eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성출판사 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220225)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
187,479,540
167,106,176
20,373,364
12.2

- 영업이익
7,997,004
-4,508,254
12,505,258
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,206,467
68,624,944
-60,418,477
-88

- 당기순이익
5,934,977
53,270,131
-47,335,154
-88.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
355,706,376
292,398,203

- 부채총계
119,056,407
118,739,112

- 자본총계
236,649,969
173,659,091

- 자본금
5,000,000
5,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,733
3,473.18

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 당기 종속회사의 매출액 및 영업이익이 증가 하였습니다.

2. 전기 중 관계회사 더핑크퐁컴퍼니의 지분변동에 따라 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에 의거 지분법적용투자주식에서 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 변경하였습니다.
그에 따른 차액을 지분법적용투자주식처분이익으로 처리함에 따라 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익이 감소하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성된 연결기준 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
203,068,337
142,852,040

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,061.37
2,857.04

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
56,221,694
56,763,601
한솔홈데코 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 한솔홈데코

한솔홈데코/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 00

3. 장소
서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층
중회의실
※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최

장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함

4. 의안 주요내용
1. 보고 사항

ㆍ감사 보고

ㆍ영업 보고

ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고

ㆍ외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제30기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함)및 연결재무제표 승인의 건

* 배당예정내용

현금배당 : 보통주 1주당 20원

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
경동도시가스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220225)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,457,154,328
1,086,830,628
370,323,700
34.1

- 영업이익
27,131,980
18,135,395
8,996,585
49.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
29,700,988
24,864,490
4,836,498
19.5

- 당기순이익
22,151,258
19,017,069
3,134,189
16.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
904,491,766
699,658,165

- 부채총계
529,075,279
342,980,474

- 자본총계
375,416,487
356,677,691

- 자본금
14,738,515
14,738,515

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,547.2
2,420.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
대용량 산업체 사용량 증가 및 도시가스 도매가격 인상에 따른 매출액 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 회계감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시
2022-02-21 결산실적공시 예고(안내공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
375,145,094
356,432,293

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,545.3
2,418.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,456,385,933
1,086,023,402
지역난방공사 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220225)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.02.25)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

( )
( )
( )

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구 분
당월실적
('22.1월)
전월실적
('21.12월)
전월대비
증감율
전년동월실적
('21.1월)
전년동월
대비증감율

열판매량(천Gcal)
2,981
2,559
16.5%
3,022
-1.4%

냉수판매량(천Gcal)
11
11
0.0%
10
10.0%

전기판매량(GWh)
(전력거래소 판매)
1,592
1,497
6.4%
1,487
7.1%

2. 정보제공내역
정보제공자
경영지원본부 재무처 자금IR부

정보제공대상자
국내외 기관 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
2022-02-25

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재무처 자금IR부 공시담당자
(031-780-4262/4264)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 상기의 실적은 2022년 1월 영업실적입니다.
* 상기 판매량 중 전기는 구역전기 등 기타판매량이 포함되어있습니다.
* 상기의 판매실적은 당사 내부기준에 의해 작성된 추정자료이므로, 추후 정산과정에서 실제와 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하이스틸 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 하이스틸

하이스틸/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-17
09 : 00

3. 장소
인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B-2,3L
한일철강 인천코일센타 강당

4. 의안 주요내용
□ 제19기 정기주주총회 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
* 현금배당 : 보통주1주당 40원

제2호의안 : 이사 선임의 건
(사내이사1명 후보자 : 엄신철)

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄신철
1980-11
3
재선임
-미국 위스콘신 경제학 졸업
-세아제강 미주법인 근무
-(주)하이스틸 부사장
하이스틸 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 하이스틸

하이스틸/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
799,660,800

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-17

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

-상기 4항시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임

-상기5항 배당금총액은 자기주식을 제외한 금액임

-상기7항 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정임

※ 관련공시
-
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20220225)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 25일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2022년 02월 25일
2022년 02월 25일
2022년 02월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

885
11,969,000,000
1
3,467,419,300
28.9700
1
3,467,419,300
28.9700

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제885호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제885호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2022년 02월 17일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제885호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2022년 02월 25일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2021년 12월 24일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2022년 02월 17일

투자설명서
2022년 02월 17일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제885호(USD)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
11,969,000,000
1,196,900
2,897
3,467,419,300
3,467,419,300
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
11,969,000,000
1,196,900
2,897
3,467,419,300
3,467,419,300
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2022년 02월 17일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,196.90원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제885호
-
173,370
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제885호(USD)>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제885호(USD)

(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 이백팔십구만칠천 달러(USD 2,897,000)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발행 수량
2,897 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2022년 02월 25일

청약종료일

2022년 02월 25일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 02월 25일

배정 및 환불일
2022년 02월 25일

발 행 일
2022년 02월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2022년 05월 26일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액×[100% + {1.05% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액×[100% + {1.04% × (n / 365일)}]

※ n = 90일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률
ｏ
만기평가일 : 2022년 05월 24일
ｏ
만기일(지급일) : 2022년 05월 26일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2022년 02월 25일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
와이즈버즈 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220225)
제출인: 와이즈버즈

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)와이즈버즈

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
다우키움

기업집단 동일인 :
김 익 래

기업집단 대표회사 :
키움증권(주)

작성회사 :
(주)와이즈버즈

담당자 :
선 정 원 (대 리) , 전화번호(070-5024-7305)

<참조>
다우키움 기업집단현황 공시의 대표회사는 키움증권(주)이며 다우키움 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 키움증권(주)가 제출한 다우키움 기업집단현황 공시와 동일하므로 키움증권(주)가 제출한 다우키움 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 천원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)와이즈버즈

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)와이즈버즈
장부가액
6

보통주
3
0.00001%

우선주
-
-

합계
3
0.00001%

장부가액 소계
6
-

합계
6
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)와이즈버즈
(주)사람인에이치알
M7131(온라인광고대행)
광고대행
현금
수의계약
269

소계
269

(주)다우기술
M7131(온라인광고대행)
광고대행
현금
수의계약
197

소계
197

(주)와이즈버즈 소계
466

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융
회사
(주)와이즈버즈

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
임직원
하나은행
743
743
상환시 까지

소 계
743
743
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20220225)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.6
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 25일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 박 지 만

(전 화) 02-2020-7712

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022년 02월 25일
2022년 02월 25일
2022년 02월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1838
32,000,000,000
1
17,519,490,000
54.7
1
17,519,490,000
54.7

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 02월 23일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 02월 25일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1838회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
32,000,000,000
10,000
1,751,949
17,519,490,000
17,519,490,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
32,000,000,000
10,000
1,751,949
17,519,490,000
17,519,490,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 875,970 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1838회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
17,519,490,000 원

합계
17,519,490,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1838회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2022년 02월 25일]
※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일
※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격

[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.151%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. 
<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.15%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일

최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
아세아제지 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 아세아제지

아세아제지/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-18
09 : 00

3. 장소
경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706)
[아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당]

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호: 사내이사 이현탁 선임의 건

제2-2호: 사내이사 이훈범 선임의 건

제2-3호: 사내이사 이창호 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 의안에 대한 상세 내용은 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다.

2. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다.

3. 코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현탁
1963-10
2
재선임
아주대학교 환경공학과 졸업

전, 경산제지 대표이사

전, 아세아제지 세종공장장

현, 아세아제지 대표이사

이훈범
1969-01
3
재선임
뉴욕대 대학원 졸업

전, 아세아시멘트 총괄부사장

전, 아세아시멘트 대표이사

현, 아세아 대표이사

이창호
1963-02
2
재선임
강원대학교 임산가공학과 졸업

전, 아세아페이퍼텍 생산본부장

현, 아세아제지 시화공장장

현, 아세아제지 사내이사
제이스로보틱스 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 11시

2. 장소
충청남도 아산시 음봉면 산동로433-15
(주)제이스텍 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
ㅇ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
1. 영업보고 및 감사보고
2. 외부감사인 선임보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호의안 : 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 남시환 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재송
1958-05
2
재선임
(주)제이스텍 대표이사 회장

최기열
1962-06
2
재선임
(주)제이스텍 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남시환
1959-11
2
재선임
-중소기업은행
-은행연합회
금융경제연구소
-현직:오성회계법인
공인회계사
글로벌에스엠테크
리미티드(감사)
켄코아에어로스페이스 — 전환가액의조정(제7회차) (20220225)
제출인: 켄코아에어로스페이스

켄코아에어로스페이스/전환가액의조정/(2022.02.25)전환가액의조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

7
상장
13,102
12,296

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

7
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,289,726
2,439,817

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거
① 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 80%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.
② 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 12,042.41원
② 1주일 가중산술평균주가 : 11,980.73원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 11,595.19원
④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 11,872.77원
⑤ 기준주가 [Max ③,④] : 11,873원
⑥ 조정전 전환가액 : 13,102원
⑦ 전환가액 조정 한도 : 12,296원(최초 발행가액의 80%)
⑥ 조정후 전환가액 : 12,296원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-02-25

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-02-23 전환사채권발행결정(제7회차)
2021-02-25 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)
2021-08-25 전환가액의조정(제7회차)
2021-11-25 전환가액의조정(제7회차)
카카오게임즈 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, GB-1 타워 B1층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

·영업보고

·감사보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

·외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

·제1호 의안: 제9기(2021년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

·제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

-제3-1호 의안: 조계현 사내이사 선임의 건

-제3-2호 의안: 조혁민 사내이사 선임의 건

-제3-3호 의안: 김기홍 기타비상무이사 선임의 건

-제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건

-제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건

·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사

·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

-감사위원회 위원 오명전

·제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조계현
1970-10
2
재선임
KAIST 테크노경영대학원
㈜네오위즈 COO
㈜엔진 대표이사
現,㈜카카오게임즈 대표이사

조혁민
1974-02
2
신규선임
연세대 경제학
KPMG 삼정회계법인
㈜네이버 Risk Management
現,㈜카카오게임즈 CFO

김기홍
1977-02
2
재선임
성균관대 경영학
㈜카카오 재무기획실장
㈜카카오커머스 CFO
㈜카카오게임즈 CFO
現, ㈜카카오 재무그룹 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명전
1977-09
2
재선임
연세대 경영학 박사
안진회계법인
現,숙명여대 경영학부 교수
대원홀딩스(사외이사)

최영근
1969-07
2
신규선임
연세대 경영학 박사
에이티넘인베스트먼트 심사역
現, 상명대 경영학부 교수
명진폴리켐(사외이사)

정선열
1979-05
2
신규선임
KAIST 산업디자인과 졸업
제 53회 사법시험 합격
現, 법무법인 지평 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오명전
1977-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
연세대 경영학 박사
안진회계법인
現,숙명여대 경영학부 교수

정선열
1979-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
KAIST 산업디자인과 졸업
제 53회 사법시험 합격
現, 법무법인 지평 변호사
한국캐피탈 — 증권발행실적보고서 (20220225)
제출인: 한국캐피탈

증권발행실적보고서
2.6
한국캐피탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 25일

회 사 명 :

한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :

이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81

(전 화) 042-488-8000

(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금팀장 (성 명) 이 광 진

(전 화) 02-6206-0011

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
25,000,000,000

회차 :
480
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
25,000,000,000
2023년 05월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
480
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 25일
2022년 02월 25일
2022년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
100.0
-

계
2,500,000
25,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
2,500,000
100.0
1
2,500,000
25,000,000,000
100.0
1
2,500,000
25,000,000,000
100.0

계
2,500,000
100
1
2,500,000
25,000,000,000
100
1
2,500,000
25,000,000,000
100

※ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정

나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
480
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

25,000,000,000
25,000,000,000
-
25,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
25,000,000,000
-
-
-
25,000,000,000

■ 자금 세부 사용 내역

[회 차 : 제480회]
(단위 : 원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융

25,000,000,0
00

발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정
이구산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220225)
제출인: 권득호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
이구산업(주)

20220225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권득호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이구산업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
025820

발행주식 총수
33,442,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권득호
한자(영문)
權得鎬
(Kwon, Deuk-Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600428

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 광교마을로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2021.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
이구산업(주)
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
031-49******

성 명
이범석
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******leeku.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.16
35,000
0.10
35,000
0.10

이번보고서
2022.02.25
15,000
0.04
15,000
0.04

증 감
-20,000
-0.06
-20,000
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,000
-
-
-
-
-
-
-
15,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

33,442,000
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022.02.25
보통주
35,000
-1,000
34,000
4,975
-

장내매도(-)
2022.02.25
보통주
34,000
-2,000
32,000
5,000
-

장내매도(-)
2022.02.25
보통주
32,000
-2,000
30,000
5,010
-

장내매도(-)
2022.02.25
보통주
30,000
-2,173
27,827
4,925
-

장내매도(-)
2022.02.25
보통주
27,827
-2,304
25,523
4,855
-

장내매도(-)
2022.02.25
보통주
25,523
-2,696
22,827
4,850
-

장내매도(-)
2022.02.25
보통주
22,827
-2,827
20,000
4,930
-

장내매도(-)
2022.02.25
보통주
20,000
-5,000
15,000
4,830
-

합 계
35,000
-20,000
15,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20220225)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 25일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)RetailProduct솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022년 02월 25일
2022년 02월 25일
2022년 02월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2177
1,000,000,000
1
782,680,000
78.27
0
782,680,000
78.27

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2022년 02월 25일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2022년 02월 22일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2022년 02월 25일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2177회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
10,000
78,268
782,680,000
782,680,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
1,000,000,000
10,000
78,268
782,680,000
782,680,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 39,130 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2177회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2022년 02월 25일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 102.151%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 102.150%
(연수익률기준)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2023년 02월 21일
ｏ
만기일 : 2023년 02월 24일

2022년 02월 25일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
DH오토리드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220225)
제출인: DH오토리드

대유에이피/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
178,667,947,171
171,848,365,914
6,819,581,257
4.0

- 영업이익
11,106,526,814
14,112,106,746
-3,005,579,932
-21.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,703,925,226
7,275,816,540
4,428,108,686
61.0

- 당기순이익
8,036,946,987
5,771,311,635
2,265,635,352
39.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
218,269,425,062
172,941,810,178

- 부채총계
152,995,438,832
122,872,635,727

- 자본총계
65,273,986,230
50,069,174,451

- 자본금
5,716,884,000
5,442,149,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 자동차 반도체 수급불안에 따른 매출성장
- 국제 원자재가격 상승에 따른 일시적 제조원가 상승
- 공정가치 측정 금융자산의 평가이익 발생에 따른 순이익률 상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 일부 변동될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

3.향후 외부 감사 결과에 따라 변경사항 발생시 재공시하겠습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아이티센씨티에스 — 금전대여결정 (20220225)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/금전대여 결정/(2022.02.25)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
(주)한국금거래소쓰리엠
영문
Korea gold exchange 3M Co.,Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2022-02-25

대여금액(원)
20,000,000,000

자기자본(원)
99,548,776,010

자기자본대비(%)
20.09

대규모법인여부
미해당

이율(%)
4.6

대여기간
시작일
2022-02-25

종료일
2022-03-25

3. 금전대여 목적
운영자금

4. 금전대여 총잔액(원)
20,000,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2 '자기자본(원)'은 최근사업연도 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기4 '금전대여 총잔액(원)'은 금번 금전대여 결정액을 포함한 금액입니다.

- 하기 [상대회사의 요약 재무상황]은 당해연도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년) 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
124,554
53,294
71,260
108
1,823,674
17,891

전년도
87,193
27,380
59,813
108
1,179,719
7,336

전전년도
76,348
19,872
56,477
108
1,136,334
4,920
콘텐트리중앙 — 단기차입금증가결정 (20220225)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/단기차입금증가결정/(2022.02.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
150,000,000,000

자기자본(원)
263,909,591,099

자기자본대비(%)
56.84

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
0
0

- 금융기관 차입(원)
0
0

- 당좌차월한도(원)
0
0

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
0
0

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
0
50,000,000,000

- 기타차입(원)
0
100,000,000,000

- 단기차입금 합계(원)
0
150,000,000,000

3. 차입목적
안정적인 운영자금 조달을 위한 단기사채 발행한도 확보 및 일부 발행

4. 차입형태
전자단기사채 발행

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 단기차입내역' 중 '차입금액'은 실제차입금액이 아닌 금번 이사회결의를 통해 승인 받은 단기사채 발행한도금액입니다.

- 상기 '1. 단기차입내역' 중 '자기자본'은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역' 중 '사모사채'는 금번 이사회 결의로 발행한 전자단기사채 발행금액입니다.

- 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역' 중 '기타차입'은 실제 차입금이 아닌 단기사채 발행한도금액 중 사용되지 않은 잔액입니다.

※관련공시
-
경동도시가스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220225)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 경동도시가스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 전자투표 및 전자위임장 제도 시행을 통해 참석이 어려운 주주들의 의결권을 보장하도록 노력하고 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-02-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

- 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 여부 : 미참여

- 전자투표 및 전자위임장 제도 실시

당사는 주주총회참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
하림 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220225)
제출인: 하림

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
(주)하림

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
하림

기업집단 동일인 :
김 홍 국

기업집단 대표회사 :
(주)하림지주

작성회사 :
(주)하림

담당자 :
이 인 숙 (차장) , 전화번호(063-860-2429)

<참조>
하림 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)하림지주이며 하림 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)하림지주가 제출한 하림 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)하림지주가 제출한 하림 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)하림

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)싱그린에프에스
장부가액
-

보통주
1,462,228
100.00

우선주
-
-

합계
1,462,228
100.00

(주)하림
장부가액
77

보통주
22,520
0.02

우선주
-
-

합계
22,520
0.02

(주)하림애니멀클리닉
장부가액
155

보통주
20,000
100.00

우선주
-
-

합계
20,000
100.00

농업회사법인(유)에이치비씨
장부가액
6,133

보통주
900,000
90.00

우선주
-
-

합계
900,000
90.00

농업회사법인(주)비앤피
장부가액
900

보통주
180,000
90.00

우선주
-
-

합계
180,000
90.00

장부가액 소계
7,265

금융회사
-
장부가액
-

보통주
-
-

우선주
-
-

합계
-
-

장부가액 소계
-

합계
7,265

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
(주)하림
-
-
-
-
-
34,171
34,171

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
(주)하림
(주)한강식품
A0123(가금류 및 조류 사육업)
병아리
현금
수의계약
454

A0123(가금류 및 조류 사육업)
생계
현금
수의계약
326

I5613(기관 구내식당업)
구내식당
현금
수의계약
151

C1080(동물용 사료 및 조제식품 제조업)
배합사료
현금
수의계약
4,134

C1012(육류 가공 및 저장 처리업)
기타수익
현금
수의계약
28

C1012(육류 가공 및 저장 처리업)
기타수익
현금
수의계약
14

소계
5,107

(주)하림 소계
5,107

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

(주)선진에프에스
(주)한강식품
농업회사법인(유)
에이치비씨
농업회사법인(주)
비앤피
소계
-
소계

비금융회사
(주)하림
122
4
19
41
186
-
-
186

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융회사
(주)하림
기타
농업회사법인브리딩팜(유)
하나은행
60
288
2008.06.04~2023.06.04

사육계약농가(아름농장 외 27개)
(주)에코캐피탈
8,274
12,000
보증 종료일까지

소 계
8,334
12,288
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융회사
(주)하림
농업회사법인(유)에이치비씨
예금
680
금융기관 대출 담보 제공

소 계
680

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

※ 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음.
한익스프레스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220225)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
776,251,564
615,258,839
160,992,725
26.2

- 영업이익
5,713,462
10,659,806
-4,946,344
-46.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,824,806
-651,159
5,475,965
흑자전환

- 당기순이익
3,915,122
-1,905,833
5,820,955
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
374,774,840
301,687,969

- 부채총계
301,259,496
233,096,248

- 자본총계
73,515,343
68,591,722

- 자본금
6,000,000
6,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,225.3
1,143.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-기존 거래처의 매출확대 및 신규업권수주에 따라 전기대비 매출

증가
-COVID-19로 인한 대내외 경영환경 악화 등으로 매출대비 수익성

부진

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 K-IFRS에 따른 연결기준으로 작성되었음.
-당해 사업년도 내용은 내부결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
71,738,770
67,941,523

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,195.6
1,132.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
688,990,229
585,162,277
기아 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 기아

기아/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 헌릉로 12
기아 본사 2층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 제1호 의안

- 제 78기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호:사내이사 선임의 건 (송호성)

- 제2-2호:사내이사 선임의 건 (정의선)

- 제2-3호:사외이사 선임의 건 (신현정)

3. 제3호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건 (김동원)

4. 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송호성
1962-10
3
재선임
2020년 ~ 현재 기아 대표이사 사장
2017년 ~ 2020년 기아 사업관리본부장
2013년 ~ 2017년 기아 유럽법인장
2011년 ~ 2013년 기아 감사1팀장
2009년 ~ 2011년 기아 수출기획실장

정의선
1970-10
3
재선임
2020년 ~ 현재 현대자동차그룹 회장
2018년 ~ 2020년 현대자동차그룹 수석부회장
2009년 ~ 2018년 현대자동차 부회장
2005년 ~ 2009년 기아 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현정
1974-12
3
신규선임
2005년 ~ 현재 KAIST 기계공학과 교수
2021년 ~ 현재 국가과학기술자문회의 자문위원
2021년 ~ 현재 엔젯(주) 사외이사
2020년 ~ 현재 미래인재 특별위원회 위원
2020년 ~ 현재 한국여성과학기술인지원센터 비상임이사
2016년 ~ 2017년 한국여성공학기술인협회 이사
엔젯(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동원
1960-01
1
신규선임
사외이사인 감사위원
1997년 ~ 현재 고려대학교 경영학과 교수
2015년 ~ 2018년 국제노동고용관계학회 회장
2014년 ~ 2016년 고려대학교 경영대학장 및 경영전문대학원장
2013년 ~ 2015년 고려대학교 노동대학원장
2011년 ~ 2013년 고려대학교 기획예산처장
GS글로벌 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 논현로508(역삼동)
GS타워 25층 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제71기 재무제표

(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 제 3-1호: 사내이사 이영환

- 제 3-2호: 기타비상무이사 이태형

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영환
1961-03
3
신규선임
2011. GS칼텍스㈜ 싱가포르 법인장, 전무
2016. GS칼텍스㈜ Supply & Trading 본부장, 부사장
現 ㈜GS글로벌 CEO

이태형
1970-11
3
신규선임
2016.GS파워㈜ 지역난방사업 부문장, 상무
2017.인천종합에너지㈜ 대표이사
2020.GS에너지㈜ 경영기획 부문장, 전무
現 ㈜GS CFO / PM팀장, 전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 통신판매업
- 의료기기 판매, 수출입업 등
신규사업 추진에 따른 사업 목적 사항 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조
(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 수출입업 및 동 대행업

(중략)

44. 인터넷 사업
① 인터넷 쇼핑몰 사업
② 인터넷 정보제공사업
③ 포털사이트 운영사업
④기타 인터넷 관련 사업

(중략)

46. 의료용구 판매업
(중략)
제2조
(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 수출입업 및 동 대행업

(중략)

44. 인터넷 사업 및 통신판매업
① 인터넷 쇼핑몰 사업
② 인터넷 정보제공사업
③ 포털사이트 운영사업
④기타 인터넷 관련 사업

(중략)

46. 의료기기 판매, 수출입, 임대, 서비스업
(중략)
신규사업 추진에 따른 사업 목적 사항 추가
예스24 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 예스24

예스24/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,997,130,400

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있음

- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당금지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로터 1월 이내로 지급 예정임

※ 관련공시
-
LS마린솔루션 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220225)
제출인: LS마린솔루션

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
케이티서브마린

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티

기업집단 동일인 :
(주)케이티

기업집단 대표회사 :
(주)케이티

작성회사 :
(주)케이티서브마린

담당자 :
윤성아(과장) , 전화번호(051-709-3393)

<참조>
케이티 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티이며 케이티 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)케이티서브마린

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)케이티
서브마린
장부가액
1,819

보통주
1,345,875
6.15

우선주
-
-

합계
1,345,875
6.15

장부가액 소계
1,819

합계
1,819

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)케이티
서브마린
(주)케이티
F4232
(통신공사업)
해저케이블
유지보수
현금
제한경쟁입찰
52

소계
52

(주)케이티서브마린 소계
52

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>
해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음.
예스24 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 예스24

예스24/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀

3. 의안 주요내용
1. 보고안건: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건

2. 결의안건:

제1호의안: 제23기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 200원)

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
상품권 발행 및 유통업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
SK오션플랜트 — 전환가액의조정(제7회차) (20220225)
제출인: SK오션플랜트

삼강엠앤티/전환가액의조정/(2022.02.25)전환가액의조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

7
비상장
18,260
16,922

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

7
34,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,861,993
2,009,218

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2021년 02월 25일, 2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일, 2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일, 2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 05월 25일, 2024년 08월 25일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 16,751.4원

② 1주일 가중산술평균주가 : 16,922.7원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 16,921.6원

④ ①,②,③의 산술평균가액 : 16,865.2원

⑤ ③,④중 높은 가액 : 16,921.6원

⑥ 최저조정한도 : 13,131.0원

⑦ 최종 전환가액 : 16,922원 (원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-02-25

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-02-25 전환가액의조정
한솔홈데코 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 한솔홈데코

한솔홈데코/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,611,302,980

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장

에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자와 관련하여 배당금은 상법 제464조의 2에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
코디 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220225)
제출인: 코디

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)코디

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 7월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1.부여대상자(명)
부여대상자 퇴사 및 당사 정관 11조에 의거하여 이사회결의를 통해 부여 취소
121
-

2. 당해 부여주식수(주)
438,000
-

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
740,883
302,883

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
[대상자별 부여내역]
주1)
주2)

주1) [정정 전]

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위:원,주)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 121명
임직원
(비등기)
438,000
-
1,245
-

주2) [정정 후]

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위:원,주)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 7월 15일

회 사 명 :
주식회사 코디

대 표 이 사 :
김종원,구자형

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로338

(전 화) 031-322-7788

(홈페이지)http://www.kodi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)권성일

(전 화)031-322-7788

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 07월 15일

종료일
2025년 07월 14일

행사가격 
(원)
보통주식
2,835

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 07월 15일

7. 부여근거
당사정관 제11조 및 상법 542조의3 제3항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식

302,883

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 07월 15일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위:원,주)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
푸드나무 — 증권발행결과(자율공시)(제1회차 EB) (20220225)
제출인: 푸드나무

푸드나무/증권 발행결과(자율공시)/(2022.02.25)증권 발행결과(자율공시)(제1회차 EB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 발행방법
기타의 방법

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
6,500,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-02-22

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
6,500,000,000

납입일
2022-02-25

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-22 교환사채권발행결정(제1회차)
2022-02-22 타법인주식및출자증권처분결정
파세코 — 권리락(무상증자) (20220225)
제출인: 코스닥시장본부

파세코/권리락/(2022.02.25)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

파세코
보통주식
A037070
16,800
2022-02-28
무상증자
SK디앤디 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20220225)
제출인: SK디앤디

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.2
에스케이디앤디(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최 태 원

기업집단 대표회사 :
에스케이㈜

작성회사 :
에스케이디앤디(주)

담당자 :
이치원 (매니저), 전화번호(02-398-4782)

<
참조

>

에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이㈜이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이㈜가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이㈜가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다

.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사
＼
피출자회사
에스케이디앤디(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비금융
회사
에스케이
디앤디
(주)
장부가액
18

보통주
640
0.00

우선주
-
-

합계
640
0.00

디앤디
프라퍼티
매니지먼트
(주)
장부가액
8,347

보통주
640,000
100.00

우선주
-
-

합계
640,000
100.00

디앤디
인베스트먼트
(주)
장부가액
16,656

보통주
1,400,000
100.00

우선주
-
-

합계
1,400,000
100.00

(주)디디아이와이에스832위탁관리부동산투자회사
장부가액
12,104

보통주
611,472
100.00

우선주
-
-

합계
611,472

100.00

(주)디디아이에스씨49위탁관리부동산투자회사
장부가액
3,826

보통주
500,000
100.00

우선주
-
-

합계

500,000

100.00

장부가액 소계
40,951

합계

40,951

※ 주식의 명칭, 종류와 관계없이 보통주는 의결권 있는 주식을 의미하고, 우선주는 의결권 없는 주식을 의미함

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비
금융회사
에스
케이
디앤디
(주)
-
-
-
-
-
104,583
104,583

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항없음

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융
회사

에스케이
디앤디
(주)

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

소 계
-
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증

에스케이
디앤디
(주)

4
44,000

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
에스케이
디앤디
(주)
2
375,902

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>
※ 해당사항없음

<전기 순환출자 현황>

※ 해당사항없음

<세부 변동내역(전기대비)>
※ 해당사항없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

※ 해당사항없음
한네트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220225)
제출인: 한네트

한네트/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
0

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
0

5. 배당금총액(원)
1,156,370,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전 부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정 하였습니다.

3) 상기 7항의 관련하여, 배당금지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
한네트 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: 한네트

한네트/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 마포구 독막로 281
마포한국빌딩 본관 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분
계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이동운 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 장재선 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 최정수)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 제25기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선종
1964-02
1년
재선임
현)(주)한네트 대표이사

이동운
1968-09
1년
재선임
현)(주)한네트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재선
1966-12
1년
재선임
현)문화일보 선임기자
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최정수
1961-01
3년
신규선임
비상근
전)구미세무서장
현)세무법인화평 대표세무사
SBI인베스트먼트 — 주주총회소집결의 (20220225)
제출인: SBI인베스트먼트

SBI인베스트먼트/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 봉은사로 524 인터컨티넨탈 서울 코엑스 HL층(지하 1층) 알레그로룸

3. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고(2021.01.01~2021.12.31)
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고
<결의사항>
- 제1호 의안: 제36기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 상근이사 3명, 사외이사2명)

2-1호 의안. 이사 나카가와타카시 선임의 건(기타비상무이사)

2-2호 의안. 이사 이준효 선임의 건(상근)

2-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(상근)

2-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근)

2-5호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건

2-6호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

우리회사는 이번 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장권유제도를 활용합니다.
자세한 내용은 추후 주주총회 소집공지 및 참고서류 공시를 통하여 안내 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나카가와
타카시
1963-09
1년
재선임
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 이사회 의장(경영총괄)
'14.08~'15.09 SBI저축은행 이사(경영총괄)
'12.06~'16.06 SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장(경영총괄)
'02.12~현재 소프트뱅크인베스트먼트(일본)<현 SBI홀딩스(일본)> 이사
'06.07~'13.05 소프트뱅크인베스트먼트(일본)
<현 SBI인베스트먼트(일본)> 대표이사 집행임원 COO
'03.03～현재 소프트뱅크벤처스(일본) <현 SBI인베스트먼트(일본)> 이사
'18.06～현재 SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장
(인사/총무/리스크관리 관장)
'15.03～'18.06 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 부사장
'14.06～'15.02 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 전무
'13.02～'14.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무
'12.06～'13.02 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무(해외사업본부 펀드투자총괄)
'10.09～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원
(해외사업본부 펀드투자총괄)
'09.06～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원

이준효
1973-03
1년
재선임
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장
'13.03~'18.03 SBI인베스트먼트 부사장(투자총괄)
'11.03~'13.03 SBI인베스트먼트 투자본부장(투자심사)
'05.04~'11.02 한화투자증권(전. 한화인베스먼트) 투자이사(투자심사)
'04.04~'05.03 넥서스파트너스 투자이사
'00.05~'04.03 한국벤처투자(구.다산벤처) 투자 심사역
'99.02~'00.03 한국증권선물거래소 사원

소우
에이이치로
1975-05
1년
재선임
'19.12~현재 SBI LY HOUR Bank(캄보디아) 이사(경영총괄)
'18.04~현재 TP Bank(베트남) 이사(경영총괄)
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장
'17.09~현재 SBI타이 온라인 증권 이사(경영총괄)
'10.02~현재 SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄)
'06.04~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 부장(해외사업관리)
'18.01~21.12 SBI벤처 싱가폴 유한회사 이사(경영총괄)

남윤선
1971-01
1년
재선임
'13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄)
'10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창섭
1964-09
1년
재선임
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)
'99~현재 김창섭 법률사무소 변호사
-

강태환
1965-01
1년
재선임
'20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)
'21.03~현재 케어랩스 사외이사(업무자문)
'14.08~현재 법무법인 한결 변호사
'09~14.07 법무법인 원 변호사
케어랩스(사외이사)