아세아제지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220225)
제출인: 아세아제지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아세아제지(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 아세아제지 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
전화번호: 02-527-6882 <업무연락처 : 031-8086-8610>

작 성 자:
성 명: 김 조 훈
부서 및 직위: 기획관리팀장
전화번호: 02-527-6882 <업무연락처 : 031-8086-8610>

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아세아제지 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.02.25
라. 주주총회일
2022.03.18

마. 권유 시작일
2022.03.03
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아세아제지 주식회사
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

아세아(주)
최대주주
보통주
4,226,310
47.19
최대주주
-

(주)부국레미콘
계열사
보통주
91,000
1.02
계열사
-

이윤무
미등기임원
보통주
71,000
0.79
미등기임원
-

이인범
등기임원
보통주
55,120
0.62
등기임원
-

이지현
특수관계인
보통주
6,660
0.07
특수관계인
-

이현범
특수관계인
보통주
6,580
0.07
특수관계인
-

계
-
4,456,670
49.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김조훈
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.02.25
2022.03.03
2022.03.17
2022.03.18

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부
위임장 접수처: 아세아제지 주식회사
 - 주소: 경기도 시흥시 서해안로 231, 아세아제지 기획관리팀
 - 전화번호: 031 - 8086 - 8610 
 - 팩스번호: 031- 434-7409

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 18일, 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 서해안로 231, 아세아제지 시화공장 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.3.8 ~ 2022.3.17

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날(3/17)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 사이트
- 인터넷 http://evote.ksd.or.kr
- 모바일:http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 8일(화)～2022년 3월 17일(목)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

- 단, 3월 17일은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사

라. 주주 확인용 공인인증서 종류: 증권거래 전용 또는 은행·증권 범용 공인인증서

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스감염증 확산에 따른 안내사항 및 주총 개최장소에 관한 안내

 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사는 직접 참석 없이 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 채택하였으며, 주주님께서도 해당 제도를 활용하시기를 적극 권장드립니다.

 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산과 같은 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주총장소 폐쇄 시 주총장소를 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경할 수 있으며, 장소 변경사유 발생 시 지체 없이 홈페이지 공고 등을 통해 안내할 예정입니다. 

 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 정문 및 총회장 입구에서 체온계 등을 활용하여 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

 상기 사유로 출입이 제한될 경우를 대비하여 당사는 총회장 입구에 위임장을 비치할 예정이며, 주주님께서 위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 아래의 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항, 이익잉여금처분계산서 등은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 66 기 2021년 12월 31일 현재

제 65 기 2020년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 66기(당) 기말
제 65기(전) 기말

자산

I. 유동자산

359,222,505,286

290,494,739,256

1. 현금및현금성자산
35
119,315,556,298

106,697,127,438

2. 단기금융상품
5,35
20,000,000,000

9,710,000,000

3. 매출채권
8,35
143,880,642,527

123,121,217,638

4. 미수금
8,35
1,500,771,915

1,475,828,316

5. 기타수취채권
8,35
245,887,270

109,052,107

6. 재고자산
9,11
71,765,003,869

47,196,921,747

7. 기타자산
10
2,514,643,407

2,184,592,010

II. 비유동자산

610,370,747,914

591,832,185,737

1. 장기금융상품
5,35
3,786,483,000

732,951,000

2. 장기매출채권
8,35
68,702,609

17,909,893

3. 상각후원가측정금융자산
6,35
917,012,651

9,009,787,283

4.
기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산

7,35
14,010,434,671

2,270,307,651

5. 기타장기수취채권
8,34,35
2,495,307,788

2,015,633,551

6. 유형자산
3,11,15
574,408,156,428

562,841,838,834

7. 투자부동산
12
4,396,157,884

4,477,126,769

8. 무형자산
3,13
6,657,677,477

6,871,947,477

9. 사용권자산
14
3,163,909,773

3,594,683,279

10. 기타비유동자산

16,35
466,905,633

-

자 산 총 계

969,593,253,200

882,326,924,993

부채

I. 유동부채

168,731,264,246

138,351,529,710

1. 매입채무
17,34,35
43,372,736,060

30,167,491,593

2. 단기차입금
15,21,35
45,816,974,289

45,388,842,792

3. 유동성장기차입금
15,35
23,824,778,233

14,340,530,022

4. 미지급금
17,35
14,633,561,954

12,596,805,935

5. 기타지급채무
17,35
10,641,898,121

9,511,093,572

6. 유동성리스부채
14,35
1,557,508,713

1,816,872,179

7. 기타유동부채
18
13,776,948,414

12,313,912,182

8. 충당부채
19
2,344,434,300

1,198,760,000

9. 당기법인세부채

12,762,424,162

11,017,221,435

II. 비유동부채

86,441,140,053

110,475,208,424

1. 장기차입금
15,35
41,127,506,650

54,232,543,308

2. 사채
15,21,35
-

9,970,041,810

3. 장기미지급금
17,35
651,166,824

1,349,053,114

4. 기타장기지급채무
17,35
594,000,000

270,000,000

5. 이연법인세부채
3,27
28,951,777,885

30,103,729,937

6. 리스부채
14,35
1,613,463,909

1,773,902,922

7. 기타비유동부채
18
991,168,998

845,840,907

8. 순확정급여부채
3,20
14,829,790,211

11,550,841,378

9. 파생상품부채
16,35
42,058,251

379,255,048

부 채 총 계

255,172,404,299

248,826,738,134

자본

I. 지배기업 소유주지분

714,420,848,901

633,500,186,859

1. 자본금
1,22
44,782,510,000

44,782,510,000

2. 기타불입자본
23
235,356,221,661

235,356,221,661

3. 기타자본구성요소
23
(269,247,250)

336,142,850

4. 이익잉여금
24
434,551,364,490

353,025,312,348

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

714,420,848,901

633,500,186,859

부채 및 자본 총계

969,593,253,200

882,326,924,993

주석 참조

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 66기(당) 기
제 65기(전) 기

I. 매출액
33,34

945,734,471,576

731,631,749,310

II. 매출원가
28

760,439,760,302

583,653,758,935

III. 매출총이익

185,294,711,274

147,977,990,375

1. 판매비
28,29
44,237,234,012

40,252,695,541

2. 관리비
28,29,34
47,182,358,506

42,017,645,724

IV. 영업이익

93,875,118,756

65,707,649,110

1. 금융수익
30
2,044,926,073

1,271,155,936

2. 금융비용
30
3,121,160,244

3,502,595,764

3. 기타영업외수익
31
15,470,326,890

13,510,269,363

4. 기타영업외비용
31
1,106,146,172

2,885,553,671

V. 법인세비용차감전순이익

107,163,065,303

74,100,924,974

VI. 법인세비용
27

16,166,270,787

19,855,829,287

VII. 당기순이익

90,996,794,516

54,245,095,687

지배기업 소유주지분

90,996,794,516

54,245,095,687

비지배지분

-

-

VIII. 기타포괄손익

(3,806,581,074)

(246,478,437)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(3,833,455,974)

(419,489,187)

확정급여제도의 재측정요소
20
(4,924,926,913)

(477,681,601)

당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세
27
1,091,470,939

58,192,414

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

26,874,900

173,010,750

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가이익(손실)
7
34,455,000

220,962,500

당기손익으로 재분류될 수
 있는 항목의 법인세
27
(7,580,100)

(47,951,750)

IX. 당기총포괄이익

87,190,213,442

53,998,617,250

지배기업 소유주지분

87,190,213,442

53,998,617,250

비지배지분

-

-

X. 지배기업 소유주지분에 
 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
26

10,160

6,057

주석 참조

연 결 자 본 변 동 표

제 66 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
합 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
처분이익

2020.1.1(당기초)

44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
163,132,100
304,573,607,048
584,875,470,809
-

584,875,470,809

배당금의 지급

-
-
-
-
-
(5,373,901,200)
(5,373,901,200)
-
(5,373,901,200)

당기총포괄이익
-
-
-
-
173,010,750
53,825,606,500
53,998,617,250
-

53,998,617,250

당기순이익
-
-
-
-
-
54,245,095,687
54,245,095,687
-
54,245,095,687

기타포괄손익
-
-
-
-
173,010,750
(419,489,187)
(246,478,437)
-

(246,478,437)

2020.12.31(당기말)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
336,142,850
353,025,312,348
633,500,186,859
-
633,500,186,859

2020.1.1(당기초)

44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
336,142,850
353,025,312,348
633,500,186,859
-
633,500,186,859

배당금의 지급

-
-
-
-
-
(6,269,551,400)
(6,269,551,400)
-
(6,269,551,400)

당기총포괄이익
-
-
-
-
(605,390,100)
85,932,718,536
85,327,328,436
-
85,327,328,436

당기순이익
-
-
-
-
-
90,996,794,516
90,996,794,516
0
90,996,794,516

기타포괄손익
-
-
-
-
-
(3,833,455,974)
(3,833,455,974)
0
(3,833,455,974)

기타포괄손익-공정가
 치측정금융자산 처분
-
-
-
-
(605,390,100)
632,265,000
26,874,900
0
26,874,900

2020.12.31(당기말)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
(269,247,250)
434,551,364,490
714,420,848,901
0
714,420,848,901

주석 참조

연 결 현 금 흐 름 표

제 66 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 66기(당) 기
제 65기(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
32

108,723,858,776

105,972,261,300

1. 영업으로부터 창출된 현금

126,831,214,877

126,204,678,557

(1) 당기순이익

90,996,794,516

54,245,095,687

(2) 조정

69,647,640,614

72,778,204,060

(3) 순운전자본의 변동

(33,813,220,253)

(818,621,190)

2. 이자의 수취

1,168,127,322

1,091,414,410

3. 이자의 지급

(2,364,024,461)

(3,020,273,299)

4. 법인세의 납부

(16,911,458,962)

(18,303,558,368)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(74,061,585,193)

(61,047,070,239)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

18,613,634,127

16,261,905,553

(1) 단기금융상품의 감소

12,950,000,000

11,600,000,000

(2) 단기대여금의 회수

31,715,160

35,439,190

(3) 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 처분

1,387,750,000

6,000,000

(4) 정부보조금의 수령

146,000,000

1,001,210,000

(5) 보증금의 감소

24,000,000

524,685,014

(6) 유형자산의 처분

3,508,084,217

2,564,571,349

(7) 무형자산의 처분

200,000,000

500,000,000

(8) 투자주식의 처분

-

30,000,000

(9) 미수금 환입

44,084,750

-

(10) 보상금의 수령

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(93,128,264,749)

(77,308,975,792)

(1) 단기금융상품의 증가

22,980,000,000

12,170,000,000

(2) 장기금융상품의 증가

3,313,532,000

383,639,100

(3) 단기대여금의 증가

24,755,830

39,079,190

(4) 상각후원가측정금융자산의 취득

5,031,658,153

9,018,609,859

(5) 보증금의 증가

503,738,610

584,075,538

(6) 유형자산의 취득

60,470,384,156

54,602,572,105

(7) 무형자산의 취득

804,196,000

511,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,591,017,477)

(27,961,979,349)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

234,910,668,847

204,823,988,724

(1) 단기차입금의 차입

234,004,479,728

193,191,988,724

(2) 장기차입금의 차입

877,000,000

11,632,000,000

(3) 기타 재무활동으로 인한 현금유출

11,657,932

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(256,501,686,324)

(232,785,968,073)

(1) 단기차입금의 상환

233,627,552,513

183,029,102,269

(2) 유동성장기차입금의 상환

14,486,696,692

18,786,946,670

(3) 장기차입금의 상환

-

23,560,350,000

(4) 배당금의 지급

6,269,272,100

5,373,671,400

(5) 유동성리스부채의 상환

2,118,168,172

2,035,897,734

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

218,183

(1,889,044)

V. 현금및현금성자산의 증가

12,618,428,860

16,961,322,668

VI. 기초 현금및현금성자산

106,697,127,438

89,735,804,770

VII. 기말 현금및현금성자산

119,315,556,298

106,697,127,438

(2) 연결재무제표
주석사항

제 66 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사

1.
지
배기업의
개
요

(1) 지배기업의 개황 및 주요 영업 내용

지배기업의 개황과 주요 영업 내용은 다음과 같습니다.

가. 설립연월일: 1958년 3월 7일
나. 사업목적: 지류제조 및 판매
다. 주요제품: 골판지원지, 석고보드원지, 크라프트지
라. 본사소재지: 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
마. 주요설비 및 공장:
 - 세종공장: 세종특별자치시 부강면 부강금호로 497(1호기, 3호기)
 - 시화공장: 경기도 시흥시 서해안로 231(1호기)
바. 유가증권시장 상장일: 1988년 12월 15일

(2) 당기말 현재 주요주주 지분현황

주 요 주 주
소유주식수
지분비율

아 세 아 ㈜
4,226,310
47.19%

이 윤 무
71,000
0.79%

이 인 범
55,120
0.62%

이 지 현
6,660
0.07%

이 현 범
6,580
0.07%

㈜부국레미콘
91,000
1.02%

국민연금기금
375,455
4.19%

기 타
4,124,377
46.05%

합 계
8,956,502
100.00%

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침

2.1
연결재
무제표 작성기준

당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

연결재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간 말에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.

공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 연결실체는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.

경영진은 재무제표를 승인하는 시점에 연결실체가 예측가능한 미래기간 동안 계속기업으로서 존속할 수 있는 충분한 자원을 보유한다는 합리적인 기대를 가지고 있습니다. 따라서 경영진은 계속기업을 전제로 재무제표를 작성하였습니다.

(1) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.

- 한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조(개정)

동 개정사항은 개정된 기업회계기준서가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록합니다. 그러나 모든 개정사항이 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로 개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정된 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다. 개정된 기업회계기준서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호 입니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 66 기 2021년 12월 31일 현재

제 65 기 2020년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 66기(당) 기말
제 65기(전) 기말

자산

I. 유동자산

195,525,760,549

173,955,628,418

1. 현금및현금성자산
36
64,592,726,205

72,515,732,938

2. 단기금융상품
4,15,36
550,000,000

650,000,000

3. 매출채권
7,35,36
79,729,338,172

68,658,389,404

4. 미수금
7,35,36
836,166,456

1,018,685,767

5. 기타수취채권
7,36
104,165,047

63,172,803

6. 재고자산
8,11
49,125,453,855

30,589,177,954

7. 기타자산
10
587,910,814

460,469,552

Ⅱ. 비유동자산

534,120,114,084

509,839,833,695

1. 장기금융상품
4,36
573,483,000

489,951,000

2. 상각후원가측정금융자산
5,36
14,010,434,671

9,009,787,283

3.
기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산

6,36

30,682,651

30,682,651

4. 기타장기수취채권
7,35,36
76,376,791

73,638,181

5. 종속기업투자
3,9,35
220,500,838,905

220,500,838,905

6. 유형자산
3,11,15
289,494,908,131

269,959,160,092

7. 투자부동산
12
5,287,506,034

5,323,734,883

8. 무형자산
13
3,961,566,600

4,165,966,600

9. 사용권자산
14
184,317,301

286,074,100

자 산 총 계

729,645,874,633

683,795,462,113

부채

I. 유동부채

53,201,192,255

46,999,616,535

1. 매입채무
16,35,36
23,748,705,449

16,005,573,710

2. 유동성장기차입금
15,36
2,332,590,000

2,685,840,000

3. 미지급금
16,35,36
6,246,432,376

5,969,382,927

4. 기타지급채무
16,36
6,393,396,246

5,664,160,330

5. 유동성리스부채
14,36
100,864,900

191,607,189

6. 기타유동부채
17
4,144,490,260

5,964,242,487

7. 충당부채
18
2,186,730,000

1,198,760,000

8. 당기법인세부채

8,047,983,024

9,320,049,892

Ⅱ. 비유동부채

32,748,566,743

35,516,329,779

1. 장기차입금
15,36
7,693,380,000

10,025,970,000

2. 장기미지급금

16,35,36
723,654,152

1,349,053,114

3. 기타비유동부채
17
510,601,759

481,412,132

4. 이연법인세부채
3,27
21,014,267,610

21,512,034,945

5. 리스부채
14,36
84,301,270

97,285,250

6. 순확정급여부채
3,19
2,722,361,952

2,050,574,338

부 채 총 계

85,949,758,998

82,515,946,314

자본

1. 자본금
1,21
44,782,510,000

44,782,510,000

2. 기타불입자본
22
226,865,218,054

226,865,218,054

3. 이익잉여금
23,26
372,048,387,581

329,631,787,745

자 본 총 계

643,696,115,635

601,279,515,799

부채 및 자본 총계

729,645,874,633

683,795,462,113

주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 66기(당) 기
제 65기(전) 기

I. 매출액
28,34,35

537,598,608,010

428,031,026,932

II. 매출원가
29,35

457,995,238,161

351,907,043,482

III. 매출총이익

79,603,369,849

76,123,983,450

1. 판매비
29,30
12,262,503,500

10,717,702,948

2. 관리비
29,30,35
15,747,894,249

14,521,486,194

IV. 영업이익

51,592,972,100

50,884,794,308

1. 금융수익
31
931,184,130

660,423,869

2. 금융비용
31
500,169,483

500,189,615

3. 기타영업외수익
32
11,612,686,325

10,515,919,583

4. 기타영업외비용
32
163,962,190

1,419,157,959

V. 법인세비용차감전순이익

63,472,710,882

60,141,790,186

VI. 법인세비용
27

12,626,767,213

16,380,957,330

VII. 당기순이익

50,845,943,669

43,760,832,856

VIII. 기타포괄손익

(2,159,792,433)

133,084,005

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(2,159,792,433)

133,084,005

확정급여제도의 재측정요소
19
(2,768,964,649)

170,620,516

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
27
609,172,216

(37,536,511)

IX. 당기총포괄이익

48,686,151,236

43,893,916,861

X. 주당이익

기본 및 희석주당이익
25

5,677

4,886

주석 참조

자 본 변 동 표

제 66 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분이익

2020.1.1(전기초)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
291,111,772,084
562,759,500,138

배당금의 지급
-
-
-
(5,373,901,200)
(5,373,901,200)

당기총포괄이익
-
-
-
43,893,916,861
43,893,916,861

당기순이익
-
-
-
43,760,832,856
43,760,832,856

기타포괄손실
-
-
-
133,084,005
133,084,005

2020.12.31(전기말)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
329,631,787,745
601,279,515,799

2021.1.1(당기초)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
329,631,787,745
601,279,515,799

배당금의 지급
-
-
-
(6,269,551,400)
(6,269,551,400)

당기총포괄이익
-
-
-
48,686,151,236
48,686,151,236

당기순이익
-
-
-
50,845,943,669
50,845,943,669

기타포괄이익
-
-
-
(2,159,792,433)
(2,159,792,433)

2021.12.31(당기말)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
372,048,387,581
643,696,115,635

주석 참조

현 금 흐 름 표

제 66 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 66기(당) 기
제 65기(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
33

45,029,634,542

65,934,961,102

1. 영업으로부터 창출된 현금

58,266,280,971

79,454,921,352

(1) 당기순이익

50,845,943,669

43,760,832,856

(2) 조정

33,918,953,678

35,014,744,450

(3) 순운전자본의 변동

(26,498,616,376)

679,344,046

2. 이자의 수취

742,100,432

680,589,822

3. 이자의 지급

(191,317,661)

(279,505,902)

4. 법인세의 납부

(13,787,429,200)

(13,921,044,170)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(43,774,078,461)

(31,985,263,803)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,045,542,500

1,567,440,846

(1) 단기금융상품의 감소

650,000,000

750,000,000

(2) 보증금의 회수

-

5,000,000

(3) 유형자산의 처분

195,542,500

312,440,846

(4) 무형자산의 처분

200,000,000

500,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(44,819,620,961)

(33,552,704,649)

(1) 단기금융상품의 증가

550,000,000

650,000,000

(2) 장기금융상품의 증가

83,532,000

83,639,100

(3) 상각후원가측정금융자산의 증가

5,031,658,153

9,018,609,859

(4) 보증금의 증가

2,738,610

-

(5) 유형자산의 취득

38,347,496,198

23,289,455,690

(6) 무형자산의 취득

804,196,000

511,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,178,779,679)

(17,964,490,216)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

39,011,975,618

1,063,415,777

(1) 단기차입금의 차입

39,011,975,618

1,063,415,777

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(48,190,755,297)

(19,027,905,993)

(1) 단기차입금의 상환

39,011,975,618

1,063,415,777

(2) 장기차입금의 상환

-

5,966,250,000

(3) 유동성장기차입금의 상환

2,685,840,000

6,404,230,000

(4) 리스부채의 상환

223,667,579

220,338,816

(5) 배당금의 지급

6,269,272,100

5,373,671,400

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

216,865

(1,879,190)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,923,006,733)

15,983,327,893

VI. 기초 현금및현금성자산

72,515,732,938

56,532,405,045

VII. 기말 현금및현금성자산

64,592,726,205

72,515,732,938

(4) 별도재무제표 주석사항

제 66 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사

1. 당
사
의
개
요

(1) 당사의 개황 및 주요 영업 내용

당사의 개황과 주요 영업 내용은 다음과 같습니다.

가. 설립연월일 : 1958년 3월 7일
나. 사업목적 : 지류제조 및 판매
다. 주요제품 : 골판지원지, 석고보드원지, 크라프트지
라. 본사소재지 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
마. 주요설비 및 공장 :
 - 세종공장: 세종특별자치시 부강면 부강금호로 497(1호기, 3호기)
 - 시화공장: 경기도 시흥시 서해안로 231(1호기)
바. 유가증권시장 상장일: 1988년 12월 15일

(2) 당기말 현재 주요 주주 지분현황

주 요 주 주
소유주식수
지분비율

아 세 아 ㈜
4,226,310
47.19%

이 윤 무
71,000
0.79%

이 인 범
55,120
0.62%

이 지 현
6,660
0.07%

이 현 범
6,580
0.07%

㈜부국레미콘
91,000
1.02%

국민연금기금
375,455
4.19%

기 타
4,124,377
46.05%

합 계
8,956,502
100.00%

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침

2.1 재
무제표 작성기준

당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법 또는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따른 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간 말에 재평가금액이나 공정가치로 측정하되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여 지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.

공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 당사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.

경영진은 재무제표를 승인하는 시점에 당사가 예측가능한 미래기간 동안 계속기업으로서 존속할 수 있는 충분한 자원을 보유한다는 합리적인 기대를 가지고 있습니다. 따라서 경영진은 계속기업을 전제로 재무제표를 작성하였습니다.

1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.

- 한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조(개정)

동 개정사항은 개정된 기업회계기준서가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록합니다. 그러나 모든 개정사항이 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로 개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정된 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다. 개정된 기업회계기준서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호 입니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(5) 이익잉여금 처분계산서(안)

제 66 기
2021년 01월 01일
부터
제 65 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 18일

처분확정일
2021년 03월 19일

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 미처분이익잉여금

310,037,132,581

267,620,532,745

1. 전기이월미처분이익잉여금
261,350,981,345

223,726,615,884

2. 당기순이익
50,845,943,669

43,760,832,856

3. 확정급여제도의 재측정요소
(2,159,792,433)

133,084,005

II. 이익잉여금 처분액

8,060,851,800

6,269,551,400

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금
8,060,851,800

6,269,551,400

(주당배당금(율):
 당기 900(18%), 전기
700(14%)
)

III. 차기이월미처분이익잉여금

301,976,280,781

261,350,981,345

(6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제66기
(2021년)
제65기
(2020년)
비 고

배당종류
현금배당
현금배당
-

주당 배당금(원)
900
700

배당금 총액(원)
8,060,851,800
6,269,551,400

시가배당율(%)
1.8
1.9

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
임기

이현탁
1963.10.4
사내이사
해당사항 없음
최대주주인
아세아의
계열사 임원
이사회
2년

이훈범
1969.1.26
사내이사
해당사항 없음
최대주주인
아세아의
최대주주
이사회
3년

이창호
1963.2.1
사내이사
해당사항 없음
최대주주인
아세아의
계열사 임원
이사회
2년

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력 및 내용
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이현탁
아세아제지
대표이사
아주대학교 환경공학과 졸업
해당사항 없음

전, 경산제지 대표이사

전, 아세아제지 세종공장장

현, 아세아제지 대표이사

이훈범
아세아
대표이사
뉴욕대 대학원 졸업
해당사항 없음

전, 아세아시멘트 총괄부사장

전, 아세아시멘트 대표이사

현, 아세아 대표이사

이창호
아세아제지
시화공장장
강원대학교 임산가공학과 졸업
해당사항 없음

전, 아세아페이퍼텍 생산본부장

현, 아세아제지 시화공장장

현, 아세아제지 사내이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 이현탁>
 해당 후보자는 오랜 기간 당사에 재직하며 제지산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있으며, 당사 및 계열사에서 고루 쌓아온 다양한 업무 경험을 보유하고 있습니다. 향후에도 대표이사로써의 리더십을 발휘하여 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

<사내이사 후보자 이훈범>
 해당 후보자는 시멘트 등 주요 산업 최고 경영인으로써 오랜 기간 재직해 왔으며, 제지산업에 대해서도 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인입니다. 향후에도 사내이사로써 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등을 비록한 여러 부문에서 회사 발전에 기여할 것으로 판단하기에 이사회에서 추천하였습니다. 

<사내이사 후보자 이창호>
 해당 후보자는 오랜 기간 당사에 재직하며 제지산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있으며, 당사 생산부문 업무영역에서 쌓아온 풍부한 경험이 있습니다. 향후에도 사내이사 및 시화공장장으로써 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다. 

확인서

이사선임에 따른 확인서_1_이현탁.jpg
이사선임에 따른 확인서_1_이현탁

이사선임에 따른 확인서_1_이훈범.jpg
이사선임에 따른 확인서_1_이훈범

이사선임에 따른 확인서_1_이창호.jpg
이사선임에 따른 확인서_1_이창호

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

*사내이사 5명, 사외이사 2명으로 총 7명

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,728백만원

최고한도액
3,000백만원

*작성기준에 의거하여 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회(2021.3.19) 대상 이사의 수와 연간 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음
*직전 정기 주주총회(2021.3.19) : 사내이사 5명, 사외이사 2명으로 총 7명

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31백만원

최고한도액
300백만원

*작성기준에 의거하여 감사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회(2021.3.19) 대상 감사의 수와 연간 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

직제 변경에 따른 규정 개정

다. 임원퇴직금 지급규정 개정(안)

현 행(2014.3.21~)

개정(안)(2022.3.18~)

비 고

제4조 (지급기준)

1. 임원이 퇴직하였을 때에는 퇴직 당시의 월정보수액에 별표 퇴직금 지급율을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

(좌동)

2. 임원이 직급을 달리하여 연임하였을 경우에는 퇴직 당시의 월정보수액에 재직 당시의 직위별 근속년수마다 직위별 지급율을 곱하여 합산한 금액을 이사회 결의로 지급한다.

(좌동)

3. 감사의 퇴직금은 해당 직위의 임원 지급 개월수를 적용한다.

문구 신설

제 9 조 (조의금)

재직 중 사망한 임원에 대하여는 이사회 결의로 퇴직 당시 월정보수액의 5개월분 한도 내에서 유족에게 조의금을 지급할 수 있다.

제 9 조 (조의금)

재직 중 사망한 임원에 대하여는 이사회의 승인을 받아 조의금으로 퇴직 당시 월정보수액의 5개월분 한도 내에서 유족에게 지급할 수 있다.

문구 수정

부 칙

1. 이 규정은 2022년 3월 18일부터 시행한다.

시행일 명시

현 행(2014.3.21~)

개정(안)(2022.3.18~)

[별 표]

정 율 표

직 위

지급율

회 장

퇴직 당시 월정보수액의 5개월분

부회장

퇴직 당시 월정보수액의 5개월분

사 장

퇴직 당시 월정보수액의 5개월분

부사장

퇴직 당시 월정보수액의 4개월분

전무이사

퇴직 당시 월정보수액의 4개월분

상무이사

퇴직 당시 월정보수액의 3개월분

감 사

해당직위의 임원 지급 개월 수

*비고

이사대우 및 이사(비상근 포함)는

상무이사에 준하여 지급한다.

[별 표]

이사 및 감사 퇴직금 지급율표(2022.3.18~)

직 위

지급율

명예회장

퇴직 당시 월정보수액의 5개월분

회 장

퇴직 당시 월정보수액의 5개월분

부회장

퇴직 당시 월정보수액의 5개월분

사 장

퇴직 당시 월정보수액의 5개월분

부사장

퇴직 당시 월정보수액의 4개월분

전무이사

퇴직 당시 월정보수액의 4개월분

상무이사

퇴직 당시 월정보수액의 3개월분

감 사

해당직위의 임원 지급 개월 수

*비고 
이사대우 및 이사는

상무이사에 준하여 지급한다.