심텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220228)
제출인: 심텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)심텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 02 월 28 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 심텍
주 소: 충북 청주시 흥덕구 산단로 73
전화번호: 043-269-9000

작 성 자:
성 명: 조형래
부서 및 직위: 회계팀 팀장
전화번호: 043-269-9328

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 심텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 심텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)심텍홀딩스
최대주주
보통주
10,527,150
33.05
최대주주
-

김영구
특수관계인
보통주
2,092
0.01
등기임원
-

김연호
특수관계인
보통주
5,501
0.02
등기임원
-

김갑수
특수관계인
보통주
25,354
0.08
계열사임원
-

소재춘
특수관계인
보통주
1,085
0.00
계열사임원
-

정봉균
특수관계인
보통주
4,900
0.02
계열사임원
-

박인은
특수관계인
보통주
20,569
0.06
계열사임원
-

박정권
특수관계인
보통주
5,097
0.02
계열사임원
-

서상덕
특수관계인
보통주
10,000
0.03
계열사임원
-

지석래
특수관계인
보통주
6,000
0.02
계열사임원
-

계
-
10,607,748
33.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

전원배
((주)심텍)
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)로코모티브
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울시 성동구 뚝섬로 1길 31
제 7기 정기주주총회 관련 
의결권대리행사 권유 업무
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 04일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 심텍 보통주 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)심텍
http://www.simmtech.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (우편번호 28580)
 주식회사 심텍 경영지원센터 IR팀 주주총회 담당자 앞
 ·전화번호 : 043-269-9328
 ·팩스번호 : 043-269-9048
- 우편 접수 여부 : 가능
 ·우편 접수 기간 : 2022년 3월 04일 ~ 3월 29일 제7기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 09시

장 소
충북 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일(토) 오전 9시 ~ 3월 28일(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날(3월28일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을
낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의
협조 부탁드립니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회 당일 총회장 입구에서 자가진단키트로 코로나19 바이러스 검사를 실시할 예정입니다. 또한 마스크 미착용시 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
- 주주님들께서는 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 주주총회 직접 참석보다는 
 위임장을 활용한 의결권 행사 또는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 
 권장드립니다.
- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 재공시를 통하여 안내해 드리겠습니다.
(세부적인 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

□ 전자투표에 관한 사항

제7기 정기주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따라 전자투표제도를 활용하기로
결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있음을 알려드립니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 19일 ～ 2022년 3월 28일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 3월 28일은 오후 5시까지만 접속 가능)

다. 전자투표 관리시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-
주주확인용 본인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성 및 영업상황

 ① 산업의 개요 및 분류
 PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB,즉 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을메인보드에 실장할때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다. 

 ② 국민경제적 지위
반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.

③ 시장의 규모 
Prismark에 따르면, 2021년 PCB 산업은 전년보다 24.6% 성장한 940억 달러로 전망됩니다. 또한 전체 PCB 시장중 Computing, Communications 분야가 각각 28.6%, 27.0%으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위:백만 달러)

구분

2019년

2020년

2021년

2020~2021

성장율

2025년 전망

연평균성장율

(2020~2025)

Computing

14,486

20,867

26,885

28.8%

30,316

7.8%

Communication

17,226

21,719

25,376

16.8%

32,279

8.2%

Consumer

8,025

9,466

11,706

23.7%

14,036

8.2%

Automotive

6,847

6,507

8,205

26.1%

10,660

10.4%

Industrial

2,641

2,563

3,147

22.8%

3,756

7.9%

Medical

1,271

1,273

1,472

15.6%

1,630

5.1%

Military/Aerospace

2,676

2,824

3,136

11.0%

3,542

4.6%

Packaging

8,139

10,188

14,052

37.9%

19,549

13.9%

합계

61,311

75,407

93,979

24.6%

115,768

9.0%

※ Source : Prismark(Feb 2022)

④ 생산능력의 규모
2020년 PCB의 총 생산규모는 전년 대비 23.0% 성장하였고, 2021년은 24.6% 성장할 전망입니다. 특히, Packaging, Computing, Automotive 분야는 각각 37.9%, 28.8%, 26.1% 성장이 전망됩니다.

⑤ 산업의 연혁 및 성장과정

PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB (Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다.

㈜심텍의 메모리 모듈용 기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 '08년도에 지식경제부로부터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 아울러, 세계일류상품으로 선정된 후 현재까지 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다.

⑥ 일반적 특성
반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰 등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장 용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2025년까지 연평균 9.0%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성을 나타내기도 합니다.

(4) 경쟁요소
 반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전심텍의주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에지정되었습니다. 또한, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 SiP, FC-CSP 등 향후 성장성이 높은 Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제
관련 법령 또는 정부의 규제는 없습니다.

나. 영업개황 및 사업부문의 구분

 (1) 영업개황
분할전 심텍은 1987년 8월 24일 충북 청주시 흥덕구 산단로73 에 공장을 설립하여 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 생산을 시작하였으며, 메모리모듈용 PCB의 국산화에 성공하였습니다. 1996년 9월에는 패키징용 PCB인 BGA (Ball Grid Array)
전용 라인을 설립하였으며 지속적인 기술개발을 바탕으로 고객사 및 제품을 다변화시키고 있습니다.
아울러 당사는 2015년 7월 1일에 주식회사 심텍홀딩스로부터 인적분할하여 신설된 법인으로써, 반도체용 PCB 제조/ 판매 사업부문을 영위하고 있습니다.

 - 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

당사의 PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB 제조사마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 당사의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다.

또한, 당사가 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 유의미한 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

 -당사 및 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다. 

(단위:억원)

구 분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

(주)심텍
10,308
8,482
7,986
7,685
7,634

대덕전자
6,144
10,606
5,907
5,121
4,909

코리아써키트
5,630
4,649
4,703
5,204
4,731

TLB
1,841
1,491
-
-
-

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다.
주2) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 
 매출액입니다.
주3) 상기 TLB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA, FC-CSP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.
㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 2020년 
기준으로 매출의 85.8%가 수출(로칼포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다. 

 (4) 회사의 경쟁우위요소
반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에지정되었으며, 당사의 선도기술인 패턴 매립형기판(ETS) 또한 2016년 세계일류화 상품에 지정된바 있습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

① 반도체용 PCB 전문 제조 기업 
분할전 심텍은1987년 설립이래 30여년동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 당사는 2015년 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

② 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장
당사의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향 , 스마트 웨어러블 기기향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩메이커(삼성전자, SK하이닉스,USA chipmaker, 키옥시아, 웨스턴디지털) 및 Big5 패키징전문 기업(ASE, Amkor, SPIL, JCET, PTI)을 고객사로확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

③ 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

당사의 고객사는 글로벌 리딩기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.

 (5) 신규 사업 등의 내용 및 전망
기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, MCP, SiP모듈, BOC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 동사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.

(6) 조직도

심텍 조직도.jpg
심텍 조직도

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

해당 연결 및 별도재무제표는 정기주주총회 제출을 위하여 2022년 2월 24일 결산이사회에서승인되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 수치가 변경될 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

유동자산

245,076,497,790

198,760,716,144

현금및현금성자산
16,724,588,508

17,097,430,541

매출채권및기타채권(유동)
73,054,062,547

53,969,723,321

재고자산
144,487,432,362

123,815,132,359

당기법인세자산
15,353,732

1,379,023,276

기타자산(유동)
3,201,650,254

2,499,406,647

매각예정비유동자산
7,593,410,387

-

비유동자산

603,728,078,664

581,017,794,832

매출채권및기타채권(비유동)
32,655,987,364

1,892,545,674

기타금융자산(비유동)
3,389,652,629

2,589,856,788

유형자산
502,954,532,336

512,515,494,878

무형자산
23,451,145,966

22,052,448,275

사용권자산
15,150,740,524

11,871,073,267

기타자산(비유동)
897,804,283

825,454,492

이연법인세자산
25,228,215,562

29,270,921,458

자산 총계

848,804,576,454

779,778,510,976

부채

유동부채

289,585,875,455

350,077,757,661

매입채무및기타채무(유동)
185,115,659,615

195,813,436,755

리스부채(유동)
3,170,807,329

2,609,450,120

단기차입금
28,417,831,613

87,102,663,391

전환사채(유동)
-

23,066,381,102

파생상품부채(유동)
28,548,332,450

5,061,398,274

기타부채(유동)
13,319,015,911

21,661,594,108

당기법인세부채
31,014,228,537

14,762,833,911

비유동부채

185,474,261,872

141,402,182,165

매입채무및기타채무(비유동)
22,060,850

193,905,770

리스부채(비유동)
5,279,597,315

3,434,881,250

순확정급여부채
56,998,348,349

68,379,226,615

장기차입금
49,135,030,272

37,937,094,930

사채(비유동)
-

1,433,793,600

전환사채(비유동)
51,311,765,086

-

기타금융부채(비유동)
210,000,000

-

기타부채(비유동)
22,517,460,000

30,023,280,000

이연법인세부채
-

-

부채 총계

475,060,137,327

491,479,939,826

자본

지배기업의 소유주지분

371,725,903,114

287,883,661,861

자본금
17,079,214,000

17,079,214,000

자본잉여금
110,392,451,858

118,402,325,958

기타자본항목
(93,820,666)

(93,820,666)

기타포괄손익누계액
8,993,676,963

(1,978,881,590)

이익잉여금
235,354,380,959

154,474,824,159

비지배지분

2,018,536,013

414,909,289

자본 총계

373,744,439,127

288,298,571,150

부채와 자본 총계

848,804,576,454

779,778,510,976

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

매출액
1,363,841,320,580
1,201,374,703,500

매출원가
1,084,754,254,892
1,004,963,094,371

매출총이익
279,087,065,688
196,411,609,129

판매비와관리비
108,971,931,112
106,671,206,600

영업이익
170,115,134,576
89,740,402,529

기타영업외수익
10,822,101,485
7,158,116,107

기타영업외비용
9,393,385,428
6,872,814,036

금융수익
34,473,941,426
39,878,983,753

금융비용
52,047,274,631
55,022,513,269

법인세비용차감전 당기순이익
153,970,517,428
74,882,175,084

법인세비용
44,070,584,156
18,395,985,579

당기순이익
109,899,933,272
56,486,189,505

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
11,397,745,322
666,502,526

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
10,795,974
(36,888,373)

순확정급여부채의 재측정요소
(3,267,269,249)
2,865,613,934

당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익
8,141,272,047
3,495,228,087

당기 총포괄손익
118,041,205,319
59,981,417,592

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
108,774,101,628
56,575,585,691

비지배지분
1,125,831,644
(89,396,186)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
116,479,390,932
60,596,239,883

비지배지분
1,561,814,387
(614,822,291)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본 및 희석주당순손익
3,416
1,964

연 결 자 본 변 동 표

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배 지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업 소유주
 지분 합계

2020년 1월 1일 잔액(전기초)
12,173,292,000
49,684,905,134
(93,820,666)
(3,133,921,848)
103,868,917,720
162,499,372,340
(977,394,304)
161,521,978,036

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
56,575,585,691
56,575,585,691
(89,396,186)
56,486,189,505

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(35,117,412)
-
(35,117,412)
(1,770,961)
(36,888,373)

순확정급여부채의 재측정요소

-
2,865,613,934
2,865,613,934
-
2,865,613,934

해외사업환산손익
-
-
-
1,190,157,670
-
1,190,157,670
(523,655,144)
666,502,526

총기타포괄손익
-
-
-
1,155,040,258
2,865,613,934
4,020,654,192
(525,426,105)
3,495,228,087

당기총포괄손익
-
-
-
1,155,040,258
59,441,199,625
60,596,239,883
(614,822,291)
59,981,417,592

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(3,702,895,680)
(3,702,895,680)
-
(3,702,895,680)

유상증자
4,550,592,000
57,082,687,528
-
-
-
61,633,279,528
-
61,633,279,528

상환우선주의 발행
355,330,000
13,641,859,180
-
-
-
13,997,189,180
-
13,997,189,180

상환우선주의 상환
-
-
-
-
(5,132,397,506)
(5,132,397,506)
-
(5,132,397,506)

종속기업의 자본변동
-
(2,007,125,884)
-
-
-
(2,007,125,884)
2,007,125,884
-

소유주와의 거래 총액
4,905,922,000
68,717,420,824
-
-
(8,835,293,186)
64,788,049,638
2,007,125,884
66,795,175,522

2020년 12월 31일 잔액(전기말)
17,079,214,000
118,402,325,958
(93,820,666)
(1,978,881,590)
154,474,824,159
287,883,661,861
414,909,289
288,298,571,150

2021년 1월 1일 잔액(당기초)
17,079,214,000
118,402,325,958
(93,820,666)
(1,978,881,590)
154,474,824,159
287,883,661,861
414,909,289
288,298,571,150

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
108,774,101,628
108,774,101,628
1,125,831,644
109,899,933,272

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
11,875,512
-
11,875,512
(1,079,538)
10,795,974

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,267,269,249)
(3,267,269,249)
-
(3,267,269,249)

해외사업환산손익
-
-
-
10,960,683,041
-
10,960,683,041
437,062,281
11,397,745,322

총기타포괄손익
-
-
-
10,972,558,553
(3,267,269,249)
7,705,289,304
435,982,743
8,141,272,047

당기총포괄손익
-
-
-
10,972,558,553
105,506,832,379
116,479,390,932
1,561,814,387
118,041,205,319

소유주와의 거래

전환사채의 상환
-
(6,215,720,867)
-
-
-
(6,215,720,867)
-
(6,215,720,867)

상환우선주의 상환
-
-
-
-
(24,627,275,579)
(24,627,275,579)
-
(24,627,275,579)

종속기업의 자본변동
-
(1,794,153,233)
-
-
-
(1,794,153,233)
41,812,337
(1,752,340,896)

소유주와의 거래 총액
-
(8,009,874,100)
-
-
(24,627,275,579)
(32,637,149,679)
41,812,337
(32,595,337,342)

2021년 12월 31일 잔액(당기말)
17,079,214,000
110,392,451,858
(93,820,666)
8,993,676,963
235,354,380,959
371,725,903,114
2,018,536,013
373,744,439,127

연 결 현 금 흐 름 표

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 7 기
제 6 기

영업활동현금흐름
114,636,240,881
215,472,899,059

영업에서 창출된 현금
141,918,897,924
229,449,750,186

당기순이익
109,899,933,272
56,486,189,505

조정
152,040,410,371
122,460,004,493

퇴직급여
14,536,660,741
14,693,879,324

주식보상비용
-
695,497,431

수선비
3,635,144,162
-

매출채권처분손실
3,953,471,740
3,380,182,208

대손상각비(환입)
(298,338,627)
99,039,521

외화환산이익
(1,118,343,676)
(7,303,996,818)

외화환산손실
3,417,480,063
7,189,148,275

감가상각비
77,211,015,656
73,945,593,140

무형자산상각비
944,855,485
1,733,258,970

유형자산처분이익
(2,404,840,136)
(972,791,580)

유형자산손상차손환입
(2,747,252,942)
-

유형자산처분손실
96,754,505
104,217,791

무형자산처분이익
(59,333,333)
-

무형자산처분손실
45,500,000
-

파생상품평가이익
(490,963,159)
(171,431,131)

파생상품평가손실
2,457,062,668
-

파생상품거래이익
(321,398,274)
-

사채상환손실
550,549,351
-

배당금수익
(4,998,960)
(5,429,828)

이자수익
(591,856,107)
(130,796,940)

이자비용
9,158,657,058
10,807,698,142

법인세비용
44,070,584,156
18,395,985,579

자산 및 부채의 증감
(120,021,445,719)
50,503,556,188

매출채권의 감소(증가)
(11,337,385,776)
1,001,929,268

미수금의 감소(증가)
(3,783,041,113)
6,526,748,364

선급금의 감소(증가)
(501,256,341)
363,447,087

선급비용의 감소(증가)
281,704,933
(299,061,062)

반환제품회수권의 감소(증가)
(441,586,594)
(114,668,161)

재고자산의 감소(증가)
(20,300,378,442)
22,923,040,051

장기선급비용의 감소(증가)
(72,349,791)
14,496,608

매입채무의 증가(감소)
(30,183,343,143)
(5,558,212,879)

미지급금의 증가(감소)
(19,935,219,452)
(33,858,312,889)

미지급비용의 증가(감소)
11,090,523,280
2,495,686,392

선수금의 증가(감소)
(17,845,081,629)
65,963,732,917

예수금의 증가(감소)
1,442,976,312
318,172,946

환불부채의 증가(감소)
534,724,319
146,592,413

장기미지급금의 증가(감소)
(86,419,899)
(597,524,871)

장기임대보증금의 증가(감소)
210,000,000
-

퇴직금의 지급
(4,095,311,524)
(4,122,509,996)

사외적립자산의 증가(감소)
(25,000,000,859)
(4,700,000,000)

이자의 수취
179,604,712
304,557,310

이자의 지급
(6,430,285,847)
(8,319,000,077)

법인세의 지급
(21,036,974,868)
(5,967,838,188)

배당금의 수취
4,998,960
5,429,828

투자활동현금흐름
(80,542,980,903)
(82,871,256,688)

투자활동으로 인한 현금유입액
33,716,617,637
5,963,437,871

유형자산의 처분
32,400,538,307
3,877,037,871

무형자산의 처분
187,000,000
86,400,000

주임종 장기대여금의 감소
1,129,079,330
-

지배기업대여금의 감소
-
2,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(114,259,598,540)
(88,834,694,559)

지배기업 대여금의 증가
2,000,000,000
-

장기대여금의 증가
-
1,626,875,000

관계사장기대여금의 증가
32,000,000,000
232,007,500

기타금융자산의 증가
-
-

장기금융상품의 증가
180,000,000
180,000,000

유형자산의 취득
76,610,210,163
86,017,641,215

무형자산의 취득
865,576,000
123,203,888

보증금의 증가
809,659,144
654,966,956

지배력상실에 따른 현금유출
1,794,153,233
-

재무활동현금흐름
(34,535,516,419)
(124,866,816,542)

재무활동으로 인한 현금유입액
257,397,633,600
114,685,731,277

단기차입금의 차입
134,830,785,600
-

장기차입금의 차입
46,566,848,000
30,000,000,000

사채의 발행
-
9,750,760,000

전환사채의 발행
76,000,000,000
-

상환우선주의 발행
-
13,997,189,180

유상증자
-
60,937,782,097

재무활동으로 인한 현금유출액
(291,933,150,019)
(239,552,547,819)

단기차입금의 상환
150,911,997,506
164,037,066,246

유동성장기부채의 상환
50,652,582,509
11,116,665,000

장기차입금의 상환
25,177,205,919
967,699,462

사채의 상환
1,401,126,400
49,110,683,700

상환우선주의 상환
24,627,275,579
5,132,397,506

전환사채의 상환
30,000,000,000
-

파생상품부채의 감소
4,740,000,000
-

리스부채의 상환
4,422,962,106
5,485,140,225

배당금의 지급
-
3,702,895,680

현금및현금성자산의 증가(감소)
(442,256,441)
7,734,825,829

기초 현금및현금성자산
17,097,430,541
9,739,293,797

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
69,414,408
(376,689,085)

기말 현금및현금성자산
16,724,588,508
17,097,430,541

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 
 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 7 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 심텍
(단위: 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

유동자산

176,912,287,224

168,815,996,837

현금및현금성자산
9,322,974,708

5,385,820,070

매출채권및기타채권(유동)
54,791,306,112

65,851,827,142

재고자산
103,197,149,037

96,387,357,408

기타유동자산(유동)
9,600,857,367

1,190,992,217

비유동자산

525,193,082,938

483,165,098,467

매출채권및기타채권(비유동)
56,980,777,381

12,991,432,119

종속기업 투자
78,003,790,979

53,175,311,273

기타금융자산(비유동)
3,071,096,521

2,314,872,636

유형자산
352,708,229,466

373,145,069,072

무형자산
1,533,749,884

1,785,142,783

사용권자산
12,553,358,129

10,863,171,274

이연법인세자산
20,342,080,578

28,890,099,310

자산 총계

702,105,370,162

651,981,095,304

부채

유동부채

276,014,498,779

320,968,804,851

매입채무및기타채무(유동)
222,230,964,707

234,933,963,366

단기차입금
9,800,000,000

43,200,000,000

기타부채(유동)
12,556,928,108

21,214,424,421

당기법인세부채
23,243,766,198

14,311,959,591

파생상품부채(유동)
6,095,239,374

5,061,398,274

리스부채(유동)
1,994,675,592

2,020,225,353

기타금융부채(유동)
92,924,800

226,833,846

비유동부채

80,883,194,165

116,961,205,903

순확정급여부채
54,009,796,299

66,939,178,114

장기차입금
-

17,000,000,000

기타금융부채(비유동)
410,000,000

-

기타부채(비유동)
22,517,460,000

30,023,280,000

리스부채(비유동)
3,945,937,866

2,998,747,789

부채 총계

356,897,692,944

437,930,010,754

자본

자본금
17,079,214,000

17,079,214,000

자본잉여금
112,851,161,644

112,851,161,644

기타자본항목
(93,820,666)

(93,820,666)

이익잉여금
215,371,122,240

84,214,529,572

자본 총계

345,207,677,218

214,051,084,550

부채와 자본 총계

702,105,370,162

651,981,095,304

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

매출액
1,168,495,547,519
1,030,768,857,449

매출원가
951,489,280,857
875,855,967,552

매출총이익
217,006,266,662
154,912,889,897

판매비와관리비
70,760,293,329
76,931,600,911

영업이익
146,245,973,333
77,981,288,986

기타영업외수익
68,009,586,869
5,885,392,738

기타영업외비용
7,435,542,317
6,276,508,878

금융수익
25,279,651,305
29,572,761,809

금융비용
32,917,768,454
37,616,703,039

법인세비용차감전 당기순이익
199,181,900,736
69,546,231,616

법인세비용
41,412,134,285
17,685,546,763

당기순이익
157,769,766,451
51,860,684,853

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
(1,985,898,204)
2,856,422,613

당기 법인세차감후 기타포괄손익
(1,985,898,204)
2,856,422,613

당기 총포괄손익
155,783,868,247
54,717,107,466

주당손익

기본 및 희석주당순손익
4,954
1,800

자 본 변 동 표

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본총계

2020년 1월 1일 잔액(전기초)
12,173,292,000
42,126,614,936
(93,820,666)
38,332,715,292
92,538,801,562

총포괄손익
-

당기순손익
-

43,700,367,283
43,700,367,283

순확정급여부채의 재측정요소
-

당기총포괄손익
-
-
-
43,700,367,283
43,700,367,283

소유주와의 거래

유상증자
4,550,592,000
57,082,687,528
-
-
61,633,279,528

연차배당
-
-

(3,702,895,680)
(3,702,895,680)

상환우선주 이익소각
355,330,000
13,641,859,180

(5,132,397,506)
8,864,791,674

소유주와의 거래 총액
4,905,922,000
70,724,546,708
-
(8,835,293,186)
66,795,175,522

2021년 12월 31일 잔액(전기말)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
73,197,789,389
203,034,344,367

2021년 1월 1일 잔액 (당기초)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
84,214,529,572
214,051,084,550

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
157,769,766,451
157,769,766,451

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(1,985,898,204)
(1,985,898,204)

당기총포괄손익
-
-
-
155,783,868,247
155,783,868,247

소유주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-

상환우선주 발행
-
-
-
-
-

상환우선주 소각
-
-
-
(14,209,183,739)
(14,209,183,739)

연차배당
-
-
-
(10,418,091,840)
(10,418,091,840)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(24,627,275,579)
(24,627,275,579)

2021년 12월 31일 잔액(당기말)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
215,371,122,240
345,207,677,218

현 금 흐 름 표

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

구 분
제 7 기
제 6 기

영업활동현금흐름
161,910,903,320
169,125,651,719

영업에서 창출된 현금
187,363,653,521
177,248,830,161

당기순이익(손실)
157,769,766,451
43,700,367,283

조정
61,320,473,511
68,628,532,258

퇴직급여
13,546,012,093
10,128,795,066

주식보상비용
-
695,497,43

매출채권처분손실
3,831,987,504
2,560,321,580

대손상각비(환입)
(3,125,473,198)
(92,315,257)

기타의대손상각비
-
14,069,949,875

기타의대손상각비(환입)
(38,313,738,664)
(11,909,644,939)

외화환산이익
(966,793,540)
(6,444,729,778)

외화환산손실
1,184,785,477
1,016,441,588

감가상각비
58,073,816,121
43,178,531,724

무형자산상각비
749,602,232
1,005,574,770

금융보증비용
195,762,799
-

금융보증수익
(222,596,645)
-

파생상품평가손실
2,457,062,668
-

파생상품평가이익
-
(1,669,794,178)

파생상품거래이익
(321,398,274)
-

무형자산처분손실
45,500,000
-

무형자산처분이익
(59,333,333)
-

유형자산처분이익
(2,695,875,609)
(244,478,717)

유형자산처분손실
43,648,168
13,381,581

수선비
3,635,144,162
-

이자수익
(704,127,670)
(79,924,186)

이자비용
2,844,657,935
6,825,490,824

법인세비용
41,412,134,285
9,575,434,874

자산 및 부채의 증감
(31,726,586,441)
64,919,930,620

매출채권의 감소
(17,372,929,801)
(463,343,841)

미수금의 감소
63,218,104,167
(18,028,519,633)

장기미수금의 증가
-
30,959,376,66

선급금의 증가(감소)
(163,728,617)
(24,930,895)

선급비용의 증가
(211,139,552)
(450,183,243)

재고자산의 감소(증가)
(6,809,791,629)
5,189,871,406

매입채무의 증가
(21,125,970,946)
7,928,624,373

미지급금의 감소(증가)
(9,403,828,763)
(22,367,967,269)

선수금의 증가
(17,845,199,430)
65,965,968,450

예수금의 증가
1,147,158,798
151,965,454

미지급비용의 감소(증가)
5,749,989,190
(2,319,897,466)

금융보증부채 증가
92,924,800
81,449,128

퇴직금의 지급
(4,095,311,524)
(2,188,707,578)

반환제품회수권 감소
(441,586,594)
16,440,128

환불부채 감소
534,724,319
(6,036,189)

사외적립자산의 증가
(25,000,000,859)
475,821,127

이자의 수취
60,256,777
217,798,158

이자의 지급
(2,217,728,492)
(5,763,091,657)

법인세의 납부
(23,295,278,486)
(2,577,884,943)

투자활동현금흐름
(75,344,924,424)
(54,645,451,237)

투자활동으로 인한 현금유입액
48,327,039,408
2,339,560,855

장기미수금의 회수
-
-

단기금융상품의 감소
-
-

장기금융상품의 회수
-
-

장기대여금의 회수
1,033,879,330
10,322,000

유형자산의 처분
42,396,160,078
2,086,359,541

무형자산의 처분
187,000,000
86,400,000

보증금의 감소
210,000,000
156,479,314

지배기업대여금의 회수
4,500,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(123,671,963,832)
(56,985,012,092)

장기금융상품의 증가
180,000,000
135,000,000

종속기업대여금의 증가
38,630,000,000
-

유형자산의 취득
82,520,385,369
54,936,658,739

무형자산의 취득
865,576,000
196,470,000

보증금의 증가
576,002,463
818,870,812

주임종 장기대여금의 대여
-
526,187,000

종속기업투자주식의 취득
900,000,000
371,825,541

재무활동현금흐름
(82,628,823,565)
(116,162,349,298)

재무활동으로 인한 현금유입액
117,200,000,000
114,685,731,277

단기차입금의 증가
113,000,000,000
-

장기차입금의 증가
-
30,000,000,000

종속기업차입금의 증가
4,200,000,000
-

신주인수권의 행사
-
60,937,782,097

사채의 발행
-
9,750,760,000

상환우선주의 발행
-
13,997,189,180

재무활동으로 인한 현금유출액
(199,828,823,565)
(230,848,080,575)

단기차입금의 감소
113,000,000,000
160,760,600,000

관계사 차입금의 상환
13,600,000,000
800,000,000

유동성장기부채의 상환
26,000,000,000
1,116,665,000

장기차입금의 상환
15,000,000,000
9,000,000,000

배당금의 지급
10,418,091,840
3,702,895,680

유동성리스부채의 상환
2,861,547,986
3,335,522,389

사채의 상환
-
47,000,000,000

우선주의 상환
14,209,183,739
5,132,397,506

파생상품부채의 상환
4,740,000,000
-

현금및현금성자산의 감소
3,937,155,331
(1,682,148,816)

기초 현금및현금성자산
5,385,820,070
4,959,541,842

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(693)
2,455

당기말 현금및현금성자산
9,322,974,708
3,277,395,481

- 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일: 2022년 3월 29일
처분확정일: 2021년 3월 26일

I. 기초미처분이익잉여금

211,907,916

81,793,133

1. 전기이월이익잉여금
70,333,232

32,208,423

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,985,898)

2,856,423

3. 당기순이익
(14,209,184)

(5,132,398)

II. 임의적립금등의이입액
157,769,766

51,860,685

1.자본잉여금이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액
-

-

1. 이익준비금

17,515,232

11,459,901

2. 임의적립금
1,592,294

1,041,809

3. 배당금
(현금배당 주당배당금(률):
 보통주 : 당기 500원(100%)
 전기 320원(64%)
 우선주 : -
 전기 320원(64%)
15,922,939

10,418,092

IV. 차기이월미처분이익잉여금

194,392,684

70,333,232

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시
 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)
제14조의2 (주주명부의 작성·비치) 
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
전자증권법 제37조 제6항의
규정 내용을 반영함.

② 회사는5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

(신설)

제 39조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치 할 수 있다.

1. 기술위원회

2. 제조위원회

3. 마케팅위원회

4. 재경위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제40조, 제41조 및 제42조의 규정을 준용한다.

상법 제393조의 2항의 규정 내용을 반영함.

.

(신설)

부 칙

이 정관은2022. 3. 29부터 시행한다

부칙 신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최시돈
1959.01.23
미해당
(사내이사 후보)
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최시돈
(주)심텍 
대표이사
2011 ~ 2012
스테코(주) 대표이사
없음

2013 ~ 2015
(주)심텍홀딩스 COO

2015 ~ 현재
(주)심텍 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자는 2015년 07월 인적분할 후 (주)심텍의 대표이사로 선임되었습니다.
상기 이사 후보자는 삼성전자 이사 및 스테코(주)의 대표이사를 거치면서 반도체 분야에 높은 전문성을 바탕으로 당사를 반도체 및 모바일용 PCB 세계시장의 선두주자로 
이끌어 왔습니다.
상기 이사 후보자는 전문 경영인으로서 경영전략, 사업운영의 탁월한 역량을 바탕으로 사업 경쟁력 제고와 매출 및 이익 확대 등 당사의 지속적인 발전 및 기업 가치 제고에 
크게 기여할 수 있을 것으로 판단, 상기 이사 후보자를 당사 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서(최시돈)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김장래
1963.01.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김장래
(주)심텍 
감사
2006 ~ 2015
김앤장법률사무소 전문위원회
-

2015 ~ 2016
제이브이엠 사외이사

2016 ~ 2018
센시얼코리아 전문위원/감사

2018 ~ 2019
㈜인정보 고문

2010 ~ 2019
한국생산성본부/흑자경영영구소 외부강사

2019 ~ 현재
(주)심텍 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 당사의 내부 감사로써 독립적이고 공정한 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투절한 책임감을 보유하고 있으며,김앤장 법률 사무소 전문위원 등을 역임하면서 경험한 노하우를 통하여 회계감사 뿐만 아니라 업무감사 등의 영역에 객관적이고 독립적인 관점으로 업무를 수행할것으로 판단하여 상기 감사 후보를 당사의 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(김장래)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
26억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"