흥구석유 — 주주총회소집공고 (20220225)
제출인: 흥구석유

주주총회소집공고
2.9
흥구석유(주)

주주총회소집공고

2022 년 2 월 25 일

회 사 명 :
흥구석유주식회사

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동덕로38길5 (동인동1가)

(전 화) 053) 424-3395

(홈페이지)http:// hunggu.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 김 영 성

(전 화) 053) 424-5532

주주총회 소집공고

(제55기 정기주주총회)

주주제위

제55기 정기주주총회 소집통지(공고)

 삼가 주주제위의 건승을 기원합니다.
당사 정관 제16조에 의거 제54기정기주주총회을 아래와 같이 소집하오니 참석하여 
주시기 바랍니다.소액주주에 대한 소집통지는 상법542조의4에 의거 본 공고로 갈음 하오니 양지하시기 바랍니다.

 --- 아 래 -----

1.일 시: 2022년 3월25일(금요일)오전10시
2.장 소: 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동 1가) 당사회의실
3.회의목적사항
 가)보고사항: 영업보고및 감사보고
 내부회계관리제도운영실태보고
 
 나)부의안건
 제1호의안 : 제55기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무상태표.
 손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의 건
 제2호의안:임원보수한도액(7억원) 승인의 건
4.경영참고사항비치
 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의본점.금융위원회.한국거래소.
 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5.실질주주의 의결권행사에 관한사항
 우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습
 니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과
 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
 간접행사할수 있습니다.

6.사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(www.hunggu.kr)에
 게제할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증

 2022년 2 월 25 일

 대구광역시 중구 동덕로38길5 ( 동인동1가 )
 흥 구 석 유 주 식 회 사
 대표이사 김 상 우 (직인생략)

 명의개서대리인 주식회사 하나은행

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허성조
(출석률:66%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29

내부회계관리제도운영및 평가등에 관한건

참석

2
2021.01.29
제54기 정기주주총회 소집에 관한건
참석

3
2021.02.08
제54기감사전 재무제표등 결산자료제출의건
참석

4
2021.02.08
제54기 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안)
승인의건
참석

5
2021.02.19
제54기 정기주주총회 소집에 관한건
참석

6
2021.03.26
대표이사선임의건
참석

7
2021.03.26
임원보수지급에 관한건
불참

8
2021.04.19
창경주유소 임차운영의건
불참

9
2021.12.30
특별상여금지급에 관한건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
1
-
-
-
지급금액없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 코로나사태로 인한 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 극도로 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등

유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다
당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율 등

구 분
흥구석유
대성산업
대원석유
케이케이
한국광유
합계

점유율
12.1%
25.5%
20.4%
23.1%
18.9%
100%

*자료출처- 한국석유유통협회 
 *점유율산정은 판매지역인 대구.경북지역 대리점의 시장점유율입니다.
(3) 시장의 특성

동종업체간의 과당가격경쟁.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 신규 사업계획없음.(변경시 공시)

(5) 조직도

흥구석유조직도(2021)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등

유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도소매업체로서 당해년도 총매출액은 전년대비 15.1%증가한 1,322억원이며 영업이익은 -2천8백만원입니다. 당기순이익은 전년대비 유형자산처분증감으로 전년대비 -70.8%감소한 13억9천만원을 실현하였습니다.그 동안 내실있는 경영과 경영합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다
당사는 석유류 유통구조 변화와 유가자율화 등 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재무상태표

제 55 기 2021.12.31 현재

제 54 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 55 기
제 54 기

자산

유동자산
26,514,522,961
27,688,392,504

현금및현금성자산
926,645,221
1,412,839,789

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
18,303,980,317
20,740,077,613

기타유동금융자산
-
1,765,000

매출채권 및 기타유동채권
3,484,295,842
3,060,352,967

매출채권
3,868,393,705
3,518,860,108

대손충당금
(469,103,431)
(528,470,453)

단기미수금
45,005,568
29,963,312

단기대여금
40,000,000
40,000,000

기타유동자산
949,985,142
98,043,271

재고자산
2,758,538,364
2,375,313,864

당기법인세자산
91,078,075
-

비유동자산
56,132,585,782
56,032,955,066

장기금융상품
2,500,000
2,500,000

기타비유동금융자산
2,275,000
2,275,000

비유동 상각후원가 측정 금융자산
2,275,000
2,275,000

유형자산
30,369,615,541
30,180,195,571

투자부동산
25,248,192,855
25,325,287,322

영업권 이외의 무형자산
56,721,000
56,721,000

기타무형자산
56,721,000
56,721,000

퇴직급여자산

87,305,213
-

장기매출채권 및 기타비유동채권
365,976,173
465,976,173

장기보증금자산
365,976,173
465,976,173

자산총계
82,647,108,743
83,721,347,570

부채

유동부채
2,902,084,019
2,498,771,766

매입채무 및 기타유동채무
2,046,014,248
1,509,106,486

단기매입채무
12,767,000
13,681,500

단기미지급금
146,924,425
38,503,329

단기미지급비용
368,352,823
337,371,661

단기임대보증금
1,304,000,000
951,000,000

유동리스부채
213,970,000
168,549,996

당기법인세부채
100,480,635
431,824,388

기타유동부채
755,589,136
557,840,892

비유동부채
848,991,964
1,622,391,701

장기매입채무 및 기타비유동채무
312,660,000
823,800,000

장기임대보증금
161,000,000
571,000,000

비유동리스부채
151,660,000
252,800,000

퇴직급여부채
-
110,868,050

이연법인세부채
536,331,964
687,723,651

부채총계
3,751,075,983
4,121,163,467

자본

자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본구성요소
(682,107,550)
(682,107,550)

자기주식
(682,107,550)
(682,107,550)

이익잉여금(결손금)
42,544,501,755
43,248,653,098

자본총계
78,896,032,760
79,600,184,103

자본과부채총계
82,647,108,743
83,721,347,570

포괄손익계산서

제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 55 기
제 54 기

수익(매출액)
132,213,730,186
114,843,734,793

매출원가
125,739,071,001
108,837,681,111

매출총이익
6,474,659,185
6,006,053,682

판매비와관리비
6,503,474,421
6,499,851,065

판매비와관리비-기타
6,562,841,443
6,602,802,978

대손상각비
(59,367,022)
(102,951,913)

영업이익(손실)
(28,815,236)
(493,797,383)

기타이익
2,071,805,058
6,755,914,335

기타손실
263,477,162
203,119,470

금융수익
12,233,044
128,690,956

금융원가
-
-

법인세비용차감전순이익(손실)
1,791,745,704
6,187,688,438

법인세비용
392,914,285
1,396,317,262

당기순이익(손실)
1,398,831,419
4,791,371,176

기타포괄손익
78,139,788
(11,323,671)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
78,139,788
(11,323,671)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
78,139,788
(11,323,671)

총포괄손익
1,476,971,207
4,780,047,505

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
96
330

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
96
330

자본변동표

제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
40,649,728,143
77,001,259,148

당기순이익(손실)

4,791,371,176
4,791,371,176

기타포괄손익

(11,323,671)
(11,323,671)

배당금지급

(2,181,122,550)
(2,181,122,550)

2020.12.31 (기말자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
43,248,653,098
79,600,184,103

2021.01.01 (기초자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
43,248,653,098
79,600,184,103

당기순이익(손실)

1,398,831,419
1,398,831,419

기타포괄손익

78,139,788
78,139,788

배당금지급

(2,181,122,550)
(2,181,122,550)

2021.12.31 (기말자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
42,544,501,755
78,896,032,760

현금흐름표

제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 55 기
제 54 기

영업활동현금흐름
(579,712,711)
1,721,038,099

당기순이익(손실)
1,398,831,419
4,791,371,176

당기순이익조정을 위한 가감
641,259,909
(2,932,093,893)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,643,269,855)
2,852,043,071

이자지급(영업)
-
-

이자수취(영업)
12,233,044
124,446,829

법인세납부(환급)
(988,767,228)
(3,114,729,084)

투자활동현금흐름
2,550,386,842
17,004,557

당기손익인식금융자산의 처분
11,057,264,968
385,242,738

유동만기보유금융자산의 처분
1,765,000
424,657,828

유형자산의 처분
4,700,000
9,059,654,545

임차보증금의 감소
100,000,000
50,404,000

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
-
-

당기손익인식금융자산의 취득
(8,200,000,000)
(9,799,048,004)

유형자산의 취득
(413,343,126)
(103,906,550)

임차보증금의 증가
-
-

기타유동금융자산의 취득
-
-

유동만기보유금융자산의 취득
-
-

재무활동현금흐름
(2,456,868,699)
(2,643,422,542)

임대보증금의 증가
60,000,000
271,000,000

금융리스부채의 지급
(218,746,149)
(203,299,992)

임대보증금의 감소
(117,000,000)
(530,000,000)

배당금지급
(2,181,122,550)
(2,181,122,550)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(486,194,568)
(905,379,886)

기초현금및현금성자산
1,412,839,789
2,318,219,675

기말현금및현금성자산
926,645,221
1,412,839,789

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 55기 2021. 12. 31 현재

제 54기 2020. 12. 31 현재

(단위 :천원 )

과 목
제 55기
제 54기

미처분이익잉여금
40,737,441
41,441,593

전기이월이익잉여금
39,260,471
36,661,546

순확정급여부채의 재측정요소
78,139
-11,324

당기순이익
1,398,831
4,791,371

합 계
40,737,441
41,441,593

이익잉여금처분액
1,454,081
2,181,122

이익준비금

배당금
 【(현금배당주당배당금(률)】
 보통주:당기 100원(100%) 
 전기 150원(150%)
1,454,081
2,181,122

차기이월미처분이익잉여금
39,583,360
39,260,470

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분확정 일: 2021년 3월 26일)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)당 기 (2022년)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

주1) 이사보수한도액은 미등기이사포함된 금액 입니다.

(전 기)전 기 (2021년)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
433,800,000

최고한도액
700,000,000

- 이사보수한도액은 미등기이사포함된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://hunggu.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방 하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다. 

※ 주총 집중일 개최사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 
이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2022년 3월 25일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.