심텍홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220228)
제출인: 심텍홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)심텍홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 2 월 28 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 심텍홀딩스
주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73
전화번호: 043-909-8000

작 성 자:
성 명: 신명섭
부서 및 직위: IR팀 과장
전화번호: 043-269-9365

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)심텍홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)심텍홀딩스
보통주
0
0
본인
-

※ 현재 당사가 발행한 보통주식수는 40,663,579주이며, 보통주 외에 10,820,894주의 무의결권 전환우선주식을
 발행하였습니다. 이 중 당사는 의결권이 없는 보통주 자기주식 2,013,455주를 보유하고 있으나, 상기 표는 
 의결권 행사가능한 주식만 기재하는 본 서식의 작성기준에 따라 자기주식을 기재하지 않았습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

전세호
최대주주
보통주
19,444,223
37.77
최대주주
-

전혜연
특수관계인
보통주
3,681
0.01
-
-

김영구
특수관계인
보통주
1,313
0.00
계열회사 임원
-

김연호
특수관계인
보통주
3,451
0.01
계열회사 임원
-

깁갑수
특수관계인
보통주
7,121
0.01
계열회사 임원
-

박인은
특수관계인
보통주
3,681
0.01
계열회사 임원
-

안성운
특수관계인
보통주
3,681
0.01
계열회사 임원
-

LIGHTMAC
특수관계인
우선주
6,343,283
12.32
관계회사
-

계
-
25,810,434
50.13
-
-

※ 상기 소유비율은 보통주 및 우선주의 발행주식총수를 합산한 주식수에 대한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이경수
((주)심텍홀딩스)
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)로코모티브
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울시 성동구 
뚝섬로1길 31
제 35기 정기주주총회 관련 
의결권대리행사 권유 업무
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 04일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 심텍홀딩스 보통주 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

심텍홀딩스
www.simmtechholdings.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
(우편접수 가능)
 ·주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (우편번호 28580)
 주식회사 심텍홀딩스 경영지원센터 IR팀 주주총회 담당자 앞
 ·전화번호 : 043-269-9365
 ·팩스번호 : 043-269-9048
 ·접수기간 : 2022년 3월 4일 ~ 3월 29일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 3 월 29일 오전 9시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117
㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일(토) 오전 9시 ~ 3월 28일(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간내 24시간 행사 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 자가진단키트를 통해 주주님들의 코로나 양성반응 여부를 검사할 수 있으며, 검사결과 양성으로 판정되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다.
주주총회 참석전 자택에서 자가진단시 양성판정 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다.

- 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. (세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

- 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 9시 ～ 2022년 3월 28일 17시
 (기간 중 24시간 행사 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[지주회사 사업 부문]

- 영업개황
당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서, 분할전 회사(舊, ㈜심텍)는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 07월 01일 인적분할의 방식으로 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 지주사업부문을 담당하는 ㈜심텍홀딩스와 기존의 PCB제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜심텍으로 분할하였습니다.

당사는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 관계회사 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다.
당사와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다

사업부문

연결 회사명

주요 생산 및 판매제품 유형

PCB 영업/제조/판매 등

- ㈜심텍
- 신태전자(서안) 유한공사
- Simmtech Graphics Co., Ltd.
- SUSTIO SDN. BHD.

Module PCB 및 Substrate PCB 등

PCB 해외 영업 등
- Simmtech Japan Inc.
- Simmtech Niching (Suzhou) Co.,Ltd.
- Simmtech America Inc.
해외 Marketing 및 시장조사 등

PCB 제품검사 등
- T.E. TECH(M) SDN.BHD.
- Nippon Via Co., Ltd
- ㈜에이아이테크
- Simmtech Taiwan Co., Ltd.
- SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.
- SIMMTECH ASIA OPERATION PTE. LTD.
PCB 제품검사, 해외시장 조사 등

투자업
(지주회사)

- Simmtech Hong Kong Holdings Limited

- STNC Hong Kong Holdings Limited
- STJ Holdings Co., Ltd.
- ㈜글로벌심텍

해외계열회사 지분보유 및 경영자문 등

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 자회사인 ㈜심텍은 2015년 7월 1일 당사로부터 인적분할 되어 신설되었으며 PCB(인쇄회로기판)제조 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 2015년 8월 7일에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 재상장하였습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 자회사인 ㈜심텍은 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.

나. 시장점유율

PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB제조사 마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 ㈜심텍의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다. 또한, ㈜심텍이 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 지난 5년간 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

연결실체내 ㈜심텍과 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

㈜심텍
10,307
8,482
7,986
7,685
7,634
3,851
6,537

대덕전자
6,143
10,605
5,907
5,121
4,909
5,126
6,909

코리아써키트
5,629
4,649
4,703
5,204
4,731
4,791
4,466

주1) ㈜심텍의 2014년 실적은 분할전 舊.심텍(現.심텍홀딩스)이 공인회계사의 감사를 받은 K-IFRS 별도 재무제표 실적이며, 2015년 실적은 現.㈜심텍의 설립일(2015.07.01)부터 연말까지 6개월간의 실적입니다.
주2) 동종업체 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서상 별도재무제표 기준 입니다.
주3) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다.

다. 시장의 특성

㈜심텍은 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FC-CSP, MCP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 2020년 기준으로 매출의 85.8%가 수출(로칼 포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.

라. 회사의 경쟁우위요소
반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류상품에 지정되었으며,당사의 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS) 또한 2016년 세계일류상품에 지정된바 있습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업
분할전 심텍은 1987년 설립이래 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여 차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, ㈜심텍은 2015년 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

㈜심텍의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향, 스마트웨어러블기기향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩 메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker, 키옥시아, 웨스턴디지털) 및 Big5 패키징 전문 기업(ASE, Amkor, SPIL, StatsChipPAC, PTI)을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

㈜심텍의 고객사는 글로벌 리딩 기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사 내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.

마. 신규 사업 등의 내용 및 전망
기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, MCP, SiP모듈, BOC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 동사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.

바. 조직도
PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문의 조직도는 '㈜심텍'의 정기보고서 "II. 사업의 내용" - "사업의 개요" - "회사의 현황" 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산

298,668,040,551

202,416,057,380

현금및현금성자산
7
72,695,045,074

20,137,763,871

매출채권및기타채권(유동)
8,35
70,663,024,044

54,284,274,100

재고자산
9
144,487,442,955

123,816,203,742

당기법인세자산

15,353,732

1,398,500,548

기타자산(유동)
11,22
3,213,764,359

2,779,315,119

매각예정자산
16
7,593,410,387

-

비유동자산

670,712,384,086

605,727,883,936

매출채권및기타채권(비유동)
8,35
2,516,796,028

3,029,503,000

관계기업및공동기업투자
15
2,093,235,713

3,450,857,222

기타금융자산(비유동)
10
3,229,755,030

2,445,833,946

유형자산
12
582,460,372,296

508,727,164,981

무형자산
13
38,883,059,675

44,069,978,739

사용권자산
14
13,222,933,708

11,998,981,851

기타자산(비유동)
11
897,804,283

825,454,492

이연법인세자산
24
27,408,427,353

31,180,109,705

자산 총계

969,380,424,637

808,143,941,316

부채

유동부채

302,119,294,003

344,353,465,520

매입채무및기타채무(유동)
17,35
196,439,734,043

187,187,593,567

리스부채(유동)
18
3,176,861,818

2,714,802,279

단기차입금
19
28,417,831,613

88,000,145,255

전환사채(유동)
20
-

23,066,381,102

파생상품부채(유동)
21
28,548,332,450

5,061,398,274

기타부채(유동)
11,22
13,649,284,362

22,044,249,968

당기법인세부채

31,887,249,717

16,278,895,075

비유동부채

210,692,242,765

144,035,019,178

매입채무및기타채무(비유동)
17,35
165,958,381

1,453,548,714

리스부채(비유동)
18
3,311,425,310

3,460,076,370

순확정급여부채
23
59,663,854,293

69,060,476,141

장기차입금
19
72,845,030,272

37,937,094,930

사채(비유동)
19
-

1,433,793,600

전환사채(비유동)
20
51,311,765,086

-

기타금융부채(비유동)
10
210,000,000

-

기타부채(비유동)
11,22
22,517,460,000

30,023,280,000

이연법인세부채
24
666,749,423

666,749,423

부채 총계

512,811,536,768

488,388,484,698

자본

지배기업의 소유주지분

198,423,649,055

137,078,178,807

자본금
25
25,742,236,500

20,331,789,500

자본잉여금
25
65,662,257,216

35,251,089,220

기타자본항목
26
(1,084,509,464)

(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액
26
4,861,382,090

1,862,634,613

이익잉여금
27
103,242,282,713

80,717,174,938

비지배지분

258,145,238,814

182,677,277,811

자본 총계

456,568,887,869

319,755,456,618

부채와 자본 총계

969,380,424,637

808,143,941,316

별첨

주석은 본

연
결재무제표의 일부입니다.

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 35 기
제 34 기

매출액
35,36
1,364,027,781,491
1,201,710,255,582

매출원가
29
1,082,739,217,933
1,007,217,118,268

매출총이익

281,288,563,558
194,493,137,314

판매비와관리비
28,29,35
114,456,799,273
106,117,655,119

영업이익

166,831,764,285
88,375,482,195

기타영업외수익
30
9,293,744,973
7,232,910,744

기타영업외비용
30
14,399,872,145
7,196,491,579

금융수익
31
35,684,496,636
40,005,098,471

금융비용
31
52,556,790,482
56,095,142,502

지분법손익
15
(1,575,471,133)
772,296,299

법인세비용차감전 당기순이익

143,277,872,134
73,094,153,628

법인세비용
24
44,739,432,975
19,615,740,813

당기순이익

98,538,439,159
53,478,412,815

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

217,849,624
(76,284,291)

해외사업환산손익

10,715,289,663
1,818,253,816

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

11,875,512
(382,880,212)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익

-
414,981,220

순확정급여부채의 재측정요소

(3,901,875,874)
2,897,521,105

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익

7,043,138,925
4,671,591,638

당기 총포괄손익

105,581,578,084
58,150,004,453

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

24,974,864,854
23,416,223,167

비지배지분

73,563,574,305
30,062,189,648

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

26,683,358,972
26,128,490,459

비지배지분

78,898,219,112
32,021,513,994

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
32
605
611

희석주당순손익
32
473
611

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
합계

2020년 1월 1일 잔액(전기초)
19,901,007,000
40,176,670,841
(1,084,509,464)
468,220,590
56,360,984,092
115,822,373,059
69,359,103,650
185,181,476,709

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
23,416,223,167
23,416,223,167
30,062,189,648
53,478,412,815

기타포괄손익

-

지분법자본변동
-
-
-
(76,284,291)
-
(76,284,291)
-
(76,284,291)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(363,521,761)
-
(363,521,761)
(19,358,451)
(382,880,212)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산처분손익
-
-
-
146,951,691
-
146,951,691
268,029,529
414,981,220

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,317,853,269
1,317,853,269
1,579,667,836
2,897,521,105

해외사업환산손익
-
-
-
1,687,268,384
-
1,687,268,384
130,985,432
1,818,253,816

총기타포괄손익
-
-
-
1,394,414,023
1,317,853,269
2,712,267,292
1,959,324,346
4,671,591,638

당기총포괄손익
-
-
-
1,394,414,023
24,734,076,436
26,128,490,459
32,021,513,994
58,150,004,453

소유주와의 거래

-

연차배당
-
-
-
-
(377,885,590)
(377,885,590)
(2,005,486,080)
(2,383,371,670)

종속기업의 자본변동
-
(2,246,006,178)
-
-
-
(2,246,006,178)
2,246,006,178
-

종속기업의 유상증자
-
(22,339,621,863)
-
-
-
(22,339,621,863)
61,121,093,391
38,781,471,528

종속기업의 지분처분
-
20,099,542,375
-
-
-
20,099,542,375
19,935,046,678
40,034,589,053

전환우선주의 보통주전환
430,782,500
(439,495,955)
-
-
-
(8,713,455)
-
(8,713,455)

소유주와의 거래 총액
430,782,500
(4,925,581,621)
-
-
(377,885,590)
(4,872,684,711)
81,296,660,167
76,423,975,456

2020년 12월 31일 잔액(전기말)
20,331,789,500
35,251,089,220
(1,084,509,464)
1,862,634,613
80,717,174,938
137,078,178,807
182,677,277,811
319,755,456,618

2021년 1월 1일 잔액(당기초)
20,331,789,500
35,251,089,220
(1,084,509,464)
1,862,634,613
80,717,174,938
137,078,178,807
182,677,277,811
319,755,456,618

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
24,974,864,854
24,974,864,854
73,563,574,305
98,538,439,159

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
217,849,624
-
217,849,624
-
217,849,624

기타포괄손익-공정가치측정 
금융자산평가손익
-
-
-
3,925,742
-
3,925,742
7,949,770
11,875,512

해외사업환산손익
-
-
-
2,776,972,111
-
2,776,972,111
7,938,317,552
10,715,289,663

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,290,253,359)
(1,290,253,359)
(2,611,622,515)
(3,901,875,874)

총기타포괄손익
-
-
-
2,998,747,477
(1,290,253,359)
1,708,494,118
5,334,644,807
7,043,138,925

당기 총포괄손익
-
-
-
2,998,747,477
23,684,611,495
26,683,358,972
78,898,219,112
105,581,578,084

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,159,503,720)
(1,159,503,720)
(6,581,992,640)
(7,741,496,360)

전환우선주의 발행
5,410,447,000
23,438,714,290
-
-
-
28,849,161,290
-
28,849,161,290

전환사채의 상환
-
(853,707,248)
-
-
-
(853,707,248)
(5,362,013,619)
(6,215,720,867)

종속기업의 자본변동
-
(1,794,153,233)
-
-
-
(1,794,153,233)
41,812,337
(1,752,340,896)

종속기업의 지분처분
-
9,620,314,187
-
-
-
9,620,314,187
8,471,935,813
18,092,250,000

소유주와의 거래 총액
5,410,447,000
30,411,167,996
-
-
(1,159,503,720)
34,662,111,276
(3,430,258,109)
31,231,853,167

2021년 12월 31일 잔액(당기말)
25,742,236,500
65,662,257,216
(1,084,509,464)
4,861,382,090
103,242,282,713
198,423,649,055
258,145,238,814
456,568,887,869

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 35 기
제 34 기

영업활동현금흐름
169,993,709,349
212,192,681,185

영업에서 창출된 현금
197,391,397,666
226,159,825,863

당기순이익
98,538,439,158
53,478,412,815

조정
162,040,917,003
126,572,695,342

퇴직급여
15,631,642,253
14,923,922,773

수선비
3,663,471,237
-

주식보상비용
-
1,038,144,484

매출채권처분손실
4,737,858,002
3,380,182,208

대손상각비(환입)
(298,338,627)
(206,414,578)

외화환산이익
(1,514,307,104)
(7,303,996,818)

외화환산손실
3,417,480,063
7,208,473,765

지분법손익
1,575,471,133
(772,296,299)

감가상각비
76,531,629,799
72,239,515,162

무형자산상각비
1,651,304,757
5,890,929,001

무형자산처분손실
45,500,000
-

무형자산처분이익
(59,333,333)
-

무형자산손상차손
4,123,796,196
-

유형자산처분손실
96,754,505
104,410,445

유형자산처분이익
(809,853,101)
(972,791,580)

유형자산손상차손환입
(2,747,252,942)
-

파생상품평가이익
-
(171,431,131)

파생상품평가손실
2,457,062,668
-

파생상품거래이익
(812,361,433)
-

사채상환손실
550,549,351
-

잡손실
1,046,713
260,000,000

기타수익
-
-

배당금수익
(4,998,960)
(5,429,828)

이자수익
(267,063,934)
(71,352,327)

이자비용
9,331,426,785
11,415,089,252

법인세비용
44,739,432,975
19,615,740,813

자산 및 부채의 증감
(63,187,958,495)
46,108,717,706

매출채권의 감소(증가)
(11,222,186,143)
1,858,375,486

미수금의 감소(증가)
(3,710,150,451)
5,176,765,643

기타채권의 감소(증가)
(7,536,161)
-

선급금의 감소(증가)
(243,770,924)
331,014,219

선급비용의 감소(증가)
288,653,612
(296,471,256)

부가세대급금의 감소(증가)
-
49,991,028

반환제품회수권의 감소(증가)
(441,586,594)
(114,668,161)

재고자산의 감소(증가)
(20,242,878,686)
22,978,317,664

장기선급비용의 감소(증가)
-
(14,072,998)

매입채무의 증가(감소)
(26,476,014,401)
(6,022,409,476)

미지급금의 증가(감소)
35,935,101,343
(35,702,817,803)

장기미지급금의 증가(감소)
(138,289,639)
(947,790,430)

미지급비용의 증가(감소)
8,169,077,295
1,831,080,370

선수금의 증가(감소)
(17,996,393,506)
66,188,766,124

예수금의 증가(감소)
1,667,386,150
239,343,584

예수부가세의 증가(감소)
(122,071,837)
-

환불부채의 증가(감소)
534,724,319
146,592,413

장기임대보증금의 증가(감소)
210,000,000
-

퇴직금의 지급
(4,116,332,629)
(4,201,377,670)

사외적립자산의 증가(감소)
(25,275,690,243)
(5,391,921,031)

이자의 수취
164,832,408
71,352,327

이자의 지급
(6,362,276,013)
(7,459,361,185)

법인세의 납부
(21,205,243,672)
(6,584,565,648)

배당금의 수취
4,998,960
5,429,828

투자활동현금흐름
(151,489,604,105)
(45,381,123,656)

투자활동으로 인한 현금유입액
22,524,573,200
42,893,910,420

유형자산의 처분
1,315,820,200
3,877,049,995

무형자산의 처분
187,000,000
86,400,000

장기대여금의 감소
2,929,503,000
-

종속기업투자의 처분
18,092,250,000
38,310,105,022

투자활동으로 인한 현금유출액
(174,014,177,305)
(88,275,034,076)

장기금융상품의 증가
180,000,000
180,000,000

관계사단기대여금의 증가
2,297,000,000
-

주임종장기대여금의 증가
497,795,670
1,679,595,000

유형자산의 취득
169,525,665,087
86,032,525,625

무형자산의 취득
920,213,943
126,803,888

보증금의 증가
593,502,605
256,109,563

재무활동현금흐름
33,971,298,123
(160,828,014,385)

재무활동으로 인한 현금유입액
318,656,794,890
107,586,100,725

단기차입금의 차입
143,530,785,600
29,056,682,017

사채의 발행
-
9,750,760,000

장기차입금의 차입
70,276,848,000
30,000,000,000

전환사채의 발행
76,000,000,000
-

우선주의 발행
28,849,161,290
-

종속기업투자의 유상증자
-
38,778,658,708

재무활동으로 인한 현금유출액
(284,685,496,767)
(268,414,115,110)

단기차입금의 상환
160,509,479,370
191,593,748,263

장기차입금의 상환
25,177,205,919
2,967,699,462

유동성장기부채의 상환
50,652,582,509
11,116,665,000

사채의 상환
1,401,126,400
49,110,683,700

전환사채의 상환
30,000,000,000
5,621,771,625

파생상품부채의 감소
4,740,000,000
-

리스부채의 상환
4,463,606,209
5,620,175,390

배당금의 지급
7,741,496,360
2,383,371,670

현금및현금성자산의 증가(감소)
52,475,403,367
5,983,543,144

기초 현금및현금성자산
20,137,763,871
14,568,925,572

현금및현금성자산 환율변동효과
81,877,836
(414,704,845)

당기말 현금및현금성자산
72,695,045,074
20,137,763,871

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
주석
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산

788,383,174

878,901,024

현금및현금성자산
4
525,555,915

624,812,520

매출채권 및 기타채권
5,26
160,250,338

230,890,352

재고자산

10,593

-

당기법인세자산
17
-

7,699,522

기타유동자산
7
102,566,328

15,498,630

비유동자산

211,520,281,257

136,263,380,105

매출채권 및 기타채권
5,26
80,489,744,798

1,249,908,000

종속기업 및 관계기업투자
12
117,079,791,707

123,775,372,285

기타금융자산
6
26,413,000

20,413,000

유형자산
8
13,875,889,918

1,255,897,037

무형자산
9
37,253,488

8,437,330

투자부동산
10
-

9,941,925,171

사용권자산
11
11,188,346

11,427,282

자산 총계

212,308,664,431

137,142,281,129

부채

유동부채

4,617,697,336

3,583,606,745

매입채무 및 기타채무
4,13
1,437,636,835

820,602,510

단기차입금
15,24
2,000,000,000

200,000,000

유동성장기차입금
15,24
-

1,100,000,000

기타금융부채
6
92,924,800

-

기타유동부채
7
266,606,326

69,774,731

당기법인세부채

809,053,355

1,384,861,139

유동성 리스부채
14,24
11,476,020

8,368,365

비유동부채

35,532,255,367

668,346,231

순확정급여부채
16
2,665,505,944

464,961,778

기타금융부채
6,24
200,000,000

200,000,000

장기리스 부채
14,24
-

3,384,453

이연법인세 부채
17
666,749,423

-

부채 총계

40,149,952,703

4,251,952,976

자본

자본금
19
25,742,236,500

20,331,789,500

자본잉여금
19
59,012,663,130

33,266,312,706

기타자본항목
20
(4,285,410,310)

(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액

414,981,220

414,981,220

이익잉여금

91,274,241,188

83,162,655,037

자본총계

172,158,711,728

132,890,328,153

자본과 부채 총계

212,308,664,431

137,142,281,129

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
주석
제 35 기
제 34 기

매출액
26
9,583,355,483
4,256,048,078

매출원가

1,469,348
-

매출총이익

9,581,886,135
4,256,048,078

판매비와관리비
21
9,002,362,087
3,880,848,916

영업이익

579,524,048
375,199,162

기타영업외수익
22
1,363,663,229
29,080,335

기타영업외비용
22
4,162,528,634
265,110,240

금융수익
23
13,980,831,618
20,316,941,077

금융비용
23
972,378,229
562,673,500

법인세비용차감전 당기순이익

10,789,112,032
19,893,436,834

법인세비용
17
883,415,536
1,384,861,139

당기순이익

9,905,696,496
18,508,575,695

기타포괄손익

(634,606,625)
99,125,591

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
8,37
-
(347,762,800)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익
8,37
-
414,981,220

순확정급여부채의 재측정요소
17
(634,606,625)
31,907,171

당기 법인세차감후 기타포괄손익

-
-

당기 총포괄손익

9,271,089,871
18,607,701,286

주당손익

기본주당순손익

242
483

희석주당순손익

200
483

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2020년 1월 1일 잔액 (전반기초)
19,901,007,000
33,702,995,841
(4,285,410,310)
347,762,800
65,000,057,761
114,666,413,092

총포괄손익

반기순이익
-
-
-

18,508,575,695
18,508,575,695

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(347,762,800)

(347,762,800)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
414,981,220
-
414,981,220

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
31,907,171
31,907,171

총포괄손익 합계
-
-
-
67,218,420
18,540,482,866
18,607,701,286

소유주와의 거래

자기주식 취득

-

우선주 전환
430,782,500
(436,683,135)

(5,900,635)

연차 배당

(377,885,590)
(377,885,590)

소유주와의 거래 총액
430,782,500
(436,683,135)
-
-
(377,885,590)
(383,786,225)

2020년 12월 31일 잔액 (전반기말)
20,331,789,500
33,266,312,706
(4,285,410,310)
414,981,220
83,162,655,037
132,890,328,153

2021년 1월 1일 잔액 (당반기초)
20,331,789,500
33,266,312,706
(4,285,410,310)
414,981,220
83,162,655,037
132,890,328,153

총포괄손익

반기순이익
-
-
-
-
9,905,696,496
9,905,696,496

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(634,606,625)
(634,606,625)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
9,271,089,871
9,271,089,871

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

우선주의 발행
5,410,447,000
23,438,714,290
-
-
-
28,849,161,290

연차 배당
-
-
-
-
(1,159,503,720)
(1,159,503,720)

사업의결합
-
2,307,636,134
-
-
-
2,307,636,134

소유주와의 거래 총액
5,410,447,000
25,746,350,424
-
-
(1,159,503,720)
29,997,293,704

2021년 09월 30일 (당반기말)
25,742,236,500
59,012,663,130
(4,285,410,310)
414,981,220
91,274,241,188
172,158,711,728

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
제 35 기
제 34 기

영업활동현금흐름
1,158,707,698
(537,703,048)

영업에서 창출된 현금
2,638,844,638
74,828,453

반기순이익
9,905,696,496
18,508,575,695

조정
(7,718,040,846)
(16,977,499,549)

퇴직급여
630,249,485
162,084,840

주식보상비용
-
342,647,053

종속기업투자주식처분이익
(11,574,000,000)
(20,099,542,375)

기타의대손충당금환입
(1,315,784,891)
-

외화환산이익
(383,500,000)
-

외화환산손실
-
3,949,707

감가상각비
494,144,126
456,338,185

무형자산상각비
13,475,249
3,549,234

수선비
28,327,075
-

잡손실
14,339,158
260,000,000

금융보증비용
195,762,799
-

금융보증수익
(195,762,799)
-

이자수익
(1,211,512,451)
(31,878,073)

이자비용
579,009,671
540,490,741

법인세비용(수익)
883,415,536
1,384,861,139

자산 및 부채의 증감
451,188,988
(1,456,247,693)

매출채권의 증가
56,899,810
(28,090,733)

미수금의 증가
600,583,383
-

선급금의 증가
(160,000)
-

선급비용의 감소
(86,907,698)
(1,731,342)

미수수익의 감소
427,916,736
-

재고자산의 증가
1,060,790
-

미지급금의 감소
593,171,365
(1,453,624,607)

예수금의 증가(감소)
117,044,454
29,827,761

미지급비용의증가
(1,276,669,262)
29,121,329

금융보증부채의증가
92,924,800
-

퇴직금의 지급
(21,324,850)
(39,829,070)

사외적립자산의 증가
(53,350,540)
8,078,969

이자의 수취
77,095,808
31,878,073

이자의 지급
(117,191,112)
(641,115,526)

법인세의 지급
(1,440,041,636)
(3,294,048)

투자활동현금흐름
(61,996,482,009)
7,406,229,642

투자활동으로 인한 현금유입액
44,736,068,336
44,266,407,970

단기대여금의 회수
6,797,204,000

장기대여금의 회수
1,582,434,000
-

관계기업투자주식의 처분
36,233,206,000
43,442,016,750

임차보증금의 감소
8,000,000
-

장기임대보증금의 증가
-
200,000,000

합병으로인한 현금의 증가
115,224,336
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(106,732,550,345)
(36,860,178,328)

단기대여금의 증가
8,292,610,000
-

장기대여금의 증가
76,868,360,000
-

유형자산의 취득
40,935,552
8,368,328

임차보증금의 증가
3,000,000
-

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가
21,527,644,793
36,851,810,000

재무활동현금흐름
60,738,517,706
(7,815,185,215)

재무활동으로 인한 현금유입액
67,349,161,290
27,583,513,200

단기차입금의 증가
6,500,000,000
27,583,513,200

전환우선주의 발행
28,849,161,290
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(6,610,643,584)
(35,398,698,415)

배당의지급
1,159,503,720
377,885,590

리스부채의 상환
53,658,000
15,528,000

단기차입금의 상환
5,397,481,864
27,383,513,200

장기차입금의 상환
-
2,000,000,000

전환사채의 상환
-
5,621,771,625

현금및현금성자산의 증가
(99,256,605)
(946,658,621)

기초 현금및현금성자산
624,812,520
1,575,420,848

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(3,949,707)

기말 현금및현금성자산
525,555,915
624,812,520

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서

과 목

제 35기(2021년)

제 34기(2020년)

처분예정일: 2022년 03월 29일

처분예정일: 2021년 03월 26일

I. 기초미처분이익잉여금

87,053,797

79,058,161

1.전기이월이익잉여금

77,782,707

60,517,679

2. 순확정급여부채의 재측정요소

(634,607)

31,907

3. 당기순이익

9,905,696

18,508,576

II. 임의적립금등의이입액

1. 자본잉여금이입액

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,720,906

1,275,454

1.감자차손의 보전

2.임의적립금

247,355

115,950

3.배당금

2,473,551

1,159,504

보통주 배당금

1,932,506

1,159,504

우선주 배당금

541,045

-

현금배당 주당배당금(률)

보통주: 당기 50원(10%)

우선주: 당기 50원(10%)

보통주: 전기 30원(6%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

84,332,891

77,782,707

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제14조의2 (주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영함.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

(신설)

제 40조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치 할 수 있다.

1. 기술위원회

2. 제조위원회

3. 마케팅위원회

4. 재경위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제40조, 제41조 및 제42조의 규정을 준용한다.

상법 제393조의 2항의 규정 내용을 반영함.

.

(신설)

부 칙

이 정관은 2022. 3. 29부터 시행한다

부칙 신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김영호
560821
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
한양대학교
신소재공학부 교수
1985~1987
IBM T.J. Watson 연구소, 연구원
없음

1987~1991
한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원

1992~1992
Oxford 대학교, 초빙교수

2000~2002
U.C. Berkeley, 초빙교수

1991~현재
한양대학교 신소재공학부, 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

㈜심텍홀딩스의 사외이사로서 독립적이고 객관적인 자세로 회사 경영활동 전반을 면밀히 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 또한 소재분야 전문가로서 회사의 정책 수립 및 운영 과정에 조언함으로써, 이사회가 책임있는 의사결정을 통해 사회적인 책임을 다하고 회사와 주주의 가치를 높이는데 소임을 다하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영호 사외이사 후보자는 미국 신소재 국립연구소인 로렌스버클리연구소 및 한국과학기술연구원(KIST) 등 국내외 최고의 연구기관의 연구원으로 근무하였으며, 국내외 학회 등에서 다양한 연구개발상을 수상하는 등 소재분야 권위자임.
국내외 소재분야 권위자로서 풍부한 경험과 지식을 토대로 빠르게 변화하는 반도체 산업에서 당사의 기술력을 제고하고 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

2022.02.28 확인서(김영호).jpg
2022.02.28 확인서(김영호)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남승언
521206
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남승언
㈜심텍홀딩스 감사
1976
명지대학교 경영학과 졸업
없음

1982
연세대학교 경영대학원 졸업

1972~2008
한국산업은행 충북 본부장

2009~2015
㈜심텍 감사

2015~현재
㈜심텍홀딩스 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남승언 감사 후보자는 약 30여년간 한국산업은행에서 근무해오며 충북 본부장을 역임하였으며 이에 따라 재무 및 회계분야의 경험과 전문지식을 보유하고 있음.
분할전 ㈜심텍에서의 감사활동을 하였으며 분할에도 당사의 감사활동을 통해 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 쌓아왔으며 이를 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점으로 업무를 수행할것으로 판단하여 추천함.

확인서

2022.02.28 확인서(남승언).jpg
2022.02.28 확인서(남승언)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,379 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"