경남스틸 — 주주총회소집공고 (20220228)
제출인: 경남스틸

주주총회소집공고
2.9
경남스틸(주)

주주총회소집공고

2022 년 2월 28일

회 사 명 :
경남스틸(주)

대 표 이 사 :
최석우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 연덕로 15번길 10

(전 화) 055-267-9700

(홈페이지) http://www.ksteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최 현

(전 화) 055-274-2066

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
 상법 제365조와 정관 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 15일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 (웅남동 61-46) 경남스틸(주) 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 제32기 재무제표 및 이익배당 보고
 ※ 이익 배당 내용 : 1주당 배당금 100원 (100%)

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 5일 ~ 2022년 3월 14일

- 행사기간은 2022년 3월 5일 오전9시부터 2022년 3월 14일 오후17시까지 시스템 접속가능

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래용 인증서 또는 금융결제원 개인용도 인증서

6. 기타 참고사항

사업 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사 등의 성명

최석우
(출석률:100%)
최 현
(출석률:100%)
서문수
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021. 2. 8
제31기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021. 2. 8
제31기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

3
2021. 2. 8
사내이사 추천에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
2021. 3. 9
제31기 정기주주총회
찬성
찬성
찬성

5
2021. 5.24
일반운영자금대출 대환 및 단기한도대출 증액의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021. 6.10
타법인 주식취득의 건 (2건)
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
30,000,000
30,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 모든 국가경제의 중추적 역할을 차지하는 철강산업은 특히 기초소재를 공급하는 국가기간산업으로서 전,후방 연관산업에 많은 영향을 주고 있다. 20C에는 철강제조의 기술 도입 및 생산성 향상에 중점을 두었지만, 21C에는 철강의 고급화 및 조강생산 기술의 자동화, 고속화에 주력하고 있다.
 
 (2) 산업의 성장성
 국내 철강산업은 자동차산업, 가전산업 및 기타 건설, 기계, 조선산업과 함께 동반성장하여 왔으며, 향후에도 철강수요업체들의 생산량 증가 영향에 따라 결정될 수 밖에 없다. 특히 철강산업은 기초소재를 생산하기 때문에 전방위 산업의 생산을 유발시켜 원료, 에너지, 수송등 후방위 관련산업의 성장에도 크게 기여하고 있다. 따라서 이러한 수요산업의 성장과 연관하여 동반성장을 지속하게 된다.
 
 (3) 경기변동의 특성
 국내철강산업은 기초 원자재 공급산업으로서 국내.외 경기 변동에 따라 그 생산규모 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 철강수요산업인 자동차, 가전, 기타산업의 경기변동에 연동하여 변화하고 있다. 따라서 철강제품의 수요특성상 고객확보가 기술력이 아닌 고객에 대한 영업력에 좌우되는 상황에서 철강가공업체들의 정보활용에적극적으로 대처하여야 한다.

 (4) 경쟁요소
 국내철강시장은 기존 사업자의 강력한 시장 점유력과 고정 고객사와의 긴밀한 유대관계로 인하여 신규 사업자에 대한 진입장벽이 높아 현재까지 신규 사업자의 출현은 없으며, 신규 사업자에 의한 경쟁관계는 없다. 다만 제품의 품질수준과 적기 공급에 의한 고객만족도로 기존사업자간에 제품의 판매에는 다소 경쟁요소가 될 수 있음.

 (5) 자원조달의 특성
 주요 원자재는 냉연강판(CR), 산세코일(PO), 아연도금강판(GI), 열연아연도금강판(HGI), 전기아연도금강판(EGI)으로 구성된다. 주요 원자재는 세계적인 경쟁력을 갖춘 (주)포스코에서 전량을 적시에 공급받고 있으며, 주요수요처는 자동차, 가전을 포함한 기계 및 부품회사 등이며, 창원지역에 LG전자와 관련 협력사가 밀집되어 있고, 한국지엠, 르노삼성자동차 생산라인이 있다는 점이 이 지역 수요안정에 기여하고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

2021년 철강시황은 미국과 중국의 무역 갈등, 글로벌 공급망 차질, 반도체 수급 문제등에 여파로 산업군 별 생산량 감소 및 수출 교역량 부진이 지속되면서 전반적인 산업의 침체 상황이 전개되었습니다. 2021년 상반기 철강 원재료 가격 상승으로 인한 원가부담이 상승하였으며, 수요가에 제품 가격인상 반영이 늦어지며 마진 하락으로 어려움도 겪었습니다.

2021년 하반기에는 국내 시황 저하로 인하여 일부 철강제품 단가 하락이 이어졌고 지속적인 글로벌 운송 어려움, 자동차향 반도체 수급 영향, 완성차 셧다운 등으로 인하여 판매에 어려움이 있었습니다.

그러나 2022년에는 자동차향 가격 인상 반영 및 반도체 수급 완화 예상으로 판매 증가 및 마진 회복이 점진적으로 될 것으로 기대하고 있습니다.

최근 국제적인 철강 원자재 가격 고공행진 및 제철소 설비 수리등의 요인으로 철강제품 가격 인상이 예상됨에 따른 철강사들의 원가 부담으로 작용 될 것으로 전망 됩니다.

당사는 이러한 불확실 환경에도 안정적인 수익성 확보를 위해 역량을 집중하고 있습니다. 아울러 고객사와 더욱 더 긴밀히 협업하고 최상의 품질과 최상의 서비스로 고객사와 함께 대내외적으로 어려운 철강시황을 극복하고 성장하는 회사가 될 수 있도록 노력할 것입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 냉연 및 열연 코일등을 전단, 절단 및 가공 제조, 판매를 하는 단일사업부분(제1차 금속(27191→24199))으로 영위하는 업체임. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부분별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장의 특성

포스코, 유니온스틸, 동부제철, 현대제철 등 메이저 업체들의 각 판매점을 통하여 수요과 공급이 이루어지고 있으며, 당사와 동일한 영업을 영위하는 회사로는 전국에 23개 회사가 있으며 당사의 주요 거래지역인 경남, 부산지역에는 4개의 회사가 있습니다.
 철강산업은 기술집약적이며 설비투자 규모가 큰 자본집약적 산업으로 중소규모 업체의 시장진입에 어려움이 있습니다.
 포스코, 현대제철등 3~4개의 메이저 업체가 시장지배적 사업자로써 제품을 생산하고 있으며, 업체간 원재료 매입가격 및 판매가격의 차이에는 크게 영향을 받지 않으나, 제품의 품질 및 설비구성에 따라 수익성의 차이가 발생합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
우리회사는 당해 사업년도 또는 이사회 결의를 통하여 결성된 구체화된 사업이 없음.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당없음
해당없음
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(감사의 선임)

① ~ ② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하

되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하

여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설) 

부 칙

18. 이 정관은 2018년 3월13일부터 일부개정 시행한다.

19. 이 정관은 2019년 3월12일부터 일부개정 시행한다.

다만, 제7조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

제42조(감사의 선임)

① ~ ② (좌동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하

되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로

의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주

의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있

다. 

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 

부 칙

18. 이 정관은 2018년 3월13일부터 일부개정 시행한다.

19. 이 정관은 2019년 3월12일부터 일부개정 시행한다.

다만, 제7조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

20. 이 정관은 2022년 3월15일부터 일부개정 시행한다.

개정 상법 
제409조 제3항 반영 

개정 상법
제542조의12 제7항 반영 

개정에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양동령
74.11.09
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양동령
서정대학교
교수
1994~2001
고려대학교 졸업
없음

2013~2016
서울대학교 대학원 졸업

2009~2010
기업은행 투자금융부

2010~2011
RG자산운용 투자운용 팀장

2012~현재
서정대학교 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양동령
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 회사 경영 관련 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감으로 임무를 수행한다.
 - 이사회를 통해 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객사, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다.
 - 전문성과 경험을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 재무회계 및 투자경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서-양동령(사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

염상국
57.08.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

염상국
(주)알투에스 대표이사
~1980
경희대학교 졸업
없음

~2006
경희대학교 대학원 졸업

1982~2008
대통령 경호실 실장

2012~2015
경희대학교 객원교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염상국
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 회사를 경영하며 영업관리, 세무, 회계 등 다양한 분야의 전문가로서, 감사 전반에 대하여 전문적 의견을 제공받을 수 있으며, 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 후보자로 추천함.

확인서

확인서-염상국(감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
871,804,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 07일
1주전 회사 홈페이지 게재

※회사홈페이지 주소 : www.ksteel.co.kr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제32조(주주총회의 소집공고)제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지(www.ksteel.co.kr)에 게재 및 전자공시시스템(DART)을 이용하여 공시할 예정입니다.

 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미 착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.