에스앤에스텍 — 주주총회소집공고 (20220225)
제출인: 에스앤에스텍

주주총회소집공고
2.9
에스앤에스텍

주주총회소집공고

2022 년 2 월 25 일

회 사 명 :
(주)에스앤에스텍

대 표 이 사 :
정 수홍

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로 42 (호림동)

(전 화) 053-589-1692

(홈페이지)http://www.snstech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 허진구

(전 화) 053-589-1692

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 17일(목) 오전 11시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크벤처공장 
 8층 은하수관

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 허진구 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 오동수 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 양근식 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 오동수 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정원 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 100원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2019년 2월 12일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 7일 오전9시
 ～ 2022년 3월 16일 오후5시

- 행사기간 중 24시간 투표가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인후 의안별 전자투표 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
, 위임인 인감증명서, 주총참석장

※ 문의처 : 재경팀 TEL (053)589-1692

9. 사업보고서 및 감사보고서 : 당사는 주주총회일 1주 전까지 전자공시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www. snstech.co.kr)에 게재할 
 예정이니 참고바랍니다.

10. 기타사항 : 금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사)가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.
 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

2022 년 2 월 25 일

대구광역시 달서구 호산동로 42 (호림동)

주식회사 에스앤에스텍

대표이사 정 수 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양근식
(출석률: 100%)
심재호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
임,직원 복리증진을 위한 휴양시설 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2021.01.25
제20기 K-IFRS 기준 연결 및 별도 결산재무제표내부결산 확정의 건 
(현금배당 결정의 건)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2021.01.25
제20기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2021.02.08
제20기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 시행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2021.03.05
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2021.03.18
대표이사 선출의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2021.04.07
최근 경영현황 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2021.07.07
최근 경영현황 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2021.07.14
EUV용 블랭크마스크 및 펠리클 기술개발과 양산을 위한 신규장비 추가투자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2021.10.27
한국산업은행 시설자금 차입한도승인 진행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2021.10.27
최근 경영현황 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2021.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 현금배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2021.12.28
신규투자조합 투자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
72,000,000
36,000,000
-

* 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 6명에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 반도체 및 평판디스플레이(FPD, Flat Panel Display) 제조공정에 사용되는 포토마스크의 핵심 원재료인 블랭크 마스크의 제조 및 판매를 주된 사업 활동으로 영위하고 있습니다. 또한 신성장동력확보와 반도체 및 디스플레이 연관 기술과의 시너지 창출을 위한 투자 검토 및 수행 등의 부가적인 사업을 종속회사 등을 통해 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 내용은 아래와 같습니다.

회사명

사업부문

주요내용

주식회사 에스앤에스텍

블랭크 마스크 사업

반도체 및 FPD용

블랭크 마스크 제조

에스앤에스인베스트먼트 주식회사

신기술사업금융업

투자활동 전반적인 사항

1. 사업부문별 현황

1) 블랭크 마스크 부문 (대상회사: 주식회사 에스앤에스텍)

(전방 산업의 특성 및 성장성)

블랭크 마스크의 수요는 반도체 등 전방 산업과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.

 - 반도체 시장

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용분야가 매우 광범위하며 경제와 산업 여러 분야에 걸쳐 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 시스템 LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 메모리 반도체 산업은 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세이며 설계(팹리스)와 위탁생산(파운드리)으로 양분되는 비메모리 반도체의 경우 경기변동의 영향을 상대적으로 적게 받는 산업 분야로 2025년까지 연평균 7.6%의 성장세가 전망되고 있습니다.

반도체시장통계기관 WSTS는(2020년 12월, 금액기준) COVID-19 펜데믹에도 불구하고 5G, 자동차산업회복, 데이터센터 서버 수요 증가 등에 힘입어 2020년 세계 반도체 시장규모를 4,331억 달러로 추정하였으며 2021년에는8.4% 성장한 4,694억 달러로 역대 최대치를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

향후 반도체 시장은 메모리 부문에서 스마트폰, PC, 서버 등의 수요 증가에 더하여 빅데이터, AI, 머신러닝 시장의 성장에 따라 관련 수요가 본격화될 전망이며 5G, 자율주행차, IoT서비스 구현을 위한 새로운 시스템 반도체에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 

참고자료(1)

- 디스플레이 시장

평판디스플레이(FPD, Flat Panel Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭하며TFT-LCD(Thin Film Transistor - Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diode), Micro-LED 등이 이에 해당합니다. 
 LCD산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV의 순서로 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화되는 추세를 보이고 있으며 기존 LCD제품을 보완하는 Upgraded LCD개발이 집중되고 있습니다.

OLED는 명암비, 색재현, 응답속도 등에서 기존 LCD에 비해 우수한 장점으로 인해 스마트폰 등 중소형 디스플레이 시장을 시작으로 TV를 포함한 대형시장으로 그 영역이 빠르게 확대되었습니다.

이러한 추세에 따라 각 패널업체들은 LCD에서 OLED로 사업을 재편하고 있으며 이는 양산 기술력에서 우위를 가진 우리나라 기업에게 유리한 상황이라고 할 수 있습니다.

디스플레이 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산을 필요로 하며 이에 따라 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 수급 측면에서 지역 또는 계절적 요인에 따른 수요 변동성이 크게 나타나고 있으며 생산능력 확대로 인한 공급과잉에 따른 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있습니다.

향후 디스플레이 시장 규모는 기술의 발전에 따라 전통적 IT 디바이스 외에 자동차, AR/VR 등으로 디스플레이의 채용 범위가 점차 확대되며 2020년 1,155억 달러에서 2026년 1,390억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

(KDIA, 2020년 12월)

참고자료(2)

- 포토마스크 시장 
포토마스크는 블랭크 마스크를 사용하여 반도체 집적회로와 LCD등의 패턴을 형상화한 것으로 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 필수적인 소재입니다. 전체 포토마스크 시장은 2019 년에 40 억 달러를 넘어서 2027년 59억 달러로 연 4.5 % 증가할 것으로 전망되며 (The Insight Partners, 2019) 이중FPD용 포토마스크 시장 규모는 2020년 9.2억 달러로 2024년까지 연평균 2%의 성장률을 보일 것으로 예측되고 특히OLED용 포토마스크 수요는 연평균 12%로 높은 증가율을 보일 것으로 예상됩니다. (Omdia, 2020.6) 
반도체 제품에 대한 수요가 기존의 컴퓨터, 전자제품뿐만 아니라 자동차, 바이오, 의료, SoC 등으로 그 영역이 확대되고 있으며 디스플레이의 경우 모바일을 중심으로 한OLED수요 확대, 대면적 디스플레이 수요 증대, 자동차 등을 중심으로 한 신규 수요 확대가 예상되는 만큼 포토마스크와 블랭크 마스크에 대한 지속적인 수요가 기대되고 있습니다. 

2) 신기술사업금융업 부문 (대상회사: 에스앤에스인베스트먼트 주식회사 )
 에스앤에스인베스트먼트 주식회사는 2020년 9월 24일에 반도체 및 디스플레이 연관 기술 발굴, 신성장동력확보 및 시너지 창출을 위한 투자의 검토 및 수행을 위해 신규 법인을 설립하였으며 투자 업무를 전담하여 투자 대상 및 대상 사업에 대한 이해 확대와 체계적인 관리 등으로 투자 효율성을 제고하고자 합니다.

나. 회사의 현황

1. 공시대상 사업부분의 구분
당사와 종속회사가 영위하고 있는 각 사업부문별 내용은 아래와 같습니다.

회사명

사업부문

주요내용

주식회사 에스앤에스텍

블랭크 마스크 사업

반도체 및 FPD용

블랭크 마스크 제조

에스앤에스인베스트먼트 주식회사

신기술사업금융업

투자활동 전반적인 사항

2. 블랭크 마스크의 정의 및 특성

블랭크 마스크는 포토마스크의 원재료로 패턴을 형상화하기 전의 마스크를 의미하며, 일반적으로 메모리 및 시스템 LSI 등 반도체 소자 제조를 위한 반도체용 블랭크 마스크와 디스플레이 패널(LCD 및 OLED)제조를 위한 FPD(Flat Panel Display)용 블랭크 마스크로 구분할 수 있습니다.

반도체용 블랭크 마스크의 구조는 6 x 6 inch인 석영기판 위에 수십에서 수백나노의 두께를 가지는 금속 차광막과 반사방지막이 증착된 후 그 위에 감광액이 도포된 구조를 가집니다. 이러한 반도체용 블랭크 마스크를 이용하여 노광, 현상 및 검사와 같은 일련의 공정을 통해 포토마스크를 제조한 후 반도체 공정에 투입되어 대량의 반도체 소자를 생산하게 됩니다.

FPD용 블랭크 마스크는 디스플레이 최종 제품에 따라 다양한 크기를 가지고 있습니다. FPD용 블랭크 마스크는 해마다 대형화되는 평면 TV를 중심으로 점점 발전해 왔으며, 1세대의 330 x 450 Size에서 지금은 1620 x 1780 Size의 10세대 크기까지 발전해오고 있습니다. 이러한 발전은 최종 제품의 크기가 커질수록, 상대적으로 많은 패널이 필요하게 되며 이때, 원가 절감 및 생산효율성 증대를 위해 더 큰 크기의 FPD용 포토마스크 및 블랭크 마스크가 필요하게 됩니다. 이러한 FPD용 블랭크 마스크를 통해 제작된 포토마스크를 이용하여 TV, 모니터, 스마트폰과 같은 다양한 크기의 디스플레이용 패널의 제작이 가능하게 됩니다.

반도체 및 디스플레이 공정의 미세화, 고도화 추세에 따라 고품질의 반도체 소자 및 디스플레이 패널 제조를 위해 원천재료인 블랭크 마스크의 중요성이 더욱 부각되고 있는 상황입니다.

블랭크 마스크는 그 특성 자체가 '재료적' 성격을 가짐에 따라 물질, 구조 등이 결정되면 변화가 어려운 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 지적 재산권 외에도 이러한 재료의 변경은 고객사의 공정 및 장비 등의 변경을 수반하기 때문에 하이엔드 제품일수록 비탄력적인 수요를 보이며 따라서 산업에 대한 진입장벽은 높다고 볼 수 있습니다.

3. 영업의 개황 등 
 당사는 일본 업체가 반도체용 블랭크 마스크의 대부분을 공급하는 시장 상황에서 일본 외 지역의 블랭크 마스크 업체에 대한 출현을 기대하는 고객들의 수요에 발맞춰 2001년, 국내 업계에서는 유일하게 블랭크 마스크 전문업체로서 사업에 착수하였습니다. 이후 국내 반도체 및 LCD 산업 기반을 기초로 성공적으로 시장에 진입하였으며 특히 국내 유수의 반도체 회사로부터 품질인증 및 판매에 성공함으로써 해외 고객으로부터 제품 품질에 대한 신뢰를 확보하게 되었습니다.

최근 반도체 및 디스플레이 산업의 기술 트렌드는 고성능ㆍ저전력ㆍ저비용 반도체의 제조를 위한 미세공정기술로의 전환과 QD디스플레이, Mini-LED, Micro-LED 등 차세대 디스플레이의 개발 및 양산이며 이러한 변화 따라 시장의 주도권을 갖기 위해 적극적인 기술개발과 투자 확대가 이루어지고 있는 상황입니다.

이러한 전방산업의 변화는 미세화 패턴과 고해상도 구현에 적합한 하이엔드 블랭크 마스크의 안정적인 공급처를 요구하게 되었고 당사 또한 이러한 흐름에 맞춰 지속적인 투자와 기술개발, 품질향상 노력을 기울여 왔습니다.

그 결과 최근 5개년 기준으로 2017년 이래로 연평균 16.4%의 매출 성장을 지속하였으며 2021년, COVID-19로 인한 시장의 위축과 대내외 불확실성, 영업적 한계에도 불구하고 매출액 988억원을 달성하였습니다.

스마트기기와 반도체 시장의 꾸준한 성장, IT 산업의 확장에 힘입어 블랭크 마스크 산업도 지속적인 성장이 전망되는 가운데 향후 반도체 부문의 경우 Captive Market을 중심으로 하이엔드 수요가, 디스플레이 부문의 경우 OLED를 중심으로 수요가 확대될 것으로 예상되며 해외시장의 경우 중국 패널업체와 파운드리의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 예측 하에 당사는 주요 고객 및 협력사와 전략적인 협업관계를 강화하고 고객의 요구사항에 맞는 차별화된 제품을 적기에 제공하는 등 시장확대를 위해 적극적으로 대응하고 있으며 차세대 반도체 노광 기술(EUV Lithography)을 위한 소재기술의 개발 및 양산화를 위해서도 최선의 노력을 다하고 있습니다.

5. 조직도

조직기구도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2021년 제21기 당사의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 988억, 영업이익 126억원이며, 당기순이익 114억원 이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 984억, 영업이익 128억원이며, 당기순이익 114억원 입니다. 

※ 상기의 작성 내용중 "1. 사업의 개요-->나. 회사의 현황-->(1)영업개황"부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표 

[※배당 : 100원/주]

※ 참고사항 ※
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 
 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서
 (안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주
 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www. snstech.co.kr)에 
 게재할 예정이니 참고바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.유동자산

99,177,643,521

93,456,096,936

현금및현금성자산
51,851,405,699

30,430,577,973

단기금융상품
-

26,000,000,000

단기투자자산
7,760,338,966

-

매출채권
22,219,006,118

13,780,846,616

미수금
11,265,472

50,343,067

미수수익
5,642,153

134,193,664

선급비용
115,617,725

175,458,293

단기대여금
50,000,000

50,000,000

재고자산
16,825,277,939

21,328,511,337

당기법인세자산
89,476,520

27,234,700

기타유동금융자산
55,000,000

628,472,559

기타유동자산
194,612,929

850,458,727

Ⅱ.비유동자산

98,261,117,203

92,534,673,174

장기투자증권
4,781,621,049

4,008,346,949

관계기업투자
1,334,726,200

433,651,681

투자부동산
959,040,763

979,235,231

유형자산
82,016,186,162

76,631,551,990

영업권외무형자산
2,757,440,931

4,414,341,251

영업권
-

-

이연법인세자산
6,032,551,868

5,761,018,932

장기대여금
175,000,000

95,000,000

기타비유동금융자산
201,026,085

198,132,092

기타비유동자산
3,524,145

13,395,048

자산총계

197,438,760,724

185,990,770,110

부채

Ⅰ.유동부채

17,092,412,291

15,406,191,452

매입채무
9,252,635,040

4,179,808,328

단기차입부채
4,042,161,062

7,676,558,554

유동성장기부채
-

-

미지급금
1,164,542,014

1,017,000,697

예수금
144,605,703

125,697,974

미지급비용
1,544,719,901

1,302,296,578

당기법인세부채
617,520,354

521,107,500

기타유동금융부채
10,000,000

-

단기리스부채
80,209,532

91,445,822

기타유동부채
236,018,685

492,275,999

Ⅱ.비유동부채

5,921,171,101

6,116,278,932

장기차입부채
-

-

장기미지급금
-

860,401,669

확정급여부채
5,443,883,218

4,940,922,161

기타장기종업원급여
66,604,779

47,025,715

장기리스부채
191,203,020

267,929,387

기타비유동금융부채
-

-

비지배지분부채
219,480,084

-

부채총계

23,013,583,392

21,522,470,384

자본

I.지배기업소유주지분

174,425,177,332

164,468,299,726

자본금

10,725,723,500

10,725,723,500

주식발행초과금

102,342,077,888

102,342,077,888

기타자본항목

(2,103,674,123)

(2,308,082,705)

기타포괄손익누계액

-

-

이익잉여금

63,461,050,067

53,708,581,043

II.비지배지분

-

-

자본총계

174,425,177,332

164,468,299,726

부채와자본총계

197,438,760,724

185,990,770,110

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출액

98,842,798,689

87,374,363,277

Ⅱ.매출원가

72,784,526,341

64,298,037,297

Ⅲ.매출총이익

26,058,272,348

23,076,325,980

Ⅳ. 판매비와관리비

13,447,388,572

12,039,841,661

판매비와관리비-기타
13,451,934,026

11,920,806,116

대손상각비
(4,545,454)

119,035,545

Ⅴ.영업이익

12,610,883,776

11,036,484,319

Ⅵ. 영업외수익

2,437,884,423

2,796,951,654

기타수익
559,195,848

283,950,648

금융수익
1,878,688,575

2,513,001,006

Ⅶ. 영업외비용

3,036,135,574

2,749,981,653

기타비용
1,212,730,566

127,703,871

금융비용
1,823,405,008

2,622,277,782

Ⅷ.지분법이익(손실)

(144,547,382)

(119,938,348)

Ⅸ.법인세비용차감전계속영업이익(손실)

11,868,085,243

10,963,515,972

Ⅹ.계속영업법인세비용(수익)

368,678,363

(32,946,197)

XI.계속영업이익(손실)

11,499,406,880

10,996,462,169

XII.중단영업이익(손실)

-

-

XⅢ.당기순이익(손실)

11,499,406,880

10,996,462,169

XⅣ.당기순이익의 귀속

11,499,406,880

10,996,462,169

지배기업소유주지분
11,499,406,880

10,996,462,169

계속영업이익(손실)
11,499,406,880

10,996,462,169

비지배지분

-

-

계속영업이익(손실)
-

-

ⅩⅤ.기타포괄손익

(80,516,256)

(77,026,962)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(80,516,256)

(77,026,962)

XⅥ.총포괄손익

11,418,890,624

10,919,435,207

XⅦ.총포괄손익의 귀속

11,418,890,624

10,919,435,207

지배기업소유주지분
11,418,890,624

10,919,435,207

계속영업이익(손실)
11,418,890,624

10,919,435,207

비지배지분
-

-

계속영업이익(손실)
-

-

XⅦ주당순손익

기본주당이익(손실)

계속영업이익

552

556

당기순이익

552

556

희석주당이익(손실)

계속영업이익

552

556

당기순이익

552

556

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
43,744,853,536
-
88,584,280,169

당기순이익

-
-
-
-
10,996,462,169
-
10,996,462,169

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(77,026,962)
-
(77,026,962)

유상증자
858,058,000
65,062,234,050
-
-
-
-
65,920,292,050

연차배당
-
-
-
-
(955,707,700)
-
(955,707,700)

2020.12.31 (전기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,308,082,705)
-
53,708,581,043
-
164,468,299,726

2021.01.01 (당기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,308,082,705)
-
53,708,581,043
-
164,468,299,726

당기순이익
-
-
-
-
11,499,406,880
-
11,499,406,880

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(80,516,256)
-
(80,516,256)

주식선택권

204,408,582

204,408,582

연차배당
-
-
-
-
(1,666,421,600)
-
(1,666,421,600)

미지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
220,000,000

2021.12.31 (당기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,103,674,123)
-
63,461,050,067
-
174,425,177,332

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,643,708,559

6,796,353,279

1.영업활동에서 창출된 현금
12,649,728,087

7,242,536,337

(1)연결당기순이익
11,499,406,880

10,996,462,169

(2)조정
11,763,973,719

9,899,819,408

법인세비용(수익)
368,678,363

(32,946,197)

지분법손실
149,821,182

119,938,348

이자비용
45,661,748

370,882,774

퇴직급여
1,057,390,857

980,092,512

감가상각비
8,132,972,049

7,772,213,746

대손상각비(대손충당금환입)
(4,545,454)

119,035,545

외화환산손실
260,610,318

348,222,021

무형자산상각비
890,853,851

857,613,766

투자부동산상각비
20,194,468

20,194,468

재고자산폐기손실
-

-

유형자산처분손실
82,507,801

91,533,795

무형자산손상차손
900,958,207

-

무형자산처분손실
-

-

단기투자자산처분손실
4,445,050

-

매도가능증권평가손실
813,408,904

208,000,000

장기투자증권처분손실
-

-

관계기업투자주식처분손실
186,330,203

판매보증충당부채전입액
4,571,520

6,355,880

주식보상비용
204,408,582

-

중단사업처분이익
-

-

지분법이익
-

-

이자수익
(502,855,196)

(330,957,579)

배당금수익
-

-

외화환산이익
(275,702,132)

(337,058,788)

유형자산처분이익
(2,351,500)

(9,512,326)

재고자산처분이익
-

-

단기투자자산처분이익
(330,222,000)

-

장기투자증권처분이익
(242,643,186)

-

장기투자증권평가이익
-

(264,523,775)

무형자산처분이익
-

-

관계기업투자주식처분이익
-

(19,264,782)

비지배지분부채평가이익
(519,916)

-

채무면제이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,613,652,512)

(13,653,745,240)

매출채권의 감소(증가)
(8,686,354,695)

4,433,161,081

미수금의 감소(증가)
(6,963,847)

141,223,074

선급금의 감소(증가)
75,224,929

151,167,259

선급비용의 감소(증가)
69,711,471

138,808,723

부가세대급금의 감소(증가)
448,039,671

(178,445,332)

미수법인세환급액의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
4,338,466,900

(7,463,782,432)

매입채무의 증가(감소)
5,211,235,973

(3,681,426,875)

미지급금의 증가(감소)
197,630,015

(823,650,056)

선수금의 증가(감소)
(9,862,238)

(44,000,000)

예수금의 증가(감소)
18,907,729

(48,578,396)

부가세예수금의 증가(감소)
-

-

미지급비용의 증가(감소)
269,816,066

133,179,717

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

-

퇴직금의 지급
(647,602,152)

(397,128,910)

정부보조금
(945,058,010)

(6,014,273,093)

단기투자자산의 감소(증가)
(7,434,562,016)

-

장기투자증권의 감소(증가)
(3,512,282,308)

-

2. 이자의 수취
626,865,273

184,634,347

3. 이자의 지급
(49,554,249)

(379,842,661)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 납부
(583,330,552)

(250,974,744)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

13,813,256,065

(44,215,777,580)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
28,106,153,047

2,183,145,229

단기금융상품의 감소
26,000,000,000

1,753,650,000

대여금의 감소
70,000,000

56,000,000

임대보증금의 증가
-

-

임차보증금의 감소
590,000,000

-

장기투자증권의 감소
931,016,586

-

관계기업투자주식의 감소
-

-

유형자산의 처분
2,363,500

9,858,865

무형자산의 처분
-

363,636,364

정부보조금의 수령
512,772,961

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(14,292,896,982)

(46,398,922,809)

단기금융상품의 증가
-

27,753,650,000

대여금의 증가
150,000,000

-

임대보증금의 감소
-

-

임차보증금의 증가
25,000,000

158,989,000

장기투자증권의 증가
-

-

관계기업투자주식의 증가
-

-

유형자산의 취득
14,102,896,982

18,129,778,429

무형자산의 취득
15,000,000

356,505,380

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,096,450,889)

49,785,947,021

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,588,757,301

113,781,258,386

정부보조금의 수령
-

7,613,011,283

단기차입부채의 증가
26,358,757,301

40,247,955,053

장기차입부채의 증가
-

-

신주인수권의 행사
-

-

주식선택권의 행사
-

-

임대보증금의 증가
10,000,000

-

비지배지분의 취득
220,000,000

-

유상증자
-

65,920,292,050

2.재무활동으로인한현금유출액
(31,685,208,190)

(63,995,311,365)

단기차입부채의 상환
29,924,724,270

51,124,039,195

유동성장기부채의 상환
-

5,945,000,000

장기차입부채의 상환
-

5,947,500,000

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
1,666,421,600

955,707,700

리스부채의상환
94,062,320

23,064,470

주식의 발행
-

-

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
21,360,513,735

12,366,522,720

Ⅴ.기초의 현금
30,430,577,973

18,145,541,982

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동
60,313,991

(81,486,729)

Ⅶ.기말의 현금
51,851,405,699

30,430,577,973

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

90,906,261,006

83,814,204,236

현금및현금성자산
51,349,243,879

20,802,903,449

단기금융상품
-

26,000,000,000

매출채권
22,219,006,118

13,780,846,616

미수금
11,265,472

50,343,067

미수수익
5,409,276

122,242,844

선급비용
115,564,013

173,316,557

단기대여금
50,000,000

50,000,000

재고자산
16,825,277,939

21,328,511,337

당기법인세자산
80,881,380

27,109,080

기타유동금융자산
55,000,000

628,472,559

기타유동자산
194,612,929

850,458,727

Ⅱ.비유동자산

106,243,117,404

102,104,379,150

장기투자증권
2,609,338,741

4,008,346,949

관계기업투자
11,609,030,203

10,179,731,342

투자부동산
959,040,763

979,235,231

유형자산
81,939,729,535

76,499,084,328

무형자산
2,753,315,931

4,409,116,251

이연법인세자산
6,032,551,868

5,761,018,932

장기대여금
175,000,000

95,000,000

기타비유동금융자산
161,586,218

159,451,069

기타비유동자산
3,524,145

13,395,048

자산총계

197,149,378,410

185,918,583,386

부채

Ⅰ.유동부채

17,052,768,742

15,361,623,976

매입채무
9,252,635,040

4,179,808,328

단기차입부채
4,042,161,062

7,676,558,554

유동성장기부채
-

-

미지급금
1,163,456,624

1,015,350,697

예수금
136,618,593

120,353,944

미지급비용
1,539,614,989

1,298,525,506

당기법인세부채
617,520,354

521,107,500

기타유동금융부채
10,000,000

-

기타유동부채
235,480,923

492,275,999

단기리스부채
55,281,157

57,643,448

Ⅱ.비유동부채

5,671,432,336

6,088,659,684

장기차입부채
-

-

장기미지급금
-

860,401,669

확정급여부채
5,413,624,537

4,935,479,285

기타장기종업원급여
66,604,779

47,025,715

기타비유동금융부채
-

-

장기리스부채
191,203,020

245,753,015

부채총계

22,724,201,078

21,450,283,660

자본

Ⅰ.자본금

10,725,723,500

10,725,723,500

Ⅱ.주식발행초과금

102,342,077,888

102,342,077,888

Ⅲ.기타자본항목

(2,103,674,123)

(2,308,082,705)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(117,837,720)

(117,837,720)

Ⅴ.이익잉여금

63,578,887,787

53,826,418,763

자본총계

174,425,177,332

164,468,299,726

부채와자본총계

197,149,378,410

185,918,583,386

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

98,468,955,147

87,374,363,277

Ⅱ. 매출원가

72,772,255,094

64,298,037,297

Ⅲ. 매출총이익

25,696,700,053

23,076,325,980

Ⅳ. 판매비와관리비

12,865,786,238

11,772,990,187

Ⅴ. 영업이익

12,830,913,815

11,303,335,793

Ⅵ. 영업외수익

2,354,386,216

2,783,993,123

기타수익
559,188,599

283,950,145

금융수익
1,795,197,617

2,500,042,978

Ⅶ. 영업외비용

3,035,617,948

2,749,954,257

기타비용
1,212,730,566

127,703,871

금융비용
1,822,887,382

2,622,250,386

Ⅷ. 지분법이익(손실)

(281,596,840)

(222,784,687)

Ⅸ. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)

11,868,085,243

11,114,589,972

Ⅹ. 계속영업법인세비용(수익)

368,678,363

290,083

XI. 계속영업순이익(손실)

11,499,406,880

11,114,299,889

XII. 중단영업순이익(손실)

-

-

XIII. 당기순이익(손실)

11,499,406,880

11,114,299,889

XⅣ. 기타포괄손익

(80,516,256)

(194,864,682)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(103,225,969)

(98,752,515)

법인세효과
22,709,713

21,725,553

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

(151,074,000)

법인세효과

33,236,280

XⅤ. 총포괄이익

11,418,890,624

10,919,435,207

XⅥ. 주당손익

기본주당손익

552

562

희석주당손익

552

562

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
43,744,853,536
88,584,280,169

당기순이익
-
-
-
-
11,114,299,889
11,114,299,889

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(77,026,962)
(77,026,962)

지분법자본변동
-
-
-
(117,837,720)
-
(117,837,720)

유상증자
858,058,000
65,062,234,050
-
-
-
65,920,292,050

연차배당
-
-
-
-
(955,707,700)
(955,707,700)

2020.12.31(전기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,308,082,705)
(117,837,720)
53,826,418,763
164,468,299,726

2021.01.01(당기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,308,082,705)
(117,837,720)
53,826,418,763
164,468,299,726

당기순이익
-
-
-
-
11,499,406,880
11,499,406,880

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(80,516,256)
(80,516,256)

주식선택권
-
-
204,408,582
-
-
204,408,582

연차배당
-
-
-
-
(1,666,421,600)
(1,666,421,600)

2021.12.31(당기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,103,674,123)
(117,837,720)
63,578,887,787
174,425,177,332

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,964,448,291

7,035,621,599

1.영업활동에서 창출된 현금
24,055,928,440

7,482,494,768

(1)당기순이익(손실)
11,499,406,880

11,114,299,889

(2)조정
12,229,367,844

10,030,563,485

법인세비용(수익)
368,678,363

290,083

지분법손실
281,596,840

222,784,687

이자비용
45,144,122

370,855,378

퇴직급여
1,032,575,052

974,649,636

감가상각비
8,083,756,039

7,759,662,448

대손상각비(대손충당금환입)
(4,545,454)

119,035,545

외화환산손실
260,610,318

348,222,021

무형자산상각비
889,753,851

857,338,766

투자부동산상각비
20,194,468

20,194,468

재고자산폐기손실
-

-

유형자산처분손실
82,507,801

91,533,795

무형자산손상차손
900,958,207

-

무형자산처분손실
-

-

매도가능증권평가손실
813,408,904

208,000,000

장기투자증권처분손실
-

-

관계기업투자주식처분손실
186,330,203

-

판매보증충당부채전입액
4,571,520

6,355,880

주식보상비용
204,408,582

-

중단사업처분이익
-

-

지분법이익
-

-

이자수익
(419,884,154)

(317,999,551)

배당금수익
-

-

외화환산이익
(275,702,132)

(337,058,788)

유형자산처분이익
(2,351,500)

(9,512,326)

재고자산처분이익
-

-

장기투자증권처분이익
(242,643,186)

-

장기투자증권평가이익
-

(264,523,775)

관계기업투자주식처분이익
-

(19,264,782)

무형자산처분이익
-

-

무형자산손상차손환입
-

-

채무면제이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
327,153,716

(13,662,368,606)

매출채권의 감소(증가)
(8,686,354,695)

4,433,161,081

미수금의 감소(증가)
(6,963,847)

141,223,074

선급금의 감소(증가)
75,224,929

151,167,259

선급비용의 감소(증가)
67,623,447

140,950,459

부가세대급금의 감소(증가)
448,039,671

(178,445,332)

미수법인세환급액의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
4,338,466,900

(7,463,782,432)

매입채무의 증가(감소)
5,211,235,973

(3,681,426,875)

미지급금의 증가(감소)
198,194,625

(825,300,056)

선수금의 증가(감소)
(10,400,000)

(44,000,000)

예수금의 증가(감소)
16,264,649

(53,922,426)

부가세예수금의 증가(감소)
-

-

미지급비용의 증가(감소)
268,482,226

129,408,645

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

-

퇴직금의 지급
(647,602,152)

(397,128,910)

정부보조금
(945,058,010)

(6,014,273,093)

2.이자의 수취
532,935,132

183,818,616

3.이자의 지급
(49,554,249)

(379,842,661)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의 납부
(574,861,032)

(250,849,124)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

11,803,709,037

(54,091,300,424)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
28,134,163,556

2,225,693,958

단기금융상품의 감소
26,000,000,000

1,753,650,000

대여금의 감소
70,000,000

56,000,000

임대보증금의 증가
-

-

임차보증금의 감소
590,000,000

-

장기투자증권의 감소
931,016,586

-

관계기업투자주식의 감소
-

-

유형자산의 처분
30,374,009

52,407,594

무형자산의 처분
-

363,636,364

중단사업의 처분
-

-

정부보조금의 수령
512,772,961

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(16,330,454,519)

(56,316,994,382)

단기금융상품의 증가
-

27,753,650,000

대여금의 증가
150,000,000

-

임대보증금의 감소
-

-

임차보증금의 증가
25,000,000

118,989,000

장기투자증권의 증가
-

-

관계기업투자주식의 증가
2,000,000,000

10,000,000,000

유형자산의 취득
14,140,454,519

18,093,350,002

무형자산의 취득
15,000,000

351,005,380

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,282,130,889)

49,794,527,021

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,368,757,301

113,781,258,386

정부보조금의 수령
-

7,613,011,283

단기차입부채의 증가
26,358,757,301

40,247,955,053

장기차입부채의 증가
-

-

신주인수권의 행사
-

-

주식선택권의 행사
-

-

임대보증금의 증가
10,000,000

-

유상증자
-

65,920,292,050

2.재무활동으로인한현금유출액
(31,650,888,190)

(63,986,731,365)

단기차입부채의 상환
29,924,724,270

51,124,039,195

유동성장기부채의 상환
-

5,945,000,000

장기차입부채의 상환
-

5,947,500,000

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
1,666,421,600

955,707,700

리스부채의상환
59,742,320

14,484,470

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

30,486,026,439

2,738,848,196

Ⅴ.기초의 현금

20,802,903,449

18,145,541,982

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동

60,313,991

(81,486,729)

Ⅶ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

51,349,243,879

20,802,903,449

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21(당)기 처분예정일 2022년 3월 17일

제20(전)기 처분확정일 2021년 3월 18일

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
62,966,121,992
53,380,295,128

전기이월미처분이익잉여금
51,547,231,368
42,343,022,201

당기순이익
11,499,406,880
11,114,299,889

확정급여제도의 재측정요소
(80,516,256)
(77,026,962)

Ⅱ.이익잉여금처분액
(2,291,329,700)
(1,833,063,760)

이익준비금
208,302,700
166,642,160

배당 
 (주당배당금(액면배당률))금
 당기 : 100원(20%)
 전기 : 80원(16%)
2,083,027,000
1,666,421,600

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
60,674,792,292
51,547,231,368

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

주당배당금(원)
100 원
80 원

배당금총액(원)
2,083,027,000 원
1,666,421,600 원

시가배당율(%)
0.3%
0.2%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에

따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

조문정비

제38조(이사의 의무)

①-③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

①-③ (현행과 같음)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제40조(이사회)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는

이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ (생략)

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤-⑥ (생략)

제40조(이사회)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행과 같음)

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤-⑥ (현행과 같음)

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제42조(이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제42조(이사회의 의사록)

① (현행과 같음)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제46조(감사의 수)

① 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

②-③<신설>

제46조(위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

가) 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제47조(감사의 선임 * 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임 * 해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의

결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 * 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대

주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제46조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항*제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권

을 행사하지 못한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제48조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조(감사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제48조(감사위원의 분리선임·해임)

① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제49조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고

의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제38조(이사의 의무) 제3항 및 제39조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조(감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다..

②-⑦ <삭제>

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제50조(감사록)

① 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명 하여야 한다.

②-⑦<신설>

제50조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제51조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제39조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

제51조(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④-⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,

감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦-⑧ (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④-⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦-⑧ (현행과 같음)

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

[부칙] 제1조(시행일)

이 정관은 2022년 03월 17일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

허진구
1968.07.10
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

오동수
1962.01.24
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

박정원
1977.07.27
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허진구
(주)에스앤에스텍 CFO
2003~현재
㈜에스앤에스텍CFO
해당사항없음

오동수
대구카톨릭대학교 교수
2017~2018
DGB 대구은행 부행장
해당사항없음

2019~2020
대구테크노파크 센터장

2019~현재
평화산업(주) 사외이사겸 감사위원

2020~현재
대구카톨릭대학교 교수

박정원
성문회계법인 회계사
2010~2014
삼정KPMG 회계사
해당사항없음

2016~2019
대구시 결산검사위원

2020~2020
경상북도 결산검사위원

2014~현재
성문회계법인 회계사

2021~현재
대구지방국세청 공적심의회 심의위원

다. 후보자의 체납사실 여부*부실기업 경영진 여부*법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허진구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오동수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(오동수 사외이사 후보)

본 후보자는 DGB 대구은행, 대구테크파크, 대구카톨릭대학교 교수 등으로 활동한 경험과 전문성을 바탕으로 (주)에스앤에스텍의 사외이사로서 사업에 대해 조언, 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사함과 동시에
내부통제 모니터링을 강화
하여, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데있어 소임을 다하겠으며 독립적이고 책임있는 의결결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다. 

(박정원 사외이사 후보)

본 후보자는 삼정 KPMG 및 성문회계법인에서 회계사로 활동한 경험과 전문성을 바탕으로 (주)에스앤에스텍의 사외이사로서 사업에 대해 조언, 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사함과 동시에
내부통제 모니터링을 강화
하여, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데있어 소임을 다하겠으며 독립적이고 책임있는 의결결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

제21기 허진구 후보자 확인서.jpg
제21기 허진구 후보자 확인서

제21기 오동수 후보자 확인서.jpg
제21기 오동수 후보자 확인서

제21기 박정원 후보자 확인서.jpg
제21기 박정원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

양근식
1955.08.11
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

오동수

1962.01.24
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

박정원
1977.07.27
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양근식
(주)에스앤에스텍사외이사
2018~현재
(주)에스앤에스텍 사외이사
해당사항없음

오동수
대구카톨릭대학교 교수
2017~2018
DGB 대구은행 부행장
해당사항없음

2019~2020
대구테크노파크 센터장

2019~현재
평화산업(주) 사외이사겸 감사위원

2020~현재
대구카톨릭대학교 교수

박정원
성문회계법인 
회계사
2010~2014
삼정KPMG 회계사
해당사항없음

2016~2019
대구시 결산검사위원

2020~2020
경상북도 결산검사위원

2014~현재
성문회계법인 회계사

2021~현재
대구지방국세청 공적심의회 심의위원

다. 후보자의 체납사실 여부*부실기업 경영진 여부*법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양근식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오동수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(양근식 감사위원 후보)
 후보자의 오랜 경험에서 축적된 윤리 의식을 바탕으로 윤리 경영 및 건전한 조직 문화를구축하여 기업 가치 향상에 크게 도움이 될 것으로 판
단되며, 감사위원으로서의 역활을 충실히 수행할것으로 기대됨에 따라 이사회에서 추천함

(오동수 감사위원 후보)
 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유한 금융 전문가로, 기업 경영에 대한 높은 이해도
 를 바탕으로 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 경영투명성 제고 및 기업가치
 향상에 기여할 것으로
판
단되며, 감사위원으로서의 역활을 충실히 수행할것으로 기대됨에 따라 이사회에서 추천함

(박정원 감사위원 후보)
 삼정 KPMG 및 성문회계법인에서 회계사로 다년간 회계감사 및 자문업무를 수행하였
 으며, 관련 법규상 감사위원회에 1인 이상 요구되는 회계/재무 전문가로서의 역할 수행
 및 회사의 회계투명성 제고에 기여할 것으로 기대되며 경영진과 최대주주로부터 독립
 되어 회사 기업가치 향상에 기여할 것으로
판
단되며, 감사위원으로서의 역활을 충실히 수행할것으로 기대됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

제21기 양근식 후보자 확인서.jpg
제21기 양근식 후보자 확인서

제21기 오동수 후보자 확인서.jpg
제21기 오동수 후보자 확인서

제21기 박정원 후보자 확인서.jpg
제21기 박정원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
743백만원

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

- 이사 보수한도액은 이사 및 감사위원의 보수를 포함한 금액임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

현 행

변 경

비고

제 5 조(임원의 퇴직금)

2. 직위별 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

1) 부사장 이하 1년 근속에 평균임금의

2개월 분

(단, 2014년 1월 1일 이후 상무이사

및 이사직위로 입사, 승진하는 임원의

지급율은 1년 근속에 평균임금의

1개월 분을 적용한다.)

2) 사장, 부회장, 회장 1년 근속에

평균임금의 3개월 분

3) 감사 1년 근속에 평균임금의 1개월 분

제 5 조(임원의 퇴직금)

2. 직위별 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

1) 부사장 미만 1년 근속에 평균임금의

1개월 분

2) 사장, 부사장 1년 근속에 평균임금의

2개월 분

3) 부회장, 회장 1년 근속에 평균임금의

3개월 분

4) 감사 1년 근속에 평균임금의 1개월 분

임원

퇴직금

배수

변경

[부칙] 제1조(시행)

본 규정은 2022년 3월 17일로부터 적용한다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 08일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 
회사 홈페이지(http://www.snstech.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다. 

※ 참고사항

▶
코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사)가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.
 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

▶
비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.