동일고무벨트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220225)
제출인: 동일고무벨트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
동일고무벨트 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제출일
2022년 02월 25일

위임권유기간 시작일
2022년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 동일고무벨트(주)
주 소: 부산시 금정구 공단동로55번길 28
전화번호: 051-520-9000

작 성 자:
성 명: 한주옥
부서 및 직위: 경영지원팀 / Manager
전화번호: 051-520-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동일고무벨트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동일고무벨트(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)DRB동일
최대주주
보통주
6,133,737
44.12
최대주주
-

김세연
특수관계자
보통주
2,193,142
15.77
특수관계자
-

김형수
특수관계자
보통주
651,547
4.69
특수관계자
-

(재)고촌장학재단
특수관계자
보통주
562,451
4.05
특수관계자
-

김영자
특수관계자
보통주
131,591
0.95
특수관계자
-

김애희
특수관계자
보통주
24,451
0.18
특수관계자
-

계
-
9,696,919
69.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정치영
보통주
0
직원
직원
-

한주옥
보통주
0
직원
직원
-

박성우
보통주
0
직원
직원
-

권순화
보통주
0
직원
직원
-

김병민
보통주
0
직원
직원
-

박찬재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 03일
2022년 03월 22일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2021.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
 -보내실 곳: 부산시 금정구 공단동로 55번길 28 동일고무벨트(주), 
 우편번호:46329

-팩스번호: 0502-289-9303, 9305

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 22일 오전 11시

장 소
당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 13일(09시) ~ 2022년 3월 22일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까
 지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 
 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나19의 확산에 따른 안내
코로나19와 관련하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사제도(전자투표 등)를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시어 주실 것을 권고 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

□ 당해 사업연도의 영업상황의 개요

□ 업계의 현황

당사는 크게 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문과 크롤러 등을 제공하는 기타고무제품부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 산업의 특성

가. 고무벨트부문

전 세계의 자동차와 산업용 기계를 가동하기 위하여 동력을 전달하는데, 필수적으로 사용되는 전동벨트 및 이를 포함하는 전동 시스템은 고객들에게 품질과 신뢰의 대명사로 인정받아 왔습니다. 당사는 동력 전달이 필요한 산업 현장, 자동차, 농기계, 가전제품 등에 널리 쓰이는 전동벨트를 비롯하여 관련 기술과 서비스를 함께 제공합니다. 최고 수준의 효율성과 안정성을 확보한 고기능 제품을 공급하기 위한 연구활동은 계속되고 있습니다.

컨베어벨트는 운반라인의 경제성과 효율성을 진단해 최적의 솔루션을 제안하고 설계부터 시공, 설치, 사후관리의 전 과정을 통합 관리하는 시스템 엔지니어링 서비스를 제공합니다자재 운반 및 물류 흐름의 공정개선과 운송환경 합리화를 통해 고객의 비즈니스 연속성과 경쟁력 강화에 기여합니다.

나. 기타고무제품부문

크롤러는 어떠한 지반 조건에서도 최고의 주행 안정성을 갖는 무한궤도 고무트랙으로 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 널리 사용됩니다. 또한 스틸타입 무한궤도에 간편하게 장착할 수 있는 슈패드는 크롤러의 장점을 살린 제품으로 기능성과 경제성을 모두 만족시킵니다.

다. 기타부문
헬스케어산업의 경우 대응적, 사후적 헬스케어에서 미래예측, 예방의학으로 변화하고 있으며, 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있습니다. 또한 IT융복합 기술의 발달 등으로 디지털헬스케어로 진화하여 질병 예방과 더불어 전반적인 건강관리 서비스 분야까지 그 영역을 확대하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

가. 고무벨트부문

고무벨트는 일반제조업, 조선업, 건설업, 자동차산업 등 다양한 산업과 연관을 가지며 연관산업의 발전과 함께 매출성장을 하고 있습니다. 내수의 정체속에 지속적인 수출확장을 통한 성장을 해 나가고 있으며, 연구개발 활동과 함께 고부가가치 신규아이템 창출을 도모하고 있습니다.

전동벨트의 전세계 시장은 약 5.8조원 수준이며, 향후 신시장 개척, 제품 다각화, 가격경쟁력 강화, 기술 배양을 통해 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다.

컨베어벨트의 전세계 시장은 약 3.8조원 수준으로 예측하고 있으며, 가격 경쟁력 확보, 신규시장 개척, 생산/기술 경쟁력을 통해 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다.

나. 기타고무제품부문

크롤러의 전세계 시장규모는 약 1.4조원 수준으로 예측하고 있으며, 건기용 OE 크롤러 M/S 확대, 신규시장/비지니스 발굴을 통해 매출을 지속적으로 확대해 나가고자 합니다. 현재 우수한 기술력과 고객과의 신뢰를 바탕으로 공급 규모를 확대하고 있는미주/일본 지역 글로벌 건설기계 업체 외에도 유럽지역 건설기계 업체등과 신규거래를 통해 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.

다. 기타부문
헬스케어산업의 경우 디지털헬스케어로 진화하기 위하여 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원으로 향후 미래산업으로 성장이 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

가. 고무벨트부문

고무벨트부문은 전반적인 산업구조의 변화와 경기변동에 일부 영향을 받으며, 원자재 등의 가격변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다.

나. 기타고무제품부문

기타고무제품부문은 건설경기 및 원자재 등의 가격변동이 실적에 영향을 미치고 있습니다.

다. 기타부문
헬스케어산업의 경우 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 산업발전 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

(4) 국내외 시장여건

가. 고무벨트부문

고무벨트부문의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다. 한편,한국, 미국일본, 유럽 등 선진국 시장에서는 고부가가치 제품에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 

나. 기타고무제품부문

기타고무제품부문은 산업환경의 변화에 따라 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품 개발을 지속적으로 요구하고 있습니다. 크롤러의 경우 미국, 일본, 유럽 등 선진국 시장을 중심으로 시장규모가 확대되고 있습니다.

다. 기타부문
헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다.

(5) 경쟁우위요소

가. 고무벨트부문

고무벨트부문은 중국 등 후발주자의 저가제품과의 경쟁이 불가피하며, 우수한 품질, 기술서비스, 고부가가치 제품 개발 등을 통하여 기존시장의 유지 및 신시장 확대를 도모하고 있으며, 세계일류기업과 동등한 수준의 제품력 확보에 매진하고 있습니다.

나. 기타고무제품부문

기타고무제품부문은 지속적인 기술개발을 통하여 품질우위를 확보하기 위하여 노력하고 있습니다. 기타부문은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다. 특히, 크롤러의 경우 우수한 기술력을 바탕으로 지속적으로 글로벌 건설기계업체와의 거래규모를 확대하고 있습니다.

다. 기타부문
기타부문은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성

회사는 주요 원재료의 가격 변화 위험에 노출되어 있습니다. 주요 원재료인 천연고무와 합성고무의 가격은 경제현황, 기후, 유가 등에 민감하며 이로 인하여 당사의 매출 및 손익에 영향을 끼칠 수 있습니다.

(7) 시장점유율
타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.

(8) 신규사업 등의 내용 및 전망
신규로 진출한 헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다. 또한, 디지털헬스케어로 진화하여 질병 예방과 더불어 전반적인 건강관리 서비스 분야까지 그 영역을 확대할 것으로 예상됩니다. 인수된 기업의 정상화에 집중하면서 지속적인 연구개발 등을 통해 헬스케어사업을 확대해 나가고자 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

①연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 10기 (당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 9기 (전) 기말 2020년 12월 31일 현재

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기말
제 9 (전) 기말

자산

유동자산

169,425,789,907

150,417,622,513

현금및현금성자산

34,367,365,061

50,793,160,022

매출채권

90,368,702,705

72,206,124,381

기타수취채권

8,457,947,818

2,512,943,159

재고자산

33,517,884,269

23,732,491,057

기타금융자산

13,210,000

2,400,000

기타유동자산

2,700,680,054

1,170,503,894

당기법인세자산
-

-

비유동자산

143,873,959,052

125,361,623,010

당기손익-공정가치 측정금융자산

639,513,276

341,527,500

관계기업투자
5,342,355,563

-

기타금융자산

-

13,210,000

기타수취채권

1,745,933,300

1,802,587,060

유형자산

135,700,758,830

122,631,611,309

무형자산

281,340,205

382,709,641

확정급여자산

164,057,878

189,977,500

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

313,299,748,959

275,779,245,523

부 채

유동부채

88,367,844,001

59,296,726,728

단기차입금

46,339,000,000

24,792,000,000

매입채무

18,791,195,653

18,444,241,330

기타지급채무

16,825,897,566

11,402,951,798

당기법인세부채

285,497,605

689,121,693

기타유동부채

6,126,253,177

3,968,411,907

비유동부채

16,419,491,222

16,584,253,723

기타지급채무

1,021,835,836

838,128,539

충당부채

266,639,993

151,963,535

이연법인세부채

15,131,015,393

15,594,161,649

부 채 총 계

104,787,335,223

75,880,980,451

자 본

지배기업의 소유지분

203,012,413,736

199,898,265,072

자본금

6,950,000,000

6,825,000,000

자본잉여금

102,301,477,865

102,296,641,429

이익잉여금

93,760,935,871

90,776,623,643

비지배지분

5,500,000,000

-

자 본 총 계

208,512,413,736

199,898,265,072

부채와 자본총계

313,299,748,959

275,779,245,523

②연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

매출

277,512,533,269

243,181,801,709

매출원가

231,166,476,472

198,050,516,741

매출총이익

46,346,056,797

45,131,284,968

판매비와관리비

45,474,487,997

30,346,214,067

대손상각비(환입)
(226,414,236)

(14,741,652)

기타의 판매비와관리비

45,700,902,233

30,360,955,719

영업이익

871,568,800

14,785,070,901

금융수익

9,669,495,928

8,823,607,480

금융비용

7,310,657,402

11,442,533,357

기타영업외수익

3,708,044,692

641,374,602

기타영업외비용

116,248,147

3,098,101,207

지분법손실
266,285,453

-

법인세비용차감전순이익

6,555,918,418

9,709,418,419

법인세비용

1,020,881,604

2,432,438,265

당기순이익

5,535,036,814

7,276,980,154

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

5,535,036,814

7,276,980,154

비지배지분에 귀속될 당기순이익

-

기타포괄손익

(1,060,724,586)

460,238,690

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,060,724,586)

460,238,690

확정급여부채의 재측정요소

(1,060,724,586)

460,238,690

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

매도가능금융자산평가이익

-

-

총포괄이익

4,474,312,228

7,737,218,844

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익

4,474,312,228

7,737,218,844

비지배지분에 귀속될 총포괄이익

-

-

주당이익

기본주당이익

398

524

희석주당이익

398

524

③ 연결 자본변동표

연
결 자 본 변 동 표

제 10 기 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

비지배지분

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

6,675,000,000
102,289,000,392

84,524,404,799
-
193,488,405,191

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

7,276,980,154

7,276,980,154

확정급여부채의 재측정요소

460,238,690

460,238,690

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당

(1,335,000,000)

(1,335,000,000)

주식배당

150,000,000

(150,000,000)

-

자기주식처분이익

7,641,037

7,641,037

2020.12.31 (기말자본)

6,825,000,000
102,296,641,429

90,776,623,643
-
199,898,265,072

2021.01.01 (기초자본)

6,825,000,000
102,296,641,429

90,776,623,643
-
199,898,265,072

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

5,535,036,814

5,535,036,814

확정급여부채의 재측정요소

(1,060,724,586)

(1,060,724,586)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

연결범위의변동

5,500,000,000
5,500,000,000

현금배당

(1,365,000,000)

(1,365,000,000)

주식배당

125,000,000

(125,000,000)

-

자기주식처분이익

4,836,436

4,836,436

2021.12.31 (기말자본)

6,950,000,000
102,301,477,865

93,760,935,871
5,500,000,000
208,512,413,736

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I. 영업활동 현금흐름

(16,208,458,073)

22,998,798,414

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(13,971,771,506)

28,495,663,269

2. 이자의 수취

50,476,315

27,706,544

3. 이자의 지급

(697,325,540)

(615,447,196)

4. 법인세납부액

(1,589,837,342)

(4,909,124,203)

II. 투자활동 현금흐름

(16,681,434,288)

(2,930,322,041)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

11,810,967,853

1,491,798,122

기타금융자산의 감소

2,400,000

45,250,000

당기손익인식-공정가치측정금융자산의 감소
381,395,460

-

관계기업투자주식의 감소
4,091,358,984

-

단기대여금의 감소

1,700,000,000

502,777,740

건물의 처분
-

1,000

기계장치의 처분

1,540,681

260,581,654

차량운반구의 처분

25,272,728

7,227,273

기타유형자산의 처분
-

1,915,000

무형자산의 처분
-

119,545,455

임차보증금의 감소

104,500,000

550,000,000

배당금의 수취

4,500,000

4,500,000

연결범위의 변동
5,500,000,000

-

2 .투자활동으로 인한 현금유출액

(28,492,402,141)

(4,422,120,163)

단기대여금의 증가
(2,200,000,000)

(500,000,000)

단기금융상품의 증가

(3,000,000,000)

-

장기대여금의 증가
(1,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가

(113,929,332)

당기손익인식-공정가치측정금융자산의 증가
(105,905,373)

-

종속기업투자주식의 증가
(9,895,754,063)

관계기업투자주식의 증가
(9,700,000,000)

-

토지의 취득

-

-

건물의 취득

(154,840)

-

구축물의 취득
-

(4,900,000)

기계장치의 취득

(145,665,579)

(305,708,010)

차량운반구의 취득

(23,506,000)

-

기타의유형자산의 취득

(54,510,153)

(141,881,927)

건설중인자산의 취득

(2,225,406,133)

(2,815,700,894)

무형자산의 증가

-

-

임차보증금의 증가

(131,500,000)

(540,000,000)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

16,486,606,662

(1,941,870,466)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

18,526,821,993

15,154,430

단기차입금의 차입
18,489,800,000

-

단주대의 처분
37,021,993

15,154,430

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,040,215,331)

(1,957,024,896)

배당금의 지급

(1,365,000,000)

(1,335,000,000)

단기차입금의 상환
-

-

리스부채의 상환
(644,122,786)

(616,666,667)

단주대의 지급
(31,092,545)

(5,358,229)

IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(22,509,262)

(623,529,487)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(16,425,794,961)

17,503,076,420

VI. 기초 현금및현금성자산

50,793,160,022

33,290,083,602

VII. 기말 현금및현금성자산

34,367,365,061

50,793,160,022

2) 별도 재무제표
① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 10 기 (당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 9 기 (전) 기말 2020년 12월 31일 현재

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기말
제 9 (전) 기말

자 산

유동자산

157,788,576,926

144,193,668,791

현금및현금성자산
32,044,316,955

49,288,595,610

매출채권
88,136,188,451

70,786,945,277

기타수취채권
5,964,212,527

1,483,587,013

재고자산
29,171,891,835

21,499,891,874

기타금융자산
13,210,000

2,400,000

기타유동자산
2,458,757,158

1,132,249,017

비유동자산

146,005,685,871

130,444,075,717

당기손익-공정가치측정금융자산
639,513,276

341,527,500

기타금융자산

-

13,210,000

기타수취채권

1,620,000,000

1,702,653,760

종속기업투자

16,700,000,000

6,000,000,000

관계기업투자
5,608,641,016

-

유형자산

120,993,769,139

121,813,997,316

무형자산

279,704,562

382,709,641

확정급여자산

164,057,878

189,977,500

자 산 총 계

303,794,262,797

274,637,744,508

부 채

유동부채

87,007,130,881

58,637,651,578

단기차입금

46,339,000,000

24,792,000,000

매입채무

18,255,536,908

18,119,792,121

기타지급채무

16,032,377,408

11,098,687,479

당기법인세부채

294,649,766

692,629,953

기타유동부채

6,085,566,799

3,934,542,025

비유동부채

16,278,016,028

16,505,872,529

기타지급채무

842,963,722

720,055,435

충당부채

266,639,993

151,963,535

이연법인세부채

15,168,412,313

15,633,853,559

부 채 총 계

103,285,146,909

75,143,524,107

자 본

자본금

6,950,000,000

6,825,000,000

자본잉여금

103,751,907,160

103,747,070,724

이익잉여금

89,807,208,728

88,922,149,677

자 본 총 계

200,509,115,888

199,494,220,401

부 채 와 자 본 총 계

303,794,262,797

274,637,744,508

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

매출

272,693,028,673

238,594,727,702

매출원가

226,955,056,983

194,291,846,757

매출총이익

45,737,971,690

44,302,880,945

판매비와관리비

43,968,299,803

29,182,433,266

대손상각비
(85,208,967)

53,666,690

기타의 판매비와관리비
44,053,508,770

29,128,766,576

영업이익

1,769,671,887

15,120,447,679

금융수익

9,713,874,154

8,789,418,333

금융비용

7,295,572,349

11,414,988,863

기타수익

378,075,093

582,540,476

기타비용

112,609,263

3,097,273,681

법인세비용차감전순이익

4,453,439,522

9,980,143,944

법인세비용

1,017,655,885

2,361,696,239

당기순이익

3,435,783,637

7,618,447,705

기타포괄손익:

(1,060,724,586)

460,238,690

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,060,724,586)

460,238,690

확정급여부채의 재측정요소

(1,060,724,586)

460,238,690

총포괄이익

2,375,059,051

8,078,686,395

주당손익

기본주당이익

247

548

희석주당이익

247

548

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10 기 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
6,675,000,000
103,739,429,687
-
82,328,463,282
192,742,892,969

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
7,618,447,705
7,618,447,705

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
460,238,690
460,238,690

소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
(1,335,000,000)
(1,335,000,000)

주식배당

150,000,000
-
-
(150,000,000)
-

자기주식처분이익
-
7,641,037
-
-
7,641,037

2020.12.31(전기말)
6,825,000,000
103,747,070,724
-
88,922,149,677
199,494,220,401

2021.01.01(당기초)
6,825,000,000
103,747,070,724
-
88,922,149,677
199,494,220,401

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
3,435,783,637
3,435,783,637

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(1,060,724,586)
(1,060,724,586)

소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
(1,365,000,000)
(1,365,000,000)

주식배당

125,000,000
-
-
(125,000,000)
-

자기주식처분이익
-
4,836,436
-
-
4,836,436

2021.12.31(당기말)
6,950,000,000
103,751,907,160
-
89,807,208,728
200,509,115,888

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10 기 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(13,921,298,236)

22,170,743,404

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(11,684,594,474)

27,667,924,061

2. 이자의 수취

39,950,987

24,055,518

3. 이자의 지급

(693,392,037)

(609,137,502)

4. 법인세납부액

(1,583,262,712)

(4,912,098,673)

II. 투자활동 현금흐름

(21,612,074,225)

(2,948,672,041)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,216,967,853

1,416,798,122

기타금융자산의 감소

2,400,000

45,250,000

당기손익인식-공정가치측정금융자산의 감소
381,395,460

-

지분법적용투자주식의 감소
4,091,358,984

-

단기대여금의 감소
1,700,000,000

502,777,740

건물의 처분
-

1,000

기계장치의 처분

1,540,681

260,581,654

차량운반구의 처분

25,272,728

7,227,273

기타유형자산의 처분

1,915,000

무형자산의 감소
-

119,545,455

임차보증금의 감소

10,500,000

475,000,000

배당금의 수취
4,500,000

4,500,000

2 .투자활동으로 인한 현금유출액

(27,829,042,078)

(4,365,470,163)

장기금융상품의 증가

-

(113,929,332)

단기대여금의 증가

(3,850,000,000)

(500,000,000)

장기대여금의 증가
(1,000,000,000)

-

당기손익인식-공정가치측정금융자산의 증가
(105,905,373)

-

지분법적용투자주식의 증가
(20,400,000,000)

-

건물의 취득
(154,840)

-

구축물의 취득
-

(4,900,000)

기계장치의 취득

(102,565,579)

(249,058,010)

기타의유형자산의 취득

(29,510,153)

(141,881,927)

건설중인자산의 취득

(2,225,406,133)

(2,815,700,894)

임차보증금의 증가

(105,500,000)

(540,000,000)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

18,311,874,859

(1,795,757,195)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

20,226,821,993

15,154,430

단기차입금의 차입
20,189,800,000

-

주식배당 단주 처분
37,021,993

15,154,430

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,914,947,134)

(1,810,911,625)

배당금의 지급

(1,365,000,000)

(1,335,000,000)

리스부채의 상환
(518,854,589)

(470,553,396)

주식배당 단주 지급
(31,092,545)

(5,358,229)

IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(22,781,053)

(623,534,963)

V. 현금및현금성자산의
증가(감소)

(17,244,278,655)

16,802,779,205

VI. 기초 현금및현금성자산

49,288,595,610

32,485,816,405

VII. 기말 현금및현금성자산

32,044,316,955

49,288,595,610

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
========================

제 10 기
2021년 01월 01일
부터
제 9 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 23일

처분확정일
2021년 03월 23일

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

미처분이익잉여금

12,687,208,728

22,002,149,677

전기이월미처분이익잉여금
10,312,149,677

13,923,463,282

보험수리적손익
(1,060,724,586)

460,238,690

당기순이익
3,435,783,637

7,618,447,705

이익잉여금처분액

1,312,000,000

11,690,000,000

이익준비금
200,000,000

200,000,000

배당금

현금배당
 주당배당금(률)보통주：당기 80원(16%) 전기 100원(20%)
1,112,000,000

1,365,000,000

주식배당
 주당배당금(률)보통주：당기 0원(0%) 전기 9원(1.8%)
-

125,000,000

임의적립금
-

10,000,000,000

차기이월미처분이익잉여금

11,375,208,728

10,312,149,677

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. (생 략) ~ 20. (생 략)

21. 전 각호 부대되는 사업

<신 설>

<신 설>

제2조(목적)

이회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. (좌 동) ~20. (좌 동)

21. 강구조물 설치 공사업

22. 철근콘크리트 공사업

23. 전 각호 부대되는 사업

신규사업목적

추가 및 항목순서 조정

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의

과반수
이상
으로 한다.

이사회

독립성 강화

<신 설>

제30조의2(사외이사후보 추천)

① 사외이사후보추천 및 보상위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천 및 보상위원회에서 정한다.

사외이사 후보의 독립성 및 적격성 확인절차 강화

제34조의 2(이사의 보고 의무)

① (생 략)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의2(이사의 보고 의무)

① (좌 동)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

제35조(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조(
이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로

이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.

②

이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

제36조(이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

② 이사회는 각 이사, 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 사외이사 중 1인으로 한다.

<신 설>

<신 설>

제36조(이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

②
이사회의 의장은 사외이사 중 1인으로 한다
.

③

이사회 의장이 필요하다고 인정할 때 또는 1인 이상의 이사가 이사회 의장에게 소집을 청구하고 그 청구가 정당한 이유가 있다고 인정될 ?, 이사회 의장이 이를 소집한다.

④

이사회의 의장 또는 이사회의 의장이 지명한 자는 이사회 소집을 위하여 회의일 7일전까지 각 이사에게 회의일시, 장소, 목적사항을 서면 또는 구두로써 통지하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통보할 수 있다.

⑤
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제4항의 소집절차를 생략 할 수 있다.

이사회구성과

소집에 대한

명확화

제38조(이사회의 의사록)

① (생 략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제38조(이사회의 의사록)

① (좌 동)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한

이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

제39조(위원회)

① (생 략)

1. 내부거래위원회

<신 설>

<신 설>

② (생 략)

③ (생 략)

제39조(위원회)

①(좌 동)

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천 및 보상위원회

3. ESG위원회

② (좌 동)

③ (좌 동)

위원회 추가

도입에 따른

규정 변경

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① (생 략)

② (생 략)
<신 설>

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① (좌 동)

② (좌 동)

③

임
원 퇴직금 지급규정은 별표에 의한다.

지급규정

첨부 명시

제6장 감 사

제6장

감사위원회

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

제42조(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

제42조(
감사위원회의 구성)

①
이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②
감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다
.

③
위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤
감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥

감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦
감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧

감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

제42조의 2(감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제42조의2(감사의 임기)

<삭 제>

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

제42조의 3(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제40조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제42조의3(감사의 보선)

<삭 제>

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

제42조의 4(감사의 직무 등)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

제42조의4(
감사위원회의 직무 등)

①
감사
위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

<삭 제>

②

감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③

제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한

감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④
감
사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤

감사위원회
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥

감사
위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦
감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑧
감사위원회는 제1항 내지 제7항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑨

감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

제42조의 5(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제42조의5(감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한

감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

제42조의 6(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제42조의6(감사의 보수와 퇴직금)

<삭 제>

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

제44조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (생 략)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (생 략)

⑤ (생 략)

제44조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여

감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (좌 동)

③

감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (좌 동)

⑤ (좌 동)

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

제44조의 2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제44조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한

감사위원회가 선정한
외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

부칙

1. (생 략)

2. (생 략)

3. (생 략)

4. (생 략)

5. (생 략)

6. (생 략)

7. (생 략)

<신 설>

부칙

1. (좌 동)

2. (좌 동)

3. (좌 동)

4. (좌 동)

5. (좌 동)

6. (좌 동)

7. (좌 동)

8.

(
시행일) 이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

정관변경에 따른 
시행일 변경

별표

제1조(적용범위)

주주총회에서 선임된 상근 이사 또는 감사로서 퇴임할 경우 지급할 퇴직금에 관하여 이 규정을 적용한다.

별표

제1조(적용범위)

주주총회에서

선임된 이사로서 퇴임할 경우 지급할 퇴직금에 관하여 이 규정을 적용한다.

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

별표

제2조(퇴임)

(1) 임기가 만료되어 퇴임한 때

(2) 본인이 사임한 때

(3) 임기 중에 사망한 때

(4) 상근이었던 이사 또는 감사가 비상근으로 된 때

별표

제2조(퇴임)

(1) 임기가 만료되어 퇴임한 때

(2) 본인이 사임한 때

(3) 임기 중에 사망한 때

(4) 상근이었던
이사가 비상근으로 된 때

감사위원회

도입에 따른

규정 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 이윤환)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이윤환
1963.01
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

이윤환
동일고무벨트 대표이사
부산대학교 화학과 졸업
해당사항 없음

동일고무벨트 기술부문장

現 동일고무벨트 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이윤환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2020년부터 당사의 대표이사로 재임중이며, 회사가 영위하는 사업에 대한 높은 이해도와 기업 경영에 대한 폭 넓은 경험을 바탕으로 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

제 3-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 허태욱)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

허태욱

1976.11
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

허태욱

경상국립대

교수

영국 브리스톨대학교 정책학 박사
해당사항 없음

現 한국정책학회 이사 & 위원장

現 기재부공공기관 경영평가단위원

現 환경부 지속가능발전위원회 전문위원

現 경상국립대학교 행정학과 및 기술경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허태욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성 : 본 후보자는 환경부 지속가능발전위원회 등에서 근무한 경험을 바탕으로 사회적인책임을 다하고 주주가치 제고를 위해 노력할 것이며 환경 행정가로서의 경험을 충분히 살려 ESG 경영 등 환경정책확립에 기여코자 합니다. 

독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을이 이뤄지도록 할 것입니다.

직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 등을 역임하면서 얻은 경험을 살려

회사의 지속가능경영 정책 확립에 기여 할 것으로 기대하고 ESG 관련 많은 이해관계자들과의 적극적인 교류와 네트워킹을 통해 전략적인 안목과 노하우를 이사회에 전달 될 것으로 판단되어 추천합니다.

제 3-3호 의안 : 비상무이사 선임 (후보자 : 권영대)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

권영대

1963.09
비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

권영대

경영자문

부산대학교 대학원 정치외교학 박사 수료
해당사항 없음

부산발전연구원 이사

부산광역시의회 기획재경위원장

동일고무벨트㈜ 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권영대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 부산광역시의회 기획재경위원장 등의 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며 2018년부터 동일고무벨트㈜ 상근감사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 재무분야 등 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 이윤환

확인서_이윤환

사외이사 후보자 허태욱

확인서_허태욱

비상무이사 후보자 권영대

확인서_권영대

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (후보자 : 민현주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

민현주

1969.07
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

민현주

경기대학교

교수

미국 코넬대학교사회학 박사
해당사항 없음

제19대 국회의원(환경노동위, 보건복지위, 여성가족위)

사회통합위원회 세대분과위원

한국여성정책연구원 연구위원

現 경기대학교 대학원 직업학과교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민현주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성 : 본 후보자는 학계와 입법기관 등에서의 다양한 경험을 바탕으로 동일고무벨트㈜의 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 의사결정을 할 수 있도록 기여하고자합니다.

독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을이 이뤄지도록 할 것입니다.

직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국회의원 역임 시 환경노동위 등에서 다양한 법률/정책 수립 등 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 투명하고 객관적인 시각에서 당사의 ESG 정책 수립 및 의사결정에 참여하여 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 선임 (사외이사 감사위원 후보자 : 이재환)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이재환

1948.01
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

이재환

경영자문

연세대학교 국제경영학 석사
해당사항 없음

삼성벤처투자㈜ 대표이사

SK이노베이션 사외이사

삼성SDI 고문

동국대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 과거 여러 법인의 대표이사직 수행 등 경영에 대한 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 갖추고 있으며 2021년부터 동일고무벨트㈜ 사외이사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 중요한 의사결정 과정에서 객관적이고 투명한 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

제 6호 의안 : 감사위원회 위원이 선임
(비사외이사 감사위원 후보자 : 권영대)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

권영대

1963.09
비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

권영대

경영자문

부산대학교 대학원 정치외교학 박사 수료
해당사항 없음

부산발전연구원 이사

부산광역시의회 기획재경위원장

동일고무벨트㈜ 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권영대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 부산광역시의회 기획재경위원장 등의 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며 2018년부터 동일고무벨트㈜ 상근감사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 재무분야 등 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

후보자 민현주

확인서_민현주

후보자 이재환

확인서_이재환

후보자 권영대

확인서_권영대

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

주1) 상기 인원수에는 당기 중 임기가 만료될 예정인 이사가 포함된 숫자 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 3 )

실제 지급된 보수총액
3.1억

최고한도액
10억원

주1) 상기 인원수에는 해당기간 중에 임기가 만료된 이사를 포함합니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음