eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
남화산업 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 남화산업

남화산업/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
오전 11시 00분

2. 장소
전라남도 무안군 청계면 서호로 162

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사의 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 외부감사인 선임 보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제32기(2021회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 유근석 재선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건.

오병주 사외이사는 임기만료로 퇴임.

후임 사외이사는 차후 주주총회에서 선임.

제3호 의안 : 회사 정관의 일부 변경의 건

골프텔의 준공 후 효율적인 운영을 위한 회사의

목적사업 추가와 주식의 전자등록 기관에 소유

자명세를 요청할 수 있는 근거를 마련하고자

정관의 일부 내용을 변경함.

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 코로나바이러스감염증의 국내상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최일시와 장소등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유근석
1963-02
3년
재선임
- 남화산업(주) 사내이사(상무이사)
- 조선대학교 경영학과 학사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.∼7. (중략)

8. 관광객 이용시설 운영업(호텔,콘도,기타)
9. 부동산 개발 및 공급업
10. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업
11. 전자상거래 및 통신판매업
12. 골프용품 제조판매 및 수출입업
13. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업
14. 실내어린이놀이시설 운영업
15. 수상레져시설 및 유선업
16. 오락 및 문화서비스업
17. 수영장 운영업
18. 조림, 조경업
19. 각 호에 부대하는 사업 일체
골프텔 준공후 효율적인 운영과 사업다각화에 따른 신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케어랩스 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 케어랩스

케어랩스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정)

제3호 의안: 감사 선임의 건
3-1호 의안: 감사 박충희 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제10기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
- 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박충희
1977-07
3
재선임
상근
2004 연세대학교 경영학과 학사
2003.10 ~ 2004.03 안진회계법인
2004.10 ~ 2011.10 삼일회계법인
2011.11 ~ 2016.01 BK Global CFO
2016.02 ~ 현재 Golden Pig CEO
코오롱인더 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동)
코오롱One&Only타워 2층 다목적홀

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가)

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명)

3-1. 사외이사 후보자 은희곤

3-2. 사외이사 후보자 김옥정

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명

후보자 김옥정)

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 분할계획서 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 모두 사외이사임.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

은희곤
1958-02
3
신규선임
- 헨리 아펜젤라 대학교 이사장(前)
- 감리신학대학교 이사(前)
- 오운문화재단 이사(前)
- 서울특별시 남북교류협력위원(現)
- 이주민 자녀 법률지원센터 대표(現)
- 사단법인 글로벌 디아스폴라 이사(現)
- 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現)
-

김옥정
1959-07
3
신규선임
- 우리PE자산운용 대표이사(前)
- 키움투자자산운용 사외이사(前)
- 숙명여자대학교 경영전문대학원 특임교수(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김옥정
1959-07
3
신규선임
-
- 우리PE자산운용 대표이사(前)
- 키움투자자산운용 사외이사(前)
- 숙명여자대학교 경영전문대학원 특임교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 친환경 제품과 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업
- 나노섬유와 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업
- ESG 경영 및 친환경 사업 강화
- 사업추가를 고려한 관련 사업목적 반영

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

49. ~ 53. 내용 기재생략
현행 49. ~ 53.을 51. ~ 55. 내용으로 대체
사업목적 추가로
조항번호 변경
제일기획 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220225)
제출인: 제일기획

제일기획/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.02.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜ 제일기획
회사코드
030000
담당부서명
IR팀
담당자명
이은정
tel
02-3780-3120

(fax)
02-3780-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,041,225
-
115,041,225

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-18
보통주식
32,926,105
28.61

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,926,105
28.61

이번보고서제출일
2022-02-25
보통주식
32,925,557
28.61

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,925,557
28.61

증감
보통주식
-548
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-548
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험㈜ (특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-22
장내매도(-)
보통주식
365,880
-548
365,332
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
29,038,075
25.24
0
0.00
0
0.00
29,038,075
25.24

삼성카드(주)
사업자등록번호
202-81-45602
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,500,000
3.04
0
0.00
0
0.00
3,500,000
3.04

삼성생명보험㈜(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
365,332
0.32
0
0.00
0
0.00
365,332
0.32

유정근
생년월일
630620
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12,250
0.01
0
0.00
0
0.00
12,250
0.01

김종현
생년월일
660718
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.00
0
0.00
0
0.00
5,000
0.00

정홍구
생년월일
640827
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,900
0.00
0
0.00
0
0.00
4,900
0.00

합계
32,925,557
28.61
0
0.00
0
0.00
32,925,557
28.61
선익시스템 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 선익시스템

선익시스템/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293
(주)선익시스템 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김혜동 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김혜동
1964-10
3
신규선임
現 (주)선익시스템 사장
前 성균관대학교 교수
前 삼성디스플레이 개발/제조팀 상무
前 삼성SDI 수석연구원
KAIST대학원 전자재료공학과 박사
에스앤더블류 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 에스앤더블류

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
10시 30분

2. 장소
부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운용실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제32기(2021년1월1일~2021년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 정우진 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 허태능 재선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정우진
1974-03
3년
재선임
-현 코리아밸브(주) 대표이사(2006.08~현재)
-현 (주)에스앤더블류 대표이사(2012.11~현재)

허태능
1966-04
3년
재선임
-현 (주)에스앤더블류 이사(1990.01~현재)
제노레이 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 제노레이

제노레이/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-25

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 80번길 3-15,
모란드림시티 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임결과 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제21기(2021년1월1일~2021년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 170원)

제2호 의안 : 사내이사 박병욱 선임에 대한 승인의 건(재선임)

제3호 의안 : 2022년도 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 2022년도 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병욱
1962-11
3년
재선임
前 ㈜신도리코 연구소
前 ㈜메디슨 엑스레이사업부장
現 ㈜제노레이 대표이사
DN오토모티브 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: DN오토모티브

디티알오토모티브/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,618,125,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
2. 배당금총액 8,618,125,000원은 유통주식총수 9,994,005주에서 자기주식수 1,375,880주를 제외한 배당받을 주식총수에 1주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.
3. '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내의 일자로 정해질 예정입니다.
4. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
스페코 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 스페코

스페코/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-25

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-04

3. 정정사유
주주총회 예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28
2022-03-29

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
732,773,500

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제43기(2021.01.01 ~2021.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
삼성바이오로직스 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
인천글로벌캠퍼스 공연장
(인천광역시 연수구 송도문화로 119)

4. 의안 주요내용
□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고,

감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제11기(2021.1.1~12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 의안 : 사내이사 김동중 선임의 건

(재선임)

·제2-2호 의안 : 사외이사 허근녕 선임의 건

(재선임)

·제2-3호 의안 : 사외이사 박재완 선임의 건

(신규선임)

- 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이창우

선임의 건 (신규선임)

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

·제4-1호 의안 : 감사위원 허근녕 선임의 건

(재선임)

·제4-2호 의안 : 감사위원 김유니스경희 선임의 건

(신규선임)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동중
1965-02
3
재선임
- '17~ 現 삼성바이오로직스 경영지원센터장
- '14~'17 삼성바이오로직스 경영지원실장
- '13~'14 삼성전자 생산기술연구소 기획지원팀장
- '12~'13 삼성전자 S.LSI 사업부 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허근녕
1956-10
3
재선임
- '19~ 現 삼성바이오
로직스 사외이사
- '19~ 現 법무법인 평안
고문변호사
- '16~'19 법무법인 평안
대표변호사
- '04~'07 서울중앙지방
법원 부장판사
- '01~'04 사법연수원
민사재판실무 총괄교수
- '99~'01 청주지방법원
수석부장판사
-

박재완
1955-01
3
신규선임
- '20~ 現 성균관대
행정학과 명예교수
- '14~ 現 한반도선진화
재단 이사장
- '16~'22 삼성전자
사외이사
- '13~'20 성균관대
행정학과 교수
- '11~'13 제3대
기획재정부 장관
- '10~'11 제2대
고용노동부 장관
-

이창우
1954-01
3
신규선임
- '21~ 現 한화손해보험
사외이사
- '20~ 現 한국공인
회계사회 윤리위원장
- '19~ 現 서울대 경영대학
명예교수
- '21~'22 푸르덴셜생명
보험 주식회사 사외이사
- '13~'19 LG전자 사외이사
- '11~'13 한국회계기준원
이사회 의장
- '09~'11 기획재정부
공기업, 준정부기관
경영평가단장
- '08~'09 한국회계학회
회장
- '87~'92 미국 뉴욕대
경영대학 교수
- 한화손해보험(주)
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허근녕
1956-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- '19~ 現 삼성바이오로직스
사외이사
- '19~ 現 법무법인 평안
고문변호사
- '16~'19 법무법인 평안
대표변호사
- '04~'07 서울중앙지방법원
부장판사
- '01~'04 사법연수원
민사재판실무 총괄교수
- '99~'01 청주지방법원
수석부장판사

김유니스경희
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '20~ 現 삼성바이오로직스
사외이사
- '06~ 現 한국기업지배구조원
기업지배구조위원
- '10~'21 이화여자대학교
법학전문대학원 교수
- '15~'18 KB금융지주 사외이사
- '08~'10 하나금융지주 부사장
준법감시인, 법무실장
- '07~'08 일본씨티은행
수석준법감시인
- '04~'07 한국씨티은행
부행장 및 법무실장

이창우
1954-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '21~ 現 한화손해보험 사외이사
- '20~ 現 한국공인회계사회
윤리위원장
- '19~ 現 서울대 경영대학
명예교수
- '21~'22 푸르덴셜생명보험
주식회사 사외이사
- '13~'19 LG전자 사외이사
- '11~'13 한국회계기준원
이사회 의장
- '09~'11 기획재정부
공기업,준정부기관
경영평가단장
- '08~'09 한국회계학회 회장
- '87~'92 미국 뉴욕대 경영대학
교수
한화손해보험 — 기업지배구조보고서공시 (20220225)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/기업지배구조 보고서 공시/(2022.02.25)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
한화손해보험(주) 2021년 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
ㅇ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 작성되었으며, 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역 등을 담고 있습니다.

ㅇ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동,보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 내부거래위원회

9. ESG위원회

10. 경영관리협의회

11. 리스크관리협의회

12. 감독당국 권고사항 및 개선계획

13. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

[첨부1] 정관
[첨부2] 이사회 규정
[첨부3] 최고경영자 경영승계 규정
[첨부4] 지배구조내부규범

4. 제출(확인)일자
2022-02-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
남화산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220225)
제출인: 남화산업

남화산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,893,224,088
17,713,931,824
8,179,292,264
46.17

- 영업이익
13,828,657,220
7,450,789,294
6,377,867,926
85.60

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,524,057,275
8,385,919,683
10,138,137,592
120.89

- 당기순이익
14,535,510,285
6,610,197,685
7,925,312,600
119.90

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
168,023,143,372
153,225,911,806

- 부채총계
15,350,390,181
12,837,741,150

- 자본총계
152,673,583,660
140,388,170,656

- 자본금
4,117,600,000
4,117,600,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 영향과 전반적인 내장고객의 증가로 매출액 증대
- 관계기업의 지분법 손익반영으로 순이익의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 개별재무제표 기준입니다.

- 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
솔브레인홀딩스 — 선급금지급결정(자회사의 주요경영사항) (20220225)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인홀딩스/선급금 지급 결정/(2022.02.25)선급금 지급 결정

선급금 지급 결정

자회사인
솔브레인 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 성명(법인명)
HENAN PROVINCE NON-FERROUS METAL INDUSTRY CO., LTD.
(회사와의 관계)
-

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 선급금 지급 내역
거래일자
2022-03-04

선급금 지급 금액(원)
44,954,160,000

-자기자본(원)
508,450,714,116

-자기자본대비(%)
8.84

-대기업 해당여부
해당

3. 지급의 목적
안정적인 물량 확보를 위한 주요 원재료 구매계약 체결에 따른 선급금 지급

4. 선급금 총잔액(원)
44,954,160,000

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 내용은 중국 HENAN PROVINCE NON-FERROUS METAL INDUSTRY CO.,LTD.와의 주요 원재료 구매계약 체결에 따른 계약금(선급금) 지급의 건입니다.

나. 상기 2. 거래일자는 선급금 최초 지급 예정일이며, 선급금 지급은 2022년 3월말까지 분할 지급할 예정입니다.

다. 상기 2. 선급금 지급 금액은 CNY 237,000,000 이며, 서울외국환중개 최근일자 최초고시 매매기준율(2022.02.25) CNY = 189.68 을 기준으로 원화 환산한 금액입니다.

라. 상기 2. 자기자본은 2020년말 연결재무상태표 기준입니다.

마. 하기 [상대방에 관한 사항] 중 재무에 관한 내용은 CNY를 서울외국환중개 최근일자 최초고시 매매기준율(2022.02.25) CNY = 189.68 을 기준으로 원화 환산한 금액입니다.

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

HENAN PROVINCE NON-FERROUS METAL INDUSTRY CO., LTD.
중국
No.505, 5F, UNIT 2, NORTH DISTRICT OF KINEER BUSINESS CENTER, SOUTH JINSHUI EAST ROAD AND WEST ZHONGWANG ROAD,ZHENGZHOU AREA OF HENAN FREE TRADE EXPERIMENTAL ZONE(ZHENGDONG NEW DISTRICT), CHINA
91410105169951266Q

직업(사업내용)
Sales of non-ferrous metal products, mineral products, chemical products, coal, steel, cotton, sulfuric acid, sodium hydroxide, hydrochloric acid, sodium fluosilicate, fluorsilicic acid, import and export business of cargo and technology.

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO.,LTD.
-
94.36

대표이사
GU ZHENGYAN
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020년
결산기
12월

자산총계
46,871
자본금
9,484

부채총계
33,844
매출액
309,715

자본총계
13,027
당기순손익
2,409

외부감사인
DAHUA CPA
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
계약체결일로부터 2022.03.31까지 선급금(CNY 237,000,000)지급 예정

전년도
-

전전년도
-
대창스틸 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 대창스틸

대창스틸/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,166,175,400

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-29

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,209원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금 총액은 자기주식을 제외한 금액입니다.

(총발행주식수 21,109,243주, 자기주식 1,407주, 배당주식수 21,107,836주)

- 배당금은 주주총회 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으며, 당사의 제 42기 정기주주총회 일시 및 장소는 추후 결정되는 즉시 공시하겠습니다.

※ 관련공시
-
코오롱인더 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,300

종류주식
1,350

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
3.8

5. 배당금총액(원)
39,511,429,300

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율 산정주가는 배당기준일 2거래일전부터 과거 1주간의 종가를 산술평균한 가격을 적용하였음.

2. 상기 [3. 1주당 배당금(원)] 및 [4. 시가배당율(%)] 항목에서 종류주식은 우선주임.

3. 배당금 지급 예정일자는 [상법 제464조의2]에 의거 주총일로부터 1개월이내 지급예정임.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

5. 당사의 감사위원은 모두 사외이사임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
1,350
3.8
3,736,611,000
피씨엘 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 피씨엘

피씨엘/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 금천구 디지털로10길 78 지하2증 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안:제14기 재무재표 승인의건

제2호 의안:정관변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

제4호 의안:전자투표 채택의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김소연
1971-10
3
재선임
피씨엘(주) 창업자 겸 대표이사
고려대학교 융합연구윈 정교수
동국대학교 의생명공학과 정교수
LG화학기술연구원
코넬대학교 생화학 박사
NHN KCP — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: NHN KCP

NHN한국사이버결제/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN한국사이버결제)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고
2) 제27기 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제 27기(2021년01월01일~ 2021년12월31일) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-주식배당(1주당 0.12주) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-20 주식배당결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
더라미 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220225)
제출인: 더라미

휴먼엔/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.02.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
국내 해상고철 납품 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,091,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,091,000,000

최근 매출액(원)
6,366,818,031

매출액 대비(%)
32.84

3. 계약상대방
(주)태민철강

-최근 매출액(원)
46,518,659,501

-주요사업
고철

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-02-25

종료일
2022-03-25

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-02-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약품목의 최종수량은 납품 완료일에 확정되며, 고철 특성상 수량은 +/-10% 범위

내에서 변동 가능합니다. 따라서, +/-10% 범위를 초과하여 최종수량이 변동될 경우 정정

공시 예정입니다.
- 상기 최근 매출액은 2020년도말 개별재무제표 기준 금액입니다.
- 상기 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

※ 관련공시
-
SGC E&C — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20220225)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/타인에대한채무보증결정/(2022.02.25)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-24

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-20

3. 정정사유
채무보증금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액
4. 채무보증내역
- 채무보증금액
- 자기자본 대비(%)
- 채무보증 총 잔액
57,225,689,000
-
68,670,826,800
13.8
338,958,527,030
3,751,962,000
-
4,502,354,400
0.9
274,790,054,630

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
G밸리 더리브 스마트타워 수분양자

-회사와의 관계
-

2. 채권자
하나은행 외 2

3. 채무(차입)금액(원)
3,751,962,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,502,354,400

자기자본(원)
498,705,034,724

자기자본대비(%)
0.9

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2020-04-27

종료일
2022-02-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
274,790,054,630

6. 이사회결의일(결정일)
2020-03-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 채무보증은 당사가 시공하는 G밸리 더리브 스마트타워 신축공사 관련 수분양자의 중도금 대출에 대한 당사(시공사)의 연대보증 건임

2. 상기 4의 채무보증내역 중 자기자본은 2018년말 연결 재무제표 기준 금액임

3. 상기 4의 채무보증내역 중 채무보증기간은
최초 대출 예상일로부터 입주예정일+4개월 시점임

4. 상기 5의 채무보증 총 잔액 및 채무자별 채무보증 잔액은 제출일 현재 기준으로 금번 채무보증 금액이 포함된 수치임

5. 상기 6의 이사회결의일은 내부결정일 기준임

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

가양더리브 수분양자
기타
25,865,966,850
대출일 ~ '20.03.31
중도금대출 연대보증

여의도 더리브 스타일 수분양자
기타
50,620,097,000
대출일 ~ '20.11.20
중도금대출 연대보증

성수동 더리브 세종타워 지식산업센터 수분양자
기타
29,201,997,390
대출일 ~ '21.02.28
중도금대출 연대보증

서천 장항 이테크더리브 공동주택 수분양자
기타
10,215,210,000
대출일 ~ '20.10.31
중도금대출 연대보증

대구 범어 더리브스퀘어 수분양자
기타
6,619,729,090
대출일 ~ '21.02.28
중도금대출 연대보증

백석역 더리브스타일 수분양자
기타
21,242,615,700
대출일 ~ '21.07.30
중도금대출 연대보증

호매실 더리브스타일 수분양자
기타
3,591,542,200
대출일 ~ '21.08.16
중도금대출 연대보증

영주 가흥 더리브 스위트엠 수분양자
기타
34,981,300,000
대출일 ~ '22.01.30
중도금대출 연대보증

천안 아산 더리브 수분양자
기타
11,110,852,000
대출일 ~ '21.06.30
중도금대출 연대보증

의왕 테크노파크 더리브 비즈원 수분양자
기타
11,448,390,000
대출일 ~ '21.08.31
중도금대출 연대보증

천안 아산 더리브 수분양자
기타
65,390,000,000
대출일 ~ '21.06.30
중도금대출 연대보증

G밸리 더리브 스마트타워 수분양자
기타
4,502,354,400
대출일 ~ '22.02.28
중도금대출 연대보증

※관련 공시법규
자본시장법
더라미 — 소송등의판결ㆍ결정(의결권행사금지가처분) (20220225)
제출인: 더라미

휴먼엔/소송등의판결ㆍ결정/(2022.02.25)소송등의판결ㆍ결정(의결권행사금지가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사금지가처분
사건번호
2022카합5074

2. 원고ㆍ신청인
인피니엄인베스트먼트 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
1.채무자 주식회사 엠엠알글로벌 및 채무자 주식회사 석도선은 채무자 주식회사 휴먼엔이 2022.2.28. 경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 오버더마운틴 본관 2층 대회의실에서 개최할 예정인 임시주주총회(연회，속회를 포함한다)에서 별지2 목록 기재 주식에 대한 의결권을 각 행사하여서는 아니된다.

2.채무자 주식회사 휴먼엔은 제1항 기재 주주총회에서 채무자 주식회사 엠엠알글로벌 및 채무자 주식회사 석도선에게 별지2 목록 기재 주식에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니된다.

3.채권자(선정당사자)의 나머지 신청을 기각한다.

4.소송비용 중 채권자(선정당사자)와 채무자 주식회사 엠엠알글로벌, 주식회사 석도선 사이에 생긴 부분은 위 채무자들이 부담하고，채권자(선정당사자)와 채무자 주식회사 휴먼엔 사이에 생긴 부분은 각자 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고，나머지 신청은 이유 없으므로 기각하기로 하여，주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
의정부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-02-24

7. 확인일자
2022-02-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 확인일자는 당사가 소송대리인으로부터 법원결정문을 수령한 날짜입니다.

※ 관련공시

-2022-02-16 소송 등의 제기ㆍ신청 (의결권행사금지가처분)
한일홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220225)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,767,046,301
1,533,374,307
233,671,994
15.2%

- 영업이익
130,788,787
157,057,560
-26,268,772
-16.7%

- 법인세비용차감전계속사업이익
124,890,465
153,056,727
-28,166,262
-18.4%

- 당기순이익
91,582,088
108,496,279
-16,914,191
-15.6%

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,264,729,635
3,320,136,776

- 부채총계
1,334,596,984
1,496,737,898

- 자본총계
1,930,132,651
1,823,398,878

- 자본금
31,342,450
31,342,450

- 자본총계/자본금 비율(%)
6,158.2
5,817.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 유연탄 단가 상승에 따른 연료비 증가 등 제조원가 상승

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정치로

외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 이사회결의일이 아닌 내부적으로 잠정실적이 결정된

일자입니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,377,733,248
1,331,893,170

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,395.7
4,249.5
솔브레인 — 선급금지급결정 (20220225)
제출인: 솔브레인

솔브레인/선급금 지급 결정/(2022.02.25)선급금 지급 결정

선급금 지급 결정

1. 성명(법인명)
HENAN PROVINCE NON-FERROUS METAL INDUSTRY CO., LTD.
(회사와의 관계)
-

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 선급금 지급 내역
거래일자
2022-03-04

선급금 지급 금액(원)
44,954,160,000

-자기자본(원)
508,450,714,116

-자기자본대비(%)
8.84

-대기업 해당여부
해당

3. 지급의 목적
안정적인 물량 확보를 위한 주요 원재료 구매계약 체결에 따른 선급금 지급

4. 선급금 총잔액(원)
44,954,160,000

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 내용은 중국 HENAN PROVINCE NON-FERROUS METAL INDUSTRY CO.,LTD.와의 주요 원재료 구매계약 체결에 따른 계약금(선급금) 지급의 건입니다.

나. 상기 2. 거래일자는 선급금 최초 지급 예정일이며, 선급금 지급은 2022년 3월말까지 분할 지급할 예정입니다.

다. 상기 2. 선급금 지급 금액은 CNY 237,000,000 이며, 서울외국환중개 최근일자 최초고시 매매기준율(2022.02.25) CNY = 189.68 을 기준으로 원화 환산한 금액입니다.

라. 상기 2. 자기자본은 2020년말 연결재무상태표 기준입니다.

마. 하기 [상대방에 관한 사항] 중 재무에 관한 내용은 CNY를 서울외국환중개 최근일자 최초고시 매매기준율(2022.02.25) CNY = 189.68 을 기준으로 원화 환산한 금액입니다.

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

HENAN PROVINCE NON-FERROUS METAL INDUSTRY CO., LTD.
중국
No.505, 5F, UNIT 2, NORTH DISTRICT OF KINEER BUSINESS CENTER, SOUTH JINSHUI EAST ROAD AND WEST ZHONGWANG ROAD,ZHENGZHOU AREA OF HENAN FREE TRADE EXPERIMENTAL ZONE(ZHENGDONG NEW DISTRICT), CHINA
91410105169951266Q

직업(사업내용)
Sales of non-ferrous metal products, mineral products, chemical products, coal, steel, cotton, sulfuric acid, sodium hydroxide, hydrochloric acid, sodium fluosilicate, fluorsilicic acid, import and export business of cargo and technology.

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO.,LTD.
-
94.36

대표이사
GU ZHENGYAN
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020년
결산기
12월

자산총계
46,871
자본금
9,484

부채총계
33,844
매출액
309,715

자본총계
13,027
당기순손익
2,409

외부감사인
DAHUA CPA
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
계약체결일로부터 2022.03.31까지 선급금(CNY 237,000,000)지급 예정

전년도
-

전전년도
-
경동도시가스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
875

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,154,123,625

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
아스트 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) (20220225)
제출인: 아스트

아스트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.02.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2017-02-27

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
11,729

만기일
2022-02-27

2. 사채 취득금액 (통화단위)
200,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
200,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-02-25

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금 금액입니다.

-상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2017-02-23 전환사채권발행결정(제4회차)
2017-02-27 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
2017-03-27 전환가액의조정(제4회차)
2018-02-28 전환청구권행사(제2회차)
2018-03-09 추가상장(국내사모 CB전환)
2018-03-15 추가상장(국내사모 CB전환)
2018-04-02 추가상장(국내사모 CB전환)
2018-04-10 추가상장(국내사모 CB전환)
2018-07-27 전환가액의조정(제4회차 CB)
2018-10-29 전환가액의조정(제4회차)
2018-08-27 전환가액의조정(제4회차)
2019-02-25 추가상장(국내사모 CB전환)
2019-04-17 추가상장(국내사모 CB전환)
2019-06-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)
2019-06-13 전환청구권행사(제4회차)
2021-02-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)
2021-09-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)
핌스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20220225)
제출인: 핌스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
주식회사 핌스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 2월 25일

회 사 명 :
주식회사 핌스

대 표 이 사 :
김영주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15

(전 화) 032-875-7333

(홈페이지) http://www.pimskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 정종수

(전 화) 032-875-7333

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
200,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
4,500,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2022년 02월 26일

종료일
2022년 05월 25일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 임직원 성과급 지급

6. 취득방법
코스닥 증권시장에서 직접취득

7. 위탁투자중개업자
삼성증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2022년 02월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
35,544

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가(2022년 2월 24일) 22,500원 기준이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있습니다.
- 상기 4. 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상입니다.
- 상기 10. 1일 매수 주문수량 한도는 아래의 산출 근거에 따라 계산되었습니다.
※ [(1)과 (2) 중 많은 수량]과 (3) 중 적은 수량
 (1) 취득 신고 주식수의 10% : 20,000주
 (2) 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간의 일평균거래량의 25% : 35,544주
 (3) 발행주식총수의 1% : 75,750주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
48,198,096,034

나. 자본금의 액
3,632,471,500

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
-

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
44,565,624,534

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
44,565,624,534

- 상기 금액은 '원' 단위입니다.
- 상기 자기주식 취득 금액 한도는 2020년도 말 별도 재무제표 기준이며, 회사 내부에서 자체적으로 산정한 금액입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
엘앤씨바이오 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8, 12층
(성남산업단지관리공단 대회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 조인식 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 박성종 선임의 건

제4호 의안: 감사 전태선 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인식
1963-08
3
신규선임
現 법무법인(유) 광장 고문
前 NH농협생명 부사장(CIO)
前 국민연금 기금운용 본부장 직무대리
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성종
1977-03
3
신규선임
現 국립한경대학교 법경영학부 교수
前안양대학교 사회과학대학장
前 Ernst&young한영회계법인 감사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전태선
1963-09
3
신규선임
비상근
前 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표
前 동양생명 자산운용본부장(CIO)
前 서울대학교 경제학과卒
일지테크 — 타인에대한채무보증결정(자율공시) (20220225)
제출인: 일지테크

일지테크/타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)/(2022.02.25)타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)

타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)

1. 채무자
북경일지차과기유한공사

-회사와의 관계
해외계열회사

2. 채권자
신한은행 순의지행

3. 채무(차입)금액(원)
4,552,320,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,552,320,000

자기자본(원)
107,066,195,228

자기자본대비(%)
4.25

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-02-25

종료일
2023-02-25

5. 채무보증 총 잔액(원)
49,761,804,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 채무보증의 건은 해외계열회사인

북경일지차과기유한공사(중국)의 운전자금 에 대한 채무보증의 건 입니다.

2) 상기 채무보증건은 CNH 17,280천위안

예금가입 후 해외계열사인 북경일지차과기

유한공사에 보증제공하는 건 입니다.

3) 채무금액은 신한은행 순의지행 운전자금

CNH 24,000천위안 입니다.

4) 채무보증금액은 신한은행 순의지행

운전자금 CNH 24,000천위안 입니다.

5) 적용환율은 보증제공시점의 이사회결의일

(2022.02.25) 매매기준환율 적용

(1CNH = 189.68) KEB하나은행 최초고시

매매기준율 적용.

6) 2022.03.10 만기도래하는 신한은행

기존차입에 대하여 일부금액 상환 후

채무보증 연장하는 건 입니다.

7) 상기 자기자본은 2020.12.31 연결결산

기준입니다.

※관련공시
-

채무자별 채무보증 잔액

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

북경일지차과기유한공사
해외계열회사
14,670,600,000
2021.06.11~
2022.06.10
대구은행상해
(CNH70백만위안)

북경일지차과기유한공사
해외계열회사
13,285,188,000
2021.06.22~
2022.06.22
신한은행순의
(CNH63백만위안)

북경일지차과기유한공사
해외계열회사
10,166,976,000
2021.07.10
~2022.07.09
대구은행상해
(CNH48백만위안)

북경일지차과기유한공사
해외계열회사
7,086,720,000
2021.11.04~
2022.11.03
대구은행상해
(CNH32백만위안)

북경일지차과기유한공사
해외계열회사
4,552,320,000
2022.02.25~
2023.02.25
신한은행순의
(CNH24백만위안)
경동도시가스 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-25
10 : 00

3. 장소
울산광역시 북구 염포로 260-10
본사사옥 4층 동암홀

4. 의안 주요내용
1.보고사항

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안:제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 예정 현금배당 875원
제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안:상근감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
디모아 — 기타경영사항(자율공시)(소규모합병승인이사회결의(주주총회 갈음)결과 보고) (20220225)
제출인: 디모아

인피니티엔티/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.25)기타 경영사항(자율공시)(소규모합병승인이사회결의(주주총회 갈음)결과 보고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과보고

2. 주요내용
주식회사 디모아와의 소규모합병에 관하여, 당사 권리주주의 반대의사 표시 주식수가 발행주식 총수의 100분의 20에 해당하지 않으므로 2022년2월25일에 개최한 주주총회에 갈음하는 이사회에서 주식회사 디모아와의 소규모 합병을 승인 받았습니다.

- 주요내용 -

(1) 합병 당사회사

① 합병회사(존속회사) :주식회사 인피니티엔티

② 피합병회사(소멸회사) : 주식회사 디모아

(2) 합병방법

주식회사 인피니티엔티가 주식회사 디모아를 흡수합병

(3) 합병형태

상법 제527조의3의 규정에 의거한 소규모합병

(4) 합병목적

합병을 통하여 동일 사업에 대한 단일브랜드로서 기업 이미지를 제고하고 시너지효과를 극대화하여 경쟁력을 강화하며, 조직, 인력 등의 운영 효율성을 도모하고자 함.

(5) 합병비율

주식회사 인피니티엔티 : 주식회사 디모아 = 1 : 0

(6) 주식매수청구권의 내용

① 이번 합병은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병이므로 주식회사 인피니티엔티 주주의 주식매수청구권이 인정되지 않음.

② 주식회사 디모아의 주주는 주식회사 인피니티엔티가 유일하며 전체 주주가 합병에 동의하는 것이므로 주식매수청구절차를 진행하지 아니함.

(7)반대의사 표시에 관한 사항

① 의사표기 기간 : 2022년 2월 10일~ 2월 24일

② 반대 주주수 : 102명

③ 반대 주식수 : 258,802주

(발행주식총수의 0.26%)

(8) 합병기일 : 2022년 3월 31일

(9) 결의결과

원안대로 합병을 승인함.

3. 결정(확인)일자
2022-02-25

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 이사회는 상법 제527조의3에 의거한 소규모합병의 승인을 위한 이사회입니다.

(2) 상법 제527조의3 제4항에 의해 본 합병에 대한 반대의사표시 주식수가 합병회사인 주식회사 인피니티엔티의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않으므로 본 합병에 대한 승인은 이사회 승인으로 갈음할 수 있습니다.

(3) 상기 3. 결정(확인)일자는 소규모합병 승인에 대한 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-01-26 회사합병 결정
SGC에너지 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220225)
제출인: SGC에너지

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
SGC에너지(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
오씨아이

기업집단 동일인 :
이 우 현

기업집단 대표회사 :
오씨아이 주식회사

작성회사 :
SGC에너지(주)

담당자 :
이 경 준 (과 장) , 전화번호(02-489-9412)

<참조>

오씨아이 기업집단현황 공시의 대표회사는 오씨아이 주식회사이며 오씨아이 기업집단의전체현황 공시는 대표회사 오씨아이 주식회사가 제출한 오씨아이 기업집단현황 공시와 동일하므로 오씨아이 주식회사가 제출한 오씨아이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021.12.31. 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에스지씨에너지(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
에스지씨
이테크건설(주)
장부가액
28,608

보통주
631,423
31.19

우선주
-
-

합계
631,423
31.19

에스지씨
솔루션(주)
장부가액
171,231

보통주
10,000,000
100

우선주
-
-

합계
10,000,000
100

에스지씨
디벨롭먼트(주)
장부가액
68,427

보통주
11,400,000
100

우선주
-
-

합계
11,400,000
100

에스지씨
그린파워(주)
장부가액
45,072

보통주
11,028,000
95.00

우선주
-
-

합계
11,028,000
95.00

에스지씨
에너지(주)
장부가액
11,760

보통주
269,762
1.84

우선주
-
-

합계
269,762
1.84

장부가액 소계
325,098

합계
325,098

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
에스지씨
에너지(주)
오씨아이(주)
D3530
증기
전자결재
수의계약
6,313

소계
6,313

에스지씨
그린파워(주)
G4610
우드팰릿
현금
수의계약
6,740

N7410
용역
현금
수의계약
1,885

소계
8,625

에스지씨에너지(주) 소계
14,938

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

(주)디씨알이
소계
소계

비
금융
회사
에스지씨
에너지(주)
110,000
110,000
-
110,000

* 2019.04.29. 이사회시 결의한 토지매각 대금의 거래금액임.

나. 무형자산 거래내역

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
에스지씨
에너지(주)
11
1,202,500

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비
금
융
회
사
에스지씨
에너지(주)
에스지씨
그린파워(주)
에스지씨그린파워(주)
보통주
55,140
PF대출

소 계
55,140

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2021.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(2021.12.31. 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(2021.09.30. 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(2021.10.01 ～ 2021.12.31. 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음
한화손해보험 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220225)
제출인: 한화손해보험

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
한화손해보험(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한화

기업집단 동일인 :
김승연

기업집단 대표회사 :
(주)한화

작성회사 :
한화손해보험(주)

담당자 :
김민호 과장 , 전화번호(02-316-0822)

<참조>
"한화" 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)한화이며 "한화" 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)한화가 제출한 "한화" 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)한화가 제출한 "한화" 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

한화손해보험

주식수
지분율

계
열
회
사
금
융
회
사
캐롯손해보험(주)
장부가액
113,200

보통주
22,640,000
60.44

우선주
-
-

합계
22,640,000
56.60

장부가액 소계
113,200

합계
113,200

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- "해당사항 없음"

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- "해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

금융회사
합계
(매도금액)

한화투자증권
소계

금융
회사
한화손해보험
3,759
3,759
3,759

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- "해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

- "해당사항 없음"

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- "해당사항 없음"

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- "해당사항 없음"

나. 무형자산 거래내역

- "해당사항 없음"

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- "해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

- "해당사항 없음"

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- "해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- "해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- "해당사항 없음"

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- "해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- "해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- "해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- "해당사항 없음"
제노코 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 제노코

제노코/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
375,039,450

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항 시가배당률의 산정은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 상기 5항 배당금총액(원)은 2021년 12월 31일 현재 발행주식 총수(7,500,789주)를 기준으로 산정한 금액입니다.

3. 상기 7,8,9항과 관련하여 주주총회 예정일자는 2022년 3월 29일이며, 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제노코 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 제노코

제노코/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
주식회사 제노코 본점 대회의실
(경기도 군포시 농심로72번길 1, 5층)

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제 2호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건

제 3호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건

제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 유태삼 재선임의 건
제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이국범 재선임의 건
제4-3호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건

제 5호 의안 : 감사 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사 안정환 선임의 건

제 6호 의안 : 2022년 이사 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 2022년 감사 보수한도 승인의 건

제 8호 의안 : 현금 배당 지급의 건

제 9호 의안 : 제18기 정기주주총회 개최의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유태삼
1951-05
3
재선임
現 제노코 대표이사

삼우통신 대표이사

AT&T Bell Labs 연구원

New York Polytechnic Univ. 공학 박사

New York Polytechnic Univ. 공학 석사

서강대학교 전자공학과 졸업

이국범
1951-07
3
재선임
現 제노코 기타비상무이사

육군 소장 전역

방위사업청 KHP 사업단장

전남대학교 경영학 석사

육군사관학교(30기) 졸업

김인식
1964-09
3
신규선임
現 제노코 사업본부장

해군 준장 전역

해군본부 무장차장/병기병과장

Floriday University 전기공학 석사

해군사관학교(41기) 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안정환
1973-10
3
신규선임
비상근
現 대성삼경회계법인 공인회계사

삼일회계법인 Senior Manager

삼성중공업 선임연구원

서울대학교 대학원 조선해양공학과 석사

서울대학교 조선해양공학과 졸업
제노레이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 제노레이

제노레이/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
170

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,426,344,380

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 21기(2021.01.01- 2021.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될

예정이며 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 보통주 및 종류주식의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한

주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간(2021.12.22~2021.12.28)

거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을

소수점이하 첫째 자리까지 기재하였습니다.

3. 상기 배당금총액은 발행주식총수(14,553,844주)에 자기주식수(281,230주)를 제외한

배당주식수(14,272,614주)에 주당 배당금(170원)을 반영하여 산정한 것입니다.

4. 총 발행주식수는 보통주 14,553,844주임

5. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

6. 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 정기주주총회 후 1개월 내에

지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
제이에스티나 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 제이에스티나

제이에스티나/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09시 00분

2. 장소
서울시 송파구 양재대로 62길 53
제이에스티나 지하1층 다목적홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 영업보고

- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호의안 : 제34기(2021.01.01-2021.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당: 액면가기준 20%, 주당 100원)

- 제2호의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호의안 : 사외이사 선임의 건

권동극 신규선임

- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권동극
1963-01
3
신규선임
계명대 경영대학원 경영학박사
대한관광경영학회 부회장
현) 소상공인진흥공단 평가위원
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
LS — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20220225)
제출인: LS

LS/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2022.02.25)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
엘에스일렉트릭(주)

국적
대한민국
대표자
구자균, 박용상, 남기원

자본금(원)
150,000,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
30,000,000
주요사업
전기공급및제어장치제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
476,190

취득금액(원)
20,000,000,000

자기자본(원)
4,448,496,519,459

자기자본대비(%)
0.45

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
14,276,190

지분비율(%)
47.59

4. 취득방법
현금취득(장내매수)

5. 취득목적
주주의 책임경영 실현을 위한 자회사 지분 매입

6. 취득예정일자
2022-02-25

7. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 '자기자본'은 2020년도말 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 6항의 '취득예정일자'는 취득시작일자로 2022년 6월 말까지 장내매수를 통해 취득할 예정입니다.

- 이에 따라 상기 2항의 '취득주식수', '취득금액', '자기자본대비' 및 상기 3항의 '소유주식수', '지분비율'은 향후 변동될 수 있습니다.

- 상기 7항의 '이사회결의일(결정일)'은 내부 결정일입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 엘에스일렉트릭(주)의 연결 재무제표 기준이며, 당해년도는 2020년말 기준입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
2,540,396
1,126,926
1,413,470
150,000
2,402,673
85,486

전연도
2,538,144
1,175,462
1,362,683
150,000
2,346,849
103,043

전전연도
2,405,836
1,108,364
1,297,471
150,000
2,484,978
132,235
에스폴리텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220225)
제출인: 에스폴리텍

에스폴리텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
109,764,344,266
135,243,342,973
-25,478,998,707
-18.8

- 영업이익
4,581,270,096
14,181,203,762
-9,599,933,666
-67.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,792,063,839
9,667,014,114
-2,874,950,275
-29.7

- 당기순이익
5,126,592,713
7,742,309,711
-2,615,716,998
-33.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
109,328,350,467
123,743,588,672

- 부채총계
41,034,832,381
61,360,582,696

- 자본총계
68,293,518,086
62,383,005,976

- 자본금
8,167,339,000
8,167,339,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나 펜데믹으로 인한 수출 감소
- 원재료 가격 상승으로 인한 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 연결재무제표 기준이며, 외부감사인의 감사 중에 있습니다.

2) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 2021년 별도재무제표 기준 실적은 하기와 같습니다. (단위:원)

- 매출액 : 109,733,447,526

- 영업이익 : 5,343,813,580

- 법인세차감전계속사업이익 : 8,679,531,644

- 당기순이익 : 6,575,484,611

- 자산총계 : 112,192,612,629

- 부채총계 : 40,801,883,389

- 자본총계 : 71,390,729,240

- 자본금 : 8,167,339,000

3) 상기실적은 외부감사인의 최종 감사결과 및 정기주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
현대비앤지스틸 — 기타경영사항(자율공시) (20220225)
제출인: 현대비앤지스틸

현대비앤지스틸/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.25)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2022-02-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2022년 2월 25일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

이에 따라 금번 개최 예정인 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
현대비앤지스틸 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 현대비앤지스틸

현대비앤지스틸/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
150

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.58

종류주식
0.21

5. 배당금총액(원)
1,524,358,900

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음
2. 상기 3의 종류주식은 기명식 우선주식임
3. 상기 5의 배당금총액은 보통주와 우선주 배당금의 합계임
4. 상기 7의 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

현대비앤지스틸우
우선주
150
0.21
16,477,800
현대비앤지스틸 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 현대비앤지스틸

현대비앤지스틸/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
11 : 00

3. 장소
현대비앤지스틸(주) 본사 강당
(경남 창원시 성산구 적현로 124)

4. 의안 주요내용
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 결의사항

- 제1호의안 : 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이우영)

- 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 전상오)

- 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이우영)

- 제5호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이우영
1963-09
3
신규선임
- 현) 연세대 신소재공학과 정교수
- 전) 연세대 나노과학기술연구소 소장
(주)엘엠에스 (사외이사/감사위원)

전상오
1977-06
3
신규선임
- 현) 법무법인 화우 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이우영
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 연세대 신소재공학과 정교수
- 전) 연세대 나노과학기술연구소 소장

전상오
1977-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 법무법인 화우 변호사
SK하이닉스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220225)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.02.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에스케이하이닉스(주)
회사코드
000660
담당부서명
IR
담당자명
정재웅 TL
tel
031-8093-4570

(fax)
031-645-8323

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

728,002,365
-
728,002,365

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-11-09
보통주식
146,104,782
20.07

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
146,104,782
20.07

이번보고서제출일
2022-02-25
보통주식
146,131,909
20.07

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
146,131,909
20.07

증감
보통주식
27,127
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
27,127
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
박정호
생년월일
630517
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-25
자사주상여금(+)
보통주식
2,090
15,933
18,023
-

성명
이석희
생년월일
650623
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-25
자사주상여금(+)
보통주식
42
11,194
11,236
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에스케이스퀘어(주)
사업자등록번호
540-81-02301
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
146,100,000
20.07
0
0.00
0
0.00
146,100,000
20.07

박정호
생년월일
630517
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
18,023
0.00
0
0.00
0
0.00
18,023
0.00

이석희
생년월일
650623
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
11,236
0.00
0
0.00
0
0.00
11,236
0.00

오종훈
생년월일
640820
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
1,450
0.00
0
0.00
0
0.00
1,450
0.00

하영구
생년월일
531126
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

송호근
생년월일
560104
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

신창환
생년월일
791123
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

윤태화
생년월일
601027
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

조현재
생년월일
580121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

한애라
생년월일
720217
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

합계
146,131,909
20.07
0
0.00
0
0.00
146,131,909
20.07
엘앤에프 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 엘앤에프

엘앤에프/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-23

시간
오전 10시 30분

2. 장소
대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
3) 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 이균발 감사위원 및 사외이사 선임의 건

제3-2호 : 정재학 감사위원 및 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제6호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 코로나19(COVID-19) 관련방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 즉시 변동사항 공시 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이균발
1952-02
3
재선임
경북대학교 상대 경영학과 졸업
삼일회계법인 근무
공인회계사회 대구지방회 회장
대경회계법인 대표이사
홈센타홀딩스(사외이사)

정재학
1962-04
3
재선임
포항공과대학교 화학공학과 박사
지식경제부 지역혁신센터장(대경)
영남대학교 화학공학부 학부장
한국화학공학회 정보화위원회 위원장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이균발
1952-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
경북대학교 상대 경영학과 졸업
삼일회계법인 근무
공인회계사회 대구지방회 회장
대경회계법인 대표이사

정재학
1962-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
포항공과대학교 화학공학과 박사
지식경제부 지역혁신센터장(대경)
영남대학교 화학공학부 학부장
한국화학공학회 정보화위원회 위원장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31