eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
주성코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220225)
제출인: 주성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
컨버즈 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 2 월 25 일

회 사 명 :
컨버즈 주식회사

대 표 이 사 :
곽 종 윤, 곽 종 호

본 점 소 재 지 :
충남 당진시 시곡로 307

(전 화)070-7563-6333

(홈페이지)http://www.conbuzz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)홍 종 현

(전 화)02-2027-4748

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 02월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
13

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
38.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김윤관
1954년 07월
남
신규
2022년 02월 25일
3년
-

한국 KAIST 전자공학 석사(학과수석)

미국 Northwestern 대학 전자공학 박사

LGT 전략개발실장 (CTO)/기술표준 담당

가톨릭 대학교 정보통신 전자공학부 교수

정보통신 국가표준 심의회 위원

5G 포럼 자문위원

IEEE 802 포럼 의장

Sync Techno 전문위원

홍용건
1964년 07월
남
신규
2022년 02월 25일
3년
-

서울시립대학교 세무대학원 석사

제34회 사법시험합격

서울고등법원 판사

대전지방법원 논산지원장

수원지방법원 안산지원 부장판사

서울지방국세청 조세법률고문

중앙전파관리소 국내제작 애니메이션 인정 자문위원

現) 홍용건변호사 법률사무소
푸른로보틱스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220225)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-28

3. 정정사유
고객사 사유에 따른 납기일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

납기일 변경
2022-02-28
2023-12-31

고객사 사유에 따른 납기일 변경

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Mumbai Line 3 AFC H/W Supply Project
(뭄바이 3호선 AFC 하드웨어 공급 계약)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
7,460,231,426

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
7,460,231,426

최근 매출액(원)
23,398,104,034

매출액 대비(%)
31.88

3. 계약상대방
Texmaco Rail & Engineering Ltd.

-최근 매출액(원)
293,775,696,780

-주요사업
철도차량, 철도설계 외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
India Mumbai

5. 계약기간
시작일
2020-08-21

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-08-21

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2019년 연결 기준입니다.
2. 상기 계약금액 USD 6,288,655.00은 계약일 최초 매매기준환율(1$=1,186.30)을 적용하여 산출한 금액입니다.
3. 상기 계약 상대방의 최근 매출액은 2019년 결산 연결 기준 INR 18,581,638,000을 2020.08.21 환율(1 INR= 15.81)로 산출한 금액입니다.

※ 관련공시
2021-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결
두올 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 두올

두올/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
80

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.86

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,597,581,120

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제39기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금총액은 발행주식 총수에서 공시일 현재 보유하고 있는 자기주식 596,916주를 제외한 32,469,764주를 기준으로 산정하였습니다.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일은 이사회 결의일 현재 미정입니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어있습니다.

※ 관련공시
-
코퍼스코리아 — 전환가액의조정(제3회차) (20220225)
제출인: 코퍼스코리아

코퍼스코리아/전환가액의조정/(2022.02.25)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
3,405
2,828

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
8,810,572
10,608,203

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.
단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 80에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)
본조에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법

① 1개월 가중산술 평균주가 : 2,784.82 원
② 1주일 가중산술 평균주가 : 2,871.42 원
③ 최근일 가중산술 평균주가 : 2,825.44 원
④ (①, ②, ③)의 산술평균가액 : 2,827.23 원
⑤ 기준주가(③ , ④ 중에서 높은 가액) : 2,827.23 원
⑥ 조정전 전환가액 : 3,405.00 원
⑦ 전환가격의 최저 조정한도 : 2,724.00 원
⑧ 조정후 전환가액 : 2,828 원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-02-25

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-08-20 전환사채권발행결정(제3회차)
2021-08-25 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)
코리아써키트 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220225)
제출인: 코리아써키트

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)코리아써키트

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
영풍

기업집단 동일인 :
장 형 진

기업집단 대표회사 :
(주) 영풍

작성회사 :
주식회사 코리아써키트

담당자 :
차 재 필 (과 장) , 전화번호(031-436-5534)

<참조>
영풍 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)영풍이며 영풍 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.12.31, 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)코리아써키트

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)인터플렉스
장부가액
90,187

보통주
7,129,427
30.56

우선주
-
-

합계
7,129,427
30.56

(주)테라닉스
장부가액
10,943

보통주
3,366,280
50.09

우선주
-
-

합계
3,366,280
50.09

장부가액 소계
101,130

합계
101,130

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

-

소계

비
금
융
회
사

(주)코
리아써키트

-
-
-
10,000
10,000

합계
-
-
-
10,000
10,000

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

(2021.10.01 ～2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2021.10.01 ～ 2021. 12.31. 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)코리아써키트
시그네틱스(주)
C2611(전자집적회로제조업)
인쇄회로기판
현금지급
수의계약
6,861

소계
6,861

(주)코리아써키트 소계
6,861

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(2021.12.31. 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

-해당사항 없음.

<전기 순환출자 현황>

(2021.09.30. 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

-해당사항 없음.

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

-해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(2021.10.01 ∼ 2021.12.31. 기준, 단위: 주, %)

-해당사항 없음.
주성코퍼레이션 — 임시주주총회결과 (20220225)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/임시주주총회 결과/(2022.02.25)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
[부의안건]

○제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 : 사내이사 김정권 선임의 건

제1-2호 : 사내이사 지희권 선임의 건

제1-3호 : 사내이사 김선봉 선임의 건

제1-4호 : 사외이사 김윤관 선임의 건

제1-5호 : 사외이사 홍용건 선임의 건

-> 원안대로 가결

2. 주주총회 일자
2022-02-25

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-27 주주총회소집결의
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-02-11 주주총회소집공고
2022-02-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정권
1974-01
3
신규선임
서울대학교 전자공학 박사
엠큐브웍스㈜ 파운더
㈜코아로직 비디오코덱팀장
㈜삼성전자 무선사업부 수석연구원
서울대 반도체공동연구소 Post Doc.
現) ㈜하이빅스 사장

지희권
1959-12
3
신규선임
USC(University of Southern California) Marketing Managers' 과정 수료
홍익대학교 산업미술대학교 졸업
삼성중공업㈜ 전략기획실 홍보팀 파트장
가천대학교, 경민대학교 시각디자인과 외래교수
㈜디비전 대표이사
現) ㈜컴포지션 대표이사

김선봉
1963-08
3
신규선임
성균관대학교 산업공학과 졸업
㈜삼성전자 상무(27년 근무)
㈜플렉스컴 부사장
㈜태양기전 전무
㈜코아시아옵틱스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤관
1954-07
3
신규선임
한국 KAIST 전자공학 석사(학과수석)
미국 Northwestern 대학 전자공학 박사
LGT 전략개발실장 (CTO)/기술표준 담당
가톨릭 대학교 정보통신 전자공학부 교수
정보통신 국가표준 심의회 위원
5G 포럼 자문위원
IEEE 802 포럼 의장
Sync Techno 전문위원
-

홍용건
1964-07
3
신규선임
서울시립대학교 세무대학원 석사
제34회 사법시험합격
서울고등법원 판사
대전지방법원 논산지원장
수원지방법원 안산지원 부장판사
서울지방국세청 조세법률고문
중앙전파관리소 국내제작 애니메이션 인정 자문위원
現) 홍용건변호사 법률사무소
-
쎄트렉아이 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
10시00분

2. 장소
대전시 유성구 유성대로 1628번길 21 ㈜쎄트렉아이 A2관 대회의실

3. 의안 주요내용
제23기 정기 주주총회 목적사항

[보고사항]

- 제23기 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운용실태 보고

[목적사항]
- 제1호 의안: 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분

계산서(안) 승인의 건(현금배당: 140원/주)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

* 2-1호: 사내이사 후보 김병진 선임의 건

* 2-2호: 사내이사 후보 전봉기 선임의 건

* 2-3호: 사외이사 후보 전은지 선임의 건

- 제3호 의안: 제24기 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 제24기 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병진
1968-09
3년
신규선임
- 영국 런던대 위성공학
- ㈜쎄트렉아이 대표이사(前)
- ㈜쎄트렉아이 미래기술연구소장(現)

전봉기
1970-02
3년
신규선임
- 충북대 회계학
- ㈜쎄트렉아이 기획팀장(前)
- ㈜쎄트렉아이 전략기획부문장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전은지
1980-12
3년
신규선임
- 미국 미시건대 항공우주공학
- KAIST 항공우주공학과 교수(現)
해당사항 없음
한국화장품 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220225)
제출인: 한국화장품

한국화장품/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
66,965,810
72,498,593
-5,532,783
-7.6%

- 영업이익
-3,005,695
-16,993,357
13,987,662
82.3%

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,117,429
-7,107,395
2,989,966
42.1%

- 당기순이익
-7,281,618
-7,653,392
371,774
4.9%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
48,508,445
75,378,062

- 부채총계
26,536,427
45,859,375

- 자본총계
21,972,018
29,518,687

- 자본금
8,034,000
8,034,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
273.5
367.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 지속으로 인한 매출감소
- 비용절감 노력에 따른 판관비 감소로 영업손실 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준자료입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의

감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
22,000,608
29,485,027

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
273.8
367.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
14,797,167
17,526,907
이엔플러스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20220225)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.02.25)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-25

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-16

3. 정정사유
관계기관 승인 지연으로 인한 취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2022-02-25
2022-03-07

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
강소 Fengchuen 뉴에너지 파워 테크놀로지 유한회사
(JIANGSU FENGCHUEN NEW ENERGY POWER TECHNOLOGY CO.,LTD)

국적
중국
대표자
Li long de

자본금(원)
10,432,592,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
전기 상용차 생산, 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
3,769,000,000

자기자본(원)
95,386,640,359

자기자본대비(%)
3.95

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
22.82

4. 취득방법
현금취득(제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
수익구조 다각화

6. 취득예정일자
2022-03-07

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
90,581,867,981
취득가액/자산총액(%)
4.16

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본건은 당사가 강소 Fengchuen 뉴에너지 파워 테크놀로지 유한회사에 제3자배정 유상증자 참여를 통한 지분투자에 관한 사항입니다.

나. 상기 1. 발행회사 자본금 CNY 55,360,000이며,2021년 말 기준이며 서울외국환중개 최근일자 매매기준율(2022.02.16) CNY = 188.45을 기준으로 원화 환산한 금액입니다.

다. 상기 2. 취득내역 중 취득금액은 CNY 20,000,000이며, 서울외국환중개 최근일자 매매기준율(2022.02.16) CNY = 188.45을 기준으로 원화 환산한 금액입니다.

라. 취득금액 CNY 20,000,000 중 납입자본금은 CNY 2,824,500입니다.

마. 중국 내국법상 유한공사의 자본금은 주식수의 개념이 없으며, 주주가 취득한 지분은 국내 상법상 납입자본에 해당하는 지분을 보유하게 됩니다. 이에 발행주식총수, 취득주식수, 소유주식수는 기재하지 않았습니다.

바. 상기 2. 취득내역의 자기자본은 최근 사업연도말(2020년) 연결재무제표 기준 자기자본 ± 최근 사업연도말 경과 후 자본금 및 자본잉여금의 증감액입니다.

사. 상기 6. 취득예정일자는 본 건 이사회결의일로부터 2022년 03월07일까지 납입 예정이며, 납입금액 및 시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

아. 상기 7.'최근사업연도말 자산총액'은 2020년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
15,297,204,306
3,088,123,554
12,209,080,752
10,432,592,000
2,738,886,695
-2,202,861,211
-
-

전년도
10,047,415,653
1,086,181,137
8,961,234,516
3,896,203,750
149,073,749
-929,954,014
-
-

전전년도
531,731,594
2,465,949,411
-1,934,217,816
174,368,700
0
-2,108,586,347
-
-
코람코라이프인프라리츠 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20220225)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

유형자산 양수 결정
1.0
코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 02 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 성 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로511, 4층(삼성동, 골든타워)

(전 화) 02-787-0073

(홈페이지)http://www.koramcoenergyplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 이 정 주

(전 화) 02-787-0073

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
남청라 스마트로지스틱스 물류센터

2. 양수내역
양수금액(원)
310,000,000,000

자산총액(원)
987,517,755,678

자산총액대비(%)
31.39

3. 양수목적
임대 수익 창출

4. 양수영향
수익 증대에 따른 배당금 증가

5. 양수예정일자
계약체결일
2022년 02월 25일

양수기준일
2022년 04월 28일

등기예정일
2022년 04월 28일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 씨엠에스컨소시엄

자본금(원)
20,000,000

주요사업
부동산개발업 외 (창고 개발, 공급 외)

본점소재지(주소)
서울특별시 송파구 송파대로 201, 제비동 15층 제비 1520-2호(문정동, 송파테라타워2)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금
2. 지급시기 및 조건
 - 계약금 200억원(2022.02.25)
 - 잔금 2,900억원(2022.04.28)
3.자금조달 : 차입금 및 유상증자

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호
2) 사유 : 회사가 양수하기로 결정한 자산 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
회계법인 성지

외부평가 기간
2022년 02월 14일 ~ 2022년 02월 22일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
2022년 02월 15일

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

 가. 상기 2. 양도내역 중 자산총액은 최초 제출일 기준 사업연도말(2021년 11월 3 0일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 재무제표 기준입니 다.

 나. 상기 부동산매매계약에 대한 주주총회 승인(’22.02.15)을 받았으며 매매계약을 체결하기 전 부동산투자회사법 제40조 제1항 제5호에 따라 사업계획 변경에 따 른 국토교통부의 변경인가 승인(’22.02.21.)을 득하였습니다.

※ 관련공시 : 2022. 02. 15 정기주주총회 결과
아시아나IDT — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220225)
제출인: 아시아나IDT

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
아시아나아이디티 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
금호아시아나

기업집단 동일인 :
박 삼 구

기업집단 대표회사 :
금호건설(주)

작성회사 :
아시아나아이디티(주)

담당자 :
신 상 철 (과 장) , 전화번호(02-6303-3264)

<참조>
금호아시아나 기업집단현황 공시의 대표회사는 금호건설(주)이며 금호아시아나 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 금호건설(주)가 제출한 금호아시아나 기업집단현황 공시와 동일하므로 금호건설(주)가 제출한 금호아시아나 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

아시아나아이디티(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
금호티앤아이(주)
장부가액
19,188

보통주
298,000
40.00%

우선주
-
-

합계
298,000
40.00%

장부가액 소계
19,188

합계
19,188

주) 해당 장부가액은 당사의 2021년 내부결산 장부가액을 기준으로 작성하였으며, 2021년 회계감사 미확정 등에 따라 장부가액이 변동될 수 있습니다.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

※ 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
아시아나
아이디티(주)
아시아나
항공(주)
J6202
(컴퓨터시스템통합 자문, 구축 및 관리업)
운영유지보수
현금
수의계약
12,409

SI
현금
수의계약
1,129

전산상품
현금
수의계약
1,345

소계
14,883

금호건설(주)
J6202
(컴퓨터시스템통합 자문, 구축 및 관리업)
운영유지보수
현금 / 전자채권
수의계약
1,064

SI
현금 / 전자채권
수의계약
17,162

소계
18,226

아시아나아이디티(주) 소계
33,109

주) 상기 매출액은 거래 상대방의 거래 인식 기준 금액입니다.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
아시아나아이디티(주)
기타
임직원
우리은행
11
14
본 대출 만기시한

소 계
11
14
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음
아이큐어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220225)
제출인: 아이큐어

아이큐어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아이큐어 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 방안을 검토하였으나, 외부 감사일정 및 감사보고서 수령, 이사진 간의 일정 조율 등 당사의 대내외 일정의 변경이 불가하여 부득이하게 3.31(목)에 정기주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

◇ 상기에 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될

수 있습니다.

◇ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(금), 30일(수), 31일(목) 입니다.

◇ 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았

습니다.

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
두산테스나 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 두산테스나

테스나/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 지문로97-12
(주)테스나 1층회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건
(현금배당예정: 1주당 160원)

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사외이사 홍춘식 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍춘식
1962-10
3
재선임
- 서강대학교
- 88.12~ 17.10 대우증권(現미래에셋대우)
포라인 투자자문 주식회사(이사)
삼성화재해상보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220225)
제출인: 삼성생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성화재

20220224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성생명보험주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성화재해상보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000810

발행주식 총수
50,566,837

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성생명보험주식회사
한자(영문)
三星生命保險株式會社
(Samsung Life Insurance Co)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-26688

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명보험주식회사
부 서
변액운용사업부

직 위
프로
전화번호
02-225******

성 명
이황규
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******yu.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 17일
7,128,279
14.10
7,128,279
14.10

이번보고서
2022년 02월 24일
7,124,696
14.09
7,124,696
14.09

증 감
-3,583
-0.01
-3,583
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,124,696
-
-
-
-
-
-
-
7,124,696
14.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

50,566,837
-
14.09
14.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

※ 주권 7,124,696주 중 일반계정 7,099,808주 (보통주 7,099,088, 우선주 720주),
 특별계정 24,888주 (우선주)

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 02월 24일
우선주
29,191
-3,583
25,608
154,775
-

합 계
29,191
-3,583
25,608
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동내역 -3,583주(우선주)는 특별계정 주식임
코리아써키트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220225)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,424,168,803
902,121,287
522,047,516
57.87

- 영업이익
85,112,839
13,403,452
71,709,387
535.01

- 법인세비용차감전계속사업이익
89,483,975
3,383,354
86,100,621
2,544.83

- 당기순이익
72,202,474
-11,775,816
83,978,290
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,064,687,804
921,746,308

- 부채총계
412,694,594
355,403,556

- 자본총계
651,993,210
566,342,752

- 자본금
13,684,570
13,684,570

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,764.44
4,138.55

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
고부가가치 제품 판매 증가 및 수익구조 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적자료 입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
406,711,895
342,997,190

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,972.0
2,506.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
647,066,653
562,976,672
씨유메디칼 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
씨유메디칼시스템 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등)

제3호 : 이사 선임의 건

(사내이사1명,사외이사1명)

제3-1호 : 사내이사 이선종

제3-2호 : 사외이사 김영주

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선종
1975-02
3
신규선임
現)(주)대광네트웍스 대표이사
現)(주)대광헬스케어 대표이사
現) 엑스큐어(주)사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영주
1973-03
3
신규선임
前)법무법인 영진 변호사
現)법률사무소 태강변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
22.의약품제조 및 도/소매업
23.의료용품 판매업
24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발
제조, 판매 및 수출업
25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및
기타 플랫폼 기반 서비스 사업
26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스
개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업
27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기
통합관리시스템 개발, 판매, 서비스
사업
28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기
통합관리시스템 개발, 판매, 서비스
사업
29.위 각 호와 관련된 기술용역 및
서비스업
30.위 각 호에 부대되는 무역관련업
등 사업일체
31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자
신규사업에 대한 목적사항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
금호석유화학 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20220225)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2022.02.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정가처분신청
사건번호
2022카합20347

2. 원고(신청인)
박철완

3. 청구내용

가. 채무자는 채권자가 제안한 별지1 기재 각 의안을 2022.3.중 개최 예정인 2021 사업연도에 관한 채무자의 정기주주총회의 의안으로 상정하여야 한다.

나. 채무자는 위 정기주주총회의 공고 및 소집통지를 함에 있어 별지1 기재 의안 및 별지2 내지 별지3 기재 후보자에 관한 사항을 기재하여 공고하고 각 주주에게 소집통지를 하여야 한다.

다. 소송비용은 채무자가 부담한다.

* 별지 목록은 공개첨부서류를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
회사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2022-02-22

7. 확인일자
2022-02-25

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제기·신청일자는 원고의 의안상정가처분 신청일입니다.

- 상기 확인일자는 당사가 법원으로부터 해당 가처분신청서 등을 수령, 확인한 일자 입니다.

※관련공시
-
프리티 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 프리티

인스코비/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 172길25 지하 1층, 바나나홀

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

의안 1 : 제52기(2021년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
의안 2 : 이사 선임의 건

- 사내이사 한호동 재선임의 건

- 사외이사 김정관 재선임의 건
의안 3 : 이사 보수한도 승인의 건
의안 4 : 감사 보수한도 승인의 건
의안 5 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
의안 6 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한호동
1960-04
3
재선임
현-㈜제일감정평가법인 이사
단국대학교 대학원
전-한국감정평가사 협회 경기북지회장
전-국민연금관리공단

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정관
1955-10
3
재선임
현-(주)비에이치셀 등기임원
전북대학교 영문학
전-한국투자증권 부사장
전-동원증권 상무
(주)비에이치셀 등기임원
삼성카드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220225)
제출인: 삼성생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성카드

20220222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성생명보험주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성카드(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
029780

발행주식 총수
115,858,891

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성생명보험주식회사
한자(영문)
三星生命保險株式會社
(Samsung Life Insurance Co)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-26688

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명보험주식회사
부 서
변액운용사업부

직 위
프로
전화번호
02-225******

성 명
이황규
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******yu.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 17일
83,290,408
71.89
83,290,408
71.89

이번보고서
2022년 02월 22일
83,290,401
71.89
83,290,401
71.89

증 감
-7
0.00
-7
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

83,290,401
-
-
-
-
-
-
-
83,290,401
71.89

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

115,858,891
0
71.89
71.89

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
※ 주권 83,290,401주 중 일반계정 83,259,006주, 특별계정 31,395주

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 02월 22일
보통주
83,290,408
-18
83,290,390
32,372
-

장내매수(+)
2022년 02월 22일
보통주
83,290,390
11
83,290,401
32,418
-

합 계
83,290,408
-7
83,290,401
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동내역 -7주는 특별계정 주식임
롯데지주 — 투자판단관련주요경영사항 (20220225)
제출인: 롯데지주

롯데지주/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.02.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
한국 미니스톱 인수 관련 주식매매계약상 매수인으로서 보유하는 지위 및 권리의무 일체 양도

2. 주요내용
당사는 2022년 1월 21일 MINISTOP CO., LTD.(일본법인)(이하 "매도인")가 소유한 한국 미니스톱㈜의 보통주식을 매수하는 내용의 주식매매계약(이하 "주식매매계약")을 체결하였으며, 2022년 2월 25일 주식매매계약상 매수인의 지위 및 권리의무 일체를 계열회사인 ㈜롯데씨브이에스(이하 "양수인")에게 이전하였습니다. 자세한 사항은 다음과 같습니다.

- 다 음 -

1. 매도인 : MINISTOP CO., LTD.(일본법인)
2. 매수인 지위 : (기존) 롯데지주㈜ -> (변경) ㈜롯데씨브이에스
3. 주식매매계약상 매수인의 지위 및 권리 이전 사항

- 대상 주식 : 한국 미니스톱㈜ 보통주 5,080,000주 (발행주식총수의 100%)

- 매매 대금 총액 : 313,367,000,000원

(매매대금 중 계약금 47,005,050,000원은 롯데지주㈜가 납부 완료)
4. 매수인 지위 및 권리 이전 체결일 : 2022년 2월 25일

- 양도인 : 롯데지주㈜

- 양수인 : ㈜롯데씨브이에스
5. 거래 종결일(예정): 매수인의 한국 미니스톱㈜에 대한 기업결합승인일로부터 5 영업일 되는 날

양수인은 당사의 자회사인 ㈜코리아세븐(지분율 79.66%)이 100%를 출자하여 2022년 2월 18일 설립되었고, 양수인의 사업목적은 자회사에 대한 출자 또는 자회사의 업무지원을 주된 목적으로 합니다.

당사는 2022년 2월 25일 양수인과 주식매매계약상 매수인 지위 이전 합의서를 체결하며, 주식매매계약상 매수인의 지위 및 권리의무 일체를 양수인에게 이전하였습니다.

당사는 매도인에게 계약상 지위 이전 사실을 통지하고, 매수인 지위 변경을 완료하였습니다.

양수인은 당사가 주식매매계약에 따라 매도인에게 지급하였던 계약금 47,005,050,000원을 당사에게 현금으로 지급할 예정이며, 이후 중도금 및 잔금은 주식매매계약에 따라 양수인이 매도인에게 직접 지급할 예정입니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 2022년 01월 21일 한국 미니스톱 인수 관련 타법인 주식및 출자증권 취득결정 후, 계열회사인(주) 롯데씨브이에스에게 주식매매계약상 매수인의 지위를 양도하는 결정에 따른 재공시 사항입니다.

- 상기 이사회결의일은 (주)롯데씨브이에스와 주식매매계약 매수인 지위 이전 합의서 체결일입니다.

※ 관련공시
2022-01-21 타법인주식및출자증권취득결정
2022-01-18 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
코람코라이프인프라리츠 — 부동산투자회사부동산임대 (20220225)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

코람코에너지리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2022.02.25)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
남청라 스마트로지스틱스 물류센터(인천시 서구 원창동 소재)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
9,637,143,741

월임대료
1,606,190,624

기간
시작일
2022-04-01

종료일
2027-11-30

3. 임대목적
(주)씨엠에스컨소시엄(이하 "거래상대방")으로부터 취득 예정인 남청라 스마트로지스틱스 물류센터를 쿠팡㈜(이하"임차인")에 임대하여 임대 수익을 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 거래상대방으로부터 상기 임대물건을 취득할 예정(2022.02.25. 유형자산 양수 결정 공시 참조)이며, 양수기준일 이전 임대기간이 시작되므로 당사, 거래상대방, 임차인을 당사자로 임대차계약 체결하며 당사의 임대물건 취득 시 거래상대방은 임대차계약의 당사자 지위에서 탈퇴할 예정임.

- 상기 임대건물은 사용승인(예정일: 2022.03.22) 전이며, 사용승인이 예정일보다 지연될 경우 임대기간, 일부 임대조건 등이 변경될 수 있음.

- 월임대료는 매년 전년 대비 1.5% 인상함.

- 상기 내용에 관한 세부사항에 대하여 2022년 2월 15일 정기주주총회 시 이사회 위임을 승인받아 이사회결의로 결정함.

※ 관련공시
2022-02-15 정기주주총회결과
동아쏘시오홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220225)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
동아에스티(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,440,847,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 보통주 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

3) 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
CNT85 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220225)
제출인: CNT85

CNT85/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-25

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간 종료일
2022-02-28
2022-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
ACS CNT70톤 증설 투자 설계 공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
120,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
120,000,000

최근 매출액(원)
896,922,665

매출액 대비(%)
13.38

3. 계약상대방
이수건설(주)

-최근 매출액(원)
336,546,091,189

-주요사업
토목시설물 건설업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-10-22

종료일
2022-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-10-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 제외금액 입니다.
- 상기 최근 매출액은 2020년 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 발주일입니다.
- 상기 계약기간(종료일)은 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코나아이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220225)
제출인: 코나아이

코나아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
코나아이 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)입니다.

2. 당사는 상기 사유로 코스닥협회 주관 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
푸른로보틱스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220225)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
인도 콜카타 RVNL 역무자동화 게이트 하드웨어 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,698,006,621

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,698,006,621

최근 매출액(원)
23,662,752,265

매출액 대비(%)
19.85

3. 계약상대방
Datamatics

-최근 매출액(원)
182,239,805,800

-주요사업
데이터 기반 비즈니스를 위한 지능형 솔루션 제공

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
India Kolkata

5. 계약기간
시작일
2022-02-25

종료일
2024-12-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-02-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2020년 연결 기준입니다.
2. 상기 계약금액 USD 3,916,964은 계약일 최초 매매기준환율(1$=1,199.40)을 적용하여 산출한 금액입니다.
3. 상기 계약 상대방의 최근 매출액은 2020년 결산 연결 기준 INR 11,490,530,000을 계약일 매매기준환율 (1 INR= 15.86)로 산출한 금액입니다.

※ 관련공시
-
쎄트렉아이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
140

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.32

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,254,808,380

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인 감사 및 정기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간(2021.12.22 ~ 2021.12.28)의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격(43,700원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 배당금 총액은 총 발행주식수 9,085,607주에서 자기주식 122,690주를 제외한
8,962,917주에 대한 배당금액의 합계입니다.

4. 배당금 지급은 상법 제464조의 2규정에 따라 주주총회일로부터 1개월내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
체리부로 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 체리부로

체리부로/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층(오창1사옥 회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 김인식 사내이사 선임의 건(재선임)
- 제3-2호 의안 : 송명식 사내이사 선임의 건(신규선임)
- 제3-3호 의안 : 송흠래 사외이사 선임의 건(신규선임)
- 제3-4호 의안 : 이정민 사외이사 선임의 건(신규선임)
- 제3-5호 의안 : 김동훈 기타비상무이사 선임의 건(신규선임-주주제안)
- 제3-6호 의안 : 박건우 기타비상무이사 선임의 건(신규선임-주주제안)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 김형창 사외이사 선임의 건(신규선임)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 송흠래 선임의 건
- 제5-2호 의안 : 이정민 선임의 건
- 제5-3호 의안 : 김동훈 선임의 건(주주제안)
- 제5-4호 의안 : 박건우 선임의 건(주주제안)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인식
1942-04
3년
재선임
서울대학교 동물자원학과
(주)퓨리나코리아 기술부장
(주)대상농장 대표이사
현 (주)체리부로 대표이사

송명식
1957-08
3년
신규선임
한양대학교 경영학과
건국대학교 일반대학원 공학박사
(주)유한킴벌리 부사장
(주)체리부로 사장
농업회사법인(주)사조원 대표이사

김동훈
1970-09
3년
신규선임
충북대학교 전자공학과
(주)키이스트 이사
현 (주)청운파트너스 지배인

박건우
1988-01
3년
신규선임
상지대학교 관광학과
현 (주)세이버

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송흠래
1961-09
3년
신규선임
홍익대학교 경영학과
한국산업은행 총무부장
비즈(주) 대표이사
현 애경산업(주) 사외이사
애경산업(사외이사)

이정민
1974-10
3년
신규선임
고려대학교 경영학과
삼일회계법인 이사
성현회계법인 상무
현 동아송강회계법인 상무
동아송강회계법인(이사)

김형창
1961-07
3년
신규선임
서강대학교 경영학과
한화투자증권 지역본부장
한화역사 PF담당임원
건국대학교 기술지주회사 감사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송흠래
1961-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
홍익대학교 경영학과
한국산업은행 총무부장
비즈(주) 대표이사
현 애경산업(주) 사외이사

이정민
1974-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학과
삼일회계법인 이사
성현회계법인 상무
현 동아송강회계법인 상무

김형창
1961-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 경영학과
한화투자증권 지역본부장
한화역사 PF담당임원
건국대학교 기술지주회사 감사

김동훈
1970-09
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
충북대학교 전자공학과
(주)키이스트 이사
현 (주)청운파트너스 지배인

박건우
1988-01
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
상지대학교 관광학과
현 (주)세이버

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
삼성증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220225)
제출인: 삼성생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성증권

20220222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성생명보험주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
016360

발행주식 총수
89,300,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성생명보험주식회사
한자(영문)
三星生命保險株式會社
(Samsung Life Insurance Co)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-26688

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명보험주식회사
부 서
변액운용사업부

직 위
프로
전화번호
02-225******

성 명
이황규
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******yu.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 17일
26,385,687
29.55
26,385,687
29.55

이번보고서
2022년 02월 25일
26,385,288
29.55
26,385,288
29.55

증 감
-399
0.00
-399
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26,385,288
-
-
-
-
-
-
-
26,385,288
29.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

89,300,000
-
29.55
29.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

※ 주권 26,385,288 중 일반계정 26,246,112주, 특별계정 139,176주

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 02월 22일
보통주
26,385,687
471
26,386,158
42,416
-

장내매도(-)
2022년 02월 25일
보통주
26,386,158
-870
26,385,288
42,410
-

합 계
26,385,687
-399
26,385,288
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동내역 -399주는 특별계정 주식임
폴라리스세원 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 폴라리스세원

세원/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 평택시 산단로64번길 56 당사 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 제30기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서 등)

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사명변경)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

□ 제3-1호 : 사내이사 조현우 선임의 건

□ 제3-2호 : 사내이사 조성우 선임의 건

□ 제3-3호 : 사내이사 지준경 선임의 건

□ 제3-4호 : 사내이사 김영관 선임의 건

□ 제3-5호 : 사내이사 이성엽 선임의 건

□ 제3-6호 : 사외이사 정한익 선임의 건

□ 제3-7호 : 사외이사 조명일 선임의 건

- 제4호 의안 상근감사 선임의 건

□ 제4-1호 : 상근감사 김길리 선임의 건

- 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

- 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건(3억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

2.상기 의안 주요내용 중 "제2호 의안: 정관 일부 변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다.
-변경 전 상호 : 주식회사 세원(Sewon. Co.,LTD)
-변경 후 상호 : 주식회사 폴라리스세원 (영문명 전과 동일)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성우
1973-08
3
재선임
- New York Instistute of Technology
- (주)아이에이 부회장
- 現 (주)세원 회장
- 現 (주)폴라리스웍스 회장
- 現 (주)폴라리스오피스 회장
- 現 (주)폴라리스우노 회장

조현우
1960-03
3
재선임
아주대학교 기계과
- 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아㈜ 연구소장
- 한민내장 공장장
- 現 ㈜세원 대표이사
- 現 ㈜폴라리스오피스 감사

지준경
1980-09
3
재선임
- 세명대학교 컴퓨터과학과
- (주)아이에이 전략기획본부 전무이사
- 現 (주)세원 사내이사
- 現 (주)폴라리스웍스 대표이사
- 現 (주)폴라리스오피스 대표이사
- 現 (주)폴라리스우노 사내이사

김영관
1982-10
3
재선임
- 한양대학교 경영전문대학원
- (주)빅트리글로벌 상무이사
- (주)디에이테크놀로지 부사장
- (주)아이에이 총괄 부사장
- 現 (주)세원 부사장
- 現 (주)폴라리스웍스 부사장
- 現 (주)폴라리스오피스 부사장
- 現 (주)폴라리스우노 부사장

이성엽
1979-09
3
재선임
- 인하대학교 경영학부
- ㈜삼양옵틱스 전략기획팀
- 제이엔케이히터㈜ 기획팀
- ㈜진셀팜 재무기획부
- 現 (주)세원 사내이사
- 現 (주)폴라리스웍스 사내이사
- 現 (주)폴라리스오피스 이사
- 現 (주)폴라리스우노 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정한익
1966-07
3
재선임
- 서울대학교 법과대학 사법학과
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 現 법무법인 평안 변호사
- 現 파주시 위촉 고문변호사
-

조명일
1962-06
3
신규선임
- 동국대학교 교육대학원
- 서울고등학교 교사
- 現 서울고등학교 총동창회 사무국장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김길리
1971-07
3
신규선임
상근
- 고려대학교 서어서문학과 졸업
- 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A
- 리앤모로우 부사장
- 인트로메딕 신사업부문 기획이사
- 現 파나케이아 이사
- 現 세원 비상근 감사
코람코라이프인프라리츠 — [기재정정]부동산투자회사부동산취득 (20220225)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

코람코에너지리츠/부동산투자회사 부동산 취득/(2022.02.25)부동산투자회사 부동산 취득

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-25

1. 정정관련 공시서류
부동산투자회사 부동산 취득

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-11-25

3. 정정사유
최종 계약에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 취득내역
자산총액(백만원)
1,053,229
987,518

3. 취득내역
자산총액대비(%)
1.9
2.03

4. 취득목적
부동산 임대
임대 수익을 창출하기 위해 자산을 취득함.

6. 이사회결의일(결정일)
2021-11-25
2022-02-25

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "취득가액"은 부동산 취득시 발생하는 취득세, 제세공과금, 기타부대비용은 포함되지 않은 금액임

- 상기 "자산총액"은 직전사업연도말인 2021.05.31 기준임

- 상기 "취득일자" 등 상기 기재된 내용은 거래상대방 간 매매계약 체결 및 관계기관의 인허가에 따라 변경될 수 있음

- 상기 "이사회결의일(결정일)"은 부동산 취득 전 제반 실사 진행을 위하여 체결하는 양해각서에 관한 이사회 결의일이며, 확정 매매계약 체결 등 진행상황에 따라 정정공시를 진행할 예정임
- 상기 "취득가액"은 부동산 취득시 발생하는 취득세, 제세공과금, 기타부대비용은 포함되지 않은 금액임.

- 상기 "자산총액"은 직전사업연도말(2021.11.30기준) 개별재무제표 기준임.

- 부동산투자회사법 제40조 제1항 제5호에 따라 사업계획 변경에 따른 국토교통부의 변경인가 승인(2022.02.21)을 득함.

- 취득일자 등 상기 기재된 내용은 진행상황에 따라 변경될 수 있고, 필요한 경우 정정공시를 진행할 예정임.

-

부동산투자회사 부동산 취득

1. 취득물건
SK네트웍스수도권물류센터 토지, 건물 등 창고시설 일체
(경기도 용인시 수지구 죽전동 1351)

2. 취득물건 규모 및 용도
가. 규모
- 토지 : 7,186.00㎡
- 건물 : 5,946.23㎡

나. 용도 : 창고시설

3. 취득내역
취득가액(백만원)
20,000

자산총액(백만원)
987,518

자산총액대비(%)
2.03

4. 취득목적
임대 수익을 창출하기 위해 자산을 취득함.

5. 취득예정일자
2022-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "취득가액"은 부동산 취득시 발생하는 취득세, 제세공과금, 기타부대비용은 포함되지 않은 금액임.

- 상기 "자산총액"은 직전사업연도말(2021.11.30기준) 개별재무제표 기준임.

- 부동산투자회사법 제40조 제1항 제5호에 따라 사업계획 변경에 따른 국토교통부의 변경인가 승인(2022.02.21)을 득함.

- 취득일자 등 상기 기재된 내용은 진행상황에 따라 변경될 수 있고, 필요한 경우 정정공시를 진행할 예정임.

※ 관련공시
2021-11-25 부동산투자회사 부동산 취득
이퓨쳐 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
08:00

2. 장소
서울특별시 송파구 백제고분로91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 영업보고, 감사보고. 내부회계관리제도 운용실태보고

2. 제22기 (2021.01.01 ∼ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경숙
1959-12
3년
재선임
現(주)이퓨쳐 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호
1961-02
3년
신규선임
(주)비즈티노 부사장
(주)앤썸앤컴퍼니 부사장
現(주)이글로비스 부사장
(주)이글로비스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15. 부동산 임대업
-사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이큐어 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 아이큐어

아이큐어/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 금강A홀

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 제22기 감사보고

2) 제22기 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 최영권 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 박종전 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 이영석 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사내이사 이재범 선임의 건

제 3-5호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건

제 3-6호 의안 : 사외이사 위재천 선임의 건

제 3-7호 의안 : 사외이사 김천래 선임의 건
제 4호 의안 : 상근감사 민성욱 재선임의 건
제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)
제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억)
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영권
1960-04
3
재선임
現 아이큐어㈜ 대표이사
前 삼양사연구소 수석연구원

박종전
1949-06
3
신규선임
現 아이큐어㈜ 부회장
前 서울제약 부회장

이재범
1969-07
3
신규선임
現 아이큐어㈜ 사장
前 코리아하이테크 CEO`

이영석
1974-11
3
신규선임
現 아이큐어㈜ 사장
前 대웅제약 기획/IR 총괄

김성수
1974-04
3
신규선임
現 아이큐어㈜ 제약연구소 이사
前 아이큐어㈜ 제약연구소 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

위재천
1963-09
3
신규선임
現 법무법인(유한)동인 변호사
前 대전지검 서산지청장
한국자산캐피탈-비상임감사

김천래
1981-10
3
신규선임
現 삼화회계법인 회계사
前 신승회계법인 회계사
코스모화학(주)-사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민성욱
1975-03
3
재선임
상근
現 아이큐어㈜ 상근감사
前 이랜드리테일 세무팀 팀장
비덴트 — 증권발행결과(자율공시)(제17회차 CB) (20220225)
제출인: 비덴트

비덴트/증권 발행결과(자율공시)/(2022.02.25)증권 발행결과(자율공시)(제17회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
50,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-07-20

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
50,000,000,000

납입일
2022-02-25

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-25 전환사채권발행결정(제17회차)
2022-01-17 전환사채권발행결정(제17회차)
2021-11-29 전환사채권발행결정(제17회차)
2021-10-29 전환사채권발행결정(제17회차)
2021-09-13 전환사채권발행결정(제17회차)
2021-08-31 전환사채권발행결정(제17회차)
2021-07-20 전환사채권발행결정(제17회차)
벽산 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 벽산

벽산/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실

4. 의안 주요내용
제51기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항
(1) 감사 보고
(2) 영업 보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제51기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

- 현금배당 : 주당 10원(액면배당률 2.0%)
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 김성식 선임의 건
(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 관련 주주총회 장소 및 일자등의 변경이 불가피한 경우 승인권한을 대표이사에게 위임 하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성식
1967-11
3
재선임
(現) ㈜벽산 대표이사
㈜하츠 대표이사
(前) 벽산페인트㈜ 대표이사
벽산 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220225)
제출인: 벽산

벽산/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
471,429,018
444,168,335
27,260,683
6.1

- 영업이익
8,544,877
9,603,185
-1,058,308
-11.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,885,758
2,570,709
315,048
12.3

- 당기순이익
-1,495,003
1,271,937
-2,766,940
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
505,440,465
464,447,680

- 부채총계
215,128,919
172,690,898

- 자본총계
290,311,546
291,756,781

- 자본금
34,280,000
34,280,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
846.9
851.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속회사 벽산페인트의 실적부진

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
- 상기 이사회 결의일은 회사내부 결산마감에 따른 내부 보고일입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 정정공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
229,463,954
230,456,904

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
669.4
672.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
294,733,475
268,645,240
셀트리온제약 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220225)
제출인: 셀트리온제약

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)셀트리온제약

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
셀트리온

기업집단 동일인 :
서 정 진

기업집단 대표회사 :
(주)셀트리온홀딩스

작성회사 :
(주)셀트리온제약

담당자 :
경영관리팀 오동석(부장), 전화번호(070-8675-7470)

<참조>
셀트리온 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)셀트리온홀딩스 이며 셀트리온 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)셀트리온홀딩스가 제출한 셀트리온 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)셀트리온홀딩스가 제출한 셀트리온 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

B

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
셀트리온제약
장부가액
7,572

보통주
75,283

0.21

우선주
-
-

합계
75,283

0.21

장부가액 소계
7,572

금
융
회
사
-
장부가액
-
-

보통주
-
-

우선주
-
-

합계
-
-

장부가액 소계
-

합계
7,572

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
(주)셀트리온제약
-
-
-
-
-
52,048
52,048

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

"해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

"해당사항 없음"

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
셀트리온제약
셀트리온
M7011
해외 케미컬 의약품
현금
수의계약
25,866

M7011
해외 케미컬 의약품 개발 용역
현금
수의계약
4,417

M7011

바이오제품 포장 용역
현금
수의계약
4,338

M7011

기타 용역
현금
수의계약
42

소계
34,663

금융
회사
-
-
-
-
-
-
-

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

셀트리온
소계
-
소계

비
금융
회사
셀트리온제약
3
3
-
-
3

금융
회사
-
-
-
-
-
-

나. 무형자산 거래내역

"해당사항 없음"

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

"해당사항 없음"

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

"해당사항 없음"

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

"해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

"해당사항 없음"

<전기 순환출자 현황>

"해당사항 없음"

<세부 변동내역(전기대비)>

"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

"해당사항 없음"
코나아이 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 코나아이

코나아이/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회관 2층 토파즈홀

3. 의안 주요내용
□ 제 24기 정기주주총회 회의 목적사항

○보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

④외부감사인 선임결과 보고

○승인사항

-제1호의안:제24기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인

-제2호의안:정관 일부 변경의 건

-제3호의안:이사 선임의 건

·제3-1호:사내이사 조정일 선임의 건

-제4호의안:이사보수한도 승인의 건

-제5호의안:감사보수한도 승인의 건

-제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)전자투표 및 전자위임장 제도 안내

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

-기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해주시기 바랍니다.

2)코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해, 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등에 따른 우발상황 발생 시 제24기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 회사 홈페이지 및 정정공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시길 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정일
1962-01
3
재선임
성균관대 물리학과졸업
대우통신(주)기술연구소
한국정보통신(주)기술연구소
코나아이(주) 대표이사/사장(1998.3~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 판매업

- 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업

- 블록체인 플랫폼개발 및 관련사업

- 지식수집, 관리, 공유 및 확산솔루션 개발
및 제작업

- 커뮤니티의 구성 및 광고업

- 경영자문 및 컨설팅업

- 전시 및 행사대행업

- 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업

- 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업

- 디지털 콘텐츠 중개업

- 별정 및 부가통신업

- 인공지능(AI) 활용한 디지털 콘텐츠 제작업

- 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상현실(VR)
관련 제품, 서비스 개발 공급업

- 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적,
배급, 판매사업
-신규사업 진출 및

사업다각화를 위한

목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 대부업
본인신용정보관리업(마이데이터사업)을 영위를 위해 사업목적 삭제
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220225)
제출인: 최재덕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20220224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최재덕

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최재덕
한자(영문)
崔在德

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700323

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 충장로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
지속가능경영팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.02.24
1,300
0.0001
1,300
0.0001

증 감
1,300
0.0001
1,300
0.0001

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,300
-
-
-
-
-
-
-
1,300
0.0001

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0001
0.0001

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.02.24
보통주
-
700
700
3,000
-

장내매수(+)
2022.02.25
보통주
700
600
1,300
3,000
-

합 계
-
1,300
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미