인터로조 — 주주총회소집공고 (20220225)
제출인: 인터로조

주주총회소집공고
2.9
인터로조

주주총회소집공고

2022 년 02월 25일

회 사 명 :
(주)인터로조

대 표 이 사 :
노시철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 15번길 28

(전 화)031-611-4760

(홈페이지)http://www.interojo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)윤세봉

(전 화)031-611-4760

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로 15번길 25 ㈜인터로조 제 3공장 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영보고

나. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제22기 (2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 450원, 주식배당 0.02주
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨)

제3-1호 의안 : 사내이사 노시철 선임의 건(재선임)
 제3-2호 의안 : 사내이사 윤세봉 선임의 건(신규선임)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건(별첨)

4. 배당내역

- 현금배당 : 1주당 450원 주식배당 : 1주당 0.02주

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 마스크착용

- 대리행사 : 주총참석장, 주주의 신분증, 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 후 주주의 인감증명서 지참)

- 국내 코로나19 바이러스 예방을 위해 마스크 미착용 시 출입을 제한하오니, 꼭 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2022년 02월 25일

경기도 평택시 산단로 15번길 28 (☏031-611-4760)

주식회사 인터로조

대표이사 노시철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

년 도
회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

심재윤

(출석률: 
78%)

찬반여부

2021년
1회차
02월 17일
의안제목 : 제21기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정의 건
해당
사항
없음
(신규
선임)

주요내용 : 제21기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영보고

- 회의 목적사항

제 1호 의안 : 제21기 (2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 300원, 주식배당 0.03주

제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 천병혁 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 홍승권 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 심재윤 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2회차
02월 19일
의안제목 : 2021년 제 21기 결산 재무제표 확정 건

주요내용 : 재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분계산서 등 승인

3회차
04월 19일
의안제목 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

주요내용 : 한국수출입은행, 오십억

4회차
04월 30일
의안제목 : 2021년 안전관리계획 수립의 건
찬성

주요내용 : 2021년 안전관리계획

5회차
05월 14일
의안제목 : 하나은행 담보(저당권 및 질권)제공 약정의 건
찬성

주요내용 : 정기적금 및 부동산 담보제공 약정 승인

6회차
05월 18일
의안제목 : 자회사 법인 설립에 관한 건
찬성

주요내용 : 안과 및 병원시장 확대를 위한 의료기기 전문 유통사 설립

7회차
06월 11일
의안제목 : 1호의안 : 제 2회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
불참

2호의안 : 자기주식처분의 건

주요내용 : 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채 발행(85억)

8회차
10월 18일
의안제목 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

주요내용 : 한국수출입은행, 오십억

9회차
11월 11일
의안제목 : 자기주식처분 결정의 건
불참

주요내용 : 직원 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부(10,000주)

10회차
12월 10일
의안제목 : 자기주식처분 결정의 건
찬성

주요내용 : 장기근속자에 대한 상여금 지급(795주)

11회차
12월 13일
의안제목 : 현금 및 주식배당 결의의 건
찬성

주요내용 : 현금배당 450원, 주식배당 0.02주

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
18,193,550
18,193,550
-

※ 2021년 12월말 기준입니다.
※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전세계 콘택트렌즈 시장의 규모는 21년 기준 10조원 정도로 추산되고 있습니다. 
Covid-19의 영향으로 20년~21년은 성장이 주춤했지만 2024년까지 약 11조원(99억달러) 수준으로 성장할 것으로 전망됩니다. 콘택트렌즈 시장은 1-DAY렌즈군을 중심으로 미용기능을 강조한 Beauty 제품과, 실리콘하이드로겔렌즈 등 착용성과 습윤성을 강화하는 품질 중심의 제품, 난시렌즈 등 교정목적의 기능성 제품 시장으로 형성되어 있습니다. 현재 세계시장의 약 80%정도를 다국적기업 4개사가 장악하고 있으며 인터로조를 비롯한 중소규모의 업체가 나머지 시장을 분할하고 있습니다. 콘택트렌즈 시장은 중국, 중동, 브라질 등 신흥국들의 수요에 따라 시장이 폭발적으로 늘어나고 있으며 유럽과 일본, 미주등의 주요 선진국 시장도 경기의 변동에 크게 영향 받지 않고 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

최근 콘택트렌즈 시장은 1-DAY렌즈와 1-DAY 뷰티렌즈를 비롯한 단기착용 렌즈가 확대되고 있으며 미용과 시력교정을 동시에 만족시키는 미용렌즈가 지속적으로 성장하고 있습니다.

당사의 2021년 주요 제품별 매출분포는 1-DAY렌즈군이 71%, FRP 렌즈 가 29%,
점유율을 나타내고 있으며, 시력교정용 렌즈는 27%,미용렌즈는 73% 정도 점유하고 있습니다.

당사는 해외 매출비중이 약 66%이며, 해외지역별비중으로 일본 및 중국이 약 53% , 유럽/CIS 28%, 북미/중동/아시아 등 그외지역에서 19%를 차지하고 있습니다.

당사는 경쟁력 있는 실리콘 하이드로겔 제품에 대한 개발을 완료하여 실리콘하이드로겔렌즈 시장에도 본격 진출하였습니다.

(2) 시장점유율

국내 콘택트시장은 메이져 4개사인 존슨앤드존슨, 알콘, 바슈롬, 쿠퍼비젼 등 다국적 기업이 시장을 80% 이상 장악하고 있는 것으로 판단됩니다. 콘택트렌즈 시장에 대해서 국내외 공신력 있는 기관이 발표한 시장 점유율과 관련된 자료가 없고, 상당수의 업체가 사업보고서 등을 공시하지 않을 뿐 아니라 외부회계감사 대상에 해당하지 않아 개별기업의 정확한 매출 파악이 어려워 시장점유율을 기재할 수 없는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

콘택트렌즈 시장은 Vision Care 산업이면서, 광학산업에 속해 있어 Vision Care 산업의 특징인 안정성과 광학산업의 기술집약적 특징을 모두 가지고 있습니다. 이외에도 시장과 산업 자체의 고유한 특성이 있으며, 이와 관련한 콘택트렌즈 산업의 특징을 간략히 정리하면 아래와 같습니다.

(가) 의료기기 산업으로서의 특성

콘택트렌즈는 의료기기의 하나로, 인체의 일부분인 눈과 관련된 제품이기 때문에 각 국가가 제품의 안정성과 관련한 기준을 정하고 있으며, 따라서 국가별 안정성 기준을 통과해야 제조 및 판매가 가능한 제품입니다.

콘택트렌즈는 제품의 개발에도 상당한 기간이 소요되고, 개발된다 하더라도 임상실험을 통한 안정성에 대한 검증 역시 단기간 내에 이루어지기 힘들며, 의약품 관계 관청(예 식품의약품안전처)의 인·허가를 득해야 출시가 가능하므로, 기술적인 면뿐만 아니라 제도적인 면에서도 신규 업체에 대한 시장 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(나) 기술집약적 산업

콘택트렌즈는 의료기기의 하나로 안정성이 최우선시 되는 제품입니다. 의료기기로서의 안정성을 지닌 제품을 제조하기 위해서는 제품의 디자인, 원료의 배합, 설비 등에 대해 장기간의 제조경험을 통해 축적된 Know-how가 있어야 하는 기술집약적 산업이며, 동 기술의 보유 여부가 경쟁력이 되는 산업입니다.

(다) 고부가가치 산업 

콘택트렌즈 산업은 변동원가 비중(특히 원재료 비중)이 낮아 일정 생산량(Critical Mass) 이상에 도달하면 레버리지 효과로 이익규모가 급증하는 고부가가치 산업입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표의 일부입니다. 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변동될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제22기 2021년 12월 31일 현재

제21기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인터로조와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제22기
제21기

자산

I. 유동자산
128,205,240,004
104,502,099,543

현금및현금성자산
10,620,451,044
9,953,825,162

단기금융상품
12,731,916,094
16,278,762,298

매출채권
67,606,338,854
44,001,991,219

단기기타채권
1,249,293,534
2,195,251,855

파생금융상품자산
38,385,376
679,608,266

단기투자자산
2,503,590,172
501,530,000

재고자산
27,783,829,615
25,761,677,194

기타유동자산
291,356,014
224,912,288

반환제품회수권
5,380,079,301
4,904,541,261

II. 비유동자산
103,742,849,295
89,658,733,925

장기금융상품
2,705,468,769
638,509,527

장기기타채권
1,701,165,023
1,669,203,018

장기투자자산
8,271,647,200
2,588,395,889

관계기업투자주식
1,941,121,986
-

유형자산
83,407,773,660
79,453,262,403

무형자산
999,058,725
1,096,302,864

이연법인세자산
3,197,827,250
2,870,115,685

사용권자산
1,344,049,862
1,212,944,539

기타비유동자산
174,736,820
130,000,000

자산총계
231,948,089,299
194,160,833,468

부채

I. 유동부채
38,370,764,847
55,057,749,533

매입채무
3,574,062,043
1,271,155,204

단기기타채무
7,915,888,847
7,707,182,881

단기차입금
8,486,765,799
8,436,327,809

유동성장기차입금
-
4,000,000,000

유동성전환사채
-
16,126,797,967

파생금융상품부채
230,171,192
4,827,410,214

당기법인세부채
6,298,579,394
1,246,910,555

환불부채
10,961,084,484
10,425,803,648

리스부채
746,458,115
637,183,326

기타유동부채
157,754,973
378,977,929

II. 비유동부채
16,097,311,886
4,174,537,684

장기차입금
7,271,000,000
3,271,000,000

장기기타채무
349,021,020
246,263,271

파생금융상품부채
661,784,834
-

교환사채
7,152,884,523
-

리스부채
662,621,509
657,274,413

부채총계
54,468,076,733
59,232,287,217

자본

I. 지배지분 소유주지분
177,454,131,389
134,928,546,251

자본금
6,483,573,500
5,838,469,000

자본잉여금
38,473,350,364
12,042,533,398

기타자본
(8,685,254,069)
(8,996,342,743)

포괄손익누계액
(716,881,758)
(329,153,628)

이익잉여금
141,899,343,352
126,373,040,224

II. 비지배지분
25,881,177
-

자본총계
177,480,012,566
134,928,546,251

부채 및 자본총계
231,948,089,299
194,160,833,468

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인터로조와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제22기
제21기

I. 매출액
116,817,301,625
88,202,799,529

II. 매출원가
60,031,606,301
48,835,850,114

III. 매출총이익
56,785,695,324
39,366,949,415

판매비와관리비
28,622,230,678
24,226,073,907

IV. 영업이익
28,163,464,646
15,140,875,508

기타수익
4,653,989,404
1,553,229,349

기타비용
444,175,273
2,713,845,487

금융수익
263,640,913
2,403,111,471

금융원가
6,008,404,229
1,272,841,270

V. 법인세비용차감전순이익
26,628,515,461
15,110,529,571

VI. 법인세비용
7,608,226,556
3,567,490,317

VII. 당기순이익
19,020,288,905
11,543,039,254

지배기업소유주지분
19,044,407,728
11,543,039,254

비지배지분
(24,118,823)
-

VIII. 기타포괄손익
(387,728,130)
9,075,973

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(497,087,346)
11,973,579

법인세효과
109,359,216
(2,897,606)

IX. 총포괄이익
18,632,560,775
11,552,115,227

지배기업소유주지분
18,656,679,598
11,552,115,227

비지배지분
(24,118,823)
-

X. 주당이익

기본주당순이익
1,590.
998

희석주당순이익
1,585
924

 
- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인터로조와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
지배기업소유주
비지배
총계

지분 소계
지분

2020.01.01 (전기초)
5,672,260,000
12,042,533,398
(4,239,726,786)
(338,229,601)
118,320,395,970
131,457,232,981
-
131,457,232,981

연결총포괄이익:

연결순이익
-
-
-
-
11,543,039,254
11,543,039,254
-
11,543,039,254

해외사업환산손익
-
-
-
9,075,973
-
9,075,973
-
9,075,973

연결총포괄이익소계
-
-
-
9,075,973
11,543,039,254
11,552,115,227
-
11,552,115,227

소유주와의 거래 등:

주식배당
166,209,000
-
-
-
(166,209,000)
-
-
-

주식선택권
-
-
143,013,164
-
-
143,013,164
-
143,013,164

자기주식의 취득
-
-
(4,920,435,520)
-
-
(4,920,435,520)
-
(4,920,435,520)

자기주식의 처분
-
-
20,806,399
-
-
20,806,399
-
20,806,399

연차배당
-
-
-
-
(3,324,186,000)
(3,324,186,000)
-
(3,324,186,000)

소유주와의 거래 등 소계
166,209,000
-
(4,756,615,957)
-
(3,490,395,000)
(8,080,801,957)
-
(8,080,801,957)

2020.12.31 (전기말)
5,838,469,000
12,042,533,398
(8,996,342,743)
(329,153,628)
126,373,040,224
134,928,546,251
-
134,928,546,251

2021.01.01 (당기초)
5,838,469,000
12,042,533,398
(8,996,342,743)
(329,153,628)
126,373,040,224
134,928,546,251
-
134,928,546,251

연결총포괄이익:

연결순이익
-
-
-
-
19,044,407,728
19,044,407,728
(24,118,823)
19,020.288.905

해외사업환산손익
-
-
-
(387,728,130)
-
(376,792,209)
-
(376,792,209)

총포괄이익소계
-
-
-
(387,728,130)
19,044,407,728
18,656,679,598
(24,118,823)
18,632,560,775

소유주와의 거래 등:

주식배당
167,528,500
-
-
-
(167,528,500)
-
-
-

주식선택권
-
-
65,538,547
-
-
65,538,547
-
65,538,547

자기주식의 취득
-
-
(70,693,090)
-
-
(70,693,090)
-
(70,693,090)

자기주식의 처분
-
-
316,243,217
-
-
316,243,217
-
316,243,217

연차배당
-
-
-
-
(3,350,576,100)
(3,350,576,100)
-
(3,350,576,100)

교환권대가
-
939,908,276
-
-
-
939,908,276
-
939,908,276

전환권행사
477,576,000
25,490,908,690
-
-
-
25,968,484,690
-
25,968,484,690

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
50,000,000
50,000,000

소유주와의 거래 등 소계
645,104,500
26,430,816,966
311,088,674
-
(3,518,104,600)
23,868,905,540
50,000,000
23,918,905,540

2021.12.31(당기말)
6,483,573,500
38,473,350,364
(8,685,254,069)
(716,881,758)
141,899,343,352
177,454,131,389
25,881,177
177,480,012,566

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인터로조와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제22기
제21기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
14,330,733,357
17,038,262,886

1. 영업에서 창출된 현금
17,125,859,444
22,362,769,266

가. 당기순이익
19,020,288,905
11,543,039,254

나. 당기순이익에 대한 조정
23,234,477,715
14,899,454,742

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(25,128,907,176)
(4,079,724,730)

2. 이자 수취
334,587,966
443,260,806

3. 이자 지급
(245,444,771)
(136,098,660)

4. 법인세 납부
(2,884,269,282)
(5,631,668,526)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,774,066,952)
(16,128,673,812)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,665,359,602
39,227,059,532

단기금융상품의 감소
25,158,837,683
37,032,682,324

장기금융상품의 감소
153,040,758
-

단기기타채권의 감소
100,000,000
2,058,426,109

장기기타채권의 감소
24,700,000
85,109,000

단기투자자산의 감소
2,510,337,451
-

장기투자자산의 감소
714,237,210
46,687,099

유형자산의 감소
4,206,500
4,155,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(46,439,426,554)
(55,355,733,344)

단기금융상품의 증가
(21,095,991,479)
(24,193,695,294)

장기금융상품의 증가
(2,736,000,000)
(500,000,000)

단기기타채권의 증가
(100,000,000)
-

장기기타채권의 증가
(75,412,222)
(43,573,000)

단기투자자산의 증가
(5,151,040,200)
(3,331,259,761)

장기투자자산의 증가
(4,489,900,322)
(612,432,044)

유형자산의 증가
(10,706,118,835)
(26,512,940,544)

무형자산의 증가
(84,963,496)
(161,832,701)

관계기업투자주식의 증가
(2,000,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,451,589,639
2,530,975,080

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,204,013,217
17,728,242,309

단기차입금의 증가
13,400,000,000
14,436,327,809

장기차입금의 증가
4,000,000,000
3,271,000,000

사채의 발행
8,500,000,000
-

자기주식의 처분
254,013,217
20,914,500

종속기업의 유상증자
50,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(21,752,423,578)
(15,197,267,229)

단기차입금의 감소
(13,400,000,000)
(6,000,000,000)

유동성차입금의 상환
(4,000,000,000)
-

자기주식의 증가
(70,693,090)
(4,920,435,520)

리스부채의 상환
(931,154,388)
(952,645,709)

배당금의 지급
(3,350,576,100)
(3,324,186,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(341,630,162)
(921,359)

V. 현금및현금성자산의 증가
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
666,625,882
3,439,642,795

VI. 기초의 현금및현금성자산
9,953,825,162
6,514,182,367

VII. 기말의 현금및현금성자산
10,620,451,044
9,953,825,162

2)별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제22기 2021년 12월 31일 현재

제21기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인터로조
(단위 : 원)

과목
제22기
제21기

자산

I. 유동자산
125,341,943,318
102,876,450,619

현금및현금성자산
9,937,449,081
9,398,664,169

단기금융상품
12,731,916,094
16,278,762,298

매출채권
68,103,376,055
45,396,669,573

단기기타채권
539,081,648
1,165,679,654

파생금융상품자산
38,385,376
679,608,266

단기투자자산
2,503,590,172
501,530,000

재고자산
25,816,709,577
24,326,083,110

기타유동자산
291,356,014
224,912,288

반환제품회수권
5,380,079,301
4,904,541,261

II. 비유동자산
105,600,760,126
91,245,564,145

장기금융상품
2,705,468,769
638,509,527

장기매출채권
1,552,937,089
1,508,680,525

장기기타채권
1,701,165,023
1,669,203,018

장기투자자산
8,271,647,200
2,588,395,889

종속기업투자주식
450,000,000
-

관계기업투자주식
1,941,121,986
-

유형자산
83,399,317,333
79,450,742,017

무형자산
997,596,861
1,089,056,158

이연법인세자산
3,196,842,005
3,192,747,412

사용권자산
1,209,927,040
978,229,599

기타비유동자산
174,736,820
130,000,000

자산총계
230,942,703,444
194,122,014,764

부채

I. 유동부채
37,746,297,030
54,477,031,193

매입채무
3,574,062,043
1,271,155,205

단기기타채무
7,886,726,522
7,665,496,977

단기차입금
8,000,000,000
8,000,000,000

유동성장기차입금
-
4,000,000,000

유동성전환사채
-
16,126,797,967

파생금융상품부채
230,171,192
4,827,410,214

당기법인세부채
6,298,579,394
1,246,910,555

환불부채
10,961,084,484
10,425,803,648

리스부채(유동)
637,918,422
534,478,698

기타유동부채
157,754,973
378,977,929

II. 비유동부채
16,040,281,668
4,008,967,773

장기차입금
7,271,000,000
3,271,000,000

장기기타채무
349,021,020
246,263,271

파생금융상품부채
661,784,834
-

교환사채
7,152,884,523
-

리스부채
605,591,291
491,704,502

부채총계
53,786,578,698
58,485,998,966

자본

I. 자본금
6,483,573,500
5,838,469,000

II. 자본잉여금
38,473,350,364
12,042,533,398

III. 기타자본
(8,685,254,069)
(8,996,342,743)

IV. 기타포괄손익누계액
(333,580,472)
(333,580,472)

V. 이익잉여금
141,218,035,423
127,084,936,615

자본총계
177,156,124,746
135,636,015,798

부채 및 자본총계
230,942,703,444
194,122,014,764

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인터로조
(단위 : 원)

과목
제22기

제21기

I. 매출액
116,363,499,118
87,866,596,064

II. 매출원가
60,444,890,754
49,240,445,114

III. 매출총이익
55,918,608,364
38,626,150,950

판매비와관리비
26,943,414,705
21,972,331,107

IV. 영업이익
28,975,193,659
16,653,819,843

기타수익
4,652,720,502
1,550,554,864

기타비용
2,673,425,096
5,426,943,173

금융수익
502,425,365
2,687,449,467

금융원가
5,983,242,700
1,258,335,601

V. 법인세비용차감전순이익
25,473,671,730
14,206,545,400

VI. 법인세비용
7,822,468,322
3,242,632,526

VII. 당기순이익
17,651,203,408
10,963,912,874

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익
17,651,203,408
10,963,912,874

X. 주당이익

기본주당순이익
1,474
948

희석주당순이익
1,471
878

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인터로조
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2020.01.01 (전기초)
5,672,260,000
12,042,533,398
(4,239,726,786)
(333,580,472)
119,611,418,741
132,752,904,881

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
10,963,912,874
10,963,912,874

총포괄이익소계
-
-
-
-
10,963,912,874
10,963,912,874

소유주와의 거래 등:

주식배당
166,209,000
-
-
-
(166,209,000)
-

주식선택권
-
-
143,013,164
-
-
143,013,164

자기주식의 취득
-
-
(4,920,435,520)
-
-
(4,920,435,520)

자기주식의 처분
-
-
20,806,399
-
-
20,806,399

연차배당
-
-
-
-
(3,324,186,000)
(3,324,186,000)

소유주와의 거래 등 소계
166,209,000
-
(4,756,615,957)
-
(3,490,395,000)
(8,080,801,957)

2020.12.31 (전기말)
5,838,469,000
12,042,533,398
(8,996,342,743)
(333,580,472)
127,084,936,615
135,636,015,798

2021.01.01 (당기초)
5,838,469,000
12,042,533,398
(8,996,342,743)
(333,580,472)
127,084,936,615
135,636,015,798

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
17,651,203,408
17,651,203,408

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-

총포괄이익소계
-
-
-
-
17,651,203,408
17,651,203,408

소유주와의 거래 등:
-
-
-
-
-
-

주식배당
167,528,500
-
-
-
(167,528,500)
-

주식선택권
-
-
65,538,547
-
-
65,538,547

자기주식의 취득
-
-
(70,693,090)
-
-
(70,693,090)

자기주식의 처분
-
-
316,243,217
-
-
316,243,217

연차배당
-
-
-
-
(3,350,576,100)
(3,350,576,100)

교환권대가
-
939,908,276
-
-
-
939,908,276

전환권행사
477,576,000
25,490,908,690
-
-
-
25,968,484,690

소유주와의 거래 등 소계
645,104,500
26,430,816,966
311,088,674
-
(3,518,104,600)
23,868,905,540

2021.12.31 (당기말)
6,483,573,500
38,473,350,364
(8,685,254,069)
(333,580,472)
141,218,035,423
177,156,124,746

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인터로조
(단위 : 원)

과목
제22기
제21기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
16,482,458,885
18,586,173,497

1. 영업에서 창출된 현금
18,907,506,628
23,616,115,209

가. 당기순이익
17,651,203,408
10,963,912,874

나. 당기순이익에 대한 조정
26,346,193,649
16,842,742,664

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(25,089,890,429)
(4,190,540,329)

2. 이자 수취
573,372,418
727,598,802

3. 이자 지급
(223,526,085)
(125,871,988)

4. 법인세 납부
(2,774,894,076)
(5,631,668,526)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(20,447,953,743)
(17,613,793,812)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,615,359,602
39,227,059,532

단기금융상품의 감소
25,158,837,683
37,032,682,324

장기금융상품의 감소
153,040,758
-

단기기타채권의 감소
50,000,000
20,500,055

장기기타채권의 감소
24,700,000
85,109,000

단기투자자산의 감소
2,510,337,451
2,037,926,054

장기투자자산의 감소
714,237,210
46,687,099

유형자산의 감소
4,206,500
4,155,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,063,313,345)
(56,840,853,344)

단기금융상품의 증가
(21,095,991,479)
(24,193,695,294)

장기금융상품의 증가
(2,736,000,000)
(3,331,259,761)

단기투자자산의 증가
(50,000,000)
(500,000,000)

장기투자자산의 증가
(75,412,222)
(612,432,044)

유형자산의 증가
(5,151,040,200)
(26,512,940,544)

무형자산의 증가
(4,489,900,322)
(161,832,701)

단기기타채권의 증가
(10,698,398,960)
-

장기기타채권의 증가
(83,770,162)
(43,573,000)

관계기업투자주식의 증가
(2,000,000,000)
-

종속기업투자주식의 증가
(2,682,800,000)
(1,485,120,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,507,537,110
2,210,754,452

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,154,013,217
17,291,914,500

단기차입금의 증가
13,400,000,000
14,000,000,000

장기차입금의 증가
4,000,000,000
3,271,000,000

교환사채의 발행
8,500,000,000
-

자기주식의 처분
254,013,217
20,914,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(21,646,476,107)
(15,081,160,048)

단기차입금의 감소
(13,400,000,000)
(6,000,000,000)

유동성차입금의 상환
(4,000,000,000)
-

자기주식의 증가
(70,693,090)
(4,920,435,520)

리스부채의 상환
(825,206,917)
(836,538,528)

배당금의 지급
(3,350,576,100)
(3,324,186,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,257,340)
(12,546,080)

V. 현금및현금성자산의 증가
538,784,912
3,170,588,057

(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

VI. 기초의 현금및현금성자산
9,398,664,169
6,228,076,112

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,937,449,081
9,398,664,169

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)
 (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
863,111,650

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)
 (단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
46,716,000

최고한도액
100,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~10. (생략)

11. 전 각 호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~10. (현행과같음)

11. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업

12. 전 각 호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업

- 조문정비

조문순서 변경
(11->12항) 및 자구수정

- 조문추가

회사 물류 효율화, 관리강화

(11항)

제3조(본점의 소재지) ① 이 회사의 본점은 경기도
평택시내에 둔다.

② (생략)

제3조(본점의 소재지) ① 이 회사의 본점은 경기도
평택시에 둔다.

②(현행과 같음)

자구수정

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.interojo.com)에
게재한다, 다만 전산장애 또는 그밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에
게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의

인터넷홈페이지(http://www.interojo.com)에
한다, 다만 전산장애 또는 그밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에
한다.

자구수정

제 8조의3(제2종 종류주식의 수와 내용)

①~⑦ (생략)

⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(
신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제 8조의3(제2종 종류주식의 수와 내용)

①~⑦ (현행과같음)

⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(
신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

조명변경에 따른 명칭수정

제 8조의4(제 3종 종류주식의 수와 내용)

①~⑧ (생략)

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(
신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제 8조의4(제 3종 종류주식의 수와 내용)

①~⑧ (현행과같음)

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(
신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

조명변경에 따른 명칭수정

제8조의5(제4종 종류주식의 수와 내용)

①~⑦ (생략)

⑧회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권 (다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 다만 이 경우에는 그 자산의 장부가액이 제462조에 따른 배당가능이익을 초과하여서는 아니 된다.

⑨ ~⑪ (생략)

제8조의5(제4종 종류주식의 수와 내용)

①~⑦ (현행과같음)

⑧회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권 (다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 다만 이 경우에는 그 자산의 장부가액이
상법 제462조에 따른 배당가능이익을 초과하여서는 아니 된다.

⑨ ~⑪ (현행과같음)

관련법령명

명시

제10조(신주인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한
주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다.

②(생략)

1.(생략)

2.우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우

3.~7. (생략)

8.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

9.~10.(생략)
③~④(생략)

제10조(신주인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한
주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다.

②(현행과같음)

1.(현행과같음)

2.(삭제)

3.~7. (현행과같음)

8.~10. (현행과 같음)

③~④(현행과같음)

자구수정 및

2항 2호는 8호와 중복으로 인한 2호 삭제

제11조(주식매수선택권)

① 이 회사는 임. 직원에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의3 제3항 의 규정에 의한 주식매수 선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여 할 수 있다.
단, 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임. 직원으로 하되
다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 주요주주(상법 제542조의8 제2항 제6호의 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하 같다)및 그 특수관계인(상법 제542조의8 제2항 제5호 의 규정에 의한 특수 관계인을 말한다. 이하 같다). 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다.

2.주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의

차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 보통주식(또는) 종류주식으로 한다.

③~⑤ (생략)

⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임직원이 주식매수선택권을 부여 받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2.~4. (생략)

⑦ (신설)

제11조(주식매수선택권)

① 이 회사는 임. 직원에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의3 제3항 의 규정에 의한 주식매수 선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여 할 수 있다.
다만, 발행주식총수의 100분의3의 범위내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 이 경우 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야한다.

②주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임. 직원으로 하되
상법 제 542조의 8 제 2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다. 단, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

1. (삭제)

2. (삭제)

③~⑤ (현행과같음)

⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임직원이 주식매수선택권을 부여 받은 후
본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2.~4. (현행과같음)

⑦ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

① 조항 이사회 결의로 부여가능 주식매수선택권 명시,

②주주식매수선택권 부여 예외 관련 조항 명확화 및 부여방법 별도조항으로 신설 명시로 인한 1,2호삭제

제13조(명의개서대리인) ① (생략)

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로
정하고 이를 공고한다.

③~④ (생략)

제13조(명의개서대리인) ① (현행과같음)

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로
정한다.

③~④ (현행과같음)

자구수정

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (생략)

③
이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는
일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

(이하 생략)

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (현행과같음)

③

이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는
범위내에서 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 폐쇄와 기준일을 함께 정할 수 있다.

(이하 현행과 같음)

조항내용 간소화 및 자구수정

(신설)

제15조의2(주주명부의 작성 . 비치)

제15조의2(주주명부의 작성 . 비치)

①회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제 352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법, 상법 개정에 따른 조항 신설

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제15의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조번변경

제21조(소집권자) ① (생략)

② 대표이사(사장)
이 유고 시에는 제37조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조(소집권자) ① (현행과같음)

② 대표이사(사장)
가 유고 시에는 제37조 제2항의 규정을 준용한다.

자구수정

제32조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로
한다.

제32조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로
하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

관련법령에 의한 사외이사 수 구체화 명시

제35조(이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제35조(이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

조번변경

제36조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로
대표이사(사장)1명, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제36조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로
이사 중에서 1인 이상의 대표이사를 선임한다.

집행임원 선임 37조 (이사의 직무)로 이관

제37조(이사의 직무)

① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

(신설)

③ 회사는 이사회 규정이나 대표이사의 위임에 따라 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립할 수 있다.

제37조(이사의 직무)

① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 이사회의 의결사항을 집행하며 업무를 총괄한다.

② 대표이사가 부재중이거나 유고시에는 대표이사가 지정한 이사가 직무를 대행하고, 대표이사가 지정한 이사가 없는 경우에는 이사회에서 정한다.

③회사는 이사회에서 정하는 바에 이사 중에서 대표이사를 보좌하여 회사의 업무를 집행하는 이사를 둘 수 있다.

④ 회사는 이사회 규정이나 대표이사의 위임에 따라 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립할 수 있다.

대표이사 역할 구체화 명시 , 집행임원 선임 및 역할 명시 조항 변경
(36조->37조)

제38조(이사의 의무)

① ~ ④(생략)

⑤회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조(이사의 의무)

① ~ ④(현행과같음)

⑤ (삭제)

38조 2 별도조항으로 분리에 따른 삭제

(신설) 38조의2(이사의 책임감경)

제38조의2(이사의 책임감경)

회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

38조 조항 분리 신설

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 1일 전까지 통지가능하다.

③ ~ ⑥ (현행과같음)

자구수정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노시철
1954.04.03
사내이사
-
본인
이사회

윤세봉
1970.08.30
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

노시철
(주)인터로조 대표이사
설립~현재
(주)인터로조 대표이사
없음

윤세봉
(주)인터로조 상무이사
/재무구매본부장
1988.03~1995.02
1995.02~2009.08
2009.08~2014.12
2015.01~2019.03
2019.03~2021.12
2022.01~현재
- 서강대학교 경영학과
- 현대자동차 재경본부 재정,주식,회계
- 현대자동차 해외법인(美) CFO 및 기획조정실
- 현대트랜시스 원가관리/투명경영지원팀 부장
- 현대트랜시스 회계팀
- (주)인터로조 재무구매본부장/상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노시철
없음
없음
없음

윤세봉
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자>
노시철 사내이사 후보자는 (주)인터로조 대표이사로 당사 설립 이래 뛰어난 경영 능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 가속화되는 사업환경의 변화 속도에 대응하여 신성장동력의 창출 및 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

윤세봉 사내이사 후보자는 오랜기간 현대자동차그룹(현대자동차, 현대트랜시스)에 근무하며 폭넓은 분야에서 쌓은 풍부한 경험과 전문지식을 보유한 경영/재무분야의 전문가로 현재는 인터로조 재무구매본부장으로 부임하여 당사의 경영 의사결정 과정에서 전문적인 식견으로 올바른 방향을 제시하며, 회계관리 투명성 제고 및 재무 건전성 확보에 기여할 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

확인서

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사내이사 후보자 확인서(노시철)

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사내이사 후보자 확인서(윤세봉)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 제6호의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건

개정전

개정 후

개정사유

제2조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사 및 정관의 규정에 따라 임명된 업무집행임원으로서 회사에 상근하는 자를 말한다.

제2조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사,
감사 및 정관의 규정에 따라 임명된 업무집행임원
및 고문으로서 회사에 상근하는 자를 말한다.

상근 감사 등 포함

제4조(퇴직금의 산정)

지급율

직위

지급율

대표이사 사장

급여액의 300%

상근이사

급여액의 200%

제4조(퇴직금의 산정)

지급율

직위

지급율

대표이사 사장

300%

업무

집행

임원

부사장

200%

전무

200%

상무A

200%

상무B

100%

상근고문/감사

200%

임원 직급 체계개편에 따른 지급율 재산정

나. 의안의 요지

현행 임원 직급 체계에 맞게 임원퇴직금규정을 정비함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다. 
※ 홈페이지 주소 : http://www.interojo.com

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.interojo.com)공시정보에 게재될 예정입니다.
- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.
 (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
(1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
(2) 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.
(3) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경 우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 
- 해당 사항 없음 
- 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여