효성 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220225)
제출인: 효성

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)효성

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 2 월 25 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 효성
주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)
전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 오세준
부서 및 직위: 재무본부 IR팀 팀장
전화번호: 02-707-7948

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)효성
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 25일
라. 주주총회일
2022년 03월 18일

마. 권유 시작일
2022년 03월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)효성
보통주
1,161,621
5.51
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

조석래
최대주주의 부
보통주
1,986,333
9.43
최대주주의 부
-

조현준
최대주주
보통주
4,623,736
21.94
최대주주
-

조현상
최대주주의 제
보통주
4,513,596
21.42
최대주주의 제
-

송광자
최대주주의 모
보통주
101,387
0.48
최대주주의 모
-

조양래
최대주주의 친인척
보통주
1,451
0.01
최대주주의 친인척
-

이상운
계열회사 임원
보통주
1,418
0.01
계열회사 임원
-

조인영
최대주주의 자녀
보통주
20,824
0.10
최대주주의 자녀
-

조인서
최대주주의 자녀
보통주
20,823
0.10
최대주주의 자녀
-

조재현
최대주주의 자녀
보통주
15,258
0.07
최대주주의 자녀
-

조인희
최대주주의 친인척
보통주
15,258
0.07
최대주주의친인척
-

조수인
최대주주의 친인척
보통주
15,258
0.07
최대주주의친인척
-

조재하
최대주주의 친인척
보통주
15,258
0.07
최대주주의친인척
-

이천규
계열회사 임원
보통주
196
0.00
계열회사 임원
-

(학)동양학원
재단
보통주
293,519
1.39
재단
-

계
-
11,624,315
55.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

서형석
보통주
400
직원
직원
-

박종호
보통주
47
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 25일
2022년 03월 03일
2022년 03월 18일
2022년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)효성 홈페이지
http://www.hyosung.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임자 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
 - 주소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) (주)효성 재무본부 IR팀
 - 전화번호 : 02-707-7948
 - 팩스번호 : 02-707-6498
2. 우편 접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2022년 3월 3일 ~ 3월 18일 제67기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 18 일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나 관련 안내사항

- 코로나19 감염 및 확산 방지를 위한 방역관리 지침에 따라 주주총회장에는
 열감지 카메라 등을 비치할 예정이며, 당일 발열ㆍ기침증세가 있으시거나
 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에
 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있음에
 따라, 주주분께서는 의결권 대리행사제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19로 인한 긴급상황 발생 시 장소 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 아래와
 같은 방식으로 안내 및 조치가 될 계획입니다.
 → 전자공시시스템의 소집공고 관련 공시 정정 및 홈페이지를 통한 사전 안내
 → 주주총회 당일 현장 게시물을 통한 새로운 주주총회 장소 공지
 → 승용차, 전세버스 등 새로운 총회 장소로의 이동 수단 제공 등
 → 그 외에 필요하다고 판단되는 추가적 조치

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제67기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

* 현금배당안 : 1주당 6,500원

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(주)효성은 2019년 1월 지주회사 전환 승인을 기점으로 본격적으로 그룹지주체계를 시작하여, 2021년 현재 자회사 지분관리 및 투자, 연구용역, 그룹CI관리, 인테리어(안양공장 생산/판매), 물류 용역 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
당사는 2021년 12월 31일 기준 효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주)을 포함하여
총 15개
의 국내 자회사를 보유하고 있으며, 당사의 주요 수익은 용역 및 브랜드사용료, 지분법 손익 등으로 2021년
별도기준 1조 531억원의 매출액을 실현하였습니다.

당사의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 Hyosung Holdings USA, Inc. 등의 무역사업 부문과 섬유제조 부문, 효성티앤에스(주)의 정보통신(ATM) 사업, 효성굿스프링스(주)의 펌프 제조 사업, (주)에프엠케이의 수입차딜러 사업 등이 있으며, 2021년 연결기준 3조 5,389억원의 매출을 기록하였습니다.

<연결기준>
(단위 : 백만원)

구분
제67기
(2021년)
제66기
(2020년)
전기 대비
증감(율)

매출액
3,538,943
2,596,176
36.31%

영업이익
640,563
137,141
367.08%

※ 당해 사업연도의 영업상황에 대한 상세내용은 당사 주주총회소집공고의 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ㆍ 별도 재무제표입니다.
※ 당사는 정기주주총회 1주 전인 2022년 3월 10일에 감사보고서 및 사업보고서

를 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이

지 (http://www.hyosung.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표(대차대조표)

연
결 재 무 상 태 표

제67기 2021년 12월 31일 현재

제66기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제67(당)기 기말
제66(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
1,906,511,663,624
1,626,794,999,340

현금및현금성자산
181,959,761,970
222,014,612,609

매출채권및기타채권
738,946,749,194
493,059,608,654

미청구공사
696,152,547
3,072,541,639

기타유동금융자산
206,961,694,609
338,119,461,296

기타유동자산
65,774,798,526
91,113,948,768

재고자산
696,361,682,668
463,205,748,574

당기법인세자산
15,810,824,110
16,209,077,800

Ⅱ. 비유동자산
3,351,361,870,270
2,802,954,880,250

장기매출채권및기타채권
29,791,534,548
41,675,836,384

유형자산
1,000,115,579,741
930,908,871,117

투자부동산
263,732,699,599
278,154,457,640

무형자산
67,740,035,256
73,080,566,436

관계기업및공동기업투자
1,785,825,768,072
1,257,905,886,006

기타비유동금융자산
149,785,244,235
161,608,494,932

기타비유동자산
32,271,049,580
30,918,494,511

이연법인세자산
22,099,959,239
28,702,273,224

자산 총계
5,257,873,533,894
4,429,749,879,590

부채

Ⅰ. 유동부채
1,561,238,723,227
1,090,337,562,697

매입채무및기타채무
538,403,168,542
404,628,340,763

초과청구공사
355,716,585
1,329,483,069

단기차입금및유동성장기차입금
837,517,264,008
392,008,461,712

기타유동금융부채
23,426,356,413
19,446,348,674

당기법인세부채
27,851,476,792
31,211,909,810

기타유동부채
133,684,740,887
241,713,018,669

Ⅱ. 비유동부채
704,360,986,728
825,089,032,187

장기매입채무및기타채무
15,069,923,686
20,750,681,144

장기차입금및사채
270,436,383,160

448,280,675,319

순확정급여부채
2,094,351,744
6,673,000,289

이연법인세부채
308,954,111,921
252,419,570,454

기타비유동금융부채
95,845,488,544
86,068,772,187

기타비유동부채
11,960,727,673
10,896,332,794

부채 총계
2,265,599,709,955
1,915,426,594,884

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
2,625,248,985,718
2,233,268,057,523

자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

이익잉여금
6,498,302,166,897
6,180,531,010,357

기타자본구성요소
(4,429,596,485,948)
(4,503,806,257,603)

Ⅱ. 비지배지분
367,024,838,221
281,055,227,183

자본 총계
2,992,273,823,939
2,514,323,284,706

부채와 자본 총계
5,257,873,533,894
4,429,749,879,590

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 매출액
3,538,942,985,039
2,596,175,947,064

Ⅱ. 매출원가
2,601,583,004,983
2,199,347,767,606

Ⅲ. 매출총이익
937,359,980,056
396,828,179,458

Ⅳ. 판매비와관리비
277,361,770,340
239,903,772,785

Ⅴ. 연구개발비
19,435,463,721
19,783,312,354

Ⅵ. 영업이익
640,562,745,995
137,141,094,319

Ⅶ. 기타수익
29,657,184,807
57,851,893,880

Ⅷ. 기타비용
16,794,291,330
35,384,021,537

Ⅸ. 금융수익
63,896,366,956
46,950,903,940

Ⅹ. 금융비용
78,411,681,249
98,323,650,241

XI. 법인세비용차감전순이익
638,910,325,179
108,236,220,361

XII. 법인세비용
95,905,705,956
14,109,178,772

XIII. 계속영업당기순이익
543,004,619,223
94,127,041,589

XIV. 중단영업당기순이익(손실)
(2,418,114,430)
(92,906,789,297)

XV. 당기순이익
540,586,504,793
1,220,252,292

지배기업지분순이익(손실)
438,235,300,528
(52,770,046,181)

비지배지분순이익
102,351,204,265
53,990,298,473

XVI. 지배기업의 지분에 대한 주당이익

계속영업주당이익
22,133
2,027

중단영업주당이익(손실)
(121)
(4,659)

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 당기순이익
540,586,504,793
1,220,252,292

Ⅱ. 기타포괄이익(손실)
74,710,596,185
(28,657,925,250)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(2,107,533,329)
2,431,680,709

순확정급여부채의 재측정요소
(16,087,672,918)
(1,524,664,271)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
(5,317,515,538)
(730,318,844)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업투자평가손익
83,910,933,742
(18,645,533,637)

해외사업환산손익
14,312,384,228
(10,189,089,207)

Ⅲ. 총포괄이익(손실)
615,297,100,978
(27,437,672,958)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
490,799,728,258
(77,568,028,624)

비지배주주지분
124,497,372,720
50,130,355,666

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2020.1.1(전기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,336,611,325,606
(4,452,767,435,614)
2,440,387,194,761
269,854,602,356
2,710,241,797,117

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(52,770,046,181)
-
(52,770,046,181)
53,990,298,473
1,220,252,292

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(925,830,224)
-
(925,830,224)
(598,834,047)
(1,524,664,271)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(730,318,844)
-
(730,318,844)
-
(730,318,844)

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익
-
-
-
1,551,620,129
1,551,620,129
880,060,580
2,431,680,709

관계기업투자평가손익

-
-
-
(15,633,431,007)
(15,633,431,007)
(3,012,102,630)
(18,645,533,637)

해외사업환산손익
-
-
-
(9,060,022,497)
(9,060,022,497)
(1,129,066,710)
(10,189,089,207)

자본에 직접 인식된 주주와의 
거래 :

배당
-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)
(27,921,396,011)
(129,575,516,011)

자기주식취득
-
-
-
(27,896,658,330)
(27,896,658,330)
-
(27,896,658,330)

연결범위의 변동

-
-
-
-
-

(11,008,704,912)

(11,008,704,912)

기타
-
-
-
(330,284)
(330,284)
370,084

39,800

2020.12.31(전기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,180,531,010,357
(4,503,806,257,603)
2,233,268,057,523
281,055,227,183
2,514,323,284,706

2021.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,180,531,010,357
(4,503,806,257,603)
2,233,268,057,523
281,055,227,183
2,514,323,284,706

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
438,235,300,528
-
438,235,300,528
102,351,204,265
540,586,504,793

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,613,174,036)
-
(15,613,174,036)
(474,498,882)
(16,087,672,918)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(5,317,515,538)
-
(5,317,515,538)
-
(5,317,515,538)

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익
-
-
-
(1,020,996,872)
(1,020,996,872)
(1,086,536,457)
(2,107,533,329)

관계기업투자평가손익

-
-
-
62,874,470,130
62,874,470,130
21,036,463,612
83,910,933,742

해외사업환산손익
-
-
-
11,641,644,046
11,641,644,046
2,670,740,182
14,312,384,228

자본에 직접 인식된 주주와의 
거래 :

배당
-
-
(99,547,020,000)
-
(99,547,020,000)
(38,552,877,864)
(138,099,897,864)

자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동

기타
-
-
13,565,586
714,654,351
728,219,937
25,116,182
753,336,119

2021.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,498,302,166,897
(4,429,596,485,948)
2,625,248,985,718
367,024,838,221
2,992,273,823,939

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(66,681,203,845)

278,194,216,102

1. 계속영업이익
543,004,619,223

94,127,041,589

2. 중단영업이익(손실)

(2,418,114,430)

(92,906,789,297)

3. 비현금항목 조정
(305,314,211,381)

246,099,756,874

4. 운전자본 조정
(280,455,635,062)

7,838,862,072

5. 법인세납부
(47,370,117,772)

(44,812,102,207)

6. 이자지급
(14,086,139,696)

(83,101,097,163)

7. 이자수취
3,986,364,818

110,805,466,442

8. 배당금수취
35,972,030,455

40,143,077,792

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(71,542,534,289)

(228,708,161,262)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
49,592,834,264

96,425,482,355

금융리스채권의 회수

-

1,172,875,002

단기대여금의 회수

21,010,717

74,213,063,370

단기보증금의 감소

4,391,157,835

1,071,618,587

기타금융자산의 순감소

5,650,511,798

-

장기대여금의 회수

-

118,542,750

장기보증금의 감소

6,479,915,443

4,736,861,271

유형자산의 처분

5,281,603,720

7,621,612,284

투자부동산의 처분
1,499,664,600

-

무형자산의 처분

5,259,365,777

7,490,909,091

종속기업의 처분
5,691,404,247

-

관계기업의 처분

15,318,200,127

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(121,135,368,553)

(325,133,643,617)

단기대여금의 대여

(233,527,446)

(72,561,187,020)

단기보증금의 증가

(93,412,197)

(52,139,323)

기타금융자산의 순증가

-

(175,145,992,951)

장기대여금의 대여

(544,697,637)

(616,795,394)

장기보증금의 증가

(9,693,826,066)

(5,829,491,732)

유형자산의 취득

(99,258,099,738)

(60,628,083,132)

투자부동산의 취득

(3,933,175,400)

-

무형자산의 취득

(7,260,033,502)

(8,811,172,557)

관계기업의 취득

-

(1,415,049,960)

기타비유동자산의 취득

(118,596,567)

(73,731,548)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

91,071,497,867

(12,342,094,568)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
535,706,860,719

1,788,715,047,356

단기차입금의 차입

487,996,966,154

1,191,272,117,444

장기차입금 차입 및 사채의 발행

45,097,239,900

594,221,884,538

정부보조금의 수령

2,612,654,665

3,221,045,374

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(444,635,362,852)

(1,801,057,141,924)

단기차입금의 상환

(244,997,060,993)

(1,132,593,294,666)

장기차입금 및 사채의 상환

(20,000,000,000)

(16,900,533,250)

유동화장기차입금의 상환

(8,135,880,000)

(462,089,270,500)

배당금의 지급

(138,099,897,864)

(129,653,296,859)

리스부채의 상환

(32,468,268,932)

(27,283,486,426)

정부보조금의 상환

(934,255,063)

(4,556,778,627)

자기주식의 취득

-

(27,896,658,330)

기타장기차입부채의 상환
-

(83,823,266)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

7,097,389,628

(4,457,595,013)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(40,054,850,639)

32,686,365,259

Ⅵ.

기초의 현금및현금성자산

222,014,612,609

189,328,247,350

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

181,959,761,970

222,014,612,609

2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제67기 2021년 12월 31일 현재

제66기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제67(당)기 기말
제66(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
421,181,485,048
410,410,761,719

현금및현금성자산
32,893,938,249
4,007,320,943

매출채권및기타채권
138,977,474,645
51,006,938,903

미청구공사
656,285,048
104,276,688

기타유동금융자산
205,595,584,456
335,387,581,191

기타유동자산
34,412,933,633
13,522,208,455

재고자산
8,645,269,017
6,382,435,539

Ⅱ. 비유동자산
2,693,099,414,331
2,246,249,189,163

장기매출채권및기타채권
35,668,267,809
27,827,461,616

유형자산
543,456,710,065
545,272,389,569

투자부동산
6,742,548,924
6,446,531,161

무형자산
42,392,258,336
44,084,005,096

종속기업투자
851,354,207,636

652,883,353,975

관계기업및공동기업투자
1,159,303,189,279

911,019,481,296

기타비유동금융자산
30,183,086,108
34,696,353,267

기타비유동자산
23,999,146,174
24,019,613,183

자산 총계
3,114,280,899,379
2,656,659,950,882

부채

Ⅰ. 유동부채
158,807,519,617
111,456,992,755

매입채무및기타채무
107,711,844,308
51,586,181,444

초과청구공사
37,633,989
47,212,657

단기차입금및유동성장기차입금
828,406,422
21,040,167,900

기타금융부채
9,740,310,665
10,756,997,250

당기법인세부채
4,137,596,883
14,605,693,597

기타유동금융부채
36,351,727,350
13,420,739,907

Ⅱ. 비유동부채
300,516,656,844
277,263,917,987

장기매입채무및기타채무
21,892,719,023
13,097,346,444

장기차입금
627,000,000
762,880,000

순확정급여부채

1,492,743,016
5,740,931,669

이연법인세부채
253,244,363,284
226,963,762,361

기타비유동금융부채
23,074,713,166
30,330,514,336

기타비유동부채

185,118,355
368,483,177

부채 총계
459,324,176,461
388,720,910,742

자본

Ⅰ. 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

Ⅱ. 주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

Ⅲ. 이익잉여금
6,573,695,163,957
6,261,075,253,850

Ⅳ. 기타자본구성요소
(4,475,281,745,808)
(4,549,679,518,479)

자본 총계
2,654,956,722,918
2,267,939,040,140

부채와 자본 총계
3,114,280,899,379
2,656,659,950,882

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.매출액 및 지분법손익
1,053,086,491,340
295,491,356,740

Ⅱ. 매출원가
536,116,899,405
185,061,068,516

Ⅲ. 매출총이익
516,969,591,935
110,430,288,224

Ⅳ. 판매비와관리비
74,391,979,831
53,495,075,780

Ⅵ. 영업이익
442,577,612,104
56,935,212,444

Ⅶ. 기타수익
13,036,018,138
10,624,267,688

Ⅷ. 기타비용
2,805,334,959
122,667,647,164

Ⅸ. 금융수익
12,706,282,048
6,818,575,460

Ⅹ. 금융비용
8,567,481,386
7,825,815,145

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
456,947,095,945
(56,115,406,717)

XII. 법인세비용
23,653,823,335
2,869,736,729

XIII. 당기순이익(손실)
433,293,272,610
(58,985,143,446)

XIV.주당이익(손실)
21,763
(2,942)

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
433,293,272,610
(58,985,143,446)

Ⅱ. 기타포괄손익
53,271,430,168
(24,396,474,160)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
489,178,012
272,824,967

순확정급여부채의 재측정요소
(15,222,177,301)
(1,351,050,887)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
(5,904,165,202)
(824,814,131)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

종속기업 및 관계기업투자평가손익
73,908,594,659
(22,493,434,109)

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)
486,564,702,778
(83,381,617,606)

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 67 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 66 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 백만원)

(단위: 백만원)

구 분
당기(안)
전기

미처분이익잉여금

416,025

588,405

전기이월이익잉여금
3,858

649,566

순확정급여부채의 재측정요소
(15,222)

(1,351)

관계기업의 재측정요소에
 대한 지분
(5,904)

(825)

당기순이익
433,293

(58,985)

임의적립금 등의 이입액

-

-

시설적립금
-

-

합 계

416,025

588,405

이익잉여금 처분액

414,411

584,547

시설적립금
285,000

485,000

배당금
 (현금배당: 주당배당금(률):

보통
주: 당기
6,500
원(
130
%)

보통주:

전기 5,000원(100%)

129,411

99,547

차기이월 미처분이익잉여금

1,614

3,858

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2020.1.1(전기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,423,890,382,314
(4,499,562,251,007)
2,480,871,436,076

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(58,985,143,446)
-
(58,985,143,446)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
272,824,967
272,824,967

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,351,050,887)
-
(1,351,050,887)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(824,814,131)
-
(824,814,131)

종속기업 및 관계기업투자평가손익
-
-
-
(22,493,434,109)
(22,493,434,109)

소유주와의 거래:

배당

-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)

자기주식취득
-
-
-
(27,896,658,330)
(27,896,658,330)

2020.12.31(전기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,261,075,253,850
(4,549,679,518,479)
2,267,939,040,140

2021.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,261,075,253,850
(4,549,679,518,479)
2,267,939,040,140

총포괄손익:

당기순이익
-
-
433,293,272,610
-
433,293,272,610

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
489,178,012
489,178,012

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,222,177,301)
-
(15,222,177,301)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(5,904,165,202)
-
(5,904,165,202)

종속기업 및 관계기업투자평가손익
-
-
-
73,908,594,659
73,908,594,659

소유주와의 거래:

배당

-
-
(99,547,020,000)
-
(99,547,020,000)

2021.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,573,695,163,957
(4,475,281,745,808)
2,654,956,722,918

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

169,200,112,196

84,414,740,617

1. 당기순이익(손실)
433,293,272,610

(58,985,143,446)

2. 비현금항목 조정
(404,544,833,200)

71,392,751,889

3. 운전자본 조정
84,682,176,842

(5,411,908,807)

4. 법인세납부
(9,438,519,862)

(9,242,502,709)

5. 이자지급
(942,038,076)

(2,342,000,756)

6. 이자수취
4,019,750,655

7,818,298,898

7. 배당금수취
62,130,303,227

81,185,245,548

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(10,750,082,654)

75,191,251,955

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,718,784,264

423,150,602,330

단기대여금의 회수
-

5,015,777,375

장기대여금의 회수
-

18,000,000,000

기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분
3,903,766,455

670,170,600

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,008,478,073

14,006,568,761

유형자산의 처분
5,000,000

1,474,799,800

무형자산의 처분
2,430,000,000

-

관계기업의 처분
15,318,200,127

-

종속기업의 처분
-

383,983,285,794

종속기업의 청산
3,233,135,994

-

장기금융상품의 감소
802,280,000

-

합병으로 인한 현금 유입
17,923,615

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,468,866,918)

(347,959,350,375)

장기대여금의 대여
(20,050,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치지분상품의 취득
(1,850,210,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(206,670,000)

(335,063,141,191)

유형자산의 취득
(11,855,455,742)

(5,446,053,348)

무형자산의 취득
(4,849,704,678)

(6,063,393,934)

종속기업의 취득
(108,380,072)

(85,902,162)

관계기업의 취득
-

(715,049,960)

장기보증금의 증가
(548,446,426)

(585,809,780)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(129,563,412,236)

(158,562,371,089)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,775,437,767

201,968,381,714

단기차입금의 차입
1,162,783,102

198,747,336,340

정부보조금의 수령
2,612,654,665

3,221,045,374

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(133,338,850,003)

(360,530,752,803)

단기차입금의 상환
(21,400,000,000)

(212,200,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(135,880,000)

(135,880,000)

리스부채의 상환
(11,321,694,940)

(14,087,315,846)

배당금의 지급
(99,547,020,000)

(101,654,120,000)

정부보조금의 상환
(934,255,063)

(4,556,778,627)

자기주식의 취득
-

(27,896,658,330)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

28,886,617,306

1,043,621,483

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,007,320,943

2,963,699,460

Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산

32,893,938,249

4,007,320,943

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조현준
1968.01.16
사내이사
-
본인
이사회

조현상
1971.11.26
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조현준
現 ㈜효성 대표이사 회장

'05~'12년

'07~'16년

'11~'16년

'12~'16년

'17~현재

'17~현재

㈜효성 무역PG장

㈜효성 섬유PG장

㈜효성 전략본부장

㈜효성 정보통신PG장

효성그룹 회장

㈜효성 대표이사 회장

-

조현상
現 ㈜효성 부회장

'11~'18년

'14~'18년

'17~'18년

'18~'21년

'21~현재

㈜효성 산업자재 PG장

㈜효성 화학PG CMO

㈜효성 전략본부장

㈜효성 총괄사장

㈜효성 부회장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 조현준

㈜효성 섬유PG장, 무역PG장, 정보통신PG장, 전략본부장을 역임하였으며, 효성그룹의 회장으로서 검증된 경영능력과 고객중심 경영철학을 바탕으로 선제적 투자와 그룹 신성장동력 발굴 등을 주도하여2021년 효성그룹이 사상 최대 실적을 달성하는 데 기여하였음. 또한, 그룹 전반의ESG경영, 책임경영 등을 강화하는데 기여하였음. 이를 통해 효성그룹이 고객과 주주, 시장의 신뢰를 확보할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

- 사내이사 후보자 조현상

㈜효성 산업자재PG장, 화학PG CMO, 전략본부장, 총괄사장을 역임하였으며, 2014년~2021년까지 봉사단장을 맡으면서 사회적 책임경영 구현을 지원하였음. 현재(주)효성 부회장으로서 글로벌 경영감각을 발휘하여 사업전반의 포트폴리오 매니지를 하고 있으며, 효성그룹의 사상 최대 실적 달성에 기여하였음. 이를 통해 효성 그룹의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천함

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정동채
1950.07.03
사외이사
-
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정동채
現 대한석유협회 회장

'96~'08년

'04~'06년

'13~'15년

'14~'15년

'20~현재

'20~현재

제15, 16, 17대 국회의원

문화관광부 장관

동아시아문화도시추진위원회 위원장

광주비엔날레 대표이사

아시아문화중심도시조성위원회 위원장

대한석유협회 회장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 정동채

1. 전문성

본 후보자는 기자ㆍ국회의원ㆍ문화관광부 장관직을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 행정ㆍ입법조직운영 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 증진시키면서 회사의 환경ㆍ사회 책임을 다하는 방향으로 이루어지도록 맡은 직무를 성실히 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 환경ㆍ사회 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 정동채

2020년 3월부터 현재까지 사외이사 및 ESG경영위원회 위원으로서 역할을 수행하고 있으며, 경제 및 문화 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 ESG경영을 강화하는데 기여하고 있음. 국회의원ㆍ문화관광부 장관 등을 역임한 경제ㆍ문화에 대한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 재선임 후에도 당사의 글로벌경영과 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_사내이사 후보자 조현준.jpg
확인서_사내이사 후보자 조현준

확인서_사내이사 후보자 조현상.jpg
확인서_사내이사 후보자 조현상

확인서_사외이사 후보자 정동채.jpg
확인서_사외이사 후보자 정동채

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기 (제 68 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
300 억원

※ 인원수: 2022년 2월 25일 공시일 현재 재직중인 이사의 수

- 전 기 (제 67 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
146.4 억원

최고한도액
150 억원

※ 인원수: 2021년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수