eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LG생활건강 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: LG생활건강

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)LG생활건강

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
엘지

기업집단 동일인 :
구 광 모

기업집단 대표회사 :
(주)엘지

작성회사 :
(주)엘지생활건강

담당자 :
조 현 정 (대리) , 전화번호(02-3773-1114)

<참조>
엘지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)엘지이며 엘지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)엘지가 제출한 엘지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)엘지가 제출한 엘지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

㈜엘지생활건강

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
㈜엘지생활건강
장부가액
70,877

보통주
958,412
6.14

우선주
3,438
0.16

합계
961,850
5.43

코카콜라음료㈜
장부가액
187,528

보통주
4,500,000
90.00

우선주
-
-

합계
4,500,000
90.00

해태에이치티비㈜
장부가액
224,286

보통주
17,547,326
100.00

우선주
-
-

합계
17,547,326
100.00

㈜에프엠지
장부가액
18,061

보통주
157,800
100.00

우선주
-
-

합계
157,800
100.00

엘지파루크㈜
장부가액
1,000

보통주
2,500
50.00

우선주
-
-

합계
2,500
50.00

㈜미젠스토리
장부가액
12,073

보통주
45,000
100.00

우선주
-
-

합계
45,000
100.00

㈜밝은누리
장부가액
500

보통주
5,000
100.00

우선주
-
-

합계
5,000
100.00

태극제약㈜
장부가액
105,140

보통주
54,857,155
92.71

우선주
-
-

합계
54,857,155
91.84

㈜루치펠로코리아
장부가액
5,306

보통주
20,000
100.00

우선주
-
-

합계
20,000
100.00

㈜울릉샘물
장부가액
50,000

보통주
2,659,575
87.03

우선주
-
-

합계
2,659,575
87.03

㈜로아코리아
장부가액
0

보통주
112,000
70.00

우선주
-
-

합계
112,000
70.00

장부가액 소계
674,771

금융회사
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-

합계
674,771

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

해당 사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당 사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당 사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당 사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당 사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(2021.10.01～ 2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
㈜엘지생활건강
㈜엘지화학
C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
지방 유도체 등
어음
수의계약
8,416

C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
공통시설 이용료 등
현금
수의계약
471

소계
8,887

코카콜라음료㈜
C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
임대료, 지원 용역료 등
현금
수의계약
7,435

C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
생활용품 등
현금
수의계약
360

소계
7,795

㈜엘지생활건강 소계
16,682

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

해당 사항 없음

나. 무형자산 거래내역

해당 사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당 사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당 사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당 사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당 사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당 사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당 사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당 사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

해당 사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당 사항 없음
SOOP — 기업설명회(IR)개최 (20220228)
제출인: SOOP

아프리카TV/기업설명회(IR) 개최/(2022.02.28)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-03
2022-03-03
10:00(KST)
17:00(KST)

2. 장소
-

3. 대상자
해외 애널리스트 및 기관투자자

4. 실시목적
CITI Korea Investor Conference

5. 실시방법
Virtual 1:1 Conference Call 진행

6. 주요내용
사업설명 및 질의응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2022-02-28

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR실 (전경희 대리)

전화번호(팩스번호)
전화: +82-031-622-8734
팩스: +82-031-622-8010

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-03

게재장소
- 당사 IR 홈페이지『IR자료』

https://corp.afreecatv.com/ir.php?page=irbbs

- KIND 시스템
일성아이에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220228)
제출인: 일성아이에스

일성신약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
일성신약 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회 개최를 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 결산,회계감사 일정,감사보고서 수령 일정 및 주주총회 준비기간 등을 고려하였을때 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월25일(금),3월30일(수),3월31일(목)

※ 관련공시
-
솔루스첨단소재 — 금전대여결정 (20220228)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/금전대여 결정/(2022.02.28)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
Volta Energy Solutions S.a.r.l.
영문
Volta Energy Solutions S.a.r.l.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2022-03-10

대여금액(원)
99,824,100,000

자기자본(원)
489,858,658,030

자기자본대비(%)
20.27

대규모법인여부
미해당

이율(%)
4.6

대여기간
시작일
2022-03-10

종료일
2022-09-10

3. 금전대여 목적
계열회사의 시설투자 자금 및 운영자금 대여

4. 금전대여 총잔액(원)
108,547,685,000

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금전대여 건은 당사가 2022.2.28에 기 공시(공시명: 단기차입금 증가결정)한 단기차입금을 당사 해외 계열회사인 Volta Energy Solutions S.a.r.l. (이하 ‘VES')에 시설투자 자금 및 운영자금 사용 목적으로 대여하는 것과 관련합니다.
- 상기 2항 '금전대여 내역' 중 '자기자본(원)'은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도 (2020년도말) 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 2항 '금전대여 내역' 중 '대여금액(원)'은 83,000,000USD를 공시일자(2022.2.28) 하나은행 최초고시 매매기준율(1USD=1,202.70원)로 환산한 금액입니다.
- 상기 4항 '금전대여 총잔액(원)'은 공시일자(2022.2.28) 하나은행 최초고시 매매기준율(1EUR=1,342.09원, 1USD=1,202.70원)로 환산하여 합산한 금액입니다.
- 상기 금액, 대여기간 및 기타 조건 등은 회사 사정 및 진행 과정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 하기 [상대회사의 요약 재무상황]은 VES의 별도 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 원화환산은 다음과 같이 적용하였습니다. (당해 연도 2020년도말 기준)

손익: 하나은행 2020년도 연간 평균환율: 1,180.05원/1USD

하나은행 2019년도 연간 평균환율: 1,166.72원/1USD

하나은행 2018년도 연간 평균환율: 1,101.47원/1USD

재무: 하나은행 2020년도 12월 31일 기말환율: 1,088.00원/1USD

하나은행 2019년도 12월 31일 기말환율: 1,156.00원/1USD

하나은행 2018년도 12월 31일 기말환율: 1,116.00원/1USD

※ 관련공시
2022-02-28 단기차입금증가결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
497,709
12,135
485,574
56,688
-
9,367

전년도
82,887
42,786
40,101
28,945
-
25,090

전전년도
56,062
17,717
38,345
27,953
-
16,615
삼성전기 — 금전대여결정 (20220228)
제출인: 삼성전기

삼성전기/금전대여 결정/(2022.02.28)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
삼성전기
베트남 법인
영문
Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co.,Ltd.

- 회사와의 관계
자회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2022-04-01

대여금액(원)
321,120,900,000

자기자본(원)
5,910,395,939,497

자기자본대비(%)
5.4

대규모법인여부
해당

이율(%)
2.1

대여기간
시작일
2022-04-01

종료일
2031-03-31

3. 금전대여 목적
베트남 법인 패키지기판 투자재원

4. 금전대여 총잔액(원)
1,334,832,100,000

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.는 당사가 100% 지분을 보유

중인 해외자회사임.
- 상기 내용 중 '2.금전대여내역'의 '대여금액(원)'은 USD 267,000,000을

금일(2022년 2월 28일) 기준환율 (1USD = 1,202.70)로 환산한 금액임.
- 상기 내용 중 '자기자본(원)'은 2020년말 연결재무제표 기준임.
- 상기 내용 중 '이율(%)' 현재 시점에 검토된 이율로, 실제 대여계약

체결시점에 변동될 수 있음.
- 상기 내용 중 '거래일자' 및 '대여기간'의 '시작일', '종료일'은

예정일이며, 실제 대여계약 체결시점에 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,207,147
733,766
473,381
112,841
2,155,120
99,054

전년도
1,209,749
803,166
406,583
112,841
2,056,839
47,346

전전년도
1,300,169
952,950
347,219
112,841
1,844,393
127,121
우진플라임 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220228)
제출인: 우진플라임

우진플라임/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)우진플라임

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램" 미참여

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
국보디자인 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: 국보디자인

국보디자인/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
340

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.61

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,336,713,240

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제34기(2021.01.01-2021.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당 주식수는 6,872,686주로 총 발행주식 7,500,000주 중 자기주식 627,314주를 제외한 주식수 입니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 (배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 사정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 제34기 정기주주총회의 일시 및 장소는 충후 결정되는 대로 공시할 예정입니다.

-배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다. (단, 주주총회에서 특별히 정한 경우는 예외)

※ 관련공시
-
코스모화학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220228)
제출인: 코스모화학

코스모화학/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
512,684,785
355,501,971
157,182,813
44.2

- 영업이익
30,570,736
5,000,687
25,570,049
506.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
28,585,524
-18,845,762
47,431,286
흑자전환

- 당기순이익
23,844,179
-15,620,904
39,465,084
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
686,595,986
668,524,455

- 부채총계
381,567,334
418,518,510

- 자본총계
305,028,651
250,005,945

- 자본금
27,860,157
26,110,825

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,094.9
957.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업 수요회복에 따른 매출액 증가 및 영업이익 증대
- 종속회사 매출 증대 및 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기준으로 작성된 연결재무제표 기준 잠정실적 자료입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 향후 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
155,531,357
123,141,022

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
558.3
471.6

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
169,478,173
112,794,562
LX홀딩스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: LX홀딩스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)엘엑스홀딩스

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
엘지

기업집단 동일인 :
구 광 모

기업집단 대표회사 :
(주)엘지

작성회사 :
(주)엘엑스홀딩스

담당자 :
안필준 (책임) , 전화번호(02-6924-3123)

<참조>
엘지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)엘지이며 엘지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)엘지가 제출한 엘지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)엘지가 제출한 엘지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.12.31, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)엘엑스홀딩스

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)엘엑스홀딩스
(자기주식)
장부가액
819

보통주
45,761
0.06

우선주
9,665
0.66

합계
55,426
0.07

(주)엘엑스인터내셔널
장부가액
434,368

보통주
9,571,336
24.69

우선주
-
-

합계
9,571,336
24.69

(주)엘엑스하우시스
장부가액
260,005

보통주
3,006,673
33.53

우선주
-
-

합계
3,006,673
30.07

(주)엘엑스세미콘
장부가액
294,801

보통주
5,380,524
33.08

우선주
-
-

합계
5,380,524
33.08

(주)엘엑스엠엠에이
장부가액
301,984

보통주
1,200,000
50.00

우선주
-
-

합계
1,200,000
50.00

장부가액 소계
1,291,977

합계
1,291,977

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
고바이오랩 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 고바이오랩

고바이오랩/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 삼성컨벤션센터 1층 목련

3. 의안 주요내용
1. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 강윤경 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 이형진 선임의 건
제3-3호 의안: 사외이사 정성구 선임의 건
제3-4호 의안: 사외이사 정세운 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회위원이 되는
사외이사 김준범 선임의 건
제4-2호 의안: 감사위원회위원이 되는
사외이사 정성구 선임의 건
제4-3호 의안: 감사위원회위원이 되는
사외이사 정세운 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(보수한도 15억)

제 6호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강윤경
1972-09
3년
신규선임
2021 - 현재
㈜고바이오랩 연구소장
2019 - 2021
차종합연구원 부원장겸 글로벌 DB실장
2017 - 2019
유한양행 경영기획 이사
2016 - 2017
플로리다주립대 교수
1996 - 2003
록펠러대학교 Lab Biochem & Mol.Bio 박사
1992 - 1995
서울대학교 분자생물학과 학사

이형진
1978-10
3년
신규선임
2021 - 현재
㈜고바이오랩 전략기획본부 본부장
2016 - 2021
테크노와이시스템㈜ 대표이사
2013 -2016
아산나눔재단 사무국장
2008 - 2010
MIT슬론 스쿨 오브 매니지먼트 경영학 석사
1997 - 2003
서울대학교 경제학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성구
1972-02
3년
신규선임
2005 - 현재
김·장 법률사무소 변호사
2003 - 2004
콜롬비아대학교 로스쿨 석사
1990 - 1994
서울대학교 공법학 학사
-

정세운
1979-01
3년
신규선임
2019 - 현재
정인회계법인 회계사
2002 - 2019
KPMG 삼정회계법인 회계사
1997 - 2003
고려대학교 경영학과 학사
정인회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준범
1969-06
1년
-
사외이사인 감사위원
2020.08 - 현재
(주)고바이오랩 사외이사
2018.09 - 현재
서울대학교 경영학과 부교수
2012 - 2018
홍콩과학기술대학 조/부교수
2009 - 2012
Georgia Institute of Technology 조교수
1999 - 2004
Siebel System Inc. Senior Software Engineer
2004 - 2009
UCLA 경영학 박사
1995 - 1999
MIT 기계공학 박사
1993 - 1995
MIT 기계공학 석사
1988 - 1992
서울대학교 항공우주공학 학사

정성구
1972-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2005 - 현재
김·장 법률사무소 변호사
2003 - 2004
콜롬비아대학교 로스쿨 석사
1990 - 1994
서울대학교 공법학 학사

정세운
1979-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2019 - 현재
정인회계법인 회계사
2002 - 2019
KPMG 삼정회계법인 회계사
1997 - 2003
고려대학교 경영학과 학사
더라미 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220228)
제출인: 더라미

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 휴먼엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 02 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 휴먼엔

대 표 이 사 :
구희도

본 점 소 재 지 :
경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리)

(전 화
)
02-3452-8449

(홈페이지) http://www.humann.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)구성학

(전 화)02-3452-8449

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.02.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
41.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정원욱
1979.11
남
신규
2022.02.28
3년
O년O개월
전 강남주택 대표
현 ㈜휴먼에이치 이사

이기원
1967.05
남
신규
2022.02.28
3년
O년O개월
전 ㈜알티엠 기획이사
현 ㈜지웰바이오 이사

정용욱
1968.05
남
신규
2022.02.28
3년
O년O개월
전 ㈜아이시비엠 부사장
현 더엠컴퍼니 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이기숙
1966.04
남
2020.09.11
3년
2022.03.28
자진사임
일신상의 이유

이해성
1965.02
여
2020.09.11
3년
2022.02.28
자진사임
일신상의 이유
HS애드 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: HS애드

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
주식회사 지투알

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
엘지

기업집단 동일인 :
구 광 모

기업집단 대표회사 :
(주)엘지

작성회사 :
(주)지투알

담당자 :
김 기 현 (책임) , 전화번호(02-705-2219)

<참조>
엘지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)엘지이며 엘지 기업집단의 전체현황 공시는
대표회사 (주)엘지가 제출한 엘지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)엘지가 제출한
엘지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다..

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
금융회사

(주)지투알
-

주식수
지분율
주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)지투알
장부가액
7,091
-

보통주
359,765
2.17
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
359,765
2.17
-
-

(주)에이치에스애드
장부가액
42,407
-

보통주
5,806,750
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
5,806,750
100.00
-
-

(주)엘베스트
장부가액
442
-

보통주
32,801
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
32,801
100.00
-
-

장부가액 소계
49,940
-

금
융
회
사
-
-
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-
-
-

합계
49,940
-
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2021.10.01～ 2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)지투알
(주)에이치에스애드
M7151(회사본부)
경영관리용역수익
현금
수의계약
3,707

소계
3,707

(주)엘베스트
M7151(회사본부)
경영관리용역수익
현금
수의계약
465

소계
465

(주)지투알 소계
4,172

금융
회사
-
-
-
-
-
-
-

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(2021.10.01 ～ 2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사명
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비
금융
회사
(주)지투알
-
-
-
151
151

금융
회사
-
-
-
-
-
-

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)지투알

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
BEIJING YUANZHIMENG
국민은행 북경법인
1,300
2,049
2021.11.22~2022.12.05

GllR Communications India Private Limited
우리은행 구르가온지점
-
1,008
2021.06.22~2022.06.23

GIIR Do Brasil Ltda.
우리은행 상파울루지점
-
511
2021.05.12~2022.05.12

GIIR Germany GmbH
KEB 하나은행 (D) AG지점
0
2,014
2021.08.11~2022.08.11

소 계
1,300
5,581
-

금융
회사
-
국내
계열회사
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
강원에너지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220228)
제출인: 강원에너지

강원에너지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
44,163,151,085
38,345,165,674
5,817,985,411
15.17

- 영업이익
1,387,984,212
-9,226,307,671
10,614,291,883
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,519,115,172
-12,852,304,463
20,371,419,635
흑자전환

- 당기순이익
7,519,115,172
-12,852,304,463
20,371,439,635
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
41,114,997,017
32,991,093,812

- 부채총계
12,944,572,211
15,872,297,749

- 자본총계
28,170,424,806
17,118,796,063

- 자본금
13,061,519,000
9,077,455,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업이익의 변동 주요원인 - 수익성 개선을 위한 경영활동 노력으로 원가절감 및 수익성 향상에 따른 영업이익 흑자전환

당기순이익 변동 주요원인 - 종속기업 및 관계기업의 처분이익 반영으로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 종속기업의 처분을 완료하여 2021년말 기준 연결대상 종속기업은 없으므로 당해사업연도는 개별, 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동양 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 동양

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)동양

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
유진

기업집단 동일인 :
유 경 선

기업집단 대표회사 :
유진기업(주)

작성회사 :
(주)동양

담당자 :
이 수 민(대리) , 전화번호(02-6150-7163)

<참조>

유진 기업집단현황 공시의 대표회사는 유진기업(주)이며 유진 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 유진기업(주)사가 제출한 유진 기업집단현황 공시와 동일하므로 유진기업(주)가 제출한 유진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)동양

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)동양
장부가액
131,860

보통주
40,512,669
16.97

우선주
171,981
16.76

합계
40,684,650
16.97

(주)한성레미콘
장부가액
42,026

보통주
30,000
100.00

합계
30,000
100.00

(주)동양에너지
장부가액
-

보통주
20,000
100.00

합계
20,000
100.00

유진한일합섬(주)
장부가액
111,561

보통주
2,000,000
100.00

합계
2,000,000
100.00

(주)유진홈센터
장부가액
-

보통주
1,182,000
100.00

합계
1,182,000
100.00

장부가액 소계
285,447

금
융
회
사
인프라이니셔티브 1호사모투자합자회사 (비상장)
장부가액
2,777

보통주
2,777,222,223
5.56

합계
2,777,222,223
5.56

유진스마트모빌리티
사모투자 합자회사
장부가액
3,567

보통주
3,000,000,000
15.79

합계
3,000,000,000
15.79

장부가액 소계
6,344

합계
291,791

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

(주)한성레미콘
소계
-
소계

비금융회사
(주)동양
43,900
43,900
-
-
-
13,000
56,900

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음 

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음 

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)동양

국내
계열회사

(주)유진홈센터
신한카드(주)
30
36
2018.03.07 ~ 2023.03.31

KEB하나은행(*1)
593
(USD 500)
711
(USD 600)
2021.04.16 ~ 2022.04.16

소 계
623
747

(*1) (주)동양은 2021년 4월 (주)유진홈센터의 외화지급보증(L/C)에 대한 연대보증을 제공하였습니다. 한편 외화지급보증의 적용환율은 공시서류작성기준일인 2022년 12월 31일 최초 매매기준율 1,185.50을 적용합니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음 

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
SIMPAC — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
11,172,128,600

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-28

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제49기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전 부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균에 의한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 상기 배당금 총액은 2021년 12월 31일 현재 발행주식총수 65,429,516주에서 자기주식수 9,568,873주를 제외한 55,860,643주를 기준으로 산정하였습니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
신풍제약 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220228)
제출인: 신풍제약

신풍제약/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-28

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 수정사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동 내용(단위:천원)
-
-

-영업이익
당해사업연도 : -13,733,779
증감금액 : -21,579,294
당해사업연도 : -14,306,403
증감금액 : -22,151,918,438

-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : -8,936,640
증감금액 : -17,276,430
당해사업연도 : -9,282,928
증감금액 : -17,622,718

-당기순이익
당해사업연도 : -12,546,276
증감금액 : -17,592,013
당해사업연도 : -11,823,294
증감금액 : -16,869,031

3.재무현황(단위:천원)
-
-

-자산총계
당해사업연도 : 391,564,317
당해사업연도 : 392,287,300

-자본총계
당해사업연도 : 353,538,942
당해사업연도 : 354,261,925

-자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도 : 1,281.29
당해사업연도 : 1,283.90

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10
2022-02-28

[지배회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
당해사업연도 : 352,471,641
당해사업연도 : 353,194,623

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해사업연도 : 1,277.42
당해사업연도 : 1,280.04

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
189,237,235
197,750,767
-8,513,532
-4.31

- 영업이익
-14,306,403
7,845,515
-22,151,918
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,282,928
8,339,790
-17,622,718
적자전환

- 당기순이익
-11,823,294
5,045,737
-16,869,031
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
392,287,300
487,149,865

- 부채총계
38,025,375
112,819,609

- 자본총계
354,261,925
374,330,256

- 자본금
27,592,495
27,592,495

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,283.90
1,356.64

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 영업이익의 적자전환 사유는 아래와 같음

a. 신약임상 진행으로 인한 연구비의 증가

(전년대비 208% 증가)

b. 헬스케어 제품 신규런칭으로 인한 광고비 증가

(전년대비 120% 증가)

2) 당기순이익의 경우 세무조사 결과, 법인세 추가납부가 발생하여 적자전환이 발생함

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 금액은 천원 단위에서 반올림한 금액이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.

2) 상기 결정일은 당사 내부 결정일 입니다.

3) 상기 실적은 외부감사인의 감사를 받지 아니하였으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 따라서 최종확정된 실적은 추후 감사보고서 제출공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

4) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
353,194,623
373,371,492

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,280.04
1,353.16

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
179,784,275
187,327,145
대한화섬 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 대한화섬

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
대한화섬주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
태광

기업집단 동일인 :
이호진

기업집단 대표회사 :
태광산업(주)

작성회사 :
대한화섬(주)

담당자 :
이승호 재무팀장, 전화번호(02-3406-0405)

<참조>

태광 기업집단현황 공시의 대표회사는 태광산업(주)이며 태광 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단현황 공시와 동일하므로 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

대한화섬(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비금융
회사
대한화섬(주)
(자기주식)
장부가액
11,091

보통주
204,695
15.41

우선주
-
-

합계
204,695
15.41

(주)티시스
장부가액
183,247

보통주
2,983,800
31.55

우선주
-
-

합계
2,983,800
31.55

(주)이채널
장부가액
9,097

보통주
322,628
16.13

우선주
-
-

합계
322,628
16.13

장부가액 소계
203,435

금융
회사
(주)고려저축은행
장부가액
50,887

보통주
451,529
20.24

우선주
-
-

합계
451,529
20.24

(주)예가람저축은행
장부가액
45,805

보통주
977,021
22.16

우선주
-
-

합계
977,021
22.16

흥국생명보험(주)
장부가액
163,939

보통주
1,416,646
10.43

우선주
-
-

합계
1,416,646
10.43

장부가액 소계
260,631

합계
464,066

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

"해당사항 없음"

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

"해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

"해당사항 없음"

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
대한화섬(주)
태광산업(주)
C2050(화학섬유제조업)
폴리에스터
현금
수의계약
568

L6811(부동산임대업)
임대료
현금
수의계약
2,324

소계
2,892

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

"해당사항 없음"

나. 무형자산 거래내역

"해당사항 없음"

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

"해당사항 없음"

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

"해당사항 없음"

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

"해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4

1
★대한화섬㈜
→지분율 31.55
㈜티시스
→
㈜티알엔
→
★대한화섬㈜
-

주
식
수
보통주
2,983,800

우선주
-

합계
2,983,800

장부가액 183,247

 <전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4

1
★대한화섬㈜
→지분율 31.55
㈜티시스
→
㈜티알엔
→
★대한화섬㈜
-

주
식
수
보통주
2,983,800

우선주
-

합계
2,983,800

장부가액 163,190

[세부 변동내역(전기대비)]

"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

"해당사항 없음"
현대이지웰 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 현대이지웰

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
주식회사 현대이지웰

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정지선

기업집단 대표회사 :
(주)현대백화점

작성회사 :
(주)현대이지웰

담당자 :
박 종 석 (책임) , 전화번호(02-3282-7911)

<참조>
현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
-
...
소계
-
...
소계

비
금융회사
(주)현대이지웰
-
-
-
-
-
-
-
-
203
203

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
더라미 — 임시주주총회결과 (20220228)
제출인: 더라미

휴먼엔/임시주주총회결과/(2022.02.28)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호의안: 임시의장 김하수 선임의 건(가결)

제2호의안: 이사 해임의 건

- 제2-01호 의안 : 사내이사 이경순 해임의 건 (사임)

- 제2-02호 의안 : 사내이사 박재민 해임의 건 (사임)

- 제2-03호 의안 : 사내이사 드미트리 쿠리쉬 해임의 건 (가결)

- 제2-04호 의안 : 사외이사 이기숙 해임의 건 (사임)

- 제2-05호 의안 : 사외이사 이해성 해임의 건 (사임)

- 제2-06호 의안 : 사내이사 이대식 해임의 건 (부결)

- 제2-07호 의안 : 사내이사 김하수 해임의 건 (부결)

- 제2-08호 의안 : 사내이사 김진우 해임의 건 (사임)

- 제2-09호 의안 : 사내이사 구성학 해임의 건 (부결)

- 제2-10호 의안 : 사외이사 송준섭 해임의 건 (부결)

- 제2-11호 의안 : 사외이사 정인호 해임의 건 (부결)

제3호의안: 이사 선임의 건

- 제3-01호 의안 : 사내이사 임재윤 선임의 건 (부결)

- 제3-02호 의안 : 사내이사 양창모 선임의 건 (부결)

- 제3-03호 의안 : 사내이사 이재훈 선임의 건 (부결)

- 제3-04호 의안 : 사내이사 김상천 선임의 건 (부결)

- 제3-05호 의안 : 사내이사 김상기 선임의 건 (부결)

- 제3-06호 의안 : 사내이사 엄재원 선임의 건 (부결)

- 제3-07호 의안 : 사외이사 윤웅일 선임의 건 (부결)

- 제3-08호 의안 : 사외이사 이상호 선임의 건 (부결)

- 제3-09호 의안 : 사외이사 정원욱 선임의 건 (가결)

- 제3-10호 의안 : 사외이사 김성구 선임의 건 (부결)

- 제3-11호 의안 : 사외이사 김형준 선임의 건 (부결)

- 제3-12호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건 (가결)

- 제3-13호 의안 : 사내이사 이동산 선임의 건 (가결)

- 제3-14호 의안 : 사외이사 이기원 선임의 건 (가결)

- 제3-15호 의안 : 사외이사 정용욱 선임의 건 (가결)

제4호 의안: 감사 박상일 해임의 건 (사임)

제5호 의안: 감사 이명원 선임의 건 (부결)

2. 주주총회 일자
2022-02-28

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 임시주주총회는 2022년1월17일 의정부지방법원 2021바합149 주주총회소집허가 결정에 따른 것이며, 2022년2월24일 의정부지방법원 2022카합5074 의결권행사금지가처분 결정에 따라 커넥티드얼라언스편드의 주식수 중 1,363,069주는 의결권이 제한되었습니다.

- 제2호의안~제5호의안은 순차표결방식방식으로 진행되었습니다..

- 제2호 의안 이사 해임의 건 중 사내이사 이경순, 박재민, 김진우, 사외이사 이기숙, 이해 성과 , 제4호 의안 감사 해임의 건의 감사 박상일이 본 임시주주총회전 사임계를 제출하 여 의안을 상정하지 않았으며, 그 외 의안은 순차표결방식으로 진행하였습니다.

※관련공시
2022-02-11 주주총회소집결의
2022-02-11 주주총회소집공고
2022-02-17 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박소영
1970-02
3
신규선임
㈜ 페이게이트 대표이사

이동산
1971-03
3
신규선임
㈜페이게이트 기술이사
페이게이트 베트남 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원욱
1979-11
3
신규선임
전 강남주택 대표
현 ㈜휴먼에이치 이사
-

이기원
1967-05
3
신규선임
전 ㈜알티엠 기획이사
현 ㈜지웰바이오 이사
-

정용욱
1968-05
3
신규선임
전 ㈜아이시비엠 부사장
현 더엠컴퍼니 대표
-
LG씨엔에스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: LG씨엔에스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
엘지씨엔에스

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
엘지

기업집단 동일인 :
구 광 모

기업집단 대표회사 :
(주)엘지

작성회사 :
(주)엘지씨엔에스

담당자 :
윤 수 현 (책임) , 전화번호(02-2099-1022)

<참조>

엘지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)엘지이며 엘지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)엘지가 제출한 엘지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)엘지가 제출한 엘지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)엘지씨엔에스

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)비즈테크파트너스
장부가액
12,099

보통주
12,534,571
96.09

우선주
-
-

합계
12,534,571
96.09

(주)행복마루
장부가액
700

보통주
140,000
100.00

우선주
-
-

합계
140,000
100.00

장부가액 소계
12,799

합계
12,799

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(2021.10.01 ～ 2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(거래금액)

(주)
엘지화학
(주)
엘지
에너지
솔루션
(주)
엘지
유플
러스
(주)
비즈테크파트너스
(주)
행복마루
소계

비
금융
회사
(주)엘지씨엔에스
301
63
27
61
6
458
458

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)엘지
씨엔에스

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
LG CNS India Pvt, Ltd.
신한은행
1,738
2,071
2021.02.17~2022.02.01

PT LG CNS Indonesia
우리은행 외
3,159
10,314
2020.10.28~2022.05.27

LG CNS America Inc.
Bank of America 외
2,371
17,783
2021.02.01~2022.01.31

HST S.A.
수출입은행
20,672
37,586
2016.03.04~2027.03.04

LG CNS Colombia SAS
수출입은행 외
14,028
15,412
2021.05.20~2022.06.02

LG CNS Europe B.V.
KEB하나은행
0
1,610
2021.11.18~2022.11.17

LG CNS Malaysia
HSBC Bank
1,135
1,987
2021.01.31~2022.01.31

LG CNS Japan
신한은행
52
62
2021.06.30~2022.06.30

소 계
43,154
86,823

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)엘지씨엔에스
11
99,100

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
엠엑스로보틱스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 엠엑스로보틱스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)에스엠코어

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최 태 원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
(주)에스엠코어

담당자 :
조 성 열(수석) , 전화번호(02-2090-9200)

<참조>
에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

- 해당사항없음.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당 사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당 사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당 사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당 사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당 사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)에스엠코어
에스케이하이닉스(주)
C2916
(산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업)
자동화물류설비
전자어음
제한경쟁입찰
11,307

소계
11,307

(주)에스엠코어 소계
11,307

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음.
디와이피엔에프 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220228)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
99,632,689,614
212,274,586,958
-112,641,897,344
-53.1

- 영업이익
3,784,173,836
33,383,569,958
-29,599,396,122
-88.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,904,475,721
32,442,215,188
-27,537,739,467
-84.9

- 당기순이익
2,711,822,610
25,995,507,333
-23,283,684,723
-89.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
166,769,289,344
153,284,322,058

- 부채총계
72,612,341,835
63,347,513,736

- 자본총계
94,156,947,509
89,936,808,322

- 자본금
5,356,812,500
5,356,812,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규수주 실적 저조에 따른 매출액 및 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 당사 연결 재무제표 자료입니다.

2. 직전사업년도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서

재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정

에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
DH오토넥스 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-30
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로509(상대원동) 3층
㈜대유플러스 성남지점 대회의실

4. 의안 주요내용
의결사항(부의안건)

제1호 의안 : 제56기(2021.01.01~2021.12.31)

별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보:박상민,박해영,최준용)

제3호 의안 : 사외 이사 선임의 건(후보:양승국)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상민
1966-02
2
신규선임
전, ㈜대유SE 대표이사
전, ㈜대유홀딩스 CMF 사업부장
현, ㈜대유플러스 가전사업부문 본부장

박해영
1971-04
2
신규선임
전, ㈜동한피앤에스 차장
현, ㈜대유플러스 정보통신부문 본부장

최준용
1976-04
2
신규선임
전, ㈜캐놀 선행개발 연구원
전, ㈜대유SE 부장
전, ㈜대유홀딩스 부장
현, ㈜대유플러스 에너지사업부문 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양승국
1957-05
2
신규선임
전, 수원지방법원 부장판사
현, 법무법인 로고스 대표변호사
현, 한국상사중재원 중재진
현, KBS 자문 변호사
현, 서울고등법원 조정위원
-
카카오뱅크 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 카카오뱅크

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
카카오뱅크

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
카카오

기업집단 동일인 :
김범수

기업집단 대표회사 :
(주)카카오

작성회사 :
(주)카카오뱅크

담당자 :
이 형 규 (매니저) , 전화번호 (02-6288-6118)

<참조>

카카오 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)카카오이며 카카오 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

금융회사
(주)카카오뱅크
-
11
48
-
59

※ 여신한도 약정에 따라 대여하는 '한도대출'은 계열회사간 자금거래 현황의 작성기준을 준용하여 분기말 실제 대출 잔액을 기재

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
삼영 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220228)
제출인: 삼영

삼영화학공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
133,528,489
117,657,777
15,870,712
13.5

- 영업이익
2,591,808
1,317,049
1,274,759
96.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,827,987
703,386
2,124,601
302.1

- 당기순이익
3,574,777
1,150,858
2,423,919
210.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
117,617,638
108,988,417

- 부채총계
67,128,160
63,239,100

- 자본총계
50,489,478
45,749,317

- 자본금
17,000,000
17,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
297.0
269.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 커패시터필름 및 OPP 시장 확대로 인한 생산성 향상
- 원료가격 인상에 따른 판매가격의 인상으로 영업이익율 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
48,670,960
44,112,333

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
286.3
259.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
107,925,547
97,062,975
삼성물산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220228)
제출인: 김재우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성물산주식회사

20220224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김재우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성물산주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028260

발행주식 총수
188,514,506

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재우
한자(영문)
金載祐
(Kim Jaywoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680101

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2021년 10월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성물산(주)
부 서
경영기획실

직 위
프로
전화번호
02-214******

성 명
유은혜
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******03.yoo@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 11월 09일
600
0.00
600
0.00

이번보고서
2022년 02월 28일
800
0.00
800
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

800
-
-
-
-
-
-
-
800
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

188,514,506
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 24일
보통주
600
100
700
109,500
-

장내매수(+)
2022년 02월 28일
보통주
700
100
800
108,000
-

합 계
600
200
800
108,750
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디와이피엔에프 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.25

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
966,602,200

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 주주명부의 폐쇄 시작일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 배당금총액 산정 기준은 발행주식총수에 자기주식을 제외한 금액이며, 총발행주식수는

10,713,625주, 자기주식수는 1,047,603주, 배당가능 주식은 9,666,022주임.

3) 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정임.

4) 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
파커스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220228)
제출인: 파커스

파커스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
93,681,678,892
78,306,082,046
15,375,596,846
19.6

- 영업이익
1,199,616,977
-2,249,264,192
3,448,881,169
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,464,103,141
-9,274,007,697
19,738,110,838
흑자전환

- 당기순이익
9,549,106,992
-8,753,277,931
18,302,384,923
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
146,634,984,192
107,505,403,149

- 부채총계
65,549,002,985
33,934,376,780

- 자본총계
81,085,981,207
73,571,026,369

- 자본금
7,024,665,500
6,981,754,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 중국 공장 정상화로인한 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당기 및 전기 수치는 IFRS 연결 재무제표 기준입니다.
- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해법인의 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신세계인터내셔날 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 신세계인터내셔날

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)신세계인터내셔날

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
신세계

기업집단 동일인 :
이명희

기업집단 대표회사 :
(주)신세계

작성회사 :
(주)신세계인터내셔날

담당자 :
박정규 (과장) , 전화번호(02-6979-1263)

<참조>

신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)신세계인터내셔날

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)신세계톰보이
장부가액
41,741

보통주
82,881,168
95.78%

우선주
-
-

합계
82,881,168
95.78%

(주)신세계사이먼
장부가액
24,866

보통주
2,756,500
25.00%

우선주
-
-

합계
2,756,500
25.00%

장부가액 소계
66,607

금
융
회
사
(주)시그나이트파트너스
장부가액
10,000

보통주
2,000,000
50.00%

우선주
-
-

합계
2,000,000
50.00%

장부가액 소계
10,000

합계
76,607

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2021.10.01 ～ 2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

-
소계

비금융회사
(주)신세계인터내셔날
-
-
-
9,864
9,864

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

※해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
※해당사항 없음.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(2021.10.01 ～ 2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

(주)이마트
(주)퍼셀
소계
(주)시그나이트
파트너스
소계

비금융회사
(주)신세계인터내셔날
301
19
320
60
60
380

나. 무형자산 거래내역

※해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

※해당사항 없음.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※해당사항 없음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

※해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※해당사항 없음.
SNT모티브 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220228)
제출인: SNT모티브

SNT모티브/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.02.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김형철

변경후
최광영

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일자
2022-02-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최광영
-
- 텍사스대 박사수료
- (전)보쉬전장 전무
-
일성아이에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: 일성아이에스

일성신약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
750

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,150,326,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 제62기 정기주주총회 승인과정에서

변경될 수 있습니다.

- 상기4항의 시가배당율은 전전거래일(배당부종가일)로부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거 주주총회로부터

1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
일성아이에스 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 일성아이에스

일성신약/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 청파로74
용산전자랜드 신관 2층 랜드홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제62기 재무상태표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤석근)

제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김영민)

제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이성열)

제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤성원)

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 이성열)

제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 윤성원)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석근
1956-01
3
재선임
美 뉴욕대 경영학과 졸업
현 일성신약 대표이사(부회장)

김영민
1977-09
3
재선임
가톨릭대 회계학과 졸업
현 일성신약 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성열
1961-05
3
신규선임
연세대 경영학과 졸업
전 SG플렉시오 CFO
현 SG플렉시오 대표이사
SG플렉시오(대표이사)

윤성원
1963-09
3
신규선임
고려대 법과대학 졸업
전 광주지방법원장
현 법무법인 지평 대표변호사
해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이성열
1961-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대 경영학과 졸업
전 SG플렉시오 CFO
현 SG플렉시오 대표이사

윤성원
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대 법과대학 졸업
전 광주지방법원장
현 법무법인 지평 대표변호사
디와이피엔에프 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10시

2. 장소
서울특별시강서구 마곡중앙8로7길 39(마곡동)
디와이피엔에프 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임 보고

2. 의결사항

제 1호의안 : 제23기(2021년) 재무제표 승인의 건

[현금배당 : 100원/주]

제 2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건 (재선임)

제2-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건 (재선임)

제2-3호 : 사내이사 남승현 선임의 건 (재선임)

제2-4호 : 사외이사 임재원 선임의 건 (재선임)

제 3호의안 : 감사 윤종구 선임의 건 (재선임)

제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당에 관한 사항 : 배당은 발행주식 10,713,625주 중 자기주식 1,047,603주를 제외한 9,666,022주에 대해 실시하며, 주당 100원으로 결정함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조좌진
1962-09
1년
재선임
-. 現 디와이피엔에프(주) 회장

신승대
1966-11
1년
재선임
-. 現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

남승현
1959-11
1년
재선임
-. SPX DC Korea 대표이사
-. 現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임재원
1957-04
1년
재선임
-. 강릉세무서장
-. 역삼세무서장
-. 現 세무법인 이원 대표
세무사 근무
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤종구
1961-09
3년
재선임
비상근
-. 삼일회계법인
-. 現 제135호 공인회계감사반
심텍 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 심텍

심텍/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
충북 청주시 흥덕구 산단로 73
(주)심텍 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
< 보고 사항 >
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

< 결의 사항 >
제1호 의안 : 제7기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 )및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금 보통주 500원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최 시 돈

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감 사 후보 김 장 래

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 입장시 자가진단키트 검사를 실시할 예정이며, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.

※관련공시
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최시돈
1959-01
3
재선임
前.경북대학교 대학원 반도체공학 졸업
前.삼성전자 TP 센터장(전무)
前.스테코(주) 대표이사
現. (주) 심텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김장래
1963-01
3
재선임
상근
前.딜로이트안진 FRM Director
前.김앤장법률사무소 전문위원
前.한국생산성본부/흑자경영연구소 외부강사
現 ㈜심텍 감사
솔루스첨단소재 — 단기차입금증가결정 (20220228)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/단기차입금증가결정/(2022.02.28)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
100,000,000,000

자기자본(원)
489,858,658,030

자기자본대비(%)
20.41

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
35,000,000,000
135,000,000,000

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
35,000,000,000
135,000,000,000

3. 차입목적
계열회사의 시설투자 자금 및 운영자금 대여

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항 '단기차입내역' 중 '자기자본(원)'은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도 (2020년도말) 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 2항 '단기차입금총액 변경내역(원)'중 '차입전'의 금액은 본 공시일 기준(2022.02.28)금액입니다.
- 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-
심텍홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117
㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
< 보고 안건 >

1. 감사보고 및 영업보고

2. 내부회계관리제도 운영보고

< 부의 안건 >
제 1호 의안 : 제 35기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 :

- 보통주 : 1주당 예정배당금 50원

- 우선주 : 1주당 예정배당금 50원

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 후보 김 영 호

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 후보 남 승 언

제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 또한, 주주총회장 입구에서 자가진단키트를 통해 주주님들의 코로나 양성반응 여부를 검사할 수 있으며, 검사결과 양성으로 판정되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다.
코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호
1956-08
3
신규선임
前. IBM T.J. Watson 연구소, 연구원
前. 한국과학기술연구원(KIST), 연구원
前. Oxford 대학교, 초빙교수
前. U.C. Berkeley, 초빙교수
現. 한양대학교 신소재공학부, 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남승언
1952-12
3
재선임
상근
명지대학교 경영학과 졸업
연세대학교 경영대학원 졸업
前. 한국산업은행 충북 본부장
前. ㈜심텍 감사
現. ㈜심텍홀딩스 감사