환산으로 인한 현금의 변동

250,714,959

(283,261,495)

224,923,611

현금및현금성자산의순증가(감소)

(14,112,236,237)

9,814,202,590

(4,691,547,279)

기초현금및현금성자산

28,237,469,556

18,423,266,966

23,114,814,245

기말현금및현금성자산

14,125,233,319

28,237,469,556

18,423,266,966

※ 제 33기 연결 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

2. 별도재무제표

재무상태표

제 33 기 2021.12.31 현재

제 32 기 2020.12.31 현재

제 31 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 33 기

제 32 기

제 31 기

자산

유동자산

18,251,774,329

44,299,694,010

44,763,936,319

현금및현금성자산

10,735,036,444

26,706,815,668

16,329,602,175

단기금융상품

5,000,000,000

15,000,000,000

25,000,000,000

매출채권

1,008,191,770

1,448,782,491

2,732,899,303

대여금및수취채권

513,319,108

103,785,579

245,014,497

단기금융리스채권

7,121,413

0

0

기타유동자산

567,382,757

569,514,330

94,899,847

재고자산

420,722,837

470,795,942

361,520,497

비유동자산

21,010,841,888

15,227,422,187

12,038,270,088

종속기업투자주식

18,192,818,577

12,517,397,754

9,041,000,000

관계기업투자주식

49,282,282

49,282,282

500,000,000

기타포괄-공정가치금융자산

1,278,002,000

1,262,002,000

1,506,642,000

유형자산

535,557,216

612,057,364

391,006,450

무형자산

380,637,238

56,825,413

75,880,899

대여금및수취채권

150,000,000

250,000,000

0

기타비유동자산

424,544,575

479,857,374

523,740,739

자산총계

39,262,616,217

59,527,116,197

56,802,206,407

부채

유동부채

4,869,707,882

5,625,695,243

16,052,332,489

매입채무 및 지급채무

1,288,244,820

1,471,078,882

2,231,046,831

리스부채

237,130,143

253,072,060

171,883,230

파생상품부채

196,230,000

343,550,301

506,017,500

전환사채

2,515,297,436

3,514,604,500

13,143,384,928

충당부채

614,446,670

0

0

기타유동부채

18,358,813

43,389,500

0

비유동부채

3,874,034,845

7,581,453,820

6,639,480,657

금융보증추정부채

0

4,192,772,165

3,844,589,737

리스부채

204,496,488

255,467,235

181,352,450

퇴직급여채무

3,669,538,357

3,133,214,420

2,613,538,470

부채총계

8,743,742,727

13,207,149,063

22,691,813,146

자본

자본금

15,950,641,500

15,855,194,500

13,997,514,000

자본잉여금

51,505,261,837

48,454,895,135

15,071,531,878

기타자본구성요소

9,874,888,424

11,568,997,850

23,249,853,825

기타포괄손익누계액

(722,000,000)

(738,000,000)

(493,360,000)

이익잉여금(결손금)

(46,089,918,271)

(28,821,120,351)

(17,715,146,442)

자본총계

30,518,873,490

46,319,967,134

34,110,393,261

자본과부채총계

39,262,616,217

59,527,116,197

56,802,206,407

※ 제 33기 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서

제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 33 기

제 32 기

제 31 기

매출액

7,926,018,248

10,121,806,036

17,388,631,318

매출원가

7,709,980,229

9,888,914,770

9,562,167,643

매출총이익

216,038,019

232,891,266

7,826,463,675

판매비와관리비

14,665,102,177

7,665,067,324

4,363,995,188

영업이익(손실)

(14,449,064,158)

(7,432,176,058)

3,462,468,487

금융수익

387,405,382

1,049,924,917

1,264,812,029

금융비용

2,668,264,964

4,097,260,868

2,881,748,481

기타수익

186,246,391

12,950,786

357,929

기타비용

630,697,346

465,119,543

18,514,258,846

법인세비용차감전순이익(손실)

(17,174,374,695)

(10,931,680,766)

(16,668,368,882)

법인세비용

0

0

0

계속영업이익(손실)

(17,174,374,695)

(10,931,680,766)

(16,668,368,882)

중단영업이익(손실)

0

(104,963,939)

(262,902,272)

당기순이익(손실)

(17,174,374,695)

(11,036,644,705)

(16,931,271,154)

기타포괄손익

(78,423,225)

(313,969,204)

(927,760,060)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(78,423,225)

(313,969,204)

(927,760,060)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(94,423,225)

(69,329,204)

(778,640,060)

기타포괄손익측정금융자산평가손익

16,000,000

(244,640,000)

(149,120,000)

총포괄손익

(17,252,797,920)

(11,350,613,909)

(17,859,031,214)

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(540)

(356)

(612)

보통주 계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)

(540)

(353)

(603)

우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(539)

(349)

(525)

우선주 계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)

(539)

(345)

(517)

※ 제 33기 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

자본변동표

제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

미처분이익잉여금(미처리결손금)

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

13,892,662,500

20,406,479,593

24,277,445,170

(344,240,000)

(8,850,880,951)

49,381,466,312

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

(5,235,228)

(5,235,228)

결손보전

0

(8,850,880,951)

0

0

8,850,880,951

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(16,931,271,154)

(16,931,271,154)

전환우선주 유상증자

0

0

0

0

0

0

전환우선주의 전환

1,544,500

(2,356,744)

0

0

0

(812,244)

주식선택권 행사

0

0

0

0

0

0

순확정급여부채 재측정요소

0

0

0

0

(778,640,060)

(778,640,060)

주식기준보상비

0

23,380,000

448,140,000

0

0

471,520,000

주식선택권 소멸

0

0

0

0

0

0

전환권의 행사 및 대체

103,307,000

3,494,909,980

(1,475,731,345)

0

0

2,122,485,635

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

0

0

0

(149,120,000)

(149,120,000)

2019.12.31 (기말자본)

13,997,514,000

15,071,531,878

23,249,853,825

(493,360,000)

(17,715,146,442)

34,110,393,261

2020.01.01 (기초자본)

13,997,514,000

15,071,531,878

23,249,853,825

(493,360,000)

(17,715,146,442)

34,110,393,261

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

결손보전

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(11,036,644,705)

(11,036,644,705)

전환우선주 유상증자

662,690,000

9,330,053,953

0

0

0

9,992,743,953

전환우선주의 전환

128,735,000

(132,352,945)

0

0

0

(3,617,945)

주식선택권 행사

145,400,000

2,177,965,831

(1,021,619,600)

0

0

1,301,746,231

순확정급여부채 재측정요소

0

0

0

0

(69,329,204)

(69,329,204)

주식기준보상비

0

0

236,959,562

0

0

236,959,562

주식선택권 소멸

0

440,314,000

(709,015,808)

0

0

(268,701,808)

전환권의 행사 및 대체

920,855,500

21,567,382,418

(10,187,180,129)

0

0

12,301,057,789

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

0

0

0

(244,640,000)

0

(244,640,000)

2020.12.31 (기말자본)

15,855,194,500

48,454,895,135

11,568,997,850

(738,000,000)

(28,821,120,351)

46,319,967,134

2021.01.01 (기초자본)

15,855,194,500

48,454,895,135

11,568,997,850

(738,000,000)

(28,821,120,351)

46,319,967,134

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

결손보전

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(17,174,374,695)

(17,174,374,695)

전환우선주 유상증자

0

0

0

0

0

0

전환우선주의 전환

0

0

0

0

0

0

주식선택권 행사

0

0

0

0

0

0

순확정급여부채 재측정요소

0

0

0

0

(94,423,225)

(94,423,225)

주식기준보상비

0

0

0

0

0

0

주식선택권 소멸

0

621,360,000

(621,360,000)

0

0

0

전환권의 행사 및 대체

95,447,000

2,429,006,702

(1,072,749,426)

0

0

1,451,704,276

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

0

0

0

16,000,000

0

16,000,000

2021.12.31 (기말자본)

15,950,641,500

51,505,261,837

9,874,888,424

(722,000,000)

(46,089,918,271)

30,518,873,490

※ 제 33기 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표

제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 33 기

제 32 기

제 31 기

영업활동현금흐름

(13,460,763,131)

(6,483,388,061)

3,895,610,098

당기순이익(손실)

(17,174,374,695)

(11,036,644,705)

(16,931,271,154)

조정

3,059,185,958

4,293,078,442

20,834,500,120

이자비용

582,972,813

1,201,508,008

2,771,945,952

감가상각비

276,564,882

241,658,115

208,822,601

대손상각비

0

104,963,939

67,602,799

대손충당금환입

0

(161,615,656)

0

무형자산상각비

15,088,838

21,309,106

109,879,807

금융보증추정손실

84,024,763

348,182,428

0

금융보증상환손실

1,888,724,389

0

0

사용권자산처분손실

15,678,547

0

0

관계기업투자손상차손

0

450,717,718

0

종속기업투자주식손상차손

0

0

17,391,960,000

퇴직급여

496,767,042

450,346,746

263,422,776

외화환산손실

3,098,465

263,512,013

47,370,772

유형자산처분손실

0

0

6,998,416

재고자산평가손실

34,347,140

0

0

사채상환손실

68,004,373

54,216,782

0

파생금융부채평가이익

(993,321)

(270,969,699)

(240,797,500)

파생금융부채거래손실

0

1,985,146,164

0

종업원급여

13,688,572

3,960,602

0

무형자산손상차손

0

0

1,100,167,242

무형자산처분손실

0

0

19,000

이자수익

(224,957,344)

(387,388,889)

(612,648,053)

외화환산이익

(7,609,492)

(4,469,935)

(7,388,426)

금융보증추정부채환입

0

0

(271,855,266)

무형자산처분이익

(186,213,709)

0

(1,000,000)

유형자산처분이익

0

(7,999,000)

0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

513,267,259

(99,393,649)

(586,660,781)

매출채권의 감소(증가)

439,133,104

1,243,308,119

(1,361,809,189)

미수금의 감소(증가)

(285,243,134)

(66,539,104)

(112,852,729)

선급금의 감소(증가)

(35,226,912)

(497,783,590)

(1,500,000)

선급비용의 감소(증가)

1,417,725

(3,470,473)

1,596,014

선납법인세자산의 감소(증가)

35,940,760

26,639,580

(27,986,450)

산업재산권의 감소(증가)

(2,735,210)

(1,203,620)

0

금융리스채권의 감소(증가)

7,200,000

0

0

재고자산의 감소(증가)

15,725,965

(109,275,445)

(125,041,641)

기타보증금의 감소(증가)

0

25,000,000

0

매입채무의 증가(감소)

(233,745,137)

(104,260,197)

192,064,230

미지급금의 증가(감소)

36,250,445

(655,198,419)

855,805,924

충당부채의 증가(감소)

614,446,670

0

0

선수금의 증가(감소)

(25,030,687)

43,389,500

0

미지급비용의 증가(감소)

0

0

(1,452,064)

퇴직금의 지급

(67,196,210)

0

(5,484,876)

관계사직원의 전입에 의한 퇴직금 승계

12,329,880

0

0

이자수취(영업)

183,461,369

401,790,389

593,411,762

이자지급(영업)

(42,303,022)

(42,218,538)

(14,369,849)

투자활동현금흐름

4,181,067,200

6,406,664,623

(8,226,301,895)

보증금의 감소

0

84,000,000

186,000,000

보증금의 증가

(63,742,000)

(58,129,200)

(88,081,000)

기계장치의 처분

0

8,000,000

0

투자자산 처분대금의 회수

0

0

1,793,461,750

기타무형자산의 처분

290,909,091

0

1,000,000

단기대여금의 감소

0

132,772,840

230,000,000

단기금융상품의 처분

30,000,000,000

45,000,000,000

20,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(5,675,420,823)

(3,508,140,000)

(5,103,440,000)

단기대여금의 증가

0

0

(230,000,000)

장기대여금의 취득

0

(150,000,000)

0

토지의 취득

0

(26,191,357)

0

건물의 취득

0

(62,147,367)

0

차량운반구의 취득

(4,803,286)

0

0

기타유형자산의 취득

(7,615,782)

(12,450,293)

(13,394,645)

산업재산의 취득

(1,203,620)

0

0

기타무형자산의 취득

(357,056,380)

(1,050,000)

(1,848,000)

단기금융상품의 취득

(20,000,000,000)

(35,000,000,000)

(25,000,000,000)

재무활동현금흐름

(6,699,023,995)

10,676,640,251

(169,969,443)

단수주의 지급

(3,562)

(144,852)

(53,782)

주식발행비용

(2,600,370)

(32,377,684)

(3,274,270)

전환우선주의 발행

0

9,999,992,100

0

전환사채의 감소

(300,000,000)

(400,076,880)

0

주식선택권행사로 인한 현금유입

0

1,305,607,000

0

금융보증부채의 상환

(6,165,521,317)

0

0

리스부채의 상환

(230,898,746)

(196,359,433)

(166,641,391)

외화환산으로 인한 현금의 변동

6,940,702

(222,703,320)

(3,863,867)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(15,971,779,224)

10,377,213,493

(4,504,525,107)

기초현금및현금성자산

26,706,815,668

16,329,602,175

20,834,127,282

기말현금및현금성자산

10,735,036,444

26,706,815,668

16,329,602,175

※ 제 33기 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

당(33)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전(32)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계정과목
당(33)기
전(32)기

미처리결손금
46,089,918,271
28,821,120,351

전기이월이익잉여금(결손금)
28,821,120,351
17,715,146,442

당기순이익(손실)
(17,174,374,695)
(11,036,644,705)

보험수리적손익
94,423,225
69,329,204

회계변경의누적효과
0
0

결손금처리액
0
0

차기이월미처리결손금
46,089,918,271
28,821,120,351

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정현진
1964년 09월
부
부
최대주주
이사회

박준용
1972년 07월
부
부
특수관계인
이사회

최훈
1968년 02월
부
부
없음
이사회

이훈
1966년 03월
여
부
없음
이사회

이동원
1970년 04월
여
부
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정현진
(주)에스티큐브 대표이사
`00
`02~12
`13~현재
서울대 의과대학 박사 수료
(주)이노셀 대표이사
현.(주)에스티큐브 대표이사
해당사항 없음

박준용
(주)에스티큐브 부사장
`07
`05~07
`13~현재
고려대학교 경영대학원 MBA(재무학)
유니베스트캐피탈창업투자회사 이사
현.(주)에스티큐브 부사장
해당사항 없음

최훈
현STCube Pharmaceuticals, Inc. 
VP & General Counsel
`90
`99
`02
`04~15
`15~현재
연세대학교 생화학과 
University of Houston 생화학 박사 
Georgetown University Law Center 법학박사 
미국 Jones Day Law Firm 변호사
현.STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel
해당사항 없음

이훈
법무법인(유) 지평 
시니어 외국변호사
`89
`98
`01~06
`11~현재
University of Michigan Ann Arbor. MI
Syracuse University College of Law(J.D.)
법무법인 충정 미국변호사
법무법인(유) 지평 시니어 외국변호사
해당사항 없음

이동원
김·장 법률사무소 세무사
`95
`05
`17~18
`18~21
`21~현재
서울대학교 경영학과 학사
George Washington University MBA 석사
서울지방국세청 국제조사2과장
김.장 세무법인
김장 법률사무소 세무사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이 훈 후보자]
 1. 전문성 : 본 후보자는 법무법인(유) 지평 M&AㆍCorporate팀 소속 시니어 외국변호사로서 M&A, 합작투자, 해외라이센싱, 국제분쟁, 외국인투자 업무를 해오면서 다양한 국제거래 업무에 풍부한 경험을 갖고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

[이동원 후보자]
 1. 전문성 : 본 후보자는 세무사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정현진 후보자]
후보자는 현재 당사의 대표이사로서 연구기술개발 역량 및 경영총괄 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[박준용 후보자]
후보자는 당사의 CFO로서 다년간의 경영관리 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[최 훈 후보자]
후보자는 다년간의 법률.경영관리 경력과 글로벌 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[이 훈 후보자]
후보자는 외국변호사로서 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 회사의 사업역량 향상 효과를 기대할수 있을것으로 판단하였습니다.

[이동원 후보자]
후보자는 세무사로서 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 회사의 사업역량 향상 효과를 기대할수 있을것으로 판단하였습니다.

확인서

이사확인서 정현진.jpg
이사확인서 정현진

이사확인서 박준용.jpg
이사확인서 박준용

이사확인서 최훈.jpg
이사확인서 최훈

사외이사 이훈.jpg
사외이사 이훈

사외이사 이동원.jpg
사외이사 이동원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신동표
1967.01.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동표
정진세림회계법인 본부장
공인회계사
`89
`91
`91~94
`02~현재
연세대학교 경영학 학사
연세대학교 경영학 석사
前. 삼일회계법인 공인회계사
정진세림회계법인 본부장, 공인회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 경영, 회계, 재무 등의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단하였습니다.

확인서

감사 신동표.jpg
감사 신동표

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
2,233백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음