에스앤에스텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220225)
제출인: 에스앤에스텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에스앤에스텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2022 년 2월 25일

권 유 자:
성 명:(주)에스앤에스텍
주 소:대구광역시 달서구 호산동로 42
전화번호:053-589-1683

작 성 자:
성 명: 곽동현
부서 및 직위: 재경팀
전화번호: 053-589-1692

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 
에스앤에스텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 25일
라. 주주총회일
2022년 03월 17일

마. 권유 시작일
2022년 03월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
에스앤에스텍
보통주
621,177
2.90
본인
자기주식

*주식 소유 비율은 보통주(21,451,447주) 기준 지분율

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정수홍
대표이사
보통주
4,370,000
20.37
최대주주
-

정시준
-
보통주
180,000
0.84
최대주주 자
-

정성훈
사내이사
보통주
100,000
0.47
최대주주 자
-

양근식
사외이사
보통주
800
0.01
사외이사
-

계
-
4,650,800
21.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송승헌
보통주
0
직원
-
-

강동우
보통주
0
직원
-
-

곽동현
보통주
0
직원
-
-

권순민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 25일
2022년 03월 03일
2022년 03월 16일
2022년 03월 17일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 7월 ~ 2022년 3월 16일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자위임은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에스앤에스텍 홈페이지
http://www.snstech.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 대구시 달서구 호산동로42
 (주)에스앤에스텍 재경팀 (우편번호 42714)
 ·전화번호 : 053-589-1692
 ·팩스번호 : 053-589-1639
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 16일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 17일 오전 11시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단로11길62 
대구테크노파크벤처공장8층 은하수관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 7월 ~ 2022년 3월 16일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라 또는 디지털 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 
 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2021년 제21기 당사의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 988억, 영업이익 126억원이며, 당기순이익 114억원 이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 984억, 영업이익 128억원이며, 당기순이익 114억원 입니다. 

- 블랭크 마스크의 정의 및 특성 
블랭크 마스크는 포토마스크의 원재료로 패턴을 형상화하기 전의 마스크를 의미하며, 일반적으로 메모리 및 시스템 LSI 등 반도체 소자 제조를 위한 반도체용 블랭크 마스크와 디스플레이 패널(LCD 및 OLED)제조를 위한 FPD(Flat Panel Display)용 블랭크 마스크로 구분할 수 있습니다.

반도체용 블랭크 마스크의 구조는 6 x 6 inch인 석영기판 위에 수십에서 수백나노의 두께를 가지는 금속 차광막과 반사방지막이 증착된 후 그 위에 감광액이 도포된 구조를 가집니다. 이러한 반도체용 블랭크 마스크를 이용하여 노광, 현상 및 검사와 같은 일련의 공정을 통해 포토마스크를 제조한 후 반도체 공정에 투입되어 대량의 반도체 소자를 생산하게 됩니다.

FPD용 블랭크 마스크는 디스플레이 최종 제품에 따라 다양한 크기를 가지고 있습니다. FPD용 블랭크 마스크는 해마다 대형화되는 평면 TV를 중심으로 점점 발전해 왔으며, 1세대의 330 x 450 Size에서 지금은 1620 x 1780 Size의 10세대 크기까지 발전해오고 있습니다. 이러한 발전은 최종 제품의 크기가 커질수록, 상대적으로 많은 패널이 필요하게 되며 이때, 원가 절감 및 생산효율성 증대를 위해 더 큰 크기의 FPD용 포토마스크 및 블랭크 마스크가 필요하게 됩니다. 이러한 FPD용 블랭크 마스크를 통해 제작된 포토마스크를 이용하여 TV, 모니터, 스마트폰과 같은 다양한 크기의 디스플레이용 패널의 제작이 가능하게 됩니다.

반도체 및 디스플레이 공정의 미세화, 고도화 추세에 따라 고품질의 반도체 소자 및 디스플레이 패널 제조를 위해 원천재료인 블랭크 마스크의 중요성이 더욱 부각되고 있는 상황입니다.

블랭크 마스크는 그 특성 자체가 '재료적' 성격을 가짐에 따라 물질, 구조 등이 결정되면 변화가 어려운 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 지적 재산권 외에도 이러한 재료의 변경은 고객사의 공정 및 장비 등의 변경을 수반하기 때문에 하이엔드 제품일수록 비탄력적인 수요를 보이며 따라서 산업에 대한 진입장벽은 높다고 볼 수 있습니다.

- 국내외 시장의 여건
전 세계의 블랭크마크스 시장 규모는 포토마스크 시장자료와 동일한 특성을 가지며, 포토마스크 시장 규모가 2019 년 40억 달러에서 2027년 59억 달러로 연 4.5 % 증가할 것으로 전망됨(The Insight Partners, 2019)에 따라 블랭크마스크 시장도 동일한 성장율을 보일 것으로 판단됩니다.

먼저 전방 산업의 현황을 보면 반도체 제품에 대한 수요가 기존의 컴퓨터, 전자제품뿐만 아니라 자동차, 바이오, 의료용 반도체, SoC 등으로 그 영역이 확대되고 있으며, 디스플레이의 경우 모바일을 중심으로 한 OLED수요 증대, 대면적 디스플레이 수요 증대, 자동차 등을 중심으로 한 신규 수요 확대가 예상되는 만큼 포토마스크와 블랭크마스크 시장에 대한 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.

또한 최근 들어 반도체와 관련하여 자율주행차, IoT서비스 구현을 위한 새로운 시스템 반도체와 관련하여 미세공정에 대한 개발수요가 늘고 있으며, 디스플레이와 관련하여 기술적 발전에 따라 전통적 IT 디바이스 외에 자동차, AR/VR 등으로 디스플레이의 채용 범위가 확대됨에 따라 이에 대한 개발 및 양산 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사가 양산 중이거나 개발 중인 반도체 및 디스플레이 부문의 High-end 제품의 수요가 확대되어 당사 매출 증대에 크게 이바지할 것으로 판단됩니다. 

다만 산업의 특성상 객관적인 시장 규모를 확인할 수 있는 자료의 접근이 용이하지 않기 때문에 본문의 Blank Mask 시장 상황은 포토마스크 시장 상황을 감안하여 당사에서 추정하였음을 참고하여 주시기 바랍니다.

- 영업의 개황 등

2021년은 2020년과 마찬가지로 코로나 19로 인한 전세계적인 경기 위축과 미중 무역 갈등으로 인해 어려운 한 해 였습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 매출은 전년 대비 13.1% 증가한 988억을 기록하였고, 영업이익 전년 대비 14.3% 증가한
126억
을 기록하였습니다. 

세부적으로 반도체와 관련해서는 전방 산업 시장의 성장(2020년에 전년 대비 약 5.1% 성장, 2021년에는 8.4%로 성장율이 크게 증가할 것으로 예상됨, WSTS, 20.12월)에 힘입어 실적 개선을 이루어 내었으며, 디스플레이와 관련해서는 중국 시장의 일시적인 침체에도 국내 OLED 시장 확대로 전년과 유사한 실적을 달성할 수 있었습니다.
2022년에 접어들면서 코로나 19로 인한 불확실성이 여전한 가운데서도 당사 사업 환경의 대내외 여건이 상당히 개선되고 있습니다. 스마트기기와 반도체 시장의 꾸준한 성장, IT 산업의 확장에 힘입어 블랭크 마스크 산업도 지속적인 성장이 전망되는 가운데 향후 반도체 Captive Market 및 OLED를 중심으로 한 수요가 확대될 것으로 예상되며, 해외시장의 경우 중국 패널업체와 파운드리의 수요가 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 예측 하에 당사는 주요 고객 및 협력사와 전략적인 협업관계를 강화하고 고객의 요구사항에 맞는 차별화된 제품을 적기에 제공하는 등 시장확대를 위해 적극적으로 대응하고 있으며 차세대 반도체 기술(EUV Lithography)을 위한 소재기술의 개발 및 양산화를 위해서도 최선의 노력을 다하고 있습니다. 더불어 이러한 노력을 바탕으로 매출이 크게 성장할 것으로 기대하고 있으며, 당사가 중견기업으로 도약하는 한 해가 되도록 최선을 다할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표 

[※배당 : 100원/주]

※ 참고사항 ※
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 
 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서
 (안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주
 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www. snstech.co.kr)에 
 게재할 예정이니 참고바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.유동자산

99,177,643,521

93,456,096,936

현금및현금성자산
51,851,405,699

30,430,577,973

단기금융상품
-

26,000,000,000

단기투자자산
7,760,338,966

-

매출채권
22,219,006,118

13,780,846,616

미수금
11,265,472

50,343,067

미수수익
5,642,153

134,193,664

선급비용
115,617,725

175,458,293

단기대여금
50,000,000

50,000,000

재고자산
16,825,277,939

21,328,511,337

당기법인세자산
89,476,520

27,234,700

기타유동금융자산
55,000,000

628,472,559

기타유동자산
194,612,929

850,458,727

Ⅱ.비유동자산

98,261,117,203

92,534,673,174

장기투자증권
4,781,621,049

4,008,346,949

관계기업투자
1,334,726,200

433,651,681

투자부동산
959,040,763

979,235,231

유형자산
82,016,186,162

76,631,551,990

영업권외무형자산
2,757,440,931

4,414,341,251

영업권
-

-

이연법인세자산
6,032,551,868

5,761,018,932

장기대여금
175,000,000

95,000,000

기타비유동금융자산
201,026,085

198,132,092

기타비유동자산
3,524,145

13,395,048

자산총계

197,438,760,724

185,990,770,110

부채

Ⅰ.유동부채

17,092,412,291

15,406,191,452

매입채무
9,252,635,040

4,179,808,328

단기차입부채
4,042,161,062

7,676,558,554

유동성장기부채
-

-

미지급금
1,164,542,014

1,017,000,697

예수금
144,605,703

125,697,974

미지급비용
1,544,719,901

1,302,296,578

당기법인세부채
617,520,354

521,107,500

기타유동금융부채
10,000,000

-

단기리스부채
80,209,532

91,445,822

기타유동부채
236,018,685

492,275,999

Ⅱ.비유동부채

5,921,171,101

6,116,278,932

장기차입부채
-

-

장기미지급금
-

860,401,669

확정급여부채
5,443,883,218

4,940,922,161

기타장기종업원급여
66,604,779

47,025,715

장기리스부채
191,203,020

267,929,387

기타비유동금융부채
-

-

비지배지분부채
219,480,084

-

부채총계

23,013,583,392

21,522,470,384

자본

I.지배기업소유주지분

174,425,177,332

164,468,299,726

자본금

10,725,723,500

10,725,723,500

주식발행초과금

102,342,077,888

102,342,077,888

기타자본항목

(2,103,674,123)

(2,308,082,705)

기타포괄손익누계액

-

-

이익잉여금

63,461,050,067

53,708,581,043

II.비지배지분

-

-

자본총계

174,425,177,332

164,468,299,726

부채와자본총계

197,438,760,724

185,990,770,110

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출액

98,842,798,689

87,374,363,277

Ⅱ.매출원가

72,784,526,341

64,298,037,297

Ⅲ.매출총이익

26,058,272,348

23,076,325,980

Ⅳ. 판매비와관리비

13,447,388,572

12,039,841,661

판매비와관리비-기타
13,451,934,026

11,920,806,116

대손상각비
(4,545,454)

119,035,545

Ⅴ.영업이익

12,610,883,776

11,036,484,319

Ⅵ. 영업외수익

2,437,884,423

2,796,951,654

기타수익
559,195,848

283,950,648

금융수익
1,878,688,575

2,513,001,006

Ⅶ. 영업외비용

3,036,135,574

2,749,981,653

기타비용
1,212,730,566

127,703,871

금융비용
1,823,405,008

2,622,277,782

Ⅷ.지분법이익(손실)

(144,547,382)

(119,938,348)

Ⅸ.법인세비용차감전계속영업이익(손실)

11,868,085,243

10,963,515,972

Ⅹ.계속영업법인세비용(수익)

368,678,363

(32,946,197)

XI.계속영업이익(손실)

11,499,406,880

10,996,462,169

XII.중단영업이익(손실)

-

-

XⅢ.당기순이익(손실)

11,499,406,880

10,996,462,169

XⅣ.당기순이익의 귀속

11,499,406,880

10,996,462,169

지배기업소유주지분
11,499,406,880

10,996,462,169

계속영업이익(손실)
11,499,406,880

10,996,462,169

비지배지분

-

-

계속영업이익(손실)
-

-

ⅩⅤ.기타포괄손익

(80,516,256)

(77,026,962)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(80,516,256)

(77,026,962)

XⅥ.총포괄손익

11,418,890,624

10,919,435,207

XⅦ.총포괄손익의 귀속

11,418,890,624

10,919,435,207

지배기업소유주지분
11,418,890,624

10,919,435,207

계속영업이익(손실)
11,418,890,624

10,919,435,207

비지배지분
-

-

계속영업이익(손실)
-

-

XⅦ주당순손익

기본주당이익(손실)

계속영업이익

552

556

당기순이익

552

556

희석주당이익(손실)

계속영업이익

552

556

당기순이익

552

556

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
43,744,853,536
-
88,584,280,169

당기순이익

-
-
-
-
10,996,462,169
-
10,996,462,169

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(77,026,962)
-
(77,026,962)

유상증자
858,058,000
65,062,234,050
-
-
-
-
65,920,292,050

연차배당
-
-
-
-
(955,707,700)
-
(955,707,700)

2020.12.31 (전기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,308,082,705)
-
53,708,581,043
-
164,468,299,726

2021.01.01 (당기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,308,082,705)
-
53,708,581,043
-
164,468,299,726

당기순이익
-
-
-
-
11,499,406,880
-
11,499,406,880

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(80,516,256)
-
(80,516,256)

주식선택권

204,408,582

204,408,582

연차배당
-
-
-
-
(1,666,421,600)
-
(1,666,421,600)

미지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
220,000,000

2021.12.31 (당기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,103,674,123)
-
63,461,050,067
-
174,425,177,332

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,643,708,559

6,796,353,279

1.영업활동에서 창출된 현금
12,649,728,087

7,242,536,337

(1)연결당기순이익
11,499,406,880

10,996,462,169

(2)조정
11,763,973,719

9,899,819,408

법인세비용(수익)
368,678,363

(32,946,197)

지분법손실
149,821,182

119,938,348

이자비용
45,661,748

370,882,774

퇴직급여
1,057,390,857

980,092,512

감가상각비
8,132,972,049

7,772,213,746

대손상각비(대손충당금환입)
(4,545,454)

119,035,545

외화환산손실
260,610,318

348,222,021

무형자산상각비
890,853,851

857,613,766

투자부동산상각비
20,194,468

20,194,468

재고자산폐기손실
-

-

유형자산처분손실
82,507,801

91,533,795

무형자산손상차손
900,958,207

-

무형자산처분손실
-

-

단기투자자산처분손실
4,445,050

-

매도가능증권평가손실
813,408,904

208,000,000

장기투자증권처분손실
-

-

관계기업투자주식처분손실
186,330,203

판매보증충당부채전입액
4,571,520

6,355,880

주식보상비용
204,408,582

-

중단사업처분이익
-

-

지분법이익
-

-

이자수익
(502,855,196)

(330,957,579)

배당금수익
-

-

외화환산이익
(275,702,132)

(337,058,788)

유형자산처분이익
(2,351,500)

(9,512,326)

재고자산처분이익
-

-

단기투자자산처분이익
(330,222,000)

-

장기투자증권처분이익
(242,643,186)

-

장기투자증권평가이익
-

(264,523,775)

무형자산처분이익
-

-

관계기업투자주식처분이익
-

(19,264,782)

비지배지분부채평가이익
(519,916)

-

채무면제이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,613,652,512)

(13,653,745,240)

매출채권의 감소(증가)
(8,686,354,695)

4,433,161,081

미수금의 감소(증가)
(6,963,847)

141,223,074

선급금의 감소(증가)
75,224,929

151,167,259

선급비용의 감소(증가)
69,711,471

138,808,723

부가세대급금의 감소(증가)
448,039,671

(178,445,332)

미수법인세환급액의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
4,338,466,900

(7,463,782,432)

매입채무의 증가(감소)
5,211,235,973

(3,681,426,875)

미지급금의 증가(감소)
197,630,015

(823,650,056)

선수금의 증가(감소)
(9,862,238)

(44,000,000)

예수금의 증가(감소)
18,907,729

(48,578,396)

부가세예수금의 증가(감소)
-

-

미지급비용의 증가(감소)
269,816,066

133,179,717

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

-

퇴직금의 지급
(647,602,152)

(397,128,910)

정부보조금
(945,058,010)

(6,014,273,093)

단기투자자산의 감소(증가)
(7,434,562,016)

-

장기투자증권의 감소(증가)
(3,512,282,308)

-

2. 이자의 수취
626,865,273

184,634,347

3. 이자의 지급
(49,554,249)

(379,842,661)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 납부
(583,330,552)

(250,974,744)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

13,813,256,065

(44,215,777,580)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
28,106,153,047

2,183,145,229

단기금융상품의 감소
26,000,000,000

1,753,650,000

대여금의 감소
70,000,000

56,000,000

임대보증금의 증가
-

-

임차보증금의 감소
590,000,000

-

장기투자증권의 감소
931,016,586

-

관계기업투자주식의 감소
-

-

유형자산의 처분
2,363,500

9,858,865

무형자산의 처분
-

363,636,364

정부보조금의 수령
512,772,961

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(14,292,896,982)

(46,398,922,809)

단기금융상품의 증가
-

27,753,650,000

대여금의 증가
150,000,000

-

임대보증금의 감소
-

-

임차보증금의 증가
25,000,000

158,989,000

장기투자증권의 증가
-

-

관계기업투자주식의 증가
-

-

유형자산의 취득
14,102,896,982

18,129,778,429

무형자산의 취득
15,000,000

356,505,380

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,096,450,889)

49,785,947,021

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,588,757,301

113,781,258,386

정부보조금의 수령
-

7,613,011,283

단기차입부채의 증가
26,358,757,301

40,247,955,053

장기차입부채의 증가
-

-

신주인수권의 행사
-

-

주식선택권의 행사
-

-

임대보증금의 증가
10,000,000

-

비지배지분의 취득
220,000,000

-

유상증자
-

65,920,292,050

2.재무활동으로인한현금유출액
(31,685,208,190)

(63,995,311,365)

단기차입부채의 상환
29,924,724,270

51,124,039,195

유동성장기부채의 상환
-

5,945,000,000

장기차입부채의 상환
-

5,947,500,000

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
1,666,421,600

955,707,700

리스부채의상환
94,062,320

23,064,470

주식의 발행
-

-

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
21,360,513,735

12,366,522,720

Ⅴ.기초의 현금
30,430,577,973

18,145,541,982

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동
60,313,991

(81,486,729)

Ⅶ.기말의 현금
51,851,405,699

30,430,577,973

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

90,906,261,006

83,814,204,236

현금및현금성자산
51,349,243,879

20,802,903,449

단기금융상품
-

26,000,000,000

매출채권
22,219,006,118

13,780,846,616

미수금
11,265,472

50,343,067

미수수익
5,409,276

122,242,844

선급비용
115,564,013

173,316,557

단기대여금
50,000,000

50,000,000

재고자산
16,825,277,939

21,328,511,337

당기법인세자산
80,881,380

27,109,080

기타유동금융자산
55,000,000

628,472,559

기타유동자산
194,612,929

850,458,727

Ⅱ.비유동자산

106,243,117,404

102,104,379,150

장기투자증권
2,609,338,741

4,008,346,949

관계기업투자
11,609,030,203

10,179,731,342

투자부동산
959,040,763

979,235,231

유형자산
81,939,729,535

76,499,084,328

무형자산
2,753,315,931

4,409,116,251

이연법인세자산
6,032,551,868

5,761,018,932

장기대여금
175,000,000

95,000,000

기타비유동금융자산
161,586,218

159,451,069

기타비유동자산
3,524,145

13,395,048

자산총계

197,149,378,410

185,918,583,386

부채

Ⅰ.유동부채

17,052,768,742

15,361,623,976

매입채무
9,252,635,040

4,179,808,328

단기차입부채
4,042,161,062

7,676,558,554

유동성장기부채
-

-

미지급금
1,163,456,624

1,015,350,697

예수금
136,618,593

120,353,944

미지급비용
1,539,614,989

1,298,525,506

당기법인세부채
617,520,354

521,107,500

기타유동금융부채
10,000,000

-

기타유동부채
235,480,923

492,275,999

단기리스부채
55,281,157

57,643,448

Ⅱ.비유동부채

5,671,432,336

6,088,659,684

장기차입부채
-

-

장기미지급금
-

860,401,669

확정급여부채
5,413,624,537

4,935,479,285

기타장기종업원급여
66,604,779

47,025,715

기타비유동금융부채
-

-

장기리스부채
191,203,020

245,753,015

부채총계

22,724,201,078

21,450,283,660

자본

Ⅰ.자본금

10,725,723,500

10,725,723,500

Ⅱ.주식발행초과금

102,342,077,888

102,342,077,888

Ⅲ.기타자본항목

(2,103,674,123)

(2,308,082,705)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(117,837,720)

(117,837,720)

Ⅴ.이익잉여금

63,578,887,787

53,826,418,763

자본총계

174,425,177,332

164,468,299,726

부채와자본총계

197,149,378,410

185,918,583,386

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

98,468,955,147

87,374,363,277

Ⅱ. 매출원가

72,772,255,094

64,298,037,297

Ⅲ. 매출총이익

25,696,700,053

23,076,325,980

Ⅳ. 판매비와관리비

12,865,786,238

11,772,990,187

Ⅴ. 영업이익

12,830,913,815

11,303,335,793

Ⅵ. 영업외수익

2,354,386,216

2,783,993,123

기타수익
559,188,599

283,950,145

금융수익
1,795,197,617

2,500,042,978

Ⅶ. 영업외비용

3,035,617,948

2,749,954,257

기타비용
1,212,730,566

127,703,871

금융비용
1,822,887,382

2,622,250,386

Ⅷ. 지분법이익(손실)

(281,596,840)

(222,784,687)

Ⅸ. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)

11,868,085,243

11,114,589,972

Ⅹ. 계속영업법인세비용(수익)

368,678,363

290,083

XI. 계속영업순이익(손실)

11,499,406,880

11,114,299,889

XII. 중단영업순이익(손실)

-

-

XIII. 당기순이익(손실)

11,499,406,880

11,114,299,889

XⅣ. 기타포괄손익

(80,516,256)

(194,864,682)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(103,225,969)

(98,752,515)

법인세효과
22,709,713

21,725,553

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

(151,074,000)

법인세효과

33,236,280

XⅤ. 총포괄이익

11,418,890,624

10,919,435,207

XⅥ. 주당손익

기본주당손익

552

562

희석주당손익

552

562

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
43,744,853,536
88,584,280,169

당기순이익
-
-
-
-
11,114,299,889
11,114,299,889

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(77,026,962)
(77,026,962)

지분법자본변동
-
-
-
(117,837,720)
-
(117,837,720)

유상증자
858,058,000
65,062,234,050
-
-
-
65,920,292,050

연차배당
-
-
-
-
(955,707,700)
(955,707,700)

2020.12.31(전기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,308,082,705)
(117,837,720)
53,826,418,763
164,468,299,726

2021.01.01(당기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,308,082,705)
(117,837,720)
53,826,418,763
164,468,299,726

당기순이익
-
-
-
-
11,499,406,880
11,499,406,880

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(80,516,256)
(80,516,256)

주식선택권
-
-
204,408,582
-
-
204,408,582

연차배당
-
-
-
-
(1,666,421,600)
(1,666,421,600)

2021.12.31(당기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,103,674,123)
(117,837,720)
63,578,887,787
174,425,177,332

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,964,448,291

7,035,621,599

1.영업활동에서 창출된 현금
24,055,928,440

7,482,494,768

(1)당기순이익(손실)
11,499,406,880

11,114,299,889

(2)조정
12,229,367,844

10,030,563,485

법인세비용(수익)
368,678,363

290,083

지분법손실
281,596,840

222,784,687

이자비용
45,144,122

370,855,378

퇴직급여
1,032,575,052

974,649,636

감가상각비
8,083,756,039

7,759,662,448

대손상각비(대손충당금환입)
(4,545,454)

119,035,545

외화환산손실
260,610,318

348,222,021

무형자산상각비
889,753,851

857,338,766

투자부동산상각비
20,194,468

20,194,468

재고자산폐기손실
-

-

유형자산처분손실
82,507,801

91,533,795

무형자산손상차손
900,958,207

-

무형자산처분손실
-

-

매도가능증권평가손실
813,408,904

208,000,000

장기투자증권처분손실
-

-

관계기업투자주식처분손실
186,330,203

-

판매보증충당부채전입액
4,571,520

6,355,880

주식보상비용
204,408,582

-

중단사업처분이익
-

-

지분법이익
-

-

이자수익
(419,884,154)

(317,999,551)

배당금수익
-

-

외화환산이익
(275,702,132)

(337,058,788)

유형자산처분이익
(2,351,500)

(9,512,326)

재고자산처분이익
-

-

장기투자증권처분이익
(242,643,186)

-

장기투자증권평가이익
-

(264,523,775)

관계기업투자주식처분이익
-

(19,264,782)

무형자산처분이익
-

-

무형자산손상차손환입
-

-

채무면제이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
327,153,716

(13,662,368,606)

매출채권의 감소(증가)
(8,686,354,695)

4,433,161,081

미수금의 감소(증가)
(6,963,847)

141,223,074

선급금의 감소(증가)
75,224,929

151,167,259

선급비용의 감소(증가)
67,623,447

140,950,459

부가세대급금의 감소(증가)
448,039,671

(178,445,332)

미수법인세환급액의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
4,338,466,900

(7,463,782,432)

매입채무의 증가(감소)
5,211,235,973

(3,681,426,875)

미지급금의 증가(감소)
198,194,625

(825,300,056)

선수금의 증가(감소)
(10,400,000)

(44,000,000)

예수금의 증가(감소)
16,264,649

(53,922,426)

부가세예수금의 증가(감소)
-

-

미지급비용의 증가(감소)
268,482,226

129,408,645

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

-

퇴직금의 지급
(647,602,152)

(397,128,910)

정부보조금
(945,058,010)

(6,014,273,093)

2.이자의 수취
532,935,132

183,818,616

3.이자의 지급
(49,554,249)

(379,842,661)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의 납부
(574,861,032)

(250,849,124)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

11,803,709,037

(54,091,300,424)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
28,134,163,556

2,225,693,958

단기금융상품의 감소
26,000,000,000

1,753,650,000

대여금의 감소
70,000,000

56,000,000

임대보증금의 증가
-

-

임차보증금의 감소
590,000,000

-

장기투자증권의 감소
931,016,586

-

관계기업투자주식의 감소
-

-

유형자산의 처분
30,374,009

52,407,594

무형자산의 처분
-

363,636,364

중단사업의 처분
-

-

정부보조금의 수령
512,772,961

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(16,330,454,519)

(56,316,994,382)

단기금융상품의 증가
-

27,753,650,000

대여금의 증가
150,000,000

-

임대보증금의 감소
-

-

임차보증금의 증가
25,000,000

118,989,000

장기투자증권의 증가
-

-

관계기업투자주식의 증가
2,000,000,000

10,000,000,000

유형자산의 취득
14,140,454,519

18,093,350,002

무형자산의 취득
15,000,000

351,005,380

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,282,130,889)

49,794,527,021

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,368,757,301

113,781,258,386

정부보조금의 수령
-

7,613,011,283

단기차입부채의 증가
26,358,757,301

40,247,955,053

장기차입부채의 증가
-

-

신주인수권의 행사
-

-

주식선택권의 행사
-

-

임대보증금의 증가
10,000,000

-

유상증자
-

65,920,292,050

2.재무활동으로인한현금유출액
(31,650,888,190)

(63,986,731,365)

단기차입부채의 상환
29,924,724,270

51,124,039,195

유동성장기부채의 상환
-

5,945,000,000

장기차입부채의 상환
-

5,947,500,000

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
1,666,421,600

955,707,700

리스부채의상환
59,742,320

14,484,470

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

30,486,026,439

2,738,848,196

Ⅴ.기초의 현금

20,802,903,449

18,145,541,982

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동

60,313,991

(81,486,729)

Ⅶ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

51,349,243,879

20,802,903,449

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21(당)기 처분예정일 2022년 3월 17일

제20(전)기 처분확정일 2021년 3월 18일

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
62,966,121,992
53,380,295,128

전기이월미처분이익잉여금
51,547,231,368
42,343,022,201

당기순이익
11,499,406,880
11,114,299,889

확정급여제도의 재측정요소
(80,516,256)
(77,026,962)

Ⅱ.이익잉여금처분액
(2,291,329,700)
(1,833,063,760)

이익준비금
208,302,700
166,642,160

배당 
 (주당배당금(액면배당률))금
 당기 : 100원(20%)
 전기 : 80원(16%)
2,083,027,000
1,666,421,600

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
60,674,792,292
51,547,231,368

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

주당배당금(원)
100 원
80 원

배당금총액(원)
2,083,027,000 원
1,666,421,600 원

시가배당율(%)
0.3%
0.2%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에

따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

조문정비

제38조(이사의 의무)

①-③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

①-③ (현행과 같음)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제40조(이사회)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는

이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ (생략)

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤-⑥ (생략)

제40조(이사회)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행과 같음)

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤-⑥ (현행과 같음)

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제42조(이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제42조(이사회의 의사록)

① (현행과 같음)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제46조(감사의 수)

① 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

②-③<신설>

제46조(위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

가) 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제47조(감사의 선임 * 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임 * 해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의

결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 * 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대

주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제46조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항*제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권

을 행사하지 못한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제48조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조(감사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제48조(감사위원의 분리선임·해임)

① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제49조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고

의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제38조(이사의 의무) 제3항 및 제39조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조(감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다..

②-⑦ <삭제>

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제50조(감사록)

① 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명 하여야 한다.

②-⑦<신설>

제50조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제51조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제39조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

제51조(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④-⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,

감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦-⑧ (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④-⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦-⑧ (현행과 같음)

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

[부칙] 제1조(시행일)

이 정관은 2022년 03월 17일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

허진구
1968.07.10
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

오동수
1962.01.24
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

박정원
1977.07.27
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허진구
(주)에스앤에스텍 CFO
2003~현재
㈜에스앤에스텍CFO
해당사항없음

오동수
대구카톨릭대학교 교수
2017~2018
DGB 대구은행 부행장
해당사항없음

2019~2020
대구테크노파크 센터장

2019~현재
평화산업(주) 사외이사겸 감사위원

2020~현재
대구카톨릭대학교 교수

박정원
성문회계법인 회계사
2010~2014
삼정KPMG 회계사
해당사항없음

2016~2019
대구시 결산검사위원

2020~2020
경상북도 결산검사위원

2014~현재
성문회계법인 회계사

2021~현재
대구지방국세청 공적심의회 심의위원

다. 후보자의 체납사실 여부*부실기업 경영진 여부*법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허진구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오동수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(오동수 사외이사 후보)

본 후보자는 DGB 대구은행, 대구테크파크, 대구카톨릭대학교 교수 등으로 활동한 경험과 전문성을 바탕으로 (주)에스앤에스텍의 사외이사로서 사업에 대해 조언, 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사함과 동시에
내부통제 모니터링을 강화
하여, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데있어 소임을 다하겠으며 독립적이고 책임있는 의결결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다. 

(박정원 사외이사 후보)

본 후보자는 삼정 KPMG 및 성문회계법인에서 회계사로 활동한 경험과 전문성을 바탕으로 (주)에스앤에스텍의 사외이사로서 사업에 대해 조언, 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사함과 동시에
내부통제 모니터링을 강화
하여, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데있어 소임을 다하겠으며 독립적이고 책임있는 의결결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

제21기 허진구 후보자 확인서.jpg
제21기 허진구 후보자 확인서

제21기 오동수 후보자 확인서.jpg
제21기 오동수 후보자 확인서

제21기 박정원 후보자 확인서.jpg
제21기 박정원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

양근식
1955.08.11
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

오동수

1962.01.24
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

박정원
1977.07.27
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양근식
(주)에스앤에스텍사외이사
2018~현재
(주)에스앤에스텍 사외이사
해당사항없음

오동수
대구카톨릭대학교 교수
2017~2018
DGB 대구은행 부행장
해당사항없음

2019~2020
대구테크노파크 센터장

2019~현재
평화산업(주) 사외이사겸 감사위원

2020~현재
대구카톨릭대학교 교수

박정원
성문회계법인 
회계사
2010~2014
삼정KPMG 회계사
해당사항없음

2016~2019
대구시 결산검사위원

2020~2020
경상북도 결산검사위원

2014~현재
성문회계법인 회계사

2021~현재
대구지방국세청 공적심의회 심의위원

다. 후보자의 체납사실 여부*부실기업 경영진 여부*법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양근식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오동수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(양근식 감사위원 후보)
 후보자의 오랜 경험에서 축적된 윤리 의식을 바탕으로 윤리 경영 및 건전한 조직 문화를구축하여 기업 가치 향상에 크게 도움이 될 것으로 판
단되며, 감사위원으로서의 역활을 충실히 수행할것으로 기대됨에 따라 이사회에서 추천함

(오동수 감사위원 후보)
 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유한 금융 전문가로, 기업 경영에 대한 높은 이해도
 를 바탕으로 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 경영투명성 제고 및 기업가치
 향상에 기여할 것으로
판
단되며, 감사위원으로서의 역활을 충실히 수행할것으로 기대됨에 따라 이사회에서 추천함

(박정원 감사위원 후보)
 삼정 KPMG 및 성문회계법인에서 회계사로 다년간 회계감사 및 자문업무를 수행하였
 으며, 관련 법규상 감사위원회에 1인 이상 요구되는 회계/재무 전문가로서의 역할 수행
 및 회사의 회계투명성 제고에 기여할 것으로 기대되며 경영진과 최대주주로부터 독립
 되어 회사 기업가치 향상에 기여할 것으로
판
단되며, 감사위원으로서의 역활을 충실히 수행할것으로 기대됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

제21기 양근식 후보자 확인서.jpg
제21기 양근식 후보자 확인서

제21기 오동수 후보자 확인서.jpg
제21기 오동수 후보자 확인서

제21기 박정원 후보자 확인서.jpg
제21기 박정원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
743백만원

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

- 이사 보수한도액은 이사 및 감사위원의 보수를 포함한 금액임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

현 행

변 경

비고

제 5 조(임원의 퇴직금)

2. 직위별 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

1) 부사장 이하 1년 근속에 평균임금의

2개월 분

(단, 2014년 1월 1일 이후 상무이사

및 이사직위로 입사, 승진하는 임원의

지급율은 1년 근속에 평균임금의

1개월 분을 적용한다.)

2) 사장, 부회장, 회장 1년 근속에

평균임금의 3개월 분

3) 감사 1년 근속에 평균임금의 1개월 분

제 5 조(임원의 퇴직금)

2. 직위별 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

1) 부사장 미만 1년 근속에 평균임금의

1개월 분

2) 사장, 부사장 1년 근속에 평균임금의

2개월 분

3) 부회장, 회장 1년 근속에 평균임금의

3개월 분

4) 감사 1년 근속에 평균임금의 1개월 분

임원

퇴직금

배수

변경

[부칙] 제1조(시행)

본 규정은 2022년 3월 17일로부터 적용한다