엔바이오니아 — 주주총회소집공고 (20220225)
제출인: 엔바이오니아

주주총회소집공고
2.9
(주) 엔바이오니아

주주총회소집공고

2022년 02월 25일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한정철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 158, 604호(정자동, 백궁프라자2차)

(전 화) 031-716-3670

(홈페이지) http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박진택

(전 화) 031-716-3670

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 『상법』 제365조와 회사 『정관』 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 
 다목적 강당

3. 회의목적사항

⑴ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

⑤ 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

⑵ 의결사항

제1호 의안 : 제21기(2021. 1. 1. ~ 2021.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표
 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제3조 개정의 건 (본점소재지 변경)

제2-2호 의안 : 제11조 개정의 건 (조문 정비)

제2-3호 의안 : 제15조 개정의 건 (전자증권법에 의거 조문 정비)

제2-4호 의안 : 제18조의3 개정의 건 
 (전자등록 의무가 아닌 사채에 대해 전자등록하지않을 근거 신설)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 후보자 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박성은 후보자 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영 참고사항 비치

『상법』 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회 (전자공시시스템)와 한국거래소 (상장전자공시시스템), 당사 홈페이지 (www.envioneer.com)에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비사항

⑴ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

⑵ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 
 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

⑴ 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

⑵ 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 
 2022년 3월 20일 (일) 오전 9시~ 2022년 3월 29일 (화) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

⑶ 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

⑷ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

8. 사업보고서 및 감사보고서 기재

『상법』 제542조의4 및 『상법시행령』 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 본 통지서에 기재된 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

⑴ 제출 예정일 : 2022년 3월 22일 화요일

⑵ 제출 페이지 : http://www.envioneer.com (상세위치 : 공지사항) 및 전자공시시스템(DART)

9. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

⑴ 코로나바이러스감염증-19의 확산 방지를 위해 가급적 전자투표 및 전자위임장을 통한 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다.

⑵ 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

⑶ 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

⑷ 참석자 중 확진자 발생시 7일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

⑸ 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 사적모임은 자제하여 주시기 바랍니다.

⑹ 코로나바이러스감염증-19의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다. 
⑺ 상기의 사항은 주주총회 개최 시점의 정부 방역지침에 따라 변경될 수 있습니다.

10. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회
차

개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강인규
사외이사
(출석률 :
33.33%)

장홍훈 
기타비상무이사
(출석률 : 50.00%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.01.05
제1호 의안 지점 설치 승인의 건
(불참)

2
2021.01.26
제1호 의안 주권 관련 사채권 인수의 건
찬성

3
2021.01.28
제1호 의안 전자투표 도입 승인의 건
(불참)

4
2021.02.05
제1호 의안 2020년 재무제표 승인의 건
제2호 의안 2020년 영업보고서 승인의 건
찬성

5
2021.02.15
제1호 의안 2020년 재무제표 승인의 건
제2호 의안 2020년 영업보고서 승인의 건
찬성

6
2021.02.25
제1호 의안 이사 선임에 대한 추천의 건
제2호 의안 비상근 감사 선임에 대한 추천의 건
제3호 의안 임원 금전 대여 승인의 건
제4호 의안 임원 금전 대여 승인의 건

(불참)

7
2021.02.26
제1호 의안 제20기 정기주주총회 소집결의 승인의 건

(불참)

8
2021.03.03
제1호 의안 주식매수선택권 행사 신청에 따른 신주발행 승인의 건

(불참)

9
2021.03.10
제1호 의안 제7회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채
 신규 발행 승인의 건
제2호 의안 제3회 무기명식 이권부 무보증 무담보 신주인수권부사채
 신규 발행 승인의 건

(불참)

10
2021.05.28
제1호 의안 2021년 1분기 영업 현황 보고의 건

11
2021.07.13
제1호 의안 내부정보관리규정 개정 승인의 건

12
2021.07.22
제1호 의안 자금 대여 승인의 건

13
2021.07.29
제1호 의안 경영참여형 사모투자합자회사 출자 승인의 건

14
2021.08.26

제1호 의안 2021년 반기 영업 현황 보고의 건

15
2021.10.08
제1호 의안 신규 시설투자 승인의 건

16
2021.10.29
제1호 의안 이사 후보에 대한 추천의 건

17
2021.11.01
제1호 의안 2021년 제1차 임시 주주총회 소집결의 승인의 건

18
2021.11.15
제1호 의안 주식매수선택권 행사 신청에 따른 신주발행 승인의 건

19
2021.11.24
제1호 의안 2021년 3분기 영업 현황 보고의 건

20
2021.12.15
제1호 의안 내부회계관리자 변경 보고의 건
제2호 의안 대표이사 한정철 겸업 승인의 건
제3호 의안 임원 금전 대여 승인의 건

찬성

21
2021.12.16
제1호 의안 종속회사와의 내부거래승인의 건

(불참)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
0
1,000,000
0
0
-

주1)
상기 인원수는 2021년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수입니다. 당사는 '상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

주2)
상기 주총승인금액은 사내이사 등을 포함한 총 이사의 보수한도 승인금액입니다. 보수한도 승인금액은 주주총회에서 신임된 이사로서 업무집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
한정철
(대표이사)
2021.12.17 
~ 2023.12.16
3
3.38%

주1)
상기 비율은 최근 사업연도 말(2021.12.31) 연결기준 매출액 총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한정철
(대표이사)
자금대여
2021.12.17 
~ 2023.12.16
3
3.38%

주1)
상기 비율은 최근 사업연도 말(2021.12.31) 연결기준 매출액 총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 소재 산업을 영위하고 있으며,『습식공정 기반의 첨단 복합소재』가 사업의 핵심입니다. 『습식공정 기반의 첨단 복합소재』는 부직포의 일종으로, 부직포는 섬유의 종류, 형상, 웹 내부 섬유의 배열과 결합상태에 따라 특성이 크게 달라지며, 거의 모든 종류의 섬유를 사용하여 용도에 따라 부직포 설계가 가능하므로, 시장의 요구에 맞춘 부직포 제조기술의 개량과 복합화가 지속적으로 이루어지고 있습니다.
부직포는 요구되는 특성에 따라 의류용(각종 부자재, 일회용 등), 산업자재용(토목용,
농업용, 자동차 내장재용, 필터용, 공업용), 피혁용, 의료용 등에 광범위하게 활용되고 있으며, 의류용 심지, 액체 및 기체 필터, 방음재, 단열재, 기저귀, 자동차 매트 등이 대표적인 부직포 제품입니다.
이처럼 부직포로 생산이 가능한 다양한 제품 중, 당사의 주요 응용 제품은 "양전하부가필터", "자동차 경량화 복합소재", "체외진단키트용 Medical Media" 등 입니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 주요 응용제품인 "양전하 필터","체외진단키트용 Medical Media", 등은 각각 그 전방산업인 정수기 시장,
체외진단키트시장의
성장과 연관성을 가지고 있습니다.
국내 정수기 필터 산업은 환경의식의 고조와 기존 필터의 교체 수요로 인하여 꾸준히 성장할것으로 예상되며 2011년부터 2017년까지 과거 6년간 연평균 5.1%의 성장율을 보여왔습니다. 

체외진단키트용 Medical Media는 코로나19 등 같은 질병의 확산과 진단 기술의 발전으로 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 전세계의 체외진단키트용 Medical Media 시장규모는
2017년 약 3억 7만달러에서 연평균 5.6% 증가하여 2023년에는 약 4억 1,760만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 

(3) 경기변동의 특성

상기에 서술한 내용과 같이, 당사의 주요 응용제품은 다양한 전방산업과 연결되어 있어 거시경제 지표 변경에 따라 밀접한 영향을 받고 있습니다.
정수기와 공기청정기 등과 같은 생활가전제품은 소득탄력성이 높은 편으로 소비재의특성을 가지고 있지만, 최근 개인 위생에 대한 관심과 국민소득 증가로 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.

체외진단키트용 Medical Media는 체외진단키트내 샘플패드와 흡습패드로 활용되며, 전방산업인 체외진단키트의 수요에 따라 결정됩니다. 체외진단키트 시장은 특정 질병의 유행 여부의 영향을 받으므로, 전반적인 산업 경기동향에 민감하지 않은 편입니다. 

(4) 경쟁요소

첨단복합소재 사업의 주 경쟁 요소는 기술력으로, Recipe Data와 제조 역량을 기반으로 고객의 니즈에 부합하는 소재를 제공하는 것입니다.
당사는 고객의 기술적 요구사항에 대응하는 판매방식을 취하고 있습니다. 당사의『습식공정기반 첨단 복합소재 제조설비 및 기술』을 활용한 다양한 첨단 부직포 및 이를 응용한 다양한 제품의 판매에 있어 고객의 요구사항을 접수하고, 이에 대한 커스터마이징 개발을 통하여 제품을 판매합니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사의 주력 제품인 "양전하 필터"의 규제환경은 전방산업인 정수기 시장의 규제환경과 밀접한 관련이 있습니다. 정수기에 대한 규제환경은 "먹는물관리법"과 관련 시행령 및 규칙이 있으며, 특히 "정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시”에서 정한 제반 사항을 준수하여야 합니다. 관련 규제 법규에서는 정수기의 구조기준, 재질기준, 성능 및 품질 기준 등을 포괄적으로 규제하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 1월 16일에 설립되어, 『습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단 부직포(Non-Woven) 제조기술』을 기반으로한 다양한 부품ㆍ소재를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 한국표준산업분류표에 따라 [제조업 -> 기타 제품 제조업 -> 그외 기타 제품 제조업]에 해당됩니다.

창립 이후 약 10여년간 기술개발에
힘써 습식부직포 제조 원천기술을 확보하였으며,국내 최초로 바이러스 제거가 가능한 『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』개발과 상용화에 성공하였습니다. 이후에도, 다양한 원료를 배합·적용하여 새로운 기능의 제품화가 가능한 습식부직포 기술을 발전시켜 우수한 균제도를 특징으로 하는『자동차 경량화 복합소재(WLC)』
『체외진단키트용 Medical Media』
등으로 개발 제품을 확장하였습니다.

또한, 당사는 2021년 1월 7일에 멤브레인 전문 기술기업인 "세프라텍"을 인수하여 첨단복합소재 기업으로 입지를 공고히 할 예정입니다. 멤브레인은 연료전지, 반도체용 초순수 제조, 해수담수화, 바이오가스 등 다양한 유망산업분야에 적용이 가능하여 관련 시장으로 진출을 확대하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품별 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품 목
생산(판매)
개시일
주요상표
2021년
매출액(비율)
2020년
매출액(비율)
2019년
매출액(비율)
제 품 설 명

양전하 필터
(정수)
2013년
ENPURE-Plus?
6,237
(70.30%)
6,410
(78.26%)
7,742
(79.65%)
- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터
- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등
- 용도 : 정수기 메인필터, 또는 전처리.후처리필터
- 경쟁 : 해외 Ahlstrom, KX Technologies 등

양전하 필터
(기타)
2006년
-

316
(3.56%)

236
(2.87%)
214
(2.20%)
- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터
- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등
- 용도 : 발전소 등 산업용 액체 여과 필터
- 경쟁 : 미국 Pall사 및 수입업체 등

WLC
2017년
Y-400

-

670
(8.18%)
1,282
(13.19%)
- 특징 : 습식부직포 방식의 자동차 경량화 소재
- 기능 : 자동차 경량화 부품(외장재)
- 용도 : 언더바디커버, 사이드바디커버
- 경쟁 : 한화첨단소재 등

체외진단키트용
Medical Media
2020년
-

500
(5.63%)

530
(6.48%)
24
(0.25%)
- 특징 : 균일성, 흡습성, 보수성이 뛰어난 Medical Media
- 기능 : 시료의 흡수 및 이동
- 용도 : 체외진단키트 내 흡습패드 및 샘플패드
- 경쟁 : 해외 Ahlstrom 등

기타
-
-

1,818
(20.51%)

344
(4.21%)
458
(4.71%)
- 기술지원과정에서 발생하는 샘플 매출
- 양전하 부가 기능이 없는 필터 매출 분리막모듈등입니다.
- 2021년부터 종속회사의 매출이 포함되어있습니다.

합계
-
-

8,871
(100.00%)

8,190
(100.00%)
9,720
(100.00%)
-

(2) 시장점유율

정수기 업체별 시장 점유율에 대한 정확한 산출자료가 없으며, 정수기필터종류(역삼투압, 중공사막, 양전하필터 등)가 다양화되어 있어 객관적인 시장 점유율 산출에 어려움이 있어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

부직포 제품은 생산업체가 용도 개발을 할 수 있는 분야도 있으나, 시장의 요구사항을 정확하게 알기 위해 제조업체와 유통업자와의 공동개발이 강화되고 있으며, 최근
부직포 제품 개발의 키워드는 건강, 가정, 환경 등으로 요약됩니다.
부직포는 용도가 한정적인 직물, 편물과 달리 다양한 용도로 사용되면서 기술 성장세가 두드러지는 추세입니다. 특히, 신소재 적용(고성능·고기능성 섬유, 나노섬유), 고부가가치 및 고품질화(균일한 웹, 부직포코팅, 라미네이팅, 마무리 가공), 제조기술의 복합화, 자동화 기술(공정 효율화, 모니터링 시스템), 고생산성화(장치의 광폭화, 고속화)에 주력하여 기술개발이 진행되고 있습니다.
최근에는 자동차 경량화 분야, 항공우주 분야, 의료보건 분야, 환경분야 등 부직포의 우수
한 다공 구조를 이용한 다양한 기능성 소재로의 전개가 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당
사는 Carbon섬유를 습식공정에 적용하여 수소차 연료전지용 기체확산층(GDL, Gas Diffusion Layer)의 원지로 쓰이는 Carbon Veil과 재생 탄소섬유 기반의 자동차 경량화 복합소재 개발중에 있습니다. 
또한,

당사는 2021년 1월 7일에 멤브레인 전문 기술기업인 "세프라텍"을 인수하였으며, 2021년 10월 박막 복합소재 양산설비의 중요 Part 도입 결정 등 차세대 첨단복합소재 기술의 선점을 위해 다양한 투자를 진행하고 있습니다. 

(5) 조직도

엔바이오니아 조직도.jpg
엔바이오니아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제21
(당)
기 2021년 12

월 31일 현재

제20
(전)
기 2020년 12

월 31일 현재

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 21
(당)
기

제 20
(전)
기

자산

Ⅰ.유동자산

15,749,968,027

16,297,992,302

현금및현금성자산
6,623,482,832

8,579,995,127

금융기관예치금
4,996,794,521

3,012,000,000

당기손익-공정가치금융자산
1,238,457,800

902,887,600

매출채권
801,621,761

804,198,232

기타수취채권
66,939,992

831,097,675

기타유동자산
284,202,485

191,462,546

재고자산
1,719,695,666

1,958,767,242

당기법인세자산
18,772,970

17,583,880

Ⅱ.비유동자산

23,002,452,380

12,934,127,257

장기금융상품
250,000,000

130,000,000

기타비유동수취채권
493,936,000

141,804,000

관계기업투자
5,964,928,243

-

기타비유동자산
518,953

38,773,969

유형자산
15,479,829,480

11,958,221,655

사용권자산
70,281,986

112,251,171

무형자산
742,957,718

553,076,462

자산총계

38,752,420,407

29,232,119,559

부채

Ⅰ.유동부채

9,492,803,362

4,471,282,712

매입채무
118,961,024

132,636,405

기타유동부채
76,417,717

195,764,835

단기차입금
785,000,000

272,238,632

유동성장기차입금
1,819,420,000

1,866,640,000

기타지급채무
749,748,732

1,914,192,771

파생상품부채
5,910,361,008

-

리스부채(유동)
32,894,881

89,810,069

Ⅱ.비유동부채

10,785,980,802

4,712,716,743

순확정급여부채
1,565,055,070

1,515,520,190

장기차입금
3,818,940,000

3,114,660,000

기타비유동지급채무
142,141,489

51,800,000

전환사채(비유동)
2,607,669,498

-

신주인수권부사채(비유동)
2,607,669,498

-

리스부채(비유동)
44,505,247

30,736,553

부채총계

20,278,784,164

9,183,999,455

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

18,028,684,477

20,048,120,104

Ⅰ.자본금
3,841,527,500

3,791,777,500

Ⅱ.주식발행초과금
13,881,319,128

15,771,456,654

Ⅲ.기타자본
292,979,703

484,885,950

Ⅳ.이익잉여금(결손금)

12,858,146

-

비지배지분

444,951,766

자본총계

18,473,636,243

20,048,120,104

부채와자본총계

38,752,420,407

29,232,119,559

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21
(당)
기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20
(전)
기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 21
(당)
기

제20
(전)
기

Ⅰ.매출액
8,871,109,245
8,190,362,929

Ⅱ.매출원가
6,199,641,582
5,895,727,150

Ⅲ.매출총이익
2,671,467,663
2,294,635,779

판매관리비
3,438,354,728
3,283,833,327

Ⅳ.영업이익(손실)
(766,887,065)
(989,197,548)

관계기업손익

(35,071,757)
-

금융수익

169,283,615
128,010,142

금융비용

1,335,992,837
132,586,897

기타수익

59,441,846
149,876,906

기타비용

484,423,767
41,750,573

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(2,393,649,965)
(885,647,970)

Ⅵ.법인세비용(수익)
(29,489,906)
1,063,241,346

Ⅶ.당기순이익(손실)
(2,364,160,059)
(1,948,889,316)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(2,408,241,641)

(1,948,889,316)

비지배지분

44,081,582
-

Ⅷ.기타포괄손익
104,555,121
(36,946,585)

순확정급여부채의 재측정요소
104,555,121
(36,946,585)

Ⅸ.총포괄손익
(2,259,604,938)
(1,985,835,901)

총포괄손익의 귀속

지배지업소유주지분
(2,303,686,520)

(1,985,835,901)

비지배지분
44,081,582
-

주당손익

기본주당순손익
(314)
(260)

희석주당순손익
(314)
(260)

연 결 자 본 변 동 표

제 21
(당)
기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20
(전)
기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
지배기업
소유주지분
비지배지분
소유주지분
총 계

전기초잔액
3,720,277,500
22,169,251,754
577,488,191
(4,913,816,190)
21,553,201,255
-
21,553,201,255

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(1,948,889,316)
(1,948,889,316)
-
(1,948,889,316)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(36,946,585)
(36,946,585)
-
(36,946,585)

결손금보전

(6,899,652,091)

6,899,652,091
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권 행사
71,500,000
501,856,991
(254,785,191)
-
318,571,800
-
318,571,800

주식선택권
-
-
162,182,950
-
162,182,950
-
162,182,950

전기말잔액
3,791,777,500
15,771,456,654
484,885,950
-
20,048,120,104
-
20,048,120,104

당기초잔액
3,791,777,500
15,771,456,654
484,885,950
-
20,048,120,104
-
20,048,120,104

총포괄손익

당기순이익

(2,408,241,641)
(2,424,951,641)
44,081,582
(2,364,160,059)

순확정급여부채의 재측정요소

104,555,121
104,555,121

104,555,121

결손금보전

(2,316,544,666)

2,316,544,666
-

-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-

-

주식선택권 행사
49,750,000
426,407,140
(248,594,940)

227,562,200

227,562,200

주식선택권
-
-
56,688,693

56,688,693

56,688,693

사업결합에 따른 비지배지분의 취득

400,870,184
400,870,184

당기말잔액

3,841,527,500
13,881,319,128
292,979,703
12,858,146
18,011,974,477
444,951,766
18,473,636,243

연 결 현 금 흐 름 표

제 21
(당)
기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20
(전)
기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 21
(당)
기

제 20
(전)
기

영업활동으로 인한 현금흐름

(271,945,630)

732,561,076

영업으로부터 창출된 현금흐름
(257,976,021)

749,946,509

이자수취
109,503,359

83,646,490

이자지급
(122,286,378)

(61,617,992)

법인세의 환급(납부)
(1,186,590)

(39,413,931)

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,041,180,270)

(936,499,175)

단기금융상품의 감소
13,993,847,094

5,012,000,000

단기금융상품의 증가
(15,978,641,615)

(6,012,000,000)

상각후원가측정금융자산의 감소
-

6,593,698,631

상각후원가측정금융자산의 증가
-

(6,593,698,631)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

8,209,809,400

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(500,000,000)

(4,524,200,090)

기타수취채권의 감소
132,084,000

129,500,000

기타수취채권의 증가
(329,000,000)

(870,288,000)

기타비유동수취채권의 증가
(32,485,000)

(15,000,000)

기타비유동수취채권의 감소
43,000,000

8,000,000

장기금융상품의 증가
(120,000,000)

(120,000,000)

정부보조금의 수령
722,498,721

429,589,890

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(6,000,000,000)

-

유형자산의 취득
(3,438,029,108)

(2,721,211,376)

유형자산의 처분
5,637,000

-

무형자산의 취득
(94,390,808)

(462,698,999)

사업결합으로 인한 순현금흐름의 증가
554,299,446

-

재무활동으로 인한 현금흐름

9,344,212,228

484,671,362

기타지급채무의 감소
(61,744,000)

(81,200,000)

기타지급채무의 증가
110,341,489

60,800,000

전환사채의 증가
5,000,000,000

-

신주인수권부사채의 증가
5,000,000,000

-

리스부채의 감소
(102,077,000)

(115,947,744)

차입금의 차입
2,021,186,875

2,988,164,331

차입금의 상환
(2,851,057,336)

(2,685,717,025)

주식선택권 행사
227,562,200

318,571,800

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,968,913,672)

280,733,263

현금및현금성자산의 환율변동효과

12,401,377

(3,101,673)

기초 현금및현금성자산

8,579,995,127

8,302,363,537

기말 현금및현금성자산

6,623,482,832

8,579,995,127

재 무 상 태 표

제21
(당)
기 2021년 12

월 31일 현재

제20
(전)
기 2020년 12

월 31일 현재

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목

제 21
(당)
기

제 20
(전)
기

자산

Ⅰ.유동자산

15,797,787,330

16,297,992,302

현금및현금성자산
6,209,451,595

8,579,995,127

금융기관예치금
4,996,794,521

3,012,000,000

당기손익-공정가치금융자산
1,238,457,800

902,887,600

매출채권
794,845,761

804,198,232

기타수취채권
574,848,938

831,097,675

기타유동자산
263,691,614

191,462,546

재고자산
1,700,965,201

1,958,767,242

당기법인세자산
18,731,900

17,583,880

Ⅱ.비유동자산

20,490,722,727

12,934,127,257

장기금융상품
250,000,000

130,000,000

기타비유동수취채권
436,183,000

141,804,000

관계기업투자
4,970,773,536

-

종속기업투자
741,213,021

-

기타비유동자산
518,953

38,773,969

유형자산
13,556,128,445

11,958,221,655

사용권자산
34,114,187

112,251,171

무형자산
501,791,585

553,076,462

자산총계

36,288,510,057

29,232,119,559

부채

Ⅰ.유동부채

8,523,133,838

4,471,282,712

매입채무
118,961,024

132,636,405

기타유동부채
44,456,100

195,764,835

단기차입금
-

272,238,632

유동성장기차입금
1,764,820,000

1,866,640,000

기타지급채무
663,736,873

1,914,192,771

파생상품부채
5,910,361,008

-

리스부채(유동)
20,798,833

89,810,069

Ⅱ.비유동부채

9,749,549,888

4,712,716,743

순확정급여부채
1,565,055,070

1,515,520,190

장기차입금
2,849,840,000

3,114,660,000

기타비유동지급채무
100,990,000

51,800,000

전환사채(비유동)
2,607,669,498

-

신주인수권부사채(비유동)
2,607,669,498

-

리스부채(비유동)
18,325,822

30,736,553

부채총계

18,272,683,726

9,183,999,455

자본

Ⅰ.자본금
3,841,527,500

3,791,777,500

Ⅱ.주식발행초과금
13,881,319,128

15,771,456,654

Ⅲ.기타자본
292,979,703

484,885,950

Ⅳ.
이익잉여금(결손금)

-

-

자본총계

18,015,826,331

20,048,120,104

부채와자본총계

36,288,510,057

29,232,119,559

포 괄 손 익 계 산 서

제 21
(당)
기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20
(전)
기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목

제 21
(당)
기

제20
(전)
기

Ⅰ.매출액
7,645,627,303
8,190,362,929

Ⅱ.매출원가
5,747,804,642
5,895,727,150

Ⅲ.매출총이익
1,897,822,661
2,294,635,779

판매관리비
2,817,354,972
3,283,833,327

Ⅳ.영업이익(손실)
(919,532,311)
(989,197,548)

관계기업손익
(29,226,464)
-

금융수익
146,299,445
128,010,142

금융비용
1,238,698,425
132,586,897

기타수익
56,637,063
149,876,906

기타비용
466,069,001
41,750,573

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(2,450,589,693)
(885,647,970)

Ⅵ.법인세비용(수익)
(29,489,906)
1,063,241,346

Ⅶ.당기순이익(손실)
(2,421,099,787)
(1,948,889,316)

Ⅷ.기타포괄손익
104,555,121
(36,946,585)

순확정급여부채의 재측정요소
104,555,121
(36,946,585)

Ⅸ.총포괄손익
(2,316,544,666)
(1,985,835,901)

주당손익

기본주당순손익
(316)
(260)

희석주당순손익
(316)
(260)

자 본 변 동 표

제 21
(당)
기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20
(전)
기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

당기초잔액
3,720,277,500
22,169,251,754
577,488,191
(4,913,816,190)
21,553,201,255

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(1,948,889,316)
(1,948,889,316)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(36,946,585)
(36,946,585)

결손금보전

(6,899,652,091)

6,899,652,091
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권 행사
71,500,000
501,856,991
(254,785,191)
-
318,571,800

주식선택권
-
-
162,182,950
-
162,182,950

전기말잔액
3,791,777,500
15,771,456,654
484,885,950
-
20,048,120,104

당기초잔액
3,791,777,500
15,771,456,654
484,885,950
-
20,048,120,104

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(2,421,099,787)
(2,421,099,787)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
104,555,121
104,555,121

결손금보전
-
(2,316,544,666)
-
2,316,544,666
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권 행사
49,750,000
426,407,140
(248,594,940)
-
227,562,200

주식선택권
-
-
56,688,693
-
56,688,693

당기말잔액
3,841,527,500
13,881,319,128
292,979,703
-
18,015,826,331

현 금 흐 름 표

제 21
(당)
기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20
(전)
기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목

제 21
(당)
기

제 20
(전)
기

영업활동으로 인한 현금흐름

(466,842,524)

732,561,076

영업으로부터 창출된 현금흐름
(491,088,129)

749,946,509

이자수취
109,192,239

83,646,490

이자지급
(83,798,614)

(61,617,992)

법인세의 환급(납부)
(1,148,020)

(39,413,931)

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,411,279,716)

(936,499,175)

단기금융상품의 감소
13,993,847,094

5,012,000,000

단기금융상품의 증가
(15,978,641,615)

(6,012,000,000)

상각후원가측정금융자산의 감소
-

6,593,698,631

상각후원가측정금융자산의 증가
-

(6,593,698,631)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

8,209,809,400

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(500,000,000)

(4,524,200,090)

기타수취채권의 감소
782,084,000

129,500,000

기타수취채권의 증가
(829,000,000)

(870,288,000)

기타비유동수취채권의 증가
(14,875,000)

(15,000,000)

기타비유동수취채권의 감소
18,000,000

8,000,000

장기금융상품의 증가
(120,000,000)

(120,000,000)

정부보조금의 수령
722,498,721

429,589,890

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(1,000,000,000)

-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(5,000,000,000)

-

유형자산의 취득
(3,396,439,108)

(2,721,211,376)

유형자산의 처분
5,637,000

-

무형자산의 취득
(94,390,808)

(462,698,999)

재무활동으로 인한 현금흐름

9,506,229,568

484,671,362

기타지급채무의 감소
(61,744,000)

(81,200,000)

기타지급채무의 증가
69,190,000

60,800,000

전환사채의 증가
5,000,000,000

-

신주인수권부사채의 증가
5,000,000,000

-

리스부채의 감소
(89,900,000)

(115,947,744)

차입금의 차입
361,186,875

2,988,164,331

차입금의 상환
(1,000,065,507)

(2,685,717,025)

주식선택권 행사
227,562,200

318,571,800

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,371,892,672)

280,733,263

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,349,140

(3,101,673)

기초 현금및현금성자산

8,579,995,127

8,302,363,537

기말 현금및현금성자산

6,209,451,595

8,579,995,127

(2) 결손금
처
리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 21
(당)
기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20
(전)
기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목

제 21
(당)
기

제 20
(전)
기

미처리결손금

-

-

전기이월미처리결손금
-

(4,913,816)

당기순이익
(손실)

(2,421,100)

(1,948,889)

순확정급여채무의 재측정요소
104,555

(36,947)

결손금처리액
2,316,545
-
6,899,652
-

차기이월 미처리결손금

-

-

주1)

당기의 결손금처분계산서는
2022년 3월 30일
주주총회에서
처리
될 예정입니다.(전기
처리
확정일: 2021년 3월 30일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 해당사항이 없습니다. 

※ 기타 참고사항
상기 재무제표는 감사전 재무제표로, 향후 수치가 변동될 수 있으며 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사홈페이지(www.envioneer.com) 에 공시할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조[본점의 소재지]

1. 회사의 본점은
경기도 성남시에 둔다.

2. 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소, 현지법인 및 공장 등을 둘 수 있다.

제3조[본점의 소재지]

1. 회사의 본점은
충청북도 제천시에 둔다.

2. 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소, 현지법인 및 공장 등을 둘 수 있다.

⇒본점 소재지 변경

제11조[주식매수선택권]

1. 생략

2. 생략

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4. 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5. 생략

6. 생략

7. 생략

8. 생략

제11조[주식매수선택권]

1. 생략

2. 생략

3. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자로 하되 다음 각 호의1에 해당하는 자는 제외한다.

1) 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 · 감사인 경우를 포함한다)는 제외한다.

2) 주식매수선택권의 행사로 주요 주주가 되는 자

4. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 생략

6. 생략

7. 생략

8. 생략

9. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

2) 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

⇒조문 정비

제15조[주주명부]

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조[주주명부의 작성·비치]

1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

2. 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3. 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

⇒전자증권법에 의거 조문 정비

제18조의3 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제18조의3 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

1. 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

2. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 사채 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

⇒전자등록 의무가 아닌 사채에 대해 전자등록하지 않을 근거 신설

부 칙

제1조[시행일]

이 정관은 제21기 정기주주총회에서 승인한 날(2022년 3월 30일)부터 시행한다.

⇒개정일 변경에 따른 시행일 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한정철
1964.01.29.
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

박성은
1967.06.24.
사내이사
해당사항 없음
배우자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한정철
㈜엔바이오니아 대표이사

2001~현재

㈜엔바이오니아 대표이사

자금 대여

2021~현재

㈜세프라텍 이사

1994~2000

대외경제정책연구원 (KIEP)

1988~1990

성균관대학교 경제학 석사

1984~1988

성균관대학교 무역학

박성은
㈜엔바이오니아 이사

2001~현재

㈜엔바이오니아 부사장

-

2020~현재

㈜세프라텍 이사

1999~2001

연세대학교 보건대학원 연구조교수

1992~1997

연세대학교 보건학 박사

1990~1992

연세대학교 보건학 석사

1986~1990

연세대학교 환경과학

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정철
없음
없음
없음

박성은

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 한정철]
본 후보자는 설립이래로 엔바이오니아 대표이사로서 20여년이 넘는 기간 엔바이오니아를 이끌어왔으며, 오랜 근무 경험을 바탕으로 급변하는 경영환경에 전략적으로 대응하며 기업가치 제고에 기여할 리더로 판단되어 추천합니다. 

[사내이사 후보자 박성은]

본 후보자는 엔바이오니아에서 20여년이 넘는 오랜 기간 연구개발총괄을 담당하여 전문성이 뛰어난 인재로, 미래 성장동력 발굴과 함께 회사의 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 적임자로 기대되어 추천합니다. 

확인서

한정철 사내이사 후보자 확인서.jpg
한정철 사내이사 후보자 확인서

박성은 사내이사 후보자 확인서.jpg
박성은 사내이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

5 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
351백만원

최고한도액

1,000백만원

주1)
보수총액은 주주총회에서 선임된 이사로서 업무집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.

주2)
이사의 수 (사외이사수)는 2021.12.31 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이병준

상무

상무

기명식 보통주

10,000주

김용근

부장

생산지원팀장

기명식 보통주

20,000주

이재훈

부장

기술연구소장

기명식 보통주

10,000주

조석기

부장

생산관리팀장

기명식 보통주

10,000주

최미정

부장

경영기획실

기명식 보통주

10,000주

총 ( 5 )명

-

-

기명식 보통주

총 (60,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 / 60,000주

-

행사가격 및 행사기간

1. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내

2. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 『자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령』 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)

-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여일 이후 유,무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음

- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,683,055
발행주식총수의 15% 범위 내
기명식 보통주식
1,152,458
847,458

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021년 3월 30일
2

보통주

25,000
-
-
25,000

2020년
2020년 3월 30일
1
보통주
20,000
-
-
20,000

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
2018년 10월 12일
20
보통주
140,000
127,500
10,000
2,500

2018년
2018년 03월 30일
2
보통주
30,000
30,000
-
-

2017년
2017년 03월 30일
4
보통주
60,000
40,000
20,000
-

2016년
2016년 03월 30일
4
보통주
40,000
20,000
20,000
-

2015년
2015년 03월 30일
5
보통주
70,000
40,000
30,000
-

계
-
총(38)명

총(385,000)주
총(257,500)주
총(80,000)주
총(47,500)주

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

현행

개정안

비고

제3조[급여의 산정]

임원의 급여는 주주총회에서 승인 받은 임원 보수 한도액 범위 내에서 산정하며, 지급에 관한 기준은 이사회 결의에 의한다.

제3조[급여의 산정]

① 임원의 급여는 주주총회에서 승인받은 임원 보수 한도액 범위 내에서 산정하며, 지급에 관한 기준은 이사회 결의에 의한다.

② 임원의 퇴직금은 임원 보수 한도액에 포함되지 않는다.

⇒ 급여의 산정 기준 명확화

제5조[퇴직금의 산정]

임원의 퇴직금은 퇴직금의 지급 사유가 발생한 시점의 직전 12개월의 월평균 급여의 10분의 1에 상당하는 금액에 근속연수를 곱한 금액으로 산정하여 지급한다. 이 경우 임원이 사용인에서 임원으로 된 때에 퇴직금을 지급하지 아니한 경우에는 사용인으로 근무한 기간을 근속연수에 합산한다.

제5조[퇴직금의 산정]

① 임원의 퇴직금은 퇴직금의 지급 사유가 발생한 시점의 직전 12개월 동안에 지급된 보수 총액의 10분의 1에 상당하는 금액을 1배수로 산정한다.

② 임원의 퇴직금의 지급기준율은 다음과 같다.

직위

지급기준율

대표이사

재임 매 1년에 대하여 2배수

사내이사

재임 매 1년에 대하여 1배수

③ 다만, 임원이 사용인에서 임원으로 된 때에 퇴직금을 지급하지 아니한 경우에는 사용인으로 근무한 기간을 재임연수에 합산한다.

⇒ 퇴직금 지급 기준 변경

제6조[퇴직금 지급의 특례]

① 생략

② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 이사회의 결의로
근속연수가 10년 미만인 자에게는 지급기준율의 30% 이내,
근속년수가 10년 이상인 자에게는 지급기준율의 50% 이내에서 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

③ 생략

제6조[퇴직금 지급의 특례]

① 생략

② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 이사회의 결의로
재임연수가 10년 미만인 자에게는 지급기준율의 30% 이내,
재임연수가 10년 이상인 자에게는 지급기준율의 50% 이내에서 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

③ 생략

⇒ 용어 통일

제7조[특별공로금]

재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 제5조 내지 제6조에 의해 산정된 퇴직금과는 별도로 이사회 결의로 특별공로금을 지급할 수 있다. 단, 특별공로금의 지급
으로 직전 결산기에 대한 주주총회에서 승인 받은 임원보수총액한도를 초과할 수 없다.

제7조[특별공로금]

재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 제5조 내지 제6조에 의해 산정된 퇴직금과는 별도로 이사회 결의로 특별공로금을 지급할 수 있다. 단, 특별공로금의 지급
액은 직전 결산기에 대한 주주총회에서 승인 받은 임원보수총액한도를 초과할 수 없다.

⇒ 조문 정비

부 칙

제1조[시행일]

본 규정은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

⇒개정일 변경에 따른 시행일 반영

※기타 참고사항
임원퇴직금지급규정 명확화 및 조문 정비를 위한 개정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.envioneer.com (상세위치 : 공지사항)

※ 참고사항

▣ 주주총회시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처안내

1) 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다. 

2) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 총회 입장전 '체온측정' 등의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

3) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

▣ 전자투표에 관한 사항

1) 당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 제21기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

2) 전자투표 전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

3) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

-
2022년 3월 20일 09시 ~ 2022년 3월 29일 17시
(
기
간 중 24시간 이용 가능)

4) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
-주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

5) 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

▣ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 
1) 주주총회 개최(예정)일 : 2022-03-30

2)주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 
당사는 주주총회 집중일을 피해 제21기 정기주주총회를 개최하고자 했으나, 사전에 확정된 임원의 주요 경영활동 관련 일정과 당사의 대내외 일정, 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3) 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

▣ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.