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영흥 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 영흥

영흥/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
11 : 00

3. 장소
충청남도 보령시 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실

4. 의안 주요내용
ㅁ보고사항

(1)감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태보고

ㅁ부의안건

제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(수권주식수 및 CB,BW 발행한도 확대)
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 최영민 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 서범수 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 이향기 선임의 건

제3-5호 : 사외이사 장영재 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 “홍순호”선임의 건
제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영민
1965-12
1
재선임
- 삼목강업(주) 관리이사
- (현) 영흥 대표이사

장수은
1969-10
1
재선임
- ㈜영흥 수출팀 부장
- (현) ㈜영흥 총괄상무

서범수
1969-05
1
재선임
- ㈜영흥 수출이사
- (현) ㈜영흥 수출/영업 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍순호
1970-01
1
재선임
- 성현회계법인 재무자문본무 전무
- (현)신한회계법인 재무자문본부 전무
-(현)신한회계법인 재무자문본부 전무

이향기
1964-04
1
재선임
- 코스틸 철강사업본부장(전무)
- 한국철강협회 선재협의회 부회장
- 제일제강공업㈜ 사내이사
- (현)에프이비즈㈜ 대표
-(현)에프이비즈㈜ 대표

장영재
1979-10
1
재선임
- 법무법인(유)태평양 변호사
- (현)법무법인 트리니티 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍순호
1971-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 성현회계법인 재무자문본무 전무
- (현)신한회계법인 재무자문본부 전무

이향기
1964-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 코스틸 철강사업본부장(전무)
- 한국철강협회 선재협의회 부회장
- 제일제강공업㈜ 사내이사
- (현)에프이비즈㈜ 대표

장영재
1979-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 법무법인(유)태평양 변호사
- (현)법무법인 트리니티 변호사
KT지니뮤직 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: KT지니뮤직

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)지니뮤직

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티

기업집단 동일인 :
(주)케이티

기업집단 대표회사 :
(주)케이티

작성회사 :
(주)지니뮤직

담당자 :
조수현(과장), 전화번호(02-3282-2600)

<참조>

케이티 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티이며 케이티 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

㈜지니뮤직

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
㈜지니뮤직
장부가액
2,302

보통주
368,478
0.63%

우선주
0
0.00%

합계
368,478
0.63%

장부가액 소계
2,302

합계
2,302

※ 상기 기재된 지분율은 발행주식총수에 대한 지분율 입니다. 

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융
회사
㈜지니뮤직
㈜케이티
J6399(그 외 기타정보서비스업)
음원콘텐츠등
현금 또는 어음
수의계약
14,646

소계
14,646

㈜지니뮤직 소계
14,646

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- "해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- "해당사항 없음"

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- "해당사항 없음"

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- "해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- "해당사항 없음"
엔피케이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220228)
제출인: 엔피케이

엔피케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엔피케이

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 가급적 피하여 주주총회 일자를 정하고자 노력하였으나, 당사의 관계회사들의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 : 미참여
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3.25일(금), 30일(수), 31일(목)

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
엔피케이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: 엔피케이

엔피케이/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금배당

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.46

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
560,861,910

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 내용은 외부감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2)상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것입니다.
3)상기 배당금 총액은 2021년 12월 31일 현재 발행주식 18,723,923주 중 당사 보유 자사주 28,526주를 제외하고 산정하였습니다.
4)배당지급 예정일은 정기주주총회 결의 후 1개월내에 지급할 예정입니다.
5)제35기 정기주주총회는 3월 30일 개최 예정입니다.

※ 관련공시
-
엔피케이 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 엔피케이

엔피케이/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미1,2공장 회의실

3. 의안 주요내용
◇보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호 의안 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 - 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

제3호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표 도입
상법 제368조의4제1항에 의거하여 2022년3월30일 개최하는 제35기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음

※관련공시
-
세운메디칼 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: 세운메디칼

세운메디칼/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,164,555,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2.총발행주식수 43,800,000주 중에 자기주식 보유분508,900주에 대하여는 배당을 제외합니다.

3.상기 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금이 백분율입니다.

4.배당금은 정기주주총회로부터 1개월이내 지급예정입니다

※ 관련공시
-
세운메디칼 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220228)
제출인: 세운메디칼

세운메디칼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 세운메디칼

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일에 제40기 주주총회를 개최하게 되었습니다.
코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 연결 결산 확정, 외부감사인의 감사일정 등을 고려한 부득이한 결정임을 알려드립니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 관련공시
-
세운메디칼 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 세운메디칼

세운메디칼/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 10시30분

2. 장소
충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제40기(2021.01.1~12.31)
재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(별도및 연결포함)1주당배당금 : 50원예정

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사)

제2-1호 의안 : 사내이사 최연섭 후보자

선임의 건(재선임)
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최연섭
1964-10
3
재선임
(주)세운메디칼 사내이사
제이엠아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220228)
제출인: 제이엠아이

제이엠아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
48,406,359,069
56,440,310,099
-8,033,951,030
-14.2

- 영업이익
1,482,316,586
-1,705,169,490
3,187,486,076
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,285,355,753
-7,549,763,101
10,835,118,854
흑자전환

- 당기순이익
1,895,808,995
-7,438,624,539
9,334,433,534
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
81,953,143,888
78,401,977,622

- 부채총계
43,932,323,155
41,824,677,657

- 자본총계
38,020,820,733
36,577,299,965

- 자본금
32,579,342,000
32,579,342,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액은 감소하였으나 수익성 개선을 위한 경영활동 노력으로 영업이익, 당기순이익 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사 결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이엠아이 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 제이엠아이

제이엠아이/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단8길 15-20. 제이엠아이(주) 2층

3. 의안 주요내용
[보고안건]
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]
제1호의안 : 제29기(2021년도) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1, 사외이사2)

3-1호 의안 : 사내이사 정광훈 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 손영준 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 오영백 선임의 건

제4호의안 : 감사위원 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 손영준 선임의 건

4-2호 의안 : 사외이사 오영백 선임의 건

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원포함)

제6호의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사는 자발적인 감사위원회 도입회사로서(제415조의 2 적용) 감사위원분리선출대상이 아닙니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정광훈
1947-04
3년
재선임
현)제이엠아이㈜ 대표이사, 금계문화재단이사장
경력) 정문정보㈜대표이사 제이엠텔레콤㈜대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손영준
1973-09
3년
신규선임
현) 세무법인 아림 대표
중부지방국세청 국선대리인
전) 경인세무그룹 세무사
-

오영백
1992-05
3년
신규선임
현) 법무사무소 대표
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손영준
1973-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 세무법인 아림 대표
중부지방국세청 국선대리인
전) 경인세무그룹 세무사

오영백
1992-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 법무사무소 대표
STX엔진 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220228)
제출인: STX엔진

STX엔진/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
493,455,302
586,695,268
-93,239,966
-15.9

- 영업이익
3,644,391
14,343,662
-10,699,271
-74.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,089,669
17,234,496
-19,324,165
적자전환

- 당기순이익
1,005,292
20,647,153
-19,641,861
-95.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
837,479,879
809,261,679

- 부채총계
553,504,812
542,790,928

- 자본총계
283,975,067
266,470,752

- 자본금
69,140,755
69,140,755

- 자본총계/자본금 비율(%)
410.7
385.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 선박용엔진시장 경쟁심화에 따른 실적 악화
- 원재료단가 상승에 따른 비용 증가
- K9국책과제 수행에 따른 개발비 증가 등

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
283,975,067
266,470,752

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
410.7
385.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
458,282,068
557,769,781
지엔씨에너지 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220228)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.02.28)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-29

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2022-02-28
2022-03-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
삼성바이오로직스 Edison-4 발전기

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
16,600,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
16,600,000,000

최근 매출액(원)
168,346,051,875

매출액 대비(%)
9.86

3. 계약상대방
삼성엔지니어링(주)

-최근 매출액(원)
6,367,980,186,611

-주요사업
건설업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
한국

5. 계약기간
시작일
2021-01-29

종료일
2022-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-01-29

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

- 위 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 향후 사업진행과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
2021-01-29 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-11-29 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-01-28 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
이화공영 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 이화공영

이화공영/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울시 마포구 양화로104(서교동,삼윤빌딩)
3층 회의장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제66기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)

승인의건

제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
에이엘티 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20220228)
제출인: 에이엘티

유형자산 양수 결정
1.0
주식회사 에이엘티

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2022 년 02 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에이엘티

대 표 이 사 :
천병태

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19

(전 화)043-711-2500

(홈페이지)http://www.alt-s.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)연룡모

(전 화)043-711-2500

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
기계장치

- 자산명
반도체 Test장비

2. 양수내역
양수금액(원)
13,227,304,000

자산총액(원)
106,971,111,573

자산총액대비(%)
12.37

3. 양수목적
DDI 증설에 따른 신규장비 취득

4. 양수영향
매출 및 수익성 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2022년 02월 28일

양수기준일
2022년 12월 31일

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
ADVANTEST외 1개 회사

자본금(원)
-

주요사업
반도체 장비 제조

본점소재지(주소)
일본

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
장비 입고 후 현금지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
-

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산총액은 주주총회에서 승인된 직전 사업년도말(2020.12.31) 개별재무제표 기준입니다.
2) 상기 양수금액은 제세공과금 및 부대비용 등 을 제외한 계약서상의 금액입니다.
3) 기계장치의 입고시기는 2022년 02월 ~ 2022년 12월까지 진행 될 예정이며, 거래대금은 기계장치 입고 전 및 입고 완료 후 거래업체별로 일시 지급 또는 분할로 지급예정입니다. 대금지급 및 양수관련 일정은 거래업체와 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 
4) 상기 계약체결일은 이사회 승인일 기준이며, 양수기준일은 계약 건별 중 최종 장비 입고 예정일 입니다. 한편, 해외설비의 경우 계약체결 대신 견적서 및 발주서로 대체하였습니다.

5) 상기 양수금액의 취득금액 중 외화는 서울외국환중개에서 고시한의 2022년 02월 28일의 매매기준율(￦1,041.52/JPY100)을 적용하여 원화로 환산한 금액이며, 이는 실제 수입일자의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.
6) 상기 목적물 취득에 따른 재원은 금융기관 차입 및 자기자금으로 조달할 예정입니다.

※ 관련공시 :
구영테크 — 전환가액의조정(제7회차) (20220228)
제출인: 구영테크

구영테크/전환가액의조정/(2022.02.28)전환가액의조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

7
비상장
3,501
2,824

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

7
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,856,326
3,541,076

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정 근거

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우에는 발행회사가 그 손해를 전액 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할을 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다.

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정 방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 2,933.45원
② 1주일 가중산술평균주가 : 2,797.12원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,741.23원
④A,B,C의 산술평균 : 2,823.93원
⑤기준가액(③,④ 중 높은가액) : 2,823.93원
⑥조정전 전환가액 3,501.00:
⑦최저 조정한도 : 2,801.00원 (원단위 미만 절상)
⑧조정후 전환가액 : 2,824원 (원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-02-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다

※ 관련공시
2021-11-26 전환사채권발행결정(제7회차)
2021-11-26 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220228)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2022.02.28)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-28

1. 정정관련 공시서류
성남판교대장 도시개발사업 조성공사 중 토공 및 구조물공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-24

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-종료일
2022-02-28
2022-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 세부내용
성남판교대장 도시개발사업 조성공사 중 토공 및 구조물공사

2. 계약내역
계약금액(원)
19,738,400,000

최근매출액(원)
274,457,790,701

매출액대비(%)
7.19

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대엔지니어링(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 성남시 분당구 대장동 210 일원

5. 계약기간
시작일
2017-09-04

종료일
2022-04-30

6. 주요 계약조건
하도급계약

7. 계약(수주)일
2017-09-04

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 포함금액이며, 최근 매출액은 2016년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.
- 계약금액 및 공사기간 등은 공사 진행 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-01-24 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
대성창투 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 대성창투

대성창투/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제35기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19 등으로 인한 개최일시 및 장소의 변경 발생 시 그 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요 조치 시행예정입니다.

※관련공시
-
한국항공우주 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] (20220228)
제출인: 한국항공우주

기업집단현황공시(분기-대표회사용)
2.2
한국항공우주산업

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
한국항공우주산업

기업집단 동일인 :
한국항공우주산업(주)

기업집단 대표회사 :
한국항공우주산업(주)

작성회사 :
한국항공우주산업(주)

담당자 :
권창순 (과장) , 전화번호(055-851-1219)

<참조>
한국항공우주산업 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국항공우주산업(주)사이며 한국항공우주산업 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국항공우주산업(주)사가 제출한 한국항공우주산업 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국항공우주산업(주)사가 제출한 한국항공우주산업 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위 : 주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
금융회사

한국항공우주산업(주)
소계
-
소계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)에비오시스
테크놀러지스
장부가액
500
500
-
-

보통주
1,012,000
100%
1,012,000
100%
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,012,000
100%
1,012,000
100
-
-
-
-

한국항공서비스(주)
장부가액
49,218
49,218
-
-
-
-

보통주
17,930,000
66.41%
17,930,000
66.41%
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
17,930,000
66.41%
17,930,000
66.41%
-
-
-
-

에스앤케이항공(주)
장부가액
15,523
15,523
-
-
-
-

보통주
680,000
100%
680,000
100%
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
680,000
100%
680,000
100%
-
-
-
-

엘씨에이치 감항센터(주)
장부가액
333
333
-
-
-
-

보통주
66,500
35.00%
66,500
35.00%
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
66,500
35.00%
66,500
35.00%
-
-
-
-

장부가액 소계
65,574
65,574
-
-
-
-

금융회사
-
장부가액
-
-
-
-
-
-
-
-

보통주
-
-
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-
-
-
-
-
-

합계
65,574
65,574
-
-
-
-

※ 한국항공우주산업(주)이 출자한 한국항공서비스(주)에 대한 장부가액은 내부평가를 기준으로한 금액이며, 회계감사인의 검토 및 감사 결과를 반영한 금액은 아닙니다.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

한국항공우주산업(주)
소계
-
소계

비금융회사
에스앤케이항공(주)
-
-
-
-
-
2,500
2,500

한국항공우주산업(주)
-
-
-
-
-
52,971
52,971

소계
-
-
-
-
-
55,471
55,471

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
55,471
55,471

※ 에스앤케이항공(주): 단기차입금(1년 만기 운영자금)의 연장

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없습니다.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없습니다.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

한국항공우주산업(주)
엘씨에이치 감항센터(주)
소계
-
소계

비금융회사
한국항공서비스(주)
115
-
115
-
-
115

한국항공우주산업(주)
-
24
24
-
-
24

소계
115
24
139
-
-
139

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-

합계
115
24
139
-
-
139

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없습니다.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없습니다.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없습니다.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<대표회사용>
- 해당사항 없습니다.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없습니다.
실리콘투 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220228)
제출인: 실리콘투

실리콘투/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 실리콘투

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 연결 및 별도 재무제표 제출일정, 감사보고서 수령일정 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.
이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2022년 3월 30일(수)에 주주총회를 개최 하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
원익머트리얼즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220228)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
310,729,301,325
276,756,125,685
33,973,175,640
12.3

- 영업이익
50,511,405,163
45,932,451,105
4,578,954,058
10.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
65,187,342,764
41,604,481,773
23,582,860,991
56.7

- 당기순이익
52,797,680,988
33,137,617,748
19,660,063,240
59.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
462,931,343,585
400,109,186,457

- 부채총계
70,656,710,261
61,495,880,999

- 자본총계
392,274,633,324
338,613,305,458

- 자본금
6,304,000,000
6,304,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전방산업 성장에 따른 매출 및 수익 증가와 관계회사투자주식 평가차손환입으로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도와 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
티움바이오 — 전환가액의조정 (20220228)
제출인: 티움바이오

티움바이오/전환가액의조정/(2022.02.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
19,000
17,850

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
25,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,315,789
1,400,560

3. 조정사유
시가하락 등에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상이어야 된다.

2) 최저조정한도: 17,850원(최초행사가격의 85%)

3) 조정방법

- 1개월 가중산술평균 주가[A] : 16,351원
- 1주일 가중산술평균 주가 [B] : 16,044원
- 최근일 가중산술평균 주가 [C] : 16,024원
- ABC의산술평균 [D] : 16,140원
- 기준주가 (F=MAX[C,D]) : 16,140원
- 최초 전환가액 : 21,000원
- 조정 후 전환가액: 17,850원(호가단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-02-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사항은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

-상기 조정 후 전환가액은 전환사채 인수계약서상 시가하락에 따른 가격조정 한도(최초 전환가액의 85%)에 도달한 금액입니다.

※ 관련공시
2021-11-30 전환가액의조정(제1회차)
2021-08-31 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2021-08-27 전환사채권발행결정(제1회차)
원익머트리얼즈 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 본 회사 3층 교육장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부(지정)감사인 선임보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) (연결/별도)재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 400원 배당
제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 한정욱 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김형석 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 황철성 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제16기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한정욱
1964-01
3년
신규선임
前
삼성전자 YE팀장/PIE그룹장(2010년~2013년)
삼성전기 PLP사업팀 제조팀장(2016년~2018년)
現 원익머트리얼즈 부사장(2018년~현재)

김형석
1968-11
3년
재선임
前
원익IPS 재직(2004년~2014년)
원익IPS CFO(2015년~2018년)
現 원익머트리얼즈 CFO(19년~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황철성
1964-11
3년
신규선임
前
서울대학교 공과대학 교수(2014년~2019년)
서울대학교 반도체공동연구소 소장(2014년~2016년)
現
- 한국 공학 한림원 회원(19년~현재)
- 서울대학교 공과대학 석좌교수(20년~현재)
-
원익머트리얼즈 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,043,200,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-27

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 35,300원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당금총액은 발행주식의 총수 12,608,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
원익머트리얼즈 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220228)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.28)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음.

1. 실적내용

구분 (단위:백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

2021년 4분기
(2021.10.01~2021.12.31)
2021년 3분기
(2021.07.01~2021.09.30)
2020년 4분기
(2020.10.01~2020.12.31)

매출액
당해실적
86,849
77,263
+9,586
(+12.41%)
67,406
+19,443
(+28.84%)

누계실적
299,459
-
-
268,589
+30,870
(+11.49%)

영업이익
당해실적
12,969
13,874
-905
(-6.52%)
9,701
+3,268
(+33.69%)

누계실적
50,282
-
-
47,836
+2,446
(+5.11%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
3,154
16,450
-13,296
(-80.83%
9,804
-6,650
(-67.83%)

누계실적
57,709
-
-
41,997
+15,712
(+37.41%)

당기순이익
당해실적
468
12,469
-12,001
(-96.25%)
9,278
-8,810
(-94.96%)

누계실적
46,508
-
-
33,682
+12,826
(+38.08%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)원익머트리얼즈 준법지원팀

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트, 언론매체 및 개인투자자 등

정보제공(예정)일시
2022.02.28 공정공시 이후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
김형석CFO(031-8038-9054)

공시담당자명(전화번호)
권신욱(031-8038-9054)

관련부서명(전화번호)
준법지원팀(031-8038-9054)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준 잠정 실적입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 검토(감사)가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부감사인의 검토(감사) 과정에서 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

- 상기 '법인세차감전계속사업이익'은 법인세비용차감전순이익'을 기재하였습니다.

※관련공시
-
대원 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 대원

대원/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전10시

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동)(주)대원 청주사무소 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도운영실태보고

[부의사항]
제1호 의안 : 제50기(2021.1.~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이익배당 승인의 건
(현금배당 : 1주당 300원)
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사(상근) 3명, 사외이사 1명)

제4-1호 : 사내이사 전응식 선임의 건

제4-2호 : 사내이사 이관호 선임의 건

제4-3호 : 사내이사 이은희 선임의 건

제4-4호 : 사외이사 송재호 선임의 건
제5호 의안 : 감사 선임의 건
(상근감사 후보자 : 박흥순)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전응식
1969-06
3
재선임
현) (주)대원 대표이사

이관호
1965-12
3
재선임
현) (주)대원 회계본부장

이은희
1967-04
3
신규선임
현) (주)대원 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송재호
1963-09
2
신규선임
전) 국세청, 세무서
전) 송재호 세무사사무소 대표세무사
현) 세무법인 세향 잠실지점 대표
세무법인 세향 잠실지점 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박흥순
1955-08
3
신규선임
상근
전) KDB산업은행 기업금융여신부
전) (주)일야 감사
현) 진솔에스피 대표
웹케시 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 웹케시

웹케시/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall

3. 의안 주요내용
제23기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이석환 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 유시완 선임의 건

제3호 의안 : 정관 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

석창규
1962-08
2
재선임
웹케시(주) 사내이사(2019 ~ 현재)
비즈플레이(주) 대표이사(2016 ~ 현재)
한국소프트웨어산업협회 부회장(2013 ~ 2021)

이석환
1970-12
2
재선임
웹케시(주) 사내이사(2019 ~ 현재)
웹케시(주) CFO(2019 ~ 현재)
비즈플레이(주) 이사(2016.01 ~ 2019.01)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유시완
1962-09
2
신규선임
하나금융TI 고문(2021 ~ 현재)
하나금융TI 대표이사(2018 ~ 2021)
하나은행 그룹장(1990 ~ 2018)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
경리업무대행
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼성바이오로직스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220228)
제출인: 삼성바이오로직스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
삼성바이오로직스(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼성

기업집단 동일인 :
이 재 용

기업집단 대표회사 :
삼성전자(주)

작성회사 :
삼성바이오로직스(주)

담당자 :
임 은 빈(프 로) , 전화번호(032-455-3114)

<참조>
삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황
공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로
삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

삼성바이오로직스(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비금융회사
삼성바이오에피스㈜
장부가액
517,100

보통주
10,341,853
50.00

우선주
-
-

합계
10,341,853
50.00

장부가액 소계
517,100

금융회사
장부가액 소계

합계
517,000

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타 합계
총 계

비금융회사
금융회사
합계

소 계
소 계

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
-
-
-
105,000
105,000

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방 선정방식
매출액

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
삼성바이오에피스㈜
C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제제
현금
수의계약
2,963

C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제제
현금
수의계약
12,125

C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제제
현금
수의계약
34,339

C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제제
현금
수의계약
79,158

소계
128,585

삼성바이오로직스㈜ 소계
128,585

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

삼성전자판매㈜
삼성웰스토리㈜
삼성에스디에스㈜
소계
삼성화재해상보험㈜
삼성생명보험㈜
소계

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
1
6
2
9
1
1
2
11

나. 무형자산 거래내역

: 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

: 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

: 해당사항 없음
디지털대성 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220228)
제출인: 디지털대성

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)디지털대성

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 02 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 디지털대성

대 표 이 사 :
김 희 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 방배로 181

(전 화) 02-2104-8600

(홈페이지) http://www.disitaldaesung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이돈구

(전 화) 02-2104-8600

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
530,144

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
8,210

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
4,352,482,240

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 30일

종료일
2022년 04월 29일

5. 처분목적
기말 배당

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
530,144

7. 위탁투자중개업자
하나은행(Hana Bank)

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,239,400
비율(%)
4.2

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,000,093
비율(%)
6.7

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 02월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)

1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 29,746,739주 입니다.
- 상기 "1. 처분예정주식(주)"은 주주에게 배당으로 교부되는 주식수이며, 실제 처분주식 수는 변경될 수 있습니다.
- 상기 "2. 처분 대상 주식가격(원)" 및 "3. 처분예정금액"은 이사회 결의일 전일(2022년 2월 25일) 종가 기준이며, 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.
- 상기 "4. 처분예정기간"은 이사회 자기주식 처분 결의일 다음 날부터 3개월 이내의 기간입니다.
- 상기 "7. 위탁투자중개업자"는 당사의 증권 대행 업무을 담당하고 있으며, 대행사를 통해 주주 개인별 계좌로 입고할 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,239,400
-
-
-
1,239,400
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,239,400
-
-
-
1,239,400
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,000,093
-
-
-
2,000,093
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,239,493
-
-
-
3,239,493
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- "기초수량"은 당해 사업연도 개시일(2022년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량입니다.
디에스케이 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 디에스케이

디에스케이/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 상록구 수인로710
본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안:제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
제3호의안: 사내이사 김태구 선임의 건
제4호의안: 이사보수한도 승인의 건
제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-코로나19 등 비상사태 발생 시 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태구
1959-07
3년
재선임
前)금성사(현LG전자)선임연구원
現)(주)디에스케이 각자 대표이사
에이비엘바이오 — 투자판단관련주요경영사항(ABL301 기술이전 및 공동개발 계약에 따른 계약금 수령) (20220228)
제출인: 에이비엘바이오

에이비엘바이오/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.02.28)투자판단 관련 주요경영사항(ABL301 기술이전 및 공동개발 계약에 따른 계약금 수령)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
ABL301 기술이전 및 공동개발 계약에 따른 계약금 수령

2. 주요내용
1. Sanofi와 체결한 ABL301 기술이전 및 공동개발 계약이 미국의 Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (반독점개선법) 등의 행정절차 만족으로 효력이 발효되어 계약금 (Upfront) USD 75,000,000 수령 예정

2. 상기 계약금 (Upfront) 금액은 USD 75,000,000(약 902억원)으로서, 당사의 2020년 말 자기자본(약 906억원)의 99.6% 가량으로 100분의 10 이상에 해당하는 금액임

3. 사실발생(확인)일
2022-02-26

4. 결정일
2022-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 사실발생(확일)일' 및 '4. 결정일'은 미국의 Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (반독점개선법) 등의 행정절차가 만족되어 효력이 발효된 일자임 (한국시간 기준)

- 계약금(Upfront)은 반환 의무 없으며, 계약서에 의거하여 Sanofi가 Invoice를 수신한 날로부터 30일 이내에 수령할 예정임

- 임상시험, 허가, 상업화 미실현시 본 계약은 종료될 수 있으며, 계약 종료에 따른 당사의 위약금 지급 의무는 없음

- 상기 '2. 주요내용'에 기재된 원화 금액은 2022년 2월 28일 고시환율(1,202.70원)을 적용하여 환산한 금액임

- 향후 주요 계약 내용 변경 및 공시 의무 발생 시 지체 없이 공시할 예정임

※ 관련공시
2022-01-12 투자판단 관련 주요경영사항(ABL301 기술이전 및 공동개발 계약 체결)
덴티스 — 전환가액의조정(제2회차) (20220228)
제출인: 덴티스

덴티스/전환가액의조정/(2022.02.28)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
9,396
9,032

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,128,565
2,214,348

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
-. 조정근거

“본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.
단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)

-. 조정방법

가. 1개월 가중산술평균 주가 : 9,020.47원
나. 1주일 가중산술평균 주가 : 8,674.02원
다. 최근일 가중산술평균 주가 : 8,591.49원
라. 산술평균가액{(가+나+다)/3} 의 : 8,761.99원
마. 조정후 전환가격 (다 와 라 중 높은 가액) : 8,761.99원

바. 조정전 전환가액 : 9,396원
사. 조정후 전환가액 : 9,032원 (원단위 미만 절상)

아. 최저 조정가액 한도 : 9,032원 (최초 전환가액의 100분의 70)

5. 조정가액 적용일
2022-02-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2021-08-27 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-08-27 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2021-11-29 전환가액의조정(제2회차)
대성창투 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220228)
제출인: 대성창투

대성창투/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
21,876,151,455
11,342,156,820
10,533,994,635
93.0

- 영업이익
9,530,660,689
1,417,648,767
8,113,011,922
572.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,538,431,934
1,454,746,074
8,083,685,860
556.0

- 당기순이익
7,637,569,617
1,325,822,290
6,311,747,327
476.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
62,557,015,913
51,871,617,274

- 부채총계
3,698,559,314
578,021,826

- 자본총계
58,858,456,599
51,293,595,448

- 자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
성과보수 및 조합출자수익 배분, 지분법이익 증가로 인한 영업수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
CNT85 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220228)
제출인: CNT85

CNT85/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-16

3. 정정사유
계약금액 변경 및 이행 완료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
확정 계약금액:230,000,000
계약금액 총액:230,000,000
매출액 대비 :25.64%
확정 계약금액:161,000,000
계약금액 총액:161,000,000
매출액 대비 :17.95%

- 최초 계약금액 대비 70% 이행으로 계약이 종료 되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
고덕일반산업단지 폐수종말처리시설(2단계)공사용 재이용수처리설비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
161,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
161,000,000

최근 매출액(원)
896,922,665

매출액 대비(%)
17.95

3. 계약상대방
(주)루선트엔지니어링

-최근 매출액(원)
1,941,000,000

-주요사업
배관 및 냉.난방 공사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-07-15

종료일
2022-02-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-07-15

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 제외금액 입니다.
- 상기 최근 매출액은 2020년 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 발주일입니다.
- 상기 계약기간(종료일)은 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
CNT85 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220228)
제출인: CNT85

CNT85/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-29

3. 정정사유
계약금액 변경 및 이행 완료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
확정 계약금액:530,000,000
계약금액 총액:530,000,000
매출액 대비:59.09
확정 계약금액:268,675,000
계약금액 총액:268,675,000
매출액 대비: 29.96

- 최초 계약금액 대비 51% 이행으로 계약이 종료 되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Songsan warehouse renovation PJT

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
268,675,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
268,675,000

최근 매출액(원)
896,922,665

매출액 대비(%)
29.96

3. 계약상대방
ENTEGRIS KOREA CO LTD.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
반도체 종합솔루션 전문업체, 반도체 관련 제품 생산

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-10-29

종료일
2022-02-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-10-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 제외금액 입니다.
- 상기 최근 매출액은 2020년 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 발주일입니다.
- 상기 계약기간 종료일은 진행 상황에 따라 계약상대방과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에스디바이오센서 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220228)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.02.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-02
09:00

장소
-

2. 참가 대상자
국내 기관 투자자등

3. 개최목적
2021년 경영실적 및 현황 설명

4. 개최방법
1:1 온라인 화상회의

5. 후원기관
-

6. 주요 설명회내용(요약)
2021년 경영실적 설명 및 Q&A

7. 결정일자
2022-02-28

8. IR 자료
게재일시
2022-02-25

관련 웹페이지
https://sdbiosensor.irpage.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[NDR 일정]
2022.3.2 ~ 2022.3.3

- IR 자료는 2022년 2월 25일 당사 홈페이지에 게시한 실적발표 자료와 동일합니다.

※ 관련공시
-
코메론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220228)
제출인: 코메론

코메론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
78,136,118,912
66,441,620,556
11,694,498,356
18.0

- 영업이익
17,082,896,524
14,084,188,980
2,998,707,544
21.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,793,945,123
15,823,947,706
7,969,997,417
50.0

- 당기순이익
20,546,759,453
12,125,770,727
8,420,988,726
69.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
200,168,857,059
163,170,343,618

- 부채총계
17,424,497,571
14,197,327,688

- 자본총계
182,744,359,488
148,973,015,930

- 자본금
4,524,000,000
4,524,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-미주시장 영업 확대로 인한 수출실적 증가 하였으며
-금융상품 처분 및 평가이익 증가의 영향으로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준에 따라 작성이 된 연결 기준의 자료 입니다.
-상기 자료는 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
금호전기 — 주주총회소집결의 (20220228)
제출인: 금호전기

금호전기/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
TWO IFC 3층 The Forum

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제 68기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

제2-2호 의안 : 부칙시행일자 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 반도체 조명과 시스템 반도체 개발을 이용한 부품,모듈 개발 및 판매

- 광통신 부품 개발, 제조 및 판매

- 이동통신 부품 및 시스템 개발, 제조 및 판매
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1.~16. 변동 없음
17. 소프트웨어 개발

18. 반도체 조명

19.~53. 변동없음
54. 소프트웨어 개발 및 공급업

55.~74. 변동 없음
75. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업
76. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업
77. 각호와 관련된 도소매업

78. 각호와 관련된 무역업
79. 각호와 관련된 통신판매업

80. 각호와 관련된 전자상거래업
81. 각호와 관련된 부가통신업

82. 각호에 부대되는 사업 일체
1.~16. 좌동
17. 소프트웨어의 자문, 개발공급 및 유지보수업
18. 반도체 조명과 시스템 반도체 개발을 이용한 부품,모듈 개발 및 판매
19.~53. 좌동
54. 고도 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업
55.~74. 좌동
75. 문화예술분야 기획 전시 및 부대사업

76. 저작권 및 저작인접권등의 중개알선업
77. 지불게이트웨이(프로그램) 개발, 유통, 과금, 수납 대행, 지불 결재 및 밴사업
78. 인터넷 경매, 상품중개업 및 판매대행업
79. 결재대금 예치업, 직불전자지급수단 발행 및 관리업
80. 가상계좌등을 활용한 수납대행업
81. 블록체인 기반관리 서비스(이력, 위변조 방지 등)
82. 컨덴츠 보안, PKI(피케이아이) 기반업
83. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스, 교육 및 컨설팅업
84. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매등을 위한 사업
85. 고정용,이동용 통신 단말기의 개발, 제조 및 판매
86. 광통신 부품 개발, 제조 및 판매
87. 이동통신 부품 및 시스템 개발, 제조 및 판매
88. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업
89. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업
90. 각호와 관련된 도소매업
91. 각호와 관련된 무역업
92. 각호와 관련된 통신판매업
93. 각호와 관련된 전자상거래업
94. 각호와 관련된 부가통신업
95. 각호에 부대되는 사업 일체
사업목적 추가로
조항번호 변경
다우데이타 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: 다우데이타

다우데이타/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.04

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
11,490,000,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 '4.시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22~12.28) 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(14,690원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것 입니다.
- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
- 배당기준일 현재 배당대상주식수는 38,300,000주 입니다.

※ 관련공시
-
한국알콜 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220228)
제출인: 한국알콜

한국알콜/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
501,662,554,630
371,740,813,157
129,921,741,473
34.9

- 영업이익
53,978,904,427
56,103,774,160
-2,124,869,733
-3.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
60,311,387,958
67,060,557,198
-6,749,169,240
-10.1

- 당기순이익
51,577,131,194
52,383,907,493
-806,776,299
-1.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
570,159,370,369
494,425,083,176

- 부채총계
137,186,083,870
113,443,345,150

- 자본총계
432,973,286,499
380,981,738,026

- 자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주요제품 가격 상승에 따른 매출액 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 연결기준 잠정치이며, 향후 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
마크로젠 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220228)
제출인: 마크로젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)마크로젠

정 정 신 고 (보고)

2022년 2월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
-해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 
퇴사에 따른 
주식매수선택권 
일부 부여취소
39
33

2. 당해부여 주식 (주)
-보통주식
75,000
63,500

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
-보통주식
534,300
522,800

대상자별 부여내역(표)

배한준: 4,000
김가경: 1,500
어현나:
1,500
정영수:
1,500
손창희:
1,500
이예지:
1,500

배한준: -
김가경: -
어현나: -
정영수: -
손창희: -
이예지: -

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 2월 28일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
김창훈, 이수강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층
(가산동, 월드메르디앙벤처센터)

(전 화) 02)2180-7000

(홈페이지) http://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획/마케팅부문 부문장
(성 명) 장 경 철

(전 화) 02)2180-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
33

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
63,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2029년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
35,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제24기 정기주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거
(세부사항은 '10. 기타 투자판단에
참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
522,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)행사가격

가. 행사가격
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 의 규정을 준용, 정기주주총회일 전일을
기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산술평균한 가격임.

나. 행사가격의 조정
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 
자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병·분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의
조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따름.

다. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 공정가치
-
공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

- 산정방법 :
공
정
가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형)

- 공정가치 산정 가정
 . 권리부여일의 전일주가 : 41,250원
 . 행사가격 : 35,400원
 . 무위험수익율 : 1.54%

. 변동성 : 21.40%

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정희두
전무
5,000
-
15,176.39
-

이응룡
상무
3,000
-
15,176.39
-

김봉조
상무
3,000
-
15,176.39
-

정경호
상무
3,000
-
15,176.39
-

황상준
상무
4,000
-
15,176.39
-

김용진
이사
1,000
-
15,176.39
-

김재현
이사대우
1,000
-
15,176.39
-

권낙중
이사대우
2,000
-
15,176.39
-

정정희
이사대우
2,000
-
15,176.39
-

송태영
차장
1,500
-
15,176.39
-

장혜진
과장
1,500
-
15,176.39
-

김병혁
차장
3,000
-
15,176.39
-

이중섭
차장
1,500
-
15,176.39
-

김형준
차장
500
-
15,176.39
-

김진표
차장
1,500
-
15,176.39
-

전진연
과장
1,500
-
15,176.39
-

박성수
차장
1,500
-
15,176.39
-

김형석
차장
1,500
-
15,176.39
-

박정련
부장
1,500
-
15,176.39
-

손선영
차장
1,500
-
15,176.39
-

사공보름
과장
1,500
-
15,176.39
-

박제환
책임
3,000
-
15,176.39
-

손의숙
차장
1,500
-
15,176.39
-

박지은
부장
1,500
-
15,176.39
-

장익준
차장
1,500
-
15,176.39
-

김인선
선임
3,000
-
15,176.39
-

최익정
선임
1,500
-
15,176.39
-

이성연
전임
1,500
-
15,176.39
-

양희범
선임
1,500
-
15,176.39
-

김지혜
책임
1,500
-
15,176.39
-

우제영
과장
1,500
-
15,176.39
-

이태영
과장
1,500
-
15,176.39
-

김창욱
책임
1,500
-
15,176.39
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220228)
제출인: 오텍

오텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
130

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,862,829,930

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

2. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임(당기 시가배당율 기준 가격 : 10,860원)

3. 상기 배당은 총주식수 15,391,605주에서 자사주 1,062,144주가 제외된 금액임.

4. 배당 지급 예정일은 주주총회에서 결의 후 1개월 이내에 지급할 계획임.

※ 관련공시
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