스페코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220225)
제출인: 스페코

의결권대리행사권유참고서류
3.5
스페코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 02 월 25 일

권 유 자:
성 명: (주)스페코
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 171
전화번호: 02-3498-3200

작 성 자:
성 명: 김달래
부서 및 직위: 재경팀 / 차장
전화번호: 043-871-4704

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)스페코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 25일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)스페코
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김종섭
최대주주
보통주
4,917,071
33.55
최대주주
-

계
-
4,917,071
33.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김달래
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 25일
2022년 03월 03일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제43기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일(일) 오전 9시 ~ 3월 28일(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)스페코
http://speco.co.kr/kr/
IR => 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 
가. 피권유자에게 직접교부하는 방법
- 작성 후 교부자에게 제출
나. 우편또는 모사전송에 의한 방법
- 위임장 접수처 : (우27711)충북 음성군 소이면 소이로 313 
- 팩스번호 : 043-872-4110
다. 전자위임장을 이용하는 방법
- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 29 일 (화요일) 오전 10 시

장 소
충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
 - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀 접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있 음을 알려드립니다.
 - 사내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 DART 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결 재무제표 기준)
매출액은 2020년 대비 약 31.01% 감소한 543억원이며, 영업이익은 2020년 대비 76.64% 감소한 28억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 2020년 대비 81.93% 감소한 18억원을 시현하였습니다.
(별도 재무제표 기준)
매출액은 2020년 대비 약 4.2% 증가한 305억원이며, 영업이익은 2020년 대비 50.49% 감소한 20억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 2020년 대비 70.78% 감소한 7억원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 21일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결]

연 결 재 무 상 태 표

제 43
(당
) 기 2021년

12월
31일 현재

제 42

(전) 기 2020년

12월
31일 현재

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자

산

유동자산

63,459,493,095

62,766,556,957

현금및현금성자산
22,647,961,476
17,958,005,476

단기금융상품
8,542,846,184
3,772,472,306

매출채권
11,283,688,905
16,038,509,221

기타수취채권
282,213,862
859,413,548

당기법인세자산
878,815,966
-

기타유동자산
4,056,374,425
5,649,712,566

재고자산
15,767,592,277
18,488,443,840

비유동자산

32,542,670,214

30,015,656,873

장기금융상품
8,000,000
208,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
400,000,000
400,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

21,614,040,000
17,331,232,200

기타수취채권
104,369,549
246,789,601

유형자산
9,678,710,263
8,920,771,291

사용권자산
578,238,455

무형자산
159,311,947
119,272,727

이연법인세자산
-
2,789,591,054

자산총계

96,002,163,309

92,782,213,830

부

채

유동부채

29,856,345,728

45,521,543,002

매입채무
4,738,400,360
6,620,183,531

기타지급채무
2,284,016,357
1,734,384,477

유동리스부채

466,536,506
261,958,911

차입금
8,004,476,779
20,956,966,885

손해배상충당부채
-
38,297,000

당기법인세부채
86,491,060
407,414,229

기타유동부채
14,276,424,666
15,502,337,969

비유동부채

12,554,881,695

2,229,022,699

차입금
10,000,000,000
-

기타지급채무
14,131,832
8,406,740

순확정급여부채
1,035,998,559
1,330,298,675

비유동기타부채
134,144,269
126,262,534

충당부채

304,977,369
647,561,777

비유동리스부채

112,652,271
116,492,973

이연법인세부채
952,977,395
-

부채총계

42,411,227,423

47,750,565,701

자

본

지배기업 소유주지분

49,191,723,917

41,130,948,565

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

기타불입자본
14,195,670,380
14,195,670,380

이익잉여금
27,152,158,003
26,067,758,549

기타자본항목
516,160,534
(6,460,215,364)

비지배지분

4,399,211,969

3,900,699,564

자본총계
53,590,935,886

45,031,648,129

부채 및 자본 총계
96,002,163,309

92,782,213,830

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
54,346,966,645
78,770,053,425

매출원가
43,865,709,758
59,269,484,016

매출총이익
10,481,256,887
19,500,569,409

판매비와관리비
7,676,245,332
7,492,610,935

영업이익
2,805,011,555
12,007,958,474

금융수익
1,047,837,743
847,905,241

금융비용
537,087,400
1,498,495,679

기타수익
850,450,497
2,511,696,301

기타비용
406,520,305
4,546,374,997

법인세비용차감전순이익
3,759,692,090
9,322,689,340

법인세비용
1,862,830,153
349,215,398

계속영업순이익

1,896,861,937
8,973,473,942

지배기업 소유주지분
1,832,542,475
8,114,677,017

비지배지분
64,319,462
858,796,925

세후중단영업순이익
(96,311,372)
992,841,123

지배기업 소유주지분
(96,311,372)
992,841,123

비지배지분
-
-

당기순이익
1,800,550,565
9,966,315,065

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
80,941,851
(246,291,659)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
3,340,590,084
(3,615,159,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
4,164,227,058
(2,792,089,495)

당기총포괄손익
9,386,309,558
3,312,774,779

지배기업 소유주지분
8,793,548,852
2,818,163,867

비지배지분
592,760,706
494,610,912

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당손익
118.47
621.47

계속영업 기본 및 희석주당손익
125.04
553.72

중단영업 기본 및 희석주당손익
(6.57)
67.75

연 결 자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목
소 계

2020.01.01(전기초)
7,327,735,000
14,187,794,751
17,206,532,068
(417,152,750)
38,304,909,069
3,406,088,652
41,710,997,721

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,107,518,140
-
9,107,518,140
858,796,925
9,966,315,065

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(246,291,659)
-
(246,291,659)
-
(246,291,659)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(3,615,159,132)
(3,615,159,132)
-
(3,615,159,132)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,427,903,482)
(2,427,903,482)
(364,186,013)
(2,792,089,495)

자본에 직접 반영된
 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
7,875,629
-
-
7,875,629
-
7,875,629

2020.12.31(전기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
26,067,758,549
(6,460,215,364)
41,130,948,565
3,900,699,564
45,031,648,129

2021.01.01(당기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
26,067,758,549
(6,460,215,364)
41,130,948,565
3,900,699,564
45,031,648,129

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,736,231,103

1,736,231,103
64,319,462
1,800,550,565

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
80,941,851

80,941,851

80,941,851

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
3,340,590,084
3,340,590,084

3,340,590,084

해외사업환산손익
-
-
-
3,635,785,814
3,635,785,814
528,441,244
4,164,227,058

자본에 직접 반영된
 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)
(94,248,301)
(827,021,801)

2021.12.31(당기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
27,152,158,003
516,160,534
49,191,723,917
4,399,211,969
53,590,935,886

연 결 현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동 현금흐름
12,712,078,155
4,972,311,901

영업에서 창출된 현금
13,238,882,672
5,687,184,753

이자의 수취
120,912,312
233,320,770

이자의 지급
(495,612,061)
(636,203,655)

배당금의 수취
586,686,000
586,686,000

법인세의 납부
(738,790,768)
(898,675,967)

투자활동 현금흐름
(4,232,323,999)
164,407,124

단기금융상품의 감소
5,752,300,201
18,515,317,876

기타수취채권의 감소
1,543,784,907
1,621,721,884

유ㆍ무형자산의 처분
513,706,898
10,465,257

단기금융상품의 증가
(10,048,613,192)
(17,416,889,675)

장기금융상품의 증가
(40,000,000)
(95,000,000)

기타수취채권의 증가
(1,312,548,211)
(1,539,736,642)

선급금의 증가
-
(312,454,932)

유형자산의 취득
(522,955,602)
(619,016,644)

무형자산의 취득
(117,999,000)
-

재무활동 현금흐름
(4,478,701,739)
1,815,579,088

단기차입금의 차입
6,335,001,734
10,130,885,294

장기차입금의 차입
10,000,000,000
-

국고보조금의 증가
71,799,900
-

자기주식의 처분
-
9,151,350

단기차입금의 상환
(19,523,190,576)
(7,911,000,000)

리스부채의 상환
(532,863,590)
(413,457,556)

배당금의 지급
(829,449,207)
-

현금및현금성자산의 순증감
4,001,052,417
6,952,298,113

기초 현금및현금성자산
17,958,005,476
12,025,186,509

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
688,903,583
(1,019,479,146)

기말 현금및현금성자산
22,647,961,476
17,958,005,476

[개별]
 재 무 상 태 표

제 43
(당
) 기 2021년

12월
31일 현재

제 42

(전) 기 2020년

12월
31일 현재

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 43(당)기 기말
제 42(전)기 기말

자

산

유동자산

34,886,501,113

27,184,504,857

현금및현금성자산
5,210,202,906
6,907,674,529

단기금융상품
3,510,000,000
2,485,000,000

매출채권
10,468,143,123
5,916,636,892

기타수취채권
214,454,274
836,205,131

당기법인세자산
221,762,654
-

기타유동자산
470,924,197
102,068,703

재고자산
14,791,013,959
10,936,919,602

비유동자산

54,395,506,169

56,445,573,600

장기금융상품
8,000,000
208,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

400,000,000
400,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

21,614,040,000
17,331,232,200

기타수취채권
99,804,865
109,603,761

종속기업투자
31,412,330,574
36,013,507,326

유형자산
137,482,861
206,867,202

사용권자산
564,535,922
318,752,482

무형자산
159,311,947
119,272,727

이연법인세자산
-
1,738,337,902

자산총계

89,282,007,282

83,630,078,457

부

채

유동부채

26,220,916,776

34,559,113,952

매입채무
3,875,193,857
2,928,348,805

기타지급채무
2,261,523,929
944,805,552

유동리스부채

452,811,364
211,962,659

차입금
5,500,000,000
15,500,000,000

당기법인세부채
78,494,710
79,977,667

기타유동부채

14,052,892,916
14,894,019,269

비유동부채

12,406,197,848

1,864,160,344

차입금
10,000,000,000
-

기타지급채무
14,131,832
8,406,740

순확정급여부채
980,986,847
1,330,298,675

비유동기타부채
134,144,269
126,262,534

충당부채
304,977,369
292,673,406

비유동리스부채

112,652,271
106,518,989

이연법인세부채
859,305,260
-

부채총계

38,627,114,624

36,423,274,296

자

본

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

기타불입자본
14,195,670,380
14,195,670,380

이익잉여금
23,088,682,208
22,981,183,795

기타자본항목
6,042,805,070
2,702,214,986

자본총계

50,654,892,658

47,206,804,161

부채 및 자본 총계

89,282,007,282

83,630,078,457

포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
30,517,725,480
29,287,742,537

매출원가
22,667,429,421
20,428,891,707

매출총이익
7,850,296,059
8,858,850,830

판매비와관리비
5,845,893,329
4,810,653,047

영업이익
2,004,402,730
4,048,197,783

금융수익
1,514,502,979
734,369,974

금융비용
435,188,303
719,767,329

기타수익
3,960,567,654
398,932,104

기타비용
4,663,081,704
790,328,720

법인세비용차감전순이익(순손실)
2,381,203,356
3,671,403,812

법인세비용
1,621,873,294
1,072,297,628

당기순이익(순손실)
759,330,062
2,599,106,184

기타포괄손익
3,421,531,935
(3,861,450,791)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
80,941,851
(246,291,659)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

3,340,590,084
(3,615,159,132)

당기총포괄손익

4,180,861,997
(1,262,344,607)

주당손익

기본 및 희석주당손익
51.81
177.35

자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2020.01.01 (전기초)
7,327,735,000
14,187,794,751
20,628,369,270
6,317,374,118
48,461,273,139

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
2,599,106,184
-
2,599,106,184

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(246,291,659)
-
(246,291,659)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(3,615,159,132)
(3,615,159,132)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
7,875,629
-
-
7,875,629

2020.12.31 (전기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
22,981,183,795
2,702,214,986
47,206,804,161

2021.01.01 (당기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
22,981,183,795
2,702,214,986
47,206,804,161

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
759,330,062
-
759,330,062

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
80,941,851
-
80,941,851

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
3,340,590,084
3,340,590,084

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)

2021.12.31 (당기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
23,088,682,208
6,042,805,070
50,654,892,658

현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동 현금흐름
106,444,514
(240,833,074)

영업에서 창출된 현금
(486,367,375)
474,029,358

이자의 수취
40,765,003
89,515,361

이자의 지급
(400,810,135)
(490,988,983)

배당금의 수취
1,165,380,233
586,686,000

법인세의 납부
(212,523,212)
(900,074,810)

투자활동 현금흐름
(739,365,827)
1,143,375,332

단기금융상품의 감소
4,520,000,000
17,960,000,000

기타수취채권의 감소
1,543,453,711
1,593,229,275

유ㆍ무형자산의 처분
3,000,000
312,000

단기금융상품의 증가
(5,305,000,000)
(16,745,000,000)

장기금융상품의 증가
(40,000,000)
(95,000,000)

기타수취채권의 증가
(1,312,548,211)
(1,539,736,642)

유ㆍ무형자산의 취득
(148,271,327)
(30,429,301)

재무활동 현금흐름
(1,136,347,444)
(342,798,537)

단기차입금의 차입
5,701,100,000
7,911,000,000

장기차입금의 차입
10,000,000,000
-

국고보조금의 증가
71,799,900
-

단기차입금의 상환
(15,701,100,000)
(7,911,000,000)

리스부채의 상환
(475,373,844)
(351,949,887)

자기주식의 처분
-
9,151,350

배당금의 지급
(732,773,500)
-

현금및현금성자산의 순증감
(1,769,268,757)
559,743,721

기초 현금및현금성자산
6,907,674,529
6,577,282,055

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
71,797,134
(229,351,247)

기말 현금및현금성자산
5,210,202,906
6,907,674,529

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

처분예정일: 2022년 3월 29일
처분확정일: 2021년 3월 25일

미처분이익잉여금

20,790,507,313

20,756,286,250

전기이월이익잉여금
19,950,235,400

18,403,471,725

순확정급여부채의 재측정요소
80,941,851

(246,291,659)

당기순이익(순손실)
759,330,062

2,599,106,184

이익잉여금 처분액

806,050,850

806,050,850

이익준비금
73,277,350

73,277,350

현금배당
732,773,500

732,773,500

차기이월미처분이익잉여금

19,984,456,463

19,950,235,400

-상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.7억

최고한도액
6억

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제12조(주주명부 작성.비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제45조(이익배당)
① ∼ ② (생략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
<신설>

제45조(이익배당)
① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제13조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위하여조문을 정비함.

<신설>

부 칙

(시행일)

14.(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.